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第六届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-03江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018年 1月 17日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 1月 22日9：30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的专项自查报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161903号）的要求，及《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关法律法规的规定，公司及下属公司对报告期内（即 2014年 1月 1日至 2017年 9月 30日）从事房地产开发业务是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了自查报告。
第六届董事会第二十三次会议决议公告本议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就公司房地产开发业务专项自查承诺如下：
自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即 2014年 1月 1日至 2017年 9月 30日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地产开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
本议案表决情况如下：
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事沈学如、朱宝元、迟健担任公司控股股东的高级管理人员，均为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司董事、监事、高级管理人员就公司房地产开发业务专项自查承诺如下：自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即 2014年 1月 1日至 2017年 9月 30日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地产开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应
第六届董事会第二十三次会议决议公告的赔偿责任。
本议案涉及全体董事，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
5、《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》
本议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》
鉴于公司所处市场经营环境变化及公司股价波动的影响，预计剩余行权/解锁期的股票期权和限制性股票无法达到行权或解锁条件，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经公司与激励对象协商一致，拟终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划，并对相关期权与限制性股票进行注销。
本议案表决情况如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案表决情况如下：
第六届董事会第二十三次会议决议公告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
本议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需通过股东大会审议，董事会同意于 2018年 2月 8日（星期四）在张家港市澳洋国际大厦1215会议室召开2018年第一次临时股东大会审议相关议题。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
本议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一八年一月二十三日
横店集团东磁股份有限公司
2014年度财务决算报告
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2014年12月31日公司总资产4,782,851,886.82元，总负债 1,484,828,642.24元，归属于母公司所有者权益3,294,140,857.30元。
2014年度营业收入 3,668,800,086.31元，营业利润 414,875,401.55元，归属于母公司所有者的净利润381,282,244.93元。
2014年度经营活动产生的现金流量净额692,513,560.48元，投资活动产生的现金流量净额-150,716,825.30元，筹资活动产生的现金流量净额-78,567,725.30元，现金及现金等价物净增加额459,154,619.97元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
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||项目||2014年||2013年||增减幅度（%）|
|流动资产||2,576,176,460.01||1,966,009,601.86||31.04%||
|总资产||4,782,851,886.82||4,391,744,314.00||8.91%||
|流动负债||837,309,311.02||816,163,925.85||2.59%||
|总负债||1,484,828,642.24||1,426,248,194.27||4.11%||
|归属于母公司所有者权益||3,294,140,857.30||2,947,016,121.84||11.78%||
|资产负债率(%)||31.04%||32.48%||-1.44%||

三、经营成果
单位：元
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|项目|2014年|2013年|增减比例(%)|
|营业收入|3,668,800,086.31|3,268,503,002.12|12.25%|
|营业利润|414,875,401.55|302,904,337.33|36.97%|
|归属于母公司所有者的净利润|381,282,244.93|279,350,621.95|36.49%|

2014年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的
主要原因是：
营业收入比上年同期上升12.25%：主要系：太阳能电池片销售增长所致。
营业利润比上年同期增长36.97%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长36.49%，主要系：①本报告期，太阳能事业部执行“电池以产定销”经营策略，进一步强化多元化市场，扩大日本、欧洲及中国市场，并加大开发韩国、南美、非洲新兴市场的力度，销售收入大幅增长，减亏效果明显。②永磁铁氧体事业部通过大力开发高端客户、高端产品（9材和12材产品），产品档次和附加值得到了进一步提升，盈利能力持续增长。③理财产品收益比上年同期有较大的增长。
四、现金流量情况
单位：元
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|项目|2014年|2013年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|4,162,202,075.22|3,674,945,054.63|13.26%|
|经营活动现金流出小计|3,469,688,514.74|3,070,673,313.85|12.99%|
|经营活动产生的现金流量净额|692,513,560.48|604,271,740.78|14.60%|
|投资活动现金流入小计|3,922,952,626.84|879,708,744.15|345.94%|
|投资活动现金流出小计|4,073,669,452.14|1,408,381,214.14|189.24%|
|投资活动产生的现金流量净额|-150,716,825.30|-528,672,469.99|71.49%|
|筹资活动现金流入小计|185,003,722.32|164,053,142.80|12.77%|
|筹资活动现金流出小计|263,571,447.62|303,034,528.53|-13.02%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-78,567,725.30|-138,981,385.73|43.47%|
|现金及现金等价物净增加额|459,154,619.97|-61,516,004.04|846.40%|

