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广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-87广东海印集团股份有限公司
关于实施“海印•大数据”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日与杭州数云信息技术有限公司（以下简称“数云信息”）在广州举行“海印•大数据”项目启动会。
2、实施“海印•大数据”项目能够强化公司数据管理能力，构建公司“商业+文娱+金融”全通道数据库，助力公司将自身打造成为“家庭生活休闲娱乐中心运营商”，是落实《关于加快公司战略转型升级的规划纲要》的又一重要举措。
3、“海印•大数据”项目指的是整合公司线上线下多触点数据源，包括客流监控系统、Wi-Fi系统、商户信息收集系统JDE、公司自主研发的商业 O2O行业应用工具——聚客宝、公司旗下各商场的收银系统及海印生活圈等平台资源，构建以客户为核心、符合公司未来战略发展要求的“大数据”管理平台。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）一、“海印•大数据”项目简介
1、公司于 2015年 9月 17日与数云信息在广州举行“海印•大数据”项目启动会。
2、“海印•大数据”项目指的是整合公司线上线下多触点数据源，包括客流监控系统、Wi-Fi系统、商户信息收集系统JDE、自主研发的商业 O2O行业应用工具——聚客宝、公司旗下各商场的收银系统及海印生活圈等平台资源，构建以客户为核心、符合公司未来战略发展要求的大数据管理、分析平台。
3、数云信息是商业大数据开发和应用领域的领航者，公司以“用数据驱动营销变革”为使命，致力于帮助商业企业实现互联网化和大数据营销服务。
二、实施“海印•大数据”项目的目的和对公司的影响
1、强化公司数据管理能力，助力公司战略转型升级
公司于2014年8月发布《关于加快公司战略转型升级的规划纲要》，开启战略转型升级之路，大胆探索“商业+文娱+金融”线下线上协同共生发展模式，努力将自身打造成为“家庭生活休闲娱乐中心运营商”。在转型升级过程中，根植于公司旗下商业、文娱和金融业务板块中的业务数据是公司核心资源，也是公司成功转型升级的根本保障。因此，公司从战略高度出发，不断构建、夯实和优化“商业+文娱+金融”全通道数据库，持续提升数据采集、挖掘、分析和应用能力，助力公司战略转型升级。
2、自主探索海印“大数据”、“海印生活圈”初显成效
广东海印集团股份有限公司公告（2015）2014年起，公司开始探索O2O业务协同以来，公司已经逐步构建起包含多种数据源的百万级海量“大数据库”。截止到2015年9月，海印会员数总量达到106万，其中大多数会员年龄层次在20-35岁，广东省会员占97.8%。具体到公司旗下各商场，日均客流总量达70万人次/天，会员的活跃度保持在15%左右。
借助“海印大数据”消费分析和精准推送服务，2014年“番禺•海印又一城”上线品牌商户收入累计增加值超过1,400万，平均ROI（成交额与推广费的比率）达到529，参加活动的品牌包括GUGGI、Coach、巴宝莉、Ferragamo、Maxmara、Ein、金利来等。
3、借力数云信息的技术优势，夯实海印O2O共生模式数据之基础
通过实施“海印•大数据”，公司能够借助数云信息在数据挖掘分析、营销解决等方面专业能力，全面优化整合公司数据，提升公司数据挖掘分析的营销解决方案能力，提高公司旗下商户营销精准度和用户活动度。双方合作领域主要包括：①整合公司线上线下多触点数据源，构建“商业+文娱+金融”全通道数据库；②深度挖掘、分析企业、商户和消费者的行为特征，识别消费行为偏好、金融需求偏好等；
③提供精准发送、优惠推广等会员服务，以及特色理财、融资等金融服务,增加“海印生活圈”会员总数，提高用户活跃度和商户营销精准度。
未来，公司将根据“海印•大数据”项目最新进展，实时披露“海印大数据”会员增加数、活跃用户增加数、ROI比值以及旗下各商场营收增加值等关键数据。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－003福建龙洲运输股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司承诺履行情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）于2014年2月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司承诺履行情况的公告》（公告编号:2014-002），针对全国社会保障基金理事会（下称“社保基金”）尚未履行完毕的承诺事项，现补充披露如下：
社保基金关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定，对于公司股票首次公开发行并上市前国有法人股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司转由社保基金持有的3,249,688股国有股，社保基金将承继该股东三十六个月的禁售期义务，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限：2012年6月12日－2015年6月11日。
承诺履行情况：截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺，并将继续履行。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-016广东金刚玻璃科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2017年4月10日，下午2:30；
网络投票时间：2017年 4月 9日-2017年 4月 10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 9日下午15：00至 2017年 4月 10日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长（代）林文卿女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共28人，代表股份45,344,759股，占公司总股份的20.9929％。其中：参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份 44,442,000股，占公司总股份的20.5750％；参加网络投票的股东 26人，代表股份 902,759股，占公司总股份的0.4179％。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共26人，代表股份902,759股，占公司总股份的0.4179％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意24,057,659股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意902,759股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案内容涉及关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东罗伟广回避表决。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》；
表决结果：同意24,057,659股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意902,759股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案内容涉及关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东罗伟广回避表决。
