Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“本保荐机构”、“东方花旗”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”、“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就士兰微第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项，发表如下核查意见：
一、士兰微2013年非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]688号《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，士兰微向特定对象非公开发行了人民币普通股 91,200,000股，每股发行价为 4.80元，募集资金总额为人民币 437,760,000.00元，扣除发行费用人民币 15,132,075.48元，实际募集资金净额为人民币422,627,924.52元，上述募集资金已于2013年8月26日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕247号《验资报告》验证。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）募集资金使用情况
1、根据 2012年第一次临时股东大会以及 2013年第一次临时股东大会对于董事会的授权，士兰微于2013年9月26日召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，具体情况如下：单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资|原拟用募集资金投入|现拟用募集资金投入|
|1|成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目|99,995.00|69,995.00|27,262.79|
|2|补充营运资金|18,000.00|18,000.00|15,000.00|
|合计||117,995.00|87,995.00|42,262.79|

募集资金不足的部分，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。
2、经第五届董事会第十次会议审议通过，士兰微使用募集资金向承担募投项目之“成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目”的全资子公司成都士兰半导体制造有限公司增资10,000万元。
3、经第五届董事会第十一次会议审议通过，士兰微使用募集资金置换预先已投入募投项目“成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目”的自筹资金16,528,285.48元。
4、经第五届董事会第十三次会议审议通过，士兰微使用部分闲置募集资金2,400万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据士兰微募集资金投资项目实际建设进度，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，士兰微拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的条件
士兰微拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其独立董事、监事会均对该事宜发表了明确的同意意见，士兰微本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合以下条件：
1、未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；
2、士兰微已承诺使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、士兰微已承诺本次补充流动资金时间不超过12个月，到期后将及时、足
额该部分资金归还至募集资金专户；
4、在本次使用募集资金补充流动资金之前，士兰微没有已到期且尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金。
四、保荐意见
经核查，本保荐机构发表以下意见：
1、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足士兰微对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司盈利能力，符合公司业务发展的需要；
2、士兰微本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和士兰微《募集资金管理办法》的相关规定；
3、士兰微拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其独立董事、监事会均对该事宜发表了明确的同意意见。
综上所述，东方花旗同意士兰微使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，现就公司拟聘任李敏女士为公司副总经理发表独立意见如下：
1.同意聘任李敏女士为公司副总经理。
2.我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，认为被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
3.提名程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。
独立董事：孟荣芳、王小明、季立刚
河南黄河旋风股份有限公司实际控制人
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关于《河南黄旋风份有限公司股票异波动的 》
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《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》(以下简称
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日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%据,根 江券交-上周 e∷所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动,本人乔秋生作为贵公司的实际控制人,现任河南黄河实业集团股份有限公司和贵公司董事长,针对《问询函》盯 进行严格自查后,回复和声明如下:
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证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2016-042厦门华侨电子股份有限公司
关于2016年度日常关联交易的补充公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
厦门华侨电子股份有限公司于2016年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《2016年度日常关联交易公告》（公告编号：2016-038）。现对该公告作如下补充：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-090债券代码：155175 债券简称：19东方 01
