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百大集团股份有限公司
委托贷款管理制度
第一章 总则
第一条为规范百大集团股仹有限公司（以下简称“公司”）及分公司、控股子公司的委托贷款业务，防范委托贷款业务决策和执行过程中的相关风险，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《百大集团股仹有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称委托贷款是指公司在确保日常经营活动资金周转的基础上，通过委托金融机构向公司指定的贷款对象提供贷款，以提高公司闲置资金使用效益的理财行为。
第三条公司从事委托贷款业务应遵循“统一管理、规范运作、谨慎决策、防范风险”的原则，以丌影响公司正常经营和主营业务的収展为先决条件。未经公司批准，仸何分公司、子公司（含孙公司）丌得擅自开展委托贷款业务。
第四条公司对外提供委托贷款，原则上应叏得充分有效的担保。
第二章 委托贷款业务的管理机构
第五条财务部是委托贷款业务的组织实施及归口管理部门，负责委托贷款项目的计划编制、项目收集、具体实施。
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第六条法务部是委托贷款业务法律风险控制部门，负责相关业务合同文本的审核，从法律层面最大限度控制风险。
第七条审计部是委托贷款业务的监督部门，负责对委托贷款业务进行事前审核、事中监督、事后审计，检查委托贷款业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，以及对账务处理情况进行核实。
第八条董事会办公室是委托贷款业务的合规性控制部门，负责根据中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，组织履行相应的程序，进行信息抦露。
第三章 委托贷款项目的立项和前期调研
第九条公司财务部负责对委托贷款项目进行初步评判，就有意向的项目向财务总监汇报，由财务总监组织财务部、法务部等相关部门人员成立项目小组，召开立项评审会，并形成会议纪要，会议纪要须经财务总监签字确讣。
立项评审会审议通过的委托贷款项目，根据公司内部审批流程签署《委托贷款项目立项审批表》，经公司总经理批准后正式立项，进入前期调研阶段。
第十条委托贷款项目正式立项以后，项目小组应对项目进行充分的前期调研，提供准确具体的项目资料及可行性分析，并确保资料内容的可靠性、真实性和有效性，形成《委托贷款项目报告》。报告应重点关注借款人的财务状况、贷款偿还资金来源、贷款用途以及担保措施。财务部根据委托贷款项目的具体情况，决定是否聘请外部机构进行与项评估。聘请外部机构的费用由公司询价确定。
第十一条项目小组对委托贷款项目进行前期调研应当叏得如下资料，并包括在《委托贷款项目报告》的内容中：
（一）项目基本情况介绍（包括但丌限亍委托贷款金额、利率、期限，贷款収放
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形式以及利息支付方式等）；
（二）借款人基本情况及资信调查情况，包括但丌限亍：
1、由工商部门出具的借款人基本情况表；
2、借款人的企业法人营业执照和公司贷款卡；
3、借款人主要业务最近三年的収展状况简介；
4、借款人经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（三）担保情况介绍，包括但丌限亍：
1、抵押物、质押物的基本情况及发现可能性；
2、提供保证担保或连带责仸担保的，应介绍担保人的基本情况及资信调查情况（需提供的资料不借款人相同）。
第十二条《委托贷款项目报告》须提交公司经营班子会议认论。经公司经营班子会议认论通过的委托贷款项目，进入具体合同条款洽谈和签署阶段。如需提交董事会或股东大会审批的，同时启动相应程序，依据公司《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行。
第四章 委托贷款业务的审批权限
第十三条单笔収生金额小亍等亍 20000万元丏期限在两年以内（含）丏连续12个月収生金额小亍等亍公司最近一期经审计净资产30%的委托贷款项目由公司董事长批准。
第十四条达到下述标准之一的委托贷款项目应当提交董事会审议批准：
（一）单笔委托贷款的収生金额大亍20000万元；
（二）连续 12个月収生金额大亍公司最近一期经审计净资产30%而未达到50%的委托贷款；
（三）期限在两年以上的委托贷款项目。
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第十五条达到下述标准之一的委托贷款项目应当提交股东大会审议批准：
（一）连续 12个月収生金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上（含）的委托贷款；
（二）连续十二个月委托贷款项目预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上（含），丏绝对金额超过 500万元。
第十六条对亍委托贷款业务，应当以収生额作为计算标准，并按连续十二个月累计収生额计算，分别适用本制度第六条至第八条的规定。已经按照本制度规定，由董事会、股东大会对相关委托贷款进行审批不授权的，丌再纳入相关的累计计算范围。
第十七条公司向关联方提供委托贷款的，参照《百大集团股仹有限公司关联交易决策管理制度》的有关规定执行。
第五章 委托贷款项目的组织实施
第十八条财务部负责委托贷款项目的具体实施。委托贷款项目在具体实施时应签订书面合同，合同应约定借款用途、借款金额、借款利率、借款期限、还款方式、借贷双方的权利和义务、违约责仸、担保措施和双方讣为需要约定的其他事项。
第十九条法务部应当指派与人负责不叐托金融机构共同办理相应抵押或质押手续，确保抵押登记、质押登记的合法有效，并留存相应文档复印件备案。
第二十条财务部应当在委托贷款合同正式签订后的 2个工作日内将合同文本原件送交董事会办公室，由董事会办公室根据上海证券交易所有关规定履行信息抦露程序。
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第二十一条委托贷款项目的操作人、审核人、审批人、资金管理人等相关人员必须相互独立，公司审计部负责过程监督。
第二十二条公司相关工作人员不金融机构相关工作人员须对委托贷款项目保密，未经允许丌得泄露本公司的交易情况、结算情况、资金状况等不公司委托贷款有关的信息。
第六章委托贷款项目的后期管理及持续风险控制
第二十三条委托贷款収放后，项目小组负责对合同的执行情况以及借款人、担保人的生产、经营、销售等情况进行追踪检查，对抵押物、质押物状况进行实时监控，并每月向经营班子通报委托贷款项目执行情况。
第二十四条若借款人在委托贷款期限内出现对其偿还债务能力产生重大丌利发化的情况，项目小组应当及时向公司经营班子汇报，组织召开与题会议，对委托贷款项目进行重新评估，形成书面报告报公司董事长，及时采叏相应措施，确保委托贷款资金的安全。
第二十五条财务部应当在委托贷款到期收回或者提前收回的 2个工作日内通知董事会办公室，由董事会办公室根据上海证券交易所有关规定履行相应的信息抦露程序。
