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北京市金杜律师事务所
关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书
致：广州卡奴迪路服饰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称“《试点指导意见》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）受广州卡奴迪路服饰股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司拟实施的第一期员工持股计划（下称“本次员工持股计划”）相关事项，本所已于 2015年 6月 11日出具了《北京市金杜律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司实施员工持股计划的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
2015年 11月 20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》，对《员工持股计划（草案）》所涉资金总额、认购公司非公开发行股票数额等条款进行了修订。本所对公司董事会审议修订后的《员工持股计划（草案）》及本次修订所履行的程序进行了审查，并出具本补充法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本补充法律意见书作为公司实施本次员工持股计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告。
本所同意公司在其为实施本次员工持股计划所制作的相关文件中引用本补充法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本补充法律意见书仅供公司为实施本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所在《法律意见书》中的声明事项适用于本补充法律意见书。除非文义另有所指，本补充法律意见书所使用简称的含义与《法律意见书》中所使用简称的含义相同。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：
一、《员工持股计划（草案）》修订的主要内容
根据公司第三届董事会第七次会议审议修订的《员工持股计划（草案）》，《员工持股计划（草案）》本次修订的主要内容如下：
1.本次员工持股计划设立时的筹集资金总额由 28,975万元调整为 11,895万元，调整后本次员工持股计划不再设置预留份额；
2.本次员工持股计划的参加对象由不超过 56人调整为不超过 33人；调整后，公司董事、监事、高级管理人员以及公司及其控股子公司其他员工的认购本次员工持股计划的出资额和比例情况为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本次员工持股计|
||序号||持有人||职务||出资额（万元）|||
||||||||||划资金总额的比例|
|1||林峰国||董事、财务总监兼董事会秘书||1,982.5||16.67%||
|2||陈马迪||董事||1,296.25||10.90%||
|3||刘文焱||监事会主席||1,296.25||10.90%||
|4||张勤勇||监事||1,296.25||10.90%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本次员工持股计|
||序号||持有人||职务||出资额（万元）|||
||||||||||划资金总额的比例|
|5||赖小妍||监事||1,296.25||10.90%||
|其他员工28人||||||4,727.50||39.74%||
|合计||||||11,895.00||100.00%||

3.本次员工持股计划拟通过海通资管-卡奴迪路 1号定向资产管理计划认购公司非公开发行股票的金额由不超过 28,975万元调整为不超过 11,895万元，认购股份由不超过19,000,000股调整为不超过7,800,000股。
本所认为，本次修订后的《员工持股计划（草案）》符合《试点指导意见》的相关规定。
二、修订《员工持股计划（草案）》所履行的程序
经核查，公司就修订《员工持股计划（草案）》已经履行了如下程序：
1. 2015年 11月 16日，公司召开职工大会会议，审议通过了修订后的《员工持股计划（草案）》。
2. 2015年 11月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了修订后的《员工持股计划（草案）》，关联董事回避了表决。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括授权董事会决定本次员工持股计划的变更、终止等事项。本所认为，根据公司股东大会的授权，董事会有权对《员工持股计划（草案）》进行修订。
3. 2015年 11月 20日，公司独立董事对本次修订《员工持股计划（草案）》事宜发表了独立意见，认为公司对《员工持股计划（草案）》进行修订符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在有关法律、法规和规范性文件所禁止的及可能损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4. 2015年 11月 20日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了修订后的
《员工持股计划（草案）》，并对调整后的本次员工持股计划持有人名单进行了
核实，监事会认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《试点指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5.公司已聘请本所对本次修订员工持股计划事宜出具补充法律意见书。
根据公司的说明承诺，公司将在中国证监会指定信息披露媒体公告董事会决议、修订后的《员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事意见、监事会决议以及本补充法律意见书。
本所认为，公司本次修订员工持股计划已经按照《试点指导意见》等相关规定履行了现阶段必要的法律程序。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
本次修订后的《员工持股计划（草案）》符合《试点指导意见》的相关规定。公司已就本次修订员工持股计划履行了现阶段必要的法定程序。本次员工持股计划尚待公司非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可依法实施。
本法律意见书正本一式五份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：_____________
赖江临
北京市朝阳区东三环中路7号
财富中心A座40层
宋彦妍
单位负责人：____________
王玲
年 月 日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019- 11号高升控股股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度业绩预告》。
上述公告披露后，公司发现部分媒体存在对公告的不当解读，为避免投资者受到误导，公司现作出说明如下：
1、《2018年度业绩预告》原文中有关股本情况表述为：“业绩预告期内，公司以总股本 510,817,668股为基数，资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。”
为避免媒体及投资者对上述内容的误解，公司将上述公告内容予以删除。
2、前述业绩预告公告中提到的转送方案为公司2017年年度权益分派方案，具体内容为：以公司现有总股本510,817,668股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派前本公司总股本为510,817,668股，权益分派后总股本增至1,021,635,336股
