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证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019－046西南证券股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议，于 2019年 10月 30日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
二、《关于公司对口扶贫捐赠的议案》
（一）同意公司向重庆市城口县龙田乡仓房村对口扶贫捐赠事宜，捐赠金额不超过（含）200万元人民币；
（二）同意授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授权，该授权额度不包含董事会对总裁的年度捐赠授权额度。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
三、《关于新三板业务部更名为中小企业融资部的议案》
为更好地提升公司对中小企业的服务能力，促进公司综合业务发展，同意将新三板业务部更名为中小企业融资部，并相应修订其部门职责。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2015-036
上海浦东路桥建设股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东南路 111号浦东文华东方酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|193,400,465|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.9061|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郭亚兵先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事高国武先生、粘本鹏先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书马家顺先生出席会议；公司财务负责人朱音女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,397,377|99.9984|1,800|0.0009|1,288|0.0007|

2、议案名称：关于 2015年会计师事务所聘任的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,399,177|99.9993|0|0.0000|1,288|0.0007|

3、议案名称：关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,399,177|99.9993|0|0.0000|1,288|0.0007|

4、议案名称：关于公司结构性存款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,399,177|99.9993|0|0.0000|1,288|0.0007|

5、议案名称：关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2015年度新增日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|18,086,676|99.9929|0|0.0000|1,288|0.0071|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案|18,086,676|99.9929|0|0.0000|1,288|0.0071|
|5|关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2015 年度新增日常关联交易预计的议案|18,086,676|99.9929|0|0.0000|1,288|0.0071|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5涉及关联交易，关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股 146,037,301股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股29,275,200股）在表决时进行了回避。
2、对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案5。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李志强、周铭
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东路桥建设股份有限公司2015年9月16日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-017北京电子城投资开发股份有限公司
2015年度上半年业绩快报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司所载 2015年上半年的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年半年度报告中披露的数据为准。公司 2015年半年度报告于 2015年 8月 28日披露，请投资者注意投资风险。
一、2015年上半年主要财务数据（合并）
单位：万元
||||||||
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|16,522.88||110,509.05||-85.05||
|营业利润|4,450.35||53,135.16||-91.62||
|利润总额|4,711.88||53,514.50||-91.20||
|归属于上市公司股东|3,826.32||40,363.38||-90.52||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.07||0.70||-90.00||
|加权平均净资产收益|1.25||14.21||减少12.96个百分点||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|430,369.51||431,300.22||-0.22||
|归属于上市公司股东|292,584.43||301,716.56||-3.03||
|的所有者权益|||||||
|股本|58,009.74||58,009.74||-||
|归属于上市公司股东|5.04||5.20||-3.08||
|的每股净资产（元）|||||||

注：１、上述数据以公司合并报表数据填列；
２、上述净利润、基本每股收益、净资产、每股净资产等指标均
以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司 2015年上半年收入、利润同比降幅较大，主要受项目开发、结算周期性影响所致。
三、备查文件
经公司法定代表人王岩先生、主管会计工作的负责人陈丹女士、会计机构负责人何然先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会
2015年 7月 31日
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
关于股票期权激励计划调整后激励对象相关事项的
核查意见
鉴于安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划中部分人员（3名激励对象）在公司首次授予股票期权前因离职放弃本次授予的股票期权共计157万份，根据公司股票期权激励计划有关规定，需对本次股权激励计划中的授予对象和授予股份数量进行相应调整。公司监事会依据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，对公司调整后确定的激励对象的姓名和职务进行了核查，核查情况如下：
1、本次调整因激励对象离职造成其失去股权激励资格，不存在违反《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定的情形。
