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证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-042安徽口子酒业股份有限公司
关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度5亿元的基础上新增人民币3亿元。新增后，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币8亿元，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2、投资额度及期限
根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币3亿元适时购买理财产品，总额度不超过人民币8亿元，投资期限一年；在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。
3、投资资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。
《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自
有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：600321 股票简称：正源股份 编号：2018-015正源控股股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司第九届监事会第六次会议于2018年4月10日下午2:00以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名；会议由惠盛林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：
一、《正源控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
二、《正源控股股份有限公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
三、《正源控股股份有限公司2017年度报告及摘要》；
监事会对董事会编制的公司2017年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：1、公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2017年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
四、《正源控股股份有限公司2017年度利润分配预案》；
监事会对《公司2017年度利润分配及预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司制定的2017年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。
3、同意将2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
五、《正源控股股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第一、二、三、四项需提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
正源控股股份有限公司监事会2018年4月11日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-013
贵州盘江精煤股份有限公司
关于投资设立贵州盘江煤矿管理有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：贵州盘江煤矿管理有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“煤矿管理公司”）。
投资金额：煤矿管理公司拟定注册资本为 1,000万元，全部以货币方式缴纳出资。
风险提示：标的公司未来从事煤矿技术咨询、安全生产经营管理委托管理等业务，需要申请《安全生产许可证》，能否取得审批尚存在不确定性，而且还存在煤矿安全管理风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了落实公司“以煤为主，延伸产业链，科学发展”的发展战略，充分利用公司在煤矿管理技术等方面的优势，打造专业化的服务平台，对外提供煤矿安全生产管理技术服务，提升公司服务业产值，形成新的利润增长点。公司拟投资设立全资子公司“贵州盘江煤矿管理有限公司”，拟定注册资本为 1,000万元，拟定的经营范围为：开展煤矿技术咨询服务、安全生产经营管理委托管理业务、煤炭洗选加工、销售等（均以工商注册登记为准）。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议于2018年4月25日在贵州省贵阳市观
山湖区林城西路 95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立贵州盘江煤矿管理有限公司的议案》（详见公告临2018-007）。
本次投资在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：贵州盘江煤矿管理有限公司
2.注册资本：1,000万元
3.组织机构：执行董事、监事、经理层
4.经营范围：开展煤矿技术咨询服务，安全生产经营管理委托管理业务，煤炭洗选加工、销售等
5.股权结构及出资比例：煤矿管理公司拟定的注册资本为 1,000万元，由公司全部采用货币的方式缴纳出资，公司持有煤矿管理公司100%股权。
6.资金来源：自有资金
以上事项以工商注册登记为准
三、本次投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
1.本次投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司未来的财务状况带来重大影响。
2.本次投资的目的是通过对外输出煤矿安全生产管理技术服务，获得稳定的收益，不会对公司的主营业务带来重大影响。
五、本次投资的风险分析
1.审批风险
煤矿管理公司对外提供服务，需要申请《安全生产许可证》，才能成为安全生产管理主体对外承接业务，能否取得审批尚存在不确定性。
2.安全管理风险
煤矿管理公司制定的有效安全规程措施如果不能得到严格落实，可能导致发生安全事故，从而可能给公司带来一定的影响。
六、针对上述风险拟采取的措施
1.审慎选择服务对象，充分评估服务对象的安全基础状况，严格督促安全管理措施在现场得以落实。
2.在安全生产管理服务协议中，明确约定双方的安全管理责任及违约责任。
七、备查文件目录
1.《公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2018年 4月 26日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2019-034北京天坛生物制品股份有限公司
董事会七届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十八次会议于 2019年 8月 9日以电子方式发出会议通知，于 2019年 8月 21日在北京市朝阳区富盛大厦 2座 15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事张连起先生因公务未能出席会议，委托独立董事沈建国女士代为表决。监事会二名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告正本及其摘要》
详见同日发布于上海证券交易所网站的《2019年半年度报告》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于下属国药集团武汉血液制品有限公司增资湖南君山单采血浆站有限公司的议案》
