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证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-032浙江跃岭股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。董事会同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过2,000万元、自有资金不超过6,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2018年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-023）。
公司于2018年4月11日与中国工商银行股份有限工商温岭支行签订协议，使用闲置募集资金1,000万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：人民币1,000万元
4、预期最高年化收益率：3.80%
5、产品期限：30天
6、产品成立日：2018年4月11日
7、产品到期日：2018年5月10日
8、资金来源：闲置募集资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
6、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目
所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.05.18|28,767.12|
|2|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 31 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.04.14|2017.07.13|207,123.29|
|3|工银理财共赢 3号保本型（定向广东）2017 年第18 期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.07.13|172,602.74|
|4|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.08.15|2017.09.19|30,684.93|
|5|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.08.15|2017.11.14|123,410.96|
|6|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.09.29|2017.11.02|30,684.93|
|7|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.11.10|2017.12.14|30,684.93|
|8|中国工商银行保本型法人 35 天|保本浮动收益|1,500|闲置募集资金|2017.11.17|2017.12.21|46,027.40|

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||稳利人民币理财产品|型||||||
|9|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.12.30|2018.01.26|64,547.95|
|10|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2018.02.08|2018.03.07|30,191.78|
|11|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2018.03.13|2018.04.09|30,191.78|

五、备查文件
中国工商银行股份有限公司法人理财业务申请书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
关于设立成都分公司的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-？
北京北信源软件股份有限公司
关于设立成都分公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年5月15日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于设立北京北信源软件股份有限公司成都分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
一、拟设立分支机构的基本情况
公司拟在四川省成都市设立分公司，具体情况如下：
分支机构名称：北京北信源软件股份有限公司成都分公司
分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
营业场所：成都市高新区
分支机构负责人：王晓娜
营业范围：计算机系统服务、数据处理、基础软件服务，应用软件服务，计算机软件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，计算机软硬件的生产，复制记录媒介（不含出版物）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
随着公司信息安全业务及服务的逐步推广，在巩固既有渠道的同时，公司致力于进一步加强相关产品的技术支持和服务理论，所以公司决定在四川省成都市设立分公司。该分公司的设立将进一步完成公司全国布点的战略布局，有利于进一步缩短产品服务的响应时间，提高服务的效率及质量，从而配合公司品牌战略
关于设立成都分公司的公告的实施，为公司的平稳快速发展奠定坚实的基础。该分公司的成立也将为公司吸引当地高素质人才起到积极作用。
2、存在风险及对公司的影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
《北京北信源软件股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议》
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年5月 15日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-091证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-091京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2016年 12月 14日以电子邮件方式发出，2016年 12月 21日（星期三）以通讯方式召开。
公司董事会应出席董事 12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于成都京东方光电科技有限公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于成都京东方光电科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案独立董事已发表同意意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会第八次会议独立董事意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 12月 22日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-044债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查进展情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2018年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2018029号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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||公告名称||披露日期|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（2018-025）||2018年4月24日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-026）||2018年4月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-062）||2018年5月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-080）||2018年6月25日||