2014年投资活动产生的现金流入量比2013年上升345.94%，主要系:本期理财产品投资较多所致。
2014年投资活动产生的现金流出量比2013年上升189.24%，主要系：本期理财产品到期收回金额比上年同期增加所致。
2014年筹资活动产生的现金净流出量比2013年减少了43.47%，主要系：本报告期偿还短期借款金额比上年同期有所下降。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-022多氟多化工股份有限公司
关于 2017年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2017年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向交通银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整；
2、向中旅银行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整；
3、向工行焦作分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整；
4、向洛阳银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；
5、向广发银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；
6、向中原银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；
7、向浙商银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；
8、向中国进出口银行河南省分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；
9、向建行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；
10、向兴业银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿贰仟万元整；
11、向中信银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；
12、向中国光大银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币壹亿捌仟万元整；
13、向平安银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整；
14、向招商银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整；
15、向平顶山银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整。
16、向郑州银行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；
18、向民生银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整。
19、向华夏银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整。
公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆拾贰亿陆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长李世江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司开展融资租赁业务的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
我们认为：公司通过与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步增强公司竞争力。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。本次融资租赁业务不构成关联交易。
基于上述理由，我们同意公司与长江联合金融租赁有限公司进行融资租赁业务。
独立董事：徐建新、林天海、赵士勇
中信证券股份有限公司
关于汤臣倍健股份有限公司
发行股份购买资产独立财务顾问工作的承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）为本次汤臣倍健股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问，现就独立财务顾问工作做出如下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本独立财务顾问未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任；
（四）本独立财务顾问有关本次发行股份购买资产事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产独立财务顾问工作的承诺函》之签章页）
中信证券股份有限公司2018年12月21日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-013山东美晨科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年01月01日至2014年12月31日
2、预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：197.32% -227.21%|盈利：3212万元|
||盈利：9,550 万元–10,510万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
1、因资产重组使合并范围新增加全资子公司杭州赛石园林集团有限公司而导致净利润增长较大；
2、公司通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升，从而带动公司利润有所增长；
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响为70万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-014
浙江花园生物高科股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东——浙江祥云科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）的通知，获悉祥云科技于近日将其质押给民生证券股份有限公司的股份办理了解除质押登记，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|祥云科技|是|31,600,000|2017年3月2日|2018年3月2日|民生证券股份有限公司|45.65%|

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，祥云科技持有本公司股份69,213,011股，占本公司股份总数的36.10%；其所持本公司股份累计质押17,170,000股，占其所持本公司股份总数的24.80%，占本公司总股份的8.95%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2018年3月6日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2017年第九次临时股东大会的提示性公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-130号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司已于 2017年 9月 13日发布《关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-129号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2017年第九次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第九次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2017年9月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2017年9月29日（周五）15点00分，会期半天。
2、网络投票时间：2017年9月28日--2017年9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月29日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日（现场股东大会召开
前一日）15:00--2017年9月29日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2017年9月21日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年9月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
2、审议《关于对全资子公司增加担保额度的议案》；
3、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容已于2017年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司为参股公司提供担保的议案||√||
|2.00||关于对全资子公司增加担保额度的议案||√||
|3.00||关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2017年9月27日至2017年9月28日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十二日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 9月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||下列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：所有议案|√|||||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√|||||
|2.00|关于对全资子公司增加担保额度的议案|√|||||
|3.00|关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案|√|||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-096
青岛天能重工股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 20日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司副总经理、财务总监刘萍女士、公司副总经理、董事会秘书方瑞征先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-029多氟多化工股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 3月 11日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。公司2014年年度报告及摘要已刊登在 2015年 3月 3日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事李颖江先生、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年3月3日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-057
中利科技集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）于2016
年3月5日收到到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160333号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容详见公司于2016年5月7日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中利科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
武汉华中数控股份有限公司关于重大资产购买暨
关联交易涉及资产期间损益和盈利预测实现情况的专项说明一、重大资产购买暨关联交易基本情况
根据教育部于2012年1月19日作出的《教育部关于同意武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司及武汉华工科技企业孵化器有限责任公司转让下属企业股权的批复》（教技发函[2012]1号）、中国证券监督管理委员会于2012年12月4日作出的《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可〔2012〕1625号），本公司于2012年12月向：
1、武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）购买了其原持有的上海登奇机电技术有限公司（以下简称“登奇机电”）56.68%的股权；
2、武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）购买了其原持有的武汉华大新型电机科技股份有限公司（以下简称“华大电机”）10,982,011股股份；
3、武汉华工科技企业孵化器有限责任公司购买了其原持有的华大电机10,982,011股股份；
4、高校科技产业化促进中心有限公司购买了其原持有的华大电机 1,00,000股股份；
5、毕海生、陈祖方、金振荣、齐在德、程长文、吴淑萍、洪祺顺、丰义民、秦焕珍、葛友兰、施彦敏、田锦文、熊光立、秦传钦、姚天鹏、李素芳、舒秀凤、严李安、罗春珍、廖荣福、谢泽华、唐学文、张红俊、赵立冬、纪宏志、刘丽芳、刘步勋、丰莉、杨小春、康辉、李国美、张智、吕庆红、吴杏娟、袁利和丁翠华共计36名自然人购买了其原持有的华大电机5,491,006股股份。
登奇机电和华大电机合称为标的公司。
二、标的公司盈利预测情况
根据本公司与上述交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《〈盈利预测补
偿协议〉之补充协议》的约定，交易对方为本次重组向本公司做出的盈利补偿承诺以标的公司2012年至2014年实现的净利润与《上海登奇机电技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2012）第 0124号）和《武汉华大新型电机科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2012）第0123号）中的净利润预测的差异为准。
根据上述资产评估报告，标的公司 2012年至2014年净利润预测金额如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|华大电机|登奇机电和武汉登奇|||
|||登奇机电|武汉登奇|合计数注1|
|2012年|905.01|52.64|200.86|251.48|
|2013年|1,119.37|56.25|207.88|262.05|
|2014年|1,991.24|56.10|235.95|289.69|

