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证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-026乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 7日开市起停牌，并在停牌前发布了《关于筹划重大重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-126）。2015年 12月 30日、2016年 1月 23日、2016年3月1日公司相继发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-136、2016-007、2016-019）。
本次重大资产重组，拟通过乐视网发行股份购买资产并募集配套资金购买乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）股权的方式，将乐视影业的控股权转让给乐视网。由于此次交易涉及标的资产规模较大、交易对方众多，审计、评估等相关工作量较大，协调沟通工作亦较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，预计将于 2016年 5月 7日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相
关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-35四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
股东成都金宇控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-17），持股5%以上股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）计划自前述公告之日起十五个交易日后三个月内，通过集中竞价交易减持股份总数不超过 1,277,309股，即不超过本公司总股本的1%；大宗交易自前述公告之日三个月内减持股份总数不超过2,554,618股，即不超过本公司总股本的2%。
2018年6月21日，减持计划中通过大宗交易进行减持的减持期限已届满，公司于次日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划进展情况的公告》。
截至本公告日，上述减持计划的减持期限已全部届满，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将减持计划的进展情况公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
1、减持股份来源：金宇控股2002年获得自本公司股东南充市财政局处受让的30,062,000股的股份。
2、减持目的：资金需要。
3、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后三个月内；大宗交易自公告之日三个月内。
4、减持股份数量：通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不超过1,277,309股，即不超过本公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份总数不超过2,554,618股，即不超过本公司总股本的2%。
6、其他说明：金宇控股在实施股份减持计划前，会与质押权人协商将拟减持股份解除质押；如公司股票在减持计划实施期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期限|截至本公告日减持数量|
|成都金宇控股集团有限公司|集中竞价交易|2018 年4月13日至2018年7月 13日|0股|
||大宗交易|2018 年3月21日至2018年6月 21日|0股|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|成都金宇控股集团有限公司|合计持有股份|3002.6|23.51|3002.6|23.51|
||其中：无限售条件股份|3002.6|23.51|3002.6|23.51|
||有限售条件股份|||||

三、其他说明
1、上述股东减持实施情况不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情形。
2、上述股东本次减持与此前披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
3、本次减持之前，成都金宇控股集团有限公司所作相关承诺已履行完毕，不存在没遵守其承诺的相关事项。
五、备查文件
1、成都金宇控股集团有限公司出具的《关于减持计划实施期限届满的告知函》
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二0一八年七月十四日
江苏国信股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于2017年7月11日召开第四届董事会第九次会议，审议《关于向江苏国信燃料物资有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
经审查，我们认为公司参与关联方江苏国信燃料物资有限公司增资扩股的关联交易事项，是公司经营中正常的投资行为。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第九次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
第三届监事会第十次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-011
上海汉钟精机股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2014年3月14日以电子邮件形式发出，于2014年3月27日（星期四）以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生主持。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
3、审议通过了关于公司《2014年度财务预算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
第三届监事会第十次会议决议公告4、审议通过了关于公司2013年度利润分配的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2013年年度报告全文及摘要》的议案
（1）《2013年年度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）《2013年年度报告摘要》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、审议通过了关于公司聘用2014年度审计机构的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
7、审议通过了关于公司2014年度日常关联交易的议案
（1）公司与台湾汉钟的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（3）香港汉钟与台湾汉钟的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（4）公司与日立机械的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（5）浙江汉声与日立机械的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（6）香港汉钟与日立机械的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
第三届监事会第十次会议决议公告8、审议通过了关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意本议案提交股东大会审议。
监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。
10、审议通过了关于新增会计政策的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次新增铸件产品销售款及应收出口退税涉及坏账准备的会计政策，是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的新增会计政策，更加客观公正地反映公司财务信息，符合《企业会计准侧》等相关规定。我们同意公司本次的新增会计政策。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十八日
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（吴尚杰）
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际出席9次；共计召开股东大会4次，本人实际列席4次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2018年3月29日，在第三届董事会第九次会议上，本人对公司2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度关联交易事项、回购注销部分限制性股票共计6个事项发表了明确的独立意见。
3、2018年6月22日，在第三届董事会第十一次会议上，本人对参与设立产业投资基金的事项发表了明确的独立意见。
4、2018年7月16日，在第三届董事会第十二次会议上，本人对对外转让产业投资基金全部出资份额的事项发表了明确的独立意见。
5、2018年8月24日，在第三届董事会第十三次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项、公司2018年半年度募集资金存放与使用事项、聘请会计师事务所以及回购公司股份4个事项发表了明确的独立意见。
6、2018年8月31日，在第三届董事会第十四次会议上，本人对使用募集资金向全资子公司增资的事项发表了明确的独立意见。
7、2018年11月15日，在第三届董事会第十六次会议上，本人对2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项发表了明确的独立意见。
