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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-082深圳市证通电子股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年半年度报告》（公告编号2016-078号）。
在半年报编制过程中因工作人员未注意到2016年半年报全文“第五节重要事项、二、诉讼事项、重大诉讼仲裁事项”中的系统设置数据是以“万元”为单位，误将涉案金额的内容以“元”为单位填写，现更正如下：
原公告内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||诉讼(仲|||
|诉讼(仲裁)基本情||是否形成预|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理||||
||涉案金额（万元）||||裁)判决执|披露日期|披露索引|
|况||计负债|进展|结果及影响||||
||||||行情况|||
||||||||披露媒体：《证券|
|2016年6月上海||||||||
||||||||时报》和巨潮资讯|
|华东电脑股份有||||由于该案件尚未||||
||||||||网 公告编号:|
|限公司因合同纠|||目前案件尚|开庭审理，暂无法||2016年06||
||107,931,921.5|否|||无||2016-062 公告名|
|纷起诉本公司控|||未开庭审理|估计本次诉讼的||月22日||
||||||||称： 公司关于控|
|股子公司云硕科||||影响||||
||||||||股子公司重大诉|
|技||||||||
||||||||讼公告|

现更正为：
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|诉讼(仲裁)基本情||是否形成预|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理||||
||涉案金额（万元）||||裁)判决执|披露日期|披露索引|
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||||||||披露媒体：《证券|
|2016年6月上海||||||||
||||||||时报》和巨潮资讯|
|华东电脑股份有||||由于该案件尚未||||
||||||||网 公告编号:|
|限公司因合同纠|||目前案件尚|开庭审理，暂无法||2016年06||
||10,793.19|否|||无||2016-062 公告名|
|纷起诉本公司控|||未开庭审理|估计本次诉讼的||月22日||
||||||||称： 公司关于控|
|股子公司云硕科||||影响||||
||||||||股子公司重大诉|
|技||||||||
||||||||讼公告|

除上述更正外，原报告其他内容不变，上述更正不影响本公司2016年半年度报告的其他
内容。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的《2016年
深圳市证通电子股份有限公司半年度报告》（更新后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年八月二十七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-60安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌。经之后确认，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月13日开市起继续停牌。公司于2015年8月12日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号:2015-51），且每5个交易日发布一次关于筹划重大资产重组的进展公告，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-031广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《河南省永城市生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
5、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2016年3月7日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河南省永城市人民政府（以下简称“永城政府”或“甲方”）签署了《河南省永城市生物质热电联产项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在永城市投资建设生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
复文件的为准）。由乙方独资或设立下属项目公司建设。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
永城市位于河南省最东部，地处豫、鲁、苏、皖四省接合部，素有“豫东门户”之称，是河南省东引西进的桥头堡。2009年以来，永城连续6年跨入中国百强县（市）行列，永城是全国粮油百强市、全国粮食生产先进市、国家现代农业示范区，小麦产量常年稳定在18亿斤以上，面粉加工企业有5大集团142家，年加工面粉60亿斤，产品畅销20多个省、市、自治区，2005年10月被授予“中国面粉城”称号，连续成功举办七届中国（永城）面粉食品博览会。
（摘自永城网ttp://www.ycs.gov.cn/）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容
1、投资建设以当地农业秸秆、林业废弃物、农产品加工废弃物为主要原料的生物质热电联产项目。
2、本生物质热电联产项目概算投资总额约为人民币3亿元，由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。
项目概况：在论证本市及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物资源充足的情况下，投资建设1×30MW生物质热电联产项目，本项目建设周期为12个月。
项目建成后，可年消纳处理农林废弃物35万吨，相当节约标煤10多万吨，年减排二氧化碳18万吨，不仅可有效解决秸秆焚烧、农副产品加工带来的环境污染问题，还能提高当地农民收入，促进当地节能减排效果。
（二）主要约定
甲方：
1、协助乙方取得本项目立项、环评及规划、报建等审批手续，在不违反相关法律、法规、政策的前提下，向乙方提供前期所需的支持性批复文件，并提供有利于项目核准的便利条件；
2、协助乙方进行农、林废弃物资源调查，协助乙方建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系；
3、在法定范围内，协助乙方解决本项目建设中存在的其他问题。
乙方：
1、负责办理本项目立项、环评、规划、报建等报批手续；
2、对甲方所在地进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系；
3、负责本项目建设资金投入，争取把本生物质综合利用项目建成为河南省乃至全国农、林废弃物综合利用的示范工程；
4、在生物质原料有大量富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的农、林废弃物。
（三）其他约定
1、本协议有效期6个月。
