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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-078
深圳同兴达科技股份有限公司
2017年半年度利润分配及资金公积转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 30日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本股本预案》的议案，现将相关事宜公告如下：一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
1、利润分配及资本公司转增股本方案的具体内容
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|提议人：公司董事长万锋先生||||
|提议理由：基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|以公司现有总股本 100,673,984股为基数，以资本公积金向全体|||

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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||股东每10股转增 10 股，不送红股、不进行现金分红，合计资本公积金转增股本 100,673,984股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增完成后公司总股本为201,347,968股。|
|提示|董事会审议本利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
该预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性，并且该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配及资金公积转增股本方案与公司成长性的匹配性
公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组，产品应用于手机、平板电脑、数码相机、仪器仪表、车载等领域或图文显示界面等领域。液晶显示模组作为众多电子产品的核心部件，越来越多的日本、韩国、台湾地区的电子厂商将其液晶显示模组的生产线转移到中国大陆，使得中国液晶显示模组的产能每年以几何级数在上升。公司2015年、2016年、2017年1-6月份营业收入为 20.19亿、28亿、16.53亿，保持着高成长性。在产品布局方面，触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏已成为公司新的效益增长点，在摄像头模组、生物识别模组方面开始大力研发投入，未来将有力的支撑公司规模和效益增长。
自公司上市以来，收入水平及盈利水平均处于上升趋势，加之公司在液晶显示行业多年的经验积累，公司将进一步开拓市场，增加公司在显示领域的产品类
型，优化产品结构，完善光电显示领域的产品布局，创造新的盈利增长点，提升
公司的整体竞争力。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）综上，公司董事会及管理层一直认为公司未来发展前景广阔，在保证公司正常经营和长远发展、符合公司利润分配政策的前提下，本方案的提出兼顾了公司的经营情况、股东的短期及长期利益，充分考虑了广大投资者特别是公众投资者利益的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，本次利润分配及资本公积转增股本方案与公司未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本预案披露前6个月内的持股变动情况
公司董事兼副总经理隆晓燕女士、梁甫华先生，董事会秘书兼副总经理宫臣先生、财务总监李玉元女士因参加公司 2017年限制性股票激励计划持有公司部分股票，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司制定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告的《深圳同兴达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的相关公告。
除上述事项之外，截至本预案披露前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他持股变动情况。
2、本预案案披露后6个月的减持计划
本预案提议人董事长万锋先生，公司实际控制人万锋先生、钟小平先生、李锋女士、刘秋香女士，5%以上股东万锋先生、钟小平先生所持股份根据首发上市的承诺，在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后 6个月仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。
公司董事兼副总经理隆晓燕女士、梁甫华先生，财务总监李玉元女士，监事陈小军先生、黄世斌先生、朱长隆先生承诺：自公司发布《2017年半年度利润分配及资金公积转增股本预案的公告》日起，未来6个月内减持不超过减持时本人所持公司股份的25%。
公司其他董监高所持有公司股份尚在限售期，不存在未来 6个月减持公司股份的情形。
除此之外，持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员若触及相关减持
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本预案案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚待提交公司股东大会审议后方可实施，存在不确定性。
四、其他说明
1、提议人董事长万锋先生在董事会审议本次利润分配及资本公积金转增股本预案时投了赞成票，并承诺在股东大会审议本次预案时投赞成票。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，并且对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-014债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第九次会议决定，提请召开公司2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2018年03月01日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年02月28日下午15:00至2018年03月01日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年03月01日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2018年02月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》
本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《公司章程修订说明》。
本议案需以特别决议方式通过。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2018年02月26日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：孙迎辉
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份
邮编：100191
2.会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者费用自理
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年02月07日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|

 (2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年03月01日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 02月 28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 03月 01日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
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|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-005保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
暨关联交易的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-049）。
2014年7月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。同意公司滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元，在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内（自2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至2015年6月23日），购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过150,000万元（每次购买理财产品的金额累计计算）。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。2014年8月8日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。
2015年2月11日，公司使用闲置募集资金向山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）购买理财产品，投资金额10,000万元。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（1）、禹城农商银行理财产品
1、产品名称：禹城农商银行富民-兴禹系列理财计划2015年第004期产品
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资标的：票据和存放同业。
4、预期产品年化收益率：4.90%
5、产品起止日：2015年2月11日-2015年4月13日。
6、产品期限：61天（不含产品到期日）
7、本金及收益到账日：2015年4月14日。
8、购买理财产品金额：10,000万元。
障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
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|项目|购买理财产品金额合计|收益情况||备注|
|||实际收益|预计收益||
|已到期理财产品|144,400|789.82|789.82|本金及收益已全部收回|

