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证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-017浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会十八次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 4月 22日向全体董事发出了召开五届十八次董事会会议的通知，公司五届十八次董事会于 2016年 4月 29日以现场加通讯表决的形式召开。应参与表决的董事为 9人，实际参与表决的董事 9人。公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》。
审议通过后的《2016年第一季度报告全文》披露于巨潮网，《2016年第一季度报告正文》刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网供投资者查阅。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2016年度向银行申请额度及相关授权的议案》。
1、根据公司及各控股子公司的 2016年度生产经营计划和资金使用计划，同意本公司及控股子公司在 2016年度在不超过 37亿元人民币（或等值人民币）的总额度向银行申请授信。
2、提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况，在总授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2016年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。
根据二○一六年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二○一五年的实际经营及资金利用情况，对二○一六年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二○一六年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度的预案，担保有效期自股东大会批准之日起 12个月。同时，提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。
具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》，公告编号临2016-019。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立意见全文公布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交股东大会批准。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与相关企业续签互保协议的议案》。
同意公司在 2015年度与平湖热电厂、艾特克控股集团股份有限公司续签互保协议，为双方自身及双方控股子公司一年以内的借款提供分别不超过 15,000万元人民币、10,000万元人民币担保。
具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于与相关企业续签互保协议的公告》，公告编号临2016-020。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，意见全文公布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交股东大会批准。
五、以 7票同意（关联董事朱在龙先生、姚洁青女士回避表决），0票反对，0票弃权审议通过《关于向浙江治丞智能机械科技有限公司提供担保的议案》。
为支持公司参股公司浙江治丞智能机械科技有限公司业务发展，同意公司与实际控制人朱在龙先生按出资比例共同为其提供不超过 3,000万元人民币的银行融资担保，担保有效限期自股东大会批准之日起12个月。
董事长朱在龙先生持有浙江治丞智能机械科技有限公司25%的股权且为该公司董事，姚洁青女士为该公司的董事，前述两人为关联董事，回避本议案的表决。
有关本事项的具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向浙江治丞智能机械科技有限公司提供担保的公告》，公告编号临2016-021。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，意见全文公布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交股东大会批准。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销浙江景特彩包装有限公司独立法人资格的议案》。
为整合公司资源，形成一体化管理体系，降低成本，减少亏损，同意注销浙江景特彩包装有限公司的独立法人资格，该公司所有债权债务按其账面价值由本公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司继承。
浙江景特彩包装有限公司成立于 2007年 12月，注册资本为 10,000万元人民币。截止 2015年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 15,816,258.31元，净资产-16,418,914.22元，2015年 1-12月实现的营业收入为 6,616,221.80元，净利润为-815,928.72元。
公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司持有浙江景特彩包装有限公司92.5%的股份，该公司为本公司合并报表范围内子公司，经营亏损已在历年业绩中确认合并，该公司注销不会对公司2016年业绩产生重大影响。
根据《公司章程》规定，本议案经公司董事会审议通过即可实施。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
五届董事会第十七次会议通过的议案二、三、四、八、九，及本次会议通过的议案二、三、四、五需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议在 5月 20日召集召开 2015年年度股东大会。有关本次股东大会的具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2015年年度股东大会的通知》，公告编号临2016-022。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
华林证券股份有限公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）首次公开发行股票和非公开发行股票的保荐机构对埃斯顿填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、埃斯顿内部控制规则落实情况
结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司认真核查了组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
华林证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对埃斯顿填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，华林证券认为：埃斯顿现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司出具的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其 2017年度内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
杨彦君
保荐代表人（签字）：
雷晨
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-41号
湖北沙隆达股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本信息
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2.召集人：董事会。公司于2018年8月27日召开的第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3.本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
5.会议召开的时间：
（1）现场会议：2018年9月12日14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 11日下午 3:00至 2018年 9月12日下午3:00的任意时间。
