Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-007江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”或“乙方”）的通知，经过平等协商，因经营需要中超利永与甲方：宜兴市暗星砂陶有限公司（以下简称“暗星砂陶”）、无锡暗星陶瓷有限公司（以下简称“暗星陶瓷”）、宜兴晨星陶瓷有限公司（以下简称“晨星陶瓷”）三家公司（该三家公司属于同一控制人），于2015年1月20日签订了《资产转让协议》。根据《公司章程》，该交易在总经理审批范围之内，无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：
二、交易对手方基本情况
甲方：
1、名称：宜兴市暗星砂陶有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：宜兴市丁蜀镇紫砂村518号
法定代表人：房暗星
注册资本：80万元人民币
营业执照注册号：320282000076049
主营业务：陶瓷工艺品（含紫砂）加工、制造；陶瓷工艺品、包装材料的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、名称：无锡暗星陶瓷有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地：江苏省宜兴市丁蜀镇赵庄村
法定代表人：房暗星
注册资本：50.6万美元
营业执照注册号：320282400002125
主营业务：生产日用陶瓷、工艺陶瓷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、名称：宜兴晨星陶瓷有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地：宜兴市陶都工业园（丁蜀镇）
法定代表人：房暗星
注册资本：240万美元
营业执照注册号：320282400004362
主营业务：生产日用陶瓷、工艺陶瓷（前述范围不含紫砂产品和琉璃瓦）；
陶瓷产品技术研发、设计、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）名称：暗星砂陶位于宜兴市丁蜀镇赵庄村面积为 818.7㎡的国有土地使用权。
所在地：宜兴市丁蜀镇赵庄村
（2）名称：暗星陶瓷位于宜兴市丁蜀镇赵庄村面积为 18607.3㎡国有土地
使用权。
所在地：宜兴市丁蜀镇赵庄村
抵押权人：中国人民银行股份有限公司宜兴支行
（3）名称：暗星陶瓷位于宜兴市丁蜀镇赵庄村面积为 9894.22㎡的厂房及其他车间、仓库、水塔等。
所在地：宜兴市丁蜀镇赵庄村
（4）名称：晨星陶瓷位于宜兴市丁蜀镇赵庄社区面积为4904.5㎡的国有土地使用权。
所在地：宜兴市丁蜀镇赵庄村
抵押权人：江苏农村商业银行股份有限公司南郊支行
（5）名称：晨星陶瓷位于宜兴市丁蜀镇赵庄社区面积为 8641.86㎡的厂房以及其他门卫、仓库等。
所在地：宜兴市丁蜀镇赵庄村
2、他项权
（1）暗星陶瓷以所有的土地和厂房设定抵押向中国银行宜兴支行贷款人民币 550万元，最高额抵押金额为人民币 1,320.14万元，借款期限至 2015年 7月止。
（2）晨星陶瓷以所有的土地和厂房设定抵押向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司南郊支行贷款人民币450万元，最高额抵押金额为人民币906万元，借款期限至2016年1月3日。
3、上述标的资产的现状、权利负担以所有权证的登记为准。
5、上述标的资产中涉及到的土地使用权转让范围除土地外，还包括附属于土地上的所有变压器、水电气等基本设施以及建筑物、构筑物等动产和不动产、依附于土地的一切权利。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：经双方共同确认的江苏天圣房地产土地造价咨询评估有限公司于 2014年 10月 30日出具的《房产估价技术报告》并经双方共同协商确认，本次全部标的资产转让价格为人民币2,600万元。
2、资金来源：本次资产购买所需资金来源为中超利永自筹资金。
3、支付方式：
（1）第一期：乙方于本协议签订后五日内向甲方支付人民币200万元。
（2）第二期：乙方取得暗星陶瓷以及晨星陶瓷二次抵押权后五日内支付人民币1,000万元。
（3）第三期：暗星砂陶、暗星陶瓷、晨星陶瓷标的资产产权变更登记完成，乙方取得上述标的资产产权证明，成为合法所有权人并扣除应由甲方承担的各项费用后五日内支付人民币1,400万元。
五、购买资产的目的和对公司的影响
本次购买的厂房等主要用于紫砂壶及相关产品的生产制造等。此项交易适应公司业务发展需要，增强公司竞争能力。该交易具有公允性，不存在损害上市公司利益的情况。此次购买资产后每年计提折旧、无形资产摊销约99.08万元。本次购买资产完成后，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
六、风险提示
本次签订的资产转让协议可能在实施过程中存在产权转让、财税政策等方面的风险。请广大投资者理性投资。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年一月二十二日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-039
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知，于 2019年 8月 24日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2019年8月26日下午14:00
3、会议召开方式：现场会议与通讯相结合的方式
4、会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议 7人，其中滕用庄、肖阳、吴丹、刘微芳以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
海欣食品（002702）2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2017-016南京科远自动化集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于 2017年 7月 17日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2017年 7月 27日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开的时间、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《南京科远自动化集团股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘要请详见公司于 2017年 7月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。
报告请详见公司于2017年7月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
《南京科远自动化集团股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
山东高速路桥集团股份有限公司
监事会关于股票期权激励计划
预留部分授予事项的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录 3号》”）等法律、法规及公司章程的规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对股票期权激励计划预留部分授予事项进行了审核，发表核查意见如下：
1．董事会确定以 2019年 1月 15日为本次预留部分股票期权的授予日，该授予日符合《管理办法》及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
2．本次预留部分股票期权授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
3．公司和本次预留部分股票期权授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
4．关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，本次董事会相关议案由非关联董事审议表决。
综上，监事会同意以 2019年 1月 15日为本次预留股票期权的授予日，授予 4名激励对象 37.56万份股票期权，行权价格为 5.52元/股。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2019年 1月 15日
