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证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-047南京医药股份有限公司
第七届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年6月28日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2015年7月13日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事 9人，实到会董事9人，董事陶昀先生、周建军先生、卞寒宁先生、陈亚军先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了会议，公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于改聘公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
同意公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 330万元额度内决定公司2015年度财务及内部控制审计费用总额。
（具体内容详见公司编号为ls2015-049之《南京医药股份有限公司关于改聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》）
公司独立董事发表独立意见认为：
(1)、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议。
(2)、公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任会计师事务所的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求，预计不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案；
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元的非公开定向债务融资工具。
董事会提请股东大会授权董事会根据市场条件和公司需求，全权办理注册规模内发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止注册发行等事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。
（具体内容详见公司编号为ls2015-050之《南京医药股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》）
同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案；
同意公司向中国银行间市场交易商协会增加申请注册发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止注册发行等事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。
（具体内容详见公司编号为ls2015-051之《南京医药股份有限公司关于拟增加超短期融资券申请注册额度的公告》）
同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过关于解散清算南京同仁堂（抚松）参业有限公司的议案；
同意公司解散清算南京同仁堂（抚松）参业有限公司，授权公司经营层按照法定程序办理解散清算全部事项及注销登记手续。
（具体内容详见公司编号为ls2015-052之《南京医药股份有限公司关于解散清算南京同仁堂（抚松）参业有限公司的公告》）
同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案；
同意公司于2015年7月31日召开2015年第二次临时股东大会。
（具体内容详见公司编号为ls2015-053之《南京医药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
同意9票、反对0票、弃权0票
上述第1至3项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2015年7月15日
南京医药股份有限公司独立董事关于
公司改聘 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求，我们对公司改聘 2015年度审计机构事项进行说明并发表如下独立意见：
一、改聘财务审计及内部控制审计机构情况概述
为符合《南京医药股份有限公司章程》的规定及《战略合作协议》有关条款的约定，根据公开竞标最终结果，公司拟更换原聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”），改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振所”）上海分所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币330万元内决定公司2015年度财务及内部控制审计费用总额。
二、改聘财务审计及内部控制审计机构审议程序
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、2015年7月13日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于改聘公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（同意 9票，反对、弃权0票），同意公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币330万元额度内决定公司 2015年度财务及内部控制审计费用总额；
3、2015年7月13日，公司第七届监事会2015年第一次临时会议审议通过《关于改聘公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（同意 3票，反对、弃权0票），同意公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见：
我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任会计师事务所的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求，预计不会损害全体股东和投资者的合法权益。
南京医药股份有限公司独立董事仇向洋季文章武滨
2015年 7月13日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-043号关于终止公司非公开发行股票事项召开投
资者说明会的预告公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 19日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次（临时）会议及第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于终止公司 2015年度非公开发行股票的议案》，决定终止 2015年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票文件。
