Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2016-021阳煤化工股份有限公司
关于 2015年度业绩预告对公司非公开发行股票影响的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）、西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2015年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审査反馈意见通知书》（152468号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见要求，公司会同保荐机构及相关中介机构对反馈意见涉及事项进行了认真核查和落实，对相关问题进行了答复，并于 2016年 1月 29日在上海证券交易所网站披露了《阳煤化工股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》（公告编号：临2016-013）。公司随之向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
公司于 2016年 1月 30日在上海证券交易所网站披露了《阳煤化工股份有限公司 2015年度业绩预盈公告》（公告编号：临2016-014）。现根据中国证监会的要求，公司就2015年度预计业绩对本次非公开发行股票的影响做出说明，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《阳煤化工股份有限公司关于2015年度业绩预告的说明》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2016-042上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016年 10月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》
鉴于新增刘宇桢、陈玉军和李南翔3名激励对象离职，现取消上述人员股权激励资格。本次调整后，公司股权激励计划激励对象由132人调整为129人，取消股票期权总数 14.1150万份，股票期权总数由 913.8324万份调整为 899.7174万份，行权价格不变。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关规定。独立董事已就本议案发表独立意见。
由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3名独立董事、5名非关联董事参加此议案表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-023号松辽汽车股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到大股东北京亦庄国际投资发展有限公司的通知，其正在与相关方研究与本公司有关的重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股价交易异常波动，保护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2014年 6月 19日起连续停牌。
公司将密切关注大股东所研究的重大事项的进展情况，配合大股东尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2014年 6月 18日
西安陕鼓动力股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占目前公|
||||||||占预留部分授予总|||
||姓名||职务||获授权益数量(万股)||||司股本总|
||||||||量的比例|||
||||||||||额的比例|
|柴进||董事会秘书、投资副总监||12||7.50%||0.0072%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计20人）||||148||92.50%||0.0883%||
|合计（共计21人）||||160||100.00%||0.0954%||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|李宏|中层管理人员|
|2|宋环环|中层管理人员|
|3|邓宇辉|中层管理人员|
|4|鹿桂英|中层管理人员|
|5|苏龙生|中层管理人员|
|6|贾小虎|中层管理人员|
|7|李震|核心技术（业务）人员|
|8|王雷|核心技术（业务）人员|
|9|冯美军|核心技术（业务）人员|
|10|张晓宁|核心技术（业务）人员|
|11|吕明|核心技术（业务）人员|
|12|刘军|核心技术（业务）人员|
|13|蒙向阳|核心技术（业务）人员|
|14|王小宁|核心技术（业务）人员|
|15|李玉红|核心技术（业务）人员|
|16|柏宁宁|核心技术（业务）人员|
|17|高新德|核心技术（业务）人员|
|18|朱志龙|核心技术（业务）人员|
|19|张璞|核心技术（业务）人员|
|20|张华|核心技术（业务）人员|
瑞华核字【2019】62070008号
目 录
1、专项····审······核·······报·······告··························· ··············· ··· 1
···············································2··、·······附····表······ ················ 3
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股
金额单位：人民币万元份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

上市
往来方
公司
其它关 与上市 报告期往来累 报告期往来资
资金往来方 核算 期初往来资金 报告期偿还累 期末往来资金余 往来形成联资金 公司的 计发生金额（不金的利息（如 往来性质名称 的会 余额 计发生额 额 原因
往来 关联关 含利息） 有）
计科
系
目
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|河北敦煌种业有限公司|控股子公司|其他应收款|988.93|552.68|45.72|560.10|1,027.23|往来款项|非经营性往来|
||武汉敦煌种业有限公司|控股子公司|其他应收款|10,534.84|643.41|505.23|3,411.58|8,271.90|往来款项|非经营性往来|
||酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司|全资子公司|其他应收款|18,364.56||929.86||19,294.43|往来款项|非经营性往来|
||张掖市敦煌种业有限公司|全资子公司|其他应收款|1,826.66|1,150.00||1,138.35|1,838.30|往来款项|非经营性往来|
|其它关联资金|资金往来方名称|往来方与上市|上市公司|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不|报告期往来资金的利息（如|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

往来 公司的 核算 含利息） 有）
关联关 的会
系 计科
目
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|敦煌种业包装有限公司|全资子公司|其他应收款|1,343.36||68.10||1,411.46|往来款项|非经营性往来|
||甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司|控股子公司|其他应收款|1,601.77||90.50|1,598.12|94.15|往来款项|非经营性往来|
