证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-007深圳市赛为智能股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了提升深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）的市场竞争力，深化公司开展智慧城市业务的战略，促进战略布局的实现，公司拟与吉首市吉智网络科技有限公司、广东赛翼智能科技有限公司、湖南诺恒信息科技发展有限公司共同出资设立“湖南省吉赛智慧城市建设投资有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“湖南吉赛”），公司拟使用自有资金人民币2,550万元投资湖南吉赛，占51%的股权。
为了开拓新的业务领域，切入电力电子服务行业，提供相关的产品和技术服务，增强公司的整体市场竞争力，经友好协商，公司拟与自然人李名、文锋和叶大洋共同投资组建“广州市赛皓智能科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“广州赛皓”），公司拟使用自有资金人民币 1,555.50万元投资广州赛皓，占51%的股权。
2、对外投资审批情况
2016年1月18日，公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于对外投资设立控股子公司湖南省吉赛智慧城市建设投资有限公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司广州市赛皓智能科技有限公司的议案》，议案均获得全票通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、投资设立湖南吉赛的合作方基本情况
（1）吉首市吉智网络科技有限公司
名 称：吉首市吉智网络科技有限公司；
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住 所：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市；
法定代表人：兰秋生；
注册资本：壹亿元整；
成立日期：2016年01月14日；
营业期限：长期；
经营范围：互联网接入及相关服务，互联网信息服务，软件开发，信息系统集成服务，数据处理、存储服务，信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）广东赛翼智能科技有限公司
名 称：广东赛翼智能科技有限公司；
类 型：其他有限责任公司；
住 所：广州市天河区棠福路3号A栋703；
法定代表人：徐智能；
注册资本：贰仟壹佰万元整；
成立日期：2013年05月09日；
营业期限：2013年05月09日至2016年12月31日；
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）湖南诺恒信息科技发展有限公司
名 称：湖南诺恒信息科技发展有限公司；
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住 所：长沙高新开发区汇达路68号航天亚卫科技园综合楼101号3楼；
法定代表人：程永发；
注册资本：伍佰万元整；
成立日期：2015年11月24日；
营业期限：2015年11月24日至2065年11月23日；
经营范围：软件开发、计算机软件销售；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；交通设施安装；计算机网络系统工程服务；计算机销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；高速公路收费系统涉及、安装、维护；高速公路照明系统设计、安装、维护；信息电子技术服务；电子技术研发；电子技术转让；电子、通信与自动控制技术研发；
电子交易平台的服务与管理；矿产品销售；化工产品批发；有色金属批发；金属材料销售；贵金属制品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、投资设立广州赛皓的合作方基本情况
（1）李名
住所：广州市越秀区金羊三街
身份证号：4301041965********
（2）文锋
住所：广州市越秀区泰康路
身份证号：1306031973********
（3）叶大洋
住所：广州市越秀区水荫路
身份证号：4401021964********
三、投资标的基本情况
1、湖南吉赛
公司名称：湖南省吉赛智慧城市建设投资有限公司（暂定名）；
公司注册所在地：吉首市（暂定）；
公司注册资本：人民币5,000万元；
公司类型：有限责任公司；
经营范围为：计算机系统服务，数据处理，公共软件，基础软件与应用软件的开发与服务，软件咨询与培训，弱电工程的设计与施工，智能楼宇布线，宽带及多媒体解决方案，计算机、电子产品与通信设备与配件的销售，进出口经营，税控收款机的工程安装、销售、技术支持与售后服务，智慧城市的顶层设计、建设、投资、运营及服务。以上经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。
（1）出资情况
各股东出资额及持股比例：
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|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|吉首市吉智网络科技有限公司|1,750|35%|现金|
|深圳市赛为智能股份有限公司|2,550|51%|现金|
|广东赛翼智能科技有限公司|450|9%|现金|
|湖南诺恒信息科技发展有限公司|250|5%|现金|
|合 计|5,000|100%||

（2）法人治理结构
湖南吉赛实行董事会领导下的总经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。赛为智能将按照现代企业管理制度，建立健全湖南吉赛的法人治理结构，使其平稳高效运行。
2、广州赛皓
公司名称：广州市赛皓智能科技有限公司（暂定名）；
公司注册所在地：广州市（暂定）；
公司注册资本：人民币3,050万元；
公司类型：有限责任公司；
经营范围为：工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；计算机应用电子设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；信息技术咨询服务；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；电力电子技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子元器件零售；安全智能卡类设备和系统制造；
电力输送设施安装工程服务；软件开发。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）
（1）出资情况
各股东出资额及持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东（发起人）名称或姓名|出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|深圳市赛为智能股份有限公司|1,555.50|51%|现金|
|李名|518.50|17%|现金|
|文锋|488.00|16%|现金|
|叶大洋|488.00|16%|现金|
|合计|3,050.00|100%||

（2）法人治理结构
广州赛皓实行董事会领导下的总经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。赛为智能将按照现代企业管理制度，建立健全广州赛皓的法人治理结构，使其平稳高效运行。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的在于提升公司的市场竞争力，深化公司开展智慧城市业务的战略，促进公司战略布局的实现；在于开拓新的业务领域，切入电力电子服务行业，提供相关的产品和技术服务。本次对外投资有利于提升公司整体市场竞争力和盈利能力，对公司当前及以后年度的业绩产生积极影响。
本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，新公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月十九日