证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-18丽珠医药集团股份有限公司
2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司 2015年度日常经营的需要，公司对包括采购商品、出售商品、提供劳务、租赁办公资产等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计：预计公司 2015年与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司（同一关联人，以下简称“健康元集团”）发生的关联交易总金额约为28,000万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（369，651.66万元）的7.57%。2014年10月24日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》，上述预计金额未超协议约定金额，不续再报股东大会审议。
预计公司与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝公司”）发生的关联交易总金额为 6,581.14万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（369,651.66万元）的1.78%，无须报公司股东大会审议。
公司第八届董事会第七次会议在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票）。
二、公司 2014年度日常关联交易执行情况
经公司 2014年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十八次会议及经营管理层审议通过，预计于控股股东健康元及其关联方 2014年发生的关联交易金额为26,000万元、预计与其他关联方广东蓝宝制药有限公司2014年关联交易总
金额约为3,350.00万元。
2014年度，公司实际发生的日常关联交易总金额为 27,171.36万元，其中，与健康元集团发生的各类关联交易的总金额为23,825.42万，与蓝宝公司发生的各类关联交易总金额为3,345.94万元，均未超出预计金额。
三、关联方基本情况
1、深圳市海滨制药有限公司
（1）基本情况
深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的合资经营企业，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）。
注册住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号
注册资本：30,000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：深税登字：440301618855174
公司经营范围：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。（《药品生产许可证》有效期至 2015年 12月 31日）经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
（2）2014年度主要财务数据（未经审计）
海滨制药 2014年度主要财务数据为：总资产 73,965.82万元，净资产39,230.40万元，2014全年实现主营业务收入72,761.91万元，净利润 5,987.03万元。
（3）与上市公司的关联关系
海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。
2、珠海健康元生物医药有限公司
（1）基本情况
珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市对外贸易经济合作局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：珠海市桂花北路108号丽珠集团2栋1单元二层
注册资本：2,400万元人民币
法定代表人：朱保国
经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。
税务登记号：440402757880871
（2）2014年度主要财务数据（未经审计）
健康元生物 2014年度主要财务数据为：总资产 2,636.84万元，净资产-549.80万元，2014全年实现主营业务收入12.92万元，净利润-536.09万元。
（3）与上市公司的关联关系
健康元生物与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。
3、健康药业(中国)有限公司
（1）基本情况
健康药业(中国)有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：珠海市红旗镇虹晖一路8号423号
注册资本：7,317万元港币
法定代表人：朱保国
税务登记号：粤地税字：440401617498910
经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）（许可证有效期至2016年7月4日）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）（许可证有效期至 2015年 12月 31日）（以上生产项目限分支机构经营）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。
（2）2014年度主要财务数据（未经审计）
健康药业 2014年度主要财务数据为：总资产 18,608.18万元，净资产 11,103.73万元，2014全年实现主营业务收入 7,484.48万元，净利润 592.37万元。
（3）与上市公司的关联关系
健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第
二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。
4、焦作健康元生物制品有限公司
（1）基本情况
焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：河南省焦作市万方工业区
注册资本：50,000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：豫地税焦字：410804775129520
公司经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）
（2）2014年度主要财务数据（未经审计）
焦作健康元 2014年度主要财务数据为：总资产 170,610.82万元，净资产85,201.43万元，2014全年实现主营业务收入96,613.81万元，净利润 5,713.28万元。
（3）与公司的关联关系
焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。
5、健康元药业集团股份有限公司
（1）基本情况
健康元系经深圳市工商行政管理局批准成立的股份公司，并在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。
注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路 17号健康元药业集团大厦
注册资本：人民币154583.5892万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：深税登字：440301618874367
公司经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至 2016年 1月 4日止；《药品经营许可证》有效期至 2014年11月29日止）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2013年8月20日止）。
