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潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-003
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“《指引》”）及中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项自查,截至2013年12月31日，不存在不符合《指引》的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况。
截至2013年12月31日，公司及实际控制人、股东等尚未履行完毕的承诺专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
公司控股股东周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：2011年3月16日—2014年3月16日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。没有任何违反承诺的事项发生。
二、避免同业竞争的承诺
潜能恒信能源技术股份有限公司周锦明、张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员承诺：
本人（以下均包括本人的控股子公司及拥有控制权的其他企业）不会在中国境内外单独或与他人，以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构
成竞争的业务或活动；
不会在中国境内外以任何形式支持贵公司以外的他人从事与贵公司目前及
今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与(不论
直接或间接)任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞
争的业务或活动；
如有任何竞争性业务机会提供给本人，应立刻通知贵公司，并将在本人法定权利范围内竭尽全力首先促使该业务机会以不亚于提供给本人的条件提供给贵
公司。贵公司在收到该通知后的30日内，有权以书面形式通知本人以确认贵公司是否参与上述业务之机会。若贵公司确认有意参与该业务机会，则本人应当无偿将该新业务机会转让予贵公司。如果贵公司只选择该业务机会中的一部分，则其余部分业务，本人可提供给本人控股子公司及拥有控制权的其他企业以外的他方；
本人将尽最大努力，在不与法律相抵触的前提下，保证贵公司及其拥有控股权的下属公司在其业务领域的各个方面享有本协议签署前业已享有的地位和待
遇，并且将来提供给贵公司的地位和待遇不亚于本人将来提供给其任何其他控股子公司、拥有控制权的企业及其他第三方的地位和待遇；
本人确认，本人目前在中国境内外没有以任何形式从事或参与与贵公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。没有任何违反承诺的事项发生。
三、规范与关联方资金往来的承诺。
控股股东及实际控制人周锦明承诺：
不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承
潜能恒信能源技术股份有限公司诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。没有任何违反承诺的事项发生。
四、关于补缴社会保险费及住房公积金的的承诺
公司控股股东、实际控制人周锦明先生承诺如下：
若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴社会保险费
或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的社会保险费及/或因此所产生的所有相关费用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴住房公积金或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的住房公积金
及/或因此所产生的所有相关费用。
若日后国家有权部门要求贵司补缴住房公积金或对贵司处以罚款，承诺人将无条件全额承担贵司在本次发行上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-013浙江华策影视股份有限公司
关于实际控制人拟减持股份的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司实际控制人、董事长傅梅城先生（持有 466,171,187股，占公司总股本的26.29%）拟自本公告披露之日起 2个交易日后至未来 6个月内，通过大宗交易形式向QFII合计减持不超过公司现有总股本的2%。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月 27日收到公司实际控制人、董事长傅梅城先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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||股东姓名||任职||持股数量（股）||持股比例|
|傅梅城||董事长||466,171,187||26.29%||

二、本次减持计划的主要内容
1、股东名称：傅梅城
2、减持原因：为降低债务压力，拟向QFII合计减持不超过公司现有总股本的2%。
3、股份来源：公司首次公开发行股票上市前股份。
4、减持方式：大宗交易
5、减持期间：自本公告披露之日起 2个交易日之后的 6个月内（即从 2019年3月4日至2019年9月4日）。在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
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|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||拟减持数量（股）||拟减持数量占总股本的比例|
|傅梅城||35,460,000||2.00%||

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
7、减持价格：根据二级市场情况确定。
三、股份变动相关承诺及履行情况
傅梅城先生承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
截至公告披露日，傅梅城先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、傅梅城先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、在按照上述计划减持股份期间，傅梅城先生将严格遵守有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划系傅梅城先生出于降低债务压力为目的，为正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生更变。
五、备查文件
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-019
海南普利制药股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2017年 4月 15日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017年 4月26日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况、
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
1、审议并通过了《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2017年第一季度报告。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告》
独立董事对本议案发表了独立意见：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意上述使用暂时闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的计划。
保荐机构发表了核查意见：
