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紫光股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对下述事项进行了认真的核查和必要的问询，并对公司第七届董事会第三十次会议讨论的议案进行了审议，发表独立意见如下：
1、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司会计政策变更事项。
2、关于公司开展外汇套期保值业务及风险控制情况的独立意见
公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体管理与操作规程。公司通过加强内部控制，有效落实风险防范措施，公司开展外汇套期保值业务风险可控。
独立董事：林钢赵明生王欣新
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-012
广东顺威精密塑料股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2017年3月2日开市起复牌。
因文菁华女士控制的西部利得增盈1号资产管理计划（以下简称“增盈1号资管计划”）正在筹划将持有的广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全部股份协议转让予华信超越（北京）投资有限公司（以下简称“华信北京”），同时公司拟收购华信北京实际控制人实际控制的熊猫新能源有限公司（以下简称“熊猫新能源”）的100%股权，鉴于上述事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2017年2月16日（星期四）开市起停牌，公司于2017年2月16日披露了《重大事项停牌公告》（2017-003）。停牌期间，公司于2017年2月23日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-004）。
停牌期间，文菁华女士积极筹划将增盈1号资管计划持有的公司全部股份协议转让予华信超越（北京）投资有限公司，同时公司就现金收购华信北京实际控制人实际控制的熊猫新能源的100%股权事项积极对交易对方开展谈判、沟通，并组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计工作。
截至本公告日，文菁华女士控制的增盈1号资管计划之管理人西部利得基金管理有限公司已经与华信北京签署了《关于广东顺威精密塑料股份有限公司之股份转让协议》，同时，公司与熊猫新能源及熊猫新能源全体股东分别签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司于2017年3月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份；股票代码：
（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息为准，将及时披露相关事项进展情况。
因增盈1号资管计划转让公司股份事宜仍存在是否能够通过深圳证券交易所的合规性审核、是否能够通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理过户手续、交易价款是否能够及时支付等不确定性风险。同时，因公司与熊猫新能源及熊猫新能源股东分别签署的《股权转让协议》尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并以增盈1号资管计划转让公司股份完成过户登记为生效条件，公司收购熊猫新能源相关协议能否生效及生效时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2017-040
江苏高科石化股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 16日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司的议案》，公司将在上海市浦东新区开设分公司。
根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟成立分公司的基本情况
1、拟成立分公司名称：江苏高科石化股份有限公司上海分公司
2、性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：上海市浦东新区
4、分公司负责人：许春栋
5、营业范围：石油制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品）的销售。
二、本次成立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、成立分公司的目的
为更好的拓展公司业务、优化公司管理、降低运营成本，并将对公司的业
绩提升产生积极影响。
公司在上海成立分公司，符合公司的整体发展规划，有利于公司在上述相
关区域内业务的拓展。
上述分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手
续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、《江苏高科石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
江苏高科石化股份有限公司董事会 2017年 6月 16日
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会关于重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定的要求，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司与烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台海核电”）全体股东进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金的交易（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
公司与台海核电全体股东拟进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次重大资产重组整体方案如下：
公司以截至预估基准日合法拥有的除 41,340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电全体股东合计持有台海核电100%股份进行等额资产置换，置入资产超过置出资产价格的差额部分由公司向台海核电全体股东以非公开发行股份的方式购买，置出资产全部由烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）承接。同时，公司拟以锁价方式向台海集团非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。本次交易募集配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施与主营业务相关的项目建设。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、公司因筹划重大资产重组事项于 2014年3月24日起停牌，并于 2014
年3月25日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露拟筹划重大资产重组事项；
2、公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》；
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告；
5、2014年6月20日，公司与台海核电全体股东签署了附生效条件的《重大资产重组框架协议》；
6、2014年6月20日，公司与台海集团签署了附生效条件的《利润补偿协议》；
7、2014年6月20日，公司与台海集团签署了附生效条件的《股份认购协议》；
8、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》及相关文件；
9、2014年6月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》及相关议案，公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见；
具了法律意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所的有关规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-009南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2018年2月9日下午2：30
网络投票时间：2018年2月 8日——2018年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 9日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 8日（周四）下午15：00至 2018年 2月 9日（周五）下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事周贵祥
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 27人，代表股份 2,276,201,049股，占公司股份总数的50.2521％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 2,252,611,216股，占公司股份总数的49.7313％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 20人，代表股份 23,589,833股，占公司股份总数的
0.5208％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
关联股东所持股份合计数 2,250,947,296股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 25,253,753股，表决情况：
同意22,058,053股，占参加本次会议有表决权股份总数的87.3456％；
反对3,195,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的12.6544％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意22,056,785股，占参加本次会议中小股东所持股份的87.3450％；
反对3,195,700股，占参加本次会议中小股东所持股份的12.6550％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2018年度日常关联交易预计和 2017年度日常关联交易完成情况的议案》
关联股东所持股份合计数 2,250,947,296股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 25,253,753股，表决情况：
同意22,058,053股，占参加本次会议有表决权股份总数的87.3456％；
反对3,195,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的12.6544％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意22,056,785股，占参加本次会议中小股东所持股份的87.3450％；
反对3,195,700股，占参加本次会议中小股东所持股份的12.6550％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一八年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
中国中期投资股份有限公司控股股东、实际控制人关于确保本次重组填补回报措施得以切实履行的承诺
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中期集团有限公司、中期移动通信股份有限公司、中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股有限公司、四川隆宝商贸有限公司发行股份购买中国国际期货股份有限公司70.02%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司就本次发行股份购买资产摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制定了拟采取的措施，公司控股股东、实际控制人为确保前述措施能够得到切实履行，作出如下声明及承诺：
1、承诺人将继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司控股股东、实际控制人关于确保本次重组填补回报措施得以切实履行的承诺》之盖章页）
中期集团有限公司（盖章）2019年5月6日
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司控股股东、实际控制人关于确保本次重组填补回报措施得以切实履行的承诺》之签署页）
实际控制人签字：
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2018-024号
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年8月20日上午9：30在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月10日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈寿先生召集和主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
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|一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年半年度|
|财务报告》；|

