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中天国富证券有限公司
关于杭州微光电子股份有限公司
《2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，对微光股份《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价的依据
公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章等要求，并结合公司自身实际情况，逐步建立健全公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理、有效。公司经营管理工作有明确的授权和审核程序，有关部门和人员能严格遵循并执行各项制度。
三、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及下属全资、控股子公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报告资产总额的100%，营业收入合计占
公司合并财务报表营业收入总额的100%。
本次纳入评价范围的业务和事项包括：采购业务、销售业务、担保业务、组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、财务报告、信息披露、公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、内部控制活动、内部监督与检查等。
公司重点关注的高风险领域主要包括内部控制环境中的财务管理、财务报告、对外担保、对外投资、信息披露、募集资金管理以及内部控制活动中的会计、审计系统控制等。重点关注的高风险因素主要包括市场竞争的风险、出口地政局不稳定而影响公司销售的风险、新产品开发的风险、毛利率下降的风险、汇率波动的风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖是公司严格按照基本规范和评价指引的要求下，全面考虑了公司本部及下属子公司具体情况，涵盖了公司经营管理的主要方面和风险应对措施，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，公司在实际进行财务报告缺陷认定时，充分考虑财务报告的定性标准如下：
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
1）公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量：一般缺陷：错报额＜营业收入的1%；重要缺陷：营业收入的1%≤错报额＜营业收入的2%；重大缺陷：错报额≥营业收入的2%。
2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：一般缺陷：错报额＜资产总额的0.5%；重要缺陷：资产总额0.5%≤错报额＜资产总额的1%；重大缺陷：错报额≥资产总额的1%。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，分为定量标准和定性标准。
（1）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；
2）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
3）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
4）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：直接财产损失＜500万元；重要缺陷：500万元≤直接财产损失＜1000万元；重大缺陷:直接财产损失≥1000万元。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
六、保荐机构核查意见
通过对微光股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，中天国富证券认为：微光股份现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。微光股份《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。基于以上意见，保荐机构对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司<2018年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
陈刚
方蔚
中天国富证券有限公司 2019年3月19日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1910号
宁波新海电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波新海电气股份有限公司（以下简称新海股份）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新海股份管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新海股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新海股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新海股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新海股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新海股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新海股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄元喜
中国·杭州 中国注册会计师：许明强
二〇一四年三月二十九日
中航动力控制股份有限公司独立董事关于对以前年度
披露的财务数据进行追溯调整的专项说明
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，对以前年度披露的财务数据进行了追溯调整，现将调整事项说明如下：
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的适用范围。公司根据该准则要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
纳入本次调整的投资项目如下：
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|投资主体|投资对象|2013年 12月31日||
|||长期股权投资|长期股权投资减值准备|
|贵州红林机械有限公司|中航动力科技工程有限责任公司|2,022,296.08||
|贵州红林机械有限公司|贵州贵航汽车零部件销售有限公司|100,000.00|100,000.00|
|合计||2,122,296.08|100,000.00|

公司将年初持有的不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资 212.23万元及长期股权投资减值准备 10万元，重分类至可供出售金融资产及可供出售金融资产减值准备。
本次调整对2013年12月31日资产负债表影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|调整前|调整额|调整后|
|可供出售金融资产||2,022,296.08|2,022,296.08|
|长期股权投资|31,226,104.91|-2,022,296.08|29,203,808.83|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。