为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于 2017年 7月 24日(星期一)下午 14:00-15:00召开投资者说明会，就本次终止非公开发行 A股股票事项与投资者进行交流。现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对终止公司非公开发行 A股股票事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2017年 7月 24日(星期一)14:00-15:00；
2、说明会召开地点：上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、出席会议人员
公司总经理丁晓杰先生，公司董事会秘书陈戈先生等。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-043号四、投资者参加方式
1、投资者可于 2017年 7月 24日（星期一）14:00-15:00登录上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：余继鹏
2、联系电话：010-82190959
3、传真：010-82190933
4、邮箱：dongban_dc@cinda.com.cn
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-012广汇物流股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 3月 16日 15点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43楼 2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 3月 16日
至 2018年 3月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请 2017 年度审计机构及审计费用标准的议案|√|
|2|关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案|√|
|3|关于变更公司部分募集资金投资项目的议案|√|
|4|关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案|√|
|5|关于预计公司 2018年度融资总额的议案|√|
|6|关于预计公司 2018年度担保总额的议案|√|
|7|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2017年 3月 1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600603|广汇物流|2018/3/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于 2018年 3月13、14日上午10：00－13：
30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2018年 3月13、14日上午10：00至 19:00（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 44楼证券部
邮编：830000
六、其他事项
联系人：王玉琴
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、报备文件
第九届董事会 2018年第一次会议决议
附件1：授权委托书
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 3月 1日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 3月 16日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案||||
|2|关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案||||
|3|关于变更公司部分募集资金投资项目的议案||||
|4|关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案||||
|5|关于预计公司 2018年度融资总额的议案||||
|6|关于预计公司 2018年度担保总额的议案||||
|7|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：2017-027号
湖北武昌鱼股份有限公司
收到上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的问询函》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月10日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司“）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的问询函》（上证公函【2017】2311号，以下简称“《问询函》”），《问询函》的全部内容如下：
湖北武昌鱼股份有限公司：
2017年11月9日，你公司公告称，拟出售控股子公司鄂州市大鹏畜禽发展有限公司（以下简称大鹏畜禽）99.90%股权给霍尔果斯融达信息咨询有限公司（以下简称霍尔果斯融达），转让金额1.05亿元，预计将增加公司投资收益4293.24万元。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定，现请你公司核实如下事项并予以披露。
一、公告显示，大鹏畜禽目前已基本停止经营，2016年营业收入仅为53.93万元，且近年来持续亏损。截至2017年8月31日止，大鹏畜禽累计亏损已达1950万元。然而，评估师根据收益法评估结果显示，大鹏畜禽股权价值为10,194.10万元，较账面净资产评估增值3,981.13万元,增值率为64.08%。请公司及评估师核实并披露：（1）在持续亏损前提下，选择收益法评估的依据及合理性；（2）评估中每年盈利预测数及确定依据；（3）盈利预测与以前年度盈亏情况差异较大的原因。
二、审计报告显示，会计师认为大鹏畜禽可持续经营能力存在重大不确定性。
但评估结论认为，在可持续经营前提假设下，大鹏畜禽全部权益评估值为
10,194.10万元。请评估师说明：（1）确定大鹏畜禽可持续经营假设的依据；（2）与审计报告明显不一致的原因；（3）评估结论是否审慎。
三、公告显示，交易对方霍尔果斯融达成立于2017年6月16日，注册资本为500万元。请公司核实并披露：（1）霍尔果斯融达是否为关联方，并披露公司核实过程；（2）霍尔果斯融达主要财务数据，是否具有支付本次交易款项的能力；
（3）霍尔果斯融达支付资金的来源、支付款项具体安排以及无法支付的违约责任；（4）公司或关联方是否与霍尔果斯融达存在其他未披露的协议安排
