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证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-162山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务及为其提供
担保和资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁建金租”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），融资期限不超过 4年（含 4年）。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时，由公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）以所属青岛保利中心第 16层、第 17层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。
公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案》及《关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，《关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中铁建金融租赁有限公司
成立日期：2016年6月27日
注册资本：240,000.00万人民币
法人代表：王秀明
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路346号1001-1004经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
三、被担保人基本情况
单位名称：寿光美伦纸业有限责任公司
统一社会信用代码：91370783690649340B
成立日期：2009年06月30日
注册地址：寿光市圣城街595号
法人代表：耿光林
注册资本：300,000万人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有寿光美伦100%股权。
寿光美伦最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2018年09月30日|2017年12月31日|
|资产总额|1,715,516.11|988,225.39|
|负债总额|1,246,871.51|528,604.20|
|所有者权益合计|468,644.60|459,621.19|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|362,839.49|494,059.83|
|营业利润|8,326.60|21,950.71|
|净利润|9,023.41|20,204.93|

注：2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年1-9月财务数据未经审计。
四、交易标的情况介绍
名称：寿光美伦部分生产设备
类别：固定资产
权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司
法措施。融资租赁期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
五、抵押物基本情况
名称：青岛保利中心第16层、第17层房屋产权
类别：固定资产
所在地：山东省青岛市崂山区青大三路8号保利中心
权属状态：标的抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
截止到2018年10月31日主要数据如下：
单位：万元
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|序号|名称|资产原值|累计折旧|资产净值|
||青岛保利中心第 16层、第 17||||
|1||9,955.88|390.41|9,565.47|
||层房屋产权||||

六、拟交易合同的主要内容
寿光美伦、公司及青岛晨鸣租赁将根据实际经营需要，分别与中铁建金租签署《融资租赁合同》、《保证合同》及《抵押合同》等，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
七、董事会意见
根据本次融资租赁业务需要，寿光美伦与中铁建金租开展期限不超过 4年（含 4年）、租赁本金金额为不超过人民币10亿元（含10亿元）的售后回租融资租赁业务；
公司董事会同意寿光美伦开展本次融资租赁业务；同意寿光美伦将部分生产设备作为售后回租融资租赁项目标的物转让给中铁建金租，并由公司为本次融资租赁提供连带责任保证担保。同时，由公司全资下属公司青岛晨鸣租赁以所属青岛保利中心第16层、第17层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。
截止公告披露日，公司已经股东大会审议通过对寿光美伦的担保额度为人民币 70亿元，已使担保额度为人民币 9.63亿元，剩余担保额度为人民币 60.37亿元。本次拟为寿光美伦开展融资租赁业务提供担保在上述担保总额度范围内。
八、独立董事意见
我们认为：寿光美伦及青岛晨鸣租赁均为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且寿光美伦经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。青岛晨鸣租赁为寿光美伦开展融资租赁业务提供资产抵押主要是为了保障其正常经营所需资金，不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《公司章程》有关规定，认真履行资产抵押情况的信息披露义务，相关决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
九、本次交易的目的及对公司的影响
寿光美伦本次开展融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓宽
融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。有
助于公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为人民币 202.39亿元、对合营企业担保余额为人民币 1.35亿元，无其他对外担保情况。包括本次为寿光美伦开展融资租赁业务提供的担保人民币10亿元，公司对外担保余额为人民币 212.39亿元，占最近一期经审计净资产的比例为76.46%；公司无逾期的对外担保事项。
十一、备查文件
1、《公司第八届董事会第三十三次临时会议决议》；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014‐57西安达刚路面机械股份有限公司
关于斯里兰卡工程部分路段延期完工的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同简介
2011年 6月 23日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）与斯里兰卡国家公路发展局（Road Development Authority Of SriLanka）签订了合同编号为《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE‐C/C7,C13&C15》的斯里兰卡二期公路升级改造项目合同。详见2011年6月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于签订斯里兰卡二期公路升级改造项目合同的公告》。
2011年8月31日，公司与中交第二公路工程局有限责任公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目合同部分标段签订了《斯里兰卡 CDB二期道路项目分包合同》。详见2011年9月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于斯里兰卡二期公路升级改造项目进展的公告》。
2011年 9月，公司与斯里兰卡 MAGA工程有限公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订了合同号为《RDA/RNIP/PRP2/ PACKAGEC/C13》的分包合同。
