Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-055厦门金牌厨柜股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关事项，具体详见公司 2018年 8月 10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于 2018年 8月 28日召开 2018年第一次临时股东大会审议本次回购股份事项的相关议案，本次股东大会的股权登记日为 2018年 8月 22日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年8月9日）及2018年第一次临时股东大会的股权登记日（2018年 8月 22日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、2018年 8月 9日前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|厦门谦程初启股权投资有限合伙企业（有限合伙）|1 , 2 4 2 ,9 1 9|1 .8 4|
|2|李义转|3 4 3 ,8 0 0|0 .5 1|
|3|香港中央结算有限公司|3 2 1 ,5 9 0|0 .4 8|
|4|张琳|2 8 3 ,6 2 2|0 .4 2|
|5|赖大建|2 2 7 ,8 0 0|0 .3 4|
|6|湖南省荣昌投资有限责任公司|2 1 6 ,0 0 0|0 .3 2|
|7|周军|1 7 4 ,1 0 0|0 .2 6|
|8|徐静|1 5 2 ,8 0 0|0 .2 3|
|9|陈学秋|1 4 2 ,4 0 0|0 .2 1|
|10|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|1 2 4 ,8 0 0|0 . 1 8|

二、2018年 8月 22日前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|厦门谦程初启股权投资有限合伙企业（有限合伙）|1 ,2 4 2 ,9 1 9|1 .8 4|
|2|香港中央结算有限公司|41 9 , 9 9 0|0 . 62|
|3|张琳|28 3 , 6 2 2|0 . 4 2|
|4|赖大建|22 7 , 8 0 0|0 . 3 4|
|5|湖南省荣昌投资有限责任公司|2 1 5 , 3 0 0|0 .3 2|
|6|李义转|19 2 , 1 0 0|0 . 2 8|
|7|周军|17 6 , 1 0 0|0 . 2 6|

徐静 1 5 2 8 00 0 . 2 3 8
|||||
|-|-|-|-|
|9|陈学秋|1 3 7 4 00|0 . 2 0|
|10|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|1 2 4 8 0 0|0 .1 8|

特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2018年 8月 23日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-013美克国际家居用品股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称：九州证券股份有限公司
●投资金额：3亿元人民币
●特别风险提示：
公司本次参与九州证券增资扩股计划，存在九州证券的增资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时受宏观经济环境、行业经营等因素影响，该对外投资项目存在未达预期的风险。
公司取得九州证券增资扩股3亿元的认购额度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按照项目进度根据相关规定及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟出资3亿元人民币参与九州证券股份有限公司（以下称“九州证券”）增资扩股计划，九州证券增资扩股尚需获得相关监管机构的备案或核准。
公司于2017年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的议案》,董事会同意公司现金出资3亿元人民币参与九州证券增资扩股计划，认购价格为3.60元/股。董事会授权公司经营层办理参与九州证券增资扩股认购部分股份的相关事宜，包括但不限于在董事会权限范围内签订增资入股相关协议、调整出资方案等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体（标的）的基本情况
1、基本信息
名称：九州证券股份有限公司
注册地址：西宁市南川工业区创业路 108号
法定代表人：魏先锋
注册资本：叁拾叁亿柒仟万圆整
成立日期：2002年12月10日
营业期限：2002年12月10日至2032年12月09日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至2017年07月16日）；
证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；
为期货公司提供中间介绍服务；经中国证监会核准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
业务资质：具有证券自营与交易、证券保荐与承销、证券资产管理、证券投资咨询、融资融券、新三板经纪做市、代销金融产品等证券业务资质。
2、股权结构
九州证券控股股东为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（证券代码：430719），股权结构如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|出资金额（元）|出资比例|
|1|同创九鼎投资管理集团股份有限公司|2,890,200,000|2,890,200,000|85.76%|
|2|中国石油化工集团公司|370,000,000|370,000,000|10.98%|
|3|达孜县众合九州投资中心（有限合伙）|109,800,000|109,800,000|3.26%|
||合计|3,370,000,000|3,370,000,000|100.00%|

3、主要财务数据
九州证券 2015年年报和2016年一季报已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格，主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年3月31日（经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,126,723.57|733,684.36|
|净资产|328,309.09|243,320.58|
|项目|2016年一季度（经审计）|2015年（经审计）|
|营业收入|35,659.40|60,257.12|
|净利润|20,637.32|20,704.23|

三、对外投资合同的主要内容
九州证券增资扩股募集资金主要用于补充资本金、补充流动资金，以扩大其业务范围和规模，优化业务结构，提高自身综合竞争力。公司拟以现金出资 3亿元人民币参与认购，认购价格为3.60元/股，占完成增资扩股后九州证券总股本的0.712%（以各认购方最终实际出资计算结果为准）。
四、对外投资对上市公司的影响
公司参与九州证券增资扩股计划，有助于公司拓展金融投资业务，优化产业布局，有利于扩大投资收益来源。本次投资不会产生新增关联交易和同业竞争。
五、对外投资的风险分析
公司本次参与九州证券增资扩股计划，存在九州证券的增资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时在公司正式成为九州证券股东后，还可能受宏观经济环境、行业经营等因素影响，后续存在投资标的经营利润未达预期目标的风险。
六、报备文件
