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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-155
贵州信邦制药股份有限公司
关于调整发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 25日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年第四次临时股东大会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事项，逐项审议了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等相关议案。
经各方协商一致，公司决定对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整,主要为由以非公开发行股份方式向交易对方杭州森海医药技术咨询有限公司（以下简称“森海医药”）、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴康德”）购买其持有的中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）10.0214%股权，调整为以支付现金方式向交易对方森海医药、嘉兴康德购买其持有的10.0214%中肽生化股权。公司于 2015年 11月 6日召开第六届董事会
第九次会议，逐项审议通过了本次重组方案调整内容,本次重组方案
调整前后对比情况如下：
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|-|
|原方案|
|200,000万元|
|200,000万元|
|258,064,253股|
|Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、森海医药、金域投资、Healthy Angel、超鸿企业、嘉兴康德、英特泰克|
|—|
|—|
|192,000万元|
|全部192,000万元用于募投项目及补充流动资金|

本次重组方案调整后，本次重组所涉及发行股份及支付现金购买资产情况如下：
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|-|-|-|
|拟发行数量（股）|拟支付现金（万元）||
|||拟出让的出资额（美元）|
|96,460,903|---|4,906,594|
|64,069,935|---|3,258,990|
|27,481,806|---|1,397,900|
|19,354,838|---|984,506|
|17,537,548|---|892,070|
|6,438,451|---|327,500|
|859,096|---|43,700|
|---|16,069.40|1,054,700|
|---|3,973.40|260,790|
|232,202,577|20,042.80|13,126,750.00|

调整后的方案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决议公告详见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议决议的公告》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-032上海安硕信息技术股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）于|
|2014 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了公司 2013 年年|
|度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况|
|及未来发展规划，公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》于 2014|
|年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站|
|（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年4月18日
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公|
|司治理准则》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范|
|运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为|
|宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对|
|公司、全体股东和投资者认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公|
|司第二届董事会第一次会议审议的议案发表如下独立意见：|
|一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见|
|经审核，公司第二届董事会董事长的选举程序符合《公司法》、《深圳证券交|
|易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。|
|叶剑平先生符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条|
|件，叶剑平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不|
|存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》|
|第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于“失信被|
|执行人”。|
|经审阅叶剑平先生的简历，我们认为其符合公司任职条件，同意选举叶剑平|
|先生为公司第二届董事会董事长。任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之|
|日起至第二届董事会任期届满之日止。|
|二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证|
|券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引|
|等规范性文件和《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。|
|经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关法律、法规、|
|规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门|
|的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易所|

||
|-|
|创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员|
|的情形，不属于“失信被执行人”。|
|我们同意公司聘任叶剑平先生为公司总经理，聘任柴寅初先生、朱建华先生、|
|俞彩娟女士、易有彬先生、许银根先生、徐小骏先生为公司副总经理，聘任柴寅|
|初先生为公司财务总监，聘任许银根先生为公司技术总监，聘任徐小骏先生为公|
|司董事会秘书。上述高级管理人员任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之|
|日起至第二届董事会任期届满之日止。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
杨晓勇：_______________
段嘉刚：_______________
郑曙光：_______________
宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年5月31日
深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于公司2017年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于公司 2017年度利润分配预案》等相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2017年度利润分配预案合法、合规，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
二、关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见
根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案规定、2017年度公司经营情况等，经审核，我们认为，2017年度，在公司工作的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。
三、关于公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 3,000万美元，全部为公司对全资子公司提供的对外担保，无其他类型的对外担保和违规担保情况；
亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于公司2017年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
五、关于公司续聘2018年度财务审计机构的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司2017年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意续聘该会计师事务所为公司2018年度的财务审计机构，建议2018年度审计报酬为人民币70万元，并同意提请公司股东大会审议。
六、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见
