Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
太阳鸟游艇股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
相关事项承诺
鉴于，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“本公司”）就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事项，特承诺如下：
一、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
二、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。
四、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到工商局、国税局、地税局、劳动和社会保障局、住房公积金管理中心、质量技术监督局、公安局、安全生产监督局、环境保护局、国土资源局等政府主管部门行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
五、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。
六、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
七、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。
八、本公司及下属子公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。
九、本公司与本公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其关联方、实际控制人李跃先及其关联方在人员、资产、财务方面完全分开，在机构、业务方面完
全独立，能够自主经营管理。
十、本公司本次配套募集资金数额未超过项目需要量；募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；募集资金的使用目的未涉及持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本公司本次发行投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司经营的独立性。根据本公司《募集资金管理办法》，本次募集资金将存放在董事会指定的银行专项账户中。
十一、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
太阳鸟游艇股份有限公司2015年11月13日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-106天邦食品股份有限公司
2019年8月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2019年8月份销售商品猪16.86万头，销售收入31,900.78万元，销售均价 25.33元/公斤（剔除仔猪价格影响后为22.61元/公斤）。
2019年 1-8月销售商品猪 184.69万头，销售收入 285,891.95万元，销售均价13.84元/公斤，同比变动分别为45.35%、66.61%、17.48%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
浙江金盾风机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
根据《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司于2014年12月23日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|431 681 931 181|
|末“4”位数|1811 3811 5811 7811 9811 4477 9477|
|末“5”位数|01548 21548 41548 61548 81548|
|末“6”位数|659526 784526 909526 034526 159526 284526 409526 534526|
|末“7”位数|2281108 1223758 0983391 4800489 6080011 7114814|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,000个，每个中签号码可以认购500股浙江金盾风机股份有限公司A股股票。
发行人：浙江金盾风机股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2014年12月23日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-062深圳市奥拓电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日披露的2018年第1季度报告中预计2018
年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度为73.55%～
122.67%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30.98%～63.73%|盈利：6,107.66万元|
||盈利：8,000万元～10,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正数据未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
经公司初步测算，公司2018年上半年营业收入比去年同期大幅增长，经营性现金流比去年同期明显改善，但净利润增长幅度未达到预期，主要原因是：报告
期内，公司营业收入结构的变化导致综合毛利率未及预期，销售费用和研发投入
比预计增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2019-028沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年上半年（2019.1.1-2019.6.30）
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：21,284.47万元|
||盈利：21,284.47万元–23,412.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务保持稳定增长，报告期内，非经常性损益对净利润的影响额约为5000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-033旷达科技集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假没记有载虚、误假导记性载陈、述误或导重大性遗陈漏述。或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年5月8日以电子邮件方式向各位监事发出，于2017年5月19日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。
会议由胡雪青女士主持，董事会秘书陆凤鸣女士列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。会议选举胡雪青女士为公司第四届监事会主席（续任），任期与本届监事会任期一致。
胡雪青女士，中国国籍，无境外永久居住权。1961年11月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。1998年 7月起任工贸合营常州塑料编织袋总厂经营副厂长、厂长，并兼任常州华特塑业有限公司董事长；2003年7月至2008年2月历任常州安德利聚酯有限公司副总经理、总经理、董事。2008年 3月起任旷达控股集团有限公司总经理，2013年3月起任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。
2013年9月起任公司监事、监事会主席。
胡雪青女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。同时，公司已在最高人民法院网查询，胡雪青女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2017年5月19日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-130
