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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-001
广东德联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2018年 4月 26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2018-011]）。
近日，公司与平安银行股份有限公司佛山城南支行（以下简称“平安银行”）和华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）分别签订了《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》和《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，分别出资 3,000万元和 5,000万元购买平安银行对公结构性存款产品（本产品为保本浮动收益理财产品）和华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品（本产品为保本浮动收益理财产品）。
理财产品详细内容如下:
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|产品名称|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）|||
|理财期限|自成立日到到期日共59天|本金保证|保证|
|认购日期|2019年01月15日|理财产品成立日|2019年01月15日|
|理财到期日|2019年03月15日|持有到期收益率|3.95%/年。|

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|理财金额|（小写）RMB 30,000,000.00 元 （大写）人民币：叁仟万元整|
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|

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|产品名称|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款|||
|理财期限|自成立日到到期日共61天|本金保证|保证|
|认购日期|2019年01月09日|理财产品成立日|2019年01月09日|
|理财到期日|2019年03月11日|持有到期收益率|3.9%-4%/年|
|理财金额|（小写）RMB 50,000,000.00 元 （大写）人民币：伍仟万元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

一、其他事项说明
1、公司与平安银行、华夏银行无关联关系；
2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|华夏银行人民币结构性存款产品|5,000|闲置募集资金|2018年2月12日|2018年2月13日-2018年3月30日|25.89|2018年2月27日，2018-003|
|2|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|13,000|闲置募集资金|2018年4月3日|2018年4月3日-2018年5月3日|44.88|2018年4月19日，2018-005|
|3|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|4,047|闲置募集资金|2018年4月12日|2018年4月12日-2018年5月14日|14.01|2018年4月19日，2018-005|
|4|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2018年5月8日|2018年5月9日-2018年6月9日|29.65|2018年5月14日，2018-020|
|5|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|18,000|闲置募集资金|2018年7月10日|2018年7月11日-2019年1月7日|407.10|2018年7月19日，2018-031|
|6|中信银行共赢利率结构20966期人民币结构性存款产品|1,700|闲置募集资金|2018年7月19日|2018年7月20日-2018年11月5日|22.38|2018年8月2日，2018-033|
|7|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5,000|闲置募集资金|2018年11月19日|2018年11月19日-2019年2月14日|未到期|2018年11月20日，2018-046|

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|8|兴业银行企业金融结构性存款|8,000|闲置募集资金|2018年11月16日|2018年11月16日-2019年2月14日|未到期|2018年11月20日，2018-046|

二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第十次（临时）会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作为深圳市全新好股份有限公司的独立董事，现就公司第十届董事会第十次临时会议相关审议事
项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、《关于转让深圳市广众投资有限公司100%股权并签订<股权转让协议>
的议案》
1、决策程序
在本次董事会召开之前，公司董事会事前提供的相关资料，在我们充分了解本次股权转让事宜同时针对相关材料进行必要的沟通，获得我们的事前认可。同时公司严格按照相关规则及《公司章程》规定提交公司董事会审议并经第十届董事会第十次（临时）会议审议通过。
2、本次签订《股权转让协议》不存在损害上市公司及广大股东利益的行为。
3、本次签订《股权转让协议》广众投资涉及的一系列债权债务的剥离，有效解决了公司历史遗留问题，有利于进一步加大产业转型和升级力度，做大做强新型产业，加速提高资产运行质量和效益。为公司可持续发展创造条件和提供助力。彻底解决上市公司历史遗留问题，加速完成内部整合。
鉴于此，我们同意本次转让深圳市广众投资有限公司100%股权并签订《股权转让协议》相关事宜。
二、《关于更正公司2016年半年报，三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》
1、公司本次更正公司2016年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正事项审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；
利于维护公司与股东的合法利益；
鉴于此，我们同意本次对半年报、三季报及其摘要的更正以及会计差错更正事项。
以下无正文
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事：卢剑波
独立董事：胡开梁
独立董事：徐栋
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-075无锡威唐工业技术股份有限公司
关于特定股东减持计划时间届满的公告
股东无锡高新技术风险投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于2019年3月 25日披露了《关于特定股东减持计划期限届满并拟继续减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-016）。公司特定股东无锡高新技术风险投资股份有限公司（以下简称“高新风投”）计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,572,000股，不超过公告时公司总股本的比例1%，减持期间为2019年 4月1日至2019年9月28日。
2019年 10月9日，公司收到特定股东高新风投出具的《关于威唐工业股份减持计划进展的告知函》，高新风投本次减持计划时间已届满。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划时间届满情况
（一）、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份；
2、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数|||
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|高新风投||集中竞价交易||-||-||0||0.00%||

