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证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-043湖北福星科技股份有限公司
关于下属控股子公司股权收购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）拟收购中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）持有的公司下属控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司(以下简称“武汉欢乐谷”或“目标公司”)50%股权。
2、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
3、股权转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
一、交易概述
截止日前，公司下属全资子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司（以下简称“福星惠誉欢乐谷”）、中融信托、武汉俊嘉置业有限公司（以下简称“俊嘉置业”）分别持有目标公司30%、50%、20%股权。2014年10月31日，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，武汉惠誉置业与中融信托双方共同签署了《股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“协议”），协议约定：武汉惠誉置业以人民币 2,012,695,050元的股权转让价款受让中融信托持有的目标公司50%股权。
二、交易对方的基本情况
1、中融信托
(1)名称：中融国际信托有限公司
(2)成立日期：1993年1月15日
(3)住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
(4)法定代表人：刘洋
(5)注册资本：60亿
(6)经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务
（7）股东情况：经纬纺织机械股份有限公司（央企恒天集团下属A+H股上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司及沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.01%。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
经第七届董事会第二十三次会议审议，通过了关于武汉惠誉置业增资事项的相关议案（详见公司2012年10月31日公告编号：2012-039），该增资完成后，福星惠誉欢乐谷持有目标公司30%股权，中融信托持有目标公司50%股权，俊嘉置业持有目标公司20%股权。
本次交易标的为中融信托持有的武汉欢乐谷50%股权，中融信托对该股权拥有完全的所有权及支配权，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
根据交易双方共同指定的、具有证券评估资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字2014第01-213号《评估报告》对目标股权的评估结果，在评估基准日2014年6月30日持续经营前提下，采用成本法的评估方法，目标公司评估前资产总额为408,441.11万元、负债总额203,902.36万元，净资产204,538.75万元；评估后资产总额606,463.75万元、负债总额203,902.36万元，净资产402,561.40万元，评估增值198,022.65万元，增值率96.81%。在评估基准日，中融国际持有目标公司50%股权的价值为201,280.70万元，目标公司净资产的评估值为402,561.40万元，增值率为96.81%。经交易双方一致同意，武汉惠誉置业受让中融信托持有的目标公司50%股权的股权转让价款为人民币
2,012,695,050元。
董事会认为，目标公司净资产账面价值与评估价值差额较大的原因，主要系目标公司的项目地块可开发面积较大，并正处于持续开发之中。其中，已开发地块主体施工即将封顶，商品房预售情况较好，且待开发地块地理位置优越，导致增值幅度较大。本次对目标公司的股权价值的评估合法合规的，该交易标的的增
值是合理的。
2、目标公司基本情况
(1)名称：武汉福星惠誉欢乐谷有限公司
(2)成立日期：2012年1月6日
(3)住所：洪山区和平街和平村办公大楼3楼
(4)法定代表人：谭少群
(5)注册资本：拾亿元
(6)经营范围：房地产开发，商品房销售；房屋租赁；房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动。
（7）股东情况：福星惠誉欢乐谷持股30%；中融信托持股50%；俊嘉置业持股20%。
（8）最近一年及一期的主要财务数据
（单位：元）
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|项 目|2014年9月30 日（未经审计）|2013年12月 31 日（经审计）|
|总资产|4,210,668,799.49|2,837,034,525.64|
|净资产|2,040,269,351.38|2,052,666,011.91|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-12,396,660.53|-6,167,042.82|
|净利润|-12,396,660.53|-6,169,142.82|

四、交易协议的主要内容
1、股权转让价款：人民币2,012,695,050元
2、定价情况和依据：根据评估报告结果，并经交易双方协商确定。
公司独立董事对本次交易涉及的评估情况进行了核查，并发表了独立意见，认为公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
3、款项的支付
武汉惠誉置业应于本协议生效后 20个工作日内向中融信托支付股权转让款，上述款项均以现金方式支付。本次股权收购的资金来源为公司的自有资金和自筹资金。
4、交易标的过户
中融信托收到全部股权转让价款后三个工作日内，将目标股权过户至武汉惠
誉置业名下，并配合办理相关变更登记手续。
5、协议生效
本协议经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
五、涉及股权收购的其他安排
本次股权收购不涉及关联交易及其他安排，武汉欢乐谷与控股股东及其关联人保持完全独立。
六、本次交易的目的及影响
武汉欢乐谷实施的和平村“城中村”改造项目，该地块位于武汉市洪山区优势地段，净用地面积28.57万平方米，规划建筑面积为120万平米，项目地理位置优越，项目开发前景良好，目前该项目有部分地块所建楼盘已在售，其余部分地块处于前期施工准备阶段。本次股权收购，有利于武汉欢乐谷的管理结构的改善和经营效率的提高，促进其项目的顺利推进，保障公司持续、稳定发展，符合公司和股东的利益。
本次交易不会对公司造成资金支付压力，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次交易涉及的评估情况进行了核查，并发表了独立意见，认为公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，不会损害公司和中小股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司董事会决议。
2、独立董事意见。
3、《股权转让协议》。
3、相关评估报告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月一日
中信建投证券股份有限公司关于
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2016年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对桂发祥2016年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，桂发祥不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对桂发祥填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：
桂发祥已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了桂发祥当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-023上海安诺其纺织化工股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会会议于2014年4月18日上午10：00在上海市青浦工业园区崧华路881号公司二楼一号会议室召开，公司已于2014年3月26日以公告形式发布《公司2013年年度股东大会通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会出席会议的股东及股东授权委托代表共【6】名，代表公司有表决权股份【98,561,450】股，占公司股份总数的【60.26】%。
二、提案审议情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意【98,561,450】股，占与会有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%。
内容详见公司于2014年3月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《公司2013年度报告全文》“第三节董事会报告”。
大会听取了公司独立董事所作的《独立董事2013年度述职报告》。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意【98,561,450】股，占与会有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%。
上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告内容详见公司于2014年3月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》