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|未到期理财产品|14,000|—|130.30|持有未到期|
|合计|158,400|789.82|920.12||

五、公司因购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况
单位：万元
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|项目|购买禹城农商行理财产品金额合计|收益情况||
|||实际收益|预计收益|
|已到期理财产品|35,000.00|196.85|196.85|
|未到期理财产品|10,000.00|—|81.89|
|合计|45,000.00|196.85|278.74|

注：期限自2014年8月9日-2015年6月23日。
六、备查文件
1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-007安徽金禾实业股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》，同意公司使用自有资金用于购买保本、收益型银行理财产品等方式的理财投资，资金使用额度不超过1亿元人民币，在此额度内可滚动使用，期限为自董事会通过之日起不超过一年。公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品情况
2014年 2月 19日，公司出资人民币 2000万元向中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行（以下称“来安县建行”）购买人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2014年第14期理财产品
2、认购理财产品金额：人民币2000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：5.2%
5、产品期限：33天（不含产品到期日）
6、产品成立日：2014年2月21日
7、理财投资期：2014年2月21日至2014年3月26日
8、本金及理财收益支付：在理财产品到期后 1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款
10、关联关系说明：公司与来安县建行无关联关系
11、公司本次出资 2000万元购买来安县建行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.04%
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年 7月 30日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 74期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年 8月 1日《关于购买银行理财产品的公告》。现该理财产品已于 2013年 10月 29日到期。2013年 10月 30日，购买理财产品的本金1000万元和收益130684.93元已如期到账。
2、2013年 11月 6日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 104期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年11月8日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2014年 2月 10日到期。2014年 2月 11日，购买理财产品的本金2000万元和收益267835.62元已如期到账。
3、2014年1月5日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 6期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月16日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2014年3月28日到期。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会2014年2月20日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-120中广核核技术发展股份有限公司
关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2017年 12月 27日召开的第八届董事会第十一次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事张兰水先生回避表决）审议通过了《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》，同意公司通过上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）大连分行为控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）向浦发银行香港分行申请融资提供金额为16,000万元人民币的融资担保，担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过13个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
大新控股成立于 1992年，注册地址在新加坡，注册资本为 7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营国际干散货远洋运输业务。截至公告日，公司持有大新控股80%的股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股20%的股权。大新控股最近一年又一期主要财务数据（合并报表）如下：单位：万元
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||项目||2016年12月31日（已经审计）||2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额||158,843.02||153,325.37||
|负债总额||151,059.13||148,167.90||
|其中：银行贷款总额||114,205.33||114,191.51||
|流动负债总额||83,096.11||94,934.59||
|净资产||7,783.89||5,157.47||
|其中：归属于母公司的净资产||3,725.40||1,236.01||
|未分配利润||-38,445.79||-40,825.67||
||项目||2016年度（已经审计）||2017年1-9月（未经审计）|

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|营业收入|18,552.96|18,965.84|
|利润总额|-8,447.07|-2,341.35|
|归属于母公司所有者的净利润|-7,128.87|-2,379.89|

