证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-054安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议届次：安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2014年 7月 21日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2013年 8月 8日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2013年 8月 7日～2014年 8月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 7日下午 15:00至 2014年 8月 8日下午 15:00的任意时间。
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 8月 4日（星期一）。于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东因故不能到会的，可委托代理人出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：合肥市高新区天智路 3号公司二楼多功能厅二、本次会议的审议事项
本次会议审议以下议案：
1、审议《关于中新融创资本管理有限公司通过其控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）采用认购公司非公开发行 A股股票方式对公司进行战略投资的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（该议案内容需逐项审议）：
（1）发行票面的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）上市地点；
（6）定价基准日、发行价格及定价方式；
（7）本次非公开发行股票的限售期；
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）本次发行决议有效期限；
（10）募集资金投向。
4、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告》；
6、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与重庆中新融泽投资中心（有限合伙）签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次中新融创资本管理有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》；
10、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
上述第 1至 9项议案需要以特别决议通过。
上述全部议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司第三届董事会第五次会议决议公告以及其他相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2014年 8月 7日，上午9:00～11:30，下午13:30～ 17:00
3、登记地点：合肥市高新区天智路 3号
安徽荃银高科种业股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票代码：365087
（2）投票简称：荃银投票。
（3）投票时间：2014年 8月 8日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
（4）在投票当日，“荃银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案 3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案 3中子议案（1），3.02元代表议案 3中子议案（2），依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案||||对应申报|
||||议案内容|||
||序号||||价格|
|总议案||议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10||100||
|议案1||《关于中新融创资本管理有限公司通过其控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）采用认购公司非公开发行 A 股股票方式对公司进行战略投资的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》||2.00||
|议案3||《关于公司非公开发行股票方案的议案》||3.00||
|3.1||（1）发行票面的种类和面值||3.01||
|3.2||（2）发行方式||3.02||
|3.3||（3）发行数量||3.03||
|3.4||（4）发行对象及认购方式||3.04||
|3.5||（5）上市地点||3.05||
|3.6||（6）定价基准日、发行价格及定价方式||3.06||
|3.7||（7）本次非公开发行股票的限售期||3.07||
|3.8||（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案||3.08||
|3.9||（9）本次发行决议有效期||3.09||
|3.10||（10）募集资金投向||3.10||
|议案4||《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》||4.00||
|议案5||《安徽荃银高科种业股份有限公司股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告》||5.00||
|议案6||《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》||6.00||
|议案7||《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》||7.00||
|议案8||《关于公司与重庆中新融泽投资中心（有限合伙）签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》||8.00||
|议案9||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次中新融创资本管理有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》||9.00||

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|议案10|《安徽荃银高科种业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》|10.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 8月 7日下午15:00，结束时间为 2014年 8月 8日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写
“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，
系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽荃银高科种业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
联系电话：0551-65355175 传真：0551-65320226
地址：合肥市高新区天智路 3号 邮编：230088
2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告
附：授权委托书样本
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席 2014年 8月 8日（星期五）召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下表所示，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于中新融创资本管理有限公司通过其控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）采用认购公司非公开发行 A 股股票方式对公司进行战略投资的议案》||||
|2|《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》||||
|3|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|3.1|发行股票的种类和面值||||
|3.2|发行方式||||
|3.3|发行数量||||
|3.4|发行对象及认购方式||||
|3.5|上市地点||||
|3.6|定价基准日、发行价格及定价方式||||
|3.7|本次非公开发行股票的限售期||||
|3.8|本次发行前滚存未分配利润的处置方案||||
|3.9|本次发行决议有效期限||||
|3.10|募集资金投向||||
|4|《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》||||

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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|5|《安徽荃银高科种业股份有限公司股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告》||||
|6|《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》||||
|7|《关于公司本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》||||
|8|《关于公司与重庆中新融泽投资中心（有限合伙）签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》||||
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次中新融创资本管理有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》||||
|10|《安徽荃银高科种业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》||||

注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：2014年 月 日
代理人签名：
代理人身份证号码：