Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-166陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前依然面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至本公告日，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先因筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018年 3月 23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018年 7月 11日、2018年 7月 26日、2018年 8月 8日、2018年 8月 22日、2018年9月4日及2018年9月18日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于引入
战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132、2018-137、2018-143、2018-147、2018-157、2018-159）。
引入战略投资者事项进展及风险情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生已接洽几家关注新能源企业的大型企业及机构。公司正面临债务危机，上述相关企业对此在持续关注，目前控股股东、大股东与相关企业仍在进行洽谈。
目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在努力解决债务问题。若债务问题无法顺利解决，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至目前，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
鉴于上述事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-061银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到第二大股东熊基凯先生和第三大股东西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西藏银亿|是|12,890,000|2017年3月16日|2017年4月7日|交银国际信托有限公司|2.68%|
|合计|-|12,890,000|-|-|-|-|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊基凯|是|34,370,000|2017年4月10日|2018年4月10日|天风证券股份有限公司|4.58%|资金需求|
|西藏银亿||12,890,000|2017年4月7日|2018年4月6日|昆仑信托有限责任公司|2.68%|资金需求|
|合计|-|47,260,000|-|-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 750,000,000股，占
公司总股份数的24.52%；其中累计质押的股份数 604,100,000股，占公
司总股份数的19.75%。
截至本公告日，西藏银亿持有本公司股份数为 481,414,795股，占公司总股份数的15.74%；其中累计质押的股份数 437,220,000股，占公司总股份数的14.30%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月二十日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-007浙江交通科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|||||||（％）|
|营业总收入|26,377,055,499.86||20,768,411,377.83||27.01%||
|营业利润|1,551,899,607.51||1,425,647,807.34||8.86%||
|利润总额|1,554,964,893.83||1,416,585,256.11||9.77%||
|归属于上市公司股东的净利|1,217,499,361.79||1,107,514,185.51||9.93%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.92||0.87||5.75%||
|加权平均净资产收益率|19.97%||26.43%||-6.46%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|||||||（％）|
|总 资 产|30,234,544,731.59||25,565,086,643.56||18.26%||
|归属于上市公司股东的所有|7,129,813,987.33||5,404,846,408.03||31.92%||
|者权益|||||||
|股 本|1,375,638,998.00||1,305,236,388.00||5.39%||
|归属于上市公司股东的每股|5.18||4.14||25.12%||
|净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司业绩稳步增长的主要因素如下：本报告期内，公司双主业业绩较上年同期均实现稳步增长。2018年，基建板块通过大力推进“品质工程”建设，加大成本管控力度，加强科技创新与信息化提升，克服原材料价格上涨等不利因素影响，实现业绩平稳增长；化工板块通过精细管理、深挖潜能、降本增效，克
服下半年以来化工行业整体下行的不利因素，业绩再创新高。
本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益71.30亿元，较上年同
期增长31.92%，主要是公司经营业绩增加及收到募集资金所致。
本报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产5.18元较上年同期增加25.12%，主要是公司报告期内归属于上市公司股东的净资产增幅高于股本增幅。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告全文中对2018年公司经营业绩进行了预计：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在5.24%至15.47%之间，具体内容详见公司于2018年10月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告披露的业绩预计基本相符。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-039北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司战略规划及经营的需要，公司决定使用自有资金 4,800万元以增资的方式投资北京威标至远科技发展有限公司（以下简称“威标至远”），投资后取得该公司16.67%的股权（投资后取得股权比例以交易各方最终签署的增资协议为准）。
2、根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
北京威标至远科技发展有限公司成立于 2007年，是一家专业从事军用飞行模拟器研制、生产、销售及相关服务的国家高新技术企业。威标至远拥有自主知识产权的“北威”系列军用飞行模拟器，能够真实模拟直接、潜在对手所装备各类导弹的飞行特性，适用于部队进行战场、区域、要地防空训练和演习，科研院所防空武器装备研制试验和武器装备定型鉴定等领域。威标至远产品已被某部采购列装，列入相关单位武器装备采购名录，并为某型国产先进防空武器系统实弹演习应用。
威标至远先后通过了国家高新技术企业、GJB9001B-2009武器装备质量管理体系、武器装备科研生产二级保密资格等国家资格认证，在军事训练器材领域拥有一定知名度及影响力。
三、对外投资的目的及对公司的影响
佳讯飞鸿是一家以“做世界领先的指挥调度与控制系统提供商”为企业发展战略的上市公司，凭借主营业务的核心竞争优势，公司在交通、能源、国防等领域拥有领先的技术与市场优势。
通过本次对外投资，实现与威标至远的优势互补，可以进一步强化公司产品和技术在国防领域的拓展和应用，使公司产品在国防领域内防空部队相关细分市场的份额进一步扩大，有助于提高公司产品在整个国防领域内的市场占有率，提升公司的综合竞争地位及品牌影响力，实现公司的整体战略目标。
四、风险提示
威标致远公司在发展中，积累了一定的管理经验，初步建立了法人治理结构，制定了包括研发管理、生产管理、销售管理等管理制度。随着公司业务规模的不断拓展，合作伙伴和终端客户的增多，将对公司的生产、研发、商务合作等方面提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理能力未能跟上公司内外部环境的变化，公司将存在一定的管理风险。
公司将通过搭建合理的管控平台，加强日常监管等方式，促进威标致远公司规范运作，防范风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—082
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会第五次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第五次临时会议于2015年12月29日上午11时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
《关于与广东汇誉投资控股有限公司合资成立广东韶能汇誉
能源发展有限公司经营售电业务的议案》
具体内容详见公司于 2015年 12月 30日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于与广东汇誉投资控股有限公司合资成立广东韶能汇誉能源发展有限公司经营售电业务的对外投资公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董事会
2015年12月29日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-28
