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证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—093中国铁建股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年12月22日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 12月 12日送达，应出席会议监事为 3名，实际出席会议监事为 3名，全部出席了本次会议。
本次会议由公司曹锡锐监事主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经有效投票，选举曹锡锐监事为公司第四届监事会主席。第四届监事会主席任期与第四届监事任期相同。曹锡锐先生简历详见公司 2017年 11月 25日披露的《中国铁建第三届董事会第五十一次会议决议公告》。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—093表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于公司使用 2015年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
会议认为：
公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规则规定，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。
会议同意公司将 2015年非公开发行股票节余募集资金用于永久补充公司流动资金，主要包括石家庄市城市轨道交通 3号线一期小灰楼站至石家庄站工程 BT项目的节余募集资金人民币 6.83亿元,且第三届董事会第四十四次会议审议批准的使用不超过 8亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金不再归还至公司募集资金专户。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
中国铁建股份有限公司监事会
二○一七年十二月二十三日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016－055
贵州赤天化股份有限公司
关于向东华工程科技股份有限公司借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司向东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）借入 6,500万元借款
●该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过
●该交易无需提交股东大会审议通过
一、交易概述
今年以来，受国内经济增速放缓的影响，尿素及甲醇市场持续低迷，产品价格同比下降，导致公司流动资金紧张。为了补充公司流动资金需要，公司现向东华科技借入 6,500万元借款，借款期限一年，借款期利率为5.22%。
该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过。
根据公司《章程》等相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方简介
东华工程科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内
法定代表人：吴光美
注册资本：肆亿肆仟陆佰零叁万肆仟伍佰叁拾肆圆整
成立日期：2001年 7月 18日
营业期限：长期
经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；
承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。
2015年东华科技经审计的总资产为 574,336.13万元、净资产 199,079.14万元、营业收入 363,296.77万元、净利润 18,053.87万元。
截至 2016年 6月 30日（未经审计），东华科技资产总额为569,068.53万元，负债总额为366,336.89万元，净资产为202,731.64万元；2016年实现营业收入 74,404.28万元，净利润为 5,882.99万元。
三、本次交易的主要内容和定价政策
公司流动资金；
2、借款期限：一年，自实际借款之日起算；
3、借款利率：5.22%；
4、还本付息方式：采取分次还本付息方式，其中：该借款半年到期日之前向东华科技归还借款本金 3,250万元及相应利息；该借款一年到期日之前向东华科技归还剩余借款本金 3,250万元及相应利息；
5、担保方式：该借款由公司实际控制人丁林洪先生及公司间接控股股东贵州渔阳贸易有限公司向东华科技提供连带责任保证担保。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是通过向东华科技借款，以补充公司流动资金,有利于公司生产经营的正常进行。
五、备查文件目录
1、公司第六届二十一次董事会会议决议。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-057
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法轮候冻结的补充公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日披露了《关于控股股东所持股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-056），披露了上海金融法院对公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）所持有的公司股份30,945,600股予以司法轮候冻结。公司于今日收到星海湾投资的通知函，现将本次司法轮候冻结的具体情况补充公告如下：
1、经核实，本次股权司法冻结事项是由于星海湾投资为下属企业大连体育中心开发建设投资有限公司融资租赁业务提供担保引发，目前，上述司法冻结涉及纠纷金额5154.25万元及相应利息等。
2、股东债务及涉诉情况
截至 2019年 11月 25日，星海湾投资金融负债余额为 63.11亿元，由于为下属企业提供担保，截至目前已累计发生了 3笔、共计 2.08亿元担保业务纠纷使得上市公司股份被冻结，以上担保纠纷公司均已披露了相关信息。星海湾投资正与相关方积极协商解决纠纷事项。
3、星海湾投资在资产、业务、财务、日常管理等方面均与公司保持独立，本次星海湾投资所持公司股份被司法轮候冻结不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不会影响到星海湾投资对公司的持股稳定性。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2019年11月26日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-027
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于控股股东增持公司股份承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“华贸物流”或“公司”）于2015
年 7月 9日收到公司控股股东中国港中旅集团公司（下称“港中旅集团”）《关
于增持华贸物流的承诺函》的通知，作为公司控股股东，港中旅集团及其一致
行动人承诺，将根据市场情况通过证券公司增持控股子公司华贸物流的股票，
增持的金额不少于1210万元，并承诺6个月内不减持。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-025
南通醋酸化工股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年8月11日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