经过核查，我们认为公司上述追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定，同意本次追溯调整处理。
特此说明。
独立董事：王玉杰、战 颖、景旭、李万强、屈仁斌
二○一四年十月二十三日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-022
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
根据董事会授权，公司于近日使用闲置自有资金人民币贰仟陆佰万元（2,600万元）进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、公司购买银行存单的基本情况
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|受托人|产品名称|产 品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,600万元|2018 年3 月 12日|2018 年6 月 11日|4.60%|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-022
公司与上述受托方无关联关系。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告
期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的累计金额为人民币伍仟陆佰万元（5,600万元,含本次公告金额）。
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-022
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|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|招商银行结构性存款CSZ01086|结 构性 存款|3,000万元|2018 年 1月11日|2018 年 4 月13日|1.35%-4.20%|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结 构性 存款|2,600万元|2018 年 3月12日|2018年6月11日|4.60%|

七、备查文件
（一）相关产品协议。
（二）深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-002厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第十四次会议通知于2016年1月6日以邮件、电话等方式向各位董事发出，于2016年1月11日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事7
名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》
经审议，董事会同意公司拟终止实施原计划中“计量装置检测、监测设备生产改造项目”,将原计划投资于该项目的资金及公司已终止的一次设备状态检测、监测产品生产改造项目剩余资金投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。
本次变更募集资金项目的具体情况详见公司刊登在证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》及《关于变更部分募集资金用途之可行性研究报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2016年第二次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年1月 11日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）044武汉光迅科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议于 2016年 10月 24日在公司 432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016年 10月 13日发出。会议应到监事 7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于审议2016年第三季度报告的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为本次延期造成对募投项目实施进度的影响，项目实施的可行性没有发生重大变化，并未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）044特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一六年十月二十四日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-006兰州佛慈制药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]146号），批复内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过5,207万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日（即2015年1月28日）起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
本次发行的保荐机构为西南证券股份有限公司，保荐代表人为：张炳军、何进。
本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：兰州佛慈制药股份有限公司
联系人：吕芝瑛、李文梅
电话：0931-8362318 传真：0931-8368945
地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号
2、保荐机构：西南证券股份有限公司
保荐代表人：何进、张炳军
联系人：张炳军
电话：0755-83288448 传真：0755-83288321
地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦29B01
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2019-14号方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因近日投资者问询电话较多，针对投资者关注的有关事项，公司说明如下：1、公司2019年1月30日披露的《2018年度报告》中“2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,117万元”，较2017年下降94.22%的主要原因为：
（1）由于个别应收款项的信用风险较大，应收款项的可回收性存在较大不确定性，故出于谨慎性原则，全额计提了坏账准备，导致净利润减少约0.70亿元；
（2）公司深圳方大城项目按要求需由政府回购的创新型产业用房，政府新核定的回购价格远低于公司成本价，因此计提了存货跌价准备，导致净利润减少约0.47亿元；
（3）公司深圳方大城项目在办理产权证时政府要求交纳增值收益，故对方大城项目计提了对应的增值收益，增加了房地产成本导致净利润减少约1.28亿
元；