2018年上半年，公司实现营业收入62,341.62万元，同比增长10.06%；实现利润总额3,855.13万元，同比增长11.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,932.68万元，同比增长14.61%；经营活动产生的现金流量净额3,757.16万元，同比增长361.84%，期末现金及现金等价物余额10,787.83万元，比上年同期增长9.01%。
《深圳市通产丽星股份有限公司2018年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年半年度|
|报告及摘要》；|

《深圳市通产丽星股份有限公司 2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2018半年度报告摘要》刊登在2018年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整 2018年度|
|固定资产投资预算的议案》；|

同意2018年度固定资产投资计划由不超过人民币6000万元调整为不超过人民币1亿元，具体投资项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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|四、关联董事李刚先生、曹海成先生、方建宏先生、张冬杰先生、陈寿先|
|生回避表决，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购深圳|
|市八六三新材料技术有限责任公司的议案》；|

同意收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司100%股权，此次股权收购将以根据《深圳市属企业国有产权变动监管办法》备案通过的经具有证券业务资格的资产评估机构对八六三全部股东权益（评估基准日：2018年6月30日）的评估结果为交易价格。
本次关联交易实施前尚须按深圳市人民政府国有资产监督管理委员会相关规定履行审批手续，相关评估报告尚需按深圳国资委规定经授权单位备案。
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|公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，关于《关于关联|
|交易的事前认可意见》、《关于关联交易的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn。|

关于《关于关联交易的公告》全文详见2018年 8月 22日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有|
|资金购买银行结构性存款产品的议案》；|
|在保证生产经营正常开展的前提下，同意公司以不超过1 亿元的自有资金购|
|买银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公|
|司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过 1亿元。|
|关于《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的独立董事意见》|
|全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。|

关于《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》全文详见
2018年8月 22日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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|六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第|
|二次临时股东大会的议案》。|

同意于 2018年 9月 6日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》刊登在2018年8月
22日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2018年8月22日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于沈阳机床股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司|被保荐公司简称：沈阳机床|
|保荐代表人姓名：黄军辉|联系电话：18601187785|
|保荐代表人姓名：戴菲|联系电话：18610487201|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1，公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2，督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3，募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|两次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4，公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5，现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|项 目|工作内容|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6，发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7，向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8，关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9，保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10，对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014 年4 月1 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露规则、募集资金规范使用|
|11，其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1，信息披露|无|不适用|
|2，公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3，“三会”运作|无|不适用|
|4，控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5，募集资金存放及使用|无|不适用|