同意公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2017-027）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币 5000万元的自有资金进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品或进行银行结构性存款。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会2017年8月23日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-025海南航空控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所并支付报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月 22日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议（即2017年年度董事会），会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在公司 2017年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2018年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司经理层根据实际审计工作业务量确定。
公司拟支付普华永道2017年审计费用565万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。
独立董事意见：本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其决策程序合法、有效。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2019-002龙岩卓越新能源股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于 2019年 12月 9日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权管理层决定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
2、本议案尚需提交股东大会审议。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于 2019年 3月 4日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。
因致同相关审计人员离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会拟将 2019年度审计机构改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则及参照 2018年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。公司本次变更会计师事务所已与致同进行了充分的沟通和协商。致同自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，
多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会对此表示衷心的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至901-26。
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系一家成立逾 30年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM国际网络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
三、改聘会计师事务所履行的程序说明
2、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、2019年 12月 9日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事认为：公司本次改聘会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更。同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。
2、独立意见
公司独立董事认为，本次公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们一致同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。
五、上网公告附件
1、《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》。
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2019年12月10日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-066
山东天业恒基股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十四次会议通知于2016年8月16日，以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年8月26日上午十一点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议2016年半年度报告及摘要的议案》；
监事会认为：
（一）公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；
（二）公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司会计估计变更的议案》；
监事会认为：
公司此次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监事会
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2018-036
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2018年10月 19日以书面方式送达，会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于陕西煤业股份有限公司2018年三季度报告的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2018年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。
2、通过《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意增加股份回购金额下限，将公司本次股份回购的回购金额由原来的不超过 50亿元调整为金额区间：不低于 10亿元，不超过 50亿元。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2018年10月25日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：2017-067
中国铝业股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司 A股股票（以下简称“公司股票”）已于 2017年 9月 12日起停牌，并因涉及发行股份购买资产（以下简称“本次交易”或“本次重组”）于2017年9月26日进入重大资产重组停牌程序。
因预计无法在短期内披露本次重组相关方案，2017年10月9日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟申请股票继续停牌的议案》，并于10月10日披露了《中国铝业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-055），公司股票拟自2017年9月12日起连续停牌不超过5个月。2017年 10月 26日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了前述《关于公司拟申请股票继续停牌的议案》。
截至本公告日，本次重组相关情况如下：
一、本次交易方案介绍
（一）主要交易对方
本次交易的拟交易对方均为第三方，具体交易对方尚未最终确定。
（二）本次交易的方式及其对公司的影响