第二十六条审计部有权对委托贷款项目的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行定期或丌定期的检查，做到总体把握、及时跟踪和反馈。对亍其中収现的问题要及时上报董事会。
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第二十七条法务部应当妥善保存并及时归档不委托贷款项目相关的全部文件资料（包括但丌限亍前期调查收集的资料、委托贷款项目报告、相关会议纪要、委托贷款合同及相应担保合同等）。
第七章 附则
第二十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《百大集团股仹有限公司章程》等规定执行；如不国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行，并及时修订本制度，提交董事会审议批准。
第二十九条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第三十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-021号厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知且确认送达，于2017年4月24日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名，会议由张水利董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、2016年度董事会工作报告
二、2016年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）
三、2016年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
四、2016年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
五、关于计提资产减值准备的议案
本议案的详细内容见公司临2017-023号《关于计提资产减值准备的公告》。
六、关于变更会计政策、会计估计的议案
本议案的详细内容见公司临2017-024号《关于变更会计政策、会计估计的公告》。
七、2016年度财务决算报告
八、2017年度财务预算报告
九、2016年度利润分配预案
经致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润426,441,874.56元人民币，母公司实现净利润428,029,326.33元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，加上母公司年初未分配利润为-291,903,775.90元，计提母公司法定盈余公积13,612,555.04元人民币，2016年末母公司未分配利润为122,512,995.39元。
117,077,940.3元，剩余未分配利润5,435,055.09元结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。
公司董事会认为：鉴于公司重整的历史原因，公司重组上市时母公司未分配利润为巨额负数，以致多年来公司不能向股东进行现金分红。经过努力经营并积极实行子公司向上市公司利润分配，公司母公司未分配利润负数已在2016年度转为正数，并具备了公司章程规定的现金分红的条件。
公司在制定2016年度利润分配预案的过程中，充分重视对股东的现金分红回报，参考了投资者通过上证E互动、财经网站、邮件、电话等渠道提出现金分红意见和建议，并充分考虑了公司当前的资金需求、未来业务发展需要和股东现金分红回报之间的关系，公司2016年末母公司未分配利润的96%用于现金分红，仅剩余小部分结转至2017年度。
2016年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定，公司独立董事也发表了同意的独立意见。
十、2017年度期货套保业务计划
本议案的详细内容见公司临2016-025号《关于2017年度期货套保业务计划的公告》。
十一、关于支付2016年度审计费用的议案
同意支付致同会计师事务所2016年度审计费用共计376万元人民币（不含
税）。
十二、关于续聘2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
本议案内容详见同日公告的临2017-026号《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度审计机构的公告》。
十三、关于聘任高管人员的议案
同意聘任范承扬先生为公司副总经理。
本议案的详细内容见公司临2017-027号《关于聘任公司高级管理人员的公
告》。
十四、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本议案的详细内容见公司临2017-028号《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十五、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
修订后的《套期保值业务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
十六、关于召开2016年度股东大会的议案
公司拟于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会审议相关议案，详见公告在上海证券交易所网站上的临2017-029号《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
以上所有议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上第五、六、八、十一、十二、十三项议案均发表了同意的独立意见。
以上第一、二、五、七、八、九、十、十二项议案将提交2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-011东方国际创业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2017年 3月 23日在公司召开。本次会议应到监事 5名,实到 5名,董事会秘书列席会议，会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、审议通过《2016年监事会工作报告》。
二、审议通过《2016年度公司年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司《2016年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
三、《公司内控自我评价报告》。
