Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-212唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年12月 25日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
根据公司于2019年 3月29日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照法律法规的相关规定以及证券监督部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券方案。公司本次公开发行可转换公司债券具体方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
二、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司于2019年 3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，将在本次可转换公司债券发行完成后办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一九年十二月二十五日
第八届董事会第三次会议决议公告（ls2016-A41）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A41创元科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2016年 8月 26日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、2016年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准备明细表后附）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、公司 2016年半年度报告(全文)及其摘要。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会第三次会议决议公告（ls2016-A41）
《公司 2016年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年度报告摘要》详见刊载于 2016年 8月 30日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2016-03）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。
1）苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司提供借款 1,000万元，本公司为上述借款事项提供连带责任担保，担保金额为 1,000万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2）苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办理最高额为 6,000万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信,由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为 6,000万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3）华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司办理最高额为 2,500万元以内的承兑、保函、银行借款等,由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为
第八届董事会第三次会议决议公告（ls2016-A41）
2,500万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司《对外担保公告》（公告编号：ls2016-A42）刊载于 2016年 8月 30日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、关于公司控股子公司苏州电瓷处置部分固定资产的议案。
公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（“苏州电瓷”）为提高生产能力和资产的使用效率，拟实施生产布局优化调整，调整后将对不可搬迁的固定资产进行处置。
截止本次董事会召开之日，苏州电瓷拟处置相关固定资产账面原值为1,518万元，净值794万元，预估处置损失约为630万元。上述事项经苏州电瓷董事会审议通过。公司目前持有苏州电瓷86.42%股权，苏州电瓷此次处置部分固定资产将给公司带来约为544万元的损失。
苏州电瓷将根据处置进度，计入相关会计期间损益。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会第三次会议决议公告（ls2016-A41）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、对外担保情况。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 30日
第八届董事会第三次会议决议公告（ls2016-A41）
资产减值准备明细表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2015-12-31|本年增加|本年减少额||2016-06-30|
||||转 回|转 销||
|坏账准备|69,599,585.03|2,153,153.63|||7 1 ,752,738.66|
|存货跌价准备|18,528,935.34|2,483,743.32||6,555,398.95|14,457,279.71|
|可供出售金融资产减值准备|1,000,000.00||||1,000,000.00|
|投资性房地产减值准备|7,769,034.61||||7,769,034.61|
|商誉减值准备|118,302,000.00||||118,302,000.00|
|合 计|215,199,554.98|4,636,896.95|0.00|6,555,398.95|213,281,052.98|
四川迈克生物科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
公司 2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字第[2017]第ZD10074号标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2016年12月 31日的财务状况、2016年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2016年度财务决算情况报告如下：
一、2016年度公司主要财务指标
单位：元