本次交易拟采用发行股份购买资产的方式。本次交易不会导致公司控制权发生变更，亦不构成重组上市。截至目前，本次交易的交易方案及具体事项尚未最终确定，存在一定不确定性。
（三）标的资产情况
标的资产初步拟定为公司部分所属企业的部分股权，具体标的情况可能根据
交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。
（四）本次交易不构成关联交易
本次交易的拟交易对方均为第三方，本次交易不构成关联交易。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作
截至本公告日，公司正在积极推进本次交易，停牌期间开展的主要工作包括：（一）方案论证及与交易对方沟通情况
停牌期间，公司与相关各方积极论证交易方案，并与潜在交易对方进行了多轮协商。截至目前，公司正积极与各交易对方就本次重组方案进行沟通，目前尚未签订相关重组框架协议。
（二）相关政府部门沟通及前置审批情况
停牌期间，公司与国有资产监督管理部门就项目方案保持密切沟通,目前公司正处于方案论证阶段，尚未向国有资产监督管理部门提交相关申请审批文件。
（三）本次重组涉及的中介机构情况
停牌期间,公司已完成独立财务顾问的选聘工作，本次交易的独立财务顾问为中信证券股份有限公司。目前，公司已委托律师事务所、审计机构和评估机构开展尽职调查工作。公司与上述中介机构均已签署保密协议，尚未正式签署服务协议。
三、公司继续停牌的具体原因说明
公司正就本次交易事项与各相关方及监管部门进行沟通，交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。由于本次交易涉及事项较多、资产规模较大，流程较为复杂，预计公司股票在短期内无法复牌。因此，按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等的规定，公司拟停牌时间为自2017年 9月12日起不超过 5个月。
停牌期间，公司将抓紧推进本次发行股份购买资产的相关工作，并按照重大资产重组项目的要求对进展情况及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。
四、需要在披露重组方案前取得的审批和核准情况
本次交易方案公告前,公司须取得国有资产监督管理部门的预审核，目前公司正处于方案论证阶段，尚未向国有资产监督管理部门提交预审核相关文件。
五、申请继续停牌时间
公司于2017年10月9日召开的第六届董事会第十五次会议、于2017年10月 26日召开的 2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司拟申请股票继续停牌的议案》并予以公告，公司股票停牌时间为自2017年9月12日起不超5个月，即预计在2018年2月9日前披露本次重组预案并申请复牌。
六、财务顾问关于公司继续停牌原因符合规定的核查意见
中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，经核查后认为：
自停牌以来，公司对重大资产重组进展信息进行了真实披露。由于本次交易所涉及的标的资产规模较大，方案设计、尽职调查、审计、评估等工作所需时间较长，且本次重组方案披露前尚需取得相关主管部门的原则性同意意见，因此预计公司无法在本次重组事项停牌三个月内公告重组预案并申请股票复牌。鉴于本次交易相关各方及公司聘请的中介机构均在积极推进各项工作，公司在累计停牌五个月内复牌并公告重组方案具备可行性。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，防止公司股价异常波动，保障公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合有关规定，不存在损害公司及其股东，特别是公众股东利益的情形。
独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重组各项工作完成之后尽快复牌。
七、独立董事关于公司继续停牌原因符合上海证券交易所规定的核查意见
公司独立董事对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于公司拟申请股票继续停牌的议案》进行了审查，并发表独立意见如下：
1．本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，聘请相关中介机构对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作。同时，公司依照相关规定及时履行信息披露义务。
2．公司正在积极与国务院相关部委及主管部门就相关方案进行沟通，目前尚未取得主管部门的审核意见；同时，由于本次交易涉及事项较多，涉及资产规模较大，流程较为复杂，交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中，因此，预计公司股票无法在短期内复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司股票拟自
2017年9月12日起连续停牌不超过5个月。前述停牌申请是公司经审慎考虑本次交易实际情况后作出，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3．公司董事会在审议此项议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
八、召开投资者说明会情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司于 2017年 10月 23日在上海证券交易所“上证 e互动”平台，以网络互动的方式就本次重组召开了投资者说明会。
公司财务总监兼董事会秘书张占魁先生及公司其他相关人员出席本次投资者说明会。公司在本次说明会上就本次重组相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。本次投资者说明会的具体情况请详见公司于 2017年 10月 25日披露的《中国铝业股份有限公司关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（临2017-058）。
公司及有关各方将继续积极推进本次重组工作，本次重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及《证券时报》，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2017年11月10日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2018-016上海创力集团股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监恽俊先生提交的书面辞职报告，恽俊先生因个人原因申请辞去
公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的
有关规定，恽俊先生辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会
对恽俊先生在公司任职期间的工作表示感谢。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理管亚平先生提名，公
司董事会提名委员会研究和审核，公司第三届董事会第四次会议审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任于云萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见认为，本次聘任财务总监
程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，于云萍
女士任职条件符合担任公司财务总监的相关要求，同意聘任。
特此公告。
附：《于云萍女士简历》
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年4月11日
附件：
于云萍女士简历
于云萍， 1967年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、会计司法鉴定人。
2009年 10月-2016年 4月任云南泰悦投资集团有限公司集团财务副总经理；
2016年 10月-2018年 1月任中国首控集团有限公司（香港上市）高级财务经理及片区财务总监。
