Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-71
云南罗平锌电股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 24日接到第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，泛华矿业于 2014年11月20日将持有的3,800,000股（占本公司股份总数的1.40%）公司股票与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为 2014年 11月 20日，购回交易日为 2017年 1月 10日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 87,780,400股，占其持有本公司股份总数的99.76%，占公司总股本的32.29%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有本公司股份 87,988,827股，占本公司总股本271,840,827股的32.37%,均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-140露笑科技股份有限公司
关于公司与彼尔姆地区签订合作备忘录的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日在中国上海与俄罗斯彼尔姆地区政府签订了《在彼尔姆地区联合生产电动公共汽车相关问题互相谅解报告书》，双方有意在电动公共汽车方面长期合作，为推进彼尔姆地区的电动公共汽车的发展，建立联合电动公交车辆生产公司（以下简称“项目”），并为测试需要转让两辆电动公共汽车到俄罗斯彼尔姆地区。具体内容详见公司于2018年 9月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与彼尔姆地区签订战略合作备忘录的公告》（公告编号：2018-125）。
一、进展情况概述
俄罗斯彼尔姆边疆区政府为落实二国元首达成的中俄经济合作战略方针，推进彼尔姆市电动公交汽车的应用，加快发展电动公共交通。受彼尔姆州政府邀请，露笑科技股份有限公司董事长鲁永先生组成的项目小组完成了对彼尔姆市电动
公共交通的考察，并于10月22日下午(当地时间)在彼尔姆边疆区州政府会议室与彼尔姆边疆区政府及彼尔姆边疆区出口支持中心、地区工程中心基金会签署了《在彼尔姆地区联合生产电动公共汽车相关问题相互谅解报告书》和《关于联合生产电动公交汽车的工作备忘录》。
俄罗斯彼尔姆边疆区政府州长、副州长、彼尔姆市市长、工业企业贸易部长、地区工程中心基金会主任等官方人员出席签约仪式，边疆区州政府州长雷谢特尼夫•马克西姆先生见证签约仪式并讲话，露笑科技股份有限公司董事长鲁永先生介绍了露笑科技股份有限公司基本情况。
本次备忘录签署是根据俄罗斯联帮相关法规和对州政府实施机构授权签署
的备忘录，对公司不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、备忘录约定主要内容
公司与彼尔姆边疆区政府及彼尔姆边疆区出口支持中心、地区工程中心基金会签署的二个备忘录文件，是在政府框架下落实了项目在彼尔姆州政府的实施主体和项目目标内容，二个备忘录文件的主要内容:
1、项目主要内容：以组装生产10.5米为主的各类电动公交汽车为主，并实现电动公交汽车的彼尔姆本地化生产，计划第一年组装生产360辆;第二年组装生产1000辆;第三年以后达到年组装生产3000辆。由露笑科技负责技术和电动公交汽车配件进口工作，确保每年实际生产客车不低于1000辆，用于彼尔姆和俄罗斯公共交通运输。
2、项目进展计划：双方共同组织公司管理层和工程师的来访彼尔姆，以分析项目和共同选择生产基地和完成彼尔姆电动公交汽车组装项目工厂和充电桩
配套设计工作（2018年10月至12月）；对两辆电动公交汽车样车的交付和测试(2018年12月至2019年2月)以及对彼尔姆电动公交汽车组装项目工厂的改造和生产线安装(2019年1月至6月)。
3、项目商务工作：双方同意在签署本备忘录后进行具体的《电动公交样车交易合同》、《彼尔姆市电动客车项目生产线进口和技术服务合同》、《彼尔姆市电动客车充电桩进口及技术服务合同》、《彼尔姆市新能源客车配件产品购销合同》等相关的专项商务合同文件的签署，双方原则上商定所有结算以美元或人民币结算。
三、本次签署备忘录对公司的影响
1、本次《在彼尔姆地区联合生产电动公共汽车相关问题相互谅解报告书》、《关于联合生产电动公交汽车的工作备忘录》的签署不会对公司 2018年的经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
贸易会产生一定的影响。
四、风险提示
本次签署的《在彼尔姆地区联合生产电动公共汽车相关问题相互谅解报告
书》、《关于联合生产电动公交汽车的工作备忘录》仅为彼尔姆政府对投资彼尔姆电动公共交通的战略性、框架性约定和项目实施主体和目标的确定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号:临2015-006号金圆水泥股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：9000万元——13500万元|盈利：2061万元|增长：336.68%--555.02%|
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.1504元—— 0.2256元|盈利：0.1216元|增长：23.68%--85.53%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司实施了重大资产重组，向金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司等 10位股东发行股份购买青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）100%股权，并于 2014年 12月 1日在青海省互助县工商局完成了工商变更手续。公司重大资产重组适用同一控制下企业合并会计准则，公司将互助金圆 2014年度财务报表纳入合并范围。
2、报告期内，公司向金圆控股集团有限公司等10位股东发行股份 428,933,014股，公司股份总数由169,506,479股增加至598,439,493股。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为财务部初步测算，具体财务数据公司将在2014年年度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年1月31日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-016广西博世科环保科技股份有限公司
关于下属公司在境外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步优化广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外投资、并购布局，公司拟由全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司（暂定名称，以下简称“加拿大博世科”）作为出资主体，在加拿大设立其全资子公司博世科环保有限公司（暂定名称，以下简称“博世科环保”），注册资本暂定为 780万加币，设立完成后加拿大博世科持有博世科环保100%股权。
（二）审议情况
2017年1月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于下属公司在境外投资设立公司的议案》，并授权公司经营管理层具体负责上述公司注册登记事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）中文名称：博世科环保有限公司
英文名称：Bossco Environmental Ltd.
