Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-015
江苏法尔胜股份有限公司
关于调整 2016年度子公司向关联方拆入资金预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一虚、假委托记理载财、概误述导1性、陈为加述强或深重圳大市遗新漏南。山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
重要内容提示：
●公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2016年度子公司向关联方拆入资金预计的议案》）。
●根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。
一、向关联方拆入资金预计的概述
1、为满足江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）项目运营、资金周转的需要，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，摩山保理拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过30亿元。现根据实际经营情况增加预计拆入额度，摩山保理及其控股子公司2016年度拟向关联方设立的基金产品或资管计划累计拆入资金总额调整为不超过人民币35亿元，同时增加相应的关联企业。
2、关联方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。公司第八届董事会第二十八次会议表决通过了该议案，关联董事张韵女士回避表决。
3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拆入资金事项超出公司董事会审批权限范围内，尚需提交公司2016年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
（一）新增的关联方基本情况
1）关联单位：恒天融泽资产管理有限公司
2）法定代表人：李刚
3）注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2563
4）注册资本：5,000万元人民币
5）企业性质：其他有限责任公司
6）经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询。利用自有资金对外投资。
7）实际控制人：解直锟
8）关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称：江阴耀博）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
（二）原有的关联方基本情况
1、关联单位一：北京晟视天下投资管理有限公司
1)名称：北京晟视天下投资管理有限公司
2)法定代表人：蒋煜
3)注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
4)注册资本：10,000万元人民币
5)企业性质：有限责任公司(法人独资)
6)主营业务：基金销售；投资管理；资产管理；经济信息咨询；企业管理；
市场调查。
7)实际控制人：解直锟
8)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
2、关联方二：植瑞投资管理有限公司
1)法定代表人：于红梅
2)注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶庙前山路178号1幢1号276室
3)注册资本：5,000万元人民币
4)企业性质：一人有限责任公司(私营法人独资)
5)经营范围：一般经营项目：投资管理、实业投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、市场信息咨询。
6)实际控制人：解直锟
7)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
3、关联方三：恒天中岩投资管理有限公司（原北京恒天财富投资管理有限公司）
1)法定代表人：李刚
2)注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1189号
3)注册资本：5,000万元人民币
4)企业性质：有限责任公司(中外合资)
5)经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询。
6)实际控制人：解直锟
7)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
4、关联方四：大唐财富投资管理有限公司
1)法定代表人：张树林
2)注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼9425房间
3)注册资本：10,000万元人民币
4)企业性质：其他有限责任公司
5)经营范围：投资管理；经济贸易咨询；投资咨询；会计咨询。
6)实际控制人：解直锟
7)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、交易双方：资金拆入方为公司子公司摩山保理及其全资子公司；被拆入方为关联方；
2、交易规模：向关联方拆入资金累计不超过人民币35亿元；
3、借款用途：补充运营资金；
4、借款期限：借贷双方商定，单笔融资期限不超过365天（特殊情况，另行协商）；
5、借款利率：对比中国人民银行的基准利率情况、市场小贷公司融资情况以及私募理财产品情况，结合贷款实际情况进行公允定价，在6～12%/年之内。
四、关联交易的目的及对公司的影响
由于摩山保理的业务特点和发展需要，其运营中需求大量的资金，因此需要向关联方进行短期融资，保证其业务健康稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，向关联方拆入资金将按照公开、公平、公正原则进行，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见
（一）2017年3月15日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2016年度子公司向关联方拆借资金预计的议案》。关联董事张韵女士回避表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）公司独立董事对上述议案进行了审议，发表专项意见如下：
1、摩山保理根据经营计划及资金需求，预计向关联方拆入资金额度累计不超过35亿元，上述拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成果不会产生不利影响。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
2、公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
3、上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时，关联股东江阴耀博应回避表决。
综上所述，我们同意调整2016年度子公司向关联方拆入资金预计的议案。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017年3月17日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-069
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议、2018年第三次临时股东大会、第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》、《关于对<回购公司股份的预案>进行修订的议案》，并于 2018年 7月 19日披露了《关于回购公司股份的报告书》（2018-068）。上述详细内容请见公司于2018年5月5日、2018年5月25日、 2018年 6月 23日、2018年 7月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年7月20日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,667,500股，占公司总股本的0.22%，购买股份最高成交价为 6.06元/股，购买股份最低成交价为5.89元/股，支付的总金额9,999,803元（含交易费用）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：000511 证券简称：烯碳退 公告编号：2018－050银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票进入退市整理期交易的
第六次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票于 2018年 6月 5日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
鉴于银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票将于2018年6月5日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000511
