Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2016-37
三联商社股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12号三联商社六层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|76,010,161|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.10|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,996,461|99.98|13,700|0.02|0|0|

2、议案名称：关于公司2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,996,461|99.98|13,700|0.02|0|0|

3、议案名称：关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,996,461|99.98|13,700|0.02|0|0|

4、议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,009,661|99.99|500|0.01|0|0|

5、议案名称：关于公司2016年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,009,661|99.99|500|0.01|0|0|

6、议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,009,661|99.99|500|0.01|0|0|

7、议案名称：关于公司2015年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,009,661|99.99|500|0.01|0|0|

8、议案名称：关于调整公司董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,831,853|99.76|178,308|0.24|0|0|

9、议案名称：关于调整公司监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,831,853|99.76|178,308|0.24|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司2015年度利润分配的议案|13,256,659|99.99|500|0.01|0|0|
|8|关于调整公司董事津贴的议案|13,078,851|98.65|178,308|1.35|0|0|
|9|关于调整公司监事津贴的议案|13,078,851|98.65|178,308|1.35|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、郑婷婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
三联商社股份有限公司 2016年5月17日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2019-028号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于收到 2019年度农网改造升级工程专项补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收到专项补助资金的基本情况
根据国家发改委办公厅《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司作为农网改造升级工程承贷主体的复函》（发改办能源[2014]3121号），公司被批准为国家农网建设与改造工程的承贷主体，重庆市万州区人民政府为支持本公司农网改造工作，以《关于同意安排三峡水利农网改造专项补助资金的批复》（万州府[2015]19号）同意从 2015年开始每年安排我司农网改造专项补助资金 1,800万元，后根据农网改造升级工程进度，调增上述农网改造专项补助资金为每年1,900万元，期限5年(详见2015年12月30日上海证券交易所网站)。
2019年 6月 13日，重庆市万州区财政局已将 2019年度农网改造专项补助资金1,900万元下拨至公司账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号-政府补助》等相关规定，上述专项补助与收益相关，公司将其计入“其他收益”科目，预计增加公司2019年度净利润约 1,600万元。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-004明阳智慧能源集团股份公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）股票于2019年 3月6日、 2019年 3月 7日、2019年 3月 8日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 3月 6日、2019年 3月 7日、2019年 3月 8日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-033
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201532000275，发证时间为2015年7月6日，有效期三年。此前，公司于2009年被认定为高新技术企业，并于2012年通过了复审认定。
根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2015年至 2017年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2015年公司已按15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不会对公司2015年度业绩产生影响。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会 2015年12月18日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-027上海元祖梦果子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次财务报表格式修订涉及的会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司以前年度及2018年损益、总资产、净资产和净利润不产生影响。
2、本次新金融工具准则实施涉及的会计政策变更要求境内上市公司自2019年1月1日起实施，公司将自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，不影响公司2018年度相关财务指标。
一、本次会计政策变更概述
1、财务报表格式修订：
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”）。《通知》明确尚未执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财
务报表。
2、新金融工具准则实施：
2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
由于上述会计准则的颁布、修订，上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”或“元祖股份”)需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的性质、内容和原因
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会〔2017〕8号），《企业会计准则第24号--套期会计》（财会〔2017〕9号），《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年6月15日财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（二）具体情况及对公司的影响
1、财务报表格式修订：
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整：
1）将原“应收票据”及“应收账款”合并列报于“应收票据及应收账款”；
2）将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报于“其他应收款”；
3）将原“应付票据”及“应付账款”合并列报于“应付票据及应付账款”；
4）将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报于“其他应付款”。
此项会计变更采用追溯调整法，本公司调整情况如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本集团|||
||调整前|调整数|调整后|
|应收票据|349,616.71|-349,616.71|-|
|应收账款|41,047,321.42|-41,047,321.42|-|
|应收票据及应收账款|-|41,396,938.13|41,396,938.13|
|应付账款|69,543,066.41|-69,543,066.41|-|
|应付票据及应付账款|-|69,543,066.41|69,543,066.41|
|合计||-||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|本公司|||
||调整前|调整数|调整后|
|应收账款|55,859,648.39|-55,859,648.39|-|
|应收票据及应收账款|-|55,859,648.39|55,859,648.39|
|应付账款|69,226,515.94|-69,226,515.94|-|
|应付票据及应付账款|-|69,226,515.94|69,226,515.94|
|合计||-||

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本集团|||
||调整前|调整数|调整后|
|管理费用|127,736,064.67|-11,433,782.66|116,302,282.01|
|研发费用||11,433,782.66|11,433,782.66|
|合计||-||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|本公司|||
||调整前|调整数|调整后|
|管理费用|73,959,868.00|-11,426,990.21|62,532,877.79|
|研发费用||11,426,990.21|11,426,990.21|
|合计||-||

