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证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-162
融钰集团股份有限公司
关于置换信托贷款抵押物的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日召开第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于置换信托贷款抵押物的议案》，同意将公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司拥有的位于吉林市船营区迎宾大路 98号 F0001-F0003幢的不动产权，置换原抵押给中融国际信托有限公司的公司拥有的位于吉林市高新区二号路80号的不动产权。现将有关情况公告如下：一、原抵押情况概述
公司于 2018年 7月 11日召开第四届董事会第十七次临时会议审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款并签署《信托贷款合同》及相关附属合同。贷款总金额预计为人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00元）（具体贷款金额以借（贷）款凭证实际记载金额为准），借款期限 12个月，公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生自愿为公司本次信托贷款提供连带责任保证。
二、本次置换后抵押情况
经公司与中融国际信托有限公司商议并经公司董事会同意，决定以公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司拥有的位于吉林市船营区迎宾大路 98号 F0001-F0003幢的不动产权，置换原抵押给中融国际信托有限公司的公司拥有的位于吉林市高新区二号路80号的不动产权。
置换前抵押物清单如下：
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|抵押物|权利证书编号|
|房屋|京（2017）开不动产权第 0016350 号|
|房屋|吉（2017）吉林市不动产权第 0013731 号|
||吉（2017）吉林市不动产权第 0013732 号|
||吉（2017）吉林市不动产权第 0009141 号|
||吉（2017）吉林市不动产权第 0009142 号|

置换后抵押物清单如下：
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|抵押物|权利证书编号|
|房屋|京（2017）开不动产权第 0016350 号|
|房屋|吉（2018）吉林市不动产权第 0104786号|
||吉（2018）吉林市不动产权第 0104795号|
||吉（2018）吉林市不动产权第 0104788号|

上述抵押物置换完成后，公司全资子公司北京融钰科技有限公司继续以其合法持有的不动产权（不动产权证号：京（2017）开不动产权第 0016350号）为公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款提供抵押担保，公司法定代表人尹宏伟先生自愿为公司本次信托贷款提供连带责任保证。
三、备查文件
《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-84天津经纬辉开光电股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月30日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682号）核准，本公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）72,750,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.55元，募集资金总额为403,762,500.00元，扣除各项发行费用5,838,859.00元后，募集资金净额为397,923,641.00元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019TJA10226号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至公告披露日，募集资金已分别存入公司开设的募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2018年度第四次临时股东大会决议、第四届董事会第十三次会议决议和《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
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|项目名称|总投资额（万元）|募集资金投资金额（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|74,946.93|39,792.36|
|合计|74,946.93|39,792.36|

项目总投资额为74,946.93万元，其中建设投资 68,027.30万元，占项目投
资额的90.77%；铺底流动资金6,919.63万元，占项目投资额的9.23%。
公司将使用本次募集资金用于上述项目的建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。
截至 2019年9月11日止，该项目已投入4,209.97万元，资金来源为公司自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，在本次发行的募集资金到位前，公司可根据项目建设需要，结合市场情况，利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司及子公司湖南经纬辉开科技有限公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，具体情况如下：
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|项目名称|预计总投资额（万元）|自筹资金已投入金额（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|74,946.93|4,209.97|
|合计|74,946.93|4,209.97|

