Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-36
新疆国际实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票于 2016年 2月 22日起停牌，初步确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股票于 2016年 2月 29日开市起进入重大资产重组停牌， 2016年 3月 30日、2016年 4月 29日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司原预计在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即在 2016年 5月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据目前筹划重大资产重组进展情况，公司尚无法确定 2016年 5月 20日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书。
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 9号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。若公司未能在 2016年 5月 20日前披露重大资产重组预案或报告书，公司将在股东大会审议通过申请继续停牌的议案的前提下，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 5月 23日起继续停牌不超过 3个月，并提请股东大会授权公司董事长丁治平先生具体办理公司股票继续停牌的事宜。
若公司于 2016年 5月 20日前披露了重大资产重组预案或报告书，或终止筹划本次重大资产重组，则公司将公告取消临时股东大会对申请公司股票继续停牌的审议，并申请公司股票复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本内容
1、交易方
交易对方一：Victoria Fortress InvetmentsLimited(简称：
“VFI”)，该公司控股股东为 Intellectus Global HoldingLimited(简称：“Intellectus”中文简称“智达环球”),是一家根据开曼群岛法律注册的有限责任公司，办公地香港，专注于投资中国境外医疗项目。
交易对方二：乾泰中晟股权投资有限公司，本公司控股股东，注册地深圳，主要从事对外经济技术合作业务、股权投资等业务。
2、标的资产情况
公司拟收购VFI所持有的Victor Mind International Limited(VMI,中文简称“智凯国际”)部分股权，智凯国际拟投资一家香港领先的基因检测公司，完成投资后，将持有该基因检测公司部分股权，并成为该基因检测公司的单一大股东。
公司同时拟收购新疆丝路融通资产管理有限公司（以下简称：“丝路融通公司”）100%股权，该公司注册地新疆喀什，主要从事投资管理、资产管理等业务，全资控股哈萨克斯坦阿拉木图中亚小额金融有限公司，乾泰中晟股权投资有限公司拟直接或间接对丝路融通公司增资，投资完成后乾泰中晟股权投资有限公司将获得该公司控股权，因乾泰中晟股权投资有限公司为本公司控股股东，公司收购新疆丝路融通资产管理有限公司将构成关联交易。
3、交易方式
公司本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产（股权），同时拟配套募集资金。
4、其他事项
本次重大资产重组的实施是以智凯国际和乾泰中晟股权投资有限公司实际持有基因检测公司和丝路融通公司股权为基础，目前智凯国际和乾泰中晟股权投资有限公司尚未实施控股基因检测公司和丝路融通公司，故交易相关细节和结果尚存在不确定性。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易方沟通、洽谈，商讨合作方案，目前已达成初步合作意向，并初步接洽选定
了独立财务顾问，后期将根据进展情况，聘请审计、评估等中介机构开展审计、评估等工作。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。
三、申请继续停牌的必要性
在公司股票停牌后，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作。
因本次发行股份购买资产事项目前仅达成初步合作意向，具体交易对价、支付方式、目标资产具体范围等尚在协商谈判中，交易相关细节和结果尚存在不确定性，相关各方尚未签署具有法律效力的交易协议，且本次发行股份购买资产涉及香港及内地标的，确定具体方案后聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作，相关工作仍需一定时间，公司目前尚无法确定 2016年 5月 20日前是否可以披露重大资产重组预案或报告
书。
四、下一步工作计划及预计复牌时间
若公司未能在2016年5月20日前披露重大资产重组预案或报告书，公司将在股东大会审议通过的前提下，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 5月 23日起继续停牌不超过 3个月，即预计在 2016年 8月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。并提请股东大会授权公司董事会具体办理公司股票继续停牌的事项。
若公司于 2016年 5月 20日前披露了重大资产重组预案或报告书，或终止筹划本次重大资产重组，则公司将公告取消临时股东大会对申请公司股票继续停牌的审议，并申请公司股票复牌。
五、其他事项
1、承诺：如《关于申请公司股票继续停牌的议案》未获得公司股东大会审议通过或公司未能在股东大会审议通过的期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每
五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2016年 4月 30日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-056山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2019年 8月 25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知。
2、会议于 2019年 9月 5日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）与华能置业有限公司（以下简称：华能置业）签署《江山汇金综合楼认购协议》，协议约定华能置业认购宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路 201号的江山汇金综合楼（指江山汇金 E座办公楼，以下简称：标的房屋）项目，标的房屋的总认购价款为人民币
668,229,900元（大写人民币：陆亿陆仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰元整）。
华能置业是中国华能集团有限公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能置业与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。本议案尚需提请公司股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的关联交易公告》（公告编号：2019-057）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年九月五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-052美年大健康产业控股股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办 2018年度报告网上说明会，本次2018年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长俞熔先生，独立董事王辉先生，财务总监尹建春先生，副总裁、董事会秘书熊芳君女士，保荐代表人尤墩周先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年四月二十五日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-016
北京飞利信科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 30 % - 50 %|盈利： 5,126.84万元|
||盈利：6,664.89万元–7,690.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司智能会议、智慧城市、大数据、互联网教育四大板块业务持续发展，确保公司业绩增长。
报告期内,预计公司合并范围内非经常性损益金额为 30万元，不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2017年第一季度业绩的具体数据将在2017年第一季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2017年4月 7日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-059
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”、“受信人”）于|
|2019 年 8 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向北京银行|
|股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营发展的资|
|金需求，公司拟向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度人民币|
|10,000万元。具体情况如下：|

