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证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-072
启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪桑德”）于2019年6月25日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十九次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年6月27日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司魏县德尚环保有限公司进行增资的议案》；
为实施河北省魏县生活垃圾焚烧发电项目，公司于2014年1月与魏县人民政府签订了《河北魏县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》并设立了魏县德尚环保有限公司（以下简称“魏县德尚”），根据项目投资及运营所需，公司及公司全资子公司合加新能源汽车有限公司（以下简称“合加新能源”）拟对全资子公司魏县德尚进行同比例增资，将其注册资本由人民币7,000万元增加至人民币14,000万元，新增注册资本人民币7,000万元由公司与合加新能源全额认缴。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2019-073号）。
二、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过93,800万元综合授信额度款的议案》；
根据公司经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过93,800万元综合授信额度，其中不超过32,000万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、信托、保理等业务，期限不超过5年；不超过61,800万元用于中长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过20年。
公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发
生的贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币93,800万元综合授信额度的公告》（公告编号：2019-074号）。
三、审议通过《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
为支持公司控股子公司的发展，提其高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过101,300万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），同时向股东大会提请以下授权：
（1）提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币101,300万元担保额度；
（2）提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本。
（3）提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。
为严控对外担保风险，公司控股子公司忠县桑德环境工程有限公司、重庆市开州区桑德环境工程有限公司、重庆启迪桑德环境资源有限公司、保定善美环境卫生服务有限公司、哈尔滨桑德群勤环保科技有限公司、湖南桑德同力环保科技有限公司、临沂奥凯再生资源利用有限公司、湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司以及海南启迪桑德环境科技服务有限公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。
公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的公告》（公告编号：2019-075号）。
四、审议通过《关于全资子公司引入战略投资者农银投资暨关联交易事项的议案》；
为优化公司全资子公司启迪桑德水务有限公司（以下简称“启迪桑德水务”）股权结构，推动平台公司协同股东方综合优势资源，公司全资子公司拟以股权转让方式引入具备综合实力的战略投资者。
鉴于对公司未来稳定发展的信心和对公司环保细分领域业务价值的认可，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）拟通过受让公司所持全资子公司启迪桑德水务部分股权的方式入股公司水务业务平台公司，作为公司细分领域平台战略投资方未来协同发展。
同时为保证平台公司的股权结构稳定及推动持续合作，公司关联方启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）及公司将为股权转让义务的履行提供相应承诺。
公司于2019年6月26日与农银投资在北京市签署了《关于启迪桑德水务有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股转协议》”）。农银投资拟出资50,000万元受让公司所持有的启迪桑德水务25.86%的股权。本次引入战略投资者后，启迪桑德水务仍为公司控股子公司，公司对启迪桑德水务的持股比例由原来的100%变更至74.14%。
在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决。
本项议案表决结果：有效表决票数6票。其中同意6票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于全资子公司引入战略投资者农银投资暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-076号）。
五、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议的第二项至第四项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请于 2019年 7月 25日（星期四）14:30-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第三次临时股东大会。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078号）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年六月二十九日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划
预留部分激励对象的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“备忘录”）的相关规定，和《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会对2018年预留限制性股票的激励对象名单进行了审核，现发表如下意见：
1、激励对象符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象为公司实施本计划时的高级管理人员且在有效任期内。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不属于公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，监事会认为激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授预留限制性股票的条件已经成就，同意确定以2018年12月20日为授予日，授予1名激励对象11万股预留限制性股票。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会
（本页无正文，为江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会关于 2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象的核查意见）之签字页
监事签名:
蔡玉海: 王秀红: 田秋月:
济南柴油机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会2014年第六次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们在审阅杨元建先生的辞职报告及吴根柱先生的工作履历等相关资料后认为：
1、经核查，杨元建先生因工作调动申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、吴根柱先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合担任上市公司董事长的任职资格条件。
综上，我们同意选举吴根柱先生为公司董事长，希望新董事长能够带领公司干部职工努力拼搏，锐意进取，为股东创造更大的价值。
（本页无正文，为《济南柴油机股份有限公司独立董事关于对第六届董事会 2014年第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
吕玉芹：
丁晓东：
二〇一四年十一月十四日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-064焦作万方铝业股份有限公司
关于限产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年10月27日收到焦作市环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于进一步加强工业企业大气污染管控工作的通知》（焦环攻坚办【2017】310号）（以下简称“通知”），通知要求本公司自该文件印发之日起开始落实限产30%措施(以电解槽数量计)，10月31日前电解槽停槽到位，11月1日起全面执行限产30%的措施。
本公司将接续前期（2017年9月21日披露了关于收到大气污染管控工作通知的公告）采取的综合性限产限排措施，根据本通知要求按期限产到位。限产期间，本公司将通过安排电解槽大修、调整产品结构、优化生产组织、强化营销管理等措施，最大程度减少限产对本公司造成的不利影响。
