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证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-133欧菲科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及
部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其持有的部分股份办理了解除质押手续，同时将部分已质押股份办理了延期购回申请，并在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
2017年 6月 13日，欧菲控股将其持有的本公司股份 3,800万股质押给中信证券（详见公司于 2017年 6月 15日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-090）。2018年 8月 13日，欧菲控股将上述质押给中信证券的 3,000万股办理了部分购回，800万股办理的延期购回申请，购回交易日延期至2018年12月14日。
1、股东部分股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2017年6月13日|3,000万股|2018年8月13日|中信证券股份有限公司|5.73%|部分购回|

2、股东部分股份质押延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|800万股|2017年6月13日|2018年12月14日|中信证券股份有限公司|1.53%|补充流动资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,欧菲控股持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股
本的19.29%，均为无限售条件流通股。本次解除质押和质押延期购回后，欧菲控股累计质押本公司股份合计329,610,000股，占其持有本公司股份总数的
62.95%，占本公司总股本的12.14%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数 311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计181,100,000股，占其持有本公司股份总数的58.20%，占公司总股本的6.67%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
4、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中信证券股份有限公司部分购回交易委托书；
2、中信证券股份有限公司关于变更交易要素的补充协议；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-67江西赣能股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
2019年6月 18日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时董事会审议通过了《关于组建江西赣能高投综合能源开发有限公司的议案》，同意公司与南昌高新投资集团有限公司（以下简称“高投公司”）共同投资成立江西赣能高投综合能源开发有限公司（暂定名），合资公司注册资本金为 10,000万元人民币，各股东方以自有资金，现金方式出资。其中公司出资7,000万元人民币，占比70%；高投公司出资 3,000万元人民币，占比30%；合资公司注册资本金根据公司业务开展情况，各合作方按出资比例分期出资。首期出资 1,000万元人民币，其中：公司出资700万元人民币，高投公司出资 300万元人民币。
上述事项详见公司于 2019年6月 19日披露的《公司关于组建合资公司的公告》（2019-60）。
二、对外投资进展情况
目前，合资公司相关工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照,现将有关信息公告如下：
名称：江西昱辰智慧能源有限公司
统一社会信用代码：91360106MA38QRPL6Y
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈万波
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街199号2楼 202室。
注册资本：壹亿元整。
经营范围:新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、运营；
智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
（一）《公司 2019年第三次临时董事会会议决议》；
（二）江西昱辰智慧能源有限公司营业执照。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-56浙江永太科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]966号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 5,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据发行进展情况及时进行信息披露。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：浙江永太科技股份有限公司
联系人：关辉戴涛
联系电话：0576-85588006
电子邮箱：zhengquan@yongtaitech.com
传真：0576-85588006
2、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系人：郑绪一
联系电话：18607153900
邮箱：zhengxy@cjsc.com.cn
联系人：李磊
联系电话：15527861658
邮箱：lilei2@cjsc.com.cn
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、
内部审计部门负责人、证券事务代表事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年7月28日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第四届董事会第一次会议审议的有关选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表事项发表独立意见如下：
1、我们认真审查了纪翌女士、袁忠民先生、蔡亮先生、曾逸先生、田永鑫先生、胡志涛先生、李国范先生、金辛海先生、王鹏先生、杨丽莎女士、蒋菁蓉女士、蒋薇女士的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
2、本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
3、同意推选纪翌女士为公司第四届董事会董事长；同意推选袁忠民先生为公司第四届董事会副董事长；同意董事会聘任蔡亮先生为公司总经理；同意董事会聘任曾逸先生、田永鑫先生、胡志涛先生、金辛海先生、王鹏先生为公司副总经理；同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任杨丽莎女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任蒋薇女士为公司证券事务代表；同意聘任蒋菁蓉女士为公司内部审计部门（审计部）负责人。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
