Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
镇海股份2016年年度股东大会会议资料
镇海石化工程股份有限公司
二○一六年年度股东大会会议资料
镇海股份2016年年度股东大会会议资料镇海石化工程股份有限公司
2016年年度股东大会会议议程
会议时间：2017年5月10日（星期三）上午10：00
会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36号石化大厦公司会议室
主持人：董事长赵立渭先生
大会程序：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
1、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2016年度董事、监事报酬的议案》
7、《关于聘任天健会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
七、股东发言和高管人员回答股东提问
八、股东（或股东代表）投票表决
九、休会，统计表决情况
十、宣布表决结果
十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
镇海股份2016年年度股东大会会议资料镇海石化工程股份有限公司
2016年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。
五、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。
大会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意见，填写完后由大会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司于下午收市后提供。
八、大会的计票工作由大会指定的工作人员及由大会选举的两名股东（或股东代表）、监事代表担任；监票工作由经大会选举的两名股东（或股东代表）、监
镇海股份2016年年度股东大会会议资料事代表和见证律师担任；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由董事会秘书宣布。公司股东可于次日登陆上海交易所网站查阅公司股东大会决议公告。
九、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见书。
十、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案一
2016年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
公司 2016年年度报告及其摘要已于 2017年 4月 18日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并已于 4月 20日全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案二
2016年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
本议案具体内容详见公司 4月 20日全文披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析部分。
本议案已于2017年4月18日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案三
2016年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
本议案具体内容已于 2017年 4月 20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已于2017年4月18日经公司第三届监事会第五次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案四
2016年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
本议案具体内容已于 2017年 4月 20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已于2017年4月18日经公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第五次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案五
2016年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
本议案具体内容已于 2017年 4月 20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，详见《第三届董事会第十次会议决议公告》和《第三届监事会第五次会议决议公告》。
本议案已于2017年4月18日经公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第五次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案六
关于 2016年度董事、监事报酬的议案
各位股东、股东代表：
本议案具体内容已于 2017年 4月 20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，详见《第三届董事会第十次会议决议公告》。
本议案已于2017年4月18日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案七
关于聘请天健会计师事务所
为公司 2017年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表：
本议案具体内容已于 2017年 4月 20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，详见《第三届董事会第十次会议决议公告》和《第三届监事会第五次会议决议公告》。
本议案已于2017年4月18日经公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第五次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
镇海股份2016年年度股东大会会议资料议案八
公司独立董事 2016年度述职报告
各位股东、股东代表：
本议案具体内容已于 2017年 4月 20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已于2017年4月18日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-092方大特钢科技股份有限公司
2019年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》的相关规定，现将 2019年 1-9月份主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务分行业情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况（2019年1-9月）|||||
|分行业|营业收入|营业成本|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|
|钢铁业|1,026,327.66|790,651.27|-18.33|-6.37|
|采掘业|44,175.67|14,754.78|/|/|

二、产销量情况
单位：万吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|生产量比上年同期增减（%）|销售量比上年同期增减（%）|
|钢铁业（汽车板簧、螺纹钢、弹簧扁钢、线材等产品）|275.33|275.48|-17.99|-17.72|
|采掘业（铁精粉）|60.02|62.99|/|/|

注：上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。
