证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-002
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年1月21日（星期三）下午14:00。
2、网络投票时间：2015年1月20日15:00—2015年1月21日15:00，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年1月20日下午15:00至2015年1月21日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席会议的股东或授权代表共1人，所持有公司股份总数为57,865,460股，占公司总股份的41.7319%。其中：出席现场会议的股东或授权代表1人，所持有公司股份总数为 57,865,460股，占公司总股份的41.7319%；参加网络投票的股东 0名，所持有公司股份总数为0股，占公司总股份的0%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）0人，所持有公司股份数为0股，占公司总股份的0%。
7、公司部分董事、董事会秘书、部分监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，并按照累积投票制进行投票。本次会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案》。
会议以累积投票的方式选举侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士、张宇锋先生、张锦慧女士、王肇文先生、王红波先生为公司第三届董事会董事（排名不分先后），其中张锦慧女士、王肇文先生、王红波先生为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举侯若洪先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
侯若洪先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.1.2选举王荣先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
王荣先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.1.3选举姚彩虹女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
姚彩虹女士当选为第三届董事会非独立董事。
1.1.4选举张宇锋先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
张宇锋先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举张锦慧女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
张锦慧女士当选为第三届董事会独立董事。
1.2.2选举王肇文先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
王肇文先生当选为第三届董事会独立董事。
1.2.3选举王红波先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过
网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
王红波先生当选为第三届董事会独立董事。
2、审议并通过了《关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举刘长勇先生、杨昀先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘琼女士共同组成第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1选举刘长勇先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
刘长勇先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
2.2选举杨昀先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 57,865,460股，占出席会议有表决权股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
中小股东总表决情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，同意股份数：0股。
杨昀先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所李亚律师、李婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。德恒律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日