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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-022瑞康医药集团股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2019年 3月 20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，现将具体情况公告如下：
瑞康医药于2018年12月 12日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年12月13日披露《关于回购公司股份的预案》、2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深圳证券交易所 2019年 1月 11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，需对公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》中回购方案的部分内容进行修订，具体修订如下：
原条款：
五、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划
2018年12月7日，公司收到了控股股东、实际控制人之一张仁华女士《关于提议回购公司股份的函》，提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，未来六个月亦不存在增减持计划。
修订后：
五、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易
及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划
2019年3月20日，公司收到了控股股东、实际控制人之一张仁华女士《关于提议回购公司股份的函》，提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，为维护上市公司权益，促进公司业务发展转型，引进重要战略资源股东，发挥合作的协同效应，实现战略资源共享，未来六个月提议人张仁华女士及其一致行动人计划通过协议转让和大宗交易的方式减持不超过公司总股本8%。
除修订上述条款外，《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》的其他内容不变，修订后的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》（修订稿）（公告编号：2019-023）。本次对回购方案的修订符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和公司章程的要求，符合公司和全体股东的利益。考虑到对公司未来战略发展做出的调整，本次修订后，回购方案的实施将有利于公司股权结构的稳定，引进战略投资者带来的协同效应将促进公司业务发展，从而对公司经营、财务状况及股东权益产生正面的影响。根据公司章程的规定及公司 2018年第三次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
山东乾元律师事务所就 2018年第三次股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权发表法律意见：公司股东大会授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜，且相关授权不违反法律规定，因此，董事会有权在股东大会的授权期限与范围内行使调整具体实施方案等权利。
特此公告。
备查文件：
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的法律意见书
瑞康医药集团股份有限公司董事会
2019年3月21日
焦作万方铝业股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-022焦作万方铝业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动|
|项目|本报告期|上年同期||
|营业总收入|4,908,824,941.55|5,016,764,070.05|-2.15%|
|营业利润|-456,887,346.30|70,582,186.46|-747.31%|
|利润总额|-465,832,806.13|193,091,730.90|-341.25%|
|归属于上市公司股东的净||||
||-442,105,544.66|175,731,126.68|-351.58%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|-0.371|0.148|-350.68%|
|加权平均净资产收益率|-9.92%|3.81%|-13.73%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动（％）|
|总 资 产|7,444,129,605.03|7,464,775,416.69|-0.28%|
|归属于上市公司股东的所||||
||4,225,156,626.78|4,710,100,042.75|-10.30%|
|有者权益||||
|股 本|1,192,199,394.00|1,192,199,394.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每||||
||3.544|3.951|-10.30%|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
焦作万方铝业股份有限公司2018年度业绩快报 2018年末总资产为 744,412.96万元，同比下降0.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为 422,515.66万元,同比下降10.3%；归属于上市公司股东的净利润为-44,210.55万元，同比下降351.58%。经营业绩降低的主要因素：
（1）本期受采暖季限产影响，铝产品产销量同比下降，同时铝产品售价同比下降，营业收入同比下降。
（2）本期煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比上升，营业成本同比增加。
（3）2017年度，公司收到洪灾损失保险赔款、销售外地房产等非经常性损益14,127万元。
（4）本期员工一次性协商解除劳动合同费用发生9412万元。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比分别下降747.31%、341.25%、351.58%、350.68%，主要原因同上。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于南京科远自动化集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明苏公W[2018]E1212号南京科远自动化集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称科远股份）2017年度财务报表进行了审计，并于2018年4月23日出具了苏公W[2018]A541号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，科远股份编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科远股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科远股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科远股份实施 2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解科远股份 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科远股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：科远股份2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京科远自动化集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国·无锡 中国注册会计师
附件：
南京科远自动化集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位： 人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息)|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|刘国耀|控股股东|其他应收款|-|7.41|-|7.41|-|备用金|经营性|
|小计|-|-|-|-|7.41|-|7.41|-|||
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息)|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|合计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
