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证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-084中文在线数字出版集团股份有限公司
关于与 2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次补充协议将业绩承诺补偿义务人朱明应向公司补偿股份的回购价格由“中文在线以1元/股回购并注销”修改为“中文在线每次以人民币1元的总价回购并注销”，即 2018年度将公司向朱明回购业绩补偿股份的价格由 4,470.2940万元调减至1元；
2、本次回购价格的调整将减少公司用于回购股份的银行存款支出，能够有效的维护广大投资者特别是中小投资者及公司的合法权益；
3、本次回购价格的调整尚需提交公司股东大会审议。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司向朱明等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕220号），核准公司向朱明、上海海通数媒创业投资管理中心、上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业（有限合伙）、上海优美缔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王小川、孙宝娟、上海国鸿智臻投资合伙企业（有限合伙）发行共计 64,020,004股股票以购买其持有的上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）80%的股权（以下简称“前次重组”）。
晨之科于2018年 3月5日完成工商变更，工商变更完成后，公司持有晨之
科100%股权。2018年3月，本次发行股份购买资产新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关登记，上市日期为2018年 3月29日。
在前次重组中，晨之科原实际控制人朱明与公司签署《业绩承诺补偿协议》，约定朱明承诺晨之科2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“扣非后净利润”）分别不低于人民币 150,000,000元、220,000,000元、264,000,000元，如无法实现该等净利润目标，则由朱明承担对应的补偿义务；同时，在业绩承诺补偿期间结束后，朱明还将根据期末减值测算情况承担相应的减值补偿义务。
为进一步维护公司及全体股东的利益，公司拟与朱明签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》，将补偿股份回购价格从1元/股约定为每次回购为1元总价，具体如下：
一、本次调整前业绩承诺补偿协议的相关约定
“当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格147,260.00万元-已补偿金额。
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，已经补偿的金额不冲回。
如朱明当期需向中文在线支付补偿的，朱明应优先以本次交易取得的股份对价进行补偿。具体补偿方式如下：
1.以股份对价补偿
由朱明以本次交易取得的股份对价进行补偿的，具体补偿公式如下：
当期应补偿股份数＝（本次交易总价 147,260.00万元÷中文在线普通股发行价格）×[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩补偿承诺期限内各年承诺净利润数总和]－以前年度已补偿的股份数量
（1）中文在线实施转增或股票股利分配
中文在线在业绩补偿承诺期内实施转增股本或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：
补偿股份数量（调整后）=当年应补股份数×（1+转增或送股比例）
（2）中文在线分配现金股利
中文在线在业绩补偿承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量。
以上所补偿的股份由中文在线以 1元/股回购并注销，朱明应予以配合。若中文在线上述应补偿股份回购并注销事宜因未能获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则朱明承诺在上述情形发生后的 60日内，将该等股份向中文在线股东大会授权董事会确定的股权登记日登记在册的中文在线其他股东补偿，除朱明之外的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占扣除交易对方持有的股份数后中文在线的股本数量的比例获赠股份。
……”
二、公司拟签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》内容及调整后的补偿安排
（一）公司拟签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》内容
如公司根据《业绩承诺补偿协议》约定进行业绩承诺差异测算后，确认目标公司在业绩补偿测算期间的每一年度期末累计实现净利润数低于《业绩承诺补偿协议》约定的当期期末累计承诺净利润数，且朱明按照《业绩承诺补偿协议》约定需以在本次交易中取得的全部或部分上市公司股份向公司进行补偿的，朱明同意届时由公司每次以人民币1元的总价回购朱明所应向公司补偿的全部股份。
针对朱明履行《业绩承诺补偿协议》项下2018年度及2019年度业绩承诺补偿义务相关事宜，除上述补充协议约定内容外，其余事项仍按照《业绩承诺补偿协议》约定执行。
（二）调整后的补偿安排
基于签署补充协议约定，业绩补偿义务人朱明应向公司补偿的 2018年度业绩补偿金额合计为71,435.30万元，折算补偿股份数合计为4,470.2940万股，公司将以 1元的总价予以回购并注销该部分股份，无需按照原有约定以 4,470.2940万元的价格予以回购。
此外，根据公司 2018年 6月15日发出的《2017年年度权益分派实施公告》中的权益分派方案，以公司当时股本 775,764,085股为基数，向全体股东每 10股派发 0.140元现金股利。故补偿义务人朱明应将在业绩承诺期内获得的现金股利进行相应返还，预计返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量=0.014元/股×4,470.2940万股=625,841.16元。
对于减值测试的补偿部分，公司预期将在 2019年度结束后触发补偿义务人朱明的减值补偿义务。
三、股份回购价格调整对公司的影响
本次调整将公司向朱明回购业绩补偿股份的价格由 4,470.2940万元调减至1元，减少了用于回购股份的银行存款支出，降低了公司的损失，能够有效的维护广大投资者特别是中小投资者及公司的合法权益。
三、已履行的相关程序
1、董事会、监事会审议情况
公司于2019年 11月14日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组项目补偿义务人应补偿股份回购价格暨签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》，同意公司每次以人民币1元的总价回购朱明所应向公司补偿的全部股份。
2、独立董事意见