1、具体业务品种及额度为：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（保贴）、商业承兑汇票贴现（直贴）混用10,000万元；
2、授信期限：2年，合同项下具体业务的期限以具体业务合同为准；
3、提款期：1年；
4、授信用途：满足受信人经营活动中的资金需求；
5、担保方式：信用，银行承兑汇票存入20%保证金。
为提高授信工作办理效率，董事会授权董事长戴岳先生全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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|特此公告。|

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-82山东高速路桥集团股份有限公司
2019年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2019年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年前三季度主要财务数据和指标
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|项目|2019 年1-9 月|2018 年1-9月|增减变动幅度(％)|2019年7-9月|2018年7-9月|增减变动幅度(％)|
|营业总收入(万元)|1,576,767.56|1,036,996.95|52.05|681,067.57|476,937.82|42.80|
|营业利润(万元)|70,042.15|49,500.83|41.50|37,668.64|29,236.47|28.84|
|利润总额(万元)|70,037.19|49,315.37|42.02|37,795.82|29,155.55|29.64|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|37,604.22|35,128.22|7.05|20,233.55|21,646.30|-6.53|
|基本每股收益(元)|0.3357|0.3136|7.05|0.1806|0.1932|-6.52|
|加权平均净资产收益率(%)|7.25|8.38|-1.13|3.88|5.30|-1.42|
||2019 年9月30 日||2018 年 12月 31 日||增减变动幅度(％)||
|总资产(万元)|2,857,595.23||2,389,151.77||19.61||
|归属于上市公司股东的所有者权益(万元)|530,202.63||500,070.90||6.03||
|股本（股）|1,120,139,063.00||1,120,139,063.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|4.7334||4.4644||6.03||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入和利润等指标较上年同期增长较多，主要原因为2019年前三季度在建大型项目较多，部分大型项目较合同工期提前，完成工作量较同期增加所致。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-087
浙江仁智股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2019年9月17日（星期二）召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2019年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第五届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年9月17日（星期二）14:45分；
网络投票时间为：2019年9月16日-2019年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年9月16日（星期一）下午15:00至2019年9月17日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年9月11日（星期三）；
7、会议出席对象
（1）截止2019年9月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提案本次会议审议和表决的议案如下：
1、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案。
议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
上述审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2019年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||

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|1.00|关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；
2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
6、登记时间：2019年9月12日（星期四）9：30-11：3013：30-16：30
7、登记地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室
五、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：苏芳
3、联系电话：0577-8550 6669
4、联系传真：0577-8550 6668
5、通讯地址：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室
6、邮政编码：325000
七、附件
1、2019年第二次临时股东大会网络投票操作流程；
2、授权委托书。
八、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年8月30日
附件一：
浙江仁智股份有限公司
2019年第二次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月 16日下午3：00，结束时间为2019年 9月17日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2019年第二次临时股东大会。兹委托
先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数量：
委托人持有股份性质：
受托日期：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案|||||
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-023博深工具股份有限公司
关于开展2015年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及控股子公司拟于2015年度开展累计金额不超过等值人民币20,000万元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值的品种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇期权业务等。主要交易币种为美元、欧元等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、拟投入资金及业务期间
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币3,000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币20,000万元，业务时间从董事会审议通过之日起一年内择机安排。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
授权公司总经理靳发斌先生负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇掉期等套期保值操作延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。同时，加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。
4、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
5、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
博深工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
博深工工具股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-031关于子公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司全资子公司成都康弘生物科技
有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家食品药品监督管理总
局下发的药品注册批件。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家食品药品监督管理总局审查，公司申请的康柏西普眼用注射液符合药品注册的有关要求，批准本品增加新适应症：“继发于病理性近视（PM）的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力下降”，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|药物名称|剂型|规格|注册分类|批件号|
|康柏西普眼用注射液|注射剂|10mg/ml,0.2ml/支|治疗用生物制品|2017S00256|

