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证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-034深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年08月06日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2018年第三次会议的通知。本次会议于2018年08月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司2018年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-035）、《2018年半年度报告
摘要》（公告编号：2018-036）。
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|2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>|
|的议案》。|

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
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|公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳|
|证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上|

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-034
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|市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》|
|等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存|
|在违规使用募集资金的情形。|
|具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度募|
|集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。|
|3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。|
|表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。|
|具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发|
|布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：|
|2018-039）。|

三、备查文件
公司第三届监事会2018年第三次会议决议
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-122
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于 2019年 10月 23日收到昌吉市人民法院（2019）新 2301民初 4339号《民事判决书》。现将相关情况公告如下：
一、案件基本情况
2019年6月，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖华融”）就公司决议纠纷事项向昌吉市人民法院提起诉讼。芜湖华融认为，天山生物在 2019年4月16日召开的2019年第四次临时董事会决议违反了《公司法》等规定，应当是无效的；天山生物在2019年4月 25日召开的2019年第三次临时股东大会决议未增加徐骏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的行为，也违反了《公司法》等规定，应当予以撤销。上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编码：2019-095号）。
二、本次判决情况
根据昌吉市人民法院出具的《民事判决书》【（2019）新 2301民初 4339号】，本次诉讼判决结果为：
“依照《中华人民共和国公司法》第十一条，第二十二条第一款、第二款、第四十八条第一款、第一百零二条第二款、第一百一十条第三款规定，判决如下：驳回原告芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）的诉讼请求。
案件受理费70元，由原告芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月 18日发布的2019-005号公告），公司未知大象广告及所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况，目前无法判断其对公司的影响。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼对公司本期利润或期后利润不产生影响。本次判决为一审判决，尚未生效，不排除被告会有上诉的可能，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、昌吉市人民法院（2019）新2301民初4339号《民事判决书》；
2、其他相关文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
长沙中联重科环境产业有限公司
及其董事、监事、高级管理人员
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）将采取发行股份方式购买宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）持有的长沙中联重科环境产业有限公司100%股权。本公司作为本次交易的标的资产，特作如下承诺：
1、本公司/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（本页无正文，为《长沙中联重科环境产业有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
全体董事：马刚张建国肖坚陈文胡海斌陈建武申柯
全体监事：张良宝方刚胡雄
全体高级管理人员：张建国（总经理）
长沙中联重科环境产业有限公司 2018年7月 17日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
盈峰环境科技集团股份有限公司（“上市公司”）将采取发行股份方式购买宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）持有的长沙中联重科环境产业有限公司100%股权。本企业作为本次交易的交易对方，特作如下承诺：
1、本企业已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本企业将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，本企业保证本企业为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺方之一：宁波盈峰资产管理有限公司
法定代表人：方刚
承诺方之二：中联重科股份有限公司
法定代表人：詹纯新
承诺方之三：弘创（深圳）投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：弘毅投资（深圳）有限公司
承诺方之四：广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：肖坚
承诺方之五：上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：安红军
承诺方之六：宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：刘权
承诺方之七：宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：张建国
承诺方之八：宁波联太投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：陈培亮
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-062北京首钢股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，2015年 10月 28日，董事会以通讯表决方式召开 2015年度第六次临时会议，应参加表决的董事 10人，实际参加表决的董事 10人，会议符合依法召开的规定。会议审议并通过以下事项：1、《北京首钢股份有限公司 2015年第三季度报告》，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理、总会计师的议案》，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
董事会聘任魏国友同志为公司副总经理、李百征同志为公司总会计师(简历附后)。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日魏国友、李百征简历
魏国友，男，汉族，1970年 8月生，研究生学历，高级工程师。
曾任首钢球团厂还原车间造球工、生产科调度、办公室调研员、生产科副科长、生产部总作业长、生产技术科科长、厂长助理(挂职锻炼)，首钢矿业公司烧结厂厂长助理(挂职锻炼)，首钢矿业公司生产技术处处长助理(挂职锻炼)、处长助理、生产处处长，首钢总公司生产部部长助理兼迁安地区调度中心主任，首钢总公司生产部副部长、部长。