2、本框架协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。
3、本框架协议属于意向性协议，作为乙方办理前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。本框架协议条款以正式投资合同条款为准，未尽事宜，在签订正式投资合同时一并确定。
四、本项目对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
六、备查文件
1、《河南省永城市生物质热电联产项目投资合作框架协议》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年3日8日
鲁泰纺织股份有限公司董事会
审计委员会工作细则
（经第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且应为会计专业人士，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议每年至少召开二次，应于会议召开至少三天前通知全体委员，会议由主席委员主持，主席委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-049浙江东南网架股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，公司决定为控股子公司融资提供担保，同时为规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，披露如下：
|||||||||||
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||序号||被担保子公司名称||贷款银行||担保额度||担保类型|
|1||东南新材料（杭州）有限公司||中国银行股份有限公司杭州市萧山支行||30,000万元人民币||连带责任保证||
|2||天津东南钢结构有限公司||北京银行股份有限公司天津空港支行||10,000万元人民币||最高额连带保证担保||
|||||中信银行股份有限公司滨海新区分行||8,400万元人民币||最高额连带保证担保||
|||||上海浦东发展银行股份有限公司天津分行||1,500万元人民币||最高额连带保证担保||

上述担保已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，将提请公司 2015年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
注册资本：53,968.25万元
注册地址：萧山区临江新城农二场
法定代表人：徐齐
经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材，土工布，涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝，经营化纤所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务。
与本公司关联关系：东南新材料（杭州）有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 175,588.61万元，总负债122,919.77万元，2014年度实现营业利润-405.69万元，净利润-405.95万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。
2、公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号
法定代表人：郭丁鑫
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。
与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
主要财务状况：截至2014年12月31日，该公司总资产55,519.38万元，总负债42,631.96万元，2014年度实现营业收入45,047.56万元，营业利润 1,207.07万元，净利润916.16万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为上述控股子公司提供担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司对于控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，均具有良好的业务发展前景，具备较强的经营管理水平，在各大银行间拥有良好的资信力，实际债务偿还能力较强，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司向银行申请贷款及授信提供连带责任担保。
五、独立董事意见
独立意见认为：公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 195,710万元人民币，实际发生的担保余额为 76,440.70万元，占本公司 2014年末经审计净资产的41.02%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-046福建冠福现代家用股份有限公司
关于股票交易可能被实行其他风险警示的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》，且独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议，关联股东应当依法回避表决。具体情况如下：
一、关联企业资金占用形成情况的概述
2015年，公司为优化公司的资产结构、改善公司财务状况，优化资源配置，加快业务结构调整，从传统劳动密集型陶瓷、竹木等家用品制造分销企业向大健康产业进行转型，实现在技术密集型新兴行业的战略布局，提高综合竞争力，公司将市场竞争激烈、经营业绩亏损、不具备发展前景的日用陶瓷、竹木制品等家用品制造与分销业务和大宗商品贸易业务进行剥离即向公司控股股东林福椿先生、林文洪先生控制的企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）转让包括福建冠福实业有限公司（以下简称“冠福实业”）在内的 16家控股子公司全部股权。上述剥离完成后，冠福实业与公司之间的关系性质发生变化，由原来的全资子公司变更为公司的关联企业。本次重大资产出售的评估基准日为2015年8月31日，在评估基准日2015年8月31日至资产交割日2015年12月 31日之间，以及至 2016年 3月 31日的业务过渡期间，公司与冠福实业继续发生业务与资金往来，由此产生关联方资金占用情形。
二、冠福实业关联资金占用金额
公司与冠福实业经对账确认，并经审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2016）第 304019号《关于福建冠福现代家用股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》认定，关联方冠福实业对本公司的资金占用情况如下：
1、截至 2015年 12月 31日，冠福实业对本公司的资金占用余额为人民币338,656,317.46元。
2、截至 2016年 3月 31日，冠福实业对本公司的资金占用余额为人民币282,639,329.78元，其中，冠福实业在2016年1-3月期间已向公司归还了截至2015年12月31日欠款本金56,016,987.68元。
三、关联企业资金占用还款计划
公司已与冠福实业签订还款协议，要求冠福实业限期归还欠款并对其收取资金占用费，协议的主要内容如下：
1、冠福实业关联资金占用还款期限