债券代码：155495 债券简称：19东方 02
东方集团股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 29日收到副总裁辛赵升先生提交的辞职报告书，辛赵升先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据相关规定，辛赵升先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。辛赵升先生辞去副总裁职务后将继续在公司担任其他职务。
公司及董事会对辛赵升先生在担任副总裁期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2019年10月31日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-078
杭州纵横通信股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动是公司股东上海晨灿投资中心（有限合伙）减持本公司股份，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动前，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海晨灿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海晨灿”）持有公司无限售条件流通股8,400,000股，占当时公司总股本（112,000,000股）的7.5%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
上海晨灿于2018年9月13日至2019年10月30日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份7,840,000股（经除权处理），占公司总股本（156,800,000股）的5%。
截至本公告日，上海晨灿持有公司股份3,920,000股，占公司总股本的2.5%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人发生改变。
本次权益变动涉及信息披露义务人上海晨灿披露简式权益变动报告书，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《纵横通信简式权益变动报告
书（上海晨灿）》。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2014-017
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 3月 26日收到控股股东上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）通知，建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经本公司申请，公司股票自 2014年 3月 28日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
建材集团将于公司股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）通报相关进展情况，公司将及时进行公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年 3月 28日
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2019－035哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于参股公司股东拟转让股权事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 17日，公司刊登《关于参股公司股东拟转让股权的公告》（临 2019-017号），6月 21日，公司刊登公告（临 2019-029号），明确了可行使优先受让权的比例。
截至目前，中介机构正在进行审计、评估和尽职调查工作，与东安汽发外方股东拟签署的股权转让协议正在洽谈中，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2014-15
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第一次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司八届一次监事会会议于2014年6月3日在上海漕溪北路439号（上海建国宾馆）召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过如下决议：
经监事会选举，黄岱列先生为公司第八届监事会监事长。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
二○一四年六月三日
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-039通灵珠宝股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年7月19日以专人、书面、邮件的形式发出，于2017年7月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于向激励对象首次授予股票期权的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，监事会对授予条件和激励对象名单进行了审核，认为：本次激励计划的首次授予条件已成就，同意以 2017年7月24日为授予日，向符合激励条件的 42名激励对象授予股票期权 243万份；本次授予股权激励符合《上市公司股权激励管理办法》等法规、规范性文件规定的获授权益条件，公司不存在禁止授予股票期权的情形；本次授予股票期权的激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励对象名单相符；激励对象均为公司在职人员，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，不存在公司股票期权激励计划规定的不得获授期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整 2017年股票期权激励计划行权价格的议案
公司于2017年7月14日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，以总股本243,195,600股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），上述权益分派于2017年7月20日实施完毕，每一份股票期权的行权价格由原
32.42元调整为 32.22元。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司本次关于股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通灵珠宝股份有限公司监事会2017年7月25日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八十一次会议
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第六届董事会第八十一次会议审议的相关议案进行了核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司2020年上半年担保预计额度的独立意见
