Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-098
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“鸿路钢构”）于2017年11月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1366号文核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）81,145,902股，发行价格为每股人民币 15.01元，募集资金总额人民币 1,217,999,989.02元，扣除各项发行费用人民币 30,082,597.76元，实际募集资金净额人民币 1,187,917,391.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2016]第5-12号）。确认募集资金到账。
公司于 2016年 12月 11日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年5月25日归还。
公司于 2017年 6月 6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金26000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年11月13日归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金投资金额|已投入募集资金金额|
|1|绿色建筑产业现代化项目|39,000|7,587.83|
|2|高端智能立体停车设备项目|26,000|4,645.60|
|3|智能化制造技改项目|20,300|3,458.6|
|4|偿还银行贷款|33,500|33,500|
|合 计||118,800|49,192.03|

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2017年11月26日，本次募集资金账户余额 69,810.44万元（含账户利息）。
三、以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户，按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算，可节约财务费用 435万元。
公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2、监事会意见
同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、保荐机构意见
广发证券作为鸿路钢构持续督导的保荐机构认为：
鸿路钢构拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用期限未超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项己经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
综上所述，广发证券对于鸿路钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-003北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司于2018年1月4日收到公司控股股东、实际控制人李卫国先生的一致行动人李兴国先生的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉李兴国先生于2018年1月2日至2018年1月3日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份
570,000股，占公司股份总数的0.0646%，截止本公告披露日，李兴国先生的减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于2018年1月4日收到董事、副总裁张志萍女士的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉张志萍女士于2017年11月27日至2018年1月4日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份147,400股，占公司股份总数的
0.0167%，截止本公告披露日，张志萍女士的减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）于2017年11月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持的预披露公告》（公告编号：2017-109）。其中，公司控股股东、实际控制人李卫国先生的一致行动人李兴国先生持本公司股份9,219,400股（占本公司总股本比例1.0455%），计划自减持计划公告之日起15个交易日后的任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例
0.1134%）。公司董事、副总裁张志萍女士计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过150,000股（占本公司总股本比例0.0170%）。
公司于2018年1月4日分别收到公司控股股东、实际控制人李卫国先生的一致行动人李兴国先生及董事、副总裁张志萍女士提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》现将具体情况告知如下：
一、股份减持计划实施进展情况
（一）已披露的减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持时间：李兴国先生自减持计划公告之日起15个交易日后的任意连续90个自然日内（窗口期不减持）；张志萍女士自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||拟减持股数|拟减持的股份|
||||拟减持数量不|占公司总股|占其本人总持|
|姓名|减持股份来源|减持方式||||
||||超过（股）|本比例不超|股的比例不超|
|||||过|过|
|李兴国|首发前股份|集中竞价|1,000,000|0.1134%|10.8467%|
||限制性股票激励计|||||
|张志萍||集中竞价|150,000|0.0170%|14.9716%|
||划|||||

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量上限做相应调整。
（二）股份减持情况
公司于2018年1月4日收到公司控股股东、实际控制人李卫国先生的一致行动人李兴国先生提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉李卫国先生于2018年1月2日至2018年1月3日通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式减
持其持有的无限售流通股份570,000股，占公司股份总数的0.0646%，减持数量已
过半。
公司于2018年1月4日收到董事、副总裁张志萍女士的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉张志萍女士于2017年11月27日至2018年1月4日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份147,400股，占公司股份总数的
0.0167%，减持数量已过半，具体如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数||减持占总股本比例|
||股东姓名||减持方式||||||||
|||||||（元）||（万股）|||
|李兴国||集中竞价交易||2018年1月2日|41.53||10.40||0.0118%||
|||||2018年1月3日|43.01||46.60||0.0528%||
|张志萍||集中竞价交易||2017年11月27日|35.48||2.74||0.0031%||
|||||2018年1月4日|42.42||12.00||0.0136%||

（三）本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||||||
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|股数（万股）||||||||
