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北京市炜衡律师事务所
关于恒信移动商务股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：恒信移动商务股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京市炜衡律师事务所(以下简称“本所”)接受恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
恒信移动 2016年第三次临时股东大会由公司董事会召集，董事长孟宪民先
生主持会议。
恒信移动2016年第三次临时股东大会会议通知已于2016年7月28日在“巨潮资讯网”公告。上述通知列明了召开会议的基本情况、本次股东大会审议事项、本次股东大会登记方法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。
二、本次股东大会的召开
2016年第三次临时股东大会于 2016年 8月 18日（星期四）下午14：30于北京市海淀区裕龙国际酒店 B座3层第七会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。会议召开方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
同时，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月17日下午15:00至 2016年 8月 18日下午
15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 11人，代表公司有表决权股份134,797,076股，占公司有效表决权股份总数的40.2379%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份1,579,112股，占公司有表决权股份总数的0.4714%。
出席现场会议的股东及授权代表共 9人，代表股份 134,789,976股，占公司总股份的40.2358%。
根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共 2人，代表股份7,100股，占公司总股份的0.0021％。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，出席本次股东大会的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员，均具备出席本次股东大会的合法资格。
（三）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会议案一涉及关联交易，关联股东孟宪民、陈伟回避了表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：
同意24,817,147股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,579,112股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 134,797,076股，占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,579,112股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市炜衡律师事务所关于恒信移动商务股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市炜衡律师事务所
负责人：王冰 承办律师：王晓乐、何伊丽二○一六年八月十八日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-037绵阳富临精工机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），第二届董事会第十九次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营的情况下，同意使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年4月24日披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联||||产品||||||年化收||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起始日||到期日|||||
||||||||关系||||类型||||||益率||来源|
|绵阳富临精工机械股份有限公司||交通银行股份有限公司绵阳分行||藴通财富●日增利91天||无||3,000||保本保证收益型||2015年7月24日||2015年10月23日||3.90%||闲置自有资金||

二、审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、2014年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等
理财产品常见风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在确保不影响正常经营，以及保证资金安全的情况下，以闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司主营业务。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
2015年5月19日，公司使用闲置募集资金1,500万元、闲置自有资金1,500万元购买了招商银行“结构性存款H0000143”，详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站上的公告，公告编号为2015-023。2015年5月25日，公司使用闲置自有资金15,000万元购买了工商银行“工银安享增信2015年第1期（90天）优先份额”，详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站上的公告，公告编号为2015-024。2015年6月3日，公司使用闲置自有资金2,000万元购买了交通银行“藴通财富日增利32天”，该产品已到期，详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站上的公告，公告编号为2015-027。2015年6月9日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG557期”，详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站上的公告，公告编号为2015-028。截至本公告披露时,公司累计正在使用闲置募集资金4,500万元和闲置自有资金19,500
万元购买银行理财产品。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司2014年年度股东大会决议；
有资金进行现金管理的核查意见；
4、交通银行“藴通财富●日增利”集合理财计划协议（期次型）。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
博创科技股份有限公司
2016年度财务报告
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。公司 2016年度合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2016年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2016年度主要财务数据
单位人民币：元
|||||
|-|-|-|-|
||||本年比上年|
|项目|2016年|2015年||
||||增减|
||317,630,165.77|237,262,369.50||
|营业收入（元）|||33.87%|
|归属于上市公司股东的净利|67,905,908.30|43,935,332.42||
||||54.56%|
|润（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除||||
||65,886,010.75|42,298,488.30|55.76%|
|非经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净|66,346,786.10|12,638,478.31||
||||424.96%|
|额（元）||||
||1.01|0.71||
|基本每股收益（元/股）|||42.25%|
||1.01|0.71||
|稀释每股收益（元/股）|||42.25%|
|加权平均净资产收益率|18.04%|15.38%|2.66%|
||||本年末比上年末|
||2016年末|2015年末||
||||增减|
||632,075,208.52|357,183,001.18||
|资产总额（元）|||76.96%|
|归属于上市公司股东的净资|554,791,076.16|299,845,193.22||
||||85.03%|
|产（元）||||

