Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2016-031
郑州宇通客车股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
根据公司 2014年度股东大会审议通过的《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》，公司用于证券市场投资的总资金规模不超过 15亿元，授权董事长审批具体投资方式、投资项目、设立投资平台公司等事项。本次拟投资不超过 2亿元人民币等值欧元，由本公司子公司香港宇通国际有限公司（以下简称“香港宇通”）作为有限合伙人投资 Harvest Pioneer Fund,LP（以下简称“被投资企业”，普通合伙人为 Harvest Investments (Cayman)Limited）。本次投资事项已经董事长审批通过，已于 2016年 7月 13日签署合伙协议并予执行。
公司与被投资企业不存在关联关系或其他利益关系。
二、投资协议的基本情况
被投资企业为有限合伙企业，香港宇通作为有限合伙人，不参与日常经营管理，以出资额为限承担有限责任。
（一）普通合伙人信息
名称：Harvest Investments (Cayman)Limited(嘉实投资（开曼）有限公司)
注册地：英属开曼群岛 George Town, Elgin Avenue 190
成立时间：2015年 12月 9日
管理模式：由项目执行团队筛选调查潜在投资项目，通过立项、尽职调查、合规审查、交易方案谈判等工作流程后，提交普通合伙人投资决策机构进行内部审核，投资决策机构同意投资方案后，由项目执行团队负责安排签署并履行投资交易文件。
主要管理人员及简历：仇小川先生，拥有丰富的投资银行与投资经验，毕业于美国康奈尔大学商学院并获硕士学位，现为嘉实投资管理有限公司董事兼总经理。
主要投资领域：医疗健康相关行业
近一年经营状况：成立时间较短，无违法违规记录。
是否在基金业协会完成备案登记：境外基金不适用。
利益关系说明：普通合伙人 Harvest Investments (Cayman) Limited为嘉实投资管理有限公司的境外全资二级子公司，本公司控股股东郑州宇通集团有限公司间接持有嘉实投资管理有限公司14.3%股权，董事长汤玉祥先生个人控股企业持有嘉实投资管理有限公司1.7%股权。
（二）合伙企业（被投资企业）的基本情况
名称：Harvest Pioneer Fund, LP
成立背景：主要管理人员拥有丰富的投资经验，拟筛选部分优质项目进行投资。
投资规模：等值于 25亿元人民币的外币。
投资人及投资比例：普通合伙人出资不少于 130万欧元，香港宇通出资不超过 2亿元人民币等值欧元，其他投资人尚未明确。
资金来源：自有资金。
出资进度：香港宇通已进行首期90%的出资；24个月内进行全部出资。
（三）管理模式
管理及决策机制：由普通合伙人筛选调查潜在项目，进行内部审核及投资决策。
各投资人的合作地位：作为有限合伙人投资于合伙企业，行使有限合伙人的权利并承担相关义务。
各投资人主要权利：分享财产收益、分配剩余财产，按合同约定监督普通合伙人履行投资管理义务的情况，按约定获得运作信息资料。
各投资人义务：履行出资义务及规定的费用，及时、全面、准确、真实地向普通合伙人告知投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉合伙企业的投资行为等。
管理费：普通合伙人收取管理费的标准为有限合伙人实缴投资额2%/年，除非普通合伙人另行给予优惠。
收益分配方式：由投资组合产生的可分配收益应当在合伙人收到相关收益后的 90天内分派。对于最终收益率（单利计算）不超过8%/年的部分，全额分配给有限合伙人；大于8%/年，但不超过30%/年的部分向普通合伙人分配20%，有限合伙人分配80%；收益率大于30%/
年的部分全部分配给普通合伙人。
（四）投资模式
投资领域：主要投资于医疗健康行业的企业。
投资项目和计划：根据合伙协议，直接或间接投资于投资领域内优质企业的股权。
盈利模式：通过被投资企业的分红及证券市场等渠道退出实现增值获利。
退出机制：由普通合伙人审查决定通过出售、交换、贸易及其他方式实施合伙企业财产的交易退出。
（五）风险揭示
本次投资无保本及最低收益承诺，投资领域与本公司主营业务无确定的协同关系。
三、对公司的影响
本次投资旨在获取财务投资收益，所需的资金对公司的生产经营无重大影响。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年七月十四日
关关于于法法定定代代表表人人暨暨经经营营范范围围完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-033】大秦铁路股份有限公司
关于法定代表人暨经营范围完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。为适应公司经营发展需要，同意公司经营范围增加“国际货物运输代理”，并对《公司章程》中有关经营范围的内容进行修订。
公司于2015年9月15日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举赵春雷先生为公司第四届董事会董事长的议案》。按照公司章程规定，公司的法定代表人为董事长。因此，公司法定代表人变更为赵春雷。
上述事项相关工商变更登记手续已于2015年10月13日办理完成。
营业执照变更后，统一社会信用代码为：91140000710932953T；法定代表人为：赵春雷；经营范围为：铁路客货运输。铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修；铁路建设项目的承包；工程勘测、设计、施工项目的组织、管理；货物的装卸、仓储；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；国际货物运输代理。（国家专营专项除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2016-008西南证券股份有限公司
2016年1月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2016年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2016年1月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2016年 1月|
|营业收入|11,291.78|
|净利润|1,298.88|
||2016年 1月 31日|
|净资产|1,821,862.71|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以募集资金置换
预先投入的自筹资金的专项核查意见
作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“独立财务顾问”）对华贸物流使用募集配套资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集配套资金基本情况
华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年3月24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2016]557号）核准。
目前公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的 6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股124,610,591股，发行价格 9.63元/股，本次募集资金总额为人民币 1,199,999,991.33元，扣除发行费用
39,285,290.03元，募集资金净额为 1,160,714,701.30元。
2016年7月12日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了查验，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B03号《验资报告》。
二、公司募集配套资金使用计划承诺情况
