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证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-035浙江中欣氟材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：中欣氟材；证券代码：002915），股票交易价格连续 3个交易日（2018年 8月 6日、2018年 8月 7日、2018年 8月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。
根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司计划于 2018年 8月 17日披露《2018年半年度报告》，根据深交所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司 2018年半年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会确认，除和福建高宝矿业有限公司筹划重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司《2018年半年度报告》计划于 2018年 8月 17日在指定信息披露媒体披露，公司未公开的定期业绩信息除向为公司审计的会计师事务所提供外，未向其他第三方提供。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐077神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第四十二次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2018年 7月 6日发出，会议于 2018年 7月 18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告更正的议案》
公司已于 2018年 5月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“《关于 2017年第三季度报告、2017年年度报告及其摘要更正的公告》（公告编号：2018-061）”、“《2017年第三季度报告全文》（更正后）（公告编号：2017-078）”，主要内容描述如下：鉴于 2018年初乌海项目业主方要求对乌海项目化产段进行工艺方案优化调整，导致乌海项目化产段部分已制造完成的设备需生产厂家重新按照新的工艺方案再加工改制、部分土建工程施工方案需调整。
因业主方对上述设备及土建分包成本形成的收入和项目进度在 2017年未予确认，而该收入成本系 2017年第三季度发生，因此，公司对 2017年第三季度报告相关内容进行更正。
董事会认为：对 2017年第三季度报告相关财务数据的更正是公司基于在 2018年初获得业主方要对乌海项目化产段进行工艺方案优化调整这个事项做出的，而该事项发生在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，即资产负债表日后期间，属于对资产负债表日已经存在的情况提供了新的证据的事项。资产负债表日后获取的对报表日财务数据产生影响的新信息，应对财务报表数据进行调整，从而能更合理地反映公司报告期末的财务状况和报告期的经营成果，该事项调整属于资产负债表日后调整事项。公司本次对 2017年第三季度报告的更正是必要的、合理的，有利于提高公司会
计信息质量，更为客观、公允的反映了公司的财务状况。本次会计处理符合《企业会
计准则第 29号-资产负债表日后事项》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。同意公司对 2017年第三季度报告进行更正。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2018年7月18日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自2015年9月起担任江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2015年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会会议情况
本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人参加了1次董事会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
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|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2015.10.21|第三届董事会第八次会议|1. 对外投资设立参股子公司|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会召集人，在任期间，主持了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会战略委员会委员，2015年在职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来发展规划、市场开拓重点、重大投资等战略决策提出个人专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
独立董事：
李林海
二〇一六年四月
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-043深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东、实际控制人肖奋先生关于股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
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|序号|出质人名称|质权人名称|质押股数(股)|质押起始日期|质押截止日期|
|1|肖奋|中信银行股份有限公司深圳分行|18,000,000|2015-6-16|2018-6-3|
|2|肖奋|华泰证券股份有限公司|2,390,000|2015-7-17|2016-7-15|
|3|肖奋|华泰证券股份有限公司|21,890,000|2015-7-30|2016-8-1|

上述质押股份数共计42,280,000股，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
肖奋先生持有本公司股份277,610,870股，占本公司总股本的44.95%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份 125,656,000股，占其持有本公司股份总数的45.26%，占本公司股份总数的20.35%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决
广宇集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2015年 7月 31日以电子邮件的方式送达，会议于 2015年 8月 3日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）的议案
董事会审议并通过了《关于投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）的议案》，同意公司投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）（以下简称“鼎荣资产”），注册资本 10,000万元(分期到位，首期到位 5,000万元)。公司拟出资10,000万元，占有股权比例为100%。经营范围：投资、资产托管、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、培训服务、资产管理，其他无需报经审批的一切合法项目(以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准)该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于参与杭政储出[2015]19号地块土地使用权竞拍的议案
董事会审议并通过了《关于参与杭政储出[2015]19号地块土地使用权竞拍的议案》，同意公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司参与杭政储出[2015]19号地块土地使用权竞拍并以总价不超过82,590万元的价格竞买该地块土地使用权。宗地具体情况如下：