2、调整后的激励对象均符合法律法规等规定的激励对象条件，且均为公司股东大会审议通过的激励对象名单中确定的人员，未超出股东大会审议的激励对象范畴，与公司股东大会审议通过的激励对象相符，因此本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
综上，上述激励对象获授权益的条件均已成就，因此公司监事会同意以 2016年11月1日为授予日，向82名股权激励对象首次授予5,823万份股票期权。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会二〇一六年十一月二日
海南航空股份有限公司海南航空股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重视股东的合理投资回报，为股东提供投资回报，是公司应尽的责任和义务，也是公司发展的目的。现金分红是实现股东投资回报的重要形式之一，公司历来极为重视。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、和《海南航空股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会制订了2015-2017年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2015-2017年股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，且公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、未来三年（2015-2017年）在公司累计未分配利润期末余额为正，当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
3、未来三年（2015-2017年）公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
海南航空股份有限公司规的规定，公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
四、本规划的决策机制
（一）公司每年利润分配预案由董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
（二）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
（三）董事会提出的分红预案应提交股东大会审议，在股东大会对利润分配预案进行审议时，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（四）公司会计年度盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，向股东提供网络形式的投票平台。
（五）公司因外部经营环境或自身状况发生重大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证与说明原因，公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、本规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
海南航空股份有限公司董事会二○一五年四月十三日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-096上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司收到非公开发行债券挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】1195号，以下简称“无异议函”），上交所对公司非公开发行 6亿元债券并挂牌转让无异议。本次债券由东亚前海证券有限责任公司承销，采取分期发行方式，上述无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行债券发行及挂牌相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年 11月13日
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于公司 2019年第十次临时董事会相关议案的事前认可意见
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年8月30日召开2019年第十次董事会审议《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对上述议案进行了事前审查。
我们在认真审阅公司提交的相关材料后，发表事前书面意见如下：
本次关联交易公司遵守公开、公平、公正的交易原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意将《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》提交公司2019年第十次董事会审议。
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2017-018
宁波美诺华药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017年6月23日下午2时在公司会议室举行，会议通知于2017年6月17日以电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席胡晓阳先生召集并主持，公司全体监事出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美诺华药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于关于实施外汇套期保值的议案》
为了减少和有效规避汇率波动风险，参考相关专业银行意见，公司拟实施外汇产品套期保值业务，产品累计交易金额不超过3000万美元，交易银行为：招商银行、工商银行、交通银行、宁波银行。以上事项董事会授权资金管理部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2017-015）
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》
为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用
闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过25000万元(含25000万元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-016）
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、审议通过《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》因项目进展需要，公司拟将子公司宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”） 1,600吨原料药项目一期项目投资规模增加至 3.3亿元。一期项目总投资的资金来源为：公司通过自有资金向宣城美诺华出资1亿元，宣城美诺华通过银行贷款筹集资金2.3亿元。
根据项目实施方案，一期项目计划于2018年10月开展试生产。一期项目建成后，将生产6个品种的医药原料药，年营业收入约为3.8亿元，预计利税0.95亿元。
具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的公告》（2017-017）
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
关于对北京空港科技园区股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回函
北京空港科技园区股份有限公司：
我委已于2016年1月4日收到你公司控股股东北京天竺空港经济开发公司向我委发送的《关于北京空港科技园区股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，现就你公司征询事项回复如下：
