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证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-055
广州珠江实业开发股份有限公司
关于为广州天晨房地产开发有限公司提供
担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广州天晨房地产开发有限公司（以下简称“天晨公司”）。
本次担保金额不超过 9.8亿元，除此次担保外，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）未为天晨公司提供过其他担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事、总经理答恒诚先生，财务总监、董事会秘书覃宪姬女士担任天晨公司的董事，本次担保构成关联交易。
本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次是否有反担保：是。
是否有对外担保逾期：无。
本次担保尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
一、担保情况概述
（一）因天晨公司项目资金需求，拟通过设立信托计划的方式向中信信托有限责任公司（以下称“中信信托”）申请借款不超过人民币 20亿元，公司拟按49%股比提供连带责任保证担保，本次担保金额不超过 9.8亿元。此次担保是为满足项目开发建设资金需要，被担保方为公司的参股公司，就公司提供的担保，由被担保方提供反担保的保障措施。融资主要条件如下：
2.用途：项目地块的开发建设及缴纳信托业保障基金
3.期限：不超过4年（2年半起可提前还款）
4.融资成本：融资年综合成本10.3%，按季付息
5.担保情况：由公司按持有天晨公司49%股比提供连带责任保证担保
（二）公司董事、总经理答恒诚先生，财务总监、董事会秘书覃宪姬女士
担任天晨公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，天晨公司为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次担保事项已经公司第九届2019年第十一次会议审议通过，关联
董事答恒诚先生回避表决。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议，关
联股东回避表决。具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会2019年第十一次会议决
议公告》（编号：2019-054）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：广州天晨房地产开发有限公司
（二）企业性质：其他有限责任公司
（三）注册地址：广州市海珠区昌岗中路 33号自编 701-704房（仅限办公用途）
（四）法定代表人：林敏仪
（五）注册资本：人民币壹仟万元整
（六）股东结构：广州珠江实业开发股份有限公司持股比例49%，广州稳晋房地产开发有限公司持股26%，广州名懋房地产开发有限公司持股25%。
（七）经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；房地产中介服务;房地产咨询服务；物业管理；工程技术咨询服务。
（八）与担保人的关系：系担保人参股公司；公司董事、总经理答恒诚先生，财务总监、董事会秘书覃宪姬女士担任天晨公司的董事，系担保人关联方。
（九）被担保人的财务情况： 2018年度经审计的资产总额为 1,568,776,366.03元，资产净额为6,336,164.66元，营业收入为0元，净利润为-3,399,205.32元。2019年6月未经审计的资产总额为1,705,951,522.19元，
资产净额为 5,476,460.50元。2019年 1-6月的营业收入为 0元，净利润为 -1,596,941.02元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：广州珠江实业开发股份有限公司
债权人：中信信托有限责任公司
（二）担保方式：担保方式为按股比提供连带责任保证担保。
（三）担保范围
担保范围为广州天晨房地产开发有限公司申请的信托计划下债务人承担的全部支付义务，包括但不限于贷款本金、贷款利息、复利、罚息、资金占用费、补偿金、补偿款、违约金、损害赔偿金等款项、实现债权与担保权利而发生的费用等款项。
（四）担保期限
担保的期间为合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，债务提前到期的，担保期间为债务提前到期日后三年止。
四、董事会意见
此次担保是为满足项目开发建设资金需要，被担保方为公司的参股公司，就公司提供的担保，由被担保方提供了反担保的保障措施，能够进一步降低公司担保的风险，公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险是可控的，不会损害上市公司及公司股东的利益。公司独立董事发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
（一）公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。
（二）此次为广州天晨房地产开发有限公司提供担保，是为了满足公司及其参股公司的经营发展需要，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司没有对天晨公司的担保余额。除本次担保事项外，公司对外担保余额为 48亿元，其中对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为 21.5亿元，分别占公司经审计的 2018年末合并报表归属于母公司所有者权益的
154.80%和69.34%，公司无逾期担保。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2019年8月23日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）独立董事，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
综上所述，同意公司继续使用不超过 4500万闲置募集资金购买保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》之签字页。）
独立董事：
文 敏 任 岳 孟兆胜
股票简称： 股票代码：600339 公告编号：临 2019-015
中国石油集团工程股份有限公司
关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
为满足公司生产经营和发展需要，根据2019年财务收支预算及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过129亿元人民币的融资额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。该额度包含在中国石油天然气集团有限公司下属金融机构的预计贷款 15亿元。
同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权董事长（董事长可再行授权）可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长（董事长可再行授权）代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。2019年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。
