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常州光洋轴承股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：2016（041）号常州光洋轴承股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|光洋股份|股票代码||002708|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|沈霞||无||
|电话|0519-85158888-8810||无||
|传真|0519-85150888||无||
|电子信箱|sx@nrb.com.cn||无||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|426,854,819.71|294,856,850.09|44.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,790,621.47|30,722,983.05|3.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,662,932.35|28,339,316.67|-2.39%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|13,716,405.39|34,438,749.18|-60.17%|
|基本每股收益（元/股）|0.0717|0.1653|-56.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0717|0.1653|-56.62%|
|加权平均净资产收益率|2.83%|3.46%|-0.63%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,246,182,688.47|1,115,597,871.17|101.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,502,084,099.78|910,758,958.70|64.93%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|34,262|
|前10名普通股股东持股情况||

常州光洋轴承股份有限公司2016年半年度报告摘要
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||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|常州光洋控股集团有限公司|境内非国有法人|29.04%|138,833,877|138,833,877|||
|程上楠|境内自然人|12.78%|61,112,260|61,112,260|||
|武汉当代科技产业集团股份有限公司|境内非国有法人|9.30%|44,441,429|33,445,829|||
||||||质押|30,787,680|
|天津天海同步集团有限公司|境内非国有法人|5.57%|26,643,586|26,643,586|||
|朱雪英|境内自然人|5.25%|25,100,515|25,100,515|||
|吕超|境内自然人|3.98%|19,040,222|19,040,222|||
|常州信德投资有限公司|境内非国有法人|2.73%|13,027,784|13,027,784|||
|苏州德睿亨风创业投资有限公司|境内非国有法人|2.28%|10,896,040|10,896,040|||
|程上柏|境内自然人|2.07%|9,876,780|7,407,585|||
|天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.60%|2,863,191|2,863,191|||
|||就本公司所知晓的范围内，公司股东及实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系，与张湘文|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||为夫妻关系，并持有控股股东光洋控股90%的股权及信德投资63.7%的股权。除此之外，|||||
|的说明|||||||
|||前十大股东之间不存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入为416,88.36万元，同比增长41.73%；主营业务成本为297,65.61万元，同比增长48.03%；
利润总额为3747.16万元，同比增长3.07%。截至2016年6月30日，公司完成重大资产重组事项，已将重组标的天津天海同步科技有限公司纳入合并报表计算范围，报告期内天海同步为公司贡献的净利润为323.16万元，占公司净利润总额的比率为
10.19%。
常州光洋轴承股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司合并财务报表范围包括常州恩阿必精密轴承有限公司、常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司。与上年相比合并范围内新增2家子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
常州光洋轴承股份有限公司董事长：程上楠2016年8月26日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-092广西博世科环保科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，深化湖南省市场布局，顺利推进株洲市攸县乡镇污水处理厂及配套管网工程 PPP项目、花垣县环境综合治理 PPP项目的实施，进一步扩大公司规模及业务规模，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对外投资设立控股子公司攸县博世科水务有限公司（以下简称“攸县博世科”）、控股子公司花垣博世科环境治理有限公司（以下简称“花垣博世科环境”），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。
2、审议情况
2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司攸县博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》、《关于对外投资设立控股子公司花垣博世科环境治理有限公司（暂定名称）的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）攸县博世科水务有限公司（暂定名称）
博览世界科技为先1、基本情况
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币6,220万元
经营范围（暂定）：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及设备安装、调试；自来水供应；销售水处理、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、自动化设备；提供市政工程、管道工程、环保领域内的技术服务、咨询服务；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有80%股权，湖南省攸州国有资产投资集团有限公司（以下简称“攸州国投”）持有20%股权
出资方式：现金
攸县博世科具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以工商登记机关最终核准及《公司章程》为准。
2、交易对方介绍：
湖南省攸州国有资产投资集团有限公司
统一社会信用代码：914302230682161071
住所：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下巷4号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王飞
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：国有资产管理，投资项目管理，招商引资管理，土地开发服务，城镇化建设，基础设施的投资建设、管理及配套服务，市政工程设计，市政道路工程建筑，土石方工程建筑，架线和管道工程建筑，房屋建筑，其他土木工程建筑，矿产品、建材及化工产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
博览世界科技为先攸县国投公司股权结构：攸县国有资产管理中心持股100%。
是否与公司存在关联关系：无。
最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。
（二）花垣博世科环境治理有限公司（暂定名称）
1、基本信息
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币6,935.80万元
经营范围（暂定）：矿区污水处理、工业园区污水处理、电解锰含铬废渣无害化处置场运营等。
股权结构：公司持有99%股权，花垣县城乡农业综合开发投资有限公司（以下简称“花垣农投”）持有1%股权。
出资方式：现金
花垣博世科环境具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以工商登记机关最终核准及《公司章程》为准。
2、交易对方介绍：
花垣县城乡农业综合开发投资有限公司
统一社会信用代码：91433124687440271W
住所：花垣县劳动和社会保障局院内
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：龙长生
注册资本：人民币7,000万元
经营范围：农产品综合开发；农业项目合作；新农村基础设施建设；土地开发；污水处理工程及其配套设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
博览世界科技为先花垣农投公司股权结构：花垣县财政局持股100%。
是否与公司存在关联关系：无。
最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。
三、本次对外投资的目的和影响
本次公司对外投资设立控股子公司攸县博世科水务有限公司（暂定名称）、花垣博世科环境治理有限公司（暂定名称），能够依托公司现有资源，充分发挥公司在乡镇污水处理、工业园区污水处理、固废处置等环境综合治理领域的优势，有利于顺利推进株洲市攸县乡镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目、花垣县环境综合治理PPP项目的实施，同时进一步深度布局湖南区域业务，提高公司在湖南地区的市场竞争力及影响力，符合公司战略发展需要。本次对外投资不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形
四、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资设立控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；
2、控股子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-146欧浦智网股份有限公司
关于高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理江朝辉先生和财务总监冷姝娜女士的书面辞职报告。江朝辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，冷姝娜女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后江朝辉先生和冷姝娜女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，江朝辉先生和冷姝娜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间，由公司董事、总经理李孝国先生代行公司财务总监职责。
公司董事会对江朝辉先生和冷姝娜女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会2019年7月 31日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-029
北京华力创通科技股份有限公司
公司章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》中的相关规定，结合公司自身情况，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，针对《公司章程》的部分条款进行补充修订，具体内容如下：
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|序号|修订前条款|修订后条款|
|1|第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。前述所称特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20％。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足|第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。前述所称特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20％。公司董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有 重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：|