根据公司本次募集配套资金使用计划，募集配套资金在扣除发行费用后将用于以下用途：募集配套资金中的 60,000万元将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价；剩余募集配套资金将用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还上市公司银行贷款，其中13,000万元用于补充上市公司流动资金， 4,000万元用于补充标的公司流动资金，43,000万元用于偿还上市公司银行贷
款。
募集配套资金具体使用计划如下：
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|-|-|-|
|序号|募集配套资金具体用途|金额（元）|
|1|支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价|600,000,000|
|2|偿还上市公司银行贷款|430,000,000|
|3|补充上市公司流动资金|130,000,000|
|4|补充标的公司流动资金|40,000,000|
|合计||1,200,000,000|

三、自筹资金预先投入情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02），在募集资金实际到位前，公司共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下：
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|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|募集资金拟投入金额(元)|自筹资金预先投入金额(元)|
|支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价|600,000,000.00|103,787,640.00|
|合计|600,000,000.00|103,787,640.00|

四、本次以募集资金置换部分已投入自筹资金的决策程序
公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 103,787,640.00元。
五、独立财务顾问核查意见
一创摩根经审慎核查后认为：华贸物流本次使用募集资金置换部分预先投入的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2018年度董事会审计委员履职报告
各位董事：
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就2018年度履职情况汇总报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会由独立董事俞有光先生、张志铭先生、黄速建先生及黄显荣先生四名成员组成，其中审计委员召集人为会计专业人士俞有光先生。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议：
1.2018年 3月 21日，审计委员会召开了 2018年第一次会议，审议通过了如下事项：
（1）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年度财务报告》的议案；
（2）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》的议案；
（3）审议关于公司2017年度利润分配方案的议案；
（4）审议关于公司2018年度资本支出的议案；
（5）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度业绩公告》的议案；
（6）审议关于公司对 2017年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案；
（7）审议关于公司对 2017年度持续性关连交易进行确认的议案；
（8）审议关于公司对新增日常关联交易/持续性关连交易上限进行预计的议案；
（9）审议关于公司对内蒙古京泰发电有限责任公司增资的议案；
（10）审议关于公司聘用2018年度审计机构的议案；
（11）审议关于公司聘用2018年度内控审计机构的议案；
（12）审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
（13）审议关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案；
（14）审议关于公司会计政策变更的议案；
2.2018年 4月 26日，审计委员会召开了 2018年第二次会议，审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一八年第一季度报告》的议案。
3.2018年 8月 27日，审计委员会召开了 2018年第三次会议，审议通过了如下事项：
（1）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年半年度业绩公告》的议案；
（2）审议关于公司会计政策变更的议案。
4.2018年10月25日，审计委员会召开了2018年第四次会议，审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一八年第三季度报告》的议案。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）2018年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会议事规则、董事会审计委员会年报工作规程的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2018年年度报告的审计工作。
1.在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并形成了书面意见,认为公司财务会计报表按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误和遗漏。
2.审计委员会会同公司财务部与会计师事务所协商确定了财务会计报告的审计工作时间安排，在年审注册会计师进场后，不断加强与年审注册会计师的沟通。
3.在年审注册会计师出具初步意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会
计报表，认为公允地反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
4.在会计师事务所出具 2018年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的2018年年度审计报告及报表附注。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
为做好公司 2018年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在商定时间内出具审计报告。在审计期间内，审计委员会会同审计监察部就重要会计问题和重要审计事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤∙关黄陈方会计师行进行了多次沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计人员具有较高的业务素质和职业操守，按时完成了公司2018年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果及内控情况。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司 2018年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，并要求公司内部审计部门与外部审计机构及时沟通，为公司建立健全内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。
（四）对公司内部控制监督工作
报告期内，审计委员会在仔细了解公司内部控制制度的建立和执行情况、业务发展等相关事项的基础上，按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，充分发挥审计委员会专业作用，督查公司落实相关要求。聘请并配合外部审计机构对公司执行内控制度的情况进行检查。公司形成了《内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，使公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断进步。
