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安徽承义律师事务所
关于安徽华星化工股份有限公司
召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第41号致：安徽华星化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽华星化工股份有限公司（以下简称“华星化工”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就华星化工召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由华星化工第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的华星化工股东及股东代表8人，代表股份733,610,196股，均为截止至2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华星化工股东。华星化工董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于修改<公司章程>的议案》、《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》。上述提案由华星化工第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
(一)以 733,602,018股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%），8,178股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
(二)以 733,602,018股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%），8,178股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：华星化工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二○一四年四月二十四日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—13页
天健审〔2015〕1779号
江苏辉丰农化股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
辉丰股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对辉丰股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，辉丰股份公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了辉丰股份公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：张春洋
二〇一五年三月二十四日
北京信美律师事务所
北京信美律师事务所
关于山东龙大肉食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之法律意见书
致山东龙大肉食品股份有限公司：
北京信美律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
北京信美律师事务所
2．2018年9月29日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．公司本次股东大会于2018年10月15日（星期一）下午14:30在山东省莱阳市龙门东路 99号公司办公楼三楼会议室以现场记名投票方式召开。
经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第二十四次会议决定召开并发布通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
北京信美律师事务所
经查验，出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表有效表决权的股份数为525,171,400股，占上市公司总股份756,092,000股的69.4587%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％，上述股东为本次股东大会股权登记日（2018年 10月 10日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东，出席会议的人员还有公司董事、监事及其他高级管理人员以及本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会经审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
北京信美律师事务所
总表决情况：
同意 525,171,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 525,171,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京信美律师事务所
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
北京信美律师事务所
（此页无正文，为《北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司股东大会之法律意见书》的签署页）
北京信美律师事务所 经办律师：
陈光
负责人： 陈光
陈益民
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-106无锡和晶科技股份有限公司
关于董事长提议公司回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于 2018年10月14日接到公司董事长冯红涛先生关于公司回购部分社会公众股份事项的提议，具体内容如下：
鉴于教育产业与物联网产业是和晶科技未来的发展重心，基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，公司董事长冯红涛先生提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过7.20元/股，建议本次回购股份的资金总额不低于0.5亿元，且不超过1亿元，资金来源为公司自有资金，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内，回购的股票将用于员工持股计划、股权激励计划及法律法规许可的其他用途。并提请公司尽快召开董事会、股东大会审议回购事项。
公司将尽快就上述提议制定相关回购议案，提请公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购事项需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此上述回购事项存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-034乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于下属公司北京乐普基因科技股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司接到下属公司北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“乐普基因”）的通知，乐普基因股票于 2016年 2月 29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
证券简称：乐普基因，证券代码：836092，转让方式：协议转让。
乐普基因拟举办交流会，向投资者介绍乐普基因运营情况及未来发展战略，会议定于 2016年 3月 3日（星期四）15:30-17:00，在北京威斯汀大酒店聚宝厅（北京西城区金融大街乙9号）召开，诚邀广大投资者积极参与。
乐普基因《关于举办交流会的公告》及《公开转让说明书》等附件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc），供投资者查阅。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-004浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于控股股东股权转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中加企业有限公司（以下简称“中加企业”）及高怡国际有限公司（以下简称“高怡国际”）于2014年11月27日分别与樊春华、达孜县欣新投资有限公司（以下简称“欣新投资”）及杜佳林签订的《关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司股份转让的协议书》相关条款约定，樊春华须在2015年2月1日前将上述协议书项下全部股权转让款计177,814,642.50元支付给中加企业，欣新投资与杜佳林须在2015年2月1日前将上述协议书项下全部股权转让款分别计627,507,000元、504,206,716.80元支付给高怡国际。该等股权转让事项已于2014年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现经双方商议，中加企业及高怡国际同意樊春华、欣新投资与杜佳林提出的将股权转让款支付日期延期至2015年2月10日的要求，并豁免该等股权受让方展期期间2015年2月2日至2015年2月9日延期付款滞纳金义务。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年二月三日
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项进行了事前审议，发表如下事前认可意见：
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，经核查，该会计师事务所具有执业证券、期货相关业务的资格，自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的事前认可意见》之签署页）独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-052南华生物医药股份有限公司
关于中止 2016年非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了 2016年非公开发行股票的申请文件，并于2016年3月30日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160607号），于4月22日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160607号），公司及相关中介机构于 5月 3日对反馈意见进行了回复，同时发布了《关于南华生物医药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》公告。
因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）自6月13日起停牌。6月27日，公司确定此重大事项为重大资产重组，并于当日转入重大资产重组停牌。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
鉴于本次重大资产重组可能对公司产生重大影响，按照相关规则的要求,公司向中国证监会提交了《关于中止审查上市公司非公开发行股票的申请》。7月 18日，公司收到华泰联合证券有限责任公司转来的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160607号），中国证监会同意公司中止审查申请。
公司将积极推进重大资产重组相关工作，待相关事项完成后尽快申请恢复2016年非公开发行审核。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行后续的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2016年7月18日
汉王科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王璞，作为汉王科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与汉王科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为汉王科技股份有限公司或其附属企业、汉王科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括汉王科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在汉王科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_146_次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其
他情形。
是 □否
王璞郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王璞（签署）
日期： 2015年 4月 6日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-010南方泵业股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年一季度（2015.1.1-2015.3.31）
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√□同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—10%|盈利：2,833.04万元|
||盈利：2,833.04 万元—3,116.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．由于每年第一季度的春节假期的影响，第一季度生产经营业绩在全年业绩中所占比例较小；
2.报告期内，通用设备行业回暖仍显乏力，水泵，不锈钢泵市场竞争加剧，公司销售收入较去年同期有所下降；但公司积极应对市场逆境，对产品结构进行相应调整，在激烈的市场竞争中保持销售收入同向上升。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.公司2014年一季度非经常性损益金额为79.38万元，预计2015年一季度非
经常性损益为50万元左右。
3.具体财务数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年4月7日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司五届二十五次董事会相关议案事项
出具的事前认可函
中航三鑫股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于2017年度预计发生的日常关联交易的议案》、《关于续聘中审众环为公司2017年度审计机构的议案》进行了事前核查，我们认为：
1、公司2017年度拟发生的日常关联交易均为保证公司正常经营与发展需
要，符合公司章程和相关内控制度的规定，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议；
2、鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，很好地完成了公司2016年度财务报告和其他事项的审计工作，且具有较高的执业水平和较好的职业道德，同意公司2017年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：张佰恒、陈日华、王成义
二〇一七年三月十七日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-09-10
深圳新都酒店股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会2016年9月9日收到职工代表监事黄瑞娜女士的书面辞职报告，黄瑞娜女士因个人原因请求辞去公司监事会职工代表监事职务。
黄瑞娜女士的辞职报告送达监事会生效，其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄瑞娜女士将继续履行监事职务至公司职工代表大会改选出新的监事为止，公司将尽快组织召开职工代表大会选举产生新任职工代表监事。
公司监事会对黄瑞娜女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司监事会2016年 9月9日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－037南京港股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 245,872,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 4日，除权除息日为： 2016年 7月 5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****957|南京港（集团）有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2220室南京港股份有限公司证券部
咨询联系人：吴伟
咨询电话：025-58815738
传真电话：025-58812758
特此公告！
南京港股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-057
江苏华西村股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
(1)2015年1-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：125%-140%|盈利：2,945.46万元|
||盈利：6,627.29-7,069.10万元||
|基本每股收益（注）|盈利：约 0.085-0.091元|盈利：0.04元|

