证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-009威海广泰空港设备股份有限公司
第四届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次临时会议于2015年3月3日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月6日9:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中4名董事参加现场会议，4名董事通讯表决。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李光太、郭少平、孟岩、李荀、任伟、卞尔昌为公司第五届董事会董事候选人，提名姚焕然、孟祥凯、仝允桓为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历附后。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2015年第一次临时股东大会通过之日起计算。
独立董事认真审核后发表了如下独立意见：
1、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、同意提名李光太先生、郭少平先生、孟岩先生、李荀女士、卞尔昌先生、任伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名姚焕然先生、孟祥凯先生、仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
3、同意将公司第五届董事会候选人提交 2015年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于 2015年 3月 25日下午14：00在公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
具体内容详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2015-010）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2015年3月7日
附：提名董事及独立董事候选人简历
李光太，男，1941年 4月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长、法定代表人，威海广泰空港电源设备有限公司执行董事、法定代表人，威海广泰特种车辆有限公司执行董事、法定代表人。李光太先生持有本公司17.10%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业40.16%的股权，为本公司的实际控制人，除此之外李光太先生与上市公司或其控股股东不存在任何关联关系。李光太先生与公司董事候选人李荀女士为父女关系，与公司董事候选人孟岩先生为岳婿关系，除此之外李光太先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李光太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭少平，男，1960年10月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002年 8月至2008年9月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长，北京中卓时代消防装备科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
郭少平先生持有本公司0.93%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业5.84%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郭少平先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。郭少平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孟岩，男，1967年 11月出生，工学博士，1993年毕业于西北工业大学，获学士、硕士学位；1995年毕业于北京科技大学，获博士学位。历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002年8月至2008年9月担任本公司副总经理，2002年8月-2007
年 6月任本公司董事会秘书，2008年 9月至今任本公司第三届、第四届董事会董事、总经理。现任本公司董事、总经理，威海广泰科技开发有限公司监事，威海广泰特种车辆有限公司监事。孟岩先生持有本公司0.90%的股份，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。孟岩先生与公司董事候选人李荀女士为夫妻关系，系本公司董事候选人李光太先生之女婿，除此之外孟岩先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。孟岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李荀，女，1968年10月出生，1990年毕业于西北工业大学机电一体化专业，大学本科。1990-1992年就业于北京重型电机厂，担任现场工艺员，1992-1993年参加北京语言文化大学英文高级培训，1994-2001年成立贸易公司从事商贸业务， 2001年进入威海广泰空港设备有限公司历任美国专家助理、国际业务部经理、董事。现任本公司董事、进出口事业部经理，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业执行合伙人。李荀女士未持有本公司股份，持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业12.84%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。李荀女士与公司董事候选人孟岩先生为夫妻关系，与公司董事候选人李光太先生为父女关系，除此之外李荀女士与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李荀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
任伟，男，1969年5月出生，中共党员，经济师。1991年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，获学士学位，2006年毕业于山西财经大学，获工商管理硕士学位。1993年至2004年在大同证券经纪有限责任公司工作，历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004年至2007年3月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007年4月18日取得上市公司董事会秘书资格证书。2007年 6月起任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。任伟先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.16%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。任伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
卞尔昌，男，1973年出生，大学本科，会计师。1993年参加工作，历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理，烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理，2009年4月11日起任本公司董事。
现任烟台国际机场集团有限公司总会计师、本公司董事。卞尔昌先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。卞尔昌先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。卞尔昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
姚焕然，男，1958年出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计，证券特许注册会计师，资深注册会计师（执业）。毕业于中国人民大学，毕业后进入陕西省地质矿产局工作，1993年12月至2005年10月进入岳华会计师事务所工作，任岳华会计师事务所高级合伙人、副主任会计师、副总经理、（审计）专业委员会主席、主任会计师，为岳华会计师事务所发起人之一。2005年11月至今在信永中和会计师事务所工作，任副总经理、审计合伙人，IT委员会主席、技术委员会副主席、党委委员。曾任原中央企业工委监事会（现为国资委监事会）主席特别技术助理（兼职），重庆迪马股份有限公司独立董事，国药集团药业股份有限公司独立董事，北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事。现任大通证券公司内核小组外聘专家，国盛证券公司内核小组外聘专家，国家开发银行贷款委员会行外会计师独立委员，西安天和防务股份有限公司独立董事，北京市注协注册委员会委员。姚焕然先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。姚焕然先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。姚焕然先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孟祥凯，男，1961年出生，大学本科，研究员级高工。1982年7月毕业于西
北工业大学航空电气工程专业，毕业后进入中航工业西安飞机工业有限责任公司设计所工作，历任西飞公司设计所设计员、特设系统设计研究室主任助理、副主任、主任，西飞飞行器改装工程公司副总经理，西飞航宇系统工程有限公司总经理，西飞集团公司飞机销售支援部副部长、质量保证部部长、副总经理兼质量保证部部长、副董事长、党委书记、副总裁，西飞国际总经理、董事长、总裁、党委副书记，中航工业通用飞机有限责任公司总经理、法定代表人、董事长、分党组书记，中航工业集团副总经济师、中航工业通飞董事长、中航工业重机董事长。
现任珠海格力集团党委书记，珠海格力电器股份有限公司董事、党委书记。孟祥凯先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。孟祥凯先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。孟祥凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
仝允桓，男，1950年11月出生，清华大学教授，博士生导师。1992-1993年加拿大滑铁卢大学访问学者，2006年美国麻省理工学院斯隆管理学院国际教职研究员。曾任清华大学经济管理学院讲师、副教授、教授、工商管理硕士教育中心主任、院长助理、副院长，交大昆机科技股份有限公司独立董事，福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，崇义章源钨业股份有限公司独立董事，安阳鑫盛机床股份有限公司独立董事。现任清华大学绿色跨越研究中心主任，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事。仝允桓先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。仝允桓先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。仝允桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。