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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-004柳州钢铁股份有限公司
关于终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）本次筹划资产收购的背景、原因
柳钢股份拟通过实施本次资产收购方案，充分发挥上市平台优势，把握行业整合机会，将业务拓展至不锈钢领域，完善公司业务布局，优化产品结构，进一步增强柳钢股份盈利能力和抗风险能力，促进公司长远发展。
（二）本次筹划资产收购的框架方案
1、标的资产情况
本次交易事项为公司以发行股份及支付现金方式购买王文辉、李娟、饶伟导、深圳中钢、银山投资、长荣投资、中金投资合计持有的广西中金金属科技股份有限公司的100%股权。
2、交易方式及其对公司的影响
拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司全部股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成重组上市。
3、交易对方
本次交易标的资产的行业类型为“黑色冶炼和压延加工业”，交易对方为无关联的第三方，不涉及关联交易。
二、公司在推进重大资产重组期间所开展的主要工作
(一)推进重大资产重组所开展的工作
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与交易对
方就本次重组方案涉及到相关问题积极研究、论证、沟通、协商，并于2017年11月与主要交易对手方签订了股权转让意向书。
为推进本次交易的顺利开展，公司选聘光大证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司为本次重组联合财务顾问、立信会计师事务所为本次重组审计机构、上海市锦天城律师事务所为本次重组法律顾问、北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构，组织相关中介机构对标的公司开展相应的业务和法律尽职调查以及审计、评估等工作；并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。
(二)已履行的信息披露义务
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务：经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 10月 17日起停牌，并发布了《柳州钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-027）。经与各方论证和协商，确认上述重大事项为“发行股份购买资产”，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于 2017年 10月 24日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-029）,预计停牌时间不超过一个月。2017年11月15日，公司发布了《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌暨相关进展公告》，申请继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2017年12月13-14日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，并发布《柳钢股份重大资产重组进展暨继续停牌公告》，拟向上交所申请继续停牌。
停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见2017年11月1日、11月8日、11月22日、11月29日、12月7日、12月13日、12月22日、12月29日、2018年1月 6日、1月 13日公司披露的《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032、2017-037、2017-038、2017-041、2017-043、2017-046、2017-047、2018-001、2018-003）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
在本次交易推进过程中，公司与交易对方就本次交易方案相关事项的磋商过程中，虽经交易双方多次努力，交易双方最终未能就本次交易股票发行价格的定价原则、业绩对赌
条款、股票锁定期条款达成一致。经交易双方协商一致，决定终止本次交易。
四、承诺
根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在 2018年 1月 17日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会 2018年1月16日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-091天津松江股份有限公司关于下属子公司
闲置募集资金购买理财产品到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月8日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议。会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司天津松江置地有限公司（以下简称“松江置地”）和控股子公司天津松江市政建设有限公司（以下简称“松江市政”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，分别对最高额度不超过人民币1.2亿元和1.8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。本授权自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司临2015-065、066号公告）。
2015年6月17日，松江置地和松江市政分别与中信银行股份有限公司天津分行签订《中信银行理财产品总协议》，决定使用1.2亿元和1.8亿元暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司天津分行购买人民币理财产品。（详见公司临2015-070号公告）。
2015年7月27日，松江置地购买银行理财产品本金及理财收益共计12,038.34万元和松江市政购买银行理财产品本金及理财收益共计18,055.76万元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2015年7月29日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-003中国银行股份有限公司监事会决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知及文件于 2019年 1月 8日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为 2019年 1月 15日。会议应当参加表决的监事 6名，实际参加表决的监事 6名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、《关于建议委任王志恒、李常林、冷杰为监事会履职尽职监
督委员会委员的议案》
1、建议委任王志恒为监事会履职尽职监督委员会委员
自 2019年 1月 15日起，王志恒先生担任监事会履职尽职监督委员会委员。
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
王志恒先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
2、建议委任李常林为监事会履职尽职监督委员会委员
自 2019年 1月 15日起，李常林先生担任监事会履职尽职监督委员会委员。
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
李常林先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
3、建议委任冷杰为监事会履职尽职监督委员会委员
自 2019年 1月 15日起，冷杰先生担任监事会履职尽职监督委员会委员。
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
冷杰先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
二、《关于建议委任王志恒、李常林为监事会财务与内部控制监
督委员会委员的议案》
1、建议委任王志恒为监事会财务与内部控制监督委员会委员
自 2019年 1月 15日起，王志恒先生担任监事会财务与内部控制监督委员会委员。
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
王志恒先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
2、建议委任李常林为监事会财务与内部控制监督委员会委员
自 2019年 1月 15日起，李常林先生担任监事会财务与内部控制监督委员会委员。
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
李常林先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会二〇一九年一月十五日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
