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股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2015-013山西省国新能源股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议，于2015年3月6日以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于 2014年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于 2014年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
公司监事会认为：公司此次资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的诉求，能够合理投资回报，也符合公司发展规划，符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于 2014年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司监事会
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2014-015马应龙药业集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于 2014年 10月 24日上午10：00以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
公司监事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年第三季度报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司三名监事一致认为，公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2014年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
详见 2014年10月25日在上海证券交易所网站披露的《马应龙药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
3、审议通过了《关于注销公司联营企业的议案》
同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：1票
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会 2014年10月25日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-021厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,780万股，于2017年1月4日在上海证券交易所上市。公司于2017年2月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由 53,370,525.00元增加至 71,170,525.00元。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（编号：2017-010）和《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（编号：2017-014）。
公司于 2017年 2月 10日召开第三届董事会第九次会议，2017年 3月 3日召开 2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司营业执照所载住所由厦门市湖里区园山南路 806号 1516室变更为厦门软件园二期望海路 4号 101室，并相应对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（编号：2017-010）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-019）和《厦门吉比特网络技术股份有限公司关
于变更公司住所并修改〈公司章程〉的公告》（编号：2017-015）。
公司职工代表监事何雅专女士于2017年1月20日因个人原因离职并申请辞去职工代表监事一职，公司于同日召开 2017年第一次职工代表大会补选邹晓瑜女士为职工代表监事。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（编号：2017-008）和《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（编号：2017-009）。
2017年3月15日，公司完成了上述事项的工商变更（备案）登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200751636712P
名称：厦门吉比特网络技术股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
住所：厦门软件园二期望海路4号101室
法定代表人：卢竑岩
注册资本：柒仟壹佰壹拾柒万零伍佰贰拾伍元整
成立资本：2004年03月26日
营业期限：长期
经营范围：软件开发；数字内容服务；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；
动画、漫画设计、制作。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-013号
西藏旅游股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2017年2月19日以电子邮件方式发出会议通知，同时，会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届监事会第二十三次会议于2月22日以通讯方式召开，并以通讯方式发表意见。会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
审议通过关于计提资产减值准备的议案
本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
为客观、真实、准确地反映公司截至 2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各分公司、子公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2016年计提各类资产减值准备总计1,667.63万元（该金额已经信永中和会计师事务所审计确认）。其中：本年度计提坏账准备782.08万元；计提无形资产减值准备353.66万元；计提存货跌价准备485.86万元；计提固定资产减值准备金额46.03万元。
本期计提各类资产减值准备将减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润1,667.63万元（经审计）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司监事会
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-081中衡设计集团股份有限公司
关于拟收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
收购标的：苏州华造建筑设计有限公司（以下简称“苏州华造”）
●
拟交易金额：不超过8,000万元人民币
目前签署的《股权收购合作备忘录》仅为意向性协议，正式《股权转让协议》●
能否签署及生效尚存在不确定性。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规●
定的重大资产重组。
一、交易概述
1、中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）于 2015年 9月 20日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》，根据公司战略发展和经营需要，公司与苏州华造建筑设计有限公司部分股东签署了《股权收购合作备忘录》，公司拟以不超过 8,000万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于51%股权，具体价格参考各方认可的、具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告，并经各方协商后确定。收购完成后苏州华造将成为中衡设计控股子公司。中衡设计将利用公司自身在技术与融资渠道等方面的优势，实现苏州华造业务的快速发展。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
公司名称：苏州华造建筑设计有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号1幢
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2007年04月02日
法定代表人：顾柏男