企业类型：有限公司
法定代表人：艾铭
注册资本：780万加币
地址：Centennial Place, East Tower1900, 520 - 3rd Avenue S.W.Calgary, Alberta,Canada
经营范围：贸易、投资，咨询服务等
股权结构：加拿大博世科持有其100%股权
出资方式：现金
上述拟注册设立公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以加拿大当地注册登记机关最终核准为准。
三、其他事项
1、本次对外投资事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-058深圳市索菱实业股份有限公司
关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必行等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的全部股份，因此需向涂必勤等投资在非公开发行人民币普通股 19,162,181股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.42元；另外，需采用网下配售方式向锁价对象非公开发行人民币普通股8,705,525股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币26.42元。截止2017年3月27日，索菱股份已收到涂必勤等投资者缴入的出资款人民币 506,264,822.02元，各股东均以其持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的股权出资；索菱股份收到肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司、杭州嘉佑投资管理有限公司（有限合伙）共 3户特定投资者缴入的出资款人民币 229,999,970.50元，扣除与发行有关的费用人民币 15,929,999.26元，实际募集资金净额为人民币 214,069,971.24元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]48270003号《验资报告》。
二、募集资金管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司深圳红荔支行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三、募集资金使用和结余
截至2017年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为21,059.52万元，其中：募集资金到位后支付现金用于购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的部分股权的金额为21,059.52万元。
截至2017年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.15万元，尚未支付和尚未替换的公司前期预付的与本次发行股票有关的财务顾问费、审计评估费、律师费等费用合计 1,018.00万元，募集资金账户余额为人民币1,366.63万元。扣除其它费用20.49万元，本次结余募集资金328.14万元。
四、配套募集资金剩余的原因
出现配套募集资金剩余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此计划将剩余的配套募集资金补充公司的营运流动资金。
五、董事会关于结余募集资金的使用安排
公司本次募集资金重组项目已完成，本着股东利益最大化的原则，将结余募集资金 328.14万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准）永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金有利于提高结余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。
六、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将结余配套募集资金328.14万元永久补充流动资金。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：索菱股份将结余募集资金永久补充流动资金，符合全体股东的利益，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。招商证券对索菱股份本次结余配套募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-121|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司被认定为国家级知识产权示范企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 10日，国家知识产权局网（http://www.sipo.gov.cn/）发布《关于确定2015年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，确定中粮集团有限公司等58家企业为2015年度国家知识产权示范企业，浙江省有兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)等 5家企业被确定为 2015年国家知识产权示范企业。
公司积极实施知识产权战略，建立了包括专利、商标、专有技术、装备技术、技术秘密、著作权、经营信息、网络产权等较为完善的企业知识产权体系，并取得可喜成绩。到目前为止，兴源环境拥有有效授权发明专利超过 60项，兴源环境2001年被认定为浙江省专利示范企业，2009年被认定为全国企事业知识产权试点单位，2012年列入国家第一批知识产权管理标准贯标试点单位，“兴源”商标2012年被国家工商行政管理总局商标局行政认定为中国驰名商标，2013年公司被确定为第一批国家级知识产权优势企业。
公司被认定为国家级知识产权示范企业，是对公司历年来在知识产权及其创新驱动发展成绩的肯定，将有助于公司进一步自主创新和知识产权保护工作的展开，不断提升公司的行业地位。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-077
浙江田中精机股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人与董事、高级管理人员
减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日发布了《关于实际控制人及其一致行动人与董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（2019-009），公司实际控制人及其一致行动人、董事竹田享司先生、竹田周司先生与董事、高级管理人员藤野康成先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易、集中竞价交易或协议转让等合法方式减持本公司股份合计不超过 986.7526万股，占本公司总股本比例7.92%。（其中，竹田享司先生拟减持不超过3,742,000股，占本公司总股本比例3.00%；竹田周司先生拟减持不超过2,340,100股，占本公司总股本比例1.88%；藤野康成先生拟减持不超过3,785,426股，占本公司总股本比例3.04%）。
2019年 9月 5日，公司收到实际控制人及其一致行动人、董事竹田享司先生、竹田周司先生与董事、高级管理人员藤野康成先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，本次股份减持计划实施完成，现将有关情况公告如下：一、股份减持情况
1、减持股份情况
人民币 20.00元/股的价格协议转让给蔷薇资本有限公司。2019年 9月 4日，公司收到转让方与受让方的告知，其已于同日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已全部完成，过户登记日期为 2019年 9月 3日。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东协议转让公司部分股份过户登记完成的公告》（2019-076）。
2、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有的股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占现总股本 比 例（%）|股数（股）|占现总股本比例（%）|
|竹田享司|合计持有股份|25,587,000|20.54|21,845,000|17.53|
||其中：无限售条件股份|6,396,750|5.14|2,654,750|2.13|
||有限售条件股份|19,190,250|15.40|19,190,250|15.40|
|竹田周司|合计持有股份|16,002,000|12.84|13,661,900|10.97|
||其中：无限售条件股份|4,000,500|3.21|1,660,400|1.34|
||有限售条件股份|12,001,500|9.63|12,001,500|9.63|
|藤野康成|合计持有股份|15,141,704|12.15|11,356,278|9.11|
||其中：无限售条件股份|3,785,426|3.04|0|0|
||有限售条件股份|11,356,278|9.11|11,356,278|9.11|

二、其他相关说明
及相关规定的要求。
