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中信国安信息产业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年度，中信国安信息产业股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司2016年监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内共召开五次监事会会议。
（一）2016年 3月 21日，公司召开了第五届监事会第十六次会议。会议审议并通过了如下决议，并对年度报告和内部控制评价报告发表了意见；
1、审议并通过了公司2015年度财务决算报告；
2、审议并通过了2015年度监事会工作报告；
3、审议并通过了公司2015年年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议并通过了公司2015年度利润分配预案。
5、审议并通过了公司2015年度内部控制评价报告。
我们对公司2015年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
此次会议决议公告刊登于 2016年 3月 23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）2016年4月28日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了公司2016年第一季度报告。
（三）2016年6月28日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举刘欣女士为公司第六届监事会主席的议案
（四）2016年8月26日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了公司2016年半年度报告及其摘要。
（五）2016年 10月 27日，公司召开了第六届监事会第三次会议。会议审议并通过了公司2016年第三季度报告。
二、监事会对公司有关经营运作情况的意见
（一）公司依法运作情况
公司建立了较为完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
致同会计师事务所对本公司 2016年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司最近一次募集资金投入项目情况
无。
（四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。
三、2017年度监事会工作计划
2017年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。
2017年，监事会将会加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续
加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临 2014-22
四川友利投资控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年9月22日开市起停牌，并于 2014年 9月 23日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-09）、 2014年 9月 29日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-10）、2014年 10月 11日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-11）、2014年 10月 20日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-12）、2014年10月27日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-14）、2014年 11月 3日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-15）、2014年11月10日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-16）、2014年 11月 17日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-17）、 2014年 11月 24日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-18）、2014年 12月 1日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-19）、2014年 12月 8日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-20）、2014年12月15日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-21）。
目前，该重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 22日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-031潍柴动力股份有限公司
2019年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2019年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2019年10月30日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2019年第三季度报告的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
本议案实际投票人数 15人，其中 15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述事项具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
华泰联合证券有限责任公司
关于长江润发机械股份有限公司以募集配套资金
置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“长江润发”、“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就长江润发以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。
上述资金已于2016年11月8日全部到位，并由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。
二、募集资金使用项目基本情况
公司召开第三届董事会第十六次会议及2016年度股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产草案等相关议案。本次非公开发行募集资金总额不超过120,000.00万元，募集资金将用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）|
|1||抗感染系列生产基地建设项目||34,717.00||
