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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-015珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017年 8月 30日下午14：00在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年8月29日至 2017年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年 8月 30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 8月 29日15：00至 2017年 8月 30日15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂宾先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股份 54001000股，占公司有表决权股份总数的71.43％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表公司有表决权的股份 5400100股，占公司有表决权股份总数的71.43％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果为：同意 54001000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.00％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意7201000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
表决结果为：同意 54001000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.00％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意7201000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 54001000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.00％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意7201000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意 54001000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.00％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意7201000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 54001000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.00％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意7201000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、陈拙律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司2017年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．珠海英搏尔电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的决议；
2．《北京国枫（深圳）律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-057
北京立思辰科技股份有限公司
关于股权转让协议履行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权转让协议相关约定的概述
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年2月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于现金收购中文未来教育科技（北京）有限公司51%股权的公告》（公告号：2018-020）。
公司以自有资金48,114.93万元人民币收购日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸葛创意”）、日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“竹格雪棠”，与“诸葛创意”合称“乙方”）合计持有的中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）51%股权，并与诸葛创意、竹格雪棠签署《股权转让协议》。根据《股权转让协议》相关条款约定，诸葛创意、竹格雪棠需分期认购立思辰股票，具体情况如下：
（1）乙方在收到第一期股权转让价款后3个月内完成相应的所得税缴纳，并将股权转让价款扣除相应的所得税后余额中不低于60％的资金用于从二级市场或者通过参与上市公司定增（如实施）等方式购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并就上述股票承诺36个月分期解锁：满一年可解锁35%、满两年可再解锁35%、满三年可解锁剩余30%。
（2）乙方在收到第二至四期股权转让价款后3个月内完成相应的所得税缴纳，并将各期实际获得的股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60％用于从二级市场购买立思辰股票，并承诺24个月内不得通过任何方式减持该等股票。
（3）乙方在收到第五期股权转让价款后3个月内完成相应的所得税缴纳，并将该期实际获得的股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60％用于从二级市场购买立思辰股票，并承诺12个月内不得通过任何方式减持该等股票。
（4）各方同意，就上述股票锁定方式，甲方有权选择：①于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）办理完毕该等股票的质押手续，质权人为甲方指定的相关公司，乙方应协助办理该等质押手续；或②于中登公司深圳分公司办理完毕该等股票的锁定手续。
（5）上述每期股权转让价款所购买的股票之锁定期自乙方使用当期股权转让价款在约定的3个月内最后一次购买足额上市公司股票之日起算。且乙方最后一次购买上市公司股票必须在同一个交易日完成。
（6）乙方承诺，在上述锁定期届满后，乙方在减持上市公司股票前需与上市公司实际控制人进行友好协商并获得其同意。
（7）在上述锁定期满后，乙方在以任何方式质押上市公司股票前需与上市公司实际控制人友好协商，如质押率超过40%的，需获得上市公司实际控制人同意。
二、交易对手方基本情况介绍
（一）日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）
名称：日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91371121MA3EW3LL3B
类型：有限合伙企业
主要经营场所：山东省日照市北经济开发区创新创业中心3楼E区867号
成立日期：2017年11月20日
执行事务合伙人：甲子未来教育科技（北京）有限公司
出资总额：50万元
经营范围：计算机信息系统技术开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术咨询；数据处理服务；企业管理信息咨询服务、计算机软硬件、通讯设备（地面卫星接收设备及无线电发射设施除外）、办公用机械设备、电子产品技术开发、销售；工业自动化控制设备技术开发、销售；计算机信息系统集成服务；
机器人技术开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
（二）日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）
名称：日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91371121MA3EW43696
类型：有限合伙企业
主要经营场所：山东省日照市北经济开发区创新创业中心3楼E区865号
成立日期：2017年11月20日
执行事务合伙人：甲子未来教育科技（北京）有限公司
出资总额：50万元
经营范围：计算机信息系统技术开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术咨询；数据处理服务；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件、通讯设备（地面卫星接收设备及无线电发射设施除外）、办公用机械设备、电子产品技术开发、销售；工业自动化控制设备技术开发、销售；计算机信息系统集成服务；
机器人技术开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
三、股权转让协议履行的进展情况
诸葛创意、竹格雪棠已分别收到第二期股权转让价款2,444万元、2,350万元，并已按协议约定购买立思辰股票。截至本公告披露日，诸葛创意、竹格雪棠已完成第二期股票购买。其中诸葛创意购买立思辰股票866,400股，竹格雪棠购买立思辰股票808,790股。
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次购买股||占总股||约定不减持||占总股||本次所购买股票约定|
||股东名称|||||||||||
||||数（股）||本比例||股数（股）||本比例||不减持期间|
|日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）||866,400||0.10%||866,400||0.10%||2018年5月23日至2020年5月22日||
|日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）||808,790||0.09%||808,790||0.09%||2018年5月23日至2020年5月22日||
|合计||1,675,190||0.19%||1,675,190||0.19%||-||

