证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2014-010浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2014年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月21日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事朱康军因公未能出席会议，书面委托独立董事邵建平代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，详情见刊登于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年，公司实现营业总收入 97,983.62万元，比上年同期增长13.42%；实现营业利润1,630.93万元，比上年同期减少84.51%；实现利润总额2,198.88万元，比上年同期减少80.36%；归属于母公司所有者的净利润为 1,455.53万元，比上年同期减少83.07%。截止2013年12月31日，公司总资产165,046.23万元，比上年末增加3,906.81万元；总股本 467,625,470万股，归属于母公司所有者权益 119,487.80万元；净资产收益率1.30%；基本每股收益0.03元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健
审（2014）1318号审计报告确认。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司 2013年度股东大会审议，详见《公司 2013年年度报告》。
公司独立董事黄曼行女士、韩洪灵先生和张立民先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》,《公司 2013年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所出具了天健审[2014]1319号的《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制审计报告》，报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会关于公司审计报告中非标无保留涉及事项的专项说明》，专项说明全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、公司董事朱康军、邵建平和马余豪回避表决，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》，该事项详情见登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2013年度股东大会审议。年度报告
全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构华西证券有限责任公司对此事项出具了核查意见，天健会计师事务所出具了编号为天健审（2014）1320号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。专项报告、保荐机构核查意见及鉴证报告全文内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、关联董事计皓回避表决，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《预计 2014年与浙江与浙江龙游义商村镇银行股份有限公司发生存款结算业务金额的议案》。
公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司持有浙江龙游义商村镇银行股份有限公司8%的股权，公司董事长计皓任该公司董事。预计 2014年度，公司及控股子公司存入浙江龙游义商村镇银行股份有限公司的存款金额发生额累计不超过人民币1亿元。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，此议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告》。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销控股子公司浙江凯晟锂电有限公司的议案》。
公司于2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司终止了锂动力电池项目，加之目前公司控股子公司浙江凯晟锂电有限公司（以下简称“凯晟锂电”）已无生产经营活动。因此，为优化资源配置，提高运营效率，降低经营成本，公司决定对锂动力电池项目的实施主体凯晟锂电进行清算并注销。注销凯晟锂电不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。凯晟锂电注销后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
凯晟锂电的基本情况如下：
浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本300万，其中本公司出资240万元，占总股本的80%；浙江凯恩电池有限公司出资60万元，占总股本的20%。
该公司法定代表人陈建平，经营范围电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售。公
司住所浙江省遂昌县平昌路258号。
经天健会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 873,017.00元，净资产为-6,582,821.41元，2013年净利润-2,452,444.96元。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度利润分配预案》，此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2013年母公司实现净利润 6,902,945.79元，按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金 690,294.58元，加上公司已有未分配利润218,254,430.73元，实际母公司可供股东分配的利润为 224,467,081.94元。
公司 2013年度每股收益为 0.03元，低于公司章程规定的现金分红条件每股收益 0.10元，因此，公司 2013年度公司不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
十五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，公司2013年度的审计费用为75万元，公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，《关于召开公司2013年度股东大会的通知》登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2014年3月25日