Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2016-031晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2016年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2016-023号）。
一、赎回理财产品收益情况
1、公司于2015年12月29日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，向海通证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限152天，预期年化收益率为4.05%。
公司于2016年5月30日赎回上述理财产品，其中收回本金10,000万元，取得收益1,686,575元，实际取得的年化收益率为4.05%。
2、公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）于2015年9月7日，使用暂时闲置的募集资金5,000万元，向交通银行股份有限公司山西省分行（以下简称“交通银行山西省分行”）购买保本浮动收益型银行理财产品，无固定期限。（详见临2015-057号公告）。
晋西装备于2016年5月24日赎回上述理财产品部分份额，其中收回本金1,200万元，取得收益274,816.44元，赎回部分实际理财天数为259天，实际取得的年化收益率为3.23%。目前上述理财产品尚余本金1,400万元未赎回。
上述理财产品本金和收益已全部收回。
二、购买保本型理财产品的相关情况
公司于2016年5月30日，使用暂时闲置的募集资金共计3,000万元，向交通银行山西省分行购买保本浮动收益型理财产品，无固定期限，预期年化收益率为1.80%-2.95%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|协议银行名称|交通银行山西省分行|
|理财产品名称|蕴通财富·日增利 S 款|
|理财产品代码|0191120108|
|投资及收益币种|人民币|
|收益类型|保本浮动收益型|
|理财计划认购金额|3,000万元|
|投资起始日|2016-05-30|
|投资到期日|持续运作，银行有权根据实际情况提前终止|
|实际理财天数|无固定期限，任何工作日可赎回|
|提前终止或提前赎回|若本理财产品当日余额持续10个工作日低于理财产品规模下限，银行有权终止本理财计划。赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间。|

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|预期年化收益率|存续天数 预期年化收益率小于7天 1.80%7天（含）- 14天 2.45%14天（含）- 30天 2.80%30天（含）- 90天 2.90%90天（含）以上 2.95%|
|产品投资范围|（1）国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；（2）同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；（3）符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。|

年 4月 22日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（临2015-057号、临2015-078号、临2016-003号、临2016-022号）、《晋西车轴股份有限公司关于收回银行理财产品本金和收益的公告》（临2015-068号、临2016-011号）和《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购交易的进展公告》（临2016-025号、临2016-026号、临2016-029号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一六年六月二日
梅花生物科技集团股份有限公司
审计委员会2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》的有关要求，按照梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）审计委员会工作细则的有关规定，2017年，审计委员会全体成员在董事会的带领下，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。
现将2017年度整体履职情况报告如下：
一、审计委员会成员构成及会议召开情况
（一）成员构成
公司第八届董事会审计委员会由三名董事构成，其中独立董事两名。
主任委员/召集人郭春明先生，报告期内为上市公司独立董事，会计专业人士，会计学副教授，管理学博士，北京大学光华管理学院EMBA，曾任太原理工大学会计学讲师，南京财经大学会计学院会计系会计学副教授、硕士生导师，现任无锡北大博雅控股集团有限公司副总裁。委员罗青华先生，报告期内为上市公司独立董事，本科学历，毕业于中国人民大学。1999年1月至今为佐佑管理顾问公司的创始合伙人。委员王爱军女士，现为上市公司董事长，原公司董事、总经理。
上述人员的任职资格符合上海证券交易所及公司章程的各项规定。
（二）会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开5次会议，其中定期会议4次，临时会议1次。
2017年1月16日，审计委员会召开2017年第一次临时会议，会上查阅了内控部提交的2016年度工作总结以及2017年度工作计划并审阅了公司编制的2016年
财务报表，同意以此财务报表为基础，开展审计工作，与会委员还就2016年度财务报告及内部控制审计报告的审计计划进行了沟通交流。
2017年2月25日，审计委员会召开2017年第一期定期会议，会议就公司2016
年度报告出具初审意见，听取了审计委员会2016年履职情况报告，对续聘会计师事务所、利润分配方案、关联事项、对外担保及资金占用等事项进行审阅。
2017年4月13日，审计委员会召开2017年第二次定期会议，会上就2017年第一季度报告达成一致意见，认为公司编制的2017年第一季度报告真实、公允地反映了公司2017年第一季度的经营情况，同意提交公司董事会审议。
2017年8月16日，审计委员会召开2017年第三次定期会议，会上就2017年半年度财务报告以及在编制半年度财务报告中其他需关注的事项进行了讨论，并同意将2017年半年度报告及其摘要提交公司董事会审议。
2017年10月16日，审计委员会召开2017年第四次定期会议，经讨论认为公司2017年第三季度报告真实、公允地反映了公司2017年第三季度的经营情况，同意提交董事会审议。
二、具体履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
1.监督及评估外部审计机构的独立性和专业性
经公司第八届董事会第二次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）担任公司2017年年度报告
的审计机构。大华和公司无关联关系，在审计工作中能够保持独立性，鉴于其优秀的专业能力以及多年来的合作关系，能够满足公司的审计要求。
2.向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
在2017年2月25日召开的2017年第一次定期会议上，审计委员会提议继续聘任大华担任公司2017年度报告的审计机构，并报董事会审议通过。
3.审核外部审计机构的审计费用及聘用条款
结合公司实际情况，公司和大华签署了审计业务约定书，其中2017年度财务报告的审计费用为100万元（含差旅费），2017年度内部控制审计报告的审计费用为70万元。
4.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在2017年第一次定期会议上，审计委员会全体委员和大华相关负责人就公司审计过程中发现的问题，如长期资本化时点问题、收入确认原则问题等，进行沟通讨论，提请公司经营管理层充分关注。
在2017年度报告审计之前，就公司审计范围、审计计划等事项，审计委员会与外部审计机构提前进行了沟通。
5.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大华会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
1.审阅上市公司年度内部审计工作计划
审计委员会查阅了内控部提交的上年度工作总结以及下年度工作计划，认为计划可行，同意按照此计划开展下一年度的工作。
