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公司代码：600598 公司简称：北大荒黑龙江北大荒农业股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|北大荒|600598||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|高建国|赵义军|
|电话|0451-55195980|0451-55195963|
|办公地址|哈尔滨市南岗区汉水路263号|哈尔滨市南岗区汉水路263号|
|电子信箱|600598@hacl.cn|600598@hacl.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,065,924,610.92|7,973,466,675.38|13.70|
|归属于上市公司股东的净资产|6,503,154,525.61|6,511,221,985.34|-0.12|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|1,883,946,190.67|2,190,266,715.51|-13.99|

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|金流量净额||||
|营业收入|1,689,752,185.18|1,762,239,528.55|-4.11|
|归属于上市公司股东的净利润|703,696,427.11|718,826,411.47|-2.10|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|703,694,784.04|716,151,405.98|-1.74|
|加权平均净资产收益率（%）|10.43|11.27|减少0.84个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.396|0.404|-1.98|
|稀释每股收益（元／股）|0.396|0.404|-1.98|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||100,303|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|黑龙江北大荒农垦集团总公司|国家|64.14|1,140,262,121|0|无|0|
|中国证券金融股份有限公司|未知|0.95|16,972,216|0|无|0|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|未知|0.48|8,549,284|0|无|0|
|全国社保基金四一三组合|未知|0.41|7,200,000|0|无|0|
|张晓夏|未知|0.37|6,600,000|0|无|0|
|香港中央结算有限公司|未知|0.28|5,004,856|0|无|0|
|郑创华|未知|0.22|3,928,100|0|无|0|
|长春万达居家生活超级市场有限公司|未知|0.22|3,830,400|0|无|0|
|赵丽英|未知|0.20|3,503,800|0|无|0|
|熊耿|未知|0.20|3,500,000|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
年初以来，公司以实现农业高质量、高效益发展为工作目标，重点采取了一系列提质增效和节本降耗举措，在农业新品种种植、新技术推广、新机械更新和数字化建设方面持续发力，并取得了扎实成效。
报告期内，公司实现营业收入 16.9亿元，同比减少 0.72亿元，同比下降4.11%；实现利润总额 6.9亿元，同比减少 0.31亿元，同比下降4.3%。收入和利润下降主要是由于报告期内销售被法院执行回的丽水雅居项目商品房数量同比大幅减少等原因所致，该项目住宅已于去年基本销售完毕。报告期内，公司实现基本每股收益（扣除非经常性损益）0.396元，每股同比减少0.008元；加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）10.43%，同比减少0.8个百分点；资产负债率30.58%，比年初增长9.69个百分点。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见第十节、五、41“重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事长：刘长友
2019年8月27日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2015-015广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2015年5月18日在安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室举
行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于许建清先生辞去公司副总裁职务的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
因工作需要，许建清先生提请辞去公司副总裁职务，经研究决定，董事会同意许建清先生的辞职申请。许建清先生继续担任公司董事职务。
二、审议通过《关于聘任朱亚锋先生为公司副总裁的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
经公司总裁吴木海先生提名，同意聘任朱亚锋先生为公司副总裁，分管公司战略及投资发展相关业务，任期至本届董事会届满为止。朱亚锋先生简历见附件。
三、审议通过《关于聘任曾飞先生为公司副总裁的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
经公司总裁吴木海先生提名，同意聘任曾飞先生为公司副总裁，分管公司财务相关业务，任期至本届董事会届满为止。曾飞先生简历见附件。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
附件：
朱亚锋简历
朱亚锋，男，汉族，1982年出生，本科学历，2003年至2013年分别任职于德勤华永会计师事务所和中国国际金融有限公司，2014年 5月加入公司，现任公司董事会秘书。
曾飞简历
曾飞，男，汉族，1975年出生，大专学历。2002年加入公司， 2011年 2月至2014年6月任公司董事会秘书，现任公司财务负责人。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-100江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保数量及累计为公司担保数量：
公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）为公司向银行申请新增加授信额度提供担保，本次担保数量不超过 10,000万元。红豆集团累计为公司提供担保余额为57,000万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司申请增加 2018年度授信额度不超过 10,000万元，上述增加的授信额度由控股股东红豆集团有限公司提供担保。
本次申请增加授信额度后，公司向中国工商银行股份有限公司申请的 2018年度授信额度由经公司2017年年度股东大会审议通过的19,500万元增加至不超过 29,500万元。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，上述授信额度可循环使用。
本次担保构成关联交易，担保额度不超过10,000万元，公司未提供反担保。
公司认为本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁
免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
在 2018年 11月 15日召开的公司第七届董事会第二十四次临时会议上，公司董事对上述事项进行了认真审议，一致表决通过了上述议案。该事项无需提交股东大会审议。上述事项不构成重大资产重组。
二、担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：红豆集团有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
法定代表人：周海江
注册资本：112,361.35万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2、公司简介
红豆集团是由周海江等 30位自然人出资设立的有限责任公司，其中周海江持有红豆集团33.86%股权，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，红豆集团总资产 4,338,848.18万元，净资产 1,360,523.23万元，营业收入 1,703,995.73万元，净利润 54,749.95万元。（已经审计）
三、对上市公司的影响
公司控股股东红豆集团为公司提供担保，无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，控股股东为公司担保余额57,000万元。
对外担保逾期的累计数量：零
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董 事 会
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-039号
唐山三友化工股份有限公司
关于2015年度分红派息实施后调整非公开发行A股股票
发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行A股股票发行价格由不低于5.70元/股调整为不低于5.62元/股
●本次非公开发行 A股股票发行数量由不超过315,789,473股调整为不超过320,284,697股
一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明
公司 2016年非公开发行 A股股票的定价基准日为公司2016年第二次临时董事会会议决议公告日（2016年3月3日）。发行价格不低于5.70元/股，即不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）的90%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行价格将相应调整。
公司于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配的股权登记日为 2016年6月22日，除息日为2016年6月23日。关于本次利润分配方案的具体内容见 2016年6
月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《唐山三友化工股份有限公司 2015年度利润分配实施公告》（编号：临2016-038）。目前，公司2015年度利润分配方案已实施完
毕。
二、发行价格的调整
公司 2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格调整为5.62元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=5.70元/股
-0.08元/股=5.62元/股。
三、发行股票数量的调整
公司本次非公开发行 A股股票的数量不超过 315,789,473股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的数量作相应调整。
公司 2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A股股票的发行数量调整为320,284,697股（含本数）。具体计算过程如下：
调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=1,800,000,000
元÷5.62元/股=320,284,697股。
此外，本次非公开发行预案中公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司的认购金额保持不变，其认购的股票股数相应调整为 3,202.85万股，具体计算过程如下：
唐山三友碱业（集团）有限公司的认购数量=18,000万元÷5.62元/股
=3,202.85万股（经四舍五入调整）；
除上述调整外，本次非公开发行 A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的关联交易独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司关联交易事项发表独立意见。
我们已经审议了《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议案》，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响；
我们的独立意见是：
1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于解决公司资金压力；
2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；
3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
4、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
独立董事：梁定邦
段秋关
何雁明
二〇一四年八月二十日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-038
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2016年4月6日在北京西直门南小街147号楼207会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事 7人。独立董事曾鸣、董事冯苏京因故不能参加本次会议，分别委托独立董事邵吕威、董事邹宝中代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年年度报告》。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度财务决算的议案》。
六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度经营计划》。
七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.27993元，派发 2015年度现金股利人民币 1,899,632,771.34元，占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。
八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构。
九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《国投电力2015年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告》。
十一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《国投电力2015年度社会责任报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
该议案涉及关联交易，公司胡刚、罗绍香、郭启刚、冯苏京、邹宝中等五名关联董事回避表决。