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年三月十四日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江诚意药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江诚意药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江诚意药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ www.see.com.cn）及巨潮资讯网
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 12日在温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道288号）如期召开。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 11月 12日 9时 15分至 9时 25分，9时 30分至 11时 30分，及 13时至 15时。网络投票通过网络投票系统于2018年 11月 12日上午9时15分至15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 50人，代表有表决权股份58,813,724股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 69.0301%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 27名，代表有表决权的股份 50,401,773股，占公司股份总数的59.1570%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 23人，代表有表决权股份8,411,951股，占公司股份总数的 9.8732%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 38人，代表有表决权股份12,369,773股，占公司股份总数的14.5185%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议以现场投票和网络投票表决的方式，审议相关议案并作出如下表决：
1、审议《2018年度中期资本公积转增股本预案》。
表决结果：
同意：58,698,424股，占有效表决股份总数的99.8039%；反对：115,300 股，占有效表决股份总数的0.1961%；弃权:0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意：12,254,473股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0678%；反对：115,300股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9322%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：
同意：58,698,424股，占有效表决股份总数的99.8039%；反对：115,300股，占有效表决股份总数的0.1961%；弃权:0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：12,254,473股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0678%；反对：115,300股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9322%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议作出的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-072北京康辰药业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、获得补助的基本情况
自2018年12月25日至2019年12月25日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币 3,165.3940万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.99%。具体明细如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|项目内容|资金到账时间|补助金额|补助依据|
|1|公司|财政突出贡献奖|2019年1月30日|200,000.00|密云区2018年“财政突出贡献奖”获奖企业名单|
|2|公司|上市企业支持资金|2019年2月2日|6,000,000.00|北京市密云区人民政府印发密云区关于进一步支持企业上市发展的意见（2018版）的通知|
|3|公司|多靶点抗肿瘤新药临床研究经费|2019年3月18日|600,000.00|关于征集密云区2019年科技项目的通知|
|4|公司|提升创新能力优化创新环境支持资金|2019年4月11日|6,000.00|关于2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）支持名单公示的通知|
|5|公司|新型多靶点抗肿瘤药物临床前研究项目|2019年5月24日|4,000,000.00|关于征集2018年度重大新药研发项目的通知|
|6|公司|专利创业专项资金|2019年5月31日|80,000.00|关于2019年度中关村国家知识产权制度示范园区专|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||利创业资助项目评审结果的公示|
|7|公司|新药专项课题经费|2019年6月11日|1,657,000.00|关于组织重大新药创制科技重大专项2017年度课题申报的通知|
|8|公司|专利资助金|2019年7月30日|6,940.00|2019年北京市专利资助金第三批资助名单和小微企业发明专利年费资助名单公示|
|9|公司|企业发展资金|2019年8月9日|13,044,000.00|北京市密云区人民政府关于印发支持企业发展办法（试行）的通知|
|10|公司|专利创业专项资金|2019年10月30日|20,000.00|关于2019年度中关村国家知识产权制度示范园区专利创业资助项目评审结果的公示|
|11|公司|党组织工作经费|2019年11月28日|10,000.00|关于进一步规范党费工作的通知|
|12|公司|博士后日常经费资助|2019年12月2日|80,000.00|关于公布2019年度博士后日常经费资助结果的通知|
|13|公司|党组织工作经费|2019年12月16日|50,000.00|关于进一步规范党费工作的通知|
|14|公司|企业发展资金|2019年12月25日|5,900,000.00|北京市密云区人民政府关于印发支持企业发展办法（试行）的通知|
|合计||||31,653,940.00||

二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲
减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益
或冲减相关成本。
3、对于所有政府补助事项中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
上述累计获得的与收益相关的政府补助 3,165.3940万元将确认为 2019年度的当期损益，将对公司2019年度的净利润产生一定影响。2019年度的数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019—043诺力智能装备股份有限公司
