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证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-067
江苏苏利精细化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018年 12月 26日以电话方式、直接送达方式通知各位监事，会议于 2018年 12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张晨曦先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司监事会2018年12月27日
简历：
张晨曦：历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）质保部部长，现任公司监事会主席，江阴苏利化学股份有限公司安环科科长。
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-031福建福能股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2016年4月19日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2016年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2016年第一季度报告全文
及正文的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2016年第一季度季报》。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于子公司福建省福能新能源有限责任公司与海峡发电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订<福建省三川海上风电有限公司合资协议书>（关联交易）的议案》，关联董事张小宁对本议案回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司与海峡发电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订<福建省三川海上风电有限公司合资协议书>（关联交易）的公告》（2016-032）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展动力煤期货套期保值
业务的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于开展动力煤期货套期保值业务的公告》（2016-033）。
本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-032
南通醋酸化工股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.50元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/14|－|2019/6/17|2019/6/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本204,480,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利102,240,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/14|－|2019/6/17|2019/6/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东顾清泉、南通新源投资发展有限公司、庆九的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于持有公司股份的无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，如股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。
本次利润分配实际派发现金红利为每股0.5元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.45元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在
取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港中央结算有限公司账户股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人香港中央结算有限公司账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.45元。。
4、对于持有公司股份的机构投资者和其他法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由其按照税法规定自行向当地税务机关申报纳税，实际派发现金红利每股人民币 0.5元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0513-68091213
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-001包头华资实业股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加100%左右。
(三)本次预增业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：6,871,550.79元
(二)每股收益：0.0142元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩增加主要是持有恒泰证券股权及以自有资金购买理财产品，致使投资收益增加所致。
四、其他说明事项
(一)以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司
关于中储发展股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，就中储股份七届八次董事会关于使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金之事项进行了核查，具体如下：一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273号），核准公司非公开发行不超过 339,972,649股新股。
2015年 11月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 339,972,649股，每股面值 1元，发行价格 5.86元/股，募集资金总额为 1,992,239,723.14元，扣除发行费用 21,026,787.98元，募集资金净额为 1,971,212,935.16元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（CHW津验字[2015]0090号）。
二、募集资金使用情况
截至2016年1月18日，募集资金专户余额为 1,432,508,994.62元，其中包括会计师费用 250,000.00元、置换截至 2015年 12月 31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 322,521,043.10元、利息、手续费累计形成的金额394,383.46元，扣除上述金额后净额为 1,109,343,568.06元，募集资金投资项目的具体情况如下:
