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证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-050中曼石油天然气集团股份有限公司
关于媒体报道相关内容澄清的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中曼石油”）关注到，2018年8月19日有媒体报道关于“上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）等举牌上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）遭举报，内幕交易等疑点有待查清”的消息。公司对报道内容进行了核实，现就上述报道涉及的有关事项澄清说明如下：
一、媒体报道相关内容简述
有关媒体报道称，中曼控股违反信息披露原则，违法干扰市场正常运行，侵害投资者合法权益；利用内幕交易增持股票；中曼控股通过短线交易增持、随意操纵股价，严重干扰投资者正常的交易决策；中曼控股违反承诺同业竞争，侵害神开股份及中曼石油的广大投资者的合法权益。
二、相关事项澄清说明
1、中曼控股与中曼石油关系
中曼控股持有中曼石油36.59%的股份，为公司控股股东，2018年 8月 16日，中曼控股及其一致行动人合计持有神开股份 18,195,542股，占神开股份总股本5.0000%，其中中曼控股持有神开股份7,204,767股，占神开股份总股本1.9798%，中曼石油持有神开股份 8,716,175股，占神开股份总股本2.3951%。
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|媒体报道：中曼控股违反承诺同业竞争，侵害神开股份及中曼石油的|
|广大投资者的合法权益。|

回复：中曼石油与神开股份固然都属于石油装备制造业，但中曼石油主营业务以工程油服为主，设备制造为辅，而神开股份纯粹是设备制造。中曼石油制造的设备主要是钻机，而神开股份生产的产品是钻机配套和钻井工程中的辅助设备，如综合录井仪、防喷器、随钻设备等。中曼石油生产制造的任何一件产品神开股份均不生产，神开股份制造的任何一件产品中曼石油也不生产，两者之间没有交叉类同，不存在任何替代和竞争关系。
3、其他事项的澄清
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|① 媒体报道：中曼控股违反信息披露原则，违法干扰市场正常运行，|
|侵害投资者合法权益。|

回复：2018年 8月 16日，中曼控股及其一致行动人向神开股份出具《简式权益变动报告书》，权益变动报告书所披露的一致行动人合计持有5%的情况，为真实持股情况，同时在本次增持中均以自有的账户进行增持并对增持情况予以了及时披露。不存在违反信息披露原则，违法干扰市场正常运行，侵害投资者合法权益的情况。具体详见神开股份 2018年8月17日披露的《简式权益变动报告
书》。
②媒体报道：利用内幕交易增持股票。
回复：中曼控股及其一致行动人本次增持，本意不针对争议的任何一方，仅基于维护神开股份的稳定运行和产业发展的考虑。同时，考虑到中曼石油设备采购等生态产业链的维护和保护。
中曼控股及其一致行动人增持神开股票均为二级市场的正常交易行为，没有违反证券交易所股票交易的相关规定。增持是基于市场公开信息自主判断，不存在内幕交易。
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|③ 媒体报道：中曼控股通过短线交易增持、随意操纵股价，严重干扰|
|投资者正常的交易决策。|

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|中曼控股及其一致行动人增持神开股份是基于对神开股份高端石油装备|
|制造业行业竞争地位的认可，并支持其集中精力发展石油装备制造业，而实施的|
|战略性产业投资，而非短期内通过二级市场买卖神开股份股票套利。2018 年|
|2 月至今，中曼控股及其一致行动人处于长期增持神开股份的状态，且均使|
|用自有账户买卖神开股份股票，并未使用其他账户买卖神开股份股票，不存在|
|通过控制多个账户连续买卖、短线交易的情况。|
|中曼控股及其一致行动人的真实情况和买卖股票的行为已于 2018 年 8|
|月17日神开股份公告的《简式权益变动报告书》中予以披露，不存在操纵股价、|
|干扰投资者正常交易决策的情况。|
|三、风险提示|

公司所有信息均以公司在法定信息披露媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2018年8月28日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2016-038成都前锋电子股份有限公司
关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（二）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（下称：公司、本公司）诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案，广东省广州市中级人民法院原定于2016年8月9日09时00分开庭审理。
近日，公司委托的律师接到广东省广州市中级人民法院通知，被告已对本案提出管辖异议。法院需对该管辖异议依法进行审查、裁定，故先电话通知本案原定开庭时间予以改期，具体时间将另行通知。
一、本案有关情况
（一）本公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案，广东省广州市中级人民法院已于 2016年 3月 23日决定立案审理。
具体内容详见公司于2016年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的临 2016-022号《关于诉讼的公告》。
（二）本公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案，公司收到广东省广州市中级人民法院《传票》，广东省广州市中级人民法院定于 2016年 8月 9日 09时 00分开庭审理。
具体内容详见公司于2016年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2016-032号《关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（一）》。
二、风险提示
公司将根据该诉讼进展情况及时履行有关信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二O一六年八月四日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-086云南云天化股份有限公司
关于以子公司股权质押融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
质押公司的名称：呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）。
本次质押贷款金额：8亿元。
本次出质标的：公司持有的子公司金新化工51%的股权。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
一、基本情况
