Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3五层 邮编：100027F5,C40-3,Building40,XingFuErCun,ChaoYangDistrict,Beijing,100027,PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于西部黄金股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0128号致：西部黄金股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重
大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对
法律意见书本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2016年
4
月14日召开的第二届董事会第八次会议决议召集。
根据刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站、巨潮资讯网的《西部黄金股份有限公司关于召开
2015
年年度股东大会的通知》，公司董事会于2016年4月16日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，公司董事会已于本次会议召开20日以前以公告方式通知全体股东，公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2016年5月10日（星期二）下午在乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭海棠先生主持。
本次会议的网络投票时间为2016年
5
月10日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为
2016
年5月10日上午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点、会议召开方式与通知公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规
法律意见书则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席会议人员及召集人的资格
出席本次会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份共计433,683,200股，占公司有表决权股份总数的68.1892%。其中，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共
1
名，代表公司有表决权的股份
433,650,000股，占公司有表决权股份总数的68.1840%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权的股份 33,200股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。
经核查，出席本次会议的股东为
2016
年
4
月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席本次会议人员均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。对涉及中小投资者利益的议案，本次会议采用了中小投资者单独计票的方式。
现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，现场会议表决票当场清点，经与上海证券交易所交易系统网络投票结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》；
法律意见书3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<公司2016年度生产计划>的议案》；
6、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
7、《关于2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》；
8、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》；
10、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
11、《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》；
12、《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》；
13、《关于董事变更的议案》；
14、《关于监事变更的议案》；
15、《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》；
16、《关于修改公司章程的议案》；
17、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
18、《关于开展黄金套期保值业务申请5500万元保证金额度的议案》。
上述议案中第16项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案均经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
关于公司受托管理中国黄金集团公司下属
生产型黄金企业股权的独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中金黄金股份有限公司章程》等有关规定，作为中金黄金股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于公司受托管理中国黄金集团公司下属生产型黄金企业股权的议案》按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
本次关联交易遵循了公平、合理的原则，托管费用是在参考市场同类日常关联交易价格的基础上由双方协商确定的，符合相关法律法规的规定。本次关联交易不仅有利于解决中国黄金集团公司与公司间的同业竞争问题，还可以降低公司的运营成本，提高公司的管理效率，进一步发挥协同效应，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
独立董事：
周立 翟明国 刘纪鹏
二〇一六年一月十五日
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2018-037
债券代码：143285债券简称：G17风电1
债券代码：143723债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
关于 2018年上半年度绿色公司债券保证人财务状况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于公开发行公司债券的上市公司半年度报告披露的补充规定》的相关要求，公司公开发行绿色公司债券的保证人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）在上海证券交易所官方网站上披露了《中国节能环保集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》，现就保证人的主要财务情况公告如下：
一、中国节能的基本情况
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|-|-|
|公司名称|中国节能环保集团有限公司|
|企业性质|中央国有企业|
|法定代表人|刘大山|
|注册资本（人民币）|77.00 亿元|
|成立日期|1989 年 6 月 22 日|
|办公地址|北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦|

二、中国节能主要财务数据
单位:人民币/亿元
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|-|-|-|
|项目|本期末（经审计）|上年末（经审计）|
|资产总计|1502.37|1444.82|
|所有者权益合计|443.29|434.16|
|项目|本期（经审计）|上年同期（未经审计）|
|营业收入|203.46|249.52|
|利润总额|20.70|27.99|
|净利润|14.11|20.83|

