中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2014年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现场出席|以通讯方式参加|委托出席次|缺席次|是否连续两次未亲|
|应出席董事会次数||||||
||次数|次数|数|数|自参加会议|
|6|6|0|0|0|否|
|列席股东大会次数|1|||||

二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如下：
发表时间 事项 意见类型关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见 是关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 是关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见 是关于对公司内部控制总体评价的独立意见 是2014年3月27日
《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议
是案》的独立意见
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
是案》的独立意见
关于对公司关联方资金占用的与项说明和独立意见 是
2014年7月29日
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
2014年10月8日 是案》的独立意见
《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独
是立意见
2014年10月28日
《关于出售“华睿轮”的议案》的独立意见 是三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。
四、其他工作情况
2014年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：王承敏
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2014年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应出席董事会|现场出席|以通讯方式参加|委托出席次|缺席次|是否连续两次未亲|
|次数|次数|次数|数|数|自参加会议|
|6|6|0|0|0|否|
|列席股东大会次数|0|||||

二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如下：
发表时间 事项 意见类型关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见 是关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 是关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见 是关于对公司内部控制总体评价的独立意见 是2014年3月27日
《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议
是案》的独立意见
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
是案》的独立意见
2014年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见 是《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
2014年10月8日 是案》的独立意见
《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独
是立意见
2014年10月28日
《关于出售“华睿轮”的议案》的独立意见 是三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。
四、其他工作情况
2014年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：陈树文
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2014年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应出席董事会|现场出席|以通讯方式参加|委托出席次|缺席次|是否连续两次未亲|
|次数|次数|次数|数|数|自参加会议|
|6|6|0|0|0|否|
|列席股东大会次数|1|||||

二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如下：
发表时间 事项 意见类型关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见 是关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 是关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见 是关于对公司内部控制总体评价的独立意见 是2014年3月27日
《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议
是案》的独立意见
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
是案》的独立意见
2014年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见 是《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
2014年10月8日 是案》的独立意见
《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独
是立意见
2014年10月28日
《关于出售“华睿轮”的议案》的独立意见 是三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。
四、其他工作情况
2014年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：张先治
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2014年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应出席董事会|现场出席|以通讯方式参加|委托出席次|缺席次|是否连续两次未亲|
|次数|次数|次数|数|数|自参加会议|
|6|6|0|0|0|否|
|列席股东大会次数|1|||||

二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如下：
发表时间 事项 意见类型关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见 是关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 是关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见 是关于对公司内部控制总体评价的独立意见 是2014年3月27日
《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议
是案》的独立意见
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
是案》的独立意见
2014年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见 是《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
2014年10月8日 是案》的独立意见
《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独
是立意见
2014年10月28日
《关于出售“华睿轮”的议案》的独立意见 是三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。
四、其他工作情况
2014年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：王岩