证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-121号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2019年 8月 1日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019年 7月26日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事王冬凯先生、独立董事张维先生、桑郁先生、刘淑君女士通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名邢海平先生、杨振宪先生、郭俊凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司持股5%以上股东石家庄鑫汇金投资有限公司提名孙景涛先生、杜彦晖先生、王冬凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。各非独立董事任期自2019年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-123号）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名邢海平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
2、提名孙景涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
3、提名杜彦晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
4、提名杨振宪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
5、提名郭俊凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
6、提名王冬凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举非独立董事。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名史玉强先生、桑郁先生为公司第四届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东石家庄鑫汇金投资有限公司提名魏会生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
各独立董事任期自2019年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成
员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-123号）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名史玉强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
2、提名桑郁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
3、提名魏会生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、审议通过《关于公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》
公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）与东莞市东坑镇人民政府拟签署《项目投资协议》，公司控股子公司前海汇金拟投资人民币3.1亿元进行购买土地，建设园区事项。项目产业类型为检测服务业，主要进行新能源汽车检测、EMC及无线测试、RT测试、新能源测试、数据运营中心等。
提请董事会授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司深圳市前海汇
金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2019-125号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资补充协议的议案》
公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）与东莞市东坑镇人民政府拟签署《项目投资补充协议》，公司作为前海汇金的母公司，将在各方面加大对前海汇金该项目的支持，确保项目投资到位，准时开工，按时达产，税收达标；同时，公司承诺并担保前海汇金东坑项目达到东莞市东坑镇人民政府对项目的各项效益要求。
提请董事会授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资补充协议的公告》（公告编号：2019-126号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于提请召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月 19日（星期一）召开2019年第七次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-128号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日
附件：
1、邢海平先生
1969年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
1989年 9月参加工作，先后任涉县畜牧水产局办公室主任，涉县县委办秘书科科长、涉县对外贸易与经济合作局局长、邯郸市复兴区人民政府副区长、邯郸市中小企业局副局长、邯郸市工业和信息化局副局长、邯郸市数字化城市管理监督中心主任，邯郸市建设投资公司董事长，现任邯郸市建设投资集团有限公司董事长，河北金融学院特聘教授，河北省社会科学院特邀研究员，2018年 12月至今任本公司董事；2019年1月至 2019年4月任本公司副董事长；2019年4月至今任本公司董事长。
截止目前，邢海平先生未持有公司股份，为公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司董事长，未与其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。邢海平作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、孙景涛先生
1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国民主建国会会员，公司主要创始人，现任公司董事、总经理。主要履历： 2003年4月至 2011年 12月，任石家庄鑫汇金投资有限公司执行董事、总经理；2015年 5月至今，任石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年 6月至今，任河北汇金金融设备技术服务有限公司执行董事；2014年 7月至今，任河北德兰尼特机电科技有限公司董事；2014年9月至今，任河北汇金科技有限公司董事； 2018年 5月至今，任北京中科拓达科技有限公司董事长；2010年 7月至今，任本公司总经理； 2005年 3月至 2019年 4月，任本公司董事长；2019年4月至今，任本公司副董事长。
截止目前，孙景涛先生直接持有公司股份 29,956,800股，占公司总股本的
5.63%，通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司46%的股权间接持有本公司5.53%的股份；合计持有本公司11.16%股份。孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生是一致行动人。未与其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙景涛作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、杜彦晖先生
