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证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-19吉林化纤股份有限公司
关于聘任高级管理人员公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 4月 25日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事会提名，决定聘任夏郁葱先生为公司副经理，王冬梅女士为公司总经理助理，徐建国先生为公司总经理助理。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司董事会
二0一七年四月二十五日
附件：个人简历
1、夏郁葱先生
1970年出生，1993年参加工作，硕士学历，中共党员，籍贯：吉林省长岭县，股份公司长丝一原液车间技术员、股份公司生产技术开发处技术员、股份公司生产技术开发处副处长、股份公司长丝二纺车间副主任、股份公司技术中心副主任、主任、股份公司工艺副总工程师，现任吉林化纤股份有限公司副经理。
截至本公告披露日，夏郁葱先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、王冬梅女士
1970年11月9日出生，1994年7月8日参加工作，性别：女，大学学历，籍贯：吉林农安，中共党员。吉林化纤股份有限公司长丝一纺车间员工，吉林化纤股份有限公司长丝三车间副主任，股份公司长丝一车间主任、党支部书记，股份公司长丝三车间主任、党支部书记，股份公司长丝八车间主任、党支部书记，现任吉林化纤股份有限公司总经理助理兼生产处处长。
截至本公告披露日，王冬梅女士未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
3、徐建国先生
男，大学学历，中共党员，1968年6月14日出生，1991年7月13日参加工作，籍贯：吉林省和龙县。曾任吉林化纤股份有限公司长丝二纺车间副主任、长丝一纺车间副主任、证券办公室主任。现任吉林化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书兼任综合管理处处长。
截至本公告披露日，徐建国先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、
控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2014012大庆华科股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2014年4月14日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2014年4月25日10:30在公司办公楼二楼会议室召开。
3、应参加董事7名，实际参加董事5名，董事袁金财先生、董事耿金波先生因公出未能亲自出席会议，授权委托董事徐永宁先生、董事李德爱先生代为出席并行使表决权。
4、会议由徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案，选举徐永宁先生为公司六届董事会董事长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于董事会专门委员会人员组成的议案。
2.1董事会战略委员会
主任委员：徐永宁
委 员：袁金财耿金波李德爱秦雪军（独立董事）
主任委员：肖殿发（独立董事）
委 员：袁金财秦雪军（独立董事）
2.3薪酬与考核委员会
主任委员：秦雪军（独立董事）
委 员：徐永宁滕英超（独立董事）
2.4审计委员会
主任委员：滕英超（独立董事）
委 员：耿金波肖殿发（独立董事）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任公司总经理的议案，继续聘任李德爱先生为公司总经理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任公司副总经理及总监的议案，聘任刘斌先生为公司财务总监，聘任李东明先生、张向东先生、孟凡礼先生为公司副总经理，聘任李东明先生为公司安全总监，聘任王禹先生为公司技术总监。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任公司董事会董事会秘书，继续聘任孟凡礼先生为公司董事会秘书。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任公司证券事务代表的议案，继续聘任李红梅女士为公司证券事务代表。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、2014年第一季度报告全文及正文
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会 2014年 4月 25日
附：董事长和高级管理人员简历
1、徐永宁先生，52岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，副总工程师；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长，本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师，本公司董事长。
2、李德爱先生，53岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工程师；
化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中心主任，本公司副总经理。
现任本公司董事、总经理。
3、刘斌先生，57岁，大学学历，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、营口经济技术开发区庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长。现任本公司总会计师。
4、李东明先生，49岁，大学学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间车间党支部书记、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记。现任本公司副总经理。
股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任公司副总经理。
6、孟凡礼先生，46岁，大学学历，工商管理硕士，经济师。历任大庆石油化工总厂职员；本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。
现任本公司董事会秘书兼销售分公司经理。
7、王禹先生，52岁，大学学历，高级工程师，工程硕士结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部经理、总工程师。现任本公司总经理助理。
上述人员除董事长徐永宁先生外，其他六位高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-048湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．发行人：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2．债券名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第一期短期融资券3．债券简称：15友阿CP001
4．债券代码：041558053
5．发行总额：人民币4亿元
6．债券期限:1年
7．本计息期债券利率：4.8%
8．还本付息方式：利随本清
9．付息兑付日：2016年 06月27日
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1．发行人：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2．联席主承销商：招商银行股份有限公司
