证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-061号浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月11日14点30分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月11日
至2016年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票种类及面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|发行对象和认购方式|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|发行价格及定价原则|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|募集资金数额及用途|√|
|2.08|公司滚存利润的安排|√|
|2.09|上市安排|√|
|2.10|发行决议有效期|√|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|√|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|√|
|5|关于前次募集资金使用情况的议案|√|
|6|关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|√|
|7|关于公司与阮伟祥等七名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案|√|
|8|关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案|√|
|10|关于未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案|√|
|11|关于发行超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见披露在
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公
告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、6、7、8
应回避表决的关联股东名称：阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥、姚建芳、王建峰、何旭斌、金瑞浩、周波。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600352|浙江龙盛|2016/8/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
（四）登记时间：2016年8月6-10日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。
六、 其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会2016年7月27日
授权委托书
附件1：
浙江龙盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年8月11
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案||||
|2.01|发行股票种类及面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||
|2.03|发行对象和认购方式||||
|2.04|发行数量||||
|2.05|发行价格及定价原则||||
|2.06|限售期||||
|2.07|募集资金数额及用途||||
|2.08|公司滚存利润的安排||||
|2.09|上市安排||||
|2.10|发行决议有效期||||
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案||||
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案||||
|5|关于前次募集资金使用情况的议案||||
|6|关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案||||
|7|关于公司与阮伟祥等七名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案||||
|8|关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案||||
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案||||
|10|关于未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案||||
|11|关于发行超短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。