Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第三十四次会议于2015年3月5日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士对2014年度相关事项及会议相关议案发表如下独立意见：
一、对公司 2014年度利润分配方案的独立意见
公司2014年度利润分配预案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次董事会提议的2014年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2014年度股东大会进行审议。
二、对控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
我们认为：中山达华智能科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等规定，2014年度不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情形，也不存在以
前年度发生并累计至2014年12月31日的占用公司资金的情形。
三、关于对公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司外担保情况进行了核查。
经认真核查，我们认为：中山达华智能科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 20号）等规定，截止2014年12月31日，除为控股子公司新东网和中达小额贷公司外，不存在为公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位和个人提供担保（包括以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保）的情行。公司报告期末对外担保金额为人民币32,000万元（为新东网担保10,000万元，为中达小额贷公司担保22,000万元），截止2014年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币32,000万元（为新东网担保10,000万元，为中达小额贷公司担保22,000万元）。
截止2014年12月31日，公司（含子公司）不存在任何违规对外担保的情形，公司为控股子公司的担保履行了法定的审批及信息披露程序，亦不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 20号）等文件规定的情形。
四、对公司2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见
2014年度公司生产经营活动严格按照各项内部控制制度进行，公司建立了健全、严格、有效的关联交易、募集资金使用、信息披露工作等各方面的内部控制制度，保证了公司经营管理的正常运行，保障了股东特别是中小股东的合法权益。经审阅,独立董事认为：
(1)公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
(2)公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
(3)公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。希望公司今后继续进一步增强内控管理的风险意识，定期或不定期地进行自查，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
五、对公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2014年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；在2014年公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
七、关于公司2014年度证券投资情况的专项说明的独立意见
经过核查,公司独立董事认为：董事会关于2014年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司2014年度证券投资的实际情况。
八、对2014年度日常性关联交易情况的独立意见
经核查，公司在2014年度没有发生日常性关联交易的情形。
九、关于控股子公司及其原股东2014年度业绩承诺的专项说明的独立意见
经过核查，公司独立董事认为：经核查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及其他相关文件，承诺 2014年度净利润的控股子公司，均完成了各自利润承诺，不存在有未完成利润承诺而需要对公司进行补偿的情形。
十、关于公司2014年度内部控制规则落实自查表的独立意见
经过核查，公司独立董事认为：公司董事会编制的2014年度内部控制规则落实自查表客观、真实、完整反映了公司内部控制的情况。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事签字：袁培初吴志美 王丹舟
二○一五年三月七日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-072立昂技术股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开了第二届董事会第二十五次会议，于 2018年 9月 13日召开了 2018年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，同意本次交易完成后，相应修改公司章程条款，办理相关工商变更登记手续。
公司本次募集配套资金非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为 2019年5月7日。
公司于2019年5月13日完成工商变更登记手续，并取得由乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：916501002999341738
名称：立昂技术股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号
法定代表人：王刚
注册资本：壹亿陆仟壹佰捌拾柒万肆仟伍佰零伍元人民币
成立日期：1996年01月08日
营业期限：1996年01月08日至长期
经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；
有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布。中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修，车辆停放服务；餐饮服务；互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务。经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
立昂技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告已于同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－085广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概况
为保证广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）生产经营的资金需求，降低成本，宝瑞医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为24个月。同时，宝瑞医疗其余持股39%的股东杨泽军先生为本次担保提供担保金额39%的反担保，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司于 2017年 10月 23日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的议案》，同意公司为宝瑞医疗的上述融资提供信用担保，担保期限为24个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司
注册号：91440400MA4UHRG0X2
住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层912-9单元
法定代表人：杨泽军
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年10月9日
经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－085仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件。Ⅱ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具镜及、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超生仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床诊断分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件。
与公司的关联关系：为公司控股61%的子公司
财务数据：截至2017年9月30日，宝瑞医疗资产总额为4,933.78万元人民币，净资产为2,221.48万元人民币，营业收入为4,655.96万元人民币，净利润为485.20万元人民币。以上财务数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
公司本次为宝瑞医疗申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为 24个月，担保金额依据宝瑞医疗与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
宝瑞医疗为本公司控股子公司，为保证公司控股子公司宝瑞医疗生产经营的资金需求，降低成本，宝瑞医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为 24个月。同时，宝瑞医疗其余持股39%的股东杨泽军先生为上述授信提供连带责任担保，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。董事会同意本次对外担保事项。
五、监事会意见
公司监事会一致认为，公司控股子公司宝瑞医疗，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对宝瑞医疗的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－085六、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：宝瑞医疗经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为宝瑞医疗向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为24个月。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司本次为控股子公司申请综合授信额度提供担保后，公司累计对外担保总额为 10,500万元，其占公司最近一期经审计净资产的22.61%，全部为控股子公司提供担保。
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
八、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-053福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|85|2016-9-7|办理解除质押登记之日|华福证券|1.75%|融资|