（2）2014年度主要财务数据（未经审计）
健康元 2014年度主要财务数据为：总资产 1,208,431.44万元，净资产 435,306.59万元，2014全年实现主营业务收入 741,790.62万元，净利润68,380.33万元，归属于母公司所有者的净利润35,423.88万元。
（3）与公司的关联关系
健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，健康元为本公司的关联法人。
6、深圳太太基因工程有限公司
（1）基本情况
深圳太太基因工程有限公司（下称“太太基因”）系经深圳市对外贸易经济合作局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦三楼
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：深国税登字：44030173383333
公司经营范围：人类疾病特异基因的筛选；基因工程药物及诊断试剂的研究、开发、生产、销售及技术咨询服务；医疗器械批发；体外诊断试剂〔特殊管理诊断试剂除外〕
（2）2014年度主要财务数据（未经审计）
太太基因 2014年度主要财务数据为：总资产 5,305.14万元，净资产5,186.87万元，2014全年实现主营业务收入257.59万元，净利润-119.83万元。
太太基因与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第
二项规定，太太基因为本公司的关联法人。
7、广东蓝宝制药有限公司
（1）基本情况
广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经清远市工商行政管理局批准成立的合资企业，控股股东为加拿大奥贝泰克公司。
注册住所：清远市人民一路
注册资本：美元853万元
法定代表人：陶德胜
税务登记号：441801618064102
公司经营范围：生化类原料药
（2）2014年度的主要财务数据
蓝宝公司 2014年度主要财务数据为：总资产 12,202.88万元，总负债 2,327.88万元，净资产 9,875.00万元，2014全年实现主营业务收入 9,309.60万元，净利润1,574.67万元。
（3）与上市公司的关联关系
与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第三项规定，蓝宝公司为本公司的关联法人。
8、新乡海滨药业有限公司
（1）基本情况
新乡海滨药业有限公司（下称：“新乡海滨”）系经新乡市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为深圳海滨。
注册住所：新乡市高新技术开发区德东街坊
注册资本：2,000万
法定代表人：谢友国
税务登记号：豫国税新高字：410700764894542
公司经营范围：生产培南系列医药中间体，销售自产产品及贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）
（2）2014年度主要财务数据（未经审计）
新乡海滨 2014年度主要财务数据为：总资产 24,509.56万元，总负债7,701.13万元，净资产16,808.43万元，2014全年实现主营业务收入 10,659.42万元，净利润470.37万元。
（3）与上市公司的关联关系
与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第三项规定，新乡海滨为本公司的关联法人。
四、关联交易标的基本情况
1、2015年1-2月份实际发生关联交易及2015年全年关联交易预计情况：单位：万元
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|类型|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|2015年1-2月关联交易额|2015年全年预计数|
|控股股东关联交易情况|珠海健康元生物医药有限公司|控股股东之子公司|销售商品|销售产成品|0.07|1.20|
||珠海健康元生物医药有限公司|控股股东之子公司|提供劳务|水电及动力|2.33|54.72|
||深圳市海滨制药有限公司|控股股东之子公司|采购商品|原材料采购|431.20|1,574.93|
||深圳太太基因工程有限公司|控股股东之子公司|采购商品|低值易耗品|0.43|5.61|
||新乡海滨药业有限公司|控股股东之子公司|采购商品|原材料采购|-|54.72|
||健康药业（中国）有限公司|控股股东之子公司|采购商品|商品采购|13.64|43.78|
||焦作健康元生物制品有限公司|控股股东之子公司|采购商品|原材料采购|4,246.93|26,097.27|
||焦作健康元生物制品有限公司|控股股东之子公司|销售商品|销售产成品|-||
||珠海健康元生物医药有限公司|控股股东之子公司|租出资产|办公出租|5.30|42.24|
||健康药业(中国)有限公司|控股股东之子公司|租出资产|办公出租|1.67|10.93|
||深圳太太药业有限公司|控股股东之子公司|提供劳务|加工|-|-|
||健康元药业集团股份有限公司|控股股东|租入资产|办公租赁|-|114.59|
|小计|||||4,701.56|28,000.00|
|其他关联方交易|广东蓝宝制药有限公司|关联企业|销售商品|商品采购|606.34|5,664.00|
||广东蓝宝制药有限公司|关联企业|采购商品|原材料采购|5.04|77.14|
||广东蓝宝制药有限公司|关联企业|提供劳务|动力|95.90|840.00|
|小计|||||707.28|6,581.14|
|合计|||||5,408.84|34,581.14|

注：1、上述金额均不含税，2、采购商品以入库为准，销售商品以开票为准。
2、关联交易签约情况：公司与健康元于 2014年 9月 5日签订了有关关联/连交易框架性协议。未来公司将根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。
3、预计公司与控股股东健康元及其子公司（同一关联人）发生的关联交易
总金额约为28,000万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（369，
651.66万元）的7.57%。2014年10月24日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》，上述预计金额未超协议约定金额。
4、预计公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为 6,581.14万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（369,651.66万元）的1.78%，无须报公司股东大会审议。
五、关联交易的公允性等情况
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
审议本议案时，关联董事回避表决，并经非关联董事过半数通过，方可生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
七、独立董事独立意见
公司独立董事对公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
公司独立董事认为公司 2015年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。同意将上述事项提交公司董事会审议，并同意公司在经公司董事会审议通过后，根据需要实施2015年度日常关联交易。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于公司2015年度日常关联交易预计事项的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2015年3月 24日