项目 2016年度 2015年度 增减变动幅度营业收入 1,488,780,884.51 1,065,169,032.05 39.77%利润总额 400,683,465.84 302,396,675.80 32.50%归属于上市公司股东的净利润 312,022,756.67 251,043,594.61 24.29%经营活动产生的现金流量净额 49,315,147.62 33,183,263.04 48.61%基本每股收益（元/股） 0.56 0.45 24.44%项目 2016年末 2015年末 增减变动幅度资产总额 2,698,329,312.53 2,372,181,000.74 13.75%归属于上市公司股东的所有者权益 2,243,396,589.64 1,995,159,085.20 12.44%股本 558,000,000.00 186,000,000.00 200.00%2016年度公司持续加大对产品研发和渠道建设的投入，积极布局全产业链，公司经营业绩呈现良好向上的态势。
2016年度公司实现营业收入1,488,780,884.51元，同比增长39.77%；利润总额 400,683,465.84元，同比增长32.50%；资产总额达2,698,329,312.53元，同比增长13.75%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 2,243,396,589.64元，同比增长12.44%；
归属于上市公司股东的净利润312,022,756.67元，同比增长24.29%。
二、2016年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
1、公司主要资产构成情况如下：
单位：元
项目 2016年度 2015年度 增减变动幅度-23.36%货币资金
153,856,412.48 200,755,516.13
36.44%应收账款 790,036,391.64 579,055,564.26
32.70%预付款项 81,670,089.33 61,546,992.67
34.63%存货 359,294,312.67 266,871,039.61
其他流动资产 339,670,450.92 649,104,205.19 -47.67%固定资产 331,834,189.95 282,500,105.47 17.46%在建工程 453,780,514.95 234,098,473.77 93.84%无形资产 68,495,028.04 18,315,113.05 273.98%2、上述资产主要变动原因如下：
(1)应收账款较 2015年末增加36.44%，主要系公司销售规模扩大带来应收相应同向增长所致。
(2)预付账款较2015年末增加32.70%，主要系随公司销售规模扩大，采购预付款增加所致。
(3)存货较2015年末增加34.63%，主要系随公司销售规模扩大，原料及产成品储备增加所致。
(4)其他流动资产较 2015年末减少47.67%，主要系为满足募投项目投入，公司减少暂时闲置募集资金理财所致。
(5)在建工程较2015年末增加93.84%，主要系公司募投项目投入增加所致。
(6)无形资产较2015年末增加273.98%，主要系公司报告期内并购取得加斯戴克产品技术所致。
（二）负债情况以及偿债能力分析
1、公司主要负债构成情况列示如下：
单位：元
项目 2016年度 2015年度 增减变动幅度短期借款
129,743,947.86 66,241,098.47 95.87%应付账款
81,334,051.66 65,406,242.96 24.35%应付职工薪酬 49,343,955.17 38,674,223.23 27.59%应交税费 20,141,040.01 28,595,404.90 -29.57%一年内到期的非流动负债 69,000,000.00 63,000,000.00 9.52%2、上述负债主要变动原因如下：
短期借款较2015年末增加95.87%，主要系为满足生产经营资金需求，公司增加短期融资所致所致。
（三）经营状况分析
1、公司主要经营情况列示如下：
单位：元
项目 2016年度 2015年度 增减变动幅度营业收入 1,488,780,884.51 1,065,169,032.05 39.77%营业成本 683,406,456.62 458,398,514.91 49.09%销售费用 253,246,296.08 172,591,347.27 46.73%管理费用 144,092,869.19 109,671,461.30 31.39%财务费用 7,934,747.39 8,013,314.46 -0.98%投资收益 33,887,948.62 10,873,406.40 211.66%利润总额 400,683,465.84 302,396,675.80 32.50%
项目 2016年度 2015年度 增减变动幅度净利润 328,889,968.41 250,962,458.49 31.05%归属于上市公司股东的净利润 312,022,756.67 251,043,594.61 24.29%2、上述经营情况主要变动原因如下：
(1)营业收入较2015年度增长39.77%，主要系本年度公司有效拓展市场，营业收入快速增长。
(2)销售费用较2015年度增长46.73%，主要系公司持续加大市场拓展和推广力度所致。
(3)管理费用较2015年度增长31.39%，主要系公司持续加大研发投入所致。
(4)投资收益较2015年度增长211.66%，主要系报告期内公司转让四川大家股权收益及暂时闲置募集资金理财收益增长所致。
(5)利润总额较2015年度增长32.05%，主要系营业收入保持增长所致。
(6)归属于上市公司股东净利润较2015年度增长24.29%，主要系利润总额保持增长所致。
（四）现金流量分析
单位：元
项目 2016年度 2015年度 增减变动幅度经营活动产生的现金流量净额 49,315,147.62 33,183,263.04 48.61%投资活动产生的现金流量净额 -83,028,235.67 -869,947,744.47 -90.46%筹资活动产生的现金流量净额 -43,644,872.36 855,933,000.27 -105.10%经营活动产生的现金流量流入净额增长48.61%，主要系随公司销售规模扩大，经营现金流同向增长所致。
投资活动产生的现金流量流出净额下降90.46%，主要系上年同期购买银行理财产品金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量流出净额下降105.10%，主要系系上年同期收到募集资金金额较大所致。
（五）偿债能力、盈利能力指标
指标范围 项目 2016年度 2015年度流动比率(倍) 4.47 6.14
偿债能力 速动比率(倍) 3.55 5.22
资产负债率(%) 15.38% 15.67%54.10% 56.96%销售毛利率(%)
盈利能力 22.09% 23.56%销售净利率(%)
14.50% 17.18%加权平均净资产收益率(%)
四川迈克生物科技股份有限公司董事会 2017年4月 17日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-083深圳市银之杰科技股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 6日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意公司子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）与漳州片仔癀药业股份有限公司共同投资设立合资公司，发展 O2O大健康产业平台及电子商务业务。合资公司注册资本为2000万元人民币，其中公司全资子公司亿美软通以自有资金出资 860万元，占合资公司43%股权；漳州片仔癀药业股份有限公司出资900万元，占合资公司45%股权；合资公司管理团队出资240万元，占合资公司12%股权。详见公司于 2014年 11月 7日刊登在中国证监会创业板指定披露网站的相关信息。