||酒泉敦煌种业百佳食品有限公司|控股子公司|其他应收款|11,700.00|13,100.00|529.76|19,629.76|5,700.00|往来款项|非经营性往来|
||敦煌种业果蔬制品有限公司|全资子公司|其他应收款||1,000.00||1,000.00||往来款项|非经营性往来|
||甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司|控股子公司|其他应收款||10,900.00||10,900.00||往来款项|非经营性往来|
||武威市敦煌种业种子有限公司|全资子公司|其他应收款|3,458.28|||13.35|3,444.94|往来款项|非经营性往来|
||玉门拓璞科技开发有限责任公司|控股子公司|其他应收款|4,635.04|940.00|277.55|341.76|5,510.83|往来款项|非经营性往来|

敦煌种业先 其他
控股 非经营性锋良种有限 应收 143.42 143.42 预付利息子公司 往来公司 款
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||酒泉佰易投资有限公司|全资子公司|其他应收款|104.38||||104.38|往来款项|非经营性往来|
||敦煌种业农业科技（上海）有限公司|全资子公司|其他应收款||3,380.00|63.12|63.12|3,380.00|往来款项|非经营性往来|
||酒泉敦煌种业农业科技有限公司|控股子公司|其他应收款||4,700.00|0.74|4,700.74||往来款项|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|54,701.24|36,366.09|2,510.58|43,500.28|50,077.62|——|——|
|关联自然人|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

总
—— —— —— —— ——计 54,701.24 36,366.09 2,510.58 43,500.28 50,077.62
法定代表人： 主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-003广晟有色金属股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告之补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司于 2017年 1月 19日对外披露了《2016年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2017-002），现对该公告中“三、本期业绩预盈的主要原因：报告期内，钨产品价格有所回升，稀土产品价格趋于稳定，同时公司采取了一系列降本增效措施，有效控制了经营性亏损；转让韶关棉土窝矿业有限公司和广东韶关瑶岭矿业有限公司两家全资子公司各81%股权，确认了较大额度的投资收益；同时收到政府补助资金，确认了一定额度的营业外收入。上述原因导致公司报告期实现扭亏为盈”具体说明如下：
一、经公司财务部门初步测算，2016年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-1.85亿元，与 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.18亿元相比，减少亏损约 1.33亿元，减亏幅度约42%。
二、转让韶关棉土窝矿业有限公司和广东韶关瑶岭矿业有限公司两家子公司各81%股权，按照《企业会计准则》确认了投资收益约 1.58亿元。
三、收到的政府补助资金确认为营业外收入约 6800万元。
上述原因导致公司报告期实现扭亏为盈。
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数
据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二Ｏ一七年一月二十一日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-089中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于委托借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险。
除本次交易外，过去 12个月内，公司从中海集团财务有限责任公司获得由关联方中国海运（集团）总公司资金管理部提供的三笔一年期的人民币委托借款，借款总额为人民币 17.6亿元，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
一、关联交易概述
2015年9月25日，中国海运（集团）总公司资金管理部（作为
委托方，以下简称“中国海运资金管理部”）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简称“中海财务”）、中海（海南）海盛船务股份有限公司（作为借款方，以下简称“公司”）在上海签订了《委托贷款单项协议》，根据此协议，公司从中海财务获得由中国海运资金管理部提供的人民币借款，借款总额为人民币1亿元，借款期限：2015年9月25日至2016年6月30日，借款利率为4.60%（中国人民银行同期贷款基准利率为4.60%），总利息支出约为人民币355万元。
中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币1万元（借款总额1亿元的万分之一），该费用由公司承担。
中国海运资金管理部是中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）的下属机构，中海财务是中国海运控股的下属公司，中国海运持有公司13.38%股份，是公司第二大股东，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与中国海运资金管理部、中海财务的关联交易达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
中国海运资金管理部是中国海运的下属机构，中海财务是中国海运控股的下属公司，中国海运持有公司13.38%股份，中国海运资金
管理部、中海财务均为公司关联方。
2、关联方基本情况
（1）中国海运（集团）总公司基本情况
公司名称：中国海运（集团）总公司
企业类型：全民所有制
法定代表人：许立荣
注册地：上海市虹口区东大名路 700号
主要办公地点：上海市虹口区东大名路 678号
注册资本：69.20亿元人民币
主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。
进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。
（2）中海集团财务有限责任公司基本情况
公司名称：中海集团财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地及主要办公地点：上海市虹口区东大名路 670号 5层
法定代表人：苏敏
注册资本：6亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）。
主要股东为中国海运及其全资子公司广州海运(集团)有限公司、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司、中海发展股份有限公司以及公司。其中公司出资 3000万元，占其注册资本的5%。
三、关联交易标的基本情况
公司从中海财务获得由中国海运资金管理部提供的人民币借款，借款总额为人民币 1亿元，借款期限：2015年 9月 25日至 2016年 6月 30日，借款利率为4.60%（中国人民银行同期贷款基准利率为4.60%），总利息支出约为人民币 355万元。
中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币 1万元（借款总额 1亿元的万分之一），该费用由公司承担。
