Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-33
通化金马药业集团股份有限公司
关于拟对外投资设立医药产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）交易基本情况
为进一步推进通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）战略发展，提升公司的行业地位，拓展医药产业领域发展，在更大范围内寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的，同时借助专业管理机构放大公司的投资能力，分享快速发展的并购投资市场的回报，公司与中合盛资本管理有限公司（以下简称“中合盛”或“管理机构”）签署《关于设立医药产业并购基金之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），拟共同设立一家医药产业并购基金（以下简称“并购基金”），以并购、投资符合公司发展战略需要的医药产业项目。并购基金名称暂定为苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）（最终以工商行政管理局核准的名称为准）。在并购基金成立后，管理机构和公司将甄选适当的投资人以优先级有限合伙人身份加入并购基金。并购基金总规模12～15亿元（人民币，下同），采取优先级有限合伙人和次级有限合伙人结构，其中中合盛作为普通合伙人出资100万元，公司作为次级有限合伙人出资不超过4.5亿元，优先级有限合伙人出资8～11亿元。
（二）公司内部决策程序
（三）是否构成关联交易
合作框架协议签署对方即为中合盛，与本公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（四）是否构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、中合盛资本管理有限公司
（1）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 155号 C座六层F5室
（2）注册资本：10000万元
（3）公司类型：有限责任公司（国内合资）
（4）法定代表人：柴宏杰
（5）营业执照注册号：310000000134751
（6）税务登记证号码： 310141324685827
（7）经营范围：股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理，实业投资，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，投资咨询（除经纪），企业管理咨询，信息技术咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，文化艺术交流策划，旅游咨询（不得从事旅行社业务），工程管理，技术服务推广，电力新能源领域内的技术开发与技术咨询，软件开发，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、零售。
（8）股东构成：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|1|山西国信投资集团有限公司|7000万|70%|货币出资|
|2|太原市世友投资有限公司|1500万|15%|货币出资|
|3|太原金诺投资有限公司|1500万|15%|货币出资|

三、合作框架协议主要内容
1、共同设立医药产业并购基金
并购基金总规模不超过12～15亿元，采取优先级有限合伙人和次级有限合伙人结构，其中中合盛作为普通合伙人出资100万元，公司作为次级有限合伙人出资不超过4.5亿元，优先级有限合伙人出资8～11亿元。
2、并购基金管理
并购基金设立投资委员会，由4名委员组成，其中公司委派2名，管理机构委派1名，优先级有限合伙人共同委派1名，但优先级有限合伙人另有要求除外。
投资委员会对项目投资和退出进行决策，并由3名或以上委员同意方可通过。
并购基金拟委托管理机构负责并购基金及各子基金（如有）的具体管理和执行工作，并将与管理机构签署委托管理协议。管理机构根据下述约定有权向并购基金收取管理费用：
（1）对于次级有限合伙人以及普通合伙人的出资，则按照次级有限合伙人以及普通合伙人出资的1.5%收取管理费用；
（2）对于优先级合伙人的优先级出资，原则上按照优先级有限合伙人实际优先级出资的1.5%收取管理费用，如优先级有限合伙人由甲方或第三方推荐并实际优先级出资的，乙方应向甲方或第三方支付资金募集费，具体比例或金额另议。
3、并购基金的合伙期限
并购基金存续期为1年，到期自动延期1年。经并购基金合伙人会议决定可延长继续延长。
4、并购基金的收益分配
并购基金取得的投资净收益按照如下原则和顺序进行分配：
（1）第一分配顺位：向优先级有限合伙人支付其实缴优先级出资本金；
（2）第二分配顺位：向优先级有限合伙人按照合伙协议约定的年收益（含税）支付其实缴优先级出资的优先收益；
（3）第三分配顺位：按照次级有限合伙人实缴次级出资额和普通合伙人实缴出资额占全体次级有限合伙人和普通合伙人总实缴出资额的比例分配次级资金本金，直至其收回全部实际出资（即投资本金）为止；
（4）第四分配顺位：向次级有限合伙人分配剩余投资净收益。
5、投资项目的退出
（1）就投资项目，基金可通过对外转让权益、并购重组、IPO上市等方式实现退出。
（2）在投资项目进行投资决策时，对公司认同的投资项目，公司有优先收购的权利，并承诺可在未来在一定条件成熟后进行收购。
6、投资策略
并购基金投资的主要方向为医药产业，并将采取稳健而清晰的投资策略开展投资。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响
公司在外延式发展中，由于并购标的处于成长期，存在盈利的不确定性，若直接并购，则会因此加剧公司的盈利波动，而通过设立本并购基金，公司可有选择性地间接实施并购行为，能够进退自如。
公司在本次交易中的出资为公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。
借助专业的 PE机构投资和管理经验，寻找合适的并购标的，通过适当的整合，注入上市公司，快速扩大上市公司规模，提升上市公司盈利能力和影响力，为全体股东创造更大的收益。
五、本次对外投资的风险
本次公司对外投资设立并购基金，可能面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
六、备查文件
1、第八届董事会2015年第三次临时会议决议
2、《关于设立医药产业并购基金之合作框架协议》
通化金马药业集团股份有限公司董事会2015年5月28日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-018无锡和晶科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,259,573,757.81||1,429,480,842.35||-11.89%||
|营业总收入|||||||
||-800,420,091.19||96,735,787.92||-927.43%||
|营业利润|||||||
||-796,364,851.51||106,015,822.56||-851.18%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|-686,765,032.30||76,800,322.02||-994.22%||
|的净利润|||||||
||-1.5297||0.1711||-994.04%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产|-51.69%||4.67%||-56.36%||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,526,447,262.38||3,247,437,831.13||-22.20%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|978,666,368.67||1,677,627,927.24||-41.66%||
|的所有者权益|||||||
||448,941,998.00||448,941,998.00||-||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东|2.1799||3.7368||-41.66%||
|的每股净资产|||||||
|注：本表数据为公司合并报表数据。截至2018年12月31日，公司总股本为448,941,998|||||||
|股，已回购股份数量为430,200股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》|||||||