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||上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。|（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时可以按照前项规定处理。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。|
|2|第一百五十八条 公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、公司因前述第一百五十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，|第一百五十八条 公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红|

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||经独立董事发表意见后提交股东大会审议，公司为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予以披露。|提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。3、公司因前述第一百五十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，公司为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予以披露。|
|3|第一百六十条 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。|第一百六十条 公司利润分配政策的制定和修改：（一）利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。（二）利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出书面论证报告，详细论证制定或修改理由，该书面论证报告应经董事会表决通过方可提交股东大会审议。公司监事会应当对董事会制定和修改|

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|-|
|的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。除现场会议外，公司还应当向股东提供网络投票方式。（三）利润分配政策的修改条件公司的利润分配政策不得随意变更。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在每年现金分红比例保持稳定的基础上，如出现公司业务发展快速、盈利增长较快等情形，董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照本章程规定的利润分配政策调整的程序提出修改现金分红政策的议案，进一步提高公司现金分红的比例，经董事会审议后，提交公司股东大会批准。|

北京华力创通科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014-58
当代东方投资股份有限公司
关于发行人、控股股东及实际控制人非公开发行相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并于 2014年 5月 9日经公司2013年年度股东大会审议批准。2014年6月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》。2014年 9月 22日公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140728号）要求，公司、控股股东及实际控制人就本次非公开发行承诺如下：
公司承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第 16条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
控股股东厦门当代投资集团承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第 16条等有关法规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本公司，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
实际控制人王春芳承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第 16条等有关法规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本人，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－61新疆北新路桥集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，结合新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际情况，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司2018年12月5日召开的第五届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，北新国际独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
本公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，就进展情况及时履行信息披露义务。
二、合并双方基本情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－61（一）合并方基本情况
公司名称：新疆北新路桥集团股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街 217号盈科广场A座16-17层
法定代表人：汪伟
注册资本：89,820.64万元人民币
成立时间：2001年8月7日
经营范围：货物运输、搬运装卸(机械)；市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类(工程测量、水文地质勘察、岩土工程(勘察、设计))乙级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；机场场道工程专业承包贰级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；
承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材(专项除外)销售。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017年 12月 31日（经审计）|2018 年 9月 30日（未经审计）|
|总资产|19,520,480,941.98|21,921,201,272.69|
|净资产|1,830,386,729.56|1,863,602,058.55|
|营业收入|9,806,439,908.80|5,635,889,402.29|
|净利润|50,598,138.63|31,481,578.84|

