Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-016合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日 13点00分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》|√|
|2|《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》|√|
|3|《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》|√|
|4|《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》|√|
|5|《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|6|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|7|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|8|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》|√|
|9|《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年3月30日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603656|泰禾光电|2018/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授
权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼六楼证券部
电话：0551-63751266
传真：0551-63751266
联系人：黄慧丽
（三）登记时间
2018年4月25日（上午 9点 30分至 11点 30分，下午13：00-16：00时）六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：黄慧丽 电话：0551-63751266传真：0551-63751266。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥泰禾光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》||||
|2|《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》||||
|3|《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》||||
|4|《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》||||
|5|《关于修订〈公司章程〉的议案》||||
|6|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|7|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|8|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》||||

|||
|-|-|
|9|《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2014-039
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第五次会议的通知。 2014年 9月 3日,公司六届五次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议表决通过了《关于同意 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation择机出售旗下可供出售金融资产的议案》。
本公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司与本公司控股股东上海张江(集团)有限公司之全资子公司上海张江科技创业投资有限公司在香港共同投资了 Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation，双方通过各自的持股公司持有 Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation50%的股份。Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation直接持有 MicroPort Scientific Corporation（HK00853）（以下简称“MPSC”）7,042,580股股份，并通过三家子公司持有 MPSC的 278,705,470股股份。现同意 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation择机出售其直接及通过三家子公司持有的MPSC股份。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2014年9月5日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2018-047
千禾味业食品股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2018年5月 4日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2016-024
山东鲁北化工股份有限公司
关于大股东增资扩股引进战略投资者事宜的进展公告特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日披露了《关于大股东进行混合所有制改革暨复牌提示性公告》、于2016年4月13日披露了《关于停复牌事项回复的公告》（详见2016年4月7日、4月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），公司大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）决定以增资扩股的方式引进战略投资者进行混合所有制改革。
2016年 4月 28日，公司发布公告，鲁北集团增资扩股项目已在山东产权交易中心挂牌，挂牌时间为 2016年 4月 29日至 2016年 5月 27日共 20个工作日，并由山东产权交易中心组织实施交易。
2016年 5月 31日，公司接到鲁北集团的通知：截止挂牌公告期满，鲁北集团增资扩股项目征集到一家意向投资方，意向投资方杭州锦江集团有限公司资格已经山东产权交易中心确认，山东产权交易中心拟采取协议转让方式组织交易。
按照产权交易规则，山东鲁北高新技术开发区管委会、鲁北集团将与意向投资方办理《增资扩股协议书》的洽谈、签订，交易价款支付及工商
变更等工作。目前尚未与征集到的意向投资方签订正式增资扩股协议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2017-104
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区朝外大街 26号 MEN写字中心 A座 19楼公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|309,793,885|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.6385|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈曦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟参与中国中信集团有限公司股权转让项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,793,885|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李一帆、李侠辉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年10月13日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2018-054辽宁时代万恒股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次股权质押不存在出现平仓或被强制平仓风险。
一、股权质押情况
