Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-004
北京暴风科技股份有限公司
关于对外投资设立基金管理公司及参与投资设立并购基金
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 12日，北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资设立基金管理公司及参与投资设立并购基金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司（以下简称“暴风投资”）拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐”）共同发起设立深圳市前海暴风梧桐股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“基金管理公司”），作为拟设立并购基金的发起人，注册资本人民币 500万元，其中暴风投资出资人民币 245万元（首期出资 49万元），持有49%股权，前海梧桐出资人民币 255万元（首期出资 51万元），持有51%股权。
基金管理公司发起设立暴风梧桐基金（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“暴风梧桐基金”或“并购基金”），其中暴风投资或其关联方拟出资不少于人民币1,000万元。暴风梧桐基金一期基金募集目标为1亿元人民币，主要投资于以PGC和IP为核心的泛娱乐企业。
二、审议程序
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合作方介绍
名称：深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司
注册号：440301108890371
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
法定代表人：陈俊生
注册资本：1484.38万元人民币
成立时间：2014年3月3日
主要投资领域：专注于互联网（含移动游戏、互联网金融、互联网广告、互联网教育、在线旅游、垂直电商），信息化（含云计算、大数据、网络空间安全、中间件、网络及传输、服务器、存储、物联网、智能交通、智能教育、智能医疗、电子政务及其他与智慧城市相关的应用），工业自动化及智能硬件（含工业4.0、机器人、人工智能），大健康（含医疗、医药、绿色食品、健康管理服务），文化教育（含影视制作、体育传播、职业教育），军工转民用（含通用航空、卫星导航、军转民运用、军用信息化装备），节能环保（含污水处理、大气污染处理、固废处理）等七大方向成长期优质企业的投资。
前海梧桐股权相对比较分散，从前海梧桐股权结构来说，前海股权交易中心（深圳）有限公司持股24.5968%，是前海梧桐持股比例最高的股东。
截至本公告披露日，前海梧桐与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立并购基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
前海梧桐已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1005120。
四、投资标的基本情况
（一）深圳市前海暴风梧桐股权投资基金管理有限公司
1、股东出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资|股权比例|出资方式|
|暴风投资|245万元|49%|现金|
|前海梧桐|255万元|51%|现金|
|合计|500万元|100%|-|

2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：500万元
4、注册地址：深圳市前海
（二）暴风梧桐基金
1、基金名称：暴风梧桐基金
2、基金形式：有限合伙企业
3、注册地址：深圳市前海
4、执行事务合伙人：深圳市前海暴风梧桐股权投资基金管理有限公司
注：上述两个投资标的的信息以工商部门最终核准的内容为准。
五、合作协议的主要内容
1、基金规模
暴风梧桐基金一期基金募集目标为壹亿元人民币，其中暴风投资或其关联方出资不少于壹仟万元，深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海梧桐母基金”）出资不少于肆千万元。
2、组织形式
暴风梧桐基金以有限合伙企业形式设立。
暴风梧桐基金存续期限为四年，其中投资期三年，退出期一年，经暴风投资及前海梧桐同意，退出期可以延长一年。
4、出资进度
暴风投资或其关联方的壹仟万元出资、前海梧桐母基金的肆千万元出资均应在暴风梧桐基金托管账户开设完成后10个工作日内缴纳到位。
5、投资方向
暴风梧桐基金主要投资模式为参股形式的投资，主要投资于以PGC和IP为核心的泛娱乐企业。
6、管理和决策机制
基金管理公司设股东会、董事会及监事。其中董事会由5名董事组成，暴风投资提名3名，前海梧桐提名2名，基金管理公司董事长为法定代表人，董事长由暴风投资提名的董事担任，董事会对所议事项的决议应由五分之三以上(含五分之三)的董事表决通过方为有效；设监事，由暴风投资提名的人士担任；设投资决策委员会，委员会由5名委员组成，其中暴风投资委派3名委员，前海梧桐委派2名委员。投资项目需经过投资决策委员会委员三票通过，方可投资。投资决策委员会应遵从市场化运作原则，基金管理公司股东会及董事会应给予投资决策委员会充分的授权与配合。投资决策委员会所有决策如需股东会决议通过，双方一致同意，必须经股东会代表三分之二以上表决权的股东通过方为有效。
7、退出机制
暴风梧桐基金投资的企业可通过IPO、新三板挂牌、公司收购或转让给其他第三方的方式退出。
8、收益分配机制
各期基金合伙人分红政策在基金合伙协议中明确。
9、项目投资限制
对于任何一期基金，单一项目初始投资金额不超过该期基金规模的20%。在初始投资前提下，如果标的企业增长达到预期指标（指收入及利润），基金可追加投资，但单一项目的累计投资金额不超过该期基金规模的50%。
六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次对外投资是依托公司现有的强大的产业整合能力以及前海梧桐的资本运作能力，为公司基于PGC和IP为核心的泛娱乐产业提供并购标的，完善公司在PGC及IP方面的产业布局，并逐步完善公司“DT大娱乐”平台战略布局。
2、对公司的影响
本次投资是公司借力资本市场和多方资源发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。
3、存在的风险
（1）并购基金未能按照协议约定募集到足够资金，不能成功设立的风险；
（2）并购基金投资项目的过程中存在着标的选择不当的风险，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资达不到效益和基金亏损的风险。
七、其他
1、公司控股股东、实际控制人冯鑫先生担任基金管理公司的法定代表人兼董事长职务；公司副总经理吕宁女士担任基金管理公司董事职务。
2、本次投资事项未导致同业竞争或关联交易。
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、《暴风（天津）投资管理有限公司、深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司关于合资设立基金管理公司及投资基金之合作协议》、《暴风（天津）投资管理有限公司、深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司补充协议》。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司
董事会2016年1月12日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-100号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于公司启用新公章的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章磨损严重，于 2019年 11月 14日起启用新公章。新公章名称不变，印章编号变更。新公章已在绍兴市公安局柯桥区分局完成备案。公司原公章于 2019年 11月 14日起作废，不再使用。即日起，再行使用原公司公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-058
嘉凯城集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2015年7月15日下午2：50
网络投票时间:2015年7月14日至2015年7月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月14日下午3:00至2015年7月15日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年7月8日
3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长边华才先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共5人，代表股份1,284,387,202股，占公司总股份数的71.1891%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4人，代表股份数1,284,337,202股，占公司总股份数的71.1863%；
通过网络投票的股东共有 1人，代表股份数 50,000股，占公司总股份数的0.0028%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
审议并通过了《关于调整对控股公司担保事项的议案》。
为了进一步规范对下属控股公司的担保，根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，公司股东大会同意以下担保事项：
（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过66.56亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 130亿元。
（二）授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（三）在不超过担保总额的情况下，如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度，股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产50%的情形，在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议。
（四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。
（五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：同意股数1,284,387,202股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意50,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：许胡英、周媛媛
