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证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2016-047
华能国际电力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|其中：A股股东人数|27|
|境外上市外资股股东人数（H股）|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|11,026,383,153|
|其中：A股股东持有股份总数|8,947,280,020|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|2,079,103,133|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|72.540164|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|58.862199|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|13.677965|

(四)表决方式及大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，受公司董事长曹培玺先生委托，郭珺明副董事长作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席4人。董事曹培玺、刘国跃、李世棋、黄坚、范夏夏、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生、岳衡、夏清先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 6人，出席 3人。监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建国先生因工作原因未能出席会议。
3、公司董事会秘书杜大明先生出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益、中原燃气权益的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|||||（%）||（%）|
|A股|2,251,351,500|99.999911|2,000|0.000089|0|0.000000|
|H股|1,558,563,772|97.039488|47,549,161|2.960512|0|0.000000|
|普通股合计：|3,809,915,272|98.767296|47,551,161|1.232704|0|0.000000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益、中原燃气权益的议案》|2,251,351,500|99.999911|2,000|0.000089|0|0.000000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本项议案涉及关联交易，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该关联股东所持股份数总计为 7,167,926,520股，不计入参加本项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、迟卫丽
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规
定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司2016年12月1日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-073
株洲旗滨集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公会议室（深圳市南山区科技园中二路 19号劲嘉科技大厦11楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|52|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,233,551,099|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.8743|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈锋平先生、王立勇因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》
1.01 议案名称：回购股份的种类；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,471,399|99.9935|79,700|0.0065|0|0.0000|

1.02 议案名称：回购股份的方式；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,471,399|99.9935|79,700|0.0065|0|0.0000|

 1.03 议案名称：回购股份的价格；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,166,199|99.9687|384,900|0.0313|0|0.0000|

 1.04 议案名称：回购股份的资金总额及数量；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,282,999|99.9782|84,300|0.0068|183,800|0.0150|

 1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,471,399|99.9935|79,700|0.0065|0|0.0000|

 1.06 议案名称：回购股份的期限；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,461,399|99.9927|79,700|0.0064|10,000|0.0009|

 1.07 议案名称：决议的有效期；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,471,399|99.9935|79,700|0.0065|0|0.0000|

