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信达证券股份有限公司关于北京赛升药业股份有限公司
创业板上市持续督导 2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：赛升药业|
|保荐代表人姓名：陈光明|联系电话：18616516219|
|保荐代表人姓名：范常青|联系电话：15601265927|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3.“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺（相关内容详见公司首次公开发行招股说明书，下同）|是||
|2、关于稳定股价的预案及承诺|未触发承诺条件||
|3、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|同上||
|4、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、|是||

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|及时性的承诺||
|5、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|
|6、避免同业竞争的承诺|是|
|7、关于减少和规范关联交易承诺函|是|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐机构信达证券持续督导保|
||荐代表人甘燕鲲女士因工作变|
||动原因，不再负责赛升药业的持|
||续督导保荐工作，由范常青先生|
||接替甘燕鲲女士继续履行对公|
||司的持续督导保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京赛升药业股份有限公司创业板上市持续督导2018年半年度跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _____________
陈光明 范常青
信达证券股份有限公司
广宇集团股份有限公司 关联交易公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)028广宇集团股份有限公司关联交易公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2015年5月28日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议经关联董事王轶磊回避表决，8位非关联董事全票通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向关联人徐建出售武林外滩项目商品房一套，建筑面积为 260.27平方米，总价11,904,229.26元。另拟购车位总价不超过100万元。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
徐建系公司持股5%以上股东及实际控制人一致行动人王鹤鸣先生的关联人。
三、交易标的基本情况
徐建先生拟购买的商品房系公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司开发的武林外滩项目住宅一套。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价依据
本次关联交易价格涉及商品房的销售价格按照武林外滩项目住宅销售价格
确定。
（二）交易价格、付款安排和结算方式
1、徐建先生拟购商品房为天城房产开发的武林外滩项目住宅一套，建筑面积为260.27平方米，总价11,904,229.26元。另拟购车位总价不超过100万元。购房款的支付方式为首付32.8%，其余部分以按揭贷款方式支付。
五、本次关联交易对公司的影响
公司向关联人出售商品房属于公司日常的产品销售行为，基于市场原则定
广宇集团股份有限公司 关联交易公告价，价格公允。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。
六、独立董事意见
1、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人徐建先生出售商品房的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为武林外滩项目住宅对外销售价，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。
2、2015年5月28日公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于向关联人出售商品房的议案》时，经关联董事王轶磊先生回避后表决通过，该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
七、保荐机构意见
经核查，我们认为：本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次公司向关联方出售商品房的关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
八、备查文件
1．广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
2．广宇集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
3．招商证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-065
中弘控股股份有限公司
关于将海洋世界相关许可权授权给海南如意岛旅游度假投资有限公司使用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月24日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与美国海洋世界娱乐公司（SeaWorld Entertainment,Inc.）全资子公司 SEA HOLDINGS I,LLC（以下简称“SeaWorld”）签署了《中心概念和初步设计支持协议》及《公园独家权利及概念设计协议》。根据该等协议，本公司在自2017年起的未来三年内，拥有在中国大陆及港澳台地区拥有就主题公园、互动乐园或水上乐园在区域内的开发或经营，或授予上述公园或乐园知识产权的许可等事宜与 SeaWorld独家合作的权力。详见 2017年 3月 25日《中国证券报》、《证券时》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-027号公告。
根据《公园独家权利及概念设计协议》，本公司负责为开发海洋世界主题乐园项目寻找可用地并且取得必要的土地使用权或土地使用权。海洋控股同意将尽其商业上合理的努力支持本公司在上述方面作出的努力。根据《公园独家权利及概念设计协议》第 23.5条相关约定，本公司可以向关联方转让在协议下的权利和义务。
海南如意岛旅游度假投资有限公司（简称“如意岛公司”）为本公司全资子公司，为海南如意岛项目开发主体，如意岛公司已取得了海南如意岛项目一期、二期共取得海洋使用权面积386.14公顷，其中，其中，一期14个填海项目（总面积247.92公顷）竣工海域均已取得海口市海洋和渔业局使用验收合格的批复，验收合格，目前正在申办海域使用权更换为土地使用权的相关手续；二期6个填海项目（总面积 138.22公顷）正在申请办理竣工海域使用验收，验收完成后，也将申办海域使用权更换为土地使用权的相关手续。
鉴于如意岛项目的海洋资源优势，为配合如意岛项目后续建设规划，本公司于2018年4月27日与如意岛公司签署了《海洋世界主题公园授权许可协议》（以下简称“《许可协议》”），《许可协议》主要包括以下内容：
1、本公司许可如意岛公司在如意岛旅游项目上开发、建设和运营使用海洋世界标示的互动乐园、特定主题公园和特定水上乐园。
2、许可期限为每个主题公园项目开业后20年为止，如意岛公司可以选择延长5个额外期限，每个额外期限为5年。
3、水上乐园和主题公园的许可费为总收入的5%-7.5%(除去旅行社佣金、信用卡佣金、销售税和其他约定的除外事项)；互动乐园的许可费有待未来另行商议。
公司将根据如意岛项目一期更换土地使用权证进展情况及项目后续规划和实施进度，及时履行相应审批程序和披露义务。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年5月1日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议中选举公司董事长及聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：