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|序号|募投项目名称|项目投资总额（元）|承诺使用募集资金金额（元）|实际使用募集资金金额（元）|备注|
|1|中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）|391,420,000|387,796,000|44,051,120.29|实际使用募集资金金额为公司置换预先投入募投项目的自筹资金|

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|2|中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二 期（A0402）项目|253,770,000|153,045,400|65,193,872.04|的金额，该置换事宜已经公司七届七次董事会、监事会七届三次会议审议通过。截至2016年1月18日，尚未完成置换。|
|3|中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目|218,110,000|218,110,000|44,745,463.79||
|4|中储西部国际钢铁物流基地项目|633,940,000|633,940,000|168,530,586.98||
|5|中储电子商务及物流信息化建设项目|60,000,000|60,000,000|0|-|
|6|补充流动资金及偿还银行贷款|539,348,324|539,348,324|539,348,324.00|-|
|合计|||1,992,239,724|861,869,367.10|-|

三、本次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况
根据各募集资金投资项目的投资进度，并结合公司发展规划、短期流动资金贷款规模以及财务费用承担等相关实际情况，为合理安排使用资金，减少财务费用，公司拟在保障本次非公开发行募集资金使用计划的前提下，安排本次非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂时补充公司流动资金。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理办法》有关规定，公司拟决定临时使用不超过5亿元闲置募集资金暂
时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况
2016年1月19日，中储股份董事会七届八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2016年1月19日，中储股份监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。
独立董事对上述本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中储股份使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。
综上，民生证券对中储股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：于春宇 苏欣
民生证券股份有限公司2016年1月19日
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一八年一月二十二日于南昌
目 录
一、2018年第一次临时股东大会议事日程 ............. 2二、2018年第一次临时股东大会议题 ................. 4三、关于选举李柏殿先生为公司董事的议案 ............ 5
赣粤高速2018年第一次临时股东大会资料
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议事日程
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年1月22日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2018年1月22日（星期一）9:15-15:00。
现场会议：2018年1月22日（星期一）下午14:30
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》；
（二）与会股东发言、提问及答疑。
三、投票表决：
（一）股东表决；
（二）计票人、监票人统计表决票；
赣粤高速2018年第一次临时股东大会资料
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
五、见证律师宣读《法律意见书》。
六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署法律文件。
赣粤高速2018年第一次临时股东大会资料
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议题
《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》
赣粤高速2018年第一次临时股东大会资料
[赣粤高速2018年第一次临时股东大会议案]
关于选举李柏殿先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的通知，经集团研究决定，因轮岗工作需要，谭生光先生不再担任公司董事、总经理职务，调集团另有任用，并推荐李柏殿先生为公司董事候选人。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》和《公司章程》的相关规定，李柏殿先生不存在不得担任公司董事的情形。经公司董事会提名委员会审核及第六届董事会第十八次会议审议通过，认为李柏殿先生符合董事的任职资格，现提交公司股东大会审议表决。
董事任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
报告完毕，请予审议。
附件：李柏殿先生简历。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2018年 1月 22日
赣粤高速2018年第一次临时股东大会资料
附件
李柏殿先生简历
李柏殿：男，1975年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司总经理、党委副书记。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部，新疆克州交通运输局副局长(援疆)，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心总经理。2017年 12月起任本公司党委副书记；2018年 1月起任公司总经理。
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-065转债代码：113508 转债简称：新凤转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次投资尚未签署协议，仍存在不确定性。
目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》，公司就对外投资公告中的有关事项补充说明如下：