2.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,233,471,399|99.9935|79,700|0.0065|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案|--|--|--|--|--|--|
|1.01|回购股份的种类|13,366,149|99.4073|79,700|0.5927|-|-|
|1.02|回购股份的方式|13,366,149|99.4073|79,700|0.5927|-|-|
|1.03|回购股份的价格|13,060,949|97.1374|384,900|2.8626|-|-|
|1.04|回购股份的资金总额及数量|13,177,749|98.0061|84,300|0.6270|183,800|1.3670|
|1.05|拟用于回购的资金来源|13,366,149|99.4073|79,700|0.5927|-|-|
|1.06|回购股份的期限|13,356,149|99.3329|79,700|0.5927|10,000|0.0744|
|1.07|决议的有效期|13,366,148|99.4073|79,700|0.5927|-|-|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关联交易议案回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、李晶晶
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲旗滨集团股份有限公司2018年7月17日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2015-016神马实业股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015年 7月 24日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2015年 7月 29日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事 9人,实到 5人，董事万善福先生、张电子先生、独立董事董超先生、赵静女士以通讯方式参与表决，公司 4名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
聘任郑晓广先生、齐文兵先生为公司副总经理，简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案均表示同意。
二、审议通过关于为公司全资子公司提供担保的议案（详见临时公告：临2015-017）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过关于修改公司章程的议案。
根据公司实际情况的变化，拟对公司章程第十九条做如下修改：原第十九条 目前公司的股本结构为：股本总额为 442280000股。其中国有法人持有 234172100股，占股本总额的52.95%，社会公众持有 208107900股，占股本总额的47.05%。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 442280000股，全部为普通股。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案（详见临时公告：临2015-018）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2015年 7月 29日
简历：
郑晓广先生，1965年生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，历任神马集团战略部部长、神马尼龙化工公司副总经理、总经理、神马集团副总工程师、神马实业总经理、神马股份副总经理、中国平煤神马集团国际贸易公司经理、党委书记，现任神马股份董事。
齐文兵先生，1966年生，大学本科学历，工程师，历任平顶山市树脂厂烧碱分厂副厂长、厂长、烧碱二厂厂长、总调度室主任、河南神马氯碱化工股份有限公司总调度室主任、副总经理、神马橡胶轮胎公司副总经理、河南神马氯碱发展有限责任公司副总经理、常务副总经理、平顶山飞行化工公司董事长、党委书记、河南神马氯碱发展有限责任公司总经理、党委副书记。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于兴业证券股份有限公司
2016
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会(以下或称“本次股东大会”)于2016年2月18日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法合规以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2016年2月3日在《中国证
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
现场会议于 2016年 2月 18日 14点在福建省福州市湖东路 268号证券大厦 21楼召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 2月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 2月18日9:15-15:00，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 97名，代表股份 2,858,706,730股，占公司总股本的42.68%。
2、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，根据表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于股份回购的议案》；
2、《关于补选公司独立董事的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。就影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-029浙江九洲药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2017年 5月 27日上午 9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2017年5月22日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《浙江九洲药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
因公司董事花轩德之关联方罗跃平、董事蒋祖林本人属于本次限制性股票激励计划的激励对象，花轩德、蒋祖林2位董事回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因公司董事花轩德之关联方罗跃平、董事蒋祖林本人属于本次限制性股票激励计划的激励对象，花轩德、蒋祖林2位董事回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
为了具体实施浙江九洲药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励
协议书》等；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（5）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票专用账户，根据实际情况决定回购限制性股票的方式、时机、价格和数量等，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象；
（6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（7）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权力的除外；
（10）授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构（如需）；
（11）同意董事会就关于上述授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、限制性股票激励计划和公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因公司董事花轩德之关联方罗跃平、董事蒋祖林本人属于本次限制性股票激励计划的激励对象，花轩德、蒋祖林2位董事回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2016-005
山东鲁北化工股份有限公司
停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日接到大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）的通知，鲁北集团正在筹划以引进战略投资者的方式进行混合所有制改革，该事项可能对公司股票价格构成影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月30日开市起停牌不超5个交易日。
公司承诺：公司将督促鲁北集团尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）公告该事项并复牌。公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-024振德医疗用品股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司 2019年 4月 10日
浙江富润股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为浙江富润股份有限公司独立董事，我们对公司 2016年度对外担保情况进行了检查，作专项说明和发表独立意见如下：
2016年度，公司及子公司累计对外担保金额1500万元，系公司子公司浙江富润印染有限公司为其持股51%的浙江明贺钢管有限公司
向金融机构融资提供信用保证担保。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
上述担保履行程序合法，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，未损害公司和股东利益。
独立董事：程惠芳
章凤仙
童宏怀
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2017-011
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 5月 17日以书面方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于2017年5月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长傅建伟先生主持，应到董事11人，实到董事11人，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]431号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上定价发行方式，配售股份人民币普通股（A股）股票17,366.78万股，配售价为每股人民币6.40元，共计募集资金111,147.39万元，坐扣承销和保荐费用1,389.34万元后的募集资金为109,758.05万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.83万元后，公司本次募集资金净额为109,464.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕111号）。
（二）募集资金使用计划
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 1 黄酒生产技术升级建设项目（一期工程） 28,140.70 24,663.20 2 古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络 9,360.00 8,000.00 3 补充流动资金 87,336.80 87,336.80合计 124,837.50 120,000.00二、本次拟变更募投项目实施地点的情况
（一）项目概况
古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目9,360万元，其中拟投入募集资金8,000万元。项目具体资金投入明细如下：
序 总投资 已投入 尚需投资额募集资金名称 项目概要
号 （万元） （万元） （万元） 拟投资额在重点市场城市购置营
建立直营形 部分形象店
业用房，用于建设直营
1 象旗舰店 6,5602012年已投 5,560 5,560形象旗舰店和品牌展示
（古越龙山） 入近千万
体验区（计划5家）
在重点黄酒市场区域开
开设加盟专 2012年已投
2 设100家古越龙山加盟 2,350 2,000 2,000卖店 入约350万
专卖店
小范围测试
智能管理系将营销中心和专卖店全
3 450投入近10万 440 440统 部纳入智能管理系统
元
合计 9,360 约1,360 8,000 8,000本项目建设的主要内容包括：
序号 名称 建设内容
在温州、南京、南昌、广州、成都5个城市购置总建筑面积
建立直营形象旗舰店
1 1,400平方米的营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越
（古越龙山）
龙山产品展示厅。
公司拟在原有150家专卖店基础上投资2,000万元新设加盟
2 开设加盟专卖店 专卖店100家，在华东传统黄酒消费区域和其他重要黄酒消
费区域租用营业用房开设100家古越龙山品牌加盟专卖店。
（二）公司本次拟变更募投项目“建立直营形象旗舰店（古越龙山）”的实施地点，除此变更外，其他事项均无任何变更。具体情况如下：
序
名称 变更前建设内容 变更后建设内容
号
在温州、南京、南昌、广州、成都5在杭州城区、绍兴城区等城市购
建立直营形
个城市购置总建筑面积1,400平方米置总建筑面积1,400平方米的营
1 象旗舰店
的营业用房，用于区域营销机构办公业用房，用于区域营销机构办公
（古越龙山）
和开设古越龙山产品展示厅。 和开设古越龙山产品展示厅。
除上述变更外，募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。
三、本次拟变更募投项目实施地点的原因
因当前网上销售渠道的兴起，公司在顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作的同时，在线下继续开设直营形象旗舰店和新的第二代专卖店，对专卖店和旗舰店的要求更高，选址更为谨慎，根据市场情况和渠道变化，并为进一步加强大本营市场建设，重新调整用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅营业用房的地点，有利于公司资源的合理使用。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施地点变更的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更募投项目“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络项目”实施地点，重新调整用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅营业用房的地点，是基于市场实际情况而做出的适当调整，符合公司的实际情况和长远发展规划，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络
项目”实施地点。
（二）监事会意见
公司监事会于 2017年5月23日以通讯表决方式召开七届十二次会议，应到监事 3人，实到监事 3人，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。认为：本次变更“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络项目”的实施地点，重新调整用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅营业用房的地点，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络项目”实施地点。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构浙商证券股份有限公司认为：
1、古越龙山本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
2、古越龙山关于本次部分募投项目变更实施地点事项，是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。
五、变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及募投项目“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络项目”的实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十二次会议决议
（三）公司独立董事出具的独立意见书；
（四）保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-016航天长征化学工程股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 28日完成首次公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所挂牌交易，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为陈宇涛先生和万久清先生。
日前，公司收到中投证券《关于航天长征化学工程股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。原指派的保荐代表人之一万久清先生因工作变动，将不再负责公司本次发行持续督导工作。为了保证持续督导工作的有序进行，中投证券委派保荐代表人李强先生（简历附后）接替万久清先生履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为陈宇涛先生和李强先生，持续督导工作至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
附：李强先生简历
李强先生，男，保荐代表人，管理学博士，中投证券投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理。具有16年投行从业经验，主要负责春天股份、司尔特、聚隆科技首次公开发行股票并上市项目，中航精机、中钢天源再融资项目以及国购集团收购等项目。
股票代码：600281 股票简称：太化股份 公告编号：临 2019-021太原化工股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月18日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整2019 年度预计日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过，相关内容请详见 2019年 5月 30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的临：2019-017号公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2019/6/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街 20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116传真：0351——5638003
联系人：公司证券事务代表陈永新先生
通讯地址：山西省太原市义井街 20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2019年 6月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整 2019年度预计日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-067泰豪科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知：
1、泰豪集团质押在北京银行股份有限公司南昌分行的共计10,000,000股无限售流通股份因偿还借款，已于2014年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除证券质押登记手续。
2、同时，泰豪集团将持有本公司的15,000,000股无限售流通股份质押给中信银行股份有限公司南昌分行，质押期限为三年期，已于2014年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。本次股份质押后泰豪集团累计94,100,000股股份被质押，占公司总股本的18.81%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月十日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2015—020江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于出售投资性房地产交易的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2015年8月7日和2015年8月24日，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过《关于出售投资性房地产的议案》（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn公司公告临2015-012、临2015-013、临2015-015）。
公司通过上海志远房地产经纪有限公司居间介绍，与认购方苏某、俞某某签署了《上海市房地产买卖合同》，参照江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江苏春兰电子商务有限公司资产转让涉及的投资性房地产价值评估报告》（苏中资评报字[2015]第C4032号），将位于上海市成都北路333号102室的房地产以2,930万元的价格转让给认购方。
苏某、俞某某与本公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
认购方：苏某 身份证：31010419******2017
俞某某 身份证：31010319******322X
认购房产：上海市成都北路333号102室
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的
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|房屋地址|证载类别|建筑面积（米2）|账面原值（万元）|截止2015年6月30日（万元）||评估值（万元）|
|||||计提折旧|账面净值||
|上海市成都北路333号102室|商业|319.38|841.77|448.54|393.23|2905.83|

