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证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-052湖北宜化化工股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十五次董事会于 2018年 5月 4日审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
公司拟将持有截至审计评估基准日新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）80.10%的股权转让给宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发”），宜昌新发将以现金支付对价。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，就公司关于本次交易对即期回报
摊薄的影响情况预计和合理性及防范和填补即期回报被摊薄措施以
及相关承诺的情况说明如下：
1、本次交易对即期回报影响的测算依据和假设
（1）以下假设仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2018年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2018年经营情况及趋势的判断。公司对 2018年净利润的
假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
（2）假设宏观经济环境、证券市场情况、公司经营环境未发生重大不利变化；
（3）假设本次交易于 2018年 5月 31日完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以实际完成时间为准；
（4）假设公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。
（5）假设公司（不含标的资产）2018年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2017年持平；
（6）假设新疆宜化 2018年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2017年持平。
2、本次交易对公司即期回报影响测算
在上述假设前提下，本次交易对公司即期回报影响测算如下：
|||
|-|-|
|2017年度||
||交易前|
|-509,069.52|-509,069.52|
|-509,833.95|-509,833.95|
|-5.74|-5.74|
|-5.74|-5.74|

由于拟出售资产报告期内出现较大亏损，根据上述预测可知，预
期本次交易完成当年（即 2018年），公司的每股收益将得到增厚，不
会出现即期回报被摊薄的情形。
3、公司应对本次交易摊薄即期回报的填补措施
本次交易完成当年，公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：
（1）优化产业升级，提升盈利能力
本次交易完成后，公司将进行现有业务板块进行整体技术升级改造，提高产业集中度，整合公司在业内的技术优势、资源优势及品牌优势，持续保持公司在行业内的较强竞争力，提升公司盈利能力。
（2）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营效率
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面提升公司的经营效率。
（3）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。
4、公司董事、高级管理人员对于公司本次重组摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺
为切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公
司即期回报被摊薄，公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保公司的填补回报措施能够得到切实履行。
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
（7）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及承诺人承诺与该等规定不符时，承诺人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
5、公司控股股东承诺
公司控股股东湖北宜化集团承诺，在持续作为湖北宜化的控股股东期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-040鹏鹞环保股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2018年5月11日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2017年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王洪春先生、董事会秘书夏淑芬女士、财务总监吴艳红女士、独立董事金章罗先生及保荐代表人袁成栋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年5月7日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－052中工国际工程股份有限公司重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 5月 20日，中工国际工程股份有限公司与俄罗斯欧洲水泥厂集团股份公司签署了俄罗斯水泥厂改造项目商务合同，包括皮卡廖沃水泥厂、日古丽建材厂水泥生产线、萨温斯基水泥厂的更新改造，合同金额合计为 17,541.90万美元。具体内容详见 2014年 5月 21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－033号公告。
2014年 8月，业主俄罗斯欧洲水泥厂集团股份公司确认俄罗斯水泥厂改造项目中的皮卡廖沃水泥厂项目金额为 7,062.42万美元。
2014年 9月 10日，公司收到皮卡廖沃水泥厂项目的预付款。2014年 9月 29日，业主签发了皮卡廖沃水泥厂项目开工令，开工日为 2014年 9月 30日，皮卡廖沃水泥厂项目商务合同正式生效。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2014年 10月 8日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-31潮州三环（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26|
|日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》|
|本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：|
|一、本次会计政策变更情况概述|
|1、变更原因及变更日期|
|财政部于 2017年3月修订印发《企业会计准则第 22号——金融工具确认和|
|计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——|
|套期会计》，并于 2017年5月修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具|
|列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调|
|整。|
|根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》规定，|
|公司自 2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自 2019年第一季度|
|报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。|