本次关于调整公司 2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人应补偿股份回购价格是基于公司重大资产重组期间签署的相关业绩补偿协议的补充修改及具体落实，符合相关法律、法规的要求；本次调整将公司向朱明回购业绩补偿股份的价格由4,470.2940万元调减至 1元，减少了用于回购股份的银
行存款支出，有效的维护了全体股东特别是中小股东及公司的合法权益。我们同意该项议案。
本次调整尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2019年 10月15日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-016北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。公司2016年度业绩预告中公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为2100万元
北京太空板业股份有限公司 公告年年度报告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-082上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2016年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十四次会议。公司于 2016年 10月 21日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2016年第三季度报告
全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2016年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
根据公司经营管理的实际需要，公司拟将存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户的部分募集资金变更至花旗银行（中国）有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市徐泾支行。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户的公告》。
经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规
范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（包志毅）
作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》、《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2018年度的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会情况
2018年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|包志毅|13|5|7|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

二、发表独立意见的情况
本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的情况如下：
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||||||||意见|
||会议日期||会议名称||审议事项|||
||||||||类型|
|2018年1月8日||第四届董事会第十次会议||《关于为全资子公司下属参股公司提供担保的议案》||同意||
|2018年3月8日||第四届董事会第十一次会议||《关于聘任公司副总经理的议案》||同意||

|||||
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|2018年4月18日|第四届董事会第十二次会议|1、《2017年度内部控制自我评价报告》2、《关于续聘2018年度审计机构的议案》3、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》4、《2017年度利润分配预案的议案》5、《关于2018年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》6、《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》7、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、《关于会计政策变更的议案》9、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》10、《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》11、《关于2017年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异较大的专项独立意见》|同意|
|2018年6月14日|第四届董事会第十四次会议|《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》|同意|
|2018年8月13日|第四届董事会第十七次会议|1、《关于2018年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况》2、《 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于新增对控股子公司担保额度预计的议案》|同意|
|2018年10月24日|第四届董事会第十九次会议|1、《关于聘任公司常务副总经理的议案》2、《关于对参股公司提供担保的议案》|同意|
|2018年12月10日|第四届董事会第二十一次会议|1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》2、《关于对参股孙公司提供担保额度预计的议案》3、《关于对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》|同意|

以上独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会组织的会议，对公司审计部
提交的季度工作报告、年度工作总结和审计工作计划、内部控制报告等事项进行审议。
在 2018年度报告编制过程中，本人积极了解公司经营状况，认真听取了管理层对公司 2018年度财务状况和经营成果的情况汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产情况和重大事项进展情况；并积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四、现场办公情况
