Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华平信息技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
(毛佩瑾)
各位股东及股东代表：
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
1、本人经公司2014年7月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，正式任职公司的独立董事。2014年度，在本人任职期间，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2014年度，在本人任职期间，公司共召开董事会3次，本人亲自出席了3次董事会会议。
本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况
2014年度，在本人任职期间，公司共召开股东大会1次，本人亲自列席股东大会1次：2014年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
（一）2014年8月4日召开第三届董事会第一次（临时）会议，本人对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见；
（二）2014年9月5日召开第三届董事会第二次（临时）会议，本人对关于增资参股北京康瑞德医疗器械有限公司增资事项发表了独立意见；
（三）2014年10月24日召开第三届董事会第三次会议，本人对关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金用于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司、关于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司两项议案发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在注册会计师进场后积极关注审计进程，就审计过程中发现的问题进行有效沟通；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出具的公司2014年度审计报告，并同意提交董事会审阅。勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，忠实地履行自己的职责，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展。希望公司能把握住行业发展的大好机遇，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：毛佩瑾
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2019-030
广东高乐股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2019年10月24日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2019年 10月14日直接送达。应出席监事 3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐股份有限公司《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告》全文及其正文刊登于2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》同时刊登于2019年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
（一）第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
监 事 会
2019年 10月25日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-110爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年12月4日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年11月29日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
公司于2016年12月23日召开了2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于<公司 2016年创业板非公开发行股票方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期自 2016年第二次临时股东大会审议通过后12个月内有效，即自2016年12月23日至2017年12月22日。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行相关事宜的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行决议有效期自有效期届满之日起延长6个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
陈邦先生和李力先生属于关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 5名董事参与了表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
此项议案以 5票同意、 0票反对、 0票弃权， 2票回避获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该次股东大会决议，授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，有效期自公司 2016年第二次临时股东大会审议通过后 12个月内有效，即自 2016年 12月23日至2017年12月22日。
鉴于股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票事宜有效期将至，为确保本次非公开发行相关事宜的顺利推进，特提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长6个月，除此之外，授权内容及范围不变。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
此项议案以 7票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于延长担保期限的议案》；
2017年4月11日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》，公司为此项融资事宜提供连带责任担保，担保期限为三年。2017年4月26日，公司 2016年度股东大会审议通过了《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》。
根据贷款银行的相关规定，董事会同意公司延长上述担保期限至五年。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
此项议案以 7票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过。
此项议案尚需股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，将于2017年12月21日召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容请详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
此项议案以 7票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事
对第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第四十次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定、要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，本人对公司对外担保情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
对外担保：
1、截至 2015年 12月 31日，公司对外担保余额为 5,680.79万元，其中对公司经销商担保额为 530.79万元，对广东宝奥现代物流投资有限公司担保额为3,450万元，对深圳市奥飞贝肯文化有限公司担保额为1,700万元。
以上事项分别经过公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十一次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，担保原因充分，相关审批程序不存在违反有关法律法规规定的情形，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、截至2015年12月31日，公司对子公司实际担保余额为24,665.38万元，其中对广州奥飞文化传播有限公司担保额为1,184.58万元，对奥飞影业（香港）有限公司担保额为19,480.8万元，对北京奥飞多屏传媒有限公司担保额为2,000万元，对广东奥迪动漫玩具股份有限公司担保额为2,000万元。
以上事项分别经过公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十五次会议审议通过，担保原因充分，相关审批程序合法、合规，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。
关联方资金往来：
报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况也不存在前
期发生但延续到报告期内的资金占用情况。
报告期内，公司与关联方之间的资金往来均为对子公司资金资助，相关审批程序合法。公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，不存在与规定相违背的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《独立董事制度》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对2015年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司 2015年度内部控制评价报告发表独立意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的规定和要求，符合当前公司的生产经营实际需要和公司发展需求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行。
