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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-094
江苏银河电子股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”或“银河电子”)于2016年11月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市，并通过对全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏鹏”）及江苏银河同智新能源科技有限公司（以下简称“银河同智”）增资进行实施；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。现将变更相关事项公告如下：
一、公司募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据公司非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票最终向杨晓玲等9名特定对象发行股票的数量共计 97,435,892股，发行股票的价格为 15.60元/股，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用15,347,435.89元，募集资金净额为 1,504,652,479.31元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第510396号《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》（三次修订稿），公司本次非公开发行股票
募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|新能源汽车关键部件产业化项目|55,205.87|
|新能源汽车空调系统产业化项目|42,504.94|
|智能机电设备及管理系统产业化项目|43,620.70|
|研发中心建设项目|21,533.67|
|合计|162,865.18|

注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募投项目变更情况
根据公司实际经营情况和发展规划，为了便于公司募投项目更好的实施，使公司新能源汽车关键部件业务、新能源汽车空调系统产业化项目及智能机电设备业务得到更好的发展，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司募投项目变更情况如下：
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|项目名称|变更前|变更后|备注|
||实施地点|实施地点||
|新能源汽车关键部件产业化项目|张家港市塘桥镇|1、张家港市塘桥镇2、张家港经济技术开发区3、福州市|公司拟使用募集资金 9500万元增资福建骏鹏，其中5000 万元用于购置生产设备，4500 万元用于补充流动资金；使用募集资金3000 万元增资银河同智，用于购置生产设备，项目由银河电子、福建骏鹏、银河同智共同实施。|
|新能源汽车空调系统产业化项目|张家港市塘桥镇|张家港经济技术开发区|其余部分不变。|
|智能机电设备及管理系统产业化项目|合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角|合肥市高新技术产业开发区|其余部分不变。|

公司全资子公司福建骏鹏及银河同智将开设募集资金专项账户，本次增资款到账后，福
建骏鹏及银河同智将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范管理和使用募集资金并及时与保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
三、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成不利影响。福建骏鹏及银河同智系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，公司独立董事对董事会提出的关于变更部分募投项目实施地点相关事项进行了审议。公司独立董事一致认为：公司本次对募投项目实施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展。此次变更不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次变更部分募投项目实施地点。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据实际情况变更部分募投项目实施地点，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募投项目变更无异议，同意本次变更部分募投项目实施地点。
六、保荐机构核查意见
中信建投证券认为：银河电子此次变更“新能源汽车关键部件产业化项目”、“新能源汽车空调系统产业化项目”及“智能机电设备及管理系统产业化项目”的实施地点，并以部分募集资金向全资子公司增资事项，未涉及募集资金用途、建设内容等的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。上述变更事项业经公司第六届董事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。
上述变更符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏银河电子股份有限公司部分变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-028
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年8月12日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年08月24日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中3位董事以通讯方式参加会议）。会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》
《2016年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
同意修改经营范围内容。【最终经营范围以公司登记机关核准为准】
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行修订。提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2016年8月24日
上海市锦天城律师事务所
关于
顾地科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会
的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于
顾地科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：顾地科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年11月23日和2016年12月1日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《顾地科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》以及《顾地科技股份有限公司关于延期召开2016年第四次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的会议时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、审议事项、出席对象、登记事项、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等予
上海市锦天城律师事务所 法律意见书以公告，通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2016年 12月 12日下午 13:30在湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2016年12月11日15时至2016年12月12日15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表有表决权的股份171,093,750股，占公司股份总数的49.5063%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 13名，代表有表决权的股份24,548,410股，占公司股份总数的7.1031%。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及延期公告中所列明的审议事项相一致；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
同意195,642,160股，占与会有表决权股份总数的100%；其中，中小股东同意24,548,410股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