上述自筹资金预先投入金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（XYZH/2019TJA10293）。
四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
根据本次非公开发行股票预案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于募投项目的顺利开展。截至 2019年9月 11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,209.97万元。公司拟使用募集资金4,209.97万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。
五、审批情况
公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其内容及程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用募集资金人民币 4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
七、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、会计师意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（XYZH/2019TJA10293），认为《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，在所有重大方面如实反映了经纬辉开截至2019年9月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
保荐机构对本次发行人使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项无异议。
十、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告；
5、国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-008
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设新疆阿克苏柯坪县
光伏发电项目一期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）的全资子公司柯坪县粤水电能源有限公司（以下简称“柯坪能源公司”）在新疆阿克苏地区柯坪县投资建设柯坪县光伏发电项目一期20MWp。工程总投资 18,105.65万元。
该项目资本金 3,621.13万元，新疆能源公司将根据该项目进展情况以自有资金对柯坪能源公司进行增资，增资后使其注册资本不超过 3,700万元。
该项目已取得《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（编码：20150075）。
（二）2016年 1月 6日，本公司召开第五届董事会第十九次会议，以 15票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期的议案》，该投资事项需
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-008
经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
（一）名称：柯坪县粤水电能源有限公司。
（二）住所：新疆阿克苏地区柯坪县光伏产业园。
（三）类型：有限责任公司（国有独资）。
（四）成立时间：2014年 1月 27日。
（五）法定代表人：蔡勇。
（六）注册资本：1,000万元。
（七）经营范围：风能、太阳能、可再生能源的开发投资、建设、经营和管理；电能设备的运行、维护、检修；物资经销（风力发电与太阳能发电设备及配件），可再生能源技术开发、转让、咨询、服务。
（八）柯坪能源公司为本公司全资子公司新疆能源公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设，新疆能源公司聘请新疆电力设计院对该项目进行可行性研究，并出具可行性研究报告，根据该可行性研究报告：
（一）该工程建设地点位于新疆阿克苏地区柯坪县东部 48km处，于阿克苏市西南方向68Km，厂址周边与托玛巴什村、其曼村、其兰村等毗邻，北侧紧邻 G314国道和省道S308，交通方便。
（二）阿克苏地区太阳能资源较丰富，工程代表年总辐射量
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-008
为5529.60MJ/m2·a，在倾斜角度为35°时，倾斜面所接收到的年总辐射量为6400.30MJ/m2·a以上。太阳能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的光照资源。
（三）该项目选用 255Wp多晶硅电池组件，电站安装 80000块电池板，安装方式为全固定式支架安装，逆变器选用 500kW逆变器,共计 40台。该工程发电系统 25年的总发电量约为 64136万kW•h，年平均发电量 2565万kW·h，年等效利用小时数为1257.6h。
（四）该工程计划建设期 6个月，工程静态投资为 17,690.60万元，单位千瓦静态投资 8,671.86元/kW；工程动态投资为 18,105.65万元，单位千瓦动态投资 8,875.32元/kW。
（五）该项目上网电价前 20年按照 0.812元／kW·h(不含增值税，含增值税为 0.95元／kW·h)计算，后 5年为 0.2137元／kW·h(不含增值税，含增值税为 0.25元／kW·h)计算，全部投资财务内部收益率税后为8.56％，投资回收期税后为 10.03年，自有资金内部收益率为17.33％，平均投资利税率为4.01%，总投资收益率为5.37％，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度，扩大清洁能源发电业务规模，提高营业利润，推动公司加快发展。
（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益有一定的影响。
（三）对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-008
光伏发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
截至目前，本公司已建成的光伏发电项目总装机 5万kW。
本公司将及时披露该项目进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 1月 7日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-066南京药石科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨民民先生的通知，杨民民先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押登记手续,具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨民民|是|4,123,600股|2018年6月28日|2019年6月28日|安信证券股份有限公司|12.98%|
|合计|-|4,123,600股|-|-|-|12.98%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，杨民民先生直接持有公司31,774,630股股份（股份性质为首发前限售股），占公司股份总数的22.22%；其直接所持有公司股份累计被质押3,000,000股，占公司总股本的2.10%。
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-066三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年7月1日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
监事会关于2019年限制性股票激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019年 5月 6日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次授予激励对象人员名单与公司 2019年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2019年 5月 6日，并同意向符合授予条件的22名激励对象授予132.40万股限制性股票。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会二〇一九年五月七日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-053江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股份股东上海同华创业投资有限公司（以下简称“同华投资”）近日完成如下股权质押业务：1、同华投资将所持有的公司无限售流通股24,342,700股（占其持有公司总股数的75.84%，占公司总股本的15.13%）以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司，初始交易日期为2015年11月02日，购回交易日期为：2016年11月01日。
2、同华投资将所持有的公司无限售流通股4,553,300股（占其持有公司总股数的14.19%，占公司总股本的2.83%）质押给安徽全柴集团有限公司，质押期限自2015年11月05日至办理解除质押登记手续之日止。
上述两笔股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露之日，同华投资共持有公司股份32,096,000股，占公司总股本的19.95%，累计质押股份28,896,000股，占其持有公司总股数的90.03%，占公司总股本的17.96%。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-014北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告于2017年3月30日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告及经营情况，公司将于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会。
本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李渝勤女士，独立董事王汉坡先生，财务总监马信龙先生，董事会秘书何东炯先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-072江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司与子公司江西恒大新能源科技有限公司
签署股权转让协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”)与公司子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）签署股权转让协议书。现将该股权转让协议书主要内容公告如下：
一、本次股权转让协议书概述
1、本次股权转让协议书各方：
协议各方为：恒大高新、恒大新能源（本公司子公司）。此次股权转让事项不涉及公司和恒大新能源以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
2、本次股权转让协议书标的：恒大新能源持有的福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”）100%股权。该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。
3、本次股权转让协议书转让标的的价格：股权受让方收购股权出让方“转让股权”的转让价为壹元（主要是鉴于恒大新能源尚未向宁德恒茂进行实质出资确定）。
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次股权转让目标公司基本情况
1、名称：福建省宁德恒茂节能科技有限公司；
2、类型：有限责任公司（法人独资）；
3、注册资本：500万元人民币（RMB）；
4、住所：福建省宁德市福安市湾坞镇新兴路10号；
5、法定代表人：张勇健
6、经营范围为：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次签订股权转让协议的目的和对公司的影响
