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股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-046
青岛海尔股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2014年8月28日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事吴澄先生，董事武常岐先生、彭剑锋先生以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2014年 7月 2日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司 2014年半年度报告及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
二、《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》（表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票）
2014年 7月，公司通过非公开发行股份的方式引入战略投资者 KKR Home InvestmentS.àr.l.（以下简称“KKR”）事宜已完成，共向 KKR发行股份302,992,994股，其持股数量占公司总股本的比例为10%。
根据公司与 KKR签订的《股份认购协议》相关内容约定，“发行日后，并且在认购人在公司的持股比例不低于百分之三（3%）的前提下，认购人有权按照公司章程规定的要求向董事会提名一（1）名董事候选人。认购人提名的董事候选人应具备公司相关行业投资经验，拥有国际化管理和战略发展方面的足够经验和资历，了解中国市场，并符合其它董事的法定任职资格。”
根据上述协议及公司章程的规定，现 KKR提名刘海峰先生担任公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会一致，其简历内容见附件。
三、《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司董事会提名陈永正（Timothy Yung ChengChen）先生担任公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。候选董事简历见附件。
公司独立董事对议案二、三涉及的增选董事、独立董事事宜发表独立意见认为：上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事、独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为董事、独立董事候选人具备担任上市公司董事、独立董事的资格。
四、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编号：临2014-047。
议案二、三、四需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
五、《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
本议案实际参加表决的董事共6人，梁海山、谭丽霞、王筱楠三名董事属于《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》第 10.2.1条规定的关联董事，需对关联交易议案回避表决。
内容详见《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：临2014-048。
六、《青岛海尔股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见《青岛海尔股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2014-049。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2014年8月28日
附件：
一、董事候选人简历
刘海峰先生，生于 1970年，KKR全球合伙人、KKR亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区总裁，以及 KKR亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委员会及中国成长基金投资委员会委员。曾任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造了优异的长期投资业绩，曾负责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的直接投资项目，例如：中国蒙牛乳业、中国平安保险、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环境技术有限公司、中国脐带血库、青岛海尔、永乐家电、恒安国际、山水水泥、润东汽车等。毕业于美国哥伦比亚大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位；
Tau BetaPi（全美工程荣誉学会）的成员，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生Edwin HowardArmstrong荣誉奖。
二、独立董事候选人简历
陈永正（Timothy Yung ChengChen）先生，生于 1956年，美国国籍。现任澳大利亚电信国际集团总裁及集团董事总经理。拥有芝加哥大学工商管理硕士学位，以及俄亥俄州立大学计算机科学和数学硕士学位。曾在摩托罗拉以及微软公司担任中国公司总裁以及总公司执行副总裁，曾在美国AT&T贝尔实验室任职九年。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-081中信证券股份有限公司
关于获得结售汇业务经营资格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家外汇管理局关于中信证券股份有限公司结售汇业务经营资格的批复》（汇复[2019]32号，以下简称“批复”）。根据批复，国家外汇管理局同意：
1、公司可参照《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令[2014]第2号)等规定开展自身及代客即期结售汇业务。
2、公司可参照《国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知》（汇发[2014]48号）等规定，在银行间外汇市场开展人民币对外汇即期和衍生产品交易。
公司将按照批复要求开展业务，严格遵守外汇管理有关规定，切实加强风险管理。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年9月5日
上海华东电脑股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料上海华东电脑股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2018年12月12日（星期三）下午14:00
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月12日
至2018年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室 IV3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
二、参加人
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所见证律师；
2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
三、会议议程
（一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人|
|1.01|选举刘淮松先生为公司第八届董事会董事|√|