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）分别于 2019年 4月 17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019年 5月 6日召开 2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。2019年5月 15日披露了《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）。2019年5月16日披露了《诺力股份关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-042）。详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2019年 5月 17日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 3,080,880股，占公司总股本的比例为1.15%，成交的最高价为 19.86元/股，成交的最低价为17.45元/股，支付的资金总额为59,339,002元（不含印花税、交易佣金）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将按照相关规定，结合市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年5月17日
晋西车轴股份有限公司总经理工作细则
晋西车轴股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证总经理依法行使权利，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，特制定本细则。
第二条总经理及经理层是公司的执行机构，总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，行使法律、法规、公司《章程》和董事会授予的职权。公司其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，协助总经理工作，按职责分工行使职权。
《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者不得担任总经理、副总经理。
第三条公司设总经理 1人，副总经理若干人（按董事会规定设置）。公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）每届任期三年，与每届董事会任期相同，可连聘连任。
第四条总经理在任期届满前可提出辞职，经董事会批准后方可离职。其他高级管理人员任届未满可提出辞职，经总经理同意报董事会解聘。有关辞职程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司签定的劳动合同规定。
第二章总经理等高级管理人员的职责
第五条总经理根据公司《章程》和董事会授予的职责权限行使职权，不得超越权限。
第六条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
晋西车轴股份有限公司总经理工作细则
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）聘任或解聘除应董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（八）决定公司职工的聘用和解聘；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、安全生产、劳动保护、劳动保险等方案；
（十）列席董事会会议，提议召开董事会临时会议；
（十一）决定除应董事会或股东大会审议决定以外的包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等交易事项；
（十二）公司《章程》或董事会授予的其它职权。
上述事项中涉及“三重一大”事项的，按照公司“三重一大”管理的有关规定履行集体决策程序。
第七条总经理根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告重大合同的签订、执行情况、经营管理情况、资金运用情况和盈亏情况等，并保证报告
的真实性。
第八条总经理在拟定有关工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应事先听取工会和职代会的意见。
第九条总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十条总经理承担下列责任：
（一）对经营决策失误造成的公司亏损承担相应责任；
晋西车轴股份有限公司总经理工作细则
（二）对经营决策失误造成的重大损失承担相应责任；
（三）对违法经营承担相应责任；
（四）对违反法律、法规、公司《章程》、公司规章制度及股东大会、董事会、监事会决议等承担相应责任；
（五）对副总经理等高级管理人员因职务行为产生的重大违法、违规、违纪承担相应责任；
（六）对超越职权的后果承担责任。
第十一条其他高级管理人员协助总经理工作，由总经理分工其具体管理职责，职责权限由总经理书面（制度文件）授予，不得超越权限。
第十二条其他高级管理人员承担下列责任：
（一）对分管职责的失误、损失承担责任；
（二）对违反法律、法规、公司《章程》、公司基本制度、具体规章和股东大会、董事会、监事会决议等承担责任；
（三）对超越权限的后果承担责任。
第三章总经理办公会议制度
第十三条公司实行“总经理办公会议制度”，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题，由公司办公室按总经理要求筹备组织。
第十四条总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能召集和主持时，可指定一名副总经理召集和主持。
第十五条总经理办公会的出席人员为公司高级管理人员，根据会议议题，可由总经理确定列席会议人员。
第十六条总经理办公会会对所议事项应做到有议有决。总经理办公会决策重大经营管理事项，按照公司“三重一大”管理的有关规定需事先提交党委会研究讨论的，应按规定履行相应程序。
晋西车轴股份有限公司总经理工作细则
第十七条总经理办公会会议通知应于会议召开 2日前以书面、电话或邮件等方式通知，会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）会议事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十八条总经理办公会应做好会议记录。会议记录人一般由公司办公室指定专人担任，并负责保管会议记录。如有必要，应做出会议纪要。总经理办公会记录保存期限为10年。
第四章附则
第十九条本细则自公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。
第二十条本细则未尽事宜，按法律、法规和公司《章程》规定执行。本细则如需修改，由总经理提出修改方案，报董事会批准。
广州广日股份有限公司独立董事
关于聘任蒙锦昌先生担任公司总经理的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就 2016年 10月 27日公司召开的第七届董事会第四十一次会议关于聘任蒙锦昌先生担任公司总经理事宜发表如下独立意见：
一、经审阅蒙锦昌先生的个人简历等相关资料，我们认为蒙锦昌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第147条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、我们一致同意聘任蒙锦昌先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
独立董事：江波、徐勇、柳絮、叶鹏智二〇一六年十月二十七日
新疆天富能源股份有限公司
股东分红回报规划（2018-2020年）
