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上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-058上海安硕信息技术股份有限公司
拟设立征信子公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资筹划情况
为充分利用公司已有的技术、客户优势，抓住市场机遇，公司拟设立全资征信业务子公司（以下简称“征信子公司”）。因《征信业管理条例》和《征信机构管理办法》要求取得征信资质的机构不低于 5000万元的注册资本，且便于该业务的独立运营，故拟设立全资征信子公司，注册资本为5000万元。
本项投资已经获得二届五次董事会决议通过，并授权公司完成征信子公司的设立和资质申请工作。
二、投资标的的基本情况
1、征信子公司为一人有限责任公司（法人独资）；
2、出资方式：公司以现金全额出资，资金来源为自有资金；
3、经营范围：企业信用征信服务，个人信用征信服务；信用信息咨询、服务与认证；投资咨询；计算机软件及互联网数据服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
4、征信行业基本情况
社会信用体系是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分，但是作为全球第二大经济体，我国征信行业与成熟的市场经济体相比尚处于起步阶段，征信行业市场容量小，行业价值有待全方面深入开发。随着《征信业管理条例》、《征信机构管理办法》和《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》的颁布，征信行业将会迎来良好的发展机遇。
从国际上看，征信服务的最终用户主要是银行等金融机构，其次是大型企业。
安硕信息作为国内信贷风险管理解决方案供应商拥有较多的银行类及非银行类金融客户，故在开拓征信业务上具有一定的用户优势；公司专注从事银行信贷风
上海安硕信息技术股份有限公司
险管理软件的研发、实施与服务已有十多年的历史，在企业信用评级、个人信用评级的建模和软件开发上积累了丰富的经验和人才队伍，具有相应的人才和技术基础。
征信子公司的技术和管理人员主要来自两个方面，一方面来自公司内部的有经验的专业人员，另一方面从社会招募有相关经验和从业经历的中高端人才。
三、设立征信子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：抓住市场机遇，利用已有的技术和资源基础，开辟新的收入和利润来源。
2、存在的风险：该项投资存在着一定的风险，如数据来源比较困难，难以分享其他机构已有的数据，或者获取所需数据需要支付较高的成本与费用，导致征信服务价格较高；该业务可能需要较多投入，且投入周期较长；征信产业尚不成熟，征信企业产生盈利可能需要较长的时间；征信所依赖的模型、数据会不断完善并日趋复杂，需要优秀的建模、软件开发人才，而国内相应的人才较少，可能会成为制约征信业务发展的因素；征信服务本身是信用服务，如果无法建立自身的市场信誉，或者信誉受损，则难以持续发展。
3、对公司的影响：投资本项目后，短期内公司自有可运用资金会减少，子公司的投入周期较长，产出较慢，产生盈利所需的时间可能较长，故会导致公司成本费用上升，净利润和资产报酬率可能会下降。但如该项目达产后能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会使公司产生一个新的收入和利润增长点。
四、其他
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年8月7日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-039
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于控股子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长春金赛药业股份有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的药物临床试验批件，具体信息如下：
药物名称：重组人生长激素注射液
剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
规格：30IU/10mg/3ml/瓶
注册分类：治疗用生物制品13类
申请人：长春金赛药业有限责任公司
审核结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行肾移植前因慢性肾脏疾病（CKD）所引起的儿童生长障碍Ⅲ期临床试验，进行因 Prader-Willi综合征所引起的儿童生长障碍Ⅲ期临床试验。同意免临床试验增加因 Noonan综合征所引起的儿童生长障碍、因SHOX基因缺陷所引起的儿童生长障碍适应症。
本批件系国家食品药品监督管理总局同意重组人生长激素注射液增加适应症的临床试验批件。鉴于药物临床试验研究具有周期长、投入大的特点，该药品
临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，对公司近期业绩不会产生较大影响。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-069
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会
2016年度第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2016年度第十二次会议于2016年9月7日以传真方式召开（会议通知于2016年9月5日以邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
一、《关于子公司增加衍生品投资合约金额的议案》
公司全资子公司远大物产集团有限公司及下属公司将 2016年度衍生品投资的合约金额由不超过230亿元人民币增加到不超过290亿元人民币（详见本公司于 2016年 9月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的关于子公司增加衍生品投资合约金额的公告）。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表独立意见表示同意。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于公司出资成立软件技术公司的议案》
公司出资成立远大软件技术公司（暂定名，以工商部门核准为准），注册资本为 2000万元人民币，其中：公司出资 1800万元人民币，占注册资本的90%、周磊先生出资200万元人民币，占注册资本的10%（详见本公司于2016年9月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的对外投资公告）。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016年 9月 28日召开 2016年第三次临时股东大会（详见本公司于 2016年 9月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的股东大会会议通知）。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-035苏州恒久光电科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于未来的发展战略，面向日益涌现的新兴技术与高新产业的发展机会，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州恒久高新产业发展有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本5,000万元人民币，公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》及《苏州恒久光电科技股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项属于总经理审批决策事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：苏州恒久高新产业发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币5,000万元
4、注册地址：江苏省苏州市
6、资金来源：公司自有资金
7、经营范围：对高新技术产业和战略新兴产业进行投资与管理；实业投资；
股权投资；创业投资与投资管理；资产管理；投资策划与管理咨询；为企业提供管理服务；企业和商务咨询与管理；市场营销策划服务；市场调研服务。
8、股权结构：公司将持有苏州恒久高新产业发展有限公司100%股权，为其唯一股东。
（以上信息以工商行政管理机关核准信息为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
