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奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-085奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月29日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）通知，帝奥控股将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|3200|2016年8月26日|2017年8月26日|广发证券资产管理（广东）有限公司|17.80%|用于补充其流动性资金|
|合 计||3200|——|——|——|17.80%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份179,758,800股，占本公司总股本的16.39%。其所持有本公司的股份累计被质押 179,450,000股，占其所持有本公司股份的99.83%，占公司总股本的16.37%。
二、备查文件
1、广发证券股份有限公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-130广东英联包装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月 25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更的日期
自公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15
号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更审议程序
公司于 2018年 10月 25日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年 12年 31日财务报表项目进行相应调整，具体如下：2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金
额
单位：元
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|原列报报表项目及金额|||新列报报表项目及金额||
|应收票据|15,219,724.64||应收票据及应收账款|117,608,760.88|
|应收账款|102,389,036.24||||
|应收利息|94,972.61||其他应收款|637,233.39|
|应收股利|||||
|其他应收款|542,260.78||||
|固定资产|206,527,032.84||固定资产|206,527,032.84|
|固定资产清理|||||
|在建工程||33,088,856.49|在建工程|33,088,856.49|
|工程物资|||||
|应付票据|58,446,942.59||应付票据及应付账款|104,473,742.20|
|应付账款|46,026,799.61||||
|应付利息|19,690.40||其他应付款|16,035,568.82|
|应付股利|||||
|其他应付款|16,015,878.42||||
|管理费用|35,187,284.80||管理费用|22,057,190.42|
||||研发费用|13,130,094.38|

三、公司董事会审议本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的合理
变更，符合《企业会计准则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-154奥飞娱乐股份有限公司
关于全资孙公司BabyTrend向银行申请综合授信
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开的第四届董事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资孙公司Baby Trend向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资孙公司Baby Trend, Inc.(以下简称“BT”)向银行申请1400万美元（约9662.80万元人民币）的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年。
本次担保事宜经公司第四届董事会第五次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Baby Trend, Inc.
2、类型：美国公司
3、成立日期：1988年1月20日
4、注册地址：美国加利福尼亚州安大略市校园路南 1607
5、首席执行官：DennyTsai（别名“Tzu HsienTsai”）
6、实收资本： 1,666,660美元
7、与本公司关系：为本公司的全资孙公司，公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公司持有其100%股权。
8、财务状况： （单位：人民币元）
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|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日|2016 年11月30日|
|资产总额|289,124,522.71|297,549,969.01|

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|-|-|-|
|负债总额|161,862,626.08|122,891,157.80|
|其中：银行贷款总额|67,147,041.60|28,406,812.50|
|流动负债总额|161,862,626.08|122,891,157.80|
|净资产|127,261,896.63|174,658,811.21|
|营业收入|753,727,460.98|744,185,308.89|
|利润总额|44,887,588.58|82,909,719.25|
|净利润|44,887,588.58|67,695,436.81|

截至2016年11月30日，BT的资产负债率为41%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为全资孙公司Baby Trend,Inc.1400万美元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过 1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年11月30日，公司对外担保总额为142,841.10万元，其中对子公司担保总额为132,841.10万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的47.15%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.18%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次全资孙公司Baby Trend,Inc.向银行申请人民币1400万美元的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规
定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
本次BT向银行申请1400万美元的综合授信额度，由公司为其提供连带责任担保，是因为此前BT与银行签署的授信及担保协议到期，现根据业务需要进行续期。
BT具有较强的偿债能力，本次公司为其提供连带责任担保符合其业务发展需要，且提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意本次担保事宜。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十四日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-116债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，公司股票于2015年7月6日开市起停牌。2015年7月14日，公司召开第三届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了员工持股计划相关议案，并于2015年7月16日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）》。同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。由于相关准备工作尚未完成，公司于2015年7月23日、2015年7月30日继续发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-066、2015-067）。
经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）。2015年8月10日，公司召开第三届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月26日，公司陆续发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-070、2015-073、2015-085、2015-089、2015-090、2015-091、2015-097、2015-102）。
日公司继续发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-110、2015-112）。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，包括但不限于聘请中介机构对标的资产进行审计及评估等。公司将在本次重大资产重组方案确定后召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案并公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的规定，公司股票继续停牌，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展公告。公司债券（债券代码:112095；债券简称:12康盛债）不停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
沧州明珠塑料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名陆宇建为沧州明珠塑料股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任沧州明珠塑料股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合沧州明珠塑料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沧州明珠塑料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沧州明珠塑料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沧州明珠塑料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在沧州明珠塑料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为沧州明珠塑料股份有限公司或其附属企业、沧州明珠塑料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与沧州明珠塑料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括沧州明珠塑料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在沧州明珠塑料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：沧州明珠塑料股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-048北京必创科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 ■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.34% - 39.87%|盈利：643.47万元|
||盈利：710万元–900万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|1、报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务收入保持稳定增长。|
|2、报告期内，非经常性损益项目对当期净利润的影响金额约为人民币 270|
|万元。|
|受上述因素综合影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相|
|比有一定幅度的增长。|

