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致:国旅联合股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于国旅联合股份有限公司
⒛15第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源lzO1sl-04-004 “ ”
受国旅联合股份有限公司
(以
下简称 公司
)委托,北
京市嘉 “ ”
源律师事务所上海分所(以下简称
本所
)指
派律师出席公司⒛15第一次临时股东大会,并
依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称 “ ” “
《公司法》
《上市公司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规)、
” “ ”
贝刂》
《国旅联合股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及)、
“
《国旅联合股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
《议事规 ”
贝刂》)的规定,就公司⒛15第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
⒛14年12月29日,公
司董事会⒛l4年第九次临时会议决1、
议召开公司本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、
公司于⒛14年12月30日在《上海证券报》和上海证券交
(-.sse.∞
易所网站
cn)上发出《国旅联合股份有限公司关于召m。
“ ”
开
⒛15第一次临时股东大会的通知》(以下简称
会议通知 该会)。
议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、
本次股东大会现场会议于
⒛15年1月15日
14:00在
南京市江宁区汤山街道温泉路
8号颐尚温泉度假酒店会议中心举行,现场会议由公司副董事长施代成先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行,股
东通过网络投票的时间为
2015年1月
15日上午
9:30至11:30和13:00至
15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授1、
权委托书等证明文件,出席现场会议的股东及股东代表共计
3人,代表股份
126,∞8,767股,占
公司股份总数的29.17%。
经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,在网络投2、
票期间通过网络投票系统进行表决的股东共
6名,代表股份狃9,221股,占公司股份总数的0.10%。以上通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了3、
现场会议。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结杲
本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议,本1、
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会2、
议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络3、
投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络4、
投票的表决结果。同时,根据《股东大会规则》及其他相关规定,本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于琨
(不含)股
份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(此页以下无正文
)
(本页无正文,为C北京市嘉源律师事务所上海分所关于国旅联合股份有限公司⒛15年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页
)
舯罂咙
负责人 经办律师
: :
王元
任远
二⊙一五年一月十五日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2016-031
株洲时代新材料科技股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利0.05元
●个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，待实际转让时根据其持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.045元；其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
●股权登记日：2016年6月21日
●除权（除息）日：2016年6月22日
●现金红利发放日：2016年6月22日
一、通过2015年利润分配方案的股东大会届次和时间
公司2015年度利润分配方案已经2016年5月5日召开的公司2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2016年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、2015年度利润分配方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：
截止2016年6月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以总股本802,798,152股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发股利 40,139,907.60元。
（四）扣税说明：
1、对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.05元。待个人股东及证券投资基金转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.05元。
