Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于
深圳友讯达科技股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：友讯达||||
|保荐代表人姓名：朱权炼|联系电话：020-85509486||||
|保荐代表人姓名：谭国泰|联系电话：021-6840 7172||||
|现场检查人员姓名：谭国泰、潘链|||||
|现场检查对应期间：2017年12月1日至2018年11月30日|||||
|现场检查时间：2018年12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）:||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）:||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金|√|

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|或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）:|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）:|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）:|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||

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|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）:|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|友讯达营业收入同比上升，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系由于当期增加研发人员和加大新产品投入，导致研发投入较多所致。|||

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司 2018年度持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
朱权炼 谭国泰
招商证券股份有限公司2019年1月7日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至 2019年 6月 30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：吴慈生王斌陈结淼杨靖超陈基华二〇一九年七月二十五日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-075思美传媒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月29日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年8月24日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，全体监事均以现场或通讯方式参加会议并表决，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-100云南罗平锌电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2018年7月18日及2018年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》及《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、现场召开时间：2018年8月2日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月1日15:00至2018年8月2日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
司股本总数的0.0060%。会议由公司副董事长李尤立先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表有表决权的股份数152,027,652股，占公司股本总额的47.0099%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数 19,400股，占公司股本总额的0.0060%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》
同意152,047,052股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意19,400股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-19美好置业集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年（自 2010年以来），严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
经公司自查，最近五年公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会云南监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于股东临时提案提名增补董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》等的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对于公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）以临时提案方式提名增补董事事项发表如下独立意见：
经核查,国投集团提交临时提案推荐董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司章程的规定；候选人刘雯女士任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们同意公司将《关于增补董事的议案》提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：刘永泽、戴大双、李秉祥 2017年 3月 13日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-094
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于本次董事会换届事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对本次公司董事会换届事项发表如下独立意见：
经核查,公司第四届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：陈南梁、徐志翰、关东捷2016年12月16日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—020
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 2月 27日发布了《关于重大事项停牌公告》（2017-006），2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008），2017年 3月 13日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-009），2017年 3月 20日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-010），2017年 3月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-019）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在进行尽职调查及相关审计、评估工作。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-031
