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证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-099长沙开元仪器股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长罗旭东先生提交的《辞职报告》。罗旭东先生因个人原因，辞去公司董事、董事长职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，罗旭东先生的辞职报告自送达董事会时生效。罗旭东先生辞职后，不再在公司担任职务。罗旭东先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，罗旭东先生持有公司股份26,747,976股，占公司总股本的7.79%。罗旭东先生所持公司股份将继续依据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。
罗旭东先生原定任期届满日为2019年12月 6日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
罗旭东先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，使公司保持了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对罗旭东先生在担任公司董事长期间工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年9月26日附：江勇先生简历
江勇，男，汉族，1979年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中山大学MBA，中级会计师职称，现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁。
2008年11月至2015年12月，任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企教育信息咨询有限公司总经理；
2013年12月至今，任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁；
2017年7月至今，任公司董事、副董事长；
2018年11月至今，任公司总经理。
江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；江勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。截止本公告之日，江勇先生直接持有公司股份33,005,637股，占公司总股本的9.61%。
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-048
恒信东方文化股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2018年5月16日14:30分
3、会议召开地点：北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店二层第十五会议室
4、会议主持人：董事长孟宪民先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 15日下午15:00至 2018年 5
月 16日下午 15:00期间的任意时间。
7、会议的出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 8人，代表公司有表决权股份 209,850,402股，占公司有效表决权股份总数的39.5401%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 2,683,415股，占公司有表决权股份总数的0.5056%。
出席现场会议的股东及授权代表共 8人，代表股份 209,850,402股，占公司总股份的39.54%。
根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共 0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 209,850,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2,683,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 209,850,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2,683,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 209,850,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2,683,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 209,850,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2,683,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 209,850,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2,683,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 209,850,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2,683,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派律师李霄霖、吴剑婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信东方文化股份有限公司 2017年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《恒信东方文化股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年五月十六日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2019-074广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第六届董事会第六十六次会议的会议通知于2019年 12月 17日以邮件方式发出，会议于2019年12月 20日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于股东提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案
公司股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司（合计持有公司 172,011,345股股份，占公司总股本的22.73%）于 2019年12月 13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020年第一次临时股东大会的通知》，提请公司董事会召开公司 2020年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于修改公司章程的议案。
议案具体内容详见本公司于2019年12月 21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
经审议，公司董事会认为股东提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股
东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意召开临时股东大会审议上述议案，此次股东大会将以非累积投票方式对该议案进行表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案
公司将于2020年1月6日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔 19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于股东提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案
公司股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司（合计持有公司 172,011,345股股份，占公司总股本的22.73%）于 2019年12月 13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020年第二次临时股东大会的通知》，提请公司董事会召开公司 2020年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
2、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案；
3、关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
议案具体内容详见本公司于2019年12月 21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
经审议，公司董事会认为股东提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意召开临时股东大会审议上述
议案，此次股东大会将以累积投票方式对相关议案进行表决。
公司董事会提名委员会、独立董事就公司董事候选人任职资格进行了核查。
独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案
公司将于2020年1月 10日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔 19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2019年12月 20日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-011江西赣锋锂业股份有限公司
关于放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 1月 17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金以每股 0.85加元的价格认购 Lithium
