Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-114
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：宣亚国际，股票代码：300612）交易价格连续2个交易日内（2017年12月18日、2017年12月19日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）交易波动问题及情况核实
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（二）其他关注事项
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通协商和论证。同时，公司严格按照相关规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
2017年 9月 4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2017年 9月 5日披露了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。
2017年9月6日，公司收到了深交所下发的《关于对宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司的重组问询函》创业板非许可类重组问询函（【2017】第 16号）（以下简称“问询函”）。在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及有关各方一直积极推进涉及重大资产重组事项问询函的相关工作，并于2017年9月8日提交书面回复。
2017年 10月 31日，公司与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客远达和映客欢众签署《关于<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之补充协议》，将原《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》（以下简称“《现金购买资产协议》”）第 10.3.5条的约定调整为：“除非经各交易方一致同意继续实施本次交易，若截至 2017年 11月 10日，甲方尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会的通知，本协议自动终止；在该种情况下本协议终止后，本协议项下义务不再履行，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。”上述调整尚需提交上市公司董事会审议通过。
“除非经各交易方一致同意继续实施本次交易，若截至 2017年 12月 15日，甲方尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会的通知，本协议自动终止；在该种情况下本协议终止后，本协议项下义务不再履行，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。”上述调整尚需提交上市公司董事会审议通过。
根据公司与交易对方签署的《现金购买资产协议》及其补充协议的约定，除非经各方协商一致继续履行本协议，若截至 2017年 12月 15日，公司尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会的通知，《现金购买资产协议》自动终止，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。截至 2017年 12月 15日，上市公司尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会通知。各方就继续履行《现金购买资产协议》事宜进行沟通和协商，综合考虑本次重组交易方案的推进实施情况，经各方协商一致同意签署《<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之终止协议》，终止本次重大资产重组并向深交所申请公司股票复牌。
2017年 12月 15日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议同意终止本次重大资产重组相关事项；独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，同意终止本次重大资产重组。本次重大资产重组终止程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 12月 18日（星期一）开市起恢复交易。
具体内容详见公司于 2017年 12月 16日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》等相关公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
对八届二十三次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，参加了 2019年 3月 19日在公司会议室召开的第八届董事会二十三次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2018年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见
报告期公司未发生控股股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。
报告期内，公司未发生证监会上述规定中涉及的违规对外担保事项；报告期内公司对全资子公司、参股公司提供担保履行了相关审议程序，未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的需要，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司 2018年度股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价的独立意见
2018年，公司根据实际情况修订和完善了公司管理制度，公司
内部控制制度进一步健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司内部控制自我评价报告。
四、关于确认公司 2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员薪酬的确认程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高级管理人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
五、关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的独立意见
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格
监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，我们认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构的独立意见
1、经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构的资格。
2、我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。
七、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度内部控制审计机构的独立意见
1、经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司内部控制审计机构的资格。
2、我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度内部控制审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审
议。
八、关于公司会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于调整独立董事薪酬的独立意见
此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规的规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
十、关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交易的独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对参股公司重庆关西提供财务资助展期，有利于缓解重庆关西暂时性资金短缺的情况，可以支持重庆关西的业务发展，降低其融资成本，助力其实现快速发展，
有利于重庆关西的做大做强，进而为公司带来更好的投资回报。重庆关西的另外股东关西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助展期的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，重庆关西未来得到良好的发展也有利于公司分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，我们同意该财务资助展期事项。
十一、关于对全资子公司增资的独立意见
本次对全资子公司增资是为了加快本公司油漆涂料产业的发展和扩张，优化新疆渝三峡的财务结构，通过扩大新疆渝三峡的规模，增强其行业竞争力，从而开拓市场。本次增资前后，新疆渝三峡均为公司全资子公司，未改变公司对全资子公司的股权比例，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司董事会严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次对全资子公司增资事项。
十二、关于减持北陆药业股票计划的独立意见
公司减持北陆药业股票计划符合公司利益，有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次
减持北陆药业股票计划事项。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
2019年 3月 19日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-46西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2014年 11月 26日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 11月 17日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 5名，实际表决监事 5名，授权委托0名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，通过如下议案：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