为进一步拓宽融资渠道，优化负债结构，保证正常经营活动的流动资金需求，公司以持有的子公司金新化工51%的股权作为质押担保，向中国东方资产管理股份有限公司融资 8亿元，期限为≤3年，满 12个月后可申请提前还款。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、质押标的公司基本情况
金新化工是公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。
公司名称：呼伦贝尔金新化工有限公司
类型：有限责任公司(中外合资)
注册地址：内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇
注册资本：138,000万元
法定代表人：李英翔
主要业务：合成氨（液氨）、尿素生产和销售，甲醛、液化天然
气、型煤生产和销售，液氮、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售。
截至 2016年 12月 31日，金新化工经审计的总资产 986,893.07万元，净资产 147,812.50万元，2016年营业收入 112,988.90元,利润总额-7,734.44万元。
三、质押融资基本情况
融资金额 8亿元，利率≤8.5%，期限≤3年，满 12个月后可申请提前还款。
质押物：公司持有的子公司金新化工51%股权。
四、融资的目的以及对上市公司的影响
该融资主要用于置换公司到期贷款，优化公司融资结构，不会增加上市公司整体贷款规模，有利于保证公司生产经营发展所需资金，保证公司资金安全。
五、董事会意见
以公司所持子公司金新化工的股权质押融资，是为了满足公司经营发展的需要，调节长、短期资金结构，并且贷款的风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2017年 8月 31日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-019无锡农村商业银行股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.18元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,848,239,275股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利332,683,069.50元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
国联信托股份有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、江苏红豆国际发展有限公司、无锡市建设发展投资有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股流通股的自然人股东与证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的相关规定，持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在
1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-82830815
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2019年5月25日
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2018年 6月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司2018年6月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1．披露范围：本公司（作为母公司）及下属证券子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）。
2．相关数据未经审计，且为非合并数据。最终数据以本公司定期报告中的披露为准。
本公司及银河金汇2018年6月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2018 年 6月份||2018年 6月 30日|
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|本公司（母公司）|18,302.49|-9,442.43|6,292,151.91|
|银河金汇|12,126.74|411.66|125,537.34|

中国银河证券股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2019-035
浙江盛洋科技股份有限公司
关于《第三届董事会第二十五次会议决议公告》的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日在上海证券交易所网站披露了《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。经事后审核，该公告中“二、董事会会议审议情况”之“（三）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》”中的第10点部分内容有误，现更正如下：
更正前：本次计划投资的项目1（通信铁塔基础设施建设、服务项目）投资金额为49,200万元，项目总投资金额为 83,300万元。更正后：本次计划投资的项目1（通信铁塔基础设施建设、服务项目）投资金额为 39,200万元，项目总投资金额为73,300万元。与本次非公开发行A股股票方案一致。
除上述更正事项外，原公告中其他内容不变，由此造成的不便，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露工作的审核，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2019年10月31日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于云南云天化股份有限公司
截止 2013年度前次募集资金存放与实际
使用情况的鉴证报告
中审亚太鉴[2014020050号云南云天化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”）截止 2013年12月31日的前次募集资金实际使用情况报告进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司募集资金管理办法(上海交易所)》的要求编制截至2013年度前次募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是云天化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，云天化股份截至 2013年度前次募集资金实际使用情况专项报告已经按照《上市公司募集资金管理办法(上海交易所)》的要求编制，在所有重大方面与云天化股份截至2013年度募集资金的存放和实际使用情况相符。
前次募集资金实际使用情况鉴证报告 第 1页共 2页
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP四、报告使用范围说明
本报告仅供云天化股份本次向中国证券监督管理委员会申请定向增发股票之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方自维中国注册会计师：韦 军中国·北京 二〇一四年十二月十六日
前次募集资金实际使用情况鉴证报告 第 2页共 2页
