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利亚德光电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2014年度报告及第二届董事会第十四次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于对公司2014年度关联交易事项的独立意见
经认真审查，公司2014年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司为全资子公司深圳利亚德光电有限公司分别向北京银行深圳
分行贷款3,500万元提供担保，向平安银行深圳分行贷款2,000万元提供担保，担保期限均为三年；公司为99%控股子公司——深圳市金达照明有限公司向广发银行深圳城市广场支行贷款5,000万元提供担保，担保期限为一年；由于上述公司为公司的控股子公司,担保风险可控。
三、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》、《内部控制管理及检查监督办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
公司董事会拟“以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。”
经审阅，我们认为，公司2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
六、对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
经认真审查，公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。
为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据实际情况适度调整董事、监事和高级管理人员2014年度的薪酬待遇符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，且未损害投资者的利益。
同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）进行了审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2015年3月25日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签字
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司年 月 日
上海华虹计通智能系统股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海华虹计通智系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2016年度的履职情况报告如下：
一、参加董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席议|
|尤建新|独立董事|2|2|0|0|否|

2016年度，公司召开董事会会议共计九次，应出席会议二次，本人亲自出席了二次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各
项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人
认为2016年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年9月14日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2016年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、公司薪酬考核等重大事项进行审议。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规
则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。同时，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：尤建新________
二〇一七年四月十一日
江苏沙钢股份有限公司独立董事
对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真仔细的审议，现就本次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见
公司及控股公司目前生产经营情况正常，财务状况较好、现金流充裕，在保证公司及控股公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行风险投资，有利于提高公司及控股公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行风险投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定了《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到有效保障，投资风险安全可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司及控股公司新增风险投资额度不超过20亿元人民币，即使用总额度不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行风险投资，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能独立、客观地发表审计意见，执业中表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方协议所约定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见的签字页）
王则斌 于北方 徐国辉
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2017年12月6日
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第二十八次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
2017年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。公司2017年度未发生重大关联交易行为。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，对此发表如下独立意见：
公司董事会拟定的2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合国家现行法律法规政策及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性，符合公司经营的实际情况，该分配预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的
原则，对关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的核查和必要的问询：现对相关情况说明如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
（1）2017年控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2017年控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经年报审计机构大信会计师事务所审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《华讯方舟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（2）独立意见
公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况属实，不存在违规占用公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）2017年公司对外担保情况
截至2017年12月31日，公司除对合并报表范围的全资子公司担保外无其他担保事项，也不存在违规担保和逾期担保事项。
（2）独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
四、对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，现对公司2017年度内部控制自我评价情况，发表如下独立意见：
我们认为：公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动均严格按照相关制度执行。公司内部控制自我评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况。
五、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于公司续聘财务及内控审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在公司2017年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度法定审计机构，其续聘的程序符合有关法律法规的规定。
七、关于公司董事、监事、高管薪酬方案的独立意见
我们认为：公司编制的2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬相关监管制度和有关激励考核制度执行，方案的制订、激励考核方式及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。该事项符合国家法律法规和监管要求、符合公司相关管理制度要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。我们表示同意。
八、关于公司对控股子公司提供担保的事项
南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司作为公司的全资子公司，经营情况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司为南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有
限公司向相关金融机构申请综合授信提供担保。
九、关于《未来三年股东分红回报规划》（2018-2020年）的独立意见
我们认为：公司董事会制定的股东分红回报规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的，其明确了对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制。
公司董事会制定的股东分红回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。
独立董事：
曹健先生、谢维信先生、张玉川先生2017年4月27日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-007福建三钢闽光股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2019年1月15日福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会聘任胡红林先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自胡红林先生就任公司董事会秘书之日（2019年1月15日）起，公司董事长黎立璋先生不再代为履行董事会秘书职责。
附：胡红林先生简历
胡红林，男，1972年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建三钢闽光股份有限公司棒材厂设备科副科长、棒材厂机动部部长、福建省宁化县人民政府副县长（挂职）、三钢闽光战略投资部副部长。现任福建三钢闽光股份有限公司证券事务部副部长
（主持工作）。胡红林先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，与本公司的控股股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,通过在最高人民法院网查询不属于
“失信被执行人”。胡红林先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
胡红林先生联系方式如下：
电话：0598-8205188
传真：0598-8205013
电子邮件：3293878031@qq.com
通讯地址：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
邮政编码：365000
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-024
