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证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-008浙江跃岭股份有限公司
关于开展衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》。同意公司在累计折合不超过8,000万美元的额度内，以套期保值为目的，使用自有资金开展衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、开展衍生品交易的目的
公司产品80%以上出口，美元是公司的主要结算币种，公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
二、衍生品投资业务的主要条款
1、合约期限：不超过一年。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期
权、利率掉期和结构性掉期等业务。
5、其他条款：衍生品投资主要使用公司自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
6、期限及授权：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、衍生品投资的管理情况
1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《衍生品投资管理制度》。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门定期对衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、公司开展衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
2、公司开展外汇衍生品交易，导致亏损金额每达到或者超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的，公司将在二个交易日内及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
七、相关审批程序
1、董事会意见
2018年1月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展
衍生品交易业务的议案》，同意公司以套期保值为目的，开展衍生品交易业务。
2、监事会意见
2018年1月14日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》，监事会认为公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计折合不超过8,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
3、独立董事意见
经审查，我们认为：公司已建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。公司通过开展衍生品交易业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司开展衍生品交易业务是可行的，风险是可控的。因此，我们同意公司在累计折合不超过8,000万美元的额度内，以套期保值为目的，使用自有资金开展衍生品交易业务，并将此事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年一月十四日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-009三川智慧科技股份有限公司
关于中稀天马完成股份登记及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于认购中稀天马非公开发行股份的议案》，确定公司以自有资金7,191.20万元认购中稀天马新材料科技股份有限公司（以下简称“中稀天马”）非公开发行的股票1,616万股，认购完成后，公司持有中稀天马20%的股权。详情见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-065）。
近日，公司接到通知，中稀天马就上述非公开发行股份完成股份登记、取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核发的《股份登记确认书》后，于2019年2月22日完成工商变更登记，取得了济宁市市场监督管理局新颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：中稀天马新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91370832559914305G
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：山东省梁山县马营乡政府东侧1000米处
法定代表人：林平
注册资本：捌仟零捌拾万元整
成立日期：2010年08月05日
经营范围：钕铁硼废料回收综合利用；其他非生产废旧金属回收利用；由钕铁硼废料生产销售氧化镧、氧化铈、氧化镧铈、氧化镨、氧化钕、氧化镨钕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬及其对应金属；有色金属再生销售；磁性材料、研磨材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十五日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-052
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 10日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。
本次会议通知于 2019年 6月 28日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预
留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 108名激励对象的149
万股限制性股票办理解除限售。
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会
2019年7月10日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于续聘公司2016年度财务审计机构和聘请公司2016年度内部控制审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会第八次会议前向独立董事提供了关于续聘公司 2016年度财务审计机构和聘请公司 2016年度内部控制审计机构的相关材料。作为公司的独立董事，我们对该事项进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关执业资格，拥有较强的执业能力，在审计工作中勤勉、尽责，其同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，降低审计成本。因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并聘任其为公司2016年度内部控制审计机构，同意《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年内部控制审计机构的议案》，并同意将该等议案提交公司第六届董事会第八次会议进行审议。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭
2016年10月28日
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
关于本次重组标的资产权利完整性及是否存在限制或禁止
转让情况的说明
天津九安医疗电子股份有限公司拟通过境外子公司九安欧洲（iHealthlabsEurope）以支付现金方式收购 MarcBerrebi（马克·贝勒比）、StéphaneSchinazi（斯蒂芬·申那兹）等17名交易对方合计持有的 eDevice100%的股权（以下简称“标的资产”）。董事会对本次交易标的资产权利完整性以及是否存在限制或禁止转让情况的说明如下：
一、MarcBerrebi（马克·贝勒比）、StéphaneSchinazi（斯蒂芬·申那兹）等 17名交易对手合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、抵押或其他权利受到限制的情况，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。
