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证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2017-031乐山电力股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 211,920,528股
本次限售股上市流通日期为2017年10月13日
一、本次限售股上市类型
1.本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2.非公开发行限售股股份核准及登记情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准乐山电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]713号），乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）211,920,528股，并于2014年10月实施完毕。非公开发行股票完成后，公司总股本为538,400,659股。
本次非公开发行股份已于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
3.限售期及锁定安排
本次非公开发行的发行对象为乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（原乐山市国有资产经营有限公司）、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司，其承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行结束后，公司股本由 326,480,131股增加至 538,400,659股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行的发行对象为乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司，其承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构出具了《华西证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》，意见如下：
（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
（三）本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）保荐机构对乐山电力非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 211,920,528股；
本次限售股上市流通日期为2017年10月13日；
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|乐山国有资产投资运营（集团）有限公司|52,980,132|9.84%|52,980,132|0|
|2|天津中环电子信息集团有限公司|79,470,198|14.76%|79,470,198|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|79,470,198|14.76%|79,470,198|0|
|合计||211,920,528|39.36%|211,920,528|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|211,920,528|-211,920,528|0|
||有限售条件的流通股份合计|211,920,528|-211,920,528|0|
|无限售条件的流通股份|A股|326,480,131|211,920,528|538,400,659|
||无限售条件的流通股份合计|326,480,131|211,920,528|538,400,659|
|股份总额||538,400,659|0|538,400,659|

八、上网公告附件
保荐机构出具的《华西证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2017年10月10日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-001力帆实业（集团）股份有限公司
2013年 12月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2013年12月各产品生产、销售数据如下：
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|生产（辆/台）||销售（辆/台）||
||本月|本年累计|本月|本年累计|
|乘用车|13,558|125,806|17,729|120,589|
|摩托车|78,341|654,645|78,979|659,576|
|摩托车发动机|132,889|1,585,705|104,368|1,051,213（已扣除自用部分）|
|通用汽油机|29,679|363,579|25,188|368,895|

特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-116四川广安爱众股份有限公司
重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 15日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司）披露了《四川广安爱众股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-110），因公司正在筹划重大事项，公司股票于 2016年 11月 14日临时停牌一天，自 2016年 11月 15日起连续停牌。具体内容详见公司 2016年 11月 15日、11月 22日在上海证券交易所网站披露的临 2016-110号公告和临2016-112号。
11月29日公司公告了《四川广安爱众股份有限公司重大资产重组暨继续停牌的公告（临2016-114）》，经与有关各方论证和协商，目前公司正在商谈的交易涉及发行股份购买资产，已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年11月29日起继续停牌，预计停牌时间自2016年11月15日起不超过一个月。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于2016年12月2日发布《四川广安爱众股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2016-115），公告了截至停牌前1个交易日（2016年11月11日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数。
截至本公告日，公司正与相关各方就上述重大资产重组事项开展进一步的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产的相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—064北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年7月19日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事 7名。依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。截至 2018年8月23日，共收到有效表决票6张。监事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。决议如下:
1、同意福田汽车以北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司两家公司100%股权出资，与北京汽车集团产业投资有限公司共同设立北京安鹏中融投资发展有限公司（暂定名，以实际注册为准），注册资本 26.45亿元（实际注册资本以国资委核准的评估值为准，若国资委核准的评估值与目前评估值不一致，则双方调整各自出资额或交割范围以确保各自的股权比例），北京汽车集团产业投资有限公司持股51%，福田汽车持股49%；
2、授权经理部门办理相关具体事宜。
该事项尚需提交福田汽车2018年第二次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-048中材节能股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年10月27日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年10月23日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
