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独立董事候选人声明
本人赵廉慧，已充分了解并同意由提名人贵人鸟股份有限公司董事会提名为贵人鸟股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵人鸟股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵人鸟股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵人鸟股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵人鸟股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足
够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：赵廉慧
福建龙净环保股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章 总则
第一条为规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员会资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下辖公司审计监察部。审计监察部在审计委员会的监督和指导下，开展内部审计工作。
公司股票证券管理办公室负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
(一)提议聘请或更换外部审计机构；
(二)审查公司内控制度制订及执行情况，监督内部控制的自我评价情况；
(三)监督公司的内部审计制度及其实施；
(四)负责内部审计与外部审计之间的沟通，协调财务报表审计与内部控制审计工作；
(五)审核公司的财务信息及其披露；
(六)审查公司重大投资项目及重大关联交易；
(七)公司董事会授予的其他事项。
第九条审计委员会具有下列权限：
（一）听取公司内部审计机构、财务会计机构、内部控制建设和评价机构的工作汇报，定期取得公司内外部审计报告、财务报告、内部控制评价报告；
（二）如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付；
（三）取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、重要合同等委员会认为必要的资料；
（四）走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人；
委员会认为必要时，可以开展专项调查工作，实地考察、盘点资产、函证重要债权债务等。
第十条审计委员会对董事会负责,并应配合监事会的审计活动。
第四章 决策程序
第十一条 股票证券管理办公室负责协调审计委员会日常工作联络和会议组织等工作，收集、提供以下书面资料：
(一)公司相关财务报告；
(二)内外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露信息情况；
(五)公司重大关联交易审计报告；
(六)公司内部控制评价报告；
(七)其他需要提供的书面资料。
第十二条 审计委员会会议对股票证券管理办公室提供的资料进行评议，并将相关书面决议资料呈报董事会讨论；
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司的内部控制制度是否制定并有效实施，公司内部审计制度是否制定并有效执行，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否符合相关法律法规；
(四)公司财务部门、审计监察部门包括其负责人的工作评价；
(五)其他事宜。
第五章议事规则
第十三条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，半年度召开一次；临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任主持，主任不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 审计委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 审计监察部负责人可列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由股票证券管理办公室保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本实施细则末尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，则按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
福建龙净环保股份有限公司
2019年4月2日
证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2018-027优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年8月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2018年8月30日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董事11名，现场出席董事9名，IanPark董事、刘峰独立董事因公务原因分别书面委托陈震山董事长、范卿午独立董事代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司2018年上半年经营情况及下半年工作计划》；
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司2018年上半年风险管理报告》；
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司2018年半年度报告及摘要》；
批准公司2018年半年度报告及摘要，同意对外披露。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司2018年半年度报告》及《杭州银行股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案》；
同意发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）的二级资本债券，发行期限为不超过10年期（含10年期），可采用固定利率方式或其他方式发行，募集资金主要用于补充公司二级资本。
提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况尽快实施、确定本次二级资本债券发行的主承销商等中介机构、办理相关发行手续及视具体情况选择减记条款。本议案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起两年。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：公司本次发行二级资本债券的方案合理可行，有利于增强公司资本实力，有助于优化公司资产负债结构和完善公司市场化债务融资机制，符合公司及全体股东的利益。
同意公司本次二级资本债券发行方案及在额度内的相关授权，并同意将《关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案》提交公司股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于拟设立资产管理公司的议案》；
同意全资设立资产管理公司，注册资本不少于人民币10亿元。为保证资产管理公司设立工作的顺利开展，授权高级管理层根据监管部门有关规定，办理设立资产管理公司的相关事项。
具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司关于设立资产管理公司的公告》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司章程>的议案》；
同意根据《商业银行股权管理暂行办法》等相关监管规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长，根据监管部门的审核意见，对本次《公司章程》修订内容做出适当且必要的调整。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《<杭州银行股份有限公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：本次对《公司章程》进行的修订符合相关法律法规、规范性文件及监管规定的要求，符合公司实际情况，有利于保护公司、存款人及投资者的合法权益，有利于进一步完善公司法人治理结构，同意公司本次对《公司章程》的修订，并同意将《关于修订<杭州银行股份有限公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；
具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司股权管理办法》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