镇海石化工程股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557.63万股，发行价为每股人民币13.86元，共计募集资金35,448.75万元，坐扣承销和保荐费用2,635.00万元后的募集资金为32,813.75万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年1月26日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.00万元后，公司本次募集资金净额为31,193.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金9,780.31万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.71万元，以前年度收到的理财产品投资收益为281.10万元；2018年度实际使用募集资金16,468.76万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为140.23万元，2018年度收到的理财产品投资收益为768.43万元；累计已使用募集资金26,249.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为342.94万元，累计收到的理财产品投资收益为1,049.53万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为6,337.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额1,337.15万元，结构性存款余额5,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年2月6日分别与中国银行股份有限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|375372218001|11,303,515.85|
|33150198513600000557|2,068,011.19|
||13,371,527.04|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技术开发、技
术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公司在硫磺回收等领域的
进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司2018年使用闲置募集资金购买理财产品均已赎回。
募集资金其他使用情况 无
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-042
深圳燃气第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于 2018年 10月 29日（星期一）以通讯方式召开，会议应出席董事 15名，实际表决 15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
内容详见《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2018-044。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-048
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 2日起停牌，并于 2015年 6月 2日、2015年6月9日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2015-029）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临2015-031）。2015年 6月 16日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-034），公司股票自 2015年 6月 16日起预计停牌不超过一个月。2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、7月 15日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-035、临2015-038、临2015-040、临2015-044）。2015年7月16日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司股票自2015年7月16日起预计停牌不超过一个月。2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-047）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨、论证并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一五年七月二十九日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-080浙江瀚叶股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年6月8日（星期五）下午14:00-16:00
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于<浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项，具体内容详见公司于 2018年 4月 27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年 5月 11日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0500号，以下简称“《问询函》”），鉴于市场对公司本次重组预案较为关注，要求公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》相关规定，召开媒体说明会，具体内容详见公司于 2018年 5月 14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司定于2018年6月8日召开本次重大资产重组媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：
一、召开时间、地点及方式
会议时间：2018年6月8日（星期五）下午14:00-16:00。
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅。
网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。
公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为 2018年6月6日15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“四、联系方式及咨询办法”。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，在2018年6月6日15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2018年6月6日9:00—15:00。
投资者可登陆上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）观看本次说明会的网络文字直播。
二、参加人员
1、上市公司相关人员，包括上市公司实际控制人，主要董事、独立董事、监事、总裁、董事会秘书及财务负责人等；
2、标的资产相关人员；
3、中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。
三、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案；
2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易
定价的公允性发表意见；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。
四、联系方式及咨询办法
联系人：王旭光、景霞
电话：021-68365799
传真：021-68365693
电子邮箱：600226@hugeleafgroup.com
五、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后及时披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－008宁夏建材集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第九次会议通知和材料于2019年3月8日以通讯方式送达。公司于2019年3月19日上午9：00以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第九次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018年度董事会工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度总裁工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2018年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告摘要》
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 874,571,572.53元，本年度已分配现金红利105,199,829.24元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润281,598,863.52元，按10%比例提取法定盈余公积金 28,159,886.35元，公司本年度末可供分配的利润为1,022,810,720.46元。
1、利润分配预案
公司2018年度利润分配预案为：以2018年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利3.0元(含税)，共计派发现金红利143,454,312.60元。
2、公积金转增股本预案
2018年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
九、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2019年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。
十、审议并通过《关于公司向宁夏煜皓砼业有限公司增资的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司以1元注册资本对应1元的价格向宁夏煜皓砼业有限公司（以下简称“煜皓砼业”）
