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证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-041石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2017年8月4日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年8月17日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事7人，以通讯方式参加会议的2人，分别为董事李明谦先生、独立董事赵争鸣先生。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2017年8月 18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因公司原授予的部分激励对象尚红梅、王爱菊、孔旭东、赵延龙、李剑波5人已离职，不再不符合激励条件，同意按照回购价格（23.50元/股）对前述5名激励对象已获授但尚未解锁的共计81,000股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票数量共计81,000股，回购总金额为1,903,500元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2016年限制性股票激励计划》将按照法规要求继续执行。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
关联董事王润梅女士已回避表决，其余8名董事参与表决。
具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划》，回购注销尚红梅女士等5名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票81,000股。该部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由14,585.40万股减少至14,577.30万股，公司注册资本将由人民币14,585.40万元变更为人民币14,577.30万元。
根据上述事宜，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币14,585.40万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,577.30万元。|
|第十九条 公司股份总数为14,585.40万股，公司的股本结构为：普通股14,585.40万股，其他种类股0万股。|第十九条 公司股份总数为14,577.30万股，公司的股本结构为：普通股14,577.30万股，其他种类股0万股。|

具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于全资子公司变更住所的议案》
根据公司全资子公司河北通合新能源科技有限公司业务发展需要，拟变更其住所，并办理工商登记手续。具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体制度内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年9月6日14:30召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、北京纬文律师事务所关于通合科技回购注销部分限制性股票的法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年八月十七日
福建金森 独立董事意见
福建金森林业股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组的独立意见
福建金森林业股份有限公司（下称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本次重组方案为：
公司拟以发行股份并支付现金方式购买连城神州农业发展有限公司（以下简称“神州农业”）持有福建连城兰花股份有限公司（以下简称“连城兰花”）22.4051%股权，其中以发行股份购买资产的方式购买神州农业持有19.0052%股权，以支付现金方式购买神州农业持有连城兰花3.3999%股权；拟以发行股份方式购买连城兰花40.9948%股权，其中包括：厦门市亚纳投资管理合伙企业（有限合伙）持有连城兰花20.1129%股权，中小企业（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有连城兰花6.9655%股权，绍兴同禧股权投资合伙企业（有限合伙）持有连城兰花3.592%股权，上海慧玉投资中心（有限合伙）持有连城兰花3.1405%股权，北京银河鼎发创业投资有限公司持有连城兰花2.87355%股权，吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司持有连城兰花2.87355%股权，天津泰达科技投资股份有限公司持有连城兰花1.4368%股权；拟以支付现金方式购买连城兰花14.6001%股权，其中包括：Fortune Vessel Limited持有连城兰花6.7043%股权，德成创富有限公司持有连城兰花4.1428%股权，兴迅集团有限公司持有连城兰花3.753%股权。
公司拟向将乐金鼎卓奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金鼎卓奥”）、将乐金鼎万钧投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，不超过 21,250万元；募集配套资金部分中约 19,125万元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于支付本次交易相关费用及补充上市公司营运资金。
本次重组完成后，公司将持有连城兰花78%股权，神州农业持有连城兰花22%股权；连城兰花成为公司的控股子公司。
福建金森 独立董事意见
上述交易事项构成上市公司重大资产重组，公司就此编制了《福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》（下称“重大资产重组草案”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《福建金森林业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了2015年1月12日召开的第三届董事会第十二次会议，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。
现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见如下：
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们认可。
2、重大资产重组草案的相关事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次重大资产重组不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、同意公司与本次重组的相关方签署附条件生效的相关协议及其补充协议，同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。
5、本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模并合理配置资源，提高市场竞争力并提升公司的持续盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案及其摘要，以及签订的相关协议及其补充协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，重大资产重组草案符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
7、公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对拟购买的标的资产进行审计、评估，其独立性符合相关法律法规的要求，选聘程序合法合规。
8、标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范
性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评
福建金森 独立董事意见
估假设前提具有合理性。本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组提供标的资产价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择了以资产基础法得到的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，所选用的评估方法合理且与评估目的相关性一致。
本次重组标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的
评估值为依据；本次交易定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
9、本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次重组尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准本方可实施。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（本页以下无正文）
福建金森 独立董事意见
（本页无正文，为《福建金森林业股份有限公司独立董事关于福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
洪伟
李国安
强桂英
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-060
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年11月18日（星期三）下午13:00-14:00
会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年11月18日（星期三）下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长臧卫东先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、董事兼董事会秘书王行村先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提
供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王行村
联系电话：0755-26983383 传真：0755-26980212
电子邮件：lbgk@laibao.com.cn
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
邮编：518057
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2015年11月18日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-029
福建阿石创新材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-02号四川浩物机电股份有限公司
关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。2019年1月2日，本公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期及时间：2019年 1月 17日（星期四）14:30（2）网络投票的日期及时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 17日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 1月 16日 15:00至 2019年 1月 17日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年 1月 11日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228号）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘二〇一八年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》；
（二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
上述议案已经本公司八届六次董事会会议及八届八次董事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||关于续聘二〇一八年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案||√||
|2.00||关于调整独立董事津贴的议案||√||