经核查，除空港股份已于2015年12月12日披露的《空港股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》：2016年1月4日披露的《空港股份非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》外，截止目前，我委不存在其他对于你公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会2016年1月4日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
須予披露的交易
認購理財產品
於2018年12月26日，本公司與平頂山銀行簽訂「第24期理財產品協議」，據此，本公司以現金人民幣100,000,000元（相當於約港幣113,658,320元）向平頂山銀行認購了第24期理財產品。於同日，本公司與平頂山銀行簽訂「第25期理財產品協議」，據此，本公司以現金人民幣150,000,000元（相當於約港幣170,487,481元）向平頂山銀行認購了第25期理財產品。
根據上市規則第14.22條，「第24期理財產品協議」及「第25期理財產品協議」項下擬進行的交易需合併計算。由於適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司的一項須予披露的交易。
因此根據上市規則第14章，認購事項僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
董事會謹此宣佈，於2018年12月26日，本公司與平頂山銀行簽訂「第24期理財產品協議」，據此，本公司以現金人民幣100,000,000元（相當於約港幣113,658,320元）向平頂山銀行認購了第24期理財產品。於同日，本公司與平頂山銀行簽訂「第25期理財產品協議」，據此，本公司以現金人民幣150,000,000元（相當於約港幣170,487,481元）向平頂山銀行認購了第25期理財產品。
– 1–
「第24期理財產品協議」
「第24期理財產品協議」的主要條款概要載列如下：
「第24期理財產品協議」日期
2018年12月26日
認購日期
2018年12月27日
訂約方
(a)本公司；及
(b)平頂山銀行。
據董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，平頂山銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。
理財產品名稱
「平頂山銀行金鳳凰理財－「鷹城財富」機構專屬2018年第24期人民幣理財產品」
收益類型
保本浮動收益型
認購金額
人民幣100,000,000元（相當於約港幣113,658,320元）
投資期限
自2018年12月27日起至2019年1月10日止
預期最高年投資收益率
3.85%
– 2–
「第25期理財產品協議」
「第25期理財產品協議」的主要條款概要載列如下：
「第25期理財產品協議」日期
2018年12月26日
認購日期
2018年12月27日
訂約方
(a)本公司；及
(b)平頂山銀行。
據董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，平頂山銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。
理財產品名稱
「平頂山銀行金鳳凰理財－「鷹城財富」機構專屬2018年第25期人民幣理財產品」
收益類型
保本浮動收益型
認購金額
人民幣150,000,000元（相當於約港幣170,487,481元）
投資期限
自2018年12月27日起至2019年1月10日止
預期最高年投資收益率
3.85%
– 3–
認購事項的原因及裨益
為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，本公司在不影響正常生產經營的情況下，合理利用其閒置資金購買金融機構發行的保本型短期理財產品。
董事（包括獨立非執行董事）認為理財產品協議的條款乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。
有關本集團及平頂山銀行的資料
本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及拖拉機其他配件。
平頂山銀行是一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行。平頂山銀行主要從事提供銀行及相關金融服務。
上市規則的涵義
根據上市規則第14.22條，「第24期理財產品協議」及「第25期理財產品協議」項下擬進行的交易需合併計算。由於適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司的一項須予披露的交易。因此根據上市規則第14章，認購事項僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「平頂山銀行」 平頂山銀行股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行
「董事會」 本公司董事會
– 4–
「本公司」 第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板（股份編號：0038）及上海證券交易所（股份編號：601038）上市
「關連人士」 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」 本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」 本公司及其附屬公司
「港幣」 港幣，香港法定貨幣
「香港」 中國香港特別行政區
「上市規則」 聯交所證券上市規則
「百分比率」 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義（適用於交易）
「中國」 中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」 人民幣，中國法定貨幣
「股東」 本公司的股東
「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「認購事項」 本公司分別根據「第24期理財產品協議」及「第25期理財產品協議」向平頂山銀行所認購的第24期理財產品及第25期理財產品
「理財產品協議」 「第24期理財產品協議」及「第25期理財產品協議」
– 5–
「第24期理財產品」 本公司以現金人民幣100,000,000元（相當於約港幣113,658,320元）向平頂山銀行認購的由平頂山銀行所發行的「平頂山銀行金鳳凰理財－「鷹城財富」機構專屬2018年第24期人民幣理財產品」「第24期理財產品協議」本公司與平頂山銀行於2018年12月26日就認購第24期理財產品事項訂立的理財產品協議「第25期理財產品」 本公司以現金人民幣150,000,000元（相當於約港幣170,487,481元）向平頂山銀行認購的由平頂山銀行所發行的「平頂山銀行金鳳凰理財－「鷹城財富」機構專屬2018年第25期人民幣理財產品」「第25期理財產品協議」本公司與平頂山銀行於2018年12月26日就認購第25期理財產品事項訂立的理財產品協議「%」 百分比
就本公告而言，使用以下匯率：
人民幣0.87983元=港幣1.00元
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
2018年12月26日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生（董事長）、吳勇先生（副董事長）及朱衛江先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。
*僅供識別
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股票代码：600692公司简称：亚通股份公告编号：临2014—007上海亚通股份有限公司关于召开 2013年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月22日
●股东登记日：2014年5月16日
●会议召开地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
●会议方式：现场投票和提供网络投票
●是否提供网络投票：是
上海亚通股份有限公司于2014年3月27日召开的第七届董事会第
