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平安证券股份有限公司
关于新乡化纤股份有限公司与新乡白鹭新材料有限公司
签订房产租赁协议的关联交易核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）针对新乡化纤股份有限公司与新乡白鹭新材料有限公司签订房产租赁协议该关联交易事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次关联交易概述
新乡白鹭新材料有限公司（以下简称“白鹭新材料”）与新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）在河南省新乡市签订了房产租赁协议。
新乡白鹭新材料有限公司租赁公司位于河南省新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产。房屋所有权证号为新房股字 0102号房产建筑面积共计 10,217.65平方米，其中生产用房面积10,217.65平方米。
新乡白鹭新材料有限公司为公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司，新乡白鹭投资集团有限公司持有公司379,430,139股份，占公司总股本的30.1696%，因此房产租赁协议构成关联交易。
根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第八届第二十五次董事会会议审议通过，关联董事邵长金、宋德顺回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易不需提交股东大会的批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产的
30%。
二、关联方的基本情况
新乡白鹭新材料有限公司为新乡化纤股份有限公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司。
注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；
法定代表人：付涛；
注册资本：人民币伍仟万元圆整；
统一社会信用代码：91410704MA40GD5254；
经营范围：PVA高强纤维、PVA膜制造及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
主要财务数据：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||项目（合并报表）||2017年1月12日|
|资产总额||50,000,000.00||
|归属于母公司的股东权益||50,000,000.00||

注：公司2017年成立，数据未经审计
三、关联交易的内容
(一)租赁房产：房产为房屋所有权证号为新房股字 0102号房产建筑面积共计10217.65平方米，其中生产用房面积10217.65平方米。
(二)租赁期限：房产及构筑物租赁协议有效期均为三年，自2017年1月1日起执行。
(三)租金：
房屋每年租赁金额总计 490,447.20元，租金须于每季度结束后的 10日内，由白鹭新材料向公司支付上一季度的租金。
（四）协议生效：双方签署并经公司董事会审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参照公司房地产平均租金水平和市场价格水平。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
五、关联交易的目的及对公司的影响
白鹭新材料在新乡市凤泉区生产基地的部分房产是租赁公司的房产，公司与白鹭新材料签署房产租赁协议，是基于公司目前生产经营发展的需要，是正常的商业行为。
本次关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
2017年初至披露日与该关联人无各类关联交易发生。
六、关联交易履行程序
根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，公司第八届第二十五次董事会会议审议通过该关联交易事项，关联董事邵长金、宋德顺回避表决。
本次交易不需提交股东大会的批准。
公司独立董事认为：“我们就公司与白鹭新材料制定的关联交易事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，交易遵循了一般商业条款，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司本次关联交易协议。”
七、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第八届二十五次董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安证券对新乡化纤上述关联交易事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于新乡化纤股份有限公司与新乡白鹭新材料有限公司签订房产租赁协议的关联交易核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
周鹏 赵宏
平安证券股份有限公司2017年2月8日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-045四川泸天化股份有限公司
管理人关于控股股东泸天化集团重整计划获法院裁定批准的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东泸天化集团重整情况
2018年 5月 24日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）第二次债权人会议各债权组经审议分别表决通过《泸天化（集团）有限责任公司重整计划（草案）》。
2018年 5月 30日，公司收到控股股东泸天化集团的通知，泸州市中级人民法院已于 2018年 5月 28日依法作出（2017）川 05破 2号之二《民事裁定书》，裁定内容如下：
（一）批准泸天化（集团）有限责任公司重整计划；
（二）终止泸天化（集团）有限责任公司重整程序。
二、风险提示
因泸天化集团重整计划涉及以泸天化集团所持上市公司股票偿还债务事项，若泸天化集团重整计划顺利执行，泸天化集团所持上市公司股票将会进行调整，上市公司控股股东将可能发生变化。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 5月 30日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-010广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金莱特”）第四届董事会第二十次会议于2019年2月22日下午2：00在公司6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月18日以电话、邮件等方式发出。会议应到会董事7人，出席会议董事7人，其中独立董事方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于增加董事会董事人数的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司董事会一致同意增加董事会成员。目前董事会由7名董事组成，其中，独立董事3人，非独立董事4人。本次拟增加董事会成员至9人，其中，独立董事3人，非独立董事增加至6人。根据《公司法》、《证券法》，增加董事人数后，独立董事人数占董事人数的三分之一以上，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事
总数的二分之一符合法律法规的规定。
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。
2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。
《〈公司章程〉修订对照表》及修订后《公司章程》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于增选孟繁熙为公司非独立董事候选人的议案》。
公司董事会董事人数拟增至9人，其中，非独立董事总数增至6人，独立董事总数3人（目前公司现任董事中，非独立董事总数为4人，独立董事总数为 3人）。鉴于以上情况，拟增选孟繁熙为第四届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。候选人简历附后。
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案须经公司股东大会审议通过《关于增加董事会董事人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后，再行提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2019年3月12日下午02：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票