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届监事会 2015年第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2015年第十次会议于 2015年 10月 26日以现场结合通讯表决方式在公司召开。
本次会议通知于 2015年 10月 23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席严高上先生召集和主持，本次会议应参与表决监事 5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2015年三季度报告》的议案
公司监事会对董事会编制的《2015年三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-136
量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2018年10月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
监事会认真审议了公司 2018年第三季度报告，并发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-046华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股权解押事宜：
公司于 2013年 5月 6日发布公告，公告披露“王忠磊先生将其持有的本公司 15,000,000股股份质押给湖南省信托有限责任公司，并已于 2013年 4月 25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年4月25日起至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止。”
公司于今日接到股东王忠磊先生的通知，其已于2015年5月15日办理完成上述质押股权的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
备注:公司因 2013年半年度资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，王忠磊先生所持有的上述股票15,000,000股转增后为30,000,000股。因此，本次解除质押的股票数量实际为30,000,000股。
二、股权质押事宜：
公司于今日接到股东王忠磊先生的通知，王忠磊先生将其持有的本公司 8,000,000股股份质押给中信建投证券股份有限公司，并于 2015年 5月 4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年5月4日起至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王忠磊先生共持有本公司股份84,000,000股，占截至2014年12月31日本公司总股本的6.76%，其中本次质押股份8,000,000股，占王忠磊先生持有本公司股份总数的9.52%，占截至 2014年 12月 31日公司总股本的0.64%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年五月二十一日
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年本人任职期间，公司共召开了16次董事会和2次股东大会，本人亲自出席了自担任独立董事之后的16次董事会和1次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
六次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十五次会议、第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十七次会议的相关议案发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就审计委员会履行职责情况作如下汇报：
1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、2017年度内部控制自我评价、续聘2018年度审计机构等事项进行审议，并形成书面意见。
2、对公司2018年年报审计工作情况
在2018年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。
3、审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具审计意见的财务报表进行审议，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经
营成果和现金流量，同意将年审机构审计后的财务报表提请董事会审议。
4、督促和指导审计部对公司内控情况进行审查，并形成专项报告。
表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为本公司2019年度财务报告的审计机构。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：张志宏
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-076
广东水电二局股份有限公司
关于签署始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
（一）该协议为合作开发协议，该协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
（二）该风电项目的实施须报广东省发改委核准，因此，协议执行的起始期存在一定的不确定性。
（三）该协议的签署在短期内将不会给本公司带来收益，亦不会对本公司2014年经营业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
（一）近日，本公司与广东省韶关市始兴县人民政府在始兴县签署《始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书》。该风电项目由太平镇观音栋风电场和马市镇老殿顶风电场组成，总装机容量为15万千瓦，总投资约为14.4亿元。太平镇观音栋风电场装机10万千瓦，投资约为9.6亿元；马市镇老殿顶风电场装机5万千瓦，投资约为4.8亿元。本公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
（二）该协议是合作开发协议，本公司将根据该项目的具体
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-076
情况，做好风电项目可行性研究工作，提交董事会、股东大会审议。
（三）该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
交易对方：广东省韶关市始兴县人民政府。
县长：杨思远。
办公地址：始兴县永安大道 77号。
本公司与始兴县人民政府不存在关联关系。
（二）始兴县人民政府信用状况良好，履约能力有保证。
三、投资标的的基本情况
该风电场位于始兴县太平镇观音栋、马市镇老殿顶及武岗岭、门前岭一带，总装机容量为15万千瓦。韶关市始兴县区域内风力资源丰富，具有较好的风电开发前景。
清洁能源发电符合国家产业政策，市场前景广阔。
四、对外投资协议的主要内容
（一）投资项目概况
1.项目名称：始兴县太平镇观音栋风电项目、马市镇老殿顶风电项目。
2.项目规模：15万千瓦，其中太平镇观音栋风电项目 10万千瓦、马市镇老殿顶风电项目 5万千瓦。
3.项目投资：约为 14.4亿元，其中太平镇观音栋风电项目投资约为 9.6亿元，马市镇老殿顶风电项目投资约为 4.8亿元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-076
（二）协议双方的权利与义务
1.本公司与始兴县人民政府积极配合，共同推进风电场项目的申报工作，争取将该项目列入国家“十三五”前几批拟核准项目，获得电网接入许可和广东省发改委核准后开工建设。
2.本公司获得韶关市发改委同意开展前期工作的批复后，在始兴县人民政府行政区域内注册成立项目公司，并根据项目进展，逐步注入项目资本金，派出技术和管理人员，全面负责运作项目前期工作、项目开发建设及项目建成后的运营管理。
