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证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-027上海新朋实业股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海新朋金属制品有限公司（含下属全资子公司，以下简称“新朋金属”）根据生产经营的需要，对与关联方上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）、上海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）、上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实业”）2017年度日常关联交易情况进行了合理的预计，经2017年4月19日召开的公司第四届董事会第4次会议审议，公司董事会同意新朋金属（含其下属全资子公司）已审议通过的《关于同意上海新朋金属制品有限公司2017年度日常关联交易的议案》，董事宋琳先生回避表决。
（二）日常关联交易内容：
单位：人民币万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易类||||关联交易内||关联交||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||别||||容||易定价||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
||||||||原则|||||||
|向关联人采购原材料||雷孜机械||机械材料||市场定价原则||200||11.93||65.60||
|||永纪包装||外包装材料||市场定价原则||150||14.17||63.14||
|||盈黔实业||外包装材料||市场定价原则||300||58.21||227.57||
|||小计||||||650||84.31||356.31||

注：雷孜机械为新朋金属提供的机械材料为用于散热板的轴类产品、汽车零部
件异型管等，永纪包装为新朋金属提供的外包装材料为托盘、周转箱等，盈黔实业
为新朋金属提供的外包装材料为塑料袋。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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||||||||||||实际发|||||
||关联||||||||||生额占||实际发生额|||
||||||关联交易内||实际发||预计||||||披露日期及索|
||交易||关联人||||||||同类业||与预计金额|||
||||||容||生金额||金额||||||引|
||类别||||||||||务比例||差异（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人采购原材料||雷孜机械||机械材料||65.60||300||0.28%||78.13%||《关于日常关联交易的公告》（2016-016）||
|||永纪包装||外包装材料||63.14||300||0.28%||78.87%||《关于日常关联交易的公告》（2016-016）||
|||盈黔实业||外包装材料||227.57||500||1.02%||54.49%||《关于日常关联交易的公告》（2016-016）||
|||小计||||356.31||1100||||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司与关联方日常关联交易远低于预计金额,主要系公司缩减关联方采购以及相关业务采购量减少所致。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司 2016 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。||||||||||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
1）上海永纪包装厂于2003年5月14日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成立，属个人独资企业，企业负责人朱永林，注册号：3102292051284，企业住所上海市青浦区华新镇新谊村，企业经营范围：生产加工纸质包装材料、金属制品、木制品、小五金。
2016年度该公司资产总额237.26万元，净资产221.08万元，销售收入73.88万元，净利润2.45万元（未经审计）。
登记成立，注册资本人民币100万元，实收资本人民币100万元，法定代表人叶高荣。
其中，叶高荣出资80万元，占注册资本的80%，宋仁康出资人民币20万元，占注册资本的20%。公司经营范围：加工机械配件、小五金、模具。
2016年度该公司资产总额2,160.14万元，净资产1,945.27万元，销售收入544.73元，净利润-30.77元（未经审计）。
3）上海盈黔实业有限公司于2010年3月2日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成立，注册资本人民币10万元，实收资本10万元，法定代表人苏琴。其中，苏琴出资10万元，占注册资本的100%。公司经营范围：销售包装材料、机电设备及配件、模具、金属制品、塑料制品、五金制品、钢材、木制品、电子产品，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询，室内外装潢，计算机软硬件开发，以下范围限分支经营：加工包装材料。
2016年度该公司资产总额67.21万元，净资产19.24万元，销售收入235.90万元，净利润12.66万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系
永纪包装负责人朱永林系本公司董事长宋琳姑母的配偶，为关系密切的家庭成员。
雷孜机械股东宋仁康为本公司董事长宋琳的伯父，为关系密切的家庭成员。
盈黔实业股东苏琴为本公司董事长宋琳的表姐，为关系密切的家庭成员。
3、履约能力分析：
上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力，不会对公司的发展产生不利影响。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：公司根据采购流程，采取多家供应商三方比价的方式进行原材料采购，最终定价由价格与交货周期而定，不存在利益输送等现象。
2、关联交易协议签署情况：交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定，签订具体的销售合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司所产生日常关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见、独立意见
1、公司独立董事张国明先生、严锡忠先生、赵春光先生发表发表事前认可意见：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事张国明先生、严锡忠先生、赵春光先生发表独立意见：
新朋金属与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第4次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事先认可意见、独立意见；
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前
认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十七次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规则，我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-048蓝思科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日、6月 30日分别召开第二届董事会第二十七次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据2016年年度权益分派结果，对《公司章程》相关条款进行修订。公司注册资本由人民币 2,181,602,772元增至人民币 2,617,923,326元，股份总数由 2,181,602,772股增至 2,617,923,326股，全部为普通股。
