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证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-57东莞勤上光电股份有限公司
关于签订《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票简称：勤上光电，股票代码：002638)，公司债券(债券简称：12勤上01，债券代码：112136)将于2014年 12月 9日开市起复牌。
风险提示：
1、东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)，与深圳联合聚创科技发展有限公司(简称“聚创科技”)股东就公司收购聚创科技股权事宜达成初步意向，并签署了《股权收购意向书》；与中山市一声喊照明灯具有限公司(简称“一声喊照明”)股东就公司收购一声喊照明股权事宜达成初步意向，并签署了《股权收购意向书》；与深圳万城节能股份有限公司(简称“万城节能”)股东就公司收购万城节能股权事宜达成初步意向，并签署了《股权收购意向书》。
2、上述股权收购事宜只是达成初步意向，尚未开始审计和评估工作。
3、上述签订的《股权收购意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。后续公司将根据事态进展，在进一步协商后，决定是否签署正式协议。公司将按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》和公司《对外投资管理制度》等规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
4、本次收购行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
近日公司与聚创科技授权代表签署了《股权收购意向书》。初步计划，公司拟以自有资金，以股权转让的方式收购聚创科技51%的股权。具体收购价格将在具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构的审计报告和资产评估报告的基
础上由各方经商业谈判后协商确定。
近日公司与一声喊照明授权代表签署了《股权收购意向书》。初步计划，公司拟以自有资金，以股权转让的方式收购一声喊照明51%的股权。具体收购价格将在具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构的审计报告和资产评估报告
的基础上由各方经商业谈判后协商确定。
近日公司与万城节能授权代表签署了《股权收购意向书》。初步计划，公司拟以自有资金，以股权转让的方式收购万城节能51%的股权。具体收购价格将在具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构的审计报告和资产评估报告的基础上由各方经商业谈判后协商确定。
公司通过初步计划与核算，拟以合计不超过 30,000万元人民币自有资金收购上述三个标的相应股权，但最终金额可能存在变化，具体金额以最终签订的股权收购协议书为准。
二、交易对方基本情况
(一)聚创科技股东情况
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|杨茂江|20%|
|2|孙彤宇|20%|
|3|王爱武|20%|
|4|辛滨生|20%|
|5|杨悦|20%|

公司与上述股东均不存在关联关系。
(二)一声喊照明股东情况
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|贺平|50%|
|2|廖丽琴|50%|

公司与上述股东均不存在关联关系。
(三)万城节能股东情况
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|董晓峰|38.6124%|

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|-|-|-|
|2|于爱华|9.4526%|
|3|钱思强|6.3017%|
|4|李志刚|6.3017%|
|5|刘素珍|4.4122%|
|6|滕沼川|4.4122%|
|7|董宇|2.5207%|
|8|谢争江|17.9885%|
|9|深圳市融通万成投资合伙企业(有限合伙)|10.0000%|

