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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-106湖南尔康制药股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司于 2019年 10月28日召开第三届董事会第二十二次会议、于 2019年11月 14日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举王军文先生为公司第四届董事会独立董事，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体内容详见公司于2019年 10月30日、2019年11月 14日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-089）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-099）。
截至 2019年第一次临时股东大会通知发出之日，王军文先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2019年 10月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司接到独立董事王军文先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第十三次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第三届董事会2019年第十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
我们认为：一、经公司董事会审议确认，公司第三届董事会董事候选人共 9名，其中非独立董事候选人为：张华农先生、徐可蓉女士、赵小丽女士、陈宏先生、罗贤旭先生、何天龙先生。独立董事候选人为：乔惠平女士、刘剑洪先生、冯绍津女士。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
二、本次提名的非独立董事候选人:张华农先生、徐可蓉女士、赵小丽女士、陈宏先生、罗贤旭先生、何天龙先生，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、本次提名的独立董事候选人:乔惠平女士、刘剑洪先生、冯绍津女士均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意上述 9名董事候选人（其中独立董事候选人 3名）的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于向激励对象授予2019年限制性股票的独立意见
我们认为：公司具备实施激励计划的主体资格，激励对象的主体资格合法、有效，公司实施本次激励计划不会损害公司及全体股东权益。
经审核，董事会确定的授予日符合相关规定，激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，同意激励计划首次授予日为 2019年 12月 9日，并同意向符合条件的20名激励对象授予164.39万股限制性股票。
三、关于为下属子公司提供担保的独立意见；
我们认为：公司下属子公司深圳雄韬与恒运集团及广州开发区管委会签订的《合作协议》，进一步优化公司氢能产业结构，有利于公司的生产经营，本次担保不构成关联交易；同时，深圳氢雄为雄韬氢恒提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，一致同意公司下属子公司深圳氢雄为雄韬氢恒提供连带责任担保，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
四、关于开展应收账款保理业务的独立意见；
我们认为：本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
五、关于转让下属子公司股权暨关联交易的独立意见；
我们认为：本次公司转让浙江氢途科技有限公司15%股权，是为了优化整合资产权属，盘活资产，实现资产权属统一，便于资产的管理与处置，本次关联交易事项遵循了公允、合理、市场的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响。本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决
策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司以人民币3000万元转让浙江氢途15%股权，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第十三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________乔惠平________________谢获宝________________深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2019年12月9日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-002|

四川帝王洁具股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买
理财产品的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2016年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-019）。
公司于 2016年 10月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度的议案》，同意在风险可控的前提下，为提高资金使用效率，将前述议案中的“使用最高不超过 18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。”调整为“使用最高不超过 19,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低
的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担
保债券为投资标的的理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第一次决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件”。具体内容详见公司于 2016年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度的公告》（公告编号：2016-039）。
一、已到期赎回理财产品情况
2016年 12月 28日，公司申购了易方达货币市场基金（基金简称：易方达货币B）10,000万元，具体内容详见公司于2016年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-055）。上述货币基金已于近期赎回，本金10,000万元及收益61,333.07元已全部收回。
二、本次购买理财产品情况
2017年1月10日，公司购买南充市商业银行股份有限公司（以下简称“南充市商业银行”）“熊猫理财”稳利系列 C计划理财产品 77期子产品 8,000万元。具体情况如下：
1、产品名称：南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列 C计划理财产品 77期子产品。
2、产品编号：“熊猫理财”13030601号77期
3、购买金额：人民币 8,000万元
4、产品类型：保本保证收益型
5、预期年化收益率：4.26%（扣除相关费用，未扣税）
6、投资期限：189天
在不损害投资者利益且根据约定提前通告的情况下，银行有权根据市场情况，对本理财计划的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。
8、购买资金来源：自有资金
9、关联关系说明：公司与南充市商业银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要的前提下实施的。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
五、自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本公告日公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本公告日，公司已购买未到期理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|公 告 编号|
|1|南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品64期子产品|保本保证收益型|2,100|2016年9月21日|2017年3月29日|2016-033|
|2|上海浦东发展银行“财富班车3号”|保证收益型|1,020|2016年12月23日|2017年3月23日|2016-053|
|3|南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品74期子产品|保本保证收益型|3,000|2016年12月27日|2017年6月27日||