康柏西普眼用注射液是一种特异抑制血管新生的受体抗体融合蛋白，已于二○一三年十一月二十七日获得国家食品药品监督管理总局批准在中国用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性的药品注册批件。
公司在收到康柏西普注射液用于治疗发于病理性近视（PM）的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力下降的药品注册批件后，将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。由于药品
获得批件后生产和销售容易受到一些不确定因素的影响，公司将根据
后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2017年 5月 24日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-022山东山大华特科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2017年9月26日收到公司副总经理吕世鹏先生的书面辞职报告。因个人原因，吕世鹏先生辞去公司副总经理职务。辞职后，吕世鹏先生将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吕世鹏先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
董事会对吕世鹏先生在任职期间的辛勤工作表示感谢！
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-83
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为
山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司烟台分行申请办理不超过20000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）提供担保。
上述担保事项已经第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议审议通过。
本次担保不需要提交股东大会审议。
二、担保人基本情况
重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
三、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
截止2017年9月30日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|山东丽鹏股份有限公司|582,337.11|323,111.78|128,657.94|11,126.28|

本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2017年12月26日，公司累计对外担保余额为71,500万元，占公司最近一期经审计净资产的22.73%，另子公司为母公司提供担保 32,500万元，占公司最近一期经审计净资产的10.33%。
五、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
六、公司董事会意见
上述被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金。子公司对公司贷款提供担保不会损害公司及子公司的利益。
七、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利
益。
八、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-047浙江日发精密机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151363号）,中国证监会依法对公司提交的《浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-015
江苏通润装备科技股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|1,033,403,610.87||937,659,093.07||10.21||
|营业利润|141,772,361.24||95,807,535.24||47.98||
|利润总额|146,938,549.92||97,264,424.77||51.07||
|归属于上市公司股东的|100,457,332.79||66,320,452.28||51.47||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.27||37.04||
|加权平均净资产收益率|14.08%||10.83%||3.25||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总资产|1,371,071,324.55||904,232,683.43||51.63||
|归属于上市公司股东的|1,053,166,452.72||620,630,571.69||69.69||
|所有者权益|||||||
|股本|274,243,887.00||250,200,000.00||9.61||
|归属于上市公司股东的|3.84||2.48||54.84||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司经营情况稳定，财务状况良好。公司通过新产品开发和新市
场开拓，工具箱柜、钣金加工等出口业务实现了增长。2016年实现营业总收入
— 1—
10,334.04万元，比去年同期增长了10.21%；营业利润14,177.24万元，比去年同期增长了47.98%；利润总额14,693.85万元，比去年同期增长了51.07%；归属于上市公司股东的净利润10,045.73万元，比去年同期增长了51.47%。
2、增减变动幅度达30%以上的说明
报告期内，营业利润比去年同期增长了47.98%，利润总额比去年同期增长了51.07%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长了51.47%，主要原因是出口订单较上年同期增长及产品成本较上年同期下降，同时由于人民币贬值的因素也增加了部分利润。基本每股收益比去年同期增长了37.04%，主要是由于归属于上市公司股东的净利润的增长。
报告期内，公司总资产比去年同期增长了51.63%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年同期增长了69.69%，归属于上市公司股东的每股净资产（元比去年同期增长了54.84%，主要原因是公司在报告期内通过实施了非公开发行股票，使得公司的总资产与归属于上市公司股东的所有者权益有所增加，归属于上市公司股东的每股净资产也相应增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的公司2016年度业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2017年2月23日
— 2—
北京科蓝软件系统股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事列席了 2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
现将2017年度具体工作情况汇报如下：
一、2017年度内监事会会议召开情况
2017年度公司共召开7次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、决议内容均合法有效。具体情况如下：
（一）2017年3月1日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》。
（二）2017年7月31日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）2017年8月28日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司内审部经理的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
（四）2017年 10月 13日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于制定<公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》、《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
（五）2017年 10月 27日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《公司2017年第三季度报告的议案》。
（六）2017年 11月 22日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（七）2017年 12月 25日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
||
|-|
|二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见|
|报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、|
|规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司|
|财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公|
|司有关情况发表如下独立意见：|
|（一）公司依法运作情况|
|2017 年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程|
|序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建|
|立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》|
|等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露|
|及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、|
|《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。|
|（二）检查公司财务的情况|
|监事会对2017 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细|
|致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、|
|财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营|
|成果。|
|（三）公司募集资金使用与管理情况|
|监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司|
|严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市|
|公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行|
|使用和管理。|
|（四）对公司内部控制情况的独立意见|

