Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-66
量子高科（中国）生物股份有限公司
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|关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项|
|获得中国证监会核准批复的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准量子高科（中国）生物股份有限公司向上海睿昀企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2018］831号）（以下简称“批复”），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向上海睿昀企业管理中心（有限合伙）发行44,597,126股股份、向上海睿钊企业管理中心（有限合伙）发行7,307,932股股份、向 Mega Star Centre Limited发行22,654,590股股份、向张天星发行2,923,173股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据法律、法规和批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-064大连电瓷集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会的第一项和第三项议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会现场会议于 2016年 11月 23日下午 15:00时，在大连市沙河口区中山路 478号华邦上都大厦 A座 12楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由董事长窦刚先生主持会议，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。
网络投票时间：2016年11月22日—2016年11月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00期间的任意时间。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 54人，代表股份 68,530,502股，占上市公司总股份的33.5934%。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 59,392,402股，占上市公司总股份的29.1139%；通过网络投票的股东 42人，代表股份 9,138,100股,占上市公司总股份的4.4795%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份9,319,900股，占上市公司总股份的4.5686%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 181,800股，占上市公司总股份的0.0891%；通过网络投票的股东 42人，代表股份 9,138,100股,占上市公司总股份的4.4795%。
3.公司董事会秘书及部分公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席（列席）了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
经累积投票表决，下列人员当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期至第三届董事会届满之日止。同时，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.1选举朱冠成先生为公司第三届董事会非独立董事；
同意65,302,829股，占出席公司2016年第二次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.2902％；议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 6,092,227股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的65.3679％。
1.2选举王永生先生为公司第三届董事会非独立董事；
同意 65,302,823股，占出席公司 2016年第二次临时股东大会股东及代理人
所持有有效表决权股份数的95.2902％；议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 6,092,221股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的65.3679％。
1.3选举朱金华女士为公司第三届董事会非独立董事；
同意 66,643,218股，占出席公司 2016年第二次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的97.2461％；议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 7,432,616股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的79.7500％。
2.审议并以特别决议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意 68,530,502股，占出席公司 2016年第二次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。
本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。
3.审议并以特别决议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意 68,530,502股，占出席公司 2016年第二次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 9,319,900股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议》；
2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-054债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东减持计划减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（2019-013），公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过38,338,600股（占公司总股本的5.00%）。
近日，公司收到控股股东太安堂集团出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告日，太安堂集团本次减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、控股股东股份减持情况
1、控股股东本次减持股份具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例(%)|
|太安堂集团|集中竞价交易|2019.4.16|910,300.00|6.19|0.12|
|||2019.4.17|4,418,913.00|6.24|0.58|
|||2019.4.18|2,256,400.00|6.19|0.29|
|||2019.4.19|9,300.00|6.17|0.00|
||大宗交易|2019.4.19|2,540,000.00|5.53|0.33|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019.4.22|3,200,000.00|5.56|0.42|
||2019.6.10|700,000.00|4.24|0.09|
||2019.6.21|500,000.00|4.53|0.07|
|合计|-|14,534,913.00|-|1.90|

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
2、控股股东本次减持前后的持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例(%)|数量（股）|占总股本比例(%)|
|太安堂集团|无限售条件流通股|251,589,701|32.81|237,054,788|30.92|

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
二、其他说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、控股股东太安堂集团减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。
本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，控股股东太安堂集团切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
