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证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-043成都硅宝科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳交易所发布的关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2016]343号）文核准，公司于2016年8月12日向公司股东郭弟民、王有治、杨丽玫、及华泰硅宝1号定向资产管理计划共4名特定投资者非公开发行普通股 A股）股票 4,501,951股，发行价格为 7.98元/股。截止 2016年 8月 2日，公司已收到非公开发行股票募集资金人民币35,925,568.98元，扣除各项发行费用共计 360,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币 35,565,568.98元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信验（2016）62号”验资报告审验确认。
（二）募集资金使用情况
金额单位：（人民币）元项目 金额
实际募集资金净额 35,565,568.98减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金
以前年
超募资金永久补充流动资金
度资金
置换预先投入募集项目资金
使用情
直接投入募集项目资金 34,749,223.71况
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还
利息收入扣除手续费净额 168,341.86募集资金专用账户期初余额 984,687.13
本期资 直接投入募集项目资金 985,394.10
金使用 补充流动资金
情况 加：利息收入扣除手续费净额 706.97募集资金专用账户期末余额 0（三）2018年6月30日募集资金存放情况如下表：
金额单位（人民币）元开户行 账号 账户类别 余额中国建设银行股份有限公司成都第八支行 51050148850800001167募集资金专户 0中国建设银行股份有限公司成都第八支行 51050148850800000530募集资金专户 0合计 0二、募集资金存放和管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都硅宝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司本次非公开发行股票未聘请保荐机构，故本次募集资金无《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将根据募集资金管理制度规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
根据公司 2016年 9月 23日第三届董事会第二十一次会议及 2016年 10月 10日的 2016年第三次临时股东大会审议通过的议案，公司已于 2016年10月 24日将募集资金净额35,565,568.98元加上募集资金利息收入净额17,671.59元共计35,583,240.57元全部转入成都硅宝新材料有限公司募集资金专户，用于支付成都硅宝新材料有限公司工程投资建设。截止2018年6月30日已累计投入募集资金总额35,734,617.81元。
公司2018年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：（人民币）元募集资金总额 35,565,568.98
本期投入募集资金总额 985,394.10报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,734,617.81累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投资项目达到预本报告期是否已变更项目 截至期末累计投入金 是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本期投入金额 进度(%)(3)＝定可使用状实现的效(含部分变更) 额(2) 预计效益发生重大变化 (2)/(1) 态日期 益
承诺投资项目
五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目 否 35,565,568.98 35,565,568.98 985,394.10 35,734,617.81 100.48%不适用 不适用不适用 否合计 35,565,568.98 35,565,568.98 985,394.10 35,734,617.81
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。根据公司2016年9月23日第三届董事会第二十一次会议及2016年10月10日的2016年第三次临时股东大会审议通过的议案，本次募集资金用于支付成都硅宝新（分具体项目） 材料有限公司的工程投资建设，公司已根据工程建设进度情况使用募集资金，募集资金效益不能合理划分。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2018年6月30日，公司募集资金35,565,568.98元及募集资金利息收入169,048.83元已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－066
南京红太阳股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 30日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更的日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
二、本次变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
1、合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
3、合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司
及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定；执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定；执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。
3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的意见函。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年十月三十一日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-031
山西仟源医药集团股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司2019年第一季度的经营成果，公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
中天国富证券有限公司
关于深圳中国农大科技股份有限公司
重大资产出售之独立财务顾问在充分尽职调查和内核
的基础上出具的承诺
中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售项目的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具《中天国富证券有限公司关于深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案之独立财务顾问核查意见》。本独立财务顾问郑重作出承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产出售方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产出售事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
