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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-026
诚志股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2016年4月15日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2016年4月25日下午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座公司北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2015年度监事会工作报告》。
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润121,078,547.67元，期末可供母公司分配的利润151,837,262.84元。
公司拟以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于会计师事务所 2015年度审计工作总结及公司续聘 2016年度审计机构意见的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
根据董事会审计委员会建议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评
估报告》。
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由2名非关联监事进行表决。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于 2016年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：以2票通过、0票反对、0票弃权。
以上议案1、2、3、4、6、8需提交股东大股审议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：300142）自2015年6月15日开市起停牌。2015年7月11日，公司确定正在筹划重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》，公司股票于2015年7月11日起继续停牌。
现就此次停牌之前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《通知》”）第五条相关标准作出说明如下：
公司股票本次停牌公告前一交易日（2015年6月12日）的收盘价格为 48.70元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 5月 15日）收盘价为 28.46元/股，本次重大资产重组事项公告前 20个交易日内（即 2015年 5月 15日至 2015年 6月12日期间）公司股票收盘价格累计涨幅71.12%。
同期深证综合指数（代码399106.SZ）累计涨幅28.57%，同期创业板综合指数（代码399102.SZ）累计涨幅28.96%，同期创业板指数（代码：399006.SZ）累计涨幅23.98%，分别剔除同期深证综指、创业板综指和创业板指数的影响后，公司股价在本次停牌公告前 20个交易日内累计涨幅分别为42.55%、42.16%和47.14%。
同期中证医药指数（代码：399933.SH）累计涨幅25.49%，同期深证医药指数（代码：399618.SZ）累计涨幅27.67%，同期生物医药指数（代码：399441.SZ）累计涨幅29.81%。分别剔除同期中证医药指数、深证医药指数和生物医药指数的影响后，公司股价在本次停牌公告前 20个交易日内累计涨幅分别为45.63%、43.45%和41.31%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在停牌公告前 20个交易日内累计涨幅均超过20%，已达到《通知》第五条的相关标准。按照《通知》
第五条的相关规定，特此提示风险如下：
1、公司股票停牌前存在交易异常，可能导致本次重组进程被暂停或者被终止。
2、经公司自查，本次重大资产重组涉及的相关单位、相关知情人员及其直系亲属在 2014年 12月 15日至 2015年 6月 15日期间不存在利用内幕信息违规进行内幕交易的行为，相关单位、相关知情人员及其直系亲属亦不存在泄漏尚未披露的重大信息情况。
3、鉴于上述情况，经公司与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。
4、根据《通知》的相关规定，如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被中止。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此说明。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—014湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议已经审议通过了公司2014年年度报告。为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司沟通和交流，公司将于2015年2月3日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理陈泽先生、董事会秘书华家蓉女士、财务总监彭涛先生、独立董事郑春美女士以及海通证券股份有限公司保荐代表人臧黎明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：000553(200553)证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2017-56号
湖北沙隆达股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开第七届董事会2017年第八次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的及章程附件的议案》，同意将《湖北沙隆达股份有限公司章程》及其附件中的董事更换、董事会职权等相关条款进行修订，并新增了公司建立党的工作机构及党委职责相关内容。新修改的公司章程及其附件全文请参阅2017年9月14日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《湖北沙隆达股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2017年9月13日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-086利欧集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年7月21日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年7月26日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于与关联方共同投资的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年7月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资的公告》（公告编号：2016-087）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-018号湖北国创高新材料股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据董事会决议，同意增加公司经营范围并修订《公司章程》。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。该议案内容具体情况如下：
一、经营范围变更的情况
变更前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
变更后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
二、《公司章程》修订情况
根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：
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|原章程中的内容|拟修订后章程|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材|

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|路用新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。|料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。|