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|-|
|监事会认为公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上|
|市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本|
|规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的|
|内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了|
|公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保|
|公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2017年度的所|
|有重大方面都得到有效的内部控制。|
|（五）内幕信息知情人管理情况|
|为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规|
|的要求制订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》。报告期|
|内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期|
|前以邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情|
|人的保密情况进行自查监督。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要|
|求整改情形。|
|三、监事会 2018 年工作计划|

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
||
|-|
|北京科蓝软件系统股份有限公司|
|监事会|
|2018年 4月23日|
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-015比音勒芬服饰股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019年4月 3日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部 7楼会议室以现场的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2019年3月22日以电话、文件送达等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.关于增加自有闲置资金理财额度的议案
同意公司及子公司在满足正常经营和发展所需资金的情况下，将自有闲置资金购买理财产品的额度增加至人民币4.2亿元，上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见 2019年 4月 8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于
增加自有闲置资金理财额度的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.独立董事独立意见。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2019年 4月 8日
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的
事前认可意见
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）拟进行重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：1、公司拟向宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)出售广东宜华房地产开发有限公司(以下简称“广东宜华”)、汕头市荣信投资有限公司(以下简称“汕头荣信”)、梅州市宜华房地产开发有限公司(以下简称“梅州宜华”)三家子公司100%股权，交易对价分别为 184,368.14万元、9,419.89万元、11,620.08万元，合计205,408.11万元，宜华集团以现金支付205,408.11万元；
公司拟以支付现金的方式购买北京爱马仕投资管理有限公司、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)、金辉、肖士诚等4名交易对方合计持有的爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司(以下简称“爱奥乐”)100%股权，共支付交易对价为 30,000万元；以支付现金的方式购买西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)持有的达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)100%股权，支付交易对价为127,167.70万元。
本次重组前，宜华健康不持有爱奥乐和达孜赛勒康股权；重组完成后，宜华健康将持有爱奥乐和达孜赛勒康100%的股权；宜华健康不再持有广东宜华、梅州宜华和汕头荣信的股权。
2、本次重组构成关联交易。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重组发表意见如下：
2、我们对《宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、本次重组标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具的相关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的事前认可意见》之签章页)
独立董事签字：
夏成才 谭燕 郭维
宜华健康医疗股份有限公司
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》、《武汉光迅科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表如下意见：
我们认为公司2014年度拟与大连藏龙光电子科技有限公司发生的日常关联
交易为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于新增预计2014年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。董事会审议上述关联交易事项时关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海应按规定予以回避。
独立董事：
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-039濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年5月26日以电子邮件形式发出，并于2017年6月6日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2017年限制
性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》
公司董事史道明、马文鹏为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
鉴于219名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票281.70万股，8名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票14.20万股，以及2016年度权益分派的原因，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予数量、授予价格和激励对象名单进行相应调整，首次授予激励对象人数由835名调整为616名，首次授予激励对象限制性股票总数由1241.50万股调整为945.60万股，授予价格由3.10元/股调整为3.08元/股。
公司独立董事关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的公告》（公告编号：2017-041）。
2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》
公司董事史道明、马文鹏为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2016年度股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定首次授予日为2017年6月6日，向符合授权条件的616名激励对象授予限制性股票945.60万股，授予价格为3.08元/股。
公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-042）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议决议》；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、经签字盖章的《北京观韬中茂律师事务所关于公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年6月7日