苏州恒久高新产业发展有限公司作为公司面向新兴产业发展的投资平台，围绕公司发展战略，主要对高新技术产业和战略新兴产业的企业进行投资，对产业关联度高、带动能力强的项目通过股权投资、并购等资本运作模式进行孵化、培育，深化产业整合与协同发展，促进公司产业与资本的良好融合，提升公司的核心竞争力和企业价值，促进公司的可持续发展，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。
2、投资对公司的影响
公司投资使用的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。苏州恒久高新产业发展有限公司作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
3、投资存在的风险
本次投资的全资子公司涉及投资业务领域，公司面临资产管理、资源配置、人力资源等风险。同时，因受到国家宏观经济环境与调控政策、产业政策、标的企业经营与管理等因素影响，投资业务运作和投资业绩存在一定的不确定性，存
在对外投资项目可能无法达到预期投资收益的风险。
公司充分认识上述风险，并将加强资金管理和投资风险管控，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查与分析，通过专业化的运作与管理方式降低风险，合理保证投资资金安全性。
五、其他
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等相关规定及时披露相关进展信息。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-077西陇科学股份有限公司
关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
一、对外担保情况概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在2015年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度范围内，为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供连带责任担保，融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次银行融资担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广州西陇精细化工技术有限公司（以下简称“西陇精细”）
1、被担保人名称：西陇精细
2、成立日期：2007年8月15日
3、注册地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号第三层
4、注册资本：10200万；
5、法定代表人：黄伟鹏
6、主营业务：化工产品研发、销售
截止2015年12月31日，西陇精细总资产9344.49万元,净资产9329.46万元。2015年，西陇精细实现营业收入467.92万元，净利润98.52万元。
截止2016年6月30日，西陇精细总资产9042.86万元，净资产9012.87万元。2015年 1-6月实现营业收入 0万元，净利润-316.6万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在2015年度股东大会审议通过的担保额度内由公司、相关子公司及贷款银行共同协商确定。公司将严格审核担保协议相关内容，并及时履行信息披露业务。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，减少对日常运营资金的占用，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项。
五、独立董事意见
经核查，我们认为，公司下属子公司经营情况稳健，担保对象系合并报表范围内子公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。截至本公告日,公司董事会审议通过的为子公司提供担保的总额为人民币15亿元，公司对各子公司已发生的担保额度合计人民币76536
万元（包括人民币51240万元、美元3720万元，美元汇率按6.8计算），占公司最近一期经审计净资产172,226.13万元的比例为44.44%。公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。
本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担保发生时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于对子公司申请和使用银行授信提供担保的独立意见。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-072深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第十一次会议（临时会议）决定，利用自有资金出资 2000万元，在浙江省杭州市设立全资子公司“浙江长亮金融信息服务有限公司”（暂定名，以工商登记注册名为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资的主体为长亮科技，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江长亮金融信息服务有限公司（暂定）；
2、注册地址：杭州市滨江区江陵路 2013号银丰大厦5楼（暂定）；
3、注册资金：人民币2000万元；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：金融行业信息服务、金融行业业务咨询、金融行业IT咨询、
金融行业技术开发、技术开发服务。（最终以工商登记部门核定的为准）
6、出资方式：公司以现金方式出资人民币2000万元，占注册资本的100%；
7、资金来源：公司自有资金。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
为了进一步加强公司在金融行业信息化领域的产品研发与市场开拓，利用浙江省杭州市这一地区的区域政策优势与人才集中优势，摸索创新型的团队管理模式。
2、对公司的影响及存在的风险
此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第十一次会议（临时会议）决议》；
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2014年10月20日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-001华帝股份有限公司
控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）函告，获悉奋进投资将其所持有公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子奋进股权投资普通合伙企业|是|1,540,000|2017年1月4日|2019年1月4日|兴业证券股份有限公司|3.06%|融资|
|||1,540,000||||3.06%||
|合计||3,080,000||||6.11%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奋进投资持有公司股份50,400,000股，占公司总股本的13.86%。其所持有公司股份累计被质押的数量为29,880,000股，占其所持公司股份数的59.29%，占公司总股本的8.22%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
华帝股份有限公司
董事会
证券代码：200770 证券简称：武锅B退 公告编号：2015－050
武汉锅炉股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第十八次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
本公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日（含本公告日）为第二十一个交易日，预计本公司股票将于九个交易日（或者于 2015年 7月 10日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资，注意风险。
本公司分别于 2015年5月 23日、29日披露了《武汉锅炉股份有限公司董事会提示性公告》，并在公告中提示：“若本公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统交易，通用电气没有主动以要约收购的方式继续购买本公司股东的股份权益的商业意图。”
2015年5月22日，本公司收到深圳证券交易所深证上【2015】215号《关于武汉锅炉股份有限公司股票终止上市的决定》,深圳证券交易所决定终止本公司股票上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
