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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-066金融街控股股份有限公司
关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为全资子公司金融街广州置业有限公司债务融资提供担保，担保金额20亿元。
公司于 2018年 3月 24日召开第八届董事会第十六次会议，于 2018年 4月 16日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2018年 3月 27日和 2018年 4月 17日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年度股东大会决议公告》。
金融街广州置业有限公司担保额度为 30亿元，目前已使用 0亿元，本次使用 20亿元，累计使用 20亿元，剩 10亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
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|担保人的名称|金融街广州置业有限公司|
|成立日期|2014年03月12日|
|注册地点|广州市荔湾区鹤洞路10号201|
|法定代表人|闫智|
|注册资本|10,000万元|
|主营业务|房地产业|
|控制关系|全资子公司|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
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||2017年 12月 31日|2018 年 6月 30日|
|资产总额|505,718|343,218|
|银行贷款总额|22,704|19,382|
|流动负债总额|397,920|311,057|
|负债总额|412,320|325,457|
|净资产|93,398|17,761|
||2017 年度|2018 年 1-6月|
|营业收入|146,467|111,803|
|利润总额|8,341|19,150|
|净利润|6,241|14,363|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项|||

（三）本次被担保对象金融街广州置业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司与平安信托有限责任公司签署《保证合同》，为金融街广州置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等；保证合同期限为5年。
四、董事会意见
本次担保用于支持公司子公司项目开发，担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，被担保对象未提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为金融街广州置业有限公司提供的担保余额为1.94亿元，本次担保事项发生后，公司为金融街广州置业有限公司提供的担保余额为21.94亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
本次担保后，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股
公司提供的处于有效期的担保额度为 563.01亿元；公司经股东大会、董事会批
准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 122.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.32%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
2、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-048天泽信息产业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提醒性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第三届董事会2018年第四次临时会议、第三届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》将于2018年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
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|-|
|东北制药集团股份有限公司独立董事关于公司|
|第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为东北制药集团|
|股份有限公司的独立董事，先就公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于|
|董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：|
|通过认真核查了公司第七届董事会董事（独立董事）候选人的个人履历、教|
|育背景、工作情况等， 我们认为董事（独立董事）候选人均不存在《公司法》、|
|《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任董事的|
|情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。四|
|名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度|
|的指导意见》规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立|
|董事的资格。 我们同意上述九名董事（独立董事）候选人的提名，提名程序符|
|合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案提|
|交公司股东大会审议。|

独立董事：姚海鑫、梁杰、赵希男、吴凤君二零一六年六月二十五日
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
东旭光电科技股份有限公司（以下称“公司”）拟非公开发行股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和条件。
二、本次非公开发行股票的定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、本次非公开发行股票的方案符合现行法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定。
四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力。
五、本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
六、本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
七、针对公司第七届董事会第四十八次会议审议的《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》以及《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，我们认为，公司根据证监会公告[2015]31号文的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了
具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
经核查，我们认为：公司本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，方案切实可行，决策程序合规，不存在损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展；公司关于非公开发行股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。因此，我们同意公司本次非公开发行股票事项，同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《关于公司非公开发行股票之独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
鲁桂华： 穆铁虎： 张双才：
