Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-077
周大生珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月14日、2018年5月10日召开第二届董事会第十九次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资风险的情况下，公司及全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司拟使用额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中公司使用不超过 7亿元暂时闲置募集资金、宝通天下使用不超过 1亿元暂时闲置募集资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司2018年4月17日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-031）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（1）公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司于 2018年 11月 8日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币7,000万元购买保本浮动收益型产品，该产品情况如下：
1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180601）
2、产品类型：结构性存款
3、理财金额：人民币7,000万元
4、产品预期收益率：3.55%（年化）
6、产品成立日：2018年11月8日
7、产品到期日：2018年12月18日
8、资金来源：闲置募集资金
9、风险等级：低风险
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|理财产品|产品性质|期间|金额（万元）|预计收益（%）|实现收益(含税)（元）|备注|
|1|中信银行|中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品-C184Q0160|保本浮动收益类、封闭型|2018.4.13-2018.7.30|3,000.00|4.55|403,890.41|已到期赎回|
|2|民生银行|与利率挂钩的结构性产品CNYS18|保本浮动收益型|2018.4.13-2018.7.13|7,009.00|4.60|803,826.68|已到期赎回|
|3|广发证券|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益|2018.4.27-2018.10.25|20,000.00|4.80|4,786,849.32|已到期赎回|
|4|广发证券|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益|2018.5.8-2018.8.6|40,000.00|4.40|4,388,111.88|已到期赎回|
|5|广发证券|广发证券投行客户收益宝专享定制计划|保本型固定收益|2018.5.24-2018.8.22|7,000.00|4.55|794,068.49|已到期赎回|
|6|民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA180227）|保本浮动收益型|2018.7.31-2018.10.31|7,000.00|4.30|758,684.93|已到期赎回|
|7|中信银行|共赢利率结构21290期人民币结构性存款产品-C187R0190|保本浮动收益类、封闭式|2018.8.10-2018.11.29|3,000.00|4.25|-|未到期|
|8|广发证券|广发投行客户收益宝专享定制计划|保本型固定收益|2018.08.22-2018.12.27|20,000.00|3.91|-|未到期|
|9|中信建投证券|中信建投收益凭证“固收鑫-稳享”|本金保障固定收益|2018.08.27-2018.12.25|10,000.00|3.95|-|未到期|
|10|广发证券|广发投行客户收益宝专享定制计划|保本型固定收益|2018.09.07-2018.12.26|15,000.00|3.75|-|未到期|
|11|中信证券|中信证券股份有限公司安泰回报系列381期收益凭证|本金保障型浮动收益|2018.9.18-2018.12.19|2,000.00|2.00~8.00|-|未到期|

五、备查文件
1、深圳市宝通天下供应链有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的中国民生银行结构性存款合同（机构版）。
周大生珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-018
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于 2018年 2月 8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7人，实际出席公司会议的董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2018年 2月 8日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任何浩会女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员变更的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年2月 9日
附件:
何浩会女士简历：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999年至今在本公司工作，历任项目调研室主任、试剂产品线项目经理、试剂质量部经理、试剂研发部经理、试剂研发中心总监等职务。现任公司副总经理。
何浩会女士持有公司股份0.7万股，未在其他单位兼职，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－024安徽乐金健康科技股份有限公司
关于拟设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计划对外投资概述
1、投资简述
为进一步落实公司“立足健康产业，大力推进公司外延式扩张，使公司的产品与服务走向健康产业深度延伸”的发展战略，促进公司的产业经营与资本经营形成良性互动，公司拟在合肥市高新区投资设立全资子公司。全资子公司名称暂定为“安徽乐金健康投资管理有限公司”（以下简称“乐金健康投资”）。最终名称将以工商部门核准为准。公司注册资本为 7000万元人民币，法定代表人为金道明，出资方式为现金出资，采取分批出资的方式，每次出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入。
公司将以该子公司作为平台和孵化器，发挥公司在健康产业的影响力，结合资本界实力机构的资金优势，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，围绕“大健康产业链”，积极寻找符合公司发展战略的优质标的，借力资本市场，进一步加强公司投融资、资本运作和业务整合能力的同时，提升公司的核心竞争力，夯实公司整体盈利能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。
本次对外投资经 2016年 3月 7日总经理办公会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资属于总经理办公会审批事项，无须提交董事会、股东大会审议。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－0242、投资公司经营范围
经营范围为实业投资、股权投资、投资管理等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围将以工商部门核准为准）。
