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深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、独立董事对公司广度供应链服务部分业务收入核算方式调整的独立意见公司本次调整广度供应链服务部分业务收入核算方式是基于会计信息可比性原则，增强公司财务信息与同行业数据的可比性，同时也加强了公司对代管存货及应收的管控。公司本次会计核算方式变更不影响公司净利润，采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，符合相关法律法规的要求。同意公司本次会计核算方式变更自2015年1月1日起开始执行。
二、独立董事对公司坏账准备金记提方式的会计估计变更的独立意见
公司本次变更坏账准备金记提方式是基于会计核算谨慎性原则，同时也增强了公司财务信息的准确性。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。同意公司本次会计估计变更自 2015年1月1日起开始执行。
三、独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用人民币1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，公司本次使用本次使
用闲置募集资金暂时补充流动不会影响公司的正常运作。同意公司本次使用闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金。
独立董事：徐景安、李正、曹叠云、莫少霞二Ｏ一五年十二月四日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-005上海维宏电子科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职及聘任董事会秘书、财务总监、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券事务代表辞职
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表谢瑾女士的书面辞职报告。谢瑾女士鉴于个人原因，申请辞去公司证券事务代表一职。
根据《公司章程》的有关规定，谢瑾女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止本公告日，谢瑾女士未持有公司股份。辞去上述职务后，谢瑾女士将不担任公司其他职务。
公司董事会对谢瑾女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书
为保证相关工作的顺利进行，经董事长提名且经董事会提名委员会审查资格并同意，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定正式聘任刘明洲先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止；刘明洲先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、聘任财务总监
经总经理提名且经董事会提名委员会审查资格并同意，公司第二届董事会第
八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。决定正式聘任朱震棚先生（简历见附件）为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止；朱震棚先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
四、聘任证券事务代表
根据工作的需要，公司决定正式聘任何闫闫女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。聘任期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。何闫闫女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、董事会秘书联系方式：
电话：021-33587515
传真：021-33587519
邮箱：liumingzhou@weihong.com.cn
地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590号
2、证券事务代表联系方式：
电话：021-33587515
传真：021-33587519
邮箱：heyanyan@weihong.com.cn
地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590号
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
附件（简历）：
刘明洲先生：1977年12月出生。国际注册内部审计师、中级审计师。2002年毕业于上海交通大学，获得核能工程及其自动化专业学士学位；2010年毕业于上海海事大学，获得工商管理专业硕士学位。刘明洲先生曾于2010年至2014年担任上海安吉日邮汽车运输有限公司内审员，2014年至2016年担任上海龙宇燃油股份有限公司审计主管。2016年加入上海维宏电子科技股份有限公司，现任内审部经理、董事会秘书。
截至本公告发布日，刘明洲先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
朱震棚先生：1976年8月出生。1999年毕业于北京工商大学，获得经济学学士学位；朱震棚先生曾于2004年至2006年担任卓饰纺织品（上海）有限公司成本会计，2006年至2016年在上海高士线业有限公司，先后担任高级管理会计、助理财务经理、财务经理等职。2016年加入上海维宏电子科技股份有限公司，现任财务总监。
截至本公告发布日，朱震棚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
何闫闫女士：1990年5月出生，中共党员，2013年毕业于长江师范学院，大学本科学历。曾任兴农药业（中国）有限公司财务专员，2014年加入上海维宏电子科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。
截至本公告发布日，何闫闫女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-085
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于《公开发行 A股可转换公司债券预案》修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月
21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司公开发行A股
可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，《公司公开发行 A股可转换公司债
券预案（修订稿）》的主要修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|二、本次发行概况|（二）发行规模|将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币77,545.94万元（含77,545.94万元）调减为不超过人民币66,496.77万元（含66,496.77万元）|
||（十八）募集资金用途|删除了补充流动资金项目|
|三、财务会计信息及管理层讨论分析|（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表|增加了2018年1-6月财务数据|
||（二）最近三年及一期的主要财务指标|增加了2018年1-6月主要财务指标|
||（三）公司财务状况简要分析|增加了2018年1-6月财务状况数据|
|四、本次公开发行的募集资金用途||删除了补充流动资金项目|

除上述修订外，《公司公开发行A股可转换公司债券预案》其他内容不变。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十二日
关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-042号
广州御银科技股份有限公司