本次担保预计事项，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次担保预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易的独立意见
公司在廊坊银行办理存款及结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限 100亿元，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
因此，我们对本议案无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、王京伟 2019年 12月4日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-040信雅达系统工程股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：信雅达风险管理服务有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理局核定为准）。
投资金额：信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟投资5,000万元，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。
本次对外投资已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过。上述投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
本次对外投资暨设立子公司符合公司业务发展的需要及长远规划，但子公司设立后，在运营管理、市场及新产品研发等方面尚存在不确定因素。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为满足传统金融行业和互联网金融行业风险管理控制服务业务的经营与管理需要，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟在杭州独资设立信雅达风险管理服务有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理局核定为准），该公司注册资本 5,000万元，全部由本公司以现金出资，公司持股100%。该子公司主要为传统金融业和互联网金融业客户提供风险管理服务。
上述投资不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
(二)董事会审议情况
本次对外投资已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
同意设立风控子公司，风控子公司成立运作满一年后，可通过转让或增发方式，将不超过20%的股权作为风控子公司今后的经营管理层或引进人才的股权激励计划的股权来源。股权激励计划的具体方案（入股价格、考核标准等），将由本公司董事会届时确定。
按照《信雅达系统工程股份有限公司章程》等制度的有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该子公司设立事宜。
二、投资标的基本情况
(一)公司名称：信雅达风险管理服务有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
(二)企业类型：有限责任公司
(三)注册资本：5,000万元人民币
(四)注册地址：浙江省杭州市
(五)出资情况：公司以现金出资5,000万元，占注册资本的100%。
(六)资金来源：公司自有资金
(七)法定代表人：汪陈笑
(八)主要经营业务：为金融业客户提供风险管理服务
(九)经营期限：20年
以上内容以工商部门核准为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资目的为设立专业子公司，满足公司风险管理服务业务的经营、管理与发展需要。
(二)本次对外投资对上市公司未来的影响
风控业务是公司未来着力发展的重点领域。随着银监会《商业银行资本管理办法（试行）》（“中国版 BaselⅢ”）对银行业提出风控系统升级改造的要求等监管措施的加强（2018年年底为达标期限），金融机构转向全面风险管理已为大势所趋，面对良好的发展机遇，风控与资本管理业务前景可期。
风险管理服务公司设立后，将整合并升级本公司、杭州信雅达数码科技有限公司及北京信雅达融点汇通科技有限公司原有的风险计量与资本管理系统产品，研发全面风险管理新产品，扩展服务领域，构建统一技术平台与数据平台，并适时推进云服务的方式，致力于成为风险与资本管理云平台运营商。
本次对外投资完成后，有利于公司在风险与资本管理服务领域得到更快更好的发展，提升风险与资本管理的专业化水平，为公司带来新的利润增长点。
长期来看，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远发展规划。
四、可能存在的风险
(一)本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但目前公司在风险管理服务领域尚处优化内外部资源配置及市场开拓的过程中，尚存在不确定因素；子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理和营销等情况，确保公司本次投资的安全和收益。
(二)子公司着力于研发拓展风险与资本管理服务新业务，需要加强相关经验和积累，可能面临新产品开发等方面的风险。公司将关注子公司的新产品研发情况，确保公司本次投资的安全和收益。
五、备查资料
《信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2015年 7月9日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-009
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月22日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司2017年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2018年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2018年度授信总额预计不超过 50亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。
以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。
上述银行综合授信事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2017-044号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,970,257.80元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2041号《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准本公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年 12月 26日公司以非公开发行股票的方式向 8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)147,503,782股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.22元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04元（以下简称 2016年募集资金），扣除发行相关全部费用 54,736,680.38元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 26日对募集资金到位情况进行了验证，并出具了大华验字[2016]001239号《验资报告》。截至2016年12月31日，账户余额1,909,999,998.04元,公司对募集资金专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
