Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
吴梅生
作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开九次董事会会议，本人作为首届董事会独立董事全部出席本年度的首届董事会的九次会议，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票；公司共召开了一次股东大会，本人在 2017年度任职期间现场出席公司召开的股东大会一次。
本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的权益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、2017年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
（一）2017年 1月 24日，在第一届董事会第十二次会议上就《关于补充确
认公司关联交易（2014-2015）的议案》发表了独立意见。
（二）2017年 3月 20日，在第一届董事会第十三次会议上就《公司 2016年度利润分配方案》、《关于确认公司2016年关联交易并预计2017年日常关联交易的议案》及《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
（三）2017年 7月 12日，在第一届董事会第十六次会议上就《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
（四）2017年 12月 26日，在第一届董事会第十九次会议上就《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，2017年度，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的有关要求履行职责，报告期内召开4次会议，对公司报告期内定期报告和财务报告均做了认真的审议，对内部审计部门做了有效的监督，保证了公司财务信息的真实性和完整性。同时，作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加委员会工作，与其他委员一起研讨公司管理人员薪酬与考核相关的重要事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所关心的问题，对公司 2017年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定做好信息披露工作，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、提高履行职责的能力方面
作为独立董事勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者权益。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（四）无妨碍独立董事独立性的情况。
独立董事：吴梅生二〇一八年四月二十三日
关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广州天赐高新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2014）第110ZC0579号广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐高新公司）截至2014年2月28日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天赐高新公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对天赐高新公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天赐高新公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，天赐高新公司董事会编制的截至 2014年 2月 28日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供天赐高新公司用于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
（本页无正文）
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年三月六日
广州天赐高新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）7号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）21,613,200股，每股发行价格为13.66元，应募集资金总额为人民币 295,236,312元，扣除承销费和保荐费21,000,000元后的募集资金为人民币274,236,312元，已由国信证券股份有限公司于2014年1月16日汇入本公司兴业银行广州环市东支行391050100100207567账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用9,438,736.95元后，本公司本次募集资金净额为人民币 264,797,575.05
元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2014）第110ZA0021号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币万元
募集资金使用计划
项目名称
总投资 固定资产投资 流动资金6,000t/a锂电池和动力电池材料项目
10,964.00 9,533.00 1,431.00（二期）
1,000t/a锂离子电池电解质材料项目
7,477.14 6,519.00 958.143,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目
4,932.52 3,842.76 1,089.76广州天赐高新材料股份有限公司研
3,150.00 2,200.00 950.00发中心项目
合计 26,523.66 22,094.76 4,428.90三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年2月28日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为142,398,713.70元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
6,000t/a锂电池和动力电池
97,656,682.21 2011年10月至2014年2月材料项目（二期）
1,000t/a锂离子电池电解质
19,089,975.29 2012年8月至2014年2月材料项目
3,000t/a水溶性聚合物树脂
23,992,605.20 2012年11月至2014年2月材料项目
广州天赐高新材料股份有
1,659,451.00 2012年12月至2013年12月限公司研发中心项目
合计 142,398,713.70
上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较
金额单位：人民币万元招股说明书承自筹资金预先
项目名称 差异说明
诺投资金额 投入
6,000t/a锂电池和动力电池材料
10,964.00
9,765.67 项目投建中项目（二期）
1,000t/a锂离子电池电解质材料
7,477.14
1,909.00 项目投建中项目
3,000t/a水溶性聚合物树脂材料
4,932.52
2,399.26 项目投建中项目
广州天赐高新材料股份有限公
3,150.00
165.95 项目投建中司研发中心项目
合计 26,523.66 14,239.87
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
福建三钢闽光股份有限公司
未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划
为进一步增强福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会福建监管局下发的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）、《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）等文件精神，结合公司的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》，具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见。
第三条股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
第四条公司未来三年（2015-2017年度）的股东分红回报规划如下：
润。在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、现金分红的具体条件及最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司在上一会计年度实现盈利，如公司因有重大投资计划或重大现金支出等事项或其他原因，确有必要在某一年度不作现金分红的，公司当年可不作现金分红，但公司应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
年，公司董事会可以根据公司所处的发展阶段、当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。