2017年 8月 2日，公司完成了工商变更登记，并取得了湖南省工商行政管理局换发的营业执照，现将相关信息公告如下：
名称：蓝思科技股份有限公司
统一社会信用代码：91430000796852865Y
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：湖南浏阳生物医药园
法定代表人：周群飞
注册资本：261792.3326万人民币
成立日期：2006年12月21日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产与销售光学镜片，玻璃制品，金属配件，TFT-LCD，PDP，OLED，FED平板显示屏，3D显示屏及显示屏材料制造，触控开关面板及模组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年八月三日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-054长缆电工科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议和2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了
《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过人民币23元/股（含）。公司于2019年4月20日披露了《回购报告
书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年5月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于2019年5月17日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份情况公告如下：
截止2019年9月3日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,875,000股，占公司目前总股本的3.04%，最高成交价为14.98元/股，最低成交价为12.96元/股，成交总金额为82,291,238.30元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相
关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,692,365股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会 2019年9月4日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-057上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年7月18日发出。
2.本次董事会于2019年7月24日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入投资者的议案》
为引入外部投资者，公司与甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限公司（以下简称“甘肃省政府引导基金”）、全资子公司临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）签订了《临洮雪榕生物科技有限责任公司增资扩股协议》及《临洮雪榕生物科技有限责任公司增资扩股协议之补充协议》,甘肃省政府引导基金以现金形式对临洮雪榕进行增资，增资金额为 4,500万元。增资完成后，临洮雪榕注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币14,500万元，公司持有临洮雪榕68.97%的股权，甘肃省政府引导基金持有临洮雪榕31.03%的股权。同时，为满足国有资产保值、增值的要求，公司承诺自增资款到账之日起5年内回购甘肃省政府引导基金持有的全部临洮雪榕股权。本次交易完成后，临洮雪榕仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于全资子公司增资扩股并引入投资者的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司向中信银行申请增加综合授信额度的议案》
2018年 12月12日、2018年12月 28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币 15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保，截至本次会议前，已用 53,300万元授信额度，剩余 96,700万元授信额度。
2019年2月 13日，公司董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》，公司向中信银行股份有限公司淮海路支行申请额度为不超过 3,000万元的综合授信，并由公司子公司上海雪榕食用菌有限公司提供连带责任保证担保。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定向中信银行股份有限公司淮海路支行申请增加 2000万元的综合授信额度，公司累计向中信银行股份有限公司淮海路支行申请不超过 5000万元的授信额度，公司子公司上海雪榕食用菌有限公司提供连带责任保证担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司及子公司向广发银行申请综合授信的议案》
2018年 12月12日、2018年12月 28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币 15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次会议前，已用 53,300万元授信额度，剩余96,700万元授信额度，为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司、公司子公司广东雪榕生物科技有限公司、长春高榕生物科技有限公司分别向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过 10,000万元、5000万元、5000
万元的综合授信。公司子公司上海高榕生物科技有限公司为公司向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过 10,000万元的授信提供连带责任保证担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-054深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到公司第一大股东邓国顺先生函告，获悉其与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其所持有的本公司股票 2,800,000股（高管锁定股）质押给海通证券股份有限公司。邓国顺先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（初始交易日）|质押到期日（购回交易日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|是|2,800,000（高管锁定股）|2016年9月5日|2017年9月5日|海通证券股份有限公司|9.69%|个人原因|
|合 计|—|2,800,000|—|—|—|9.69%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邓国顺先生持有本公司股份 28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生所持有的本公司股份累计被质押的数量为 13,052,000股，占其所持有本公司股份总数的45.16%，占公司总股本的比例为9.77%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议》（质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
牧原食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》及《牧原食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司实际情况、财务状况和经营成果，因此我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