经营范围：建筑设计、规划；可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专业工程设计业务；风景园林工程设计；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资质情况：建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项乙级
股权结构：公司股东由顾柏男、祖刚等共计43名股东构成。
2014年主要财务数据：主营业务收入为 92,287,738.67元；净利润 10,794,753.66元；总资产 84,006,143.00元；净资产 27,577,504.45元。（以上财务数据未经审计，具体数据以具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为准。）
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-018常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
一、使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的概况
为充分利用公司及子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司拟对最高额度不超过2亿元闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过购买理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，是为公司股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
（二）保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存
款事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司对使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项取得了公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，同时全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，民生证券对本次腾龙股份使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项无异议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
三、备查文件
1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议议案的独立意见》；
3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
4、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品或结构性存款的核查意见》；
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-033
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于合资设立投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称:以自有闲置资金1.4亿元与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立“东证今世缘投资中心（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准）
投资金额:1.4亿元人民币（可分期设立）
特别风险提示：本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为借助专业投资机构加强公司的对外投资能力，拓宽多元化经营通道，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）经过调研论证，拟用闲置自有资金，与东方证券股份有限公司全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”），合资设立投资基金。
本基金拟募集金额 2亿元（可分期设立），今世缘（可授权全资子公司）出资70%，东证资本（或其关联方）出资30%。投资基金设立后将主要投资于股权、债券、定增、资管计划等方向，围绕上市公司产业并购、优势企业MBO、新三板投资以及上市公司定向增发等主题开展投资；依托东方证券股份有限公司在资本运作规划优势，为投资标的及合作上市公司提供一站式金融服务，积极创造后续并购交易、IPO、新三板挂牌交易等条件。
公司2015年6月17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立投资基金的议案》，并授权公司管理层具体实施上述事项。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、 上海东方证券资本投资有限公司
名称：上海东方证券资本投资有限公司
注册号：310000000098390
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金文忠
注册资本： 170000万人民币
住所：上海市黄浦区中山南路 318号2号楼36楼
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
东证资本为东方证券股份有限公司全资子公司，与今世缘不存在关联关系。
三、投资基金的基本情况
1、投资基金名称：东证今世缘投资中心（有限合伙）（以企业登记机关最终核准的名称为准）
2、出资及合伙人：本基金拟募集金额 2亿元（可分期设立），今世缘（可授权全资子公司）出资70%，东证资本（或其关联方）出资30%。
3、基金存续期：本基金存续期为 5年，其中投资期为 3年，回收期为 2年；
在回收期内未能完成所有投资项目退出的，可根据实际情况由基金出资人大会决定存续期顺延 1年。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年六月十七日
大商股份有限公司独立董事
对公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就公司本次购买理财产品事项发表独立意见：
公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。
独立董事：刘亚霄、杨家君、孙光国、张影、张磊 2019年 8月 2日
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司购买理财产品的独立
意见》的签字页）
独立董事：
张 影___________
杨家君___________
孙光国__________
张 磊___________
刘亚霄___________
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-065中国高科集团股份有限公司
关于参加方正东亚信托有限责任公司12.5%股权
竞价摘牌成功的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）于2014年7月31日-8月1日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》（详见公司临 2014-060号公告、临 2014-061号公告），同意公司拟用不超过 6亿元人民币的自有资金通过公开竞拍的方式购买控股股东北大方正集团有限公司持有的方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚信托”）12.5%的股权，并授权公司管理层全权办理竞拍等相关事宜。之后，公司于2014年9月3日召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案（详见公司临 2014-063号公告）。
公司根据北京产权交易所的公开信息，参加了方正东亚信托12.5%股权的公开挂牌转让。近日，上述挂牌程序已结束，公司于 2014年 9月 28日收到北京产权交易所出具的《企业国有产权交易证明》，中国高科以人民币57,982.85375万元成功摘牌，转让方为北大方正集团有限公司。
本次交易尚需通过银监会等有关部门审核，待审核通过并取得北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》后，公司将按照有关法律法规办理工商变更登记等相关手续，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况，及时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信披媒体上披露。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2014年9月30日
北方光电股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定，现对第五届董事会第三十三次会相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现董事候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、同意公司董事会提名李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良、刘贤钊为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名陈友春、张明燕、张国玉为公司第六届董事会独立董事候选人；