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
||
|-|
|的规定，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购|
|专用账户中的股份数为准。|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司的营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期均同步下降，主要原因如下：
1）报告期内，公司物联网业务板块下的智能制造业务、智联业务继续保持稳中有升的发展态势。
公司于 2016年度通过并购重组取得上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）100%股权，受广电行业市场的整体发展态势严峻、融资环境变化以及单一大客户经营恶化等因素影响，澳润科技本报告期的业绩出现较大下滑，同时出现客户回款超期且回款困难，公司拟对相应的应收账款、存货、并购时的资产增值等计提减值准备，预计整体减值准备金额为27,353.86万元。公司根据经营业绩、行业发展、人员流失等情况判断并购澳润科技形成的商誉出现减值迹象，拟计提减值37,458.89万元。
2）公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）旗下的“智慧树”平台确立了在幼教互动平台领域的行业领跑者地位，通过广告、会员服务等业务推进商业化进程，本报告期营业收入持续增长，但由于在人员、市场推广、数据存储等方面投入较大，整体经营业绩仍然亏损。此外，环宇万维根据行业发展情况、自身所处阶段等综合考虑，在战略、管理等方面进行了梳理、优化，对人员和业务进行了大幅调整，根据资产减值迹象对相应资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，预计金额为11,295.99万元。按照权益法核算后，对公司本报告期净利润产生较大不利影响。
3）公司根据对外投资企业的经营状况和发展前景判断，拟对存在减值迹象的北京都市鼎点科技股份有限公司投资净值全额计提减值准备 1,342.37万元、深圳前海梦创空间金融科技有限公司投资净值全额计提减值准备 2,628.96万元。
4）受金融市场调控影响，公司的银行借款利息增加，对本报告期的净利润产生不利影响。
2、本报告期末，公司总资产为2,526,447,262.38元，较上年同期下降22.20%；
归属于上市公司股东的所有者权益为978,666,368.67元，较上年同期下降41.66%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件归属于上市公司股东的每股净资产为2.1799元，较上年同期下降41.66%，主要原因是公司对应收账款、长期股权投资、并购澳润科技形成的商誉等进行了初步减值测试并计提相应的减值准备。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日披露了《2018年度业绩预告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损69,500.00万元-70,000.00万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为亏损68,676.50万元，与业绩预告情况不存在重大差异。
四、其他说明
1、目前，公司各业务板块的生产经营情况正常。报告期内出现亏损的主要原因是公司对应收账款、并购澳润科技形成的商誉等进行了初步减值测试并计提相应的减值准备，具体减值金额需依据审计机构、评估机构进行审计、评估工作并出具相应报告后方可确定。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
3、因票据付款请求权纠纷，澳润科技已向甘肃省高级人民法院提交了诉讼材料，请求判决甘肃省广播电视网络股份有限公司（本案被告，以下简称“甘肃广电”）向澳润科技支付商业承兑汇票下的金额（6,060.74万元）、因逾期付款产生的利息以及因办理本案支出的律师费、财产保全的费用、购买财产保全责任保险的费用，金额暂共计6,279.93万元，并向甘肃省高级人民法院提出了财产保全申请（具体内容详见公司于2019年2月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
根据甘肃广电的经营情况，公司在2018年度业绩预告中根据个别认定法对其应收账款计提坏账准备24,731.69万元（上述诉讼涉及的应收账款已全额计提坏账准备，包含在内），如澳润科技在本次诉讼中取得胜诉或者与甘肃广电关于款项支付事宜达成和解，公司可根据实际收回资金或过户资产的金额，对已计提的本次诉讼所涉及的应收账款坏账准备进行转回处理，转回的金额计入当期损益。
由于上述案件尚未开庭，本次诉讼对公司期后利润的可能影响尚不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注
无锡和晶科技股份有限公司公告文件意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）047号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会
发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2017年8月9日对浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据中国证监会主板发行审核委员会2017年第121次会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年8月10日
浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与实际使用的情况。
公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
我们认为：公司子公司与关联方之间的日常关联交易为公司日常经营需要，符合公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。本次新增关联交易预计额度，符合公司经营的实际需求，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。同意将该方案提交股东大会审核。
三、关于公司实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
经审查，我们认为：
1、报告期内，公司实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情况。
