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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-108四川依米康环境科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2017年 10月 23日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2017年 10月 27日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席张云鹃女士主持，董事会秘书李华楠先生列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
监事会审议认为：公司《2017年第三季度报告》（全文）的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告》（全文）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）的规定，要求企业对 2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司拟对会计政策有关内容进行变
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-108更，并按上述文件规定的执行起始日（2017年6月12日）开始执行。
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会
2017年10月30日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-90丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2016年10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年10月 8日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2016年第三季度报告（全文
及摘要）》
经与会监事认真审议，认为公司董事会编制及审议公司2016年第三季度报告（全文及摘要）的程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于提请公司股东大会批准公司与健康元签订2017年-
2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》
经与会监事认真审议，认为公司董事会在审议本议案时，程序合法合规，
关联董事均已回避表决。因此同意公司与健康元药业集团股份有限公司签订未
来三年持续性关联/连交易的框架协议，约定2017年、2018年和2019年未来三年双方持续性关联/连交易总金额应分别不超过人民币3.82亿元、4.21亿元、
4.73亿元。并将上述议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》
经与会监事认真审议，认为本次公司募集资金投资项目增加实施主体，符
合公司募投项目发展的需要，有利于该项目的顺利实施，因此同意增加公司全
资子公司丽珠集团丽珠制药厂作为公司非公开发行A股股票募集资金投资项目之一“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”的实施主体。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事认真审议，认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，是为提
高公司募集资金使用效率、增加股东回报，符合全体股东的利益，相关决策程
序合法合规。综上所述，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资
金使用的情况下，使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或高收益的存款产品。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2016年10月26日
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自2019年3月18日开市起停牌。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）等法律及规范性文件的有关规定，本公司现就有关情况说明如下：
公司因本次重大资产重组事项于2019年3月18日上午开市起停牌，停牌之前最后一个交易日（2019年 3月 15日）公司股票收盘价为每股 7.22元。停牌之前第21个交易日（2019年2月15日）公司股票收盘价为每股5.81元。该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为24.27%。
2019年3月15日深证创业板指数（指数代码：399006）收盘指数为1662.62点，2019年2月15日收盘指数为1357.84点，该20个交易日内累计涨幅为22.45%。
剔除大盘（创业板指数）因素影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为1.82%。
公司行业归属于软件和信息技术服务行业，因此以深圳证券交易所的信息技术指数（指数代码：399239）作为对应行业指数。2019年3月15日深证信息技术指数的收盘指数为 1766.02点，2019年2月15日收盘指数1377.28点，该20个交易日内累计涨幅为28.23%。剔除深圳证券交易所信息技术指数的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计跌幅为3.96%。
因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-03
泰尔重工股份有限公司
关于办理应收账款无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行（以下简称“徽商银行”）申请办理单笔不超过5,000万元（人民币，下同）的应收账款无追索权保理业务。
（二）已履行的审批程序
2016年 12月 30日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司办理上述应收账款无追索权保理业务，并授权公司财务中心办理本次保理业务相关事宜，包括相关协议条款的谈判、签订等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次保理业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士根据国家监管部门相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司本次保理业务发表了独立意见，已于本公告同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、交易对方的基本情况
企业名称：徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行
统一社会信用代码：91340500150660805J
地址：安徽省马鞍山市雨山区湖西南路时代广场1栋135-137、235号
电话：0555- 2331760
交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：为公司在经营中发生的部分应收账款。
