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信质电机股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事。在2016年，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司本年度召开的相关会议，听取公司生产经营汇报，并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
1、2016年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数：8次(应出席4次)|股东大会召开次|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||数：3次|
||现场出席|通讯出席|委托出席|缺席|亲自出席次数|
|陈长荣|3|1|0|0|1|

本人对出席的董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会薪酬委员会的主任委员及审计委员会、战略委员会及审计委员会的委员，本人召集并出席2016年度日常薪酬委员会会议共2次，出席审计委员会、战略委员会、经营汇报会等会议共计10多次，认真履行了委员职责。
三、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意见，具体情况如下：
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|时间|届次|事项|意见类型|披露媒体|
|2016.4.18|第二届董事会第二十二次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2016.7.28|第二届董事会第二十三次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2016.8.4|第二届董事会第二十四次会议决|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2016.8.23|第二届董事会第二十五次会议|独立董事关于换届的独立意|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|

四、对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研的累计天数为13个工作日，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事宜。
1.通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.2016年对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到事前对公司提供的资料进行认真的审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护广大中小股东的合法权益。
东合法权益的保护意识。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、其它事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：ccryb@126.com；ccr@cisema.com.cn。
独立董事：
陈长荣
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-094北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于实际控制人、5%以上股东减持股份进展
暨终止减持股份计划的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日披露了《关于实际控制人、5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-035），持本公司股份 44,690,000股（占本公司总股本比例10.68%）的股东、实际控制人之一张敏女士计划在 2018年 5月 28日至 2018年 11月 27日期间，以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份合计不超过 1,117.25万股，占本公司总股本比例不超过2.67%。
2018年4月27日，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，张敏女士持有本公司股份数量经除权除息调整后由 44,690,000股变更至 125,132,000股，计划减持股份数量由不超过 11,725,000股变更至 32,830,000股。
公司于2018年7月20日收到张敏女士《关于提前终止股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 本次减持计划的实施进展
1.股东减持股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||减持占总股|
||姓名||减持方式||减持期间||||减持数量|||
||||||||（元/股）||||本比例|
|张敏||集中竞价交易||2018年6月7日||11.98||2,960,974||0.25%||
|||集中竞价交易||2018年6月8日||11.79||1,704,300||0.15%||
|合计||||||||4,665,274||0.40%||

2.截至目前，上述实施减持的股东减持前后持股情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||资本公积金转增股本|||||||
||||||减持前持有股份||||||||减持后目前持有股份|||
||||||||||后持有股份|||||||
||股东|||||||||||||||
||||股份性质|||||||||||||
||名称|||||||||||||||
||||||||占总股||||占总股||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例||||本比例||||本比例|
|张敏||合计持有股份||44,690,000||10.68%||125,132,000||10.68%||120,466,726||10.28%||
|||其中：无限收流通股||1,172,500||2.67%||31,283,000||2.67%||26,617,726||2.27%||
|||有限售条件股份||33,517,500||8.01%||9,384,9000||8.01%||9,384,9000||8.01%||

注：2018年4月27日，公司2017年度权益分派实施完毕。根据2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 418,509,687股变更至 1,171,827,123股；张敏女士所持公司股份总数由44,690,000股变更至125,132,000股,原计划减持股份数量由不超过11,725,000股变更至32,830,000股。
二、 终止本次减持计划的情况
由于张敏女士拟通过其他方式筹措资金，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心和对公司价值的合理判断，结合近期金融市场环境等多重因素考虑，其本人决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在减持计划期限内将不再减持。
本次承诺的终止减持的股份总数为 2,816.48万股，占原公告减持计划的85.79%。
三、 其他说明
1.上述股份减持实施情况与张敏女士此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的情况。
2.本次减持计划的提前终止，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定
的情况,不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。
3.本次减持计划的提前终止，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、 备查文件
张敏女士出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－66獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第二次会议，于2016年6月14日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2016年6月20日上午 9:00以通讯方式召开。应到董事 9名，实到董事 9名，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨重大关联交易的议案》。
关联董事邹建、王涛对本议案回避表决。
议案全文详见公司于2016年6月21日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨重大关联交易的公告》（公告编号：2016—67）。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见以及独立意见。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事邹建、王涛对本议案回避表决。
议案全文详见公司于2016年6月21日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016—68）。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见以及独立意见。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文详见于 2016年 6月 21日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—69）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-017多喜爱集团股份有限公司关于申请银行综合授信
及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保；
