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证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-063云南锡业股份有限公司
关于签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作意向书》仅为各方实施合作意愿的框架性、意向性约定，具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商判断，以签署的正式协议为准。
2、公司将根据项目进展及各方磋商情况，按照国资监管、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，履行相关决策程序后签署正式协议，并依法及时履行各项信息披露义务。
3、截至本公告发布日，尚未签订正式的股权转让协议，同时由于本次交易是否达成尚需根据尽职调查的结果并履行相关决策程序后确定，因此预计本次合作本意向书的签署对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
4、本次签订的《合作意向书》不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次交易最终能否达成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、签订《合作意向书》的基本情况
（一）意向书签订情况
2018年10月12日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）与云南省马关县兴源矿业有限责任公司（以下简称“目标公司”）全部股东邹小林、邹旭峰及目标公司签订了《合作意向书》，就公司（含指定的第三方）收购邹小林及邹旭峰合并持有云南省马关县兴源矿业有限责任公司的
100%股权达成初步意向。本次意向书的签订不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经查询，本次签署意向
书的交易对方及目标公司不属于失信被执行人。
（二）交易对方基本情况
1、邹小林
身份证号码：4329301966****7617
2、邹旭峰
身份证号码：4311211988****7339
（三）目标公司的基本情况
企业名称：云南省马关县兴源矿业有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91532625767075841N
注册资本：2080万元
法定代表人：邹小林
成立日期：2004年11月19日
股权结构：邹小林持股92.59%，邹旭峰持股7.41%
公司地址：云南省文山州马关县马白镇
经营范围：锌矿、锡矿开采、销售；矿产品购销；并经营与本公司经营范围相一致的进出口贸易。
（四）本次签署的合作意向书仅为各方合作初步意向，无需公司董事会和股东大会审议。后续签署正式协议将根据相关法律法规及《公司章程》履行公司相关决策审批程序。
二、《合作意向书》的主要内容
（一）《合作意向书》的签订主体
甲方1：邹小林
甲方2：邹旭峰
乙方：云南锡业股份有限公司
丙方：云南省马关县兴源矿业有限责任公司
（二）合作意向书的主要内容
1、尽职调查：本合作意向书（以下简称“意向书”）签订后，乙方（含
乙方指定的第三方，下同）有权聘请中介机构对丙方及标的资产进行尽职调查，甲方、丙方承诺全面配合乙方委托的各中介机构的尽职调查工作，按照乙方和中介机构要求，于本意向书签署后5个工作日内向乙方提供关于丙方及标的资产的所有相关资料，为尽职调查提供一切便利条件。所有尽职调查结果、资产评估结果、资源价值评估结果仅作为乙方内部决策的依据。
2、排他期：本意向书签订之日起三个月内为乙方尽职调查期及排他期，但因甲方、丙方未能及时提供资料的情形下，上述期间相应顺延。乙方尽职调查结束后十个工作日内书面作出是否与甲方交易的决定并告知甲方。
在排他期内，甲方、丙方共同承诺，甲方及丙方保证不与任何第三方进行有关丙方股权或资产处置（包括转让、租赁、授予使用、赠与、抵押或质押等）的相关协商或合作。若违反本款约定，则甲方及丙方立即向乙方连带承担违约金人民币2000万元。
尽职调查完成后，乙方有权参照尽职调查的结果单方选择是否与甲方继续进行交易；若拟进行交易，乙方需根据尽职调查的结果、国资管理相关规定、证监会监管要求及上市公司管理要求，确定收购丙方100%股权的具体方式，并以甲方与乙方最终签订的正式股权收购合同为准。
4、收购价款：尽职调查完成后，如乙方选择继续以股权收购的方式进行交易，甲方与乙方协商签订正式股权收购合同，收购价款以评估结果为基础按照市场化原则另行协商确定。乙方应按内部决策程序及云南省国资委对外收购管理报批程序，上报云南省国资委批准。
5、其他：各方在本意向书有效期内如就本次合作达成最终交易共识并签署正式交易文件的，以正式交易文件为最高优先效力。
三、对公司的影响
（一）对公司业绩的影响
截至本公告发布之日，各方尚未实施具体合作事宜，且尚未签订正式的股权转让协议，同时由于本次交易是否开展尚需根据尽职调查的结果并履行相关决策程序后确定，因此预计本合作意向书的签署对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
（二）对公司经营的影响
公司从事的主要业务是有色金属及其矿产品的开采、选矿和冶炼，若进行本次收购将对增厚公司的资源储备，提升公司资源保障能力有积极意义，符合公司长期发展战略。
四、风险提示
本次签订的《合作意向书》仅为各方实施合作意愿的框架性、意向性约定，正式协议的签署及进度安排需根据尽职调查的结果及各方进一步协商确定，并履行相关决策程序、经有权机关批准后方可实施，各方最终能否达成交易尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
云南锡业股份有限公司与邹小林、邹旭峰及云南省马关县兴源矿业有限责任公司签订的《合作意向书》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
证劵代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-077海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于全资子公司凯撒同盛（北京）投资有限公司
对其全资子公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司增资的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于公司旅行社业务发展需要，公司全资子公司凯撒同盛（北京）投资有限公司（以下简称“凯撒同盛”）拟对其全资子公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司（以下简称“北京国际旅行社”）进行现金增资，具体情况如下：