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|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|项目备案或核准文件|
|1|新型变速器系列产品产业化建设项目|330,000,000.00|231,000,000.00|青经科信审批字［2015］19号|
|2|军贸产品生产线建设项目|204,820,000.00|143,370,000.00|晋发改备案［2015］159号|
|3|综合技术改造项目|363,510,000.00|114,000,000.00|青经科信审批字［2015］18号|
|4|节能减排改造项目|43,500,000.00|19,600,000.00|晋经信发［2015］33号|
|5|4X4轻型战术车产业化建设项目|110,000,000.00|77,000,000.00|青经科信审批字［2015］15号|
|6|环保及新能源配套设施生产建设项目|230,000,000.00|154,400,000.00|青经科信审批字［2015］17号|
|7|外贸车辆产业化建设项目|420,000,000.00|280,000,000.00|青经科信审批字［2015］16号|
|8|支付现金对价|74,997,461.69|74,997,461.69||
|9|补充流动资金|815,632,536.35|815,632,536.35||
|合 计||2,592,459,998.04|1,909,999,998.04||

在募集资金到位前，已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
内蒙古第一机械集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目”节能减排改造建设项目”经国防科工局科工三司批复，于 2014年开始建设，并经太原市杏花岭区经济和信息化局备案批准立项。该募集资金投资项目在募集资金到位前已由内蒙古第一机械集团股份有限公司子公司山西北方机械制造有限责任公司利用自筹资金先行投入，根据大华会计师事务所对公司出具的大华核字[2017]002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认：自 2015年 10月 26日至 2017年 5月 31日，本公司自筹资金投资于募投项目实际投资额13,970,257.80元。具体情况如
下：
金额单位：人民币元
其中：
已预先
序号 募投项目名称
投入资金
建安工程支出
设备购置 其他费用支
小计
及安装支出 出
1 节能减排改造项目 13,970,257.80 6,687,057.70 7,283,200.10 13,970,257.80合计 13,970,257.80 6,687,057.70 7,283,200.10 13,970,257.80四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
2017年 6月 21日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80元置换前期已投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
会计师事务所意见：内蒙一机编制的截止2017年5月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，在所有重大方面公允反映了内蒙一机公司截止 2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
保荐机构中信证券认为：内蒙一机本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，会计师事务所针对该事项出具了审核报告。故本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
独立董事认为：本次预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，并经注册会计师进行了专项审核，公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关规定。募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以本次募集资金13,970,257.80元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，亦不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关要求。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2014-040华新水泥股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月4日下午14:00~15:00
网络投票时间为：2014年12月4日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼4号会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐永模先生
（二）会议出席情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式）|56|
|其中：A股股东人数|16|
|B股股东人数|40|
|所持有表决权的股份总数（股）|863,344,243|
|其中：A股股东持有股份总数（股）|558,229,482|
|B股股东持有股份总数（股）|305,114,761|
|占公司总股本的比例（%）|57.69|

|||
|-|-|
|其中：A股股东持股占公司总股本的比例（%）|37.30|
|B股股东持股占公司总股本的比例（%）|20.39|
|通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|51,280|
|占公司总股本的比例（%）|0.003|

（三）本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席7人，董事Ian Thackwray先生、Thomas Aebischer先生等因工作原因未出席本次会议。公司在任监事 5人，出席 5人。公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下决议：1、关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案