二、eDevice为一家依法设立和合法有效存续的法国公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
特此说明。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2016年6月28日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-041江苏沙钢股份有限公司
关于应收款项及长期股权投资核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销情况概述
为了真实反映公司财务状况，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日召开了第五届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收款项及长期股权投资核销的议案》，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，按照依法合规、规范操作的原则，公司对无法收回的应收款项和长期股权投资共计47,275,054.16元予以核销，本次核销的款项均系公司2010年重组前高新张铜股份有限公司（公司前身）遗留的账目。具体情况如下：
1、本报告期应核销的应收款项：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否存在|
||单位名称||核销金额||核销原因|||
||||||||关联关系|
|天津市文典贸易发展有限公司||4,031,924.78||已过诉讼时效，难以收回||否||
|FLOWFLEX COMPONENTS LTD（PNH欧洲）||853,580.94||已过诉讼时效，难以收回||否||
|C-B SUPPLY LTD（PNH北美）||1,147,206.01||已过诉讼时效，难以收回||否||
|KEMYAHOUSE INTERNATIONAL（PNH中东）||12,978,253.25||已过诉讼时效，难以收回||否||
|VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VETIC.A.S.（PNH欧洲）||12,960.47||已过诉讼时效，难以收回||否||
|SIDWALREFRIGERATIONIND.PVT.LTD.（PNH南亚）||469,967.44||已过诉讼时效，难以收回||否||

|||||
|-|-|-|-|
|M/S.SHANTI REFERIGERATION（PNH南亚）|418,802.88|已过诉讼时效，难以收回|否|
|DOMOTHAHAIR-CONDITIONERSENTERPRISES(PNH 阿联酋）|14,374.56|已过诉讼时效，难以收回|否|
|GULF COPPER CO.LTD(PNH 阿联酋）|1,117,983.83|已过诉讼时效，难以收回|否|
|香港销售点备用金|500,000.00|已过诉讼时效，难以收回|否|
|张家港保税区宁苏冶金设备有限公司|1,850,000.00|已过诉讼时效，难以收回|否|
|合 计|23,395,054.16|||

2、本报告期应核销的长期股权投资：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||是否存在|
|单位名称|核销金额|核销原因||
||||关联关系|
|佛山张铜大冶铜产品有限公司|23,880,000.00|破产清算|联营企业|
|合 计|23,880,000.00|||

二、本次账务核销对公司利润的影响
公司根据相关法律法规及财务制度对上述款项已全额计提减值准备，核销后不会对公司2014年度利润产生影响。为此，于2014年11月对以上账务进行了核销处理。经查验，上述单位除佛山张铜大冶铜产品有限公司是公司联营企业外，其他均不是公司关联人。
本次核销符合公司的实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次核销的应收款项及长期股权投资总计
47,275,054.16元，均系公司2010年重组前遗留账务。公司已根据相关法律法规及财务会计制度的规定，对以上无法收回的应收款项及长期股权投资已全额计提了减值准备，本次核销符合企业会计准则和有关规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次账务核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实的反映了公司的财务状况，核销依据充分。核销后公司财务部将建立已核销款项的备查账，不影响公司今后债权清收工作，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意对本次应收款项和长期股权投资损失进行账务核销处理。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司需核销的应收款项及长期股权投资，认为本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情形，且核销后公司财务部将建立已核销款项的备查账，不影响公司今后债权清收工作。同意公司对本次应收款项及长期股权投资损失进行核销处理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
2、独立董事关于应收款项及长期股权投资核销的独立意见。
3、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2014年11月29日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-008苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓市场业务的新增长点，与自然人尚丙军先生、范荣刚先生签订合作协议书，公司拟以自有资金出资与上述人员合资设立“安徽罗普斯金门窗有限公司”（具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。
2、根据公司章程规定，上述对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
尚丙军，1977年出生，中国国籍，身份证号：3424011977********，住址：安徽省六安市******。
范荣刚，1963年出生，中国国籍，身份证号：3402221963********，住址：安徽省芜湖市*******。
尚丙军先生、范荣刚先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立的公司名称：安徽罗普斯金门窗有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、法定代表人：尚丙军
4、住所：安徽省合肥市高新区望江西路539号鲲鹏国际广场7号楼
5、公司性质：有限责任公司
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-0086、经营范围：金属门窗的加工与销售，金属幕墙的加工与销售，铝合金型材的销售（具体以工商部门批准的经营范围为准）。
7、股权结构：
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|出资方|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|苏州罗普斯金铝业股份有限公司|800|40%|货币|
|尚丙军|600|30%|货币|
|范荣刚|600|30%|货币|
|合计|2000|100%|货币|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资的目的及对公司的影响
制作、销售和安装门窗及幕墙是铝合金门窗终端的服务，其制作、安装水平的好坏决定了最终消费者的选择。公司致力于扩张产业链终端，为最终消费者提供精益，优质的门窗、幕墙制作和安装服务。公司利用产品研发及型材生产领域的优势，通过上述投资事宜来进一步发挥各合作方在品牌传播、组织营销等方面的优势，从而稳定公司销售水平，增强企业渠道优势。
上述对外投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司未来财务状况和经营成果的影响较小。
五、对外投资的风险及应对措施