2.审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改报告期内，结合公司实际发展需要，主要对货币资金、固定资产、采购业务、销售业务、存货管理、成本核算等业务进行内控审计并出具报告。报告期内，共发现内部控制缺陷11项，其中总部5项，通辽公司3项，新疆公司3项，主要是资金活动、销售与收款、存货管理、资产管理、成本核算、合同管理等业务层面的内控缺陷。针对发现的缺陷项，审计部明确各业务部门的整改期限，跟踪落实整改完成情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
作为审计委员会成员，在召开的定期会议上，我们详细审阅了公司提交的财务报告，并听取财务总监的汇报，认为公司出具的财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，亦未发现财务报告舞弊的情形。
报告期内，因财政部修改了部分会计准则，按照规定，公司按照新的会计政策实施并列报。
2017年，公司发布的财务报告中不存在重大差错调整事项。
（四）评估内部控制的有效性
1.评估上市公司内部控制制度设计的适当性
公司已建立了良好的治理架构与组织结构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在公司治理结构、组织架构、制度流程、企业文化、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露、内部审计管理等方面形成了较完整的内部控制体系。
2.审阅内部控制自我评价报告
针对2017年内部控制评价情况，审计委员会审阅了公司编制的《内部控制评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供合理的保证。
3.审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法
针对2017年内部控制评价情况，大华出具了标准无保留意见的大华内字
[2018]000059号《内部控制审计报告》：认为上市公司截止2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，发表了标准无保留意见的内控审计报告。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
按照惯例，作为审计委员会委员，在每年年报审计机构进场前，都会协调管理层、内控部及业务部门负责人与年报审计机构提前进行沟通，并将涉及业务、财务、审计方面的负责人联系方式向审计人员公开，同时指定专门人员配合审计机构开展工作。
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项
1.对外担保及资金占用
报告期内，公司对外担保全部为对全资子公司的担保，且履行了必要的内部审核程序，不存在违规担保的情形。
2017年，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
2.关联交易事项
公司与关联方发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联
交易有利于公司业务的正常开展，并将给双方带来经济效益，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
三、总体评价
报告期内，审计委员会全体委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了应尽的职责。
报告人：
郭春明：
罗青华：
王爱军：
二○一八年三月二十二日
临时公告
证券代码：600221、900945股票简称：海航控股、海控 B股编号：临 2017-075海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司以自有闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于 2017年8月25日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董事会、监事会审议通过之日起一年内使用累计不超过 45亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。详见公司于 2017年 8月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、香港《文汇报》刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-069）。
近日公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）使用 3亿元人民币的自有闲置资金购买了富滇银行股份有限公司发行的保证收益型理财计划产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、收益起息日：2017年9月12日
2、期限：365天
3、收益到期日：2018年9月12日
4、年化收益率：4.65%
二、购买理财产品对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
临时公告
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
自2017年8月25日公司董事会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》起至本公告日，公司（含控股子公司）已累计使用闲置资金购买理财产品 3亿元人民币，未超过董事会审议金额。截至本公告日，公司（含控股子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品金额共计 31亿元人民币，其中已到期收回 20亿元人民币，8亿元人民币将于 2017年 12月 22日到期，3亿元人民币将于2018年9月12日到期。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
新疆八一钢铁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
二○一五年十一月
八一钢铁(600581) 股东大会会议资料新疆八一钢铁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年11月 17日（星期二）10:30
网络投票时间：2015年11月17日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主持人：董事长沈东新
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|事 项|经办人|
|一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。|证券投资部|
|二、宣布会议开始。|董事长沈东新|
|三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。||
|四、宣读议案：||
|（一）《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易的议案》|董秘、总会董新风|
|（二）《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》|董秘、总会董新风|
|五、股东审议议案、发言、询问。||
|六、推举监票人、计票人。||
|七、股东投票表决，休会。||
|八、监票人统计并宣读表决结果。||
|九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。||
|十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。||
|十一、宣布会议结束。|董事长沈东新|

八一钢铁(600581) 股东大会会议资料议案一
公司与上海欧冶材料技术股份有限公司
关联交易的议案
各位股东：
为充分利用关联方互联网覆盖全国的生态型钢铁服务平台资源优势,拓宽产品销售渠道，降低公司销售成本，本着互惠互利的原则，公司与上海欧冶材料技术股份有限公司签订《钢铁产品在线销售合作框架协议》,双方合作开展钢铁产品在线销售业务。由公司提供钢铁产品资源，上海欧冶材料技术股份有限公司将相关钢铁产品通过欧冶云商旗下欧冶电商平台进行在线销售，预计年销售规模为5亿元（含税）。
上海欧冶材料技术股份有限公司历史沿革：上海欧冶材料技术股份有限公司是欧冶云商旗下专业的钢铁材料服务公司，成立于2015年2月11日，欧冶云商是宝钢集团整合原有钢铁电子交易相关资源，以全新商业模式建立的钢铁服务平台。
注册资本：人民币10000万元整；
经营范围：冶金材料及其制品的设计、技术开发、技术服务和销售，冶金工程咨询，从事货物及技术的进出口业务。目前已有员工近 100人。
住所：上海市宝山区双城路803弄9号3007室。