一、交易对方的财务状况
由于其他合资方未提供相关财务数据，无法确定其资产总额、资产净额、营业收入、净利润等财务资料。
（一）江苏国望高科纤维有限公司
江苏国望高科纤维有限公司最近三年主要从事差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产和销售。
（二）江苏中鲈科技发展股份有限公司
江苏中鲈科技发展股份有限公司最近三年主要从事聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维的生产销售。
（三）东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司
东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司最近三年主要从事纺织服装、纺织新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相应机电设备的销售。
（四）浙江恒逸石化有限公司
浙江恒逸石化有限公司最近三年主要从事化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工和销售，最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,565,978.37|
|净资产|709,232.66|
|项目|2017年度（经审计）|
|营业收入|866,041.29|
|净利润|72,099.63|

（五）江苏奥神新材料股份有限公司
江苏奥神新材料股份有限公司最近三年主要从事高性能聚酰亚胺纤维研发、生产和销售。
（六）福建锦江科技有限公司
福建锦江科技有限公司最近三年主要从事差别化化学纤维、聚酰胺的生产。
（七）辽宁银珠化纺集团有限公司
辽宁银珠化纺集团有限公司最近三年主要从事生产化学纤维，服装加工，面料织造。
（八）北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司最近三年主要从事锦纶聚合及
纺丝工艺技术，最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|221,940.26|214,575.52|
|净资产|162,329.00|158,670.60|
|项目|2018年1-3月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|14,955.47|29,691.52|
|净利润|4,301.99|8581.31|

二、标的公司董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管理层人员安排如下：公司董事会成员7名；公司不设监事会，设监事1人；总经理1人，其他高
级管理人员，由董事长或总经理提名。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立合资公司，有利于提高公司未来的研发能力，有利于公司新产品的拓展。目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
标的公司的主要目的是对先进基础纤维新材料、关键战略新兴纤维新材料和前沿纺织新材料进行研究，是否能形成研究成果以及未来的运用效果存在不确定性。
截至公告日，本次投资尚未签署协议，仍存在不确定性，最终以双方正式签署的投资协议为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－007
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014年 4月 10日上午在辽宁时代大厦 12楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真的审议，以举手表决方式通过了如下事项：
1、选举魏钢先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2014年 4月起至本届董事会届满。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
2、由董事长魏钢先生提名，聘任邓庆祝先生为公司总经理，任期三年，自 2014年 4月起至本届董事会届满。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
3、由总经理邓庆祝先生提名，聘任刘锡铭女士、牟云龙先生、李涛先生、王昕刚先生为公司副总经理，庄绍英先生任公司财务总监，任期三年，自 2014年 4月起至本届董事会届满。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
4、由董事长魏钢先生提名，聘任蒋明先生为公司董事会秘书，同时聘任曹健女士为证券事务代表，任期三年，自 2014年 4月起至本届董事会届满。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王立海、王庆石、隋国军认为:公司董事会本次聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规；我们认真审查了以上人员的任职资格，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高管人员的资格。
5、关于变更董事会专门委员会成员的议案；
董事会专门委员会人员组成如下：
（1）第六届董事会战略委员会：
召集人：魏钢；委员：邓庆祝、周春发、陈枫、隋国军；
（2）第六届董事会审计委员会：
召集人：隋国军；委员：罗卫明、王庆石；
（3）第六届董事会提名委员会：
召集人：王庆石；委员：魏钢、王立海；
（4）第六届董事会薪酬与考核委员会：
召集人：王立海；委员：邓庆祝、隋国军。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、高管人员简历；
2、董事会秘书及证券事务代表简历；
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十日
附件1： 高管人员简历
邓庆祝先生，1967年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司计财部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、总经理。
刘锡铭女士，1961年生，研究生学历，高级国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、副总经理。
牟云龙先生，1966年生，硕士学历，曾任沈阳万恒隆屹房地产
开发有限公司副总经理、沈阳煜盛时代房地产开发有限公司副总经
理。现任沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司总经理、沈阳煜盛时代房地产开发有限公司总经理，辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。
李涛先生，1966年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司计财部副经理，辽宁时代大厦有限公司物业管理部副经理，辽宁时代大厦有限公司财务部副经理、经理，辽宁时代大厦有限公司副总经理，辽宁时代万恒股份有限公司总经理助理。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。
