Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-01本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十一次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2017年 1月 3日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第二十一次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2017年 1月 6日下午在北京市安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8层会议室召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
本次会议由公司董事长刘艳女士主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于开展外汇套期保值业务的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）；
同意公司结合实际业务需求，开展远期结售汇业务，业务期间：自董事会审议通过之日起 1年；业务金额不超过 1亿美元。
具体内容详见同日在指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、关于向招商银行等银行申请综合授信的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）；
根据业务需要，同意公司向招商银行东三环支行申请期限为一年，金额为人民币 10亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函、出口保理等。
同意公司向交通银行和平里支行申请期限为两年，金额为人民币 16亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、信用证、非融资类保函、信贷证明额度等。
同意公司向中国银行丰台支行申请期限为一年，金额为人民币 7亿元的免担保综合授信额度，品种包括：出口信用证项下押汇业务、非融资类保函等。
同意公司向中国建设银行西四支行申请期限为一年，金额为人民币 4亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、非融资类保函等。
同意公司向兴业银行崇文门支行申请期限为一年，金额为人民币 3亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、票据贴现、开立国内信用证、进口信用证、银行承兑汇票、进口押汇、出口押汇、本外币非融资性保函等。
同意公司向中信银行十里河支行申请期限为一年，金额为人民币 3亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、贸易融资、非融资性保函和远期结售汇业务等。
三、关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司 2项房地
产的议案（五票同意、零票反对、零票弃权），关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生对本次表决进行了回避。
同意公司以自有资金不超过 3700万元参与竞拍中国成套设备进出口天津公司名下的位于天津市和平区河南路 129号、131号的 2项房地产；并授权公司管理层签署相关文件、办理相关事宜。
具体内容详见同日在指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
备查文件：第六届董事会第二十一次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会二〇一七年一月七日
深圳市赢合科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分授予
激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获取的限制||占预留授予|||
||||||||||||占目前总股|
||序号||姓名||职务||性股票数量||限制性股票|||
||||||||||||本的比例|
||||||||（万股）||总数的比例|||
|1||于建忠||CEO、副总裁||90||90%||0.2392%||
|2||方学卫||核心管理人员||10||10%||0.0266%||
|合计||||||100||100%||0.2658%||

深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-048绵阳富临精工机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购湖南升华科技股份有限公司100%股份，并募集配套资金。经公司申请，公司股票已于2016年2月29日开市起停牌，并于2016年2月29日刊登了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-007），又分别于2016年3月5日、3月12日、3月19日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021、2016-024），2016年3月26日刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-028），又分别于2016年4月2日、4月12日、4月19日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-029、2016-031、2016-037），2016年4月26日刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），2016年5月4日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-046）。
目前，公司聘请的中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产进行审计和评估，公司及有关各方正在完善交易结构、整体交易方案等。因该事项尚存在不确定性，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年5月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2015-083湖北鼎龙化学股份有限公司
关于对全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技
有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月26日，湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司进行增资的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、为增强全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司（以下简称“鼎龙爱视觉”）的经营实力，助力其深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业模式，公司拟使用公司自有资金2,000万元人民币对鼎龙爱视觉进行增资。本次增资完成后，鼎龙爱视觉注册资本将由现有5,000万元人民币增至7,000万元人民币，仍为公司全资子公司。
2、2015年11月26日，公司第三届董事会第十次会议审议《关于对全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司进行增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
二、投资标的基本情况
增资标的：湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司
法定代表人：黄金辉
公司住所：武汉市经济技术开发区东荆河路1号
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D产品打印服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其100%股权
主要财务数据:
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|-|-|
|项目|2015年度1-9月|
|营业总收入（元）|0|
|净利润（元）|-158,267.38|
||2015年9月30日|
|资产总计（元）|847,064.78|
|流动负债（元）|5,332.16|
|负债合计（元）|5,332.16|
|未分配利润（元）|-158,267.38|
|所有者权益合计（元）|841,732.62|

备注：由于鼎龙爱视觉公司2015年5月工商登记成立，上述财务报表未经审计。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对公司全资子公司鼎龙爱视觉的增资有利于该公司的经营，解决其实施
国内图文快印行业整合项目所需资金不足，符合公司长期发展战略规划。
本次增资对公司不构成重大风险，所面临的一般经营性风险可控可承受。
公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护公司和投资者的利益。
四、备查文件
1.《湖北鼎龙化学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告！
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份债券代码：112433 债券简称：16银亿07招商证券股份有限公司