监事会认为：公司为子公司启源大荣申请银行贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场，满足项目建设及运营需要，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司按照48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币5,000万元的资金贷款提供不超过2,400万元的连带责任保证。
此议案无需提交股东大会审议。《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十六日
招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司
2017年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对科信技术进行了2017年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘光虎、蒋欣
（三）持续督导专员：章毅
（四）培训日期：2018年1月25日
（五）培训地点：公司会议室，对未现场参与培训的人员采用了通过电子邮件发送培训资料的方式进行培训
（六）培训人员：刘光虎、章毅
（七）培训对象：科信技术控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员，部分中层管理人员等
（八）培训内容：本次培训主题为《股份买卖的限制性规定及案例分析》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关政策法规，结合相关违规案例，针对上市公司及董监高股份变动管理规定、短
线交易、敏感期买卖、权益变动及超比例增减持、减持新规等相关要点进行了专题培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对科信技术进行了 2017年度持续督导培训，保荐机构认为：通过本次培训，科信技术的董事、监事、高级管理人员等对上市公司股东及董监高增减持公司股份方面的行为规范有了较深的认识，有利于帮助科信技术进一步提高规范运作水平。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司2017年度持续督导培训的报告》之签章页）
保荐代表人签字：
刘光虎 蒋 欣
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-034重庆华森制药股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月15日向全体董事发出。
（二）本次会议于2018年7月18日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别是：游永东、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英。
（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
独立董事已就《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》发表了独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》（公告编号：2018-036）。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-037）。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-038）。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-010
北京旋极信息技术股份有限公司
关于全资子公司取得涉密信息系统集成双甲级资质证书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取得资质证书的主要情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）近日收到了国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》，证书情况如下：
证书编号：JCJ111602710
资质等级：甲级
业务种类：系统集成/安防监控
适用地域：全国
有效期至：2019年 12月 5日
发证机关：国家保密局
二、取得上述证书对公司的影响
涉密信息系统集成甲级资质是国家涉密信息系统集成资质的最高级别，标志着泰豪智能已具备从事涉密信息业务所需要的综合能力，包括人员构成、技术水平、管理水平、服务保障能力等要素，此项资质的获得是对泰豪智能承接涉密项目能力的充分肯定，获得该项证书的企业可在全国范围内从事对应业务种类的秘密级、机密级和绝密级信息系统集成及安防监控业务。
涉密信息系统集成甲级资质的取得，意味着泰豪智能在涉密安全性方面得到了权威性机构认可，进一步拓展了泰豪智能业务范围，提高了泰豪智能的业务承揽能力，同时扩大了公司在信息安全领域的影响，提高了公司的综合竞争力和整
体实力,对公司未来经营情况具有积极影响。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-134中山达华智能科技股份有限公司
关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》。鉴于公司合并报表范围内的全资孙公司厦门市东东东电子商务有限公司（以下简称“东东东电子商务”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：
公司全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）为合并报表范围内的孙公司东东东电子商务向相关银行申请总额人民币 2,179万元贷款提供连带责任保证担保，有效期为一年，全资孙公司在经批准的担保额度内，根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；
本次担保合计金额为 2,179万元，占截止 2015年 12月 31日经审计的净资产（284,919.29万元）的0.76%，占截止 2015年 12月 31日经审计的总资产（503,043.86万元）的0.43%；截止目前，近十二月累计对外担保（含本次，且含本次董事会审议通过的为合并报表范围内的子公司提供的 5亿元担保）为53,979万元，占截止2015年12月31日经审计的净资产（284,919.29万元）的
18.95%，占截止2015年12月31日经审计的总资产（503,043.86万元）的10.73%。
因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保对象为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）东东东电子商务
1、名称：厦门市东东东电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91350200302884411F
3、企业类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】
4、注册地址：厦门市软件园三期集美大道1302号901单元
5、法定代表人：曹贞
6、注册资本：人民币3,000万元
7、经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
8、财务状况：截止 2015年 12月 31日（经审计），资产总额 24,453.07万元、负债总额 21,321.28万元、净资产 3,131.79万元，资产负债率87.19%；
营业收入23,134.92万元，净利润335.00万元。
截止 2016年 6月 30日（未经审计），资产总额 28,524.81万元、负债总额25,148.68万元、净资产3,376.12万元，资产负债率88.16%；营业收入 5,347.29万元，净利润244.33万元。
三、担保事项具体情况
1、公司全资孙公司东东东电子商务在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行（一家或一家以上）签订相关融资合同文件。
3、公司将根据合并报表范围内的全资（控股）子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。
3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资（控股）子公司在期限内在额度范围内使用。
四、董事会意见
经过认真核查，公司全资孙公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资孙公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次全资子公司为合并报表范围内的全资孙公司提供担保，有助于解决公司全资孙公司经营所需资金的需求，有助于保障公司全资孙公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保合计金额为 2,179万元，占截止 2015年 12月 31日经审计的净资产（284,919.29万元）的0.76%，占截止 2015年 12月 31日经审计的总资产（503,043.86万元）的0.43%；截止目前，近十二月累计对外担保（含本次，且含本次董事会审议通过的为合并报表范围内的子公司提供的 5亿元担保）为53,979万元，占截止2015年12月31日经审计的净资产（284,919.29万元）的18.95%，占截止2015年12月31日经审计的总资产（503,043.86万元）的10.73%。
公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事意见
经核查：公司全资子公司为合并报表范围内的孙公司提供担保，是为了保证合并报表范围内的全资孙公司流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业务的需要，且合并报表范围内的全资孙子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
七、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-036
厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,600万—2,200万元|亏损：1,834.07万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
2018年一季度，受元器件价格剧烈上涨的影响及全面屏切换的影响，公司单位成本上升、销售收入降低，经营亏损。2019年一季度，受春节假期产线工人返乡过节影响，营收及利润较前一季度略下降，但公司主营业务仍延续2018年二季度以来的态势，经营良好。
