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关于全资孙公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-088
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于全资孙公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资孙公司参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司全资孙公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司拟以自筹资金参与肇庆市公共资源交易中心以网上拍卖交易方式公开出让XQ-LG1801-A号、XQ-LG1802-A号、XQ-XZ0801-A号国有建设用地使用权的竞拍事宜。
2、本次竞买意向已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同时董事会授权公司管理层参与本次土地使用权竞拍，并具体办理协议签署等有关事宜。
3、本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方
本次参与竞拍土地出让方为肇庆市国土资源局。
三、交易标的基本情况
1、地块位置：（1）地块一（XQ-LG1801-A、XQ-LG1802-A）位于新区中路以北、景观大道以南、工业六路以东、工业七路以西；（2）地块二（XQ-XZ0801-A号）位于新区环路以西、纵三路以南、广场路以东。
2、用地性质：物流仓储用地、商务用地。
关于全资孙公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告中XQ-LG1801-A（净面积为190598.09平方米，折合285.9亩）、XQ-LG1802-A号（净面积为19441.82平方米，折合29.16亩）；（2）地块二（XQ-XZ0801-A）净面积为26003.77平方米，折合39.01亩。整体出让宗地总面积354.07亩。
4、容积率：XQ-LG1801-A号地块≤2.0，XQ-LG1802-A号地块≤4.0，XQ-XZ0801-A号地块≤9.0（其中兼容部分≤1.35）。
5、出让年限：商务、商业、娱乐康体用地40年，行政办公、公用设施营业网点及其他服务设施用地、文化设施、物流仓储用地50年。
6、起叫价：17,900（万元）。
7、竞买保证金：5,000（万元）。
四、竞拍的目的和对公司的影响
公司根据发展战略的需要，参与竞拍土地使用权，可有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，为公司业务发展提供保障。若能竞得该宗土地使用权，公司将用于建设跨境电商仓储物流中心，有利于全面提升公司的仓储使用面积及管理水平，降低仓储物流成本，更有利于公司长远发展。
本次竞拍土地使用权，将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2017-024号四川国光农化股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、四川国光农化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过，具体为：以公司现有总股本75,000,000股为基数，向全体股东每10股派30.00元（含税），合计派发人民币现金225,000,000.00元（含税）。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本75,000,000股为基数，向全体股东每10股派30.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 27.00元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派30.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款6.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款3.00元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 10日，除权除息日为：2017年 5月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****924|颜昌绪|
|2|00*****946|颜亚奇|
|3|01*****720|颜昌成|
|4|01*****787|颜昌立|
|5|01*****902|颜秋实|
|6|01*****302|李培伟|
|7|01*****413|李汝|
|8|01*****960|颜丽|
|9|01*****855|颜玲|
|10|01*****785|颜亚丽|
|11|01*****735|颜俊|
|12|01*****503|颜小燕|
|13|01*****666|颜铭|
|14|01*****288|罗萍|
|15|01*****161|罗敬|
|16|01*****652|罗文俊|

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|-|-|-|
|18|00*****347|陈润培|
|19|01*****753|唐杰|
|20|01*****889|陈曦|
|21|01*****198|陈一|
|22|01*****421|陈洪良|
|23|01*****116|陈洪简|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
1、咨询地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室
2、咨询联系人：何颉
3、咨询电话：028-66848862
4、传真电话：028-66848862
七、备查文件
1、2016年度股东大会决议公告
2、第三届董事会第七次会议决议公告
四川国光农化股份有限公司董事会2017年 5月 3日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2018-013
北京晓程科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司
董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-031江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）于2019年04月04日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于2019年04月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
公司拟提名JosephReiser先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。此议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于确定股份回购用途的议案》；
《关于确定股份回购用途的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事就确定股份回购用途事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司章程修订情况对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
《股东大会议事规则修订情况对照表》及修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