经审核，我们认为：公司本次将单个募投项目的募集资金账户节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效益，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意将《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》和《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》的节余募集资金（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司调整部分募投项目投资进度的独立意见
公司调整募投项目——《新型显示面板研发试验中心项目》投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生直接影响。因此，我们同意公司调整募投项目《新型显示面板研发试验中心项目》的投资进度。
（以下无正文）
深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于公司2017年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见（本页无正文，为深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事关于公司 2017年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事（签名）： 张百哲
熊楚熊
蒋大兴
杜文君
签署日期：2018年3月29日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－12内蒙古兴业矿业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）已自2014年12月11日开市起停牌。2015年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月12日及2月26日，公司披露了《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌公告》（2015-02）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-03）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-05）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-07）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-08）、《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-09）及《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-11）；本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2015年2月12日开市起继续停牌。
自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司、相关各方及各方聘请的中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成：本公司采用发行股份的方式收购西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司100%的股权，西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司主要从事西乌珠穆沁旗白音查干东山铅锌矿勘探，其拥有锌、铅、银、铜、锡等多种矿产资源。
由于本次资产重组涉及标的资产涉及多项行政审批，尽职调查工作及方案论证、制定所需时间较长，重组各方目前仍正就有关事项的细节进行最后的落实和确定并抓紧制作本次重组相关文件。公司将在相关事项确定后将本次重组相关各议案提交公司董事会审议，在审议通过并公告重大资产重组预案后公司股票将及时复牌。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避
免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票及本次发行
涉及关联交易的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、本次非公开发行对象之一深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）为公司第二大股东华建兴业投资有限公司（现持有公司14.12%股份）控制的有限合伙企业，二者的实际控制人均为自然人何志平。同时，本次非公开发行部分募集资金将用于偿还公司现控股股东朱新生、胡志军的到期无息借款，上述事项构成关联交易事项。
2、本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为华建盈富，实际控制人将变更为自然人何志平。华建盈富参与认购公司本次非公开发行的股票体现了其与何志平对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。
4、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事：
徐军 宋之杰 张旭良
太原煤气化股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、
出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）通过重大资产置换、发行股份及现金支付的方式取得山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司所持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）100%股权，同时采取锁价方式向7名投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、晋城矿区低产井改造提产项目和补充公司流动资金。
本次交易的标的资产蓝焰煤层气为生产型企业，其主营业务为为煤矿瓦斯治理及煤层气勘探、开发与利用业务。经核查，在本次交易前 12个月内，公司未发生购买、出售资产的情况。
特此说明。
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第二十五次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、关于高级管理人员2019年目标薪酬方案的独立意见
我们认为：董事会拟定副总裁毛恩先生2019年目标薪酬方案与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应，我们一致同意董事会拟定的高级管理人员毛恩2019年目标薪酬的方案。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
杨强 秦书尧 王全宁
兴业证券股份有限公司
关于长生生物科技股份有限公司
2017年度内部控制的自我评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”或“公司”）的独立财务顾问，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，具体情况如下：一、长生生物内部控制评价工作情况
公司董事会对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性的自我评价为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的设计与运行情况。
二、独立财务顾问核查意见
兴业证券通过查阅相关内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与长生生物董事、监事、高级管理人员等进行沟通、查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（致同专字(2018)第110ZA1693号）等方式，
在其对长生生物内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价的基础上，对长生生物董事会出具的内部控制自我评价报告所涉及的内容进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：于内部控制评价报告基准日，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司的内部控制自我评价报告客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于长生生物科技股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
惠淼枫 严媛芝
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-097号金圆水泥股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于 2017年 9月 8日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 9月 13日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了以下决议：一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次以股权转让及增资方式收购上海华舆环境科技有限公司51%股权事项符合公司环保发展方向，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益。同意本次交易事项。
具体内容详见公司于2017年9月14日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环境科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
备查文件
1、金圆水泥股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会2017年9月14日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-018四川迅游网络科技股份有限公司
