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证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-066山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届二十次董事会会议通知及会议资料于 2018年 10月 19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于会计政策变更的议案》
此议案经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
2、《关于公司2018年第三季度报告的议案》
此议案经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年
第三季度报告正文》。
3、《关于2018年第三季度信息公开全文的议案》
此议案经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度信息公开全文》。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-056河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年8月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2015年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司将新型节能特种导线生产线项目的预计完成时间由2015年7月31日调整为 2015年 12月 31日，将河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目的预计完成时间由2015年6月30日调整为2016年6月30日，项目实施内容不变。
《关于调整部分募集资金项目实施进度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目实施进度的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-020北京掌趣科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以及2013年第八次临时股东大会审议通过，公司终止原募集资金投资项目“移动终端单机游戏产品开发项目”和“互联网页面游戏产品开发项目”，原募集资金投资项目“移动终端联网游戏产品开发项目”变更为“移动终端游戏产品项目”。变更后的“移动终端游戏产品项目”将使用终止项目结余资金及原“移动终端联网游戏产品开发项目”资金实施，不足部分由公司自筹资金补足。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与原募集资金存放银行江苏银行股份有限公司北京西三环支行、中国民生银行股份有限公司北京和平里支行（以下统称“专户银行”）以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），协议三方约定的主要条款如下：
1、 公司在专户银行开设的募集资金专项账户用途变更为且仅用于移动终
端游戏产品项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、 本补充协议自公司、专户银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，与原协议同时失效。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-015
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届监事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2019年第二次会议于 2019年 2月 26日在公司本部瑞和大厦会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年2月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司监事会审议了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-051江苏中超控股股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年5月31日在公司会议室召开，会议决定于2016年6月16日召开公司2016年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四）下午13:30；
2、网络投票时间为：2016年6月15日-2016年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年6月8日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外投资的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2016年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于对外投资的公告》。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、会议登记方法：
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年6月14日下午 5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间：2016年6月14日上午8:30—11:00，下午1:00—5:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：
0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；
联系人：潘志娟；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
2、江苏中超控股股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：362471。
2、投票简称：中超投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（包含本次所有议案）|100|
|议案1|《关于对外投资的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
江苏中超控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2016年6月16日召开的江苏中超控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|总议案（包含本次所有议案）||||
|议案1|《关于对外投资的议案》||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2016年6月14日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-35申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2015年6月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2015年 6月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2015年 6月主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2015年6月|2015年1-6月|2015年6月|2015年1-6月|2015年6月30日|
|申万宏源证券有限公司|308,643|1,268,440|134,332|547,405|4,257,367|
