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证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕032号
华明电力装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号）（以下统称：新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月1日开始执行新修订的金融工具会计准则。
2019年4月29日，公司召开第四届董事会第三十二次会计审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不可撤销。后续公允价值变动作为其他综合收益确认，仅将获得的股利收入计入当期损益，直到该
金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（3）金融工具减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（4）进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（二）会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司从 2019年 1月 1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019年期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则要求进行财务报批露。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事和监事会意见
独立董事发表的独立意见：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年4月30日
高新兴科技集团股份有限公司监事会
关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：
一、公示情况
2016年12月27日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《第三期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2016年12月28日在公司内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2016年12月28日至2017年1月4日。公示期间，公司员工、股东等与激励计划相关的人员可以通过来人、来电、来信等方式向公司反馈意见。截至本公告披露日，公司未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为在本公司及下属公司任职的公司董事（独立董事除外），部分高级管理人员，核心技术（业务）人员以及董事会认为需要进行激励的其他激励对象。
2、激励对象符合《管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
3、激励对象未含独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励的其他情形。
综上所述，公司监事会认为：本次列入股权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二○一七年一月五日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017－088浙江迪安诊断技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 19日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》（临2017-085），公司正在筹划非公开发行股票事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月20日（星期三）上午开市起停牌。
自公司股票停牌以来，公司积极推进非公开发行股票事项，2017年 9月 22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了公司 2017年非公开发行股票相关议案。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票于2017年9月25日（星期一）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-016
广东凯普生物科技股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2019年3月29日
武汉理工光科股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2016年主要工作内容汇报如下：
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了2016年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、监事会会议召开情况以及形成的决议：
1、公司于 2016年 2月 5日上午在三楼会议室召开了第五届监事会第九次会议，应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席陈继哲主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
（1）关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案
（2）关于审议公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案
（3）关于审议公司2013年1月1日至2015年12月31日三年审计报告的议案
（4）关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
（5）关于审议公司2015年关联交易的议案
（6）关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案
（7）关于审议公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案
2、公司于 2016年 8月 5日上午在三楼会议室召开了第五届监事会第十次会议，应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席陈继哲主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
（1）关于审议公司 2016年上半年总经理工作报告和下半年经营计划的议案
（2）关于审议公司 2013年1月1日至2016年6月30日三年一期财务报告的议案
3、公司于 2016年 11月 25日上午在三楼会议室召开了第五届监事会第十一次会议，应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席陈继哲主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
（1）关于修订《武汉理工光科股份有限公司监事会议事规则》的议案
（2）关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
三、监事会独立意见：
1、公司依法运作情况：
2016年度，公司监事会通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：2016年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公
司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况：
监事会对公司2016年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。
监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的。
3、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交易属于与日常经营相关的交易，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。
4、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
6、对于公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2016年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会 2017年度工作计划
2017年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
武汉理工光科股份有限公司 2017年2月28日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于公司签署表决权委托协议
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》在董事会审议前进行了事前审查，在与公司进行沟通后发表事前认可意见如下：
本次签署表决权委托协议暨关联交易事项有利于公司加强对杭州天卓网络
有限公司的管控，提高管理效率，同时降低对外投资风险，符合公司战略发展的方向和需求。本次委托表决权事项构成关联交易，遵循了公平、公正、公开、自愿的原则，委托表决权相关条款经各方协商确定，公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2018年11月5日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-081汉鼎信息科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2015年7月3日，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：汉鼎股份，证券代码：300300）交易价格连续二个交易日（2015年7月2日、7月3日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司于2015年5月19日披露了《第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案》等相关公告，截至目前，本次非公开发行股票相关工作正在有序进行中。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：公司近日披露的实际控制人和董事、高级管理人员增持本公司股票的行为，个人的增持数量均未达到公司总股本的1%。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-050盛达矿业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）自 2018年 6月 11日开市起停牌，公司于 2018年 6月 12日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-046号），于 2018年 6月 16日、6月 26日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2018-048号、2018-049号）。
截至本公告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查工作已基本完成，审计、评估等工作仍在进行，公司及相关各方正在对重组方案相关问题作进一步探讨和论证。鉴于重组相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上
述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-21中科云网科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1.本次会计政策变更原因