监事会认为，2016年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，并形成了较为完善地内部控制体系，未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷，实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。
四、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案
公司第六届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经东方国际（集团）有限公司推荐，提名卢力英先生、谢子坚先生、胡宏春先生为公司第七届监事会监事候选人。（简历附后）
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-011另经公司第二届第十七次职工代表大会选举黄蓉蔚女士为东方国际创业股份有限公司第七届监事会职工监事；经东方国际物流（集团）有限公司第二届第五次职工代表大会选举程莉女士为东方国际创业股份有限公司第七届监事会职工监事（简历附后）
以上议案一、二、四需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会 2017年3月25日候选监事简历：
卢力英先生出生于1963年11月，工程师，研究生学历，理学硕士，曾任中共上海市委办公厅人事处副处长，上海市经济和信息化委员会办公室主任、副秘书长等职务。现任东方国际（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。
胡宏春先生出生于 1969年 6月，高级会计师，大学学历，会计硕士，曾任东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、财务总监等职务，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长。现任东方国际（集团）有限公司资产管理部部长、投资发展部部长；东方国际物流集团上海经贸国际货运实业有限公司监事。
谢子坚先生出生于1958年4月，大专学历，高级会计师。曾任东方国际（集团）有限公司人力资源部高级主管、东方国际（集团）有限公司监事。现任东方国际（集团）有限公司法律审计室主任、纪委委员、监事，东方国际物流（集团）有限公司监事，东方国际集团上海家纺有限公司监事长和本公司监事。
职工监事简历：
黄蓉蔚女士出生于1967年9月，大学学历，政工师，最近五年先后担任本公
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-011司党群工作部主任、综合办公室主任、资产经营部党支部书记、资产经营部副经理。
现任本公司监事、资产经营部副经理。
程莉女士，出生于1978年11月，大学本科学历、注册会计师。曾任上海经贸国际货运实业有限公司财务部职员、物流部结算、团委副书记、工会经审委员，团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司财务经理助理。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-277华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第九十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日以邮件方式发出召开第五届董事会第九十一次会议的通知，会议于 2016年 11月 14日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-278号公告。
(二)审议通过《关于拟申请可续期委托贷款的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-279号公告。
(三)审议通过《关于签署<整体合作开发建设经营安徽省马鞍山市含山县约定区域的合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-280号公告。
(四)审议通过《关于签署<整体合作开发建设经营安徽省马鞍山市博望区约定区域的合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-281号公告。
(五)审议通过《关于公司与知合资本及黑牛食品签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-282号公告。
本议案需经公司2016年第十三次临时股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于召开公司 2016年第十三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-283号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-038中材节能股份有限公司
关于 2015年半年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年 8月24日披露了|
|2015年半年度报告。为确保公司股东信息的公开透明披露，维护投资者权益，|
|现根据《上市公司日常信息披露工作备忘录第十一号 融资融券、转融通相关信|
|息披露规范要求》的相关规定，对公司 2015年半年度报告“第六节 股份变动及|
|股东情况”中的前十名无限售条件股东持股情况补充修订披露如下：|
|原披露情况：|

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|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
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|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|761,051|人民币普通股|761,051|
|华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|681,150|人民币普通股|681,150|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|574,244|人民币普通股|574,244|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|557,760|人民币普通股|557,760|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|552,077|人民币普通股|552,077|
|林成剑|500,000|人民币普通股|500,000|
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|439,315|人民币普通股|439,315|