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：390）
董事會會議召開日期
中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一八年四月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月的季度業績。
承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進
二零一八年四月十七日
於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。
海南航空对外投资公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-036海南航空股份有限公司
关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●投资标的名称
海航进出口有限公司（以下简称“海航进出口公司”或“合资公司”）
●投资金额
1.5亿元人民币
●特别风险提示
海航进出口公司目前正在办理名称预核准申请，合资公司成立后需取得海关高级认证企业、中国民用航空维修协会航材分销商资质认证，存在不确定性。
一、对外投资概述
1、海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、深圳市大仟投资有限公司（以下简称“大仟投资”）在海南省海口市合资成立海航进出口公司，注册资本5亿元人民币，其中海航集团出资1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；大仟投资出资1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；海南航空出资1.5亿元人民币，占合资公司30%的股权。
2、2016年7月18日，公司召开第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的报告》。
3、因海航集团系公司重要股东，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
海南航空对外投资公告二、投资方的基本情况
1、海航集团有限公司
⑴公司名称：海航集团有限公司
⑵成立日期：1998年4月16日
⑶注册地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
⑷法定代表人：陈峰
⑸注册资本：1,115,180万元
⑹经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；
信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
⑺股东及股权结构：
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||序号||股东名称||出资额（万元）||股权比例（%）|
|1||海南交管控股有限公司||780,626||70.00||
|2||洋浦建运投资有限公司||334,554||30.00||
|合计||||1,115,180||100.00||

2、深圳市大仟投资有限公司
⑴公司名称：深圳市大仟投资有限公司
⑵成立日期：2016年5月17日
⑶公司类型：有限责任公司（自然人独资）
⑷注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
⑸法人代表：孔庆波
⑹注册资本：500万元人民币
⑺经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询；机械设备、五金交电、电子产品、建筑、装饰材料、针纺织品、工艺美术品、计算机、化工产品的销售；国内贸易，经营进出口业务。
⑻股东及股权结构：
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||序号||股东名称||出资额（万元）||股权比例（%）|
|1||孔庆波||500.00||100.00||
|合计||||500.00||100.00||

海南航空对外投资公告三、投资标的基本情况
由海航集团、大仟投资、海南航空共同出资成立海航进出口有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本 5亿元人民币，三方以现金出资，其中海航集团出资1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；大仟投资出资 1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；海南航空出资1.5亿元人民币，占合资公司30%的股权。
经营范围为民用航空器、航空器材、机械电子设备、特种车辆、船舶、五金交电、纺织品、日杂用品、电子产品、铁矿砂、饲料、汽车零部件、电力设备、煤炭、金属、塑料原料及制品的进出口及销售；办公用品、办公耗材、家具产品、酒店用品、工业设备及用品、IT软硬件及数码产品、工艺品、文体用品及设备的进出口及销售；救生消防设备及用品、能源物资、船舶物资、医疗器械及药品的进出口及销售；食品、酒类、农副产品的批发零售及进出口；粮食收购；仓储及物流服务（除危险品）；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；跨境电商平台建设及运营；企业采购招投标平台建设及运营服务等。
四、对外投资合同的主要内容
1、出资安排
注册资本金5亿元人民币，由海航集团、大仟投资、海南航空以货币出资，约定于合资公司注册之日起6个月内缴足。
2、合资公司治理结构
合资公司的董事会由 3名董事组成，其中海航集团委派 2名，大仟投资委派 1名。合资公司设董事长 1名，由海航集团委派的董事担任。合资公司的监事会由 3名监事组成，其中海航集团委派1名，大仟投资委派1名，海南航空委派1名。合资公司设监事长1名，由海航集团委派的监事担任。合资公司设总经理1名，由海航集团委派的董事担任。合资公司法定代表人由总经理兼任。
3、财务管理制度与利润分配形式
依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，建立合资公司的财务、会计制度。
合资公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%作为合资公司法定公积金，法定公积金累计额为合资公司注册资本的50%以上的，可不再提取。
4、争议解决
履行本协议过程中，发起人各方如发生争议，应尽可能通过协商途径解决；如协
海南航空对外投资公告商不成，任何一方均可向合资公司所在地的人民法院起诉，级别管辖遵守法律的相关规定。
五、对外投资对上市公司的影响
投资设立海航进出口有限公司，符合国家“一带一路”、自贸区战略规划及海关总署促进区域通关一体化改革等政策，有利于降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，有利于提升公司投资收益。
六、对外投资的风险分析
合资公司目前正在办理名称预核准申请，合资公司成立后需取得海关高级认证企业、中国民用航空维修协会航材分销商资质认证，存在不确定性。
七、独立董事意见
公司投资新设海航进出口公司，充分把握利用了海关区域通关一体化改革政策，有利于降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，同时，投资该公司有利于提升公司投资收益，将对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五十一次会议决议；
