Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于江苏中设集团股份有限公司
2017年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：中设股份||||
|保荐代表人姓名：孙坚|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：孔小燕|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：孙坚、孔小燕、黄春|||||
|现场检查对应期间：2017年度下半年|||||
|现场检查时间：2017年12月29 日、2018年1月10日-2018年 1月11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》（以下简称“指引”）第 34条所列））：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用)||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不 适用|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

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|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明无||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏中设集团股份有限公司2017年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
孙坚 孔小燕
招商证券股份有限公司年 月 日
浙江海利得新材料股份有限公司
股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为继续加强公司核心竞争力，稳定核心团队并激励其为公司中长期发展目标最大限度发挥聪明才智，公司计划实施股票期权与股票增值权激励计划（以下简称“激励计划”）。
为保证本次激励计划在经批准后顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
本办法通过对股权激励对象的绩效和资质的正确评价，积极利用股权激励机制，提高管理绩效，实现公司和全体股东利益最大化。
二、考核原则
考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则，坚持对激励对象进行定量指标和定性指标相结合、短期经营成果和长期发展相结合的全面考核原则，并根据公司战略发展而不断修正绩效考核指标。
三、考核对象
考核对象为公司激励计划所确定的激励对象，包括公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员和其他董事会认为应被激励的人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况；总经办、人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据信息的搜
集和提供、激励对象考核分数的计算和考核结果的材料汇总等。
五、考核期间和次数
考核期间为激励对象行使股票期权或股票增值权的前一会计年度。考核实施次数为股权激励期间每年度一次。
六、考核内容和方法
1、考核内容
（1）定量指标：以激励对象考核年度内完成的工作业绩情况进行评定。考核内容根据岗位的不同有所不同，包括但不限于产量、销量、存货周转等指标。
（2）定性指标：主要是对激励对象考核年度内的工作能力、工作态度进行综合评价。考核内容根据岗位的不同有所区别，包括但不限于以下几项：计划与决策能力、协调与组织能力、领导能力、创新能力、学习能力以及主动性、责任感、纪律性等。
2、考核方法
定量指标根据被考核人员与公司共同确定的年度工作业绩目标的完成情况
确定分值；定性指标则采取考评主体评分的方式确定分值。
七、考核程序
1、每一考核年度年初，公司总经办、人力资源部、财务部等相关职能部门根据公司年度经营计划、部门年度工作计划、激励对象个人工作计划等内容，通过与激励对象的互动，确定激励对象年度工作业绩考核指标。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，经董事会薪酬与考核委员会批准后，可对激励对象年度工作业绩考核指标和目标做相应调整。
3、公司总经办、人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、在董事会薪酬与考核委员会的指导下，总经办和人力资源部负责激励对象工作业绩指标考核；人力资源部组织相应的考评主体对激励对象的工作能力、
工作态度等定性指标进行评分。在此基础上，人力资源部汇总考核结果的材料。
5、公司人力资源部将激励对象的绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。人力资源部在考核结束后3个工作日内将考核结果反馈至激励对象本人。
6、如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起3个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会薪酬与考核委员会裁决最终考核结果。
八、考核结果分布及应用
根据考核分值结果，激励对象的个人绩效差异被细分为五个考核等级，具体如下：
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|考核等级|优秀|良好|合格|需改进|
|考核分值|90及以上|80-90（不含）|60-80（不含）|50-60（不含）|

其中，考核等级在“良好”以上即考核分值不低于80分的为考核达标，激励对象可按照激励计划的相关规定对该行权期内的全部股票期权或股票增值权申请行权，否则其对应的股票期权或股票增值权作废，由公司收回并注销。
九、考核记录的管理
各岗位员工的绩效管理资料由人力资源部统一保管，绩效管理资料以书面文档或电子文档形式存档，保存资料在5年后或员工离开公司2年后销毁。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责解释和修订。
2、本办法自《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划》生效后，开始实施。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2014年1月16日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于2018年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易决策制度》及公司《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
公司已制定了《对外担保制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、关于 2018年上半年度公司关联交易事项的独立意见
公司 2018年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、对《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018年上半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
四、对 2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。我们同意公司将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
吴玲 王寿群 方志刚
年 月 日
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|2018 年度独立董事述职报告|
|（刘国武）|