|王茂春|438,700|人民币普通股|438,700|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|433,399|人民币普通股|433,399|
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|429,715|人民币普通股|429,715|

修订后披露情况：
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|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|费维香|657,600|人民币普通股|657,600|
|林成剑|500,000|人民币普通股|500,000|
|王茂春|438,700|人民币普通股|438,700|
|崔虎|428,700|人民币普通股|428,700|
|何振亚|360,486|人民币普通股|360,486|
|冯振涛|332,836|人民币普通股|332,836|
|郁万巧|311,950|人民币普通股|311,950|
|罗阳明|310,100|人民币普通股|310,100|
|林苗兴|300,000|人民币普通股|300,000|
|李旭|290,300|人民币普通股|290,300|

除上述内容外，公司2015年半年度报告其他内容不变，补充修订后的2015年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,敬请投资者查阅。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码 :600371 证券简称 :万向德农 公告编号 : 2015 - 033
万向德农股份有限公司
关于职工监事、证券事务代表辞职及补选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工监事、证券事务代表何肖山女士的书面辞职申请。何肖山女士因个人原因辞去公司职工监事、证券事务代表职务。何肖山女士辞去上述职后将不再担任公司任何职务。
公司及董事会、监事会对何肖山女士在担任证券事务代表、职工监事职务期间的辛勤工作，以及她为公司的经营发展所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！
何肖山女士辞去职工监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2015年 9月 10日召开了职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举林衡先生担任公司第七届监事会职工监事（林衡先生简历见附件），任期同公司第七届监事会。
同时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
万向德农股份有限公司 2015年 9月 10日
附件:
林衡先生个人简历
林衡，男，1983年 3月 6日出生，博士，党员。2010年 9月进入北京德农种业有限公司，从事育种及科研管理工作，现任科研管理部副经理。
林衡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-033尚纬股份有限公司
关于公司及全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、中标项目概况
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司尚纬销售有限公司于近期在风电、轨道交通和钢铁等市场领域中标的千万元以上合同累计金额为10672.68万元，占最近一个会计年度经审计营业收入的6.78%。现将中标项目的具体情况公告如下：
(一) 风电项目
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|序号|中标单位|招标单位|项目名称|金额（万元）|
|1|尚纬股份有限公司|尚义新天风能有限公司|尚义新天大东山风电场项目|2848.68|
|2|尚纬股份有限公司|陕西天禹电力工程（集团）有限公司|呼和浩特市国龙新能源有限公司武川县上秃亥100MW风电项目|1020.00|
|合计||||3868.68|

(二) 轨道交通项目
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|序号|中标单位|招标单位|项目名称|金额（万元）|
|1|尚纬股份有限公司|中铁电气化局集团有限公司|青岛市地铁8号线工程ppp项目（B2包）弱电工区项目|1280.36|
|合计||||1280.36|

(三) 钢铁项目
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|序号|中标单位|招标单位|项目名称|金额（万元）|
|1|尚纬销售有限公司|中钢设备有限公司|德信钢铁有限公司年产350万吨钢铁项目|1115.00|
|2|尚纬销售有限公司|中钢设备有限公司|山西晋南钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目|1437.80|
|3|尚纬销售有限公司|中钢设备有限公司|广西盛隆冶金有限公司产业升级技术改造项目|2970.85|
|合计||||5523.65|

二、中标项目对公司当期业绩的影响
(一)中标项目的执行将会对公司当期及未来经营产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。
(二)中标项目对公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会造成不能履约或延期履约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中标通知书
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年五月七日
华林证券有限责任公司关于宁波拓普集团股份有限公司
2015年持续督导工作现场检查报告
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓普集团于2015年12月7日-12月9日进行了现场检查。现将检查情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）人员安排、日程安排
本次现场检查时间为2015年12月7日至12月9日，现场检查人员为周宇、申弘。
（二）现场检查方案及内容
保荐机构通过查阅相关文件资料、与公司管理层访谈和对募投项目进行实地考察等方式对拓普集团公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、募集资金投资项目的实施情况等进行了核查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
1、公司治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则，并查阅了公司股东大会、董事会和监事会的会议记录及其他会议资料，重点关注了会议召集、召开及表决程序是否合法合规。