请公司董事会、全体董事及中介机构勤勉尽责，审慎核实上述事项。请你公司于2017年11月15日之前，以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。
上海证券交易所上市公司监管一部二〇一七年十一月十日公司所有信息均以在上海证券交易所网站、中国证券报告、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会二零一七年十一月十日
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于聘请 2018年度独立会计师及内控审计师的
独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第七届董事会第三次会议，其中审议了《关于聘请 2018年度独立会计师及内控审计师的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定,我们作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次聘请安永华明为公司 2018年度独立会计师及内控审计师符合相关法律规定和审议程序，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意《关于聘请 2018年度独立会计师及内控审计师的议案》，并提交股东大会审议。
独立董事签署：
夏大慰 张克华
陆雄文 谢荣
白彦春
股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2016-081诺力机械股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（简称“并购重组委”）于2016年11月2日召开的2016年第82次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项
获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：诺力股份，证券代码：603611）自2016年11月3日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会二〇一六年十一月二日
锦州港股份有限公司独立董事事前认可意见
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年 10月 26日召开第九届董事会第七次会议。会议将审议《关于聘任会计师事务所的议案》，公司事前与我们就上述议案进行汇报和征求意见。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件要求，作为公司的独立董事，经审阅相关材料，我们对该议案发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司提交董事会审议的《关于聘任会计师事务所的议案》及有关资料，公司为提高审计工作效率和质量，通过招标方式选聘公司年度财务审计和内控审计机构，选聘过程公平、公开、公正；根据招标结果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制工作的要求。因此，我们同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
锦州港股份有限公司独立董事：张国峰、曹坚、王君选、苗延安 2017年 10月 24日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-011
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于
2019年3月30日召开的第六届董事会第二十五次会议决议，推荐了公司第七
届董事会候选人名单。公司于 2019年 4月 26日召开公司 2018年年度股东大
会，选举通过公司第七届董事会候选人，公司第七届董事会于2019年4月26
日正式选举产生。
2019年4月19日，公司以书面形式向全体董事候选人发出“公司关于召
开第七届董事会第一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到
所有董事候选人手中。公司第七届董事会第一次会议于2019年4月26日在公
司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人（其
中，委托出席2人）。独立董事张庆先生、董事兰东先生因工作原因未能亲自
出席本次会议，委托独立董事张日俊先生、职工董事苏卫华先生代为出席表决。
张庆先生、兰东先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案，并对所需表决
的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,
表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董
事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事
对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司2018年年度股东大会审议批准，并根据公司职工大会选举结果，
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会于2019年4月26日选举产生，任期
三年，自2019年4月26日至2022年4月25日。
第七届董事会由：李俊喜、章廷兵、尉大鹏、张继明、兰东、杨昭依、张
庆、张日俊、苏卫华9人组成，其中：杨昭依、张庆、张日俊为独立董事,苏
卫华为职工董事。
根据《公司章程》规定，经全体参会董事选举，李俊喜先生被选举担任公
司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于组建第七届董事会专业委员会的议案》
根据公司《发展战略与投资委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事
规则》、《审计委员会议事规则》的要求，经董事会审议通过，公司第七届董
事会各专业委员会成员如下：
审计委员会：由独立董事杨昭依女士、独立董事张日俊先生、董事兰东先
生组成，其中，独立董事杨昭依女士为主任委员、会计专业人士；
薪酬与考核委员会：由独立董事张庆先生、独立董事张日俊先生、董事尉
大鹏先生组成，其中，独立董事张庆先生为主任委员；
发展战略与投资委员会：由董事张继明先生、董事章廷兵先生、董事尉大
鹏先生、独立董事张庆先生、独立董事张日俊先生组成，其中，董事张继明先
生为主任委员。
各委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定，第七届董事会同意聘任张继明先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致。简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，公司第七届董事会同意聘任金晶
女士为公司董事会秘书，聘任王臆凯先生为公司证券事务代表，任期三年，与
第七届董事会任期一致。简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经总经理张继明先生提名，第七届董事会同意聘