||姓名||||||||股数|||
||||||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||||||（万股）|||
|李兴国||合计持有股份||9,219,400||1.0455%||8,649,400||0.9808%||
|||其中：无限售条件股份||9,219,400||1.0455%||8,649,400||0.9808%||
|||有限售条件股份||0||0.00%||0||0.00%||
|张志萍||合计持有股份||1,001,900||0.1136%||854,500||0.0969%||
|||其中：无限售条件股份||301,900||0.0342%||154,500||0.0175%||
|||有限售条件股份||700,000||0.0794%||700,000||0.0794%||

2、李兴国先生、张志萍女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划相应内容未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
5、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
6、在减持计划实施期间，公司董事会将督促上述拟减持股东严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、李兴国先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》；
2、张志萍女士出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-099深圳市长方集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月13日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了
《关于开展票据池业务的议案》。为提高公司资金利用率，减少资金占用，公司拟与宁波银行股份有限公司深圳分行开展票据池业务。公司拟使用不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与宁波银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过2亿元人民币，其中有效期为1年，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司拟使用不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与宁波银行开展票据
池业务的质押票据余额不超过 2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。
具体每笔发生额由公司董事会授权董事长或经合法授权的其他人员根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与宁波银行开展票据池业务。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入宁波银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司资金占用及管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押，开具不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险及风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在宁波银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司在宁波银行申请开据的保证金账户，对公司资金的流动性有一定的影响。
风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向宁波银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致宁波银行可能要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与宁波银行开展票据池业务后，公司将安排专人与宁波
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权董事长或经合法授权的其他人员行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类汇票的管理成本，提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序，审议和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与宁波银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过2亿元，业务期限内，该额度可循环使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会对公司主营业务的正常展开产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与宁波银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过 2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决议，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至决议公告发布日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！
承诺人：康忠良
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2017-015聚灿光电科技股份有限公司
关于拟签署重大采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同概况
根据公司生产经营所需，聚灿光电科技股份有限公司全资子公司聚灿光
电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）拟与苏州净化工程安装有限
公司、江苏苏净科技有限公司签署以下重大采购合同，明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|采购方|供应商|设备名称|合同总额|
|聚灿光电科技（宿迁）有限公司|苏州净化工程安装有限公司|宿迁厂房改扩建、废水、废气、纯水工程清包工施工合同|人民币壹仟零捌拾伍万元整（RMB：10,850,000）|
|聚灿光电科技（宿迁）有限公司|江苏苏净科技有限公司|电气系统、消防系统、给水系统、排水系统、工艺排水系统、纯水管道系统、工艺/空压冷却水系统、空压/真空系统、空调系统等|人民币壹亿贰仟陆佰叁拾伍 万 元 整 （ RMB ：126,350,000）|

二、合同相对方的基本情况
苏州净化工程安装有限公司、江苏苏净科技有限公司是江苏苏净集团旗下
的国有控股的骨干企业，系我国较早从事空调净化系统工程研发与设计、制造、安装及调试的国内专业公司。具有建筑业企业机电工程施工总承包叁级、建筑
机电安装工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、消防
设施工程专业承包贰级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、建筑装饰
工程设计专项乙级资质。拥有特种设备安装维修许可证（压力管道 GC2级，压
力容器1级）以及医疗器械生产企业许可证和医疗器械经营许可证。
苏州净化工程安装有限公司，法定代表人：朱志浩，注册资本：5018万元，成立日期：1994年11月21日。主营业务为承接机电安装工程、机电设备安装
工程、净化空调设备工程；建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程设
计、施工、安装与调试等。
江苏苏净科技有限公司苏州净化工程安装有限公司全资子公司，法定代表
人：蒋乃军，注册资本：1000万元，成立日期：1996年 9月 27日。主营业务
为节能空调器、集成电路、集成产品的焊接封装设备；空调净化系统工程、各
类金属面夹芯板等。
