证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-101爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年11月30
日在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年11月25日以邮件方式送达，应到董事7人，实到董事7人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司副董事长、总经理李力先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；
选举陈邦先生为公司第四届董事会董事长，选举李力先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
同意审计委员会由张志宏、郑远民、韩忠三位董事组成，其中独立董事张志宏担任审计委员会召集人。
同意提名委员会由王建平、张志宏、郭宏伟三位董事组成，其中独立董事王建平担任提名委员会召集人。
同意薪酬与考核委员会由郑远民、张志宏、李力三位董事组成，其中独立董事郑远民担任薪酬与考核委员会召集人。
同意战略委员会由陈邦、王建平、李力三位董事组成，其中董事陈邦担任战略委员会召集人。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事长提名，同意聘任李力先生为公司总经理；经总经理提名，同意聘任韩忠先生、李爱明先生、万伟先生、唐仕波先生、杨智宽先生、王丽华女士为公司副总经理，同意聘任刘多元先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经董事长提名，同意聘任吴士君先生为董事会秘书，聘任文建惠女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
公司独立董事对董事会秘书的任命发表了独立意见。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《关于投资设立美国全资子公司的议案》；
为进军美国医疗服务市场，进一步提升公司的综合实力和全球医疗资源的整合能力，公司拟以自有资金在美国设立全资子公司，作为公司投资美国医疗服务产业的平台，加快公司国际化发展进程。
具体内容详见公司于2016年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立美国全资子公司的公告》。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《关于投资设立湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）的的议案》。
为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司拟以自有资金39,000万元作为有限合伙人
投资设立湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）。该合伙企业将作为公司眼科医疗服务网络布局及相关产业并购整合的投资平台，为公司未来发展储备更多优质的眼科医院并购标的。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于2016年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）的公告》。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
附件：相关人员简历
陈邦先生，1965年9月出生，硕士，湖南大学兼职 MBA导师、本公司创始人，历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团副董事长、爱尔眼科医院集团董事长。现任西藏爱尔投资董事长兼总经理、本公司董事长。陈邦先生持有本公司股票172,071,644股，通过西藏爱尔医疗投资有限公司间接持有本公司股票331,150,921股，合计占公司总股本的49.82%，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李力先生，1965年9月出生，湖南大学 EMBA在读，历任长沙爱尔眼科医院董事长兼总经理、长沙爱尔眼科医院集团董事长兼总经理、爱尔眼科医院集团董事兼总经理。现任本公司副董事长、总经理。李力先生直接持有本公司股票
45,318,558股，通过西藏爱尔医疗投资有限公司间接持有本公司股票
82,787,730股，合计占公司总股本的12.68%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
郭宏伟先生，1971年6月出生，东北大学EMBA，历任沈阳铁路二校教师、沈阳和通科技发展有限公司总经理、沈阳爱尔眼科医院CEO、爱尔眼科医院集团董事兼副总经理。现任本公司董事。郭宏伟先生持有本公司股票44,282,327股，占公司总股本的4.38%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
韩忠先生，1965年6月出生，中共党员，本科，注册会计师，历任湖南海联房产公司财务部经理、湖南省建设银行直属支行信贷部部长和会计部部长、长沙爱尔眼科医院董事、爱尔眼科医院集团财务总监、董事会秘书。现任本公司董
事、副总经理。韩忠先生持有本公司股票1,208,792股，占公司总股本的0.12%，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李爱明先生，1970年4月出生，本科，历任中荷合资常德达门船舶有限公司经理助理、湖南省回春堂制药厂销售中心市场总监、长沙爱尔眼科医院CEO、武汉爱尔CEO。现任本公司副总经理。李爱明先生持有本公司618,124股，占公司总股本的0.06%,与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
万伟先生，1969年1月出生,本科，历任成都爱尔眼科医院CEO、长沙爱尔眼科医院CEO。现任本公司副总经理。万伟先生持有本公司股票4,292,654股，占公司总股本的0.42%，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
唐仕波先生，1961年4月出生，教育部二级教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，国务院特殊津贴获得者，德国洪堡基金获得者，卫生部有突出贡献中青年专家，千百十工程国家级学科带头人培养对象，卫生部德育先进工作者，现任国家眼科学重点实验室玻璃体视网膜实验室主任、中华眼科学会眼底病学组副组长、亚太玻璃体视网膜学会理事、《中华眼底病杂志》、《眼科学报》副主编及《中华眼科杂志》、《中华眼视光杂志》、《中华实验眼科》等编委、《Graefes Arch Clin ExpOphthalmol》、《APJO》编委。1992年，获德国慕尼黑大学博士学位，随
后在德国Regensburg大学从事博士后研究；1999年—2012年，任中山大学中山眼科中心副主任、眼科医院副院长；现任本公司副总经理。唐仕波先生持有本公司153,182股，占公司总股本的0.01%，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
杨智宽先生，1964年12月出生,博士学历、博士研究生导师，历任中山眼科中心视光学系副主任及验配中心副总经理、复旦大学眼耳鼻喉医院汾阳视听公司总经理、中南大学爱尔眼科学院副院长。现任爱尔眼科集团视光及小儿眼科事业部总监、湖南爱尔视光研究所所长、爱尔眼科医院集团视光学组组长、爱尔眼科医院集团学术委员会副主任委员。社会兼职：中华医学会眼科学分会视光学组副组长、中国医师协会眼科医师分会视光专委会副主任委员、国家卫计委产业管理协会视光分会副会长、中国医促会视觉健康分会副主任委员、湖南省视光学会会长、卫计委近视眼重点实验室学术委员会委员、中华眼视光杂志及视觉科学杂志编委、国家自然科学基金评审专家、教育部学位中心博士研究生论文评审专家、南昌大学及温州医科大学研究生兼职导师。杨智宽先生持有本公司85,800股，占公司总股本的0.01%，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王丽华女士，1974年5月出生,本科，历任爱尔眼科集团总裁办副主任、人力资源部经理。现任本公司人力资源中心总监。王丽华女士持有本公司149,025股，占公司总股本的0.01%，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相
关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
刘多元先生，1962年4月出生，本科，会计师、注册会计师，从事财务工作二十八年，历任衡阳县供销联社财务科长、湖南宏大空调有限公司（中港合资）财务部长、湖南潇湘会计师事务所审计部主任、爱尔眼科集团财务副总监。现任本公司财务总监。刘多元先生持有本公司541,309股，占公司总股本的0.05%，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴士君先生，1972年10月出生，2002年毕业于复旦大学世界经济系，经济学博士，历任中共上海市委研究室经济处副主任科员、东方国际集团发展策划部研究员、德恒证券信息研究中心研究主管、恒泰证券资产管理总部研发总监、上海银基信息科技股份有限公司董事会秘书，爱尔眼科医院集团战略管理部经理、监事会主席、董事长助理。现任本公司董事会秘书。吴士君先生持有本公司
226,181股，占公司总股本的0.02%，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
文建惠女士，1972年12月出生，2003年毕业于湖南大学金融学专业，经济学硕士，历任长沙力元新材料股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、湖南有色重机有限责任公司董事会秘书。现任爱尔眼科医院集团董事会办公室主
任、证券事务代表。文建惠女士持有本公司50,207股，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法
律法规关于任职资格的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。