王昕刚先生，1971年生，本科学历，经济师，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司运输部副经理；辽宁时代集团有限责任公司党委工作部部长、工会副主席；沈阳煜盛时代房地产开发有限公司综合部经理；辽宁时代万恒股份有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。
庄绍英先生，1967年生，本科学历，会计师。曾任辽宁省纺织品进出口公司财务部经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、财务部副经理、审计部经理，辽宁时代万恒股份有限公司财务部经理。
现任辽宁时代万恒股份有限公司财务总监。
附件2： 董事会秘书及证券事务代表简历：
蒋明先生，1965年生，本科学历，高级国际商务师，曾任辽宁时代集团有限责任公司科员，辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书。辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。
曹健女士，1967年生，硕士研究生学历，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表。辽宁时代万恒股份有限公司财务部副经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司证券事务代表。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-030
西部矿业股份有限公司
关于 2015年末对外提供财务资助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2015年 12月 31日，公司对全资子公司、控股子公司、参股公司财务资助情况为：
一、资助概况
1.财务资助的对象
被资助对象为以下六家公司，巴彦淖尔西部铜材有限公司（下称“西部铜材”）、西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）、青海西豫有色金属有限公司（下称“西豫有色”）、青海赛什塘铜业有限责任公司（下称“赛什塘铜业”）、四川夏塞银业有限责任公司（下称“四川夏塞”）和青海湘和有色金属有限公司（下称“青海湘和”）。
2.截至2015年12月31日的余额
截至 2015年 12月 31日，公司提供财务资助余额为 241,576.79万元，明细如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位||持股比例||借款金额（万元）||借款原因||备注||
||西豫有色||85.39%||84,381.52||项目建设、偿还银行借款||部分资产抵押|
||西部铜材||80%||61,050.00||项目建设、流动资金周转||部分资产抵押|
||||||||||股权质押/资产抵|
||青海湘和||51%||1,800.00||项目建设|||
||||||||||押|
||赛什塘铜业||51%||8,520.54||资源勘探、流动资金周转||采矿权质押|
||||||||偿还银行借款、流动资金|||
||四川夏塞||57.5%||7,323.15||||部分资产抵押|
||||||||周转|||
||玉龙铜业||58%||78,501.58||项目建设||部分资产抵押|
|合计||||241,576.79||||||

3.审批程序
上述对外财务资助金额，均在经公司股东大会审批的《2015年度财务预算》的资金计划范围内，由公司董事长办公会内设的专业决策委员会—资金委员会审议批准。
4.收取资金占用费
针对上述对外财务资助金额，公司原则上参照银行同期贷款基准利率计息，为覆盖公司的融资成本，经测算公司平均融资利率高于银行同期基准利率的部分加收资金管理费，具体按照实际使用金额与时间，按月结算借款利息，按季度结算资金管理费。
5.资金用途
上述对外财务资助的资金，全部都用于被资助子公司的项目基建和生产运营所需。
二、被资助方情况
（一）青海西豫有色金属有限公司
1.基本情况
西豫有色主要经营业务为 10万吨粗铅、硫酸及相关产品生产、销售，公司持股比例85.39%。
2.财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产 68,780.76万元、净资产-64,084.67万元、营业收入66,143.29万元、利润总额-10,045.93万元。
3.被资助情况
截至 2015年 12月 31日，公司为西豫有色合计提供资助 84,381.52万元，借款原因主要是10万吨粗铅冶炼项目建设、偿还项目建设贷款及流动资金周转，西豫有色以销售收入等为还款来源。
4.担保和其他股东承担义务情况
西豫有色以其固定资产及在建工程提供反担保，已在工商局办理抵押登记手续。
无
（二）巴彦淖尔西部铜材有限公司
1.基本情况
西部铜材主要经营业务为5万吨电解铜冶炼及加工，公司持股比例80%。
2.财务状况
截至 2015年 12月31日的账面总资产 44,986.02万元、净资产-54,611.98万元、营业收入37,871.84万元、利润总额-10,481.07万元。
3.被资助情况
截至2015年12月31日，公司为西部铜材合计提供资助 61,050.00万元，借款主要原因是5万吨电解铜项目建设及流动资金周转，西部铜材以销售收入等为还款来源。
4.担保和其他股东承担义务情况
西部铜材以其固定资产提供反担保，已在工商局办理相关抵押手续。
5.委托贷款和贷款担保情况
无
（三）青海湘和有色金属有限公司
1.基本情况
青海湘和主要经营业务是锌粉、锰粉、有色金属粉末等的加工、销售，公司持股比例51%。
2.财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产6,481.81万元、净资产2,083.94万元、营业收入7,800.39万元、利润总额-396.90万元。
3.被资助情况
截至 2015年 12月 31日，公司为青海湘和合计提供资助 1,800万元，借款的主要原因是项目建设。
4.担保和其他股东承担义务情况
青海湘和其他少数股东股权质押，已在工商局办理股权质押手续。
5.委托贷款和贷款担保情况
无
（四）青海赛什塘铜业有限责任公司
1.基本情况
赛什塘铜业主要经营业务是赛什塘铜矿采矿、选矿及销售，公司持股比例51%。
2.财务状况
截至 2015年 12月 31日的账面总资产 46,903.62万元、净资产 26,640.05万元、营业收入14,732.35万元、利润总额632.47万元。
3.被资助情况
截至2015年12月31日，公司为赛什塘铜业合计提供资助8,520.54万元，借款的主要原因是资源勘探、流动资金周转，赛什塘铜业以其销售收入等为还款来源。
4.担保和其他股东承担义务情况
赛什塘铜业以其持有的赛什塘铜矿采矿权质押，已在青海省国土资源厅办理抵押手续。
5.委托贷款和贷款担保情况
无
（五）四川夏塞银业有限责任公司
1.基本情况
四川夏塞主要经营业务是多金属矿采矿、选矿及销售，公司持股比例57.5%。
2.财务状况
截至 2015年 12月 31日的账面总资产 16,510.52万元、净资产 3,359.45万元。
3.被资助情况
截至2015年12月31日，公司为四川夏塞合计提供资助 7,323.15万元，借款的主要原因是偿还银行借款及流动资金周转，四川夏塞以其销售收入等为还款来源。
4.担保和其他股东承担义务情况
四川夏赛以其固定资产提供反担保。
无
（六）西藏玉龙铜业股份有限公司
1.基本情况
玉龙铜业主要经营业务是玉龙铜矿开发建设，公司持股比例58%。
2.财务状况
截至 2015年 12月 31日的账面总资产 543,997.44万元、净资产 108,153.94万元，利润总额6,648.38万元。
3.被资助情况