总体评价
2018年，公司董事会审计委员会依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2019年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年三月二十一日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-017光大嘉宝股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2019年 4月 8日上午在公司总部（上海市嘉定区依玛路 333弄 1-6号）三楼会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司监事会 2018年度工作报告》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司监事会审核：公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况；未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临 2019-018号公告。
四、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》
因已达法定退休年龄，陈旭先生提出辞去公司监事会主席、监事职务之申请。经公司研究：同意陈旭先生的辞呈，推荐杨莉萍女士为公司第九届监事会监事候选人。
杨莉萍，女，1960年 4月出生，大学本科。曾任嘉定区侨办主任、区侨联主席、党组书记、纪检组组长；嘉定区委统战部副部长；
嘉定区水务局党委书记、副局长；嘉定区环保局党组成员、党组书记、副局长、局长等职。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会二○一九年四月十日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-065
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）的通知，东方时尚投资将其质押的部分公司股票进行补充质押。现将有关情况公告如下：一、补充质押的具体情况
2017年5月4日，东方时尚投资将其持有的本公司 16,200,000股限售股份通过股票质押回购的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），初始交易日为2017年5月5日，到期购回日为2020年5月5日。具体内容详见公司于 2017年 5月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临2017-037）。2018年 6月 27日，东方时尚投资就上述股票质押回购交易与国信证券办理了补充质押交易，补充质押限售股份 15,000,000股，补充质押后该笔质押为 37,680,000股，详见公司于 2018年 6月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于控股股东补充质押的公告》（公告编号：临2018-050）。2018年 8月 6日，东方时尚投资就上述股票质押回购交易再次与国信证券办理了补充质押交易，补充质押限售股份3,500,000股。
二、截止本公告日控股股东质押情况
截至本公告日，东方时尚投资直接持有公司股份358,022,350股，占公司总股本比例为60.89%，其中质押公司股份 192,066,000股，占公司总股本比例为32.66%。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-101号茂业商业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2017年 12月 12日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司对外提供借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于全资子公司对外提供借款暨关联交易的公告》。本议案须提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2017年第九次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年十二月十三日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-027
龙建路桥股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|分地区|分行业|第一季度中标项目数量（个）|第一季度中标项目金额（万元人民币）|上年同期中标项目合计金额（万元人民币）|同比增减（%）|第一季度中标尚未签合同项目合计金额(万元人民币）|
|1|国内|建造工程项目|38|411,099|241,110|70.50|192,765|
|2||设计咨询|3|210|1,621|-87.05|150|
|3|国外|建造工程项目|1|28,100|0|不适用|28,100|
|4||设计咨询|0|0|0|不适用|0|
|合计|||42|439,409|242,731|81.03|221,015|

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-016灵康药业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年2月18日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2019年2月 28日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举陶灵萍女士为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
第三届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：陶灵萍女士、何超先生、陶小刚先生，主任委员由陶灵萍女士担任；
审计委员会：潘自强先生、何超先生、王文南先生，主任委员由独立董事潘自强先生担任；
提名委员会：王涌先生、潘自强先生、胡建荣先生，主任委员由独立董事王
涌先生担任；
薪酬与考核委员会：何超先生、王涌先生、陶灵萍女士，主任委员由独立董事何超先生担任。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陶灵萍女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》
经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
聘任胡建荣先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
聘任陶小刚先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
聘任李双喜先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
聘任王洪胜先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖保宇先生为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会 2019年3月1日
附：公司第三届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长兼总经理：
陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学DBA在读。自 2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司执行董事等职务。
董事兼副总经理：
胡建荣，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，大专学历。2008年起历任浙江灵康药业有限公司营销总监、副总经理、总经理；