2011年 10月，公司与斯里兰卡 ACCESS工程有限公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订了合同号为《RDA/RNIP/PRP2/ PACKAGEC/C7‐D》的分包合同。
2012年 5月 9日，公司在收到斯里兰卡二期公路升级改造项目预付款 215,310,000斯里兰卡卢比及 8,944,499.30美元后，及时刊登了项目进展公告，详见2012年5月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于斯里兰卡二期公路升级改造项目的进展公告》。
2012年 5月 15日、23日、31日，公司分三次收到来自斯里兰卡国家公路局关于《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE‐C/C13》标段、《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE‐C/C15》标段及《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE‐C/C7》标段的《开工函》。详见 2012年 6月 4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于斯里兰卡二期公路升级改造项目开工的公告》。
二、合同进展情况
截止2014年6月30日，公司与中交第二公路工程局有限责任公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订的《斯里兰卡 CDB二期道路项目分包合同》完成了合同额的96.95%。
公司与斯里兰卡 MAGA工程有限公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订的《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGEC/C13》分包合同完成了合同额的99.85%。
公司与斯里兰卡 ACCESS工程有限公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订的《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGEC/C7‐D》分包合同完成了合同额的83.09%。
近期，公司收到斯里兰卡国家公路发展局关于斯里兰卡二期公路升级改造项目中C7iii项目延期竣工的批复函件，同意C7iii项目延期竣工，延期时间至2014年12月23日。
三、合同延期的情况说明
C7 iii是 PRP2项目 C7项目包的其中一条道路，公路编号B122，全长 18.5公里，属山区道路，合同施工期2年，原定竣工日期是2014年6月18日。但由于该道路0~200米，18~18.5公里改线征地拖延了工期，同时单项工程如石方爆破、混凝土挡墙、涵洞工程使得该段路程的工程量大幅增加，造成该道路无法按原定工期完成。
经公司申请，斯里兰卡国家公路发展局同意该路段工期延期188天，并针对该路段工程量增加而造成的项目延期情况追加了15,940,000.00卢比（约合12.36万美元）项目基础费用。
四、合同存在的风险
1、因工程施工和竣工以及修补任何缺陷而造成的人员人身伤害、患病、疾病或死亡等带来的赔偿风险；
2、因工期延误（不可抗力除外）带来的赔偿风险；
3、因项目工程施工、验收及结算等环节因素影响带来的合同执行风险；
4、因不可抗力带来的合同执行风险，具体包括战争，叛乱、恐怖主义，罢工或停工及地震、飓风、火山活动等因素。
五、备查文件
斯里兰卡国家公路发展局同意对斯里兰卡二期公路升级改造项目中 C7iii项目延期竣工的批复函件。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-067江苏雅百特科技股份有限公司
关于和本次非公开发行对象陆永先生
解除附条件生效的股份认购协议及补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于与陆永先生解除附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》等相关议案，公司决定对非公开发行方案中发行数量、发行对象、募集资金数额进行调整，原发行对象陆永先生自愿退出本次非公开发行股票的认购，公司与陆永先生签订的《解除协议》的具体内容如下：
一、关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议、解除协议情况
公司与陆永先生于2016年3月签署《江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），且于2016年5月、6月分别签署《江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》、《江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议》”）；
公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于与陆永先生解除附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》等相关议案，公司决定对非公开发行方案中发行数量、发行对象进行调整，原发行对象陆永先生自愿退出本次非公开发行股票的认购。
二、解除协议的主要内容
（一）签订主体和签订时间
甲方：江苏雅百特科技股份有限公司
乙方：陆永
协议签订时间：2016年7月19日
（二）解除协议
1、双方同意解除《认购协议》及《补充协议》，乙方不再参与认购甲方本次非公开发行的股票。
2、自本协议生效之日起，双方在《认购协议》及《补充协议》中约定的各项权利义务，已经履行的恢复至原协议签署前的状态，尚未履行的不再继续履行，对双方亦不再具有任何法律效力。
3、自本协议生效之日起，任何一方均无须执行《认购协议》及《补充协议》中约定的须由该方履行的任何权利、义务与责任；且对于《认购协议》及《补充协议》的签署、履行及终止等全部相关事宜，双方互不承担任何责任，任何一方不得在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权利的要求。
（三）承诺与保证
1、双方确认，截至本协议生效之日，甲乙双方不存在任何纠纷，亦不存在任何潜在纠纷，并保证本协议生效后任何一方均不追究对方的任何责任，亦不会向对方提出任何主张。
2、双方确认，因签署、履行及解除《认购协议》及《补充协议》，签署、履行本协议产生的相关费用，由甲乙双方各自承担，双方无须向对方支付任何费用。
（四）保密
双方保证，对因本次非公开发行而知悉的对方及对方其他相关方商业秘密、未公开信息等依法予以严格保密，未经对方书面许可，不得向任何第三方披露或提供相关信息，中国法律或政府主管机关另有强制性的规定或要求的除外，但仍应提供前2日通知对方。
三、独立董事意见
原发行对象陆永先生自愿退出本次非公开发行股票的认购。公司与陆永先生签署的《解除协议》符合相关法律法规规定，《解除协议》合法、有效。
公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事回避相关议案表决。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于调整公司非公开发行股票相关事项的独立意见；
4、公司与陆永先生签订的《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议及其补充协议之解除协议》。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-079欣旺达电子股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日接到公司控股股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王 威|是|3350万股|2017 年3月27日|2019年5月31日|国元证券股份有限公司|25.29%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司132,446,600股股份，占公司总股本1,547,748,200股的8.56%。上述解除质押股份合计33,500,000股，占其持有本公司股份总数的25.29%，占公司总股本的2.16%。
