Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-150号债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）就截至2018年6月末累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、公司主要财务数据概况
（一）2017年末净资产：251.19亿元（经审计）；
（二）2017年末借款余额：1358.96亿元（经审计）；
（三）2018年6月末借款余额：1473.33亿元（未经审计）；
（四）累计新增借款：114.37亿元；
（五）累计新增借款占上年末净资产的比例：45.53%。
二、2018年1-6月累计新增借款的分类披露
（一）银行贷款累计增加39.45亿元，占上年末净资产的15.71%；
（二）公司债券累计增加49.29亿元，占上年末净资产的19.62%；
（三）融资租赁借款及小额贷款累计减少2.46亿元，占上年末净资产的-0.99%；
（四）其他借款累计增加28.09亿元，占上年末净资产的11.18%。
注：加总数与汇总数的尾差系计算时四舍五入造成。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司2018年度累计新增借款是基于公司正常经营需要产生的，属于公司正常经营活动范围，新增借款符合相关法律法规的规定，对公司偿债能力无重大影响。
上述1-6月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-026
广东东方锆业科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司于2014年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2013年度审计报告》。由于该审计报告未附有财务报表，现予以更正并公告，公告文件详见《2013年度审计报告（更正版）》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-035
河钢股份有限公司
三届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
河钢股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2017年 12月 27日以通讯方式召开，本次会议通知于12月 22日以直接送达方式发出，本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害股东利益的情形。
2、审议通过了《关于增加 2017年日常关联交易额度的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次增加的 2017年度日常关联交易额度是公司结合生产经营的实际情况而作出的，定价原则公平合理，没有损害公司及其他中小股东的利益。监事会对公司增加 2017年度日常关联交易额度无异议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的三届九次监事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司监事会2017年 12月28日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-026利欧集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第一期限制股票激励计划原激励对象苏彤、石洁群因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 3.5万股；由于公司限制性股票第一次解锁条件中的公司业绩考核条件未达成，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销其他激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的限制性股票共计 448.485万股。公司本次回购注销限制性股票合计为 451.985万股。
公司拟以 2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.37元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增25股。
上述两个事项完成后公司总股本将从1,606,698,532股变更为5,607,625,387股，注册资本将由 1,606,698,532元变更为 5,607,625,387元。公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币 160,669.8532万第六条公司注册资本为人民币560,762.5387元。 万元。
第十九条公司股份总数为160,669.8532万股，公第十九条公司股份总数为 560,762.5387万司的股本结构为：普通股160,669.8532万股，无股，公司的股本结构为：普通股560,762.5387其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
本议案尚需再提交股东大会审议。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年4月1日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（张英海）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2013年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人作为公司第二届董事会独立董事，2013年公司共计召开17次董事会和9次股东大会，本人亲自出席董事会会议6次，没有委托出席或缺席的情况；因个人原因未能出席公司 2013年临时股东大会，已提前以书面方式向会议召集人请假。
本年度本人任期内，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2013年经营活动情况进行了认真的了解
和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、2013年10月14日，公司第二届董事会第二次会议，对公司聘任公司高级管理人员、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表独立意见；
2、2013年11月11日，公司第二届董事会第四次会议，对公司聘任胡斌先生担任公司高级副总经理事项发表独立意见；
3、2013年12月13日，公司第二届董事会第五次会议，对公司变更募集资金投资项目及实施地点事项发表独立意见；
4、2013年12月30日，公司第二届董事会第六次会议，对公司聘任何佳先生担任公司董事会秘书事项发表独立意见。
本人认为公司 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任第二届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任第二届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会委员作用。
本人担任第二届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理
人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司2013年度的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人不断加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；同时，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、履行独立董事职务所做的其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：1、独立董事提议召开董事会的情况；
2、独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护
公司和股东特别是中小股东的合法权益。
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事：张英海
高盛高华证券有限责任公司
关于歌尔声学股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对歌尔声学使用自有资金进行现金管理的有关事宜进行了认真、审慎的核查，现发表如下核查意见：