4、对于通过“沪港通”持有公司A股股票的香港联合交易所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港通股票互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，即按每股0.045元进行派发。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年6月21日
2、除权（除息）日：2016年6月22日
3、现金红利发放日：2016年6月22日
四、分派对象
截止2016年6月21日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、公司股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资阳机车有限公司、中车四方车辆有限公司、中车集团株洲车辆厂、中车集团眉山车辆厂的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利，公司委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询电话：0731-22837786
七、备查文件目录
公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2016年6月16日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-044四川国栋建设股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年5月22日（星期一）9:00至17:00。
届时公司董事长何延龙先生、副总经理兼董事会秘书曾莉女士、财务总监刘婧女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月23日至5月26日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘曾莉女士将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年5月19日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-005
上海城投控股股份有限公司关于所属置地集团
投资建设金山区朱泾镇城中村改造项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：金山区朱泾镇城中村改造项目
投资金额：约 43.65亿元人民币
一、对外投资概述
（一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）所属上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）拟与金山区朱泾镇集体资产联社成立合资公司，注册资本 4亿元，首期到位注册资本 5000万元,其中置地集团股权占比90%，投资建设金山区朱泾镇城中村改造项目，项目投资总金额约为 43.65亿元人民币，该项目实施方案已获得上海市住房和城乡建设管理委员会审批通过。
（二）公司第八届董事会于 2016年 2月 4日以通讯方式召开第二十六次董事会会议对该项目进行了审议，董事会应出席董事 10名，实际出席 10名，以 10票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《关于置地集团投资建设金山区朱泾镇城中村改造项目的议案》。
（三）该项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
金山区朱泾镇城中村改造项目共涉及水上新村、秀州村前进 3组和民主村15、16组三个地块。三个地块总占地面积约 16.29万平方米，折合 244.36亩，经规划调整后的地上计容总建筑面积约 35.21万平方米，其中：水上新村地块容积率为2.2，地上计容建筑面积 192643平方米，地块性质为住宅用地；秀州村前进 3组地块容积率为1.6，地上计容建筑面积 16837平方米，地块性质为商住综合用地；民主村15、16组地块容积率为2.2，地上计容建筑面积 142597平方米，地块性质为住宅用地。
水上新村、秀州村前进 3组和民主村15、16组分别位于朱泾镇的城南和城北区域，健康路、秀州街、金龙新街及沈浦泾路等城市主要路道路紧密相连，区位优势较为明显。
置地集团与金山区人民政府协议一致，由朱泾镇集体资产联社与置地集团合作开发本项目，成立合资项目公司,注册资本 4亿元，股权比例为朱泾镇集体资产联社占10%，置地集团占90%。项目公司按现代企业管理模式进行管理运作，股东各方同股同酬。项目公司作为本次“城中村”地块改造的开发主体，负责筹措项目改造所需的房屋征收补偿及开发建设等各项费用。
经初步测算，本项目商品住宅总建筑面积约 301310平方米，动迁安置房总建筑面积约 41930平方米，商业总建筑面积约 3400平方米,项目总投资额约为人民币 43.65亿元。
三、对上市公司的影响
城中村改造项目所在的朱泾镇作为金山区老的行政中心，板块认知度较高，为区域乃至整个金山区购房客户首选板块，整体市场供求面较好，未来价格有一定上升空间，风险可控。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二〇一六年二月五日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-129南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日收到上海市黄浦区人民法院出具的《协助执行通知书》及中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》，本次控股股东股份被轮候冻结的详细信息如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
《上海市黄浦区人民法院协助执行通知书》（｛2018｝沪0101民初17692号）
轮候冻结机关：上海市黄浦区人民法院；

被冻结人：三胞集团有限公司；

冻结起始日：2018年10月08日；

冻结终止日：期限三年，自转为正式冻结之日起计算；

冻结数量：484,482,721股，其中无限售流通股为 259,251,567股，限售流通股
为225,231,154股；
冻结原因：大同证券有限责任公司诉三胞集团有限公司借款纠纷一案。

本次轮候冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