海南海峡航运股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本425,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.162元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.171元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.027元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.009元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月19日，除权除息日为：2015年6月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：海口市滨海大道157号港航大厦14楼证券部
咨询联系人：叶伟
咨询电话：0898-68615335
传真电话：0898-68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-055深圳中国农大科技股份有限公司
关于选举阮旭里先生为第九届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
魏杰女士因个人原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于魏杰女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，魏杰女士的辞职申请在公司股东大会选举出新任监事后生效。
公司于 2017年 11月 13日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选举阮旭里先生为公司第九届监事会监事的议案》，同意选举阮旭里先生（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事。阮旭里先生与公司现有的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会通过之日起，至公司第九届监事会任期届满时止。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二○一七年十一月十四日
附件：阮旭里先生简历
阮旭里先生简历
阮旭里先生，1991年出生，中国国籍，硕士研究生。2014年 6月毕业于中山大学国际商学院经济学专业，2016年 1月毕业于美国凯斯西储大学魏德海管理学院金融学专业，2016年 3月至今就职于深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处，2016年12月至今任深圳中国农大科技股份有限公司证券事务代表。
阮旭里先生没有在深圳中国农大科技股份有限公司股东或实际控制人等单位工作的情况；不存在相关法律法规规定不得被提名担任上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有深圳中国农大科技股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有深圳中国农大科技股份有限公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-049北京利德曼生化股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：利德曼；股票代码：300289)自 2014年 8月 6日开市起停牌。
本公司承诺争取于 2014年 9月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 9月 5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不
再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-129通化金马药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）股票于 2018年 8月 22日、8月 23日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经通过电话问询、现场问询等方式对公司控股股东、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、重大资产重组事项：2018年8月23日，公司在指定披露媒体披露了《关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公告》，中国证监会依法对公司提交的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
除上述重大资产重组事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、除上述事项外，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
告期，归属于上市公司股东的净利润 139,053,597.83元，较上年同期增长11.53%；基本每股收益0.1439元/股，较上年同期增长10.69%。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，本次重大资产重组事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年8月24日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-027天津汽车模具股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月12日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2018年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司 2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2018年10月30日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《天津汽车模具股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2018年10月31日至2018年11月9日，本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2018年11月9日，公司监事会发表了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2018年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年12月13日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。
5、2018年 12月 26日，公司完成了 2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司以1.89元/股的授予价格共向489名激励对象授予2,461万股限制性股票。
6、2019年 6月 12日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票回购价格的议案》，因公司2018年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将公司 2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 1.89元/股调整为1.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次调整限制性股票回购价格的说明
公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会审议通过了《公司 2018年年度利润分配的议案》，以公司总股本 920,851,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。公司已于2019年6月12日实施完成了2018年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
限制性股票回购价格的调整方法如下：
（1）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调 0
整后的每股限制性股票回购价格。（但若按上述计算方法出现P小于本公司股票
面值1元时，则P=1元/股。）
故本次回购价格调整为：P＝P-V=1.89元/股-0.03元/股=1.86元/股，即公司 0
2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。
三、对公司的影响
本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。
五、监事会意见
公司监事会于2019年6月12日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票回购价格的议案》。经核查，监事会认为：公司董事会本次调整 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意董事会对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。
六、律师意见
国浩律师（杭州）事务所认为：截至本法律意见书出具日，天汽模本次限制性股票回购价格的调整已取得了现阶段必要的批准和授权，本次限制性股票回购价格调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、第四届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司调整2018年限制性股票回购价格事项之法律意见书
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-035号东莞宜安科技股份有限公司
关于部分募集资金续存为通知存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金续存为通知存款的基本情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）在中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行开设了募集资金专项账户，账号为2010028929208888888，该专户仅用于公司轻合金精密压铸件产业化项目，不得用作其他用途。根据募集资金实际使用情况，公司已将部分募集资金续存为通知存款，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额（万元）|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|粤B00033709|2015－03－25|1,000|七天通知存款|1.755|2015－03－25|七天通知存款|

