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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-032
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司上海金致房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司上海金致房地产开发有限公司（以下简称“上海金致房地产”）拟接受大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）提供的不超过2.5亿元的信托贷款（以下简称“本次交易”），期限不超过 24个月，作为担保：上海金致房地产拟以其名下位于上海市浦东新区周浦镇 33街坊 55/2丘地块土地使用权和全部在建工程提供抵押担保，公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司（以下简称“上海富利腾房地产”）持有的上海金致房地产50%股权提供质押担保，公司为本次交易提供100%连带责任保证担保，上海金致房地产提供反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海金致房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年08月23日；
（三）注册资本：人民币1000万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区周市路416号4层；
（五）法定代表人：宋友强
（六）主营业务：房地产开发经营，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（七）股东情况：公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其50%股权，公司参股公司光大阳光金控资产管理有限公司（以下简称“光大阳光金控”）持有其50%股权。
光大阳光金控有4家股东分别为：光大实业资本管理（深圳）有限公司持股比例40%、福建阳光房地产开发有限公司持股比例33.33%（公司全资子公司）、上海沪岭企业发展有限公司持股比例16.67%、平潭利聚成投资管理有限公司持股比例10%，公司与光大阳光金控及股东（除福建阳光房地产开发有限公司）不存在关联关系。
光大阳光金控不参与上海金致房地产日常经营，只享有固定收益，公司实际拥有上海金致房地产100%权益。公司认为本次担保行为符合房地产项目合作开发的惯例，风险可控。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日（未经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|0.00|131,040.04|
|负债总额|0.00|130,089.72|
|净资产|0.00|950.32|

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||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|0.00|-49.67|
|利润总额|||

注：上海金致房地产开发有限公司2016年未发生业务往来，故没有发生额。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（十）抵押项目概况
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|在建工程抵押面积（平方米）|容积率|土地用途|出让年限（年）|
|沪（2017）浦字不动产权第046559号|周浦镇33街坊55/2丘|6,270|19,212.39|2.5|办公楼|2017年4月5日起2063年11月27日止|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司上海金致房地产拟接受大业信托提供的不超过2.5亿元的信托贷款，期限不超过24个月，作为担保：上海金致房地产拟以其名下位于上海市浦东新区周浦镇33街坊55/2丘地块土地使用权和全部在建工程提供抵押担保，公司全资子公司上海富利腾房地产持有的上海金致房地产50%股权提供质押担保，公司为本次交易提供100%连带责任保证担保，上海金致房地产提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证期间为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强上海金致房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且上海金致房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。上海金致房地产提供反担保。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十八次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1381.45亿元，除公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 58.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年二月十二日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》要求对会计政策进行变更，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的分配预案。
三、关于未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的独立意见
公司制订的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规及监管部门的相关规定，充分考虑了股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意该回报规划。
四、关于 2019年董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司董事、高级管理人员 2019年薪酬考核方案发表独立意见：我们认为 2019年公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与持续发展，符合公司现状要求，同意该薪酬方案。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：我们一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告的审计机构。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《董事会关于 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、关于公司2018年度证券投资的专项独立意见
经审查，我们认为：报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。该事项决策和审议程序合法、合规。
九、关于使用自有资金进行证券投资方案调整的独立意见
同意公司在现有证券投资的基础上，在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2020年6月30日。本次证券投资额度控制及有效期延长是为有效控制公司投资损失及投资风险，同时基于对我国资本市场未来发展的长期看好，公司在不影响正常经营及相关项目推进进度的情况下，利用自有资金进行证券投资以增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。但证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，公司所持证券投资损益存在不确定性。提请广大投资者
注意风险。
十、关于关联交易的独立意见
经审议，我们认为：2018年度，公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。2019年，根据生产需要，公司及全资子公司无锡海特铝业有限公司预计与关联方无锡海太散热管有限公司发生日常关联交易480万元。上述交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定。同意公司2018年度的日常关联交易和2019年度拟发生的日常关联交易。
十一、关于公司开展外汇衍生品业务的独立意见
经核查，我们认为：公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于进出口业务的有效管理和相应衍生汇率、利率风险控制，符合公司经营发展需要。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。外汇衍生品业务履行了相应的决策程序（已获董事会审议通过，并已提交股东大会审议）和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品业务事项。
十二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2005]120号)文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
报告期内，公司为全资子公司江苏亚太航空科技有限公司在从 2017年 11月30日至2018年11月30日止期间对上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的债务提供了最高不超过等值人民币伍仟万元的保证，除此外，公司及全部子公司均无对外担保。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2005]120号)文规定相违背的担保
事项。
十三、关于公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2018年 12月 31日，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：朱和平、陈易平2019年4月26日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【017】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160238号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据相关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-049厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日接到公司控股股东蔡永太先生的通知，蔡永太先生于2014年7月2日质押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行的本公司高管锁定股10,400,000股已到期解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，蔡永太先生共持有公司流通股份60,853,129股，占本公司总股本的17.76%，其中处于质押状态的股份累计数为8,000,000股，占蔡永太先生持有公司股份总数的13.15%，占公司总股本的2.33%。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-006江苏力星通用钢球股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
江苏力星通用钢球股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]184号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000股，每股发行价格为人民币 9.13元，募集资金总额为人民币 25,564.00万元，扣除承销保荐费用 1,800.00万元后的募集资金为人民币 23,764.00万元，另扣减审计费、律师费、信息披露等发行费用 891.38万元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币 22,872.62万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年2月13日出具信会师报字[2015]510026号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本次公开发行股票募集资金数额不超过 2,800万股，用于建设“高档、精密轴承钢球扩产改造项目”和“新建滚动体技术研究中心项目”，项目投资总额
为30,015.35万元。
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|项目名称|预计投资总额（万元）|使用募集资金（万元）|项目备案情况|

