Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-018
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年4月18日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2017年 4月 7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016年度总经理工作报告》。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016年年度报告及其摘要》。2016年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2016年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日
报》。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016年度内部控制评价报告》的议案。公司独立董事对该议案发表的独立意见以及《股份公司2016年度内部控制评价报告》详见媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。公司独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016度财务决算报告》。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所审计，2016年度实现合并报表归属于母公司的净利润97,272,838.07元，母公司实现税后利润99,072,826.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金9,907,282.70元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为357,227,468.78元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。（未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。）
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年度申请银行贷款额度的议案》。股份公司2017年预计需向银行借款40,000万元用于公司日常经营的需要。同时授权股份公司董事长在上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于续聘审计机构的议案》。续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年审计机构。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
十、以10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《股份公司预计2017年度日常关联交易的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》。根据公司所处行业以及地区的薪酬水平，制定2017年董事、高级管理人员薪酬方案为：
公司董事长年度薪酬为 30万元，按月平均发放；独立董事津贴为 7万元，按年一次发放；其他董事，根据在公司担任相关职位，领取相应的岗位薪酬，采取年薪制按月平均发放。
公司高级管理人员，依据其所担任的职位，领取相应的岗位薪酬，采取年薪制按月平均发放。
董事、高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于修改公司章程的议案》。公司章程修正案以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交2016年年度股东大会审议通过。
十三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2017年一季度报告》。2017年一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年一季度报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-101北京掌趣科技股份有限公司
关于调整股票期权激励计划相关事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年1月20日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2014年3月6日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
5、2014年3月24日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案》、《关于确定股权激励计划授予相关事项的议案》；第二届监事会第九次会议审议通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见》。公司激励对象人数相应调整为137人，授予的股票期权总数相应调整为1,100万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2014年3月24日。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。
6、2014年8月21日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由137人调整为122人，股票期权的数量由 1,100
万份调整为1,043.5万份，应予以注销该15人已获授未行权的股票期权共计56.5万份。鉴于公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于2014年5月23日实施完毕上述利润分配方案，公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整。具体为：股票期权的数量由1,043.5万份调整为1,669.6万份，行权价格由36.23元/股调整为22.61元/股。
独立董事对公司调整股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
7、2014年8月21日，公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激
励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规定。同时，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。
二、对激励对象进行调整的情况说明
鉴于股票期权激励计划中确定的激励对象智竞诚、耿明宇、白晓柏、王雪、易丽君、吴雪蕾、孙亚威、蔡奇桐、王建军、艾林、周向东、张硕、曹超、崔嵬、李德隆等15人离职放弃已获授的股票期权，共计56.5万股。根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象名单及股份数量进了调整。经过调整，公司首期股票期权激励计划授予的激励对象人数由
137人调整为122人，实际授予的股票期权数量由1,100万份减少为1,043.5万份，应予以注销该15人已获授未行权的股票期权共计56.5万份。
鉴于公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于2014年5月23日实施完毕上述利润分配方案。
公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整，具体为：股票期权的数量由1,043.5万份调整为1,669.6万份，行权价格由36.23元/股调整为22.61元/股。
此次调整事宜已经公司监事会核实，公司独立董事发表了独立意见，公司法律顾问出具了相关法律意见书。调整后的激励对象名单详见证监会指定的创业板信息披露网站同日公告的《股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。
三、公司本次股票期权激励对象及数量调整对公司的影响
本次对公司股票期权激励对象及数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会对本次激励对象名单的核实情况
自公司首期股票期权激励计划于2014年3月24日授予后，除部分激励对象由于离职原因放弃其本次已获授的股票期权外，公司首期股票期权激励计划授予的激励对象名单与公司第二届董事会第十三次会议调整后的激励对象名单一致。
五、独立董事意见
公司本次对股票期权激励计划涉及的相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划》中关于股票期权激励对象和授予数量、行权价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，独立董事一致认为此项调整符合有关规定，同意公司对《激励计划》涉及的相关事项进行调整。