杭政储出[2015]19号地块位于拱墅区（桃源单元 R21-11地块）,东至沈半路,南至下塘河绿化,西至政府储备地块[杭玻地块（二）]，北至政府储备地块[杭玻地块（一）]。总出让土地面积为41,295平方米，容积率不大于2.5，绿地率不小于30%，建筑密度不大于30%，建筑限高85米。地块内设置公厕一处，建筑面积不少于60平方米，地块内按每百户30平方米设置社区居委会1处，建筑面
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决
积不小于 525平方米。按每百户 20平方米，且不小于 100平方米设置社区居家养老设施一处。设置体育健身点一处。以上面积包括在容积率规定的面积之内，建成后无偿移交相关部门。宗地的用地性质为住宅（设配套公建）用地，该地块起拍价为63,161万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将参与杭政储出[2015]19号地块土地使用权竞拍事宜授权江利雄和章佳毅全权办理。
公司2014年年度股东大会审议同意授权董事会自公司召开2014年年度股东大会决议之日起至公司召开 2015年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过 20亿元人民币。自公司召开 2014年年度股东大会日至今，公司（含控股子公司）尚未购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）。公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司参与及杭政储出[2015]19号地块土地使用权竞拍的合计出资金额将不超过股东大会的授权额度。
广宇集团股份有限公司董事会2015年8月3日
东晶电子
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016056
浙江东晶电子股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司）于2016年6月16日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）下午14时30分；
②网络投票的具体时间为：2016年7月3日-2016年7月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月3日下午15:00至2016年7月4日下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
东晶电子
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为2016年6月27日（星期一），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江金华宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》
上述议案的相关内容见公司2016年6月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
东晶电子
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
6、登记时间：2016年6月28日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-16:007、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董秘办。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
2、会议联系人：黄文玥
3、联系电话：0579-89186668
4、联系传真：0579-89186677
5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司
6、邮政编码：321017
六、附件：
1、2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程
2、授权委托书
3、回执
七、备查文件：
1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
东晶电子
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知附件（一）：
浙江东晶电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362199；
2、投票简称：东晶投票；
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“东晶投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元
东晶电子
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|全部议案|100.00|
|1|《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》|1.00|

（4）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年7月3日下午15:00至2016年7月4日下午15:00期间任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
东晶电子
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知附件（二）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
（一）《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》；
赞成□、反对□、弃权□委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
东晶电子
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知附件（三）：
回 执
截止2016年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
特此通知。
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-030深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于增补张战先生为公司董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，补选张战先生为公司董事。因原董事张宗建先生辞职不再担任董事会董事及董事会战略委员会委员，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选董事会战略委员会委员一名。公司第二届董事会第十六次会议于2018年8月16日审议通过了《关于增补张战先生为公司董事会战略委员会委员的议案》，补选董事张战先生为董事会战略委员会委员，任期自第二届董事会第十六次会议决议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
张战，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历，高级工程师，深圳市高层次领军人才，享受深圳市政府特殊津贴专家。1994年7月至今任职于本公司，历任技术员、副主任、主任、部长、副总经理，2017年10月起任总经理，2018年4月起任董事。
截至本公告发布之日，张战先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
本次补选完成后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下：
战略委员会委员：王锦才、张战、陈勇、林积奖、梁文昭
备查文件
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对本次董事会审议有关事项发表如下意见：本次预计2018年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交董事会审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司2017年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