独立董事对该事项发表如下独立意见：公司申请融资额度符合公司项目建设和生产经营的资金需要，合法可行，公司应根据生产经营的情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各金融机构融资期限和利率等条件，进行比选择优。在审议该议案时，关联董事白玉光、卢耀忠、丁建林已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通知
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會將於2015年8月28日（星期五）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，籍以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月未經審計的中期業績。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝
中國•北京
2015年8月12日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-021森特士兴集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
三、其他情况
最近五年内，公司第一届及第二届监事会职工监事谢莉收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）关注函1次，被中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具警示函1次。具体如下：
谢莉于2018年1月15日至2018年4月11日期间多次买卖森特股份股票共计5,100股，同时构成“短线交易”、“集中竞价交易减持未预先披露减持计划”、“窗口期违规买卖股票”的违规行为。
针对上述事项，上交所于2018年9月18日出具了上证公监函【2018】0060号《关于对森特士兴集团股份有限公司监事谢莉予以监管关注的决定》，对公司监事谢莉予以监管关注；北京证监局于 2019年1月24日出具了【2019】7号《关于对谢莉采取出具警示函措施的决定》。
四、公司的整改措施
公司董事会依据《证券法》等相关规定，收回谢莉女士因以上违规买卖公司股票行为所得的全部收益。董事会已对此事进行了内部通报，并加强了公司全体董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的学习，确保上述人员能够严格遵守相关法律法规的规定。
公司已于 2018年9月8日主动披露了《关于监事违规买卖公司股票的公告》（公告编号：2018-050），将谢莉女士违规买卖公司股票的基本情况及公司处理情况及时公告给投资者。谢莉女士已认识到以上违规事项的严重性，进行了深刻的反省，并就此向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。
综上，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。公司监事最近五年内曾收到证券监管部门和交易所的监管措施，公司已对此采取了相应的整改措施。相关监管措施不构成本次发行的实质性障碍。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2019年4月8日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2018-095北京华胜天成科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月25日召开2018年第六次临时董事会、2018年7月2日召开2018年第七次临时董事会， 2018年 7月 11日召开 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下:
截止本公告日，公司已完成回购专用证券账户的开设工作，目前回购专用证券账户尚未买入相关股票。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2018年9月5日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2018-041
天津天海投资发展股份有限公司
关于董事高管辞职以及增补董事并聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 30日分别收到副董事长兼首席执行官桂海鸿先生、董事王浩先生递交的书面辞呈。桂海鸿先生因拟调任海航科技集团有限公司任职，申请辞去公司副董事长、首席执行官职务。辞去上述职务后，桂海鸿先生仍将继续担任公司董事职务。王浩先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任职务。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，桂海鸿先生和王浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
鉴于公司董事、高管辞职，公司于2018年3月30日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于提名公司董事的议案》（详见公司临 2018-040号公告），董事会聘任柯生灿先生为公司首席执行官并提名柯生灿先生为公司第九届董事会董事（候选人简历附后），任期与第九届董事会期限一致。公司董事会同意将《关于提名公司董事的议案》提交公司最近一次股东大会审议。
公司董事会对桂海鸿先生、王浩先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018年3月31日
柯生灿，男，35岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学EMBA在读；
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号：2017-064
新疆城建（集团）股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
之置入资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆城建”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2017年7月31日收到中国证监会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司重大资产重组及向江苏金昇实业股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】1397号）。
截至本公告之日，公司本次重大资产重组事项已完成置入资产的过户及相关工商登记工作，现将相关事项公告如下：
一、标的资产的过户情况
（一）置入资产的过户情况
本次重组的置入资产为除上海涌云铧创股权投资合伙企业（有限合伙）以外的卓郎智能机械有限公司（以下简称“卓朗智能”）其余股东所持卓郎智能95%股权。根据重组协议约定，卓郎智能完成相应工商变更登记，将上市公司登记为持有95%股权的股东之日为置入资产的交割日。