公司与上述股东均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
(一)深圳联合聚创科技发展有限公司
1、公司名称：深圳联合聚创科技发展有限公司
2、注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕朝路
3、注册资本：5,000万元人民币
4、法定代表人：孙彤宇
5、经营范围：LED显示屏、LED路灯、LED日光灯、LED灯泡、LED筒灯、LED射灯、LED洗墙灯、LED数码管、LED装饰灯、LED点光源、半导体照明产品、节能环保产品的技术开发、生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)
6、进展情况：已完成尽职调查工作，正在商讨交易架构，尚未开展审计及评估工作。
(二)中山市一声喊照明灯具有限公司
1、公司名称：中山市一声喊照明灯具有限公司
2、注册地址：中山市古镇海洲北海工业区
3、注册资本：100万元人民币
4、法定代表人：贺平
5、经营范围：销售：灯具、家用家电产品。
月，完成营业收入27,500万元人民币。正在商讨交易架构，尚未开展审计及评估工作。
(三)深圳万城节能股份有限公司
1、公司名称：深圳万城节能股份有限公司
2、注册地址：深圳市南山区科技园中区科苑路15号
3、注册资本：1,745.5555万元人民币
4、法定代表人：董晓峰
5、经营范围：节能评估(凭资质证书经营)、节能项目策划、设计；合同能源管理；电子产品、光电产品、节能产品、节能产品的销售、技术开发并提供相关技术服务及安装程序；国内贸易(不含专营、专控专卖商品)，经营进出口业务(法律、行政法规国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
6、进展情况：尚未开始尽职调查工作。
四、本次拟收购股权的目的和对公司的影响
公司拟通过上述股权的收购，进一步增强公司的产业链条，拓展市场占有领域，增加公司综合竞争力，在生产、管理、市场等方面形成更好的协同效应，布局未来，助力公司持续稳定快速发展，从而最终实现进一步提升公司和全体股东的收益。
五、备查文件
《股权收购意向书》
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年12月8日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐全华先生/女士，作为广西博世科环保科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广西博世科环保科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广西博世科环保科技股份有限公司或其附属企业、广西博世科环保科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广西博世科环保科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广西博世科环保科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐全华（签署）
日期：2015-08-25
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2016-005深圳冰川网络股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第三次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于 2016年 8月 26日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2016年8月30日上午11:00在深圳市南山区环球数码大厦A座八楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表等列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的理财产品或结构性存款，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过 4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行保本型产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度及期限内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对。
同意将相关议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过 4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过 4亿元人民币自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品，在上述额度及期限内可循环滚动使用。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对。
同意将相关议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于 2016年日常关联交易预计等事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为独立董事，对公司有关2016年日常关联交易预计、对参股企业南京普住光网络有限公司提供担保、以及聘任公司2016年度审计机构的议案发表事前认可意见。
公司拟将关于预计2016年度日常关联交易的议案、关于对参股企业南京普住光网络有限公司提供担保的议案、关于聘任公司2016年度审计机构的议案提交董事会审议，并向我们提交了有关议案的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现发表以下意见：
1、关于2016年度日常关联交易预计议案
我们认为，公司2016年度预计发生的关联交易属于正常的商业行为，符合公司正常生产经营需要，没有损害公司和中小股东的利益，同意将关于预计2016年度日常关联交易情况的议案提交公司董事会审议，在表决时关联董事应对议案进行回避。
2、关于对参股企业南京普住光网络有限公司提供担保的议案
我们认为，公司对参股企业南京普住光网络有限公司提供担保能够帮助其筹集流动资金，有利于其业务开展，符合公司的整体利益，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，未损害公司及股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述担保事项提交公司董事会审议。
3、关于聘任2016年度审计机构的议案
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券、期货相关业务资格，我们认为该所具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴2016年3月15日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-015江苏久吾高科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过人民币17,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币5,000万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]201号）核准，久吾高科向社会公众公开发行人民币普通股1,610万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币 11.97元，共计募集资金 192,717,000元，扣除发行费用总额人民币 38,526,422.34元后，公司募集资金净额为人民币 154,190,577.66元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2017]第 0670号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设以及公司正常经营、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。