请广大投资者注意投资风险。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年10月31日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、对公司和全体股东负责的态度，通过对公司 2017年有关情况进行认真地核查后，基于独立判断立场，现对本年度现金利润分配预案发表如下独立意见：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润 50,849,057.66元。截止 2017年 12月 31日，母公司盈余公积为 132,098,267.02元，已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定，公司2017年度不提取法定公积金，加上期初未分配利润250,783,559.45元，扣减当年支付 2016年度利润分配 2,125,000.00元，期末可供分配的利润为 299,507,617.11元。
结合公司生产经营情况，2017年度拟作如下分配：以 2017年末总股本 25,000万股为基数，每 10股派发现金股利 0.30元（含税），共计向全体股东派发股利 7,500,000.00元；剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事一致认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并将该预案提请公司第七届董事会第二十三次会议和公司2017年度股东大会审议。
独立董事：鲍恩斯、陈建元、王德良二○一八年四月二十四日
华北制药股份有限公司八届二十四次董事会会议资料议案十
华北制药股份有限公司
董事会审计委员会履职工作报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会由6名委员组成，其中独立董事5名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2015年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体如下：
2015年2月13日，在年审会计师事务所进场审计时召开第一次会议，审计委员会审阅了2014年的年报审计计划、公司内部审计工作总结及计划，审计委员会成员就所关心的公司经营事项及内部审计工作开展情况进行了询问，要求督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，在审计过程中随时进行沟通。
2015年4月14日，在年审会计师事务所出具2014年度初步审计意见后召开第二次会议，与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，并就公司财务报表发表了意见。
华北制药股份有限公司八届二十四次董事会会议资料2014年度财务报告、2014年度内部控制评价报告、中天运会计师事务所从事2014年度公司审计工作的报告，并向董事会提交了确定公司2014年度审计费用及2015年续聘审计机构的议案。
2015年 8月 14日，审计委员会召开了第四次会议，按规定对 2015年半年度财务报告相关事项进行沟通，审计委员会认为公司 2015年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年经营成果及期末财务状况，符合相关法规及公司章程的规定。
二、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2015年度公司年报审计工作中，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。
在年审事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了会计师事务所审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。之后审阅了公司编制的财务会计报表和内部控制评价报告，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，并且按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
华北制药股份有限公司八届二十四次董事会会议资料同意将公司 2015年度财务会计报告及内部控制评价报告提请公司董事会审议。
2、公司董事会审计委员会充分评估并认可中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，并向公司董事会提交了会计师事务所从事 2015年度公司审计工作报告和确定公司 2015年度审计费用及续聘审计机构的建议。
（二）指导内部审计工作
公司已设立了法律审计部为公司内部审计部门，公司内部审计工作在审计委员会的直接领导下独立开展，并按时向审计委员会提交年度工作计划和工作报告。报告期内，审计委员会认真审查了公司2015年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。审计委员会一致认为公司内部审计工作制度健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
（三）指导和评估公司内部控制工作
华北制药股份有限公司八届二十四次董事会会议资料同时，审计委员会认为：随着我国经济发展步入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，企业整体面貌发生了很大的改变，公司仍需继续加强并完善内部控制制度建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。
三、总体评价
2015年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。
华北制药股份有限公司董事会
审计委员会
华北制药股份有限公司八届二十四次董事会会议资料（此页无正文仅为华北制药股份有限公司董事会审计委员会履职报告签字页）
审计委员会成员签字：
李江涛 王金庭 王慧
王广基 王虎根 魏岭
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2014-057美克国际家居用品股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2014年 8月 6日以通讯方式召开，会议通知已于 2014年 7月 25日以书面形式发出。公司监事共 3人，参会监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2014年半年度报告及摘要
与会监事认为：
1、公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会二○一四年八月八日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-034
山东鲁北化工股份有限公司
2018年前三季度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年前三季度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|483,305,836.71|385,688,801.82|25.31|
|营业利润|88,001,286.78|50,593,584.26|73.94|
|利润总额|90,704,831.39|45,795,146.01|98.07|
|归属于上市公司股东的净利润|85,969,598.40|45,795,146.01|87.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|86,272,632.70|50,593,584.26|70.52|
|基本每股收益（元）|0.24|0.13|88.41|
|加权平均净资产收益率|7.14|4.13|72.88|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,534,327,068.93|1,470,911,512.88|4.31|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,246,699,730.38|1,161,278,136.38|7.36|
