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证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-008内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于子公司增资完成及工商变更登记的公告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届七次临时董事会，会议审议通过了《关于公司及引进投资方对福瑞众合增资的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司北京福瑞众合健康科技有限公司增资 1,500万元，温华以自有资金向北京福瑞众合健康科技有限公司投资1,500万元,四川众合创智医疗科技有限公司以自有资金向北京福瑞众合健康科技有限公司投资 2,500万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。http://www.cninfo.com.cn/。
近日,公司子公司北京福瑞众合健康科技有限公司完成增资工作,并办理完毕工商变更登记手续,取得了由北京工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》。变更后的具体情况如下:
名称：北京福瑞众合健康科技有限公司
类型：其他有限责任公司
注册号：110000014516826
住所：北京市朝阳区新源里16号7层706
法定代表人：王冠一
注册资本：11,600万元
成立日期：2011年12月15日
营业期限：2011年12月15日至2031年12月14日
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、计算机技术培训、计算机系统集成；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监事 会
二零一五年一月十六日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-122科顺防水科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
科顺防水科技股份有限公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金认缴出资 9,900万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”。具体内容详见公司于 2018年 12月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《科顺防水科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
近日，深圳前海铂盾新材料股份有限公司已完成注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
公司名称：深圳前海铂盾新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FEUH14L
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：毕双喜
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2018年 12月 25日
营业期限：2018年 12月 25日至长期
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：新型材料、防腐材料、涂料、油漆、化工原料及产品技术研究与开发;新型材料、涂料、油漆、防腐材料、化工原料的销售及供应链管理;进出口业务;投资咨询、财务管理（不含限制项目）；
涂料产品涂装技术支持、服务外包及相关配套服务;从事贸易信息咨询、市场营销与公共关系策划咨询。涂料产品涂装技术培训与管理。
三、备查文件
深圳前海铂盾新材料股份有限公司营业执照
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 12月 27日
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十五次（临时）会议于 2019年 2月 28日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司 2019年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第三十五次（临时）会议在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司2019年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
2019年2月28日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-035湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 6月 13日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2．本次监事会于 2017年 6月 19日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3．本次监事会应到3人，出席3人。
4．本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书曹晴先生列席了本次监事会。
5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1．以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于用户中心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将上述募投项目节余资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于用户中心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
三、备查文件
经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议
决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-023
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）股权质押的通知，宏氏投资通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于为宏氏投资融资提供担保，现将有关情况公告如下：
宏氏投资已将其持有的公司有限售条件股份11,200,000股质押给国信证券股份有限公司进行为期 12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 4月 10日，到期购回日为 2015年 4月 10日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次业务已由国信证券股份有限公司于2014年4月10日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，宏氏投资共持有本公司股份 116,379,310股，占本公司总股本的58.19%。宏氏投资本次办理股权质押登记手续股份总数为 11,200,000股，占其持有本公司股份总数的9.62%，占公司总股本的5.60%；宏氏投资累计质押股份为47,330,000股，占其持有本公司股份总数的40.67%，占公司总股本的23.67%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-038山东美晨科技股份有限公司
关于公司老厂区土地收储的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“美晨科技”）于2017年04月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司老厂区土地收储的议案》。现将相关事项公告如下：
一、交易概述
根据公司所在地诸城市政府的总体规划，诸城市国有资产经营总公司（以下简称“国有资产经营总公司”）将对公司老厂区土地进行收储，双方拟就相关事宜签订储备土地协议书，公司将在老厂区土地及地上物达到交付标准后移交国有资产经营总公司，国有资产经营总公司将按计划支付给公司综合补偿费。公司董事会拟授权管理层办理相关具体事宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次关于公司老厂区土地收储事项的交易对方为国有资产经营总公司。交易对方与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关联关系。
三、交易标的基本情况
公司此次拟被收储的地块位于密州路南侧、东外环路西侧，海关对面，土地
证载面积 105.017亩，房屋证载面积 39388.91平方米。共涉及土地证两个，编号分别为诸国用（2009）第（02028）号、诸国用（2009）第（02036）号；房产权证四个，编号分别为15698、37734、11358、11359号。
四、交易的定价政策、定价依据及金额
若公司上述地块进行商业开发，参照周边商住用地出让价格（由诸城市财政局研究确定进行结算），按可开发用地（以实测面积为准）出让价款的90%给于补偿（补偿总额预计为 11341.84万元，大写：壹亿壹仟叁佰肆拾壹万捌仟肆佰元），其中，全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司材料制品项目（公告编号：2016-128）一期工程启动建设后，返还老厂区补偿资金的55%，一期工程建成后返还剩余补偿资金。