上海华东电脑股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料（四）股东发言及股东提问；
（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。
上海华东电脑股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案一：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）董事长、董事游小明先生因个人原因，辞去公司董事长、董事职务。根据相关法律法规和规范性文件以及华东电脑《公司章程》的规定，公司实际控制人中国电子科技集团有限公司推荐刘淮松先生为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名刘淮松先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满。刘淮松先生简历如下：
刘淮松，男，1967年10月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。
1989年7月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。1992年4月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。
1992年4月至2000年2月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000年2月至2010年3月，先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁。
2010年3月至2018年10月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。
刘淮松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2018年12月12日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-019海南海汽运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，公司决定使用总额不超过 2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，办理或购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2016年 8月 30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2016-014）。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1.2017年 6月 16日，公司使用闲置募集资金 4,000万元办理了中信理财之共赢利率结构 17466期人民币结构性理财产品，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|中信银行股份有限公司|
|产品名称|中信理财之共赢利率结构17466期人民币结构性理财产品（产品编码：C17AU0166）|
|产品类型|保本浮动收益类|
|产品风险等级|PR1(谨慎型、绿色级别)|
|产品投资方向|投资于伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR|
|理财本金|人民币 4,000 万元|
|预期年化收益率|4.3%-4.7%|
|产品期限|103 天|
|产品成立日|2017 年 6 月 16 日|
|产品到期日|2017 年 9 月 27 日|
|资金兑付日|产品到期日后一个工作日|

2.2017年 6月 14日，公司使用闲置募集资金 8,000万元办理招商银行 CHK00029结构性存款，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|招商银行股份有限公司|
|产品名称|招商银行 CHK00029 结构性存款|
|产品类型|保本保底利息加浮动收益型|
|理财本金|人民币 8,000 万元|
|预期年化收益率|1.35%-4.1%|
|产品期限|92 天|

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|产品成立日|2017 年 6 月 14 日|
|产品到期日|2017 年 9 月 14 日|
|资金兑付日|存款到期日当日及之后|