六、律师法律意见
北京市中伦律师事务所认为：公司董事会已获得调整股票期权激励对象名单、授予数量及行权价格的批准与授权，本次调整结果符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京掌趣科技股份有限公司调整股票期权激励计划相关事项的法律意见》。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-21深圳市深宝实业股份有限公司
关于股东进行约定购回式证券交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 5日，本公司接到股东深圳市天中投资有限公司（以下简称“天中投资”）的通知，天中投资于 2014年 6月 4日将其持有的本公司 10,764,000股股份进行约定购回式证券交易，具体情况如下：
一、天中投资进行约定购回式证券交易的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的证券公司|标的股份数量（股）|占公司总股本比例|约定期限（天）|
|2014-6-4|华泰证券股份有限公司|10,764,000|3.58%|92|

二、天中投资本次交易前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|交易前||交易后||
||持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例|持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例|
|无限售流通股|29,980,689|9.96%|19,216,689|6.38%|

三、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规的规定；
2、本次交易的股东天中投资不属于公司控股股东、实际控制人；
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑
息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券）归属
于天中投资；
4、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东权利，由证券公司按照天中投资的意见行使；
5、购回期满，如天中投资违约的，证券公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-36
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于本次非公开发行股票方案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了与本次非公开发行股票有关的议案。本次非公开发行股票预案及相关文件于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-009苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月30日以电子邮件方式，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第八次会议的通知。
本次会议于2017年7月5日在公司二楼会议室以电话会议及现场会议相结合的方式召开，会议由监事会主席徐成中先生召集和主持，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目
的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股
东利益的需要。因此，同意使用募集资金 4,484.62万元置换预先已投入募投项
目的自筹资金。具体内容详见公司于 2017年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司
《募集资金使用管理办法》、《资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规
定。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收
益，公司及股东获取更多的回报，符合公司发展和全体股东利益的需要。因
此，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金及最高额度不超过
人民币1亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2017年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第八次会议决议
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-038
恒宝股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2019年 8月 16日上午9:00时以通讯方式召开。公司已于2019年 8月9日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司于2018年7月6日至2019年7月5日期间实施了股份回购，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 15,107,446股。公司已于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 15,107,446股回购股份注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本从712,028,800股变更至696,921,354股，公司注册资本由人民币712,028,800元变更至人民币696,921,354元。
此议案需提交公司最近一期股东大会审议。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司已完成回购股份的注销工作，公司总股本相应减少至696,921,354股，公司注册资本则变更为696,921,354元。
同时，根据最新发布的《上市公司章程指引》，董事会同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订,并提交公司最近一期股东大会审议。《公司章程修订案》及修订后的最新《公司章程》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。
根据公司第七届董事会董事长提名，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐霄凌女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐霄凌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司最近一期股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
附件：简历
徐霄凌女士：中国国籍，1978年6月出生，无境外永久居留权，毕业于英国南安普顿大学，硕士学历。2004年10月至2007年1月在普华永道会计师事务所担任高级审计师；2007年1月至2012年9月，在英格索兰（中国）投资有限公司先后担任亚太区合规经理和亚太区财务经理；2012年10月至2019年8月，在安朗杰安防技术（中国）有限公司先后担任亚太区合规经理、中国区财务总监和董事会监事。
截止本公告披露日，徐霄凌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经公司在最高人民法院网核查，徐霄凌女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
徐霄凌女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-152广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、因广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司三门峡猛狮新能源科技有限公司（以下简称“三门峡猛狮”）业务开展需要，公司或公司下属子公司拟为其提供不超过人民币5亿元的担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
2、公司于 2019年 12月6日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司或子公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述事项的相关协议。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。
3、本次担保事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：三门峡猛狮新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91411200MA47MNGK93