五、本次交易的目的和对公司的影响
此次交易是根据诸城市规划建设进行，公司老厂区的厂房主要是橡胶减震制品生产所用，截至目前，生产业务已全部转移至公司新租赁厂区内。本次老厂区土地收储事项对公司生产经营、员工工作和生活没有影响。公司老厂区土地由政府收储预计将获得的补偿款约 11341.84万元，公司将按相关会计准则进行处理，预计将增加公司的净利润。因公司尚未与交易对方签订最终协议，因此最终补偿金额和时间尚无法确定。
六、其他
由于公司老厂区土地收储相关补偿协议尚未签署，土地交付时间尚不确定、公司获得的补偿金额和时间仍存在不确定性，公司将密切关注交易进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-019深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东、董事及监事增持公司股份计划的公告》。截至目前，公司股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）已完成本次增持公司股份的计划，董事郭健先生及监事会主席陈晓江先生仍按计划履行增持义务。现将彩虹集团本次增持完成的情况公告如下：
一、增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|彩虹集团|竞价交易|2017-1-26至2017-2-17|6.240|11,621,502|0.6166|

二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心，促进公司持续、稳定、健康的发展，彩虹集团计划自2017年1月26日起未来六个月内，拟通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，本次增持数量不低于500万股，不超过公司总股本的1.5%。
三、实际控制人增持前后的持股情况
本次增持前，彩虹集团持有公司股份490,464,000股，彩虹集团股东即公司实际控制人陈永弟先生持有公司股份494,406,779股，合计持有公司股份984,870,779股，占公司总股本的52.2574%。
本次增持后，彩虹集团持有公司股份502,085,502股，陈永弟先生持有公司股份494,406,779股，合计持有公司股份996,492,281股，占公司总股本的52.8741%。
四、律师出具的专项核查意见
广东志润律师事务所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格，本次
增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提交豁免发出要约申请的条件，本次增持已经按照深圳证券交易所的规定履行了相关信息披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、彩虹集团及实际控制人陈永弟先生、沈少玲女士承诺：增持期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-08沈阳机床股份有限公司关于
召开 2015年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2015年 1月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年度第 1次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2015年 1月 23日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 23日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 1月 22日15∶00至 2014年 1月 23日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以现场表决为准。
6、出席对象：
(1)截止 2015年 1月 19日下午 3时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
7、公司将于 2015年 1月 21日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案内容分别详见 2015年 1月 8日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会第 6次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、
法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2015年 1月 20日至 2014年 1月 22日
6、登记地点：董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360410
2、投票简称：“沈机投票。”。
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 23日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议两项议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案||100|
|议案 1|《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|1.00|
|议案 2|《关于修订<公司章程>的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 1月 22日下午3：00，结束时间为 2015年 1月 23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11： 30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活
指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床 2015年度第 1次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7届 6次董事会决议。
附件:授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||||
|议案 2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-081欣旺达电子股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2018年 5月9日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，使用闲置募集资金进行低风险、安全性高和流动性好的结构性存款，使用期限为自欣旺达董事会审议通过之日起 12个月内有效，单项产品期限最长不超过 1年，最高额不超过 10亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。该议案公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司2017年5月10日在巨潮资讯网上刊载的《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的公告》（<欣>2018-056）。
现将公司近期使用闲置募集资金进行结构性存款的相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金进行结构性存款的进展情况
公司于近日购买了相关银行结构性存款产品，具体情况如下：
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|银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年化收益率|
|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|华兴财富盈2018071101号|5,000|结构性存款|2018年7月11日|2018年10月11日|4.3%|
|广东华兴银行股份有限公司汕头分行|财富盈产品/HXCFYST|29,000|结构性存款|2018年7月23日|2018年10月23日|4.3%|
|杭州银行股份有限公司深圳|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|10,000|结构性存款|2018年7月17日|2018年10月17日|4.2%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|分行|（TLB20180831）||||||
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|公司固定持有期JG902期|10,000|结构性存款|2018年7月17日|2018年10月16日|4.3%|

二、关联关系说明
公司与上述银行机构均不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》开展相关结构性存款业务，并加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内控控制制度，严控投资风险。公司选择的银行结构性存款为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定公告使用闲置募集资金进行结构性存款的情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。进行合理适量的结构性存款，能提高公司的资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
