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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-006深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于 2016年 2月 4日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2016年 2月 4日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件，经董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，公司对本次非公开发行 A股股票方案进行相关调整后，仍符合现行有效法律法规规定的非公开发行 A股股票的各项资格和条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量进行调整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量进行调整。修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》及《关于<非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的修订说明》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
A、授权董事会制定和实施本次非公开发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行方案有关的其他一切事项；
B、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；
C、授权董事会聘请保荐机构、律师、会计师等中介机构，授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
D、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
E、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行有关的其他事宜；
F、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；
G、授权董事会全权处理本次非公开发行相关的其他事宜；
H、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任罗姣女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 2月 22日在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-040沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年度股东大会审议通过，详见2015年5月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度股东大会决议公告》。本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的，且不存在距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本534,641,409股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为534,641,409股，分红后总股本增至 962,354,536股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股（股权激励对象情况详见巨潮资讯网相关公告）。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****048|沈阳远大铝业集团有限公司|
|2|08*****342|远大铝业工程（新加坡）有限公司|
|3|08*****035|沈阳福康投资有限公司|
|4|08*****037|沈阳卓辉投资有限公司|

5、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年5月29日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股|） 比例 %|公积金转增|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|363,689,505|68.02|290,951,604|654,641,109|68.02|
|02 股权激励限售股|10,946,000|2.05|8,756,800|19,702,800|2.05|
|04 高管锁定股|3,467,825|0.65|2,774,260|6,242,085|0.65|

06首发前机构类限售股 349,275,680 65.33 279,420,544 628,696,224 65.33
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|二、无限售流通股|170,951,904|31.98|136,761,523|307,713,427|31.98|
|三、总股本|534,641,409|100.00|427,713,127|962,354,536|100.00|

七、限制性股票股权激励相关调整情况
根据公司限制性股票股权激励计划的相关规定：限制性股票激励计划有效期内若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整限制性股票的数量或回购价格。
公司2014年年度权益分派方案实施后，公司尚未解锁的限制性股票的回购价格由3.02元/股调整为1.51元/股。
本次限制性股票激励计划所涉回购价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
八、本次实施送（转）股后，按新股本962,354,536股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.197107元。
九、咨询机构：
咨询地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号
咨询联系人：隋文涛、李洞宇
咨询电话：024-25162751
传真电话：024-25162732
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016－105北京立思辰科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2016年 11月 2日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 10月 21日以电子邮件及电话方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席梁皓女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》
公司原激励对象刘霈霞、刘罡昊、吕现朋3人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》将对其已获授但尚未行权的全部41,803份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部41,803股限制性股票回购注销。本次调整完成后，剩余股票期权总数量为1,944,951份，限制性股票数量为1,927,350股。
监事会审核认为：本次调整符合上市公司股权激励相关法律法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
监事会审核认为：按照公司《股票期权与限制性股票激励计划》及《实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司56名激励对象行权/解锁资格合法、有效。同意涉及的56名