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|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-091）|2018年7月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-100）|2018年8月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-115）|2018年9月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-126）|2018年10月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-129）|2018年11月24日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-130）|2018年12月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-008）|2019年1月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-014）|2019年2月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-018）|2019年3月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-027）|2019年4月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-039）|2019年5月25日|

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
二、风险提示
根据《上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
独立董事的独立意见
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司拟发行股份及支付现金购买赵锦荣、朱小弟、王建军持有的上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝思特”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为汇川技术的独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议审议的与本次交易相关的议案等材料进行了研究和讨论，基于独立判断发表如下独立意见：
1.本次提交公司第四届董事会第十七次会议审议的本次交易的相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2.本次交易方案符合相关法律法规以及中国证监会的有关监管规定。本次交易签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
独立董事的独立意见
4.为本次交易之目的，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了《上海贝思特电气有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2019]第ZI50053号）、《深圳市汇川技术股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（信会师报字[2019]第 ZI50052号）；聘请北京天健兴业资产评估有限公司就本次交易出具了《深圳市汇川技术股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海贝思特电气有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 0510号）。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。
5.本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性。本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
6.本次交易有利于提升公司的业务规模、提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，有利于充分保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
7.本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过、国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查通过、中国证监会的核准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次董事会就本次交易的相关议案并同意提交公司股东大会审议。
二、关于为全资子公司申请中长期银行授信额度提供担保的事项
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司为全资子公司香港汇川申请中长期银行授信额度提供担保，符合公司整体利益，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。
独立董事的独立意见
三、关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的事项
公司原5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一九年五月二十日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-090肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
持股5%以上股东股份减持进展公告
持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“公司”“本公司”）于2017年8月9日披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2017-046）。
持股5%以上的股东广东省科技创业投资公司（以下称“广东科创”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的四个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,720,000股（占本公司总股本比例2%）。具体内容详见该公告。
2017年12月29日，公司接到广东科创《减持计划实施情况的告知函》。截至2017年12月29日，上述预披露公告披露的减持区间已经届满，广东科创未在上述减持区间内减持本公司股份。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年十二月三十日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2016-007金龙机电股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现公司走向国际的战略目标，进一步提高金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）的研发能力和拓展海外业务，完善公司产业布局，寻求新的利润增长点，公司以自有资金出资1000万元人民币，在中国香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大投资决策管理制度》相关规定，本次投资未超过公司上一会计年度经审计的净资产5%，本次事项无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
目前公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。
一、投资标的基本情况
1、中文名称：金龙机电（香港）有限公司
英文名称：KOTL (HK)TECHNOLOGY LIMITED
ROAD,CAUSEWAY BAY,HONGKONG
3、公司注册证明书编号：2334565
4、注册证书签发日期：2016年01月25日
5、商业登记编号： 65734806-000-01-16-8
6、股权结构：本公司持有100%股权
二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、随着公司规模不断扩大，为了实现公司市场国际化、人才国际化、产品国际化的发展战略，鉴于香港在国际上的优势，公司本次在香港设立全资子公司，后续计划将通过香港子公司在美国、日本、德国设立子公司，为公司未来在海外的投资创造便利条件，不断提升公司在国际市场上的知名度和影响力。后续在美国成立公司主要为了开拓美国市场并配合客户的研发，促进公司与国际大客户的交流与合作，及时获取国际最新的市场信息及领先的技术资讯；后续在德国成立公司主要为了开拓欧洲市场及发展汽车电子、消费电子等领域；后续在日本成立公司主要为了新产品的研发、材料技术和自动化发展的需求。
2、本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上作出的决策，但香港及美国、日本、德国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对公司将是一个新的挑战，公司需要尽快熟悉并适应境外的商业和文化环境，以规避香港及其子公司的设立与运营带来的风险。在境外设立子公司尚需经过国家有关部门批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
三、其他事项
公司将严格按照《深交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时按照本次投资的进展或变化情况履行审批程序及披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
中航动力控制股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会工作细则
（2016年11月16日第七届董事会第九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为了明确提名与薪酬考核委员会（以下简称“委员会”）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，制定本细则。