北京市中伦律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
二〇一七年七月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
致：浙江跃岭股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受浙江跃岭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2017年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江跃岭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
法律意见一、 本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2017年7月5日召开的第三届董事会第八次会议表决通过的。
2. 2017年 7月 6日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-038）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台于 2017年 7月 21日 9:30至11:30，13:00至 15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统投票平台于2017年7月20日15:00至2017年7月21日15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2017年7月21日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长林仙明先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 14名，代表股份101,625,675股，占公司有表决权股份总数的63.5160%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2017年7月17日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计14名，持有股份101,625,675股，占公司有表决权股份总数的63.5160%。
法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经核查，本次股东大会无临时提案。
四、 本次股东大会的表决程序
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场表决方式对本次会议通知所列的《关于补选监事的议案》进行了审议并表决。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。上述议案对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》等规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
针对上述议案的具体表决情况为：同意 101,625,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份的63.5160%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
法律意见五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本壹式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
法律意见（本页为《北京市中伦律师事务所关于浙江跃岭股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》的签章页）
北京市中伦律师事务所 负责人： ____________________
张学兵
经办律师：____________________
车千里
____________________
张博钦
2017年7月21日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-026
上海科华生物工程股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事长唐伟国先生、副总裁兼董事会秘书王锡林先生、财务总监罗芳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-034
安福县海能实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度合并财务报表
及以后期间的合并财务报表。
根据上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前后公司采用的会计政策变化
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合
并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年10月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整：
1、资产负债表
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；
（2）将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等行项目；
2、利润表
（1）将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）在合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发
行债券收到的现金”等行项目。
4、所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响相关财务指标，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
上海斯米克控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议将于2014年12月4日召开，本次会议拟审议《关于延长向控股股东借款期限的议案》、《关于向关联方借款的议案》、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司出售闲置房产暨关联交易的议案》等议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审查，发表意见如下：
1、为了确保公司日常营运资金正常周转，公司拟延长向控股股东斯米克工业有限公司和关联方上海斯米克材料科技有限公司的借款期限至2015年12月
31日，其中向斯米克工业有限公司的借款额度为人民币17,100万元，向上海斯米克材料科技有限公司的借款额度为人民币6,000万元。在上述借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向控股股东及关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
2、鉴于公司位于上海厂区的瓷砖生产线已于2013年全部关停并搬迁至江西生产厂区，原为公司瓷砖产品提供加工服务的公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司于生产线搬迁后已停止经营，处于闲置状态。为处置非经营性闲置资产，公司拟将所持有的上海斯米克陶瓷有限公司99.26%股权全部转让给上海斯米克材料科技有限公司。
根据分别由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海斯米克陶瓷有限公司审计报告》[XYZH/2014SHA2009]和万隆（上海）资产评估有限公司出具的《上海斯米克陶瓷有限公司股权转让项目涉及的上海斯米克陶瓷有限公司股东全部权益价值评估报告》[万隆评报字（2014）第1376号]，截至2014年11月30日（评估基准日）,上海斯米克陶瓷股东权益评估价值为18,900.98万元（人民币，下同）。经转让双方协商，公司转让上海斯米克陶瓷有限公司99.26%股权的交易定价依照股东权益评估价值确定为1.88亿元。
公司关联方上海斯米克材料科技有限公司。根据郑州宏信房地产评估有限公司出具的房地产估价报告为基础，经双方协商确定交易金额为11,992,358元。
