Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-039德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开公司2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》。鉴于首次授予激励对象中孙江、孙运红、李晓帆三人因个人原因离职、辞退，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 115,000股进行回购注销，回购价格为 5.94元/股(合计 683,100.00元)，加上同期存款利息 (10,246.50元)，回购总金额为 693,346.50元(不含手续费)，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。该部分股份注销后公司总股本由 862,460,685股变更为 862,345,685股，公司注册资本将由862,460,685元变更为862,345,685元。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年5月4日至2018年6月17日，每日8:00—11:30、13:00—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司证券投资部
联系人：朱丹莎
邮政编码：313201
联系电话：0572-8405635
传真号码：0572-8822225
电子邮箱：zds@dhwooden.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—034浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2016年6月14日开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016—031）。2016年 6月 20日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016—032）。公司根据相关要求于2016年6月27日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016—033），于2016年6月27日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年7月4日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016—034深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标概况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）为“深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP项目”的中标单位，具体内容详见 2016年 1月 4日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP项目的中标公告》（公告编号：2016－001）。
二、合同签署情况
近日，公司与深汕特别合作区管理委员会（以下简称“招标人”、“甲方”）签署了《深汕特别合作区PPP项目合同》,合同建安费约为人民币5.9635亿元。
三、甲方的情况介绍
1、该工程的招标人为深汕特别合作区管理委员会，住所：中国广东省汕尾市深汕特别合作区党政办公楼；负责人：何学文；主要职能：主要负责合作区经济管理和建设等事务。
2、最近三个会计年度招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP
深圳市铁汉生态环境股份有限公司项目。
2、工程地点：深汕特别合作区赤石、鹅埠、小漠、鲘门片区
3、项目公司的设立:乙方依法中标后 3个月内，甲方、乙方、合作银行三方应按约定在深汕特别合作区注册成立项目公司。
4、筹资主体及方式：项目公司承担本项目开发建设所需的融资任务，项目公司的筹资方式可以是利用其股东自有资金加其它合法方式融资。甲方协助项目公司做好融资工作。
5、公益性建设期：16个月（自中标人收到中标通知书之日起计）6、运营期： 28年零 8个月（自公益性项目竣工验收合格之日起计）。
7、本项目的工程质量标准：符合国家、广东省、深圳市和行业的质量评定等标准，达到合格要求。
8、项目内容：
8.1开发内容：深汕特别合作区汕美生态文化谷的项目用地及关联地块的规划制定、土地取得以及出让。
8.2运营建设内容：汕美生态文化谷的公益性项目建设和维护管养，即市政基础设施和植物主题园的建设和维护管养（市政机动车道的维修维护除外）。
8.2.1市政基础设施建设分为两部分：第一部分为线景观，即车行道、绿道、马道、滨海栈道、综合管网、景观设施及两侧绿化的建设，第二部分为节点景观，即景观节点、绿道驿站等的建设。
8.2.2植物主题园建设为童趣、渔歌及竹意 3个特色主题植物园的建设（主体功能建筑除外）。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司9、项目开发模式
9.1开发建设模式：本项目具体采用PPP+EPC合作模式。
9.2运营模式：公益性项目竣工验收合格后移交给项目公司进行维护管养；经营性项目竣工验收合格后开始商业运营，公益性项目的维护管养及经营性项目的商业运营均由项目公司负责。
10、甲方主要职责：甲方负责完成规划制定、土地取得、土地出让以及部分前期工作。
11、违约条款：
11.1甲方的一般违约责任
11.1.1甲方逾期支付开发成本及投资收益，可与乙方及项目公司协商处理办法；协商不成的，就逾期部分，从逾期之日起按照合同约定利率的105%计取利息，直至清偿本息为止。
11.1.2甲方无故未履行合同义务即构成违约，乙方及项目公司可通知要求甲方在规定的合理时间内改正此类过失或采取补救措施，并有权获得因甲方违约而使乙方或项目公司遭受的任何损失、支出和费用的赔偿。
11.2乙方的一般违约责任
11.2.1乙方未按照经甲方确认的设计、施工进度计划完成相应设计、施工任务的，可与甲方协商处理办法；协商不成的，按每逾期 1天处以 5万元罚金的方式计取逾期违约金（因不可抗力或甲方原因导致的工期延误除外）；逾期超过 60日的，甲方可解除合同（因不可抗力或甲方原因导致的工期延误除外）。
11.2.2乙方未按照约定的出资额和出资时间进行筹资的，可与甲方协商处理办法；协商不成的，就逾期部分，从逾期之日起按照合同约定利率的105%计取逾期违约金，直至实际支付该等款项为止；逾期超过 30日的，
深圳市铁汉生态环境股份有限公司甲方可解除合同。
11.2.3乙方无故未履行合同义务即构成违约，甲方可通知要求乙方在规定的合理时间内改正此类过失或采取补救措施，甲方并有权获得因乙方违约而使甲方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由乙方在甲方发出书面通知后十五日内支付。
因乙方与其选择或管理的单位之间的任何纠纷给项目或甲方造成任何实施障碍或经济损失的，乙方承担全部的赔偿责任。
乙方对其选择或管理的单位（包括但不限于专业服务单位、施工单位、专业分包商、设备材料供应商）的行为或违约承担全部责任；该等行为或违约影响本项目开发进度的，甲方有权要求乙方更换其选择或管理的单位。
乙方必须保障和保护甲方免遭因乙方实施该工程过程中导致的一切索赔、损害、损失和开支。
11.2.4甲方因乙方的违约行为要求乙方承担相应违约责任的，可依本合同的约定向为乙方出具履约保函的银行追索相应的违约金。
甲方已向出具履约保函的银行追索相应违约金后，不影响甲方依合同其他条款的约定另行追究乙方的其他违约责任。