关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金100万元人民币投资设立了全资子公司北京御新科技有限公司（以下简称“御新科技”），持有其100%股权，并于近日收到了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的营业执照。
2、重要申明
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，公司无需召开董事会，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
名 称：北京御新科技有限公司
统一社会信用代码：91110106MA007F4D8W
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市丰台区万芳园二区3号楼2层201-313号
法定代表人：杨文江
注册资本：100万元
成立日期：2016年08月08日
营业期限：2016年08月08日至长期
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；
产品设计；销售计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经
关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
御新科技的设立将以研发为核心，充分利用地理优势，更便捷的掌握行业前沿信息，准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏，确保公司研发的方向性和先进性，通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品，不断提高公司在市场的竞争优势和盈利能力，为公司长远发展奠定坚实的基础。
因御新科技运作尚处于初级阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京御新科技有限公司营业执照
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年8月19日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-033苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,
2017年2月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）, 2017年2月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）,2017年2月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015）,2017年2月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-017）,2017年3月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-018）,2017年3月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）,2017年3月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）,2017年3月28
日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公
告》（公告编号：2017-027）,2017年4月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-031）。具体内容详见公司在指定媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司已初步确定了本次交易的标的公司范围，与主要标的公司及其股东商议确定了交易架构、估值、盈利补偿等条款。中介机构协助公司与主要交易标的进行了磋商谈判，目前相关各方工作正在积极有序地推进中。
为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于 2017年 4月 12日（星期三）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要求及时履行信息披露义务。本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—13厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司已签订以下两项担保合同：
1、与中国银行股份有限公司安溪支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司安溪支行申请10,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。
2、与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《保证合同》，为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请10,000万元的短期流动资金贷款额度提供连带责任担保，期限一年。
一、担保情况概述
2018年 1月 5日，公司二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 45,000万元担保的议案》，同意公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司二〇一八年向金融机构申请的授信额度提供最高不超过 45,000万元信用担保，并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。
二、被担保人基本情况
福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建光电”）
成立日期：2013年03月27日
注册地：安溪县湖头光电产业园
法定代表人：许辉胜
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至 2016年 12月 31日，福建光电资产总额 118,367.23万元，负债总额44,371.69万元，净资产73,995.54万元，营业收入13,796.82万元，利润总额 1,688.71万元，净利润 1,296.74万元。截至 2017年 11月 30日，资产总额 150,790.26万元，负债总额 66,868.56万元，净资产 83,921.70万元，营业收入27,381.70万元，利润总额-128.69万元，净利润-73.85万元。
公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权。
三、担保合同的主要内容
1、中国银行股份有限公司安溪支行
（1）担保金额：10,000万元
（2）担保范围：担保的范围包括基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（3）授信借款期限：一年。
（4）担保方式：连带责任保证
2、中国农业银行股份有限公司安溪县支行
（1）担保金额：10,000万元
（2）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金等费用。
（3）流动资金借款期限：一年。
（4）担保方式：连带责任保证
四、反担保情况
福建省信达光电科技有限公司为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司 2018年度已签署担保协议的担保金额为 20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%，其中福建光电 2018年度已签署担保协议的担保金额为20,000万元，无逾期担保。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-073天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年10月4日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2016年10月10日上午9:30在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于公司2016年第三季度报告的议案