3.本公司积极做好项目开发的前期策划和组织实施工作，在始兴县人民政府的支持协助下办理项目临时用地及永久征地的相关审批手续。
4.本公司积极做好项目融资的相关工作，确保项目建设资金。
5.始兴县人民政府负责做好与各级政府相关部门的协调工作，积极协助本公司做好项目报批的各项工作，并协调当地电网为项目发电并网提供条件。
6.始兴县人民政府给予本公司始兴县招商引资的各项优惠政策。在项目建设中，积极协调当地电力、水利、通讯、交通等部门为本公司施工用电、用水、通讯接引及修建临时道路等提供便利条件。
7.始兴县人民政府负责协调风电场现有进场道路的拓宽及维修，协调和协助本公司办理项目建设用地的征地、租地手续，确保不因土地征用、租用问题影响本公司进行项目建设。
8.协议双方均视对方为重要的战略合作伙伴，在双方履行该
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-076
协议约定条款的期间内，均不再与第三方签订本协议所列的合作协议。
（三）违约及违约责任
本协议签署后，双方任何一方不履行协议约定的义务，均视为违约行为（因国家及省风电开发政策调整等客观因素影响除外），违约方应承担违约责任并承担相应损失。
（四）如本公司因资金或技术原因，导致项目在 2018年 6月底前未开工建设，该协议自动终止；如果由于国家相关政策（土地政策、环保政策、林业政策等）导致该风电项目无法在 2018年 6月底前取得核准，始兴县人民政府应与本公司续签开发协议。
（五）该协议经双方盖章签字后正式生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资的目的是为了加大本公司清洁能源发电业务的开发力度，提高盈利水平。该风电项目建成投产后，将扩大公司清洁能源发电业务规模，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
六、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年 11月 7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-108众信旅游集团股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划首次授予股份的
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）于 2017年 10月12日召开第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），并对2017年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司内部系统进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况说明
公司除 2017年 10月 13日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单》（以下简称“《激励对象名单》”）外，公司还通过公司内部 OA系统将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2017年 10月 13日至 2017年10月23日。在公示期限内，所有员工均可通过电子邮件等方式向公司监事会提出意见，联系人为监事会主席喻慧、职工监事王薇薇。
截至2017年10月23日公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象的异议。
2、监事会核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-108订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司或公司控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中级管理人员、核心业务（技术）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其直系亲属。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2017年10月26日
苏州世名科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年10月25日在公司办公楼三楼会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独
立意见
我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东的利益。
因此同意公司对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
于 梅 贾建军
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－069阳光电源股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十二次临时会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高级管理人员未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形。经审议，同意聘任徐文峰先生为公司副总经理。
独立董事：李涛 杨逢柱齐越
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019028深圳市科陆电子科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上年同期||增减变动幅度(％)|
|项目|本报告期||||
|||调整前|调整后|调整后|
||3,887,357,736.08|4,376,025,786.02|4,376,025,786.02|-11.17|
|营业总收入|||||
||-1,149,503,979.15|469,639,723.10|410,053,517.94|-380.33|
|营业利润|||||
||-1,179,616,940.72|528,010,773.98|461,344,429.69|-355.69|
|利润总额|||||
||-1,130,552,151.13|458,661,846.58|391,995,502.29|-388.41|
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||-0.8031|0.3391|0.2898|-377.12|
|基本每股收益（元）|||||
||-26.98|10.96|9.37|-36.35|
|加权平均净资产收益率（%）|||||
|||本报告期初||增减变动幅度(％)|
|项目|本报告期末||||
|||调整前|调整后|调整后|
||13,855,646,921.44|15,460,833,600.10|15,401,247,394.94|-10.04%|
|总资产|||||
||3,656,692,143.24|4,817,576,966.87|4,750,910,622.58|-23.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||
||1,408,163,573.00|1,406,655,936.00|1,406,655,936.00|0.11%|
|股本|||||
||2.60|3.42|3.38|-23.08%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列；
注2：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入3,887,357,736.08元，比上年同期下降11.17%；
实现营业利润-1,149,503,979.15元，比上年同期下降380.33%；实现利润总额-1,179,616,940.72元，比上年同期下降355.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,130,552,151.13元，比上年同期下降388.41%。
本报告期经营业绩出现大额亏损，主要系：
（1）资产减值准备
经公司及下属子公司对其2018年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程及商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，公司2018年度拟计提各项资产减值准备人民币86,508.57万元，具体明细如下表：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