现任北京首钢股份有限公司生产部部长。
魏国友与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李百征，男，汉族，1965年 10月生，本科学历，会计师。曾任首钢第一炼钢厂车间计划调度，首钢第二炼钢厂生产科调度、炼钢车间计划调度、生产科计划调度、生产科调度长、计划科计划员、钢坯工段段长(副科)、生产科副科长、计财科科长、生产计划科计划负责人，首钢迁钢公司计财部副部长、部长，首钢股份公司迁安钢铁公司计财部部长。现任北京首钢股份有限公司计财部部长。
李百征与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-011马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于股东减持计划实施情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日收到公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）的《股票减持计划实施情况的通知》。公司于 2016年 8月 4日披露了《关于5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号2016-54），公告中披露了中科汇通的股票减持计划。现将中科汇通股票减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（上市公司新增股份上市前）（%）|
|中科汇通|集中竞价|2016年10月12日—2016年10月19日|52.95|1,107.607|4.743%|

2、股东误增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|误增持方式|误增持期间|误增持均价（元）|误增持股数（万股）|误增持比例（上市公司新增股份上市前）（%）|
|中科汇通|集中竞价|2016年10月19日|54.00|0.27|0.0012%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后（含误增持）、上市公司增发股份上市前持有股份||本次减持（含误增持）后、上市公司增发股份上市后持有股份||
|||股数（ 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|中科汇通（深圳）股权投资基金|合计持有股份|2,552.957|10.93%|1,445.62|6.19%|1,445.62|0.35%|
||其中：无限售条件股份|2,552.957|10.93%|1,445.62|6.19%|1,445.62|0.35%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、中科汇通在执行减持计划期间，于 2016年 10月 19日因工作人员操作失误买入 2,700股，均价为 54.00元/股。中科汇通于 2016年 10月 20日向上市公司和深圳证券交易所提交了《情况说明函》对误买入行为进行了说明，按照2016年 10月 19日中科汇通卖出股票的最高成交价格 54.929元/股计算，本次短线交易收益金额为 2,508.30元，上市公司董事会已经将其收回。中科汇通于 2016年 10月25日收到深圳证券交易所《关于对马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司持股5%以上股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第182号）。
2016年10月21日，上市公司披露了《关于持股5%以上股东短线交易的公告》（公告编号：2016-68）。中科汇通在上述公告中承诺“将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。”
上述误买入行为的发生是由于偶然的操作失误所致。中科汇通对此次误买入行为表示歉意并深刻反省，已要求相关人员加强学习法律法规，同时进行了内部控制流程的改善，通过加强内部管理、优化交易设置安排杜绝此类问题再次发生。
2、除上述误买入行为外，中科汇通实施本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
3、本次减持计划的相关内容详见公司于 2016年 8月 4日在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网刊登的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于5%以
上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-54），本次股东减持遵守了其相关承诺。
4、中科汇通不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
5、本次减持计划完成后，中科汇通直接持有鼎泰新材 14,456,200股。根据中科汇通于2017年1月23日提交的《简式权益变动报告书》，由于上市公司新增发股份上市的影响，中科汇通持有上市公司股份的比例被动稀释至0.35%，不再是公司持股5%以上股东。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月二十五日
独立董事关于日常关联交易的事前审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，对公司提供的《关于 2014年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。我们同意将此日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十次会议审议，并按规定进行披露。
独立董事：刘振平 窦林平 薛义忠
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于回购公司股份的独立意见
公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，拟使用自有资金回购部分股份用于公司员工激励或减少注册资本，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性，同意该回购公司股份预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于聘任2018年度审计机构的独立意见
我们认为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业
资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能满足公司未来业务的发展需求，能够满足公司2018年年度审计工作的要求。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，本次聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况，同意公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
独立董事： 杜业勤 刘国军
二〇一八年六月二十五日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-077深圳世联行集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年10月9日（星期三）下午14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事袁鸿昌先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共13人，代表股份1,060,093,992股，占公司有表决权股份总数的51.8898%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份1,052,509,141股，占公司有表决权股份总数的51.5186%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份7,584,851股，占公司有表决权股份总数的0.3713%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,055,533,292票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5698%；反对4,560,700票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.4302%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举陈劲松先生、朱敏女士、王正宇先生、任克雷先生、郑伟鹤先生、钟清宇女士为第五届董事会非独立董事，傅曦林先生、杨毅先生、张建平先生为第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
选举非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：
2.1、选举第五届董事会6名非独立董事
2.1.1、选举陈劲松先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意1,055,462,296票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5631%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 227,592,986票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0055%。