3、投资公司资金来源
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
4、投资公司未来投资方向及业务模式
投资公司将重点围绕“医疗服务、健康管理、生物技术、养老产业”等方向，着力打造相关项目孵化、产业资源整合并购、基金投资管理于一体的投资生态系统。未来主要专注与公司现有产品、技术有互补性的标的运营项目如生物技术、医养结合创新、健康医疗等领域开展投资、并购、整合等业务，并对并购的资源进行培育管理。
主要业务模式将采用股权投资、联合业界实力机构设立并购基金、专项基金、PE基金等多种方式进行投资。
二、拟投资标的基本情况
1、公司名称：安徽乐金健康投资管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）
2、注册地：合肥高新区
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：金道明
5、注册资本：7000万元人民币
6、经营范围：实业投资、股权投资、投资管理等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围以工商部门核准为准）
7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资（采取分批出资的方式，每次出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入），占乐金健康投资股权比例的
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－024100%。
三、本次对外投资的目的、对公司影响及相关风险控制
1、设立投资公司的目的
本次对外投资是服务于公司立足健康产业，大力推动公司外延式扩张，“促进公司的产品与服务走向健康产业深度延伸”的发展战略目标。该投资公司成立后将作为公司统一对外投融资的平台。
公司将利用这个平台，围绕“大健康产业链”，积极寻找符合公司发展战略的优质标的，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域。持续借力资本市场，进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力的同时，提升公司的核心竞争力，夯实公司整体盈利能力。
2、对公司的影响
本次对外投资金额为 7000万元人民币，属于公司自有资金且根据对外投资实际开展情况分批出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
公司将通过该运作平台，积极挖掘包括不限于医疗服务、健康管理、生物技术、养老产业等与公司发展方向具有互补性的标的和运营项目，对并购的资源进行培育管理，在标的项目达到各方认可的并购条件时，由公司在同等条件下优先收购，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，壮大上市公司实力，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值最大化。
3、存在主要风险及应对措施
乐金健康投资属于公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但对外投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存在一定的管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的公司收益未达到预期，或投资失败的风险。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－024针对上述风险，公司将加强对乐金健康投资的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；另一方面，将逐步建立健全乐金健康投资法人治理结构，建立规范运作意识，打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度，促进乐金健康投资持续、稳定、健康的发展。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2016年3月8日
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-78国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的补充更正公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日公告了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-75），为便于投资者更好地行使股东权利，现根据深圳证券交易所发布的《信息披露公告格式第4号—上市公司召开股东大会通知公告格式(2016年修订)》的最新要求，将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下：
原内容：
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于改选监事的议案》|累积投票|
|1.1|选举吴壹建先生为公司第七届监事会监事|1.01|
|1.2|选举刘静云女士为公司第七届监事会监事|1.02|
|2|《关于修订<公司章程>的议案.》|2|
|3|《关于改聘年报审计机构的议案》|3|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案2、议案3为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。本次股东大会议案1为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
现更正为：
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于改选监事的议案》|累积投票|
|1.1|选举吴壹建先生为公司第七届监事会监事|1.01|
|1.2|选举刘静云女士为公司第七届监事会监事|1.02|
|2|《关于修订<公司章程>的议案.》|2|
|3|《关于改聘年报审计机构的议案》|3|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案2、议案 3为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大会议案 1为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0票。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2016半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务。
二、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎
决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
三、关于2016半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司 2016半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，截至 2016年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董
事，我们对公司累计和 2016半年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2016年6月30日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