3、本次减持后持股情况
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|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

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|高新风投|持股合计|6,837,234|4.35|6,837,234|4.35|
||其中：无限售条件股份|6,837,234|4.35|6,837,234|4.35|
||有限售条件股份及非流通股份|0|0.00|0|0.00|

截至本公告日，股东高新风投减持计划时间已届满，未发生减持情形。股东高新风投目前持有公司股份数量6,837,234股，占公司总股本的4.35%，股份性质为无限售流通股。
（二）、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章、业务规则及公司章程的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、股东高新风投此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、股东高新风投不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，股东高新风投本次减持计划时间届满。
二、备查文件
1、《关于威唐工业股份减持计划进展的告知函》；
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-011唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十九次
会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2016年 2月 4日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第三十九次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
公司第六届董事会第三十九次会议会议审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的方案及相关议案。
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分：
1、本次交易的交易对方分别为湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）的股东龙秋华、龙伟华及深圳比利美英伟生物技术股份有限公司（以下简称“比利美英伟”）的股东李职、深圳启智英联投资发展有限公司（以下简称“英联投资”）、深圳和谐乐耕投资发展有限公司（以下简称“乐耕投资”）、李泽燕、朱婉艺。
2、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买龙秋华、龙伟华合计持有的龙华农牧90%的股权，拟以发行股份及支付现金的方式购买李职、英联投资、乐耕投资、李泽燕、朱婉艺合计持有的比利美英伟90%的股份。本次交易完成后，公司将分别持有龙华农牧90%的股权、比利美英伟90%的股份。
3、公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们审阅了本次交易的相关文件，现就本次交易相关事项发表如下独立意见：
1、我们对公司本次交易及其他事项的相关材料进行了充分的审查，《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在提交董事会会议审议前，本次提交公司第六届董事会第三十九次会议的相关议案已经我们事前认可。
2、公司本次交易的相关议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
3、在本次交易前，交易对方之一的自然人龙秋华与唐人神不存在关联关系。
若不考虑募集配套资金，本次交易后，龙秋华持有唐人神的股份将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的相关规定，龙秋华为上市公司潜在关联方。因此，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分构成关联交易。
本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 10.08元/股，不低于定价基准日前 20个交易日的股票交易均价的90%，定价基准日为唐人神第六届董事会第三十九次会议决议公告日，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。本次关联交易定价方式体现了公平、公允、公正原则。该关联交易的方案切实可行，符合公司既定的发展战略，提高公司综合竞争力，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次交易不构成重大资产重组，但本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》中关于上市公司发行股份购买资产的规定。
5、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
6、本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估
过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
7、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次重组方案具备可行性和可操作性。
8、本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案及整体安排，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
二、关于对外提供财务资助事项的独立意见
公司在保证日常生产运营的前提下，向比利美英伟提供财务资助，以支持比利美英伟业务营运所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由比利美英伟股东乐耕投资、英联投资以其合计持有的比利美英伟10%股份及其派生权益，为本次财务资助提供股份质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司为比利美英伟提供财务资助。
独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉唐人神集团股份有限公司二○一六年二月四日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-034深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年四月二十四日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-108号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）价格于2015年9月1日、2015年9月2日、2015年9月7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
一、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
长兼总经理徐爱武先生于2015年9月1日通过二级市场增持公司股票28,500股，增持均价34.45元/股。上述事项具体内容详见公司2015年9月1日、2015年9月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2015-102号、104号）；
7、经查询，因近期国内证券市场环境发生较大变化，若公司继续推进第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），将很难真正达到预期的激励效果，所以公司决定终止实施本次激励计划。公司已于2015年9月6日召开第二届董事会第三十三次临时会议审议通过上述事项并履行相关披露义务，并且承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起6个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。具体内容详见公司2015年9月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2015-107号）；
