Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-035
康欣新材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称 “康欣新材”或“公司”）于2016年9月2日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2016-034号公告。
根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告如下：一、使用闲置募集资金首次购买理财产品的实施情况
公司于2016年9月7日与中国建设银行股份有限公司武汉金山支行签署了《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》，具体内容如下：
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|产品名称|预期年化收益率|金额（万元）|产品期限|收益起息日|产品到期日|

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|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行“ 乾元-周周利”|2.0%|1000|28 天|2016 年9月7 日|2016 年10月 5 日|
|中国建设银行“ 乾元-周周利”|2.5%|2000|90 天|2016 年9月7 日|2016 年12月 7 日|
|中国建设银行“ 乾元-周周利”|2.6%|4000|180 天|2016 年9月7 日|2016 年3月 8 日|

截至本公告日，公司使用闲置募投资金累计持有理财产品余额合计 7000万元。
二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买额度理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。资金管理部门与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设及自有资金正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回
报。
四、备查文件
与中国建设银行股份有限公司武汉金山支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。
特此公告
康欣新材料股份有限公司 2016年 9月8日
恒天凯马股份有限公司独立董事意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》要求和《恒天凯马股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断的立场,就公司第六届董事会第四十一次会议审议的公司新增日常经营性关联交易事项发表独立意见如下
:
在公司第六届董事会第四十一次会议召开前,公司就相关事宜与我们进行了沟通,并将关于增加日常关联交易的议案提交给我们。在认真审阅资料和了解情况的基础上,经审核,我们同意将关联交易议案提交董事会审议。
公司控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司向苏美达股份有
限公司销售发电机,是利用客户资源优势,扩大产品出口渠道,增加出口销售收入;山
东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司销售载货汽车,是为了扩大产品销售渠道,提高市场份额,增加销售收入;向东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车,是为了加强合作,建
立山东及东北区域商用车销售代理。
上述关联交易能充分利用关联方拥有的技术优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们认为上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定,公司关联董事在审议相关关联交易议案时回表决,决策程序合法。
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独立董事签字
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二○一九十二月二十七日
(此页无正文,为恒天凯马股份有限公司独立董事签字页
)独立董事签字
:
孟令秋
任永平
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二○一九年十二月二
十七日
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对拟实施的相关事项发表独立意见：
一、《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与关联方签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》
本次与公司关联方投资基金签订《委托管理协议》，拟将六家医院的全部经营管理权委托给公司全资子公司通策口腔医院管理公司行使，并支付一定的委托管理费，目的是待条件允许时，将六家医院通过合理对价置入上市公司，有利于上市公司未来的持续经营和持续盈利。
投资基金将六家医院委托给上市公司全资子公司管理，既能避免关联方投资基金和公司之间的同业竞争，也有利于收购后上市公司对医院的顺利接管，还可使公司在培育期间有一定的收益。
上述拟签订的关联交易协议遵循了平等、自愿和有偿的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意通策口腔医院管理公司与投资基金签订《委托管理协议》。
独立董事：
张森泉严建苗吴清旺通策医疗投资股份有限公司二零一六年十一月十六日
`股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-070雅戈尔集团股份有限公司
关于控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日接到控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）关于股权解质的通知，具体情况如下：
一、公司股份解质
2018年9月25日，雅戈尔控股与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理了股票质押式回购到期购回交易，原质押给申万宏源的无限售流通股47,000,000股到期购回，本次解除质押股份占其所持有的公司股份总数的
4.30%，占公司总股本的1.31%。
二、股份质押的具体情况
截止本公告日，雅戈尔控股持有公司流通股 1,092,184,698股，占公司总本的30.50%；无质押股份。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十七日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2017年 7月 13日，中国海口
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
资料目录
一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
1、关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”的议案
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2017年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理股权登记的股东请于2017年7月13日14:10前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取非累计投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次大会所审议的所有议案均为普通决议表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料二、现场会议议程
会议召开时间：2017年7月13日下午14:30开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项宣读议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料三、本次股东大会审议事项
议案一
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”的议案
各位股东：
2016年6月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜。
其中，本次非公开发行募投项目包括“R1公司股权收购项目”。
因R1公司2016年度经营业绩出现较大下滑，为充分保障投资者利益，经慎重考虑，公司于 2017年5月31日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意调整本次非公开发行股票方案，取消“R1公司股权收购项目”，对募集资金规模及投向进行了调整，并决定后续公司将以自有资金或其他方式择机收购R1公司股权。本次调整前后，公司募投项目情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前|调整后|
|||拟使用募集资金额（万元）|拟使用募集资金额（万元）|
|1|热带高效非胶农业项目|100,000|100,000|
|2|特种胶园更新种植项目|150,000|150,000|
|3|R1公司股权收购项目|40,310.81|-|
|合计||290,310.81|250,000.00|

