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证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-081中航三鑫股份有限公司
关于拟转让子公司海南特玻部分股权涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）由于持续亏损，对公司经营业绩产生很大影响，为了缓解公司经营及财务压力，公司拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。
本次股权转让事项如顺利完成，根据海南特玻目前的股本结构，无论受让方是任何投资者，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）都将取代公司成为海南特玻的控股股东，海南特玻将不再纳入公司合并报表范围，但公司仍持有海南特玻27.44%的股权。
根据深交所《股票上市规则》，本事项属于关联交易；同时就股权转让涉及的资产量判断，本议案需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年 7月 17日，公司六届十三次董事会以 5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
二、关联人基本情况和关联关系
公司名称：中航通用飞机有限责任公司
（1）法定代表人：吴光权
（2）注册资本：1,185,714.29万元人民币
（3）注册地址：珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼
（4）经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、
销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特种车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。
（5）关联关系：航空工业通飞为公司的控股股东。
（6）截至 2017年 12月 31日，航空工业通飞总资产 571.02亿元、净资产246.27亿元；实现营业收入182.08亿元、净利润-0.35亿元。
三、交易标的基本情况
公司名称：海南中航特玻材料有限公司
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
注册资本：193,220.75万元
法定代表人：朱强华
经营范围：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。
股本结构：海南特玻是公司的控股子公司。公司持有40.44%股权，航空工业通飞持有30.84%股权，海南省发展控股有限公司持有 16.39%股权，韩平元持有12.33%股权。
一年及一期的财务及经营状况：
金额单位：万元
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|科目|2017年度|2018 年一季度（未经审计）|
|资产总额|278,830|275,648|
|负债总额|245,556|246,245|
|净资产|33,274|29,403|
|资产负债率|88.07%|89.33%|
|营业收入|45,135|13,859|
|利润总额|-10,369|-3,954|
|净利润|-11,144|-3,954|

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|应收账款总额|2,066|2,309|
|经营现金流净额|7,594|2,237|

担保及债务状况及解决措施：
1、财务资助事项
海南特玻设立之初是公司全资子公司，2013年度实施了债转股，变为公司持股40.44%控股子公司。由于前期投资规模较大，为了保障其持续经营所需流动资金，公司为其提供了财务资助。截至2017年度及2018年半年度，公司为海南特玻提供的财务资助累计发生余额分别为28,726.64万元、27,426.64万元。
海南特玻承诺在未来两年内，其经营所得及资产处置获得资金可全额归还上述财务资助款项。
2、担保事项
截至 2018年 6月 30日，公司对海南特玻提供担保金额为 16,410万元。担保事项涉及三笔贷款，其中最晚一笔贷款到期时间为 2019年 5月，在该贷款归还后，公司上述担保责任将彻底解决。
海南特玻不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施。公司不存在委托海南特玻理财的情况。
四、转让方式及交易定价依据
转让方式：通过国有产权市场公开进行
定价依据：公司将聘请具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对海南特玻进行审计、评估。本次股权转让的价格将以经国有资产监管部门备案后海南特玻净资产评估值为依据确定。
本次股权转让的定价原则符合相关法律、法规的约定，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
由于受让方尚未确定。公司将在后续进展公告中披露股转协议的主要内容。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次股权转让如能顺利完成，航空工业通飞将成为海南特玻的控股股东，将有利于海南特玻摆脱经营困局，以保持公司持续健康发展。预计本次交易将会对
公司财务及经营业绩产生积极影响，符合公司全体股东利益。
七、涉及关联交易的其他安排
1、公司将按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第 32号）相关规定，同时根据实际情况和工作进度安排，采取信息预披露和正式披露的方式，通过国有产权交易机构网站分阶段对外披露海南特玻13%股权转让事项信息，公开征集受让方。如出现两个或两个以上意向受让方时，将采取竞价方式出让上述股权。
2、公司将在股权评估结果获得国有资产监管部门审核备案后，将本事项提交股东大会审议。
八、与该关联人发生其他各类关联交易
截至2018年7月17日，与航空工业通飞因资金业务，发生的担保费及利息金额累计40.38万元。
九、独立董事意见
根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的中航三鑫股份有限公司独立董事关于拟转让海南特玻部分股权的议案涉及关联交易事项出具的事前认可函和发表的独立意见。
十、备查文件
1、公司六届十三次董事会会议决议；
2、中航三鑫股份有限公司独立董事关于拟转让海南特玻部分股权的议案涉及关联交易事项出具的事前认可函；
3、中航三鑫股份有限公司独立董事关于拟转让海南特玻部分股权的议案涉及关联交易事项发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-017四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于 2015年 11月 23日开市时起停牌，公司于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 26日开市时起继续停牌，公司于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年 1月 25日、2016年 2月 1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2016年 2月 1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016
