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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2019-069
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月27日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 11月 11日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年11月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2019/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2019年11月21日（上午8:00--11:00，下午
14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼
11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至
010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月27
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国民生银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券
募集资金使用的可行性报告
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），拟募集资金总额不超过人民币 500亿元。
一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途
本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币500亿元，募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。
二、本次公开发行可转债的必要性分析
本次公开发行可转债转股后将进一步充实本公司资本，提升本公司资本充足率，进一步增强本公司抵御风险的能力，夯实本公司各项业务可持续发展的资本基础，有利于增强本公司的核心竞争力并实现既定的战略目标。
（一）进一步优化本公司资本充足率的需要
本公司近年来健康快速发展，各项业务迅速增长，经营业绩优良，已成为成长性最快的全国性股份制商业银行。本公司的企业、个人金融业务不断增长，特别是大力开展的民营企业服务、小微金融服务需求强烈。通过科学的资本管理，本公司的资本充足率已基本保持与股份制同业相当的水平，并已提前达到监管规定的 2018年前须达到中国银行业监督管理委员会的资本要求。2016年 12月 31日，本公司的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别达到8.95%、9.22%及11.73%。通过发行可转债，本公司将能够进一步提升资本充足率水平，以稳步达到行业领先水平。
（二）满足日益严格的资本监管要求所需
为提升中国银行业抵御风险能力，强化资本约束，中国银行业监督管理委员会规定正常时期国内系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别达到11.5%和10.5%。商业银行应于2018年底前全面达到相关资本监管要求，并鼓励有条件的银行提前达标。虽然本公司已提前达到监管规定要求，但仍力求通过多种渠道补充资本，建立动态的资本补充机制，维护资本质量和资本水平长期稳
定，满足日益严格的监管要求。
（三）可转债是本公司再融资并补充资本金的有效途径
本公司一直以来拥有一套科学、完善、合理的资本补充方案，并在过往几年发行了A股可转债、二级资本债、境外优先股、H股配售等多种资本工具。可转债属于目前国内资本市场较为稀缺的产品，受到投资者的普遍欢迎；可转债可向本公司原A股股东优先配售，照顾了全部A股股东的应有权利；并且可转债具有对市场冲击小、业绩摊薄效应逐步释放等优点，是本公司再融资并补充资本金的有效途径。
三、本次公开发行可转债的可行性分析
本公司将通过对本次发行可转债募集资金的合理运用，审慎经营，稳健发展，在保持本公司资产规模稳定较快增长的同时，确保净资产收益率维持较高水平。
为实现本目标，本公司将持续推进如下举措：
根据外部环境变化和内部发展需求，本公司制定了未来十年发展的中长期战略。展望未来，本公司将以服务实体经济为宗旨，以提高发展质量和效益为中心，加快推进“凤凰计划”和新战略实施，描绘可持续健康发展的新蓝图。
根据中长期发展战略，本公司致力于成为一家“具有鲜明特色及全球竞争力的跨界互联、聪惠共赢、平台型现代金融服务集团”，秉承“持续创新的银行，追求卓越的银行，全球布局的银行，聪惠共赢的银行”四大发展理念，构建“融资+融智+融商+网融”四轮驱动业务新模式，持续开辟蓝海市场，不断培育新的收入增长点。
在战略执行中，坚持资产负债管理的引领作用，公司、零售和金融市场三大板块联动，母子公司协同，加快打造数字化、集团化、国际化新版民生银行。具体为：构建“战略性大资产负债管理”模式，引领全行业务稳健发展；深化大事业部改革，聚焦优势领域与战略客户，打造竞争力强、行业领先的公司金融业务；
积极推动金融市场板块发展，助力向轻型银行战略转型；结合“两小”业务特色，构建新型“大零售体系”，开辟零售金融新蓝海；构建融智业务线，形成差异化新型核心竞争力；打造特色分行，构建区域核心竞争力；加快构建垂直化传统业务和水平化新兴业务相结合的“民生网融生态圈”；顺应发展趋势，补充关键牌照，打造“集团军作战”综合金融服务平台；聚焦“跟随战略”，拓展国际化布
局，提升全球竞争力。
综上，本次发行可转债募集资金将根据监管机构的批准，用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本，符合相关法律、法规的规定，符合国家产业政策和本公司战略发展方向。本次发行可转债将能够进一步增强本公司的资本实力和风险抵御能力，有利于本公司“凤凰计划”和新战略的推进和实施，拓展国际化布局，提升全球竞争力，符合本公司整体发展战略及全体股东的利益，是必要且可行的。
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-063三棵树涂料股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 2,419,402股
本次限售股上市流通日期为2017年12月4日
一、本次限售股上市类型
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“三棵树”或“公司”）于 2016年 5月 12日经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1015号）的核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000股，并于 2016年 6月 3日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 75,000,000股，首次公开发行后总股本为100,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）1名法人股东，其持有的限售股共计 2,419,402股，锁定期自公司股票上市之日起十八个月，现锁定期即将届满，将于2017年12月4日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,000,000股，其中有限售条件流通股75,000,000股，无限售条件流通股为25,000,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：
金石投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 18个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，本次申请限售股上市流通股东不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对三棵树本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为2,419,402股；
