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证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－027阳光电源股份有限公司
关于发起设立新能源产业投资基金
并签署有限合伙协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年6月16日，阳光电源股份有限公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发起设立新能源产业投资基金并签署有限合伙协议的议案》。公司与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司共同发起设立一期规模100,010万元的新能源产业投资基金。其中公司作为劣后级有限合伙人出资金额人民币 10,000万元。
该基金仅投资中国三峡新能源有限公司拟远期收购的公司开发或建设的新能源项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）普通合伙人：三峡建信（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“三峡建信”）
统一社会信用代码：91110108MA00358594
住所：北京市海淀区彩和坊路6号6层602室
法定代表人：程志明
注册资本：5000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2016年1月15日
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；项目投资
股本结构：三峡资本控股有限责任公司及建信（北京）投资基金管理有限责任公司各持有50%股份。
三峡建信正在依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
三峡建信与公司无关联关系、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情况。
（二）优先级有限合伙人：招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）
统一社会信用代码：91440300062724274L
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
法定代表人：赵生章
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2013年2月21日
股本结构：招商财富是招商基金管理有限公司发起设立的全资子公司
招商财富与公司无关联关系、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、不存在直接或间接形式持有公司股份的情况。
（三）劣后级有限合伙人：三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）
统一社会信用代码：91110108335463656N
住所：北京市海淀区彩和坊路6号6层601室
法定代表人：金才玖
注册资本：500000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年3月20日
经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。
股本结构：三峡资本是中国长江三峡集团公司的全资二级子公司
三峡资本与公司无关联关系、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情况。
三、产业投资基金的具体情况
基金名称：北京三峡新能源产业投资基金一期（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准为准）
基金规模：人民币100,010万元
组织形式：有限合伙企业
出资情况：三峡建信作为普通合伙人出资10万元，招商财富作为优先级有限合伙人出资80,000万元，三峡资本以及本公司作为劣后级有限合伙人分别出资
10,000万元、10,000万元。
存续期间：除非根据合伙协议相关约定提前解散，合伙企业的存续期限自合伙企业成立日起20个月
退出机制：除非根据合伙协议约定的特殊情况，有限合伙人无权要求退伙或提前收回出资。在合伙企业按照合伙协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行合伙协议项下的职责；在合伙企业解散或清算之前，不得要求退伙；其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。
投资领域：合伙企业仅投资中国三峡新能源有限公司拟远期收购的阳光电源股份有限公司开发或建设的新能源项目。
公司不存在控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与投资基金份额认购、在投资基金中任职的情形。
四、投资基金的管理模式
管理和决策机制：合伙企业仅投资中国三峡新能源有限公司拟远期收购的阳光电源股份有限公司开发或建设的新能源项目。普通合伙人负责合伙企业的项目投资和项目投资变现决策
合伙人的权利与义务：
（一）普通合伙人
普通合伙人的权利：拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的对于合伙企业
事务的独占及排他的执行合伙事务的权利，包括但不限于：对外代表合伙企业，执行合伙企业事务；决定合伙企业其他相关事务的管理、控制、运行等事项，但协议另有约定的除外；指派、变更执行合伙事务代表；代表合伙企业签署文件；
中国法律规定及协议约定的其他权利。
普通合伙人的义务：按照协议的约定按时、足额履行出资义务；对合伙企业的债务承担无限连带责任；不得擅自以合伙企业的名义为他人提供担保或将合伙企业的财产抵押、质押或设定其他担保；中国法律规定及协议约定的其他义务。
（二）有限合伙人
有限合伙人的权利：对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；获取经审计的合伙企业财务会计报告；在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；普通合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依协议约定提请召开、参加或委派代理人参加合伙人会议，并行使表决权；对普通合伙人进行监督，对合伙企业的经营管理提出建议； 中国法律规定及协议约定的其他权利。
有限合伙人的义务：按照协议的约定，按时、足额履行向合伙企业出资的义务；不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业；对普通合伙人执行合伙事务的行为不得进行干预；有限合伙人不得以任何直接或间接的方式，实质性参与合伙企业的投资管理与决策；但有限合伙人依据法律规定及协议行使其权利，不视为执行合伙企业的事务。按照法律规定和协议约定，履行在合伙企业的设立、经营、解散、清算等事宜中需要有限合伙人履行的协助、配合等义务；以认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任；除非协议另有约定或者有限合伙人退伙，否则在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产；但是，按照协议的规定进行的收益分配除外；中国法律规定及协议约定的其他义务。
收益分配机制：首先，向优先级有限合伙人分配，其次，如有余额，按照普通合伙人与劣后级有限合伙人相互间实缴出资比例进行分配。
五、对公司的影响
本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源于公司自有资金，仅投资中国三峡新能源有限公司拟远期收购的公司开发或建设的新能源项目。有助于改善
公司光伏电站系统集成业务的资金回流，加快公司战略发展的步伐，将对公司光伏系统集成业务的长远发展产生积极影响。
本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
本次设立产业投资基金的事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在创业板指定信息披露媒体上进行披露。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
合伙协议
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2017-005
龙星化工股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期
已经于 2017年1月 27日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司
董事会、监事会换届工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，早日
完成换届相关工作。
在换届完成之前，公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员
将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员
的义务和职责。
特此公告。
龙星化工股份有限公司 2017年02月13日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-024北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。公司
北京太空板业股份有限公司 公告告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号： 2015-029
天津广宇发展股份有限公司
部分董事、高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到部分董事及高级管理人员的书面辞呈。
梁中基先生由于工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，不在公司继续任职。
周悦刚先生由于工作原因，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，不在公司继续任职。
宋英杰先生由于工作原因，辞去公司副总经理职务，不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞职后公司董事会成员人数未低于法定最低人数，上述董事辞呈已生效，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。
公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-069
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“公司”）原定于2016年9月20日召开2016年第四次临时股东大会，公告内容详见 2016年 8月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）。现取消“关于提名肖伟先生为第三届董事会独立董事候选人的议案”；同时增加临时提案“关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案”提交股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。
一、调整议案的具体内容和原因
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案的名称
《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》
（2）取消议案的原因
鉴于肖伟先生因自身原因不再作为第三届独立董事候选人，根据《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关监管要求，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，应当根据《上市公司股东大会规则》取消股东大会相关议案。公司已于 2016年 9月 2日召开董事会，审议通过了《关于撤销提名肖伟先生为第三届董事会独立董事的议案》，决定取消《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》。
二、增加提案的情况说明
（1）提案人：香港协励行有限公司
（2）提案的程序说明
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016年 8月27日发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-66）。公告后收到持有本公司24.15%股份的股东香港协励行有限公司，提名蔡庆辉先生为本公司第三届董事会独立董事候选人的相关文件，本公司于 2016年9月2日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。该议案将增加至公司 2016年第四次临时股东大会审议。
（3）临时提案的具体内容