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-054
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年3月10日召开的公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.520000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.660000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.420000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.140000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为416,000,000股，分红后总股本增至832,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月22日，除权除息日为：2014年4月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年4月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****291|上海国骏投资有限公司|
|2|08*****211|株式会社日阪制作所|
|3|01*****257|黄伟国|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年4月23日。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-054
六、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|送股|公积金转股|小计|数量(股)|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|15,750,000|3.79|3,150,000|12,600,000|15,750,000|31,500,000|3.79|
|04 高管锁定股|15,750,000|3.79|3,150,000|12,600,000|15,750,000|31,500,000|3.79|
|二、无限售流通股|400,250,000|96.21|80,050,000|320,200,000|400,250,000|800,500,000|96.21|
|三、股份总数|416,000,000|100.00|83,200,000|332,800,000|416,000,000|832,000,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本832,000,000股摊薄计算，2013年年度，公司每股净收益为0.11855元。
八、咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号 咨询联系人：凌云、王传雄
咨询电话：021-37330000（转1998或1996） 传真电话：021-57381100（转1998）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年4月17日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-004号广州海格通信集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2015年 3月 25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 24,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-019）。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 15,000万元。在使用期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2016年 1月 15日，公司已将上述暂时补充流动资金的 15,000万元全部归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年1月18日
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-010武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于 2018年 2月 5日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 2月12日上午10：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事 9名（其中公司独立董事杨勇先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度>的议案》；
修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》；
为提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过 12个月”调整为“投资低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；
使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币 20,000
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-094新疆中泰化学股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2019年第八次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2019年第八次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生
（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2019年9月6日上午10:30
2、网络投票时间为：2019年9月5日－2019年9月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9
月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话 0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（八）股权登记日：2019年8月30日（星期五）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票的股东（股东代表）共55人，代表有表决权的股份数为股份843,778,537股，占公司股份总数的39.3104％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东7人，代表有表决权的股份566,765,875股，占公司股份总数的26.4048％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东48人，代表有表决权的股份数为277,012,662股，占公司股份总数的12.9056％。
参加本次股东大会中小股东51人，代表有表决权的股份数为111,610,780股，占公司股份总数的5.1998％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
1、新疆天雨煤化集团有限公司向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过 40,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
总表决情况：
同意 842,724,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750％；反对 983,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1165％；弃权 71,500股（其中，因未投票默认弃权67,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 110,556,280股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0552％；
反对983,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8807％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权67,100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0641％。
2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过46,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
总表决情况：
同意 842,724,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750％；反对 1,022,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1212％；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权27,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 110,556,280股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0552％；
反对 1,022,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9163％；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权27,400股），占出席会议中小股东有表决权
股份总数的0.0285％。
3、新疆中泰进出口贸易有限公司向中新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信13,000万元（敞口授信10,000万元）且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
总表决情况：