本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年的工作情况向董事会作简要汇报。
一、出席会议情况
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开了 10次董事会会议、3次股东大会。本人实际参加了 10次董事会、列席 3次股东大会，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人会议的情况如下表所示：
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|报告期内应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|10|2|8|0|0|否|

二、发表的事前认可意见及独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事金明伟先生、乐瑞女士就公司的相关事项决策前发表了事前认可意见和独立意见 30项，
全部同意。具体如下：
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|发表独立意见时间|事项|意见类型|
|2018年1月19日|关于2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见|同意|

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|第七届第六次会议|关于为全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|2018年3月2日第七届第七次会议|关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
||关于向国家开发银行申请综合授信的独立意见|同意|
||关于2018年度证券投资授权额度的独立意见|同意|
||关于子公司出售固定资产的独立意见|同意|
||关于会计估计变更的专门意见|同意|
|2018年4月16日第七届第九次会议|关于2018年度日常关联交易预计事前认可意见|同意|
||关于续聘公司审计机构事前认可意见|同意|
||关于《2017年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
||关于《2017年经理年薪考核办法》的独立意见|同意|
||关于董事及高级管理人员2017年度薪酬兑现的独立意见|同意|
||关于第七届董事会董事长薪酬及独立董事津贴的独立意见|同意|
||关于2017年度计提资产减值准备的独立意见|同意|
||关于2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
||关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|同意|
||关于对公司续聘审计机构的独立意见|同意|
||关于对公司利润分配预案的独立意见|同意|
||关于修改《公司章程》的独立意见|同意|
||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|
|2018年6月19日第七届第十一次会议|关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的事前认可意见|同意|
||关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年8月3日第七届第十二次会议|关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的独立意见|同意|
|2018年8月29日第七届第十三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||关于《2018 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
||关于变更部分募集资金投资项目的独立意见|同意|
|2018年12月27日第七届第十五次会议|对调整2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
||对调整2018年度日常关联交易的事前认可意见|同意|
||关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
||关于开展外汇衍生品交易的独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
作为公司第七届董事会审计委员会召集人，报告期内本人参加了董事会审计委员会会议 4次，并依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》规定，就公司经营工作报告、年度审计事项、定期报告、利润分配、内部控制及募集资金使用等事项听取了报告，并提出了专业意见，发挥了审计委员
会的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、公司已形成定期报告披露后组织召开定期交流会机制，交流活动采用业绩说明会、技术交流会、行业交流会等、股东大会会后沟通等多种形式开展，全年合计260家机构约350人次到场参会。本人作为独立董事积极参与公司多种形式的投资者接待活动，与投资者展开沟通交流，鼓励机构投资者、中小投资者及证券媒体等多方面了解公司发展状况，为公司经营建言献策，促进公司价值提升。
4、加强自身学习。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解。
2018年重点展开对《公司法》、《上市公司治理准则》、新会计准则、财务报表格式调整等最新法律、法规和各项规章制度的学习。不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘国武
二○一九年三月二十七日
关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 327024号
目 录
关于深圳市特尔佳科技股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
深圳市特尔佳科技股份有限公司控股股东及其 1
他关联方占用资金情况汇总表
关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 327024号深圳市特尔佳科技股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“特尔佳股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了特尔佳股份公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 327042号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，特尔佳股份公司编制了本专项说明所附的深圳市特尔佳科技股份公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是特尔佳股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特尔佳股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特尔佳股份公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度特尔佳股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供特尔佳股份公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的全资子公司及其附属企业|深圳市世纪博通投资有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||58,993,197.15||48,000,000.00|10,993,197.15|股权转让|股权转让款|
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|总计|||||58,993,197.15||48,000,000.00|10,993,197.15|||