(2)2015年7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：64.37%-97.73%|盈利：1,324.30万元|
||盈利：30.04-471.85万元||
|基本每股收益（注）|盈利：约 0.000-0.006元|盈利：0.02元|

注：公司 2014年度非公开发行新增股份 13,800万股已于 2015年 8月 18日在深圳证券交易所上市，据此，公司总股本由 748,012,887股增加至886,012,887股。本报告期基本每股收益按最新股本加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、1-9月业绩变动原因主要是：公司收到的投资分红款同比增加。
2、7-9月业绩变动原因主要是：公司开展化工品贸易业务购进的商品，因市场价格出现了单边下跌的走势，7-9月份预计计提的存货跌价准备金增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-001湖南中科电气股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年12月31日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降幅度：60—80%|5329万元|
||盈利：1066万元 —2132万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、受钢铁行业持续不景气的影响，公司主营业务订单减少、收入下降，应收账款坏账准备增加，导致营业利润下降；
2、2014年，公司转让所持控股子公司股权（包括岳阳宸中创业置业有限公司100%的股权、广东中科天中工业物联网有限公司60%的股权），贡献当期净利润 2214.31万元；2015年，公司转让所持控股子公司湖南岳磁高新科技有限公司全部51%的股权，影响本期净利润减少约850万元；
3、预计本期其他非经常性损益对净利润的影响金额约为290万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果；
2、2015年年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017044
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持下属子公司的发展，拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供连带责任担保，具体情况如下：
1、公司为成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲信息”)向中国工商银行股份有限公司高新支行(以下简称“工商银行”)申请人民币 5,000万元综合授信提供担保，担保期限为二年，九洲信息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 5,000万元的应收账款。
资产为账面价值 1,700万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会 2017年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)成都九洲电子信息系统股份有限公司
成立日期：2006年2月28日
注册地址：成都高新区天府大道中段765号天府软件园
法定代表人：黄异嵘
注册资本：8,100万元
经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。
股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）的控股子公司，九州科技持股比例80.25%，公司直接持股12.35%。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
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|-|-|
|四川九州电子科技股份有限公司||
||80.25%|

