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证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——070
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2018年 11月 1日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
关联董事黄嘉霜、吴利亚回避本项议案的表决，另因董事吴志泽与激励对象吴利亚属于叔侄女关系，与激励对象葛武静、葛奇鹏属于舅甥关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月2日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月2日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
道明光学股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《道明光学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表如下独立意见：
公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金符合公司发展的需要股东的利益，预先投入的金额经过了天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。本次置换行为没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法规的相关规定。
综上所述，我们同意公司用募集资金6,676.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
（以下无正文，为道明光学股份有限公司《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》之签字页）独立董事签名：
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|陈良照|钟明强|奚必仁|

二〇一五年六月二十五日
寇文正蒋志培郑海英
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017—15
关于子公司新联爆破集团拟承揽
保利久联集团 501项目的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司(以下简称：新联爆破)拟承揽保利久联集团 501工程项目，交易价格 9,296.93万元。
新联爆破为公司的全资子公司，保利久联集团持有公司 30%的股权，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。
本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事张曦、安胜杰、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决，本关联交易议案以 4票同意、 0票反对、0票弃权通过。
二、交易双方基本情况
1、保利久联控股集团有限责任公司
注册地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213号
法定代表人：陈晓钟
注册资本：29,318万人民币
经营范围：国有资产经营管理、投资、融资，民用爆破器材生产、销售、爆破工程施工和技术服务，武装守押，房地产开发和销售、房屋租赁等业务。
保利久联集团截止 2016年 12月 31日：资产总额：123,762万元，净资产：490,850万元，营业收入：527,809万元，净利润： 12,685万元。
2、贵州新联爆破工程集团有限公司
注册地点：贵州省贵阳市花溪区孟关
法定代表人：沈晓松
注册资本：85000万人民币
经营范围：爆破工程技术设计及施工、城市基础设施投资建设、土石方工程、房建工程施工及矿山开采等经营业务。
新联爆破截止 2016年 12月 31日：资产总额：460,567.99万元，净资产：123,392.82万元，营业收入：183,306.71万元，净利润：
9,802.66万元。
3、双方构成关联方的情况：
新联爆破为公司的全资子公司，保利久联集团持有公司 30%的股权，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为座落于贵阳市花溪区清溪社桐木岭村棚户区改造项目，中标价格 9,296.93万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
招投标双方：保利久联控股集团有限责任公司
贵州新联爆破工程集团有限公司
交易标的：贵阳市花溪区清溪社桐木岭村棚户区改造项目；
交易定价：公开招标方式，按中标价定价，金额为 9,296.93万元。
五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况
本次关联交易属新联爆破公司正常业务范围，交易以公开招投标的方式，按中标价定价，未损害公司利益。正常的关联交易在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
六、独立董事意见
此次新联爆破中标项目，充分展示了其在业内的实力和地位。本次关联交易经过招投标程序，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
公司关联董事在审议本关联交易事项时均回避表决，相关程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次决议；
2、独立董事意见；
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-060安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司荣登“2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）的告知函，告知函内容为：近日，由工业和信息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单在北京发布，北京中电兴发作为目前中国具有国家多部委核准颁发的包括涉密在内的九个“甲级”资质的国内领先的数字中国、智慧社会全面解决方案提供商，以及投资、建设与运营服务商，凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力荣登百强企业榜单。
本次百强企业评定，由工业和信息化部指导，中国电子信息行业联合会主办，并组织行业专家以企业的经营规模、效益及研发创新等方面为主要依据，辅以市场开拓能力、社会责任贡献等进行综合评价和审核确定。
本次公司荣登此榜，充分体现了公司具有良好的发展态势，也证明了公司拥有雄厚的综合实力与高水平的技术能力，获得权威部门、行业客户与社会各界的广泛认可，是对公司在软件与信息技术服务领域综合竞争力的高度肯定，将进一步提高公司在数字中国、智慧社会领域的市场影响力及示范作用，将进一步提升北京中电兴发在数字中国、智慧社会项目建设领域的核心竞争力和行业影响力，
促进公司在数字中国、智慧社会业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，努力将公司打造成为中国最好的数字中国、智慧社会全面解决方案提供商，投资、建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼的主营业务”战略发展格局，实现公司做稳、做强、做大。
同时公司将以此次获奖为契机，继续以“做最好的数字中国、智慧社会建设与运营服务商”为己任，增强使命担当，践行科技创新，力争为我国软件和信息技术服务业的高质量发展作出新的更大贡献。
