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中粮地产（集团）股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司
2016年上半年投资者保护工作情况报告
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，2016年公司积极推进并落实深圳证监局开展的投资者保护“蓝天行动”专项工作，以推动中小投资者合法权益得到充分保护、使投资者有实实在在的获得感为目标，以提高信息披露质量为重点，采取多种方式保障投资者合法权益，维护广大股东特别是中小股东的合法权益。公司2016年上半年投资者保护工作情况如下：
一、充分保障投资者权利
1.保障投资者知情权
2016年，公司在持续做好法定信息披露的基础上不断加强自愿性信息披露，完善信息披露管理制度及工作流程，严格执行信息披露的相关规定，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
同时，公司继续执行信息披露委员会制度，充分发挥信息披露委员会的作用。
根据《中粮地产（集团）股份有限公司信息披露委员会实施细则》，公司每季度召开信息披露委员会，为公司信息报告、传递搭建重要桥梁，防范重大事件披露遗漏，进一步提升公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权，为投资者的决策提供充分依据。
2.保障投资者参与治理权
公司股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，公司股东大会均提供现场投票及网络投票方式，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
截至2016年8月30日，公司共召开3次股东大会，共审议29项议案，其中超过半数以上的议案对中小投资者的表决进行单独计并披露，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
3.充分发挥独立董事监督作用
公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董
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事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。
2016年上半年独立董事出席了公司12次董事会，审议55项议案，独立董事勤勉尽责地审议所有议案，对关联交易、对外提供财务资助、资产评估等事项发表了独立意见，对所有审议事项没有提出异议；2016年上半年独立董事共开展现场办公6次，切实了解了公司的整体发展、战略规划及项目经营销售情况等，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维护了公司和广大投资者的利益。
二、高度重视股东回报
1.制定股东回报规划
公司在兼顾公司的实际经营情况和可持续发展需求的基础上，重视对投资者的合理回报，积极实施连续、稳定的利润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。2016年6月24日公司2015年年度股东大会审议通过《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》的议案，该规划是从充分保障股东权益及公司实际情况出发而制定。未来公司将根据发展需要并参考广大股东的意见，对股东回报规划适时调整，调整过程中将与独立董事充分讨论，并考虑中小股东的意见，履行相应的决策程序，切实保障投资者权益。
2.坚持现金分红回报股东
公司高度重视投资者回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东。
2016年6月24日公司2015年年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并于7月29日完成2015年度现金分红。
截至目前，公司已连续十二年对股东予以现金分红。
三、严格履行承诺
公司继续严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与投资者之间的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好信用。公司保持与控股股东、关联方、各合作企业及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
中粮地产（集团）股份有限公司
四、开展多渠道沟通交流
2016年公司继续通过多渠道结合的方式与投资者开展交流和沟通。2016年上半年公司接待机构调研3次，通过互动易平台回答投资者问答约60次，接听投资者电话200余次，同时公司在召开股东大会时，为加强公司董事、监事、高级管理人员与投资者之间的交流，设有股东问答环节，面对面的解答投资者关心的问题，传递公司核心价值。公司还通过传真、邮件、网站等方式加强与投资者及潜在投资者的沟通，增加投资者对公司的了解。
五、提升投资者保护工作质量
1.积极落实“蓝天行动”各项工作
公司积极响应深圳证监局《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发〔2016〕15号）文件的要求，制定了投资者保护“蓝天行动”专项工作方案，并强化落实方案中的各项工作。
2.定期开展自我评价工作，确保投资者保护工作有序开展
公司定期开展投资者保护工作总结评价工作，认真反思工作过程中的不足，积极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更加有序的开展，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
感谢广大投资者对公司一直以来的支持，公司将继续高度重视投资者保护工作，始终以为股东创造价值为追求，不断提升公司规范治理水平，为实现公司与股东价值的最大化不断努力。
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一六年八月三十一日
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十六次会议 决议公告
证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2016-17
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2016年 4月 1日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，并于 2016年 4月 5日（星期二）下午 5:00在公司 2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.关于提名薛季民为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于提名姚卫东为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于提名桂泉海为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于提名卓国全为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十六次会议 决议公告