卓郎智能已于2017年8月10日在常州市金坛区市场监督管理局完成置入资产过户的工商变更登记手续，上市公司已被合法登记为卓郎智能的股东，持有卓郎智能95%的股权。根据上市公司与江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）等 17名卓郎智能股东签署的《置入资产交割确认书》，置入资产的交割日为2017年8月10日；自该日起，上市公司成为合法持有卓郎智能95%股权的股东，享有和承担与置入资产相关的一切权利和义务。
（二）置出资产的过户情况
本次重组的置出资产为截至评估基准日（2016年8月31日）上市公司除1.85亿元现金以外的其他全部资产及负债。留在上市公司的 1.85亿元现金可由上市公司在本次发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给上市公司全体股东并由其享有。截至本公告日，置出资产尚需办理交割手续。
二、后续事项
本次重组的后续手续事项主要为：
1、本次重组涉及的置出资产尚需办理交割手续。
2、本次发行股份购买资产涉及的新增股份尚需向中登公司上海分公司申请办理股份登记手续，该等新增股份的上市交易尚需取得上交所的核准。
3、本次重组涉及的股份转让尚需取得上交所的审核确认，并需在取得上交所的审核确认后向中登公司上海分公司申请办理过户登记手续。
4、上市公司尚需向主管工商登记机关申请办理因本次重组引起的注册资本增加、公司名称变更、经营范围变更及公司章程修订等事宜的登记或备案手续。
5、本次重组交易各方尚需继续履行重组协议的相关约定及作出的相关承诺。
三、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次重组的独立财务顾问中天国富证券有限公司认为：
“本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕，置出资产的交割手续尚需办理。新疆城建尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记事宜；在上海证券交易所办理新增股份的上市手续；
向主管工商登记机关申请办理因本次重组引起的注册资本增加、公司名称变更、经营范围变更及公司章程修订等事宜的登记或备案手续。国资公司尚需办理向金昇实业转让所持标的股份的过户登记手续。截至本独立财务顾问核查意见出具日，
未发现相关后续事项的办理存在实质性的风险和障碍。”
（二）法律顾问意见
本次重组法律顾问北京市中伦律师事务所认为：“截至本法律意见书出具日，本次重组已取得全部必要的批准和授权，具备实施的条件；本次重组涉及的置入资产已完成过户手续，上市公司已合法持有置入资产；本次重组涉及的后续事项办理不存在实质性法律障碍。”
四、备查文件
1、《中天国富证券有限公司关于新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市中伦律师事务所关于新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之置入资产过户情况的法律意见书》
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2017-039
山东钢铁股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月28日 14点00分
召开地点：山钢办公楼 4楼多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月28日
至2017年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请发行 2017 年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2017年 8月 9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在 2017年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2017年第三次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600022|山东钢铁|2017/8/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2017年 8月 27日）。
六、 其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：0531-6760881、67606889
2、传真：0531-67606881
3、联系人：李丽 李辉
4、邮编：250101
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2017年8月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年8月28日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请发行 2017 年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2017-014证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于公司及下属上市公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币 150亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过日起至2018年3月31日有效。具体情况如下：一、概述
1、目的
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品。
2、金额
公司使用总额度不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）。在该额度内，资金可以滚动使用。公司下属上市公司根据有关规定履行法定程序后使用募集资金购买理财产品的，相关金额计算在前述150亿元人民币额度内。
3、实施方式
购买理财产品以公司本部、下属上市公司等资金归集有障碍的下属企业的名义进行，公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
4、决议有效期
本次购买理财产品的人民币 150亿元额度自公司董事会审议通过相关议案之日起至2018年3月31日有效，2016年8月22日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的授权同时终止。
二、对公司的影响
1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。
2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。
3、公司独立董事发表了独立意见：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币150亿元的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。
三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额
2016年 8月 22日至本公告日，公司购买理财产品的发生额为人民币 73.8亿元，余额为人民币33亿元。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-037天地源股份有限公司
