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证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-007
深圳市优博讯科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月13日11:00以现场结合通讯表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席郁小娇主持。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于 2017年 3月 7日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》
监事会认为：公司本次部分变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准后实施。
表决结果：会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，0回避的表决结果审议通过了上述议案。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
监事会意见：公司及全资子公司合计使用不超过1亿元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司
资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项，并同意将该事项提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准后实施。
表决结果：会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，0回避的表决结果审议通过了上述议案。
3、审议通过了《关于补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》监事会意见：公司及全资子公司合计使用不超过3,500万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。
表决结果：会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，0回避的表决结果审议通过了上述议案。
上述各项意见及具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-125
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易提前购回
及再进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”）的通知，盈瑞世纪将持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并再进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|盈瑞世纪|否|31,600,000|2016-09-22|2017-09-18|华泰证券（上海）资产管理有限公司|15.77%|
|合计||31,600,000||||15.77%|

二、股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盈瑞世纪|否|31,700,000|2017-09-19|2018-09-19|华泰证券（上海）资产管理有限公司|15.82%|融资|
|合计||31,700,000||||15.82%||

2、股东累计被质押的情况
截至本公告日，盈瑞世纪持有公司股份 200,408,085股，占公司总股本的17.29%，其所持有的公司股份已累计质押 97,400,000股（占其直接所持有本公司股份的48.60%，占本公司总股本的8.41%）。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券登记及司法冻结明细表。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一七年九月二十日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2014〕19号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）对上市公司的规定和要求，本次公司为世联信贷提供的担保总额为人民币9,200万元，占公司2013年度经审计净资产的5.19%。截至2014年11月3日，加上本次担保金额9,200万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司实际对外担保余额为人民币64,470万元，占公司2013年度经审计净资产的36.36%。另截至2014年11月3日，公司经董事会授权批准的担保事项总额为人民币68,470万元,占公司2013年度经审计净资产的38.62%。公司于2014年9月10日召开2014年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，预计自2014年第三次临时股东大会起至2014年年度股东大会止，累计为世联信贷提供担保额度之上限为人民币50,000万元，本次已经使用的担保额度为9,200万元。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司董事会审议本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌 张炯陈杰平二〇一四年十一月三日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-057
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人卢柏强先生控制的企业深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知，获悉融信南方将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|融信南方|是|30,000,000|2017年8月23日|2018年8月23日|申万宏源证券有限公司|26.02%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，融信南方共持有公司股票 115,294,059股，占公司总股本的12.61%，融信南方累计质押其持有的公司股份 95,130,000股，占融信南方持有公司股份总数的82.51％，占公司总股本的10.41%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-056科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年9月25日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于 2018年 9月 28日下午 2:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席9人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于终止滨州昌辉100MWp分布式光伏项目的议案》。
公司与滨州昌辉新能源有限公司（以下简称“昌辉新能源”）、邵翠杰、于文娟（以下合称“股东方”）及南京宝连宸机电科技有限公司（以下简称“宝连宸机电”）于 2017年 7月签署了《滨州昌辉 100MWp分布式光伏项目之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。《合作协议》约定，项目规划总装机容量100MWp，由公司、昌辉新能源、股东方及宝连宸机电四方共同推进当期30MW发电项目（以下简称“滨州昌辉光伏项目”）前期的筹建、投资、建设和运营。《合作协议》总投资约为70,000万元，当期30MW金额为21,000万元。项目采用滚动开发模式，当期开发规模为30MW，后续单次开发规模需为20MW以上。上述事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2017年 8月 2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司与股东方原有意在光伏电站的开发、建设等领域开展合作，现因国家
531政策调整和项目自身的缺陷，导致本项目的投资收益率达不到公司预期且存在建设风险。经审慎研究并与股东方友好协商，公司拟与股东方签署《<滨州昌辉100MWp分布式光伏项目之合作协议>之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）及签署与该项目相关的一系列合同和协议的解除协议，各方拟终止滨州昌辉光伏项目的建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-057《关于终止滨州昌辉100MWp分布式光伏项目的公告》）
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-060
美的集团股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 10月 17日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十二次会议通知，并于 2014年 10月 22日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事13人，实到董事13人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
及公司指定信息披露报刊的《2014年第三季度报告》全文及正文）；
二、以10票同意、0票反对、2票弃权审议通过了《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的议案》，袁利群女士作为关联董事已回避表决，独立董事就该项议案已出具事前认可函并发表了独立意见。
基于对目前银行业投资风险及时机的意见，公司董事胡晓玲女士对该议案投了弃权票，基于对公司聚焦主业，不增加过多非主业投资的意见，公司董事徐海先生对该议案投了弃权票，上述两位投弃权票的董事对本次关联交易事项的属性和相关条款的合理公平性没有异议。（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的公告》）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年10月24日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第二十三次会议审议的有关关联交易的议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。
