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证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-35
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2018年3月18日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2018年3月23日上午在公司会议室以通讯形式召开。公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下：1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过2.3亿元综合授信额度的议案》
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2.3亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务，贷款期限为不超过七年。针对上述银行或其他金融机构综合授信，公司及子公司可以其自有资产提供担保或公司与子公司之间互相提供担保。在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司总经理办理有关公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜，授权自董事会审议批准之日起至股东大会审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过 10亿元综合授信额度的议案》前有效。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务，贷款期限为不超过七年。针对上述银行
或其他金融机构综合授信，公司及子公司可以其自有资产提供担保或公司与子公司之间互相提供担保。在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司总经理办理有关公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜，授权自股东大会审议批准之日起一年以内有效。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-001
汉王科技股份有限公司
关于媒体对空气净化器相关报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、报道情况
近期，媒体对公司“大型室外空气净化器”产品进行了报道，公司特就“大型室外空气净化器”产品的情况说明如下：
二、相关情况说明
1、汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 22日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立四家全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 5000万元人民币投资设立四家全资子公司。其中，为将公司现有的智能技术拓展到环保行业，同意公司使用自有资金 1000万元人民币投资设立“北京汉王蓝天科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准），专业从事大气污染的监控及治理等相关业务。
以上内容详见公司 2013年 12月 24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2013-050）。
生作为政协委员，在发言中介绍了大气治理的新方案，就解决大气治理问题向北京市政府提出了使用大型室外净化器治理大气污染的建议。
3、大型室外空气净化器产品的试制进展：公司为将现有的智能识别技术拓展到环保领域，近一年来开展了针对空气监控及治理领域核心技术的研发工作，并已经形成相关核心技术，申报了发明专利；大型室外空气净化器的样机已试制完成，但该样机尚处于净化能力的效能验证阶段，还未批量生产。
该产品能否达到设计模型的预计效能有待进一步验证，存在一定的不确定性。
三、风险提示
1、公司大型室外空气净化器的样机已试制完成，但该样机尚处于净化能力的效能验证阶段，还未批量生产。该产品能否达到设计模型的预计效能有待进一步验证，存在一定的不确定性。
2、公司首次进入环保领域，相关行业经验不足，产品投产后能否得到客户的认可，产品的市场开拓及未来收益情况，都具有一定的不确定性。请投资者注意风险理性投资。
2、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于聘任年报会计师审计事务所
及内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司六届董事会三十二次会议审议《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任年报会计师审计事务所及内控审计机构的议案》，发表如下独立意见：致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，公司的聘任事宜不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意此次会计师事务所变更并将本议案提交公司股东大会审议。
特此说明。
独立董事：金德钧、倪俊骥、黄峰二○一六年四月十三日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-29沙河实业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2018年 10月 16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2018年 10月 26日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3人，实际参与表决监事 3名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘请公司 2018年度财务审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意董事会关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 38万元的议案。
3.以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘请公司 2018年度内控审计机构的议案》
同意董事会关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 16万元的议案。
以上议案 2和议案3，共计两项议案须提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会
二○一八年十月二十六日
兴业证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2011年度非公开发行股票持续督导之保荐机构，对水晶光电根据《通知》要求出具的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并发表独立意见如下：
一、公司内控规则落实情况
水晶光电对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对水晶光电《内部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括：公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员等沟通交流。
经核查，兴业证券认为：水晶光电现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；水晶光电的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
雷 亦 徐长银
兴业证券股份有限公司2014年 月 日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-045北京银信长远科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2014年 8月 12日收到公司控股股东、实际控制人詹立雄先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人持股情况
公司控股股东、实际控制人詹立雄先生现任公司董事长、总经理职务。截至目前，詹立雄先生直接持有公司股份 60,393,600股，占公司总股本的27.96%；通过山南银信投资管理有限公司（以下简称山南投资）和厦门金利众成电脑科技有限公司（以下简称厦门金利）间接持有公司股份22,251,801.6股，占公司总股本的10.30%;合计持有公司股份82,645,401.6股，占公司总股本的38.26%。
作为公司控股股东、实际控制人，詹立雄先生在公司首次公开发行前承诺：自公司股票上市之日（2011年 6月 15日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。截至本公告日，詹立雄先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
作为公司股东，山南投资和厦门金利在公司首次公开发行前承诺：自公司股票上市之日（2011年 6月 15日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2014年 6月 15日，公司上市已满三十六个月，詹立雄先生、山南投资和厦门金利所持有的股份已于2014年6月16日解除限售。按照上述承诺，詹立雄先生本年度实际可上市流通的股份数为其直接和间接持有的公司股份总数的25%，为20,661,350.4股，约占公司总股本9.57%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：山南投资、厦门金利
2、减持目的：控股股东个人资金需求
3、减持期间：2014年8月18日-2015年2月17日（六个月内）
