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智度投资关于披露重大资产出售报告书暨公司股票继续停牌的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-39智度投资股份有限公司关于披露
重大资产出售报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2016年5月30日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年5月30日开市起停牌。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年6月14日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于<智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。2016年6月15日，公司披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产出售报告书等相关文件。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的要求，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组方案进行事后审核，上市公司披露重组方案后公司股票可继续停牌不超过10个交易日。据此，公司股票自2016年6月15日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
公司将及时披露上述事项的进展情况，请关注公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。敬请投资
智度投资关于披露重大资产出售报告书暨公司股票继续停牌的公告
者注意投资风险。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2014-003
鞍钢股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2014年 1月 6日以书面通讯形式召开。公司现有董事 9人，出席会议的董事 9人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的议案》。此项议案为关联交易事项，关联董事张晓刚先生、唐复平先生回避表决。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容请详见 2014年 1月 7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务 2014年和 2015年上限额度的关联交易公告》。
议案二：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
批准公司于 2014年 3月 3日在中国辽宁省鞍山市召开本公司 2014年第一次临时股东大会。
具体内容请详见 2014年 1月 7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》
三、独立董事意见
公司独立董事对议案一所涉及的关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
（1）本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
（2）本次关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，并以不影响公司产品销售为前提，因此不会损害公司及全体股东利益。
（3）本次关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。
（4）本次关联交易协议约定的2014、2015年度交易上限符合公司的经营能力。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事事前意见和独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 1月 6日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015—03中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一五年二月份产销快报公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一五年二月份生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|二月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|6,500|13,500|-13.00%|
|销 量|4,025|8,676|-28.91%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一五年三月十一日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-55北京绵世投资集团股份有限公司
关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 13日完成了公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的期权授予登记工作，期权简称：绵世JLC1，期权代码：037043，现将有关情况公告如下：
一、履行的相关审批程序
1、2016年2月26日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《<北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《<北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项，独立董事对公司股权激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对本次股权激励计划激励对象名单发表了核查意见，北京市星河律师事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，开源证券股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
激励计划授予条件已满足。
3、2016年4月20日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》，同意对公司本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整，并按照调整后的激励对象名单向其授予股票期权，独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见，北京市星河律师事务所就调整股权激励计划激励对象名单及股票期权数量、以及按调整后的内容向激励对象授予股票期权的事项出具了法律意见书。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次股票期权的授予日：2016年4月20日。
2、本次股票期权的行权价格：10.25元。
3、本次期权股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
4、本次股票期权的激励对象：激励计划涉及的激励对象共计59人，主要是公司董事、公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和核心员工。
激励对象人员名单及分配情况如下表所示：
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|序号|姓名|职务|获得股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|吴黎明|董事、副总经理|65|18.57%|0.22%|
|2|张成|董事、副总经理|30|8.57%|0.10%|
|3|石东平|副总经理|20|5.71%|0.07%|
|4|祖国|董事会秘书|25|7.14%|0.08%|
|5|刘海英|财务总监|20|5.71%|0.07%|
