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证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-053上海姚记扑克股份有限公司
关于参股公司上海细胞治疗集团有限公司完成C2轮融资暨
工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海细胞治疗集团有限公司（以下简称“细胞公司”）为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，前身为上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司，细胞公司是一家具有细胞治疗研发中心、细胞生产中心及细胞治疗临床应用中心为一体，具有显著转化医学特征的细胞治疗工程技术公司，该公司一方面为细胞治疗的临床应用提供高效、特异、安全的细胞治疗产品，另一方面根据临床需求，开发更为先进的细胞治疗产品、技术及生产工艺。2019
年4月11日，细胞公司的申报项目以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗新药“非病毒载体CD19CAR-T细胞注射液（BZ019）”获得药监局许可开展临床试验。这也是目前国内第1家通过许可的以非病毒载体制备的CAR-T细胞治疗产品进入临床。
一、公司历次增资概况
公司分别于2014年6月3日、2016年4月18日、2017年12月4日完成对细胞公司的融资，公司投入的现金和相关资产合计为17,500万元。详情见公司分别于2014年6月4日、2016年4月19日在在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的公告》（公告编号：2014-034）、《关于上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司引入新投资者且公司同时对其增资暨关联交易的公
告》（公告编号：2016-040）和《关于向上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-081）。
二、本次增资概况
下简称“嘉兴乘黄”）、上海陆吾嘉精准医疗中心（有限合伙）（以下简称“陆吾嘉”）等合计投资65,000万元，此轮融资后，细胞公司估值为人民币442,500万元，公司持有其14.2119%股权，本轮融资，公司并未出资。
三、股权结构变化
增资前：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|白泽生物|3,000.0000|15.0516|
|2|湖州白泽|2,642.6636|13.2587|
|3|陆吾嘉|1,189.3500|5.9672|
|4|联新二期|2,305.4011|11.5666|
|5|姚记扑克|3,320.3720|16.6589|
|6|君联资本|3,622.0807|18.1727|
|7|宁波圆达|1,810.6500|9.0844|
|8|宁波卡缇|694.5989|3.4849|
|9|兴晟众泽|950.3753|4.7682|
|10|宁波圆汇|237.5938|1.1921|
|11|安亭实业|158.3959|0.7947|
|合计||19,931.4813|100|

增资后：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|白泽生物|3,000.0000|12.8406|
|2|湖州白泽|2,642.6636|11.3111|
|3|陆吾嘉|1,347.7459|5.7686|
|4|联新二期|2,305.4011|9.8676|
|5|姚记扑克|3,320.3720|14.2119|
|6|君联资本|3,622.0807|15.5032|
|7|宁波圆达|1,810.6500|7.7499|
|8|宁波卡缇|694.5989|2.9730|
|9|兴晟众泽|950.3753|4.0678|
|10|宁波圆汇|237.5938|1.0169|
|11|安亭实业|158.3959|0.6780|

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|-|-|-|-|
|12|太保寿险|1,583.9588|6.7797|
|13|海尔资本|1,531.1601|6.5537|
|14|嘉兴乘黄|158.3959|0.6780|
|合计||23,363.3920|100|

目前，公司与各股东已按照约定签订《关于上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司之增资协议》，办理完成了股权转让工商变更登记手续，并于2019年5月17日领取了换发后的《营业执照》，主要信息如下：
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|名称|上海细胞治疗集团有限公司|
|统一社会信用代码|91310000084104308E|
|企业类型|其他有限责任公司|
|住所|上海市嘉定区安亭镇园国路 1585号6 幢|
|法定代表人|李捷玮|
|注册资本|人民币23363.3920万元整|
|成立日期|2013年 11月29日|
||从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，组织及细胞存储服务、细胞制备服务，医疗行业投资，企业管理，企业管理咨询，投资管理，从事货物及技术进出口业务，电子产品、机电设备、实验室设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、工艺品、一类医疗器械的销售，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|经营范围||