三、中国节能主要财务指标
||||
|-|-|-|
|项目|本期末|上年末|
|流动比率（倍）|1.31|1.27|
|速动比率（倍）|0.91|0.79|
|资产负债率（%）|70.49|69.95|
|项目|本期|上年同期|
|净资产收益率（%）|3.18|4.21|

上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
（4）净资产收益率=净利润/期末所有者权益合计
四、中国节能的资信情况
中国节能资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，并能及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。
根据大公国际资信评估有限公司出具的《中国节能环保集团有限
公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》，中国节能的主体评级
为AAA，评级展望为稳定。
五、中国节能累计担保情况
截至2018年6月30日，中国节能没有对外担保，系统内担保余额234.61亿元。
六、中国节能拥有的除发行人股权外的其他主要资产
（一）资产情况
截至2018年6月30日，中国节能拥有的除发行人股权外的其他主要子公司情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务性质|实收资本（万元）|持股比例|
|1|中节能工程技术研究院有限公司|节能技术推广服务|10,000.00|100.00%|
|2|中国新时代控股集团有限公司|投资与资产管理|204,425.00|100.00%|
|3|中国地质工程集团有限公司|建筑安装业|104,718.00|100.00%|
|4|中国启源工程设计研究院有限公司|工程勘察设计|23,300.00|100.00%|
|5|中国环境保护集团有限公司|固体废物治理|402,443.48|100.00%|
|6|中环保水务投资有限公司|投资与资产管理|233,333.33|55.00%|
|7|中节能水务发展有限公司|水处理|85,146.04|100.00%|
|8|中节能环保投资发展（江西）有限公司|污水处理|75,000.00|93.33%|
|9|中节能绿碳环|投资与资产管理|70,000.00|100.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务性质|实收资本（万元）|持股比例|
||保有限公司||||
|10|中节能资产经营有限公司|投资与资产管理|179,682.12|100.00%|
|11|中节能实业发展有限公司|投资与资产管理|213,137.12|100.00%|
|12|中英低碳创业投资有限公司|投资与资产管理|10,036.65|72.65%|
|13|中节能绿色建筑产业有限公司|投资与资产管理|168,639.93|67.55%|
|14|中节能建筑节能有限公司|服务业|70,000.00|100.00%|
|15|中节能工业节能有限公司|服务业|97,193.73|94.09%|
|16|重庆中节能实业有限责任公司|水力发电|45,775.97|98.03%|
|17|中节能（天津）投资集团有限公司|金属及金属矿批发|50,000.00|96.00%|
|18|中节能（山东）投资发展有限公司|投资与资产管理|43,000.00|100.00%|
|19|中节能咨询有限公司|服务业专业咨询|5,000.00|100.00%|
|20|中节能太阳能股份有限公司|太阳能发电|300,709.80|34.69%|
|21|中国第四冶金建设有限责任公司|房屋建筑业|20,000.00|51.00%|
|22|中节能资本控股有限公司|投资与资产管理|218,625.00|100.00%|
|23|中节能中咨环境投资管理有限公司|投资管理|1,350.00|42.96%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务性质|实收资本（万元）|持股比例|
|24|中国节能环保（香港）投资有限公司|投资开发、经营等|64,105.83|100.00%|
|25|中节能科技投资有限公司|服务业|45,865.00|100.00%|
|26|中节能财务有限公司|金融业|300,000.00|100.00%|
|27|北京中节能国投有限公司|投资与资产管理|15,771.00|100.00%|
|28|深圳市中节投华禹投资有限公司|投资与资产管理|89,245.16|100.00%|

截至2018年6月30日，中国节能拥有的以上主要子公司的股权不存在抵押、质押等权利限制。
（二）资产权利受限情况
截至2018年6月30日，中国节能资产所有权抵、质押的情况为：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|137,433.18|银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等|
|应收票据|1,705.92|票据质押|
|应收账款|442,637.50|借款质押受限|
|存货|13,188.25|抵押用于借款|

||||
|-|-|-|
|固定资产|546,682.19|抵押用于借款|
|固定资产-房屋建筑物|10,786.99|未办妥产权证|
|无形资产|8,041.05|抵押用于借款|
|在建工程|12,743.08|抵押用于借款|
|投资性房地产|66,482.35|抵押用于借款|
|合计|1,239,700.51|/|

七、关于保证人更多财务信息内容详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2014—005
江苏恒瑞医药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2014年3月24日以电子邮件发给各位监事，会议于 4月4日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、与会监事对公司董事会编制的《2013年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
1、2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
2、2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》
监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的并经董事会审议通过的《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》
监事会对《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行核实，认为：该等激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其备忘录规定的作为激励对象的条件，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会2014年4月4日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－004中国长江电力股份有限公司
关于 2015年度第一期超短期融资券发行完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）2012年第一次临时股东大会于 2012年 9月 17日审议通过了《关于发行超短期融资券有关事项的议案》。2013年 3月 28日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]SCP11号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 160亿元人民币，自该通知书发出之日起 2年内有效。
2015年3月25日，公司发行了2015年度第一期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|中国长江电力股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|简称|15长电SCP001|
|代码|011554001|期限|270天|
|起息日|2015年3月27日|兑付日|2015年12月22日|

|||||