8、2018年12月14日，在第三届董事会第十七次会议上，本人对公司实际控制人终止实施增持计划的事项发表了明确的独立意见。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、战略、审计委员会委员，2018年主要履行以下职责：
1、本人作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、保护投资者权益所作的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识
和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2019年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特以报告，请审议！
常熟市天银机电股份有限公司董事会独立董事：吴尚杰2019年4月9日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-089 TCL集团股份有限公司
关于公司与友达光电股份有限公司达成全面和解的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
自 2013年起，台湾友达光电股份有限公司与本公司及本公司下属企业因显示技术领域的知识产权产生了多起争议。
经双方多轮磋商，本公司与台湾友达光电股份有限公司在 2017年 9月 24日签署了《和解协议》：基于共同的友好合作意愿，TCL集团股份有限公司及其下属企业与友达光电股份有限公司及其下属企业已就双方之间在显示技术知识产权方面的争议达成全面和解，有关争议已按照双方同意的方式得以解决。
本次和解的达成将促进两岸同业合作，为华星光电的全球化运营奠定良好的基础。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-015潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
山重租赁：山重融资租赁有限公司
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|一、融资租赁业务情况概述|
|为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟与山重租赁开展融资租赁业|
|务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经销商|
|承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：|
|1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。|
|2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。|
|3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于2019年度开展融资租赁业|
|务合作余额不超过 5,000万元人民币，期限1年。|
|在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公|
|司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作|
|期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。|
|公司董事张泉在山重租赁担任董事职务，按照《深圳证券交易所股票上市规|
|则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业|
|务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。|
|不属于失信被执行人。|
|本次交易已于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 5 月 30 日分别经公司 2019 年第|
|一次临时董事会会议和 2019 年第三次临时董事会会议审议通过。关联董事张泉|
|回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。此项交易尚须|
|获得2018 年度股东大会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。|

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|-|
|二、关联方基本情况|
|企业名称：山重融资租赁有限公司|
|法定代表人：申传东|
|注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号D座13层|
|注册资本：110,000万元|
|经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财|
|产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交|
|通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。|
|财务状况：经审计，截止 2018 年12月31日，总资产为 544,662.03万元、|
|净资产为 123,464.93 万元，2018 年度实现营业收入 30,103.36 万元、净利润|
|5,643.15 万元。|
|股东持股比例：山东重工集团有限公司持有 21.74%的股权，公司持有山重|
|租赁 19.565%的股权，潍柴动力股份有限公司持有 19.565%的股权，山推工程机|
|械股份有限公司持有 19.565%的股权，陕西重型汽车有限公司持有 19.565%的股|
|权。|
|三、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截至公告披露日，公司及附属公司对外担保总额为0元，公司无逾期对外担|
|保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。|
|四、定价原则、交易价格|
|产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。|
|五、交易目的及对公司影响|
|山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租|
|赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。|
|六、董事会意见|
|公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客|
|户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的|
|销售，风险可控，同意该回购担保事项。|
|公司独立董事认为，上述业务审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司|
|章程》的规定，遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，|
|并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司|

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|与其开展业务。|
|七、备查文件目录|
|1．公司2019年第一次临时董事会会议决议；|
|2．公司2019年第三次临时董事会会议决议；|
|3．独立董事意见；|
|4．业务合作协议书。|
|特此公告。|

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|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|
|二〇一九年五月三十日|
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-045号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、9
月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-036、
2014-037、2014-038）、10月 10日发布了《关于重大资产重组事项
暨延期复牌的公告》（公告编号2014-040）、10月 17日、10月 24日、 10月 31日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-041、2014-043、2014-044）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-084诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2019年10月 18日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年 10月28日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为1人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于 2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
公司第二届董事会第十五次会议于2019年2月 13日审议通过了关于审议《关于对外投资暨参与设立产业投资基金的议案》,拟与南京诚锦股权投资管理有限公司、南京祥运和投资管理有限公司、北京世纪虹石资产管理有限公司共同出资设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）并签署合伙协议（详见公告编号：2019-004）。
截止目前，相关出资方未实际出资，拟设立的基金也未完成工商设立工作。受宏观形势和市场环境的发展影响，综合各方目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑，相关各方协商一致，拟终止设立该产业投资基金事项。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止参与设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