11.3本合同任一方发生本章所规定的一般违约情形时，均可与另一方协商解决方案；另一方不予协商或双方协商不成的，可依本章前述约定处理。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目中标价为人民币5.9635亿元,占公司2014年度经审计营业收入20.03亿元的29.77%。该项目顺利实施后，预计对公司2016年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对甲方形成依赖。
六、风险提示
1、本项目采用PPP的模式进行合作，项目公司须承担融资功能，项目公司能否完成融资具有不确定性；另外，在本项目合作期限内，相关政策法规、市场等方面存在发生变化的风险。
2、本项目工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、经营性项目竣工验收合格后开始商业运营，项目运营期限较长，运营期间的经营情况存在不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《深汕特别合作区 PPP项目合同》
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 3月 17日
国海证券股份有限公司
关于江苏澳洋健康产业股份有限公司
补充预计 2019年度公司日常关联交易的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”，曾用名为江苏澳洋科技股份有限公司）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对澳洋健康补充 2019年度公司日常关联交易预计的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、补充 2019年度公司日常关联交易预计的具体内容
公司于2019年4月12日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计 2019年度公司日常关联交易事项的议案》，并经公司2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过。
公司控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃下属子公司徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“徐州澳洋华安康复医院”或“标的公司”）同比例增资权，导致徐州澳洋华安康复医院成为上市公司的关联方。根据公司业务开展的实际情况，预计与徐州澳洋华安康复医院 2019年全年的日常关联交易不超过 450万元。2018年度及 2019年 1-10月，公司与徐州澳洋华安康复医院发生的交易金额如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|2019年1-10月实际发生金额|2018 年发生金额|
|向关联人销售商品、服务|徐州澳洋华安康复医院有限公司|药品耗材|按照市场价格|410.00|297.76|203.92|
|||服务费|按照市场价格|40.00|21.29||
|||医疗设备|按照市场价格|||71.40|
|合计||||450.00|319.05|275.32|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
徐州澳洋华安康复医院有限公司成立于2016年4月6日，法定代表人为姚建国，注册资本：4000万元人民币，住所：徐州市鼓楼区铜沛路63号商业综合楼201室，公司主营业务：医疗服务；养生保健服务；医院管理服务；健康管理信息咨询服务；医疗器械、健身器材、保健用品、化妆品销售。
截止 2019年9月30日，徐州澳洋华安康复医院总资产为49,729,618.90元，净资产为14,732,621.27元，营业收入为 17,152,656.50元，净利润为-5,412,037.50元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司副总经理姚建国先生现任徐州澳洋华安康复医院董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，“上市公司董事、监事及其高级管理人员直接或间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此徐州澳洋华安康复医院为公司的关联方。
（三）履约能力
上述关联方依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，能够履行关联交易的履约义务。
三、关联交易主要内容
公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司补充预计 2019年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，该事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。本保荐机构对澳洋健康补充预计 2019年度日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司补充预计2019年度公司日常关联交易的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
吴潇 李金海
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-114云南能源投资股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）函告，获悉云天化集团将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云天化集团有限责任公司|否|34,722,221|2017年10月24日|2018年10月24日|安信证券股份有限公司|23.20%|置换有息负债等|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，云天化集团持有本公司股份149,654,728股，占本公司总股本的26.80%。其所持有本公司股票累计质押股份数52,421,337股，占其持有本公司股份的35.03%，占本公司总股本的9.39%。
三、备查文件
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-102广东明家联合移动科技股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年12月4日收到公司持股5%以上股东李佳宇先生关于减持股份的告知函。李佳宇原持有公司股份 46,602,166股（占公司总股本的7.323%），已于 2017年 11月 29日通过集中竞价方式减持公司股份 2,187,900股（占公司总股本的0.344%）、于2017年11月30日通过集中竞价方式减持公司股份492,400股（占公司总股本的0.077%）、于 2017年 12月 4日通过大宗交易方式减持公司股份11,040,377股（占公司总股本的1.735%），合计减持公司股份13,720,677股（占公司总股本的2.156%）（以下简称“本次减持”）。本次减持后，李佳宇持有公司股份 32,881,489股（占公司总股本的5.167%），仍是持有公司5%以上股份的股东。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|李佳宇|集中竞价|2017年11月29日|7.92|2,187,900|0.344%|
||集中竞价|2017年11月30日|8.07|492,400|0.077%|
||大宗交易|2017年12月4日|9.08|11,040,377|1.735%|
|合计||||13,720,677|2.156%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李佳宇|持有股份|46,602,166|7.323%|32,881,489|5.167%|