证券代码：200770
证券简称：武锅B退
涨跌幅限制：10%
二、公司股票在退市整理期间的交易期限及预计最后交易日期
本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年 5月 29日，退市整理期为
三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年 7月 10日。
本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、在退市整理期间公司不筹划或者实施重大资产重组等事项的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间将不筹划或实施重大资产重组等事项。
四、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号
邮 编：430205
电 话：027-81993700、81994270
传 真：027-81993701
五、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-055
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2019年7月11日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年7月4日起以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修
订部分公司治理制度的议案》，并同意提交股东大会审议；
公司对《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》部分条款进行了修订，修订内容请参阅附件。
修订后的规则全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于出
售资产暨关联交易的议案》；
关联董事吴明福、陈鸿村对本议案回避表决。
本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-055
三、公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调
整公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议；
关联董事吴明福、钱芳、陈鸿村对本议案回避表决。因非关联董事未达3人，本议案将提交股东大会审议。
本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召
开2019年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年7月11日
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-055
附件：规则内容修改对照表：
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|规则名称|原条款|修改后|
|《董事会议事规则》|第九条董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的20%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会决定关联交易的权限为与关联法人达成的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5 % 且低于3,000 万元，超过该数额的，需由股东大会决定；与关联自然人达成的交易金额低于300 万元，超过该数额的，需由股东大会。决定重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第九条董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为单项金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的20%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会决定关联交易的权限为与关联法人或关联自然人达成的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%或低于3,000万元（两者以孰高值为准），超过该数额的，需由股东大会决定。决定重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|
|《关联交易决策制度》|第十四条股东大会的审批权限：（一）公司与关联法人达成的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，提交公司股东大会审议；（二）公司与关联自然人达成的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在300万元以上，提交公司股东大会审议。|第十四条 公司与关联法人发生的关联交易审批权限：（一）公司与关联法人达成的关联交易金额在300万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%（两者以孰高值为准）的，由公司董事长审批；（二）公司与关联法人达成的关联交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但不超过3000万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%（两者以孰高值为准）的，提交公司董事会审议；（三）公司与关联法人达成的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，提交公司股东大会审议；|
||第十五条董事会的审批权限：（一）公司与关联法人达成的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在300万元（含300万元）至3,000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%之间的，提交公司董事会审议；（二）公司与关联自然人达成的关联交易金额在30万元（含30万元）至300万元（含300万元）之间的，提交公司董事会审议；公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。|第十五条 公司与关联自然人发生的关联交易审批权限（一）公司与关联自然人达成的关联交易金额在30万元以下的，由董事长批准；（二）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元（含30万元）以上，但交易金额不超过3000万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%（两者以孰高值为准）的，提交公司董事会审议；（三）公司与关联自然人达成的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，提交公司股东大会审议；公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。|
骅威文化股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任公司 2019年度审计机构事项发表如下事前认可意见：
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为 2019年度审计机构，在上述议案提交至董事会审议之前，公司已将聘任会计师事务所的相关材料提交给了独立董事，经审慎核查，全体独立董事认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司服务期间，以严谨、客观、公正的态度完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告及审计意见能够客观反映公司实际经营情况及财务状况，表现出良好的专业职业素养。我们认为立信会计师事务所满足公司财务报告审计工作的相关要求，同意公司续聘立信会计师事务所为2019年度审计机构的议案提交至董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《骅威文化股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
_____________ ____________ _____________
何兴强 张需聪 汤胜
二〇一九年四月二十三日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会2016年第十次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会 2016年第十次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