2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决；
一、关联交易概述
（一）授信情况
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，由于公司2017年的银行授信额度将陆续到期，为保证公司银行授信的延续性，根据公司经营及资金使用计划的需要，补充公司流动资金的不足，公司拟向银行申请总计不超过 25,000万元的综合授信额度，期限1年。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
（二）担保事项
公司于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，表决结果为７票同意、0票反对、0票弃权。公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。
公司独立董事已对该项议案发表事前认可及独立意见，该事项需提交公司2017年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次综合授信以及担保额度自 2017年年度股东大会通过之日起生效，至 2018年年度股东大会召开之日止失效。公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
截至 2018年3月17日，陈军先生共持有本公司股份 34,212,960股，占公司总股本的28.51%，黄娅妮女士共持有本公司股份 26,804,970股，占公司总股本的22.34%，为公司控股股东、实际控制人。陈军、黄娅妮符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司的控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司提供的支持，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
3、审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第四次会议审议后提交 2017年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：
公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《第三届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-088兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）拟出售下脚料（托板）给关联方福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）预计2019年度销售金额不超过10万元。
公司全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）拟向公司董事长吴华春先生租用办公场所，租期两年，第一年租金为 300,000港币，第二年租金为330,000港币。
2、关联关系
兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。
吴华春先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吴华春先生为公司的关联方。
公司向兴业东江环保出售下脚料（托板），以及公司全资子公司兴业国际向董事长吴华春先生租用办公场所构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司日常
关联交易的议案》，其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易预计金额|2018年1-11月发生额（未审计）|2017度发生金额|
|向关联方出售下脚料（托板）|兴 业 东江环保|出售下脚料（托板）|市 场 价格|2019 年度预计不超过10万元|0元|0元|
|向关联方租用办公场所|董 事 长吴 华 春先生|租用办公场所|市 场 价格|第一年租金为300,000 港币，第二年租金为330,000港币|0元|0元|

注：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》同意公司与关联方兴业东江环保签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，将公司生产过程中形成的工业废物（液）连同包装物交予兴业东江环保处置，合同期限自2018年8月25日至2019年8月24日，关联交易总额预计不超过17万元。具体内容详见2018年8月28日在巨潮资讯网披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。截止到2018年11月30日公司已与兴业东江环保发生交易金额4.1万元，交易进展情况符合预期。
二、关联人介绍和关联关系情况
（一）福建兴业东江环保科技有限公司
（1）基本情况
公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司
统一社会信用代码：91350521MA34A225XR
注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）
法定代表人：李开颜
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、
废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）财务状况
截止 2017年 12月 30日，经审计兴业东江环保资产总额人民币 14,853.30万元，负债总额人民币 5,290.64万元，净资产总额人民币 9,562.66万元；2017年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-357.14万元。
截止 2018年 9月 30日，兴业东江环保资产总额人民币 30,565.13万元，负债总额人民币 21,322.79万元，净资产总额人民币 9,242.34万元；2018年1-9月营业收入人民币63.80万元，净利润人民币-320.32万元。（2018年1-9月数据未审计）
（3）与上市公司的关联关系
兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。
（4）履约能力分析
兴业东江环保资信情况良好，且为公司的参股公司，其具备履约能力。
（二）吴华春先生
（1）基本情况
姓名：吴华春
国籍：中国
住所：福建省晋江市安海镇****号
（2）与上市公司的关联关系
吴华春先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吴华春先生为公司的关联方。
（3）履约能力分析
吴华春先生资信情况良好，本次拟出租的房产为其个人所有，其具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司拟将下脚料（托板）销售给兴业东江环保，履行期间为2019年1月1日至2019年12月31日，按照市场价格定价，预计销售金额不超过10万元。
公司全资子公司兴业国际拟向吴华春先生租用办公场所（拟租用的办公场所地址为：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼，总建筑面积1,510平方呎），自合同签订之日起租期两年，第一年每月租金25,000港币，第一年度租金合计300,000港币；第二年每月租金27,500港币，第二年度租金合计330,000港币。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，是在公平互利的基础上进行的，该项关联交易属于正常的经营活动，有利于双方取得双赢的合作效果。
上述关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司的利益，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会构成不利影响，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》，本次的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需；交易的定价方式采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；上述关联交易不会对上市公司造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第四次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见：
公司及全资子公司兴业国际本次日常关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司及全资子公司兴业国际的日常关联交易事项。
特此公告。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-090东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于《公司股票期权激励计划》部分已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。公司预留股票期权激励对象汪明东等5人因个人原因辞职，根据2011年第二次临时股东大会审议通过的《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司股票期权激励计划》”）及相关规定，公司董事会决定取消汪明东等5人参与《公司股票期权激励计划》的资格并注销已获授的股票期权共计10.0万份；同时，首次授予和预留授予16名激励对象2013年度绩效考评对应的标准系数确定的不符合行权条件的
股票期权共计4.122万份（包括首次授予股票期权3.987万份和预留股票期权
