Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2015-085天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一六年第一次临时股东大会会议通知提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年1月6日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月6日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年12月31日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
7、现场会议地点:天津市华苑产业园区华天道3号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
内容详见公司于2015年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告》及《关于公司改聘2015年度审计机构的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2016年1月4日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区华天道3号公司二楼会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为网络投票期间，交易系统将设置专门投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下：
1、投票代码：360836；
2、投票简称：鑫茂投票
3、投票时间：2016年1月6日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、在投票当日，“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|对应委托价格|
|1|《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应委托数量|
|同 意|1股|
|反 对|2股|
|弃 权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月5日下午15:00，结束时间为2016年1月6日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888；联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议及公告》
《天津鑫茂科技股份有限公司关于改聘2015年度审计机构的公告》
特此公告。
附：授权委托书
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
2016年第一次临时股东大会议案授权表决意见
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|
|1|《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
|||
|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-017天津膜天膜科技股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月20日发布了《2013年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年3月27日（星期四）下午15:00-17:00举行2013年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李新民先生、总经理刘建立先生、董事会秘书郑春建先生、独立董事郑兴灿先生、总工程师戴海平女士、财务总监王若凌女士、保荐代表人肖鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-33宁夏英力特化工股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）筹划涉及公司重大事项，公司股票于 2016年 4月 12日停牌。并于 2016年 5月 11日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-026号公告）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
公司本次重大资产重组的交易对手方为英力特集团。
2、筹划的重大资产重组基本内容
公司拟将部分化工资产置出，由英力特集团承接。
二、上市公司在停牌期间所做的工作
筹划本次重大资产重组事项停牌期间，公司积极推进本次重组的各项工作,独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构进场开展了尽职调查工作,对交易方案进行了论证。公司按照相关规定，每 5个交易日发布该事项的进展公告。
三、终止筹划的原因及对公司的影响
（一）终止的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。公司及相关各方进行了多次协商，就该事项进行了深入的讨论和沟通，因重大资产重组事项尚不成熟，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，在认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，经公司审慎研究，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
（二）对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司的生产经营活动不会造成不利影响。
四、承诺
按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》等相关规定，公司承诺自本公告之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 6月 16日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
旺能环境股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心管理人员及核心岗位员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
本办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司薪酬及激励约束机制，保证公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司战略目标和经营目标的实现，从而促进公司持续、健康、高速发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
《旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象，包括公司董事（独立董事除外）、部分高级管理人员、公司（含子公司）核心管理人员及公司董事会认为应当激励的核心岗位员工。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考
核委员会负责及报告工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售期|业绩考核指标|可解除限售股票比例|
|第一个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于29%|40%|
|第二个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于41.50%|30%|
|第三个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于58%|30%|

注：净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。
若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。