年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、2015年 12月 19日、2015年 12月 23日、2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-043宁波激智科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）于 2019年 6月 6日召开了 2019年第一次职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。2019年 6月 26日公司召开了 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：张彦先生
非独立董事：张彦先生、唐海江先生、徐赞先生、李刚先生、李冠群先生、叶伍元先生
独立董事：崔平女士、陈伟莉女士、于庆庆女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：俞根伟先生
非职工代表监事：俞根伟先生、赵庆先生
职工代表监事：司远明先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司董事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事孙政民先生、何元福先生、王盛军先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，孙政民先生、何元福先生、王盛军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体如下：
总经理：张彦先生
副总经理：唐海江先生、李刚先生、徐赞先生、罗维德先生、窦贤如先生
董事会秘书：徐赞先生
财务总监：徐赞先生
审计部负责人：陈杲女士
证券事务代表：李梦云女士
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
徐赞先生、李梦云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关联交易相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、公司与关联方参与设立买方团对Opera SoftwareAS进行100%股权收购公司拟以其全资子公司Kunlun Tech Limited（以下简称“香港万维”）与 Future HoldingL.P.（以下简称“FH”）、Keeneyes Future HoldingInc(以下简称“KFH”)、Qifei International Development Co.Limited（以下简称“奇虎香港”）、Golden Brick Capital Private Equity Fund IL.P.（以下简称“金砖开曼”）成立买方团（以下简称“买方团”），以 6亿美元的对价，向 Opera Software ASA收购其持有的 Opera SoftwareAS（以下简称“标的公司”）100%的股权。买方团将在中国境外设立境外SPV，以实施上述交易。
因FH是一家于2016年7月13日在开曼群岛注册成立的有限责任合伙企业，公司董事长、实际控制人周亚辉为Bright HoldingLimited（以下简称“BH”）的唯一董事及股东，BH持有FH 1美元的出资份额，并担任FH的普通合伙人，FH在本次交易中作为优先级资金股东在买方团出资，本次交易出资金额0.6亿美金。
另 KFH的唯一股东以及董事为公司董事长、实际控制人周亚辉，本次交易出资金额为1.3亿美金。因此本次交易为昆仑万维与周亚辉控制的公司共同对外投资，构成关联交易。
公司此次关联交易合作条款按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见公司董事会在审议此项议案时，关联董事周亚辉实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，同意提交公司股东大会审议该事项。
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
__________________
赵保卿
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
__________________
罗建北
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
__________________
李凤玲
签署日期： 年 月 日
新大陆数字技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司3位激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，按照相关规定回购并注销该3人已获授但尚未解锁的共计16.00万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们同意本次回购注销事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
2019年 10月28日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-019洛阳轴研科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司于 2015年 5月 5日晚间发现洛阳广播电视台中网（http://www.lytv.com.cn/）报道了公司题为‚国产高铁轴承实现‘洛阳造’‛的文章，因相关内容同公司实际情况不符，公司申请股票（证券简称：轴研科技，证券代码：002046）从 2015年 5月 6日开市起停牌，现将相关情况澄清如下。
公司股票将于 2015年 5月 7日开市起复牌。
一、报道情况
近日，洛阳广播电视台中网（http://www.lytv.com.cn/）报道了公司题为‚国产高铁轴承实现‘洛阳造’‛的文章，主要包括以下内容：
由轴研科技建设的国内首条高铁轴承示范线，日前在洛建成投产；在三年到五年之间，把高铁轴承装到国产化列车上去。
二、澄清说明
经核实，上述报道内容与实际情况不符，公司现澄清说明如下：
报道所述‚高铁轴承示范线‛系指公司正在建设的‚高速精密重载轴承产业化示范线建设项目‛，建设该项目的目的，一是承担高铁轴承在获得CRCC认证之前所需的‚初样产品‛、‚试样产品‛和装车考核所需轴承的生产任务；二是在获
得 CRCC认证之后正式生产。截至目前，该项目尚未建成，截至 2015年 3月 31日，该项目具体投资进展情况如下：
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|项目名称|计划建设总投资|截至2015年3月31日累计实际投入金额|占计划建设总投资比例|
|高速精密重载轴承产业化示范线建设项目|14,000.00万元|4,481.55万元|32.01%|

