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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-043号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于公司
实际控制人阮鸿献先生部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）达成协议，将2015年4月2日阮鸿献先生向中信证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务到期还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,470万股|2015-4-2|2018-4-2|中信证券|个人需求|

上述质押业务，公司已于2015年4月3日发布《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于实际控制人之一进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：第2015-026号公告）进行披露。
公司于2016年3月22日召开2015年度股东大会，审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，并于2016年4月5日发布《2015年度权益分派实施公告》，以现有股本26,030.00万股为基础，每10股派息5元（含税），合计派息13,015.00万元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计资本公积转增股本26,030.00万股，2016年4月12日为股权登记日，2016年4月13日为除权除息日。截止2016年4月13日公司股本为52,060.00万股。依据质押协议及相关规定，原质押股份因权益分派产生孳生股份一同质押。截至2016
年4月14日，阮鸿献先生与中信证券本笔股票质押融资业务质押股份情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|2,940万股|2015-4-2|2018-4-2|中信证券|16.25%|个人需求|

2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的还款及中信证券解质押资料，阮鸿献先生与中信证券协商对2015年4月2日所办理的1,470万股股票质押进行到期还款解除质押，因2016年4月13日除权除息影响，本笔质押业务质押股数29,40万股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份123,014,778股，占其所持公司股份的67.99%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生剩余质押其持有的公司股份93,614,778股，占其所持公司股份的51.74%；
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截止本公告日，阮鸿献先生共质押股份93,614,778股，占其所持公司股份数的51.74%，占其公司股份总数的16.49%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留87,306,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会 2018年4月3日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-068安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2016年10月17日在公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事4人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要，拟向激励对象授予196.1万股限制性股票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象名单予以核实并出具了核查意见。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
二、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》、《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2016年10月18日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-042广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议通知已于 10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要>的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司董事、高级管理人员签署了 2019年半年度报告的书面确认意见，保证《2019年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广东天际电器股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司 2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-06沈阳惠天热电股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会于 2014年1月26日收到公司董事唐文先生的辞职报告，唐文先生因工作需要辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，唐文先生的辞呈自送达董事会时生效。唐文先生辞去本公司董事职务后，也不在本公司继续担任其他职务。
公司董事会对唐文先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
限制性股票股权激励计划激励对象名单（截至首次授予日）
一、限制性股票分配情况
本激励计划激励对象的具体名单及限制性股票的分配情况如下：
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|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|限制性股票占授予限制性股票总量的比例|标的股票占授予时公司总股本的比例|
|徐玉岩|董事、副总经理、生产经营总监|60|7.69%|0.13%|
|宋晓辉|董事、副总经理、财务总监|60|7.69%|0.13%|
|王诗欢|副总经理|75|9.62%|0.16%|
|林春霖|副总经理、董事会秘书|60|7.69%|0.13%|
|王 军|技术总监|45|5.77%|0.10%|
|张胜辉|营销总监|30|3.85%|0.06%|
|中层管理人员、核心技术人员、业务骨干人员等其他激励对象(15人)||405|51.92%|0.86%|
|预留||45|5.77%|0.10%|
|合计||780|100.00%|1.67%|

二、中层管理人员、核心技术人员、业务骨干人员等其他激励对象
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|序号|姓名|职务|
|1|宋广代|育苗厂厂长、核心技术人员|
|2|于晓伟|育苗厂厂长、核心技术人员|
|3|宋广昌|育苗厂厂长、核心技术人员|
|4|王少民|养殖事业部经理、核心技术人员|
|5|徐士亭|核心技术人员|
|6|赵长松|养殖事业部经理|
|7|回俊英|财务部经理|
|8|马 骥|工程项目部经理|
|9|于伟伟|审计部经理|
|10|刘 雨|主管会计|
|11|李胜男|主管现金|
|12|刘 昱|主管会计|

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|13|位凌燕|证券事务代表|
|14|沈玉辉|工程项目部工程师|
|15|王 雪|营销总监助理|