公司三名独立董事事前审阅并认可《关于新增日常关联交易的议案》，同意该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。
详见公司公告：临2016-040。
十三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会主任委员的议案》。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会全体委员选举独立董事曾鸣为该委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会全体委员选举独立董事邵吕威为该委员会主任委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
以上第一、五、六、七、八、十、十二共七项议案需提交股东大会审议。股东大会还将听取《2015年度独立董事述职报告》。
十四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年5月6日下午2时30分召开公司2015年度股东大会。详见公司公告：临2016-041。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年4月7日
附：董事会专业委员会候选委员简历
曾鸣先生，1957年出生，研究生学历。现任华北电力大学教授。
邵吕威先生，1966年出生，大学本科学历。现任江苏新天伦律师事务所合伙人、主任。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临 038
新疆天富能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《上市公司章程指引》（2016年修订）中的相关规定，并公司实际情况，公司拟对《公司章程》做如下修订：：
修订《公司章程》第一百六十二条。
将原《公司章程》第一百六十二条“公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，原则上每年度一次，在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展。具体分配预案由董事会提出,经股东大会审议批准,并遵守下列规定：
（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小
股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前和审议时,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:
（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（三）公司当年满足现金分红条件但董事会未做出现金分红预案的,应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事对此发表和公开披露独立意见。
（四）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利,董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的,公司扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
（六）在公司经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益,同时具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时，在满足上述现金分红的条件下,公司可以提出股票股利分配预案。
（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整事由，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过方可实施。”。
修订为：第一百六十二条“公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配。具备现
金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，原则上每年度一次，在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展。具体分配预案由董事会提出,经股东大会审议批准,并遵守下列规定：
（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前和审议时,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:
（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（三）公司当年满足现金分红条件但董事会未做出现金分红预案的,应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事对此发表和公开披露独立意见。
（四）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利,董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的,公司扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
（六）在公司经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益,同时具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时，在满足上述现金分红的条件下,公司可以提出股票股利分配预案。
（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较
大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整事由，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过方可实施。”。
《公司章程》其它内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-007
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“公司”）于 2016年 1月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153386号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2017-028航天信息股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月13日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以2017年5月16日（可转债已暂停转股,股本与股权登记日相同）总股本1,862,851,758股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利465,712,939.5元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
有限售流通股股东的现金红利由公司自行发放。公司于2016年实施限制性股票激励计划，激励对象受获的未解锁的限售股票取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。
3.扣税说明