海诚投资将其持有的 85万股无限售流通股与华福证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年9月7日。海诚投资于2016年9月7日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自 2016年 9月 7日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为85万股，占公司股份总额的比例为0.33%；海诚投资已累计质押3,030万股，占公司股份总额的比例为11.65%，占其所持有的公司股份总数的62.40%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款修改如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为 16,752.00万元人民币|公司注册资本为16,247.10万元人民币|
|第十八条|公司的股份总数为167,520,000股，全部为普通股。其中2700万股为公开募集；482万为向激励对象定向募集；经2011年度股东大会同意，以公积金转增股本5570万股。|公司的股份总数为162,471,000股，全部为普通股。其中2700万股为公开募集；131.4万股为向激励对象定向募集；5415.7万股为公积金转增股本。|

以下无正文。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019124
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票解押的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份解押的基本情况
1、本次股份解押基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日|质权人|
|谢保军|是|2,137|8.0360%|1.7008%|2018年10月22日|2019年12月4日|华安证券股份有限公司|
|||2,021|7.5998%|1.6084%|2018年12月20日|2019年12月4日||
|合计|-|4,158|15.6358%|3.3092%|-|-|-|

2、股东股份累计质押情况
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|谢保军|26,592.7345|21.1642%|21,290.52|80.0614%|16.9443%|0|0|0|0|
|合计|26,592.7345|21.1642%|21,290.52|80.0614%|16.9443%|0|0|0|0|

3、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
截止本公告披露日，不存在股东股份被冻结或拍卖等情况。
二、其他说明
谢保军先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
后续如出现平仓风险，谢保军先生将采取提前还款措施应对上述风险。公司将持续关注谢保军先生的股票质押情况，并按照有关规定及时履行告知义务。
三、备查文件
1、约定购回、股票质押回购业务提前购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会 2019年 12月6日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-010山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于控股股东减少注册资本的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 6日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 11月 5日在联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登了《关于控股股东拟减少注册资本的提示性公告》。近日，公司收到控股股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）的通知：
晨鸣控股已在寿光市市场监督管理局办理了减资相关的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》,注册资本由人民币 168,542.55万元减少至 123,878.77425万元，其股东及出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||减资前||减资后||
|股东名称|||||
||出资金额（万元）|持股比例|出资金额（万元）|持股比例|
|山东寿光金鑫投资发|||||
||100,675.742|59.73%|56,011.96625|45.21%|
|展控股集团有限公司|||||
|寿光市恒联企业投资|||||
||23,100|13.71%|23,100|18.65%|
|有限公司|||||
|寿光市锐丰企业投资|||||
||44,766.808|26.56%|44,766.808|36.14%|
|有限公司|||||
|合计|168,542.55|100%|123,878.77425|100%|

晨鸣控股减资程序完成后，晨鸣控股第一大股东仍为山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（为寿光市国有资产监督管理办公室全资子公司），公司控股股东和实际控制人不会发生变化，控股股东仍为晨鸣控股，实际控制人仍为寿光市国有资产监督管理办公室，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：0022270 证券简称：法因数控 公告编号： 2016-005
山东法因数控机械股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
由于杨萍女士因工作原因辞去第三届监事会职工监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年1月8日在公司会议室召开职工代表会议。经与会职工代表审议，会议选举沈旭先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司监事会，任期至第三届监事会任期届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附：沈旭先生简历
沈旭：男，中国国籍，1966年6月28日生，大专学历。曾就职于上海乳胶厂、上海望然机电设备工贸公司，2005年4月入职上海华明电力设备制造有限公司，历任产品设计主管、技术研发部副科长，现任副总工程师。
沈旭先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
2016年1月8日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2017009
浙江东晶电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：2017年2月8日—2017年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份总数48,996,165股，占公司总股本的20.13%。
参加本次股东大会表决的中小投资者3人，代表有表决权股份58,700股，占公司总股本的0.02%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份总数为48,937,465股，占公司总股本的20.11%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权股份58,700股，占公司总股本的0.02%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》本次选举公司第五届董事会非独立董事的议案采用累积投票制，
表决结果如下：
1、选举王皓先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意48,940,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.89%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,101股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.28%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》本次选举公司第五届董事会独立董事的议案采用累积投票制，表决结果如下：
1、选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意48,940,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.89%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,101股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.28%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意48,940,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.89%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,101股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.28%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-040神州长城股份有限公司
关于为全资子公司授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月13日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）收到全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）的通知，神州国际拟向海口联合农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度1.2亿元，期限一年。公司与海口联合农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》，为神州国际上述授信额度提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。
2017年4月26日，公司召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案》，同意为全资及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请最高不超过人民币80亿元的综合授信或融资额度提供担保。
2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案》。
本次担保事项已经履行必要的审批程序，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：神州长城国际工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
4、法定代表人：李尔龙
5、注册资本：100,000万元人民币
6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技
术进出口；代理进出口。
7、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。
8、财务状况：
神州国际最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016年度|749,332.47|578,584.61|170,747.86|458,316.80|57,652.60|48,769.57|
|2017年三季度|935,641.79|718,167.86|217,473.93|458,701.88|59,037.27|50,783.56|