一、本次增资概述
1、为加快公司旅行社业务发展，公司拟由全资子公司凯撒同盛对其全资子公司北京国际旅行社进行现金增资 0.86亿元人民币。本次增资完成后，北京国际旅行社注册资本将由0.14亿元增加至1亿元。
2、本次交易已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资对象的基本情况
公司名称：北京凯撒国际旅行社有限责任公司
成立日期:2000年3月17日
注册资本：1,400万元
法定代表人：陈小兵
注册地址：北京市东城区和平里东街11号102号楼三层30101号
经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务；互联网信息服务；
代理航空意外保险、意外伤害保险（航空意外险除外）（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017年 6月 30日）；省际包车客运、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至2018年10月08日）；销售食品；出版物零售；销售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料、服装、鞋帽；组织文化艺术交流；营销策划；企业策划；公共关系服务；会议服务；摄影扩印服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；接受委托代售门票；代售火车票。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东情况：公司全资子公司凯撒同盛持股100%
财务数据：截止 2014年 12月 31日，北京国际旅行社总资产为 72,738.47万元，净资产为11,373.14万元；2014年1月-12月，净利润为10,087.52万元，以上数据为母公司口径财务数据。
三、本次增资的目的和对公司的影响
凯撒同盛对北京国际旅行社进行现金增资，有利于增强公司全资孙公司北京国际旅行社的资本实力，加快推进公司旅行社业务发展规划，对公司未来经营将产生积极的影响。
四、备查文件
第七届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-020
银江股份有限公司
2014年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司 2014年年度报告及摘要已于 2014年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年4月24日
渤海水业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，围绕公司未来发展战略和 2016年工作计划，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2016年度监事会的主要工作报告如下：
一、召开监事会会议情况
2016年，公司监事会共召开了 5次会议，会议采用现场或通讯方式投票。公司 5位监事出席了 2016年所有监事会会议，通过现场或通讯方式表决意见，完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：（一）2016年 3月 25日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 2015年度报告、2015年监事会工作报告等议案；
（二）2016年 4月 15日和 2016年 4月 26日，公司分别召开了第五届监事会第十四次会议和第十五次（临时）会议，分别审议通过了非公开发行股票预案、2016年第一季度报告等议案；
（三）2016年 8月 25日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 2016年半年度报告等议案；
（四）2016年 10月 27日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了 2016年第三季度报告等议案。
二、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2016年，公司监事通过列席股东大会、董事会会议及时掌握了公司的各项重大决策和经营管理情况，为深入开展监督检查工作、监督董事会对股东大会决议的执行情况奠定了基础，同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行了有效的监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》进行规范运作、严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，加强信息披露合规性，建立、健全了公司各项内部控制制度。在执行公司任务及履行职责过程中，公司董事及高层管理人员没有重大违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况，监督公司经营风险
2016年，公司监事会检查了公司 2015年度、2016年第一、三季度、 2016年半年度的财务报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。
定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
各位监事分别结合自己的业务专长，对公司的经营风险及合规管理情况进行监督，通过认真审阅公司审计部对各项业务和各部门的常规审计和专项审计报告，加强对公司财务的日常监督检查。
（三）对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，对公司的内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
（四）监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会认为： 2016年度，公司发生的关联交易履行了必要的审议手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（五）监事会对募集资金存放与使用情况的意见
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
（六）监事会对公司非公开发行股票的意见
监事会认为：公司通过非公开发行股票事宜购买嘉诚环保55%股权并偿还子公司银行贷款，符合公司中长期战略规划，有利于提高公司盈利能力，降低负债率，实现公司健康、可持续发展，决策程序合法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。