R1公司为公司控股股东控制的下属企业，为本公司的关联方，鉴于公司取消“R1公司股权收购项目”事项重大，为了充分保护中小投资者的合法权益，经慎重考虑，以上议案提交股东大会审议，关联股东回避表决。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年7月13日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015-001大同煤业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有议案被否决的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月31日以现场投票与网络投票相结合方式在公司五楼会议室召开。
现场会议召开时间：2014年12月31日下午2:30
网络投票时间：2014年 12月 31日9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|1005655918|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.09%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|4|
|所持有表决权的股份数（股）|59300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.00%|

（三）会议由公司董事会召集，公司董事长张有喜先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事12人，出席9人，其中张忠义先生、刘敬先生、周培玉先生因公未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人，其中王宏先生、葛晓智先生因公未能出席会议；董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、关于公司更换非独立董事的议案（累积投票）
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|-|-|-|-|
|董事候选人|票数|票数占总票数比例|是否通过|
|韩剑|1005596619|50.00%|是|
|佘春|1005596618|50.00%|是|

其中，中小投资者表决情况：
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|-|-|-|
|董事候选人|票数|票数占总票数比例|
|韩剑|43964111|49.93%|
|佘春|43964110|49.93%|

2、关于公司更换独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|票数|比例|票数|比例|票数|比例||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1005654318|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|是|

其中，中小投资者表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|44021810|100.00 %|0|0.00%|1600|0.00%|

3、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|44021810|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|是|

其中，中小投资者表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|44021810|100.00 %|0|0.00%|1600|0.00%|

该项议案关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决。大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为 961632508股，为公司控股股东。
4、关于修订公司章程的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|1005654318|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|是|

其中，中小投资者表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|44021810|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|

该项议案由股东大会以特别决议通过，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|1005654318|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|是|

其中，中小投资者表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|44021810|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|

6、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|1005654318|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|是|

其中，中小投资者表决情况：
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|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|44021810|100.00%|0|0.00%|1600|0.00%|