|6|中层管理人员合计4人|中层管理人员|22|6.29%|0.07%|

下属公司的
管理骨干和下属公司的管理
7 168 48.00% 0.56%核心员工合骨干和核心员工
计50人
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|合计|350|100%|1.17%|

公司本次期权授予激励对象以及获授的权益数量与前期公告一致，未有调整。
详见公司于2016年4月21日刊载于巨潮资讯网的《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后）。
5、行权安排
本激励计划有效期为三年，自首次授予股票期权的授权日起计算。
有效期内，激励对象获授的股票期权自授予日起满 12个月后按如下安排行权：
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|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一次行权期|自授予日起满 12个月后的首个交易日至授予日起24 个月内的最后一个交易日止|50%|
|第二次行权期|自授予日起满 24个月后的首个交易日至授予日起36 个月内的最后一个交易日止|50%|

6、期权行权考核条件
（1）公司层面考核业绩条件
本计划授予的股票期权，在行权期的2个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。业绩考核的指标为：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。公司股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
公司对2016、2017年度财务业绩考核目标如下表所示：
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|行权期|业绩考核指标|
|第一个行权期|以2013、2014、2015三个年度归属于上市公司股东的、扣除非经常性损益的平均年度净利润为基准，2016年度归属于上|

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||市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，相对于前述三年平均业绩基准的增长率不低于8%。|
|第二个行权期|以2013、2014、2015三个年度归属于上市公司股东的、扣除非经常性损益的平均年度净利润为基准，2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，相对于前述三年平均业绩基准的增长率不低于16%。|

（2）个人绩效考核要求
根据《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，在本计划有效期内的各年度，由董事会薪酬与考核委员会负责，对所有激励对象进行个人绩效考核，考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”，只有“合格”及以上，才可按照本计划的相关规定对该行权期内所获授的全部股票期权申请行权，否则，其相对应的期权作废，由公司注销。
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|考核总分|总分≥90|80≤总分＜90|70≤总分＜80|总分＜70|
|考核结果|优秀|良好|合格|不合格|

三、股票期权登记完成情况
1、期权简称为：绵世JLC1
2、期权代码为：037043
3、股票期权授予日：2016年4月20日。
4、期权登记名单：本次登记的激励对象以及获授的股票期权权益数量详见前表。
5、授予数量：本授予的期权总数为 350万份，占本激励计划批准时公司股本总额的1.17%。
四、本次股权激励计划实施对公司的影响
本次股权激励计划的实施将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，通过积极、充分、有效的激励计划、增强公司董事、公司高级管理人员、对公司
整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和核心员工的责任感、使命感，确保
公司发展目标的实现，稳定并提升公司的业绩水平。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-090深圳世联行集团股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请不超过 10,000万元综合授信额度，按照北京银行深圳分行的相关要求，公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟与其签署《保证合同》，先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币 10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
公司拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请不超过 10,000万元综合授信额度，按照中国银行深圳分行的相关要求，公司全资子公司先锋居善拟与其签署《最高额保证合同》，先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币 10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
2、公司于 2019年11月26日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，包含《保证合同》《最高额保证合同》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：深圳世联行集团股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人：陈劲松
4.注册资本：204,297.0972万元
5.成立日期：1993年04月 13日
6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
7.主要财务状况：(单位：人民币元）
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|指标名称/期间|2018 年12 月 31 日/2018年度（已经审计）|2 019年 9月 30 日/2019 年1-9月（未经审计）|
|资产总额|13,220,234,689.96|12,344,135,767.38|
|流动负债|7,637,322,204.08|6,401,548,557.18|
|其中：银行贷款总额|2,653,000,000.00|2,996,850,000.00|
|负债总额|7,803,205,632.12|6,907,400,219.54|
|归属于上市公司股东的净资产|5,299,829,593.20|5,352,048,732.82|
|营业收入|7,533,638,446.39|4,675,492,794.21|
|利润总额|748,918,093.31|137,376,547.72|
|归属于上市公司股东的净利润|415,724,734.42|65,787,170.10|

8.主要股东：世联地产顾问（中国）有限公司（为公司控股股东）
三、《保证合同》的主要内容
1.担保的方式：连带责任保证
2.担保的期限：主合同项下被担保债务的履行期届满之日起两年。
3.担保的范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，实现债权和担保权益的费用等其他款项。
4.合同的生效条件：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖
公章之日生效。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1.担保的方式：连带责任保证
2.担保的期限：主债权发生期间届满之日起两年。
3.担保的范围：主合同项下不超过人民币一亿元整的本金余额以及主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4.合同的生效条件：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