三、拟签署的融资性保函的主要内容
1、被担保的融资方案
（1）借款人：大新控股
（2）贷款银行：上海浦东发展银行香港分行；
（3）贷款金额：等值人民币16,000万元；
（4）贷款期限：1年以内；
（5）贷款用途：归还前期贷款。
2、担保方案
（1）担保公司：中广核技
（2）被担保公司：大新控股
（3）担保金额：不超过人民币16,000万元
（4）担保期间：不超过13个月
（5）担保方式：银行融资性保函（连带责任担保）
四、董事会意见
经审议，董事会认为：本次公司为控股子公司大新控股担保是为了满足大新控股2018年及2019年经营资金需求，是经营管理的需要。大新控股为公司控股子公司，其资产负债率较高，但财务风险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司以公司所担保的大新控股借款额20%为限，继续向公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股融资成本，扩大融资渠道，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。综上，董事会同意公司通过浦发银行大连分行为大新控股向浦发银行香港分行申请融资提供金额为 16,000万元人民币的融资担保，担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过13个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及控股子公司对外担保总额为 83,053.00万元，
连同本次担保合计99,053.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.36%，无
逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年12月28日
关于选举公司第四届监事会主席的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-040神宇通信科技股份公司
关于选举公司第四届监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举何希为公司第四届监事会主席的议案》，选举何希担任公司第四届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。（何希简历详见附件）
特此公告。
神宇通信科技股份公司
监事会
二〇一九年五月十六日
关于选举公司第四届监事会主席的公告附件：何希简历
何希，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，2005年毕业，本科学历。2012年5月-2018年10月，任中国农业银行江阴夏港支行行长助理、副行长，2018年11月至今，在本公司任职，现任公司研发部经理助理。
截至本公告披露之日，何希女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司及公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何希女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
2018年第 4次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0512号
致：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司 2018年第4次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2018年第4次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第 82次会议决定召开。2018年8月31日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开公司 2018年第4次临时股东大会的通知》。
本所律师经审查认为，公司于2018年8月31日发出的《关于召开公司 2018年第4次临时股东大会的通知》刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
2、根据公司《关于召开公司2018年第4次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案。
经审查，以上议案已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，根据公司《关于召开公司2018年第4次临时股东大会的通知》，本次股东大会的现场会议召开时间为：2018年9月18日（周二）下午2：00；
网络投票时间为：2018年9月17日至2018年9月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月 18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 9月17日下午 3:00至2018年9月18日下午3:00期间的任意时间。
4、经核查，根据公司《关于召开公司2018年第4次临时股东大会的通知》，本次股东大会的会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室。
5、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至2018年9月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
截至股权登记日（2018年9月13日），公司的总股本为7,005,254,679股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 146人，代表有表决权股份3,391,061,711股，占公司总股本的48.4074%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份 3,342,754,463股，占公司总股本的47.7178%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共 139人，代表有表决权股份48,307,248股，占公司总股本的0.6896%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全
部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案涉及关联交易，相关关联股东需回避表决；本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2018年第4次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孟文翔
王 凤
2018年9月18日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-104山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东梁燕生部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁燕生|否|5,200,000|2019-10-22|2020-10-21|华安证券股份有限公司|26.45%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，梁燕生持有公司股份 19,656,030股，占公司总股本的10.88%，其所持有公司股份累计被质押 5,200,000股，占其持有公司股份总数的26.45%，占公司总股本的2.88%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-03
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第九次临时会议通知于2017年02月06日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2017年02月10日以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了《关于公司签订日常关联交易协议的议案》：
1、关于与江西水泥有限责任公司签订《水、电供应合同》的议案
公司万年厂生产、生活、办公用水、用电是从地方统一管路输送，而责任公司生产、生活需要公司为其转供水、电，董事会同意公司和责任公司续签三年期《水、电供应合同》。
协议拟定年交易费预计不超过300万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的0.11%，本次交易不需要提交股东大会审议。
关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
２、关于与江西省建筑材料工业科学研究设计院签订《技术服务合作框架协议》的议案
就公司在水泥及商品混凝土生产配比、产品检测、技术研发、技术培训等方面的需要，拟和江西省建材集团有限公司（以下简称：集团公司）托管的江西省建筑材料工业科学研究设计院（以下简称“建材设计院”）合作，签订《技术服务合作框架协议》，协议有效期为三年，公司所属子公司与建材设计院签订的具体实施协议执行本框架协
议原则：合作价格以不高于当地行业平均水平，每年合并总服务费不超过 200万元。
占公司最近一期经审计净资产的0.05%，占归属于母公司净资产的0.07%，本次交易不需要提交股东大会审议。
关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
３、关于与江西省贵溪市同辉新型建材有限公司签订《粉煤灰供应框架协议》的议案
公司控股的商砼公司因生产需要，拟与关联方江西省贵溪市同辉新型建材有限公司（以下简称：贵溪同辉）签署粉煤灰供应框架协议，按照不高于第三方市场价为原则，签订为期三年的供应框架协议，根据具体业务的实际需要，董事会授权公司经营班子负责，以本协议为原则，授权公司各子公司与贵溪同辉签订具体的供应合同，协议期内每年合并交易金额不超过 900万元，占公司最近一期经审计净资产的0.22%，占归属于母公司净资产的0.34%，本次交易不需要提交股东大会审议。
关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
４、关于与江西恒立新型建材有限责任公司签订《水泥买卖合同》的议案
江西恒立新型建材有限责任公司（简称：江西恒立）是公司的实际控制人集团公司通过子公司对其进行了股权投资，目前集团公司占其权益比例为40%。公司与江西恒立签订的2017年水泥买卖合同属于关联交易。
根据合同，2017年公司拟向江西恒立销售水泥3万吨，销售价格以不低于当地同品种水泥市场平均价为原则随行就市调整，按照2016年度实际执行的平均价格235元/吨计算，预计交易金额不超过705万元，占公司近期经审计的净资产的0.17%，占归属于母公司净资产的0.26%,此议案不需要提交股东大会审议。
关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
５、关于与江西贝融循环材料股份有限公司签订《水泥买卖合同》的议案
江西贝融循环材料股份有限公司（简称：贝融股份，代码：837463）是新三板上
市公司，集团公司通过子公司对其进行了股权投资，目前集团公司通过其子公司持有“贝融股份”7.65%的股份，集团公司副总经理、公司董事白岗先生出任了江西贝融的董事，因此贝融股份和公司构成关联关系，公司与贝融股份签订的2017年水泥买卖合同属于关联交易。2017年公司拟向贝融股份销售水泥5万吨，销售价格以不低于当地同品种水泥市场平均价为原则随行就市调整，按照2016年度实际执行的平均价格 240元/吨计算，预计交易金额不超过 1,200万元，占公司近期经审计的净资产的0.29%,占归属于母公司净资产的0.46%，此议案不需要提交股东大会审议。
关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、本次关联交易的独立董事意见及其他必要程序
上述议案提交董事会审议之前，得到公司独立董事的认可并发表了“同意本次交易”的独立意见。
本次董事会审议的上述关联交易议案合计年交易金额约为3,305万元，占公司近期经审计净资产的0.81%、占近期经审计归属于母公司净资产的1.25%，具体情况详见公司关联交易公告（2017-04号）。上述议案均不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、拟签关联交易协议、合同；
3、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
浙江和仁科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（冯忆文）
本人（冯忆文）现任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2017年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2017年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|4|||列席股东大会次数|
|现场出席会议次数|通讯表决出席次数|缺席次数|委托出席次数|2|
|1|3|0|0||