独立董事：凌春华、金祥荣、潘纲、吕晓红2019年8月26日
（本页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》独立董事的签字页）
潘纲：
（本页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》独立董事的签字页）
吕晓红：
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—082江苏云意电气股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年12月30日对江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-047山东龙泉管道工程股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年 5月 6日（星期二）下午 1:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年 5月 5日 15:00至 2014年 5月 6日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区颜山公园路 4号原山大厦 9楼会议室3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王晓军先生
有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 40名，代表公司股份数共 93,920,893股，占公司股份总数的43.0153%；其中现场参与表决的股东 24人，持有公司股份 93,259,252股，占公司有表决权股份总数的42.7123%；通过网路投票方式参与表决的股东 16人，持有公司股份 661,641股，占公司有表决权股份总数的0.3030%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 11个议案，其中第 9项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《公司 2013年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
2、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
3、审议通过《公司 2014年财务预算报告》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
4、审议通过《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
5、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
6、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
7、审议通过《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
8、审议通过《风险投资管理制度》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
10、审议通过《关于 2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
11、审议通过《关于 2014年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；
反对 253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 0股。
其中现场会议表决同意 93,259,252股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 408,087股，反对 253,554股，弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2013年年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年五月六日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-018
福建省闽发铝业股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司将于2017年3月17日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2016年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄天火先生，财务总监江秋发先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事兰涛先生，保荐代表人刘亚利先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-52
徐州科融环境资源股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于刘景伟先生、容伟先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。上述独立董事辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，由公司控股徐州丰利科技发展投资有限公司提名增补廖良汉先生、刘建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。廖良汉先生、刘建国先生的详细资料附后。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
廖良汉先生、刘建国先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求自本公告披露之日起将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
附件：
廖良汉先生详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
廖良汉，男，汉族，北京人，1963年 8月出生,本科学历,学士学位，注册会计师。
教育背景:
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|-|-|-|-|
|学习期间|学 校|专 业|学历 / 学位|
|1981.9-1985.7|中南财经政法大学|财务与会计|本科/学士|