一、 投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型理财产品，理财产品购买期限不超过一年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不进行《中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年有效，理财产品购买期限不超过一年。歌尔声学保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足
公司资金需求。
（五）资金来源
资金来源为歌尔声学闲置自有资金。
（六）决策程序
本事项应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见后实施。
二、 对公司日常经营的影响
公司购买低风险理财产品，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，风险可控。与此同时，理财使用的资金歌尔声学进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
三、 风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）投资风险
金融理财产品属于低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过一年的有担保的债券或有承诺保本的其他投资，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司总经理批准并由总经理签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买及损益情况。
四、 履行程序
歌尔声学董事会已于2016年3月28日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限为一年。
歌尔声学独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，独立董事同意公司使用不超过50,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品。
歌尔声学监事会认为：公司使用闲置自有资金50,000万元购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
五、 保荐机构的核查意见
经核查，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，系《高盛高华证券有限责任公司关于歌尔声学股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金雷 周泽剑
高盛高华证券有限责任公司
二〇一六年三月二十八日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-039债券代码：128043 债券简称：东音转债
浙江东音泵业股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月25日披露|
|了《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预|
|案》（以下简称“预案”）。|
|根据深圳证券交易所《关于对浙江东音泵业股份有限公司的重组问询函》中|
|小板重组问询函（需行政许可）【2019】第16号）（以下简称“《问询函》”）|
|的相关要求，本公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的|
|修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具|
|有相同含义：|
|1、在“第六章 拟购买资产基本情况”之“二、罗欣药业历史沿革”之“（十|
|五）罗欣药业私有化退市后股权转让”及“三、股权结构及产权控制关系”之“（一）|
|股权结构图”、“第十一章 其他重要事项”之“八、除交易对方外剩余股东未|
|参与本次交易的情况”中补充披露了剩余股东所持股份性质、不参与本次交易的|
|原因、是否会引起后续纠纷而对本次重大资产重组产生影响。|
|2、在“第四章 交易对方及股份受让方基本情况”之“二、股份受让方基本|
|情况”及“三、交易对方及股份受让方其他事项说明”中补充披露了股份受让方|
|克拉玛依欣华、克拉玛依恒佳、成都欣华的基本情况、产权控制关系结构图。|

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|3、在《预案》（修订稿）“第六章 拟购买资产基本情况”之“二、罗欣药|
|业历史沿革”之“（十四）2017 年 6 月，罗欣药业私有化退市”中补充披露了|
|2017年 6月罗欣药业完成私有化退市时的估值情况。|
|4、在《预案》（修订稿）“第六章 拟购买资产基本情况”之“二、罗欣药|
|业历史沿革”之“（十五）罗欣药业私有化退市后股权转让”中补充披露了 2017|
|年8月至 2019年3月，罗欣药业 28次股权转让发生的原因。|
|5、在《预案》（修订稿）“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”|
|之“（三）可转债募集资金变更的风险”、“第十章 风险因素分析”之“一、|
|本次交易相关的风险”之“（三）可转债募集资金变更的风险”中补充披露了东|
|音股份可转债原募投项目的最新进展。|
|6、在《预案》（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”|
|之“（一）重大资产置换”、“第二章 本次交易概况”之“一、本次交易方案|
|概述”之“（一）重大资产置换”中补充披露了资产交割的完成标志。|
|7、在《预案》（修订稿）“第六章 拟购买资产基本情况”之“六、主营业|
|务发展情况”之“（五）拟购买资产的业务资质情况”中补充披露了特许经营许|
|可证续期计划、是否存在续期障碍以及未能续期对标的资产正常生产经营的影响|
|特此公告。|
|浙江东音泵业股份有限公司董事会|
|2019年5月17日|
证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临 2018-048孚日集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”），根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公
司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币8.64亿元（含8.64亿元）”调减为“不超过人民
币 7.88亿元（含 7.88亿元）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发行
方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、本次募集资金总额
（1）调整前的募集资金总额
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 86,400.00万元（含 86,400.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（2）调整后的募集资金总额
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 78,800.00万元（含 78,800.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
（1）调整前的募集资金用途
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 86,400.00万元（含
86,400.00万元），拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入额|

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|1|年产6,500吨高档毛巾产品项目|28,400.00|
|2|高档巾被智能织造项目|18,500.00|
|3|年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目|39,500.00|
|合计||86,400.00|

上述生产建设项目将由公司负责实施。同时，为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 78,800.00万元（含
78,800.00万元），拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预算投资总额|募集资金拟投入额|
|1|年产6,500吨高档毛巾产品项目|33,159.20|24,200.00|
|2|高档巾被智能织造项目|25,237.00|16,600.00|