（二）被合并方基本情况
公司名称：新疆北新路桥国际建设工程有限公司
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－61统一社会信用代码：91650100099515556W
注册资本：10,000万元人民币
住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦 3楼
法定代表人：连建平
成立日期：2014年5月9日
股权结构：本公司持有其100%的股权。
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易进出口业务。建筑工程施工，商务信息咨询。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日（经审计）|2018 年 9月 30日（未经审计）|
|总资产|604,472,237.68|532,531,714.15|
|净资产|82,501,036.82|54,930,295.97|
|营业收入|756,099,943.30|510,738,726.91|
|净利润|-8,147,392.42|-29,522,427.32|

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
1.公司通过整体吸收合并的方式合并北新国际，合并完成后本公司存续经
营，北新国际的独立法人资格将被注销；
2.本次吸收合并完成后，北新国际全部资产、负债、权益、业务等将全部由本公司依法承继；
3.合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由本公司承担；
4.合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产
转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－615.本次吸收合并不涉及本公司注册资本、经营范围等事项的变更；
6.公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、本次吸收合并目的以及对公司的影响
本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。北新国际为本公司全资子公司，此前其已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对控股子公司增资事项事前认可意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，关于峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司进行增资的事项，我们作为公司的独立董事已进行了事前审查，并查看了相关资料，认为增资方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________二0一四年四月二十八日
罗莱家纺股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度有关规定，现就公司2013年度募集资金存放与使用发表如下意见：经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为罗莱家纺股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就公司2013年度发生的关联交易事项发表如下意见：
公司发生的关联交易事项为：公司向南通民丰彩印有限公司采购海报、图片、包装等材料总计金额人民币1342.22万元，占同类业务比例为57.73%，未超过年初的预计数2600万元。
三、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会的相关规定和要求，作为公司独立董事，对公司2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：1、公司报告期和累计不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议并同意了2013年度利润分配预案。我们认为，本预案兼顾了公司发展需要和股东的利益，有利于公司可持续发展。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
七、关于2014年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司独立董事，经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就2014年预计日常关联交易发表以下独立意见：
《公司2014年度预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。
八、关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集
资金永久性补充流动资金的独立意见
公司拟终止实施“直营连锁营销网络项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是将资金更有效地运用到公司主营业务上，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。
公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，同意将该事项提交股东大会审议。
九、关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司拟终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久
补充流动资金，是将资金更有效地运用到公司主营业务上，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。
公司董事会对终止实施该项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司终止实施上述项目并将剩余超募资金（含利息）永久补充流动资金，同意将该事项提交股东大会审议。
十、关于增加投资理财额度的独立意见
公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常经营和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置资金购买低风险银行理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意将该事项提交股东大会审议。
程隆棣、田志伟、孙宜国2014年4月23日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-024渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年3月20日上午9:30以现场表决的方式召开，会议召开地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（9名董事全部以现场投票方式参与表决，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2016年总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、《2016年年度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于2016年度利润分配、公积金转增股本预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润42,545,941.13元，其中母公司实现的净利润为 77,450,280.59元，母公司累计未分配利润为-80,125,220.02元。鉴于报告期末母公司累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件，董事会决定公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
7、《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及关联交易，董事陶蕾就职于公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”），董事邢立斌为公司股东天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）的法定代表人，入港处和经管办均为天津市水务局控制下的事业单位，本次关联交易方天津市南水北调曹庄管理处为天津市水务局控制下的事业单位，天津滨水检测技术有限公司为入港处下属的二级全资子公司，天津水投资产运营管理有限公司为过去十二个月内由天津市水务局实际控制公司，因此，陶蕾和邢立斌均为本议案的关联董事，在本议案的审议中均回避表决。
详细内容见同日披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见书》和《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
9、《关于续聘公司 2017年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
经公司审计委员会提议、董事会审议，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司总经理办公会与其协商确定年度审计费用等相关事项。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）因工作需要，简化公司名称，于 2016年 7月 12日更名为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），不涉及与其他会计师事务所新设合并、被吸收合并。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
10、《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见书；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
渤海水业股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-048浙江亚太机电股份有限公司
关于公司取得项目配套资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）的《新产品开发通知书》。公司被郑州日产选定为帅客纯电动车型的后左/右制动钳总成带EPB（电子驻车制动系统）电机总成、后制动盘、左/右后轮毂轴头、EABS（能量回馈式新能源汽车制动防抱死系统）的配套供应商。公司在收到通知书后立即启动必要的工作，以确保按期交样及零件质量。
公司将积极配合郑州日产推进该项目后续事项。
该产品后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐079
金卡高科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，金卡工程将其所持有公司限售流通股7,350,000股，质押给兴业证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2015年8月20日起至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告披露之日，金卡工程直接持有公司限售流通股64,696,500股，占公司总股本的35.94%。本次金卡工程质押其持有的公司股份7,350,000股，占其持有公司股份总数的11.36%，占公司总股本的4.08%。金卡工程累计质押其持
有的公司股份为11,950,000股，占其持有公司股份总数的18.47%，占公司总股本的6.64%。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-034
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日起停牌，并分别于2017年2月28日、2017年3月7日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月 14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关各方仍在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，最终方案尚未确定。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年3月21日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年3月21日
陕西兴化化学股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002109 证券简称：兴化股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置|||
||是||
|专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|不适用|首次募集资金已全部使用完毕|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||
||是||
|部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||
||是||
|作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工|||
||是||
|作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密|||
||是||
|制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责|||
||是||
|查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||是||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编|||
||是||
|制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用|||