（七）补选公司监事
公司职工监事张海生先生因工作原因辞去职工监事职务，根据本公司《公司章程》的规定，公司监事会由 5名成员组成，其中职工监事 2名，所以，公司于 2016年 10月 8日召开 2016年第一次职工代表大会，会议选举刘裕辉先生为公司第五届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一
致。
三、监事会 2017年重点工作安排
2017年水务相关行业在国家众多利好政策的环境下，竞争将更加激烈，为充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，提升公司核心竞争力，监事会将重点做好以下几个方面的工作：
（一）完善工作机制，提高工作有效性
进一步完善与董事会、经营层的沟通机制，以日常会议监督为基础，积极组织召开监事会工作会议，紧跟公司发展步伐，提高监督工作的有效性。
（二）维护公司利益，增强主动服务意识
确保日常工作更加深入基层，做到务实、科学，细致、深入，如在日常监督工作中发现问题要有针对性地及时提出合理化建议。
（三）加强自身建设，提高履职能力
根据监管要求和工作需要，及时学习最新监管规则，对财务、法律、金融等方面为监事提供履职专业知识培训，积极参与证监局、证券业协会组织的相关培训，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平。
渤海水业股份有限公司监事会 2017年 3月 20日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-015
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）关于将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始||质押到期|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||日期||日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|汕头市潮鸿基投资有限公司||是||13,500,000||2017年12月6日||2019年2月25日||红塔证券股份有限公司||5.32%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潮鸿基投资共持有公司253,643,040股股份，占公司总股本的28.01%。其中，潮鸿基投资累计质押其所持有的公司股份125,500,000股，占公司总股本的13.86%。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-063深南金科股份有限公司
关于签订增资合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《合作意向书》仅为意向性、框架性协议，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。本协议涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。增资事项的具体内容以正式签订的增资协议为准，存在后续正式增资协议双方未达成一致而无法签署的风险。
2、公司尚无法预计对上市公司当年业绩的影响，视协议后续正式增资协议的签订和实施情况而定。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次合作预计构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、协议签署概况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月3日与中国新兴交通物流有限责任公司（以下简称“新兴物流”）就公司拟与关联方红岭控股有限公司（以下简称“红岭控股”）共同增资中华新兴能源交通有限责任公司（以下简称“标的公司”）事项签署了《合作意向书》。本次《合作意向书》仅为合作各方的初步意向，是公司与相关各方达成的基本共识，《合作意向书》所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。
二、关联方基本情况
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：江苏省南通市港闸区江海佳苑 19幢 15层
4、法定代表人：周世平
5、注册资本：20,000万元人民币
6、税务登记证号码：91320600MA1NB7BK21
7、主营业务：实业投资、股权投资、商务信息咨询、企业管理咨询。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；
不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、实际控制人：周世平
9、截至 2018年 12月 31日，红岭控股总资产 46,400万元人民币，净资产 15,938万元人民币，2018年度营业收入151万元人民币；2018年度净利润-2,661万元。上述财务数据未经审计。
10、关联关系的说明：红岭控股为公司实际控制人、董事长周世平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。
三、交易对方基本情况
1、公司名称：中国新兴交通物流有限责任公司
2、统一社会信用代码： 91110000100008974A
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：北京市海淀区西三环中路17号
5、法人代表：刘卫
6、成立日期：1988-10-07
7、经营期限： 2017-10-27至无固定期限
理;企业管理咨询、商务咨询;煤炭经营;房屋、设备租赁;天然气供应;销售化工产品;不储存经营危险化学品(共34种,详情见《危险化学品经营许可证》附表);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)。
9、股权结构：
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|股东|注册资本（万元）|持股比例（%）|
|中国新兴集团有限责任公司|73,000|100.00|

新兴物流与公司及公司持股5%以上股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。
10、截至公告日，新兴物流不属于失信被执行人。
四、交易标的基本情况
1、公司名称：中华新兴能源交通有限责任公司