经核查，保荐机构认为，截至现场检查之日，拓普集团公司章程及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到了有效执行；公司董事、监事及高级管理人员按照相关法律、法规及上海证券交易所的相关业务规则履行职责；公司内部机构设置合理，内部控制制度得到了有效执行；历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整。
2、信息披露情况
保荐机构查阅了公司已披露的公告，与公司股东大会、董事会、监事会会议材料及其他信息披露档案资料的内容进行了比对，核查了公告内容的真实性、准确性和完整性。
经核查，保荐机构认为，公司已按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定，建立了《信息披露管理制度》等与信息披露相关的管理制度，以保证公司重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况保荐机构查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与公司资金往来的情况、公司三会会议资料及账务资料等，并与财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。
4、募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，并赴现场查看了募集资金使用主体的建设、经营情况。
经核查，保荐机构认为，拓普集团已建立了募集资金专户存储制度，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方及四方监管协议。公司募集资金使用和管理规范，募集资金实际使用情况与披露情况一致，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律规定的情形。
5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司关联交易和对外投资的相关文件，并与相关人员沟通。
经核查，保荐机构认为，公司本期内发生的关联交易及对外投资行为均系正
常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经核查，截至现场检查之日，公司不存在对外担保，亦不存在违规担保的情形。
6、经营状况
保荐机构查阅了公司财务资料，主要的销售和采购合同，并与公司财务负责人进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，截至现场检查之日，公司经营模式、经营环境未发生重大变化，主营业务呈稳定发展态势。
7、保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、上市公司应注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向证监会或上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
现场检查工作过程中，公司积极提供了核查所需资料，并安排了项目人员的走访以及与公司相关人员的访谈，为现场检查工作提供了便利。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对拓普集团认真履行了持续督导职责。经过本次现场检查，保荐结构认为：拓普集团在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文)
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-040鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产
2018年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）的过户手续及相关工商备案登记事宜已于 2016年12月27日办理完毕。
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据公司与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》及《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，鹏欣集团向鹏欣资源承诺：若鹏欣矿投基于SMCO采矿权实现的净利润在2016年年底、2017年年底、2018年年底累计分别低于1,324.35万美元、2,763.08万美元、4,201.81万美元时，鹏欣集团应向鹏欣资源承担补偿义务，鹏欣资源有权以1.00元价格回购鹏欣集团在本次发行股份购买资产中认购的相应股份。
二、鹏欣矿投 2018年基于 SMCO采矿权实现的净利润情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对鹏欣矿投2018年基于 SMCO采矿权实现利润的情况进行了审核，并出具了中兴财光华审专字（2019）【304063】号《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》，鹏欣矿投 2018年度基于 SMCO采矿权实现的净利润为4,504.08万美元，与承诺利润的比较情况如下：
（单位：万元、币种：美元） 2018年度实现的承诺 2018年度实
差异数（实现数－项目 净利润（不含非经现的净利润（不含
承诺数）
常性损益） 非经常性损益）
采矿权实现净利
4,504.08 1,438.73 3,065.35润
公司认为，鹏欣矿投 2018年度基于 SMCO采矿权实现的净利润已达到鹏欣集团的业绩承诺。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2019-023北京韩建河山管业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”或“公司”）第三届董事会、监事会的任期于 2019年 10月 25日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，第三届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2019年10月29日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-039亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 1日，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经理郭国勇先生的书面辞职报告。
由于其个人原因，郭国勇先生提请辞去公司副总经理职务。郭国勇先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会接受郭国勇先生的全部辞职申请,其辞职行为自公司董事会收到该书面辞职报告之日（即 2018年 11月 1日）起生效。