2、公司2018年年报披露，公司主要产业经营情况良好，其中幕墙系统及材料产业实现营业收入20.11亿元，较上年增长21.59%；毛利率为14.41%，较上年增加3.38个百分点；实现扣除非经常性损益后的净利润为9,799.89万元，较上年增长1,123%。截至2018年底，公司幕墙系统及材料产业订单储备317,637.85万元，轨道交通产业订单储备145,845.18万元，合计订单储备463,483.03万元(不含房地产销售)，较上年末增长14.02%，是2018年公司销售收入的152.03%，上述订单储备正按计划执行。目前公司的经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在因企业合并形成的商誉，亦不存在商誉减值情况；
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-036
宁夏银星能源股份有限公司
关于六届十次董事会决议等事项的补正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2016年 3月 18日披露了六届十次董事会决议（公告编号：
2016-025）、关于为控股股东提供反担保暨关联交易和增加 2016年度担保额度计划的公告（公告编号：2016-030）。上述两项公告中部分内容出现纰漏，现将相关内容补正如下：
一、六届十次董事会决议公告补正内容
（一）原公告内容：
“……经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015
年度公司归属于上市公司股东的净利润为-117,031,598.56元，加以前年度未弥补亏损554,938,190.98元，公司未弥补亏损尚余
671,969,789.54元，故2015年度不分配利润。……”
现补正为：
“……经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司母公司净利润为-82,666,719.39元，加以前年度母公司未弥补亏损 402,736,221.67元，公司母公司未弥补亏损尚余 485,402,941.06元，故 2015年度不分配利润。……”
（二）原公告内容：
“……《关于公司计提资产减值准备的议案》……”
现补正为：
“……《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。……”
（三）原公告内容：
“……以上议案中第一项、第三项、第四项、第九项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第二十项均需股东大会审议批准。
……”
现补正为：
“……以上议案中第一项、第三项、第四项、第八项、第九项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第二十项均需股东大会审议批准。……”
二、关于为控股股东提供反担保暨关联交易和增加 2016年度担保额度计划公告的补正内容
（一）原公告内容：
一、担保事项概述第（二）项
“……（1）公司为子公司在商业银行及非银行金融机构办
理流动资金贷款 15,000万元提供连带责任担保，期限不超过 3年。（2）公司子公司为本公司在金融机构办理项目贷款最高限额 18,100万元提供部分担保，……”
现补正为：
“……（1）公司为子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司、宁夏银星能源风电设备制造有限公司在商业银行及非银行金融机构办理流动资金贷款 15,000万元提供连带责任担保，期限不超过 3年。（2）公司子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司为本公司在金融机构办理项目贷款最高限额 18,100万元提供部分担保，……”
（二）原公告内容：
“……控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司为公司 8,000万元贷款提供连带责任担保。公司无逾期担保。”
现补正为：
“……控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司为公司8,000万元贷款提供连带责任担保。公司连续十二个月内担保金额（含已审批未实施的担保额度）为 30,400万元,占公司 2015年经审计总资产的3.25%。公司无逾期担保。”
（三）补充内容
1.在“……第二项关联方及被担保人基本情况……”中补充“第（二）项子公司基本情况
1.内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司是公司的全资子公
司，成立于 2007年 10月 12日，注册资本为 17,000万元，法定代表人翟建军。该公司经营范围为：风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理；组织风力发电电力的生产和销售；从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试；风力发电及其相关产业的培训和咨询活动。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 838,328,626.70元，股东权益 215,902,584.39元，实现营业收入 97,104,942.78元，实现净利润 6,274,684.26元（经审计）。
2.宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司是公司的全资子公司，成立于 2011年 1月 10日，注册资本为 15,200万元，法定代表人王志强。该公司经营范围为：风力发电、太阳能光伏发电以及相关产业的投资、建设及运营管理项目的开发、投资、建设、经营和管理。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 655,343,823.61元，股东权益 166,303,755.91元，实现营业收入 67,336,026.20元，实现净利润 4,097,712.74元（经审计）。
3.宁夏银星能源风电设备制造有限公司是公司的全资子公司，成立于 2007年 8月 16日，注册资本为 7000万元，法定代表人为李卫东。该公司主要经营范围为：组装和生产风力发电机组、相关产品和部件，包括销售自产和组装产品；在风力发电机组应用领域进行组装、工程设计、土建和安装活动；售后服务和提供与风场的设计、建设和运营有关的咨询服务。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 217,183,397.63元，股
东权益-13,725,774.49元，实现营业收入 224,500,982.73元，实现净利润-29,455,363.56元（经审计）。
4.宁夏银仪风力发电有限责任公司系公司的控股子公司。注册资本为 28,400万元,其中银星能源出资 14,200万元，控股比例50%，中铝宁夏能源出资 14,200万元，参股比例50%。成立于 2005年 12月 21日，公司法定代表人：李卫东。主要经营范围为：风力发电项目的开发、建设和经营。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 1,313,399,074.84元，股东权益 313,459,704.15元，实现营业收入 155,032,515.98元，实现净利润 1,586,557.69元（经审计）。
2.在“……第三项关联交易主要内容……”中补充“公司提供的长期股权投资明细如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|长期股权投资明细|账面原值|账面净值|减值准备|备注|
|1|内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司100%的股权|18,599|18,599|0||
|2|宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司100%的股权|15,080|15,080|0||
|3|宁夏银仪风力发电有限责任公司22.26%的股权|6,321|6,321|0||
|合 计||40,000|40,000|0||