上述方案已于2018年4月25日实施完毕，并于2018年4月18日披露在指定信息披露媒体。
高升控股股份有限公司3、公司董事会并未作出任何关于 2018年度拟通过资本公积金转增股本、送红股方案的决定，公司也未收到与上述方案有关的任何提案。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年一月二十九日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-015兄弟科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2018年2月14日下午 14:30
B、网络投票时间：2018年2月13日15:00—2018年2月14日15:00
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2018年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间2018年2月13日下午15:00至2018年2月14日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钱志明先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理
人）4人，代表有表决权的股份297,282,349股，占公司有表决权股份总数的54.9101％，其中：
参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数为297,282,349股，占公司股份总数的54.9101％；通过网络投票的股东及股东代表0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0％。其中中小股东0人，代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果：
297,282,349股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》表决结果：
297,282,349股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兄弟科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于兄弟科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2018年2月22日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-018北京东方国信科技股份有限公司
关于 2018年年度报告及 2019年第一季度报告披露
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司2018年年度报告全文及报告摘要、2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-044
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月17日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任公司现任财务负责人潘文先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
潘文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。潘文先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事认为，潘文先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任潘文先生为公司董事会秘书。潘文先生个人简历详见附件。
潘文先生联系方式如下：
电话：0755-27345888
传真：0755-27345999
邮箱：riland@riland.com.cn
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
缔造世界一流焊接专家潘文先生简历：
潘文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。现任深圳市瑞凌实业股份有限公司财务负责人，深圳市瑞凌投资有限公司董事、总经理，珠海瑞凌焊接自动化有限公司执行董事，深圳市瑞凌澔鑫焊接产业基金管理有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事。
潘文先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。潘文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
融钰集团股份有限公司独立董事
关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真核查，基于独立判断立场对收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议事项发表独立意见如下：
一、本次交易遵循自愿、公平的商业原则，定价公允合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合公司整体利益和长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次交易的审核程序遵循了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序及结论合法有效。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益。
三、公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格。在对标的公司进行审计期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的审计报告客观、公正地反映了标的公司的财务状况及经营成果。
四、公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资产评估业务资格，评估机构具有充分的独立性和胜任能力。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合有关法律法规，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设、评估依据和评估结论具有合理性，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。
五、综上所述，公司本次股权收购是公司战略规划的进一步实施，与公司业务布局及未来规划相契合，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司以2.5亿元收购江西智容科技有限公司100%的股权。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、吴铁华
二〇一六年十一月二十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-062
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 9日（星期四）上午开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告！