公司第四届董事会第一次会议审议通过选举易峥先生为公司第四届董事会
董事长，聘任易峥先生为公司总经理，聘任叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生为公司副总经理，聘任杜烈康先生为公司财务总监，聘任朱志峰先生为公司董事会秘书的议案。
经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签字：
姚先国 刘利剑 俞二牛
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：康跃科技||||
|保荐代表人姓名：黄梅|联系电话：0755-83516264||||
|保荐代表人姓名：史金鹏|联系电话：021-61680346||||
|现场检查人员姓名：史金鹏 庄晶亮|||||
|现场检查对应期间：2016年1月 1日—2016 年12月23 日|||||
|现场检查时间：2016 年12月19 日—23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||募集资金使用与已披露情况一致，部分募投项目延期，2016年10月21日经三届二次董事会审议通过并公告。||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相|||√|

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|关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

保荐代表人签名： 史金鹏 2016年12月24日
黄梅 2016年12月24日
保荐机构：长城证券股份有限公司 2016年12月24日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-016
甘肃靖远煤电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议基本情况
1、会议届次：2015年年度股东大会
2、召开时间：
现场会议时间：2016年4月20日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日
其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至4月20日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会。
经公司董事会八届四次会议表决通过，召开本次会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计39人，持有和代表公司股份692,195,077股，占公司总股本1,143,485,525股的60.53%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份531,162,670股，占出席会议有表决权股份的76.74%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 36人，代表股份161,032,407股，占出席会议有表决权股份的23.26%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
同意692,092,677股，占出席会议有表决权股份的99.98％；
反对60,500股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权41,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％。
表决结果：表决通过。
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
同意692,064,736股，占出席会议有表决权股份的99.98％；
反对88,411股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权41,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％。
表决结果：表决通过。
的议案；
同意692,092,677股，占出席会议有表决权股份的99.98％；
反对60,500股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权41,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％。
表决结果：表决通过。
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
同意692,134,577股，占出席会议有表决权股份的99.99％；
反对60,500股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意161,381,787股，占该等股东有效表决权股份数的99.96％；
反对60,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.04％；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00％。
表决结果：表决通过。
5、关于2015年年度报告正文及摘要的议案；
同意692,092,677股，占出席会议有表决权股份的99.98％；
反对60,500股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权41,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％。
表决结果：表决通过。
6、关于聘用公司2016年度审计机构的议案；
同意692,092,677股，占出席会议有表决权股份的99.98％；
反对60,500股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权41,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意161,339,887股，占该等股东有效表决权股份数的99.94％；
反对60,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.04％；
弃权41,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.02％。
表决结果：表决通过。
7、关于公司2016年日常关联交易预计的议案；
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方靖远煤业集团有限责任公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。
同意161,339,887股，占出席会议有表决权股份的99.94％；
反对64,700股，占出席会议有表决权股份的0.04％；
弃权37,700股，占出席会议有表决权股份的0.02％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意161,339,887股，占该等股东有效表决权股份数的99.94％；
反对64,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.04％；
弃权37,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02％。
表决结果：表决通过。
8、关于公司申请综合授信额度的议案。
同意692,092,677股，占出席会议有表决权股份的99.98％；
反对60,500股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权41,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意161,339,887股，占该等股东有效表决权股份数的99.94％；
反对60,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.04％；
弃权41,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.02％。
