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股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-025中海集装箱运输股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
集运香港因业务发展需要，通过中海财务公司委托贷款的形式向中国海运借款3亿美元(约等于18.470亿元人民币，按2014年7月18日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.1568元折算，下
同)，其中2亿美元期限为3年，1亿美元期限为1年。
本次借款利率不高于国际金融市场美元贷款利率，也不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且本公司和集运香港均未提供任何抵押或担保，上海证券交易所同意豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
交易对公司的影响：本次借款将增加集运香港的现金流量，
有利于提高集运香港的持续经营能力。
一、交易概述及审议情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）因业务发展需要，通过中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务公司”）委托贷款的形式向本公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）借款3亿美元(约等于18.470亿元人民
币)，其中2亿美元期限为3年，1亿美元期限为1年（3亿美元借款以下简称：“本次借款”）。
中国海运及其子公司合计持有本公司47.48%股份，是本公司的控股股东；中国海运对中海财务公司拥有控制权；故中国海运、中海财务公司均为本公司的关联方，本次借款构成本公司的关联交易。
由于本次借款利率不高于国际金融市场美元贷款利率，也不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且本公司或本公司的任何子公司均未提供任何抵押或担保，上海证券交易所同意豁免本次借款按照关联交易的方式进行审议和披露。
2014年7月18日，本公司第四届董事会十八次会议审议通过了关于本次借款的议案，详情请参阅《中海集运第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2014-024）。
二、合同签署情况和合同方介绍
（一）合同签署情况
于2014年7月18日，中国海运（作为委托方）、中海财务公司（作为受托方）、集运香港签订《委托贷款协议》。
（二）合同方介绍
1、中国海运，注册资本为人民币69.2亿元，注册地为上海市东大名路700号。中国海运为一家大型航运企业，业务横跨多个地区、行业及国家。
3、集运香港，本公司全资子公司，注册地点：香港港岛东华兰路18号港岛东中心59楼，注册资本：16.276亿美元及100万港元，经营范围：集装箱国际运输。
三、合同主要内容和定价政策：
委托借款由委托人、受托人和借款人三方签订《委托贷款协议》，委托人通过受托人向借款人发放贷款、收取利息和收回本金，并且可以通过受托人监管该款项的使用情况。
根据《委托贷款协议》，集运香港从中海财务公司处获得由中国海运提供的3亿美元借款，其中2亿美元期限为3年，1亿美元期限为1年。本次借款利率不高于国际金融市场美元贷款利率，也不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。本公司或本公司的任何子公司均未为本次借款提供任何抵押或担保。
本次借款利息每半年支付，本金到期一次性归还，中海财务公司作为受托方收取的手续费为3万美元(约等于18.470万元人民币)，该费用由集运香港支付。
四、本次借款目的以及对公司的影响：
本次借款主要用于补充集运香港流动资金，增加集运香港的现金流量，有利于提高集运香港的持续经营能力。董事（包括独立非执行董事）认为，委托贷款可降低集运香港融资成本，符合公开、公平、公正原则，符合本公司及全体股东利益。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2014年7月18日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-004安徽水利开发股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》有关规定，公司于 2017年 12月 29日召开第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6.78亿元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 12月 30日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的《安徽水利关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2017-093）。2018年 2月 5日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议批准了该议案。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2018年2月6日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的《安徽水利2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-015）。
截至 2019年 1月 28日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 6.78亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构国元证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-048
三角轮胎股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月28日14点30分
召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67号，公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月28日
至2017年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于在美国投资建设生产基地的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2017年 11月13日披露的公告。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601163|三角轮胎|2017/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件（加盖公章），代理人另加持法人授权委托书（加盖公章）、代理人身份证及复印件（加盖公章）；社会公众股股东持本人身份证、代理人除股东本人身份证复印件（股东签字）另加持授权委托书及代理人身份证及复印件（代理人签字）到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2017年11月27日——2017年11月27日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）。
3、登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
2、公司办公地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号
联系人：钟丹芳、于元忠
邮政编码：264200
联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年11月12日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三角轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于在美国投资建设生产基地的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号：2019-089广东科达洁能股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019年 12月 27日以通讯表决方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
为满足子公司科技项目及日常经营对资金的需求，经研究决定，同意子公司为下列贷款及授信提供担保：
1、同意公司全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司为公司全资子公司安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）向马鞍山江东金融控股有限公司申请400万元人民币贷款提供信用担保，担保期限三年。该笔资金为安徽科达机电参加 2018年度马鞍山市科技“小巨人”企业培育计划所获得的项目贷款，贷款利率为三年期贷款基准利率，待培育期结束后，若安徽科达机电完成全部项目目标，该贷款资金将全部改为财政补贴，公司无需偿还贷款，政府同时返还期间利息；若项目目标均完成80%以上，贷款资金全部改为财政补贴，公司无需偿还贷款，只需承担期间利息；若有一项项目目标达不到80%，公司需到期偿还该笔贷款同时需承担贷款利息。
保金额以贷款银行实际审批金额为准。
上述担保有效期三年，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：本次为子公司贷款提供担保，旨在支持全资子公司安徽科达机电科技项目的实施，以及控股子公司安徽科达洁能业务发展对资金的需求，有利于子公司未来持续经营。上述子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
东吴证券股份有限公司
关于上海广电电气（集团）股份有限公司本次重大资产重