关于银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）重大事项受托管理事务临时报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行的“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券的重大事项报告如下。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
根据银亿房地产股份有限公司2016年8月25日公告的《银亿房地产股份有限公司关于累计新增借款情况的公告》（公告编号：2016-112），自 2016年 6月23日至2016年8月24日，公司累计新增借款约24.49亿元，其中银行借款约 0亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)12亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约 12.49亿元；自 2016年 1月1日至2016年8月24日，公司累计新增借款约52.68亿元，其中银行借款约3.59亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)25亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约24.09亿元。上述借款主要系银行借款、其他借款、发行“银亿房地产股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16银亿01，债券代码：118586）、“银亿房地产股
份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）”（债券简称：16银亿02，债券代码：118656）、“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16银亿04，债券代码：112404）、“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：16银亿05，债券代码：112412）、“银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：16银亿06，债券代码：118780）、“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：16银亿07，债券代码：112433）等所致。
经核查，发行人 2016年 6月 23日至今累计新增借款超过 2015年末经审计净资产的20%，2016年1月1日至今累计新增借款金额超过了2015年末净资产的40%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。经与发行人沟通，招商证券了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）
招商证券股份有限公司 2016年 8月 2 6日
法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一四年三月十八日
法律意见书
致：深圳市尚荣医疗股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周玉梅律师、郭峻珲律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格
及表决程序是否符合相关法律事项和《公司章程》的规定以及本次会议审议议
案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内
容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并
依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核
查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
公司董事会已于2014年2月28日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》等议案，并于2014年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东
大会通知》”），公告通知各股东。公司发布的该公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次
会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2014年3月18日下午14：30在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开，会议由公司董事长梁桂
秋先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的
法律意见书
内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次会议的股东及委托代理人
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）4人，代表有表决
权的股份数144,802,965.00股，占公司股本总额的52.3227%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
38人，代表股份数44,479,586.00股，占公司股本总额的16.0721%。
据此，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共42人（包括网络投票
方式），代表股份数189,282,551.00股，占公司股本总额的68,3948%。以上股东均为截止2014年3月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
(二)出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，还有公司部分董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
(三)本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保
的议案》
法律意见书
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列
明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，与会股东及股东之委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定的程序进行了计票和监
票后当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平
台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络
投票的统计数据文件。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业
务提供担保的议案》
表决结果为：同意189，244,551.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9799%；反对股数为 0.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为38，000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0201%。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会
法律意见书
议所通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文，下接签署页）
法律意见书
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公
司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
高树 周玉梅
郭峻珲
二○一四年三月十八日
江苏华信新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议文件江苏华信新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司|
|规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的|
|独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董|
|事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：|

一、关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
||
|-|
|本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资|
|计划和公司日常运营正常进行、资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资|
|项目和日常经营的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，获取良好的投|
|资回报。上述资金的使用符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特|
|别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定。因此，|
|我们同意继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流|