关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划的主要内容
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，公司副总裁何锋女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易，减持公司股份不超过（含）66,000股，减持价格根据市场价格确定。其减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份、限制性股票激励计划获授股份及因权益分派送转的股份。
二、股东股份减持计划的实施情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2018年3月6日，何锋女士披露的前述股份减持计划期限已届满，何锋女士通过集中竞价交易方式共计减持公司股份25,000股，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例|
|何锋|集中竞价交易|2017-12-29|46.562|25,000|0.01%|
||合 计|-|-|25,000|0.01%|

注：上表减持期间公司总股本为226,611,309股。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-018
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|何锋|合计持有股份|264,000|0.16%|239,000|0.11%|
||其中：无限售条件股份|80,000|0.05%|59,750|0.03%|
||有限售条件股份|184,000|0.11%|179,250|0.08%|

注：本次减持前公司总股本为166,560,760股，本次减持后公司总股本为226,611,309股。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至2018年3月6日，何锋女士减持计划期限已届满。本次股份减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-016
广东长青（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）下午14：00
2）网络投票时间：2017年3月16日－2017年3月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月16日下午15:00至2017年3月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年3月10日（星期五）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何启强
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份232，817，602股，占公司股份总数的62.5237%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人 5人，代表有表决权股份232,717,400股，占公司有表决权股份总数的62.4968%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东 3人，代表有表决权股份100，202股，占公司有表决权股份总数的0.0269%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，拥有及代表的股份为100，202股，占公司有表决权股份总数的0.0269%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1.《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意7,260,202股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意100,202股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
表决结果：同意232,804,202股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9942%；反对13,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 86,802股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的86.6270%；反对13,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的13.3730%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3.《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
表决结果：同意232,817,602股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意100,202股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4.《关于开展2017年度外汇远期业务额度的议案》
表决结果：同意232,817,602股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意100,202股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1.广东长青（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-008
广东光华科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十二次会议、2019年 1月 14日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2018年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司于近日完成了营业执照的工商登记变更手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，并备案《章程修正案》。
营业执照变更的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|危险化学品的生产【具体按《安全生产许可证》（粤汕 WH 安许证字【2015】0008号许可范围生产，有效期至 2018 年 9 月 25 日）】；化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕安经（A）字【2015】0072 号有效期至 2018年11月26日）及（汕金平安经（B）字【2015】0015 号有效期至 2018年 11 月 1 日）许可范围经营】；化|锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的生产【具体按《安全生产许可证》（粤汕危化生字【2018】0007 号许可范围生产，有效期至2021 年9月25日）】；化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕安经（A）【2018】0070号，有效期至 2021年11 月 26 日）及（汕金平安经（B）字【2018】0019 号有效期至2021年|

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|-|-|
|工产品及化工原料、化学试剂（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售；实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：原料药的加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|12月9日）许可范围经营】；化工产品及化工原料、化学试剂（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售；实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；二次资源循环利用技术的研究、开发；高新技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年2月12日
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的独立意见
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为公司出具了无法表示意见审计报告。内容如下：
1、截止2018年12月31日，中科新材子公司深圳市中科创商业保理有限公司应收保理款本息余额合计为 136,429.67万元，占合并报表资产总额的比例为40.34%。截止审计报告日，上述应收保理款本息余额已逾期且未收回金额为 40,423.80万元。如附注“十二、其他重要事项”第1项所述事项的影响，我们无法获取充分、适当的审计证据，以合理估计上述应收款项在资产负债表日的减值情况，以及对财务报表可能产生的影响。
2、如附注“十二、其他重要事项”第 1项所述事项的影响，截止审计报告
日，我们未能获取到中科新材子公司深圳市中科创商业保理有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、中科创国际有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司的企业信用报告及已开立银行结算账户清单，我们无法合理估计上述事项对财务报表可能产生的影响。
作为公司的独立董事，我们一致认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的无法表示意见审计报告符合实事求是的原则，审计意见审慎、客观，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况。因此，我们对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告和公司董事会作出的专项说明均无异议，希望公司董事会及管理层能积极采取有效措施，化解风险，切实维护上市公司股东的利益。