|2||复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目||15,417.00||
|3||卢立康唑系列生产车间建设项目||15,537.00||
|4||企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目||13,753.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）|
|5||企业信息化建设项目||7,576.00||
|6||支付中介机构费用||3,000.00||
|7||现金对价||30,000.00||
|合计||||120,000.00||

募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金先行投入，以保证项目实施，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司经营需要，在募集资金到位之前，长江润发已经以自筹资金预先投入到募集资金投资项目。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对长江润发预先以自筹资金投入到募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“和信专字（2017）第000146号”《关于长江润发机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）。截止2017年3月22日，长江润发预先以自筹资金预先投入到募集资金投资项目的实际投资金额为22,095,653.41元，因本次交易的中介机构费用超过3000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10,434,355.14元，置换金额共计20,924,084.14元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||拟以募集资金置|
||序||||项目承诺总投资||以自筹资金预先||换预先已投入募|
||||项目名称|||||||
||号||||金额（万元）||投入金额（元）||投项目自筹资金|
||||||||||的金额（元）|
|1||抗感染系列生产基地建设项目||34,717.00||318,600.00||318,600.00||
|2||复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目||15,417.00||9,313,569.00||9,313,569.00||
|3||卢立康唑系列生产车间建设项目||15,537.00||||||
|4||企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目||13,753.00||||||
|5||企业信息化建设项目||7,576.00||857,560.00||857,560.00||
|6||支付中介机构费用||3,000.00||11,605,924.41||10,434,355.14||
|7||现金对价||30,000.00||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||拟以募集资金置|
||序|||项目承诺总投资||以自筹资金预先||换预先已投入募|
|||项目名称|||||||
||号|||金额（万元）||投入金额（元）||投项目自筹资金|
|||||||||的金额（元）|
|合计|||120,000.00||22,095,653.41||20,924,084.14||

四、以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金情况
公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议已经审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20,924,084.14元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜出具了审核意见，认为《长江润发机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了长江润发公司截至2017年3月22日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
五、华泰联合的核查意见
经核查，华泰联合认为：上市公司使用募集资金置换前期已投入的自筹资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上所述，华泰联合对长江润发本次以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于长江润发机械股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：武光宇廖逸星
华泰联合证券有限责任公司2017年3月22日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-049海南普利制药股份有限公司
关于注射用阿奇霉素获得澳大利亚上市许可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于近日收到澳大利亚药物管理局签发的注射用阿奇霉素500mg的上市许可，现将相关情
况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药物名称：注射用阿奇霉素
（二）适应症：适用于敏感病原菌所致的下列感染。
1、社区获得性肺炎
由肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、卡他莫拉菌、肺炎支原体、
金黄色葡萄球菌或肺炎链球菌等病原菌所致，且起始治疗需静脉给药的患者。
2、盆腔炎性疾病
由沙眼衣原体、淋病奈瑟氏球菌或人型支原体所致，且起始治疗需静脉给
药的患者。若怀疑可能合并厌氧菌感染者，需加用一种抗厌氧菌的药物与本品联合治疗。
需要时在停用注射用阿奇霉素后可继以口服阿奇霉素进行序贯治疗。给药
前应进行细菌培养和药敏试验以查明致病菌及其对阿奇霉素的敏感性。采集标
本后即可以开始阿奇霉素治疗，在获知药敏结果后再作相应的调整。
为减少耐药菌的产生以及维持本品（阿奇霉素）和其他抗菌药物的效果，本品（阿奇霉素）应只用于治疗或预防经确诊或高度怀疑敏感菌引起的感染。如果获得了培养和药敏资料，选择或调整抗菌药物治疗时应予以考虑。如果没有这
些数据，当地的流行病学和药物敏感模式可帮助选择经验性治疗。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：500 mg
二、药品的其他相关情况
化合物阿奇霉素（Azithromycin）最初由Pliva研发团队发现和研制。1986年，Pliva与Pfizer（辉瑞）签署授权协议，Pfizer获得西欧和美国的独家市场销售权，1997年辉瑞注射用阿奇霉素（商品名为ZITHROMAX）在美国获准上市，2007年进口原研（商品名：希舒美）在国内获准上市。注射用阿奇霉素目前已经在全球广泛上市销售。