成都九洲电子信息系统股份有限公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2016年 12月 31日（经审计）总资产 79,562.01万元，总负债为 48,822.23万元，净资产为 30,739.77万元。2016年 1-12月实现营业收入 41,587.71万元、利润总额 5,559.36万元，净利润 4,673.38万元，资产负债率61.36%。
截止 2017年 9月 30日（未经审计）总资产为 90,760.05万元、总负债 60,220.36万元、净资产 30,551.07万元；2017年 1-9月实现营业收入 31,368.23万元、利润总额 864.75万元、净利润 771.91万元，资产负债率66.35%。
(二)四川九洲视讯科技有限责任公司
成立日期：2011年 08月 02日
注册地址：绵阳科创区九洲大道 255号 2号综合楼
法定代表人：黄异嵘
注册资本：2,000万元
经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售
及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装
置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件
研发及销售。
股权结构：九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图：四川九洲电器股份有限公司
98.30%
四川九州电子科技股份有限公司
12.35%
80.25%
%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
100%
四川九洲视讯科技有限责任公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2016年 12月 31日（经审计）总资产 15,006.68万元，总负债为 8,270.41万元，净资产为 6,736.27万元。2016年 1-12月实现营业收入 9,245.84万元、营业利润 526.05万元，净利润 532.25万元，资产负债率55.11%。
截止 2017年 9月 30日（未经审计）总资产为 13,577.33万元、总负债 6,711.65万元、净资产 6,865.68万元；2017年 1-9月实现营业收入 6,600.15万元、营业利润 251.45万元、净利润 229.41万元，资产负债率49.43%。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
1、公司为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请的综合授信提供连带责任担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：二年
担保金额：不超过 5,000万元
2、九洲信息为九洲视讯向绵阳市商业银行营业部申请综合授信提供连带责任担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保总额：不超过 1700万元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保对象为公司主要控股子公司及其下属控股子公司，九洲信息、九洲视讯两家公司经营稳定，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
1、九洲信息担保事项
针对此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息以账面价值为5,000万元的应收账款向公司提供反担保。
其他股东同比例反担保及风险控制情况：九洲信息为公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）下属的控股子公司，公司通过九州科技持股80.25%，直接持股12.35%，其他股东为50位自然人，股权分散且持股比例小，不具备同比例担保能力，但同意九洲信息提供等额反担保。
针对于此次变更担保范围及担保期限事项，九洲视讯与九洲信息签订《反担保合同》，九洲视讯以账面价值为1,700万元的应收账款向公司提供反担保。
其他股东同比例担保及风险控制情况：九洲视讯为九洲信息的全资子公司，九洲视讯经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，九洲信息经营稳定，公司要求九洲信息提供了反担保，担保风险可控；九洲视讯前期担保未履行，因业务发展需要变更担保范围和担保期限，九洲视讯经营稳定，公司要求九洲视讯提供了反担保，担保风险可控。
本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，一致同意公司为九洲信息提供担保，同意变更九洲信息为其全资子公司九洲视讯提供担保的担保范围及担保期限。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 74,909万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占公司 2016年经审计净资产的31.90%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
会议决议。
2.公司独立董事关于第十一届董事会 2017年度第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一七年十二月三十日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-067克明面业股份有限公司
关于总经理增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理陈宏先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，陈宏先生计划增持本公司股票，现将具体情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：公司总经理陈宏，陈宏先生目前持有公司 1,004,900股股份,占公司股本总额的0.30%。
2、增持目的：总经理陈宏先生本次增持计划主要是鉴于目前公司主营业务良好的发展态势，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的高度认可。
3、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易、资产管理计划等方式增持。
4、拟增持期间：自本公告发布之日起十二个月内。
5、增持价格区间、规模：公司股价不超过 12元时，增持不低于 10,000万元；公司股价不超过18元时，增持不低于2,000万元。
6、增持资金来源：自筹资金。
二、其他事项
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、公司总经理陈宏先生承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不转让其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、本次增持计划，不构成公司对投资者的投资建议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-014旷达科技集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153860号）。中国证监会依法对公司提交的《旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年2月16日
中国国际金融股份有限公司
担任万达电影院线股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
独立财务顾问的承诺函
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）接受万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或“上市公司”）的委托，担任万达院线本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。
与本次交易相关的审计、估值工作尚未完成。《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《中国国际金融股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“核查意见书”）引用的与标的公司相关的财务数据，除非注明，均为未经审计数及预估数，本独立财务顾问不承担由此引起的任何责任。
本独立财务顾问声明并承诺如下：
本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核
机构审查，内核机构同意出具该等专业意见。
本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问对本次交易的核查意见书不构成对万达院线的任何投资建议或意见，对投资者根据核查意见书做出的投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见书中列载的信息，以作为对核查意见书的补充和修改，或者对核查意见书作任何解释或说明。
本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读万达院线就本次交易披露的相关公告，查阅有关文件。
核查意见书旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司担任万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问的承诺函》之签章页）
中国国际金融股份有限公司2016年5月12日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-104浙江传化股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）、传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）、贵阳传化公路港有限公司（以下简称“贵阳传化公路港”）、遵义传化公路港有限公司（以下简称“遵义传化公路港”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）拟签署合作协议，国开发展基金提供57,000万元专项建设资金给传化物流，并分别提供给贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000万元专项建设资金。本次国开发展基金共计提供67,000万元的专项建设资金给传化物流及其下属子公司用于公路港项目建设。
按照协议约定，本次国开发展基金提供传化物流的专项建设资金使用期限为15年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%；国开发展基金提供贵阳传化公路港、遵义传化公路港的专项建设资金使用期限为10年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%。到期前由公司及传化物流分批支付归还国开发展基金所提供的专项建设资金，传化物流及其下属子公司按照协议约定每年支付给国开发展基金固定收益。
公司第五届董事会二十四次（临时）会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次合作事项无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。
本次合作具体情况如下：
二、国开发展基金基本情况
公司名称：国开发展基金有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
法人代表：王用生
注册资本：5,000,000万元
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%
与公司及下属公司不存在关联关系。
三、获得专项建设资金的标的公司基本情况
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：36,585.6952万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
万元
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日|
|总资产|161,866|517,280|
|净资产|67,476|448,047|
|营业收入|95,258|91,540|
|营业利润|-1,523|1,508|
|净利润|3,975|9,436|