2016年 9月 2日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。详见公司于 2016年 9月 3日在指定披露媒体披露的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》。
三、由于上述取消《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》及增加《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司于2016年8月27日发出的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）内容有了调整，请广大投资者以本公司于 2016年 9月 3日公告《关于召开2016年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-070）为准。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年9月3日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-020
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2014年4月17日以公告方式向全体股东发出召开2013年度股
东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2013年度股东大会于2014年5月16日14：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年5月16日14：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15： 00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表19人，代表股份229,789,348股，占公司有表决权股份数的71.81%。其中，参加现场会议的股东及股东代表8人，代表股份
潜能恒信能源技术股份有限公司代表股份142,548股，占公司有表决权股份数的0.05%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部份董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2013年度报告》。
公司独立董事分别在本次股东大会进行了述职。
该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2013年度报告》。
该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
3、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》。
该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2013年度财务决算报告》。
潜能恒信能源技术股份有限公司该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《公司章程修订表》。
该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
8、《关于制定<未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》》
具体内容详见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。
该议案经表决，同意229,743,548股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.98%；反对45,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、朱旭琦律师现场见证，并
潜能恒信能源技术股份有限公司出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
深圳中国农大科技股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为进一步健全和完善深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的相关规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《深圳中国农大科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”）。
一、制定股东回报规划所考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略、股东要求和意愿、外部融资环境等因素，特别是在充分考虑中小股东要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
1、公司利润分配应充分重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
三、公司2019-2021年股东分红回报具体实施计划
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。公司实施现金分红时应同时满足以下条件：
（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（二）当年每股收益不低于 0.1元；
（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过 5,000万元人民币。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；
董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司原则上每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不需另行制定三年股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，独立董事应当对回报规划发表意见。相关议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确有必要对公司即定的三年回报规划进行调整的，由董事会详细论证和说明原因，形成书面论证报告经独立董事审议后提交股东大会审议。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十一日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-040山西永东化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘志红先生的书面辞职申请报告。刘志红先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事刘志红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，该辞职报告自送达公司董事会时生效。其辞职生效后，刘志红先生将不再担任公司任何职务。
刘志红先生在担任公司董事期间勤勉尽责，对公司的战略规划、经营管理、规范运作发挥了积极作用，公司对刘志红先生为公司的持续发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—031
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
受理公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示：
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(161117号)。证监会依法对公司提交的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—071湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年 8月 23日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|14,500,000|2015年9月24日|2016年8月19日|齐鲁证券有限公司|8.82%|
|颜华|是|6,300,000|2015年10月15日|2016年8月19日|中泰证券股份有限公司|3.83%|
|合计|-|20,800,000|-|-|-|12.65%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|20,700,000|2016年8月18日|质押期限至办理解除质押手续为止|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|12.60%|个人投资|
|颜华|是|19,300,000|2016年8月22日|质押期限至办理解除质押手续为止|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|11.74%|个人投资|
|合计|-|40,000,000|-|-|-|24.34%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为 164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为160,500,000股，占其持有公司股份总数的97.67%，占公司总股本的29.45%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-051中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会关于二○一六年度第九次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月30日在中集集团研发中心召开第八届董事会2016年度第九次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中：刘冲董事授权王宇航董事表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
1、批准《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》、《2016年半年度业绩公告》。全体董事认为本公司2016年半年报内容真实、准确和完整。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，情况如下：
原：“第五条薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事。”
现修订为：“第五条薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中有3名独立董事。”表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-003南通锻压设备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月15日召开的2018年第3次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年1月16日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-022
天润曲轴股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 19日召开的公司 2014年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。自 2014年年度权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。本次实施权益分派在股东大会审议通过权益分派方案后两个月内。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本559,411,764股为基数，向全体股东每10股派0.240000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.216000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.228000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况， a
再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.036000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.012000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 8日，除权除息日为：2015年 7月 9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****245|天润联合集团有限公司|