（1）持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.25元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.25元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东
根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者（包括企业和个人）
其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.225元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东
其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.25元。
（5）持有公司限售股的个人股东
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续按照10%税率计征个人所得税，即每股派发红利0.225元。
五、 有关咨询办法
联系部门：航天信息股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会2017年5月18日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-111号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于签订重大销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：长单销售合同，合同出货量合计210,000万片，双方按月议价；预估合同总金额约57.98亿元（不含税），占隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）2018年度经审计营业收入的约26.37%，本测算不构成价格或业绩承诺。
●合同生效条件：本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效。
●合同履行期限：有效期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
●对上市公司当期业绩的影响：本长单销售合同有效期为2020年至2022年，对公司2019年度业绩无直接影响。本合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片的稳定销售，加快单晶市场份额的提升。
●风险提示：
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|-|
|1、合同条款中对产品的销售定价机制、销量等作出了明确约定，合同双方|
|因标的价格波动或产品需求波动产生的履约风险较小。|

2、合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
3、上述预估合同总金额为根据单晶硅片-180um现行的市场平均价格进行的测算，本次签订的长单销售合同采取单价月议的定价方式，且硅片产品规格可能会根据情况进行调整，上述预估合同总金额未考虑未来市场价格和产品规格的变动，不构成价格或业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签订的基本情况
根据战略规划和经营计划，公司与山西潞安太阳能科技有限责任公司（以下
简称“潞安太阳能”）于2019年8月9日签订了硅片销售合同。
根据PVInfoLink于2019年8月7日公告的光伏产品市场平均价格测算（单晶硅片-180um3.12元/片），预估本次合同总金额约57.98亿元（不含税），占公司 2018年度经审计营业收入的约26.37%，本合同不属于特别重大销售合同，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方当事人和标的情况
（一）交易对方基本情况
本次合同签约对方为潞安太阳能，根据合同约定，合同执行期间，潞安太阳能可以将其在本合同项下的部分或全部权利义务转让给其指定的关联公司山西潞阳光伏科技有限公司（以下简称“潞阳光伏”），本次交易对方潞安太阳能和潞阳光伏（以下统称“甲方”）基本情况如下：
A、山西潞安太阳能科技有限责任公司
1、成立日期：2009年5月19日
2、注册资本：19亿元
3、法定代表人：邓铭
4、注册地址：长治高新区漳泽新型工业园区
5、经营范围：太阳能单晶硅棒、多晶硅碇、硅片、抛光硅片、太阳能电池片、光伏产品组件、光伏辅材、光伏发电系统的研究、制造、销售及售后服务；
光伏发电系统集成；光伏发电项目建设、运营；电力供应：配电业务、售电业务；
货物进出口、技术进出口；道路货物运输：道路普通货物运输。
6、股东情况：潞安太阳能为山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
7、财务状况：截至2018年12月31日，潞安太阳能资产总额为605,035.90万元，净资产为55,570.78万元，2018年实现营业收入86,771.76万元，净利润3,118.01万元。
B、山西潞阳光伏科技有限公司
1、成立日期：2017年3月8日
2、注册资本：5,000万元
3、法定代表人：王森涛
4、注册地址：长治高新区漳泽新型工业园区
5、经营范围：单晶硅棒、多晶硅碇、硅片、太阳能电池、光伏产品组件、光伏材料、光伏设备、光伏发电系统的研发、制造、销售及技术服务；货物进出口、技术进出口。
6、股东情况：潞安太阳能持股51%，苏州润阳光伏科技有限公司持股49%。
7、财务状况：截至2018年12月31日，潞阳光伏资产总额为48,811.83万元，净资产为5,565.81万元，2018年实现营业收入28,363.22万元，净利润1,158.46万元。
（二）合同标的
单晶硅片
三、合同主要条款
（一）销售数量
2020年1月至2022年12月期间乙方向甲方销售单晶硅片数量合计210,000万片，每月实际销售数量以当月本合同的补充协议所确定的数量为准。
（二）合同金额
在本长单销售合同下，甲乙双方应在当月协商确定次月产品单价并签订次月本合同的补充协议（合同金额以每月补充协议确定的数量和单价为准）。
（三）结算方式
甲方根据合同约定向乙方支付部分预付款（可用于抵扣货款），并按照双方约定的方式、账期向乙方支付款项。本合同的补充协议付款方式以补充协议约定为准。
（四）履行期限
有效期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
（五）违约责任
1、乙方逾期交货，按照合同约定乙方应向甲方支付一定的违约金，甲方有权解除合同；甲方逾期支付货款，按照合同约定甲方应向乙方支付一定的违约金，乙方有权解除合同。
2、甲乙双方均应按照本合同履行约定的采购量或供货量，若因一方原因导致采购量或供货量不足，则需对于不足的量承担相应的违约金。因任何一方违约
或先期违约等情形而导致另一方发生逾期履行本合同义务，另一方就逾期履行不承担违约责任。甲乙双方因不可抗力因素不能按照约定数量采购或供应时，可以根据合同约定免责。
（六）争议解决方式
凡因本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，甲、乙双方均可向原告方所在地人民法院起诉。
（七）合同生效条件和时间
本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本次签订的长单销售合同采取价格月议的定价方式，若根据PVInfoLink于2019年8月7日公告的光伏产品市场平均价格测算（单晶硅片-180um3.12元/片），预估本次合同总金额约57.98亿元（不含税），占公司2018年度经审计营业收入的约26.37%。该合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片的稳定销售，加快单晶市场份额的提升。公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。
五、合同履行的风险分析