二、关于在扶沟建设生猪养殖项目的独立意见
公司在扶沟县所辖乡镇分期、分批建设多个生猪养殖基地，将充分利用扶沟当地区位优势，是公司自育自繁自养大规模一体化模式的延伸，能够有效节约生产成本。同时，该项目复制公司已有的生产模式，能够保证各个环节对食品安全与产品质量的全程控制。项目的建设能够有效促进公司战略目标的实现。该项目符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在扶沟所辖乡镇分批、分阶段建设生猪养殖基地，并同意由扶沟牧原具体实施该项目。
独立董事：
高旭 谷秀娟 朱艳君 马闯
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-088广东美联新材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长: 0%—20%|盈利:4,181.83万元|
||盈利: 4,181.83 万元—5,018.20万元||

其中，2018年7月1日—2018年9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:-10%—20%|盈利:1,580.04万元|
||盈利:1,422.04万元—1,896.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司主营业务保持稳步增长，但受原材料价格快速
上涨影响，导致净利润较上年同期变化不大。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018年 10月 12日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-023杭州杭氧股份有限公司
关于公司开展买方信贷融资销售业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、买方信贷销售业务情况概述
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为促进公司产品生产、销售和市场开发，加快销售货款的结算和回收，解决部分信誉良好且需融资支持客户下履行合同过程中的付款问题，公司拟开展金融服务领域新的银企合作模式，为优质客户提供买方信贷销售模式，为客户提供了解决融资难问题的新途径。
2017年4月25日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三十次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于安徽昊源70,000空分项目采用买方信贷融资销售业务的议案》，同意我公司采用“买方信贷”模式与安徽昊源化工有限公司（以下简称：用户）签订70,000空分设备销售合同，用户向公司支付该合同总额19,500万元中的40%（即7,800万元），对于其余的60%合同款（即11,700万元），用户通过将所购买的空分设备抵押给中信银行杭州分行（以下简称“中信银行”），获得贷款11,700万元专项用于支付我公司货款。如果用户未能按约清偿中信银行杭州分行贷款本息，中信银行处置上述抵押物时，董事会同意公司按照约定购买上述70,000空分设备。
上述交易业务不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，不涉及担保义务，无需经公司股东大会批准。
二、用户的基本情况
用户名称：安徽昊源化工集团有限公司
注册地址：安徽省阜阳市颍东区阜康路1号
法定代表人：凡殿才
注册资本：人民币10,634.77万元
主营业务：化肥、化工产品；化工机械加工；塑料编织；物流信息咨询，仓储（除危
险品）、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（法律、法规、国务院决定应取得批准许可的，无有效许可，不得经营）。
三、买方信贷融资销售业务的主要情况
用户本次购买公司70,000空分设备（以下简称“7万空分”），需向公司支付该合同总额19,500万元中的40%（即7,800万元），其余的60%合同款（即11,700万元），中信银行将自行评估用户资信情况和偿债能力，判断用户是否具备开展买方信贷业务的条件，如符合中信银行的要求，则中信银行与用户签订《抵押合同》，用户以7万空分作为抵押物向中信银行申请获得贷款11,700万元，银行向用户发放的该笔贷款实行封闭运行，专款专用，专项用于向我公司支付7万空分的货款。
同时，中信银行与公司签订《产品销售合作协议》，与用户、公司三方共同签订的附条件生效的《二手设备买卖合同》。如果用户未能按约清偿中信银行贷款本息，则中信银行有权要求公司按照用户未清偿本息的金额来收购该套被抵押的7万空分，作为抵偿用户所欠贷款本息，7万空分的所有权归公司。
四、开展买方信贷融资销售业务的利益和风险情况
公司开展买方信贷融资销售业务，有助于公司大型空分设备产品销售和市场开发，加快销售货款结算、回收速度，有助于解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题和履约能力，符合公司整体利益。但也存在一定的风险，当昊源化工在偿还银行贷款期间，未能按约清偿贷款本息，公司需履行二手空分设备回购义务。为降低潜在风险，公司将依据客户偿债能力、以往的履约情况来判断选择客户，推荐给银行；银行将根据用户资信情况、偿债能力判断，确认是否开展买方信贷业务合作。
五、董事会意见
2017年4月25日，本公司第五届董事会第三十次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了上述议案。同意我公司采用“买方信贷”模式与安徽昊源化工有限公司（以下简称：用户）签订70,000空分设备销售合同，用户向公司支付该合同总额19,500万元中的40%（即7,800万元），对于其余的60%合同款（即11,700万元），用户通过将所购买的空分设备抵押给中信银行杭州分行，获得贷款11,700万元专项用于支付我公司货款。如果用户未能按约清偿中信银行杭州分行贷款本息，中信银行杭州分行处
置上述抵押物时，董事会同意公司按照约定购买上述70,000空分设备。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-055
远大产业控股股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会为公司2018年度第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2018年9月18日14：45在浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座13楼1312会议室召开，网络投票时间为2018年9月17日——9月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日9：30——11：30和13：00——15：00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年9月17日15:00——2018年9月18日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长金波先生主持会议。
本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次股东大会出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 13名，代表股份 318,648,374股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的53.2292%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4名，代表股份 231,268,074股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538股的38.6326%；通过网络投票出席会议的股东共计 9名，代表股份 87,380,300股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的14.5966%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，浙江和义观达律师事务所指派陈农、肖玥律师进行现场见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决情况