1）、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2）、普利制药本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
需取得发行方对理财产品的保本承诺。
综上，保荐机构同意普利制药使用不超过10，000万元人民币闲置募集资金及不超过4,000万元人民币自有资金购买银行保本型银行理财产品的计划。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-022）。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-108山西美锦能源股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月27日开市起停牌。根据有关规定，经公司申请，公司股票已于2018年7月31日开市起复牌。
因相关重组工作涉及标的较为复杂，交易方案的具体细节仍需与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善，公司尚无法披露重组预案。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司计划用发行股份或发行股份及支付现金等方式收购陆合集团下属煤焦行业相关的7家子公司股权，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于2018年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-085）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司及有关各方正在继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项。目前，相关各项工作正在有序推进中。
三、重大风险提示
截至目前，公司与陆合集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。陆合集团的规模较大，审批程序复杂，交易双方就估值对价等仍在进一步磋商中。因此，公司股票复牌后虽继续推进重大资产重组事项，但仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年9月10日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
章程修订对照表
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第一百一十一条|董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。|董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，并可根据需要设副董事长若干名。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年8月27日
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2014）第110ZA0407号天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称天津鹏翎公司）截至 2013年 12月 31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天津鹏翎公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对天津鹏翎公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合天津鹏翎公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，天津鹏翎公司管理层编制的截至 2013年 12月 31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供天津鹏翎公司用于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年二月二十四日
天津鹏翎胶管股份有限公司关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]22号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股），本次新股发行价格为每股人民币 19.58元，募集资金总额为 229,086,000.00元，扣除保荐承销费用后募集资金净额为人民币 219,922,560.00元。已由主承销商渤海证券股份有限公司于 2014年 1月 21日分别汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的账号为 77040154740004507的账户，金额：124,780,000.00元；
在中国工商银行天津大港支行开设的账号为 0302023529300400765的账户，金额： 95,142,560.00元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》。
二、《招股说明书》中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
单位：万元
募集资金使用计划
项目名称 固定资产投
核准及备案情况
总投资 流动资金
资
经天津市发展和改革委员新型低渗透汽车空
5,779.00 5,013.00 766.00会文件“津发改许可
调胶管及总成项目
[2007]313号”备案
经天津市发展和改革委
助力转向器及冷却
12,910.00 11,328.00 1,582.00员会文件“津发改许可
水胶管项目
[2008]323号”备案
经天津市滨海新区发展
汽车流体管路系统 和改革委员会文件“行
3,140.00 3,140.00
研发中心项目 政许可[2011]163号”备
案
合计
21,829.00 19,481.00 2,348.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2013年12月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,278.22万元，拟用募集资金臵换自筹资金金额为14,278.22万元，具体投资情况如下：
单位：万元
承诺募集自筹资金预先投入拟用募集资
项目名称 资金投入募集资金投资项目金臵换自筹实际投入时间金额 的实际投资额 资金金额
新型低渗透汽车空调胶
5,779.00 3,130.98 3,130.98 2007年至今管及总成项目
助力转向器及冷却水胶
12,910.00 9,821.64 9,821.64 2007年至今管项目
汽车流体管路系统研发
3,140.00 1,325.60 1,325.60 2010年至今中心项目
合计 21,829.00 14,278.22 14,278.22
说明:截至 2013年 12月 31日，新型低渗透汽车空调胶管及总成项目已累计投资 3,130.98万元，已全部转固定资产 3,130.98万元；助力转向器及冷却水胶管项目已累计投资9,821.64万元，其中已转固定资产及无形资产9,821.64万元；汽车流体管路系统研中心项目已累计投资 1,325.60万元，其中已转固定资产及无形资产1,174.68万元，计入费用150.92万元。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与《招股说明书》承诺情况比较
单位:万元招股说明书承自筹资金预
项目名称 差异说明
诺投资金额 先投入
新型低渗透汽车空调胶管及总成 自筹资金仅购臵募投
5,779.00 3,130.98
项目 项目部分设备
自筹资金仅购臵募投
助力转向器及冷却水胶管项目 12,910.00 9,821.64
项目部分设备
自筹资金仅购臵募投
汽车流体管路系统研发中心项目 3,140.00 1,325.60
项目部分设备
合计 21,829.00 14,278.22
五、臵换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
天津鹏翎胶管股份有限公司2014年2月24日