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
具体联系方式可查阅公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国
货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的兑付公告。
四、备注
无
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年06月25日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-015
华仁药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的具体情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，并对控股股东、实际控制人就相关事项进行了书面问询，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司于2019年3月29日发布了《关于签订合作框架协议的公告》，公告编号2019-011，并于2019年4月3日发布了《关于公司签署合作协议暨对外投资设立合资公司的公告》，公告编号2019-014，具体公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
除此以外，目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、除公司在指定媒体公开披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存
在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准；
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司分别于2019年1月29日，2019年2月26日披露了公司《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-004）及《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-008），截至本公告披露日，公司年报编制工作正在推进中，公司2018年全年业绩与前述业绩快报中预计数据不存在重大差异。
4、公司正依据公司与云南素麻生物科技有限公司及侯杰签署的《合作协议》约定推进公司与云南素麻生物科技有限公司及侯杰设立合资公司相关事项，就该合作事项，提醒广大投资者注意以下风险：
（1）宏观环境风险
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|虽然目前工业大麻应用领域较广，发展势头较快，但如果国家宏观经济情况|
|出现较大波动，势必会影响到整个行业发展，从而对公司的运营产生不利影响，|
|本次交易面临着宏观环境发生不确定变化的风险。|

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|（2）国家政策风险|
|我国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，根据国家禁毒|
|委员会办公室下发的“关于加强工业大麻管控工作的通知”，中国目前尚未批准|
|工业大麻用于医用和食品添加领域，所以目前国内企业提取的 CBD 主要被应用|
|于科研及出口，应用端能否放开以及放开的时间存在较大的不确定性。|
|另外，我国政府对工业大麻的种植及提取、加工产业有着严格的监管规定，|
|目前国内经政府部门批准合法种植、加工、销售工业大麻的省份只有云南和黑龙|
|江两省，其种植和提取、加工业务需要经当地公安局审批，获得种植和加工许可|
|证之后才能开展相关业务。如果未来国家政策对工业大麻种植、加工等进行限制|
|或禁止，则可能对该项合作带来较大的不确定性。|
|（3）市场竞争风险|
|目前越来越多的企业进入工业大麻领域，虽然云南省已经通过地方法规形式|
|将工业大麻种植加工合法化，但已获许可企业仍面临在政策加紧的情况下被收回|
|许可证的风险；另外，云南以外省份的企业仍有可能以合法形式进行工业大麻的|
|种植和加工，未来不排除工业大麻市场竞争加剧、市场不达预期的风险。|
|（4）经营风险|
|本次投资主要涉及到工业大麻的产业链源头-温室种植业务，工业大麻种植属|
|农作物种植业务，受种质资源、种植管理、环境控制、生产要素、病虫害防治等|
|管理和技术能力的限制，存在成本波动、产量波动、产品品质差异或质量不达标|
|的风险。而产业链终端的市场需求、销售渠道、市场行情、竞争格局均会影响产|
|品销量、价格，该类市场和经营因素可能会造成产品跌价、积压、损失的风险。|
|（5）取得相关资质的风险|
|本次成立合资公司后，云南素麻将输出专有技术及技术团队，确保合资公司|
|取得工业大麻温室种植必须的全部许可证照，但合资公司最终能否取得以及取得|
|时间具有不确定性。|
|（6）对公司业绩影响不确定的风险|
|本次成立合资公司后，前期的队伍搭建、技术培育、土地取得、资质取得等|
|需要一定的时间，预计对公司 2019 年度的营业收入、净利润等经营业绩不构成|
|重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。|

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日
广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如下：
一、关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的事前认可意见
此次延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期，有利于本次重大资产重组的顺利推进，不存在损害公司和公司股东利益的情况。我们对上述事项表示认可，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
二、关于改聘 2016年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。我们对公司改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一七年三月二十四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-082
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）为了满足日常经营所需进行贷款。
2018年 9月 6日，公司第三届董事会第三十二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司利亚德照明股份有限公司分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 13,000万元的期限为 1年的综合授信额度，向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请人民币1亿元，授信额度使用期限均为1年的综合授信额度提供连带责任保证。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：利亚德照明股份有限公司
2、成立日期：2002年5月14日
3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋4单元1002-1003
4、法定代表人：张志清
5、注册资本：人民币30,000万元
6、经营范围：
一般经营项目：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照
明规划设计，照明管理咨询;绿色照明产品、LED产品及控制系统的研发、销售；