同意对《关联交易管理办法》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长，根据监管部门的审核意见，对《关联交易管理办法》做出适当且必要的调整。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司流动性风险管理办法>的议案》;
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
十、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司员工行为管理办法>的议案》;
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司2018年上半年董事会决议执行情况报告》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
山西通宝能源股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据山西通宝能源股份有限公司《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司独立董事，审阅了《关于公司会计政策变更的议案》，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
根据 2014年财政部颁布的新会计准则的有关规定，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：崔劲、张志铭
山西通宝能源股份有限公司 2014年 10月 27日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-037合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2018年 6月 13日在中信银行股份有限公司合肥分行购买理财产品，理财产品具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|

公司与中信银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第23期理财产品|9,000|2017.5.17|2017.8.15|90天|4.10%|是|90.99|
|2|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合 投 资 类CA170364(泰禾光电专属)|11,000|2017.5.19|2017.8.18|91天|4.10%|是|112.44|
|3|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合投资类CA170362(泰禾光电专属)|10,000|2017.5.19|2017.8.18|91天|4.30%|是|107.21|
|4|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第42期理财产品|9,000|2017.8.17|2017.11.15|90天|3.95%|是|87.66|
|5|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合投资类CA170634(泰禾光电专属)|21,000|2017.8.22|2017.11.24|94天|4.15%|是|224.44|
|6|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2017.12.4|2018.3.5|3个月|5.00%|是|112.19|
|7|中国民生银行肥西支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1286期）|21,000|2017.12.4|2018.6.22|200天|5.10%|否|—|
|8|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2018.3.8|2018.6.8|3个月|4.90%|是|111.16|

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|9|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|否|—|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为26,000万元。
五、备查文件
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
2、中信银行单位结构性存款开户证实书。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2018年6月14日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-011安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-009）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、购买银行理财产品的主要情况
（一）《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》
公司在中国银行股份有限公司全椒支行设立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
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|户 名|安徽全柴动力股份有限公司|
|开户银行|中行全椒支行|
|帐 号|31000089631298293|

了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
具体情况如下：
1、名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、金额：人民币 5607万元
3、产品性质：保本保证收益型
4、产品期限：91天
5、产品起息日：2015年 03月 06日
6、产品到期日：2016年 06月 05日
7、年利率：4.31%
8、风险评级：低风险
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司全椒支行不存在关联关系。
（二）《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》
2015年 3月 6日，公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。具体情况如下：
第一种产品：
1、名称：中国农业银行“金钥匙•本利丰”2015年第 1028期贵宾专享人民币理财产品
2、金额：人民币 8000万元
3、产品性质：保本保证收益型理财产品
4、投资方向：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
6、产品起息日：2015年 03月 10日
7、产品到期日：2015年 05月 21日
8、预期年化收益率：4.45%
9、风险评级：低风险
10、资金来源：闲置募集资金
第二种产品：
1、名称：“本利丰•34天”人民币理财产品
2、金额：人民币 2000万元
3、产品性质：保本保证收益型理财产品
4、投资方向：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
5、产品期限：34天
6、产品起息日：2015年 03月 07日
7、产品到期日：2015年 04月 10日
8、预期年化收益率：4.2%
9、风险评级：低风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本保证收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2015年 3月 5日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款 7000万元，期限为 12个月；
2015年 3月 5日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1个月、3个月、6个月结构性存款，涉及金额分别为人民币 1674万元、6000万元、10000万元；
2015年 3月 5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG151期、JG152期、JG153期，涉及金额分别为人民币 1000万元、1000万元、4000万元。
以上购买理财产品信息详见 2015年 3月 7日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2015-010”。
五、备查文件：
1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