24次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召集人
会议时间：2014年5月22日下午1时
会议地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》；
4、审议《公司 2013年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司续聘 2014年财务审计和内控审计机构的议案》；
6、听取公司独立董事年度述职报告
三、出席会议的对象
1、截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
1、登记手续
（1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。
（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。
2、登记时间：2014年 5月 19日上午8:30—11:00，下午 13:30—17:00。
联系电话： 021-69695918
传 真： 021-69691970
邮 编： 202150
联系人： 蔡福生
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会 2014年 3月 27日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司 2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（盖章）：受托人签名：（盖章）
附件2：
网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、网络投票时间： 2014年 5月 22日9:30-11:30、13:00-15:00。
二、总提案数：5个
三、投票流程：
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738692 亚通投票 5 A股股东
2、表决方法（1）一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号内容 申报代码申报价格 同意 反对 弃权1-5号 本次股 738692 99.00元 1股 2股 3股
东大会
的所有
5项提
案
（2）表决方法：如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：表决 议案 申报 申报 同意 反对 弃权
序号 内容 代码 价格
度董事
会工作
报告
2 2013年 738692 2.00元 1股 2股 3股
度监事
会工作
报告
3 2013年 738692 3.00元 1股 2股 3股
度财务
决算报
告2014
年财
务预算
的报告
4 2013年 738692 4.00元 1股 2股 3股
度利润
分配预
案
5 关于公 738692 5.00元 1股 2股 3股
司续聘
度财
务、内
控审计
机构的
议案
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
四、投票举例股权登记日 2013年 5月 16日 A股收市后，持有本公司 A股的投资者在股东大会时如采用：1、一次性表决方法的：如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738692 买入 99.00元 1股
2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第 1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
（2）如拟对本次网络投票的第 1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738692 买入 1.00元 2股
（3）如拟对本次网络投票的第 1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738692 买入 1.00元 3股
五、投票注意事项（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。（2）在申购价格栏输入“99.00”，表示对全部议案进行表决。对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-018广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
审议通过《关于收购常德市鼎城永清水务有限公司52%股权的议案》
同意公司以人民币 2,080.00万元收购深圳永清水务有限责任公司持有的常德市鼎城永清水务有限公司52%的股权，并授权公司管理层负责股权收购相关事宜，签署股权收购所需的一切法律文书及办理股权转让涉及的工商变更备案等必要的法律文件。本次股权收购事项在公司董事会的审议权限内，且不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-028广誉远中药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2018年 8月 17日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018年 8月 27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、公司2018年半年度报告及其摘要；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权 0票。
二、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年八月二十七日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-040厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于全资子公司在厦门购置办公房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于在厦门购置办公房产的议案》，公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司（以下简称“雷霆互动”）拟向厦门路桥游艇旅游集团有限公司（以下简称“厦门路桥公司”）认购位于厦门市湖里区五缘湾片区木浦路与槟城道交叉口西北侧“五缘湾 2013P03地块”的A4号楼商品房，该商品房建筑面积为14,416.69平方米（最终面积以实测为准），购买价款（含税）为人民币374,833,940.00元（实际支付价款以后续签署的《商品房买卖合同》约定为准）。
上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
2018年5月15日，雷霆互动与厦门路桥公司签署了《商品房认购协议》（以下简称“认购协议”）。
一、交易概述
为满足公司经营发展需要，公司于2018年5月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于在厦门购置办公房产的议案》，公司全资子公司雷霆
互动拟向厦门路桥公司认购位于厦门市湖里区五缘湾片区木浦路与槟城道交叉口西北侧“五缘湾 2013P03地块”的 A4号楼商品房，该商品房建筑面积为 14,416.69平方米（最终面积以实测为准），购买价款（含税）为人民币 374,833,940.00元（实际支付价款以后续签署的《商品房买卖合同》约定为准）。
2018年 5月 15日，雷霆互动与厦门路桥公司签署了认购协议。截至本公告日，尚未签署《商品房买卖合同》。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。本次交易未超过董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。本次交易已取得相关政府部门审批备案，不存在交易生效尚需履行的审批及其他程序。
二、交易双方的基本情况
（一）厦门雷霆互动网络有限公司
企业名称：厦门雷霆互动网络有限公司；
法定代表人：付强；
注册资本：人民币7,000.00万元；
统一社会信用代码：91350200575028725F；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
