Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2015-77号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
浙江海正药业股份有限公司
关于全资子公司获得《兽药生产许可证》和《兽药
GMP证书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日发布了《浙江海正药业股份有限公司关于全资子公司获得<兽药生产许可证>和<兽药
GMP证书>的公告》(公告编号：2015-76)，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的规定，现将海正药业南通有限公司生产线等有关事项补充公告如下：
本次海正南通公司认证所涉及的吡喹酮和非泼罗尼生产线截至目前共计投
入12,000万元左右，吡喹酮生产线设计产能100吨/年，非泼罗尼生产线设计产能80吨/年。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十六日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2014-002转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”），根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，于2013年1月8日召开七届董事会第四次会议、七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），详见2013年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的相关公告，公告编号：临2013-004。自2013年1月24日－2013年9月18号，公司共计从募集资金专户划出7142.22万元用于补充流动资金。
截止2014年1月16日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的7142.22万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中国中投证券有限责任公司和保荐代表人。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，既提高了公司募集资金的使用效率，同时又为公司节约了财务费用。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一四年一月十六日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-10双良节能系统股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
增持计划内容:缪双大先生本人计划自 2018年 3月 1日起 6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币1,000万元，并且不高于人民币3,000万元。
截至2018年3月2日，缪双大先生本次增持计划已实施完毕，在本次股份增持计划区间内，累计直接增持公司股份 723.5万股，累计增持金额为人民币2,996.642万元，累计增持比例为公司总股本的0.446%。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双良节能”）于近日收到公司实际控制人缪双大先生本人通知，其增持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、本次增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人缪双大先生。
（二）增持方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易。
（三）增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划开始实施前，缪双大先生直接持有公司股份7,372,722股，直接占公司总股本的0.455%。
（四）在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况：缪双大先生于2018年1月31日至2018年2月1日，累计直接增持公司股份7,372,722股，累计增持金额为人民币2,992.478万元，累计增持比例为公司总股本的0.455%，缪双大先生该次增持计划已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
（一）增持主体：公司实际控制人缪双大先生。
（二）计划增持股份的目的：基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司价值的合理判断。
（三）拟增持股份的种类：双良节能无限售流通A股。
（四）拟增持股份的金额：累计增持股份所用资金金额不低于人民币1,000万元，并且不高于人民币3,000万元。
（五）拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（六）增持计划的实施期限：自2018年3月1日起6个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划的实施结果
缪双大先生本人于2018年3月1日以集中竞价交易方式直接增持公司股份500万股，增持金额为人民币20,605,843.86元；于2018年3月2日以集中竞价交易方式直接增持公司股份223.5万股，增持金额为人民币9,360,574.8元。
截至2018年3月2日，缪双大先生本次增持计划已实施完毕，在本次股份增持计划区间内，累计直接增持公司股份723.5万股，累计增持金额为人民币2,996.642万元，累计增持比例为公司总股本的0.446%。
本次增持完成后，缪双大先生直接持有公司股份14,607,722股，直接占公司总股本的0.901%。缪双大先生及其一致行动人合计持有公司已发行股份总数的52.41%。
四、其他事项说明
本次增持计划主体公司实际控制人缪双大先生承诺在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、律师核查意见
通力律师事务所律师经核查后认为:
1、缪双大为具有完全民事行为能力的中国籍自然人，不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，具备本次增持的合法主体资格。
2、缪双大本次增持系上海证券交易所交易系统增持，本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次增持属于可以免于向中国证监会提交豁免发出要约申请的情形，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
4、截至本专项法律意见书出具之日，双良节能就本次增持已根据法律、法规及规范性文件的要求履行了相应的信息披露义务。
六、附件
《通力律师事务所关于双良节能实际控制人增持公司股份的专项法律意见书》特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一八年三月三日
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：临2019－007号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
•本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
财政部 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司于 2019年 3月 18日召开了第七届董事会第13次会议和第七届监事会第7次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更具体情况
（1）、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；
将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（2）、利润表
新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；新
增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（3）、所有者权益变动表
所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
2、会计政策变更对当年财务报表的影响
（1）、公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|-|49,199.06|
|49,199.06|-|
|3,719,465.60|-|
|34,090.75|3,753,556.35|
|-|8,512,435.91|
|8,512,435.91|-|

（2）、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部2018年颁布的《关
于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的