2、统一社会信用代码：91150000100014514Q
3、类型：有限责任公司
4、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 258号数码港大厦2015-1589号
5、法定代表人：王利军
6、注册资本：4504.1万元人民币
7、成立日期：1993-07-20
8、营业期限：1993-07-20至无固定期限
9、经营范围：集装箱运输、近洋国际运输、出入境运输、道路运输、水路运输、国内沿海及内河运输、航空货物运输的投资管理;货运代理;仓储服务;物流服务;煤炭、石油、有色金属行业、交通设施的投资管理;汽车及配件、钢材、生铁、铁矿石、氧化铝、铝土矿、焦炭、有色金属、电子产品、通讯设备、机电、机械设备及配件的销售;信息咨询;汽车、船舶租赁;房屋租赁;技术开发、转让、服务;社会保险、应急保障服务。
10、标的公司股权结构：
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|-|-|-|
|股东|注册资本（万元）|持股比例（%）|
|中国新兴交通物流有限责任公司|4,504.10|100.00|

五、意向性协议的主要内容
甲方：中国新兴交通物流有限责任公司
乙方1：红岭控股有限公司
乙方2：深南金科股份有限公司
1、甲方持有中华新兴能源交通有限责任公司100%股权，甲方根据自身发展需要拟采用增资扩股方式通过产权交易市场征集投资方，增资完成后，引入的投资方持股比例合计为70%，其中一方不得超过40%。
2、乙方（包括乙1、乙2）对标的公司初步考察，有意投资并共同持有标的公司70%的股权。
3、交易采取增资扩股方式，如出现两家或两家以上意向投资方时采取竞争性谈判方式。
4、如乙方通过产权交易所成功成为本次交易的投资方，则本协议与《增资协议》具有同等效力。若乙方通过资产交易所未能成为本次交易的投资方，则本协议自动失效
5、甲、乙双方如果发生争执，应当友好协商解决。如协商不成，可以向甲方住所地法院提起诉讼解决。
六、对上市公司的影响
公司此次与合作方签署《合作意向书》参加央企混改项目，旨在培育新的利润增长点以提升公司自身的综合竞争力和抵抗市场风险的能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本次交易事项在签署正式协议并履行必要的审批程序前，交易各方不会实施实质性行为，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
七、风险提示
本次签署《合作意向书》仅为合作各方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。如进一步签署具体合作协议，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深南金科股份有限公司董事会
二○一九年九月四日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-37
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保概述
为确保生产经营持续稳定开展，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）于 2019年9月 26日与鞍钢集团财务有限责任公司四川分公司（以下简称“鞍财川分”）续签了 5,000万元额度电子银行承兑汇票出票合同。根据鞍财川分授信条件，该交易需由公司提供担保。
（二）审议情况
公司于 2019年 3月 22日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，公司董事会同意为钛业公司 2019年度的银行授信提供总额不超过 6.8亿元的担保，具体详见公司于 2019年 3月 26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于 2019年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-07）。
（三）担保合同签署情况
2019年9月 26日公司与鞍财川分在四川省攀枝花市签署了
《保证合同》，为钛业公司向鞍财川分申请人民币 5,000万元额度电子银行承兑汇票出票事项提供担保。
二、被担保人基本情况
攀钢集团钛业有限责任公司
统一社会信用代码：91510400765069034P
单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：四川攀枝花钒钛产业园区
主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区
法定代表人：王长民
注册资本：人民币 36亿元整
成立日期：2004年5月 24日
主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。
被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。
钛业公司财务状况：
单位：万元
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|项目|2018年末|2019年 6月末（未经审计）|
|资产总额|511,734.59|488,508.38|
|负债总额|306,585,79|287,906.60|
|所有者权益|205,148.80|200,601.78|

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|项目|2018年全年|2019年 1—6月（未经审计）|
|营业收入|467,525.27|219,934.19|
|净利润|8,997.74|-2,252.72|
|经营活动现金流量净额|51,291.00|-39,470.42|

三、担保协议的主要内容
公司所担保的主债权为鞍财川分根据《电子银行承兑汇票出票合同》（以下简称“主合同”）向钛业公司开出的票面金额合计为人民币 5,000万元整及其手续费、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用，保证期间为自主合同项下每张电子银行承兑汇票载明到期日后两年止，保证方式为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对全资子公司实际担保余额为 3.30亿元，占公司 2018年末经审计净资产的4.46%。
除上述担保事项外，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）钛业公司与鞍财川分签订的《电子银行承兑汇票出票合同》；
（三）公司与鞍财川分签订的《保证合同》。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-004