……”
除上述更正外，其他内容不变，更正后相关公告详见与本公告同日披露的《2016-037：六届十次董事会会议决议公告(修订后)》、
《2016-038：关于为控股股东提供反担保暨关联交易和增加 2016年
度担保额度计划的公告(修订后)》。由此给投资者造成的不便，公
司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 3月 23日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-006无锡宝通带业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标 单位：（人民币）万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||56,100.90||55,300.82||1.45%||
|营业总收入|||||||
||11,616.17||9,364.07||24.05%||
|营业利润|||||||
||14,587.89||9,576.87||52.32%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|10,173.41||8,075.67||25.98%||
|的净利润|||||||
||0.68||0.54||25.93%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|13.39%||11.48%||1.91%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||99,871.25||89,438.29||11.66%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|79,554.92||73,778.23||7.83%||
|的所有者权益|||||||
||15,000.00||15,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|5.30||4.92||7.72%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
（1）公司产品受主要原材料橡胶价格下降的影响，虽销量持续稳步增长，但售价有所调整，故主营业务收入同比变化不大。
（2）报告期内，公司重视产品升级及新产品开发，研发投入成果明显，同时，公司募投项目“宝通-高校先进输送带技术研发中心”顺利竣工，公司研发水平及能力得到进一步提升。加上产品结构调整合理，公司耐高温输送带、阻燃输送带、高性能钢丝绳芯输送带等核心产品的技术配方、生产工艺得以优化，使得产品毛利持续上升。
（3）报告期内除了产品利润继续增长，相关财政补贴及其他收入有所增加，因此利润总额较上年同期增长52.32%。
2、财务状况
报告期内，每股收益比去年同期上升25.93%，主要是报告期净利润同比上升25.98%；报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为5.30元，较报告期初上升7.72%。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013
年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－014
福建众和股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||营业总收入|19,985.30||75,397.71||-73.49%|||
||营业利润|-40,942.20||-79,395.29||48.43%|||
||利润总额|-51,300.08||-97,508.36||47.39%|||
||归属于上市公司股东的净利|-49,742.58||-104,005.67||52.17%|||
||润||||||||
||基本每股收益（元）|-0.78||-1.64||52.44%|||
|加权平均净资产收益率||-70.04%||-2,314.78%||2,244.74%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||总 资 产|165,539.38||195,510.40||-15.33%|||
||归属于上市公司股东的所有|-102,816.80||-53,268.59||-93.02%|||
||者权益||||||||
||股 本|63,525.82||63,525.82||0.00%|||
||归属于上市公司股东的每股|-1.62||-0.84||-92.86%|||
||净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入19,985.3万元，较上年同期下降73.49%；实现营业利润-40,942.20万元，较上年同期亏损减少48.43%；实现利润总额-51,300.08万元，较上年同期亏损减少47.39%；实现归属上市公司股东净利润-49,742.58万元，较上年同期亏损减少52.17%。公司收入大幅下降，主要原因是公司纺织印染板块相关子公司全部停产待售；锂盐及锂电池产品受政策及市场影响价格大幅下降、产销量减少。利润总额及归属上市公司股东净利润亏损减少，主要原因系预计资产减值损失较上年同期计提减少所致。
2、报告期未，公司总资产为165,539.38万元，较报告期初减少15.33%；归属上市公司股东所有者权益为-102,816.80万元，较报告期初减少93.02%；归属于上市公司股东的每股净资产-1.62元，较报告期初减少93.02%。主要系报告期公司债务危机与经营危机均十分严重，纺织板块资产出售存在较大不确定性；金鑫矿业复工完善工作繁杂，报告期内没能实现复产，公司继续大幅亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月30日披露了《2018年度业绩预告修正公告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损40,000万元至亏损60,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2018年度）公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证
券交易所三次公开谴责等情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
公司预计2018年年度经营业绩亏损，公司期末净资产为负值，公司最近三十六个月内累计受到深交所二次公开谴责，可能出现被深圳证券交易所终止股票上市交易的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司触发相关强制终止上市情形，深圳证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。
五、备查文件
1、经公司法定代表人（授权代表）、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会 2019年2月26日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015—062
深圳华强实业股份有限公司
关于公司切实维护资本市场持续稳定及
控股股东、董事、高管增持公司股票情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，中国股票市场出现剧烈震荡，深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”、“深圳华强”)股价亦出现大幅波动。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和切实维护公司股东利益，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康、平稳，公司现就有关事项公告如下：