|股本|350,986,607.00|350,986,607.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.55|3.31|7.36|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入增加 9761.70万元，增幅为25.31%，营业利润增
加3740.77万元，增幅为73.94%，利润总额增加4490.97万元，增幅为98.07%，主要原因是：公司原盐、溴素、水泥等产品市场销售价格高于上期；通过公司各项工艺系统的技术改造，实现节能降耗，使部分产品消耗物料减少，成本有所降低。
上述因素是促进公司报告期收入增加、利润上升的主要原因。
三、风险提示
上述 2018年前三季度主要财务数据为公司初步核算数据，未经审计机构审计。2018年前三季度业绩的具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十五日
湖南艾华集团股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章 总则
第一条为进一步规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）对
外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理。在充分维护公司股东利益、债权
人及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司社会责任。
根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《湖南艾华集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司自愿无偿将其合法财
产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章 对外捐赠的原则
第四条自愿无偿：公司对外捐赠以赠与方和受赠方的自愿、无偿为原则。
第五条权责清晰：公司经营管理层或其他职工不得将公司拥有的财产以个
人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己合法的捐赠意愿，不
能将捐赠财产挪作他用。
第六条量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除
特殊情况以外，不得对外捐赠。
第七条诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定，并已经向社会公众或
者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章 对外捐赠的范围、方式和对象
第八条公司及子公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产。公司
及子公司生产经营必备的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物
资、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，不得用于
对外捐赠。
第九条对外捐赠的方式：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保
护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐
赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企
业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。对与公司经营或者财务方
面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第四章 对外捐赠的决策程序和规则
第十一条公司及子公司发生的对外捐赠，按连续12个月内累计捐赠金额
实行分级审批原则，相应决策程序的具体规定如下:
（一）单笔金额和会计年度内累计总额均未超过公司最近一期经审计净资产
0.3%（含）的，经公司董事长批准后实施；
（二）单笔金额或会计年度内累计总额超过公司最近一期经审计净资产0.3%的、但未超过公司最近一期经审计净资产0.5%（含）的，经公司董事会审议通过后
实施；
（三）单笔金额或会计年度内的累计总额超过公司最近一期经审计净资产0.5%
的，由公司股东大会审议通过后实施；
（四）本制度中所述“累计总额”，包含公司、子公司同期发生的捐赠金额。
第十二条公司对外捐赠，应当由经办部门提出捐赠申请，按照本制度规定，履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括：捐赠事由、捐赠对象、捐赠方式、
捐赠财产构成金额以及捐赠财产交接程序。
第十三条子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照
本制度第十一条、第十二条履行相应的审议程序后，可以授权子公司总经理（负
责人）签署相关文件。
第十四条公司对外公益性捐赠应通过公益性社会团体或乡镇级以上人民
政府及其部门，应在符合国家相关法律规定的前提下，取得合规票据。上述公
益性社会团体是指依法成立的以发展公益事业，不以营利为目的的教育机构、
科学研究机构、社会福利机构、慈善组织机构等社会团体。
复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查并报公司证券部备案。
第五章 对外捐赠的检查和监督
第十六条在捐赠项目完成后，各所属单位及相关部门负责人应对捐赠项目
进行评估和总结，公司应在年度报告或社会责任报告中披露年度对外捐赠汇总
情况。
第十七条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等
违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接
责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交公安司
法机关处理。
第六章 附则
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报董事会审批。
第十九条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起
实施。
湖南艾华集团股份有限公司
华林证券股份有限公司
关于河南明泰铝业股份有限公司
补充确认 2017年度
及补充预计 2018年度日常关联交易的核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”、“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对明泰铝业补充确认2017年度及补充预计2018年度日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）补充确认的2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易内容|定价依据|2017年度预计金额|2017年实际发生金额|
|向关联人购买原材料|MINGTAI KOREACO., LTD.|采购原材料铝包装塑料膜|市价|-|1.25|
|向关联人销售产品、商品|MINGTAI KOREACO., LTD.|销售铝板带|市价|-|6,443.82|

（二）补充预计2018年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易内容|定价依据|2018年度预计金额|2017年度实际发生金额|
|向关联人销售产品、商品|MINGTAI KOREACO., LTD.|销售铝板带|市价|12,000.00|6,443.82|

二、关联方介绍、关联关系的主要内容
1、基本情况
公司名称：MINGTAI KOREA CO., LTD.