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年6月27日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2014年 7月 2日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
会议审议通过《关于与上海景时深光投资中心（有限合伙）合作开发创维城市更新项目的议案》。
为了进一步拓宽融资渠道，引入股权投资者，在控制资产负债率的前提下进一步促进公司发展，董事会同意公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称：深圳公司）与上海景时深光投资中心（有限合伙）（简称：基金）合作开发创维城市更新项目（简称：创维项目），并授权公司总经理签署《创维城市更新项目-投资协议》及相关协议。
深圳公司与基金通过“股权投资+债权融资”形式投资于负责开发创维城市更新项目的中粮地产（深圳）实业有限公司（简称：项目公司）。基金对创维项目总投资额为人民币99,200万元,其中：股权投资39,200万元，股东借款60,000万元。
深圳公司与基金共同对项目公司进行增资，其中基金增资 39,200万元，深圳公司增资15,300万元。增资后，深圳公司对项目公司出资40,800万元，持有项目公司51％股权；基金出资39,200万元，持有项目公司49％股权。项目由深圳公司负责管理。深圳公司及基金按照所持有项目公司的股权比例分配项目公司利润及承担亏损。
基金对项目公司提供股东借款的金额为人民币 60,000万元，期限为 2年，
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
年利率为8%。深圳公司对项目公司的股东借款年利率为8%。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月三日
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
金深法意字[2018]第039号致：深圳华强实业股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、郑素文律师参加了公司 2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2018年 8月 15日召开董事会会议，决议召开公司 2018年第二次临时股东大会，并于 2018年 8月 16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告2018-040）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2018年 9月 5日（星期三）下午 14:30在深圳市福田区华强北路华强广场 A座 6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 9月4日下午 15:00至2018年9月5日下午 15:00间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长胡新安先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数为555,342,977股，占公司总股份的76.9902％。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表股份数为0股，占公司总股份的0%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《公司及控股子公司 2018年度增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
2、审议《关于为控股子公司芯脉电子（香港）有限公司提供担保的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页仅为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所
负责人： 见证律师：
刘胤宏 刘胤宏
见证律师：
郑素文
二Ο一八年九月五日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-010苏州固锝电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会计政策变更的原因
财政部于2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年 6月 20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、本次变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次变更后采用的会计政策
公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定，及2014年财政部陆续修订和发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、 40号、41号八项新会计准则。
四、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》。公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
具体调整情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期||上期||
||追溯调整前|追溯调整后|追溯调整前|追溯调整后|
|可供出售金融资产||32,931,394.00||35,431,394.00|
|长期股权投资|32,931,394.00||35,431,394.00||
|递延收益||13,474,886.18||9,003,636.78|
|其他非流动负债|13,474,886.18||9,003,636.78||

2、除长期股权投资外的其他六项具体会计准则变更对公司2013年度和 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
五、独立董事对公司会计政策变更的独立意见：
经核查，我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司2014年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
六、监事会对公司会计政策变更的独立意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-001太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票因筹划重大事项于2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于 2016年 10月18日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）。2016年10月25日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。
2016年 10月 27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097），公司股票自 2016年 10月 28日开市起继续停牌。公司根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，分别于 2016年 11月2日、2016年11月9日、2016年11月16日、2016年11月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104、2016-105、2016-106、2016-107）。
2016年11月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。2016年 11月 25日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108），公司股票自2016年11月28日开市起继续停牌。公司分别于 2016年 12月 2日、2016年 12月 9日、2016年 12月 16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-111、2016-113、2016-118）。
2016年12月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2016年 12月 23日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-120），公司股票自2016年12月28日开市起继续停牌。2016年12月30日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-129）截至本公告披露日。本次交易相关审计、评估等各项工作正在有序进行中，公司及相关各方按照工作计划正全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股
票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年1月6日
东方时代网络传媒股份有限公司
公司独立董事 2017年度述职报告
作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，及时了解公司生产经营状况和重大事项的进展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我们在2017年度的工作情况汇报如下：一、出席会议情况：
公司本年度共召开了10次董事会，5次股东大会。我们作为独立董事认真学习并研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。2017年度独立董事出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续||
||本报告期|现场出席|以通讯方|委托出席||||
|独立董事姓|||||缺席董事|两次未亲|出席股东|
||应参加董|董事会次|式参加董|董事会次||||
|名|||||会次数|自参加董|大会次数|
||事会次数|数|事会次数|数||||
|||||||事会会议||
|李文华|10|1|9|0|0|否|5|
|刘红玉|10|1|9|0|0|否|5|
|敬云川|10|1|9|0|0|否|5|

报告期内，我们按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽职、主动、积极的出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司生产经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断。报告期内，对公司高管聘任、对外担保、关联交易等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切
实维护了中小股东的利益。
二、2017年度发表独立意见情况
1、2017年3月16日，关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司收购水木动画有限公司33.33%股权的事前认可和发表的独立意见
2、2017年4月24日，关于公司控股股东及关联方资金占用及对外担保情况的独立意见；关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；对聘任中审华会计师事务所为 2017年度财务审计机构的独立意见。
3、2017年7月9日，关于对终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金改为现金收购相关事项的独立意见。
4、2017年8月22日，关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
三、公司现场调查的情况
2017年度，我们在参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。此外，我们通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。
四、保护投资者权益所做的其他工作
1、我们三位独立董事，分别运用各自擅长的专业知识，就公司重大投资、生产经营、资金占用及其他重大事项等情况发表明确意见，行使职权。
2、积极学习相关法律法规和各项规章制度，坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的
法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
4、我们认真审议公司定期财务报表，对公司定期报告以及其他审议事项认真审核，并就相关事项提出客观、公正的独立意见。
五、专门委员会履行情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查；审核公司的财务信息对公司财务报告、募集资金存放使用情况每季度进行审核。与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会共召开会议1次，依照法律法规以及《公司章程》、《公司委员会工作细则》的有关要求履行职责，