住所：厦门软件园二期望海路4号302室。
（二）厦门路桥游艇旅游集团有限公司
企业名称：厦门路桥游艇旅游集团有限公司；
法定代表人：江志勇；
注册资本：人民币44,800.00万元；
统一社会信用代码：91350206685292746Q；
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：厦门市湖里区五缘湾营运中心 1号楼10层L单元；
经营范围：从事国际船舶代理业务；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；
船舶管理业务；船舶港口服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；游艇零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
股东：由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股的国有企业厦门路桥建设集团有限公司持有厦门路桥公司100%股权。
公司及雷霆互动与厦门路桥公司不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
标的名称：“五缘湾 2013P03地块”A4号楼商品房；
标的地址：厦门市湖里区五缘湾片区木浦路与槟城道交叉口西北侧；
标的建筑面积：14,416.69平方米（最终面积以实测为准）；
购买价款：人民币 374,833,940.00元（含税，实际支付价款以后续签署的《商品房买卖合同》约定为准）；
交易标的定价情况及公平合理性分析：本次交易的定价以市场价格为参考，由双方协商确定，符合有关法律法规的规定；
“五缘湾 2013P03地块”不动产权证：闽（2016）厦门市不动产权第0106362号；
“五缘湾 2013P03地块”A4号楼商品房预售许可证：厦门市国土资源与房产管理局第20170071号；
房产状态及交房时间：目前处于在建状态，预计于 2019年 12月 31日前交房；
标的资产权属情况：标的资产权属清晰，不存在抵押、质押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，本次交易不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、认购协议的主要内容及履约安排
出让方：厦门路桥游艇旅游集团有限公司；
受让方：厦门雷霆互动网络有限公司；
购买价款：人民币 374,833,940.00元（含税，实际支付价款以后续签署的《商品房买卖合同》约定为准）；
支付方式：现金支付；
支付安排：雷霆互动在签订认购协议后7个工作日内向厦门路桥公司支付定金人民币2,440.00万元，作为雷霆互动订立《商品房买卖合同》的担保。后续雷霆互动将与厦门路桥公司协商并签订《商品房买卖合同》。《商品房买卖合同》以国家相关监管部门制定的《商品房买卖合同（预售）示范文本》为基础，结合厦门市商品房买卖相关规定及“五缘湾2013P03地块”项目具体情况进行补充约定，具体细节待协商确定。《商品房买卖合同》订立后，雷霆互动将依据《商品房买卖合同》的约定支付购房首付款及剩余款项。雷霆互动所支付的定金转为该商品房购房款的组成部分，可直接抵扣《商品房买卖合同》约定雷霆互动应支付的首付款；
违约责任：除认购协议另有约定，若因雷霆互动自身情况导致其无法履行认购协议，视为雷霆互动违约，厦门路桥公司有权解除认购协议并没收定金；
争议解决：双方因认购协议或与认购协议相关事项发生的争议，双方应先行友好协商解决，协商不成的，提交认购商品房所在地人民法院解决。
截至本公告日，雷霆互动与厦门路桥公司已签署认购协议，雷霆互动将在厦门路桥公司通知后20日内，与厦门路桥公司签订《商品房买卖合同》。根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于在厦门购置办公房产的议案》，公司董事会授权总经理卢竑岩先生或其指定人员办理房产购置相关事项并签署协议等相关文件，包括但不限于确定资金来源及付款方式，与厦门路桥公司签署《商
品房买卖合同》，与银行签署贷款协议，办理房产权属证书。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易的资金来源拟为公司自有资金及银行贷款。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、购买资产的目的和对公司的影响
公司及雷霆互动目前办公地周边上下班高峰通勤压力较大，周边配套日趋饱和。本次认购的办公房产位于厦门岛东北部五缘湾片区，近厦门岛内主要交通干道，交通便利。公司购置该处房产用于办公使用，有利于改善员工办公环境。
公司现金流充沛，本次购买办公房产不会影响日常经营所需现金流。本次购买办公房产符合公司经营发展需要与未来发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、备查文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）认购协议。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-047江苏南方卫材医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2018年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
一、已到期的理财产品情况
公司于 2018年 4月 12日购买的苏州银行股份有限公司常州分行 2018年第429期结构性存款（保本浮动收益型）理财产品于2018年7月13日到期，按协议约定资金已于2018年7月16日到账，并按照预期收益率收回全部本金 2,000万元和理财收益金21万元。
二、购买理财产品的总金额
截至本报告日公司累计使用闲置募集资金6,000万元投资保本型理财产品。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2016-011上海申通地铁股份有限公司第八届监事会
第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2016年4月15日以书面形式向各位监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和材料。公司第八届监事会第八次会议于2016年4月26日下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，徐宪明监事长以通讯方式出席会议。会议由史军监事主持。公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2015年度报告”及“2015年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2015年度报告进行审核后认为：公司2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
2、公司“2015年度监事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃
权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
3、公司“2015年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
4、公司“2015年度利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
5、公司“2015年预算执行情况说明”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、公司“2015年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
7、公司“关于 2016年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
8、公司“关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议审议并一致通过本议案，有效选票 3张，赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司 2016年第一季度报告进行审核后认为：公司 2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