5.关于提名王晓芳为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于提名殷醒民为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于提名张俊瑞为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意对上述 7位候选人的提名，并提请 2016年第 1次临时股东大会以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2016年第 1次临时股东大会议案”。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。3位独立董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后，与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。上述部分董事、独立董事侯选人的任职资格尚需中国银监会核准。
截止本公告之日，前述 7位董事候选人未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司全体独立董事认为：公司董事候选人的任职资格、提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十六次会议 决议公告
司的发展和进一步完善公司治理，同意上述候选人提名。独立董事意见详见同日公告《关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见》。
8．关于召开 2016年第 1次临时股东大会的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会定于 2016年 4月 22日召开公司 2016年第 1次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2016年 4月 7日披露的《关于召开 2016年第 1次临时股东大会的通知》。
上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2016年第 1次临时股东大会议案”。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2016年 4月 5日
北京市中伦律师事务所
关于完美世界股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：完美世界股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2017年2月28日公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年3月15日下午14:30在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室召开，会议由公司董事长池宇峰先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月14日下午15:00至2017年3月15日下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东和股东代理人情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共3名，代表公司股份759,514,166股，占公司股份总数的57.7721%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共23名，代表公司股份250,427,810股，占公司股份总数的19.0487%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代理人共26名，代表公司股份1,009,941,976股，占公司股份总数的76.8208%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席现场会议的股东和股东代理人未对表决结
中伦律师事务所 法律意见书果提出异议。
本次股东大会审议通过了以下议案：
《关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-010珠海汇金科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 2月 7日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本56,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.240000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.720000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.360000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为56,000,000股，分红后总股本增至84,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年2月16日，除权除息日为：2017年2月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年2月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2017年 2月 17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 2月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****004|陈喆|
|2|02*****326|马铮|
|3|08*****743|珠海瑞信投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 2月 8日至登记日：2017年 2月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2017年2月17日。
六、本次实施转股后，按新股本84,000,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.94元。
七、咨询机构：
咨询地址：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层
咨询联系人：黄慧盈
咨询电话：0756－3236673、6979946
传真电话：0756-3236667
八、备查文件
1、珠海汇金科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会 2017年2月10日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于会计差错更正的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司会计差错更正事项发表如下独立意见：
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求。公司本次会计差错进行更正，客观、公允地反映了公司的财务状况。董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等有关规定，本次差错更正事项不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次会计差错更正事项。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于会计差错更正的独立意见》之签字页
独立董事签字：
殷承良 于建青 柳喜军
二零一七年六月九日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-084广东德美精细化工集团股份有限公司