同意公司下属国药集团武汉血液制品有限公司对湖南君山单采血浆站有限公司现金增资1,400万元，增资款项用于湖南君山单采血浆站有限公司岳阳分公司建设及业务用房租赁等。
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于下属国药集团上海血液制品有限公司实施捐赠的议案》
同意公司下属国药集团上海血液制品有限公司向云南省温暖工程慈善基金会捐赠656,750元，用于云南省曲靖市会泽县金钟街道中心学校义务教育均衡发展项目。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2019年8月21日
独立董事候选人声明
本人谢满林，已充分了解并同意由提名人南京银行股份有限公司董事会提名为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京银行股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括南京银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在南京银行股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任南京银行股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：谢满林 2017年 12月 1日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-008中海油田服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年董事会第一次会议于2016年3月29日在上海召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据公司业务发展的需要，拟对《公司章程》做如下修改：
第十一条原条款为：
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海、长江中下游、珠江三角洲普通货船、成品油船、化学品船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至 2015年 6月 30日）；天津水域高速客船运输（有效期至2018年4月1日）；普通货运。
一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。
公司根据国内和国际市场趋势，国内业务发展需要和公司自身发展能力和业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式，
并在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事处(不论是否全资拥有)。
修改为（修改部分请见下划线）：
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至 2020年 6月 30日）；天津水域高速客船运输（有效期至 2018年 4月 1日）；普通货运。
一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。
公司根据国内和国际市场趋势，国内业务发展需要和公司自身发展能力和业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式，并在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事处(不论是否全资拥有)。
上述议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2014-047
长江出版传媒股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项
暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：长江传媒，股票代码：600757）于 2014年 6月 25日起连续停牌不超过 30日。7月 25日和 8月 23日，公司分别发布了《长江出版传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》；停牌期间，公司按照规定披露了《长江出版传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。
一、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况
为完善产业布局，推进传统业务转型发展，公司筹划了本次发行股份购买资产事项，拟向独立第三方购买一家文化及相关服务行业公司股权资产。
二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展尽职调查、审计及评估等相关工作，与交易对方进行了多次磋商谈判，并就有关方案进行充分沟通和审慎论证，履行有关决策程序，全力推进本次发行股份购买资产进程；同时认真做好保密工作，及时履行信息披露义务，定期发
布本次发行股份购买资产的进展公告。
三、终止筹划本次发行股份购买资产的原因
经履行相关决策程序，综合考虑本次收购情况及面临的风险等因素，本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进将面临不确定因素。从切实维护全体股东利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产。未来，公司将坚持以内涵创新发展与外延并购扩张的转型升级战略，积极完善产业布局，培育持续增长力，为股东创造价值。
四、股票复牌安排
根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 9月 23日开市起复牌。
五、承诺
公司承诺：自终止筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2014年 9月 22日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-007
维维食品饮料股份有限公司
关于收到超短期融资券接受注册通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十五次会议和 2015年年度股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP94号），接受公司超短期融资券注册，并就有关事项明确如下：
一、公司超短期融资券注册金额为 8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排超短期融资券的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日
东北证券股份有限公司
关于吉林森林工业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
部分限售股解禁的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）作为吉林森林工业股份有限公司（以下简称“吉林森工”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉林森工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所形成的部分限售股解禁事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股份形成的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 10日出具的《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号），吉林森工向5名特定投资者非公开发行 62,100,000股人民币普通股股票募集配套资金，并于 2018年 3月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次发行中，吉林森工控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）认购的股票限售期为 36个月，其余 4名投资者认购的股票限售期为 12个月，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|锁定期（月）|