规定进行相应变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2017 - 023福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次本公司为源磊科技向兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行分别申请敞口金额为 5,000万元人民币、3,000万元人民币（以下“万元”“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为源磊科技提供的担保余额为 4,753万元
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年 5月 12日，本公司召开第六届董事会 2017年第四次临时会议，其中审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行分别申请敞口金额为 5,000万元人民币、3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）。
该担保额度在 2016年 12月 16日召开的公司 2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2017年度本公司为所属公司提供不超过 25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供 25亿元担保范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
源磊科技的注册资本为人民币 3,615.3846万元，为本公司控股子公司,本公司持有其60%股份。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街潭头社区第四工业
区 A15栋；法定代表人为许政声，经营范围为 LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。
截止 2016年 12月 31日，源磊科技经审计的总资产为 43,021.79万元，净资产为 18,919.88万元，负债总额为 24,101.91万元，2016年度实现营业总收入为 37,946.62万元，净利润为 4,148.94万元。
截止 2017年 3月 31日，源磊科技的总资产为 45,501.68万元，净资产为 19,541.94万元，负债总额为 25,959.74万元，2017年第一季度实现营业总收入为 8,875.72万元，净利润为 622.06万元。
少数股东冯云龙先生、颜磊先生、颜海红女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次为源磊科技申请的综合授信额度提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年5月12日，本公司及子公司为源磊科技提供的担保总额为15,000万元，担保余额为 4,753万元；本公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为 194,800万元，担保余额为 68,252.56万元。分别占截止 2016年 12月 31日公司经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的87.63%、30.70%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2017年 5月 13日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015-025上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议于 2015年 7月 17日在公司七楼会议室以通讯方式召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，董事应到 9名，实际出席 9名。全体监事列席了会议。
2015年 7月 14日，公司收到控股股东嘉定建业投资开发公司（持有公司总股份12.13%）提交的《关于提请增加上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议案的通知》，主要涉及 2015年度非公开发行股票的三个议案。鉴于公司控股股东嘉定建业投资开发公司参与认购公司 2015年度非公开发行股票，公司本次非公开发行涉及关联交易事项，故关联董事李俭先生、李峰先生均回避对上述三个议案的表决。
会议经过认真审议，均以“同意 7票、反对 0票、弃权 0票”的表决结果，审议通过了嘉定建业投资开发公司提交的如下议案：
一、《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务自查报告
的议案》；
二、《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务相关事项承诺函的议案》；
三、《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，详见公司临 2015-024号公告。
会议同意将上述三个议案提请公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年七月十八日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-026
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到本公司首次公开发行 A股股票项目的保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发来的《关于更换新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人的函》，原保荐代表人李宁女士因工作岗位变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的有序进行，银河证券委派朱晓丹女士（简历附后）接替李宁女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不会影响银河证券对公司首次公开发行 A股股票项目的持续督导工作。保荐代表人将变更为李雪斌先生和朱晓丹女士，持续督导期至 2018年12月31日。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
附：朱晓丹简历
朱晓丹，女，保荐代表人、律师，经济学硕士。2007年起从事投资银行业务。主要参与了步步高商业连锁股份有限公司首次公开发行股票并上市、新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票并上市、北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票并上市、大连万达商业地产股份有限公司首次公开发行股票并上市、大连万达公司债等项目。
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事
关于 2013年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》的相关规定，我们认真核查了上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度的对外担保，现将有关情况说明如下：
一、公司对外担保情况
截至 2013年12月31日，公司对外担保余额合计 46,954万元，占公司2013年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产的78.99%，其中公司为其他公司担保余额为7,925万元，其余均为公司对控股子公司的担保。
公司 2012年度股东大会通过了《关于2013年为控股子公司提供融资担保的议案》，2013年度公司发生的担保总额以及担保对象与该议案一致，公司不存在对控股股东及其附属公司、任何非法人单位或任何个人提供担保的情况。
公司对控股子公司的担保均为连带责任担保，均无反担保，所担保的贷款无逾期、涉诉情况。
截至 2013年12月31日，公司担保余额明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保单位|被担保单位|担保余额|类型|备注|
|上海复旦复华科技股份有限公司|上海复旦复华药业有限公司|16,500万元|贷款||
|上海复旦复华科技股份有限公司|上海中和软件有限公司|14,750万元|贷款||
|上海复旦复华科技股份有限公司|江苏复旦复华药业有限公司|4,379万元|贷款||
|上海复旦复华科技股份有限公司|上海复华高新技术园区发展有限公司|2,500万元|贷款||
|上海复旦复华药业有限公司|上海中和软件有限公司|900万元|贷款||
|上海复旦复华科技股份有限公司|中国华源集团有限公司|7,925万元|贷款|2004至2005年提供的担保|
|合计||46,954万元|||

二、2013年对外担保决策及信息披露情况
2013年4月12日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2013
