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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-029北京飞利信科技股份有限公司
关于 2014年重大资产重组之收购标的东蓝数码有限公司
2016年度业绩承诺未实现的情况说明及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“飞利信”）实施重大资产重组，通过向东蓝数码有限公司（原名为“东蓝数码股份有限公司”，以下简称“东蓝数码”）和北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买东蓝数码和天云科技100%股权，并募集配套资金。公司现就上述重大资产重组之收购标的东蓝数码有限公司2016年度业绩承诺未实现的情况说明及致歉如下：
一、2014年重大资产重组的基本情况
2014年9月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。根据相关议案，公司通过向宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”，于2015年12月2日更名为“宁波东蓝集团有限公司”，于2016年5月17日更名为“宁波东控集团有限公司”，以下简称“东控集团”）等18名东蓝数码股东以发行股份及支付现金的方式购买东蓝数码100%股权和通过向张俊峰等36名天云科技股东以发行股份及支付现金的方式购买天云科技100%股权。同时，公司向控股股东、实际控制人（杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言）和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过2.8亿元，募集配套资金总额不超过交易
总额的25%，其中2.52亿元用于支付本次交易的现金对价，其余部分支付中介机构相关费用，如有剩余，用于补充上市公司流动资金。
2014年 10月 10日，公司召开 2014年第四次临时股东大会，审议通过本次交易方案。
2014年 12月 17日，中国证监会核发《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向宁波东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1372号），核准本次交易方案。
截至 2014年 12月 23日，东蓝数码、天云科技分别履行了工商变更登记手续，取得了宁波市鄞州区市场监督管理局和北京市工商行政管理局大兴分局换发的《营业执照》，二者成为飞利信的全资子公司。
二、东蓝数码业绩承诺及其实现情况
根据飞利信与东蓝数码补偿义务人宁波东控集团有限公司、宁波众元投资管理有限公司（以下简称“宁波众元”）、宁波海宇投资管理有限公司（以下简称“宁波海宇”）、宁波乾元文化传播有限公司（以下简称“宁波乾元”）签订的《利润补偿协议》，东蓝数码补偿义务人承诺，东蓝数码 2014年、2015年、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4,000.00万元、5,050.00万元、5,950.00万元。补偿义务人承诺，标的公司在利润补偿期间截至当期期末累计实现的净利润数不低于截至当期期末累计承诺的净利润数，否则由补偿义务人依约定向上市公司进行补偿。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京飞利信科技股份有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2017]第ZB11069号），经审计的东蓝数码2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 186.02万元，与利润承诺方承诺完成净利润差额为 5,763.98万元，东蓝数码2016年度业绩承诺未实现。
东蓝数码 2014-2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为9,445.31万元，三年累计完成业绩承诺比例为62.97%，2016年度需进行业绩补偿。
三、东蓝数码 2016年度业绩承诺未实现的主要原因
东蓝数码 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为186.02万元，未实现承诺业绩。
经分析，东蓝数码2016年度业绩承诺未实现的主要原因如下：
1、新业务开拓未达预期
随着信息化应用领域的不断拓宽以及用户需求的多样化，2016年东蓝数码积极开拓智慧农业等细分市场的软件和信息化项目，但项目收益在 2016年未充分体现。同时，由于新业务开拓需占用一定资源，一定程度上影响原有业务的市场开发和项目实施，对2016年业绩实现产生影响。
2、部分订单未能在 2016年确认收入
立信会计师对东蓝数码进行年终审计时，在收入确认方面采取了审慎的会计确认原则，如对于软件开发业务，如果能够取得可靠的外部证据支持完工进度，按照完工进度确认收入，如果不能够取得可靠的外部证据支持完工进度，在取得客户的最终验收证明时确认收入，同时，结合成本发生、期后回款等确认收入。
对于建筑智能化及系统集成业务，同样结合相关因素确认收入。
根据上述原则，东蓝数码 2016年签订的多项订单未能确认收入，对业绩实现影响较大。
3、行业竞争激烈，毛利率、净利率下降
东蓝数码在智慧城市综合解决方案领域和通用信息化解决方案领域均存在众多竞争对手，开发出有竞争力的产品和提供更优质的服务是保持竞争力的关键。东蓝数码为保持竞争力，在人力和物力等方面保持持续投入，导致毛利率、净利率下降。合并报表综合毛利率自 2015年度的29.63%降低至 2016年度的22.34%，对业绩实现产生一定影响。
四、致歉声明
公司2014年重大资产重组之收购标的之一东蓝数码2016年度未能实现业绩
承诺，公司及公司董事长兼总经理杨振华先生对此深感遗憾，在此向广大投资者诚挚致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。后续公司将督促东蓝数码业绩补偿方按照《利润补偿协议》进行业绩补偿，待具体业绩补偿方案确定后，公司将履行董事会、股东大会等审批程序，并由独立董事等发表意见。公司将会同独立财务顾问等中介机构关注相关事项进展并及时披露。
除此之外，2017年，公司将继续加强对东蓝数码的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2017年4月26日
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《南京寒锐钴业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2017年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开了15次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|||亲自出席|委托出席|缺席||亲自出席|委托出席|缺席|
|张益民|15|15|0|0|3|3|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年1月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人就《关于公司2017年向浦发银行申请融资贷款的议案》、《关于公司2017年向招商银行申请融资贷款的议案》、《关于公司2017年向南京银行股份有限公司城南支行申请融资贷款的议案》、《关于公司为子公司江苏润捷新材料有限公司2017年向南京银行股份有限公司城南支行申请融资提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，本人就《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
3、2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2017年6月7日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，本人就《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。
5、2017年6月21日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，本人就《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》发表了独立意见。
6、2017年7月26日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，本人就《关于和
浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》、《关于公司向工商银行申请综合