五、关于公司 2016年半年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年半年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，符合公司的实际情况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次2016年半年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-031安徽聚隆传动科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月6
日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.340000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.306000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.068000元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.034000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月17日，除权除息日为：2019年5月
20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券事务部
咨询联系人：曾柏林、倪璐熠
咨询电话： 0563-4186119
传真电话： 0563-4186119
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2019年5月14日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-133
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月4日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2015年10月31日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于原567名激励对象中，230名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由567名变更为337名，限制性股票首次授予总量由1837.92万股调整为1397.0006万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
公司董事李燕来先生、李松筠先生、谢娅女士属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上3人在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-051安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 30日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十六次会议。会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其88.4%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 3000万元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
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|-|-|-|
|被担保方|银行名称|金额（万元）|
|安凯金达|兴业银行|2,000|

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|-|-|-|
||招商银行|1,000|
|合计||3,000|

二、履行的程序
公司第六届董事会第二十六次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：合肥市包河区葛淝路 97号
注册资本：叁仟肆佰万圆整
法定代表人：王军
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其88.4%的股权
截止 2016年 6月 30日，安凯金达总资产 181,531,704.48元，负债总额 144,431,307.04元，净资产 37,100,397.44元；归属于母公司所有者的净利润-981,804.25元。（本数据未经审计）
四、担保的主要内容
为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 3,000万元人民币
担保期限：公司 2016年第一次临时股东大会批准之日起至召开 2016年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 0元，无逾期担保；对安凯金达实际发生担保额为 0万元,占公司 2015年度经审计净资产的0%。
本次为安凯金达提供的担保额度为 3000万元人民币，占公司 2015年度经审计净资产的2.34%。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案
尚需提请临时股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车六届二十六次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-007新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），详见公司于2015年11月4日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-116）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施进展情况说明如下：
公司本次通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司持有的15,644.00亩草原使用权。此外，公司本次拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。
截至目前，呼图壁县天山农业发展有限公司持有的68,512.05亩农业开发用地使用权过户事项因尚在履行呼图壁县政府审批程序，尚未完成过户；该地块相关地上配套资产，包括但不限于房屋建筑物、机器设备等已完成交割手续，已交付至公司；天山农牧业发展有限公司持有的15,644.00亩草原使用权已过户至公司名下，且公司已取得《草原使用权证》第E001号（编号：0030315）。公司将继续跟进呼图壁县天山农业发展有限公司68,512.05亩农业开发用地使用权审批及过户进展，在完成过户后履行公告程序。
在本次交易所涉及的全部资产过户完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。此外，中国证监会已核准公司向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
第二届监事会第二十六次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-004
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月3日，以电子邮件及短信的方式紧急向全体监事发出召开第二届监事会第二十六次会议的通知。会议于2016年1月4日下午14:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由公司监事会主席范飞先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，形成决议如下：
审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》。
公司全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）已与日本东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署了《万邦达东丽膜科技（江苏）有限公司合资合同》，该合同约定，合资公司注册资本为480万美元，江苏万邦达出资额为 235.2万美元，持股比例为49%。公司拟通过使用首次公开发行的超募资金235.2万美元增资江苏万邦达，再由江苏万邦达作为投资主体完成出资，设立上述合资公司。