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|-|
|（一）合同条款中对产品的销售定价机制、销量等作出了明确约定，合同双|
|方因合同标的的价格波动或产品需求波动产生的履约风险较小。|

（二）合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
（三）上述预估合同总金额为根据单晶硅片-180um现行的市场平均价格进行的测算，本次签订的长单销售合同采取单价月议的定价方式，且硅片产品规格可能会根据情况进行调整，上述预估合同总金额未考虑未来市场价格和产品规格的变动，不构成价格或业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年八月十日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-082四川广安爱众股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月22日发行了2016年度第一期超短期融资券（产品简称：16广安爱众 SCP001，产品代码：011698881），发行总额为人民币30,000万元，票面利率3.64%，到期兑付日期为2017年8月20日。
截至 2017年 8月 21日，公司已兑付该超短期融资券，本息共计:308,077,808.22元。公司2016年度第一期超短期融资券已全额兑付完成。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-06
东方金钰股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年3月28日上午 9点 30分以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）、审议并通过《关于公司与云南泰丽宫珠宝有限公司及五矿国际信托有限公司签订<翡翠原料及成品远期买卖合同>的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十八日
中国光大银行股份有限公司独立董事
关于本行对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的相关规定及要求，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）独立董事本着公正、公平、客观的态度对本行的对外担保情况进行了核查，现发表专项核查意见如下：
经检查，本行开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银监会批准的、属于银行正常经营范围内的常规业务之一。报告期末，本行存续为中国光大集团股份公司应付金融债券利息 1.8亿元提供担保，中国光大集团股份公司以其持有的 5,000万股某大型证券公司股权提供反担保；为子公司江苏淮安光大村镇银行向中国人民银行淮安市中心支行申请支农再贷款提供 4,000万元担保。除此以外的本行担保业务余额 617.09亿元，比上年下降1.21％。
本行重视担保业务的风险管理，制定了具体的业务管理办法及操作规程；通过现场、非现场检查等管理手段，对担保业务进行风险监测与防范。报告期内，该项业务运作正常，未发生违规担保的情况。
中国光大银行股份有限公司独立董事
张新泽、乔志敏、谢荣、霍霭玲、徐洪才、冯仑二〇一六年三月
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2019-046广东依顿电子科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2016年股权激励计划中部分限制性股票进行回购注销及存在股票期权行权情况，公司总股本由997,778,478股变更为997,603,821股，公司注册资本由人民币997,778,478元变更至997,603,821元。公司于2019年8月19日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订，该事项并经公司2019年9月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并取得了广东省市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的“997,778,478元人民币”变更为“997,603,821元人民币”，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440000721185260Y
名称：广东依顿电子科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：广东省中山市三角镇高平化工区
法定代表人：李永强
注册资本：玖亿玖仟柒佰陆拾万零叁仟捌佰贰拾壹元人民币
成立日期：2000年03月02日
营业期限：长期
经营范围：生产经营线路板、HDI（即高密度互连积层板）印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）除上述注册资本变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会
2019年10月16日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-037债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于为香港子公司在境外发行美元债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Xinmei (BVI)Limited（下称：“Xinmei”，为海南矿业股份有限公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司之全资子公司）
本次Xinmei发行的债券规模总额不高于3亿美元，一次或多次完成发行。海南矿业股份有限公司为发行人（Xinmei）提供无条件、无从属,不可撤销的担保。
本次是否有反担保：无
公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
海南矿业股份有限公司（下称：“公司”或者“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司其全资子公司Xinmei (BVI)Limited境外发行美元债券并提供担保的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。
为优化公司的融资渠道，扩大公司发展规模，更好地实现公司发展战略与公司竞争优势，公司拟通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司（下称：“香港鑫茂”）其全资子公司Xinmei在境外发行总额不超过3亿美元债券，一次或多次完成发行。本次债券发行期限为不超过5年（含5年），将视债券市场情况和利率水平确定。公司为发行人（Xinmei）提供无条件、无从属,不可撤销的担保。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Xinmei (BVI) Limited(为香港鑫茂全资子公司)
注册地址：Level 54, HopewellCentre,183Queen’s Road East, Hong Kong
注册资本：5万美元
经营范围：投融资。截止目前，Xinmei尚无任何业务发生。
三、独立董事意见