《公司2016年第三度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、关于股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案
鉴于公司股权激励限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，按照第二个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，股权激励限制性股票第二个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为 1,360,200股。根据公司
2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第二期解锁事宜。
公司股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案为（以下各项需逐条表决）（1）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象张宝新解锁的议案
因公司董事张宝新先生为限制性股票激励计划的受益人，并因公司董事长张洪起先生与张宝新先生存在关联关系，以上两名董事回避表决。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
（2）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象刘世玲解锁的议案
因公司董事刘世玲女士为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。
（3）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象高贤华解锁的议案
因公司董事高贤华先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。
（4）关于股权激励计划第二期限制性股票激励对象中层管理人员及关键技术人员等32名激励对象解锁的议案
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见，北京观韬中茂律师事务所律师发表了相关的法律意见。《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《北京观韬中茂律师事务所关于公司2014年限制性股票激励计划之第二期解锁事项的法律意见书》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
公司限制性股票激励计划中，激励对象李金楼、程森林、郁从旺、张宝慧、薛从旗、王培利、韩龙泉等7人由于2015年度个人考核结果为合格。根据公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司对考核结果为合格的激励对象持有的第二期股权激励限制性股票的20%股份进行回购注销。
公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过
后实施。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
4、关于修改《公司章程》的议案
因公司回购注销部分激励对象所获授的限制性股票,公司总股本发生变化。
结合上述情况，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司定于2016年10月27日（星期四）召开2016年第二次临时东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2019-003
长沙通程控股股份有限公司
关于大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 4日，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程集团”）关于股权质押解除的通知。
一、股东股份解除质押的基本情况
2018年 3月 22日，因业务拓展的融资需要，通程集团将所持有的公司无限售条件流通股股份 77,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司长沙河西支行，质押期限为 1年。因质押期限到期，通程集团上述质押股权于 2019年 4月 3日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，通程集团累计质押公司股份为 77,000,000股，占通程集团持有本公司股份的31.95%，占本公司总股份的14.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的解除质押登记证明。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司独立董事
关于全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司 Prized
DevelopmentsLimit100%股权的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司下属全资子公司华高置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司 Prized DevelopmentsLimit100%股权关联交易发表独立意见：
1公司下属全资子公司华高置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司 Prized DevelopmentsLimit100%股权的关联交易切实可行。根据最新的法定图则， Prized Developments Limit下属中粮食品金帝（深圳）有限公司所有的 B405-0029该地块具备依据法定图则的规定进行工业区更新改造的可能性。公司拟于收购后根据城市更新相关要求进行项目开发。若成功完成本次收购，顺利实现项目开发，将利于公司在深圳地区拓展新业务，深耕中心城市，进一步加快公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要
2、上述关联交易，以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告评估价值作为交易价格依据。公司在选聘本次交易的评估机构过程中，严格遵守公平、公正、公开的原则，选聘程序符合相关规定。评估机构与公司不存在关联关系，具有独立性，同时具有从事评估工作的专业资质和较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。本次评估按照国家有关法规和规定进行，遵循市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估范围、评估方法等选择适当，评估过程合理、结果公允。本次关联交易定价公允，遵循了一般商业条款，严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
3、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
综上所述，我们同意将本次关联交易事项提交股东大会审议。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议独立董事关于全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prized DevelopmentsLimit100%股权的关联交易的独立意见签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一六年一月四日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-27
贵州航天电器股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更会计师事务所概述