五、董事会意见
公司于2019年 11月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行深圳分行申请不超过 10,000万元综合授信额度，同意公司向中国银行深圳东部支行申请不超过 10,000万元综合授信额度。先锋居善为公司提供担保系为满足公司向银行深圳申请综合授信额度的需要，先锋居善为公司全资子公司，董事会认为上述担保责任风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币 20,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的3.77%。加上本次担保金额 20,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 161,660万元（其中99.96%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司 2018年度经审计净资产的30.50%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
另外，公司于 2019年4月30日召开2018年度股东大会审议通过《关于2019年度预计担保额度的议案》，预计自2018年度股东大会起至2019年度股东大会止，由先锋居善为公司向银行申请综合授信提供担保额度之上限为人民币 300,000万元，截至本公告日前已使用的担保额度为 30,000万元，本次拟使用的担保额度为 20,000万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准），累计为50,000万元。
七、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
2.深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
3.《最高额保证合同》
4.《保证合同》
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-032雅本化学股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次（临时）会议于2017年5月12日上午10:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年5月4日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司收购AMINO CHEMICALS LTD100%股权并签署<股权购买协议>的议案》
同意公司与AMINO CHEMICALSLTD（下简称“ACL公司”）全体股东共同签署《股权购买协议》，通过自有资金或自筹资金等方式使用2,448.5万欧元购买ACL公司100%股权。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。具
体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-096
合力泰科技股份有限公司
关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司
拟公开发行公司债券预案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 14日召开的第四届董事会第二十七次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》。为调整债务结构、偿还银行贷款以及补充流动资金，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟向合格投资者公开发行规模为不超过人民币4亿元(含人民币4亿元)期限为不超过5年（含5年）的公司债券，具体方案和授权事宜如下：
一、发行方案
1、发行金额：本次发行的江西合力泰公司债券票面总额不超过人民币 4亿元(含人民币 4亿元)，具体发行规模以中国证监会最终核准的规模和方式发行为准。
2、公司债券发行价格、债券利率及其确定方式：本次江西合力泰公司债券按面值发行。发行利率由江西合力泰与主承销商按照国家有关规定确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
3、本次江西合力泰公司债券期限、还本付息方式及其他具体安排：本次江西合力泰公司债券期限为3+2。附第 3年末江西合力泰调整票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
券在获准发行后，一次发行。发行对象为符合法律、法规规定的投资者。本次发行债券不向公司股东优先配售。
5、担保情况：本次江西合力泰公司债券将采取无担保形式发行。
6、赎回条款或回售条款：本次江西合力泰公司债券发行赎回条款或回售条款具体内容由江西合力泰在发行前根据相关规定及市场情况确定。
7、募集资金用途：本次发行江西合力泰公司债券的募集资金扣除发行费用后，用于补充其流动资金。
8、江西合力泰的资信情况、偿债保障措施：江西合力泰资信状况良好。在偿债保障措施方面，江西合力泰拟提请股东授权在其出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施:
（1）、不向股东分配利润；
（2）、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）、主要责任人不得调离。
9、本次江西合力泰公司债券的承销方式、上市安排等：本次江西合力泰公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
本次江西合力泰公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由江西合力泰根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
10、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，一年内持续有效。
二、授权事宜
为高效完成本次发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案，以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；
6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行与上市相关的其他事宜；
8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会批准后方可实施，最终方案以中国证监会最终核准的规模和方式发行为准。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至 2018年 6月 30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：吴慈生、王斌、陈结淼、杨靖超、陈基华二〇一八年七月三十日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-048
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2014年 6月 10日以邮件形式发出，于 2014年 6月 16日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：
会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向全资子公司提供不超过 2,000万美元借款的议案》
公司将根据自身资金情况及公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司的资金需求，分次向其提供总计不超过 2,000万美元的借款，借款期限为本次借款事宜经董事会审议批准后的两年内，恒基达鑫（香港）国际有限公司将使用本次借款补充流动资金、偿还银行贷款等。
本次借款事宜尚需经外汇管理部门审批。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一四年六月十七日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-114