2016年 2月 5日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-036
南方黑芝麻集团股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2018年1月9日、10日以临时公告的形式发布了公司《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-009）及《2017年度业绩预告补充公告》（公告编号：2018-010），预计2017年度归属于上市公司股东的净利润盈利13,000万元—17,000万元，基本每股收益约0.184-0.241元。
3、修正后的业绩预计情况：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|本报告期（2017年1月1 日—12月31日）||上年同期|合并上海礼多多备考报表上年同期数|
||修正前|修正后|||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,000万元—17,000万元|盈利：10,000万元-12,000 万元|盈利：1,632万元|盈利：4,725.55万元|
||比上年同期增长：696.57%-941.67%；比合并上海礼多多备考报表上年同期数增长：175.10%-259.75%|比上年同期增长：512.75%-635.29%；比合并上海礼多多备考报表上年同期数增长：111.62%-153.94%|||
|基本每股收益|盈利：约0.184-0.241元|盈利：约 0.158元-0.189元|盈利：0.025 元|盈利：0.067元|

注：备考报表2016年基本每股收益是以2016年备考报表中合并净利润除以本次发行股份及支付现金购买资产新增股份后的股份数711,014,572股计算。
二、业绩修正原因说明
公司于2018年1月9日和10日在巨潮资讯网披露了《2017年度业绩预告》、《2017年度业绩预告补充公告》，经财务部初步预测，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为13,000万元-17,000万元，同比增长696.57%-941.67%，基本每股收益盈利约0.184-0.241元。经会计师事务所初步审计，预计公司2017年实现的业绩比前次预计的业绩减少约2,900万元，主要原因为：
公司下属全资孙公司——钟祥市我家庄园健康食品有限公司2017年收到政府补助 3,000万元，该公司在作会计处理时理解为与收益有关的补助，一次性计入了当期损益增加了当期净利润3,000万元。经会计师事务所初步审计，认为该笔政府补助是与资产相关的补助，不能一次性计入当期损益，应按年限摊销。由此，公司将该补助对当期的损益进行重新调整，调整后应计入2017年当期损益的金额为100万元，同时将之前多计的利润作了相应调整，导致2017年度归属于上市公司股东的净利润减少2,900万元。
2、董事会对内部责任人的认定和处理情况
针对本次业绩修正事宜，公司将依据《年报重大差错责任追究制度》对相关责任人进行追责处理，并在日后工作中加强业务培训，提高财务人员的业务能力，避免此类情况再次发生。
三、董事会的致歉声明
公司董事会就本次业绩修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩预告的准确性，避免类似情况的再次发生，敬请广大投资者谅解。
四、其他说明
本次业绩修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，由于审计尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月十二日
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都成都建工集团有限公司发行股份购买其持有的成都建工路桥建设有限公司100%之股权，并依法构成中化岩土重大资产重组（以下简称“本次交易”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则以及《中华岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度对公司本次交易相关事项进行了事前论证，现基于独立、客观的判断立场发表事前认可意见如下：
1、本次拟提交公司董事会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》等本次交易相关议案的内容，以及公司拟与成都成都建工集团有限公司签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》符合《合同法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合相关监管政策和监管规则的要求，本次交易方案具有可行性和可操作性，本次交易不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
2、本次交易涉及的标的资产的交易价格，以具有证券业务资格的资产评估机构以评估基准日出具的、经有权国有资产监督管理机构核准或备案的资产评估报告中载明的标的资产评估值定价，定价公允合理，不会损害公司及其股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
3、本次交易的完成将有利于进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，关联董事应按照规定予以回避表决。
独立董事：周延、童盼、宋利坡
2019年 11月8日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-17
吉林化纤股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]40号）核准，吉林化纤股份有限公司(以下简称“吉林化纤”、“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）268,750,000股，每股面值1元，每股发行价格6.40元/股，募集资金总额为1,720,000,000.00元，扣除发行费用23,350,000元，募集资金净额为1,696,650,000.00元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)于2016年4月28日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(中准验字[2016]1071号)。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》的规定以及公司2015年第二次、第四次临时股东大会授权，公司同天风证券分别与中国工商银行股份有限公司哈达支行签订了《募集资金三方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。截至2016年4月28日，公司开立的募集账户专户情况如下：
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|-|-|-|
|开户行名称|账号|存储金额（元）|
|中国工商银行股份有限公司哈达支行|0802210629200077991|1,696,650,000.00|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
1、公司及开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、天风证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
天风证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
天风证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合天风证券的调查与查询。天风证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权天风证券指定的保荐代表人黄立凡、朱森阳可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
天风证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户行按月(每月15日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给天风证券。
5、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的，公司应当及时以传真方式通知天风证券，同时提供专户的支出清单。