2、证券简称：烯碳退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年6月5日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2018年 7月 17日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于同一控制下企业合并对前期财务报表
进行调整的说明
根据公司 2013年 1月 31日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的议案》，国广环球传媒控股有限公司、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、北京江河大禹科技中心（有限合伙）分别将其所持有的北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）51%、29%和20%股权转让给本公司，股权转让价格分别为 34,680万元、19,720万元和 13,600万元，国广光荣于 2013年 2月办理完成工商变更手续。
上述股权收购完成后，国广光荣成为本公司全资子公司。
公司与国广光荣在合并前后均受国广环球传媒控股有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述国广光荣的合并为同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为国广环球传媒控股有限公司。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反
映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
上述合并报表范围变化对以前年度财务状况和经营成果的影响如下：
1．对所有者权益项目的累积影响数：
单位：元
2012年1月1日
所有者权益 追溯调整后 追溯调整前 影响
股本 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 47,857,709.40 45,052,709.40 2,805,000.00
盈余公积 273,119,477.19 272,800,727.19 318,750.00
未分配利润 996,105,561.71 985,146,732.90 10,958,828.81
外币报表折算差额 -31,420.72 -31,420.72
归属于母公司所有者权益 2,677,183,903.58 2,663,101,324.77 14,082,578.81
少数所有者权益 920,474,731.12 904,001,622.70 16,473,108.42
所有者权益合计 3,597,658,634.70 3,567,102,947.47 30,555,687.23
2013年1月1日
所有者权益 追溯调整后 追溯调整前 影响
股本 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 173,712,382.04 145,895,391.54 27,816,990.50专项储备 2,920,650.53 2,920,650.53
盈余公积 295,921,730.37 293,171,994.46 2,749,735.91未分配利润 1,221,218,864.80 1,207,019,625.98 14,199,238.82外币报表折算差额 -16,677.93 -16,677.93
归属于母公司所有者权益 3,053,889,525.81 3,009,123,560.58 44,765,965.23少数所有者权益 926,354,977.29 883,344,540.12 43,010,437.17所有者权益合计 3,980,244,503.10 3,892,468,100.70 87,776,402.402．对 2012年度合并利润表项目的影响：
单位：元
利润表 追溯调整后 追溯调整前 影响
营业收入 4,251,402,066.36 4,095,420,022.65 155,982,043.71营业成本 2,632,259,351.31 2,557,022,137.62 75,237,213.69营业税金及附加 148,840,586.31 142,684,349.62 6,156,236.69销售费用 503,586,603.40 501,087,451.28 2,499,152.12管理费用 272,474,856.05 269,946,387.82 2,528,468.23财务费用 39,413,399.50 38,553,411.26 859,988.24资产减值损失 14,130,793.56 13,126,409.52 1,004,384.04公允价值变动收益 15,361,712.05 15,361,712.05
投资收益 60,085,236.15 60,164,350.14 -79,113.99营业利润 716,143,424.43 648,525,937.72 67,617,486.71营业外收入 14,584,888.76 14,573,193.54 11,695.22营业外支出 6,238,983.21 3,197,223.63 3,041,759.58利润总额 724,489,329.98 659,901,907.63 64,587,422.35所得税费用 143,229,904.33 126,267,494.13 16,962,410.20净利润 581,259,425.65 533,634,413.50 47,625,012.15归属于母公司股东的净利
293,478,207.77 269,446,811.85 24,031,395.92润
少数股东损益 287,781,217.88 264,187,601.65 23,593,616.23每股收益
（一）基本每股收益 0.2158 0.1981
（二）稀释每股收益 0.2158 0.1981
公司董事会、监事会认为：公司对 2013年度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。
公司独立董事认为：本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2013年度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。
特此说明。
二○一四年三月十五日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-037
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年6月21日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第六次会议，会议通知于 2018年 6月 11日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行融资提供担保的议案》
公司董事会认为：本次担保主要为满足公司全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州包材”）生产经营需要。苏州包材目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同意公司签署相关担保文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为全资子公司申请银行融资提供担保的公告》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为苏州包材作为公司的全资子公
司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（二）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
公司董事会认为：公司对全资子公司苏州普丽盛食品科技有限公司（以下简称“苏州食品”）以债转股方式进行增资，可优化苏州食品的资产负债结构，增强其盈利能力，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有苏州食品100%股权，债转股后，苏州食品仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年6月21日
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于2019年度日常关联交易的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于 2019年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司及子公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事：江希和、刘昕、陆文龙2019年3月21日
广东江粉磁材股份有限公司
2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案