8、关于终止本次激励计划的公开说明：公司终止本次激励计划不会对公司未来经营业绩造成任何重大不确定性因素，也不会改变公司2015年6月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆博腾制药科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中载明的关于公司2015年、2016年及2017年经营业绩目标。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年9月7日
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，全体监事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及相关政策制度的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
通过出席公司股东大会和列席董事会会议，了解公司的经营、生产情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、监事会召开情况
报告期内，监事会共召开 6次会议，具体内容如下：
1、第四届监事会第五次会议于 2018年 3月 27日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》。
2、第四届监事会第六次会议于 2018年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于支付2017年监事薪酬的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2018年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
4、第四届监事会第八次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
5、四届监事会第九次会议于 2018年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》、《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》。
6、第四届监事会第十次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2018年度，监事会列席了公司董事会的各项会议，监事会认为：公司董事会通过的各项决策程序合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，未发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
通过检查公司财务资料、审核财务报告，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果与现金流量。
3、关联交易情况
监事会对公司关联交易进行了核查，经核查，公司发生的关联交易遵循自愿、诚信的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
4、公司收购、出售资产情况
2018年度，公司完成了以发行股份的方式收购上海运能能源科技有限公司100%股权，并募集了配套资金，本次收购将有利于进一步提升公司的资产质量和盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5、公司募集资金管理和使用情况
监事会核查了 2018年度公司募集资金管理和使用情况，认为：公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，未发现有损害公司及股东利益的行为。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2018年度募集资金存放与使用的情况。
6、对外担保情况
2018年度公司除母子公司之间提供担保外，公司不存在其他对外担保情形。
2018年度的对外担保已按照《公司章程》、《担保管理制度》等相关规定履行了审议程序，未发生违规对外担保情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
通过审阅公司《2018年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
通过对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系。2018年度公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
9、监督股东大会决议执行情况
通过对股东大会的决议执行情况进行监督，监事会认为：2018年度公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2019年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一九年四月一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-206北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳粤通国际珠宝股份有限公司100%股权，本事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）于2018年6月20日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-200）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。公司已协调各中介机构与交易对手方召开项目启动协调会，初步讨论部署各方的未来工作安排，中介机构已经开始尽职调查、资产梳理等工作。本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年 6月27日
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事对 2015年度报告相关事项的专项说明和独立意见一、公司 2015年度内部控制自我评价报告
根据中国证监会山东证监局对山东辖区上市公司 2015年年报相关材料的要求，参照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》指引，本人作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，对公司目前执行的各项内部控制制度、公司现行各项规章制度及公司各职能部门在内部控制方面所做的工作进行了核查，并发表如下独立意见：
公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。
二、公司 2015年度累计和当期对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，独立董事对公司截至 2015年12月31日对外担保情况进行了了解和查验，并发表如下专项说明和独立意见：1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、经公司 2015年 4月 15日召开的第五届董事会第七次会议批准，公司为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，期限1年，用于该公司正常的流动资金周转。
截至报告期末该项担保余额为 1,000万元，占公司年末净资产的0.36%。每笔担保的主要情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保提供方|山东东方海洋科技股份有限公司||||
|担保对象|烟台山海食品有限公司||||
|担保类型|担保余额（万元）|担保期限（月）|担保合同签署时间|担保债务是否逾期|
|保证|1000|12|2015.4.28|否|

