证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-16
方大集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决提案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年4月17日（星期五）下午2：30
（2）网络投票时间为：2015年4月16日--2015年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2015年 4月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15：00至2015年4月17日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：12人、代表股份211,668,210股，占本公司有表决权总股份27.96%。
（1）出席现场会议的股东（代理人）：6人、代表股份140,595,334股，占本公司有表决权总股份18.57%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）：6人、代表股份71,072,876股，占本公司有表决权总股份9.39%。
2、A股股东（代理人）出席情况：8人、代表股份158,621,098股，占公司A股股东表决权股份总数37.68%。
（1）出席现场会议的A股股东（代理人）：3人、代表股份87,683,122股，占公司A股股东表决权股份总数20.83%。
（2）通过网络投票A股股东（代理人）：5人、代表股份70,937,976股，占公司A股股东表决权股份总数16.85%。
（1）出席现场会议的B股股东（代理人）：3人、代表股份52,912,212股，占公司B股股东表决权股份总数15.75%。
（2）通过网络投票B股股东（代理人）：1人、代表股份134,900股，占公司B股股东表决权股份总数0.04%。
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:8人、代表股份35,307,113股，占本公司有表决权总股份4.66%。
（1）出席现场会议的中小股东（代理人）:3人、代表股份25,983,710股，占本公司有表决权总股份3.43%。
（2）通过网络投票的中小股东（代理人）：5人、代表股份9,323,403股，占本公司有表决权总股份1.23%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
四、提案表决情况
1、审议通过《本公司2014年度董事会工作报告》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|211,518,521|99.93%|38,200|0.02%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|53,047,112|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

2、审议通过《本公司2014年度报告全文及摘要》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|211,518,521|99.93%|38,200|0.02%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|53,047,112|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

3、审议通过《本公司2014年度财务决算报告》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|211,518,521|99.93%|38,200|0.02%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|53,047,112|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|211,518,521|99.93%|149,689|0.07%|0|0.00%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|149,689|0.09%|0|0.00%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|53,047,112|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|参与表决的中小股东|35,307,113|35,157,424|99.58%|149,689|0.42%|0|0.00%|

5、审议通过《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|210,479,321|99.44%|1,077,400|0.51%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|52,007,912|98.04%|1,039,200|1.96%|0|0.00%|
|参与表决的中小股东|35,307,113|34,118,224|96.63%|1,077,400|3.05%|111,489|0.32%|

6、审议通过《本公司关于为下属子公司提供担保保证的议案》（特别决议）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|203,523,489|96.15%|8,033,232|3.80%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|45,052,080|84.93%|7,995,032|15.07%|0|0.00%|
|参与表决的中小股东|35,307,113|27,162,392|76.93%|8,033,232|22.75%|111,489|0.32%|

7、审议通过《本公司关于注册发行短期融资券的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|210,479,321|99.44%|1,077,400|0.51%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|52,007,912|98.04%|1,039,200|1.96%|0|0.00%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|210,688,647|99.54%|38,200|0.02%|941,363|0.44%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|52,217,238|98.44%|0|0.00%|829,874|1.56%|
|参与表决的中小股东|35,307,113|34,327,550|97.23%|38,200|0.11%|941,363|2.67%|

9、审议通过《本公司关于修改《公司章程》的议案》（特别决议）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|205,964,579|97.31%|5,592,142|2.64%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|47,493,170|89.53%|5,553,942|10.47%|0|0.00%|

10、审议通过《本公司2014年度监事会工作报告》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|211,668,210|210,688,647|99.54%|868,074|0.41%|111,489|0.05%|
|参与表决的A股股东|158,621,098|158,471,409|99.91%|38,200|0.02%|111,489|0.07%|
|参与表决的B股股东|53,047,112|52,217,238|98.44%|829,874|1.56%|0|0.00%|

以上第5、6、9项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、听取2014年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郑少娜、杨佳
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会