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证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－013国元证券股份有限公司
关于股份回购实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开的
2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的议案》，并于 2015年9月16日公告了《国元证券股份有限公司关于回购股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购 A股股份实施情况公告如下：
一、回购方案简介
1、回购股份的目的和条件
根据中国证监会等四部委联合发布的《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发[2015]61号）文件精神，鉴于2015年7月以来A股股票市场大幅震荡，为保护投资者利益，公司董事会决议提交股东大会审议回购公司部分A股股份的方案，用作注销、员工持股计划、股权激励等。公司董事会认为回购公司部分A股股份，符合全体股东和公司的利益，有利于调整资本结构，增强投资者信心，回报广大中小股东，也有利于完善公司的长效激励机制。
当公司股票价格低于每股净资产，或者市盈率、市净率任意指标低于同行业上市公司平均水平达到预设幅度时，公司将主动回购股份。
2、回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。
3、回购股份的价格
（1）价格
本次回购A股股份的价格为不超过人民币16.30元/股（[0－16.30]元/股）。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所上市规则对回购价格的
相关要求。
（2）回购期内分红送转的价格调整方法
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（1）回购股份的种类
境内上市人民币普通股（A股）。
（2）回购股份占总股本的比例
公司回购股份规模不超过公司已发行总股本的5%。
（3）回购股份的数量
目前公司总股本为19.641亿股，若全额回购5%，预计可回购股份不超过
0.982亿股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、拟用于回购的资金总额及资金来源
（1）拟用于回购资金总额上限
回购的资金总额预计为不超过人民币16.01亿元。
（2）拟用于回购资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起原则上不超过 6
个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、回购实施情况
截至2016年3月13日，本次回购期满。回购期间，公司采用集中竞价交易方式累计回购股份 29,561,484股，占公司总股本的比例为1.5051%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为15.12元/股，支付的总金额约为4.7亿元（含交易费用），符合公司回购部分 A股股份方案的要求。公司将按照相关规定，做好回购股份的转让或注销工作。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自本公司披露回购股份预案至本公告发布前一日期间，公司董事、监事和高级管理人员、第一大股东及其一致行动人不存在买卖公司股票行为。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2016年3月15日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-074深圳英飞拓科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年半年度报告》，在2016年8月31日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》，由于工作人员疏忽导致错误，现将错误更正如下：
一、《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年半年度报告》更正内容：
更正前：
||||
|-|-|-|
||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||
||-15,052,750.89|-145.35%|
|损益的净利润（元）|||

更正后：
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|-|-|-|
||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||
||-9,577,444.46|-285.61%|
|损益的净利润（元）|||

二、《深圳英飞拓科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》更正内容：
更正前：
||||
|-|-|-|
||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||
||-15,052,750.89|-145.35%|
|性损益的净利润（元）|||

更正后：
||||
|-|-|-|
||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||
||-9,577,444.46|-285.61%|
|益的净利润（元）|||

除上述更正内容外，其他内容不变。因工作人员疏忽给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2016年08月31日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于一品红药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：一品红药业股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派殷巧娟律师、叶可安律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年4月17日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于修改公司章程
的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。
2．2019年 4月 18日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 9日下午 14:30在广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元如期召开，董事长李捍雄先生主持了
会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2019
年 5月 9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统于2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任
意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东