四、会议登记等事项
2、登记时间：2019年 1月 16日9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：成都市高新区天晖中街 56号曙光国际大厦 1栋 20层 2028号；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：赵吉杰、张珺、杨可塑
（2）电话：028-67691568
（3）传真：028-67691570
（4）电子邮箱：hwgf0757@163.com
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件：八届六次董事会会议决议、八届八次董事会会议决议、八届十三次董事会会议决议。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。
2、填报表决意见
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 1月 17日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于 2019年 1月 17日召开的二〇一九年第一次临时股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于续聘二〇一八年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案|√||||
|2.00|关于调整独立董事津贴的议案|√||||

备注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；
2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。
委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-015杭州老板电器股份有限公司
关于注册资本变更、修改经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 4月 7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注册资本变更、修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营范围的变更、限制性股票激励计划部分激励股份回购注销、2015年年度利润分配方案实施后对注册资本的变更等原因对《公司章程》相应进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、《公司章程》变更的具体情况
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 48671.5 万元，实收资本为人民币 48671.5 万元。|公司注册资本为人民币 73005.675 万元，实收资本为人民币 73005.675 万元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、电压力煲、电磁炉、电热水壶、电动榨汁机以及其他厨房电器；货物进出口。|经依法登记，公司的经营范围为：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器以及其他厨房电器；货物进出口；家电技术服务。（具体以工商部门变更登记为准）|
|第十九条|公司股份总数为48671.5 万股，均为普通股。|公司股份总数为 73005.675 万股，均为普通股。|

二、授权事项
公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围
变更、章程备案等手续。
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-062北京飞利信科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年8月23日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《<2017年半年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为公司《2017年半年度报告》及其摘要（以下简称《报告》）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经过审核，认为公司 2017年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司 2017年上半年募集资金
存放与使用情况，监事会对《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会 2017年 8月 24日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州杭氧股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座7楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭州杭氧股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H1004号致：杭州杭氧股份有限公司
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）2019年第二次临时股东大会现场会议定于2019年9月17日（星期二）下午14:30在浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A201会议室召开。浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭氧股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州杭氧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭氧股份2019年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭氧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭氧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭氧股份2019年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭氧股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年9月17日（星期二）下午14:30在浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A201会议室召开。网络投票时间为2019年9月16日至9月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的具体操作流程以及会议联系方式、会议费用等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.关于修订《公司章程》的提案；
2.关于修订《投融资及担保管理制度》的提案；
上述各项议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告、2019年8月28日发布的公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》及《第六届监事会第十九次会议决议公告》等公告中分别披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计40名，代表股份共计675,291,838股，占杭氧股份总股本的70.0072%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6名，代表股份共计526,586,707股，占杭氧股份总股本的54.5910%。
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（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共34名，代表股份共计148,705,131股，占杭氧股份总股本的15,4162%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决（议案1需以特别决议通过），并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1.关于修订《公司章程》的提案
表决结果：同意股份数674,579,388股，反对股份数712,450股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.8945%。
2.关于修订《投融资及担保管理制度》的提案
表决结果：同意股份数674,579,388股，反对股份数712,450股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.8945%。
根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
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本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
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（此页无正文，为《关于杭州杭氧股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2019H1004）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一九年九月十七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：周丽鹏
签署：
天津广宇发展股份有限公司
关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十二次会议讨论的《关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，公司关联方成都鲁能置业有限公司（以下简称“成都鲁能”）拟用自有资金向公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）有偿提供人民币 40,000万元的财务资助，期限 1年，利率5.5%，关联交易金额为 2,200万元。现发表如下独立意见：
我们认为，本次公司控股子公司重庆鲁能向关联方成都鲁能借款用于其正常经营资金需求，有利于公司及控股子公司房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会
审议，并同意公司第九届董事会第十二次会议做出的审议通过《关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-063西安晨曦航空科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月|
|10 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会|
|主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经|
|与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：|
|1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选|
|举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。|
|公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证|
|券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指|
|引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法|
|律程序进行监事会换届选举。提名张冬女士、吉连先生为公司第三届监事会非职|
|工代表监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上述第三届|
|监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的|
|监事候选人。|