|资产名称|资产减值准备金额（万元）|占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|应收款项|38,521.32|98.27%|
|其中：应收账款|13,274.01|33.86%|
|其他应收款|25,247.31|64.41%|
|存货|1,515.01|3.86%|
|持有待售资产|3,524.89|8.99%|
|在建工程|5,193.91|13.25%|
|固定资产|5,064.14|12.92%|
|商誉|32,689.31|83.39%|
|合计|86,508.57|220.69%|

备注：公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润因会计差错更正追溯
调整为39,199.55万元。
（2）资产处置损失
公司在报告期内对战略进行调整，集中资源聚焦核心主业，逐步剥离光伏电站等资产，加速资产变现及资金回笼，补充生产经营的流动性，处置资产及股权产生大量损失。
（3）公司经营业绩出现下滑。
1）因外部金融环境等因素影响，公司资金周转困难，对市场的产品交付产生不利影响，公司报告期内营业收入未达预期。同时，受行业环境及产品结构调整等因素影响，公司产品综合毛利率有所下降，对公司经营业绩产生一定影响。
2）财务费用增加。公司前期投资上海卡耐新能源有限公司、购置深圳市光明高新技术产业园区土地等资本性支出形成较高的财务费用，加之报告期外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，公司财务费用出现较大增幅。
此外，全资子公司百年金海科技有限公司因政策等因素业绩大幅下滑，经营出现大额亏损。
2、财务状况说明
截止2018年12月31日，公司总资产13,855,646,921.44元，比年初下降10.04%，主要原因系公司集中资源聚焦核心主业，逐步剥离光伏电站等资产；归属于上市公司股东的所有者权益 3,656,692,143.24元，比年初下降23.03%，主要原因系报告期内经营业绩出现大额亏损所致；股本1,408,163,573.00元，比年初增长0.11%，主要原因系股权激励对象行权及因股权激励对象离职限制性股票回购注销所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 29日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对2018年度的业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润亏损 90,000万元~110,000万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-037广东宜通世纪科技股份有限公司
关于设立全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年3月24日召开的第二届董事会第十六次（2014年度）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2015年 3月 26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司已完成设立全资子公司广西宜通新联信息技术有限公司的工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、名称：广西宜通新联信息技术有限公司
2、注册号：450100000240508
3、住所：南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心3801号、3802号、3827号、3828号
4、法定代表人：钟飞鹏
5、注册资本：人民币800万元
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
国内各类广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件的销售；会议会展服务；
网络信息传播技术及计算机软件的研究、开发；国内文化艺术交流活动策划；
企业形象策划；企业管理咨询；投资信息咨询（除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年5月5日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-013山东矿机集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|指标|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|856,527,703.61|1,075,908,394.07|-20.39%|
|营业利润|-39,934,685.12|-250,774,510.74|84.08%|
|利润总额|10,482,795.49|-254,143,307.11|104.12%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,687,413.19|-267,654,597.70|103.99%|
|基本每股收益（元）|0.0200|-0.5012|103.99%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.63%|-14.73%|15.36%|
|指标|本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|2,663,596,850.86|2,936,630,909.29|-9.30%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,701,584,258.19|1,692,466,960.31|0.54%|
|股 本|534,000,000.00|534,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.1865|3.1694|0.54%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明：
1、报告期内，公司实现营业收入85,652.77万元，较上年同期107,590.84
万元下降20.39%，实现营业利润-3,993.47万元，较上年同期-25,077.45万元增
加84.08%，归属于上市公司股东的净利润1,068.74万元，较上年同期-26,765.46万元增加103.99%。
2、报告期内，公司业绩变动的主要原因为：一是受国内经济形势影响,煤炭市场回暖，公司主营业务煤机产品利润率上升；二是本报告期内，公司加强了应收账款和存货管理，增强了应收账款回收力度和存货控制力度，公司计提的坏账和减值准备大幅下降；三是报告期内，公司通过拍卖的方式出售持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权，产生投资收益；四是报告期内，公司收到子公司山东信川机械有限责任公司其他股东支付的业绩补偿款；五是报告期内，公司子公司昌乐县五图煤矿有限责任公司收到政府大额补助。
（二）财务状况说明：
截至2016年12月31日，公司资产总额266,359.69万元，同比减少9.3%；所有者权益170,158.43万元，同比增加0.54%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年业绩预告修正公告中预计的业
绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-068吉林紫鑫药业股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持计划时间过半的进展公告
本公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司及仲维光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日披露《关于控股股东及其一致行动人被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-044），因公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平公司”）与仲维光未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票，相关质权人可能对康平公司及仲维光已违约的股票进行平仓处理，导致康平公司及仲维光被动减持其持有的股份，康平公司及仲维光计划减持本公司股份不超过38,422,795股（即不超过公司股份总数的3%）。通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
