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关于第一期核心人员持股计划出售完毕暨计划终止的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-068北京北信源软件股份有限公司
关于第一期核心人员持股计划出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）分别于
2015年6月19日、2015年7月6日召开了第二届董事会第十一次会议和 2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）及其摘要的议案》,同意公司实施第一期核心人员持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立兴证资管鑫众-北信源1号集合资产管理计划进行管理。具体内容详见公司于2015年6月19日、2015年7月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
一、第一期核心人员持股计划购买情况
公司于2016年1月5日，在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期核心人员持股计划完成股票购买的公告》，公司核心人员持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入北信源股票 3,877,491股，占公司当时总股本1.43%，成交均价43.0917元。本核心人员持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日。
根据公司2015年度股东大会决议，公司于2016年5月23日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本270,226,124股为基数，向全体股东每 10股派0.45元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。本次权益分派实施后，公司第一期核心人员持股计划合计持有股数变更为7,367,233股。
根据公司2016年度股东大会决议，公司于2017年5月22日实施了2016年
关于第一期核心人员持股计划出售完毕暨计划终止的公告度权益分派方案：以公司原有总股本579,929,635股为基数，向全体股东每 10股派0.4元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派实施后，公司第一期核心人员持股计划合计持有股数变更为18,418,082股。
公司于2017年6月21日召开第三届董事会第二次临时会议审议通过《关于公司第一期核心人员持股计划存续期展期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期核心人员持股计划存续期进行展期，延长期限自 2017年7月5日起不超过24个月，即第一期核心人员持股计划可以2019年7月4日前出售股票。
二、第一期核心人员持股计划持有股票出售完毕及后续工作
截至本公告披露日，公司第一期核心人员持股计划“兴证资管鑫众－北信源 1号集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票
18,418,082股。根据公司第一期核心人员持股计划方案的相关规定，公司本次核心人员持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-027北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2013年12月27日、2014年2月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；公司2014年2月28日发布了《重大资产重组事项继续延期复牌公告》，公司股票将继续延期至不晚于 2014年6月3日复牌；停牌期间公司发布了系列重组进展情况，详见证监会创业板指定信息披露网站的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-047深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会于2017年6月2日发出通知（会议通知于2017年6月3日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2017年第一次临时股东大会，其中现场会议于2017年6月19日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2017年6月19日9:30-11:30、 13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2017年 6月 18日 15:00至 2017年 6月 19日 15:00期间接受网络投票。股权登记日为2017年6月13日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 13人，代表有表决权的股份194,215,730股，占公司有表决权股份总数的34.9137%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份588,820股，占公司有表决权股份总数的0.1059%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表
2017年第一次临时股东大会决议公告决权的股份 193,626,910股，占公司有表决权股份总数34.8078%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共9人，代表有表决权的股份588,820股，占公司有表决权股份总数的0.1059%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份588,820股，占公司有表决权股份总数的0.1059%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：同意193,983,010股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.8802%；反对 232,720股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.1198%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意356,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的60.4769%；反对232,720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的39.5231%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于延长董事会办理非公开发行股票授权期限的议案》
表决结果：同意193,983,010股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.8802%；反对 232,720股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.1198%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意356,100股，占出席会议中小股东所
2017年第一次临时股东大会决议公告持有表决权股份数的60.4769%；反对232,720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的39.5231%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派律师黄亚平、罗增进出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年6月20日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-079号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开了第三届董事会第三十五次会议、2017年6月30日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件。具体内容详见 2017年 6月 15日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2017-068号）。
公司于 2017年 7月 12日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]534号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-009福建海源自动化机械股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派刘秋芬女士和周慧敏女士为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。
