证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2015-012
大冶特殊钢股份有限公司
二○一四年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年 4月24日（周五）下午14:30；
网络投票时间：2015年 4月23日（周四）—2015年 4月 24日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月24日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 23日（周四）15:00至 2015年 4月 24日（周五）15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）35人，代表股份 276,488,684股，占上市公司有表决权总股份的58.58%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 5人，代表股份 261378960股，占公司有表决权股份总数的58.16%。
参加网络投票的股东（代理人）30人，代表股份 1,877,865股，占上市公司有表决权总股份的0.42％。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：（一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（二）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（三）审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（四）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（五）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润 268,057,028.65元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 268,057,028.65元，加上年初未分配利润 1,978,150,099.21元，扣除 2013年度利润分配89,881,696.00元后，可供股东分配的利润 2,156,325,431.86元。公司董事会决定，拟以 2014年末总股本 449,408,480股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），共计分配现金股利 89,881,696.00元，剩余2,066,443,735.86元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（六）审议通过了《关于支付2014年度审计机构审计费用的议案》；
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（七）审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（八）审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份 261,238,480股，回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共 33人，代表股份1,299,645股。
表决结果：同意 975,645股，占出席会议所有股东所持表决权的 75.07%；
反对 324,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 24.93%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的75.07%；反对 324,000股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 24.93%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
（九）审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 262,214,125股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；
反对222,700股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 975,645股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 81.42%；反对 222,700股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 18.58%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
傅柏树先生当选为公司第七届董事会独立董事。
会议还听取了公司独立董事2014年度报告书。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：尹述杰 姬建生
（三）结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一四年年度股东大会决议；
（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日