我公司于2009年启动了该产品的研发，成功后相继提交了国内外多个市场的注册申请。该品种于2017年7月获得国家食品药品监督管理总局签发的注册批件，并于2018年5月通过中国化学仿制药质量与疗效一致性评价，2018年10月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，2018年10月获得DCP主审国家荷兰药物评价委员会批准，同月获得参审国奥地利卫生与食品安全局批准，2018年12月获得参审国德国批准，2019年1月收到了加拿大卫生部签发的上市许可，并于近日收到澳大利亚药物管理局（TGA）签发的上市许可。
公司近日取得澳大利亚的上市许可，标志着普利制药具备了在澳大利亚销售注射用阿奇霉素的资格，将对公司拓展澳大利亚市场带来积极影响。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
（一）证明文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
武汉华中数控股份有限公司独立董事关于
第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
1、关于公司拟委托课题《高性能伺服电机关键技术与优化设计》事项的事前认可意见
我们对公司拟委托课题《高性能伺服电机关键技术与优化设计》事项进行了事前审查，认为：公司本次关联交易事项有利于提高公司产品性能，促进公司产品与技术的升级；交易遵循公平合理的定价原则。我们同意将公司拟委托课题《高性能伺服电机关键技术与优化设计》事项提交公司第十届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
朱永平 杨鹏 王典洪
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）013号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上股东任立军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持本公司股份 30,343,119股（占本公司总股本比例6.88%）的股东任立军先生计划自本公告披露日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过441万股，即不超过公司总股本的1%。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东任立军先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
任立军先生持有公司无限售流通股30,343,119股，占公司总股本的6.88%。
二、股份减持计划：
1、减持目的：股东自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后权益分派所获得的股份。
3、拟减持时间：本公告披露之日起15个交易日后6个月内。
4、拟减持数量：拟减持不超过441万股，不超过公司总股本的1%。(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整）。
5、拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
三、承诺履行情况
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发行的股份，也不由红宇新材回购该等股份；（2）在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的红宇新材股份。
任立军先生已于 2016年 1月辞去公司董事、总工程师职务，任立军先生已履行完毕上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次拟减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
四、相关风险提示
1、任立军先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
2、任立军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，任立军先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、任立军先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
平安证券有限责任公司
关于常州天晟新材料股份有限公司
为公司及全资子公司向银行借款提供担保的核查意见
作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）核查了天晟新材为公司及全资子公司向银行借款提供担保事项。
子公司为公司向银行借款提供担保具体如下：
单位：万元
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|担保单位|与本公司关系|贷款银行|担保金额|
|常州新祺晟高分子科技有限公司|全资子公司|交通银行股份有限公司常州天宁支行|5,000|
|常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司|全资子公司|平安银行股份有限公司常州分行|5,000|
|常州天晟复合材料有限公司、常州新祺晟高分子科技有限公司、常州美利晟塑胶制品有限公司|全资子公司|中国工商银行股份有限公司常州广化支行|12,000|
|常州天晟复合材料有限公司、常州昊天塑胶科技有限公司|全资子公司|中国银行股份有限公司常州延陵支行|9,000|
|合计|||31,000|

公司为子公司向银行借款提供担保具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|与本公司关系|贷款银行|担保金额|
|常州新祺晟高分子科技有限公司|全资子公司|中国银行股份有限公司常州延陵支行|1,500|
|常州铭晟光电科技有限公司|全资子公司|中国银行股份有限公司常州延陵支行|1,000|
|常州美利晟塑胶制品有限公司|全资子公司|中国银行股份有限公司常州延陵支行|1,500|

常州天晟进出口有限公司 全资子公司 中国银行股份有限公司常州延陵支行 1,000
|||
|-|-|
|合计|5,000|

注：上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
平安证券对天晟新材为公司及全资子公司向银行借款提供担保事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
新祺晟、铭晟光电、美利晟、天晟进出口均为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
2015年4月22日，公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》，公司独立董事也就为公司及全资子公司向银行借款提供担保事项发表了同意的独立意见。
基于以上，保荐机构对本次天晟新材为公司及全资子公司向银行借款提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于常州天晟新材料股份有限公司为公司及全资子公司向银行借款提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈建
赵宏
平安证券有限责任公司
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-017恒泰艾普集团股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况（本公告中的“元”均指人民币元）：