提案1.00、关于控股子公司对其全资子公司增资的议案。
表决情况：
同意318,508,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9562%；
反对 139,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438%；弃权 0股。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1,291,144股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.2428%；反对139,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.7572%；弃权0股。
表决结果：通过。
提案2.00、关于为控股子公司提供担保的议案。
表决情况：
同意318,452,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；
反对 132,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%；弃权63,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1,235,044股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.3218%；反对132,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.2749%；弃权63,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.4033%。
表决结果：获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所。
2、律师姓名：陈农、肖玥。
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、远大产业控股股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议。
2、浙江和义观达律师事务所关于远大产业控股股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）011号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于为公司间接控股子公司、控股子公司提供担保的补充说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司于2017年3月13日在巨潮资讯网分别刊登《关于为公司间接控股的子公司提供担保的公告》和《关于为公司控股子公司提供担保的公告》，现就该公告中未尽事宜，作补充说明：
一、公司第二届董事会第四十一次会议，以7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为公司间接控股的子公司提供担保的议案》，同意为公司间接控股子公司上海方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海方达”）提供不超过3,000万元担保。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此担保事项无异议。
上海方达系美国方达医药技术有限公司（以下简称“方达医药”）全资子公司，关联董事SongLi持有方达医药6.44%股份。
方达医药股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|香港泰格医药科技有限公司|69.43%|
|Song Li|6.44%|
|Zhihe Li等28名股东|24.13%|
|合计|100%|

鉴于关联董事SongLi已将其持有的方达医药股份进行了反担保（详见公司2016年7月12日刊登于巨潮资讯网的《关于公司子公司对外担保暨关联交易公告的补充说明》），本次上海方达担保事项母公司方达医药少数股东不再提供反担保。
上海方达 BE业务订单增长，董事会认为其有能力偿还该笔银行贷款，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司将在2016年年度报告中披露BE业务经营情况。
二、公司第二届董事会第四十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司上海晟通国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）提供不超过1,200万元担保。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此担保事项无异议。
上海晟通股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|上海玮楠贸易中心|20%|
|上海舜承贸易中心|15%|
|杭州泰格医药科技股份有限公司|55%|
|任向晖|10%|
|合计|100%|

上海晟通系公司控股子公司，公司对其经营和管理能够控制，财务风险处于可控范围之内。对上海晟通提供担保系公司为支持其业务发展，符合公司长远利益和全体股东利益。且上海晟通少数股东以该等股东持有上海晟通全部股权为公司该笔担保提供反担保措施。董事会认为该笔担保在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《新疆国际实业股份有限公司章程》、《新疆国际实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第十次临时会议所审议的《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》，现就该事项作出独立判断，现发表如下独立意见：
控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）向新疆野马林业有限公司借款2000万元，是基于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，借款利率是综合考虑公司2019年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来12个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定，国际实业控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司以其部分资产为该借款
抵押担保。
中油化工为国际实业全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该公司经营稳定，资产状况良好。本次贷款可有效缓解短期资金压力，有利于中油化工油品经营业务发展，国际置地以部分资产为中油化工本次借款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议此交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意控股子公司以资产抵押对外借款事宜。
独立董事签字：胡本源、邓峰、徐世美
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-080深圳市昌红科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 10月 29日（星期二）下午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2019年10月 22日以电子邮件、及短信方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席现场会议监事2名，其中监事会主席张泰先生以通讯表决方式参与。
公司董事会秘书列席了会议。
4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，通过并形成以下决议：
1．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为《2019年第三季度报告全文》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