四、保理的主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权的保理方式。
2、融资金额：单笔不超过人民币5,000.00万元
3、融资费率：具体由双方协定。
4、保理融资期限：具体根据协议约定。
五、办理保理业务目的和对公司的影响
公司本次办理应收账款保理业务可缩短账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。
六、独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司本次收购事项发表独立意见如下：
公司向徽商银行申请办理单笔不超过 5,000万元应收账款无追索权保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司向徽商银行申请办理本次应收账款无追索权保理业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
3、独立董事独立意见
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-016欣旺达电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日上午10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王明旺先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以现场和传真记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
公司《欣旺达电子股份有限公司截至 2012年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年4月4日召开2014年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第1项议案，提交本次股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此决议。
欣旺达电子股份有限公司董事会
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于变更募投项目设计研发中心实施地点的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件，以及深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第十六次临时会议审议的关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案发表如下独立意见：
公司本次变更募投项目设计研发中心的实施地点，主要原因是更有利于公司节约管理成本及加强管理，有利于公司长远发展。变更后，公司未改变募集资金的投向、项目实施的主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本次变更募投项目设计研发中心实施地点履行了必要的法定程序。
因此，我们同意公司本次变更募投项目设计研发中心的实施地点。
独立董事：刘晓一 梅月欣 郭明忠二○一七年八月一日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-081天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议通知于 2017年 12月16日以电子邮件形式发出，会议于2017年12月22日上午 10:00以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《出资设立无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司利用自有资金与无锡金控启源投资管理有限公司（以下简称“金控启源”）、自然人周金云、陈耀宗、无锡金投朝希投资有限公司（以下简称“金投朝希”）以及国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）共同出资成立无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）（该名称为暂定名，以工商核准为准）。各合伙人的合计认缴出资额为人民币柒亿元整（¥700,000,000）。其中，金控启源作为普通合伙人认缴出资10万元；周金云作为有限合伙人认缴出资1,670万元；陈耀宗作为有限合伙人认缴出资3,330万元；天奇股份作为有限合伙人认缴出资10,000万元；金投朝希作为有限合伙人认缴出资19,990万元;国联信托作为有限合伙人认缴出资35,000万元。
该基金为围绕本公司主业——循环产业、助推本公司业务转型发展而设立的专项并购基金，旨在通过股权投资方式实现对龙南金泰阁钴业有限公司的控股型投资。
根据《公司章程》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《关于参与出资设立专项并购基金的公告》，公告编号：2017-082)
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-029长江润发医药股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月23日在张家港市长江大酒店召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2018年4月13日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
二、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。
三、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：董事会编制和审核长江润发医药股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
82,398,868元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增411,994,340股，转增后公司总股本增加至1,235,983,020股,转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额；本次利润分配不送红股。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在侵犯公司及中小股东利益的行为，同意该利润分配方案。
五、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2018年度募集资金存放和使用的情况。
六、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合相关法律、法规的要求。
七、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；
八、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益。不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
九、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置的自有资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
十、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次变更会计政策。