前述中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所接受公司的委托，指派唐丽子律师、高照律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会作见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二○一五年一月五日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-057苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年9月27日在公司南四楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司苏州市建筑防水装修工程有限公司、苏州市建科结构加固有限公司增资的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-059关于公司向全资子公司增资的公告）
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司拟与其他投资方共同设立并购基金的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-060关于公司拟与其他投资方共同设立并购基金的公告）
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点变更的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-061关于募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点变更的公告）
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-062关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告）
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-063关于公司开展票据池业务的公告）
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-064关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案）
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2015-005中国西电电气股份有限公司
关于聘请 2015年度内部控制审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于聘请 2015年度内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下：
鉴于安永华明会计师事务所在执行公司 2014年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，截止 2014年，安永华明会计师事务所已为公司提供连续 3年的内控审计服务，根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计的审计机构。
公司 2014年内部控制审计费用不含税价格为 116万元，含税价格 122.96万元，2015年内部控制审计费用拟延续执行2014年度审计费用标准。
公司独立董事对此发表独立意见：
安永华明会计师事务所在执行公司2014年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘安永华明会计师事务所作为公司 2015年度内部控制审计的审计机构。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2015年4月2日
中国中车股份有限公司独立董事
关于有关事项的独立意见
作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的有关议案涉及的事项发表独立意见如下：
1、关于《关于提名中国中车股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》，公司独立董事认为：经对董事候选人楼齐良的个人简历及有关情况的了解，未发现该候选人存在《中华人民共和国公司法》等公司股票上市地相关法律法规规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；该候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等公司股票上市地相关法律法规规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，具备担任公司董事的条件；该董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求；该董事候选人的提名程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等公司股票上市地有关法律法规规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意提名楼齐良为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《中国中车股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》的签字页）
中国中车股份有限公司独立董事：
李国安 吴卓
辛定华
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2017-013
通威股份有限公司
关于下属公司投资建设年产 4GW高效晶硅电池生产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产4GW高效晶硅电池生产项目
项目投资金额：项目预计总投资约50亿元人民币
特别风险提示：
1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性。
2、项目实施尚需办理土地、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
一、投资概述
为进一步扩大通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）在太阳能晶硅电池产业的规模优势，推动实现公司“打造世界级清洁能源企业”的战略目标，通威股份下属通威太阳能（合肥）有限公司(以下简称“合肥太阳能”)拟与成都市双流区人民政府签署《投资协议书》，在双流区投资建设年产 4GW高效晶硅电池生产项目，主要从事高效晶硅电池生产、研发和销售，该项目总投资预计为人民币 50亿元，将分二期、三期实施（一期 1GW高效晶硅电池片生产项目已在双流区建成投产）。
该投资事项已经通威股份第六届董事会第十次会议审议通过。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司对外投资管理制度等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，
也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：双流区人民政府
性质：地方政府机构
住所地：成都市双流区东升街道顺城街1号
与上市公司的关系：无关联关系
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：年产4GW高效晶硅电池生产项目
（二）项目地点：成都市双流区西航港开发区
（三）项目规模及投资：4GW项目分二期三期实施（一期1GW高效晶硅电池生产项目已在双流区建成投产），其中，二期年产 2GW高效晶硅电池，三期年产2GW高效晶硅电池。项目预计总投资约50亿元，固定资产投资约34亿元。
（四）项目时间：二期项目拟于2017年2月前动工建设，2017年内建成投产；对于三期项目，公司将根据市场需要决定投资建设进度。
四、投资协议主要内容
（一）协议双方
甲方：双流区人民政府
乙方：通威太阳能（合肥）有限公司
（二）背景及目的
基于甲乙双方的产业与发展定位，拟在双流区投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目，该项目可充分利用通威股份在太阳能电池产业的技术研发、市场渠道等综合优势，进一步扩大当地光伏新能源产业规模，推进区域经济跨越式发展。
（三）项目概况
见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。
（四）投资方式
通威太阳能（成都）有限公司（合肥太阳能的全资孙公司）是工商注册在双流区内的独立法人企业，为本项目的实施主体。
（五）项目用地
二期项目在已交付的一期项目用地上实施，甲方不再单独供地；三期项目用
地在一二期项目用地南侧预留 232.51亩，预留期限为二期项目动工建设之日起3年内。
（六）主要权利和义务
甲方在工商注册纳税申报等方面实行一站式服务；甲方确保“幸福 110”变电站在 2017年 8月前投入使用，如未按期完成，由此对乙方项目的建设与生产造成影响的，由甲方承担相应损失；甲方同意乙方项目享受相关的优惠政策；
乙方项目实施期间，若项目符合国家、省、市相关部门当时出台的优惠扶持政策的申报条件，甲方积极协助乙方申报。
（七）违约责任
如乙方有违反本协议的行为，甲方可不兑现本协议政策支持，可取消对乙方的扶持优惠政策。
（八）争议解决
因执行本协议发生争议，由争议各方协商解决，协商不成，由协议各方向协议履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
（九）生效时间及条件
本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字及加盖单位公章，并经公司股东大会审议通过后生效。
五、对公司的影响
打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景，本项目的实施是公司实现这一战略目标的重要布局。随着国家太阳能光伏产业的快速发展，高效晶硅电池市场需求不断扩大，本项目建成投产后，公司高效晶硅电池产能规模将达到7.3GW,将进一步突显公司在该领域的规模优势，提升市场竞争力。
由于该项目将分期实施，不会对公司 2017年总资产、净资产、营业公司收入及净利润构成重大影响。根据目前行情测算，项目完全建成投产后预计为公司新增营业收入约 70亿元/年，其中二期投产后，预计实现营业收入 35亿元/年。
以上数据为根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。
六、风险分析及提示
1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性。
2、项目实施尚需办理土地、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
3、如因太阳能晶硅电池技术革新，导致市场情况剧变，该项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。
4、项目建设规模为4GW，涉及投资金额预计约50亿元，在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式等，保证项目顺利实施。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十二日
证券简称：实达集团证券代码：600734 公告编号：第2016－059号
福建实达集团股份有限公司关于召开
2017年度第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，为进一步保护投资者的权益，方便公司股东行使表决权，根据有关规定，现发布关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会类型和届次:2017年度第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月1日（星期二）14点00分
召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2017年8月1日（星期二）；通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司以现金方式收购杭州旭航网络科技有限公司100.00%股权的议案|√|