5、同意将公司第六届董事会候选人提交 2019年度第一次临时股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2018年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了责任和义务。同意公司 2019年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：张明燕、张国玉、范国滨
二〇一九年十月十日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2015-055信雅达系统工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月7日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1. 出席会议的股东和代理人人数|17|
|2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|17|
|3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.84|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭华强先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席7人，童本立先生、陈纯先生、李健先生因出差请假未出席；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,883,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.议案名称：关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,883,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

 3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,883,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|394,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案|394,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|394,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表（关联股东杭州信雅达电子有限公司、郭华强、张健、朱宝文已回避表决）所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、吕晓红
2.律师鉴证结论意见：
信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
信雅达系统工程股份有限公司2015年9月7日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－012辽宁成大股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加40,320万元到70,132万元，同比增加42.54%到73.99%。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 3,565万元到 23,565万元，同比增加3.2%到21.15%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 40,320万元到 70,132万元，同比增加42.54%到73.99%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3,565万元到23,565万元，同比增加3.2%到21.15%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：94,780万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：111,401万元。
（二）每股收益：0.6196元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）非经营性损益的影响
本期公司转让了联营企业家乐福的长期股权,产生投资收益39,790万元。
（二）联营企业投资收益的影响
公司的联营企业广发证券预计 2017年度归属于母公司的净利润同比增长7.01%，公司本期按权益法核算确认的投资收益预计增加9,218万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经会计事务所审计，公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，与经审计后的最终结果可能存在差异。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2018年1月30日
北京银行股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，北京银行全体独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等要求及《北京银行股份有限公司章程》赋予的职责和权力，忠实履行诚信勤勉义务，维护全体股东和北京银行的整体利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018年度整体履行职责情况报告如下：
一、对公司重大事项发表意见的情况
作为独立董事，对董事会 2018年度审议的定期报告、董事会工作报告等重大事项，依据个人的专业判断，独立发表意见。同时，对聘任高级管理人员、利润分配方案、重大关联交易、聘请会计师事务所、优先股付息等事项出具了独立意见或专项说明，切实维护广大股东及投资者的合法权益。
二、出席董事会及专门委员会会议情况
报告期内，董事会累计召开会议 9次，审议或听取了定期报告、利润分配预案、二级分行发展规划、高级管理人员聘任等重大议案；
通报了银保监会等监管机构最新监管政策。董事会下设各专门委员会共召开会议 25次，审议或听取了全面风险评价报告、年度财务报告、关联方名单调整报告、内控评价报告等议案。董事会各专门委员会主任或委员，积极主持或参加专门委员会会议，广泛发表意见和建议，充分发挥决策支持作用。
独立董事出席董事会及各专门委员会情况一览表
（单位：次）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|董事会|||董事会下设专门委员会|||
||应参加会议|亲自出席|委托出席|应参加会议|亲自出席|委托出席|
|郑新立|9|7|2|3|3|0|
|李 健|9|9|0|14|12|0|
|李晓慧|9|9|0|13|13|0|
|胡 坚|9|8|1|4|4|0|
|刘红宇|9|7|2|14|12|0|

报告期内，各位独立董事严格按照《北京银行股份有限公司章程》要求，认真出席会议并参与讨论和表决。因故无法亲自出席的，也按相关规定进行授权，确保自己的意见能够在董事会上得到体现。
三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本行独立董事未对 2018年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，各位独立董事较好地履行了忠实勤勉义务，能够根据有关法律法规和公司章程要求，独立公正地行使权力和履行职责，积极维护广大投资者的利益。
独立董事：郑新立、李健、李晓慧、胡坚、刘红宇
广东东阳光铝业股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
(经第八届三十三次董事会审议通过)
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、中国证监会广东监管局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)的有关规定，为进一步规范广东东阳光铝业股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会秘书办公室（以下简称“董秘办”）负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。董秘办负责的投诉处理的主要工作如下：(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条董秘办应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条董秘办应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条董秘办应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
