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证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：临2014－016联美控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
联美控股股份有限公司（以下称本公司）2014年第一次临时股东大会于 2014年 12月 30日下午 14时在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号沈阳浑南热力有限责任公司 2号热源厂会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，网络投票时间为 2014年 12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|152|
|所持有表决权的股份总数（股）|22,112,285|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|10.48|
|通过网络投票出席会议的股东人数|151|
|所持有表决权的股份数（股）|22,095,285|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|10.47|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长朱昌一先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。北京德恒律师事务所指派律师对本次大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席股东大会有表决权股份总数的比例如下：
《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司100%股份暨关联交易的议案》
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|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|16,889,928|76.38|5,123,257|23.17|99,100|0.45|是|

上述议案以特别决议表决通过，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；关联股东联美集团有限公司回避对此项议案表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师现场见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
联美控股股份有限公司 2014年 12月 30日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-047号中信建投证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司 2019年度第二期短期融资券已于 2019年 5月24日发行完毕，相关发行情况如下：
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|债券名称|中信建投证券股份有限公司 2019年度第二期短期融资券|||
|债券简称|19中信建投CP002|债券流通代码|071900040|
|簿记日|2019年5月22日|起息日|2019 年5月24日|
|到期兑付日|2019年8月22日|期限|90天|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30 亿元人民币|
|票面年利率|2.99%|发行价格|100 元/百元面值|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年5月27日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构集团股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第五届董事会 2015年度第一次临时会议《关于上海绿筑光能系统技术有限责任公司与浙江精工能源科技集团有限公司签署<关于 65MW光伏发电项目之投资建设及移交合同>暨关联交易的议案》、《关于与浙江墙煌建材有限公司日常关联交易的议案》、《关于与精功集团有限公司日常关联交易的议案》等相关议案，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、同意公司所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司以 BT模式承接浙江精工能源科技集团有限公司下属企业或指定合作伙伴公司 65MW光伏电站项目，认为本次关联交易决策程序符合公司章程的规定，为上海绿筑光能系统技术有限责任公司的正常业务承接行为，有助于进一步增强公司光伏建筑一体化业务的实力，同时提高公司的差异化竞争优势，增强公司在钢结构建筑主业上的综合实力。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。同时，根据该项目的需要，同意将该项目作为公司可转换公司债券募投项目之一进行融资，并同意公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用可行性报告。
同意将此项议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
2、同意公司及公司所控制企业与浙江精工建设集团有限公司2015年进行累计金额在10亿元以内的联合投标事宜，该关联交易决策程序符合公司章程的规
定，可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司同意将此项议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
3、同意公司与浙江墙煌建材有限公司签订《2015年度产品采购协议》，认为该关联交易决策程序符合公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
3、同意公司与精功集团有限公司签署《2015年度专用设备及零配件采购协议》，认为该关联交易决策程序符合公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－52
上海丰华（集团）股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
因公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）、实际控制人涂建华先生与芜湖华融资本创昇投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖华融资本”）的金融借款合同纠纷，隆鑫控股持有的公司62,901,231股股票被司法轮候冻结。
截至目前隆鑫控股持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结，请广大投资者注意投资风险。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2019司冻1111-01号）和北京市第四中级人民法院协助执行通知书【（2019）京04执保357号】，经向隆鑫控股了解核实，相关事项如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