计算机信息系统集成及应用软件开发、销售;合同能源管理；照明产品、LED显示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；AR、VR、MR技术研发及产品销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；兴办实业(具体项目另行申报)。城市及道路照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;建筑(酒店)室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。
7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权。
8、利亚德照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018年7月31日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|1,622,948,686.81|1,355,890,771.73|
|负债总额|682,836,951.14|664,322,668.60|
|净资产|940,111,735.67|691,568,103.13|
|营业收入|813,808,350.99|1,175,752,160.13|
|净利润|248,543,632.54|329,884,868.07|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司利亚德照明股份有限公司分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币13,000万元的期限为1年的综合授信额度，向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请人民币1亿元，授信额度使用期限均为1年的综合授信额度提供连带责任保证。利亚德照明为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为
者权益）的比例为15.39%，占最近一期经审计总资产的比例为6.83%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为76,507.50万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-008厦门乾照光电股份有限公司
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）拟向徐良等 19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”或“标的公司”）100%的股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易事项未获得2018年第二次临时股东大会审议通过，经公司审慎研究，拟继续推进交易，并于2019年1月2日在指定信息披露媒体上披露了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》（公告编号：2019-001）。
截止目前，本次交易事项的相关工作尚在积极推进中。近日公司收到浙江博蓝特股东徐良、刘忠尧、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）（前述5方合计持有标的公司61.0287%股权）出具的《确认函》，上述交易对方确认，将继续与本公司协商推进本次交易事项，待本公司履行相应审批程序后按照上市公司收购相关要求配合完成本次交易。后续公司管理层将积极与各方沟通，并根据事项进展履行相应的审批程序及信息披露义务。
本次交易尚需公司与交易对方沟通确定交易方案，且本次交易需经本公司董事会及股东大会审议通过、中国证监会核准等，上述事项能否顺利完成存在不确
定性。本次交易存在终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-093债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
公司全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”），因业务发展及经营管理的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请10,000万元人民币的综合授信额度，期限为一年，主要用于流动资金贷款，该授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意久金保申请上述银行综合授信及公司为其提供担保的事项。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：深圳市久金保商业保理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5D8HRR0J
成立时间：2016年3月16日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：20,000万元
法定代表人：邱安超
与公司关系：系公司全资子公司
经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；市场营销策划
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||
|-|
|2017年6月30日|
|95,166,279.57|
|1,970,410.03|
|0|
|93,195,869.54|
|2017年1-6月|
|5,797,605.93|
|1,457,714.38|
|1,393,285.78|

注：2016年度财务数据业经审计；2017年半年度财务数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
公司将为久金保申请银行综合授信提供担保，公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年
担保金额：最高担保金额为 10,000万元人民币，具体金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、董事会意见
公司全资子公司久金保申请银行综合授信，以及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，可以解决久金保经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久金保经营情况稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保实际发生额为0元，本次新增对外担保额度为 10,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产216,379.84万元的4.62%。公司及控股子公司无逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2017年 10月 11日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-034
成都硅宝科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年4月23日在商务中心六楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。
经全体与会代表表决，会议选举吴学智女士（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工监事，任期三年，可连选连任。
吴学智女士将与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监
事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满，可连选连任。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
二0一四年四月二十五日
附件：第三届监事会职工监事简历