关于发行中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月15日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司中期票据发行方案的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的中期票据，详细内容刊登在2015年5月16日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（公告编号：临2015—021）。
日前，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN511号），同意接受公司中期票据注册，现就有关事项公告如下：一、公司中期票据注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中国银河证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向中国银行间市场交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2018-022江苏江南高纤股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月8日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过 3.2亿元（含 3.2亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司 2017年 12月 9日披露的《江南高纤关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-039）。
2018年 2月6日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过3.2亿元增加至不超过4.8亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2018年2月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江南高纤第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|实际赎回日|实际年化收益率|实际收益（元）|
|中国光大银行股份有限公司苏州分行|结构性存款|15000|保本固定收益型|2018/01/22|2018/07/22|2018/07/23|4.40|3,301,250.00|

二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况
公司于 2018年 7月 24日与中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“光大银行苏州分行”）签署了《结构性存款合同》（编号：2018101044241），开展人民币结构性存款业务，现将有关情况公告如下：
（一）产品名称：2018年对公结构性存款定制第七期产品347
1、产品类型：保本固定收益
2、存款本金：壹亿伍仟万元
3、交易日：2018年7月24日
4、起息日：2018年7月24日
5、到期日：2019年1月24日
6、存款利率：年利率4.65%
三、风险控制措施
公司本次开展结构性存款业务由银行出具保本承诺，投资安全性高，不影响募集资金项目进度。在开展结构性存款期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司经营的影响
本次使用募集资金进行现金管理，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金项目建设，也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币4.8亿元。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会2018年7月24日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-037债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
2012年公司债券 2016年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日：2016年 11月 4日
债券付息日：2016年 11月 7日
由山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于2012年11月7日发行的山西兰花科技创业股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年 11月 7日开始支付自 2015年 11月 7日至 2016年 11月 6日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：山西兰花科技创业股份有限公司 2012年公司债券；
2、债券简称：12晋兰花；
3、债券代码：122200；
4、发行规模：人民币 30亿元；
和投资者回售选择权）；
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2012]1366号文核准发行；
7、债券利率：本期债券前3年票面利率为5.09%，在其存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加
上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。根据公司2015年9月29日发布的《关于“12晋兰花”公司债券票面利率不调整的公告》（公司公告临2015-020），本期债券存续期后两年利率维持5.09%不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载；
10、计息期限：自 2012年 11月 7日至 2017年 11月 6日；
11、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012年 11月 7日；
12、付息日：2013年至 2017年每年的 11月 7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；
13、到期日：本期债券的到期日为 2017年 11月 7日。
14、资信评级情况：2016年 6月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，公司主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
券交易所上市；
16、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司；
17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照公司于 2015年 9月 29日发布的《关于“12晋兰花”公司债券票面利率不调整的公告》（公司公告临2015-020），本期债券票面利率维持5.09%不变，每手“12晋兰花”面值 1000元派发利息 50.9元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日：2016年 11月 4日
2、付息日：2016年 11月 7日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2016年 11月 4日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“12晋兰花”持有人。