专业培训：
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|培训期间|培训单位|培训证书|培训内容|
|2010 年7月|上海证券交易所|资格证书|上市公司独立董事任职资格|
|2015 年12月|深圳证券交易所|结业证书|上市公司高级管理人员培训|

工作经历：
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|工作期间|工作单位|职 位|
|1985.08-1988.09|中国财务会计咨询公司|职员|
|1988.10-1993.04|香港安永会计师事务所|经理|
|1993.05-1999.04|中华会计师事务所|副总经理|
|1999.05-2005.05|天健会计师事务所|合伙人|
|2005.06-2012.06|德勤华永会计师事务所|合伙人|
|2012.07-2013.09|北京天圆全会计师事务所|副总经理|
|2013.10-2015.05|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|管理合伙人|
|2015.06 至今|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|副总经理|

独立董事兼职情况：
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|工作期间|工作单位|公司代码|
|2014 年4月起|广联达软件股份有限公司|002410|
|2015 年4月起|桑德环境资源股份有限公司|000826|
|2015 年6月起|陕西烽火电子股份有限公司|000561|
|2015 年11月起|河南中原高速公路股份有限公司|600020|

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无
（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：无
（四）直接或间接持有本公司股份情况：无
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无
（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年
修订）第3.2.3条规定的情形：否。
附件：
刘建国先生详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘建国，男，汉族，甘肃人，1972年8月出生,研究生学历,博士学位，教授。
鉴于刘建国在公司发布召开关于公司2017年第二次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，刘建国就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
教育背景:
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|学习期间|学 校|专 业|学历 / 学位|
|1990.09--1994.06|兰州大学|水文地质与工程地质|本科/学士|
|1994.09--1997.06|兰州大学|水文地质与工程地质|研究生/硕士|
|1998.03--2001.06|清华大学|辐射防护及环境保护|研究生/博士|

工作经历：
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|工作期间|工作单位|职 位|
|2004.03－2005.03|法国国家应用科学学院（里昂）环境与土木工程实验室|博士后|
|2001.08－2011.01|清华大学环境科学与工程系|副研究员|
|2011.01－2013.12|清华大学环境学院，|副研究员|
|2013.12－现在|清华大学环境学院|教授|

主要兼职情况：
固体废物处理与环境安全教育部重点实验室副主任
科技部资源环境领域技术预测循环经济专家组专家
中国城市环境卫生协会专家
住建部环境卫生工程技术研究中心专家
国际固体废物工作组（IWWG）会员
教育部环境科学与工程教学指导委员会秘书（2006-1012）
中国环境科学学会固体废物专业委员会委员（2003-2007）
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无
（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：无
（四）直接或间接持有本公司股份情况：无
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无
（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形：否。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见
公司为全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被反担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
陈念念 吴 昆 白云
年 月 日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-122振兴生化股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2015年 12月 17日上午 10时在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由监事会主席曹三海先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会结合公司实际情况，对照深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票相关资格、条件进行了逐项自查，认为公司已符合深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票的各项条件，并同意公司申请非公开发行股票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。
本次非公开发行股票方案的具体事项如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为振兴集团有限公司，其以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，即2015年12月17日。
本次非公开发行价格为 22.81元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
5、发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过100,832,967股（含本数），由振兴集团有限公司全部认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因证券监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量将作相应调减。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
6、限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
7、募集资金金额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过230,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
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|-|-|-|
|项目名称|预计投资总额（万元）|本次募集资金拟投入额（万元）|
|广东、广西、湖北、湖南、山东五省十家单采血浆站工程建设项目|35,242.60|33,000.00|
|血液制品生产基地二期工程建设项目|54,546.70|54,000.00[注]|
|细胞培养基工业化研发和生产线建设项目|86,968.74|86,000.00|
|偿还所欠中国信达资产管理股份有限公司债务|38,466.10|37,000.00|
|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计|235,224.14|230,000.00|