|4|南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品77期子产品|保本保证收益型|8,000|2017年1月10日|2017年7月18日|2017-002|
|合计|||14,120||||

董事会授权购买理财产品总额度为 19,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品余额共计14,120万元，未超出董事会授权额度。
六、备查文件
1、《南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列 C计划理财产品 77期子产品说明书》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会
03证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—038许昌远东传动轴股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2014年 8月 8日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2014年 8月 18日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席徐开阳先生主持，应出席会议监事 7人，实际出席会议的监事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年半年度报告》全文及摘要。
经认真审核，监事会认为：公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定。2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、
完整的反映了公司 2014年半年度的经济情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2014年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会核查后认为，2014年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于 2014年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-086
招商局地产控股股份有限公司
关于公开征集投票权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为方便中小股东参与公司 2015年第三次临时股东大会的投票，招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意作为征集人，就于2015年
10月9日召开的公司2015年第三次临时股东大会上审议的议案向除招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其控股子公司以外的公司所有股东公开征集投票权。
有关征集投票权的方式详见《董事会征集投票权报告书》。该报告书全文同日登载于巨潮资讯网站：http：//www.cninfo.com.cn。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-043深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张东娇女士及财务总监罗然女士的书面辞职报告。张东娇女士因个人原因申请辞去副总经理职务，同时辞去公司董事职务、薪酬与考核委员会委员职务。
罗然女士因个人原因申请辞去财务总监职务，同时辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张东娇女士和罗然女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
上述人员的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，张东娇女士和罗然女士将不再担任公司任何职务。
张东娇女士和罗然女士在任公司高级管理人员期间均勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张东娇女士和罗然女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司的财务管理工作有序进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任胡丹女士接任公司财务总监职务（简历详见附件）。
同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第八次（临时）会议决议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈晓晓女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
附件一：
胡丹女士简历：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中级会计师。2007年7月取得武汉大学经济管理学学士学位。2007年
7月—2008年5月任深圳市索德士体育用品有限公司财务主管；2008年5月
—2009年5月任深圳市新力达电子集团有限公司财务主管；2009年—2017年
担任深圳市新力达电子集团公司财务经理，同时兼任深圳市新力达汽车投资有
限公司、深圳市新力达汽车贸易有限公司、深圳市新力达新亚汽车贸易有限公
司财务总监。
胡丹女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。
附件二：
陈晓晓女士简历：女，1993年2月26日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。2015年6月取得深圳大学法学学士学位。2015年7月至2017
年3月就职于国信证券股份有限公司深圳振华分公司；2017年3月至今就职
于深圳市新亚电子制程股份有限公司。
陈晓晓女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
办公地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场1栋3楼
邮政编码：518049
联系电话：0755-23818518
传真号码：0755-23818685
办公邮箱：chenxiaoxiao@sunyes.cn
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-013江西博雅生物制药股份有限公司
关于公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月28日，经江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册资本变更为26,738.4801万元。近日，公司取得抚州市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，其情况如下：
统一社会信用代码：913610007277556904
名称：江西博雅生物制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号
法定代表人：徐建新
注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾捌万肆仟捌佰零壹元整
成立日期：1993年11月6日
营业期限：1993年11月6日至长期
经营范围：血液制品的生产（许可证有效期至2020年12月31日），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务（国家法规有专项规定的除外）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
外汇套期保值业务管理制度
高斯贝尔数码科技股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章 总则
第一条为规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品（如：汇率、利率等）业务。
第三条本制度适用于公司及全资子公司的外汇套期保值业务。未经公司审批同意，公司及全资子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露。
第四条公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
第五条公司所有外汇交易均以正常生产经营业务为基础，以锁定项目成本、降低汇率和利率风险为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
外汇套期保值业务管理制度
预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过其预测的净收支额。