1984年 09月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
主要履历：2009年7月至 2017年2月在中国证券监督管理委员会河北监管局工作；2017年 3月至 2018年 3月任石家庄鑫汇金投资有限公司投资总监；2018年 4月至今担任本公司董事会秘书、副总经理职务；2018年 5月至今担任本公司董事职务。2019年7月杜彦晖先生荣获新浪财经第五届金牌董秘荣誉。
截止目前，杜彦晖先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杜彦晖先生作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、杨振宪先生
1965年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
主要履历： 1987年至 1988年在广平县电力局工作；1988年至 1993年任邯郸地区计委科员；1993年至1996年任邯郸市计委工业处科员；1996年至 1997年任邯郸市计委工业处副处长；1997年至 2019年任邯郸市建设投资公司董事及副总经理；2019年 4月至今任邯郸市建设投资集团有限公司董事及副总经理；2019年7月至今任本公司董事职务。
截止目前，杨振宪先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，杨振宪先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司
任董事、副总经理职务，未与持有公司5%以上股份其他股东存在关联关系。杨振宪作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、郭俊凯先生
1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。主要履历： 2004年4月至 2006年4月在邯郸市蓝凯电子商贸有限公司任总经理职务；2006年4月至 2016年9月在河北宏星电子科技集团有限公司任总经理职务；2016年10月至 2019年3月在邯郸市兆通供应链管理有限公司任总经理职务；2016年
10月至今在邯郸市兆通供应链管理有限公司任董事职务；2017年 10月至今在深圳华融建投商业保理有限公司任董事职务；2018年8月至今在山西鑫同久工贸有限公司任董事职务；2018年5月至今在深圳市维恒国际供应链管理有限公司任董事职务；2019年6月至今在石家庄汇金供应链管理有限公司任董事长及总经理职务；2019年4月至今任本公司董事、副总经理职务。
截止目前，郭俊凯先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，郭俊凯先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司控股子公司邯郸市兆通供应链管理有限公司任董事职务，未与持有公司5%以上股份其他股东存在关联关系。郭俊凯作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、王冬凯先生
1980年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历： 2001年 7月至 2012年 10月，就职于华为技术有限公司，分别任网通系统部客户经理、军队系统部客户经理、军队系统部总监、军队系统部部长、安全系统部部长、沈阳代表处总经理；2012年 10月至2015年 10月，任北京中科拓达科技有限公司总经理；2015年 10月至 2018年 6月任北京中科拓达科技有限公司监事；2018年 6月至今，任北京中科拓达科技有限公司董事及总经理；2018年 4
月至今担任本公司副总经理职务；2018年5月至今担任本公司董事职务。
截止目前，王冬凯先生直接持有本公司1,346,500股股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王冬凯先生作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
7、史玉强先生
1955年 6月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。
1982年 9月至 1987年 4月，任保定地区行署办公室干部；1987年 4月至 1987年11月，任河北省商业厅商管处干部；1987年 11月至 1989年7月任河北省政府办公厅秘书；1989年7月至 1990年9月任河北省人大办公厅秘书；1990年9月至1991年 1月任河北省人大办公厅副处级秘书；1991年 1月至1991年 9月，任河北省政府办公厅财贸处副处级干部；1991年 9月至 1994年 12月，任河北省商业厅办公室副主任；1994年 12月至 1996年 2月，任河北省地方税务局办公室副主任；1996年 2月至 1998年 9月，任河北省地方税务局办公室主任；1996年 2月至 1998年 9月，任河北省地方税务局办公室主任；1998年 9月至 2001年 6月，任香港燕山发展有限公司第一副总经理；2001年6月至 2005年 5月，任香港燕山发展有限公司总经理；2005年 5月至 2006年 11月，待安排（香港燕山发展有限公司与省建设投资公司合并重组）；2006年11月至2008年12月，任河北省政府副秘书长；2006年 11月至 2008年 6月，任河北省金融证券工作领导小组办公室主任；2009年 1月至 2013年 11月，任河北省商务厅副厅长；
2013年 12月至2015年7月，任河北省商务厅巡视员；2015年8月至今，任河北资本研究会首席经济学家。
截止目前，史玉强先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，史玉强先生未与持有公司5%以上股份股东存在关联关系。
史玉强先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
8、桑郁先生
1974年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1997年至 1998年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003年至 2007年任怡达集团总经理；2007年至 2010年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010年至 2017年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017年至 2017年 12月任北京和郁企业管理咨询有限公司总经理；2017年12月至今任北京和郁企业管理咨询有限公司监事；
2019年1月至今任本公司独立董事。
截止目前，桑郁先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。桑郁先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
9、魏会生先生
1972年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。1997年7月至 2005年2月，任天津银行国际业务部总经理助理、副总经理职务；2005年 2月至 2005年 10月，任天津银行塘沽管辖行副行长职务；2005年10月至 2007年2月，任深圳发展银行天津分行贸易融资部总经理、财务会计部总经理职务；2007年2月至 2012年8月，任平安银行天津分行财务执行官职务；2012年8月至 2015年6月，任平安银行天津分行财务执行官兼对公业务主管行长职务；2015年6月至2019年5月，任平安银行天津自贸区分行（一级独立分行）党委书记、行长职务。
截止目前，魏会生先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，魏会生先生未与持有公司5%以上股份股东存在关联关系。
魏会生先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。