证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-015南通锻压设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会通知于2015年2月17日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年3月4日上午9：30在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年3月3日下午15：00至2015年3月4日下午15：00期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计2人，代表股份数量86,720,000股，占公司有表决权总股份（12,800万股）的67.75%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量86,720,000股，占公司有表决权总股份数的67.75%；参加网络投票的股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决权总股份数的0%。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭庆先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 86,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于对本次重大资产重组有关审计报告和评估报告确认的议案》
关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案（逐项表决）》
关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
1、标的资产
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、交易对方
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、本次重大资产重组的方式
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
4、审计、评估基准日
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
5、资产定价
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
6、过渡期
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
7、期间损益
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
9、支付现金购买资产
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
10、发行股份的种类和面值
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
11、发行方式
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
12、发行对象和认购方式
12.1、发行股份购买资产部分
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
13、发行价格和定价依据
13.1、购买资产发行价格及定价依据
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
13.2、配套资金发行价格及定价依据
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
14、发行数量
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
14.2、募集配套资金发行股份数量
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
15、锁定期安排
15.1、购买资产发行的股份
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
15.2、募集配套资金发行的股份
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
16、上市地点
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
17、竞业禁止
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
18、本次交易后标的公司治理结构安排
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
19、滚存未分配利润的处理
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
20、募集资金用途
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
21、决议的有效期
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票
（五）审议通过了《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》
关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于公司签署<股份认购协议>的议案》
关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
表决结果：同意票6,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果：同意票 86,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意票 86,720,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、李良锁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《南通锻压设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于南通锻压设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一五年三月四日