股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-40河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2018年第 4次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第4次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：2018年11月1日，本公司董事会2018年第6次临时会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2018年11月20日下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月19日15:00，结束时间为2018年11月20日15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018年11月13日
（七）出席对象：
1.于2018年11月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：关于增补赵书盈先生、余德忠先生为非独立董事的议案
1.1赵书盈
1.2余德忠
提案2：关于增补张岩先生为监事的议案
提案3：关于聘任2018年度审计机构的议案
（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
根据本公司《章程》的规定，此次临时股东大会审议《关于增补赵书盈先生、余德忠先生为非独立董事的议案》时，将采用累积投票方式，对候选人赵书盈先生、余德忠先生进行表决，选举非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（不同意该候选人就投0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的 栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||
|累积投票提案||||||
|1.00||提案 1：关于增补赵书盈先生、余德忠先生为非独立董事的议案||应选人数（2）人||
|1.01||赵书盈||√||
|1.02||余德忠||√||
|非累积投票提案||||||
|2.00||提案2：关于增补张岩先生为监事的议案||√||
|3.00||提案3：关于聘任2018年度审计机构的议案||√||

四、参加现场会议的登记方法
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2018年11月13日。
（三）登记地点：本公司总经理工作部。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：张天奇、魏佳骏。
（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第6次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年11月1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2018年第 4次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||||||
|非累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）||||||||||
|1.00||提案 1：关于增补赵书盈先生、余德忠先生为非独立董事的议案||选举票数 = 持股数量 × 2||||||
|1.01||赵书盈||||||||
|1.02||余德忠||||||||
|非累积投票提案（请在表决意见处打勾）||||||同意||反对|弃权|
|2.00||提案 2：关于增补张岩先生为监事的议案||√||||||
|3.00||提案3：关于聘任2018年度审计机构的议案||√||||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。