证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-090长江润发机械股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
经长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司将召开2017年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开时间：
现场会议时间：2017年1月13日15:00
网络投票时间：2017年1月12日-2017年1月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00的任意时间。
二、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
五、股权登记日：2017年1月9日
六、出席对象
（一）截至2017年1月9日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘任的律师。
公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
七、会议议题：
审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
八、参加现场会议登记事项：
（一）登记时间：2017年1月10日上午9:00—11:30时，下午1:00—5:00时；
（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路
邮政编码：215631
联系电话：0512—56926898
指定传真：0512—56926898
联系人：邱嘉骏
（三）登记方法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月10日下午5:00前到达本公司），不接受电话登记。
九、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票具体操作流程详见附件1。
十、其他事宜
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东住宿及交通费自理。
2、请参加现场会议的各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年12月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362435
2、投票简称：润发投票
3、投票时间：2017年1月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“润发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》||1.00||

对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深交所互联网投票系统的投票程序
1、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00中的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：授权委托书格式
长江润发机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2017年1月13日（星期五）召开的长江润发机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。
□可以 □不可以
具体表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||议案||||||
||||议案名称||||
||序号||||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||||

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。