作为公司独立董事，本人通过微信、电话、邮件、现场会议等形式积极了解公司的生产经营情况，并与公司其他董事、高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司 2018年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定履行职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、独立地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）加强自身学习情况，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，了解最新的监管政策，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。
六、履行独立董事特别职权情况
（一）未有提议聘用会计师事务所的情况；
（二）未有提议召开董事会的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未有向董事会提请召开股东大会。
七、联系方式
电子邮箱：bao99928@188.com
在未来的日子里，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续按照相关法律法规的要求，履行独立董事的职责，加强调查研究，更深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事、管理层人员保持沟通，为公司的发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性，更好的保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持续稳健经营、规范运作。
最后，对公司董事会及管理层对本人在 2018年履职工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：包志毅2019年4月24日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-066
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于公司变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，公司根据实际经营情况及战略发展布局拟调整公司经营范围,并且根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》等法律法规修改《公司章程》的部分条款，具体如下：
一、经营范围变更
原经营范围：体育设施建设、管理，公关活动，演出经纪，会议及展览服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，文化艺术交流策划，体育赛事的组织及策划，自有房屋和设备租赁，中型饭店（含熟食卤味），食品流通、食品销售，商务信息咨询，文化体育、机动车（含电动车）及配件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、体育用品、汽摩配件的经营，电子商务（不含金融、电信增值业务），组织赛车培训，体育经纪，经营演出及经纪业务，礼仪服务，汽车摩托车销售，汽车租赁，汽车模型设计销售，网络游戏开发运营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
调整后的经营范围：体育设施建设、管理，公关活动策划，演出经纪，会议及展览服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，文化艺术交流策划，体育赛事的组织及策划，自有房屋和设备租赁，餐饮服务，食品销售，商务咨询，文化体育、机动车（含电动车）及配件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、体育用品、汽摩配件的经营，以电子商务方式从事日用百货、体育用品、汽摩配件、工艺品、服装、
箱包、鞋帽、文化用品、电子产品、办公用品的销售，组织赛车培训，体育经纪，经营演出及经纪业务，礼仪服务，汽车摩托车销售，汽车租赁，汽车模型设计销售，网络游戏开发运营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、修订《公司章程》的部分条款
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》等相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”中“第十三条经营范围”条款和“第三章股份”中“第二十三条和第二十五条”进行修改，其他内容不变，公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。
《公司章程》修订对照表如下：
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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第十三条 （1）经公司登记机关核准，公司经营范围是：体育设施建设、管理，公关活动，演出经纪，会议及展览服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，文化艺术交流策划，体育赛事的组织及策划，自有房屋和设备租赁，中型饭店（含熟食卤味），食品流通、食品销售，商务信息咨询，文化体育、机动车（含电动车）及配件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、体育用品、汽摩配件的经营，电子商务（不含金融、电信增值业务），组织赛车培训，体育经纪，经营演出及经纪业务，礼仪服务，汽车摩托车销售，汽车租赁，汽车模型设计销售，网络游戏开发运营。|第十三条 （1）经公司登记机关核准，公司经营范围是：体育设施建设、管理，公关活动策划，演出经纪，会议及展览服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，文化艺术交流策划，体育赛事的组织及策划，自有房屋和设备租赁，餐饮服务，食品销售，商务咨询，文化体育、机动车（含电动车）及配件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、体育用品、汽摩配件的经营，以电子商务方式从事日用百货、体育用品、汽摩配件、工艺品、服装、箱包、鞋帽、文化用品、电子产品、办公用品的销售，组织赛车培训，体育经纪，经营演出及经纪业务，礼仪服务，汽车摩托车销售，汽车租赁，汽车模型设计销售，网络游戏开发运营。|
|2|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其|
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2017-005
江西新余国科科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码：300722；证券简称：新余国科)股票交易价格连续2个交易日内（2017年11月23日、2017年11月24
日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情
形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉
本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）安全风险