赵强 王学恭 王文
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
年 月 日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司第二届董事会第三十一次会议拟审议的《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下事前认可意见。
我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计和相关专业服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。
为保证公司财务审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信为公司2019年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第十三次会议审议
相关事项的独立意见
作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司2016年限制性股票激励计划》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，在认真审阅相关材料基础上，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的关于终止公司2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票的相关事项发表意见如下：
经核查，认为：公司推出限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司高级管理人员、核心业务（技术）人员的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现。虽然公司2017年度经营业绩能够满足限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的业绩考核条件，但由于当前宏观经济、国内资本市场环境发生较大变化，目前公司股票价格与股权激励授予价出现了一定比例的倒挂，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的股权激励效果。公司董事会拟终止实施本次限制性股票激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定；公司本次终止实施限制性股票激励计划及回购注销股票数量、价格的审批决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
综上，我们同意董事会终止实施限制性股票激励计划，同意对激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，并同意将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事《关于对公
司第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：章新蓉、袁林、冯文杰 2018年07月26日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-054
江苏联发纺织股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2015年 12月 2日以书面和邮件方式送达各董事、监事，会议于 2015年12月12日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中独立董事刘春林先生因会议冲突委托独立董事陈丽花女士参加本次会议并代为行使所议事项的表决权）。会议由董事长薛庆龙先生主持，公司所有高管和监事列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意公司委托招商银行股份有限公司海安支行向海安县开发区经济技术开发总公司贷款2亿元人民币，贷款期限30个月，贷款年利率9.6%。
同意将该议案提交 2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于向海安开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
委托招商银行股份有限公司海安支行向海安开发区建设投资有限公司贷款3亿元人民币，贷款期限30个月，贷款年利率9.6%。
同意将该议案提交 2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于聘任公司副总经理的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意聘任江波先生为公司副总经理。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、关于提名公司董事候选人的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意提名孔令国先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意将该议案提交 2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-025东旭光电科技股份有限公司
关于江苏吉星新材料有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会审议通过了《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》，同意公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第05029号审计报告及中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字【2014】第 10021字资产评估报告确认的江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”）净资产 21,848.19万元，股权评估值 25,629.00万元为依据，与吉星新材料投资（香港）有限公司、江苏吉星、王禄宝、吴美蓉、江苏环太集团有限公司、镇江环太硅科技有限公司、江苏美科硅能源有限公司、高照太阳能科技有限公司签署《股权转让及增资扩股协议》，出资 16,734.53万元人民币，收购江苏吉星50.5%的股权。公司相关公告刊登于 2015年 1月 20日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已完成了江苏吉星的工商变更登记，并领取了营业执照，基本情况如下：
名称：江苏吉星新材料有限公司
注册号：321182000066512
住所：扬中市油坊镇新材料工业园区
法定代表人：左振聪
注册资本：39200万元人民币
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：蓝宝石晶体培育、切割、加工、销售及其相关产品的技术研发；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更前江苏吉星股权结构如下： 变更后江苏吉星股权结构如下：吉星新材料投东旭光电科技
吉星新材料投资（香港） 资（香港）有有限公司
股份有限公司
限公司
100% 50.5% 49.5%江苏吉星新材料
有限公司 江苏吉星新材料
有限公司
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2015年3月4日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-068
深圳市路畅科技股份有限公司
与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司实际控制人郭秀梅共同投资设立深圳市路畅投资有限公司（以下简称“路畅投资”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金2200万元，占路畅投资注册资本的52.38%。
共同投资方郭秀梅为公司董事长、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郭秀梅为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司于2017年12月26日召开的第二届董事会2017年第二次定期会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》，同意公司与郭秀梅女士共同投资设立深圳市路畅投资有限公司，并获得路畅投资52.38%的股权。关联董事郭秀梅女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易中，公司拟出资金额为2200万元，占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次与关联方共同对外投资事项未达到需提