注：血液制品生产基地二期工程建设项目募集资金投资金额为54,000.00万元减去发行费用后的金额
若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，资金缺口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
8、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。
《振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》。
《振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》详见中国证监会指定信息披露网站。
本合同的签订构成关联交易，关联监事曹三海回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
由于公司控股股东振兴集团有限公司参与认购本次非公开发行股票，因此本事项涉及关联交易。
本事项涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《振兴生化股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为：本次关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修改<振兴生化股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
《振兴生化股份有限公司监事会议事规则修正案》及修改后的《振兴生化股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》。
《振兴生化股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月十七日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-064
深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告
本司第十届监事会第 1次会议的通知以书面形式于 2016年 6月 17日发出，并于2016年6月30日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到监事5人，实到监事 5人。出席会议监事以 5票赞成、0票反对、0票弃权选举刘丽萍为监事会召集人。
特此公告
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二O一六年七月一日
附个人简历：
刘丽萍，女，53岁，大学，工程师。1985.7-1989.6在纺织部纺织工业出版社任编辑；1989.6-1994.8在深圳鸿华实业股份有限公司人事部任经理助理；
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-063
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2016年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016年第九次会议于 2016年10月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年10月 14日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2016年 10月 20日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第三季度报告>及其摘要的议案》；
《2016年第三季度报告》全文于 2016年 10月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2015-026
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2027号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票 1,560万股,每股发行价格为人民币 26元，募集资金总额为人民币 40,560.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,948.92万元，实际募集资金净额为人民币36,611.08万元，其中超募资金为 19,610.08万元。上述募集金已由大华会计师事务所有限公司于 2012年 1月 9日出具的大华验字[2012]001号《验资报告》验证确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、超募资金的已使用情况
截至2015年4月8日，公司实际已使用超募资金 17,550.00万元，考虑相应利息收入扣除手续费后的账户余额为2,966.00万元，公司已披露的超募资金使用情况如下：
归还银行贷款。
2、2012年7月18日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金450万元用于ERP信息化管理项目。截至目前该 450.00万元超募资金已全部支出用于ERP信息化管理项目。
3、2013年 7月，经公司第二届董事会第二次会议以及 2013年第二次临时股东大会审议通过，公司使用3,900.00万元超募资金永久补充流动资金。
4、2014年2月15日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2014年3月 4日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金5,400.00万元对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司进行增资。
5、2014年 7月 26日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，2014年 8月12日，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司使用3,900.00万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金。
三、募投项目产生资金缺口的原因及补充资金缺口的合理性
按照《招股说明书》中募投项目1、年产 1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目计划投入资金13,101.00万元；2、山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目计划投入资金3,900.00万元，由于招股书起草的时间比较早，其中材料费用、人工费用、工艺设备等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后,在实施过程中由于社会整体物价水平的提高,导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的上涨,实际成本已远远高于当初的预算。
截止2015年3月31日，募投项目投资情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金实|||||||
||项目名称||项目总投资||||自有实际投资||资金缺口||本次超募资金投资|
||||||际投资|||||||
|年产 1,500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目||21,110.50||13,454.77||5,895.73||1,760.00||1,500.00||
|山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目||6,412.83||3,212.83||0.00||3,200.00||1,466.00 (注1)||

注1：考虑到具体实施时超募资金余额可能存在变化，超募资金用于山东省电子陶瓷材料工程研究中心的具体金额以超募资金账户余额减去1,500.00万元为准。
四、本次使用超募资金补充募投项目的计划
年产1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目作为公司MLCC系列产品的主要产能来源，其产能的释放有利于消除公司产能瓶颈、提升公司业务规模、增强公司盈利能力。山东省电子陶瓷材料工程研究中心作为公司未来主要的研发中心，有利于在丰富产品品种、提升产品质量等方面奠定良好的基础。因此，公司拟使用2,966.00万元（具体金额以实际使用日具体金额为准）超募资金补充募投项目资金缺口。分别为：用 1,500.00万元超募资金补充募投项目年产 1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目，用 1,466.00万元超募资金补充山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目，
其他不足部分用自有资金补足。
五、相关审批和核准程序
1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口。
本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后开始实施。
2、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。
3、公司独立董事范建林、肖强、曲远方对关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口的事项发表了如下独立意见：
公司使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途；公司本次提出使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们同意公司使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口以促进公司快速发展。
4、保荐机构意见
招商证券对公司使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口的事项发表了如下核查意见：
国瓷材料本次使用剩余超募资金用于补充募投项目资金缺口，该超募资金用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定；
本次超募资金使用计划分别经全体董事会审议通过和全体监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。
综上，本保荐机构同意国瓷材料使用剩余超募资金 2,966.00万元（具体金额以实际使用日具体金额为准）用于补充募投项目资金缺口。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、招商证券股份有限公司出具的专项核查意见。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-039江苏常铝铝业股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“朗诣实业”）、上海朗助实业发展有限公司（以下简称“朗助实业”）业绩承诺补偿款12,006,130.72元。具体情况如下：
2015年4月24日，公司及其全资子公司完成了通过非公开发行股票及支付现金购买上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉股份”）100%股权的交易（以下简称“本次交易”）。根据相关各方为本次交易签署的《发型股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“本次交易合同”），朗诣实业、朗助实业为本次交易的业绩承诺方。
根据本次交易的合同、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 113598号《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，朗诣实业、朗助实业须向公司补偿业绩12,006,130.72元。
截至本公告日，公司已收到上述业绩承诺补偿款，相关业绩承诺对象关于上海朗脉洁净技术股份有限公司截至2015年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-016
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年3月29日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，于2018年 3月 31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2018年 4月 10日（星期二） 15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理刘全先生、董事会秘书陈琼女士、财务总监孙冬萍女士、副总经理缪敬昌先生、独立董事戴伟忠先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临032重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十一）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年五月二十三日