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证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-023安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买“中融-汇聚金 1号货币基金集合资金信托计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
投资金额：人民币5,000万元
资金来源：公司闲置自有资金
特别风险提示：信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条要求的合格投资者。
一、投资概述
告编号为2016-039。本次投资在上述授权范围之内，未构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
2、2017年7月11日，公司与中融国际信托有限公司达成协议，出资人民币5,000万元，认购“中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划”。
二、信托计划的基本信息
1、信托计划名称：中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
2、信托计划投资范围：银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购、固定收益类银行理财产品及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
3、信托计划规模：
本信托计划拟募集资金规模不设上限，预计为人民币壹佰亿元。
4、信托计划预计存续期限：
本信托计划预计存续期限为十年，自信托计划成立之日起算。根据信托财产运营需要，受托人有权自主调整本信托的期限，无需召开受益人大会。当市场发生极端重大变动或突发性事件时，为保护受益人利益，受托人有权提前终止本信托。
三、信托计划合同的主要内容
（一）产品名称：中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
（二）类型：集合资金信托计划
（三）受托人：中融国际信托有限公司
（四）保管人：中国工商银行北京市分行
（五）投资期限：半年
（六）投资金额：5,000万元
（七）资金来源：公司闲置自有资金
（八）投资收益：年化收益率6.3%左右
四、风险提示
1、政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，经济周期、利率变化、通货膨胀以及投资品种
的其他因素可能发生重大变化，导致投资品种的市场价格发生波动，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
2、投资风险
受托人以信托利益分配日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配等资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
3、信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
4、管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
5、流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
6、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
五、风险控制措施
1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
情况。
六、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|产品名称|金 额 ( 万元)|购买日期|赎回情况|收益（万元）|公 告 编号|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年10月26日|已到期|124.51|2016-044|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年11月2日|已到期||2016-045|
|华泰紫金尊享1号集合资产管理计划|4,000.00|2016年11月2日|已到期|89.26|2016-046|
|中融-融瀚21号集合资金信托计划|4,900.00|2016年12月23日|未到期|-|2016-047|
|新时代·【恒新60号】集合资金信托计划|5,000.00|2016年12月23日|已到期|145.00|2016-048|
|恒天财富稳泰 49 号私募投资基金|5,000.00|2016年12月23日|已到期|173.71|2016-049|
|恒天稳泓可交转换债（EB&CB）私募投资基金二期|5,037.50|2016年12月23日|未到期|-|2016-050|

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|平安财富·泽沃2-0044号私募投资基金|10,000.00|2016年12月28日|已到期|284.22|2016-051|
|大唐财富唐诺29号私募投资基金|4,060.00|2016年12月28日|未到期|-|2016-052|
|华赢增益定向资产管理计划|10,000.00|2016年12月29日|未到期|-|2016-053|
|华泰睿泰·迎驾贡酒尊享 1 号定向资产管理计划|30,000.00|2016年12月30日|未到期|-|2016-054|
|华迎1号定向资产管理计划|10,000.00|2017年7月4日|未到期|-|2017-022|
|中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划|5,000.00|2017年7月11日|未到期|-|2017-023|

八、备查文件
1、《中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》
2、公司理财产品购买审批表
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-082
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2018年7月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。
会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议。
一、以7票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经济效益，公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。
7名董事逐项审议通过了如下事项：
1、发行主体
盛屯矿业集团股份有限公司
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、注册规模
不超过人民币20亿元（含20亿元）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行期限
单期发行不超过（含）270天
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行利率
根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、募集资金用途
募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还有息债务等）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行方式
在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、发行对象
中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、发行日期
根据市场情况择机发行
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、授权事宜
为保证超短期融资券注册发行工作的顺利完成，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与超短期融资券注册发行有关的一切事宜，包括：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
（2）聘请承销商及其他中介机构；
（3）修订、签署和申报与注册发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与超短期融资券注册、发行有关的其他事宜。
上述授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-083”号《盛屯矿业集团股份有限公司拟注册发行超短期融资券的公告》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年8月3日14:30，在公司会议室，召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-084”号《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-202中安消股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2016年 9月 5日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长涂国身先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案》
董事会同意公司追加中科智能100%股权为中安消技术申请融资作质押担保；同意授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司为全资子公司申请融资提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案》
董事会同意上海擎天向银行申请综合授信方案；同意公司为上海擎天本次申请银行综合授信提供担保；为提高公司决策效率，同意授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于下属全资子公司购买房产暨关联交易的议案》
董事会同意下属子公司昆明飞利泰向其总经理杜凡丁先生的妻子黄丽萍女士及其亲属控制的关联企业昆明迅图投资有限公司购买房产,以满足经营发展的需求，交易价格为人民币5,004,864元。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<中安消股份有限公司董事会专门委员会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-069安徽集友新材料股份有限公司
关于调整公司 2018年非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届董事会第二十一次会议和 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》；公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并明确为部分募投项目实施主体的议案》。为了保证公司2018年非公开发行股票项目的顺利实施，公司拟在合肥设立全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司（以下简称“集友时代”）。在集友时代设立完成后，公司拟将 2018年非公开发行股票的募集资金投资项目中的研发创意中心暨产业化基地建设项目的实施主体明确为集友时代。
募集资金投向
调整前：
本次非公开发行预计募集资金总额(含发行费用)不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|实施主体|
|1|年产100万大箱的烟标生产线建设项目|45,732.50|36,000.00|集友股份|
|2|研发创意中心暨产业化基地建设项目|48,838.50|41,000.00|集友股份|
|3|大风科技烟标生产线技术改造项目|12,434.00|8,000.00|大风科技|
|4|补充流动资金|13,000.00|13,000.00|集友股份|
|合计||120,005.00|98,000.00||