本次限售股上市流通日期为2017年12月4日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|金石投资|2,419,402|2.37%|2,419,402|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件|1、其他境内法人持有股份|2,419,402|-2,419,402|0|

的流通股份
2、境内自然人持有股份 69,540,835 0 69,540,835
||||||
|-|-|-|-|-|
||有限售条件的流通股份合计|71,960,237|-2,419,402|69,540,835|
|无限售条件的流通股份|A股|30,220,963|2,419,402|32,640,365|
||无限售条件的流通股份合计|30,220,963|2,419,402|32,640,365|
|股份总额||102,181,200|-|102,181,200|

八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于三棵树涂料股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016-004安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年3月23日在公司二楼会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席周四新先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、2015年度监事会工作报告
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、2015年年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2015年年度报告进行了严格的审核，认为：
1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司的 2015年度的财务状况和经营成果等事项。
3、监事会在出具本意见前，未发现参与公司 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的
审计报告没有异议。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、2015年度利润分配预案
监事会核查后认为：2015年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；2015年利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此同意该利润分配预案。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、关于 2016年日常关联交易预计的议案
公司 2016年预计将要发生的关联交易总金额为 19,,510万元。
监事会认为：公司 2016年日常关联交易预计遵循诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
六、公司 2015年度内部控制自我评价报告
监事会对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》及公司（包括控股子公司）内部控制体系建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。本次内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、关于监事会主席辞职及补选监事会主席的议案
公司监事会主席周四新先生因工作需要申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。为保证监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举监事殷召峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
八、关于补选公司监事的议案
鉴于公司监事会主席周四新先生因工作需要辞去公司监事会主席、监事职务，由于该辞职事项导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会相关工作的正常开展，结合公司控股股东的意见，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名蒋莅琳女士为公司第六届监事会监事候选人。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2016年3月25日
附件： 监事候选人简历
蒋莅琳女士简历
蒋莅琳，女，汉族，1966年4月24日出生，1988年7月年参加工作，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。蒋莅琳女士曾任淮北矿业集团岱河矿中学教师；淮北矿业集团公司团委干事、副部长；淮北矿业集团外经贸处副科长、科长；
淮北矿业集团投资融资部副总经济师；淮北矿业集团董事会办公室副总经济师、总经济师；现任淮北矿业集团董事会办公室副主任。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-021债券简称：12骆驼集 债券代码：122207
骆驼集团股份有限公司
关于“12骆驼集”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，骆驼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估公司”）对本公司发行的2012年8亿元公司债券（以下简称“12骆驼集”）进行了跟踪信用评级。
鹏元评估公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《骆驼集团股份有限公司2012年8亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为AA，维持本公司发行的“12骆驼集”信用等级为AA，评级展望为稳定。
鹏元评估公司出具的《骆驼集团股份有限公司 2012年 8亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
云南博闻科技实业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
云南博闻科技实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）内部控制制度和评价方案，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.12%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、投资业务、采购业务、销售业务、资产管理、资金管理、工程项目管理、存货与生产管理、预算管理、合同管理、财务报告、内部信息传递、信息系统和内部监督等方面。重点关注的高风险领域主要包括资金活动管理、销售与收款管理、采购与付款管理、生产与存货管理、人力资源管理、会计信息管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控手册》等相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据内控缺陷对公司年度财务报表金额的错报影响，参考财务报告重要性水平，结合补偿性控制效果进行判断，将内部控制缺陷分为三类进行评价：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
对可能造成财务报表错报的绝对金额大于等于合并报表净资产的0.5%的内控缺陷，认定为重大缺陷。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。对可能造成财务报表错报的绝对金额大于等于合并报表净资产的0.1%、小于合并报表净资产的0.5%的内控缺陷，认定
为重要缺陷。