本次全资孙公司内部股权转让的目的主要是为了促进恒大高新新能源业务发展，加强及完善公司新能源业务链，从而更好地完成公司的战略布局。
转让后宁德恒茂为本公司的全资子公司，将纳入本公司合并报表范围。
本次股权转让不会对公司2015年及未来业绩产生影响。
三、风险提示
本次股权转让有利于公司新能源的业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全体股东和公司利益。尽管该协议前期经过充分调研和论证，但宁德恒茂在后期经营过程中仍不能排除因政策、经营环境、市场及经营管理等方面的不确定因素带来的经营风险，敬请广大投资者审慎投资决策。
备查文件：《福建省宁德恒茂节能科技有限公司股权转让协议书》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2019-02南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年2月28日以通讯投票表决方式召开。2019年2月27日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易的议案》。关联董事黄振山、张国红回避表决。（内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于追加确认 2018年度日常关联交易的公告》）
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月二日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-002无锡宝通科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日——2016年 12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|2016年1-12月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比上升：100% — 120%|盈利：6,829.82万元|
||盈利：13,659.64万元 — 15,025.60万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司以发行股份及支付现金方式购买樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)持有的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）股权的重大资产重组事项已实施完毕。截止2016年度报告期末，宝通科技持有易幻网络70%的股权（含增资部分），易幻网络变更成为公司的控股子公司，并且易幻网络自2016年3月起纳入上市公司合并报表范围。自收购完成后，易幻网络继续深耕现有移动游戏全球发行和营运的业务，并取得了快速发展。
2、报告期内公司非经常性损益绝对金额小于350万元，对本期的利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2016年度业绩的具体
财务数据将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月二十六日
山东地矿股份有限公司
2015年年报独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2016年4月26日召开，审议公司2015年年度报告及相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
山东地矿股份有限公司第八届董事会第七次会议审议的《2015年度利润分配预案》内容如下：
公司2015年度会计报表已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2015年12月31日，经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度财务合并报表实现净利润123,364,256.89元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2015年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
就以上议案我们认为：上述利润分配预案符合有关规定，同意上述预案。
二、《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》独立意见
经认真阅读公司向董事会提交的《公司2015度内部控制评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表独立意见如下：（一）公司董事会相继制订和修订的公司内部控制制度较为健全完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
（二）公司内部控制自我评价报告客观、公允。
（三）公司应适应政策法律法规和公司重大资产重组完成后主营业务的变化及监管部门的有关规定和要求，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
三、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号的要求，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们本着实事求是的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真检查，并就相关情况发表独立意见如下：
（一）经核实，报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况。
（二）截至 2015年 12月 31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会、中国银监会规定相违背的情形。
四、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
五、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》的独立意见
经审查，信永中和会计师事务所具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，有利于尽快全面开展内部控制审计工作，聘请信永中和会计师事务所担任公司内控审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
六、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》的独立意见
公司事前向我们提交了相关资料，我们对本次关联交易进行了事前审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2016年4月26日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-036
金轮蓝海股份有限公司
关于第三届监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）第三届监事会于 2017年 4月 9日任期届满，公司已于 2017年 4月 13日披露《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，现根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。
2017年 4月 21日，公司召开第三届监事会 2017年第三次会议，审议通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。经公司股东推荐，推举白勇斌先生，葛晶平先生为公司第四届监事会监事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第四届监事会监事候选人进行逐项表决。
此外，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工监事通过民主选举的方式选举产生。公司将于近日召开相关选举会议，选举第四届监事会职工监事，职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。（第四届监事会候选人简历详见附件）
金轮蓝海股份有限公司监事会2017年4月25日
拟聘任股东监事简历如下：
白勇斌先生：男，1949年出生，大专学历。1974年～2007年历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，2007年～2008年任金轮蓝海股份有限公司董事、副总经理，2008年至2016年任金轮蓝海股份有限公司董事，现任安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事，南通金轮企业投资有限公司、蓝海投资江苏有限公司董事兼总经理，海门金联投资有限公司执行董事、总经理。
白勇斌先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。白勇斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白勇斌先生与公司控股股东蓝海投资江苏有限公司、大股东安富国际（香港）投资有限公司存在关联关系。经在最高人民法院网核查，白勇斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
葛晶平先生：男，1969年出生，本科学历。2002年～2007年任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理，2007年至今任上海聚慧投资发展有限公司执行董事，2007年至今任金轮蓝海股份有限公司监事。
葛晶平先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。葛晶平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛晶平先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，葛晶平先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十三次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于非公开募投项目延期的独立意见
本次非公开募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次非公开募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。
因此，我们同意本次非公开募投项目的延期。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司和惠州乐庭电子线缆有限公司提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为上述两家全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-044
深圳顺络电子股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。详见刊登于2014年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
公司已在中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行和中国银行股份有限公司深圳观澜支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
(一)中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
开户名称：深圳顺络电子股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
开户账号： 41005000040026648
(二)中国银行股份有限公司深圳观澜支行
开户名称：深圳顺络电子股份有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司深圳观澜支行
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|-|
|开户账号：764063191333|
|根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|