5、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注控股股东太安堂集团股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
太安堂集团出具的《股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-096北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2018年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○一八年第四次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2018年9月3日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 3日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 2日（星期日）下午15:00至2018年9月3日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 4人,代表股份289,307,422股，占上市公司总股份的38.9462％。其中持股5%以下的中小股东3人，代表股份43,000股，占上市公司总股份的0.0058％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份289,265,522股，占上市公司总股份的38.9406％。
（2）通过网络投票的股东1人，代表股份41,900股，占上市公司总股份的0.0056％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
总表决情况：
同意 289,307,422股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分
之二以上同意通过,以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年九月四日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司聘任特级专务、高级专务的事项，发表如下独立意见：
1、公司特级专务、高级专务的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》要求；
2、丁凯先生、吕伟加先生、王学柏先生无《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
同意公司董事会聘任丁凯先生为公司特级专务、吕伟加先生、王学柏先生为公司高级专务。
独立董事：刘骏民、王秀芬、刘学军
浙江双环传动机械股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物事项进行认真审核，现发表独立意见如下：
本次征收事项是政府区域改造规划发展需要，同时也是公司自身战略规划对资产配置整合的需求，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，不影响公司独立性。本次交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意政府有偿征收公司南大岙老厂区土地及房屋建筑物等事项。
独立董事：刘赪、蔡宁、章良忠
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-108
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年9月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于以现金收购杭州希和光电子有限公司100%股权的议案》
为增强公司对华东地区的辐射力和影响力，更快的响应客户需求，2017年9月4日，公司与潘飞飞、杭州安和投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安和投资”）及杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）共同签署了《公司与潘飞飞、杭州安和投资管理合伙企业（有限合伙）关于杭州希和光电子有限公司之股权转让协议》，公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币2,468万元受让潘飞飞、安和投资合计持有的杭州希和光电子有限公司（以下简称“希和光电”）100%股权。本次股权转让完成后，公司将持有希和光电100%的股权，希和光电将成为公司的全资子公司。
经审核，监事会认为：公司本次以现金方式收购希和光电100%股权事项的
审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购杭州希和光电子有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-109）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2017年9月4日
吉林紫鑫药业股份有限公司股份认购合同
之
补充协议
本合同当事人：
甲方（发行人）：吉林紫鑫药业股份有限公司
注册号：220000000052632
住所：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
乙方（认购方）：李自英女士
住址：广东省深圳市福田区百花西路11号
鉴于：2014年9月3日，甲方（即紫鑫药业）为申请2014年度非公开发股票（以下称为“本次发行”），与乙方签订了《吉林紫鑫药业股份有限公司股份认购合同》(以下简称《股份认购合同》)，约定乙方在中国证监会核准甲方本次发行股票申请后出资认购甲方2014年非公开发股票相关事项。为确保乙方充分履行《股份认购合同》约定的认股出资义务，甲、乙双方经过充分协商，本着自愿、平等和诚实信用的原则，同意对《股份认购合同》进行必要的补充，现达成补充协议如下：
一、认购方与紫鑫药业及其董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人及其关联方及紫鑫药业本次发行的其他认购对象之间不存在任何关联关系。
二、认购方资产状况良好，具有履行《股份认购合同》约定的股份认购能力，不存在会对紫鑫药业本次发行认购产生不利影响的资产情况。
三、认购方参与认购紫鑫药业本次发行股份的资金系自有资金或合法筹集的资金，并以自身名义进行独立投资及承担投资风险，不存在接受他人委托、信托代为投资并持股的情况。
四、认购方不存在紫鑫药业及其控股股东、实际控制人及其关联方违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，通过直接或间接方式对认购方提供财务资助或者补偿的情形，不存在认购资金直接或间接来源于紫鑫药业及其控股股东、实际控制人及其他关联方的情况。
五、认购方参与认购紫鑫药业本次非公开发行股票项目获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前，乙方确保认购紫鑫药业本次发行股份的资金全部到位。
六、认购方参与认购的紫鑫药业本次非公开发行股票自发行结束之日起存在锁定期的，在规定的锁定期内，认购方承诺并保证不会转让所持有紫鑫药业的认购股份。
七、本协议自符合下列全部条件之日起生效：
1、甲、乙双方签署本协议；
2、《股份认购合同》生效。
八、本协议与《股份认购合同》就同一事项存在不同约定的或本协议有约定而《股份认购合同》未约定的，按照本协议执行。
九、本协议系《股份认购合同》的组成部分，与《股份认购合同》具有同等的法律效力。
十、本协议一式五份，甲、乙双方各执一份，其余份数由发行方持有，以备登记备案或申报之用；每一份具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：吉林紫鑫药业股份有限公司
法定代表人或授权代表人（签名）：郭春林
乙方（签名）：李自英
签订日期：2015年7月3日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-064浙江海利得新材料股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次诉讼受理及进展情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”、“海利得”）于 2014年 9月 11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，经嘉兴市中级人民法院受理为（2014）浙嘉商初字第11号案。
2015年7月6日，公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的（2014）浙嘉商初字第 11号民事判决书。
2015年7月27日公司针对嘉兴市中级人民法院（2014）浙嘉商初字第11号民事判决向浙江省高级人民法院提起上诉并被受理。2016年 8月 25日，公司收到了浙江省高级人民法院送达的（2015）浙商终字第149号民事裁定书。
二、有关本案的基本情况
有关本次诉讼事项的基本情况参见公司于 2014年 9月 13日发布的公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷一案的重大诉讼公告，公告编号为2014-057，内容详见 2014年 9月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
