Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-009浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|509,031,386.61||415,982,443.52||22.37||
|营业利润|95,662,328.16||76,146,595.05||25.63||
|利润总额|95,540,040.30||78,792,010.37||21.26||
|归属于上市公司股|81,352,265.45||67,738,174.89||20.10||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|74,279,986.01||64,359,099.56||15.41||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.69||0.63||9.52||
|加权平均净资产收|14.28%||15.02%||减少 0.74个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|849,177,300.85||742,120,538.08||14.43||
|归属于上市公司股|593,616,417.29||546,345,051.84||8.65||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|119,520,000.00||78,400,000.00||52.45||
|归属于上市公司股|5.03||5.07||-0.79||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期末数据以公司合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期间内公司经营状况稳定，营业收入及利润持续增长，全年实现营业收入50,903.14万元，较上年同期增长22.37%；营业利润9,566.23万元，较上年同期增长25.63%；归属于上市公司股东的净利润8,135.23万元，较上年同期增长20.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,428.00万元，较上年同期增长15.41%；加权平均净资产收益率为14.28%，较上年同期减少0.74个百分点。
（二）财务状况说明
报告期末总资产为84,917.73万元，较年初增长14.43%；归属于上市公司股东的所有者权益59,361.64万元，较年初增长8.65%；股本11,952.00万元，较年初增长52.45%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.03元，较年初下降0.79%。
报告期末，公司股本较期初增长52.45%，主要原因系公司2017年度以资本公积转增股本所致。
三、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
（二）上述2017年度主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-027号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月29日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络远程方式
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度报告已于2016年4月20日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司年度经营业绩、利润分配情况，公司计划召开2015年度网上业绩说明会，通过网络远程方式与广大投资者沟通与交流。现将有关安排公告如下：
一、说明会召开时间及方式
时间：2016年4月29日（星期五）15:00-17:00
方式：网络远程方式
二、公司参加人员
董事长晏兆祥先生、总经理王立强先生、总会计师付陈玲女士、董事会秘书杨莎女士以及公司证券投资部、财务部相关人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可通过互联网直接登陆网址 http://irm.p5w.net/ssgs/S600831在线参与互动交流。
2、投资者可在2016年4月29日（星期五）11：30之前通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：杨晟
联系电话：029-87991257
联系传真：029-87991266
电子邮件：600831@china.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年4月25日
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-016号中粮屯河股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议的通知于 2014年 3月 24日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2014年 4月 4日以现场方式召开，应参加会议的董事 9人，出席现场会议的董事8人，杨毓董事授权李风春董事代为出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年母公司的净利润
287,459,469.05元，累计未分配利润余额为 541,649,075.37元。
2013年度公司利润分配预案为：以2013年12月31日总股本
2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利 61,556,284.65元。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备的议案》。
按照《企业会计准则》的规定以及公司实际经营情况，2013年度末计提减值31974.19万元，其中：
1、对成本高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货跌价准备10236.2万元；
2、对固定资产价值减损的资产拟计提固定资产减值准备2146.78万元；
3、对应收款项按公司会计政策的账龄标准拟计提坏账准备19591.21万元。
三项共计31974.19万元。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》。
见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年年度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2014年向金融机构申请 70亿元融资额度的议案》。
根据公司 2014年经营计划，2014年公司需要将向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、昆仑银行)申请办理融资业务额度为60亿元；中国农业发展银行申请融资业务额度10亿元，融资项目主要为：流动资金借款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司 2014年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请 10亿元融资额
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
度的议案》。
本议案见《中粮屯河股份有限公司 2014年向中粮财务有限公司借款的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏回避表决。
九、审议通过了《关于补充披露 2013年度日常关联交易及预计 2014年度日常关联交易的议案》。
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于补充披露2013年度日常关联交易及预计 2014年度日常关联交易公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏回避表决。
十、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务、内控审计机构的议案》。
公司决定继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构。财务审计费用140万元，内控审计费用45万元（差旅费由本公司承担）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2014年1月17日财政部下发《关于印发<企业会计准则解释第6号>的通知》,公司本期因执行《企业会计准则解释第6号》，而发生的采用追溯调整法核算的会计政策变更如下：
变更前的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，以合并日被合并方的账面价值计量。
变更后的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值计量。