3、审议《关于参与设立如东巨石长发智能制造投资基金的议案》
为有效帮助公司完善主营业务布局，拓展业务机会，延伸产业链，提升公司整体竞争实力和盈利能力，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）拟与南京巨石创业投资有限公司（以下简称“南京巨石”）、如东东汇产业发展基金（有限合伙）（以下简称“如东东汇”）、南京长江发展股份有限公司（以下简称“南京长江发展”）、如东县交通工程有限责任公司（以下简称“如东交通工程”）及自然人马建萍共同出资设立如东巨石长发智能制造投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准；以下简称“如东巨石”、“投资基金”或“合伙企业”）并签署合伙协议。
基金规模2亿元人民币，诚迈科技作为有限合伙人使用自有资金出资2,000万元，如东东汇作为有限合伙人出资 5,100万元，南京长江发展作为有限合伙人出资 4,900万元，如东交通工程作为有限合伙人出资 3000万元，自然人马建萍作为有限合伙人出资1000万元，南京巨石作为普通合伙人出资4000万元。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立如东巨石长发智能制造投资基金的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-061
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月23
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-024
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市天昌投资有限公司（下称“天昌投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 51,818,182股，占本公司总股本的9.81%，为本公司第三大股东。
本公司于 2016年 1月 21日以“2016-007”号公告披露，截止于 2016年 1月 19日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 37,528,300股被设置质押，约占本公司总股本的7.11%。
近日，为满足融资需求，天昌投资将其持有的本公司股票5,289,882股与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2016年 6月 2日办理完成质押手续，质押期间由 2016年 6月 2日起，至双方办理完成解押手续之日止。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2016年 6月 2日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 42,818,182股被设置质押，约占本公司总股本的8.11%。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-001深圳市兆驰股份有限公司
关于竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞买概况
2015年8月13日，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的议案》，董事会同意公司报名参与竞买北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”或“标的企业”）63%股权（以下简称“转让标的”），并授权公司管理层在96,700万元人民币的范围内竞买，并办理股权竞买、签署与本次竞买相关的合同、协议、文件及其他与本次竞买有关的事宜；公司参与竞买的资金为公司自有资金和募集资金；详见2015年8月14日公司在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的公告》（公告编号：2015-078）。
2015年9月2日，公司披露了《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的进展公告》（公告编号：2015-096），详见同日证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网。
2015年9月9日，公司披露了《关于竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的进展公告》（公告编号：2015-098），详见同日证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网。
二、竞买进展情况
近日，风行在线已完成工商变更登记备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更完成后，公司持有风行在线63%的股权，风行在线将纳入公司财务合并报表范围。
风行在线的主要工商登记信息如下：
1.名称：北京风行在线技术有限公司
2.统一社会信用代码：911101087809712370
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.住所：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区1201A
5.法定代表人：顾伟
6.注册资本：2828.70043万元
7.成立日期：2005年9月28日
8.营业期限：2005年9月28日至2035年9月27日
9.经营范围：第二类互联网视听节目服务中的第四项、网络剧（片）类视听节目的制作、播出服务、第五项、电影、电视剧类视听节目的汇集、播出服务、第六项、文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2018年02月13日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务、不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2016年01月22日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2016年07月18日）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、从事网络文化产品的展览、比赛活动、艺术品、演出剧（节）目、表演、动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（文化经营许可证有效期至2018年08月13日）；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会二○一六年一月八日
首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司
《2014年度内部控制自我评价报告》
的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等法规的要求，对龙泉股份出具的《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下：
一、本保荐机构的主要核查程序
本保荐机构、保荐代表人已通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对公司内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
二、本保荐机构的核查意见
本保荐机构认为，龙泉股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控
制，保证了公司生产经营的正常运行；龙泉股份《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司<2014年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐机构：首创证券有限责任公司
保荐代表人：刘侃巍
刘宏
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-002
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议，于2014年1月25日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年1月27日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为周兆龙、刘扑、殷大奎、欧阳建国、曾江虹）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司通过增资及股权转让等方式收购安徽振兴无纺布制品有限公司100%股权的议案》。
公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司通过增资及股权转让等方式收购安徽振兴无纺布制品有限公司100%股权的内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股子公司通过增资及股权转让等方式收购安徽振兴无纺布制品有限公司100%股权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司控股子公司申请银行贷款授信额度的议案》。
鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司因订单增加导致的流动资金需求增加，普尔德医疗拟向华夏银行合肥分行（以下简称“华夏银行”申请贷款授信额度人民币贰仟万元整，最终额度以银行审批为准。
本次申请的贷款期限为三年，额度用途为增加公司流动资金，贷款利率为人