深圳能源集团股份有限公司
关于收购高邮协合风力发电有限公司100%股权
并提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟收购协合风电投资有限公司持有的高邮协合风力发电有限公司（以下简称：高邮协合公司）100%股权，收购总价为人民币2,000万元。在收购完成后，高邮协合公司拟投资高邮风电一期 4.86万千瓦项目，项目计划总投资为人民币40,619.70万元，高邮协合公司注册资本增加至人民币8,150万元，除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。本公司拟为高邮协合公司向金融机构申请的不超过人民币32,469.70万元的贷款提供连带责任担保。
上述事项已经2014年8月15日召开的董事会七届三十六次会议审议通过，根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、高邮协合公司的基本情况
成立时间：2012年7月13日；
注册资本：人民币2,000万元；
企业类型：有限公司（法人独资）私营；
法定代表人：王耀波；
注册地址：江苏省高邮市菱塘乡邮天路；
经营范围：风力发电研发及技术咨询服务；
股东结构：协合风电投资有限公司持有100%股权。
主要财务指标：
金额：人民币元
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|项 目|2014年6月30日（审计数）|2 0 1 3 年 1 2 月 31日（审计数）|
|资产总计|20,995,000.00|20,060,060.00|
|负债总计|995,000.00|60,060.00|
|所有者权益合计|20,000,000.00|20,000,000.00|
|项目|2014年1-6月（审计数）|2 0 1 3 年 1 - 12月（审计数）|
|营业收入|0|0|
|营业利润|0|0|
|利润总额|0|0|

三、交易对方的基本情况
公司名称：协合风电投资有限公司
成立时间：2008年12月24日；
注册资本：人民币250,000万元；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：余维洲；
注册地址：北京市海淀区首体南路9号9楼2层204、205室；
经营范围：项目投资；风电设备及其原材料的批发；风电技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东结构：北京国华爱地风电运行维护技术服务有限公司持有100%股权。
本公司与本次交易对方不存在关联关系。
四、收购高邮协合公司股权情况
经大华会计师事务所苏州分所审计，截至专项审计基准日 2014年 6月 30日，高邮协合公司总资产为2,099.50万元，总负债为99.50万元，净资产为2,000万元。经深圳中联资产评估有限公司采用收益法评估，截至评估基准日 2014年6月30日，高邮协合公司净资产评估值2,006.08万元，评估增值6.08万元。
经与高邮协合公司股东协商，南京控股公司拟以2,000万元收购协合风电投资有限公司持有的高邮协合公司100%股权。
五、高邮协合公司项目投资情况
（一）项目基本情况
高邮协合公司拟投资建设位于江苏省高邮市菱塘乡境内的风电项目，一期建设规模为4.86万千瓦，于2012年12月31日获得江苏省发改委核准。本期项目计划总投资40,619.70万元，高邮协合公司注册资本增加至人民币8,150万元，除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。
（二）对外投资目的和对公司的影响
公司通过收购高邮协合公司100%股权并投资风电项目，进一步提高公司在江苏省新能源市场的份额，同时可增加公司的清洁能源比重，符合公司战略发展规划。
六、担保情况
（一）担保基本情况
为保证项目建设的资金需求，收购完成后，公司拟为高邮协合公司向金融机构申请的不超过32,469.70万元的贷款提供全额担保。
（二）担保协议的主要内容
担保合同将于本次收购后签署，目前与金融机构商谈合同的主要条款如下：1、担保金额：公司为高邮协合公司向金融机构申请的贷款提供连带责任担保，担保的贷款本金不超过人民币 32,469.70万元。
2、担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
3、保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人需与债权人重新签署担保合同。
（3）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
（三）董事会意见
江苏电力市场具有对风能电量较好的就地消纳能力，高邮风电一期项目投产后具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年6月30日，公司累计担保情况如下表：
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|项 目|金 额(单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司所有者权益比例|
|公司及控股子公司对外担保总额|212,406.68|12.76%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担
保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
七、董事会审议情况
（一）同意南京控股公司收购协合风电投资有限公司持有的高邮协合公司100%股权，收购总价为人民币2,000万元。
（二）在收购完成后，同意高邮协合公司投资建设高邮风电一期 4.86万千瓦项目，项目计划总投资为人民币 40,619.70万元，高邮协合公司的注册资本增加至人民币8,150万元，除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。
（三）在收购完成后，同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币8,150万元，同意南京控股公司向高邮协合公司增资人民币6,150万元。
（四）在收购完成后，同意公司为高邮协合公司向金融机构申请的不超过人民币32,469.70万元的贷款提供连带责任担保。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十六日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-009振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2015年2月3日，公司收到太原市小店区人民法院送达的（2014）小商初字第00239号民事判决书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2014年10月13日发布了江西华中钢铁科技有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼公告，详情见：2014年10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-065号。
三、民事判决书内容
原告江西华中钢铁科技有限公司诉称，2003年，原告与被告振兴生化股份有限公司的前身三九宜工生化股份有限公司有购销业务往来，由原告向三九宜工生化股份有限公司供应轴承。截止2009年，被告振兴生化股份有限公司尚欠货款2741884.06元。2010年8月14日，被告振兴生化股份有限公司收到的《债务履行承诺函》公告显示，被告宜春市国有资产运营有限责任公司自愿承担被告振兴生化股份有限公司所涉及的未履行债务。时至今日二被告一直未履行还款义务。为此，提起诉讼，请求判令二被告向原告支付货款2741884.06元；本案诉讼费由二被告承担。
本院认为，被告振兴生化股份有限公司与原告发生业务往来，并拖欠原告货款
的事实双方均无异议。关于货款金额的问题，因原告未取得宜工机械改制重组工作领导小组办公室对被告振兴生化股份有限公拖欠其货款的确认，现原告主张