冠福实业应当在2016年5月31日前（含当天）将所欠款项全部归还给公司。
2、资金占用费
（1）根据 2015年 12月 8日公司、上海五天实业有限公司、同孚实业签订的《资产交易协议》的约定，公司已将其所持有的冠福实业100%股权出售给同孚实业，且该《资产交易协议》项下全部标的资产的交割完成时间在2015年12月30日，因此，对于截至2015年12月31日冠福实业对本公司的资金占用余额338,656,317.46元，冠福实业应当自2016年1月1日起向公司支付实际占用资金余额的资金占用费（不计复利），直至冠福实业向公司清偿全部欠款之日止。冠福实业应当在清偿全部关联资金占用额的同时将资金占用费如数支付给公司，资金占用费的计算公式如下：资金占用费金额=关联资金占用余额×年利率÷360×实际占用天数（自2016年1月1日起计算）。
（2）对于冠福实业在 2016年 1月 1日起新增的借款（如有），冠福实业应当自借款实际发生之日起向公司支付资金占用费（不计复利），直至清偿该笔借款之日止，并应当在清偿该笔借款的同时将相应的资金占用费如数支付给公司，资金占用费的计算公式如下：资金占用费金额=借款本金×年利率÷360×实际占用天数（自借款实际发生之日起计算）。
（3）资金占用费的利率按中国人民银行公布的金融机构一年期贷款基准利率计算，即年利率为4.35%。
3、违约责任
如果冠福实业未能按时向公司偿还欠款或资金占用费，冠福实业除应继续承担偿还债务的义务外，每逾期一日，还应当按照逾期应付未付款项金额的万分之三向公司支付违约金。
四、风险提示
关联方将在2016年4月19日起一个月内归还上述非经营性资金占用，如未能按期归，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示，提醒广大投资者注意风险。
特此公告
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-003成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于 2018年 1月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 1月 12日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》同意向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月15日（星期一）开市起继续停牌，并承诺争取于2018年2月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
具体情况详见公司于 2018年 1月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
关于福建骏鹏通信科技有限公司 2017年度
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZH10047号江苏银河电子股份有限公司全体股东：
我们接受江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”）委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏
鹏”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月19日出具了信会师报字[2018]第ZH10053号标准无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相
关事项》的有关规定，银河电子编制了后附的《关于福建骏鹏2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。
如实编制业绩承诺实现情况说明并确保其真实、准确、完整是银河电子管理层的责任。我们对业绩承诺实现情况说明所载资料与本所审计福建骏鹏2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。福建骏鹏业绩承诺实现情况说明已经按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定编制，在所有重大方面如实反映了福建骏鹏2017年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
专项审核报告第1页
本专项审核报告仅作为银河电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：关于福建骏鹏2017年度业绩承诺实现情况的说明
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：魏超
二〇一八年三月十九日
专项审核报告第2页
关于福建骏鹏 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于福建骏鹏2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、股权收购基本情况
基于公司发展战略和对新能源电动汽车产业未来发展空间的充分看好，公司在 2015年收购了福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏鹏”）其业务直接受益于新能源电动汽车行业增长的企业，具体情况如下：
2015年 8月 4日，公司与福建骏鹏股东林超和林增佛签订了《关于福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》，约定以现金 40,020万元受让林超所持有的福建骏鹏58%的股权，以现金 28,980万元受让林增佛所持有的福建骏鹏42%的股权。本次收购事项经公司于 2015年 8月 4日召开的第五届董事会第二十七次会议及2015年8月20日召开2015年第三次临时股东大会审议通过，2015年9月底，该股权转让事宜已完成了工商变更登记手续，自 2015年10月1日起，福建骏鹏纳入公司合并财务报表范围。
二、股权转让款的支付方式及条件
林超签署的《福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》
本协议生效后，公司分三期向林超支付股份转让款。第一期股权转让款在股权交割前支付 5800万元，第二期股权转让款的支付时间为股权交割过户后三十个工作日内，支付的金额为14,410.1万元，其余款项在股权交割过户后六个月内向林超支付。林超取得的股权转让款在按相关法律、法规的规定缴税后，按照相关法律规定主要将用于认购公司非公开发行股份或以其他合法方式购买公司股份。
林增佛签署的《福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》
本协议生效后，公司分三期向林增佛支付股份转让款。第一期股权转让款在股权交割前支付 4200万元，第二期股权转让款的支付时间为股权交割过户后三十个工作日内，支付的金额为10,434.9万元，其余款项在股权交割过户后六个月内向林增佛支付。林增佛取得的股权转让款在按相关法律、法规的规定缴税后，按照相关法律规定主要将用于认购公司非公开发行股份或以其他合法方式购买公司股份。
截止2015年12月31日，公司已支付完毕福建骏鹏全部股权转让款。
三、业绩承诺的实现情况及补偿情况
根据公司于2015年8月4日与收购福建骏鹏交易对方林超、林增佛签署的《业绩承诺补偿协议》，林超和林增佛承诺福建骏鹏2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,500万元。若福建骏鹏在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，林超和林增佛需按照各自在福建骏鹏原持股比例承担补偿责任。