中天国富证券有限公司 2018年月日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-069国盛金融控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670；
以下简称公司）股票于2018年11月15日、11月16日、11月19日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对上述情况，公司进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司收入和利润主要来源于全资子公司国盛证券有限责任公司，构成公司收入及利润主体的证券经纪业务手续费收入、利息收入、公允价值变动收益等受经济形势及证券市场状况影响较大。由于宏观经济以及资本市场存在诸多不确定性，公司暂无法形成2018年度业绩预计。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
陕西兴化化学股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组停牌前股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字
[2007]128号)第五条相关标准的说明
2015年5月8日，陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”或“兴化股份”)发布《陕西兴化化学股份有限公司重大事项停牌公告》，披露实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司拟筹划对公司有重大影响的事项，公司股票自2015年5月8日开市起停牌。2015年6月19日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票继续停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知(证监公司字[2007]128号)》标准事宜特作以下说明：
2015年5月8日开始连续停牌,从该停牌之日起前20个交易日(2015年4月9日
—2015年5月7日),本公司股价波动情况如下:2015年4月9日收盘价为8.60元/
股,2015年5月7日公司股票收盘价为8.54元/股,期间公司股票收盘价格累计涨幅-0.70%。
同期,深证成指累计涨幅1.97%,化工行业板块指数累计涨幅为-0.47%。
剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。
特此说明。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015—29号西安旅游股份有限公司
第七届董事会2015年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第五次临时会议通知于 2015年 3月 13日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2015年第五次临时会议于 2015年 3月 17日（星期二）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 3月 18日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的公告》。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 3月 18日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告》。
3、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 3月 18日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
报喜鸟控股股份有限公司
就关联交易事项的事前认可意见
2017年10月12日，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）就关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：
上述关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的实际经营需求和社会公众股东的利益。因此我们同意本次共同投资暨关联交易事项。
独立董事：吕福新彭涛徐维东2017年10月18日
关于广东南洋电缆集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核说明
广会专字【2017】G16043780051号
目目录录
报告正文………………………………………………………………… 1
关关于于广广东东南南洋洋电电缆缆集集团团股股份份有有限限公公司司
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金占占用用情情况况的的专专项项审审核核说说明明
广会专字【2017】G16043780051号广广东东南南洋洋电电缆缆集集团团股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，审计了广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017年 4月 24日出具了“广会审字【2017】G16043780040号”无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕56号”的要求，南洋股份编制了后附2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南洋股份的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与南洋股份的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了在财务报表审计过程中对南洋股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解南洋股份2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为南洋股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送南洋股份2016年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东南洋电缆集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪文伟
中国注册会计师：宁宇妮
中国 广州 二○一七年四月二十四日
附件 广东南洋电缆集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：广东南洋电缆集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公上市公司核算的会2016年期初占2016年度占用累2016年度偿还累2016年期末占用占用形成非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 计科目 用资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额 原因控股股东、实际控
- - - -
制人及其附属企业
小计 - - - -
关联自然人及其控
- - - -
制的法人
小计 - - - -
其他关联人及其附 参股公司的孙公一年内到期的非流
广西铁投大岭投资有限公司 76,376.58 6,010.21 82,386.79 -委托贷款 注1属企业 司 动资产/应收利息
小计 76,376.58 6,010.21 82,386.79 -
广东南洋电缆股份有限公司 子公司 其他应收款 100.00 - 100.00 -往来款非经营性往来广州南洋电缆有限公司 子公司 其他流动资产 - 40,000.00 - 40,000.00往来款非经营性往来上市公司的子公司
及其附属企业