特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-35
杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2017年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月23日上午在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，拟使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，且资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-033
湖南发展集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开第九届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求变更有关会计政策。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：自2019年半年度报告开始执行。
2、会计政策变更原因：财政部于 2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对原会计政策进行相应变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部
发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部于 2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司于2019年 8月 2日召开第九届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次
会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和项目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表
（1）将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的
相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部于2019年4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况及经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年8月 2日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-193号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于持股5%以下股东股份减持计划期限届满的公告
公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以下股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-072号）。持股5%以下的股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑朝阳投资”），拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过6,142,850股，即不超过公司总股本的4.99%。
近日，公司董事会收到昆仑朝阳投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东减持股份情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例（%）|
|集中竞价|2019 年5 月|18.50|221,000|0.18|
|集中竞价|2019 年6 月|14.66|274,510|0.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2019 年8 月|13.17|773,200|0.49|
|集中竞价|2019 年9 月|14.48|606,800|0.38|
|集中竞价|2019 年10 日|15.21|200,000|0.13|
|合计|——|——|2,075,510|1.35|

（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|无限售流通股|6,142,850|4.99|5,843,895|3.67|

二、其他相关说明
1、昆仑朝阳投资本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、昆仑朝阳投资本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，昆仑朝阳投资减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限届满；
3、昆仑朝阳投资本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
昆仑朝阳投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会 2019年 11月14日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2014-003江苏雅克科技股份有限公司关于
公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）文件精神，就公司实际控制人、股东、关联方及上市公司的尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
担任发行人董事、高级管理人员的股东沈琦、沈馥、沈锡强承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：2010年05月25日起，至担任董事、高级管理人员的股东离职后18个月。
截至公告之日的履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
二、关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争及潜在性同业竞争，2008年7月17日，公司实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖等5名股东以及关联自然人周蕾出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：1、本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；2、在本人作为雅克科技实际控制人（或关联自然人）期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；3、本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。
承诺期限：2010年05月25日起，长期。
截至公告之日的履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
三、关于规范和减少关联交易的承诺
为进一步减少关联交易、规范公司运行，本公司控股股东、实际控制人向本公司出具了有关规范关联交易的承诺函，承诺：在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
承诺期限：2010年05月25日起，长期。
截至公告之日的履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
四、关于未来三年（2012-2014年）股东回报的承诺
公司《未来三年（2012-2014年）股东回报》中承诺：1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年公司每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的30%。
3、未来三年(2012年-2014年)公司可以遵循合并报表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
承诺期限：2012年1月1日-2014年12月31日。
截至公告之日的履行情况：正在履行，无违反承诺情形。
截止公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司未有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺的情况。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
国信证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：安居宝|
|保荐代表人姓名：陈 进|联系电话：0755-82130833-706020|
|保荐代表人姓名：刘卫兵|联系电话：0755-82130833-703544|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度||
|的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包|是|
|括不限于防止关联方占用公司资源的制||
|度、募集资金管理制度、内控制度、内部||
|审计制度、关联交易制度）||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披|是|
|露文件一致||
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、制度建设方面尚需完善：公司|
||2013 年7 月开始以自有资金购买|
||低风险银行理财产品，公司除建|
||立了对外投资管理制度外，未建|
||立专门证券投资、委托理财、套|
||期保值业务等高风险投资内控制|
||度。 与公司管理层阐述了对外投|

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||资与证券投资、委托理财和套期|
||保值业务的风险差异。公司认真|
||听取了整改建议，表示将强化风|
||险意识，制定或完善相关制度。|
||2、内幕信息执行人登记未到位：|
||公司部分总经理工作会议内容涉|
||及内幕信息，公司未进行内幕信|
||息知情人登记。 与公司沟内幕信|
||息知情人的重要性，督促公司引|
||起高度重视。公司认真听取了整|
||改建议，表示在下一步工作中积|
||极整改。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年6月5日|
|（3）培训的主要内容|《股份锁定》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|公司部分总经理工作|与公司沟内幕信息知情|
||会议内容涉及内幕信|人的重要性，督促公司|
||息，公司未进行内幕|引起高度重视。公司认|
||信息知情人登记。|真听取了整改建议，表|
|||示在下一步工作中积极|
|||整改。|
|2、公司内部制度的建立和|无|不适用|
|执行|||
|3、“三会”运作|无|不适用|