《董事会议事规则修订情况对照表》及修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修改<重大经营与投资管理制度>的议案》；
《重大经营与投资管理制度修订情况对照表》及修订后的《重大经营与投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》；
《融资与对外担保管理制度修订情况对照表》及修订后的《融资与对外担保管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，提请于2019年04月29日召开公司2019年第二次临时股东大会。2019年第二次临时股东大会的召开通知请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2019年04月10日
附件：相关人员简介
Joseph Reiser先生，1958年出生，美国国籍，1980年毕业于美国圣十字学院 (College of the Holy Cross)化学系。自 1981年起，先后在Ionics、 Barnstead Company Div of Sybron Corporation担任技术培训专家、销售代表。自 1984年起，就职于陶氏化学（DowChemical），分别担任市场开发专家，高级产品经理，硼氢化钠部门市场经理，特殊化学品部门高级区域销售经理和销售总监，1999年担任陶氏化学电子材料 MO源事业部CEO，在其任职 20年期间，带领陶氏团队实现了全球业务年复合
增长25%，税后盈利能力提高到20%以上，与全球多家 LED及半导体制造商达成了长期供应合同，并成为全球MO源体量最大的供应商。在全球电子材料行业，Joseph享有良好的声誉，具有很强的综合性决策能力，并拥有丰富的技术产业化和全球化发展经验。
截止目前，Joseph Reiser先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-036
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司
获得政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）近期获得政府补助共计1,118,300元，具体政府补助明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||获得补助主体||补助项目||补助金额（元）|
|1||龙蟒钛业||清算2015年省级外经贸资金及下达2016年商务发展促进专项资金||500,000||
|2||龙蟒钛业||2016年中央外经贸发展专项资金清算；支持品牌培育项目（2015年巴西涂料展、2016年中东涂料展）||118,300||
|3||龙蟒钛业||2016年中央外经贸发展专项资金清算；（其中3.5KT/A高档油墨专用钛白粉品质提升技改工程项目）||500,000||
|合 计||||——||1,118,300||

截至公告日，上述补贴资金已经到位。龙蟒钛业将按照《企业会计准则》等有关规定将上述第1项和第2项所获补助资金618,300元计入当期损益，第3
项所获补助资金500,000元计入递延收益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，本次财政补助将对公司2017年度利润产生一定影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
佛山华新包装股份有限公司
独立董事关于高管人员薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，对公司2015年度董事及高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：
我们认为2015年度公司能严格按照制定的董事及高级管理人员的薪酬和有关考核激励规定执行，制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：赵伟 杨贞瑜 张文京二○一六年八月五日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司续聘审计机构事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟在第三届董事会第十一次会议审议续聘审计机构事项进行了事前审核，现就相关事项发表意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2017年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2017年度财务状况和经营成果。
基于以上情况，我们同意将《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：金自学、章勇坚、任少波
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-072宁波天邦股份有限公司与中国龙江森林工业（集团）
总公司签订生猪养殖项目框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用在种猪繁育、饲料配置、动物防疫保护、生猪养殖技术及管理、动物食品等方面综合优势，积极拓展生猪养殖业务，加大生猪养殖规模。与此同时，紧紧抓住国家振兴东北经济、黑龙江省大力发展畜牧业以及林业经济转型发展的机遇，公司与中国龙江森林工业（集团）总公司（以下简称“龙江森工集团”）开展生态养猪战略合作，助力“天保工程”实现转型，带动就业,拓宽增收。
一、协议签订情况
2016年11月2日，公司与龙江森工集团签订了合作框架协议，计划在龙江森工集团所属林区建设年产千万头生猪养殖项目。
本协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
龙江森工集团是我国北方重要的生态屏障和国家战略木材储备基地,是1994
年首批经国家批准成立的57家大型企业集团之一，也是全国面积最大的国有重点林区和国家生态环境建设、保护的重点区域。
企业名称：中国龙江森林工业（集团）总公司
企业性质：全民所有制
法定代表人：王敬先
注册资本：人民币21,836万元
成立日期：1994年4月18日
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号
经营范围：林木种子（含园林绿化草种）经营；食品生产经营；经销建材，
林业产品，家具，纸浆、纸制品，化工产品（不含危险化学品），机械设备、五金产品及电子产品，实业项目投资（不含金融、信托业务），社会经济咨询，国家授权经营国有森林资源。
三、协议的主要内容
（一）项目合作规划
合作双方约定，自2016年到2047年，在龙江森工集团所属林区建设年产1000万头生猪养殖项目，建成后年产值约1000亿元。
（二）项目实施主体
本协议的具体履行由龙江森工集团下属的各林业局和公司下属的全资子公司汉世伟食品集团有限公司执行。
（三）双方权利义务
1、龙江森工集团权利义务
（1）在不违背林业发展政策、法律法规前提下，在不影响林区产业发展既定规划前提下，龙江森工集团对合作项目进行整体规划、合理布局，安排适合生态养猪的下属林业局与公司及公司子公司开展项目合作。
（2）负责指令、督导项目具体实施林业局，快速推进项目的整体实施。
（3）由龙江森工集团所属具体实施林业局负责投资建设生猪育肥车间，保证公司在实施项目过程中的人力供给，以及协调项目的相关配套服务。
2、公司权利义务
（1）负责编制项目整体规划和可行性研究报告。
（2）出资建设种猪扩繁场、父母代母猪场、种公猪站、屠宰场、饲料厂、粪肥加工厂、食品加工厂等，并按照黑龙江省的环保要求做好项目的环保设计、建设和运营工作。
（3）负责指导育肥猪车间建设的工艺设计和负责生产指导及服务。
（4）负责育肥车间生产运营中饲料、仔猪、疫苗的供应、养殖技术培训与服务以及产品的收购和销售。
合作双方共同为合作项目积极争取并获得国家及省市县相关扶持政策。