|-|-|-|-|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行利率|4.60%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为 www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—026
南通江山农药化工股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利税前0.47元
 每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.4465元；合格境外机构投资者(“QFII”)股东为人民币0.423元
 股权登记日：2014年6月18日
 除息日：2014年6月19日
 现金红利发放日：2014年6月19日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
南通江山农药化工股份有限公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 4月21日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议刊登于 2014年 4月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、分配方案
1、以2013年末公司总股本198,000,000股为基数,向全体股东每 10股派现金红利4.70元(含税),共计派发现金93,060,000元。
2、发放年度：2013年度
3、发放范围：截止2014年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
4、每股税前红利金额：0.47元
5、税收代扣代缴说明：
(1)对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.4465元；如股东的持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.423元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)持公司股份的机构投资者及本公司直接发放的股东，本公司不代扣所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际发放现金红利0.47元/股。
三、相关日期
股权登记日:2014年6月18日
除息日：2014年6月19日
现金红利发放日：2014年6月19日
四、分红派息对象
截止 2014年 6月 18日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法
（一）公司股东中化国际（控股）股份有限公司（账号B880321531）、南通
产业控股集团有限公司（账号B880604832）的现金红利由本公司直接发放。
（二）公司其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
联系部门：南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室
联系电话：0513—83558270、83530931
传真：0513—83521807
地址：江苏省南通市经济技术开发区江山路998号
邮政编码：226017
联系人：宋金华、黄燕
七、备查文件目录
《江山股份2013年度股东大会决议》。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年6月12日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－155北京首创股份有限公司
第六届监事会 2017年度第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年度第八次临时会议于2017年11月10日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，2017年11月17日以现场及通讯方式召开第六届监事会2017年度第八次临时会议。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体监事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司股东提名第七届监事会监事候选人的议案》
公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第七届监事会监事候选人。
上述监事候选人提名尚需提交公司股东大会选举。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会 2017年11月17日报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议
附：监事候选人简历
王瑞林：男，1959年 6月出生，硕士，高级经济师、工程师。曾任机械工业部生产管理局设备动力处副科长、物资部机电设备司综合处主任科员；中国物资储备总公司仓储运输部、综合经营部副经理、经理；中国物资储备总公司商贸部本部副部长、部长；中国物资储运总公司商贸一部经理；北京市经中实业开发总公司党委委员、副总经理。现任公司监事长。
刘惠斌：男，1975年 3月出生，硕士，律师资格、企业法律顾问资格。曾任法院助理审判员；律师事务所合伙人律师；北京首都创业集团有限公司法律部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司法律部总经理，公司监事。
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2014004湖北美尔雅股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 28日以电子邮件及传真的方式发出公司第九届董事会第八次会议通知，于 2014年 3月 7日采用传真表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议通过了《关于向兴业银行黄石支行申请办理银行承兑汇票的议案》。
公司在兴业银行黄石支行有五笔半年期银行承兑汇票合计 7000万元将于 2014年 3月 14日到 26日陆续到期兑付，同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要，拟向兴业银行黄石支行申请总额为7000万元的半年期银行承兑汇票，并用公司所属相关房产抵押担保（房产证号分别为：黄房权证 2003开字第 0100176号；黄房权证2003开字第0100182号），同时授权财务管理中心具体办理相关手续，授权有效期至上述事宜办理完成止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临2014-009
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会2014年第2次会议于2014年4月 27日在北京召开。本次监事会应到监事 9名，实际到会监事 8名（吴晓球外部监事委托刘红宇外部监事代为出席会议并行使表决权）。会议由强新监事长主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《2013年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《2013年度董事履职评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《2013年度监事履职评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《2013年度高级管理层履职评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《2013年度经营情况和 2014年度工作计划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《北京银行 2013年年度报告及摘要》。
会议认为：
1、北京银行股份有限公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、北京银行股份有限公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在本次监事会之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《北京银行 2014年第一季度报告》。
会议认为：