该项议案的表决结果为：同意【98,561,450】股，占与会有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%。
内容详见公司于2014年3月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》。
4、审议通过了《公司2013年财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意【98,561,450】股，占与会有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%。
内容详见公司于2014年3月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《公司2013年财务决算报告》。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本163,566,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 163,566,000股，转增后公司总股本将增加至327,132,000股。
该项议案的表决结果为：同意【98,561,450】股，占与会有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%。
6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
公司决定继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2014年度的审计费用。
该项议案的表决结果为：同意【98,561,450】股，占与会有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告第二届董事会第十九次会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》，若本次股东大会审议后获批准，公司还将根据2013年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改公司章程，具体修改内容如下：
原：
第五条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟叁佰伍拾陆万陆仟元。
第十四条公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为16,356.6万股，均为普通股。
修改为：
第五条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟柒佰壹拾叁万贰仟元。
第十四条公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为32,713.2万股，均为普通股。
并提请股东大会授权董事会在本方案实施后依法办理工商登记资料变更等相关事项，并授权董事长纪立军先生代表公司签署本次工商变更的相关文件。
该项议案的表决结果为：同意【98,561,450】股，占与会有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占与会有表决权股份总数的【0】%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海市光大律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、上海市光大律师事务所关于上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-136神州长城股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号)的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因与变更日期
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第七届董事会第三十九次会议审议通过之日起执行。
（二）变更前采取的会计政策
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司 2018年 10月 29日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审查，全体独立董事一致认为：公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第七董事会第三十九次会议决议；
2、第七届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第七董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-007银泰资源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年1月15日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2号银泰中心 C座 5103公司会议室
（五）会议主持人：杨海飞先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-007447,603,005股,占公司股份总数的41.3828%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表5人，代表股份46,976,225股，占公司股份总数的4.3432%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 447,595,005股，占公司股份总数的41.3821%。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东2人，代表股份8,000股，占公司股份总数的0.0007％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一）审议通过了关于聘请公司2017年度审计机构的议案；
同意 447,603,005股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意46,976,225股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案；
同意447,598,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意46,971,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对 4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
(三)审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-007同意447,598,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意46,971,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对 4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李一帆、于玥
（三）结论性意见：经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年一月十五日
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—019
浙江众合科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,400 万元–3,764万元比上年同期增长:180.09%-210.07%|盈利：1,213.90万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.108元-0.119元|盈利：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 3月末完成对浙江海拓环境技术有限公司的企业合并，2015年度新增水处理业务的利润。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2015年度报告中予以详细披露。
特此公告
浙江众合科技股份有限公司董事会
二0一六年一月二十七日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-019
深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年4月21日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2014年度监事会报告》
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
深圳市证通电子股份有限公司遗漏。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《公司2014年募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2014年度薪酬
的议案》
公司监事2014年度从公司合计领取薪酬为72.44万元（含税），其中历任监事郭友文未在本公司领薪；原监事会主席周青伟因职务变动，聘任为公司副总经理，其年度薪酬数据未计入监事薪酬统计。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益。
监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
深圳市证通电子股份有限公司备查文件：
1、公司第三届监事会第十八会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一五年四月二十二日
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-001号天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2015年1月5日以通讯方式召开，会议通知于2014年12月31日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过公司控股子公司天音通信有限公司参与投资风险投资基金的议案