王威先生累计质押股份 74,010,000股，占其持有本公司股份总数的55.88%，占公司总股本1,547,748,200股的4.78%。其一致行动人王明旺先生累计质押股份 298,894,000股，占其持有本公司股份总数的68.41%，占公司总股本 1,547,748,200股的19.31%。二人累计质押股份 372,904,000股，占其持有本公司股份总数 569,375,902股的65.49%，占公司总股本 1,547,748,200股的24.09%。
王威先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐176北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2016年8月26日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2016年8月19日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》；
公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见2016年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2016年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年8月27日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2014-011）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2014年4月23日在深房广场47楼召开第九次会议，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》有关规定，会议经表决：
经审议，会议全部议案均以“5票赞成，0票反对，0票弃权”通过。同意公司《2014年第一季度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2014年4月24日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-098东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第八届第四十三次董事会，以6票同意的表决结果审议通过了《关于为控股子公司签订的<采购服务框架协议>债权追加提供担保的议案》及《关于同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请银行
授信并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司为控股子公司深圳市新盈通科技有限公司（以下简称“深圳新盈通”）履行与广东亿安仓供应链科技有限公司（以下简称“广东亿安仓”）签署的《采购服务框架协议》项下发生的债权追加提供最高额为10,000万元的保证担保，期限一年，深圳新盈通其余股东对公司提供反担保；同意公司为全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请银行敞口授信10,000万元，期限一年，公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保不构成关联交易，因深圳新盈通资产负债率超过70%，公司为深圳新盈通提供的连带责任保证担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：深圳市新盈通科技有限公司
统一社会信用代码：914403007917038602
住所：深圳市福田区沙头街道滨河大道南京基滨河时代广场北区(二
期)1710-1711
法定代表人：郑颖
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：供应链管理,自有物业租赁,计算机软硬件的技术开发;国内贸易
(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。塑胶原料的进口及销售。
与公司关系：公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司100%股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有深圳新盈通70%股权，深圳新盈通为公司控股二级子公司。
2、被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
法定代表人：周纪文
注册资本：231,111.1112万元人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行)；经营机电产品的开发、制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司100%股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙100%股权，广西申龙为公司全资二级子公司。
截至目前，上述两家子公司均不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
1、被担保公司：深圳市新盈通科技有限公司
截至 2017年 12月 31日，深圳新盈通的总资产 108,847.70万元，总负债104,507.60万元，净资产4,340.10万元，资产负债率96.01%。2017年1-12月深圳新盈通营业收入120,984.48万元，利润总额1,027.06万元，净利润 737.94万元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 6月 30日，深圳新盈通的总资产 118,030.08万元，总负债106,977.52万元，净资产11,052.56万元，资产负债率90.64%。2018年1-6月深圳新盈通营业收入73,910.91万元，利润总额1,217.78万元，净利润 912.46
万元（以上数据未经审计）。
2、被担保公司：广西申龙汽车制造有限公司
截至 2017年 12月 31日，广西申龙的总资产 212,105.79万元，总负债 125,666.38万元，净资产 86,439.41万元，资产负债率59.25%。2017年 1-12月广西申龙营业收入 101,644.05万元，利润总额 18,596.21万元，净利润16,813.37万元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 6月 30日，广西申龙的总资产 283,667.85万元，总负债 104,971.68万元，净资产 178,696.17万元，资产负债率37.01%。2018年 1-6月广西申龙营业收入27,780.77万元，利润总额7,945.22万元，净利润7,256.76万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：1、深圳新盈通与广东亿安仓签署的《采购服务框架协议》项下发生的债权最高额10,000万元；
2、广西申龙向兴业银行南宁分行申请的银行敞口授信10,000万元。
担保期限：一年。
深圳新盈通反担保：以实际签订的反担保合同为准。
四、董事会意见
深圳新盈通是公司二级控股子公司，是公司电子通讯产品业务的重要载体；
广西申龙是公司二级全资子公司，是公司发展新能源汽车业务的重要实施主体；
为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为公司控股子公司深圳新盈通与广东亿安仓签署的《采购服务框架协议》项下发生的债权追加提供连带责任保证担保；同意为广西申龙的上述银行授信提供连带责任保证担保
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 563,700万元（含本次担保总计20,000万元），占公司最近一期经审计净资产的18.23%；公司及控股子公司的担保总额为 563,700万元（含本次担保 20,000万元），占公司最近一期