四、协议对公司的影响
公司战略布局黑龙江省，利用优良的资源条件，借助老工业基地传统林业企
业转型的契机，积极做强做大生猪养殖板块，打造新的增长点。有利于公司持续优化生猪养殖产业布局，加快生猪养殖集约化、标准化的复制推广，与水产饲料、生物制品、生鲜食品三大业务板块形成积极协同效应，持续强化公司既有的优势，全面提升公司市场竞争力，实施“打造绿色、健康的食品全产业体系”的战略转型的重要举措，是公司实现可持续发展的有力保障。
五、风险提示
本协议属于框架形式，具体实施内容和进度存在不确定性，公司将根据框架协议的后续进展情况，严格按照深圳证券交易所的有关规定，并视出资金额履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
《生猪生态养殖合作框架协议》
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
中远海运科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中远海运科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受中远海运科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：一、关于本次大会的召集和召开程序
2019年 9月 20日，贵公司召开第六届董事会第十二次会议，决定于 2019年10月 11日召集本次大会。
2019年 9月 21日，贵公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《中远海运科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。
北京市星河律师事务所 法律意见书 2019年 10月 11日下午 14:30时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公司董事长蔡惠星先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会现场会议的股东或股东代表5名，代表有表决权的股份数量152,299,530股，占公司股份总数的50.2241%。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次大会，高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表均已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明和股票账户卡等资料，出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止2019年 9月30日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
2．根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，所持有表决权的股份数量为 570股，占公司股份总数的0.0002%。
本所律师核查后认为，出席本次大会现场会议和网络投票的人员符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《中远海运科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议的议案为《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经本所律师核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进
北京市星河律师事务所 法律意见书行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案对中小投资者表决进行单独计票；关联股东未参加表决；经表决，上述议案获得有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
【以下无正文】
北京市星河律师事务所 法律意见书【此页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘 磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一九年十月十一日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-108吴通控股集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配方案已获2018年5月15日召开的公司2017年度股东大会审议通过；
2、本次利润分配的实施时间距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,274,850,476股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 9日，除权除息日为：2018年 7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****009|万卫方|
|2|00*****765|胡霞|
|3|01*****723|沈伟新|
|4|01*****619|姜红|
|5|08*****580|苏州新互联投资中心（普通合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月28日至登记日：2018年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：吴通控股集团股份有限公司证券事务部
咨询联系人：姜红、朱铭伟
咨询电话：0512-83982280
传 真：0512-83982282
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-014广东明家科技股份有限公司
关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、周建林先生是公司控股股东，持股比例为37.89%。本次财务资助事项构成关联交易。
2、关联董事周建林先生在董事会审议该议案时回避了表决。
3、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为支持公司战略发展，周建林先生拟向公司提供现金财务资助 4000万元。
本次财务资助构成关联交易，已经第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事周建林先生回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东周建林先生将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方及关联关系介绍
周建林先生，2002年创办本公司前身东莞市明家电子工业有限公司，历任公司总经理、董事长兼总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。截止至 2015年2月10日，持有公司股份3,302万股，占公司总股本37.89%，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
1、周建林先生拟向公司提供现金财务资助4000万元，该资金主要来源于周建林先生持有的公司股票进行的股票质押式回购交易。本次财务资助的有效期限为一年，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算。公司可以根据实际经营情
况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