南洋电缆(天津)有限公司 子公司 其他应收款 - 116.71 - 116.71往来款非经营性往来南洋电缆(天津)有限公司 子公司 其他流动资产 26,000.00 15,800.00 - 41,800.00往来款非经营性往来小计 26,100.00 55,916.71 100.00 81,916.71
总计 102,476.58 61,926.92 82,486.79 81,916.71
注1：
根据公司与广西保利置业集团有限公司签订的合作协议，公司以股权投资 4,000万元及债权投资 76,190万元参与广西领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西保利领秀投资有限公司 4,000万元，占其注册资本的20%；债权投资部分由公司以股东贷款的方式向广西保利领秀投资有限公司提供76,190万元委托贷款，并按年利率8%收取相应的委托贷款利息。
2015年公司与中国银行股份有限公司南宁市埌东支行、广西保利领秀投资有限公司和广西铁投大岭投资有限公司《人民币委托贷款补充协议》，广西铁投大岭投资有限公司承担广西保利领秀投资有限公司76,190万元委托贷款。
本期广西铁投大岭投资有限公司已偿还76,190万元的委托贷款的本息。
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-041南京华东电子信息科技股份有限公司
关于投资成立控股子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
公司于 2015年 7月 14日刊登过2015-036《对外投资提示性公告》，现经公司董事会决议确定了投资各方及出资金额，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司为扩大在西南地区业务，加快主业发展，拟与成都工投新兴产业投资有限责任公司、成都西航港建设投资有限公司分别以现金出资 1100万元、1000万元、1000万元在成都成立成都中电熊猫显示科技有限公司（暂定名，以下简称新公司），注册资本为人民币 3100万元。
2、本次投资不构成关联交易，已经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过，无需提交股东大会审批。
3、董事会授权经营层尽快办理本次投资相关事宜。
二、拟投资公司基本情况
1、拟投资子公司名称：成都中电熊猫显示科技有限公司（暂定名，以工商局核准的名称为准）
2、注册资本：3100万元人民币
3、注册地址：成都市双流县
4、企业类型：有限公司
5、经营范围：显示面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务等（以工商部门核准的经营范围为准）。
三、投资协议主要内容
甲方：南京华东电子信息科技股份有限公司
乙方：成都工投新兴产业投资有限责任公司
丙方：成都西航港建设投资有限公司
新公司注册资本金 3100万元，各方以现金方式出资，出资比例及出资额：甲方占35.48%，为 1100万元；乙方占32.26%，为 1000万元；丙方占32.26%，为 1000万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：为扩大在西南地区业务，加快主业发展。
2、资金来源：自有资金。
3、风险分析：本次投资仅为成立子公司。子公司成立后，将面临经营管理等各方面风险，公司将采取适当策略和措施，加强风险管控，力争获得良好投资回报。
4、影响：本次投资成立公司是以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—037晨光生物科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议及2018年10月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定进行股份回购，回购资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份的价格为不超过人民币6.50元/股（含6.50元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购后的股份将依法注销减少注册资本。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，2018年12月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，并分别于 2018年12月01日、2019年01月02日、2019年02月01日及2019年03月01日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年03月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,839,433股，成交金额为人民币10,611,611.54元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为 5.90元/股，最低成交价为5.63元/股。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-002中孚信息股份有限公司
关于公司董事股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）于2018年01月 10日收到公司董事陈志江先生的通知，济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中孚普益”）三名合伙人马俊朋、申英杰、杨万顺自中孚信息及中孚信息子公司离职，根据中孚普益《合伙协议》约定，前述三人自动丧失合伙人资格，经合伙人会议决议，三名合伙人将所持有的全部合伙份额转让给陈志江，对应中孚信息股份共计11万股。
中孚普益作为中孚信息员工持股平台，共计持有中孚信息普通股股份 432万股，陈志江为中孚普益执行事务合伙人，本次变更前通过中孚普益间接持有中孚信息普通股股份327万股。
截止本公告日，中孚普益合伙份额转让的工商变更登记手续已经完成，相关股份变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质||本次变更前||本次变更后||
||||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|陈志江|合计持有股份||19,500,451|23.56|19,610,451|23.69|
||其中：有限售条件流通股|直接持股|16,230,451|19.61|16,230,451|19.61|
|||通过中孚普益间接持股|3,270,000|3.95|3,380,000|4.08|
||其中：无限售条件流通股||-|-|-|-|

特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-007苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月16日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补董事的议案》。因公司原董事胡醇先生于 2016年 10月辞去了公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名张苑女士为公司第三届董事会董事候选人。被提名董事候选人简历请见《附件：董事候选人简历》。董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于选举独立董事的议案》。因公司独立董事王海燕女士因个人原因拟辞去公司独立董事的职务及相应的专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名王利剑女士为公司
第三届董事会独立董事候选人。被提名独立董事候选人简历请见《附件：董事候选人简历》。独立董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议。
鉴于王海燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定，王海燕女士的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王海燕女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司实际情况及发展需要，决定将公司经营范围修改如下：“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。基于公司经营范围修改，公司