||其中：无限售条件股份|25,321,820|3.979%|11,601,143|1.823%|
||有限售条件股份|21,280,346|3.344%|21,280,346|3.344%|

二、其它相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规章、业务规则的规定；
2、公司分别于2017年7月13日、7月14日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-070）、《关于持股5%以上股东减持计划的提示性补充公告》（公告编号：2017-071），李佳宇计划在 2017年 7月 31日至 2018年 1月 30日以集中竞价方式减持公司股份不超过 12,726,600股（不超过公司总股本的2.00%）。李佳宇分别于 2017年 11月 28日、11月 29日、11月30日通过集中竞价方式减持3,478,700股、2,187,900股、492,400股，共计减持公司股份6,159,000股，符合该减持计划；
3、李佳宇非公司控股股东、实际控制人。本次减持后，李佳宇持有公司股份32,881,489股，占公司总股本的5.167%，仍是持有公司5%以上股份的股东；
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年12月5日
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及厦门亿联网络技术股份有限公司（下称“公司”）章程的规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对第二届董事会第十二次会议审议 2017年半年报涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、公司关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，作为公司的独立董事，我们对公司2017年半年度关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，发表独立意见如下：
1、截至2017年6月30日，公司不存在关联方占用公司资金的情况；
二、关于公司资本公积金转增股本预案的独立意见
经审查，我们认为：公司 2017年半年度资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定,符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。一致同意公司 2017年半年度资本公积转增股本预案。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司
2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
经审查，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司在 2016年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础
上，增加不超过 100,000万元的闲置自有资金管理额度进行现金管理。
本次增加自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 150,000万元。
五、关于申请银行综合授信额度的独立意见
经审查，我们认为：公司申请银行综合授信额度符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司向银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，具体授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准。一致同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更的议案。
独立董事：
孙贞寿 李常青 叶丽荣
何旭晖
二○一七年八月二十五日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-114浙江金盾风机股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日----2019年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为赢√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期 1-9月|上年同期1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：103.9%~119.6%|盈利：6,374.40万元|
||盈利：13000 万元-14000 万元||
|项目|本期报告 7-9月|上年同期7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：573.8%~626.1%|盈利：1,913.25万元|
||盈利：12892 万元-13892 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东净利润约为 1.3亿至 1.4亿元之间，大幅增长主要原因系三季度公司向周伟洪定向回购并注销其所补偿股份产生投资收益以及红相科技收入增长产生净利润增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019
年前三季度业绩中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-143安徽开润股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第三十次会议于 2019年 12月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年12月 23日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年12月 27日，同意向51名激励对象授予限制性股票3,767,440股。
经审核，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
本次向激励对象授予限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次向激励对象授予限制性股票事项。
公司监事范丽娟女士为本次限制性股票激励计划的激励对象范风云女士之妹，在审议本议案时回避了表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1.公司第二届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会 2019年12月30日
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北京市康达律师事务所
关于
牧原食品股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2017】第0448号
致：牧原食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《牧原食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及牧原食品股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2017年第六次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年 7月 17日召开的 2017年第