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||||（备案部门备案号）|
|高档、精密轴承钢球扩产改造项目|24,291.97|19,076.14|如皋市发展和改革委员会32068220120015|
|新建滚动体技术研究中心项目|5,723.38|3,800.01|如皋市发展和改革委员会32068220120016|
|合计|30,015.35|22,876.15||

如实际所筹资金超过拟投资项目的资金需求，超过部分用于补充流动资金。
如实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司根据项目实施的需要，在首次公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2015年2月13日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 16,918.02万元，拟用募集资金置自筹资金 16,902.15万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏力星通用钢球股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第510060号），具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|募集资金拟投资入金额|自筹资金实际投入金额|拟用募集资金置换自筹资金金额|
|高档、精密轴承钢球扩产改造项目|24,291.97|19,076.14|13,102.14|13,102.14|
|新建滚动体技术研究中心项目|5,723.38|3,800.01|3,815.88|3,800.01|
|总计|30,015.35|22,876.15|16,918.02|16,902.15|

四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
关于募集资金运用，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中披露：“如本次发行的实际募集资金量超过上述项目的需要，公司将按
照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充相关营运资金；募集资金不
足时，不足部分由公司自筹解决”。
公司本次使用募集资金 16,902.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
五、关于募集资金置换预先投入自筹资金的程序及专项意见
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,902.15万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。故监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,902.15万元。
公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见：公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已通过公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议通过，履行了相应的审批及决策程序。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司以募集资金 16,902.15万元置换公司截至 2015年2月13日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
海通证券对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项进行了审慎核查，出具了保荐意见：力星股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；力星股
份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；力星股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；力星股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，本保荐机构同意力星股份使用募集资金 16,902.15万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的510060号《关于江苏力星通用股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年3月9日
唐山冀东水泥股份有限公司关于重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）及交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）以及各中介机构在本次重大资产重组的整个过程中，从重组调整事项筹划、保密协议的签署、决策过程中的信息披露、信息保密、信息记录保存等各个环节都严格遵守了《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法规中关于重大资产重组的信息管理、保密制度的规定。
本次交易双方依据相关法规要求均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，同时冀东水泥与各中介机构均签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任。在本次重大资产重组调整过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。
冀东水泥在筹划、实施重大资产重组的过程中严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，规范地通过媒体、网站向所有投资者披露冀东水泥重组进程的相关信息，没有出现将信息提前或者向特定主体披露的情况。
（本页为《唐山冀东水泥股份有限公司关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
唐山冀东水泥股份有限公司 2019年1月9日
北京双安律师事务所
关于金鸿控股集团股份有限公司
注销股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的股票期权
之法律意见书
致金鸿控股集团股份有限公司：
北京双安律师事务所（以下简称“本所”）接受金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，就公司注销股权激励计划第三个行权期未达到行权条件的股票期权之事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有公司股份，与公司之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系。
本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
对于至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件而做出合理判断。
本所得到公司书面保证和承诺：公司向本所提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实的文件，所有文件真实、完整，没有任何虚假、隐瞒、遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
本法律意见书仅就公司注销股权激励计划第三个行权期未达到行权条件的股票期权之事宜依法发表法律意见，并不对股票期权激励相关事宜作任何形式的担保。
本法律意见书仅对公司本次注销股票期权事宜以及相关法律事项的合法和
合规性发表意见，不对本次注销股票期权事宜所涉及的标的股票价值发表意见。
本法律意见书仅供股票期权激励事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次注销股票期权事宜的必备法律文件之一，随其他申请材料一起备案或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《股权激励管理办法》）、《股权激励有关备忘录 1号》（以下简称《备忘录 1号》）、《股权激励有关备忘录 2号》（以下简称《备忘录 2号》）、《股权激励有关备忘录 3号》（以下简称《备忘录3号》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《执业规则》）以及《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“主板信息披露业务备忘录第 3号”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次注销股票期权所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、股权激励计划概述
