证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-097深圳市新国都技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年 9月 4日 14:00
2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2014年第三
次临时股东大会于2014年9月4日14：00在深圳市福田区深南路车
公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会
议室召开。会议实际出席股东及股东代表共94人，代表公司有表
决权的股份71,896,699股，占公司股份总数114,300,000股的
62.9017%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代表10人，代
表有表决权股份总数69,805,600股，占公司股份总数114,300,000
股的61.0723%；通过网络和交易系统投票的流通股股东84人，代
表有表决权的股份总数2,091,099股，占公司股份总额的1.8295%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会
议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章
程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4884%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，具体表决结果如下：
2.1发行股份的种类和面值
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.2发行方式
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.3交易对方及发行对象
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 526,010股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2274%，其中，现场投票 0股，网络投票 526,010股；
弃权 6,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0710%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,000股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.4认购方式
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.5标的资产
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.6标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.7标的资产的交易价格调整
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.8发行股份的定价基准日及发行价格
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 526,010股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2274%，其中，现场投票 0股，网络投票 526,010股；
弃权 6,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0710%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,000股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.9发行数量
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.10本次发行股份的限售期及上市安排
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.11标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.12上市地点
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.13本次发行前滚存未分配利润的共享
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.14配套募集资金的用途
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
2.15本次发行决议的有效期
表决结果：
同意 7,914,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.7016%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,559,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 6,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0782%,其中，现场投票 0股，网络投票 6,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
3、审议通过了《<深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4885%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089
股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
4、审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>及<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4885%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
5、审议通过了《关于公司与公司现有股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>及<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4885%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
6、审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>及<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4885%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089
股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
7、审议通过了《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4885%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
8、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产
重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》，具体表决结果如下：表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4885%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
9、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 7,896,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.4885%，其中，现场投票 6,355,600股，网络投票 1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.2202%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2913%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000股股份回避表决。
10、审议通过了《修订<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：表决结果：
同意 71,346,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.2350%，其中，现场投票69,805,600股，网络投票1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.7308%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0342%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
11、审议通过了《增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 71,346,689股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.2350%，其中，现场投票69,805,600股，网络投票1,541,089股；
反对 525,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.7308%，其中，现场投票 0股，网络投票 525,402股；
弃权 24,608股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的0.0342%,其中，现场投票 0股，网络投票 24,608股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、
石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司2014年第三次临时股东大
会会议决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
2014年 9月 4日