AmericasCorp.（以下简称“美洲锂业”）7500万股的新增股份，交易金额为 6375万加元（或 4900万美元）；本次交易完成后，赣锋国际持有美洲锂业19.9%的股权。详见 2017年 1月 18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临 2017-006赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的公告。截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕。
2、美洲锂业因业务发展需要，拟以每股0.85加元的价格继续增资扩股5000万股。根据公司与美洲锂业《股权认购协议》的有关规定，赣锋国际对本次美洲锂业的增资扩股享有优先认购权。
3、公司于2017年1月23日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的议案》,同意赣锋国际放弃本次美洲锂业增资扩股的优先认购权。上述增资扩股完成后，美洲锂业的股份总数将由302,534,441股增加至
427,534,441股，赣锋国际持有美洲锂业的股权比例将由19.9%变更
至17.5%，仍然为美洲锂业第一大股东。
4、本次公司放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司基本情况
1、美洲锂业基本情况
美洲锂业是加拿大的一家资源公司，加拿大多伦多证券交易所代码为LAC，公司前身为 Western Lithium USACorp.，注册地址为 Suite 1100-355 BurrardStreet，Vancouver，BritishColumbia，Canada， V6C2G8（加拿大哥伦比亚省温哥华市伯拉德街 1100-355单元）。截至本公告披露日，发行在外的普通股数为 302,534,441股，其控股股东 Geologic Resource Partners持有美洲锂业10.6%的股份。美洲锂业拥有阿根廷 Jujuy省的 Cauchari-Olaroz锂项目50%的权益，和位于美国内华达州的 Lithium Nevada项目。
2、美洲锂业最近一年又一期的财务数据：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年 9 月 30 日||2016 年 12 月 31 日|
||指 标|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额（美元）||50,537,000||48,002,400||
|净资产（美元）||48,098,000||48,000,000||
||||2015年10月-2016年9月||2016 年 10-12 月|
||指 标|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|净利润（美元）||-22,127,000||-3,723,000||

备注：1美元=6.84人民币元
三、增资扩股情况
泰国 Bangchak石油公司的全资子公司 BCPI拟以每股 0.85加元的价格认购本次美洲锂业 5000万股的新增股份，交易金额为 4250万加元（或 3200万美元），同时向美洲锂业提供 8000万美元的贷款资助。
泰国Bangchak石油公司及全资子公司BCPI与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
美洲锂业和智利 SQM公司各自享有 Cauchari-Olaroz锂项目50%的产品包销权。本次增资扩股完成后，赣锋国际获得的 Cauchari-Olaroz锂项目自投产日起前 20年美洲锂业享有部分的锂盐产品包销权将由70%增加至80%。
四、董事会审议放弃优先认购权的表决情况
公司于2017年1月23日召开的第三届董事会第二十八次会议以8
票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的事项。
五、放弃优先认购权对公司的影响
美洲锂业本次增资扩股能有效改善其财务状况，增强资本实力，加快推动Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度。公司放弃本次美洲锂业增资优先认购权是综合考虑了公司自身情况和美洲锂业的经营现
状而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃本次增资优先认购权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。美洲锂业本次增资完成后，公司持有美洲锂业的股权比例将由19.9%变更至17.5%。
六、独立董事发表的独立意见
公司放弃本次美洲锂业增资优先认购权是综合考虑了公司自身
情况和美洲锂业的经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战
略。公司放弃本次增资优先认购权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小，未损害公司及全体股东的利益。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因此我们同意公司放弃对本次美洲锂业增资的优先认购权。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2017年 1月 24日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-102广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 9月 15日以电子邮件方式发出。本次会议于 2017年 9月 19日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经全体董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
基于战略发展需要，公司决定以自有资金人民币 1,000万元出资设立全资子公司“宜通世纪物联网研究院有限公司”（以下简称“物联网研究院”，暂定名，以工商核准为准），致力于物联网相关技术研究。本次投资后，物联网研究院注册资本为人民币1,000万元，公司持有物联网研究院100%的股权。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
《关于投资设立全资子公司的公告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于确定公司日常经营合同自愿披露标准的议案》
为了使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况，经公司董事会审议决定，公司日常经营合同自愿披露标准为：合同金额达到一亿元人民币，或者虽未达到以上标准，但公司认为所签合同对公司有重大影响的，应该及时
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-102披露。若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-058石家庄常山纺织股份有限公司
关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：二○一六年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届十三次会议审议通过了《关于召开二○一六年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年11月 27日召开的董事会六届十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年12月14日下午2：00时
2、网络投票时间：2016年12月13日-2016年12月14日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年12月13日15:00至2016年12月14日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止股权登记日2016年12月8日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式详见附件1）委托一名代理人代为出席并参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于投资云数据中心项目的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案。
以上议案已经公司董事会六届十三次会议审议通过，于2016年11月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记方式：
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（二）登记时间：2016年12月13日上午9：00－12:00，下午14:00-17：00。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路 183号公司办公室
联系人：池俊平、张莉
邮政编码：050011
电话：0311-86673856
传真：0311-86673929
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
附件1：
石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|关于投资云数据中心项目的议案||||
|议案2|关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）
委托人签名（盖章）：
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2016年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360158
2.投票简称：常山投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于投资云数据中心项目的议案|1.00|
|议案 2|关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案|2.00|

（2）填报表决意见
请填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为2016年12月14日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
平安证券股份有限公司