四川升达林业产业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非公开发行股票保荐机构中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，民族证券原委派的保荐代表人之一任家兴先生因工作变动，不再担任本公司非公开发行股票的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，民族证券现委派陈波先生（简历附后）接替任家兴先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行对公司募集资金使用情况的持续督导义
务，直至该事项全部完成。
本次变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为陈波先生和严文广先生。
公司董事会对任家兴先生在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
陈波先生简历
陈波，从事投资银行业务13年。先后主持完成北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组业务；参与完成了天津力生制药股份有限公司及杭州平治信息技术股份有限公司的首次公开发行股票和上市推荐业务；吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票项目；主持、参与了多家企业的改制、辅导等业务。
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-053
天马微电子股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员等增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日在指定媒体上刊登了《关于公司高管、核心管理人员等增持公司股票承诺的公告》（公告编号：2015-050）。公司高级管理人员及其他核心管理人员承诺：在未来2个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，择机增持公司股票，增持金额不少于300万元。2个月期满之后，公司高级管理人员、其他核心管理人员不排除进一步增持。
公司分别于2015年7月21日、2015年7月24日在指定媒体上刊登了《关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员等增持公司股票的进展公告》（公告编号：2015-051、2015-052），截止2015年7月22日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员共计增持公司股票181,400股，均价20.50元，增持总金额3,718,090.16元。
为维护资本市场稳定，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，
截止2015年7月28日，公司部分核心管理人员继续通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股票16,500股，均价20.78元，增持总金额342,940.00元。
目前，公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员累计增持公司股票197,900股，均价20.52元，增持总金额4,061,030.16元。
本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号）的规定。所有增持公司股份的董事、监事、高级管理人员以及其他核心管理人员承诺：自增持之日起6个月内不减持其所持有的本公司股票，且不排除未来继续增持的可能。公司将继续关注增持人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015‐005广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权解除质押
及部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东赵吉庆先生的通知，赵吉庆先生将其所持有的公司部分股权解除质押及部分股权进行质押，现将有关情况公告如下：
一、本次部分股权解除质押情况
赵吉庆先生将质押给国信证券股份有限公司的6,600,000股份解除质押，占其本人持有公司股份总数26.88%。上述股票解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、本次部分股权质押情况
赵吉庆先生由于个人资金需求，将其持有的无限售条件流通股4,900,000股股票质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，约定回购期限为365天。相关股权质押登记手续已于2015年1月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年1月19日起至赵吉庆先生办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止本公告日，赵吉庆先生持有公司股票24,550,000股，占公司总股本8.29%，本次解除质押股份6,600,000股及质押股份4,900,000股后，累计质押股份20,500,000股，占其持有公司股份总数的83.50%，占公司总股本的6.93%。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-177北京金一文化发展股份有限公司
关于所属子公司融资及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）根据业务发展需要，拟继续向广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根再贷款”）申请人民币15,000万元的综合授信，在该授信额度内办理同业借款业务，授信期限为一年，公司及持有卡尼小贷35%股权的股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）共同为卡尼小贷提供连带责任保证担保，卡尼珠宝法定代表人黄钦坚先生及其配偶洪淑玲女士共同为卡尼小贷提供自然人连带责任保证担保，担保金额为人民币15,000万元，担保期限为一年。
公司于2018年5月16日召开第三届董事会第七十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于所属子公司融资及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。