2、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二 O一五年三月十日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2019-165浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于与参股公司进行关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项无需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开
展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，
也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11
月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于与参股公司进行关
联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立
意见。独立董事认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，遵循了公平、公正、合理的原
则。关联交易定价原则客观公允，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小
投资者利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）关联交易的金额和类别
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|-|-|-|-|
|关联方名称|交易类别|交易内容|交易总金额|
|天津华铁融资租赁有限公司|接受天津租赁借款|借款|不超过2,950万元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：天津华铁融资租赁有限公司
法定代表人：胡丹锋
注册资本：150,000万元
注册地址：天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，天津租赁的资产总额为2,308,771,895.32元，净资产为1,838,464,929.20元，营业收入242,378,140.80元，净利润150,438,819.40元。
（二）与公司的关联关系
公司董事担任天津华铁融资租赁有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，天津华铁融资租赁有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
天津华铁融资租赁有限公司向本公司提供总额不超过人民币2,950万元的借款，用于支持公司发展及补充流动资金需要。公司无需就上述借款提供任何抵押或担保，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为借款实际发生之日起1年。
（二）定价政策
公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易，是公司正常经营所需，不会损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告。
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|-|
|浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会|
|2019年 11月9日|
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－48国金证券股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月15日起停牌。因有关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年6月23日起继续停牌。
2015年 6月 24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次董事会决议公告、本次非公开发行股票预案及其他有关公告已于2015年6月25日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
依据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 25日复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2019-029大唐华银电力股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的互动交流，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网
上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公
司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注“全景财经”微信公众号，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 10日（星期二）15：00至17:00。
届时公司将派相关人员出席本次活动，投资者可通过网络形式与公司人员进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2016-007
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责|
|任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知以邮件、电话方式于 2016年 3月 28日发出，会议于 2016年 3月 31日以通讯表决方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下决议：
《关于美国孙公司 Vertex Telecom,Inc.收购 GiggleFiber，LLC股权的议案》。
根据公司拓展海外业务的战略规划，同意公司全资孙公司 Vertex Telecom,Inc.（擎天电讯）以 1500万美元的价格收购 GiggleFiber，LLC（古歌宽带）100％的股权，具体金额将根据股权交割日古歌宽带营运资金情况和有效在网用户数情况进行调整。授权公司经营班子和擎天电讯经营班子在董事会确定的收购框架条款下，在符合美国当地法律法规前提下，负责具体的股权转让及资产交割相关事项的协议签署及实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容请参见公司临 2016-008公告。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-021山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第六次会议于2016年 12月 16日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事八名，刘卫华董事委托韩建书副董事长出席并行使表决权，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于 2017年品牌传播费用预算及冠名凤凰网《凤凰军机处》栏目的议案；
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过关于控股子公司汾酒销售有限责任公司冠名 CBA汾酒男篮 2016-2017赛季及追加关联交易计划的议案；
为更好利用山西汾酒职业篮球俱乐部传播平台，提升汾酒品牌的影响力，本着“宣传汾酒品牌、振兴山西篮球运动”的宗旨，会议同意由控股子公司山西杏花村汾酒销售有限责任公司出资 6400万元继续冠名 CBA汾酒男篮 2016-2017赛季。
山西汾酒职业篮球俱乐部属于控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司全资孙公司,本次冠名构成关联交易。2016年预计关联交易 4000万元（详见临 2016-007公告）,超计划 2400万元,本年度支付2/3,计 1600万元。会议同意追加 2016年度关联交易 1600万元。
该议案在提交董事会审议之前，独立董事杜文广、李玉敏、王朝成就关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查，进行了事前认可，同意提交董事会审议。
三位独立董事就该议案发表独立意见如下：
上述关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，交易价格公允、合理，没有对上市公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过公司 2017年绿化养护费用预算的议案，列入 2017年度预算费用予以实施。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2016年 12月 16日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2016-012上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于弘毅投资基金战略投资本公司