第八条公司必须以其自身设立的外汇套期保值交易账户操作外汇套期保值业务，不得使用他人账户进行操作。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期套期保值交易，且严格按照批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司董事会根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第十一条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
（一）年度累计金额不超过公司最近一期经审计总资产10%的外汇套期保值业务，由公司董事长审批；
（二）年度累计金额超过公司最近一期经审计总资产的10%，但不超过公司最近一期经审计总资产50%的外汇套期保值业务，需经公司董事会批准后实施；
（三）年度累计金额超过公司最近一期经审计总资产50%的外汇套期保值业务，须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
第十二条各全资子公司不具有外汇套期保值业务操作权，其所有的外汇套期保值策略必须上报上市公司董事长审批。
第十三条公司董事会在做出相关决议后需按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第四章 外汇套期保值业务的管理流程
第十四条公司股东大会、董事会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构。
未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
外汇套期保值业务管理制度
事会秘书、财务部负责人、审计部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
第十六条业务部是外汇套期保值业务的发起部门，其根据自身业务需要提出交易申请并负责说明进行套期保值业务的理由、策略等。
第十七条财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，并制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十八条审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十九条独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第二十条证券投资部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第二十一条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，根据采购、销售等业务部门提出开展或中止外汇套期保值业务的计划，由业务部门负责人同意后报财务负责人、董事长审批；
2、董事长负责审议外汇套期保值业务计划，评估风险，在授权范围内作出批复，超出权限的报董事会或股东大会批准后实施；
3、根据董事长或董事会或股东大会批准的计划，财务部通过外汇市场调查，就相关事项向有关金融机构询价，制订与实际业务规模相匹配的公司外汇套期保值交易方案；
4、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），按照本制度的审批权限经批准后，与已选定的金融机构进行交易确认；
外汇套期保值业务管理制度
6、财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜；
7、财务部在收到金融机构发来的外汇套期保值业务交易成交通知书后，应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务负责人、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长；
8、财务部应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报董事长及证券投资部，以确定是否履行信息披露义务；
9、审计部应不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据相关内部控制制度执行，并将核查结果向公司审计委员会与董事长汇报。
第五章 信息隔离措施
第二十二条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构相关人员须遵守公司的信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第二十三条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第二十四条公司在开展外汇套期保值业务时，需严格遵守外汇套期保值业务制度及流程，做到事前审批、合规操作。
第二十五条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行波动分析与风险预测，提出应对方案，及时上报外汇套期保值业务领导小组，并按领导小组决策执行。
第二十六条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应严格按照审批通过的外汇套期保值方案操作，并随时跟踪业务进展情况；
审计部应认真履行监督职能，如发现违规情况立即向董事长及公司董事会审计委员
外汇套期保值业务管理制度
会报告。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露
第二十七条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。
第二十八条当公司实施外汇套期保值业务后，风险敞口导致亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第八章 附则
第二十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第三十条本制度由董事会决议通过之日起生效并实施。
第三十一条本制度由公司董事会负责解释，修订时亦同。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于宁夏银星能源股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”）拟发行股份购买资产控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏能源”）所持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司50%的股权（以下简称“本次交易”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对银星能源股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
2017年3月13日，因银星能源控股股东中铝宁夏能源正在筹划与公司相关的重大事项，经银星能源申请，银星能源股票自2017年3月13日起停牌。2017年 3月 27日，银星能源发布《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-028），因控股股东中铝宁夏能源筹划的重大事项对银星能源构成重大资产重组，银星能源股票自2017年3月27日起连续停牌。
银星能源股票停牌前20个交易日内（即自2017年2月13日至2017年3月10日），银星能源、深证成指以及独立电力生产商与能源贸易商指数的波动情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|银星能源收盘价（元/股）|深证成指收盘点位|独立电力生产商与能源贸易商指数收盘点位|
|2017年2月13日|7.83|10,270.83|2,796.67|
|2017年3月10日|7.90|10,451.01|2,994.08|
|涨跌幅|0.89%|1.75%|7.06%|

数据来源：Wind资讯
注：银星能源归属于wind行业分类中的独立电力生产商与能源贸易商。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素影响，银星能源在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅为0.86%，低于20%；剔除同行业板块因素的影响，银星能源在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅为7.92%，低于20%。
综上，独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的专项核查意见》之签字盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-023
广东奥马电器股份有限公司
关于公司控股股东变更工商注册信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东（原中山施诺工业投资有限公司）的通知，该公司名称由“中山施诺工业投资有限公司”变更为“新余施诺工业投资有限公司”，并已办理了相应的工商变更登记手续并领取了新的营业执照。现将其工商注册信息变更公告如下：
一、变更前
1、企业名称：中山施诺工业投资有限公司
2、注册号：442000000086200
3、住所：中山市南头镇升辉北工业区
4、法定代表人名称：蔡拾贰
5、注册资本：玖仟柒佰伍拾万元人民币
6、实收资本：玖仟柒佰伍拾万元人民币