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体:上述议案见公司于2017年7月5日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1。
4、涉及关联股东回避表决的事项：无；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600734|实达集团|2017年7月26 日|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83725878、83708108、83709680
传真：（0591）83708128
联系人：吴波、林征、檀康煌
福建实达集团股份有限公司2017年7月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月1日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司以现金方式收购杭州旭航网络科技有限公司100.00%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—026内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司关于与鸿达兴业签署《战略合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 10月 13日，包钢稀土与鸿达兴业股份有限公司（以下简称：鸿达兴业）在包头市签署了《稀土产业战略合作协议》（以下简称：《协议》）。《协议》约定：双方合作采取非货币对价支付的整合方式进行，包钢稀土以原料供应、准入、市场换取鸿达兴业全资收购后的包头市达茂稀土有限公司（以下简称：达茂稀土）20%股权，且自愿将达茂稀土所持有的甘肃稀土新材料股份有限公司0.4%的股权转让给包钢稀土；包钢稀土承诺每年委托整合后的达茂稀土带料加工 2万吨稀土精矿，交回包钢稀土的混合碳酸稀土数量由包钢稀土与达茂稀土每月签署的委托加工协议具体约定。鸿达兴业按照下游需要的稀土氧化物数量购买包钢稀土的混合碳酸稀土，价格可以按照包钢稀土子公司的优惠价格，冶炼分离后的产品不得对外销售，除鸿达兴业自用的镧铈产品外，按照包钢稀土的收购规定由包钢稀土收购《。协议》还约定，鸿达兴业确保整合后的达茂稀土不再涉足稀土选矿生产领域。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
北京卓信大华资产评估有限公司关于上海证券交易所
《关于对江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复意见
一、关于标的资产的风险
1题、预案披露，威源民爆向威安民爆销售占比在报告期内均超过50%，本次交易完成后，宏安民爆将纳入上市公司合并报表范围，请补充披露（6）对宏安民爆的评估方法。并说明原因及交易对方不对宏安民爆作业绩承诺的合理性，请财务顾问和会计师对上述问题发表意见。
回复：威源民爆对宏安民爆的投资占16%，按照《企业会计准则》的规定，目前在可出售金融资产科目核算。由于威源民爆对宏安民爆投资占比较小，本次评估以宏安民爆在评估基准日会计报表列示的应归属于母公司所有者权益的账面价值，乘以威源民爆对其的持股比例确定该项投资的评估值。
二、关于标的资产的风险
3
题、预案披露，标的资产江铜民爆成立于
2015
年
2
月
3
日，唯一客户为江西铜业，是江西铜业混装炸药产品的第一大供应商，同时江西铜业德兴铜矿为江铜民爆的第一大供应商。请补充披露:（1）江铜民爆为江西铜业提供服务的开始时间和具体矿区或项目，并结合两方约定期限情况，江铜民爆服务项目的预计存续期间，说明江铜民爆是否随着特定矿区或项目的终止而终止，收益法评估如何考虑上述因素。
回复：江铜民爆与江铜股份已签署《爆破服务一体化合同》，约定江铜民爆承担江铜股份采区露天台阶爆破、根底、岩坎处理业务，负责除穿孔外爆破作业全过程，按江铜股份生产计划对爆破区域进行爆破设计及爆破施工，负责项目所需爆破器材和成品炸药的采购、矿山范围内运输、现场装卸、保管及看守工作。
合同期限
2017
年
5
月
1
日至
2022
年
4
月
30
日止，合同期满后在同等市场条件下江铜股份优先与江铜民爆合作，双方协商一致后另行签订合作协议。
江铜民爆服务的德兴铜矿为全球最大的铜矿之一，根据目前已探明的储量和年开采量，德兴铜矿稳产期仍有20年。江铜民爆目前主要为德兴铜矿服务，根据《管理条例》，在江铜民爆产能富余的情况下，江铜民爆业务范围还可拓展至其他客户。并且，江铜民爆承接了江铜股份所属炸药厂的相关技术、人员、资产，从事了多年大型矿山爆破服务，具备较强的技术水平和服务能力。结合德兴铜矿的开采年限较长，江铜民爆技术水平和服务能力，并可拓展至其他客户，即使德兴铜矿在20年后不能稳定生产直至矿产资源枯竭时，江铜民爆仍然能持续经营，不会随着特定矿区或者项目的终止而终止，所以本次采用收益法预估时假设被评估单位将永续经营。。
三、关于标的资产的经营情况
5
题、预案披露，江铜民爆
2016
年实现利润
5591.17
万元，较
2015
年亏损236.53万元，大幅增长5827万元，同时江铜民爆2016年末流动资产1.54亿元，较
2015
年
3576
万元增加
5390
万元，投资活动现金流出
1.3
亿元，2017年现金流入1.5亿元，筹资活动现金流出5179万元，请补充披露：（4）江铜民爆成立时间较短，报告期内业绩波动较大的情况，说明收益法评估参数选择的合理性和审慎性，请财务顾问、评估师和会计师发表意见。
回复：江铜民爆
2016
年主要经营活动未发生显著变化，当年业绩大幅增长的原因主要是，2015年江铜民爆按江铜股份核定的内部结算价，2015年度江铜民爆报表所列示的经营业绩不具有可比性。2016年后，江铜民爆开始市场化运行并且按照市场价格进行销售，故营业收入和净利润均大幅提升。