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬委员会共计召开1次会议，对公司高级管理人员2016年度薪酬进行了审核确认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标
4、董事会战略发展委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会共计召开2次会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员们关注公司生产经营中可能会出现的各种潜在风险，利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况;
2、无提议解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、总体评价和建议
会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。 2018年，我们将继续勤勉尽职，严格按照法律法规及公司章程的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的利益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，尽一份应尽的责任和义务。
独立董事：李文华刘红玉敬云川二〇一八年四月二十七日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-023沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日收到公司持股5%以上股东周应龙先生出具的《简式权益变动报告书》，其于2019年3月20日通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司无限售流通股股份 64,300股，占公司总股本的0.04267%。本次权益变动前，周应龙先生持有本公司股份7,598,268股，占公司总股本的5.04%，本次权益变动后，周应龙先生持有本公司股份 7,533,968股，占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|周应龙|集中竞价交易|2019年3月20日|22.805|64,300|0.04267|
|合计||—|—|64,300|0.04267|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周应龙|合计持有股份|7,598,268|5.04|7,533,968|4.99998|
||其中：无限售条件股份|7,598,268|5.04|7,533,968|4.99998|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、周应龙先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、周应龙先生所持有股份均为公司首次公开发行股票前取得的股份。周应龙先生本次减持股份事项不存在违反相关承诺的情形。
3、周应龙先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、本次权益变动后，周应龙先生持有本公司股份7,533,968股，占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。
5、本次权益变动报告具体内容详见 2019年 3月 21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年三月二十日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-028上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知》；2016年4月26日，公司第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名；会议由公司董事杜晟华女士主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《2016年第一季度报告全文》
经审议，董事会通过了《2016年第一季度报告全文》。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议《关于提名公司第六届董事会增补董事候选人的议案》
鉴于吴国政先生因个人年龄原因辞去公司董事长职务，需增补董事一名。公司控股股东、实际控制人吴国政先生向公司董事会提名委员会提名 Wu Yichao
先生为增补董事候选人。提名委员会对提名人提交的《关于提名公司第六届董事会增补董事候选人的议案》、候选人的详细资料、候选人的承诺函进行了审阅和任职资格审查后认为董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，并已征得被提名人本人同意；一致认为 WuYichao先生符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意 Wu Yichao先生作为公司增补董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议
三、审议《提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意在 2016年 5月 13日召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-042浙江亚太药业股份有限公司
关于第六届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 8月 17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于 2018年 8月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见
2018年 8月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017064债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会会议通知于2017年12月14日发出。现场会议于2017年12月29日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 30人，代表公司股份 790,597,763股，占公司股份总数的38.8533%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长、副董事长因公出差不能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会的主持人为公司董事、董事会秘书彭云辉女士。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意790,144,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%；
反对453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意790,144,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%；
反对453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
表决结果：同意790,144,463股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%；
反对453,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意790,169,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9458%；
反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意790,169,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9458%；
反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,228,301股，占参加会议有表决权股份总数的2.4321%；反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；
弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于公司及控股子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
表决结果：同意786,703,062股，占参加会议有表决权股份总数的99.5074%；
反对3,894,701股，占参加会议有表决权股份总数的0.4926%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,761,800股，占参加会议有表决权股份总数的1.9937%；反对3,894,701股，占参加会议有表决权股份总数的0.4926%；
弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于预计2018年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。
表决结果：同意790,169,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9458%；
反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。
表决结果：同意790,144,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%%；
反对 453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,203,301股，占参加会议有表决权股份总数的2.4290%；反对453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；
弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）华邦生命健康股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦生命健康股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年 12月29日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-086山东联创互联网传媒股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：363.27%-393.18%|盈利：3,376.02万元|
||盈利： 15,640万元至16,650万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东净利润变动原因说明：
本年度较去年同期合并范围发生改变，较上期增加子公司上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）、上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）。
其中，上海新合文化传播有限公司（以下简称“上海新合”）1-9月份实现净利润为9,493万元，上海麟动4-9月份实现净利润为3,536万元，上海激创4-9月份实现净利润为5,059万元。
本期预计非经常性损益金额约为 927万元，主要原因：1、子公司上海新合收到政府补贴1,035万元；2、母公司因重组发生的费用为374万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司 2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2018-036
北京华联商厦股份有限公司
关于为控股子公司华联保理提供贷款担保的补充公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月20日发布了《关于为控股子公司华联保理提供贷款担保的公告》（公告编号：2018-014）。公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所信息披露相关要求，公司现对本次交易事项的有关情况作出如下补充披露：
一、对“四、董事会意见”补充披露了华联保理在华夏银行的剩余贷款担
保情况，补充后内容如下：
华联保理在华夏银行的剩余贷款由华联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为其提供贷款担保，担保金额为5000万元人民币，故华联保理的少数股东华联综超未按其持股比例提供同等担保或反担保。公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司同为财务公司的控股股东，持有财务公司34%的股权；公司与华联综超分别持有财务公司33%股权。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年4月25日