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法律意见书六次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2017年6月30日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2017年7月17日14:30在河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司半数以上的董事推举的董事曹治年主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
法律意见书（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共11名，代表18名股东，均为2017年7月10日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数16,267,278股，占公司股份总数的1.4042%。其他出席现场会议的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 30名，所持股份总数 89,965,972股，占公司股份总数的7.7660%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 48名，所持股份总数106,233,250股，占公司股份总数的9.1702%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。审议关联交易事项时，关联股东已回避表决。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
法律意见书本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：叶剑飞
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蔡金秀
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-106
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）拟与河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租公司”、“出租人”）签订《融资租赁合同》（回租）、《资产转让协议》及相关附件，拟将公司部分养殖设备设施等物件以“售后回租”方式与河北金租公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为4亿元，融资回租期限为四年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按期向河北金租公司支付租金和费用。租赁期满，设备自动归承租人所有。
2、董事会审议情况
2016年 11月 28日公司第五届董事会第三十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
3、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等规定，该事项经董事会审议后，需提交股东大会审议。
二、合同方情况介绍
1、河北金租公司情况介绍
（1）名称：河北省金融租赁有限公司
（2）统一社会信用代码：91130000104361580W
（3）公司类型：有限责任公司
（4）法定代表人：徐敏俊
（5）注册资本：叁拾亿元人民币
（6）住所：石家庄市裕华西路9号
（7）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。
羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟签订《融资租赁合同》（回租）的主要内容
1、合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：河北省金融租赁有限公司
2、标的：公司部分养殖设备设施等物件
3、合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕保证金、手续费等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付融资租赁本金之日。租赁期自起租日起四年。租赁期满时，租赁物件所有权自动转移给承租人。
4、租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为4亿元人民币。租赁期限48个月。租金总期数共8期，自起租日起算。租金总计为444,546,246.64元人民币，支付期间为每半年支付一次，每期租金为55,568,280.83元人民币。
四、涉及交易的其他安排
1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司和公司董事长、总经理曹家富先生为主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项，提供连带责任保证。保证期间自合同成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。
2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
3、本次拟开展的融资租赁业务须经公司董事会、股东大会审议通过，公司将签署相关合同及协议。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司拟以养殖设备等物件进行融资租赁业务，有利于资源的优化
配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的相关养殖设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-117振兴生化股份有限公司
关于收到深圳信达债权转让款的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月29日，公司与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）签署了《振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司关于山西振兴集团电业有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。约定：公司以 46,128,189.82元的价格（以下简称“股权转让款”）将山西振兴集团电业有限公司（以下简称“振兴电业”）65.216%股权转让给振兴集团；此外，截止《股权转让协议》签署日，振兴电业对公司尚有86,780,418.12元的应付款债务，各方同意，在该协议生效后，该笔债务由振兴集团负责向公司全额偿还（以下简称“债务款项”）。根据《股权转让协议》，振兴集团应向公司支付的全部交易价款为前述股权转让款与债务款项之和，即132,908,607.94元。该《股权转让协议》已经公司第七届董事会第十五次董事会和 2016年第二次临时股东大会审议通过。
2016年12月，公司与中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“深圳信达”）签订《债权转让合同》。约定：鉴于振兴集团将根据《股权转让协议》直接向公司支付该协议下全部交易价款中的 28,679,107.94（以下简称“已清偿债权”）元交易价款，公司将《股权转让协议》下与 104,229,500.00元剩余交易价款有关的全部债权转让给深圳信达。该《债权转让合同》已经公司第七届董事会第十六次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。