7、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广宇集团股份有限公司 控股子公司增资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)082广宇集团股份有限公司对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月4日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》，同意增加杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）注册资本金9,000万元，其中公司持有鼎融房产51%股权，以自有及自筹资金增资4590万元。公司全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“贵宇投资”）持有鼎融房产49%股权，以自有及自筹资金增资4410万元。增资完成后，鼎融房产的注册资本金由1,000万元增至10,000万元，各股东股权比例不变。
一、交易对方的基本情况
公司名称：杭州贵宇投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330102MA28N2LW4X
注册地址：上城区平海路6-8号五层507室
注册资本：100万元
法定代表人：王轶磊
经营范围：服务：投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
贵宇投资系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
二、投资标的的基本情况
公司名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
成立时间：2017年7月20日
注册资本：1,000万元
社会统一代码证：91330102MA28W7YU35
经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术
广宇集团股份有限公司 控股子公司增资公告咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鼎融房产由公司和全资子公司贵宇投资共同投资设立，主要负责开发杭政储出[2017]11号地块。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
现根据该项目经营实际情况增资后，公司将与杭州市国土资源局签订编号为 3301002017A21035的土地出让合同的受让人调整至鼎融房产名下，其中公司持有鼎融房产51%的股权，贵宇投资持有鼎融房产49%的股权。该土地合同的受让人及其权利义务也调整至鼎融房产名下。
公司2017年第五次临时股东大会审议同意授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过50亿元人民币；本次投资在股东大会授权范围内。
本次交易不是关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-001深圳丹邦科技股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”日前安装调试完毕，并连续48小时投料试生产成功。经公司检测，产品主要性能指标合格，达到国外同类产品先进水平，CTE指标达到国际领先水平。
“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”投产后，将进一步提升公司行业内领先地位，增强公司整体竞争能力。
公司该项目从试生产到客户认证、销售尚需一段时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2016年2月23日
珠海艾派克科技股份有限公司 累积投票制实施细则
珠海艾派克科技股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条为维护中小股东的利益,完善公司法人治理结构,规范公司选举董
事、监事行为,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上
的董事(或监事)时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事(或监事)时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人数
相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(监事),也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事(或监事),最后按得票多少依次决
定当选董事(或监事)。
第三条股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。
第五条股东大会对董事(或监事)候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事(或监事)实行累积投票方式，董事(或监事)会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式,选票填写方法做出说明和解释。
第六条适用累积投票制选举公司董事(或监事)的具体表决办法如下:
(一)为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定,独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
具体操作如下:
选举独立董事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数,该票数只能投向独立董事候选人。
选举非独立董事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘
珠海艾派克科技股份有限公司 累积投票制实施细则
以他有权选出的非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向非独立董事候选人。
选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向监事候选人。
公司董事会秘书应当在每轮累积投票前,提醒参会股东认真计算核对其该次累积选票数。股东如有疑问,应立即咨询股东大会工作人员。
(二)累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事(或监事)人数之积,即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时,应根据每轮选举应当选举董事(或监事)人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前,宣布每位股东的累积表决票数,任何股东,公司独立董事,公司监事,本次股东大会监票人或见证律师对宣布
结果有异议时,应立即进行核对。
(三)投票方式
1、选举董事（或监事）分为“赞成”,“反对”和“弃权”,股东可以根据自己的意愿行使累积投票权。
2、所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示),将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事(或监事)候选人。
3、股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时,该股东投票无效,视为放弃该项表决。
4、股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有选票视为弃权。
5、股东对某一个或某几个董事(或监事)候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,累积表决票与实际投票数的差
额部分视为放弃。
(四)董事(或监事)当选原则
1、股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，但每位当选董事、监事所得票数必须超过出席股东大会股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
珠海艾派克科技股份有限公司 累积投票制实施细则
2、若当选人数少于应选董事(或监事),但已当选董事(或监事)人数超过公司章程规定的董事(或监事)会成员人数三分之二以上时,则缺额在下次股东大会上选举填补。
3、若当选人数少于应选董事(或监事),且不足公司章程规定的董事(或监事)会成员人数三分之二以上时,则应对未当选董事(或监事)候选人进行第二轮选
举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时,则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺席董事(或监事)进行选举。
4、若因两名或两名以上候选人的票数相同，且其全部当选将导致当选人数超过该次股东大会应选人数的，则对该等票数相同候选人进行第二轮选举，以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数
二分之一以上者当选。第二轮选举仍不能决定当选者时，则缺额董事（或监事）应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第七条本实施细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相冲突时,
按国家有关法律,法规和《公司章程》的规定执行。
第八条本实施细则解释权归属公司董事会。
第九条本实施细则自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。
珠海艾派克科技股份有限公司
二〇一五年八月二十五日
华兰生物工程股份有限公司
独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为华兰生物工程股份有限公司的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议《关于聘任高管人员的议案》发表独立意见如下：