电子邮件或来访，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
公司董秘办接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十二条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十七条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东东阳光铝业股份有限有限公司董事会
二○一四年四月二十日
江苏通用科技股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，在2017年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行相关职责。现就2017年度履职情况汇报如下：一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由三名委员组成。第四届董事会之审计委员由蒋雄伟、张磊、许春亮组成，其中主任委员为会计专业人士许春亮先生。
报告期内，经公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事的议案，调整后，公司董事会审计委员会由王竹倩、张磊、许春亮组成，其中主任委员为会计专业人士许春亮先生。
二、公司董事审计委员会2017年度会议召开情况
2017年度公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
（一）2017年3月28日，召开第四届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司向红豆集团购买资产的关联交易议案》。
（二）2017年4月15日，召开了第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于2016年度年报及摘要的议案》、《关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》。
（三）2017年4月26日，召开了第四届审计委员会第三次会议，审议通过了《公司2016年一季度报告及摘要的议案》。
（四）2017年8月28日，召开第四届审计委员会第四次会议，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
（五）2017年 10月 30日，召开第四届审计委员会第五次会议，审议通过了《公司2017年三季度报告议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
经公司审计委员会核实，公证天业会计师事务所为公司聘任的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。会计师事务所所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为其较好地完成了公司委托的各项工作且与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。
鉴于公证天业如期完成公司 2017年度审计工作，且在工作中表现出良好的服务意识、较高的职业操守和履职能力与水平，董事会审计委员会提议续聘公证业为公司 2018年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（三）审核公司的财务信息及其披露
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件及《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，进一步规范自身的日常运作，充分发挥专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项及内部控制规范实施等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，切实履行了审计委员会的职责，推动公司完善治理结构、提升治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-055
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于物美控股集团有限公司要约收购
公司股份完成交割的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于
2018年8月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《银
川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书》。物美控股集团有限公司
（以下简称“物美控股”或“收购人”）以部分要约方式收购公司除物美控股及其
一致行动人以外的其他股东所持有的公司股份。收购人本次要约收购股份数量
为13,537,876股，占公司已发行股份总数的6.00%，要约价格为18.60元/股，
要约收购期限为2018年8月8日至2018年9月6日。
截至2018年9月6日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提供的数据统计，在2018年8月8日至2018年9月6日要约收
购期间，最终有304个账户共计11,479,110股股份接受收购人发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的有关规定履行了相关义务。截至2018年9月14日，本次要约收购的清算
过户手续已经办理完毕，物美控股及其一致行动人合计持有新华百货已发行股
份总数的40.028%。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-076号厦门象屿股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金人民币146,688,945.65元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2016年7月14日）起不超过6个月。（详情请见公司于2016年7月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《厦门象屿股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
截至2016年12月6日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金
146,688,945.65元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
二、购买保本理财产品的募集资金本金及利息收益归还募集资金专项账户
的情况
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意公司使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。（详见公司于2016年1月16日发布的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》）
截至本公告日，在过去十二个月内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品累计8次，累计取得利息收益2,454,149.21元，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。截至2016年12月6日，公司已将购买保本理财产品的募集资金本金
和利息收益合计132,454,149.21元全额归还至公司募集资金专用账户。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2016年12月8日
公司代码：600879 公司简称：航天电子
航天时代电子技术股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|航天电子|600879|火箭股份|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吕凡|孙肇谦|
|电话|（027）84792199（010）88106362|（027）84792199（010）88106362|
|办公地址|武汉经济技术开发区高科技园|武汉经济技术开发区高科技园|
|电子信箱|lufan@catec-ltd.cn|sunzhaoqian@catec-ltd.cn|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|27,624,036,357.62|25,853,068,057.06|6.85|
|归属于上市公司股东的净资产|12,131,204,530.94|11,875,816,373.04|2.15|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-806,604,108.13|-931,432,362.46|13.40|
|营业收入|6,154,929,639.42|6,070,911,949.41|1.38|
|归属于上市公司股|234,734,765.04|223,772,042.92|4.90|