本表已于2019年4月18日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-044广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司部分董事、监事以及高级管理人员拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 7月 9日，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到部分董事、监事、高级管理人员《关于增持公司股票的承诺函》，针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，同时根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，拟计划通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票，增持所需资金由其自筹取得。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司部分董事、监事及高级管理人员
董事：雷利宁、王宇宏、董金陵
监事：陈淑芬、雍欣、石超
高级管理人员：杨永发、邓寿铁、孙昌远
增持计划：自《承诺函》签署之日起十二个月内，通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票。本次合计增持金额不低于人民币300万元。
二、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
三、其他说明
1、参与本次增持的董事、监事及高级管理人员承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年07月09日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-016杭州星帅尔电器股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|本报告期（2018 年 1-3 月）|上年同期（2017年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_0_% - _10_%|盈利：2,189.09万元|
||盈利：_2,189.09_万元–2,408.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度业绩较上年同期同向上升，未发生大幅变动。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-03-01-02深圳新都酒店股份有限公司
关于签订投资意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示:|
|1、履约的重大风险及不确定性：本次签署的投资意向书系双方达成的原则|
|性投资意向条款，此项投资可能构成重大资产重组，双方还需按照相关法律法规|
|聘请中介机构开展相关工作，达成具体的入股协议后，提交双方内部审批程序审|
|批通过，并取得相关政府部门（如需）的批准后方能实施。|
|2、对上市公司业绩的影响：本次签署的投资意向书是公司向科技领域进行|
|战略转型的重要一步，如本次投资能最终实施，将有助于公司向科技领域进行战|
|略转型，拓展未来的业务发展空间，并有效提升公司的持续经营能力和盈利能力。|

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|一、概述|
|1、基本情况|
|深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与广州铭诚计|
|算机科技有限公司（以下简称“广州铭诚”或“乙方”）于 2017 年 2 月 27 日|
|签署了《投资意向书》，公司拟对广州铭诚进行并购投资，使广州铭诚在投资完|
|成后成为公司的控股子公司。|
|2、审议程序|
|本投资意向书仅为意向性协议，以便双方进一步磋商并推进并购投资事项，|
|本事项经过公司董事会审议通过。公司将在与对方就具体投资事项签订协议后，|
|按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。|
|本《投资意向书》不涉及关联交易，可能构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》规定的重大资产重组，公司将严格按照相关法律、法规和《深圳证券交易|
|所股票上市规则》推进本次投资。|

二、交易对方简介
公司名称：广州铭诚计算机科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：朱岳标
注册资本：贰仟贰佰万元整
成立日期：2007年12月26日
营业期限：2007年12月26日至长期
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；计算机批发；办公设备耗材批发；
通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电子元器件批发；网络技术的研究、开发;计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；五金产品批发；软件批发；计算机技术开发、技术服务;计算机零配件批发；其他办公设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|三、投资意向书的主要内容|