二、控股股东股份被质押、冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，三胞集团有限公司持有本公司股份484,482,721股，占公司总股本的37.48%（其中476,670,237股已质押）；处于冻结状态的股份数为484,482,721股，占其持有公司股份总数的100%；轮候冻结的股份累计数为11,101,875,152股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、控股股东股份被冻结的影响及风险提示
三胞集团有限公司将与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取解除对本公司股份的冻结。上述股份被冻结对公司控股权的影响尚存在不确定性。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。公司
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-129指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《上海市黄浦区人民法院协助执行通知书》（｛2018｝沪0101民初17692号）2、中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻314号）特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年10月10日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-045宁波博威合金材料股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司 A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年4月3日
||
|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-008|
|中持水务股份有限公司|
|对外投资公告|

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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
投资标的名称：睢县水环境整体改善一期工程 PPP项目。
投资金额：项目预估总投资为 90,648.09万元。项目公司注册资本 5,000万元，项目公司投资总额18,129.618万元，公司出资比例为30%。
特别风险提示：运营期污水服务费收取及调价风险。
一、项目概述
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司参与投资睢县水环境整体改善一期工程 PPP项目的议案》，公司拟与河南水利投资集团有限公司、睢县城市发展投资有限公司、河南省水利第一工程局共同出资设立睢县水环境发展有限公司（以下简称“项目公司”），参与睢县水环境整体改善一期工程 PPP项目投资、建设、运营。项目预估总投资额为90,648.09万元，项目公司注册资本5,000万元，项目公司投资总额 18,129.618万元，公司出资比例为30%，河南水利投资集团有限公司出资比例为64%，睢县城市发展投资有限公司出资比例为5%，河南省水利第一工程局出资比例为1%。
本次投资事项无需经股东大会审议。
对项目、项目公司的投资及相关协议的签署不构成重大资产重组事项，不属于关联交易。
二、协议主体基本情况
（一）协议甲方
1、睢县住房和城乡规划建设管理局
睢县人民政府授权的睢县水环境整体改善一期工程 PPP项目实施机构。
地址：睢县湖东路与锦绣大道交叉口南50米路东
2、睢县城市发展投资有限公司
睢县人民政府指定的政府方出资代表。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘超
注册资本：10,000万元
注册地址：睢县产业集聚区世纪大道中段西侧
经营范围：对工业结构调整；高新技术企业投资与经营，城市基础建设与投资，农业产业化及交通旅游的投资经营与管理，土地整理开发；水利基础设施投资、开发及建设；保障房项目的建设与投资
股东：睢县财政局
（二）协议乙方其他主体
1、河南水利投资集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：王森
注册资本：1,680,296.82万元
注册地址：郑州市纬五路11号
经营范围：水库、灌区、河道治理、引调水、水生态建设，水资源开发、水电站、水利风景区等水利基础设施投资、建设、运营、管理；土地整理与房地产开发，供水、水处理等城市基础设施、新能源、生态环境工程的投资、建设、运营、管理；高新技术产业、经济技术合作、企业管理等技术咨询。
股东：河南省人民政府
2、河南省水利第一工程局
类型：全民所有制
法定代表人：姚斌
注册资本：11,000万元
注册地址：郑州市安平路77号
经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员；混凝土构件预制、建材及设备、金属材料的销售；房屋租赁；车辆租赁；机械设备、机具的租赁；建筑类特种设备、材料的租赁；建筑类材料销售。
股东：河南省水利厅
三、项目的基本情况
（一）项目公司情况
名称：睢县水环境发展有限公司
注册资本：5,000万元
投资总额：18,129.618万元
出资方式：货币
董事会人员安排：董事会由5名董事组成，睢县城市发展投资有限公司委派1人，河南水利投资集团有限公司委派 3人，中持水务股份有限公司委派 1人。
管理层人员安排：项目公司经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理1人、副总经理若干、财务总监和董事会确定的其他人员。高级管理人员由董事会聘任，其中总经理由中持水务股份有限公司委派、董事会聘任，任期3年。财务总监由河南水利投资集团有限公司委派的董事兼任。其他高级管理人员由总经理或董事长提名，董事会聘任。
出资比例：公司出资比例为30%，河南水利投资集团有限公司出资比例为64%，睢县城市发展投资有限公司出资比例为5%，河南省水利第一工程局出资比例为1%。
经营范围：水资源开发、水库、灌区、河道、引调水、水生态项目、供水、水利工程建设、污水处理、生态有机质处理、河道治理、中水回用、生态环境、水利风景区投资及管理；对外高新技术产业、管网、房地产的投资；房屋建造；
设备安装、销售；企业管理咨询、技术咨询（最终经营范围以工商注册为准）。
（二）投资项目情况
项目名称：睢县水环境整体改善一期工程PPP项目