第二条委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，提出建议并进行审查；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会的领导下开展工作，向董事会负责并报告工作。
第二章 组织机构
第三条委员会由三名董事组成，其中独立董事占总人数的一半以上。委员会委员由董事会选举产生。
第四条委员会设召集人一名，由独立董事担任，由委员会推举产生，负责主持委员会工作。
第五条委员会委员应具备以下条件：
1.熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营管理。
2.遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作。
3.具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。
第六条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条委员会下设提名与薪酬考核工作组为日常办事机构，提名与薪酬考核工作组由公司主管人力资源的部门负责。提名与薪酬考核工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其它相关企业岗位的报酬水平制定薪酬计划或方案；
（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（八）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（九）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（十）董事会授权的其它事宜。
第九条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由的或可靠证据的情况下，应充分尊重委员会的建议。
第四章 工作程序
第十条提名与薪酬考核工作组，负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）公司主要财务指针和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指针的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十一条委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任期期限，形成决议后提交董事会审议。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需要情况，并形成书面材料；
（二）委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、工作业绩、全部兼职等情况，并形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见；
（五）召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人、新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。
第十三条委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
（二）委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数
额和奖励方式，报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十四条委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员；
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其它一名委员主持。
第十五条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十七条提名与薪酬考核工作组成员可列席会议；委员会认为必要时可邀请公司董事、监事及其它高级管理人员列席会议。
第十八条委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避。
第十九条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十一条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第二十二条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本细则自董事会通过之日起执行。
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即进行修订，报董事会审议通过。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-061保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组,并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060）。公司拟发行股份购买两家教育公司控股权，同时配套募集资金。该公司主营业务涵盖出国留学服务、语言培训、出入境服务等全方位国际服务体系。
截至本公告日，公司正组织相关中介机构推进各项工作，交易各方已对交易方案达成了初步共识，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计和评估正在进行中。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年9月23日起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-014
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾能源管理有限公司于近期办理了工商信息变更登记手续并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
变更前：
名称：深圳市英威腾能源管理有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园6层C608、C610、C612
法定代表人：李颖
成立日期：二〇一〇年十一月廿三日
变更后：
名称：深圳市英威腾能源管理有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园6层C608、C610、C612
法定代表人：张科孟
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）成立日期：2010年11月23日
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2016年 3月15日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018100
神州高铁技术股份有限公司
关于筹划涉及公司控制权变更重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到某国有企业函告，表示其正在筹划收购公司股权的相关事项，可能导致公司控制权发生变更，鉴于该事项尚需获得有权机关的批准，目前存在不确定性。
上述可能导致公司控制权变更的事项尚在筹划中，所须履行的审批程序、完成相关审批程序的时间以及是否能够实施完成存在一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-060神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产购买预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 14日披露了《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《预案》”，并于2018年4月23日收到深圳证券交易所出具的《关于对神州易桥信息服务股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第7号，以下简称“《问询函》”）。
公司根据《问询函》的要求对《预案》进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就《预案》的修订情况逐一进行如下说明：
1、根据《问询函》第1题“（1）补充披露终端资产2017年业绩承诺的完成情况”的要求，公司在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“十三、其他事项”之“（四）标的公司收购和整合的终端资产 2017年业绩承诺的完成情况”进行了补充披露。
根据“（2）补充披露协议一和协议二的具体内容”的要求，公司在《预案》“第六章、本次交易主要合同”之“三、《关于终端资产之盈利补偿协议》主要内容”进行了补充披露。
根据“（3）结合业绩承诺方的资金实力，补充披露本次业绩补偿的可实现性，保障承诺履行的措施”的要求，公司在《预案》“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（八）相关补偿义务人补偿能力不足的风险”与“第一章、本次交易概况”之“四、本次交易的基本情况”之“（五）业绩承诺及补偿”进行了补充披露。