一、公司目前的经营活动稳定，正常。公司将继续诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实、稳定的业绩回报投资者。
二、公司重申，将继续积极稳健推进公司既定的长期发展战略：立足于电子信息产业，通过对电子元器件分销行业的深度整合，充分利用上游原厂、下游客户以及华强电子世界、华强电子网等相关资源，打造贯穿电子信息全产业链的交易服务平台；围绕电子发烧友的过百万电子工程师及国内外众多的创客群体，打造以孵化中小微企业为目的、智能硬件为特色的创新服务平台。通过上述两个平台的建设，逐步完善公司的电子信息高端服务业体系，并立志成为该行业的引领者。公司在股票市场巨幅波动期间，坚定不移的推进既定战略的落地，于近日达成了收购一家电子元器件独立分销商股权的框架协议（详情请见公司于7月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的《关于公司签署股权收购框架协议的公告》，公告号2015-060），并将于7月12日与腾讯共同举办“腾讯华强双百亿硬创计划”发布会（详情请见公司于7月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的《关于公司与腾讯举办“腾讯华强双百亿硬创计划”发布会的公告》，公告号2015-061）。
三、公司将持续提高公司信息披露质量，加大与投资者的沟通力度，并欢迎各类投资者走进公司，实地调研公司各项业务经营发展情况，共同见证公司的转型、发展，发掘公司的内在价值，以期实现真正意义上的价值投资。
四、公司将在法律、法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护证券市场稳定。
五、公司于近期策划并拟实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（详情请见公司于5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》草案）中，公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”），公司董事、高管胡新安、郑毅、王瑛，公司业务骨干人员任惠民、侯俊杰将以现金认购公司股份1152万股，共计25,850万元，其中：华强集团认购1,015万股，胡新安认购46万股，郑毅认购35万股，王瑛认购35万股，任惠民认购13万股，侯俊杰认购7.9608万股。此外，公司控股股东华强集团计划自本公告日起1个月内（即2015年7月11日至2015年8月10日）通过二级市场增持本公司股票，增持金额不低于人民币1,000万元，在增持期间及增持完成后的6个月内不转让所持公司股份。公司将继续关注上述认购及增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司及控股股东、董事会、高管团队对中国经济和资本市场的未来充满信心，公司将同全体股东一起，共同拥护资本市场的稳定大局，坚信集市场各方之力，完全有条件、有能力维护资本市场健康稳定发展。公司将一如既往地为实体经济健康发展和证券市场稳定发展做出贡献。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年7月11日
国光电器股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019－57本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对国光电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 269号）（以下简称“问询函”）。公司现就问询函的回复内容公告如下：
我部接到投资者投诉反映，你公司于 6月 6日发布的《关于出售产业园公司部分股权的公告》显示，公司拟将持有的广州国光智能电子产业园有限公司61%股权出售给广州市智远置业有限公司（以下简称“智远置业”），出售价格为 3.172亿元。交易对方智远置业的股东为西藏智恒实业有限公司和远洋阳光投资发展有限公司，本次交易不构成关联交易。投资者表示，其通过天眼查发现，国光电器董事兰佳的关联公司包括西藏智恒实业有限公司和深圳智度德信股权投资管理有限公司等，其中深圳智度德信股权投资管理有限公司为国光电器 2018年定向增发的主要参与方，其认为，上述股权转让构成关联交易。
我部对此表示关注。请你公司自查并补充说明以下事项：
1、国光电器董事兰佳的关联公司是否包括西藏智恒实业有限公司和深圳智度德信股权投资管理有限公司等，其中深圳智度德信股权投资管理有限公司是否为国光电器 2018年定向增发的主要参与方；
答复：经核实，公司副董事长兰佳先生担任西藏智恒实业有限公司（以下简称“西藏智恒”）的法定代表人、执行董事兼总经理，担任深圳智度德信股权投资管理有限公司的法定代表人、董事长及总经理。西藏智恒及深圳智度德信股权投资管理有限公司是兰佳先生的关联公司。
公司 2018年非公开发行股票的认购方共四个，分别为：拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司。深圳智度德信股权投资管理有限公司不是公司 2018年非公开发行股票的认购方。
关联交易。请律师核查并发表明确意见。
答复：西藏智恒与合计持有公司9.03%股份的拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）受同一主体控制，系公司的关联方。
但公司本次出售产业园公司部分股权的交易对手系智远置业，非西藏智恒。智远置业系西藏智恒和远洋阳光投资发展有限公司为本次交易之目的专门设立的公司，西藏智恒仅持有智远置业31.25%的股权，智远置业非西藏智恒控制的企业，根据《深圳证券交易所上市规则》中第十章10.1.3等关于上市公司关联法人的有关规定，智远置业不构成公司的关联方，公司本次出售产业园公司部分股权不构成关联交易。
北京市中伦律师事务所出具法律意见书认为：
公司本次的交易对手系智远置业，非西藏智恒，且智远置业系西藏智恒和远洋阳光投资发展有限公司为本次交易之目的专门设立的公司。西藏智恒仅持有智远置业31.25%的股权，且智远置业无实际控制人，智远置业非西藏智恒控制的企业。根据相关规定，智远置业不构成公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-027
四川富临运业集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富临运业，股票代码：002357）自 2017年 11月 16日开市起停牌。公司分别于 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2017-047）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-049）。2017年 11月 29日，经公司与相关方商讨和论证，公司筹划的资产收购事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 11月 30日开市起继续停牌，公司于 2017年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2017-050），并于 2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年 12月 15日、2017年 12月 22日、2017年 12月 29日、 2018年1月 8日、2018年 1月 12日、2018年 1月19日、2018年 1月26日、 2018年1月 30日、2018年 2月6日、2018年 2月13日、2018年 2月27日、 2018年3月6日、2018年3月13日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-051）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-052）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-054）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-056）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-001）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-006）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-009）、《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号2018-011）、