吴学智，女，1972年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南交通大学法学专业。1998年入职成都硅宝科技实业有限责任公司（现为成都硅宝科技股份有限公司）任职于财务部，现任本公司工会主席、财务部副经理（非财务负责人）。
吴学智女士未持有公司股份，除其配偶系持有本公司股份5%以上的股东杨丽玫女士（持有公司股份15,048,000股）之表弟外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019－055山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续为梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”）银行借款提供了为期三年最高额度2,200万元人民币的连带责任担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、被担保人基本情况
公司名称：梁山菱花生物科技有限公司
成立日期：2009年 11月16日
注册地点：梁山县城青年路97号
法定代表人：江保安
注册资本：29,000万元人民币
经营范围：味精(谷氨酸钠)(有效期以许可证为准)、谷氨酸及其副产品的生产及销售；硫酸铵的生产及销售(非食用工业用)；玉米收购(自用)；面粉、挂面、大米的加工及销售；白糖、芝麻、脱水蔬菜的批发；热电生产(自用及外供)；机械制造、维修及安装；复(混)合肥、掺混肥、控(缓)施肥、有机肥、水溶性肥料、微生物肥料的生产及销售；货物和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系
梁山菱花生物科技有限公司成立于2009年 11月 16日，主营业务为味精、鸡精、淀粉等调味品及中间产品制造，该公司是为建设其控股股东菱花集团有限
公司（以下简称“菱花集团”）“退城进园一期 14万吨味精生产线搬迁改造项目”而成立的项目法人，现一期项目已完全投产。具备年产14万吨味精、14万吨饲料、14万吨有机肥的生产能力。梁山二期“退城进园”改建项目，建成后，年产味精 16万吨、高蛋白饲料 1.6万吨、有机肥 16万吨，该项目于 2018年第三季度正式投产。最终实现味精 30万吨、蛋白饲料 15.6万吨、有机肥 30万吨的生产规模。
该公司截止 2018年 12月 31日的资产总额为 313,870.02万元，净资产为 196,359.05万元，2018年营业收入为303,992.20万元，净利润为 27,679.10万元，资产负债率37.44%（上述财务数据已经审计）。
截止 2019年06月 30日的资产总额为339,671.09万元，净资产为 211,757.72万元，2019年 1-6月营业收入为171,932.82万元，净利润为15,398.67万元，资产负债率37.66%（上述财务数据未经审计）
二、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。
3、担保额度：不超过人民币2,200万元。
4、本次担保事项的审批程序：已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第二十一次会议审议，本事项无需提交公司股东大会审议。
三、董事会意见
董事会认为：该公司信用记录良好，偿债能力较强，且菱花集团已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保，即与公司互保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与菱花集团互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为梁山菱花提供不超过2,200万元人民币的担保。
四、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 2,200万元，占公司截止2018年12月 31日经审计净资产的0.81%，以上担保全部是公司为梁山菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，符合担保要求。该担保实施后，公司对外担保总额为2,200万元，全部为对梁山菱花提供的担保。截至目前，菱花集团已为公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。
上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求、《公司章程》履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2019年9月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-021九阳股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）总经理王旭宁因工作原因申请辞去公司总经理职务。为保障总经理工作的正常开展，经公司董事长的提名，公司2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任杨宁宁女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
杨宁宁女士简历如下：
杨宁宁，女，生于1979年，本科学历，毕业于山东经济学院，注册会计师。
曾任公司财务负责人，现任公司董事、副总经理，兼任尚科宁家（中国）公司董事长。
杨宁宁直接持有上市公司股份1,000,000股，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-079海南双成药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日、2016年11月8日分别召开了第二届董事会第三十九次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。（详情请见2016年11月4日、2016年11月9日的公告。公告编号：2016-076、2016-078）。公司于近期完成了工商变更登记及备案手续，并取得了海南省工商行政管理局换发的新营业执照。
具体信息如下：
统一社会信用代码为：9146000072122491XG
名称：海南双成药业股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：海口市秀英区兴国路16号
法定代表人：王成栋
注册资本：肆亿零伍佰万人民币整
成立日期：2000年05月22日
营业期限：2000年05月22日至长期
经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售；药品研发项目的咨询和转让；自有房屋租赁；转让、出租自有专利、非专利技术及商标。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-07东江环保股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2016年 1月 27日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 1月 22日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，亲自出席董事 7名，董事长张维仰先生委托董事陈曙生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》
同意4票，弃权0票，反对0票。
关联董事张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生及苏启云先生回避表决，其余非关联董事一致同意。
本公司及控股子公司2016年度将与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司、深圳市莱索思环境技术有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司、深圳崇达多层线路板有限公司、江门崇达电路技术有限公司及深圳市华藤环境信息科技有限公司发生向关联方购销产品及提供劳务等日常关联交易，预计2016年度交易总金额将不超过人民币32,630万元（不含税）。