同时，公司各项内部控制制度的有效执行，为公司发展战略的实施、各项经营活动有序开展和经营目标的实现提供了有效保障，确保了财务报表编制的真实性及信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了公司和投资者权益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》、《公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，现就公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2015年度利润分配预案符合有关法律法规的要求，结合了公司发展的实际情况，充分考虑到广大投资者尤其是中小投资者的利益，我们一致同意公司2015年度利润分配预案为：
以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金股利0.4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对续聘会计师事务所的事项已经事前认可，现发表独立意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。
六、关于使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司使用募集资金置换先期投入的自有资金。
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-072浙江康盛股份有限公司
关于收到新能源汽车市级补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《成都市财政局、成都市经济和信息化局关于清算拨付 2016年第三批及以往年度批次新能源汽车市级补贴资金的通知》（成财产发【2019】28号）文件，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）于近日收到了成都市新能源汽车市级补贴资金 3,356.81万元。
根据企业会计准则相关规定以及公司关于新能源汽车补贴确认的会计政策，本次收到的补贴款项将直接冲减中植一客的应收新能源补贴款，不影响中植一客的当期损益，对中植一客现金流状况产生积极影响。本次所披露政府补贴资金的具体会计处理尚未经专业机构审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至2018年12月31日。目前，中德证券对永东股份公开发行可转换公司债券的持续督导期限已满。中德证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等相关规定，出具本保荐总结报告书：
|||
|-|-|
|保荐机构名称|中德证券有限责任公司|
|保荐机构编号|Z39411000|
|年报披露时间|2019年4月26日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情 况|内 容|
|保荐机构名称|中德证券有限责任公司|
|注册地址|北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层|
|主要办公地址|北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层|
|法定代表人|侯巍|
|保荐代表人|崔学良、马明宽|
|联系人|崔学良、马明宽|
|联系电话|010-59026600|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|项 目|内 容|
|发行人名称|山西永东化工股份有限公司|
|证券代码|002753|
|注册资本|截至2019年4月26日，公司注册资本为333,329,255 元人民币|
|注册地址|山西省运城市稷山县西社镇高渠村|
|主要办公地址|山西省运城市稷山县西社镇高渠村|
|法定代表人|刘东杰|
|联系人|张巍|
|联系电话|0359-5662069|
|本次证券发行类型|公开发行可转换公司债券|
|本次证券上市时间|2017年4月17日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|2018年年报披露时间|2019年4月26日|

四、本次发行工作概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年4月17日向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除相关发行费用11,947,169.82元后，实际募集资金净额为人民币328,052,830.18元。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（2017）京会兴验字第10010008号”验资报告予以验证。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复；按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求向深圳证券交易所提交推荐债券相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、审阅永东股份信息披露情况：在持续督导期间（2017年4月-2018年12月，下同），保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对永东股份信息披露的内容与格式进行了审阅。
2、定期对永东股份进行现场检查，检查事项包括但不限于：（1）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；（2）控股股东、实际控制人持股变化情况；（3）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；（4）信息披露情况；
（5）募集资金使用情况；（6）大额资金往来情况；（7）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；（8）业绩大幅波动的合理性；（9）公司及股东承诺履行情况；（10）现金分红制度的执行情况。
3、督导永东股份建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度等。
4、督导永东股份按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注永东股份募集资金的存放和使用情况。
5、督导永东股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。
6、对永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行现场培训。
7、按时向深圳证券交易所提交现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件，并就永东股份的相关事项发表核查意见。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
中德证券在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在对永东股份履行持续督导工作职责期间，永东股份配合保荐机构开展尽职调查和证券发行后的持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件，能够提供持续督导工作所需的资料，并配备足够的工作人员，有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
八、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价在对永东股份履行持续督导职责期间，永东股份聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向永东股份提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构的持续督导工作。
九、对发行人信息披露审阅的情况
通过审阅永东股份的信息披露文件及其他相关文件，保荐机构认为，永东股份在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。
十、对发行人募集资金使用审阅的情况
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和复核，认为发行人公开发行可转换公司债券募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、其他申报事项
截至 2018年 12月 31日，永东股份 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，中德证券作为永东股份本次发行的保荐机构，将继续对永东股份本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
崔学良 马明宽
法定代表人：
侯巍
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-043亚光科技集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第一次会议通知于 2019年 4月 19日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2019年 4月 29日下午16：30在长沙茉莉花酒店茉莉三厅会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度监事会工作报告》。
公司独立董事李国强先生、李荻辉女士、颜爱民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2018年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2019年 4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度利润分
配预案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司 2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2019年第一季度报告》；