本公司于 2018年 7月 6日接控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)通知，控股集团将其持有的本公司部分股权办理了质押。具体事项如下：
控股集团将其持有的本公司无限售流通股 20,000,000股股权质押给中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）。同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限自股权质押登记之日起至解除质押登记之日止。
本次质押股权数量 20,000,000股，占公司总股本 294,302,115股的6.80%，占控股集团持股总数 143,133,473股的13.97%。
控股集团共持有本公司股份 143,133,473股，占公司总股本的48.63%。截止本公告日，控股集团累计质押本公司股份 126,735,043股，占公司总股本的43.06%，占其持股总数的88.54%。
二、股份质押目的
控股集团本次股份质押系为其在建设银行融资提供补充担保。
三、资金偿还能力及相关安排
控股集团信用状况良好，具备资金偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期限内，若在质押股票市值与贷款本金之比降至相应警戒线时，控股集团不排除补充现金资金、督促提前还款以及提前解除被质押股份等措施避免及减少风险，以保证上市公司的利益。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。敬请投资者注意风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一八年七月七日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-017
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年6月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。
出席本次会议的监事共 3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式形成监事会决议如下：
1、审议通过《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》。
经审核，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3》及《公司首期限制性股票激励计划（草案)》中关于激励对象调整的相关规定。本次调整后，公司限制性股票激励对象由90人调整为 85人。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业
关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的公告》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会二〇一七年六月三十日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2014-016金堆城钼业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●公司不存在应披露而未披露的重大事项；公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票在 2014年 5月 9日、12日、13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、经函询，公司控股股东和实际控制人确认：不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项；截至目前，不存在针对本公司的重大资产重组、
发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，
www.jdcmoly.com
且承诺在未来三个月内不筹划上述重大事项；在股票交易异常波动期间没有买卖本公司股票。
3、公司目前生产经营正常。公司注意到，年初至今国际市场《MW》氧化钼价格涨幅超过40%，国内钼市场价格近期呈企稳回升态势。公司紧贴市场精心运营，多措并举提质增效，加大技术创新，强化内控建设，各项工作平稳运行。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,除前述事项外，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一四年五月十四日
www.jdcmoly.com
证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2015-057
中海集装箱运输股股份有限公司
关于公司签订船舶及集装箱资产租赁服务总协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四十会议审议通过，本公司与中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”）于 2015年 12月 11日就船舶及集装箱租赁交易签署了附条件生效的《中国远洋股控股股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司之船舶及集装箱资产租赁服务总协议》（以下简称“本协议”）。
一、交易对方介绍
中国远洋，系一家根据中华人民共和国法律成立并存续的股份有限公司，其法定住所为天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心 12号楼二层，经营范围为许可经营项目：国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输(有效期至2016.06.30)；国际船舶集装箱运输(有效期至2017.06.25)；国际集装箱班轮运输业务(有效期至2017.04.04)；一般经营项目：在天津口岸从事国际船舶代理业务；实业项目投资与管理；
码头投资；海上、陆路国际货运代理业务；国内陆路货运代理；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务。
二、协议内容介绍
1、服务内容
本公司（含附属公司，下同）向中国远洋（含其附属公司，下同）出租船舶及集装箱。本协议所述租赁均为经营性租赁，不涉及融资租赁。
2、租赁方式
就船舶而言，具体的租赁服务方式按如下原则协商确定：
(1)本公司的自有船舶：原则上采取期租的方式，8000TEU（含）及以上船舶采用 5年固定期限和 5年双方行使选择权期租；8000TEU（不含）以下船舶采用 5年固定期限；
(2)本公司的期租进船舶：本公司尽力争取提前退租，并在尽力争取获得原船东同意的情况下，由原船东将船舶转直接租赁租给中国远洋，租赁协议主要内容应与原期租协议一致。若原船东不同意直接将船舶租赁给中国远洋，本公司应尽力争取获得原船东同意将船舶转租给中国远洋，转租协议主要内容应与原期租协议一致。在租船期限届满后，由中国远洋通过本公司将船舶归还原船东；
(3)本公司的期租出船舶：在与第三方的租约期满后，如本公司与原船东的租船协议同时届满，则由本公司将船舶归还船东；如原租约并未同时届满，则按期租进船舶方式实施；对于自有船舶，在与第三方的租约期满后，按照自有船舶方式实施；
(4)自有在造船：交船后按照自有船舶实施。
就集装箱而言，具体的租赁服务方式按如下原则协商确定：
(1)本公司的自有集装箱：按照箱龄协商确定租赁期限；对于 2004年及 2005年订造的集装箱，在集装箱折旧年限到期时由交易双方协商确定；
(2)本公司的第三方租进集装箱：在尽力争取获得箱东同意的情况下，由中国远洋直接与原箱东签订租箱协议，履行原租约的权利及义务直至租箱期限届满。
3、定价原则
本公司及其附属公司向中国远洋及其附属公司出租船舶、集装箱资产的价格均参照市场公允价格协商确定。为进一步明确市场公允价格，交易双方聘请了独立航运咨询机构德鲁里航运咨询公司，由其依据过往三年的船舶及集装箱租赁的市场价格出具了咨询报告，并以该
报告所确定的价格为市场公允价格。
4、协议有效期
自本协议生效之日起十年。
三、预计租金水平
2016、2017、2018年预计中国远洋向中海集运支付的船舶租赁费用上限分别为 9.45亿美元、10.13亿美元、11.07亿美元，集装箱租赁费用上限分别为 1.70亿美元、1.88亿美元、1.65亿美元。
四、本协议对本公司的影响
鉴于全球集装箱运输市场受运力供需失衡影响，总体仍呈现低迷态势，本公司积极调整了经营战略，暂停部分运力利用率较低的航线，并将释放出来的多余运力向第三方提供期租可赚取稳定的租赁收入。
同时，相比集装箱班轮业务，船舶租赁业务受全球集装箱货运市场的季节性及价格波动影响相对较小，相对长期的船舶租赁合同能够保障稳定的现金流。