此议案尚需提交股东大会审议。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于 2016年度预计日常关联交易的公告》（公告号：2016-09）。
本公司独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）、《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意提请于2016年3月15日下午14:00召开2016年第一次临时股东大会，会议通知详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
本公司第五届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年1月28日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、中高层管理人员、主要骨干人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售安排 业绩考核目标
以 2014-2016年净利润均值为基数，2017年净利润增第一次解除限售
长率不低于30%；
以 2014-2016年净利润均值为基数，2018年净利润增第二次解除限售
长率不低于45%；
以 2014-2016年净利润均值为基数，2019年净利润增第三次解除限售
长率不低于60%；
注：上述“净利润”指标计算以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润，且指扣除非经常损益后的归属上市公司股东的净利润为计算依据，下同。
预留授予的限制性股票各解除限售期所对应的公司业绩考核指标如下表所示：
（1）若预留部分限制性股票于 2017年度授出，则考核目标如下：
解除限售安排 业绩考核目标
以2014-2016年净利润均值为基数，2017年净利润增长第一次解除限售
率不低于30%；
以2014-2016年净利润均值为基数，2018年净利润增长第二次解除限售
率不低于45%；
以2014-2016年净利润均值为基数，2019年净利润增长第三次解除限售
率不低于60%；
（2）若预留部分限制性股票于 2018年度授出，则考核目标如下：
解除限售安排 业绩考核目标
以2014-2016年净利润均值为基数，2018年净利润增长第一次解除限售
率不低于45%；
以2014-2016年净利润均值为基数，2019年净利润增长第二次解除限售
率不低于60%；
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，并按照《公司法》的规定进行处理，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
上述业绩考核指标的设定主要考虑了公司的历史业绩、公司所处行业的未来发展以及对限制性股票成本的估计等因素，结合未来的业务发展定位，从有利于公司快速、持续发展的角度，合理设置的业绩考核指标。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
根据公司《考核管理办法》，考核评价标准划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和待改进（D）四个档次，其中考核结果在合格（70分）以上的为考核达标。
||||
|-|-|-|
|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|
|90分以上|80-89分|70-79分|

若激励对象在考核期内经考核未达到合格及以上标准，则其相对应解锁期所获授的但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）若激励对象在考核期内经考核未达到合格及以上标准，则其相对应解锁期所获授的但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加
上银行同期存款利息之和。
（三）激励对象对发生《濮阳惠成电子材料股份公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》第七章第一条限制性股票的授予条件第（一）款所列任何情形负有个人责任的，或发生本激励计划第七章第一条限制性股票的授予条件第（二）款所列任何情形的，回购价格不得超过授予价格。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后施。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-016北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于股票临时停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：公司股票自 2017年 4月 6日（星期四）下午开市起停牌北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）因股票连续两天涨停，同时部分媒体出现公司涉及“雄安新区”概念的报道。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：嘉寓股份股票代码：300117）自2017年4月 6日下午开市起停牌，在此期间公司将对股票交易异常波动情况进行核查，待公司完成相关核查工作并披露澄清公告后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定及相关要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-071摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知及相关会议资料于 2016年 9月 9日以邮件、传真等方式向全体董事发出。截至2016年9月12日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、林峰国先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生7位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,为了满足生产经营发展
的需要，进一步提升公司的经营效益，公司拟使用募集资金422,130,396.76元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定已对公司截至
2016年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2016年9月12日出具了编号为广会所专字【2016】G15042790206号的《摩登大道时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资
项目的鉴证报告》。
同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
第三届董事会第十四次会议决议公告公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司及保荐代表人对该议案发表了核查意见，公司第三届监事会第十三次会议对本议案进行了审议并作出决议。
【内容详见2016年9月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，公告编号2016-073】。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该项议案提交2016年第三次临时股东大会审议。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】857号）核准，以非公开发行股票的方式向 10名特定投资者发行了 89,921,837股人民币普通股（A股）。此次非公开发行的股份已于 2016年 8月 2日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本由 320,000,000股增至 409,921,837股，公司注册资本随之发生变动，由320,000,000元变更为409,921,837元。