表决结果：通过
《关于2019年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》。
经公司总经理王德发先生提名，董事会提名委员会对李晓冬先生的任职资格进行审核，公司董事会一致同意聘任李晓冬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李晓冬先生简历见附件。
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年 2月25日附件：
1、孟繁熙。经于最高人民法院网站查询，孟繁煕不属于“失信被执行人”。
孟繁煕：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所；
2014年12月至2017年3月任职于华创证券投行总部；2017年4至2018月4
月任职于申港证券投行总部；2018年4月至今，任广东金莱特电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。
经核查，孟繁煕先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监
会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，直接持有公司股份65万股。
2、李晓冬。经于最高人民法院网站查询，李晓冬不属于“失信被执行人”。
李晓冬：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学本科、美国纽约理工学院（NYIT）工商管理硕士、国际注册审计师、中国注册审计师协会会员。曾任职于江南（工业）集团有限公司、欧洲科泰集团、冠亚商业集团、玖龙纸业（控制）有限公司等央企、跨国公司及国内、香港上市公司，负责财务及内部审计工作。2017年 11月至 2019年 2月，任职于中山达华智能科技股份有限公司（现更名：福州达华智能科技股份有限公司）集团审计部负责人，负责集团及各分子公司的财务及运营稽核，于财务管理、内部审核及企业管理方面拥有逾25年工作经验。
经核查，李晓冬先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，未持有公司股份。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-148
神州数码集团股份有限公司
2016年度第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月28日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：2016年11月27日-2016年11月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事闫国荣先生
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表股份299,583,849股，占公司有表决权股份总数的45.8030％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份
299,566,549股，占公司有表决权股份总数的45.8004%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东3人，代表股份17,300股，占公司有表决权股份总数的0.0026％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共3人，代表股份
17,300股，占公司有表决权股份总数的0.0026％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于《公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案》
1、总体表决情况
同意299,580,049股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9987％；反对3,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
同意13,500股，占出席会议中小股东所持股份的78.0347％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的21.9653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于《公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项的
承诺》的议案》
1、总体表决情况
同意299,580,049股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9987％；反对3,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意13,500股，占出席会议中小股东所持股份的78.0347％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的21.9653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：任立光、马天宁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会2016年11月28日
第六届监事会第二次会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-041号广州御银科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2018年8月22日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年8月10日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司2018半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于公司2018半年度核销部分资产的议案》
经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2018半年度核销部分资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议公告与会监事签字盖章的第六届监事会第二次会议决议；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2018年08月22日
2018年第一季度业绩预告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-032广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 65.41 % - 94.91%|盈利：982.97万元|
||盈利：50万元 – 340万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受经济环境影响，2018年第一季度预计营业收入较去年同期下降约20%；
以及，2018年第一季度毛利率预计较去年同期下降约为3%。
2、因人民币持续升值，2018年第一季度预计财务费用汇兑损失较去年同期大幅增加。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为 510万元左右，主要为收到政府补助及转让中山市易恩自动化科技有限公司28%的股权取得的
投资收益。
2018年第一季度业绩预告
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
2、公司 2018年第一季度具体财务数据将在 2018年第一季度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年3月29日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014－100安徽金禾实业股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2014年10月26日以通讯的方式召开，会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）系公司持股55%的控股子公司。
2012年 12月，公司三届一次董事会通过议案，向华尔泰提供不超过 5,000万元额度的委托贷款，时间为1年（详见2012年12月10日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告）。2013年11月，公司三届六次董事会审议通过向华尔泰提供不超过5,000万元额度的委托贷款，时间为1年（详见2013年11月27日巨潮网http://www.cninfo.com.cn公告）。2014年3月16日，公司三届七次董事会审议通过向华尔泰增加提供2,000万元委托贷款额度，时间为1年（详见2014年3月18日巨潮网http://www.cninfo.com.cn公告）。至公告日，公司向华尔泰提供委托贷款余额为 6,000万元。随着三届六次董事会批准的5,000万元委托贷款即将到期，华尔泰资金周转可能出现短缺。