经审议，监事会认为：公司依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1．公司第四届监事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一九年十月二十九日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-047
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）
第三届董事会第四次会议于2017年10月30日在公司会议室以现场与通讯结
合方式召开，本次会议的通知已于 2017年10月25日以电子邮件形式发出。
本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8名，亲自出席董事
8名，其中刘玉龙先生、童水光先生与虞希清先生以通讯方式参加，公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告正文及全文的议案》。
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯（
http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-056朗姿股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第28次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年7月4日召开工作会议,审核朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（证券简称：朗姿股份，证券代码：002612）将在2019年7月4日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-001石家庄常山北明科技股份有限公司
关于收到搬迁支持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次收到搬迁支持资金的政策依据
公司原棉三、棉四厂区土地，于2015年12月25日和2016年1月7日分别公开出让，受让人均为河北荣盛房地产开发有限公司，成交价款共计64.41亿元。
根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设”的规定，石家庄市人民政府按土地净收益的90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。
二、本次收到搬迁支持资金的情况
2019年 1月 2日，公司收到石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金 1.7亿元。根据《石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）》及《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定，该笔政策资金将先计入递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
以上政府补助，公司预计计入 2019年度当期损益的金额为 1亿元，该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补助将对公司2019年度利润产生积极影响。
三、备查文件
1、石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）
2、银行入账证明
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
中联重科股份有限公司独立董事
关于进行低风险投资理财的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司拟进行低风险投资理财事宜的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，现就《关于进行低风险投资理财的议案》发表如下意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实
施，能够有效管控投资风险，确保资金安全。公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的行为。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于进行低风险投资理财的议案》。
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良
二〇一六年三月三十日
股票代码：000617 股票简称：石油济柴 公告编号：2017-010
济南柴油机股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于工作疏忽，我公司于 2017年 1月 17日刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《关于济南柴油机股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》中部分内容有误，现更正如下：2017年第一次临时股东大会决议公告中“会议召开情况”部分原文:
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 15日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
更正为：
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 16日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2017年第一次临时股东大会的法律意见书“关于出席本次大会人员的资格”部分原文:
1、出席现场会议的人员
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 6人，代表股份 172,552,920股，占公司有表决权总股本的60.0102%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
更正为：
1、出席现场会议的人员
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 1人，代表股份 172,523,520股，占公司有表决权总股本的60.0000%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2019-003
广东凯普生物科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期上升：15.87%-30.89%|盈利9,321.00万元|
||盈利：10,800万元-12,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，不断提升整体服务能力和技术水平。
报告期内，公司HPV检测试剂收入增长稳定，其他检测试剂收入取得较快增长，使报告期内公司主营业务取得较快增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一九年一月十四日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2013-066北京旋极信息技术股份有限公司
关于南京中航特种装备有限公司完成工商变更
暨投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）2014年 7月 24日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用自有资金投资南京中航特种装备有限公司的议案》，同意公司使用自有资金入股南京中航特种装备有限公司（以下简称“中航特装”）。本次投资完成后，公司持有中航特装10.47%的股份。2014年7月28日，公司发布《关于使用自有资金投资南京中航特种装备有限公司进展公告》，双方就相关事项达成协议并签署《关于南京中航特种装备有限公司之股权转让协议》。
上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于使用自有资金投资南京中航特种装备有限公司的公告》以及《关于使用自有资金投资南京中航特种装备有限公司进展公告》。
二、对外投资进展情况