任苏卫华先生、陈昊先生、李福海先生、金晶女士为公司副总经理；同意聘任
全宇红女士为公司财务总监、财务负责人。简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
详见公司于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露2019年第一季度报告。
一季报中的财务报告未经会计师事务所审计。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
附件：
张继明，男，1968年 6月出生，大学本科学历，工程师。曾任中国自动
化控制系统总公司北京销售成套公司职员，国家机电轻纺投资公司机械业务部
副主任科员，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务副主管，国投机轻有限公
司业务主管，国家开发投资公司汽车零部件投资部项目经理，国投高科技投资
有限公司项目经理，国投煤炭公司项目经理，国投煤炭有限公司安全监察局安
全监管高级业务经理，国投惠康投资有限公司副总经理，中国国投高新产业投
资公司外派干部。现任本公司董事、党委书记、总经理。
苏卫华，男，出生于1963年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社
工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经
理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流
采购总监、职工董事。现任本公司职工董事、党委副书记、副总经理、工会主
席。
全宇红，女，出生于1972年，高级会计师、高级经济师，本科学历，硕
士学位。曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司、北
京中储金联贸易有限公司。曾任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、
职工监事。现任本公司财务总监。
陈昊，男，出生于1974年，本科学历，学士学位。曾任陕西省机械设备
进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，本公司
市场部经理、市场销售总监。现任本公司副总经理。
李福海，男，出生于1976年，中共党员，中专学历。曾任东莞展翊五金
电器公司报关员、船务课长，韩城中鲁果汁有限公司销售主管、储运部经理、
总经理助理，本公司物流部经理、企管部经理、总经理助理兼生产总监。现任
本公司副总经理。
金晶，女，出生于1970年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证
券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学
器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司，本公司市场部副经理、美洲公
司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代
表、董事会办公室主任兼战略发展部经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
王臆凯，男，出生于 1993年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交
易所董事会秘书资格证书。曾任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务专员。现
任本公司证券事务代表。
证券代码： 600676 股票简称：交运股份 编号：临 2019-017上海交运集团股份有限公司
关于收到东余杭路 560-568号房屋征收补偿款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、征收基本情况概述
根据上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则等相关规定，因虹口区 69街坊项目旧区改造，虹口区人民政府于 2015年 3月 9日作出《房屋征收决定》，编号为：虹府房征【2015】2号。上海交运集团股份有限公司全资子公司上海市汽车修理有限公司位于虹口区东余杭路 560-568号地块，被纳入政府征收范围。
根据上海市汽车修理有限公司于 2019年 9月 25日与上海市虹口区住房保障和房屋管理局签署的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（征收编号69-31），本次房屋征收补偿总价款为 42,918,886元，由上海市汽车修理有限公司取得。其中，被征收房屋非居住部分价值补偿费为 37,234,791元；停产停业损失补偿费为 3,723,479.1元；其他补偿费为 1,960,615.02元。详情请见 2019年 9月 27日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于东余杭路 560-568号房屋被征收的公告》（临2019-016）。
二、收到征收补偿情况
东余杭路560-568号房屋移交工作现已全部完成。2019年9月29日，上海市虹口区住房保障和房屋管理局已向上海市汽车修理有限公司支付房屋征收补偿总价款 42,918,886元。其中，被征收房屋非居住部分价值补偿费为 37,234,791元；停产停业损失补偿费为 3,723,479.1元；其他补偿费为 1,960,615.02元。至此，东余杭路 560-568号房屋征收补偿协议已全部履行完毕。
三、征收补偿对上市公司的影响
公司将按照《企业会计准则》等相关规定对收到的搬迁补偿费用进行处理，在扣除相应的搬迁成本后，将确认当期损益，预计计入利润总额金额约为 4291.89万元。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
董事会
二 O一九年十月八日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2019-013江苏金融租赁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到独立董事孙传绪先生的书面辞职报告。因个人原因，孙传绪先生申请辞去公司独立董事职务，在股东大会补选出新任独立董事前，孙传绪先生将继续依照法律法规及监管部门的规定履行职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
公司及公司董事会对于孙传绪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会 2019年 4月 13日
湖北首义律师事务所
关于中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、邹春芳见证公司2017年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在于2017年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