（一）2015年 7月 22日，公司召开第八届董事会 2015年第三次会议，审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（向76位激励对象授予1000万份股票期权，其中首次授予934万份，预留66万份）、《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
（二）2015年7月22日，公司独立董事赵景华、曹斌、敬云川作出《关于中油金鸿能源投资有限公司股票期权激励计划（草案）》的独立意见》，同意本次股票期权激励计划。
（三）2015年7月22日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于股票期权激励对象名单的核查意见》。
（四）2015年 8月 7日，公司召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案，本次股票期权激励计划授予条件已满足。
（五）公司于2015年9月16日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司完成股票期权的授予登记工作。
二、本激励计划本次股票期权的注销
（一）根据公司于 2015年 8月 7日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过的《中油金鸿能源投资有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》：公司具有对本计划的解释和执行权，并按本计划规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到本计划所确定行权条件，公司将按本计划规定的原则注销期权；公司股东大会授权公司董事会对激励对象的行权资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（二）根据 2018年 8月 30日公司第八届董事会 2018年第八次会议审议通过了《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》。
根据《激励计划》的行权条件，以公司2014年业绩为基准，公司2015—2017年净利润复合增长率不低于10%（净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润）。2017年实现扣除非经常性损益后的净利润为170,454,857.82元，比2014年扣除非经常性损益后的净利润311,671,325.64元下降45.31%，无法达到业绩考核要求，故首次授予对应的第三个行权期的股票期权失效并注销。按规定公司将直接注销 392.28万份股票期权。
（三）2018年8月30日，公司独立董事曹斌、敬云川、张帆发表独立意见如下：公司首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达标，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。因此，我们同意公司注销首次授予股票期权第三个行权期行权激励对象获授的相应股票期权。
（四）2018年 8月 30日，公司第八届监事会 2018年第四次会议审议通过了《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》。
综上，本所律师认为，公司对本激励计划本次股票期权的注销符合《激励管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件规定。
三、结论意见
综上，本所律师认为：
（一）公司对本激励计划本次股票期权的注销符合《激励管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件规定。
（二）本次股票期权注销尚需向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
（以下无正文）
（此页无正文，系《北京双安律师事务所关于金鸿控股集团股份有限公司注销股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的股票期权之法律意见书》之签署页）
北京双安律师事务所
负责人：席向阳
经办律师：周礼光
经办律师：张丽华
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-005四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年2月5日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年1月30日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事8人；公司独立董事张力上因在外出差未能亲自出席会议，特授权委托公司独立董事赵文安代为行使投票表决权。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、冯尚飞列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司武汉星联和工程有限公司股权的议案》为进一步优化战略布局，集中精力和资源做强主业，增强公司持续经营和健康发展的能力，同意公司将持有的控股子公司武汉星联和工程有限公司（以下简称“武汉星联和”）51%股权转让给武汉星联和自然人股东薛建设先生，转让价格为人民币138.85万元。转让完成后，本公司不再持有武汉星联和股权。
薛建设先生与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易；亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
科技创新爱人宏业二、审议通过了《关于向公司实际控制人转让控股子公司债权的议案》
受宏观经济下滑影响，公司控股子公司新疆科新重装有限公司（以下简称“新疆科新”）自 2012年竣工投产以来连续亏损，截至 2015年 12月 31日，新疆科新账面未分配利润为－47,027,683.79元、所有者权益合计为 3,520,745.63元（2015年度财务数据未经审计）。新疆科新经营资金长期处于紧张状态，还款偿债能力很弱，公司对新疆科新的应收款项面临较大风险。目前宏观经济形势依然严峻，新疆科新整体经营状况仍面临很大挑战，为了确保收回对新疆科新的应收款项，保护上市公司及全体投资者的合法权益，同意公司向公司三位实际控制人之一林祯富先生转让对新疆科新的债权，转让价格为人民币41,902,197.86元。
本项议案为关联交易，林祯华、林祯荣为关联董事，已回避表决该议案。公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于召开2016年第1次临时股东大会》的议案
同意公司于2016年2月23日下午14:00在公司A301会议室召开2016年第1次临时股东大会。凡截止2016年2月16日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2016年第 1次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2015年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司 2015年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见。在报告期内，我们认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营决策中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加|现场|以通讯方式|委托||是否连续两次未|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||董事会次数|出席次数|参加次数|出席次数||亲自参加会议|
|万玉龙|13|1|12|0|0|否|
|谭臻|13|1|12|0|0|否|
|余庆辉|3|0|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