|3|年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目|45,000.00|38,000.00|
|合计||103,396.20|78,800.00|

上述生产建设项目将由公司负责实施。同时，为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额
进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入
募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
原方案详见《孚日集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）、《孚日集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2017-046）及《孚日集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2018-037）。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发行方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。
孚日集团股份有限公司
董事会
2018年 9月1日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-058号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十三次会议和监事会九届十一次会议于 2018年 10月 30日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司董事会九届十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会九届十三次会议于 2018年 10月 30日以 9票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会九届十一次会议于 2018年 10月 30日以 5票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、董事会九届十三次会议决议；
2、监事会九届十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-040山东新能泰山发电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会召开期间未出现增加、变更、否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年6月17日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：2016年6月16日－2016年6月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年6月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省
泰安市泰山区迎胜路北首59号）。
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、主持人：副董事长胡成钢先生(经半数以上董事推举)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 79名，代表公司股份数量为 179,192,735股，占公司有表决权股份总数的比例为20.7529%。
2、现场会议出席情况
现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 4名，代表公司股份数量为 160,803,712股，占公司有表决权股份总数的比例为18.6232%。
3、网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东人数为 75名，代表公司股份数量为 18,389,023股，占公司有表决权股份总数的比例为2.1297%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所房立棠律师、张义乾律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
同意 18,277,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为95.6697%；反对 279,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.4640%；弃权 547,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.8663%。
其中，中小投资者投票情况：
同意 18,277,623股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为95.6697%；反对 279,700股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4640%；弃权 547,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.8663%。
本议案为关联事项，关联股东为本公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司，其所持 160,087,812股已回避表决。
本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》。
同意 18,195,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为95.2415%；反对 749,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.9241%；弃权 159,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.8344%。
其中，中小投资者投票情况：
同意 18,195,823股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为95.2415%；反对 749,700股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.9241%；弃权 159,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.8344%。
本议案为关联事项，关联股东为本公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司，其所持 160,087,812股已回避表决。
本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：房立棠律师张义乾律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年六月十七日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-047深圳市朗科科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于近期股票市场非理性下跌，严重损害了投资者的利益，为促进公司稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，同时基于对公司未来发展的信心，公司、持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、公司持股5%以上股东以及全体董事、监事、高级管理人员将严格遵守中国证监会的相关监管要求，自2015年7月8日起6个月内，不减持所持有的公司股票。
二、公司支持鼓励公司董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价（其中独立董事增持比例不超过1%）。
三、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，进一步提升公司的盈利能力，实现公司价值的提升，切实回报全体股东。
四、公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司的发展前景，将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