公司与上海欧冶材料技术股份有限公司同受宝钢集团控制。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
八一钢铁(600581) 股东大会会议资料议案二
公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
财务资助的议案
各位股东：
为支持本公司补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，本公司同意接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司提供无息、暂时性的财务资助人民币23亿元，本公司对该款项无需提供相应抵押或担保。
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司是本公司的控股股东。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-069内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对原会计政策相关内容进行调整。
●本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
公司于2019年8月28日召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。
一、会计政策变更情况概述
（一）本次会计政策变更的原因
2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《通知》内容，公司对财务报表格式进行相应变更。
（二）本次会计政策变更的内容
按照《通知》规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：原“应收票据及应收账款”项目分别计入“应收票据”项目及“应收账款”项目；原“应付票据及应付账款”项目分别计入“应付票据”项目及“应付账款”项目；
2、利润表：将“减：资产减值损失、信用减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）、信用减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不会对公司总资产、净资产、总负债、净利润产生影响。
三、公司董事会、独立董事和监事会的意见
公司董事会认为：
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事认为：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司依照财政部的有关规定和要求，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的，决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议。
（二）公司第九届监事会第八次会议决议。
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董 事 会
二○一九年八月三十日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-079
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2012年度股东大会审议批准，公司于 2013年 12月 4日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”、简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）签订的《产权交易合同》，对上述担保约定如下：
“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任”。
就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司（简称“云煤化集团”）已提供连带责任反担保。
股权受让方东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后 180日内（2014年12月21日前）解除本公司之担保责任，且截至2016年 8月 21日仍未完成。
根据东源曲靖与兴业金融租赁签署的《融资租赁合同》（合同编号:CIBFL-2013-069-HZ，简称“《融资租赁合同》”）以及《租金调整通知书》，2016年 3月 18日，债务人东源曲靖已按期足额支付《融资租赁合同》第 9期租金，共计3,568.48万元。
2016年6月13日，公司委托北京市时代九和律师事务所就公司担保事项向东源曲靖发送了律师函，就东源曲靖按期足额支付《融资租赁合同》第 10期租金以及尽快解除国投电力担保责任事项表示了严重关切，该律师函同时抄送东源煤业及云煤化集团。截至2016年6月21日，东源曲靖未能履行《融资租赁合同》
约定的当期还款义务。2016年6月22日，公司收到兴业金融租赁发来的《代偿租金通知书》（2016年第 58号）。2016年 6月 24日,国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁支付了第10期租金等逾期未付款项共计3,621.64万元。
公司注意到，*ST云维（600725.SH）于 2016年 6月 25日披露了《云南云维股份有限公司关于实际控制人及“云债暂停”担保人云南煤化工集团有限公司被申请重整的提示性公告》（公告编号：临2016-041），公告称：“煤化集团（云煤化集团）于2016年6月24日收到昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）的通知书，通知称，云南圣乙投资有限公司以煤化集团（云煤化集团）不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向昆明中院提出对煤化集团（云煤化集团）进行重整的申请”。
后续，国投电力将一方面关注云煤化集团重整工作相关进展，并继续与之沟通解除我公司担保责任事项；另一方面向东源曲靖追偿，要求东源煤业及云煤化集团承担反担保责任，并采取各种必要措施，保障公司的权利和利益。
公司将持续披露该事项的进展情况，提醒投资者注意相关风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年8月22日
国泰君安证券股份有限公司 2017年公司债券（第一期）
簿记建档发行时间延长公告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 55亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文件核准。
根据国泰君安证券股份有限公司 2017年公司债券（第一期）发行公告，发行人和簿记管理人于 2017年 8月 2日 14点到 16点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日债券市场投资者申购热情火爆，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 8月 2日 16点延长至 8月 2日 18点。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临042国旅联合股份有限公司
董事会 2015年第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集的公司董事会 2015年第五次临时会议于 2015年 7月 13日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司为汤山公司向南京银行贷款提供担保的议案》。
详见《国旅联合股份有限公司关于为全资子公司汤山公司向南京银行贷款提供担保的公告》（公告号：2015-临 043号）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
宁波维科精华集团股份有限公司
首期限制性股票激励计划激励对象名单
一、本计划拟授予的限制性股票具体分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|拟授予限制性股票数量（万股）|占本次激励计划拟授予股票总量的比例（%）|占本计划公告时总股本的比例（%）|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共68人）||1500|100|3.40|
|小计||1500|100|3.40|
|预留||0|0|0|
|合计||1500|100|3.40|