经过本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对福建骏鹏2017年度财务报表进行审计，并于2018年3月19日分别出具了信会师报字[2018]第
ZH10053号标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，福建骏鹏2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8410.1万元，未完成 2017年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整的影响导致行业上半年的需求有所降低。
福建骏鹏原股东林超与林增佛所作的2015年至2017年度累计业绩承诺及实际实现情况如下：
金额：人民币万元年份 承诺的净利润 实际实现数 完成率
2015 5500 6573.82 119.52%
2016 7200 7335.59 101.88%
2017 9500 8410.1 88.53%
合计 22200 22319.51 100.54%
按照《业绩承诺补偿协议》，福建骏鹏完成了2015年度-2017年度累计业绩承诺，因此相关承诺方无需承担相应补偿义务。
江苏银河电子股份有限公司2018年3月19日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-117号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金最高不超过 2亿元购买理财产品。（详细情况请见公司于 2017年 4月 24日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号2017-024、2017-030）。
近日，公司控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托人|受托人名称|产品名称|金额 （元）|产品类型|起始日期|终止日期|预计年化收益率|资金来源|实际收回金额（元）|
|北辰德|中国农业银行股份有限公司深圳前海分行|“金钥匙•安心得利•34天”人民币理财产品|5,000,000|非保本浮动收益型|2017年12月5日|约定最低持有34 天，开放式申购|4.2%|自有资金|未赎回|
|合计|||5,000,000|--|--|--|--|--|--|

注：
1、北辰德与受托人之间不存在关联关系；
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在受托人所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、采取的风险应对措施
断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、北辰德使用部分闲置资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
除本公告所述情况，此前十二个月内，北辰德购买其他理财产品情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托人|受托人名称|产品名称|金额 （元）|产品类型|起始日期|终止日期|预计年化收益率|资金来源|实际收回金额（元）|
|北辰德|中国农业银行股份有限公司深圳前海分行|“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|2,000,000|非保本浮动收益型|2017年11月1日|工作日开放申购、赎回|3.15%|自有资金|未赎回|
|北辰德|中国农业银行股份有限公司深圳前海分行|“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|5,000,000|非保本浮动收益型|2017年10月20日|工作日开放申购、赎回|3.15%|自有资金|未赎回|
|北辰德|中国农业银行股份有限公司深圳前海分行|“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品|3,500,000|非保本浮动收益型|2017年10月20日|工作日开放申购、赎回|2.35%|自有资金|未赎回|
|北辰德技术|中国农业银行股份有限公司深圳前海分行|“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|1,500,000|非保本浮动收益型|2017年9月4日|工作日开放申购、赎回|3.15%|自有资金|1,508,418.71|
|北辰德|中国农业银行股份有限公司深圳前海分行|“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品|500,000|非保本浮动收益型|2017年9月4日|2017年9月25日|2.35%|自有资金|500,805.48|
|合计|||12,500,000|--|--|--|--|--|2,009,224.19|

五、备查文件
银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-96
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 11月 20日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第七次会议的通知。
2、会议于 2016年 11月 25日在凯迪大厦 802会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3人，实到 3人。
4、本次监事会由监事会主席方宏庄主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：（一）审议通过《关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的议案》
详见巨潮网 2016-94公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过了《关于使用募集资金偿还其他银行贷款的议案》
2015年10月29日召开的第八届董事会第三次会议和2015年11月 26日召开的 2015年第三次临时股东大会，分别审议通过了公司
《非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将使用 145,800.00万元募集资金按照银行贷款到期时间偿还上述银行贷款。考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着有利于优化公司债务结构和节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司银行贷款。若本次非公开发行募集资金到位时，上述个别银行贷款已到期偿还，公司将利用剩余的募集资金用于偿还其他银行贷款。。
截至目前，上述议案通过时的银行贷款均已到期偿还。鉴于公司本次非公开发行实际募集的资金低于原预计募集资金，根据《非公开发行 A股股票预案》及上述《关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的的议案》，调整后的可偿还银行贷款的募集资金合计
123,047.08万元，用于偿还其他银行贷款。偿还银行贷款的具体安