鉴于华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，在华尔泰归还前期委托贷款后，公司再向华尔泰提供委托贷款额度，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，公司拟以自有资金委托中信银行滁州分行向华尔泰提供 5,000万元委托贷款额度，使用期限不超过 12个月，每笔委托贷款期限不超过12个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。
2、贷款主要用途
公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
公司在银行同期贷款利率的基础上上浮10%与华尔泰结算贷款利息。
4、委托贷款的担保
公司将根据华尔泰资金需求情况，适时与中信银行滁州市分行签订委托贷款协议，并由华尔泰用自身资产提供相应担保。
5、审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司向华尔泰提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮10%。
二、贷款接受方基本情况
公司控股子公司华尔泰成立于2005年12月31日，注册资本24,890万元，法定代表人吴李杰。华尔泰经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨、二氧化碳、硫酸、三聚氰胺及其他相关产品。
截至2013年12月 31日，华尔泰资产总额为105,854.70万元，负债总额为61,766.97万元，净资产为 44,087.73万元，资产负债率为58.35%；2013年度华尔泰主营业务收入80,660万元，净利润863.09万元（以上财务数据经华普天健会计师事务所审计）。
截至 2014年 9月 30日，华尔泰总资产 104,339万元，净资产 39,338万元，资产负债率为62.30%。
三、提供委托贷款的原因
华尔泰归还前期 5,000万元委托贷款后,可能会出现资金周转困难。公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、董事会意见
为支持控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）发展，保证华尔泰的正常生产经营需要，在不影响本公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中信银行滁州分行向华尔泰提供不超过 5,000万元的银行委托贷款，额度使用期限不超过12个月，每笔委托贷款期限不超过12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮10%执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司将在提供委托贷款的同时，积极跟踪华尔泰的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。
五、独立董事意见
1、为保证公司控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰化工”）
的建设和正常生产经营的需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，向华尔泰化工提供不超过 5,000万元的委托贷款，额度使用期限不超过 12个月，每笔委托贷款期限不超过 12个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为华尔泰增加提供委托贷款。
六、监事会意见
公司以自有资金为华尔泰提供委托贷款，有利于控股子公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；华尔泰具备较好的偿债能力，另外华尔泰将用自有资产提供担保且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东的利益。
七、本公司累计提委托贷款金额
截止2014年10月26日，公司累积为控股子公司提供财务资助余额为6,000万元，不存在逾期对外提供财务资助的情形。详细如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资助对象|委贷金额（万元）|委托贷款时间|期限（月）|资金来源|审批程序|归还情况|
|1|华尔泰|2,000|2012年12月26日|12|自有|三届董事会一次会议|已还|
|2|华尔泰|2,000|2013年2月26日|12|自有|三届董事会一次会议|已还|
|3|华尔泰|1,000|2013年6月24日|12|自有|三届董事会一次会议|已还|
|4|华尔泰|3,000|2013年11月28日|12|自有|三届董事会六次会议|未到期|
|5|华尔泰|2,000|2013年12月25日|12|自有|三届董事会六次会议|未到期|
|6|华尔泰|1,000|2014年6月30日|12|自有|三届董事会七次会议|未到期|

特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
2014年10月 28日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-081北京荣之联科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表高少薇女士提交的书面辞职申请，高少薇女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。高少薇女士辞职后将不在公司内担任任何职务。截止本公告披露日，高少薇女士未持有本公司股票。公司及董事会对高少薇女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于2015年8月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张青女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
张青女士简历及联系方式详见附件。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
附件：
张青女士简历及联系方式
张青，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学学士学位。2006年2月至2015年7月供职于北京高盟新材料股份有限公司，任证券办公室主任、证券事务代表。2015年 7月加入本公司，现任公司证券事务代表，已于2011年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张青女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层
邮编：100080
电话：010-62602016
传真：010-62602100
邮箱：ir@ronglian.com
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-38福建闽东电力股份有限公司董事会关于公司总工程师退休的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）总工程师杨建华先生因达到法定退休年龄，其本人向公司董事会提请辞去公司总工程师职务。根据相关法律法规及公司有关规定，杨建华先生自即日起不再担任公司任何职务，也不持有公司股份。杨建华先生的离职不会对公司的生产经营产生重大影响。
杨建华先生自担任本公司总工程师以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会谨对杨建华先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢！
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－033中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 15日，中工国际工程股份有限公司与沙特 Tijan石化有限公司签署了摩洛哥轮胎厂项目商务合同。
一、合同主要内容
摩洛哥轮胎厂项目合同金额为 2.5亿美元，位于摩洛哥王国盖尼特拉市，项目内容为建设一座年产 300万条半钢子午线乘用和轻卡汽车轮胎的工厂。合同工期 30个月。
二、交易对方情况介绍