期限不超过十二个月的投资产品。上述资金不得用于开展证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
3、投资期限：自股东大会决议通过之日起12个月内有效。
4、投资额度：总额不超过人民币17,000万元（其中：闲置募集资金不超过12,000万元、自有资金不超过5,000万元），在上述额度内资金可以滚动使用。
5、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
6、信息披露：公司将根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
三、对公司的影响分析
公司运用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、投资风险分析及风险控制
尽管公司购买的理财产品属短期保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，其实际收益不可预测。同时也会存在相关工作人员的操作和监控风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关审核意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不会与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不会对项目实施造成影响；也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小投资者利益的情形，符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。
综上，我们同意公司使用总额不超过人民币 17,000万元（其中：闲置募集资金不超过 12,000万元、自有资金不超过 5,000万元）的置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。在上述资金额度内可以滚动使用，以更好实现公司资金的保值增值，投资期限为自该议案获得最终审议通过之日起 12个月内，并同意公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
2、监事会意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和募集资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，监事会同意使用合计不超过人民币 17,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 5,000万元）购买银行理财产品。
3、保荐机构意见
（1）久吾高科本次拟使用合计不超过人民币17,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币5,000万元）购买银行理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，尚待公司股东大会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；
（2）公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；
（3）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，阶段性闲置资金较多。公司
以闲置募集资金和自有资金适度购买银行理财产品，能提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益；
（4）该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上所述，保荐机构对久吾高科拟使用合计不超过人民币 17,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币5,000万元）购买银行理财产品无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查意见。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-033江西黑猫炭黑股份有限公司
关于设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照“贴近资源、兼顾市场”的发展方针，经过十余年的高速发展，先后在国内建设了八个大型炭黑生产基地，基本完成了国内的产能布局，牢固树立了国内炭黑行业领军地位。
近年来，在全球经济一体化、国内炭黑供需矛盾突出、国际贸易摩擦频发、国家“一带一路”政策的实施、鼓励产能“走出去”的大背景下，公司本着规避原料结构单一风险、扩大产能辐射区域、强化与下游轮胎行业海外产业链配套合作、提升国际竞争力等因素考虑，制定了国际化发展战略规划。
公司按照发展规划要求，已基本完成对全球主要区域的调研考察工作，拟选址在白俄罗斯投资新建公司首个海外炭黑产能基地。公司本次拟出资 120万美元，在白俄罗斯注册设立全资子公司，主要系根据当地法律法规要求，为满足炭黑生产基地项目的三方评价、可研、环评及立项材料的编制等前期工作开展的需要。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次项目投资总额在公司董事长审批权限范围内，该事项无需提交董事会和股东大会审议，但尚需商务主管部门、发改部门等政府有关部门审批、备案。
本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、投资主体：江西黑猫炭黑股份有限公司
2、法定代表人：王耀
3、统一社会信用代码：91360200727764837D
4、类型：其他股份有限公司(上市)
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-0336、成立日期：2001年07月12日
7、注册资本：72706.3596万人民币
8、经营范围：生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青、炭黑及其尾气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料添加剂（二氧化硅）生产销售（凭饲料添加剂生产许可证经营）；脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：江西黑猫白俄罗斯有限公司（暂定，具体以白俄罗斯国家登记机关核准的名称为准）；
2、公司注册资本：120万美元；
3、公司地址：白俄罗斯明斯克市（暂定，以白俄罗斯国家登记机关最终核准为准）；
4、公司经营范围：投资管理、建设项目投资、自有商标授权服务、对外贸易经营等相关业务（拟定，以白俄罗斯国家登记机关最终核准为准）；
5、出资方式、出资比例及资金来源：由公司以自有资金出资120万美元，占江西黑猫白俄罗斯有限公司注册资本的100%。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司本次在白俄罗斯注册全资子公司，主要系根据当地法律法规要求，满足炭黑生产基地项目的三方评价、可研、环评及立项材料的编制等前期工作开展的需要。
该公司的注册设立，系公司炭黑产能进入欧洲地区的必要步骤，有助于加快公司国际化发展战略实施步伐。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）政策和市场发生重大变化的风险
若欧洲地区经济、政治形势发生重大变化，导致市场环境可能发生重大变化，
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-033从而带来投资的不确定性风险。
（2）当地法律、法规及行业准入差异带来的风险