凭借（1）本公司自有的船队和集装箱；（2）本公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解；（3）中国海运（集团）总公司在航运产业链的全面布局及（4）本公司和银行等金融机构建立的长期合作关系，有助于公司更加专业化及全面化的从事船舶租赁业务，并为客户提供船舶租赁、集装箱租赁、船员管理、船舶管理、维修、物流网络等优质服务。
五、本协议的审批程序
本公司第四届董事会第四十次会议审议批准了本次船舶及集装箱租赁交易，为保护本公司全体股东利益，本次船舶及集装箱租赁交易视为关联交易，关联董事回避表决。本次船舶及集装箱交易尚需提交本公司股东大会非关联股东审议。
本公司本次重大资产重组的详细内容请见与本公告同时公告的《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书》（草案）及其摘要。
六、风险提示
本协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关租赁合同。本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
远洋运输可能遇到的不可控因素较多，包括极端恶劣天气、战争、航运事故以及管理失误等，可能导致船舶、集装箱受损，实际运能大幅度下降，乃至于船舶、集装箱灭失等不可控风险，并可能因此导致租赁双方的法律争议风险等。针对上述不可抗力风险，本公司会有积极采取相应的管理、内部控制及外部保险措施等加以防范，但可能会因此影响到本公司整体租赁计划的执行，从而导致一定的间接运营损失。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司二 O一五年十二月十一日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2014-010
重庆路桥股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
1、重庆路桥股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 4月 21日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。
2、股东出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|262,233,976|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.89|

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事总经理陈志勇主持。
4、公司在任董事 9人，董事陈志勇出席会议，董事江津、吕维、李世成、赵雪梅、董尚可、蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未能出
席；公司在任监事 5人，监事许瑞、黄兴家出席会议，监事刘影、蒋
文烈、郭锋超因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、副总经理、财务总监但晓敏出席会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|一|关于审议《公司2013 年度董事会工作报告》|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|二|关于审议《公司2013 年度监事会工作报告》|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|三|关于审议《公司2013 年度财务决算报告》|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|四|关于审议《公司2013 年度独立董事述职报告》|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|五|关于审议《公司2013 年度董事会审计委员会履职情况报告》|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|六|关于审议《公司2013 年度利润分配预案》|262,125,176|99.96|0|0|108,800|0.04|通过|
|七|关于支付 2013 年财务审计机构审计报酬以及聘请2014 年公司财务审计机构的议案|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|八|关于聘请 2014 年度公司内部控制审计机构的议案|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|九|关于审议《提请股东大会提高董事会投资授权并修订〈公司章程〉》的议案|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|
|十|关于审议《公司2013年年度报告》正文及摘要的议案|262,233,976|100|0|0|0|0|通过|

三、本次股东大会审议通过的公司 2013年度利润分配方案为：
以 2013年末股本总数 907,742,000股为基数，按每 10股派 0.91元
(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 8,260.4522万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
四、本次股东大会审议通过修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、律师见证情况：
本次股东大会的全过程由北京国枫凯文（重庆）律师事务所指派的吴林涛、王卓两名律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：本所律师认为，重庆路桥股份有限公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告
重庆路桥股份有限公司
2014年 4月 21日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-017中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2017年 6月 9日在北京以现场表决方式召开 2017年第五次董事会会议，会议通知于 2017年 6月 5日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 13名，实际亲自出席董事 13名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议由董事长田国立先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
修订公司章程
赞成：13 反对：0 弃权：0
关于公司章程的具体修订内容和相关说明请见本行另行发布的 2016年年度股东大会补充公告。
本议案尚需提交本行股东大会以特别决议审议批准，并将自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一七年六月九日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-003浙江瀚叶股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 4日、2018年11月21日召开了第七届董事会二十一次会议及2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2018年 12月 4日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司于2018年11月5日、 2018年 11月 22日及 2018年 12月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年 1月 9日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，现根据相关规定，将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司首次回购股份数量为2,697,517股，占公司目前总股本的比例为0.09%。
成交的最低价格为2.98元/股，成交的最高价格3.04元/股，支付的总金额为人民币8,084,182.84元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等相关规范性文件的要求以及公司回购预案，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-026新余钢铁股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2019年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务分行业情况：