关于新乡化纤股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，对新乡化纤进行了2017年度持续督导培训，报告如下：
一、培训基本情况
2017年12月22日，平安证券对新乡化纤进行了持续督导培训。培训主讲人为平安证券持续督导专员张坤，培训对象为新乡化纤董事、高级管理人员、证券事务代表等相关岗位人员。本次培训以《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规范性文件为基础，重点介绍了上市公司持续督导的主要内容、对于持续督导违规案例进行了剖析，强调在督导期内上市公司需要注意事项，同时对上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范、股份管理、信息披露、上市公司募集资金管理与监督的注意事项、内幕信息管理注意事项以及日常工作中监管处罚较多的事项，并结合相关案例进行了讲解。
现场培训后，平安证券向新乡化纤提供了培训讲义课件等学习资料，提请公司转发至公司相关人员以供自学，进一步提高公司规范运作能力。
二、培训情况反馈
参训人员对培训的内容进行讨论和意见交流，对于公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等相关法规进行了深入学习，对上市公司持续督导期内主要注意事项有了较深的认识，同时更加深刻的了解了内幕交易的危害性，培训取得了较好的效果。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于新乡化纤股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签章页】
保荐代表人：
周鹏 赵宏
平安证券股份有限公司
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-03北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月25日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第十二次临时会议的通知。2019年1月29日，第九届董事会第十二次临时会议以通讯方式召开，公司5名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案。
公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）持有重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业、项目公司”）100%股权。
目前，中美恒置业正在开发“两江·中迪广场”项目，为进一步推动项目的开展，西藏智轩拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《信托合同（次级）》，信托计划目标规模不超过122,000万元，西藏智轩拟认购82,000万元的次级信托份额。
此后，信托计划拟以 82,000万元的次级信托资产受让西藏智轩持有的中美恒置业100%的股权，以及西藏智轩持有的对中美恒置业、达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）合计80,000万元的债权。同时，信托计划拟以优先级信托资产40,000万元向中美恒置业进行增资。
为确保本次交易顺利开展，降低风险，本公司、本公司实际控制人李勤夫妇及其关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）将为中美恒置业提供连带责任保证担保；达州绵石将下属项目在建工程抵押给信托计划。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司拟认购信托计划的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于拟为全资子公司提供担
保的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于对2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的议案。
因公司业务处于发展阶段，为满足公司业务发展需要，公司拟在不改变 2017年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，根据公司 2017年年度股东大会决议的授权，对中美恒置业、达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）的担保额度进行内部调剂：将达州中鑫的担保额度调减 12,000万元；同时，将中美恒置业的担保额度调增 12,000万元。调整后，为达州中鑫提供的担保额度为68,000万元，为中美恒置业提供的担保额度为42,000万元。
本次担保额度内部调剂完成后，公司 2018年度为控股子公司提供的担保额度总额仍为200,000万元，同时相关担保的要求、有效期和担保事项授权与公司2017年年度股东大会决议一致。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于对 2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的公告》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。
经公司第九届董事会第四次临时会议、2017年年度股东大会审议通过，公司为控股子公司在不超过人民币200,000万元的范围内提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止（不超过 12个月）。
在此基础上，为确保公司各控股子公司经营发展的需要，公司拟为部分控股
子公司增加担保额度，增加的担保额度不超过人民币 50,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为自本次事项经公司股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
同时在公司股东大会审议通过前述担保额度的前提下，由公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据各控股子公司的实际需求调整对各控股子公司的担保额度，并全权代表公司及各控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于增加公司 2018年度为公司控股子公司提供担保额度的公告》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
4、审议通过了关于变更公司注册资本的议案。
2018年6月29日，公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，鉴于公司限制股票激励计划已确定一名限制性股票激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据公司股票期权与限制性股票激励计划的规定及公司股东大会的授权，对上述激励对象所有未达到解锁条件的 10,000股限制性股票予以注销。
目前，公司已完成向中国证券登记结算有限责任公司申请办理注销该部分限制性股票的相关手续，并以就完成注销事项发布了相关公告。公司总股本因该事项由原299,275,522股，减少至299,265,522股。
为保持公司实际的注册资本与工商登记的注册资本一致，公司董事会同意将公司注册资本由原 299,275,522股，变更为299,265,522股。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司章程修正案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
6、审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》修订说明。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》修订说明。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年1月30日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-025贝达药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）
变更原因和日期：财政部发布了新金融工具准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司为境内上市公司，按照财政部的规定将于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
（二）执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“财会〔2018〕15号文”）
变更原因和日期：财政部于 2018年 6月发布了财会〔2018〕15号文，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，该会计政策的变更已在公司2018年度财务报告中执行。
二、变更前后的会计准则
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部新金融工具准则和财会〔2018〕15号文的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。
（一）执行新金融工具准则后的主要变动如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）执行财会〔2018〕15号文后的主要变动如下：
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项
目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
（8）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
（9）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
（10）在利润表中“其他收益”、“投资收益”“公允价值变动收益”“资产处置收益”行项目根据与经营成果的相关程度调整顺序；
（11）将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”，“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下可转损益的其他综合收益”；