交股东大会审批的标准，此关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：郭秀梅 身份证号码：41292319********27
三、投资标的的基本情况
1、双方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅投资有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。
2、路畅投资注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。
3、经营范围：实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询(最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。
4、注册资本：4200万元人民币
5、法定代表人/执行董事：朱君冰
6、股东出资情况
在公司及其下属控股子公 出资比 出资额 是否关
股东名称
司任职情况 例 （万元） 联方
深圳市路畅科技股
- 52.38% 2200 -
份有限公司
郭秀梅 董事长 47.62% 2000 是
合计 100% 4200 -
四、交易的定价政策及定价依据
本次共同设立路畅投资，各投资方本着平等互利的原则，以现金形式出资。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险
1、投资目的及影响
设立投资公司作为路畅科技的对外投资平台，可以促进公司在智能驾驶、无人驾驶产业内进行全面的产业布局，可以促进公司的智能驾驶、无人驾驶技术和产品及其相关业务在国内外市场进行全面的拓展，可以促进公司在汽车智能电子、智能网联汽车、新能源汽车的相关技术和产品及解决方案等进行补全，丰富公司技术储备和产品线，增强公司未来的核心技术、产品、渠
道竞争力，增强公司的综合竞争能力，对公司的未来发展产生积极的影响。
2、风险提示
由于公司的筹建、设立等事项需经深圳市市场监督管理局等部门的审批，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后才能得到逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的关联交易
截止目前，公司未与公司董事长郭秀梅发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：1、公司拟与关联方郭秀梅共同投资设立深圳市路畅投资有限公司作为路畅科技的对外投资平台，符合公司未来发展规划。2、本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。3、我们同意将上述议案提交公司第二届董事会2017年第二次定期会议审议。
独立意见：本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、第二届董事会2017年第二次定期会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司第二届董事会2017年第二次定期会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦A（B）公告编号：2019-6号安道麦股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份可上市流通日期为 2019年1月21日；
2.本次解除限售股份数量为104,697,982股，占公司总股本的4.28%。
一、非公开发行股份概况
经中国证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096号)核准，公司于 2017年 12月在境内非公开发行人民币普通股 104,697,982股，发行价格为每股人民币14.90元。本次发行对象和限售期具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股数（股）|限售期|
|1|中国信达资产管理股份有限公司|33,557,046|12个月|
|2|建信基金管理有限责任公司|12,885,906|12个月|
|3|兴全基金管理有限公司|12,080,536|12个月|
|4|鹏华基金管理有限公司|7,382,550|12个月|
|5|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|33,557,046|12个月|
|6|财通基金管理有限公司|5,234,898|12个月|
|合计||104,697,982|-|

本次募集配套资金非公开发行股份上市日为 2018年1月17日，限售期自发行股份上市之日起12个月。
本次限售股形成后，公司股本未发生变动。截至本公告披露日，公司总股
本为2,446,553,582股。本次可解除限售的股份数量为104,697,982股，占公司总
股本的4.28%。
二、本次解除限售股份持有人在发行中的承诺及履行情况
本次解除限售股份持有人共计6名，分别为：中国信达资产管理股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、兴全基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司。上述限售股份持有人均在发行中承诺本次非公开发行股份募集配套资金之新增股份数自新增股份上市之日起 12个月内不以任何方式进行转让，且均履行了股份限售承诺。股份解除限售条件已满足。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次限售股上市流通数量为104,697,982股，占公司总股本的4.28%；
2.本次限售股上市流通日期为2019年1月21日；
3.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数（股）|
|1|中国信达资产管理股份有限公司|33,557,046|33,557,046|0|
|2|建信基金管理有限责任公司|12,885,906|12,885,906|0|
|3|兴全基金管理有限公司|12,080,536|12,080,536|0|
|4|鹏华基金管理有限公司|7,382,550|7,382,550|0|
|5|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|33,557,046|33,557,046|0|
|6|财通基金管理有限公司|5,234,898|5,234,898|0|
|合计||104,697,982|104,697,982|0|

四、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||变动数|本次上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|1,915,585,521|78.30%|-104,697,982|1,810,887,539|74.02%|
|国有法人持股|1,877,997,131|76.76%|-67,114,092|1,810,883,039|74.02%|
|境内非国有法人持股|37,583,890|1.54%|-37,583,890|-|0.00%|
|境内自然人持股|4,500|0.00%|-|4,500|0.00%|
|二、无限售条件流通股份|530,968,061|21.70%|104,697,982|635,666,043|25.98%|
|人民币普通股|363,918,720|14.87%|104,697,982|468,616,702|19.15%|
|境内上市外资股|167,049,341|6.83%|-|167,049,341|6.83%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|2,446,553,582|100.00%|-|2,446,553,582|100.00%|

五、本次解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、公司对本次解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情形，公司亦不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1．本次限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；