注册号：110111-5946615
法定代表人：金浩中、马星星
注册资本：12亿韩元
经营范围：基本金属的批发，金属或其它材料的雕刻、切割以及其它类似的加工。
住所：韩国京畿道安山市檀园区城谷路22街51(城谷洞)
股权结构：马星星持股比例60%，韩国温世贸易持股比例20%，金汉纳（韩籍）持股比例15%，梁承宰（韩籍）持股比例5%。
2、与本公司的关联关系：明泰铝业控股股东及实际控制人马廷义先生之子马星星持有该公司60%股份。
3、履约能力分析：该公司专业从事金属材料贸易业务，有丰富的经营管理经验，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理制度》的规定，本公司与关联人之间的关联交易定价遵循下列原则和方法：
（一）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。
（二）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。
（三）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
（四）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润
确定交易价格及费率。
（五）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
上述关联交易的定价政策和定价依据国家定价及市场条件公平、合理确定，交易价格以市场公允价为原则，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易的进行也不会对公司的独立性产生实质性影响。
五、公司履行的决策程序
与上述关联方 2017年发生的日常关联交易均未及时履行关联交易决策程序，补充预计的2018年日常关联交易也未在2017年度报告披露前履行决策程序。
2018年3月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017年度发生日常关联交易的补充确认及 2018年度关联交易情况预计的议案》，补充确认了2017年与上述关联方发生的日常关联交易，并补充预计了 2018年度日常关联交易金额，关联董事在董事会审议该关联交易事项时，均进行了回避表决。
公司独立董事认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见如下：
本次补充确认的公司控股子公司郑州明泰实业有限公司与 MINGTAI KOREA CO., LTD.2017年度发生的关联交易为正常的商业交易行为，遵循了公平交易的市场原则，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述关联交易没有事先履行董事会审批程序，本次补充履行审批程序，关联董事回避表决，审议程序合法、有效。
预计的与该关联方 2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定，遵循了公平交易的市场原则，交易定价公允，关联董事回避表决，交易内容和审议程序
合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议批准。
公司补充确认2017年度日常关联交易及补充预计2018年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司补充确认的2017年日常关联交易以及补充预计的2018年度日常关联交易为正常经营业务所需的交易事项，公司召开董事会补充审议了相关关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对明泰铝业补充确认2017年度及补充预计2018年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于河南明泰铝业股份有限公司
补充确认2017年度及补充预计2018年度日常关联交易的核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
葛其明 雷晨
华林证券股份有限公司2018年3月30日
|||
|-|-|
|政府补助事项||

|||
|-|-|
|关键审计事项|审计中的应对|
|如财务报表附注项目六、（23、25、37、38）所述，博通股份本期收到政府补助16,231,296.00元，其中与收益相关13,868,070.65元，与资产相关 2,363,225.35 元。鉴于该政府补助对博通股份本年度财务报表重要，我们将其列为本年度关键审计事项。|我们采取的主要针对性程序如下：1、 我们获取并检查相应的政府补助拨款文件、收款单据及银行流水；2、 向政府单位发函，验证政府补助内容及补助金额的真实性以及合法性；3、 对照政府补助文件判断政府补助与资产相关，还是与收益相关；分析该政府补助是否与公司日常活动相关， 检查政府补助披露是否正确。|

四、其他信息
博通股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括博通股份 2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估博通股份的持续经营能力，披露与持续经营相关
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-061厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 19日起停牌。并经公司申请，公司股票分别自 2015年 2月19日起继续停牌 1个月、3月 19日起继续停牌 1个月、4月 19日起继续停牌 2个月、6月19日起继续停牌1个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2015年7月15日，公司发布《第七届董事会第二十九次会议决议暨继续停牌的公告》，公司股票自2015年7月19日起继续停牌不超过1个月。
截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在积极推进中。因有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2015年7月21日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019—069
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海张江高科技园区开发股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1951号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过113,500万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-035