公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷法定代表人陈宝康先生及卡尼珠宝法定代表人黄钦坚先生及其配偶洪淑玲女士将与上述金融机构签署融资担保事项下
的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司向金融机构申请的融资及担保额度，尚在2017年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：广州立根小额再贷款股份有限公司
成立日期：2013年10月21日
注册地址：广州市越秀区长堤大马路270号一层、二层、三层、四层
法定代表人：游炳俊
注册资本：100,000万元人民币
营业范围：小额再贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）广州立根小额再贷款股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、被担保方的基本情况
1、公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司
成立时间：2013年4月7日
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园2号厂房8层20801-2号（B座北8003）
法定代表人：陈宝康
注册资本：30,000万元人民币
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
公司持有卡尼小贷60%股权。
截至2017年12月31日，卡尼小贷资产总额为 106,692.43万元，负债总计 57,792.14万元，净资产为 48,900.28万元；2017年度营业收入为 21,355.66万元，利润总额12,144.72万元，净利润为9,095.47万元（经审计）。
截至 2018年 3月 31日，卡尼小贷资产总额为 95,060.28万元，负债总计43,915.59万元，净资产为51,144.68万元；2018年1-3月营业收入为 4,468.70万元，利润总额3,034.53万元，净利润为2243.96万元（未经审计）。
四、融资担保事项的主要内容
保证方式：连带责任保证担保
债权人：广州立根小额再贷款股份有限公司
担保期限：一年
担保金额：人民币15,000万元
五、董事会意见
此次授信及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月16日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为46.22亿元，占公司2017年12月31日净资产（经审计）的98.62%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1.5亿元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的3.20%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
1、《第三届董事会第七十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月17日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-149
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年 12月 27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。根据上述决议，公司就近期使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|3000|自有资金（额度2亿）|2019/10/29|2019/12/4|8.73|

二、本次购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|3000|2019/12/5|2020/1/10|保本保收益型|3.00%|自有资金（额度2亿）|无|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 16,000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年 12月 5日
大庆华科股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为大庆华科股份有限公司独立董事，就公司第六届董事会第四次会议审议的有关事项及2014年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
我们根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续至本报告期的对外担保事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
二、对2014年度日常经营相关的关联交易确认的的独立意见
1、关于关联交易事先认可的说明
我们于2015年3月27日收到公司将于2015年4月9日召开公司第六届董事会第四次会议的通知。我们对本次会议审议的《关于对2014年度日常经营相关的关联交易确认的议案》进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交
公司第六届董事会第四次会议审议。
2、经过审慎审核，我们认为公司本年度对2014年度日常经营相关的关联交易的确认遵循了客观、公平、公允的原则，所涉关联交易事项的定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，我们同意将该预案提交公司2014年年度股东大会进行审议。
三、关于公司2015年度日常经营相关的关联交易预计的独立意见
1、关于关联交易事先认可的说明
我们于2015年3月27日收到公司将于2015年4月9日召开公司第六届董事会第四次会议的通知。我们对本次会议审议的关联交易预计议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
2、经我们核查，公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格准确、公允，关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司 2015年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2014年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
