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证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2018-014黑龙江交通发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018年 7月 6日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（2016 年修订）（以下简称《章程指引》）和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。|
||新增：第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的基层组织，党组织发挥领导核心、政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保证党组织的工作经费。|
|第二条 公司系依照《公司法》|第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规|

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|和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在黑龙江省工商行政管理局注册登记。|定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号（统一社会信用代码）912300005513040198（1-1）。|
|第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,315,878,571 股，公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为：（一）黑龙江省高速公路集团公司持有686,482,178股，占公司股本总额的52.17%；（二）招商局公路网络科技控股股份有限公司持有217,396,393 股，占公司股本总额的16.52%；（三）社会流通股股东持有412,000,000 股，占公司股本总额的31.31%。|第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,315,878,571 股，公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为：（一）黑龙江省高速公路集团公司持有440,482,178 股，占公司股本总额的 33.48%；（二）黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）持有 246,000,000 股，占公司股本总额的 18.69%；（三）招商局公路网络科技控股股份有限公司持有 217,396,393 股，占公司股本总额的16.52%；（四）社会流通股股东持有412,000,000 股，占公司股本总额的 31.31%。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件|

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|的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|新增：第八章 党组织第一百五十二条 公司设立党委和纪委。公司党委和公司纪委的人员职数按照上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序成为公司董事、监事、高级管理人员，公司董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。第一百五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署；（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；（三）参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；|

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|（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。第一百五十四条 “三重一大”事项沟通。公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的机制体制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。公司董事会决定公司重大问题，应当事先听取党组织的意见。对于公司重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作以及其他重大经营管理事项必须先经党委研究讨论后，再由董事会或经理层审议决定。|

《公司章程》中原各章节和条款序号及索引序号变动按修改内容相应顺延，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2018年 7月 6日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-040梅花生物科技集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第七次会议于2017年7月11日上午9点在公司三楼会议室召开，会议通知以邮件、办公集成 RTX方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：
1.关于新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的议案
为进一步扩大公司生产规模，提高竞争优势，巩固公司在生物发酵领域的领先地位，公司拟在吉林省西北部或黑龙江西部一期投资人民币 25-35亿元，新建年产 40万吨饲料级氨基酸及其配套项目，最终选址地公司尚在进一步论证，实际建设地址以公司和当地政府签署的协议为准。项目建设内容主要包括淀粉车间、发酵车间、提取车间，辅助生产设施、污水处理车间及配套公用工程等。项目建设的资金来源为自筹资金，建设周期为两到三年左右。
该项目建成投产后，一方面公司经营实力、创新能力以及品牌竞争力均会有进一步提升，营业收入有望较大幅度增加，公司的长期盈利能力可获得较大提升；
另一方面将巩固公司在生物发酵领域的领先地位，项目建成后，饲用氨基酸市场供应格局将发生根本变化，公司在相关产品上的市场定价权进一步增强，符合公司及全体股东的利益。
该项投资不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于新建年产 40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的公告》（公告编号：2017-041）
2.关于提请股东大会授权董事会办理项目建设相关事项的议案
为保证项目的顺利实施，提请股东大会授权董事会，全权处理和项目建设有关的事宜，包括但不限于：项目地址的选择、新建项目方案的制定与实施、立项申报、招标建设、签署项目建设涉及到的重大合同和文件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于 2017年 7月 27日通过现场和网络相结合的方式召开 2017年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
会议通知具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一七年七月十一日
阳泉煤业(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事关于改聘高级管理人员的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司的独立董事，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第十五次会议改聘高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、经查阅公司提供的有关陆新先生、付书俊先生和成晓宇先生的个人履历和工作实绩等资料，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法；
二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
三、综上所述、我们同意阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议对陆新先生、付书俊先生和成晓宇先生的聘任。我们认为，董事会对付书俊先生和成晓宇先生的聘任没有违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》有关规定，没有损害公司股东的利益。
阳泉煤业(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事关于改聘高级管理人员的独立意见之签署页）
独立董事（授权独立董事）签字：
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2015年1月6日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-001债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份结果及下期减持计划
预披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次减持计划的实施结果：庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月28日、2017年 6月29日披露了公司高级管理人员（以下简称“高管”）王天刚、蔡苏佳、赵旭日、刘宏伟、孙大志、曹学军、杨恒、刘中英、刘振洪的股份减持计划（以下简称“前次减持计划”）。
截至本公告披露日，公司高管王天刚、刘振洪、刘中英合计减持公司股份1,575,000股，占公司总股本的0.0236%，前次减持计划实施完毕；高管蔡苏佳、赵旭日、刘宏伟、孙大志、曹学军、杨恒均未减持公司股份，前次减持计划到期届满。
下期减持计划的主要内容：公司高管蔡苏佳、赵旭日、刘宏伟、孙大志计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,850,000股（占公司总股本比例的0.0427%）。
一、前次减持计划的实施结果
公司于 2017年 6月 28日、 2017年 6月 29日披露了公司高管王天刚、蔡苏佳、赵旭日、刘宏伟、孙大志、曹学军、杨恒、刘中英、刘振洪的前次减持计划。根据前次减持计划，上述高管计划在自持有的限制性股票第一次解锁并上市流通之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,625,000股（占公司总股本比例的0.0843%），减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2017-043、2017-044）。
截至2018年1月21日，公司高管王天刚、刘振洪、刘中英合计减持公司股份 1,575,000股，占公司总股本的0.0236%，前次减持计划已经实施完毕，具体详见公司在上交所网站披露的临时公告（公告编号：2017-046、2017-056）；
高管蔡苏佳、赵旭日、刘宏伟、孙大志、曹学军、杨恒均未减持公司股份，前次减持计划到期届满。
二、下期减持计划的主要内容
（一）减持主体基本情况
1、高管名称：蔡苏佳、赵旭日、刘宏伟、孙大志
2、自其持有的公司股份上市之日起，上述高管均从未减持过公司股份。
截至本公告日，上述高管持有公司股票数量及拟出售的公司股票数量具体情况如下：
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|姓名|职务|持有的公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|拟出售的公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|可出售股票数量占其持有的公司股票数量比例|
|蔡苏佳|副总裁|3,000,000|0.0449%|不超过750,000|不超过0.0112%|25%|