2.1.2、选举朱敏女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意1,055,462,296票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的99.5631%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 227,592,986票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0055%。
2.1.3、选举王正宇先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意1,055,462,296票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5631%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 227,592,986票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0055%。
2.1.4、选举任克雷先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意1,055,462,296票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5631%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 227,592,986票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0055%。
2.1.5、选举郑伟鹤先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意1,055,462,296票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5631%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 227,592,986票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0055%。
2.1.6、选举钟清宇女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意1,055,462,297票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5631%。
其中，中小投资者表决结果为：同意227,592,987票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0055%。
2.2、选举第五届董事会3名独立董事
2.2.1、选举傅曦林先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,055,533,296票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5698%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 227,663,986票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0361%。
2.2.2、选举杨毅先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,055,533,297票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5698%。
其中，中小投资者表决结果为：同意227,663,987票，占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的98.0361%。
2.2.3、选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,055,533,296票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5698%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 227,663,986票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0361%。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举袁鸿昌先生、季如进先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
选举非职工代表监事，股东所持的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：
3.1、选举袁鸿昌先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意1,055,444,796票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5614%。
3.2、选举季如进先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意1,055,462,297票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.5631%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄四平、姜科
3、德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议
2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-075深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司第一大股东协议转让股份完成过户
暨公司第一大股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动基本情况
2019年 11月9日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）签署《关于深圳海联讯科技股份有限公司股份转让之框架协议》，深圳盘古拟向杭州金投转让其持有的 83,080,000股公司股票，占公司总股本的24.80%，转让价格为 7.60元/股，合计转让价款 631,408,000.00元（以下简称“本次股份转让”）。2019年 12月10日权益变动双方签署《股份转让协议》。本次股份转让已于2019年12月 19日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。具体内容详见公司于 2019年12月 20日在巨潮资讯网发布的《关于公司第一大股东权益变动进展公告》（公告编号：2019-073）。
二、权益变动进展
公司于2019年 12月23日收到权益变动双方发来的《告知函》，获悉本次股份转让的过户登记手续已于2019年 12月20日办理完毕。本次权益变动后，
深圳盘古持有公司股份 16,906,315股，占公司总股本的5.05%；杭州金投持有公司股份83,080,000股，占公司总股本的24.80%。
杭州金投于 2019年 12月23日按照《股份转让协议》约定向中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司支付 279,658,000.00元，向张家港市南丰农村小额贷款有限公司支付351,750,000.00元。本次股份转让款631,408,000.00元已全部支付完毕。
三、其他说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次权益变动前，公司无控股股东和实际控制人。本次权益变动后，根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，公司仍无控股股东和实际控制人，杭州金投成为公司的第一大股东。
四、备查文件
1、中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、权益变动双方发来的《告知函》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-133成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于持有公司5%以上股份的股东部分股权
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年12月18日收到股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，新筑投资部分股权已解除质押，现将有关情况公告如下:
一、股权解除质押事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股权质押情况||||股权解除质押情况|||
|||质押股数|质押开始日期|公告编号|质权人|解除质押数量|解除质押日期|本次解除质押占其所持股份比例|