五、股票期权行权价格调整
根据公司《股票期权激励计划（草案）》规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
本次权益分派实施后，公司将相应调整股票期权行权价格，具体内容待董事会审议通过后另行公告。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券办
咨询地址：山东省威海市文登区天润路 2-13号
咨询联系人：周洪涛
咨询电话：0631-8982313
传真电话：0631-8982333
七、备查文件
具体时间安排的文件；
2、公司 2014年年度股东大会决议；
3、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-062
山东金城医药化工股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年半年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：55% -85%|盈利：5344.16万元|
||盈利：8283万元–9887万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润有较大幅度增长。报告期与去年同期相比抗生素产品市场平稳，主要产品销量和价格较去年同期均实现增长；公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量较去年同期也实现增长。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 240-300万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
国金证券股份有限公司
关于江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏奥传感|
|保荐代表人： 宋乐真|联系电话： 021-68826002|
|保荐代表人： 徐彩霞|联系电话： 021-68826002|

一、保荐工作概述
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|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是|
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是|
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数||1次|
|（2）列席公司董事会次数||1次|
|（3）列席公司监事会次数||1次|
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数||1次|
||（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规|是|
||定报送||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无|
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数||3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数||0次|

|||
|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年3月23日|
|（3）培训的主要内容|讲解《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的最新规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、控股股东、董事、高级管理人员遵守稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|4、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承|是|不适用|

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|-|-|-|
|诺|||
|6、避免同业竞争和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
宋乐真 徐彩霞
国金证券股份有限公司
年 月 日
关于公司股票停牌核查公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-004武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日股价涨停，因市场对公司涉及区块链概念较为关注，公司申请股票自 2018年 1月 18日起停牌核查有关事项。待上述事项核查完毕后，公司将及时披露核查情况公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十七日
北京市君致律师事务所
关于北京利尔高温材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2014年 11月 18日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司2014年10月29日召开的公司第三届董事会第五次会议决议，由公司第三届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），《会议公告》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议的登记办法、股东参与网络投票的操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。
会现场会议于 2014年 11月 18日（星期二）下午 14:30在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日下午15：00至2014年11月18日下午15：00。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场的股东及股东代理共 15名，代表股份 356,911,665股，占公司总股本的59.56%，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止 2014年 11月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计8名，代表公司有表决权股份 149,550股，占公司有表决权的股份总数的0.025%。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由公司董事长赵继增先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会逐项审议了如下议案：
（1）审议通过《辽宁镁质材料基地各业务单元整合的议案》；
表决情况：同意 357,061,215股，占参加会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（2）审议通过《关于变更 2014年财务报表审计机构的议案》；
表决情况：同意357,050,715股，占参加会议有表决权股份数的99.9971%；
反对 9,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0025%；弃权 1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0004%。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本一式四份，具有同等法律效力。
[本页以下部分无正文]
【本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 刘小英：
韦炽卿：
年 月 日
独立董事关于公司内部控制自我评价
报告出具的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司2018年内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司已经建立并完善了一系列的内部控制制度，形成了规范的管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、对子公司管理、信息披露等方面能够按照各项制度的规定进行，保证了公司的正常经营管理。我们一致认为公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事： 赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一九年三月二十日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-023天津汽车模具股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月20日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
6、会议的股权登记日：2018年6月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼402会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决
2、审议《关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案》
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案|√|
|2.00|关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年6月15日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。
2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。
3、登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、会议联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部邮编：300308
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会2018年6月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件：二
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2018年 6月 20日召开的天津汽车模具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|股东表决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案|√||||
|2.00|关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案|√||||

说明：
1、请在对提案1.00-2.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；
法人股东委托须加盖公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-003号
海南海德实业股份有限公司
关于聘请 2014年度内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2014年 12月 31日审议并通过了《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,公司自 2014年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以及为公司提供年度财务审计服务,了解公司经营及发展情况,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内部控制审计机构，拟支付内部控制审计费用为15万元。
独立董事贺颖奇先生和朱新蓉女士发表独立意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,为公司提供财务审计服务,对公司的经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一五年一月五日