特对《公司章程》中有关经营范围的第十三条款进行相应修改。具体修订情况请见《附件：公司章程修订情况》。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于 2017年3月16日召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
附件：董事候选人简历
张苑女士，1988年生，中国国籍，本科学历，人力资源管理师。2011年 7月至 2014年 7月担任印尼独资苏州昆岭薄膜工业有限公司副总经理助理。2014年8月进入本公司工作，担任办公室副主任；2015年11月始兼任国际合作部主任。2015年10月起担任本公司实际控制人、控股股东胡德霖先生任董事的连山管控（北京）信息技术有限公司监事会主席。张苑女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
王利剑女士，1968年生，中国国籍，管理学硕士，注册会计师、高级审计师、高级信贷风险管理师。1990年7月至1995年12月历任审计署办公厅科员、副主任科员；1996年1月至2010年10月历任审计署固定资产投资审计司科员、副处长、处长；2010年 11月至 2012年 8月任泰康养老保险股份有限公司稽核法律部总经理；2012年9月至2015年2月任中合中小企业融资担保股份有限公司法律合规部副总经理；2015年 3月至今任中合中小企业融资担保股份有限公司风险管理部总经理。王利剑女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
附件：公司章程修订情况
1、《公司章程》第十三条原为：
“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、电子电器产品的环境、可靠性及低碳、抗震、太阳能光伏、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备。”现《公司章程》第十三条修改为：
“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
《公司章程》的其他条款保持不变。
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-042恒锋信息科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年04月28日印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年05月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于施行日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年02月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部发布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
公司根据以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。
该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2018年04月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部引发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的文件进行的合理变更，
相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财
务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2018年04月25日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-083海波重型工程科技股份有限公司
关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 A股股票事宜已于 2016年 7月完成，公司聘请长江保荐承销股份有限公司（以下简称“长江保荐”）担任首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，长江保荐需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2019年 12月 31日止。
公司分别于第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议和 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》及其相关议案。出于本次公开发行工作的需要，公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司本次公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。公司于 2018年 9月 27日与平安证券签订了《海波重型工程科技股份有限公司与平安证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券之保荐协议》，持续督导期自协议签署之日起至公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，2018年10月15日公司与长江保荐签订了《终止协议》。长江保荐未完成的持续督导工作将由平安证券承接。平安证券已委派周协先生和董淑宁先生担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次公开发行 A股可转换公司债券的保荐工作及公司 2016年首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。
平安证券简介及两位保荐代表人简历
一、平安证券简介
平安证券股份有限公司成立于1991年8月，是平安集团旗下的重要成员，目前拥有平安财智、平安期货、平安商贸、平安证券（香港）、平安磐海等子公司，在国内共设立22家分公司。平安证券2018年券商分类评级 AA；截至2017年底，注册资本为138亿元，净资产271.9亿元，总资产976.8亿元。平安证券的主要业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。
二、保荐代表人简介
周协先生：经济学硕士，保荐代表人，平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理，具有一般证券从业资格，负责或参与了新乡化纤（000949）非公开发行股票、滨海能源（000695）非公开发行股票等工作。
董淑宁先生：金融学硕士，保荐代表人、注册会计师。现任平安证券投资银行部 TMT行业组执行副总经理，曾任职于华泰联合证券、国海证券、开源证券；
2017年9月加盟平安证券，具有11年投资银行从业经验，曾负责或参与了双箭股份（002381）IPO、友邦吊顶（002718）IPO、友阿股份（002277）IPO、阳光城（000671）非公开发行等项目工作。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-002宁波横河模具股份有限公司
关于深圳控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月28日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司全资子公司对外投资在深圳设立控股子公司的公告》的议案，公司全资子公司深圳市横河新高机电有限公司（以下简称“深圳横河”）拟使用自有资金人民币 4,200.00万元，与自然人罗修谷女士共同设立控股子公司，并于 2017年 12月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司全资子公司对外投资在深圳设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-083）。