2016年 8月 2日，公司董事兼副总经理杨厚威先生、董事翁武游先生辞去董事职务，公司董事由9人变为7人。
同意公司根据上述变更内容，修订《公司章程》相关条款。
【内容详见2016年9月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<公司章程>及<董事会议事规则>修正案的公告》，公告编号2016-074】。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该项议案提交2016年第三次临时股东大会审议。
2016年 8月 2日，公司董事兼副总经理杨厚威先生、董事翁武游先生辞去董事职务，公司董事由9人变为7人。
同意公司根据上述变更内容，修订《董事会议事规则》相关条款。
【内容详见2016年9月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<公司章程>及<董事会议事规则>修正案的公告》，公告编号2016-074】。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2016年第三
第三届董事会第十四次会议决议公告次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 9月 28日召开 2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
【内容详见2016年9月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号2016-075】。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-036
韵达控股股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2018年5月8日以书面方式通知全体监事，2018年5月11日在上海市以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为：公司142名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为142名激励对象办理第一期的506,565股限制性股票的解锁手续。
具体内容详见公司于 2018年 5月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司监事会2018年5月12日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股子公司收到法院执行裁定书的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-056辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股子公司收到法院执行裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月21日、2018年6月14日披露了《关于控股子公司对外担保逾期风险提示的公告》及《关于终止辽宁会福化工有限公司投资意向及对外担保逾期风险提示的公告》，发布了关于公司的控股子公司四川奥克石达化学股份有限公司（以下简称“奥克石
达”）对外担保及对外担保逾期的情况，并对奥克石达对外担保逾期的风险进行了提示，详情请见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司收到成都铁路运输中级法院（2018）川71执132号执行裁定书，具体内容公告如下。
一、裁决情况
成都铁路运输中级法院（2018）川71执132号执行裁定书的主要内容如下：申请执行人恒丰银行股份有限公司成都分行依据已经发生法律效力的四川
省成都市蜀都公证处2018年6月7日作出的（2018）川蜀证执字第420号执行书，向成都铁路运输中级法院申请强制执行。成都铁路运输中级法院经审查认为申请人的申请复核法律规定，应依法执行。具体裁定如下：
1.被执行人南充石达化工有限公司、成都祥成贸易有限公司、成都金石达高新技术有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司、四川石达油气发展有限公司、陈兵、邵小红、肖杰、任春辉、邵满印、王海燕收到本裁定书之日向申请执行人恒丰银行股份有限公司成都分行履行债务人民币60,064,385.07元以及迟延履行
期间加倍债务利息；负担本案件受理费人民币127,464.00元。
2.查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人南充石达化工有限公司、成都祥成贸易有限公司、成都金石达高新技术有限公司、四川奥克石达化学股份有限公
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股子公司收到法院执行裁定书的公告司、四川石达油气发展有限公司、陈兵、邵小红、肖杰、任春辉、邵满印、王海燕共计价值人民币6,020万元的财产。
二、截止本公告披露日，公司及下属公司不存在应披露而未披露的其他重
大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的执行裁定对公司本期或期后利润的可能影响
公司目前正就公司控股子公司奥克石达的逾期担保事项与相关方进行积极
沟通与协商解决方案。本次案件执行裁定对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，后续将根据企业会计准则的规定结合事项进展情况进行相应的会计处理。
四、风险提示
本次案件执行裁定对公司本期或期后利润的影响具有不确定性。本次案件执行裁定后，如该案后续有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都铁路运输中级法院（2018）川71执132号执行裁定书。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-039安徽辉隆农资集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（股票名称：辉隆股份；股票代码：002556）价格于2015年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到了20％以上，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：
1、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息；公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
变化。
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司于2015年5月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立安徽辉隆电子商务有限公司的议案》，并于2015年5月27日披露了相关公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺未来3个月内也不会筹划上述事项。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
流通企业，公司缺乏经营电子商务的经验，未来不排除可能存在线上线下商品冲突、资金投入大、培育周期长、缺乏专业的电子商务人才等经营管理风险。
4、公司2015年4月25日披露的一季报预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至50%。
5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日