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 公告编号:2018-134陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于对全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）为积极整合优质资产，降低全资孙公司陕西沃特玛新能源有限公司（简称“陕西沃特玛”）资产负债率，增强其资金实力，促使其恢复生产经营能力，保障在手订单的正常执行，公司拟向陕西沃特玛进行增资。陕西沃特玛的注册资本为230,000,000元，公司全资子公司深圳沃特玛电池有限公司（以下简称“深圳沃特玛”）持有陕西沃特玛100%股权。同时经审计的（利安达审字【2018】陕A2055号）陕西沃特玛净资产为122,734,025.85元。公司拟以陕西沃特玛净资产为基础，作价12,300万元进行增资，以公司对陕西沃特玛的20,000万元债权对其进行增资，同时公司另外认缴17,398万元，合计增资额为37,398万元。陕西沃特玛前期因经营不善，导致累计亏损107,265,974.15元。公司承诺在深圳沃特玛弥补陕西沃特玛前期亏损10,700万元后，公司立即缴纳认缴部分出资额。
本次增资完成后陕西沃特玛的注册资本将由目前的 230,000,000元人民币相应变更为603,980,000元人民币，公司将直接持有其61.92%的股权。
2、2018年7月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以债转股方式对孙公司增资的议案》。
3、本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：陕西沃特玛新能源有限公司
统一社会信用代码：91610501MA6Y200D6D
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：人民币23000万元
成立日期：2015年09月29日
住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区秦裕路2号
法定代表人：李金林
经营范围：磷酸铁锂动力电池、电池包的研发及销售；电动车的组装与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司沃特玛持有其100%股权
2、本次公司拟以债转股的方式及货币形式对陕西沃特玛进行增资，增资完成后陕西沃特玛的股权结构为：
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|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东名称|认 缴 出 资额（万元）|出资比例|股东名称|认 缴 出 资额（万元）|出资比例|
|深圳市沃特玛电池有限公司|23,000|100%|深圳市沃特玛电池有限公司|23,000|38.08%|
||||陕西坚瑞沃能股份有限公司|37,398|61.92%|
|合计|23,000|100%||60,398|100%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年6月30日||2017年12月31日|
|资产总额||908,658,838.34||1,861,202,857.97||
|负债总额||785,924,812.49||1,591,258,347.13||
|净资产||122,734,025.85||269,944,510.84||
||项目||2018年1-6月||2017年度|
|营业收入||203,498,631.52||3,691,721,422.34||
|净利润||-147,210,484.99||80,547,147.90||

注:2017年度跟2018年1-6月的财务数据均已经审计。
三、本次增资的目的、风险以及对公司的影响
目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。
为使公司尽快恢复生产，保证在手订单的顺利执行，公司拟整合优质资产,以持有的孙公司陕西沃特玛20,000万元债权及公司另外认缴的17,398万元，合计37,398万元对其增资。
本次对孙公司陕西沃特玛增资，有助于优化其财务结构，补充营运资金，恢复其正常的生产经营能力。从而为公司尽快摆脱经营困境及恢复盈利创造有条
件。本次增资属于对全资子孙公司增资，风险较小。不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
2、陕西沃特玛2018年1-6月的审计报告。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-097福建博思软件股份有限公司
关于监事会主席股份减持计划减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 17日披露了《关于监事会主席股份减持计划预披露公告》（公告编号：2019-050），公司监事会主席毛时敏先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过300,000股（即不超过公司总股本的0.23%）。因公司2018年年度权益分派于2019年5月 31日实施完毕，毛时敏先生上述拟减持股份数调整为不超过450,000股（即不超过公司总股本的0.23%）。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2019年6月 28日，公司披露了《关于监事会主席股份减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-061），毛时敏先生于2019年 6月13日至2019年 6月 27日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共 225,000股，占公司总股本的0.1157%，毛时敏先生本次减持计划的减持数量已过半。
2019年9月 11日，公司收到毛时敏先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年 9月11日，毛时敏先生本次减持计划的减持时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
毛时敏先生于2019年6月13日至2019年6月28日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共399,300股，占公司总股本的0.2053%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-097
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|毛时敏|2019-06-13|20.049|3,600|0.0019%|
||2019-06-18|19.564|6,000|0.0031%|
||2019-06-19|20.008|4,000|0.0021%|
||2019-06-20|19.930|2,000|0.0010%|
||2019-06-21|21.902|147,000|0.0756%|
||2019-06-27|21.531|62,400|0.0321%|
||2019-06-28|21.534|174,300|0.0896%|
||合计|--|399,300|0.2053%|

注：股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|毛时敏|合计持有股份|4,432,277|2.28%|4,032,977|2.07%|
||其中：无限售条件股份|1,108,070|0.57%|708,770|0.36%|
||有限售条件股份|3,324,207|1.71%|3,324,207|1.71%|

二、其他相关说明
1、毛时敏先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、毛时敏先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持
情况与此前已披露的减持计划一致。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-0973、毛时敏先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，毛时敏先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、毛时敏先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-001
浙江伟星新型建材股份有限公司
2018年度业绩快报