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因公司经营范围增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权，由公司相关人员具体实施办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-010安徽开润股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吕宏女士提交的辞职申请。吕宏女士因公司内部工作岗位调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，吕宏女士辞去证券事务代表职务后仍在公司任职，担任法务经理职务。吕宏女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吕宏女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2017年2月16日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任肖小红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
肖小红女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年2月16日
附件
肖小红女士的简历：
肖小红，女，生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月—2013年5月就职于湖北华昌达智能装备股份有限公司担任证券事务助理，2013年6月—2016年4月就职于长江精工钢结构（集团）股份有限公司担任证券事务专员，2016年7月—2016年12月就职于上海利策科技股份有限公司担任证券事务代表。2016年12月加入公司，协助董事会秘书工作。
肖小红女士的联系方式如下：
联系电话：021-51085699
传真：021-67651780
电子邮件：support@korrun.com
办公地址：上海市松江区莘砖公路518号漕河泾园区14号楼5楼
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-028
深圳市隆利科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 3月 27日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第二届监事会主席的情况
根据相关提名，选举王珎为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
监事会
附件：简历
王珎
王珎女士，监事会主席，出生于1986年10月，中国国籍，无境外永久居留权，法国里昂第一大学风险工程专业硕士研究生学历。曾任三明投资咨询（深圳）有限公司投资银行业务经理、深圳前海锦绣东方股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年 2月至 2016年10月，工作于深圳前海中鼎商业保理有限公司，任法务主任；2018年3月至今，担任景和资本管理（深圳）有限公司风控；2016年4月至今，兼任隆利科技监事会主席。
截至本公告日，王珎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-029
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2014年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2014年第六次会议于 2014年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年10月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2014年10月22日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第三季度报告>及其摘要的议案》；
《2014年第三季度报告》全文于 2014年 10月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》刊登于 2014年 10月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、4票同意、0票反对、0票弃权，5票回避，审议通过《关于向招商银行深圳水榭花都支行申请授信额度的议案》。
公司法定代表人李介平为本次授信提供个人连带担保。本担保为免费担保。
李介平、邓本军、叶志彪、陈如刚、简社为公司董事，本议案涉及关联担保，上述董事回避。
因公司经营活动需要，拟向招商银行深圳水榭花都支行申请 20,000万元人民币授信额度，授信期限为一年，本次授信为有担保授信。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码： 000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-034债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 4月 16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018年 4月 26日上午10：00
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2018年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告
南宁糖业股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-040苏州天马精细化学品股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年8月30日收到总经理徐敏先生提交的书面辞职报告。徐敏先生因个人原因，辞去公司总经理职务，徐敏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。徐敏先生在公司担任总经理期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-053汕头万顺包装材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日披露了《重大事项停牌公告》（2017-014），因公司拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自 2017年 3月 8日（星期三）开市起停牌。后经确认，公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产并配套募集资金，公司于 2017年 3月 27日披露了《重大资产重组停牌公告》(2017-020)），于 2017年 4月 7日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-022）。上述内容详见中国证监会指定信息披露网站。
停牌期间，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。目前有关工作尚在推进中，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为
公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年五月四日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-039无锡智能自控工程股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2018年4月27日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2018年5月8日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障股东利益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有流动资金进行国债逆回购投资，并提请授权财务部为交易经办部门。具体情况如下：
1、投资目的：合理利用闲置自有流动资金，提高资金使用效率和收益。
2、投资额度：投资总额不超过人民币8,000万元。在此额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司闲置自有流动资金。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-039《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2018-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年5月8日
江苏宏达新材料股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》进行审议，我们认为：
经了解周军先生和乐美彧先生的教育背景、工作经历和专业能力，上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此我们同意聘任周军先生为公司总经理、同意聘任乐美彧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
独立董事：
王华 许维亚
二O一九年六月十一日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-122成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关于对公司及相关当事人
