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证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-026西藏奇正藏药股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票方式；
3、现场会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10：00；
4、现场会议召开地点：西藏拉萨市柳梧新区察古大道规划路奇正藏药公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，股份总数365,000,000股，占公司股份总额的89.90%，占公司有效表决权股份总数的89.90%；
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2013年度报告及摘要》；
本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2013年度利润分配议案》；
本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构的议案》；
本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事格桑索朗先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述
职，对2013年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查、保护投资者权益及学习培训等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文已于2014年4月17日刊登于巨潮资讯网。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了法律意见书，认为西藏奇正藏药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2014年5月14日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2013年度股东大会的法律意
见书》。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2013年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司二○一四年五月十三日
证券代码： 000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2019-049债券代码： 112781.SZ 债券简称：18华锦01
北方华锦化学工业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
 债权登记日：2019年11月20日
 除息交易日：2019年11月21日
 债券付息日：2019年11月21日
北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年11月21日支付2018年11月21日至2019年11月20日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、债券基本情况
1、债券名称：北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：18华锦01
3、债券代码：112781.SZ
4、发行总额：人民币25.00亿元
5、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
8、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人
的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记。
9、票面利率：本期债券票面利率为4.18%。
10、起息日：本期债券的起息日为2018年11月21日。
11、付息日：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的11月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的11月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2023年11月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的兑付日为2021年11月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为4.18%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币41.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为33.44元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为41.80元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
债权登记日：2019年11月20日
除息交易日：2019年11月21日
债券付息日：2019年11月21日
下一计息期起息日：2019年11月21日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年11月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：北方华锦化学工业股份有限公司
地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
联系人：徐力军
电话：0427-5855742
传真：0427-5855742
邮政编码：124021
2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33层
联系人：陈典
电话：021-38677718
传真：021-50688712
邮政编码：200040
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年11月18日
停牌公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-041
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）自2015年5月15
日开市起停牌。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对山西百圆裤业连锁经营股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第170号）（以下简称“关注函”），因公司需对关注函中所关注的公司对外投资事项及公司变更名称事项等问题进行补充披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）自2015年5月15日（星期五）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-051上海华虹计通智能系统股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月14日下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年9月13日15:00—2016年9月14日
15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2、现场会议召开地点：上海锦绣东路2777弄28号4楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长项翔先生；
6、本次股东大会的通知已于2016年8月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上；
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份57,795,422股，占公司总股本的34.296432%，其中：出席现场投票的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份57,795,422股，占公司总股本的34.296432%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.000000%，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.000000%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的上海普世律师事务所见证律师邱鹏飞、周晓颖列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的第二届董事会第三十次会议决议公告；
①选举项翔先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
②选举陈宇峻先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
③选举徐明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
④选举闵新力先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登的第二届董事会第三十次会议决议公告；
①选举尤建新先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
②选举朱扬勇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
③选举陈德荣先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的第二届监事会第二十四次会议决议公告；
①选举周洪华先生为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
②选举夏臣保先生为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的第二届董事会第三十次会议决议公告；
同意57,795,422股，占出席会议有效表决股份的100.000000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意572,818股，占出席会议中小投资者所持股份的100.000000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.000000％。
5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意57,795,422股，占出席会议有效表决股份的100.000000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意572,818股，占出席会议中小投资者所持股份的100.000000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.000000％。
议案内容详见公司于2016年6月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使用计划》的公告；
同意57,795,422股，占出席会议有效表决股份的100.000000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意572,818股，占出席会议中小投资者所持股份的100.000000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.000000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海普世律师事务所邱鹏飞律师、周晓颖律师现场见证，并出具了《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次临时股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司