获商务部批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日收到上海市商务委员会《市商务委转发<商务部关于原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）战略投资上海锦江国际酒店发展股份有限公司的批复>的通知》（沪商外资批[2016]675号），商务部原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司分别认购公司非公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股、75,958,260股。批复自签发之日起180日内有效。
公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2016年3月17日
关于高级管理人员聘任的独立董事意见
我们对本次高级管理人员聘任发表如下意见：
我们认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会聘任吴昊为公司总经理，李亚军为董事会秘书，金琪、李亚军为公司副总经理，贺宁坡为公司财务负责人（总会计师）的决定。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一八年三月二十三日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2014-055中昌海运股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年10月9日收到公司董事长徐浩先生的辞呈：因工作变动原因，徐浩先生请求辞去公司第八届董事会董事长及董事会下设专门委员会的相应职务。辞职后徐浩先生继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐浩先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对徐浩先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快选举公司新任董事长。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-055浙江仙通橡塑股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 12月 25日、 2018年 1月 10日召开第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 26,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2017年 12月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-080。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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|产品名称|产品类型|投资金额（人民币万元）|起止日期|预期年化收益率|赎回金额（人民币万元）|实际收益（人民币元）|
|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|3000.00|2018年 06 月22日至2018年 09 月 22日|4.90%|3000.00|30,376,541.67|

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期产品的情况
无
三、截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为人民币 0元，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-034债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：因公司原首次授予的激励对象周世勇已去世，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为62,200股。
本次注销股份的有关情况：
||||
|-|-|-|
|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|62,200|62,200|2019年8月9日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。详情请见公司于 2018年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-082、临2018-083）。
2018年10月30日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2018-085），
凡公司债权人均有权于2018年 10月30日起45日内向本公司申报债权，并可根
据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未接到债权人申报债权。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司于2013年4月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的有关条款，公司于 2018年 10月 29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及周世勇 1人，合计拟回购注销限制性股票62,200股。
（三）回购注销安排
预计本次限制性股票于 2019年8月9日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|
||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|98,640|-62,200|36,440|
|无限售条件的流通股|1,432,357,859|0|1,432,357,859|
|股份合计|1,432,456,499|-62,200|1,432,394,299|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象继承人本次回购注
销事宜，且相关激励对象继承人未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象继承人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象周世勇已获授但尚未解锁
的限制性股票并对首次授予的限制性股票回购价格进行调整等事项，其程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和鹏博士《公司章程》、《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，是合法有效的，公司尚需按照《公司法》、《公司章程》及相关规定就本次回购部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的工商变更登记程序及信息披露义务。
六、上网公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2019年8月7日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-023号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2017年 8月 10日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事长金志峰先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》公司控股股东金祖铭先生和金志峰先生正在筹划涉及公司的重大事项，该事项对公司构成重大资产重组，股票自2017年6月12日起停牌。目前，公司正在与相关各方就本次重大资产重组事项开展进一步的沟通和磋商，论证交易方案，中介机构正在进行相关的尽职调查工作。同意公司股票自2017年8月14日起继续停牌，预计继续停牌时间自2017年8月14日起不超过一个月。具体内容详见公司同日披露的重大资产重组继续停牌的公告。
《公司重大资产重组继续停牌的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟收购苏州富士电梯有限公司少数股东股权并在收购完成后对其吸收合并的议案》
同意公司拟收购控股子公司苏州富士电梯有限公司少数股东股权，并在收购完成
后对其吸收合并。授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司收购苏州富士少数股东股权与吸收合并事项，并签署有关合同及文件。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《公司关于拟收购控股子公司少数股东股权暨吸收合并的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-012