|2、变更前采用的会计政策|
|本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项|
|具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规|
|定。|
|3、变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则。除上述|
|会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—|
|—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释|
|公告以及其他相关规定执行。|

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|-|
|二、本次变更对公司的影响|
|修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准|
|则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会|
|计准则第 37号——金融工具列报》主要变更内容如下：|
|1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”|
|作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”|
|“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计|
|量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；|
|2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要|
|求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减|
|值准备；|
|3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具|
|投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可|
|撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当|
|期损益；|
|4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；|
|5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好|
|地反映企业的风险管理活动。|
|根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，|
|企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工|
|具准则的要求进行调整。|
|本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司当期及前期的净利润|
|总资产和净资产不产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-148长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第二十七次会议于 2018年 11月 24日以电子邮件与电话的方式发出会议通知，会议于2018年11月26日上午8:10在公司办公楼9楼908会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。
会议应出席董事11名，实际出席董事11人（其中董事罗旭东委托罗建文出席，董事赵君、独立董事陈新文、陈政峰、刘曙萍、曾江洪以通讯表决的方式出席），公司监事胡广斌、龙爱玲、董秘列席会议，本次会议由副董事长江勇先生主持。会前，主持人江勇先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署<关于剥离制造业相关资产的框架协议>的议案》公司为集中公司资源，更加专注地发展职业教育事业，剥离与制造业相关的资产。鉴于相关剥离工作较为复杂，制造业业务内部整合、具体交易方案磋商、审计、评估等工作仍需时间，公司与公司控股股东罗建文先生就目前意向签署了《关于剥离制造业相关资产的框架协议》，公司将公司全资子公司长沙开元仪器有限公司100%股权转让给公司控股股东罗建文先生。
本次交易对方罗建文先生为公司控股股东，现担任公司董事，其儿子罗旭东
现为公司董事长，本次交易构成关联交易。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事罗建文、罗旭东回避表决。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签署<关于剥离制造业相关资产的框架协议>的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-002一汽轿车股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年1月14日（星期二）上午09：30分
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理安铁成先生
6、本次会议通知于 2013年 12月 27日发出，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
7、出席的总体情况：
股东及股东代理人共计 6人，代表股份 890,846,596股，占上市公司有表决权总股份的54.74％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：
审议《关于聘任罗玉成先生为公司独立董事的议案》
1、总的表决情况：
同意890,846,596股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-0020股。
2、表决结果：通过该提案。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-087苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌，并于 2017年2月18日、 2月 25日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007，2017-012）。
根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年3月6日起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-025），并于 2017年3月11日、3月18日、3月25日、4月1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038，2017-039）。
2017年 4月 7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 4月 15日、4月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044，2017-050），于2017年4月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-055）、《<收购项目谅解备忘录>主要内容的公告》（公告编号：2017-056），于 2017年 5月 9日、5月 16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060，2017-063）。