6.会议的股权登记日：2018年9月5日
B股股东应在2018年8月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8.会议地点：
北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
二、会议审议事项
1. 关于补选第八届董事会董事的议案
上述议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年7月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的|
||||||栏目可以投|
||||||票|
|1.00||关于补选第八届董事会董事的议案||√||

四、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 9月 11日下午 16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2.登记时间：2018年9月10日至9月11日，工作日期间8：30-16：30。
3.登记地点及授权委托书送达地点：
湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路 93号公司办公楼四楼)，信函请注明“股东大会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：李忠禧，梁吉勤
联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099
通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号，邮政编码：434001
5.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。
六、备查文件
1.本公司第八届董事会第六次、第七次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年8月27日 4
附件 1
网络投票流程
一、网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“隆达投票”
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票
1.投票时间：2018年9月12日9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2018年 9月 12日召开的湖北沙隆达股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||该列打||||
||||提案名称||||||
||编码||||勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以||||
||||||投票||||
|1.00||关于补选第八届董事会董事的议案||√|||||

（说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股种类和数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于向三级子公司百望金赋科技有限公司提供财
务资助的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第三十六次会议审议的关于向三级子公司百望金赋科技有限公司
提供财务资助的事项发表独立意见如下：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和百望金赋科技有限公司（简称“百望金赋”）的资金需求向其提供财务资助，可以支持百望金赋业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供财务资助的资金占用费按上市公司融资成本收取，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
董事会对本次向三级子公司提供财务资助事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们一致同意公司本次向三级子公司百望金赋科技有限公司提供财务资助的事项。
独立董事：熊焰、马海涛、储珺2014年11月6日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-081奥飞娱乐股份有限公司
关于回购合资公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2012年 10月 10日与 HasbroInc.,（以下简称“孩之宝”）签订了《投资合作意向书》，约定双方共同投资成立一家合资公司，注册资金为600万美元，双方各出资 300万美元，各占50%股权。2013年 8月，公司与孩之宝签订了《投资合作协议》。
合资公司于2014年11月17日成立，名称为广州奥飞孩之宝玩具发展有限公司。
近日，公司与孩之宝签订了《相互终止协议》（以下简称“《终止协议》”），约定双方终止于2013年签署的《投资合作协议》，在合资公司完成全部债务清算与资产分配后，由奥飞娱乐以100美元回购孩之宝持有的合资公司50%股权。
一、交易对方的基本情况
公司名称：Hasbro Inc.,
注册地址：1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island, 02862, USA公司类型：美国上市公众公司
成立日期：1923年
股票代码：NASDAQ:HAS
二、合资公司的基本情况
公司名称：广州奥飞孩之宝玩具发展有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：广州市越秀区广州大道北193号13B01自编B08号
法定代表人：蔡晓东
注册资本：600万美元
经营范围：软件开发；动漫及衍生产品设计服务；玩具批发；文具用品批发；
工艺品批发；电子产品批发；体育用品及器材批发。
财务状况： （单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016 年 12月 31 日|2017 年 6月 30 日|
|资产总额|19,446,597.33|11,158,856.69|
|负债总额|1,915.00|-2,952.2|
|净资产|19,444,682.33|11,161,808.89|
|财务指标|2016 年 1-12 月|2017 年 1-6 月|
|营业收入|0|2,485,217.95|
|利润总额|-24,356,807.28|-11,043,831.25|
|净利润|-18,267,605.45|-8,282,873.44|

以上数据为财务估算，未经审计。
三、终止协议的主要内容
1、双方同意自2016年12月31日起，终止在《投资合作协议》项下的业务，在合资公司完成全部债务清算与资产分配后，由奥飞娱乐以100美元回购孩之宝持有的合资公司50%股权。
2、双方会友好协商在 2018年 1月 31日前完成合资公司的业务结算工作，并于 90日内出具一份审计报告。除协议另有规定外，合资公司的未偿还债务由双方均担并共同偿还。
3、此前根据《投资合作协议》的约定，奥飞娱乐已将“火力少年王”的原知识产权许可给合资公司，合作期间双方及合资公司已进一步开发“火力少年王”原知识产权，孩之宝已提供其他专有知识产权以开发“火力少年王”品牌产品。
根据《终止协议》的约定，自 2016年 12月 31日或双方约定的其他日期起，奥飞娱乐终止向合资公司授予“火力少年王”的原知识产权以及动漫许可，“火力少年王”的共同开发知识产权归奥飞娱乐，孩之宝“火力少年王”专有知识产权归孩之宝。
4、此前根据《投资合作协议》的约定，孩之宝已将“酷垒”的原知识产权许可给合资公司，合作期间合资公司对“酷垒”原知识产权进行了进一步开发，
奥飞娱乐已提供其他专有知识产权以开发“酷垒”品牌产品。根据《终止协议》
的约定，自 2016年 12月 31日或双方约定的其他日期起，孩之宝终止向合资公司授予“酷垒”的原知识产权，“酷垒”的共同开发知识产权归孩之宝，奥飞娱乐的“酷垒”专有知识产权归奥飞娱乐。
四、对公司的影响
为更好地拓展双方国际化品牌市场，公司与孩之宝于 2013年8月签订了《投资合作协议》，共同开展玩具、动漫开发设计及营销等方面的合作。鉴于目前双方在各自的国际化战略上均取得了较好的成果，经过友好协商，双方决定终止对合资公司的运作，未来继续寻求契合双方发展战略的合作机会。
本次终止合资公司的运作不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，不会影响公司的国际化战略进程。公司通过自主搭建的营销渠道，不断扩大海外发行与销售网络，并在美国洛杉矶新设国际设计和营销中心，吸引了多名行业高端人才加盟。在国际化进程中，公司拓展成效明显，海外收入在 2015年高增长的基础上，2016年实现同比增长138.21%，并打造了“超级飞侠”这一享誉国际的精品 IP内容。未来公司将继续从内容创意、形象授权、消费品研发、发行网络、销售网络、分支机构等各个方面进行全方位的国际化拓展，加速公司的国际化进程，持续增强公司的核心竞争力与可持续发展能力。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十九日