有关本次诉讼一审事项的基本情况参见公司于2015年7月8日发布的公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷一案的重大诉讼公告，公告编号为2015-051，内容详见 2015年 7月 8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
有关本次诉讼上诉事项的基本情况参见公司于 2015年 7月 28日发布的公司
与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷一案的重大诉讼公告，公告编号为2015-061，内容详见2015年7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、裁定情况
浙江省高级人民法院于（2015）浙商终字第 149号民事裁定书中，认定一审判决“对海利得公司所提出诉讼请求的认定存有错误，由此导致判非所请，且适用公司法第一百四十三条第一款存有错误，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
一、撤销嘉兴市中级人民法院（2014）浙嘉商初字第11号民事判决；
二、本案发回嘉兴市中级人民法院重审。
海利得公司预交的二审案件受理费661329元，予以退还。”
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，公司无应披露而未披露的其他诉讼请求或仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
浙江省高级人民法院裁定支持了公司撤销嘉兴市中级人民法院（2014）浙嘉商初字第11号民事判决的请求，案件将发回由嘉兴市中级人民法院重审。案件重审结果将取决于案件重审情况，目前无法准确判决本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的最终影响。
公司将根据本次诉讼进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（2015）浙商终字第149号民事裁定书
特此公告！
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年8月27日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-054国信证券股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2015年4月27日在深圳以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，全部监事均以现场方式出席。本次会议由监事会主席何诚颖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年度利润分配方案》
全体监事认为，公司2014年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及公司章程、《国信证券股份有限公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《公司2014年度利润分配方案》尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2014年度合规报告》
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
（三）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
全体监事认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2014年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。公司2014年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《国信证券股份有限公司2014年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。
（四）审议通过《公司2014年度社会责任报告》
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《国信证券股份有限公司2014年度社会责任报告》与本决议同日公告。
（五）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《公司2014年度监事会工作报告》尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2014年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《公司2014年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》尚需提交股东大会听取。
（七）审议通过《公司2014年度报告》及其摘要，并就公司2014年度报告
出具如下专项审核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《国信证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要尚需提交股东大会审议。
《国信证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
（八）审议通过《公司2015年第一季度报告》，并就公司2015年第一季度
报告出具如下专项审核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2015年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《国信证券股份有限公司2015年第一季度报告》与本决议同日公告。
（九）审议通过《国信证券股份有限公司监事会议事规则》
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
本议案尚需提交股东大会审议。
变更后的《国信证券股份有限公司监事会议事规则》与本决议同日公告。
三、备查文件
1、国信证券股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会2015年4月29日
股票简称：万丰奥威 股票代码：002085 编号：2019-054浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于万丰集团与宝钢金属有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）于2019年9月7日与宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）签署了《战略合作协议》。在履行相关程序批准后，宝钢金属拟通过符合法律法规规定的方式成为公司重要股东，并与万丰集团展开在轻量化新材料等业务领域的全面合作，将上市公司万丰奥威打造具有全球竞争力的一流企业，具体如下：
一、战略合作背景
本次战略合作是长三角经济一体背景下先进制造业领域民营企业与国有企业混合所有制改革的典范，实现国有资本与民营资本强强联合与创新突破，即符合党中央、国务院混合所有制改革的指导精神，又符合长三角经济一体化国家战略。
万丰集团与宝钢金属通过战略合作实现资源互补、业务协同，共同致力于汽车零部件和轻量化新材料的全球布局，增强企业可持续发展水平和核心竞争力。
二、战略合作方基本情况
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|-|-|
|公司名称|宝钢金属有限公司（中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司）|
|成立日期|1994 年 12 月 13日|
|注册地|上海市宝山区蕴川路3962 号|
|注册资本|405,499.0084 万元人民币|
|法定代表人|贾砚林|
|公司类型|有限责任公司（国有独资）|
|营业执照注册号|913101131322330413|
|经营范围|从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关的咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；|

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|-|
|金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。|

三、战略合作的主要内容
1、宝钢金属与万丰集团达成长期战略合作伙伴关系，推进与万丰奥威各业务领域重大合作，包括股权合作、产业整合、联合收购等。
2、宝钢金属致力于轻量化产业的发展壮大，拟将成为万丰奥威的重要股东。
四、战略合作对公司的影响
若战略合作顺利进行，宝钢金属将与万丰集团进行全球战略和业务合作，将对公司可持续发展产生积极的影响。
五、其他说明