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入
造成的。
四、上市公司董事会的责任
诸葛创意、竹格雪棠已按协议约定将所购买股份质押给公司之全资子公司宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司，上述质押手续已于2018年5月30日办理完毕，公司将对其所质押股份按约定进行分期解除质押。公司董事会将督促相关人员及时履行协议约定条款。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年5月31日
北京市君泽君律师事务所
关于
天津九安医疗电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
北京市君泽君律师事务所
北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼六层
电话：010-66523388
传真：010-66523399
中国北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层，邮政编码：100033
电话：（8610）6652-3388传真：（8610）6652-3399
网址：www.junzejun.com
北京市君泽君律师事务所关于
天津九安医疗电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
致：天津九安医疗电子股份有限公司
天津九安医疗电子股份有限公司（“公司”）2015年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）于2015年12月11日下午14：00召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，指派相关律师（“本所律师”）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证监会《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．本次股东大会的召集
经核查，公司董事会于2015年11月25日召开会议，通过了关于召开本次股东大会的议案，并于2015年11月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。
公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。会议通知公告载明了会议的时间、地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、会议登记方式以及联系电话、联系人等其他事项。
2．本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年12月11日下午14：00在公司一楼会议室召开；网络投票时间为2015年12月10日至2015年12月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月10日下午15：00
至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1．出席会议的人员
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2015年12月7日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，证实现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共2名，持有公司179,597,736股股份，占公司有表决权股份总数的48.2790%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计3名，持有公司44,200股股份，占公司有表决权股份总数的0.0119%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
2．会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，上述出席本次会议人员的主体资格及会议召集人的主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于为欧洲子公司提供担保的议案》；
2、《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》；
本次股东大会没有临时议案。
经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方
式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、审议《关于为欧洲子公司提供担保的议案》
表决结果：同意179,601,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9776%；反对40,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0224%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13,268,434股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6979%；反对40,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3021%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意179,601,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9776%；反对40,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0224%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于2015年12月11日出具，正本一式三份。
（本页无正文，下转签字页）
（此页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签字页）
北京市君泽君律师事务所（盖章）负责人：
王冰
经办律师：
赵世焰
申文浩
二〇一五年十二月十一日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-58重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2018年 7月 6日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第十八次会议于2018年7月12日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更日常关联交易实施主体的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于变更日常关联交易实施主体的公告》。
2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于与关联方签署网络交易服务框架协议的公告》。
3、以九同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改<公司章程>的公告》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知》。
以上第1、2、3项议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届董事会第十八次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-092兴业皮革科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2016
年10月15日召开第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。现将有关事项说明如下：
一、募集资金的基本情况
2016年 7月 22日兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162股新股。本次非公开发行募集资金总额为 715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用 6,007,211.32元，实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30元，其中：新增股本 61,510,162.00元，资本公积 648,460,921.30元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第351ZA0032号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
本次非公开发行募集资金的投资计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|本次募集资金投入金额（万元）|
|1|兴业科技工业智能化技改项目|28,098.56|28,098.56|
|2|福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目|40,205.23|21,457.67|
|3|归还银行借款|20,000.00|20,000.00|
|4|补充流动资金|2,041.60|1,440.88|
|合 计||90,345.39|70,997.11|

