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山东东阿阿胶股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜杰先生/女士，作为山东东阿阿胶股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东东阿阿胶股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东东阿阿胶股份有限公司或其附属企业、山东东阿阿胶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东东阿阿胶股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东东阿阿胶股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议4次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杜杰（签署）
日期：2014-12-19
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-44
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于 2015年 10月 21日开市起停牌，公司已于 2015年 10月 21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于 2015年 10月 28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43）。
截至本公告发布日，本公司与相关方正着手开展中介机构的选聘工作。待选聘工作结束，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2014-029仁和药业股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,江西证监局将与深圳证
券信息有限公司联合举办“江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动”。
届时公司将以网络在线交流形式，就公司的财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。
时间：2014年10月11日（周六）下午14:00-16:00
网址：http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一四年九月二十九日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201650康力电梯股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年10月25日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事6名，实到6名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、律师列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。
经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》；
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)。
《2016年第三季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，董事陈金云、顾兴生为本次员工持股计划的持有人，对本议案回避表决；该议案将提交公司 2016年第三次临时股东大会审议；
为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，结合有关法律法规的规定以及公司实际情况，公司拟定了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、独立董事事前认可意见及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，董事陈金云、顾兴生为本次员工持股计划的持有人，对本议案回避表决；
《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，董事陈金云、顾兴生为本次员工持股计划的持有人，对本议案回避表决；该议案将提交公司2016年第三次临时股东大会审议；
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司转让房产的议案》；
公司位于湖南的一套房产目前处于空置状态，为提高公司资产使用效率，综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益，公司拟转让该套房产，转让价格以成交价为准，转让房产信息如下（截至2016年9月30日）：
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|房产地址|岳塘区宝塔街道霞光东路88号金侨中央花园B组团27栋1号别墅|
|房屋所有权编号|潭房权证湘潭市字第252704号|
|地类|城镇单一住宅用地|
|使用权面积|316.24㎡|
|原值|158.76万元|
|已提折旧|50.76万元|
|房屋净值|108.00万元|
|预计转让价格|230.00万元|

董事会同意转让上述房产，并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理转让事宜并签署相关合同及文件。
独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》；
为满足公司业务发展需要，开拓市场，公司同意设立宁夏、青海、西藏等分公司，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的订单获取能力，提升市场份额，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。
7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-058广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事李培基先生的辞职报告,李培基先生因个人原因,辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司章程》的有关规定,李培基先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李培基先生辞职不会导致公司董事人数低于法定的最低要求,不会影响公司董事会的正常运作。
公司及公司董事会对李培基先生在任董事期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2014年11月11日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015039深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）进行增资，由目前的注册资本5,000万元人民币增加至50,000万元人民币。
2、本次增资事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次增资需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、出资方式：本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资。
2、科陆能源公司的基本情况
公司名称：深圳市科陆能源服务有限公司
法定代表人：鄢玉珍
成立时间：2010年12月30日
注册资本：5,000万元
住所：深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋2层A3
经营范围：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。
财务状况：截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 1,317,382,526.4元，总
负债 1,260,346,161.83元，净资产 57,036,364.57元；2014年度实现营业收入27,222,126.55元，营业利润3,116,389.99元，净利润3,134,322.74元（已经审计）。
截止 2015年 3月 31日，该公司总资产 1,413,171,326.85元，总负债 1,355,496,726.58元，净资产 57,674,600.27元；2015年 1-3月实现营业收入7,163,836.95元，营业利润635,906.45元，净利润638,235.70元（未经审计）。
三、增资目的和对公司的影响
目前科陆能源公司在青海、新疆、内蒙古等地区通过收购或自建方式持有并控制约 220兆瓦光伏电站，公司对科陆能源公司增资人民币 45,000万元可提高科陆能源公司的资本金充足率，降低了债务风险，有利于继续开拓光伏电站项目和树立公司在光伏发电领域的行业地位，增加新的利润增长点；符合公司的发展需要和长远规划。本次增资由公司自有资金解决，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-049广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司发展战略及业务发展需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在安徽省黄山市设立全资子公司“黄山顺威智能家居有限责任公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本为5,000万元。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：黄山顺威智能家居有限责任公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、公司住所：安徽省黄山市；