|申万宏源西部证券有限公司|45,586|188,643|20,831|95,892|215,892|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|6,037|27,731|2,694|13,550|113,550|
|合 计|360,266|1,484,814|157,857|656,847|4,586,809|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事童盼 2018年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2018年度公司共召开了十四次董事会会议，三次股东大会会议，本人通过现场及通讯方式出席了董事会会议十四次，列席股东大会会议零次，因故未能列席的股东大会会议已经履行请假程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案在会议召开之前获取所需要的资料和信息，经过客观谨慎思考，结合本人在财务、税务等领域的专业知识和经验做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、严谨性。
二、发表独立意见情况
2018年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 4月 16日，公司第三届董事会第十七次会议中，对公司关于拟增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司暨关联交易事项，发表了同意的独立意见。
2、2018年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议中，对公司2017年度利润分配预案，公司2017年度审计费用，公司2017年度内部控制评价报告，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，公司2017年度募集资金存放与使用情况，公司2017年度关联交易事项，公司2018年日常经营关联交易预计事项，公司高级管理人员 2017年度绩效薪酬/薪酬事项，公司计提资产减值准备事项，公司向下属公司提供委托贷款，公司为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项，关联人为公司子公司申请银行授信贷款提供担保事
项，发表了同意的独立意见。
3、2018年 5月 3日，公司第三届董事会第二十次会议中，对公司 2018年度与关联法人盈峰投资控股集团有限公司或其下属公司、与关联法人美的集团股份有限公司或其下属公司日常关联交易预计事项，发表了同意的独立意见。
4、2018年6月4日，公司第三届董事会第二十一次会议中，对公司补选第三届董事会非独立董事事项，发表了同意的独立意见。
5、2018年 6月 19日，公司第三届董事会第二十二次会议中，对公司聘任财务负责人事项，发表了同意的独立意见。
6、2018年 7月 30日，公司第三届董事会第二十三次会议中，对公司全资子公司为全资孙公司提供担保事项，公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品事项，公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限事项，发表了同意的独立意见。
7、2018年 8月 28日，公司第三届董事会第二十五次会议中，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况事项，公司计提资产减值准备事项，公司核销资产事项，发表了同意的独立意见。
8、2018年 9月 13日，公司第三届董事会第二十六次会议中，对公司为全资子公司提供担保事项，发表了同意的独立意见。
9、2018年10月18日，公司第三届董事会第二十七次会议中，对公司2018年第三季度计提资产减值准备事项，发表了同意的独立意见。
10、2018年 12月 10日，公司第三届董事会第二十八次会议中，对公司部分募集资金投资项目延期事项，公司变更部分募集资金用途事项，发表了同意的独立意见。
11、2018年12月14日，公司第三届董事会第二十九次会议中，对公司2018年 10月计提资产减值准备事项，公司全资子公司出售资产事项，发表了同意的独立意见。
三、了解公司经营情况的工作
2018年度，本人定期与公司经营管理层进行沟通，并通过电话等方式对公司及其子公司的生产经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、内部审计工作情况与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真学习相关法律法规和各项规章制度，结合自身财务、审计领域专业背景和工作经验，对公司子公司出售资产等重大事项保持关注、提出专业性建议、履行监督职能。
2、密切关注非公开发行股票募集资金后续使用情况。报告期内，持续监
督公司部分募集资金投资项目延期、变更部分募集资金用途及继续使用闲置募集资金进行现金管理事项程序，确保程序合法合规，以维护投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和
《公司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在2018年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会召集人，基于对上市公司在公司治理及公司理财方面的长期研究和积累，结合自身在审计方面工作经历，按照公司《审计委员会议事规
则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，与负责年度审计的会计师沟通，了解并监督审计工作安排及审计工作进展情况。与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，履行了审计委员会召集人的专业职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员的考核标准及执行情况进行监督，认真考量高级管理人员的约束及激励机制，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
3、作为提名委员会委员，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究，提出合理化建议。从公司经营发展需要的角度履行了提名委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
报告期内积极学习监管部门下发的上市公司规范运作、信息披露、监管等相关制度和规则，认真掌握独立董事履职相关的法律法规。对中国证监会、深圳证券交易所等监管机构最新发布的法律法规进行了学习研究，并及时与公司相关人员进行交流提示。积极关注上市公司在公司治理结构和内部控制等方面的演进趋势，不断提高自己的履职能力，致力于为公司在内部控制的规范运作和治理结构优化等方面提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将用更多时间和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：童盼二〇一九年四月二十四日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-016安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：枣庄中科环保电力有限公司。
●本次提供担保金额：不超过人民币3110.40万元。
●截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 523,126.38万元（含对子公司担保 379,716.50万元），实际担保金额累计数量为 395,301.49万元，占最近一期公司经审计净资产的103.31%，逾期担保 40,432.80万元，涉讼担保82,688.33万元。
一、担保情况概述