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2015年7月9日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-006网宿科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开的第四届董事会第五次会议及 2017年 8月 1日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金人民币 300,000万元（含等值外币）购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联||||||委托理财金||||||年化收益|
||投资主体||受托人名称||||产品名称||风险类型||||起始日期||终止日期|||
||||||关系||||||额（万元）||||||率|
|网宿科技||招商银行||无||步步生金8699||低风险||15,000.00||2019/1/4||||浮动利率||
|网宿科技||招商银行||无||聚益生金98045||低风险||15,000.00||2019/1/4||2019/2/18||3.80%||
|网宿科技||民生银行||无||翠竹FGAB09014A||低风险||9,000.00||2019/1/3||2019/3/7||4.15%||
|子公司||招商银行||无||步步生金8699||低风险||11,000.00||2018/12/29||||浮动利率||
|网宿科技||招商银行||无||步步生金8699||低风险||7,000.00||2018/12/29||||浮动利率||
|子公司||招商银行||无||步步生金8699||低风险||900.00||2018/12/29||||浮动利率||
|子公司||招商银行||无||步步生金8699||低风险||300.00||2018/12/29||||浮动利率||
|子公司||招商银行||无||步步生金8699||低风险||270.00||2018/12/29||||浮动利率||
|子公司||上海银行||无||易精灵||低风险||6,400.00||2018/12/28||||浮动利率||
|子公司||新韩金融投资||无||RP产品||低风险||2.13||2018/12/24||||1.20%||
|网宿科技||招商银行||无||步步生金8699||低风险||9,000.00||2018/12/17||||浮动利率||

保本浮动
网宿科技 星展银行 无 结构性存款 8,322.84 2018/12/14 2019/2/14 3.00%收益
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|网宿科技|上海银行|无|易精灵|低风险|6,000.00|2018/12/14||浮动利率|
|网宿科技|上海银行|无|易精灵|低风险|8,500.00|2018/12/10||浮动利率|
|子公司注2|新韩金融投资|无|RP产品|低风险|0.06|-|-|1.20%|
|子公司注2|KB证券|无|RP产品|低风险|0.28|-|-|1.35%|

注：
1、易精灵、步步生金及RP产品为T+0低风险理财产品。易精灵、步步生金产品系公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。
2、系2018年12月3日至2018年12月31日期间内，RP产品理财收益进入理财本金的累计金额。
3、RP产品申购金额按照中国人民银行2019年1月7日的中间汇率折合人民币。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，且单个低风险理财产品的投资期限不超过一年，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东大会授权公司总裁或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司继续运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前12个月内自有资金购买理财产品情况
除前述自有资金购买理财产品情况外，本公告日前12个月内自有资金购买理财产品的具体情况详见公司于2018年4月3日、2018年7月3日、2018年10月10日及2018年12月4日披露在证监会指定信息披露网站上的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-095）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-126）。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2017年第五次临时股东大会决议；
3、理财产品说明书及认购资料。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年1月7日
炼石航空科技股份有限公司独立董事
对 2018年度相关事项的独立意见
（二○一九年四月十一日）
一、对公司2018年度财务决算报告的独立意见
独立董事认为：公司 2018年度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营业绩。
二、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2018年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值，我们认为董事会提出的 2018年度不向股东进行利润分配的利润分配预案，充分考虑了公司的实际状况和全体股东的利益，同意董事会提出的利润分配预案。
三、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方严格履行了其在公司重组时签署的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他关联方及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
五、对公司2018年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期，公司变更部分募集资金用途，履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司已经建立了比较完整且运行有效的内部控制体系和必要的内部控制监
督机制，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完
整提供了合理保障。
我们认为，公司 2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
七、对公司关联交易的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方严格履行了其在公司重组时签署的《关于规范关联交易的承诺》，关联交易的履行程序、决策过程等不存在损害公司和其他股东利益的情形。
八、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的意见
公司根据财政部文件的要求执行新的会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，经审慎判断，同意本次相关会计政策变更。
（本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事对 2018年度相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-081
上海移为通信技术股份有限公司
关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
结合实际经营情况，为进一步提高资金使用效率,增加公司收益，公司于2018年9月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 10,000万元调整为不超过人民币 30,000万元。公司及全资子公司使用资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况公告如下：