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
十二、审议通过了《公司修订<公司章程>部分条款的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司 2013年度社会责任报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司 2013年度社会责任报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2013年度履职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《公司独立董事 2013年度述职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》。
公司2013年年度股东大会召开时间另行通知。
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、四、六、七、八、九、十二、十七项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一四年四月八日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--036
安徽雷鸣科化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）于2017年7月31日接到控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）的通知，淮北矿业集团正在筹划涉及雷鸣科化的重大事项，该重大事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：雷鸣科化；股票代码：600985）自2017年8月1日（星期二）开市起停牌。
公司承诺：将及时与控股股东进行沟通，督促淮北矿业集团尽快确定是否进行上述重大事项，并在股票停牌后 10个交易日内（含停牌当日）核实上述重大事项是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将及时公告该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-45西藏珠峰资源股份有限公司
关于签订投资并购基金战略合作框架协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签署的《西藏珠峰歌石华融资源投资并购基金战略合作框架协议》，为协议各方的意向性框架约定，关于“西藏珠峰歌石华融资源投资并购基金”的具体事宜以后续经各方内部审批通过后的具体并购基金协议中的约定为准，实施内容和进度尚存在不确定性。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的相关规定，本“投资并购基金”的两家管理人之一，将由公司与关联股东“上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）”共同投资设立，构成关联交易。
●本次关联交易的投资金额超过 300万元但未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，属于公司董事长办公会审批权限，不需要提交董事会、股东大会审议。同时本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述
矿产资源是矿业公司发展的根本，其消耗性和不可再生性决定了矿业公司发展必须做到提前规划和合理安排。西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)正处于矿业规模发展的关键时期，优质矿权的获取、矿产资源勘查和开发工作是战略要点。为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，助力公司战略的不断推进，进一步提升公司竞争力，在实现主业不断发展的同时也能获得较高的资本增值收益，公司于 2017年 8月 14日与上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“歌石祥金”）、华融华侨资产管理股份有限公司（以下简称“华融华侨”）就设立“西藏珠峰歌石华融资源投资并购基金”（暂定，以工商注册为准，以下简称“标的基金”）签订战略合作框架协议（以下简称“框架协议”）。
二、《框架协议》对方基本情况
（一）投资主体介绍
公司名称：上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2013年09月25日
类型：有限合伙企业
注册地：上海市嘉定工业区叶城路 912号J1647室
执行事务合伙人：北京歌石新汇投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：何亚平）
注册资本：5,000万元
主要合伙人：北京远望谷投资管理有限公司、天津歌石股权投资管理有限公司
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：歌石祥金及其一致行动人上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 108,507,387股，占公司总股本的16.61%；其中歌石祥金直接持有公司股份100,000,000股，占公司总股本的15.31%。
截至2016年12月31日，歌石祥金总资产343,236.28万元、净资产
125,233.54万元；2016年度实现营业收入0元、净利润-2,219.66万元。
截至2017年6月30日，歌石祥金总资产370,149.75万元、净资产
112,704.75万元；2017年上半年度实现营业收入0元、净利润-2,348.93万元。
（二）框架协议主体介绍
公司名称：华融华侨资产管理股份有限公司
成立时间：2015年12月25日
类型：其他股份有限公司(非上市)
注册地：汕头市中山路198号柏嘉半岛花园泛会所
法定代表人：杨弘炜
注册资本：50,000万元
主要股东：华融致远投资管理有限责任公司（51%）、广东锦峰集团有限公司（40%）、汕头市东海岸投资建设有限公司（9%）
经营范围：投资业务；资产重组与并购业务；资产经营与管理；企业管理咨询；财务顾问；投资咨询；法律与风险管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
与公司关联关系：无关联关系
三、《框架合作协议》主要内容
基于各方对于“一带一路”沿线国家矿产资源与技术的合作、投融资机制创新等需求，本协议各方秉承优势互补、资源共享、长期合作、互惠共赢原则，拟合作共同设立“西藏珠峰歌石华融资源投资并购基金”，构建长期稳定战略合作关系。
（一）基金规模
经友好协商，各方将合作设立基金管理公司，由基金管理公司共同设立标的基金作为境内母基金，并通过境内母基金在境外设立子基金“西藏珠峰歌石华融资源投资并购基金”（暂命名，以最终设立的境外基金为准），标的基金总规模约为100亿元人民币（或等值的美元）。
其中，西藏珠峰与歌石投资或各自指定主体将合资设立标的基金的基金管理公司——西藏珠峰歌石投资管理有限公司（暂命名，最终以工商登记核准为准，以下简称“西藏管理公司”）注册资本为 1,000万人民币，由西藏珠峰或其指定主体出资600万人民币，歌石祥金或其指定主体出资400万人民币。
（二）基金的管理
西藏管理公司及华融华侨下属基金管理公司将共同担任标的基金的基金管理人。
（三）基金投资方向及主要退出方式
标的基金将依托国家“一带一路”发展战略，在“一带一路”沿线国家矿藏资源领域投资并购，重点是贵金属、铜钴铅锌、铀资源等优质资源，满足国家相关矿藏资源的战略需求，促进产业链整合。标的基金的投资项目将以IPO、并购或回购为主要退出方式，西藏珠峰在同等条件下对投资项目有优先并购权。
（四）其他约定
本协议是各方为开展后续合作初步达成的合作原则，各方承诺将按照本协议
确定的基本原则，并承诚实守信、互惠互利原则进行后续磋商，各自具体权利义务将在最终签署协议中明确约定。如在后续磋商过程中，无法就合作细节问题达成共识或由于其他投资人的要求各方合作无法达成，则本框架协议自行终止，各方互不承担违约责任。
四、签订协议履行的审议决策程序
因歌石祥金为公司5%以上股东，本次对外投资构成关联交易。本次投资金额超过 300万元但未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，属于公司董事长办公会审批权限，不需要提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签署《框架合作协议》已经公司董事长办公会审议通过。后续签署正式协议等相关事宜将根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
五、对公司的影响及存在的风险
1、公司与上述各投资者合作发起设立投资并购基金，依托国家“一带一路”发展战略，在“一带一路”沿线国家矿藏资源领域投资并购，重点是贵金属、铜钴铅锌、铀资源等，满足国家相关矿藏资源的战略需求，促进产业链整合。本次拟将设立的投资并购基金短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，获取优质矿权、推进矿产资源勘查和开发工作，在加快业务发展的同时，获得投资收益，为公司持续、快速、健康发展提供一定保障。