四、关联交易的主要内容和履约安排。
1、协议签署方:中国海运资金管理部、中海财务、公司
2、公司从中海财务获得由中国海运资金管理部提供的人民币借款，借款总额为人民币 1亿元，借款期限：2015年 9月 25日至 2016年 6月 30日，借款利率为4.60%（中国人民银行同期贷款基准利率为4.60%），总利息支出约为人民币 355万元。
中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币 1万元（借款总额 1亿元的万分之一），该费用由公司承担。
3、本协议经三方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）、加盖公章后生效,公司全部还清贷款本息后自动终止。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司计划用本次 1亿元借款归还即将到期的 1亿元借款。
本次委托借款是公司的关联方向公司提供财务资助，对公司而
言，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率获得资金，能及时偿还即将到期的借款，对公司有利。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2015年 9月 22日，公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第八届董事会第二十二次（临时）会议的召开通知和材料，2015年 9月 25日，公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《公司关于向中国海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币 1亿元的议案》。公司现有董事 7名，7名董事参加了本次董事会会议。
在董事会对此项关联交易议案表决过程中，杨吉贵关联董事回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3名独立董事事前书面认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，
其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向公司提供财务资助，可以使公司按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率获得资金，及时偿还即将到期的借款，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、历史关联交易情况
除本次交易外，过去 12个月内，公司从中海财务获得由关联方中国海运资金管理部提供的三笔一年期的人民币委托借款，借款总额为人民币 17.6亿元，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
三、上网公告附件
公司第八届董事会第二十二次（临时）会议独立董事意见及公司独立董事事前认可意见。
报备文件
1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议
2、《委托贷款单项协议》
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0一五年九月二十六日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2015年 10月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年10月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2015年10月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
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|公司名称|2015 年 10月||2015年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|193,950.35|112,020.99|9,985,201.44|
|海通资产管理公司|4,295.32|659.00|216,441.23|

海通证券股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：临 2018-044
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（“会议”）于 2018年 7月 27日在北京中建紫竹酒店沁园春会议室举行。官庆董事长主持会议，王祥明、杨春锦、贾谌、郑昌泓董事出席了本次会议。余海龙董事因公未能出席现场会议，授权委托郑昌泓董事代行表决权。部分监事、高管人员列席会议。
本次会议通知于 7月 20日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期 A股限制性股
票计划调整授予数量和授予价格的议案》
审议通过该议案。根据公司 2017年年度股东大会审议通过的《中国建筑
股份有限公司2017年度利润分配方案》，公司以资本公积转增股本，向全体普
通股东每10股转增4股。因此，公司首期限制性股票计划已授予、未解锁的
限制性股票数量由982,008股调整为1,374,811股；授予价格由3.58元/股调整
为 2.55714元/股；认购价格为授予价格的50%，由 1.79元/股调整为 1.27857
元/股；公司首期限制性股票计划如发生回购事项的，已授予、未解锁的限制
性股票由公司按照认购价格回购。公司第二期限制性股票计划已授予、未解锁
的限制性股票数量由 256,725,000股调整为 359,415,000股；授予价格由 4.866
元/股调整为 3.47571元/股；公司第二期限制性股票计划如发生回购事项的，
已授予、未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购。本次调整后，公司首
期和第二期限制性股票计划如发生回购事项的，公司根据调整后的股票数量和
价格计算的应当向相应激励对象支付的回购总价（经四舍五入后保留 2位小
数）与本次调整前一致，回购总价不因本次股票数量调整和价格调整而发生变
化。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A股限制性股票计划
（草案）及摘要的议案》
审议通过该议案。同意将该议案上报国务院国资委审批，并提交公司股东
大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。公司独立董事对本计划发表了独
立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A股限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》
审议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间
将另行通知。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十三五”战略规划>
的议案》
同意修订《中国建筑股份有限公司“十三五”战略规划》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-014
中国银河证券股份有限公司非公开发行
2018年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
经上海证券交易所“上证函[2017]882号文”批准，中国银河证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 200亿元的公司债券。
