证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-035
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2013
年年度股东大会的通知》，定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会。
鉴于公司董事会于2014年5月8日收到控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）以书面形式提交的《关于提请增加中国船舶重工股份有限公司2013年年度股东大会议案的通知》，提请在公司2013年年度股东大会议程中增加《关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案》（具体内容详见公司于
2014年5月10日刊登在上海证券交易所网站上的《关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告》），且公司董事会同意将该临时议案提交公司2013年年度股东大会审议，现将补充后的公司2013年年度股东大会具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、现场会议时间：2014年5月20日（周二）上午9时
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、现场会议地点：北京世纪金源大饭店（北京市海淀区板井路69号）
4、股权登记日：2014年5月12日（周一）
5、会议方式：现场投票和网络投票。公司召开现场会议的同时，将通过上
海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、融资融券业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：由于公司A股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定执行。
二、会议审议事项
1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
（1）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限
（2）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限
（3）关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2014年度预计存/贷款业务上限
（4）关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2014年度预计委托贷款上限
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
10、关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案
（1）取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”募集资金，该项目不再作为募投项目
（2）将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”
11、关于审议第三届董事津贴的议案
12、关于审议第三届监事津贴的议案
13、关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案
14、听取公司独立董事2013年度述职报告
以上各项议案已分别经公司第三届董事会第二次会议、公司第三届监事会第二次会议及公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的上述各次会议决议公告。另外，上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料。
三、有权出席会议人员
1、截至2014年5月12日（周一）下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权
代表；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
四、现场参与会议的股东登记办法
1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：（1）现场登记
现场登记时间：2014年5月13日9：30-11：30，14：30-16：30
接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号203会议室
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年5月13日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：010-88475234。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2014年5月13日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：
北京市海淀区昆明湖南路72号
中国船舶重工股份有限公司董事会办公室
邮编：100097
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。
五、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票方法：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。
3、网络投票程序：
（1）投票代码与投票简称：投票代码：788989，投票简称：重工投票
（2）具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以1.01元代表议案1中的子议案1.01，以此类推，但99.00元代表全部议案。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|全部议案|表示对以下“议案1”至“议案13”所有议案统一表决|99.00|
|1|审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案|1.00|
|2|工作报告》审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案|2.00|
|3|审议《中国船舶重工股份有限公司2013年年度报告》及摘要的议案|3.00|
|4|审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案|4.00|
|5|审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润预案的议案|5.00|
|6|审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案|6.00|
|7|审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案|7.00|
|7.01|中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限|7.01|
|7.02|中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限|7.02|
|7.03|中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2014年度预计存/贷款业务上限|7.03|
|7.04|中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2014年度预计委托贷款上限|7.04|
|8|审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案|8.00|
|9|关于增加注册资本并修改公司章程的议案|9.00|
|10|关于审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案|10.00|
|10.01|取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”募集资金该项目不再作为募投项目|，10.01|
|10.02|将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”|10.02|

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|-|-|-|
|11|审议第三届董事津贴的议案|11.00|
|12|审议第三届监事津贴的议案|12.00|
|13|关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案|13.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报；
⑤本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股；对于议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表对议案7中子议案7.01进行表决，以此类推。
⑥股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
六、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：张跃
4、联系电话：010-88508596
传 真：010-88475234
邮 编：100097
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届董事会第三次会议决议
3、第三届监事会第二次会议决议
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一四年五月十日附：授权委托书格式及股东回执格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年5月20日召开的中国船舶重工股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照本人指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度总经理工作报告》的议案||||
|3|关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年年度报告》及摘要的议案||||
|4|关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案||||
|6|关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|7|关于审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案||||
||（1）公司与中国船舶重工集团公司签订的产品购销原则协议(2014年度) 及2014年度预计交易上限||||
||（2）公司与中国船舶重工集团公司签订的服务提供原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限||||
||（3）公司及子公司中船重工财务有限责任公司2013年度预计存/贷款业务上限||||

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|-|-|
||（4）公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2013年度预计委托贷款上限|
|8|关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案|
|9|关于增加注册资本并修改公司章程的议案|
|10|关于审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案|
||（1）取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”募集资金，该项目不再作为募投项目|
||（2）将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”|
|11|关于审议第三届董事津贴的议案|
|12|关于审议第三届监事津贴的议案|
|13|关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案|

注：委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股东登记回执
截至2014年5月12日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工股份有限公司2013年年度股东大会。
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|股东账户：||持股股数：|
|出席人姓名：||股东签字（盖章）：|
|是否要求发言： 是□ 否□ 发言或提问要点：|||
|会议回执返回方式： 现场□ 传真□ 回函□|||
|传真号码：____________|回函地址：______________________回函邮编：____________||
|联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________|||

年月日