持续督导期间的跟踪报告（2014年度）
中信建投证券股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关格式要求，出具对利亚德光电股份有限公司2014年度的持续督导跟踪报告如下：
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：利亚德|
|保荐代表人姓名：刘连杰|联系电话：010-85130617|
|保荐代表人姓名：朱明强|联系电话：021-68801565|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司定期报告、临时公告等信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||

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|-|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年5月22日|

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|-|-|
|（3）培训的主要内容|针对创业板证券发行相关法律法规和政策进行培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无。本年度现场检查及履行保荐职责过程中，公司及控股股东、董事、监事和高级管理人员、相关部门负责人及公司聘请的会计师能够对本保荐机构工作给予了全力配合，及时答复各项问询，积极提供相关资料。|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|-|-|-|
|公司首次公开发行股票并在创业板上市后，控股股东和实际控制人姚建华等公司股东做出的股份流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司利亚德光电股份有限公司持续督导期间的跟踪报告（2014年度）》签章页）
保荐代表人：
刘连杰 朱明强
中信建投证券股份有限公司年 月 日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司控股子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司（简称“佳韵社”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下称“新三板”）挂牌事项发表独立意见如下：
佳韵社在新三板挂牌有利于进一步完善其法人治理结构，提升经营管理水平,更好的推进其持续稳步发展。佳韵社在资产、人员、机构、财务、业务方面均与公司保持独立，在新三板挂牌对公司其他业务的正常运营不产生影响，不影响公司独立性。佳韵社实现新三板挂牌将有利于提升公司持有股份资产的流动性和价值，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事：王川、沈梦晖、程惠芳
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-023
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于取消召开2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。公司原定于 2017年 4月 24日上午 10:00召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于出售股权的议案》。由于网络投票的原因，公司董事会决定取消原定于 2017年 4月 24日召开的 2017年第一次临时股东大会，原提交于本次临时股东大会审议的提案经公司控股股东、实际控制人提请于公司 2016年年度股东大会审议并已经公司董事会同意，《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一七年四月十二日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十三次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第十三次会议审议事项发表如下独立意见：
一、《关于公司转让丽珠集团清远新北江制药股份有限公司15%股权的议案》的独立意见
本次公司子公司股权转让事宜符合公司的发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，股权转让将使丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称“新北江制药”）的经营管理层及核心员工间接持有新北江制药股份，对新北江制药的管理及经营业绩有促进作用。
本次股权转让涉及的对价为人民币 66,201,050.00元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（107.73亿）的0.61%，根据相关规定，上述议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会在审议上述事项时，相关决策程序合法有效。
综上所述，我们一致同意公司转让新北江制药15%股权的事宜。
二、《关于开展票据池业务的议案》的独立意见
本次公司拟开展票据池业务，可实现内部票据的统筹管理，减少现金支付，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。本次开展的票据池业务额度不超过人民币 14亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（107.73亿）的13.00%，根据《公司章程》的相关规定，无须提交公司股东大会审议。
综上所述，我们一致同意本次公司开展票据池业务。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2018年4月24日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-077成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年10月20日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2016年10月9日以电话通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司 2016年第三季度报告的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-003广西河池化工股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年2月 26日在宁波银亿外滩大厦 28楼会议室召开，会议通知已于 2017年 2月 14日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
四、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-003合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
七、审议通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
八、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，公司监事会认为公司 2017年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-003调事项段的无保留意见审计报告是客观、公正的。
3、公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司未实施募集资金投资项目。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购资产情况，公司出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况
公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会 2017年 2月 28日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-042金融街控股股份有限公司
2015年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1944号文批准，采用分期发行方式。本期债券为第二期发行，7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2015年8月28日，发行人和主承销商根据簿记建档结果最终确定本期债券票面利率为4.24%，发行规模为40亿元。
发行人将按上述票面利率于 2015年 8月 31日至 2015年 9月 1日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2015年 8月 27日刊登在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2015年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：金融街控股股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-068棕榈园林股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2015年 7月 7日开市起停牌。详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大事项继续停牌公告》（2015-067）。
本次重大事项为公司拟签署与日常经营相关的重要合作协议，协议金额约为 20亿元。截止目前双方尚处于对协议内容进一步协商阶段，鉴于该事项尚存在不确定性，故公司股票将继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-066中公教育科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议，于 2019年 10月 22日通过电话和邮件等形式发出会议通知，2019年10月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7名，实际收到有效表决票 7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
公司董事认真审议了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关要求进行的调整，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-020上海飞凯光电材料股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司 2015年年度报告及摘要于 2016年 3月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-030莱茵达体育发展股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年4月19日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出会议通知，并于 2019年 4月 29日上午 11:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席丁士威先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求及结合公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。