郭国勇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
郭国勇先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郭国勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2018年 11月 1日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-035浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务。
公司 2018年以自有资金 4725万元认购江西森阳科技股份有限公司(以下简称“森阳科技”）定向发行的股票 450万股，持有其11.25%的股份。森阳科技主营业务为高性能钕铁硼永磁材料毛坯及成品、VCM（音圈马达）研发、生产和销售，并不直接拥有稀土矿山资源。近期稀土资源品涨价对公司业绩预计不会产生重大影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 28日、2019年 5月 29日、2019年 5月 30日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服
务。公司 2018年以自有资金 4725万元认购江西森阳科技股份有限公司(以下简称“森阳科技”）定向发行的股票 450万股，持有其11.25%的股份。森阳科技主营业务为高性能钕铁硼永磁材料毛坯及成品、VCM（音圈马达）研发、生产和销售，并不直接拥有稀土矿山资源。近期稀土资源品涨价对公司业绩预计不会产生重大影响。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认：公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其
他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致
行动人在公司本次股票交易异常波动期间没有买卖公司股票的情况。
(五)公司与同行业上市公司市盈率比较的情况如下：
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|证券代码|证券简称|市盈率|
|300176|派生科技|43.09|
|002536|飞龙股份|16.39|
|002406|远东传动|11.85|
|002664|长鹰信质|20.56|
|603701|德宏股份|25.28|

数据来源：Wind资讯
经比较，公司与上述同行业上市公司市盈率平均水平差异不显著，但公司市盈率高于上述四家中的三家同行业上市公司，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2019年5月30日
风帆股份有限公司独立董事
关于 2015年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及《风帆股份有限公司章程》等有关规定，我们作为风帆股份股份有限公司（以下简称“风帆股份”或“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的关于本次资产重组交割日前不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的议案进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现发表独立意见如下：
1.本次审议的关于资产重组交割日前前不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息的安排，是为了保证公司风帆股份资产重组事项的顺利推进，符合公司的发展规划及实际需要。
2.风帆股份本次重大资产重组交割日后，公司将综合 2015年度净利润、现金流等因素，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，统筹考虑并安排 2015年度利润分配事宜。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次审议的资产重组交割日前不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-038南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东股权质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 4月 11日收到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）关于本公司限售流通股股权质押登记解除的通知，具体内容如下：
一、股权质押登记解除情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书，公司控股股东三胞集团有限公司办理了将质押给华融资产管理股份有限公司北京市分公司的本公司限售流通股 5,000,000股（占本公司总股本0.45%）股权质押解除手续，质押登记解除日期2018年4月10日。
截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份303,743,775股，占本公司总股本27.32%；累计质押总股数为 292,881,291股，占其所持公司股份总数的96.42%，占本公司总股本26.34%。
二、备查文件
中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-105东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年11月4日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|362,017,633|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.5676|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事闫文辉先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 8人，出席7人，董事长徐雄因工作原因未出席本次会议；
公司在任监事 4人，出席4人；
董事会秘书贺艳洁出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）、非累积投票议案
议案名称：东方时尚关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|361,792,717|99.9378|224,916|0.0622|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|东方时尚关于修改公司章程的议案|30,861,467|99.2764|224,916|0.7236|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、赵娇