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-087号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2014年11月13日，有关媒体发表了题为《隆基股份多次投料等技术明年全覆盖，非硅成本将再降10%》的文章（以下简称“该报道”），提及西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）各类技术应用进度、非硅成本下降比例及2014年产能预测。
●经核查，公司未接受过该媒体关于该报道的调研活动；公司一切生产经营数据请以公司公告为准。
一、传闻简述
2014年11月13日，有关媒体发表了题为《隆基股份多次投料等技术明年全覆盖，非硅成本将再降10%》的文章，提及公司有关提升拉晶速度、多次投料、金刚线切割等技术的应用进度、非硅成本的下降比例及2014年的产能预测。
针对上述报道，公司通过内部核查及向该媒体征询后，作出如下澄清。
二、澄清声明
（一）经核查，公司未接受过该媒体关于该报道的调研活动；
（二）根据公司2013年年度报告，公司研发的单晶快速生长技术正在全面推广到生产中；金刚石线切割工艺研究已经完成并全面推广，金刚石线研究成果导入为公司进一步满足客户需求、降低生产成本奠定基础；2013年公司拉晶非硅成本同比降低18%，切片非硅成本同比降低6.9%；公司通过技术进步和适度扩产，计划到2014年底单晶硅棒产能超过3GW，单晶硅切片产能超过2.5GW。
三、特别提示
在此郑重提醒广大投资者：“本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。”
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年十一月十五日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-016上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月5日以邮件和电话的方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2016年11月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举施永雷先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任徐赛花女士为公司财务总监、张琴女士为公司人力培训总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》，同意聘任张潘宏女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任崔付才先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司内控部负责人的议案》，同意聘任田志莉女士为公司内控部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，同意董事会在会议闭会期间、在董事会权限内授权董事长行使下列职权：批准交易额占公司最近一期经审计总资产（合并报表，以下同）10%以下（含本数）单项交易，连续12个月内累计交易金额不超过总资产20%；批准金额在人民币1,500万元以下（含此数）的各类坏帐核销、存货报废报损、资产报废报损。期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司使用部分闲自有集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益；符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；我们同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、《上海来伊份股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-069君禾泵业股份有限公司
关于持股董事承诺不减持公司股份的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26披露的《君禾股份关于持股董事胡立波先生承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2018-066）、《君禾股份关于持股董事张逸鹏先生承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2018-067）公告，经事后审核发现，关于股东持股数量披露有误，现对相关内容更正如下：
一、《君禾股份关于持股董事胡立波先生承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2018-066）中持股数量：
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|股东名称|公司职位|持股数量（股）|占公司总股本的比例%|
|胡立波|董事|7,500,000|0.74|

现更正如下：
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|股东名称|公司职位|持股数量（股）|占公司总股本的比例%|
|胡立波|董事|750,000|0.74|

二、《君禾股份关于持股董事张逸鹏先生承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2018-067）中持股数量：
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|股东名称|公司职位|持股数量（股）|占公司总股本的比例%|
|张逸鹏|董事|7,500,000|0.74|

现更正如下：
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|股东名称|公司职位|持股数量（股）|占公司总股本的比例%|
|张逸鹏|董事|750,000|0.74|

上述公告的其他内容不变。公司就此给广大投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-050债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更。
本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）财务报表格式调整
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
（二）会计准则修订
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2019年 8月 28日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自 2019年半年度报告起按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定的要求编制公司的财务报表。本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。
二、本次会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
（一）财务报表格式调整的主要内容
公司编制 2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更资产负债表部分项目的列报：
1．资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2．利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3．现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4．所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》变更的主要内容
1．在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2．明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3．在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4．非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5．附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
（三）《企业会计准则第 12号-债务重组》变更的主要内容
1．在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2．对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3．明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4．信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计证政策变更的意见