提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，持有公司股份数共计105,306,134股，占公司股份总数的65.3333％。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计2名，持有公司股份数共计1,278股，占公司股份总数的0.0008％。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》。上述议案的具体内容已由公
司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
法律意见书
（一）《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意105,306,334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对1,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意200股，占出席会议中小股东所持股份
的15.6495％；反对1,078股，占出席会议中小股东所持股份的84.3505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：表决结果：同意 105,306,334股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9990％；反对1,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意200股，占出席会议中小股东所持股份
的15.6495％；反对1,078股，占出席会议中小股东所持股份的84.3505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
殷巧娟
______________
叶可安
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-128号
西王食品股份有限公司
关于控股股东股份被质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）关于股份被质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押情况
西王集团将其持有的部分股份质押给中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）并办理了质押登记相关手续，基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西王集团|是|79,000,000|2016年12月21日|2017年12月21日|中粮信托|49.67%|融资|
|西王集团|是|22,800,000|2016年12月19日|2017年12月19日|东吴证券|14.33%%|融资|
|西王集团|是|4,200,000|2016年12月20日|2017年12月20日|东吴证券|2.64%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有公司股份159,065,356股，占公司总股本的35.00%，累计质押/冻结股份合计 157,000,000股，占本公司总股本的34.54%；
四、备查文件
1.股份质押证明文件；
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-073河南华英农业发展股份有限公司
关于子公司获得出口欧盟注册资格的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司--菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）于 2014年 11月获得出口欧盟注册资格，注册编号：3700/03456，注册资格类型：CS（冷库）、PP（生产企业）、SH（屠宰企业）。
菏泽华英是集种鸭繁育孵化、饲料生产、商品鸭饲养、屠宰加工、熟肉制品生产于一体的全产业链企业。菏泽华英严格按照《出口食品生产企业备案管理规定》、《出口食品生产企业安全卫生要求》、我国及欧盟有关法律法规的要求，建立实施了以 ISO9001质量管理体系为基础，以GMP、SSOP、HACCP计划为主导的食品安全管理体系。
欧盟是一个禽肉消费量比较大的市场,本次获得出口欧盟注册资格，是对公司多年来坚持不断提高产品质量工作的认可，公司将继续坚持“品质至上”的经营理念，持续提高产品质量。
上述出口欧盟注册资格的取得，将对公司生产经营产生一定的积极影响。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-122恒康医疗集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行A股
股票方案已经2014年8月20日召开的第三届董事会第二十八次会议、2014年9月5日召开2014年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过向瓦房店第三医院有限责任公司增资的方式设立恒康医疗大连北方康复医院，将恒康医疗大连北方康复医院建设项目作为2014年度非公开发行募集资金投资项目之一。
受政府宏观经济政策和用地指标批复进展缓慢等因素的影响，恒康医疗大连北方康复医院建设项目的项目用地存在不确定性，为保证非公开发行的顺利推进，保障全体股东的利益，公司决定“恒康医疗大连北方康复医院建设项目”不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目，募集资金总额、发行数量作相应调减。
根据公司 2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，“公司董事会对本次非公开发行股票募集资金投资项目进行了调整。调整后的非公开发行方案与原方案对比如下：
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|项目|调整前|调整后|
|四、发行数量|本次非公开发行股票数量不超过15,000万股（含15,000万股）A股股票。|本次非公开发行股票数量为不超过140,175,132股（含140,175,132股）A股股票。|

恒康医疗集团股份有限公司
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|五、发行对象|本次非公开发行对象为振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、喀什思山和宋丽华女士共六名特定投资者。其中，振兴基金出资85,050万元认购45,000,000股，长安基金管理的长安平安富贵恒康医疗资产管理计划出资 54,175 万元认购 28,664,021股，云能金融出资 28,350 万元认购15,000,000 股，新余恒道出资 38,225.01万元认购 20,224,868 股，喀什思山出资56,700元认购30,000,000股，宋丽华女士出资21,000万元认购11,111,111股。|本次非公开发行对象为振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、喀什思山和宋丽华女士共六名特定投资者。其中，振兴基金出资85,050万元认购45,000,000股，长安基金管理的长安平安富贵恒康医疗资产管理计划出资 54,175 万元认购 28,664,021股，云能金融出资 28,350 万元认购15,000,000 股，新余恒道出资 38,225.01万元认购 20,224,868 股，喀什思山出资38,131万元认购20,175,132股，宋丽华女士出资21,000万元认购11,111,111股。|