2014年12月19日，合资公司取得了福建省漳州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，其基本情况如下：
注册号：350600100059421
名称：福建片仔癀银之杰健康管理有限公司
住所：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦12层
法定代表人：陈金城
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：健康管理服务（不含医学诊疗）；保健食品、预包装食品、化妆品、日化品、一类医疗器械的批发、零售；企业营销策划；物联网开发、建设、运营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年12月19日
营业期限：2014年12月19日至2044年12月18日
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十二日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事关于
公司收购股权涉及关联交易事项的事前认可意见
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议的《关于收购股权暨关联交易的议案》已提交我们审核，我们已预先了解本次股权收购事项的具体实施安排，并认真审阅议案相关资料，现发表意见如下：
汕头市琢胜投资有限公司作为公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易。该股权收购事项符合公司战略发展的需要，能够更大程度聚集资源、整合资源，有利于增强公司市场竞争力，同时能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和减少关联交易，定价客观公允，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2016年12月24日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-039深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司本次向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，额度期限1年，用于流动资金周转，包括：工资发放、采购、归还他行借款等，可循环使用；担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供连带责任保证和将其持有的公司股权提供质押担保。授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。
公司于2018年3月14日收到控股股东世联中国的通知，世联中国将其持有的公司部分股份质押给中信银行深圳分行，并已办理完相关手续，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|世联中国|公司控股股东|60,000,000|2018年3月13日|2019年3月12日|中信银行深圳分行|7.45%|融资|
|合计|—|60,000,000|—|—|—|7.45%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，世联中国共持有公司股份数量805,051,180股，占公司总
股本的39.39%；世联中国累计质押公司股份 358,000,000股，占其所持公司股
份总数的44.47%，占公司总股本的17.51%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-015哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2019年3月22日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月3日11:00在公司二楼205会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
公司本次使用部分超募资金建设机器人总装厂房及地下停车位，符合公司的发展规划和实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的产能，解决员工停车安全、冬季停车等实际困难，提高公司凝聚力，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。监事会同意公司本次使用部分超募资金建设机器人总装厂房。
《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的公告》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），同时刊登于2019年4月4日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一九年四月四日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2014-36
山东新华制药股份有限公司
关于商标使用费的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1996年12月 7日山东新华制药股份有限公司（“本公司”）与山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”）就新华集团持有的“新华”牌商标达成商标许可协议（“商标许可协议”），商标许可协议在许可商标的有效期内(包括许可商标根括商标局容许被续展之有效期)持续有效,本公司获新华集团授予独家使用权，就其现有及将来于中国及海外的产品，使用“新华”商标，首年年费为人民币600,000元，其后每年递增人民币100,000元，直至年费达到人民币1,100,000元。
本公司与新华集团于2012年3月 23日签订商标许可协议的补充协议，协议有效期自2012年4月1日起至2014年12月31日止，根据补充协议，本公司使用“新华”牌商标的使用年费变更为人民币1,000万元，商标许可协议的其他条款维持不变。
本公司与新华集团于2014年10月27日续签商标许可协议的补充协议（“补充协议”），协议有效期自2015年1月1日起至2017年12月31日止，根据补充协议，本公司使用“新华”牌商标的使用年费仍为人民币1,000万元，商标许可协议的其他条款维持不变。
鉴于新华集团持有本公司已发行股份总数的35.32%，为本公司的控股股东，根据香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》（合称“上市规则”）的规定，本公司与新华集团之间的任何交易均构成关联交易。
经本公司独立董事事先同意，于2014年10月27日本公司已将上述日常关联交易事项提交第七届董事会第十三次会议审议。5名关联董事回避后，参与表决的董事3人，以3票同意通过日常关联交易事项。本公司独立董事认为，上述日常关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的，对于公司的股东而言是公平合理的。