二、发表独立意见情况
2015年，我们作为独立董事从有利公司的持续经营和长远发展、维护公司利益，尤其是从中小股东的合法权益不受损害的角度，对公司对外担保、非公开发行股票等重大事项发表了独立意见，具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事 项||意见类型|
|2015 年 1月 19 日||关于对关联交易的独立意见||同意||
|2015年 4月 27日||关于对《董事会未提出现金利润分配预案》的独立意见||同意||
|||关于对《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见||||
|||关于对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见||||

||||
|-|-|-|
||对续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的独立意见||
||关于对《2015年—2017年现金分红规划》的独立意见||
||《关于对公司2014年度计提资产减值准备》的独立意见||
||《关于全资子公司对外担保》的独立意见||
||《关于对关联交易的》独立意见||
||《关于对非标准无保留审计意见涉及事项》的独立意见||
|2015年 7月 10 日|《关于对关联交易》的独立意见|同意|
|2015年8月11日|《关于非公开发行 A 股股票事项》的独立意见|同意|
||《关于聘任独立董事事项》的独立意见||
|2015年 8月 26日|关于公司 2015 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见|同意|
||关于公司2015年上半年对外担保情况的专项说明和独立意见||
|2015 年 10月 21 日|《关于公司本次非公开发行股票》的独立意见|同意|
|2015年12月4日|《关于公司第六届董事会第七次临时会议相关事项》的独立意见|同意|
||《关于解除公司副总经理栾德利职务的议案》的独立意见||
|2015年12月11日|《 关于控股股东收购普罗旺斯股权补充说明》的独立意见|同意|