截至 2015年 12月 31日，公司为玉龙铜业合计提供资助 78,501.58万元，借款的主要原因是偿还银行借款及项目建设。
4.担保和其他股东承担义务情况
玉龙铜业以其固定资产及在建工程提供反担保。
5.委托贷款和贷款担保情况
公司通过中国工商银行西藏林芝支行为玉龙铜业提供委托贷款90,000万元；
公司为玉龙铜业在国家开发银行西藏自治区分行、中国农业银行西藏自治区分行、西藏银行等银行合计186,800万元银行借款提供担保。
三、对外财务资助的累计情况
截至2015年12月31日，公司对外财务资助 241,576.79万元，占近一期经审计净资产的21.24%。
公司对外财务资助均向全资和控股子公司提供，无向控股股东及其关联公司、以及其他关联方提供的情形。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-59永辉超市股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月26日，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将
100,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2018年11月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。）
2019年11月25日，上述资金中80,000万元已归还至公司募集资金专户。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—026宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于股份质押事宜的通知，现将有关情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
有格投资将持有本公司部分股权 17,460,000股的无限售流通股同光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，质押股份数量占其持有公司股份总数的6.83％，占本公司总股本的2.34％，初始交易日为 2019年 5月 16日，回购交易日为2020年10月15日。
截止本公告日，有格投资持有公司股份255,614,029无限售流通股，占公司总股本34.32%，已累计质押公司股份 125,550,000无限售流通股，占其持有公司股份总数的49.12%，占公司总股本16.86%。
（二）控股股东的质押情况
1.有格投资融资主要用于补充企业或其子公司流动资金，截至 2017年 12月 31日，有格投资资产总额为 863,201.66万元，净资产为 498,477.25万元，有足够的资金偿还能力。
2、若因公司股价下跌，达到履约保障预警线的，控股股东尚有充足的股票用于补充质押，不会导致公司实际控制权发生变更。
3.公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年5月18日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-021常州星宇车灯股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年5月11日，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司（以下简称“国投创新”）的告知函，国投创新已于2015年5月8日通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司股份4,300,000股。
本次股票减持前，国投创新持有公司13,064,620股股份，约占公司总股本的5.45%；本次股票减持后，国投创新持有公司8,764,620股股份，约占公司总股本的3.66%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
招商银行股份有限公司
独立董事独立意见
招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于李建红董事长等三人参加招行员工持股计划的议案》，董事会同意李建红董事长、马泽华副董事长、李晓鹏董事参加员工持股计划，并据此对原《招商银行股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行 A股股票方式）》进行了修订。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司修订后的《招商银行股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（修订稿）(认购非公开发行 A股股票方式)》（以下简称“《持股计划（修订稿）》”）发表独立意见如下：
1、《持股计划（修订稿）》的内容符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在有关法律法规所禁止或可能损害公司及全体股东利益的情形。公司按照《持股计划（修订稿）》实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，促进公司健康可持续发展。我们一致同意公司按照《持股计划（修订稿）》实施员工持股计划。
2、《持股计划（修订稿）》并未改变本次非公开发行的定价基准日及本次非公开发行的发行价格。本次发行的定价依然符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律、法规、规章的相关规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
3、《持股计划（修订稿）》确定的员工持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心骨干人员，因其范围涵盖公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员等（不含独立董事和外部监事），而上述人士构成本公司关联自然人，根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》以及上海证券交易所、香港联合交易所相关监管规则，公司按照《持股计划（修订稿）》实施员工持股计划以及进行本次非公开发行依然构成关联交易。
案的认可，独立董事一致同意将《持股计划（修订稿）》及修订后的关联交易议案提交董事会审议。公司董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等相关规定。
5、按照《持股计划（修订稿）》及修订后的关联交易议案实施员工持股计划，以及其所涉关联交易符合中国法律法规及中国证监会的相关规则，方案合理可行，符合公司发展战略，有利于建立公司员工长期激励约束机制，有利于进一步提高公司的核心一级资本充足率和资本充足率水平，有利于公司实现持续稳定发展，为股东提供长期稳定的回报。
6、按照《持股计划（修订稿）》及修订后的关联交易议案实施员工持股计划，以及其所涉关联交易不会对公司股东特别是中小股东的利益造成损害。
7、按照《持股计划（修订稿）》及修订后的关联交易议案实施员工持股计划，以及其所涉关联交易尚需提交公司股东大会（包括 A股类别股东会议、H股类别股东会议（如适用））批准，并取得相关监管部门核准及备案。股东大会及类别股东会议（如适用）在审议相关议案时，关联股东应回避表决（如有）。