于重大资产重组停牌累计满 3个月申请继续停牌的议案》，且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组停牌累计满3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。并于 2017年 5月 23日、6月 1日、6月 8日、6月 15日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067，2017-069，2017-071，2017-073），于 2017年 6月 17日、6月 24日、7月 1日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075，2017-082）。
截至本公告披露日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证商讨中，各中介机构正在积极有序地推进各项尽职调查及审计评估等基础工作，本次重组的具体方案细节尚在进一步细化和多方论证中。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
康佳集团股份有限公司独立董事
关于对第九届董事局第十七次会议相关事项
的独立意见
一、关于与华侨城融资租赁公司开展融资租赁业务的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与华侨城融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该交易作出独立判断，并发表意见如下：（一）议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可。
（二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
（三）在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的
原则。
（四）该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。
该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结果。
二、关于按持股比例为海门康建公司提供股东借款的独立意见
本人接获关于公司按持股比例为海门康建科技产业园
运营管理有限公司（下称：“海门康建公司”）提供股东借款的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该股东借款议案进行了认真阅读，对于公司与其他股东一起按持股比例对海门康建公司提供股东借款事项的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就公司第九届董事局第十七次会议审议通过的关于按持股比例为海门康建公司提供股东借款事项
发表如下独立意见：
康佳集团与其他股东一起按持股比例对海门康建公司提供股东借款是基于公司对海门康建公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，海门康建公司具备偿还股东借款的能力。我们认为公司向其提供股东借款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司董事局的表决结果，并将《关于按持股比例为海门康建公司提供股东借款的议案》提交公司 2019
年第三次临时股东大会审议。
三、关于改聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为康佳集团股份有限公司（下称“公司”）的独
立董事，在参加会议且查阅有关规定后，对提交公司董事局第九届第十七会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》，发表如下独立意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）具备从事证券、期货业务资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
公司本次改聘会计师事务所的程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
我们同意公司改聘信永中和会计师事务所为公司 2019
年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。并将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司 2019年第三次临时股东
大会审议。
康佳集团股份有限公司
独 立 董 事
二○一九年十月二十二日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-069
神思电子技术股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保额度公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月25日召开的第二届董事会2017年第七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》，控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思旭辉”）因生产经营所需，拟向中信银行股份有限公司济南分行申请不超过 3,000万元的授信额度，公司为神思旭辉不超过3,000万元授信额度提供连带责任担保。神思旭辉具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后神思旭辉将根据实际需求向银行申请发放贷款。
二、被担保人基本情况
1、被担保方基本情况
（1）被担保方名称：神思旭辉医疗信息技术有限责任公司
（2）成立日期：2016年 9月 7日
（3）法定代表人：王继春
（4）注册资本：5000万元
（5）主营业务：电子终端设备、办公自动化设备、IC卡读写机具、身份证识别智能终端设备、IC卡及相关软件、集成电路、非专控通讯设备、计算机设备、网络设备、电子产品及计算机软件的技术开发、制造、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品的生产、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；医疗技术及服务；
网络技术服务；健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、神思旭辉的股权结构为：公司持股51%，温州旭辉科技有限公司持股49%。
3、主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标||2017 年 3 月 31 日||2016 年 12 月 31 日|
||57,832,519.33||47,410,575.85||
|资产总额|||||
|负债总额|37,503,268.86||27,867,599.51||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|37,237,441.64||27,746,260.04||
|净资产|20,329,250.47||19,542,976.34||
|营业收入|16,386,308.04||24,267,893.49||
|利润总额|1,048,365.50||1,660,536.75||
|净利润|786,274.13||1,209,876.34||

注：2016年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年3月31日数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度
3,000万元。
四、董事会意见
董事会经认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司持有神思旭辉51%股权，温州旭辉科技有限公司持股49%,公司及温州旭辉科技有限公司为神思旭辉提供连带责任担保，无反担保情况。
五、独立董事意见
公司为控股子公司神思旭辉医疗信息科技有限责任公司向银行申请综合授信提
供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，担保原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司累计对外担保总额为 2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.97%。本次董事会审议的对子公司担保事项实施后，公司累计对外担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.44%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