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|二届二次|2017年4月 25日|关于董事会提出公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2|二届二次|2017年4月 25日|关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|3|二届二次|2017年4月 25日|关于 2016 年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|4|二届二次|2017年4月 25日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|二届二次|2017年4月 25日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|6|二届二次|2017年4月 25日|关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|7|二届三次|2017年8月 28日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|8|二届三次|2017年8月 28日|关于公司募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|9|二届三次|2017年8月 28日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|10|二届五次|2017年12月 13日|关于公司 2017 年限制性股票激励计划的独立意见|同意|
|11|二届五次|2017年12月 13日|关于 2017 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|12|二届五次|2017年12月 13日|关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|13|二届五次|2017年12月 13日|关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
二位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2017年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。2017年，审议了《关于确认浙江和仁科技股份有限公司 2017年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》、《关于浙江和仁科技股份有限公司向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公
司2016年度财务报告的议案》、《公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年年度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年年度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第一季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第二季度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第二季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年半年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第三季度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第三季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年三季度报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度第四季内部审计工作计划的议案》等内容。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：冯忆文二〇一八年四月二十四日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于2014年度内部控制自我评价报告的审核意见：
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所中小
企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2014年度内
部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
二．关于2014年年度报告及其摘要的审核意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《定期报告披露相关事项》等法
规、文件要求，监事会全体成员就公司2014年年度报告发表专项审核意见如
下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三．关于报废老旧设备的审核意见：
经审核，监事会认为：此次报废的老旧设备金额为人民币233,238.58元。
董事会关于报废老旧设备的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际
情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废老旧设备的决议。
四．关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见：
经核查，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和
管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用
不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
经审核，监事会认为：公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏。
五．关于 2014年度关联交易统计及 2015年度日常关联交易预计的审核意
见：
经核查，监事会认为：公司2014年度已发生及2015年度拟发生的日常关
联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有
偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六．关于 2014年度利润分配的审核意见：
经核查，监事会认为：公司2014年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2014年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公
司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、
合理性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十五日
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-59海通证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司
使用募投项目节余资金补充流动资金的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”或“保荐机构”）作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”或“上市公司”）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证监会、深圳证券交易所及上市公司《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”）的有关规定，对中钨高新拟使用募投项目节余资金补充流动资金事项进行了专项核查，并发表专项意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1158号文件《关于核准中钨高新材料股份有限公司向湖南有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意中钨高新非公开发行人民币普通股（A股）不超过 91,571.05万元，发行数量不超过 101,520,011股。中钨高新于 2013年 12月 31日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）101,520,011股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.02元，共计募集人民币915,710,499.22元，扣除与发行有关的费用人民币 28,158,834.98元，中钨高新实际募集资金净额为人民币887,551,664.24元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2013]000390号验资报告。
（二）募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理制度建设和执行情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，上市公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上市公司募集资金管理办法》，规定募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。根据《上市公司募集资金管理办法》，上市公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批，以保障专款专用。
2015年上半年，上市公司依照《上市公司募集资金管理管理办法》严格执行，确保了募集资金存放和使用的规范。
2、募集资金专户开设情况
上市公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行开设了专项账户：
户名：中钨高新材料股份有限公司
账号：43001506362052503447
上述专项账户仅用于上市公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
3、募集资金三方监管情况
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的要求，2014年 1月，上市公司与独立财务顾问海通证券及中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并在正常履行中。
4、募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，上市公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号/存单号|存入方式|余 额|
|中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行|43001506362052503447|活期|15,918,979.80|