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|4、控股股东及实际控制人|无|不适用|
|变动|||
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项|公司2013年 7月开始|督促公司强化风险意|
|（包括对外投资、风险投|以自有资金购买低风|识，建立相应的内控制|
|资、委托理财、财务资助、|险银行理财产品，但|度。|
|套期保值等）|公司未建立证券投||
||资、委托理财、套期||
||保值业务等高风险投||
||资内控制度。||
|10、发行人或者其聘请的中|良好|不适用|
|介机构配合保荐工作的情况|||
|11、其他（包括经营环境、|无|不适用|
|业务发展、财务状况、管理|||
|状况、核心技术等方面的重|||
|大变化情况）|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解|
|||决措施|
|1、公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、其他承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐|无|
|机构或者其保荐的公司采取监管措施||
|的事项及整改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份
有限公司2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
陈进 刘卫兵
国信证券股份有限公司 2014年8月25日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-065盈方微电子股份有限公司
关于收到大股东及实际控制人承诺的公告
公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年 12月 11日，公司原第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）及原实际控制人陈炎表就公司 2012年至 2014年的盈利事项作出书面承诺：若 2012年、2013年、2014年各年度公司实际实现的归属于母公司所有者的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到 2,369,430.47元、 5,527,213.51元及 15,158,258.92元，其差额部分由舜元投资在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足。若舜元投资未能按期按承诺向公司以现金补足差额，公司实际控制人陈炎表将在公司以上各年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。上述内容详见公司于 2012年 12月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到控股股东、实际控制人盈利预测补偿等承诺的公告》等。
鉴于上述，盈方微电子及陈志成于 2014年 8月 17日作出承诺如下：
盈方微电子作为公司目前的第一大股东、陈志成作为公司目前的实际控制人，自本承诺函签署之日起，将承继公司原第一大股东舜元投资和原实际控制人陈炎表在《补偿承诺》项下的如下义务：即承诺公司 2014年度预计实现的归属于母公司所有者的净利润不低于 15,158,258.92元。若公司 2014年度归属于母公司所有者的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩承诺，其差额部分由盈方微电子在上述审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足；若盈方微电子不能按期补足的，则由陈志成在上述审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-006
广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年1月7日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第九次（临时）会议通知。本次会议于2015年1月13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议应到3人，实到3人，其中职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并以投票表决方式表决，股东监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向东莞农村商业银行申请贷款并提供下属子公司资产抵押的议案》
由于公司生产经营流动资金需要，公司计划向东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行申请借款，并提供下属全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称：新乡星河）的国有土地使用权作为抵押，借款资金主要用于公司的生产经营业务。
根据公司近期的资金需求情况，公司拟提供下属全资子公司新乡星河的国有土地使用权，证书号码：辉国用（2013）第 0213013号作为抵押，向东莞农村商业银行申请借款人民币3100万元；
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司监事会
二○一五年一月十三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－29新疆北新路桥集团股份有限公司
2019年第一季度建筑业经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第一季度建筑业经营情况简报如下：一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|新中标且签约项目||新中标未签约项目||截至报告期末累计已签约未完工项目||
||数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|
|施工项目|1|9953.45|0|0.00|108|3005792.51|
|合计|1|9953.45|0|0.00|108|3005792.51|

二、截至报告期末重大项目履行情况
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|业务模式|签订日期|工期|合同价款（万元）|履行情况|
|福 建 省 南平 市 顺 昌至 邵 武 高速 公 路 项目|施工总承包|2016年4月8日|36个月|399,587.31|正在履行，已完成项目施工的100.00%，对上计量 39 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。|
|重 庆 渝 北至 长 寿 高速公路（渝长 高 速 公路扩能）项目|施工总承包|2016年9月20日|3年|546,551.59|正在履行，已完成项目施工的47.63%，对上计量25期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。|
|广 元 至 平武 高 速 公路项目|施工总承包|2018年1月22日|4年|1,076,800.00|正在履行，已完成项目施工的13.39%，对上计量 4 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－29
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|-|-|-|-|-|-|
||||||情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。|
|重 庆 巫 溪至 巫 山 高速 公 路 巫山 至 大 昌段 白 泉 隧道 工 程 项目|施工总承包|2018年1月22日|3年|197,624.93|正在履行，已完成项目施工的20.55%，对上计量 4 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。|