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓
急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
调整后：
本次非公开发行预计募集资金总额(含发行费用)不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|实施主体|
|1|年产100万大箱的烟标生产线建设项目|45,732.50|36,000.00|集友股份|
|2|研发创意中心暨产业化基地建设项目|48,838.50|41,000.00|集友时代|
|3|大风科技烟标生产线技术改造项目|12,434.00|8,000.00|大风科技|
|4|补充流动资金|13,000.00|13,000.00|集友股份|
|合计||120,005.00|98,000.00||

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，董事会有权明确本次募投项目的实施主体，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年9月12日
中广天择传媒股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在审阅相关文件并经审慎分析之后，就公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，现发表如下独立意见：
1、公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司本次会计政策变更事项。
(以下无正文)
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-066杭萧钢构股份有限公司关于与
太原市第一建筑工程集团有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与太原市第一建筑工程集团有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、重庆跃龙钢构股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：太原市第一建筑工程集团有限公司
2、住所：太原市杏花岭区精营东边街39号
3、法定代表人：王贵聪
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为山西省太原市内（甲方在该区域内仅设贰家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 1000万元占股10%与乙方（现金出资 4000万元占股40%）、山西钢铁建设（集团）有限公司（现金出资 3500万元占股35%）及太原不锈钢产业园区投资发展有限公司（现金出资 1500万元占股15%）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3500万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续技术使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第七十七次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年六月二十三日
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议已审议《关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，我们就第六届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的独立意见
我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
公司第六届董事会部分董事候选人的提名程序、表决程序合法合规。董事候选人刘雨露、刘建国具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的任职条件。同意本次提名。
二、关于高级管理人员变动的独立意见
我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于高级管理人员变动的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
叶蒙先生因组织安排、工作变动原因辞去公司副总经理职务，禚昊先生因分管工作变动原因辞去公司总法律顾问职务，程序合法有效。禚昊先生具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格；
提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任禚昊先生为公司副总经理。
独立董事：杜晶肖胜方雷以超
二〇一七年六月二十七日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-072
北京天坛生物制品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-065），因公司控股股东中国生物技术股份有限公司筹划涉及公司经营业务的重大事项，该事项预计构成与公司相关的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 10月 16日预计停牌不超过一个月。公司分别于 2017年 10月 28日、2017年 11月 4日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，本公司正与有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，并持续进行标的资产的尽职调查等工作。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2017年11月10日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-011宁波联合集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年4月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月25日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4名，董事长李水荣因公未能出席会议，委托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由副董事长王维和主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、选举李水荣先生为公司董事长，选举王维和先生为公司副董事长。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
李水荣先生、王维和先生简历请见 2016年 3月 29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（临2016-003）。
二、选举李水荣、王维和、李彩娥为公司董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举郑晓东、李彩娥、俞春萍为公司董事会提名委员会委员，郑晓东为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会审计委员会委员，俞春萍为召集人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
李彩娥女士、俞春萍女士、郑晓东先生简历请见 2016年 3月 29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（临2016-003）。
三、聘任王维和先生为公司总裁，聘期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、聘任戴晓峻先生、周兆惠先生为公司副总裁，聘期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。
五、聘任董庆慈先生为公司董事会秘书，聘期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董庆慈先生简历详见附件。
六、聘任董庆慈先生为公司财务负责人，聘期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。
七、聘任陈军学女士为公司董事会审计委员会办公室副主任（主持工作），因工作变动，王一民先生不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
陈军学女士简历详见附件。
八、审议并表决通过了《公司2016年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
附件：相关人员简历
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
附件：相关人员简历
戴晓峻，男，1962年 10月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记、宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理（兼）。
周兆惠，男，1962年 11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁、宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长、宁波联合建设开发有限公司董事长、宁波梁祝文化产业园开发有限公司副董事长、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司董事长。
董庆慈，男，1962年 6月出生，中共党员，大学学历，教授级高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、处长。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理（兼）。
陈军学：女，1965年6月出生，高级会计师，本科学历，曾任宁波经济技术开发区管委会（办公室）会计，宁波联合集团股份有限公司财务部经理助理（兼财务委派中心副主任），宁波医药股份有限公司财务总监，宁波联合集团股份有限公司财务部总经理助理，宁波经济技术开发区热电有限责任公司财务总监，宁波联合建设开发有限公司财务总监。现任宁波联合集团股份有限公司第八届监事会监事（职工代表监事）、财务部副总经理。
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—016
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会2016年3月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160183号）的要求，本公司于2016年3月30
日公告了《青岛天华院化学工程股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
应监管机构审核要求，本公司及保荐机构就反馈意见中关于提前偿还银行贷款事项进行了修订，具体内容详见公司2016年4月15日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-030日播时尚集团股份有限公司
关于 2017年三季度服装行业相关经营信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》的要求，公司根据 2017年三季度的经营情况，对相关信息披露如下：
（1）按品牌、渠道的店铺数量统计
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2016年末|本期新增|本期减少|2017年三季度|
|broadcast:播|直营门店|119|43|10|152|
||经销门店|488|68|51|505|
||联销门店|70|19|5|84|
||小计|677|130|66|741|
|PERSONALPOINT|直营门店|9|7|2|14|
||经销门店|5|2|2|5|
||联销门店|2|5|3|4|
||小计|16|14|7|23|
|CRZ|直营门店|51|15|12|54|
||经销门店|132|21|25|128|
||联销门店|10|7|2|15|
||小计|193|43|39|197|
|合计||886|187|112|961|