二、关于 2016年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年半年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月30日的关联方违规占用资金情况。
三、关于 2016年半年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2016年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
四、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，截至2016年6月30日，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会 2016年第十次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一六年八月二十三日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-022苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日召开的第三届董事会第八次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”）拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 4,000万元人民币的综合授信额度，公司为支持控股子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求，拟为江苏维格该笔综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年；公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1,000万元人民币的综合授信额度，本公司为支持控股子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求，拟为维业达该笔综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
由于本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，因被担保公司维业达资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）名称：江苏维格新材料科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：泗阳经济开发区珠海路35号
法定代表人：陈林森
注册资本：5000万元整
成立日期：2012年12月26日
营业期限：2012年12月26日至2032年12月25日
经营范围：微纳结构产品（不含化工产品）研发、生产、销售。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏维格为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。
截止 2015年 12月 31日，江苏维格总资产 9,865.70万元，负债总额 5,648.94万元，净资产 4,216.75万元，2015年度实现营业收入 7,713.92万元，净利润为-619.85万元。（以上数据已经审计。）
（二）名称：苏州维业达触控科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：7500万元整
成立日期：2012年12月28日
营业期限：2012年12月28日至2062年12月27日
经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为69.60%。
截止 2015年 12月 31日，维业达总资产 5,974.60万元，负债总额 4,354.92万元，净资产 1,619.68万元，2015年度实现营业收入 1,310.21万元，净利润为-1,766.37万元。（以上数据已经审计。）
三、担保协议的主要内容
本次为江苏维格、维业达向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据江苏维格、维业达与宁波银行股份有限公司苏州分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2016年 2月 26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了相关议案，同意为控股子公司提供担保。
全体董事经审议后认为：本次为江苏维格、维业达向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，同意为控股子公司江苏维格、维业达向银行申请综合授信额度提供担保。
公司持有江苏维格70%的股权，持有维业达69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司江苏维格、维业达向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 9,000万元，其
中对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 5,000万元，对控股子公司江苏维格新材料有限公司的担保额度为 4,000万元，累计担保额度占 2015年末公司经审计净资产的18.50%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。
七、其他
公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-097南洋天融信科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东百荣明泰资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）关于股权质押的通知，获悉明泰资本所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|百荣明泰资本投资有限公司|否|3800|2017年11月29日|2020年11月26日|申万宏源证券有限公司|23.70%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，明泰资本持有公司股份共160,326,832股，占公司总股本的13.98%，其中处于质押状态的股份数为154,822,430股，占其所持公司股份总数的96.57%，占公司总股本的13.50%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质
押影响利润补偿的潜在风险。明泰资本未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购
管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-006
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）近日接到控股股东孙伟杰先生、刘贞峰先生通知，获悉孙伟杰先生、刘贞峰先生将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙伟杰|是|460万股|2017年1月17日|2018年1月17日|上海光大证券资产管理有限公司|2.14%|“奋斗者1号”员工持股计划长期借款置换|
|刘贞峰|是|460万股|2017年1月17日|2018年1月17日|上海光大证券资产管理有限公司|3.79%|“奋斗者1号”员工持股计划长期借款置换|
|合计|-|920万股|-|-|-|-|-|

为支持公司“奋斗者1号”员工持股计划长期借款需要，2016年1月22日，公司控股股东孙伟杰先生、刘贞峰先生分别将其持有的本公司无限售流通股800万股股票（合计1600万股，占公司总股本的1.67%）质押，进行融资借款（以下简称为“前次质押”）。前次质押事项详见公司于2016年1月29日披露于巨潮资讯网的2016-009号公告。鉴于前次质押借款期限即将届满，为降低资金成本，满足“奋斗者1号”员工持股计划继续借款的需求，孙伟杰先生、刘贞峰先生分别将其持有的本公司无限售流通股460万股股票办理了股份质押借款手续，置换前次
借款。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙伟杰先生持有公司股份21,514.72万股，占公司总股本的22.46%。孙伟杰先生持有的处于质押状态的公司股份累计1260万股，占公司总股本的1.32%。
