证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2018-037上海浦东路桥建设股份有限公司
关于公司及子公司新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无需提交股东大会审议。
上市公司不会对关联方形成依赖。
上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”），上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）和上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料公司”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司监事高国武先生为上海同济检测技术有限公司（以下简称“同济检测”）董事长、法定代表人，本公司及子公司与同济检测构成关联关系。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2018年 8月 24日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第四十一次会议议程。
2、2018年 8月 28日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会 2018年第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
3、2018年 8月 28日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事罗芳艳女士、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们对公司及子公司关联交易预计事项表示同意。”根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东大会审议。
（二）预计公司及子公司自 2018年 8月 29日至公司 2018年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易情况如下：
1、预计公司通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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|序号|关联交易类别|关联人名称|合同金额|
|1|接受关联方提供的委托代建服务|上海浦东工程建设管理有限公司|1,633.12|
|合计|||1,633.12|

2、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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|序号|关联交易类别|关联人名称|合同金额|
|1|向关联人提供施工服务|上海合庆建设开发有限公司|100|
|2|接受关联人提供的施工服务|上海浦东城市建设实业发展有限公司|600|
|合计|||700|

3、预计子公司浦兴工程公司通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：（单位：人民币万元）
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|序号|关联交易类别|关联人名称|合同金额|
|1|向关联人提供施工服务|上海浦东城市建设实业发展有限公司|500|

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|2|向关联人提供施工服务|上海盛地市政地基建设有限公司|200|
|3|接受关联人提供的检测服务|上海同济检测技术有限公司|50|
|合计|||750|

4、预计子公司沥青材料公司通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：（单位：人民币万元）
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|序号|关联交易类别|关联人名称|合同金额|
|1|向关联人销售产品|上海浦东城市建设实业发展有限公司|100|
|2|向关联人销售产品|上海浦东东道园综合养护有限公司|200|
|3|向关联人销售产品|上海盛地市政地基建设有限公司|30|
|合计|||330|

5、预计公司通过公开招标方式可能导致的关联交易情况：
预计期间内，公司将通过公开招标方式择优选择公司德勤园区物业管理单位，并由该物业管理单位向公司提供德勤园区未来3年的物业管理服务。由于拟采取公开招标方式，因此不排除存在公司关联人参与竞标并中标的可能。若该招标项目最终由公司关联人中标，预计有关的关联交易金额为人民币 1,800万元。
公司将持续关注通过公开招标方式可能导致关联交易的进展情况，及时另行公告。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故本公司、浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司监事高国武为同济检测董事长、法定代表人，同济检测与本公司及子公司构成关联关系。
1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：1997年11月14日
注册资本：人民币399,881万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市浦东新区张杨路699号
法定代表人：葛海沪
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2017年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|14,313,804.36|6,688,235.33|1,768,797.63|108,135.70|

2、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1998年3月25日
注册资本：人民币 1,500万元
企业性质：有限责任公司
住所：上海市浦东新区佳林路1028号
法定代表人：李树逊
经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工程监理，工程招标代理。
2017年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|376,500.05|13,962.29|6,693.45|161.85|

3、公司名称：上海合庆建设开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间： 2017年1月6日
注册资本：人民币 150,000万元
企业性质：有限责任公司
住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1-2幢
法定代表人：邵宇平
经营范围：房地产开发，物业管理，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，绿化养护，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，收费停车场经营。
2017年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|9,806.91|9 , 5 1 9 . 05|0|-480.95|

4、公司名称：上海浦东城市建设实业发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1993年11月20日
注册资本：人民币 6,000万元
企业性质：有限责任公司
住所：浦东新区大同路1355号1幢158室
法定代表人：付洪斌
经营范围：市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，公路建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，体育场地设施建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，道路养护等。
2017年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|

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|49,484.61|12,408.00|40,454.19|2,128.57|

5、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1995年12月29日
注册资本：人民币4,166万元
企业性质：其他有限责任公司
住所：上海市浦东新区惠南镇城西路 200号5楼66室
法定代表人：邵宇平
经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工，机电安装建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工等。
2017年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|7,677.40|3,016.71|3,960.14|25.25|

6、公司名称：上海同济检测技术有限公司
关联关系：本公司监事高国武为上海同济检测技术有限公司董事长、法定代表人
成立时间：1999年12月29日
注册资本：人民币2,181.8181万元
企业性质：其他有限责任公司
住所：上海市杨浦区阜新路281号
法定代表人：高国武
经营范围：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2017年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|25,468.53|5,915.24|25,020.00|1,890.70|

7、公司名称：上海浦东东道园综合养护有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2002年12月26日
注册资本：人民币 3,000万元
企业性质：有限责任公司
住所：浦东新区川周公路8737号
法定代表人：周剑良
经营范围：市政公用工程施工总承包叁级，市政工程养护，园林绿化工程施工、养护，生活垃圾清扫（陆域范围）日常生活垃圾、厨余垃圾、粪便收集、运输（陆域范围）（凭许可资质经营），建材、装潢材料、苗木花卉的销售。
2017年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|18,498.52|1 1 , 4 6 2.56|45,053.44|952.39|

（二）关联方履约能力分析
本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
公司及子公司与关联人发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。
五、备查文件
公司第六届董事会第四十一次会议决议；
公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日