根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会、监事会以及公司高级管理人员的任职情况，结合公司的具体经营业绩，制定本公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象：在上市公司领取薪酬或津贴的董事、独立董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限：2016年。
三、薪酬标准
1、2016年在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬预案
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|薪酬（万元）|
|汪南东|董事长、总经理|61.87|
|吴捷|副董事长、副总经理|51.92|
|周战峰|董事、副总经理、董事会秘书|51.92|
|刘刚|董事、副总经理、财务总监|51.92|
|钟彩娴|监事会主席|30.50|
|黄秀芬|监事|36.00|
|陈莹|职工监事|18.00|
|汪彦|副总经理|40.80|

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。在公司担任行政职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬包含基本工资、奖金及津贴，并根据公司相关业绩奖励方案及公司盈利情况有所调整。
3、陈国狮及文云东两位董事未在上市公司担任行政职务，其工资及奖金由全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司发放，由上市公司发放董事津贴税前
3.5万元/人/年。
4、独立董事2016年标准津贴为税前6万元/人/年，全年津贴按月发放。独立
董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实
报销。
5、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、本方案需由公司股东大会审议通过后生效。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人石金星，2013年担任兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，作为公司第五届董事会独立董事，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年任期内，公司召开了10次董事会，本人均亲自出席，并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2013年公司召开了 2次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东及股东代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2013年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2013年3月19日，在公司召开的第五届董事会第一次会议上，就公司关于《聘任公司高级管理人员》发表了独立意见。
金情况专项报告》、《关于将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请 2013年度审计机构的议案》、发表了独立意见。
3、2013年 4月 19日，在公司召开的第五届董事会第三次会议上，就《公司2013年第一季度报告正文及全文》发表了独立意见。
4、2013年 8月 19日，在公司召开的第五届董事会第六次会议上，就《公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。
5、2013年10月24日，在公司召开的第五届董事会第七次会议上，就《审议任免公司总经理的议案》发表了独立意见。
6、2013年11月22日，在公司召开的第五届董事会第九次会议上，就《公司关于董事长贾朝民先生辞职》、《关于提名李云鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名王亚丽女士为第五届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
三、公司现场办公情况
2013年度本人通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司独立董事兼任第五届董事会审计委员委员职务，2013年对各项议案均在充分审查和讨论后提交董事会审议。本人能认真履行独立董事职责，按时参加公司审计委员会工作会议，对公司聘请外部审计机构发表独立意见，监督公司的内部审计制度及实施情况，加强内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息，以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性意见，使董事会决策更加科学。
五、保护投资者权益方面所做的工作
谨慎地行使独立董事的职责。对须经董事会审议决策的重大事项，本人都会认真听取公司介绍，对生产经营、重大合同签订等情况进行认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，谨慎发表独立意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、2013年，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司、保荐机构以及证监局组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、风险防范提供更好的意见和建议，切实履行对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益保护的职责。
六、其他工作情况
2013年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
本人联系方式：sjxlawYer@sina.com
独立董事：石金星
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十九次会议所涉事项的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十九次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、独立董事对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，提名程序合法、有效。
同意公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。
独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行审议。
二、独立董事对《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司提交董事会审议的《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》进行认真了解和评估，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判断并发表如下意见：
1、公司已制定了《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安
全。
2、公司在不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中下股东利益的行为。
3、公司进行委托理财的资金仅用于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；不投资于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
4、同意公司董事会做出通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》的决议。
三、独立董事对《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，作为上海摩恩电气股份有限公司的独立董事，对公司董事会提出的独立董事津贴方案进行认真的了解和查验，我们认为：公司董事会提出的独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展。公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议，独立董事的确定程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议所涉事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
袁树民 强永昌 潘志强
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-058沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2017年8月30日以通讯方式发出。