根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 22亿元，分为两个品种：品种一期限为 2年，基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 1亿元；品种二期限为 3年，基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 1亿元，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100元，采取网下面向合格投资者询价的方式发行。
本期债券发行工作已于 2018年2月12日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模 12亿元，最终票面利率为5.60%；品种二实际发行规模10亿元，最终票面利率为5.70%。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2018年 2月13日
证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临2014-023哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2014年4月30日
●实施退市风险警示后的股票简称为：﹡ST东安；股票代码为：
600178，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后股票将在风险警示版交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称A股股票简称由“东安动力”变更为“﹡ST东安”
（二）股票代码仍为“600178”
（三）实施退市风险警示的起始日：2014年4月30日。
二、实施退市风险警示的适用情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，上海证券交易所将对股票实施退市风险警示。
公司2012年、2013年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损，公司将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等相关规定，公司股票将于2014年4月29日停牌一天，4月30日实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
2014年，公司将加大市场开发力度，积极开拓集团内外发动机市场，并推进零部件业务开拓外部市场，扩大收入来源；继续推进降本增效工作，通过公司内部挖潜，降低费用；加大哈飞汽车欠款的催收力度，争取最大可能清欠；积极推进闲置及不良资产处置，控制亏损或增利；强化内控管理，防范运营风险等各种措施，尽最大努力应对退市风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司若2014年经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下地 址：黑龙江省哈尔滨市平房区保国街51号
联系人：公司董事会秘书于健
公司证券事务代表王江华
联系电话：0451-86528172
传 真：0451-86505502
电子信箱：dadl600178@263.net.cn
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2014年 4月 29日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-001债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2018年1月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本公司已于 2018年 1月 23日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于申请贷款额度的议案
根据本公司2018年1月—3月经营计划资金需要，为满足本公司生产经营需要，2018年1月—3月本公司拟新增贷款额度不超过人民币2亿元。
经审议，董事会同意本公司 2018年 1月—3月贷款额度不超过人民币 2亿元的贷款，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于与关联方签署《张贵庄再生水厂及配套通水管网资产运营管理委托协议》的议案
具体详见本公司于2018年1月31日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于与关联方签署运营管理委托协议的公告”。
本公司董事刘玉军先生、安品东先生和陈银杏女士作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司于2018年1月31日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提
供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于对临夏市创业水务有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司于2018年1月31日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对临夏市创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2018年1月30日
人福医药集团股份公司独立董事关于
2019年度预计为子公司提供关联担保发表的独立意见
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届董事会第三十一次会议于 2019年 4月 28日（星期日）上午 10:00在公司总部会议室召开，会议审议并全票通过了《关于 2019年度预计为子公司提供关联担保的预案》。根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为公司现任独立董事，我们就该关联担保事项发表如下独立意见：
本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的关联担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事：谢获宝 何其生 王学恭
关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司股票交易
异常波动问询函的回复
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
本人于 2019年 3月 4日收到贵公司发来的关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本人自查确认,现回复如下:
本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
特此回复。
(以下无正文)
(本页无正文，为《关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》签署页)
实际控制人：
胡成中
年 月 日
天津天药药业股份有限公司独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第七届董事会第三次会议关于拟聘任刘浩先生为公司副总经理的议案，基于独立判断立场，发表如下意见：
1．本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；
2．经审阅被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；
3．基于独立判断，同意公司聘任刘浩先生为副总经理。
独立董事： 周晓苏 万国华 俞雄