此日常关联交易无需获得股东大会的批准，并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）截至公告披露日累计发生交易金额及未来三年交易金额预计
人民币：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2013年|2014年1-9月实际|2015年预计最高累计交易金额|2016年预计最高累计交易金额|2017年预计最高累计交易金额|
|商标使用费|商标使用费|新华集团|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
||总合计||1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
本年年初至公告披露日与新华集团累计发生的各类关联交易的金额为人民币 5,381万元。
二、关联方基本情况
本关联交易所涉及的关联方为新华集团。新华集团为本公司的直接控股股东，持有本公司35.32%的股份。新华集团是经淄博市国有资产管理委员会以淄国资委[1995]1号文批准，在原山东新华制药厂的基础上于1995年6月15日成立的国有独资公司。注册资本为人民币29,850万元，注册地址为山东省淄博市张店区东一路14号，法定代表人为张代铭先生。其经营范围为：投资于建筑工程的设计、房地产开发、餐饮；包装装潢；化工机械设备、仪器、仪表的制造、销售；化工产品销售；经营进出口业务。截至2013年12月31日，新华集团经审计的总资产为人民币 41.28亿元，净资产为人民币 18.85亿元，2013年度的营业收入为人民币34.07亿元，归属于母公司所有者净利润为人民币3,108万元。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
本公司与新华集团于2014年10月27日续签补充协议。根据补充协议，本公司使用“新华”牌商标的使用年费仍为人民币 1,000万元，协议期限自 2015年 1月 1日起至 2017年12月 31日止，本公司应于每年6月30日或之前向新华集团支付商标使用年费。商标许可协议的其它条款维持不变。
商标使用年费的确定主要基于商标的品牌效应以及公司产品销售规模。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
通过上述日常关联交易，本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品，且可在未来生产产品中继续使用该商标，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。
上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益。
五、董事会的意见
本公司董事会认为，上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
六、独立董事的意见
本公司独立董事认为，上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
七、备查文件
1、本公司与新华集团签订的《商标许可协议补充协议》；
2、董事会会议记录；
3、独立董事意见。
山东新华制药股份有限公司董事会
2014年10月27日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-025深圳市朗科科技股份有限公司
关于权益变动及持股5%以上股东减持股份的进展公告
上海宜黎企业发展有限公司、中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司和成晓华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：上海宜黎未在约定期限内向中科汇通和成晓华支付完毕股权转让款。
若上海宜黎与中科汇通、成晓华不能就该部分股权转让款支付事项达成一致意见，上海宜黎持有的公司股份将存在不确定性。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2018年4月2、3日收到原持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）、成晓华先生、目前第一大股东上海宜黎企业发展有限公司（以下简称“上海宜黎”）提交的《关于未收到朗科科技协议转让尾款的通知》、《关于未收到朗科科技股权转让尾款的通知》、《关于股份转让尾款事宜的告知函》，详情如下：
一、权益变动和股东减持情况概述
（一）公司分别于2017年12月11日、12日、13日收到原持股5%以上股东中科汇通和成晓华先生分别提交的《简式权益变动报告书》和《关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议》，上海宜黎提交的《详式权益变动报告书》及其聘请的财务顾问华龙证券股份有限公司出具的《华龙证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。上海宜黎于2017年12月10日分别与中科汇通、成晓华先生签署了《关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议》，上海宜黎以协议转让方式受让了中科汇通和成晓华先生持有的公司无限售条件流通股合计33,312,658股，占公司总股本的24.9346%。
详情请见公司于2017年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于权益变动及持股5%以上股东减持股份暨复牌的公告》以及受中科汇通、
成晓华先生和上海宜黎委托分别披露的《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）和《详式权益变动报告书》、《华龙证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
（二）2017年12月14日，中科汇通、成晓华分别与上海宜黎签署了《关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议》，中科汇通和上海宜黎均同意将转让价格由原约定的39.198元/股，调整为39.19元/股，成晓华先生和上海宜黎均同意将转让价格由原约定的38.095元/股，调整为38.10元/股。
详情请见公司于2017年12月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于权益变动及持股5%以上股东减持股份的进展公告》。
（三）2017年12月20日，中科汇通向上海宜黎出具了《承诺函》，就前述股份转让协议的调整承诺如下：
1、同意上海宜黎对中科汇通的首期转让款从本函签署日后 12个工作日内支付，首期转让价款为陆亿元（6亿元）；第二笔股份转让款支付时间变更为标的股份完成过户后的10个工作日内，第二期股份转让金额为壹亿元（1亿元）。
2、同意一旦上海宜黎完成共柒亿（含定金）股权转让价款的支付之日起2个工作日内解除全部（28,062,658股）股票质押登记，并将全部股票过户至上海宜黎名下。
详情请见公司于2017年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于权益变动及持股5%以上股东减持股份的进展公告》。
