证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-046南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议通知于 2015年 10月 14日以电邮方式发出，会议于 2015年 10月 20日在南京维景国际大酒店会议室召开，公司应到董事 7人，实到董事 6人，董事司云聪先生因公请假未出席会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议了《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板公司）2015年 1-9月份经营情况的议案》
会议听取了平板公司关于项目建设、生产经营情况、市场开拓情况以及年度绩效考核情况的汇报。
会议对平板公司在今年 3月份建成投片生产予以充分肯定，已经试生产的多个型号面板产品的研发、生产、营销按计划推进，尽管由于采用 IGZO新技术，导入难度大，但核心产品的良品率从40%开始逐步提升，目前达到70%，信赖性已经完成，对此董事会认为基本达成预期目标。
董事会提出，结合平板公司运营和六代线项目公司的托管运营的管理构架，为进一步整合资源，发挥优势，降低运营成本，在华东科技层面逐步成立统一的研发中心、采购中心和营销中心的组织构架。
同时，董事会对平板公司经营层今年和今后一段时期提出了工作要求。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《修订<公司章程>议案》
原《公司章程》“第一百零六条董事会由 7名董事组成。其中设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 3人。”现修订为“第一百零六
条董事会由 9名董事组成。其中设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 3人。”
此议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《修订<董事会议事规则>议案》
原《董事会议事规则》“第三条董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”现修订为“第三条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”
此议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司换届选举董事议案》
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法、》《公司章程》等规定，需进行换届。
经股东方推荐，公司董事会提名委员会进行任职资格核实、审查后建议，公司第八届董事会非独立董事候选人为：赖伟德、徐国飞、蒋兴宝、涂昌柏、梁生元、郭振隆；独立董事候选人为：戴克勤、张百哲、林雷。
候选人简历详见附件。
独立董事对此发表了独立意见：
1、公司第八届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规要求。
2、我们认真审阅、核查了第八届董事会独立董事、非独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具有担任公司独立董事、非独立董事的资格。
股东大会进行选举表决。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人详细信息须在深交所网站进行公示，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
上述提名人尚需提交股东大会选举。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
五、确定 2015年第三次临时股东大会相关事宜
详见公司2015-049《关于召开 2015年第三次临时股东大会通知》。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
附件：第八届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
赖伟德，男，1958年 10月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员，曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务股份公司董事，上海华虹集团公司董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，彩虹集团公司董事长，南京熊猫电子股份有限公司董事长，熊猫电子集团有限公司执行董事（正在办理）。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐国飞，男， 1962年 6月出生，本科，研究员级高级工程师，中共党员。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军工产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理等。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理，熊猫电子集团有限公司总经理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋兴宝：男，1963年 8月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任南京卫生器具厂副厂长，南京市建材工业公司企管处主任科员、副处长、企管部部长，南京化建产业集团企业管理部部长、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理，南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司总经理、党委副书记，南京中电熊猫信息产业集团有限公司副董事长。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
涂昌柏，1968年 10月生，研究生硕士学历，高级会计师，中共党员。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，中
国电子信息产业集团有限公司财务部主任科员，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部二处副处长，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部产权管理处副处长，中国电子信息产业集团公司财务部二处处长，中国电子信息产业集团公司资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监。现任中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁生元，男，1968年 5月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。曾任南京华联兴电子有限公司总经理，南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，南京华东电子集团有限公司副总经理。现任南京华东电子信息科技股份有限公司总经理。
该候选人不在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭振隆，男，1962年 11月生，国立交通大学光电工程研究所博士，从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管（技术及产品开发）、生产制造主管（建厂及制造运营）、营销业务主管（大中小各类面板营销业务）、总经理特别助理，冠捷科技集团资材处副总裁。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。
该候选人不在本公司股东方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人：
戴克勤：男，1958年 3月出生，研究生，工程师、高级经济师，中国共产党员，曾任江苏紫金电子信息集团办公室主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份公司办公室主任、副总裁、总法律顾问；现任三胞集团有限公司党委副书记、总法律顾问，江苏金鼎英杰律师事务所律师，南京港股份有限公司独立董事，南京中北（集团）股份有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张百哲，男，1943年 5月出生，学士学历，高级工程师，曾任职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。2008年 10月至今，兼任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997年 8月至今，兼任深圳清溢光电有限公司副董事长；2010年 10日至今兼任京东方(集团)科技股份有限公司战略咨询委员会委员。2013年 4月至今兼任深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林雷，男，1963年 8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所， 2000年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任副主任会计师，2010年至今兼任维格娜丝时装股份有限公司独立董事、 2012年至今兼任江苏三六五网络股份有限公司（300295）独立董事、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。