山东玲珑轮胎股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
（股票代码：601966）
二〇一九年十一月十一日
山东玲珑轮胎股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料
目录
目录 ........................................................................ 22019年第二次临时股东大会会议议程 ........................................ 32019年第二次临时股东大会会议须知 ........................................ 52019年第二次临时股东大会表决办法说明 ................................... 62019年第二次临时股东大会议案 ............................................ 8
山东玲珑轮胎股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2019年11月11日（周一）14:30
（三）网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼会议室
（五）股权登记日：2019年11月4日（周一）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2019年 11月 8日（周五），8:00—17:00到公司办理登记手续；异地股东可以信函或邮件方式登记。
（二）登记地点：山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼。
三、会议议程
(一)主持人宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。
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(二)推举两名监票人、一名计票人。
(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。
1、关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
(四)现场会议投票表决。
(五)宣布现场表决结果。
(六)现场休会，等待网络投票结果。
(七)现场复会，宣读并签署会议决议。
(八)见证律师宣读法律意见书。
(九)签署会议相关资料。
(十)主持人宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系电话：0535-8242726
邮箱：linglongdsb@linglong.cn
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2019年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及与会人员：
为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好大会秩序；
二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2019年第二次临时股东大会表决办法说明
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：
一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。
三、投票表决的有关事宜：
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
(二)现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。
(三)在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
(四)进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。
(五)网络投票方式：网络投票方式详见 2019年 10月 26日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
四、计票程序：
(一)现场投票计票：由主持人提名2名监票人和1名计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣
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布表决结果后，立即要求重新点票。
(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
(三)本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
特此说明。
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2019年第二次临时股东大会议案
议案一：关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
各位股东：
由于湖北玲珑轮胎有限公司（以下简称“湖北玲珑”）年产 1446万套高性能轮胎及配套工程项目正在建设中，为满足项目资金的需求，湖北玲珑拟向中国银行股份有限公司荆门分行定期贷款，并由公司为其提供担保。担保金额不超过 80,000万元人民币，担保期限不超过九年，具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。
同时，为提高审批效率，拟授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。
一、被担保人的基本情况
名称：湖北玲珑轮胎有限公司
统一社会信用代码： 91420800MA49392Q9B
注册地址：荆门高新区•掇刀区阳光二路8号
经营范围：汽车轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用，飞机轮胎研发、制造及销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。
主要财务指标如下：
单位：万元（人民币）
||||
|-|-|-|
|财务指标|截至2018年12月31日（经审计）|截至2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|56,145.96|162,477.73|
|负债总额|36,778.58|143,952.36|
|流动负债总额|17,434.58|124,613.85|
|银行贷款总额|-|-|
|净资产|19,367.38|18,525.37|
|营业收入|-|5.71|
|净利润|-632.62|-842.01|

被担保人的偿债能力：湖北玲珑为公司全资子公司，其信用状况良好，无影
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响其偿债能力的重大或有事项。
二、担保协议的主要内容
担保人：山东玲珑轮胎股份有限公司
被担保人：湖北玲珑轮胎有限公司
贷款行：中国银行股份有限公司荆门分行
担保方式：公司保证
担保类型：连带责任保证
担保期限：不超过9年，其中贷款期限不超过7年
担保金额：不超过80,000万元人民币
截至目前，公司尚未签订任何相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额（不含本次董事会的三项担保）为193,953.57万元，占公司最近一期经审计净资产的19.37%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现提请董事会审议。
由于湖北玲珑最近一期资产负债率超过70%，因此，此议案在董事会审议通过后还须提交股东大会审议。
公司第四届董事会第三次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。