1、北京银行股份有限公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、北京银行股份有限公司 2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在本次监事会之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《北京银行 2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《关于修订<北京银行股份有限公司监事会议事规则>（A+H股）的议案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《关于提高外部监事固定津贴的议案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会 2014年 4月 29日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-026号天士力医药集团股份有限公司
第七届监事会第 2次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届监事会第 2次会议的通知，并于2018年5月18日11：00以通讯的方式召开该次会议。会议应到监事 5人，实到 5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席叶正良先生主持，并就以下事项形成决议：
1、公司第二期员工持股计划（草案）及摘要：
监事会发表审核意见认为：本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案需经股东大会通过方可实施。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会
国信证券股份有限公司
关于山东南山铝业股份有限公司使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”） 2012年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1216号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司公开发行公司可转换公司债券的批复》的核准，南山铝业于 2012年 10月 16日公开发行可转换公司债券 6,000万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 600,000万元，扣除承销费佣金 7,000万元，实际募集资金为593，000万元，扣除审计验资费、律师费、信息披露费及登记托管费后实际可使用募集资金 592,359.49万元。该期募集资金将全部用于南山铝业“年产 20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目”，基本情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金（万元）|项目审批、核准或备案情况|
|山东南山铝业股份有限公司年产20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目|618,986|600,000|经山东省龙口市发展和改革局备案（备案号：1106810036）|
|合计|618,986|600,000|-|

2013年 1月 17日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通了《关于将
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公
司流动资金，总额不超过人民币 6亿元，使用期限不超过 12个月，公司实际补充流动资金 55,000万元，该部分资金将于 2014年 1月 16日前归还募集资金专户。
2013年 11月 22日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 250,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
2014年 1月 6日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于追加闲置募集资金投资理财产品额度的议案》，同意公司在原不超过 250,000万元募集资金购买理财产品额度的基础上追加55,000万元额度。
2014年1月17日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项等资金。
二、本次拟使用银行承兑汇票支付募投资金项目并以募集资金等额置换的核查情况
1、2016年 4月 26日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，节约资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项等资金。
2、为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，南山铝业配套拟定了相关操作流程，具体如下：
（1）根据募投项目相关设备采购合同，建设部门、采购部负责确认付款进度，履行审批手续，确认付款及基础设施建设进度，项目建设部门或采购部门根据募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；
（2）具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部填制付款申请
单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
（3）公司财务部对一定期间的银行承兑汇票付款进行统计，编制《募集资金偿还以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告》，聘请有资质的审计机构进行审计，取得《募集资金偿还以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》，保荐机构出具《保荐意见》，经公司董事会审议通过，向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票背书转让支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
3、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用生产经营活动中收到的银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用生产经营活动中收到的银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，并通过现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
4、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额已根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信专字（2016）第000162号《”关于山东南山铝业股份有限公司以募集资金偿还2014年12月1日至2015年3月31日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》，2014年12月01日至2015年03月31日公司以银行承兑汇票垫付募投项目金额共计278,157,101.87元。
5、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换方案已经公司独立董事认可并发表了独立意见。
6、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换方案已经公司监事会认可并发表意见。
三、核查意见
经核查，国信证券认为，南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经南山铝业董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。因此国信证券对南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-026中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年 3月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年 3月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|10,620|28,335|10,172|29,181|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一六年四月二日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-008
