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股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2018-063搜于特集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 7月 10日收到公司股东广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）的通知，兴原投资所持公司的部分股份于2018年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了补充质押登记手续。具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴原投资|一致行动人|5,400,000|2018年7月9日|2019年2月28日|兴业证券股份有限公司|0.90%|补充质押|
|兴原投资|一致行动人|5,800,000|2018年7月9日|2019年9月11日|兴证证券资产管理有限公司|0.97%|补充质押|

截至本公告日，兴原投资共持有公司 600,522,764股股份，占公司总股份的19.22%，其中累计质押股份 166,050,000股，占公司股份总数的5.31%，占兴原投资所持公司股份的27.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年 7月11日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议
相关事项的事前认可
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《松德智慧装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟经公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、《关于变更会计师事务所的议案》
我们检查了公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）资质等相关资料，认为大华事务所具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次变更会计师事务所符合相关法律法规，符合公司利益。我们一致同意将本议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
二、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供反担保的议案》
我们认为，公司控股股东佛山市公用事业公控有限公司（以下简称“佛山公控”）就北京银行股份有限公司对全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）的综合授信提供担保，同时公司及大宇精雕提供反担保事项，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意将本提交公司第四届董事会第三十六次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
三、《关于公司接受关联方财务资助进行展期暨关联交易的议案》
我们认为公司向佛山公控借款申请展期暨关联交易事项，属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将本议案提交公司第四届董事会第三十六次会
议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可》之签署页）
独立董事签名：
刘桂良 李进一 朱智伟
2019年 12月18日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-012惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人刘金成先生和骆锦红女士关于公司2014年度利润分配预案的提案
2015年3月23日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人刘金成先生、骆锦红女士向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展前景，为了回报公司全体股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，作为公司实际控制人，现提议2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本398,281,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利19,914,065.00元（含税）。
2、公司实际控制人刘金成、骆锦红承诺：在公司董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到实际控制人刘金成、骆锦红关于2014年度利润分配预案的提议及承诺后，组织半数以上董事进行了讨论，一致同意上述提案，并承诺在董事会审议该事项时投赞成票，一致认为：公司实际控制人刘金成、骆锦红提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司目前的股本结构状况及未来
良好的发展前景相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。实施上述利润
分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司实际控制人刘金成、骆锦红作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议批准。公司2014年度利润分配方案最终以公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2015年3月23日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-083宝塔实业股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作人员疏忽，误将轮候冻结委托日期编写错误，给广大投资者带来不便，深表歉意；现已更正，更正后的内容如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
1、因合同纠纷，北京市第三中级人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份 74,236,533股、124,740,125股分别轮候冻结，本次轮候冻结 198,976,658股份,占其持有本公司股份总数的100%。轮候冻结期限 36个月，委托日期为 2016年 7月 28日。
2、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，宝塔石化持有公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%。
2015年9月24日，新疆维吾尔自治区高级人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2015年9月30日在巨潮资讯网披露的2015-074号公告）。
2016年2月24日，上海市高级人民法院、山东日照市中级人民法院分别向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2016年3月3日在巨潮资讯网披露的2016-023号公告）。
2016年3月28日，深圳市福田区人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2016年4月2日在巨潮资讯网披露的2016-036号公告）。
2016年4月13日，海南洋浦经济开发区人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2016年4月19日在巨潮资讯网披露的2016-041号公告）。
2016年4月25日，甘肃天水市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司总股本的53.43%（详见2016年4月28日在巨潮资讯网披露的2016-047号公告）。
截至公告披露日，宝塔石化持有公司股份累计被冻结
198,976,658股，占公司总股本的53.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
江苏中联电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第四次会议审议通过的公司2013年度报告及相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。
三、关于公司募集资金存放与使用的独立意见
公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
《公司2013年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司内控制度得到执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。
五、关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的独立意见
《公司2013年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
六、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意董事会提出的2013年度利润分配预案并提交2013年度股东大会审议。
七、关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的独立意见
