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大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-056大连智云自动化装备股份有限公司
关于聘任2018年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）自公司股改以来，一直担任公司的审计机构，已经连续 11年为公司提供审计服务，并在执业过程中表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对华普天健在担任公司审计机构期间，为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢，并对华普天健审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
鉴于公司经营业务转型增长较快，为进一步满足公司发展和未来审计的需要，并进一步促进公司审计工作的独立性与客观性，考虑到华普天健及审计专业团队已经连续多年为公司提供审计服务，公司董事会决定不再续聘华普天健为公司2018年度审计机构。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，聘期内，公司拟向其支付财务审计费用 60万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986年成立的中信
大连智云自动化装备股份有限公司会计师事务所，至今已有延续 30多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚和英国设有8家境外成员所，在印度设有1家关联所。截止目前，事务所拥有境内外从业人员7,000余人（其中境内 6,000余人、境外 1,200余人），全国及省部级领军人才 42人，中国注册会计师1,300余人、境外执业资格人员逾200人。
信永中和严格遵守《中国注册会计师执业准则》、《注册会计师道德规范》及国家其他法律、法规的有关规定，执业质量获得证监会、国资委、中国注册会计师协会等相关行业主管部门的广泛好评。
信永中和拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所 AAAA资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、董事会意见
经公司独立董事事前认可，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，聘期内，公司拟向其支付财务审计费用60万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
2、监事会意见
经核查相关资料，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
3、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见：鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，同时考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，同意公司更换审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司
大连智云自动化装备股份有限公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计要求，因而同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，独立董事认为公司本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
4、本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年7月16日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-065
深圳市赢合科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016年 7月 22日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2016年 8月 2日下午 16:30点在公司会议室以通讯结合现场形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王维东先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于重新聘任兴业证券作为公司重大资产重组独立财务
顾问的议案》
2016年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换重大资产重组独立财务顾问的议案》，鉴于兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）已公告于2016年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（沈稽查调查通字16005号），因其涉嫌未按规定履行法定职责被中国证监会立案调查，财务顾问等资质受限且期限存在一定的不确定性，经友好协商，公司与兴业证券解除了合作关系，并聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司本次重大资产重组的独立财务顾问及募集配套资金的主承销商。
鉴于中国证监会已对兴业证券作出《行政处罚决定书》（〔2016〕91号），为进一步顺利推进本次重大资产重组，2016年8月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新聘任兴业证券作为公司重大资产重组独立财务顾问的议案》，重新聘任兴业证券为公司本次重大资产重组的独立财务顾问及募
集配套资金的主承销商，并与中信证券解除了合作关系。
此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重大资产重组工作进程，公司董事会及相关各方将积极推进本次重大资产重组工作。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-032浙江世宝股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更介绍
（1）变更前采纳的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、会计准则应用指南、会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（2）变更后采纳的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部颁布的财会[2019]6号的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部颁布的企业会计准则。
4、变更审议程序
公司于2019年8月23日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号的相关规定，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
将原“其他流动负债”项目下列报的“预计在一年内（含一年）摊销的政府补助”，调整至“递延收益”项目下列报。
公司将在编制 2019年半年度财务报告时，根据财会[2019]6号的相关规定对财务报表项目进行调整并按规定在财务附注中披露。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2019年8月26日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)072广宇集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2017年8月14日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月17日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，会议审议了以下议案：
1、《关于为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司提供担保的议案》董事会审议并通过了《关于为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“广宇新城”）在“浙里投”平台展示的金额不超过6000万元人民币的融资事项提供连带责任担保，融资期限不超过2年。
公司2016年年度股东大会决议授权董事会自公司2016年年度股东大会决议之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为 20亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的第 11条规定，公司本次对外担保事项满足将担保额度在担保对象之间进行调剂的条件，自公司 2016年年度股东大会决议之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额为 6000万元（包含本次对外担保）。本次担保在股东大会授权额度内且满足调剂条件。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会三十六次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年8月19日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司担保公告》（2017-073号）。
2、《关于为全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司提供担保的议案》
董事会审议并通过了《关于为全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山鼎宇”）在“浙里投”平台展示的金额不超过 6000万元人民币的融资事项提供连带责任担保，融资期限不超过2年。
公司2016年年度股东大会决议授权董事会自公司2016年年度股东大会决议之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为 20亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的第 11条规定，公司本次对外担保事项满足将担保额度在担保对象之间进行调剂的条件，自公司 2016年年度股东大会决议之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额为 12,000万元（包含本次对外担保及前项议案涉及的担保）。本次担保在股东大会授权额度内且满足调剂条件。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会三十六次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年8月19日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司担保公告》（2017-073号）。