1、投资方式
甲方拟采用现金方式认购乙方新增注册资本或收购乙方股东现有股权等方式对乙方进行并购投资（以下简称“本次交易”），使乙方在投资完成后成为甲方的控股子公司。乙方愿意在甲方保持主板上市地位的前提下接受甲方的投资，并在投资完成后成为甲方的控股子公司。
2、交易价格
本次交易的价格，应在甲乙双方共同指定的评估机构评估确认的乙方市场价值之基础上，由甲乙双方另行协商确定。
3、投资意向金
甲方应于本意向书签订之日起5个工作日向乙方支付合计人民币500万元作为本次交易的意向金。
本意向书的排他期为本意向书签订后的两个月。在此期间内，乙方不得与第三方就本意向书相同的事宜进行相似的商业或法律谈判。双方协商解除本意向书的，排他期为本意向书签订之日至解除之日。
5、其他
本次交易的完成尚需双方协商一致并签订有关本次交易的确定性协议，经双方内部审批程序审批通过，并取得相关政府部门（如需）的批准。
若本意向书或本次交易因任何原因终止，则乙方应于项目终止后5个工作日内向甲方返还前述意向金。
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|四、对上市公司的影响|
|本公司 2017 年第三次董事会审议通过公司向科技领域进行战略转型，并提|
|出充分利用上市公司平台探索外延式的发展路径，积极寻找符合公司战略转型方|
|向、经营和盈利能力较佳的科技类优质资产，通过资本运作方式快速、有效地实|
|现公司战略转型。|
|广州铭诚主营业务收入包括软件收入、服务收入、集成收入、硬件收入等，|
|主要服务客户覆盖金融、电网、运营商、教育等多个行业的优质客户，并致力于|
|推进大数据技术在金融、电网、运营商、教育等行业的应用，业务发展前景良好，|
|具有稳定而较强的持续经营能力和盈利能力。公司如能顺利完成本次并购，将有|
|助于公司向科技领域的转型，提高公司的持续经营能力和盈利能力，为广大股东|
|带来更大的回报。|
|五、风险提示|
|1、本投资意向书仅为意向性协议，具体协议的达成和最终实施受多种因素|
|影响而存在重大不确定性。|
|2、公司将根据此次交易事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法|
|规的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。|

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|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|六、备查文件|
|1、公司2017年第四次董事会决议；|
|2、公司与广州铭诚签署的《投资意向书》。|