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2017年9月29日在公司会议室以现通讯式召开，会议通知于2017年9月 22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
华林证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华林证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
3、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
4、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本专业意见；
6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
华林证券股份有限公司法定代表人：
林立
关于公司以自有资金收购瑞杰科技0.0372%股权的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-002苏州华源控股股份有限公司
关于公司以自有资金收购
常州瑞杰新材料科技股份有限公司0.0372%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了以发行股份及支付现金相结合的方式购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5609%股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过。具体详见公司于2017年9月9日、2017年9月30日、2018年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、交易概述
为维护中小股东权益，瑞杰科技实际控制人王卫红出具了《关于收购中小股东股份的承诺》，具体如下：“华源控股拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技部分股东的股份，在证监会审核通过华源控股本次交易申请后，瑞杰科技将向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，考虑到部分中小股东未参与本次交易，为维护中小股东的权益，承诺人王卫红作为瑞杰科技的控股股东和实际控制人，作出如下承诺：一、本人愿意通过现金方式收购未参与本次交易的投资者所持有的瑞杰科技股份，收购价格为 6.00元/股。二、如上述价格低于本人将本人所持瑞杰科技股份转让予上市公司的每股价格的，本人将以现金向该等投资者补齐相应的差额；如上述价格高于本人将本人所持瑞杰科技股份转让予上市公司的每股价格的，本人承诺不需要投资者向本人补齐差额。三、本承诺函一经作出，即对本人具有法律约束力，有效期至本次交易实施完毕之日。”
此外，为保障瑞杰科技中小股东的合法权益，华源控股已出具承诺，具体如下：“一、对于瑞杰科技实际控制人王卫红持有的受让自瑞杰科技部分中小股东的瑞杰科技股份，公司同意最迟不晚于瑞
杰科技终止挂牌取得全国股转系统公司审查同意且王卫红受让瑞杰科技中小股东股份完成后30日内
受让该部分股份，具体以现金交易方式 6.00元/股收购，如在全国股转系统线上交易，则按全国股转
关于公司以自有资金收购瑞杰科技0.0372%股权的公告系统相关交易规则执行。二、对于其他未参与本次交易的瑞杰科技中小股东，本公司同意于本次交易完成后一年内继续购买瑞杰科技剩余中小股东所持有的瑞杰科技股份，购买价格为6.00元/股。” 2017年9月18日，公司与王卫红签署了《股权转让协议》，约定以6.00元/股的收购单价，收购王卫红持有的受让自瑞杰科技部分中小股东的瑞杰科技股份。
上述内容详见公司2017年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于深圳证券交易所<关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函>的回复》的公告。
二、交易实施情况
2018年1月11日，公司与王卫红完成了其受让自瑞杰科技部分中小股东的股份交割，共计 3,697,000股，占瑞杰科技总股本的5.5015%，交易价格为6.00元/股，对应股权转让款合计 22,182,000元。具体详见公司2018年1月12日在巨潮资讯网发布的《关于公司以自有资金收购瑞杰科技5.5015%股权的公告》。
2018年1月12日，公司与王卫红完成了其受让自瑞杰科技部分中小股东的股份交割，共计25,000股，占瑞杰科技总股本的0.0372%，交易价格为6.00元/股，对应股权转让款合计150,000元。公司现合计持有瑞杰科技3,722,000股，占瑞杰科技总股本的5.5387%。上述收购及本次重组实施完毕后，公司将合计持有瑞杰科技66,594,900股，占瑞杰科技总股本的99.0996%。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-008无锡先导智能装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于2016年11月15日上午开市起临时停牌。2016年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司股票自2016年11月16日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-099、
2016-100、2016-101）。2016年12月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-102）。2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-103、2016-105、2017-001）。
2017年1月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案>的议案》等关于本次重大资产重组事项的议案，并于2017年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。2017年1月13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。
2017年 1月 20日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第 5号），公司将与中介机构和交易各方就问询函中的问题逐项落实并积极准备补充答复。具体复牌时间待公司完成问询函回复后并经深圳证券交易所同意后另行公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-008公司本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—066
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2016年 10月 8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年10月14日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事 7名，实际到会 6名。独立董事李秉祥先生因公务未能出席本次会议，特委托独立董事张启銮先生代为行使表决权。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）主要从事大连富丽华国际项目建设，2016年初以来大连房地产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对大连富丽华国际项目拟计提存货跌价准备。存货跌价准备计提额202,269,156.25元。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
公司独立董事发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年10月14日
北京京西文化旅游股份有限公司
第二期限制性股票激励计划回购注销涉及激励对象名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||本次回购注销||||本次回购注|
||||||||||回购价格|||
||姓名||职务||性股票数量||的限制性股票||||销股票金额|
||||||||||（元/股）|||