由于该项目的特殊性，项目建成并不意味着马上可以投入高铁轴承的批量生产，因为公司高铁轴承尚未获得市场准入（CRCC认证），只有在获得 CRCC认证之后，才能实现产品的批量供货，才有可能为公司贡献效益。从本公司目前掌握的信息判断，本公司研发的高铁轴箱轴承要获得 CRCC认证尚需要较长时间，具体时间尚不能确定（可能会超过5年）。
该项目所生产铁路轴箱轴承从产品设计到实现批量供货要经过产品设计及评审、工艺设计及评审、初样产品研制和试验验证、试样研制、产品性能试验、装车许可评审及装车考核、CRCC认证、小批量供货验证、批量供货等过程，时间周期较长，请投资者注意投资风险。
三、必要的提示
1、发展高铁轴承业务是公司既定的方向，既是为了适应高铁蓬勃发展的需要，也是公司自身发展战略所需。但高铁轴承涉及安全问题，责任重大，能否实现既定目标存在极大的不确定性，也存在着失败的风险，而且在公司高铁轴承获得 CRCC认证之前，需要公司在产品研发、产品试制、产品性能试验、装车考核等方面持续投入，以及发生的生产线折旧和维持费用等，这些都会影响到公司未来几年的业绩表现，请投资者特别关注其中存在的风险。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn，本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作，请投资者及时查阅，注意投资风险。
特此公告
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
居然之家新零售集团股份有限公司
董事会议事规则修订案
（尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过）
鉴于武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重
组已经中国证监会审核批准，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关规
定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订内容
如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|第二条 董事应平等地对待所有股东，以维护公司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。|第二条 董事应平等地对待所有股东，以维护公司和全体股东的合法权益为行为准则，忠实、勤勉地履行自己的职责。|
|第四条 董事会议的与会人员要遵守保密的原则。在董事会决议未依法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容。董事会决议的传达贯彻，应按规定的程序进行。|第四条 董事会议的与会人员要遵守保密的原则。在董事会决议未依法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容。|
|第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传真、电子邮件；通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事和监事。上述通知方式均有困难时，也可以先用电话方式告知会议通知的内容，但事后应由被通知人予以确认。|第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传真、电子邮件；通知时限为：会议召开3日前通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电子邮件、短信、电话或者其他口头方式发出会议通知，但事后应由被通知人予以确认。|
|第九条 董事会会议通知应至少包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）通知签署的日期；（五）董事长或临时召集人的签名。|第九条 董事会会议通知应至少包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）通知的日期。|

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|修订前条款|修订后条款|
|第十一条 监事、经理及董事会要求参加会议的其他高级管理人员列席董事会会议。董事会会议通知应同时送达到公司经理及董事会要求参加会议的其他高级管理人员。必要时董事会可邀请有关专业机构或专业人士参加会议。上述列席董事会会议的人员，对董事会讨论的事项可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。|第十一条 监事、总裁及董事会要求参加会议的其他高级管理人员可以列席董事会会议。董事会会议通知应同时送达到列席人员。列席董事会会议的人员，对董事会讨论的事项可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。|
|第十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用信函、传真、电子邮件方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|
|第十六条 独立董事不能亲自出席会议时，只能委托其他独立董事代为出席。独立董事不得接受其他非独立董事的委托。|第十六条 独立董事不能亲自出席会议时，只能委托其他独立董事代为出席。独立董事不得委托非独立董事代为投票。独立董事不得接受其他非独立董事的委托。|
|第十九条 涉及投资、董监事及高级管理人员薪酬方案、任免董监事及高级管理人员、发展规划、经营计划或会计政策等事项的议案，应附有董事会所设立的相关专门委员会的工作报告。|第十九条 董事会专门委员会会议审议通过的涉及投资、董监事及高级管理人员薪酬方案、任免董监事及高级管理人员、发展规划、重大投资决策等事项的议案，议案及表决的结果应以书面形式报公司董事会。|
|第二十一条 涉及下列以下事项，独立董事应向董事会发表独立意见：（一）须经董事会或股东大会批准的重大关联交易；（二）提名、任免董事；（三）聘任或解聘高级管理人员；（四）公司董事、高级管理人员的薪酬；（五）与公司的股东、实际控制人及其关联企业的资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）重大购买、出售、置换资产行为；（七）“上市公司收购”对公司产生影响以及接受要约收购等事项；（八）公司当期和累计对外担保情况；（九）变更募集资金项目；（十）年度内公司董事会未做出现金利润分配预案；|第二十一条 涉及下列事项，独立董事应向董事会发表独立意见：（一）须经董事会或股东大会批准的重大关联交易；（二）提名、任免董事；（三）聘任或解聘高级管理人员；（四）公司董事、高级管理人员的薪酬；（五）与公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）公司重大资产重组；（七）“上市公司收购”对公司产生影响以及接受要约收购等事项；（八）公司当期和累计对外担保情况；（九）变更募集资金项目；|

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|修订前条款|修订后条款|