激励对象在第三个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为1,944,951份和1,927,350股，股票期权行权价格为3.42元/股。本次股票期权采用自主行权模式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会审核认为：公司原激励对象刘霈霞、刘罡昊、吕现朋3人因个人原因辞职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述3人已获授但尚未行权的股票期权进行注销和已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，注销股票期权数量合计为41,803份，回购限制性股票数量合计为41,803股，回购价格为1.77元/股。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2016年11月2日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-044广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于上海方寸信息科技有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）于2014年度通过发行股份及支付现金方式向张铮、上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“应趣网络”）、郑美琴、杭州纳加科技有限公司（以下简称“杭州纳加”）、杭州米艺科技有限公司（以下简称“杭州米艺”）收购其合计持有的上海方寸信息科技有限公司（以下简称“上海方寸”、“公司”）100.00%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将上海方寸信息科技有限公司 2015年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下：
一、基本情况
上海方寸信息科技有限公司于2011年8月15日在上海市工商行政管理局普陀分局注册成立，取得注册号为310107000630500的企业法人营业执照，成立时注册资本为人民币 100万元实收资本为人民币 50万元，实收资本中股东张蓓以货币资金出资人民币32.50万元，占实收资本的65%；股东郑美琴以货币资金出资人民币17.50万元，占实收资本的35%。
2012年6月19日，根据股东会决议及股权转让协议，张蓓将其持有上海方寸60%的股权转让给张铮，张蓓将其持有上海方寸5%的股权转让给郑美琴，变更后公司注册资本为人民币 100万元实收资本为人民币 50万元，其中股东张铮出资人民币 30.00万元，占实收资本的60%；股东郑美琴以货币资金出资人民币20.00万元，占实收资本的40%。
货币资金向公司增资人民币13.6360万元，同时张铮和郑美琴将注册资本缴足，增资后公司注册及实收资本人民币113.6360万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的52.8002%；股东郑美琴出资人民币40万元，占实收资本的35.2001%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币 13.6360万元，占注册资本11.9997%。
2013年 3月 5日，根据股东会决议及增资协议，杭州斯凯投资有限公司以货币资金向公司增资人民币11.3640万元，增资后公司注册及实收资本变更为人民币 125万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的48%；股东郑美琴出资人民币 40万元，占实收资本的32%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币25万元，占实收资本的20%。
2013年6月30日，根据股东会决议及股权转让协议，郑美琴将其持有上海方寸17.90%的股权转让给金华诺泰信息技术有限公司，变更后公司注册及实收资本人民币仍为125万元，其中股东张铮出资人民币60万元，占实收资本的48%；
股东郑美琴出资人民币 17.6250万元，占实收资本的14.10%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币 25万元，占实收资本的20%；股东金华诺泰信息技术有限公司出资人民币22.3750万元，占实收资本的17.90%。
2013年7月22日，根据股东会决议及股权转让协议，金华诺泰信息技术有限公司将其持有上海方寸17.90%的股权转让给杭州斯凯投资有限公司，变更后公司注册及实收资本仍为人民币 125万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的48%；股东郑美琴出资人民币17.6250万元，占实收资本的14.10%；
股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币47.3750万元，占实收资本的37.90%。
万元，占实收资本的17.90%；股东杭州米艺科技有限公司出资人民币 23.4375万元，占实收资本的18.75%；股东上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）出资人民币52.60万元，占实收资本的42.08%。
2013年 12月 9日，根据股东会决议，全体股东决定以资本公积金4,750,000.00元及未分配利润4,000,000.00元转增实收资本，转增后公司注册及实收资本为人民币 1000.00万元，其中股东张铮出资人民币 105.20万元，占实收资本的10.52%；股东郑美琴出资人民币107.50万元，占实收资本的10.75%；
股东杭州纳加科技有限公司出资人民币179.00万元，占实收资本的17.90%；股东杭州米艺科技有限公司出资人民币187.50万元，占实收资本的18.75%；股东上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）出资人民币 420.80万元，占实收资本的42.08%。
2014年，根据股东会决议及股权转让协议，张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺分别将其持有的上海方寸全部股份转让给奥飞动漫。变更后注册及实收资本仍为人民币1000.00万元，其中奥飞动漫出资人民币1000.00万元，占实收资本100.00%。
二、业绩承诺情况
2013年 10月 20日，奥飞动漫与上海方寸交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺签订了《方寸科技盈利补偿协议》，张铮、应趣网络承诺上海方寸 2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、 6,142.5万元。公司在 2015年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对上海方寸 2015年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定上海方寸2015年度实际实现的净利润数。如上海方寸2015年度实际净利润数低于承诺净利润数，则张铮、应趣网络应按照协议约定以现金方式向公司履行利润补偿义务。
张铮、应趣网络应补偿的现金数量按以下公式计算确定：应补偿现金数=（承诺的净利润数-上海方寸当年度实际实现的净利润数）×2015年12月31日当时公司对上海方寸所持股权比例。
三、实际盈利情况
2015年度上海方寸实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）5,181.05万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2015年度实际盈利数大于承诺盈利数 109.83万元，盈利承诺完成率为109.65%。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月三十一日
南京中北
000421 南京中北九届七次董事会材料独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关文件，基于独立判断立场，本人对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的意见
我们依据相关规定，本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，审阅了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》，并对公司对外担保情况进行了调查了解。现就公司与关联方资金往来及对外担保情况作如下专项说明和独立意见：
1、有关情况的专项说明