经审计净资产的18.23%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届四十三次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2019-15深圳中恒华发股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）所持有本公司部分无限售流通股 2,800,000股被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
1、股东部分股份被司法冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结股数（股）|司法冻结日期|解冻日期|冻结机关|本次冻结占其所持股份比例|本次冻结占公司总股本的比例|
|武汉中恒集团|是|2,800,000|2019年5月29日|2022年5月28日|广东省深圳市中级人民法院|2.3%|0.99%|
|合 计||2,800,000||||||

2、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至公告披露日，武汉中恒集团共持有本公司股份 119,289,894股，占公司总股本的42.13%；累计质押本公司股份 116,100,000股，占其所持本公司股份的97.36%，占公司总股本的41.0%；累计被司法冻结股份数为 119,289,894股，占其所持本公司股份的100%，占公
司总股本的42.13%；累计被轮候冻结股数为 116,489,894股，占其
所持本公司股份的97.65%，占公司总股本的41.14%。
二、其它说明
控股股东武汉中恒集团目前尚未收到与本次股份被司法冻结相关的法律文书、通知文件。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2019年 5月 30日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018—017
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司 2018年 6月 11日召开的第七届董事会 2018年第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2018年 06月 28日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 06月 28日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年06月27日下午 15:00至 2018年 06月 28日下午 15:00期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2018年 06月 22日
7.出席对象：
（1）在2018年06月22日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2018年 06月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》
上述议案的具体内容见于 2018年 06月 12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资||√||

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|-|
|助额度的议案》|

四、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2018年 06月 26日及 06月 27日9:00-11:00、
15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21层福建漳州发展股份有限公司证券投资部
4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式：
电话：0596-2671029；
传真：0596-2671876；
联系人：韩金鹏苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21层证券投资部邮政编码：363000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.第七届董事会 2018年第二次临时会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年六月十二日
附件1：
参加网络投票的操作程序
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
2.填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年06月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 06月 27日下午3：00，结束时间为 2018年 06月 28日下午3：00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|1.00||《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》||√|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-053京蓝科技股份有限公司
关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足日常经营的资金需求，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟向公司第一大股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）申请借款4,000万元人民币。借款期限自放款之日起不超过 6个月，可以提前还款，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。
2、2017年 3月 23日，公司召开了第八届董事会第二十七会议，审议通过了《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事杨仁贵、郭绍全回避了表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
3、杨树蓝天为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
|||
|-|-|
|名称：|北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）|
|类型：|有限合伙企业|
|主要经营场所：|北京市海淀区华清嘉园甲 5号楼一层商业 3号|
|执行事务合伙人：|杨树成长投资（北京）有限公司（委派王悦为代表）|
|营业执照注册号：|110108015613583|
|统一社会信用代码：|91110108062831205X|
|经营范围：|投资管理、资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，|

|||
|-|-|
||不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|成立日期：|2013年2 月5日|
|合伙期限：|2013年2 月5日至2033年2月4日|

2、财务状况
杨树蓝天最近一个会计年度期末的总资产为225,723.85万元，最近一个会计年度期末的净资产为 64,321.78万元，最近一个会计年度的营业收入为 0万元，最近一个会计年度的净利润为-22，952.69万元。上述数据均未经过审计。
3、关联关系说明：
杨树蓝天为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杨树蓝天与公司构成了关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款按不高于中国人民银行同期贷款基准利率进行计息，关联交易定价依据客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》等相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事亦就本次借款事项进行了事前认可并发表独立意见。
四、交易协议的主要内容
1、京蓝沐禾与杨树蓝天尚未签订借款协议。
2、经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》后，京蓝沐禾与杨树蓝天开始履行借款协议签批手续。