一、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资产品品种
在使用期限及额度范围内，拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司或全资子公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系
公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。经审核，公司监事会认为：在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月
的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，且在授权使用期限及额度范围内资金可以滚动使用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；
使用自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意本次调整使用部分自有资金进行现金管理事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》进行了认真审核，发表了明确的同意意见。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度调整为不超过人民币 30,000万元的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需获得股东大会批准，该事项决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。公司目前财务状况良好，本次调整闲置自有资金现金管理额度的事项，是在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，国信证券对移为通信本次调整闲置自有资金现金管理额度的相关事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理额度的核查意见。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
承诺函
本公司/本人保证：本公司/本人为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给长城影视股份有限公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司/本人保证：本公司/本人向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司/本人保证：本公司/本人为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司/本人保证：根据本次重大资产重组的进程，需要本公司/本人继续提供相关文件及相关信息时，本公司/本人继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本公司/本人保证：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司/本人在长城影视股份有限公司拥有权益的股份。
本公司/本人保证：本公司/本人如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
签署人/签署公司：________________北京首映时代文化传媒有限责任公司、井冈山市乐意传媒中心（普通合伙）、韩伟、吴慧、顾长卫、蒋文丽、顾长宁、马思纯、蒋文娟；
浙江德纳影业股份有限公司、鲍春雷、童黎明、沈晓燕、丁金晶、宋新、朱晓蔚、孙志华、叶国强、赵何、陈亚玲、钱杏珍、董丽华。
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-038珈伟新能源股份有限公司
关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）全资子公司珈伟科技（香港）有限公司(以下简称“珈伟科技”)因日常经营需要，拟向香港汇丰银行申请220万美元的授信额度，授信期限为1年。公司拟为其220万美元的授信借款提供连带责任担保。本事项已经2019年4月24日召开的第三届董事会第四十一次会议以 6票同意。0票弃权，0票反对审议通过。因珈伟科技最近一期的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
单位：万美元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保方||融资银行||授信额度||授信期限||担保金额||担保期限||担保方式||担保方|
|珈伟科技||香港汇丰银行||220||一年||220||一年。||连带责任担保||珈伟新能||

以上授信实际金额、期限、币种、业务品种以银行的最终审批结果为准。
担保方式：连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）概况
1、被担保人：珈伟科技（香港）有限公司
2、注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行15楼1505室
3、注册资本：港币 10,000元
4、成立时间：2006年 1月 12日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-0386、与公司关系：为公司的全资子公司。
（二）珈伟科技最近一年及一期的经营及财务状况：
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日|2019年3月31日|
|项目|||
||（已经审计）|（未经审计）|
|资产总额|43,115.47|49,352.09|
|负债总额|36,484.75|42,350.49|
|其中：银行贷款总额|13,138.72|14,126.70|
|流动负债总额|36,484.75|42,350.49|
|净资产|6,630.72|7,001.60|
|营业收入|64,235.97|16,199.61|
|利润总额|303.67|-208.39|
|净利润|303.67|-208.39|
|资产负债率|84.62%|85.81%|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：珈伟新能源股份有限公司
2、被担保方：珈伟科技（香港）有限公司
3、担保金额：220万美元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
四、董事会意见
公司董事会认为，珈伟科技为公司的全资子公司，经营运行正常，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保的事项是为了满足珈伟科技用于正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对珈伟科技提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司
的日常经营和财务状况产生影响。
五、独立董事意见
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-038公司独立董事一致认为：公司为珈伟科技提供担保,有助于解决其生产经营的资金需求,有利于珈伟科技的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为珈伟科技申请银行授信额度提供担保。
六、监事会意见
监事会一致认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次董事会审议的对外担保事项）累计为人民币 185,609.78万元（其中，公司对控股子公司的担保总额为人民币166,329.78万元），占公司最近一期经审计净资产的61.72%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-044上海科泰电源股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