公司本次向公司董事租赁办公场地行为，是按照市场方式操作，合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：王瑞华、石英、朱江2014年12月11日
深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于2014年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事,我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表独立意见如下:
1、截止2014年6月30日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的关联方违规占用资金情况。
2、截止2014年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、报告期内，公司为全资子公司深圳市华测检测有限公司向银行申请 3,000万综合授信提供连带责任担保，担保期限1年。此次担保公司履行了必要的审批程序。截止2016年6月30日，公司累计对外担保总额为8,800万，实际担保发生额为4,126.03万元。
二、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述和重大遗漏。
以下无正文
（本页无正文，为《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一四年八月十八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-136
松德智慧装备股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年 4月26日披露的《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次重组预案”）“重大风险提示”中，对本次重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司本次重大资产重组的首次董事会决议距今已满6个月，未来待审计、评估、谈判等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案。
3、近期受到股市二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦、国家去杠杆等多重因素影响，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次重组进展。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）因筹划重大资产重组，于 2017年 12月 26日披露了《松德智慧装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 26日开市起停牌。后公司于 2018年 1月 24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-008），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日起继续停牌。
公司于2018年2月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市时起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）。公司于 2018年 3月 21日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，并披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）。
公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次交易相关事宜的进展公告。
公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2018年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上〔2018〕134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。
公司于 2018年 5月 9日收到深圳证券交易所下发的《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 15号）（以下简称“重组问询函”）。公司及本次交易的中介机构现已于2018年5月23日完成了对重组问询函的答复工作，并对《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司于2018年5月23日收到深交所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 17号），公司已于 5月30日完成问询函回复工作。
具体内容详见公司于2018年5月24日、2018年5月30日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月31日开市时起复牌。
公司于2018年5月25日、2018年6月25日、2018年7月25日、2018年8月 25日、2018年 9月 25日、2018年 10月 25日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2018-071、2018-081、2018-090、2018-101、2018-115、2018-119）。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方均积极推进本次重组工作。因近期受到国内二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦加剧、国家去杠杆等多重因素影响，本次重组方案尚需公司与交易对方进一步谈判论证，鉴于本次重组预案披露距今已满6个月，公司将在审计、评估工作完成并与交易对方谈判论证本次重组方案后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
因近期受到股市二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦、国家去杠杆等多重因素影响，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。此外，公司本次重大资产重组尚需再次召开董事会审议通过后，并提交股东大会审议通过，报中国证监会核准后予以实施。本次重大资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年11月 26日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-089债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2017年8月28日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017年9月1日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：一、审议通过关于为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案。
近日，公司全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）向中国农业银行股份有限公司汉川市支行借款18,000万元（期限3年，年利率为中国人民银行同期借款基准利率）；公司为福星新材料偿还上述借款中的
17,500万元提供保证担保。
公司独立董事认为：福星新材料为公司全资子公司，目前经营稳定,随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。本公司为其清偿上述债务中的17,500万元提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于为武汉珈伟光伏照明有限公司提供担保的议案。
近日，公司下属控股子公司武汉珈伟光伏照明有限公司（以下简称“武汉珈伟”）拟向平安银行股份有限公司武汉分行借款30,000万元（借款期限为60个月，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮37%），公司按其持有武汉珈伟
50.85%的股权比例为武汉珈伟偿还上述借款中的15,255万元提供连带责任保证
担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事认为：武汉珈伟为公司下属控股子公司，未来经营稳健，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。本公司按其持股比例为武汉珈伟清偿相关债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二日
国光电器股份有限公司
关于第二次修订2015年非公开发行股票预案
涉及关联交易事项的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏润垚资产管理有限公司（以下简称“江苏润垚”）筹建和管理的股权投资基金、国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、周海昌、高歌平非公开发行人民币 A股股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。参与认购员工持股计划的人员包括本公司部分董事、监事、高级管理人员和部分核心业务骨干员工，故员工持股计划与本公司存在关联关系；本次发行对象之一的周海昌先生为本公司实际控制人，与本公司存在关联关系。因此本次交易构成关联交易。
二、本次关联交易的审批情况
