证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-021株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的会议通知于2019年4月10日以OA办公系统形式发出，并于2019年4月21日下午9：00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈佳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：2018年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《公司2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年的财务状况、经营成果以及现金流量。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告全文》中的“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计是公司正常业务发展，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的的议案》
经审议，监事会认为：湖南耐渗为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司监事会同意为湖南耐渗向银行申请综合授信提供保证担保。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更准确的反映公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（八）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2018年年初未分配利润为134,730,829.60元，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为25,274,381.41元，按照母公司2018年度实现净利润11,158,094.43元的10%提取法定盈余公积金1,115,809.44元，扣减2018年度已分配现金股利3,800,000.00元后，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为134,732,529.11元。
公司拟以截至2018年12月31日的公司总股本121,600,000股扣除截至本公告
披露之日回购专户持有股份308,800股后的股本121,291,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利6,064,560.00
元人民币（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。审议利润方案后股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审议，监事会认为：公司《关于2018年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《关于2018年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会对《公司2018年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司2019年第一季度报告全文》
经审议，监事会认为：公司董事会对《公司2019年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映
了公司2019年度第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度的审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，聘期1年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
《公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司监事会2019年4月21日