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-027浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2018年 4月 10日以通讯方式召开。会议通知已于 2018年 3月 31日以电子邮件及书面方式送达公司全体监事；会议应到监事 5名，实到 5名。会议由监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
详细内容见公司于 2018年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对及弃权票。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告全文及摘要》于 2018年 4月 12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上，《2017年年度报告摘要》同时于 2018年 4月 12日刊登在《证券时报》上，公告号：2018-028。
议案表决结果：同意5票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年公司内部控制自我评估报告》
监事会认为：
际情况，逐步建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效防范各种风险，保证公司业务活动的正常开展。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部控制制度的有效执行和监督。
3、截止 2017年 12月 31日，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
综上所述，监事会认为《公司2017年度内部控制自我评估报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容见公司于 2018年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评估报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对及弃权票。
（四）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
详细内容见公司于2018年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关联交易公告》，公告号：2018-033。
表决结果：同意5票，无反对票及弃权票。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持
续经营发展造成影响。
详细内容见公司于2018年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关联交易公告》，公告号：2018-033。
表决结果：同意5票，无反对票或弃权票。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-055深圳市汇川技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司董事兼副总裁唐柱学先生、副总裁姜勇先生、副总裁邵海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份45,074,343股（占本公司总股本比例2.71%）的股东唐柱学计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过1,400,000股（占本公司总股本比例0.08%）；
持本公司股份47,312,807股（占本公司总股本比例2.84%）的股东姜勇计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6,000,000股（占本公司总股本比例0.36%）；
持本公司股份1,197,765股（占本公司总股本比例0.07%）的股东邵海波计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过174,442股（占本公司总股本比例0.01%）。
一、股东的基本情况
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|姓名|职务|持有股数（股）|占总股本的比例（%）|持有的非高管锁定股类别的无限售流通股（股）|
|唐柱学|董事兼副总裁|45,074,343|2.71%|11,143,586|
|姜勇|副总裁|47,312,807|2.84%|11,690,702|
|邵海波|副总裁|1,197,765|0.07%|174,442|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人财务安排。
2、股份来源
（1）唐柱学先生、姜勇先生所减持股份的股份来源为：公司首次公开发行前持有的公司股份、公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
（2）邵海波先生所减持股份的股份来源为：公司股权激励计划获得的股份。
3、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内（2017年8月30日-2018年2月26日）。
4、减持数量及占公司总股本比例：
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|姓名|持有的非高管锁定股类别的无限售流通股（股）|拟减持股数（股）|拟减持股份占总股本的比例（%）|
|唐柱学|11,143,586|1,400,000|0.08%|
|姜勇|11,690,702|6,000,000|0.36%|
|邵海波|174,442|174,442|0.01%|

