证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-057邦讯技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年9月23日下午14:00
（2）网络投票时间：2016年9月22日至9月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月22日下午15:00至2016年9月23日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长张庆文先生。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 5人，代表股份189,600,000股，占公司有表决权股份总数的59.2426%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份30,000股，占公司有表决权股份总数的0.0094％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为6人，代表股份 189,630,000股，占公司有表决权股份总数的59.2520%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为 4人，代表股份16,830,000股，占公司有表决权股份总数的5.2587%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；（累积投票制）
选举非独立董事：
（1）选举张庆文先生为公司第三届董事会董事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（2）选举戴芙蓉女士为公司第三届董事会董事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（3）选举郑志伟先生为公司第三届董事会董事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（4）选举张丽红女士为公司第三届董事会董事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
选举独立董事：
（1）选举罗建钢先生为公司第三届董事会独立董事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（2）选举夏志宏先生为公司第三届董事会独立董事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（3）选举陈长源先生为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；（累积投票制）
选举非职工代表监事：
（1）选举邵立岩女士为公司第三届监事会监事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（2）选举甄梦梦先生为公司第三届监事会监事；
表决情况：同意189,600,001股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16,800,001股。
（三）审议通过了《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
表决情况：同意189,600,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对30,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0158%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,800,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.8217%；反对30,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1783%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》。
表决情况：同意189,600,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对30,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0158%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,800,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.8217%；反对30,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1783%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
表决情况：同意189,600,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对30,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0158%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,800,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.8217%；反对30,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1783%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。（以
特别决议通过）
表决情况：同意189,600,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对30,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0158%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,800,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.8217%；反对30,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1783%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）
有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师：毛国权、孙冬松
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；
出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年9月24日