除本次外，公司公告日前十二个月不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。
六、备查文件
1、公司与银行签署的结构性存款协议书。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2018年7月25日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于下属子公司日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了拟提交公司八届二十一次董事会会议审议的《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》，现发表事前认可意见如下：
1、公司下属全资子公司天津浩保行保险代理有限公司（以下简称“天津浩保行”）因天津市浩物机电汽车贸易有限公司下属企业或过去十二个月内由其控制的企业（以下简称“关联公司”）为其对接保险代理服务业务而拟向关联公司支付渠道费。上述交易构成关联交易事项，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。
2、天津浩保行与关联公司发生日常关联交易的事项符合公司的经营业务规划，有利于天津浩保行日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》提交公司八届二十一次董事会会议审议。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年九月十九日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会独立董事
关于继续与华润合作事项的事前确认意见
在了解了继续与华润集团有限公司及其关联公司（合称“华润”）合作事项的有关情况后，我们认为公司在延续之前与华润进行融资方面的合作基础上，扩展到与华润共同开发项目，在合作条件公平对等的情况下，合作不仅有利于公司更好利用股东资源，拓宽融资渠道，也有利于公司增加新的投资机会。合作将帮助公司扩大规模，提高资产回报水平，符合上市公司和全体股东的利益。
我们同意将继续与华润进行深入合作事项提交董事会及股东大会审议。
签署人：
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|张利平|华 生|
|罗君美|海 闻|

二〇一五年三月三十日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-012湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得相关药品上市许可所有权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司Sungen Pharma,LLC（以下简称 “尚进 ”）通过其合资公司 SunGen Pharma LLC DBA PetersonPharmaceuticals与AthenexPharmaceuticals就白消安注射剂进行商业合作，尚进与AthenexPharmaceuticals共同拥有白消安注射剂的上市许可所有权，现将白消安注射剂相关信息公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：白消安注射剂
2、剂型：注射剂
3、规格：6mg/ml
4、注册分类：仿制药
5、ANDA文号：A205106
二、药品的其他相关情况
白消安注射液适应症为联合环磷酰胺，作为慢性髓性白血病同种异体的造血祖细胞移植前的预处理方案。根据IQVIA的数据，白消安注射液2018年在美国市场的销售额为3,360万美元。
三、对上市公司影响及风险提示
尚进与AthenexPharmaceuticals共同拥有白消安注射剂的上市许可所有权，标志着公司具备了在美国市场销售该药品的资格，将对公司拓展市场带来积极影响。公司将积极推动该药品的上市销售。药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-078河北建新化工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019年12月 24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 12月13日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，会议选举孙维政先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。
孙维政先生简历详见公司于2019年12月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-064）。
本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监事会
二○一九年十二月二十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015－011招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年12月30日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈江先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
陈江先生个人简历及联系方式：
陈江，男，38岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学及天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。
先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。2014年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
陈江先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼
联系电话：0755-26819600
传真：0755-26818666
邮政编码：518067
电子邮箱：cmskir@cmhk.com
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-014浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月23日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。
会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7人，其中独立董事 3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：为提高募集资金使用效率，加快推进珐琅板绿色建筑幕墙材料的市场化进程，提升公司经济效益，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，同意公司将“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”的实施方式由办公楼房屋购置变更为房屋租赁方式，投资总额由4,000万元调整为1,200万元，项目完工时间延期至2018年12月，项目剩余募集资金继续存放于原募集资金专户或经法定程序用于现金管理。除上述变更外，项目实施主体、实现目的、实施
内容均未发生变化。
独立董事已对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议核查意见。
本议案尚须提交股东大会审议通过。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的公告》（公告编号：2018-016）。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2018年4月10日（周二）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-016蓝盾信息安全技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会增加议案的情况：2017年1月21日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东、实际控制人之一柯宗庆先生（持有公司股份177,952,544股，占公司总股本的15.14%）提出的关于增加公司2017年第一次临时股东大会临时提案的通知，提议于2017年2月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会增加临时议案《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司董事会于2017年1月23日发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2017年2月6日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 14名，代表股份412,545,399股，占公司股份总数的35.0966%。
参加本次会议的中小投资者共计 5人，所持（代理）股份为39,985,731股，占公司股份总数的3.4017％。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共 10名，所持（代理）股份378,737,668股，占公司股份总数的32.2205%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，代表股份33,807,731股，占公司股份总数的2.8761％。