二、募集资金的实际使用情况
（一）2015年上半年募集资金使用金额及报告期末余额
截至 2015年 6月 30日，上市公司本年度实际使用募集资金 477,550,000.00元，全部用于数控刀片技改项目，募集资金专户本年度产生利息收入 3,846,490.99元，银行手续费892.20元，利息净收入3,845,598.79元。报告期末上市公司募集资金专户余额为15,918,979.80元。
（二）已完成项目募集资金使用及节余情况
截至2015年6月30日，上市公司实际使用募集资金887,550,000.00元，募集资金已按项目使用完毕，其中数控刀片技改项目共使用募集资金 477,550,000.00元，偿还长期借款共使用募集资金为 410,000,000.00元。未使用募集资金 1,664.24元，募集资金利息净收入累计 15,917,315.56元，实际结余15,918,979.80元。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中公告的方案，募集资金具体用途如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|实施地点|
|1|精密工具建设项目|59,024.00|52,245.00|湖南省株洲市|
|2|偿还长期借款||39,326.05||

上市公司2014年7月8日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金项目为：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|实施地点|

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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|实施地点|
|1|数控刀片技改项目|59,000.00|47,755.00|湖南省株洲市|
|2|偿还长期借款||41,000.00||

三、节余募集资金使用计划
为满足上市公司业务正常发展的需要，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，上市公司拟用全部节余募集资金 15,918,979.80元用于补充上市公司流动资金。
本次使用节余募集资金资金补充流动资金没有改变或变相改变募集资金用途，亦未影响募集资金投资项目的正常进行。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问海通证券认为：中钨高新已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了上市公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。中钨高新对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
中钨高新募集资金到账已超过一年、最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，为便于上市公司灵活使用资金,提高募集资金使用效率，上市公司拟将
已完成募投项目节余募集资金共计 15,918,979.80元用于补充流动资金，该等事
项没有改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金使用管理办法》等有关规范性文件的要求。
综上，本独立财务顾问同意实施上述事项。
海通证券股份有限公司2015年8月31日