于云萍女士已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临 2018-068中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 12月 20日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2018年 12月 25日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定，会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向二级子公司增资的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一八年十二月二十六日
恒泰证券股份有限公司
关于河南太龙药业股份有限公司拟利用闲置募集资金
购买保本型理财产品的核查意见
恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”或“保荐机构”）作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对太龙药业拟利用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，发表核查意见如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金到位情况
太龙药业经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184号文）核准，由恒泰证券作为主承销商，于 2013年 7月 12日非公开发行人民币普通股（A股）84,210,526股（每股面值 1元），发行价格为每股 4.75元。截至 2013年 7月 15日，公司实际募集资金总额为 40,000.00万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为 38,338.60万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具“[2013]京会兴验字第 01010243号”《验资报告》。
（二）募集资金存放及使用情况
截止2013年12月31日，太龙药业此次募集资金存放与投入情况具体如下：（1）太龙药业将募集资金 10,838.60万元存放于中国工商银行郑州桐柏路支行，用于“合剂生产线建设项目”。2013年度“合剂生产线建设项目”募集资金专户支出募集资金 5,991.61万元，其中：募集资金置换预先已投入“合剂生产线建设项目”的自筹资金 944.24万元，直接投入“合剂生产线建设项目”47.37万元，暂时补充流动资金 5,000.00万元。2013年度该银行存款账户利息收入 7.71万元，累计利息收入 7.71万元，截至2013年12月31日，该银行存款账户余额为4,854.70万元；
（2）太龙药业将募集资金 7,500.00万元存放于中信银行郑州信息大厦支行，
用于“药物研发中心新建项目”。2013年度“药物研发中心新建项目”使用募集资金 0.00万元，累计使用募集资金 0.00万元。2013年度该银行存款账户利息收入7.68万元，累计利息收入 7.68万元，截至 2013年12月31日，该银行存款账户余额为 7,507.68万元；
（3）太龙药业将募集资金 11,000.00万元存放于平顶山银行郑州分行，用于“中药材种植基地项目”。2013年度“中药材种植基地项目”使用募集资金 0.00万元，累计使用募集资金 0.00万元。2013年度该银行存款账户利息收入 10.67万元，累计利息收入 10.67万元，截至2013年12月31日，银行存款账户余额为11,010.67万元；
（4）太龙药业将募集资金 9,000.00万元存放于郑州银行巩义支行，其中： 4,500.00万元用于“补充流动资金项目”；4,500.00万元用于“扩建国内营销网络项目”。2013年度“补充流动资金项目”使用募集资金 4,500.00万元，累计使用募集资金 4,500.00万元。“扩建国内营销网络项目”使用募集资金 103.26万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 103.26万元。2013年度该银行存款账户利息收入 7.30万元，累计利息收入 7.30万元，截至2013年12月31日，银行存款账户余额为 4,404.04万元。
太龙药业已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及上述银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，明确了各方的权利和义务。
二、公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品的使用计划
根据本次募集资金投资项目的实际情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资理财产品种类
为控制风险，投资产品为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过人民币 0.6亿元（含 0.6亿元）。
为保证募集资金投资项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内（包括 2个月、3个月、半年期等）的保本型理财产品。
在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种，签署相关协议等。
5、结算账户的管理
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
6、信息披露
公司将在每次购买理财产品后披露该次购买理财产品的名称、类型、额度、期限、投资范围、预期收益率等情况，并在每次购买的理财产品到期后披露该次购买理财产品的本金及收益的收回等情况。
2013年度，公司未曾使用闲置募集资金购买类似理财产品。
三、履行的内部控制程序
公司董事会、监事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事审阅通过并发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述计划分别经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，闲置募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订》等规定。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用，保荐机构对本次闲置募集资金的使用计划无异议。
（以下无正文）
证券代码：600648 900912 证券简称：外高桥外高B股 公告编号：2015-061上海外高桥集团股份有限公司
就受托管理控股股东部分股权资产事项签署补充协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易无重大交易风险。
一、关联交易概述
根据浦东新区国资国企改革方案总体部署和本公司第八届董事会第十二次会议决议精神，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“股份公司”）与上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”或“本公司控股股东”）签署《委托经营管理协议》，受托管理本公司控股股东所持有的股权资产，协议主要内容详见本公司2015-038号临时公告。
结合实际工作情况，现拟针对《委托经营管理协议》部分内容（详见本公司 2015-038号临时公告）签署《委托经营管理协议之补充协议》（简称《补充协议》）。
《补充协议》对原协议内容的修订情况如下：
|||
|-|-|
|原协议内容为：|补充协议变更为：|
|第一条 委托管理标的表中，“天安财产保险股份有限公司”的“托管股权比例”为“0.60%”|第一条 委托管理标的表中，“天安财产保险股份有限公司”的托管股权比例为“0.42%”|
|第三条 委托管理费注（2）： 目前委托管理股权资产的三年加权平均净利润约为7785万元（2012年净利润约为5292万元权重20%，2013年净利润约为6037万元权重30%，2014年净利润约为9829万元权重|第三条 委托管理费注（2）： 目前委托管理股权资产的三年加权平均净利润约为 6997 万元（2012 年净利润约为 4670 万元权重20%，2013年净利润约为 5361 万元权重30%，2014年净利润约为 8910 万元权重|

|||
|-|-|