||||
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%-35%|盈利：634.98万元|
||盈利：415万元—600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受金融机构授信政策的影响及公司降低业务风险的考虑，公司降低了贸易业务的规模。归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比略有下降。
2019年第一季度，预计公司实现非经常性损益约440万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-080广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年12月20日(星期二)下午2:30。
网络投票时间：2016年12月19日-2016年12月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日 2016年 12月 20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016年12月19日下午3:00）至投票结束时间（2016年12月20日下午3:00）期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共10名，所持有效表决权股份352,363,597股，占公司总股份的64.8477%。其中：
（1）、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持有效表决权股份352,353,797股，占公司总股份的64.8459%。
（2）、参加网络投票的股东共4名，所持有效表决权股份9,800股，占公司总股份的0.0018%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》
表决情况:352,356,097股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；
7,500股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：2,300股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的23.4694%；7,500股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的76.5306%；0股弃权。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:352,356,097股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；
7,500股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：2,300股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的23.4694%；7,500股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的76.5306%；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、邹志峰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年 12月 20日
证券代码：000967 公告编号：2019-101号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月26日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十九次会议的通知。会议于2019年12月6日上午9:00时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。
鉴于公司第八届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第八届监事会现提名以下2人为公司第九届监事会候选人：焦万江、刘侃。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
公司向第八届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
公司第九届监事候选人简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
证券代码：000967 公告编号：2019-101号附件：公司第九届监事候选人简历
1、焦万江先生，1981年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份
有限公司副总裁兼事业部总经理，历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营
管理部部长。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公
司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部市场部部长。
焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系,持有盈峰环境308,692股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘侃先生，1984年出生，本科学历。2016年2月至今在公司任职，现
任中联环境城市服务公司经营管理部总监，2017年至2019年11月任盈峰网络
技术有限公司总经理，2016年至2017年任宇星科技发展（深圳）有限公司运
营管理部总监，2006-2015年，曾任美的生活电器深圳分公司、美的生活电
器事业部电饭煲产品企划经理。
刘侃先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-019武汉金运激光股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、尚需提交股东大会审议；
2、日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2、同意公司与关联人玩偶一号（武汉）科技有限公司（下称“玩偶一号”）因经营业务所需进行购买设备的关联交易，预计 2018年交易金额不超过人民币 1,000万元。
3、同意公司控股子公司湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司（下称“基金管理公司”）向武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“高投金运基金”）收取因基金管理业务产生的基金管理费的关联交易，预计 2018年交易金额不超过人民币 110万元。