表决结果：同意863,344,243股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意 558,229,482股、反对 0股、弃权 0股；B股同意 305,114,761股、反对0股、弃权0股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意58,922,151股、反对0股、弃权0股。
2、关于注册发行短期融资券的议案
表决结果：同意 862,700,581股，占有效表决权股份数的99.93%。其中， A股同意 558,134,602股、反对 94,880股、弃权 0股；B股同意 304,565,979股、反对548,782股、弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意58,278,489股、反对 643,662股、弃权0股。
3、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：同意 863,240,243股，占有效表决权股份数的99.99%。其中， A股同意 558,208,682股、反对 0股、弃权 20,800股；B股同意 305,031,561股、反对0股、弃权83,200股。
其中，中小投资者表决情况为：同意58,818,151股、反对 0股、弃权 104,000
股。
4、关于调整独立董事及非执行董事长津贴的议案
表决结果：同意863,229,363股，占有效表决权股份数的 99.99%。其中， A股同意 558,196,842股、反对 32,640股、弃权 0股；B股同意 305,032,521股、反对82,240股、弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意58,807,271股、反对 114,880股、弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：李艳楼、梅梦元
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。
四、上网公告附件
湖北松之盛律师事务所出具的关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-049
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易价格于 2014年8月22日、25日和26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于2014年8月22日、25日和26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经自查，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东宁波开发投资集团有限公司征询，未来三个月内控股股东不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
同时本公司董事会承诺：未来三个月内公司不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、风险提示
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会 2014年08月26日
江苏永鼎股份有限公司
关于公司经营发展规划（2018年～2020年）
重要内容提示:
●本规划中所涉及的未来经营发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，公司董事会将根据外部经营环境或自身经营状态的重大变化，对本规划进行及时、合理地修订。敬请投资者注意投资风险。
一、公司背景
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 5月 21日召开的 2015年第 40次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项获得无条件通过。公司通过发行股份及支付现金方式取得了上海金亭汽车线束有限公司100%股权，开始布局汽车线束产业。
2016年 8月，公司以现金方式收购北京永鼎致远网络科技有限公司（以下简称“永鼎致远”）21%股权，收购完成后以货币方式对永鼎致远进行增资，增资完成后本公司持有永鼎致远43%的股份，成为其第一大股东，并取得其实际控制权。本次收购一方面为公司在通信领域的转型升级打下了坚实的基础；另一方面拓展通信产业链，发挥协同效应，提高公司通信领域盈利能力。
公司以收购兼并为契机，在原有发展战略基础上，根据所处行业外部环境的变化及公司实际情况，调整公司经营发展规划，经过近三年的战略调整，公司产业转型已基本完成。
二、战略定位
未来三年，公司将增强战略意识，在充分防控投资风险和经营风险的前提下，提高战略的执行落实进度，强化总公司及子公司管控能力，加快推进产业结构优化升级，做好资源整合和产业链的延伸；结合公司的实际情况，公司对各经营产业板块认真梳理，经过充分调研、科学论证，制定了转型升级发展战略和总体设计方案，确定了“通信科技、海外工程、汽车线束、超导产业”四大产业的发展战略，公司经营发展规划（2018年～2020年）如下：
1、延伸产业链条，做强通信科技
通信科技产业是公司的传统主业，随着国家宽带战略、互联网+的持续推进及 5G建设的启动，通信产业未来会有一个持续增长的市场。通信建设需求将从线缆扩大到通信设备、通信工程及大数据服务等方面。在棒-纤-缆产业链方面，公司通过与国内厂商的长期战略合作来保障棒纤缆的一体化，为做强做大通信科技产业，公司将择机完善产业链，延伸产业链价值；在通信设备方面，公司加大投入力度，分别引进光模块、光开关等高端器件团队，并在中国光谷成立控股子公司，正逢国内高速模块大发展，未来市场潜力巨大；在大数据服务方面，通过已收购的北京永鼎致远拓展大数据业务，目前永鼎致远取得了相关机构甲级保密资质，在已有电信、联通的基础上，全方位拓展业务。同时关注通信工程业务，把通信板块业务延伸到通信全产业链，构建一体化解决方案。
2、创新布局，做精海外工程
2007年，公司已率先实施“走出去”战略，通过多年在海外市场的耕耘和培育，在东南亚国家市场取得了良好业绩，并开拓了非洲等地区的新兴市场，是江苏省“走出去”战略的重点支持企业，目前，电力工程承包总量，成为江苏省内民营企业的排头兵。
公司将深度聚焦现有业务和市场，在现有市场上，按时保质的交付中标项目，积极延伸做好后续运营维护工作，做精海外工程产业，把 2016年在孟加拉首都中孟两国领导人见证签约的项目打造成为精品工程。海外工程产业板块定位于东南亚和东非等“一带一路”沿线国家的新生市场，公司着力创新布局，以此为中心辐射周边，同时把工程总包延伸到含承揽咨询、设计、供货、土建、运营、维护的集成服务，并由工程建设向投资运营一体化服务商转变。未来为迎合产业的长期发展，公司将搭建凝聚人才的事业平台，制定相应的激励机制，打造一支长期稳定的人才队伍。
3、做优汽车产业，实现新跨越
为能够与通信行业+金亭线束信号传输技术和研发优势发挥最佳协同效应，公司将重点考虑与现有业务协同性较好的细分市场。目前，公司的全资子公司上海金亭汽车线束有限公司的生产规模日趋增长，盈利能力日益增强。随着研发团队建设的完善，整车线束设计能力不断提升，同时积极参与多家主机厂新能源车
的前期研发，稳步推进新能源汽车市场。
新能源汽车因其符合保护环境、节约资源的理念，世界各国都已将对其发展上升到了战略高度，各国都加大了研发的力度，也积累了较为丰富的经验。公司将根据具体情况，整合公司汽车线束产业，加大新能源汽车线束投入力度，做优汽车产业，实现新的跨越。
4、应用牵引，做实超导产业
