证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-025
河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年3月13日（周五）通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2015年3月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，现场出席董事7
人，以通讯方式出席董事2人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2014年度董事会工作报告》详见《2014年年度报告》第四节。
独立董事张治军先生、陈俊发先生、许晓斌先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，述职报告全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
3、审议通过《2014年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
报告期内，公司实现营业收入205,129.59万元，较上年同期上升19.09%；
实现营业利润6,211.17万元，比上年同期上升214.5%；归属于上市公司所有者的净利润为6,314.08万元，同比上升167.82%。
5、审议通过《2014年度利润分配预案》，并同意提交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2014年度母公司实现净利润 61,702,124.02元，提取10%法定盈余公积 6,170,212.40元后，加上年初未分配利润607,452,086.39元，减去 2014年内应付普通股股利 9,575,736.26元，加上其他转入28,533,679.16元（因吸收合并子公司焦作高泰精细化工有限公司、焦作市联泰精细化工有限公司并入母公司的未分配利润）后，本年可供股东分配的利润为681,941,940.91元。
董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议的本年度利润分配预案为：公司以 2014年 12月 31日公司总股本 190,792,400股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利金额19,079,240.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年度。本利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2014年末股份总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。
上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2014年度社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2014年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据会计核算和财务管理法规和制度的规定，董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销，并将该资产发生损失共计223,430.51元计入2014年当期损益。
10、审议通过《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，并同
意提交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加设备、房产、土地的租赁业务，并相应修订《公司章程》。
变更后的经营范围为：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中
站区佰利联园区内）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；设备、房产、土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司董事会就实施本次回购注销事项，已取得公司2013年第二次临时股东大会合法授权，不需要再次提交股东大会审议。
12、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提
交 2014年度股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
由于公司回购注销首期限制性股票第二期、预留部分限制性股票第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票共计1,373,200股，本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少。此次注销完成后，公司注册资本将从190,792,400.00元人民币减至
189,419,200.00元人民币。
本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由原来的人民币
190,792,400.00元变更为人民币189,419,200.00元，实收资本为人民币
189,419,200.00元。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司定于2015年4月15日（星期三）下午14:30在公司会议室召开 2014年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟回购注销部分限制性股票的专项法律意见书。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年3月13日