三、保证合同的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：最高主债权额度为人民币12,000万元。
担保期限：两年。
本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为349,289.81万元（包含本次担保），均为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司、全资及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与海口联合农村商业银行股份有限公司签署的《保证合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年三月十五日
国元证券股份有限公司
关于创业软件股份有限公司 2015年现场检查工作报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业软件||||
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867||||
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188||||
|现场检查人员姓名：戚科仁、甘宁、丁江波|||||
|现场检查对应期间：2015年5月1日至2016年3月31日|||||
|现场检查时间：2016年4月21日-4月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入项目,核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料,比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅上市期间的股东及公司相关承诺。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||

||||
|-|-|-|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于创业软件股份有限公司 2015年现场检查工作报告》签章页）
保荐代表人签名：
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-024山东地矿股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对山东地矿股份有限公司的问询函》（公司部问询函【2018】第121号），对我公司关注内容如下：
你公司2018年3月2日《关于参股设立子公司的补充更正公告》显示，你公司拟改聘年报审计和内部控制审计会计师事务所，由于变更前后的会计师事务所对于你公司以万达办公楼出资设立子公司事宜的相关会计准则的理解与把握不完全一致，导致对该事宜相关的会计处理存在调整的可能性；该事项可能对你公司2017年度业绩盈亏状况产生不确定性影响。你公司称因年报审计工作尚未完成，具体数额无法确定，具体数据确定后你公司将尽快发布业绩预告更正公告。
你公司2018年3月14日股东大会审议通过了改聘会计师事务所的提案。
截至目前，你公司仍未就上述事项是否影响2017年度业绩盈亏状况及具体影响金额发布进展公告。
我部对此表示关注，请你公司说明上述事项的审计进展和未能及时披露上述事项对你公司2017年度业绩盈亏状况及具体影响金额的原因，是否配合年审会计师的相关工作；请你公司年审会计师就上述事项发表意见。
接函后，公司董事会高度关注，要求公司相关部门对关注函涉及事项进行了核查，现就问询事项回复如下：
（一）2017年9月26日，公司发布《关于参股设立子公司的公告》，公司以办公楼等实物资产出资参股设立子公司，预计本次投资因资产增值将对公司合并报表净利润的影响为增加约1.49亿元。本次变更会计师事务所后，山东和信会计师事务所查阅上述实物资产《济南市商品房买卖合同》、《济南高新万达广场车位购买协议》、《山东地矿股份有限公司拟对外出资所涉及部分房地产市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2017)第0116号）及公司负债明细账及相关凭证
资料，认为由于公司拟出资设立子公司的万达办公楼仍处于银行借款抵押中，不具备《公司法》规定的实物出资条件，参股设立子公司未发生实际出资行为，因此不应确认相关投资因资产增值而产生的公司合并报表损益。因上述事项影响，公司预计2017年度归属上市公司股东净利润为负值，与2018年1月31日公司发布业绩预告预计归属上市公司股东净利润1,000万元存在差异，但因相关审计数据正在沟通核实中，公司无法预计2017年度业绩具体数据，公司申请延期披露相关业绩预告修正及年度业绩快报，公司将根据审计进度尽快披露相关业绩数据。
公司董事会就2017年度业绩预告出现差异及未能在规定期限内披露2017年度业绩快报向广大投资者致以诚挚歉意。公司将严格按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
公司于同日披露《关于预计公司2017年度亏损的提示性公告》（公告编号：2018-025）及《关于无法在规定期限内发布 2017年度业绩快报的公告》（公告编号：2018-026），公司2016年度经审计的净利润为负值，若公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票在公司 2017年年度报告正式披露后将被实施退市风险警示的特别处理，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）本次年审过程中，公司将积极充分配合年审会计师工作，尽快出具相关审计报告。
（三）年审会计师就上述事项发表意见如下：
我们认为，截至2017年12月31日，由于公司拟出资设立子公司的万达办公楼仍处于抵押中，不具备公司法规定的实物出资条件，参股设立子公司未发生实际出资行为，因此不应确认相关投资因资产增值而产生的公司合并报表损益。
具体内容详见公司同日公告的《山东和信会计师事务所关于深交所问询函的回复》。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2014-022
河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2015年 4月 10日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年4月28日上午9:00-12:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》详见公司 2014年年度报告。2014年年度报告全文详见 2015年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过了《2014年度报告及摘要》；
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，2014年年度报告全文及摘要详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
2014年公司紧紧围绕董事会2014年初制定的经营和发展规划，积极主动应对外部环境的变化，坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念，各项工作按序时计划进度，平稳、有序的展开，并取得了显著的成绩，保持了公司业务持续快速的增长。
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《独立董事2014年度述职报告》；
公司独立董事常晓波、黄幼茹和肖向锋将在2014年度股东大会上分别作述职报告。
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
《独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司按照《深交所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2014年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（七）审议通过了《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2014年度实现合并报表归属于母公司净利润 263,089,921.18元,母公司实现净利润 211,675,870.73元，截至2014年12月31日的资本公积822,038,682.25元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定，应提取10%的法定盈余公积金21,167,587.07元，加年初未分配利润 536,010,231.02元，2014年度可供股东分配的利润 670,826,830.52元。董事会提议公司2014年度利润分配预案为：1、以2014年12月31日公司总股本 397,797,744.00股为基数，向全体股东每 10股送派现金股利 2.30元（含税），共计派发现金股利 91,493,481.12元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.78%。分配后未分配利润总额为 579,333,349.40元，结转以后年度。2、以资本公积向全体股东按每 10股转增 10股的比例转增股本，转增后公司资本公积减少为 452,697,631.59元，公司股本总额增加至795,595,488股。
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《分红回报规划》的规定中关于“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。”的规定，公司独立董事对该利润分配预案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》；
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
《 2014年度内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（九）审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（十）审议通过了《2015年第一季度季报全文及正文》；
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司监事会、独立董事分别发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十二）审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；
公司董事会定于2015年5月26日在公司会议室召开公司2014年度股东大会。
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
《关于召开 2014年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
河南森源电气股份有限公司
董事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-97美好置业集团股份有限公司
致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》。
在本次股东大会现场，公司实际控制人、董事长刘道明先生针对股票增持计划因故两次延期实施，从而给广大投资者造成的不便，致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解！今后，其本人及公司将继续严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，信守承诺，切实维护中小投资者的合法权益，促进公司长期、稳定、健康发展，回报广大投资者的支持。
再次向广大投资者真诚致歉！
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年9月19日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2015-009福建七匹狼实业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年3月10日以电子邮件形式发出，并于2015年3月16日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2014年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2014年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2014年度各项资产减值准备20,637.71万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加客观公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会对公司2014年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状
况、资产价值及经营成果。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年3月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》】
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月十七日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-020
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2017年4月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525号）的批复意见，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年5月16日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格 15.88元/股，募集资金总额为 349,360,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币 32,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00元，实际募集资金净额为 307,850,000.00元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZA14937号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年6月30日止，公司募集资金账户累计使用0.00元。
截至2017年6月30日止，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为513,328.78元。
截至 2017年 6月 30日止，存放于募集资金专户的余额为人民币308,803,328.78元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《募集资金管理办法》的规定，公司在中国农业银行股份有限公司萧山分行行开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2017年 6月 30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|初始存放金额（元）|期末余额（元）|
|杭州雷迪克节能科技股份有限公司|中国农业银行股份有限公司萧山分行|19082301040032636|317,360,000.00|308,803,328.78|