|（十一）公司关联方以资抵债方案；（十二）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（十三）公司章程或中国证监会认定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。独立董事发表意见采取书面方式。|（十）年度内公司董事会未做出现金利润分配预案；（十一）公司关联方以资抵债方案；（十二）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（十三）公司章程或中国证监会认定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。独立董事发表意见采取书面方式。|
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-81杭州中恒电气股份有限公司
关于收到中国移动 2018年至 2019年开关电源产品集中采购项目《中标通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标代理机构中国邮电器材集团有限公司发出的《中标通知书》，确认公司为中国移动 2018年至 2019年开关电源产品集中采购项目（标1）的中标人，现将中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中国移动2018年至2019年开关电源产品集中采购项目；
2、招标单位：中国移动通信有限公司；
3、招标代理机构：中国邮电器材集团有限公司；
4、招标规模：本次中国移动2018年至2019年开关电源产品集中采购项目共分为三个标段（48V分立式开关电源、48V壁挂式开关电源、48V嵌入式开关电源）；
5、中标标的：第一标段48V分立式开关电源；
6、中标金额：中标第一标段的中标份额为19.35%（公司本标段投标报价为320,063,710.27元）。
二、中标项目对公司的影响
本次中标将促进公司通信电源业务的持续发展，进一步巩固公司在通信领域的市场地位，并对公司2018年至2019年的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力。公司对本次招标的招标方不存在业务依赖，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截止目前，公司仅收到本次招标项目的中标通知书，尚未签署正式合同，上述中标项目的签约金额、履行期限、结算方式、违约责任等具体内容以最终签署
的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国邮电器材集团有限公司下发的《中标通知书》。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-021天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2017年 3月 31日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017年 3月 24日以书面方式发出。会议应到董事 11名，出席 11名。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：
根据公司募投项目进度安排和资金投入计划，预计在未来一年时间内，公司仍存在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型现金管理产品，单个产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效（具体内容详见同日公告的《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》）。
公司监事会就上述事项的审核意见及独立董事意见、保荐机构核查意见详见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-033苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔2014〕49号）文件要求，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及相关主体的承诺事项进行了自查，情况如下：
1、截至本报告披露日，公司及相关主体未履行完毕的承诺事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺人|与公司关系|承诺事项|承诺时间|承诺期限|承诺履行情况|
|朱兴良|实际控制人|避免同业竞争|2005年6月|长期|严格履行承诺|
|苏州金螳螂企业（集团）有限公司|股东|||||
|金羽（英国）有限公司|股东|||||
|倪林、杨震、严多林、罗承云、姜樱、严永法、王琼、朱兴泉、浦建明、白继忠、王泓|关联方|1、基于对公司发展的信心，承诺一年内不减持其持有的金螳螂股份。另外，作为公司董事、监事及高级管理人员，还承诺，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、在承诺期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。3．在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份，本人将减持股份的全部所得上缴公司。|2013年8月|1年|严格履行承诺|

2、公司不存在承诺方不符合监管指引要求的承诺及超过承诺期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-006天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 1月 22日以书面方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2015年2月2日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张建勋先生、郭卫锋先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
2014年，公司实现营业总收入73,358.37万元，同比上升9.12%。2014年度利润总额 6,308.84万元，同比增长了13.85%；净利润 5,428.45万元，同比增长了12.45%。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券
时报》。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字
[2015]000924号标准无保留意见的审计报告，公司2014年度母公司实现净利润
47,205,076.24元，按10%提取法定盈余公积金4,720,507.62元后，2014年度实现可供分配净利润为42,484,568.62元，加上以前年度未分配利润165,503,975.56元，报告
期末母公司可供分配利润为207,988,544.18元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施2014年度现金分红的预案为：以2014年12月31日的总股本19,820.00万股为基数，向全体股东每10股转增20股。以资本公积转增股本。
本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。
拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。