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|赵旭日|副总裁|3,000,000|0.0449%|不超过750,000|不超过0.0112%|25%|
|刘宏伟|副总裁|3,000,000|0.0449%|不超过750,000|不超过0.0112%|25%|
|孙大志|助理总裁|2,400,000|0.0360%|不超过600,000|不超过0.0090%|25%|
|合计|-------|11,400,000|0.1708%|不超过2,850,000|不超过0.0427%|-------|

注：上表“占公司总股本的比例”数值相加计算结果因四舍五入导致存在0.0001%差异。
（二）减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：上述高管在下期减持计划中拟减持的股份全部来源于公司 2016年 5月向激励对象首次授予的限制性股票，且该等限制性股票第一个解锁条件已经满足，并已于 2017年 6月 30日解除限售，详见公司于 2017年 6月27日在上交所网站披露的临时公告（公告编号：2017-040）。
3、减持数量及比例：合计不超过 2,850,000股，占公司总股本比例不超过0.0427%。
4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、相关风险提示
1、下期减持计划的实施未违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上述高管将根据市场情况、公
司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的
不确定性。
2、下期减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的股权结构、治理结构和持续性经营产生重大影响。
3、上述高管承诺：下期减持计划实施期间，其将遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、高管《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2018年1月22日
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2017—006包头华资实业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
包头华资实业股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2017年 4月 17日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2017年 4月 27日在公司总部二楼会议室召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张涛主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、关于公司《2016年度监事会工作报告》
报告期内,公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，进一步完善了公司的内部控制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
监事会审核公司 2016年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2016年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司 2017年第一季度《季度报告》
监事会审核公司 2017年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017年度第一季度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于会计师事务出具的 2017年度审计报告的监督意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告的审核意见为：公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于公司内部控制审计报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于监事会换届选举的议案
公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本届监事会提名张涛、吴孟璠为公司第七届监事会监事候选人，与公司员工大会选举的职工监事共同组成第七届监事会成员，任期 3年，自 2016年年度股东大会选举通过之日起计算（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、第七项议案须经公司股东大会通过。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
监事会
2017年 4月 29日
简历：
1、张涛，男，汉族，1979年 1月出生，法学专业，1998年至 1999年在华宝冷冻厂办公室工作，1999年至 2000年任包头市北普有限公司总经理助理。
2000年 11月起任本公司总经理助理，2001年 9月起至 2008年 5月任本公司董事，2008年 5月至今担任本公司监事会主席。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2016-029哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 14点00分
召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号，公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参与温州银行股份有限公司配股的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会 2016年第四次临时会议审议通过。董事会决议公告披露时间为 2016年12月15日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：浙江新湖集团股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600095|哈高科|2016/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；
（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理；
（四）登记时间：2016年12月29日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）
（五）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号，本公司董事会办公室。
六、 其他事项
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号
邮政编码：150078
联系人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84348057
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与温州银行股份有限公司配股的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
福建天马科技集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买福建省华龙集团饲料有限公司72%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规章、规范性文件及公司章程有关规定，作为公司的独立董事，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1.评估机构的独立性
厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司及其经办评估师与本次交易各方之间不存在关联关系，具有独立性；该机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.评估假设前提的合理性
厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法的选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价依据。评估机构采用资产基础法、收益法对标的资产进行了评估，并最终以资产基础法评估价值作为标的资产的评估值。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4.评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了恰当的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数符合评估对象的实际情况，评估结论具有公允性。
本次交易标的资产的交易价格以标的资产评估值为依据，经交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的签署页）
独立董事签名：
关瑞章 孔平涛 潘琰
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2016-021债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
公司副董事长及董事配偶继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长、总裁延万华先生及董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士的通知，其于2016年1月27日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划及前期增持情况
1、基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司副董事长、总裁延万华先生拟在未来3个月内（自2015年11月30日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过300万股。
本次增持前延万华先生具体增持情况如下：
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|序号|增持时间|增持方式|增持数量（股）|
|1|2015年11月30日|上海证券交易所交易系统买入|315,100|
|2|2016年1月14日|上海证券交易所交易系统买入|342,100|
|3|2016年1月15日|上海证券交易所交易系统买入|300,000|
|合计|-|-|957,200|