综上所述，按照《持股计划（修订稿）》及修订后的关联交易议案实施员工持股计划，以及其所涉的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形；按照《持股计划（修订稿）》及修订后的关联交易议案实施员工持股计划涉及的关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
招商银行股份有限公司独立董事
梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、赵军2015年8月5日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016 - 048福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次本公司为福日实业申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：（1）向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过 3,000万元人民币综合授信额度；（2）继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过 4,000万元人民币综合授信额度；（3）继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过 3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为 10,913.42万元（以下“万元”、“亿元”均指人民币）。
本次本公司为以诺通讯申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：（1）向中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行申请敞口金额不超过 5,000万元人民币综合授信额度；（2）继续向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额不超过 7,000万元人民币综合授信额度。截止本公告披露日，本公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 46,243.30万元；
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年 9月 21日，本公司召开第六届董事会 2016年第十一次临时会议，分别审议通过以下议案：
（一）《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）；
（二）《关于为公司全资孙公司广东以诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）；
以上担保额度均在 2016年 1月 8日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2016年度本公司为所属公司提供不超过 18.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（本文中所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供 18.15亿元担保范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日实业
福日实业的注册资本为人民币 16,000万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；
节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；
节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止 2015年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 30,042.35万元，净资产为 8,685.89万元，负债总额为 21,356.46万元，2015年度实现营业总收入为 220,620.14万元，净利润为 22.19万元。截止 2016年 6月 30日，福日实业总资产为 25,258.61万元，负债总额为 16,138.14万元，净资产为 9,120.47万元；2016年 1-6月，营业收入为 71,762.50万元，净利润为 434.57万元。
（二）以诺通讯
以诺通讯的注册资本为人民币 2亿元，为本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司的全资子公司。以诺通讯注册地址为东莞市大朗镇松木山村利祥路137、 139号；法定代表人为石利笋，经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络
终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据库）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。
截止 2015年 12月 31日，以诺通讯经审计的总资产为 48,540.75万元，净资产为 3,765.78万元，负债总额为 44,774.97万元，2015年度实现营业总收入为 74,286.43万元，净利润为 1,831.18万元。截止 2016年 6月 30日，以诺通讯总资产为 46,192.99万元，负债总额为 23,554.78万元，净资产为 22,638.21万元；2016年 1-6月，营业收入为 37,245.18万元，净利润为 1,872.43万元。
三、董事会意见
本次为福日实业、以诺通讯申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，系为支持上述公司正常经营业务发展及融资需求。上述公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 9月 21日，本公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为 15,000万元，担保余额为 10,913.42万元；本公司为以诺通讯提供的担保总额为 75,367.40万元，担保余额为 46,243.30万元；本公司为所属公司提供的担保总额为 117,367.40万元，担保余额为 79,699.92万元，分别占截止 2015年 12月 31日公司经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的71.38%、47.47%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2016年 9月 22日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-011号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议召开时间：2014年4月14日（星期一）上午9时30分
会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|186,719,120|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.29|

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，副董事长徐勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人，出席10人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|1、《公司2013年度董事会工作报告》|||||||