摩洛哥轮胎厂项目交易对方为沙特 Tijan石化有限公司（Tijan Petroleum Co.Ltd.），注册地址为沙特阿拉伯吉达市（Jeddah City, SaudiArabia），法定代表人为 AbdullahKhayat。沙特 Tijan石化有限公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同履行对公司的影响
摩洛哥轮胎厂项目合同金额为 2.5亿美元，约合 17.25亿元人民币，为公司 2016年营业总收入 806,615.30万元的21.39%。该合同生效后对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
— 1—
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司加强在工业工程领域的专业优势，有利于公司扩大西亚非洲地区的市场份额。
四、合同履行的风险提示
摩洛哥轮胎厂项目商务合同需收到预付款并落实融资，能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性，公司将在合同生效后及时发布合同进展公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 5月 16日
— 2—
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-001杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币6亿元，其中5亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至到2018年1月25日，公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财产品到期，主要情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|兴业银行股份有限公司余杭支行|兴业银行“金雪球-优悦”人民币理财产品（3M）|开放式非保本|5,000|5|2017年10月11日|2018年1月11日|63.01|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|“财富班车进取3号”|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年10月26日|2018年1月24日|49.31|

2018年 1月 24日，公司购买了中国银行股份有限公司杭州市余杭支行的理
财产品，具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
（一）购买中国银行的理财产品的基本情况：
1、产品名称：中银智富-融荟系列理财计划（91天）
2、理财金额：人民币3,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：年化5.4%
5、理财期限：182天
6、起息日：2018年1月24日
7、到期日：2018年7月25日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：中等风险
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2017年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率（%）|起始日期|终止日期|
|浙商银行杭州余行支行|专属理财1号183天型Z117183004|非保本浮动收益型|8,000|5.2|2017年11月20日|2018年5月22日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈跨年特别理财|非保本浮动收益型|4,000|5.1|2017年11月22日|2018年3月1日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈跨年特别理财|非保本浮动收益型|5,000|5.2|2017年11月24日|2018年5月23日|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|“聚宝财富聚溢融”|开放式非保本|7,000|5.4|2017年12月22日|2018年3月26日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2017年第五百零一期（平衡型）448号|非保本浮动收益型|10,000|5.4|2017年12月22日|2018年3月22日|
|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银智富-融荟系列理财计划（91天）|非保本浮动收益型|3,000|5.4|2018年1月24日|2018年7月25日|
||合计||37,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计37,000万元。
五、备查文件
1、中国银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-047袁隆平农业高科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月12日、2018年10月30日召开第七届董事会第十九次（临时）会议及2018年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，2018年 11月 8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》；2019年4月24日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，回购的实施期限调整为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。相关事项及具体内容详见公司分别于 2018年 10月 13日、2018年 10月 31日、2018年 11月 8日及 2019年4月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年5月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份16,607,558股，占公司总股本的1.2610%，最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为219,977,935.81元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量5,852,644股（2019年1月28日至 2019年2月1日），不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 8日）前五个交易日公司股份成交量之和 4,051.42万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-024北京数字政通科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度利润分配方案已获 2014年 5月 20日召开的 2013年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2014年5月21日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次分红派息、转增股本距离股东大会审议通过2013年度利润分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 126,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 126,000,000股，分红后总股本增至 189,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****284|吴强华|
|2|01*****817|许欣|
|3|00*****949|朱华|
|4|01*****726|邵献军|
|5|01*****671|张蕾|
|6|01*****101|李国忠|
|7|01*****018|陈睿|
|8|01*****771|肖家铨|
|9|01*****984|王洪深|
|10|01*****067|胡环宇|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2014年5月28日。
六、股份变动情况表（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前|本次变动增减（＋，－）||||本次变动后|
|数量|发行新|送股|公积金转股|其他|数量|

||||||
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|||股|||
|一、有限售条件|44,922,635||22,461,317.5|67,383,952.5|
|股份|||||
|高管锁定股|44,922,635||22,461,317.5|67,383,952.5|