特此公告
安徽中电兴发的与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一九年七月二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—162
深圳市全新好股份有限公司
关于收到股东送达《诉讼案件告知函》的公告
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公
司及董事会全体成员保证信息披露的
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 9日收到公司股东练卫飞先生送达的《诉讼案件告知函》，告知函内容如下：
“本人收到相关方转达的民事起诉状等文书，诉讼案件主要内容如下：
一、诉讼案件基本内容
原告：广州发展汽车城有限公司
被告：练卫飞、汕头汇晟投资有限公司
因两被告间存在债权债务纠纷，对原告相关资产采取了错误保全，导致原告产生重大商誉损失和经济损失，原告要求两被告承担其经济损失 5000万元及相关费用，并向广州市越秀区人民法院提起诉讼。
诉讼请求：
（一）判决被告汕头汇晟投资有限公司、练卫飞共同向原告广州发展汽车城有限公司赔偿损失5000万元；
（二）判决两被告承担本案的诉讼费用。
二、诉讼案件查封冻结情况
广州市越秀区人民法院轮候冻结本人持有的你公司股份25,000,000股。
请你公司董事会根据相关规定履行信息披露义务。”
公司将积极跟进上述案件进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-45
天津泰达股份有限公司
非公开定向债务融资工具到期兑付的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年4月9日、2013年 4月 26日召开了第七届董事会第二十五次（临时）会议及 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案》（公告编号：2013-22和2013-28）。本次公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）已分两期发行（公告编号：2014-46和2015-49），其中第一期定向工具已于2017年11月28日到期兑付（公告编号：2017-47）。
第二期定向工具（15津泰达PPN001，代码：031572011）发行规模人民币 5亿元，期限 3年，实际票面利率7.5%。2018年 6月 25日，公司已如期履约完成上述定向工具到期本金及利息兑付。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 6月 26日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-087浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于2018年12月7日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举田李红女士、李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见2018年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》以及2018年12月7日在巨潮资讯网披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
一、公司第三届监事会成员组成情况
非职工代表监事：田李红女士、李俊先生
职工代表监事：朱惠娣女士
公司第三届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2018年12月7日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-038名臣健康用品股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定及公司产品获得广东省名牌产品称号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》及广东省名牌产品推进委员会颁发的《广东省名牌产品证书》。现将有关情况公告如下：
一、《高新技术企业证书》
证书编号：GR201744001539
发证时间：2017年11月9日
有效期：三年
公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的再次认
定。
二、《广东省名牌产品证书》
（1）名臣健康生产的“蒂花之秀牌沐浴露”产品被认定为广东省名牌产品证书编号：GD2017-687
有效期：2017年12月至2020年12月
（2）名臣健康生产的“蒂花之秀牌护发素”产品被认定为广东省名牌产品证书编号：GD2017-673
有效期：2017年12月至2020年12月
三、对公司经营的影响
术企业认定起连续三年（2017-2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次被重新认定为高新技术企业不影响公司2017年的相关财务数据。
2、上述产品称号的获得不仅是对公司产品品牌价值的认可，同时也有利于提升公司的核心竞争力，发挥品牌优势，提高企业品牌知名度以及市场影响力。
四、备查文件
1、《高新技术企业证书》
2、《广东省名牌产品证书》
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-011高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：69.14% ～ 84.57%|盈利：2,916万元|
||盈利450万元 ～ 900万元||

注：本表中的“元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度业绩较上年同期下降较大原因如下：1、销售额较上年同期下降较多，下降主要原因是境外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，巴基斯坦及尼泊尔等新兴市场尚处起步阶段；境内机顶盒和户户通产品销量也较上年有所下降；
2、管理费用因公司上市宣传、路演等支出而增加较多；3、财务费用较上年同期增加较多，主要系人民币对美元汇率波动产生的汇兑损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-019苏州天马精细化学品股份有限公司
关于召开 2018年度第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于 2018年 2月 28日召开公司 2018年度第一次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年度第一次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 2月 28日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年 2月 27日-2018年 2月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018年 2月 28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年 2月 23日。
7、出席对象：
（1）截止至 2018年 2月 23日下午 15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（授权委托书式样详见附件2）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
店二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