授信额度的议案》、《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》、《关于为全资
子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司增加内保外贷额度的议案》发表了独立意见。
7、2017年8月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《公司2017年半年度对外担保情况》、《关于公司2017年半年度关联交易事项》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
8、2017年12月19日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，本人就《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、薪酬与考核委员会：2017年，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人对2016年公司员工及董事、监事、高级管理人员工资薪酬总额及公司第三届董事会独立董事津贴进行了审查并提出了建议。
2、审计委员会：2017年，审计委员会共召开了5次会议，本人对公司2016年度财务决算报告、利润分配预案、2017年度财务预算报告、2017年度融资总额控制、续聘2017年度会计师事务所、2017年一季度、二季度、三季度内部审计检查报告、2017年一季度报告全文、2017年半年度报告全文及摘要、2017年第三季度报告事项发表了意见。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
南京寒锐钴业股份有限公司独立董事：张益民年 月 日电子邮件：zhang_yimin888@126.com
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-071绵阳富临精工机械股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，绵阳富临精工机械股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网络路演中心”网站
（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00
至16:30。
届时公司董事长谭建伟先生、董事会秘书黎昌军先生、财务总监彭建生先生等将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景网络路演中心”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-020北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2019年 3月 18日上午 9:00以现场会议的方式召开。会议通知于 2019年3月5日通知各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
1、以同意5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）﹥及其摘要》
公司监事会经审核后认为，董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
上述议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
激励计划（草案）及其摘要全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以同意5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》
公司监事会经审核后认为，《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害
上市公司及全体股东的利益。
上述议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
激励计划管理办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以同意5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
公司监事会经审核后认为，《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
上述议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
激励计划考核管理办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以同意5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露激励对象核查说明。
《公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会2019年3月18日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-009
北京北纬通信科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年1月24日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2014年1月21日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
2014年1月17日，公司向特定投资者非公开发行的14,526,438股人民币普通股上市，公司总股本由113,400,000股增加为人民币127,926,438股。
根据2013年7月26日召开的2013年第一次临时股东大会的授权，由董事会办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续。此事项不需要提交股东大会审议。
《公司章程修正案》见附件1。
修改后《公司章程》全文详见2014年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起两年。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的相关规定，本次使用闲置募集资金购买理财产品不需要提交股东大会审议。
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见刊登于2014年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于2014年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
公司保荐机构对该事项发表了核查意见，详见刊登于2014年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于北京北纬通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
附件1：
北京北纬通信科技股份有限公司
公司章程修正案
由于公司非公开发行14,526,438股人民币普通股，使公司总股本由113,400,000股增加为人民币127,926,438股，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》的有关条款进行修改。修改内容如下：
原《公司章程》第一章第六条：公司注册资本为人民币 113,400,000元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币127,926,438元。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2018-069深圳市富安娜家居用品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》及《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中徐万同、周志云、杜娟、孟苏焘、邵锋、许蝶龙、李星星、李蔚、谢杰、王燕红、罗娟、张静楠12人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（徐万同持有首次授予限制性股票21,420股，周志云持有首次授予限制性股票12,600股，杜娟持有首次授予限制性股票7,000股，孟苏焘持有首次授予限制性股票91,000股，邵锋持有首次授予限制性股票