给予公开谴责处分的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 8日收到由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）送达的《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（文号：深证上【2016】433号，以下简称“《处分决定》”），现将《处分决定》内容公告如下：
经查明，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”或“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：
一、公司与关联方发生巨额非经营性资金往来，未履行审议程序和信息披露义务
公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）2013年至 2015年主要通过开出的应付票据中的银行承兑汇票和本票虚挂往来款，后通过陕西天慕灏锦有限公司和陕西臻泰融佳商贸有限公司转账、贴现、回款等手段转入关联公司陕西星王企业集团有限公司（以下简称“星王集团”），年末再用无效应收票据冲减往来款，从而形成关联方非经营性资金占用。根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司与星王集团 2015年度累计发生的非经营性资金占用金额为 34.03亿元，占公司 2015年期末经审计净资产的270.77%；截至 2015年 12月 31日仍被占用的资金为 14.97亿元，占公司 2015年期末经审计净资产的119.14%。上述事实已构成关联交易，且公司未履行任何内部审批程序也未及时对外披露，严重违反了中国证券监督管理委
员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。同时，根据本所《股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.1条和第13.3.2条的规定，因公司针对上述资金占用问题未提出切实可行的解决方案，公司股票已于2016年5月4日被实行其他风险警示。
二、业绩预告存在重大差异未及时修正
2016年1月30日，公司发布2015年度业绩预告披露其2015年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,000万元至3,300万元。2016年4月16日，公司披露的 2015年度业绩快报显示，其 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-8,417万元。2016年4月27日，公司披露的2015年度业绩快报修正公告显示， 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-12,262万元。公司 2015年年度报告
显示，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-15,542万元。上述事实显示，公司业绩预告中披露的公司业绩与公司业绩快报、定期报告中披露的公司业绩均存在较大差异，但公司未按本所的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
三、存在前期重大会计差错
公司于2016年4月30日披露的《2015年年度报告》和《关于2015年度财务报告前期会计差错更正事项的审核报告》显示，公司对全资子公司陕西华泽2013年和2014年财务报表相关项目进行差错更正，调整对历年陕西华泽归属于母公司净利润均产生影响。其中，影响2014年净利润601万元，影响2013年净利润 880万元，其差错率分别为2.83%和7.87%。此外，公司对全资子公司陕西华泽2014年财务报表的其他应收款科目进行重大调整，调整前为1,470.84万元，调增14.15亿元，调整后为14.29亿元。
四、关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务
公司于 2015年 4月 30日披露的《2015年年度报告》显示，2015年 11月16日，华泽钴镍出具了《保兑函》，基本内容为：陕西华泽向星王集团开具了编号为0010006220622369，出票人为陕西华泽、收款人为星王集团，金额为 3亿元，出票日期为 2015年 11月 16日，到期日为 2016年 5月 15日的商业承兑汇票；华泽钴镍为上述商业承兑汇票的承兑人，并承诺此商业承兑汇票到期后，将无条件予以兑付或按照该商业承兑汇票记载的票面金额支付。同日，星王集团将上述承兑汇票背书质押给安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。上述事项已构成
关联交易，其金额占2015年末公司经审计净资产的23.87%，但公司未履行任何关联交易的审批程序和及时信息披露义务。
公司上述行为，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第10.2.5条、第11.3.3条以及本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.1.4条的规定。
公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际控制人兼时任董事王辉、实际控制人兼副董事长王应虎违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.2条、第2.3条、第3.1.5条和本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 4.1.1条、第 4.2.11条和 4.2.12条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。
关联方星王集团作为资金直接占用方，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条和本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条的规定。
公司董事陈健，董事、时任副总经理朱若甫，独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠，监事朱小卫、阎建明、芦丽娜，总经理、时任副总经理赵强，副总经理金涛，时任总经理陈胜利，时任副总经理兼时任财务总监郭立红，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条和第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有责任。公司时任董事、董事会秘书吴锋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.5条和第3.2.2条的规定，对公司上述违规行为负有责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条以及《主板上市公司公开谴责标准》第四条、第五条和第六条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对成都华泽钴镍材料股份有限公司予以公开谴责处分；
二、对成都华泽钴镍材料股份有限公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际控制人兼时任董事王辉、实际控制人兼副董事长王应虎和关联方陕西星王企业集团有限公司予以公开谴责处分；
三、对公司董事陈健，董事、时任副总经理朱若甫，独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠，监事朱小卫、阎建明、芦丽娜，总经理、时任副总经理赵强，副总
经理金涛，时任总经理陈胜利，时任副总经理兼时任财务总监郭立红，时任董事兼董事会秘书吴锋予以公开谴责处分。
对于成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
成都华泽钴镍材料股份有限公司对本所作出的上述公开谴责决定不服的，可以在收到本处分决定书之日起的 15个工作日内，向本所申请复核。复核期间，上述决定不停止执行。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年七月九日
中润资源投资股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十九次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十九次会议审议的议案，发表独立意见如下：
经认真审议《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，我们认为，本次重大资产重组停牌期间，公司按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重组的工作较多，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需要一定的时间，交易细节尚需进一步沟通和谈判。为保障公司重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们同意公司因筹划重大资产重组延期复牌的申请，同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