公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于 2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
表决结果为：同意 412,539,999股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意39,980,331股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9865％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权5,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0135％。
2、审议通过了《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》；
表决结果为：同意 412,539,999股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意39,980,331股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9865％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权5,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0135％。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 412,539,999股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意39,980,331股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9865％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权5,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0135％。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意 412,539,999股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意39,980,331股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9865％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权5,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0135％。
5、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
表决结果为：同意 412,539,999股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意39,980,331股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的99.9865％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权5,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0135％。
6、审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决结果为：同意 412,539,999股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意39,980,331股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9865％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权5,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0135％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、潘波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序以及提出临时提案的股东资格及提案程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-35
甘肃皇台酒业股份有限公司补充公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（简称“本公司”）于 2016年 6月 23日在公司指定媒体证券时报、巨潮资讯网披露了《关于收到民事起诉状的公告》、《关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》。
根据深圳证券交易所的有关要求，公司就上述公告进行补充如下：
一、《关于收到民事起诉状的公告》中：
补充披露为：兰州市中级人民法院应诉通知书落款时间为 2016年 4月 20日，本公司于 2016年 6月 7日收到兰州市中级人民法院就光大兴陇信托有限责任公司(原“甘肃省信托有限责任公司”以下简称“信托公司”）诉甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）借款合同纠纷案（2015）兰民二初字第438号《应诉通知书》。
其余公告内容无变化。
二、《关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》中：
补充披露为：江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书【（2016）苏 02民初 80号】落款时间为 2016年 4月 21日，控股股东上海厚丰投资有限公司（以下简称上海厚丰）回函确认：法院EMS寄出文件时间为2016年5月30日，上海厚丰前台签收时间为 2016年 6月 1日，因收件人员出差，上海厚丰于 2016年 6月 20日才知悉是法院送达的诉讼资料文件。本公司于 2016年 6月 20日收到上海厚丰通知，因上海厚丰涉及为普罗旺斯番茄制品（天津）有限公司向无锡食品科技园发展有限公司借款担保事宜，无锡食品科技园发展有限公司向江苏省无锡市中级人民法院提起财产保全申请，法院裁定：冻结普罗旺斯番茄制品（天津）有限公司、上海厚丰投资有限公司银行存款1.1亿元或查封其他等值财产。
其余公告内容无变化。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-098
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知及会议资料已于2018年9月6日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年9月10日（星期一）上午11:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事；
应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：本次预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则，没有损害公司和非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
2018年9月10日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-060北京先进数通信息技术股份公司
关于监事会换届暨征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2018年10月10日届满，为了保证公司监事会换届选举的顺利进行，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表监事1名。监事任期三年，自相关股东大会选举通过次日起算。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，由于本次选举监事人数只有1人，因此不采取累积投票制。按照普通投票的方式选举。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向股东大会书面提名第三届监事会非职工监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至2018年9月18日17：00前向公司提名监事候选人并提交相关文件。
（二）提名人在提名监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事的职责。
（三）上述提名时间期满后，公司监事会将召开会议，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，对被提名的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交股东大会审议。
（四）在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被公司上市的证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
（十一）董事、总经理和其他高级管理人员，及其配偶、直系亲属不得兼任监事。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，须向本公司提供下列文件：