合同方与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的关
系。
三、合同对上市公司的影响
以上协议的签署为聚灿宿迁根据生产经营所需，购置设备或厂房基础设施，从长期来看，对公司扩大产能、降低运营成本、提升核心竞争力，具有积极影
响。不过，由于建设周期长、且投资回报存在不确定性，短期内对公司业绩的
影响较小。
四、合同的审议程序
以上合同经2017年11月23日第一届董事会第十七次会议审议通过。
五、合同履行风险提示
本合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
关于2014年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-039福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2014年第一季度报告全文》于2014年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-62山东丽鹏股份有限公司
关于董事辞职及变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张本杰先生、罗田先生、李波先生及独立董事秦华先生的书面辞职报告。张本杰先生由于工作原因申请辞去第四届董事会董事、战略委员会委员职务。罗田先生因为工作原因申请辞去第四届董事会董事职务。李波先生因为工作变动申请辞去第四届董事会董事、审计委员会委员职务。独立董事秦华先生因为工作原因申请辞去第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述董事、独立董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自公司新的董事选举产生后生效，在新任董事就任前，张本杰先生、罗田先生、李波先生、秦华先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行董事职责。
张本杰先生、罗田先生、李波先生、秦华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对张本杰先生、罗田先生、李波先生、秦华先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2018年 8月 29日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更第四届董事会非独立董事、独立董事的议案》，提名钱建蓉先生、田洪雷先生、朱拓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附钱建蓉先生、田洪雷先生、朱拓先生个人简介），提名杨强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（后附杨强先生个人简介），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，待提交股东大会审议通过后生效。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
附件：钱建蓉先生、田洪雷先生、朱拓先生、杨强先生简历
钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966年3月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）董事长、CWG INTERNATIONALPTE.LTD.（中锐国际）董事长、苏州中锐投资集团有限公司董事长兼总经理、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长。
钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长，持有中锐控股86%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司96,517,021股无限售流通股份，占公司总股本比例的11%。同时，孙世尧先生将其继续持有的丽鹏股份7.6%股权所对应的表决权委托给睿畅投资行使，睿畅投资合计取得丽鹏股份表决权比例占公司总股本比例的18.60%，睿畅投资的实际控制人钱建蓉先生成为公司的实际控制人。除此之外钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
田洪雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士研究生学历。曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）董事、CWG INTERNATIONALPTE.LTD.（中锐国际）董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事。
田洪雷先生担任公司第一大股东睿畅投资董事，持有中锐控股2%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资持有公司11%股份。除此之外田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱拓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年 10月出生，中共党员，硕士研究生
学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁，现任中锐国际有限公
司资本市场部总监、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会主席。
截至目前，朱拓先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨强先生：中国国籍，无永久境外居留权。1967年8月出生，硕士学历。1991年至2005年任北京国际信托投资有限公司投行部总经理，2005年至 2006年任北京产权交易所高级经理，2006年至2007年任民生教育集团投资部总经理，2008年至2017年任好未来集团董事会秘书、集团新闻发言人，资本运营总监、高级战略投资总监，2018年1月至今为自由职业。
2012年3月获得美国注册管理会计师资格认证，2016年获美国注册管理会计师亚太区杰出个人奖。2017年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
杨强先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-012
浙江昂利康制药股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理叶树祥先生提交的书面辞职报告。叶树祥先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去其副总经理职务后，叶树祥先生仍将在公司继续担任董事职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江昂利康制药股份有限公司章程》等相关规定，叶树祥先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
叶树祥先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。叶树祥先生兼任公司副总经理职务期间勤勉尽责，公司董事会对叶树祥先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-089深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议（临时会议）
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十八次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年5月26日向全体董事发出通知，并于2016年 5月30日下午14时至15时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为张学斌、陈治民、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》