本次司法冻结系隆鑫控股、实际控制人涂建华先生与芜湖华融资本的金融借款合同纠纷所致，北京市第四中级人民法院对隆鑫控股所持有的公司62,901,231股无限售流通股予以轮候冻结，冻结期限为三年。
本次股票轮候冻结具体情况如下：
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|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占 其所 持股 份比例|占公 司 总股 本 比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到 期日|冻结申请人|冻结原因|
|隆鑫控股有限公司|是|62,901,231|100%|33.45%|否|2019 年11 月 11日|3 年，自 转为 正式 冻结 之日 起计算|芜湖华融资本创昇投资中心（有限合伙）|司法冻结|
|合计||62,901,231|100%|33.45%||||||

二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|隆鑫控股有限公司|62,901,231|33.45%|62,901,231|100%|33.45%|

控股股东与相关部门正积极与芜湖华融资本协商沟通，争取尽快达成和解，但目前尚未形成具体方案，请投资者注意相关风险。
三、相关风险提示
1、截至目前，隆鑫控股持有公司62,901,231股股票，占公司总股本的33.45%，其中，累计质押62,370,000股，占隆鑫控股所持公司股份比例为99.16%，占公司总股本的33.17%；累计被轮候冻结62,901,231股，占隆鑫控股所持公司股份
比例为100%，占公司总股本的33.45%。
2、截至本公告披露日，隆鑫控股直接持有的公司股份已全部处于质押/司法冻结状态，其质押履约能力、追加担保能力存在不确定性。控股股东与相关部门正积极与各质权人协商沟通，争取尽快同质权人达成和解，但目前尚未形成具体方案，请投资者注意相关风险。
3、截止目前，公司日常生产经营活动正常，不存在控股股东违规占用资金或为控股股东提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。此次司法冻结事项，对公司日常生产经营活动和财务状况不构成重大影响。
公司将持续关注控股股东持有的公司股票冻结情况，同时督促控股股东严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-006内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2018年
第四季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过的《公司关于授权下属担保公司 2018年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2018年第四季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2018年 12月 31日担保公司本年度累计对外担保总额 278,783.50万元，其中上游供应商担保总额为 4,460.00万元，下游经销商担保总额为 274,323.50万元；担保责任余额共计 66,388.81万元，其中上游供应商担保责任余额为 4,624.49万元，下游经销商担保责任余额为 61,764.32万元。
二、截止 2018年 12月 31日担保公司对外担保在保户数 687户，其中上游供应商在保户数为 41户，下游经销商在保户数为 646户。
三、截止 2018年 12月 31日担保公司对外担保责任余额前五名被担保人情况：
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|序 号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|下游经销商|2,792.46|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第二名|下游经销商|1,987.22|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

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|第三名|上游供应商|1,500.00|36个月|连带责任保证|项目融资|购买奶牛|良好|是|
|第四名|下游经销商|1,334.13|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|下游经销商|1,163.26|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月九日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2019-056江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2019年 9月 30日以书面、口头、邮件等形式发出，2019年 10月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事汪旭东、洪磊、方先明以通讯方式参加。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事投票表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》会议一致同意《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在授权期间，使用总额度不超过 3亿元的自有闲置资金进行滚动投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-009
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议的会议通知于2014年3月7日以电子邮件通知全体董事，会议于2014年3月14日上午9：00以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，并于2014年3月14日10:00前收回有效表决票7张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于补选董事的议案
鉴于公司董事苏玲翠女士因工作调动原因已辞去副董事长、董事等职务，根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，现提名李治洪先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。
李治洪先生个人简历：
李治洪，男，白族，1962年3月出生，云南洱源人，在职研究生，1982年8月参加工作，1984年11月加入中国共产党，机械工程师。2005年3月至2009年11月，历任昆钢耐火材料有限公司党委书记、纪委书记、代理工会主席、工会主席、董事会董事；2009年 11月至 2013年 8月任昆钢粉末冶金科技厂副厂长、党委书记、纪委书记、代理工会主席、工会主席；2013年 8月至 2014年 3月任玉溪大红山矿业有限公司党委书记，昆钢粉末冶金科技厂副厂长。2014年3月至今，任云南煤业能源股份有限公司党委书记。