2、董事竹田享司先生和董事竹田周司先生是公司实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份总数在计划减持数量之内，未超过计划减持数量。截至本公告日，预披露的减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1、竹田享司先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》；
2、竹田周司先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》；
3、藤野康成先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年9月5日
辽宁宏茂律师事务所
关于沈阳机床股份有限公司
二○一九年度第四次临时股东大会的
法律意见书
宏茂〔2019〕0401号
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中国辽宁沈阳皇姑区塔湾街11号中信泰富A1座902室
902, Tower A1, CITIC Square, 11 Tawan Street,Huanggu District,
Shenyang 110037,P.R.China
电话（Tel）：（86-24）22767376
传真（Fax）：（86-24）22767376
法律意见书辽宁宏茂律师事务所
关于沈阳机床股份有限公司
二○一九年度第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：宏茂〔2019〕0401号沈阳机床股份有限公司：
辽宁宏茂律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张俊律师、袁帅律师列席并见证了公司二○一九年度第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会、司法部《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席、列席会议人员资格，表决程序及表决结果等事项进行了核查和验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
法律意见书（一）召集程序
本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次会议决议召集。有关召开本次股东大会的基本情况、审议事项、登记办法、网络投票的具体操作流程及其它事项，公司董事会已于 2019年 3月 16日在指定媒体披露了《沈阳机床股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》、《沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。
（二）召开程序
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的召开方式。
现场会议如期于 2019年 4月 1日 14时，在位于沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号的公司主楼 V1-02会议室召开。现场会议由公司董事徐仲先生主持并完成了全部议程。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施。股东采用交易系统投票的时段为 2019年 4月 1日 9时 30分至 11时 30分、13时至 15时；股东采用互联网投票系统投票的时段为 2019年 3月 31日 15时至 2019年 4月 1日 15时期间的任意时间，网络投票亦如期实施并完成。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，召集、召开程序、召集人资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本所律师对参加本次股东大会的股东和代理人身份证明文件及深圳证券信息有限公司提供网络投票数据的查验，出席本次股东大会现场会议的股东和代理人共 2人，代表持有表决权的股份 230,671,980股，占公司总股本的30.13%。；参加网络投票的股东共 37人，代表持有表决权的股
法律意见书份 2,340,300股，占公司总股本的0.3057%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为上述出席、列席本次股东大会现场会议的人员资格和参加网络投票的股东资格，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，主体资格合法有效。
三、股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会对公司董事会提交的《关于向进出口银行申请流动资金贷款展期的议案》进行了审议，并采用现场投票和网络投票的方式进行了表决。将现场投票和网络投票的表决结果汇总后，本次股东大会通过了《关于向进出口银行申请流动资金贷款展期的议案》。
本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席、列席现场会议和参加网络投票的人员资格，表决程序、表决结果等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（下无正文）
法律意见书（本页为《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二○一九年度第四次临时股东大会的法律意见书》（编号：宏茂〔2019〕0401号）的签署页）
辽宁宏茂律师事务所 负责人：张俊
（公章）
承办律师：张俊
承办律师：袁帅
二○一九年四月一日
成长长青共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表
（已提交公司2019年第一次临时股东大会审议）
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币1,724,727,363元。|第六条 公司注册资本为人民币1,724,717,363元。|
|2|第十七条 公司的股份总数为1,724,727,363，全部为普通股。|第十七条 公司的股份总数为1,724,717,363股，全部为普通股。|
|3|第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司董事中不包括职工代表，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司董事中不包括职工代表，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。|
|4|第一百一十四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会|第一百一十四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。|

成长长青共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表
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||应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。||
|5|第一百一十七条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要条件：(一) 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡经董事会决策的事情，公司必须按法定时间提前通知独立董事，并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不完整或论证不充分时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应采纳，公司应当及时披露相关情况。(二) 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。(三) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权所需的费用由公司承担。(四) 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。(五) 公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应当由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中予以披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。|第一百一十七条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要条件：(一) 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定时间提前通知独立董事，并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应采纳，公司应当及时披露相关情况。(二) 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。(三) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权所需的费用由公司承担。(四) 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。(五) 公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应当由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中予以披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的|