0.135万份），公司董事会决定一并注销该部分已获授的期权。公司独立董事发表了明确同意意见，公司监事会发表了核查意见。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2014年12月16日办理完毕上述人员已授予股票期权注销事宜，其中注销首次授予股票期权3.987万份，注销预留股票期权10.135万份，合计14.122万份，占公司总股本的0.07%。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-029深圳日海通讯技术股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月13日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(网址：http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘平先生、董事兼总经理彭健先生、独立董事曾庆生先生、财务总监何美琴女士、董事会秘书兼副总经理李玮先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015－093
债券代码：112019 债券简称：09宜化债
湖北宜化化工股份有限公司
关于 “09宜化债” 2015年回售申报情况公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司2009年12月14日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，公司于2015年11月26日公告了《关于“09宜化债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，并在12月3日、12月8日、12月10日分别发布了第一次、第二次、第三次提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“09宜化债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“09宜化债”回售申报期：2015年12月3日-2015年12月10日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“09宜化债”的回售数量为1,398,990张，回售金额为147,943,192.5元（含2015年利息）。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-63丽珠医药集团股份有限公司关于
非公开发行 A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审委”）对丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据发审委的审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监
会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-077深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2018年11月13日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2018年11月16日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
监事会认为：公司拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求。监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，聘期一年。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次关联交易事项有助于上海即富整合境内外资源和优势，加快海外布局速度，符合公司的整体发展战略，对公司发展有着积极的作用。本次交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-069中潜股份有限公司
关于公司第一大股东协议转让股份的计划公告
公司股东爵盟投资（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东爵盟投资（香港）有限公司（以下简称“香港爵盟”）持有公司股份57,750,000股，占本公司总股本比例33.84%。香港爵盟计划在本减持计划披露公告之日起3个交易日后的6个月内以协议转让的交易方式减持本公司股份合计为不超过16,000,000股，占本公司总股本比例9.375%。（法律法规禁止减持的期间除外）。
公司于近日收到公司股东香港爵盟的《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称:爵盟投资（香港）有限公司。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，香港爵盟持有公司股份57,750,000股，持股比例为33.84%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-069总股本的9.375%）。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则减持股份数将进行相应调整。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内（法律法规禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：协议转让。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及协议转让双方协商情况确定，但减持价格不低于发行价。
三、股东承诺及履行情况
1、公司持股5%以上股东香港爵盟在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
（1）股份限售承诺
“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”
（2）股份减持承诺
“持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。”
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-069四、相关事项说明及风险提示
1、在按照上述计划减持公司股份期间，香港爵盟将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
2、公司将督促香港爵盟按照相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
3、本次减持计划实施完成后，香港爵盟可能由第一大股东变成第二大股东。
4、香港爵盟将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
5、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响
五、备查文件
1、香港爵盟出具的《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-05中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式
协议转让公司部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公开征集转让的实施将导致公司控股股东及实际控制人发生变更；
2、本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，是否能取得国有资产监督管理部门的批准及批准时间存在不确定性。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）于 2019年 2月 28日接到控股股东沈阳中兴商业集团有限公司（简称中兴集团）书面通知，中兴集团正在筹划涉及公司的重大事项，可能导致公司控制权发生变更。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 3月 1日开市起停牌，停牌时间预计不超过 5个交易日。具体内容详见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：ZXSY2019-04）。
2019年 3月 3日，中兴集团函告公司，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36号）等有关规定，拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司 80,911,740股股份，占公司总股本的29.00%。本次转让价格不低于提示性公告日（2019年 3月 4日）前
30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值和最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值中的较高者。本次转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。
本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，是否能够取得国有资产监督管理部门的批准及批准时间存在不确定性。
公司将敦促中兴集团积极推进相关工作，根据事项进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 4日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－010关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司，以下等同）在确保资金安全、流动性的基础上以自有流动资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，实现资金的保值增值。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司闲置自有资金情况进行委托理财总额度不超过 50,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资对象：委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、投资期限及实施：自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效，并经董事会、监事会审议通过后实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、与受托方之间的关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