公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）以自有资金 1,000万美元参与投资 7 Seas VentureCapital,L.P.（以下简称“七海创投基金”），以获得七海创投基金的有限合伙人地位，投资期限为 10年。七海创投基金主要投资于在美国成立或总部设在美国的，且处于早期或成长早期的互联网、移动互联网、物联网企业。
移动互联网是公司重要的战略产业，天音通信对七海创投基金的投资，将进一步加深公司在移动互联网领域的参与程度，与公司现有的移动互联网业务也可以形成一定的协同效应，符合公司的发展战略。同时，本次投资成功实施后，将有利于公司未来在移动互联网领域的业务拓展，形成公司新的利润增长点。
七海创投基金是一家新成立的风险投资基金，虽然基金管理团队非常优秀，但其基金管理能力尚需经受实践的检验；另外，本次投资属于境外投资，需向政府相关部门办理境外投资手续，在未办理完成前，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（详情见附件）。
通路无限 梦想实现
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
天音通信控股股份有限公司董事会
2015年1月6日
通路无限 梦想实现
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议附件：
天音通信控股股份有限公司
独立董事关于公司对外投资事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二次（临时）会议审议的《关于公司控股子公司天音通信有限公司参与投资风险投资基金的议案》进行了审慎、认真地审议。现对该议案发表如下独立意见：
移动互联网是公司重要的战略产业，公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）参与投资 7 SEAS VENTURE CAPITAL,L.P.（以下简称“七海创投基金”），有利于公司积极把握产业并购中的机遇，加深公司在移动互联网领域的参与程度与深度，与公司现有的移动互联网业务也可以形成一定的协同效应；有利于公司未来在移动互联网领域的业务拓展，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机会，推动公司外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。
天音通信此次参与投资七海创投基金符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意天音通信使用自有资金 1,000万美元参与投资七海创投基金。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜2015年1月5日
通路无限 梦想实现
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-060成都华神集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一六年八月十二日，经成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月30日下午3点开始
（2）网络投票时间：2016年 8月 29日至 2016年 8月 30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 8月 30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 8月 29日15:00至2016年8月30日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在 2016年 8月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议
1、《关于增补董事的议案》
2、《关于调整非独立董事津贴的议案》
（二）议案说明
上述议案已经第十届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2016年 8月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。上述议案《关于增补董事的议案》，由于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积投票制。
三、会议登记方法
出席现场会议股东请于 2016年 8月 25日、26日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于增补董事的议案|1.00|
|议案 2|关于调整非独立董事津贴的议案|2.00|

（2）填报表决意见
《关于增补董事的议案》和《关于调整非独立董事津贴的议案》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 8月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 29日下午3：00，结束时间为2016年8月30日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。
（2）联系人：袁俊
（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
（4）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
（5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼6楼
六、备查文件
成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一六年八月十二日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补董事的议案》||||
|2|《关于调整非独立董事津贴的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年8月 日
路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2015-008路翔股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集，会议通知于2015年3月8日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2015年3月18日上午9:30在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会同意公司根据财政部 2014年陆续颁布的一系列会计准则，对公司会计政策进行相应调整。关于会计政策变更的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议《2014年度财务决算报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《2014年度内部控制评价报告》
路翔股份有限公司公告（2015）与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下：
经审核董事会审计委员会提交的《2014年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《2014年度监事会工作报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议《2014年度报告》全文及摘要
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的路翔股份有限公司《2014年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下：
董事会因公司2014年度净利润为亏损，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中现金分红的条件，故拟订2014年度公司利润分配的预案为：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金不转增股本。
监事会认为董事会拟订的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。
7、审议《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本
路翔股份有限公司公告（2015）议案需提交股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、公司章程和《利润分配管理制度》的相关规定，公司应“至少每三年重新审议一次股东分红回报规划”。
现公司三年（2012年-2014年）股东分红回报规划已经到期，公司结合实际情况重新制定未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划，《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，针对前次募集资金使用情况，公司编制了《路翔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（更新至 2014年 12月 31日）；同时，正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金的使用情况进行了审核，并出具了《关于路翔股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
《路翔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及《关于路翔股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司监事会2015年3月18日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-010
宁夏银星能源股份有限公司关于
第六届董事会第十次临时会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司于 2016年 2月 2日召开的第六届董事会第十次临时会议。对于目前董事会缺额一人，未详尽披露。现补充如下：
一、原公告内容：