《公司2017年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司 2017年第三季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司2017年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司 2017年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会2017年10月30日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-026江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2017年 8月 8日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届三十五次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2017年8月18日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2017-027号公告。
二、审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2017-028号公告。
四、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2017-029号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一七年八月十九日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2019-030文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于股东股权转让暨解除代持关系完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 12月 22日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“文峰股份”）控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）转让其持有的文峰股份 11,000万股股权（占文峰股份总股本的14.88%）给陆永敏，转让价款总额为人民币 86,350万元。后经中国证券监督管理委员会认定并经文峰集团和陆永敏一致确认，陆永敏通过上述协议转让方式取得并持有文峰股份14.88%股权其实质上是以陆永敏个人名义代文峰集团持有。
2019年6月10日，文峰集团与陆永敏协商一致同意以协议转让的形式将陆永敏代持的文峰股份14.88%股权返还给文峰集团，并签署了《股权转让协议书》。
详见公司（临2019-028）《关于股东股权转让暨解除代持关系的提示性公告》。
2019年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，文峰集团已与陆永敏办理完成股权过户手续。陆永敏代文峰集团持有的我司 27,500万无限售流通股于 2019年 6月 21日过户至文峰集团名下。本次过户完成后，江苏文峰集团有限公司持有文峰股份 694,724,567股无限售流通股，占公司总股本的37.59%，仍为本公司第一大股东。徐长江先生持有文峰集团30%的股权，其还直接持有本公司0.18%的股权（3,283,165股），仍为公司实际控制人。陆永敏自己持有公司股份数量为 5,000股，占公司总股本比例为0.0003%。
陆永敏不再代文峰集团持有公司股份，不再跟文峰集团及徐长江先生为一致行动人。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司2019年6月26日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—003天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩与上年同期相比出现下降，预计实现归属于上市公司股东的净利润为0—500万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16836.32万元。
（二）每股收益：0.15元。
三、本期业绩预减的主要原因
由于2015年度内公司结算项目中，大部分项目由于内外部原因导致开发周期过长，在项目结算时，造成财务费用等成本叠加上升，致使结算项目利润率大幅下降。
同时，在结算项目中，限价商品房项目占了较大比例，该类项目利润率较低，上述原因导致公司本年度利润出现较大幅度的下降。
四、其他说明事项
因公司审计工作尚未结束，以上预告数据仅为初步核算数据，不排除业绩数据存在一定调整的可能。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015—005
山东新华锦国际股份有限公司
关于重大资产重组盈利预测实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73号）的有关规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“新华锦”）编制了《关于重大资产重组盈利预测实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司 2012年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1429号《关于核准山东新华锦国际股份有限公司向山东鲁锦进出口集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司向鲁锦集团、海川控股、鑫融发、魏伟、许小东非公开发行股份 41,702,202股。具体发行情况如下：
向鲁锦集团发行股份 31,487,770股，发行价格 11.41元/股，购买其持有的新华锦集团山东锦盛发制品有限公司(以下简称“锦盛发制品”)100.00%的股权、华晟控股有限公司(以下简称“香港华晟”)100.00%的股权。向海川控股发行股份 6,061,785股，发行价格 11.41元/股，购买其持有的华越有限责任公司(以下简称“美国华越”)38.41%的股权。向鑫融发、魏伟、许小东分别发行股份 2,596,368股、785,844股、770,435股，发行价格 11.41元/股，购买其持有的新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司(以下简称“海川锦融”)30.64%、9.27%、9.09%的股权。
根据青岛天和资产评估有限公司出具的各标的公司《资产评估报告书》，本次交易标的资产评估价值合计 47,582.22万元，经交易各方确认的本次标的资产的交易价格为 47,582.22万元。
公司出具的证券变更登记证明：公司分别向鲁锦集团、海川控股、鑫融发、魏伟、许小东非公开发行 31,487,770股、6,061,785股、2,596,368股、785,844股、770,435股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
二、基于重大资产重组的盈利预测及承诺完成情况
2015年 3月 30日，中天运会计师事务所出具了中天运（2015）普字第 90345号《关于山东新华锦国际股份有限公司购入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》，根据上述审核报告，2014年度各标的公司合计实现净利润 8300.16万元。各标的公司 2012年至 2014年内除美国华越截至 2014年末累计净利润未实现盈利预测目标外，其他标的公司均实现各自盈利预测目标（详见下表）
单位：(万元)
|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
||实际实现数|业绩承诺数|差异数|
|锦盛发制品|3,153.61|2,866.47|287.14|
|香港华晟|1,351.66|1,398.89|-47.23|
|美国华越|2,278.13|2,389.79|-111.66|
|海川锦融|1,516.76|1,272.00|244.76|

重大资产重组交易之标的公司于 2012年至 2014三年盈利预测实现情况如下：
单位：(万元)
|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
||实际实现数|业绩承诺数|差异数|
|锦盛发制品|8,773.51|8,206.46|567.05|
|香港华晟|3,845.14|3,795.59|49.55|
|美国华越|6,477.15|6,518.16|-41.01|
|海川锦融|3,769.89|3,262.30|507.59|

就美国华越未完成重组盈利预测承诺情况说明及补偿方案，详见本公司 2015年 3月 31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二 O一五年三月三十一日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-048华安证券股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任余海春先生为公司高级管理人员的议案》，同意聘任余海春先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工决策，任期自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起，至第三届董事会任期届满。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2019年7月6日
余海春先生简历：
余海春先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年1月，硕
士研究生学历，历任中国人民银行和县支行员工、安徽省证券公司合肥营
业部员工、上海自忠路营业部业务经理、合肥第二营业部业务经理、经理
助理、华安证券有限责任公司证券投资总部交易部经理、副总经理、池州
东湖南路营业部总经理、合肥花园街营业部总经理、华安证券股份有限公