江铜民爆的服务对象为德兴铜矿，为全球最大的铜矿之一，年开采量稳定，故被评估单位的业务量也相应稳定，根据被评估单位与江铜股份签订的合同，全年爆破一体化服务总费用为当年所消耗的混装乳化炸药与爆破器材二项费用之和。混装乳化炸药单价按6200元/吨（含17%增值税），并与主要原材料硝酸铵价格进行联动；爆破器材费用以联合采购价格或者该年批次的实际采购价格为准，故服务价格也相对稳定，故江铜民爆的销售收入预测的准确性高。江铜民爆虽成立时间较短，但江铜民爆承接了江铜股份所属炸药厂的相关技术、人员、资产，从德兴铜矿开采以来即为其提供产品服务，有多年的生产经验，生产工艺成
熟，材料、工时耗用稳定，管理规范，生产经营管理模式未发生重大变化，故生产成本预测的历史数据可参考，评估师以近两年企业的历史成本作为本次评估的预测基础，并且在此基础的上考虑材料价格、人均工资报酬的上涨因素。收益法评估参数选择是合理及审慎的。
四、关于标的资产的评估的业绩承诺
11
题、预案披露，中煤绿洋的经营范围主要为园林绿化施工设计，报告期内基本无收入，净利润为负，请补充中煤绿洋的评估方法及合理性，并结合中煤绿洋的业务情况说明收购该标的原因及合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
回复：本次对中煤绿洋仅采取资产基础法进行评估。中煤绿洋主要业务为园林绿化施工，报告期内基本无收入，该公司主要资产为绿化苗木，其中绝大部分还处于培育期，故评估师判断在现阶段该公司未来期望收益和所承担的风险无法用货币衡量，不具备采用收益法的前提条件，故本次没有采用收益法进行评估。
此外国内资本市场缺乏与中煤绿洋比较类似或相近的可比企业，也难以取得类似企业的股权交易案例，故不适宜采用市场法评估。该企业资产清晰，且不存在难以识别和评估的资产或者负债，故适合采用资产基础法评估。因此本次评估采用资产基础法是具备合理性的。
12
题、预案披露威源龙狮报告期内的净利润分别为
970.55
万元、179.23万元和571.33万元，采用收益法评估，请补充披露。（1）威源龙狮报告期内大幅度波动的主要原因；（2）结合上述业绩变动情况，说明收益法评估参数选取的合理性和审慎性，请财务顾问和评估师发表意见。
回复：本次评估分析了工业炸药的市场行情，考虑目前全国经济稳步、健康地发展，煤炭、钢铁行业供给侧改革初见成效，相关产业形势趋好，带动民爆行业业绩企稳回暖，国家在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入，将拉动对民爆物品的国内市场需求，预计未来工业炸药的市场需求量将会稳中有增。本次交易完成后，江西省的民爆市场格局更趋稳定，有利于工业炸药价格继续保持稳定。基于以上考虑，在预测销售收入时，在2017年基础上逐年微幅递增进行预测。
威源龙狮有多年的炸药生产经验，自 2014年以来该公司根据工信部颁布的《民爆技术进步指导意见》，开始陆续生产线进行技术改造，至 2016年改造基本完成，该公司的乳化炸药生产线在行业内处于领先水平，自动化程度高，乳化炸药生产线处于达标水平，目前生产工艺成熟，材料、工时耗用稳定，管理较为规范，生产成本稳定，评估师以近两年企业的历史成本作为本次评估的预测基础，并且在此基础的上考虑材料价格、人均工资报酬的上涨等因素。故收益法评估参数的选择是合理审慎的。
北京卓信大华资产评估有限公司 2017年12月 5日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2018-032上海复旦复华科技股份有限公司
涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被执行人
涉案的金额：担保本金合计5,000万元及相关利息
执行裁定的主要内容：变更中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司为（2011）沪二中执字第381号和（2011）沪二中执字第382号执行案的申请执行人。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已按逾期担保本金金额5,000万元计提预计负债5,000万元。对公司本期利润或期后利润等影响视后续进展或执行结果而定。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称复华公司或公司）于 2018年 8月28日收到上海市第二中级人民法院（2018）沪02执异96号《执行裁定书》和（2018）沪02执异97号《执行裁定书》，现将相关情况公告如下：
一、案件的基本情况
申请人：中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司（原中国长城资产管理公司上海办事处），地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号11层。
负责人：陶永平，总经理。
委托诉讼代理人：肖志松，职员。
申请执行人：上海浦东发展银行闸北支行（原上海浦东发展银行西藏北路支行），地址上海市静安区天目西路123号。
被执行人：中国华源集团有限公司，住所地上海市浦东新区商城路660号。
被执行人：上海复旦复华科技股份有限公司，住所地上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室。
上海浦东发展银行西藏北路支行（以下简称浦发银行西藏北路支行）与中国华源集团有限公司（以下简称华源集团）、上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称复华公司、公司）借款合同纠纷一案，上海市第二中级人民法院（以下简称法院）于 2009年 12月 8日作出（2005）沪二中民三（商）初字第 343号民事判决，判令华源集团应于判决生效之日起十日内偿还浦发银行西藏北路支行借款本金人民币 2,500万元（以下币种相同）、期内利息 296,000元及自 2005年 9月 3日起至判决生效之日止的逾期利息；复华公司对华源集团上述还款义务承担连带保证责任，并在承担保证责任后，有权向华源集团追偿。期间，浦发银行西藏北路支行的管理归属调整为上海浦东发展银行闸北支行（以下简称浦发银行闸北支行）。判决生效后，因华源集团、复华公司未履行付款义务，权利人浦发银行闸北支行向法院申请执行，法院于2011年6月29日以（2011）沪二中执字第381号立案执行。