项目主要内容：在特许经营期内，投融资、建设、运营和维护项目设施并取得服务费。项目包括新概念污水处理工程、睢县产业聚集区污水处理厂提标及扩容项目、水系连通工程、利民河黑臭水体综合整治和生态修复工程、护城河水质提升工程、濯锦湖人工湿地工程、睢县水文化展示中心、智慧水务工程。
项目预估总投资约为90,648.09万元（以经政府部门审计的竣工决算额为准），
项目公司投资总额为项目实际总投资额20%，项目投资由项目公司实施，超出项目公司投资总额的剩余投资额由项目公司筹集。
项目特许经营期：20年，包含建设期和运营期，其中建设期不超过2年。
四、协议的主要内容
（一）由睢县住房和城乡规划建设管理局（甲方）和河南水利投资集团有限公司、中持水务股份有限公司、河南省水利第一工程局（乙方）签署《睢县水环境整体改善一期工程 PPP项目合作合同》（以下简称“《合作合同》”）。
1、特许经营期：20年，包含建设期和运营期，其中建设期不超过2年。
2、服务费构成：服务费的构成包括使用者付费和政府可行性缺口补助。其中使用者付费为政府收取的污水处理费中用于支付本项目污水处理工程回报的费用，当使用者付费部分不能覆盖项目公司投资成本和合理回报时，由政府财政对缺口部分进行补贴。
3、生效条件：自双方正式签署之日起开始生效。
4、争议解决条款：应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔，若在尝试友好协商解决后 30日内该争议未能解决，则任何一方有权向上海仲裁委员会申请仲裁解决。
5、待项目公司成立后，由项目公司作为乙方，并继承本合同中乙方的所有权利义务关系。
（二）由睢县城市发展投资有限公司（甲方）和河南水利投资集团有限公司、中持水务股份有限公司、河南省水利第一工程局（乙方）签署《股东协议》，共同出资成立项目公司。
项目公司基本情况详见本公告“三、项目的基本情况（一）项目公司情况”。
五、对外投资对上市公司的影响
投资本项目符合公司发展战略，有利于公司继续拓展小流域环境综合治理业务和展示黑臭水体治理解决方案，有利于公司进一步积累相关经验和能力。项目资金来源为项目公司自有资金和银行贷款等债权融资方式。公司取得本项目后，不会产生同业竞争的情况。今后公司可能会与项目公司因项目的实施产生关联交易，如产生关联交易的，公司会按照相关制度履行内部审批程序及信息披露义务。
六、对外投资的风险分析
运营期服务费收取及调价风险：由于客户的审批流程较长，可能会导致运营
期间服务费收取不及时。另外由于运营期限较长，电费、药剂费、人工费变动会引起运营成本变动，当需要调整服务费时，实施调整涉及多个主管机关的审核确认，可能造成调价滞后。
解决方案：加强与政府的协调与沟通，及时提交收费申请单和调价申请等文件，关注审批进度。
||
|-|
|特此公告。|
|中持水务股份有限公司董事会|
|2018 年2月7 日|
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-029号罗顿发展股份有限公司
关于聘请 2014年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2014年11月21日审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司自 2014年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
独立董事郭静萍女士、臧小涵女士和王长军先生发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十一日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2016-037青岛海尔股份有限公司
关于公司通过墨西哥反垄断审查的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日晚间在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露了《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买相关交易通过墨西哥反垄断审查的公告》（临2016-036）。经事后核对，因工作人员失误，将公司收到墨西哥联邦经济竞争委员会决议的日期摘录错误，现对《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买相关交易通过墨西哥反垄断审查的公告》的相关信息进行更正，具体如下：
公告原文：
“公司已于 2015年 5月 21日（北京时间）收到墨西哥联邦经济竞争委员会（Comisión Federal de CompetenciaEconómica）作出的决议。”
现更正为：
“公司已于 2016年 5月 21日（北京时间）收到墨西哥联邦经济竞争委员会（Comisión Federal de CompetenciaEconómica）作出的决议。”
除上述更正内容外，《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买相关交易通过墨西哥反垄断审查的公告》的其余内容不变。
公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司2016年5月25日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-143中安消股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 16日，中安消股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）通知，中恒汇志于近日将其原质押给华能贵诚信托有限公司的本公司限售流通股 20,000,000股解除质押，并将其持有的本公司限售流通股 14,000,000股质押给上海杰逊国际贸易有限公司，相关的解除质押和质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中恒汇志持有本公司 527,977,838股限售流通股，占公司总股本的41.15%（其中 11,768,364股因 2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），累计质押股份数量为 461,340,000股，占公司总股本的比例为35.96%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2018-012金徽酒股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）持有财政部、中国证券监督管理委员会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供审计服务。天健在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项审计工作，有利于公司规范运作和内部控制制度的健全。