排授权总裁办公会讨论决定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2016年 11月 25日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-027上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书杨建堂先生因工作分工调整而提出辞去董事会秘书职务的申请，杨建堂先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务。公司对杨建堂先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2017年2月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意杨建堂先生辞去董事会秘书职务的申请，同时聘任游爱军先生担任公司董事会秘书的职务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
游爱军先生目前担任的公司财务负责人、副总经理职务保持不变，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
游爱军先生的联系方式如下:
电话：021-31272888
传真：021-31275255
电子邮箱：ir@nar.com.cn
联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路19号
邮编：201314
游爱军先生简历见附件。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年2月27日
附件：游爱军先生简历
游爱军先生简历：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师和注册税务师资格，中级会计师职称。曾任深圳世强电讯有限公司财务总监、总裁助理兼总裁办主任等职务。现任公司副总经理、财务负责人，未在上市公司股东单位任职。
截至目前，游爱军先生持有上海纳印投资管理有限公司（以下简称“纳印投资”）13.20%股份、纳印投资持有本公司2.52%股份。与本公司控股股东、实际控制人游爱国先生属于弟兄关系，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。游爱军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。游爱军先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，游爱军先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-025
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司《2016年第一季度报告全文》于2016年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年4月19日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-005巨力索具股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
于2017年2月14日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一杨会德女士的通知，杨会德女士将其持有的公司部分无限售流通股与中银国际证券有限责任公司办理了股票质押式回购业务，并签订《股票质押式回购交易协议书》，具体事项如下：
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||||本次质押||
|||||质押||||||||||||
|股东名称||大股东及一||||股份性质||质押开始日期||质押到期日期||质权人||占其所持|用途|
|||||股数||||||||||||
|||致行动人||||||||||||股份比例||
||是||1500万股||无限售流通股||2017年2月13日||2018年2月18日||中银国际证券有限责任公司||58.48%|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨会德女士共计持有公司股份2,565万股，占公司总股本的2.67%，杨会德女士累计质押公司股份共 1,500万股，占其所持有公司股份总数的58.48%，占公司总股本的1.56%。
3、杨会德女士所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，杨会德女士承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年2月15日
太空智造股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-101太空智造股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2019年10月21日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《太空智造股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
监事会认为：公司编制的《太空智造股份有限公司 2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太空智造股份有限公司监事会 2019年10月 25日
股票简称：西部牧业 股票代码：300106 公告编号：临2018-035
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2017年度核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第五十次会议，审议通过了《关于 2017年度实物资产核销进行会计处理的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。现将 2017年度核销资产情况公告如下：
一、本次核销资产情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司定期对实物资产进行了盘点，在盘点的过程中，发现部分存货实盘数量与账面数量不符，部分存货已无法使用，对下列资产进行核销：
长期未使用的添加剂作为报废材料处置。第二、按《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》、《国家食品药品监督管理总局令第 26号》规定，自 2018年 1月 1日起，企业生产加工的婴幼儿配方乳粉产品必须标注生产注册号，不按注册要求规定的内外包材不得生产使用，库存的用于婴儿奶粉内、外包装的材料不符合第 26号文件规定，全部按照库存成本作为报废材料处置。第三、经本公司质量部复检液态奶内包装材料，已超过保质期，不符合食品安全规定，禁止用于生产环节；现库存的液态奶外包装材料，已无适销对路的产品可用，同时该批外包装材料存在印刷的固有标准文字、标识已禁止使用，全部按照库存成本作为报废材料处置。第四、经盘点部分用于奶粉加工辅料，按照产品标注的保质期均已过最佳食用期（保质期），按食品安全法认定不能做为食品使用，全部按照账面库存成本作为报废原材料处置。具体会计科目如下：
|||
|-|-|
|分类|金额|
|包装材料|13,181,724.42|
|原材料|2,233,770.59|
|库存商品|727,411.52|
|其他材料|6,769.41|
|委托加工物资|605,875.09|
|半成品|104,401.26|
|合计|16,859,952.29|