王田苗 原红旗 刘奕华
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签署日期：2017年7月28日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-78众业达电气股份有限公司
关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让珠海银隆新能源有限公司股权暨认购珠海格力电器股份有限公司
非公开发行股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
一、交易事项概述
2016年8月17日，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让珠海银隆新能源有限公司股权暨认购珠海格力电器股份有限公司非公开发行股份的议案》,公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“众业达新能源”）与珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）、其他主体签署《珠海格力电器股份有限公司与珠海银隆新能源有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》（以下简称“原协议”），根据《原协议》，格力电器拟向珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”）全体股东发行股份收购银隆新能源100%股权。其中，众业达新能源拟将其持有的银隆新能源1.1211%股权转让给格力电器，格力电器以向众业达新能源发行新增对价股份的方式支付本次收购价款，对价股份对价金额为 131,165,919.28元。详见 2016年 8月 19日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让珠海银隆新能源有限公司股权暨认购珠海格力电器股份有限公司非公开发行股份的公告》。
二、交易进展情况
2016年8月31日，众业达新能源与格力电器、其他主体签署了《珠海格力电
器股份有限公司与珠海银隆新能源有限公司全体股东之发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），就《原协议》中所有作出业绩承诺的银隆新能源股东的新增对价股份的锁定期均调整为三年；就《原协议》格力电器募集配套资金总额由不超过100亿元调整为不超过97亿元。
鉴于众业达新能源未参与业绩承诺及格力电器的配套融资，《补充协议》对《原协议》的调整条款均不涉及对众业达新能源权益的调整，《补充协议》的签署不会影响众业达新能源在《原协议》中约定的相关权益。
公司将积极关注众业达新能源转让银隆新能源股权暨认购格力电器非公开发行股份的后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《珠海格力电器股份有限公司与珠海银隆新能源有限公司全体股东之发行股份购买资产协议之补充协议》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2016年9月1日
关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016020
广州智光电气股份有限公司
关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(下称“智光电气”或“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2016年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年3月14日上午9:00在公司会议室召开。经审议，会议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：一、担保情况概述
为保证智光电气全资、控股子（孙）公司的生产经营所需资金，智光电气拟为全资、控股子（孙）公司2016年度不超过人民币15亿元(以下“元”均指人民币)银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。
本事项需提请公司股东大会审议。
二、拟提供担保全资、控股子（孙）公司基本情况
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|公司名称|成立日期|注册资本（万元）|法定代表人|注册地址|经营范围|与智光电气的关联关系|
|广州岭南电缆股份有限公司|1995年12月19日|20,443.2162|李永喜|广州市南沙区榄核镇人绿路163号5号厂房|电线、电缆制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；塑料粒料制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；电子元件及组件制造；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电线、电缆批发；电子产品批发；电气设备批发；电气机械设备销售；工程技术|智光电气的控股子公司，持有该公司99.28%的股权，广东智光用电投资有限公司持有0.72%的股权。|

关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的公告
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||||||咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。||
|广州智光电机有限公司|2002年2月5日|1,001|芮冬阳|广州经济技术开发区科学城科珠路201号G313|工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子技术服务；软件开发；机械技术开发服务；电气机械设备销售；通用机械设备销售。|智光电气的全资子公司。|
|广东智光用电投资有限公司|2014年11月18日|10,000|汪穗峰|广州市黄埔区埔南路51号自编1栋|企业自有资金投资；投资管理服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；电气机械设备销售等。|智光电气的控股子公司，持有该公司95%的股权；广州智光电机有限公司持有5%的股权。|
|广东智光电力销售有限公司|2015年12月30日|25,000|汪穗峰|广州市南沙区成汇街3号1207房（仅限办公用途）|许可经营项目：电力供应；物联网服务。一般经营项目：节能技术推广服务；能源技术研究、技术开发服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。|广东智光用电投资有限公司的全资子公司。|
|杭州智光一创科技有限公司|2006年5月10日|2,139.88|韩文|杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦801房|技术开发、技术服务；网络产品、计算机软硬件，电子产品；批发零售；计算机软硬件及配件，办公自动化设备，其他无需报经审批的一切合法项目。|智光电气的控股子公司，持有该公司76.39%的股权。|
|广州智光节能有限公司|2010年5月18日|34,375|芮冬阳|广州高新技术产业开发区科学城科学大道121号511房|节能环保设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务|智光电气的控股子公司，持有该公司69.09%的股权；广州智光电机有限公司持有该|

关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的公告