本次对外投资设立合资公司，可能面临一定的市场风险及管理风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，督促合作方加强内部管理，积极防范并化解各类风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年3月13日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-050|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司 PPP项目中标的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日披露了《关于公司签订日常经营合作框架协议的公告》，公司与湖州市吴兴区人民政府签订了《湖州市吴兴区东部新城污水管网提升改造 PPP合作框架协议》；近日，湖 州 市 行 政 服 务 网 （ 网 址 ：http://ztb.huzhou.gov.cn/col/col3572/index.html）发布了《吴兴区东部新城污水管网提升及管网维护一期工程 PPP项目中标公示》，公司与华煜建设集团有限公司为拟中标单位，。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、工程名称：吴兴区东部新城污水管网提升及管网维护一期工程PPP项目；
2、建设单位：湖州吴兴南太湖建设投资有限公司；
3、拟中标金额：8306.3193万元（捌仟叁佰零陆万叁仟壹佰玖拾叁元），其中管网疏通维护费为3634.1260万元（叁仟陆佰叁拾肆万壹仟贰佰陆拾元）；
4、合同工期：270日历天。
二、中标事项对公司业绩的影响
此次中标金额为人民币8306.3193万元，占2014年公司经审计营业收入总额的11.08%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
目前，公司尚未收到招标方或招标代理机构发出的中标通知书，最终中标结果仍存在不确定性，公司在收到中标通知书后，将尽快签订合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
股票代码：000513、200513 股票简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2014-02
丽珠医药集团股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易
之 B股现金选择权实施的第五次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告仅为对本公司 B股股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。
本公司已于 2013年 12月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权延期实施公告》（以下简称“实施公告”），投资者欲了解本次公司 B股现金选择权的实施详情，敬请查阅上述公告及相关文件。
如无特别说明，本提示性公告的相关释义与实施公告保持一致。
重要提示
1、本次公司B股现金选择权申报期为2013年12月30日至 2014年1月 6日期间的交易日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，申报截止时间为2014年1月6日下午3：00。手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在申报截止时间内。申报期间，公司 B股股票停牌。
股东可通过手工方式进行现金选择权的行权申报。
3、公司本次 B股现金选择权行权价格为29.09港元/股，行使现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司 B股股份并获得现金对价。如投资者行使现金选择权，将不再持有申报行权数量相应的丽珠B股股份。
4、截止公司B股最后交易日（2013年12月20日），本公司 B股股票的收盘价格为37.92港元/股，比公司B股现金选择权的行权价格（29.09港元/股）高30.35%，若权利持有人行使现金选择权，将可能导致一定亏损，同时由于不再持有申报行权的丽珠B股股份，如果未来丽珠 B股转H股上市后股价上涨，投资者将丧失股价上涨的获利机会，敬请投资者慎重判断行权的风险。本提示不构成对投资者是否申报行权的任何建议，请投资者自行判断行权风险，自行作出是否行权的决策。
一、现金选择权实施的股权登记日
2013年12月27日
二、有权申报行使现金选择权的股东
于本次公司 B股现金选择权实施股权登记日（2013年 12月 27日）登记在册的除已承诺放弃行使现金选择权的天诚实业、SUNRISE及髙瓴基金以外的丽珠B股股东。
三、现金选择权行权价格
29.09港元/股
四、现金选择权申报期间
2013年12月30日至2014年1月6日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
申报截止时间为2014年1月6日下午3:00。
手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在上述申报截止时间内。
五、现金选择权有条件终止情形
如果现金选择权行权申报结束后，出现公司 B股前三名公众股东的合计持股比例超过公司B股公众持股量的50%（即 30,666,651股）注的情形，导致公司不能满足香港联交所上市规则上市条件，现金选择权将不予清算交收，方案终止，公司B股将复牌并继续于深交所B股市场交易。
注：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，天诚实业作为公司的关连人士，所持有的50,660,052股丽珠B股，将不被计算入公众持股量。因此，公司B股总股数为 111,993,354股，公司 B股公众持股量应为 61,333,302股，该等持股量的50%即为30,666,651股。
六、现金选择权行权风险提示
截止公司 B股最后交易日（2013年 12月 20日），本公司 B股股票的收盘价格为 37.92港元/股，比公司 B股现金选择权的行权价格（29.09港元/股）高30.35%，若权利持有人行使现金选择权，将可能导致一定亏损，同时由于不再持有申报行权的丽珠B股股份，如果未来丽珠 B股转H股上市后股价上涨，投资者将丧失股价上涨的获利机会，敬请投资者慎重判断行权的风险。
本提示不构成对投资者是否申报行权的任何建议，请投资者自行判断行权风险，自行作出是否行权的决策。
七、申报现金选择权的程序
1、将本公司B股股份和派发的现金选择权托管在证券公司的同一交易单元的股东可通过深圳证券交易所交易系统进行现金选择权的行权申报。
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有丽珠B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。
B股股东依据各相关证券公司技术系统的提示及其证券账户中的现金选择权代码，发出行权指令。行权指令包括以下内容：
行权代码：238902
业务类别：行权
委托数量：欲行权的 B股现金选择权数量
委托价格：29.09港元/股（行权价格）
行权指令以份为单位进行申报。投资者可在行权申报期内任一交易日通过证券公司向交易所系统申报行权，投资者需确保其账户内有足额可用的现金选择权和标的证券。
2、未能使用交易系统行权申报的股东可通过手工方式进行现金选择权的行权申报。
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有丽珠B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。投资者需在规定的申报期间内以送达、邮寄方式向本公司提交行权申请材料。股东可选择通过其境外托管银行提交行权申请材料；也可自行提交申请材料。具体需提交的资料清单请参见本公司发布的实施公告正文“四、申报行使现金选择权的方式”之“（二）通过手工方式进行现金选择权的行权申报”部分的相关内容。
八、联系人及联系方式
联系人：王曙光、杨亮、陈姣
联系地址：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦
邮政编码：519020
电话：0756-8135839、8135102、8135992
传真：0756-8891070
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2014年1月3日
创维数字股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告的议案》等议案进行了事前审核，我们一致认为：