（四）公司于 2018年1月12日收到上海宜黎提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，经深圳证券交易所进行合规性确认后，中科汇通和成晓华先生向上海宜黎转让本公司股份已完成过户登记手续，过户登记日期为2018年1月11日。
详情请见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》。
二、权益变动及持股5%以上股东减持股份事项的最新进展情况
公司分别于2018年4月2、3日收到原持股5%以上股东中科汇通、成晓华先生、目前第一大股东上海宜黎提交的《关于未收到朗科科技协议转让尾款的通知》、《关于未收到朗科科技股权转让尾款的通知》、《关于股份转让尾款事宜的告知函》，获悉上海宜黎未在约定期限内向中科汇通和成晓华支付完毕股权转让款。
上述通知的主要内容如下：
（1）根据中科汇通提交的《关于未收到朗科科技协议转让尾款的通知》，2018年3月31日是双方协议约定的第三期股权转让款付款的截止日期。但截止目前，中科汇通尚未收到上海宜黎所拖欠的股权转让款共计 399,775,567.02元（人民币叁亿玖仟玖佰柒拾柒万伍仟伍佰陆拾柒元零角贰分）。双方正在就后续尾款支付事宜进行协商。待双方正式确认该事宜后，将另行告知。
（2）根据成晓华先生提交的《关于未收到朗科科技股权转让尾款的通知》，2018年3月31日是双方协议约定的第三期股权转让款付款（即尾款）的截止日期。但截止目前，本人尚未收到上海宜黎所拖欠的股权转让款共计 120,025,000元（人民币壹亿贰仟零贰万伍仟元）。双方正在就后续尾款支付事宜进行协商。待双方正式确认该事宜后，将另行告知。
（3）根据上海宜黎提交的《关于股份转让尾款事宜的告知函》，上海宜黎与中科汇通和成晓华分别签订的《深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议》及相关补充协议，协议约定上海宜黎以协议转让方式受让朗科科技共计3331万股，占上市公司总股本的24.93%，合计股份转让对价约为13亿元。各方已于2018年1月10日完成股份过户登记，剩余尾款共计约5.2亿元尚未完成支付。上海宜黎与中科汇通及成晓华先生正在关于尾款支付事宜进行协商，待相关事宜正式确定后，将另行告知。
三、其他相关说明
1、本次股权转让行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（2017年5月26日）等法律、行政法规的有关规定。
2、本次股权转让行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次减持股东未披露减持计划、未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东严格遵守了其于2015年7月10日作出的承诺：“公司持股5%以上股东以及全体董事、监事、高级管理人员将严格遵守中国证监会的相关监管要求，自2015年7月8日起6个月内，不减持所持有的公司股票”。
四、风险提示
由于股份转让协议约定的转让价款金额较大、支付周期较长，若协议双方未严
格按照协议履行各自的义务，协议是否最终履行完毕尚存在不确定性。
由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
目前中科汇通已收到本次股权转让款7亿元，成晓华先生已收到本次股权转让款8,000万元。公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促协议双方按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中科汇通提交的《关于未收到朗科科技协议转让尾款的通知》
2、成晓华先生提交的《关于未收到朗科科技股权转让尾款的通知》
3、上海宜黎提交的《关于股份转让尾款事宜的告知函》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-41南风化工集团股份有限公司
关于公司注册地址完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将公司注册地址由“山西省运城市解放路 294号”变更为“山西省运城市红旗东街 376号”。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了山西省工商行政管理局换发的新版营业执照。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。新版营业执照的具体信息如下：
统一社会信用代码：91140000113638887N
名称：南风化工集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山西省运城市红旗东街376号
法定代表人：胡文强
注册资本：伍亿肆仟捌佰柒拾陆万圆整
成立日期：1996年04月02日
营业期限：1996年04月02日至2035年04月02日
经营范围：化工产品（不含危险品）、化学肥料系列产品、平板显示器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日化产品、工业用纯净水的开发、生产、销售。房屋租赁、仓储服务；钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、
汽车（除小轿车）、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限制生产经营的除外）搬运装卸、货物配载、物流信息服务。***；化工产品：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）、化学试剂（无水硫酸钠），工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒剂）、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年十二月十六日
第三届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-054
道明光学股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年7月6日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2015年7月12日上午9:30以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决5人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《<道明光学股份有限公司2015年度员工持股计划
第三届董事会第十五次会议决议公告（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有效调动管理者和公司员工的积极性；同时，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《道明光学股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》。