三、在 2015年年度审计中所做的工作
在公司年报编制和披露的过程中，我们认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报主审会计师见面，就审计过程中关注的问题以及审计中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，我们就公司
2015年度财务审计报表再次进行了沟通。我们认真审核了公司2015年度财务审
计报表，同意以此报表为基础制作2015年年度报告全文及摘要。并要求会计师
事务所及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司2015年度财务会计报告的审计工作。
四、保护中小股东利益方面
1、作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监、董事会秘书及公司财务管理部、董事会办公室、审监部进行了多次沟通，促进公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。
2.我们严格督促公司按照中国证监会、深交所相关监管文件规定及公司管理制度的规定，对信息披露的及时、准确进行有效监督，督促公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
3.公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。我们作为独立董事的同时，也是公司审计、提名、薪酬与考核委员会的召集人以及战略委员会的成员。本报告期内，我们严格按照四个专业委员会实施细则等相关制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真开展相关工作，有效促进董事会规范运作。
4.加强学习并积极参加培训。自担任独立董事以来，一直注重了解相关最新的法律法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、其他工作
1、没有提议召开董事会情况发生。
2、没有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，我们遵守法律、行政法规和公司《章程》，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，审慎、勤勉地行使权利，为促进董事会决策的科学性和公正性，发挥了独立董事的积极作用，有效维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
希望公司在2016年继续做好各项生产经营，规范运作，以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：谭臻 万玉龙 余庆辉
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-002
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：23,000万元 - 25,000万元|盈利：11,208万元|
||比上年同期增长：105% - 123%||
|基本每股收益|盈利：约0.35元|盈利：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度，受国家政策影响，化工行业持续向好，公司化工产品销售价格较去年同期上涨，同时公司调整管理方式、完善内部管理机制，各项成本费用逐步下降，促使公司化工业务利润大幅增加；此外，公司本年度收购了长沙韶光和威科电子两家军工企业，分别涉及军工芯片和集成电路领域，尽管两家军工企业在本年度四季度才完成股权变更，但是都超额完成了业绩承诺，大幅增加了上市公司合并利润。
四、其他相关说明
有关2017年度经营业绩的具体情况，公司将在2017年度报告中予以披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会提醒广大投资者敬请注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一八年一月十八日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-058号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一五五年年年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年 5月 20日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2016年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年5月19日下午15：00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 3号会议室。
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：公司董事长杨跃先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 112人，代表股份数 158,560,866股，占公司有表决权股份总数的33.74%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份数144,076,300股，占公司有表决权股份总数的30.65%；参与网络投票的股东为107人，代表股份数 14,484,566股，占公司有表决权股份总数的3.08%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司管理人、部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了《川化股份有限公司董事会二○一五年度工作报告》。
表决情况：同意 157,879,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《川化股份有限公司监事会二○一五年度工作报
告》。
表决情况：同意 157,879,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
三、审议通过了《川化股份有限公司关于二○一五年年度报告的议案》。
表决情况：同意 157,879,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
四、审议通过了《川化股份有限公司二○一五年度财务决算报告
的议案》。
表决情况：同意 157,877,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
五、审议通过了《川化股份有限公司二○一五年度利润分配方案预案的议案》。
表决情况：同意 157,879,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
六、审议通过了《川化股份有限公司关于二○一五年度日常关联交易执行情况暨二○一六年度日常关联交易预计的预案》。
由于是关联交易，关联股东——四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 14,379,166股，占出席会议所有股东所持股份的95.47％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的4.42％；弃权 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.11％。
其中持股5%以下的中小投资表决情况：同意 14,379,166股，占出席会议中小股东所持股份的95.47％；反对 665,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.42％；弃权 15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.11％。
表决结果：通过。
七、审议通过了《川化股份有限公司关于聘任二○一六年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 157,877,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
八、审议通过了《川化股份有限公司关于二〇一五年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意 157,879,166股，占出席会议所有股东所持股份
的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
九、审议通过了《川化股份有限公司关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》。
表决情况：同意 157,877,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.42％；弃权 17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
表决结果：通过。
十、审议通过了《川化股份有限公司关于变更承诺事项的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号》，控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 14,377,166股，占出席会议所有股东所持股份的95.46％；反对 665,800股，占出席会议所有股东所持股份的4.42％；弃权 17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
其中持股5%以下的中小投资表决情况：同意 14,377,166股，占出席会议中小股东所持股份的95.46％；反对 665,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.42％；弃权 17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.12％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中银（成都）律师事务所
（二）律师姓名：李仕珺律师、赵燕颖律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《川化股份有限公司二○一五年年度股东大会决议》；
（二）《北京市中银（成都）律师事务所关于川化股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二○一六年五月二十一日
股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2017-142
北京大北农科技集团股份有限公司
2017年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2016年第二次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册金额不超过人民币 20亿元。具体内容请见2016年6月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2016年8月19日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP218号），接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券核定注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
公司2017年度第四期超短期融资券5亿元人民币于2017年11月8日发行，发行情况如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年度第四期超短期融资券|简称|17 大北农SCP004|
|代码|011762090|期限|270天|
|起息日|2017年 11月9日|兑付日|2018年8月6日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|5.27%（发行日 9 月SHIBOR+0.8355%）|发行价格|100元/百元|

簿记管理人 中国民生银行股份有限公司
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|-|-|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|

有关公司此次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年11月 9日
北京市中伦律师事务所
关于四川富临运业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川富临运业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《四川富临运业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.公司于 2015年 12月 23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会第二十九次会议决议公告；
3.公司于 2015年 12月 23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日（2015年12月31日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书5.公司本次股东大会的会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第二十九次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2015年12月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2016年1月7日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作程序等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年1月7日下午14:30在四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室召开，会议由公司副董事长蔡亮发先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月6日下午15:00至2016年1月7日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、授权委托书等资料，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东4名，代表公司股份160,039,488股，
中伦律师事务所 法律意见书占股权登记日公司股份总数的51.0511%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共9名，代表公司股份14,977,619股，占股权登记日公司股份总数的4.7777%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共13名，代表公司股份
175,017,107股，占股权登记日公司股份总数的55.8288%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。关联股东对关联议案进行了回避表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异
议。
4.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于公司拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权的议案》；
（2）《关于推举非独立董事候选人的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 都伟
承办律师：
陈益文
二〇一六年一月七日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-060深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东邓子长先生的通知，邓子长先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易提前购回，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子长|是|38.6169|2019年5月8日|2019年6月13日|国信证券股份有限公司|0.3256%（备注）|
|合 计|--|38.6169|--|--|--|0.3256%|

备注：本次解除质押占其所持股份比例系本次解除质押的股数占解除质押当日邓子长先生持有公司股份比例
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子长先生持有本公司股份11,823.3831万股，占本公
司总股本的14.9642%；其中处于质押状态的股份为11,823.3831万股，占邓
子长先生所持本公司股份的100%，占公司总股本的14.9642%。
二、备查文件
1、国信证券股份有限公司股票质押回购部分解除质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会