十一、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的2019年第一季度报告全文和正文符合有关法律、行政法规和中国证监局的规定。公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-062浙江仁智股份有限公司
关于公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）因与德州协诚化工有限公司、王德强买卖合同纠纷事项，委托北京德恒（温州）律师事务所律师向温州市龙湾区人民法院（以下简称“龙湾法院”）递交了《民事起诉状》。龙湾法院已于近日受理，并向公司送达了案号为（2018）浙0303民初6340号的《受理案件通知书》。
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：浙江仁智股份有限公司，住所：浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室，统一社会信用代码 915107007939595288
法定代表人：陈昊旻，担任董事兼总经理职务
被告1：德州协诚化工有限公司，住所：山东省德州市临邑县临盘街道办事处小马家驻地（新 104国道北侧），统一社会信用代码：91371424349284771J。
法定代表人：王德强，担任执行董事兼经理职务。
被告2：王德强，男，1973年8月8日生，汉族，地址：山东省临邑县临邑镇后八里庙村53号，公民身份证号码：3724281973********。
（二）诉讼请求
1、请求龙湾法院依法判令被告1立即偿还赊欠货款总计16,410,852.1元（大写：壹仟陆佰肆拾壹万零捌佰伍拾贰元壹角）；
2、请求龙湾法院依法判令被告 1支付利息损失（利息损失的本金按16,410,852.1元计，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算，从 2018年8月16日开始计算至被告1实际履行完毕之日止）及律师费100,000.00元（大
写拾万元整）；
3、请求龙湾法院依法判令被告 1支付合同违约金 1,074,600.00元（大写：壹佰零柒万肆仟陆佰元）；
4、请求龙湾法院依法判令被告 2对上述第一、二、三项的债务承担连带清偿责任；
5、本案诉讼费由被告承担。
（三）事实与理由
原告与被告 1于 2018年 5月 7日签订《产品销售合同》，约定由原告向被告 1供应产品名为稀释沥青、数量为 15,000吨、单价为 3,582元/吨，合同金额总计53,730,000.00元。
合同签订后，原告依约向被告1供应了货物，且被告1接收了该批货物。经双方结算确认：原告向被告 1实际交付的货物数量为 14,936.04吨、结算总金额为48,150,852.1元。
然被告1在2018年5月17日至2018年8月15日期间共向原告支付了货款 31,740,000.00元后，尚赊欠货款 16,410,852.10元。经原告多次多方面催讨，被告1均拒付剩余赊欠的货款。
被告1的行为显然已构成违约，根据双方签订的《产品销售合同》约定，被告 1需向原告支付合同总金额的2%作为违约金、同时需赔偿原告因此所受的损失包括利息损失及原告为此支付的律师费。
此外，被告 1系自然人独资企业即一人有限责任公司，被告 2作为被告 1的法定代表人兼唯一股东，根据《公司法》第六十三条之规定，被告2无法证明被告1的财产独立于被告2的财产的，应对被告1的债务承担连带责任。
三、本次诉讼判决或裁决情况
公司已向龙湾法院提出财产保全申请，请求法院对被告的财产采取诉讼财产保全措施。
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲
裁外，不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理通知书》；
3、《诉前财产保全受理通知书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年12月14日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-009
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日分别召开了第三届董事会 2017年第二次会议和第三届监事会 2017年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，将2016年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备8,880.17万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项|8,880.17|137.02%|
|合计|8,880.17|137.02%|

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会 2017年第二次会议和第三届监事会 2017年第二次会议审议通过，独立董事对事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 8,880.17万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润 7,409.79万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益7,409.79万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于 2016年 10月 22日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第三季度报告》对公司2016年度业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、应收款项减值准备计提情况说明
公司及下属子公司应收款项 2016年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|资产名称|账面余额|可回收金额|计提坏账准备余额|
|应收款项|169,826.58|144,693.73|25,132.85|

据上表，公司及下属子公司 2016年末，应收款项计提坏账准备余额合计为25,132.85万元，其中以前年度已计提坏账准备16,252.68万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备8,880.17万元。
具体情况如下：
计提减值准备的资产名称：应收款项；账面余额：169,826.58万元；资产可收回金额：144,693.73万元。本次计提资产减值准备的依据：根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法并采用单项计提和账龄分析法计提坏账准备8,880.17万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2016年度计提应收
款项共计 8,880.17万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事对公司2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次计提资产减值准备的议案。
七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会召开会议对公司 2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2016年 12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