独立董事意见：经对李治洪先生个人履历等相关资料的认真审核，我们认为
李治洪先生具备担任董事的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平，不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以市场禁入的情形。提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效，我们同意李治洪先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于《修改<公司章程>》的议案
根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定及相关内控要求，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体见《公司章程》修订案。
独立董事意见：本次修改《公司章程》是根据中国证券监督管理委员会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》对公司利润分配政策进行调整，修改后的《公司章程》进一步规范了公司行为，增强了公司现金分红的透明度，采取差异化、多元化方式回报投资者更好的维护公司全体股东的合法权益，我们同意该议案。
经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司煤场防风抑尘网项目的议案安宁分公司煤场设计储煤量8万吨，煤场周长约850米，面积约40000ｍ2，煤场距离周边居民最近处只有 2公里，遇到大风天气易产生二次扬尘，对周边居民及环境产生很大污染。保守估计，每年煤场产生的煤尘在 10080吨左右，其中50%的煤尘会被吹走，污染较严重，经济上损失也大。建设防风抑尘网可以回收85%左右的煤尘，每年回收大约4284吨煤尘。且环保部在“十二五”期间将强化工业烟粉尘治理，大力削减颗粒物排放。因此进行煤场粉尘治理十分必要和迫切。
防风抑尘网和煤场大棚均是抑制煤尘的技术设施，与煤场大棚相比，防风抑尘网具有更适用于顶装焦炉、投资少、见效快且能满足煤场现场条件布置等优点。
项目投资1350万元，年减少4284吨煤尘损失，按照当前炼焦煤价格 1100元/吨计算，每年营业收入 471.2万元，利润343万元，全部投资回收期 3.93
年，内部收益率17%（税后），每年节约标准煤3855吨，在经济上和环保上是可行的。
经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、关于昆明焦化制气有限公司循环水余热回收利用工程项目的议案
本次改造主要应用于昆明焦化制气有限公司煤气冷凝鼓风工序，即采用溴化锂吸收式制冷技术，将初冷器上段循环水低温余热资源有效利用起来，通过制冷机将循环水余热转化成生产所需的低温水，不仅节约煤气资源，而且足够量的低温水能稳定生产系统工艺技术指标，有利于生产操作的同时还能提高化学产品的回收率，在实现余热回收，节能减排的同时产生附加经济效益，实现一举多得，具有重要意义。
项目建设总投资为 2271.88万元人民币。项目实施后，正常生产年营业收入为 1794万元，利润总额为 994万元。经测算项目税前指标，全部投资回收期（不含建设期）为2.30年，财务内部收益率为41.28%。项目实施后，综合节约能耗折标准煤共计 8078.8tce/a.该项目在经济上是可行的。
经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
5、关于召开公司2014年第一次（临时）股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司决定于2014年4月1日上午9:30召开2014年第一次（临时）股东大会，具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的编号为“2014-010号”的《关于召开公司2014年第一次（临时）股东大会通知的公告》
经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会2014年3月15日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016—043
物产中大关于2016年度第三期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年10月28日召开七届十七次董事会，2015年11月16日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行不超过人民币150亿元超短期融资券。内容详见2015年10月30日和2015年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。
2016年3月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP44号），交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为150亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2016年 6月 1日，公司发行了 2016年度第三期超短期融资券，发行结果如下：
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|名称|物产中大集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券|简称|16物产中大 SCP003|
|代码|011699874|期限|270 日|
|起息日|2016 年6月3 日|兑付日|2017年2 月28日|
|计划发行总额|20亿元|实 际发行 总额|20亿元|
|发行利率|3.11%|发行价格|100.00元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|浙商银行股份有限公司|||

特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-048
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2018年5月25日以书面方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于 2018年 6月 1日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
选举郭梅芬女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会2018年6月1日
附件：简历
郭梅芬：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师， 2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理助理、财务部副经理、监事等职务，现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理、监事会主席，厦门合诚工程设计院有限公司、福州合诚工程咨询管理有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司监事，控股子公司湖南合友工程检测有限公司监事。持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.88%。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度财务报告由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告。本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对中审华寅五洲会计师事务所出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
