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证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2015-042
阳煤化工股份有限公司
关于增补第八届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月10日收到公司独立董事顾宗勤先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发 201318号）的要求,顾宗勤先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。
顾宗勤先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2015年5月11日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意提名李海泉先生为公司第八届董事会独立董事（独立董事简历见附件），并提交公司股东大会审议。董事会同意在李海泉先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第八届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会主任委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《独立董事李海泉简历》
阳煤化工股份有限公司
董事会
二 O一五年五月十一日
附件：
李海泉简历
李海泉，男，汉族，1950年 2月出生，籍贯：山东省齐河县，山东化工学院化工自动化仪表专业毕业，大学学历，1969年10月参加工作，1975年7月加入中国共产党。取得工程技术应用研究员（教授级高工）、中华人民共和国注册咨询工程师、中华人民共和国注册电气工程师、中华人民共和国一级注册建造师、国家高级工程项目经理、国际项目管理协会高级项目经理、国家人事部“西部大开发专家”、中国管理科学研究院特约研究员，山东省高级科技咨询师等资格证书。
1969年10月至1975年9月，在山东省长清县化肥厂工作；
1975年10月至1978年9月，在山东化工学院学习；
1978年10月至1984年9月，在山东省化工规划设计院工作，助理工程师；
1984年9月至1987年9月，在山东省化工规划设计院工作，工程师，科长，党委副书记兼纪委书记、政工科长；
1987年10月至1989年9月，在山东省东营市经委挂职锻炼任副主任；
1989年 10月至 1994年 3月，在山东省化工规划设计院工作，副院长兼山东省化工工程承包公司副总经理，高级工程师；
1994年4月至2000年4月，在山东省化工规划设计院工作，院长、党委书记兼山东省化工工程承包公司总经理；
2000年 5月至 2006年 10月，在中国化工建设总公司山东化工规划设计院工作，中化建总公司总经理助理兼山东化工规划设计院院长、党委副书记。
2006年 10月至 2010年 5月任海洋石油工程股份公司总裁助理兼任中海油山东化工规划设计院院长、法人代表、党委副书记、中海油科技委员会委员。
曾任中国石油化工勘察设计协会副理事长、中国建设工程造价管理协会化工工程专业委员会副主任委员、中国建设监理协会化工监理分会副会长、山东省勘察设计协会化工专业委员会理事长、山东省正大建设监理有限公司董事长，山东华宇工程造价咨询有限公司董事长、山东省化工质量监督站站长、政协山东省委第八届委员会委员。现任全国化工合成氨技术中心站站长、全国化工合成氨技
术委员会主任委员、中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委员。
近几年来，被国家建设部、环保总局、化工部、省建委等单位分别授予“全国勘察设计优秀院长”、“全国化工勘察设计优秀院长”、“全国勘察设计优秀企业家”、“全国基本建设先进个人”、“全国化工建设先进个人”、“全国优秀环保科技实业家”、“山东省勘察设计优秀院长”、“山东省勘察设计优秀企业家”、“山东省诚信企业家”等荣誉称号。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-37五矿发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 17日起停牌，并于 2015年 8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 29日、10月 13日、10月 20日发布了相关公告，具体内容详见公司公告的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-26）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-30）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-31）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-33）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-34）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-35）。
截止本公告日，本次非公开发行股票各项工作主要进展如下：
1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
2、经过前期密集工作，公司已初步确定本次募集资金拟投资项目，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将每 5个交易日公告进展情况。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-010中国葛洲坝集团股份有限公司
关于被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司近期收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司被认定为“高新技术企业”。证书载明的证书编号为GR201642001804，发证时间为 2016年 12月 29日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，中国葛洲坝集团股份有限公司自获得高新技术企业认定后连续三年内可申请享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 2月 14日
宁波港股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
宁波港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括宁波港股份有限公司本级（含基建专户）以及下属18家分公司、子公司、合营公司等，包括：