（三）审议通过了《关于改聘 2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意45,344,759股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意902,759股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、李鑫律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2017年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年四月十日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-091康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十六次会议于2018年8月16日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2018年8月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事2人，（张艳红女士因公未参加）会议由监事吴炎先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2018年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相关规定，真实反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。
2、以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：
本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用情
况，对本报告无异议。
三、备查文件
第三届监事会二十六次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年8月16日
福建博思软件股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议拟审议续聘会计师事务
所的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建博思软件股份有限公司的独立董事，我们已事前收到了拟提交公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》，经审议，我们同意上述续聘会计师事务所的议案提交公司第二届董事会第十次会议审议讨论。
（以下为签署页，无正文。）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议拟审议续聘会计师事务所的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
叶东毅 郭其友
欧郁雪
年 月 日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南园林股份有限公司
签署《邹城市文化旅游重点项目建设开发战略合作协议》的法律意见
致：岭南园林股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第 10号》”）等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）的有关规定，就公司与邹城市人民政府（以下简称“邹城市政府”）、上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）于 2016年11月24日签署的《邹城市文化旅游重点项目建设开发战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就公司本次签署的《战略合作协议》之相关事项发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见作为本次签署《战略合作协议》必需文件公告，未经本所事先书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供给本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供给本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权，所签署文件均为签署人的真实意思表示；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
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上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
4.所有提供给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、合作方的基本情况
根据《战略合作协议》及公司的说明，与公司签订《战略合作协议》的合作方为邹城市政府和恒润科技。
根据济宁市人民政府主办的网站“中国济宁”（http://www.jining.gov.cn/）所记载的行政规划（http://www.jining.gov.cn/col/col2616/index.html）以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，邹城市由济宁市管辖，邹城市政府是县级行政机关。
经本所经办律师通过全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn)的查询，恒润科技持有上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310120672690673N），住所为上海市奉贤区青村镇城乡东路15号，法定代表人为刘军，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为人民币 20,200万元，成立日期为2008年3月21日，经营范围为数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影院机房工程施工，综合布线，计算机网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品批发、零售，展览展示服务，展台设计、制作，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具的设计、批发、零售，液压成套设备（除特种设备）设计、批发、零售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），影视策划；摄制电影（单片）（具体项目详见许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。恒润科技已报送2015年度报告。
综上，本所经办律师认为，邹城市政府、恒润科技作为签署《战略合作协议》的主体是真实存在的。
二、合作方签署合同的主体资格
基于本法律意见第一部分所述，本所经办律师认为：
1、邹城市政府作为县级行政机关，具备签署《战略合作协议》的主体资格；
2、恒润科技作为依据法律、法规有效存续的有限责任公司，具备签署《战略合作协议》的主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同的签署
根据《战略合作协议》、公司的书面确认，经公司法定代表人尹洪卫授权，公司董事朱心宁代表公司在《战略合作协议》上签字并加盖公司公章；邹城市政府副市长邵明华（挂职）在《战略合作协议》上签字并加盖邹城市政府公章；恒润科技法定代表人人刘军代表恒润科技在《战略合作协议》上签字并加盖恒润科技公章。
基于上述，本所经办律师认为，《战略合作协议》已经各方授权代表签字并加盖公章，《战略合作协议》已经各方有效签署。
（二）合同的主要内容
根据《战略合作协议》，各方就邹城市文化旅游产业的全面战略性建设开发及运营管理合作事宜达成该《战略合作协议》。
《战略合作协议》第五条第一款约定：“本协议仅作为甲、乙、丙三方合作的框架协议，各方的权利义务以各方在本协议确定的原则上签订的正式合同或协议为准。”
经本所经办律师核查，本所经办律师认为，《战略合作协议》的内容未违反法律、行政法规的禁止性规定，《战略合作协议》真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，邹城市政府、恒润科技作为签署《战略合作协议》的主体是真实存在的；邹城市政府和恒润科技具备签署《战略合作协议》的主体资格；
《战略合作协议》已经各方有效签署，《战略合作协议》的内容未违反法律、行政法规的禁止性规定，《战略合作协议》真实、有效。
（以下无正文）
（本页为《北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司签署<邹城市文化旅游重点项目建设开发战略合作协议>的法律意见》之签署页）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