||||||（万股）||数量（万股）||||（万元）|
|宋歌||董事长、总裁||315||157.5||11.423||1,799.1225||
|陶蓉||副董事长||80||40||11.423||456.9200||
|彭佳曈||董事、高级副总裁||255||127.5||11.423||1,456.4325||
|丁江勇||董事||35||17.5||11.423||199.9025||
|杜扬||董事、副总裁||65||32.5||11.423||371.2475||
|邓勇||副总裁||65||32.5||11.423||371.2475||
|陈晨||董事会秘书、副总裁||65||32.5||11.423||371.2475||
|于晓萍||财务总监||65||32.5||11.423||371.2475||
|张雅萍||职工监事||35||17.5||11.423||199.9025||
|熊震宇||中层管理人员||35||17.5||11.423||199.9025||
|张苗||中层管理人员||50||25||11.423||285.5750||
|陈颖||中层管理人员||35||17.5||11.423||199.9025||
|芦宝琦||中层管理人员||35||17.5||11.423||199.9025||
|彭晓菁||中层管理人员||35||17.5||11.423||199.9025||
|王晓光||中层管理人员||35||17.5||11.423||199.9025||
|王洋||中层管理人员||35||17.5||11.423||199.9025||
|韩璐||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|金波||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|江洋||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|柯涛||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|李进||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|吕晶晶||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|齐芳||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|谭海默||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|武健||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|王艳飞||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|杨亮||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|杨柳||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|杨颖||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|张东正||核心业务人员||15||7.5||11.423||85.6725||
|合计||||1,450||725||11.423||8,281.6750||
联化科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
——沈竞康
作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2013年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
具体出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||内 容||董事会会议||股东大会会议|
|年度内召开次数||7||3||
|上任后年内召开次数||2||0||
|亲自出席次数||2||0||
|委托出席次数||0||0||
|是否连续两次未亲自出席会议||否||||
|表决情况||均投了赞成票||----||

（二）作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，本人参加了2013年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行了审议和表决，强化了董事会决策功能，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况
（一）在2013年8月15日召开的公司第五届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、张贤桂、叶渊明、何春、樊小彬和陈飞彪的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管
理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3．同意公司董事会聘任王萍为总裁，彭寅生、张贤桂、叶渊明、何春、樊小彬为高级副总裁，陈飞彪为财务总监。
（二）在2013年10月25日召开的公司第五届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员方屹的个人履历等相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、同意公司董事会聘任方屹为董事会秘书，兼任高级副总裁。
三、公司现场调查情况
2013年度本人通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
四、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
在2013年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，履行自身职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公
司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、联系方式：jkshen@mail.shcnc.ac.cn
2014年，本人将继续本着独立公正的原则，积极学习、忠实勤勉、认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：沈竞康二○一四年四月二十三日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-002冀中能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，就有关内容另行公告。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0050浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月29（星期一）下午 15:00-17:00在“星星科技IR”小程序举行 2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流，投资者可登陆“星星科技IR”小程序参与本次业绩说明会。
参与方式一：在微信小程序中搜索“星星科技IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“星星科技IR”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长王先玉先生、副董事长兼总经理潘清寿先生、常务副总经理刘建勋先生、副总经理兼董事会秘书李伟敏先生、财务总
监陈美芬女士、独立董事王太平先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-14
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份部分回购及延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到控股股东一致行动人新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）将其拥有的股份进行部分回购及延期回购的通知，具体事项如下：