同意 842,724,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750％；反对 1,022,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1212％；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权27,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 110,556,280股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0552％；
反对 1,022,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9163％；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权27,400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0285％。
（二）审议通过关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案；（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）
总表决情况：
同意 334,660,252股，占出席会议有表决权股份总数的99.7002％；反对 1,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2985％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 110,604,480股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0984％；
反对1,001,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8977％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0039％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一九年第八次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》规定，符合《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2019年第八次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2019年第八次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-025
广东道氏技术股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会2019年第3次会议及第四届监事会2019年第1次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，公司 2018年度计提资产减值准备总额为29,856,297.62元，现将具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款和存货，计提资产减值准备共计 29,856,297.62元。
二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次资产减值准备事项，已经公司第四届董事会 2019年第 3次会议和第四届监事会2019年第1次会议审议通过。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度利润总额29,856,297.62元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和存货跌价准备。
（一）2018年度公司计提应收账款和其他应收款坏账准备22,125,464.10元。
报告期内公司计提应收账款坏账准备金额 23,361,915.22元；其他应收款本期转回坏账准备金额1,236,451.12元。
坏账准备的确认标准和计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过 200万元的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|业务往来组合|个别认定法|
|保理业务组合|分类标准法|
|其他组合|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内|5%|5%|
|1－2年|20%|20%|
|2－3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：
对于财务报表报出日不再经营及不再发生业务往来的应收款项，采用个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
账准备。对该类款项一般全额计提坏账准备。
组合中，采用分类标准法计提坏账准备的：
期末对应收保理业务本金按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，具体分类的依据和每类计提坏账准备的比例为：
||||
|-|-|-|
|类别|分类依据|坏账准备计提比例（%）|
|正常|未逾期|0.00|
|关注|逾期1-90天|3.00|
|次级|逾期91-180天|25.00|
|可疑|逾期 181-360天|50.00|
|损失|逾期 360天以上|100.00|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|合并范围内关联方组合|不计提坏账准备|不计提坏账准备|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照账龄分析法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额。
坏账准备的计提方法：个别认定法。
（二）2018年度公司计提存货跌价准备金额7,308,316.26元。
存货跌价准备的计提方法为：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可
变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
五、公司董事会及独立董事关于计提资产减值准备的说明：
公司董事会认为：公司2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2018年度财务状况及经营成果。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2018年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
六、公司监事会关于计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》、相关会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反映 2018年度公司的财务状况及经营成果。计提资产准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会2019年第3会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2019年第3次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会2019年第1次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-025上海中信信息发展股份有限公司
关于披露资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展，证券代码：300469）自2018年12月17日开市起停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2018-134）。2018年12月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年12月28日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年12月28日开市起复牌。
2019年1月3日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
【2019】第1号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。2019年1月14日，公司披露了《关于<上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及摘要》，详细内容见公司于2019年1月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。公司于2019年2月13日披露了《关于披露资产重组预案后的进展公告（公告编号：2019-016）。截至本公告披露之日，公司资产重组进展情况披露如下：一、资产重组进展情况
自资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待
相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次资产重组事项之前，每三十日发布一次资产重组事项进展公告。
（三）公司于2018年12月28日披露的《关于<上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-048
杭州炬华科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》已于 2016年 8月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2016年8月26日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-007
安泰科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2014年3月10日以书面形式发出，据此通知，会议于 2014年 3月 19-20日召开。会议实到监事5名，由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2013年度总裁工作报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2013年度财务决算报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技2013年年度报告》
监事会认为：公司2013年年度报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技2013年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《修订﹤安泰科技股份有限公司内部控制评价管理办法﹥的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
