证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-037振兴生化股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第八届董事会第七次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月21日（星期二）14:30
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年 5月 21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年5月14日（星期二）
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司股东大会见证律师
8．召开地点：上海市浦东新区华夏东路1539号上海皇廷花园酒店耀华楼上海厅。
二、会议审议事项
1．审议《2018年度董事会工作报告》；
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年度董事会工作报告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2．审议《2018年度监事会工作报告》；
本议案经公司第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见《2018年度监事会工作报告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3．审议《2018年年度报告及其摘要》；
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4．审议《2018年度财务决算报告》；
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5．审议《2018年度利润分配预案》；
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6．审议《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》；
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7．审议《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8．审议《关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》。
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2018年度董事会工作报告||√||
|2.00||2018年度监事会工作报告||√||
|3.00||2018年年度报告及其摘要||√||
|4.00||2018年度财务决算报告||√||
|5.00||2018年度利润分配预案||√||
|6.00||关于公司2019年度续聘审计机构的议案||√||
|7.00||董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度||√||
|8.00||关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案||√||

四、会议登记事项
1.登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务
合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2019年5月15日-2019年5月17日9:00-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室。
4.联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。
5.联系人：赵玉林。
6.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
振兴生化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日
附件1：
参见网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：“360403；投票简称：“生化投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见。
直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 5月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|2018年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2018年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2018年年度报告及其摘要|√||||
|4.00|2018年度财务决算报告|√||||
|5.00|2018年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于公司2019年度续聘审计机构的议案|√||||
|7.00|董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度|√||||
|8.00|关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（企业股东加盖公章）：
委托日期：二〇一九年 月 日
有效期限：二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日