关于拓维信息系统股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年九月七日
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：拓维信息系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的公司第六届董事会第十四次会议决议公告以及关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（四）公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本律师特作声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的
正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年8月21日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于2017年9月7日（星期四）下午14：30在公司办公楼二楼会议室（长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号）召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月6日下午15：00至2017年9月7日下午15：00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数482,513,981股，占公司总股
份数的43.4248%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份 86,405,444股，占公司股份总数的7.7762%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并投票表决，本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
（一）审议并通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，表决结果：
（1）提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事
赞成568,885,426股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9940%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：赞成49,938,702股，占出席会议中小股东所持股份的
（2）提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事
赞成568,885,426股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9940%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：赞成49,938,702股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9320%。
本次股东大会现场会议在对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，对提案进行表决时，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票，主持人在现场宣布了提案的现场表决情况和结果，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2017年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2017年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人：
（盖章） 丁少波
经办律师：
蔡华锋
赵国权
签署日期： 2017年9月7日
本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：0731-8295 3778 传真：0731-8295 3779
网站：www.qiyuan.com
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号）核准，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买方炎林等 16名交易对方持有的深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司合计100%的股权（以下简称“本次交易”），并募集配套资金不超过48,200万元。
本次募集配套资金最终发行新股 44,018,264股，发行后公司总股本为882,445,986股。公司现就本次交易中发行股份募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份募集配套资金的股份认购对象，本次发行股份募集配套资金前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|本次交易配套融资前||本次交易配套融资后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|童文伟|董事|66,980,160|7.99%|66,980,160|7.59%|
|史亚洲|董事|60,958,080|7.27%|60,958,080|6.91%|
|钟飞鹏|董事长|57,004,416|6.80%|57,004,416|6.46%|
|吴伟生|董事、董事会秘书|26,949,312|3.21%|26,949,312|3.05%|
|李志鹏|董事、副总经理|7,112,160|0.85%|7,112,160|0.81%|
|胡伟|董事|792,108|0.09%|792,108|0.09%|

除上述情况外，本次发行股份募集配套资金前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-028申通快递股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月9日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意选举陈向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。陈向阳先生已于2017年4月及2018年2月分别从天天快递有限公司和江苏苏宁物流有限公司辞任所有职务，有关其具体简历情况详见附件。
公司独立董事已对陈向阳先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事同意董事会提名陈向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
本次选举公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：陈向阳先生简历
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年4月10日
申通快递股份有限公司
附件：
陈向阳先生简历
陈向阳：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2012年7月，担任申通快递有限公司副总裁职务；2012年7月至2017年4月，担任天天快递有限公司常务副总裁职务；2017年4月至2018年2月，担任江苏苏宁物流有限公司副总裁职务。
陈向阳先生未直接持有本公司股票，其通过持有上银基金－兴业银行－上银基金财富65号资产管理计划 2,000万元间接持有公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。陈向阳先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
泛海控股股份有限公司独立董事
关于签署股权转让协议的独立意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）拟以人民币17.85亿元购买民安财产保险有限公司（以下简称“民安保险”）部分股权涉及的相关内容进行了认真审查。在审阅有关文件后，我们基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