陕西兴化化学股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动|||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信|||
|息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情|是||
|人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内|||
|幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进|是||
|程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后|||
|5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生|||
|品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否|||
|进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理|||
|结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人|||
|员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将|是||
|其买卖计划通知董事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履|||
||是||
|行信息披露义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专|||
||不适用|首次募集资金已全部使用完毕|
|户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情|||
|况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表|不适用||
|意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易|||
|性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等|||
|财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投|不适用||
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托|||
|贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募|||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性|||
||不适用||
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者|||
|归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过|||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所|||
|报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在|是||
|2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、|||
|准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联|||
||是||
|人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，|||
||是||
|制定相应的审议程序，并得以执行。|||

陕西兴化化学股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人||||
|及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金|是|||
|的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事||||
|项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制|是|||
|度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审||||
|批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律|是|||
|法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募||||
|集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为||||
||是|||
|永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性||||
|用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股||||
|股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人|是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司|是|||
|董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天||||
|||淡勇|12|
|的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建|是|||
|||徐秉惠|12|
|设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||杨为乔|12|

陕西兴化化学股份有限公司董事会2019年04月24日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会的相关事宜发表如下独立意见：
一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见
1、公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名王忠军先生、王忠磊先生、叶宁先生、丁琪女士、刘晓梅女士、王夫也先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2、根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述六名非独立董事候选人的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益，同意提交公司股东大会审议。
二、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见
1、公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名王力群先生、盛希泰先生、王超群先生为第四届董事会独立董事候选人。
2、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所备案审查。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述三名独立董事候选人的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。
三、关于公司之控股子公司办理融资保理业务的独立意见
公司之控股子公司华影天下（天津）电影发行有限责任公司办理融资保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于华影天下（天津）电影发行有限责任公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司之控股子公司华影天下（天津）电影发行有限责任公司办理融资保理业务。
独立董事：丁健、王力群、盛希泰
二〇一七年八月十四日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-008宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 1日、10月 15日、10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月17、12月 24日、12月 31日、2016年 1月 8日、1月 15日、1月 22日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-102、2015-104、2015-105、2015-106、2015-107、2015-113、2015-116、2016-001、2016-003、2016-006），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构亦已陆续进场开展尽职调查等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
二、风险提示
如公司未能在 2016年 2月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月4日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日