股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-054陕西建设机械股份有限公司
关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议》，将原合同约定向其租赁的生产用机器设备总量调整为 131台套，设备租金调整为每年7,918,648元。
●过去12个月内，公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订有《机械设备租赁合同》，2016年度实际发生的租赁费用为4,805,702.52元。
一、关联交易概述
2016年6月，为了满足公司搬迁后的生产需要，公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订了《机械设备租赁合同》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共139台套，主要为机械加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为9,611,406元，租赁期限为6年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。
鉴于公司根据生产经营实际，拟购买上述租赁设备中的8台机械加工设备，原租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应减少，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议》，将原合同约定向其租赁的生产用机器设备总量由139台套调整为131台套，设备租金每年9,611,406元调整为每年7,918,648元，原《机械设备租赁合同》其他条款不变。
鉴于上述交易对方为本公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，2016年度公司与建机集团实际发生的机器设备租赁费用为4,805,702.52元。
二、关联方介绍
1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18,920万元，注册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；本公司房屋道路修建、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2016年度，建机集团经审计的资产总额为621,715.72万元，净资产 333,389.95万元，营业收入137,470.08万元，净利润13,422.81万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易的标的是：公司拟向建机集团租赁相关生产用的机器设备。
本次交易拟租赁机器设备主要是机械加工设备和起重设备，共计131台套，设备明细如下：
拟租赁设备明细表
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|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|设备数量（台、套）|设备原值（万元）|设备净值（万元）|
|1|龙门移动式数控钻床|1|454.00|426.44|
|2|摇臂钻床|1|6.19|5.81|
|3|立式钻床|1|4.61|4.33|
|4|立式钻床|1|4.61|4.33|
|5|摇臂钻|1|8.55|8.03|
|6|摇臂钻|1|8.55|8.03|
|7|摇臂钻|1|8.55|8.03|
|8|摇臂钻床|1|20.59|19.34|
|9|双梁桥式起重机|1|74.27|69.77|
|10|双梁桥式起重机|1|53.57|50.32|
|11|双梁桥式起重机|1|74.27|69.77|
|12|电动单梁起重机|1|13.50|12.68|
|13|双梁桥式起重机|1|53.57|50.32|
|14|双梁桥式起重机|1|43.89|41.23|

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|-|-|-|-|-|
|15|双梁桥式起重机|1|43.89|41.23|
|16|铁削打包机|1|16.88|15.86|
|17|对刀仪|1|58.72|55.16|
|18|立式车床|1|61.49|57.76|
|19|立式升降台铣床|1|32.66|30.68|
|20|数控卧式升降台铣床|1|56.62|53.19|
|21|数控立式升降台铣床|1|56.89|53.44|
|22|数控立式升降台铣床|1|56.89|53.44|
|23|内圆磨床|1|15.80|14.84|
|24|内圆磨床|1|28.31|26.59|
|25|超声波零部件清洗机|1|8.22|7.72|
|26|液压升降台|1|18.01|16.91|
|27|多功能钢管加工中心|1|21.38|20.08|
|28|胶管加工设备|1|78.78|73.99|
|29|固定式升降台|1|5.06|4.76|
|30|固定式升降台|1|5.06|4.76|
|31|固定式升降台|1|8.44|7.93|
|32|固定式升降台|1|8.44|7.93|
|33|滤油机|1|49.52|46.51|
|34|豪克能金属表面精加工设备|1|65.95|61.94|
|35|装配生产线|1|493.56|463.61|
|36|电火花高速穿孔机|1|11.37|10.68|
|37|数控悬浮攻丝机|1|5.18|4.86|
|38|数控悬浮攻丝机|1|5.18|4.86|
|39|数控悬浮攻丝机|1|5.18|4.86|
|40|数控悬浮攻丝机|1|5.18|4.86|
|41|气动打标机|1|3.56|3.34|
|42|中型（40）数控卧车|1|76.30|71.67|
|43|中型（50）数控卧车|1|93.55|87.87|
|44|中型数控卧床|1|108.36|101.79|
|45|中型数控卧床|1|125.22|117.62|
|46|平面磨床|1|11.72|11.01|
|47|平面磨床|1|36.74|34.51|
|48|万能外圆磨床|1|35.95|33.76|
|49|万能外圆磨床|1|62.81|58.99|
|50|滚丝机|1|11.98|11.25|
|51|液压插床|1|42.53|39.95|
|52|液压插床|1|12.64|11.87|
|53|装配平板|1|9.74|9.15|
|54|装配平板|1|9.74|9.15|
|55|装配平板|1|8.72|8.19|
|56|装配平板|1|8.72|8.19|
|57|液压扭矩扳手|1|31.60|29.68|