2、本次会议于2017年9月4日14:30时以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事均以通讯方式参与表决。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全部监事、高级管理人员均以通讯方式列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于本次非公开发行A股股票方案（修订）的议案》本议案共有十个子议案，董事分别对各个子议案进行投票表决。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后6个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象须为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据竞价结果，由发行人董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过5名（含），且均按照同一价格以现金方式认购。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、定价原则及发行价格
（1）定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
a.发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
b.发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
（2）发行价格
本次非公开发行股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过5,400万股（含本数）。
若公司在第三届董事会第十二次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、发行股份的限售期
本次非公开发行A股股票完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7、未分配利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存未分配利润。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8、募集资金金额及投向
本次非公开发行预计募集资金总额不超过人民币100,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||募投项目名称||项目总投资额||拟投入募集资金|
||号|||||||
|1||收购德国上市公司杜尔集团旗下 100%工业清洗系统及表面处理业务||100,223||100,000||

注：项目总投资额按照2017年5月3日中国人民银行公布的欧元对人民币外汇中间价1：7.5348折算所得。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司已根据第三届董事会第五次会议决议及项目进度的实际情况先行通过自筹资金的方式进行了部分投入，并拟根据项目进度需要通过自筹资金继续进行投入，待募集资金到位后予以置换。实际募集资金净额不足上述募投项目拟投入金额部分，公司将通过自筹资金解决；若因汇率变动等客观因素使得上述募投项目的实际投入募集资金金额低于上述计划使用募集资金金额时，差额部分将用于补充流动资金。
公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当的调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9、本次非公开发行股票的上市地点
本次非公开发行的股票限售期满后，将在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
10、本次决议有效期
本次非公开发行A股股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。
（二）审议通过了《关于取消原<关于本次非公开发行 A股股票方案的议案>的议案》
鉴于公司拟对本次发行募集资金投资项目的总投资额及拟投入募集资金额度进行修订，公司董事会同意取消原定于公司2017年第二次临时股东大会审议的《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-031
浙江万里扬变速器股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会会议于 2014年 10月 27日在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，第二届监事会审慎考虑，决定提名吴羽飞先生、葛晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2014年第一次临时股东
大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司职工代表大会已选举徐小勤先生为第三届监事会职工代表监事。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司监事会
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
吴羽飞：男，1955年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历。历任解放军某部宣传干事、组织干事、政治处副处长、大队教导员；金华市婺城区人民法院办公室主任。现任万里扬集团有限公司副总裁、党委书记、金华市众成投资有限公司董事、总经理、浙江万里扬变速器股份有限公司监事会主席。
吴羽飞先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
葛晓明：男，1959年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，大专学历。历任金华市挂车厂设备动力科长、工会副主席、副厂长、工会主席、党支部书记；浙江省嘉兴市新篁镇党委副书记；金华市开发区设备经营公司经理；金华市江南闲置设备经营公司经理；浙江万里扬变速器有限公司副总经理；浙江万里扬变速器股份有限公司副总经理。现任金华市众成投资有限公司董事、副总经理、浙江万里扬变速器股份有限公司监事。
葛晓明先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-069
金正大生态工程集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2015年7月31日14：30
网络投票时间：2015年7月30日至2015年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月31日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月30日15：00至2015年7月31日15：00期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计 12人，代表有表决权的股份为 925,447,899股，占本公司总股份数的59.2156%，其中：（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共 10人，代表有表决权的股份 908,293,063股，占本公司总股份数的58.1179%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共 2人，代表有表决权的股份 17,154,836
股，占本公司总股份数的1.0977%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共 10名，代表有表决权的股份
25,447,899股，占本公司总股份数的1.6283%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果为：同意股份925,447,899股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份25,447,899股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
2014年半年度业绩预告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-041新开普电子股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：30.52%–40.37%|营业收入：8,121.66万元|
||营业收入：10,600万元–11,400万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：248.17%–276.88%|盈利：27.86万元|
||盈利：97万元–105 万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因为：
1、2014年上半年公司继续加大销售力度，提升产品竞争力，开拓新客户，主营业务收入较上年同期增长较多。