2、《海航进出口有限公司出资协议》；
3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
4、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2016年 11月 30日召开第八届董事会第二十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请捌亿元贷款提供担保的议案》及《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款提供担保的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如下：
（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州首开榕泰置业有限公司拟向广发银行福州分行申请捌亿元贷款，期限3年。各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供4.08亿元担保，担保期限 3
年。
（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州首开榕泰置业有限公司拟向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款，期限3年。各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供1.785亿元担保，担保期限3年。
公司为其申请信托融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司51%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：戴德明、刘守豹、梁积江2016年11月30日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-028中航重机股份有限公司
关于股东转让股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）的《关于拟转让上市公司股份的通知》，盖克机电拟减少注册资本而转让所持有公司部分股份，详见公司发布的临时公告《关于股东转让股份计划的公告》（2016-042）、《关于股东转让股份计划的补充公告》（2016-044）和《关于股东转让股份计划的进展公告》（2017-001）。
公司昨日收到股东盖克机电发来的《通知》，盖克机电已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）作出的《关于中航工业机电系统股份有限公司等3户上市公司国有股权变动有关问题的批复》（国资产权[2017【496】号]，以下简称“《批复》”）。
一、《通知》具体情况
“根据该《批复》，国务院国资委同意盖克机电公司的减资方案，并批准盖克机电公司将所持中航重机上市公司 843.5898万股股份，作为减资对价支付给中国华融资产管理股份有限公司持有；将所持中航重机上市公司599.6194万股股份，作为减资对价支付给中国信达资产管理股份有限公司持有；将所持中航重机上市公司317.1922万股股份，作为减资对价支付给中国建设银行股份有限公司持有；将所持中航重机上市公司55.6855万股股份，作为减资对价支付给中国长城资产管理股份有限公司持有。上述支付完成后，盖克机电公司仍持有中航重机1359.6331万股的股份。”
二、其他相关事项
2017年5月，中国证监会修订发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号），上海证券交易所发布了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下合称“新规”）。对此，盖克机电称“新规或可能对其实施上述减持计划产生影响，目前正组织中介机构进行核查落实中”。
本次股份转让不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。
公司将持续关注盖克机电公司上述股份办理过户情况，严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
贵州盖克航空机电有限责任公司《通知》。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
天津百利特精电气股份有限公司
专项审计说明
关于对天津百利特精电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZK10110号天津百利特精电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由百利电气管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
专项审计说明第1页
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，百利电气 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是百利电气为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供百利电气 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：高飞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱晓东
中国注册会计师：杨殷华
中国·上海 二 O一八年四月十日
专项审计说明第2页
附件 天津百利特精电气股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|天津市机电设备工程成套有限公司|实际控制人之子公司|应收账款|42.92|350.58||263.63|129.87|销售产品|经营性往来|
||天津市机电设备工程成套有限公司|实际控制人之子公司|其他应收款||5.23|||5.23|代收代付|经营性往来|
||天津国际机械有限公司|实际控制人之子公司|应收账款|36.60|||36.60|-|销售产品|经营性往来|
||天津机电进出口有限公司|实际控制人之子公司|应收账款|6.35|28.88||35.23|-|销售产品|经营性往来|
||天津机电进出口有限公司|实际控制人之子公司|预付帐款|23.50|70.95||19.93|74.52|购买商品|经营性往来|
||天津百利阳光环保设备有限公司|实际控制人之子公司|应收账款|26.81|||2.00|24.81|销售产品|经营性往来|
||天津百利机械装备集团有限公司中央研究院|实际控制人之子公司|应收账款|90.09||||90.09|销售产品|经营性往来|
||天津百利环保有限公司|实际控制人之子公司|应收账款|0.13||||0.13|销售产品|经营性往来|
|小计||||226.40|455.64|-|357.39|324.65|||
|上市公司的子公司及其附属企业|百利康诚机电设备（天津）有限公司|子公司|其他应收款|3,113.02|2,948.39||996.81|5,064.60|往来款|非经营性往来|
||天津市百利电气配套有限公司|子公司之子公司|其他应收款|117.81||||117.81|往来款|非经营性往来|
||天津百利通海商贸有限公司|子公司|其他应收款|4,000.00|150.00|||4,150.00|往来款|非经营性往来|