近日，公司收到兴业证券《关于变更福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行并上市持续督导保荐代表人的通知》，现任保荐代表人周慧敏女士因工作变动原因，自2014年 3月24日起将不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。根据中国证监会有关规定，截至2012年12月31日，公司持续督导期已届满，但因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，仍需保荐机构对公司募集资金管理进行持续督导，因此兴业证券委派兰翔先生自2014年3月24日起接替周慧敏女士继续履行对首次公开发行股票募集资金的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为刘秋芬女士和兰翔先生，持续督导期限至首次公开发行股票募集资金使用完毕为止。
附：保荐代表人兰翔先生简历
兰翔先生，保荐代表人，现任兴业证券股份有限公司投资银行总部业务董事，从事投资银行业务七年，主办或参与：欣泰电气、常山药业、海源机械等 IPO项目，福日电子、中国武夷、三木集团、鑫茂科技等再融资项目，福建南纸、大名城、福日电子、延长化建、实达集团、厦门国贸、厦门信达等并购重组项目。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-097
甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2017年 11月 3日上午 10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 31日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议应参加表决董事 9名，实际参与表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2017年度配股募集资金规模的议案》
为确保公司本次配股工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对2017年配股募集资金规模进行调整，具体调整内容如下：
原方案为：
本次配股募集资金总额不超过12.80亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额|拟使用募集资金金额|
|1|乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d熟料水泥生产线|82,161.27|52,000.00|
|2|节能环保及智能化技术改造|30,275.00|30,000.00|
|3|博乐中博粉磨生产线项目|8,000.00|6,000.00|
|4|偿还银行贷款及融资租赁款|-|40,000.00|
|合计||-|128,000.00|

募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额，公司将自行筹资
予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前，已
由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
现调整为：
本次配股募集资金总额不超过12.60亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额|拟使用募集资金金额|
|1|乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d熟料水泥生产线|82,161.27|52,000.00|
|2|节能环保及智能化技术改造|30,275.00|28,000.00|
|3|博乐中博粉磨生产线项目|8,000.00|6,000.00|
|4|偿还银行贷款及融资租赁款|-|40,000.00|
|合计||-|126,000.00|

募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额，公司将自行筹资予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张。
二、审议通过《关于公司 2017年配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网站上的《公司2017年配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案》（公
告编号[2017-093]）。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张。
三、审议通过《关于配股募集资金项目使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在巨潮资讯网站上的《配股募集资金项目使用可行性分析报告（二次修订稿》。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张。
四、审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》（公告编号[2017-095]）。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-057北京飞利信科技股份有限公司
关于公司参与发起设立军民融合产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为了进一步促进公司整体战略目标的实现，充分发挥投资平台的作用，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）积极响应国家军民融合的战略，于2018年2月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与发起设立军民融合产业投资基金的议案》，同意公司与中卫市人民政府（以下简称“中卫市政府”）国有公司宁夏中关村产业园科技投资有限公司（以下简称“宁夏中关村产业园”）、宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司（以下简称“沙旅集团”）联合发起设立军民融合产业投资基金（以下简称“基金”）。
基金规模为 5亿元人民币（分期募集），基金存续期为 7年，飞利信出资 0.5亿元人民币，中卫市政府国有公司（宁夏中关村产业园、沙旅集团）出资0.5亿元人民币，国信国投基金管理（北京）有限公司（以下简称“国信国投”）出资额占基金总出资额的1%，向其他出资人募集3.95亿元人民币。其中，宁夏中关村产业园认缴出资3000万元人民币，沙旅集团认缴出资2000万元人民币。
基金首期规模为 1.01亿元人民币，首期实缴出资 5,050万元，其中飞利信应实缴出资2,000万元，中卫市政府国有公司应实缴出资 3,000万元（宁夏中关村产业园实缴出资 1,000万元，沙旅集团实缴出资 2,000万元），国信国投应实缴出资50万元。
2018年6月13日，基金完成了工商注册登记手续，名称为宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）。
具体情况详见公司于 2018年 3月 1日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发起设立军民融合产业投资基金的公告》（公告编号：2018-008）和公司于2018
年 6月 14日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发起设立军民融合产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-051）。
二、进展情况
公司于近日收到通知，宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）已经收到各合伙人对基金的首期实缴出资款共计5,050万元，该基金的首期实缴出资款已募集完毕。
三、其他说明
公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一八年七月三十一日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-055
南方风机股份有限公司