《战略合作协议》签署后，公司将根据战略合作进展情况披露相关信息，同时要求控股股东严格按照相关规定履行信息披露义务。本次战略合作存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-041四川环能德美科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称：深圳交易所）申请，公司股票（证券简称：环能科技，证券代码：300425）于 2015年 4月 8日（星期三）开市起停牌。公司先后于 2015年 4月 8日、2015年 4月 13日在巨潮资讯网刊登《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》。2015年 4月 22日公司确认该重大事项构成上市公司重大资产重组，在巨潮资讯网刊登《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年 4月 28日、2015年 5月 6日、2015年 5月 13日、2015年5月20日公司在巨潮资讯网刊登《重大资产重组停牌进展公告》。
自披露重大资产重组事项以来，公司已聘请了独立财务顾问、会计事务所、评估事务所、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定，对标的公司及相关方开展尽职调查和评估审计工作，并与交易对方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。截止到 2015年5月27日，现场尽职调查、审计、评估工作已基本完成，正在进行交易方案的磋商，以及相关资料的准备工作。
鉴于该重大事项存在的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票仍将继续停牌，公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议，审议本次资产重大重组相关议案后申请股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—033深圳华强实业股份有限公司
关于筹划发行股份等方式购买资产事项的进展暨继续停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳华强”）正在筹划以发行股份并结合发行定向可转债或支付现金等方式，向前海深蕾科技集团（深圳）有限公司（以下简称“深蕾科技”）各股东购买其合计持有的深蕾科技75%股权（下称为“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（深圳华强，000062）自2019年5月28日开市时起开始停牌，停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2019年 5月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》。
截至本公告日，本次交易事项的相关工作正在积极推进中。为避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定编制本次交易方案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案并复牌。
若公司未能在停牌期限届满前召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于2019年6月12日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司本次筹划发行股份等方式购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有公开披露的信息均以在前述指定媒体
刊登的正式公告为准。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-080兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东之一致行动人吴国仕先生的通知，获悉吴国仕先生将其持有的限售股49,018,186股质押给国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”），具体内容如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴国仕|是|49,018,186股|2016年9月 5日|2020年1月28日|国投泰康信托|100%|融资|

2、控股股东之一致行动人所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司控股股东之一致行动人吴国仕先生共持有本公司股份49,018,186股，股份性质为限售股，占本公司总股本的16.17%，其中已累计质押的股份为 49,018,186股，占其持有公司股份总数的100%，占本公司总股本的16.17%。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，吴国仕先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行
为不会导致公司实际控制权变更。吴国仕先生如未来股份变动达到《证券法》、
《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三、备查文件
1、股票质押凭证；
2、中国证券登记结算责任公司股份冻结明细。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-084振兴生化股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议于2017年9月20日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2017年9月19日以电话通知方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》，公告编号：2017-083。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-009四川科新机电股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富关于公司 2014年度利润分配预案的提案
2015年 3月 14日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）控股股东及实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富三人对公司 2014年度利润分配预案进行了讨论研究，并达成一致意见，同时向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容公告如下：
1、鉴于公司目前总股本规模较小，同时考虑到广大投资者的诉求，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配。提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 91,000,000股为基数，实行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增136,500,000股，转增后，公司总股本将变更为 227,500,000股；同时由于公司2014年刚扭亏为盈，为保障公司未来发展的资金需要，公司拟不进行现金分红。
2、公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富三人承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述公司 2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到控股股东及实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富三人提交的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，林祯华、林祯荣、强凯、马晓峰、李勇五名董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事人数超过公司董事会成员的1/2，并达成一致意见：公司控股股东及实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富三人提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营规模和业绩相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对于利润分配
科技创新爱人宏业的规定，具备合法性、合规性及合理性。
上述五名董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 4号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 6号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律、法规要求，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，填写《内幕信息知情人登记表》，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人的提议，尚须经公司董事会和2014年度股东大会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五三月十六日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-059安徽安凯汽车股份有限公司