二、中级管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|罗昕昕|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|2|徐德刚|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|3|周良华|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|4|毛德来|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|5|赵亚|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|6|孙珊珊|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|7|臧旭峰|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|8|彭 余|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|9|蔡绍俊|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|10|赵峰波|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|11|隋东方|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|12|黄 竞|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|13|杜晨树|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|14|祁 建|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|15|周 斌|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|16|阳田芬|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|17|于建才|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|18|章 航|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|19|王 磊|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|20|陈 旭|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|21|沈小见|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|22|万龙超|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|23|苏彩婷|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|24|赵 欢|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|25|褚夫鸽|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|26|廖志刚|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|27|张树国|中级管理人员/核心技术（业务）人员|

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|28|陈力波|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|29|岳娟|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|30|肖俊辉|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|31|夏仁先|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|32|毛庭慧|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|33|于海飞|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|34|刘旭|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|35|曹国瑞|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|36|王彬文|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|37|周侣佳|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|38|詹金培|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|39|陈安帮|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|40|韩加军|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|41|杨文正|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|42|朴镇星|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|43|李震|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|44|刘伟红|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|45|占 勇|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|46|李林森|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|47|曹国平|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|48|肖海钢|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|49|龚建|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|50|帅荣泉|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|51|王善超|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|52|闻贵兰|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|53|王力|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|54|朱秋兰|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|55|李晓玲|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|56|陶德瑜|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|57|罗上煌|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|58|唐 蕾|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|59|孙益佳|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|60|邓桃芬|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|61|计 阳|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|62|郭文智|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|63|赵文成|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|64|周中心|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|65|邓洪波|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|66|刘 露|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|67|马文琴|中级管理人员/核心技术（业务）人员|