4、注册资本：人民币5,000万元；
5、经营范围：智能家居系统研发、生产与销售；电子产品的研发、生产与销售；智能马桶、电子洁身器及其配件、塑料制品、水净化设备、加热装置生产与销售；健康机器人领域和计算机科技领域的技术开发、服务、咨询、转让、维护及销售；工业自动化设备及配件的生产、销售、安装与维护。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。
该子公司设立完成后，将以自有资金参与购买面积约100亩、总金额约人民币640万元的土地使用权，土地用途为工业用地。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司开展的项目依托于公司目前现有业务，同时又是对公司现有业务的再补充。公司本次对外投资对公司未来业务增长和核心竞争力的提升具有积极影响。
四、风险提示
由于土地使用权的竞买程序繁杂，该子公司设立完成后，以自有资金购买面积约100亩、总金额约人民币640万元的土地使用权具有不确定性。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-077鸿达兴业股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）为兼顾长远发展和实现股东的投资收益，经其股东决定，向公司分配利润，具体分配方案如下：
根据乌海化工截至2015年3月31的财务报表（2015年1-3月的财务报表未经审计），乌海化工可供分配的利润为484,790,566.79元。乌海化工股东决定对其截止2015年3月31日的可分配利润进行分配，以现金方式向公司分配利润182,790,000元，占其可分配利润的37.70%，本次分配后乌海化工剩余未分配利润302,000,566.79元。
公司已于 2015年 6月 30日累计收到乌海化工的上述分红款 182,790,000元。公司本次所得分红将增加母公司 2015年上半年净利润，但不增加合并报表净利润，因此，不会影响公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-039江苏南方轴承股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：南方轴承，股票代码：002553）已于2015年5月25日开市起停牌。公司已分别于2015年5月25日、2015年6月1日、2015年6月8日、2015年6月15日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2015-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-030）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-034）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037）。
截至本公告日，公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，并进行充分的分析及论证，存在一定不确定性。为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年七月二十一日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2019-20
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日----2019年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-600万元|亏损：-891.34万元|
|基本每股收益|亏损：-0.0178元/股|亏损：-0.0277元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司净利润亏损额与上年度同期相比下降了32.68%，主要原因是2019年公司控股子公司吉林天池钼业有限公司财务费用减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2019年4月27日公布的2019年一季度报告财务数据为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案及2015年年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
1、2015年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2015年末，公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司担保61,000万元；为全资子公司重庆普利特新材料有限公司担保21,000万元；为全资子公司上海翼鹏投资有限公司担保40,176万元；为全资子公司上海普利特材料科技有限公司担保10,000万元，为孙公司PRET HoldingsLLC担保10,000万元，共计142,176万元，担保额占公司年末经审计净资产的77.29%。
公司为子公司综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
报告期内，除上述对子公司的担保外，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。公司发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2015年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，认真阅读公司董事会提交的《2015年度内部控制自我评价报告》，
并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，经核查，我们认为：
2015年度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司关联交易情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司本年度关联交易事项，经核查，我们认为：
2015年度，公司无重大关联交易情况发生。公司已制定《关联交易管理制度》，对关联交易的决策和披露等事项作出了明确规定。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司2015年度利润分配预案的事项，经核查，我们认为：
公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015年－2017年）》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2015年度利润分配预案，并请董事会将上述方案提请股东大会审议。
五、关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的意见
我们作为公司的独立董事，就公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬，经核查，我们认为：
六、关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的事项，经核查，我们认为：
公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员薪酬方案是参照公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。
七、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司于2016年3月25日为全资子公司浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、上海普利特材料科技有限公司向银行申请综合授信提供担保相关事项进行了认真的核查。本次公司为四家全资子公司向银行申请授信提供担保，担保金额共计为90,000万元，占公司2015年底经审计净资产的48.93%。截止本报告日，累计担保额为 130,176万元，占公司 2015年底经审计净资产的70.76%。
我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
八、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
我们作为公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，为保持审计工作的持续性，同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项发表的独立意见的签章页）
独立董事签字：
陈康华
苏勇
魏嶷