||天津市百利纽泰克电气科技有限公司|子公司|其他应收款|961.98|1,098.70|8.27|1,058.89|1,010.06|往来款|非经营性往来|
||天津市百利高压超导设备有限公司|子公司|其他应收款|2,500.91|1,467.56|||3,968.47|往来款|非经营性往来|
||北京英纳超导技术有限公司|子公司|其他应收款|800.00||35.28|535.28|300.00|往来款|非经营性往来|
||苏州贯龙电磁线有限公司|子公司|其他应收款|17,551.59|5,544.58|631.45|11,303.84|12,423.78|往来款|非经营性往来|
||戴顿（重庆）高压开关有限公司|子公司|其他应收款|164.00|||164.00|-|往来款|非经营性往来|
||天津市百利电气有限公司|子公司|其他应收款|9,512.90|||469.33|9,043.57|往来款|非经营性往来|
||成都瑞联电气股份有限公司|子公司|其他应付款|2,500.00|||2,500.00|-|往来款|非经营性往来|
|小计||||41,222.21|11,209.23|675.00|17,028.15|36,078.29|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|天津市特变电工变压器有限公司|参股公司|应收账款|6.15|3.49||3.32|6.32|销售产品|经营性往来|
||天津市天发重型水电设备制造有限公司|其他|应收账款|256.10|922.83||500.94|677.99|销售产品|经营性往来|
|小计||||262.25|926.32|-|504.26|684.31|||
|总计||||41,710.86|12,591.19|675.00|17,889.80|37,087.25|||

法定代表人：左斌 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人（会计主管人员）：洪波
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－060
中闽能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司100%股权并同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），本次重组构成重大资产重组。
公司于2019年8月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192175号）。中国证监会依法对公司提交的《中闽能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详见公司同日披露的相关文件。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重组事项尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-017上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，拟对《公司章程》部分条款修改如下：
一、关于党建工作进入《公司章程》
增加党建工作相关条款如下：
1．在“总则”中增加“第十条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”原“第十条”改为“第十一条”，各条的编号依次调整。
2．将“第五章董事会”中“第二节董事会”中的“第一百零八条董事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”修订为“第一百零九条董事会应建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。”
3．增加“第六章党委”及所含“第一百二十七条”“第一百二十八条”
上海宝信软件股份有限公司公告（文本如下）；原“第六章经理及其他高级管理人员”改为“第七章经理及其他高级管理人员”，后续各章、各条的编号依次调整。
第六章党委
第一百二十七条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十八条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。按照干部管理权限，上级党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿考察并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
（五）党委职责范围内其他有关的重要事项。
上海宝信软件股份有限公司公告二、关于不得限制征集投票权持股比例
根据证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号），将《公司章程》原第七十八条第四款、《股东大会议事规则》第三十一条第四款“董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”修订为“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
《公司章程》修改后，公司其他治理文件的相关条款将相应修订。
根据《公司章程》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2017年 5月 11日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-014四川华体照明科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月12日披露《四川华体照明科技股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业的公告》(公告编号：2019-013)，现将相关情况和风险提示如下：
公司参与投资设立嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴景炜”），嘉兴景炜总认缴出资额 54,000,000元人民币,公司出资 21,200,000元人民币，认缴出资比例39.26%，为有限合伙人。嘉兴景炜对华勤通讯技术有限责任公司（以下简称“华勤公司”）持股比例极低，仅为财务投资且不直接参与华勤公司的经营决策，后续相关收益存在较大不确定性。
华勤公司主要产品涵盖智能手机，平板电脑，笔记本电脑，服务器及 IoT产品，是智能通讯终端ODM企业。截至本公告日止，其主要业务未发生变化。
华勤公司类型为有限责任公司，截至本公告日止，未发生公司类型变化。
嘉兴景炜尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险，基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险。截至本公告日止，嘉兴景炜尚未与华勤公司签署投资协议。
此外，经公司核实，苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方汇富”）于 2019年 1月 10日发布了减持股份计划公告，计划于 2019年 1月 15日至 2019年 7月 12日期间以集中竞价交易方式减持不超过 1,020,800股，具体内容详见公告编号2019-004；2019年 3月 6日，东方汇富减持数量过半，通过集中竞价交易的方式减持511,019股，占公司总股本的0.51%，减持总金额为12,928,446.35元，具体内容详见《四川华体照明科技股份有限公司股东及董监高减持股份进展公告》（公告编号2019-006）。截至本公告日止，东方汇富尚