10、公司“关于召开公司 2015年度股东大会事宜的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
上海申通地铁股份有限公司监事会
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2019-016郑州宇通客车股份有限公司
2019年 3月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司2019年3月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2019年3 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|4,333|3,147|37.69%|10,522|10,411|1.07%|
|其中：大型|1,728|1,122|54.01%|4,244|4,450|-4.63%|
|中型|2,048|1,443|41.93%|4,641|4,160|11.56%|
|轻型|557|582|-4.30%|1,637|1,801|-9.11%|
|销售量|4,237|3,432|23.46%|10,579|9,956|6.26%|
|其中：大型|1,633|1,031|58.39%|4,116|4,127|-0.27%|
|中型|1,899|1,627|16.72%|4,659|4,049|15.07%|
|轻型|705|774|-8.91%|1,804|1,780|1.35%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一九年四月三日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-160上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于子公司 2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资
金。
委托理财投资类型：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的短期低风险理财产品。
委托理财期限：2019年1月1日至2019年12月31日，单笔理财期限不超过12个月。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）及其子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 35,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务（在此额度内，上述资金可循环滚动使用），单笔理财期限不超过12个月，并授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内，负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。
一、委托理财概述
1、资金来源：康德莱医械及其子公司的暂时闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的短期低风险理财产品。
限不超过12个月。
4、授权金额：最高不超过人民币35,000万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。具体如下：
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|-|-|
|公司名称|授权额度（人民币万元）|
|康德莱医械|30,000|
|康德莱医械子公司注|5,000|
|总计|35,000|

注：包括上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司、珠海德瑞医疗器械有限公司、上海璞康医疗器械有限公司、上海七木医疗器械有限公司、上海璞慧医疗器械有限公司以及康德莱医械未来投资或新设的子公司。
5、授权期限：自康德莱医械股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系说明：康德莱医械及其子公司在购买委托理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
7、审议程序：本次康德莱医械及其子公司拟购买委托理财产品的授权金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议，但仍需经康德莱医械股东大会审议通过方为有效。
8、授权实施：授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内，负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。
二、风险控制措施
1、康德莱医械及其子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买委托理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司、康德莱医械及其子公司日常经营所需流动资金的情况下，公司同意康德莱医械及其子公司以暂时闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高
闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且康德莱医械及其子公司仅限于购买
委托理财产品，能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司、康德莱医械及其子公司正常生产经营的前提下，康德莱医械及其子公司使用暂时闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意康德莱医械及其子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）的暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财期限不超过12个月。
五、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。
六、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-030法兰泰克重工股份有限公司
关于召开 2017年度业绩及利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2017年度业绩及利润分配投资者说明会
●会议时间：2018年5月15日15:00-16:00
●召开方式：网络互动
●召开网址：http://sns.sseinfo.com
一、说明会类型
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》和《关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》已于2018年4月25日在上海证券交易所网站披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，公司定于2018年5月15日通过网络互动的方式举办“2017年度业绩及利润分配投资者说明会”。公司管理层将就公司2017年度经营情况和利润分配预案等与广大投资者进行在线交流，欢迎广大投资者参加。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2018年5月15日15:00-16:00。
三、出席会议人员
公司董事长金红萍女士、总经理陶峰华先生、财务总监沈荣先生、董事会秘书徐冰先生等。
四、投资者参与方式
1、投资者可于2018年5月15日15:00-16:00登录上海证券交易所 e互动平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
联系人：董事会秘书徐冰先生
联系电话：0512-82072066
联系邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董 事 会