独立董事：肖遂宁王全喜 魏俊浩
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-087深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月17日收到公司股东深圳市宝贤投资有限公司(以下简称“宝贤投资”)的通知。近日，宝贤投资与华创证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有本公司有限售条件的股票49,104,000股质押给华创证券有限责任公司用于其进行股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为 2015年12月16日，购回交易日为2017年12月15日。
截至本公告日，宝贤投资持有本公司股份158,510,535股，占本公司总股本的12.55%，本次质押股份 49,104,000股，占其所持公司股份总数的30.98%,占公司总股本的3.89%；宝贤投资累计质押其持有的公司股份127,104,000股，占其所持公司股份总数的80.19%,占公司总股本的10.06%。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-063高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议（临时）决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于2018年6月26日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号605房以现场加通讯表决的方式召开。
2、本次会议通知于2018年6月25日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于进一步明确<以集中竞价交易方式回购股份的预案>相关事宜的议案》
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，明确公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币0.2亿元，即回购的资金总额不低于人民币0.2亿元且不超过1亿元，以及进一步明确本次回购股份用途为：用作股权激励计划或员工持股计划，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-076汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
现场和通讯表决
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2014年9月12日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2014年9月16日采取现场和通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，其中现场表决董事8人，参加通讯表决董事1人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士主持,经与会董事认真审议，通过了以下决议：
审议并通过了《关于公司转让全资子公司汉鼎手游股权关联交易的议案》
董事会同意公司将全资子公司浙江汉鼎手游科技有限公司100%股权以1000万元的价格转让给汉鼎宇佑集团有限公司，本次交易属于关联交易，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《股权转让暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见。
保荐人发表了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避（董事吴艳为汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人，董事安小民与实际控制人王麒诚为甥舅关系，二人作为关联董事回避表决）同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年九月十六日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-23
湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2015年5月14日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年5月8日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
审议通过了《关于子公司上海回天以自有资金投资设立“上海回天汽车服务有限公司”的议案》
同意子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）以自有资金投资5,000万元（占出资比例100%）设立“上海回天汽车服务有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），专业从事汽车后服务市场线上线下一体化业务，本次投资无需对外签订协议，也不构成关联交易。
详见公司披露的《关于子公司上海回天以自有资金投资设立“上海回天汽车服务有限公司”的公告》（2015-25）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-032恒康医疗集团股份有限公司
关于职工监事辞职及增补职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年3月
24日收到公司职工监事王中华先生递交的辞职报告。王中华先生因身体原因申请辞去公司第三届监事职务。公司监事会对王中华先生任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于 2014年3月25日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席王义金先生主持，经职工代表大会认真审议，以举手表决的方式,一致同意选举李鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司现任监事李丽霞女士、杨婷女士共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二
分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二O一四年三月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司第三届监事会
职工代表监事简历
李鑫先生：中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1980年10月出生、硕士学历。曾任四川红泰实业集团有限公司人力资源部、四川恒康发展有限责任公司运营管理中心总监，现任公司监事。
李鑫先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
1、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,653.60万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]681号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“帝尔激光”，股票代码为“300776”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）长江保荐综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 57.71元/股，发行数量为 1,653.60万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2019年5月9日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）长江保荐根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,472,089
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：950,604,256.19
（3）网上投资者未足额缴款的股份数量（股）：63,911
（4）网上投资者未足额缴款的金额（元）：3,688,303.81
5、网上投资者未足额缴款的股份全部由保荐机构（主承销商）长江保荐包销，即保荐机构（主承销商）长江保荐包销股份的数量为 63,911股，包销金额为3,688,303.81元，包销比例为0.3865%。
2019年5月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）长江保荐将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除承销费后划付给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）长江保荐指定证券账户。
保荐机构（主承销商）长江保荐联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）长江保荐联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-61118572