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构
审计。
2、2018年半年度业绩具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京必创科技股份有限公司董事会2018年7月13日
智度投资股份有限公司
关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案
关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划
为进一步规范智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司未来三年股东分红回报规划。
一、公司未来三年利润分配原则
1、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；
2、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。
3、公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、公司未来三年利润分配形式及期间
1、公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配利润。
2、公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由临时股东大会审议。
三、公司未来三年利润分配顺序
智度投资股份有限公司
关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案
公司优先选择现金分红的利润分配方式,如不符合现金分红条件,再选择股票股利的利润分配方式。
四、公司未来三年现金分红的条件及比例
公司董事会综合考虑公司利润分配时行业的平均利润分配水平、公司经营盈利情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
根据公司目前的发展阶段，公司现金分红最低比例：每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
五、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、2015年至 2017年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
智度投资股份有限公司
关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案
制定或调整股东回报规划的，应由公司董事会制定议案并提交股东大会审议，公司独立董事应当对此发表独立意见。审议利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
智度投资股份有限公司董事会2015年9月23日
广东天胜律师事务所
关于广州杰赛科技股份有限公司
召开 2015年度股东大会的法律意见书
致：广州杰赛科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《广州杰赛科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所受广州杰赛科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师列席公司于2016年5月6日下午14:00召开的2015年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及参加本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序
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|公司于2016年4月13日召开第四届董事会第二十九次会议，决议召开本次|
|会议，并于2016年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站|
|（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《广州杰赛科技股份有限公司关于召开|
|2015 年度股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、|
|地点、方式、审议事项、有权参加本次会议的人员和其他有关事项予以公告。|