关于控股子公司存货盘亏确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
2018年10月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司关于控股子公司存货盘亏确认的议案》。具体如下：
（一）存货盘亏确认的原因
公司于2018年8月14日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于控股子公司中炜化工续签委托加工协议的议案》，同意中炜化工与河南中炜天翔化工有限公司续签为其为五年的委托加工协议。为更好地开展相关业务，中炜化工于2018年9月对现有罐存进行了资产盘点。经实地盘点及核查，实地盘存与账面存量之间出现差异，具体涉及的存货盘亏确认金额为775.99万元。
本次存货盘亏的主要原因如下：（1）在生产期间罐底料存在难以抽取的现象，对液位计量造成影响；（2）在实际生产过程中，原料入库及产品出库以过磅数量作为出入库依据，储运过程中以现场液位计进行计量，生产领料及产品入罐以质量流量计进行计量，由于计量方式的不统一也造成了一定的偏差；（3）中炜化工的原料为石油液化气、主要产品为异辛烷等，油品类产品挥发性强，在存货流转期间造成废料损失、采样物料损失等。经测算，中炜化工存货流转期间的综合损耗率为1.29%。经与相关同行业企业对比，其存货流转期间的平均损耗率在1.5%左右，因此，中炜化工综合损耗在合理范围内。
（二）存货盘亏确认的具体情况
经公司盘点清查，本次存货盘亏确认金额合计775.99万元(含进项税转出103.02万元)。
具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||账面金额||已计提减值准备||预计可收回金额||净损失金额|
|原材料及半成品||94.15||0||0||94.15||

||||||
|-|-|-|-|-|
|库存商品|681.84|0|0|681.84|
|合计|775.99|0|0|775.99|

（三）本次存货盘亏确认对公司的影响：
本次中炜化工存货盘亏确认金额为775.99万元。公司持有中炜化工 72.77%的股权，本次中炜化工存货盘亏确认，对公司2018年第三季度末归属于上市公司股东净利润的影响数为-564.69万元。
二、本次存货盘亏确认情况说明
公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次存货盘亏确认，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。
三、独立董事意见
公司独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对本次存货盘亏确认处理事项进行了充分的事前核实并认可，并发表独立意见如下：
公司本次存货盘亏确认，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。本次存货盘亏确认处理没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次存货盘亏确认事项。
四、监事会意见
监事会：公司本次存货盘亏确认，是基于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次存货盘亏确认事项。
《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（2018-079）、《公司第六届监事会第四次会议决议公告》（2018-080）刊登于2018年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十九日
天津长丰律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下简称“《办法》”等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派于胜梅、李晶晶两位律师出席并见证了公司于2014年5月27日在天津市泰达国际会馆召开的2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年 4月 29日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告”）。2014年 5月 17日，公司就上述通知事项于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的提示性公告》（以下简称提示性公告）。
经本所律师审查，公司2014年4月29日的会议公告及2014年5月17日的
提示性公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。该公告的发布日期距本次股东大会的召开日期不少于15日。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于2014年5月27日下午2时30分在天津市泰达国际会馆召开，会议由公司董事长王志华先生主持。召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次会议的股东及股东代表共 89人，代表公司股份 181610351股，占公司股份总数的35.4211%。出席现场会议的股东及股东代表 13人，代表公司股份 134532686股，占公司股份总数的26.2391%；参加网络投票的股东 76人，代表公司股份47077665股，占公司股份总数的9.1820%。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。各项议案均获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决结果。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（本页无正文）
本法律意见书一式三份，具有同等效力。
天津长丰律师事务所
经办律师：于胜梅、李晶晶
主任：安好
二〇一四年五月二十七日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-041湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称：天润数娱；证券代码：002113）经申请自 2016年11月30日开市起停牌。2017年5月24日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产购买相关的议案，详见2017年5月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司本次披露重大资产购买报告书后，公司股票将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查并导致本次重大资产购买被暂停、被终止的风险。
公司谨此郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湖北国创高新材料股份有限公司 2017年年度报告问询反馈意见的专项说明
众环专字（2018）011379号深圳证券交易所：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）受湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）委托，担任公司2017年度报告审计会计师。
根据贵所《关于对湖北国创高新材料股份有限公司 2017年年报的问询函》中小板年报问询函【2018】第 108号文，对交易所提出的 2017年度报告事后问询相关问题进行了认真核查，已逐条落实。现将《反馈意见通知书》的落实情况报告如下：