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）039武汉光迅科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2015年 10月 28日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于 2015年 10月 17日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事 11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于批准2015年第三季度报告的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2015年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-018北海银河产业投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第八届董事会第二次会议通知于2014年4月2日以书面和传真方式发出，2014年4月 17日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐新林主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》
本议案尚须经2013年年度股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告的议案》。
本议案尚须经2013年年度股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告
全文及摘要的议案》。
本议案尚须经2013年年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经大华会计师事务所审计，本公司 2013年度净利润为 12,371,728.20元，归属于母公司所有者的净利润 12,212,662.79元，当期可供股东分配利润
12,212,662.79元，累计可供股东分配利润 -353,759,007.29元。经公司董事会研究决定，2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
该议案尚须提交2013年度股东大会审议通过。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。在报告期内，现有的内控控制制度比较符合法律法规的要求和公司的现状，内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好地控制、防范风险的作用；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
2014年度，拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币40万元（不含差旅）。
该议案尚须提交2013年度股东大会审议通过。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年为控股子公司提供银行融资担保的议案》
为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2014年将为控股子(孙)公司提供银行综合授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。现做如下安排：
||||||
|-|-|-|-|-|
|子(孙)公司名称|担保金额（万元）|本公司持股比例|2013年末资产负债率|占公司2013年经审计净资产比例|
|江西变压器科技股份有限公司|30,000.00|90.08%|73.74%|35.91%|
|广西柳州特种变压器有限责任公司|13,000.00|90.08%|60.48%|15.56%|
|四川永星电子有限公司|5,000.00|99.34%|26.59%|5.98%|
|北海银河科技变压器有限公司|1,000.00|90.08%|70.50%|1.20%|
|合 计|49,000.00||-|58.65%|

本议案尚须经2013年年度股东大会审议。
十、以6票同意（关联董事叶德斌回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》
品及提供办公场地租赁、代收代付水电费等交易事项，预计全年将发生日常关联交易金额1185万元；预计与四川华瑞电位器有限公司、成都星天达电子有限公司、四川建安交通工程公司全年发生日常关联交易总额分别为1552.50万元、552.50万元和61万元，关联交易的内容主要是本公司向其购进材料以及对其提供维修劳务和办公场所租赁服务。（详见“关于预计公司2014年日常关联交易的公告”）由于本公司董事叶德斌先生兼任四川华瑞和成都新天达两家公司的法人，属于关联董事，故本公司的关联董事（叶德斌）回避了对该项议案的表决。根据有关要求，公司三位独立董事廖玉、蒋大兴、李东红对该议案的审议事前经得认可，并在会议上发表了独立意见：本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
本次股东大会的内容详见《北海银河产业投资股份有限公司关于召开2013
年年度股东大会的通知》。
十二、备查文件
第八届董事会第二次会议决议；
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【017】道道全粮油股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终披露的2018年年度报告中的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（%）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|3,599,513,927.26||3,301,935,061.73||9.01||
|营业利润|292,293,707.33||244,715,614.35||19.44||
|利润总额|296,251,431.13||246,564,480.94||20.15||
|归属于上市公司股东的净利润|220,442,037.76||191,353,000.36||15.20||
|基本每股收益|0.76||0.71||7.04||
|加权平均净资产收益率|10.96%||12.01%||-1.05||
|||||||增减变动幅度（%）|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|总资产|2,753,163,578.46||2,645,117,721.40||4.08||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,100,919,765.60||1,920,045,397.84||9.42||
|股本（股）|289,000,000.00||170,000,000.00||70.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.27||11.29||-35.61||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。报告期内，公司实施完成了包含资本公积金转增股本的2017年年度利润分配工作，公司对上年同期基本每股收益进行了相应调整。
二、经营业绩和财务状况说明
（1）报告期内，公司实现营业收入 359,951.39万元，较上年同期增长 29,757.89万元，增加9.01%。收入增加的主要原因是：公司包装油销售收入及大豆压榨规模增加。
（2）报告期内，公司实现营业利润 29,229.37万元，较上年同期增加 4,757.81万元，增加19.44%；实现利润总额 29,625.14万元，较上年同期增加 4,968.70万元，增加20.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,044.20万元，较上年同期增加15.20%。利润增加的主要原因是：公司销售收入的增加与原厂区土地收储及资产处置收益。
2、财务状况说明：
（1）报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较上年变化不大。
（2）报告期末，公司总股本 28,900万股，较本报告期期初增长70%；归属于上市公司股东的每股净资产 7.27元，较本报告期期初减少35.61%。上述变动的主要原因是：公司于 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》，2018年 6月 8日公司实施了利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 11,900万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》中对 2018年度经营业绩的预计是：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至50%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为 21,048.83万元至28,702.95万元。
本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预告中的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司审计部门负责人签字的关于公司 2018年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2019年2月27日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—16
茂业通信网络股份有限公司
关于全资子公司中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据中国移动采购与招标网2017年3月4日至5日结果公示，茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)，获得 5个项目的网络综合代维服务的中标候选人。有关采购人/招标代理机构的公示情况如下：
1、中标公示情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|采购人/招标代理机构名称|公示文件名称|长实通信在公示中标份额|