2、本次签署的《框架协议》属于意向性协议，公司后续将按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求并根据具体协议执行情况，及时履行内部决策与信息披露义务。正式协议尚需公司与各方投资者一步沟通和落实，存在因双方未达成一致而无法按期签署的风险，以及后续协议的执行中存在公司股东大会审批不通过的风险，基金发起和非公开募集资金不到位的风险，以及国家主管部门有关行政许可不通过等风险。本次投资存在重大不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、投资各方签署的《关于合作设立“西藏珠峰歌石华融资源投资并购基金”之战略合作框架协议》。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2017年8月15日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2017-024
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2017年11月9日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十八次会议通知，会议于2017年11月16日以通讯方式召开，会议应由6位董事参与表决，实际6位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会聘任桂生春先生担任公司副总经理。（桂生春先生简历附后）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
二、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会聘任桂生春先生兼任公司董事会秘书。
桂生春先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》；在本次董事会会议召开之前，桂生春先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
上网公告附件：
独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一七年十一月十七日
附：
桂生春先生简历：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。
曾任本公司投资部副经理、投资部经理、公司总经理助理。现任本公司副总
经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任、人力资源部经理。
证券简称：中国铝业 股票代码：601600 公告编号：临 2018-061中国铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产方案获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）于 2018年 9月 14日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国铝业股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2018]642号），国务院国资委原则同意中国铝业本次发行股份购买资产的总体方案。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需公司股东大会及类别股东会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-095基蛋生物科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因激励对象仲惠、陈计芳、杨艳、秦春铃和程莉已离职，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销上述5人已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计3.2928万股，回购价格为14.2224元/股。
根据《激励计划》及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象王希华因离职原因，不再具备激励对象资格，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销王希华已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计0.4704万股，回购价格为14.2224元/股。
综上，上述仲惠、陈计芳、杨艳、秦春铃、程莉和王希华持有的已授予但尚未解除限售的股权激励股票经公司回购注销完成后，公司股本将由26,041.7703万股变更为26,038.0071万股，注册资本由人民币26,041.7703万元变更为26,038.0071万元。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更公司注册资本、修订《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款及工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
|||
|-|-|
|本次修订前的内容|本次修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为26,041.7703万元人民币。|第六条 公司注册资本为26,038.0071万元人民币。|
|第十九条 公司股份总数为26,041.7703万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为26,038.0071万股，全部为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第二届董事会第十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程（2019年6月第二次修订）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2019年6月20日
北京市天银律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京空港科技园区股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、郑萍律师出席公司2015年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“<公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序：出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）本次股东大会现场会议于2015年12月23日14点在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室如期召开，会议由公司董事长田建国先生主持。
（三）本次股东大会网络投票的时间为：2015年12月22日15:00至2015年12月23日15:00。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份147，946，207股，占公司总股本的58.7088Y0。公司全体董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司
股份2，202股，占公司总股本的0.0009%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2人，代表公司股份147，948，409股，占公司总股本的58.7097%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计1人，代表公司股份2，202股，占公司总股本的 0.0009%。
（二）本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：（一）关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案；
（二）关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案。一致，未对议案进行修改。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
（一）本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和IxxJ络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（四）本次股东大会表决结果如下：