|动性好、有保本约定的理财产品。|

（以下无正文）
江苏华信新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议文件（此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
路国平 冯巧根 杨雪
年 月 日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司董事长的独立意见
经核查，本次选举朱世会先生为公司董事长的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。朱世会先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。本次公司董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。全体独立董事一致同意选举朱世会先生为公司董事长。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签字：
陈念念 吴昆 白云
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014-26
西安旅游股份有限公司
关于对非公开发行股票发行底价进行除息调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度利润分配方案于2014年3月14日召开的2013年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。本次利润分配方案已于2014年4月30日实施完毕。
公司于2013年11月20日召开的第七届董事会2013年第三次临时
会议和2014年3月18日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司非公开发行股票方案》等相关议案（公告2013-40、2014-18）。
根据方案公司本次非公开发行的底价为6.05元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,董事会将对发行底价作相应调整。因此，本公司现金分红后须对发行底价进行相应调整，由原来的不低于6.05元/股调整为不低于6.02元/股。
除上述事项外，本次发行的其它事项均无变化。
特此公告。
西安旅游股份有限公司二〇一四年五月六日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—043无锡百川化工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2015年 12月 4日下午 13:00在公司会议室召开。会议通知已于 2015年 11月 27日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人具备《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名曹圣平先生、孙百亚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。
候选人曹圣平，会议表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
候选人孙百亚，会议表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本项议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事翁军伟先生共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年，本届监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司监事会2015年12月4日
附件：
1、曹圣平先生，中国国籍，中共党员，江苏省扬州市江都区人，1975年15月出生，本科学历。1999年-2011年就职于江苏华伦化工有限公司，历任车间主任、生产经理、生产副总等职务；2011年-至今就职于百川化工（如皋）有限公司，历任产品部经理，现任技术部副总经理，未持有公司股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、孙百亚先生，中国国籍，1973年11月出生，本科学历，高级工程师。历任江阴市华元化工厂硝化车间班长；江阴市美源实业有限公司制胶车间班长；无锡百川化工股份有限公司车间副主任、主任、生产部经理；现任百川化工（如皋）有限公司生产副总，未持有公司股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-019号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于终止筹划员工持股计划并复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划员工持股计划，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，证券代码：002757）已于 2015年 7月9日开市起停牌。
公司股票停牌期间，公司组织控股股东、保荐代表人、律师及公司管理层对员工持股计划中的报告期内持股员工的范围与人数、实施员工持股的资金来源、实施员工持股计划的股票取得方式、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例以及因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况的解决方式等进行了方案设计，并就方案内容与员工代表进行了多次深入的沟通、讨论，认为：1、公司员工持股计划方案拟采用非公开发行股票的方式向公司员工发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》规定，非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，由于公司股票价格在近段时间内的波动幅度非常大，致使非公开发行股票发行价格没有达到相关各方的要求；2、以证券公司集合资产管理计划通过二级市场购买股票的方式实施员工持股计划，由于公司股票价格在近段时间内的波动幅度非常大，市场价格未充分体现公司价值，以及融资比例、金额等方面未能达成一致意见，如此时实施计划，未能达到激励员工、提升公司经营业绩的预期效果。
有鉴于此，公司管理层决定终止本次员工持股计划，待合适时机再行推出。
同时，申请公司股票自2015年7月13日开市起复牌。
公司因筹划员工持股计划重大事项而停牌，由此对广大投资者带来的不便深表歉意。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-053安徽皖通科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月6日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间无变更提案和否决提案的情况；
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年 9月 21日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 21日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月20日15:00至 2018年 9月 21日 15:00期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈新先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 12人，代表股份 77,427,817股，占公司有表决权股份总数的19.9493%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 8人，代表股份 77,377,217股，占公司有表决权股份总数的19.9363%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 4人，代表股份 50,600
股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。
4、出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
1、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 63,069,259股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9769%；反对 14,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 36,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的71.1462%；反对 14,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.8538%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及的关联股东易增辉回避了表决，持有表决权股份数量为 14,343,958股，本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜期限的议案》