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||4,555,102,705.00||3,902,958,185.86||16.71%||
|营业总收入|||||||
||1,160,389,685.13||961,921,818.63||20.63%||
|营业利润|||||||
||1,160,367,035.52||963,312,465.77||20.46%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|975,657,759.83||821,285,714.90||18.80%||
|净利润|||||||
||0.75||0.64||17.19%||
|基本每股收益|||||||
||28.40%||28.19%||0.21%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,558,099,782.48||4,197,904,873.47||8.58%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|3,641,534,842.68||3,198,297,105.70||13.86%||
|所有者权益|||||||
||1,310,927,490.00||1,008,405,762.00||30.00%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|2.78||3.17||-12.30%||
|每股净资产|||||||

注：
1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》（2010年修订）
等相关规定，本报告期基本每股收益按总股本
1,290,165,834（1,310,927,490-27,682,200+13,841,087*6/12）股计算，上年同期基本每股收益按总股本1,277,313,391[(1,008,405,762-30,420,000+9,126,000*6/12）*1.3]股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期，公司遵循年初制定的战略规划，狠抓各项思路的执行落地工作，取得了良好的经营业绩：实现营业总收入 4,555,102,705.00元，较上年同期增长16.71%；营业利润1,160,389,685.13元，较上年同期增长20.63%；利润总额1,160,367,035.52元，较上年同期增长20.46%；归属于上市公司股东的净利润为975,657,759.83元，较上年同期增长18.80%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 4,558,099,782.48元，较报告期初增长8.58%；归属于上市公司股东的所有者权益3,641,534,842.68元，较报告期初增长13.86%。报告期末，公司股本为1,310,927,490股，较报告期初增长30.00%，主要系报告期公司实施了“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月27日披露的《公司2018年第三季度报告》中预计的2018年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2019年2月20日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019－010江苏高科石化股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月8
日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度
的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向中国农业银行股份有限
公司宜兴市支行申请人民币 6,000万元流动资金贷款授信额度，向中国建设银
行股份有限公司宜兴市支行申请人民币 7,000万元流动资金贷款授信额度，向
中国银行股份有限公司宜兴市支行申请人民币 6,000万元流动资金贷款授信额
度，向交通银行股份有限公司无锡分行申请人民币 3,000万元流动资金贷款授
信额度，向中信银行股份有限公司宜兴市支行申请人民币 3,000万元综合授信
额度，向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请人民币 3,000万元综合授信
额度，向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司鲸塘支行申请人民币 1,000万元
流动资金贷款授信额度，合计2.9亿元。授信方式为信用担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额
度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国建设银行股份有限公司宜兴市支行、中国银行股份有限公司宜兴市支行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司宜兴市支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司鲸塘支行等签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。
根据公司《章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需
提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-050新疆金风科技股份有限公司
关于建立员工参与公司新项目、新业务投资机制的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为保持新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）团队的稳定性，增强公司凝聚力和竞争力，促进公司可持续健康发展，公司拟建立员工参与公司新项目、新业务投资机制，以增加员工对所从事事业的归属感，更好地控制经营风险、提升绩效、稳定队伍，为股东创造更大价值。
2015年 10月 16日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于建立员工参与公司新项目、新业务投资机制的议案》，同意公司建立员工参与公司新项目、新业务投资机制，并由公司工会设立的投资管理平台负责监督执行及管理工作。
本议案在实施过程中如涉及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等制度文件中规定的关联交易、须予披露的事项，公司将根据有关规定履行相应决策程序并及时履行信息披露义务。
二、参与投资的员工范围
以下条件的员工可以参与公司风电场项目、水务项目及其他新项目、新业务的投资：
1、金风科技（含控股子公司）全体在职管理人员及正式员工；
2、司龄满一年且上一年度绩效考核成绩为合格及以上；
3、公司急需引进的人才或对公司业务有关键影响的非公司高管人员，其司龄不足一年的，授权经营层决定是否参与投资；
4、司龄不满一年的公司高管人员，需要董事会在对其作出任命的同时，就其是否有参与方案的权利同时作出决议。
三、参与投资的项目范围、规模及定价原则
（一）参与投资的项目范围与规模
1、北京天润新能投资有限公司、金风环保有限公司增量新投的全部风电场投资项目和水务投资项目。此类投资中单个公司的员工参与投资总规模不得超过该公司注册资本金的5%（含）。
2、天信国际租赁有限公司的股权。此类投资中员工参与投资总规模不超过该公司注册资本金的10%（含）。
3、公司实施的除风电整机制造投资、风电场投资及水务投资之外的其他项目、新业务投资。此类投资中单个公司的员工参与投资总规模不得超过该公司注册资本金的10%（含）。
（二）参与投资的定价
1、新设公司的，员工参与投资的投资定价与公司投资定价相同；
已设立新业务公司的员工参与投资，根据公司内控制度和财务制度，
聘请第三方进行评估定价。
2、合资合作项目须经合资公司股东会决议后实施。
（三）参与投资的周期
各业务板块（风电、水务、融资租赁、其他新业务）分别独立募集员工参与投资资金。员工参与投资的每一期周期为 24个月，员工参与投资资金在 24个月内按照约定额度投资于该板块内所有增量新投项目，员工实际出资根据各板块业务实际进展情况进行募集。各业务板块员工参与投资的实施时点及具体方案，将汇报董事会。每一业务板块 24个月投资周期完成之后是否续期将由董事会决定。