监事会认为：公司本次使用超募资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
第二届监事会第二十六次会议决议公告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
监事会
二〇一六年一月四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-043山西永东化工股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知的更正
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月 27日发出了《关于召开公司 2016年度股东大会的公告》（公告编号2017-026）， 2017年 05月 03日发出了《关于增加 2016年度股东大会临时提案暨召开 2016年度股东大会补充通知的公告》（公告编号2017-041）。因工作人员疏忽，致使个别议案名称表述有误，现对其进行更正，更正后的股东大会通知全文详见《关于召开公司 2016年度股东大会通知的公告（更新后）》，提请广大投资者关注。
1、更正前：
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于注册资本变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》7、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
12、审议《关于调整公司组织架构的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于补选公司董事的议案》
更正后：
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于注册资本变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》7、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
8、审议《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9、审议《公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
12、审议《关于调整公司组织架构的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于补选公司董事的议案》
2、更正前：
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度报告全文及其摘要|√|
|4|2016年度财务决算报告|√|
|5|2016年度利润分配方案|√|
|6|关于注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|
|7|关于公司股东未来分红回报规划的议案|√|
|8|关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|√|
|9|公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案|√|
|10|关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信手续的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于公司聘请会计师事务所的议案|√|
|12|关于调整公司组织架构的议案|√|
|13|关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|14|关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案|√|
|15|关于补选公司董事的议案|√|

更正后：
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度报告全文及其摘要|√|
|4|2016年度财务决算报告|√|
|5|2016年度利润分配方案|√|
|6|关于注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|
|7|关于公司股东未来分红回报规划的议案|√|

||||
|-|-|-|
|8|关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|√|
|9|公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案|√|
|10|关于公司及控股子公司 2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案|√|
|11|关于公司聘请会计师事务所的议案|√|
|12|关于调整公司组织架构的议案|√|
|13|关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|14|关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案|√|
|15|关于补选公司董事的议案|√|

对上述补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强
信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-010
浙江传化股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项于 2014年 12月 31日申请公司股票自 2015年 1月 5日开市起停牌。现核实该事项涉及重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：传化股份，代码：002010）自 2015年 3月 2日上午开市起，按照重大资产重组事项继续停牌。公司债券（简称：13传化债，代码：112161）正常交易。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即公司承诺争取于2015年4月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 4月 1日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请表；
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年2月28日
深圳市卓翼科技股份有限公司重大事项复牌公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-015深圳市卓翼科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整2015年度非公开发行股票相关事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）已于2016年2月4日开市起停牌。具体内容详见公司2016年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）。
停牌期间，公司积极推进调整本次非公开发行股票相关事项的工作。2016
年2月17日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了调整本次非公开发行股票事项的相关议案。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，敬请投资者注意查阅。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）将于2016年2月18日（星期四）上午开市起复牌。