公司第三届监事会任期三年，任期自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于选举张冬女士为公司第三届
监事会非职工代表监事的议案》；
以 3票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于选举吉连先生为公司第三届
监事会非职工代表监事的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
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|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|监事会|
|2018年 9月10日|
中信证券股份有限公司
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
本次重组交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：
二零一七年七月
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“上市公司”）拟向梁燕生、祝威、田迪、杜大成、寇承伟和梁春生（以下简称“交易对方”）发行股份购买其持有的常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登赛思”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对东杰智能本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业
经独立财务顾问核查，标的公司海登赛思的主营业务为智能涂装生产线的设计、生产及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，标的公司属于专用设备制造业（C35），不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型属于上下游并购
标的公司从事智能涂装生产线的设计、生产及销售，上市公司主要产品智能输送系统则是智能涂装生产线的一个不可或缺的部分，实现汽车涂装生产所需的自动化输送功能。从产业链上看，标的公司处于上市公司的下游。不仅如此，上市公司与标的公司具有长期的业务合作关系。因此，本次交易属于产业链上下游的整合，系上市公司向产业链下游的延伸。
三、本次交易不构成借壳上市
本次交易前，姚卜文及其子姚长杰为上市公司的实际控制人，姚卜文持有上市公司34.85%的股份，为上市公司的控股股东。本次交易后，若不考虑募集配
套资金的影响，姚卜文持有上市公司股份比例为30.02%，仍为上市公司的控股股东，姚卜文和姚长杰仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成借壳上市。
四、本次交易涉及发行股份
经独立财务顾问核查，上市公司拟通过发行股份向梁燕生、祝威、田迪、杜大成、寇承伟和梁春生购买标的公司100%股权，本次交易对价由上市公司全部以发行股份方式支付，发行股份的价格为21.97元/股，共计发行 22,758,304股。
同时上市公司拟向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过22,500.00万元。因此，本次交易涉及上市公司发行股份。
五、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司本次重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人： _ _
赵昌川 马峥
中信证券股份有限公司年 月 日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第四届董事会第二次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于公司新增对外提供担保的议案
经审查，我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保人经营情况良好，苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
二、关于开展外汇套期保值业务的议案
1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。
2、公司已制定《期货套期保值业务内部控制制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第四届董事会第二次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-038河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于2015年7月23日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2015年8月3日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议并通过《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会经讨论审议，通过了公司《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会2015年8月3日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015044四川九洲电器股份有限公司
2015年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 6月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：112% -140%|盈利：3112.58 万元|盈利：6513.73 万元|
||盈利：约6600万元–7500万元|||
|基本每股收益|盈利：约0.1291 元–0.1467元|盈利：0.0677 元|盈利：0.1274元|