单方增资3800万元，增资完成后，煜皓砼业注册资本由1200万元增加至5000万元，其中，公司持有76%的股权，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司持有24%的股权，煜皓砼业成为公司直接控股子公司。宁夏煜皓砼业有限公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”（以工商登记为准）。由该公司搭建物联网络平台，利用公司已开发的“我找车”智慧物流管理平台，从事与公司生产经营相关的智慧物流服务、“互联网+”技术领域内的软硬件研发和服务，为公司降低物流成本搭建服务平台和提供技术支撑。
公司本次通过增资为“我找车”智慧物流管理平台相关技术研发、技术成果转化提供资金支持，促使“我找车”智慧物流管理平台在公司内各相关企业普及应用。公司内各相关企业通过共享物流管理平台的资源，实现其加强运输业务内部控制和降低运输成本的目的。
十一、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
十二、审议并通过《关于公司高级管理人员2019年基薪发放方案的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
十三、审议并通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司于2019年4月15日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2018年年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、七项议案及公司第七届监事会第七次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。
详情请阅公司于2019年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2017-020
中国出版传媒股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 36,450万股新股，占公司公开发行股票后总股本的20%，发行价格为人民币 3.34元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30元，已全部到达募集资金专用账户，并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 15日出具了验资报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。本年度已以募集资金补充流动资金 60,000,000.00元，以募集资金向募投项目“第三方智能图书流通平台”承建单位新华联合发行有限公司拨付增资款 84,915,000.00元，余额为1,006,846,557.14元。
二、募集资金专户变更情况
为了更方便对募集资金的结算和管理，并使得公司得到更优质高效的金融服务。公司于 2017年 12月 29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：0200 2352 2920 0026839），将余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110 7010 1270 1269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户。
公司原募集资金专用账户注销后，原签署的《募集资金三方监管协议》失效，公司将与中信银行总行营业部、中银国际证券有限责任公司签署新的《募集资金三方监管协议》，并及时履行披露义务。同时董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更及《募集资金三方监管协议》签署等相关事宜。
三、独立董事意见
公司变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的计划符合公司需要，有助于方便对募集资金的集中管理，并使得公司得到更优质高效的金融服务，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信银行总行营业部、中银国际证券有限责任公司签署新的《募集资金三方监管协议》。
四、监事会意见
监事会于2017年12月29日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专用账户并签订新《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2017年12月30日
健康元药业集团 董事会提名委员会工作细则健康元药业集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条为规范健康元药业集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会提名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会提名委员会（下称“提名委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。
第四条提名委员会委员（下称“委员”）由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
健康元药业集团 董事会提名委员会工作细则（五）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公司董事、经理人员的候选人均需经提名委员会审查同意。
第九条公司有关部门有配合提名委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第四章工作程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、经理人员的选举或聘任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部或通过人才市场等多种途径广泛搜寻符合本公司董事、经理任职资格的人选资料，搜集包括初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、能力特长等情况，建立人才档案；
（三）提名人向董事会提出董事候选人和经理候选人之前，需征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（四）提名委员会在收到被提名人的相关资料后，召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（五）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，应于会议召开五天前通知全体委员；临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
健康元药业集团 董事会提名委员会工作细则第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及公司有关部门负责人列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-03债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）因首次公开发行A股股票并上市项目聘请了瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任该次发行的保荐机构，并由瑞银证券负责首次公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期至 2016年 12月 31日止。截止目前，公司仍处于首次公开发行股票的持续督导期内。
公司于 2015年 11月 20日召开的第二届董事会第十五次会议及 2015年 12月 7日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A股股票事项的相关议案。根据需求，公司聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任本次发行的保荐机构，并于近日与华创证券签订了保荐协议，华创证券已指定黄俊毅先生、陈强先生为本次发行的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期自公司本次发行新股上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应该终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与瑞银证券终止了首次公开发行股票并上市项目之保荐协议，由华创证券承接瑞银证券尚未完成的持续督导工作，同时瑞银证券指定的原保荐代表人丁晓文先生和崔伟先生更换为华创证券指定的新保荐代表人黄俊毅先生和陈强先生（简历详见附件）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年1月20日
附件：简历
黄俊毅：保荐代表人，经济学学士。从事投资银行业务多年，负责或参与了常发股份、铁汉生态、雷曼光电、金信诺首发项目，仁和药业、飞亚达定向增发等项目。曾就职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司、中航证券，曾负责或参与了深发展、中金岭南、深鸿基年度审计项目，中航三鑫、广陆数测 IPO审计项目，重庆广电、大理药业、韶关凯迪改制辅导项目。现为华创证券投资银行总部执行总经理。
陈强：保荐代表人，曾主持或参与华联综超、信隆实业、常发股份、雷曼光电、铁汉生态、金信诺、易华录、佰利联、报喜鸟、仁和药业、华星化工、天音控股和深天马等多家首发项目或定增项目的保荐发行工作，邯郸城投、合肥高新、红谷滩城投、河套水务、冀新合作、鄂西圈投、报喜鸟、新钢钒债券发行，新华光上市辅导、华邦制药上市辅导、富安娜改制辅导、金证股份股改、银河动力股改、绿景地产股改、佰易药业股改等项目。投行从业时间十余年，有丰富的管理和实际操作经验，先后服务于兴业证券、平安证券、中航证券，现任华创证券副总经理，分管投行业务。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2016-032大恒新纪元科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3号大恒科技大厦北座 15层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|130,104,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.7859|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事徐正敏因工作原因出差；