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”、“公司”）及北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）参股的子公司枣庄中科环保电力有限公司（以下简称“枣庄中科”）为解决一期技术改造、二期工程建设资金紧张情况，枣庄中科拟向世丰国际投资有限公司（以下简称“世丰国际”）申请最高额度不超过人民币 160,000,000元（或等值的港币）（“授信额度”）的借款。盛运环保、中科通用及桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙)按持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保。本次担保公平、对等。
具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
名称：枣庄中科环保电力有限公司
统一社会信用代码：91370400054992850A
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：枣庄市薛城区陶庄镇陶山路9号
法定代表人：孙景洲
注册资本：50745.20万人民币
成立日期：2012年10月11日
经营范围：生活垃圾无害化治理服务；垃圾发电；蒸汽、热水生产及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：世丰国际持有其51.0%股权，盛运环保持有其19.05%股权，北京中科通用能源环保有限责任公司持有其0.39%股权，桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙)持有其26.56%股权。
股东间关联关系：北京中科通用能源环保有限责任公司为公司全资子公司。
公司为桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，持有其99%的份额
与本公司关系：参股子公司
截止至2017年12月31日，枣庄中科总资产54567.38万元，负债31458.99万元，所有者权益 23108.38万元。2017年实现营业收入2852.42万元，实现净利润-1392.09万元。（经审计）
截止至 2018年 9月 30日，枣庄中科总资产37375.20万元，负债
23149.89万元，所有者权益14225.31万元。2018年 1-9月实现营业收入
3415.33万元，实现净利润-545.05万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司参股子公司枣庄中科环保电力有限公司借款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对枣庄中科的盈利能力、偿债能力和
风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为为枣庄中科环保电力有限公司提供担保能够保障其正常运营。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 523,126.38万元（含对子公司担保 379,716.50万元），实际担保金额累计数量为 395,301.49万元，占最近一期公司经审计净资产的103.31%，逾期担保 40,432.80万元，涉讼担保82,688.33万元。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议
2、第五届董事会第三十次会议独立董事意见
3、第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年 1月25日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-124广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日以电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第二十九次（临时）会议通知。本次会议于 2016年 12月 21日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事梁锋、王剑光以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持人是吴雨霞。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，获授限制性股票的29名激励对象均为公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《广东星河生物科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中确定的激励对象人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述 29名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《广东星河生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-110海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2019年 11月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中张海林先生、冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可并发表独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。
在担任公司 2012-2018年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。具体内容见同日披露于《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》
经审议，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，董事会同意公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权。目前公司尚未签署交易协议，具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于2019年11月 27日召开2019年第五次临时股东大会。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2019年第五次临时股东大会通知的具体内容于2019年11月 12日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一九年十一月十一日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-122
万兴科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 27日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议和2019年4月 18日召开的 2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币陆亿元（60,000万元，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
近日，万兴科技集团股份有限公司深圳分公司使用闲置自有资金人民币 2,000万元购买了现金管理产品，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|
|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款TH000913|结构性存款|2,000|2019.9.30|2020.3.30|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过，独立
董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-122
交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-122
