深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-042
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次会议采取中小投资者单独计票；
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月23日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东 4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。其中：
1.通过现场投票的股东4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有表决权股份总数的71.9784%
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告名，代表有表决权的股份数为14,094,888股，占公司有表决权股份总数的
4.5398%。
其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1名，代表有表决权的股份数为14,094,888股，占公司有表决权股份总数的4.5398%%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
(一) 审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(二) 审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，具体投票结果如下：
1、发行股票的种类和面值
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
3、发行数量及规模
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告4、发行对象
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
5、认购方式
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
6、发行价格及定价原则
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
7、募集资金投向
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
8、限售期
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
10、上市地点
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
11、本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(三) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(四) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(五) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(六) 审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(七) 审议并通过了《关于公司2015-2017年股东回报规划的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(八) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告(九) 审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本所律师认为，贵公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十四日