二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行结构性理财产品及结构性存款，在银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司购买理财产品的交易对方均为公司开立募集资金专项账户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行结构性理财产品及结构性存款是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、前期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
1.2017年 1月 13日，公司使用闲置募集资金 5,000万元办理中信理财之共赢利率结构 17048期人民币结构性理财产品，到期日为 2017年 4月 26日，年化收益率为3.5%。公司于 2017年 4月 26日收回本金 5,000万元，并获得理财收益 49.38万元。
2.2017年 1月 13日，公司使用闲置募集资金 14,000万元购
买了招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55976号理财计划
产品，到期日为 2017年 4月 13日，年化收益率3.5%。公司于 2017年 4月 13日收回本金 14,000万元，并获得理财收益 120.82万元。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年 6月 17日
江苏立霸实业股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，保护广大投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合《江苏立霸实业股份有限公司章程》，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第三条公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第四条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第五条公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
第六条公司必须以公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章外汇套期保值业务的审批权限及内部操作流程
第七条公司开展外汇套期保值业务具体审批权限如下：
（一）公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审批。
（二）公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过
公司最近一期经审计净资产10%的必须经董事会审批。
（三）未达董事会审议标准时由公司管理层审批。
第八条公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内负责签署相关协议及文件。
第九条各部门职责及责任人：
（一）财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的可行性分析及计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。财务总监为责任人。
（二）审计部负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内审部门负责人为责任人。
（三）证券部负责根据中国证监会、上海证券交易所的要求及时进行信息披露。董事会秘书为责任人。
第十条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）财务部对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案，报经公司经营层审核，董事会或股东大会批准后方可执行（如需）。外汇管理方案中必须明确管理方式、交易规模、币种、风险防范措施等要素，并且根据市场行情的变化及时调整方案，确保外汇管理过程不发生较大的风险。
（二）财务部根据批准方案进行交易操作，与已选定的金融机构签署合同并进行资金划拨。
（三）财务部应要求合作金融机构定期向公司提供交易清单，并在每笔交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（四）财务部应对每笔外汇套期保值交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险。
（五）财务部应定期出具外汇套期保值报表，并报送公司经营层、审计部及证券部。报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况等。
（六）财务部发现可能发生交割风险后，应立即报告总经理及董事会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。
（七）审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及
盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事会审计委员会报告。
第四章信息隔离措施
第十一条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值业务有关的信息。
第十二条公司外汇套期保值操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内审部门负责监督。
第五章内部报告及风险管理
第十三条当外汇市场价格波动较大或发生重大风险，预计套期保值业务净亏损金额将达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润10%，财务部应立即报告公司总经理及董事会。
第十四条审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
（一）外汇套期保值业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（二）公司的套期保值方案不符合有关规定；
（三）财务人员的交易行为不符合套期保值方案；
（四）公司外汇头寸的风险状况影响套期保值过程的正常进行；
（五）公司外汇套期业务出现或将出现有关的法律风险。
第十五条外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，财务部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
第六章外汇套期保值业务的信息披露
第十六条公司应按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
东净利润的10%且亏损金额达到或超过100万元人民币的，公司将及时向上海证券交易所报告并进行信息披露。
第七章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规以及修订后的《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会解释和修订。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
江苏立霸实业股份有限公司董事会二〇一八年四月
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-033
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
关于控股股东持有的公司可转债转股的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日公开发行了 1,600万张 A股可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 16亿元。其中，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）共计配售宝信转债 888万张，占本次发行总量的55.5%。
截至 2018年 6月 1日，宝钢股份已通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）减持其所持有的宝信转债 688万张，占发行总量的43%。
2018年 6月 20日，公司接宝钢股份通知，2018年 6月 19日，宝钢股份已通过上交所将其所持有的宝信转债 200万张（占发行总量的12.5%）转换为公司 A股，转股数为 10,995,052股。宝钢股份原持有公司 434,730,880股 A股，占可转债开始转股前总股本的54.96%；转股后宝钢股份持有公司 445,725,932股 A股，以 2018年 6月 19日收盘后公司总股本 849,448,389股计算，占总股本的52.47%；转股后宝钢股份不再持有宝信转债。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
上海宝信软件股份有限公司公告董 事 会
2018年 6月 21日
南京医药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议材料
目 录
南京医药股份有限公司 2019年第三次临时股东大会议程 .................. 2议案一：关于增补第八届董事会董事的议案 ........................................ 3议案二：关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案................................................................................................. 5
南京医药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议程
一、介绍参会的嘉宾和股东情况
二、宣读会议审议及听取议案相关内容：
1、审议关于增补第八届董事会董事的议案；
2、审议关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案。
三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问）
四、股东对各项议案进行表决
五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果
六、宣读股东大会现场表决结果
七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果
八、宣读股东大会决议
九、律师见证并出具法律意见书
十、会议结束
南京医药股份有限公司
2019年 9月 10日
南京医药股份有限公司2019年第三次临时股东大会材料之一：
关于增补第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东南京医药集团有限责任公司（以下简称“南药集团”，持有公司23.22%股份）推荐提名，公司第八届董事会第六次会议审议通过，董事会同意增补疏义杰先生为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与第八届董事会任期一致。现将具体情况汇报如下：
一、董事会人数情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会应有 9名董事组成。公司第八届董事会现有董事 8名，尚缺董事 1名。