近日，中航特装根据《关于南京中航特种装备有限公司之股权转让协议》完成了相关工商变更登记手续，并领取了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记信息如下：
注册号：320121000184184
名称：南京中航特种装备有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市江宁经济技术开发区水阁路33号
法定代表人姓名：吕伟加
注册资本：63701万元整
成立日期：2010年12月29日
营业期限：2010年12月29日至2040年12月28日
经营范围：汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机电系统及设备、道路运输类、作业类特种装备、电动车、制冷系统的研制、生产、销售、技术开发、技术咨询服务；机械设备的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《南京中航特种装备有限公司企业法人营业执照》
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年8月11日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-019格林美股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-70%|盈利：4,435.88万元|
||盈利： 6,210.23 万元- 7,540.99万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在三元动力电池材料方面展开全面战略合作和规模化供应，积极拓展国内外市场，销售规模大幅增长；同时，公司电子废弃物处理、稀贵金属等业务也进一步释放产能，提升了公司经营业绩。
2、与去年同期相比，江苏凯力克钴业股份有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司成为公司全资子公司，股权比例增加，使得本报告期合并利润增加；同时本报告期合并范围内新增子公司浙江德威硬质合金制造有限公司、余姚市兴友金属材料有限公司、山西洪洋海鸥废弃电子产品回收处理有限公司。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年二月二十七日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-009
高伟达软件股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月18日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任郑祥云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。
郑祥云简历如下：
郑祥云，女，1988年出生，中国国籍。2011年7月至2015年4月任吉艾科技（北京）股份公司证券事务代表，2015年加入公司后一直从事证券事务代表相关工作，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
郑祥云女士系公司员工，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。
证券事务代表：郑祥云
通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层
邮政编码：100016
办公电话：010-57321053
传真号码：010-57321000
电子信箱：securities@git.com.cn
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会2015年6月18日
关于山推工程机械股份有限公司
在山东重工集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
大信专审字【2017】第 3-00142号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
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关于山推工程机械股份有限公司
在山东重工集团财务有限公司存贷款业务
情况的专项审核报告
大信专审字【2017】第3-00142号山推工程机械股份有限公司：
我们接受委托，在审计了山推工程机械股份有限公司及其子公司（统称“贵公司”） 2016年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2016年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《山推工程机械股份有限公司2016年度在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况汇总
表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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三、审核情况
经审核，《山推工程机械股份有限公司 2016年度在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解山推工程机械股份有限公司及其子公司2016年度在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何 政
中国·北京 中国注册会计师：钟本庆
二○一七年四月二十七日
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山推工程机械股份有限公司在山东重工财务集团有限公司存贷款业务情况汇总表编制单位：山推工程机械股份有限公司 2016年度 单位：元
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|-|-|-|-|
|行次|年初余额|本年增加|本年减少|
||1|2|3|
|1|594,146,004.70|14,092,601,459.10|14,178,959,971.45|
|2|662,000,000.00|2,650,000,000.00|1,812,000,000.00|
|3|662,000,000.00|2,650,000,000.00|1,812,000,000.00|
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证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-021号南兴装备股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日披露了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等重大资产重组文件。本次重大资产重组的相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次交易事项已于2018年1月31日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2018年第7次会议审核通过。因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书以及交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。
重组报告书中相关财务数据更新至 2017年 9月 30日，并补充披露截至 2017年9月30日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。
具体详见公司同日披露的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（更新财务数据稿）》及其摘要，《东莞证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交易标的公司审计报告及备考审阅报告，广东启源律师事务所出具的《广东启源律师事务所关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的第二次补充法律意见书》等相关文件。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年二月八日