杭州天目山药业股份有限公司田世凯周晓朝汪勇 2015年 4月 13日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2019-078债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2019年6月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191196号，以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。具体内容详见公司于2019年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-037
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票发行价格由不低于26.71元/股调整为不低于26.51元/股。
●本次非公开发行股票发行数量由不超过 30,400,000股调整为不超过 30,629,346股。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 10月 23日、2016年 1月 30日召开第六届五次董事会会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格以及数量将作出相应调整。
2016年 3月 31日，公司召开的 2015年年度股东大会审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，决定以公司总股本 92,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10股派息2元（含税）。
2016年4月28日，除权除息日为 2016年 4月 29日。目前鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
1、发行价格的调整
公司 2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于26.51元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）
即 26.71元/股-0.20元/股=26.51元/股。
2、发行股票数量的调整
公司 2015年度权益分派实施后，本次非公开发行 A股股票的发行数量调整为不超过30,629,346股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价即 811,984,000元÷26.51元/股= 30,629,346股（经四舍五入调整）。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2016年 6月13日
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上海证券交易所《关于对浪潮软件股份有限公司
2014年年度报告的事后审核意见函》的回复
上海证券交易所：
贵所《关于对浪潮软件股份有限公司 2014年年度报告的事后审核意见函》(上证公函【2015】0365号)已收悉。根据反馈意见的要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大信所”)作为浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年报审计的审计机构，已会同公司对贵所反馈意见所涉及的有关问题逐项进行了认真核查，现就有关问题回复如下：
问题四（一）减值测试
1、公司报告期对合营企业“山东浪潮云海云计算产业投资有限公司”增资5000万元，但浪潮云从2012年开始连续亏损，请公司详细说明增资浪潮云海的规划及目的，并补充披露浪潮云海长期股权投资减值测试的具体方法，公司判断其未减值的依据并请会计师就以上事项发表专项意见。
问题回复:
云计算是国家重要的战略新兴产业，是国家“十二五”规划鼓励发展的重点领域，当前正处于导入和准备时期，未来的市场潜力较大，发展空间广阔。云计算时代到来，为浪潮的发展提供了广阔的市场前景和宝贵的历史性机遇，特别是整体IT管理外包服务的市场机会已经浮现，面对新出现的市场机遇，浪潮各公司单靠自身的能力，在整合方案能力、资金实力等方面都存在不足。为整合优势资源，发挥各自优势，形成合力，公司增资山东浪潮云海云计算产业投资有限公司(以下简称“浪潮云海”)。
浪潮云海目前任务主要是扩展业务，占领市场份额，尚处于投入期，故一直处于亏损状态。根据浪潮云海的定位及发展趋势，该公司会逐步进入正常经营的轨道。
公司对浪潮云海的长期股权投资采用权益法核算，按照浪潮云海报告期末账面净资产价值及持股比例计算应享有的份额。同时公司对报告期末浪潮云海账面净资产的可收回金额按照公允价值进行估计，以判断长期股权投是否存在减值。
浪潮云海报告期期末的长期资产主要系房产及土地使用权,公司通过查询济南市国土资源网上交易系统类似地块的交易价格并与浪潮云海土地取得时的价格进行对比，浪潮云海的土地使用权公允价值高于其账面价值；浪潮云海的房产系2014年12月份完工的自建自用房产，其自建成本会低于市场价格，故公司判断浪潮云海报告期末净资产公允价值大于其账面价值，公司对浪潮云海的长期股权投资不存在减值。
我们复核了公司对长期股权投资的减值测试过程，获取并分析浪潮云海2014年审计报告。同时，通过网络查询了济南市国土资源网上交易系统类似地块的交易价格，并对报告期房地产行情进行了解分析。我们认为，根据《企业会计准则第8号-资产减值》第三章第七条相关规定，资产的公允价值与未来现金流量现值只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值。浪潮云海长期资产主要系固定资产的房屋建筑物和无形资产的土地使用权。浪潮云海的房屋建筑物系自行建造，按照报告期房地产的市场行情，市场价格高于自建成本；同时，按照已经交易类似地块的交易价格，浪潮云海的土地使用权的市场价格高于其账面价值；据此可以判断报告期末，浪潮云海的净资产公允价值会高于账面价值，故公司长期股权投资不存在减值。
问题四（一）减值测试
2、请公司补充披露确定本期存货可变现净值的具体依据，结合行业风险说明报告期未计提存货跌价准备的原因，并请会计师事务所就以上事项发表专项意见。
问题回复：
公司报告期期末的存货主要系正在开发的软件及系统集成项目成本，公司按照签订的合同及对应的项目进行管理。期末公司根据项目合同预计能够实现的收入金额扣除项目成本及相关费用和税费后判断存货可变现净值是否高于存货账面价值，其中，预计实现收入金额根据合同金额扣除已实现收入金额确定，销售费用根据预计实现收入*（当前销售费用/当期营业收入）确定，税金根据预计实现收入*（当期营业税金及附加/当期营业收入）确定。
公司按照上述方法对报告期末存货进行减值测试，计算得出存货可变现净值高于其账面价值，故判断存货不存在减值。
我们复核了公司存货减值测试过程及成测试结果，并选取大额存货项目进行重新测算，我们认为，公司报告期末存货不存在减值。
问题四（三）内部抵消未实现毛利