3、类型：有限责任公司
4、住所：河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间302室
5、法定代表人：康书文
6、注册资本：10,000万元
7、成立日期：2019年 11月5日
8、经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务(不含国家禁止或限制进出口货物和技术)。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期财务数据：
三门峡猛狮为2019年 11月新设立的子公司，不存在最近一年又一期财务数据。
三、担保协议的主要内容
本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
被担保人三门峡猛狮是公司为实施 5GWh高端锂电池生产项目而设立的项目公司，公司或公司下属子公司为其提供担保，有利于降低三门峡猛狮自身资金不足对项目建设的影响，有助于增强公司的持续经营能力。三门峡猛狮为公司合并报表范围内子公司，公司对三门峡猛狮的经营拥有控制权，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司或公司下属子公司为三门峡猛狮提供担保，有利于推进 5GWh高端锂电池生产项目的建设，促进三门峡猛狮及公司的良性发展，符合公司的整体利益。
三门峡猛狮为公司合并报表范围内的子公司，本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年11月 30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计 247,321.90万元。公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共 666.92万元。公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为 741.03万元，该事项发生于2013年11月 15日，担保期60个月。公司于 2016年4月1日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。公司持有郑州达喀尔90%股权，因此公司承担该笔担保金额的90%，即666.92万元。
上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约 142,545.62万元。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于对《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对2014年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2014年度内部控制自我评价报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2014年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
二、关于《公司2014年度利润分配预案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现净利润4,956,358.73元，实现归属于母公司所有者的净利润6,192,365.57元；截至2014年12月31日，本公司未分配利润-73,388,959.47元。
公司第七届董事会第十四次会议通过的公司 2014年度利润分配预案为:2014年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：报告期内由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。因此，公司董事会拟定的 2014年度利润分配预案是符合规定的，我们同意公司董事会的上述分配预案。
三、关于对《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》的独立意见
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；
2.本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告
和内部控制审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3.同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告
和内部控制审计机构。
独立董事：
贺颖奇
朱新蓉
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2018-086北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
（1）2018年前三季度预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年 1 月 1日至 2018年 9月 30日）|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|比上年同期下降：30.51% - 37.72%|盈利：3,272.33万元|
||盈利：2,038.09 万元–2,274.08万元||

（2）2018年第三季度预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度（2018年 7 月 1日至 2018年 9月 30日）|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|比上年同期下降：70.52% - 90.56%|盈利：1,177.24万元|
||盈利：111.09 万元–347.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年1月1日至9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少的主要原因是：苹果售后政策调整及智能手机市场增长趋缓，导致公司保内维修收入和商品销售及增值服务收入同比下降；同时，公司在营销推广方面和信息化技术方面的支出增加。
四、其他相关说明
||
|-|
|1、预计非经常性损益对 2018 年前三季度的净利润影响金额约为 833.57 万|
|元。|
|2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。|
|具体财务数据以公司披露的 2018 年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，|
|注意投资风险。|
|特此公告。|

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十五日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-101
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于与北京搜房网络技术有限公司签署
《搜房网—世联行股权投资与合作协议》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为增强公司互联网基因，公司决定引入互联网领域的投资者作为本次非公开发行的战略合作伙伴。经友好协商，公司与北京搜房网络技术有限公司达成合作意向，并于 2014年 7月 10日签署了《搜房网-世联行股权投资与合作协议》，就增发股票、业务合作等有关事宜达成了一致意见。
一、合作协议的主要内容及公司业务发展方向
（一）合作协议的主要内容
北京搜房网络技术有限公司与公司形成战略合作关系，在广告服务、电商服务、代理策划、经纪业务、金融服务等双方从事的业务领域进行深度合作，共同拓展业务。双方在同等条件下在前述领域内优先选择对方作为合作方。
（二）合作计划
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下，公司立即启动向北京搜房网络技术有限公司和公司管理层定向增发股份的程序，北京搜房网络技术有限公司将指定关联方北京华居天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份量，并且发行后北京华居天下网络技术有限公司将持有公司本次非公开发行后总股本的10%。
非公开发行实施后，公司与北京搜房网络技术有限公司预计将在广告服务、电商服务、代理策划、经纪业务、金融服务等双方从事的业务领域探索进行深度
合作，共同拓展业务。
（三）公司未来业务发展方向
通过引入互联网电商行业领先的战略合作伙伴、募集资金投资项目即基于大数据的 O2M平台建设项目的实施以及增加流动资金来落实公司制定的“祥云战略”，进一步增强公司对移动互联网、电子商务的理解和业务创新能力，从而提升公司未来的发展潜力。
1、房地产代理业务的拓展