二、上述以通知存款方式存放的募集资金的管理
（一）公司承诺上述通知存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知持续督导机构。
（二）公司不得对以通知存款方式存放的募集资金设定质押。
（三）公司上述通知存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述通知存款必须转入募集资金专户，并及时通知持续督导机构。
（四）公司将在部分募集资金续存为通知存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-027杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2018年 3月 23日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年3月26日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
同意公司使用自有资金2,000万元对全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）进行增资，本次增资完成后，中亚科创注册资本增加至8,500万元，公司持有100%股权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018年3月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于御家汇股份有限公司持续督导期
2019年培训情况报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”、“公司”）公开发行股票持续督导的保荐机构，对御家汇进行持续督导。2019年 12月 20日，华泰联合持续督导小组完成了对御家汇董事、监事、高级管理人员等相关人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、现场培训和交流的对象
公司董事、监事、高级管理人员等相关人员作为培训对象参加了本次培训及交流活动。
二、现场培训及交流时间
2019年 12月20日，华泰联合持续督导小组对公司董事、监事、高级管理人员、主要部门负责人等相关人员进行了集中培训和现场交流。
三、现场培训的内容及效果总结
本次现场培训及沟通以培训讲义为主并结合相关法规，持续督导小组针对下列内容与公司相关人员进行了交流：1、资本市场近况；2、持续督导工作要求；
3、上市公司规范运作；4、信息披露相关法律法规；5、股东及董监高人员的股份变动管理。通过对该等内容的学习，公司相关人员对上市公司治理及规范运作的相关法规体系有了更全面的了解，对信息披露的具体要求及股份变动管理有了更深入的理解。
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司持续督导期2019年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
龙伟 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-061凯撒（中国）股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2．前次业绩预告情况：公司在2014年一季度报告中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-50%～-20%。
3．修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-80%～-50%|盈利： 3,018.63万元|
||盈利：603.72 万元~1,509.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
本次业绩修正将2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润进一步下调，主
要原因系受经济形势影响，服装市场需求继续疲软，上半年营业收入下降幅度较
大，盈利低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2、2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年7月8日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-031
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（毕会静）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年度，公司召开了 8次董事会，召开股东大会 3次。本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2014年 2月 8日召开第二届董事会第十二次会议，本人对《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的议案》、《关于 2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使
用超募资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金
向全资子公司增资的议案》共七项分别发表了独立意见。
2、2014年5月29日召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于公司发行短期融资券的议案》发表了独立意见。
3、2014年7月11日召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》共三项分别发表了独立意见。
4、2014年8月9日召开了第二届董事会第十六次会议，本人对2014年半年度报告中的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见。
5、2014年9月1日召开了第二届董事会第十七次会议，在会议召开前，本人对本次非公开发行股票关联交易事项发表了事前认可意见，并对本次会议审议的《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于本次股票发行决议有效期的议案》、《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于2014年度至2016年度分红回报规划的议案》、《关于变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》共九项分别发表了独立意见，对《非公开发行方案论证分析报告》发表了专项意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细阅读相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，参加提名、薪酬与考核委员会召开的各次会议，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责；对公司高级管理人员2014年度业绩进行考评，确定其薪酬。同时，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行提名、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司
章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：毕会静二〇一五年四月二十四日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－033
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过 5.40元/股（2018年度权益分派实施调整后）；并于 2018年 11月28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－055），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 13,713,801股，占公司总股本1.64%，最高成交价为 4.15元/股，最低成交价为 3.63元/股，支付的总金额为人民币 51,847,561.33元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时
内；股票价格无涨跌幅限制，公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 12月 5日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 2,510.54万股。根据《实施细则》相关规定，每 5个交易日最大回购股份数量不得超过 2,510.54万股的25%，即 627.64万股。
4、本次回购股份的价格未超过当日交易涨幅限制的价格，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年八月二日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-27
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保的补充公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建三木集团股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-22）。根据有关规定和要求，现对上述公告进行补充如下：
一、公司为福州轻工进出口有限公司提供担保的补充说明
1、福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；
魏偲辰，0.95%，合计100%。
2、公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。
二、公司为福州华信实业有限公司提供担保的反担保措施
福州华信实业有限公司为公司全资子公司福建三木建设发展有限公司在华夏银行福州市闽江支行贷款提供同额度连带责任担保。