成长长青共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表
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||(六) 公司可以建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。|机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。(六) 公司可以建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。|
|6|第一百二十二条 董事会应当设立审计委员会，经股东大会批准，公司董事会可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。|第一百二十二条 董事会应当设立审计委员会，经股东大会批准，公司董事会可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|7|第一百四十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东、实际控制人单位高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。|第一百四十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东单位高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。|

沪士电子股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-10北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年 2月 4日（星期四）以现场表决的方式召开，公司三名监事全部出席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》的议案
现将《公司 2015年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司 2015年度监事会工作报告》将作为公司 2015年年度报告全文第九节公司治理报告部分。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》的议案
现将《公司2015年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2015年，公司全年实现收入34,935.26万元，比去年同期减少7,134.22万元,减少16.96%；实现利润总额3,220.57万元，比去年同期减少7,455.98万元，减少69.84%；实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元，比去年同期减少5,861.91万元，减少73.42%。
本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》的议案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现净利润为 2,122.46万元，未分配利润 10,952.82万元。
2015年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持,流动资金压力依然较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015年度拟不分配利润，不实施公积金转增股本。
本项议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过《公司 2015年年度报告》及其摘要的议案
按照深圳证券交易所安排，《公司 2015年年度报告》及其摘要应于 2016年 2月 5日在《中国证券报》及指定网站上披露。现公司已经按照有关规定将《公司 2015年年度报告》及其摘要编制完成。
本项议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
根据深交所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了《内部控制自我评价报告》详见 2016年 2月 5日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
监事会
二○一六年二月四日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-083广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年11月10日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于2016年11
月9日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。
董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于将公司部分资产划转至全资子公司的议案》。
为实施业务整合、优化资源配置，广东群兴玩具股份有限公司将所处广东省汕头市澄海区莱美工业区四处房地产及一处土地使用权以2016年10月31日资产现状及账面价值划转至全资子公司广东万丰润文化有限公司做为生产经营使用。
划转资产基本情况如下：
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|序号|权证证号|土地面积(㎡)|建筑面积(㎡)|地址|
|1|粤房地产权证 澄字第2000025925号|5334.00|17357.69|汕头市澄海区莱美工业区兴业南路|
|2|粤房地产权证 澄字第2000025626号|3401.25|12404.29|汕头市澄海区莱美工业区兴业东路东侧与兴业南路北侧交汇处|
|3|粤房地产权证 澄字第2000025920号|391.79|1424.71|汕头市澄海区莱美工业区兴业北路与兴业西二路转角处|
|4|粤房地产权证 澄字第2000025910号|8269.18|44357.43|汕头市澄海区莱美工业区海升路西|
|5|澄国用（变）第2013014号|7508.70|-|汕头市澄海区莱美工业区兴业西二路北段西侧|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该划转事项经公司董事会审议批准即可实施，无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权管理层办理资产划转全部事宜。本划转事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组。
上述划转资产未设定担保等其他财产权利的情况，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。
《关于将公司部分资产划转至全资子公司的公告》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年12月19日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年7月1日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中飞股份
（二）股票代码：300489
（三）首次公开发行后总股本：45,375,000元
（四）首次公开发行股票增加的股份：11,350,000股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
地址：哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧
联系人：李海兵
电话：0451-51835038
传真：0451-86811102
2、保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
保荐代表人：王振刚、刘俊杰
电话：010-68573828
传真：010-68573837
发行人：哈尔滨中飞新技术股份有限公司2015年6月30日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-092东旭光电科技股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年9月 15日上午 10:00点在公司办公楼会议室召开了第二十一次临时会议，会议通知以电话及邮件方式于2017年9月12日向全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署<施工总承包工程合同>及<售楼部及样板房外装及内装工程合同>的议案》（详见同日披露的《关于全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署施工总包及装修合同暨关联交易的公告》）
同意公司全资子公司东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）与关联方昆明东旭启明投资开发有限公司（以下简称“东旭启明”）就昆明东旭悦山湖（一期）施工总承包工程施工及有关事项签署《施工总承包工程合同》，由东旭启明作为工程发包方，东旭建设作为工程承包方，承包昆明东旭悦山湖（一期）主体结构、二次结构、粗装修、常规水电等工程，合同涉及金额44,036.21万元（最终以双方确认的工程结算造价为准）；同意东旭建设承接昆明东旭悦山湖项目（一期）果林水库04地块售楼部及样板房外装及内装工程，合同涉及金额1,020万元（最终以双方确认的工程结算造价为准）。