为保证审计工作的连续性与稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健作为 2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据审计业务工作量协商确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
公司独立董事就本次续聘会计师事务所发表了独立意见，详见 2018年 4月 21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：2019-006
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
参与投资产业基金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
重要内容提示：
1、投资标的名称：上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）2、投资金额：公司全资子公司上海耀皮投资有限公司出资人民币5000万元
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要提交股东大会审议批准。
一、参与投资产业基金事项概述
为配合公司主业发展，积极寻找产业链上下游并购整合机会，并带来持续的财务和产业协同效应，公司全资子公司上海耀皮投资有限公司（以下简称“耀皮投资”）出资5000万元人民币，参与投资由上海城投控股股份有限公司（以下简称：“城投控股”）和华东建筑集
团股份有限公司（以下简称：“华建集团”）发起设立的上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名，以工商核准为准，以下简称“诚鼎华建基金”）。
公司于2019年1月29日以现场会议方式召开了第九届董事会第六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业股权
投资基金（暂定名）的议案》。
二、产业基金方案及合作方的基本情况
（一）产业基金方案
1、基金名称：上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）
2、存续期间：7年（其中3年为投资期，3年为退出期，1年为延长期）
3、预计规模：不低于人民币6.05亿元（视后续LP募集情况而定）
4、出资方式：以现金出资，首期缴付30%，剩余部分具体出资安排将根据基金管理机构的要求缴付。
5、主投方向：
（1）主要围绕咨询设计、智慧城市、绿色建筑、新材料为主的房地产及基础设施产业链，兼顾节能环保、先进制造、国企改革领域的投资机会；
（2）参与未上市企业老股转让、增资，以及上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等多种方式进行投资，投资企业通过并购、独立IPO、
借壳上市、及其他市场化方式退出。
6、退出方式：城投控股及华建集团进行上市公司直接收购、投资企业通过独立IPO、借壳上市、第三方并购及其他市场化方式退出。
7、管理模式：本基金采用有限合伙制。基金设有合伙人大会，合伙人大会由包括管理机构在内的全体合伙人组成。合伙人大会会议由管理机构召集和主持，并由各合伙人按照其实际缴付的出资份额进行表决。需要合伙人大会决议的事项应当经过全体合伙人三分之二通过。
8、出资人：
出资人分有限合伙人和普通合伙人，具体为：
有限合伙人：
上海城投控股股份有限公司认缴出资2亿元；华东建筑集团股份有限公司的全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）认缴出资2亿元；耀皮投资认缴出资5000万元；其他LP合伙人。
普通合伙人：诚鼎华建基金管理机构认缴出资500万元。
9、基金管理机构：基金管理机构由韵筑公司、城投控股和基金管理团队共同设立。基金设有投资决策委员会作为基金的主要决策机构。
耀皮投资参与投资该基金后将获得一个投资决策委员会观察员席位，深入参与基金每次投资决策委员会的讨论交流与决策。
（二）合作方概述
1、上海城投控股股份有限公司
（1）企业名称：上海城投控股股份有限公司
（2）企业类型：股份有限公司(600649.SH)
（3）住所：上海市浦东新区北艾路1540号
（4）注册资本：252957.56万人民币
（5）法定代表人：戴光铭
（6）成立日期：1992年09月09日
（7）经营范围：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）控股股东：上海城投(集团)有限公司
2、上海韵筑投资有限公司
（1）企业名称：上海韵筑投资有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（3）住所：上海市静安区石门二路258号21楼2105室
（4）注册资本：100000万人民币
（5）法定代表人：龙革
（6）成立日期：2015年8月3日
（7）经营范围：新能源、新材料专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务管理（不得从事代理记账），资产管理，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）控股股东：华东建筑集团股份有限公司（持股比例100%）
三、风险分析
1、经济波动风险
基金在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，可能存在标的企业效益不及预期等风险。
对此，基金拟通过投资决策委员会严格把关投资标的、强化投后管理等措施，有效控制和降低宏观经济波动所带来的投资风险。公司也将密切关注基金的经营管理状况、标的项目的甄选、投资项目的实施过程及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。
2、募资规模风险
基金预计募集规模不低于6.05亿元，为分期募集，可能存在募集期结束后基金规模未达或超出预计规模风险。对此，基金将依托于华建集团及上海城投在行业内的资源优势和品牌效应，为未来募集寻找合适的潜在有限合伙人。
四、对上市公司的影响