2741884.06元，被告依应付款评估明细表只认可其中的968253.7元，故本院仅对评估明细表记载的金额968253.7元予以确认。2007年12月10日，被告振兴生化股份有限公司通过转让协议已将其在宜春市拥有的工程机械业务及相关资产、负债（包括原告方债权）以一元的价格转让给被告宜春市国有资产运营有限责任公司，由该公司承继了此笔债务，且2012年被告宜春市国有资产运营有限责任公司在出具的《债务履行承诺函》中明确对转让协议中涉及的未履行债务承担责任。虽然被告振兴生化股份有限公司债务转移未通知原告，但原告对此债权、债务的转让亦已知情且予认可，故被告宜春市国有资产运营有限责任公司应承担被告振兴生化股份有限公司所欠原告货款968253.7元。原告要求被告振兴生化股份有限公司承担给付货款的诉请，本院不予支持。对于被告宜春市国有资产运营有限责任公司再将承继的资产及债务通过产权交易转让给浙江鑫隆创业投资有限公司投资注册的宜春重工有限公
司，因属另一法律关系，不属本案处理范围，故被告振兴生化股份有限公司提出追加被告申请的答辩意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第八十四条、第八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告宜春市国有资产运营有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告江西华中钢铁科技有限公司货款968253.7元。
二、驳回江西华中钢铁科技有限公司的其他诉讼请求。
诉讼费28735元（原告已预交），由被告宜春市国有资产运营有限责任公司负担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
六、备查文件
（2014）小商初字第00239号民事判决书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月三日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-017
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月11日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了 2014年财务审计报告（天健审〔2015〕8-27号），该审计报告显示公司2014年归属于母公司所有者的净利润为-3.61亿元。
根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。
经本公司申请，12建峰债将于2015年03月13日停牌一天，自次一交易日起复牌，并自复牌之日起实行风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月十二日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人由于个人其他工作繁忙，于2014年03月13日辞去独立董事职务，并经苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会审议通过生效。自任职公司之日起至2014年04月22日，本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
本人任职期间，公司共计召开董事会3次,出席董事会会议情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈少英|独立董事|3|3|0|0|

列席股东大会的情况如下：
本人任职期间，公司共计召开股东大会1次,列席股东大会的情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈少英|独立董事|1|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会
议的情形。
本人任职期间,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2014年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
一、2014年01月24日在公司第二届董事会2014年第一次会议上，本人对公司《关于使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品》的事项发表了独立意见；
二、2014年03月28日在公司第二届董事会第六次会议上，本人对2013年度报告相关事项发表了独立意见：
1、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见；
2、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见；
4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
5、关于公司董事会提出的2013年度的利润分配预案的独立意见；
6、关于补选第二届董事会独立董事候选人的独立意见。
三、2014年04月16日在公司第二届董事会2014年第二次临时会议上，本人对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见：
1、关于调整首期股票期权激励计划授予的激励对象名单及期权数量事项的独立意见；
2、关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行统一注销事项的独立意见；
3、关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权事项的独立意见；
以上独立意见的详细内容均可以参见公司发布在中国证监会指定信息披露网站上的公告。
三、专门委员会工作的情况
本人任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，参与了薪酬与考核委员会、战略委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人对公司进行过几次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的法律专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、任职期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、任职期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事:陈少英
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017‐036
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2017年3月22日以邮件方式发出。本次会议于2017年3月27日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于<员工购房借款管理办法>的议案》
为缓解员工首次购房的经济压力，稳定核心人才队伍，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度，董事会同意公司制定的《员工购房借款管理办法》，公司、全资子公司、控股子公司合计借款额度每年（自然年）不超过人民币 2000万元。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《员工购房借款管理办法》的具体内容详见2017年3月29日披露在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金卡智能：员工购房借款管理办法》。
独立董事对此议案发表了独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-129莱茵达体育发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为积极落实与黄山市人民政府的战略合作协议,并进一步推进公司体育产业生态圈布局，公司拟在黄山市设立全资子公司—“黄山莱茵体育发展有限公司”（以下简称“黄山莱茵公司”）作为公司在黄山市的体育业务发展新平台，注册资本为人民币20,000万元。
2、本次对外投资设立全资子公司已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟设立公司名称：黄山莱茵体育发展有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、注册资本：20,000万元
3、法定代表人：王建春