同意195,642,160股，占与会有表决权股份总数的100%；其中，中小股东同意24,548,410股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意195,642,160股，占与会有表决权股份总数的100%；其中，中小股东同意24,548,410股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的100%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行网络投票，深圳证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市
上海市锦天城律师事务所 法律意见书公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
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证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-065佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
信息披露义务人张菁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份450,000股（占本公司总股本比例0.3750%）的股东张菁计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式减持本公司股份110,000股（占本公司总股本比例0.0917%）。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日收到副总经理张菁女士递交的《关于公司股份减持计划的告知函》，张菁女士拟在本公告之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价或大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式减持不超过110,000股的本公司股份，减持价格不低于发行价，具体依据市场而定。
一、股东的基本情况
张菁女士为公司董事会聘任的高级管理人员，持有公司股份450,000股，占公司总股本的0.3750%，因个人资金需求，计划以集中竞价或大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式减持本公司股份不超过110,000股，占本公司总股本的0.0917%。
二、减持计划的主要内容
1、减持股东：张菁
2、减持原因：个人资金需求
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（自2018年10月11日起至2019年4月11日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持数量不超过110,000股，占公司当前总股本的0.0917%
5、减持方式：集中竞价或大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持
6、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
7、减持价格：不低于发行价，视市场价格确定
三、承诺及履行情况
张菁女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺情况如下：
“（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
“（2）当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末（2018年1月10日）收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
“（3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份。另外，在本人担任发行人高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人的股份数量及相应变动情况。
“（4）自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
“（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》的相关规定。
“（6）不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。”
张菁女士在上市公告书作出的承诺中增加了“（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”除此之外，张菁女士在上市公告书中作出的承诺的其他部分与在招股说明书中作出的承诺一致，无后续追加相关承诺。
截至本公告日，张菁女士严格遵守了上述承诺，公司未发现其违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、张菁女士将根据市场情况、公司股价情况等决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量以及减持方式的不确定性。
2、张菁女士不属于公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
五、其他说明
根据本计划，股份减持期间张菁女士承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《关于公司股份减持计划的告知函》
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-011厦门弘信电子科技股份有限公司
关于拟与荆门市东宝区人民政府签订《投资协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议项下具体项目的执行情况尚存在不确定性。
公司不存在其他需披露的框架协议。
一、协议的基本情况
1、公司拟在荆门市东宝区投资建设，基于此拟于近日与荆门市东宝区人民政府签订《投资协议书》。
2、本事项已于 2017年 6月 4日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、签约双方
甲方：荆门市东宝区人民政府
乙方：厦门弘信电子科技股份有限公司
2、项目概况
乙方拟在东宝区范围内投资建设弘信柔性电子智能制造产业园项目，该项目主要内容：建设柔性电路板智能化生产基地，并规划培育与柔性电子相关新兴产业或上下游相关产业，项目分批投入，预计第一期总投资5亿元。
项目计划用地面积 250亩，采取总体规划，分期供地方式。其中项目先期项目用地150亩，后期预留100亩，预留期2年。
4、甲方的主要权利和义务
（1）甲方需将“净地”交给乙方；负责将“九通一平”基础设施配套至乙方项目用地红线。
（2）甲方确保相关部门给乙方项目相应的排污指标；并协调解决项目的生产污水处理问题。
（3）甲方保证乙方项目公司自主经营，为企业经营创造宽松的环境，在自身权限范围内保持稳定的政策支持。
（4）甲方积极协助乙方项目公司解决在荆门的人才培养及用工需求。
5、乙方的权利和义务
（1）乙方需在东宝区内设立项目公司，注册资本不低于2000万元。
（2）乙方需在协议生效后15天内向甲方提交项目第一期工程可行性研究报告、项目第一期工程总体规划及平面设计图、鸟瞰图等相关资料并报有关部门审批、备案。
（3）在甲方协助乙方取得环评前提下，乙方根据经批准的该项目总体规划和建设规划，力争如期开工建设并投产。项目的投资强度每亩不低于200万元，容积率达到1.0以上。
（4）乙方根据实际生产需要，可自行建设符合国家环保标准的污水处理设施。
6生效条件
协议经双方有权机构批准且双方签字盖章后生效。
三、本次对外投资的目的、影响及存在风险
1、本次对外投资的目的和影响
因公司厦门工业园无大规模扩产的空间，而新工业园建设期长，故基于公司全球布局的战略目标，做此提前规划。本次投资有利于公司产能扩张，对夯实公司竞争力有着重要意义。
本次投资是公司基于战略布局所做出的审慎决策，有利于公司提升产能及市场竞争力，但本次投资规模较大、项目建设周期较长，存在一定的财务风险和经营风险，对此公司需不断优化资本结构、降低财务风险，持续加强内控建设，提高公司管理能力。
四、重大风险提示
1、本事项尚需提交公司股东大会审议，生效条件尚未成就。
2、本项目涉及的金额，如投资金额为预估金额。
3、本协议中项目用地尚需经当地规划委员会评审通过。
五、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年6月5日
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-065|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第十六次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、公司可转换公司债券停止交易前市场价格 163.49元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
2、截止2015年5月26日下午收市，公司可转换公司债券已累计转股10,934,540张，剩余 1,465,460张尚未转股。
3、“齐翔转债”自 2015年 5月 20日起停止交易，转股操作不受影响。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014
年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月
10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