袁隆平农业高科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会召开会议的情况
（一）2017年4月26日，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会召开第十四次会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度利润分配预案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年第一季度报告》全文及正文。
（二）2017年6月13日，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会召开第十五次会议，会议审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案。》
（三）2017年6月30日，公司第七届监事会召开第一次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》。
（四）2017年8月22日，公司第七届监事会召开第二次（临时）会议，会议审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要。
（五）2017年9月19日，公司第七届监事会召开第三次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
（六）2017年10月25日，公司第七届监事会召开第四次（临时）会议，会议
审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文。
（七）2017年11月6日，公司第七届监事会召开第五次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。
二、报告期内监事会列席股东大会和董事会情况
报告期内，监事会成员列席了公司召开的五次股东大会和十一次董事会会议，并按照《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司的财务状况进行了检查，对董事和高级管理人员执行职务的行为进行了有效监督，并就公司在生产经营等方面存在的问题提出了建议。
三、监事会巡查情况
2017年公司规模进一步扩大，管理复杂程度进一步增加，监事会结合公司内部控制和业务情况的现状，加大检查和巡查的力度。年内，监事会通过现场检查、听取汇报等形式，对公司的生产经营及风险防范情况进行了检查，监事会要求公司加强应收账款和存货管理，提高周转率，防范风险，开源节流，确保全年目标的完成，同时要求在公司的统一部署下按时完成内控体系完善工作，以加强风险管控。
四、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，认为公司股东大会召开程序和决议事项合法合规；公司董事会及董事会各专门委员会能按照相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、
《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的要求进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权；没有发现违反国家法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益和股东权益的情况。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
（三）公司募集资金的使用情况
报告期内，公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2017年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；公司以闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露；为提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司变更了募集资金投资项目，该次变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易程序合法，价格公平，关联交易信息披露真实、准确、完整，未损害公司利益。
（六）公司2017年度内部控制自我评价报告
公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司《2017年度内部控制评价报告》中关于内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2016年 4月 26日上午以通讯方式召开，会议通知于 2016年 4月 22日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2016年第一季度报告及其摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-061科大智能科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司关于发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科大智能，股票代码：300222）将于2015年6月11日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
金科地产集团股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-021号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年，因经营发展需要，公司拟与重庆市中科控股有限公司（以下简称“中科控股”）、重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）等关联股东及其所控制的企业发生工程施工、酒店消费等日常关联交易。
公司预计该年度与相关关联方发生日常关联交易金额为12，000万元，去年同类交易实际发生金额为87.15万元。
2016年度日常关联交易预计金额经 2016年 3月 26日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过。公司关联董事黄红云进行了回避表决，其余非关联董事予以表决。
根据深交所《股票上市规则》的相关规定，该关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比|
||||||或预计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人销售商品及提供劳务||中科控股及其附属关联企业||1,000||53.50||0.05%||
|||金科控股及其附属关联企业||1,000||33.65||0.03%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||小计|2,000|87.15|0.08%|
|接受关联人提供的劳务|中科控股及其附属关联企业|10,000|0|0.00%|
||小计|10,000|0|0.00%|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
年初至披露日，公司与中科控股及其附属关联企业累计已发生各类关联交易金额为8.5万元；公司与金科控股及其附属关联企业累计已发生各类关联交易金额0.4万元。
二、关联方情况介绍和关联关系
1、公司名称：重庆市中科控股有限公司
成立日期：2010年12月24日
注册地址：重庆市涪陵区兴华中路55号（宏富大厦）2－1号
法定代表人：黄一峰
注册资本：30198万元