4、减持数量及比例：詹立雄先生预计通过山南投资减持其个人间接持有股份不超过8,318,940股，通过厦门金利减持其个人间接持有股份不超过12,337,920股。
即詹立雄先生预计减持其间接持股不超过20,656,860股，即不超过公司股份总数的约9.56%，未超过本年度实际可上市流通数量（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理）。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价方式
三、其他相关说明
1、在按照该计划减持股份期间，詹立雄先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，詹立雄先生仍直接和间接持有公司股份61,988,541.6股，约占公司股份总数28.70%。詹立雄先生仍为公司控股股东、实际控制人。
四、备查文件
1、詹立雄先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十三日
江苏新宁现代物流股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
李心合
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本人作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2014年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开13次董事会、6次股东大会，会议符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整体利益。故2014年度本人未对公司董事会各项议案提出异议。
1、董事会
2014年度本人出席了第二届董事会第三十五次至第三届董事会第十二次会议(其中第三届董事会第十二次会议因工作原因没有出席，授权独立董事张维宾女士代为表决并签署相关文件），本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2014年度本人出席了2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
二、发表独立意见的简要情况
1、在2014年02月28日召开的第二届董事会第三十五次会议上，对公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名和使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
2、在2014年03月17日召开的第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
3、在 2014年 04月 22日召开的第三届董事会第二次会议上，对公司 2013年度关联交易事项、2013年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2013年度募集资金存放与使用情况、《2013年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的、《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》和《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》等事项发表了独立意见。
4、在2014年06月30日召开的第三届董事会第四次会议上，对公司《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》的事项发表了独立意见。
5、在 2014年 08月 26日召开的第三届董事会第七次会议上，对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2014年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。
6、在2014年10月21日召开的第三届董事会第九次会议上，对公司为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
7、在2014年12月04日召开的第三届董事会第十一次会议上，对公司会计政策变更的事项发表了独立意见。
8、在2014年12月07日召开的第三届董事会第十二次会议上，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第三届董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，本人作为审计委员会委员，在2014年度主要履行以下职责：
审计委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，参与审计委员会日常工作，出席了审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
四、保护投资者权益方面所做工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。
2014年度公司管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此深表感谢！2015年本人将继续按照相关法律法规中对独立董事的规定和要求，认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李心合2015年04月22日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2014-039常熟市天银机电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议的召开情况
1、召开时间：现场会议于2014年9月11日上午10:00召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月11日（四）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月10日（周三）下午15:00至2014年9月11日（周四）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼二楼会议室。
3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2014年8月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《常熟市天银机电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共17人，持有公司有表决权股份数63,621,700股，占公司股份总数的63.6217%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，持有公司有表决权股份数63,412,500股，占公司股份总数的63.4125%；参加网络投票的股东13人，持有公司有表决权股份数209,200股，占上市公司总股份的0.2092％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份数为209,200股，占公司股份总数的0.2092%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、以股东大会特别决议审议通过了《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》；
议案内容详见公司于2014年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意63,593,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9561%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.00%；弃权27,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0439%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意181,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2850%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权27,900股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439%。
2、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
议案内容详见公司于2014年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意63,468,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7597%；反对117,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1850%；弃权35,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0553%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意56,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0885%；
反对117,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1850%；弃权35,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、曾波
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议之法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－007