问题5：报告期末，你公司商誉为 32.2亿元。请详细说明报告期末你公司商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法，并请评估师和年审会计师发表专业意见。
回复：
1、商誉减值测试
A、深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）评估整体情况
截止到2017年12月31日，深圳云房包含商誉资产组可收回金额的评估情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|
|36,383.98|35,779.22|47,476.00|47,627.41|50,151.49|
|12.59%|12.59%|12.59%|12.59%|12.59%|
|0.50|1.50|2.50|3.50|4.50|
|0.9424|0.8370|0.7434|0.6603|0.5865|
|34,288.26|29,947.21|35,293.66|31,448.38|29,413.85|

2018年至2022年 160,391.36
2022年以后 241,620.79
企业自由现金流量折现值 402,012.15
加：溢余资产价值
本报告书共4页第1页
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|

其他资产价值 1,894.67
非经营资产 33,547.19
减：非经营性负债 13,782.31
付息债务 10,450.00
少数股东权益 7,138.37
包含商誉资产组可收回金额 406,083.33
B、商誉减值测试过程
2017年末，公司对合并深圳市云房网络科技有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请湖北众联资产评估有限公司出具了《湖北国创高新材料股份有限公司拟商誉减值测试所涉及深圳市云房网络科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（众联估值字(2018)第1028号）。根据该估值报告，深圳云房评估基准日2017年12月31日的股东全部权益价值（净资产）估值为406,083.33万元，即深圳云房包含商誉资产组的可收回金额为406,083.33万元，经本所核查的包含商誉的资产组的账面价值为405,919.33万元，测试过程如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|包含商誉的资产组的账面价值|包含商誉的资产组可收回金额|商誉减值损失|
|405,919.33|406,083.33||

2、参数
A、第i年的自由现金流Ri的确定
(预测期内每年)净现金流量=税后净利润+折旧及摊销+利息费用×(1－所得税率)-资本性支出-营运资金追加额
未来预测是由深圳云房管理当局根据中长期规划预测的。综合考虑企业所处行业分析、期末已执行未确认结算交易及经营计划、合作经纪人提成方案等资料。
B、折现率
为与本次预测的企业自由由现金流量口径保持一致，本次估值折现率采用国际上通常使用WACC模型进行计算。加权平均资金成本指的是将企业股东的预期回报率和付息债权人的预期回
报率按照企业资本结构中所有者权益和付息债务所占的比例加权平均计算的预期回报率，其具体
的计算公式：
本报告书共4页第2页
WACC=Ke×E/(D+E)+Kd×D/(D+E)×(1－t)
式中：E为权益的市场价值；
D为债务的市场价值；
Ke为权益资本成本；
Kd为债务资本成本；
t为标的企业的所得税率；
D/E：根据市场价值估计的被估企业的实际债务与股权比率；
深圳云房此次评估采用的折现率为12.59%。
本次估值报告中深圳云房的折现率取值，与于公司 2016年发行股份购买资产评估报告中折现率取值基本相近。
3、商誉减值测试的方法
因合并形成的商誉，公司将深圳云房的所有资产确定为能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合，在此基础上进行商誉减值测试。在报告期各资产负债表日，公司首先根据深圳云房以往获利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量，其次按照收益额与折现率口径一致的原则选取加权平均资本成本作为折现率，对预测的深圳云房未来期间的净现金流量进行折现并扣除债务价值及少数股东价值后的金额作为可收回金额（股东全部权益价值），根据包含商誉的资产组账面价值与资产组的可收回金额进行比较，以确认被投资单位商誉是否存在减值。
4、核查程序
针对商誉减值测试，我们执行了以下核查程序：
（1）我们与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括组成部分的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及组成部分盈利状况的判断和评估；
（2）通过查询行业资料，对行业情况进行了解，评估其对公司经营情况的影响；
（3）测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用外部估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；
（4）获取相应专业评估机构的评估结果，并对其评估过程使用的参数计算过程等进行验证；
（5）比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。
5、核查意见
经核查，我们认为，商誉减值测试符合《企业会计准则》的相关规定。
本报告书共4页第3页
（本页无正文，为《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北国创高新材料股份有限公司关于深圳交易所2017年年度报告事后问询反馈意见的专项说明》之盖章签字页）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师吴杰
中国注册会计师钱小莹
中国 武汉 2018年5月20日
本报告书共4页第4页
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-012
深圳兆日科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年2月20日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第二届监事会任期届满进行换届选举，公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司推荐钱晓峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,监事会已对钱晓峰先生进行资格审核，候选人简历请详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2017年2月20日
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
钱晓峰：1964年生，本科学历。2006年4月至2013年1月任深圳市杰思创科技有限公司副总经理。2013年至今任深圳市悦听电子有限公司总经理。
钱晓峰先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。钱晓峰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。