八、备查文件
1、第三届董事会2017年第二次会议决议；
2、第三届监事会2017年第二次会议决议；
3、独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015－006铜陵有色金属集团股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届七次监事会会议通知于 2015年 2月 28日以书面和传真的方式发出，2015年 3月 10日在公司主楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议由半数以上监事共同推举监事王立保先生主持，因监事会主席吴晓伟先生因退休辞职，故会议应出席监事6人，实际出席监事 6人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事、监事会主席辞职的议案》；
公司于近日收到公司股东代表监事、监事会主席吴晓伟先生提交的书面辞职报告，吴晓伟先生因退休原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事、监事会主席职务。
吴晓伟先生的辞职报告自送达公司监事会时生效，吴晓伟先生离职后将不在公司担任任何职务。公司对吴晓伟先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴晓伟先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司监事会将尽快提名新的股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司股东代表监事吴晓伟先生因退休原因申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。因吴晓伟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》
规定的人数。为保证监事会的正常运作，公司监事会选举陈明勇先生（简历见附件）担任公司第七届监事会股东代表监事，任期至2016年9月第七届监事会任期届满。公司独立董事发表意见同意该议案。
本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，独立董事意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一五年三月十日
附：监事候选人简历：
陈明勇先生: 1962年 7月出生，中国国籍，EMBA硕士，高级工程师。2003年 9月任有色控股总经理助理；2004年8月任有色控股副总经理、党委委员，兼金威铜业总经理、党委书记；2007年1月至今任有色控股董事、副总经理、党委委员，公司董事，兼任黄铜棒材董事长。2008年12月至2011年1月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理、铜陵市人民政府副市长(挂职)，2011年1月至2015年3月5日任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理；2015年3月5日任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记。
陈明勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
厦门科华恒盛股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅第六届董事会第五次会议有关董事会聘任高级管理人员的资料后，对董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1．经审阅汤珊女士的学历、职称等履历资料，我们认为汤珊女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总裁兼财务总监的条件。
2．汤珊女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3．提名委员会已审议通过同意汤珊女士为公司副总裁兼财务总监候选人，董事会决议程序符合相关规定。
鉴于上述情况，我们同意聘任汤珊女士为公司副总裁兼财务总监。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
—————— —————— ——————刘志云 肖虹 游荣义
日期：2014年1月28日
独立董事关于2017半年度报告相关事项的独立意见
浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
关于2017半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如
下：
经审慎查验，公司严格按照证监会有关规定和《公司章程》等要求，在《公司章程》等内部控制管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，并审慎地对待对外担保事项，严格控制对外担保风险，以防范公司的经营风险。报告期内公司发生和延续到报告期的担保事项如下：
1、公司为浙江钱江锂电科技有限公司（以下简称“钱江锂电”）向平安国际融资租赁有限公司融资租赁事项提供担保，担保金额为不
独立董事关于2017半年度报告相关事项的独立意见
超过5,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保期限为公告之日起四年。同时，钱江锂电为本公司控股公司，本公司为其担保的风险可控。钱江锂电以其净资产及营业收入为本次担保提供反担保。
该担保事项已经过第六届董事会第七次会议审议通过并披露。
2、公司向交通银行温岭支行申请授信业务，最高本金敞口金额不超过3,000万元人民币，期限三年。上述授信由公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司提供连带责任担保，担保期限为授信合同生效之日起三年。公司以研发技改大楼为本次担保提供反担保。该担保事项已经过第六届董事会第十次会议审议通过并披露。
除上述担保之外，报告期内公司未发生其他担保事项，也不存在以前年度发生并延续到报告期的其他担保事项及违规担保事项。报告
期内，因上述担保公司与子公司之间提供人民币8,000万元的连带责任担保，期末实际担保余额人民币5,000万元。上述担保未逾期，履约情况正常。
上述担保是公司因业务发展需要与子公司之间提供的担保，风险可控，且已遵照有关规定履行了决策程序并披露，担保程序和相关事项符合相关规定。
另外，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，变更后的
独立董事关于2017半年度报告相关事项的独立意见
会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
三、关于与浙江吉利变速器有限公司日常关联交易的独立意见
本次关联交易符合公司战略发展需要，对公司的长足发展具有深远的积极意义。本次交易的内容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循了一般商业条款，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意本次交易事宜。
独立董事：
张台安 顾宇倩 钟瑞庆
2017年 8月 30日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2017-026西安饮食股份有限公司
关于签署《西安福迎门大香港酒楼有限公司