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|58|车铣复合中心刀具|1|39.63|37.23|
|59|数控卧，立式加工中心刀具|1|441.09|414.32|
|60|数控加工中心、数控车铣复合中心刀具|1|298.89|280.75|
|61|数控龙门钻床、数控车床刀具|1|94.27|88.55|
|62|刀具柜|1|28.36|26.64|
|63|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|64|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|65|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|66|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|67|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|68|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|69|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|70|无轨半门式起重机|1|14.76|13.87|
|71|无轨半门式起重机|1|14.15|13.30|
|72|无轨半门式起重机|1|14.15|13.30|
|73|无轨半门式起重机|1|14.15|13.30|
|74|无轨半门式起重机|1|14.15|13.30|
|75|无轨半门式起重机|1|15.75|14.79|
|76|无轨半门式起重机|1|15.75|14.79|
|77|无轨半门式起重机|1|12.51|11.75|
|78|无轨半门式起重机|1|12.51|11.75|
|79|无轨半门式起重机|1|12.51|11.75|
|80|无轨半门式起重机|1|17.40|16.34|
|81|无轨半门式起重机|1|17.40|16.34|
|82|无轨半门式起重机|1|17.40|16.34|
|83|无轨半门式起重机|1|17.40|16.34|
|84|无轨半门式起重机|1|17.40|16.34|
|85|无轨半门式起重机|1|17.40|16.34|
|86|电动单梁起重机|1|12.98|12.19|
|87|电动单梁起重机|1|12.20|11.46|
|88|电动单梁起重机|1|12.20|11.46|
|89|电动单梁起重机|1|12.20|11.46|
|90|电动单梁起重机|1|13.32|12.51|
|91|电动双梁桥式起重机|1|57.28|53.80|
|92|电动双梁桥式起重机|1|51.65|48.52|
|93|电动双梁桥式起重机|1|51.65|48.52|
|94|电动双梁桥式起重机|1|76.19|71.57|
|95|电动双梁桥式起重机|1|76.52|71.88|
|96|电动双梁桥式起重机|1|59.71|56.09|
|97|电动双梁桥式起重机|1|63.51|59.65|
|98|电动双梁桥式起重机|1|59.38|55.78|
|99|双主梁门式起重机|1|278.08|261.20|
|100|双主梁门式起重机|1|278.08|261.20|

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|-|-|-|-|-|
|101|电动轨道运输车|1|17.70|16.62|
|102|蓄电池供电无轨橡胶轮平车|1|16.66|15.64|
|103|拧紧工具|1|335.36|315.01|
|104|静音端子机|1|1.65|1.55|
|105|静音端子机|1|1.65|1.55|
|106|端子机模具|1|0.33|0.31|
|107|端子机模具|1|0.33|0.31|
|108|电脑切线剥皮机|1|1.65|1.55|
|109|电脑切线剥皮机|1|1.65|1.55|
|110|液压端子机|1|1.98|1.86|
|111|胶布缠绕机|1|3.56|3.34|
|112|标签打印机|1|0.46|0.43|
|113|标签打印机|1|0.33|0.31|
|114|光钎激光标记机|1|9.09|8.53|
|115|管路清洗机|1|35.45|33.30|
|116|计量加油泵|1|1.13|1.06|
|117|计量加油泵|1|1.13|1.06|
|118|滤油设备|1|9.00|8.46|
|119|滤油设备|1|9.00|8.46|
|120|滤油设备|1|9.00|8.46|
|121|数控刨台卧式铣镗床||255.44|239.93|
|122|全功能数控车|1|106.23|99.79|
|123|数控卧式车削中心|1|154.06|144.71|
|124|数控刨台卧式铣镗床|1|322.98|303.38|
|125|数控万能铣镗加工中心|1|1,164.56|1,093.89|
|126|车铣复合加工中心（带副主轴）|1|970.64|911.73|
|127|卧式镗铣加工中心|1|2,082.47|1,956.09|
|128|中型万能数控立柱移动式铣镗加工中心|1|2,125.29|1,996.31|
|129|大型数控万能立柱移动式铣镗加工中心|1|2,440.87|2,292.74|
|130|集中供液系统|1|59.08|55.50|
|131|数控车削中心、数控铣镗床刀具|1|140.90|132.34|
|合 计||131|15,386.14|14,452.39|

2、上述公司拟租赁机器设备的所有权属于建机集团，资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍其权属转移的其他情况。
3、上述公司拟租赁的机器设备为建机集团2015年购置，均安装于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号公司租赁的两幢厂房内，目前都可正常投入生产使用。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
公司拟向建机集团租赁生产用机器设备共131台套，经双方协商约定，以设备年折
旧额为定价依据，年租金为7,918,648元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
鉴于公司根据生产经营实际，拟购买原租赁设备中的8台机械加工设备，原《机械设备租赁合同》中的租赁机器设备数量及年租金将相应减少，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议》，将原合同约定向其租赁的生产用机器设备由139台套调整为131台套，设备租金由每年9,611,406元调整为每年7,918,648元，原合同其他条款不变。租赁期限仍为6年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
该关联交易是为了满足公司对日常生产经营设备的实际需要，有利于提高公司产品质量、生产效率和优化产能，保持市场竞争力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2017年7月28日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机械设备租赁合同之补充协议>的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余 3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》，公告编号2017-058）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机械设备租赁合同之补充协议>的议案》提交公司第五届董事会第四十一次会议审议，同意公司与建机集团签署《机械设备租赁合同之补充协议》。
并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易是为了满足公司日常生产经营设备的实际需要，有利于提高公司产品质量、生产效率和优化产能，保持市场竞争力；
（2）、本次关联交易价格是以设备年折旧额为定价依据，经交易双方协商达成，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；
（3）、本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联
交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易价格是以设备年折旧额为定价依据，经过交易双方友好协商达成的，遵循了市场原则，价格公允；
（2）、本次关联交易保证了公司对日常生产经营设备的实际需要，有利于公司提高产品质量、生产效率和优化产能；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
2017年 4月 25日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》，公司在2017年内向建机集团累计拆借不超过 5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。（详见公司2017年4月27日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》，公告编号2017-024）
截止2017年6月31日，公司已累计向建机集团拆借资金4,500万元。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员会书面审核意见；
4、《机械设备租赁合同之补充协议》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日