此次限产措施实施到位后，在采暖季本公司铝产品每月减少约1.1万吨，从11月1日至2018年3月底期间，累计将减少铝产品约5.5吨，同时相应减少公司的销售收入，对公司2017年度和2018年度的经营效益产生影响。具体影响情况最终以经审计的财务报告为准。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-032浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 11日以现场加通讯表决方式在公司温州办公室会议室召开了第五届董事会第十四次会议，本次会议通知于2019年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，董事李芝尧先生因个人工作原因未能亲自出席，委托董事长陈昊旻先生出席并代为表决意见，本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-034）。
独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-015豪尔赛科技集团股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 10日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司。
本次设立分公司属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、拟设立分公司的基本情况
1、深圳分公司名称：豪尔赛科技集团股份有限公司深圳分公司（以市场监督管理部门实际核定为准）
2、深圳分公司负责人：辛大鹏
3、深圳分公司营业场所：深圳市福田区滨河大道北路博今商务广场B座2005号
4、深圳分公司经营范围：技术推广、技术服务；专业承包；工业生产活动咨询；交通运输咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；销售五金交电（不含实体店铺经营）、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理部门实际核定为准）
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-057
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年10月11日收到职工代表监事陈建军先生的书面辞职报告，陈建军先生因个人原因，经与公司协商后，申请辞去公司职工代表监事职务。陈建军先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露之日，陈建军先生未持有公司股份。
陈建军先生辞职将导致公司监事会中职工代表监事低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，增补张慧女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
公司及公司监事会对陈建军先生任职期间所做工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会2018年10月12日
附件：
张慧，女，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学MBA(工商管理硕士)。自 2014年 6月至今任青岛亚通达铁路设备有限公司人力资源部部长。
经核查，张慧女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所监管等情形，未被中国证监会列为市场禁入者，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定要求的任职资格。
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-013江西三川水表股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2013年4月29日（星期二）上午9：30。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6、出席对象：
（1）截至2013年4月25日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）保荐代表人。
7、会议地点：公司办公楼会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告》及其摘要；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》；
本议案中涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。本议案需要用累积投票方式选举董事。
7、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》。
本议案需要用累积投票方式选举股东代表监事。
议案的具体内容详见同日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《江西三川水表股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》、《江西三川水表股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函应在2013年4月28日17:00前送达或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。
来信请寄：江西省鹰潭市高新区江西三川水表股份有限公司证券事务部，邮编：335000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月28日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：江西省鹰潭市高新区江西三川水表股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：黄承明（证券事务代表）
电话：0701—6318005 传真：6318013
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年四月四日附件一：
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西三川水表股份有限公司于2014年4月29日召开的2013年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|股东大会议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|《2013 年年度报告》及其摘要||||
|5|2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案||||
|6|关于第四届董事会换届选举的议案||||
|7|关于第四届监事会换届选举的议案||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，三个选项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-055中捷资源投资股份有限公司
关于玉环捷瑞泰丰投资有限公司及其一致行动人
在公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月
至公司本次非公开发行股票完成后六个月内减持情况
及减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153678号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询了玉环捷瑞泰丰投资有限公司及其一致行动人自公司本次非公开发行股票发行定价基准日前六个月至本次非公开发行股票完成后六个月内是否减持公司股票的情况。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》，玉环捷瑞泰丰投资有限公司及其一致行动人玉环捷冠投资有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、上海融采资产管理有限公司、万钢、王盛自公司本次非公开发行股票发行定价基准日的前六个月的 2014年 3月 6日（公司股票于 2014年 9月 5日停牌，公司股票停牌前六个月起始日为 2014年 3月 6日）起至 2016年 3月 21日止，不存在减持公司股份的情况。
同时，玉环捷瑞泰丰投资有限公司及其一致行动人玉环捷冠投资有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、上海融采资产管理有限公司、万钢、王盛于 2016年 3月 22日作出说明及承诺：本人/公司自中捷资源停牌前六个月的 2014年3月6日起至本承诺函出具日，不存在减持发行人股份的情形；自本承诺函出
具日起至中捷资源非公开发行股票完成后六个月内，本人/公司不减持中捷资源的股份；不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。
此外，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》，玉环捷瑞泰丰投资有限公司一致行动人王强、王洪珍、王伟在公司本次非公开发行股票发行定价基准日的前六个月存在减持公司股份的情况，具体情况为：王强于 2014年 4月 16日卖出公司股票 157,000股，结余股数为0股；王洪珍于2014年4月16日卖出公司股票217,900股，结余股数为 0股；王伟于 2014年 4月 16日卖出公司股票 290,000股，于 2014年 5月 16日买入公司股票 40,000股，结余股数为 40,000股，于 2014年 5月 23日卖出公司股票40,000股，结余股数为0股。
王强、王洪珍、王伟就前述减持公司股票情形进行了说明及承诺：王强、王洪珍、王伟认为买卖公司股票的时点距离公司停牌及审议非公开发行股票议案的时点均较长，买卖股票时并不知晓公司非公开发行股票的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的行为。同时，还就股票买卖行为作出声明及承诺：1、本人前述股票交易纯属个人投资行为，于股票买卖时本人未事先获悉关于本次非公开发行的任何相关信息，不存在利用相关信息进行内幕交易或获得不当收益的行为；