注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，将对该拟减持数量进行除权处理。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、减持方式
（1）唐柱学先生、姜勇先生：集中竞价、大宗交易方式；
（2）邵海波先生：集中竞价交易方式。
三、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
1、首次公开发行股票承诺事项
唐柱学先生、姜勇先生于2010年9月28日出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》：承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。还承诺上述禁售期满后，在担任董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。
唐柱学先生、姜勇先生所持公司全部股份已于2013年9月28日起全部解除限售。唐柱学先生、姜勇先生已严格履行了承诺。本次减持股份事项不存在违反其承诺的行为。
2、其他股份限售承诺
唐柱学先生、姜勇先生于2013年11月20日承诺：基于对公司未来发展的信心，自2013年11月21日至2014年5月12日前不再减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。
唐柱学先生、姜勇先生已严格履行了承诺。本次减持股份事项不存在违反其承诺的行为。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
4、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
五、备查文件
董事兼副总裁唐柱学先生、副总裁姜勇先生、副总裁邵海波先生分别出具的《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2019-056
惠州市华阳集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年8月15日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月5日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-057）。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经核查，公司监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058）。
3．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序符合法律法规的规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-059）。
4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
经核查，公司监事会认为，在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过等值人民币80,000万元额度的外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-060）。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会提名温惠群女士、高淑萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况如下：
5.1提名温惠群女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.2提名高淑萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-063）。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月十七日
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见书根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第八届董事会第四次会议审议的相关议案及2015年年度报告相关事项发表如下意见：
一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
1、公司控股股东、实际控制人、其他关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、2012年9月30日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过，为山东子公司就5万吨HME池窑项目向中国工商银行股份有限公司莘县支行申请40,000万元贷款提供连带责任保证担保；2015年7月31日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，为控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司向宁夏银行股份有限公司新市区支行申请500万元借款提供连带责任保证担保；2015年7月31日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，与江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司建立融资互相担保合作关系，为江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司提供的担保额度合计不超过4亿元人民币。截止2015年12月31日，公司对外担保余额为25,700万元。上述担保行为符合有关规定的要求，不会损害本公司及中小股东的利益。
二、关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的独立意见
我们认为公司2015年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，是基于公司实际经营情况、未来发展规划及股东回报考虑后提出的合理分配预案，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们认真审阅公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（简称“《专项报告》”）和公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员
后，对公司2015年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：
公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式》的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规范的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、对2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司对2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《2015年度公司内部控制自我评价报告》。
六、对公司2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关材料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司2016年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
公司预计的2016年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
陈尚谷正芬钟刚
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-147
广东星徽精密制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年9月19日下午14:30时。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 18日 15:00至 2016年 9月 19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7号三楼会议室
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生
7、公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份119,779,159股，占公司股份总数的56.8921%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权
代表 8人，代表公司股份 119,769,159股，占公司股份总数的56.8873%；参加网络投票的股东2人，代表公司股份10,000股，占公司股份总数的0.0047%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；
反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的4.9480%；反对 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东广东星野投资有限责任公司（下称“星野投资”）已回避表决。
2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
因经营需要，公司拟向控股股东星野投资借款用于补充流动资金，借款额度不超过人民币5,000万元，借款利率按银行同期贷款利率，借款额度有效期为三年(自股东大会审议通过该议案之日起算)，在该额度内可循环使用。实际借款金额及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；
反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的4.9480%；反对 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东星野投资已回避表决。
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的的议案》；
为满足公司生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司向招商银行股份有限公司佛山北滘支行（以下简称“招行北滘支行”）申请不超过10,000万元的综合授信额度，其中5,000万为固定资产贷款额度，授信期限分别为三年，由星野投资和清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“星徽精密”）提供连带责任保证。清远星徽以以下土地、房产为本次授信融资提供抵押。土地证号：清市府国用（2011）第00238号；房产证号：粤房地权证清字第0200146667号、粤房地权证清字第0200175041号、粤房地权证清字第0200175042号、粤房地权证清字第0200146669号、粤房地权证清字第0200175040号。
以上授信额度最终以授信银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；
反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的4.9480%；反对 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东星野投资已回避表决。
4、审议《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
为满足全资子公司清远星徽生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，清远星徽向招行北滘支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限分别为一年，公司、星野投资提供连带责任保证担保。
以上授信额度最终以授信银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件(包括
但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。
表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；
反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的4.9480%；反对 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东星野投资已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2016年第二次
临时股东大会的法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年9月19日
杭州顺网科技股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
根据公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|《公司章程》原条款|《公司章程》修改后的条款|
|总则 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币301,106,372元。|总则 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币681,447,847元。|
|第 二章 第 二十条 公司股份总数为301,106,372股，全部为普通股。|第二章 第二十条 公司股份总数为681,447,847股，全部为普通股。|