6、天风证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。天风证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十二条的要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、本协议自甲乙丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即募集资金使用完毕且不早于2017年12月31日。
特此公告。
1、报备文件《募集资金三方监管协议》
吉林化纤股份有限公司董事会2016年4月28日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人屈文洲，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议94次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
屈文洲本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：屈文洲（签署）
日期：2018-08-20
阳光新业地产股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，我们经过认真核查，对公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至 2014年 12月 31日，公司（包括控股子公司）对外担保实际担保余额为290,603.95万元，占归属于母公司净资产的88.22%。本年度公司新增的对外担保审批额度总计162,000万元，实际发生额总计138,800万元。报告期内，公司发生为资产负债率超过70％的对象提供担保 234,135万元，未发生为控股股东及其关联方提供担保的情况。
报告期内，公司共审批通过了3宗对外担保事项，具体情况如下：
（1）经 2014年 3月 25日第七届董事会 2014年第四次临时会议及 2014年4月11日公司2014年第五次临时股东大会审议通过，同意本公司为控股子公司北京道乐科技发展有限公司向中国工商银行北京珠市口支行申请人民币2.5亿元银行借款提供连带责任保证担保。
持有道乐科技48.547%股权的本公司的第一大股东 Reco Shine Pte.Ltd（以下简称’ RecoShine”）的控股股东 Recosia China Pte Ltd.间接控股的郑州南阳路
阳光新生活购物广场有限公司，按 Reco Shine对道乐科技的持股比例，向本公司提供反担保。
（2）经2014年6月9日第七届董事会2014年第八次临时会议及2014年6月25日2014年第七次临时股东大会审议通过，同意本公司为控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司（以下简称：“北京瑞景”）向交通银行北京东单支行申请总额人民币5.2亿元人民币借款提供连带责任担保。北京瑞景将以其所持有的北京市朝阳区十里堡乙2号院5号楼商业、部分地下车库及地下仓储用房的房产及土地使用权为该笔银行借款提供抵押担保。
（3）经2014年6月27日第七届董事会2014年第九次临时会议审议通过及2014年7月14日2014年第八次临时股东大会审议通过，同意本公司控股子公司上海晟域资产管理有限公司（以下简称：“上海晟域”）及上海锦赟资产管理有限公司（以下简称：“上海锦赟”）向金融机构申请借款人民币8.5亿元，借款成本年利率不超过10%/年。本公司拟以控股子公司上海锦赟持有的上海银河宾馆主楼资产为该笔借款提供抵押担保（抵押物上海银河宾馆主楼资产产生的任何收入须直接或间接转入至贷款金融机构指定监管帐户）；拟以控股子公司上海晟域持有的上海锦赟100%股权为该笔借款提供股权质押担保；本公司拟为该笔借款提供全额连带责任担保，持有上海晟域100%股权的本公司控股子公司北京荣合资产管理有限公司（以下简称“北京荣合”，）向本公司提供反担保。。
综上所述，我们认为：上述担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
独立董事：徐祥圣 黄翼忠 李鸣
二○一五年四月二十四日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-010无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）以自有资金1,000万元（单位：人民币元，下同）对外投资暨设立全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司（以下简称“江苏睿杰斯”）。中科新瑞持有江苏睿杰斯100%的股权，江苏睿杰斯成立后为公司全资孙公司。
2、审批程序
中科新瑞此次对外投资事项投资金额为1,000万元，根据《公司章程》及《公司授权管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
中科新瑞以货币出资1,000万元，占江苏睿杰斯注册资本的100%，江苏睿杰斯成立后为公司全资孙公司。近日，江苏睿杰斯收到了无锡市滨湖工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：江苏睿杰斯软件有限公司
注册号：320211000285979
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市滨湖区绣溪路 53-39
法定代表人：张晨阳
无锡和晶科技股份有限公司公告文件注册资本：1000万元整
成立日期：2015年03月13日
营业期限：2015年03月13日至******
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次投资的目的及对公司的影响
（一）本次投资的目的及对公司的影响
中科新瑞此次对外投资设立子公司主要涉足大数据应用、开发服务及信息存储领域。随着信息技术的发展，特别是互联网、云计算、物联网等技术的迅猛发展，大数据的应用普遍存在于各个行业，正在成为信息社会的重要资源。通过大数据技术，能够快速、精准地提取隐藏于海量数据中的有效信息，有利于提高各个领域的运行效率和社会经济的集约化程度，在商业智能、政府决策、公共服务等领域具有广泛的市场应用空间。
江苏睿杰斯专注于数据安全、数据挖掘、数据分析等领域的研发，将致力于公共服务平台的应用方案解决。通过设立江苏睿杰斯有助于公司探索新市场的发展机遇，开拓大数据服务商业模式，进一步完善公司在物联网领域的综合布局，增强公司的经营能力和盈利水平。
（二）本次投资存在的风险
江苏睿杰斯成立后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司和中科新瑞将通过采取有效的内控机制和管理策略来预防和控制上述可能存在的风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年3月17日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－072蓝帆医疗股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2018年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］804号），中国证监会核准公司向淄博蓝帆投资有限公司发行179,919,243股股份、向北京中信投资中心（有限合伙）发行190,900,843股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。具体情况详见公司于2018年5月11日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-038）。
公司于2018年8月非公开发行人民币普通股（A股）98,871,000股，每股发行价格为18.58元，募集资金总额为人民币1,837,023,180.00元，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“摩根士丹利华鑫证券”或“丙方”）已将募集资金扣除承销费，实际收到的募集资金为人民币1,792,023,180.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象非公开发行股份募集配套资金事项进行了验资，并出具了《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票认购资金验证报告》（德师报（验）字（18）第00386号）及《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（18）第00387号），确认本次募集资金已到账至公司指定账户。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况