表决结果：表决通过。
本次股东大会审议事项详见公司2016年3月29日、30日披露于证券时报和巨潮资讯网相关内容。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：王栋、张天晶
3、结论性意见：公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会股东签字确认的股东大会决议。
2．法律意见书。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-101振兴生化股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司第七届董事会第四十三次会议（临时会议）通知于2018年11月13日以通讯方式发出，会议于2018年11月13日以通讯方式召开。会议由董事长陈耿先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》，公告编号：2018-102。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第四十三次会议（临时会议）决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017－017广州市广百股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起施行。
对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
2017年5月10日财政部修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述新会计准则规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响；也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、韩骥律师出席公司2015年第三次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2015年第三次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2015年8月24日召开的六届董事会第二次会议上，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于2015年8月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于2015年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》公告。该公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2015年9月7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。
4、2015年9月9日下午14:00本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼2楼圆桌会议室召开。
13:00-15:00:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年9月8日下午15:00-2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份212,621,630股，占上市公司总股份的49.5529％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份83,159,130股，占上市公司总股份的19.3808％。
通过网络投票的股东3人，代表股份129,462,500股，占上市公司总股份的30.1721％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份160,500股，占上市公司总股份的0.0374％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份160,500股，占上市公司总股份的0.0374％。
3、公司董事、监事、高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
三、公司本次股东大会的表决程序
议案《前次募集资金使用情况报告》
总表决情况：
同意 212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；反对 160,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对160,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
（此页无正文）
湖北今天律师事务所
负责人：岳琴舫
见证律师：陈琬红
韩骥
上海市广发律师事务所
关于无锡小天鹅股份有限公司
董事会征集投票权的法律意见
致：无锡小天鹅股份有限公司
上海市广发律师事务所接受无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡小天鹅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司董事会就相关议案向截至 2018年 12月 13日下午收市后持有公司股份的除美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）、TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENTLTD（.以下简称“TITONI”）外的公司其他社会公众股股东（以下简称“目标股东”）公开征集2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权事宜（以下称为“本次公开征集投票权”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了与本次公开征集投票权有关的文件，并就本次公开征集投票权所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次公开征集投票权的主体资格、方案及程序的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次公开征集投票权之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司董事会本次公开征集投票权的法律文件，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的
法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、关于董事会征集股东大会投票权的法律依据
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交投票代理委托书，并在授权范围内行使表决权；根据《上市公司治理准则》和《若干规定》的相关规定，上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向征集人充分披露信息。本次公开征集投票权属于公司董事会公开向不特定的目标股东发出邀请，征集股东授权其依据授权内容在公司本次股东大会代为行使投票表决权的行为。
本所认为，本次公开征集投票权事项符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《若干规定》等法律法规的相关规定。
二、本次公开征集投票权征集人的主体资格
本所律师通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅了公司的相关公告材料。根据本所律师的核查，公司第九届董事会担任本次公开征集投票权的征集人。公司第九届董事会系经公司股东大会依据《公司章程》选举产生；公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占公司董事会人数的三分之一以上；公司现任董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的担任公司董事的相关条件。
本所认为，公司第九届董事会作为征集人，具备本次公开征集投票权的主体资格。
三、本次公开征集投票权的批准