|十一、募集资金投向（单位：万元）|本次非公开发行股票募集的资金总额预计为不超过人民币283,500万元。扣除发行费用后将全部用于以下项目：1. 收购瓦房店第三医院70%股权；拟投入募集资金金额50,277.502. 恒康医疗大连国际肿瘤医院项目；拟投入募集资金金额35,047.003. 恒康医疗大连北方康复医院建设项目；拟投入募集资金金额18,569.004. 恒康医疗大连北方护理院建设项目，拟投入募集资金金额15,470.005. 瓦房店第三医院南区楼改造项目；拟投入募集资金金额8,405.006. 萍乡赣西肿瘤医院建设项目；拟投入募|本次非公开发行股票募集的资金总额预计为不超过人民币264,931万元。扣除发行费用后将全部用于以下项目：1.收购瓦房店第三医院70%股权；拟投入募集资金金额50,277.502.恒康医疗大连国际肿瘤医院项目；拟投入募集资金金额35,047.003.恒康医疗大连北方护理院建设项目，拟投入募集资金金额15,470.004.瓦房店第三医院南区楼改造项目；拟投入募集资金金额8,405.005.萍乡赣西肿瘤医院建设项目；拟投入募集资金金额32,100.006.萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目；|

恒康医疗集团股份有限公司
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|集资金金额32,100.007. 萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目；拟投入募集资金金额11,797.008. 偿还银行贷款；拟投入募集资金金额34,000.00。9. 补充流动资金；拟投入募集资金金额77,834.50合计：283,500.00|拟投入募集资金金额11,797.007.偿还银行贷款；拟投入募集资金金额34,000.00。8.补充流动资金；拟投入募集资金金额77,834.50合计：264,931.00|

除上述内容外，发行方案其他事项未发生调整。
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方案的调整是基于有关部门对具体事项的审核、投资项目的实施条件等变化因素综合判断，切实可行，本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的持续盈利能力和市场竞争力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-048浙江大东南股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、权益变动的基本情况
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）于 2019年6月21日、2019年6月28日分别披露了《关于控股股东重整投资者资格拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-030）、《关于控股股东重整投资者资格拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2019-045），根据大东南集团破产进程和债权人会议决议，大东南集团所持有的上市公司 524,158,020股股份（占上市公司总股本的27.91%），于 2019年 6月 25日 10时至 2019年 6月 26日在淘宝平台（https://susong.taobao.com/）进行公开拍卖，2019年6月26日，经由网络拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司（以下简称“诸暨水务”）以 12亿元竞价成功成为大东南集团的重整投资者，并取得大东南集团所持有的上市公司524,158,020股股份（占上市公司总股本的27.91%）。诸暨市人民法院于 2019年 6月 26日出具了《民事裁定书》【（2018）浙 0681破 23号之四】，批准大东南集团重整计划，终止大东南集团重整程序。
本次拍卖前，大东南集团持有 524,158,020股公司股份，占公司总股本的27.91%，全部为无限售条件流通股。
本次股权转让完成后，大东南集团不再持有上市公司股份，诸暨水务将持有 524,158,020股公司股份，占公司总股本的27.91%。
二、其他情况说明
交易双方尚需办理本次股权变更的过户手续，公司将严格按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。
经核实，诸暨水务不是失信被执行人，本次所拍卖股份完成股权过户手续后，诸暨水务将成为公司控股股东，公司实际控制人亦将随之发生变化。
截至本公告披露日，大东南集团不存在正在履行的股份限售承诺。诸暨水务及大东南集团分别就本次权益变动编制了《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司后续将按照规定的要求及相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-059深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）的通知，智大控股所持有公司的部分限售流通股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次智大控股股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|智大控股|是|4,120,000|2017年5月23日|2019年5月23日|万和证券股份有限公司|4.33%|用 于 办理 股 票质 押 式回 购 交易业务|

2、控股股东及其关联人股份累计被质押的情况
截至本公告日，智大控股持有公司股份数为95,176,448股，占公司总股本的42.30%；其所持有公司股份累计被质押37,920,000股，占其所持有公司股份的39.84%，占公司总股本的16.85%。
叶家豪先生持有智大控股40.00%的股权，并担任公司董事长、智大控股董事。
截止本公告日，叶家豪先生直接持有公司股份数为20,940,839股，占公司总股本的9.31%。叶家豪先生直接持有公司股份累计被质押16,750,000股，占其所直接持有公司股份的79.99%，占公司总股本的7.44%。
叶秀冬女士系叶家豪先生的配偶。截止本公告日，叶秀冬女士持有公司股份
数为10,800,000股，占公司总股本的4.80%。叶秀冬女士所持有公司股份累计被
质押8,640,000股，占其所持有公司股份的80.00%，占公司总股本的3.84%。
截至本公告日，智大控股及其关联人叶家豪先生、叶秀冬女士、叶国英先生合计持有公司股份数为132,556,500股，占公司总股本的58.91%。本次质押后，智大控股及其关联人叶家豪先生、叶秀冬女士、叶国英先生合计累计质押公司股份数量63,310,000股，占持有公司股份总数的47.76%，占公司总股本的28.14%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议》
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-108
北京旋极信息技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2014年度财务审计机构。
鉴于公司正在筹划重大资产重组事项的需要，且与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的2013年度《审计业务约定书》已履行完毕，为便于公司年度审计工作的衔接与顺畅，经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，同意聘任立信会计师事务所为公司2014年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。公司董事会对信永中和会计师事务所多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所是国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，具备证券期货相关业务审计等执业资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证、管理咨询等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