联系人：资本市场部
发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2019年5月13日
（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）
发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-011天津广宇发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2016年2月2日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店一楼会议室。网络投票时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。会议通知于2016年1月16日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，经董事会研究推举董事王晓成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 114,170,667股，占上市公司总股份的22.2677％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 114,124,067股，占上市公司总股份的22.2587％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 46,600股，占上市公司总股份的0.0091％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 7,398,900股，占上市公司总股份的1.4431％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 7,352,300股，占上市公司总股份的1.4340％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 46,600股，占上市公司总股份的
0.0091％。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过公司《关于增补钟安刚先生为公司董事的议案》；
总表决情况：
同意114,164,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,392,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9108％；反对 6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2﹑审议通过公司《关于增补来维涛先生为公司董事的议案》；
总表决情况：
同意114,164,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,392,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9108％；反对 6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3﹑审议通过公司《关于公司为控股子公司重庆公司借款担保的议案》；
总表决情况：
同意114,164,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,392,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9108％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2016年2月3日
北京国枫凯文律师事务所
关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2015]A0008号
致：上海新文化传媒集团股份有限公司（贵公司）：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议的其他信息披露资料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司于2014年12月22日召开的第二届董事会第十二次会议决定召开。贵公司董事会于 2014年 12月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《上海新文化传媒集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》。该通知载明了本次会议召开的时间及地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年1月8日下午14:00在上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场3楼贵宾厅如期召开，由贵公司董事长杨震华先生主持。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网系统投票的具体时间为2015年1月7日下午15：00至2015年1月8日下午15：00的任意时间。
经核查，贵公司本次会议召开的方式、时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共计41人，代表股份137,044,868股，占贵公司股份总数的71.3775%。其中：出席现场会议的股东共14人，代表股份122,646,243股，占公司股份总数的比例为63.8783%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共27人，代表股份14,398,625股，占公司股份总数的比例为7.4993%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序以及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了如下议案:
1.《上海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》；
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》。
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。现场投票中选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票，并结合网络投票的数据，最终统计了议案的表决结果并予以宣布。
上述议案的表决结果为：
第1项议案：同意19,622,668股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.8870%，反对20,200股，弃权2,000股，其中上海渠丰国际贸易有限公司、丰禾朴实投资管理（北京）有限公司、盛文蕾、孙毅回避表决，议案获得通过；
第2项议案：同意137,022,668股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9838%，反对20,200股，弃权2,000股，议案获得通过；
第3项议案：同意137,022,668股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9838%，反对20,200股，弃权2,000股，议案获得通过；
第4项议案：同意137,022,668股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9838%，反对20,200股，弃权2,000股，议案获得通过。
经查验，会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次会议的召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2015年1月8日
罗牛山股份有限公司独立董事关于
《关于前期会计差错更正的议案》的事前认可意见
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|-|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立|
|独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗|
|牛山股份有限公司独立董事，对《关于前期会计差错更正的议案》进|
|行了事前认真审阅，并发表如下意见：|
|1、公司对发现的以前年度的会计差错进行的更正符合《企业会|
|计准则——会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，有助|
|于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。|
|2、同意公司本期因前期重大会计差错追溯调整以前年度报表。|
|公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，|
|真实的反映了报告期公司的财务状况。|
|我们同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司第七届董|
|事会第十五次临时会议进行审议确认。|

独立董事：陈日进林诗銮童光明 2015年 2月 7日