2、公司上半年未收到软件产品退税款，上年同期为790.19万元，营业外收入较上年同期大幅度下降。
3、报告期内，公司非经常性损益净额预计为44万元，上年同期为40.88万
元，变化幅度不大。
2014年半年度业绩预告四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在2014年半年度报告中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
桂林三金药业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员及相关人员事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员及内部审计负责人有关事项发表
独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第六届董事会第一次会议聘任的总裁王许飞先生、常务副总裁邹洵先生、副总裁谢元钢先生、副总裁邹准先生、财务负责人谢元钢先生、董事会秘书邹洵先生等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。我们同意董事会聘任上述高级管理人
员。
二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
本次董事会聘任谢劲华先生为公司内部审计负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定。经审阅谢劲华先生的个人履历及相关资料，谢劲华先生具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备负责公司审计部门工作的资格和能力。谢劲华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。我们同意聘任谢劲华先生为公司内部审计负责人，并全面负责公司审计部门工作。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员及相关人员任职资格的规定，提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
独立董事：
孙骏__________ 陈亮___________ 刘焕峰___________
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-94中科云网科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）于2018年10月17日、10月18日、10月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计为14.73%，根据《深圳证券交易所交易规则（2016年修订）》的有关规定，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）、实际控制人陈继先生进行了询问。现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东上海臻禧、实际控制人陈继先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，无其他处于筹划阶段的重大事项；在本次股票异常波动期间，控股股东上海臻禧不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年8月23日在指定信息披露媒体上刊登的《2018年半年度报告》之“第一节重要提示、目录、和释义”相关风险进行了充分披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-017成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2015年 7月 24日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2015年 7月 27日以现场结合通讯方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360号公司 9楼会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中独立董事王仁平委托独立董事吴越代为出席，独立董事李锦和董事李凡、危代强及田立新以通讯方式出席。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，本议案获得通过。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司发展战略。公司根据相关法律法规制定了《成都华气厚普机电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“限制性股票激励计划”），其具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体。
同时，由于本次限制性股票激励计划的激励对象包括公司控股股东、董事江涛先生以及董事危代强先生、李凡先生、张俊先生，故本议案为关联事项，关联董事予以回避表决。
公司独立董事对公司限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，关联股东应回避表决。
（二）审议并通过了《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，本议案获得通过。
《成都华气厚普机电设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，其具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体。
同时，由于本次限制性股票激励计划的激励对象包括公司控股股东、董事江涛先生以及董事危代强先生、李凡先生、张俊先生，故本议案为关联事项，关联董事予以回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，关联股东应回避表决。
（三）审议通过了《关于将控股股东、实际控制人江涛先生及其配偶作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。
江涛先生为公司控股股东、实际控制人，同时也是公司董事、总经理，全面负责公司生产经营与管理工作。同时，江涛先生配偶谭永华女士为公司总经理助理，协助分管海外市场业务。因此，江涛先生和谭永华女士成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
江涛先生及其配偶作为本次限制性股票计划的激励对象并获授的限制性股票事宜通过董事会后仍将需要股东大会审议，届时江涛先生等相关关联股东将回避表决。
（四）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，本议案获得通过。
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格、回购数量进行相应的调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和解释；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施，委托或聘任收款银行以及其他中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府部门、交易所及其他机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；根据股票授予、回购等情况相应修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、授权董事会办理的授权期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授予的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
同时，由于本次限制性股票激励计划的激励对象包括公司控股股东、董事江涛先生以及董事危代强先生、李凡先生、张俊先生，故本议案为关联事项，关联董事予以回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，关联股东应回避表决。
（五）审议并通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
董事会决议于2015年8月13日（星期四）下午2：00在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司9楼会议室召开公司2015年第三次临时股东大会，审议上述议案。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体。
根据公司第二届董事会第十二次会议决议，该次会议审议通过的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》也需要经过2015年第三次临时股东大会审议，因此，该等议案也将于2015年第三次临时股东大会与上述议案一并审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日