1．非职工监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2．推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3．推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4．候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事的职责。
5．能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1．如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2．如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3．股票账户卡复印件（原件备查）；
4．股份持有的证明文件。
七、联系方式
联系人：王朗、黄黎
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68700009
联系传真：010-68700510
联系地址：北京市海淀区车道沟一号青东商务区D座6层
邮政编码：100089
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司监事会
北京先进数通信息技术股份公司
非职工监事候选人提名表
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|提名人|联系电话|
|候选人信息||
|姓名|年龄|
|电话|电子邮箱|
|任职资格（是否符合任职条件）||
|个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、 兼职情况等）||
|其他说明（与公司是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||
|提名人（签名/盖章）：2018年9月 日||
通鼎互联信息股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
1、2015年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司全体监事2015年列席和出席了公司的14次董事会、6次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情监督检查职能。
2、报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议情况如下：
（1）第三届监事会第六次会议
2015年 2月 13日，第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（2）第三届监事会第七次会议
2015年3月25日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
（3）第三届监事会第八次会议
2015年4月27日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2015年非公发行股票预案>的议
案》、《关于<公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议
案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、关于公司与沈小平先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、会议审议通过《公司与黄健等10名自然人关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议》、《公司与通鼎集团有限公司
关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
（4）第三届监事会第九次会议
2015年5月29日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
（5）第三届监事会第十次会议
2015年5月18日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
（6）第三届监事会第十一次会议
2015年5月25日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》、《关于同意瑞翼信息审计报告、评估报告的议案》、《关于同意通鼎宽带审计报告、评估报告的议案》、《董事会关于资产评估相关事项的说明》、《公司与黄健等10名自然人关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》、《公司与通鼎集团有限公司关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议》、《关于<公司2015年非公开发行股票预案（修订版）>的议案》、《关于<公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
（7）第三届监事会第十二次会议
2015年8月26日，公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2015年半年度报告》。
（8）第三届监事会第十三次会议
2015年9月22日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司与沈小平先生签署<附条件生效的股份认购合同的解除协议>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。
（8）第三届监事会第十四次会议
议方式召开，本次会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天衡会计师事务所对公司的财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定，真实地反映了公司2015年的财务状况。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2015
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司的收购行为均履行了必要的程序，符合《公司章程》及相关规定；报告期内，公司无出售资产行为。
5、公司关联交易情况。
报告期内，公司关联交易价格公允，未损坏公司及非关联方利益，关联交易决策程序规范。
6、对募集资金存放和使用的意见
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，
不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
7、对公司2015年度报告编制的意见
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2015年年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2015年度的经营管理情况和财务状况；
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。
9、对公司2015年度利润分配预案的意见
公司 2015年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。
通鼎互联信息股份有限公司监事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-063北京易华录信息技术股份有限公司
关于投资设立的产业基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月15日,北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“易华录”）召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议投资设立乌当易华录数字产业基金的议案》，同意公司以自有资金与贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司、易华录投资管理有限公司共同投资设立乌当易华录数字经济产业发展中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），以通过与政府平台公司的合作，增加项目建设方选择话语权，为易华录承接基金投资范围内的项目和工程，进一步开展贵州省内的相关业务奠定基础。(详见公司于2017年5月17日披露的《关于投资设立乌当易华录数字产业基金的公告》及2017
年6月15日披露的《关于签署乌当易华录数字经济产业发展中心合伙协议的公告》)
近日，产业基金已完成了工商登记手续，并取得了由贵阳市乌当区市场监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
企业名称：贵州易华录数字经济产业发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91520112MA6E5CJG2M
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：易华录投资管理有限公司（委派代表：刘光华）
成立日期：2017年6月30日
合伙期限：自2017年6月30日至2032年6月29日止
主要经营场所：贵州省贵阳市乌当区高新路 67号贵州（乌当）大数据智慧产业基地（4）楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(经营资金、动产、不动产及其他财产的托管业务；非金融性项目投融资、咨询及经营管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担担保、代理理财等金融业务）。)
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年7月4日