根据上述减持计划，截止2019年7月15日，减持时间已过半，近日公司收到康平公司及仲维光出具的《关于贵公司股份被动减持计划时间过半的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关被动减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份期间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|康平公司|集中竞价交易|2019/5/31-2019/6/20|8,201,700|7.80|0.64%|

注：本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份，本次通过集合竞价方
式减持13次，减持价格区间为7.31元/股-8.38元/股。
二、本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股数量||本次减持后持股数量||
|||股数（股）|持股比例|股数（股）|持股比例|
|康平公司|无限售流通股|497,701,639|38.86%|489,499,939|38.22%|
|仲维光|无限售流通股|61,922,552|4.83%|61,922,552|4.83%|

三、本次减持计划的主要内容
1、康平公司及仲维光本次被动减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至本公告日，康平公司及仲维光严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺、减持计划一致。
3、截至本公告日，康平公司仍为公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，康平公司及仲维光实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注康平公司及仲维光股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-031浙江世宝股份有限公司
关于任命董事及监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 6月 29日召开的公司 2017年年度股东大会上审议通过了《选举浙江世宝第六届董事会非独立董事的议案》、《选举浙江世宝第六届董事会独立董事的议案》及《选举浙江世宝第六届监事会监事的议案》的议案。
根据上述股东大会决议，浙江世宝第六届董事会成员为：张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、刘晓平、张世忠、林逸（独立董事）、郭孔辉（独立董事）、沈成基（独立董事）。董事任期自 2018年 6月 29日起至 2021年 6月 29日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，无职工代表担任的董事。
根据上述股东大会决议，浙江世宝第六届监事会成员为：杜敏、杨迪山、吴琅平、沈松生、冯燕。监事任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。
公司监事会中于最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述董事、监事的简历见公司于 2018年 5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《浙江世宝：第五届董事会书面决议的公告》。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年7月2日
广东长青（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举公司董事长、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜的独立意见
1、根据公司提供的公司第四届董事会第一次会议拟选举公司董事长，及拟聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书及其他有关材料，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司董事及高级管理人员的任职资格。
2、公司第四届董事会第一次会议提名、选举董事长，及提名、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司董事会选举何启强先生担任公司董事长；
聘任麦正辉先生为公司总裁；聘任张蓐意女士为公司副总裁及公司财务总监；聘任龚韫女士为公司副总裁及董事会秘书。
二、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
原激励对象张亚林、李跃旭、周庆、张高琪、陈法仁、郑举、欧文军已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《广东长青（集团）股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2015年激励计划》”）、《广东长青（集团）股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）及相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照
《2015年激励计划》和《2016年激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
迟国敬 秦正余 刘兴祥
南方风机股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2017年度利润分配预案
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（广会审字[2018]G17035430012号），2017年度母公司实现净利润 270,062,206.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 27,006,220.63元，并执行 2016年度利润分配方案派发现金股利10,184,378.56元后，加上母公司年初未分配利润43,768,926.94元，母公司2017年末可供股东分配的利润为276,640,534.04元，年末资本公积金为2,144,605,979.65元。
经2018年4月24日公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2017年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况及 2018年发展规划，公司在转型升级、新材料新工艺新技术等研发、外延并购等方面存在较大的资金需求。
公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司2017年度经营与财务状况，并结合公司2018年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
三、公司未分配利润的用途及计划
公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和业务转型的需要，相应减少公司对外借款余额，降低财务费用支出，为公司正常生产经营和中长期发展战
略的顺利实施提供保障。公司的未分配利润结转以后年度。
公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
四、独立董事意见
经审议，独立董事认为 2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2017年度利润分配预案。
五、监事会意见
监事会经审议认为：2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2017年度利润分配预案。
特此说明。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日