13,300股，许蝶龙持有首次授予限制性股票136,500股，李星星持有首次授予限制性股票10,500股，李蔚持有首次限制性股票192,500股,谢杰持有首次授予限制性股票14,000股，王燕红持有首次限制性股票21,000股，罗娟持有首次限制性股票21,140股，张静楠持有首次限制性股票28,630股）合计569,590股进行回购注销的处理。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中唐志林、周志云、孟苏焘、李明、许蝶龙、涂丽平、李星星、张一博、许妙虹、潘虹、马庐山、王燕红、罗娟、张静楠、陈昌、叱干白娟16人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（唐志林持有首次授予限制性股票28,000股，周志云持有首次授予限制性股票21,000股，孟苏焘持有首次授予限制性股票105,000股，李明持有首次授予限制性股票70,000股，许蝶龙持有首次授予限制性股票84,000股，涂丽平持有首次授予限制性股票21,000股，李星星持有首次授予14,000股，张一博持有首次授予限制性股
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）票25,200股，许妙虹持有首次授予限制性股票21,000股，潘虹持有首次授予限制性股票24,500股，马庐山持有首次授予限制性股票25,000股，王燕红持有首次持有限制性股票21,000股，罗娟持有首次限制性股票23,800股，张静楠持有首次限制性股票21,000股，陈昌持有预留授予限制性股票25,000股，叱干白娟持有预留授予限制性股票45,000股）合计574,500股进行回购注销的处理。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,待回购注销业务完成后，第二期限制性股票激励计划授予数量由第二期限制性股票激励计划股数由17,575,580份，调整至17,005,990份，第三期限制性股票激励计划授予数量由由19,095,300股，调整至18,520,800股。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制
性股票的议案》涉及的注册资本变更事项已经2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审
议。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-033北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第十七次会议于 2019年 4月 2日以通信方式通知各位董事，于 2019年 4月 12日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第一季度报告》
公司《2019年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，董事会聘任：蔡晓宝先生为公司证券事务代表。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-095深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2015年11月30日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2015年11月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事龚伟斌、陈璟琳、吴强、龙胜参加现场会议，董事李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》
公司因经营需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请将综合授信额度提高至不超过人民币10,000万元，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
公司使用额度由宁波市瑞康光电有限公司和上海瑞丰光电子有限公司提供
担保。
董事会授权龚伟斌先生全权负责并签署与综合授信有关的法律文件。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-095表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
本议案还需提请公司2015年第六次临时股东大会审议。
二、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
为满足公司经营需要，公司拟将公司住所变更至深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼，并据此修改《公司章程》的相关条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提请公司2015年第六次临时股东大会审议。
三、《关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2015年12月16日召开2015年第六次临时股东大会。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
的《关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年11月30日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-075北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。2017年8月8日、2017年8月15日、2017年8月22日、 2017年8月29日、2017年9月5日公司分别发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-054、2017-059、2017-062、2017-071、2017-073）。
2017年 8月 18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-061）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项进一步磋商、论证，积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-018亚夏汽车股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》。同意聘任周哈雷先生为公司董事会秘书和副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司董事长周夏耘先生不再代行董事会秘书职务。在本次董事会会议召开前，周哈雷先生的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
一、简历及基本情况
周哈雷，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳大利亚悉尼科技大学，会计学硕士。曾先后担任亚夏汽车股份有限公司芜湖一汽大众店销售经理助理、融资租赁公司业务经理、投资部部长、证券部部长。2017年10月获得董秘资格证书，现担任公司董事会秘书、副总经理、安徽亚夏途虎网络科技有限公司董事，安徽亚夏实业股份有限公司股东、董事。
截至本公告日，周哈雷先生通过安徽亚夏间接持有公司股份424.50万股，占公司总股份的0.52%。周哈雷先生与公司实际控制人周夏耘先生是叔侄关系，与公司董事、总经理周晖先生是堂兄弟关系。
周哈雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，周哈雷先生不属于“失信被执行人”。
二、联系方式
联系地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城
电子邮箱：board@yaxia.com 电话：0553-2871309
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一八年二月三日
广州证券股份有限公司
关于深圳大通实业股份有限公司
发行股份购买资产停牌期间重组进展信息披露的真实性、
继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深大通”）发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广州证券对深大通发行股份购买资产停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性进行了专项核查，相关情况如下：
一、停牌期间发行股份购买资产进展信息披露的真实性核查
（一）前期信息披露情况