《公司高级管理人员2013年度薪酬考核发放方案》由薪酬与考核委员会审核和董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。公司高管人员的薪酬标准符合公司及行业现状，同意按此方案发放相关人员2013年度薪酬。
《公司2014年度高级管理人员薪酬考核方案》经薪酬与考核委员会讨论提出,方案符合公司及行业的实际，方案的制定和决策程序合法有效。
八、关于公司将超募资金及利息永久性补充流动资金的独立意见
在首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，将剩余超募资金及利息永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的行为没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意公司将剩余超募资金及利息永久性补充公司流动资金。
九、关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案
公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。公司向银行申请综合授信，符合战略发展的需要，有利于提升公司整体实力和盈利能力。
十、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，勤勉履行了审计职责，同意继续聘请其为公司2014年度审计机构。
十一、关于修订《公司章程》及制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见
同意对《公司章程》中关于利润分配政策相关内容的修订，修改后的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
公司董事会制定的《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》符合有关法律、法规及公司章程的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
十二、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
（此页无正文，只作为公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事：
计高成 谭德旺 伍小杰
2014年3月28日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－007号中联重科股份有限公司
关于聘请2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2014年 6月 27日召开的公司 2013年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）担任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。
经公司 2013年年度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。
基于董事会审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性，减少风险，控制成本，公司拟：
1、聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2015年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
2、聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度国际核数师；
3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权
管理层根据确定的原则决定具体报酬。2014年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为 245万元，内部控制审计报酬为 52万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为 1132万元。
关于聘请 2015年度审计机构的事项已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。
特此公告。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于聘请 2015年度审计机构的独立意见
4、监事会关于聘请 2015年度审计机构的书面意见
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-065广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2016年 9月 5日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事7人。
公司第二届董事会第十六次会议通知已于 2016年 9月 2日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、关于调整交易对方股份锁定期的议案。
（一）经新华化工、新昊投资、兴创源投资与上市公司友好协商，一致同意新华化工、新昊投资、兴创源投资的股份锁定期调整如下：
新华化工、新昊投资、兴创源投资承诺：自取得天际股份本次向本公司发行的新增股份发行结束之日起12个月内不得转让。自发行结束之日起12个月的锁定期届满后，本公司取得天际股份本次向本公司发行的新增股份按照本公司股份解除锁定的进度不得先于业绩承诺实际完成进度的原则进行分批解锁，具体安排如下：
（1）自发行结束之日起12个月的锁定期届满且业绩承诺期间第一年业绩承诺实现后，本公司的解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的12%；如实际未完成第一年业绩承诺的，本公司所持股份不予解除锁定。
（2）自发行结束之日起24个月的锁定期届满且业绩承诺期间第一年和第二年累计业绩承诺实现后，本公司的累计解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的47%；如实际未完成第一年和第二年累计业绩承诺的，本公司所持股份不予解除锁定。
（3）自发行结束之日起36个月的锁定期届满和三年累计业绩承诺实现且根据目标公司减值测试报告无需进行资产减值补偿情形的，本公司持有的剩余锁定股份可全部解禁；如发生业绩补偿或资产减值补偿情形，在确定本公司应向天际股份承担的应补偿金额后，扣除应向上市公司进行股份补偿后的剩余股份可全部解禁。
如违反上述承诺的，本公司将自愿转让天际股份股票所得全部上缴给天际股份，并承担相应的法律责任。
（二）除上述对本次交易方案中的限售期相关内容进行调整外，本次交易方案中的其他内容均不作调整。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
2、关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案。
因再次调整本次交易方案中交易对方的限售期相关内容，公司与交易对方于2016年6月29日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》废止，公司需与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，公司董事会办公室配合本公司聘请的法律顾问已经起草并拟定了该补充协议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3、关于《广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案。
因调整交易对方的限售期相关内容以及根据中国证监会下发的反馈意见需要公司补充披露的内容等情形，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，修订并编制了《广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴锡盾、吴玩平回避表决，获全体非关联董事一致通过。
独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会 2016年9月6日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对关于 2018年度计提资产减值准备事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司已就计提资产减值准备事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对关于2018年度计提资产减值准备事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司2019年2月25日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-052盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2017年 8月 15日以邮件、短信的方式发出，会议于 2017年 8月 25日在公司会议室召开。董事长陈志成先生及独立董事宗士才先生因工作原因无法亲自出席会议，故分别授权委托董事王芳女士及独立董事王悦女士代为出席会议并进行表决，其他董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事王芳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017年半年度报告全文
及摘要》。
此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二）《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司董事会审计委员会和独立董事均已对本议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2017年度审计机构的公告》。