|68|曾令华|中级管理人员/核心技术（业务）人员|

宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-43
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
关于公司邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）对邮件服务器系统进行更换，公司邮箱、董事会秘书邮箱、证券事务代表邮箱将自本公告披露之日起发生变更，原邮箱将于 2018年 9月 20日停止使用。具体变更情况如下：
||
|-|
|变更前|
|gddl@600795.com.cn|
|lizhongjun@600795.com.cn|
|xuweizhong@600795.com.cn|

注：邮箱地址区分大小写
除上述变更外，公司办公地址、联系电话、传真、网址等其他信息保持不变。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2014-026
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2014年4月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2014年4月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
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|-|-|-|-|-|-|-|
|发动机产销量|2014年4月|||2014年度累计|||
||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力|||||||
|产量|9024|10028|-10.01|38441|47343|-18.80|
|销量|10900|9067|20.22|34373|47935|-28.29|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|||||||
|产量|25106|26869|-6.56|85473|97887|-12.68|
|销量|27504|27096|1.51|104904|104395|0.49|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-005北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年1月28日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十二次临时会议于 2019年1月30日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：1、审议通过关于公司下属孙公司上海天海复合气瓶有限公司为宽城天海压力容器有限公司融资进行担保的议案。
同意授权上海天海复合气瓶有限公司为宽城天海压力容器有限公司融资2000万元进行担保。同意宽城天海压力容器有限公司采用不动产余值，对上海天海复合气瓶有限公司提供反担保。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于拟设立证券部的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-009号松辽汽车股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司职工监事孙莹莹女士因个人原因向公司职代会及监事会提交辞去职工监事职务的请求。为保证公司监事会正常开展工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职代会推荐姜浩先生为公司职工监事（简历附后）。公司监事会于 2014年 3月 13日上午以传真方式召开七届监事会第十一次会议审议通过了上述职工监事变更的事项。
公司监事会对孙莹莹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司监事会 2014年 3月 14日
附件：职工监事简历
姜浩先生，1984年出生，北京工商大学人力资源管理专业学士学位，澳大利亚卧龙岗大学金融专业硕士学位。曾任新华信国际信息咨询（北京）有限公司汽车市场研究员、北京海运恒山房地产开发有限责任公司项目助理、北京亦庄国际投资发展有限公司项目经理。现任公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司综合办公室主任、经营管理部经理。
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－073
上海华鑫股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”或“公司”）第九届监事
会第四次会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。公司于 2017年11月22日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事 5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，通过了以下事项：
一、关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金规模的议案
为确保本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，经慎重考虑，依据公司
2017年第二次临时股东大会的授权，公司拟将公开发行A股可转换公司债券发行总额从不超过16亿元（含16亿元，包括发行费用）调减为不超过12.90亿
元（含12.90亿元，包括发行费用），并相应调整募集资金具体用途。公开发
行A股可转换公司债券方案的其他条款不变。
公司本次公开发行A股可转换公司债券方案调整的具体内容如下:
1.发行规模
调整前：
“本次发行可转债总额不超过人民币 16亿元（含16亿元，包括发行费
用），具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围
内确定。”
调整后：
“本次发行可转债总额不超过人民币 12.90亿元（含12.90亿元，包括发
行费用），具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度
范围内确定。”
2.本次募集资金用途
调整前：
“本次拟公开发行可转债总额不超过人民币16亿元（含16亿元，包括发
行费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于向华鑫股份全资子公司华鑫证券有
限责任公司（以下简称“华鑫证券”）增资，以补充华鑫证券营运资金，发展
主营业务，增强抗风险能力。”
调整后：
“本次拟公开发行可转债总额不超过人民币12.90亿元（含12.90亿元，
包括发行费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于向华鑫股份全资子公司华鑫
证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）增资，以补充华鑫证券营运资金，发展主营业务，增强抗风险能力。”
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于调整公司公开发行A股可转换公
司债券募集资金规模的公告》。
二、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
根据有关法律法规，公司就本次发行可转债事宜作出相应调整，并编制了
《公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于公开发行 A股可转换公司债券预案修订情况说明的公告》和《公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
三、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修
订稿）的议案
根据有关法律法规，公司就本次发行可转债事宜作出相应调整，并编制了
《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订
稿）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行A股可转换公司债券募集资
金运用可行性分析报告（修订稿）》。