子公司苏州新材料研究所有限公司致力于超导材料的研究，并已取得较大的技术突破；随着工艺稳定性的进一步提高、工艺技术的不断优化，公司已具备小批量的生产能力，且已开始向用户提供性能指标优良的超导带材；超导产业是公司的种子产业，战略储备项目，公司目前在跟踪国内外 20多个超导应用项目，超导应用团队积极推动直流超导电缆在同里国家新能源小镇的创新应用，通过了国网公司组织的总体论证；超导应用团队还联合国网江苏电力公司、浙江大学、华北电力大学成功取得了国网系统的直流超导限流器研制及示范项目，使得永鼎的超导产业在电力系统应用领域取得了零的突破，具有里程碑式的重大意义，公司将以实用超导电力研发项目为契机，以应用为牵引，做实超导产业。
三、总体目标
着眼于未来优化产业布局，公司将继续布局各类盈利能力较强的业务，同时包括不限于战略入股、收购相关领域的成长型企业等方式，增强公司相关业务的盈利能力，实现可持续性发展。
公司将全面加强投资与财务管理、人力资源与绩效管理、加大人才引进及培养力度，风险防控管理、精细化管理等体系建设，不断提升公司决策、运营管理和操作执行等各层面的运行水平和运行效率；公司在做日常经营决策时，管理层将通过内部研讨和外部咨询，对相关事项及涉及到的人才、技术及市场等各方面进行充分必要的调研，并结合公司的战略方向规划和现状，进一步细化落地措施和实施路径；注意决策程序的科学性，并依法履行相关的决策程序，以合理提高上市公司盈利能力为目标，切实维护好公司及投资者特别是广大中小投资者的合法权益。
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司董事会 2018年4月4日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2019-019上海飞科电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月9日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即 2018年5月24日-2019年5月 23日），公司使用最高额度不超过 6,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述事项详见公司于 2018年 4月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告2018-013《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
2019年 3月 27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意公司在第二届董事会第十五次会议授权到期后一年内（即 2019年 5月 24日-2020年 5月 23日），继续使用额度不超过人民币 2,000万元闲置募集资金适时投资一年以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述事项详见公司于 2019年 3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告2019-010《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议及授权事项，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期情况
2019年 3月 13日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行“稳进”2号第 SD21903M033A期结构性存款产品，认购金额人民币 1,500万元，起息日为2019年3月14日，到期日为 2019年6月13日。详见公司公告2019-004《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。目前上述结构性存款产品已到期赎回。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年 6月 19日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
2、产品代码：SD21903M090A
3、预期年化收益率：1-3.7%
4、起息日：2019年6月20日
5、到期日：2019年9月19日
6、产品期限：91天
7、认购金额：人民币 1,500万元
8、产品类型：保本浮动收益型
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
公司对利用募集资金进行现金管理谨慎决策并严格把关，本次公司购买的产品为未超过 12个月的保本型结构性存款产品。在该产品投资期间，公司将与该结构性存款产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。
公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、进行现金管理的总金额
截至本公告日，公司总计滚动使用闲置募集资金人民币 63,500万元进行现金管理，已累计赎回人民币 62,000万元，公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的余额为人民币 1,500万元。使用闲置募集资金进行现金管理的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2019年6月21日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—022债券简称：PR发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保方均为公司全资子公司创冠环保（中国）有限公司或其全资子公司
●本次担保不涉及关联交易
●本次担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议全票审议通过。
一、担保情况概述
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议于2016年4月25日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意全资子公司创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”）或其全资子公司为创冠中国全资子公司提供担保，担保金额不超过56,900万元。
本次担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本信息及本次担保金额
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|注册地点|法定代表人|经营范围|公司持股比例|本次担保总额（万元）|
|1|创冠环保（黄石）有限公司|湖北省黄石市黄金山工业新区王太路9号|郭习堂|建设城市废弃物处理厂（不含危险废物），利用焚烧垃圾产生的热能发电，售电；生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物（不含危险废物）、污水处理以及江、河、湖水治理等环保项目的技术咨询及受托运营管理；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术类的研究、开发、应用以及专业培训；垃圾焚烧产生的废物利用。|100%|15,400|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|创冠环保（安溪）有限公司|福建省安溪县城厢镇涝港村|杨茂生|以BOT形式建设垃圾发电厂，利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|100%|5,700|