2、本次出售的房地产不存在抵押或质押情况，不存在诉讼或仲裁情况。
四、交易履行情况
按照合同约定，公司收取房款，办理产权转移登记，与认购方进行房地产交接。
截止本公告日，公司已完成上海市成都北路333号102室的房地产交易。
五、出售资产的目的及对公司的影响
本次出售房地产事项有利于盘活现有资产，有效回笼资金，改善资产结构，增加公司营业外收入。
本次交易扣除所需的相关费用和成本后，可增加公司2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约1250万元。
六、其他说明
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易实施不存在重大法律障碍。
七、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、2015年第一次临时股东大会决议
3、上海市房地产买卖合同
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－014北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：临沂首创博瑞水务有限公司
委托贷款金额：2,000万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第三次临时会议审议通过了《关于公司向临沂首创博瑞有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向临沂首创博瑞有限公司（以下简称“临沂博瑞”）提供委托贷款 2,000万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率，委托贷款将用于临沂博瑞的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
临沂博瑞成立于 2010年 1月，为公司的全资子公司。临沂博瑞注册资本：14,070万元人民币；注册地址：临沂市罗庄区高都办事处小塘崖村；法定代表人：金卫；经营范围：净化处理临沂市城区生活、工业污水。
截至 2014年 12月 31日临沂博瑞经审计的总资产 36,471.75万元，净资产 14,911.24万元。2014年 1月—12月营业收入 2,970.20万元，净利润 702.61万元。截至2015年11月30日，临沂博瑞未经审计的总资产30,053.40万元，净资
产15,189.70万元。2015年1-11月份营业收入3,587.56万元，净利润910.81万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
临沂博瑞为公司的全资子公司，公司对临沂博瑞具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 186,652.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年2月2日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-051浙江奥翔药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据财政部的上述修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述文件规定编制公司的财务报表。
2019年 10月 29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）资产负债表
1、新增“应收款项融资”项目；
2、新增“使用权资产”、“租赁负债”等行项目。
（二）利润表
“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（三）现金流量表
删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年10月30日
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|-|
|独立董事意见|