报告期内，公司对该公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）规定和要求，我们作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，对公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司2015年度发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司与公司发生的关联方资金往来，详细情况见附表。
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
李家强 刘保玉 徐景熙
2016年4月14日
附表:
山东东方海洋科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台山海食品有限公司|子公司|其他应收款|147.84|3,088.64||2,651.68|584.80|往来款|非经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|应收账款|5.78|||5.78|-|货款|经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|其他应收款|109.92|399.79||25.83|483.88|往来款|非经营性占用|
||上海翱圣健康科技有限公司|子公司|其他应收款|61.30|22.91||9.09|75.12|往来款|非经营性占用|
||上海翱圣健康科技有限公司|子公司|应收账款|-|446.47||412.02|34.45|货款|经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|其他应收款||101.60||101.60||往来款|非经营性占用|

山东东方海洋
子公司 应收账款 1,784.86 753.96 360.89 2,177.94 货款 经营性占用销售有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|2,109.70|4,813.36|3,566.87|3,356.19|
|关联自然人及其控制的法人|||||
|小计|||||
|其他关联人及其附属企业|||||
|小计|||||
|总计|2,109.70|4,813.36|3,566.87|3,356.19|
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-029海航投资集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届监事会第四次会议于2016年4月28日在海航投资会议室召开，会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年监事会工作报告
的议案》，并发表如下意见：
1、关于公司依法运作情况
报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资程序合法，建立了较为完善地内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、关于公司财务及审计报告情况
公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息；公司财务结构合理，财务状况良好，公司2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告是客观公正的。
3、关于公司收购、出售资产情况
报告期内，公司购买和出售资产的交易定价合理，决策程序合法，未发生内幕交易，未损害公司及全体股东利益。
4、关于关联交易的意见
报告期内，公司的关联交易定价公允，决策程序合法，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
5、监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司 2015年度内部控制评价报告，认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
6、监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。
7、关于2015年年度报告及摘要
监事会认为董事会编制的2015年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。
㈡审议通过《公司2015年度财务决算报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。
㈢审议通过《公司2015年度利润分配预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），不进行公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。
㈣审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
公司 2015年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址www.cninfo.com.cn)。
㈤审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2016-025）。
㈥审议通过《2015年年度报告及报告摘要》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2015年年度报告和摘要》。
监事会认为董事会编制的2015年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司2015年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2015年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2015-026）。
㈦审议通过《2016年第一季度报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2016年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2016年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2015-027）。
三、备查文件
监事会决议
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-36宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于与木联能签订碳交易合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次签署的合作协议属于框架性协议，具体交易存在不确定性，具体项目的实施以未来实际签署的正式协议为准。
近日，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）与北京木联能软件股份有限公司（以下简称“木联能”）签订了合作协议，约定双方就碳资产开发与碳交易业务领域展开全面而深入的合作：
1、东旭新能源是大规模光伏电站储备持有商，未来三年电站持有目标为3-4GW，拥有丰富的碳资产储备。双方拟就东旭新能源所持有的碳资产的开发和交易开展合作。
2、双方拟充分发挥木联能的能源互联网平台等方面优势，开展布局中国碳排放交易市场相关合作。
本次签署的合作协议，是对公司碳资产储备开发利用的积极部署，有利于提高公司持续盈利能力。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-09天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2018年1月29日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易取消价格调整方案的议案》
为应对资本市场表现变化等因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，公司于第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十五次会议、第五届董事会第一次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的本次发行股份购买资产的发行方案中约定了发行价格调整方案，在上市公司股东大会审议本次交易方案的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，上市公司可以对本次发行价格进行一次调整，发行价格调整方案如下：
在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形之一的，公司董事会有权对本次发行股份购买资产的发行价格进行一次调整，调价基准日为调价触发条件满足的任一交易日：
1、中小板综指（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年4月22日收盘点数（即10,966.00点）跌幅超过10%；
2、深交所制造业指数（399233.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年4月22日收盘点数（即 1,903.86点）跌幅超过10%。
当满足调价触发条件时，公司将在调价基准日出现后一个月内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易的发行价格调整为不低于调价基准日前20、60或120个交易日的上市公司股票交易均价之一的90%。
在发行价格调整的同时，拟购买资产定价不相应调整，发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整，即发行的股份数量=发行股份所购买的标的资产的交易价格÷调整后的发行价格。
在调价基准日至发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在调价基准日至发行日期间，若中环股份发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的实际情况，决定取消上述发行价格调整方案。
本次公司对交易方案的调整属于2017年12月14日召开的2017年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的范围内，无需另行召开股东大会审议。
关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年1月29日
广东锦龙发展股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-70债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|锦龙股份|股票代码||000712|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张丹丹||罗序浩||
|电话|0763-3369393||0763-3369393||
|传真|0763-3362693||0763-3362693||
|电子信箱|jlgf000712@163.com||jlgf000712@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|983,906,900.94|1,352,716,949.58|-27.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|164,525,457.63|585,046,182.08|-71.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||163,972,599.15|584,767,760.95|-71.96%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,562,572,277.46|5,247,536,258.64|-129.78%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.65|-72.31%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.65|-72.31%|
|加权平均净资产收益率|4.75%|20.41%|减少15.66个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|19,892,309,636.83|19,865,125,454.19|0.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,447,832,908.32|3,381,446,968.33|1.96%|