四、其他相关说明
1、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响为 120余万元，主要原因为收到的政府补助资金影响。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，2019
年第一季度业绩具体数据将在公司2019年第一季度季报中详细披露。
3、公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2017-028上海良信电器股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 5日收到公司独立董事刘正东先生提交的书面辞职申请，刘正东先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此刘正东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于刘正东先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据规定，在公司股东大会选举新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，刘正东先生将继续按照相关规定履行职责。
刘正东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘正东先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会拟提名黄艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。黄艳女士的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议，详见巨潮资讯网相关公告（公告号：2017-022）。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易前12个月内，思美传媒传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）发生的资产交易情况具体如下：
1、2015年 7月 15日，公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与浙江复聚投资管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》，公司、浙江复聚投资管理有限公司与吴炜等 20位自然人共同发起设立宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）。宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资金额10,000万元，公司认缴出资金额3,000万元，认缴出资比例30%，公司为宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）非执行事务合伙人。截至 2016年 3月31日，公司已支付投资款750万元。
2、2015年11月18日，公司与上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）签署了《上海科翼文化传播有限公司之股权转让合同》。2015年 12月 8日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于思美传媒股份有限公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》。公司以现金方式收购上海科翼文化传播有限公司（以下简称“科翼传播”）股东上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）持有的科翼传播80%股权，交易金额为人民币40,000万元，截至2016年3月31日，公司已支付股权转让款24,000万元。
3、2015年12月28日，公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立股权投资有限合伙企业的议案》。公司与江苏华映资本管理有限公司、苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）共同出资设立舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）。舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资金额 7,000万元，公司认缴出资金额 5,000万元，认缴出资比例71.43%，公司为舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）非执行事务合伙人。
截至2016年3月31日，公司已全部支付投资款5,000万元。
4、2016年1月8日，公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立浙江文化产业成长基金（有限合伙）的议案》。公司拟与浙江东阳阿里巴巴影业有限公司、柳海彬等共同出资设立浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资金额50亿元，公司认缴出资金额5,000万元，认缴出资比例0.01%，公司为浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）非执行事务合伙人。截至2016年3月31日，公司尚未出资。
5、经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕350号）核准，公司获准向刘申和西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A股）股票及支付现金购买北京爱德康赛广告有限公司100%股权，交易金额为人民币29,000万元。
除上述交易外，思美传媒最近十二个月未发生其他重大资产交易。
除2015年11月收购科翼传播80%股权与本次交易标的公司之一科翼传播为同一资产外，其他资产交易与本次重组相互独立，不存在任何关联关系。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-031苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会
第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2014年8月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年8月18日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放、使用情况。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。
由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。
公司拟提名陈愍章、蒋晓航为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后）。
公司最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一四年八月二十日
附：非职工代表监事候选人简历：
一、陈愍章（女）1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任，2002年起担任润福贸易有限公司执行董事。陈愍章女士通过本公司股东香港润福贸易有限公司间接持有本公司股票1253.70万股，是持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，但与本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
二、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，曾先后在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底开始担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人。
蒋晓航先生，通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票290.95万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-003江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年1月15日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-015浙江海亮股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月6日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。根据会议决议，公司将以3.68元/股的回购价格回购并注销公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
共23.1万股；以4.36元/股的回购价格回购并注销公司第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票共12万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减资后的注册资本实收情况出具了大信验字【2019】第4-00001号《验资报告》。
2019年1月21日，公司在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述股票的登记手续，公司总股本由1,952,458,432股变更为1,952,107,432股，注册资本由1,952,458,432元变更为1,952,107,432元。
近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、本次变更的情况：
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|单位名称|变更事项|变更前|变更后|
|浙江海亮股份有限公司|注册资本|壹拾玖亿伍仟贰佰肆拾伍万捌仟肆佰叁拾贰人民币元|壹拾玖亿伍仟贰佰壹拾万柒仟肆佰叁拾贰人民币元|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
二、变更后的营业执照内容
名称：浙江海亮股份有限公司
统一社会信用代码： 91330000724510604K
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
法定代表人：朱张泉
注册资本：壹拾玖亿伍仟贰佰壹拾万柒仟肆佰叁拾贰人民币元
成立日期：2001年10月29日