|1|中国移动通信集团山西有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司|中国移动通信集团山西有限公司 2017—2019 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|11%|
|2|中国移动通信集团江西有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司|中国移动通信集团江西有限公司 2017—2019 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|30%|
|3|中国移动通信集团上海有限公司/中国邮电器材集团公司|中国移动通信集团上海有限公司 2017—2019 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|22%|
|4|中国移动通信集团福建有限公司/中国邮电器材集团公司|中国移动通信集团福建有限公司 2017—2019 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|16%|
|5|中国移动通信集团广东有限公司/中国邮电器材集团公司|中国移动通信集团广东有限公司 2017—2019 年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示|15%|
|上述公示截止时间||2017年3月8日||
|附查询网址https://b2b.10086.cn/b2b/main/listVendorNotice.html?noticeType=2#this||||

2、公示份额的预计金额及项目内容
根据长实通信投标时的金额预计，上述中标份额按序号对应的金额分别为7,350万元、26,173万元、8,416万元、11,752万元、32,381元，合计86,072万元(占公司最近一期经审计营业收入的38.84%)。根据长实通信投标文件，上述中标项目的内容包括基站设备及天馈、铁塔、直放站室分、WLAN、传输线路、集客和家客的网络代维服务。
3、公示对公司的影响
本次中标公示项目为公司的主营业务之一，如果最终能够中标将有利于保障公司 2017—2019年的营业收入来源，有利于保障公司当期和未来业绩的稳定。
4、风险提示
本公司以指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的披露信息为准，公司将及时披露相关中标进展情况。由于存在最终未能中标的可能性、中标金额可能与预计金额存在差异等不确定因素，请广大投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-156号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月30日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉荣盛控股持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛控股|114,000,000|2018-11-29|自申请解除质押之日起到期|广东粤财信托有限公司|7.35%|2.62%|—|
|合计|114,000,000|—|—|—|7.35%|2.62%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年11月29日，荣盛控股持有公司股份1，550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持有公司股份累计被质押 1,068,182,970股，占公司总股本的24.57%。
截至 2018年 11月 29日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,426,182,970股，占公司总股本的32.80%，占上述股东所持公司股份总数的52.63%。
二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部
分股份质押的通知》；
2、《证券质押登记证明》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十一月三十日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-023宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为115,200,000股，占公司总股本的
72.00%；本次实际可上市流通的股份数量为20,700,000股，占公司总股本的12.94%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2015年5月8日。
3、本次解除限售股份中有32,400,000股处于质押冻结状态，解除质押冻结的时间和股份数量将影响实际上市流通的时间和股份数
量。
一、首次公开发行前已发行股份情况及股本变动情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医疗”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】383号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。经深圳证券交易所《关于宁波戴维医疗器械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]115号）同意，于2012年5月8日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为6,000万股，发行上市后总股本为8,000万股。
经公司2012年度股东大会审议批准，以2012年12月31日总股本
80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），共计派送现金红利28,000,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以80,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增80,000,000股，该方案已于2013年5月22日实施完毕，公司总股本增至160,000,000股。
截至本公告披露日，公司总股本为160,000,000股，其中有限售条件股份数量为116,533,492股,占公司股本总额的72.83%；无限售条件股份数量为43,466,508股，占公司股本总额的27.17%。本次申请解禁的限售股份总数为115,200,000股，占公司总股本的72.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东所做承诺如下：
（1）、作为公司控股股东和实际控制人，陈云勤、陈再宏、陈再慰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
（2）、担任公司董事、高级管理人员的陈云勤、陈再宏、陈再慰承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2015年 5月 8日（星期五）。
2、本次申请解除限售的数量为 115,200,000股，占公司总股本的72.00%；实际可上市流通数量为 20,700,000股，占公司总股本的12.94%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 3人，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售||本次解除||本次实际上||质押、冻结|在公司担任董监高情|
|序号||股东名称||||||||||
|||||股份总数||限售数量||市流通数量||情况|况|
||陈云勤||44,400,000||44,400,000||11,100,000||0|||
||陈再宏||38,400,000||38,400,000||9,600,000||0|||
||陈再慰||32,400,000||32,400,000||0||32,400,000|||
||||115,200,000||115,200,000||20,700,000||32,400,000|||

注：（1）根据相关承诺及规定，在陈云勤、陈再宏、陈再慰任职期间，每年可转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。（2）本次解除限售的股份中，陈再慰持有的32,400,000股目前均处于质押状态，即本次可上市流通数量为0股，上述股份在解除质押后，按照承诺每年转让的股份不超过本承诺人所持公司股份总数的25%，即上市流通数量为8,100,000股，上市公司将严格监督上述股东遵守承诺。
持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、公司首次公开发行前已发行股份上市流通申请书；
2、发行人股本结构表；
3、限售股份明细数据表；
4.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波戴维医疗器械股份有限公司限售股份上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：德尔股份|
|保荐代表人姓名：谭轶铭|联系电话：021-32586818|
|保荐代表人姓名：郭厚猛|联系电话：021-32586817|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、持股5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2018年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人： 年 月 日
谭轶铭
年 月 日
郭厚猛
保荐机构： 光大证券股份有限公司 年 月 日