具体内容详见公司于2015年12月1日、2016年1月15日、1月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇关于副董事长增持公司股份的公告》（临 2015-089号）、《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶增持公司股份的公告》（临 2016-016号）、《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶继续增持公司股份的公告》（临2016-017号）。
2、公司于2016年1月14日接到董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵
冬梅女士的通知，其拟在未来6个月内（自2016年1月14日起算）通过上海证
券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过100万股。
本次增持前赵冬梅女士具体增持情况如下：
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|序号|增持时间|增持方式|增持数量（股）|
|1|2016年1月14日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|
|2|2016年1月15日|上海证券交易所交易系统买入|120,700|
|3|2016年1月21日|上海证券交易所交易系统买入|50,000|
|4|2016年1月22日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|
|合计|-|-|290,700|

具体内容详见公司于 2016年 1月 15日、1月 16日、1月 22日、1月 23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶增持公司股份的公告》（临 2016-016号）、《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶继续增持公司股份的公告》（临 2016-017号）、《赛轮金宇关于公司董事配偶继续增持公司股份的公告》（临 2016-018号）、《赛轮金宇关于公司董事配偶继续增持公司股份的公告》（临2016-019号）。
二、本次增持情况
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|增持股东|本次增持时间|本次增持方式|本次增持数量（股）|本次增持比例（%）|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|延万华|2016年1月27日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|0.006|20,697,938|1.985|20,757,938|1.991|
|赵冬梅|2016年1月27日|上海证券交易所交易系统买入|40,000|0.004|510,000|0.049|550,000|0.053|