浦发银行西藏北路支行与华源集团、复华公司借款合同纠纷一案，上海市第二中级人民法院于 2009年 12月 8日作出（2005）沪二中民三（商）初字第 342号民事判决，判令华源集团应于判决生效之日起十日内偿还浦发银行西藏北路支行借款本金人民币 2,500万元、期内利息 292,523.26元及自 2005年 9月 3日起至判决生效之日止的逾期利息；复华公司对华源集团上述还款义务承担连带保证责任，并在承担保证责任后，有权向华源集团追偿。期间，浦发银行西藏北路支行的管理归属调整为上海浦东发展银行闸北支行。判决生效后，因华源集团、复华公司未履行付款义务，权利人浦发银行闸北支行向法院申请执行，法院于 2011年 6月 29日以（2011）沪二中执字第382号立案执行。
2011年 7月 19日公司子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中执字第381、382号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011年7月19日至2013年7月18日。现经查询冻结期限延至2020年7月15日。
2011年 7月 19日公司子公司上海克虏伯控制系统有限公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中执字第381、382号协助执行通知书，内容如下：冻结上
海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011年 7月 19日——2013年 7月 18日。2012年 12月 25日公司收到上海市第二中级人民法院作出的案号为（2011）沪二中执字第381号《上海市第二中级人民法院执行裁定书》，法院解除了对被执行人上海复旦复华科技股份有限公司在上海克虏伯控制系统有限公司股权的冻结。
以上相关情况详见公司临2010-007号、临2011-008号和临2012-019号公告。
二、诉讼的内容及其理由
现中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称长城资产上海分公司）以其已受让（2011）沪二中执字第 381号案和（2011）沪二中执字第 382号案的债权为由，向法院申请变更其为该案的申请执行人。
三、诉讼的裁定情况
法院查明，2018年 5月 11日，上海浦东发展银行股份有限公司上海分行与长城资产上海分公司签订《单户债权转让协议》，将（2011）沪二中执字第381号案和（2011）沪二中执字第382号案债权转让给长城资产上海分公司，并于同月16日在《文汇报》上刊登转让公告。
法院认为，根据最高人民法院《关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》之规定，长城资产上海分公司受让（2011）沪二中执字第 381号案和（2011）沪二中执字第 382号案债权并向法院申请变更其为本案申请执行人，符合相关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三十条之规定，裁定如下：变更中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司为（2011）沪二中执字第 381号和（2011）沪二中执字第 382号执行案的申请执行人。
四、本次公告的案件对公司本期利润或期后利润等的影响。
截至本公告日，公司已按逾期担保本金金额 5,000万元计提预计负债 5,000万元。对公司本期利润或期后利润等影响视后续进展或执行结果而定。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露案件的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市第二中级人民法院（2018）沪02执异96号《执行裁定书》
2、上海市第二中级人民法院（2018）沪02执异97号《执行裁定书》
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2018年8月29日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2019-031
宁波舟山港股份有限公司
2019年 11月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量230万标准箱，同比增长2.4%；预计完成货物吞吐量6401万吨，同比下降1.8%。
本公告所载2019年11月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2019-040中国平安保险（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份
的回购进展公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司于2019年4月29日分别召开的2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会审议通过的关于以集中竞价交易方式回购 A股股份的方案（以下简称“本次回购”），本公司拟使用不低于人民币 50亿元且不超过人民币 100亿元（均包含本数）的自有资金回购本公司 A股股份，本次回购股份将全部用于本公司员工持股计划，包括但不限于本公司股东大会已审议通过的长期服务计划，本次回购期限为自 2019年 4月 29日至 2020年 4月 28日。本次回购的具体内容请见本公司于 2019年 4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，本公司现将本次回购的进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A股股份 57,594,607股，占本公司总股本的比例为0.31506%，已支付的资金总额合计人民币 5,000,000,171.09元（不含交易费用），最低成交价格为人民币 79.85元/股，最高成交价格为人民币91.43元/股。