公司通过参与投资诚鼎华建基金，一方面可通过战略投资，为公司筛选和储备优质的被并购标的，为主业做强做大提供战略协同；另一方面通过财务投资，分享产业链上优质企业IPO、借壳、并购等资本运作成果，为公司提供供良好的财务回报。
五、其他
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019年 1月 30日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-064号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于获得文化产业发展专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到陕西省新闻出版广电局《关于划拨 2016年文化产业发展专项资金的通知》，为贯彻落实国家有关要求，加快推动文化产业发展，依据《陕西省财政厅关于下达 2016年文化产业发展专项资金的通知》（陕财办教[2016]209号）文件，一次性划拨本公司 2016年文化产业发展专项资金 700万元，用于下一代广播电视网（一期）项目补助。上述专项资金已于 2016年 10月 20日到达本公司账户。本公司将加强管理，专款专用，切实提高专项资金使用效益。
本公司获得该项补助对提升公司盈利水平构成一定影响，具体影响以年度审计结果为准。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-045
辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日上午10：30在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十三次会议。公司于2019年 8月 15日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2019年半年度报告正文及摘要的议案》
公司2019年半年度报告及其摘要详见2019年8月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《福鞍股份 2019年半年度报告》以及《福鞍股份 2019年半年度报告摘要》。
审议结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；通过。
议案二：《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议通过 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见 2019年 8月 20日刊载于上海证券交易所网站的《福鞍股份 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；通过。
本议案不需提交股东大会审议。
议案三：《关于变更工商登记的议案》
公司分别于2018年7月20日、2018年12月17日、2019年3月20日召开
三届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会、三届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的方案及相关议案。该方案于2019年7月31日获得中国证监会的核准,公司新增87,075,363股,并于2019年8月7日在中证登上海分公司办理完毕登记手续，本次发行后公司总股本变更为307,026,264股。
经2018年第一次临时股东大会授权,公司董事会现向主管工商登记部门办理变更登记手续。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案四：《关于公司会计政策变更的议案》
公司按照财政部 2017年 3月 31日修订并发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月2日修订并发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2019年5月9日修订并发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）以及2019年5月 16日修订并发布的《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号），对公司会计政策进行相应变更。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2016-31号
万华化学集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：万华化学集团财务有限公司
投资金额：10亿元人民币（含1000万美元）
特别风险提示:投资可能未获批准的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，有效防范财务风险，降低财务成本，公司拟向中国银行业监督管理委员会申请设立财务公司，拟设立财务公司基本信息如下：
1、公司名称：万华化学集团财务有限公司（暂定名，未经核准，最终以工商登记为准）
2、注册地址：山东省烟台市（具体地址待定，最终以工商登记为准）
3、注册资本：10亿元人民币（含1000万美元）
4、拟定的股权结构及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|万华化学集团股份有限公司|55,500（含1000万美元）|55.5%|现金|
|万华化学（宁波）有限公司|35,000|35.0%|现金|
|万华化学（宁波）码头有限公司|8,000|8.0%|现金|
|万华化学（北京）有限公司|1,500|1.5%|现金|
|合计|100,000|100%||

除公司外，其余出资人均为万华化学控股或全资子公司，具体持股情况如下：
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|名称|注册地|注册资本（万元）|股权比例|
|万华化学（宁波）有限公司|宁波|93,600|74.5%|
|万华化学（宁波）码头有限公司|宁波|12,000|100%|
|万华化学（北京）有限公司|北京|6,000|100%|

（二）本次对外投资已经公司第六届董事会 2016年第五次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准方可实施。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