公司董事会同意将公司持有的上海银商资讯有限公司的全部股权（占总股本的31.63%，出资额为3230.75万）以人民币15,475.2925万元转让给银商资讯股东之一上海诚富创业投资有限公司，本次转让以后,公司将不再持有银商资讯的股份，退出银商资讯经营管理层。
授权公司副总经理徐亚丽女士全权办理与签订本协议以及股权转让相关的
手续。
本议案尚需经过股东大会审议。
具体信息详见公司于 2016年5月31日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让上海银商资讯有限
公司31.63%股权的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订<关于注入团队的协议>的议案》
公司董事会同意公司与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订<关于注入团队的协议>。签订该协议不会影响北京长亮合度信息技术有限公司原股东相关业绩承诺协议的履行与完成。
具体信息详见公司于 2016年5月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订<关于注入团队的协议>的公告》。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年6月15日采用现场结合网络投票的方式召开2016年第四次临时股东大会。
具体信息详见公司于 2016年5月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-021太原煤气化股份有限公司
关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和中国证监会山西监管局《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]51号）的规定，经与公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）沟通，提请公司豁免集团公司履行《关于收购山西神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》。
公司于2014年4月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《太原煤气化股份有限公司关于豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项》的议案，由于该议案内容涉及关联交易，关联董事回避表决，其他 6名非关联董事对该议案进行了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董事会同意将此议案提请公司2014年第一次临时股东大
会审议。公司于2014年5月9日召开了2014年第一次临时股东大
会，以现场记名投票结合网络投票表决方式对《太原煤气化股份有限公司关于豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项》的议案进行了投票表决，由于该议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决，该议案的有效表决股数为4944514股，表决情况如下：同意4829413股，占出席会议所有股东所持表决权97.67%；反对94501股，占出席会议所有股东所持表决权1.91%；弃权20600股，占出席会议所有股东所持表决权0.42%。
表决结果：提案获得通过。
关于豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项的具体情况如下：
一、承诺内容
本公司于2012年3月2日收到太原煤炭气化（集团）有限责任公司做出的《关于收购山西神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》，承诺内容如下：集团公司于2011年11月19日实施了对山西神龙能源焦化有限责任公司（以下简称神龙焦化）100%股权的收购，神龙焦化建有2x50孔TJL4350D型双联下喷单热式捣固焦炉及洗煤和化产品回收设施，年产捣固焦70万吨，集团公司收购神龙焦化后，构成与股份公司的同业竞争，集团公司郑重承诺：在股份公司需要的时候，以市场公允价值将神龙焦化出售给股份公司。在神龙焦化的资产未注入股份公司之前，神龙焦化的焦炭生产规模保持目前的水平，在销售焦炭产品时，不与股份公
司发生竞争。
二、承诺履行情况
由于焦化行业和焦炭价格持续低迷，神龙焦化从集团公司收购至今一直处于亏损状态，并且无法预计什么时间可以扭亏为
盈，因此集团公司无法明确该承诺的履行期限。
2012年4月和8月本公司关停了焦化厂和第二焦化厂，关停后已经没有焦化业务和焦炭产品的生产销售，现在已不存在和集团公司的同业竞争问题。
三、承诺解决方案
鉴于以上原因，本公司申请豁免集团公司履行《关于收购山西神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二○一四年五月九日
西安宝德自动化股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
胡省三
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2013年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡省三|独立董事|7|7|0|0|否|

2013年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
列席股东会议情况：
2013年4月10日，本人列席了2012年度股东大会，并向会议进行述职。
2013年8月15日，本人列席公司2013年第一次临时股东大会。
2013年10月16日，本人列席公司2013年第二次临时股东大会。
二.发表独立董事意见情况
（一）2013年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2013年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2013年度，对以下事项发表了独立意见：
1.2013年3月20日，在第二届董事会第六次会议上，对2012年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、公司续聘2013年度审计机构、2012年日常关联交易情况、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况、2012年度利润分配等事项均发表了无异议的独立意见。
2.2013年7月26日，在第二届董事会第八次会议上，在审核了公司高管人员的任职资格和聘任程序后，对聘任李涛先生担任公司总经理，聘任邢连鲜女士担任公司副总经理的议案发表了同意的独立意见；经过审核控股子公司——西安宝德电气有限公司相关资料以及其他担保资料后，对公司向控股子公司在民生银行西安高新支行申请不超过1000万元流动资金贷款按出资比例提供担保事项发表了同意的独立意见。
3.2013年8月21日，在第二届董事会第九次会议上，在核查了相关资料后，对公司2013年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2013年上半年上市公司对外担保情况、2013年上半年公司关联交易事项、2013年上半年募集资金存放与使用情况等事项发表了同意的独立意见。
4.2013年9月29日，在第二届董事会第十次会议上，在审核了公司审议程序及股权转让的有关资料后，对公司转让控股子公司西安宝德电气有限公司股权的议案发表了同意的独立意见；在了解了公司财务状况及理财方案的前提下，对公司使用总额度不超过人民币3000万元的自有闲置资金购买一年以内低风险保本型理财产品的事项发表了同意的独立意见。
三.任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，本人作为审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议六次，对公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司 2013年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认
真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
作为战略委员会委员，本人严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。