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》表决结粜：同意147.948，409股，占本次股东大会有效表决权股份总数的lOOc/o;反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的Oc}/o。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）表决结果：同意2，202股，占出席会议的持有公司股份5%以下股东所持有表决权股份的100%;反对股份O股，占出席会议的持有公司股份5%以下股东所持有效表决权股份的0%;弃权股份0股。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）北京市天银律师事务所（盖章）负责人（签字）： 见证律师（签字）： 7：：皿涉
张圣怀： 7’ 张圣怀
选舡郑萍：
=o-五年十二月二十三日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2016-013
债券代码：122398 债券简称：15北巴
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2016年4月18日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十一次会议，会议于2016年4月29日上午11:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议《北京巴士传媒股份有限公司2016年第一季度报告》
《北京巴士传媒股份有限公司 2016年第一季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
鉴于公司原董事石曙光先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选董杰先生担任第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议《关于调整公司第六届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司原独立董事刘俊勇先生和非独立董事石曙光先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应职务。
公司于2015年3月25日召开第六届董事会第十次会议，会议提名孟焰先生为公司第六届董事会独立董事候选人、提名沙勇先生、高明先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，并于 2016年 4月 29日公司 2015年度股东大会表决通过。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，现对公司第六届董事会专业委员会的组成人员作如下调整：
选举王春杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生、黄志远先生、马京明先生为公司第六届董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。
选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、沙勇先生为公司第六届董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。
选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为公司第六届董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。
选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、马京明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。
本届专业委员会任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2016年 4月29日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014—067
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年10月28日下午三时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于10月26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过《关于向大股东借款暨关联交易的议案》，本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林表决时予以了回避。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于向大股东借款暨关联交易的公告》（凯乐科技临2014-068号公告）。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-036江苏玉龙钢管股份有限公司
关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月28日、2015年6月15日召开第三届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。公司拟回购注销33名首次授予激励对象的限制性股票625,000股,对应价格为4.18元/股；回购注销7名预留授予激励对象的限制性股票90,000股，对应价格为6.30元/股。因公司实施2014年度利润分配方案，由此将首次授予激励对象的股票回购数量由625,000股调整为1,375,000股，回购价款为人民币2,612,500元；将预留授予激励对象的股票回购数量由90,000股调整为198,000股，回购价款为人民币567,000元。
本次限制性股票回购并注销后，公司注册资本将由 787,810,760元减少至 786,237,760元。详见公司于2015年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2015-031）。
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2015年 6月 17日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号证券部。
2、申报时间：2015年6月17日至2015年8月1日9:00-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：徐卫东、殷超
4、联系电话： 0510-83896205
5、传真号码： 0510-83896205
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年6月17日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-056
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2018年二季度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2018年4-6月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全资子公司合计收到政府补助1,768,597.20元，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|补助金（元）|收到补助时间|补助依据|
|1|软件产品增值税即征即退|1,236,236.20|2018年6月|财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策》的通知（财税[2011]100号）|
|2|企业技术中心认定拨款|400,000.00|2018年6月13日|上海市经信委、市财政局、市国税局、市地税局、上海海关关于印发《上海市企业技术中心管理办法》的通知|
|3|稳岗补贴|132,361.00|2018年6月|上海市人社局、市发改委、市经信委、市环保局、市财政局关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知|

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将在上述期间
内收到的政府补助按其类别，分别计入其他收益、营业外收入、冲减费用等会计
科目，计入当期损益的金额合计为 1,768,597.20元，明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|政府补助内容|政府补助分类|会计科目|补助金额（元）|计入当期损益的金额（元）|
|软件产品增值税即征即退|与收益相关|其他收益|1,236,236.20|1,236,236.20|
|企业技术中心认定拨款|与收益相关|营业外收入|400,000.00|400,000.00|
|稳岗补贴|与收益相关|冲减费用|132,361.00|132,361.00|
|合计|||1,768,597.20|1,768,597.20|