（2）按品牌收入、成本、毛利分析(单位：万元)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌|主营业务收入||主营业务成本||毛利率||
||金额|同比|金额|同比|当期|上年同期|
|broadcast:播|56,889.00|14.11%|21,046.33|20.88%|63.00%|65.08%|
|PERSONAL POINT|1,861.93|6.97%|929.27|31.72%|50.09%|59.47%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|CRZ|12,311.09|16.03%|4,522.74|13.66%|63.26%|62.50%|
|合计|71,062.02|14.23%|26,498.34|19.93%|62.71%|64.48%|

（3）按销售模式分析(单位：万元)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|销售模式|主营业务收入||主营业务成本||毛利率||
||金额|同比|金额|同比|当期|同期|
|直营销售|26,511.13|15.47%|6,708.22|16.11%|74.70%|74.84%|
|经销销售|32,870.12|6.03%|14,562.09|17.09%|55.70%|59.88%|
|联销销售|4,869.10|120.31%|2,015.26|116.87%|58.61%|57.96%|
|电商销售|6,811.67|12.83%|3,212.77|8.85%|52.83%|51.11%|
|合计|71,062.02|14.23%|26,498.34|19.93%|62.71%|64.48%|

（4）按渠道分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|主营业务收入||主营业务成本||毛利率||
||金额|同比|金额|同比|当期|同期|
|线下销售|64,250.35|14.39%|23,285.57|21.64%|63.76%|65.92%|
|线上销售|6,811.67|12.83%|3,212.77|8.85%|52.83%|51.11%|
|合计|71,062.02|14.23%|26,498.34|19.93%|62.71%|64.48%|

