证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-028广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年4月19日，下午2:30
2、网络投票时间：2016年4月18日-2016年4月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月 19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 18日下午15：00至 2016年 4月 19日下午15：00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
（五）股权登记日：2016年4月13日
（六）会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
（七）会议出席对象：
1、截止 2016年 4月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议提案如下：
1、审议《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》；
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司及其子公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区
广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办
（三）登记时间：2016年4月14日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：365093；
3、投票时间：2016年4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“金刚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|所有议案|100|
|1|《关于 <2015年年度报告>及摘要的议案》；|1.00|
|2|《关于2015年度董事会工作报告的议案》；|2.00|
|3|《关于2015年度监事会工作报告的议案》；|3.00|
|4|《关于2015年度财务决算报告的议案》；|4.00|

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|-|-|-|
|5|《关于2015年度利润分配的预案》；|5.00|
|6|《关于公司及其子公司 2016年度日常关联交易预计的议案》；|6.00|
|7|《关于续聘 2016 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；|7.00|
|8|《关于计提资产减值准备的议案》；|8.00|
|9|《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8亿元的议案》；|9.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型(cid:10)|委托数量|
|同意|1 股(cid:10)|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 18日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为 2016年 4月 19日（现场股东大会结束当
日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票表决注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时，视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。
联系人：林臻、张洁纯
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、其他备查文件。
七、授权委托书的格式附后
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
附件：授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2015年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||序号||议案事项||||
|||||赞成|反对|弃权|
|1||审议《关于 <2015年年度报告>及摘要的议案》；|||||
|2||审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；|||||
|3||审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；|||||
|4||审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；|||||
|5||审议《关于2015年度利润分配的预案》；|||||
|6||审议《关于公司及其子公司2016年度日常关联交易预计的议案》；|||||
|7||审议《关于续聘2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；|||||
|8||审议《关于计提资产减值准备的议案》；|||||
|9||审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》；|||||

委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。