年报显示，递延所得税资产当中，公司本年度未实现毛利金额 2239.94万元，2013年未实现毛利0元。请公司解释造成以上差异的原因，并就内部未实现毛利的核算方式进行说明，并请会计师事务所就以上事项发表专项意见。
问题回复：
由于业务需求，公司子公司委托公司为其开发部分软件，公司对该部分开发业务确认收入，子公司作为无形资产核算。2013年以前该类内部交易事项形成的内部未实现毛利在2013年末已摊销完毕，报告期内部未实现毛利系报告期公司为子公司新开发的软件，在报告期期末，公司在合并层面抵消内部交易时，子公司尚未摊销完毕的无形资产账面价值形成内部未实现利润。
我们对公司形成内部未实现毛利事项进行了详细了解并检查相关合同，查看了公司子公司购入软件的运行情况，同时复核了公司子公司对购入软件的摊销过程以及公司内部为实现毛利的计算过程，我们认为，公司内部未实现毛利系母子公司之间销售并确认无形资产尚未摊销金额，公司对该事项会计处理符合企业会计准则要求。
关于对泰晶科技股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
泰晶科技股份有限公司：
本人于 年 月 日收到贵公司发来的《关于泰晶科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人自查确认，现回复如下：
本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于对泰晶科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》签署页）
控股股东及实际控制人签名：
（喻信东） （王丹） （喻信辉）
（何虎）
年 月 日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-008航天长征化学工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
修订对照表
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举两名以上董事或者监事进行表决时，根据本章程的规定，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-014中青旅控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于 2017年 4月 18日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月 7日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2016年度股东大会审议批准。
二、公司2016年度报告及摘要
监事会对公司年报及摘要的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；
在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2016年度股东大会审议批准。
三、公司2016年度利润分配预案
公司本年度拟以 2016年末总股本 723,840,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），共计分配股利 7,238.40万元，剩余可供股东分配的利润162,556,835.93元结转至下一年度。
公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，始终坚持现金分红。考虑到公司景区发展需要大量资金投入，旅行社业务及其他业务亦需要大量现金支出，为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，该预案符合公司章程保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。
监事会对公司 2016年度利润分配预案的审核意见为：
公司 2016年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了给予股东合理回报和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2016年度股东大会审议批准。
四、关于公司内部控制的自我评价报告
监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为：
监事会认为，公司已初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司 2016年度社会责任报告
监事会对公司2016年度社会责任报告审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2016年社会责任报告真实地反映了公司在履行社
会责任方面做出的努力；反映了公司在促进社会可持续发展方面，促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查，本报告内容真实、准确、完整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于 2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会认为：2016年度，公司2013年非公开发行股票所获募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于部分募集资金投资项目延期的议案
具体信息详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《中青旅关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会二〇一七年四月十八日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-007
北京首创股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月25日 9点30分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 21号新大都饭店2号楼2212会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月25日
至2019年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019年2月18日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2019/2/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年2月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。
3、邮政编码：100044。
4、联系电话：010-68356169。
5、联系传真：010-68356197。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
江苏中天科技股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中天科技”）制定了《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》（以下简称“规划”）。
第一条公司制定本规划的考虑因素