本次收购为公司控股民生证券股份有限公司、参股中国民生信托有限公司后，在金融业务领域又一重要举措，将有利于优化公司金融业务布局，进一步夯实公司金融业务平台。本次收购的标的公司民安保险是一家全国性综合财产保险公司，经营发展稳健，预计将为公司带来良好的投资收益，对稳定公司业绩具有积极作用，有助于公司持续健康快速发展。
同时，上述股权收购事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述收购事项。
独立董事：黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国
二〇一五年一月三十日
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第七次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2016年6月22日公司第二届董事会2016年第九次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东
大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年 7月 8日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持(代表)股份数为 238,161,946股，占公司总股份的58.2969%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共3人，所持（代表）有效表决权股份数为1,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0005％。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 238,163,546股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
2.《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提
供担保的议案》
表决结果：同意 238,162,546股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
杨茹
单位负责人：王玲
二〇一六年七月八日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-097
宁夏青龙管业股份有限公司
关于拟变更公司名称并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。
随着公司规模的不断扩大，公司业务以宁夏为中心，辐射至甘肃、陕西、内蒙古、青海、北京、天津、河北、河南、山西、湖北、广西、福建等多个省市，并在相关省市设立了子分公司，业务区域进一步拓展；同时，随着对宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司股权收购的完成，公司的产业链得到延伸，业务范围更广。鉴于此，董事会同意对公司名称进行变更并同步对公司章程中与公司名称相关的条款进行修订。
一、公司名称变更的说明
本次拟将公司名称由“宁夏青龙管业股份有限公司”变更为“宁夏青龙管业集团股份有限公司”；拟将英文名称由“NingXia QingLong Pipes Industry Co.,Ltd.”变更为“Ningxia Qinglong Pipes Industry GroupCo.，Ltd.”。公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。
公司证券代码“002457”、证券简称“青龙管业”不作变更。
二、公司名称变更的原因
随着公司规模的不断扩大，公司业务以宁夏为中心，辐射至甘肃、陕西、内蒙古、青海、北京、天津、河北、河南、山西、湖北、广西、福建等多个省市，并在相关省市设立了子分公司，业务区域进一步拓展；同时，随着对宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司股权收购的完成，公司的产业链得到延伸，业务范围更广，鉴于此公司拟对公司名称（全称）进行变更。
公司名称变更后将与公司实际经营状况及组织架构更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的顺利实施并反映未来发展格局。
公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关
规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
三、独立董事意见
独立董事对公司名称变更的合理性、变更后的公司名称是否与主营业务相匹配发表了独立意见。经核查，公司名称变更后将与公司实际经营状况及组织架构更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的顺利实施并反映未来发展格局。公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。同意变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、审议情况
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-093）。
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-094）。
《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
五、修改《公司章程》的具体内容
鉴于公司拟对公司名称变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规则的规定，现拟对《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前：|修订后：|
|第四条 公司注册名称：中文名称：宁夏青龙管业股份有限公司英文名称： NingXia QingLong Pipes Industry Co.,Ltd.|第四条 公司注册名称：中文名称：宁夏青龙管业集团股份有限公司英文名称： Ningxia Qinglong Pipes Industry GroupCo.，Ltd.|

公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除公司名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
六、其它事项：
2、本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。
七、备查文件
1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第二十五次会议决议。
2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十九次会议决议。
3、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于变更公司名称事项的独立意见。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-072海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-050、2015-051和2015-056、2015-057、2015-061和2015-070）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）和《股票延期复牌公告》（公告编号：2015-063）。
截至目前，该重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，对公司控股子公司进行增资的事项已开始履行必要的决策程序，具体情况详见公司 2015年 10月 12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第 5届董事会第 14次会议决议公告》（公告编号：2015-064）和《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-066）。待上述增资事项全部完成后，公司将立即启动重大资产重组的相关工作。由于增资事项的决策程序与重大资产重组事项的筹划实施仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日（星期三）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年10月20日
关于