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|6，关联交易|无|不适用|
|7，对外担保|无|不适用|
|8，收购、出售资产|无|不适用|
|9，其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10，发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11，其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1，控股股东、实际控制人沈阳机床（集团）有限责任公司关于避免同业竞争的承诺|正在履行||
|2，非公开发行股票股份锁定承诺|正在履行||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1，保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2，报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3，其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为第一创业摩根大通证券有限责任公司关于沈阳机床股份有限公司 2014年度保荐工作报告签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
黄军辉
年 月 日
戴菲
保荐机构：第一创业摩根大通证券有限责任公司 年 月 日
（加盖公章）
云南锡业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、专业的判断，我们对第七届董事会2018年第一次临时会议相关议案发表如下独立意见：
一、《云南锡业股份有限公司2018年度套期保值计划》
1、在保证正常生产经营的前提下，公司通过开展套期保值业务，进行风险控制，减少价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《期货套期保值管理办法》并严格执行。此外，公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货保值管理工作，并有健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。
3、同意将该计划提交股东大会审议。
二、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》
公司开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，促进公司生产经营的稳定快速发展，符合国家相关法律法规的要求，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等相关规定，程序合法、有效。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司开展融资租赁业务。
三、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》
1、公司为云锡贸易（上海）有限公司的担保事项，主要是为解决其生产经营中的资金需求，担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，未损害股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次为云锡贸易（上海）有限公司提供担保。
2、同意将该预案提交股东大会审议。
四、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的预案》
公司拟对2017年度部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备是基于谨慎性原则，表决程序合法、依据充分，符合企业会计准则的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意公司对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备。
独立董事：
童朋方 郑家驹 谢云山 邵卫锋
二〇一八年一月二十九日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-013湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月28日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，获悉其于2019年3月26日，与湖南省信托有限责任公司、长沙银行股份有限公司浏阳支行签署《股票质押及股票处置合同》（合同编号：【（2019）年湘信（资本）字质押第（111）号-（001号）】），以帅放文先生持有公司的 25,000万股股份为质物，为编号为【（2019）年湘信（资本）字借款第（044）号-（001）号】的《信托贷款合同》提供担保，进行股份质押式融资。现已按协议约定将持有公司的 25,000万股股份进行了质押，具体情况公告如下：
一、股东股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|帅放文|是|250,000,000|2019年3月27日|2021年4月26日|湖南省信托有限责任公司|29.25%|偿还股票质押融资|
|合计||250,000,000||||29.25%||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，帅放文先生共持有公司股份 854,673,006股，占公司总股本的41.44%。截至本公告日，帅放文先生共质押了 773,050,000股公司股份，占其
持有公司股份的90.45%，占公司总股本的37.48%。
三、其他相关情况说明
2019年1月22日，公司收到控股股东、实际控制人帅放文先生的《通知》，帅放文先生及其一致行动人湖南帅佳投资有限公司获批纾困资金扶助支持，用于帅放文先生及湖南帅佳投资有限公司化解股票质押风险，扶助方式为通过有关单位发放信托贷款。其他具体事项以最终签署的信托贷款相关协议为准。公司已于2019年1月22日发布了《关于控股股东及其一致行动人获批纾困资金支持的公告》（编号2019-004）。
2019年3月26日，帅放文先生与湖南省信托有限责任公司、长沙银行股份有限公司浏阳支行签署《股票质押及股票处置合同》，以帅放文先生持有公司的25,000万股股份为质物，为信托贷款提供担保。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-075北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年8月25日在公司会议室现场召开，会议通知于2015年8月17日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
经认真审核，与会监事一致认为公司编制和审核《2015年半年度报告》全文及其摘要程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于公司2015年半年度审计报告的议案》
《2015年半年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司 2015年半年度利润分配预案为：以目前公司总股本 566,233,882股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 849,350,823股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至1,415,584,705股。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二○一五年八月二十五日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY太原武汉贵阳乌鲁木齐斯德哥尔摩重庆苏州长沙
TAIYUAN WUHAN GUIYANG WULUMUQI STOCKHOLM CHONGQING SUZHOU CHANGSHA
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国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年12月5日下午14:30起在上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室召开的公司2017年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2017年 11月 11日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了召开 2017年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
的操作流程等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2017年12月5日下午 14:30在上海市浦东新区申江南路 2000号一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 4日下午 15:00至 2017年 12月 5日下午15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日之前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 13人，代表公司股份254，747，209股，占公司股份总数的 48.59%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2017年 11月 11日召开的第四届董事会第二十次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知公告中列明的提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于补选股东代表监事的议案》；
经验证，公司本次股东大会审议议案已经第四届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 林惠
苗晨
二零一七年十二月五日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-061烟台龙源电力技术股份有限公司
关于进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1.5亿元，连续 12个月内累计投资金额不超过 10亿元。上述议案已经公司 2017年度股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2018年 5月 22日通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）交易平台使用闲置自有资金 6,000万元购买了 7天国债逆回购，相关情况公告如下：一、本次国债逆回购基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||购买品种||金额（万元）||认购日||到期日||年化收益率||预期收益（万元）|
|7天国债逆回购||6000||2018年5月22日||2018年5月28日||3.40%||3.91||
|合计||6000||-||-||-||||