四、关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
根据有关法律法规，公司就本次发行可转债事宜作出相应调整，并编制了
《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订
稿）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊
薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
特此公告
上海华鑫股份有限公司监事会
2017年 11月28日
北京空港科技园区股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会，现提名李金通为北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京空港科技园区股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京空港科技园区股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京空港科技园区股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京空港科技园区股份有限公司公司董事会
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2017-018
上海至正道化高分子材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区元江路5050号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|54,171,082|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.6787|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长因故无法参与并主持本次股东大会，由半数以上董事共同推举的翁文彪先生主持，采用现场与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事侯海良、刘平和陆顺平因其他公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席2人，程金星因其他事务未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,171,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、议案名称：《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|非独立董事候选人：侯海良|54,168,493|99.9952|是|
|2.02|非独立董事候选人：翁文彪|54,168,493|99.9952|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.03|非独立董事候选人：章玮琴|54,168,493|99.9952|是|
|2.04|非独立董事候选人：迪玲芳|54,168,493|99.9952|是|
|2.05|非独立董事候选人：刘平|54,168,493|99.9952|是|
|2.06|非独立董事候选人：陈小岚|54,168,493|99.9952|是|

3、议案名称：《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|独立董事候选人：戚爱华|54,168,493|99.9952|是|
|3.02|独立董事候选人：张爱民|54,168,493|99.9952|是|
|3.03|独立董事候选人：陆顺平|54,168,493|99.9952|是|

4、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|监事候选人：崔传镇|54,168,493|99.9952|是|
|4.02|监事候选人：沈丹英|54,168,493|99.9952|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司增加注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案|2,503,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|
|2.01|非独立董事候选人：侯海良|2,500,811|99.8965|
|2.02|非独立董事候选人：翁文彪|2,500,811|99.8965|
|2.03|非独立董事候选人：章玮琴|2,500,811|99.8965|
|2.04|非独立董事候选人：迪玲芳|2,500,811|99.8965|
|2.05|非独立董事候选人：刘平|2,500,811|99.8965|
|2.06|非独立董事候选人：陈小岚|2,500,811|99.8965|
|3.01|独立董事候选人：戚爱华|2,500,811|99.8965|
|3.02|独立董事候选人：张爱民|2,500,811|99.8965|
|3.03|独立董事候选人：陆顺平|2,500,811|99.8965|
|4.01|监事候选人：崔传镇|2,500,811|99.8965|
|4.02|监事候选人：沈丹英|2,500,811|99.8965|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特殊决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；上述议案2、议案3、议案 4采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴智智、王珊
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年4月27日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-060
宁波拓普集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月20日 14点00分
召开地点：宁波拓普集团股份有限公司总部大楼107会议室（宁波市北仑区黄山西路215号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月20日
至2015年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加部分募投项目实施主体的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2015年 11月 3日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2015年 11月 5日上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601689|拓普集团|2015/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2015年11月19日16点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2015年11月19日(09:30－11:30，13:30－16:00)。
宁波市北仑区黄山西路215号公司总部大楼董事会秘书办公室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：宁波市北仑区黄山西路 215号,宁波拓普集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0574-86800850
联系人：王明臻、龚玉超
传真：0574-86800877
邮政编码：315800
2、其他情况说明
本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费等费用自理。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2015年11月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波拓普集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月20
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加部分募投项目实施主体的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。