2、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月28日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第062号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年4月23日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。2016
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书年5月13日下午14:00时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共9名，持有贵公司股份200,607,340股，占贵公司有表决权股份总数的31.1876%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共8名，持有贵公司股份71,693,905股，占贵公司有表决权股份总数的11.1459%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《2015年度董事会工作报告》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
2.《2015年度监事会工作报告》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
3.《2015年度财务决算报告》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
4.《2015年度报告全文及摘要》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
5.《2015年度利润分配预案》。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862％；反对37,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.《关于计提商誉减值准备的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
8.《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%；弃权2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。
9.《关于2016年度董事薪酬的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
10.《关于2016年度监事薪酬的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第062号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
韩雯
二〇一六年五月十三日
本页为签署页
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任潘岭松先生为公司董事会秘书兼财务负责人，同意聘任王军华先生为公司总经理，同意聘任朱绍玮先生、朱晓宁先生、王家强先生、曹荣吉先生、张海军先生、李大鹏先生、梁新政先生为公司副总经理。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》的签字页）
赵曙明 李文智 朱增进
苏交科集团股份有限公司二〇一五年四月二十七日
江苏洋河酒厂股份有限公司
独立董事对公司董事会换届的独立意见
江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会向我们提交了新一届董事会成员候选人的资料。我们审阅了有关文件，并就相关情况向公司和相关人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司的独立董事，我们基于个人客观、独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
2、被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
会独立董事候选人。
4、同意将公司第五届董事会候选人提交 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：蒋伏心、王林、刘建华、屠建华
美好置业集团股份有限公司监事会对
《公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划》
发表的意见
董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
监事签字：
彭少民 田振勇 肖懿恩
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-013
烟台冰轮股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
烟台冰轮股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日在烟台市
芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开，本次会议为现场会议。本次会议的
召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2014年4月23日在《中国证券报》、
《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次会议的通知。本次
会议由于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东的代理人共 6人，代表股份 148776865股，
占公司股份总数的37.70％。
二、议案审议表决情况
大会采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为：
1、董事会2013年度工作报告
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
2、监事会2013年度工作报告
同意147212988股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权98.95％。
反对1563877股，弃权0股。议案通过。
3、公司2013年年度报告及摘要
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
4、公司2013年度财务决算报告
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
5、公司2013年度利润分配方案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
6、关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
7、关于增加使用现金管理工具的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
8.关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
9.关于选举滕飞先生为新一届董事会董事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
10.关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
11.关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
12.关于选举郭明瑞先生为新一届董事会独立董事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
13.关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
14.关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
15.关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
16.关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
17.关于独立董事津贴的议案
同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。
反对0股，弃权0股。议案通过。
以上董事、监事简历详见2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。公司职工代表大会于 2014年 5月 7日选举王强先生、卢绍宾先生为公司本届董事会职工代表董事，选举王旭光先生为公司本届监事会职工代表监事。
董事王强先生、卢绍宾先生，监事王旭光先生简历详见附件。
大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东鑫楷律师事务所原国顺律师及山东星河泰律师事务
所王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年度股东
大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、
表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年五月十五日
附件
王强，男，1965年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理，副总经理、常务副总经理，公司董事，王强先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司5781股股份。
