证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-023光正集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议，会议通知于2014年4月8日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2014年4月19日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《光正集团股份有限公司 2013年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-030号）刊登在2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com），《光正集团股份有限公司2013年度报告摘要》（公告编号：2014-029号）刊登在2014年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
《独立董事 2013年度述职报告》刊登在 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》；
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年度公司实现营业收入50,542.87万元，比上年同期增长8.51%；其中钢结构板块收入44,572.45万元,较上年同期46,248.16下降3.62%，燃气收入 5,491.34万元(合并期间9月-12月)。2013年度公司实现净利润914.89万元，其中归属于母公司的净利润为154.97万元，比上年同期减少94.44%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第112494号）。
《 2013年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2014年公司计划实现营业收入104,999.67万元，净利润4,983.65万元，归属于母公司股东净利润3,020.64万元；
（上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，也不构成公司对2014年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、集团市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
由于公司处于业务转型期，从公司2013年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定2013年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。
【议案内容详见刊登于 2014年 4月 22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《光正集团股份有限公司关于2013年度利润分配及资本公积转增股本事项的专项说明》。】；
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2013年度审计工作总结的报告的议案》；
【议案内容详见刊登于 2014年 4月 22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2013年度公司审计工作的总结报告》。】；
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
根据公司2014年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金需求，2014年度公司拟将向各商业银行申请总额不超过10亿元的银行综合授信（包括信用贷款、第三方担保贷款、不超过净资产30%的资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。在办理上述银行融资业务时，授权董事长根据实际经营情况在10亿元银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年有效。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《<董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了同意审核意见，保荐机构出具了《关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》，立信会计师事务所出具了《公司2013年度内控鉴证报告》。
（《董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的《关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》及立信会计师事务所出具的《公司2013年度内控鉴证报告》（信会师报字[2014]第 112495号刊登在 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
《董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《2013年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 112496号）。和保荐机构出具的《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》刊登在 2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com）
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联
方交易的议案》；
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光正集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-027）】
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。【详细内容见2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司关联交易的事前认可意见》】
保荐机构就该议案出具了核查意见。【详细内容见公司2014年4月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司关联交易的核查意见》】
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司变更应收款项计提坏账准备会计政策的议案》
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光正集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-028）】
保荐机构就该议案出具了保荐意见。【详细内容见公司2014年4月22日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《保荐机构广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司变更会计政策的核查意见》】
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》；
公司定于2014年5月15号召开2013年度股东大会。
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光正集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-025）】
【独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见刊登在2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com）】
备查文件：1、光正集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
光正集团股份有限公司董事会