|50%；最终需根据第三方审计报告披露数据确认为准），并可能随着委托管理股权资产范围的变化而调整。|50%；最终需根据第三方审计报告披露数据确认为准），并可能随着委托管理股权资产范围的变化而调整。|
|3.2 委托管理费每年支付一次（如委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度比例计算），由资产管理公司于每个管理年度结束后的3个月内向上市公司支付完毕。逾期付款的，按银行同期贷款利率支付违约金。|3.2 委托管理费每年支付一次（如委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度比例计算），由资产管理公司于每个管理年度结束后的 6 个月内向上市公司支付完毕。逾期付款的，按银行同期贷款利率支付违约金。|
|3.3 双方同意，委托管理期限届满后3个月内，资产管理公司需将委托管理费向上市公司支付完毕。|3.3 双方同意，委托管理期限届满后 6个月内，资产管理公司需将委托管理费向上市公司支付完毕。|

因资产管理公司是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，资产管理公司系本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：上海外高桥资产管理有限公司
法人代表：舒榕斌
注册地址：上海市富特西一路159号
注册资本：1,300,507,648元
成立日期：1999年12月10日
主要经营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。
截至2014年12月31日，资产管理公司的资产总额为3,564,933.69万元，净资产额1,459,110.71万元；2014年度实现营业收入805,922.56万元，净利润75,610.74万元。
三、关联交易标的基本情况
详见本公司2015-038号临时公告。《补充协议》签订后，不会导致2015-038号临
时公告披露的关联交易标的基本情况发生重大变化。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次董事会同意公司与控股股东签订《补充协议》，系经双方协商确定，遵循了公平、合理的原则，不会损害上市公司和上市公司中小股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）本次关联交易属于董事会决策权限，已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事舒榕斌、刘宏、刘樱、李云章、姚忠进行了回避表决。
（二）独立董事事前认可上述关联交易，同意将该关联交易提交董事会审议，并就该关联交易发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项经独立董事事前认可，董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；上述决策、表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、对“目前委托管理股权资产的三年加权平均净利润”的修订，符合上市公司的利益；对资产管理公司支付委托管理费的时限由每个管理年度结束后的“3个月内”调整为“6个月内”支付，更有利于本公司在获取委托管理标的公司审计报告后核实委托管理费金额，便于实际操作。
鉴于此，我们同意本次关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：
（一）公司召开董事会审议通过了本次关联交易事项，独立董事已对本次关联交易事项明确发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定；
（二）本次签订委托经营管理协议之补充协议的交易行为系双方协商确定，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
中信建投对公司本次就受托管理控股股东部分股权资产事项签署补充协议暨关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
（二）经独立董事事前认可的声明和经独立董事签字确认的独立董事意见；
(三)委托管理协议；
（四）委托管理协议之补充协议；
(五)中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司签订《委托经营管理协议之补充协议》暨关联交易的核查意见。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2015年10月29日
中信建投证券股份有限公司
关于中信国安葡萄酒业股份有限公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，中信建投证券股份有限公司（下称“保荐机构”）作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（下称“发行人”）2014年非公开发行股票（下称“本次发行”）的保荐机构，对发行人本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了核查,具体情况如下：一、本次发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1103号文核准，发行人向中信国安投资有限公司等九名发行对象非公开发行313,807,530股股票，发行价格为 4.78
元/股，募集资金总额为 1,499,999,993.40元，扣除发行费用28,810,000.00元，募集资金净额为1,471,189,993.40元。上述募集资金已于2014年12月15日到账，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了京永验字[2014]第 21030号验资报告。
发行人对募集资金采取了专户存储管理，分别在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行（下称“专户银行”）开设了募集资金专项账户（下称“专户”），并与专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。专户情况如下：
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|-|-|-|
|户名|开户行|银行账号|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|65101560064561870000|
||南京银行股份有限公司北京分行|05060120030001939|
||乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行|0000020040110061631336|

二、本次发行方案中的募集资金用途及募集资金置换情况
经发行人第五届董事会第三十次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，
本次发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后分别以45,000万元和105,000万元偿还银行借款和用于营销体系建设。其中，偿还银行借款项目涉及借款共三笔，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款人|贷款人|合同编号|金额（万元）|借款期限|
|1|发行人|中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部|2013年（自营）字0040号|16,470|2013-8-31至2014-5-7|
|2|发行人|南京银行股份有限公司|（2013北金所）（委债协）字第15号|20,000|2013-8-23至2014-8-22|
|3|发行人|华夏银行股份有限公司北京上地支行|YYB4610720130069|20,000|2013-11-22至2014-11-21|

根据本次发行预案，在募集资金到位前，发行人董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。在本次募集资金到位前，上述三笔借款先后到期，发行人以自筹资金先行偿还。截至2014年12月 15日，发行人以自筹资金预先投入“偿还银行借款项目”金额为564,700,000元，本次拟以募集资金置换金额为450,000,000元。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目名称|截至2014年12月15日止预先投入的自筹资金|本次以募集资金置换金额|