华数传媒控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于华数传媒控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0357号致：华数传媒控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、冯晟律师参加华数传媒2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华数传媒 2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华数传媒 2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年4月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。2016年4月19日，公司就本次股东大会进行了提示性公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为审议《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现
天册律师事务所 法律意见书场会议召开的时间为2016年4月22日（星期五）14:30，召开地点为浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日（星期五）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016年4月21日15:00）至投票结束时间（2016年4月22日15:00）间的任意时间。股权登记日为 2016年4月15日（星期五）。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《华数传媒控股股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2016年 4月 15日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及授权代表共计9人，共计代表股份1,165,018,368股，占华数传媒股本总额的81.2793%。其中：
通过现场投票的股东及授权代表共计 7人，共计代表股份 1,165,014,068股，占华数传媒股本总额的81.2790%；通过网络投票的股东共计2人，共计代表股份 4,300股，占华数传媒股本总额的0.0003%。
本所律师认为，华数传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场
天册律师事务所 法律意见书公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议审议通过了《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 1,165,018,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H0357号《关于华数传媒控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年四月二十二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：冯晟
签署：
股票简称：华意压缩 股票代码：000404 公告编号：2017-044华意压缩机股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、华意压缩机股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华意压缩”）本次配股事宜已经公司2016年5月23日召开的第七届董事会第五次临时会议、2016年9月23日召开的第七届董事会第八次临时会议、2016年7月21日召开的2016年第二次临时股东大会、2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】339号文件核准。
2、本次配股简称：华意A1配；配股代码：080404；配股价格：4.69元/股。
3、本次配股向截止2017年5月18日（R日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的华意压缩全体股东配售；发行人控股股东四川长虹电器股份有限公司承诺以现金全额认购其在公司本次配股方案中的全部可获配股份。
4、本次配股缴款起止日期：2017年5月19日（R+1日）至2017年5月25日（R+5日）的深交所正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
5、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2017年5月26日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上清算，公司股票继续停牌。
6、本次发行结果将于2017年5月31日（R+7日）在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
7、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
于2017年5月16日（R-2日）的《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《华意压缩机股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于2017年5月16日（ R-2日）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日2017年5月18日（R日）深交所收市后的发行人总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，共计可配售股份数量139,905,988股。发行人控股股东四川长虹电器股份有限公司承诺以现金全额认购其在公司本次配股方案中的全部可获配股份。
4、配股价格：本次配股价格为4.69元/股，配股代码为“080404”，配股简称为“华意A1配”。
5、发行对象：截至2017年5月18日（R日）深交所收市后，在登记公司登记在册的华意压缩全体股东。
6、发行方式：本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期：本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
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|日期|发行安排|股票停牌安排|
|2017年 5月16日（R－2日）|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|正常交易|
|2017年 5月17日（R－1日）|网上路演|正常交易|
|2017年 5月18日（R日）|配股股权登记日|正常交易|
|2017年 5月19日-2017年5月 25日（R＋1日至R＋5日）|配股缴款起止日期，配股提示性公告（5次）|全天停牌|

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|日期|发行安排|股票停牌安排|
|2017年 5月26日（R＋6日）|配股款清算、验资|全天停牌|
|2017年 5月31日（R＋7日）|刊登配股发行结果公告；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日|正常交易|

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2017年5月19日（R+1日）起至2017年5月25日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080404”，配股价格4.69元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.25），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派业务指南》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“华意
A1配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：华意压缩机股份有限公司
办公地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
法定代表人：刘体斌
证券事务代表：巢亦文
联系电话：0798-8470237
传真：0798-8470221
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：薛军
联系人：资本市场总部业务一部
联系电话：010-88085882、88085885
传真：010-88085254、88085255
特此公告。
发行人：华意压缩机股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年5月22日