自2015年11月30日至今，延万华先生共计增持公司股份1,017,200股，占公司总股本的0.098%。
自2016年1月14日至今，赵冬梅女士共计增持公司股份330,700股，占公司总股本的0.032%。本次增持后，公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生及其配偶赵冬梅女士两人合并持有公司股份1,688,628股，占公司总股本的0.162%。
三、延万华先生、赵冬梅女士的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、
法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、延万华先生、赵冬梅女士承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、本公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注延万华先生、赵冬梅女士增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-078债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
公司于2018年7月21日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 7月 21日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至本公告日，公司已累计回购公司股份数量为3669.83万股，占公司总股本的比例为2.56%，成交的最高价为11.63元／股，成交的最低价为 8.36元／股，累计支付的资金总额为377,877,209元（不含佣金、过户费等交易费用）。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-006仙鹤股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018年 4月 26日上午 9:00在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 4月 15日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由董事长王敏良先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告》。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4.审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。
7.审议通过了《关于公司 2018年一季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司 2018年第一季度报告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司
关于江苏银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构”）作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对江苏银行首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181号）的核准，江苏银行于 2016年 7月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,154,450,000股，发行的股票于2016年8月2日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为11,544,450,000股。
江苏银行首次公开发行前总股本为10,390,000,000股，首次公开发行后总股本为 11,544,450,000股，其中有限售条件流通股数量为 10,390,000,000股，占公司总股本的90.00%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及7名股东，合计持有限售股13,131,792股，锁定期为自所持江苏银行股份登记在江苏银行股东名册之日起三十六个月且在江苏银行股票上市之日起不少于 12个月，即自江苏银行股票上市之日起17个月，将于2018年1月2日起上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
自2011年3月30日江苏银行提交首次公开发行股份并上市申请文件至江苏
银行发行上市前，通过协议转让方式受让公司股权的新增股东承诺：自所持发行人股份登记在发行人股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 13,131,792股。
2、本次限售股上市流通日期为2018年1月2日。
3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
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|序号|股东名称||持有限售||持有限售股|本次上市流通数量（股）||剩余限|
||||股数量||占公司总股|||售股数|
||||（股）||本比例|||量（股）|
|1|马兆军|7,097||0.00006%||7,097|0||
|2|陆骅|12,440||0.00011%||12,440|0||
|3|宋青莳|36,162||0.00031%||36,162|0||
|4|赵文云|64,150||0.00056%||64,150|0||
|5|潘云波|11,943||0.00010%||11,943|0||
|6|枣庄佰伦实业有限公司|3,000,000||0.02599%||3,000,000|0||
|7|常州金瑞达投资控股有限公司|10,000,000||0.08662%||10,000,000|0||
|合计||13,131,792||0.11375%||13,131,792|0||

四、普通股股份变动情况
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|3,772,537,638|0|3,772,537,638|
||2、其他境内法人持有股份|1,697,775,543|-13,000,000|1,684,775,543|
||3、境内自然人持有股份|163,290,765|-131,792|163,158,973|
||有限售条件的流通股份合计|5,633,603,946|-13,131,792|5,620,472,154|

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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|无限售条件的流通股份|A股|5,910,846,054|13,131,792|5,923,977,846|
||无限售条件的流通股份合计|5,910,846,054|13,131,792|5,923,977,846|
|股份总额||11,544,450,000|0|11,544,450,000|