|新筑投资|否|525万股|2015-9-1|2015-074|恒丰银行股份有限公司成都分行|500万股|2018-12-17|10.97%|
|合计||525万股||||500万股||10.97%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 4,559.8451万股，占公司总股本的6.96%，其所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为
三、备查文件
（一）解除证券质押登记证明
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-063
吉艾科技（北京）股份公司
关于竞购境外相关测井资产交易终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日在中国证监会的指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露了《吉艾科技（北京）股份公司重大事项停牌公告》，主要内容为：公司拟竞购境外相关测井资产，预计交易金额1亿美元以上。
2015年 7月 14日，披露了《吉艾科技（北京）股份公司复牌公告》，公司与相关资金方组成联合体完成了购买的第一轮竞标报价，收到交易对方的收函确认，经过交易对方的认可后，将继续进行后续工作。公司与交易对方已签署保密协议，约定在交易结束之前不公开相关信息。并申请公司股票于 2015年7月14日开市起复牌。
目前，由于拟出售标的资产公司终止出售该资产，因此，公司本次竞购境外相关测井资产交易也相应终止。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年9月5日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2017-063北京真视通科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度利润分配方案已获2017年4月27日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2017年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次实施的权益分派方案与2016年年度股东大会审议通过的议案一致；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额发生变化，公司于2017年5月10日实施并完成了15.4万股股权激励限制性股票的授予登记工作（详见巨潮资讯网，公告编号：2017-057），公司总股本由原来的80,646,500股增至80,800,500股；公司于2017年5月31日实施并完成了400股股权激励限制性股票的回购注销的工作（详见巨潮资讯网，公告编号：2017-061），公司总股本由80,800,500股减至80,800,100股，因此，2016年度权益分派实施的总股本为80,800,100股，分配比例无需调整；本公司目前存在回购账户但无股份。
3、本次利润分配距离股东大会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,800,100股为基数，
向全体股东每10股派3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改
限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,800,100股，分红后总股本增至161,600,200股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年6月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）
股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****318|李拥军|
|2|01*****815|罗继青|
|3|01*****673|张建会|
|4|01*****526|郑立新|
|5|01*****117|杨波|
|6|01*****041|陈瑞良|
|7|01*****105|朱建刚|
|8|01*****773|王惠娟|
|9|01*****780|马亮|
|10|01*****416|张彦起|
|11|01*****067|刘忠文|
|12|01*****177|朱辉|
|13|01*****272|马东杰|
|14|01*****942|夏海威|
|15|01*****107|敖英俊|
|16|00*****333|吴岚|
|17|01*****197|王国红|
|18|00*****667|杜毅|
|19|00*****832|马亚|
|20|01*****810|李灵翔|
|21|01*****443|肖云|
|22|00*****967|赵忠|
|23|01*****546|邹文海|
|24|00*****296|胡小周|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月7日至登记日：2017年6月15
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年6月16日。
七、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|项目||||||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|45,121,605.00|55.84%|45,121,605.00|90,243,210.00|55.84%|
|其中：境内自然人股|45,121,605.00|55.84%|45,121,605.00|90,243,210.00|55.84%|
|二、无限售条件股份|35,678,495,00|44.16%|35,678,495,00|71,356,990,00|44.16%|
|人民币普通股|35,678,495,00|44.16%|35,678,495,00|71,356,990,00|44.16%|
|三、股份总数|80,800,100.00|100.00%|80,800,100.00|161,600,200.00|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本161,600,200股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.43元。
九、咨询方式
咨询地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层咨询联系人：鞠岩
咨询电话：010-59220193
传真电话：010-59220128
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-125深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2019年12月 25日以微信、电话等方式发出，会议于12月25日中午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2019-127），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于前期差错更正事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司控股子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“保荐机构”）作为沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“沧州明珠”或“公司”)非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对沧州明珠控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司（明珠锂电）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、沧州明珠本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2028号文）核准，并经深圳证券交易所同意，沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,136,593股，每股面值为1.00元，每股发行价格为23.72元，募集资金总额为548,799,985.96元，扣除发行费用15,999,985.96元后，募集资金净额为532,800,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具中喜验字[2016]第0419号《验资报告》。
二、本次以部分闲置募集资金补充流动资金情况
2016年12月6日，沧州明珠第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，沧州明珠董事会同意明珠锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为26,500万元，期限为不超过12个月。本次闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司资金压力，降低公司融资成本，满足公司对流动资金的需求。
按照目前现行一年期限银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,152.75万
元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司及明珠锂电在过去十二个月内没有进行过证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