（一）本次对外投资的主体均为公司控股或全资子公司，具备对本次投资的履约能力。
（二）其他投资主体的基本情况：
1、投资主体万华化学（宁波）有限公司，为成立于 2006年 2月 27日的有限责任公司，法定代表人为廖增太，注册地及主要办公地点为宁波大榭开发区万华工业园，注册资本为 93,600万元，股东为我公司和万华实业集团有限公司，主营业务为聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等。截止 2015年 12月 31日，该公司总资产1,481,411万元，总负债598,006万元，净资产883,405万元；
2015年全年实现营业收入1,210,258万元，净利润188,256万元。
2、投资主体万华化学（宁波）码头有限公司，为成立于 2006年 1月 16日的有限责任公司，法定代表人为孙少文，注册地及主要办公地点为宁波大榭开发区万华工业园，注册资本为 12,000万元，为我公司全资子公司，主营业务为为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储（仅限煤盐码头）；为船舶提供岸电、淡水供应；从事港口设施、设备和港口机械的租赁业务（在许可证件有效期内经营）等。截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 23,048万元，总负债3,609万元，净资产19,439万元；2015年全年实现营业收入 8,977万元，净利润2,758万元。
3、投资主体万华化学（北京）有限公司，为成立于2003年9月2日的有限
责任公司，法定代表人为霍澎涛，注册地及主要办公地点为北京市昌平区科技园
星火街5号二层212号，注册资本为6,000万元，为我公司全资子公司，主营业务为开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资；技术开发、技术培训等。截止2015年12月31日，该公司总资产32,017万元，总负债10,840万元，净资产 21,177万元；2015年全年实现营业收入 82,839万元，净利润 5,134万元。
三、投资标的基本情况
（一）拟设立财务公司的基本情况
1、公司名称：万华化学集团财务有限公司（暂定名，未经核准，最终以工商登记为准）
2、注册地址：山东省烟台市（具体地址待定，最终以工商登记为准）
3、注册资本：10亿元人民币（含1000万美元）
4、拟定的股权结构及出资方式
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|-|-|-|-|
|出资方|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|万华化学集团股份有限公司|55,500（含1000万美元）|55.5%|现金|
|万华化学（宁波）有限公司|35,000|35.0%|现金|
|万华化学（宁波）码头有限公司|8,000|8.0%|现金|
|万华化学（北京）有限公司|1,500|1.5%|现金|
|合计|100,000|100%||

除公司外，其余出资人均为公司控股或全资子公司，具体持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|名称|注册地|注册资本（万元）|股权比例|
|万华化学（宁波）有限公司|宁波|93,600|74.5%|
|万华化学（北京）有限公司|北京|6,000|100%|
|万华化学（宁波）码头有限公司|宁波|12,000|100%|

5、财务公司暂定业务范围：
(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
(2)协助成员单位实现交易款项的收付；
(3)经批准的保险代理业务；
(4)对成员单位提供担保；
(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
(6)对成员单位办理票据承兑与贴现；
(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
(8)吸收成员单位的存款；
(9)对成员单位办理贷款及融资租赁；
(10)从事同业拆借；
（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
财务公司最终开展的业务范围，以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。
（二）对本次投资事项的授权及相关承诺
1、董事会授权公司管理层向有关审批、登记机关提交财务公司申请设立文件并负责设立过程中的具体事务。
2、公司董事会关于设立财务公司的相关承诺
公司最近两个会计年度与关联方发生的关联交易均遵循市场规则，决策程序合法合规，关联交易定价政策合理、价格公允，不存在不当关联交易。
在财务公司经营期间，财务公司如若出现支付困难等紧急情况，公司将按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，以保证其业务顺利进行。
公司近两年无重大违法违规行为，且用于出资设立万华化学集团财务有限公司的 5.55亿元资金为自有资金，非借贷资金或他人委托资金，资金来源真实、合法。
四、对外投资对上市公司的影响
公司申请设立财务公司不仅能提高集团整体的资金安全性和收益性，而且能够发挥集团的整体优势和规模效益，提升资金管理水平。通过财务公司的设立，公司不仅可以充分发挥财务公司的各项职能，积极开展业务创新，为下属成员公司提供金融服务，更可以助推公司业务发展，为公司的未来发展及国际化进程打下坚实的资金基础。
五、对外投资的风险分析
（一）公司财务公司设立后作为独立的金融机构，自负盈亏；受国内外经济形势及金融市场的变动因素影响，财务公司存在一定的经营风险。
（二）公司财务公司的设立需要取得中国银行业监督管理委员会的批准，存在投资行为可能未获得批准的风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-002
恒生电子股份有限公司
关于控股子公司收到浙江证监局行政监管措施决定
书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，恒生电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“恒生电子”）董事会办公室收到本公司控股子公司杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米公司”）的报告，称其收到浙江证监局【2013】13号行政监管措施决定书（以下简称“决定书”）。