3、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年年度报告》正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,002,100|99.92|102,600|0.079|200|0.001|

2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|130,002,300|99.92|102,600|0.08|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|130,002,300|99.92|102,600|0.08|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|130,002,300|99.92|102,600|0.08|0|0.00|

5、议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|129,969,100|99.89|135,800|0.11|0|0.00|

6、议案名称：关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|129,969,100|99.895|135,600|0.104|200|0.001|

7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|129,969,100|99.89|135,800|0.11|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|129,969,300|99.90|135,600|0.10|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司2015年度利润分配方案|9,100|6.28|135,800|93.72|0|0.00|
|6|关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|9,100|6.28|135,600|93.58|200|0.14|
|7|关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案|9,100|6.28|135,800|93.72|0|0.00|
|8|关于计提2015年度资产减值准备的议案|9,300|6.41|135,600|93.59|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-8均为普通议案，获得有效表决权总数1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天沐律师事务所
律师：孟昭龙、赵亚斌
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、大恒新纪元科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大恒新纪元科技股份有限公司 2016年6月8日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-006
亿晶光电科技股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2017年度，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）实现归属于上市公司股东的净利润预计同比减少30921万元左右，同比减少86%左右。
2、公司本次业绩预减主要由于报告期内光伏组件销售价格下滑，而多晶硅等原材料价格未有明显下降，主营业务产品毛利同比下降所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润5000万元左右，与上年同期相比减少30921万元左右，同比减少86%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3500万元左右，与上年同期相比将减少31372万元左右，同比减少90%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：35920.57万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：34872.30万元。
（二）每股收益：0.31元。
三、本期业绩预减的主要原因
2017年，我国光伏应用市场需求仍然较为强势，但组件销售价格较去年同
期相比跌幅较大，而多晶硅等原材料的价格未有明显下降。公司尤以组件销售
为主，其收入占营业收入的比例高达95%以上。组件销售价格下跌对公司的主
营业务利润影响甚大。
其次，公司自营已并网120MW光伏电站的再生能源补贴尚未拨付，导致该应收款项由于拖欠时间较长按账龄组合计提的坏账准备金较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-021中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2018年 6月 28日在北京以现场表决方式召开 2018年第十次董事会会议，会议通知于 2018年 6月 14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
聘任汪昌云先生担任董事会风险政策委员会主席
赞成：10 反对：0 弃权：0
汪昌云先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。
自 2018年 6月 29日起，本行独立非执行董事汪昌云先生担任本行董事会风险政策委员会主席，Nout Wellink先生不再担任该职务。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一八年六月二十八日
宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可声明
本人作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2017年 7月 12日收到公司提交的《关于公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司定向增发股票涉及关联交易的议案》及相应的其它材料。
公司下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“杉杉能源”）拟向公司关联自然人李智华先生非公开发行股票874万股，发行价格以杉杉能源2016年末经审计的每股净资产价格1.78元/股减去其2016年度拟每股现金分红金额0.18元/股为依据，确定为1.6元/股。
鉴于李智华先生系公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，李智华先生为本公司关联自然人，上述交易构成关联交易。
根据相关法律法规及公司章程等有关规定，本人对该交易事项进行了事前审核，现发表独立意见如下：
本次非公开发行股票旨在通过股权型再融资方式获得资金支持，助力公司锂电池正极材料业务发展，进一步提升杉杉能源核心竞争力，保障杉杉能源可持续发展，且交易对方李智华先生以现金支付的方式参与本次股票认购，是公开、公平、合理的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本人同意将前述议案提交公司九届董事会第四次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：
徐逸星、仇斌、郭站红
2017年7月12日
股票简称：广东榕泰 股票代码：600589 编号：临2014-022债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司第一大股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 12月 24日接到公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷具”）的通知，2014年 12月 22日，榕泰瓷具将其持有的广东榕泰实业股份有限公司 6,000万股无限售条件流通股与中信证券股份有限公司开展股权质押式回购交易业务,本次交易初始
交易日为 2014年 12月 22日，购回交易日为 2015年 12月 22日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，榕泰瓷具共持有本公司股份137,717,274股股票，占公司总股本的22.89%，其中已质押的股份累计为13,500万股，占榕泰瓷具持有本公司股份总数的98.03%，占本公司总股本的22.44%。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会2014年12月24日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-040浙江东尼电子股份有限公司
关于非公开发行股票会后重大事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东尼电子”）非公开发行股票申请于2019年3月19日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2019年 5月 23日领取中国证监会出具的《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]897号）。
公司于2019年8月20日披露了《2019年半年度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等规定和要求，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后重大事项出具了承诺函。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于非公开发行股票会后重大事项的承诺函》、《中天国富证券有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的承诺函》。
公司将根据本次非公开发行股票进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2019年8月24日