国光电器股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-48本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2018年 8月 10日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2018年 8月 20日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇一八年八月廿一日
关于限售股份上市流通的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-125北京万邦达环保技术股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）本次解除限售股份数量为 9,214,908股，占公司总股本的1.25%；实际可上市流通数量为9,214,908股。
2.本次解除限售股份实际可上市流通日期：2015年9月14日（星期一）
一、公司股票发行和股本变化情况
公司首次公开发行股票前的股本为 6,600万股。2010年 2月 5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】95号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行后总股本为8,800万股。
2010年 5月 13日，公司召开 2009年度股东大会，审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以总股本 8,800万股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股，派送 3.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次合计转送2,640万股，转送后公司总股本增至11,440万股。
关于限售股份上市流通的提示性公告 2013年 2月 26日，公司首次公开发行前限售流通股 17,160万股解除限售，实际可上市流通的数量为76,272,330股。
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司向张建兴等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕761号），并经2014年度利润分配调整后，公司向张建兴、河北创智投资管理有限公司（后更名为“河北昊天能源投资集团有限公司”）、肖杰、于淑靖发行16,261,605股，上市日为2014年9月12日，股份性质为有限售条件流通股，本次增发后公司股本由变更22,880万股为245,061,605股。
2015年3月27日，公司召开的2014年度股东大会，审议通过2014年度利润分配预案，公司以总股本245,061,605股为基数，每10股派发0.6元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。转增后公司总股本增至735,184,815股。
截至本公告日，公司总股本为 735,184,815股，其中有限售条件流通股数量为219,095,190股，占公司股本总额的29.80%；无限售流通股数量为 516,089,625股，占股份总数的70.20%。
二、申请解除股份限售股东履行相关承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
本次申请解除股份限售的数量为9,214,908股，申请解除股份限售的股东肖杰先生、于淑靖先生在公司发行股份及支付现金购买昊天节能装备有限责任公司100%的股权时，做出如下相关承诺：
（1）股份锁定承诺
于淑靖、肖杰承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。
（2）减少和规范关联交易的承诺
承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及万邦达公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股
关于限售股份上市流通的提示性公告东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
本次交易完成后，本人与万邦达之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和万邦达公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害万邦达及其他股东的合法权益。
（3）保障上市公司独立性的承诺
为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，保证在股东权利范围内促使万邦达在人员、资产、财务、机构、业务等方面与承诺人保持独立。
2.承诺履行情况
截止本公告日,本次申请解除限售股的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3.上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份上市流通日为 2015年9月14日（星期一）。
2.本次解除限售股份数量为9,214,908股，占公司总股本的1.25%；实际可上市流通数量为9,214,908股。
3.本次申请解除股份限售的股东数量为2名。
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||所持限售股份总||本次解除限售数||本次实际上市流|流通上市占总股|
|股东||||||||
|||数（股）||量（股）||通数量（股）|份比例|
|肖杰|4,065,399||4,065,399||4,065,399|||

关于限售股份上市流通的提示性公告
|||||
|-|-|-|-|
|于淑靖|5,149,509|5,149,509|5,149,509|

四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股份结构变动如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后||
||||占总股|||||||占总股|
||数量||||增加||减少||数量||
||||本比例|||||||本比例|
|一、有限售条件股份|219,095,190|29.80%||||9,214,908||209,880,282|||
|1.首发后个人类限售股|32,523,210|4.42%||||9,214,908||23,308,302|||
|2.首发后机构类限售股|16,261,605|2.21%||||||16,261,605|||
|3.高管锁定股|170,310,375|23.17%||||||170,310,375|||
|二、无限售条件股份|516,089,625|70.20%||9,214,908||||525,304,533|||
|三、总股本|735,184,815|100.00%||||||735,184,815|||

五、财务顾问的核查意见
经核查，长城证券认为，本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
六、备查文件
关于限售股份上市流通的提示性公告2.股份结构表和限售股份明细表；
3.财务顾问的核查意见。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年九月十日
独立董事关于2016年第三季度报告更正的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于 2016年第三季度报告更正的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及湖北宜昌交运集团股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司 2016年第三季度报告
更正事项发表独立意见如下：
公司本次对 2016年第三季度报告会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。本次会计差错更正未损害上市公司及股东合法权益，我们同意本次会计差错更正的处理，并希望公司进一步提升会计信息质量，防范类似事件的发生。
独立董事： 胡剑平
林峰
何德明
二〇一六年十二月二十六日
上海中信信息发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（刘运宏）
各位股东及股东代表：
本人作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、参加董事会情况
2015年度，公司共召开了6次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘运宏|6|6|0|0|0|否|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2015年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