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视股东的合理投资回报。综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持优先以现金分红这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划： 1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
当期实现可供分配利润的10%。
3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
4.公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
5.公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
6.公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
第四条董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2014-081新湖中宝股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票的发行价格由不低于 3.07元/股调整为不低
于 3.01元/股
●本次非公开发行股票的发行数量由不超过 179,100万股（含 179,100万股）调整为不超过182,700万股（含 182,700万股）
●除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
一、2013年度利润分配方案及实施情况
根据公司2013年度利润分配实施公告，本次利润分配以公司2013年12月31日的总股本6,258,857,807股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.62元（含税），共计388,049,184.03元。公司2013年度利润分配实施的股权登记日为2014年7月16日，除权（除息）日和现金红利发放日2014年7月17日。
公司2013年度利润分配方案已于2014年7月17日实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司于2013年8月19日召开2013年度第二次临时股东大会审议
通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。根据相关议案，发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价及发行数量将进行相应调整。
1、调整发行价格
根据预案，非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即本次非公开发行价格不低于3.07元/股。定价基准日为公司第八届董事会第十六次会议决议公告日，即2013年8月2日。公司2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为3.01元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）＝（3.07元/股-0.06元/股）/（1+0）＝3.01元/股2.调整发行数量
公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过179,100万股（含179,100万股）调整为不超过182,700万股（含182,700万股）。本次非公开发行股票数量根据以下方式
确定：调整后的发行股数=募集资金总额/调整后的发行底价。
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 O一四年八月六日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-020
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司控股子公司深圳市京华电子股份有限公司于 2019年 4月 9日使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，预约自动到期日为2019年7月10日，预期年化收益率为3.35%。该事项不构成关联交易。
现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品代码：SXEDXBBX
3、募集期：2017年11月21日-2017年11月23日
4、产品起始日期：2017年11月24日
5、期限：无固定期限
6、预约自动到期日：2019年7月10日
7、预期年化收益率：3.35%
8、开放日及开放时间：自产品起始日（不含当日）起的每个国家工作日为开放日，开放日的9:00至17:00为开放时间。
9、认/申购方式：募集期内网点营业时间接受认购申请；募集期结束后的工
作日开放时间内接受申购申请。
10、申购确认：T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。
11、预约到期日：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为28个自然日，最长不超过1年。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，中国工商银行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。
12、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日。
13、产品托管人：工商银行北京分行
14、托管费率：0.02%
15、理财金额：人民币3,000万元
16、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币29,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年4月12日报备文件
（一）中国工商银行法人理财业务申请书
（二）工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品说明
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-056江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月25日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月20日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会一致同意选举吴水根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止），人员构成如下：
2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文莉女士担任主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其中王宏淼先生担任主任委员。
4、董事会提名委员会：张文标先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中张文标先生担任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王忠先生为总经理，聘任郑宏有先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。
根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任方玉意先生为财务负责人，聘任吴水燕女士、方玉意先生、汪志明先生、刘佶南先生为副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2017年8月26日
附件：
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会
董事长、各专门委员会成员、高级管理人员简历