（一）董事会意见
本次会计政策变更，是公司按照财政部于 2019年 4月 30日新发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更，本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。
（二）监事会意见
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更后会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行会计政策变更。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
国睿科技股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为加强国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会根据公司董事会决议设立，审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。
第三条审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条公司为审计委员会提供必要的工作条件，审计部负责审计委员会的会议筹备、材料准备等日常工作，董秘办负责审计委员会委员的联络、会务安排、档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司财务负责人、董事会秘书等管理层及相关部门须给予配合。
第二章审计委员会的人员组成
第五条审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3名或以上成员组成。
第六条 审计委员会成员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。
审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2以上。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第七条审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第八条必要时，公司根据规定，组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。
第九条公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员任职资格，并按规定补足委员人数。
第三章职责权限
第十条审计委员会的职责包括以下方面：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十一条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以
下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟
通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十二条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司年度内部审计工作计划；
（二）督促上市公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十三条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少
包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十四条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十五条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
报告，并提出建议。
第十七条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十八条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章审计委员会的会议
第十九条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第二十条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第二十一条 审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十二条 每一名委员有一票的表决权；审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十三条 审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十四条 审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十五条 审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由董秘办妥善保存。
第二十六条 审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
第二十七条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十八条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章信息披露
第二十九条公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十条公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
况。
第三十二条审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十三条公司须按照法律、行政法规、部门规章、上交所《股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第七章附则
第三十四条本议事规则自董事会审议通过之日起实行。
第三十五条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十六条本议事规则解释权归属公司董事会。
国睿科技股份有限公司
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2014-094
佳都新太科技股份有限公司
智能安防项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司在广州市智能安防项目中获得多个项目成功中标，合计中标金额总计：108,067,020元。标志公司布局智能安防领域战略的逐步落地开花，并进一步巩固了公司在广东智能安防市场的领先地位。具体情况如下：
1、中标广州市公安局花都区分局花都区社会治安与城市管理智能化视频系统治安监控采购项目（项目编号：CZ2014-0693），中标金额：86,006,520元。
2、中标广州市公安局交通指挥中心及交通信号控制设备采购项目（项目编号：CZ2014-0166），中标金额：10,380,000元。
3、中标广州市海珠区社会治安视频监控中心海珠区社会治安与城市管理智能化视频系统升级改造采购项目（项目编号：CZ2014-0683）子项目3，中标金额：8,300,500元。
4、中标增城市人民政府永宁街道办事处治安视频监控系统租赁建设采购项目（项目编号：CZ2014-0498），中标金额：3,380,000元。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年10月30日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-081债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月1日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2017年7月31日，远东控股集团购回了质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行的 135,000,000股（占公司总股本的6.08%）无限售流通股。同日，远东控股集团将其持有的 135,000,000股（占公司总股本的6.08%）无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行，质押期限为壹年。上述股份的解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,423,300,000股，占其持股总数的95.52%，占公司总股本的64.13%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年八月二日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2019-077