2016年5月，经2015年度股东大会审议批准，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，负责本公司2016年度财务报表审计（含子公司）等业务。
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|根据国务院国有资产监督管理委员会有关要求，经审议董事会同意将公司|
|2016年审计机构由立信会计师事务所变更为天职国际会计师事务所（特殊普通|
|合伙）,负责本公司2016年度财务报表审计（含子公司），审计费用为 40 万元。|
|公司变更会计师事务所事项需提交股东大会审议批准。|
|公司已就更换年度审计机构事宜与立信会计师事务所进行了事先沟通，该所|
|表示理解公司审计工作安排。公司对立信会计师事务所多年来为航天电器提供专|
|业、严谨的审计服务表示衷心感谢！|

二、天职国际会计师事务所基本情况
（一）统一社会信用代码：911101085923425568
（二）执行事务合伙人：邱靖之
（三）住所：北京市海淀区车公庄西路 19号外文文化创意园 12号楼
（四）经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务
报表审计工作要求。
三、审计业务约定书的主要内容
（一）审计业务合同范围：公司2016年度财务报表（含子公司）。
（二）聘用期限：一年。
（三）审计费用：40万元。
（四）其他费用：与公司年度财务报表审计有关的交通费、食宿费等由公司承担。
（五）审计费用支付方式：公司在审计业务约定书签署之日支付50%的审计费用，其余款项于审计报告草稿完成日结清。
四、独立董事意见
独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷就公司变更会计师事务所事项，发表独立董事意见如下：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可；
（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求；
（三）公司将2016年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），决策程序符合法律法规、《公司章程》规定。
同意公司将 2016年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
五、备查文件
（一）第五届董事会2016年第四次临时会议决议
（二）财务报表审计业务约定书
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016年11月10日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-099中航飞机股份有限公司
关于控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司
重大诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项情况
公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）诉振兴集团有限公司和山西振兴集团有限公司《铝锭预付款采购协议》欠款纠纷案已由最高人民法院于 2011年 12月 23日进行了判决（判决书【2011】民二终字第 71号），要求振兴集团有限公司在判决生效后 10日内向西飞铝业公司返还 1.26亿元及相应利息。（以上情况详见公司于 2009年 9月 25日、2010年 7月 23日、2010年 8月 6日、2011年 4月 29日、2011年 8月 26日和 2011年 12月 27日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）。
二、本次重大诉讼事项判决执行进展情况
由于振兴集团有限公司在法定期限内未按判决书要求履行欠款返还义务，西飞铝业公司于 2012年 1月 6日递交了强制执行申请，2012年 3月 15日收到山西省高级人民法院《受理案件通知书》，启动了强制执行程序。
2012年 12月 31日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院《执行裁定书》【（2012）晋执字第 1-3号】和【（2012）晋执字第 1-4号】。
【（2012）晋执字第 1-3号】裁定如下：
1、追加第三人西安振兴投资发展有限公司为本案被执行人；
2、限被执行人西安振兴投资发展有限公司于本裁定书送达之日起十日内向申请执行人西安飞机工业铝业股份有限公司清偿债务147，859，508元；
3、逾期不履行的，本院将依法强制执行。
【（2012）晋执字第 1-4号】裁定如下：
1、查封、拍卖被执行人西安振兴投资发展有限公司位于西安市高新区沣惠南路 34号所建振兴集团总部海升大厦；
2、在查封期间内，被执行人不得转移上述被查封的资产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为；
3、查封期限为二年。
以上裁定送达后即发生法律效力。
2014年 6月 17日，本案第三人西安振兴投资发展有限公司对执行标的向山西省高级人民法院提出异议，2014年 9月 1日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院执行裁定书【（2014）晋执异字第 4号】，裁定如下：撤销本院【（2012）晋执字第 1-3号】裁定。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向最高人民法院申请复议。
西飞铝业公司在法定期限内向最高人民法院提起复议，2014年 10月 15日，西飞铝业公司收到最高人民法院《案件受理通知书》（2014执复
字第 22号）,启动了复议程序。2015年 4月 1日，西飞铝业公司收到最高人民法院《执行裁定书》【（2014）执复字第 22号】，裁定如下：驳回申请复议人西飞铝业公司的复议请求。
（以上情况详见公司于 2012年 3月 17日、2013年 1月 5日、2014年 9月 2日、2014年 10月 17日和 2015年 4月 2日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）。
2015年 12月 17日，西飞铝业公司（甲方）与振兴集团有限公司（乙方）、陕西唯美科技实业有限责任公司（丙方）签订了《执行和解协议》，《执行和解协议》主要内容如下：
（一）经协商，甲方同意与乙方达成执行和解，丙方同意替乙方偿还债务，执行和解价款为人民币 100,500,000元。甲方同意收到执行和解价款且乙方履行完毕《执行和解协议》全部义务后免除对乙方的其余债权。
（二）甲方于《执行和解协议》签订后向法院提交解除西安振兴投资发展有限公司（以下简称：西安振兴）股权冻结和在建工程查封的申请，并于收到全部执行和解价款后向法院提交收款凭证作为送达解封裁定的依据。
（三）甲方收到执行和解价款后，如出现乙方与丙方的交易未进行或不能完成，或者西安振兴股权未变更至丙方名下等情形的，甲方不退还已收款项。
（四）本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章且甲方收到执行和解价款人民币 100,500,000元后生效，本案执行费用由乙方承担。
（五）如未满足上述第（四）条约定的生效条件，甲方恢复原执行程
序。
（六）本协议不得单独作为乙方被冻结、查封资产的解封凭据，除甲方外，乙、丙任何一方不得持本协议向人民法院或工商管理机关申请对乙方被冻结、查封资产的解封或办理被冻结股权的过户。
同日，西飞铝业公司收到陕西唯美科技实业有限责任公司依照《执行和解协议》支付的执行和解价款，计人民币 100,500,000元。山西省高级人民法院解除了对西安振兴股权冻结和在建工程的查封。
三、除上述诉讼、仲裁事项，公司及控股公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
西飞铝业公司前期已经对振兴集团有限公司上述债务全额计提了坏账准备，公司持有西飞铝业公司63.57%的股份，西飞铝业公司收到 100,500,000元执行和解款后，预计将增加公司第四季度利润总额 100,500,000元，增加公司第四季度归属于母公司所有者的净利润 63,887,850元，最终以注册会计师年度财务报告审计结果为准。