近年来中国房地产代理行业的集中度提升非常迅速，国内领先的四家上市房地产服务企业的代理销售市场份额已经从 2009年的4.9%上升到 2013年的9.1%，四年时间提升了 4.2个百分点，未来这一趋势将进一步加速。面对未来竞争日益激励的市场格局，公司需投入大量资本进一步巩固并扩大房地产代理业务的市场规模，为公司各项业务的全面发展打造坚实的基础。
2、房地产资产服务业务的拓展
房地产资产服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域，继 2012年公司通过并购青岛雅园涉足资产服务业务后，2013年11月份又新增合并了北京安信行。为进一步拓展资产服务业务规模，公司拟适时收购其他房地产资产服务类资产。
二、公司战略委员会关于公司与北京搜房网络技术有限公司签署《搜房网-世联行股权投资与合作协议》的意见
根据《战略委员会细则》及有关法规的规定，我们作为深圳世联行地产顾问股份有限公司（下称“公司”）战略委员会委员，就公司与北京搜房网络技术有限公司达成合作意向并签署《搜房网-世联行股权投资与合作协议》的事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、战略合作意图
为增强公司互联网基因，公司通过引入互联网电商行业领先的战略合作伙伴北京搜房网络技术有限公司、募集资金投资项目即基于大数据的O2M平台建设项
目的实施以及增加流动资金来落实公司制定的“祥云战略”，进一步增强公司对移动互联网、电子商务的理解和业务创新能力，从而提升公司未来的发展潜力。
2、战略合作规划及合作方式
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下，公司立即启动向北京搜房网络技术有限公司和公司管理层定向增发股份的程序，北京搜房网络技术有限公司将指定关联方北京华居天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份量，并且发行后北京华居天下网络技术有限公司将持有公司本次非公开发行后总股本的10%。
非公开发行完成后，北京搜房网络技术有限公司与公司形成战略合作关系，在广告服务、电商服务、代理策划、经纪业务、金融服务等双方从事的业务领域进行深度合作，共同拓展业务。
3、战略投资者的选择标准
公司本次引入战略投资者的主要原因为增强公司互联网基因，通过引入互联网电商行业领先的战略合作伙伴进一步增强公司对移动互联网、电子商务的理解和业务创新能力，从而提升公司未来的发展潜力，北京搜房网络技术有限公司作为房地产互联网领域的领先者，在房地产互联网领域具有很强的影响力和号召力，选择北京搜房网络技术有限公司作为公司本次定向增发引入的战略投资者，符合公司增强公司互联网基因的战略意图，有利于进一步增强公司对移动互联网、电子商务的理解和业务创新能力。
综上所述，我们认为公司选择北京搜房网络技术有限公司作为公司本次定向增发引入的战略投资者符合公司的战略意图，战略合作规划及合作方式合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、备查文件
1、《深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》2、《搜房网-世联行股权投资与合作协议》
3、《深圳世联行地产顾问股份有限公司战略委员会关于公司与北京搜房网络技术有限公司签署<搜房网-世联行股权投资与合作协议>的意见》
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-090
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于公司股票被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东施卫东先生、持股5%以上股东新余德尚投资管理有限公司（以下简称“新余德尚”）的通知，施卫东先生、新余德尚投资管理有限公司因资金需求于2017年7月6日分别将其持有公司的4,600万股、1,600万股股份质押给长城国瑞证券有限公司。
具体质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所持本公司股份总数（万股）|占本公司总股本的比例|质押股份数（万股）|占所持本公司股份总数的比例|占本公司总股本的比例|质押登记日|质押期限|
|施卫东|16,554.58|42.24%|4,600|27.79%|11.74%|2017年7月6日|12个月|
|新余德尚|1,960|5%|1,600|81.63%|4.08%|2017年7月6日|12个月|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，施卫东先生持有公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为16,551.98万股，占其所持公司股份总数的比例为99.98%，占本公司总股本39,195.07万股的42.23%。
新余德尚持有公司1,960万股，其中660万股为无限售流通股，处于质押
状态的股份数为1,600万股，占其所持公司股份总数的比例为81.63%，占本公司总股本39,195.07万股的4.08%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第六届董事会第四次会议决议公告；
3、公司于2016年12月2日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2016第三次临时股东大会的通知公告》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第四次会议决议，公司于2016年12月2日以公告形式刊登了关于召开2016年第三次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2016年 12月 19日下午 14:30在成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室召开。
网络投票时间为 2016年 12月 18日至 2016年 12月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月19日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格、
（一）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1） 2016年 12月 13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共9名，代表股份数178,357,605股，占公司股份总数的27.64%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共8名，代表股份数47,021,287股，占公司股份总数7.29%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1、《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途计划的议案》
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘荣贾芳菲单位负责人：王玲二○一六年十二月十九日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-006东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2016年 1月 27日、28日、29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-26.16%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规要求，公司董事会通过内部自查、函询等方式针对公司及控股股东、实际控制人的相关情况进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司未有需要更正或补充披露的事项。
2、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：公司控股股东在《关于2015年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：2016-003）披露日（2016年1月24
日）后3个月内不减持公司股票，披露日后6个月内存在减持不超过5%公司股票的可能性。
公司其他持股5%以上股东，公司董事、监事、高级管理人员在上述公告披露日后6个月内将不减持其直接持有的公司股票。
2、公司《关于2015年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》中披露的关于 2015年度以资本公积金转增股本的预案并非董事会决议，具体转增预案需由公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。
3、公司中国证监会的相关规定指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-37