二、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，在与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序后，签订相关交易合同。
2、具体办理银行承兑汇票时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制《付款申请单》提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。财务部在每次付款时需附承兑汇票的复印件并在《付款申请单》上标注该票据号码。
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司及全资子公司福建瑞森以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
三、对公司的影响
公司及全资子公司福建瑞森部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目应付款项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司及全资子公司福建瑞森本次部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
公司监事会认为公司及全资子公司福建瑞森部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司及全资子公司福建瑞森使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构意见
兴业科技及全资子公司福建瑞森以银行承兑汇票支付募投项目所需资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经兴业科技第三届董事会第十二次临时会议及第三届监事会第七次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，兴业科技制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，本保荐机构同意兴业科技及全资子公司福建瑞森使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第七次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-080广联达科技股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年 10月 9日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对股权激励事项发表了独立意见；公司第四届监事会第八次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行公示，公示期满后，监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2018年 10月25日，公司 2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2018年 11月 23日完成首次授予的股票期权与限制性股票登记工作，实际向271人授予股票期权990万份，行权价格为 27.22元/股；实际向 84人授予限制性股票719万股，授予价格为 13.61元/股。
5、2019年 8月 20日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整 2018年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，首次授予股票期权的行权价格由 27.22元/股调整为 27.02元/股。独立董事对此发表了独立意见。
6、2019年9月 6日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予预留权益的激励对象名单进行了核实。
7、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2019年9月 26日完成预留授予的股票期权与限制性股票登记工作，实际向 67人授予股票期权210万份，行权价格为37.58元/股；实际向37人授予限制性股票100万股，授予价格为18.79元/股。
8、2019年 12月5日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》、《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、本次注销股票期权的原因及数量
根据公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年股权激励计划”、“激励计划”）相关规定，鉴于激励对象李玉晖、李旸、杨军等17人因个人原因申请辞职，目前已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权共计592,200份予以注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
上述股票期权注销后，公司2018年股权激励计划首次授予的股票期权数量由
254人。本次部分股票期权的注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责。
四、独立董事意见
本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件及公司 2018年股权激励计划的规定，注销股票期权的原因、数量合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响。本次注销履行了必要的审批程序，同意公司注销部分股票期权事项。
五、监事会意见
||
|-|
|监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管|
|理办法》、公司2018 年股权激励计划的规定，由于首次授予的17 名激励对象因个人原|
|因离职，已不符合激励计划有关激励对象的规定，监事会同意由公司注销上述激励对象|
|已获授但尚未行权的全部股票期权，合计数量为592,200 份。公司董事会关于本次注销|
|股票期权的程序符合相关规定，合法有效。|

六、律师法律意见
||
|-|
|北京市君合律师事务所就本次注销部分股票期权等事项出具了《关于广联达科技股|
|份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条|
|件成就等事项的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次行权、|
|本次解除限售及本次注销取得必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》|
|及《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及|
|《激励计划（草案）》的有关规定。|

七、备查文件
1、广联达科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、广联达科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、广联达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见；
4、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就等事项的法律意见书》。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-094广州天赐高新材料股份有限公司
定期报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度报告全文》。由于工作人员填写疏忽，在《2017年度报告全文》中“第五节重要事项”之“十六、重大关联交易3、共同对外投资的关联交易”中出现了单位与数据不对应的错误，现更正如下：
更正前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||被投资企||||
|共同投||被投资企|被投资企业||被投资企业的|被投资企业的|被投资企业的|
||关联关系|||业的注册||||
|资方||业的名称|的主营业务||总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
|||||资本||||
||||氢氧化锂及|||||
||公司持容汇|九江容汇|其副产品项|||||
|容汇锂||||160,000,00|186,806,613.4|158,889,563.2||
||锂业17.11%|锂业科技|目建设，碳酸||||-719,736.13|
|业||||0.00|1|5||
||股权|有限公司|锂及其副产|||||
||||品生产、销售|||||
|被投资企业的重大在||||||||
|建项目的进展情况（如||无||||||
|有）||||||||

更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||被投资企||||
|共同投资||被投资企|被投资企业||被投资企业的|被投资企业的|被投资企业的|
||关联关系|||业的注册||||
|方||业的名称|的主营业务||总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
|||||资本||||
||公司持容||氢氧化锂及|||||
|||九江容汇||||||
||汇锂业||其副产品项|||||
|容汇锂业||锂业科技||16,000.00|18,680.66|15,888.96|-71.97|
||17.11%股||目建设，碳酸|||||
|||有限公司||||||
||权||锂及其副产|||||