上述回购进展符合既定的本次回购方案。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2019年9月2日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2019-010宁波中百股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司于 2019年 3月 11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。2019年 3月 22日上午 9:30时，会议在浙江省宁波市宁波柏悦酒店（会议室）召开。应出席会议董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
（一）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司 2018年度董事会工作报告；
（二）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司 2018年度财务决算报告；
（三）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司 2019年度财务预算报告；
（四）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司 2018年度利润分配预案；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2018年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 3,662.78万元，合并报表期初未分配利润-18,780.52万元，2017年度未进行现金分红，期末未分配利润为-15,117.75万元。
母公司报表本年实现净利润3,623.37万元，期初未分配利润-19,037.96万元，期末未分配利润为-15,414.59万元。
2018年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。
（五）9票同意,0票反对, 0票弃权，审议通过公司2018年年度报告及其摘要；（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（六）9票同意,0票反对，0票弃权，审议通过公司支付会计师事务所 2018年度审计报酬的议案；
决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2018年度审计费用共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
（七）9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及公司内部控制方面的审计机构。
（八）9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司继续授权购买理财产品的议案；
为进一步提高公司闲置资金的使用效益，在严格控制风险和保证公司正常经营及投资项目资金需求前提下，现提请董事会继续授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金开展购买金融机构发行的理财产品业务。
具体实施:
资金总额度（含下属全资机构）：人民币肆亿元以内（含本数）滚动使用，连续十二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元（含本数）。
购买理财产品项目限定为：银行、券商、信托、保险等金融机构发行的理财产品。
授权期限：自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
上述八项内容均须提请公司2018年度股东大会审议批准。
（九）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司关于变更公司会计政策的议案；
（具体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司会计政策的公告》（临2019-012）（十）9票同意,0票反对, 0票弃权，审议通过公司 2018年度独立董事述职报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十一）9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过公司2018年度总经理室工作报告；
（十二）9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过公司 2018年度内部控制评价报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十三）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司董事会审计委员会2018年度履职报告；（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十四）9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过公司关于会计师事务所从事 2018年度审计情况的总结报告；
（十五）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司关于召开 2018年度股东大会的议案；
董事会决定于 2019年 4月 16日（周二）14时，在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开公司2018年度股东大会。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日