五、交易目的和对公司的影响
杨树蓝天为京蓝沐禾提供借款，用途为满足京蓝沐禾日常经营的资金需求，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，交易价格客观、合理，有利于京蓝沐禾财务状况的改善及日常业务的正常开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、京蓝沐禾于2017年3月2日与杨树蓝天共同签署了《借款协议》，向杨树
蓝天借款 4,000万元人民币。借款期限自放款之日起不超过 1个月，借款利率为
中国人民银行公告的同期贷款利率即4.35%，利息总额为14.5万元人民币。
2、不包含本次交易，2017年初至本公告披露日，公司及下属公司与杨树蓝天累计发生关联交易总金额为14.5万元人民币。
七、独立董事事前认可意见和独立
1、事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司下属公司向公司第一大股东申请借款符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，有利于下属公司财务状况的改善及日常业务的正常开展，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、独立意见
公司下属公司向公司第一大股东借款，用于满足日常经营的资金需求，有利于下属公司财务状况的改善及日常业务的正常开展。本次关联交易定价客观、合理，遵循了公平、公开和公开的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次关联交易。
八、独立财务顾问意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：上述关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确的同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。上市公司下属公司京蓝沐禾向公司控股股东杨树蓝天申请借款的关联交易事项有利于京蓝沐禾日常业务的开展，改善其财务状况和经营成果，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，符合下属公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司下属公司向公司股东申请借款暨关联交易事项的核查意见》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-024大连三垒机器股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举陈鑫先生担任公司董事长。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的临时公告（2017-019号）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为陈鑫先生。
除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-045山西仟源医药集团股份有限公司
2016年度非公开发行A股股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行人民币普通股股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。《山西仟源医药集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2016年6月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-085深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2016年10月24日发出，并于2016年10月28日以通讯会议的形式召开会议。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
《2016年第三季度报告正文》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2016年第三季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-046北京掌趣科技股份有限公司
关于调整股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予
股票期权的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年1月20日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
4、2014年3月24日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。
5、2014年3月24日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案》、《关于确定股权激励计划授予相关事项的议案》；第二届监事会第九次会议审议通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见》。公司激励对象人数相应调整为137人，授予的股票期权总数相应调整为1,100万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年3月24日。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。
6、2014年8月21日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由137人调整为122人，股票期权的数量由 1,100
万份调整为1,043.5万份，应予以注销该15人已获授未行权的股票期权共计56.5万份。鉴于公司2013年年度股东大会审议通过了《关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于2014年5月23日实施完毕上述利润分配方案，公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整。具体为：股票期权的数量由1,043.5万份调整为1,669.6万份，行权价格由36.23元/股调整为22.61元/股。
独立董事对公司调整股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
7、2014年8月21日，公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规定。同时，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。
股票期权的数量由1,669.6万份调整为1,636万份，应予以注销该11人已获授未行权的股票期权共计33.6万份。
鉴于公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并将于2015年5月22日实施完毕上述利润分配方案，公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整。具体为：股票期权的数量由
1,636万份调整为3,108.4万份，行权价格由22.61元/股调整为11.88元/股。
公司股权激励计划股票期权自2014年3月24日授予以来，由于激励对象离职导致的已注销但未办理登记公司注销手续的股票期权份数，公司将尽快办理注销登记手续。
独立董事对公司调整股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
9、2015年5月15日，公司召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权的议
案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规定。同时，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。
二、本次调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期