天赐材料（002709）
||||
|-|-|-|
|||品生产、销售|
|被投资企业的重大在|||
|建项目的进展情况（如|无||
|有）|||

公司已将更正后的《 2017年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年6月23日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司100%股权的议案》的独立意见
经审核，我们认为：本次交易是为了满足公司战略发展布局需要，进一步突出主营业务，合理调整公司的产业结构，提升公司资产利用率而做出的决定。此次交易，有利于优化公司产业结构，加强公司资金实力，持续做好主业，符合公司的长远发展规划。本次事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意此议案。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2018年11月29日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、2018年年度预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要财务指标预测
（一）营业收入：2018年度公司计划实现营业收入较 2017年增长10-20%；
（二）净利润：2018年度公司计划实现净利润较2017年增长0-10%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加强市场开发与营销网络建设，积极开拓国内外市场；
（三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值；
（四）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。
特别提示：公司 2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队等多种因素，存在不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-040福建榕基软件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第四届董事会第十一次会议已于2018年7日4日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2018年7月19日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于签订全资子公司股权转让合同的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意本次交易事项。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2018年7月19日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-080云南铜业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得政府补助的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2017年 1月至 10月期间，累计获得与收益相关的政府补助 8,566.78万元，与资产相关的政府补助 55,849.53万元（其中 50,000.00万元公司已于 2017年 6月 28日在《云南铜业股份有限公司关于子公司收到政府产能置换补偿金的公告》中进行了披露），具体情况如下（100万元以上【含 100万元】单列，100万元以下合并计入“其他”）：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|发放主体|补助金额|补助类型|计入会计科目|
|资源综合利用退税|喀喇沁旗国家税务局|4,049,402.13|与收益相关|其他收益|
|资源综合利用退税|昆明市国家税务局高新分局等|6,048,599.83|与收益相关|其他收益|
|福利企业退税|喀喇沁旗国家税务局|28,421,680.00|与收益相关|其他收益|
|资源综合利用退税|楚雄经济开发区国家税务局|1,488,338.79|与收益相关|其他收益|
|“退二进三”土地收储奖励资金|楚雄市财政局|1,338,000.00|与收益相关|营业外收入|
|重大贡献奖励|北京石龙经济开发区管理委员会|1,220,000.00|与收益相关|营业外收入|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|发放主体|补助金额|补助类型|计入会计科目|
|节能减排资金|楚雄开发区规划建设管理局|1,134,000.00|与收益相关|营业外收入|
|中西部地区重点承接加工贸易梯度转移项目补助金（加工贸易规模）|昆明高新技术产业开发区管理委员会|13,080,000.00|与收益相关|营业外收入|
|2016 年研发经费投入后补助延续性项目资金|昆明市科学技术局|2,290,000.00|与收益相关|营业外收入|
|2017年研发经费投入补助|昆明市科学技术局|12,253,250.00|与收益相关|营业外收入|
|昆明市企业享受失业保险基金稳岗补贴资金|昆明市职工失业保险委员会办公室|1,538,339.00|与收益相关|营业外收入|
|2016 年下半年昆明市鼓励企业采购本地产品补助|昆明市工业和信息化委员会|1,000,000.00|与收益相关|营业外收入|
|2017 年一季度工业稳增长扩销促产奖补资金|昆明高新科技产业开发区管理委员会|1,000,000.00|与收益相关|营业外收入|
|2016 年三季度工业稳增长扩销促产奖补资金|昆明高新科技产业开发区管理委员会|1,000,000.00|与收益相关|营业外收入|
|其他各项政府补助54笔|楚雄州财政局等|9,806,175.50|与收益相关|营业外收入|
|易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目|易门县工业商贸和科技信息局|1,000,000.00|与资产相关|递延收益|
|铜冶炼渣资源综合利用工程|易门县发展和改革局|1,680,000.00|与资产相关|递延收益|
|羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程补助款|德钦县环保局|8,367,506.00|与资产相关|递延收益|
|铜冶炼基地项目地基处理补助|宁德市财政局|35,647,800.00|与资产相关|递延收益|
|铜冶炼污酸中铼提取技术研发与产业化项目|昆明市科学技术局|1,000,000.00|与资产相关|递延收益|
|2017 年资源节约循环利用重点工程中央基建投资预算项目|云南楚雄经济开发区财政局|10,000,000.00|与资产相关|递延收益|
|其他各项政府补助2笔|迪庆州财政局等|800,000.00|与资产相关|递延收益|
|合 计||144,163,091.25|||