3、本次股东大会于2017年11月23日在本次股东大会通知的地点召开了现场会议，并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长聂凯先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共34人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份1,954,318,826股，占公司有表决权股份总数的42.44％；出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，以超过参加本次股东大会有表决权股份总数三分之二以上股份赞成的表决结果，通过了《关于续聘公司2017年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案》。
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会出具之法律意见书签字盖章页）
湖北首义律师事务所 律师：汪中斌
负责人： 律师:邹春芳
2017年 11月 23日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B
天津天海投资发展股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：20180101
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|投资者关系活动类别|√特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □现场参观□路演活动 □其他|
|形式|√现场 □网上 □电话会议|
|参与单位名称及人员姓名|公司股东：北京蝴蝶谷投资管理有限公司王广贵、王政|
|时间|2018 年 1 月 10 日 15:00-17:00|
|地点|上海海航大厦 20 层公司会议室|
|上市公司接待人员姓名|胡伟、吴亚洲、初明、闫宏刚、胡勇、周星、朱雪骅等|
|投资者关系活动主要内容介绍|1、全球 IT 分销行业发展现状、发展阶段以及发展趋势？得益于全球 IT 市场大势的稳定增长，IT 分销行业整体向好，同时大量 IT 公司将计算工作转移到公共|

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|云服务提供商，减少对 IT 硬件设备采购，也加速了IT 分销企业整合。全球第二大分销商 TechData 完成了对于 AVNet IT 业务的并购，其行业地位了得到一定程度的巩固。IT 分销行业正逐渐走向整合。2、英迈国际在 IT 分销行业竞争优势？公司子公司 Ingram Micro Inc.（以下简称“英迈国际”）于 1979 年开展技术分销业务，在行业内有深厚的积累，其 IT 分销市场份额常年位居全球第一。英迈国际的四大业务主线除传统分销业务外，还涉及商业物流服务、生命周期服务及云业务，在整个科技产业链中有较深入的布局。几大业务所提供的产品及服务贯穿用户的购买及使用周期，形成了全球最大的 IT解决方案生态，能够为用户及合作伙伴提供全面的、一站式的解决方案。3、云集市如何定位与规划？商业模式如何？目前运营进展如何？云集市定位：打造面向一带一路的全球型云生态聚合平台。云集市目标：围绕一带一路成长模式，业务覆盖东盟、中东、欧洲等，为一带一路沿线国家实现数字化赋能，力争在 3 年内成为国内领先的提供端到端服务的一站式云分销平台，力争在 5 年内成为中国云服|

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|务增值最大的流量入口平台。云集市商业模式：汇聚云资源、联合云渠道、增值云服务，以建立一个开放共赢、无边界的云服务共享平台为公司云集市的立足根本。借助英迈国际技术沉淀和最佳运营经验，实现云市场营销的颠覆式创新。通过链接国内外优质云厂商，云服务提供商，为客户提供高性价比和高附加值的云增值服务。借助公司云集市统一门户，客户可获得云服务订阅以及围绕云服务的咨询、规划、迁移、部署、自动计费、7*24 呼叫中心等一站式端到端服务。目前运营进展：公司云集市于 2017 年 11 月 14 日举行对外发布会，于 12 月 10 日正式上线，现已签约14 家云厂商，涉及 43 种产品，合作伙伴包括阿里云、腾讯云、华为云、金山云等重量级云厂商。现已上线7 家，并已完成微软 Office 365 产品的全自动化下单、服务开通、计费等流程。4、据公司公开信息显示公司云集市竞争优势在于数据场景应用，和 BAT 相比竞争优势有哪些？与 BAT 互联网巨头相比，公司间接控股股东海航集团拥有多个产业板块，拥有覆盖全球、全产业链的业务触点和数据来源丰富的商业变现场景，具备涵盖吃住行游购娱等全场景用户多元化数据的深厚沉淀。|

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|背靠这些积累，公司云集市能够快速运用人工智能技术，围绕企业生产、业务运营、旅客服务、市场营销等体系，打造综合、安全、高可用的云服务平台，支撑行业的数字化转型和产品的快速创新迭代。5、云计算板块当前在天海投资内体量，未来几年的规划如何？云计算板块目前处在起步阶段，2018 年相关业务会逐步落地。在产业数字化方面，公司云集市将结合公司间接控股股东海航集团实体产业的场景需求，通过 ABC（人工智能、大数据、云计算）技术平台，构建核心行业云服务产品；同时将逐步形成包含智能客服云、刷脸考勤云、酒店云、创业云、空港云、智慧安检云、智能助手、数据生态开放平台、旅游大数据服务平台等多个云服务方案，推动“ABC+X”技术能力产品和“4+X”行业共享服务产品的布局。6、公司最近一年包括董秘、运营总裁、财务总监等高管人员变动，主要是因为？2016 年底完成收购英迈国际后，公司开始进行业务转型。为了配合主营业务的变化，公司决定进行更名、变更经营范围。《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》议案已经天海投|

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||资 2017 年第六次临时股东大会审议通过。另外，公司也已剥离了原先的海运业务。2017 年 12 月，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于出售所持子公司深圳前海航空航运交易中心有限公司、天海金服（深圳）有限公司全部股权暨关联交易的议案》。未来，公司将在以英迈国际为载体做好 IT 供应链业务的基础上，全面发展大数据、云服务、人工智能等 IT 领域业务。为配合公司最新的发展战略及相关业务的需求，对高管人员进行了进一步优化。|
|附件清单|无|
|日期|2018 年 1 月 10 日|
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-001
国睿科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：本次重大资产重组尚需取得国家相关主管部门的批准，需再次召开董事会、召开股东大会审议通过并经中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年11月4日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于<国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)进行了披露（公告编号：2018-033、2018-034）。