|1|魏方|2,100,000|12|
|2|赵立勋|3,235,294|12|
|3|吉林省吉盛资产管理有限责任公司|14,705,882|12|

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|-|-|-|-|
|4|吉林省亚东国有资本投资有限公司|8,823,529|12|
|小计||28,864,705|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|锁定期（月）|
|1|中国吉林森林工业集团有限责任公司|33,235,295|36|
|合计||62,100,000|-|

上述募集配套资金发行对象中，魏方、赵立勋、吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“吉盛资产”）、吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东资本”）4名股东所持有吉林森工本次募集配套资金所发行的 28,864,705股限售股以及该部分股票的转增股票将于2019年3月18日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本变动情况
吉林森工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后，总股本增至551,442,213股。
2018年 7月 16日，吉林森工实施 2017年年度权益分派，以公司总股本 551,442,213股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，转增165,432,664股，本次转增后总股本为716,874,877股。
因吉林森工 2017年年度权益分配，魏方、赵立勋、吉盛资产、亚东资本合计持有的限售股数由 28,864,705股增加至 37,524,117股，其中转增的股份=28,864,705×0.3=8,659,412股，该部分转增股份同样可解禁。
截至本核查意见出具之日，吉林森工股份总数为 716,874,877股，本次申请上市的限售股 37,524,117股，占公司总股本的5.23%。
三、本次限售股上市流通的承诺及履行情况
本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象中，魏方、赵立勋、吉盛资产、亚东资本均承诺其所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让，公司控股股东森工集团承诺其所认购的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2019年3月18日。
2、本次解除限售的股份数量为 37,524,117股，占公司总股本的5.23%。
本次限售股上市流通明细清单如下：
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|股东名称|持有限售股数（股）|本次上市流通数量（股）|占公司总股本比例（%）|剩余限售股数量（股）|
|魏方|2,730,000|2,730,000|0.38|0|
|赵立勋|4,205,882|4,205,882|0.59|0|
|吉盛资产|19,117,647|19,117,647|2.67|0|
|亚东资本|11,470,588|11,470,588|1.60|0|
|合计|37,524,117|37,524,117|5.23|0|

本次限售股上市流通后，上市公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件的流通股|291,211,660|40.62|253,687,543|35.39|
|无限售条件的流通股|425,663,217|59.38|463,187,334|64.61|
|合计|716,874,877|100.00|716,874,877|100.00|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问就吉林森工本次限售股解禁事项发表核查意见如下：吉林森工本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，本独立财务顾问对吉林森工本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-030兴业证券股份有限公司
关于获准设立 17家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司设立17家分支机构的批复》（闽证监许可〔2019〕4号）文件，核准公司设立9家分公司及8家证券营业部，拟设立分支机构情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|核准设立分支机构类型|所在市|业务范围|信息系统建设模式（A\B\C 型）|
|1|分公司|广东省惠州市||C型|
|2|分公司|江苏省泰州市||C型|
|3|分公司|江苏省扬州市||C型|
|4|分公司|山东省烟台市||C型|
|5|分公司|山东省济宁市||C型|
|6|分公司|山东省临沂市||C型|
|7|分公司|四川省乐山市||C型|
|8|分公司|河南省洛阳市||C型|
|9|分公司|广西省柳州市||C型|
|10|营业部|北京市||C型|
|11|营业部|天津市||C型|
|12|营业部|广东省广州市||C型|

||||
|-|-|-|
|13|营业部|广东省佛山市|
|14|营业部|广东省东莞市|
|15|营业部|浙江省杭州市|
|16|营业部|浙江省湖州市|
|17|营业部|江苏省常熟市|

||
|-|
|C型|
|C型|
|C型|
|C型|
|C型|

公司将根据中国证券监督管理委员会要求，依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，并申领《证券经营机构营业许可证》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2019-004天津劝业场（集团）股份有限公司
债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，公司对经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行公司债券的条件。
二、本次债券发行概况
（一）发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），可一期或分期发行。
具体规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
（四）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种；多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体期限和品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（五）债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
（六）担保方式
本次公司债券拟由公司主要股东提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（相关股东的担保事项尚需履行相应决策程序后确定）