7、信息披露：公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、决策程序：由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、使用自有流动资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第十五次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
2、经公司第三届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 50,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、备查文件
1．第三届董事会第十五次会议决议；
2．第三届监事会第十一次会议决议；
3．独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-056新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议于2018年6月19日上午11：00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月13日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定及公司2017年年度股东大会的授权，公司董事会以 2018年 6月 19日为首次授予日，向符合首次授予条件的 45名激励对象授予限制性股票748万股，首次授予价格为4.48元/股。
经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，首次授予条件成就，董事会确定2018年6月19日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》关于限制性股票授予日的相关规定；公司本次激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，根据公司 2017年年度股东大会的授权，同意公司董事会确定 2018年 6
月 19日为公司本次激励计划的首次授予日，并同意公司向符合首次授予条件的 45名激励对象授予限制性股票748万股，首次授予价格为4.48元/股。
《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》请详见2018年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一八年六月十九日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于公司收购星景生态100%股权事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司收购星景生态建设投资(苏州)有限公司（简称“星景生态”）100%股权事项发表如下独立意见：
一、本次交易遵循自愿、公平的商业原则，定价公允合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合公司整体利益和长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格。在对标的公司进行审计期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的审计报告客观、公正地反映了标的公司的财务状况及经营成果。
三、公司本次股权收购是公司战略规划的进一步实施，与公司业务布局及未来规划相契合，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司以3.4亿元人民币收购星景生态100%股权。
独立董事:
陈爱珍、 董志勇、 李东昕、 王立勇
东旭蓝天新能源股份有限公司 2017年5月 2日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-033广东长青（集团）股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本148,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日，除权除息日为：2014年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****603|何启强|
|2|00*****967|麦正辉|
|3|00*****587|张蓐意|
|4|08*****422|中山市长青新产业有限公司|

五、咨询机构：广东长青（集团）股份有限公司证券部
咨询地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号（邮编：528415）
咨询联系人：龚韫、苏慧仪
咨询电话：0760-22583660
传真电话：0760-89829008
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会 2014年5月5日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-009蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2．本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3．会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决的方式。
4、会议召开日期和时间：2014年2月12日（星期三）上午10:00。
5．会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6．会议的出席情况：
出席会议的股东（代理人）共 4名，所持（代理）股份 78,855,200股，占公司有表决权总股份的40.23%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
经表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
表决结果：同意 78,855,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对 0股，弃权 0股。
以上议案已经过公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年1月27日公告。
2、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 78,855,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对 0股，弃权 0股。
以上议案已经过公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年10月28日公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、结论性意见：
北京国枫凯文律师事务所认为公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）蓝盾信息安全技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-010广州鹏辉能源科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》全文及其摘要于2016年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
山东赛托生物科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2019年上半年,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
三、关于2019年半年度公司对外担保的独立意见
2019年上半年,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规对外担保情况。
四、关于2019年半年度公司关联交易事项的独立意见
2019年上半年公司发生的关联交易均根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度规定履行了相关审批程序，公司决策程序合法有效，关联交易的定价是以公司利益最大化和保护中小股东权益为基本点，交易价格公允、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次会计政变更策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意本次会计政策变更。
六、《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司将未确认用途的募集资金永久性补充流动资金是基于公司及募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，能够提高资金使用效益，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向，不存在违规使用募集资金，不存在损害公司及股东利益的情形，所履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等的有关规定。我们同意公司将此部分募集资金用于永久性补充流动资金，并同意该议案提交公司股东大会审议。
七、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见
全体独立董事认为：鉴于2017年限制性股票激励计划的激励对象中有2人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，故公司决定对该2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划》及相关法律的规定。作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述2人的16万股限制性股票。
独立董事：
彭娟 于成磊 金方
二〇一九年八月二十七日