二、关联关系说明
公司与广州证券无关联关系。
三、投资风险
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，进行国债逆回
购可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 126,000万元人民币（含本次公告的 6,000万元）。其中，根据 2017年度股东大会决议进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 36,000万元人民币（含本次公告的 6,000万元）。尚未到期金额 36,000万元人民币（含本次公告的 6,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的15.07%。
七、报备文件
1、交割凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现对公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于当前公司发展现状和未来发展需要做出的审慎决策，符合公司的发展战略，此次变更不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。同时有利于提高募集资金使用效率，优化资产结构，提升经营效益。我们一致同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（此页以下空白，无正文。）
（本页无正文，为《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》签字页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一八年十二月十一日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-046加加食品集团股份有限公司
关于签订投资合作协议之终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 30日加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于投资创新科存储技术（深圳）有限公司的议案》。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年12月31日披露的《关于投资创新科存储技术（深圳）有限公司的公告》（公告编号：2016-053）。公司与新余新和华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新和华”）签订《投资合作协议》，向新和华支付 10000万元作为受让创新科存储技术（深圳）有限公司股权的预付款。
经公司与新和华的友好协商，综合考虑公司中长期规划及投资方向等因素，公司拟终止本次投资合作事宜。
2017年 7月 28日，公司召开的第三届董事会 2017年第八次会议审议通过了《关于签订〈投资合作协议之终止协议〉的议案》，同意公司与新和华友好协商签订《投资合作协议之终止协议》，终止原《投资合作协议》，授权公司董事长杨振先生签署有关协议，并就与投资相关的预付款退回问题进行约定，新和华应尽全力于2017年7月31日前退回本次股权投资预付款 10000万元，并按照资金占用的实际天数，年化10%的利率计算资金占用利息。
本次公司对外投资的终止事项不会影响公司现有的生产经营和发展战略，不会损害公司及股东的利益。
公司将持续关注投资事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-017山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利：1763.66万元|
||盈利：1940.03万元-2292.76万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司一方面狠抓落实安全环保工作，促进了生产的平稳正常，并且市场需求良好，产销量同比提高；另一方面，公司顺应化学新材料行业新旧动能转换的趋势，积极改进工艺，调整产品结构，规避同质化竞争，促进了利润水平的健康稳定增长。
本期非经常性损益对净利润的影响金额约为235万元；上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为-264.41万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2019年第一季度业绩具体数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广
大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-040
北京光线传媒股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）于 2014年3月3日发布了《重大事项停牌公告》，2014年3月8日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2014年 3月 17日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2014年3月22日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年3月 28日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年 4月 5日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年 4月 12日发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌公告》，2014年 4月 19日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年4月26日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》， 2014年 5月 5日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年 5月 10日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年 5月 13日发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌公告》，2014年 5月 20日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站）。
截至本公告日，公司积极准备本次发行股份购买资产事项的有关工作，公司与交易对方仍就详细内容进行协商和讨论。中介机构对涉及的相关资产正在进行尽职调查、审计以及评估，各项工作正在按计划进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
公司按照深交所有关规定至少每周发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
神思电子技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会 2018年第二次会议审议事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司第三届董事会 2018年第二次会议资料后，现就会议所审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为：本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次会计政策变更。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司聘任高级管理人员的提名程序与董事会聘任高级管理人员的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；
我们同意聘任郭达伟先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第二次会议审议事项的独立意见》之签字页）
独立董事
罗炳勤 蔡庆虹 孙毅
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-019
广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-20%－20%|盈利：479.86万元|
||盈利：383.89 万元－575.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度销售订单数量较去年同期有所增长；但受到树脂等原材料价格大幅攀升，以及产品销售价格调整滞后的影响，产品毛利率有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-058大连华锐重工集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2018年 12月 8日收到监事潘志栋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，潘志栋先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后潘志栋先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，潘志栋先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
潘志栋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对潘志栋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
2018年 12月 11日