公司的生产经营包含对火工品以及相关产品的生产、试验、储存和运输，这些火工品及相关产品装有火药或炸药，具有较高的危险性。
安全是公司的立身之本，是公司发展的前提和基础。产品本身固有的特点决定了行业内企业都必然面对一定的安全风险，确保安全生产和保障社会公共安全十分重要。
1、安全生产风险
公司高度重视安全生产，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，本着“党政同责、一岗双责”、“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全生产标准化体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施的落实，不断提升公司本质安全水平。
尽管公司采取了以上安全措施，报告期内未发生重大安全生产事故，但由于火工品及原材料固有的燃烧、爆炸等危险属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。
2、危险品运输风险
公司产品需要送达客户指定的地点，虽然公司已经取得了运输危险品的中华人民共和国道路运输经营许可证，但在运输途中存在着因交通事故导致公司遭受经济损失的风险。
（二）军工行业特有风险
1、涉密信息脱密披露和豁免披露影响投资者对公司价值判断的风险
公司从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。
根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定，公司部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息，在取得国防科工局批复同意后豁免披露。经国防科工局批准公司豁免披露武器装备
科研生产许可证、装备承制单位注册证书的具体内容，军品产能、产量、销量，火工区所在地信息，国防专利具体内容。投资者将因上述涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。
2、国家秘密泄密风险
根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的企事业单位，须经过保密资格审查认证。公司为三级保密资格单位，在生产经营中高度重视安全保密工作，制定和执行了严密有效的保密制度和措施来保护国家秘密，但个别极其意外情况的发生将可能导致有关国家秘密泄露，从而对公司生产经营产生不利影响。
（三）搬迁风险
本公司原主要生产厂区位于新余市天工南大道，根据新余市城市规划的要求，本公司的生产基地除位于新余市开发区高新技术产业园区的特装公司外，已于2016年内整体搬迁至仙女湖区观巢镇松山江村。厂区搬迁使得公司固定资产大幅增加，截至2016年底新厂区固定资产根据公司的固定资产折旧政策，未来每年折旧额相比老厂区年折旧增加600万元左右。固定资产金额的上升可能对公司盈利水平造成不利影响。
（四）财务风险
1、存货管理及跌价风险
为了维持正常运转，公司必须保持一定数量的存货。在报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，公司存货一直维持在较高水平。报告期各期末公司存货净额分别为 5,692.05万元、5,561.92万元、5,042.53万元和5,167.17万元，占流动资产的比例分别为43.19%、46.46%、28.19%和28.88%。存货规模较大使公司面临较大的采购组织和存货管理难度，如果公司的采购组织和存货管理不力，可能导致公司的存货发生贬值、或者因存货严重积压从而占用营运资金，对公司的正常运营将产生不利影响。
（五）募集资金投资项目风险
本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析和效益测算是基于当前市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料及能源供应和工艺技术水平等因素作出的。若项目实施过程中的市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响募集资金拟投资项目的实施及预期收益。
公司募集资金投资项目投资于特装公司人工影响天气装备扩产项目以及公司研发中心建设项目，项目实施包括厂房建设及装修、设备采购与安装测试等。根据公司的固定资产折旧政策，募集资金投资项目未来平均每年将新增576万元左右的固定资产折旧费用，进而对
公司经营业绩产生影响。若本次募集资金投资项目完成后，预期收益不能顺利实现，则会对公司整体经营业绩产生一定的影响。
（六）技术风险
1、技术创新能力不足的风险
技术研发是公司生存发展的重要保障，也是公司作为国内领先火工品及人影装备生产商的基础要素。公司始终坚持技术创新，不断改进技术工艺，已获得多项技术及产品专利。
随着火工品及人影装备行业竞争的日趋激烈和研发、技术水平的不断提高，如果公司不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，或者因现有竞争对手及潜在竞争对手技术研发领先导致对公司形成技术壁垒，将削弱公司的核心竞争力，从而对公司的业务发展造成不利影响。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2017年11月24日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2017年 12月 28日七届十八次董事会议所议有关事项发表独立意见如下：
1、关于增加公司 2017年度日常关联交易预计金额
公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-051
南方汇通股份有限公司
关于终止资产重组事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年 7月 12日（周二）开市起复牌。
南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 17日发布了《南方汇通股份有限公司关于资产重组停牌的公告》（公告编号2016-012），披露了公司正在筹划重组事项。2016年 4月 27日披露了《南方汇通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书”）及相关文件，并于 2016年 5月 18日根据深圳证券交易所关于上述重组事项的问询进行回复并披露了《重组报告书》等相关修订文件。目前上述事项正在稳步推进中。
2016年 5月 19日，公司因另筹划发行股份购买资产事项（下称“本次重组”），发布了《南方汇通股份有限公司关于资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-041），自 2016年 5月 19日开市起继续停牌。
2016年 6月 18日，公司披露了《南方汇通股份有限公司董事会关于资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-047）。
停牌期间，公司每五个交易日披露一次关于本次重组事项的进展公告。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
一、本次重组的基本情况