本次《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，上述拟聘会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]
41080001
号
目 录
······································1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]41080001号河南神火煤电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南神火煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南神火煤电股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十六日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-095
天津利安隆新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2017年 12月 15日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2017年 12月 19日上午 9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议由监事会主席王玉洁女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<增加向银行申请综合授信额度>的议案》
监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司本次新增等值人民币15,000万元人民币综合授信额度的申请。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于<控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保>的议案》
为满足公司控股子公司（含全资子公司）经营发展的需要，监事会同意利安隆（中卫）新材料有限公司（以下简称“利安隆中卫”）、浙江常山科润新材料有
限公司（以下简称“常山科润”）、利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）向银行申请不超过等值170,000万元人民币（其中利安隆中卫30,000万人民币、常山科润 40,000万人民币、利安隆珠海 100,000万人民币）的综合授信额度，并同意上述三家公司以自身资产进行抵押、质押担保，同时公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过10年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，授信（担保）期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》
监事会一致同意公司使用不超过等值人民币 20,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品等。以上额度自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于<开展资产池业务>的议案》
监事会一致同意公司与银行等金融机构合作开展资产池（票据池）业务，开展资产池（票据池）业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计即期余额不超过人民币 20,000万元。以上额度自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
同时，在风险可控的前提下，同意公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展资产池业务的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》
为满足全球客户市场的需求，扩大公司核心产品在全球同行业中的优势地位，进一步提升公司市场供应能力和客户保障能力，监事会同意公司通过控股子公司浙江常山科润新材料有限公司在浙江省常山县生态工业园区建设高分子材料抗老化助剂项目。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
1.天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司监事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-003中原特钢股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014年 1月 21日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2014年 1月16日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
1、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
同意7票；反对0票；弃权0票。本议案以7票同意获得通过。公司董事韩光武和李宗杰先生因担任关联方北京石晶光电科技股份有限公司的董事，对本议案回避表决。
根据目前公司生产经营发展状况，2014年公司预计向关联人采购原材料总额不超过 7,000万元，向关联人销售商品总额不超过 10,500万元，向关联人提供水电转供劳务总额不超过 400万元，向关联人提供土地租赁收取租金 9.93万元。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2014年 1月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《2014年度日常关联交易预计公告》、《独立董事关于2014年度日常关联交易预计事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
具体内容详见 2014年 1月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2014年1月22日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017--019上海天玑科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日----2017年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动： -10%～10%|盈利：648.32万元|
||盈利：583.49万元—713.15万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司整体经营情况较为稳定，报告期内公司积极拓展新产品及新业务领域，同时加大新产品的研发投入，期间费用同比增长，再加上股权激励费用较上年同期增长，故公司第一季度净利润同比基本持平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额较小。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
股票简称：皇庭国际、皇庭B 股票代码：000056、200056 公告编号：2017-37