2012年10月至2015年10月任公司监事；现任公司董事、副总经理兼任浙江灵康药业有限公司总经理。
董事兼副总经理：
陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司常务副总经理；2013年1月起任西藏山南天时投资合伙企业执行事务合伙人；2013年6月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015年6月起任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司常务副总经理。
董事：
王文南，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。2006年7月起任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理；
2012年10月起任公司董事；现任公司董事兼任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。
独立董事：
何超，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，泰康之家投资有限公司医疗事业部副总经理。现任浙大教授，博士生导师，主任医师，微医医疗投资管理（杭州）有限公司CEO，浙江大华技术股份有限公司独立董事。2010年获“美中医学会杰出教授”、2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特殊津
贴获得者。
王涌，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，博士研究生学历。现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所教授、博士生导师，中国商业法学会副会长，中粮地产(集团)股份有限公司独立董事，北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事，威海光威复合材料股份有限公司独立董事。
潘自强，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。注册会计师。1986年7月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江大立科技股份有限公司独立董事，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，浙江中坚科技股份有限公司独立董事。
财务总监兼董事会秘书
张俊珂，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至4月任灵康药业集团股份有限公司投资总监；2017年4月至今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。已于2018年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
副总经理：
李双喜先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，本科学历，执业药师。2008年12月起历任公司质量管理部经理、副总经理；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司常务副总经理。
王洪胜先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2011年1月任海南美大制药有限公司副总经理；2011年1月起任海南灵康制药有限公司物控部经理；2012年10月至2015年10月任公司监事会主席；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司副总经理。
证券事务代表：
廖保宇，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2013年4月至2016年5月在浙江核新同花顺网络信息
股份有限公司任证券事务助理；2016年6月至今任公司证券事务代表。已于2016年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-029
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于股东所持股份质押冻结等情况的澄清说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到较多投资者的问询电话，问询关于公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）旗下21家基金产品因投资了本公司股份，而公司以基金违法收购新华百货股票为由起诉至宁夏银川市兴庆区人民法院,银川市兴庆区人民法院裁定（（2016）宁0104民初1147-1号）冻结了以上基金所持有的大部分新华百货股票,该法院裁定导致以上基金产品的持有人不能正常办理赎回业务，以及上海宝银股份被质押数量和是否存在减持行为发生等情况。对于上述问询问题，公司特做澄清说明如下：
一、关于上海宝银及其一致行动人所持本公司股份质押及冻结情况见下表及说明
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|基金公司名称|基金名称|持股数量|质押数量|质押期限|冻结数量|冻结期限|
|上海宝银|上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期|1,505,079|1,117,679|2017年2月9日至2018年2月8日|387,400|2016年8月18日至2018年8月18日|
||上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期|65,325,696|65,325,695|2016年3月9日至2017年3月8日|58,019,540|2016年8月18日至-2018年8月18日|
||上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期|2,600,050|无||2,419,850|2016年8月18日至-2018年8月18日|
|上海兆赢|最具巴菲特潜力500倍基金3期对冲基金|2,771,246|2,720,000|2016年11月1日至2017年11月1日|50,476|2016年8月18日至-2018年8月18日|
|合计||72,202,071|69,163,374||60,877,266||

说明：
1、截至本公告日，公司未收到上海宝银关于其旗下基金账户上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期所质押股份于2017年3月8日质押到期后，后续解质押及其他质押情况信息；
2、因公司与上海宝银及上海兆赢股东资格确认纠纷一案。依照相关法律规定，对上海宝赢及上海兆赢旗下的四个基金账户予以司法冻结。（具体内容详见公司于2016年8月19日公告的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于股东股份被冻结的公告》2016-063号）。除上述表中所列四只基金账户外，未有上海宝银及上海兆赢旗下其他基金账户持有本公司股份及被冻结情况发生。
二、关于上海宝银及上海兆赢所持股份是否存在减持行为发生的说明
截至本公告日，公司未收到上海宝银及上海兆赢关于减持本公司股份的信息，上海宝银及上海兆赢在2017年4月11日给上海证券交易所的问询函回复中表示，“未来6个月内，上海宝银及一致行动人不会减持新华百货股票；上海宝银及一致行动人会根据市场情况择机增持新华百货股票，增持价格不高于37.88元，增持数量合计不低于1000股。具体增持价格以控制成本为目的。”