（12）所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号—职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
四、本次会计政策变更的审议情况
2019年 4月 12日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议
案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，对公司经营没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司根据财政部制定的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
八、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-044史丹利农业集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任职期限于2016年8月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司于2016年8月17日召开了职工代表大会。
经与会职工代表认真讨论，同意选举刘景磊先生、李艳艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，上述职工代表监事简历请见附件。上述职工代表监事将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会相同。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一六年八月十七日
史丹利农业集团股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
刘景磊先生，中国国籍，1984年 9月出生，本科学历，中级工程师。刘景磊先生于2008年 8月进入公司，先后担任公司企业管理部信息化专员、主管， 2013年2月至今担任公司信息中心副总经理。
截至目前，刘景磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，刘景磊先生作为第四届监事会职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
李艳艳女士，中国国籍，1983年 1月出生，本科学历，助理会计师。李艳艳女士于2008年 5月进入公司，在公司供应部先后担任供应会计科会计、供应配件科采购员，2010年 6月至今先后担任公司供应中心供应管理部经理、原料部经理。
截至目前，李艳艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李艳艳女士作为第四届监事会职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-018威海华东数控股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）为进一步扩大信息披露的覆盖面，做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定媒体。
增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-96美好置业集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月14日（星期三）14:30
网络投票时间：2016年9月13日-2016年9月14日
2、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场主持人：董事长刘道明
6、会议通知情况：公司董事会分别于2016年8月30日、9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的 26人，代表股份 218,608,389股，占上市公司总股份的8.5407％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份214,108,931股，占上市公司总股份的8.3650％；通过网络投票的股东 24人，代表股份 4,499,458股，占上市公司总股份的0.1758％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 8,371,736股，占上市公司总股份的0.3271％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,872,278股，占上市公司总股份的0.1513％；通过网络投票的股东 24人，代表股份 4,499,458股，占上市公司总股份的0.1758％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：
议案1：《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》
总表决情况：同意218,341,089股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8777％；反对257,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1178％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：同意8,104,436股，占出席会议中小股东所持股份的96.8071％；反对257,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.0770％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1159％。
关联股东名流投资集团有限公司对本议案回避表决，其所代表股份数不计入有效表决股数，本议案的有效表决股数为218,608,389股。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、其它事项
在本次股东大会现场，公司实际控制人、董事长刘道明先生针对股票增持计划因故两次延期实施，从而给广大投资者造成的不便，致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解！今后，其本人及公司将继续严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，信守承诺，切实维护中小投资者的合法权益，促进公司长期、稳定、健康发展，回报广大投资者的支持。
六、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年9月19日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-050北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议通知于2018年4月18日以口头或专人送达的方式发出，会议于2018年4月23日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.回购股份的方式
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.回购股份目的和用途
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.回购股份的期限、价格区间
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
详情请见公司同日在指定媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
本议案及上述各项子议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
第四届董事会第三十次临时会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-083鞍山森远路桥股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
公司股东郭松森先生将其持有的本公司限售股票 9,300,000股（占公司总股本的3.46%）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易。本次交易已由海通证券于2015年11月27日在深交所交易系统办理了申报手续，交易的初始交易日为2015年11月27日，购回交易日为 2018
年11月26日。
郭松森先生持有本公司股份118,194,301股,占公司总股本的43.94%，本次质押股份数额为9,300,000股，占其所持有公司股份的7.89%。截止本公告日，郭松森先生累计质押股份77,300,000股，占其所持有公司股份的65.40%，占公司总股本的28.73%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－028广州市广百股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2019年 8月 27日下午 17:30时，在广东省广州市越秀区西湖路 12号 11楼公司第一会议室召开。会议通知于 2019年 8月 23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈倩文女士主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如下意见：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》、《企业会计
准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求变更会计政策。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
专项说明及独立意见
作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的规定，基于我们独立、客观的判断，对与关联方共同投资设立公司的事项，发表如下专项及独立意见：
1、上述关联交易事项已经公司第八届董事会2016年第五次会议通过，关联董事回避了表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规章制度的规定；
2、作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司的利益。公司经自查发现，上述交易事项构成关联交易，应由公司董事会审议后决策。本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2016年7月25日