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：投资兴办工业。
9、成立日期：二○○二年十月十一日
10、营业期限：二○五二年十月十日
二、变更后
1、企业名称：新余施诺工业投资有限公司
2、注册号： 360504210010123
3、住所：新余高新区春龙大道城投公司221号
5、注册资本：玖仟柒佰伍拾万元整
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：对工业投资及项目投资、投资管理及资产管理（不含金融、保险、证券、期货业务）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立日期：2014年10月14日
9、营业期限：2014年10月14日至2024年10月13日
本次公司控股股东变更工商注册信息后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司治理产生实质性影响，也不会对公司经营产生任何影响。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会 2014年10月17日
关于南京新联电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏金禾律师事务所
中国南京中山南路8号苏豪大厦10楼 邮编210005
Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China
电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252
江苏金禾律师事务所 法律意见书
江苏金禾律师事务所
关于南京新联电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:南京新联电子股份有限公司
江苏金禾律师事务所(以下简称“本所”)接受南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派夏维剑律师、顾晓春律师出席了公司召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集
1、2016年5月9日，公司第三届董事会第十七次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、2016年5月10日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《南京新联电子股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》的主要内容有：会议召开时间
江苏金禾律师事务所 法律意见书
和地点、会议内容、网络投票时间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。
本所律师经核查认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师验证，股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于2016年5月25日下午14:30在南京市江宁开发区家园中路 28号公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票分别于 2016年 5月 25日9:30-11:30、 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统、2016年5月24日15:00-2016年5月 25日 15:00通过互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会现场会议由公司董事长胡敏先生主持，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人代表的股东共 5名，代表股份 41063.96万股，占公司股本总额的49.23%。经本所律师验证，根据截止 2016年 5月 19日 15:00深圳证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，且持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于股东名册，持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数1名，代表股份100股。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
2、除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师经核查认为，本次股东大会出席会议人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、关于本次股东大会的提案
1、经本所律师核查，公司董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案，并于2016年5月10日在巨潮资讯网公告了议案详细资料。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中公告的议案内容相符，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、《关于全资子公司使用募集资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》4、《关于变更部分募集资金实施主体的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序、表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
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（本页无正文，为江苏金禾律师事务所关于南京新联电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签字页）
江苏金禾律师事务所
负责人：乐宏伟 经办律师：顾晓春
夏维剑
2016年5月25日
宜华地产股份有限公司
独立董事关于股权转让的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为宜华地产股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料和询问的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对本次公司转让湘潭市宜华房地产开发有限公司43%的股权事项发表如下意见：
经核查，公司将持有湘潭市宜华房地产开发有限公司43%的股权转让给深圳市创佳恒实业有限公司，是鉴于三四线城市房地产市场风险不断增大，为了尽快收回投资，集中资金开发公司其他项目，从而提高公司资金使用效率。此次股权转让交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由双方协商确定。本次交易是公平、合理的，不会损害公司和股东的利益。因此，我们同意上述股权转让事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为宜华地产股份有限公司独立董事关于股权转让的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一四年十二月十二日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－077北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2016年 10月 31日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2016年10月27日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司东莞市云通通讯科技有限公司提供银行授信担保的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的顺利发展，发挥集团公司优势，公司根据全资子公司东莞市云通通讯科技有限公司的经营需要，同意为其向中国银行东莞大朗支行申请人民币 2,000万元授信额度提供担保，并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
相关担保协议尚未签署。
本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号2016-078），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
二、审议通过了《关于为全资子公司北斗星通控股（香港）有限公司提供担保的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为了支持全资子公司北斗星通控股（香港）有限公司业务开展，同意公司向交通银行北京分行上地支行申请内保外贷业务，为其提供担保，额度为完全现金保证额度人民币5,000万元，本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，担保期限1年，并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号2016-078），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年10月31日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于参与投资设立并购基金
暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司本次董事会《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司本次参与共同设立并购基金，利用合作方的经验及资源，为公司在微信营销领域储备并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量，符合公司未来发展策略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
利欧集团股份有限公司
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于参与投资设立并购基金暨关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2016年9月26日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号： 2018-033华斯控股股份有限公司
关于控股股东股票质押问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25
日收到深圳证券交易所下发的《关于对华斯控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 507号），公司认真组织相关人员对相关情况进行核查落实，现将《问询函》有关情况回复并公告如下：问题1、贺国英先生所持有的你公司股份质押的主要原因，质押融资的主要用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；
回复：公司控股股东贺国英先生股票质押的主要原因为将质押股票融资，融资的主要用途为借给上市公司补充流动资金。截止本问询函回复披露日，公司股票的实际价格与贺国英先生质押股份融资的综合平仓价格尚存在一定差距，质押融资总体风险可控，其质押的股份不存在平仓风险。假设后续因上市公司股价下跌出现平仓风险，贺国英先生将及时采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
问题2、除上述质押股份外，贺国英先生持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；
回复：：经与贺国英先生核实，除上述质押股份外，贺国英先生持有的公司股份是不存在其他权利受限的情形。
问题3、你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施；
回复：公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取了以下内部控制措施：
（1）公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
（3）公司财务部门定期对公司及下属子公司是否存在与控股股东及关联方非经营性资金往来进行专项检查，杜绝控股股东及关联方非经营性占用资金情况的发生。
（4）公司内部审计部门作为稽核监督机构，根据《内部审计工作制度》负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，提出改进建议和处理意见，确保各项内部控制制度的贯彻实施，能够有效防范控股股东及关联方资金占用。至少每季度查阅一次与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。
（5）公司与控股股东及关联方进行的关联交易，均依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》的相关规定经过严格的决策程序并履行相关信息披露义务后方才实施；关联交易的资金审批和支付流程，严格遵守公司资金管理相关规定。
（6）公司不定期对公司董事、监事、高级管理人员及财务工作人员进行相关法律法规及公司规章制度的内部培训，并积极参加外部相关培训，不断强化其防范意识和风险意识，加强对公司资金安全的维护工作。
（7）公司于每个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司控股股东及实际控制人和关联方资金占用和违规担保问题作专项审计。
问题4、你公司认为应予以说明的其它事项。
回复：经自查，公司目前没有需要说明的其他事项。
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
珠海健帆生物科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。
考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，
并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
限制性股票激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予（包括预留部分）的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年公司营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||以2016年公司营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于45%；||
|第三个解除限售期||以2016年公司营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于75%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果|优秀|良好|合格|不合格|
|解除限售比例|100%||70%|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会2017年1月6日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-027号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于变更会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）于 2018年 2月 27日召开的第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》，同意公司进行会计估计变更，具体情况如下
一、会计估计变更概述
1、会计估计变更原因
为匹配公司业务发展需要，更客观、公正地反映财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况并结合监管要求，本着谨慎性的会计原则对无形资产项目中专利技术、商标权的使用寿命及摊销年限的会计估计进行变更。
2、会计估计变更日期
本次董事会批准之日起开始执行
3、会计估计变更内容
无形资产摊销年限变更具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|预计使用寿命(变更前)|预计使用寿命（变更后）|依据|
|专利技术|3年|10年|实用新型专利和外观专利的保护年限相同，自申请日起10年保护年限。|
|商标权|3年|10年|《商标法》根据我国的实际情况规定，注册商标的有效期为10年。|

二、本次会计估计变更的影响
1、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报
告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计变更属于董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
经公司财务部门初步测算，因本次无形资产摊销年限会计估计变更，预计2018年归属于上市公司股东的净利润增加579.64万元，对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例以及对最近一期经审计的股东权益的影响比例均小于50%，不需专项审计报告和股东大会审议。
四、本次会计估计变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号-会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
（一）公司董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更是根据《会计准则》的规定和公司实际情况做出的，调整后将能更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司监事会同意本次会计估计变更。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求，是基于公司实际情况进行的调整，不存在损害股东利益的情形；本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年2月27日