注：回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天）。从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。本激励计划涉及“回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”均按此方法计算。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核等级|S|A|B|C|D|
|解除系数|100%||70%|0%||

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期限制性股票份额，由公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
1、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
2、董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果的应用
1、个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度
2、激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格九、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
旺能环境股份有限公司董事会2018年11月05日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-033易联众信息技术股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，并于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了提示性公告。为便于投资者能够更深入、全面地了解 2018年年度报告及公司经营情况，公司将于 2019年 5月 6日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程平台的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
拟出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长张曦先生、总经理应亚珍女士、董事会秘书李虹海先生、财务总监陈东红先生、独立董事苏伟斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-084科大智能科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事减持股份的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 29日发布了《关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-062，以下简称“预披露公告”），对公司董事杨锐俊先生、陆颖先生和监事张滨先生的股份减持计划进行了预披露，并分别于 2019年 9月27日、2019年9月30日发布了《关于公司部分董事减持股份的进展情况公告》（公告编号：2019-067）、《关于公司部分董事、监事减持股份的进展情况暨部分董事减持计划完成的公告》（公告编号：2019-068），对杨锐俊先生、陆颖先生和张滨先生减持股份的进展情况进行了公告，具体内容分别详见公司于2019年 8月29日、2019年9月 27日、 2019年 9月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
鉴于公司上述董事、监事股份减持计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述人员的股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、已披露的股份减持计划主要内容
持公司股份 10,491,890股(占公司总股本比例的1.45%)的公司董事杨锐俊先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的 6个月内，以深圳证券交易所大宗交易及集中竞价方式减持公司股份不超过2,622,973股，占公司总股本比例的0.36%;持公司股份10,433,273股(占公司总股本比例的1.44%)的公司董事、副总裁陆颖先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以深圳证券交易所大宗交易及集中竞价方式减持公司股份不超过2,608,318股，占公司总股本比例的0.36%;持公司股份 4,368,974股(占公司总股本比例的0.60%)
科大智能科技股份有限公司的公司监事张滨先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以深圳证券交易所大宗交易及集中竞价方式减持公司股份不超过1,092,244股，占公司总股本比例的0.15%。
二、减持股份进展
1、减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|
|杨锐俊|集中竞价交易|2019年 9月 25 日|11.793|1,730,000|
||集中竞价交易|2019年 9月 27 日|10.942|892,900|
||合计|||2,622,900|
|陆颖|大宗交易|2019年 9月 23 日|10.80|924,000|
||集中竞价交易|2019年 9月 25 日|11.892|308,900|
||集中竞价交易|2019年 9月 26 日|10.972|25,000|
||集中竞价交易|2019年 9月 27 日|10.963|396,200|
||合计|||1,654,100|
|张滨|集中竞价交易|2019年 9月 23 日|11.671|116,200|
||集中竞价交易|2019年 9月 24 日|11.795|270,974|
||集中竞价交易|2019年 9月 27 日|10.944|167,500|
||合计|||554,674|

2、减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|杨锐俊|10,491,890|1.45%|7,868,990|1.09%|
|陆颖|10,433,273|1.44%|8,779,173|1.21%|
|张滨|4,368,974|0.60%|3,814,300|0.53%|

科大智能科技股份有限公司三、其他相关说明
1、杨锐俊先生、陆颖先生、张滨先生上述股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、上述董事、监事的股份减持与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，杨锐俊先生股份减持计划已实施完毕，陆颖先生、张滨先生股份减持计划尚未实施完毕。
3、上述董事、监事不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十三日
天顺风能（苏州）股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-057天顺风能（苏州）股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天顺风能|股票代码||002531|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郑康生||金依||
|电话|0512-82783958||0512-82783910||
|传真|0512-82757667||0512-82757667||
|电子信箱|zhengks@titanwind.com.cn||jinyi@titanwind.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|937,307,765.57|690,652,786.16|35.71%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|119,515,165.09|102,608,723.35|16.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||108,574,079.46|88,728,851.29|22.37%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-68,528,442.33|-54,722,592.91|-25.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.145|0.125|16.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.145|0.125|16.00%|