四、参与投资员工的责任、权利与义务
1、员工参与投资风电场项目、水务项目及其他新项目、新业务，按照同股同权、风险共担原则实施。
2、项目公司在具体项目实施过程中存在需要大股东提供融资和担保的可能性，如涉及关联的将单独报董事会审议。融资或担保、机组采购等都将以公允价格进行交易。
3、对于风电、水务项目，每个项目分别设立项目公司，资本金到位后一般没有增资需求。因业务发展涉及公司增资的情况，参与投资方案员工有增资的选择权，但不会专门设定否决权。
4、公司保障参与投资员工的分红权、随售权、知情权等小股东权益。参与投资员工的具体权利和义务由投资协议约定。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-017
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司九届董事会第三十四次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大
会，并于2018年2月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-015），根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年2月23日下午2：00
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月23日9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月22日15：00至2018年2
月23日15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2018年2月12日
（七）出席对象：
（1）截止 2018年 2月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）本次会议审议的议案：
1、关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案；
特别提醒：
以上议案经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，详细情况请查阅公司于2018年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码||||
|||提案名称|该列打勾的栏|
||||目可以投票|
||1.00|关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年2月22日上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、九届董事会第三十四次会议决议；
江南模塑科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月22日（股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年2月23日（股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案|√||||
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例|占目前总股本的比例|
|1|陈于冰|董事长、总经理|500|20.00%|0.2617%|
|2|代小虎|董事、副总经理、财务总监|70|2.80%|0.0366%|
|3|邱俊祺|董事、副总经理、董事会秘书|50|2.00%|0.0262%|
|董事、高级管理人员小计|||620|24.80%|0.3245%|
|中层管理人员以及核心技术（业务）人员（共53人）|||1,595|63.80%|0.8349%|
|预留部分|||285|11.40%|0.1492%|
|合计|||2,500|100.00%|1.3086%|

其中，中层管理人员以及核心技术（业务）人员（共53人）具体名单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司|类别|
|4|何涛峰|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|中层管理人员|
|5|黄国敏|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|中层管理人员|
|6|郭玉柱|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|中层管理人员|
|7|钱武星|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|8|李春志|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|9|曹岱|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|10|周滢瀛|上海二三四五移动科技有限公司|中层管理人员|
|11|木茂婷|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|12|寇杰毅|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|13|王素军|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|14|张莹|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|15|李科|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|16|马东京|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|17|汪勇旭|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|18|罗玉婷|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|19|李国成|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|20|潘月波|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|21|谢礼军|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|22|贾普民|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|23|刘芸|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|

|||||
|-|-|-|-|
|24|李松|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|25|陈婷婷|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|26|黄修斌|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|27|邹佳思|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|28|姚淑艳|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|29|王栋|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|30|洪瑶|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|31|伍宏晶|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|32|王文兵|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|33|江丽|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|34|高畅|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|35|陆卫忠|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