码头板块：北仑第二集装箱码头分公司，北仑矿石码头分公司，油港轮驳分公司，镇海港埠分公司，北仑第二港埠分公司，浙江世航乍浦港口有限公司（含浙江五洲乍浦港口有限公司、嘉兴市富春港务有限公司），南京明州码头有限公司，太仓万方国际码头有限公司，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司，宁波北仑国际集装箱码头有限公司，宁波港吉码头经营有限公司，宁波远东码头经营有限公司等；
物流板块：宁波港船务货运代理有限公司，宁波外轮理货有限公司，宁波港铁路有限公司，宁波联合集装箱海运有限公司（含宁波远洋运输有限公司）等；
资本运作板块：宁波港集团财务有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的61%，税前利润合计占公司合并财务报表税前利润总额的82%（注：由于“营改增”收入确认口径变化，引起公司代理业务收入和业务成本大幅增加，而部分代理公司未被纳入自评范围，因此该变化导致自评范围内公司的收入占比被拉低，但并不影响资产和税前利润的占比）。
纳入评价范围的主要业务和事项包括《企业内部控制应用指引》涉及的所有业务流程，并按公司内控管理需要增加了成本费用流程。
其中股份公司本级涵盖19个内控流程：
组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、成本费用；
在上述19个流程中，组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、担保业务、业务外包、内部信息传递、信息系统、研究与开发等9个流程的内部控制主要集中在股份公司层面，因此不纳入其他公司的内控自评范围。
其他18家公司主要涵盖其余10个流程，包括人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、成本费用。其中，宁波港集团财务有限公司内控自评不涉及工程项目，其销售业务流程分为信贷业务和结算业务。
重点关注的高风险领域主要包括：管理层凌驾于控制之上的风险，销售确认存在舞弊风险，重大建设项目程序合规（如招投标），在建工程的成本预估及转固，关联方交易的会计处理和披露不恰当，
合并分录和抵销调整的入账可能不正确。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司的内部控制制度和内控矩阵，以及《宁波港股份有限公司2013年度内部控制规范实施工作方案》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相对于以前年度标准，主要变化在于参考《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定对非财务报告内部控制缺陷定量标准进行了调整，调整原因在于使其更加符合公司资产与业务规模。调整后的标准请参见后附内容。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷影响程度|财务报告内部控制缺陷认定定量标准|
||指标(合并报表税前利润)|
|重大缺陷|≥4.5%|
|重要缺陷|3.3%～4.5%|
|一般缺陷|≤3.3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷影响程度|财务报告内部控制缺陷认定定性标准|
|重大缺陷|• 企业持续性经营存在严重困难，极易面临清算。• 相关资产或负债易发生损失或舞弊，并且舞弊涉及董事、监事或高管。• 内部控制评价中财务报告内部控制重大或重要缺陷未得到整改。• 发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现。• 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。• 存在缺陷的相关财务报告内部控制可以广泛影响其他财务报告内部控制，该缺陷极可能或已经导致其他财务报告内部控制失效。|
|重要缺陷|• 相关资产或负债易发生损失或舞弊，并且舞弊涉及公司中层管理人员。• 存在缺陷的相关财务报告内部控制对其他财务报告内部控制存在一定范围的影响，该缺陷有可能导致其他财务报告内部控制失效。|
|一般缺陷|除重大缺陷和重要缺陷以外，和财务报告相关的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷影响程度|非财务报告内部控制缺陷认定定量标准|
|重大缺陷|直接财产损失1亿元及以上|
|重要缺陷|直接财产损失5000万（含）~1亿元|
|一般缺陷|直接财产损失500万（含）~5000万元|
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-011四川华体照明科技股份有限公司
关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币不超过10，000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-054）。
一、公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年1月4日以暂时闲置募集资金人民币10,000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理 财 起始日|资金到账日|预期年化收益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|10,000|83|2018年1月4日|2019年 3月28日|4.00%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
上述理财产品已于2019年3月28日到期赎回，实际年化收益率4.00%，收回本金10,000万元，获得理财收益909,589.04元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年3月29日，公司于中国民生银行股份有限公司成都分行开立了产品专用结算账户，账号为699826982，并将暂时闲置募集资金 10,000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|资金到账日|预 期 年化 收 益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|10,000|91|2019 年 3月29日|2019年 6月28 日|3.85%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对上述使用闲置募集资金进行现金管理的运行情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，保证募
集资金安全和募投项目资金正常使用的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，并能够产生一定投资收益，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及股东的利益。
五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 10,000万元。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017—018