独立董事：张志康、郁文娟、余庆兵
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-062湖南华凯文化创意股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和
前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买深圳市易佰网络科技有限公司90%股权并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华凯创意，代码：300592）于 2019年 6月 3日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-054）。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，现将公司停牌前1个交易日（2019年5月31日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 5月 31日）的前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类别|持有数量（股）|占股份总数比例（%）|
|1|湖南神来科技有限公司|境内一般法人|16,000,000|13.07|
|2|周新华|境内自然人|15,927,900|13.01|
|3|深圳市创新投资集团有限|国有法人|10,648,290|8.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类别|持有数量（股）|占股份总数比例（%）|
||公司||||
|4|熊燕|境内自然人|5,000,000|4.09|
|5|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|国有法人|4,992,152|4.08|
|6|上海柏智方德投资中心（有限合伙）|境内一般法人|2,914,600|2.38|
|7|王景奕|境内自然人|2,280,000|1.86|
|8|谢立朝|境内自然人|1,550,000|1.27|
|9|何志良|境内自然人|1,213,400|0.99|
|10|王安祺|境内自然人|1,000,000|0.82|

二、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 5月 31日）的前十大流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类别|持有数量（股）|占股份总数比例（%）|
|1|深圳市创新投资集团有限公司|国有法人|10,648,290|8.70|
|2|熊燕|境内自然人|5,000,000|4.09|
|3|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|国有法人|4,992,152|4.08|
|4|上海柏智方德投资中心（有限合伙）|境内一般法人|2,914,600|2.38|
|5|王景奕|境内自然人|2,280,000|1.86|
|6|谢立朝|境内自然人|1,550,000|1.27|
|7|张钧|境内自然人|1,000,000|0.82|
|8|张虎|境内自然人|800,000|0.65|
|9|袁吉明|境内自然人|675,500|0.55|
|10|谢建华|境内自然人|500,000|0.41|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2019年6月18日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2015年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。2015年度，公司共召开 10次董事会，本人自 2015年 2月开始担任独立董事，亲自出席了任职后的9次董事会。本人对董事会会议审议的所有议案，均投了同意票。报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2015年3月20日，就第二届董事会2015年第二次会议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于拟增聘公司副总经理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》发表了明确同意的独立意见。
2、2015年4月23日，就第二届董事会2015年第三次会议对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年审计机构的议案》、《2014年度内部控制的自我评价报告》、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2015年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于2015年日常关联交易预计情况
的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》、《内控自查表》、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金》、《关于修订<公司章程>的议案》的事项发表了明确同意的独立意见，并对公司关联方占用资金情况和对外担保情况发表了独立意见。
3、2015年5月28日，就第二届董事会2015年第四次会议关于《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》发表了明确同意的独立意见。
4、2015年8月13日，就第二届董事会2015年第五次会议《关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见》、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的独立意见》、《关于修订公司章程的独立意见》、《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
5、2015年8月20日，就第二届董事会2015年第六次会议《关联方资金往来问题》、《对外担保情况》、《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况》发表了明确同意的独立意见。
6、2015年9月29日，就第二届董事会2015年第七次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》的事项发表了明确同意的独立意见。
三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司审计委员会主任委员、提名委员会主任委员，本人积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员会的相关议案。
本人作为审计委员会主任委员，2015年度召集和主持了审计委员会会议 3次，主要开展了以下工作：
1、审阅公司编制的财务会计报表及定期报告；
2、对公司内部审计计划及报告进行审核；
3、对聘用及改聘年度审计机构进行审核；
4、持续关注公司募集资金存放与使用情况；
5、提请公司管理层密切关注应收账款风险管理；
6、会同公司财务负责人与年审会计师事务所确定年报审计时间安排，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
作为提名委员会主任委员，本人召集和主持了提名委员会会议4次，审议了《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》、《关于拟增聘公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于审核公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于审核公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，对公司董事、高级管理人员进行资格审查并进行提名，为董事、公司高级管理人员的聘任，提供了专业的建议和意见。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会的机会，到公司现场深入了解公司经营情况，并就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高级管理人员进行深入探讨，结合公司实际情况提出了可行性意见和建议，为公司科学决策发挥了积极作用。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露管理制度的相关规定，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
六、其他工作
1、在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议召开临时股东大会的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将继续加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。对于公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心感谢。
七、本人联系方式：
邮箱：594961779@qq.com
（下页无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
孙进山
2016年4月 23日
长沙通程控股股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
------潘定衢
本人作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，2013年度根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。报告期内，本人通过亲自出席公司历次董事会、与公司经营管理层和保持必要的沟通，定期查阅公司的财务报表并与年审会计师沟通等方式，详细了解了公司在 2013年度的战略决策、经营管理、内部控制等各个方面的情况，同时充分发表了本人的意见，认真维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就 2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年公司董事会召开了 7次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|独立董事姓名||||||