东大会），本人亲自列席了2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：1、2015年8月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司2015
年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、公司2015年半年度关联交易事项、公司2015年半年度募集资金存放与使用事项发表了同意的独立意见。
2、2015年10月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对公司变更募集资金用途有关事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
2015年度，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与审计委员会的日常工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，重点对公司定期财务报告、年度财务决算、年度内部控制自我评价、募集资金存放和使用情况等事项进行审议，仔细审阅相关资料，勤勉尽责，在监督和核查工作中实际发挥作用，切实履行了审计委员会工作职责。
本人作为公司董事会薪酬和考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬和考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司高级管理人员的履行职责情况进行审查并对其进行年度绩效考评。指导建立了与公司战略目标相一致的多维度、关键指标量化的考核体系，体现公正、公开、透明、有效的考核机制，切实履行了薪酬和考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨。并通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行独立董事的职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、本人积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需要的各项资料。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)无提议召开董事会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
由于个人原因，本人于2015年10月16日自愿提出辞去公司独立董事的职务。
同时辞去公司董事会审计委员会及薪酬和考核委员会委员职务。本人辞职后将不在公司担任任何职务。由于本人辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于1/3。因此，本人的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后方可生效。在此之前，本人将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会及薪酬和考核委员会委员职责。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢，并衷心祝愿公司健康发展！
上海中信信息发展股份有限公司独立董事：刘运宏
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-090
北京飞利信科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。
一、会议通知情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议通知已于 2016年 11月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为方便广大股东行使投票表决权，公司于2016年11月24日在巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年11月29日下午14:30
2、现场会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：杨振华先生
5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 31人，代表公司股份496,796,942股，占公司股份总数的34.6134%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 28人，代表公司股份496,771,142股，占公司股份总数的34.6116%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 3人，代表公司股份25,800股，占公司股份总数0.0018%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共23人，代表公司股份78,276,342股，占公司股份总数的5.4538%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2016年11月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
四、议案审议及表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司增补董事的议案》
因公司董事朱恒伟先生辞职，公司股东大会同意于彤先生担任公司第三届董
事会董事，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满。
同意票为496,792,942股，占参加会议的有表决权股份总数99.9992%；反对票为4,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0008%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为78,272,342股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9949%；反对票为4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0051%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年 11月29日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-009
上海科泰电源股份有限公司
关于收购捷泰新能源股权
暨转让捷星新能源股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日签署了《关于上海捷泰新能源汽车有限公司之股权转让协议》（以下简称“捷泰股权转让协议”）及《关于捷星新能源科技（苏州）有限公司的股权转让合同》（以下简称“捷星股权转让合同”），拟收购上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）60%股权，并转让捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）49%股权。2016年 11月 21日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购捷泰新能源股权的议案》及《关于转让捷星新能源股权的议案》。同日，公司披露了《关于收购捷泰新能源股权的公告》（公告编号：2016-070）及《关于对外转让捷星新能源股权的公告》（公告编号：2016-071），并于 2017年 3月 1日披露了《关于对外转让捷星新能源股权的进展公告》（公告编号：2017-008）。
截至本公告披露日，前述股权收购及转让事项已全部实施完毕，并办理了工商变更登记手续。同时，公司为捷星新能源在交通银行和苏州银行的授信所提供的保证担保已经全部解除。
经过本次交易，捷泰新能源成为公司全资子公司。作为公司新能源汽车运营平台，捷泰新能源积极开展全国网络布局，在上海运营及
售后服务中心的基础上，在重点业务区域设立了子公司，为客户提供属地化的租售运营服务。
未来，公司将加大力度发展新能源物流车运营业务，将捷泰新能源打造成为新能源汽车应用整体解决方案供应商。同时，公司也将持续关注新能源汽车相关领域的产业机会，进一步完善公司新能源汽车板块的业务构成。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 3月 17日