宁波东方电缆股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东宁波华夏科技投资有限公司（以下简称“华夏投资”）关于股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2016年7月6日，华夏投资将所持有的本公司有限售条件流通股
9,844,000股（占公司总股本3.17%）质押给浙商银行股份有限公司宁波分行。质押期限至2018年6月13日止。华夏投资于2016年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续,质押登记日为2016年7月5日。
截至本公告披露日，华夏投资持有本公司股份为19,844,000股，占公司总股本的6.38%，其中，有限售条件流通股股份为19,844,000股，无限售条件流通股股份为 0股。华夏投资累计质押其持有的本公司股份总数为9,844,000股，占其持有本公司股份总数的49.61%，占本公司总股本的3.17%，其中，有限售条件流通股股份为9,844,000股，无限售条件
流通股股份为 0股。
二、公司股东的质押情况
本次股份质押的目的为投资需要，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，华夏投资资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一六年七月十一日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-065江苏苏博特新材料股份有限公司
关于总工程师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师冉千平先生提交的书面辞职报告。冉千平先生由于工作调整原因，申请辞去公司总工程师职务，加入东南大学缪昌文院士的科研团队从事混凝土外加剂领域的研究工作。辞职后，冉千平先生将继续担任高性能土木工程材料国家重点实验室首席科学家及公司技术顾问。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冉千平先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。冉千平先生的辞职不会影响公司正常运作。
公司董事会对冉千平先生在担任总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-016灵康药业集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2015年 6月 19日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2015年 6月 24日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
主要内容：同意公司与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司、海南灵康制药有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行、中信银行股份有限公司海口分行分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-017
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-034
上海电影股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 8月 13日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以通讯表决的方式举行。出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议通知和材料于2018年8月7日以电话和邮件的形式向各位董事发出。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举任仲伦先生担任公司董事长，任期自 2018年 7月 26日起至 2021年 7月25日止。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
2.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
选举马伟根先生担任公司副董事长，任期自 2018年 7月 26日起至 2021年 7月25日止。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
3.审议通过《关于组建第三届董事会专门委员会的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：
（1）战略委员会：由董事任仲伦先生担任召集人，董事马伟根先生和董事陈
果女士为战略委员会委员；
（2）审计委员会：由独立董事张新先生担任召集人，独立董事施继元先生和董事王艳女士为审计委员会委员；
（3）提名委员会：由独立董事施继元先生担任召集人，独立董事丁伟晓女士和董事任仲伦先生为提名委员会委员。
（4）薪酬与考核委员会：由独立董事丁伟晓女士担任召集人，独立董事张新先生和董事马伟根先生为薪酬与考核委员会委员。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2018年8月14日附件：董事简历
任仲伦先生，中国国籍，1955年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师、党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局级巡视员，上海市作家协会党组副书记（主持工作）、副主席。2003年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自 2006年 2月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012年7月起任本公司董事长。
马伟根先生，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作。2018年 4月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、副总裁。2012年 7月至 2015年 8月任本公司
监事。自2012年7月起任本公司党委书记，2015年8月起任本公司副董事长。