注：公司非公开发行股票募集资金购买资产项目完成，合并范围发生变更，公司财务部对去年同期数进行了调整。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司完成非公开发行股票募集资金购买资产项目，标的公司四川九洲空管科技有限责任公司、成都九洲电子信息系统股份有限公司完成工商变更，自 2015年 4月起纳入公司合并报表范围，导致公司利润指标大幅上升。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司 2015年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席董事会、股东大会情况
2016年度，公司共召开五次董事会，本人应出席五次，实际出席五次；公司共召开一次股东大会，本人列席会议一次，并在年度股东大会上进行了述职。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战
略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以来，严格按照公司相关制度履行职责。2016年共召开审计委员会会议三次，审议公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案，对上述议案均投了同意票；召开薪酬与考核委员会一次，审议 2015年度公司董、监、高级管理人员的薪酬预案，对该议案均投了同意票；2016年度战略委员会、提名委员会未召开会议。
三、现场检查情况
2016年度，本人任职期间利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事多次到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
四、2016年年报工作情况
在 2016年年报及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场等多种方式进行沟通交流，积极了解公司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1、2016年2月3日，关于第三届董事会第七次会议审议的使用超募资金1,650万元人民币收购常州英诺升康生物医药科技有限公司部分股东所持该公司部分股权发表独立意见。
公积金转增股本的独立意见；（12）关于使用超募资金购买常州英诺升康生物科技有限公司10%国有股权的独立意见；（13）关于使用超募资金偿还银行贷款的独立意见。
3、2016年8月18日，对第三届董事会第九次会议相关事项发表了独立意见，具体为：（1）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见。
4、2016年12月31日，对第三届董事会第十一次会议发表了独立意见，具体为：（1）对募投项目（首发）结项并将节余募集资金用于资金缺口募投项目独立意见；（2）关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；（3）关于聘任姚毅先生为证券事务代表的独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司专题工作，进行了多次现场考察，与相关人员沟通，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事
会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、
审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：jwzhang@simm.ac.cn
独立董事：张继稳 2017年 4月 25日
康跃科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，作为康跃科技股份有限公司的独立董事，在 2017年的工作中，本人认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的利益，现将2017年履职情况汇报如下：
一、2017年出席董事会和股东大会的情况
2017年本人出席公司一次董事会会议和一次股东大会。在审议相关议案时，本人按照自己独立的意见和建议进行审议表决，对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
（一）2017年 11月 30日，就公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于为全资子公司提供担保的议案
经核查，本次公司为全资子公司河北羿珩科技有限责任公司贷款提供担保，有助于羿珩科技经营业务发展，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，符合公司的整体发展利益。
同时，羿珩科技为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关的资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，并对公司内部控制制度的执行、各项决议的执行、经营活动中的重大事项进行了监督，切实维护了股东的合法权益。
四、其他工作情况
（一）2017年度无提议召开董事会情况；
（二）2017年度无提议改聘或解聘会计师事务所情况；
（三）2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：张涛
2018年4月20日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-044广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司高级管理人员及核心人员承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司股东利益，公司高级管理人员及核心人员共 10人，作出六个月内不减持公司股票的承诺。
一、承诺内容
自 2015年 7月 9日起，六个月内（2015年 7月 9日至 2016年 1月 8日）不减持公司股票。如有违反，应向公司上缴减持所得。
二、承诺人员信息
（单位：股）
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|编号|承诺人|职务|持股数（截止本公告日）|
|1|黄宣|董事长、总经理|486,160|
|2|谢立民|董事、副总经理|486,160|
|3|刘世坤|副总经理|358,720|
|4|张汉明|副总经理、财务总监|319,780|
|5|吴乘云|副总经理|269,040|
|6|冯立科|副总经理|230,100|
|7|余保宁|总经理助理|230,100|
|8|吴树荣|副总经理、董事会秘书|210,040|
|9|张宝堂|核心人员|192,340|
|10|李春锋|核心人员|128,620|

广东燕塘乳业股份有限公司
前述 10个承诺人合计直接持有公司股票 2,911,060股，约占公司总股本的1.85%。
三、其他说明
1、本承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、公司将持续关注前述承诺人后续履行承诺的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年7月8日
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于实际控制人向公司提供资金支持展期暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、公司接受实际控制人资金支持，用于补充日常流动资金，有利于公司经营业务的发展，提高融资效率。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-008华数传媒控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况说明
华数传媒控股股份有限公司（证券名称：华数传媒；证券代码：000156；以下简称“本公司”、“公司”）股票于2019年3月20日、21日、22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司根据相关规定的要求，对有关事项进行了必要的核实，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经向公司管理层、控股股东询问，公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司 2018年年度报告的预约披露时间为 2019年 4月 30日，未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2019年3月22日