根据公司的长期发展战略，依托控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司的复合反渗透业务的核心竞争力和良好的市场地位，以精细化水处理领域上下游业务为主线，将膜法水处理产业发展成为南方汇通龙头支柱产业，公司筹划了本次资产重组事项，拟向常州康耐特环保科技股份有限公司（简称“常康环保”）的 5名自然人股东发行股份，购买其所持有的常康环保的股份，取得其控制权,并发行股份配套募集资金。
二、公司在本次重组停牌期间所做的主要工作
（一）推进本次重组所做的工作
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。
（二）已履行的信息披露义务
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组事项的进展公告，并提示了本次重组事项的不确定性风险。
（三）文件报备工作
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，在规定时间内向监管部门报送本次重组相关《进程备忘录》、内幕信息知情人等相关信息资料。
三、终止本次重组的原因及对公司的影响
自 2016年 5月 19日停牌以来，为顺利完成本次重组事项，公司会同交易对方及相关中介机构进行了多次协商，公司与交易双方就关键合作条款进行讨论和沟通，在经过多轮沟通之后仍未能就交易价格达成一致。
公司于 2016年 7月 8日收到常康环保发来的《关于终止与南方汇通股份有限公司筹划资产重组事项的函》，该函表达了其全体股东及董事终止本次重组事项的坚定意愿。经审慎研究，决定终止筹划本次资产重组事项。
本次重组事项的终止不会影响正在实施的向蔡志奇、金焱、刘枫及吴宗策购买其合计持有的贵阳时代沃顿科技有限公司20.39%的股权事项，该事项正在稳步推进中，尚需取得有权机构的批复及证监会的审核。
本次重组事项的终止也不会影响公司既定的战略规划。未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，逐步实现公司发展的战略目标。
四、相关承诺
公司承诺除2016年4月27日发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，自终止筹划本次重组事项暨股票复牌之日（2016年 7月 12日）起六个月内不再筹划其他重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
公司就终止本次重组的相关情况拟于 2016年 7月 11日上午10：00—11：30召开投资者说明会，与投资者进行沟通和交流，详情见刊载于公司指定信息披露媒体的《关于召开终止资产重组事项投资者说明会的公告》（公告编号：2016-052)，本次投资者说明会召开结束后，公司将披露本次说明会的具体内容，并向深圳证券交易所申请公司股票于 2016年 7月 12日上午开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-081广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年12月17日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年 12月12日以电子邮件送达方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于下属公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
根据公司日常经营与资金使用计划需要，为满足公司生产经营发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）申请总额不超过8,000万元综合授信，公司全资子公司北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）、公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）、佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）及张冰先生为公司本次综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币8,000万元。其中，佳兆业集团收取担保费用160万元，张冰先生不收取担保费。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于下属公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-083）。
过去十二个月至本公告披露之日，公司与佳兆业集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 23,958,676.72元（包含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的2.33%，其中新增佳兆业集团及下属公司累计为公司及下属公司提供的餐饮、住宿、门票等其他费用共计3,944,906.93元。
佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，佳兆业集团为公司的关联法人。张冰先生在公司第四届董事会第二十五次会议中被提名为公司非独立董事候选人，该次提名尚需经公司 2019年第三次临时股东大会审议通过方可生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，张冰先生为公司关联自然人。本次担保事项构成关联交易，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
关联董事郭晓群先生、郑毅先生回避表决，表决结果：赞成 4票；反对 0票；弃权0票；回避2票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年 12月17日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-041
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于在江西设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”），由于业务经营发展需要，经第二届董事会第二十次会议审议，同意公司在江西设立分公司（以下简称“江西分公司”），负责江西地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
（一）江西分公司
1、拟设立分支机构的名称：北京雪迪龙科技股份有限公司江西分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：江西省南昌市
4、经营范围：仪器仪表销售、技术咨询、技术服务
5、分支机构负责人：郜武
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
（一）设立目的：公司在江西设立分公司，可以更好地在当地地区开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
（二）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议
通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
备查文件：