组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”、“上市公司”）通过子公司支付现金购买ABB（中国）有限公司（以下简称“ABB中国”）持有的上海ABB开关有限公司60%的股权和上海ABB广电有限公司60%的股权（以下简称“本次交易”）。
东吴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对上市公司在本次交易前12个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查。
本次交易前，上市公司孙公司上海安奕极智能控制系统有限公司于 2019年10月支付现金购买了ABB中国持有的上海ABB安奕极电力元件有限公司10%股权。在本次购买之前，上市公司子公司上海安奕极企业发展有限公司已经持有上海ABB安奕极电力元件有限公司90%股权。
除上述情况外，本次重组前12个月内不存在购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-048
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
重要事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购环保资产事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月6日开市起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重要事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）披露进展情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年7月3日
洲际油气股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议文件
洲际油气股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
会议文件
召开时间：2017年 9月 27日
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号
鹏润大厦 A座三层公司会议室
洲际油气股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议文件
洲际油气股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
文 件 目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票
洲际油气股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议文件
洲际油气股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
会议议程
主持人：姜亮董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1、关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案。
六、股东发言
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
洲际油气股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议文件
洲际油气股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
洲际油气股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议文件
一票表决权。
十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
十一、会议联系方式
董事会秘书处：王俊虹 010-51081891
洲际油气股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议文件
议案一
洲际油气股份有限公司
关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案各位股东及授权代表：
上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）为洲际油气股份有限公司（以下简称公司）的参股子公司，现泷洲鑫科拟修订其公司章程，因修改内容涉及公司重要权益变化，根据上市规则等规定从实质角度认定，本事项构成重大事项，且为关联交易事项，需召开董事会对该事项进行审议。
泷洲鑫科拟对原章程条款进行如下修改：
原章程条款：“第二十三条股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”
修改为：“第二十三条股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，无须经其他股东过半数同意，其它股东不享有优先受让权。但拟转让股东应就其股权转让事项（包括受让对象基本情况、受让价格等信息）书面通知其他股东。”
除上述修订外，原公司章程其他条款不变。
本议案已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。
洲际油气股份有限公司董事会
洲际油气股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议文件
洲际油气股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
表决票
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称或姓名||营业执照号或身份证号码||||
|代理人姓名||代理人身份证号||||
|股东账号||表决权总数||||
|序号|议 案||赞成|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1|关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案|||||
|备注||||||
|说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。||||||

洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-025甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月30日14点00分
召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月30日
至2019年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议案|√|
|2|关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案|√|
|3|关于公司开展扶贫捐赠的议案|√|
|4|关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算的议案|√|
|5|关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关公告刊登于2019年 8月15日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600720|祁连山|2019/8/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
2019年8月24日-8月29日，上午9:00-11:30下午14:00-17:00（节假日除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至2019年8月23日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投
票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人李小胜朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
2、会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2019年 8月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议案||||
|2|关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案||||
|3|关于公司开展扶贫捐赠的议案||||
|4|关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算的议案||||
|5|关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
凯盛科技股份有限公司
董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就2016年度履职情况汇总报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由程昔武先生、茆令文先生、张中新先生、束安俊先生4名成员组成，其中程昔武先生、张中新先生、束安俊先生为独立董事，主任委员程昔武先生为会计专业人士。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，2016年度，审计委员会共召开了6次会议，具体内容如下：
（一）2016年 2月 22日召开了 2015年度报告相关工作第一次沟通会，与公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通了公司 2015年度审计工作计划及相关工作安排，并就内部控制审计、重点领域审计等事项进行了充分的讨论与沟通。
（二）2016年 3月 22日召开了 2015年度报告相关工作第二次沟通会，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就财务报表和内部控制初审意见所涉及的事项进行了沟通，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）按期提交审计报告。