2．本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3．本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，独立财务顾问对公司本次配套募集资金非公开发行股份限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
1.上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
2.股本结构表和限售股份明细表；
3.公司董事会出具的《关于解除限售股东的有关情况说明》；
4.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于安道麦股份有限公司配套募集资金非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》。
安道麦股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-116
上海中信信息发展股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-009
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2016年 1月 28日、2月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加股东大会临时提案暨召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》。现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年2月23日下午2：50
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于 2016年 2月 16日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
1、关于为下属控股公司提供担保的议案；
2、关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议案。
以上议案1已经公司第五届董事会第七十五次会议审议通过，具体内容已于2016年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露；以上议案2已经公司第五届董事会第七十六次会议审议通过，具体内容已于2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016年2月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
（2）投票简称：“嘉凯投票”。
（3）投票时间：2016年 2月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（4）在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
||总议案|100.00|
|1|关于为下属控股公司提供担保的议案|1.00|
|2|关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议案|2.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日下午3：00，结束时间为2016年2月23日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第七十五次会议决议；
2、第五届董事会第七十六次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于为下属控股公司提供担保的议案||||
|2|关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________ 2016年月 日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-088佩蒂动物营养科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
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|项目|2019年前三季度（2019年1月1日—2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70.06%—66.19%|盈利：10,330.98万元|
||盈利：3093.14万元—3493.14万元||

其中，2019年第三季度预计业绩情况：
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|项目|2019年第三季度（2019年7月1日—2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：77.24%—65.86%|盈利：3,515.17万元|
||盈利：800万元—1,200万元||

注：本文中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着公司在国内、国外两个市场开拓力度的深入，2019年第三季度主营业务收入较上半年提速明显，前三季度营业收入实现约69,942万元，比去年同期增长14.68%。但由于受到原材料价格上涨、管理费用和销售费用增加等诸多因素叠加影响，前三季度利润较上年同期下滑幅度较大，具体如下：
1、报告期内，部分原材料价格有较大幅度上涨；
2、本报告期内，国内市场开拓投入费用较上年同期有较大幅度增长；
3、本报告期，发生股权激励费用2,597.45万元；
4、预计公司前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约399万元，上年同期收到政府补助996.63万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司2019年前三季度业绩的具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-051青海互助青稞酒股份有限公司
关于子公司终止投资合作协议暨对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月28日第三届董事会第二十五次会议（定期）审议通过了《关于子公司终止〈甘肃中酒商业管理有限公司合作协议〉的议案》，同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）终止与金昌市德隆商贸有限公司（以下简称“德隆商贸”）签订的《甘肃中酒商业管理有限公司合作协议》及其相关附件。中酒时代与德隆商贸已与 2019年 10月28日在北京签署《合同终止协议》。具体情况如下：
一、原对外投资基本情况
2017年10月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意控股子公司中酒时代与德隆商贸共同投资设立甘肃中酒商业管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本300万元人民币。其中，中酒时代以自有资金出资180万元，占出资总额60%。中酒时代与德隆商贸于2017年10月24日在北京签署《甘肃中酒商业管理有限公司合作协议》。《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2017-069），详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
二、本次终止投资合作协议原因
公司子公司中酒时代与德隆商贸签订《甘肃中酒商业管理有限公司合作协议》后，双方合资公司一直没有成立且无业务需求，经过双方友好协商，决定终止此项合作协议。
三、协议终止对公司的影响
本次终止合作协议的签订，经过双方友好协商解决。自本协议生效之日起，原合同约定的甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭，之前甲乙双方合作协议全部终止。不会对公司
业务产生影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议（定期）决议；
2、《合同终止协议》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会2019年10月28日