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-095深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度权益分派方案已获 2016年 9月 14日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、公司 2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 471,162,968股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。本次权益分派前公司总股本为471,162,968股，权益分派后总股本增至1,884,651,872股。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年9月26日，除权除息日为：2016年9月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年9月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于2016年9月27日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转
股总数一致。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年9月27日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转增股本|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|157,830,069|33.50%|473,490,207|631,320,276|33.50%|
|二、无限售条件股份|313,332,899|66.50%|939,998,697|1,253,331,596|66.50%|
|三、股份总数|471,162,968|100.00%|1,413,488,904|1,884,651,872|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本1,884,651,872股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益为0.05元。
八、权益分派后涉及股票期权行权价格的调整
本次权益分派实施完毕后，公司将对股权激励计划股票期权行权数量及行权价格进行调整，股票期权行权数量及行权价格的调整需经公司董事会审议通过后方可实施。
九、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼咨询联系人：金红英
咨询电话：（0755）86922889 86922886
传真电话：（0755）86922800
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-047优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于监事减持公司股份的进展公告
监事洪立峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年8月18日在巨潮资讯网披露了《宁波银行股份有限公司关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-037），监事洪立峰先生因个人资金需求，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集中竞价方式减持本公司股份544684股（占本公司总股本比例0.01074%）。
本公司近日收到洪立峰先生《关于减持宁波银行股份有限公司股份的告知函》，截至2017年10月27日，其已通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持本公司股份273750股，占本公司总股本比例0.0054%，实际减持数量超过计划减持数量的50%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|占总股本的比|
|股东姓名|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|例（%）|
|洪立峰|集中竞价交易|2017年10月27日|17.195|273750|0.0054|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东姓名||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）|占总股本比例（%|）|
|洪立峰||合计持有股份||2178737||0.0430||1904987||0.0376||
|||其中：无限售条件股份||544684||0.0107||270934||0.0053||
|||有限售条件股份||1634053||0.0322||1634053||0.0322||

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
三、其他事项说明
（一）洪立峰先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（二）洪立峰先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，其实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
（三）洪立峰先生不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司
持续经营产生重大影响。
（四）本公司将持续关注洪立峰先生减持计划实施的进展情况，并严格按照相关规定和有关要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
洪立峰先生《关于减持宁波银行股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一七年十月三十一日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
嘉事堂药业股份有限公司限售股份上市流通事项的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）2015年非公开发行股票之持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，华泰联合证券对嘉事堂本次非公开发行股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：一、公司 2015年非公开发行股票情况和股本情况
公司于 2015年 12月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3110号），核准公司非公开发行不超过 14,035,088股新股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），详见2015年12月31日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2015-056）。
根据公司于 2016年 2月 29日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次共发行人民币普通股（A股）10,526,315股，本次发行新增股份已于2016年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2017年3月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
发行对象认购股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|认购股数（股）|
|1|广东温氏投资有限公司|1,052,631|
|2|西藏自治区投资有限公司|1,473,686|

核查意见
||||
|-|-|-|
|3|北京长电创新投资管理有限公司|2,210,526|
|4|江苏苏豪投资集团有限公司|1,052,631|
|5|青岛城投金融控股集团有限公司|1,052,631|
|6|浙江浙商证券资产管理有限公司|1,578,947|
|7|天弘基金管理有限公司|2,105,263|
|合 计||10,526,315|

本次发行完成后，公司总股本由240,000,000股增至250,526,315股。
二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况
本次非公开发行对象天弘基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、广东温氏投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不进行转让。
经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了以上承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保等其他损害公司利益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年3月1日。
2、本次限售股份可解除限售数量为 10,526,315股，占公司股本总额的4.2017%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数7人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|限售股份股东账户名称|持有限售股份数|本次可上市流通股数|股份是否存在质押、冻结情况|
|1|广东温氏投资有限公司|广东温氏投资有限公司|1,052,631|1,052,631|否|
|2|西藏自治区投资有限公司|西藏自治区投资有限公司|1,473,686|1,473,686|否|
|3|北京长电创新投资管理有限公司|北京长电创新投资管理有限公司|2,210,526|2,210,526|否|