报告期内，公司实现营业总收入317,630,165.77元，比上年同期增
长33.87%；归属于上市公司股东的净利润67,905,908.30元，比上年
同期增长54.56%
1、报告期内公司营业总收入同比增长33.87%，主要系DWDM器件市场需求增加以及公司引入的新产品光有源器件产销大幅增加所致。
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长54.56%，现金流量净额同比增长424.96%，主要系营业收入增长所致。
二、2016年度财务状况
1、主要资产负债情况
单位人民币：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末||||
|项目|||||比重增减|重大变动说明|
|||占总资产||占总资产|||
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
|货币|179,122,064.04||87,243,347.26||||
|||28.34%||24.43%|3.91%|不适用|
|资金|||||||
|应收|101,268,986.43||90,551,020.66||||
|||16.02%||25.35%|-9.33%|不适用|
|账款|||||||
||71,154,001.65||59,130,429.81||||
|存货||11.26%||16.55%|-5.29%|不适用|
|固定|75,538,405.64||73,070,518.71||||
|||11.95%||20.46%|-8.51%|不适用|
|资产|||||||

2、期间费用情况
单位人民币：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|重大变动说明|
|销售|3,931,300.91|3,611,102.48|||
||||8.87%||
|费用|||||
||44,445,076.78|30,390,850.72|||
|管理||||研发费用及人员费用增加|
||||46.24%||
|费用||||所致|
|财务|-2,960,958.56|-2,755,293.34|||
||||7.46%||
|费用|||||

3、现金流情况
单位人民币：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|
||354,502,317.75|232,296,245.32||
|经营活动现金流入小计|||52.61%|
||288,155,271.36|219,657,767.01||
|经营活动现金流出小计|||31.18%|
||66,346,786.10|12,638,478.31||
|经营活动产生的现金流量净||||
||||424.96%|
|额||||
||27,213.60|41,094,143.84||
|投资活动现金流入小计|||-99.93%|
||162,117,447.08|67,127,110.03||
|投资活动现金流出小计|||141.51%|
||-162,090,233.48|-26,032,966.19||
|投资活动产生的现金流量净||||
||||522.63%|
|额||||
||212,072,500.00|||
|筹资活动现金流入小计||||
||24,093,562.90|19,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|||26.81%|
||187,978,937.10|-19,000,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净||||
||||1,089.36%|
|额||||
||93,446,965.74|-31,715,723.63||
|现金及现金等价物净增加额|||394.64%|

注：
1）经营活动现金流入小计同比增加52.61%，主要系营业收入增长、客户回款增加所致。
2）经营活动现金流出小计同比增加31.18%，主要系因经营规模扩大、采购付款增加所致。
3）经营活动产生的现金流量净额同比增加424.96%，主要系营业收入增长所致。
4）投资活动现金流入小计同比下降99.93%，系上期收回理财产品金额所致，本期无理财产品收回。
5）投资活动现金流出小计同比增加141.51%，主要系本期第四季度投资理财产品。
6）投资活动产生的现金流量净额同比增加522.63%，主要原因本
期第四季度投资理财产品所致。
7）筹资活动现金流入小计同比增加100%，主要系公开发行新股募集资金所致。
8）筹资活动现金流出小计同比增加26.81%，主要系分配现金股利、公开发行新股费用支出所致。
9）筹资活动产生的现金流量净额同比增加1089.36%，主要系发行新股募集资金所致。
10）现金及现金等价物净增加额同比增加394.64%，主要系营业收入增长、公开发行新股募集资金所致。
博创科技股份有限公司2017年4月10日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告（张耀伟）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||8||||股东大会召开次数|3|
||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲||||
||||||||||亲自出席次数||
||次数||次数||次数||自出席会议||||
|8||0||0||否||2|||

2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会和2次股东大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2015年1月27日|第五届董事会第十次会议|独立董事关于 2014 年度计提资产减值准备的独立意见|2015年1月28日|
|2015年2月5日|第五届董事会第十一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见（会计估计变更和会计政策变更）|2015年2月6日|

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|-|-|-|-|
|2015年2月26日|第五届董事会第十二次会议|独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见、独立董事关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见、独立董事关于 2015年度日常关联交易的独立意见、独立董事关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、独立董事关于2015年度公司对外担保的独立意见、独立董事关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见|2015年2月28日|
|2015年7月29日|第五届董事会第十四次会议|独立董事关于 2015 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2015年7月31日|
|2015年8月6日|第五届董事会第十五次会议|独立董事关于提名邱文达先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见、独立董事关于聘任黄再德先生为公司执行副总裁的独立意见|2015年8月8日|
|2015年9月23日|第五届董事会第十六次会议|独立董事关于关联交易的独立意见|2015年9月25日|
|2015年10月26日|第五届董事会第十七|独立董事关于关联交易的独立意|2015年10月28日|