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有该公司100%股份。
2、公司名称：贵阳传化公路港有限公司
成立时间：2015年1月9日
注册资本：5,000万元
注册地址：贵阳经济技术开发区小孟工业园区开发大道 126号
法定代表人：沈建康
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货运，货运代理，货物配送，装卸服务，物流信息咨询服务，仓储服务；停车场服务；房屋租赁；汽车维修；广告位租赁；住宿；餐饮；销售：汽车配件、日用百货；房地产开发，物业管理；
主要财务数据：
万元
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|-|-|
|项目|2015年9月30日|
|总资产|3,401.96|
|净资产|1,079.12|
|营业收入|——|
|营业利润|-262.88|
|净利润|-262.88|

与公司关系：贵阳传化公路港为公司全资子公司传化物流集团有限公司控股企业。
股权比例：传化物流集团有限公司持有该公司60%股份，贵州德坤物流有限公司持有该公司40%股份。
3、公司名称：遵义传化公路港有限公司
成立时间：2015年2月13日
注册资本：5,000万元
注册地址：遵义县苟江经济开发区谢家社区
法定代表人：沈建康
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货运，货运代理，货物配送，装卸服务，物流信息咨询服务，仓储服务；停车场服务；房屋租赁；汽车维修；广告位租赁；住宿；餐饮；销售：汽车配件、日用百货；房地产开发，物业管理；
主要财务数据：
万元
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|项目|2015年9月30日|
|总资产|7,817.19|
|净资产|4,827.19|

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|营业收入|62.08|
|营业利润|-172.92|
|净利润|-172.81|

与公司关系：遵义传化公路港为公司全资子公司传化物流集团有限公司控股企业。
股权比例：传化物流集团有限公司持有该公司55%股份，贵州大恒物流有限公司持有该公司45%股份。
四、合作协议的主要意向性条款
1、专项建设资金金额
国开发展基金提供57,000万元专项建设资金给传化物流，并分别提供给贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000万元专项建设资金。
2、专项建设资金使用期限
国开发展基金提供传化物流专项建设资金使用期限为15年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%。国开发展基金提供贵阳传化公路港、遵义传化公路港专项建设资金使用期限为10年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%，到期前按照协议约定由公司及传化物流分批支付归还专项建设资金，传化物流及其下属子公司按照协议约定每年支付给国开发展基金固定收益。
3、资金使用
本次获得专项建设资金用于传化物流及其下属子公司公路港实体项目建设。
4、投后管理
本次提供专项建设资金完成后国开发展基金不向传化物流、贵阳传化公路港、遵义传化公路港委派董事、监事和高级管理人员，股东会是获得专项建设资金公司的最高权力机构。
5、履约保障
公司及传化物流向国开发展基金每年支付固定收益，归还国开发展基金专项基金，传化集团有限公司提供相应的连带责任保证担保。
五、对公司的影响
为更好的打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态，公司
本次与国开发展基金有限公司合作有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，加
快传化物流集团有限公司完成在全国形成10枢纽160基地的布局。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年12月30日