债券代码：122387 债券简称：15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第八届第二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十三次董事会会议通知于2017年8月21日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于8月31日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子
公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，公司第八届第二十一次董事会会议已审议通过本公司全资子公司北京国盛兴业投
资有限公司（以下简称“国盛兴业”）通过北京银行取得北京市郊区旅游实业开发公司（以下简称“北京郊旅”）1亿元额度内(含1亿元)委托贷款。经公司与“北京郊旅”协商，本次拟通过北京银行增加取得“北京郊旅”2亿元额度内(含2亿元)委托贷款，两次累计取得“北京郊旅”3亿元额度内(含3亿元)委托贷款。
上述委托贷款可分次办理,期限为自资金实际到款之日起 1年，到期后根据双方资金情况,可展期一年。贷款利率按银行同期存款利率上浮40%后为资金的年化贷款利率。
“国盛兴业”对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由“北京郊旅”承担。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
关联董事王禄征先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
鉴于《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》需提交股东大会审议。
公司定于2017年9月21日（星期四）14:00时，在公司第一会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2017年9月2日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-032杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第九届董事会第十二次会议。本次会议通知于2018年11月23日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于对列入公车改革车辆处置的议案》。
根据《浙江省国有企业公务用车制度改革实施意见》（浙车改办〔2017〕6号）、《杭州市国有企业公务用车制度改革实施意见》等文件精神和规定要求，公司共有5辆汽车列入公车改革处置范围，具体如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||||||||||购置||||||||
|||||||排||||车辆购置款||||已行驶||截至2018年10||截至2018|）|
|||||品|||车|使用||||时间||||||||
|||车牌号||||气||||（含购置税/||||里程数||月31日累计折||年10月31||
|||||牌|||型|性质||||（年/||||||||
|||||||量||||元）||||（公里）||旧（元）||日净值（元||
|||||||||||||月）||||||||
|1|浙A115A5||丰田||2.5|||经营|240,617.00||2007/8||209,512||228,586.15||12,030.85|||
|||||||||和业||||||||||||
||||||||轿|||||||||||||
|||||||||务保||||||||||||
||||||||车|||||||||||||
|||||||||障用||||||||||||
|||||||||车||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|浙A9Z599|别克|3.6||经营|520,594.95|2005/7|146,798|494,565.20|26,029.75|
||||||和业||||||
|||||轿|||||||
||||||务保||||||
|||||车|||||||
||||||障用||||||
||||||车||||||
|3|浙Ak6W88|别克|2.4||经营|242,749.36|2012/6|210,540|146,054.52|96,694.84|
||||||和业||||||
|||||轿|||||||
||||||务保||||||
|||||车|||||||
||||||障用||||||
||||||车||||||
|4|浙A35L89|天籁|2.5|||272,657.61|2006/3|270,940|259,024.73|13,632.88|
||||||经营||||||
||||||和业||||||
|||||轿|||||||
||||||务保||||||
|||||车|||||||
||||||障用||||||
||||||车||||||
|5|浙A315S5|荣威|2.5||经营|276,953.00|2008/8|107,120|263,105.35|13,847.65|
||||||和业||||||
|||||轿|||||||
||||||务保||||||
|||||车|||||||
||||||障用||||||
||||||车||||||
||合计|||||1,553,571.92|||1,391,335.95|162,235.97|

经审议，董事会同意：
1、同意按浙江省、杭州市国资委等对公车改革的要求，对本公司持的浙A115A5、浙A9Z599、浙AK6W88、浙A35L89、浙 A315S5等5辆公车进行处置。
2、同意以 2018年 10月 31日为评估基准日，全权委托杭州市商贸旅游集团有限公司询价确定第三方评估机构，并对浙A115A5、浙A9Z599、浙AK6W88、浙A35L89、浙 A315S5等5辆公车进行评估，评估费用由本公司自行承担。
3、经第三方评估机构评估确认后，对有使用价值的公车，在杭州产权交易所公开挂牌处置，挂牌价不低于经杭州市商贸旅游集团有限公司备案确认的评估值，成交款（扣除手续费等）直接汇入本公司指定账户；经第三方评估机构评估后，对无使用价值的车辆，作报废处理，直接交由浙江元通物资再生拆船有限公司收缴，处置款由本公司收取。
4、若公开挂牌处置公车在首次交易中未成交的，同意按评估价的91%为转让底
价进行第二次公开挂牌转让。
以上处置需杭州市产权交易所报经杭州市国资委同意后实施。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于开立分公司银行结算账户的说明》。
根据杭州市国资委《关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的意见》（杭国资发[2016]7号）等文件精神，公司将近期银行结算账户的开立情况进行报告说明，具体如下：