一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。对可能造成财务报表错报的绝对金额小于合并报表净资产的0.1%的内控缺陷，认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员出现任何程度的舞弊行为；公司更正已公布的重大错报的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司未设立内部监督机构或内部监督机构未履行职责等。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未建立对于非常规或特殊交易的账务处理相应的内部控制；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报等。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：对可能造成直接财产损失的绝对金额大于等于合并报表净资产的0.5%的内控缺陷，认定为重大缺陷；
重要缺陷：对可能造成直接财产损失的绝对金额大于等于合并报表净资产的0.1%、小于合并报表净资产的0.5%内控缺陷，认定为重要缺陷；
一般缺陷：对可能造成直接财产损失的绝对金额小于合并报表净资产的0.1%的内控缺陷，认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：重大决策程序不科学；严重违反国家法律、法规；关键管理人员或核心人才大量流失；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；媒体负面新闻频现等。
具有以下特征的缺陷，认定为非财务报告内部控制重要缺陷：因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；决策程序导致出现一般性失误；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价发现的重要缺陷未得到整改等。
一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-016安信信托股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：再审阶段。
上市公司所处的当事人地位：被申请人之一。
涉案的金额：本金 3,449,000.95美元及利息 535,672.96美元；支付保费人民币1,247,490.00元。
因案件未审结，公司目前暂时无法判断是否会对公司损益产生影响。
一、本次涉诉基本情况
公司于 2005年 11月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站发布了编号为“临2005-029”《安信信托投资股份有限公司诉讼事项公告》，公告了本公司与中国信达资产管理公司沈阳办事处及辽宁省轮船总公司之间的诉讼事项。2007年2月7日、2007年8月18日、2010年5月14日公司发布了编号为“临2007-011”、“临2007-045”、“临2010-011”《安信信托投资股份有限公司诉讼进展公告》。
2007年 2月 7日公司发布了编号为“临2007-011”《安信信托投资股份有限公司诉讼事项进展公告》，公告了辽宁省大连市中级人民法院（2005）大民合初字第 260号民事判决书判决如下：
（一）被告辽宁省轮船总公司给付原告中国信达资产管理公司沈阳办事处垫款本金3,449,000.95美元及垫款利息535,672.96美元。
（二）驳回原告中国信达资产管理公司沈阳办事处对被告安信信托投资股份有限公司的诉讼请求。
2007年 8月 18日公司发布了编号为“临2007-045”《安信信托投资股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》，公告了辽宁省高级人民法院（2007）辽民
安信信托股份有限公司公告二终字第 76号《民事判决书》判决如下：1．二审案件受理费 89,809.50元，由上诉人中国信达资产管理公司沈阳办事处负担；2．本判决为终审判决。
2011年5月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》发布了编号为“临2011-027”号《安信信托投资股份有限公司诉讼进展公告》，辽宁省高级人民法院的民事判决书（2010）辽审二民再字第 22号：原判认定事实清楚，适用法律正确。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第一款、第一百五十三条第一款（一）项之规定，本案经本院审判委员会讨论判决，判决如下：维持本院（2007）辽民二终字第76号民事判决。本判决为终审判决。
二、再审情况
中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）提出再审申请，近日最高院作出民事裁定，认为：本案符合法律规定的再审条件。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十八条第二款、第二百零六条之规定，裁定如下：本案由本院提审；再审期间，中止原判决的执行。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
因上述案件尚未开庭审理，公司目前无法判断对公司本期利润或后期利润的影响。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述案件进展情况进行披露。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一四年五月二十四日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2016--08
上海益民商业集团股份有限公司
关于参加集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理高光庆先生、董事会秘书钱国富先生、财务部部长谭亚茹女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海益民商业集团股份有限公司 2016年 7月 16日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—023转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于实施“洛钼转债”赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年7月9日
赎回价格：103元/张（含当期利息）
赎回款发放日：2015年7月16日
赎回登记日次一交易日（2015年7月10日）起，“洛钼转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“洛钼转债”将在上海证券交易所摘牌。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 2日公开发行了总额为 490,000万元的可转换公司债券。债券简称“洛钼转债”，债券代码113501，期限 6年，转股期自 2015年 6月 2日至 2020年 12月 1日止，初始转股价格为 8.78元/股，目前转股价格为 8.78元/股。
公司的股票自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 23日连续 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78元/股)的130%。根据公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的有条件赎回条款。公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“洛钼转债”的议案》，决定行使“洛钼转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“洛钼转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“洛钼转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：