截至公告披露日，刘贞峰先生持有公司股份12,150.73万股，占公司总股本的12.69%。刘贞峰先生持有的处于质押状态的公司股份累计1260万股，占公司总股本的1.32%。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-028山东美晨科技股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年01月01日至2016年03月31日
2、预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：87.01 % -111.62%|盈利：2,031.95万元|
||盈利：3,800 万元–4,300万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度一季度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
1、园林板块：赛石园林结合自身优势，积极构建 PPP业务发展生态圈，市政园林“园林+旅游”模式稳步发展使公司经营业绩增长显著，此外，苗木销售、景观设计作为辅助业务也有较大突破；
2、汽车零配件板块：非轮胎环保橡胶制品继续通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入有所提升；
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响为60万—90万元。
四、其他相关说明
2、2016年一季度业绩具体的财务数据将在2016年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2019年第二季度子公司对外担保业务情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年2月 22日召开的2018年年度股东大会通过了《关于对外担保事项的议案》，同意授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）担保类业务额度为人民币 2.5亿元。现将小额贷款公司 2019年第二季度对外担保业务情况披露如下：
2019年第二季度，小额贷款公司无新增普通担保业务。截至2019年6月 30日，小额贷款公司对外担保余额（均为其他担保类业务）7,445.27万元。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事对第四届董事会第一次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅刘淑青女士、张巍先生、袁斌先生、白冰先生的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司高级管理人员，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益。
因此，我们一致同意聘任刘淑青女士为公司总经理，聘任袁斌先生为公司副总经理，聘任张巍先生为公司财务总监，聘任白冰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司根据第三届董事会第五十八次会议审议通过《2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》，第四届董事会提出2018年度第四届高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
该薪酬方案是结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，因此，我们一致同意公司薪酬方案不做重大调整。
以下无正文
独立董事：郑路、王雷让二〇一八年十月二十二日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-069希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年9月8日开市起停牌。公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日和11月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067和2015-068）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计和评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-011
东沣科技集团股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入地了解公司情况，东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日（周二）14:00-17:00参加由中国证监会河北证监局在全景网举办的河北辖区上市公司2018年度网上集体接待日活动。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流。公司相关人员将参加此次活动。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-008启迪设计集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于 2018年 1月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年1月29日下午13:30在苏州工业园区星海街9号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月28日下午15：00至2018年1月29日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份 78,138,000股，占上市公司总股份的63.5475％。其中，通过现场投票的股东 15人，代表股份 78,138,000股，占上市公司总股份的63.5475％；通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,774,000股，占上市公司总股份的3.8826％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 4,774,000股，占上市公司总股份的3.8826％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏竹辉律师事务所郎一华律师、吴飞律师列会见证。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-008三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》。
总表决情况：
同意 78,138,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于拟向银行申请不超过人民币6亿元综合授信的议案》。
总表决情况：
同意78,138,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-008江苏竹辉律师事务所郎一华律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《江苏竹辉律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年1月29日
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00338号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00338号江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）00574号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠
中国·南京
中国注册会计师：张旭
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|吴江丝绸房地产有限公司|子公司|长期应收款|15,284.08|||15,284.08|资金往来|非经营性占用|
||苏州丝绸置业有限公司|子公司|长期应收款|36,378.24|1,700.00|700.00|37,378.24|资金往来|非经营性占用|
||吉林省松原市华都石油开发有限公司|子公司|其他应收款|3,080.00|100.00||3,180.00|资金往来|非经营性占用|
||江苏盛泽东方纺织城发展有限公司|子公司|其他应收款|10,255.67|6,033.91|14,755.67|1,533.91|资金往来|非经营性占用|
|小 计||||64,997.99|7,833.91|15,455.67|57,376.23|||
|总 计||||64,997.99|7,833.91|15,455.67|57,376.23|||