2、控股孙公司石河子振兴牧业有限公司确认存货盈亏及报废损失 2,294,181.03元。主要原因为：第一，青贮在存放过程中会损失大量水分，该公司在日常出库过程中，未充分考虑该部分水分损失带
来的影响，造成出库数量不足，在期末对该公司库存的青贮进行盘点
的过程中确认相关盘亏损失。第二，在对该公司生物性资产进行期末盘点时，对相关帐面数量与实际数量差异确认相关盘亏损失。
二、本次核销资产对公司的影响
上述盘亏损失的会计处理将相应减少公司 2017年度利润总额 19,154,133.32元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。已经经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、专项意见
1、董事会意见：本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
2、独立董事意见:基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司定期对实物资产进行了盘点，在盘点的过程中确认存货核销。公司本次根据实际盘点情况，对资产核销损失进行处理后，能真实的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对资产核销损失进行会计处理。
规定，公司定期对实物资产进行了盘点，在盘点的过程中确认存货核销。本次资产盘亏的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次盘亏损失处理后，公司账面反映的资产价值与实际资产的价值更加相符。
四、备查文件
1、第二届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第二届监事会第五十次会议决议；
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-051
鸿博股份有限公司
关于通过 VISA卡资质认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 9月 3日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）收到 VISA国际组织通知，公司已通过 VISA国际组织的样卡审核和生产现场安全评估，获得了VISA卡供应商资格。
通过 VISA卡资质认证，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“全自动智能标签生产线项目”有积极推动作用。为公司拓展金融 IC卡产品市场，实现募投项目投资效益奠定基础，对推动公司新兴业务的发展有重要意义。
公司“全自动智能标签生产线项目”效益的完全实现，尚需进一步的市场开拓，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一四年九月四日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-37号北大医药股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-34号），现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2016年7月25日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016年 7月 24日下午3:00至2016年7月25日下午3:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016年 7月25日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日：2016年7月20日
于股权登记日2016年7月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）。
（二）提案内容披露情况
上述议案内容已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2016年 7月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。
（三）特别强调事项
1、本次会议议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、本次股东大会登记方法
(一)登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（二）登记时间：
2016年7月21日（星期四）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00；
2016年7月22日（星期五）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
北大医药股份有限公司证券合规部
联系人：方芳
地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366传真：023-67525300
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作说明详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：方芳 电话：023-67525366； 传真：023-67525300；
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
北大医药股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360788
2、投票简称：北医投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于修订<公司章程>的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
北大医药股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||议案||||||
||||审议内容||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|1||《关于修订<公司章程>的议案》|||||

委托人签名： 身份证号码（营业执照）：
证券账户号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：截止本次股东大会结束
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-017
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称万科A）自2015年12月18日下午13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。本公司已与一名潜在交易对手签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。本公司除与前述潜在交易对手继续谈判之外，还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司 A股股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司 A股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月六日