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2016年3月25日下午15:00时在公司三楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年3月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出董事5人，以通讯表决方式出席董事2人，其中公司董事杨经宇先生、罗光缉先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
为了提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 2亿元暂时闲置非公开发行募集资金（其中使用 2014年非公开发行闲置募集资金不超过 1亿元、2015年非公开发行闲置募集资金不超过1亿元）通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（2016-39）。
二、《关于转让控股子公司部分股权的议案》
为进一步扩展公司零部件配套市场范围，提升公司的竞争力和盈利能力，经公司第四届董事会第十七次会议审议，同意公司与成都航天模型股份有限公司（以下简称“成都航天”）在重庆龙兴共同出资设立重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司（以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本与实收资本均为 5000万元人民币，其中公司以现金出资2550万元人民币、占标的公司出资比例51%；
成都航天以现金出资 2450万元人民币、占标的公司出资比例49%，具体详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（2015-09）。
截止2016年3月24日，公司对标的公司实际出资2550万元。
截至 2015年 12月 31日,标的公司资产总额 36,784,656.75元,负债总额 0元,净资产 36,784,656.75元 ;2015年度营业收入 0元,净利润-215,343.25元，标的公司处于筹建期。(以上数据经大信会计师事务所审计)
成都航天模塑股份有限公司是从事模具及汽车内外饰件制造的专业化公司，具备了较完善的产品研发体系，在行业内具有先进水平。为更好的促进标的公司的经营与发展，公司拟将所持有的标的公司2%股权转让给成都航天，转让价格暂定为人民币 120万元（最终以评估价格为准）。本次交易完成后，公司持有的标的公司的股权由51%减少至49%，标的公司不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在公司董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股
权的公告》（2016-40）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的独立意见》；
3、民生证券股份有限公司《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司董事会2016年3月28日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－035四川海特高新技术股份有限公司
关于为孙公司天津华新一号租赁有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）孙公司天津华新一号租赁有限公司（以下简称“华新一号”）为满足开展业务、经营发展等资金需求，公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司（以下简称“华新租赁”）拟通过中国建设银行股份有限公司天津和平支行向华新一号提供600万美元委托贷款，期限为7年。
2、决策程序
公司于2016年6月24日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过《关于为孙公司天津华新一号租赁有限公司提供委托贷款的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司全资子公司华新租赁通过中国建设银行股份有限公司天津和平支行向华新一号提供600万美元委托贷款。本次委托贷款资金来源为公司自有资金。本次董事会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次委托贷款事项不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司已经对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行必要的尽职调查。
2、公司名称：天津华新一号租赁有限公司
法定代表人：杨红樱
注册资本：10万元人民币
成立日期：2016年6月12日
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2栋-2-1-129）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：华新租赁持有其100%的股权，华新租赁为公司全资子公司
财务状况：最近一年的财务状况
单元：元
|||
|-|-|
|项目|2016 年6月23日|
|资产总额|0|
|负债总额|0|
|其中：银行贷款|0|
|流动负债总额|0|
|净资产|0|
|项目|2016年1-6月|
|营业收入|0|
|利润总额|0|
|净利润|0|

以上数据未经审计。
三、委托贷款协议的主要内容
1、委托贷款金额：600万美元
2、委托贷款期限：7年
3、贷款付息方式：按年付息
四、委托贷款对公司的影响
1、委托贷款的目的
华新一号处于业务开拓期，融资租赁业务资金需求量大，本次委托贷款可支持华新一号发展，提高其资金周转能力。
公司已经对本次委托贷款做了充足的风险评估，且华新一号为公司全资孙公司，公司持有其100%股权，对其财务、生产经营、人力资源等具有完全的控制力。
针对本次委托贷款可能存在不能按期或者无法收回全部本金和利息的风险，公司将严格按照内控制度，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。
3、对公司影响
本次委托贷款事项审议和决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司开展业务、经营发展等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、公司累积委托贷款情况
截止本公告日，公司无委托贷款。
六、董事会意见
本次委托贷款是为了满足全资孙公司华新一号的正常生产经营的流动资金
需求；华新一号开展融资租赁业务，符合公司的战略规划，其发展前景良好风险可控；没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意上述委托贷款事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向全资孙公司华新一号提供600万美元委托贷款的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该委托贷款事项履行了必要的审议程序；华新一号融资租赁业务符合公司发展战略规划和全体股东利益，未对公司构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司通过中国建设银行股份有限公司天津和平支行向华新一号提供600万美元委托贷款。
八、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年6月25日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-062四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知及材料于 2017年 10月 20日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2017年 10月 24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
修订后的《募集资金使用管理办法》登载于 2017年 10月 25日的巨潮资讯网。
（二）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
没有董事对公司 2017年第三季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2017年第三季度报告正文》登载于 2017年 10月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2017年 10月25日的巨潮资讯网。
（三）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。
该项议案内容登载于 2017年 10月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日