3、《关于为控股子公司浙江上东房地产开发有限公司提供担保的议案》
董事会审议并通过了《关于为控股子公司浙江上东房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）在“浙里投”平台展示的金额不超过 6000万元人民币的融资事项提供连带责任担保，融资期限不超过2年。
公司2016年年度股东大会决议授权董事会自公司2016年年度股东大会决议之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为 20亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的第 11条规定，公司本次对外担保事项满足
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告将担保额度在担保对象之间进行调剂的条件，自公司 2016年年度股东大会决议之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额为 18,000万元（包含本次对外担保及前两项议案涉及的担保）。本次担保在股东大会授权额度内且满足调剂条件。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会三十六次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年8月19日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司担保公告》（2017-073号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年8月19日
广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东回报规划广东宏川智慧物流股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，为完善公司利润分配决策和监督机制，兼顾公司的生产经营和可持续发展及对投资者的合理回报等因素，《公司章程》中关于利润分配政策的条款，制定公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划如下：
一、股东回报规划制定考虑的因素：公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则：公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意见，公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中现金分红优先于股票股利。
三、股东分红回报规划调整的周期和机制：公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别是公众投资者、独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行适当且必要的调整，制定该时段的股东回报计划。公司保证调整后的股东回报计划不违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东回报规划公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展状况及当期资金需求，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、未来三年（2019-2021年）股东回报计划：
如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，最近 3年以现金方式分配的利润不少于最近 3年年均可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
1、在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%；
2、在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%；
3、在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东回报规划重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
1、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
2、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的规定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
五、利润分配应履行的程序
公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，独立董事应当对董事会制定的利润分配方案是否认真研究和论证公司利
润分配方案的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等发表明确意见。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（其中应包含 2/3以上的独立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通过。
董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性
发表独立意见。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会需提交公司股东大会审议。
涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2以上同意。
公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深圳证券交
广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东回报规划易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。
利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利派发事项。
六、利润分配政策的调整
受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续 2年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含 2/3以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。
董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，股东大会审议公司利润分配政策调整议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的
广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东回报规划 2/3以上审议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
公司保证调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
易所的有关规定。
七、发放股票股利的具体条件
公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。
八、留存未分配利润的使用
公司留存未分配利润主要用于补充流动资金、购买资产、购买设备、对外投资等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，提高产品竞争力，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。
九、其他
公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本规划自股东大会审议通过之日起生效实施。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 4月 18日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-092易事特集团股份有限公司
关于实际控制人罚没款缴纳完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人何思模先生于 2018年5月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2018]36号）。详见公司于 2018年 5月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-059）。
截至目前，何思模先生已按照决定书向中国证券监督管理委员会足额缴纳罚没款128,094,118.5元。公司已取得何思模先生就上述罚没款缴纳完毕的凭据。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监2015-04
江苏友利投资控股股份有限公司
九届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司监事会于 2015年 02月 03日向公司全体监事发出了《关于召开九届监事会六次会议的通知》。本次监事会会议于 2015年 02月 06日以通讯方式召开。应参加会议的监事 3名，实际出席会议监事 3名。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。会议由公司监事会召集。
本次监事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：
1、审议通过《关于授权公司董事长处置交易性和可供出售金融资产的议案》；
监事会认为公司为收回投资资金，满足公司经营需要，规避证券市场投资风险，拟将公司交易性和可供出售金融资产进行处理，公司董事会授权董事长根据股票市场行情择机处置上述金融资产，对上市公司尚未流通的成都前锋电子股份有限公司股权，公司董事会授权董事长按照证券法规要求进行协议转让，对非上市公司股权则授权董事长根据价格市场化原则进行处置，对公司发展具有积极影响且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次董事会对董事长的授权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于转让四川恒创特种纤维有限公司75%股权的议案》；