五、联席保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘国强 陈为
中银国际证券有限责任公司2017年 12月 26日
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈石 孙泽夏
华泰联合证券有限责任公司2017年 12月 26日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2016-033
900955 九龙山B
海航创新（上海）股份有限公司
关于公司子公司收到平湖市农业经济局《责令停止用海行为通知书》及相关风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 2月 3日获悉，平湖市农业经济局于2月1日对公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）发出了《责令停止用海行为通知书》（平农海责[2016]001号），主要内容为：
“浙江九龙山开发有限公司：
经查，你（单位）在平湖市九龙山西沙湾海域实施未经批准占用海域的行为,违反了《中华人民共和国海域使用管理法》第三条的规定，依据《中华人民共和国海域使用管理法》第三十九条的规定，本机关现责令你（单位）立即停止未经批准占用海域的行为。特此通知。”
经核查，公司子公司平湖九龙山围垦工程有限公司（以下简称“围垦公司”）于2011年9月27日获得嘉兴市发展和改革委员会《关于平湖市九龙山西沙湾景观配套二期工程核准项目的批复》（嘉发改[2011]311号），于 2014年 9月 19日获得浙江省钱塘江管理局《关于平湖市九龙山西沙湾景观配套二期工程涉河涉堤建设项目的复函》（浙钱许[2014]25号）（详见公告编号：临2014-060）。
据了解，对于上述围垦项目，浙江省钱塘江管理局与平湖市农业经济局均提出应属其管辖。
经进一步核查发现，平湖市农业经济局曾于2011年4月21日对开发公司出具《行政处罚决定书》（平农海处罚[2010]001号），主要内容为：
“当事人：浙江九龙山开发有限公司
法定代表人：李勤夫
地址：平湖市乍浦镇外山东沙湾7号
经查，你单位于2010年9月6日至2010年10月期间,在未取得海岛使用权的情况下，擅自实施平湖市九龙山西沙湾围堤与无居民岛小孟屿之间的填海连岛工程，占用海域面积 1438.4㎡的行为，违反了《中华人民共和国海岛保护法》第三十条第三款的规定”。
“现依据《中华人民共和国海岛保护法》第四十五条、《中华人民共和国海域使用管理法》第四十二条、《中华人民共和围行政处罚法》第二十七条第四款、《财政部、国家海洋局关于加强海域使用金征收管理的通知》的规定，并依据中国海监总队《关于进一步规范海洋行政处罚裁量权行使的若干意见》(海监字[2006]9号）的规定，本机关决定对你单位作出责令退还非法占用的海域，恢复海域原状，并处罚款人民币壹拾捌万捌仟元整的行政处罚。”
2013年 12月 12日，平湖市农业经济局对开发公司出具《林业行政处罚决定书》（平农林罚书字[2013]第4号），主要内容为：
“被处罚人：浙江九龙山开发有限公司
单位地址：平湖市乍浦九龙山
营业执照注册号：330400400012418
法人代表：李勤夫
根据群众举报，我局于 2013年 10月 15日对你公司擅自改变林地用途案的行为予以立案调查。现已查明，你公司因九龙山西沙湾围海需要，擅自对平湖市林场 3林班 27小班小孟屿山实施机械开挖作业„„我局认为你公司的上述行为违反了《中华人民共和国森林法》第十八条第一款关于“进行勘查、开采矿藏和各项建设工程，应当不占或者少占林地；必须占用或者征用林地的，经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。”和《浙江省林地管理办法》第十五条关于“严格林地用途管制制度。禁止下列破坏林地的行为：（一）擅自将林地改变为非林地；（二）擅自在林地上进行采石、
采矿、取土、取沙、建房、修筑工程、造坟等活动”的规定，已构成违法。”
“现依据《浙江省林地管理办法》第四十六条“违反本办法第十五条第一款第（一）项和第（二）项、第二十四条规定的，依照《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条的规定予以处罚”和《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条第一款“未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，擅自改变林地用途每平方米10元至30元的罚款”的规定，我局决定对你公司作出如下行政处罚：
1、责令恢复林地原状；
2、罚款人民币叁万元整（¥30000.00元）。”
2014年10月10日，平湖市农业经济局对开发公司出具《行政处罚决定书》（平农海执处罚[2014]001号），主要内容为：
“当事人：浙江九龙山开发有限公司
法定代表人：李勤夫
地址：平湖市九龙山
经查，你单位于 2013年 5月至 2014年 7月期间，在平湖市九龙山西沙湾，因未取得海岛使用权的情况下，擅自在无居民海岛小孟屿实施九龙山国际游艇会所游艇通道工程，对山体进行平整„„违反了《中华人民共和海岛保护法》第二十八条、第三十条第三款的规定”。
“依据《中华人民共和国海岛保护法》第四十八条的规定，本机关对你单位作出责令停止违法行为，并处罚款人民币贰拾捌万元整（28万元）的行政处罚。”因公司前期股东间争议导致公司新旧董事会和管理层移交中曾出现一些问题，上述相关涉嫌违法违规行为及行政处罚问题，公司在进一步核查中。
同时，由于围垦项目所在地理位置的特殊性，浙江省钱塘江管理局与平湖市农业经济局两家不同政府机构各自提出其拥有管辖权，这对该项目施工及后期申请土地权证等可能会产生影响，该工程项目可能会存在较大风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（上海）股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-013号
中珠控股股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月28日中珠控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司续聘2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在本年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为48万元。
报告期内公司暂未要求立信事务所提供2013年度内部控制审计服务，根据相关规定，2014年度公司需进行内部控制审计相关工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的内部控制审计机构。
公司独立董事认为：继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○一四年度财务审计机构及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○一四年度财务审计机构及内部控制审计机构，并报股东大会批准。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一四年三月一日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-001
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月 4日以通讯表决方式召开了 2017年第一次会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）；
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年1月5日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2018-011
澳柯玛股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月3日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月3日
至2018年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|
|2|关于修订公司《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的议案|√|
|3|关于变更募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年8月18日、2018年1月6日、2018年3月17日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600336|澳柯玛|2018/3/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
4、登记时间：2018年3月29日9：00-16：00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联系人：季修宪王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
2018年3月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||
|2|关于修订公司《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的议案||||
|3|关于变更募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。