我们认为，安康先生、范蓓女士、王启平先生、潘若文女士、张宝献先生、马小伟先生、谢军民先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：苏志国、章金刚、田莉军
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-081天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年7月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事梁武先生因公事不能参加本次会议，授权委托董事鲍恩东先生代为表决。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于7月27日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用 10,200万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，其中 7,200万元用于购买“网信证券泽鑫21号定向资产管理计划”，3,000万元用于购买“网信证券泽鑫22号定向资产管理计划”。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
二、审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》
因公司业务发展需要，公司及分子公司(即瑞普（天津）生物药业有限公司、瑞普（保定）生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司、天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司、湖北龙翔药业科技股份有限
公司、湖南中岸生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司)与浙商银行股份有限公司天津分行开展总额不超过人民币一亿元的资产池业务。资产池业务自公司董事会及各子公司董事会或股东会（股东大会）审议通过之日起生效，有效期一年，具体业务期限以各公司与浙商银行天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
业务期限内，该额度可循环使用，且在任一时点的总额不超过1亿元。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过1亿元。
同时，授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-017
财信国兴地产发展股份有限公司
关于 2015年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于 2016年 2月 5日经公司 2015年年度股东大会审议通过,自该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以 2015年 12月 31日总股本 314,417,763股为基数，向全体股东每 10股派 0.54元现金(含税)，共计派发现金股利 16,978,559.20元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配；同时以 2015年末总股本 314,417,763股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 25股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 314,417,763股为基数，向全体股东每 10股派 0.540000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.486000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.540000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 25.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.108000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.054000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 314,417,763股，分红后总股本增至 1,100,462,170股。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2016年 3月 7日
2、除权除息日：2016年 3月 8日
3、新增可流通股份上市日：2016年 3月 8日
四、分红派息对象
截止 2016年 3月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2016年 3月 8日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 3月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
4、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****348|重庆财信房地产开发有限公司|
|2|08*****300|北京融达投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 2月 25日至登记日： 2016年 3月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本情况变动表
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
|数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|

公积金转股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|133,418,043|42.43%|333,545,107|466,963,150|42.43%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0%|
|3、其他内资持股|133,418,043|42.43%|333,545,107|466,963,150|42.43%|
|其中：境内法人持股|133,418,043|42.43%|333,545,107|466,963,150|42.43%|
|境内自然人持股|0|0%|0|0|0%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|180,999,720|57.57%|452,499,300|633,499,020|57.57%|
|1、人民币普通股|180,999,720|57.57%|452,499,300|633,499,020|57.57%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0%|
||314,417,763|100%|786,044,407|1,100,462,170|100%|
|三、股份总数||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,100,462,170股摊薄计算，2015年度每股净收益为 0.0838元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司董事会办公室
咨询联系人：王文伯
咨询电话：010-58321838
传真电话：010-58321839
邮政编码：100022
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 3月 2日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-008
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年3月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年 3月 9日以电话方式发出。本次会议由监事顾京先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 8000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，江苏金陵体育器材股份有限公司将存放交通银行股份有限公司张家港分行的募集资金专户的全部募集资金转出至江苏张家港农村商业银行股份有限公司新开设的募集资金账户（账号：802000062385788），同时注销金陵体育在交通银行股份有限公司张家港分行开立的募集资金专户（账号：387899991010003003714）。
本次募集资金账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司将于资金转入至江苏张家港农村商业银行股份有限公司专户后，将及时与广发证券、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
3.审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会2018年3月21日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-006飞亚达（集团）股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,360.22万元-4,632.73万元|盈利：2,725.13 万元|
||较去年同比增长60%-70%||
|基本每股收益|盈利：约0.099元/股-0.106元/股|盈利：0.062元/股|

二、业绩预告预审计情况