此，公司与深圳信达关于转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权而签订的《债权转让合同》履行完毕。随后，公司将与振兴集团办理移交手续。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-041
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于监事会换届选举公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2018年5月8日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第七届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。公司第六届监事会提名黄赫平先生、王进林先生、熊双舫先生、张烁女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述4位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的3位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢，同时声明：公司第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2018年5月8日
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
1、黄赫平先生，男，汉族，1962年出生，湖北天门人，中共党员，大学文化程度，高级工程师，1982年10月参加工作。历任国营襄沙化工厂木工车间党支部副书记、驻沈阳办事处主任、厂团委书记、计划生产处副处长、厂党委委员、厂产品开发办主任、副厂长、厂党委副书记、纪委书记，湖北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事，钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司董事长等职，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
截止目前，黄赫平先生持有公司股票870,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄赫平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
2、张烁女士，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，中央财经大学金融硕士。张烁女士曾就职于中国人寿养老保险股份有限公司投资中心，任投资业务经理。现任君丰资本（平潭）股权投资管理有限公司投资部副总监。
截至本公告日，张烁女士未持有公司股票，与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张烁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
3、熊双舫先生，男，汉族，1966年出生，湖北天门人，中共党员，大学学历，中级经济师、会计师职称。1987年7月参加工作，曾经在荆门财政学校工作、荆门市财政局工作，现任中荆投资控股集团有限公司副总经理。
截至目前，熊双舫先生未持有公司股票，为公司第一大股东荆门市国资委全资子公司中荆投资控股集团有限公司副总经理，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，熊双舫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
4、王进林先生，男，汉族，1967年3月生，湖北公安县人，中共党员，本科学历，经济师，高级职业经理人，1986年7月参加工作。历任教师，湖北凯龙化工集团股份有限公司副处长、处长，麻城凯龙科技化工有限公司董事长等职，先后在南京理工大学、中南财经政法大学脱产学习半年和一年，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司计划处处长、审计处处长。
截止目前，王进林先生持有公司股票403,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王进林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-033杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年5月24日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年6月11日（星期一） 14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 10日下午 15:00至 2018年6月11日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份80,780,100股，占公司有表决权股份总数126,673,000股的63.7706%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份80,750,000股，占公司有表决权股份总数的63.7468%；参加网络投票的股东7人，代表有表决权的股份30,100股，占公司有表决权股份总数的0.0238％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 80,753,880股，占有效表决股份总数的99.9675%；反对26,220股，占有效表决股份总数的0.0325%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,880股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.8904%；反对26,220股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.1096%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、沈璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
浙江佐力药业股份公司独立董事
关于公司 2014年度日常关联交易计划的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，就公司第五届董事会第十次会议审议的《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划的议案》进行了核查，并基于独立判断，就该议案事项发表事前认可意见如下：
1、公司2014年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所需，本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
我们一致同意公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划，并同意将该计划提交公司第五届董事会第十次会议审议。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份公司独立董事关于公司 2014年度日常关联交易计划的独立意见》之签署页）
黄轩珍 杨波 袁彬
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-046
华联控股股份有限公司
关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 8月 29日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的议案》，具体情况如下：