五、备查文件
西飞铝业公司与振兴集团有限公司、陕西唯美科技实业有限责任公司签订的《执行和解协议》
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十九日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们对与中远太平洋有限公司持续性关联交易情况发表独立意见如下：
一、持续性关联交易情况：
单位：人民币亿元
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|年度|类别|交易内容|关联人|预计发生金额|
|2015|销售商品|集装箱|中远太平洋及/或其子公司|18|
|2016|销售商品|集装箱|中远太平洋及/或其子公司|18|
|2017|销售商品|集装箱|中远太平洋及/或其子公司|18.5|

二、关于对持续性关联交易情况的独立意见：
1、经事前就与中远太平洋有限公司关联交易情况进行核实，我们认为公司的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，是生产经营所必需，遵循了一般商业条款，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及全体股东利益，有利于公司持续、良性发展。
2、我们认为关联交易的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司关联董事张良先生、吴树雄先生进行了回避表决。未发现有损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
二○一四年十二月十七日独立董事：
李科浚
潘承伟
王桂埙
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司
关于湖北能源集团股份有限公司
继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“湖北能源”）非公开发行股票的联席保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对湖北能源继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]496号”文核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）606,575,126.00股，每股发行价格5.20元，募集资金总额人民币315,419.07万元，扣除各项发行费用人民币3,939.07万元。上述募集资金已经大信会计师事务所出具“大信验字[2012]第2-0046号”《验资报告》验证。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2016年6月2日，上述用于临时补充流动资金的80,000万元资金已按期归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
2016年6月3日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意上述事项的意见。
四、联席保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：湖北能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经过监事会审核，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。湖北能源拟继续将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，联席保荐机构对湖北能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-057新华联不动产股份有限公司
关于金六福投资有限公司修改定向增发方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、定向增发方案背景情况介绍
公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于金六福定向增发的议案》，公司拟收购的金六福投资有限公司（000472.HK，以下简称“金六福”）拟向公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）全资子公司新华联国际投资有限公司（以下简称“新华联国际投资”）在内的独立投资人发行不超过 6亿股新股（具体数量以香港监管机构审批为准），增发价为 0.66元港币/股，拟募集资金总额3.96亿元港币，其中新华联国际投资认购2亿股，其余4亿股由其它投资人认购。（详情请参考2015-050《关于公司控股股东全资子公司认购金六福投资有限公司定向增发暨关联交易的公告》）
二、定向增发方案进展情况
根据香港证监会反馈意见，为减少关联交易，经相关各方研究决定，公司关联方新华联国际投资将不参与本次金六福定向增发的新股认购，金六福修改定向增发方案，本次定向增发的6亿股新股全部由非关联的独立投资人认购。
2015年5月4日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于金六福修改定向增发方案的议案》。鉴于新华联国际投资不认购本次增发的新股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次定向增发不构成关联交易。
本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次交易不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门的审批。本次交易还需金六福履行必要的审批程序和获得香港监管部门同意，尚存在不确定性。
三、本次修改定向增发方案对本公司的影响
本次定向增发股份符合金六福战略发展需要，将进一步充实其资本实力，拓宽经营局面。根据香港证监会反馈意见，为减少关联交易，经相关各方研究决定，公司关联方新华联国际投资将不参与本次金六福定向增发的新股认购，金六福修改定向增发方案，金六福定向增发的6亿股新股全部由其他投资人认购。待本次定向增发完成后，新华联国际投资持股比例将从12.94%稀释至9.52%。公司全资子公司新华联国际置地有限公司亦可能因履行要约收购义务而增加持有金六福股份，其最终持股比例将不低于37.08%。本次金六福修改定向增发方案不会导致金六福控制权发生变化，亦不会对金六福独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
四、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年5月5日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于注销参股公司的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2015年第二次临时会议审议通过《关于注销参股公司的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：
1、公司出于优化业务布局，降低管理成本，提升运营效率的考虑，同意注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司。
2、注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司的审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。
同意公司注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复陈怀谷 2015年 12月 31日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-069号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：一心堂，证券代码：002727）于 2015年 5月 12日上午开市起继续停牌。公司于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-049号）。