上海悦心健康集团股份有限公司监事会议事规则
(2017年 6月 30日修订)
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
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|本议事规则修订状况明细表|||
|修订次数|修订日期|审议通过状态|
|1|2007年8月|经2007年9月18日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过|
|2|2017年6月|经2017年6月30日召开的第六届监事会第三次会议审议通过，待股东大会审议。|
郑州三晖电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第四次会议审议的有关议案发表如下独立意见如下：
一、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
独立董事意见：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度审计报告，公司在结合现有业务规模和稳定增长的实际情况下，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司 2017年度股东大会进行审议。
二、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018度审计机构的议案》
独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司 2017年度的财务状况和经营成果。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，公司独立董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的审计机构。同意将该议案提交 2017
年度股东大会审议。
三、《关于公司2017年度内部控制评价有效性议案》
独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系。公司法人治理、信息披露和重大事项等活动严格按照相关制度的规定进行，基本实现了预定目标。2017年度内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
四、《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案》独立董事意见：2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意相关议案并同意将《2018年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
独立董事意见：在对公司 2017年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2017年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
独立董事意见：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权。
七、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事意见：公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进
度，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、关于公司会计政策变更的的议案
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号-
持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明
独立董事意见：根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在 2017年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
天津九安医疗电子股份有限公司董事会审计委员会于 2019年 02月 27日召开会议，审议了公司 2018年度计提资产减值准备事项，核查了计提资产减值准备的相关材料，现就公司2018年度计提资产减值准备的合理性作出如下说明：公司董事会审计委员会在听取公司管理层针对 2018年度计提资产减值准备事宜的汇报后，在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会委员：张俊民 刘军宁 陈建国
天津九安医疗电子股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-119福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士函告，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张晓樱||否||14,000,000股||2016年12月7日||质押期限至办理解除质押手续为止||长江证券股份有限公司||9.42%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张晓樱女士共持有公司股份 148,571,280股，占公司总股本的14.40%，累计质押股份 63,500,000股，占其持有公司股份总数的42.74%，占公司总股本的6.16%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月八日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-059北京众信国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四十三次会议于2016年4月7日以通讯方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经参会董事审议，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》;
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
2、审议通过了《关于同意公司<电信与信息服务业务经营许可证>到期换证的议案》;
由于公司《电信与信息服务业务经营许可证》将于 2016年 4月 9日到期，同意办理该许可证到期换证。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-059三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-048森霸传感科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）与艾尔默斯半导体股份公司（以下简称“艾尔默斯”）因专利纠纷，被艾尔默斯起诉至浙江省宁波市中级人民法院，诉讼过程中，公司向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效申请后，根据相关诉讼法律，法院裁定上述诉讼中止，待该项专利复审结束后审理。
2018年3月21日，国家知识产权局专利复审委员会作出审查决定，宣告该专利部分无效。公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第35222号无效宣告请求审查决定，于近日向北京知识产权法院提起行政诉讼并获得受理，现将有关事项进展公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2017年2月3日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的关于艾尔默斯半导体股份公司于2017年1月18日起诉本公司的《民事起诉状》、《民事案件应诉通知书》和《浙江省宁波市中级人民法院传票》。艾尔默斯在本次起诉中诉讼请求：“（1）判令被告立即停止对原告享有的第 ZL201520479789.3号实用新型专利权的侵害行为，即，立即停止制造、许诺销售和销售原告上述实用新型专利所保护的用于运动被动式红外检测器的装置，并销毁用于生产侵害原告实用新型专利权产品的专用模具和设备；（2）判令被告在《传感器技术与应用》（ISSN：2331-0235）上发表公开声明，消除其侵权行为的影响，并由被告承担相应的费用；（3）判令被告就其侵犯原告实用新型专利权的行为承担赔偿责任，向原告支付因侵权给原告造成的损失228万以及原告因制止侵权所支付的合理开支42万，共计人民币270万元整；（4）判令被告承担本案诉讼费。”。
相关内容详见公司 2017年 8月 31日、2018年 3月 26日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”、《森霸股份：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-026）。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-048二、专利无效申请的结果及公司采取的进一步措施
