深圳市尚荣医疗股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司依据实际经营情况共召开了14次董事会会议，本人实际亲自出席了14次会议，召开了三次股东大会，本人列席了三次，并在年度股东大会上进行了述职。
2014年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。2014年度，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|以通讯方式参加会议次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|欧阳建国|14|7|0|7|0|否|0|

二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|

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|1|2014年2月28日第四届董事会第八次临时会议|①关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的独立意见|同意|
|2|2014年4月24日第四届董事会第十四会议|①关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||②关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||③关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||④关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||⑤关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的独立意见|同意|
|||⑥关于公司全资子公司转让其子公司股权的独立意见|同意|
|||⑦关于公司为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|||⑧关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的独立意见|同意|
|3|2014年5月26日第四届董事会第十次临时会议|①关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|
|4|2014年6月30日第四届董事会第十二次临时会议|①关于终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的独立意见|同意|
|||②关于使用超募资金及其募集资金利息永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|||③关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供短期担保的独立意见|同意|

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|||④关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的独立意见|同意|
|||⑤关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的独立意见|同意|
|5|2014年8月10日第四届董事会第十三次临时会议|①关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|||②关于公司修订《公司章程》的独立意见|同意|
|||③关于公司制定《公司未来（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见|同意|
|||④关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的独立意见|同意|
|||⑤关于公司2014年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||⑥关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014年9月11日第四届董事会第十四次临时会议|①关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|||②关于增补独立董事的独立意见|同意|
|||③关于公司收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权的独立意见|同意|
|7|2014年10月24日第四届董事会第十五次临时会议|①关于公司对外担保的独立意见|同意|
|||②关于对全资子公司进行增资的独立意见|同意|
|8|2014年11月3日第四届董事会第|①关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案的独|同意|

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||十七次临时会议|立意见||
|||②关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见|同意|
|||③关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案的独立意见|同意|
|9|2014年12月30日第四届董事会第十九次临时会议|①关于续聘2014年度审计机构的独立意见|同意|
|||②关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|
|||③关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|
|||④关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会的薪酬与考核委员会主任、提名委员会主任、审计委员会委员和战略委员会委员，2014年度履职情况如下:
（一）薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬及考核委员会的主任，本人在2014年召集了薪酬及考核委员会2次会议，即，2014年薪酬及考核委员会第一次会议和2014年薪酬及考核委员会第二次会议，会议审议了公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬发放情况、2014年度薪酬方案及关于公司限制性股票激励计划等项关事项。
（二）审计委员会工作情况
作为审计委员会委员，本人参加了审计委员会2014年召开的10次会议，即，2014年审计委员会第一次会议、2014年审计委员会第二次会议、2014年审计委员会第三次会议、2014年审计委员会第四次会议、2014年审计委员会第五次会议、2014年审计委员会第六次会议、2014年审计委员会第七次会议、2014年审计委员会第八次会议、2014年审计委员会第九次会议和2014年审计委员会第十次会议，
审议对公司内审部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，根据
分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及时关注公司募集资金的使用，对公
司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被公司采纳并实施，促进公司内控管理水平的提升。
（三）战略委员会工作情况
作为战略委员会的委员，本人参加了战略委员会2014年召开的2次会议，即，公司2014年战略委员会第一次会议、公司2014年战略委员会第二次会议，会议审议了公司的发展目标及工作任务、2014年公司非公开发行A股股票等相关事项。
（四）提名委员会工作情况
作为提名委员会的主任，本人在2014年召集了提名委员会1次会议，即，2014年提名委员会第一次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。殷大奎先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会战略委员会主任委员的职务，为了弥补公司独立董事职位的空缺，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意提名刘女浈女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司第四届董事会第十四次临时会议审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）独立履行决策职责
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和相关情况的核查，理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东的影响，切实维护社会公众股股东的权益。
（二）持续监督公司的信息披露工作
信息披露是社会公众股股东了解公司经营情况的基本途径之一。2014年度本人严格按照相关法律法规及各项制度的要求，重点从两个方面对公司的信息披露工作进行监督。一是督促公司对日常经营工作中达到信披要求的相关事项及时履行信息披露义务；二是密切关注公司提交审议的事项与对外披露信息的一致性，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
（三）积极关注公司的经营发展
本年度，本人利用参加董事会以及其他时间不少于10个工作日到公司进行现场工作，一是对审议的各项议案涉及的事项通过查阅公司相关资料或是询问相关人员等方式了解公司经营情况的实时动态。二是通过实地考察和现场办公等方
式，进一步深入了解公司日常生产经营及内控制度的完善及执行等情况。三是积极关注医疗行业的发展变化，收集并反馈与公司经营发展相关的信息，为董事会的相关决定提供科学的决策依据。2014年度本人在公司现场办公的时间不少于10个工作日。
（四）加强自身学习，提高履职能力。
2014年,本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：gen@glory-medical.com.cn
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】
独立董事：
欧阳建国