鉴于斯米克工业有限公司系公司控股股东、上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的企业，因此以上交易均构成关联交易。我们对以上关联交易事项逐项进行了审查，发现上述关联交易均不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将以上议案提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海斯米克控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
周瑞金： 张耀伟：
二〇一四年十二月四日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018－057湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日、 2018年 8月 28日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司决定以不低于人民币 1亿元的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 10元/股（含）。具体内容详见 2018年8月10日和2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于 2018年 9月18日披露了《回购报告书》。
2018年 10月 23日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2018年 10月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,818,100股，占公司总股本的0.37%，最高成交价为 9.61元/股，最低成交价为 8.43元/股，支付总金额为43,067,152.28元。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-037新疆浩源天然气股份有限公司
被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
被立案调查后，公司积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2018年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到新疆证监局调查通知书的公告》（公告编号：2018-012）。目前公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在证监会结论性决定给出之前，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-052宁波东力股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）本次对外投资事项为投资设立江西年富供应链管理有限公司（以下简称“江西年富”），江西年富注册资金1500万元，年富供应链以自有资金出资1500万元。
2、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、江西年富系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。
一、对外投资概述
公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司拟设立全资子公司江西年富供应链管理有限公司。
二、投资方基本情况
公司名称：深圳市年富供应链有限公司
统一社会信用代码：91440300676697290J
注册资本：14,500万元
住所：深圳市福田区沙头街道泰然八路31号深业泰然大厦7B01之一
法定代表人：李文国
企业类型：有限责任公司（法人独资）
股东：宁波东力股份有限公司（持有100%股权）
经营范围：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的购销（不
含限制项目）；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及其他的国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：江西年富供应链管理有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币1,500万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：刘斌
5、出资方式：货币
6、住所：江西省萍乡市安源
7、股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|占比（%）|
|深圳市年富供应链有限公司|1500|100|

8、经营范围：专业从事经营进出口业务、国际货物运输代理、供应链管理及配套服务、电子产品的购销及其它国内贸易、电子产品的仓储服务、普通货运、互联网信息服务等。
以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。
四、投资的主要内容
深圳市年富供应链有限公司以货币出资1500万元设立子公司江西年富供应链管理有限公司。
五、本次投资目的及对公司的影响
本次年富供应链投资设立子公司旨在发挥自身优势，积极开拓市场，贴近客户，
提供一体化供应链管理服务，从而提升公司的竞争力和盈利能力。
本次对外投资投入资金全部来源于年富供应链自有资金，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一七年十月十一日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-017深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018年第四季度主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》的相关规定，现将公司2018年第四季度主要经营情况公布如下：
单位:万元人民币
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|-|-|-|-|
|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|117,933.92|985,409.04|7,810.10|
|住宅装修|37,490.01|656,186.95|1,706.39|
|设计业务|3,717.60|10,146.99|-|
|合计|159,141.53|1,651,742.98|9,516.49|

注1、鉴于公司于2018年度已完成出售印尼宝鹰建设集团有限公司（以下简称“印尼宝鹰”）的股权，根据相关规定，上述相关数据包含印尼宝鹰订单情况。
注2、由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
注3、公司 2018年第四季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的新签重大项目。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-054华孚色纺股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月21日召开第五届董事会2015年第四次临时会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆六孚纺织工业园有限公司向农业银行借款30,000万元提供担保，担保期限36个月。根据《公司章程》的规定，以上担保需提请股东大会审议。在股东大会审议批准后，由本公司和有关银行签订《保证合同》后生效，签署情况授权董事会履行公告。
二、被担保人基本情况
被担保公司名称：新疆六孚纺织工业园有限公司
成立日期：2010年3月10日
公司地址：五家渠市北工业园区
法定代表人：孙伟挺
注册资本：人民币67650万元
经营范围：纤维纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱的生产销售；一般货物与技术进出口；棉花纺织原料的购进与销售；污水处理。
与本公司的关系：为本公司直接持有94.6％股权，本公司全资子公司新疆华孚纺织有限公司持股5.4%。
截止 2014年 12月 31日，被担保人资产总额 86441.25万元、负债总额18508.96万元、净资产67932.28万元、营业收入80284.09万元、利润总额 219.01万元、净利润221.07万元。
截止 2015年 6月 30日，被担保人资产总额 85353.97万元、负债总额