（七）发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（八）还本付息方式
采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（九）债券的承销方式
本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
（十）募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），扣除发行费用后拟用于补充流动资金、兑付16津劝业（135487.SH）债券本息，董事会可根据本次债券发行时间、实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划等做适当调整。
（十一）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十二）发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
（十三）本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
（十四）股东大会对董事会全权办理本次发行公司债券事宜的授权
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提
请公司股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜，包括但不限于：
（1）根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售或者赎回条款、确定并办理担保相关事项、网上网下发行比例、具体申购办法、评级安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
（2）确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
（3）确定并聘请中介机构；
（4）决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及进行适当的信息披露；
（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
（6）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券上市相关事宜；
（7）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；
（8）本授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
上述事项已经公司九届董事会2019第一次临时会议决议审议通过。
三、本次发行对公司的影响
本次发行有利于公司优化公司债务结构、满足公司资金需求，有利于进一步提升公司的行业地位和市场竞争力。
本次发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2016-003中国东方红卫星股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第八次会议于2016年3月10日以现场方式召开，公司于2月29日发出了会议通知。
本次会议应到董事十一位，实到董事十一位，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、中国卫星 2015年年度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
年度报告全文及摘要详见 2016年 3月 12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、中国卫星 2015年度董事会工作报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
三、中国卫星 2015年度内部控制评价报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、中国卫星 2015年度社会责任报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、中国卫星 2015年度利润分配预案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
公司拟实施如下利润分配预案：
以公司2015年末总股本1,182,489,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利118,248,913.50元（含税），剩余利润结转至下一年度。
该预案将在公司股东大会审议通过后实施。
六、中国卫星关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、中国卫星 2015年度财务决算报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
八、中国卫星独立董事 2015年度述职报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、中国卫星董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、关于公司 2016年信贷额度的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
十一、关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意继续执行《金融服务框架协议》及该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2016年3月12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务框架协议>暨确定
2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
十二、关于公司 2016年日常经营性关联交易的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2016年 3月 12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2016年日常经营性关联交易公告》。
十三、关于公司董事会审计委员会委员调整的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
十四、关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
公司董事会提名委员会及独立董事对金占明先生的任职资格进行了审查，详细情况见刊登在 2016年 3月 12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的公告》。
十五、关于航天天绘科技有限公司中关村环保园土地购置价格调整的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
十六、关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避
关联董事回避了表决，公司董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在 2016年 3月 12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的关联交易公告》。
十七、关于公司董事长变更暨推选新任董事长的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