|潘定衢|7|7|0|0||

注：报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定，2013年度，本人对公司的如下事项发表了独立意见：1、2013年 4月 23日，本人对公司 2012年度关联方资金占用及对外担保事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2012年末，长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关联方没
有占用上市公司资金，也无《通知》中限定的情况存在。
（2）截止 2012年末，长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，也无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。
2、2013年 4月 23日，本人对公司 2012年度内部控制自我评价报告发表了如下独立意见：
长沙通程控股股份有限公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。报告期内，公司各重点控制活动规范、实施有效。报告期内公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
3、2013年 6月 15日，本人对公司为控股子公司湖南通程典当有限责任公司申请银行授信提供担保的事项发表如下独立董事意见：
（1）我们查阅了通程典当的股权结构及截止 2012年 12月 31日的财务报表，认为通程典当作为公司控股子公司，其此次申请银行授信是经营发展的实际需要，且属于申请银行授信额度的展期需要，公司此次为其提供担保并非新增担保金额。目前通程典当财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。公司为其提供担保，风险较小，也符合公司主营业务整体发展的需要。同意公司为通程典当此次申请银行授信提供担保。
（2）公司此次为通程典当提供担保事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体
股东利益的行为。
4、2013年 8月 13日，我们对公司 2013年中期关联方资金占用及对外担保事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2013年 6月 30日，公司大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金。
（2）截止 2013年 6月 30日，公司无重大对外担保，亦无任何对控股股东及其关联方进行违规担保的事项发生。
5、2013年10月22日，本人对公司部分募集资金变更用途及结余募集资金永久补充公司流动资金事项发表如下独立意见：
本人认为：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观环境和实际情况作出的审慎调整，有利于提高公司募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金。该议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程对募集资金管理的相关规定。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制的调查。2013年，公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。报告期内，公司各重点控制活动规范、实施有效。报告期内公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。天健会计师事务所对公司2013年内部控制情况出具了标准无保留的审计报告。
2、对公司信息披露的调查。2013年，公司按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行了信息披露义务。报告期内公司信息披露与规范性文件不存在重大差异。
3、对公司募集资金的调查。报告期内，根据市场环境的变化以及公司在新型商业业态以及综合投资领域的快速发展对于流动资金的内在需求，公司对部分募集资金变更用途和节余募集资金永久补充公司流动资金。本次募集资金变更投向符合公司发展的实际要求，也符合公司和全体股东的利益，所有程序符合规范文件的要求。2013年度，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
级管理人员能够根据股东大会授权，依照《公司章程》及相关议事规划的要求认真履行职责，较好地完成了年度的经营和管理任务。2013年整体工作积极主动，务实有效。
五、其他工作情况
1、2013年度，本人无提议召开董事会及临时股东大会情况。
2、2013年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、2013年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：潘定衢
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于设立控股子公司暨关联交易的
独立意见
作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，我们就关于设立控股子公司暨关联交易的事项发表独立意见如下：
我们认为，公司此次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司此次关联交易投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于关于设立控股子公司暨关联交易的独立意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-022上海康达化工新材料股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康达新材，证券代码：002669）自 2015年 5月 11日上午开市起停牌。公司于 2015年 5月 9日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-018）。停牌期间，公司于 2015年 5月 16日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-019）， 2015年 5月 22日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020）。
截至本公告日，公司及相关各方正在就该重大事项进行商谈及论证，由于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经申请，公司股票自2015年6月1日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-031浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月13日10:30，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议。召开本次会议的通知已于 2015年 3月 3日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席程秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于 2014年度财务决算报告的议案》
公司 2014年实现营业总收入 133,510.01万元，较上年同期比较增长31.48%；实现营业利润 15,021.69万元，较上年同期比较增长38.80%；实现归属于上市公司股东的净利润12,458.44万元，较上年同期比较增长44.71%。
报告期内，公司取得了较好的经营业绩，详细财务数据参见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2014年度报告全文》
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>议案》
与会监事对《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：
董事会编制和审核的公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于 2014年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟制定如下分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本205,589,228股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 205,589,228股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增61,676,768股，转增后公司总股本将增加至267,265,996股。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2014年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》
与会监事对《董事会关于内部控制的自我评价报告》进行了审核，并发表如下意见：
及运行情况。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》
2014年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《关于 2015年度监事薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟对2015年度监事薪酬进行调整，具体如下：
公司不对公司监事发放监事津贴，职工代表监事按公司职工薪酬管理制度确定薪资情况:公司监事会主席程秀丽女士2015年度的薪酬调整为30万元/年；公司监事陈世仕2015年度的薪酬调整为36万元/年。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会2015年3月17日