黄晓莉
姚继伟
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-041黑龙江京蓝科技股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司发展情况，为加快公司业务转型，完善公司战略布局。公司拟以自有资金 5000万元人民币投资设立固安京蓝云科技有限公司，主要经营计算机技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理与存储等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。
本次对外投资已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：固安京蓝云科技有限公司
2、注册地址：河北省廊坊市固安新兴产业示范区
3、注册资本：5000万元人民币
4、股权结构：黑龙江京蓝科技股份有限公司持有100%股权
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：计算机技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理与存储服务；租赁储存及网络设备；网页设计；销售计算机软硬件及外围设备、网络设备、电子产品、通讯产品、办公设备、日用品；通讯工程、计算机系统工程设计及施工；票务代理；设计、制作代理及发布广告；展示展览服务；电子商务服务；会议服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
设立固安京蓝云科技有限公司可以进一步完善公司的战略布局，有利于保证公司智慧生态业务的发展，增加公司的收入来源，拓宽公司盈利渠道。
2、存在风险以及对公司的影响
设立全资子公司事宜通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司的成立有利于公司进一步开展智慧生态相关业务，增强市场竞争力。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二日
深圳市大富科技股份有限公司深圳市大富科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第三十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《独立董事工作制度》及《深圳市大富科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
公司第三届董事会任期已届满，我们对9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等进行了认真的审核，未发现有《公司法》第147条规定的情况亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。通过对上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等情况的认真审核，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性。
我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，因此，我们同意将该议案提交至股东大会审议。
二、关于第四届董事会董事薪酬的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会董事薪酬事项发表独立意见如下：
认为公司确定的第四届董事会董事薪酬是参照第三届董事会的薪酬状况并结合自身实
际情况而确定，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。
我们同意董事会制定的第四届董事会董事薪酬标准。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号)（以下简称“《通知》”）《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发（【2005】120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2018年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核
查，现发表独立意见如下：
截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。
深圳市大富科技股份有限公司截至本报告期末，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
四、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审议，发表独立意见如下：
2018年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
五、关于2018年度内部控制自我评价报告的的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下： 1.公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。
2.公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司董事会审议通过的公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，我们对公司董事会审计委员会编制的公司《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、关于设备采购暨关联交易以及预计2019年度日常关联交易的独立意见
我们对公司设备采购及日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对公司日常关联交易及购买、销售设备等关联交易无异议。
七、关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于2018年度利润分配预案的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：2018年度公司计划不派发现金红利、股票股利符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，保护中小投资者的利益，同意公司利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交股东大会审议。
独立董事：卢秉恒、刘尔奎2019年4月25日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
一、本单位已向西安通源石油科技股份有限公司（简称“上市公司”）及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本单位有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
承诺人（盖章）： 北京力鼎富盛创业投资有限公司
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
承诺人（盖章）：光控钻井技术有限公司
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
承诺人（盖章）：北京文晟耀扬投资有限公司承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
承诺人（盖章）：上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）承诺日期：2015年 9月 17日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
一、本人已向西安通源石油科技股份有限公司（简称“上市公司”）及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文）
承诺人：（签字） 刘飞
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 李丽
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 刘富