公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司实施员工持股计划。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《道明光学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露的《道明光学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事尤敏卫、胡刚进、何健因参与本次员工持股计划，回避了该议案的表决。
第三届董事会第十五次会议决议公告此议案尚需提交公司 2015年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于制订<公司2015年度员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《道明光学股份有限公司 2015年度员工持股计划管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关具体事宜，包括但不限于下列事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等;
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
第三届董事会第十五次会议决议公告6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司 2015年度第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
鉴于公司内部审计负责人施跃进先生于2015年7月12日离职，为保证公司良好运作与管理。经第三届董事会审计委员会提名，蒋旭先生具备担任公司内部审计部门负责人的资格，因此提议董事会同意聘任其为公司内部审计部门负责人，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。蒋旭先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号2015-055《第三届监事会第十四次会议决议公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。公司使用不超过10,000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月。内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2015-056《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
第三届董事会第十五次会议决议公告此议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经审议，公司董事会同意根据法律、法规及中国证监会的规范性文件对原《公司募集资金管理制度》进行修订。
修订后的《公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2015年 7月 30日（星期四）下午 13:00召开 2015年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》的公告编号2015-057《关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告》。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2015年7月12日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-003
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年3月3日以电子邮件发出，会议于2017年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：
审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高公司资金使用效率，降低财务费用和运营成本，基于募投项目资金需求进度以及生产经营流动资金需要，在不影响募投项目实施的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2亿元，使用期限自公司董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。
上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，未变相改变募集资金用途，未损害公司股东利益，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。
具体内容请见公司于同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-004）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十日
证券代码：002317 公告编号：2014-019广东众生药业股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》。证书编号为：CN20140167；认证范围为：冻干粉针剂；有效期至2019年4月9日。
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司冻干粉针剂生产车间已经如期完建，并可投产使用。冻干粉针剂生产车间的建成投产，一方面促进了公司质量管理体系的进一步提升和完善，另一方面为公司高端制剂的引入奠定良好基础，有利于公司竞争力提升，推动公司稳健、持续发展。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-014杭州老板电器股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达方式发出，会议于2019年4月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2018年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2019年一季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2019年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
《 2018年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
七、审议通过了《关于〈2018年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2018年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》与《证券日报》。
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司增加使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司监事会2019年4月25日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-03
东信和平科技股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的增|