|||||
|-|-|-|-|
|分行业|营业收入（万元）|营业成本（万元）|毛利率（%）|
|工商业|1,232,225.04|1,116,660.47|9.38|
|建筑业|5,594.34|5,111.22|8.64|
|运输业|2,729.02|2,666.34|2.30|
|合计|1,240,548.40|1,124,438.03|9.36|

二、公司主要产品产量、销量、售价情况：
|||||
|-|-|-|-|
|钢材产品|产量（吨）|销量（吨）|平均售价（不含税、元/吨）|
|冷轧钢材|440,635.00|569,416.77|3,702.72|
|热轧钢材|1,848,703.00|1,994,033.07|3,471.43|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：2014-058
兖州煤业股份有限公司
关于 2013年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“本公司”）于 2013年 11月 12日成功发行了 2013年度第一期短期融资券（简称:13兖州煤业CP001,代
码:041353076）（以下简称“本期短期融资券”)，发行总额人民币 50亿元，期限 365天，发行价格 100元/佰元面值，发行利率为6.00%，到期一次还本付息。有关详情请见日期为 2013年 11月 15日的《兖州煤业股份有限公司关于 2013年度第一期短期融资券发行结果的公告》，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
本公司已于 2014年 11月 14日兑付了本期短期融资券本息，合计人民币 53亿元。
本期短期融资券兑付情况详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-010厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年 2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年2月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本月数|去年同月|当月同比增减|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|客车生产量|2301|1840|25.05%|6494|4799|35.32%|
|其中：大型客车|740|380|94.74%|2153|1084|98.62%|
|中型客车|374|139|169.06%|1129|414|172.71%|
|轻型客车|1187|1321|-10.14%|3212|3301|-2.70%|
|客车销售量|2307|2197|5.01%|6721|6130|9.64%|
|其中：大型客车|844|452|86.73%|2102|1589|32.28%|
|中型客车|330|62|432.26%|948|426|122.54%|
|轻型客车|1133|1683|-32.68%|3671|4115|-10.79%|

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2017-102厦门厦工机械股份有限公司
关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2017年11月8日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》，公司拟向关联方厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）转让在厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创翼德晖”）10%的财产份额。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告，截至评估基准日 2017年 10月 16日，公司在创翼德晖10%的财产份额的评估值为 34,182,470.25元，转让价格初步确定为34,182,470.25元。具体内容详见公司2017年11月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-089”号公告。本次转让创翼德晖10%的财产份额暨关联交易事项经公司于2017年11月24日召开的第五次临时股东大会审议通过。
海翼投资为公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易进展情况
2017年12月25日，公司与海翼投资签订了《厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议书》，双方一致同意，将公司在创翼德晖10%的财产份额转让给海翼投资，转让价款为 34,182,470.25元。2017年12月26日，公司已全额收到上
述转让价款并完成了财产份额工商变更的相关手续。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—064江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于筹划重大资产重组和非公开发行股票等
重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月6日，江西中江地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）披露《关于筹划重大资产重组和非公开发行股票等重大事项的停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 8日起停牌（相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2015-038、临2015-044、临2015-048、临2015-053、临2015-055和临2015-061）。
截至本公告日，公司正在积极推进重大资产重组和非公开发行股票的相关工作。
由于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项的进展情况。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-043元成环境股份有限公司
关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》。鉴于2017年第三次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下：
一、股权激励回购注销减少注册资本
根据《元成环境股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）有关规定，因黄建平、吴平等2名激励对象已不再符合激励计划的激励条件，公司已决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 142,500股。鉴于 2017年 9月 15日，公司召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，其中包括授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
2019年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，经董事会批准，取消离职人员黄建平、吴平2人的激励资格，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格 9.845元/股，回购数量 142,500股。回购注销手续办理完毕后，公司总股本将由 206,470,000股变更为206,327,500股,公司注册资本将从 206,470,000元减少到206,327,500元。
二、修改公司章程
公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程拟修订的具体内容如下：
|||
|-|-|
|原《章程》内容|修改后的《章程》内容|
|第六条 公司注册资本：人民币20647万元。|第六条 公司注册资本：人民币20632.75万元。|
|第十九条 公司股份总数为 20647 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为20632.75万股，均为人民币普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案在授权范围内无需经过股东大会批准。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-055