监事会认为公司将持有的四川恒创特种纤维有限公司75%股权转让给义乌永恩投资有限公司，将进一步盘活企业资产，优化产业结构，符合公司战略发展要求。此次股权转让不构成关联交易，股权转让作价依照具有证券业务资质的审计机构出具的审计报告,由交易双方协商确定，交易公平合理，且履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意上述股权转让事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司监事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2019-035中航三鑫股份有限公司
关于子公司精美特获得政府补贴的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司深圳市三鑫精美玻璃有限公司（以下简称“精美特”）于近日收到深圳市政府下发的项目资助计划，精美特研发投入的个别项目被列入该计划，获得资助金1000万元。
目前，上述政府补贴尚未到账。补贴同时涉及收益类、资产类，具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-021江苏中旗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
周学进保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日在巨潮资讯网披露了《关于部分持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2019-003），其中周学进先生声明：
1.减持时间区间：
通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日（2019年 1月9日起）之后的六个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日（2019年1月25日起）之后的六个月内。
2.减持数量及比例：拟减持数量不超过3,149,400股，即不超过中旗股份总股本的4.29%。在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过上市公司总股本1%（即不超过 733,500股）,通过大宗交易方式减持合计不超过上市公司总股本2%（即不超过 1,467,000股）,但集中竞价方式和大宗交易方式减持的股份之和不能超过 2,200,500股。若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
2019年 3月 29日公司接到周学进先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截止 2019年 3月 28日，周学进先生减持中旗股份股票共计 733,200股，占公司总股本的1%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
|周学进|集中竞价|2019/3/27|61.538|669,200|0.91|

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|-|-|-|-|-|-|
|||2019/3/28|61.936|64,000|0.09|
|合计|-|-|-|733,200|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占 总 股 本比例（%）|
|周学进|无限售条件股份|12,597,600|17.18|11,864,400|16.18|
|合计|-|12,597,600|17.18|11,864,400|16.18|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、周学进先生的本次减持情况与已披露的减持计划一致；已披露的减持计划尚未执行完毕，将根据市场、股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、周学进先生在前述减持计划中声明：减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若减持计划期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。本次实际减持价格履行了该等承诺。
三、备查文件
1、周学进先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2019年3月29日
永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-019永高股份有限公司关于
举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高投资者关系管理的水平，以便更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年4月30日（周二）上午9：30—11：30
二、接待地点
浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区会议室
三、预约方式
参与投资者请按以下方式预约：
时间：2019年4月28日-4月29日，上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
联系人:任燕清
电话：0576-84277186
传真：0576-84277383-1
邮箱：zqb@yonggao.com
四、公司参会人员
公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、副总经理兼财务总监杨永安先生及其他高管人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
永高股份有限公司
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-016
兴业皮革科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和授予预留限制性股票第三期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销相应股份共计 989,250股，由此公司总股本将从303,167,662股减至302,178,412股，具体内容详见 2017年 3月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2017-015）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年3月25日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2014年7月2日在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼大会议室召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2014年6月17日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2014年7月2日上午9:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼大会议室召开，由公司董事长童文伟先生主持。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共9名，于股权登记日合计代表股份数为122,865,600股，占公司总股本的53.70%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决，出席会议的股东及代理人就列入会议通知公告的议案进行了表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。
经统计现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-55广东锦龙发展股份有限公司
关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 7月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布了《关联交易公告》（公告编号：2017-50），为参与公司控股子公司中山证券有限责任公司增资及补充公司流动资金，公司拟向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款总额不超过人民币 15亿元，公司将于 2017年 7月 24日召开 2017年第二次临时股东大会审议上述事项。现公司根据《主板信息披露业务备忘录第 7号——信息披露公告格式》的要求，对原公告披露的部分内容补充如下：
新世纪公司综合融资成本包括新世纪公司融资利率及相关中介费用，融资利率及相关中介费用将根据新世纪公司实际融资情况确定且预计不超过7%。公司预计将按照不超过借款总额7%的借款利率向新世纪公司支付借款利息不超过 10,500万元。最终借款利率将在公司与新世纪公司签署的《借款合同》中约定，公司将在《借款合同》签署后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
除上述补充外，原公告其他内容不变。公司对上述补充给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一七年七月十七日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-002神州长城股份有限公司
关于梁荣先生增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月3日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长兼副总经理梁荣先生的通知，梁荣先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年 1月 2日至 1月 3日，梁荣先生以集中竞价方式累计增持公司股份 801,300股，占公司总股本0.0472%。具体如下：
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|姓名|增持方式|增持均价（元）|增持数量（股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|梁荣|集中竞价|6.24|801,300|500.0097|0.0472%|

本次增持前，梁荣先生持有公司股份0股；本次增持后，梁荣先生持有公司股份801,300股，占公司总股本的0.0472%。截至本公告披露日，梁荣先生增持计划已实施完毕。
二、增持目的及资金来源