具体的会计处理以及对公司 2018年度利润产生的影响，以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2019-18号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月30日13点30分
召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月30日至2019年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年年度报告及年度报告摘要|√|
|4|公司2018年度财务决算报告|√|
|5|公司2019年度财务预算方案|√|
|6|公司2018年度利润分配方案|√|
|7|公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报酬的议案|√|
|8|公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|√|
|9|公司2018年度独立董事述职报告|√|
|10|公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|11|公司2018年度内部控制评价报告|√|
|12|公司关于修订公司《章程》的议案|√|
|13|公司关于免去黄永福董事职务的议案|√|
|14|公司关于免去杨芳监事职务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案3-11、议案 13已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，议案2、议案14已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，议案12已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，详情请见公司分别于 2019年 3月 29日及 2019年 5月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的有关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、11、13
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600558|大西洋|2019/5/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月28日、29日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记地点：公司董事会办公室；
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2019年5月29日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；
2、联系电话：0813—5101327；
3、传 真：0813—5109042；
4、邮 编：643000；
5、联系人：刘泓蒨、冯梦诗；
6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 2019年5月10日附件1：授权委托书
报备文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川大西洋焊接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年年度报告及年度报告摘要||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2019年度财务预算方案||||
|6|公司2018年度利润分配方案||||
|7|公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报酬的议案||||
|8|公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案||||
|9|公司2018年度独立董事述职报告||||
|10|公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|11|公司2018年度内部控制评价报告||||
|12|公司关于修订公司《章程》的议案||||
|13|公司关于免去黄永福董事职务的议案||||
|14|公司关于免去杨芳监事职务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-033
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2018年7月19日以现场方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（四）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》：
选举江津为公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》：
选举产生了董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止，名单如下：
1）战略委员会：主任委员：江津；委员：谷安东、战英杰（独立董事）。
2）审计委员会：主任委员：柯绍烈（独立董事）；委员：吕维、刘影、龚志忠（独立董事）。
柯绍烈（独立董事）。
4）薪酬与考核委员会：主任委员：龚志忠（独立董事）；委员：谷安东、刘勤勤、战英杰（独立董事）。
5）风险控制委员会：主任委员：谷安东；委员：刘勤勤、刘影、张漫。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
根据董事长江津提名，董事会聘任谷安东为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：
根据总经理谷安东提名，董事会聘任张漫、张志华、曾辉为公司副总经理，聘任贾琳为公司总经理助理、财务总监（财务负责人），上述副总经理、财务总监（财务负责人）任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
根据董事长江津提名，董事会聘任张漫为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
根据董事长江津提名，董事会聘任刘爽朗为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会2018年7月20日
附：简历
江津，女，55岁，现任重庆路桥股份有限公司董事长，深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事。
谷安东，男，60岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长，重庆渝涪高速公路有限公司董事、总经理；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。
张漫，男，48岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张志华，男，49岁，曾任重庆通信学院学员队教导员、教练营营长、系副主任（副团），重庆路桥股份有限公司综合管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼任综合管理部经理。
曾辉，男，55岁，曾任重庆路桥股份有限公司工程部主任、工程建设分公司经理、项目管理部经理、总经理助理兼项目管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。
贾琳，女，32岁，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理；现任重庆路桥股份有限公司财务总监（财务负责人）、总经理助理。
刘爽朗，男，40岁，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部工作，现任重庆路桥股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于投资金融理财产品的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司提交了《关于投资金融理财产品的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司运用自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期现金理财产品。该事项有利于提高自有闲置资金的使用效益，有利于公司及全体股东、特别是中小股东的利益；
3、我们同意公司通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 4亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。并将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。
独立董事签名：鲍恩斯陈建元王德良
二○一六年四月二十五日