按照公司制定的《募集资金管理办法》规定，该议案尚需提交股东大会审议批准后实施。
三、保荐机构意见
关于沧州明珠控股子公司明珠锂电使用闲置募集资金26,500万元暂时补充流动资金，长江保荐经核查后认为：
沧州明珠控股子公司明珠锂电使用闲置募集资金26,500万元暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经沧州明珠第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将经股东大会审议批准后实施，履行了必要的决策程序；沧州明珠及明珠锂电在过去十二个月内没有进行过证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，长江保荐对沧州明珠控股子公司明珠锂电本次使用闲置募集资金
26,500万元暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
武利华 李卫
保荐人（盖章）：长江证券承销保荐有限公司
签署日期： 2016年12月6日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L61
阳光新业地产股份有限公司
2016年第六次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年6月 16日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光新业地产股份有限公司 2016年第六次临时股东大会通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 2016年第七次临时会议审议通过。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月1日上午9:30
（2）网络投票时间：2016年6月30日－2016年7月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月1日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月30日下午15:00至2016年7月1日下午15:00中的任意时间。
（3）催告公告日期：2016年6月25日
4、股权登记日：2016年6月23日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室。
二、会议审议事项
议案1：公司拟为全资子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。
上述议案已经公司第七届董事会 2016年第七次临时会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2016－L55、L56号公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年6月25日
2、登记方式：
A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D．股东也可用传真方式登记。
3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式
会议联系人：翟君茹
联系电话：010－68366107
传真：010－88365280
邮编：100044
2、会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年六月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．投票代码：深市股东的投票代码为“360608”。
2．投票简称：“阳光投票”。
3．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||公司拟为全资子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。||1.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案，1.00代表议案 1, 2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2016年 7月 1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投赞成票；
2．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投反对票；
3．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投弃权票；
4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票；
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
苏州安洁科技股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-129
苏州安洁科技股份有限公司
关于对全资孙公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、减资主体名称：惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）；
2、减资金额：人民币20,000.00万元人民币，本次减资完成后威博金属注册资本变更为 27,696.510872万元人民币，惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）仍持有其100%股权，合并报表范围未发生变化。
3、本次减资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、减资概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）于2019年 12月17日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》，公司董事会同意全资子公司威博精密对全资孙公司威博金属减少注册资本 20,000.00万元人民币，本次减资完成后威博金属注册资本变更为 27,696.510872万元人民币，威博精密仍持有其100%股权。
本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体基本情况
名称：惠州威博金属科技有限公司
成立日期：2018年8月 2日
苏州安洁科技股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告注册资本：47696.510872万元人民币
法定代表人：李棱
统一社会信用代码：91441322MA523A6K3C
企业地址：博罗县罗阳街道小金村柏子岭组经塘平(土名)
经营范围：研发、生产、销售:手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；通信设备、计算机及其他电子设备制造；新材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、压铸及相关新工艺技术的研发与应用；物业租赁；物业服务;信息管理、信息咨询及信息技术服务;国内贸易；货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：截止2019年9月30日，威博金属总资产491,154,397.61元，净资产 487,610,189.35元，2019年 1-9月营业收入 0元，净利润 7,823,042.96元。
（以上数据未经审计）
三、本次减资原因
公司于2018年9月 18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本 2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本 476,965,108.72元人民币。
公司于2019年 12月17日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、《关于对全资孙公司减资的议案》，公司董事会同意将原募集资金投资项目“消费电子精密结构件建设项目”变更为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”、“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属、威博精密。该募集资金用途变更尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司拟通过减资的方式，将部分募集资金从募集资金投资项目的原实施主体威博金属转入威博精密。威博精密将开设新的募集资金专项账户并签署募集资金监管协议，对募集资金采取专
苏州安洁科技股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告户存储管理。
本次减资事项不会改变威博金属的股权结构，减资完成后，威博金属仍为威博精密的全资子公司，公司间接持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司股东的利益。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议决议的独立意见》。
特此公告!
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日