|1|偿还银行借款|564,700,000.00|450,000,000.00|
|合计||564,700,000.00|450,000,000.00|

发行人针对上述情况编制了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（京永专（2014）第31126号），鉴证结论是：“中葡股份管理层编制的截至2014年12月15日《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，所披露的相关信息真实、准确、
完整地反映了贵公司截至2014年12月15日，拟以自筹资金预先投入偿还银行借款项
目的情况”。
2014年12月19日，发行人第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入偿还银行借款项目的自筹资金，置换资金总额为4.5亿元。其中，3亿元由发行人开设在乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行的专户
（0000020040110061631336）支付；1.5亿元由发行人开设在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的专户（65101560064561870000）支付。
上述事项已经发行人第五届监事会第十五次会议审议通过，并由独立董事发表了明确的同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，发行人已就本次募集资金置换事项出具了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》，相关议案已由发行人第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，因此本次募集资金置换事项已经履行了相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法规的要求，符合发行人本次募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对发行人本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2017-017
中节能风力发电股份有限公司
2017年一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2017年一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2017年一季度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年一季度主要财务数据和指标
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||431,682,802.14||379,457,949.98||13.76||
|营业利润||116,745,539.90||95,343,759.51||22.45||
|利润总额||136,717,615.02||116,436,881.79||17.42||
|||99,532,258.16||71,108,620.33||(cid:13)39.97||
|归属于上市公司股||||||||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元|）|0.048||0.034||41.18||
|加权平均净资产收||1.55||1.13||增加0.42个百分点||
|益率(%)||||||||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总 资 产||18,427,996,381.23||17,942,287,601.25||2.71||
|归属于上市公司股||6,385,997,690.12||6,352,481,667.85||0.53||
|东的所有者权益||||||||
|股 本||2,077,780,000.00||2,077,780,000.00||-||
|归属于上市公司股||3.073||3.057||0.52||

||
|-|
|东的每股净资产|
|（元）|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年一季度营业总收入较上年同期增长13.76%，利润总额较上年同期增长17.42%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增
长39.97%，主要原因是本报告期较上年同期新增投产项目所致。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2017年4月13日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2018-052
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年12月12日以现场方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议出席董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于本公司放弃附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）股权优先受让权暨关联交易的议案》。
同意本公司放弃附属子公司广靖锡澄公司股权优先受让权。按照收益法和资产基础法的评估原则，本公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司将持有的广靖锡澄公司15%的股权按照人民币80,486.73万元的评估价值转让给本公司控股股东江苏交通控股有限公司。
所有董事（包括独立非执行董事）认为该项议案交易是在本公司及其子公司在日常业务中进行，属一般商业条款，交易条款公平合理，本公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
该项议案为关联交易事项，关联董事顾德军先生、陈延礼先生、陈泳冰先生、吴新华先生及胡煜女士对该项议案回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权0票。
该项议案获得通过。
2、审议并通过《关于宁沪投资公司出资设立商业保理公司的议案》。
同意宁沪投资公司出资人民币9000万元设立商业保理公司，并授权董事孙悉斌先生和董事姚永嘉先生处理相关后续事宜（包括但不限于相关文件签署以及办理相关款项支付）。有关商业保理公司成立的后续进展情况，本公司将严格按照上海证券
交易所及香港联合交易所上市规则的要求及时履行信息披露义务。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
该项议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-095河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2015年12月14日以现场（河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室）结合通讯方式召开，会议通知于 2015年12月9日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司全体董事共同推举李建雄先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》鉴于黄代云先生因工作变动，已辞去了公司董事长职务，公司董事会选举李建雄先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。
李建雄先生简历：
李建雄先生，1977年生，北京大学EMBA，中国社会科学院经济学博士（在读），中国青年企业家协会理事。2006年起历任新希望集团有限公司高级经理、分子公司总经理、人力资源部部长。现任新希望集团有限公司高级管理人员，分管人力、审计及创新业务等；2015年5月至今任公司董事。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年12月14日