（三）《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司对会计政策进行相应变更。
公司董事会审计委员会已对本议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
（四）《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2017年9月28日（星期四）下午14:00，在上海市浦东新区科苑路 866号上海中兴和泰酒店会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
此项议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
二、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱兆斌，作为新海宜科技集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
朱兆斌本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱兆斌（签署）
日期：2019-04-28
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-059山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2015年 8月 7日以邮件、传真等方式向全体监事发出第二届监事会第二十次会议通知，并于 2015年 8月 17日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期时，以自有资金及时归还募集资金。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
该事项已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，监事会同意公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12个月。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2015年 8月 17日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-003欣旺达电子股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次限制性股票激励计划已授予限制性股票总数为721.1万股，本次回购注销的股票数为7万股，占回购前公司总股本25161.1万股的0.0278%。
2、公司本次限制性股票的回购价格为11.02元/股，截止2014年2月13日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、公司限制性股票的授予情况
1、公司于2014年4月4日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。该激励计划经中国证监会备案无异议。
2、公司于2014年5月16日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
于当日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于核实欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2014年5月30日召开第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由240人调整为232人，授予数量由738.6万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）调整为721.1万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）。公司授予日不变，仍为2014年5月21日。并于当日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核实欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
5、根据股东大会的授权，公司在董事会审议通过后，及时办理授予登记事宜，本次限制性股票激励计划的授予日为2014年5月21日，授予股份的上市日期为2014年6月13日。
二、本次回购注销的情况
公司于2014年12月2日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的激励对象陈列勇、陈凤、倪文太、林军、李胜俊已获授但尚未解锁的限制性股票7万股进行回购注销，回购价格为授予价格11.02元/股。
本次回购注销限制性股票7万股，占回购前公司总股本25161.1万股的
0.0278%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2015年2月13日完成。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、回购后股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+、—）|本次变动后||
||数量|比例（%）|股权激励股份|数量|比例（%）|
|一、限售流通股|113,795,218|45.23|-70,000|113,725,218|45.21|
|1、股权激励限售股|7,211,000|2.87|-70,000|7,141,000|2.84|
|2、高管锁定股|106,584,218|42.36||106,584,218|42.37|
|二、无限售流通股|137,815,782|54.77||137,815,782|54.79|
|三、总股本|251,611,000|100|-70,000|251,541,000|100|

特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-068深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017年 10月 18日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2017年10月21日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事4名，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。
会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于 2017年 10月 24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2、《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2017年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智慧物流·智能制造系统提供商具体内容详见公司于 2017年 10月 24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2017年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
3、《关于公司向中国建设银行申请综合授信的议案》
因公司业务发展需要，拟向中国建设银行深圳笋岗支行申请授信额度不超过人民币贰亿元（￥200,000,000元），期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票、流动资金贷款等。并授权董事长邵健伟先生代表公司在额度范围内签署相关协议。
经审议，董事会认为：本次申请综合授信业务符合公司的生产经营所需，同意本次申请综合授信的议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
4、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2017年 10月 24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—025深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东深圳市投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 12,358,708股（占本公司总股本比例8.91%）的股东深圳市投资控股有限公司计划自本公告之日起 15个交易日后的 6
个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过
5,550,200股（即不超过本公司总股本比例4%）。
公司于近日接到持股5%以上股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）《关于减持深天地 A股份计划的函》，告知函内容如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳市投资控股有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，深投控持有公司股份 12,358,708股，占公司总股
本的8.91%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持的原因：深投控资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及之后送股的股份。
3、减持数量及比例：
深投控拟减持公司股份不超过 5,550,200股，即不超过公司总股本的4%。
4、减持期间
自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）截止本公告日，本次拟减持事项与深投控此前已披露意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