（根据公司股东大会的授权，上述注册资本变动事项已授权公司董事会相应修改章程，无需提交公司股东大会审议。）
杭州顺网科技股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-010浙江步森服饰股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于 2019年 2月 22日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019年 2月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会2019年2月27日
安徽承义律师事务所
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开2016年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第128号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就禾盛新材召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由禾盛新材第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计4名，代表有表决权股份数 57,805,766股，均为截至 2016年 5月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案分别由禾盛新材第三届董事会和第三届监事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1.逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）；
（1）选举第四届董事会6名非独立董事
1.1.1以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举赵东明为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.2以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举许进为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.3以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举梁旭为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.4以 57,342,366个累积投票权（其中，中小投资者以 431,200个累积投票权），选举王智敏为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.5以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举张平春为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.6以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举范鸣春为公司第四届董事会非独立董事。
（2）选举第四届董事会3名非独立董事
1.2.1以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积
投票权），选举张志康为公司第四届董事会独立董事。
1.2.2以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举郁文娟为公司第四届董事会独立董事。
1.2.3以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举余庆兵为公司第四届董事会独立董事。
2、审议并通过了《关于董事薪酬的议案》
其中 57,805,766股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意894,600股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股。
3、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；
3.1以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举钱萍萍为公司第四届监事会监事。
3.2以 57,801,366个累积投票权（其中，中小投资者以 890,200个累积投票权），选举周小春为公司第四届监事会监事。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 128号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一六年六月三日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-068辽宁科隆精细化工股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示性公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300405；
证券简称：科隆股份）股票交易价格连续两个交易日（2019年9月11日、2019年 9月 12日）内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公司《2019年半年度报告》，公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为11,665,348.93元，较上年同期增长122.68%。公司 2019年上半年财务数据未经审计。关于公司2019年上半年具体运营情况，详见公司于2019年8月 26日披露的《2019年半年度报告》及其他相关公告。
2、关于公司召开2019年第一次临时股东大会的说明
公司于2019年9月 11日召开了公司 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，该议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
3、除上述事项外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
6、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的，对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、本公司郑重提醒广大投资者注意：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2019年9月 12日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-103
深圳市广和通无线股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员股份减持计划预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）董事、副总经理许宁先生合计持有公司股份 1,647,000股，占公司总股本的1.23%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过10,000股，即不超过其目前持有公司股份的0.61%。
2、公司副总经理邓忠忠先生合计持有公司股份 22,500股，占公司总股本的0.0168%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,625股，即不超过其目前持有公司股份的25%。
3、公司副总经理、董事会秘书陈仕江先生合计持有公司股份 22,500股，占公司总股本的0.0168%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,625股，即不超过其目前持有公司股份的25%。
公司于2019年 12月30日收到公司董事兼副总经理许宁先生、副总经理邓忠忠先生、副总经理兼董事会秘书陈仕江先生的股份减持计划，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|序号|股东名称|任职情况|持有首发前股份数量（股）|持有股权激励股份数量（股）|持股总数量（股）|持股比例|
|1|许宁|董事、副总经理|1,602,000|45,000|1,647,000|1.23%|
|2|邓忠忠|副总经理|0|22,500|22,500|0.0168%|

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|3|陈仕江|副总经理、董事会秘书|0|22,500|22,500|0.0168%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生
2、股份来源：公司实施股权激励计划发行股份
3、减持原因：个人资金需求
4、减持方式：集中竞价交易
5、拟减持股份数量及比例：
（1）许宁先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 10,000股，即不超过其目前持有公司股份的0.61%。
（2）邓忠忠先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 5,625股，即不超过其目前持有公司股份的25%。
（3）陈仕江先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 5,625股，即不超过其目前持有公司股份的25%。
若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。
6、减持期间：
（1）许宁先生与邓忠忠先生的减持期间为自减持计划首次披露公告之日起15个交易日之后的3个月内。
（2）陈仕江先生的减持期间为自减持计划首次披露公告之日起 15个交易日之后的6个月内。
如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不得减持。
7、减持价格区间：根据市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
1、公司董事、高级管理人员许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中做出承诺如下：
（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；
（2）上述锁定期满后，本人两年内减持持有的公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后6个月（2017年 10月 12日）内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月（2017年 10月 12日）期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月（至 2020年 10月 12日）；
（3）本人如违反上述股份变动相关承诺的，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20日内将该等收益上缴公司；
（4）本人发生职务变更、离职情况的，仍将遵守上述承诺。
2、公司股东许宁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺如下：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述承诺外，公司股东许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生不存在在公司收购和权益变动过程中做出承诺的情形，不存在后续追加的承诺和其他承诺。
截至本公告披露日，公司股东许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次拟减持事项与上述承诺一致。
三、相关风险提示及其他说明
2、许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生重大影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生出具的股份减持计划
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年十二月三十日