二O一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年7月31日下午14:30在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份175,032,337股，占公司有表决权股份总数的34.3727%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9人，代表公司有表决权的股份 175,032,337股，占公司有表决权股份总数的34.3727%；参加网络投票的股东 0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份 351,656股，占公司有表决权股份总数的0.0691%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表公司有表决权的股份351,656股，占公司有表决权股份总数的0.0691%；参加网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公
司有表决权总股份的0.0000%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书空缺，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨子善先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举杨子善先生、常南先生、崔兴华先生、姜志军先生、王达荣先生、周晖先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举杨子善先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.02选举常南先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.03选举崔兴华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.04选举姜志军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.05选举王达荣先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.06选举周晖先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举姚作为先生、胡志勇先生、谢军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.02选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.03选举谢军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累积投票的方式选举刘基照先生、李海生先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘怀耀先生共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举刘基照先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
3.02选举李海生先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意175,032,337票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意351,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所邓洁、云芸律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-003北京银信长远科技股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司）已于近日迁入新址办公，现将公司新办公地址及联系方式公告如下：
地址：北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层
邮编：100029
此次变更为公司办公地址的变更，公司注册地址、联系电话、传真、电子信箱、网址均没有变动，具体如下：
注册地址：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼21层2101-2105房
联系话：010-82629666
传真：010-82621118
电子信箱：public@trustfar.cn
网址：http://www.trustfar.cn
以上地址自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－024奥维通信股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月24日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年3月24日、3月31日、4月8日、4月15日、4月22日发布的《关于重大事项停牌公告》（2015-008）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-009）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-011）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-015）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-016）。
目前，公司正在积极推动本次非公开发行股票并用部分募集资金购买资产的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，按要求就本次重大事项履行相应的审议程序。为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）于2015年4月29日（周三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-097视觉（中国）文化发展股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体疑问
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月9日披露了《视觉中国：关于收购湖北司马彦文化科技有限公司49%股权的公告》后，有媒体发表题为《一字何止“千金”！司马彦字帖49%股权卖3亿》的文章。
该文章以网络销售数据为参考对就公司公告中“司马彦字帖保守估计市场占有率在70%以上”的描述提出疑问。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
该传闻部分属实，公司在“司马彦字帖”市场占有率表述有不准确之处，真实情况为：我国字帖行业按照用户分类，主要分为K12字帖市场（主要用户是幼儿园至高中）、成人字帖市场和专业字帖市场（主要用户具有一定职业特征的，如医生、公务员等），K12字帖是整个字帖行业最大的细分市场，占比超过60%以上。根据市场调研及统计分析，2014年在我国K12字帖市场，“司马彦字帖”的市场占有率为72.3%。
公司获悉上述报道后高度重视，会同多方专业机构对相关情况进行了调查研究，现澄清如下：
字帖出版物属于出版发行行业的细分领域，并无官方权威机构对该细分领域发布行业分析数据。目前市场上主要有三大主流字帖，因其产品面向的客户群体不同而产生字帖行业细分市场：“庞中华字帖”和“田英章字帖”的内容主要面向成年人字帖细分市场，“司马彦字帖”产品主要面向K12（幼儿园至高中）字帖细分市场。《司马彦字帖2015年征订目录》共有781册字帖产品，有“各年级
段不同字体的毛笔、钢笔字帖类”、“小、中、高学生必备古诗类”、“小、中学生通用英语类”、“创新水写毛笔各年级字帖类”、“多字体间架结构、偏旁部首类”、“学前班描红数字、拼音、汉字、单词类”、“各年级同步写字课课练系列”、“针对各省市不同教育出版社的课程同步课课练系列”等等。从其产品构成可以看出“司马彦字帖”绝大多数产品面向K12（幼儿园至高中）字帖细分市场而开发。
字帖行业销售渠道有书刊批发市场、新华书店、民营书店、校边店、报刊亭、文具店等，近年来网络销售渠道销量也有所增加。由于消费者对购买体验的要求，“司马彦字帖”销售渠道仍然以线下实体店销售为主要渠道、网络销售渠道仅为补充。
由于没有权威官方行业数据的发布，公司考虑到对投资者负责及信息披露的准确性考虑，对字帖细分市场进行了调研，根据北京美信志成咨询有限公司出具的《中国 K12字帖市场调研报告》（报告编号MA_0392_092015），基于合理抽样和模型测算，得出K12字帖行业研究数据如下：目前，我国字帖行业主要由司马彦、庞中华和田英章等几个知名书法家占据领导地位。按照字帖用户分类，我国字帖行业目前主要分为 K12字帖市场（主要用户是幼儿园至高中）、成人字帖市场和专业字帖市场（主要用户具有一定职业特征的，如医生、公务员等）。由于 K12字帖市场目标用户庞大，且需求刚性强，购买频次高，因此，K12字帖是整个字帖行业最大的细分市场，估计占比超过60%以上；成年人字帖用户基数大，但购买比例低，购买频次也远低于K12字帖，因此成年人字帖市场为第二大细分市场，估计市场占比在35%左右。其他小众字帖市场占比约5%。根据市场调研及统计分析，2014年在我国K12字帖市场，“司马彦字帖”的市场占有率为72.3%。