2017年度本集团和本公司其他财务报表项目不受影响。
2、执行新金融工具准则
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
公司按照新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019年 1月 1日以后的本公司和本集团的财务报表。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事意见：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的法规要求进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意本次会计政策变更。
监事会意见：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计
科目进行变更，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行
会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报
表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、元祖股份第三届董事会第二次会议决议；
2、元祖股份第三届监事会第二次会议决议；
3、元祖股份独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-055恒银金融科技股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知和材料于 2019年 10月 18日以电话的方式通知全体监事，会议于 2019年 10月 29日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30号恒银金融科技园 A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2019年第三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于 2019年第三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规
定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2019年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会2019年10月30日
永艺家具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
永艺家具股份有限公司于 2017年 9月 20日召开了第二届董事会第二十三次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
我们认为，董事候选人张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、张茂先生，独立董事候选人谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场进入者，具备担任公司董事的资格。同时，三名独立董事候选人均未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交公司股东大会审议。
永艺家具股份有限公司独立董事：谢咏恩、熊伟、蔡海静 2017年9月21日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-059
兖州煤业股份有限公司
关于 2014年度第二期非公开定向债务融资工具
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN458号），兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）获准注册总额度人民币 20亿元的非公开定向债务融资工具。（有关详情请见日期为 2014年 9月 29日的《兖州煤业股份有限公司关于非公开向债务融资工具获得注册的公告》，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。
2014年 11月 17日，本公司成功发行 2014年度第二期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期发行”），本期发行金额人民币 10亿元，已于 2014年 11月 18日到账。募集资金用途为偿还金融机构借款。本公司此次获准注册的非公开定向债务融资工具剩余可用融资额度为人民币 10亿元。
现将本期发行结果公告如下：
|||
|-|-|
|名称|兖州煤业股份有限公司 2014年度第二期非公开定向债务融资工具|

|||||
|-|-|-|-|
|债券简称|14兖州煤业 PPN002|债券代码|031490997|
|起息日|2014年11 月18日|债券期限|3+N年|
|计息方式|固定利率|发行价格|100元/佰元面值|
|票面利率|6.80%|||
|计划发行总额|10亿元人民币|实际发行总额|10亿元人民币|
|定向投资人总数|4|初始投资人总数|2|
|主承销商|中国银行股份有限公司|||

特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十八日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—020
杭州钢铁股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2015年 4月 6日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2015年 4月 16日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴东明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表独立审核意见如下：
根据《证券法》第 68条的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，对董事会编制的 2014年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2014年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与 2014年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州钢铁股份有限公司监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
（四）审议通过《2014年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 10,733,613.96元；为兼顾股东利益和公司发展，2014年度公司利润分配预案为：拟以 2014年年末公司总股本 838,938,750股为基数，向全体股东按每 10股派现金股利 0.05元（含税）分配，共计分配股利 4,194,693.75元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。
（五）审议通过《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具《公司 2014年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司日常关联交易 2014年度计划执行情况与 2015年度计划的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（七）审议讨论了公司第六届董事会第十次会议有关事项，监事会同意公司六届十次董事会审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2015年4月18日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2015-43
陕西宝光真空电器股份有限公司
股票交易异常波动核查结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●公司大股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）及实际控制人杨天夫先生拟自2015年11月24日起筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的重大资产重组，但不涉及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的行政许可类事项。
●公司大股东北京融昌航及实际控制人杨天夫先生拟自2015年11月24日起与相关方磋商国有股转让事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年11月19日、20日、23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
对方、未委托中介服务机构、未确定交易标的、未达成交易框架或制定相关方案、近期也无法召开董事会审议相关预案等。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、2015年7月21日，公司收中国证监会立案调查通知书，具体内容详见公司于2015年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的2015-35号公告。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会调查结论。北京融昌航及实际控制人杨天夫先生拟筹划的重大事项不涉及中国证监会规定的行政相关许可类事项。
除上述事项外，本公司、大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。公司所有信息均以公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-125华夏幸福基业股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
今日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 6月 18日核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151620号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年6月24日
股票代码：600167 股票简称：联美控股 公告编号：2016-006联美控股股份有限公司
关于调整重大资产重组募集配套资金方案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美控股股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于 2016年 3月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》及《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》，同意公司对重大资产重组方案中募集配套资金涉及发行股份的发行价格进行调整，并调减本次募集配套资金项目。根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
本次调减募集配套资金项目属于 2016年 1月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议；调整重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格和发行数量相关事项需提交股东大会审议。
一、调整本次重大资产重组募集配套资金用途的具体情况
2016年 1月 15日，公司召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体方案，并授权董事会根据证券监管部门和其他主管部门的要求对本次重大资产重组方案进行调整。
（一）调整前募集资金用途
本次募集配套资金拟用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目|实施主体|投资总额|
|文官屯热电厂热网工程项目|国新新能源|74,196.00|
|浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目|国润低碳|209,166.00|
|浑南新城南部热源厂扩建工程||78,116.00|
|热网改造升级及环保设备改造工程项目|上市公司子公司浑南热力|247,128.00|
|浑南热力3号热源厂建设项目||24,875.00|
|清洁能源工程项目||32,998.00|
|生物质发电项目|联美生物能源|33,200.00|
|能源移动互联多元服务项目|三六六科技|73,150.00|
|||772,829.00|