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|||||||公司3.64%的股权。|
|广州智光自动化有限公司|2011年9月19日|1,000|曹承锋|广州市黄埔区埔南路51号自编2栋402房|自动化产品的开发、制造、安装、设计及技术服务；销售：电气设备、电子产品。|智光电气的控股子公司，持有该公司75%的股权。|
|广州智光用电服务有限公司|2014年12月11日|1,000|朱传和|广州市番禺区石楼镇珠江路80号之一|电力工程设计服务，电气机械设备销售，电气设备修理，电气机械检测服务，工程技术咨询服务|智光电气的控股子公司，持有该公司51%的股权。|
|山西智光清源节能科技有限公司|2015年9月16日|3,000|刘海燕|太原高新区长治路251号瑞杰科技中心A座三层301室|环保节能技术的研发、应用、推广服务及技术转让；工业余热综合利用；热力生产和供应；新能源技术研发；合同能源管理；环保节能工程总承包服务；环保节能工程施工。|广州智光节能有限公司的控股 子 公司，持有该 公 司70% 的 股权。|

三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要内容由公司及被担保的全资、控股子（孙）公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、公司董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的公告五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，公司实际对外担保余额为 225.56万元，占公司最近一期净资产的比例为0.20%；公司的控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额为34,050万元，占公司最近一期净资产的比例为29.63%；
逾期担保金额为零。公司实际担保总额 34,275.56万元，占公司最近一期净资产的比例为29.82%。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016年 3月 14日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014—047恒信移动商务股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 5日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划股权收购事宜。目前公司及其聘请的中介机构正在对目标公司进行审计、评估，尚未签署协议文件，存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒信移动，证券代码：300081）将继续停牌，待公司前述工作完成后并经董事会审议通过后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会2014年12月11日
科林环保装备股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，对公司本期计提资产减值准备作如下说明：
公司本期计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。
科林环保装备股份有限公司董事会审计委员
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
祁兵
各位股东及股东代表：
本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2014年履行职责情况述职如下：
一、2014年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2014年公司共召开了十次董事会、五次股东大会。具体出席情况如下：
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||||||||||||是否连续两次未|
||会议||应出席次数||现场出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||10||10||0||0||否||
|股东大会||5||5||0||0||否||

2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2014年度发表独立意见情况
2014年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年4月9日，在公司第五届董事会第七次会议上，对相关事项发表了独立意见，其中包括：对公司 2013年度关联交易事项的独立意见；对公司累
计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；对公司 2013
年度利润分配方案的独立意见；关于公司2013年度董事、高管薪酬的独立意见；
对2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见；对于公司聘任2013年度审计机构的独立意见；关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
2、2014年6月19日，在公司第五届董事会第十次会议上，对公司关于使用超募资金16,000万元永久性补充流动资金事项发表了独立意见。
3、2014年 8月 25日，在公司第五届董事会第十二次会议上，对公司 2014年1至6月的关联交易事项、公司累计和当期对外担保事项以及关联方占用资金情况、2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。
4、2014年11月25日，在公司第五届董事会第十五次会议上，对关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的事项发表了独立意见。
本人认为公司 2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。其中包括：重点关注公司主要销售产品情况；内控制度的执行情况；关联交易情况、应收账款的变化及管理情况；以及募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，董事、高级管理人员的专业能力符合公司业务发展的需求。
四、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员、战略与投资委员会和审计委员会成员。2014年按照公司《战略与投资委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》，主要开展以下工作：
1、本人作为审计委员会成员期间，审计委员会共召开五次会议，会议主要审阅公司出具的季度及年度财务报表、内部审计部门的工作计划及专项报告、公司内部控制制度的完善及执行情况、对会计师事务所的工作进行总结及续聘年度
审计机构意见、公司募集资金使用及存放情况的报告等多项事宜。此外，审计委员将对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行审阅并发表意见，提交董事会审议。
2、本人作为战略与投资委员会成员期间，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。本人任职期间共召开四次会议，为实现公司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。