现公司拟增补 1名董事，满足《公司章程》对董事会人数的要求二、增补董事候选人程序
1、根据《南京医药股份有限公司章程》的规定，持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公司董事候选人。
2、经公司控股股东南药集团推荐提名，公司第八届董事会第六次会议审议通过，董事会同意增补疏义杰先生为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与第八届董事会任期一致。
三、增补董事候选人简历
疏义杰先生，现年 56岁，硕士研究生，执业药师、副主任药师。
曾任安徽医科大学第一附属医院药师；合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理；南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长；南京医药合肥天星有限公司副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理；公司副总裁。现任公司总裁。
请各位股东予以审议。
南京医药股份有限公司董事会 2019年 9月 10日
南京医药股份有限公司2019年第三次临时股东大会材料之二：
关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保
理业务的议案
各位股东及股东代表：
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）及部分控股子公司拟继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）20亿元（人民币，下同），保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。现将具体情况汇报如下：
一、前期业务开展情况
2017年 11月 15日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过人民币 20亿元，保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。
公司及部分控股子公司开展无追索权保理业务以来，累计实现融资发生额约 52亿元。
二、交易概述
1、为了持续地降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及部分控股子公司拟继续与金融机构合作开展
无追索权保理业务。
2、2019年 8月 22日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》（同意 8票、反对 0票、弃权 0票）。
三、交易对方基本情况
本次公司继续办理应收账款无追索权保理业务，将通过招标方式综合评价选择合作金融机构。
四、交易标的基本情况
1、交易标的：公司及部分控股子公司业务经营活动中发生的应收账款；
2、保理方式：无追索权公开型国内保理业务，即商务合同双方均在中华人民共和国境内，由国内保理银行以支付收购款的方式购买某一商务合同项下国内商务合同卖方有权向商务合同买方收取的应收账款债权。国内保理银行与商务合同卖方将应收账款债权转让事宜通知商务合同买方，保理商在该业务中承担商务合同买方信用风险；
3、保理金额：不超过（含）人民币 20亿元；
4、保理期限：自股东大会批准之日起 2年内；
5、保理费用：费用包括融资费及相关业务手续费，参照收购款发放日中国人民银行规定的同档次贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（LPR）或计算，具体费率由双方协
商确定。
五、本次交易对公司经营的影响
本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司加速运营资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。
六、提请股东大会审议
同意公司及部分子公司继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）人民币 20亿元，保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次应收账款无追索权保理业务办理有关的全部事宜。包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本业务等相关事宜。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。
请各位股东予以审议。
南京医药股份有限公司董事会 2019年 9月 10日
浙江五洲新春集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议文件浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
浙江五洲新春集团股份有限公司于2017年4月16日召开了第二届董事会第七次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就有关事项发表意见：
一、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
二、关于 2016年度利润分配预案
公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等现金分红政策相关规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。同意将该预案提请股东大会审议。
三、关于2017年董事、高级管理人员薪酬方案
本次公司董事和高管的薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出。我们认为公司董事和高管的薪酬制定客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意将该方案提请股东大会审议。
四、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年财务报告及内控报告审计机构的事项
天健会计师事务所具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
我们同意续聘该所为公司 2017年财务报告及内控报告审计机构，并提交股东大会审议。
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
六、关于2017年度公司及所属子公司申请银行综合授信及提供担保的事项
本次公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将该议案提请股东大会审议。
七、关于公司预计2017年度日常关联交易的事项
作为公司的独立董事，我们审议了公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，对公司2017年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
3、同意公司对2017年度日常关联交易做出的预计。
八、关于变更部分募集资金投资项目的事项
公司拟将原计划投入募投项目“年产2000万套轴承专业配套件项目”的部
分募集资金3,485万元变更投向用于另一募投项目“年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”，并将该部分募集资金以增资方式投入募投项目实施主体森春机械。本次拟变更募投项目符合市场形势变化及公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
浙江五洲新春集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议文件司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意将该议案提请股东大会审议。
九、关于公司聘任公司财务总监、董事会秘书的事项
1、经审核董事会聘任财务总监和董事会秘书等高级管理人员的相关资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得任职情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形；
2、董事会聘任的财务总监和董事会秘书等高级管理人员任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定；
3、经了解董事会聘任的财务总监和董事会秘书等高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为被聘任的该些公司高级管理人员拥有扎实的专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，同意董事会聘任以下公司高级管理人员：
1、同意聘任宋超江先生担任公司财务总监；
2、同意聘任沈洁女士担任公司董事会秘书。
浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事：周宇、曹冰、孙永平2017年4月16日
独立董事候选人声明
本人孙军军，已充分了解并同意由提名人上海大智慧股份有限公司提名为上海大智慧股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海大智慧股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海大智慧股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海大智慧股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海大智慧股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：孙军军
海通证券股份有限公司关于
宁波旭升汽车技术股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”、“公司”）聘请的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，履行对公司首次公开发行股票、2018年公开发行可转换公司债券的持续督导职责。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对旭升股份使用 2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、2018年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1363号），公司获准
向社会公众公开发行420万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资
金总额为人民币42,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资
金净额为41,283.87万元。上述募集资金已于2018年11月28日全部到位，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2018]4606号《验
证报告》。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、2018年公开发行可转换公司债券发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金承诺投资额|项目备案或核准文号|
|新能源汽车精密铸锻件项目|63,745.00|41,283.87|备案项目代码2017-330206-36-03-076691-000|