公司于 2018年 10月在中国工商银行股份有限公司杭州市羊坝头支行开立分公司结算账户，用于承担杭州解百集团股份有限公司商业分公司（以下简称“解百商业分公司”）的社会保险缴纳、以及包括大病、工伤和生育等社保返还业务，账户信息：
开户名：杭州解百集团股份有限公司商业分公司
账号：1202020109800039070
开户行：工行羊坝头支行
本次开立解百商业分公司银行结算账户，主要系公司组织机构调整后，解百商业分公司设立单独的社保账户，根据社保机构的相关要求，社保账户开立主体解百商业分公司必须具备同户名银行账户，用于社保缴纳和返还业务。
董事会对公司上述银行结算账户的开立事项予以确认同意。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018－115
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向赵浩发行13,715,640股股份、向平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）发行 5,318,585股股份、向青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）发行 2,360,333股股份、向平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,508,141股股份、向上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）发行 1,478,147股股份、向昆山分享股权投资企业（有限合伙）发行768,654股股份、向上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）发行584,797股股份、向无锡正海联云投资企业（有限合伙）发行430,917股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过43,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次资产重组的相关事宜，并将根据本次资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-125号江苏亨通光电股份有限公司
关于承建海外光伏 EPC工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）与 Inner Renewable Energy (Cambodia) Co.,Ltd（以下简称“Inner公司”）签署了柬埔寨200MW光伏EPC项目合同，项目总金额2亿美元（不包括增值税和进口环节税项）；
合同自签订之日起生效，项目启动日期为预付款电汇至公司账户日期。
一、合同审议情况
本合同为公司日常经营业务合同，依据内部管理制度和相关规则的规定履行相应审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
二、合同对方当事人情况
企业名称：Inner Renewable Energy (Cambodia) Co., Ltd
注册资本：40,000,000瑞尔
成立日期：2012年4月6日
经营范围：太阳能、可再生能源服务
三、合同主要条款
本光伏发电项目总装机容量200MW，由两个EPC合同组成，每个EPC合同装机容量100MW，金额1亿美元，合计金额2亿美元。两个合同条款一致，主要条款为： 1.项目内容：100MW光伏电站的设计、采购、施工、安装、调试的交钥匙工程，不包括光伏电站输出线路和变电站部分；
2.合同生效及项目启动条件：合同自签订之日起生效，项目启动日期为预付款电汇至公司账户日期；
3.合同价款的支付：付款方式为10%预付款，电汇支付（T/T），90%工程进度款，信用证支付（L /C）；
4.合同保证金：合同签订后，承包商应向业主开具银行保函，保函的生效条件为收到业主预付款后生效；
5.合同争议解决：合同适用的法律为柬埔寨法律，合同争议通过仲裁解决，仲裁地为新加坡国际仲裁中心。
四、合同履行对公司的影响
1.合同总金额为2亿美元，在项目启动后将对公司业绩产生积极影响。
2.本次承建柬埔寨200MW光伏EPC项目，是公司坚持国际化战略，沿着一带一路走出去，深耕周边国际市场的初步成果。公司将继续在助推东道国经济发展的基础上，不断推动公司国际化发展。
五、风险提示
公司在签署项目合同后，还需办理国际EPC工程业务相关手续，落实项目执行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1.与Inner公司签署的项目合同。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一七年十二月八日
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2017- 025洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2016年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月28日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603993|洛阳钼业|2017/5/26|
|H股|03993|洛阳钼业|2017/5/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：鸿商产业控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 5月 12日公告了股东大会召开通知，合计持有31.58%股
份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2017年 6月 6日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鸿商产业控股集团有限公司提议将公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过的《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案》作为临时提案提交公司 2016年度股东大会审议。上述新增临时提案需经股东大会特别决议通过。上述议案均无需累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月28日13点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东+ H 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》的议案|√|
|2|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度财务报告》的议案|√|
|3|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度董事会报告》的议案|√|