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1月1日起施行。
2.变更日期
因上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策，自 2019年 1月 1日起开始执行。
3.变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更后采取的会计政策
公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，按照财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，结合公司现有业务和财务状况，公司无需重述前期可比数。公司于2019年1月1日起按照新会计准则实施，并于 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年度可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度报告相关财务指标。
三、关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、备查文件
1.财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）等通知文件。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年4月24日
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（苏州）律师事务所
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：苏州市工业园区苏州大道东456号新光天地15F
电话：0512-69365188 传真：0512-69365288
邮编：215028
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（苏州）律师事务所
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州宝馨科技实业股份有限公司
上海市锦天城（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州宝馨科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2019年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，决议召开本次股东大会。
公司已于 2019年 8月 2日，在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开日期和时间、现场会议地点、会议召开方式、参加会议的方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记等事项通知公司股东。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 8月 26日下午 2:30在苏州高新区石阳路17号四楼会议室如期召开，由公司董事长陈东主持。
本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会网络投票时间为：2019年 8月 25日-8月 26日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 8月 25日下午3:00至2019年8月26日下午3:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份272,580,682股，所持有表决权股份数占公司股份总数554,034,264股的49.1992%；
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，均为截至2019年8月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深证分公司登记在册的股东，代表有表决权的股份 272,565,082股，所持有表决权股份数占公司股份总数的49.1964%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权的股份15,600股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.0028%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：
同意：272,574,682股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9978%；反对：6,000股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0022%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（苏州）律师事务所
负责人： 见证律师：
金忠德 陈思佳
任斐
年 月 日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-079广东东方锆业科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年11月9日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2017年11月8日（星期三）至2017年11月9日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、主持人：董事长吴锦鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份199,857,054股，占上市公司总股份的32.1859％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份175,908,916股，占上市公司总股份的28.3292％。通过网络投票的股东11人，代表股份23,948,138股，占上市公司总股份的3.8567％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》表决结果：同意199,829,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意33,668,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.9181％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0819％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、通过了《关于非公开发行公司债券的议案》
表决结果：同意199,829,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意33,668,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.9181％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0819％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意199,829,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意33,668,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.9181％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0819％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-138
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|2018 年第五次临时股东大会决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3.本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会于 2018年 12月 19日（星期三）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年12月4日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 12月18日下午15:00至2018年12月19日下午15:00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 1,967,276,895股（公司总股本为 1,971,232,995股，扣除截至股权登记日已回购股份 3,956,100股），出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共32人，代表公司1,079,468,613股股份，占公司有表决权股份总数的54.8712%。其中：出席（含委托出席）现场会议的
股东及股东代表 9人，代表公司 1,070,704,756股股份，占公司有表决权股份总
数的54.4257%，参加网络投票的股东及股东代表 23人，代表公司 8,763,857股
股份，占公司有表决权股份总数的0.4455%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表25人，代表公司8,770,657股股份，占公司有表决权股份总数的0.4458%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表公司6,800股股份，占公司有表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的股东及股东代表23人，代表公司8,763,857股股份，占公司有表决权股份总数的0.4455%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派夏侯寅初律师、肖卓恬律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,079,468,613股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,770,657股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 1,079,468,613股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,770,657股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,079,468,613股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,770,657股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科文化产业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-17招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议通知于2019年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议于 2019年 3月 19日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11名，实际行使表决权董事11名（第一项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。