3、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会进行审议。
四、对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们审议了《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》，发表如下意见：
1、公司内部控制制度基本符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2、公司现行的内部控制制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司的法人治理、生产经营、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
3、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制体系建设、运作、制度执行和监督度的实际情况。
五、对董事会利润分配预案的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《2014年度利润分配预案》及相关资料，认为：公司的利润分配预案从实际情况出发，考虑到了回报股东并兼顾了公司的可持续发展，符合公司长远发展的需要。我们同意董事会做出现金利润分配预案，会议表决程序符合有关规定，将该预案提交公司 2014年年度股东大会进行审议批准。
六、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、我们认为对马成升先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅聘任人履历等材料，不存在有《公司法》第一百四十六条规定以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任马成升先生为公司财务总
监。
七、关于高级管理人员2014年度领取薪酬的独立意见
我们对公司2014年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2014年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，所制定薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
八、关于续聘 2015年财务审计机构的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在 2014年与公司的合作过程中，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了审计意见，出具了公正客观在反映了公司报告期内的财务情况和生产经营情况的审计报告。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告的审计机构聘期为一年，费用合理，并将该议案提交公司 2014年度股东大会进行审议。
九、关于续聘2015年内部控制审计机构的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富的执业经验，2014年为公司提供了内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，2014年出具了公正客观的内部控制审计报告。因此，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，费用合理，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会进行审议。
独立董事：滕英超 肖殿发 秦雪军
2015年4月9日
中信建投证券股份有限公司
关于京东方科技集团股份有限公司 2015年度日常关联交易预计的核查意见
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对京东方 2015年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、预计 2015年全年日常关联交易的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，京东方以 2014年度相关关联交易为基础，对 2015年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年关联方交易预计与2014年实际对比单位：（人民币）万元||||||
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|对方单位|15年预计|上年实际发生||
|||||2014年实际|占同类业务比例（％）|
|销售商品|向关联人销售产品、劢力、能源等|北京电子控股有限责任公司及其附属企业|45|1 8|0.00%|
|||北京日端电子有限公司|120|8 5|0.00%|
|||冠捷显示科技（中国）有限公司|160,000|46,775|1.31%|
|||北京欣奕华科技有限公司及其附属企业|550|-|0.00%|
|||小计:|160,715|46,879|1.32%|
|采购商品|向关联人采购配套材料|北京电子控股有限责任公司及其附属企业|1 8,000|15,808|0.57%|
|||北京日伸电子精密部件有限公司|300|124|0.00%|
|||北京欣奕华科技有限公司及其附属企业|1 7,000|756|0.03%|
|||小计：|3 5,300|16,688|0.60%|
|租赁收入|房租、设备租赁收入|北京电子控股有限责任公司及其附属企业|110|102|0.16%|
|||北京日端电子有限公司|150|142|0.23%|
|||北京欣奕华科技有限公司及其附属企业|50|-|0.00%|
|||小计：|310|244|0.32%|
|接受劳务|接受修理改造、加工服务等|北京电子控股有限责任公司及其附属企业|310|333|0.38%|
|||北京欣奕华科技有限公司及其附属企业|10|-|0.00%|
|||小计：|320|333|0.38%|
|提供劳务|提供修理改造、加工服务等|北京电子控股有限责任公司及其附属企业|15|3|0.00%|
|||北京欣奕华科技有限公司及其附属企业|165|1 0|0.01%|
|||小计：|180|1 3|0.01%|
|合计：|||196,825|64,156|-|

二、关联方情况简介
（一）北京电子控股有限责任公司