因中白两国法律、法规及行业准入存在差异，可能面临后续无法顺利通过立项、环评等情况发生，从而导致产能基地项目无法顺利实施，产生一定的投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资预计不会对公司生产经营和财务状况产生重大的影响，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。后续若要对白俄罗斯公司进行增加投资额，公司也将根据相关信息披露标准及时发布相关公告。
公司将及时披露对外投资事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2018年12月31日，公司不存在公司控股股东及其他关联方重大非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
截至2018年12月31日，因生产经营所需，公司为全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司向兴业银行融资 5,000万元提供担保，并经第三届董事会第二十一次会议审议通过，已履行了必要的程序。我们认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，没有损害公司及股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告
经核查，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的内部环境、风险评估、信息与沟通等方面严格按照公司各项内控制度的规定执行，不存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，未有因重点控制活动中的内控问题受到中国证监
会处罚或深圳证券交易所对公司及相关人员作公开谴责，未有外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具保留意见、无法表示意见或否定意见。
因此，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2018年度利润分配方案
公司制定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司正常生产经营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。我们同意公司第三届董事会第三十次会议做出的审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》的决议。
四、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬
公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案依据公司所处行业、规模、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、关于会计政策的变更
公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于2019年度日常关联交易预计的事项
2019年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
七、关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的事项
公司拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权符合相关法律法规、规范性文件及公司激励计划的有关规定，回购注销程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的事项。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：周玉华、宁清华、王岩2019年4月26日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-62中航地产股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年 10月 29日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。董事会同意公司投资设立成都航空科技文化发展有限公司（暂定名，以下简称“成都文化”），以及成都航华置业有限公司（暂定名，以下简称“成都航华”），分别负责公司在成都地区的航空文化主题产业及房地产项目的拓展、开发和运营。成都文化和成都航华均由公司独资设立，注册资本分别为人民币 20,000万元和 1,000万元，以现金方式分期出资。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）成都航空科技文化发展有限公司
1、公司名称：成都航空科技文化发展有限公司（暂定名，以工商注册名为准）。
2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币20,000万元,公司持有其100%股权。
3、注册资本将根据业务发展的需要分期到位。
4、出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。
5、经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：文化活动的组织策划；广告设计、制作、代理发布；极速运动；物业管理；舞美设计制作；艺术培训；演出场所经营；飞行娱乐咨询服务；航空科普咨询服务；旅游设施的开发与经营、旅游项目策划、设计；房地产开发与经营；酒店管理；餐饮娱乐的管理服务；旅游工艺品制作与销售自产产品；旅游信息服务；苗木栽培与园林设计、策划；在公司开发地块内从事项目配套的体育场馆的建设及经营；航空文化推广、航空旅游咨询服务、航空旅游产品开发与销售。
6、董事会、监事会和管理层：
（1）设立董事会，董事会由3名董事组成，均由股东推荐的人选中产生。
（2）不设监事会，设监事一名，由公司推荐。
（3）总经理人选由公司提名，经成都文化董事会批准后聘任。财务负责人（财务总监）由公司推荐。
（二）成都航华置业有限公司
1、公司名称：成都航华置业有限公司（暂定名，以工商注册名为准）。
2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币 1,000万元,公司持有其100%股权。
3、注册资本将根据业务发展的需要分期到位。
4、出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。
5、经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：房地产开发与整理；物业管理服务；园林绿化工程、土木工程：设计、施工；服装、玩具、工艺品制作及销售；文化艺术交流活动；商务信息咨询服务；销售建筑材料、装饰材料、家具、建筑装饰；展览展示服务；演出经纪代理活动；广告设计、制作、代理各类广告（不含汽球广告及固定形式印刷品广告）；停车场服务；货物进出口、技术进出口、代理进口。
6、董事会、监事会和管理层：
（1）设立董事会，董事会由3名董事组成，均由股东推荐的人选中产生。
（2）不设监事会，设监事一名，由公司推荐。
（3）总经理人选由公司提名，经成都航华董事会批准后聘任。财务负责人（财务总监）由公司推荐。
三、本次投资事项的目的及对公司的影响
成立成都文化和成都航华两家子公司，在公司战略发展重点区域探索航空文化产业，并协同拓展新的房地产项目，有助于公司形成新的业务增长点，有利于公司的健康持续发展。
四、备查文件
第七届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-051旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押用途|
|沈介良|是|4,700|6.85%|3.26%|是（高管锁定股）|否|2019年11月26日|2020年11月25日|安信证券股份有限公司|置换原质押股份|