主营业务范围：利用自有资金从事建筑业、房地产业、农业、林业、旅游业、酒店业、运输业项目的投资；货物及技术进出口；销售：建筑材料（不含危险化学品和木材）、防盗门、室内门、摩托车零配件、汽车零配件、旅游工艺品。
据中科控股提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 1,600,485.84万元，净资产为 472,233.39万元，2015年度实现营业收入446,214.26万元，净利润60,171.69万元。
与本公司关联关系：中科控股为本公司实际控制人之直系亲属黄一峰、王小琴夫妇控制的企业。
2、公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号
法定代表人：黄红云
注册资本：5,000万元
经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。
根据金科控股提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 9,896,794.46万元，净资产为 1,681,383.41万元，2015年实现营业收
入1,978,993.50万元，净利润144,466.82万元。
与本公司关联关系：金科控股为本公司控股股东。
三、关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
四、定价政策和定价依据
公司严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
六、独立董事意见
独立董事对2016年度公司日常关联交易预计事项进行了事先审核，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
经过审慎核查后，我们认为公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议；
2、第九届董事会第三十次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
3、第九届董事会第三十次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-016银泰资源股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升。
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（重组前）|上年同期（重组后）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约11,000 万元-13,000 万元|盈利：1,889.32万元|盈利：2,073.98万元|
||比上年同期上升：约482.22%-588.08%|||
|基本每股收益|盈利：约 0.0776元-0.0918 元|盈利:0.0175元|盈利:0.0192元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司重组完成后各矿山生产运行良好，上海盛蔚矿业投资有限公司自本期初纳入合并范围，对公司的业绩增加产生了积极影响。2018年一季度公司盈利基本全部来源于上海盛蔚矿业投资有限公司下属子公司黑河洛克矿业开发有限责任公司和
吉林板庙子矿业有限公司的黄金销售。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-016特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
安徽辉隆农资集团股份有限公司
独立董事述职报告
作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事，在过去的 2015年，本人依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2015年度任期内本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会及股东大会会议情况
1、报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东大会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。2015年任期内，公司共计召开 2次董事会。具体出席会议情况述职如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|吴师斌|2|2|0|0|0|否|

2、经审核认为，任期内公司 2015年度董事会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。
二、2015年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，本人在任期内对
2015年度公司如下事项发表了独立意见：
（一）2015年 1月 16日对第二届董事会第三十六次会议部分议案审议的发表的独立意见
1、关于推选公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：
（1）公司第二届董事会全体董事成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名，并经董事会提名委员会审核拟推选李永东先生、汪斌先生、曹斌先生、魏翔先生、李锐女士、邓顶亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
拟推选木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现近三年内受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（3）经详细了解三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
（4）本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
2、关于公司第三届董事会独立董事津贴的独立意见
公司董事会拟定的独立董事津贴是结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
3、关于《修订公司＜章程＞》的议案
为进一步完善公司章程和公司业务发展的需要，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，公司拟对原《公司章程》部分条款作出修订，公司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意此次修订《章程》的议案。
（二）2015年 1月 26日对第二届董事会第三十七次会议审议议案发表的独立意见
本次股权转让涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股权转让价格以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易各方协商确定。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
基于以上原因，我们同意控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案。
三、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）日常沟通情况
2015年度，本人在任期内利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场考察，同时通过电话、邮件等方式定期向公司董事会秘书、证券事务代表和高管团队了解公司经营和财务状况，及时获知公司重大事项的进展情况，并利用自身的专业知识和实践经验，客观地、有针对性地为公司的投资决策、内部管理等工作提出自己的意见与建议，做出独立、公正的判断。
（二）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，使公司在报告期内能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