合资经营合同补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、本公司（甲方）与香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司（以下简称香港威哥集团、乙方）就延长甲方所属控股子公司西安福迎门大香港酒楼有限公司（以下简称大香港酒楼）的合资经营期限及延期后甲乙双方的权利和义务等事宜签署《西安福迎门大香港酒楼有限公司合资经营合同补充协议》（以下简称《补充协议》）。
2、本次交易的交易对方为香港威哥集团。本次交易事项不构成公司的关联交易。
3、本次交易标的为甲乙双方在《补充协议》中约定的大香港酒楼延长合资经营期限及延期后甲乙双方的权利和义务等事项，涉及金额600万元。
4、本次交易事项经 2017年 7月 4日公司第八届董事会第三次临时会议审议通过。
5、该交易事项无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况：
公司名称：香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司
公司类型：有限公司
注册地：香港九龙弥敦道 493号 A6/F
法定代表人：梁诚威
香港威哥集团创立于 1998年，是一家专业餐饮管理企业。
三、交易标的基本情况
大香港酒楼为本公司与香港威哥集团依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和国家其他法规，于 1999年共同投资的合资经营公司。大香港酒楼合资经营期限将于 2017年 7月 5日届满。
本次交易标的为甲乙双方在《补充协议》约定的大香港酒楼延长合资经营期限及延期后甲乙双方的权利和义务等事项，涉及金额 600万元。
四、《补充协议》的主要内容
1、续期经营约定
经甲乙双方协商，一致同意在原合资合同期限届满前另行签约，将大香港酒楼的合资经营期延长，续期经营 3年（自 2017年 7月 1日起至 2020年 6月 30日止，以下简称为“新合资期”）。
2、双方应履行的权利和义务
经甲乙双方协商，一致同意在新合资期内就双方的权利和义务约定如下：
（1）乙方同意在新合资期内，由甲方全权管理合资企业，乙方不参与大香港酒楼的全部经营和管理事务。
（2）甲方承诺，在新合资期内，大香港酒楼每年度（按财务结算年度执行）向乙方分配净利润 200万元；若当年度大香港酒楼向乙方分配的经营净利润未达到前述约定金额时，则由甲方向乙方承担业绩补偿义务，即乙方当年应分配的净利润与大香港酒楼实际支付的净利润之差额，由甲方在次年 6月 30日前为大香港酒楼承担连带补偿责任，直接支付给乙方。
（3）乙方承诺，在大香港酒楼及甲方严格履行新合资期内相关约定且双方在新合资期内经营期满时，乙方将自该期限届满之日起放弃对大香港酒楼的收益权，即自前述期限届满之日起，大香港酒楼的所有经营收益将全部由甲方享有。同时，乙方承诺将在前述期限届满前六个月内，签署
相关协议，办理相关手续，将乙方持有的大香港酒楼的所有股权（占大香港酒楼25%股份，原始股权价值 375万元）以人民币 1元的价格转让给甲方，同时，西安福迎门大香港酒楼的品牌所有权和使用权全部归甲方所有。
五、进行本次交易的目的以及对公司的影响
本公司认为，大香港酒楼在合资经营期间，已经发展成为陕西省内餐饮行业的知名品牌，具有一定的竞争力和影响力，交易双方延长合资经营期限对双方均十分有利。大香港酒楼延长经营期限后对稳定与促进公司主营业务发展，对公司提高市场知名度、扩大市场份额均具有积极作用。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次临时会议决议
2、《西安福迎门大香港酒楼有限公司合资经营合同补充协议》
3、交易对方相关资料文件
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-048东北证券股份有限公司
2016年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司2016年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年第一季度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||94,194||121,013||-22.16%||
|营业收入|||||||
||50,452||72,831||-30.73%||
|营业利润|||||||
||50,919||72,814||-30.07%||
|利润总额|||||||
||40,036||54,868||-27.03%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.20||0.28||-28.57%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.48%||6.06%||减少2.58个百分点||
|加权平均净资产收益率（％）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,934,540||7,400,595||-6.30%||
|总资产|||||||
||1,160,129||1,139,110||1.85%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||1,957,166,032||1,957,166,032||-||
|股本（股）|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.93|5.82|1.89%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年一季度，证券市场主要指数均出现一定幅度下跌，沪深两市成交量进一步萎缩。面对复杂的市场环境，公司积极应对，大力推动、深化传统业务转型，加速推进业务和产品创新，各项业务实现均衡发展。但受二级市场波动影响，公司经纪业务、信用交易业务、证券投资业务收入同比下降；公司投资银行、资产管理业务收入同比实现增长。
报告期内，公司实现营业收入9.42亿元，较上年同期减少22.16%；归属于上市公司股东的净利润4.00亿元，较上年同期减少27.03%；每股收益0.20元，较上年同期减少28.57%。
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年四月十四日
广东全通教育股份有限公司
董事、监事、高级管理人员内部问责制度
第一章总则
第一条为进一步完善广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条公司董事、监事及高级管理人员应自觉遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完善公司内控体系的建设，规范运作。
第三条内部问责制是指对公司董事会、监事会和高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条问责对象（即被问责人）为公司董事、监事和高级管理人员。
第五条本制度坚持下列原则：
（一）制度面前人人平等原则；
（二）责任与权利对等原则；
（三）主管责任人负责原则；
（四）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章问责范围
第六条本制度所涉及的问责范围如下：
（一）董事、监事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东大会、董事会或监事会决议；高管人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会
决议的；