本所律师查阅了公司第九届董事会第四次会议相关会议资料。根据本所律师的核查，公司于 2018年 11月 21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会征集投票权的议案》，同意公司第九届董事会作为征集人，就本次股东大会审议的议案向目标股东公开征集投票权。
本所认为，公司董事会作出的同意本次征集投票权的决议符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法、有效。
四、本次公开征集投票权的方案
本所律师查阅了《无锡小天鹅股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》（以下简称“《公开征集投票权报告书》”）。根据本所律师的核查，公司本次股东大会征集投票权的征集对象为截至股权登记日（即 2018年 12月 13日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的除美的集团、TITONI以外的公司其他社会公众股股东；征集时间为 2018年 12月 17日至 2018年 12月 20日期间的工作日每日 9:30至 11:30和 14:00至17:00；征集事项为本次股东大会审议的所有议案；征集方式为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集，并具体规定了本次征集的程序及步骤、授权委托规则等内容。
本所认为，《公开征集投票权报告书》对本次公开征集投票权涉及的相关事项进行了披露，本次公开征集投票权方案的内容及方式符合法律法规以及《公司章程》的规定。
五、本次公开征集投票权的授权委托书
本所律师查阅了公司董事会拟定的《授权委托书》。根据本所律师的核查，《授权委托书》列示了委托人声明、授权委托事项、委托人对授权委托事项的表决意见、授权的有效期限等内容。
本所认为，征集人为本次公开征集投票权拟定的《授权委托书》符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定，该《授权委托书》经委托人适当签署并经公司见证律师进行形式审核确认有效后，对委托人和征集人具有法律效力。
六、结论意见
本所认为，公司董事会具备本次公开征集投票权的主体资格；本次公开征集投票权涉及的《公开征集投票权报告书》、征集方案及《授权委托书》的内容和形式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定；公司董事会本次公开征集投票权的行为合法、有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡小天鹅股份有限公司董事会征集投票权的法律意见》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 许平文
童楠 童楠
张永丰
2018年11月21日
2018年，监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和有关规则的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉履职，积极开展各项工作，积极列席公司股东大会和董事会，不断提高监督实效，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开 7次会议，审议议案 15项。监事会召开会议的具体情况如下：
1、2018年 3月 28日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事会第十六次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通过了以下议案：
（1）审议通过 2017年度监事会工作报告；
（2）审议通过公司 2017年度报告及其摘要；
（3）审议通过公司 2017年度财务决算报告；
（4）审议通过公司 2017年度利润分配预案；
（5）审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议通过关于会计政策变更的议案；
（7）审议通过 2017年度内部控制评价报告的议案。
2、2018年 4月 26日以通讯传真方式召开第八届监事会第十七次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，审议通过《公司 2018
年第一季度报告》。
3、2018年 5月 22日以通讯传真方式召开第八届监事会第十八次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，会议审议通过以下议案：
（1）关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案；
（2）关于向银行申请综合授信额度的议案。
4、2018年 6月 28日以通讯传真方式召开第八届监事会第十九次会议，应会 4名监事均对会议议案作出表决，会议审议通过以下议案：
（1）关于增补监事会非职工监事的议案；
（2）关于向董事会提议召开临时股东大会的议案。
5、2018年 7月 24日在办公楼五楼会议室召开第八届监事会第二十次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。
6、2018年 8月 28日在办公楼五楼会议室召开第八届监事会第二十一次会议，本次会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事林庆因出差请假，委托监事叶正鸿代为投票。5名监事均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。
7、2018年 10月 25日以通讯传真方式召开第八届监事会第二十二次会议，应会 5名监事均对会议议案作出表决，审议通过《2018年第三季度报告》。
二、监事会履职情况
1、报告期内，监事会召开了 7次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案发表了书面意见，并做出了相关决议。
2、报告期内，监事会成员列席了公司股东大会及董事会会议，听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。
3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司的财务状况进行了认真检查，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作。
4、报告期内，监事会成员在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，提高遵纪守法的自觉性。
三、监事会对公司相关事项的独立意见
1、公司依法运作情况：报告期内，根据国家有关法律、法规规定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会、董事会及高级管理人员会议。监事会认为，公司董事会、高级管理人员在过去的一年里认真谨慎，勤勉尽责，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财
务状况的职责，对公司的对外投资等情况进行了检查，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好， 2018年公司严格按照企业会计准则等相关制度进行核算，财务运作规范。北京中证天通会计师事务所对 2017年度财务报告出具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
4、关联交易情况：监事会认为2018年度公司与关联企业之间存在的日常关联交易是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，审议程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东利益。
5、内控体系建设情况：监事会认为，公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了内部控制制度体系，并于 2018年持续完善相关制度体系，对发现的风险加以整改，保证了公司各项业务的正常运行和经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制是合理的、完整的、有效的，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。
6、关联债权债务往来情况：报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