注：1.本公司及子公司所获得的政府补助与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
2.本公司子公司所获得的政府补助与财税〔2007〕92号、国家税务总局〔2007〕67号文件相关的福利企业退税具有可持续性。
公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。
截止本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
3、公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为人民币 40,008,020.75元，计入营业外收入的金额为人民币 45,659,764.50元，计入递延收益的金额为人民币 58,495,306.00元。最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确
认后的结果为准。
四、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-053
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款
有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟒佰利联”）于 2017年3月29日召开公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》，拟向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利公司”）提供总额不超过人民币 6亿元的财务资助，主要用于亿利公司的业务发展。具体情况如下：
一、提供财务资助概述
为了支持亿利公司的业务发展，公司拟向控股子公司亿利公司提供总额不超过 6亿元的财务资助，期限为 1年（自相关协议签订之日起计算）。公司向亿利公司提供的借款按照龙蟒佰利联公司向银行实际借款利率上浮10%收取资金使用费，具体金额按日计算，经双方协商一致可调整资金使用费和推迟最终到期日。
本次向控股子公司提供财务资助事项尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
二、亿利公司基本情况
1、基本情况
公司名称：焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
法定代表人：许刚
成立日期：2014年3月24日
注册资本：30000万元
经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；
省主管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|龙蟒佰利联|22200|74|
|5名自然人|7800|26|
|合计|30000|100|

3、财务情况
单位：元
|||
|-|-|
|主要财务指标|2016年12月31日/2016年度|
|总资产|258,092,441.38|
|净资产|201,361,355.63|
|营业收入|48,320,456.91|
|营业利润|27,842,887.30|
|净利润|20,868,266.37|

三、提供财务资助的原因
公司为进一步支持控股子公司亿利公司做大做强，在不影响公司正常经营的情况下，为亿利公司提供财务资助，解决其日常经营中的资金需求，将有助于其业务的进一步发展。
四、风险控制
公司在向亿利公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，完善投资和拓展项目的评估，控制资金风险，保护公司资金安全。
五、董事会意见
公司为控股子公司亿利公司提供财务资助，有利于亿利公司的业务扩展，提高公司资金的使用效率，风险可控，符合公司战略发展规划。
六、独立董事意见
公司在保证正常生产经营所需资金的情况下，向亿利公司提供财务资助，可有效提高资金使用效率，支持亿利公司的业务发展，该事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东利益，其决策程序合法、有效。基于此，我们同意公司向控股子公司亿
利公司提供财务资助的议案。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年3月29日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-001沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届第十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月2日上午10：00在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议通知已于2018年12月25日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董事8人（包括独立董事3人），实际参与表决董事8人。本次会议以现场表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，2019年度拟申请93,500万元综合授信额度，实际授信金额以签署的担保合同为准。以上银行授信可能需要深圳市萃华珠宝首饰有限公司、沈阳新华峰实业有限公司等子公司提供担保，深圳市翠艺投资有限公司、郭琼雁、郭英杰等关联方提供担保。（未来不仅限于现有个人担保及企业担保）。具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|交通银行股份有限公司|27,500|
|2|中国民生银行股份有限公司|20,000|
|3|浦发银行股份有限公司|20,000|
|4|广发银行股份有限公司|5,000|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
||||
|-|-|-|
|5|兴业银行股份有限公司|10,000|
|6|汇丰银行（中国）有限公司|11,000|
|合计||93,500|

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）为保证现金流量充足，满足深圳萃华不断扩展的经营规模，深圳萃华计划2019年度拟向以下银行申请综合授信额度160,000万元，实际担保金额以签署的担保合同为准。公司同意为该范围内的综合授信额度提供连带责任担保。以上银行担保可能需要深圳市翠艺投资有限公司、深圳市金山聚酯有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕春等关联方提供担保。
具体明细如下：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|25,000|
|2|招商银行股份有限公司深圳分行|10,000|
|3|中国银行股份有限公司深圳东部支行|20,000|
|4|交通银行股份有限公司辽宁省分行|20,000|
|5|中国工商银行股份有限公司深圳华强支行|15,000|
|6|北京银行股份有限公司深圳分行|10,000|
|7|南洋商业银行深圳分行|10,000|
|8|浙商银行股份有限公司深圳分行|10,000|
|9|兴业银行股份有限公司深圳分行|10,000|
|10|上海银行股份有限公司深圳分行|10,000|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
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|-|-|-|
|11|光大银行深圳分行|10,000|
|12|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|10,000|
|合计||160,000|

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保的关联交易的议案》
公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、深圳市金山聚酯有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、董事郭裕春先生等关联方同意为公司及全资子公司2019年申请授信提供担保，其中为公司提供担保不超过 9.35亿元，为全资子公司提供担保不超过 16亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第四届监事会第十一次会议对本议案进行了审议并作出决议。(公告编号:2019-002)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
此议案需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票、弃权票0票，关联董事郭英杰先生、郭裕春先生回避表决。
四、审议通过《关于提名王成波先生为第四届董事会董事的议案》
经公司控股股东、实际控制人郭英杰先生提名王成波先生为公司第四届董事会非独立董事。
任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年一月二日