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 张春龙
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 王大力
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 张百双
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 张国欣
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 侯大伟
承诺日期：2015年 9月 17日
（本页无正文）
承诺人：（签字） 张建秋
承诺日期：2015年 9月 17日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-23美好置业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东袁启强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持本公司股份 210,236,653股（占本公司总股本比例8.21%）的股东袁启强先生计划自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 102,383,692股（占公司总股本比例为4%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日收到公司持股5%以上股东袁启强先生的《减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|股东持有股份总数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|袁启强|210,236,653|8.21|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划具体内容
1、减持原因：个人资金周转需要。
2、减持股份来源：2016年3月25日通过协议方式受让永新众森科技有限公司无限售条件流通股210,236,653股。
3、减持数量及占公司总股本的比例：拟减持公司股份不超过 102,383,692
股（占公司总股本比例4%）。若拟减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易方式。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持价格：按市场价格确定。
（二）相关承诺履行情况
袁启强先生于2016年3月通过协议受让公司股份时承诺：自受让股份完成过户之日（2016年4月8日）起六个月内不通过二级市场减持公司股份。
袁启强先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与袁启强先生此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、袁启强先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性；本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、袁启强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、其他事项
本次股份减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。
袁启强先生承诺：上述计划减持公司股份期间，严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，持续披露本次减持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
同时，本公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东袁启强先生出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
上海富瀚微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：富瀚微
（二）股票代码：300613
（三）首次公开发行后总股本：4,444.48万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,111.15万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：上海富瀚微电子股份有限公司
联系地址：上海市闵行区吴中路1050号虹桥盛世莲花广场A幢7层703室联系人：谢煜璋、余滢
电话：021-64066785
传真：021-64066786
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场19楼
保荐代表人：陈德兵、杜俊涛
电话：020-87555888
传真：020-87557566
（本页无正文，专用于《上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》的盖章页）
上海富瀚微电子股份有限公司年 月 日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-095
北京东方国信科技股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、对外担保事项概述
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请1500万元借款提供连带责任担保，担保金额合计1500万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限三年。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
公司名称：北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司
住所：北京市昌平区沙河镇七里渠南村319号院
注册资本：571.43万元
法定代表人：韩玉晶
经营范围：集中养老服务；居家养老服务；经济信息咨询（不含中介服务）；
家庭劳务服务；市场调查；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；餐饮管理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
目前股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称或姓名||出资数额（万元）||持股比例|
|北京东方国信科技股份有限公司||171.43||30.00%||
|刘颖红||177.71||31.10%||

韩玉晶 133.89 23.43%
||||
|-|-|-|
|陈梦霞|36|6.30%|
|谭晓雨|32|5.60%|
|邹文兵|16.4|2.87%|
|茅建晖|4|0.70%|
|合 计|571.43|100%|

财务状况：
根据北京国府嘉盈会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[京国审字
（2016）第30006号]，截至2015年12月31日，千禾公司经审计总资产为 2566.17万元，净资产-450.71万元；2015年度营业总收入1033.44万元，净利润 -533.91万元。
根据千禾公司未经审计的财务报表，截至2016年9月30日，公司总资产
2722.84万元，净资产-681.81万元；2016年前三季度实现营业总收入 1058.73万元，净利润-231.10万元。
关联关系：本公司持有千禾公司30%股权，公司董事会秘书、副总经理刘彦斐担任千禾公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，千禾公司为本公司的关联法人。
本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额：2016年年初至今，公司与千禾公司累计已发生各类关联交易总金额为 900万元，为公司与其发生的关联担保。
三、担保协议主要内容
担保金额：1500万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：三年