司办公室主任、固定收益部总经理、证券投资管理总部总经理、华富基金
管理有限公司总经理。现任华安证券股份有限公司总经理助理。
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-025浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事梁上上先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事彭诚先生代为出席并行使表决权。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年9月16日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年9月22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事8名，授权委托出席1名，独立董事梁上上先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事彭诚先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长张间芳先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第二届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张间芳先生、张慧频先生、陈卫丽女士、刘国海先生、张家地先生、彭美群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名蔡海静女士、王新威先生、朱广新先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述人员简历见附件）
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
公司结合行业、地区经济发展水平及自身实际情况，拟将独立董事薪酬由每人每年4万元（税前）调整为6万元（税前）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司 2017-028号公告。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2017年9月23日
附件：
（一）非独立董事候选人简历
1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。
2、张慧频先生：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于上虞供销社职工学校、上虞西湖防护用品厂、嵊州市牡丹商厦、嵊州市一景酒业有限公司、嵊州市开元酒业有限公司等；2007年至2011年9月担任康隆达有限销售总监；2011年9月至今任本公司董事兼副总经理。
3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；
2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
4、刘国海先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年至2000年就职于上虞银邦劳保用品有限公司；2000年至2007年就职于上虞东大针织有限公司，任销售部长；2008年至2011年9月，就职于浙江康隆达手套有限公司，任商务二部部长；2011年9月至今任本公司董事、商务二部部长。
5、张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任康隆达有限副董事长。2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院，2014年10月起任本公司董事兼董事长助理。
董事。
（二）独立董事候选人简历
1、蔡海静女士：1982年10月出生，中国国籍，会计学博士，浙江大学理论经济学博士后，副教授，英国特许会计师（ACCA)、加拿大注册会计师
（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。2007年12月至今任浙江财经大学硕士生导师；台湾政治大学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者；兼任杭州集智机电股份有限公司、永艺家具股份有限公司和浙江金科文化产业股份有限公司独立董事。现为浙江省“151人才工程”第三层次培养人员、浙江省高校中青年会计学科带头人、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。
2、王新威先生：1978年6月出生，工学博士，高级工程师，现任上海化工研究院有限公司技术开发中心副总工程师、主任助理、超高材料部部长，1998年12月加入中国共产党。2013年度上海市青年科技启明星（B类），2017年度上海市优秀技术带头人，侯德榜化工科技青年奖。
3、朱广新先生：1970年11月出生，中国社会科学院法学研究所研究员、民法研究室副主任，法学博士，兼任中国法学会民法学研究会副秘书长，河南省商水县人，中共党员。1999-2005年间任教于中南财经政法大学法学院；
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-014武汉市汉商集团股份有限公司
收到汉阳区委组织部
关于张宪华等同志免职文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司于2019年2月27日收到中共武汉市汉阳区委组织部《关于张宪华等同志免职的通知》（阳组干【2019】 4号）。具体内容如下：
区委决定：
同意张宪华、冯帆、魏泽清三名同志辞去公职，不再保留企业干部身份；
免去张宪华同志的中共武汉市汉商集团股份有限公司委员会书记、委员职务；
免去冯帆同志的中共武汉市汉商集团股份有限公司委员会副书记职务；
免去魏泽清同志的中共武汉市汉商集团股份有限公司委员会委员职务。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-041
大连派思燃气系统股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到上海证券交易所《关于对大连派思燃气系统股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0591号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2019年5月17日之前按要求披露对本问询函的回复。
在收到《问询函》后，公司积极对《问询函》提出的问题进行逐项解答，由于本次《问询函》涉及的内容较多，部分材料尚需整理和完善，因此公司预计无法在规定时间内完成《问询函》的回复工作。公司正在加快落实、推进相关回复工作，回复公告时间将不晚于2019年5月24日。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2018-023
浙江朗迪集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2018年3月25日12时30分以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2018年3月14日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王伟立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
监事会发表如下意见：
公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2017年年度报告》、《朗迪集团2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会发表如下意见：
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司制订的《未来三年股东分红回报规划》，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2018-026。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会发表如下意见：
公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-024。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会发表如下意见：
公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2018-025。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》经公司监事会审议，同意对《浙江朗迪集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《朗迪集团关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2018-027。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司监事会2018年3月27日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-032江苏省新能源开发股份有限公司