参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为5万元/年（含税）。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理史航先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任张继梁先生为公司副总经理。（简历见附件)自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《使用自有资金进行固定收益类证券投资》。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
为提升资金使用效率和收益，公司董事会审议，拟使用自有资金进行固定收益类证券投资，额度为不超过 3亿元人民币，单笔不超过 1亿元人民币，额度可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资未构成关联交易。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2015年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
根据公司2015年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。
以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
十二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《公司2015年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2015年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张建浩回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司拟于2015年2月25日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2014年度股东大会。《关于召开 2014年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2015年 2月3日
公司高级管理人员简历
张继梁先生：1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津大有电池技术有限公司副总经理；天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理。现任本公司总经理助理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A股限制性股票 9万股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
在报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
董事会本次提出的利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配及公积金转增股本预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展和可持续发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配及公积金转增股本预案，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
三、公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅审计委员会提交的公司《2015年度内部控制评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断完善，并能得到有效的执行，公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，我们认同该报告。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，
我们对公司2015年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（勤信专字【2016】第1134号）。
五、关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于聘任公司2016年度财务审计机构的独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在担任本公司的IPO和2015年度审计机构中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
七、关于对子公司提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司南京亚润、前海汇金申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。同意公司上述担保事项。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司及控股子公司使用自有资金最高不超过 2亿元购买短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公
司及控股子公司使用自有资金最高不超过2亿元购买短期保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 成蓉 马敬民
锐奇控股股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的对外担保事项，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、 对日常关联交易情况的独立意见
根据公司2014年度股东大会审议通过的《2015年度日常关联交易计划》：公司预计2015年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过4,500万元人民币的范围内发生经销业务。上述交易定价均按市场公允价格确定。
2015年上半年公司向关联方上海通钻工具有限公司销售金额1,136.28万元，没有超出2014年度股东大会决议的范围，交易价格公允。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2015年上半年度和上海通钻工具有限公司的关联交易公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为；此期间内公司与上述关联方的重大关联合同和交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、 《关于2015年半年度利润分配的议案》
根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见、《公司章
程》和《利润分配管理制度》等规定，我们对《关于2015年半年度利润分配的议案》进行了审议，我们认为：公司2015年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》的利润分配政策，符合公司《利润分配管理制度》，该利润分配方案不会对公司的正常经营活动产生影响。