注：
1、合计数=登奇机电净利润+武汉登奇净利润ⅹ99%
2、预测情况金额包括2012年1-5月已实现金额
三、标的公司2013年度实际盈利情况
标的公司2013年度实际盈利情况及与预测情况差异如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|净利润情况|华大电机|登奇机电和武汉登奇|||
|||登奇机电|武汉登奇|合计数注1|
|实际实现注2 (1)|1303.26|58.42|586.23|638.79|
|预测情况注2(2)|1,119.37|56.25|207.88|262.05|
|差异(3)=(1)-(2)|183.89|2.17|378.35|376.74|

注1：合计数=登奇机电净利润+武汉登奇净利润ⅹ99%
根据《盈利补偿协议》的约定，华大电机、登奇机电和武汉登奇已分别完成2013年预测的净利润，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36名自然人股东以及产业集团无需就华大电机、登奇机电和武汉登奇 2013年实际实现的净利润与预测的差额对华中数控进行补偿。
特此说明！
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
关于广东德豪润达电气股份有限公司2014年度财务报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明
信会师函字[2015]第4013号中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达公司）2014年度财务报表进行审计，并于2015年4月27日出具了信会师报字[2015]第410291号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，德豪润达公司董事会编制了《广东德豪润达电气股份有限公司董事会关于2014年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》（以下简称“专项说明”）。编制和对外报送并披露专项说明，并确保其真实性、准确性及完整性是德豪润达公司董事会的责任。我们的责任是在对专项说明所载内容进行核查的基础上发表意见。
我们通过核查德豪润达公司的相关公告、雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）2014年度财务报告及相关的公告、主办律师关于雷士案件诉讼分析报告、评估师关于雷士案件涉及的土地使用权和股权价值分析报告、有关诉讼案件进展情况的说明，并通过查阅相关的财务资料等程序获取发表意见所需要的证据。
通过核查我们认为，专项说明所载内容与事实相符，截止2015年6月12日德豪润达公司2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除。
信会师函字[2015]第4013号广东德豪润达电气股份有限公司专项说明
本专项说明是本所根据中国证券监督管理委员会的有关规定出具的，未经本所书面同意，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与本所和执行本业务的注册会计师无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年六月十二日
信会师函字[2015]第4013号广东德豪润达电气股份有限公司专项说明
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-029中海网络科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）首发上市持续督导的保荐机构，原指定了刘元高先生、陈晖先生担任公司首发上市持续督导的保荐代表人。
2016年 8月 10日，公司收到国融证券《关于变更中海网络科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现保荐代表人陈晖先生由于个人原因从国融证券离职，为保证持续督导工作的有序进行，国融证券现决定：自本函告出具之日起由保荐代表人汪刚友先生接替陈晖先生负责对中海科技的持续督导工作，履行保荐职责。
此次保荐代表人变更后，负责公司首发上市持续督导工作的保荐代表人为刘元高先生、汪刚友先生，持续督导期限至首发上市募集资金使用完毕止。
特此公告。
附件：保荐代表人汪刚友先生简历。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十二日
附件：保荐代表人汪刚友先生简历
汪刚友：保荐代表人，现任国融证券投资银行事业部董事总经理，投资银行业务从业时间 20余年；作为保荐代表人或项目负责人主持及参与了安徽海螺水泥股份有限公司改制及 H股全球配售项目、安徽鑫科新材料股份有限公司改制 IPO及定增项目、黄山旅游发展股份有限公司 B股配售项目、新疆啤酒花股份有限公司配股项目、上海超日太阳能科技股份公司改制项目、合肥美菱股份有限公司 B股配售项目、合肥丰乐种业股份有限公司 IPO项目、安徽九华山旅游发展股份有限公司改制 IPO项目等。
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-018四川汇源光通信股份有限公司
关于续聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期于 2018年6月11日届满，2018年6月12日公司决定延长高级管理人员任期，详见《关于高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-063）。现经公司董事长何波先生的提名，提名委员会及第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》，同意续聘张轩先生为公司第十一届董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就续聘张轩先生为公司董事会秘书发表了独立意见，详见同日刊登在网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
一、张轩先生简历
张轩，男，汉族，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，于 2016年取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证。曾任四川宏坤律师事务所律师、亨氏-成都龙凤食品有限公司法务经理、四川汇源光通信股份有限公司任资本运作主管、董事会秘书助理，现任公司董事会秘书。
截至本公告披露之日，张轩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会秘书联系方式
联系电话：028-85516608
传 真：028-85516606
电子邮箱：xuanzhang24@163.com
邮政编码：610041
通讯地址：四川省成都市高新区吉泰三路新希望国际C座15层1507-1508
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-55
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2019年11月 29日召开 2019年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月 29日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年11月 28日—2019年 11月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 29日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 28日（现场股东大会召开前一日）15:00至 2019年 11月29日 15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年 11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
以上议案已经在公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2019年第二次临时股东大会所审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|提案编码|提案名称||
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2019年11月 22日～11月29日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。
1、网络投票的程序
（1）投票代码：360778
（2）投票简称：铸管投票
（3）填报表决意见：同意、反对、弃权
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2019年 11月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司战略规划部。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：包晓颖、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、其它文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||