2018年 4月 11日，公司第三届董事会第三十次会议审议了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，并已获独立董事事前认可，独立董事发表了同意该关联交易的独立意见。董事会出席审议该关联交易的非关联董事人数不足 3人，无法形成决议，该议案应直接提交股东大会审议，所以，上述关联交易须提交股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年发生额|截至披露日已发生金额|2018年预计发生额|
|扬州环宇、落地创意（及其子公司记梦馆、古镇意造）|材料采购|58,787.01元|185.05元|50,000.00元|
|扬州环宇、落地创意（及其子公司记梦馆、古镇意造）|设备或材料销售及相关服务|2,111,383.47元|263,504.27元|1,950,000.00元|
|玩偶一号|设备销售|0元|0元|10,000,000.00元|
|高投金运基金|基金管理费|475,945.21元|0元|1,100,000.00元|

二、关联方基本情况及关联关系
（一）关联方基本情况
1、落地创意（武汉）科技有限公司：法定代表人：竺一鸣；注册资本：500万元；注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465号曙光广场一期培训楼第三层 312-B16号；主要业务：3D打印互联网交易平台-意造网的开发和运营、承接各类 3D打印加工服务。
2、中山市古镇意造三维科技有限公司：法定代表人：杨博智；
注册资本：50万元；注册地址：中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A座 7层 06-10号单元；主要业务：承接各类 3D打印加工服务、模具设计与销售。
3、武汉记梦馆三维科技有限公司：法定代表人：杨博智；注册资本：100万元人民币；注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1号国际企业中心 4栋 1层 01室；主要业务：三维打印相关的软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；三维打印设备及其配件、耗材、软硬件的批发。
4、扬州市金运环宇激光设备有限公司：法定代表人：竺一鸣；
注册资本：100万元人民币；注册地址：仪征市大仪镇工业园区环宇路 1号；主要业务：毛绒玩具激光切割机扬州地区的代理销售。
6、武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人：湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司；注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465号中国光谷创意产业基地二号楼第 311-A12室；主要业务：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。
（二）与公司关联关系的说明：
1、落地创意原为公司控股子公司，由公司实际控制人梁伟先生担任法定代表人，后因股权转让，落地创意不再纳入公司并表范围，失去公司控股子公司地位。梁伟先生于 2017年 6月 9日辞去法定代表人职务，并完成工商变更登记手续，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，梁伟先生辞去法定代表人后的十二个月内（截至 2018年 6月 9日），落地创意（含其子公司及其子公司记梦馆、古镇意造）仍为公司关联法人。
2、扬州环宇原为公司控股子公司，由公司董事、副总李俊先生担任其法定代表人，后因股权转让，扬州环宇不再纳入公司并表范围，失去公司控股子公司地位。李俊先生于 2017年 5月 25日辞去法定代表人职务，并完成工商变更登记手续，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李俊先生辞去法定代表人后的十二个月内（截至 2018年 5月 25日），扬州环宇仍为公司关联法人。
3、因公司与玩偶一号同为梁伟先生控制的企业，故玩偶一号为公司关联方。
合伙企业（有限合伙）（下称“高投金运基金”）担任执行事务合伙人委派人，故公司与高投金运基金构成关联关系。
三、关联交易内容及协议
1、公司与落地创意（及其子公司古镇意造、记梦馆）扬州环宇按正常生产经营产生购销材料或设备的业务，并据情签定购销合同。
2、公司与玩偶一号按正常生产经营产生购销设备的业务，并据情签定购销合同。
3、湖北高投金运激光产业投资管理有限公司根据基金管理规定，每年向武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）收取资金管理总额2%的管理费。
4、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易均为正常经营业务往来，交易必要且定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司股东利益，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
司与武汉金块链科技股份有限公司签定<购买设备合同>关联交易的议案》同意公司向关联法人武汉金块链科技股份有限公司出售体验式智能无人零售终端设备 200台，合同为总额人民币 800万元的关联交易。具体见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。截止 2018年 4月 11日，预计公司 2018年度累计关联交易总金额不超过人民币 2110万元，占公司 2017年度经审计净资产绝对值的8.67%。
六、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司 2018年度日常关联交易预计为正常经营所需，交易按市场价格为依据协商定价，该关联交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议
2、独立董事的事前认可及独立意见
3、第三届监事会第二十三次会议决议
武汉金运激光股份有限公司董事会 2018年 4月 13日
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了第四届董事会第二十四次会议相关事项文件，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于出售全资子公司股权事项的独立意见
经审议，我们认为：公司本次出售全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）股权是综合考虑了特尔佳制动目前经营状况及其与公司其他业务的协同发展情况的，本次交易有利于进一步有效整合资源、优化公司控股子公司结构，提升公司资产质量和盈利水平。本次交易定价由交易双方参考评估机构对特尔佳制动股东全部权益价值的评估结果以及审计机构对特尔佳制动的审计报告经协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；本次交易的审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次出售子公司股权事项。
二、关于出售控股子公司股权事项的独立意见
经审议，我们认为：公司本次出售持有的控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司（以下简称“特尔佳数据”）股权是综合考虑了特尔佳数据目前的经营规模及效益的，本次交易有利于进一步有效整合资源、优化公司控股子公司结构，提升公司资产质量和盈利水平。本次交易定价由交易双方参考评估机构对特尔佳数据股东全部权益价值的评估结果以及审计机构对特尔佳数据的审计报告经协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；本次交易的审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次出售子公司股权事项。