|||||
|-|-|-|-|
|东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|222,971,958.55|197,699,492.01|12.78|
|加权平均净资产收益率（%）|1.957|1.943|增加0.014个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.086|0.082|4.878|
|稀释每股收益（元／股）|0.086|0.082|4.878|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||163,567|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|中国航天时代电子有限公司|国有法人|21.57|586,634,344|152,695,392|无|0|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|未知|2.05|55,822,974|0|未知||
|陕西航天导航设备有限公司|国有法人|1.96|53,277,182|53,277,182|无|0|
|湖北聚源科技投资有限公司|国有法人|1.82|49,427,214|0|无|0|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|未知|1.79|48,658,644|0|未知||
|陕西苍松机械有限公司|国有法人|1.67|45,345,306|45,345,306|无|0|
|北京兴华机械厂有限公司|国有法人|1.40|38,049,810|38,049,810|无|0|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|1.40|38,015,936|0|未知||
|北京东资远成投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.18|32,179,720|0|未知||
|国机资本控股有限公司|国有法人|1.12|30,578,226|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||以上股东中，陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是|||||

|||
|-|-|
||否有关联关系或一致行动关系。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年度工作总目标，继续推进技术创新，全力抓好科研生产工作、稳步推动质量提升，圆满完成了上半年科研生产任务。
报告期内，公司在传统航天配套领域继续保持稳固配套地位和市场份额，承担了多个型号研制配套任务，多次参加重大飞行试验和发射服务，共交付整机产品上万台/套，交付电连接器、继电器等80余万只，军用电缆近3000公里。
报告期内，公司面对航天型号总体单位全面引进竞争性采购、配套产品更新换代加快、国产化应用需求增加、元器件产品竞争激烈等复杂的市场形势，以新签合同为目标，积极应对市场变化。积极与航天型号总体单位对接沟通，全力争取新型号的产品配套，并实现了新技术新产品的配套应用；大力推进航天外市场领域的合作，与航空、船舶、兵器、中科院和高等院校等建立了战略合作新平台，目前已承担了航天外多项型号配套任务，新增用户上千家。
报告期内，电线电缆市场开拓也不断取得突破，继续开发大客户市场领域，其中，在国家电网2019年特高压线路工程“青海-河南”、“陕北-武汉”批次导线招标中一举中标高附加值导线产品近两万吨，创造了航天电工电线电缆单批次导线中标新记录。
报告期内，公司全力推动以太赫兹系统为代表的航天技术应用产业化项目的培育，成功立项两项太赫兹系统应用重点研究项目；继续完善太赫兹安检仪功能及算法，完成云智太赫兹安检仪二代产品研制，已具备相关资质认定条件，并继续推进开拓新疆、北京、上海、广州等市场，扩大在浦东机场、白云机场等关键场所的试点示范。飞鸿98大商载远程无人运输机系统圆满完成战略战役支援保障实战化演练，适航取证工作进展顺利。
报告期内，公司着力推进改革发展，加快民品业务整合，其中，对普利门公司调整改革初步方案已经制定完成，力争年内完成对普利门公司的业务调整。
报告期内，公司不断完善制度建设，提高公司治理水平，根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年4月17日修订）》及公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《公司信息披露事务管理规定》。
报告期内，公司各项科研生产任务按计划完成。其中实现营业收入61.55亿元，较上年同期
增长1.38%，归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，较上年同期增长4.90%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
航天时代电子技术股份有限公司
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-126哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更好地开展业务和服务投资者，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日起迁入新办公地址。除公司办公地址变更外，公司注册地址、电话、传真、电子邮箱等均保持不变，敬请广大投资者注意。
新办公地址具体如下：
地址：哈尔滨市南岗区长江路398号21层
邮政编码：150090
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-039浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于委托理财进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益，经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，授权公司董事长利用闲置资金购买低风险型理财产品，单个产品委托理财期限不超过一年。授权期限自2018年4月9日起至2019年4月底止有效，授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）。
一、购买理财产品情况
公司购买理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；购买金额：人民币30,000万元；起止日期：2018年10月12日至2019年1月10日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.35%。
二、购买理财产品余额
截至本次公告披露日，公司理财产品余额14.25亿元，占公司最近一期经审计总资产（238.61亿元）的5.97%，占最近一期经审计净资产（111.90亿元）的12.73%。
截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2017－029浙江朗迪集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到屠银银女士的辞职申请。屠银银女士因个人原因辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再担任公司任何职务。
屠银银女士在其任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对屠银银女士在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-019债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
产品中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，南方电网阳光电子商务平台发布了《滇西北至广东±800千伏直流输电工程直流主设备中标候选人公示通知》，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“公司”）成为中标候选人。现公示期已过，保变电气正式成为中标人。
该工程起点位于云南省大理州，线路途经云南、贵州、广西、广东四省区，落点位于广东省深圳市。保变电气共中标该项目送端14台高端换流变压器，中标总容量350万kVA，金额9.36亿元。
本次中标将对公司未来经营产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
目前，公司尚未与南方电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 4月 6日
附件：郑智先生简历
郑智先生，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司党组秘书、办公厅副处长、国务院国有重点大型企业监事会副处级专职监事、中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼）、国家审计署政法审计局副处长，现任中国化工装备有限公司副总经理、中国化工装备环球控股（香港）有限公司监事会主席、青岛天华院化学工程股份有限公司第七届监事会非职工代表监事。