为规范公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）非公开发行股份募集配套资金的管理和使用，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“乙方”）及摩根士丹利华鑫证券签署了《蓝帆医疗股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”)。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为227336806400。
截至2018年8月28日，专户余额为人民币1,792,023,180.00元（人民币拾柒亿玖仟贰佰零贰万叁仟壹佰捌拾元整）（不含利息）。甲方承诺该专户的资金仅用于甲方向本次重大资产重组中的交易对方支付现金对价及其他相关中介费用和重组税费，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据中国证监会有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照中华人民共和国适用法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行监管职责，进行持续督导工作，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使对甲方的监督权。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。甲方和乙方应当配合丙方不时通过现场调查、书面问询方式对甲方行使监督权。
4、甲方授权独立财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方应按月（每月5日前）向丙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方。乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情形的，或存在其他未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动单方面终止协议并注销专户，若甲方未能及时行使该权利，丙方有权要求甲方单方面终止协议并注销专户。
专户注销后的资金余额应及时存入经丙方同意的、甲方在其他银行开立的募集资金监管账户。
6、甲方使用募集资金，需提供加盖预留印鉴的支付凭证；甲方单次或在连续 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的，需经丙方指定的两名财务顾问主办人同时以书面确认后乙方才能同意支取。乙方应在资金划款完成后3个工作日内通知甲方和丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。独立财务顾问更换主办人的，应当将盖有该丙方成员公章的证明文件书面通知甲方，同时按协议的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。如丙方更换指定的独立财务顾问主办人，则其对被更换的财务顾问主办人的所有相关授权自动失效，除此之外，更换独立财务顾问主办人不影响协议的效力。
8、协议于各方代表签署并加盖公章后生效，直至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-012五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 20日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知。会议于 2015年 4月 1日在北京市海淀区三里河路 5号中国五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事张毅先生因工作安排未能亲自出席会议，委托董事宫继军先生代为出席并行使表决权，公司董事长赵勇先生以通讯方式参与表决。本次董事会会议由公司董事共同推举宫继军先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司2014年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确
认，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,579.87万元，母公司 2014年度实现净利润为 74,750.17万元，因母公司累计可供股东分配的利润为-23,835.39万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2014年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况；2、董事会审议该议案的程序合法；3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。同意关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案。
七、审议《关于<公司2014年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于预计2015年日常关联交易的议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫继军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《<关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》
根据公司与五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东签订的《盈利补偿协议》以及公司《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于五矿（北京）稀土研究院有限
公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》，稀土研究院基于资产重组的2012-2014年度业绩承诺已全部实现。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于向广州建丰五矿稀土有限公司增加委托贷款额度的议案》公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向广州建丰五矿稀土有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过五矿集团财务有限责任公司或招商银行赣州分行向公司控股子公司广州建丰提供不超过一亿元的委托贷款余额。
在此基础上，公司拟增加对广州建丰的委托贷款额度，合计为其提供不超过一亿六千万元的委托贷款余额，贷款期限1年（自委托贷款发放之日起计算），年利率不超过同期银行贷款利率，贷款用于广州建丰流动资金周转。本次委托贷款由广州建丰另一股东张文海以所持广州建丰25%的股权提供担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
公司董事会根据2013年年度股东大会的授权，决定支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用人民币103万元整（人民币壹佰零叁万元）。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报表及内部控制审计工作的决议，经本次会议审议，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报表及内部控制审计的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2015年度审计费用。
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议《<公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。
关联董事赵勇先生、宫继军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议《关于公司2014年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2015年4月24日召开公司2014年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、公司独立董事严纯华先生、徐经长先生和刘泽范先生分别向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上述职。