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）出售公司拥有的与房地产业务相关的部分资产，具体方式为将截至 2017年 12月 31日拥有的浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）100%的股权进行处置。（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江广厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第九届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、本次交易的报告书（草案）及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、同意公司与交易对方广厦控股签署附生效条件的《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议》，以及公司董事会就本次重大资产出售事项的总体安排。
3、本次交易的相关议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
5、本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，定价公平合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次交易有利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
7、本次交易的交易对方为广厦控股，根据浙江广厦2017年度报告，广厦控股持有浙江广厦37.43%的股份，为浙江广厦控股股东，因此本次交易构成关联交易。
8、本次交易的相关议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，本次交易对方广厦控股为浙江广厦控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事在审议本次交易的董事会上就相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
9、对于公司拟延续为标的公司提供担保以及标的公司占用公司资金的情况，有关各方已就此明确约定处理措施，相关处理措施合法有效，有利于保持上市公司独立性，不会损害上市公司及全体股东的利益。
10、本次交易尚需获得公司股东大会批准。
综上所述，本次交易目前已履行的各项程序符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形，对全体股东公平、合理。我们同意公司本次重大资产出售，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页未正文，为《浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
赵敏：
李学尧：
李勤：
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2016-031
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于董事长辞职和选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）近日收到公司董事长楼定波先生的辞职报告。楼定波先生因个人原因申请辞去公司董事长、执行董事及董事等相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，楼定波先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。
楼定波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。楼定波先生已确认其与本公司董事会和本公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》，同意推选周杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止（简历详见附件）。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一六年五月七日
附件：
周杰先生，1967年12月出生。上海交通大学工程学硕士。现为本公司非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事职务。自2009年1月起至今担任中芯国际集成电路制造有限公司（香港联合交易所有限公司及纽约证券交易所上市公司，股票代码分别为00981、SMI）的非执行董事，分别自2012年4月、2008年5月起至今担任上海实业（集团）有限公司总裁、执行董事，分别自2012年4月、2007年11月起至今担任上海实业控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00363）副董事长兼行政总裁、执行董事。曾任上海医药（集团）有限公司董事长，本公司董事长、执行董事、监事长，上海实业（集团）有限公司常务副总裁，上海实业控股有限公司常务副行政总裁，上海上实资产经营有限公司董事长兼总经理等职。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-065号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为调整公司债务结构、补充营运资金，进一步满足公司经营需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，公司拟申请注册发行不超过 40亿元（含 40亿元）人民币的长期限含权中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
1、发行金额：拟委托中信银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据，额度不超过 40亿元（含 40亿元）；
2、单期发行期限：3+N年；
3、发行利率：以簿记建档方式确定；
4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人；
5、债券资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金；
过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
公司董事会提请股东大会授权办理本次发行长期限含权中期票据的相关事宜，包括：在上述发行方案范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行长期限含权中期票据有关的事宜。
三、本次长期限含权中期票据的审批程序
本次长期限含权中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。
四、备查文件
公司 2015年第十次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年十月十四日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-039宣城市华菱精工科技股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为4073万元至4386万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长
30%-40%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3775万元至
4027万元，与上年同期相比增长50%-60%；
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为4073万元至4386万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长