因公司第一届监事会职工监事发生变更，公司按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法规，同时结合实际情况，对原《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订，并制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本次股权激励计划实施完毕后，公司不存在“股本总额超过四亿元的，社会公众持有的股份低于公司股份总数的10%”的情形，公司股权分布符合上市条件。
鉴于公司独立董事及监事会按照《上市公司股权激励管理办法》第三十五条的规定发表了明确意见，且未建议公司单独聘请独立财务顾问针对公司本次股票期权激励计划相关事项发表专业意见，故公司未就本次股票期权激励计划聘请独立财务顾问。
该议案具体详情请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
董事长王秀峰先生、董事粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为本次股票期权激励计划的拟激励对象，回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（4名董事回避表决）
本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。
二、审议召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-006苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月 24日收到董事朱兴良先生的书面辞职报告：因个人原因，朱兴良先生辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务；拟辞去苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事的职务。根据《公司法》及公司《章程》规定，朱兴良先生的辞职报告送达董事会即生效。辞职后，朱兴良先生不在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任任何职务。
公司及董事会对朱兴良先生在职期间为公司所做出的贡献致以诚挚感谢！
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-027邦讯技术股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日接到股东、实际控制人之一戴芙蓉女士办理部分股份质押延期购回业务的通知，现将有关事项公告如下：
一、股份质押延期购回的基本情况
2017年4月12日，戴芙蓉女士将其持有的本公司股票合计10,296,000股与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）进行了股票质押式回购交易，质押期限为一年，并已于2017年4月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年4月12日起至戴芙蓉女士办理解除质押登记手续之日止。后因办理相关补充质押业务，戴芙蓉女士质押在信达证券的本公司股份增至15,996,000股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2018年4月12日，戴芙蓉女士与信达证券办理了前述股份股票质押式回购交易延期购回业务，回购交易日延期至2018年5月3日，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|戴芙蓉|是|15,996,000|2018年4月12日|2018年5月3日|信达证券|28.8029%|融资|
|合计|-|15,996,000|-|-|-|28.8029%|-|

二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，戴芙蓉女士持有本公司股份共计55,536,000股，占公司总股本17.3528%；其所持有公司股份累计被质押共计 52,596,000股，占其所持本公司股份的94.7061%,占公司总股本的16.4342%。
截至本公告披露日，戴芙蓉女士的一致行动人张庆文先生持有本公司股份共计 121,338,358股 (其中直接持有本公司股份 117,264,000股，其实际控制的中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)持有本公司股份 4,074,358股)，占公司总股本的37.9135%；
其所持有的公司股份累计被质押 116,930,000股，占其持有公司股份总数的96.3669%，占公司总股本的36.5361%。
截至本公告披露日，戴芙蓉女士所质押的股票暂无平仓风险，如后续出现平仓风险，戴芙蓉女士将采取赎回、追加保证金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易延期购回协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
南洋科技2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江南洋科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会法律意见书
致：浙江南洋科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《浙江南洋科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
南洋科技2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，贵公司董事会于 2015年 10月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2.本次股东大会的现场会议于 2015年 10月 23日在浙江省台州经济开发区开发大道388号贵公司南洋厅召开，公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 9名，代表股份34510.8398万股，占贵公司股份总数的48.5623％；通过网络投票系统进行投票的股东共0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共0人，代表股份0万股，占贵公司股份总数的0％。
2.据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
南洋科技2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
南洋科技2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：施学渊
韦笑
二零一五年十月二十三日
广东银禧科技股份有限公司
关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）及子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）是集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料，其生产需要大量用到聚氯乙烯与聚丙烯。
一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性
公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占该产品生产成本的40%以上；
子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料聚丙烯，占该产品生产成本的50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大。
经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议审议，同意公司及子公司2017年3月至2018年3月自有资金对聚氯乙烯不超过1万吨，聚丙烯不超过1万吨进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘资金不超过2,000万元。2017年3月至2018年3月期间，公司实际累计购进聚丙烯期货合约共计3000吨，占当年聚丙烯采购量的14.60%，共支付保证金650万元。公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚丙烯远期价格，规避了聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。
公司2017年使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》的规定，操作过程合法合规。
综上所述，在 2018年度继续开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务是必要的也是可行的。
二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况
公司及子公司拟开展的聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚氯乙烯与聚丙烯期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2.拟投入金额及业务期间
公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日拟对不超过 1万吨聚氯乙烯与不超过1万吨的聚丙烯期货套期保值，相关情况如下：
（1）预计套期保值数量聚氯乙烯不超过1万吨，聚丙烯不超过1万吨；
（2）拟套期保值最高持仓数量聚氯乙烯不超过7000吨，聚丙烯不超过7000吨；
（3）总计投入保证金及后续护盘资金不超 2000万元。
3．资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务。
三、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性
1．具备了开展套期保值业务的必要条件
（1）公司由董事会授权期货套期保值领导小组（以下简称期货领导小组）作为从事套期保值业务的具体负责部门，负责套期保值业务相关事项的的具体执行。
（2）公司已经颁布的《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，子公司参照执行。
（3）公司及子公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
（4）公司统一指导并监控套期保值业务的开展工作。
2．公司应对套期保值业务风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、开展聚氯乙烯与聚丙烯套期保值业务对公司经营的影响分析
1．期货套期保值业务对生产经营的影响
在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司以自有资金开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务，有利于规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。
2．期货套期保值业务对财务的影响
公司及子公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。开展套期保值所使用的聚氯乙烯与聚丙烯期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、结论
经对公司、子公司经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司及子公司在相关批准范围内开原材料期货套期保值业务，可有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司及子公司开展聚氯乙烯与聚丙烯套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司经营是有利的。
广东银禧科技股份有限公司董事会