委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
关于远光软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]40030027号
目 录
1、专项审核报 1-2
2、
··告附·············································· ················ ··
3
························表········ ···················· ··········· ···········
········
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于远光软件股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]40030027号远光软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是远光软件公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计远光软件公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解远光软件公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供远光软件股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日
附表
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：远光软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业|吉林省电力有限公司及其子公司|持公司2.79％股份的股东|应收帐款|-48.72|1,206.37|1,064.87|92.78|定制服务|经营性往来|
||福建省电力有限公司|持公司5.83％股份的股东|应收帐款|384.40|679.80|919.27|144.93|定制服务|经营性往来|
||国电电力发展股份有限公司及其子公司|持公司6.30％股份的股东|应收帐款|2,879.63|11,777.90|7,937.87|6,719.65|定制服务|经营性往来|
|小 计|——|——|——|3,215.31|13,664.07|9,922.00|6,957.37|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|3,570.00|6,138.00||9,708.00|资金往来|非经营性往来|
||远光智和卓源（北京）科技有限公司|控股子公司|其他应收款|100.28|2,198.03|136.60|2,161.71|资金往来|非经营性往来|
||远光软件（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|7,659.00|882.18|1,669.50|6,871.69|资金往来|非经营性往来|
||南京远光广安信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|0.27|6.96|4.92|2.30|资金往来|非经营性往来|
||远光共创智能科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|437.93|2,486.36|1,221.17|1,703.12|资金往来|非经营性往来|
||北京神航星云科技有限公司|控股子公司|其他应收款||50.00||50.00|资金往来|非经营性往来|
||远光软件（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款||3.89||3.89|资金往来|非经营性往来|
||珠海远光移动互联科技有限公司|全资子公司|其他应收款||150.90||150.90|资金往来|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|11,767.48|11,916.32|3,032.19|20,651.62|——|——|
|总 计|——|——|——|14,982.79|25,580.39|12,954.19|27,608.99|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临 061号奥瑞金科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具|
|的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191727），|
|中国证监会依法对公司提交的《奥瑞金科技股份有限公司上市公司发行可转换为|
|股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机|
|构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部|
|门提交书面回复意见。|
|公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，对相关问题逐项落实后以临|
|时公告形式披露反馈意见的回复，并在规定期限内将有关材料及时报送至中国证|
|监会行政许可受理部门。|
|公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实施，能|
|否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及|
|时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-041杭州锅炉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励，本次回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含 15,000万元），最高不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元），回购股份价格不超过人民币 9元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本方案后 12个月内。详细内容见刊登在 2019年 9月 12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-030）。2019年9月 25日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-037）。
一、 回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为3,262,781股，约占公司目前总股本的0.44%，最高成交价为7.10元/股，最低成交价为 6.66元/股，成交总金额为 22,776,627.24元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为3,262,781股（2019年 9月26日至 2019年 10月9日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 9月 26日）前 5个交易日公司股票累计成交量 13,344,789股的25%（即3,336,197股）。
4、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于公司及全资子公司对外担保事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届董事会第八次会议相关事项进行了认真审查，并对公司公司及全资子公司对外担保事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司及全资子公司对外担保的独立意见
经审慎核查，我们认为：本次担保对象合肥国轩高科动力能源有限公司及其全资子公司均为公司合并报表内的子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的事项是为了满足日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司及全资子公司对外提供担保。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于公司及全资子公司对外担保事项发表独立意见》签字页）
独立董事：
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王志台 盛扬 乔贇
二○一七年九月二十五日