注：初始存放金额中包含发行费用9,510,000.00元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1．本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期，公司不存在募集资金节余情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表1：募集资金使用情况对照表。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年上半年度
编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||30,785.00|||报告期投入募集资金总额|||0.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||0.00||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否 已变更 项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计 投 入 金额（2）|截至期末投资进度（%）（3） ＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本 报 告 期实 现 的 效益|是 否 达 到预计效益|项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|精密汽车轴承产业基地建设项目|否|30,700.00|30,700.00|0.00|0.00（注）|0.00%|-|-|-|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业技术研发中心项目|否|85.00|85.00|0.00|0.00|0.00%|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计|-|30,785.00|30,785.00|0.00|0.00|0.00%|-|-|-|-|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|合计|-|30,785.00|30,785.00|0.00|0.00|0.00%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）|项目处于建设期||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况 说明|报告期内，项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进 展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资|本报告期无此项。||||||||||

|||
|-|-|
|项目实施地点变更 情况||
|募集资金投资项目实施方式调整 情况|本报告期无此项。|
|募集资金投资项目先期投入及置 换情况|本报告期无此项。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况|本报告期无此项。|
|项目实施出现募集资金结余的金 额及原因|本报告期无此项。|
|尚未使用的募集资金用途及|截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。|

|||
|-|-|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况|无|

注：截止本报告期末，公司累计以自筹资金先期投入募投项目金额为58,013,138.06元，共计占募集资金总额的18.90%，其中已实际付款金额为37,194,498.08元。