在公司战略规划、重大资本运营、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事在2013年内，除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六.其他工作情况
1.报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3.报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法
权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕！
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：胡省三
2014年4月9日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-032浙江乔治白服饰股份有限公司
关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海青耘文化艺术有限公司共同出资设立上海职尚创意设计有限公司（以下简称“上海职尚”）。上海职尚注册资本为人民币200万元，其中本公司以自有资金认缴出资额为人民币102万元，占注册资本51%，上海青耘文化艺术有限公司认缴出资额为人民币98万元，占注册资本49%，本公司取得上海职尚的控股权。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。本公司与上海青耘文化艺术有限公司不存在关联关系。本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司完成了上海职尚的工商注册登记手续，并领取了上海市工商行政管理局长宁分局颁发的《营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、公司名称：上海职尚创意设计有限公司
2、注册号:310105000462623
3、企业类型：有限责任公司（国内合资）
4、注册地址：上海市长宁区中山西路933号703室
5、法定代表人：曹霄洁
6、注册资本：人民币200万元
7、经营范围：创意设计，企业形象策划，展览展示服务，市场营销策划，公关活动策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、共同出资方的基本情况
1、共同出资方名称：上海青耘文化艺术有限公司
2、注册号:310105000141530
3、住所：上海市长宁区定西路1016号第四层B-9室
4、法定代表人：钱根娣
5、注册资本：30万元
6、经营范围：企业形象策划及产品设计，计算机软件开发应用，工艺美术品设计，环境艺术设计及制作（限上门服务）；零售字画（除专项规定外），镜框，艺术玻璃及陶瓷，家具，五金交电，电子元器件，百货，建筑装潢材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次对外投资系基于公司职业装发展需要，坚持以职业装为主，零售为辅的战略，做精做专，巩固“职业装领导者”的发展战略规划。上海职尚主要承担创意设计、企业形象策划、展览展示服务、市场营销策划、公关活动策划等职能。
曹霄洁，女，具有博士学位，系东华大学服装•艺术设计学院副教授，硕士生导师，芬兰、英国访问学者，曾承担中国 2010上海世博会志愿者、参观者服务、礼宾人员、奥地利国家馆、上汽-通用馆、浦发银行、中信银行、上海机场集团、顺丰速运、新疆维吾尔自治区公路管理局、九间堂别墅、上海市消防局抢险救援服、灭火服等单位和行业职业服装设计，2013年入围上海青年高端创意人才。
本次对外投资整合了上海青耘文化艺术有限公司等资源和优势，有利于提升公司主营业务的综合竞争能力，使公司保持健康、稳定的发展。
2、存在的风险
本次与上海青耘文化艺术有限公司合作，设立控股子公司系从公司长远利益出发所做出的决策，子公司的管理纳入公司制度管理体系。但由于公司投资项目的经营效果受多种因素影响，存在投资不能取得预期收益甚至发生投资损失的风险。对此，公司将积极采取对策和措施，通过不断完善管理体系、加强内控管理、委派专业人选等，积极防范和应对可能带来的风险。请广大投资者注意投资风险。
本次对外投资设立控股子公司，有利于促进发展战略规划的全面实施，对公司职业装发展具有积极推动意义，以给投资者更好的回报。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告！
四、备查文件
1、上海职尚创意设计有限公司营业执照及章程
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 2014年9月4日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-072北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年6月16日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016年 6月 15日—2016年 6月 16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 9人，代表公司股份 913,121,340股，占公司有表决权股份总数的46.3248%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表公司股份 913,085,660股，占公司有表决权股份总数的46.3230%；通过网络投票的股东及股东代表 3人，代表公司股份 35,680股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保
荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为913,121,340股。同意913,121,340股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意833,109股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为913,121,340股。同意913,118,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对 2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意830,409股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.6760%；
反对2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3240%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年6月16日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-012浙江东南网架股份有限公司
关于发生工程安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票将于2016年2月25日开市起复牌。
2016年2月24日，有关媒体报道浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省徐州沂州市煤焦化煤炭堆场工地发生安全事故的新闻。
现公司核实相关情况如下：
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|2016年2月21日下午，公司在沂州的煤焦化煤炭堆场遮挡大棚施工工地中，|
|发生安全事故。现场人员中有 1人当场死亡，7人受伤紧急送医院救治。截止目|
|前，受伤救治人员中4人因伤势严重，抢救无效死亡。|
|事故发生后，公司立即启动应急预案全力组织救治伤员，尽力妥善做好事故|
|善后工作。目前相关部门对事故原因还在调查过程中。|
|本次事故未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生较大|
|影响，公司管理层将认真吸取本次事故教训，加强公司工程安全管理，防止类似|
|安全事故再次发生。公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，提醒广大投|
|资者注意投资风险。|
|公司对本次事故罹难人员表示沉重哀悼！对罹难人员家属表示慰问！|
|特此公告。|

浙江东南网架股份有限公司董事会