（1）公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）公司严格控制对外担保事项，截止 2015年 12月 31日，公司实际对外担保余额为715万元，占公司2015年末经审计净资产的0.31%，其中对控股子公司的实际担保余额为 715万元。
2、独立意见
（1）公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告
期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
（2）公司不存在为控股子公司、公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保
的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
南京中北
000421 南京中北九届七次董事会材料发[2005]120号）相违背的担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的意见
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关法律法规的规定，建立了较为完善的内控体系，内控制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。公司2015年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
三、关于2015年度利润分配的独立意见
公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司 2015年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2015年度利润分配预案。
四、关于续聘2016年度财务审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。鉴于双方长期诚信合作，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
五、关于续聘2016年度内控审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度内部控制审计服务过程中，恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的内部控制审计业务。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构。
南京中北
000421 南京中北九届七次董事会材料六、关于公司控股的唐山赛德热电有限公司 2016年度提供委托贷款的独立意见
向唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益，同时对公司提供不超过人民币24,000万元的委托贷款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资公司，资信良好，负债较低，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为公司及唐山建投提供委托贷款。
七、关于 2016年度日常关联交易预计的独立意见
本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司事前向我们提交了相关资料。我们进行了认真审阅，并发表了事前认可。公司第九届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决,会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意本次关联交易的实施。
八、关于授权经营层处置中北巴士资产暨关联交易的独立意见
公司第九届董事会第七次会议对本次授权经营层处置中北巴士资产事宜进行审议并获得通过，关联董事回避表决,会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次授权经营层
处置中北巴士资产有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合
南京中北
000421 南京中北九届七次董事会材料理，不会损害公司非关联股东的利益。中北巴士资产尚需由具有证券期货相关业务资格的评估事务所进行评估，相关评估结果需经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案，如超过董事会授权范围，公司需提交股东大会审议。我们同意公司授权经营层处置中北巴士资产暨关联交易的事项。
独立董事： 李东 戴克勤 耿成轩
二〇一六年三月十六日
东海证券股份有限公司
关于实丰文化发展股份有限公司 2017年度
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“上市公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对实丰文化填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，相关情况如下：
一、内部控制落实情况
实丰文化对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
通过对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，对公司《公司内部控制落实自查表》进行核查后，本保荐机构认为：
1、实丰文化已按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司2017年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马媛媛 孙登成
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-011江西赣锋锂业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券初始登记完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，公司公开发行可转换公司债券（证券代码：128028证券简称：赣锋转债）已于2018年1月5日完成债券初始发行登记，登记数量为9,280,000张，其中无限售条件债券数量为9,280,000张。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
航锦科技股份有限公司 独立董事意见
航锦科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事郭海兰女士及吴志坚、刘春彦先生，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予相关事项发表如下独立意见：
1、根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2018年8月21日，该授予日符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等相关法律法规中关于授予日的规定，且符合公司本次激励计划中关于授予日的相关规定。
2、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保或其他任何形式财务资助的情形。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意以2018年8月21日为授予日，按照本次限制性股票激励计划的有关规定，向 348名激励对象授予 1800万股限制性股票，授予价格为6.20元/股。
独立董事 吴志坚 刘春彦 郭海兰
二○一八年八月二十日
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-047
潜能恒信能源技术股份有限公司
渤海 05/31重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31区块勘探开发权益，并于 2013年 9月 16日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
渤海05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）2017年夏季会议于近日召开，此次会议具体情况如下：
（一）2017年上半年的勘探工作和进展
完成 2016年度所钻初探井单井油藏评价工作及地质综合研究，细化对已知CFD1-2油藏和CFD2-4油藏的研究认识，初步编制三级储量报告；