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-066债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月12日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|116,807,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.3157|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事高海龙先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长唐志华先生、董事王波先生、董事周雄先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公开增发 A股股票方案股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,807,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发 A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|116,807,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公开增发 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案|16,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案|16,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，且本次股东大会议案均为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张颖、杨尧栋
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏新泉汽车饰件股份有限公司2019年11月12日
昆山科森科技股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2017年度审计委员会履职情况作如下汇报。
一、审计委员会基本情况
审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格的独立董事葛其泉先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。
二、审计委员会会议召开情况
1、2017年4月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议。会议审议了《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。
2、2017年4月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议。会议审议了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
3、2017年8月11日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议。会议审议了《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2017年半年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
4、2017年 10月 27日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议。会
议审议了《关于公司2017第三季度报告的议案》。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容
2017年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《审计委员会实施细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：
（一）全程跟踪并督促公司2017年度审计工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘请的外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，我们认为上会会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作的真实、完整和客观公正。
2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。我们与上会会计师事务所就2017年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。
3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告
提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计机构 2017年的工作总结以及 2018年的工作计划，督促公司内部审计机构严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。同时，我们认可内部审计机构制定的2018年工作计划，认为其具有可行性，并将继续履行职责。
（三）审议公司编制的定期报告
报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于2017年披露的定期报告
及财务报告。经审阅，我们认为公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。
公司的财务报告真实、准确、完整，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。
报告期内公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依据公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书管理办法》、《信息披露事务管理办法》、《信息披露暂缓及豁免管理办法》、《内幕信息及知情人管理办法》、《投资者关系管理办法》等重大规章制度规定，对公司各个运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。
（五）对续聘会计师事务所发表专业建议
通过全程监督指导公司 2017年年度审计工作并持续与年审项目负责人和相关审计人员进行沟通，公司董事会审计委员会对2017年度公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的责任和义务，圆满完成了年审相关工作，我们建议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（六）对关联交易事项的审核
2017年，公司董事会审计委员会继续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，董事会审计委员会认为：报告期内，公司关联交易在执行时严格遵照《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并及时履行了信息披露义务，关联交易的定价公允、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、总体评价
2017年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行审计委员会的职责。充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，对公司定期报告编制、关联交易、续聘会计师事务所等事项以及内部控制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。
2018年，我们将再接再厉，继续遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，更好的发挥审计委员会的作用，完成公司的各项委托，帮助公司健康、稳定的发展。
昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会
2018年2月12日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-071四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于2016年11月28日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2016年 11月21日以书面的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人，其中委托出席 1人，董事长孙云因公出差未能亲自出席会议，委托董事杨川代为主持会议和行使表决权。