国家知识产权局专利复审委员会于2018年3月21日作出第35222号无效宣告请求审查决定，认定该专利权部分无效。
公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第35222号无效宣告请求审查决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，并于2018年6月15日取得（2018）京73行初6082号行政案件受理通知书。
诉讼请求：
1.请求法院撤销被告作出的第35222号无效宣告请求审查决定。
2.判令被告重新作出宣告专利权全部无效决定。
3.本案诉讼费用由被告承担。
根据宁波市中级人民法院的裁定，原专利诉讼需待专利复审结果确定后进行审理，在上述行政诉讼过程中，公司与艾尔默斯的专利诉讼仍将中止。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；其他非重大诉讼、仲裁事项汇总公布于公司定期报告。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼尚未正式开庭审理，法院最终判决结果具有不确定性，对本期或期后利润的影响尚无法确定。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、北京知识产权法院（2018）京73行初6082号行政案件受理通知书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年6月19日
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“东方新星”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因重大资产重组事项，上市公司股票自 2018年 7月 9日开市起停牌。本次重组停牌前20个交易日内公司股票累计涨跌幅情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||停牌前21个交易日||停牌前1个交易日||涨幅|
||项目|||||||
||||（2018年6月7日）||（2018年7月6日）||（%）|
|公司股票收盘价（元）（002755.SZ）||11.36||9.75||-14.17%||
|中小板综合指数（399101.SZ）||10,476.24||9,051.48||-13.60%||
|Wind证监会行业-土木工程建筑行业指数（883153.WI）||2,485.87||2,231.08||-10.25%||
|Wind证监会行业-专业技术服务行业指数（883178.WI）||10,585.40||9,102.04||-14.01%||
|剔除大盘因素涨跌幅||-0.57%||||||
|剔除同行业板块行业因素影响涨幅（土木工程建筑行业）||-3.92%||||||
|剔除同行业板块行业因素涨跌幅（专业技术服务行业）||-0.16%||||||

数据来源：Wind资讯
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-052宜宾天原集团股份有限公司
关于天亿公司本体装置资产处置的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了处置宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿公司”）本体装置资产的事项，详情请参看 2016年 11月 3日披露的《关于终止资产转让协议并处置资产的公告》（编号：2016-075）。第七届董事会第十四次会议审议通过了天亿公司与新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化公司”）签订产权交易合同，交易价格为 8266.93万元。详情请参看 2016年 12月 15日披露的《关于天亿公司本体装置资产处置的公告》（编号：2016-096）。
二、进展情况
根据天亿公司与托克逊能化公司签订的产权交易合同的约定，双方于 2017年 3月开始进行本体法聚氯乙烯（MPVC）聚合装置及其配件资产的现场移交，并于近日完成了所有资产的移交工作。根据产权交易合同的相关条款以及资产移交的实际情况，最终资产移交结算含税金额为 8039.5万元。此次结算后，天亿公司本体法聚氯乙烯（MPVC）聚合装置及其配件资产的处置工作全部完成。
三、对公司的影响
本次资产处置工作为天亿公司搬迁的一部分，资产处置完毕标志着天亿公司搬迁工作全面完成。本次资产处置所产生的损益将计入天亿公司搬迁损益中，整个搬迁事项预计将给公司带来约 4200万元损益，最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险！
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
汉麻产业投资股份有限公司独立董事
相关事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，经核查，该会计师事务为具有执业资格证券、期货相关业务的资格，自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2015年度的财务审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于公司 2015年度日常关联交易的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司预计生发的关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联
交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
3、关于 2014年度利润分配方案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了《汉麻产业投资股份有限公司 2014年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的 2014年度利润分配预案是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》和《公司章程》，并兼顾了公司长远发展和股东利益；公司自上市以来，每个会计年度均实施了现金分红，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期。
我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：包新民、孙建江、李彤
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-031深圳市赛为智能股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”）是深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，经2017年6月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，同意公司为工商学院提供金额为人民币 30,000万元的连带担保。
工商学院为满足运营资金需求，拟向银行机构增加人民币20,000万元的贷款额度，其中35,000万元为项目贷款额度，公司将为以上事项提供连带责任担保。
2018年3月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
2、合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）是公司全资子公司，经2017年6月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经2017年7
月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，同意公司为合肥赛为提供金额为人民币
2018年3月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）安徽工业大学工商学院
1、基本情况
住所：马鞍山市当涂县姑孰镇黄池路8号
法定代表人：周勇
经费来源：非财政补助
开办资金：壹亿元人民币
举办单位：安徽工业大学
股东构成：本公司持有70%的股权
有效期：2016年03月16日至2021年03月09日
宗旨和业务范围：贯彻国家有关高等教育政策，培养高等学历人才，促进科技文化发展。
2、财务状况
截至2017年12月31日工商学院总资产为55,052.87万元，负债总额为39,664.38万元（其中短期借款13,200.00万元，流动负债总额为39,664.38万元），净资产为15,388.49万元。2017年营业收入为7,492.09万元，利润总额2,231.06万元，净利润2,231.06万元。
（二）合肥赛为智能有限公司
1、基本情况
住所：合肥市高新区创新大道666号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周勇
注册资本：壹亿陆仟伍佰万圆整
股东构成：本公司持有100%的股权
成立日期：2012年05月16日
营业期限：2012年05月16日至2062年05月16日