|4|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度监事会报告》的议案|√|
|5|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年年报》的议案|√|
|6|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017年度财务预算报告》的议案|√|
|7|关于续聘 2017 年度外部审计机构及其酬金安排的议案|√|
|8|关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案|√|
|9|关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案|√|
|10|关于开展套期保值业务的议案|√|
|11|关于给予公司董事会派发 2017 年度中期及季度股息授权的议案|√|
|12|关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案|√|
|13|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|14.00|关于公开发行公司债券方案的议案|√|
|14.01|发行规模|√|
|14.02|债券票面金额及发行价格|√|
|14.03|债券品种及期限|√|
|14.04|债券利率|√|
|14.05|发行方式|√|
|14.06|向公司股东配售的安排|√|
|14.07|赎回或回售条款|√|
|14.08|担保情况|√|
|14.09|募集资金用途|√|
|14.10|偿债保障措施|√|
|14.11|上市场所|√|
|14.12|决议的有效期|√|

||||
|-|-|-|
|15|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容已经公司第四届董事会第九次会议、第二十四次临时会议审议通过，详见公司分别于 2017年3月31日、2017年6月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。
2、特别决议议案：2016年度股东大会议案8、9、12、13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：2016年度股东大会议案7、8、9、12，
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2017年6月7日
附件1：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度股东大会授权委托书
附件1：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度股东大会授权委托书
授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席召开的贵公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016 年度财务决算报告》的议案||||
|2|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016 年度财务报告》的议案||||
|3|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016 年度董事会报告》的议案||||
|4|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016 年度监事会报告》的议案||||
|5|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016 年年报》的议案||||
|6|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017 年度财务预算报告》的议案||||
|7|关于续聘2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案||||

|||
|-|-|
|8|关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案|
|9|关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案|
|10|关于开展套期保值业务的议案|
|11|关于给予公司董事会派发2017年度中期及季度股息授权的议案|
|12|关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案|
|13|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|
|14.00|关于公开发行公司债券方案的议案|
|14.01|发行规模|
|14.02|债券票面金额及发行价格|
|14.03|债券品种及期限|
|14.04|债券利率|
|14.05|发行方式|
|14.06|向公司股东配售的安排|
|14.07|赎回或回售条款|
|14.08|担保情况|
|14.09|募集资金用途|
|14.10|偿债保障措施|
|14.11|上市场所|
|14.12|决议的有效期|
|15|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号(营业执照号码)： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-021
江苏通用科技股份有限公司关于
控股股东为公司 2017年度向银行申请授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保数量及累计为本公司及本公司控股子公司担保数量：
公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）为公司 2017年度向银行申请授信额度提供担保，本次担保数量为 138,900.00万元。红豆集团累计为本公司及本公司控股子公司提供担保余额为89905.84万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要,公司 2018年度向银行申请授信额度 138,900万元，并由控股股东红豆集团提供担保。授信额度具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行|授信额度|期限|
|1|中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行|5,000.00|24个月|
|2|中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行|10,000.00|12个月|
|3|中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行|47,400.00|24个月|
|4|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|26,500.00|12个月|