2017年1-9月，公司经营业绩稳健增长，延续良好的发展态势。营业收入7.16亿元，同比增长13.55%，其中主营业务收入7.11亿元，同比增长14.32%。归属上市公司股东净利润4508万元，同比增长35.44%。主要归功于公司稳健的开店策略，产品销量增长，直营店铺显著增加，渠道优势更加明显。
面对市场的竞争，公司加强品质提升，同时对2017年商品定价略作下调，因此2017年商品的毛利率会有所下降,毛利率同比下降1.77个百分点，但产品销量增加明显。按品牌定位、渠道与商品组合不同，各品牌毛利变化有所差异：直营销售模式影响不大，是因为直营销售折扣略有提升；经销模式的影响比较明显是因销售商品定价调整所致；PERSONALPOINT品牌毛利率下降是因为秋季新品成本上升的影响。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-008
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2018年 3月8日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2018年 3月 14日以通讯方式召开。吴志强、朱平、张顼三位监事参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资 19,809万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至目前，项目实际投资金额为 1,930.74万元；原募投项目“‘96858’仓储物流技术改造项目”原计划投资1,801万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。
截至目前，项目实际投资金额为247.48万元。
截至目前，“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”尚余募集资金 17,878.26万元；“‘96858’仓储物流技术改造项目”尚余募集资金 1,553.52万元，合计 19,431.78万元。公司将变更上述募集资金用途，用于光明生猪有限公司41%股权收购项目，光明生猪有限公司41%股权收购项目总投资金额为 22,386万元，剩余资金2,954.22万元由公司自筹解决。（详见2018年3月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,2018-010）
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会2018年3月15日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2017-004号河南羚锐制药股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长155%-175%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2015年度归属于上市公司股东的净利润：132,477,475.43元。
（二）2015年度每股收益：0.25元。
注：上述每股收益是按2015年12月31日公司股本总额535,481,864股计算列报。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司持续加大营销渠道建设力度，创新营销模式，营销能力快速提升，销售收入较上年同期增加较多；
（二）公司出售可供出售金融资产获得的收益较多。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
中闽能源股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈荣文，已充分了解并同意由提名人中闽能源股份有限公司董事会提名为中闽能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中闽能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五〉曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、除中闽能源股份有限公司外,本人未兼任境内其他上市公司的独立董事 ;本人在中闽能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任中闽能源股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人
:
⒛
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-069哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年6月12日起停牌，具体内容详见公司发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。公司分别于 2017年 6月 24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-041）、7月12日发布了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2017-047）、 8月 12日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：（2017-055）。
经申请，公司股票自2017年8月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
公司已于 2017年8月10日与长春合心机械制造有限公司签订了《并购意向协议》，详见公司于2017年8月12日披露的《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。
截至本公告披露日，与本次发行股份购买资产相关的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行。公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-19债券代码：122231 债券简称：12上电债
上海电力股份有限公司
关于 2012年公司债券跟踪评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海电力股份有限公司(“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司（“中诚信”）对本公司2012年公司债券进行跟踪评级。
中诚信在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2015年4月17日出具了《上海电力股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2015）》（信评委函字[2015]跟踪 014号），维持本公司 2012年公司债券的信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定。
本次信用评级报告《上海电力股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2015）》的全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-046山东先达农化股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2017年11月27日以电话和专人送出方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2017年 11月 30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会已于2017年11月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员资格进行审查，提名王现全先生、陈鸣宇先生、李壮先生、姚长明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王金信先生、孙宗彬先生、仲涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格已通过上海证券交易所审核（上述7名董事候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
表决情况如下：
1、提名王现全先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名陈鸣宇先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名李壮先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名姚长明先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名王金信先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名孙宗彬先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名仲涛先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对董事会换届事项发表了独立意见，同意上述7名董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《山东先达农化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司的实际情况，公司第三届董事会独立董事薪酬拟定为 5万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公
司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年12月19日召开2017年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
王现全先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡SUNDAT公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任山东先达农化股份有限公司董事长
陈鸣宇先生：1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任三菱商事北京事务所经理，山东省博兴县科农化工有限公司董事，山东先达化工有限公司董事。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李壮先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。
曾任沈阳化工研究院化工工艺设计所工艺组组长、工程师、高级工程师、设计所副所长、所长等职，河南安阳化学原料厂总经理，山东省博兴县科农化工有限公司董事，山东先达化工有限公司副总经理、总经理、董事等职，青岛凯源祥化工有限公司总经理，山东先达化工有限公司工程规划总监、副总经理。现任山东先达农化股份有限公司副总经理。
姚长明先生：1973年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理。
王金信先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1991年至今任教于山东农业大学，现兼任山东省化学化工学会农药专业委员会副主任委员，中国植物保护学会杂草学分会理事，山东省化工标准化农药分技术委员会委员，《农药学学报》编委，京博农化科技股份有限公司独立董事。
2015年8月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
孙宗彬先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。曾任济南产权交易市场业务经理，山东海天会计师事务所上海分所所长，北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理，山东鲁抗医药股份有限公司
独立董事。2016年4月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
仲涛先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山东德衡律师事务所济南分所实习律师，山东舜翔律师事务所律师、合伙人，现任国浩律师（济南）事务所合伙人，山东先达农化股份有限公司独立董事。2011年7月获深圳交易所颁发的独立董事资格证书。