关联董事李兆廷先生在表决时进行了回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事事前认可该关联交易并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构广州证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
二、审议通过了《关于全资子公司收购控股股东子公司股权的议案》（详见同日披露的《关于全资子公司收购控股股东子公司股权暨关联交易的公告》）
同意公司全资子公司东旭建设与关联方东旭集团就收购东旭集团所持有的成都东旭智能科技有限公司（以下简称“成都智能”）65%股权签署《关于收购成都东旭智能科技有限公司股权转让协议》。交易双方决定根据四川曙光会计师事务所有限公司出具的川曙专审[2017]第A17号清产核资专项审计报告及四川良建资产评估有限公司出具的川良建评报字[2017]第011号资产评估报告确认的成都智能的净资产27,413.62万元、股权评估值27,300.30万元为依据，经双方协商东旭建设以自有资金17,745.20万元收购东旭集团所持有的成都智能65%股权。上述收购完成后，东旭建设将持有成都智能65%股权，成都智能将成为公司控股子公司。
关联董事李兆廷先生在表决时进行了回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事事前认可该关联交易并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构广州证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-047
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届
董事会第三次会议通知于2017年6月30日以电子邮件、传真的方式送达给全
体董事，会议于2017年7月11日（星期二）下午14：00在北京南四环西路
188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5人，实到 5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2017年7月12日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见2017年7月12
日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》
《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见2017年7月12日《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
四、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之
终止协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之终止协议>暨关联
交易公告》详见2017年7月12日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
独立董事对上述四项议案均发表了同意的独立意见，对议案三、议案四进
行了事前认可，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对议案一发表了
同意的核查意见。《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独
立意见》、《独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见》、
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见2017年7月12日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-018
安徽德力日用玻璃股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2015年5月4日
湖南启元律师事务所
关于
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年五月
致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本律师声明如下：
（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年4月20日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
公司董事会于 2017年5月 18日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上公告了关于召开本次股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2017年 5月 22日下午 14:30在上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室公司大会议室召开。
本次股东大会通过采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2017年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2017年 5月 21日下午 15:00至 2017年 5月 22日下午 15:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 43,218,100 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（67,258,800股）的64.2564％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0人，共计持有公司 0股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（67,258,800股）的 0%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“表决结果”）。表决结果具体如下：
（1）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意43,218,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意43,218,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
湖南启元律师事务所 经办律师：
负责人：
年 月 日
康得新复合材料集团股份有限公司
关于 2018年度不进行利润分配预案的专项说明
康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018年年度公司不进行利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：
一、关于2018年度公司不进行利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2019年4月29日出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019]48540007号）。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2019年度资金流紧张、实际工作安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
因涉及公司债务逾期、资金短缺及涉诉等情况，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次 2018年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司未分配利润的用途和计划
截至审计报告出具日，中国证监会对公司相关行为涉嫌违法违规的调查尚未结案。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
待公司符合《未来三年股东回报规划》的相关条件后，公司将一如既往地以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出
发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：同意公司董事会提出的2018年度利润不进行分配的预案，这是在考虑了公司目前实际情况及符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》等有关法律法规要求和《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的前提下，结合实际经营情况作出符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为董事会提出的2018年度利润不进行分配的预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》以及《未来三年（2018-2020）股东回报规划》等相关规定。
监事会同意将本预案提交年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议；
2、公司第四届监事会第二次会议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年4月29日