王艳女士，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012年 9月至 2018年 2月任本公司计划财务部副总监。2012年 7月至 2018年 2月任本公司职工监事。2018年 3月起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任，2018年7月起任本公司董事。
陈果女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。2012年 7月至 2018年 1月任本公司副总经理。自 2018年 1月起任本公司总经理，2018年 7月起任本公司董事。
丁伟晓女士，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、 EMBA工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海市法学会理事、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自2018年7月起任本公司独立董事。
施继元先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。自2018年7月起任本公司独立董事。
张新（XinZhang）先生，加拿大国籍，1977年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师，现任复旦大学管理学院会计学系副教授。自 2018年7月起任本公司独立董事。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-002杭州解百集团股份有限公司关于悦胜项目经营情况说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经杭州解百集团股份有限公司（简称“杭州解百”、“本公司”）第八届董事会第十七次会议决议，拟向杭州悦胜体育经纪有限公司（简称“悦胜公司”）增资（具体详见编号为2016-001号公告），现将悦胜公司的相关经营情况说明如下：
一、悦胜公司目前的主要经营业务
1、体育彩票的销售：目前悦胜公司在杭州市区有29家体育彩票专营店，其中 1家为直营店，其余28家为加盟店。
2、社会SR（刮刮卡）销售：共有 11个彩票亭，其中4个目前在用。
3、悦胜竞技场：位于杭州市下城区体育场路210号杭州体育馆内，为杭州高品质的羽毛球、乒乓球健身场所，对社会公众有偿开放并提供相应服务。
二、项目风险提示
1、由于本公司此次投资属于跨行业投资，主要从事体育经营业务，与公司原经营业务属于不同的行业范畴，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性，故本次投资存在运营成果无法达到预期的风险。
2、2014年度悦胜公司经审计营业收入为3,701,551.35元、净利润为1,009,541.98元，分别占杭州解百2014年度经审计营业收入的0.06%、归属于母公司的净利润的0.42%。杭州解百本次拟向悦胜公司的总投资额为9,292,118元，占杭州解百最近一期经审计净资产的比例为0.50%，对公司的整体经营影响不大。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
||
|-|
|股票简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2018-059|
|浙江康恩贝制药股份有限公司|

关于有关媒体报道事项的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
有关媒体、网络自媒体报道提及说本公司从事疫苗业务。该类报道、消息没有任何事实依据，本公司从未从事过生产、销售疫苗产品（包括动物疫苗产品）的业务。敬请投资者注意甄别和注意投资风险。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“康恩贝”）关注到，2018年 7月 22日有媒体、自媒体的报道和消息等提及有关康恩贝从事疫苗业务的信息。本公司对报道内容进行了核实，现就上述报道涉及的有关事项澄清说明如下：
一、媒体报道相关内容简述
有关媒体报道内容中把康恩贝列为“疫苗行业排名前十的上市公司”，还有网络自媒体消息中称“康恩贝云南公司做动物疫苗，….”。
二、相关事项澄清说明
经核实，康恩贝（包括下属全资、控股子公司）从未生产、销售（包括代理销售）过任何疫苗产品（包括动物疫苗）。本公司主营业务是现代中药、植物药以及特色化学药的研发、生产和销售。有关媒体、网络自媒体的上述报道、消息没有任何事实依据，对康恩贝上市公司和证券市场投资者是不负责任的。
本公司将视事态发展，保留追究相关媒体相应法律责任的权利。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
山西省国新能源股份有限公司独立董事
对选举董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就选举公司董事候选人事项发表如下意见：
经调查了解，公司第八届董事会提名委员会对本次提名的董事候选人员进行了审核。我们对候选人的诚信、其在有关行业的成就及经验、其专业及教育背景、以及其投入的程度，包括能够付出的时间及对相关事务的关注等进行了考量。
我们认为，公司拟聘任的董事候选人均能充分发挥其专业经验和特长，为公司科学高效决策提供有力帮助。董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。候选人员的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，我们同意《关于选举公司董事候选人的议案》并同意提交股东大会审议。
独立董事签名：丁宝山潘一欢高慧张康宁
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--028山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于2019年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月26日（星期一）上午10:00以现场加通讯方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议的董事7名，以通讯方式参加会议的董事2名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐啟瑞先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：一、审议通过公司《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年