以上第二、三、四、五、八、九、十二、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一五年四月一日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-038深圳市沃尔核材股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日召开的第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，具体情况如下：
一、公司2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审计，公司合并报表 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,514,160.31元，母公司报表 2018年度实现净利润-173,629,005.65元，根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司不具备分红条件，同时，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司董事会决定 2018年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、公司2018年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十五条公司利润分配的执行（二）实施现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
基于 2018年度母公司实现净利润为-173,629,005.65元，公司不具备《公司章程》规定的分红条件。同时，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会决定 2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2018年度利润分配方案是基于公司2018年度经营与财务状况，并结合公司长远发展和 2019年度经营发展需求而做出的决定，不存在违反《公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润结转以后年度分配，将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司股东大会审议批准的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
监事会对公司2018年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司《2018年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司股东大会审议批准的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
独立董事对公司2018年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-002兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二次会议。
2.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2018年 3月 8日上午 9:30
会议地点：兰州新区嘉陵江街 568号
会议召开方式：现场会议加通讯表决
3.董事出席人员：
公司六届董事会全体人员共 9人。董事单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场审议表决，董事阮英、刘光靓以通讯方式书面表决。应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：六届董事会董事长阮英先生委托董事单小东先生主持列席人员：六届监事会监事
5.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议：公司 2017年度董事会工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公
告。
2、审议：公司 2017年度财务决算报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告
3、审议：公司 2017年年度报告及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2018-004,2018-005。
4、审议：公司 2017年度利润分配预案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
决议内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字[2018]0909号），公司 2017年度实现净利润 79,250,626.74元，加上年度结转未分配利润-324,261,925.52元，本年度累计未分配利润为-245,011,298.78元。
2017年是公司“出城入园”战略基本实现的一年，为做精做强毛纺，公司尚需大量资金支持生产经营，且未分配利润累计仍是大额负值，根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件。董事会决定公司 2017年度不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。
5、审议：公司聘请 2018年度审计机构的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
决议内容：经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可，公司决定续聘西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018
年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期一年，审计费用拟定为 28万元。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
6、审议：公司 2017年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
7、审议：公司预计 2018年度日常关联的议案
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
根据《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本议案事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2018-006。
8、审议：《关于召开 2017年度股东大会》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
决议内容：公司董事会定于 2018年 4月 26日（星期四）召开公司 2017年度股东大会。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2018-007。
本次会议审议通过的上述第1、2、3、4、5项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
三、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-014
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）会议时间：2014年4月4日上午10：00
（二）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2014年4月2日
（五）召开方式：现场会议的召开方式
（六）出席对象：
1、截止2014年4月2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届二十次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项为：
关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2014-013）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年4月2日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年三月十四日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）