《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-041深圳达实智能股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计829,400股，占深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销前总股本的比例为0.1289%；
2、本次限制性股票回购价格为7.16元/股，共涉及人数45人。
3、上述股份已于2016年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。
一、股权激励计划简述
1、2014年11月10日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、2014年12月15日，公司第二期限制性股票激励计划经中国证监会确认无异议并进行了备案。
3、2014年12月19日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
5、2015年1月5日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司拟授予第二期限制性股票的总数由650万股变为645万股,其中首次授予数量由585万股减少至581万股，预留股份数量由65万股减少至64万股；激励对象由196人减少至194名。
6、在授予过程中，一名激励对象因离职不再满足激励对象条件，实际授予的激励对象减少为193人，获授的限制性股票减少为580万股。
7、2015年2月6日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予的580万股上市流通。
8、2015年5月12日，公司实施了2014年度权益分派方案，首次授予的限制性股票由580万股调整为1,276万股。
9、2016年4月21日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期条件满足的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一次解锁事宜，解锁数量为312.18万股。同日，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司第二期限制性股票激励计划个别激励对象已离职以及部分激励对象业绩考核结果为合格，根据激励计划的相关规定，公司将对部分激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销。
二、回购原因
1、激励对象离职
因黄颖、王建、廖汉钢、刘永鹏四名激励对象已离职，根据激励计划的相关规定，上述四人已不再符合激励条件，公司对其获授的全部限制性股票17.6万股进行回购注销。
2、未达到业绩考核条件
|||
|-|-|
|激励计划设定的第一个解锁期解锁条件|未达到解锁条件的说明|
|根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》，激励对象实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核解锁系数的乘积。具体如下：考核结果为杰出，解锁100%；考核结果为优秀，解锁75%；考核结果为良好，解锁50%；考|41名激励对象2015年度的考核结果为合格，实际解锁股份为21.78万股，本批次剩余应解锁的限制性股票65.34万股由公司回购注销。|

||
|-|
|核结果为合格，解锁25%；考核结果为需改进，解锁0%。|

三、回购注销价格和数量
1、本次回购注销的股份数量合计为82.94万股，占注销前公司总股本的比例为0.1289%。
2、回购注销价格：7.16元/股。
四、限制性股票回购注销的完成情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2016年6月10日公司减少注册资本及实收资本的情况进行了审验并出具勤信验字【2016】第1084号《验资报告》，认为：公司减少有限售条件股份（限制性股票激励股份）829,400股，减少实收资本（股本）人民币829,400.00元，减少资本公积人民币5,109,104.00元。贵公司变更后的注册资本实收金额为人民币642,399,392.00元，股本为人民币642,399,392.00元。截至2016年6月10日，贵公司已支付上述股权激励股份回购款人民币5,938,504.00元。
五、回购注销后股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||回购注销数量（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|184,475,184|28.68|829,400|183,645,784|28.59|
|首发后个人类限售股|158,324,660|24.61||158,324,660|24.65|
|股权激励限售股|10,384,200|1.61|829,400|9,554,800|1.49|
|首发后机构类限售股|12,038,132|1.87||12,038,132|1.87|
|高管锁定股|3,728,192|0.58||3,728,192|0.58|
|二、无限售流通股|458,753,608|71.32||458,753,608|71.41|
|三、总股本|643,228,792|100|829,400|642,399,392|100|

特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
中国有色金属建设股份有限公司
提名委员会决议
本公司于 2017年 04月 13日召开了第七届董事会提名委员会第 2次会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会聘任公司9名董事作出如下决议：
一、经审阅张克利先生、武翔先生、王宏前先生、张向南先生、韩又鸿先生、冯立民先生、邱定蕃先生、张继德先生、李相志先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名张克利先生、武翔先生、王宏前先生、张向南先生、韩又鸿先生、冯立民先生为董事候选人、邱定蕃先生、张继德先生、李相志先生为公司独立董事候选人，提请董事会审议。
委员：邱定蕃、张向南、韩又鸿
中国有色金属建设股份有限公司董事会提名委员会
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
内部控制鉴证报告
众环专字（2016）010795号湖北富邦科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”）董事会对2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