三、本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
2、登记时间：
登记时间：2018年2月26日、2月27日（9:00—11:00、14:00—
16:00）。
3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
联系人：杜泓博、王庆营
电 话：0512－66571019 传 真：0512－66571020联系地址：苏州高新区浒青路 122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。
2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362453”，投票简称为“天马投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）议案设置：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》|√|

（2）填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）15：00至2018年2月28日（现场股东大会结束当日）15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年 2月 28日召开的天马精化公司 2018年度第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决结果|||
||||同意|弃权|反对|
|1|《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》|√||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） (或营业执照号码)
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：1、授权委托书复印件有效；
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-060广州杰赛科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月25日召开的第四届董事会第四十八次会议以及2018年7月12日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司法定代表人从原由董事长担任调整为由公司总裁担任。同时同意对《公司章程》关于公司法定代表人、董事会、监事会成员人数的相应条款等进行修订。同时选举出第五届董事会董事、监事会监事。并经2018
年7月6日召开的第三届职工代表大会暨工会会员代表大会第二次全体会议审议
通过，差额选举张宇晖先生、严谏群女士、罗乃坚先生为公司第五届监事会职工代表监事。
经公司2018年8月8日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议审议通过，选举原普先生为公司第五届董事会董事长，杨新先生为公司第五届董事会副董事长，聘任朱海江先生为公司总裁，选举许健先生为公司第五届监事会主席。
2018年8月17日，公司收到广州市工商行政管理局2018年8月16日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2018】第01201808160005号），并取得了广州市工商行政管理局2018年8月16日换发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司的法定代表人由“韩玉辉”变更为“朱海江”，并对组织机构成员进行了新一届董监事的备案、经理（总裁）备案，工商登记其他内容未变。同时，相应修订的《公司章程》完成了备案。
本次公司工商详细变更（备案）内容如下：
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|变更（备案）事项|原登记变更（备案）事项|登记变更（备案）事项|
|法定代表人变更|韩玉辉|朱海江|
|变更前组织机构情况|||

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|组织机构成员名称|职务|职务产生方式|是否法定代表人|
|陈学道|独立董事|选举||
|高圣平|独立董事|选举||
|韩玉辉|董事长|选举|是|
|黄建青|监事|选举||
|黄明华|监事|选举||
|黄消溶|监事长|选举||
|黄映梅|监事|选举||
|金林海|监事|选举||
|刘汝林|独立董事|选举||
|刘志军|董事|选举||
|卢锐|独立董事|选举||
|史学海|副董事长|选举||
|苏晶|董事|选举||
|王小明|董事|选举||
|杨绍华|董事兼经理|选举||
|张黎明|副董事长|选举||
|变更后组织机构情况||||
|组织机构成员名称|职务|职务产生方式|是否法定代表人|
|纪学军|监事|选举||
|李洪|监事|选举||
|罗乃坚|监事|选举||
|马作武|独立董事|选举||
|齐德昱|独立董事|选举||
|苏晶|董事|选举||
|唐清泉|独立董事|选举||
|萧端|独立董事|选举||
|许健|监事会主席|选举||
|严谏群|监事|选举||
|杨新|副董事长|选举||
|原普|董事长|选举||
|张宇晖|监事|选举||
|郑名源|监事|选举||
|朱海江|董事兼经理|选举|是|
|闵洁|董事|选举||

特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2018年8月18日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-041
唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东
水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）拟以北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，本公司拥有合资公司控股权（以下简称“本次重组”）。
2018年2月7日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通
过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案；并于同日与金隅集团签署了附生效条件的《北京金隅集团股份有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》等本次重组相关协议，相关协议的生效条件之一为“交易所、中国证监会等有权部门的同意或核准”（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。
暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次重组。
2018年3月28日，金隅集团收到香港联合交易所有限公司批准
函，同意金隅集团与公司进行本次重组。
本次重组尚需金隅集团股东大会批准、商务部经营者集中审查及中国证监会核准后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对本次重大资产重组的相关进展进行公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-093海南康芝药业股份有限公司
关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）拟将公司拥有的闲置资产（房产）转让给公司关联法人中山爱护日用品有限公司（以下简称“中山爱护”）。
（二）根据深交所《创业板股票上市规则》，公司拟向中山爱护出售闲置资产（房产）的交易构成了关联交易，该关联交易无须提交公司股东大会审议，且该关联交易尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：中山爱护日用品有限公司