二、控股股东股份质押情况
（1）沈介良先生本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（2）沈介良先生未来半年内到期的质押股份为195,130,000股，占其所持股份比例28.45%，占公司总股本比例13.27%，对应融资余额22,000万元；除前条所列质押外，沈介良先生未来一年内到期的质押股份为339,630,000股，占其所持股份比例49.52%，占公司总股本比例为23.09%，对应融资余额37,000万元。沈介良先生具备资金偿还能力，还款资金来源包括其股票分红及投资收益等。
（3）截止本公告披露之日，沈介良先生不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售数量|占已质押股份比例|未质押股份限售数量|占未质押股份比例|
|沈介良|685,821,524|46.63%|339,630,000|386,630,000|56.37%|26.29%|296,630,000|7 6 .72%|217,736,143|72.77%|
|江苏旷达创业投资有限公司|45,433,890|3.09%|45,433,890|45,433,890|100%|3.09%|0|0.00%|0|0.00%|
|旷达控股集团有限公司|36,669,370|2.49%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|767,924,784|52.21%|385,063,890|432,063,890|56.26%|29.38%|296,630,000|68.65%|217,736,143|64.83%|

特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年11月27日
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《恒康医疗集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第五十九次会议涉及的重大资产购买事项的相关文件，现基于独立判断立场，就公司本重大资产购买事项，发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的重大资产购买相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，已经取得我们事先认可。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的重大资产购买的各项要求与实质条件，公司本次重大资产购买方案具备可操作性。
3、本次交易的交易对方与公司、公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。
4、本次重大资产购买的交易方案以及签订的相关协议，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第四届董事会第五十九次会议对本次交易方案逐一审议并获得通过，上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
益的情形。
5、公司为本次重大资产购买聘请的证券服务机构均具有独立性，我们对为本次重大资产购买事项提供服务的各证券服务机构独立性均无异议。
6、本次交易涉及的有关审批程序及交易风险因素已在《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买预案》及相关公告文件中进行了充分提示，有效保护了公司股东特别是中小股东的利益。
综上所述，本次重大资产购买符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意董事会就公司本次重大资产购买的总体安排，本次重大资产购买尚需获得公司股东大会的审议通过。
独立董事： 郭磊明 王良成 张雪梅
二〇一八年四月二十七日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司董事长张旸先生辞职发表独立意见如下：
一、经核查，张旸先生因工作安排需要辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，张旸先生辞去上述职务后，将不在公司担任其他任何职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、张旸先生的辞职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
三、张旸先生辞职后，公司董事会将按相关规定尽快补选董事、选举董事长，其辞职不会影响公司董事会的规范运作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》签署页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一九年六月十四日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-045
上海中信信息发展股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2017年5月18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员为公司董事会秘书石富义先生及董事会办公室相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年5月17日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内（自2017年1月1日至2017年12月31日），公司不存在控股股东及其他关联方占用或变相占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内（自2017年1月1日至2017年12月31日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
为控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其下属子公司佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下简称“三水康立泰”）提供的不超过 8,000万元（含本数）银行授信担保，授信担保期限为一年，经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，后续国瓷康立泰与三水康立泰将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行机构具体签订授信担保合同。2017年 10月 19日国瓷康立泰与银行签订了2,600万元的《综合授信担保合同》，在董事会审批范围内。
全体独立董事认为：以上担保有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
截至2017年12月31日，公司不存在对合并报表范围外的企业提供担保的情况。
三、关于公司2017年关联交易情况的独立意见
公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；
本年度所涉及的其他关联事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致认可公司2017年度日常关联交易实际发生情况及 2018
年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《2017年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
六、关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见2017年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及
存放情况。
七、关于《会计政策变更》的独立意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：盛利军、古群、孙清池
中兴商业第五届董事会第十四次会议独立董事意见
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事关于
公司关联方资金往来、对外担保的情况说明和独立意见
根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查和落实，就公司执行前述规定的情况发表以下专项说明和独立意见：
1、截至 2015年 6月 30日，公司控股股东没有占用公司资金的情况。
2、截至 2015年 6月 30日，公司没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，维护了公司及股东的合法权益。
2015年8月22日
独立董事：
刘明辉 石英 朱舫
`证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018－173
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次会议提议于2019年1月8日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次
股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年1月8日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2019年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月7日15:00至
2019年1月8日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年1月3日
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8、会议出席对象：
（1）2019年1月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题
1、审议《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》。
本次会议议案2将以特别决议方式进行审议，议案1和议案3将以普通决议
进行审议。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容详见
刊登于2018年12月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3.00|《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》|√|

四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2019年1月7日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码：0755-82760319。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。
六、其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：温秋萍王淼电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
电话号码：0755-82767767 010-85550698
2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；2、授权委托书。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一八年十二月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。
2、议案设置
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3.00|《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》|√|

3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司：
截至2019年1月3日，我单位（本人）持有深圳惠程股票 股，股票性质为 ，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见||||
|||该列打勾栏目可投票|同意|反对|弃权|回避|
|100|总议案：所有提案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》|√|||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|||||
|3.00|《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》|√|||||

特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日