深投控将根据市场情况、本公司股价情况以及深投控自身资金安排的变化等情形而仅部分实施或放弃实施本次股份减持计划，存在减
持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（三）本减持计划实施期间，深投控将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
《深圳市投资控股有限公司关于减持深天地 A股份计划的函》。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-50中弘控股股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会 2014年第四次临时会议审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、召开日期和时间：2014年 7月 7日上午10：30
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、出席对象：
（1）截止 2014年 7月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：北京市朝阳区慈云寺一号院东区国际 8号楼
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2014年第四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议审议的议案为：
（1）审议《关于补选公司独立董事的议案》
审议该议案将采用累积投票制。
（2）审议《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
3、上述议案的内容详见 2014年 6月 19日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2014-48公司第六届董事会 2014年第四次临时会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2014年 7月 4日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：马刚
联系电话：010－59279979、010－59279999转 9979
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
五、备查文件
中弘控股股份有限公司第六届董事会 2014年第四次临时会议决议及其相关文件。
中弘控股股份有限公司
董事会
2014年 6月 18日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于补选公司独立董事的议案|（1）选举林英士先生为公司第六届董事会独立董事||||
|||（2）选举蓝庆新先生为公司第六届董事会独立董事||||
|2|关于为全资子公司借款提供担保的议案|||||

说明：
1、对于议案1，适用累积投票制，每位股东所拥有的总表决票数为其拥有的份数乘以拟选举的独立董事人数2人，股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给2名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。
2、对于议案2，委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-006
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于2018年1月23日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于公司拟购置房产的议案》
同意公司以自有资金购置自然人王国安持有的位于广州市越秀区建设四马路的房产，建筑面积合计为1,920.45平方米。根据深圳市国咨土地房地产评估有限公司广州分公司出具的房地产估价报告（深国咨（广分）评字【2017】-G110009号），上述房产评估总值为人民币 166,761,474元（取整），经协商确定最终交易价格为16,600万元人民币。
本次购置房产的目的是，加强公司旗下户外广告代理板块的建设，以广州为中心，扩建户外事业销售团队、工程维护团队及媒介服务团队，打造高铁展位城市展厅，结合AR、VR、NFC、裸眼3D等高科技手段，为客户提供跨界整合的传播showroom。
本次购置房产主要用于户外事业部办公用房及高铁展位城市展厅用房，为深圳办公室迁移广州做好铺垫；此外，房产闲置部分将对外租赁以提高资产使用效率。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易投资额度在公司董事
会审核权限范围内，无需股东大会审议。董事会授权公司管理层根据决议办理本次交易相关事宜。
相关公告公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2018年1月24日
广东嘉应制药股份有限公司股票交易异常波动公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2018—042广东嘉应制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票价格于2018年5月22日、23日、24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询持有公司5%以上股份的前两大股东，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
3、经向公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司及其一致行动人长安国际信托股份有限公司－长安权－股权并购投资1号集合资金信托计划和第二大股东、董事长陈泳洪先生查询，公司目前正在推进的非公开发行股份及支付现金方式购买贵阳德昌祥药业有限公司股权的重大资产重组事项，截至目前公司对标的资产的尽职调查和论证评估工作尚未完成，公司尚未能确定重组方案，该事项具有重大不确定性。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司及其一致行动人长安国际信托股份有限公司－长安权－股权并购投资1号集合资金信托计划和第二大股东、董事长陈泳洪先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股
票；
广东嘉应制药股份有限公司股票交易异常波动公告5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除继续推进非公开发行股份及支付现金方式购买贵阳德昌祥药业有限公司股权的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年5月21日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-039）、《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-040）及《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-041）。
本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性；公司与贵阳德昌祥药业有限公司签署的战略合作协议属于框架性约定，不涉及具体金额，亦不会对公司2018年度的经营业绩产生重大影响；公司董事会提交至2017年度股东大会审议的七项议案均通过了参与大会的股东投票表决，未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、公司于2018年4月26日披露了《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-031）及《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-032），预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1,089万至1,237.5万元人民币，目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。上述预计是公司财务部门初步测算的结果，2018年1-6月经营业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
广东嘉应制药股份有限公司股票交易异常波动公告5、本公司将严格按照有关法律和规定的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2019-078号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于 2019年 12月 6日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2019年11月 29日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》。
公司本次以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并根据实际需要将该项目对应的募集资金全部变更为永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目的变更，并将该项目的募集资金变更为永久补充公司流动资金。该募投项目前期用于临时补充流动资金的44,000.00万元以及已投入项目的建设资金4,265.64万元，将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户。
该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2019年 12月 7日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一九年十二月六日