证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-047广东金明精机股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，无出现增加提案的情形；
2.本次股东大会召开期间，无涉及否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
经广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，公司于 2015年 6月 9日以公告的形式发出召开 2015年第一次临时股东大会通知，并于 2015年 6月 24日下午3:00在汕头市濠江区纺织工业园金明精机办公楼三楼会议室以现场会议的形式召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份数为 152,723,354股，占公司有表决权股份总数的62.98%。出席现场会议的股东（或授权委托代表） 4人，代表股份 130,078,840股，占公司股本总数的53.64%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）4人，代表股份22,644,514股，占公司股本总数的9.34%。
本次会议由董事会召集，董事长马镇鑫先生主持。公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
表决结果：同意 152,723,354股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案；
本议案涉及关联交易，关联股东马镇鑫先生、王在成先生、马佳圳先生回避表决（回避表决股份122,882,224股），由非关联股东对该议案进行逐项表决。
（1）发行股票的种类及面值
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）发行对象
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）发行股份的价格及定价原则
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）发行数量
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）限售期
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）本次非公开发行前滚存未分配利润处理
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（8）募集资金用途
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（9）股票上市地点
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（10）与本次发行相关决议的有效期
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案；
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东马镇鑫先生、马佳圳先生、王在成先生为关联股东,回避对本议案的表决（回避表决股份122,882,224股）。
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东马镇鑫先生、马佳圳先生、王在成先生为关联股东,回避对本议案的表决（回避表决股份122,882,224股）。
5、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案；
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东马镇鑫先生、马佳圳先生、王在成先生为关联股东,回避对本议案的表决（回避表决股份122,882,224股）。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东马镇鑫先生、马佳圳先生、王在成先生为关联股东,回避对本议案的表决（回避表决股份122,882,224股）。
7、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东马镇鑫先生、马佳圳先生、王在成先生为关联股东,回避对本议案的表决（回避表决股份122,882,224股）。
8、关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东马镇鑫先生、马佳圳先生、王在成先生为关联股东,回避对本议案的表决（回避表决股份122,882,224股）。
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东马镇鑫先生、马佳圳先生、王在成先生为关联股东,回避对本议案的表决（回避表决股份122,882,224股）。
10、广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）；
表决结果：同意 152,723,354股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、关于变更公司注册资本的议案；
表决结果：同意 152,723,354股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
12、关于修订公司章程的议案；
表决结果：同意 152,723,354股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
13、关于修改《独立董事工作细则》的议案；
表决结果：同意 152,723,354股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。
表决结果：同意 152,723,354股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 29,841,130股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、黄贞律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和金明精机章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师(广州)事务所关于广东金明精机股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议的法律意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日