|3|创冠环保（福清）有限公司|福清市龙江街道苍霞村|韩立贺|（1）建设垃圾处理厂，利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电；（2）生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物、污水处理以及江、河、湖水治理等环保项目的咨询及受托运营管理；（3）垃圾焚烧发电项目的运营、管理；(4)垃圾产生的废物利用(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。|100%|13,300|
|4|创冠环保（晋江）有限公司|晋江市罗山街道永兴路1号|高震|建设垃圾处理厂，利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电。（凡涉及国家法律、法规规定凭许可经营，未取得前置许可文件、证件的，不得从事该项目的生产、经营）|100%|22,500|
|合计|——|——|——|——|——|56,900|

（二）被担保方财务状况（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|总资产||总负债||净资产||营业收入||净利润||
||2015年末|2016年1季度末|2015年末|2016年1季度末|2015年末|2016年1季度末|2015年度|2016年1季度|2015年度|2016年1季度|
|创冠环保（黄石）有限公司|46,178.69|45,317.38|29,400.26|28,245.30|16,778.43|17,072.08|5,748.98|1,483.31|1,295.57|293.65|
|创冠环保（安溪）有限公司|29,675.29|29,941.11|18,325.24|18,241.88|11,350.05|11,699.24|4,937.72|1,316.05|1,162.76|349.19|
|创冠环保（福清）有限公司|34,907.53|40,968.31|21,438.85|23,318.65|13,468.67|17,649.66|5,903.56|1,536.27|2,001.32|580.99|
|创冠环保（晋江）有限公司|95,016.86|84,439.01|56,295.28|45,084.82|38,721.58|39,354.19|13,051.88|3,399.23|2,824.81|632.61|

（二）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
三、董事会意见
公司董事会认为：根据公司与创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）签订
的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称：重组协议），公司应在创冠中国股权交
割日后60日内，解除创冠香港及其关联方对创冠中国及其下属子公司的全部担保。截至 2016
年3月31日，创冠香港及其关联方对创冠中国属下子公司的担保余额是 102,712.50万元。以
上第 1-3项担保事项是公司履行《重组协议》逐步承接创冠香港及其关联方对创冠中国及其下属子公司原有担保的需要。
对创冠环保（晋江）有限公司（以下简称“创冠晋江”）的担保，是公司从金融机构筹集了较低成本的资金置换了创冠晋江原来存续的较高利率的借款的需要，创冠晋江因借款而产生的财务费用将有比较明显的下降，从而增强创冠晋江的盈利能力。
本次担保为对全资子公司的担保，风险可控。本次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及控股子公司累计担保总额将不超过 119,354.16万元，均为对全资或控股子公司的担保，占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的24.29%。
公司及控股子公司无逾期担保事项。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2016年4月26日
南京栖霞建设股份有限公司
审计委员会 2015年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《董事会下设委员会议事规则》的相关规定，2015年，公司董事会下设的审计委员会以认真负责、勤勉诚信的态度，忠实地履行了相关职责。现将审计委员会2015年度相关履职情况报告如下：
一、审计委员会组成及会议召开情况
审计委员会由张明燕女士、茅宁先生、耿强先生、范业铭先生、徐水炎先生五位董事组成，其中，张明燕女士、茅宁先生、耿强先生为独立董事，张明燕女士担任主席。
报告期内，审计委员会共召开四次会议。审计委员会全体委员亲自出席了会议，会议就公司年报审计、内部控制工作的实施、会计师事务所续聘等相关事项进行了审议。
二、2014年年度报告的相关工作情况
1、2014年度财务审计和内部控制审计工作开始前，审计委员会与公司2014年度财务审计和内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效的双向沟通，确定了2014年度财务审计和内部控制审计的时间安排以及财务审计范围和审计重点等相关事项。
2、会计师事务所出具审计报告初稿后，审计委员会认真审查了财务报表及附注，核查了财务报表中所反映的公司财务状况、经营成果、现金流量等重要财务信息，深入了解内部控制审计的相关工作，并听取了管理层对2014年度经营情况、重大事项进展及2015年度经营计划等方面的汇报。在此基础上，审计委员会与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就2014年度财务报告的初步审计意见和内部控制的初步审计意见进行了有效的双向沟通。
3、2014年度财务审计和内部控制审计结束后，审计委员会召开会议，听取了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的汇报，就审计过程中的具体问题和审计重点再次充分沟通和交流，并一致同意将财务审计报告和内部控制审计报告提交
第五届董事会第三十二次会议审议。审计委员会认为：经审计的财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。
4、审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度财务审计和内部控制审计过程中，遵循了注册会计师的职业道德规范，尽职尽责、客观、公正。鉴于此，公司第五届董事会第三十二次会议前，审计委员会向董事会提出续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案。
三、监督内部控制工作的实施
2015年度，审计委员会持续关注公司的内部控制工作，监督内部控制评价和审计的相关工作，督促管理层不断加强内部管理与风险防范，确保公司的稳健经营和可持续发展。
四、总结
综上所述，2015年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在核查、监督公司的外部审计和指导公司内部控制工作的实施方面尽职尽责，保证了公司财务报告
的真实、准确、完整，提高了公司的风险识别及防范能力，加强了公司决策的科学性,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
2016年，审计委员会将继续忠实、勤勉地履行工作职责，推动公司治理结构的健全和完善，充分发挥专业优势，保持客观、独立和公正，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
审计委员会委员签名：
张明燕 茅宁 耿强
范业铭 徐水炎
南京栖霞建设股份有限公司审计委员会2016年3月24日