1、我们已仔细审阅公司出具的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》及创维财务公司相关资料，该报告充分反映了创维财务公司的经营资质、业务和风险状况。风险持续评估报告符合相关规定，符合公司及全体股东利益。
2、我们已仔细审阅了《关于新增 2019年度日常关联交易额度的议案》的相关材料，该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
我们同意将《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》提交公司第十届董事会第十八次会议进行审议确认。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹 田 马少平
创维数字股份有限公司二〇一九年八月二十二日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-072
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年 9月25日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》。公司注册地址变更为：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A。
近日，公司办理了注册地址的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，信息如下：
名称：深圳市新亚电子制程股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A
法定代表人：许伟明
注册资本：19980万元
成立日期：2003年1月10日
经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装、机器设备租赁；五金零配件的销售。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
西安饮食股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度相关事项的独立意见
一、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归属于母公司所有者的净利润 14,794,520.98元，加上期初未分配利润 182,681,462.73元，减去报告期计提的法定盈余公积 2,828,397.15元，减去报告期应付普通股股利 2,593,863.48元，减去报告期合并同一控制下的子公司西安秦颐餐饮管理有限公司合并前对其原有股东分配的股利 3,323,024.08元，本公司截止报告期末可供股东分配的利润 188,730,699.00元。
公司拟以 2013年 12月 31日总股本 249,527,960股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 6.6股；以未分配利润向全体股东每 10股送红股 3.4股，同时派发现金红利 0.85元（含税）。
我们作为公司的独立董事，认为本年度公司的经营和财务状况正常，分配方案充分考虑到了全体股东的长远利益，我们同意公司的上述分配方案。
二、关于对续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及审计费用确定的独立意见
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，在取得相关资料并听取公司有关人员汇报后，认为公司聘用审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，审计费用为25万元。
三、关于公司2013年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，
基于独立判断的立场，现就公司2013年度关联方资金占用和对外担保等情况发表如下独立意见：
报告期内，公司与控股股东之间不存在相互资金占用情况，公司也无对外担保事项。
四、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，我们认真的审阅了公司提供的相关资料，认为：
2013年度，公司发生的关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
五、关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理发表如下意见：
2013年，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
六、关于公司董事会换届事项的独立意见
按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司董事会换届选举，我们作为公司的独立董事，认真审核了相关材料，认为：
七、关于聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见
2013年度，公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过对高级管理人员个人简历进行审查，聘任的总经理及其他高级管理人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
八、对公司内控制度评价报告的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，已形成了较为严密的内部控制制度体系。各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。
公司内部控制按照公司内控的各项制度规定严格进行，公司对关联交易、对外投资、信息披露等重点控制活动符合国家有关法律、法规的要求，保证了公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。
各项内控制度的建立和完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。
西安饮食股份有限公司独立董事：何雁明
田高良
杨为乔
二○一四年二月十七日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-116维信诺科技股份有限公司
2018年度半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月 30日
2.前次业绩预告情况：
公司于 2018年 4月 28日披露的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中对公司2018年1-6月的经营业绩的预计为：
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|2018年1-6月净利润（万元）|-77,000|至|-65,000|
|2017年1-6月归属于上市公司股东||||
||-9,788.55|||
|的净利润（万元）||||

3.修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东|盈利：1,500万元至2,500万元||亏损：-9,788.55万元||
|的净利润|||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1.公司控股子公司及孙公司在 2018年上半年度内申请政府补助工作进展顺利，收到的政府补助对公司的利润总额产生积极的影响。
2.公司加强预算控制执行工作，费用控制卓有成效。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意。
3．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关文件规定。我们作为公司的独立董事，在独立、客观判断的基础上，对本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案》的独立意见
我们认为：公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权，有利于优化公司资产结构、盘活存量资产和加快实施公司发展战略。公司审议、决策本事项程序不存在违反法律、法规和公司章程的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案》。
