证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-088安徽开润股份有限公司
关于公司 2018年日常关联交易补充预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次日常关联交易补充预计总额在董事会的审批额度范围内，无需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、本次日常关联交易补充预计基本情况
（一）本次日常关联交易补充预计概述
安徽开润股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 8月 7日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司 2018年度拟与关联方有生品见（上海）商贸有限公司发生日常关联交易，预计 2018年关联采购总金额不超过人民币50万元，关联劳务总金额不超过人民币 50万元，关联销售总金额不超过人民币 700万元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-057）。
除上述已预计并履行审批程序的 2018年度日常性关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况，拟预计公司与关联方上海珂派环保科技有限公司（下称“上海珂派”）、有品（南京）商贸有限公司（下称“有品南京”）发生关联交易，预计新增关联销售金额为不超过人民币120万元，预计新增关联劳务金额为不超过人民币 7万元。本次补充预计后，预计 2018年全年关联采购总金额为不超过人民币50万元，关联劳务总金额为不超过人民币57万元，关联销售总金额
为不超过人民币820万元。
公司于2018年9月21日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易补充预计的议案》。
公司关联董事范劲松先生、钟治国先生回避了表决。
（二）本次日常关联交易补充预计的类别和金额
单位：人民币万元
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||||||||||合同签订||截至披露日已|||
||||||||关联交|||||||
||||||||||||||上年发生|
||关联交易||||关联交|||||||||
||||关联人||||易定价|||||||
||||||||||金额或预||发生金额|||
||类别||||易内容|||||||||
||||||||||||||金额|
||||||||原则|||||||
||||||||||计金额||（2018年）|||
|向关联人销售产品、商品||上海珂派环保科技有限公司||销售商品||市场公允定价||120.00||65.10||164.47||
|向关联人提供劳务||有品（南京）商贸有限公司||提供劳务||市场公允定价||7.00||6.00||0||
|合计||||||||127.00||71.10||164.47||

（三）本次补充预计后，公司2018年全年日常关联交易预计情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至披露日|||
||||||||||合同签订|||||
||||||||关联交|||||||
||||||||||||||上年发生金|
||关联交易||||关联交|||||||||
||||关联人||||易定价||||已发生金额|||
||||||||||金额或预|||||
||类别||||易内容|||||||||
||||||||||||||额|
||||||||原则||||(2018年)|||
||||||||||计金额|||||
|向关联人采购商品||有生品见（上海）商贸有限公司||采购商品||市场公允定价||50.00||7.94||0||
|||小计||||||50.00||7.94||0||
|向关联人提供劳务||有生品见（上海）商贸有限公司||提供劳务||市场公允定价||50.00||9.70||0||
|||有品（南京）商贸有限公司||提供劳务||市场公允定价||7.00||6.00||0||
|||小计||||||57.00||15.70||0||
|向关联人销售产||有生品见（上海）商贸有限公司||销售商品||市场公允定价||700.00||1.23||0||

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|品、商品|上海珂派环保科技有限公司|销售商品|市场公允定价|120.00|65.10|164.47|
||小计|||820.00|66.33|164.47|
|合计-||||927.00|89.97|164.47|

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二、本次日常关联交易补充预计涉及的关联方情况
（一）关联方之一
1、名称：有品（南京）商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91320105MA1R9CFT8C
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：叶书生
5、注册资本：人民币1,020.43万元
6、成立日期：2017年10月09日
7、住所：南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦1栋4层
8、经营范围：食品销售、生产、加工；图书、报刊、电子出版物、音像制品、保健品、卫生用品销售；Ⅰ类Ⅱ类医疗器械、保健器材销售；体育器材、娱乐设备、自行车、日用百货、化妆品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、五金交电、电子产品、电器设备、仪器仪表、通讯器材、计算机软硬件、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、厨房用具、户外用品、玩具、清洁用品、饲料、装饰品、珠宝首饰、文具用品、家具、家用电器、文化用品、花卉树木销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；计算机系统维护；体育赛事活动策划；商务信息咨询；企业营销策划；会务服务；体育信息咨询；旅游信息咨询。
9、主要财务数据和经营数据：截至 2018年 6月 30日，有品南京资产总额为61,790,864.89元，净资产为57,578,784.35元。2018年1月-6月，有品南京主营业务收入为1,352,811.37元，净利润为-7,631,241.36元。
10、与上市公司的关联关系及履约能力：本公司董事长范劲松先生在有品南京担任董事，因此有品南京为公司关联法人，该关联法人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3规定的关联关系情形。有品南京依法存续经营，
日常交易中具备正常履约能力。
（二）关联方之二
1、企业名称：上海珂派环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MA1J21DB2F
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：李蓓蓓
5、注册资本：人民币100万元人民币
6、成立日期：2017年03月16日
7、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号14幢502室-2
8、经营范围：从事环保科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备、智能设备、电子产品及配件、数码产品及配件、服装鞋帽、箱包的销售。
9、主要财务数据和经营数据：截至 2018年 6月 30日，上海珂派资产总额为 460,014.99元，净资产为 440,418.80元。2018年 1月-6月，上海珂派主营业务收入为1,360,547.08元，净利润为-49,337.38元。
10、与上市公司的关联关系及履约能力：本公司董事钟治国先生在上海珂派担任董事，因此上海珂派为公司关联法人，该关联法人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。上海珂派依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
本次补充预计涉及的日常关联交易类型主要包括公司向关联方销售产品商品和提供劳务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司
与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的
利益。公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司本次补充预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次补充预计日常关联交易事项。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于公司 2018年日常关联交易补充预计的议案》，认为公司本次日常关联交易补充预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司本次日常关联交易的补充预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易补充预计事项。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）本次日常关联交易补充预计已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
（2）公司本次日常关联交易补充预计事项基于公司正常开展业务实际需要，
交易价格均将按照公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。保荐机构对本次日常关联交易补充预计事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、保荐机构意见；
5、深交所要求的其他文件。
安徽开润股份有限公司董事会2018年9月21日