|二、无限售条件|81,077,365||40,538,682.5|121,616,047.5|
|股份|||||
|人民币普通股|81,077,365||40,538,682.5|121,616,047.5|
|三、股份总数|126,000,000||63,000,000|189,000,000|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 189,000,000股摊薄计算，2013年度每股收益为 0.50元
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层
咨询联系人：许菲
咨询电话：010-62212336
传真电话：010-62212336-656
九、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2．登记公司相关确认文件
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司2014年5月21日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-08贵州航天电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），要求上市公司自2017年5月28日起施行。对于该准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及有关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于印发＜企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会
〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
其余未变更部分，继续执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及有关规定。
（四）会计政策变更日期：以财政部发布的（财会〔2017〕13
号）、（财会〔2017〕30号）文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范明确了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
本次会计政策变更，对本公司2017年及前期财务报表无重大影响。
（二）执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）文件，在编制2017年度财务报表时，应在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，此项会计政策变更采用追溯调整法处理。
本次会计政策变更对公司2016年、2017年的财务报表未产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性及履行决策程序的说明
公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司根据财政部有关文件规定，进行会计政策合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东权益的情况。
本次会计政策变更履行了公司董事会审议决策程序，符合法律法规及《公司章程》规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2018年4月10日
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-005荣科科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】218号），现将批复具体内容公告如下：
一、核准你公司向秦毅发行7,409,200股股份、向钟小春发行7,118,644股股份、向王正发行1,263,922股股份、向宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,351,089股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 16,290万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次事项实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
有关本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行人和独立财务顾问的相关信息如下：
1、发行人：荣科科技股份有限公司
联系人：张羽、徐蓉蓉
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告联系电话：024-22851050
传真：024-22851050
邮箱：zqtz@bringspring.com
2、独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司
联系人：陈龙飞、杨慧泽
联系电话：010-85130937
传真：010-65608450
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-029南京药石科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年4月1日（星期一）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2019年3月22日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持，公司董事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司 2018年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2018年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司目前经营状况以及未来发展需要，符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，监事会同意公司以截至2018年12月31日的股本总数110,000,001股为基数，每10股派送现金股利 2元（含税），共计派发现金人民币 22,000,000.20元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增33,000,000股，转增后公司股本将增加至143,000,001股。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司在2018年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
会审议。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
6、审议通过了《关于公司2018年年度审计报告的议案》
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年年度审计报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
7、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度财务决算报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
8、《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司董事、监事2018年度薪酬的核发情况，并制定了2019年度薪酬方案。
鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，关于确认监事2018年度薪酬与2019年度薪酬方案无法形成决议，故直接提交2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。
经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司高级管理人员2018年度薪酬核发情况，并制定了2019年度薪酬方案。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
10、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
11、审议通过了《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，鉴于其在 2018年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
12、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2019年4月2日