卢绍宾，男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，本公司副总经理。卢绍宾先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
王旭光，男，1965年出生，研究生学历，经济师，高级政工师。曾任烟台化肥厂厂长、烟台鑫海化肥工业有限公司总经理，烟台冰轮集团有限公司办公室副主任、发展管理处处长，本公司监事，现任本公司战略规划部部长。王旭光先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
中石化石油机械股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（张金隆）
作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，2018年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2018年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所的相关要求，我就 2018年度履职情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会会议情况
1、2018年度，公司第六届董事会共召开 3次董事会会议，我按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，我对公司 2018年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：
1、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
3、对公司聘任 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的独立意见
4、对公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
5、对公司 2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的独立意见
6、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见
7、对公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的独立意见
8、对《公司在关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的独立意见
9、对公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
10、对公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
11、对计提存货跌价准备的独立意见
12、对会计政策变更的独立意见
13、对 2017年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题的独立意见
14、对提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见
三、专业委员会履职情况
作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任，定期召集、主持薪酬与考核委员会会议，积极探讨对公司高管人员的长效激励机制，提出契约化经营方式。
四、会决议执行情况等进行现场调查的情况
2018年度，我严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，并利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查，与公司董事、董事会秘书、财务负责人等保持沟通，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况。
五、保护投资者权益所做的工作情况
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司项目进展情况、内部控制等制度建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的建议。
及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未提议召开董事会会议。
2、未提议聘请或解聘会计师事务所。
3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人 2018年作为公司独立董事的履职情况报告。
第五届董事会2015年度第十次临时会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-056
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2015年度第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015年度第十次临时会议通知于 2015年 7月 22日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015年 7月 27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于兑现 2014年度高管绩效工资的议案；
8票同意，0票反对，0票弃权（公司董事中侯占军先生兼任总裁职务，故此在本议案审议中回避表决）；
本议案获得通过。
2014年度高管绩效工资兑现方案：根据公司 2014年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。
其中，董事长 2014年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过后，须提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。
本事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
独立董事意见：
根据公司 2014年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各
第五届董事会2015年度第十次临时会议决议公告 共 3页项指标的前提下，依据考核结果同意核发高级管理人员绩效工资；同意公司董事长 2014年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。在董事会审议此议案时，董事长兼总裁侯占军先生回避表决，审议程序符合国家法律法规要求。根据《公司章程》第四十一条规定，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项，故此我们同意将董事长的薪酬提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司决定召开 2015年第五次临时股东大会：
1、召集人：公司第五届董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 8月 13日（周四）下午14:50；
（2）网络投票时间：2015年 8月 12日（周三）—2015年 8月 13日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月 13日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 8月 12日（周三）15:00至 2015年 8月 13日（周四）15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日：2015年 8月 6日（周四）。
5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室
6、会议审议事项：
第五届董事会2015年度第十次临时会议决议公告 共 3页关于兑现 2014年度董事长绩效工资的议案
详见同日公司公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-057号。
备查文件：
第五届董事会 2015年度第十次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年七月二十七日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-099北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日接到公司大股东、董事李建辉先生通知，获悉李建辉先生将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建辉|否|11,080,000|2017.9.6|2018.9.1|方正证券股份有限公司|43.22%|融资|
|合 计||11,080,000||||43.22%||

2017年9月6日，李建辉先生将其所持有的本公司股份11,080,000股在方正证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。
二、股东累计被质押的情况
李建辉先生现持有本公司股票25,638,106股，占公司股份总数的5.00%，其所持有公司股票累计质押股份数11,080,000股，占其持有公司股份的43.22%，占公司总股本的2.16%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会