证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-023
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 6月 14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十九次会议于 2019年 6月 20日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、赵雄翔先生、邓齐明先生、向伟先生等 6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈宏先生、何云先生、吴开超先生等 3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
会议定于 2019年 7月 9日召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-024）。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 6月 20日
附件:董事候选人简历
王更生简历
王更生，男，汉族，1964年 3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。
1983年 9月—1986年 7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；
1986年 7月—1994年 12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；
1994年 12月—1999年 4月，成都电业局锦江供电局副局长；
1999年 4月—2000年 3月，成都电业局电力营销部副主任；
2000年 3月—2006年 3月，成都电业局电力营销部主任；
2006年 3月—2011年 11月，德阳电业局副局长；
（其间：2006年 9月—2008年 6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；
2011年 11月—2012年 6月，四川电力科学研究院副院长；
2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；
2013年 6月—2019年 3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；
2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；
2019年 5月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。
向道泉简历
向道泉，男，汉族，1970年 9月生，中共党员，研究生，高级经济师。
1985年 9月—1989年 8月，万县农业学校学习；
1989年 8月—1998年 6月，遂宁市市中区安居镇工作；
（其间：1991年 1月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992年 10月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994年 3月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995年 12月—1997年 12月，四川省委党校法律专业本科学习）；
1998年 6月—2000年 7月，遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长；
2000年 7月—2003年 5月，遂宁市市中区永兴镇党委书记；
2003年 5月—2007年 5月，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任；
（其间：2002年 9月—2004年 7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；
2007年 5月—2008年 3月，遂宁市体育局副局长；
2008年 3月—2009年 3月，中共遂宁市委组织部副部长；
2009年 3月—2015年 7月，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任；
2015年 8月至今，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。
蒋毅简历
蒋毅，男，汉族，1970年 8月生，中共党员，研究生，高级经济师。
1989年 9月—1993年 7月，成都科技大学电力系统自动化专业学习；
1993年 7月—2000年 6月，四川电力调度中心专责；
2000年 6月—2001年 4月，借调四川省电力公司投资部工作；
2001年 4月—2005年 12月，四川省电力公司投资部专责；
（其间：1999年 9月—2001年 7月，西南财经大学工商管理硕士研究生学习）；
2005年 12月—2007年 9月，四川省电力公司财务部工作；
2007年 9月—2008年 1月，四川省电力公司财务部证券投资处处长；
2007年 2月—2011年 4月，乐山电力股份有限公司董事；
2008年 1月—2012年 5月，四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长；
2012年 5月—2013年 6月，四川省电力公司证券管理部主任助理；
2013年 6月—2014年 9月，国网四川省电力公司证券管理部主任助理；
2014年 9月至今，国网四川省电力公司证券管理部副主任；
2011年 5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
赵雄翔简历
赵雄翔，男，汉族， 1970年 11月生，中共党员，大学学历，高级会计师。
1989年 9月—1991年 7月，上海第二冶金专科学校物资管理专业学习；
1992年4月—1999年8月，四川电力建设集团公司物资部工作；
（其间：1995年 9月—1998年 7月，四川联合大学会计学专业学习）；
1999年 8月—2000年 6月，四川省电力工业局财务处专责；
2000年 7月—2007年 9月，四川省电力公司财务部专责；
2007年 9月—2011年 4月，四川省电力公司财务部（财务资产部）价税处处长；
2011年 4月—2011年 9月，四川省电力公司财务资产部预算处处长；
2011年 9月—2013年 4月，南充电业局副总会计师；
2013年4月—2013年6月，四川省电力公司财务资产部副主任；
2013年 6月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任；
2015年 8月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
邓齐明简历
邓齐明，土家族，1976年 2月生，中共党员，大学学历，高级经济师。
1997年 9月—2001年 6月，中南财经政法大学法学专业大学学习；
2001年 7月—2006年 4月，历任巴中电业局纪检监察审计部、局长工作部专责；
2006年 4月—2009年 10月，巴中电业局局长工作部副主任；
2009年 10月—2010年 12月，巴中电业局纪检监察部副主任（主持工作）；
2010年12月—2013年12月，历任四川省电力公司经济法律部、经济法律部（产业部）专责；
2013年 12月—2017年 8月，历任国网四川省电力公司经济法律部（体改办）专责、综合事务处处长、体制改革处处长；
2017年 8月至今，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）法律事务处处长。
向伟简历
向伟，男，汉族，1968年 10月生，中共党员，大专学历。
1986年11月—1988年7月，中国人民解放军84854部队服现役；
1988年 7月—1990年 7月，中国人民解放军徐州工程兵指挥学院道路桥梁专业大专学习；
1990年 7月—1997年 3月，历任中国人民解放军 56015部队排长、副连长、指导员；
1997年 3月—2003年 10月，历任中国人民武装警察 8740部队正连职干事、副营职干事；
2003年 10月—2004年 4月，遂宁市城市工作办公室综合科副科长；
2004年 4月—2007年 5月，中共遂宁市船山区委办公室网管中心副主任；
2007年 5月—2009年 8月，遂宁市船山区城市工作局副局长；
2009年 8月—2009年 12月，中共遂宁市船山区委办公室政研室主任；
2009年 12月—2016年 4月，遂宁市船山区仁里镇镇长；
2016年 4月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长；
2019年 1月至今，遂宁金源科技发展公司总经理；
2019年 5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
陈宏简历
陈宏，男，汉族， 1956年 9月生，中共党员，研究生，教授，国务院政府特殊津贴专家。
1978年 1月—1982年 1月，成都电讯工程学院电子测量专业本科学习；
1982年 1月至今，电子科技大学工作；
（其间：1985年 8月—1991年 6月，电子科技大学通信工程专业研究生学习）；
1999年 7月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；
（其间：2001年 1月—2009年 12月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任）；
2003年 7月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生导师；
2015年 2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
何云简历
何云，男，汉族，1967年 9月生，中共党员，博士研究生，管
理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，兼任上市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。
1987年 9月—1991年 7月，厦门大学经济学院审计学专业本科学习；
1991年 8月—1999年 8月，新疆财经学院会计系工作（任辅导员、专业教师，1995年 5月任系副主任）；
1999年 9月—2002年 7月，南京大学商学院工商管理专业硕士研究生学习；
2002年 8月—2008年 7月，新疆财经大学会计学院工作（2005年晋升教授）；
2008年 9月—2011年 7月，中央财经大学会计学院会计学专业博士研究生学习；
2010年 8月至今，四川师范大学商学院教授；
2015年 2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
吴开超简历
吴开超，男，汉族，1963年 5月生，博士研究生，经济学博士，教授，兼任上市公司四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。
1982年 9月—1986年 6月，西南财经大学政治经济学专业本科学习；
1986年 6月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、讲师、副教授、副院长、教授；
（其间：1996年 9月—1999年 7月，西南财经大学政治经济学专业硕士研究生学习；
2001年 9月—2008年 6月，西南财经大学政治经济学专业博士研究生学习）；
2015年 2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。