营业期限：2001年10月29日至长期
经营范围：铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一九年三月一日
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-013北京安控科技股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向林悦等8名自然人(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买其持有的北京泽天盛海油田技术服务有限公司100%的股权，并同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以公司募集配套资金的成功为前提，募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行和实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2014年11月26日，公司因筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 11月 27日开市起以重大事项为由临时停牌。
3、公司确定筹划事项为重大资产重组，并于 2014年 12月 9日开市起按重大资产重组事项继续停牌；停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组进展公告，并于2015年1月7日发布了延期复牌公告。
4、公司聘请了独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构，并与其分别签署了保密协议。
5、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
6、公司的独立董事认真审阅了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
7、2015年 2月 10日，公司与交易对方签署了附生效条件的《北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及北京安控科技股份有限公司与林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静及马勃民8名自然人之《盈利预测补偿协议》。
8、2015年 2月 10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报告，公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次交易出具了相关文件。
（二）截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、公司召开股东大会批准本次交易正式方案；
2、本次交易经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年2月10日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-022山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，2014年5月5日，控股股东恒邦集团通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股份676万股，占公司总股本的1.49%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|恒邦集团|大宗交易|5 月 5日|12.02|676|1.49%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|恒邦集团|17,760|39.02|17,084|37.53|

3、控股股东累计减持股份情况
自公司于2014年1月28日发布《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-002）以来，公司控股股东累计减持股份情况如下；
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|恒邦集团|大宗交易|2月24日|13.79|1,600|3.51|

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||大宗交易|5 月 5日|12.02|676|1.49%|
|合计|-|-|-|2,276|5%|

注：2014年 2月 24日，控股股东恒邦集团减持公司股份 1,600万股，占公司总股本的3.51%，在指定信息披露媒体发布《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：2014-005）。
二、其他相关说明
1、本次公司控股股东减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、公司控股股东恒邦集团没有做出过最低减持价格等承诺；
4、本次减持后，公司控股股东恒邦集团持有公司股份占总股本的37.53%，仍为公司控股股东；控股股东恒邦集团不排除在未来6个月内继续减持所持有的本公司无限售流通股股份。
5、公司控股股东减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于2014年1月28日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-002）；
6、公司控股股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自恒邦冶炼股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的恒邦冶炼股份，也不由恒邦冶炼回购该部分股份。此承诺已履行完毕。
7、公司控股股东本次减持行为未违反其之前作出的承诺。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有
信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
四、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2014-019秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于计提公司 2013年资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司于2013年9月30日对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉等进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。2013年10月24日，公司第二届董事会第十七会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-051）详见2013年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013年12月31日，公司在2013年9月30日进行资产减值测试的基础上，对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉、在建工程等重新进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉、在建工程，计提减值准备金额为 210,516,803.22元，本次计提资产减值准备将减少公司 2013年度净利润 210,516,803.22元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 209,182,380.48元。
三、本次计提减值准备情况的说明
由于对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币 300万元的，依规定列表说明
计提减值准备的情况如下：
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|资产名称|账面价值|资产可回收金额|资产可收回金额的计算过程|本次计提资产减值准备的依据|本期计提数额|本期转回额|本期转销额|计提原因|
|应收账款|359,708,597.46|306,948,897.97|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|-15,983,532.15||846,266.11|按账龄分析法计提坏账准备|
|其他应收款|16,187,980.56|13,893,969.18|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|-122,967.94||668,911.89|按账龄分析法计提坏账准备|
|存货|613,204,591.88|519,549,733.02|产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。|按单个存货项目（或存货类别）计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备|64,688,613.13||14,896,189.08|部分在产品项目成本高于其可变现净值|
|长期股权投资|153,706,297.11|6,649,054.65|根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定|按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备|147,057,242.46|||可收回金额低于账面价值|
|商誉|56,098,316.69|25,965,633.97|根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定|在每年年度终了进行减值测试,如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备|8,553,162.05|||可收回金额低于资产组账面价值|
|在建工程|102,237,423.42|95,913,137.75|根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定|按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备|6,324,285.67||||
|小计|1,301,143,207.12|968,920,426.54|||210,516,803.22||16,411,367.08||

四、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议
2、审计委员会关于计提公司 2013年资产减值准备的说明
3、第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会