|加权平均净资产收益率|5.81%|5.29%|0.52%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,912,119,947.77|2,972,142,215.34|31.63%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,991,671,783.88|2,003,667,650.23|-0.60%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||81,974||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

天顺风能（苏州）股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|上海天神投资管理有限公司|境内非国有法人|35.80%|294,640,000|0|||
||||||质押|209,000,000|
|REAL FUNHOLDINGSLIMITED|境外法人|25.20%|207,360,000|0|||
|新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.13%|17,550,000|0|||
|北京宣力投资有限公司|境内非国有法人|1.70%|14,000,000|0|||
|全国社保基金一零四组合|境内非国有法人|1.39%|11,399,376|0|||
|太平人寿保险有限公司－分红－个险分红|境内非国有法人|0.98%|8,090,274|0|||
|中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.51%|4,233,946|0|||
|中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.51%|4,199,156|0|||
|中国工商银行股份有限公司－鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金|境内非国有法人|0.42%|3,433,000|0|||
|鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金股票型组合|境内非国有法人|0.41%|3,399,498|0|||
|||1、金亮是Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能30%的股权，其间接持|||||
|上述股东关联关系或一致行动||有公司27.39%股权；严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻|||||
|的说明||弟。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于|||||
|||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
天顺风能（苏州）股份有限公司2015年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
面对全球经济复苏依旧缓慢，国内经济增速放缓已成“新常态”的大环境，全球新能源产业作为大气环境治理和经济提振的重要途径得到了世界各国政府的大力支持，我国风电产业迎来鼓励政策持续释放、市场需求持续增长、总体成本持续下降的良好发展机遇期。
报告期内，公司着眼中长期发展目标，以新能源设备、新能源开发和投融资三大板块为核心，不断探索和优化集团化管控模式，进一步研究和提升各事业部的战略发展空间，积极部署战略资源，不断优化管控体系，为公司长期可持续快速发展奠定坚实基础。同时，报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标，狠抓落实，风塔产品升级和市场开拓成效明显，新能源开发建设取得积极进展，投融资布局稳步推进；尽管公司未来重点发展的新能源开发板块尚处建设投入期，但公司经营业绩依然取得了较快增长。2015年上半年，公司营业总收入93,730.78万元，同比增长35.71%，实现归属于上市公司股东净利润11,951.52万元，同比增长16.48%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期增加的子公司：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|本期纳入合并范围原因|
|1|中联利拓融资租赁股份有限公司|中联利拓|新设控股孙公司|
|2|宣力节能环保投资控股有限公司|宣力控股|收购全部股权|
|3|哈密宣力风力发电有限公司|哈密风电|收购全部股权|
|4|北京宣力新能源投资有限公司|北京新能源|收购全部股权|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十八次会议独立董事意见函
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议有关议案的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，现就公司第六届董事会聘任郝广利先生为公司副总经理事项，发表独立意见如下：
根据公司董事会提供的郝广利先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为该项提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
我们同意聘任郝广利先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事张文君
林志
益智
二〇一六年四月六日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-065重庆梅安森科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意向中国银行股份有限公司重庆渝中支行申请人民币1,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的授信额度。现将有关事项公告如下：
为了满足公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司重庆渝中支行申请综合授信额度1,000万元，授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年12月16日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-115广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）因资金状况紧张出现部分债务逾期，经公司财务部门统计核实，截至 2019年 11月30日，公司新增部分债务逾期情况如下：
一、新增债务逾期的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|债务人|债权人|逾期本金（元）|到期日|债务类型|
|1|雪莱特|华夏银行佛山分行|30,000,000.00|2019/11/30|贷款|
|2||中信银行佛山分行|49,900,000.00|2019/11/30|贷款|
|合计|||79,900,000.00|||

注：1、上表中的逾期本金，均不包含尚未支付的利息以及因逾期产生的违约金和罚息等。
2、经公司财务部门统计，截至2019年 11月30日，公司债务逾期本金累计为25,922.22万元，相关逾期债务涉及的尚未支付的利息、违约金和罚息合计为 2,098.25万元，以上合计为 28,020.47万元，占公司 2018年经审计净资产的57.14%。因公司已不再持有富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）股权，其不再纳入公司财务报表合并范围，故富顺光电的逾期债务不再纳入统计范围，但公司于股权转让协议签署前为富顺光电向商业银行借款等融资所提供的保证担保责任，在股权转让完成后继续承担和履行。若因富顺光电未能偿还相关债务导致公司承担担保责任的，公司承担担保责任后有权向富顺光电及其他担保