16193.97万元、净资产69159.99万元、营业收入30487.91万元、利润总额1366.88万元、净利润1227.72万元。
新疆六孚纺织工业园有限公司信用等级为AA+。
三、担保协议的主要内容
本公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供担保拟与农业银行新疆分行营业部友好路支行签订的《保证合同》的主要内容如下：
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：三十六个月；
担保金额：30,000万元
四、董事会意见
本公司董事会认为：该被担保人新疆六孚纺织工业园有限公司为本公司直接控股子公司，是本公司合并利润的重要组成部分，为主要融资平台，本公司对其担保风险可控，因此董事会同意为新疆六孚纺织工业园有限公司提供 30,000万元信用担保。担保期限为三十六个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年9月21日，公司累计对外担保额度为230,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.78%，公司对控股子公司提供担保累计总额为142，000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.85%，逾期担保总额为0万元。
六、独立董事意见
公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供信用担保，该家公司为本公司直接控股子公司，为本公司合并利润重要组成部分，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障本公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
七、其他
本公司和农业银行新疆分行营业部友好路支行签订《保证合同》后生效，签署情况董事会履行公告。
八、备查文件
2、独立董事独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－117浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于与杭州泰格医药科技股份有限公司的战略合作公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月16日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）与杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“泰格医药”)共同签署了《战略合作协议》，双方旨在CRO中心实验室领域开展战略合作，充分发挥各自优势，实现在CRO中心实验室业务领域的高效共赢和加速发展。
一、合作方基本情况
泰格医药（A股股票代码：300347）成立于2004年，是一家专注于为医药产品研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织（CRO），致力为客户降低研发风险、节约研发经费，推进产品市场化进程。公司总部位于杭州，下设30子公司，在中国大陆50个主要城市和香港、台湾、加拿大、美国、韩国、日本、澳大利亚、马来西亚、新加坡等地设有服务网点，拥有1800多人的国际化专业团队，为全球300多家客户成功提供了400余项临床试验服务。泰格医药更因参与50余种国内创新药临床试验，而被誉为“创新型CRO”。
泰格医药与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、合作的内容
2015年10月16日，公司与泰格医药共同签署了《战略合作协议》，主要合作内容如下：
中心实验室是CRO的重要细分领域，也是独立医学实验室的一个重要分支。
随着新药开发质量管理的日益强化，采用中心实验室服务已经成为必然的趋势。
为此双方决定以联合共建中心实验室、技术平台、数据管理和统计分析等多种合作方式，在原有基础上进一步开拓在个体化医疗、肿瘤、疫苗及其它疾病等领域
的业务，提升双方在CRO中心实验室领域的整体竞争力，为医药与医疗器械企业提供更高品质的服务，抓住市场机遇，实现快速发展。
双方在共同发展CRO中心实验室的同时，将进一步探讨其他合作机会，比如：医疗大数据开发与移动医疗；精准医疗及其伴随诊断的技术开发和应用；生物样本库与冷链物流服务；创新科技项目投资与产业孵化。
三、本次合作的目的和对公司的影响
此次与泰格医药合作，通过强强联合，充分结合双方在专业能力、业务规模、全国网络、全球技术资源以及丰富的科学医学技能和大规模临床病人数据库等优势资源，共同为生物医药企业提供CRO中心实验室的整体解决方案与精准医学服务，探索打造一个最具行业规模、丰富临床经验、创新技术能力、优质品质保证、精益供应链体系与强大信息化系统支撑的从临床中心实验室测试分析到病患诊断检验服务的临床诊断一体化服务平台，实现对药品临床研发流程的整体优化，致力于改善患者疗效和健康促进愿景。
四、风险提示
本次协议签署属于双方合作的框架性、指导性协议，该项目具体实施内容、操作细节等还需后续签署正式协议，因此存在一定程度的不确定性。
五、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-046江苏舜天船舶股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 16日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 220,500,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFI外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 220,500,000股，分红后总股本增至 374,850,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 11日，除权除息日为： 2014年 7月 14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2014年 7月 14日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****750||江苏舜天国际集团有限公司||

||||
|-|-|-|
|2|08*****435|江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司|
|3|00*****055|王军民|
|4|01*****381|李玖|
|5|01*****282|翁俊|
|6|00*****528|刘新宇|
|7|01*****663|冯琪|
|8|00*****551|余波|
|9|01*****748|宗小建|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2014年 7月 14日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变动前股份数||本次转增份数||变动后股份数||占总股本的比例|
|1、有限售|143,671,875||100,570,312.5||244,242,187.5||65.16%||
|条件股份|||||||||
|2、无限售|76,828,125||53,779,687.5||130,607,812.5||34.84%||
|条件股份|||||||||
||220,500,000||154,350,000||374,850,000||100%||
|股份总数|||||||||

七、本次实施转增股本后，按新股本 374,850,000股摊薄计算， 2013年度每股收益为 0.33元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 21号 A座 4楼
咨询联系人：马香香
咨询电话：025-52876100
传真电话：025-52251600-6100
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-103唐人神集团股份有限公司
关于重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重大事项概述
近日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计部在对子公司益阳湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“益阳湘大”）进行内部审计时，发现益阳湘大财务经理伙同财务人员通过控制资金银行 U盾和掩饰财务处理，分次、批量地将益阳湘大资金转出公司。截止目前，经公司审计部初步核查，资金金额预计超过600万元，因其作案手段隐蔽及需要外部取证等复杂因素影响，具体金额有待公安机关最终核实确认。