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押及再进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）通知，获悉皇庭投资将其所持有的部分本公司股票办理了解除质押及再进行质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|深圳市皇庭投资管理有限公司|是|1,000|2016年7月29日|2017年6月12日|国海证券股份有限公司|4.05%|
|合 计|-|1,000|-|-|-|4.05%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭投资管理有限公司|是|1,000|2017年6月15日|2019 年 6月13日|长城证券股份有限公司|4.05%|融资|
|合 计|-|1,000|-|-|-|4.05%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，皇庭投资所持本公司股份总数为246,668,532股，占本公司
总股本的21.49%。本次质押后，皇庭投资累计质押股份总数为245,140,000股，占皇庭投资所持本公司股份总数的99.38%，占本公司总股本的21.36%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的49.89%，累计质押股份总数为 448,247,000股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的78.28%，占本公司总股本的39.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-007浙江亚太药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月22日召开的第六届董事会第六次会议和2017年12月12日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司增资并接受控股股东及董事担保暨关联交易的议案》，公司和湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北省科投”）增资完成后，公司控股子公司武汉光谷亚太药业有限公司的注册资本将由人民币 40,000.00万元增加至 81,632.653万元，其中：公司出资 41,632.653万元，持股51.00%；湖北省科投出资 40,000.00万元，持股49.00%，具体内容详见 2017年 11月 24日、2017年 12月 13日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第六届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号2017-068）、《关于子公司增资并接受控股股东及董事担保暨关联交易的公告》（公告编号2017-070）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-075）。
近日，公司控股子公司武汉光谷亚太药业有限公司已完成工商变
更登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
1、公司名称：武汉光谷亚太药业有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA4KWGEL1C
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666号生物创新园 B1栋 536室
5、法定代表人：陈尧根
6、注册资本：捌亿壹仟陆佰叁拾贰万陆仟伍佰叁拾元整
7、成立日期：2017年 9月 11日
8、营业期限：长期
9、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备的研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；货物与技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；一、二类医疗器械、实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 2月 9日
四川川润股份有限公司
独立董事关于 2014年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于2014年度计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：
汪静波 罗宏 姚刚
2015年2月16日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2015-042
重大诉讼及进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西美锦煤化工有限公司（系本公司本次重大资产重组拟购买的标的资产山西美锦煤焦化有限公司之全资子公司，以下简称“美锦煤化工”、“被告一”）及本公司的控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”、“被告二”）收到上海市高级人民法院（以下简称“上海市高院”）案号为“（2015）沪高民二（商）初字第2号”《应诉通知书》。在收到前述应诉通知书后，美锦煤化工及美锦集团均对此给予了高度重视，并积极与原告方进行了充分的沟通和协商。截至目前，各方已就涉案合同纠纷的解决方案达成一致并签署了和解协议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关重大事项信息披露的相关规定，现将该诉讼事项及进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
原告上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“泰豪节能”、“原告”）因与被告美锦煤化工、美锦集团之间签署的《合同能源管理（EMC）合同》、《保证合同》等相关协议履行发生纠纷，向上海市高级人民法院（以下简称“上海市高院”）提起诉讼。经审查后上海市高院决定予以立案审理，并于近日向美锦煤化工、美锦集团送达了案号为“（2015）沪高民二（商）初字第 2号”《应诉通知书》。
二、有关本案的基本情况
经核实，本公司的关联企业山西亚太焦化冶镁有限公司（以下简称“亚太焦化”）原主要从事焦炭生产、销售业务。为尽最大限度地综合利用能源，亚太焦化于2008年7月办理了关于新建2*140t/h干熄焦项目相关的立项备案、环评批复手续，随后于2012年上半年与泰豪节能签订《山西亚太焦化冶镁有限公司干熄焦项
目合同能源管理（EMC）合同》（合同编号：SHTH（FM）03-1204-001，以下简称“《合同能源管理（EMC）合同》”），双方约定按“合同能源管理”模式就干熄焦项目及焦炉烟道气余热回收项目进行项目设计、建设、并购、调试专项节能服务并支付相应的节能服务费用，该项目建设工程为15个月，节能效益分享期为双方签署《竣工与移交报告》之日起76个月；节能效益为外供蒸汽收益，双方按照一定比例予以分享。随后，泰豪节能、美锦集团及亚太焦化共同签订《保证合同》（合同编号：SHTH（FM）03-1204-002），美锦集团为亚太焦化在前述《合同能源管理（EMC）合同》项下对泰豪节能可能发生的全部债务承担不可撤销的连带责任保证。泰豪节能设立全资子公司山西锦泰节能科技有限公司（以下简称“锦泰节能”）实施前述干熄焦项目及焦炉烟道气余热回收项目，项目于2014年4月竣工投产并开始对外供应蒸汽。鉴于亚太焦化原拥有的全部焦化生产线已注入美锦煤化工且其不再从事焦化生产业务，亚太焦化、美锦煤化工及泰豪节能于2015年3月1日签订三方协议，约定亚太焦化将《合同能源管理（EMC）合同》项下的权利和义务全部转让给美锦煤化工；同日，亚太焦化、美锦煤化工、美锦集团及泰豪节能签订四方协议，美锦集团同意前述合同转移事项并继续为美锦煤化工履行原合同义务提供保证担保。