公司拟为全资子公司香港鑫茂其全资子公司Xinmei在境外发行 3亿美元债券提供无条件、无从属,不可撤销的担保（以下简称“本次担保”）。本次担保是为满足其日常经营资金需求及海外项目,有利于公司主营业务稳定，符合公司长期发展的利益。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。本次担保事项履符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月20日，公司实际发生的对外担保金额为5.65亿元人民币，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司2017年12月31日经审计净资产4,914,439,310.56元(归属于上市公司股东的净资产)的比例约为11.50%。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年5月25日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2018-007中牧实业股份有限公司
关于获得兽药产品批准文号批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在前期获得农业部核发相应疫苗新兽药注册证书的基础上，根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业部审查，准予中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）生产猪口蹄疫O型病毒3A3B表位缺失灭活疫苗（O/rV-1株），详情如下：
一、新兽药产品批准文号基本情况
1、兽药产品批准文号：兽药生字280017535
2、通用名：猪口蹄疫O型病毒3A3B表位缺失灭活疫苗（O/rV-1株）
3、商品名称：欧标
4、规格：20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶。
5、批文有效期：2017-12-28至2022-12-27
二、新兽药产品研发情况
前述新兽药产品于2015年开展并完成了该产品的全部临床试验和试验总结。公司于2015年11月18日联合中国农业科学院兰州兽医研究所、中农威特生物科技股份有限公司开展该产品新兽药证书注册申报等相关工作,并于2017年10月16日获得新兽药注册证书。截至目前发生的研发费用为2641.25万元。
公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在新兽药产品上市销售前，本公司已按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品文号申请及报审相关工作，已取得兽药产品批准文号，新兽药产品具备上市销售条件。
四、新兽药产品对公司的影响
前述新兽药产品获批注册类别为一类，是国内外首个获批的猪口蹄疫基因缺失灭活疫苗。该产品是利用细胞悬浮培养技术培养病毒抗原，灭活后加入油佐剂制备而成。该疫苗不仅可诱导猪产生高水平的抗体和坚强的保护能力，而且还利用反向遗传技术，成功克服了口蹄疫传统疫苗因纯化不完全，存在大量非结构蛋白抗体，免疫后难以精准区别免疫动物和感染动物的难题，是一个可将免疫动物和感染动物相区别的口蹄疫分子标记疫苗。该产品的成功研制将对我国口蹄疫流行病学监测和疫病净化起到推进作用。公司拥有该产品5年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权，此次获得新兽药注册证书和兽药产品批准文号将对丰富公司猪用口蹄疫疫苗产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-033灵康药业集团股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请 2016年度
综合授信额度及提供相应担保事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）、浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）
本次担保金额：预计不超过人民币 5亿元；其中：灵康制药不超过 4亿元；浙江灵康不超过1亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（灵康制药、浙江灵康）2016年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 5亿元（含 5亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过4亿元（含4亿元）
为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过1亿元（含1亿元）
为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
上述授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过2年（含2年）。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号
法定代表人：陶灵刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：下属全资子公司
截至 2015年 12月 31日，灵康制药资产总额为 77,104.04万元，负债总额为 18,977.14万元，银行贷款余额为 5,000万元，流动负债总额为 18,780.35万元；2015年度营业收入为30,143.04万元，净利润为1,255.96万元。
2、名称：浙江灵康药业有限公司
注册号：330198000009094
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：萧山区萧山经济技术开发区大成名座1幢2单元1102室
法定代表人：陶灵萍
注册资本：壹亿元整
经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品**中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年**（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）服务：食品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳
动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：下属全资子公司
截至 2015年 12月 31日，浙江灵康资产总额为 31,557.84万元，负债总额为9,092.46万元，全部为流动负债；2015年度营业收入为53,094.36万元，净利润为2,740.43万元。
三、担保协议的主要内容
公司及下属全资子公司 2016年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 5亿元（含 5亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
四、董事会意见
海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司为公司下属全资子公司，同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司 2016年度向银行申请综合授信总额不超过人民币5亿元（含5亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止；
单笔综合授信的期限最长不超过2年（含2年）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对全资子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的实际担保余额为 10,533.65万元，占公司 2015年度经审计净资产的9.41%，无逾期担保；截止目前公司对全资子公司的担保为2亿元。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2016年4月16日