五、本次付息方法
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或者中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本次债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本次债券的个人利息所得税征缴说明如下：
(1)纳税人：本次债券的个人投资者；
(2)征税对象：本次债券的利息所得；
(3)征税税率：按利息额的20%征收；
(4)征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
(5)代扣代缴义务人：负责本次债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“12晋兰花”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息
应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
（三）居民企业
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
公司名称：山西兰花科技创业股份有限公司
住所：山西省晋城市凤台东街 2288号
法定代表人：郝跃洲
联系人：王立印
联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288号兰花科技大厦
电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
邮政编码：048000
（二）保荐人/主承销商/债券受托管理人
公司名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
联系人：王晨宁、王建
联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心
联系电话：010-85130329
传真：010-65185227
邮政编码：100010
（三）托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系电话：021—68870114
邮编：200120
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 10月 31日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-061新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年10月19日以通讯会议的形式召开。全体董事参与本次会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：公司《2018年第三季度报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
议案二：公司新增融资事项的议案。
为配合公司整体发展规划及资金需求安排，新智认知数字科技股份有限公司以公司运营航线未来两年的收费收益权委托中航信托股份有限公司设立信托并融资人民币2亿元，并承担差额补足及回购义务，新奥集团股份有限公司作为保证人提供不可撤销的连带责任保证担保，具体条款以签订协议为准。此次融资资金主要用于公司的生产经营运作、偿还流动资金贷款，同时提请董事会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体融资及担保事项进行调整并签署有关法律文件。
经表决，同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-063上海世茂股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，独立董事徐士英女士因工作原因委托独立董事史慧珠女士代为表决，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于〈公司2015年第三季度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司为“世茂新体验”及“世茂物业”两家全资子公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司上海世茂新体验置业有限公司及世茂物业管理有限公司提供总额为5.1亿元人民币担保额度（具体情况详见本公司对外担保公告，公告编号为临2015-064）。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见公司临 2015-065公告）；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人钟柳才，已充分了解并同意由提名人广西柳州医药股份有限公司董事会提名为广西柳州医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西柳州医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西柳州医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广西柳州医药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广西柳州医药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：钟柳才二〇一七年三月八日
信雅达系统工程股份有限公司独立董事
关于六届四次董事会审议事项的独立意见
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月 30日召开了第六届董事会第四次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对公司第六届董事会第四次会议审议事项发表如下独立意见：
1、关于聘任公司副总裁的议案
鉴于公司管理架构的需要，经总裁提名，董事会决定聘任汪继锋先生、韩建波先生为公司副总裁。我们认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，程序合法有效，同意董事会的上述决议。
2、关于公司对外投资暨关联交易的议案
浙江君宝通信科技有限公司、浙大网新科技股份有限公司和本公司等三方，均看好趣链科技的发展前景，希望成为趣链科技的股东。经三方与趣链科技、趣链科技原有股东的沟通协商，达成一致拟对杭州趣链科技有限公司（以下简称“趣链科技”）进行增资。
公司希望通过增资入股趣链科技，来加强与趣链科技在区块链底层技术平台上的合作，并加快公司利用区块链技术为金融业提供应用解决方案的进度，从而促进公司在金融科技方面的业务发展。
本次关联交易事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
我们认为：本次交易遵循了公平、公正、自愿和诚信的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为；本次关联交易事项，关联独立董事陈纯先生依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意董事会的上述决议。
信雅达系统工程股份有限公司独立董事 2016年 8月 30日