的要求，公司已经在《预案》“第四章交易标的基本情况”之“七、标的公司的主营业务情况”之“（四）标的公司的内控制度”进行了补充披露。
根据“（2）补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式”的要求，公司已在《预案》“第二章、上市公司基本情况”之“五、主营业务发展情况”补充披露。
根据“（3）补充披露本次交易完成后的整合计划、整合风险及应对措施，并说明公司是否能够实现对终端资产的有效控制，是否存在对终端资产无法控制的风险，如是，请在重大事项提示中提示相关风险”的要求，公司已在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务情况”之“（七）本次交易完成后的整合计划、整合风险及应对措施”与“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”之“（一）公司无法对标的公司进行有效控制的风险”进行了补充披露。
根据“（5）补充披露终端资产的具体经营情况”的要求，公司已经在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“七、标的公司的主营业务情况”与“第四章、交易标的基本情况”之“六、标的公司最近十二个月资产收购整合情况”进行了补充披露。
根据“（7）补充披露标的公司报告期各期的用工人数，是否足额缴纳社保及住房公积金”的要求，公司已经在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“十三、其他事项”之“（五）标的公司用工及劳务派遣情况”进行了补充披露。
3、根据《问询函》第 3题“（2）补充披露标的公司收购终端资产的付款安排”的要求，公司已在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“六、标的公司最近十二个月资产收购整合情况”补充披露。
根据“（3）补充披露支付本次交易对价及偿还标的公司债务的资金来源及具体安排”的要求，公司已在《预案》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”之“（四）本次交易的资金来源”补充披露。
根据“（4）补充披露上市公司如何协调主业经营发展与现金对价和债务支付之间的关系，是否会对上市公司经营业绩和财务稳健性产生重大不利影响，并在重大事项提示中提示相关风险”的要求，公司已在《预案》“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司主营业务
的影响”与“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（五）支付对价及偿还标的公司债务影响上市公司经营业绩及财务稳健性的风险”补充披露。
4、根据《问询函》第 4题“（2）补充披露报告期内标的公司商誉的减值情况、商誉减值计提的会计政策及计算依据”的要求，公司已在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“九、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）快马财税主要资产情况”之“2、非流动资产主要构成”补充披露。
根据“（5）补充披露本次交易完成后，上市公司商誉总额占净资产、总资产比例情况”的要求，公司已在《预案》“第七章、本次交易对于上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司盈利能力的影响”补充披露。
5、根据《问询函》第5题“（1）结合升亿达投资2016-2017年的亏损情况，补充披露升亿达投资是否存在重大的经营风险”的要求，公司已经在《预案》“第三章交易对方基本情况”之“三、产权及控制关系”之“（二）执行事务合伙人情况”处进行了补充披露。
根据“（2）补充披露整合基金的合伙协议主要内容”的要求，公司已经在《预案》“第三章交易对方基本情况”之“八、霍尔果斯并购基金的合伙协议主要内容”处进行了补充披露。
根据“（3）补充披露整合基金穿透后的交易对手方是否与上市公司或上市公司主要股东、董事、监事及高级管理人员之间存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系，是否存在股权代持情形”的要求，公司已经在《预案》“第三章交易对方基本情况”之“九、交易对方与上市公司之间的关联关系说明”进行了补充披露。
6、根据《问询函》第 6题“（2）补充披露标的公司在报告期内收购和整合终端资产时的实际对价以及定价依据”的要求，公司已在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“六、标的公司最近十二个月资产收购整合情况”进行了补充披露。
本，若未能取得，补充披露对标的公司的生产经营的影响及是否存在相应的补偿措施”的要求，公司已在《预案》“第四章、交易标的基本情况”之“九、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）快马财税主要资产情况”之“3、经营资质”进行了补充披露。
8、公司在《预案》“重大风险提示”部分相应调整了相关风险事项的顺序，补充披露了“一、本次交易相关的风险”之“一）商誉金额较大及商誉减值的风险”、“（二）交易完成后上市公司资产负债率大幅增加的风险”、“（三）标的公司外部融资利息金额较大减少公司净利润的风险”、“（四）交易支付金额较大导致的流动性风险和偿债能力不足风险”、“（五）支付对价及偿还标的公司债务影响上市公司经营业绩及财务稳健性的风险”，与“二、交易标的有关风险”之“（一）对标的公司进行有效控制的风险”、“（二）标的公司终端资产范围发生变化、本次交易对方业绩承诺范围发生变化的风险”等相关内容。
9、公司在《预案》“重大事项提示”之“七、本次重组相关方作出的重要承诺”补充披露了上市公司、上市公司股东、交易对方最新作出的相关承诺。
公司提醒投资者注意，公司对《预案》进行了上述补充披露，补充披露内容的字体格式为楷体加粗，投资者在阅读和使用《预案》时，应以本次同时披露的《预案》（修订稿）为准。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年五月九日
证券代码：000012；200012 公告编号：2017-073
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2017年 11月 27日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 11月 23日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
对公司使用募集资金及自有资金对外投资的独立意见
公司本次募集资金投资项目的变更，系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司长期战略发展需要，有利于提高公司募集资金和自有资金的使用效率，使募集资金实现最优配置和最大效益，提高公司的市场竞争力，符合全体股东的利益。相关内容及现阶段所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们同意公司使用募集资金及自有资金进行对外投资。
以下无正文。
本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈燕生 鞠新华
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014074
华邦颖泰股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动概述
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦颖泰”）于 2014年 8月18日收到公司股东潘明欣先生的通知，潘明欣先生于2013年2月18日至2014年 8月 18日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司的股份 9752911股，占公司总股本1.45%。
2013年2月18日至2014年8月18日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司的股份 9752911股，占公司总股本1.45%，减持均价 19.7523元/股。
二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)【注1】|股数(万股)|占总股本比例(%)【注2】|
|潘明欣|合计持有股份|4287.0801|6.3450%|3311.789|4.9016%|
||其中：无限售条件股份|4287.0801|6.3450%|3311.789|4.9016%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

三、承诺及履行情况
潘明欣目前持有我公司的股份均为无限售流通股，其中 2980万股已经质押。
潘明欣先生在公司任职期间，承诺其自离任半年内不转让其所持有的本公司股份，
离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其
所持有本公司股份总数的比例不得超过50%。其本次减持9,807,461股，其比例不超过董事离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数的50%，严格履行了承诺。
四、其他相关说明
本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
本次权益变动后，潘明欣先生持股比例为4.9016%，持股比例低于5%。