钱晓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）039号浙江永贵电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“新能源与汽车国内战略布局项目”延期至2021年11月30日。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号），获准非公开发行股份募集配套资金不超过85,000万元。2016年 7月 7日，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额为 849,999,971.10元，扣除发行费用 22,811,320.75元，实际募集资金净额为 827,188,650.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电连接器建设项目以及补充公司流动资金。具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|
|1|支付现金对价|41,720.00|
|2|光电连接器建设项目|25,000.00|
|3|补充上市公司流动资金|15,998.87|
|合计||82,718.87|

（二）公司变更募集资金投资项目情况
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于 2018年 5月 11日召开 2017年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金8,000万元变更用于“新能源与汽车国内战略布局项目”，变更后，募集资金投资项目投资额如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|
|1|支付现金对价|41,720.00|
|2|光电连接器建设项目|17,000.00|
|3|补充上市公司流动资金|15,998.87|
|4|新能源与汽车国内战略布局项目|8,000.00|
|合计||82,718.87|

二、本次部分募集资金投资项目延期的原因和具体情况
（一）本次延期的募集资金投资项目实际建设情况
“新能源与汽车国内战略布局项目”总投资额8,000万元，由全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）实施，拟在华中、华南地区投资设厂（具体地址待定），建设新能源电动汽车连接器生产线，项目建成后，将完成新能源板块在华中、华南等地区的布局，配套于华中、华南等地区客户。截至2019年06月30日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|截至2019年06月30日累计投入金额|截至2019年06月30日投资进度|
|新能源与汽车国内战略布局项目|8,000.00|905.79|11.32%|

（二）本次募集资金投资项目延期的主要原因
在前期可行性分析论证基础上，由于行业发展变化及公司战略规划调整，新能源与汽车国内战略布局项目整体建设进度放缓。公司为适应新能源汽车行业发展现状与未来趋势，优化资源配置，进行了客户结构调整及产线布局提升。为提
高募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者的利益，在项目实施主体、投资
总额和建设规模不变的情况下，对新能源与汽车国内战略布局项目达到预定可使用状态的日期由2019年 11月30日延期至2021年11月30日，下阶段公司将按照规划部署，有序推进募投项目实施。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次新能源与汽车国内战略布局项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施以及公司的正常经营产生不利影响。本次项目的延期调整，将进一步完善公司新能源汽车领域国内业务布局，扎实客户基础，促进公司新能源板块业务可持续发展，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
作为独立董事，经审核我们认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，是综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意上述事项，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司将上述项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意本次募集资金投资项目延期。
（三）独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见，程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的相关要求。本独立财务顾问对永贵电器本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1．第三届董事会第十三次会议决议；
2．独立董事意见；
3．第三届监事会第十次会议决议；
4．独立财务顾问意见；
5．深交所要求的其他文件。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－095
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司
的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况。洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）拟与中船重工环境工程有限公司（以下简称“中船环境”）以自有资金合作设立项目公司石首市居善水务发展有限公司，注册资本 3,000万元。
（二）会议审议情况。公司于 2016年 9月 5日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资议案》。
（三）该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况
公司名称：中船重工环境工程有限公司
企业类型：其他有限责任公司
公司地址：武汉市武昌区中山路450号
法定代表人：王建华
注册资本：5,000万元
成立日期：2007年9月12日
经营范围：环境工程设计、施工；市政公用工程施工；环保工程施工、安装、设
计、运营；普通机电设备工程、空调工程安装、调试；电子与智能化工程设计、施工；
环保产品、节能产品、矿用安全产品、防爆电器、矿用机械设备、矿用通讯设备（不含地面卫星接收设备）、矿用集成系统研发、设计、生产、销售；特种环境产品研发；
货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）；普通机电产品、金属材料、建筑材料批零兼营；电器设备、工业仪器仪表、自动化控制系统的设计、制造及批零兼营。
截至本公告披露日，中船环境与公司及全资子公司中电加美无关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：石首市居善水务发展有限公司（以工商核准登记为准）
注册资本：3,000万元
||
|-|
|经营范围：污水处理技术服务及再生利用；生活饮用水供应；自来水工程、排水|
|工程及污水处理工程的建设、维护和营运；给排水污水处理设备、材料、仪表及配件|
|销售和维修；给排水电气自动化和信息技术咨询及技术转让。（以公司营业执照登记内|
|容为准）|

项目公司股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|北京中电加美环保科技有限公司|2,700|90%|
|2|中船重工环境工程有限公司|300|10%|
|合计||3,000|100%|

四、对外投资的主要内容
中电加美与中船环境合作设立项目公司石首市居善水务发展有限公司，现阶段将由石首市居善水务发展有限公司对中船环境于 2016年 8月 11日通过公开招标取得的石首市沿江产业园东升园区污水处理工程（BOT）项目进行污水处理工程及厂外污水收集管网工程融资、设计、建设、拥有、运营和维护项目设施并收取污水处理服务费；