期的余额为人民币 22,400万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
相关合同及电子回单。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2016—013广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016年5月10日发出书面通知，于2016年5月16日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司的议案》。同意：
1.公司以自有资金 1亿元参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司（具体名称以工商部门核准为准），持股20%。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司的工作，包括但不限
于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2016年 5月 17日披露的《关于参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司的公告》。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一六年五月十七日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—170中山达华智能科技股份有限公司
关于公司发起设立的并购基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发起设立的深圳达华物联网并购基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“达华并购基金”）于近日与北京优朋普乐科技有限公司（以下简称“优朋普乐”）签署了《投资协议》，达华并购基金拟以人民币 1.20亿元增资入股优朋普乐，持有优朋普乐增资后5.92%的股权，具体内容如下：
一、投资协议签署背景
优朋普乐是国内领先的互动电视内容平台运营服务商，多年来一直致力于通过提供针对公网互联网电视、IPTV、DVB为基础的专网互联网电视等不同情况下的全方位解决方案，打造最具商业价值的互联网电视服务。优朋普乐已经形成全方位的电信运营商解决方案、广电运营商解决方案、电视机厂商解决方案、网络机顶盒厂商解决方案。
优朋普乐已经和超过40个省级电信运营商和12个有线运营商进行合作，并与创维、TCI、海信等电视机厂商达成了战略合作，为合作伙伴提供OTT、IPTV+OTT、DVB+OTT等基础内容、技术、终端、融合业务方面的解决方案；联合牌照方在互联网电视机方面为创维、康佳、TCL厂商和众多盒子厂商提供内容平台运营服务。截止目前，已经覆盖互动电视用户约1600万户，月活跃用户近1000万户。优朋普
乐预计将于2015年底实现当月活跃家庭数1600万户，2016年达到2500万户，2017年达到3300万户，并逐步同运营提升用户价值和变现能力。
2015年9月21日，公司与优朋普乐签署了《战略合作协议书》，双方积极推进在互联网电视业务领域的深度合作，详情请见公司于2015年9月22日披露的《达华智能：关于公司与优朋普乐签订<战略合作协议书>的公告》（公告编号：2015-126）。达华并购基金是公司发起设立的物联网产业并购基金，是公司整合物联网行业的专业化平台，详情请见公司于2015年8月4日披露的《达华智能：关于关于公司发起设立物联网产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2015-096）。
本次达华并购基金增资入股优朋普乐，是公司与优朋普乐战略合作的具体落实，将充分利用合作各方的资源、平台，发挥协同、互补效应，以进一步提升各合作方整体的竞争力和盈利能力。
二、合方情况介绍
1、优朋普乐基本情况
名称：北京优朋普乐科技有限公司
注册号：110102009822277
成立时间：2006年08月03日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用优朋影视(www.voole.com)网站发布广告；技术咨询、服务、转让；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；信息咨询（不含中介服务）；组织体育交流活动（不含比赛）；企业管理咨询；企业形象策划；投资咨询；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、器件和元件；广告设计、代理、发布；货物进出口；技术进出口；代理进出口；
技术开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；工程和技术研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号A座526号（德胜园区）
法定代表人：邵以丁
注册资本：7929.1215万元人民币
2、达华并购基金基本情况
名称：深圳达华物联网并购基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300357855896Y
成立时间：2015年09月11日
企业类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：余德俐）
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次投资已经达华并购基金内部股东会审议，无需通过本公司董事会决议。
三、投资协议的主要内容
1、各方同意达华并购基金根据本协议的约定完成对优朋普乐的溢价增资。为避免歧义，达华并购基金同意以人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000）（“增资款”）【按照投资人投资前15亿估值计算】入资优朋普乐，其中将人民币 732.12万元作为优朋普乐的新增注册资本，其余增资款做为资本公积金。增资完成后，达华并购基金持有优朋普乐5.92%的股权。
2、邵以丁先生和优朋普乐的陈述及保证：
（1）邵以丁先生保证促使优朋普乐其他股东以书面形式放弃认购本次增资的优先认购权。
(2)优朋普乐在增资交割日起及时向主管部门申请目标公司本次增资涉及业务资质变更的审批流程，并在审批完成后的四十五日内完成本次增资的工商变更登记手续。
(3)邵以丁先生和优朋普乐保证，本协议签署后如优朋普乐拟再次引进其他投资人（“新股东”）认购目标公司新增加的注册资本，优朋普乐应确保认缴新增注册资本的新股东不得以低于达华并购基金本次投资之对价认购优朋普乐增加的注册资本。
（4）邵以丁先生及优朋普乐向达华并购基金保证本陈述和保证自其做出之日起持续保持其各自的真实性、准确性和完整性。邵以丁先生及优朋普乐进一步承诺，若出现、或可能出现任何影响其在本协议项下所作的陈述和保证之真实性、准确性和完整性的事件或事实，应立即向达华并购基金通报。
3、本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后即刻生效，本协议正本一式六份，各方各执二份，各份具有同等法律效力。
四、协议对公司的影响
达华并购基金是公司发起设立的物联网产业并购基金，是公司整合物联网行业的专业化平台，是公司基于国家“互联网+”的战略、是公司实行积极的战略转型升级而设立的专业化公司。
通过公司设立的基金入股优朋普乐，是公司与优朋普乐战略合作的具体落实，将进一步加深双方的合作，将充分利用合作各方的资源、平台，发挥协同、互补效应，以进一步提升各合作方整体的竞争力和盈利能力，对公司有积极意义。
五、风险提示
与优朋普乐签署投资协议，在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行。优朋普乐未来经营情况将直接影响达华并购基金的投资收益。
公司将根据本投资协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
