深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-106深圳市大富科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案三《关于提请股东大会逐项审议<关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》，子议案3.10“业绩承诺及补偿安排”与子议案3.11“锁定期安排”未获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权2/3多数通过，具体如下：
1）子议案3.10“业绩承诺及补偿安排”与子议案3.11“锁定期安排”未获通过的主要原因是部分股东基于重组项目的推进进程，本次重组能否在2017年完成交割存在不确定性，因此希望延长业绩承诺期及锁定期安排，以保障上市公司及全体股东利益。
2）风险提示：因上述子议案3.10、3.11未获通过，公司将尽快就相关事宜与交易对方进行沟通与协商，因涉及原方案相关条款的变化，最终能否与交易对方达成一致意见存在不确定性，受该事项影响本次重组能否继续推进亦存在不确定性，公司将根据相关进展履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
2．本次股东大会涉及变更以往2017年第三次临时股东大会已通过的决议中《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》，此外未涉及变更以往股东大会已通过的其他决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会。
2．会议召开日期与时间：
深圳市大富科技股份有限公司（1）现场会议时间：2017年10月9日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2017年9月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》，《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-103）已于2017年9月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表股份518,786,302股，占公司有效表决权总股份数的67.5945%；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份35,455,518股，占公司有效表决权总股份数的4.6196％；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东人11人，代表股份98,668,217股，占公司有效表决权总股份数的12.8558%。其中，2名股东同时参加网络投票及现场投票，因此通过现场及网络出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共16名，持有公司有效表决权股份总数为525,283,447股，占公司有效表决权总股份数的68.4410%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
深圳市大富科技股份有限公司二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
2.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|460,581,679|87.6825%|35,408,118|6.7408%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例||比例|
|||||股数（股）||
|33,966,449|34.4249%|35,408,118|35.8860%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
深圳市大富科技股份有限公司3.以特别决议逐项审议《关于提请股东大会逐项审议<关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》
3.01交易对方
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例||比例|
|||||股数（股）||
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.02标的资产
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例||比例|
|||||股数（股）||
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
深圳市大富科技股份有限公司 3.03交易对价
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|473,444,557|90.1313%|28,976,679|5.5164%|22,862,211|4.3524%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例||比例|
|||||股数（股）||
|46,829,327|47.4614%|28,976,679|29.3678%|22,862,211|23.1708%|

回避表决情况：无
3.04支付方式
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.05发行股票的种类和面值
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
深圳市大富科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.06发行方式
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.07发行对象与认购方式
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.08发行价格与定价依据
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|-|-|
|表决情况|表决结果|

深圳市大富科技股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|473,444,557|90.1313%|28,976,679|5.5164%|22,862,211|4.3524%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|46,829,327|47.4614%|28,976,679|29.3678%|22,862,211|23.1708%|

回避表决情况：无
3.09发行数量
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|473,444,557|90.1313%|12,881,184|2.4522%|38,957,706|7.4165%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|46,829,327|47.4614%|12,881,184|13.0550%|38,957,706|39.4835%|

回避表决情况：无
3.10业绩承诺及补偿安排
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|22,565,534|4.2959%|76,093,883|14.4863%|426,624,030|81.2179%|未通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
||||
|-|-|-|
|表决情况|||
|同意|反对|弃权|

深圳市大富科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股数（股）||
|22,565,534|22.8701%|76,093,883|77.1210%|8,800|0.0089%|

回避表决情况：无
3.11锁定期安排
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|56,493,383|10.7548%|12,881,184|2.4522%|455,908,880|86.7929%|未通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.12期间损益安排
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.13滚存利润安排
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||

深圳市大富科技股份有限公司
||
|-|
|29,293,650|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.14资产交割与股份发行
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
3.15上市地点
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
深圳市大富科技股份有限公司 3.16本次发行决议有效期
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|483,108,613|91.9710%|12,881,184|2.4522%|29,293,650|5.5767%|通过|

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|56,493,383|57.2559%|12,881,184|13.0550%|29,293,650|29.6890%|

回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：饶春博、梁晓华
3．结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年10月9日