2017年度第一季度业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司名表零售及自有品牌等主营业务收入增长及盈利能力提升,预计公司2017年度第一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长60%-70%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年度第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二О一七年四月七日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-069西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 12日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，范秀莲女士将其直接持有的本公司有限售条件流通股 2,200万股（占公司总股本的2.04%）质押给申银万国证券股份有限公司。上述股权质押手续已于 2014年 12月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，范秀莲女士共持有公司股份 24,766.56万股，占公司总股本的22.93%，累计质押其持有的公司股份 13,156.08万股，占公司总股本的12.18%，占其持有的公司股份总数的53.12%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 12月 16日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-034深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人童永胜函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|童永胜|是|8,510,000|2019/4/11|2020/10/09|华泰证券股份有限公司|12.63%|个人投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东童永胜持有公司股份66,501,450股，占公司总股本的比例为21.25%，其中已累计质押的公司股份数为21,785,000股，占所持公司股份数的32.76%，占公司总股本的比例为6.96%。控股股东质押的股份不会出现平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明或交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司董事会
关于 2015年第一季度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2014年 5月 23日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）签署了《股权转让协议》，海印集团将其持有广州市海印江南粮油城有限公司（以下简称“江南粮油城”）的100%股权以现金收购的方式转让给公司。
公司与海印集团约定交割日为 2014年 6月 30日，并已于 2014年 6月 4日办理完成工商变更手续，江南粮油城正式成为公司全资子公司。
由于公司与江南粮油城在合并前后均受海印集团控制且该控制并非暂时性，因此公司对上述江南粮油城的合并构成同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为海印集团。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并
广东海印集团股份有限公司公告（2015）日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日|||||||
||项目||追溯调整后||追溯调整前||影响数|
|股本||1,184,138,410.00||1,184,138,410.00||-||
|资本公积||123,516,356.92||123,516,356.92||-||
|专项储备||||||-||
|盈余公积||101,186,701.73||101,186,701.73||-||
|一般风险准备||||||-||
|未分配利润||1,520,994,745.22||1,520,994,745.22||-||
|归属于母公司所有者权益合计||2,929,836,213.87||2,929,836,213.87||-||
|少数股东权益||13,366,223.40||13,366,223.40||-||
|所有者权益合计||2,943,202,437.27||2,943,202,437.27||-||

2、上述合并报表范围变化对 2014年一季度合并利润表项目的影响
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||追溯调整后||追溯调整前||影响数|
|一、营业收入||509,401,972.42||505,364,878.87||4,037,093.55||
|减：营业成本||313,156,107.01||310,840,948.62||2,315,158.39||
|营业税金及附加||24,702,361.43||24,476,284.12||226,077.31||
|销售费用||22,015,461.92||22,015,461.92||-||
|管理费用||58,772,697.55||56,971,797.27||1,800,900.28||
|财务费用||19,399,483.61||19,414,140.29||-14,656.68||
|资产减值损失||253,413.17||253,413.17||-||
|投资收益||-26,593.23||-26,593.23||-||
|二、营业利润||71,075,854.50||71,366,240.25||-290,385.75||
|加：营业外收入||8,300,078.97||8,300,078.97||-||
|减：营业外支出||411,264.55||411,264.55||-||

广东海印集团股份有限公司公告（2015）
|||||
|-|-|-|-|
|三、利润总额|78,964,668.92|79,255,054.67|-290,385.75|
|减：所得税费用|24,479,963.37|24,479,963.37|-|
|四、净利润|54,484,705.55|54,775,091.30|-290,385.75|
|归属于母公司股东净利润|53,753,602.64|54,043,988.39|-290,385.75|
|少数股东损益|731,102.91|731,102.91|-|
|五、每股收益：|||-|
|（一）基本每股收益|0.11|0.11|-|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.11|-|

三、董事会意见
我们认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2017年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2017年年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于2018年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员 2018年薪酬标准是结合公司实际经营情况制定的，最终发放额度亦将严格按照经营业绩实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定，全体独立董事一致同意上述薪酬议案。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，2017年年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《募集资金 2017年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于对2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司章程的有关规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务报表的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于2018年度委托理财计划的独立意见
在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情况。因此，我们同意公司使用总额度不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜，我们同意该项议案并提交董事会审议。
七、关于对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和询问后，发表独立意见：
（一）关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
公司未向公司以外的任何第三方提供任何形式的担保。《公司章程》规定了公司对外提供担保的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
八、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司拟聘请边雨辰先生、相文燕女士担任副总经理，分别分管公司财务和对外投资。边雨辰先生目前担任公司财务总监、董事会秘书，相文燕女士目前担任公司董事长助理、证券事务代表。本次高管聘任符合公司进一步发展的需要，边雨辰先生和相文燕女士具有与任职相匹配的专业背景，且均在公司任职 5年以上。我们同意该项议案并提交董事会审议。
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ _____________楚修齐 黄锦辉 马勇
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年4月24日