证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-092转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 12日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举胡志军先生、段山虎先生、黄秀珠女士、陈建样先生4人为公司第三届董事会非独立董事，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举韩长印先生、李建军先生、万华林先生3人为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2018年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人的简历
胡志军先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。自 1992年起历任慈溪市横河塑料厂厂长，宁波横河模具有限公司执行董事兼总经理，宁波日锋机电有限公司董事，杭州日超机电有限公司董事，宁波建锋机器人科技有限公司执行董事、总经理，上海星宁机电有限公司执行董事、总经理，上海航旭织带有限公司董事长，杭州横松电器有限公司执行董事，慈溪市第十届政协委员；
现任宁波横河模具股份有限公司董事、董事长兼总经理，中国模具工业协会常务理事，宁波市模具行业协会副会长，慈溪市模具行业协会名誉副会长，《中国模具信息》编辑委员会委员。
截至本公告日，胡志军先生持有公司股份70992900.00股，占公司总股本的33.97%；系公司控股股东、实际控制人之一。胡志军先生与黄秀珠女士系夫妻关系，胡志军先生系实际控制人胡永纪先生之子。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
段山虎先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。历任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长，武汉塑料工业集团股份有限公司总经理，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，宁波华翔电子股份有限公司总经理；现任宁波横河模具股份有限公司董事、副董事长。
截至本公告日，段山虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
黄秀珠女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。自 1992年起，历任慈溪市横河塑料厂职工，宁波横河模具有限公司监事，杭州日超机电有限公司董事，宁波日锋机电有限公司董事长，宁波建锋机器人科技有限公司监事，现任宁波横河模具股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告日，黄秀珠女士持有公司股份70414547.00股，占公司总股本的33.69%；系公司控股股东、实际控制人之一。黄秀珠女士与胡志军先生系夫妻关系，黄秀珠女士系实际控制人胡永纪先生之儿媳。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
陈建祥先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工程师。自 2001年起历任杭州松下马达有限公司金型课班长、系长、副科长、科长，杭州松下马达有限公司生产革新部副部长、部长，深圳市横河新高机电有限公司执行董事、总经理，现任宁波横河模具股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告日，陈建样先生持有公司股份 791998.00股，占公司总股本的0.38%；与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人的简历
韩长印先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，历任纽约大学法学院，伊利诺伊大学法学院（富布莱特），澳大利亚新南威尔士大学，东芬兰大学访问学者或兼职研究员；现任上海交通大学法学院凯原特聘教授、博士生导师，民商法研究所所长，破产保护法研究中心主任，判例法研究中心主任，上海交大保险法研究中心主任，中国商法学研究会常务理事，中国保险法学研究会副会长，上海市商法学研究会副会长，上海市破产法研究会会长，深圳国际仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，中曼石油天然气集团股份有限公司独
立董事，东海证券股份有限公司独立董事。
截至本公告日，韩长印先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李建军先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，曾任华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室主任，现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任中国塑性工程学会副理事长、中国模具工业协会副会长，并兼任《International Journal ofCAD/CAM》、《锻压技术》、《塑性工程学报编委》等杂志编委。
截至本公告日，李建军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
万华林先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授，院学术委员会委员、校学术委员会委员，宁波横河模具股份有限公司第二届董事会独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。
截至本公告日，万华林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。