同时，石首市居善水务发展有限公司负责建设厂外污水收集管网工程。湖北省石首市东升镇人民政府分四年支付厂外污水收集管网工程建设费用。
石首市沿江产业园东升园区污水处理工程（BOT）项目总投资8,300万元，每吨污
水处理价格8.99元，特许经营期20年（不含一年建设期）。管网工程概算1,200万元，
政府分四年归还。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
在隆华节能目前的战略板块中，环保水务是支柱板块之一。从2013年并购重组完成后开始在市政板块的布局，到2016年开始的资源倾斜，公司在市政水务板块开启了非常好的局面。盐城市滨海县城乡供水一体化项目顺利实施和回款，海东市乐都区污水处理项目一期顺利建设完成并被列入国家财政部示范项目；新疆昌吉市30万吨自来水厂项目参与投资和建设，河北涉县工业园区污水处理项目行将开工建设等。石首市沿江产业园东升园区污水处理工程（BOT）项目是公司市政水务的又一个落地项目。
2008年石首市沿江产业园被纳入市经济开发区规划范围,其定位为：发展精细化工、机电汽配、轻工纺织、新材料和出口木制品业等优势产业的科技产业园。为了改善工业园区水资源环境、美化生活环境；为了改善投资环境，吸引更多的国内外客商来投资，促进沿江产业园的快速发展；为了保障沿江产业园及石首市经济社会的可持续发展，石首沿江产业园区污水处理厂工程的建设已经迫在眉睫。
公司参与石首市沿江产业园东升园区污水处理工程（BOT）项目符合公司的战略规划，也将给公司带来良好的社会效益和合理的经济效益。
2、对外投资的风险
项目公司成立后，可能面临合作管理、内部控制以及未来水费回收等方面的风险。
公司将完善项目公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并加强合同相关条款的谈判，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次设立项目公司全面参与石首市沿江产业园东升园区污水处理工程，通过投资建设和未来的持续运营可以给公司带来合理的预期回报，同时可以提高中电加美在市政水务市场的业绩和影响力，对公司今后继续拓展市政水务市场起到积极作用，并将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关要求，作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2015年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立
意见
1、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。截止2015年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2015年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
在对公司 2015年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：樊行健，张圣怀
2015年7月31日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-101
福安药业（集团）股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三季度报告
已于2015年10月24日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
对公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，对公司及其子公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案，发表如下独立意见：
相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
关联交易定价方式按照等价有偿、公允市价的原则确定，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司进行本次关联交易。
独立董事：
戴亦一 屈文洲
赵蓓 刘志云
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-161恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|31,000,000|2016.12.05|2017.12.05|民生证券股份有限公司|3.90%|融资|
|合计||31,000,000|-|-|-|3.90%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份716,852,730股，占公司总股本 38.43%，占其所持有公司股份比例为90.28%。
三、备查文件
1、《民生证券股份有限公司股票明细对账单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月六日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-028优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司
关于对混合资本债券行使赎回选择权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009年5月26日，深圳发展银行股份有限公司（已于2012年更名为平安银行股份有限公司，简称“本行”）发行了规模为人民币 15亿元的15（10+5）年期混合资本债券（简称“本期债券”），并于 2009年 6月 1日发布了《深圳发展银行股份有限公司关于混合资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有附有前提条件的发行人赎回权，经监管部门批准，发行人可以选择在本期债券第 10个计息年度的最后一日，即 2019年 5月 27日（因 2019年 5月 26日为法定休息日，顺延至下一个工作日）按面值一次性部分或全部赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2019年5月30日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-058
烟台龙源电力技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 13.1.1条第（一）款等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2、强化营销管理，为公司扭亏提供业务规模支撑。一是通过详细的市场摸底，做精做细传统市场，提高现有产品中标率。二是积极拓展公司现有产品市场范围，加大非电市场的营销力度，已中标多台 CFB锅炉低氮项目，取得了较好效果。三是紧密结合客户需求，积极推进公司电厂智能优化控制系统等新产品的销售。
3、优化公司资产结构，对盈利能力欠佳的子公司进行处置，2017年上半年完成了对上海银锅热能设备有限公司股权的处置。
4、完善市场营销激励机制，进一步加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展，完成全年回款任务。
四、其他事项
1、根据《上市规则》相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
0535-3417190，电子邮箱：lypower@lypower.cn。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一七年十月十三日