人追偿。截至 2019年 11月 30日，公司为富顺光电提供担保的实际余额为
10,651.10万元，其中逾期债务本金约为9,651.10万元。
二、对公司的影响
1、因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。
2、公司已积极寻求相关政府金融工作部门的帮助，以协调公司在本地的部分到期银行借款的续展事宜；目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式；同时通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2019年 12月2日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-073石家庄常山纺织股份有限公司
关于收购山东成功的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 25日召开了董事会六届二次会议，审议通过了《关于全资子公司北明软件收购股权的议案》，并于 9月 26日披露了由公司全资子公司北明软件有限公司收购山东成功信息技术有限公司（以下简称“山东成功”）等系列公告。
公司在对上述收购项目进行后续核查中发现，在收购山东成功过程中，与山东成功有关的关联关系和关联交易未进行披露，现补充披露如下：
关联方关系及其交易
1、关联方
名称 注册地 注册资本 组织机构代码山东省临沂市兰山区星河晶都
临沂大爱家政服务有限公司 500000.00 32179203-7现代城1号楼2508号
临沂市兰山区通达路和聚财街
临沂市大爱养老服务中心 500000.00 31033823-4交汇福彩大厦3F
关联关系：临沂大爱家政服务有限公司前出资人、法定代表人为山东成功（收购前）的持股5%以上股东；临沂市大爱养老服务中心法定代表人与山东成功（收购前）的持股5%以上股东、时任总经理为夫妻关系。
（1）向关联方销售商品
2015年1-6月 2014年度
关联交易
占年度 占年度关联交易定价方式
关联方名称 同类交 同类交内容 及决策程 金额（元） 金额（元）
易百分 易百分序
比（％） 比（％）临沂市大爱养老服 软件 市场定价 940,170.99 19.48务中心 服务器 市场定价 58,974.36 8.80总计 999,145.35 18.173、关联方应收应付款项
（1）应收项目
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|2015.6.30|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|临沂市大爱养老服务中心|400,000.00|20,000.00|469,000.00|
|合计|400,000.00|20,000.00|469,000.00|

特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2015年 12月 1日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-097科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份被质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄明松|第一大股东|46,727,000股|2016年11月21日|2018年11月21日|海通证券股份有限公司|20.51%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，黄明松先生持有公司股份227,856,885股，占公司总股本的31.29%。其所持有上市公司股份累计被质押197,453,000股，占其持有公司股份总数的86.66%，占公司总股本的27.12%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年十一月二十二日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-030
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年半年度报告于2014年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，网址http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事周兰2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将上任以来的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、报告期内，公司共召开7次董事会会议。本人亲自出席了2014年度公司召开的全部7次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开1次股东大会。本人亲自出席了2014年度公司召开的全部1次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均做出了赞同意见。
二、报告期内本人发表独立意见的情况
（一）在2014年3月4日召开的第三届董事会第十七次会议上，发表了《独
立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2013年度关联交易事项的独立意见、对截止 2013年12月31日内部控制自我评价报告的意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、对公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于聘任公司财务总监的独立意见、关于调整公司第三届董事会部分董事和高管薪酬的独立意见、关于为全资子公司提供担保额度的独立意见。
（二）本人在2014年4月4日召开的第三届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于购买土地使用权的独立意见》，内容包括：关于公司购买土地使用权的独立意见。
（三）本人在2014年4月9日召开的第三届董事会第二次临时会议上，发表了《独立董事关于公司与暨南大学签订技术合作合同的独立意见》，内容包括：关于公司与暨南大学签订技术合作合同的独立意见。
（四）本人在2014年8月20日召开的第三届董事会第二十次会议上，发表了《独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》，内容包括：对公司2014年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
（五）本人在2014年12月8日召开的第三届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事关于公司会计估计变更的独立意见》，内容包括：关于公司会计估计变更的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为14天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）2014年度报告编制的履职情况
本人在公司2014年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2014年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。
报告期内，本人参加主持召开4次审计委员会会议，按照报表审计工作原则，就公司2013年度财务报表和2014年一、二、三季度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门2013年审计工作报告和2014年审计工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。
报告期内，本人参加主持召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过关于调整公司第三届董事会部分董事和高管薪酬的议案。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
述职人：周兰
二零一五年四月二十二日
宏信证券有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司接受控股股东财务资助