表决结果：同意 63,069,259股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9769%；反对 14,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 36,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的71.1462%；反对 14,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.8538%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及的关联股东易增辉回避了表决，持有表决权股份数量为 14,343,958股，本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：通力律师事务所
2、见证律师：夏慧君、连可可
3、结论性意见：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2018年 9月 21日
关于监事违规减持公司股票的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-050环能科技股份有限公司
关于监事违规减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环能科技”）监事罗勇先生在未披露减持计划的情况下，于2018年7月12日以集中竞价方式减持公司股份共18,000股，具体情况如下：
一、本次减持公司股份的情况
罗勇先生作为公司监事，其证券账户于2018年7月12日以集中竞价方式减持公司股份共 18,000股，股票来源系二级市场（含资本公积转增股份）取得，本次减持股数占公司总股本0.0027%，减持成交均价为 6.25元/股，减持成交金额约 11.25万元。截至本公告日，罗勇先生尚持有公司股票 202,399股，占公司总股本0.0299%。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定：上市公司大股东、董监高通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告减持计划，由证券交易所备案并予以公告。罗勇先生未能在首次卖出的 15个交易日前向交易所报告并预先披露减持计划，构成违规减持。
二、本事项的处理情况
1、罗勇先生本人已认识到本次减持违反了有关规定，并对本次减持行为给公司及全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意，恳请各位股东及投资者谅解。
2、罗勇先生承诺自本公告之日起6个月内不减持公司股份。
关于监事违规减持公司股票的公告理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及相关法律法规、规范性文件的学习。
4、公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-018
龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年4月8日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2019年3月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于确定回购股份用途的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案获得通过，同意 12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于投资建设 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新
工程建设项目的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资建设 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的公告》。
本议案获得通过，同意 12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于投资建设年产 3万吨高端钛合金新材料项目的议案》关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的公告》。
本议案获得通过，同意 12票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。
本议案获得通过，同意 12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年 4月8日
南京宝色股份公司独立董事关于
调整控股股东为公司融资提供关联担保事项
的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年8月11日拟召开第三届董事会第十九次会议的议案《关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》进行了事前审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对该议案发表如下事前认可意见：
公司第三届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》，同意控股股东宝钛集团有限公司为公司向银行申请不超过 5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
根据公司的实际情况，拟将“控股股东宝钛集团有限公司为公司向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保”调整为“控股股东宝钛集团有限公司为公司向银行及其他融资机构 5亿元人民币的融资提供连带责任担保”。
上述调整主要是考虑到公司实际，解决公司融资担保问题，满足了公司生产经营所需，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
本议案涉及对前次关联担保相关事项的调整，董事会在审议此议案时，关联董事应依法回避表决。
我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于调整控股股东为公
司融资提供关联担保事项的事前认可》的签字页）
独立董事：
蒋建华 曾庆军 赵彬
二○一七年八月十日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座12层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518057
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳中恒华发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0010号
致：深圳中恒华发股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2015年第一次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司2015年2月17日刊载的《深圳中恒华发股份有限公司董事会2015年第一次临时会议决议公告》（以下称“《董事会决议》”）；
2.贵公司 2015年 2月 17日刊载的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》、2015年 2月 25日刊载的《深圳中恒华发股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》及《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下合称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
本所现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15日以公告方式作出，贵公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“中恒集团”）的临时提案已在股东大会召开前10日前提出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年 3月 4日下午14：30在深圳市福田区华发北路 411栋华发大厦东座六楼贵公司会议厅如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 3日下午15：00至2015年3月4日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司董事长李中秋先生主持。
本所认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司股份 147,020,454股，占贵公司总股份数的51.92%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计39人，代表贵公司股份1,580,009股，占贵公司总股份数的0.56%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
（一）《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》
表决结果：控股股东中恒集团回避表决。赞成31,349,892股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.63%；反对760,677股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.37%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意14,780,332股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.11%；反对 760,677股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.89%；弃权 0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》