“……本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。……”二、现补充为：
“……本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，缺额 1人。董事会缺额 1人的原因为公司原董事韩晓东先生辞职（详见 2015年 11月 26日披露的《2015-058：关于董事、总经理辞职公告》）……”
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-002山东地矿股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以拓宽融资渠道。
一、本次超短期融资券的发行方案
（一）注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币15亿元。
（二）发行期限
本次发行期限为不超过270天，可分期发行。
（三）资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金，偿还银行贷款。
（四）发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
（五）发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（六）发行方式
本次发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在中国银行间债券市
场公开发行。
（七）发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订
所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2年。
公司超短期融资券的发行尚需经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定严格履行信息披露义务，及时披露本次超短期融资券的注册和发行情况。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-089浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于变更公司名称、注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月22日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》，并将此议案提交至2017年第三次临时股东大会审议，具体如下：
一、公司名称变更情况
随着公司近年来的迅速发展，公司的规模和体量逐渐扩大，进而建立了企业集团化的运营体系，为了全面、准确地反映公司业务内容及特点，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，公司名称拟由“浙江迪安诊断技术股份有限公司”变为“迪安诊断技术集团股份有限公司”。
公司拟变更的名称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，以上拟变更的公司名称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。证券代码和证券简称不变。
二、注册地址变更情况
近日，公司收到杭州市住房保障和房产管理局下发的房产证，为了保证公司正常的日常运营，公司拟将注册地址由“杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5—6层”变更至“杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢5层”。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年9月23日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-009青岛国恩科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 17.47元，募集资金总额为 349,400,000.00元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为321,413,312.95元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 XYZH/2015QDA20054号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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||序号||项目名称||总投资额||募集资金投入金额|
|1||年产28,000吨改性塑料项目||14,646.46||13,947.24||
|2||年产1,400万件高效低噪空调风叶项目||14,269.52||13,549.52||
|3||补充流动资金||9,900.00||4,644.57||
|总 计||||38,815.98||32,141.33||

本次发行募集资金到位前，公司结合实际发展需要，根据项目投资进度的实际情况，以自有资金和银行借款支付项目所需款项。募集资金到位之后，公司将按照募集资金使用管理办法的相关规定予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位之前，公司根据项目
投资进度的实际情况，已利用自筹资金先行投入部分募投项目。截至 2015年 6月30日止，公司已利用自筹资金预先支付募集资金投资项目的款项为17,054.42万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于2015年7月15日出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056号），具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金拟||已投入自筹|||
||序号||项目名称||||||拟置换金额|
||||||投入金额||资金金额|||
|1||年产28,000吨改性塑料项目||13,947.24||8,747.55||8,747.55||
|2||年产1,400万件高效低噪空调风叶项目||13,549.52||8,306.86||8,306.86||
|总 计||||27,496.76||17,054.42||17,054.42||

注：本表格中出现的合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、置换募投资金的实施
募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。为降低公司的财务费用，提高资金使用效率，公司拟使用募集资金 17,054.42万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司经自查后认为，本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律、行政法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“规范运作指引”）等规范性文件的有关规定。
五、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056号），以募集资金等额置换已预
先投入募投项目的自筹资金17,054.42万元。
公司独立董事对公司提交第二届董事会第七次会议审议的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
（1）公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。
（2）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（3）公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序。
（4）综上所述，我们同意公司使用募集资金17,054.42万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金 17,054.42万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）就公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：国恩股份本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事已明确发表了同意意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。本保荐机构对国恩股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《青岛国恩科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《青岛国恩科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056号）。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-052天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛象科技”)于 2014年 7月31日以书面方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2014年8月 11日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》。
本公司向中节能出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为中节能出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为3,708.89万元（租金总额为4,954.89万元扣除890万元首付款及356万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。
本次会议议题在本次审议前已经公司独立董事审议并发表独立意见如下：
公司为客户提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年8月 13日