一、控股股东一致行动人股份进行部分回购及延期回购业务的基本情况
公司于2017年4月19日接到新余德康通知，新余德康与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的1,500万股银禧科技股份质押给光大证券，并办理了相关手续。详见公司于2017年4月19日刊登在巨潮资讯网的《关于公司控股股东及其一致行动人股份质押的公告》。
2018年4月18日，上述质押股份的购回日届满，新余德康对其进行延期回购业务，购回交易日延至2019年4月18日。延期回购业务需新余德康购回0.01万股银禧科技股份，剩余1,499.99万股继续质押。相关股份部分回购及延期回购登记手续已办理完成。具体事项如下：
部分股份购回：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次股份购回股数（万股）|购回日期|质权人|本次股份购回占其所持股份比例|
|新余德康|是|0.01|2018-04-17|光大证券|0.0007%|
|合 计|-|0.01|-|-|0.0007%|

二、控股股东一致行动人股份累计被质押的情况
截止公告日，新余德康持有银禧科技股份数共计1,500万股，占公司总股本
的2.97%。本次新余德康办理股份购回登记手续股份总数0.01万股，占其持有公司股份总数的0.0007%，占公司总股本的0.00002%。新余德康已质押股份数累计1,499.99万股，占其持有公司股份总数的99.999%，占公司总股本的2.97%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购交易部分回购申请表
3、股票质押式回购交易延期回购申请表
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-054
恒康医疗集团股份有限公司
关于收到中国证监会《结案通知书》及实际控制人收到行政处罚事先告知书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月1日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。详见公司于 2016年 2月 3日发布的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-025号）。
公司于2017年5月15日收到了中国证券监督管理委员会《结案通知书》（结案字[2017]20号），内容如下：
“2016年 2月，我会决定对恒康医疗集团股份有限公司涉嫌信息披露违反证券法律法规行为立案调查。经审理，我会认为，恒康医疗集团股份有限公司违法行为轻微，依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十八条第（二）项的规定，我会决定对恒康医疗集团股份有限公司不予行政处罚，本案结案。”
根据该通知，公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法违规情形，本次立案引起的公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市的风险已解除。
同时，公司接到控股股东、实际控制人阙文彬先生通知，其已收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书。中国证券监督管理委员会决定拟对阙文彬先生作出如下处罚：“没收阙文彬违法所得 26,571,680元，并处 26,571,680元的罚款”。上述行政处罚的决定仅为中国证券监督管理委员会对相关当事人的事先告知，阙文彬先生将在收到中国证券监督管理委员会正式的行政处罚决定后告
恒康医疗集团股份有限公司
知公司，并由公司及时披露相关信息。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十五日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2015-40康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第八届董事局第二次会议，于2015年6月18日（星期四）以现场表决加传真表决的方式召开。本次会议通知于 2015年 6月 8日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席张民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举董事局主席的议案》。
独立董事张民先生在特殊时期担任本公司董事局主席的职务，目前已完成特殊时期的主要任务，已选定经营班子的主要成员，已稳定本公司的整体形势，但是考虑到其独立董事的身份，张民董事辞去董事局主席的职务。因工作需要，会议选举刘凤喜先生为康佳集团第八届董事局主席。
公司独立董事认为，上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的，董事局主席的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件。
董事局的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举合法有效。
二、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于调整董事局专门委员会组成人员的议案》。
会议决定将董事局下属战略委员会和提名委员会的组成人员调整如下：
（一）战略委员会：
刘凤喜、靳庆军、陈跃华、张民、宋振华
主任委员：刘凤喜
（二）提名委员会：
张民、肖祖核、靳庆军、刘凤喜、张述华
主任委员：张民
董事局下属薪酬与考核委员会及财务与审计委员会的组成人员不变。
三、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因工作原因，公司原总裁刘凤喜先生辞去公司总裁的职务；公司原财务总监黄志强先生辞去公司财务总监的职务，黄志强先生辞职后将不再担任公司的任何职务。
因工作需要，会议决定聘任刘丹先生为康佳集团总裁，聘任宋振华先生、林洪藩先生为康佳集团副总裁，以上人员任期与本届高级管理人员任期一致。同时，会议决定在康佳集团聘任新任财务总监之前，由康佳集团财务中心总经理徐有山先生代理康佳集团财务总监的工作。
公司独立董事认为：上述高级管理人员的聘任、提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。刘丹先生、宋振华先生和林洪藩先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年六月十八日
附：刘丹先生、宋振华先生、林洪藩先生简历
刘丹，男，汉族，1972年出生，MBA。历任康佳集团东莞康佳电子有限公司机芯一厂副厂长、机芯二厂厂长，牡丹江康佳电子有限公司品质部经理，康佳集团销售公司空调部经理、北方区域市场部经理、青岛分公司总经理，康佳集团多媒体销售公司副总经理、数字平板事业部总经理，冠捷集团 AOC品牌彩电全球业务总经理，惠浦电子（深圳）有限公司董事总经理，京东方集团董事长助理、京东方科技集团股份有限公司旗下高创电子（苏州）有限公司的董事长，惠科电子（深圳）有限公司副总裁等职务。截至目前，刘丹先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
宋振华，男，汉族，1982年出生，2004年电子科技大学计算机专业本科毕业，研究生学历（全日制在读）。历任康佳集团多媒体销售公司沈阳分公司市场部助理、渠道客户经理，数字平板事业部客户支持部内销客户高级经理，彩电事业部产品线管理办高级产品经理，多媒体开发中心项目管理部高级经理，多媒体事业本部产品管理部产品总监等职务，现任康佳集团董事，康佳集团多媒体事业部网络运营部总经理、深圳市易平方网络科技有限公司（系康佳集团智能终端运营平台）总经理。截至目前，宋振华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
林洪藩，男，汉族，1971年出生，MBA。历任康佳集团多媒体销售公司销售管理部副总经理、总经理、销售公司副总经理，康佳集团多媒体营销事业部副总经理，彩电策略与供应链管理中心总经理，康佳集团多媒体事业本部常务副总经理，康佳集团多媒体事业本部总经理，康佳集团总裁助理兼多媒体事业本部总经理。现任康佳集团总裁助理。截至目前，林洪藩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。