表决结果：控股股东中恒集团回避表决。赞成31,349,892股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.63%；反对749,377股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.33%；弃权11,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.04%。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意14,780,332股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.11%；反对 749,377股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.82%；弃权11,300股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.07%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
[此页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳中恒华发股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 孙林
熊洁
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2016-009福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，因公司拟对非公开发行股票事项中涉及的发行总额、发行对象及发行价格等内容进行调整，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年2月18日开市起停牌，并于2016年2月20日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》。
2016年2月22日，第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行股票具体方案详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《福建省永安林业(集团)股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
经公司申请，公司股票将于2016年2月23日开市起复牌。
本次非公开发行股票事宜尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后，提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201979康力电梯股份有限公司
关于理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关进展情况
康力电梯股份有限公司于 2019年 11月26日公告《关于公司购买的理财产品的风险提示公告》（公告编号：201962），公司持有的“华领定制 9号”存在期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险，合计投资本金余额 7,900万元；其中，公司就投资“华领定制 9号”主合同及“确认书”中的4,000万元主债权及收益，持有第三方担保人提供的房产抵押担保，并已办理不动产抵押物的登记手续，为第一顺位抵押权人。
近阶段，公司与该第三方担保人上海侠竹投资中心（有限合伙）积极沟通，要求其承担连带担保责任。2019年 12月27日，公司已与上海侠竹投资中心（有限合伙）就其代上海华领资产管理有限公司清偿债务及解除房产抵押权一事达成《协议书》。同日，公司已根据该《协议书》收到该担保人经由其执行事务合伙人姚晓峰代为支付的代偿款项 4,000万元整人民币。公司与该担保人及其执行事务合伙人之间不存在关联关系。
二、《协议书》主要内容
1、担保人同意代上海华领资产管理有限公司偿还上述债务，于本协议签订之日向公司支付人民币 4000万元整（肆仟万元整）。担保人指令其执行事务合
伙人姚晓峰代为付款，直接支付到公司指定的收款账户。
2、如担保人按约履行上述付款义务，则担保人就上述债务的担保义务归于消灭，双方之间再无其他债权债务纠纷。担保人清偿上述债务后，依法有权向上海华领资产管理有限公司追偿。
3、公司承诺在收到上述4,000万元后 2个工作日内，即向房地产管理部门递交注销抵押登记申请，配合担保人办理房产抵押登记注销手续。
4、如担保人未按约履行付款义务，则公司有权要求担保人立即支付未付款项，公司并有权行使抵押权，依法拍卖或变卖上述抵押房产以优先受偿。
5、本协议系公司、担保人双方真实意思表示,双方均不存在欺诈、胁迫或重大误解,也不存在任何导致协议可撤销或无效的事由。
6、本协议一式两份，自公司、担保人双方签章后生效，各执一份，具同等法律效力。如发生争议，任何一方均可向公司所在地人民法院提起诉讼。
三、对公司的影响
公司已根据该《协议书》收到担保人经由其执行事务合伙人姚晓峰代为支付的代偿款项4,000万元整人民币。该《协议书》执行后，公司剩余仍持有“华领定制9号”投资本金3,900万元。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年 12月28日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-009崇达技术股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3亿元（其中1亿元为首次公开发行股票募集资金，2亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。详见公司于2018年3月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）。
公司在规定期限内使用了 2.49亿元闲置募集资金（其中含首次公开发行股票募集资金0.5亿元，可转换公司债券募集资金1.99亿元）暂时补充流动资金， 2019年 3月 6日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年三月八日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-035怀集登云汽配股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日接到公司持股5%以上股东北京维华祥资产管理有限公司（以下简称“北京维华祥”）及其一致行动人赵文劼通知，获悉北京维华祥、赵文劼所持有本公司的股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|北京维华祥|否|5,073,862|2019年6月10日|2020年6月9日|联储证券有限责任公司|65.8196|--|
|||2,634,884|2019年6月10日|2020年6月9日|联储证券有限责任公司|34.1804||
|赵文劼|否|2,919,100|2019年6月10日|2020年6月9日|联储证券有限责任公司|100.0000|--|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|10,627,846|--|--|--|100.0000|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京维华祥、赵文劼所持有本公司的股份累计被质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|累计被质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占总股本比例（%）|
|北京维华祥|7,708,746|8.3791|7,708,746|100.0000|8.3791|
|赵文劼|2,919,100|3.1729|2,919,100|100.0000|3.1729|
|合计|10,627,846|11.5520|10,627,846|100.0000|11.5520|

三、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2016年1月26日下午召开。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于选举公司副董事长的独立意见
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|-|
|经核查，公司本次副董事长的选举符合《中华人民共和国公司法》、《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合|
|法有效。黄雪云女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存|
|在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条|
|所规定的情形。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。|

因此，全体独立董事一致同意选举黄雪云女士为公司副董事长。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页，无正文】独立董事签名：
温学礼 李泳集 庄树鹏
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-037深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九次会议的通知于2017年6月7日发出，并于2017年6月13日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年六月十三日