2、本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，利率按照同期银行贷款基准利率确定，实际付息按使用天数计算。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
周建林先生对公司提供借款，支持了公司战略发展。周建林先生对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。
五、公司与该关联人累计已发生关联交易金额
截止至本公告日，除周建林先生为公司的银行借款提供无偿担保外，公司与周建林先生未发生其他的关联交易。
六、独立董事的意见
公司独立董事李广众先生、于海涌先生和白华先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
事前认可意见：本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营管理需要。同意提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构，支持了公司长期投资；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易发表的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年2月10日
平安证券有限责任公司关于
长沙开元仪器股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“开元仪器”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求，对开元仪器使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]811号）文核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币27.00元，募集资金人民币40,500万元，扣除各项发行费用共计4,150.42万元后，实际募集资金净额为人民币 363,49.58万元，其中超募资金为14,330.26万元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并于2012年7月23日出具（2012）中磊（验C）字第0045号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户管理。
（二）公司已列入使用的超募资金情况
2012年8月27日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金 2,500万元人民币偿还银行贷款，360万元资金用于永久补充公司流动资金。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
2013年9月18日，公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金购置北京办事处办公场所的议案》，同意使用不超过 2,200万元的超募资金（具体金额以最终决算为准），购买位于北京市西城区西绒线胡同28号天安国汇28号楼1215号房，共计197.83平方米作为公司北京办事处的办公场所，承担公司海外、华北区域及五大电力集团集中采购市场的市场开发与销售管理、产品与技术方案展示、技术研究、技术与商业信息收集等职能。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
2013年 10月 22日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 2860万元用于永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
截止 2015年 12月 31日，公司累计使用超募资金 78,929,943.06元，超募资金余额为 72,035,103.22元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次超募资金使用计划
本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营需求及财务情况，经公司董事会审慎研究决定：拟使用超募资金 4290万元用于永久补充流动资金。
三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性
随着公司业务范围的不断扩大，特别是随公司燃料智能化产品业务的快速增长，相关投资的增加，原材料、产品等数量相应增加，导致公司营运资金需求有较大幅度的增长，公司 2015年经营活动现金流累计为负。为了缓解资金压力，及时利用资金，不再增加财务负担，实现公司和股东利益最大化，公司计划用超募资金 4290万元补充公司日常经营所需流动资金，本次使用超募资金人民币4290万元永久补充公司流动资金，按基准利率（4.35%）计算每年可为公司减少利息负担约186.6万元，有利于解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。本次使用部分超募资金永
久补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
四、公司承诺
公司过去 12个月内，未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来 12个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、相关审核及批准情况：
（一）董事会审议情况
2016年3月28日，公司第二届董事会第十六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意上述超募资金使用计划。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2016年3月28日，公司第二届监事会第十二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意上述超募资金使用计划。
（三）独立董事意见
本次公司使用超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资；公司承诺未来 12个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司使用超募资金中的 4290万元用于永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：开元仪器本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，并将提交股东大会审议，同时提供网络投票表决方式，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意开元仪器本次使用超募资金4290万元永久补充流动资金。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于长沙开元仪器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
欧阳刚
魏凯
平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
宏信证券有限责任公司
关于宜宾天原集团股份有限公司
向参股公司借款暨关联交易的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“宏信证券”）作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司向参股公司借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、关联交易基本情况
宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）和宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“光原锂电”）为天原集团的参股公司，注册资本金均为6亿元，现阶段该两家公司账面资金充裕，存在资金暂时闲置情况。
天原集团因补充日常流动资金需要，在考虑融资便利性和融资成本的情况下，且在保证宜宾锂宝和光原锂电资金使用及时归还的前提下，经友好协商，公司向宜宾锂宝借款不超过 1.3亿元，向光原锂电借款不超过 1.7亿元，合计不超过 3亿元。
公司遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，上述拆借资金利率将按照市场化原则，同时考虑拆借资金使用的安全性与归还的及时性等因素协商确定，关联交易定价原则公平合理。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、宜宾锂宝新材料有限公司
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|企业名称|宜宾锂宝新材料有限公司|
|统一社会信用代码|91511500MA63RE9F6B|
|类型|其他有限责任公司|

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|法定代表人|张郑|
|注册资本|60,000万元人民币|
|成立日期|2017年7月24日|
|住所|四川省宜宾市兴港路东段2号|
|经营范围|锂离子电池、锂离子电池材料及其他高效电池材料研发、生产、销售和技术服务;经营本企业自产产品及技术、所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

2、宜宾光原锂电材料有限公司
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|-|-|
|企业名称|宜宾光原锂电材料有限公司|
|统一社会信用代码|91511523MA63R6YG1L|
|类型|其他有限责任公司|
|法定代表人|王政强|
|注册资本|60,000万元人民币|
|成立日期|2017年7月24日|
|住所|四川省宜宾市江安县阳春坝工业园区海丰大道1号。|
|经营范围|锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料(不含危化品)的研发、生产、销售和技术服务;自产产品及技术的出口业务和所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

（二）与公司的关联关系
||||
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|序号|关联人|与公司的关联关系|
|1|宜宾锂宝新材料有限公司|参股公司的子公司，且由公司董事、高管担任董事的企业；|
|2|宜宾光原锂电材料有限公司|参股公司的子公司，且由公司高管担任董事的企业；|

（三）履约能力分析
公司与上述关联方均为依法存续且经营情况正常的企业，交易双方能够严格履行合同约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、借款金额：公司向宜宾锂宝借款不超过1.3亿元，向光原锂电借款不超过 1.7亿元，合计借款金额不超过3亿元。
2、借款资金用途：补充日常生产经营流动资金。
3、借款期限：自款项到达公司账户之日起一年内，且根据关联方的资金需要及时归还。
4、借款利息：参照市场利率同时考虑拆借资金的安全性及归还的及时性等因素综合确定。
5、借款资金来源：宜宾锂宝和光原锂电的自有资金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易的目的是补充公司日常生产经营流动资金的需要，交易均遵循平等、互利、有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、本次关联交易，有利于公司便利融资，减少信贷周转资金的准备，降低融资成本。
3、本次交易定价公允，借款期限和计息条件合理，没有损害上市公司利益。
五、关联交易履行的法律程序
2019年10月30日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向参股公司拆借资金暨关联交易的议案》，其中独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交 2019年第三次临时股东大会审议批准。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，公司与关联方的关联交易事项履行了必要的决策程序，表决程序符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在违规、损害股东和公司权益情形。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，借款利率以市场化原则经双方协商确定，定价公允，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的持续稳定经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况。
宏信证券对天原集团向参股公司借款暨关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于宜宾天原集团股份有限公司向参股公司借款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李哲 袁军
宏信证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-035
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，现将有关事项公告如下：
一、回购股份基本情况
公司于 2018年 6月 19日召开的第四届董事会第十八次会议和 2018年 7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 7月 31日披露了《关于回购公司股份的报告书》，同意公司使用自筹资金回购公司股份，回购资金总额不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于 5,000万元（含 5,000万元），本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本、员工持股计划或股权激励计划等，具体提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，回购股份的实施期限为实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。
具体内容请见公司于2018年6月20日、2018年7月13日和2018年7月31日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077和2018-084）。
二、回购股份实施情况
1、2018年8月2日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2018
年8月3日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-086）。
2、公司分别于2018年8月3日、2018年9月4日、2018年10月8日、2018年 11月 1日、2018年 12月 3日、2019年 1月 2日、2019年 2月 12日和 2019年 3月 4日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份的进展公告》；于 2019年 1月