半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--028100%股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019— 030号公告。
公司独立董事对上述收购事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一九年八月二十八日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-034
山东新华锦国际股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会青岛监管局警示函
及责令改正监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 18日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛证监局”）《关于对山东新华锦国际股份有限公司采取出具警示函及责令改正监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会青岛监管局行政监管措施决定书[2018]22号）（以下简称“《决定书》”），现将具体情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
前期，我局对你公司进行了现场检查，结合日常监管情况，发现存在以下问题：1、2017年年报关联方披露不完整。根据新华锦集团有限公司与山东省对外贸易合作厅签署的托管协议，山东工艺品进出口集团发制品厂（以下简称山东工艺发制品厂）是你公司关联方。2017年你公司子公司与山东工艺发制品厂发生租赁费用 50万元。你公司在 2017年年报中仅披露了上述租赁交易情况，未在关联方部分将山东工艺发制品厂披露为关联方且未说明其与你公司的关联关系，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条相关规定。
2、股东大会决议公告披露不准确。你公司《2017年年度股东大会决议公告》披露本次会议由董事长张建华主持，本次会议实际由半数以上董事临时共同推举的董事徐安顺主持。你公司在年度股东大会决议公告披露的相关信息不准确，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条相关规定。
3、董事会、监事会议事规则不完善。你公司目前适用的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》为 2002年制定。2002年至今，你公司章程经多次修改，但上述两项议事规则均未修订。检查发现上述两项议事规则在会议召开条件、召开频率、决议程序等多个方面与你公司章程存在不一致、相冲突情形。
举产生新的董事之日止，上述情况不符合你公司章程的规定。
针对上述第一、二项问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定，我局决定对你公司采取出具警示函监管措施；针对上述第三、四项问题，根据《上市公司现场检查办法》第二十一条之规定，我局决定对你公司采取责令改正监管措施；根据《证券期货市场诚信监督管理办法》，相关情况将记入诚信档案。
请你公司强化法律法规学习，加强信息披露管理，修订完善相关制度，严格遵守相关规则，并于收到本决定书之日起 30日内将责令改正事项整改落实情况书面报送我局。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、公司整改计划
公司对青岛证监局提出的问题高度重视，并针对上述问题立即组织整改。
1、针对第一项和第二项问题，公司及相关人员将进一步加强对《公司法》、《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，提高对上述法律、法规的理解力和执行力，规范关联方认定，严格履行信息披露义务，提升信息披露水平和披露质量，不断完善内部控制。
2、针对第三项和第四项问题，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行相应修订，确保与《公司章程》的规定一致。同时，公司及相关人员将进一步加强对前述法律、法规的学习，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范公司运作，切实加强内控制度的建设和执行。
3、公司将于近日向青岛证监局提交整改报告，落实改进措施，促进公司健康、稳定、持续发展。
公司对上述问题向投资者深表歉意，公司董事会已要求相关部门及人员加强相关法律、法规的学习，吸取经验教训，健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，杜绝类似问题再次发生。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-022号江南嘉捷电梯股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东金祖铭先生和金志峰先生正在筹划涉及公司的重大事项，经申请，本公司股票已于2017年6月12日起停牌，并发布《公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-013）。
经与有关各方论证和协商，本次筹划事项对公司构成了重大资产重组，并于 2017年 6月 24日发布了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016），经申请，公司股票自2017年6月12日起停牌不超过一个月。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项有关情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对方类型
本次重大资产重组的交易对方为第三方及实际控制人。
（二）交易方式
本次交易方式拟为发行股份购买资产及出售资产，具体方案仍在论证中。
（三）标的资产的行业类型
本次交易的标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组事项的有关工作。截至本公告披露之日，公司正在与相关各方就本次重大资产重组事项开展进一步的沟通和磋商，已组织相关中介机构开展各项工作，对标的公司开展相应的业务和法律的尽职调查以及
审计、评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商，并论证交易方案，完成相关工作所需时间较长，因此公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自2017年7月12日起继续停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日