在减持计划期间。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 4月 11日、4月 12日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策不存在重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经自查，并经向控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司参与投资设立嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴景炜”），嘉兴景炜总认缴出资额 54,000,000元人民币,公司出资 21,200,000元人民币，认缴出资比例39.26%，为有限合伙人。嘉兴景炜对华勤公司持股比例极低，仅为财务投资且不直接参与华勤公司的经营决策，后续相关收益存在较大不确定性。
（四）华勤公司主要产品涵盖智能手机，平板电脑，笔记本电脑，服务器及IoT产品，是智能通讯终端ODM企业。截至本公告日止，其主要业务未发生变化。
（五）华勤公司类型为有限责任公司，截至本公告日止，未发生公司类型变化。
（六）嘉兴景炜尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险，基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险。截至本公告日止，嘉兴景炜尚未与华勤公司签署投资协议。
（七）经公司核实，苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方汇富”）于 2019年 1月 10日发布了减持股份计划公告，计划于 2019年 1月 15日至 2019年 7月 12日期间以集中竞价交易方式减持不超过 1,020,800股，具体内容详见公告编号2019-004；2019年 3月 6日，东方汇富减持数量过半，通过集中竞价交易的方式减持511,019股，占公司总股本的0.51%，减持总金额为12,928,446.35元，具体内容详见《四川华体照明科技股份有限公司股东及董
监高减持股份进展公告》（公告编号2019-006）。截至本公告日止，东方汇富尚在减持计划期间。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2019年4月13日
航天长征化学工程股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，提高公司年度报告（以下简称“年报”）编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，特制定本制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、年度报告
工作计划、年审计划等环节中提出的问题或疑问，公司应予以解答并对存在的问题提供整改方案。
第六条在每个会计年度结束后，公司应当安排独立董事与公司管理层全面沟通和了解上市公司的生产经营和规范运作情况，并安排独立董事实地考察。
第七条在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责:（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题，且应有书面记录及当事人签字。
第八条独立董事应关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发现改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会派出机构和上海证券交易所报告。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、违规资金占用、对外担保等重大事项出具专项说明和发表独立意见。
料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应督促公司真实、完整、准确的在年报中披露所有应披露的事项。
第十三条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事应当按照相关规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十六条公司出现重大风险事项，独立董事收到上海证券交易所年报工作风险警示函的，应当予以高度重视并发表独立意见。独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行；本工作制度如与有关法律、法规、规章或《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2016-016号重庆市迪马实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持到5%以下
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2016年2月23日，本公司接到股东首誉光控资产管理有限公司关于股份减持的通知：首誉光控资产管理有限公司于2016年2月23日通过财通基金-玉泉77号资产管理计划及汇添富基金添富-首誉光控-定增盛世专户30号资产管理计划在上
海证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份105,000,000股，占公司总股本的
4.476%。其中：财通基金－上海银行－首誉光控资产管理有限公司减持公司股份102,530,000股；汇添富基金－上海银行－首誉光控资产管理有限公司减持公司股份2,470,000股。
本次减持前，首誉光控资产管理有限公司通过财通基金-玉泉77号资产管理计划及汇添富基金添富-首誉光控-定增盛世专户30号资产管理计划合计持有公
司股份222,222,221股，占公司总股本的9.47%，其中：财通基金－上海银行－首誉光控资产管理有限公司持有股份102,539,682股，占公司总股本的4.37%；汇添富基金－上海银行－首誉光控资产管理有限公司持有股份119,682,539股，占公司总股本的5.10%。该部分股份于2015年9月9日解除限售，具体内容请详见《关于非公开发行限售股上市流通提示性公告》临2015-097号）。
本次减持后，首誉光控资产管理有限公司通过财通基金-玉泉77号资产管理
计划及汇添富基金添富-首誉光控-定增盛世专户30号资产管理计划合计持有公
司股份117,222,221股，占公司总股本的4.997%。其中：首誉光控资产管理有限公司通过财通基金-玉泉77号资产管理计划持有本公司9,682股，通过汇添富基金添富-首誉光控-定增盛世专户30号资产管理计划持有本公司117,212,539股。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。首誉光控资产管理有限公司预计未来六个月内通过上海证券交易所交易系统减持公司不超过222,222,221股(含上述105,000,000股)，即不超过迪马股份总股本的9.47%。上述减持涉及简式权益变动报告请详见(临2016-017号)公告。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二0一六年二月二十三日