公司在首次公告时仅对“司马彦字帖”产品消费群体进行了简单描述，未考虑到对字帖行业整体市场情况及字帖细分市场进行详细介绍，也未对“司马彦字帖在K12细分市场的占有率在70%以上”进行准确表述，从而给投资者造成了误解，公司对此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、必要提示
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及
时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会二○一五年十月十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-062
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次（临时）会议于2019年11月7日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年11月1日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司继续使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司监事会
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-008
杭州远方光电信息股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司2013年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于2014年3月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-126华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次交易是本公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的子公司以现金方式收购MEMSIC,Inc.的100%的股权。目前前次交易尚未完成美国政府 CFIUS审查等程序，受此影响，MEMSIC,Inc.的100%股权尚未进行过户，前次交易尚未完成资产交割。公司存在前次交易资产无法交割则终止本次交易的风险。特别提醒广大投资者注意上述风险。
2016年 10月 14日，本公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。同日，本公司与发行股份购买资产的交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》；与募集配套资金的交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
本公司于 2016年 10月 25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 83号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，本公司与相关中介机构积极准备相关问题的答复内容，并对问询函所涉及的问题进行逐项落实。由于问询函问题较多，需要对相关情况逐项核实，所涉及的工作量较大，本公司难以在问询函规定
的回复时间之前完成相关工作。为此，经申请，本公司将延期回复问询函，在此期间，本公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司正积极协调各方推进 CFIUS审查的反馈答复，因为反馈问题较多，还需时间完成；同时，公司积极推进问询函的回复工作并力争尽快向深圳证券交易所提交回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的停牌进展公告。公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2016年12月16日
中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议有关审议事项发表以下独立意见：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，由于公司已经实施完毕 2017年权益分派事项及 2018年限制性股票激励计划确定的部分激励对象因个人原因放弃认购公司
拟向其授予的限制性股票，公司对授予的价格、激励对象名单及授予限制性股票的数量进行了调整。调整完成后，授予价格由 3.81元/
股调整为 3.76元/股，激励对象人数由 83人调整为 80人，首次授予的限制性股票数量由 1521万股调整为 1520万股。
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《中电环保股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调
整；本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，同意公司对本股权激励计划的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2018年限制性股票激励计划的授予日为 2018年 5月 25日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2018年5月25日，并同意向符合授予条件的80名激励对象授予 1520万股限制性股票。
独立董事
俞汉青 仇向洋 韩登攀
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-012深圳市同益实业股份有限公司
关于控股子公司变更股东信息及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股子公司千链(深圳)化工供应链服务有限公司（以下简称“千链供应链”）变更股东信息和经营范围的通知。目前千链供应链已完成《公司章程》备案及相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（文号21902675304），具体变更情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|股东信息||1、朱茵：出资额340（万元），出资比例17%2、深圳市锐璞万惠投资合伙企业（有限合伙）：出资额400（万元），出资比例20%3、千链（深圳）科技有限公司：出资额200（万元），出资比例10%4、深圳市同益实业股份有限公司：出资额1060（万元），出资比例53%。||1、朱茵：出资额340（万元），出资比例17%2、深圳市锐璞万惠投资合伙企业（有限合伙）：出资额400（万元），出资比例20%3、深圳仟链数字科技有限公司：出资额200（万元），出资比例10%4、深圳市同益实业股份有限公司：出资额1060（万元），出资比例53%。||
|经营范围||塑胶化工、石油化工、电子材料的供应链管理；经营电子商务(不得从事增值电信、金融业务)；国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)；国内、国际货运代理。仓储服务。||供应链管理；企业管理咨询；软件技术开发、技术服务；市场调查；塑胶化工、石油化工、电子材料、通讯设备、通信配套设备及零配件、机械设备及零配件、新能源汽车配套材料及相关产品、计算机软硬件、医疗器械、电器及其他相关产品的技术研发、技术服务与购销；经营电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理。仓储服务。||

除上述变更外，千链供应链《营业执照》所载其他事项保持不变。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-010
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到与广州市大佛寺签订的《建设工程施工合同》，主要情况如下：
一、交易双方及项目基本情况
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|-|-|-|
|交易双方及项目基本情况|项目名称|项目金额（元）|
|深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、广州市大佛寺|广州市大佛寺佛教文化大楼室内装饰工程|38,000,000.00|

二、对公司的影响
本次合同金额共计人民币38,000,000.00元（不含设计部分），占公司2013年经审计营业总收入的2.52%，该项目执行不影响公司业务的独立性。
广州市大佛寺作为广府五大丛林之一，佛事兴旺，名声远播。广州市大佛寺室内装修项目是我司承接的施工与设计一体化的重要文化宗教类项目之一，是公司拓展多业态市场、丰富产业结构的突破，通过该项目，公司将打开宗教、艺术文化领域建筑装饰的新局面，为公司提供更多优质的文化领域的施工、设计案例，对公司未来市场布局及战略规划具有重要意义。
三、项目执行的风险提示