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，我们作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，我们对公司第八届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司拟全资收购巩义市云起网络技术有限公司的议案
经核实相关资料，我们认为：公司控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司符合全资收购巩义市云起网络技术有限公司（以下简称“云起网络”)的各项条件。
按照相关规定，公司及相关方已聘请北京亚太联华资产评估有限公司就云起网络的资产及负债情况出具的亚评报字【2016】326号评估报告，以此作为本次股权收购价款定价依据。
本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。本次交易为公司未来发展IDC业务奠定了基础，有利于推动公司的战略转型和业务结构升级，提高抵御市场风险的能力。同意该项议案，该议案无须提交股东大会审议。
2、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.5亿元融资额度提供担保的议案
河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是2003年6月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。
截至2016年9月30日，金丰煤业资产总额为239,141.05万元，负债总额为 125,400.19万元，净资产为 113,740.86万元；2016年 1-9月利润总额为 1,581.74
万元，净利润为1,581.74万元。
经核实金丰煤业相关资料，我们认为：该公司生产经营及资信状况良好，担
保风险可控，且为本次担保提供反担保，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：彭雪峰 吴溪 梁亮
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-006广东文灿压铸股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月26日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生提交的《关于广东文灿压铸股份有限公司利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生
提议理由：唐杰雄先生基于对公司未来发展的良好预期，考虑公司目前净利润
水平、未分配利润较为充足等因素，在符合相关法律法规和《公司章程》规定
并保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出以下2018年度利润分配预案，以更好地回报全体股东。
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|-|-|
|送红股（股）|派息（元）|
|0|3.00（含税）|

拟以截至2018年12月31日的公司总股本220,000,000股为基
分配总额 数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利为人民币66,000,000.00元（含税）。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额
提示
不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性和合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润预案与公司成长性的匹配情况
公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本次利润分配预案披露前6个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、在本次利润分配预案披露后6个月内，提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、其他说明
1、公司董事唐杰雄先生、唐杰邦先生、高军民先生、易曼丽女士等四位董事对公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生提交的《关于广东文灿压铸股份有限公司利润分配预案的提议及承诺》进行了充分讨论，参与沟通讨论的董事超过公司董事会成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述利润分配方案时投赞成票。
提议人唐杰雄先生及其他持股5%以上股东唐杰邦先生、唐杰维先生、唐杰操先生和佛山市盛德智投资有限公司承诺在股东大会审议上述2018年度利润分配方案的提案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人、内部董事、5%以上股东的意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的利润分配方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生《关于广东文灿压铸股份有限公司利润分配预案的提议及承诺》；
2、其他持股5%以上股东同意唐杰雄先生关于广东文灿压铸股份有限公司利润分配预案的提议的承诺函；
3、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会2019年2月27日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-049招商银行股份有限公司
关于第二期小型微型企业贷款专项金融债券
发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司于2019年9月24日在全国银行间债券市场发行第二期小型微型企业贷款专项金融债券人民币200亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为3.33%。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2019年 9月 25日