住所：中山市火炬开发区国家健康基地健康路9号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：洪江游
注册资本：3000万元人民币
注册号： 442000000468321
经营范围：销售：日用品；生产、销售：洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗衣液、衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液、洗衣皂、五金杂件、塑料制品；
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。
成立日期：2011年06月30日
主要股东：深圳宏程同兴投资有限公司、叶剑锋。
（二）2014年11月，中山爱护控股股东变更为深圳宏程同兴投资有限公司。深
圳宏程同兴投资有限公司为公司控股股东海南宏氏投资有限公司于2014年8月成立的全资子公司，因此，公司与中山爱护构成关联关系，公司与中山爱护发生的交易构成关联交易。
（三）截至2013年12月31日，中山爱护营业收入为6322万元，净资产为1375万元；截至2014年9月30日，中山爱护日用品有限公司的营业收入为5210万元，净资产为498万元。以上数据未经过审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况：
公司拥有的该闲置资产（房产）的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|权证编号|建筑物名称|结构|建成年月|建筑面积（m2）|使用状况|
|粤房地证字第C6795014|先烈中路65号六楼|钢筋混凝土|1995年|1080.54|暂时闲置|

（二）交易标的的资产评估情况
根据具有证券、期货相关业务资格的北京亚超资产评估有限公司出具的《海南康芝药业股份有限公司拟以出售闲置资产为目的所涉及的位于广州市越秀区先烈中路 65号东山广场六层 1080.54M2房产的资产评估报告书》（北京亚超评报字（2014）第A045号），以2014年3月31日为评估基准日，公司拥有的位于广州市越秀区先烈中路65号东山广场六层1080.54M2房产评估值为人民币21,197,165.64元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价政策以北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告评估的净值为基准，经双方协商确定交易金额为人民币21,197,165.64元。
五、交易协议的主要内容
（一）转让价款
该房地产转让总价款为人民币：21,197,165.64元。该转让价款不含税费。
（二）付款方式
买方应在签订合同一周内向卖方支付房款人民币10,810,554.47元整，完成房
产过户手续后一周内买方支付房款人民币 10,386,611.17元整。
（三）房地产交付
卖方应当于收到第一期房款的两天内将该房地产交付买方。
六、涉及本次交易的其他安排
本次交易事项不存在涉及土地租赁等情况。有关办理本次房产转让的任何手续费、税费、登记费等相关费用按国家法律、法规和规章的规定分担。
七、交易目的及对公司的影响
由于公司位于广州市越秀区先烈中路69号东山广场26楼办公场所完成整体装修后，公司广州区域人员已全部搬迁至 26楼办公，本次交易所涉及的广州市越秀区先烈中路 65号东山广场六层房产处于闲置状态，本次交易实施完成后，有利于公司盘活闲置资产，回笼资金，提高经营效率。
预计本次交易对公司当年非经常性损益的影响金额约为820万元。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与中山爱护未发生交易。
九、本次关联交易的相关审核及批准程序
（一）公司第三届董事会第九次会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的议案》，关联董事洪江游、洪江涛、洪丽萍回避了本议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
（二）公司第三届监事会第九次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的议案》。监事会对本议案发表了审核意见，认为：公司拟出售公司名下闲置资产（房产）的关联交易，以评估机构出具的评估报告评估的净值为基准确定交易价格，关联董事已回避本议案的表决，因此，本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，交易完成后，将有利于盘活公司闲置资产，回笼资金，提高经营效率。监事会同意本次关联交易事项。
（三）本议案无需提交公司股东大会审议。
十、关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了独立意见如下：
本次交易有利于公司盘活闲置资产，符合公司利益最大化,不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。本议案表决时，关联董事依据有关规定回避了表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
十一、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议。
（二）第三届监事会第九次会议决议。
（三）独立董事意见。
（四）资产评估报告书。
（五）广州市存量房买卖合同。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年12月 25日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于增补公司
第八届董事会非独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，对公司增补第八届董事会非独立董事发表如下独立意见：
本次公司董事会董事的增补符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名及增补程序合法有效。
非独立董事提名人选张生山先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。本次公司董事会非独立董事的增补，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
同意提交股东大会审议关于增补张生山先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于增补公司
第八届董事会非独立董事的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
蔡宝生 罗守生 段自勉
安徽华信国际控股股份有限公司二〇一九年八月七日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-036大连三垒机器股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织和管理架构，理顺公司业务架构关系，公司拟将除货币资金（包括现金、自有资金、剩余募集资金与超募资金及由上述资金所形成的银行存款、理财产品等）、教育行业长期股权投资之外的与制造业有关的资产、负债、人员整体划转下沉至全资子公司大连三垒科技有限公司（以下简称“三垒科技”）（以下简称“本次划转”）。
一、本次划转概述
公司将以2017年6月30日为基准日，除货币资金（包括现金、自有资金、剩余募集资金与超募资金及由上述资金所形成的银行存款、理财产品等）、教育行业长期股权投资之外的与制造业有关的资产、负债、人员整体划转至三垒科技，其中包括制造业相关业务资源及知识产权等，并按照“人随业务走”原则进行人员安置。
