东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-49
东信和平科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会议案1-9项为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2016年11月9日14:30开始在珠海市南屏屏工中路 8号公司 603会议室召开。网络投票的时间：2016年 11月 8日至 11月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 8日 15:00至 2016年 11月 9日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表28人，代表股份160,521,357股，
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占公司总股份的46.3377％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份156,751,934股，占公司总股份的45.2496％。
通过网络投票的股东及股东授权代表 22人，代表股份 3,769,423股，占公司总股份的1.0881％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 22人，代表股份 3,769,423股，占公司总股份的1.0881％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东及股东授权代表 22人，代表股份 3,769,423股，占公司总股份的1.0881％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
股东大会逐项审议通过非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：
2.1发行股票种类和面值
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东
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有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.2发行方式及发行时间
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.3发行对象及认购方式
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.4发行价格及定价方式
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.5发行数量
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
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反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.6限售期
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.7募集资金用途
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.8滚存未分配利润安排
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次
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会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.9上市地点
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.10本次非公开发行决议的有效期限
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金可行性分析报告的议案》经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
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其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于公司设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
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8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 3,759,523股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7374％；反对 9,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
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13、审议通过《关于制定<防范关联方资金占用管理制度>的议案》
经表决，同意160,511,457股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9938％；
反对9,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0062％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二○一六年十一月十日