|5|江苏银行股份有限公司无锡分行|29,000.00|12个月|
|6|南京银行股份有限公司无锡分行|4,000.00|12个月|
|7|上海浦东发展银行无锡分行|10,000.00|12个月|
|8|中国进出口银行江苏省分行|7,000.00|18个月|
||合计|138,900.00||

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实
际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。
本次担保构成关联交易，担保额度为 138,900万元，公司未提供反担保。公司认为本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
在2018年 3月27日召开的公司第四届董事会第十二次会议上，公司董事对上述事项进行了认真审议，一致表决通过了上述议案。该事项需提交股东大会审议。上述事项不构成重大资产重组。
二、担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：红豆集团有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
法定代表人：周海江
注册资本：110838.6万元整
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2、公司简介
红豆集团是由周耀庭等 29位自然人出资设立的有限责任公司，其中周耀庭占红豆集团34.28%股份，为第一大股东。红豆集团成立于 1992年 6月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 12月 31日，红豆集团总资产 3,777,824.84万元，净资产
1,517,660.82万元，营业收入 1,672,468.98万元，净利润97,974.28万元。（已经审计）
截至 2017年9月30日，红豆集团总资产 4,289,885.03万元，净资产
1,463,729.57万元，营业收入 1,219,595.13万元，净利润 36,713.24万元。（未经审计）
三、对上市公司的影响
公司控股股东红豆集团为公司提供担保，无需公司提供反担保。该事项有利
于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，控股股东为本公司及本公司控股子公司担保余额 89905.84
万元。
对外担保逾期的累计数量：零
五、备查文件
1．第四届董事会第十二次会议决议；
2．独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2018年3月28日
江苏扬农化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会，现提名陈留平为江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏扬农化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
海航科技股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第二十四次会议所审议事项进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次董事会会议所审议的董事会秘书聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜涛先生的任职资格符合担任公司董事会秘书职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
独立董事：吕品图、郑春美、向国栋
二〇一八年十二月十八日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2014-018南京银行股份有限公司停牌公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因正在筹划非公开发行股份事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常变动，经公司申请，本公司股票于2014年7月16日停牌一天。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会 2014年7月15日
浙江中马传动股份有限公司独立董事
关于使用闲置资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江中马传动股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用闲置资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，使用闲置资金选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿的闲置资金，其中闲置募集资金不超过4亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品。
（以下无正文）
独立董事：杜烈康、李盛其、许凌艳
中文天地出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
中中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司董事会审计委员会运作的有关法律法规，按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，在2017年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委员会2017年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
1、报告期任职委员
2017年度，公司第五届董事会审计委员会在任委员3名，分别由3名独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
黄新建先生：本公司独立董事，1953年出生，研究生学历。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长，南昌大学总会计师、博导；江西昌河汽车股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。现任南昌大学经管学院教授、博导；兼任江西正邦科技股份有限公司独立董事。
杨峰先生：本公司独立董事，1970年出生，经济法学硕士学位、民商法学博士学位、博士后，具有律师资格及执业证。历任江西财经大学法学院副院长、教授、博导；江西省新世纪百千万人才人选、江西省高校中青年学科带头人、江西省高校哲学社会科学科研学术骨干；上海财经大学法学院副院长、教授、博导。
现任南昌大学法学院院长、教授、博导，法治江西建设研究中心主任。兼任中国商法学研究会理事、江西省法学会金融法学研究会副会长、江西省法学会知识产权研究会副会长、南昌仲裁委员会仲裁员。政协江西省十二届委员。