（三）加强自身专业学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极参加证监会、公司组织的各种培训，认真学习证监会、安徽省证监局以及深证证券交易所最新的有关法律法规及其他相关文件，尤其加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识，以及进一步提高维护公司利益和投资者合法权益的能力。
四、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人召集并主持召开 1次会议，审议公司第三届董事会独立董事津贴，并提交董事会审议。
五、其他工作情况
1、无独立董事提议召开董事会的情况。
3、无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：wushibinlawer@sina.com
本人已于 2015年 2月 2日正式卸任独立董事职务，同时离任战略委员会委员和薪酬与考核委员会召集人职务，本人将继续关心和关注公司的发展，在此，我对公司董事会、管理层以及相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心地感谢！
独立董事：吴师斌
二〇一六年四月二十日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-003深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司营业收入突破120亿的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本公告中所涉及的2018年度的营业收入未经审计，为公司初步测算，2018年度营业收入等相关具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。请广大投资者注意投资风险。
一、公司基本情况介绍
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001年，自成立以来至 2015年主要从事电子智能控制器件的研发、生产及销售。公司于 2015年收购深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”），主营业务转型为以电子元器件分销为核心，并确立了“成为亚太地区半导体分销行业的领导者、全球半导体分销行业的领先者”的战略目标。公司围绕战略目标，采用内生加外延的发展策略，不断拓展具有品牌优势的代理线，构筑了涵盖市场型、技术型及资源型的全品类产品线，不断提升客户服务能力，成为电子元器件分销领域的综合解决方案供应商，同时不断发掘优质并购标的，通过并购整合不断增强公司一站式服务能力，提升公司的综合竞争力。
二、公司营业收入增长情况
在数年内生增长及外延并购的双重推动下，公司的电子元器件分销业务规模不断扩大，并带动公司营业收入逐年大幅提升，截止 2018年 12月 31日，经公司财务部初步测算，公司营业收入突破 120亿元人民币，预计达到 120亿元- 125亿元人民币（未经审计）。2015年至 2018年，公司营业收入具体情况如下：
注：2018年度营业收入未经审计
三、公司营业收入快速增长的原因
公司营业收入快速增长，主要是得益于公司在 2015年成功转型为电子元器件分销企业，按照内生增长加外延并购的发展策略稳步推进，同时根据下游市场需求灵活调整公司销售策略，抓住下游风口机遇，实现业绩快速增长。
公司贯彻实施内生增长战略，销售规模及盈利水平均有一定幅度的增长，进而提高了公司自身的行业地位及增强了公司稳定的盈利能力。随着下游云计算、5G、消费电子、汽车电子等行业需求量不断增加，特别是国内云服务器投资的加速增长，给公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）带来较好的发展机遇。联合创泰目前拥有多个云服务等快速发展领域的巨头客户，2018年全年实现营业收入近 60亿元（未经审计），相比 2017年同期的 18.43亿元实现同比快速增长。联合创泰近期正在或已经拓展了服务器、晶圆、消费电子、车载电子、工业交换机、通信等领域的代理权和客户，并将持续寻求新的业务发展机遇。根据目前联合创泰的在手订单，2019年业绩的增长可期。
公司自 2015年并购华商龙开始，陆续投资、并购了多家电子元器件分销商，包括海威思、怡海能达、柏建等。这几个标的企业在投资、并购完成后的业绩都实现了超对赌业绩的情况。公司通过收购、整合及合作获得了众多电子核心产品的代理权包括联发科、SK海力士、村田等，不断增加具有品牌优势的新产品线，技术型和资源型产品线愈发丰富，通过构建稳定的金字塔式产品结
构形成了稳固的市场护城河，扩大了销售规模，盈利水平均有显著提升。公司的并购整合并不是单纯地和并购标的收入、利润的相加，而是瞄准在产品线、客户、管理、风控等领域都有极强协同效应，同时在内生上有较为可观的成长性的标的。外延并购是实现公司战略目标不可或缺的重要一环。
在进行外延式并购的同时，公司尤其注重对已并购企业的整合。公司利用自建的 ERP系统——UAS系统，将管理层对电子分销行业的管理理念固化到系统层面，从而实现企业管理的线上化、系统化。公司对新并购标的都统一纳入系统平台进行管理，实现系统层面的统一并购整合，从而完成对并购标的在管理上的快速统一和规模效应的最大发挥。得益于线上系统，公司的运营效率大大提升，应收账款和存货的周转率不断提升，现金流状况持续改善，仅前三季度就实现7.28亿元经营性现金净流入。
同时公司创办“英唐学院”，对已并购企业的管理人员进行统一培训，以实现对已并购企业从组织架构、业务系统、人员等全方位的融合及协同发展。
四、公司未来发展目标
纵观电子分销行业的发展历程，电子元器件产品的销售在近数十年都在持续增长。从个人电脑的逐渐普及、手机的普及、互联网渗透率的持续提升，到目前云计算、云服务的快速发展，再到未来5G、物联网、智能硬件的发展，电子元器件的销售在不断进步的技术和相应的应用产品的推动下，不断催生出新的需求，在未来 5-10年内，行业仍将处于持续较高的景气度中，未来市场前景广阔。
未来公司将更加专注电子分销主业，寻求业务结构和公司资产的优化。公司的目标为成为亚太区电子元器件分销领域的龙头企业。公司将不断提升内部管理效力、员工凝聚力，优化管理流程，制定时间管理及明确的目标管理计划，提升决策能力和风险管控，进行有效的内部沟通。
外延方面，公司将采用横向整合与纵向拓展相结合的方式。横向上通过持续并购同行业优质企业，继续丰富公司的产品线和代理品牌，实现更强的一站式服务能力，巩固公司行业领先地位；纵向上，公司将向电子元器件上下游不断延伸及增强合作，一方面加强与原厂的绑定及合作，寻找行业内优质企业并购整合或开展合作；另一方面，利用半导体产业链的各个环节陆续向中国大陆转移的产业发展机遇，公司也在积极布局半导体相关领域，后续不排除投资上
游IC设计领域相关企业，改善业务结构，提升技术服务实力。
在销售策略上，公司将继续维持灵活稳健的方式，深度了解市场动态，把握市场需求走势，将公司的资源优先分配于高业绩增长、高资金利用率的产品线。随着技术的进步，个人电脑、互联网、手机、移动通信、云服务以及 5G通信等行业陆续拉动电子元器件的需求持续增长。只要人类的技术进步不停止，公司将通过灵活的销售策略，抓住下游发展机遇，致力于将所从事电子元器件分销业务打造成为“永远的朝阳业务”。
在风险控制上，公司通过线上加线下、事前审核加事中管控加事后分析的完善的风控模式，回避或减少涉足存在风险的领域或客户，从而保证公司业绩安全、持续、稳定、健康地增长。
此外，公司拟通过非公开发行股票一揽子交易，引进深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）作为控股股东，从而使公司成为国有控股企业。
作为资金密集型企业，借助国有控股平台，公司未来内生增长加外延并购的发展策略将拥有更加强大和相对低成本的资金支持，在技术上也将获得赛格集团旗下半导体设计、生产、封装、测试等板块的支持，同时，公司在强大的自建系统支持下的，有望成为行业的整合者，打造国内乃至亚太地区电子分销综合解决方案龙头企业。
五、风险提示
本公告中所涉及的发展目标、经营计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，2018年度的营业收入未经审计，为公司初步测算，2018年度营业收入等相关具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会