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|186,719,120|100%|0|/|0|/|通过|
|2、《公司2013年度监事会工作报告》|||||||
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|186,719,120|100%|0|/|0|/|通过|
|3、《公司2013年年度报告》（全文及摘要）|||||||
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|186,719,120|100%|0|/|0|/|通过|
|4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》|||||||
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|186,719,120|100%|0|/|0|/|通过|
|5、《公司2013年度利润分配预案》|||||||
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|186,719,120|100%|0|/|0|/|通过|
|6、《公司2013年度独立董事述职报告》|||||||
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|186,719,120|100%|0|/|0|/|通过|
|7、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计和内部控制审计机构的议案》|||||||
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|186,719,120|100%|0|/|0|/|通过|

三、律师见证情况
见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所
见证律师：马青虎王易程
出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召
集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
青海树人律师事务所出具的树律意见字[2014]第06号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
二〇一四年四月十五日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-032号人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
经人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2016年第一次临时股东大会和 2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为 3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其70.675%的股权）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）。
具体担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|湖北人福|渣打银行（中国）有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥8,000.00|
|新疆维药|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行|1年|新增授信|¥5,000.00|
|广州贝龙|珠海华润银行股份有限公司广州分行|1年|替换过往授信|¥2,500.00|
|担保额合计（万元）||||¥15,500.00|

以上事项具体内容详见公司于 2017年 3月 4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。
二、担保协议的主要内容
近日，公司已与相关银行签署担保协议，协议所涉担保金额均在公司董事会审批范
围内，具体情况如下：
（一）《最高额担保函》
担保人：人福医药集团股份公司
被担保人：湖北人福医药集团有限公司
债权人：渣打银行（中国）有限公司
担保金额：8,000万元人民币
担保范围：贷款本金、银行因该融资函项下其他融资支出的所有款项、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、银行支出的全部费用和实现债权的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费用、财产保全费用、强制执行费用、评估费、鉴定费、拍卖费、催收费、公证费、差旅费等）。
担保方式：连带责任保证
保证期间：自本融资函项下首笔融资提款日始，直至银行依据该融资函在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资到期后的两年止。
（二）《最高额保证合同》
担保人：人福医药集团股份公司
被担保人：新疆维吾尔药业有限责任公司
债权人：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行
担保金额：5,000万元人民币
担保范围：主合同项下债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
担保方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
（三）《最高额保证合同》
担保人：人福医药集团股份公司
被担保人：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
债权人：珠海华润银行股份有限公司广州分行
担保金额：2,500万元人民币
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、
电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年三月十八日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-081浙江司太立制药股份有限公司
关于控股子公司完成股权转让过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司向关联方浙江竺梅寝具科技有限公司（以下简称“竺梅寝具”）收购其持有的浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）3.5294%股权，交易对价为 32,372,181元。同日，公司与竺梅寝具就上述事项签订了《股权转让协议》。上述交易详见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-079）。
截至本公告披露日，海神制药已完成上述3.5294%股权过户登记手续并取得临海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权变更登记完成后，公司持有海神制药98.2021%股权，且公司已向竺梅寝具全额支付了本次股权转让价款。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日