内容：详见公司 2019年 4月 29日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年第一季度报告》、《2018年第一季度报告提示性公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体监事审议，一致同意选举李跃先先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，
自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
1、聘任胡代荣为公司总经理
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、聘任皮长春为公司副总经理
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
3、聘任刘卫斌为公司副总经理
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
4、聘任吴明毅为公司副总经理
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
5、聘任曹锐先生为公司财务总监
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
6、聘任夏亦才先生为公司董事会秘书、副总经理
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
董事会秘书职务需通过深圳证券交易所审核后正式任职。
以上高级管理人员及董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至本次董事会届满为止。（简历见附件）
11、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于对外投资设立深圳子公司的议案》
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于对外投资设立深圳子公司的公告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开 2018年年度股东大会的通知》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；
公司第四届监事会非职工代表监事已于2019年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已于公司职工代表大会选举产生，第四届监事会将由 2名非职工代表监事及 1名职工代表监事共同组成，经本届监事会监事推荐，选举李润波先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止（简历见附件）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会 2019年4月29日
李润波先生：中国国籍，1948年出生，中共党员，毕业于益阳师范专科学校中文系，北京师范学院中文专业。曾任沅江市政府办公室副主任，沅江市政府经济体制改革办主任，沅江市政府财税办主任，太阳鸟游艇股份有限公司总经办主任，太阳鸟游艇股份有限公司动员中心主任；任公司管理顾问，公司第二届监事会非职工代表监事。现任公司第三届非职工代表监事。
李润波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，李润波先生不属于失信被执行人。
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-023
南京普天通信股份有限公司
关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月11日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2014年度第二次临时股东大会。
2.本次股东大会召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案。
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议召开日期和时间：2014年10月31日（星期五）14：30。
通过深交所交易系统参加投票的时间：2014年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统参加投票的时间：2014年10月30日15：00至2014年10月31日15：00。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2014年 10月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（B股最后交易日为2014年10月17日），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议将审议以下议案：
（1）审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案；
（2）审议关于修改公司章程的议案（本议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过）。
2.上述议案的具体内容可查阅本公司刊登在2014年10月11日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2014年10月22日至10月30日（8：30-17：00，节假日除
外）
3.登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：“360468”
2.投票简称：“宁通投票”。
3.投票时间：2014年 10月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宁通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于聘任公司 2014年度审计机构的议案||1.00||
|议案2||关于修改公司章程的议案||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 10月 30日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2014年 10月 31日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：张沈卫先生、肖红女士
电话：025-58962072
传真：025-52409954
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮编：210012
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董事会
2014年10月23日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1.关于聘任公司2014 年度审计机构的议案||||
|2.关于修改公司章程的议案||||

注：请在相应意见栏里打“√”。
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印或自制均有效；
2.若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；
3.若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
4.委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014-012
金卡高科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及摘要已于 2014年 3月 12日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2014年 3月 21日（星期五）上午09：30至11：30举行 2013年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨斌先生、董事会秘书兼财务总监方国升先生、独立董事沈文新先生、保荐代表人曾德雄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-097北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 23日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号--职工薪酬》、《企业会计准则第 30号--财务报表列报》、《企业会计准则第 33号--合并财务报表》、《企业会计准则第 39号--公允价值计量》、《企业会计准则第 40号--合营安排》、《企业会计准则第 2号--长期股权投资》和《企业会计准则第 41号--在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述发布的企业会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
公司根据前述规定的时间要求开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则，财政部后续发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等八项准则和于 2014年 7月 23日修订的《企业会计准则--基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日及后续颁布的其他相关准则及有关规定。
4、审批程序
公司于 2014年 12月 23日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号--长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号--长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》进行处理。公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分长期股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，具体调整事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金额资产|-|4,250,000.00|4,250,000.00|
|长期股权投资|34,742,912.69|-4,250,000.00|30,492,912.69|

此项调整对公司所有者权益和报告期内损益没有影响。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号--职工薪酬>的通知》