2、保证上述声明真实、准确、完整，不存在利用内幕信息获得不正当收益的行为，否则，其本人愿意承担由此引起的任何法律责任和接受相应的处罚。同时，王盛本人就以上亲属股票买卖行为作出声明及承诺：1、以上亲属股票交易纯属个人投资行为，于股票买卖时，未事先从本人处获悉关于本次非公开发行的任何相关信息，本人不存在利用相关信息进行内幕交易或获得不当收益的行为；2、保证上述声明真实、准确、完整，不存在利用内幕信息获得不正当收益的行为，否则，其本人愿意承担由此引起的任何法律责任和接受相应的处罚。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年6月4日
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
惠州市胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《公司章程》等有关规定，对《惠州市胜宏科技（惠州）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实施股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上的股东或实际控制人及其配有、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》固定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股权激励计划可以吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，本股权激励计划草案有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公司实施2018年限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）的核查意见之签署页）
监事签名：
周宗华：
魏军义：
王耘：
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-012人人乐连锁商业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午9:30。
（2）会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。
（3）会议召开方式：现场表决。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。
（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份
300,000,200股，占公司股份总数的75.00005%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告本次股东大会采取现场记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对公司〈章程〉进行修订的议案》。
表决结果：同意300,000,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意300,000,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-085北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2016年5月4日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第三十一次会议于2016年5月10日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司与摩比神奇（北京）信息技术有限公司关联交易事项的议案》
摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”，含其下属子公司）向昆仑万维借用目前昆仑万维租赁的部分办公场地进行日常办公使用，由摩比神奇向昆仑万维一次性支付办公场地租金，服务器、带宽使用费用及行政相关费用（行政费用包含但不仅限于房屋租赁费、水电费等），共计7,828,758元。
因为昆仑万维的董事、副总经理王立伟先生为摩比神奇的董事，上述交易构成关联交易。
公司独立董事对该项交易发表了独立意见。
此议案尚需荐机构发表核查意见后方可实施。
董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事王立伟先生回避了表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议案》
公司于2016年4月11日第二届董事会第二十九次会议以及2016年5月5日2015年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会向总经理授权事项的议案》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2016-066以及2016-084）。同意对原决议内容作出如下修改：
原文内容为：同意于 2016年 1月 1日起，将董事会原授权总经理办公会的对外交易事宜，改为授权给总经理决定。本议案将报送公司股东大会审议。
修改为：审议通过《关于公司董事会向董事长授权事项的议案》
同意于 2016年 1月 1日起，将董事会原授权总经理办公会的对外交易事宜，改为授权给董事长决定。本议案将报送公司股东大会审议。
修改后的决议仍需提交股东大会审议通过。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于召开公司2016年度第六次股东大会的议案》
同意公司于2016年5月25日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度第六次股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第三十一次会议决议》
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.05.10
宋城演艺发展股份有限公司 监事会核查意见宋城演艺发展股份有限公司监事会
关于2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并
得到有效执行。内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
宋城演艺发展股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-008
银江股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165号），核准公司向何小军发行1,152,613股股份、向夏江霞发行1,024,474股股份、向扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）发行1,138,588股股份、向扬州市创业投资有限公司发行 228,227股股份、向扬州市英成科技小额贷款有限公司发行 138,126股股份、向天津英成微鑫贷科技有限公司发行 92,225股股份、向王在兰发行 45,900股股份、向贺旻发行 1,784,287股股份、向张勤发行 542,238股股份、向陈庆发行542,238股股份、向陈旭明发行375,395股股份购买相关资产。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-060）。
根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司积极展开实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、2016年 7月 26日，本次重大资产重组的标的资产之一杭州清普信息技术有限公司（以下简称“杭州清普”）70%股权已经过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。
2、本次重大资产重组的标的资产之一江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途科技”）的相关资产过户手续尚在办理过程中。
公司及有关各中介机构正在积极推进本次重大资产重组后续增发股份事宜，相关工作正在进行中。公司将按照有关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年2月8日
广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)005广宇集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进展的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 10日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2014年11月27日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，本次投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
以上信息详情请见2014年11月11日及2014年11月28日在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（2014-066）、《广宇集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》（2014-070）。
一、购买理财产品事项的进展
公司已于2014年12月与中国银行股份有限公司舟山市分行（以下简称“中行舟山市分行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开发”产品说明书》，该产品为保本型理财产品；并在每次购买前分别签署了《人民币“按期开放”产品认购委托书》。具体情况如下：
1.（1）产品名称：人民币“按期开放”