3日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》，于 2019年 2月 15日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本2%的公告》；
具体内容详见公司于上述时间披露的上述公告（公告编号：2018-085、2018-100、2018-113、2018-125、2018-142、2019-002、2019-003、2019-012、2019-013和2019-016）。
3、截至2019年3月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 14,227,918股，成交金额为人民币 99,984,981.56元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的比例为2.08%，最高成交价为 8.89元/股，最低成交价为5.43元/股。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2019年 3月 6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成的公告》（公告编号：2019-018）。
三、确定回购股份的用途
根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及相关要求，《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途拟回购股份的数量或者资金总额，履行相关审议程序后及时补充披露。
2019年4月11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据《回购细则》及2018年第二次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法予以注销。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月11日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-070四川达威科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年05月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人2万元/年（税前）调整至5.04万元/年（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-100号广夏（银川）实业股份有限公司
关于中国证监会立案调查终结的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司信息披露等行为涉嫌违反证券法规，根据《中华人民共和国证劵法》，中国证监会于2010年12月15日向公司发出立案调查通知（详见2010年12月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的“公司管理人关于公司被立案调查的公告”）。近期，公司收到监管部门通知，本案现已终结审理，不予处罚结案。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-020山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2018年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司《2018年度报告全文及摘要》已于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
（下页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》的签署页)
（此页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
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季小琴 王桂华 全泽
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-026神州长城股份有限公司
关于筹划重大资产注入事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停复牌安排
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划涉及签订重大合同及资产注入事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年2月1日（星期四）下午开市起停牌。
公司分别于 2018年 2月 2日和 2月 8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-016）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-018），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年2月14日，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司与UPL老挝有限责任公司签署了《老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC总承包合同》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署重大海外合同的公告》（公告编号：2018-025）。
停牌期间，经初步沟通和论证，公司正在筹划的资产注入事项构成重大资产重组，属现金购买与主业相关境外资产，不构成主业变更。经公司申请，公司股票于2018年2月22日（星期四）开市起复牌，公司将在复牌后继续推进本次重大资产注入事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。
二、复牌后续安排
为保证本次重大资产注入事项的顺利开展，公司已聘请了财务顾问、审计机构、国内外评估机构、国内外律师等共同开展工作，公司将及时进行内幕信息知情人登记管理，严格做好信息保密工作。截至本公告披露日，公司及各相关方就本次重大资产注入事项正在推进中。
公司自复牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程
序，督促公司聘请的中介机构加快工作。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产注入事项，尚存较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年二月二十二日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
独立董事对公司聘请审计机构的事前认可意见
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 12月23日召开第八届董事会第三十八次会议，审议公司《关于聘请2019年年度审计机构的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关政策规定，认真听取了公司有关人员的汇报，现就本次董事会聘请2019年年度审计机构进行了事前认可。
利安达会计师事务所具备证券期货相关业务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们本着认真负责的态度，对聘请利安达会计师事务所为公司 2019年度财务审计和 2019年度内控制度审计的事项进行了事前审核，同意将公司《关于聘请2019年年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第三十八次会议进行审议。
独立董事签名：
袁琳 章勇坚 黄苏华