除以上情况外，其他内容不变。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-064吉林紫鑫药业股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“紫鑫药业”或“公司”）为了进一步拓展公司产品的市场，确保与合作企业专业互补、优势融合，实现公司与大型优质客户的长期战略合作，共同扩大市场份额，提升双方的品牌影响力，公司全资子公司吉林紫鑫敦化医药药材有限公司（以下简称：“敦化医药药材”）于近日与广东省东莞国药集团有限公司（以下简称：“东莞国药集团”）签署了关于销售公司生产的全部产品品类的《战略合作协议》。
公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该协议已按照《公司章程》等公司内部制度履行了必要的审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对手介绍
公司名称：广东省东莞国药集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：东莞市莞城区金牛路45号之六
法定代表人：尹沛全
注册资本：8,438万元
经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、保健食品、预包装食品、特殊食品(含婴幼儿配方乳粉)、母婴用品、化妆品,消毒产品(不含危险化学品),日用杂品、眼镜、初级农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)三、协议的主要内容
的合作终端销售金额为8,000万元人民币；
2、合作内容：由东莞国药集团销售紫鑫药业生产的全部产品品类（包括后期新增产品品类）；
3、东莞国药集团连锁门店总数1450家，东莞国药集团所有门店均是合作品种的销售载体，负责紫鑫药业战略全品的终端销售工作，保证其下属门店全品铺货率达到100%。供货期间紫鑫药业保证按照价格清单供货。
四、协议对公司的影响
东莞国药集团作为全国百强连锁企业，与公司签署战略合作协议后双方将携手进行专线、专注、专业的战略合作，本次战略合作协议的签署，双方可以利用各自的优势，整合优势资源，扩大公司OTC等产品的市场占有率，促进公司的业绩增长，提升公司品牌知名度，同时符合公司大健康产业的发展方向和战略，对公司未来发展具有一定积极的影响。
五、风险提示
1、公司如不能按协议约定提供产品或存在产品质量问题，将面临违约风险。
2、协议在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
3、敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议书》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
成宁（2015）股字第132号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱昱律师、任天霖律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2015年 4月 30日召开的公司第七届董事会第二十六次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2015年 5月 4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2015年 5月 21日，股权登记日是 2015年 5月 15日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)和《上市公司股东大会规则》及本
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
公司章程之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前，即2015年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了公司董事会《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式、表决方式等有关事项。本次大会于2014年5月21日下午14:50在公司706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、与会股东的资格
截止于 2015年 5月 21日下午 14:50本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 55名，代表股份 1,107,731,577股，占本公司股份总数的46.91%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 12名，代表股份 1,040,490,658股，占公司有表决权股份总数的44.06%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 43人，代表股份数 67,240,919股，占公司有表决权股份总数的2.85%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2015年5月15日）收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》及公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
审议《关于终止 2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次大会的议案进行了表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、公司章程的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的议案获得公司章程所规定的有效表决票数，议案有效通过。
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 朱昱
经办律师：
任天霖
二〇一五年五月二十一日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-069四川泸天化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事聂长海先生递交的书面辞职报告，聂长海先生因年龄原因向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。由于聂长海先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，聂长海先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在其辞职申请生效前，聂长海先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
聂长海先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对聂长海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 8月 12日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-030深圳市得润电子股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月21日披露了2017年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2018年4月26日（星期四）下午15：00—17：00在全景网举行 2017年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邱建民先生、独立董事曾江虹女士、董事会秘书王少华先生、财务总监饶琦女士，保荐代表人郁浩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-007荣盛石化股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准荣盛石化股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证件许可[2014]230号），批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。
荣盛石化股份有限公司董事会2014年3月10日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-021江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年4月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年4月04日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为控股子公司苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税仓储有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会同意公司为控股子公司苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税仓储有限公司提供合计不超过2,000万元人民币的担保，为苏州新宁物流有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币贷款1,000万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限二年；为苏州新宁公共保税仓储有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币贷款1,000万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限二年。
董事会认为，苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税仓储有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管
理能力，公司担保风险较小。董事会同意苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税仓储有限公司不提供反担保。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年4月 10日