截至公告日，本次担保协议尚未签署，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
四、反担保情况
公司本次为千禾公司提供担保，同时千禾公司其他自然人股东（合计持有千
禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
为满足千禾公司日常经营对流动资金的需要，支持参股子公司业务发展，促进其获得较好的投资回报，公司董事会同意为千禾公司申请银行借款提供担保。
公司本次为千禾公司提供担保，将有效缓解千禾公司流动资金紧张局面，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。
2、对外担保的风险
公司本次为千禾公司提供担保，同时由千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。本次对外担保金额较小，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为900万元，全部为公司对千禾公司向银行申请借款提供的担保，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为0万元，公司合计担保金额为
900万元，无逾期担保。本次对外担保金额1500万元，千禾公司本次申请新的银行借款将用于偿还现有900万元的银行借款，偿还后将减少公司对其在执行的900万元金额的担保，本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额实际将增加至1500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。
七、相关审核及批准程序
本次为参股子公司提供担保事项已经公司于 2016年 11月 17日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
八、独立董事意见
公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表独立意见
为：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下称“千禾公司”）为公司参股
子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保由千禾公司其他股东提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求作为公司独立董事，同意公司为千禾公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请人民币1500万元的借款提供担保，期限为三年。
本次关联担保需在公司股东会审议通过后实施。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年11月17日
常柴股份有限公司独立董事独立意见
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为常柴股份有限公司的独立董事，我们认真审议了董事会八届九次会议相关资料，现对有关事项发表独立意见如下：
1、关于修改《公司章程》的议案；
我们认为：根据中组部、国务院国资委党委、常州市国资委及中国证监会的要求，董事会提出修改公司章程的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，修订后的章程有利于在国有上市公司更好地开展党建工作，能够更好地实现投资者对公司治理的参与，并能更好地维护中小投资者的利益，同意提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
2、关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案；
我们认为：公司严格执行内部控制制度，为控股子公司常州常柴厚生农业装备有限公司担保事项符合公司实际经营需要，审批程序符合《公司章程》的相关规定，未发生损害中小股东利益的情形。
公司曾于 2016年 12月 1日召开董事会临时会议，审议通过了关于为厚生农装公司最高不超过 2000万元银行授信提供担保的议案。
除此之外，截止 2017年 11月 28日，公司及控股子公司未发生任何其他对外担保业务。
3、关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案。
我们认为：常州厚生投资有限公司在风险可控的前提下为母公司
供应商提供借款，可以缓解供应商的资金压力，更好地为常柴股份有限公司提供配套服务，且可以为公司创造良好的效益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事：李明辉、贾滨、冯根福
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-059
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
(1)股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|6,000,000|2017/5/16|至质权人申请解除质押为止。|招商银行股份有限公司苏州分行|1.30%|贷款担保|

(2)股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|7,500,000|2016/6/17|2017/5/16|招商银行股份有限公司苏州分行|1.63%|2016年6月21日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押以及解除质押的公告》公告编号：2016-083|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团共持有公司460,712,010股股份（占公司股份
总数36.51%），已质押股份共320,330,000股，占其持有公司股份总数的69.53%；
占公司股份总数的25.39%。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2017-008号新疆天山水泥股份有限公司
关于增加 2016年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2016年公司第六届董事会第十二次会议及 2015年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2016年日常关联交易事项的议案》，2016年公司下属公司与公司关联人中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司在提供劳务方面，因市场变化和业务量的增加，预计提供劳务金额不超过 2720万元，调增金额不超过 2520万元。
《新疆天山水泥股份有限公司关于 2016年日常关联交易事项的议案》中该事项的预计金额为 200万元。调增金额为预计数，具体以审计结果为准
1、2017年 3月 15日公司以现场会议方式召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司增加 2016年度日常关联交易金额的议案》。
2、本公司关联董事李建伦、彭建新、赵新军、王鲁岩回避表决。
3、上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东中国中材股份有限公司回避表决。
（二）2016年度公司增加日常关联交易预计
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|2016年预计发生调增金额不超过|2016年预计金额|追加的原因分析|
|中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司|提供劳务|2,520.00|200.00|业务量增加|

二、主要关联人介绍和关联关系
1、中国中材国际工程股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：宋寿顺
注册资本：1,754,257,928元
住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32号
经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；
承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。