详细情况见刊登在 2016年 3月 12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事长变更暨推选新任董事长的公告》。
十八、关于召开中国卫星 2015年年度股东大会的通知
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
上述第一、二、五、七、八、十一、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2016年3月12日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-034东兴证券股份有限公司
关于退出对外投资暨终止关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
东兴证券投资有限公司退出对东方邦信金融科技（上海）有限公司的股权投资
终止本项关联交易不会对公司经营发展产生不良影响
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司全资子公司参股东方邦信金融科技（上海）有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）于2016年12月21
日实际出资18,333万元认购东方邦信融通控股股份有限公司（以下简称“东方邦信”）下属子公司东方邦信金融科技（上海）有限公司（以下简称“东方金科”）25%股权。
东方邦信是公司关联方，上述交易构成了关联交易。公司按照相关要求，履行了关联交易的审议和披露程序。上述关联交易涉及金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
东方邦信于2012年12月21日成立，注册资本10亿元，为公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司间接控制的全资公司。截至目前，东方邦信下设的24
家小额贷款公司及东方金科、东方资本、东方信服等多家平台公司，是一家集
小额贷款、互联网金融及IT服务为一体的国有小微金融综合服务商。
三、终止原因
东兴投资入股时，东方金科主要业务板块包括互联网金融和金融科技。受行业监管等因素影响，东方金科业务经营范围发生重大变化，互联网金融业务受到较大影响，导致东兴投资对东方金科的投资意图及目标无法实现。经与东方金科控股股东东方邦信及东方金科友好协商，达成一致意见，拟终止本项关联交易，退出对东方金科的股权投资。
四、对公司的影响
公司终止本项关联交易，东兴投资收回对东方金科的股权投资款本金 18,333万元，退出时不收取投资收益、分红，也不承担投资期间东方金科的亏损。终止本项关联交易不会对公司经营发展产生不良影响，不会损害公司及其他股东的利益。
五、履行的审议程序
2018年6月27日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司退出东方邦信金融科技（上海）有限公司股权投资暨终止关联交易的议案》，同意公司全资子公司东兴投资退出对东方金科的股权投资。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得独立董事对本次议案的事前认可。董事会审议本次议案时，独立董事发表独立意见认为：公司管理层及董事会对全资子公司东兴投资退出东方金科股权投资事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定。本项关联交易定价遵循市场原则，双方自愿、公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；关联交易的表决程序合法，公司关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
备查文件：
1．公司第四届董事会第十一次会议决议
2．公司独立董事关于退出对外投资暨终止关联交易的事前认可意见
3．公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年6月28日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014－015腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2014年 4月 28日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议通知已于2014年4月18日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长叶林富先生主持。公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于继续为控股子公司提供委托贷款的议案》（表决结果：9票赞成）：根据南窑村改造项目的开发进度及资金需求情况，同意公司在不突破当前余额（人民币4亿元）的前提下继续为公司控股子公司——云南腾达运通置业有限公司提供委托贷款，贷款期限不超过 2016年 6月 30日，贷款利率不超过8%。
（详见公司2014-016号临时公告）
同意授权董事长叶林富先生全权代表公司选择合作银行并签署与上述委托贷款相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、《公司2014年第一季度报告全文及正文》（表决结果：9票赞成）。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇B股上海神奇制药投资管理股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|张芝庭|公务|张涛涛|
|董事|张沛|公务|吴涛|
|独立董事|陈劲|公务|王强|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|神奇制药|600613|永生投资|
|B股|上海证券交易所|神奇B股|900904|永生B股|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吴克兢||
|电话|021－53750009||
|办公地址|上海市威海路128号长发大厦613室||
|电子信箱|shanghaiys@126.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,144,041,924.81|3,002,497,784.13|4.71|
|归属于上市公司股东的净资产|2,393,007,919.32|2,358,936,674.96|1.44|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-13,051,419.37|83,297,598.61|-115.67|
|营业收入|698,405,154.78|645,823,112.55|8.14|
|归属于上市公司股东的净利润|51,190,591.28|69,188,018.52|-26.01|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|52,182,784.27|68,250,975.38|-23.54|
|加权平均净资产收益率（%）|2.46|3.61|减少1.15个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.10|0.13|-23.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.10|0.13|-23.08|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||42,377|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|贵州神奇投资有限公司|境内非国有法人|24.59|131,301,620|0|质押|131,100,000|