李悦先生：本公司独立董事，1975年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院博士后，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，郑州煤
电股份有限公司独立董事，江西中江地产股份有限公司独立董事。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，兼任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，科迈化工股份有限公司独立董事。
2、报告期离任委员
曾光辉先生：本公司原副董事长，已于2017年6月14日离任。大专学历，编审。历任南昌华安针织厂副厂长、南昌针织厂厂长、江西华安针织总厂厂长；
南昌市纺织行办（总公司）主任（董事长）、党委书记；南昌市纺织国有资产经营有限责任公司董事长、总经理；南昌市经济贸易委员会主任、党委书记；南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任（副厅级）；南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员，南昌高新技术产业开发区工委书记；南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员；中共南昌市委常委、市委宣传部部长；2015年8月至2017年5月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2015年9月至2017年6月任中文天地出版传媒股份有限公司副董事长。
二、董事会审计委员会召开会议的情况
2017年度，公司第五届董事会审计委员会共召开六次会议。分别就公司提交的2016年度报告（在公司财务报告审计期间，事前、事中、事后与审计会计师沟通）、年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见及审计报告
定稿等事项进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评价报告、2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、聘请内控审计机构及年度审计机构等议案进行了审议，并发表同意意见。
三、董事会审计委员会 2017年履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的独立性和专业性进行了评估，建议公司董事会续聘信永中和为公司年度审计机构。同时，公司董事会审计委员会与其讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等，认为信永中和在为公司提供审计服务工作时,能严格遵循《中国注册会计师准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
公司董事会审计委员会对内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的独立性和专业性进行了评估，并对其内控年审工作进行了监督评价，认为大华所在为公司提供内控审计服务工作时，能严格遵循五部委颁布的《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等配套指引的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司监察审计部提交的年度审计工作总结及下一年度的工作计划。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，并认可该计划的可行性,对内部审计发现的问题提出了指导性意见，同时督促公司监察审计部严格执行审计工作计划。
3、审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2017年的季度、半年度和年度财务报告,认为相关财务报告在所有重大方面按照了企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年的财务状况以及经营成果和现金流量。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司监察审计部按照《企业内部控制基本规范》依据企业内部控制规范体系及其配套指引、年度内部审计计划等，组织开展了内部控制评价工作。
公司董事会审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出
具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，但仍需在二、三级子公司进一步完善内部控制制度。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，有力推动公司内部审计部门与外部审计机构的对接及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
6、对关联交易事项的审核
报告期内,公司在执行关联交易时,遵照公司章程中有关关联交易决策权力
与程序的相关规定,并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务,日常关联交
易定价公允、合理,未损害中小股东利益。
7、对公司控股股东资金占用情况的审核
报告期内，公司董事会审计委员会全面了解和审核了公司与控股股东的资金往来情况，并出具审阅意见。报告期内，无公司控股股东占用公司资金情况发生。
综上所述，公司董事会审计委员会依据相关法律法规的有关规定，恪尽职守地履行了董事会审计委员会的职责。2018年,董事会审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则，有效监督评估外部审计工作，不断健全和完善公司内部审计工作，促进公司内部控制体系的有效运作，充分维护公司及全体股东的共同利益。
（此页无正文，为中文天地出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2017年度述职报告签字页）
董事会审计委员会委员：黄新建、杨峰、李悦
2018年3月26日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2017-071号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2017年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170713号）。中国证监会依法对《重庆市迪马实业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内以临时公告形式披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，存在一定的不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年六月六日