二、子公司注册登记情况
近日，公司之控股子公司深圳横河模具有限公司（以下简称“深圳横模”）完成了有关工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
营业执照具体内容如下：
名称：深圳横河模具有限公司
统一社会信用代码：914 403 00M A5E Y7C ROD
类型：有限责任公司
住所：深圳市光明新区公明街道上村社区河堤20号冠城低碳产业园B栋1、4楼
法定代表人：刘剑芳
成立日期：2018年1月10日
关于深圳横模的经营范围和许可审批项目等有关事顶及其他信息未在营业
执照上显示，广大投资者可登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信息公示平台进行查询。
三、备查文件
深圳横河模具有限公司《营业执照》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
宝鼎科技股份有限公司
专项审计说明
关于对宝鼎科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610285号宝鼎科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宝鼎科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宝鼎重工股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月六日
专项审计说明第2页
宝鼎科技股份有限公司
附件
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宝鼎科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上 市 公 司 核算的会计科目|2 0 1 5 年 期 初 占用 资 金 余 额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
|小计|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
|前大股东及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
|小计|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
|总计|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

专项审计说明第1页
大股东及其附属
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||---|---|---|---|---|---|---|---|---|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
|关联自然人|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
|总计|---|---|---|---|---|---|---|---|---||

企业法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：吴建海 会计机构负责人：颜沈瑛
专项审计说明第2页
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-049成都红旗连锁股份有限公司
关于与关联银行开展日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)及子公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币1.1亿元。并授权经营管理层办理开户及存款等具体事项并签署相关文件。
同时，同意新网银行在确保公允性的前提下采购公司商品及购物卡等交易事项，有效期内交易总金额不超过人民币1000万元；同意新网银行在公司门店进行业务推广并支付公司相对应的费用，有效期内推广费用总金额不超过人民币 500万元。
公司持有新网银行15%股份，公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。
2019年 9月16日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》，关联董事曹世如、曹曾俊回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
1、关联基本情况
企业名称：四川新网银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼 1-8号
法定代表人：江海
注册资本：（人民币）叁拾亿元
统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34
成立日期：2016年 12月28日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（凭相关审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务指标：截止2019年 6月30日，新网银行的资产总额为人民币4189783万元，营业收入为人民币115200万元，净利润为人民币46686万元，净资产为人民币 363847万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司持有新网银行15%股份，公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。
3、履约能力分析
新网银行经营良好，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易主要内容及交易总金额：
公司及子公司在新网银行开展存款业务：授权期限内，单日存款余额上限不超过人民币1.1亿元。
银行购买公司商品及购物卡等业务：授权期限内总金额不超过人民币1000
万元。
银行在公司门店进行业务推广：授权期限内总金额不超过人民币500万元。
2、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则，以市场价格为定价依据。
3、有效期限：本次董事会审议通过一年内。
4、公司及子公司与新网银行就具体交易事项签订业务合同，合同中约定相关事项的具体结算、交易价格按照市场原则等具体要求。
四、对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在新网银行开展存款业务，不会影响公司日常资金正常周转所需，关联方银行购买公司商品、购物卡以及在公司进行业务推广，不会影响公司主营业务的正常开展。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、2019年1月 1日至披露日与新网银行累计已发生的关联交易的总金额截至目前，公司未与新网银行发生任何关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：
公司及子公司在关联方银行新网银行开展存款业务，参照新网银行对其他客户同期业务利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。银行方购买公司的商品、购物卡及进行业务推广，均按照市场定价原则，亦不会损害公司利益。我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：
新网银行是经中国银保监会批准的金融机构，且经营状况良好。公司在关联银行开展存款业务，系在银行业金融机构的正常资金存放行为，存款利率按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
关联银行购买公司商品、购物卡及在门店进行业务推广，系公司正常经营行为，以市场价格为定价原则，不会对形成对关联方的依赖性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事的独立意见
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日