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第二次临时会议通知于 2014年 2月 13日以电子邮件方式发出，于 2014年 2月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事人数9人，实到会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据业务发展需要，为执行公司既定的发展战略，创造新的利润增长点，给公司主业以有益的补充，保持公司业绩持续平稳发展，同时，也为了能够更加便捷地捕捉各种有利商机，为公司培育战略性新兴产业，进一步提升公司价值，公司拟以超募资金投资6,000万港币设立全资子公司。
拟设立的 DZH投资控股（香港）有限公司（暂定名）将负责大智慧在香港及亚太地区业务的具体开展和运营管理，从事投资管理、实业投资；本项目能够在公司现有主业稳步发展的前提下，形成统一的对外投资平台和资本运作平台，并能更加便捷地寻求与捕捉各种投资机会，创造新的利润增长点，将产业资本和金融资本有机结合，有利于提升公司综合盈利能力和综合竞争力，进一步提升股东价值。
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，投资公司设立后,存在
一定的经营和财务、管理、市场等风险，公司将会以相应的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的公告》。
本事项需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
随着公司规模的不断扩张，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 10亿元的闲置自有资金进行金融机构短期理财产品投资，期限为一年，在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不购买股票及衍生品、无担保债券等。公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。
本事项需提交股东大会审议。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
三、审议通过了《关于拟收购无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司60%股权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司拟以人民币 14,400万元收购自然人王永米（持有君泰贵金属30%的股权，转让价格人民币7,200万元）、自然人李春（持有君泰贵金属30%的股权，转让价格人民币7,200万元）二人所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司共计60%的股权。
本次收购能够在发展多层次资本市场和互联网金融的大背景下，发挥公司优势，扩大服务范围，增加服务渠道，给用户提供更多的选择和机会，为社会和股东创造价值。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于拟收购无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司60%股权的公告》。
四、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-072中国远洋控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 11日，中国远洋控股股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并披露了《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等信息披露文件。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2015年 12月 22日，本公司收到上海证券交易所《关于对中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买报告书（草案）信息披露的问询函》(上证公函[2015]2038号)（以下简称《问询函》），现将《问询函》的内容公告如下：
“经审阅你公司提交的重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）（以下简称“草案”），现有如下问题请你公司作进一步说明和补充披露：
一、标的资产行业状况及相关风险
装卸费、支线费等）及主要航线市场竞争力等方面补充披露此次重组对公司未来盈利能力的影响。请财务顾问发表意见。
2、草案披露，本次重组后原中海集团旗下港口及码头业务将装入公司。请从本次重组完成后公司拥有的港口位臵分布、集运与码头业务协同效应及码头的投资回报等方面补充披露重组后码头业务盈利能力变化和对上市公司整体盈利能力产生的影响。请财务顾问和会计师发表意见。
二、关于本次交易的具体安排
3、草案披露，本次重组涉及多家公司的股权转让，部分标的与银行签署贷款协议中对标的公司股权转让进行了限制性约定。这些公司的股权转让需得到贷款人的同意或需要提前告知贷款人。请公司补充披露需得到贷款人的同意或需要提前告知贷款人的债权的具体金额以及截至目前已经得到贷款人的同意或需要提前告知贷款人的债权的比例。请财务顾问和律师发表意见。
4、草案披露，本次交易拟将中海集运集装箱运输及其配套服务的资产整合到中国远洋，本次交易拟购买鑫海航运51%股权，而中海集运原持有鑫海航运60%的股权，请公司从本次业务整合角度补充披露未购买中海集运原持有的鑫海航运全部60%股权，而仅购买51%股权的理由。请财务顾问和律师发表意见。
5、草案披露，拟出售资产中散集团及其下属子公司存在七宗金额在 1,000万元以上的未决仲裁事项，请公司补充披露是否对上述仲裁事项计提预计负债，以及与交易对方对上述事项的责任承担安排。请财务顾问和会计师发表意见。
请你公司在 2015年 12月 25日之前，针对上述问题对草案做相应补充,书面回复我部并进行披露。”
根据上述函件要求，本公司与相关各方及中介机构正积极准备回复工作，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并履行信息披露业务。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司二〇一五年十二月二十二日
独立董事独立意见海南航空控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十三次会议相关事项发表的
独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于董事会会议召开前获得并审阅了关于公司终止重大资产重组事项议案的相关文件，在了解相关信息的基础上发表独立意见如下：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
㈠在本次董事会会议召开之前，独立董事已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与相关负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次重大资产重组的原因，同意将终止本次交易的相关议案提交公司董事会审议；
㈡公司终止本次重大资产重组事项不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响。公司董事会在审议该事项时，关联董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于终止《发行股份购买资产协议》的独立意见
经认真研究公司与交易对方于 2018年 6月 8日签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议已不具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，故同意终止该等协议。