3、本人作为提名委员会主任委员期间，提名委员会共召开一次会议， 2014年，提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整，认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置，同时规范了选聘流程，制定了选聘标准和评价指标体系，为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和财务指标的执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，做到独立、客观、审慎地行驶表决权。查阅有关关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司定期报告、对外信息披露及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在 2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
2015年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事 2014年度述职报告签字页。
独立董事：
祁兵
二○一五年四月二日
北京懋德律师事务所
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北京懋德律师事务所
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、梁艳君律师列席了公司于 2017年 10月 16日下午15：00在北京市西城区北三环中路 27号商房大厦 520室召开的公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第三届董事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第四次会议决议于 2017年 09月 28日通过了召开本次股东大会的决议，并于 2017年 09月 29日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法、合规性、现场会议地点、会议召开的日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议3项议案，包括:《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于变更公司营业范围和修改<公司章程>的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2017年09月29日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）出席本次股东大会现场会议的股东代表共 1名（代表 1名股东），代表股份28,544,428股，占公司有表决权股份总数的28.2036%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表2名，代表股份116,293股，占公司有表决权股份总数的0.1149%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事及董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 15日下午15:00至 2017年10月 16日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京三夫户外用品股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京懋德律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
李裕国
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
梁艳君
二〇一七年十月十六日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-021江西特种电机股份有限公司
关于举行 2015年度业绩以及不进行利润分配、不进行资本公积转增股本预案网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2015年年度报告》全文。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于2016年4月7日（星期四）下午
15:00—17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩以及不进行利润分配、不进行资本公积转增股本预案网上说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱军先生、独立董事周福山先生、财务总监梁祥林先生、副总经理兼董事会秘书翟忠南先生及保荐代表人孙小丽女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年三月二十九日
安信证券股份有限公司
关于广东香山衡器集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了其组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：公司已按照深圳证券交易所的有关要求对2017年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查
表》；公司填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-087新天科技股份有限公司
关于公司 NB-IoT物联网等智能燃气表项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）于近日收到昆仑能源有限公司（以下简称“昆仑能源”）、惠州市城市燃气发展有限公司（以下简称“惠州燃气”）发来的中标通知书，确认新天科技为昆仑能源NB-IoT物联网智能燃气表项目及惠州燃气Lora无线扩频智能燃气表项目的中标单位，具体情况如下：
一、中标项目基本情况
(一)2019年昆仑能源有限公司民用NB-IoT智能燃气表定商定价集中采购
招标人：昆仑能源有限公司
招标编号：TC19017PB
项目采购金额：入围中标
招标内容：民用NB-IoT智能燃气表
(二)惠燃公司2019年度智能燃气表采购
招标人：惠州市城市燃气发展有限公司
招标编号：0310-ZBZX-设备-20190128
中标金额：623.15万元
招标范围：无线扩频智能燃气表
二、对公司的影响
昆仑能源作为国内销售规模最大的天然气终端利用企业和LPG销售企业之一，天然气年销售规模200亿立方米，业务覆盖中国31个省、自治区、直辖市。本次成功入围昆仑能源NB-IoT智能燃气表供应商集中采购目录，是公司在大型燃气集团
的又一次重大市场突破，也充分表明了新天科技在智能燃气表领域的技术实力和品牌影响力。公司后期将进一步发挥自身优势，借助入围昆仑能源的契机，全面向昆仑能源全国各子公司、分公司提供新天科技高品质高质量的NB-IoT智能燃气表，进一步提升昆仑能源燃气管理的智能化、信息化水平。
惠州燃气作为深圳能源燃气投资控股有限公司旗下子公司，担负着惠州市的燃气运营，新天科技智能燃气表前期已在惠州燃气批量应用且双方已建立了长期的业务合作关系，本次公司再一次中标惠州燃气智能燃气表项目，表明新天科技智能燃气表已充分得到深圳能源及惠州燃气的高度认可。
公司本次中标昆仑能源及惠州燃气物联网智能燃气表项目，不仅可进一步提升新天科技在大型燃气集团的市场影响力和品牌知名度，而且将对公司后期智能燃气表市场占有份额的提升和增厚公司经营业绩具有极大的促进作用。
三、风险提示