二、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度第一季度报告》全文及正文
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第一季度报告》全文详见公司于2019年4
月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第一季度报告》正文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-008广东东方锆业科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，涉嫌违反证券法律法规，公司股票可能被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于 2015年 3月 19日收到证监会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字 15007号，粤证调查通字 15008号）。证监会决定对公司及副董事长兼总经理陈潮钿先生进行立案调查。公司已于2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-004）及《关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-005）。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
（以下简称“《上市规则》”）13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，深交所有权对公司股票交易实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后的次一交易日，公司股票及衍生品种将被实施停牌，直至深交所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告发布日，公司尚未收到证监会就上述立案调查的结论性意见。
公司将按照《上市规则》的规定，至少每月披露一次风险提示公告，说明立案稽查的情况进展及公司股票可能被暂停上市的风险。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 4月 18日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于修改公司章程
和制定未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于修改公司章程的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》进行了认真审查，发表如下独立意见：
公司本次修改《公司章程》中相关条款符合《上市公司章程指引(2014年修订)》；制定的《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的决策程序符合有关法律、法规及相关规定。通过对《公司章程》的修改，公司进一步健全和完善了决策程序和机制。
我们同意公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于修改公司章程和制定未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见之签字页]
全体独立董事签字:
________________ ________________ ________________代涛 陈磊 徐猛
________________
付立家
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-106
百洋产业投资集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 9月 18日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2017年 9月 14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过人民币20,700万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该20,700万元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一七年九月十八日
股票代码：000659 股票简称：*ST中富 公告编号：2016-017
珠海中富实业股份有限公司
关于与特定对象签订
非公开发行股票之股份认购补充协议（二）的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年1月26日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2016年第三次会议审议通过了《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购补充协议（二）>的议案》，并与广东长洲投资有限公司（以下简称“长洲投资”）、深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“和丰投资”）、深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁木真资本”）、赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星星之火”）、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正丰鼎盛”）以及深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉华同盟”）等 6名发行对象分别签订了《非公开发行股票之股份认购补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。
一、合同主体
甲方（发行人）：珠海中富实业股份有限公司
乙方（认购人）：长洲投资、和丰投资、铁木真资本、星星之火、正丰鼎盛以及汉华同盟
二、主要内容
甲方拟向7名发行对象非公开发行不超过50,896.90万股的境内上市人民币普通股（A股）股票，拟募集资金不超过人民币168,468.74万元（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。乙方拟认购甲方本次发行股票。
甲乙双方已就乙方认购甲方本次非公开发行股票事宜于 2015年 10月 30日签署了《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）和 2015年 11月 23日签署了《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议》（以下简称“《股份认购补充协议（一）》”），乙方拟以现金方式认购甲方本次非公开发行的股票，并且，乙方已将其认购金额的10%缴付至甲方指定的银行账户作为乙方认购本次发行股票的保证金，并就保证金后续处理事宜进行了约定。
现甲乙双方就本次发行涉及的部分事宜，根据相关法律法规和规范性文件的规定以及监管机构的要求，并本着平等互利的原则，经过友好协商，达成本补充协议。
（一）根据公司与和丰投资、铁木真资本、星星之火、正丰鼎盛以及汉华同盟签署的《补充协议（二）》，上述五家认购人在本次发行过程中及本次发行完成后应确保下列承诺事项及义务的履行：
1、乙方保证在本次发行方案报中国证监会备案之前，乙方用于本次认购的资金全部募集到位；
2、乙方的各合伙人资产状况良好，能够按照合伙协议及中国证监会的规定在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，发行方案报中国证监会报备之前，足额缴纳参与认购珠海中富本次非公开发行股份的出资；
3、乙方各合伙人参与认购珠海中富本次发行的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代其他第三方持有或其他利益输送的情形；
4、乙方保证其出资中不存在结构化融资、分级安排，且不会以补充协议或任何其他方式将其任何合伙人对珠海中富的投资调整成分级投资结构；
5、乙方自成立之日起均守法经营、有效存续，不存在因违反任何法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形；
6、若乙方未能在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会报备之前向珠海中富足额缴纳参与认购珠海中富本次发行认购款项的或乙方因其他原因无法存续的，甲方有权单方面解除《股份认购协议》及其补充协议，并要求乙方按照本次认购金额的10%支付违约金；
其各合伙人不转让其持有的合伙企业出资份额，亦不得以其他方式退出或变相转让合伙企业出资份额；
8、乙方及其合伙人与甲方之间不存在任何深圳证券交易所界定的关联关系。
（二）根据公司与长洲投资签署的《补充协议（二）》，长洲投资在本次发行过程中及本次发行完成后应确保下列承诺事项及义务的履行：
1、乙方保证在本次发行方案报中国证监会备案之前，乙方用于本次认购的资金全部募集到位；
2、乙方的各股东资产状况良好，能够按照公司章程及中国证监会的规定在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，发行方案报中国证监会报备之前，足额缴纳参与认购珠海中富本次非公开发行股份的出资；
3、乙方各股东参与认购珠海中富本次发行的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代其他第三方持有或其他利益输送的情形；
4、乙方保证其出资中不存在结构化融资、分级安排，且不会以补充协议或任何其他方式将其任何股东对珠海中富的投资调整成分级投资结构；
5、乙方自成立之日起均守法经营、有效存续，不存在因违反任何法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形；
6、若乙方未能在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会报备之前向珠海中富足额缴纳参与认购珠海中富本次发行认购款项的或乙方因其他原因无法存续的，甲方有权单方面解除《股份认购协议》及其补充协议，并要求乙方按照本次认购金额的10%支付违约金；
7、本次发行完成后，在乙方所持有甲方股票的锁定期内，乙方承诺将确保其各股东不转让其持有的公司出资额，亦不得以其他方式退出或变相转让公司出资额。
8、乙方及其股东与甲方之间不存在任何深圳证券交易所界定的关联关系。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2016年第三次会议决议
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-043上海康达化工新材料股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，2015年8月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》（详见公司于2015年8月4日发布的2015-041号公告《第二届董事会第十五次会议决议公告》、2015-042号公告《第二届监事会第十次会议决议公告》、2015年8月22日发布的2015-052号公告《2015年第二次临时股东大会决议公告》）。根据上述议案，公司本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司于2016年6月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160065号），中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年7月20日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期至公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的相关事宜需提交股东大会审议。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日