证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2015-024
华能国际电力股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月25日 9点00分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6号楼华能大厦公司本部 A102会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月25日
至2015年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|5|《聘任公司2015年度审计师议案》|√|
|6|《关于公司短期融资券发行额度的议案》|√|
|7|《关于公司超短期融资券发行额度的议案》|√|
|8|《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》|√|
|9|《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》|√|

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|-|-|-|
|10|《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》|√|
|11.00|《关于更换公司董事的议案》|√|
|11.01|选举朱又生先生为公司第八届董事会非执行董事|√|
|11.02|选举耿建新先生为公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|11.03|选举夏清先生为公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|12|《关于修订华能国际电力股份有限公司章程的议案》|√|

注：本次会议还将听取《公司独立董事2014年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2015年 3月 24日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议及 2015年 4月 21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
2、特别决议议案：6、7、8、9、10、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项另行通知。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600011|华能国际|2015/6/4|

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：2015年6月24日（星期三），9:00-17:00。
3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦。
4、联系地址：
中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：100031
5、联系人：周迪谢美欣
联系电话：010-63226599 010-63226590
传真号码：010-66412321
邮箱地址：xiemx@hpi.com.cn
六、 其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
华能国际电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年度利润分配预案》||||
|5|《聘任公司2015年度审计师议案》||||
|6|《关于公司短期融资券发行额度的议案》||||
|7|《关于公司超短期融资券发行额度的议案》||||
|8|《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》||||
|9|《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》||||
|10|《关于授予董事会增发公司内资股||||

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|-|-|
||及/或境外上市外资股一般性授权的议案》|
|11.00|《关于更换公司董事的议案》|
|11.01|选举朱又生先生为公司第八届董事会非执行董事|
|11.02|选举耿建新先生为公司第八届董事会独立董事|
|11.03|选举夏清先生为公司第八届董事会独立董事|
|12|《关于修订华能国际电力股份有限公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。