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年12月3日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议有效表决权票数为3票。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件进行了自查，确认公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
2、发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当的时机发行。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
3、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会在股东大会授权范围内、与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
4、发行对象及认购方式
本次发行对象不超过 10名特定对象，发行对象为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
5、发行数量
本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。按目前股本测算，本次非公开发行A股股票数量为不超过46,829,000股（含本数），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
6、限售期
根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次非公开发行完成后，特定投资者认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 12个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，
需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
7、上市地点
本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
9、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了非公开发行A股股票预案，预案符合相关法律法规及公司制度的规定。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(四)审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的背景和必要性、募集资金投资项目的可行性、募集资金的运用对公
司经营管理和财务状况的影响进行了分析讨论，编制的非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告符合公司实际情况和相关法律法规及公司制度的规定。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了前次募集资金使用情况报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金的使用情况，报告符合相关法律法规及公司制度的规定。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(六)审议通过了《博关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，编制了非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺，就本次非公开发行 A股股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析，保障了中小投资者利益，维护了公司和全体股东的合法权益。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(七)审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2020年—2022年）股东回报规划，完善了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会2019年12月7日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-080
上海龙宇燃油股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司从 2018年 1月至本公告日，累计收到政府补助资金 10,187,782.44元（未经审计），其中与收益相关的政府补助为7,823,782.44元，与资产相关的政府补助为2,364,000.00元,以上各类政府补助资金均已到账，具体情况如下:
币种：人民币单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|项目名称|金额(元)|收到时间|补贴性质|
|1|上海龙宇燃油股份有限公司|2016年浦东新区财政扶持资金|680,000.00|2018.1.18|与收益相关|
|||2017年浦东新区财政扶持资金|387,000.00|2018.8.2|与收益相关|
|2|新加坡龙宇燃油有限公司|新加坡政府拨付的社保局的返还补贴|144.39|2018.4.2|与收益相关|
|3|舟山万联石油化工有限公司|2017年度舟山财政补贴|898,726.09|2018.4.8|与收益相关|
|4|舟山甬源石油化工有限公司|2017年度舟山财政补贴|411,199.52|2018.4.26|与收益相关|
|||2018年度舟山财政补贴|1,190,575.00|2018.8.13|与收益相关|
|5|上海华东中油燃料油销售有限公司|2016年浦东新区财政扶持资金|61,000.00|2018.7.24|与收益相关|
|||2017年浦东新区财政扶持资金|88,000.00|2018.7.24|与收益相关|
|6|融屿贸易(上海)有限公司|上海临港奉贤扶持款|32,428.12|2018.3.15|与收益相关|

与收益上海临港奉贤扶持款 1,104,963.12 2018.5.23
相关
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||社保补贴|13,467.00||2018.6.30||与收益相关|
|7|上海策慧数据科技有限公司|崇明横沙岛乡人民政府补贴款|73,015.20||2018.8.7||与收益相关|
|8|舟山龙展石油化工有限公司|2018年度舟山财政补贴|||||与收益相关|
|||||2,883,264.00||2018.8.23||
|9|浙江龙宇船务有限公司|舟山普陀区虾峙镇人民政府补助款|2,364,000.00||2018.8.13||与资产相关|
|合计|||10,187,782.44|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助：应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。
2、与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
上述补助的会计处理及对公司 2018年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年8月25日
中房置业股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《中房置业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅过上市公司第八届董事会第三十九次会议（临时）审议的议案及其他相关文件后，对公司重大资产置换及发行股份购买资产方案（以下简称“本次重组”）及提名独立董事相关事项发表如下独立意见：
1.经双方友好协商，公司与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）同意终止本次重组置入资产审计机构的服务协议；公司拟新聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的置入资产审计机构，继续推进公司的本次重组事项。我们认为公司同意解聘和重新聘任本次重组置入资产审计机构的决策过程合法、合规，决策程序完备，该变更事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司变更置入资产审计机构的事项。
2.公司提名高登立先生为第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。高登立先生也具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。
3.上述相关事项已经公司第八届董事会第三十九次会议（临时）审议通过，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们认为公司本次重组有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为第八届董事会三十九次会议（临时）独立董事意见签字页）
独立董事签字：