二、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据财政部颁布的最新规定对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-049吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司（以下简称“禺拙药业”）收到通化市东昌区财政局文件（通昌财字[2015]65号）《关于拨付2014年中央基建投资（东北老工业基地调整改造）的通知》，禺拙药业获得通化市东昌区财政局根据通市财建指[2015]85号文件拨付的政府补助 500万元，具体明细如下：
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|收款单位|收款日期|收款金额（万元）|拨款单位|款项性质及政府批文|
|禺拙药业|2015-7-9|500.00|通化市东昌区财政局|中央基建投资资金；（通昌财字[2015]65号）(通市财建指[2015]85号)|

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述款项确认为“递延收益”，预计对 2015年度业绩不会产生影响，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-052河北建新化工股份有限公司
关于关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、董事徐光武先生、高级管理人员彭建民先生提交的《股价减持计划告知函》。前述股东计划于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东类型/职务|持股总数量（股）|占公司总股本的比例|无限售流通股份数量（股）|
|黄吉琴|控股股东的一致行动人|190,000|0.03%|95,000|
|徐光武|董事、副总经理|280,000|0.05%|70,000|
|彭建民|董事会秘书|140,000|0.03%|35,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股票来源：
股权激励计划获授解除限售股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持数量
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|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|黄吉琴|95,000|0.02%|
|徐光武|70,000|0.01%|
|彭建民|35,000|0.01%|
|合计|200,000|0.04%|

5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。
6、减持价格：市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
控股股东朱守琛先生在公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
徐光武先生、彭建民先生，担任公司董事、高级管理人员承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
截止本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否如期实施完成的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
法规的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
股东黄吉琴女士、徐光武先生、彭建民先生提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年十月八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—02厦门信达股份有限公司
2017年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 8月4日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，相关决议已于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2014—47）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP13号），接受公司金额为30亿元人民币的超短期融资券注册。
2017年 1月 4日，公司发行 2017年度第一期超短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
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|名称|厦门信达股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券|简称|17信达SCP001|
|代码|011751001|期限|134天|
|起息日|2017年1 月5 日|兑付日|2017年5 月19日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|4.80%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-097云南恩捷新材料股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年 7月28日上午 10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2019年7月25日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-098号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于公司外汇衍生品交易业务管理制度的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见《中国证券报》《上海证券报》
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-097《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-099号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年七月二十八日
关于东北电气发展股份有限公司
2017
年度财务报告带持续经营重大
不确定性段落的无保留意见专项说明
的专项说明
瑞华专函字
[2018]48190001
号
目 录
关于东北电气发展股份有限公司
2017年度财务报告带持续经营重大不确定性段落
的无保留意见的专项说明
瑞华专函字【2018】48190001号深圳证券交易所：
我们接受委托，对东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气公司”） 2017年度财务报表进行了审计，并于 2018年 3月 29日出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号瑞华审字【2018】 48190014号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及的主要内容
审计报告三、与持续经营相关的重大不确定性：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，东北电气公司 2017年发生净亏损 398,155,971.11元，且于2017年12月31日，东北电气公司负债总额高于资产总额 194,641,017.71元，流动负债高于流动资产 237,012,818.13元，归属于母公司股东权益-198,631,842.02元。同时东北电气公司面临已决诉讼的赔偿金额2.72亿元。这些事项或情况，表明存在可能导致对东北电气公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号-持续经营》第二十一条：
如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以：
（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；
（二）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