公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
第二条规划的制定原则
公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，在拟定现金分红方案时通过公开征集意见或召开论证会等方式积极与股东就现金分红方案
进行充分讨论和交流，广泛听取独立董事和股东的意见，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。并接受股东的监督。
第三条规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策额，在充分考虑公司盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等因素的基础上，每三年重新审阅一次规划，以保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，
独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定；利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准。
第四条公司未来三年(2014-2016年度)的具体股东分红回报规划
（一）公司利润分配原则：
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；
2、公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式；
3、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，偿还其占用的资金。
（二）公司利润分配间隔期和比例：
公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分
配利润的30%。
（三）实施现金分红须同时满足以下条件：
1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
4、公司现金流为正值，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。
（四）股票股利分配条件：
若公司发展较快，董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，由
董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。
（五）利润分配的决策机制与程序：
公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规
定的现金分红比例的，应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用途，并由独立董事对此发表独立意见。
（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询独立董事及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五条未尽事宜及生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规划性文件及《公司章程》规定执行。
第六条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
江苏中天科技股份有限公司董事会2014年2月18日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-019中国铝业股份有限公司
关于部分氧化铝生产线实行弹性生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据目前市场情况，本着效益最大化原则，公司决定从公告之日起，公司部分氧化铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停的氧化铝产能约97万吨。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-018
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于今日收到上海证券交易所《关于对银川新华百货商业集团股份有限公司股东提议增加年度股东大会临时提案相关事项的问询函》（上证公函【2017】0360号）。问询函内容具体如下：
2017年3月30日，你公司提交公告称，公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称上海宝银）提议公司年度股东大会增加更换董事和成立投资公司的两项临时提案。根据本所《股票上市规则》第 17.1条，请你公司向股东上海宝银核实并披露如下事项。
一、我部关注到，上海宝银于 2015年 8月、10月和 2016年 3月曾多次将相同或相似议案提交股东大会审议。请你公司向股东上海宝银核实其将相同议案反复提交股东大会审议的原因和合理性，并说明是否存在《公司法》第二十条规定的滥用股东权利情形，是否存在利用股东大会提案影响上市公司股价并进行二级市场交易的行为。
二、请你公司及股东上海宝银提交关于本次临时提案的内幕信息知情人名单，供本所进行内幕交易核查。
三、请你公司向股东上海宝银核实并披露，上海宝银及其一致行动人所持公司股份的质押和冻结状态，并说明其未来6个月内的增减持计划，包括拟增持或减持公司股份的数量、金额、价格区间及方式等。
请你公司及股东上海宝银于 2017年 4月 6日之前，就上述事项予以披露，
并以书面形式回复我部。
公司将及时向股东上海宝银就上述相关问题进行核实并披露，并以书面形式回复上海证券交易所上市公司监管一部。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-062
贵州永吉印务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月6日以邮件及电话形式送达。会议由监事会召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年中期报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（二）《关于聘任 2018年度审计机构的议案》
同意聘任立信为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构。此议案尚需公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。该决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（三）《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会审议讨论了《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序。
因此，我们同意将单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（四）《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》
监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：
公司2018年半年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会