中航电测仪器股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司2016年年度报告及其摘要将于2017年3月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-023凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步构建凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的和谐关系，更好地与投资者进行交流，以便广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间
2018年4月23日（星期一）9:30-11:30
二、活动地点
天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室
三、预约方式
为更好地安排本次活动，请来访者于2018年4月19日17：00之前，通过邮件、邮寄的方式将个人身份证复印件、股东卡复印件发送到公司董事会办公室，工作人员将用于确认股东身份信息以便登记和接待。
通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号
联系人：蒋少华、牛海鹏
联系电话：022-66252889
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
四、公司主要参与人员
公司董事、副总经理（首席运营官）兼财务总监杨蕊女士、副总经理兼董事会秘书徐向科先生。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
3、为提高本次活动的效率，在接待日前，欢迎广大投资者以邮件、邮寄、电话等形式，将需要了解的情况以及关心的问题反馈给公司董事会办公室，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
4、来访者交通、食宿等费用自理。
届时将针对公司运营情况、公司治理以及持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与本次投资者接待日活动！
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
附件：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司投资者接待日预约登记表
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|投资者姓名|投资者单位|联系方式|需了解的情况及关心的问题|
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-040天润曲轴股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2016年 3月 23日开市起停牌。公司于 2016年 3月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004），于 2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。
后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 21日起继续停牌。公司于 2016年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于 2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 27日、2016年 6月 3日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、2016-030）。
2016年 6月 21日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 23日起继续停牌三个月。公司于 2016年 6月 22日披露
了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-032），于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日、2016年 7月 26日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-038）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项仍在推进过程中，公司及中介机构继续对标的公司进行尽职调查，交易各方正对重组方案进行协商沟通。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年8月2日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-066
江苏常铝铝业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会不存在否决或修改提案的情形；
2．本次股东大会新增股东的临时提案一项；
3．本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2014年10月13日下午在公司三楼会议室召开，由董事会召集，董事长张平先生主持，会期半天，会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求。
2．出席本次大会的股东及股东代表有18人，代表有表决权的股份为
179,874,720股，占公司总股份的45.7155%，其中现场投票2人、代表股份
179,198,020股，占公司总股份的45.5435%，网络投票16人，代表股份676,700
股，占公司总股份的0.1720%。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份676,700股，占公司总股份的
0.1720%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（上海）事务所唐银锋、吴智智律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成
如下决议：
1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意179,827,920股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
45.7036%；反对44,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小投资者表决情况：同意629,900股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0841%；反对44,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.6204%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596%。
2．审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意179,827,920股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
45.7036%；反对44,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小投资者表决情况：同意629,900股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0841%；反对44,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.6204%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596%。
3．审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意179,827,920股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
45.7036%；反对44,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小投资者表决情况：同意629,900股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0841%；反对44,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.6204%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596%。
4．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意179,827,920股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
45.7036%；反对44,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小投资者表决情况：同意629,900股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0841%；反对44,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.6204%；弃权2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596%。
5．审议通过《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意179,827,920股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