2018年11月16日，公司收到上海证券交易所《关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2637号）（以下简称《问询函》）。详见公司于 2018年11月17日披露的《国睿科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2018-035）。
根据《问询函》的要求，公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实、回复，并对重组预案进行了修订和补充。2018年11月24日，公司披露了《国睿科技股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复的公告》（公告编号：2018-036）、《国睿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2018-037）以及《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
及其摘要的修订稿等相关文件。
2018年12月5日，公司披露了《国睿科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组方案、资产划转事项上报国家相关主管部门批准的程序在正常履行中，重组涉及的审计、评估等工作在正常开展。
公司在《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-057
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于 2018年6月6日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-058）。
（二）审议并通过了《关于延长 2017年员工持股计划购买公司股票期间的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于延长2017年员工持股计划股票购买期的公告》（公告编号：2018-059）。
（三）审议并通过了《关于延长关联借款还款期限的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于延长关联借款还款期限的公告》（公告编号：2018-060）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会 2018年6月6日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2017-021
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
经福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议，公司定于2017年10月20日召开公司2017年第一次临时股东大会，2017年9月30日公司在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会有关事宜再次通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月20日 14点30分
召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月20日
至2017年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

前述议案具体内容详见公司于2017年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第七届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：临2017-018）、关于修改公司章程的公告（公告编号：临2017-019）及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600033|福建高速|2017/10/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2017年 10月 19日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18号福建交通综合大楼 26层
福建发展高速公路股份有限公司邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2017年10月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月20
日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-052山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押具体情况
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）的通知，鲁锦集团将持有的本公司 1600万股无限售流通股股票质押给河北银行股份有限公司青岛分行，质押手续已于 2017年 8月 16日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押期限为一年，此次质押的股份占本公司总股本的4.26%。
截止本公告日，鲁锦集团共持有本公司股票185,532,352股，占本公司总股本的49.34%，其中已质押股份合计17,750万股，占鲁锦集团持股总数量的95.67%，占本公司总股本的47.21%。
二、股份质押情况说明
1、股份质押的目的
本次股份质押系鲁锦集团向银行申请流动资金借款提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
鲁锦集团资信状况良好，股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
公司股票价格若下跌等导致履约保障不足，触及预警线、平仓线的，鲁锦集团将会采取补充质押、提前还款等措施应对风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-042
华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2018年6月21日以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2018年6月13日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了《关于调整公司本部机构设置的议案》。为适应电力行业市场化改革，压缩管理成本，提高竞争能力和管理效率，公司对本部机构进行了优化和精简。
以上决议于2018年6月21日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2018年6月22日