北京电子控股有限责任公司为京东方的控股股东及实际控制人。截至 2014年12月31日，北京电子控股有限责任公司总资产1,572亿元，净资产880亿元，营业收入 435亿元，利润总额 37亿元。北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（二）北京日伸电子精密部件有限公司
北京日伸电子精密部件有限公司为京东方的联营公司，且与京东方存在关联董事任职情况。截至 2014年 12月 31日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产 9,858万元，净资产 401万元，营业收入 8,587万元，净利润-2,472万元。北京日伸电子精密部件有限公司与京东方的日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（三）北京日端电子有限公司
北京日端电子有限公司为京东方的联营公司。截至 2014年 12月 31日，北京日端电子有限公司总资产8,120万元，净资产6,676万元，主营业务收入 10,340万元，净利润1,775万元。北京日端电子有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（四）北京欣奕华科技有限公司
截至2014年12月31日，京东方在近12个月内有关联自然人在北京欣奕华科技有限公司担任高级管理人员的情形，北京欣奕华科技有限公司为公司关联方。截至2014年12月31日，北京欣奕华科技有限公司总资产64,457万元，净资产 3,804万元，营业收入 9,991万元，净利润-1,710万元。北京欣奕华科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（五）冠捷显示科技（中国）有限公司
截至 2014年 12月 31日，京东方持有冠捷显示科技（中国）有限公司8%的股权，且京东方与冠捷显示科技（中国）有限公司存在关联董事任职情况，冠
捷显示科技（中国）有限公司为公司关联方。截至 2014年 12月 31日，冠捷显示科技（中国）有限公司总资产202,647万元，净资产14,376万元，主营业务收入 460,855万元，净利润 6,174万元。冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
三、定价政策和定价依据
1、销售商品与采购原材料：上述关联方为京东方产品的上、下游配套及相关企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于京东方的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合京东方的整体利益。同时，京东方的业务具有独立性，公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对公司经营产生依赖影响。
2、租赁业务：京东方向关联企业出租厂房的价格，以公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
3、接受劳务与提供劳务：京东方向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合京东方的整体利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益。
以上日常关联交易具有持续性，京东方与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，京东方可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对京东方主业的独立性无影响。
五、已经履行的审批程序
京东方 2015年度关联交易预计的事项已经独立董事事前认可，并经京东方第七届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为：京东方 2015年日常关联交易预计的事项已经履行了必要的法律程序（尚需公司股东大会批准），决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情况；中信建投证券对京东方 2015年日常关联交易预计的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2015年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司2015年4月20日
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-039广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开
发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于
2015年3月16日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年3月17日披露了《重
大事项临时停牌公告》（公告编号为：2015-024），于2015年3月21日、2015
年3月28日分别披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-027、2015-028）；当确定为筹划非公开发行股票事项后，于2015年4月4日披露了
《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-029），于2015
年4月11日、2015年4月18日、2015年4月27日、2015年5月5日、2015
年5月12日、2015年5月19日、2015年5月26日分别披露了《关于筹划非
公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-031、2015-032、
2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038），具体内容详见《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，交易已进入协议签署阶段，审计报告、评估报告等本次非公开
发行股票相关文件正在尽快编制中。为避免公司股价异常波动，维护广大投资
者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简
称：卡奴迪路，证券代码：002656）自2015年6月2日上午开市起继续停牌。
公司对于停牌期间给广大投资者带来的不便深表歉意。待非公开发行股票相关
文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关议案，并及时
复牌。
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年6月2日