（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款：在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）进行赎回，赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实行赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
I：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元人民币时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 23日连续 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78元/股)的130%。根据公司《公
开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2015年 7月 9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“洛钼转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 103元/张（含当期计息年度利息）进行赎回。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2015年 7月 9日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×219/365=0.3元/张。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.94元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.97元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 103元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）上发布至少 3次“洛钼转债”赎回提示公告，通知“洛钼转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2015年 7月 10日）起所有在中登上海分公司登记在册的“洛钼转债”将全部被冻结。
公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年 7月 16日。
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发
赎回款，同时记减持有人相应的“洛钼转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年 7月 10日）起，“洛钼转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“洛钼转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（0379）68658017
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
浙报传媒600633 第七届董事会第二十四次会议浙报传媒集团股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浙报传媒集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事第二十四次会议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：
公司本次授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 15亿元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。本次购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们同意该项议案。
（以下无正文）
浙报传媒600633 第七届董事会第二十四次会议
浙报传媒600633 第七届董事会第二十四次会议
股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2015-002号四川川投能源股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2014年1-12月公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加154%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：136,642.72万元。
（二）每股收益：0.6883元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，实现归属于上市公司股东净利润与上年同比将增加
比有较大幅度的增加，公司获得的投资收益相应增加。
四、其他说明事项
（一）公司实施新会计准则，对公司经营业绩无重大影响。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-052债券代码：150644 债券简称：18华安 C1
华安证券股份有限公司
2018年非公开发行次级债券（第一期）付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年8月26日
债券付息日：2019年8月27日
由华安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2018年 8月 27日发行的华安证券股份有限公司 2018年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年8月27日开始支付自2018年8月27日至2019年 8月 26日期间的利息，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：华安证券股份有限公司。
2、债券名称：华安证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）。
3、债券简称：18华安C1。
4、债券代码：150644。
5、发行规模：人民币20亿元。
6、债券期限：3年期。
7、债券利率：5.40%。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2018年 8月 27日起至 2021年 8月 26
日止。
9、付息日：本期债券付息日为2019年至2021年每年的8月27日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为2021年8月27日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间和地点：本期债券于 2018年 9月 4日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本期债券本年度还本付息相关事宜
1、本年度计息期限：2018年 8月 27日至 2019年 8月 26日，逾期部分不另外计息。
2、利率：本期债券票面利率为5.40%。
3、债权登记日：2019年8月26日。
4、债券付息日：2019年8月27日。
三、付息对象
本次付息对象为截至2018年8月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“18华安C1”持有人。
四、付息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
五、关于本期债券利息所得税的征收
1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
根据根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号］、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税（2018）108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
六、本期债券兑付相关机构