因筹划发行股份购买资产事项，公司于2018年2月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011），公司股票自2018年2月26日开市起停牌；2018年3月3日、2018年3月10日、2018年3月17日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020）。2018年3月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022）。2018年3月31日、4月11日、4月18日、4月25日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-027、2018-029、2018-031、2018-039）。2018年4月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-044）。2018年5月5日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-047）。
2018年5月9日，公司召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并于5月10日披露了《关于召开股东大会审议
继续停牌相关事项的公告》（2018-049）。2018年5月17日、2018年5月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-054、2018-058）。
2018年5月25日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的提案》，经向深交所申请，公司证券于2018年5月28日起继续停牌。2018年5月26日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》（2018-060）。2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月16日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-064、2018-074、2018-077）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司停牌期间披露的发行股份购买资产进展信息真实。
二、继续停牌的合理性
（一）延期停牌的必要性和理由
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产涉及的相关工作。由于本次发行股份购买资产的工作涉及的标的比较多，工作量比较大，相关工作尚未全部完成，特别是交易方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在停牌期满4个月内披露发行股份购买资产预案或报告书并复牌。
为确保本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票仍继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度及后续工作安排
自公司股票停牌以来，公司与交易对方已签署合作意向协议，公司及有关各方加强与交易对方的沟通、协商，积极推进本次交易有关工作，对交易方案反复进行论证与完善。同时停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
继续停牌期间，公司将积极落实对标的资产的尽职调查、审计、评估等事项，加快推进本次发行股份购买资产所涉及的包括具体方案设计、尽职调查等工作。
结合工作进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，上市公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，及时公告并申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：深大通正积极推进本次发行股份购买资产事宜，且已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务，公司停牌期间披露的重组进展信息具有真实性；考虑到本次交易涉及的发行股份购买资产方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成，发行股份购买资产的方案尚需进一步协商、确定和完善，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事宜，停牌6个月内复牌具有可行性。
鉴于本次发行股份购买资产方案尚未确定，相关各方尚未签署具有法律约束力的交易文件，本次交易方案及结果仍然存在不确定性，本独立财务顾问敬请广大投资者关注本次交易的不确定性并谨慎决策。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于深圳大通实业股份有限公司发行股份购买资产停牌期间重组信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
广州证券股份有限公司年 月 日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（李沐曾）
各位股东及代表：
作为深圳英飞拓科技股份有限公司董事会独立董事，2013年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
2013年，公司共计召开了16次董事会会议、1次年度股东大会会议和3次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2013年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见。
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|披露时间|事 项|意见类型|
|2013-02-21|关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-04-17|关于使用自有资金投资理财的独立意见|同意|
|2013-04-24|关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-05-17|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|

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|-|-|-|
|2013-06-18|关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-07-10|关于调整股票期权激励计划期权数量的独立意见|同意|
|2013-08-29|关于第二届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-10-18|关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-12-31|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人对2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
本人对公司的第一期股权激励计划进行了认真审核，2013年行权条件未满
足。
本人参加拟定了新一期股票期权激励计划草案，并提交董事会审议获得通
过。股票期权激励计划有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
五、保护投资者权益方面
1、2013年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公
司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真
实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：lmz@jyu.edu.cn
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：李沐曾2014年4月22日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-038新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2018年5月3日下午3：00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以通讯表决方式召开，会议通知已以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。关联董事金志国先生、郭建生先生回避表决。
2018年3月16日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。独立董事发表了明确的同意意见，律师和独立财务顾问出具了相应的意见书。