核查意见
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|-|-|-|-|-|-|
|4|江苏苏豪投资集团有限公司|江苏苏豪投资集团有限公司|1,052,631|1,052,631|否|
|5|青岛城投金融控股集团有限公司|青岛城投金融控股集团有限公司|1,052,631|1,052,631|否|
|6|浙江浙商证券资产管理有限公司|浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产管理计划|1,315,789|1,315,789|否|
|||北京恒天财富投资管理有限公司|263,158|263,158|否|
|7|天弘基金管理有限公司|天弘基金－宁波银行－天弘金龙创新定增140号资产管理计划|2,105,263|2,105,263|否|

四、本次申请限售股份上市流通前后公司的股本结构变动情况表
本次申请限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动情况||本次限售股份上市流通后||
||股份数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|11,734,794|4.68|—|10,526,315|1,208,479|0.48|
|二、无限售流通股|238,791,521|95.32|10,526,315|—|249,317,836|99.52|
|三、总股本|250,526,315|100.00|—|—|250,526,315|100.00|

四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构同意嘉事堂本次解除限售股份上市流通。
核查意见
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
冀东晓 滕建华
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》中利润分配条款
及股东回报规划（2015-2017年）的独立意见
作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《广州友谊集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，我们就《公司章程》修订内容以及《广东开平春晖股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》（以下简称“《股东回报规划》”）进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于《公司章程》中利润分配条款修改的独立意见我们认为，本次修改后的公司利润分配政策等内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《股东回报规划》的独立意见
我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》，并同意公司董事会将该《股东回报规划》提交公司股东大会审议。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（林祺祥） (祝丽玮) （全奇）
2015年1月22日
独立董事对公司2015年半年度
关联方占用资金、对外担保情况发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56”号文）、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“120”号文）有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司的担保行为均按有关规定严格履行了审批、审议程序和信息披露义务，不存在违反56号文和120号文的情况；
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司独立董事对公司 2015年半年度关联方占用资金、对外担保情况发表的独立意见》之签署页）
齐二石 皇甫晓涛
张世兴
深圳大通实业股份有限公司二○一五年八月二十六日
兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对闽发铝业填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司三会决议及会议记录、内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告；查阅了互动易网站上的回复记录、投资者关系活动记录表、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况表、募集资金对账单、募集资金监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书等资料，对公司填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、内部控制的基本情况
闽发铝业根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
三、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
四、保荐机构核查工作
兴业证券保荐代表人通过与闽发铝业董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、审计委员会、监
事会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
二、核查意见
经核查，兴业证券认为：
1、闽发铝业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
2、闽发铝业填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了闽发铝业对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
兴业证券对闽发铝业填写的该自查表无异议。
（此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘亚利 张华辉
兴业证券股份有限公司 2016年3月26日
福建广生堂药业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（孙新生）
本人（孙新生）现任福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议和3次股东大会，我均亲自出席会议。
在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2015年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
在 2015年 8月 17日召开的第二届董事会第五次会议上，就《关于 2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明》、《关于 2015年上半年公司对外担保情况的专项说明》、《关于 2015年上半年公司关联交易情况的专项说明》、《关于<2015年半年度利润分配方案>的议案》、《关于<2015年半年度募集资金存管和使用的专项报告>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》、《关于授权管理层对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更董事的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第二届薪酬与考核委员会主任委员、第二届提名委员会委员、第二届战略委员会委员、第二届审计委员会委员。按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审议委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2015年主要履职情况如下：1、参加并主持薪酬与考核委员会召开一次会议，就《关于2014年度董事、高管薪酬确认及 2015年度董事、高管薪酬考核方案的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2、参加提名委员会召开的一次会议，就《关于变更董事的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
3、参加战略委员会召开的一次会议，审议了公司《公司中小试车间建设项目》、《公司募集资金补充流动资金》立项以及《全国营销网络建设项目》修改的议案。
4、参加审计委员会召开的六次会议，分别对公司 2014年度、2015年半年报审前财务报表进行了审计并对会计师的审计工作安排、审计风险控制、重要性水平等进行讨论和分析，同意将公司的为申报表提交会计师审计；对公司 2015年半年报会计师出具的初步审计意见及调整事项进行讨论和分析，并提出意见和建议；对公司2014年年报、2015年半年报会计师的审定报表进行了审阅，确认会计师审定的报表，以及对公司 2015年 3季度为审计的财务报表进行确认，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。
日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟
悉的医药专业角度，对公司的药品生产、研发、质量规范等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
福建广生堂药业股份有限公司 2016年3月25日