三、关于出售公司部分闲置资产事项的独立意见
经审议，我们认为：公司本次将部分闲置二手车辆予以出售，可提高公司闲置资产的使用效率，盘活公司存量资产，增加公司收入；本次交易由双方协商确定，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；本次交易的审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次出售部分闲置二手车辆事项。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签署：
孙东升 崔军
林卓彬 肖林
深圳赫美集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-126深圳赫美集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于 2019年5月28日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）。公司分别于 2019年7月 4日、2019年8月5日、2019年9月5日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-102、2019-111、2019-121）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司各项生产经营活动正常。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，
深圳赫美集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-045
山东同大海岛新材料股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，山东同大海岛新材料股份有限公司《2015年第三季度报告》将于2015年10月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-170
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”），拟向中国工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币金额5,000万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。
本公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”），拟向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请小额委托贷款，贷款金额人民币4000万元，期限六个月。本公司决定对该笔贷款提供担保。
本公司全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司（以下简称“西安思壮”）拟向西安银行股份有限公司城西支行申请综合授信流动资金贷款，规模2000万元，期限为一年。本公司决定对这笔贷款提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第五次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、名称：广州中科雅图信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心 2号楼1101、1102房
法定代表人：靳荣伟
注册资本：1亿人民币
成立日期：2009年09月24日
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围：软件开发;智能化安装工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服务;测绘服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;承装（修、试）电力设施。）
中科雅图为本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为18,053万元；负债总额为6,794万元；净资产为11,259万元。2016年度营业收入19,128万元，净利润总额为6,619万元（以上数据经审计）。
截至2017年9月30日该公司总资产为22,836万元；负债总额为7,705万元；净资产为15,131万元。2017年度营业收入11,210万元，净利润总额为3,873万元（以上数据未经审计）。
2、名称：深圳合众思壮科技有限公司
住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4厂房 B区
法人代表：郭信平
注册资本：8,000万元
成立日期：2010年02月01日
经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售；企业管理策划；软件技术开发；移动电话及移动数据终端的设计；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。
深圳思壮是本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为 197,465,583.17元；负债总额为 106,310,006.45元；净资产为 91,155,576.72元。2016年度营业收入 218,866,448.63元，净利润总额为 7,527,863.93元（以上数据经审计）。
截至 2017年 9月 30日该公司总资产为 273,001,071.82元；负债总额为 176,854,727.93元；净资产为 96,146,343.89元。2017年 1-9月营业收入 172,712,749.75元，净利润总额为 4,990,767.17元（以上数据未经审计）。
3、名称：西安合众思壮导航技术有限公司
住所：西安市高新区锦业一路68号甲
法定代表人：吴林
注册资本：16200万人民币
成立日期：2007年01月08日
经营范围：一般经营项目：导航、导航定位仪器仪表、精准农业设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；生产、销售本公司自产产品。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
西安思壮为本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为195，534，054.69元；负债总额为12,492，109.19元；净资产为183，041.945.50元。2016年度营业收入51,057,721.46元，净利润总额为4,581,766.92元（以上数据经审计）。