（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号--职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号--财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号--财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号--合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号--合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并；由于采用该准则，该变更对财务报表无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号--公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号--公允价值计量》，会计政策产生重大变更。该变更对财务报表无重大影响。
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号--合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号--合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号--在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号--在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
8、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 37号--金融工具列报》。该变更对财务报表无重大影响。
9、本公司根据《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》（财政部令第 76号），执行《企业会计准则—基本准则》。该变更对财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-069浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2018年10月19日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年10月25日在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告
正文及全文》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-071）详见2018年10月26日的
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2018年10月26日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈圳均先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司聘任副总经理、董事会秘书发表如下独立意见：
经查阅陈圳均先生的个人履历及相关资料，我们认为陈圳均先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，未发现有违反《公司法》第146条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不属于“失信被执行人”，任职资格合法；陈圳均先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司副总经理、董事会秘书的资格，其个人职业素养、专业知识、工作能力等符合且能够胜任公司副总经理、董事会秘书的岗位要求。本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司聘任陈圳均先生为公司副总经理、董事会秘书。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》之签署页）
扈斌 孙剑非 叶显根
二〇一七年七月三十一日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-050多氟多化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟对公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）提供担保，具体事宜如下：
一、担保情况概述
公司拟对焦作新能源提供连带责任的担保额度为人民币 20,000万元，即焦作新能源向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 20,000万元，占公司截止 2015年 12月 31日经审计净资产的9.64%。
1、被担保人焦作新能源背景资料
1.1公司名称：多氟多（焦作）新能源科技有限公司
1.2成立日期：2010年12月01日
1.3注册地址：焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区
1.4经营范围：生产锂离子电池及原材料；LED显示、照明产品的设计、生产、制造、销售及服务；研发新材料、新能源产品；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）**
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1.5法定代表人：李云峰
1.6注册资本：柒亿圆整
1.7统一社会信用代码：914108035664698524
1.8股权结构：本公司拥有100%的股权
2.1担保方式：连带责任担保。
2.2提供担保的期限：每笔担保合同期间及期满后2年。
2.3担保金额：不超过20,000万元。
二、董事会意见
为保证焦作新能源生产经营需要，公司拟对焦作新能源提供连带责任担保额度人民币 20,000万元。目前，焦作新能源生产经营正常，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司提供担保风险较小。
三、独立董事意见
1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
2、公司为控股子公司焦作新能源提供担保，焦作新能源公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为焦作新能源提供连带责任担保额度人民币20,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
四、累计对外担保金额及逾期担保情况
本次担保事项发生后，公司实际累计对外担保金额为 0万元(均为对控股子公司提供担保)，占上年经审计净资产的0%，公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2019-051
南华生物医药股份有限公司
关于增加独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月 31日，公司第十届董事会第七次临时会议已审议通过了《关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案》，同意公司聘请财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）作为公司本次重大资产出售（即出售湖南远泰生物技术有限公司54%的股权）的独立财务顾问。
为尽快推进公司本次重大资产出售相关事项，增加独立财务顾问力量，公司第十届董事会第九次临时会议审议了《关于增加重大资产出售独立财务顾问的议案》，同意聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，并授权公司经营层与华创证券签署财务顾问协议等相关协议。
华创证券与财富证券共同作为本次重大资产出售的独立财务顾问，共同完成本次重大资产出售相关工作。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会 2019年11月9日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-109宋城演艺发展股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期预计业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
2015年前三季度业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日至2015年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%-90%|盈利： 31,633.85万元|
||盈利：50,614.16 万元—60,104.32万元||

其中，2015年第三季度单季度的业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年7月1日至2015年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%-100%|盈利： 14,340.78万元|
||盈利：24,379.35 万元—28,681.56万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
宋城演艺发展股份有限公司三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，公司紧紧围绕“打造宋城生态，全面拥抱互联网”的战略目标，着力构建现场娱乐、互联网娱乐和旅游休闲三大平台。凭借精准的市场定位、饱满的产品形态以及个性化的活动策划，公司在杭州、三亚、丽江、九寨沟等各大旅游区的千古情系列产品全线爆发，市场占有率加速攀升，成为所在旅游目的地的文化名片。
同时，公司以26亿元并购目前中国最大的社交视频网站——北京六间房科技有限公司已于7月24日获得证监会核准，并已完成工商过户，于8月份实现并表。
预告期内六间房业务保持高速增长，对公司业绩产生了积极影响。公司借助资本市场平台深度拥抱互联网，寻求大体量的跨越式发展，构建以演艺为核心的繁荣生态圈，实现“互联网+”在中国演艺娱乐产业的历史性突破。
综合以上因素，预告期内公司归属于上市公司股东的净利润预计比去年同期增长幅度约为60%-90%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2015年三季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日