作为上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）指定韩龙先生、曾双静先生为公司保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期已于 2013年 12月 31日结束。由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，海通证券将继续履行与此相应的保荐工作职责。
近日，公司收到海通证券发来的《关于变更保荐代表人的函》，因公司原保荐代表人韩龙先生、曾双静先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保持持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人张博文先生、缪佳易女士接替韩龙先生、曾双静先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目持续
督导保荐代表人变更为张博文先生、缪佳易女士。公司董事会对原保荐代表人韩龙先生、曾双静先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
附件：保荐代表人简历
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 7月 11日
附件：
保荐代表人简历
张博文先生：海通证券投资银行部总监、保荐代表人、经济学硕士。2009年开始从事投资银行业务。主要负责或参与的项目有：科泰电源创业板 IPO项目、宁波精达 IPO项目、金石东方创业板 IPO项目、山推股份非公开发行项目、恩华药业非公开发行项目等，并参与了多家企业的改制辅导、财务顾问工作。
缪佳易女士：海通证券投资银行部总监、保荐代表人、金融学硕士。2005年开始从事投资银行业务。主要负责或参与的项目有：宁波精达 IPO项目、科泰电源创业板 IPO项目、上实发展非公开发行项目、复星医药非公开发行项目、中天科技公开增发项目、中天科技非公开发行项目、均胜电子非公开发行项目等。
深圳万润科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告（李杰）
本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2014年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本人出席会议情况如下：
1、出席董事会情况
2014年度，董事会召开了9次，其中：现场出席3次，因个人原因委托其他独立董事代为参加3次，通讯方式参加3次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在异议之情形。
2、出席股东大会情况
2014年度，公司召开了3次股东大会，本人现场出席2次。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，对下列事项发表了独立意见：
1、2014年3月8日，在第二届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，包括：（1）关于《2013年度利润分配方案》的独立意见；（2）关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；（3）关于《2013年度内部控制评价报告》的独立意见；（4）关于董事、监事及高级管理人员薪酬的
独立意见；（5）关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的独立意见；（6）关于使用募集资金对恒润光电增资的独立意见；（7）关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度及担保事项的独立意见；（8）关于聘任2014年度审计机构的独立意见；（9）对2013年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见，对上述事项均表示赞成。
2、2014年4月26日，在第二届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，包括：（1）关于调整新型高光效贴片式LED募投项目建设进度的独立意见；（2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（3）关于投资建设总部大楼项目的独立意见，对上述事项均表示赞成。
3、2014年6月28日，在第二届董事会第二十三次会议上，发表了《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》，对董事会提名李志江先生、罗小艳女士、罗明先生、郝军先生、刘平先生、胡亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈俊发先生、韦少辉先生、李杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表了赞成的独立意见。
4、2014年7月18日，在第三届董事会第一次会议上，发表了《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》，对董事会聘任罗明先生为总裁，聘任郝军先生、胡亮先生为副总裁，聘任郝军先生为董事会秘书，聘任卿北军先生为财务总监发表了赞成的独立意见。
5、2014年8月13日，在第三届董事会第二次会议召开前，对公司2014年非公开发行A股股票预案等相关材料进行了认真审阅，对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表了事前认可意见，赞成将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交董事会审议，并提醒关联董事需回避表决。
6、2014年8月13日，在第三届董事会第二次会议上，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，确认公司2014年半年度募集资金存放与使用不存在违法、违规之情形；确认公司2014年半年度无控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的行为；对2014年非公开发行股票的定价、募集资金用途、关联交易、标的资产评估等相关事项发表了独立意见，对上述事项均表示赞成。
7、2014年9月19日，在第三届董事会第三次会议上，发表了《独立董事关于对
外投资设立全资子公司的独立意见》，赞成公司以自有资金投资3,000万元在湖北省仙桃市设立全资子公司。
8、2014年10月23日，在第三届董事会第四次会议上，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，包括：（1）关于光明厂区搬迁事项的独立意见；（2）关于使用募集资金对恒润光电增资事项的独立意见，对上述事项均表示赞成。
9、2014年12月29日，在第三届董事会第五次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，包括：（1）关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；（2）关于提取新型高光效贴片式LED募投项目铺底流动资金的独立意见，对上述事项均表示赞成。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、作为专门委员会委员的履职情况
2014年度，作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，提名委员会委员，本人积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2014年度召集了2次薪酬与考核委员会，讨论并审议了董事及高级管理人员2013年及2014年薪酬事项，同时参加了选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的会议。