根据公司 2017年 12月 29日披露的《关于关于公司高管计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-110）。本次增持目的为：基于对公司未来发展前景的坚定信心，基于公司股票的投资价值，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益。
本次增持所需资金全部为自有资金。
三、本次增持的相关说明
1、梁荣先生在增持期间内严格履行承诺，未减持其所持有的公司股份，未
进行短线交易或内幕交易，未在敏感期买卖公司股份，增持行为符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定，对董事、监事、高级管理人员购买公司股票行为及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、梁荣先生出具的《关于增持神州长城股份的告知函》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年一月三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-064
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司杭州金臻阳房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为191.20亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产99.85%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,169.98亿元。上述两类担保合计总额度1,361.19亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司杭州金臻阳房地产开发有限公司（以下简称“杭州金臻阳房地产”）接受华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）提供6.5亿元的融资，期限不超过36个月，作为担保条件：以公司子公司杭州富阳碧水源房地产有限公司（以下简称“杭州富阳碧水源房地产”）名下土地使用权以及公司子公司浙江清源房地产开发有限公司（以下简称“浙江清源房地产”）名下土地使用权提供抵押（后续拟用杭州金臻阳房地产在建工程替换提供抵押），杭州金臻阳房地产100%股权提供质押；公司对杭州金臻阳房地产该笔融资提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
2018年 4月 12日和 2018年 5月 9日，公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》，同
意在 800亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
本次担保在上述担保计划内实施。根据2018年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为子公司杭州金臻阳房地产提供的计划担保额度为 22亿元，已使用 22亿元，本次从子公司杭州中大圣马置业有限公司的计划担保10亿额度中调剂6.5亿元额度。
经本次调剂后，公司为子公司杭州金臻阳房地产提供的计划担保额度为 28.5亿元。
本次担保实施后，其剩余可使用的额度为0元。
具体情况如下（单位：亿元）：
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|2018年度担保额度调剂调入方情况|||||||
|公司名称|2018年9月30日资产负债率|2018年担保计划额度（含已调整额度）|本次调入担保额度|本次调剂后计划担保额度|含本次公告已使用担保额度|可用担保额度|
|杭州金臻阳房地产开发有限公司|94.31%|22|6.5|28.5|28.5|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年度担保额度调剂调出方情况|||||||
|公司名称|2018年9月30日资产负债率|2018年担保计划额度（含已调整额度）|本次调出担保额度|本次调剂后计划担保额度|含本次公告已使用担保额度|可用担保额度|
|杭州中大圣马置业有限公司|108.65 %|10|6.5|3.5|0|3.5|

二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州金臻阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年08月01日；
（三）注册资本：人民币50,000万元；
（四）法定代表人：李晓冬；
（五）注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢116-9号；
（六）主营业务：房地产开发；市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施
工；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股东情况：公司持有杭州金臻阳房地产开发有限公司100%权益，其为公
司全资子公司；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|450,633.04|766,987.44|
|负债总额|401,798.22|723,351.50|
|长期借款|0|0|
|流动负债|401,798.22|493,351.50|
|净资产|48,834.82|43,635.94|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,014.59|-5,202.13|

以上2017年财务数据经【立信中联】会计师事务所审计并出具立信中联审字F【2018】D-0127号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|杭州金臻阳房地产开发有限公司|37.482|浙（2017）余杭区不动产权第0154577号|杭州未来科技城123地块|95,304|2.0|30%|城镇住宅用地|

公司的控股股东，对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。2018年担保计划不会损害公司及中小股东利益。
本次担保在公司2018年度担保计划授权范围内，杭州金臻阳房地产项目进展顺利，偿债能力良好，且系公司合并会计报告单位，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，同时以公司子公司杭州富阳碧水源房地产名下土地使用权以及公司子公司浙江清源房地产名下土地使用权提供抵押（后续拟用杭州金臻阳房地产在建工程替换提供抵押），杭州金臻阳房地产100%股权质押，故公司为其提供担保风险较小。
综上，本次公司对杭州金臻阳房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为191.20亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产99.85%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,169.98亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产610.95%。上述两类担保合计总额度1,361.19亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资710.80%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年三月十四日
宁波先锋新材料股份有限公司
关于独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对以下事项发表意见如下：
一、关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保展期的独立意见
2016年3月8日，宁波先锋新材料股份有限公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保的议案》。2017年 7月 11日，公司召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为开心投资提供关联担保剩余担保额度更改用途的议案》。上述议案的主要内容为：公司为宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）总额不超过 2.2亿澳元或其等额人民币的银行贷款提供连带责任担保。并由宁波先锋弘业投资控股有限公司承诺以其拥有的资产和投资及以卢先锋先生个人资产为本次担保提供反担保。同时，如果开心投资收购成功，承诺以其购买的资产追加反担保，担保费率为担保总额的1%/年，由开心投资向先锋新材支付。公司为开心投资提供关联担保的有效期为自2016年第一次临时股东大会批准之日起不超过三年。
上述担保即将到期，为了满足宁波开心投资有限公司海外产业正常经营需要，公司决定将上述担保展期，同时最高担保额度变更为总额不超过6.7亿人民币，担保费率为担保总额的2%/年。本次担保展期及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
我们同意公司向宁波开心投资有限公司提供关联担保展期的事项。
二、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
公司计划和周战红以自有资金共同出资在浙江省宁波市设立宁波先锋互联
股权投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本
人民币 1000万元，其中先锋新材出资人民币 800万元，持有80%股权，周战红出资人民币 200万元，持有20%股权。公司此次设立控股子公司主要系拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。公司此次投资计划是合理的，也是必要的。
我们同意公司对外投资设立控股子公司的的事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页】
独立董事签名：
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荆娴 王溪红 王涛
二〇一九年二月二十日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-011
北京易华录信息技术股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司于2015年3月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2014年年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于2015年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年3月23日