1、发行人：华安证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
联系人：吴伟
联系电话：0551-65161888
邮政编码：230081
2、受托管理人：国元证券股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市梅山路18号国元大厦
联系人：刘梦
联系电话：0551-68167181
邮编：230000
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
华安证券股份有限公司董事会2019年8月20日
独立董事关于公司新增 2014年
日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次（临时）会议《关于新增2014年日常关联交易预计的议案》进行了审议。
基于独立判断的立场，就新增2014年日常关联交易预计事项发表如下独立意见：1、我们对公司新增2014年日常关联交易预计进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方新增预计的2014年度日常关联交易事项和签署的协议；
2、董事会审议该等日常关联交易事项的议案的程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；
3、我们认为，公司新增预计的2014年日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
综上，我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司新增2014年日常关联交易预计的独立意见》独立董事签署页）
独立董事签名：
杨瑞龙
二〇一四年八月六日
（此页无正文，为《独立董事关于公司新增2014年日常关联交易预计的独立意见》独立董事签署页）
独立董事签名：
金德环
二〇一四年八月六日
（此页无正文，为《独立董事关于公司新增2014年日常关联交易预计的独立意见》独立董事签署页）
独立董事签名：
韩晓梅
二〇一四年八月六日
（此页无正文，为《独立董事关于公司新增2014年日常关联交易预计的独立意见》独立董事签署页）
独立董事签名：
黄祖严
二〇一四年八月六日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2016-035
山东鲁北化工股份有限公司
关于2016年度对外开展票据贴现业务的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、2016年度，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外（非关联方）开展票据贴现业务，预计票据贴现总金额不超过5,000万元，2016年1月份至今已发生636万元。
2、2016年8月17日，公司召开的第七届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度对外（非关联方）开展票据贴现业务的议案》。
二、关联交易标的
公司对外开展供票据贴现服务，贴现总金额不超过5,000万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
票据贴现利率以中国人民银行的贴现利率为基础参考市场水平确定，不低于提供该服务的其他第三方中国商业银行的同期贴现利率。
四、风险控制措施
公司将完善内部控制体系，加强票据风险控制，严格执行票据台账管理制度，规范和完善票据交接、票据保管、资料审查等业务流程，保证交易安全。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司对外开展票据贴现业务有利于提升公司的资金运作效率，并获得贴现服务收益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
六、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十八日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—073
福建东百集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年8月24日
（二）股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦25楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|465,619,538|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.84|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司承租红星苑三期商场部分物业相关事项的议案
信息披露文件审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,614,838|99.9989|4,700|0.0011|0|0|

2、议案名称：关于公司承租永嘉天地部分物业相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,614,838|99.9989|4,700|0.0011|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司承租红星苑三期商场部分物业相关事项的议案|5,105,100|99.9080|4,700|0.0920|0|0|
|2|关于公司承租永嘉天地部分物业相关事项的议案|5,105,100|99.9080|4,700|0.0920|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶远迪、程子毅
（二）律师鉴证结论意见：
公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合
信息披露文件法有效。
四、备查文件目录
（一）福建东百集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-062江苏万林现代物流股份有限公司
第二届董事会第十八次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016年 9月 19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016年 9月 14日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 10人，实际参加会议董事 10人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一)审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
同意对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订，并授权公司董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》，公告编号为临2016-064。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司对最高额度不超过人民币 45,000.00万元（含 45,000.00万元)的部分暂时闲置的 2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。并
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2016-065。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司继续使用不超过人民币 1.5亿元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过人民币 3亿元的 2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2016-066。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2016年9月20日