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|-|-|
|次会议|见|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2015年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为董事会审计委员会委员，听取了内审负责人每季度所作的内部审计工作报告，还审议了公司定期报告等事项。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，本人在2015年度参加了6次审计委员会会议，认真听取了内审负责人每季度所作的内部审计工作报告；认真审议了本年度公司披露的所有定期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
作为薪酬与考核委员会成员，本人在2015年度参加了1次薪酬与考核委员会会议，会上认真对公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬情况进行了核查，认为其薪酬是结合公司的实际经营情况和个人工作业绩等因素在绩效考核基础上确定的，符合公司考核评价体系的规定，所披露薪酬真实、准确、不存在虚假
信息。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
电子邮箱：zwings33@126.com
2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：_____________
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2018--036合肥丰乐种业股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
符合《关于规范公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会审慎判断，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条的相关规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为同路农业100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及中国证监会等有关审批事项，已在《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的标的资产为交易对方合法、完整地持有的同路农业100%股权，该等股权均不存在任何限制或者禁止转让的情形。同路农业不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。
3、公司本次拟购买的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
因此，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条的规定。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-003
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2019年1月21日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司河北南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司等值不超过 19,500万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司等值不超过1,216万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、河北南玻玻璃有限公司
成立日期：2007年12月06日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：卢文辉
注册资本：4806.6万美元
经营范围：开发、生产各种特种玻璃
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|859,545,644|835,888,564|
|所有者权益合计|403,636,179|363,701,635|

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|-|-|-|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|514,294,709|261,795,404|
|营业利润|48,944,764|-1,341,200|
|净利润|39,667,572|2,921,917|

2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|1,333,844,336|1,283,054,019|
|所有者权益合计|695,384,759|726,763,627|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|1,025,683,430|998,705,884|
|营业利润|133,345,605|176,158,368|
|净利润|114,344,586|153,053,792|

3、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|1,038,603,079|861,179,253|
|所有者权益合计|468,852,301|426,813,938|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|945,776,185|904,829,039|

||||
|-|-|-|
|营业利润|47,446,564|89,263,057|
|净利润|41,741,285|80,252,318|

4、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010年11月11日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号
法定代表人：何进
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|519,109,433|471,928,142|
|所有者权益合计|340,516,502|325,416,415|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|164,234,117|160,705,485|
|营业利润|16,953,382|25,121,854|
|净利润|14,920,047|21,479,061|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在沧州银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币 5,000万元的为期 1年融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币4,500万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行金额不超过人民币 10,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在汉口银行宜昌分行金额不超过人民币2,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,216万元本
金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中河北南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司及东莞南玻工程玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。
3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。
4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 250,358万元，占 2017年末归属母公司净资产845,859万元的29.60%，占总资产1,953,500万元的12.82%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-054号南兴装备股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月11日收到公司董事林旺荣先生的书面辞职报告，林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职务，详见公司2019年4月12日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》（公告编号2019-041）。
根据《公司章程》的相关规定，林旺荣先生的辞职将导致公司董事会低于规定人数，经公司持股3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会资格审查，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司二〇一八年年度股东大会审议，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
附件：非独立董事候选人简历
王宇杰先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 PEEMBA，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）董事长。2006年 10月至今，担任唯一网络董事长；现同时担任唯一网络广州分公司负责人、唯一网络上海分公司负责人、唯一网络北京分公司负责人、深圳市新生代投资发展有限公司执行董事、厦门市世纪网通网络服务有限公司执行董事兼总经理、北京互通光联科技有限公司执行董事、广东志享信息科技有限公司董事长、广东网宇科技股份有限公司董事长、厦门帝恩思科技股份有限公司董事长、广东图居网络科技股份有限公司董事长、广东网堤信息安全技术有限公司董事长、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、青松智慧（北京）科技有限公司董事。
截至本公告日，王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙）（以下简称“南平唯创”）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖唯壹”）出资的方式间接持有公司股票；其中：南平唯创、南靖唯壹分别直接持有公司 8,233,177股、7,785,872股股票，分别占公司总股本的6.27%和5.93%；王宇杰分别持有南平唯创99%、南靖唯壹77.44%的出资。此外，王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金（以下简称“宏商创投”）的部分权益之方式间接持有公司股票。宏商创投目前直接持有公司 2,335,761股股票，占公司总股本的1.78%。王宇杰先生持股95.10%的广东网宇科技股份有限公司持有宏商创投 100万份基金份额（占比2.5%），同时王宇杰先生持股14.7%的东莞市宏商资本投资有限公司持有宏商创投 1,562万份基金份额（占比39.04%）。王宇杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王宇杰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-080当代东方投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继披露进展情况如下：
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|-|-|-|
|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|
|2017年4月15日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2017-050|
|2017年4月20日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-052|
|2017年4月27日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-053|
|2017年5月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-055|
|2017年5月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-059|
|2017年5月17日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-061|
|2017年5月25日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-063|
|2017年6月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-067|
|2017年6月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-072|