《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中8名激励对象本人/直系亲属在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，监事会决定取消上述8人的激励对象资格。
鉴于上述事项，董事会同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由不超过1016万股调整为不超过 935万股，授予人数由 53人调整为 45人，本次激励计划的限制性股票成本摊销预测做相应调整。
调整后的激励对象名单及数量分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|金志国|董事长、总经理|50.00|5.35|0.07|
|2|郭建生|董事、董事会秘书|16.00|1.71|0.02|
|3|陈智敏|财务总监|16.00|1.71|0.02|
|核心管理人员（35人）|||609.50|65.19|0.89|
|核心骨干人员（7人）|||56.50|6.04|0.08|
|预留部分|||187.00|20.00|0.27|
|合计（首次授予45人）|||935.00|100.00|1.37|

《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》请详见2018年5月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于取消原<关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>的议案》。关联董事金志国先生、郭建生先生回避表决。
由于8名激励对象本人/直系亲属在知悉激励计划事项期间存在买卖公司股票的行为，依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,公司监事会决定取消上述8名员工的激励对象资格。原《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象及授予数量需作调整。
鉴于上述事项，公司董事会同意取消原于 2018年 3月 16日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
（三）以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于<新华都购物广场
股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
关联董事金志国先生、郭建生先生回避表决。
由于公司对激励对象及获授限制性股票数量进行了相应调整，董事会同意根据相关法律法规拟定的《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要请详见2018年5月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2017年年度股东大会增加临时提案并取消部分提案的议案》。
公司于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》，并于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》，定于2018年5月17日（星期四）下午14:30召开2017年年度股东大会。2017年年度股东大会审议的议案包括《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中8名激励对象本人/直系亲属在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，监事会决定取消上述8人的激励对象资格。
公司于2018年5月2日收到股东郭风香女士和倪国涛先生《关于提请新华都购物广场股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》。郭风香女士和倪国涛先生合计持有公司股份34,218,036股，占公司总股本的4.9985%。郭风香女士和倪国涛先生提议公司 2017年年度股东大会新增《关于<新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
鉴于上述事项，公司董事会经审议，决定取消原提交 2017年年度股东大会审议的《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并决定向公司 2017年年度股东大会新增提交审议《关于<新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案并取消部分提案的通知公告》请详见2018年5月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见，请详见2018年5月4日巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年五月四日
金正大生态工程集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
李志坚
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，将 2014年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人作为独立董事应出席10次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，出席股东大会4次，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
本着对公司及全体股东负责的态度，本人在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出独立意见。在履职过程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2014年度就以下事项发表了独立意见：
1、2014年 3月 19日，就公司聘任高级管理人员发表了关于聘任高级管理人员的独立意见。
意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）独立董事关于公司2013年度关联交易的审核意见；
（3）关于2013年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；
（8）关于公司修改利润分配相关制度及公司章程的独立意见。
3、2014年 5月 12日，就公司非公开发行股票发表了《关于非公开发行股票和前次募集资金使用情况的独立意见》。
4、2014年 5月 12日，就公司股票期权激励计划发表了《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》。
5、2014年 8月 1日，就公司 2014半年度控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
6、2014年 8月 25日，就公司股票期权激励计划（草案修订案）发表了关于公司股票期权激励计划（草案修订案）的独立意见。
7、2014年12月1日，就公司第三届董事会第十次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
（2）关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人召集并主持召开5次薪酬委员会会议，对公司2013年度董事高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬与奖金情况；对新聘任独立董事、高级管理人员的薪酬进行确定；审议了公司股票期权激励计划（草案）、实施考核办法、股票期权激励计划人员名单；审议了股票期权激励计划（草案修订案）；审议了股票期权激励计划授予股票期权相关事项。
2、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议3次，对公司2014年的年度经营目标及公司的对外投资计划进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议；对公司2014年非公开发行股票募集资金相关事项进行了调研、分析和讨论；对公司设立香港子公司等对外投资事项进行了调研、分析和讨论。对公司的发展战略及对外投资提出了有益建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2014年度公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。并利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
2、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事李志坚在2014年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：李志坚