富邦股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对富邦股份 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，富邦股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供富邦股份2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2016年4月13日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-115债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议通知情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日在巨潮资讯网及12月7日在《证券时报》刊登了《天广中茂股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》，于2018年12月18日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《天广中茂股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间
1、现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）14时30分
2、网络投票时间：2018年12月20日—2018年12月21日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年12月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年12月20日15时至2018年12月21日15时期间的任意时间。
(三)会议主持人：董事长邱茂期
(四)现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司二楼会议室
(五)会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共29位，代表股份1,056,841,202股，占公司有表决权股份总数的比例为42.4010%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7位，代表股份 678,157,214股，占公司有表决权股份总数的比例为27.2080%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共22位，代表股份378,683,988股，占公司有表决权股份总数的比例为15.1930%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
五、会议表决情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》
表决结果：同意1,056,794,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对47,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东代理人（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共23位，代表股份48,754,618股，表决结果：同意48,707,618股，占出席会议中小股东所持股份的99.9036%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0964%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意511,728,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9818%；
反对93,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0182%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。关联股东陈秀玉及陈文团所持的54,502万股回避本议案的表决，不计入股东所持有表决权股份总数。
其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东代理人（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共23位，代表股份48,754,618股，表决结果：同意48,661,618股，占出席会议中小股东所持股份的99.8092%；反对93,000股，占出席
会议中小股东所持股份的0.1908%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
六、律师出具的法律意见
福建竞得律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格均合法、有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
七、备查文件
(一)天广中茂股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
(二)福建竞得律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。
特此公告
天广中茂股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2014-06|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第八届监事会第六次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次|
|会议的通知已于2014年12月 11日送达各位监事。本次会议于 2014年12月22|
|日在公司第四会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华|
|人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李|
|波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议|
|案》。|
|监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月|
|符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规|
|范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集|
|资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况|
|符合公司及全体股东利益的需要。|
|全体监事一致同意公司使用募集资金人民币 19,583.19万元置换预先已投|
|入募集项目的自筹资金。|
|表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司监事会|
|二〇一四年十二月二十四日|
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的承诺
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
（二）对本人的职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、控股股东、实际控制人的承诺
本人作为公司的控股股东、实际控制人，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年12月1日