证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-051常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2014年 12月15日上午9：30
股权登记日：2014年 12月 8日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司 2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年12月15日上午9：30
网络投票时间：2014年12月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将选择通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点
江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅。
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|是否为特别决议事项|

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|序号|审议事项||是否为特别决议事项|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||是|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|发行股票的种类和面值|是|
|||发行方式和发行时间|是|
|||发行对象和认购方式|是|
|||定价基准日、发行价格和定价原则|是|
|||发行数量|是|
|||限售期|是|
|||募集资金数额及用途|是|
|||上市地点|是|
|||本次发行前滚存利润安排|是|
|||本次非公开发行决议有效期限|是|
|3|关于《常熟风范电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案||是|
|4|关于常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案||是|
|5|关于《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资之附条件生效增资协议》的议案||是|
|6|关于《常熟风范电力设备股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案||是|
|7|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案||是|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||是|
|9|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案||是|
|10|关于常熟风范电力设备股份有限公司与范建刚签订附条件生效的股份认购协议的议案||是|
|11|关于制定《常熟风范电力设备股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案||否|
|12|关于修改公司章程的议案||是|
|13|关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案||是|

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登在 2014年 11月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月8日（星期一），于股权登记
日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年12月12日上午8：00-11：30、下午13：00-4：303、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
邮政编码：215554
联系人：陈良东、郑国桢、曹越泯
电话：0512—52122997
传真：0512—52401600
（二）会议费用
与会人员交通食宿费用自理。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2014年 11月 28日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月15日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||
|2.03|发行对象和认购方式||||
|2.04|定价基准日、发行价格和定价原则||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|限售期||||
|2.07|募集资金数额及用途||||
|2.08|上市地点||||
|2.09|本次发行前滚存利润安排||||
|2.10|本次非公开发行决议有限期限||||
|3|关于《常熟风范电力设备股份有限公司非公开发行||||

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||A股股票预案》的议案|
|4|关于常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案|
|5|关于《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资之附条件生效增资协议》的议案|
|6|关于《常熟风范电力设备股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案|
|7|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|9|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|
|10|关于常熟风范电力设备股份有限公司与范建刚签订附条件生效的股份认购协议的议案|
|11|关于制定《常熟风范电力设备股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案|
|12|关于修改公司章程的议案|
|13|关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：22个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788700|风范投票|22|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-13号|本次股东大会的所有21项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|2.00|
|2.01|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.02|发行方式和发行时间|2.02|
|2.03|发行对象和认购方式|2.03|
|2.04|定价基准日、发行价格和定价原则|2.04|
|2.05|发行数量|2.05|
|2.06|限售期|2.06|
|2.07|募集资金数额及用途|2.07|
|2.08|上市地点|2.08|

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|-|-|-|
|2.09|本次发行前滚存利润安排|2.09|
|2.10|本次非公开发行决议有限期限|2.10|
|3|关于《常熟风范电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案|3.00|
|4|关于常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案|4.00|
|5|关于《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资之附条件生效增资协议》暨关联交易的议案|5.00|
|6|关于《常熟风范电力设备股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案|6.00|
|7|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|7.00|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|8.00|
|9|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|9.00|
|10|关于常熟风范电力设备股份有限公司与范建刚签订附条件生效的股份认购协议的议案|10.00|
|11|关于制定《常熟风范电力设备股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案|11.00|
|12|关于修改公司章程的议案|12.00|
|13|关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案|13.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月8日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码601700）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788700|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788700|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788700|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788700|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。