公司于2015年5月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜；
于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-051号、2015-054号、2015-055号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于本次发行股份购买资产方案涉及的工作量较大且相关标的资产的尽职调查工作尚未结束，公司预计在2015年6月10日前无法完成发行股份购买资产预案（或报告书）的编制工作。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年 6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》（公告编号： 2015-059号）,2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-061号、2015-066号、2015-068号）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进各项工作，公司及相关中介机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产和业务进行尽职调查，并积极准备相关公告及申报材料。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司承诺以发行股份购买资产事宜停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在2015年8月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司自发布终止筹划发行股份购买资产事项公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次本次发行股份购买资产进展情况公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-035
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议后方可生效：
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|序号|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|1|第十一条 公司的经营范围：生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；兽药、添加剂预混合饲料生产、销售。|第十一条 公司的经营范围：生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；兽药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂的研发、销售；微生物及其代谢物、酶、天然植物及提取物饲料原料的研发及推广服务；货物和技术的进出口。以下项目限分支机构经营：兽药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂、微生物及其代谢物、酶、天然植物及提取物饲料原料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|第一百二十六条 公司设经理 1名、副经理2名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘。|第一百二十六条 公司设经理 1 名、副经理若干名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。|

原《公司章程》其他条款不变。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告！
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-100
北京东方国信科技股份有限公司
关于取得信息系统及集成服务壹级资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日取得了由中国电子信息行业联合会授予的《信息系统及集成服务资质证书》（证书编号：XZ1110020151584，有效期四年），公司信息系统及集成服务资质被核定为“壹级”。
“信息系统集成及服务资质”由中国电子信息行业联合会认定、授予，用于证明持证单位从事计算机信息系统集成业务的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素。信息系统集成资质分为一级、二级、三级和四级四个等级，其中一级最高。“壹级”企业可独立承揽国家级（含）以下集成项目。
该资质的取得，标志着公司围绕大数据所形成的信息系统集成与服务能力升级到国内顶级水平，将为公司带来良好的市场发展机遇，促进公司大数据业务在更多行业和领域的发展，进一步提升公司市场竞争力和行业地位。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈壮先生/女士，作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与福建星网锐捷通讯股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为福建星网锐捷通讯股份有限公司或其附属企业、福建星网锐捷通讯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括福建星网锐捷通讯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在福建星网锐捷通讯股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈壮（签署）
日期：2015-02-06
上海康耐特光学股份有限公司
公司章程修正案
由于公司目前存在自有厂房对外租赁事宜，为保障上述业务顺利开展，经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、道路普通货物运输，并提供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、道路普通货物运输、自有厂房租赁，并提供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）|

公司章程中其他内容不变。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—032晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金拟收购子公司少数股东股权的议案》，同意公司使用自有资金不超过197万元，用于收购子公司——营口晨光植物提取设备有限公司（以下简称“营口晨光”）何奇、李名奇、王伟臣、王宇、李军等5名股东所持营口晨光178.85万元股权，股权转让的具体数额、价格以少数股东自愿为前提，经协商后确定的数额或金额为准（上述收购股权、决议文件，详见公司于2015年3月9日披露于巨潮资讯网上的公告文件）。
协议签订后，营口晨光积极办理各项工作，并向当地工商行政主管部门提出变更股东、董事（营口晨光上述少数股东原在营口晨光担任董事职务，转让股权后将不在营口晨光担任任何职务）的申请。近日营口晨光正式收到了营口市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：210800004134549
类 型：有限责任公司
住 所：营口市金牛山大街东139号
法定代表人：韩少威
注册资本：人民币伍佰万元整
营业期限：自2011年05月16日至2031年05月16日
经营范围：生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备（特种设备除外）；钢结构制作。（上述范围不含国家法律、法规、规定、禁止限制的经营项目，许可经营项目凭许可证经营）。
营口晨光完成了上述工商变更，尚需根据协议约定向营口晨光上述少数股东支付股权转让款项，公司将按进度进行阶段性公告。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日