特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-002
广东威创视讯科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：威创股份，证券代码：002308)于2014年12月29日开市起停牌，并于2014年12月29日和2015年1月7日分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-021）和《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号:2015-001）。
目前上述事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月14日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016－049浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2016年8月18日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2016年8月24日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实公司限制性股票股权激励计划首次和预留限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象的议案》
经审核，监事会认为：公司 62名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划首次和预留限制性股票第二个解锁期解锁的条件，公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次和预留限制性股票第二期解锁的相关事宜。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会2016年8月26日
广东领益智造股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，未发现存在重大违规导致损害公司及股东利益的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，在已获得的材料范畴内，并且公司保证获得的材料真实、准确、完整的基础上，我们对公司报告期内发生、以及以前期间发生但延续到报告
期末的控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
我们认为，本报告期内以及以前期间发生但延续到报告期末，公司能够严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期末控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，我们对公司报告期内发生，以及以前期间发生但延续到报告期末的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
报告期内经董事会审议通过的各项对外担保的议案均为对公司子公司提供
的担保。我们认为，公司报告期或从以前期间发生并延续至报告期末，公司能够严格遵守《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，认真、严格地对每一笔担保事项履行了必要的审议程序，没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2018年6月30日，公司对外提供的担保均为对子公司的担保；公司对子公司实际担保总额为90,113.63万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产（653,676.79万元）的13.79%。报告期内，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
我们认为，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对于已发生的担保事项，公司也已充分揭示了存在的风险，截至目前，也无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、关于关联方为公司提供关联担保的独立意见
经核查，我们认为：本次关联担保事项为关联方汪南东自愿决定，目的是为了保障上市公司以及股东利益不受损害。
本次关联担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
五、关于预付账款计提坏账准备的独立意见
公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提坏账准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次计提广州市卓益贸
易有限公司及江门市恒浩供应链有限公司相关款项的坏账准备。
六、关于补选第四届董事会独立董事的独立意见
经核查，公司本次补选第四届董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意本次补选李东方先生为第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：傅彤、邝志云、程鑫
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-050
浙江盾安人工环境股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2015年 7月 3日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌。公司于 2015年 7月 6日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-046），于 2015年7月 10日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-048）。
截至本公告日，公司与有关中介机构正在积极推进相关工作，鉴于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证信息公平，公司股票将于2015年7月17日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票停牌期间公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）仍然继续交易。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-043
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次临时会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2016年4月22日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事 5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下3项议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》；
《2016年第一季度报告正文》详见公司于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-048号文；《2016年第一季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司于 2016年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2016-045号文。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。
《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》详见公司于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2016-046号文。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-80河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年11月24日以通讯方式召开。本次会议于2017年11月14日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
同意以 8,800万元的价格收购美赢投资咨询有限公司持有的常山生化药业（江苏）有限公司25.82%股权。详细内容请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；关联董事丁建文回避表决。
该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
为充分维护中小股东权益，同意修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议通过，修订条款详见公司
于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《章程修正案》。
三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的第1、2项议案，尚需经过股东大会审议通过后生效，因此计划于2017年12月13日下午2:30在公司新厂区办公楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年11月27日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─061山西漳泽电力股份有限公司
关于公司参股企业华泽铝电与中铝山西分公司合并
重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
1.为提高企业市场竞争力和抗风险能力，完善产业链，发挥协同效应，降低运营成本，提升企业盈利能力，公司参股企业山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽铝电”）拟与中国铝业股份有限公司山西分公司（以下简称“中铝山西分公司”）进行合并重组，重组方式是中国铝业股份有限公司以中铝山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额对华泽铝电增资，增资金额约 34.26亿元（以最终评估结果为准），公司放弃参与本次增资扩股。本次增资事项完成后，公司对华泽铝电持股比例由目前的40%减少至14%左右（以最终评估结果为准），华泽铝电仍为公司的参股子公司。
2.2017年 7月 25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，对《关于公司参股企业华泽铝电与中铝山西分公司进行合并重组的议案》进行了审议，全体董事同意该议案。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资方基本情况
名称：中国铝业股份有限公司
法定代表人：余德辉
注册资本：人民币 1490379.8236万元
公司住所：北京市海淀区西直门北大街 62号
经营范围：铝土矿、石灰岩的开采，铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务；碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售；材料检验分析；电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务；发电；赤泥综合利用产品的研发、生产和销售等。
三、标的公司基本情况
名称：山西华泽铝电有限公司
法定代表人：郭威立
注册资本：人民币 150000万元，其中，公司持股40%，中国铝业股份有限公司持股60%
公司住所：河津市清涧街道办事处(龙门大道北段 9号)经营范围：电解铝、阳极碳素生产销售；铝合金深加工、
销售；电力生产、供应；相关技术及副产品的综合利用；批发、零售；金属制品、化工产品、电气设备及零配件、仪器仪表、电线电缆、五金机电、润滑油；机械设备及零部件加工、销售及维修。
四、独立董事意见
华泽铝电与中铝山西分公司的合并重组是铝产业链的一次优化整合，有利于发挥产业协同效应，降低运营成本，提高企业市场竞争力和抗风险能力，我们同意将该事项提交董事会审议。此事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、本次交易对公司的影响
华泽铝电为公司参股企业，公司暂无对华泽铝电投资计划，因此公司决定放弃参与本次增资扩股，并同意中国铝业股份有限公司将中铝山西分公司经评估的资产及负债的净额作为出资增资到华泽铝电。本次增资事项完成后，华泽铝电与中铝山西分公司将合并重组为一家企业，公司持有华泽铝电股权由40%下降至14%左右，华泽铝电仍为公司参股子公司，不会对公司经营和财务造成不利影响。
六、备查文件目录
公司八届十四次董事会决议
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年七月二十七日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅瑜先生/女士，作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司或其附属企业、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括青岛市恒顺众昇集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：傅瑜（签署）
日期：2016-09-12
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-074
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委
员会发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易审核意见及二次反馈意见的回复
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 7月 5日召开的 2019年第 29次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及会后二次反馈的相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。《关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2019年第 29次会议审核意见的回复》及相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日