|||||||上年同期||减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|营业总收入|1,276,856,015.93||1,287,020,629.20||1,168,242,040.39||10.17%||
|营业利润|28,135,951.71||24,277,622.04||10,641,869.34||128.13%||
|利润总额|80,127,190.49||65,575,438.33||52,645,243.14||24.56%||
|归属于上市公司股东|69,115,426.15||57,563,768.25||43,973,967.18||30.90%||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.2397||0.1998||0.1548||29.07%||
|加权平均净资产收益|9.27%||7.82%||6.32%||上升1.50个百分点||
|率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后的增|
|||||||本报告期初||减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|总 资 产|1,570,209,581.55||1,576,099,105.14||1,419,393,879.49||11.04%||
|归属于上市公司股东|798,642,005.84||759,793,057.39||715,812,991.61||6.14%||
|的所有者权益|||||||||
|股 本|288,992,280||288,992,280||218,418,754||32.31%||
|归属于上市公司股东|2.7635||2.6291||2.4769||6.14%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：因本报告期内公司实施资本公积转增股本方案，现公司按照调整后的股本数重新列
算上年同期每股收益为 0.1548元,每股净资产为 2.4769元。
东信和平科技股份有限公司二、业绩快报修正情况说明
公司于 2015年 1月 24日发布《2014年度业绩快报》（公告编号：
2015-02），与前次业绩快报相比，本次修正内容主要为利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率。造成上述差异的主要原因：
经会计师事务所初步审计本年度确认的政府补助与资产相关，应在资产使用期限内平均摊销，因此调减营业外收入922.33万元。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-112关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司高性能树脂产业园
及配套基础设施建设项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）30万吨高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目于2019年 11月 12日投产。该项目的建设符合国家能源发展战略和国家产业政策，符合自治区相关产业规划和区域规划，建设项目属于国家鼓励的新型树脂材料产品，产品具有较高附加值，能够实现区域的循环经济和企业产品多元化、高端化的目标。项目建成后，公司氯碱产能规模进一步扩大，且形成 PVC产品的差异化优势，有利于进行产业结构调整和产业升级，进一步延伸公司产业链和价值链，提高公司的产业竞争力，具有良好的经济效益和社会效益。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年十一月十三日
合肥百货大楼集团股份有限公司
独立董事关于向银行申请固定资产
专项贷款授信额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》有关要求，作为合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，我们对公司第七届董事会第十次临时会议审议的关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度事项，发表独立意见如下：
本次向银行申请固定资产专项贷款授信额度，有利于解决滨湖购物中心项目的建设资金需求，保证项目的顺利实施，本次贷款规模适度，拟通过资产抵押、担保等形式为项目专项贷款提供担保，不会影响公司业务正常运行，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；
滨湖自建购物中心的顺利营业，对公司实现业态突破、增强配套招商能力、巩固和壮大公司在合肥大本营市场的领先地位具有重要意义。我们同意公司向银行申请总计不超过3亿元的固定资产专项贷款授信额度，以及通过资产抵押、担保等形式为项目专项贷款提供担保。
独立董事：雷达、陈国欣、刘京建、陈结淼2016年2月2日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-051骅威文化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2018年9月5日15:00
2、网络投票时间为：2018年9月4日—2018年9月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 5日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 4日15：00至2018年9月5日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计15名，代表有表决权的股份数为237,673,394股，占公司总股本的比例为27.6419%，其中，参加本次会议现场会
议的股东(或股东代表)共2名，代表公司有效表决权股份数为233,220,856股，占公司总股本的比例为27.1241%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共13名，代表公司有表决权股份数为4,452,538股，占公司总股本的比例为0.5178％。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》；
表决结果：同意237,282,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.8356％；
反对390,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1644％；弃权0股。该项议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意4,410,078股，占出席会议中小股东所持股份的91.8617％；反对390,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.1383％；
弃权0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：柳启乾、李娟
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一八年九月六日