经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致；本次会议由公司副董事长史学海先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、参加本次会议人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共【9】名，代表股份【239,778,827】股，占公司股份总数的【46.4904】%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共【8】名，代表股份【239,767,527】股，占公司股份总数的【46.4882】%，参与现场会议投票的股东共【8】名，代表股份【239,767,527】，占公司股份总数的【46.4882】%；通过网络投票的股东【1】人，代表股份【11,300】股，占公司股份总数的【0.0022】%。该等参加本次会议的人员均为本次会议股权登记日（2016年 4月 29日）下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述参加本次会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权参加本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
议案1：《公司2015年度董事会工作报告的议案》；
议案2：《公司2015年度监事会工作报告的议案》；
议案3：《公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
议案4：《公司2015年度财务决算报告的议案》；
议案5：《公司2015年度利润分配方案的议案》；
议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案7：《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
议案8：《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
议案9：《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
其中：议案5、9需要以特别决议通过；
议案8关联股东中国电子科技集团公司第七研究所等须回避表决；
议案5、6、7、8、9为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场与网络投票相结合进行表决。参加本次会议的股东对上述议案进行了表决并当场公布表决结果，前述议案获得有效通过。
本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）
《广东天胜律师事务所关于广州杰赛科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签字页
广东天胜律师事务所 负责人：张新强
见证律师：邓富妮
陈菁华
二零一六年五月六日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-088无锡和晶科技股份有限公司
关于2017年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月13日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》。根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，5名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司将2017年股票期权激励计划的激励对象总数由151人调整为146人，注销其已获授但尚未行权的股票期权 7.56万份，股票期权数量由337.68万份调整为330.12万份（具体内容详见公司于2018年8月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
2018年8月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权（期权简称：和晶JLC1，期权代码：036245）注销手续已办理完毕，本次注销股票期权7.56万份，激励对象总数调整为146人，股票期权数量调整为330.12万份。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-073成都振芯科技股份有限公司
关于控股子公司收到政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月8日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司获得政府补助公告》（公告编号：2018-048）。公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）收到《四川省发展和改革委员会四川省经济和信息化委员会关于成都市北斗产业园区创新发展专项行动项目资金申请报告的批复》（川发改高技〔2018〕265号），根据《国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于北斗产业园区创新发展专项行动实施方案的复函》（发改办高技〔2018〕472号），原则同意就新橙北斗的《基于真三维的北斗互联网综合应用智慧云平台项目》以现金形式补助资金人民币2,500万元。
该笔补助资金2,500万元已于2018年9月5日划拨至新橙北斗账户。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，新橙北斗在收到上述政府补助后，确认为与资产相关的政府补助且计入递延收益。
上述补助最终会计处理以及对公司 2018年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
关于公司组织架构调整的公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-40北京探路者户外用品股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为适应公司集团化管控的趋势，进一步优化资源配置，强化管控与指导的职能，更好地满足公司战略及经营发展的需要，公司决定对内部组织架构进行调整。
调整后的组织架构图如下：
特此公告。
关于公司组织架构调整的公告北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-005
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年2月1日以书面方式发出通知，并于2016年2月5日在公司会议室以现场方式加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：董事浦俭英以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
同意公司任一时点使用合计不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 10亿元理财额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-007）详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额度不超过 3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品，该3亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请股东大会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相
关法律文件。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度>》详见巨潮资讯网。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意公司聘任沈琳女士为证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。
沈琳女士简历附后。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议上述需由公司股东大会审议的议案。
同时，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开展期货套期保值业务的议案》，需一并提交公司本次股东大会审议。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。
附：沈琳女士简历
沈琳女士，1986年生，本科学历，工商管理学士。2009年7月至2013年3月任职无锡道一投资管理有限公司，历任530项目部项目助理、项目主管；2013年 4月至 2014年 9月任江苏蓝创信息技术服务有限公司（现为江苏蓝创智能科技股份有限公司）科技咨询部项目经理；2014年 9月起任职江苏亚太轻合金科技股份有限公司证券投资部。
2015年11月，沈琳女士取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。截至2016年2月5日，其未持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司股份。
联系方式：
办公地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号 邮政编码：214111
联系电话：0510-88278652 传真号码：0510-88278653
电子信箱：zd@yatal.com
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年2月6日
重大资产重组进展公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-072三诺生物传感股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2016年3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月14日、6月21日、6月28日和7月5日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-028、2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-034、2016-39、2016-043、2016-044、2016-045、2016-049、2016-050、2016-054、2016-055、2016-062、2016-063和2016-065）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进与此次重大资产重组事项有关的各项工作，涉及交易的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成。公司正与各交易对方、中介机构一同根据中国证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》，对重大资产重组预案进行适当调整。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月12日开市起继续停牌。预计最晚将于2016年7月23日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的重大资产重组预案或报告书。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-095
珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年12月17日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2019年12月12日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，通讯出席董事人数7人，全体董事均出席了本次会议。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
同意公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过人民币2亿元。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内及贷款的各项法律文件。
公司独立董事会发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司对不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银
行保本型产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部
分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司法定代表人最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司法定代表人最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材深圳王子新材料股份有限公司
2015年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,365,994.05元，加：年初未分配利润 185,724,469.92元，减去2015年5月对股东分配的现金股利6,560,000.00元，公司期末实际可供股东分配的利润205,530,463.97元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以 2015年12月31日的公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2015年度股东大会审议。
公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于 2016年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年4月21日
广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、及广东大华农动物保健品股份有限公司（以
下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作
为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意
见：
一、关于2015年上半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内公司与关联方的资金往来能够严格遵守深交所的规定，
关联方之间发生的资金往来为正常经营的货物销售，且价格公允，不存在关联
方非经营性占用资金情况；公司也不存在以前年度发生并积累至2015年6月30
日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于2015年上半年度公司对外担保情况的独立意见
公司已制定《对外投资、对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关
规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人
及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其
他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至
2015年6月30日的对外担保情形。
三、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司2015
年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，超募资金的
使用履行了必要的审批程序。
独立董事：刘秀梵陈舒朱桂龙杨克晶
二〇一五年八月十九日
中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司||被保荐公司简称：二六三|||
|保荐代表人姓名：张耀坤||联系电话：010-65608345|||
|保荐代表人姓名：赵亮||联系电话：010-85156358|||
|现场检查人员姓名：张耀坤、赵亮|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年4月11日|||||
|一、现场检查|现场检查意见||||
|（一）公司治理|是||否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况，查阅公司的三会资料、总经理办公会会议资料、列席了公司董事会；对公司的董事长、董事会秘书以及其他高级管理人员就公司的内部治理情况进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|是||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|是||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|是||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|是||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责|是||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|是||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|

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|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是|||
|（二）内部控制|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司内部控制制度、内部审计人员的任职情况、审计委员会及内部审计部门工作开展资料，对相关人员进行访谈等。||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|||
|2.是否在股票上市后个6月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作|是|||

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|报告（如适用）||||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公告文件、相关“三会”运作资料，对信息披露部门负责人及相关人员进行访谈等。||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|||
|2.公司已披露的内容是否完整|是|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公告文件、相关“三会”运作资料， 查阅大额关联方资金往来凭证及相关内控记录文件等。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||

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|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅非公开发行股票募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账；实地查看募集资金投资项目建设情况；对公司部分高管及相关人员进行访谈等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，|是|||
|7.项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司定期报告、同行业分析报告，了解公司经营环境，访||||

|||||
|-|-|-|-|
|谈管理层相关人员等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅尽职调查报告、公司公告，访谈相关人员等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司大额资金往来、重大合同文件；对公司高管、相关财务人员进行访谈；浏览相关行业报道、了解公司经营环境；查阅同行业上市公司对外披露资料等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（以下无正文）
（本页无正为，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司2016年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
张耀坤 赵亮
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-033
福建元力活性炭股份有限公司
关于收到适用资源综合利用产品增值税退税的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的规定，公司全资子公司江西元力怀玉山活性炭有限公司于2014年7月29日收到销售以农林剩余物生产的活性炭增值税退税1,469,236.34元。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述退税款将计入公司2014年第三季度营业外收入。扣除所得税影响，该笔退税款可增加公司净利润1,101,927.26元，占2013年度净利润的20.35%。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日