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，公司将根据实际募集配套资金数额，由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集配套资金到位前，项目实施主体将根据实际需要自筹资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。
（二）调整后募集资金用途
鉴于“浑南新城南部热源厂扩建工程”项目进一步取得有关部门批复的时间存在不确定性，公司取消“浑南新城南部热源厂扩建工程”项目作为本次募集配套资金实施项目。
经公司第六届董事会第十二次会议批准，公司对前述募集配套资金使用方案进行了调整。调整后本次募集配套资金拟用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目|实施主体|投资总额|
|文官屯热电厂热网工程项目|国新新能源|74,196.00|
|浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目|国润低碳|209,166.00|
|热网改造升级及环保设备改造工程项目|上市公司子公司浑南热力|247,128.00|

||||
|-|-|-|
|浑南热力3号热源厂建设项目||24,875.00|
|清洁能源工程项目||32,998.00|
|生物质发电项目|联美生物能源|33,200.00|
|能源移动互联多元服务项目|三六六科技|73,150.00|
|||772,829.00|

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集配套资金到位前，标的公司将根据实际需要自筹资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。”
二、调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格情况结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的顺利进行，并满足募集资金需求，经过慎重考虑和研究，公司将对本次重大资产重组募集配套资金涉及发行股份的定价基准日、发行底价进行调整。
定价基准日由原重大资产重组募集配套资金对应股份发行方案（以下简称“方案”）确定的“联美控股第六届董事会第十次会议决议公告日”调整为“联美控股第六届董事会第十二次会议决议公告日”；发行价格由原方案确定的“不低于 19.03元/股”调整为“不低于 13.09元/股”；根据调整后的拟募集配套资金总额不超过 387,000.00万元，按照本次调整后发行底价 13.09元/股计算，向其他不超过 10名特定投资者发行股份数量不超过295,645,530股。”
三、独立董事意见
独立董事就本次交易方案调整发表独立意见如下：
券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
2、公司决定调减募集配套资金投资项目，调整重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价相关议案已由公司第六届董事会第十二次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告。
联美控股股份有限公司董事会 2016年3月9日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2016-040
北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2016年度第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月28日15点00分
召开地点：公司亦庄厂区办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月27日
至2016年7月28日
投票时间为：2016年7月27日15:00-2016年7月28日15:00
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于设立全资子公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的董事会决议公告于2016年7月12日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）
具体流程详见附件2。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600161|天坛生物|2016/7/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
(一)登记方法：
凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、
股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原
件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表
人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
(二)登记日期：2016年7月25日-26日
(三)登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路6号、9号
(四)邮政编码：100176
六、其他事项
(一)联系方式：
联系人：田博
联系电话：010-60963010
联系传真：010-60963011
(二)会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会2016年7月11日附件：
1、授权委托书
2、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统具体流程
报备文件
公司董事会六届十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天坛生物制品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月28日召开的贵公司2016年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于设立全资子公司的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票具体流程
投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号码收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008-058-058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2016-032宁波维科精华集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《宁波维科精华集团股份有限公司重大事项停牌公告》，公司因筹划重大事项于 2016年 11月 22日起停牌，具体内容详见公司刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的公告，公告编号：2016-030和2016-031。
停牌期间，公司及相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，公司拟进行发行股份购买资产等事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年12月5日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2016年 11月 21日起，连续停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-072债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
一、解除质押情况
郑州瑞茂通于2018年7月20日将其质押的本公司33,500,000股无限售流通股在申万宏源证券股份有限公司办理了相关解质押手续，上述解除质押的股份占公司总股本的3.30%。
二、质押情况
郑州瑞茂通于2018年7月25日将其持有的本公司14,000,000股无限售流通股质押给了中原银行股份有限公司，用于为郑州瑞茂通融资借款提供增信担保。该业务涉及质押的股份数占公司总股本的1.38%。质押期限为2018年7月25日至主债权履行完毕之日止。
上述质押业务主要为郑州瑞茂通融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源为郑州瑞茂通的流动资金等，郑州瑞茂通具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为505,500,000股，占其持股总数的81.78%，占公司总股本的49.73%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年7月26日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-023
腾达建设集团股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会预告的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月9日（星期一）下午13:30～14:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络说明会方式