暨关联交易的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对北斗星通接受控股股东财务资助暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次关联交易概况
1、2017年6月8日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人、董事长周儒欣先生向公司提供不超过3亿元人民币的现金财务资助，使用期限不超过二年，资助利率按公司银行同期贷款利率确定。利息按实际借款金额和用款天数计算，资金占用费在资助资金归还时结算收取。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，周儒欣先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第三十七次在关联董事周儒欣先生回避表决的情况下，审议并通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方姓名：周儒欣；
2、与公司关系：周儒欣先生为公司实际控制人、控股股东、董事长。
三、关联交易内容
1、资助金额及期限
周儒欣先生向公司提供现金财务资助不超过3亿元人民币，使用期限不超过二年。在财务资助金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况在有效期内循环使用。
当发生资金需求时，在利率水平，资金到位时间，资金使用用途等条件相同的情况下，优先提用银行贷款。
2、资金主要用途
提供的财务资助将用于公司业务经营发展所需。
3、资金占用费及收取
周儒欣先生向公司提供现金财务资助的年资金占用费，资助利率按公司银行同期贷款利率确定。利息按实际借款金额和用款天数计算，资金占用费在资助资金归还时结算收取。
四、关联交易对上市公司的影响
周儒欣先生对公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利于公司业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。公司接受控股股东的财务资助主要是在目前信贷政策趋紧的情况，为了保证公司经营业务发展的资金需求，实现灵活快速融资。公司承担的融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、审批程序
《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第三十七次、第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的
独立意见，并提交2017年第二次临时股东大会审议。
六、宏信证券的核查意见
经查阅北斗星通董事会决议及相关议案、独立董事意见、监事会决议及相关议案，宏信证券认为：
本次交易有利于公司发展和保障中小股东权益。公司召开董事会审议通过前述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，未损害中小股东的利益。综上所述，宏信证券对公司接受控股股东财务资助的关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司接受控股股东财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李哲
张荣石
宏信证券有限责任公司年 月 日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-081东北证券股份有限公司
第八届董事会 2015年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2015年10月20日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第八次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会 2015年第八次临时会议于 2015年10月21日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，其中董事刘树森由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波由于出差委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事宋白委托独立董事贺强代为出席并代为行使表决权。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任何俊岩先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任总裁发表如下独立意见：
（1）公司聘任何俊岩先生为公司总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司拟聘总裁何俊岩先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件，并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格，未被中国证监会确定为市场禁入者，亦没有禁入尚未解除的情况。
（3）同意聘任何俊岩先生为公司总裁。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
2.《关于选举杜婕女士为董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意选举独立董事杜婕女士为公司第八届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附件：何俊岩先生个人简历
东北证券股份有限公司董事会二○一五年十月二十二日
附件：
何俊岩先生个人简历
何俊岩先生，1968年 4月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国证券业协会融资融券业务专业委员会委员，吉林省证券业协会副会长，吉林省五一劳动奖章获得者。曾任东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限责任公司财务总监；东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监。现任东北证券股份有限公司常务副总裁，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管理有限责任公司董事。
何俊岩先生与公司第一大股东不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市长方半导体照明股份有限公司
章程修正案
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 27,268 万元。||第六条公司注册资本为人民币27,174.30万元。||
|第十九条 公司股份总数为 27,268 万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为27,174.30万股，均为普通股。||
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-125号成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第三十一次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次临时会议通知于2018年11月9日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年11月13日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会独立董事何丹女士辞职，经公司董事会审议，公司董事会拟推举段宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会其他独立董事一致。
本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2018年11月29日下午15：00在公司三楼会议室召开2018年第六次临时股东大会。
会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召
开2018年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会