（四）本次董事会由董事杨川主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、董事会审议的情况
（一）审议通过了《关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目的议案》
会议同意全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）组成联合体投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目，城乡集团负责项目融资，路桥集团负责项目工程建设。项目总投资约 50亿元，资本金约 12.5亿元，城乡集团、路桥集团将与临港区下属国有平台公司——四川港荣投资发展有限责任公司以75%：15%：10%的股权比例共同在临港区出资设立项目公司。路桥集团根据股权比例，承担资本金约为1.875亿元。具体内容详见公司公告编号为 2016-072的《关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目的关联交易公告》。
鉴于项目建设过程中复杂因素，提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本次表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
该议案还须提交股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的议案》
会议同意路桥集团与城乡集团、天津市政设计院组成联合体投资金堂县新型城镇化综合试验区 PPP建设项目，路桥集团负责项目工程的建设，城乡集团负责对项目进行融资。项目总投资约50亿元，资本金约12.5亿元。城乡集团、政
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-071府平台公司、路桥集团将按60%：30%：10%的股权比例成立项目公司，天津市政设计院不参股。根据股权比例，路桥集团承担的资本金约为 1.25亿元。具体内容详见公司公告编号为 2016-073的《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的关联交易公告》。
鉴于项目建设过程中复杂因素，提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本次表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
该议案还须提交股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于放弃叙永至威信高速公路泸州段项目控股权的议案》会议同意放弃叙永至威信高速公路泸州段项目控股权。由于该项目投资额较大，如独立投资将对公司造成一定资金压力，公司为了集中资金投资其他优质项目，故放弃叙永至威信高速公路泸州段项目控股权，仅通过参股方式与公司控股股东铁投集团组成联合体投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本次表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案》
会议同意路桥集团与本公司控股股东铁投集团组成联合体投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目，本项目估算总投资约 49.5亿元,建设工期 3年，特许经营期不超过 30年。双方股比暂定为19%：81%，铁投集团作为联合体牵头人，负责本项目投融资工作，路桥集团负责本项目的工程建设。若按项目资本金25%计算，路桥集团需出资资本金约 2.35亿元。具体内容详见公司公告编号为2016-074的《关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的关联交易公告》。
鉴于项目建设过程中复杂因素，提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本次表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
该议案还须提交股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2016年 12月 15日(星期四)以现场结合网络的方式召开公
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-071司“2016年第四次临时股东大会”。具体内容详见公司公告编号为2016-075的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1、第六届董事会第十五次会议独立董事意见；
2、第六届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见；
3、第六届董事会审计委员会2016年第六次会议书面审核意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-011号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东增持计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 31日披露了关于公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）计划增持公司股票的公告（公告编号：2018-003号），拟增持数量不低于目前公司总股本的2%，增持后累计持有股份数量不超过目前公司总股本的30%。
蓝润资产按照该增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持公司股份15,929,416股，占公司总股本的4.67%；截至本公告日，蓝润资产累计持有公司股份 82,979,928股，占公司总股本的24.33%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：四川蓝润资产管理有限公司。
（二）持有公司股份情况；本次增持计划实施前，蓝润资产累计持有公司普通股股票67,050,512股，占公司总股本的19.66%。截至本公告日，蓝润资产持有公司普通股股票82,979,928股，占公司总股本的24.33%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于看好公司的未来发展前景以及对公司长期投资价值的认可，并提升投资者信心。
（二）增持股份的种类：公司A股股份。
（三）增持股份的价格前提及数量：在公司股价不高于 12元/股的前提下，拟增持股份数量不低于目前公司总股本的2%，增持后累计持有股份数量不超过目前公司总股本的30%。
（四）增持股份方式：通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和
大宗交易等方式）。
（五）增持实施期限：2018年2月5日至2019年2月4日止。
（六）资金来源：蓝润资产自有资金。
三、增持计划的实施结果
截至本公告日，增持主体蓝润资产累计增持公司股份 15,929,416股，占公司总股本的4.67%。蓝润资产持有公司普通股股票 82,979,928股，占公司总股本的24.33%。
公司已按相关规则要求披露了增持计划及增持进展的公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号： 2018-003号、2018-008号、2018-041号）
四、其他事项说明
（一）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持主体承诺：严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在本次增持结束后的法定期限内不减持所持有的本公司股份。
（三）本次增持计划的实施不会影响上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会 2019年2月2日