《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-015）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-019）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-022）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-024）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-025）。
截至本公告日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在积极组织相关中介机构开展本次重大资产重组的审计、评估、法律等各项工作。鉴于有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年 3月 20日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一八年三月十九日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-171牧原食品股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日发行了2018年度第一期超短期融资券（简称：18牧原食品SCP001，代码：011800496），发行总额为人民币5亿元，票面年利率5.40%，付息兑付日期为2018年12月16日。具体内容详见2018年3月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2018-049）。
目前公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了 2018年度第一期超短期融资券本息合计人民币519,972,602.74元。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2019-013浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于房屋租赁的关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
2016年2月1日浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与自然人股东易峥先生签订了房屋租赁合同，向其租赁位于杭州市西湖区教工路123号8层作为公司办公场所，期限为2016年7月6日至2019年7月5日。上述房屋租赁合同将于2019年7月5日到期，公司拟续租上述房产作为日常经营办公场所，租赁期限为2019年7月6日至2022年7月5日，租赁面积为781.39平方米，租赁价格为每平方米每月105元，租金总额为
2,953,654.20元。
（二）由于易峥先生系公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理，因此上述事项构成关联交易。
（三）董事会审议情况、关联董事回避情况、独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见
上述关联交易事项，已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。关联董事易峥先生在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。独立董事在发表意见时表示：该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允、没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
上述关联交易金额虽不足1,000万元，但是根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，易峥先生系公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理，因此前述向易峥先生继续租赁房屋的关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
易峥先生：公司实际控制人，董事长兼总经理。目前持有公司股票 19,353.60万股，占公司总股本的36%。
三、关联交易标的基本情况
向易峥先生租用的办公用房属于固定资产，面积为 781.39平方米，地址位于杭州市西湖区教工路123号 8层。
上述办公用房为易峥先生所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方房屋租赁的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司租用上述房屋，均作为公司办公使用。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|房屋所在地|租赁价格||租赁面积（平方米）|
||总价（元）|单价（元/㎡/月）||
|杭州市西湖区教工路123号8层|2,953,654.20|105|781.39|
||2,953,654.20|--|781.39|

房屋租金一年一付，第一年租金在合同生效时一次性付清，其后每年度租金
在下一租赁年度开始前支付。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司向易峥先生租用办公用房系公司生产经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至披露日，公司累计与易峥先生发生的房屋租赁关联交易总金额为131,787.31元，除此之外公司没有与易峥先生发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
经会前认真审查了董事会提供的《房屋租赁合同》以及与关联交易有关的资料，并了解其相关情况。我们一致认为：公司向易峥先生租用办公用房系公司正常生产经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允；没有违反公开、公平、公正的原则；且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。
九、其他
上述关联交易事项，已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。
十、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事意见；
3.第四届监事会第十一次会议决议；
4.房屋租赁合同。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一九年二月二十六日