4、经营范围：实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设备安装，体育用品的研发与销售，体育经纪代理业务，知识产权代理（除专利代理），会展服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术咨询，企业管理咨询，投资管理，仓储服务（不含危险品），资产管理。（以工商行政管理部门核准的名称为准）
5、出资方式和资金来源：公司以自有资金出资，投资20,000万元，占100%股权。
三、投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
公司本次投资设立黄山莱茵公司是为进一步落实与黄山市的战略合作协议，同时该子公司作为与黄山市战略合作的对接平台，后续将充分结合黄山市体育旅游资源优势、体育产业基础、赛事活动品牌，加快推进黄山市体育产业发展，促进体育消费，并有效起到辐射周边地区的作用，为公司体育事业打造新的发展平台，增强公司可持续发展能力。
2、本次对外投资可能存在的风险
全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源、财务成本等方面的风险，同时公司项目产生效益需要一个过程，具有一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2018-004上海新朋实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日接到控股股东宋琳先生函告，获悉宋琳先生将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续及质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋琳|是|35,800,000|2018年3月29日|办理解除质押登记手续之日|南京证券股份有限公司|21.96%|补充质押|
|合 计|-|35,800,000|-|-|-|21.96%|-|

2、股东股份质押展期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋琳|是|104,300,000|2018年4月2日|办理解除质押登记手续之日|南京证券股份有限公司|63.99%|个人资金需求|
|合 计|-|104,300,000|-|-|-|63.99%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东宋琳先生累计持有公司股份163,000,000股，占公司总股本的比例为36.38%。其所持有上市公司股份累计被质押104,300,000股、占公司总股本的比例为23.28%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表》。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-123
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年10月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其2013年9月2日质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行23,000,000股（详见2013年9月4日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2013-043号公告《关于控股股东股权解除质押以及质押的公告》）进行了解押（鉴于公司2014年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，此次解除质押的数量调整为57,500,000股），质押解除日为2014年10月14日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
恒世达昌共计持有本公司312,375,000股，占本公司总股本的44.63%；本次解除质押股份57,500,000股，占本公司总股本的8.21%。本次解除质押后，恒世达昌累计质押股份197,650,000股，占本公司总股本的28.24%，前次股权质押已于2014年10月10日于法定媒体披露。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一四年十月十七日备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记通知》。
北京市高朋（南京）律师事务所
关于南京普天通信股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会
的法律意见书
致：南京普天通信股份有限公司
北京市高朋（南京）律师事务所（以下简称“本所”）受南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师曹力、胡宜金出席了于2014年10月31日召开的公司2014年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件材料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年度第二次临时股东大会的召集等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2014年 10月 11日将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等相关决议公告、通知刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上告知全体股东。公告和通知的刊登日期距本次股东大会
召开日期已超过 20日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议于 2014年 10月 31日14：30在江苏省南京市普天路 1号公司二楼会议室如期召开；公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供本次股东大会网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 30日15： 00至 2014年 10月 31日15：00。
经审核，本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》关于股东大会召集与召开程序的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的人员有：
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 3人，代表股份117，406，000股，占公司总股本215，000，000股的54.607%（其中国有法人股115，000，000股，B股2,406，000股）。根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 1人，代表股份60，000股，占公司股份总数的0.028%。上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2014年 10月 22日下午收市时在深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准（B股最后交易日为 2014年 10月 17日）。
2、公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他公司高级管理
人员及见证律师出席了本次股东大会。
经验证，上述出席本次股东大会的人员资格均合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会。经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
a)本次股东大会就通知中列明的 2项议案进行了审议，并以记名投票方式对上述议案进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。
b)审议上述议案的表决，经由出席本次股东大会的一名律师、两名股东代表与一名监事代表监票清点，并当场公布了表决结果。
c)本次大会的表决结果：第 1项议案按普通决议获出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，第 2项议案按特别决议获出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