经营范围：安全设备、节能设备、节水设备、环保设备、通信设备、计算机网络设备、互联网设备、物联网设备、无线电频谱系列产品、无线传感网络设备、机电一体化设备、微机电系统设备、机器人、集成电路、传感器、控制器、执行器、存储设备、显示设备、资产管理设备、电子设备、管理软件的设计、开发、生产、安装及销售；无人机的设计、生产、销售及服务；承接软件外包服务；智慧城市顶层设计服务；智能产业项目的设计咨询和实施；进出口贸易；国内贸易；
房屋租赁；工业及智能大厦自动化工程设计、调试及安装；计算机软件的销售；
机电设备安装工程专业承包叁级；电子工程专业承包叁级；计算机系统集成；轨道交通控制系统、通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发；计算机信息咨询；数据库及计算机网络服务；通信工程及技术服务；通信工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况
截至2017年12月31日合肥赛为总资产为41,184.22万元，负债总额为19,823.80万元（其中短期借款9,500.00万元，流动负债总额为17,934.40万元），净资产为21,360.42万元。2017年营业收入为14,162.49万元，利润总额2,102.17万元，净利润1,854.61万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
为了促进工商学院、合肥赛为的经营发展，公司根据工商学院、合肥赛为日常经营以及资金需求情况，同意工商学院、合肥赛为以上融资计划，并为上述事项提供连带责任保证担保。公司为工商学院、合肥赛为的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
董事会认为被担保对象为公司控股子公司及全资子公司，公司对其具有控制
权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司工商学院及全资子公司合肥赛为申请银行贷款及银行综合授信额度提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对子公司的担保总额折合人民币80,490万元，约占公司2017年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为35.65%，除前述外，公司及子公司不存在其他对外担保。
七、其他
此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十一日
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市原则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）的独立董事，现对公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的独立意见
公司董事会对2018年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
因此，我们同意公司对激励对象名单及股票期权数量的调整。
二、关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的独立意见
1、本次授股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司董事会确定公司《2018年股票期权激励计划（草案）》授予股票期权的授权日为2018年3月2日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司本次股票期权激励计划的授权日为2018年3月2日。
三、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。
因此，我们同意公司聘任周健先生、吴光跃先生、陈康先生为公司副总经理，同意聘任耿雁生先生为公司人力资源总监。
独立董事：张海鹰、卢侠巍、徐彬2018年3月2日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-055山东龙力生物科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举夏蕊蕊女士、刘国磊先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
夏蕊蕊，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年获得理学博士学位，高级工程师。2010年进入公司研发中心工作，2011年进入龙力生物博士后工作站工作，2014年出站后留山东龙力生物研究院工作，担任生物化工技术中心主任，2017年任研究院院长助理。曾先后参与了公司低聚木糖工业化技术改进项目、纤维素酶，纤维乙醇工业化关键技术改进；多年来一直从事秸秆类生物质生物精炼技术和生物活性物质及生物发酵技术研究与应用，开发了生物法制备低聚半乳糖，木糖醇及高活性木聚糖酶，阿拉伯低聚木糖，低聚肽等生物活性物质制备工艺与技术研究等工作，发表文章十余篇，申请专利十余项，2016年荣获德州市有突出贡献中青年专家。夏蕊蕊女士本人未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
刘国磊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分公司。2005年进入公司，现任公司北京运营中心总监助理。
刘国磊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-051浙江华媒控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华媒控股，证券代码：000607）交易价格于2016年12月26日-12月28日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了内部核实，并书面函询公司实际控制人、控股股东及其一致行动人和持股5%以上的股东，核实结果如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的舆情动态。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人和持股5%以上的股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、在本次股票交易异常波动期间，实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
7、本公司定向增发工作仍在进行之中，进展情况将按照规定持续做好阶段性信息披露工作。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，除已披露的信息外，本公司目前没有任何应予以披露而未披露的重大事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司于2016年10月28日披露2016年第三季度报告，对2016年度经营业绩的预计与上年同期相比不存在大幅度变动。截至本公告披露日，公司未发现与前述业绩存在较大差异的情况。
公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司聘任副总经理事项发表以下独立意见：
1、本次聘任王志先生为公司副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，王志先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、不存在《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未解除的情况,亦不是失信被执行人，其任职资格合法，聘任程序合规。
3、综上，我们同意董事会聘任王志先生为公司副总经理。
（以下为独立董事意见签署页，无正文）
（本页无正文，为《四川富临运业集团股份有限公司独立董事对公司聘任副总经理的独立意见》之签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一八年六月十一日
证券代码：002317 公告编号：2016-093广东众生药业股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议的会议通知于2016年9月14日以专人形式送达全体监事，会议于2016年9月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，其中监事曹家跃因故未能亲自出席，委托监事丁衬欢行使表决权。会议由公司监事丁衬欢女士主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意以募集资金31,249.40万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引
证券代码：002317 公告编号：2016-093第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币67,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一六年九月二十一日