（2）认购金额：20,000万元
（3）产品年化收益率：4.05%
（4）起息日：2014年12月4日
（5）.到期日：2015年3月25日
（6）风险评级：极低风险产品（保证收益型理财产品，保障本金及收益）2．（1）认购金额：20,000万元
（2）产品年化收益率：4.6%
广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进展公告
（3）起息日：2015年3月27日
（4）到期日：2015年4月23日
（5）风险评级：极低风险产品（保证收益型理财产品，保障本金及收益）3．（1）认购金额：4,000万元
（2）产品年化收益率：4.55%
（3）起息日：2015年3月9日
（4）到期日：2015年3月31日
（5）风险评级：极低风险产品（保证收益型理财产品，保障本金及收益）4．（1）认购金额：20,000万元
（2）产品年化收益率：3.55%
（3）起息日：2015年4月24日
（4）到期日：2015年5月25日
（5）风险评级：极低风险产品（保证收益型理财产品，保障本金及收益）二、产品风险提示：
1.本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益。
2.市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
3.流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。
4.信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
5.中国银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
6.在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
三、投资风险控制措施
1.公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以
广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进展公告
披露。
2.根据公司《募集资金管理制度》、《对外投资与担保管理办法》等相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
3.董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行保本理财产品情况进行检查和审计。
4.独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
1.公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2.通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3.公司与中国银行不存在关联关系。
五、公告日前十二个月内公司募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品 20,000万元（含本次公告金额20,000万元），占最近一期经审计净资产的10.08%。
五、其他
公司会根据募集资金使用情况与项目建设投入情况，制定详细的募集资金使用计划。对于暂时闲置的剩余募集资金将会办理短期定期存款手续，最长不超过12个月，以进一步提高募集资金存款利率和使用效率。
六、备查文件
1.公司与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品认购委托书》、《人民币“按期开发”产品说明书》。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-003深圳达实智能股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：达实智能，证券代码：002421）自2014年2月14日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-133
百洋产业投资集团股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书欧顺明先生提交的书面辞职报告，欧顺明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，欧顺明先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理、财务总监职务，同时拟选举为公司董事。
欧顺明先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司规范运作及发展做出了重要贡献，公司董事会对欧顺明先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。
根据《深圳证券交易所股票中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》要求及实际工作需要，公司于 2017年 12月 28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任赵东平先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司总经理孙忠义先生提名和第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵东平先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期从公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，赵东平先生简历附后。独立董事已对本议案发表了独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
附件：公司副总经理兼董事会秘书赵东平先生个人简历
赵东平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学硕士、金融学硕士。2008年 1月至 2017年 6月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，注册保荐代表人，历任投行业务部项目主办、业务总监、执行总经理等职务。赵东平先生除在百洋股份及其子公司任职外，没有在其他单位兼职。赵东平先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。赵东平先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵东平先生的联系方式如下：
电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
电子邮箱：zdp@baiyang.com
联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码530007。
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-047众应互联科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月1日召开第四届董事会第四十七次会议并通过决议，决定召开公司2019年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：2019年6月17日-2019年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年6月11日（星期二）；
7、出席会议对象
（1）截至2019年6月11日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701室。
二、会议审议事项
1、《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》
2、《关于取消为彩量科技提供担保的议案》
上述提案已经公司2019年6月1日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2019年6月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于取消为彩量科技提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年6月17日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
5、登记时间：2019年6月12日-2019年6月17日（9:00-11:00，14:00-16:00，节假日除外）；
6、登记地点：公司董事会办公室；
7、联系方式：
联系人：吕红英
联系电话：0512-36860986
联系传真：0512-36860985
电子邮箱：sz002464@163.com
地址：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室；
8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议。
特此通知。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“众应投票”。
2、填报表决意见
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月 18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2019年6月18日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开的众应互联科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：以下所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于取消为彩量科技提供担保的议案》|√||||

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
受托人签名： 委托人证件号码：
受托人身份证号码： 委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章