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|-|
|的相关规定，该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用|
|于存放非募集资金或用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户|
|的，公司将及时报深交所备案并公告。|

特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年七月十五日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-32
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2019年4月23日上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2019年4月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议股权登记日：2019年4月17日（星期三）
（七）出席对象：
记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|
|2|关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案|

以上议案内容请查阅2019年4月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
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||提案编码||提案名称|
|100||总议案：所有提案||
|1.00||关于为控股子公司提供担保的议案||
|2.00||关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851-86302675
传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2019年4月19日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件：董事会决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2019年4月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 4月 23日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 4月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会结束止。
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|提案编码|提案名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案||||
|1.00|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|2.00|关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2014023
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会 2014年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 10月 14日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2014年第四次会议的通知，会议于 2014年10月24日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
董事到会情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、杨成、唐正军、梁玲玲、李建军、齐桂华、高成刚，应到董事 9人，实到董事 8人,其中董事韩顿智先生委托董事唐正军先生代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权。
公司三名监事刘翔、姚占玲、马文林列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
1、《2014年第三季度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 2014年第三季度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年第三季度报告》，《2014年第三季度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2014年第三季度报告摘要》（公告编号：2014024）。
2、《关于设立控股子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司与王万山先生共同出资设立“盛通（廊坊）出版物印刷有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币600万元，北京盛通印刷股份有限公司拟以自有资金出资人民币570万元，占注册资本95%。
3、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营需要，董事会同意公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 15,000万元（以银行审批额度为准）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-104号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、公司股票存在暂停上市风险
中国证监会《调查通知书》（深证调查通字15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》情况
2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），并于2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.8条的规定，2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），2016年 7月 8日对外公告（公告编号：2016-066）。公司股票于 7月 12日起复牌，交易三十个交易日后预计于 8月 23日开市起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-117天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智公司”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）购买的 1.0亿元 2016年度和鑫财富 4号理财产品已到期（详见 2015年 4月14日相关公告），本次天津久智公司使用闲置募集资金继续向天津农商行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
农商行《2016年度财富通第14期机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）甲方：天津久智光电材料制造有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
1、理财计划名称为：天津农商银行2016年度财富通第14期。
2、本理财计划性质：人民币保本浮动收益型理财计划。
3、本理财计划发行规模：人民币壹亿元整（小写￥100,000,000元）。
4、本理财计划期限：95天。
5、预期年收益率：3.7%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：
（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为0%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为0%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币壹亿元整（小写￥100,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于起息日将全额理财资金划入乙方指定账户。
4、本理财计划到期日：2016年10月17日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
6、甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津久智光电材料制造有限公司
账号：9170101000010000399476
开户行：天津农村商业银行股份有限公司高新区支行
大额支付号： 317110018584
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于3.7%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于3.7%（不含）时，乙方提取超过3.7%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状向客户进行收益分配和清算。
收益。
五、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2016年度财富通第14期机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会