凤凰光学股份有限公司
关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务
协议暨关联交易的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：凤凰光学股份有限公司（简称“公司”）拟与关联方中国电子科技财务有限公司（简称“电科财务公司”）签订《金融服务协议》，经双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。
关联交易金额：约定可循环使用的综合授信额度为人民币5亿元。
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，保障资金需求，公司拟与电科财务公司签订《金融服务协议》，电科财务公司为公司及下属子公司提供金融服务，协议有效期三年。本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 5亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。服务价格按照公平合理的原则确定，不高于市场公允价格或国家规定的标准。本协议经双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，电科财务公司与本公司为关联公司，本次交易构成关联交易。
该事项经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
关联方名称：中国电子科技财务有限公司
法定代表人：董学思
注册地址：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 A座16层。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
中国电子科技财务有限公司与凤凰光学股份有限公司属同一控制人实际控制企业，控股股东为中国电子科技集团公司，持股比例为45.03%，是本公司关联方。
三、《金融服务协议》的主要内容
1、签订合同的主体
甲方：公司；
乙方：电科财务公司
2、合同的主要条款
乙方在其经营范围内，向甲方及其控股子公司提供金融服务，双方合作的主要内容包括：存款服务、结算服务、综合授信及其他金融服务。
3、服务原则及服务价格
原则：甲方根据业务需求自主决定。
服务价格：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准执行。
4、协议期限及交易限额
协议有效期为三年，在有效期内，可循环使用的综合授信额度为人民币 5亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
本协议有效期内，每一日甲方向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。
四、关联交易的目的及对公司的影响
电科财务公司为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务。本次交易有利于优化公司财务管理、增加融资渠道、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：本次交易不存在损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序合法。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2019年4月20日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于终止重大资产购买暨关联交易的独立意见
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日召开第五届董事会第四十二次会议，审议了《关于终止赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》，
作为公司独立董事，我们认真审阅了相关资料，基于独立判断立场，现对公司本次终止重大资产购买暨关联交易事项发表独立意见如下:
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机
构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评
估等工作，并与相关各方对本次交易方案进行充分沟通和审慎论证，同时按照有关法律法规要求，严格、认真履行信息披露义务。
2、因交易对方短期内无法提供回复上海证券交易所问询函所需的部分证明材料，交易对方提出终止本次交易，经反复磋商，各方
仍未能达成一致。
3、公司董事会审议《关于终止赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》时，相关表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本议案涉及关联交易事项，关联董事已在表决时履行了回避义务。我们同意《关于终止赤峰吉
隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》。
独立董事：徐泓魏俊浩单润泽2015年12月30日
国泰君安证券股份有限公司
关于常州星宇车灯股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”、“公司”、“发行人”）2016年非公开发行A股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对星宇股份变更部分募投项目实施地点事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1231号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，星宇股份于2016年8月2日，非公开发行人民币普通股36,505,232股，每股发行价格为人民币 41.09元。募集资金总额为人民币1,499,999,982.88元，扣除发行费用人民币22,954,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,477,045,982.88元，上述募集资金于 2016年8月8日全部到位并存放在募集资金专户，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158号验资报告验证。
（二）募集资金的投向情况
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|吉林长春生产基地扩建项目|80,487.50|80,000.00|
|2|汽车电子和照明研发中心|71,075.30|70,000.00|
|合计||151,562.80|150,000.00|

（三）募集资金的使用情况
截至2017年10月25日，发行人募集资金实际使用情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|拟投入募集资金金额|累计投入金额|累计完成投入比例|含理财收益后的募集资金余额|
|吉林长春生产基地扩建项目|80,000.00|0|0.00%|80,832.40|
|汽车电子和照明研发中心|70,000.00|310.26|0.44%|70,690.87|

（四）本次拟变更部分募投项目实施地点的情况
汽车电子和照明研发中心项目原实施地点为常州市新北区秦岭路182号，现拟变更为秦岭路182号厂区北侧新购地块。公司已竞拍成功汽车电子和照明研发中心项目变更后实施地点地块，并与常州市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，地块面积为 23,014平方米，坐落于三井街道华山中路以东、汉江路以南、秦岭路西侧、长沟河以北。公司使用自有资金受让土地使用权，正在办理土地受让手续。项目变更实施地点后的环境影响评价工作仍在进行中。变更项目实施地点将会导致项目开工时间延迟。
二、本次变更部分募投项目实施地点的原因
汽车电子和照明研发中心项目原计划实施地点为常州市新北区秦岭路 182号公司现有厂区的绿化地块内，占地面积为3,000平方米，空间较为紧张。在本次非公开发行完成后，公司竞购了位于秦岭路182号工厂北侧的地块，该地块占地面积较大，地理位置较好，更适合作为研发中心建设用地。
三、本次变更部分募投项目实施地点的决策程序
2017年 10月 26日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的议案》。公司独立董事对本次变更部分募投项目实施地点发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司董事会、监事会已经审议并通过了本次变更部分募投项目实施地点的相关议案，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次变更募
投项目实施地点符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合广大投资者利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（以下无正文）