6、《安泰科技2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2013年 12月 31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
7、《安泰科技2013年度内部控制审计报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
8、《安泰科技关于 2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会 2014年 3月 20日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—011
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议决定于2019年3月27日（周三）下午14：45召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2019年3月27日（周三）下午14：45
网络投票时间为：2019年3月26日—2019年3月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年3月20日。
7、出席对象：
（1）截止2019年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
公司将于2019年3月21日（周四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）提案及议程
审议：
提案一、《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》（二）提案披露情况
上述提案详情请查阅2019年3月12日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》和《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告》。
（三）特别提示
该提案一属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、提案编码
股东大会提案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注（该列打勾的|
||||||栏目可以投票）|
|1.00||关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2019年3月21日至本次股东大会召开日2019年3月27日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。
3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件1）。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：0755--862 99888
传真：0755--862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
七、备查文件
本公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议
特此通知
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年 3月 12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、填报表决意见：
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份
有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年 月 日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-080
长生生物科技股份有限公司
关于公司及子公司银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、冻结账户的基本情况
近日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）近日查询银行账户获悉，公司及长春长生主要银行账户和募集资金账户被冻结。
二、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司及长春长生名下主要银行账户和募集资金账户被冻结，上述账户的冻结对公司日常经营管理活动将产生重大影响。
2、公司及长春长生名下主要银行账户和募集资金账户被冻结，已触及到《深圳证券交易所股票上市规则》“13.3.1（二）公司主要银行账号被冻结”规定的实施其他风险警示的情形。
公司股票已于2018年7月26日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称已由“长生生物”变更为“ST长生”，公司股票代码仍为“002680”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。公司于2018年7月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票交易实施
其他风险警示暨子公司停产的公告》（公告编号：2018-077）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年7月27日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-028华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司拟向浙商银行提供质押担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司持有的英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）不低于15.06%、不超过20.17%的股份（即不低于21,605万股、不超过28,941.486万股）为公司向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）自 2019年 1月 25日起两年内的借款提供质押担保，担保期限为两年，担保金额为不超过人民币7.7亿元。
2、2019年3月18日，公司第四届董事会第22次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟向浙商银行提供质押担保的议案》。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年 11月 19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
（4）注册资本：人民币 279,495.5919万元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭
《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
公司合并报表最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2018年1-9 月|2017年|
|营业收入|3,183,416,763.83|3,946,276,083.68|
|营业成本|1,711,199,884.73|2,152,616,127.64|
|利润总额|603,787,346.58|1,075,289,655.55|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|328,467,253.23|828,283,901.48|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2018年9月末|2017年末|
|资产总额|20,286,912,788.18|20,154,662,724.20|
|负债总额|9,244,983,362.95|9,602,376,278.78|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|10,019,042,108.01|9,661,200,837.34|

注：2018年9月30日报表未经审计。
三、质押担保的主要内容
1、质押标的：公司持有的英雄互娱不低于15.06%、不超过20.17%的股份（即不低于 21,605万股、不超过 28,941.486万股），具体质押股份以银行最终批复及担保协议或担保文件中约定为准。
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：浙商银行股份有限公司杭州分行
4、担保金额：不超过人民币 7.7亿元，具体担保金额以银行最终批复及担保协议或担保文件中约定为准。
5、担保期限：两年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：最高额质押担保
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大
会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次质押担保事项是为了公司经营发展和满足目前所需资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，遵循了市场公平、公正、公开的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述质押担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的累计担保总额约为62.80亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的59.51%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为41.53亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的39.35%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第四届董事会第22次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－005南京新联电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年2月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年1月28日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经监事审议并通过了如下决议：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
公司及其子公司拟在确保日常经营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司及其子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一五年二月九日