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 2日起停牌，并于 2015年 6月 2日、2015年6月9日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2015-029）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临2015-031）。2015年 6月 16日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-034），公司股票自 2015年 6月 16日起预计停牌不超过一个月。2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、7月 15日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-035、临2015-038、临2015-040、临2015-044）。2015年7月16日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司股票自2015年7月16日起预计停牌不超过一个月。2015年7月22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 12日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-047、临2015-048、临2015-049、临2015-053）。
2015年 8月 15日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-054），公司股票自2015年8月15日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨、论证并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一五年八月十九日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-009
展鹏科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
主要内容：公司拟以2018年12月31日总股本20,894.1000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
审议流程：公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润74,008,179.10元，截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为220,922,131.79元。
考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本208,941,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,共计分配利润41,788,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
二、董事会会议召开和审议情况
公司第二届董事会第十八次会议于 2019年 4月 16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权
三、独立董事意见
公司 2018年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，因此独立董事同意《公司 2018年度利润分配方案》并同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2019年4月16日
公司代码：603616 证券简称：韩建河山北京韩建河山管业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
北京韩建河山管业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会一、会议须知
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。
（一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。
（二）股权登记日（2019年 12月 18日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
（三）符合出席条件的股东应于 2019年 12月 24日（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00），将相关参会证明材料的扫描件发送至公司邮箱hjhszqb@ bjhs.cn办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；
法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
（四）符合出席条件的股东应于2019年12月26日 9:00前到北京韩建河山管业股份有限公司总部七层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街
智汇雅苑6号院6号楼7层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行
现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
9:30会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持
北京韩建河山管业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在宣布之前登记的股东和股东
代表不能参加投票表决。
（五）股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2019年12月24日
（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00）将发言资料发送至公司邮箱 hjhszqb@bjhs.cn进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报
股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时
间不超过3分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通
过投资者热线电话、电子邮件、上证e互动等方式与公司证券投资部联系，公
司会认真听取股东的建议、意见。
（六）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上
海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票
的，以第一次投票结果为准。
会议现场表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师负责计票与监票。
（七）谢绝个人进行录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手
机关机或调为静音状态。
北京韩建河山管业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会二、会议议案
议案一
关于聘请公司 2019年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计所”）具
备证券期货业务资质，专业能力与审计经验能够满足公司财务审计工作和内控
审计工作要求。兴华会计所与公司无任何关联关系，可以客观独立的对公司财
务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。
为保持公司审计工作的连续性，公司第三届董事会第十九次会议、第三届
监事会第十五次会议已审议通过了续聘兴华会计所为公司 2019年度审计机构，现提请股东大会批准续聘兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，出具相关审计报告并对公司控股股东及其关联方占用资金情况做出专项
说明，具体事宜提请授权董事会及其授权人士田玉波董事长协商确定相关协议
及审计费用，费用总额不超过人民币 120万元整。
以上议案，提请各位股东审议。
北京韩建河山管业股份有限公司2019年12月18日