截至本公告披露日，上述中标项目尚未签订正式的合同，项目的具体销售数量、销售金额、交付期限等尚存在不确定性，该项目的执行情况以公司最终签订的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师事务所、评估机构、审计机构等中介机构对交易标的开展尽职调查、评估、审计等工作，并对方案进行充分审慎论证；积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与相关部门沟通协调相关审批事宜。公司充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次进展公告，并按照相关规定对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时对其买卖公司股票的情况进行了自查。由于本次重大资产重组工作量较大，交易标的可能涉及境外资产以及国资股权交易履行相关流程等事项，相关各方仍在对重组涉及的相关事项进行沟通和协商，重组方案涉及的具体问题仍需进一步细化、落实和完善，重组预案尚未最终形成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内（即2018年2月19日前）披露重组预案（或报告书）。
因此，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，拟召开公司 2018年第一次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月。
我们认为：公司申请继续停牌筹划重大资产重组事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
我们同意《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2018年度日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司及公司全资子公司柳州八菱上述日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，不会影响公司的独立性。
公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
三、对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
经审查，2017年度柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易金额低于预计金额50.42%，其原因一是柳州八菱注塑件生产项目刚建成不久，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一；二是由于配套的车型销量出现大幅度下滑，保险杠销售收入下降，导致实际产量低于计划，因而实际物料消耗低于预期。公司独立董事将会督促董事会在以后年度日常关联交易预计中提高准确性，避免造成实际发生金额与预计金额差异较大的情形发生。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄贻帅 黄仕和 岑勉
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-073
深圳市赢合科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保情况概述
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 1日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司生产经营需要，董事会同意公司全资子公司惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”）以部分资产作抵押，为公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 50,000万元银行授信提供担保，贷款期限不超过 36个月。具体审批额度依据公司与交通银行股份有限公司深圳分行最终协商后签署的合同确定，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。
公司董事会授权公司董事长在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
2、抵押物概况
本次抵押的资产为惠州赢合的不动产权，土地面积合计 128,009.5平方米，位于惠州仲恺高新区惠南产业园惠泰路 7号工业用地/厂房及配套设施，房屋建筑面积合计217,234.8平方米，账面价值为486,786,424.00元。
本次共计抵押资产明细如下：
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|序号|用途|权证编码|地点|面积（平方米）|权利人|
|1|工业用地/厂房及配套设施|粤（2019）惠州市不动产权第5032649号|惠州仲恺高新区惠南产业园惠泰路7号|宗地面积：75221.5平方米/建筑面积（总）：114674.88平方米|惠州市赢合科技有限公司|
|2|工业用地/厂房及配套设施|粤（2019）惠州市不动产权第5032648号|惠州仲恺高新区惠南产业园惠泰路7号|宗地面积：52788平方米/建筑面积（总）：102559.92平方米|惠州市赢合科技有限公司|

二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市赢合科技股份有限公司
成立日期：2006年6月26日
注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 A1A2栋A2栋1002A
法定代表人：王维东
注册资本：376,003,470元
主要经营范围：自动化设备的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；五金制品的技术开发、设计、生产与销售；电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口；
物业租赁；物业管理；设备租赁（不含金融租赁活动）；自动化设备、零件加工与改造。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目。）2、最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
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|财务指标|2019年9月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|570,562.37|514,249.64|
|负债总额|247,785.22|213,685.03|
|净资产|322,777.16|300,564.60|
|财务指标|2019年1-9月（未经审计）|2018年度（经审计）|
|营业收入|138,154.34|208,728.51|
|营业利润|30,548.20|37,675.50|
|净利润|25,953.23|33,049.21|

三、独立董事的独立意见
经核查：我们认为全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们同意全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为76,000万元（不含本次担保），其中对子公司担保总额76,000万元，对外担保总额占公司2018年经审计净资产的25.29%。
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
五、备查文件
1、《深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-058华帝股份有限公司