公司于2017年5月8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，详见公司于2017年5月9日巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）发布的《公司第四届董事会第三次会议决议公告》，本次划转事宜尚需股东大会批准。本次划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2017年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》及《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《关于终止募集资金投资项目的公告》、《关于以自有资金置换已投入募集资金的公告》。以上议案尚需股东大会审议通过。
本次划转事项待公司完成以自有资金置换已投入的募集资金后实施。
二、本次划转方案具体内容
（一）相关方面
1、划出方：
企业名称：大连三垒机器股份有限公司；
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈鑫
注册资本：22,500万人民币
住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
经营范围：精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；货物、技术进出口，国内一般贸易。（以上项目不含国家专控）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、划入方：
企业名称：大连三垒科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：金秉铎
注册资本：5,000万人民币
住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
经营范围：精密成型技术开发及其设备的制造；模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术咨询与服务；货物、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、划出方与划入方的关系
划入方三垒科技是划出方三垒股份的全资子公司，三垒股份直接持有三垒科技100%的股权。
（二）拟划出资产与债务
公司拟将除货币资金（包括现金、自有资金、剩余募集资金与超募资金及由上述资金所形成的银行存款、理财产品等）、教育行业长期股权投资之外的与制造业相关
的资产与负债按截至基准日2017年6月30日的账面净值划转至全资子公司三垒科技。
最终划转的资产与债务金额及明细项目以公司最终实施结果为准。公司将就相关进展情况及时履行信息披露义务。
（三）划转后双方业务
划转完成后，三垒科技将承接公司塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售等相关制造业务。公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务板块。
（四）划转涉及员工安置
根据“人随业务、资产走”原则，原制造业业务相关员工由三垒科技接收。三垒科技将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
（五）划转涉及的税务及其他安排
1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。
2、本次划转完成后，公司与三垒科技将根据《高新技术企业认定管理办法》向认定机构递交报告，并与相关主管部门联系沟通，评估办理高新技术企业资质变动的可行性。
3、董事会同意授权公司管理层办理本次划转相关事宜。
三、本次划转对公司的影响
1、本次划转不导致公司合并报表范围变更，不会对公司（合并）经营产生重大影响，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次划转将有利于理顺上市公司架构，整合内部资源，提升上市公司管理效率。上市公司未来将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务进行管理和监督。
四、相关风险
2、本次划转方案涉及的债务划转需取得债权人同意，涉及的人员变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合。
五、备查文件
《大连三垒股份有限公司第四届第三次董事会决议》
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-83宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日发布了《宁夏中银绒业股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。公司定于 2018年 7月 5日（星期四）15:00-16:00以网络远程方式在全景·路演天下（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组相关事项进行说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司关于终止本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2018年7月5日（星期四）下午15:00-16:00
召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：网络远程互动方式召开
三、参加人员
公司董事长（代行董秘职责）战英杰女士、总经理刘春利先生、交易对方代表马生国先生以及公司独立财务顾问主办人孙参政先生将参加本次说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录投资者互动关系平台，网站：（http://rs.p5w.net），与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：徐金叶
电话：0951-4038950转 8934
传真：0951-4519290
邮箱：xujy@zhongyincashmere.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。公司信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会2018年7月3日
内内部部控控制制审审计计报报告告
广广会会审审字字[[22001155]]GG1144004411229900002288号号中中山山公公用用事事业业集集团团股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山公用于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：刘远帅
中国 广州 二○一五年四月十七日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-028亚夏汽车股份有限公司
关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月8日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]461号文《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行人民币普通股 98,814,200股。发行价格为每股人民币10.12元。