关联董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋因与该等事项存在关联关系，已回避表决，表决程序合法有效。
独立董事独立意见三、关于终止《盈利预测补偿协议》的独立意见
经认真研究公司与交易对方于 2018年 6月 8日签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议已不具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，故同意终止该等协议。
关联董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋因与该等事项存在关联关系，已回避表决，表决程序合法有效。
独立董事独立意见（以上无正文，为海南航空控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事：
二○一八年十一月九日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2014-046转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于 2013年度关联方非经营性资金占用情况的说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 6月 24日发布了 2013年度报告，同时披露了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，截止 2013年 12月 31日，本公司的关联方山东天源热电有限公司（以下简称“天源热电”）、江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰源热电”）分别占用本公司资金185,194.26万元、34,200.00万元，本公司董事会并制定了收回占用资金的方案，现将有关情况说明如下：
一、非经营性资金占用的清算和确认过程
2014年4月份，公司在编制2013年年报过程中发现与关联方之间存在非经营性资金往来，即与年审会计机构展开相关的核查工作，过程如下：
本公司配合年审会计机构到公司的所有开户银行调取了所有的银行对账单，并对银行对账单备注的对方单位进行逐一核对，同时查证相关的借款合同、贷款入账等原始凭证，以此确认 2013年度本公司与关联方之间的非经营性关联资金往来发生额。同时核对了贷款、票据到期后关联方还款的原始凭据，公司对以上业务发生时未及时入账的相关单据及时补充入账，并由年审会计机构予以确认。
经各方一致确认，2013年度本公司与天源热电之间的非经营性资金发生额为1,124,089.91万元，资金占用利息为7,216.09万元，天源热电归还非经营性资金占用额为 946,111.74万元，截止 2013年 12月 31日的余额为 185,194.26万元；2013年度本公司与丰源热电之间的非经营性资金发生额为 34,200.00万元，截止2013年12月31日的余额为34,200.00万元。
二、非经营性资金占用目前余额
自 2014年 1月份起至 2014年 6月 22日，天源热电已以现金、票据的方式偿还了 76,997.43万元，并代丰源热电以现金、票据的方式偿还了 34,200.00万元。截止2014年6月22日，本公司应收天源热电的款项为108,196.83万元。
三、还款计划
根据本公司与天源热电、博汇集团签署的协议，并与天源热电进行再次协商，本公司为此拟定了关于公司关联方资金占用问题的解决方案如下：
1、2014年7月31日前，天源热电以现金、票据方式归还50,000.00万元；
2、2014年 8月 31日前，天源热电以现金、票据方式归还剩余的占用资金及占用期间的利息。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
国投新集能源股份有限公司独立董事
关于公司七届二十九次董事会相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司七届二十八次董事会，并对董事会审议通过相关议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等规定，我们对公司七届二十八次董事会审议的《公司2015年度利润分配预案》发表独立意见如下：
2015年度公司实现归属于上市公司股东净利润-25.61亿元，鉴于目前煤炭市场持续低迷形势，综合公司经营困难现状及未来发展的资金需求，同意董事会作出的不分配现金股利、资本公积不转增的2015年度利润分配预案，未分配利润将用于公司项目建设和业务发展。该预案符合证监会、上海证券交易所关于现金分红相关政策，不损害股东和中小股东利益，同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司关联交易议案的独立意见
1、公司与安徽楚源工贸有限公司的日常关联交易
我们认为：公司日常关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和
《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，在董事会和股东大会上表决时严格执行了关联交易回避制度，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易
公司董事会审议本议案之前已经向我们提交了相关资料，经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们同意将本事项提交董事会审议。
基于本人的独立判断，现发表如下意见：
（1）该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合国投新集与全体股东的利益；
（2）本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
三、关于2015年度对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会的规定和要求，为规范上市公司的对外担保行为，作为公司独立董事，我们本着严格自律、规范运作的精神，对公司对外担保行为进行了核查。经核查，公司对外担保情况如下：
1、报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附属单位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
3、截至报告期末，公司对外担保余额为 0元。公司担保总额未达到最后一期经审计净资产的50%。
4、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。
为此，我们认为：公司遵守了其内控制度，报告期内不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，公司担保符合相关规定的要求。
四、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
中职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在国内审计机构中具有较高知名度。自担任公司外部审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，勤勉尽责地完成公司委托的审计工作，出具的各项报告
真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度财务审计和内部控制审计机构。
五、关于对公司部分董事和高级管理人员薪酬的独立意见
2015年度，公司董事、监事、高级管理人员各司其职，较好地完成了各自的工作目标。经审核，公司对董事、监事、高级管理人员制定的薪酬标准公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
我们认为，董事、监事、高级管理人员薪酬的制定与考核符合公司相关规定，有利于公司建立市场化的薪酬标准，有利于公司长期可
持续发展。
六、关于对公司第七届董事会换届选举的独立意见
经对公司董事会提交的董事会换届选举资料和董事候选人简历
进行审核，我们认为：
1、本次董事会换届推举程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、根据各位董事候选人的个人履历和工作经验，我们认为各位董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关聘任董事任职资格的有关规定。
国投新集能源股份有限公司独立董事
陈关亭 张利国 毛德兵
二O一六年四月二十七日