||
|-|
|截至本公告披露日，本次重组相关中介机构独立财务顾问恒泰长财证券股|
|份有限公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特|
|殊普通合伙）及评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司对本次重大资产重|
|组相关尽职调查、审计和评估等各项工作正在积极有序推进中，公司对重大资|
|产重组方案作进一步蹉商和讨论，公司将在相关工作完成以后召开董事会会议|
|审议本次重大资产重组的相关议案。|
|鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司|
|股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信|
|息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日|
|报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司|
|相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
江苏东源电器集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(独立董事朱德林)
各位股东及股东代表：
作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2013
年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2013年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年，江苏东源电器集团股份有限公司董事会共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|备注|
|9|9|0|0|0||

2013年，江苏东源电器集团股份有限公司共召开了3次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|3|3|3||

二、发表独立意见的情况
（一）2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公
司资产重组、董事会换届选举、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作
用。
（二）2013年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2013年3月14日，公司第五届董事会第十九次会议，对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、《关于为控股子公司提供担保的议案》、公司2012年利润分配方案、2012年度内部控制自我评价报告、重大资产重组发表了独立意见。
2、2013年8月8日，公司第五届董事会第二十二次会议，对《关于向关联方委托借款的议案》发表了独立意见。
3、2013年8月27日，公司第五届董事会第二十三次会议，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
4、2013年12月8日，公司第五届董事会第二十五次会议，对《关于聘任公司 2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
5、2013年12月17日，公司第五届董事会第二十六次会议，对《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重
组的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律
法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：朱德林2014年4月16日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-092江苏东方盛虹股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2019年 8月 19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年8月29日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求，没有损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-093）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会审议本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2019-094）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019年半年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-095）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
监事会
2019年8月31日
广宇集团股份有限公司 2013年年度股东大会通知证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)006广宇集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2014年3月10日（星期一）召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年3月10日（星期一）上午9时30分
2、股权登记日：2014年3月4日
3、召开地点：杭州市平海路8号508会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委托代理人代为投票。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2014年3月4日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、本次股东大会审议的议案：
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2013年度财务报告》的议案；
4.关于《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的议案；
5.2013年度利润分配方案；
6.关于续聘会计师事务所的议案；
广宇集团股份有限公司 2013年年度股东大会通知 7.关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8.关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；
10.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
11.关于广宇集团未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案；
12.关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
上述议案及独立董事述职报告的详情请见2014年2月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年3月7日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年3月6日、3月7日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶00—15∶30
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话：0571-87925786传真：0571-87925813
联系人：华欣、方珍慧
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续。
五、其他事项：
与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
广宇集团股份有限公司 2013年年度股东大会通知广宇集团股份有限公司董事会
2014年2月15日
附件：
（一）股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

广宇集团股份有限公司 2013年年度股东大会通知（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于《2013年度董事会工作报告 》的议案||||
|2|关于《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2013年度财务报告》的议案||||
|4|关于《2013 年年度报告》和《2013 年年度报告摘要》的议案||||
|5|2013年度利润分配方案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案||||
|8|关于授权董事会批准提供担保额度的议案||||
|9|关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案||||
|10|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|11|关于广宇集团未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案||||
|12|关于制订《募集资金使用管理办法》的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。