《中国注册会计师审计准则第 1324号-持续经营》应用指南三（一）列举了可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，符合东北电气资产负债表日的财务状况和经营成果的条款包括：
财务方面：（1）净资产为负或营运资金出现负数；（5）关键财务比率不佳；
（6）发生重大经营亏损或用以产生现金流量的资产的价值出现大幅下跌。
三、持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项对报告期内东北电气公司财务状况和经营成果的具体影响
我们根据了解的情况综合判断认为，非标准无保留意见披露的事项或情况，在报告期内，对东北电气公司 2017年度财务状况和经营成果无影响。
四、持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
截止本说明出具日，持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）二零一八年三月三十日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-025
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）于2019年03月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司经营发展需要，确保其生产经营对资金的需求，公司计划在2019年度为公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）向各银行金融机构申请的贷款授信额度以公司房地产、机器设备提供抵押担保和/或提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币7,000万元，分别为蓝黛变速器、帝瀚机械提供不超过人民币5,000万元、2,000万元的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审议批准权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司
注册资本：70,000万元
法定代表人：朱堂福
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
成立时间：2015年07月23日
经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。
股权结构：公司持有其57.14%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简
称“农发基金”）持有其42.86%股权。
鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。
截至2018年12月31日，蓝黛变速器总资产为108,657.50万元，净资产为
76,797.88万元，资产负债率为29.32%；2018年度实现营业收入为44,849.37万元，利润总额为64.56万元，净利润为47.77万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司
注册资本：13,000万元
法定代表人：陈小红
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
成立日期：2012年02月13日
经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工。
股权结构：公司持有帝瀚机械100%股权，帝瀚机械为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，帝瀚机械总资产为21,734.31万元，净资产为13,765.98万元，资产负债率为36.66%；2018年度实现营业收入为14,438.19万元，利润总额为-282.20万元，净利润为-263.94万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
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|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|蓝黛变速器|公司|中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行等银行|不超过5,000万元|房地产、机器设备抵押担保和/或连带责任保证担保|1年|
|帝瀚机械|公司|中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行|不超过2,000万元|房地产、机器设备抵押担保和/或连带责任保证担保|1年|

以上担保额度将用于替换公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司为子公司提供担保的议案》中确定的公司为子公司提供担保的额度。以上担保计划是公司子公司与相关银行金融机构初步协商后由公司制订的担保预案，相关事项以
公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关银行金融机构
签署相关担保协议为准。
四、相关意见
1、董事会意见
公司董事会经审核后认为：蓝黛变速器、帝瀚机械均为公司子公司，公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，是为了使上述子公司能够顺利获得银行授信额度，满足子公司生产经营业务对资金的需求，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司子公司，上述各子公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：蓝黛变速器、帝瀚机械均为公司子公司，此次公司对子公司提供担保是为满足子公司经营业务发展需要而提供的担保，有利于公司子公司向银行金融机构筹措资金，保证子公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；
本次提供担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效，我们同意公司本次为子公司提供担保事项。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供的担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司为子公司提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内（不包括公司第三届董事会第八次会议审议通过的对子公司提供担保的拟到期担保事项）,公司及子公司对外担保总额为人民币42,040万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的33.97%，其中7,000万元人民币为本次公司为上述子公司提供的担保，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的5.66%；另公司及子公司共同向重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司提供的担保金额为人民币 35,040万元（农发基金作为第二顺位抵押权人），该对
外提供担保事项业经2016年10月18日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
截至2018年12月31日，公司及公司子公司为重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司累计实际提供担保余额为30,305.73万元，公司实际为子公司提供担保的余额为 2,000万元。截至本公告披露日，公司及公司子公司为重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司累计实际提供担保余额为30,305.73万元，公司累计实际为子公司提供担保的余额为2,000万元，公司及子公司累计实际对外担保余额32,305.73万元，占公司报告期末净资产的26.10%。除上述公司及子公司对外提供担保和本次公司为子公司提供担保事项外，公司无其他对外担保事项，公司及公司子公司亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年03月23日