第六届董事会第二十五会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2018年11月14日以书面及电子邮件的形式发出，会议于2018年11月21日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长潘叶江先生主持。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议逐项表决审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体情况如下：
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟实施股份回购。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
2、回购股份的方式和用途
公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；减少公司注册资本；与持有本公司股份的其他公司合并；为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
3、回购股份的价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过人民币11元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
4、拟用于回购的资金总额和资金来源
本次拟用于回购股份的资金总额不低于1.5亿元人民币，不超过2亿元人民币，且不超过公司总股本的5%。全部来源于公司自有资金或自筹资金。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
5、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。根据《公司法》第142条的有关规定，综合考虑公司目前的股票市场价格，本次回购资金总额不低于1.5亿元人民币，不超过2亿元人民币，且回购股份总数不超过公司总股本的5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起3个月内。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
7、回购股份决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起3个月内。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，相关内容详见2018年11月22日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；
（2）决定聘请相关中介机构；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（5）办理回购股份实施股权激励计划、员工持股计划或注销的相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的制度内容详见2018年11月22日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《修订对照表》。
（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会，会议具体情况详见公司2018年11月22日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-057）。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第六届董事会第二十五会议决议
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2018年11月21日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015－056关于全资子公司上海新朋精密机电有限公司获批
武器装备质量管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海新朋精密机电有限公司（以下简称“精密机电”）近日通过北京军友诚信质量认证有限公司进行的武器装备质量管理体系认证审核，于2015年12月1日收到《武器装备质量管理体系认证证书》（注册号：15QJ20291RG8），证书有效期至2019年11月17日。
精密机电取得武器装备质量管理体系认证证书，表明公司的管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备擅长领域的军品研发生产能力，同时具备了参与军队系统内武器装备科研生产合同项目招标订货的必要条件。
本次精密机电获批武器质量管理体系认证，有利于公司拓展军工业务。新朋精密将进一步发挥先进的技术、设备、研发优势，为部队提供各类定制化军工产品，促进企业产品结构升级，培育新的经济增长点。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-23中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议，于2015年2月5日上午10时以通讯的方式召开。会议通知已于 2015年2月4日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由董事长万钧先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》（同意票 8票，反对票0票，弃权票0票）。
本项议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更“湘鄂情”系列商标等交易事项的公告》（公告编号：2015-24）。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
本项议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更“湘鄂情”系列商标等交易事项的公告》（公告编号：2015-24）。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
2015年1月10日，公司在指定信息披露媒体刊登了《若干诉讼事项进展公告》（公告编号：2015-9），其中安徽中科云网新媒体科技有限公司（以下简称“合肥店”）与业主方合肥政盛置业有限公司（以下简称“业主方”）房屋租赁合同纠纷案，经法院一审判决，要求解除合肥店与业主方的房屋租赁合同，合肥
店将租赁房屋返还给业主方并支付房屋租赁费用。根据上述判决，合肥店被收购
后持续经营的可能性将不存在。考虑到此情况，杜再明先生发来《关于终止收购合肥店的函》，经公司与交易对方杜再明先生协商沟通，现达成一致意向，终止对合肥店的收购事项。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司拟于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会，审议《关于提名王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》、《关于变更湘鄂情系列商标转让事项的议案》、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》、《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》，会议召开具体情况详见公司2015年2月7日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-25）。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年二月六日