|36|盛军威|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|37|顾铭槐|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|38|徐佳渊|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|39|易肖峰|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|40|刘敏|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|41|陈春婷|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|42|金鹏|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|43|沃资源|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|44|祝志波|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|45|肖刚|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|46|赵娜|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|47|高行洲|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|48|解庆|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
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上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年10月27日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－090债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于与本次非公开发行对象签署
股份认购协议之补充协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2015年度非公开发行股票事项经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
广发证券资产管理（广东）有限公司（下称，广发资管公司）作为管理人的“广发东控 1号定向资产管理计划”（下称，东控 1号、资管计划），认购公司 2015年度非公开发行的股票，并已于 2015年 3月 30日与本公司签署了《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票认购协议》（下称，《认购协议》）。
根据公司收到的中国证券监督管理委员会（下称，中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152823号）（下称，《通知书》）的要求，公司拟与广发资管公司签署《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票认购协议之补充协议》（下
称，《补充协议》）。
东控 1号由“东莞控股 2015年度员工持股计划”全额认购，认购人包括公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，因此东控 1号与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
本公司与东控 1号相关的关联交易情况，详见公司于 2015年 4月 1日在巨潮资讯网发布的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2015-023）。本关联交易公告主要是根据中国证监会出具的《通知书》要求，对拟签署的《补充协议》进行补充说明。
二、关联交易审批情况
1、相关议案的审议情况
本次关联交易的相关议案《关于与广发证券资产管理（广东）有限公司签署<东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》，经于 12月 29日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过（公司董事会应到 7人，实到 6人，独立董事李非因公出差，授权独立董事陈玉罡参会并代其表决；议案表决结果 6票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事张庆文先生对本次关联交易回避表决。公司独立董事李非（陈玉罡代）、刘少波、陈玉罡、江伟先生对本关联交易发表了独立意见。
2、关联关系情况说明
东控 1号由“东莞控股 2015年度员工持股计划”全额认购，认购人已确定为公司董事、监事、高级管理人员张庆文、谭沛洪、欧仲伟、王庆明、汪爱兵、罗柱良、黄勇、李雪军、袁进帮、赵洪坚及其他员工，资金来源为上述人员认购东控 1号的出资额，因此东控 1号
与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易应履行的审批程序
公司 2015年度非公开发行股票事项已经股东大会审议通过，本次签署《补充协议》，已经股东大会授权董事会办理。因此该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，此项交易作为公司本次非公开发行股票的一部分，尚需中国证监会的核准。
三、《补充协议》的主要内容
1、《补充协议》主体
甲方（发行人）：东莞控股
乙方（认购人）：广发资管公司
2、《补充协议》主要内容
（1）员工持股计划的参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员以及其他员工（含控股子公司员工），合计 200人，资管计划与东莞控股存在关联关系。
（2）乙方应告知委托人遵守以下规定或约定：
（1）委托人不得存在分级收益等结构化安排，不得存在代持份额。
（2）在本次非公开发行获得中国证监会核准后，委托人应将其认购资管计划份额资金及时、足额缴付至指定账户，否则因其原因导致资管计划无法有效募集成立时，委托人将承担违约赔偿责任。
（3）委托人在资管计划所认购的股票锁定期内，不得转让、质
押或以其他方式处分其所持有的份额。
（4）委托人应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。
（5）委托人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法律、法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将委托人与资管计划认定为一致行动人，将委托人员工持股计划参加对象直接持有的东莞控股股票数量与资管计划持有的东莞控股股票数量合并计算。
乙方应当提醒、督促相关委托人履行上述义务。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次与广发资管公司签署的《补充协议》是已签署《认购协议》的补充，有利于顺利推进公司 2015年度非公开发行股票事宜，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
五、年初至本公告披露日，公司与广发资管公司及东控 1号未发生同类性质的关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事李非、刘少波、陈玉罡、江伟对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。
发表如下独立意见：
公司与广发资管公司签署《补充协议》，有利于顺利推进公司非公开发行股票事项，未发现有损害公司利益、中小股东权益的行为。
《补充协议》的签署，在股东大会授权董事会审批范围内，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事对本次关联交易事项出具的事前认可意见及独立意见；
3、《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票认购协议之补充协议》。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 12月 30日