30%-40%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3775万元至
4027万元，与上年同期相比增长50%-60%；
3、公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3133万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2517万元
（二）每股收益：0.24元。
三、本期业绩预增的主要原因：
（一）主营业务影响：
公司2019年半年度业绩增加的主要原因系公司经营规模的逐年扩大，预计2019年上半年公司实现销售收入与上年同期相比增长50%左右。
（二）非经营性损益的影响：
2019年上半年度公司获得各项政府补助与上年同期相比减少了216万元左右。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2019年半年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-081浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议书面通知于2018年10月18日发出，会议于2018年10月23日上午在浙江省天台县西工业区济公大道 1618号公司行政楼三楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈庆联、聂织锦、许述财、胡志强）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围议案》；
同意将公司经营范围由：
经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造，销售，儿童座椅的设计、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。
修改为：
货运：经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅
及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售、设计、研发、技术咨询、技术服务，儿童座椅的设计、研发、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《修订公司章程的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于修订公司章程的的公告》（公告编号：2018-083）详见2018年10月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）详见 2018年 10月 24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-085）详见 2018年 10月 24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）详见 2018年 10月 24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-009维格娜丝时装股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到通知获悉，公司实际控制人王致勤先生将其所持有本公司有限售条件流通股3,700万（占其所持本公司股份总数的77.55%，占公司总股本的25%）质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。
相关质押手续已于2015年2月16日在海通证券办理完毕,初始交易日为2015
年2月16日，回购交易日为2018年2月15日。
截至目前，实际控制人王致勤先生共持有本公司有限售条件流通股4,771.2万股；已质押3,700万股，占本公司股份总数的25%。
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2017- 009
长江出版传媒股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临
2016-028”号公告）。
公司在中信银行开立了购买银行理财产品专用结算账户。账户信息如下：
1、开户银行：中信银行武汉水果湖支行
2、账号：8111501012700387522
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-006上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任肖传龙先生为公司董事会秘书的议案》及《关于聘任张文譞先生为公司证券事务代表的议案》。
肖传龙先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。在本次董事会会议召开之前，肖传龙先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，并经过了公司董事会提名委员会的审查和提名。肖传龙先生的简历详见附件。
公司独立董事发表意见认为：公司提名委员会本次提名聘任的董事会秘书肖传龙先生具备履行职责所必需的专业知识，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的情形。本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
因此，我们同意聘任肖传龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
为协助董事会秘书更好地开展日常工作，董事会同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表。张文譞先生的简历详见附件。
张文譞先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定。
现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：
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|-|-|-|
|职务|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|肖传龙|张文譞|
|联系电话|021-68945881||
|电子邮箱|IR@daimay.com||
|传真|021-50913435||
|通讯地址|上海市浦东新区莲溪路 1299 号||

特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年2月1日
附件：
肖传龙先生简历：
肖传龙，男，汉族，1975年10月出生，硕士研究生，近年来曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入上海岱美汽车内饰件股份有限公司，现任公司财务总监。肖传龙先生于2017年12月参加了上海证券交易所举办的第九十七期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
肖传龙先生现持有公司 1,079,998股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
张文譞先生简历：
张文譞，男，汉族，1989年4月出生，本科学历。2017年7月加入上海岱美汽车内饰件股份有限公司，从事证券相关工作。张文譞先生于 2016年9月参加了上海证券交易所举办的第七十七期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
张文譞先生持有公司 1,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。