该项目已签署正式合同，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
目前，广州市大佛寺和瑞和股份均不存在合同履行能力的风险。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
关于签订建设工程施工合同的公告 第 1页共 1页
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-054浙江永强集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开2014年年度股东大会审议并通过了《关于审议2014年度利润分配预案的议案》，以2014年12月31日公司股本总数478,183,847股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发239,091,923.50元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增143,455,154股，转增后公司总股份增加到621,639,001股。
公司于2015年5月14日刊登了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月20日，除权除息日为2015年5月21日。
公司于近日完成了工商变更登记及章程备案程序，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由478,183,847元变更为621,639,001元，其他登记事项不变。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年七月七日
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为项目公司提供担保的独立意见
我们认为：公司本次拟提供对外担保事项的担保人为公司作为社会资本方控股的项目公司，公司为项目公司提供担保是为了加快项目落地，保证项目的顺利实施，属于其正常生产经营。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
因此我们同意公司为项目公司天津市丽茵林业有限公司办理不超过 7.85亿元的项目贷款提供连带责任担保，为项目公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司办理不超过2.1亿元的项目贷款提供连带责任担保，并将该担保事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
赵燕 杨文斌 方晓军
年 月 日
昆明云内动力股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的原则，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，认真勤勉地履行各项职责，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务状况、募集资金使用情况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，及时召开监事会会议对相关重大事项进行审议，维护公司和股东利益，监事会为公司规范运作提供了保障。现将公司监事会2018年度的工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年,公司监事会共召开了6次会议，审议了15项议案。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||议案审议情况|
|1||2018年第一次监事会临时会议（2018-02-07）||1、关于审议《2018年度日常关联交易事项报告》的议案；2、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案。||
|2||六届监事会第六次会议（2018-04-25）||1、关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案；2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案3、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《2018年度财务预算报告》的议案；5、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案；6、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；7、关于审议《2017年度内部控制评价报告》的议案；8、关于续聘会计师事务所的议案。||
|3||2018年第二次监事会临时会议（2018-04-26）||关于审议《2018年第一季度报告》的议案。||
|4||六届监事会第七次会议（2018-08-23）||1、关于审议《2018年半年度报告》的议案；2、关于审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。||
|5||2018年第三次监事会临时会议（2018-09-20）||关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。||
|6||2018年第四次监事会临时会议（2018-10-29）||关于审议《2018年第三季度报告》的议案。||

二、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员履行职责的情况及公司管理制度等进行了监督检查，并按照规定列席了公司董事会和股东大会。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律的要求规范运作，董事会、股东大会决策合理，董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的决议，公司建立了内部控制制度并持续完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时尽忠职守、廉洁奉公，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，公司严格贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司定期报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。监事会认真审查了公司董事会提交股东大会审议的公司2018年度财务决算报告、公司2018年度利润分配预案、经中审众环审计的2018年度财务报告等有关材料。
监事会认为：公司2018年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好，无重大遗漏和虚假记载；公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
四、公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》，实际投入项目与承诺投入项目一致。监事会对公司募集资金的存放及使用进行了核查和监督。
监事会认为：公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。报告期内，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用
途的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金相关事项的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在违规使用募集资金的行为。
五、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易相关事项进行了核查，认为：公司与控股股东及其他关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，交易价格合理、程序合法，符合公司及全体股东的利益。公司在做出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反相关法律、法规和《公司章程》的行为。
六、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求执行，在定期报告
编制、审议，筹划、实施资产收购事项及利润分配预案等重大事项时，做好了内幕信息知情人的登记工作。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
七、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2017年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。
昆明云内动力股份有限公司
监事会
二〇一九年三月十三日