（本页无正文，为《信雅达系统工程股份有限公司独立董事关于六届四次董事会审议事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
证券代码：600708证券简称：光明地产编号：临 2017-097
光明房地产集团股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司财务总监盛雪群女士、董事会秘书王宏伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
光明房地产集团股份有限公司二○一七年十月二十八日
证券代码：600754（A股）证券简称：锦江股份（A股）公告编号：2015-032
证券代码：900934（B股）证券简称：锦江B股（B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第十二次会议于 2015年 3月 26日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案:
1、2014年度监事会报告；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、2014年年度报告及其摘要；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、2014年度财务决算报告；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4、2014年度内部控制自我评价报告；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度拟发生关联交易的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司关于2015年度拟发生关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事宜回避表决。所涉及事项尚需获得股东大会批准，该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回避表决。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会2015年3月28日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2014—003山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会第五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2014年1月22日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以传真方式逐项进行表决，形成如下决议：
一、全票审议通过了公司《关于收购福建省政和县源鑫矿业有限公司10.31%股权的议案》
公司决定以人民币陆仟贰佰捌拾万元（￥62,800,000.00）收购公司控股80%股权的子公司福建省政和县源鑫矿业有限公司（下称“源鑫矿业”）的自然人股东范顺生和法人股东福州东鑫矿业技术有限公司（下称“东鑫公司”）转让的合计源鑫矿业10.31%股权。
源鑫矿业全称福建省政和县源鑫矿业有限公司，其企业法人营业执照注册号为：350725100003114，注册地在福建省政和县石屯镇际下村，注册资本为 5400万元人民币。经营范围为多金、银开采加工、销售（采矿许可证有效经营期限至2029年6月2日止）。源鑫矿业拥有一个采矿权和一个探矿权。2012年10月29日公司收购源鑫矿业自然人股东持有的股权合计80%后，源鑫矿业成为公司的控股子公司。其他股东持股情况：自然人范顺生持股比例为6%；东鑫公司持股比例为4.31%；自然人林容彬持股比例为3%；自然人钟杭生持股比例为4.19%；自然人黄润明持股比例为2.5%。
自然人范顺生在本次交易中转让其持有的6%股权，福州东鑫矿业技术有限公司在本次交易中转让其持有的4.31%股权，合计交易标的股权为源鑫矿业的10.31%。
本次股权转让，公司聘请了北京天圆全会计师事务所有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司、北京海地人矿业权评估事务所对源鑫矿业资产和经营业绩以 2013年 10月 31日为基准日进行了评估和审计，并出具了相关《评估报告》和《审计报告》；按照基准日的评估结果，源鑫矿业于2013年10月31日的净资产评估价值为61,393.38万元，故10.31%的股权价值为6,329.65万元；最终双方协商交易价格定为 6,280.00万元。
本次协议的签署日期：2014年1月22日
交易结算方式：股权转让价款分三期支付：
(1)协议签署日后10个工作日内支付定金12,560,000.00元(大写壹仟贰佰伍拾陆万元)并于源鑫矿业就本次股权转让办妥工商变更登记之日起转为股权转让价款；
(2)源鑫矿业就本次股权转让办妥工商变更登记之日起的 10日内，再支付 47,100,000.00元(大写肆仟柒佰壹拾万元)；
(3)留5%股权转让价款作为风险抵押金在按照协议规定扣除不可预见之费用（若有）后支付。
股权转让协议于签署日起生效。
二、全票审议通过了公司《关于邓鹏飞、裴佃飞、汪晓玲辞职的议案》
根据工作需要接受邓鹏飞先生辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的请求；根据工作岗位变化和工作需要，接受裴佃飞先生辞去公司董事、副董事长、常务副总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的请求；接受汪晓玲女士辞去公司财务总监的请求。
上述议案，公司独立董事发表了独立意见，认为：其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有与有关法律法规及公司制度相悖的情况，审议和表决程序合法有效。
三、全票审议通过了公司《关于补选第四届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选王立君先生、孙佑民先生为公司第四届董事会董事候选人，提请下次股东大会选举产生。
四、全票审议通过了公司《关于聘任总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王立君先生为公司总经理，
聘任孙佑民先生为公司财务总监，任期至本届高管层届满。
上述三、四项议案，公司独立董事已经发表了独立意见，认为：经审核以上人员任职资格合法，以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次聘任的审议和表决程序合法有效。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于部分董事、高管辞职并补选董事、聘任总经理、财务总监的公告》。（临2014-004号）
五、全票审议通过了关于停止执行《山东黄金矿业股份有限公司补充养老保险实施方案》和《山东黄金矿业股份有限公司补充医疗保险实施方案》的议案
2011年 12月 29日，公司第三届董事会第七十次会议通过了《山东黄金矿业股份有限公司补充养老保险实施方案》、《山东黄金矿业股份有限公司补充医疗保险实施方案》（以下简称“年金实施方案”）。根据方案的有关规定，公司在 2011年度提取职工补充养老保险、职工补充医疗保险共计1.01亿元。
截止 2013年底，年金实施方案仍未取得政府主管部门审批文件，按照谨慎性原则，公司决定停止执行上述方案。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会