利用单井油藏评价和整体评价相结合，初步确定勘探期第二阶段的勘探部署及下步初探井和评价井部署方案；
根据2016年度钻探成果及地质综合研究表明，CFD2-4含油构造圈闭的部分向东延伸，跨越了合同区之外，考虑到构造研究的整体性及对储量规模整体评价需要，智慧石油与中国海油经友好协商于 2017年 6月 14日签署了《中国渤海05/31合同区石油合同修改协议》，合同区总面积由270.3平方公里增加至 282.2平方公里。修改协议签署后，智慧石油组织项目组技术人员，开展深化研究扩大勘探成果。
（二）对下半年工作计划进行安排
对东扩区新收集的地震数据进行连片地质研究，寻找更多含油有利勘探目标及相关井位；并完成相应井位的招投标工作及钻前准备工作。
特此公告
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
武汉理工光科股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人秦庆华，作为武汉理工光科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法《》、融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职
的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足
够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公
司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公
司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，
董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（署名）：秦庆华
日期：2019年4月19日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-064无锡和晶科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2017年6月 7日、6月 8日、6月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）于 2017年 6月 7日与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）签署《阿里云计算有限公司与北京环宇万维科技有限公司之战略合作框架协议》，双方在学前教育云计算、大数据、人工智能、信息安全等领域的深入沟通中建立合作意向，发挥各自优势共同扩大双方在学前教育领域的竞争力（详见公司于 2017年 6月7日披露在中国证监会指定信息披露网站上《关于参股子公司北京环宇万维科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-063））。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件三、其他说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司参股子公司环宇万维与阿里云本次签订的协议为战略合作框架协议，具体合作事项需协议各方根据实际情况协商确定后，另行签署相应具体项目合作协议，因此部分合作事项存在不确定性；本次签订的战略合作框架协议尚未确定具体项目，暂时无法预计对公司当前年度（2017年度）经营业绩的影响值。敬请广大投资者注意本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017月6月9日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-060上海纳尔实业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准上海纳尔实业股份有限公司向王首斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1113号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向王首斌发行2,316,652股股份、向张雨洁发行 1,040,815股股份、向深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）发行 639,518股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 3,171万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-060浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2017年7月18日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017年7月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，回避4票。
公司董事会同意公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）共同出资 40,000万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司（暂定名，以注册登记机构核定为准；以下简称“西安星河”）。其中，公司出资20,400万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600万元，持股比例为49%。上述事项已经 2017年 2月 24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了，并经2017年3月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
根据西安市新城区人民政府金融工作办公室《西安市网络小额贷款公司试点管理办法》、《关于西安星河网络小额贷款有限公司（筹）变更注册资金的通知》要求，需追加西安星河注册资金 10,000万元，注册资金由 40,000万元增至 50,000万元。其中，公司出资额为 30,000万元，持股比例为51%；星河世界出资额为20,000万元，持股比例为49%。本次审议追加投资额。
公司及星河世界实际控制人均为徐茂栋先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事徐茂栋、李小雨、杨利军、韦京汉回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组。西安星河的设立尚须西安市新城区人民政府金融工作办公室、工商行政管理机构批准。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定择期召开 2017年第三次临时股东大会，会议召开日期将以股东大会通知的方式告知全体股东。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年七月十八日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-068号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于原持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
公司持股5%以上股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10
月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-120号），公司持股5%以上股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑朝阳投资”），通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式合计减持公司股份不超过7,142,850股，即不超过公司总股本122,980,000股的5.81%。2019
年2月1日，本次减持计划时间过半，公司于2019年2月1日披露了《关于持股5%以上股东股份减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-008），对前述减持计划实施进展情况进行了披露。