本次权益变动的其他情况详见《简式权益变动报告书》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-031深圳市联建光电股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年4月28日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-078四川迅游网络科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据募集资金管理的有关规定，公司已于2015年6月16日第二届董事会第五次会议审议通过，并与平安银行成都分行、华夏银行成都红星支行、上海浦东发展银行成都分行营业部及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述事宜内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2015-007，2015-014）。
为满足募集资金项目的需要，经公司2016年10月26日第二届董事会第二十次会议审议通过，在上述监管协议基础上，与平安银行成都分行、华夏银行成都红星支行、国金证券签署补充协议，具体如下：
一、原监管协议中第一条募集资金的存储和用途：
1、公司在平安银行成都分行募集资金专项账户（账户号11014761576001）。
该专户仅用于公司智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、补充营运资金、支付发行费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在华夏银行成都红星支行募集资金专项账户（账户号：
64420181910004874），该专户仅用于公司智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、补充营运资金、支付发行费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、补充协议内容：
1、在原监管协议第一条募集资金的存储和用途中增加募集资金项目：营销网络平台技术改造项目用途。
除上述内容外，监管协议其他内容保持不变。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年10月26日
鞍山七彩化学股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正的原则，进一步完善鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括独立董事）；
（二）公司全体监事（包括职工代表监事）；
（三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）。
第三章原则
第三条公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
第四章管理机构
第四条公司董事、监事报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬方案应当董事会批准。
第五条公司董事会授权人力资源部负责制定公司高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责
对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部与财务部配合对本制度进行具体的组织与实施。
第五章薪酬与津贴制度
第七条公司董事、监事和高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，公司可以制定相关职务津贴并提交董事会和股东大会审批后执行。
公司独立董事津贴由公司制定并提交董事会和股东大会审批后执行。如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东大会审批。
（二）监事薪酬与津贴
在公司担任具体职务的监事，以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事津贴。
不在公司担任具体职务的监事，公司可以制定相关职务津贴并提交监事会和股东大会审批后执行。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬结构由基本年薪、绩效薪酬构成，具体标准如下：
1、基础年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，按月发放。
2、绩效薪酬与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，以公司年度经营目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础，具体金额由公司人力资源部审核，报董事会批准，按年发放。
第八条董事、监事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
第九条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第六章薪酬调整
第十条公司董事、监事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第七章附则
第十一条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十二条本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
三变科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告（李旺荣）
各位股东及股东代表们：
2015年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2015年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||7||||股东大会2015年任期内召开次数|3|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|李旺荣|独立董事|7|0|0|否|1||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表独立意见时间|独立意见事项|意见类型|
|1|第五届董事会第四次会议|2015.02.27|关于计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2||2015.03.05|关于总经理辞职的独立意见|同意|
|3|第五届董事会第六次会议|2015.04.22|1、关于续聘公司2015年度审计机构2、关于2014年度内部控制自我评价报告3、关于公司对外提供担保的情况4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况5、关于公司本年度利润分配预案的情况|同意|

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|-|-|-|-|-|
||||6、关于2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见7、关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见||
|4|第五届董事会第七次会议|2015.08.26|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5|第五届董事会第九次会议|2015.11.23|1、《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》的独立意见2、《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》的独立意见|同意|
|6|第五届董事会第十次会议|2015.12.10|有关聘任总经理的事项的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第五届董事会任独立董事期间，同时担任薪酬与考核委员会召集人和审计委员会成员、战略委员会成员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会成员和战略委员会的成员，在2015年主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对2015年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
2、审计委员会：
2015年本人担任审计委员会委员委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。定期召开审计委员会工作会议，对公司年度内部审计工作总结，外部审计机构的审计工作日程安排，审计意见，年度及半年度报告、季度财务报表、内部审计报告等进行了审议。
3、战略决策委员会：
2015年本人担任战略委员会委员期间，充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司在对外投资等方面提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入
调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
Email:dagong918@163.com
2016年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的身前发展，用优秀的业绩回报广告投资者。本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
述职人：李旺荣2016年4月20日