权的情况说明
（1）鉴于股票期权激励计划中确定的激励对象李贺新、刘蓉、刘金鑫、田原、姜楠、王骏、张洋、朱峰、王晓亮、高山、申子杰等11人离职并放弃已获授的股票期权，共计33.6万份。根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象名单及股份数量进了调整。公司首期股票期权激励计划授予的激励对象人数由122人调整为111人，实际授予的股票期权数量由1,669.6万份调整为1,636万份，应予以注销该11人已获授未行权的股票期权共计33.6万份。
（2）鉴于公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司已于2015年5月14日发布了《关于 2014
年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2015年5月21日，除权除息日为2015年5月22日。公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整，具体为：股票期权的数量由1,636万份调整为3,108.4万份，行权价格由22.61元/股调整为11.88元/股。
（3）公司股权激励计划股票期权自2014年3月24日授予以来，由于激励对象离职导致的已注销但未办理登记公司注销手续的股票期权份数，公司将尽快办理注销登记手续。
三、公司本次股票期权激励对象及数量调整对公司的影响
本次对公司股票期权激励对象及数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会对本次激励对象名单的核实情况
经公司监事会核实，除部分激励对象由于离职原因放弃其本次已获授的股票期权外，公司首期股票期权激励计划授予的激励对象名单与公司第二届董事会第十三次会议调整后的激励对象名单一致。
五、独立董事意见
公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象名单及授予数量、行权价格进行调整并注销因激励对象离职导致的部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划》中关于股票期权激励对象和授予数量、行权价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《激励计划》涉及的激励对象名单及授予数量、行权价格进行调整。
六、律师法律意见
北京市中伦律师事务所认为：公司董事会调整激励对象、股票期权的数量、行权价格以及注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司及全体获
授激励对象均符合《激励计划》规定的在第一个行权期内行权的条件，并已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序。公司本次激励计划相关事项调整、注销部分股票期权及本次行权尚需按照相关规定履行信息披露义务，并办理相关手续。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京掌趣科技股份有限公司股票期权相关调整事项及可行权事项的法律意见》。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年5月15日
深圳能源集团股份有限公司独立董事
关于认购国泰君安首次发行 H股股票的独立意见
公司董事会于 2017年 2月 24日召开了七届七十次会议，审议了《关于认购国泰君安首次发行H股股票的议案》。作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的议案和相关资料，根据监管部门的有关规定，现发表独立意见如下：
（一）关于公司关于认购国泰君安首次发行H股股票之关联交易事项，得到公司全体独立董事的事前认可，同意提交董事会审议，同意该次关联交易并发表如下独立意见：
1、公司董事会关于公司认购国泰君安首次发行H股股票的表决程序合法有效。
2、公司认购国泰君安首次发行H股股票的发行价格根据市场询价确定，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意公司认购国泰君安首次发行H股股票。
（二）关于认购国泰君安首次发行H股股票之证券投资事项的独立董事意见：1、公司董事会关于公司认购国泰君安首次发行H股股票事宜的表决程序合法有效。
2、公司对认购国泰君安首次发行H股股票履行了必要内部审批控制程序，国泰君安在行业中持续保持较强的综合实力，综合排名位居行业前列，是较好的投资标的。
3、同意公司认购国泰君安首次发行H股股票。
公司独立董事：李平、房向东、刘东东二〇一七年二月二十四日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-076
厦门盈趣科技股份有限公司
关于设立投资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、随着公司规模的不断扩大，坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略有利于提高公司防范未来发展风险的能力。鉴于此，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,000万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（以下简称“菩提树投资”），通过股权投资等资本运作模式，深入挖掘行业领域潜在的投资机会，布局优质战略性项目，进行战略投资、产业链整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，增强公司持续经营能力，以获得更大的发展空间。
2、公司于 2018年 8月 16日召开了第三届董事会第十次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：厦门菩提树投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际
航运中心D栋8层03单元C之七
4、法定代表人：杨明
5、注册资本：1,000万元人民币
6、股权结构：公司持股100%
7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金
8、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资
9、菩提树投资设董事会，董事会由三名董事组成，委派杨明、李金苗、陈建成担任菩提树投资董事
10、菩提树投资设监事会，监事会由三名监事组成，委派高慧玲、郭惠菁担任菩提树投资监事，另一名职工代表监事由菩提树投资职工代表大会民主选举产生
11、菩提树投资设总经理一名，委派陈建成担任
上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次公司对外投资设立投资子公司，有利于深入挖掘行业领域潜在的投资机会，拓展业务领域，布局优质战略性项目，有效进行资源整合，提升公司整体实力。
2、对公司的影响
随着公司规模的不断扩大，公司需要通过外延式扩张实施战略布局进而提高公司防范未来发展风险的能力。设立菩提树投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。菩提树投资设立后，可通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，进一步巩固和提升
公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次对外投资的风险提示
1、本次设立全资子公司事宜经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。
2、全资子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险。另外，公司在对外投资领域起步较晚、积累较少，存在投资不能取得预期收益甚至发生投资损失的风险。
对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、委派合适的管理人才，抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限、投资审批程序等事项，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 08月 17日