本次非公开发行股票相关事项已经2015年8月21日公司召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议，2015年9月11日召开的2015年第一次临时股东大会，2016年1月5日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议，2016年 3月 28日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，关联董事、关联监事以及关联股东均已回避表决相关议案。公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易的事项进行事前认可并发表了独立意见。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会的核准。
三、关联方基本情况介绍
关联方的基本情况介绍详见于 2016年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》：
“第二章、发行对象的基本情况”。
四、关联交易合同的主要条款
关联交易合同的主要条款详见于 2016年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》：“第三章、附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要”。
五、锁定期安排
发行对象认购此次公司非公开发行的 A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
六、关联交易定价及原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（即9.67元/股）的90%，最终确定为8.70元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行价格将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格。
七、关联交易的目的以及对公司的影响
本公司主营业务为音响电声类业务，音响电声类业务包括音响系统产品和扬声器单元的设计、制造和销售，该项业务占公司主营业务收入比重超过80%，其中扬声器业务占公司主营业务收入比重约为18%，且逐年增长。本次非公开发行计划募集的资金将运用于偿还银行贷款，增厚公司净资产规模，适度降低公司的资产负债率与财务风险，提高公司整体的抗风险能力。
八、独立董事意见
具体内容详见2016年3月29日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见》、《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可
意见》。
九、关联方与公司最近 24个月的重大关联交易情况
最近 24个月，上述关联方与公司之间不存在重大关联交易情况。
十、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届董事会第十三次会议决议；
3、第八届董事会第十四次会议决议；
4、第八届监事会第四次会议决议
5、第八届监事会第六次会议决议
6、第八届监事会第七次会议决议
7、2015年第一次临时股东大会决议
8、独立董事事前认可意见及独立意见
9、2015年非公开发行股票预案（第二次修订稿）
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-112
深圳市新纶科技股份有限公司
关于累计新增借款的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日面向合格投资者公开发行金额3亿元人民币（本文以下币种为人民币）的公司债券，根据《公司债券发行与交易管理办法》，现就公司截止到2016年10月31日底累计新增借款情况公告如下：
公司2016年10月份新增融资租赁借款为5.55亿元。截至2016年10月31日，公司累计新增借款 8.50亿元，2015年末净资产为 15.05亿元，超过 2015年末净资产的40%。其中，新增公司债 3亿元，融资租赁借款 5.55亿元，银行借款余额减少0.05亿元。
上述新增借款主要是公司业务发展需要以及融资结构调整所致，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-057无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司股票停复牌情况的说明
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：隆盛科技，证券代码：300680）股票收盘价格自2018年5月23日至今，期间两次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。
2018年5月23日、2018年5月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。公司已于2018年5月24日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-055）
2018年5月25日、2018年5月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。公司已于2018年5月29日披露了《股票交易异常波动暨停牌核查公告》（公告编号：2018-056）
为保护广大投资者的利益并充分向市场揭示风险，经公司申请，公司股票于2018年5月29日开市起停牌，公司就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查。鉴于相关自查工作已经完成，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年6月5日（星期二）开市起复牌。
二、公司核查的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、2018年1月19日和2018年2月26日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并相应履行了信息披露程序。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年5月3日召开的2018年第23次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。具体内容详见2018年5月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2018年5月23日在巨潮资讯网披露了《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《无锡隆盛科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会会后二次反馈意见的回复》等相关文件。除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
6、公司于2018年5月21日在巨潮资讯网披露了《2017年年度权益分派实施公告》。本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日，除权除息日为：2018年5月28日；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目
前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公
司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和定期报告中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-079浙江双环传动机械股份有限公司
关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金出资1,000万元人民币参与投资杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上研科领”）。本次投资事项具体内容详见2019年 10月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》（公告编号：2019-077）。
近日，上研科领已完成工商注册登记相关手续，并领取了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330110MA2GYYA23N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪艺术集合村艺轩路 6号 102室
执行事务合伙人：毛少君
成立日期：2019年 10月22日
合伙期限：2019年 10月22日至长期
经营范围：服务：信息技术、网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；企业管理咨询；商务信息咨询（除证券、期货）；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-031
睿康文远电缆股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任陶金秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
陶金秋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年 10月出生，本科学历。曾任城市理想(北京)文化投资股份有限公司证券事务专员，现任职于公司证券事务部。
陶金秋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止目前，陶金秋女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
联系方式
办公电话：010-59073566
传 真：010-59073599
电子邮箱：jinqiu.tao@reconcl.com
通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D座 19层
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年 4月 17日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-155浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2019年 12月 25日以现场结合通讯的方式召开，为了进一步完善公司治理结构，便于董事会尽快履行职责，全体董事同意豁免提前3日通知。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，其中董事李学军先生因工作原因未能现场参会，授权委托副董事长李纪卡先生参加表决，马洪先生通过电话会议方式参会。