（三）2016年 3月 25日召开了董事会审计委员会 2016年第一次会议，会议审议通过了《公司2015年度财务会计报表》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于立信会计师事务所 2015年度审计工作的总结报告》及《关于续聘会计师事务所的议案》，并对上述事项形成决议，同意将相关议案提请公司董事会审议。
（四）2016年 4月 25日召开了董事会审计委员会 2016年第二次会议，会议审议通过了公司2016年第一季度报告。
（五）2016年 8月 22日召开了董事会审计委员会 2016年第三次会议，审议会议审议通过了公司2016年半年度报告。
（六）2016年10月25日召开了董事会审计委员会2016年第四次会议，会议审议通过了公司2016年第三季度报告。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2015年年报审计工作中的履职情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告及相关工作的通知》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，勤勉尽责，在公司 2015年财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事后审核的独立性，保护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2015年年报审计工作中，公司审计委员会认真听取了公司经理层对 2015年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会成员从专业角度客观地对公司2015年度生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析并发表审核意见。审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了2015年度财务报告审计工作的时间安排，督促立信会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内提交公司 2015年度审计报告，并以书面意见的形式记录了督促的方式、次数和结果。
公司审计委员会认真审阅了公司编制的 2015年度财务会计报表，进场审计后，公司审计委员会多次与年审会计师沟通，在年审会计师出具初步审计意见后，全体审计委员会成员于 2016年 3月 22日在本公司会议室与立信会计师事务所年审会计师召开会议，就审计的独立性、审计计划的执行情况、审计程序、审计后公司的整体财务状况、审计中主要调整事项、拟出具的审计结论等事项进行了沟通交流，并取得一致意见。
公司 2015年度审计报告定稿后，公司审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，并将形成的决议和立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告提交公司董事会审核，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计会计师事务所。
在公司 2015年度财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会成员恪尽职守、认真履职，没有发生信息泄密和内幕交易等违法违规行为，为公司 2015年度审计工作的顺利完成提供了有力保障。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表和内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2015年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务中，执业谨慎、勤勉尽责，审计人员具有较高的业务素质和职业操守，按时完成了公司 2015年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果及内控情况。
因此，审计委员会建议公司董事会续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报表及内部控制的审计机构。
（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，提升了公司内部控制的有效性。报告期内，公司董事会审计委员会发挥了专业委员会的作用，督促公司完成内部控制自我评价工作，审阅了《公司 2015年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准意见的《2015年度内部控制审计报告》。
（四）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们与公司管理层、会计师事务所进行了积极的沟通，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2017年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利益。
程昔武 茆令文
束安俊 张中新
2017年3月
圆通速递股份有限公司监事会
关于公司第九届监事会第二十三次会议相关事项的
核查意见
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了第九届监事会第二十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在仔细审阅了公司第九届监事会第二十三次会议相关文件后，经认真核查，我们认为：
一、关于对激励对象名单调整情况的核查意见
公司监事会对本次激励计划调整后的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：调整后获授限制性股票的 237名激励对象均为公司 2018年年度股东大会审议通过的《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述237名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的授予条件均已成就。
因此，监事会同意以 2019年 6月 25日为授予日，授予 237名激励对象 471.7958万股限制性股票。
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见》之盖章页）
圆通速递股份有限公司监事会年 月日
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见》之签字页）
监事签字：
王炎明
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见》之签字页）
监事签字：
李显俊
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见》之签字页）
监事签字：
陶立春
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2018-034安徽江淮汽车集团股份有限公司
2018年 4月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2018年4月份产销快报数据如下：
单位：辆
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四月份产销量明细|||月度同比|||年度同比|||
||||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|6802|7183|-5.30|35003|53389|-34.44|
|||多功能乘用车（MPV）|8967|5104|75.69|28000|21887|27.93|
|||基本型乘用车（轿车）|3920|2993|30.97|16067|8141|97.36|
||商用车|轻型货车|17873|12621|41.61|77908|73764|5.62|
|||中型货车|3350|1553|115.71|12165|5683|114.06|
|||重型货车|4622|4743|-2.55|18693|22508|-16.95|
|||客车非完整车辆|495|1284|-61.45|2229|4888|-54.40|
|||多功能商用车|437|359|21.73|1733|1560|11.09|
|||大型客车|416|82|407.32|959|502|91.04|
|||中型客车|139|232|-40.09|650|486|33.74|
|||轻型客车|87|377|-76.92|587|1339|-56.16|
||合计||47108|36531|28.95|193994|194147|-0.08|
||其中：纯电动乘用车||3294|2261|45.69|15932|4265|273.55|
|销量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|6767|9138|-25.95|33567|53878|-37.70|
|||多功能乘用车（MPV）|7747|5033|53.92|25362|21408|18.47|
|||基本型乘用车（轿车）|4175|3368|23.96|15664|8094|93.53|
||商用车|轻型货车|19485|19646|-0.82|82265|81208|1.30|
|||中型货车|1245|1550|-19.68|6548|5407|21.10|
|||重型货车|5314|5872|-9.50|19336|25236|-23.38|
|||客车非完整车辆|550|1200|-54.17|2250|4945|-54.50|
|||多功能商用车|425|458|-7.21|1610|1416|13.70|
|||大型客车|410|67|511.94|929|478|94.35|
|||中型客车|198|149|32.89|634|374|69.52|
|||轻型客车|92|388|-76.29|521|1256|-58.52|
||合计||46408|46869|-0.98|188686|203700|-7.37|
||其中：纯电动乘用车||3803|2017|88.55|15503|3644|325.44|