（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
（三）未认真执行董事会决议、监事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）泄露公司商业、技术等相关保密信息，造成公司损失的；
（五）未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能按期完成，影响公司总体工作的；
（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失的。违反法律法规、《公司章程》和公司制度进行使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等的；
（七）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（八）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（九）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、深圳证券交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（十）违反法律法规、公司章程和公司制度使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；
（十一）违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交易价格的；
（十二）发生重大质量、安全事故和重大案件，给公司财产和员工安全造成重大损失的；
（十三）在公司采购、外协、招标、销售等经济活动中出现严重徇私舞弊或渎职、失职行为的；
（十四）公司董事、监事及高级管理人员违反公司持股变动规定，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易以及买卖前未进行书面报备等）；
（十五）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的其他情形；
（十六）中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的其他情形
第三章问责方式
第七条问责的方式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）公司内部通报批评；
（三）扣发工资、奖金；
（四）留用查看；
（五）调离岗位、停职、降职、撤职；
（六）罢免、解除劳动合同；
（七）必要时，提起诉讼，涉及刑事犯罪的，移交公安机关处理；
（八）法律法规规定的其他方式。依照法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度等规定，以上责任问责追究方式可单独或合并执行。
第八条公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，问责结果与公司的绩效考核、职务晋升等内部激励约束机制挂钩，处罚金额由董事会视具体情况进行确定。
第九条如公司实施股权激励机制，除第七条规定的问责方式外，公司董事会还可对违反本制度规定的、符合股权激励条件的董事、监事和高级管理人员采取限制股权激励的措施，具体限制措施由公司董事会视违规情节的严重程度决定。
第十条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和自然因素造成的；
（四）非主观因素且未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十一条有下列情形之一的，应从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致；
（二）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（三）造成重大经济损失且无法补救的；
（四）干扰、阻挠公司调查或打击、报复、陷害调查人的；
（五）拒不执行董事会、监事会的处理决定的。
第四章问责程序
第十二条涉嫌违反国家法律法规的交由国家司法机关处理。
第十三条公司任何部门和个人均有权向董事会、监事会、总经理举报被问责人不履行或不作为的情况。
第十四条对董事的问责由董事长或三名以上董事联名提出；对董事长的问责，由三名以上董事或半数以上独立董事联名提出。对监事的问责由监事会主席提出；对监事会主席的问责，由两名以上监事联名提出。对总经理的问责由董事长或三名以上董事联名提出；对其他高级管理人员等的问责由总经理提出。
第十五条问责程序实行回避制度，问责程序启动后，被问责人不再享有与职务相对应的表决权利，直至问责决定或问责复核决定生效。被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。
第十六条被问责人出现过失后，要责成其做出产生过失的说明及避免今后工作再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。
第十七条对董事、监事、高级管理人员的问责提出后，由公司董事会秘书负责收集、汇总与问责有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会、监事会审议批准。
第十八条在对被问责人做出决定前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。如被问责人对问责追究方式和问责决定有异议，可以向公司董事会、监事会、总经理申请复核。
第十九条根据《公司章程》规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工代表监事需提交职工代表大会批准。
第二十条公司应在做出问责决定后，按照规定需要披露的，应当及时披露。
第二十一条公司董事、监事和高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程序。
第五章附则
第二十二条公司相关制度中规定有问责方式的参照本制度执行，凡与本制度相冲突的，以本制度为准。
第二十三条公司中层管理人员、一般管理人员的问责可以参照本制度，由公司总经理负责。
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释并修订。
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-005深圳市智莱科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 26日，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
根据财政部于 2017年 3月 31日修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。
根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、审议程序
公司于2019年4月26日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损益法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产价值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的金融工具准则的规定进行合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的权益的情形。
因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会