2016年 9月 30日总资产为 2,746,263.62万元，归属于上市公司股东的净资产 676,704.43万元，1-9月营业收入 1,263,077.71万元，归属于上市公司股东的净利润 48,353.05万元。
（2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司具有较强的市场开拓能力，具有较好的资金实力，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
本公司及所属公司向关联方提供服务定价政策参考同地区市场
价格，常用协议定价。交易遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于公司实际能力和需要与关联方签署合同。
2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，不会对公司造成不利影响。
3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事在董事会召开之前对公司 2016年日常关联交易调整增加事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；
认为：公司及公司的控股子公司与公司的关联方发生的提供劳务持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需；交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告；
2、独立董事发表的事前认可及独立意见；
新疆天山水泥股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-078浙富控股集团股份有限公司
关于公司、公司控股子公司参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）、公司控股子公司浙江浙富资本管理有限公司（以下简称“浙富资本”）参与投资设立“桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（具体名称以工商核准为准，以下简称“产业基金”）。产业基金总规模为2亿元人民币，其中：浙富资本作为普通合伙人出资人民币 400万元，占比2%；公司作为有限合伙人出资人民币 4600万元，占比23%；其余部分出资另行募集。产业基金出资总额按出资比例分期到位，首期出资额 8000万元，后续出资根据项目投资进度逐期到位。
2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购该基金份额或在该基金中任职。
3、本次公司、公司控股子公司参与投资设立产业基金事项已经公司 2015年12月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次参与投资设立产业基金事项不构成重大资产重组，不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况介绍
浙江浙富资本管理有限公司系公司的控股子公司，已获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格（登记编号：P1021085），其基本情况如下：
注册号：：330206000276185
类型：有限责任公司
住所：北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 322室
法定代表人：姚玮
注册资本：壹亿元整
成立日期：2015年 07月 21日
营业期限：2015年 07月 21日至 2025年 07月 20日止
经营范围：投资管理，企业管理咨询，股权投资，资产管理，企业资产重组、并购的咨询；投资咨询，财务咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询均除经纪），私募基金管理，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合作投资设立产业基金的基本情况
1、基金名称：桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商部门核准登记为准）
2、基金规模：基金总募资规模为 2亿元人民币，按出资比例分期到位，首期出资为基金规模的40%，即8000万元，后续出资根据项目投资进度逐期到位。
3、管理模式：待产业基金正式成立后，浙富资本为产业基金的普通合伙人，公司为产业基金的有限合伙人。
4、经营期限：10年。
5、出资期限：首期8000万元于基金设立后1个月内全部到位。
6、企业利润分配、亏损分担方式
（1）、有限合伙的收益分配与亏损分担的原则为按各合伙人实际出资额比例及合伙人出资级别分配或承担。
（2）、普通合伙人向有限合伙企业收取固定管理费和浮动管理费。
固定管理费：普通合伙人按照有限合伙企业出资额收取年化2%的固定管理费。
浮动管理费：有限合伙企业投资项目取得的收益，在满足实际投资金额年化10%收益率的情况下，普通合伙人向有限合伙企业收取年化10%以上部分的18%作为浮动管理费，剩余收益由全体合伙人按照权益比例分配。基金年化收益小于10%时，原则上不进行收益分配。
（3）、合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业债务承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
7、合伙企业事务执行
（1）、全体合伙人共同委托一个合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他
合伙人不再执行合伙企业事务。
（2）、执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业。
（3）、不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。
（4）、根据合伙人要求，执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。
（5）、执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业，所产生费用和亏损由合伙企业承担。
（6）、被委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤消委托。
（7）、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；
除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过；但下列事项应当经全体合伙人一致同意。
（1）改变合伙企业名称；
（2）改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；
（3）处分合伙企业的不动产；
（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
（5）以合伙企业名义为他人提供担保；
（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；
（7）修改合伙协议内容。
（8）、合伙人不得自营或者同他人合伙经营与本企业相竞争的业务，损害本企业利益，有限合伙人除外。
（9）、有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人承担赔偿责任。
四、参与投资设立产业基金对公司的影响及风险
公司参与投资设立的桐庐浙富桐君股权投资基金主要专注于新兴产业相关的非上市企业直接或间接的股权投资或与股权相关的投资，包括高端装备、传媒、互联网及医疗保健等相关产业项目。公司投资设立该产业基金，可以充分调动社会资本、专业力量和产业资源，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，
并通过借助地方政府资源及当地民营企业的行业龙头优势，实现政府推动支持与市场化运作的有效结合，并通过证券化等多种灵活方式进行退出，以期实现良好的投资收益，更好的维护公司和全体股东的利益，并进一步提升公司的市场地位。
风险分析：产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。
五、其他说明
公司将根据产业基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年12月25日