||出口||8499|6907|23.05|27521|26778|2.77|

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2019-042武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十四次会议于 2019年 8月 29日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2019年 8月 21日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2019年上半年经营工作报告》。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《2019年上半年财务工作报告》。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过了《2019年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一九年八月三十一日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-041
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据财政部国家税务总局2011年《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退50%的税收优惠。公司于近日收到上述增值税退税款14,451,030.99
元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
国泰君安证券股份有限公司
关于广西绿城水务股份有限公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对绿城水务拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015年 5月 21日《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]950号）核准，公司公开发行人民币普通股 14,700万股，发行价格为 6.43元/股，募集资金总额合计人民币 94,521.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 87,082.62万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2015）验字第60646608_H01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2015）专字第60646608_H06号《专项鉴证报告》，截至 2015年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 38,800.98万元。公司于 2015年7月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币32,824.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
||
|-|
|（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签字盖章页）|
|保荐代表人：蒋 杰 金利成|
|国泰君安证券股份有限公司年 月 日|
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-012
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年3月30日14时在公司总部1110号会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式与召开。公司董秘办已于2016年3月20日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际七名董事出席了现场会议，独立董事包新民先生以通讯表决的方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟参与国有建设用地使用权竞拍的议案》
近年来，随着公司汽车电子业务板块的迅猛发展，现有的土地储备已不能满足相关项目的增长需求。为从根本上解决问题，公司董事会授权总经理在总金额不超过人民币2亿元的范围内参与竞拍一宗国有建设用地的土地使用权。
经董事会审议，通过了《关于公司拟参与国有建设用地使用权竞拍的议案》。
本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司基于现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将按时归还至公司募集资金专户。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见，意见内容及议案详细内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为完善公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。经董事会审议，通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于制定<独立董事年度报告工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理机制，强化内部制度建设，公司制定了《独立董事年度报告工作制度》。经董事会审议，通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》
为规范公司重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门和分支机构的事项收集和管理办法，公司制定了《重大事项内部报告制度》。经董事会审议，通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。
本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。经董事会审议，通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-023
大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1608会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|关于2018年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于2018年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于2019年度融资担保的议案|√|
|6|关于聘用2019 年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届三十四次董事会、第九届三十五次董事会审议通过，有关详情请参阅公司2019年3月29日、2019年4月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2.特别决议议案：7
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2019/5/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2.登记时间：2019年6月19日（星期三，9:00-17:00）
3.登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
与投资者关系部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008768，（010）88008767
传 真：（010）88008672
六、 其他事项
1.欲出席现场会议的股东应于 2019年 6月 5日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书（详见附件2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。
2.出席股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2019年5月10日
附件1：授权委托书
附件2：出席预约书
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月
26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|关于2018年度财务决算报告的议案||||
|4|关于2018年度利润分配方案的议案||||
|5|关于2019年度融资担保的议案||||
|6|关于聘用2019 年度会计师事务所的议案||||
|7|关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件2：出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2018年年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2019年6月26日（星期三）上午 9时 30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司2018年年度股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填写以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于 2019年 6月 5日或之前，通过亲身、邮递、电报及传真等方式把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司证券与投资者关系部，邮编：100033
电话：（010）88008768，（010）88008767
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日