1、吴水根，男，1971年出生，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011年获得江山市第一届科技型企业家称号。现任公司董事长。
2、张文标：男，1967年出生，博士，2002年毕业于南京林业大学，教授。
曾任丽水市青田县乡长助理、浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任公司独立董事。
3、马文莉：女，1972年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业,注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长，宁波滕头集团有限公司财务经理，宁波现代萨际通移动电话有限公司财务经理等职务。现任公司独立董事。
4、王宏淼：男，1972年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市公司研究中心副主任。现任公司独立董事。
5、王忠，男，1971年出生，高中学历。1994年至 1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998年到 2004年经商，2004年至 2006年，王忠与吴水根、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年 7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、总经理。
波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006年7月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。
现任公司董事、副总经理。
7、方玉意，男，1977年出生，本科学历，学士学位，注册会计师。2000年 7月至 2003年 5月任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理，2003年 5月至2010年11月先后任宁波波导股份有限公司财务部副经理、证券事务代表，2010年11月至2011年9月任江山欧派门业有限公司财务部部长。现任公司副总经理、财务负责人。
8、汪志明，男，1980年出生，本科学历。2005年至 2009年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009年7月至2011年9月先后任江山欧派门业有限公司质量部部长、采购部部长。现任公司副总经理。
9、刘佶南，男，1970年出生，本科学历。1995年至 1997年任青岛中大股份公司工程师，1998年至 2011年先后任青岛海尔集团项目科长、物流处处长、制造部部长、工程部部长，2011年11月起任公司副总经理。现任公司副总经理。
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2019-020
华远地产股份有限公司
关于 2019年控股股东为公司提供融资担保
和周转资金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景及交易概述
（一）、交易背景：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提供银行贷款担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2019年度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述《关于 2019年华远集团为公司提供融资担保的关联交易》和《关于 2019年华远集团向公司提供周转资金的关联交易》即基于该情况下作出。
（二）、交易概述：
1、关于 2019年华远集团为公司提供融资担保的关联交易
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2019年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 50亿元。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。
本关联交易事项将提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、关于 2019年华远集团向公司提供周转资金的关联交易
为支持公司的发展，作为公司的控股股东，华远集团及其控股的关联公司（以下统称“华远集团”），2019年度将向公司提供不超过 50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准。
本关联交易事项将提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事陈淮、王巍、朱海武发表如下独立意见：
1、关于 2019年华远集团为公司提供融资担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司进行融资，支持公司发展。担保费费率不高于0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
2、关于 2019年华远集团向公司提供周转资金的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用成本收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
三、董事会表决情况
2019年 4月 23日，公司以现场方式召开的第七届董事会第十次会议对上述两项关联交易进行了审议，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，其余非关联董事一致同意该两项关联交易议案。
四、本次关联交易的关联方及关联关系说明
关联方华远集团成立于 1993年 9月，注册资本为136，175.4979万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司46.40%股份，为公司第一大股东。
五、交易的定价政策和定价依据
1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据：目前市场的担保费率为0.5%-5%，华远集团为公司提供融资担保的担保费率为不超过0.8%，接近市场费率的低限。
华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用成本将不超过同期市场利率。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生。
七、备查文件目录
1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。
2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。
3、第七届董事会第十次会议决议。
华远地产股份有限公司董 事 会
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2014-006
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更的内容及对公司影响
（一）会计估计变更情况
1、变更原因
为了能够反映应收款项的动态风险变化，更加客观公正反映公司财务状况和经营成果。因此根据企业会计准则等相关规定和会计师事务所的建议，结合公司情况，对公司应收款项计提坏账准备进行会计估计变更，具体情况如下。
2、变更前的会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额大于 500万元的应收账款及其他应收款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|

按余额作为风险特征划分的应收款
组合1 5.50% 0%项组合