北京市高朋（南京）律师事务所
经办律师：曹力、胡宜金 负责人：曹力
二 0一四年十月三十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-037北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收到中国证监会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的书面文件（证监许可【2015】1122号）。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。批复内容如下：
一、核准你公司向王春华发行 18,947,368股股份、向王海波发行 9,473,684股股份、向贾延波发行 3,157,894股股份、向深圳市华信智汇企业（有限合伙）发行 3,508,771股股份、向浙江正原电气有限公司发行 5,964,912股股份、向通联创业投资股份有限公司发行 1,754,385股股份、向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行 877,192股股份、向尤晓辉发行 1,141,520股股份、向尤佳发行 818,713股股份、向尤源发行 582,456股股份、向尤淇发行 556,725股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过12,085,769股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年6月5日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于提名补选公司第三届董事会独立董事之独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：
一、对公司补选独立董事提名程序和拟任独立董事的任职资格进行了审查，认为候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
二、经审阅上述独立董事候选人的履历，本次提名的独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规定，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要求，任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。
综上，我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于提名补选公司第三届董事会独立董事之独立意见》签章页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
年 月 日
广州岭南集团控股股份有限公司
独立董事述职报告
作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年的工作情况作简要汇报如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
2018年度，本人共亲自参加以现场方式召开的股东大会4次，参加董事会会议11次，其中现场方式2次，通讯方式9次。此外，本人作为公司董事会审计委员会成员，2018年参加审计委员会会议2次。对董事会会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作
用。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、关于定期报告的独立意见
根据各项法律法规的要求，本人对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、会计政策变更、重大资产重组注入标的资产减值测试报告、计提资产减值准备及核销资产、2018年度对外担保额度等事项进行了审查，并发表了独立意见。
2、关于关联交易的的独立意见
意见，同意进行上述关联交易。
3、关于募集资金使用的独立意见
根据相关法律法规的规定，本人对公司募集资金存放与使用情况、使用闲置募集资金投资银行理财产品、使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目、调整募集资金投资项目实施进度、变更部分募集资金投资项目实施方式的事项进行了审查，并发表了独立意见。
4、关于确定高管人员2018年度薪酬限额的独立意见
根据相关法律法规的规定，本人对提交董事会九届十三次会议审议的《关于确定高管人员2018年度薪酬限额的议案》进行了审查，并发表了独立意见。
5、关于2018年度续聘会计师事务所的独立意见
根据相关法律法规的规定，本人对公司2018年度续聘会计师事务所事项进行了审查，并发表了独立意见。
6、关于对外投资的独立意见
根据相关法律法规的规定，本人对提交董事会九届八次会议审议的《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的议案》，进行了审查，并发表了独立意见。
7、关于衍生品投资的独立意见
为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，根据相关法律法规的规定，本人对公司的控股子公司开展远期结售汇业务的事项进行了审查，并发表了独立意见。
8、关于委托理财的独立意见
根据相关法律法规的规定，本人对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的事项进行了审查，并发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）2018年度，除参加公司会议外，本人对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2018年度，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2018年，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续健康发展。
（四）积极关注公司的发展状况。对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态和财务状况，并在董事会上发表意见行使职权，有效地履行了独立董事职责。
四、履行独立董事职务所做的其他工作。
为切实履行好独立董事职责，本人还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司与投资者特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、结论
2018年，公司运营情况良好，股东大会及董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2018年度，公司独立董事没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。以上是本人作为公司独立董事在2018年度履行职责的情况汇报。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：唐清泉
二○一九年四月十日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-078
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二次会议，于2017年 6月 22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 6月 30日10：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会召集人张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司本次变更部分募集资金投资项目符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于公司保持核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司变更部分募集资金投资项目。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2017年6月 30日