达华并购基金与优朋普乐、邵以丁签订的《投资协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十九日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-037无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2016年度股东大会现场会议延时召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2016年度股东大会现场会议延时后的召开时间：2017年5月10日下午15:00一、原股东大会有关情况
1、原股东大会届次：2016年度股东大会
2、原股东大会现场会议召开时间：2017年5月10日（周三）下午 14:00
3、原股东大会股权登记日：2017年5月3日（周三）
二、股东大会现场会议延时原因
本次年度股东大会现场会议原定于2017年5月10日（周三）下午14:00召开，鉴于当日会议现场电路限制等原因，为保证会议顺利进行，公司决定将本次年度股东大会现场会议延迟1小时召开，即延迟至2017年5月10日（周三）下午15:00召开。
三、延时后的股东大会有关情况
1、延时后的现场会议召开时间：
2017年5月10日（周三）下午 15:00
四、会议联系方式
公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路 18号（邮编：214161）联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联系人：陈斌、邓丽
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年五月四日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，作为公司独立董事对报告期内公司发生的对外担保事项进行了认真核查，并发表了独立意见，公司在报告期内发生的担保事项不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司在兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会对现金分红的政策要求，结合公司股东回报计划，提出的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经认真审议，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本
公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2017年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《关于募集资金
2017年度存放与使用情况的专项报告》。
六、关于公司向全资子公司提供担保的独立意见
我们认为：济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）、深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有损害公司及中小股东利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，同意公司为济南天龙和航通智能提供担保。
七、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，在保证公司日常经营所需流动资金的前
提下，使用不超过 15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益。上述资金的使用不会对公司日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司使用15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。
八、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，并履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
十、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经核查，我们认为：本次变更部分募集资金用途事项符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意本次变更部分募集资金用途。
十一、关于董事薪酬的独立意见
我们认为：该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
十二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，
有利于公司的稳定经营和发展，我们同意本议案。
十三、关于聘任公司副总经理的独立意见
我们认为：本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，聘任的副总经理未发现有《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所及中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任张海燕女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止。
十四、关于对公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划报告》的内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，我们同意公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划报告》。
（以下无正文）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事：卞师军、褚建国、薛军、陈刚、王泽莹2018年3月30日
深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事
关于向股东支付融资担保费事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司拟向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的相关董事会材料进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一八年七月十三日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-066
贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贝因美集团|是|1,850,000|2017年11月23日|2019年7月19日|申万宏源证券有限公司|0.53%|补充质押|
|贝因美集团|是|8,500,000|2017年11月23日|2019年6月27日|申万宏源证券有限公司|2.43%|补充质押|
|贝因美集团|是|16,100,000|2017年11月24日|2019年6月27日|申万宏源证券有限公司|4.60%|补充质押|
|贝因美集团|是|3,550,000|2017年11月24日|2019年7月19日|申万宏源证券有限公司|1.01%|补充质押|
|合计|——|30,000,000|——|——|——|8.58%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，贝因美集团共持有公司股份349,852,890股，占公司总股本的34.21%；其中本次质押30,000,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的8.58%，占公司总股本的2.93%。贝因美集团本次质押后累计质押的股份数量为220,000,000股，占其持有公司股份总数的62.88%，占公司总股本的21.52%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，贝因美集团所质押
股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议、补充质押委托书。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十七日