因此，我们一致同意该利润分配方案。
四、 《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、 《关于限制性股票激励计划第一期可解锁的议案》
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁的条件已经达
成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
公司董事会在审议该项议案时，9名董事中的3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司根据相关规定办理限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁事宜。
六、 《关于使用超募资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过1.69亿元的超募资金进行现金管理，购买一年期以内的短期保本型理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司超募资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，单一产品最长投资期不超过 12个月。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
张晓荣____________________
王政____________________
方少华____________________
山东益生种畜禽股份有限公司 2014年半年度业绩快报证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-048山东益生种畜禽股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2014年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|313,635,860.19|269,464,313.39|16.39%|
|营业利润|-67,923,078.02|-104,593,872.74|-35.06%|
|利润总额|-64,717,516.60|-93,211,302.42|-30.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|-64,787,191.88|-93,334,925.46|-30.59%|
|基本每股收益（元）|-0.23|-0.33|-30.30%|
|加权平均净资产收益率|-10.15%|-10.26%|0.11%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,587,908,202.92|1,563,190,929.00|1.58%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|620,002,044.42|670,825,660.38|-7.58%|
|股本|284,513,717.00|280,800,000.00|1.32%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.18|2.39|-8.79%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期，随着公司睢宁项目的部分达产，公司得以加大父母代肉种鸡自养数量，商品代雏鸡销量大幅上升。
2、由于 H7N9病毒的影响逐渐消退，公司主要产品父母代肉种鸡苗及商品
代鸡苗行情有所回暖，尤其是商品代雏鸡价格逐步回升，公司营业收入较上年
同期有所增加。
山东益生种畜禽股份有限公司 2014年半年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
2014年 07月 15日，公司披露《2014年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-042）中对公司 2014年 01-06月经营业绩的预计为“归属于上市公司股东的净利润为-6,800万元至-6,300万元”，本次业绩快报披露的经营业绩与该业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2014年 7月 31日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-082债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次协议转让股份基本情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）及其一致行动人广东金皮宝投资有限公司（以下简称“金皮宝”）和柯少芳于2019年10月22日分别与欧明媚签署了《股份转让合同》，太安堂集团拟将其持有的公司16,400,000股（占公司总股本的2.14%）股份、金皮宝拟将其持有的公司12,000,000股（占公司总股本的1.56%）股份和柯少芳女士拟将其持有的公司9,950,000股（占公司总股本的1.30%）股份一并转让给欧明媚，转让价格为4.564元/股。具体情况详见公司于2019年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《广东太安堂药业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人签署<股份转让合同>暨权益变动的提示性公告》（2019-078号）。
二、过户登记情况
上述协议转让事宜已于2019年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕过户登记手续，并于2019年11月18日取得中登公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份事项完成前后交易双方的持股情况如下：
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|股东名称|本次股份转让完成前||本次股份转让完成后||
||持股数量|占公司总|持股数量|占公司总|

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||（股）|股本比例（%）|（股）|股本比例（%）|
|太安堂集团|217,100,110|28.31|200,700,110|26.17|
|金皮宝|13,200,000|1.72|1,200,000|0.16|
|柯少芳|39,800,000|5.19|29,850,000|3.89|
|欧明媚|0|0.00|38,350,000|5.00%|

本次协议转让股份事项完成后，太安堂集团持有公司股份200,700,110股，占公司总股本的26.17%，太安堂集团及其一致行动人金皮宝和柯少芳合计持有公司股份231,750,110股，占公司总股本的30.22%；欧明媚持有公司股份38,350,000股，占公司总股本的5.00%，为公司第二大股东。
本次协议转让股份事项未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年十一月十九日