作为战略委员会委员，按时出席了年度内召开的4次战略委员会会议，在结合公司发展现状及对LED行业环境充分调研的基础上，就《关于投资建设总部大楼项目的议案》、《关于公司非公开发行A股股票的相关事项》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于光明厂区搬迁的议案》进行了谨慎审议，为公司可持续发展提出了有效建议和意见。
作为提名委员会委员，参加了提名委员会召开的2次会议，对公司第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，为公司新一届高级管理人员的聘任、董事会提名委员会主任委员的选举提供了专业的建议和意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人积极利用在金融、投资方面的专业能力和工作经验，通过现场
实地考察，听取管理层关于公司募集资金使用和管理、对外投资、再融资等重大事项进展情况的汇报，并就有关细节事项进行问询，与管理层充分交换意见，并根据本人在投行的工作经验和前沿资讯，给予科学、合理的意见或建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、规范运作方面：为了更好地履行独立董事职责并督促公司规范运作，本人于2014年11月4日参加了公司组织的由公安部与中国证监会主办、深圳证监局承办的“深圳第二届内幕交易警示教育展”，通过现场参观及讲解员讲解，更深一步了解了打击内幕交易的背景形势，学习了关于内幕信息、内幕交易的基础知识与我国关于内幕交易的法制建设，对国务院、证券监管部门的监督手段和方法等有了更加深入的了解，同时与公司其他同行人员就有关案例进行了沟通、交流。
2、信息披露方面：督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人仍符合独立董事独立性的规定，声明与承诺事项未发生变化。
七、本人联系方式
电子邮箱：lijie311@126.com
特此报告。
深圳万润科技股份有限公司
独立董事：
李杰
2015年1月20日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-120
深圳市广和通无线股份有限公司
关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）于2018年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年11月23日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181868）。
中国证监会对公司提交的创业板非公开发行股票申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项最终核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年十一月二十七日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-011北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年03月07日（星期二）14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年03月07日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年03月06日15:00至2017年03月07日15:00期间的任意时间。
4、股权登记时间：2017年03月01日（星期一）
现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦六层会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：何宁先生；
7、会议的通知：公司于2017年02月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开 2017年临时股东大会通知的公告》，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计3人，代表股份总数为611,252,552股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.59%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表的股份总数为
611,252,552股，占公司总股份数1,025,800,523股的59.59%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表的股份总数为 0股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.00%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 1人，代表的股份总数为1000股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.000097%。
会议由公司董事长何宁先生主持，公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会秘书和见证律师等列席了本次会议。北京大成律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意611,252,552股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意1000股，占出席会议有表决权股份的0.00016%；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
本议案表决结果为通过。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师姓名：朱旭琦、徐路
2、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2017-003沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2017年 3月 10日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 3月 8日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
鉴于原担任公司总裁的王晶晶先生于2017年3月6日向公司董事会提交了书
面辞职报告，因个人原因申请辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王晶晶先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王晶晶先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
张军令先生现担任公司副总裁，在担任公司副总裁期间勤勉尽责，具备担任公司总裁的资质和能力，提议聘请张军令先生担任公司总裁。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于PPP项目公司签署<马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同>的议案》
内容详见公司同日披露的《关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目进展的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》
内容详见公司同日披露的《关于终止 2016年度非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会二〇一七年三月十日