关于新增 2015年度与安凯华北关联交易预计
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 30日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十九次会议。会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增 2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》，本次交易尚需提交股东大会审议。在公司披露的编号为 2015-056的《关于新增 2015年度与安凯华北关联交易预计的公告》基础上，补充公告如下：
一、交易概述
公司因日常生产经营需要，2015年公司与北京安凯华北汽车销售有限公司（简称“安凯华北”）预计发生总金额不超过 50,000万元的销售业务。
二、交易双方基本情况介绍
（一）关联方介绍
北京安凯华北汽车销售有限公司
1、法定代表人：程小平
2、注册资本：100万元
3、主营业务：销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件；技术服务。
（经营范围中未取得专项许可的项目除外）
4、截止 2015年 9月 30日，安凯华北资产总额 494,324.57元，负债总额 8.62元，净资产 494,315.95元，营业收入 0元，净利润 -415,664元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
安凯华北为公司下属联营企业（公司持有其40%股权），自然人徐国兴持有其35%股权，自然人李威持有其25%股权，同时本公司高级管理人员程小平先生担任其董事长兼法定代表人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，安凯华北为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
安凯华北是公司下属联营企业，同时本公司高级管理人员程小平先生担任其董事长兼法定代表人，本公司认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、公司与安凯华北关联交易主要内容：1、整车及配件等。
2、公司向关联方销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本公司向安凯华北销售产品，是为了积极争取地方新能源有关政
策，与其发生的关联交易属于正常的业务经营范围，没有损害上市公司利益。进行此类关联交易，能够扩大公司销售规模，合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，不会对公司独立性产生影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日公司向安凯华北销售累计已发生的关联交易的总金额为 0万元。
六、独立董事意见
公司事前就该关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，得到了独立董事的认可，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、安凯客车六届十九次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 11月 5日
杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事的独立意见
1、本次董事会选举吕俊坤先生为公司董事的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、根据吕俊坤先生的个人履历、工作经历等材料，其符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
本次董事的提名、董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们同意将选举议案提交至股东大会审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审核，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列为失信被执行人的情形。我们认为本次公司高级管理人员的聘任，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次高级管理人员的聘任。
独立董事签字：
吴长顺
唐有根
涂必胜
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2018-037山东赛托生物科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2018年 5月 10日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 5月 14日在公司总部二楼会议室召开，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为 3人。
4、本次会议由监事会主席韩祥森先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟终止120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮生产线建
设，继续实施年产700吨9-羟基雄烯二酮生产线建设及配套设施建设。同时，变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”。新募投项目总投资45,091.00万元，以公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司为主体负责组织实施，其中本公司以募集资金向斯瑞生物增资 27,000.00万元，斯瑞生物参股股东浙江仙琚制药股份有限公司向斯瑞生物增资3,000.00万元，其余资金由斯瑞生物自筹。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、公司独立董事对本事项的独立意见、公司董事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司本次拟使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。
公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、公司独立董事对本事项的独立意见、公司董事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-005广博集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）自2015年9月7日开市起停牌。公司在2015年9月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-071），2015年10月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-076），2015年12月10日公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》（公告编号：2015-099）。在公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，以上内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年1月20日发布了第五届董事会第十七次董事会决议公告，披露本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（以下简称“重组预案”）。公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，主要内容如下：
1、公司拟以发行股份及支付现金方式收购Geoswift HoldingLimited（以下简称“汇元通控股”）、宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融畅”）、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）持有的 Geoswift Asset ManagementLimited（以下简称“汇元通”）100%股权。
2、公司拟向上海镜缨投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥、任杭中 9名配套资金认购方非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过人民币 124,000.00万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
交易完成后，汇元通将成为公司的全资子公司。具体方案以本公司董事会审议并公告的重组预案为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十日