关于签订股权转让意向性协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月6日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“公司”）与江苏舜大新能源股份有限公司（以下简称“舜大能源”）签署了《关于扬州艳阳天新能源有限公司股权转让之意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。
舜大能源直接持有扬州艳阳天新能源有限公司91.2%的股权，公司拟收购舜大能源所持扬州艳阳天新能源有限公司60%的股权。具体内容详见公司于 2019年 3月7日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于签订股权转让意向性协议的公告》（公告编号：2019-007）
一、进展情况概述
自《意向协议》签署以来，协议双方积极推进股权转让所涉及的尽职调查、审计评估等工作。目前，《意向协议》即将到期，鉴于双方仍需时间进一步完成后续工作，经协商，江苏新能与舜大能源就《意向协议》期限延长的有关事宜达成一致意见，2019年7月4日，双方签订《补充协议》，主要条款如下：
1、《意向协议》履行期限延长共 40天，从 2019年 7月 4日至2019年 8月13日止。
2、除本协议变更外，延续期间协议双方的权利义务仍按《意向协议》执行。
二、风险提示
《意向协议》及《补充协议》仅为协议双方就股权转让意向做出的初步约定，交易能否达成、交易具体细节，将依据尽职调查、审计评估等过程进一步协商；
并且，交易事项尚需相关方依据公司法、公司章程、内部管理制度等规定履行决策程序。本次交易存在不确定性风险。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2017-072
光明房地产集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅（长宁区新华路 160号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|989,936,471|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.7446|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王宏伟先生出席，全体高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于授权控股子公司参与竞拍上海市金山区金山新城JSC1-0402单元1-08A-01、 1-08B-01地块的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|989,935,189|99.9998|780|0.0001|502|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了非累计投票提案《关于授权控股子公司参与竞拍上海市金山区金山新城 JSC1-0402单元1-08A-01、1-08B-01地块的提案》，由参加本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师鉴证结论意见：
上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
具体内容详见 2017年 9月 15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光明房地产集团股份有限公司2017年9月15日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-020浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议和2018年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司2019-010及2019-016号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次购买理财产品基本情况
1．2019年6月27日，公司使用闲置募集资金4,500万元，向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
产品代码：CHZ00791
投资及收益币种：人民币
认购金额：4,500万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：1.35-3.85%
产品存续期：93天
起息日：2019年6月27日
到期日：2019年9月27日
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币0.75亿元。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十九日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2016-011号华纺股份有限公司
关于与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司无较大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经于2016年4月8日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，审议时两名关联董事陈宝军、刘水超回避表决，经其他七名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东滨州印染集团有限责任公司将在股东大会上对相关议案回避表决；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：本次提交会议审议的与公司第三大股东滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求及公司生产用镍网清洗之需要，会前已提交我们进行了事前审核，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，未发现有损上市公司及其中小股东利益之情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||||上年预计||上年实际||预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|||关联人|||||||
|||||金额||发生金额|||
|向关联人购买原材料|山东滨州印染集团有限责任公司||422||272||因市场变化及公司加强对关联交易的控制||
||山东滨州印染集团进出口有限公司||4,788||2,106||因市场变化及公司加强对关联交易的控制||
||小计||5,210||2,378||||
|向关联人销 售 产品、商品|山东滨州印染集团进出口有限公司||7,388||2,066||因市场变化及公司加强对关联交易的控制||
|合计|||12,598||4,444||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占同类业务比例（%）|本年年初|||||||
|||||||||||||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|||||||至披露日|||||||
|||||||||上年实||占 同 类|||
|关联交易类别||||本次预||与关联人|||||||
|||关联人||||||际发生||业 务 比|||
|||||计金额||累计已发|||||||
|||||||||金额||例（％）|||
|||||||生的交易|||||||
|||||||金额|||||||
|向 关 联人 购 买原 材 料或 接 受劳务|山 东 滨州 印 染集 团 有限 责 任公司||500||0.20||272||0.14||主要因交易便捷性||
||山 东 滨州 印 染集 团 进出 口 有限公司||3000||1.19|499|2,106||0.93||主要考虑交易便捷性及补充公司因扩能对货单的需求||
||滨 州 飞龙 科 技发 展 有限公司||360||100||||||公司生产用镍网清洗之需要||
||小计||3860|||499|2,378||||||
|向 关 联人 销 售产品、商|山 东 滨州 印 染集 团 进||3000||1|315|2,066||0.91||主要考虑交易便捷性及补充公司因||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品|出 口 有限公司||||扩能对货单的需求|
|合计||6500|814|4,444||

二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司
住所：滨州市渤海三路509号
企业类型：国有独资
法定代表人：薄方明
注册资本：5,000万元
经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售；房地产开发。
实际控制人：山东省滨州市国有资产管理委员会
该关联人现持有本公司5.44%的股份，系公司参股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。
2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司
公司住所：滨州市黄河二路819号
法定代表人：薄方明
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销和转口贸易。