公司调整本次非公开发行股票相关事项的事宜尚需提交公司股东大会审议
通过，并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十八日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-058
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 5日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2014年 9月 10日以现场表决的方式召开。会议应参会董事 13人，实际参会董事 13人。
本公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）董事长、党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此，董事长张远方先生、董事张定辉先生对《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》回避表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远方先生主持，会议审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2014年 9月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的公告》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-058
二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2014年 9月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的公告》。
三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2014年 9月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于终止公司债券发行工作的公告》。
四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据公司业务发展的需要，董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信：
1.向南昌银行股份有限公司广州分行申请额度 4亿元的综合授信;
2.向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度 4亿元的综合授信。
五、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2014年 9月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-058
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于拟参与工程施工项目投标关联交易的公告》。
六、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
详见 2014年 9月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年 9月 10日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－34
佛山佛塑科技集团股份有限公司与广东珠江投资股份有限
公司签订《关于解除<委托管理框架合同>的协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2010年4月9日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广东珠江投资股份有限公司（以下简称“珠江投资”）签订了《委托管理框架合同》（以下简称“《框架合同》”），公司委托珠江投资负责公司位于广东省佛山市禅城区轻工三路9号、11号地块及汾江北路82号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作。（详见公司在2010年4月10日在公司指定信息披露媒体上发布的《佛山塑料集团股份有限公司与广东珠江投资股份有限公司签订委托管理框架合同的公告》）
2010年4月，公司成立了全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司（以下简称“卓越公司”）对轻工三路9号、11号地块进行开发（以下简称“卓景项目”）。
2010年11月，公司成立了全资子公司佛山市合盈置业有限公司（以下简称“合盈公司”）对汾江北路82号地块进行开发（以下简称“合盈项目”），并根据《框架合同》委托珠江投资对卓景项目和合盈项目进行相关管理工作。
2015年12月，公司通过公开挂牌交易的方式将卓越公司100%股权转让给珠江投资。股权转让完成后，公司不再持有卓越公司的股权，卓越公司不再纳入公司合并报表范围。（详见公司在2015年12月29日在公司指定信息披露媒体上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权过户完成的公告》）
鉴于公司已转让了卓越公司100%股权给珠江投资，以及近几年佛山市房地产市场受国家房地产调控政策等因素影响所发生的变化情况，经公司与珠江投资协商，决定解除和终止《框架合同》。2016年3月11日，公司与珠江投资签订了《关于解除<委托管理框架合同>的协议》（以下简称“《解除协议》”），双方同意解除和终止《框架合同》及双方及其关联方依据《框架合同》确定的原则签署的各项尚未履行完毕的协议、合同、承诺、确认、备忘等法律文件，并就卓景项目、合盈项目后续安排达成一致。
二、合同当事人介绍
珠江投资具体情况如下：
成立日期：1993年2月20日
营业执照注册号：440000000015232
注册资本：人民币42亿元
法定代表人：朱克林
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路421号601房
主营业务：房地产项目投资及其投资业务咨询，信息服务，投资项目策划及组织有关学术活动；销售：五金交电，建筑材料，百货，日用杂货；房地产开发。
股东情况：广东新南方建设集团有限公司、广州华城置业有限公司、广东韩建投资有限公司3名法人股东。
珠江投资与公司不存在关联关系。
三、合同的主要条款
（一）解除《框架合同》
双方同意，自本协议生效之日起，《框架合同》及双方及其关联方依据《框架合同》确定的原则签署的各项尚未履行完毕的协议、合同、承诺、确认、备忘等法律文件（以下统称“《框架合同》及其相关文件”）全部予以解除和终止，但
双方另有约定的除外。自《框架合同》及其相关文件解除之日起，除与本协议约定事项有关的义务外，双方互不再承担《框架合同》及其相关文件约定的其他义务和责任，珠江投资亦不再承担合盈项目的委托管理责任。
（二）卓景项目及合盈项目后续安排
1.卓越股权转让后，卓越公司不再是公司全资子公司，卓景项目由珠江投资与卓越公司自行管理，公司不再对卓越公司或卓景项目承担任何责任或义务。
2.珠江投资应按公司要求将合盈项目的管理权移交给公司，并对移交前的受托管理行为负责。为此，珠江投资确认并保证：
（1）珠江投资负责依法终止或解除合盈公司对外签署的所有工程类合同（包括土建总包合同、设计合同、监理合同、预算合同等以及虽未签订书面合同但已形成的事实合同关系等情形），并承担由此产生的一切善后事宜和费用、违约金、赔偿金等。若因此造成公司或合盈公司损失的，由珠江投资负责赔偿。
（2）珠江投资未利用其合盈项目受托管理方的身份，为合盈公司设定任何未向公司或合盈公司披露的借贷及或有负债。除经双方明确确认的事项外，合盈公司因合盈项目管理权移交给公司前的珠江投资行为所发生的债务（含或有负债）、法律争议、纠纷，全部由珠江投资负责解决，相关费用或由此造成公司或合盈公司的损失概由珠江投资负责承担和赔偿。
（三）履约保证金
双方确认，珠江投资根据《框架合同》支付给公司的3.6亿元履约保证金已按珠江投资要求及其指定的方式全部退还给珠江投资，公司及其关联方与珠江投资及其关联方之间不存在与上述履行保证金有关的任何未了结的债权债务。