一、基本情况概述
自上市至今，公司控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)对推动公司的可持续发展提供了大力支持，既维护了公司日常的经营稳定，又促进公司的稳步扩张。经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，同意华联集团向本公司提供7亿元现金短期借款、并为本公司开发“华联城市全景花园”项目的16亿元开发贷款提供担保，同意本公司为华联集团提供16亿元的互保额度。
鉴于公司与华联集团上述借款、互保事项即将到期，为了确保公司在建地产项目的顺利开发建设，不断提升可持续发展能力，现需要提请控股股东华联集团继续为本公司提供财务方面的资助及支持，双方拟开展如下关联交易事项：
1.提请华联集团向本公司(含本公司控股子公司)提供总计 20亿元人民币(含20亿元)的对外融资连带责任担保额度。
2.本公司将为华联集团(含其控股的子公司)提供同等额度的对外融资连带责任担保，即相互之间的互保额度为20亿元人民币(含20亿元)。
由于华联集团为本公司控股股东，持有本公司31.21%股权，上述两事项均构成关联交易。
本次关联交易关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决，本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
二、关联方基本情况
华联集团：成立于1983年8月，注册资本为9,061万元，法定代表人:董炳根。统一社会信用代码：91440300190337957U。经营范围：房地产开发，物业管理及租赁服务；投资旅游产业；酒店管理；投资文化产业；文化活动的组织策划；
进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计；劳务分包、风景园林工程设计、工程勘察设
计；建筑工程技术咨询；建筑规划设计；工程项目管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；汽车销售（含小轿车）。
化工、纺织、服装等产品的生产。
截至2016年12月31日，华联集团总资产157.04亿元，净资产63.98亿
元，2016年实现营业收入45.35亿元。
三、互保事项的主要内容
1.华联集团拟向本公司(含本公司控股子公司)提供总额 20亿元人民币的对外融资连带责任担保额度。
2.作为对价的条件，公司将为华联集团(含其控股的子公司)提供同等额度的对外融资连带责任担保，即相互之间的互保额度为20亿元人民币。
上述互保事项期限为三年，起始日自公司股东大会审议通过之日起计算。
授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表签署上述两事项的有关协议，本公司将根据该两事项的实际执行情况，及时进行临时披露或在定期报告中进行详细披露。
四、董事会意见
1.本次交易目的及对上市公司影响
公司正处于新建房地产项目资金投入高峰期，本次关联交易主要是为了解决“华联城市商务中心”、“华联工业园区A区”两城市更新项目的资金需求问题，并拟通过本次关联交易获得华联集团对公司发展的持续支持，确保公司在建、拟建项目工程进度的稳步推进。
本次关联交易是基于双方业务发展的需要，有利于维护上市公司日常经营活动的正常开展与稳定，促进本公司可持续发展。本次关联交易不会对公司本期、未来财务状况和经营成果产生任何负面或不利影响，有利于公司不断提升可持续发展能力。
2.涉及关联交易的其他安排
根据公司实施的《担保管理规定》及有关规定，本公司为华联集团提供上述担保事项需要签署反担保协议。即公司与华联集团签署上述担保协议时，华联集团须同时与本公司签署反担保协议。
五、年初至披露日与华联集团累计已发生的各类关联交易总额情况
1.本公司及控股子公司租赁华联集团的办公场地费用合计约212万元。
2.华联集团为本公司提供的担保金额1亿元，为本公司控股子公司深圳市华
联置业集团有限公司提供的担保金额为 3.8439亿元，为本公司控股子公司杭州华联置业有限公司提供的担保金额为4.5亿元，合计9.3439亿元。
3.本公司为华联集团提供的担保金额合计6亿元。
上述关联交易事项已经履行了规定的审批程序。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至 2017年 6月 30日，公司(含控股子公司)对外担保总额共计 6亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产33.79亿元的17.76%。
公司逾期担保累计数量为零。
七、独立董事意见
本次关联交易已获得公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了意见。
独立董事认为：多年来，华联集团为本公司的可持续发展做出了重大贡献，在产业结构调整、主业转型等方面提供了大量人力、财力支持。本次关联交易互保事项，体现了华联集团对上市公司后续发展的关心和支持，交易本身公正、公平，是一项互惠互利的交易，华联集团经济实力雄厚，公司与其进行互保应不会产生风险。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定要求，上述关联交易事项须履行规定的批准程序，提请公司股东大会批准后方可实施。
八、其他事项
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关规定，本次关联交易事项的审议方式及表决生效需遵循如下条件：
1.本次关联交易事项将提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,其中，公司控股股东华联集团在审议本议案时须回避表决。
2.本次关联交易事项经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-062重庆建设摩托车股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 26日，重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事刘利先生的书面辞职报告。因工作变动，刘利先生申请辞去公司监事会监事职务。
刘利先生辞职后将不在公司担任任何职务。
截至公告日，刘利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对刘利先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
公司于2015年8月26日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了提名牟君女士为公司第七届监事会监事候选人的议案，任期至本届监事会届满为止。本议案尚需提交股东大会审议通过。
监事候选人简历：
牟君，女，1965年 12月出生，汉族，重庆大学工商管理硕士学院 MBA专业毕业，高级政工师职称。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）组干部干事、科长；嘉陵本田发动机有限公司总务部部长、党委副书记、工会主席；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）组织部副部长，人力资源部副部长，人力资本处处长，组干部副部长，统战部副部长，党校副校长，组干部部长；中国南方集团公司摩托车事业部综合管理部副部长；
重庆南方摩托车有限责任公司党群监察审计部部长。现任重庆南方摩托车有限责任公司纪委办公室主任、党群监察部部长、综合管理部部长；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
重庆建设摩托车股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日