民银行基准利率上浮不超过15%，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-099游族网络股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2016年8月17日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月23日上午10:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》《 2016年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于 2016年 8月24日的《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
游族网络股份有限公司监事会
芜湖长信科技股份有限公司监事会
关于第四届监事会第六次会议相关议案的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
公司监事会对第四届监事会第六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的独立意见：
我们认为：员工的借款额度与偿债能力相匹配，风险可控，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对员工的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司实现对员工的有效激励，稳定核心骨干员工，留住人才，更好地为公司创造效益。全体监事一致同意公司为员工向银行申请938万元的个人贷款提供担保。
二、关于公司与第一大股东共同设立“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”的独立意见
我们认为：监事会在召集、召开监事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易符合公司生产经营需要，有利于长信科技布局互联网+和大数据战略，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司进行本次关联交易。
全体监事一致同意公司与第一大股东共同设立“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”。
三、关于公司向“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”提供银行贷款担保的独立意见
我们认为：为长信智控公司提供银行借款保证担保，可以以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。全体监事一致同意公司向“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”提供不超过2亿元的银行贷款担保。
芜湖长信科技股份有限公司监事会监事：朱立祥廖斌潘治
二〇一五年七月二十二日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-044科大智能科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 1,159,100股（占本公司总股本比例的0.16%）的公司副总裁潘进平先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过289,775股，占本公司总股本比例的0.04%。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日收到公司副总裁潘进平先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有股数（股）|占总股本的比例（%）|持有的可售无限售流通股股数（股）|
|潘进平|副总裁|1,159,100|0.16%|289,775|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：潘进平先生获授并认购公司股权激励限制性股票的认购资金大部分来源于个人贷款，本次拟减持部分股票所得资金主要用于偿还个人贷款及利息，并支付相关税金。
2、股份来源：已获授并已解锁流通的部分股权激励限制性股票。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内。若减持期间公司发布业绩预告、定期报告等重大事项，潘进平先生将严格遵守“窗口期”
买卖股票的相关规定。
科大智能科技股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|持有的可售无限售流通股股数（股）|拟减持数量（不超过）|拟减持股份占总股本的比例（%）|
|潘进平|289,775|289,775|0.04%|

注：若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、承诺及履行情况
1、所做出的承诺
公司副总裁潘进平先生承诺：在本人担任公司高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持有公司股份总数的25%。
2、承诺的履行情况
截止公告日，潘进平先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他事项
1、公司高级管理人员潘进平先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
3、公司高级管理人员潘进平先生承诺，在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
科大智能科技股份有限公司潘进平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2019-038创维数字股份有限公司
关于增资关联方创维集团财务有限公司收到中国银
行保险监督管理委员会深圳监管局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方创维集团财务有限公司增资事项，2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》，主要批复内容如下：
一、同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资，并依此对创维集团财务有限公司的股权结构进行调整。此次股权变更后创维集团财务有限公司股权结构如下表所示：
表一：股权结构表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||出资额||出资比例|
||股东名称|||||
||||（人民币）||（%）|
|创维集团有限公司||100000||81.736||
|深圳创维-RGB 电子有限公司||15267||12.479||
|创维数字股份有限公司||7078||5.785||
|合计||122345||100||

二、创维集团财务有限公司应自批复之日起6个月内完成验资、
工商登记变更、章程修改等变更手续，并向中国银行保险监督管理委
员会深圳监管局报告。未在规定期限内完成变更的，本批复失效，由中国银行保险监督管理委员会深圳监管局办理注销手续。
公司将根据向关联方创维集团财务有限公司增资有关的后续事项进行实施并根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第六十一次会议决议公告》；
3.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议公告》；
4.《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第六十九次会议决议公告、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第六十九次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2018年4月17日（星期二）下午3点在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 16日 15:00至 2018年 4月 17日 15:00的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至2018年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 29名，代表公司有表决权股份285,621,813股，占公司股份总数的32.7105％。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权股份
278,772,237股，占公司股份总数的31.9305％；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16名，代表有表决权股份6,849,576股，占公司股份总数的0.7845％。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保展期的议案》；
表决情况：同意285,618,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；
反对3,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 82,610,063股，占出席会议所有股东所持股份的28.9229％；反对 3,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.《关于增加公司注册资本的议案》；
表决情况：同意285,618,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；
反对3,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 82,610,063股，占出席会议所有股东所持股份的
28.9229％；反对 3,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意285,603,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；
反对 18,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 82,595,663股，占出席会议所有股东所持股份的28.9178％；反对 18,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
赵璐
单位负责人：
王玲
二〇一八年四月十七日