（四）违约责任
若因一方违约导致本协议约定事项不能最终完成的，另一方有权解除本协议，并向过错方主张相关违约责任。
（五）权利承继
本协议涉及卓越公司的内容由卓越公司确认并履行，涉及合盈公司的内容由合盈公司确认并履行。
四、签订《解除协议》的目的及对公司的影响
鉴于公司已转让了卓越公司100%股权给珠江投资，以及近几年佛山市房地产市场受国家房地产调控政策等因素影响所发生的变化情况，公司与珠江投资解除《框架合同》。公司将继续进一步优化整合资源，发展优势主业，提升公司的经济效益，同时将继续推进合盈公司的合盈项目开发建设工作。《解除协议》的签订预计对公司2016年度的经营业绩不会产生重大影响。
《解除协议》的签署和履行对公司独立性不构成不利影响。
五、备查文件
公司与珠江投资签订的《关于解除<委托管理框架合同>的协议》。
特此公告
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十二日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2014—36
深圳华侨城股份有限公司
第六届监事会第八次监事会决议公告
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2014年 12月 27日（星期六）在公司会议室召开，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下事项：
3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》；选举郑凡先生为公司第六届监事会监事长。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
监事会
二○一四年十二月二十九日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－004南京新联电子股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔2014〕49号)的要求，对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及其履行情况进行专项自查，现将相关情况公告如下：
一、截至本公告日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司及相关主体截至2013年底未履行完毕的承诺事项如下：
（一）为了避免潜在的同业竞争，2009年3月5日，公司实际控制人胡敏先生和控股股东南京新联创业园管理有限公司出具了《非竞争承诺函》。内容如下：1、自签署本承诺函之日起，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接
或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投
资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。
3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告日，承诺人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（二）公司实际控制人胡敏、控股股东南京新联创业园管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
承诺期限：2011年2月11日-2014年2月10日
履行情况：截至本公告日，该承诺已履行完毕，承诺人遵守了上述承诺。
（三）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之五十。
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（四）2010年11月4日，公司实际控制人胡敏先生承诺：如因发行人前身南京新联电子仪器有限责任公司转让相应公司股权的行为被税务部门追缴所得税，该项税收及相关费用全部由本人承担。
承诺期限：作出承诺时至承诺履行完毕
履行情况：截至本公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（五）2010年11月4日，公司股东南京泰荣科技有限责任公司承诺：如因2009年2月将南京新联电子股份有限公司股权转让给李明元的行为被税务部门追缴所得税，该项税收及相关费用全部由南京泰荣科技有限责任公司承担。
承诺期限：作出承诺时至承诺履行完毕
履行情况：截至本公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（六）2012年8月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》，内容如下：
司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配制度，重视对股东的投资回报。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
上述承诺详细内容登载于2012年7月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
承诺期限：2012年—2014年
履行情况：按承诺持续履行中。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2017-067青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十一次(临时)会议于 2017年 9月 25日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 9月 28日下午15：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议并通过了《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日公告的《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-038沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于项目入选工信部2016年智能制造综合标准化与新模式应用支持项目名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，工业和信息化部对 2016年智能制造综合标准化与新模式应用拟入选项目进行了公示，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）承接的《医药包装材料智能化丁基胶塞车间》项目列入公示名单，现公示期已过。
一、项目基本情况
公司承接的《医药包装材料智能化丁基胶塞车间》项目合同额为20317.7万元，建设周期为三年。该项目客户是湖北华强科技有限责任公司。公司通过该项目的实施旨在将智能制造与丁基胶塞生产工艺流程深度融合，为客户建成具有高度智能化、数字化的国际一流水平的丁基胶塞生产车间。
二、评选机构
该项目入选 2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目，评选机构为中华人民共和国工业和信息部。
三、证明材料
该项目入选情况已在中华人民共和国工业和信息化部网站予以公示，详情请参见http://www.miit.gov.cn/。
四、对公司的影响
1、该项目将会获得国家财政部给予的一定数额的专项补助。
2、公司将承接本次项目为切入口，推广数字化工厂在医药领域的深入发展，改变医药包装行业的发展方式，推动医药包装产业的转型升级。
3、数字化工厂业务是公司综合优势的体现，公司将持续提升数字化工厂建设的综合实力，着力开拓新的市场应用领域，提高数字化工厂业务的创收能力。
五、存在的风险
该项目实施可能会受到不可抗力及预期实现的效益不确定等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他
公司根据深圳证券交易所的相关规定及时披露进展情况。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会