7、对外担保情况：公司不存在对控股股东及其关联方、其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。
2019年，监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要
求，忠实履行自己的职责，提高履职能力，切实维护公司和广大股东的合法利益，督促公司持续规范运作，促使公司持续、健康、稳定地发展。
佛山电器照明股份有限公司
监事会
2019年 3月 27日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2017-017
北京晓程科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于2017年4月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月27日（星期四）下午15：00至17：00时在全景网举行 2016年年度报告网上说明会。本次网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长程毅先生，独立董事王诚军先生，董事会秘书王含静女士，财务负责人周劲松女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-027山东美晨科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年2月10日开市时起对公司股票实施临时停牌。
公司于2014年2月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年2
月17日开市时起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年2月21日、2014年2月28
日、2014年3月7日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年3月17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年3月21日、2014年3月28日发布了《重大资产重组进展公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。目前，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，本着实事求是的态度，我们对 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
2017年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。控股股东以及其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在定价失允或利益输送的情况。2017年，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
（二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
1、2017年，公司控股（含全资）子公司未发生对外担保的情况。
2、2017年，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除全资子公司之外的其他主体提供担保的情况。
截至2017年12月31日，公司为全资子公司提供担保的具体情况为：
产基地工程”建设中募集资金不足部分的补充。公司据此向燕隆乳业签署《股东决定书》。同时，公司同意为燕隆乳业上述申请授信提供全额连带责任保证担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项单独出具相关决议材料。公司授权董事长黄宣先生代表公司签署上述担保事项的有关法律文件。该决议的有效期自该决议通过之日起至2016年3月31日。
公司于 2016年 3月 30日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》，同意根据燕隆乳业“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的建设进度及对资金的实际需求，对前述议案的有效期作出调整，延长至 2020年 12月 31日。该议案的其他内容不变。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的对外担保额度。
“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的募集资金已于 2017年 1月使用完毕，燕隆乳业转向前述银行申请贷款，确保资金到位，顺利推进工程建设。截至 2017年 12月 31日，燕隆乳业向中国银行股份有限公司广州天河支行提取贷款的总额为 7,119.71万元，向交通银行股份有限公司广州中环支行提取贷款的总额为 231.25万元，相关债务尚未到期。因此，公司在此项下担保责任共计7,350.96万元。
2、公司于2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》，为推进“日产 600吨乳品生产基地工程”项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为 72个月，合同金额为 2,600余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有所调整，实际签署的合同金额为 2,878.13万元。）。公司就燕隆乳业本次租赁事项向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。2016年4月 18日，公司与利乐公司就燕隆乳业租赁利乐公司设备事项，签订了《保证协议》，公司为设备租赁协议项下燕隆乳业的所有职责、义务、责任和债务承担连带责任保证，保证期间终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之日起2年。
截至 2017年 12月 31日，公司在此项下承担的担保责任为 2,112.34万元，主要是燕隆乳业因设备租赁而产生的应付季度租金债务所致，相关债务尚未到期。
3、公司于2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向商业银行申请人民币8,000万元的综合授信额度，用于工程建设、设备购置与牛只购入，授信期限为5年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际需求由新澳养殖来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司还同意为新澳养殖上述申请授信事项提供全额连带责任保证担保，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。该决议有效期自通过股东大会之日起至2022年12月31日。
现已有交通银行股份有限公司广州中环支行向新澳养殖发放同意 5,600万元综合授信的通知书。截至 2017年 12月 31日，新澳养殖暂未在该银行处实际发生贷款，公司也未与其签订担保协议，公司在此项目下担保责任为0元。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项。
三、独立意见
截至 2017年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来不存在违背证监会或深交所相关规定的情形。同时，公司为燕隆乳业申请银行综合授信额度提供担保，有助于燕隆乳业快捷融资，保障项目建设顺利推进；公司为燕隆乳业租赁生产设备提供担保，有利于促成设备租赁交易，支持燕隆乳业的经营与发展；公司为新澳养殖申请银行综合授信额度提供担保，有助于推进新澳养殖的工程建设进度，继而推动扩大公司自有牧场规模。鉴于燕隆乳业是公司的全资子公司，亦是公司募投项目之“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的实施主体，新澳养殖是公司的全资子公司，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险，相关担保的发生和存在是合法合理的，公司对外担保情况不存在与相关法律法规等规范性文件的要求相违背的情形。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）