一、说明会类型
公司拟以网络说明会方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答和说明。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、时间：2018年4月9日（星期一）下午13:30～14:30
2、地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
3、方式：网络说明会方式
三、参加人员
公司董事长叶林富先生、董事兼总经理杨九如先生、副总经理兼董事会秘书（代）王士金先生及总会计师陈德锋先生届时将出席本次
投资者说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年4月9日（星期一）下午13:30～14:30登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2、投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方法
负责人：王士金
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-68406906
联系传真：021-68406906
电子邮箱：zqb@tengdajs.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临 2016-036上海亚通股份有限公司第八届董事会第 14次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 14次会议通知于 2016年 9月 22日发出，会议于 2016年 9月 29日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过《上海亚通股份有限公司关于增加1名独立董事的议案》(独立董事候选人简历附后)
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，公司独立董事人数低于三分之一的规定，公司根据这个情况拟增加1名独立董事，经公司大股东崇明县国有资产监督管理委员会推荐，提名谭军萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案经公司第八届董事会第14次会议审议通过，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
3、审议通过《上海亚通股份有限公司关于召开 2016年第 4次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016年 9月 29日
独立董事候选人简历：
谭军萍，女，1975年 1月出生，1999年 1月参加工作，大学本科学历。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监。
股票代码：600310 股票简称：桂东电力 公告编号：临 2017-042债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于拟注册发行长期限含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展公司融资方式，优化融资结构，调节财务杠杆，公司于2017年4月28日召开的第六届董事会第四十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元的长期限含权中期票据，具体事项如下：
一、基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字【2017】第 5-00065号），截止 2016年 12月 31日，公司总资产为 110.05亿元，负债 79.57亿元，净资产30.48亿元，资产负债率72.30%，资产负债率较高。根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，为调整财务结构，拓展低成本的融资方式，进一步增加公司融资的选择机会，确保公司资金需求，经对比研究目前国内常用且经济的金融产品，公司拟申请注册发行长期限含权中期票据进行融资，具体情况为：
1、发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 10亿元的长期限含权中期票据；根据市场环境和公司实际资金需求，择机在中国境内一次性或分期发行；
2、发行利率：本次发行利率根据市场状况及薄记建档的结果确定；
3、发行期限：公司本次拟发行的长期限含权中期票据期限为3+N年；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
5、发行方式：本期长期限含权中期票据由主承销商通过集中簿记建档、集中配售
的方式在全国银行间债券市场公开发行；
6、募集资金用途：主要用于偿还金融机构借款、补充流动资金和项目建设等符合国家相关法律法规要求的用途；
7、决议有效期：本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在发行注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
为保证公司长期限含权中期票据顺利注册发行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次注册发行长期限含权中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：1、制定申请发行长期限含权中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜；
2、决定聘请为本次注册发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的其他事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会出具的注册通知书为准）。股东大会的召开时间等事项另行通知。
三、上网公告附件
桂东电力六届四十次董事会决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-056
西安博通资讯股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份后
持股比例低于5%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东权益变动属于减持，具体为持股5%以上的公司股东（西安经发经贸实业有限责任公司）减持公司股份后持股比例低于5%。
2、本次股东权益变动不触及要约收购。
3、本次股东权益变动未使公司控股股东或实际控制人发生变化。
一、本次股东权益变动基本情况
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”“博通股份”）今日接到公司股东西安经发经贸实业有限责任公司（简称“经发经贸”）的通知，2014年12月16日经发经贸通过上海证券交易所集中竞价交易系统共计减持博通股份股票212,500股，占本公司总股本的0.34％，成交价格区间为21.66元至22.10元。本次减持后，经发经贸持有本公司股份数量为 3,119,085股，占本公司总股本的4.99％,其持股比例已低于本公司总股本的5％。
经发经贸为本公司第二大股东，本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）是经发经贸的控股股东，经发集团持有经发经贸99.5%股权。经发经贸注册资本为人民币10000万元；法定代表人丛军。经发经贸的经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。其主营业务为钢材、煤炭、有色金属、水泥等的商品贸易。经发经贸通过上海证券交易所集中竞价系统减持博通股份股票，以获取资金。
本次减持（2014年 12月 16日减持）前，经发经贸持有本公司股份数量为 3,331,585股，均为无限售条件流通股，占本公司总股本的5.33％；本次减持 212,500股股份，占本公司总股本的0.34％；本次减持后，经发经贸持有本公司
股份数量为 3,119,085股，占本公司总股本的4.99％，该 3,119,085股股份均为无限售条件流通股，且全部为质押。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人的变化。
2、本次权益变动涉及信息披露义务人（经发经贸）披露简式权益变动报告
书，经发经贸相关的博通股份简式权益变动报告书本公司于 2014年 12月 18日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2014年12月17日