因未能依照合同的约定支付蒸汽款，原告向上海市高院提起诉讼，并提出如下诉讼请求：（1）请求判令解除原告与被告一之间《合同能源管理（EMC）合同》；（2）请求判令被告一向原告支付自2014年5月至2015年5月拖欠的蒸汽款；
（3）请求判令被告一支付逾期付款滞纳金；（4）请求判令被告一支付剩余项目合作期限内原告预期的全部节能效益款；（5）请求判令被告一支付本项目原告预期的节能效益分享款总额20%违约金；（6）请求判令被告二对被告一上述第（2）项至第（5）项付款责任承担连带清偿责任；（7）请求判令被告一、被告二承担本案诉讼费用。
三、双方就本案达成的和解协议主要内容
经各方友好协商已对解决本案纠纷达成一致，并于2015年8月14日共同签署了和解协议，主要内容如下：
项下应向泰豪节能支付的全部应付蒸汽款的总额为4,000万元（大写：肆仟万元整）。
2、美锦集团应向泰豪节能支付总计38,000万元（大写：叁亿捌仟万元整），用于（1）美锦集团收购泰豪节能持有的锦泰节能100%股权，（2）美锦集团收购泰豪节能对锦泰节能的全部债权，以及（3）由泰豪节能用于清偿干熄焦项目项下应付债务以及锦泰节能对泰豪节能以外第三方的全部债务。
3、美锦煤化工和美锦集团按照该协议将上述款项全部支付完毕的前提下，泰豪节能应当将《合同能源管理（EMC）合同》项下泰豪节能的一切权利和义务转让给锦泰节能，同时将所持有的锦泰节能100%股权转让给美锦集团。如美锦煤化工、美锦集团截止 2015年 11月 30日未能按时足额付清本协议第一条所述总计人民币 42,000万元款项，则在本协议第一条所述总计 42,000万元款项及逾期付款违约金全部付清前，《合同能源管理（EMC）合同》项下蒸汽款收益及锦泰节能股权权益仍然归泰豪节能所有，且除上述 42,000万元款项中的未清偿部分仍然应当继续支付完毕外，美锦煤化工还应按照每月500万元的标准向泰豪节能继续支付蒸汽款，直至前述约定的 42,000万元及逾期付款违约金（如有）全部支付完毕，美锦集团对此承担连带保证责任。
根据和解协议之约定，各方将根据本协议的相关约定在上海市高级人民法院（2015）沪高民二（商）初字第2号案件中达成民事调解书。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼案件涉及的干熄焦项目及焦炉烟道气余热回收项目通过回收余热生产蒸汽，是国家鼓励的节能环保和综合利用项目，更能优化工艺衔接和管理，综合利用能源，减少温室气体和二氧化碳的排放，具有较好的经济效益和综合效益，本次公告的诉讼案件所涉及的项目对本公司本期利润或期后利润将有所贡献。本公司将根据案件具体进展情况及时履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益。
六、备查文件
《应诉通知书》、《民事起诉状》、《和解协议》等法律文书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于公司监事辞职及补选公司监事的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-131
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于公司监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席夏海先生、监事叶圣珉先生的提交的书面辞职报告，夏海先生因个人原因辞去所担任的公司监事会主席及监事职务，叶圣珉先生因个人原因辞去所担任的公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，夏海先生辞去公司监事会主席及监事职务、叶圣珉先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人
数，故在改选出的监事就任前，夏海先生仍履行监事会主席及监事职务，叶圣珉先生仍履行监事职务。
辞职后，夏海先生、叶圣珉先生均不再担任本公司其他职务。本公司监事会对夏海先生、叶圣珉先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感
谢。
根据《公司章程》等的有关规定，公司股东提名王松青先生、冯蕾女士担任公司监事职务（简历见附件）。公司在第三届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意由王松青先生、冯蕾女士担任本公司股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司近期股东大会进行审议。
监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十二日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于公司监事辞职及补选公司监事的公告附件：
王松青先生简历：
1960年出生，中国国籍，大专学历，毕业于国防科工委干部学校，无境外永久居留权。1978年入伍，1984年参加工作，曾任中国晓峰技术设备公司总经理秘书兼办公室主任；1992年起先后任职于西安融泰、北京禧达丰等公司；2011年任晋明资产管理有限公司总经理；2013年起任北京首赫投资有限责任公司常务副总裁。王松青先生未持有本公司的股票，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯蕾女士简历：
1978年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。多年从事审计和企业管理工作，曾任中国风电集团财务负责人、北京中平建会计师事务所审计经理。2011年10月至今任职北京首赫投资有限责任公司，现任副总裁职务。冯蕾女士未持有本公司的股票，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-071
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日上午9： 00以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年6月2日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广宗县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见 2016年 6月 13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立奈曼旗子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见 2016年 6月 13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立敖汉旗子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见 2016年 6月 13日公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立翁牛特旗子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见 2016年 6月 13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立淅川县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见 2016年 6月 13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会