45.7036%；反对46,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意629,900股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0841%；反对46,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.9159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所唐银锋、吴智智律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2014年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所《关于江苏常铝铝业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年日常关联交易情况的独立意见
2016年，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司（以下简称“成都硅源”）采购固化剂748.81万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为6.4%，未超过2016年初制订的不超过1600万元人民币的关联交易计划；公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司（简称“安徽硅宝”）2016年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂25.84万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为0.34%，未超过2016年初制订的不超过240万元人民币。
公司向关联方成都硅源采购原材料，以及全资子公司安徽硅宝向成都硅源销售产品均为日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于公司及全资子公司2017年日常关联交易计划的独立意见
2017
年，公司预计向关联方成都硅源科技有限责任公司（简称“成都硅源”）采购固化剂不超过
1600
万元人民币。
公司向成都硅源采购原材料和全资子公司安徽硅宝向成都硅源销售产品都是公司生产经营和业务发展所需，该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司独
立董事要求公司尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联交易比例。
三、关于2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、2014年6月，公司决定为全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任担保，担保最高金额为贰亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止（此议案已经第三届董事会第二次会议审议通过）。截止2016年12月31日，硅宝新材料向建设银行申请贷款5400万元整，公司向硅宝新材料实际提供的担保金额为5400万元人民币。
3、截止2016年12月31日，公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司董事会提交了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》。
五、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与
公司合作9年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。
六、关于2016年利润分配预案的独立意见
公司利润分配预案符合公司实际情况，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
本年度利润分配预案为：以2016年末总股本330,901,951.00股为基数，向公司全体股东每10股派送现金 1元(含税)，合计派送现金 33,090,195.10元。
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
黄 旭 傅 强 陈芳芳
成都硅宝科技股份有限公司二 0一七年三月二十四日
徐州五洋科技股份有限公司
关于修订《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案修订稿）》的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日披露了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》（以下简称“《重组报告书草案》”）及其他相关文件（全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），之后公司根据深圳证券交易所对本次重大资产重组出具的《关于徐州五洋科技股份有限公司的问询函》对《重组草案》进行了修改，并于2015年8月11日披露了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案修订稿）》（以下简称“《重组报告书草案修订稿》”）及其修订说明。
经深圳证券交易所提示并公司自查，公司在《重组报告书草案》及《重组报告书草案修订稿》中未将公司本次对林伟通、童敏、胡云高三人发行股份及支付现金购买资产事项确认为关联交易事项。而根据深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》第10.1.6条第一款规定：“因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则 10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的视同为上市公司关联人”，林伟通、童敏、胡云高应视同为公司关联人。因此，本次交易中向林伟通、童敏、胡云高发行股份及支付现金购买资产部分构成关联交易。
为规范本次交易的关联交易决策程序，公司于 2015年 9月 2日召开第二届董事会第十次会议，在关联董事侯友夫、蔡敏回避表决的情况下，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的方案》，并重新审议了本次交易整体方案以及相关关联交易事项。独立董事对关联交易事项重新出具了相关意见。
据此，公司对《重组报告书草案修订稿》及其摘要进行了补充修订，修订说明如下：
一、对《重组草案修订稿》“重大事项提示”之“六、本次交易构成关联交易”及“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”中的表述进行了修订；
二、在《重组草案修订稿》“重大事项提示”之“十、本次交易的决策过程”及“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”中补充了公司第二届董事会第十次会议的情况；
三、对《重组草案修订稿》“第十三节其他重大事项”之“十、独立董事对本次交易的事前确认以及独立意见”进行了修订；
四、对《重组草案修订稿（摘要）》“重大事项提示”之“六、本次交易构成关联交易”进行了修订；
五、对《重组草案修订稿（摘要）》“重大事项提示”之“十、本次交易的决策过程”及“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”中补充了公司第二届董事会第十次会议的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司关于修订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>的说明》之签章页）
徐州五洋科技股份有限公司2015年 9月 6日
关于变更会计政策的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-032山东益生种畜禽股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
2015年11月4日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财经[2015]19号），正式发布了《企业会计准则解释第 7号》（以下简称“解释7号”）。要求在本解释前公司未按照解释7号规定处理的，应当追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司按照解释7号的要求编制2015年度及以后期间的财务报告，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
对2015年1月1日/2014年度相关财务报表项目的影响金额
会计政策变更的内容及其对本公司的影响
解释7号内容
影响金额说明
项目名称
增加+/减少-本公司根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本
公积（股本溢价）；同时，就回购义务确认负债（作
预计负债 -9,774,503.14问题五、（1）授
收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及
予限制性股票的
相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”
会计处理
科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务” 其他应付款 +9,774,503.14（包括未满足条件而须立即回购的部分）等科目。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
关于变更会计政策的公告变更，符合公司的实际情况。公司执行“企业会计准则解释第7号”能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，执行2015年新颁布的“企业会计准则解释第7号”，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合“企业会计准则解释第7号”相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-026拓维信息系统股份有限公司