|||||
|-|-|-|-|
|组合2|对耀皮集团合并范围内各公司的应收款项组合|个别认定法|个别认定法|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据或根据实际情况判断其可收回性存在明显差异，很可能导致未来现金流量现值低于其账面价值。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

（4）其他应收款项的坏账准备计提方法：
应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
3、变更后的会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额大于500万元的应收账款及其他应收款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|
|组合|账龄|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提的比例|其他应收账款计提的比例|

||||
|-|-|-|
|6个月以内|2%|2%|
|7-12个月|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|
|2-3年|20%|20%|
|3-4年|30%|30%|
|4-5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

（3）其他应收款项的坏账准备计提方法：
应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（二）本次会计估计变更从 2014年 1月 1日起执行。
（三）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以前年度已披露的财务报表产生影响。
二、本次会计估计变更审批程序
本次会计估计变更已经公司 2014年 1月 24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事和监事会都投了赞成票。
三、公司独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，
变更后的会计估计能够反映应收款项的动态风险变化，更加客观公正反映公司财
务状况和经营成果,体现谨慎性原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，全体独立董事一致同意本次会计估计变更。
四、公司监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，变更的依据真实、可靠，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。其审议程序符合国家有关法规及《公司章程》的规定。同意本次会计估计变更。
五、备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年 1月 25日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2016-007
中国交通建设股份有限公司
关于子公司 2016年公司债券（第一期）
发行结果的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年2月3日披露了《关于子公司公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2016-006），子公司中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 90亿元的公司债券。
本次债券采用分期发行方式，中交疏浚已于近日完成2016年公司债券（第一期）的发行工作，发行规模为人民币 20亿元，期限 5年，最终票面利率为 2.99%。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2016年2月29日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-001东方证券股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十七次会议（临时会议）于 2018年 1月 19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018年 1月 15日以电子邮件和专人送达方式发出，2018年 1月 19日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 14人，实际表决董事 14人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整<公司章程>修订方案的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.dfzq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
二、审议通过《关于增加董事会换届人选的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意提名夏晶寒女士为公司第四届董事会非执行董事候选人。夏晶寒女士将与公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》中的其他董事候选人一起作为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
夏晶寒女士自股东大会审议通过并取得中国证监会核准的证券公司董事任职资格之日起履职，任期至第四届董事会任期结束。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于申请开展跨境业务的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意如下事项：
1、同意公司根据监管许可和业务发展需要向中国证监会申请开展如下跨境业务资格并在获得资格后开展相关业务，并同意授权公司经营管理层办理相关手续:
（1）以自有资金参与境外交易场所金融产品交易，以及投资于其它合格境内机构投资者允许投资的境外金融产品或工具；
（2）与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议及其补充协议（含ISDA、CSA、NAFMII及 SAC等），参与场外金融产品交易，及向客户提供相应的金融产品和交易服务。
2、公司获得前述跨境业务资格后，如涉及《公司章程》变更，同意授权公司经营管理层按照监管机构的要求修改《公司章程》，并办理有关章程变更、工商变更登记及经营许可证变更登记等相关事宜；
3、同意授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要设立管理机构、组织制定或修改相关业务制度。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 1月 19日附：董事候选人简历
附：董事候选人简历
夏晶寒，女，中国国籍，1969年出生，中共党员，本科学历,经济学硕士学位。现任浙江省能源集团有限公司总法律顾问,浙能资本控股有限公司党委书记、董事长，浙江浙能资产经营管理有限公司董事长，浙能股权投资基金管理有限公司执行董事，浙江浙能碳资产管理有限公司董事长。自 1990年 8月至 2003年 6月分别担任浙江省发展计划委员会财金处科员、副主任科员、主任科员、副处长，自 2003年 6月至 2010年 9月担任浙江东南发电股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，自 2010年 2月至 2016年 12月担任浙江省能源集团有限公司战略研究与法律事务部主任，于 2014年 4月起担任浙江省能源集团有限公司总法律顾问,于 2016年 11月起担任浙能资本控股有限公司党委书记、董事长。