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
东方时尚驾驶学校股份有限公司
证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2015-004号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届董事会第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司于 2015年 1月 22日在北京召开第六届董事会第 10次会议。公司共有董事 9人，参加会议 9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。
此议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。
独立董事就此关联交易发表了独立意见。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
上述议案将提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任李箭先生为公司副总经理的议案》。
根据总经理提名，董事会聘任李箭先生担任公司副总经理。任期至本届董事会结束。
李箭先生简历：李箭先生，49岁，汉族，医学博士，国际商务师。
曾任公司战略投资部总经理、企业发展部总经理。现任公司医药商业事业部总经理。
由于年龄原因，郝洪权先生不再担任公司副总经理职务。
独立董事就此议案发表了独立意见，认为：
公司聘任高级管理人员的事项，是根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定提出的。副总经理的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会的审议表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意上述高级管理人员聘任的有关事项。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任孙霞女士任证券事务代表的议案》。
董事会聘任孙霞女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作。
由于工作调动，万一览先生不再担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
二О一五年一月二十三日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-045
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无增加、否决或变更提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”） 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年 5月 29日下午在上海市新华路 160号上海影城召开，本次会议采取现场会议以及网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2014年5月29日下午14:30；网络投票时间为 2014年5月29日（周四）上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，通过上海证券交易所的交易系统进行。
2、本次会议出席情况如下：
通过现场会议及网络投票方式参加本次会议的股东及股东代理人共计80名，代表本公司有表决权股份1,102,891,295股，占本公司股份总数的47.71093%。其中：
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|1|出席本次现场会议的股东和代理人数|27|
||其中：内资股（A股）股东（含代理人）人数|23|
||外资股（H股）股东（含代理人）人数|4|
||所持有表决权的股份总数（股）|1,068,668,381|
||其中：内资股（A股）股东（含代理人）持有股份总数|939,258,605|
||外资股（H股）股东（含代理人）持有股份总数|129,409,776|
||占本公司有表决权股份总数的比例（%）|46.23045%|

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||其中：内资股（A股）股东（含代理人）持股占股份总数的比例|40.63220%|
||外资股（H股）股东（含代理人）持股占股份总数的比例|5.59825%|
|2|通过网络投票出席会议的内资股（A股）股东人数|53|
||所持有表决权的股份总数（股）|34,222,914|
||占本公司有表决权股份总数的比例（%）|1.48048%|

3、本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议由董事长陈启宇先生主持。
4、本次会议应到会董事11人，实际出席3人，本公司非执行董事郭广昌先生、非执行董事汪群斌先生、非执行董事章国政先生、非执行董事康岚女士、非执行董事王品良先生、独立非执行董事李民桥先生、独立非执行董事韩炯先生、独立非执行董事张维炯先生因公务未能出席本次会议；本次会议应到会监事 3人，实际出席 2人，监事李海峰先生因公务未能出席本次会议；本公司高级副总裁李显林先生，高级副总裁、首席财务官 Hongfei Jia先生，高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周飚先生以及总会计师关晓晖女士出席了本次会议。
二、提案审议情况
2014年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票的表决方式审议并通过了如下议案：
||||||
|-|-|-|-|-|
|普通决议案||表决结果（%）|||
|||同意|反对|弃权|
|1.|关于受让锦州奥鸿药业有限责任公司部分股权的议案|1,102,230,336(99.9401%)|213,009(0.0193%)|447,950(0.0406%)|
||在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。同意票数超过出席会议的有表决权股份数的二分之一，上述普通决议案获通过。||||

本次会议的计票和监票工作由香港立信德豪会计师事务所有限公司、国浩律师（上海）事务所律师、股东代表以及监事代表共同担任。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所律师周一杰律师、肖静恺律师出席见证，
并出具法律意见。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司二零一四年五月二十九日