|贵州迈吉斯投资管理有限公司|境内非国有法人|16.48|88,001,946|0|质押|30,000,000|
|贵阳神奇星岛酒店有限公司|境内非国有法人|7.49|40,007,750|0|质押|31,600,000|
|张娅|境内自然人|4.87|26,000,000|0|质押|15,000,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张沛|境内自然人|4.87|26,000,000|0|质押|7,800,000|
|张云会|境内自然人|1.41|7,527,400|0|无||
|王黎|境内自然人|1.02|5,447,340|0|无||
|张云辉|境内自然人|0.89|4,755,200|0|无||
|谢先兴|境内自然人|0.76|4,040,967|0|无||
|上海百联集团股份有限公司|其他|0.29|1,536,000|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、张沛、张娅为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，医药行业处于政策的调整期，国家医药政策频出，医药卫生体制改革的进一步深化。药品流通“两票制”、医保总额控制、医保付费方式改革等各项政策举措，使医药行业面临新的挑战与机遇。受行业政策变化及国内医药市场竞争加剧的影响，公司OTC类医药产品销售下滑，处方药产品保持了较好的稳步增长态势，公司医药制造细分行业总体收入同比下降。虽然公司医药商业细分行业收入同比上升，带动公司整体营业收入上升，但因医药商业销售利润率较低，公司经营业绩整体上呈下滑态势。
报告期内，公司实现营业收入69,840.52万元，同比增长8.14%；实现归属于上市公司股东的
净利润5,119.06万元，同比下降26.01%。
下半年，公司将采取进一步措施，加大品牌宣传，并通过加大渠道体系建设、医药促销和医药终端管理等措施，进一步加大药品销售力度，努力完成全年经营任务。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
按照财政部发布的新的《企业会计准则第16号—政府补助》第二章第八条、第九条规定，将原在“营业外收入”中列示的政府补助，调整到“其他收益”中列示；按第十六条规定，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。2017年上半年政府补助合计149.90万元。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2018-055
中国核工业建设股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月1日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,985,039,410|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.6205|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由参会半数以上董事推选职工董事常甲辰主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事陈书堂、张陶、邹乃睿因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事孟瑜磊、沈云刚、刘修红因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|董事候选人:李晓明|1,985,026,910|99.9993%|是|
|1.02|董事候选人:徐晓明|1,984,846,910|99.9903%|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|董 事 候 选人:李晓明|54,156,910|99.9769|||||
|1.02|董 事 候 选人:徐晓明|53,976,910|99.6446|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、杜莉莉
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司2018年11月2日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2014-018西宁特殊钢股份有限公司
关于上海证券交易所 2013年年报事后
审核意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司与2014年4月29日收到上海证券交易所监管一部发来的《关于对西宁特殊钢股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》（上证公函〔2014〕0353号），指出：“你公司年报中披露，公司之实际控制子公司江仓能源于2011年4月按要求将两项探矿权证以“零对价”方式转让给木里煤业集团，请公司说明在五证不齐全的情况下，该矿是否达到了可使用状态，相关营业收入及利润的会计处理是否符合会计准则的具体要求，并请会计师对上述事项发表意见。”
针对上海证券交易所监管一部指出的以上情况，本公司及瑞华会计师事务所已于2014年5月5日对此函件进行了回复。现按照上海证券交易所监管一部要求，本公司将回复内容公告如下。
我公司实际控制子公司青海江仓能源发展有限责任公司(以下简称“江仓公司”)是由本公司联合兰州中煤支护公司、山东肥城矿业集团共同出资设立，本公司持股比例为35%；其所开发、经营的矿权是由本公司(及控股股东)于 2005年向青海省政府申请并获
同意配置给该公司；江仓公司在取得探矿权后着手进行矿产资源补充勘探，以及申请办理采矿证的各项前期工作，一直延续至今。
与此同时，为加快江仓公司“煤焦一体化”项目推进， 2006年 2月，青海省国土资源厅、青海省人民政府督察室、青海省发展和改革委员会、青海省经济委员会、青海省环境保护厅、青海省安全生产监督管理局及本公司控股股东---西钢集团主要负责人就江仓公司进行高原焦化试验项目召开专题会议并形成会议纪要，一致决定支持西钢集团开展高原焦化项目试验，确保“煤—焦—钢铁”产业链顺畅运行；同意在江仓矿区四井田划出由公司规划的 90万吨/年露天矿首采区作为高原焦化试验采煤点，由青海省国土资源厅会同青海省环境保护厅、青海省安全生产监督管理局实地划定临时开采范围，核定开采规模，落实环保和安全措施。据此，江仓公司在核定范围内进行开采，自 2006年开采出煤，露天生产达到可使用状态。
鉴于该公司所进行的煤炭开采和经营已得到地方政府许可，能够持续、平稳、规模化进行，并在此过程中依法、依规缴纳了增值税、排污费、资源税、原生态矿产资源补偿费等相关税费，依据《企业会计准则 14号—收入》关于收入确认条件：1.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
3.收入的金额能够可靠地计量；4.相关的经济利益很可能流入企业；
5.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。江仓公司对其近年来的收入、利润予以确认。
简称“木里煤业集团”)的同时，与木里煤业集团签定《采矿证办理合作协议》，约定以木里煤业集团为申办主体、双方合作办理相应的采矿权证，申办三井田、四井田采矿权过程中所发生的费用由江仓公司承担，江仓公司仍然是三井田、四井田的实际经济价值和权益所有者。这表明江仓公司仍然可以控制三井田、四井田经济利益，且与矿权紧密相关的税费等义务仍由江仓公司承担，因此探矿权证转让后对收入、利润的确认没有进行调整。
综合以上两方面情况，我们认为江仓公司营业收入及利润的会计处理符合会计准则的规定。
附：《瑞华会计师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2013年年报事后审核意见函的解释》。
特此报告。