会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、以 7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。
同意唐建新先生、冯婷婷女士、马洪先生3名董事组成第六届董事会审计委员会由，唐建新为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。
备查文件
第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临037
天津一汽夏利汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票“一汽夏利”（证券代码“000927”）于10月25日和10月26日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司向控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）进行了函询、公司内部也进行了必要核实，核实结论如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、为贯彻落实党中央、国务院加快东北老工业基地振兴战略，推动金融服务实体经济，加快吉林转型升级和培育壮大新动能，2018年10月21日-24日，吉林省人民政府和东北振兴金融合作机制在长春共同举办“金融助振兴—吉林行动”系列活动。在本次活动中，吉林省政府与多家金融机构签署了各项事业发展的战略协议，同时中国第一汽车集团有限公司或中国第一汽车股份有限公司（以下统称“中国一汽”）与国家开发银行等16家银行签署了战略合作协议，本次签约将促进银企双方共同发展及长期合作，实现银企双赢目标。
中国一汽与各银行签署的上述战略合作协议是“框架性”合作协议，授信额度为“意向性”授信额度，并非实际授信额度，不代表中国一汽真实的资金需求。
目前，对一汽夏利不构成影响。
4、为继续深化改革，实现企业资源合理配置，解决公司近年来因产品升级、结构调整步伐没有跟上市场快速发展变化的要求导致的产品竞争力不足、企业经营被动的问题，保证企业平稳运行，为未来经营发展奠定良好的基础，目前，公司正在筹划向一汽股份转让所持有的天津一汽丰田汽车有限公司15%的股权，该事项将构成关联交易和重大资产重组，后续公司将按照有关重大资产重组的规定履行信息披露义务。
5、中国一汽在上述期间没有买卖一汽夏利股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2018年10月13日披露了《2018年前三季度业绩预告》，预计2018年前三季度归属于上市公司母公司的净利润亏损：97000万元–103000万元。
公司未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-055债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，原指派侯陆方先生、时光先生为持续督导保荐代表人，持续督导期至2020年12月31日止。
2019年4月29日，公司收到万联证券《关于变更持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人侯陆方先生、时光先生因个人工作变动原因，不再负责公司持续督导的保荐工作，为保证持续督导工作有序进行，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，万联证券委派蒋序全先生、胡治平先生接替侯陆方先生、时光先生担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责，本次变更后，公司持续督导保荐代表人为蒋序全先生、胡治平先生。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年4月29日
附件：保荐代表人蒋序全先生、胡治平先生简历
蒋序全先生：保荐代表人，曾参与紫鑫药业（002118）、山河智能（002097）、保税科技（600794）等上市公司非公开发行股票项目，具有较强的投行专业能力和丰富的资本市场实务经验，具有较强的沟通协调能力和创新意识。
胡治平先生：保荐代表人，具有8年证券公司投资银行业务经验和3年大型会计师事务所审计经验。先后主持或主要参与了人福医药（600079.SH）、中航资本（600705.SH）、中航机电（002013.SZ）、中航飞机（000768.SZ）和齐星铁塔（002359.SZ）等非公开发行股票项目，成飞集成（002190.SZ）、宝硕股份
（600155.SH）等重大资产重组项目，新国都（300130.SZ）可转换公司债券项目等，具有扎实的专业功底和较强的沟通协调能力。
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-093
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于2014年11月20日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
2015年10月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品。
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为一年内保本型理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年10月26日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-014安徽国风塑业股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的提示性公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 3月 1日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2016年度股东大会的通知》，定于 2017年 3月 22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016年度股东大会。现将具体事宜提示通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：第六届董事会
3、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2017年 3月 22日下午2：30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 21日下午 3:00至 2017年 3月 22日下午 3:00的任意时间。
4、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：安徽合肥市高新区天智路 36号公司第四会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案
1.审议《国风塑业 2016年度董事会工作报告》
2.审议《国风塑业 2016年度监事会工作报告》
3.审议《关于计提资产减值准备的议案》
4.审议《国风塑业 2016年度财务决算报告》
5.审议《国风塑业 2016年度利润分配方案》
6.审议《国风塑业 2016年度报告及摘要》
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登
记。
2、登记时间：2017年 3月 21日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。
3、登记地点：合肥市高新技术产业开发区天智路 36号。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360859；投票简称：国风投票
2、议案设置及议案表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||本次会议全部议案||100.00||
|1||《国风塑业2016年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《国风塑业2016年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《关于计提资产减值准备的议案》||3.00||
|4||《国风塑业2016年度财务决算报告》||4.00||
|5||《国风塑业2016年度利润分配方案》||5.00||
|6||《国风塑业2016年度报告及摘要》||6.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 3月 22日交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 21日下午3：00，
结束时间为 2017年 3月 22日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：合肥市高新区天智路 36号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-62753527
传真：0551-62753500
联系人：杨应林
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 3月 20日
安徽国风塑业股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司 2016年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号：深圳A股账号
委托书有效期限：
签署日期：年 月 日
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《国风塑业2016年度董事会工作报告》||||
|2|《国风塑业2016年度监事会工作报告》||||
|3|《关于计提资产减值准备的议案》||||
|4|《国风塑业2016年度财务决算报告》||||
|5|《国风塑业2016年度利润分配方案》||||
|6|《国风塑业2016年度报告及摘要》||||

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。