该关联人系公司股东滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合
《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以
前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于2015年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与公司第三大股东及其全资子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2016年4月12日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-015福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年3月31日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度总经理工作报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度董事会工作报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年年度报告及摘要》。
《福建天马科技集团股份有限公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司 2016年年度报告全文》刊登于2017年4月5日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度财务决算报告》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度利润分配预案》。
根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第 350ZA0035号《审计报告》确认：2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 80,293,463.34元，母公司净利润为 90,494,373.53元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：提取10%的法定盈余公积金9,049,437.35元，提取10%的任意盈余公积金9,049,437.35元；提取盈余公积金后剩余利润72,395,498.83元，2016年内，公司支付股利14,310,000.00元，加年初未分配利润 123,506,098.30元，报
告期末公司可供分配利润为 181,591,597.13元；以上市发行后的总股本212,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利0.80元（含税），本次利润分配 16,960,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润 164,631,597.13元转入下一年度。同时以上市发行后的总股本 212,000,000股为基数，将资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本84,800,000股。
独立董事发表了独立意见，对公司2016年度利润分配预案表示同意。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，审计费用（包括但不限于年度财务审计费用）拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司刊登于2017年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2017年度审计机构的公告》。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。
具体内容详见公司刊登于2017年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的公告》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》全文刊登于 2017年 4月 5日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事2016年度述职报告》。
公司独立董事艾春香先生、樊海平先生、汤新华先生向董事会作《独立董事 2016年度述职报告》，全文刊登于 2017年 4月 5日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度开展套期保值业务的议案》。
公司2017年度拟开展套期保值相关业务，预计连续12个月内，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币2,300万元。
具体内容详见公司刊登于2017年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度开展套期保值业务的公告》。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司刊登于2017年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》。
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37号文）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号文）等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，制订公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划。
具体内容详见公司刊登于 2017年 4月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东回报规划(2017-2019年)的公告》。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 4月 25日（星期二）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2016年度股东大会。
具体内容详见公司刊登于 2017年 4月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五、六、九和十二等七项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-038
国睿科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年7月19日召开董事会会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币贰亿元（200,000,000.00元）的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
一、本次购买理财产品的基本情况
1、产品发行银行：平安银行股份有限公司南京分行。
2、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。
3、产品类型：保本型理财产品。
4、购买金额：15,000万元，分4笔购买，具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购金额（单位：万元）|首期起息日|首期到期日|理财天数|预期年化收益率|
|1|6,000|2016/7/28|2016/8/29|32|3.00%|
|2|4,000|2016/7/28|2016/8/29|32|3.00%|
|3|3,000|2016/7/28|2016/8/29|32|3.00%|
|4|2,000|2016/7/28|2016/8/29|32|3.00%|

5、在董事会决议有效期内，上述认购金额根据闲置募集资金余额情况持续滚动投资，或在相应理财期到期日进行赎回。
6、产品简介：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，平安银行股份有限公司南京分行保证到期归还本金。该产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债权或货币市场工具，包括债权回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债权等资产。
7、公司与平安银行股份有限公司南京分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现
或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品进行现金管理，不影响公司募集资金使用。
2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2016年7月28日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-029号三六零安全科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨超先生递交的书面辞职报告。杨超先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运营。
公司董事会对杨超先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会2018年6月30日