关于增加经营范围、减少注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月05日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，同时，拟回购注销公司重大资产重组标的资产补偿义务人2017年度应补偿股份，公司注册资本相应减少，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服
务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；流量运营服务、数据运营服务；计算机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术咨询服务，教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服
务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品
alkweb 拓维信息系统股份有限公司的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；流量运营服务、数据运营服务；计算机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术咨询服务，教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售；
代办电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、减少注册资本情况
公司于2018年04月25日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于定向回购常征等6名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议
案》，公司将回购注销常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、上海星杉紫薇投资发展中心（有限合伙）6名补偿义务人共计9,874,642股公司股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,110,641,516股变更为1,100,766,874股。
三、公司章程修订情况
由于公司经营范围及注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆元整。|第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿零柒拾陆万陆仟捌佰柒拾肆元整。|
|第十三条 从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、|第十三条 从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；流量运营服务、数据运营服务；计算机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术咨询服务，教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；流量运营服务、数据运营服务；计算机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术咨询服务，教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售；代办电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股，公司的股本结构为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股。|第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿零柒拾陆万陆仟捌佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾壹亿零柒拾陆万陆仟捌佰柒拾肆股。|

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。
四、审批程序
本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
上述修订内容已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-151徐州科融环境资源股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2018年 11月8日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2018年11月 12日以通讯方式召开。本次会议应参会监事2名，实际参会监事2名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年一季报会计差错更正的议案》
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。
具体内容详见创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年一季报会计差错更正的公告》及《2018年第一季度报告全文》(更新后)。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-082浙江世宝股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换私募债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）书面通知（以下简称“通知”），世宝控股拟以所持本公司部分 A股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的合格投资者非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换私募债券”）。
承销商为财通证券股份有限公司。
世宝控股目前持有本公司16,538.72万股股票，占本公司总股本的52.36%。
根据通知，本次可交换私募债券拟发行规模不超过人民币5亿元，债券期限为2年。自本次可交换私募债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券摘牌日止，本次可交换私募债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换私募债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换私募债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换私募债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换私募债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-31成都市兴蓉投资股份有限公司
关于与四川省都江堰市人民政府签署
合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“丙方”)、公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”或“乙方”）于 2014年 6月 26日与四川省都江堰市人民政府（以下简称“甲方”）签署了有关开展都江堰市水务资产合作的《合作意向书》，现将有关事项公告如下：
一、都江堰市水务资产基本情况
甲方全资持有的都江堰兴市投资有限公司下设全资子公司都江堰兴市水业有限公司（以下简称“兴市水业”）。兴市水业下设西区自来水厂一座，一期工程已建成投入运营，设计供水能力 10万m3/日，二期工程建设正在进行，设计供水能力 10万m3/日。
甲方全资持有的都江堰市自来水公司下设自来水厂共计 2座，其中一水厂设计供水能力 3万m3/日，二水厂设计供水能力
2万m3/日。
都江堰市国有排水资产的污水处理设计规模合计约 10万m3/日。
二、合作意向书主要内容
（一）合作原则
按照“平等自愿、优势互补、共促发展、合作共赢”的原则，甲方以都江堰市国有供排水资产为合作标的与乙方、丙方合作，共同推进都江堰市水务产业的发展。
（二）合作内容
1、收购合作范围
按照合作原则，整合都江堰市现有国有存量供、排水资产，总体考虑实现对都江堰市国有供、排水一体化收购。
2、收购实施主体
本次收购合作由乙方和丙方实施。
3、收购实施方式
丙方以货币资金作为支付对价收购都江堰市国有自来水水厂、都江堰市国有供水干管和都江堰市国有污水处理厂；
乙方采取“售后回购”方式收购都江堰市国有自来水市政管网和污水管网，即甲方将自来水市政管网和污水管网出售给乙方后在一定期限内回购。回购期另行约定，以收购交易对价为基础，按照“本金+收购方实际融资成本”计算、分年付款的支付方式由甲方回购。
（三）各方提供的支持
按照《公司法》、证监会和国家国资管理相关法律、法规和规范性文件的规定，甲方负责收购合作范围内国有供排水企业职工安置工作，收购前的离退休人员由甲方负责管理，经济补偿及按规定补缴的职工社会保险等费用由甲方负责。
甲方承诺授予丙方供排水特许经营权，并协助丙方完成民营水厂
的整合。
甲方承诺丙方，以“给予财政补贴、适当调整水价”等方式确保丙方收购后获得合理投资回报。
合作事项完成后，丙方通过专业人员交流、培训等方式将先进的水务管理经验和技术注入合作后的都江堰市水务产业，进一步提升都江堰市供水保障能力和污水处理能力，保障供水安全、供水质量和美化城市环境。
三、合作意向书对公司的影响
本次合作意向书的签署，有利于扩大公司供排水区域和规模，促进公司水务主业进一步发展，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、其他
上述合作内容目前签署的仅为《合作意向书》，公司将根据上述事宜合作进展情况履行相应的审批程序，以及后续各阶段的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日