截至2016年4月21日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股9,881.42万股，募集资金总额为人民币 999,999,704.00元，扣除各项发行费用合计人民币 26,313,456.77元后，实际募集资金净额为人民币 973,686,247.23元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2016] 2742号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2016年 5月 11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币 38,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2016年5月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
截至2017年5月3日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。详
见公司于2017年5月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、非公开发行股票募集资金分配及使用情况
公司《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|备案审批情况|环评审批情况|
|1|O2O汽车云服务平台建设项目|18,362.60|14,000.00|安徽省发改委已审批|芜湖市环保局环内审[2016]316号|
|2|汽车融资租赁项目|56,000.00|56,000.00|安徽省商务厅已审批|—|
|3|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00|—|—|
|合计||104,362.60|100,000.00|—|—|

截至2017年5月3日，公司募集资金已使用50,563.66万元，剩余47,077.10万元（包括利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内仍有部分资金闲置。
四、本次继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币 34000万元暂时用于补充流动资金（其中 O2O项目资金暂时补流 8,000万元，融资租赁项目资金暂时补充流动资金 26,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户，本次继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，
公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金
期间，公司将不进行证券投资等风险投资。按现行银行贷款基准利率计算，本次运用
闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省 123.25万元/月（按银行一年期贷款基准利率4.35%年计算）的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，无需提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见
1、监事会审议情况
第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司此次继续将非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。我们对此无异议。
2、独立董事意见
经核查，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们对此表示同意。
3、保荐机构核查意见
亚夏汽车本次拟使用募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时承
诺在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的意见。
西南证券对亚夏汽车使用募集资金暂时性补充流动资金无异议。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年五月九日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-060贝因美婴童食品股份有限公司
关于对控股孙公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北海贝因美乳品有限公司（以下简称“北海乳品”）为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）的控股子公司，北海贝因美持有其51%股权。为支持北海乳品在乳制品产业的发展，提高北海乳品的整体经营实力，公司拟通过全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司（以下简称“黑龙江贝因美”）与北海乳品原自然人股东朱建平、赵荣以北海乳品注册资本为参考依据，对北海乳品进行增资。本次增资总金额为200万元，新增注册资本200万元，其中黑龙江贝因美增资158万元，朱建平增资32万元；赵荣增资10万元。增资完成后，北海乳品注册资本由200万元增加至人民币400万元，公司通过全资子公司黑龙江贝因美、北海贝因美合计持有北海乳品65%的股权，朱建平持有30%股权，赵荣持有5%股权。本次增资款将用于北海乳品的稀奶油项目销售业务。
本次增资资金来源于公司全资子公司自筹资金，本次投资事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、基本情况介绍
公司名称：北海贝因美乳品有限公司；
注册资本：200万；
公司住所：北海市北海大道工业园区11号1幢407室；
成立日期：2016年9月26日；
法定代表人：杨东亮；
经营范围：乳品及乳制品、预包装食品的销售。
2、股东情况
注册资本为200万元人民币，其中北海贝因美营养食品有限公司以自有资金出资102万元，占注册资本的51%；朱建平出资88万元，占注册资本的44%；赵荣出资10万元，占注册资本的5%。
3、最近一年又一期的财务数据
北海乳品2016年主要财务数据如下：总资产182.49万元，净资产为 169.60万元，2016年主营业务收入0万元，税后净利润为-30.32万元（经审计）。
截至2017年9月30日，北海乳品总资产为95.79万元，净资产为21.20万元，主营业务收入21.95万元，税后净利润-148.37万元（以上财务数据未经审计）。
三、增资方情况介绍
1、黑龙江贝因美乳业有限公司
注册资本：33,472.7535万元；
公司住所：黑龙江省绥化市安达市大庆路6号；
成立日期：2005年3月29日；
法定代表人：黄焘；
经营范围：乳制品，婴幼儿配方食品，食品添加剂生产。
本公司持有其100%股权，为本公司全资子公司。
2、朱建平
身份证号：3301041963****1653；
住所：浙江省杭州市江干区。
3、赵荣
身份证号：3101101965****5039；
住所：上海市虹口区。
朱建平、赵荣与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、增资目的、对公司的影响及存在的风险
由于北海乳品原来的注册资本较小，本次增资，用于补充其后续发展所需资
金，有利于其增强竞争力，有利于公司增强整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
本次增资后，北海乳品仍是公司的控股孙公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。本次增资后，北海乳品的发展受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，存在市场竞争风险及管理风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日