三、自筹资金预先投入 2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
截至2018年11月27日，公司以自筹资金预先投入2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 21,105.70万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例|拟置换金额|
|新能源汽车精密铸锻件项目|63,745.00|21,105.70|33.11%|21,105.70|

四、2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的实施情况
截至2018年11月27日，公司以自筹资金预先投入2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目新能源汽车精密铸锻件项目的实际投资金额为人民币21,105.70万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额||||占总投资的比例|
|||建筑工程|设备购置|其他费用|合计||
|新能源汽车精密铸锻件项目|63,745.00|6,635.21|9,780.51|4,689.98|21,105.70|33.11%|

五、相关决策程序和意见
2019年5月13日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民
币 21,105.70万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述以 2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。
六、会计师鉴证结论
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入 2018年公开发行可转换公司债券募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了鉴证。会计师认为：旭升股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了旭升股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
旭升股份本次使用 2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。旭升股份本次募集资金置换的时间距公开发行可转换公司债券募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目符合募投项目实施计划，符合公司经营发展的需要。公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，海通证券对公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-036河北福成五丰食品股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人终止向华侨控股集团有限公司
转让所持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2018年7月 13日披露了《关于控股股东及其一致行动人拟转让所持公司股份的提示性公告》（公告编号2018-015）。
近日，公司接到控股股东福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）及其一致行动人的通知，鉴于与华侨控股集团有限公司在交易价格、交易方案终不能达成一致，经双方友好协商福成集团及其一致行动人决定终止本次股份转让事项。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2017-０２１
上海亚通股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|114,883,414|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.6592|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书蔡福生出席了会议；公司副总经理等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海亚通股份有限公司修改公司章程有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,863,121|99.9823|20,293|0.0177|0|0|

2、议案名称：上海亚通股份有限公司关于增加 1名监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,861,321|99.9807|20,293|0.0176|1,800|0.0017|

3、议案名称：关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,861,321|99.9807|22,093|0.0193|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对|||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数||比例（%）|
|1|关于上海亚通股份有限公司修改公司章程有关条款的议案|521,370|96.2535|20,293|3.7465|0||0|
|2|上海亚通股份有限公司关于增加1名监事的议案|519,570|95.9212|20,293|3.7464|1,800||0.3324|
|3|关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案|519,570|95.9212|22,093|4.0788|0||0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司2017年12月21日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-005
华仪电气股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月19日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、补充质押的基本情况
2017年1月18日，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股 240万股（占公司总股本的0.32%）与广州证券股份有限公司进行了股票质押式回购补充交易业务，作为对前期股票质押式回购交易的补充质押。其中：120万股系对 2016年12月20日股票质押式回购交易（详见公司临2016-107号公告）的补充质押，质押购回交易日为 2017年 12月 20日；另 120万股系对 2016年 12月 23日股票质押式回购交易（详见公司临2016-108号公告）的补充质押，质押购回交易日为 2017年 12月 22日。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。
截至本公告日,华仪集团累计将其持有的本公司无限售流通股 1,250万股（占公司总股本的1.64%）与广州证券股份有限公司进行了股票质押式回购补充交易业务，作为对前期股票质押式回购交易的补充质押。其中：730万股系对2016年12月20日股票质押式回购交易（详见公司临2016-107号公告）的补充质押；另520万股系对 2016年12月 23日股票质押式回购交易（详见公司临 2016-108号公告）的补充质押。
二、补充股票质押目的、资金偿还能力及相关安排
上述股票质押式回购交易均为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。华仪集团为公司控股股东，未来的还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，偿还能力较好。
三、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，上述股票质押式回购交易设履约保障比例的预警值、最低值，当履约保障比例达到或低于最低值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，华仪集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对上述风险，并及时通知公司。公司将按照规定及时披露。
四、股东股份的质押情况
截至本公告日，华仪集团持有本公司股份234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为234,185,162股，占本公司总股本的30.82%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－033号
福建实达集团股份有限公司关于
第八届监事会第一次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月 21日披露了公司第八届监事会第一次会议决议公告（2014－032号公告），公告中会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：选举张建先生误写为公司第七届监事会主席，现更正为选举张建先生为公司第八届监事会主席。公司对因此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
2014年5月21日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2019-066
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月 23日 10点 30分
召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 8月 23日
至 2019年 8月 23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案2已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，议案1、2已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600328|兰太实业|2019/8/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托
书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户
卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2019年8月22日上午9时—11时；下午14时—17时。
3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区兰太实业证券法律事务部。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
3、联系方式：电话：（0483）8182016
（0483）8182785
传真：（0483）8182022
邮编：750336
联系人：孙卫荣张淑燕
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019年 8月 7日附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
内蒙古兰太实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 8月 23日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-033债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日