截至 2016年 09月 30日该公司总资产为 191,650,566.76元；负债总额为 13,296,930.56元；净资产为 178,353,636.20元。2017年度1-9月累计营业收入 21,652,555.13元，净利润总额为 -1,137,875.70元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司对中科雅图、深圳思壮、西安思壮申请的银行项目授信、贷款提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、中科雅图、深圳思壮、西安思壮此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、中科雅图、深圳思壮、西安思壮目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的中科雅图、深圳思壮、西安思壮是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次本公司对外担保及反担保金额共计 11,000万元人民币，本次担保后，
本公司及本公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币160,870万元，占2016年末公司经审计净资产的比例为45.87%。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第五次董事会会议决议；
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月二十八日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-028陕西坚瑞消防股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月6日与张赞锋、张国兴签署《力拓科技投资协议之补充协议》，拟共同出资500万元设立西安力拓科消防技有限公司（以下简称“力拓科技”），主要从事新型热气溶胶新型灭火产品、安防产品的研发、生产及销售。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、拟设立公司的基本情况
公司于 2015年 6月 26日与张赞锋及公司销售骨干员工所发起设立的北京瑞邦投资管理公司（以下简称“北京瑞邦投资”）签署《投资协议》，拟共同投资设立控股子公司——西安坚瑞消防科技制造有限公司，现经过工商核名，确定新设公司名称为西安力拓消防科技有限公司。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（编号：2015-062）。
目前，因北京瑞邦投资退出本次投资，改由张国兴加入进行投资，并将各方的投资金额进行调整，具体内容如下：
西安力拓消防科技有限公司
公司注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：灭火装置、火灾报警系统、消防器材、安防设备、智能化设备、电子产品的研发、生产、销售；灭火系统、火灾报警系统、安防系统、智能化系统的设计、施工及维护；新能源、新材料设计、开发；计算机软件开发、技术服务；货物进出口、技术进出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
出资情况：
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|序号|股东名称|注册资本（万元）|出资比例|
|1|陕西坚瑞消防股份有限公司|255|（ 5%1）|
|2|张赞锋|225|45|
|3|张国兴|20|4|
|合 计||500|100|

投资主体情况：
1、公司为力拓科技的投资主体，认缴力拓科技51%的出资。
2、张赞锋，中国国籍，身份证号：32011319661130xxxx，认缴力拓科技45%的出资。
张赞锋与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
3、张国兴，中国国籍，身份证号：11010819650923xxxx，认缴力拓科技4%的出资。
张小杰与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
投资协议的主要内容：
公司与张赞锋、张国兴签署《力拓科技投资协议之补充协议》，主要内容包括：
1.出资方式
1.1各方均以货币方式出资，可以分期缴付。
1.2自力拓科技设立之日起，各方按其所持有的力拓科技股权依法享有股东权利并承担股东义务。
2.各方之陈述与保证
2.1对于调整前次签署的《投资协议》中所约定的投资事项，包括但不限于投资设立力拓科技的投资金额、具体投资方、占股比例，等等，各方均取得了共识，均放弃向对方追责的权利。
2.2各方拥有签订并履行本补充协议的权利能力和行为能力，投资方用于出资的资金来源合法。
2.3各方在本补充协议中所作的声明、保证以及提供的相关资料均为真实、准确、完整，并且直至本补充协议全面履行时仍为真实、准确、完整。
2.4各方签署本补充协议或履行其在本补充协议项下的全部义务并不违反其订立的任何其他协议，亦不违反任何法律、行政法规或规章。
2.5各方一致同意待条件成熟时候，将公司S型热气溶胶灭火装置等气体灭火产品业务尽快全部转移至力拓科技。
3.股权收购
3.1力拓科技设立满3年后，公司同意在2年内（24个月），根据力拓科技的盈利状况和当时资本市场的行情，以现金或发行股份购买资产的方式收购力拓科技股权，具体方案以公司董事会、股东大会、深圳证券交易所和中国证监会的审批为准。
4.补充协议的成立、生效、变更或解除
4.1本补充协议经各方签字或盖章之日起生效；
4.2经协商一致，协议各方可以书面形式变更或解除本补充协议。
5.权利义务的承继
协议各方在本补充协议项下的权利义务不因力拓科技性质、形式、组织结构的变更而变更或终止。
6.违约责任
任何一方违反本补充协议项下的任何条款，给其他方带来损失的，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约行为而给其他方造成的实际损失。
7.争议解决
凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的争议，协议各方应友好协商解决；如协商不成的，任何一方均可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
8.其他
8.1本补充协议各标题仅为方便参考而设，并无法律约束力，本补充协议某一条款被撤销或被宣告无效不影响其他条款的效力；
8.2本补充协议一式陆份，协议各方各执一份，其余报审批及登记部门。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资是为了实现公司转变为消防控股集团的战略目标，加快将公司各类业务分别成立子公司进行独立运营、独立核算；同时，为了实现员工与公司的共同发展，积极推进各个业务子公司经营团队参股，调动公司员工的主观能动性，提升公司的市场竞争力及盈利能力。
2、存在的风险
本次对外投资设立的控股子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控股流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次对外投资设立子公司完成后，公司将实现该类业务独立运营，独立核算，提高经营管理效率，同时，新设立的公司将更好的满足客户对各类消防产品的需求，增强公
司的持续经营能力，符合公司长远战略规划及发展需要。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、力拓科技投资协议之补充协议
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年三月十日