公司于2019年5月5日收到昆仑朝阳投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下：
一、股东减持情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|
|集中竞价|2019年3月 20日|17.30|89,000|0.07|
|集中竞价|2019年3月21日|17.16|53,600|0.04|
|集中竞价|2019年3月22日|16.76|65,100|0.05|
|集中竞价|2019年4月29日|16.03|311,300|0.25|
|集中竞价|2019年4月30日|16.24|481,000|0.39|
|合计|——|——|1,000,000|0.81|

2、股东持股变动情况
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|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|无限售流通股|7,142,850|5.81|6,142,850|4.99|

二、其他相关说明
1、昆仑朝阳投资本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司就本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露并在实施日程过半披露了进展公告。截至本公告披露日，昆仑朝阳投资实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限届满。
3、昆仑朝阳投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
昆仑朝阳投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-047大连冷冻机股份有限公司
关于冷冻冷藏合资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会于 2016年 4月 21日召开七届五次董事会议，审议通过了《关于冷冻冷藏合资项目的报告》，同意公司与松下电器（中国）有限公司、松下冷链（大连）有限公司、松下压缩机（大连）有限公司共同投资兴建合资企业，为客户提供氟冷链系统综合解决方案。前述事项的具体内容，以及拟签署投资协议的主要内容，详见公司于 2016年 4月 22日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司董事会议决议公告（2016-037）、关于冷冻冷藏合资项目的关联交易公告（2016-038）。
目前，合资企业—松下冷机系统（大连）有限公司已正式成立,公司营业执照已领取。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-042号建新矿业股份有限责任公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司第八届监事会第十次会议于2015年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年8月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：审议通过《建新矿业股份有限责任公司 2015年半年度报告全文》及摘要，并对 2015年半年度报告的相关情况发表如下审核意见：
1、经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司监事会
二O一五年八月二十五日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-050债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，南方汇通股份有限公司（简称“公司”）就 2018年累计新增借款情况予以披露。
2018年 5月，公司发行南方汇通股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 28,500万元，占上年末净资产29.40%，导致公司 2018年以来累计新增借款占上年末净资产的比例超20%，已于 2018年 6月予以公告。
2018年 11月，公司控股股东中车产业投资有限公司对公司委托贷款予以展期，委托贷款余额为 20,000万元（原委托贷款 24,000万元，其中 4,000万元已偿还），展期期限 1年，为 2018年 11月至 2019年 11月，该笔委托贷款展期后，公司较 2017年末累计新增借款 24,500万元，占上年末净资产25.27%，超20%。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
（一）上年末净资产金额
截至 2017年 12月 31日，公司经审计的净资产为 96,939.55万元。
（二）上年末借款余额
截至 2017年 12月 31日，公司借款余额为 34,000万元人民币。
（三）计量日日末的借款余额
截至 2018年 11月 30日，公司借款余额为 58,500万元人民币。
（四）累计新增借款金额
公司累计新增借款金额为 24,500万元人民币。
（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例
公司累计新增借款占上年末净资产的比例为25.27%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2018年 11月 30日，公司银行贷款余额较 2017年末未发生变化。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具截至 2018年 11月 30日，公司债券余额较 2017年末增加 28,500万元，变动数额占上年末净资产比例为29.40%，系公司于 2018年 5月发行南方汇通股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2018年11月30日，公司获得委托贷款余额较2017年末减少4,000万元，主要由于 2018年 11月控股股东中车产业投资有限公司对公司委托贷款予以展期，委托贷款余额为 20,000万元（原委托贷款 24,000万元，其中 4,000万元已偿还），展期期限 1年，为 2018年 11月至 2019年 11月。
从 2017年 12月 31日至 2018年 11月 30日，公司不存在新增融资租赁借款、小额贷款情形。
（四）其他借款
从 2017年 12月 31日至 2018年 11月 30日，公司不存在新增其他借款。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。
公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 12月 4日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-073蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司于2014年10月23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2014年第三季度报告全文》已于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
董事名單與董事角色和職能
廣發証券股份有限公司的董事會（「董事會」）由下列11名董事組成：
執行董事：
孫樹明先生（董事長）
林治海先生（總經理）
秦力先生
孫曉燕女士
非執行董事：
尚書志先生
李秀林先生
陳愛學先生
獨立非執行董事：
劉繼偉先生
楊雄先生
湯欣先生
陳家樂先生
– 1–
董事會設有4個董事會委員會，下表載列各董事在該等董事會委員會所擔任的職位：
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|-|-|-|-|-|
|董事會委員會董事|戰略委員會|薪酬與提名委員會|審計委員會|風險管理委員會|
|孫樹明先生|C|||C|
|林治海先生|M|M||M|
|秦力先生||M||M|
|尚書志先生|M||||
|李秀林先生|M||||
|陳愛學先生|M||||
|劉繼偉先生||C|M||
|楊雄先生||M|C||
|湯欣先生||M|||
|陳家樂先生|||M||

附註：
C 有關董事會委員會主任委員
M有關董事會委員會成員
中國，廣州
2015年5月30日
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