决定书主要内容为：经查，数米公司自2013年12月9日始通过公司网站等渠道，宣传“数米胜百八”活动，对通过数米公司购买货币市场基金产品的投资者进行收益补贴，宣传资料中存在“最高可享8.8%年化收益”等不当用语，根据《证券投资基金销售管理办法》相关规定，责令数米公司限期改正。
数米公司系恒生电子的控股子公司，数米公司将依照监管部门的要求进行整改与报告。上述事项对恒生电子的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。
特此公告！
恒生电子股份有限公司2014年 1月2日
黑龙江交通发展股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。
二、会议召开情况
报告期内，第二届董事会审计委员会共召开了 3次会议：
1.2015年 3月 1日，第二届董事会审计委员会 2015年第一次会议以通讯方式召开，与会委员在年审会计师进场前审阅了公司 2014年度财务报表、《北京永拓会计师事务所关于公司 2014年度审计计划》、《北京永拓会计师事务所关于公司 2014年年内控审计的审计计划》、《关于内部控制评价工作方案》和《2015年度内部审计计划》。同意北京永拓会计师事务所对公司 2014年度财务报告审计。
2.2014年 3月 31日，第二届董事会审计委员会 2015年第二次会议在公司三楼会议室召开，与会委员听取了北京永拓会计师事务所《关于龙
江交通 2014年度审计需要沟通事项的汇报》。根据《审计委员会工作细则》等相关规定，与会计师就年报审计过程中重点关注的问题进行沟通，督促年审会计师按约定时间完成年报审计工作。
3.2015年 4月 13日，第二届董事会审计委员会 2014年第三次会议以通讯方式召开，审议通过了 2014年度财务报告、2014年度利润分配预案、2014年度内部控制自我评价报告、关于续聘 2015年度财务审计机构的议案、关于续聘 2015年度内部控制审计机构的议案、董事会审计委员会 2014年度履职情况报告等事项。
三、2015年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司外部审计机构即北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并且较好地完成公司委托的 2014年度财务审计、内部控制审计工作。经第二届董事会审计委员会 2015年第三次会议审议通过，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
报告期内，董事会审计委员会与年审会计师针对 2014年年报审计的审计范围、审计计划等重点事项进行了充分的沟通和交流，督促年审会计师按约定完成公司 2014年度财务审计和内部控制审计工作。审计委员会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计期间勤勉尽责、遵
循了独立、客观、公正的职业准则，并为公司完善财务管理等各项工作提供了支持和帮助。经审计委员会审核，公司 2014年度支付的审计费用与公司董事会审议和披露的情况相符。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅并同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》和公司《2015年度审计工作计划》。审计委员会与公司管理层保持畅通的交流与沟通，指导公司根据《内部控制手册》梳理各项内部控制管理制度，完善内部控制体系，优化内部控制流程，扎实落实内部控制措施。督促公司对内部控制的有效性进行测试，防范和控制风险，确保公司经营活动健康、有序地开展。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会对公司 2014年度财务报表进行了审阅，并在年审过程中与年审会计师进行了沟通，及时解决出现的问题，同意将 2014年度财务报告呈报公司董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法经营、规范运作。公司根据《内部控制手册》梳理内控缺陷，落实各项整改措施，不断规范内部控制流程，健全和完善内部控制体系。公司 2015年内部控制运作情况符合证监会和交易所有关上市公司内部控制的基本要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
报告期内，为保证公司内部审计部门及相关部门的与外部审计机构的有效沟通，审计委员会充分发挥作用，积极协调相关工作，顺利完成了 2014年年报审计、2014年度内部控制审计等相关工作。
四、总体评价
2015年，审计委员会认真履行职责，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定开展并完成了各项工作。
2016年，审计委员会将继续本着认真、勤勉的原则加强与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构的沟通与合作，踏实做好各项工作，充分发挥董事会审计委员会的职能，不断加强公司内部审计指导、内部控制有效性监督等相关工作；持续关注监管法律、法规的变化并加强学习，为公司规范运作，科学决策、防范和控制风险提供支持和帮助。
杭州士兰微电子股份有限公司独立董事 独立意见杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
关于选举第六届董事会董事长、副董事长
和聘任公司高级管理人员的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为杭州士兰微电子股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议并通过的《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》及《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》的事项发表以下独立意见：
公司第七届董事会选举陈向东先生为董事长，范伟宏先生、郑少波先生为副董事长；根据董事长提名，聘任郑少波先生为总经理，陈越先生为董事会秘书；
根据总经理提名，聘任李志刚先生、吴建兴先生为副总经理，陈越先生为财务总监。我们认为上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的程序合法有效，同意公司董事会的上述选举及聘任决议。
杭州士兰微电子股份有限公司独立董事：
宋执环 马述忠 何乐年 程博
2019年6月26日