公司发现上述资金涉嫌被侵占后，于2015年11月6日向公安机关报案，公安机关已受理并正在进行侦查。公司将全力配合公安机关侦查，最大限度保护公司的合法权益。
二、重大事项对公司的影响
1、此重大事项可能为公司带来较大损失，对公司当期利润可能具有一定影响。由于其正处于公安机关侦查阶段，具体影响金额目前难以确定。
2、公司目前生产、经营情况正常。
3、公司将就上述案件的进展持续进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
苏州晶瑞化学股份有限公司
独立董事对第一届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第一届董事会第二十六次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分授予数量的独立意见
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司向48名激励对象授予共计 997,000股限制性股票，并于2018年5月31日上市流通，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加至 89,246,935股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2017年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 89,246,935股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6.921801股。上述权益分派已于2018年6月11日实施完毕，公司总股本增加至 151,021,887股。根据《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票数量调整方法，公司第一期限制性股票激励计划预留股票数量由25万股调整至42.3045万股。
我们认为，公司本次对预留部分限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整已取得股东大会授权，表决程序合法有效。我们一致同意公司董事会进行上述调整。
二、关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见
（一）董事会确定 2018年 9月 4日为公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》中关于预留部分授予日的规定。同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
（二）公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》规定的禁止获授，激励对象的主体资格合法、有效。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得授出限制性股票的情形，授予条件成就。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（四）公司实施本次股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 9月 4日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授予42.3045万股限制性股票。
三、关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的独立意见
公司本次对第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及公司《激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司本次对首次授予限制性股票回购数量及首次授予回购价格的调整。
四、关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》的独立意见我们认为，公司本次修订公开发行A股可转换公司债券预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，修订后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股
东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意意《公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
五、关于《公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的独立意见
我们认为，公司本次修订后的《公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
六、关于《公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》的独立意见
我们认为，公司本次修订后的《公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意修改《公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》。
七、关于《公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
我们认为，公司本次修订后的《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（以下无正文）
本页无正文，为《独立董事对第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页》
独立董事签字：
陈鑫
2018年9月4日
本页无正文，为《独立董事对第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页》
独立董事签字：
屠一锋
2018年9月4日
本页无正文，为《独立董事对第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页》
独立董事签字：
袁泉
2018年9月4日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-022北京汇冠新技术股份有限公司
关于披露 2016年度报告及摘要的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司2016年度报告及摘要于2017年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年四月七日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
首次公开发行股份并在创业板上市
上市公告书提示公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的股票将于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
一、股票上市概况
1、股票简称：汉邦高科
2、股票代码：300449
3、首次公开发行后股本：7,070万股
4、首次公开发行股票：1,770万股。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系方式
发行人名称：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
法定代表人：王立群
住所：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间
电话：010-57985711
传真：010-57985799
联系人：李坚
（二）保荐人及保荐代表人联系方式
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
法定代表人：张志刚
保荐代表人：周绪凯、徐克非
协办人：冯军飞
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系电话：010-63081054
传真：010-63081071
项目联系人：周绪凯、徐克非、冯军飞、李瑾、邵佳
发行人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司