证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-075湖北台基半导体股份有限公司
关于对第一期员工持股计划及其摘要修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，公司董事会结合员工持股计划的实际推进情况，对公司《第一期员工持股计划》及其摘要的部分内容进行了修订。具体内容如下：
修订前：
风险提示：
1、湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，本次员工持股计划在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；
4、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性；
修订后：
风险提示：
1、湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划设立后将委托江苏省国际信托有限责任公司进行管理，本次员工持股计划已经公司股东大会审议通过，目前正在实施过程中，但能否达到计划规模、目标仍存在不确定性；
4、本次员工持股计划将和江苏省国际信托有限责任公司签订管理协议，但后续实施结果存在不确定性；
修订前：
特别提示：
四、本次员工持股计划设立后将委托专业公司进行管理，并全额认购其设立的集合信托计划（以下简称“信托计划”）的劣后级份额。信托计划拟募集资金总额为不超过200,545,920元，信托计划设立优先级和劣后级份额，初步预计优先级和劣后级份额的比例不超过1:1，如比例超出1:1，员工持股计划的出资额将适当压缩，以确保信托计划最终募集资金总额不超过 200,545,920元。信托计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益。公司实际控制人邢雁为信托计划中从襄阳新仪元半导体有限责任公司受让的5%的台基股份的股权承担补仓义务，并就相应优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、劣后级委托人委托资金本金承担不可撤销的补偿责任。
九、公司实施员工持股计划前，已经通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会对本次员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本次员工持股计划。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。员工持股计划经股东大会批准后授权公司管理层予以实施。
修订后：
特别提示：
四、本次员工持股计划设立后将委托江苏省国际信托有限责任公司进行管理，并全额认购其设立的集合信托计划（以下简称“信托计划”）的劣后级份额。信托计划拟募集资金总额为不超过 200,545,920元,具体金额以最终签署的合同或协议为准，信托计划设立优先级和劣后级份额，初步预计优先级和劣后级份额的比例不超过1:1。信托计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益。公司实际控制人邢雁为信托计划中从襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）受让的5%的台基股份的股权承担补仓义务，并就相应优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、劣后级委托人委托资金本金承担不可撤销的补偿责任。
九、公司实施员工持股计划前，已经通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会、股东大会已审议通过本次员工持股计划，且股东大会已授权公司董事会拟定、修改和审议批准本次员工持股计划，办理员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜。
修订前：
四、资金和股票来源
（一）员工持股计划的资金来源
本次员工持股计划设立后将委托信托公司成立集合信托计划进行管理。信托计划拟募集资金总额为不超过200,545,920元，信托计划设立优先级和劣后级份额，初步预计优先级和劣后级份额的比例不超过1:1，如比例超出1:1，员工持股计划的出资额将适当压缩，以确保信托计划最终募集资金总额不超过200,545,920元。信托计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益。本次员工持股计划全额认购拟设立的信托计划劣后级份额，认购金额不超过100,272,960元，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体金额根据实际出资缴款金额确定。公司实际控制人邢雁为信托计划中从襄阳新仪元半导体有限责任公司受让的5%的台基股份的股权承担补仓义务，并就相应优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、劣后级委托人委托资金本金承担不可撤销的补偿责任。
修订后：
四、资金和股票来源
（一）员工持股计划的资金来源
本次员工持股计划设立后将委托江苏省国际信托有限责任公司进行管理，并全额认购其设立的集合信托计划（以下简称“信托计划”）的劣后级份额。信托计划拟募集资金总额为不超过 200,545,920元,具体金额以最终签署的合同或协议为准，信托计划设立优先级和劣后级份额，初步预计优先级和劣后级份额的比例不超过1:1。信托计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率和实际存续
天数优先获得收益。公司实际控制人邢雁为信托计划中从新仪元受让的5%的台基股份的股权承担补仓义务，并就相应优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、劣后级委托人委托资金本金承担不可撤销的补偿责任。
修订前：
八、员工持股计划权益的处置办法
（二）不再具备员工持股计划参与资格的处理办法
在存续期间，持有人主动辞职或擅自离职的，或在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的，或因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的，或出现重大过错等原因而被降职、降级，导致其不符合参与本次员工持股计划条件的，自上述情形出现时，该持有人不得行使份额对应的持有人会议的表决权等持有人权益，持有的员工持股计划份额及其收益不受影响。
（四）员工持股计划期满后的处置办法
当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。
修订后：
八、员工持股计划权益的处置办法
（二）不再具备员工持股计划参与资格的处理办法
在存续期间，持有人主动辞职或擅自离职的，或在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的，或因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的，或出现重大过错等原因而被降职、降级，导致其不符合参与本次员工持股计划条件的，自上述情形出现时，该持有人不得行使份额对应的持有人会议的表决权等持有人权益，除非持有人或员工持股计划管理委员会另有约定，持有人持有的员工持股计划份额及其收益不受影响。
（四）员工持股计划期满后的处置办法
当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人确认并经管理委员会认可的方式分配剩余资产。
修订前：
九、管理模式
（一）持有人
1、持有人的权利如下：
（1）按持有员工持股计划的份额享有员工持股计划资产的权益；
修订后：
九、管理模式
（一）持有人
1、持有人的权利如下：
（1）按本持股计划及相关协议的约定享有员工持股计划资产的权益；
修订前：
十一、股权大会授权董事会的具体事项
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，涉及本次计划的具体授权包括：修订后：
十一、股权大会授权董事会的具体事项
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，涉及本次计划的具体授权包括：
公司第一期员工持股计划摘要内容将做相应调整。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十四日