广东锦龙发展股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||80,246|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持普通股数量|件的普通股数|||
|||||||股份状态|数量|
||||||量|||
|东莞市新世纪科教拓展有限公司|境内非国有法人|42.65%||382,111,272||||
|||||||质押|262,300,000|
|杨志茂|境内自然人|7.40%||66,300,000|66,300,000|质押|66,000,000|
|中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金|其他|0.51%||4,539,369||||
|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金|其他|0.37%||3,299,891||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.35%||3,135,400||||
|中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金|其他|0.27%||2,450,000||||
|中国证券金融股份有限公司|其他|0.19%||1,692,447||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金|其他|0.19%||1,682,452||||
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|其他|0.17%||1,482,532||||
|博时价值增长证券投资基金|其他|0.15%||1,388,000||||
|||根据公司已知的资料，上述前十名股东中：新世纪公司为本公司实际控制||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||人杨志茂先生控制的公司，除此之外，未发现公司前十名股东之间存在关联关||||||
|||系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|||截止2016年6月30日，公司前十大股东均通过普通证券账户持有本公司||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||
|||股份，未通过信用账户持有本公司股份。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
广东锦龙发展股份有限公司2016年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司主要经营业务为证券公司业务，公司持有中山证券66.05%股权，持有东莞证券40%股份，参股华联期货有限公司3%股权、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股份、清远市清新区农村信用合作联社1.01%股权、广东清远农村商业银行股份有限公司0.06%股份。公司主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务，中山证券和东莞证券的业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域，营业网点主要分布在珠三角、长三角及环渤海经济圈。
报告期内，公司基本上按照2015年年度报告披露的2016年度的经营计划进行拓展公司各项业务。报告期内，公司共实现营业总收入98,390.69万元，比上年同期下降27.26%；营业利润28,489.77万元，比上年同期下降71.90%；实现投资收益26,770.16万元，比上年同期下降66.17%；利润总额28,449.72万元，比上年同期下降71.95%；归属于母公司所有者的净利润16,452.55万元，比上年同期下降71.88%。报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入98,390.69万元，实现归属于母公司所有者的净利润17,904.92万元；参股公司东莞证券实现营业收入109,370.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润34,088.17万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期本公司之子公司中山证券转让所持有的锦弘和富投资有限公司的95%股权给非关联第三方，股权转让基准日为2015年12月31日，该主体的财务报表不再纳入合并报表范围。本期将杰询执德多策略对冲7号资产管理计划、杰询稳进三号资产管理计划及杰询多策略对冲8号资产管理计划主体纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
露笑科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司 2019年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司将上述事项的相关议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日