Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
飞天诚信科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司 2014年利润分配及资本公积转增股本预案如经公司 2014年度股东大会审议通过后，公司总股本将由 9501万股，变更为20902.20万股。
另由于公司2014年度营业收入、净利润、净资产均已增加，为使股东大会、董事会和总经理的权限与公司规模相匹配，依据《创业板股票上市规则》，公司董事会对《公司章程》进行了相应修订，修订后的《公司章程》尚需提交 2014年度股东大会审议，且自股东大会审议通过并利润分配实施完毕后生效。
《公司章程》修订情况如下：
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|序号|修订前内容|修订后内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币9501万元。|第六条 公司注册资本为人民币20902.20万元|
|2|第十九条 公司股份总数为 9501万股，全部为普通股。其中发起人7125万股，通过向社会公众公开发行人民币普通股股本2376 万股（含发起人公开发售375万股）。|第十九条公司股份总数为20902.20万股，全部为普通股。|
|3|第一百一十条下列交易事项，同时达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》或本章程规定的需提交公司股东大会审议的标准的，董事会审议后应提交公司股东大会审议，除此之外，股东大会授权董事会审议：（一）对于购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料动力或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议(不含提供对外担保)等交易：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计|第一百一十条下列交易事项，同时达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》或本章程规定的需提交公司股东大会审议的标准的，董事会审议后应提交公司股东大会审议，除此之外，股东大会授权董事会审议：（一）对于购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料动力或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议(不含提供对外担保)等交易：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算|

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||算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，或绝对金额在 1000万元以上；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，或绝对金额在 200万元以上；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，或绝对金额在1000万元以上；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，或绝对金额在200 万元以上。|数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，或绝对金额超过 100 万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过500万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 500万元以上。|
|4|第一百一十二条 董事长行使下列职权：……(八)董事会根据法律、行政法规及规范性文件的规定，按照审慎授权原则，授权董事长审批如下交易（如相关交易同时达到本章程规定的需要提交公司董事会审议的标准，则需提交公司董事会审议）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 3%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高才作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的3%以上，或绝对金额在 500万元以上；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以上，或绝对金额在 100 万元以上；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计|第一百一十二条 董事长行使下列职权：……(八)董事会根据法律、行政法规及规范性文件的规定，按照审慎授权原则，授权董事长审批如下交易（如相关交易同时达到本章程规定的需要提交公司董事会审议的标准，则需提交公司董事会审议）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高才作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以上；5、交易产生的利润占公司最近|

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||净资产的 3%以上，或绝对金额在500万元以上；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以上，或绝对金额在100 万元以上；|一个会计年度经审计净利润的5%以上；|
|5|第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……(八) 董事会授权总经理决定以下交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不足3%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不足3%，且绝对金额低于500万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不足3%，且绝对金额低于100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例不足3%，且绝对金额低于500万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不足3%，且绝对金额低于100万元。|第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权……(八) 董事会授权总经理决定以下交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不足3%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不足5%；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不足5%；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例不足5%；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不足5%。|

附件是修订后的《章程》，请各位董事审议。
此议案尚需提交股东大会审议。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-022苏州天孚光通信股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 3月 18日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2017年3月24日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邹支农先生、副总经理兼董事会秘书欧洋女士、财务总监曹辉先生、独立董事周中胜先生、保荐代表人王振亚先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-074无锡先导智能装备股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2016年半年度报告全文及摘要于2016年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-062
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于子公司与中国科学院上海巴斯德研究所
签订丙型肝炎全人抗体药物
和丙型肝炎疫苗委托开发合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议情况概述
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“银河投资”或“公司”）控股子公司南京银河生物医药有限公司（以下简称“银河医药”或“甲方”）与中国科学院上海巴斯德研究所（以下简称“研究所”或“乙方”）于 2015年 7月 20日签订了《丙型肝炎病毒全人抗体药物委托开发合同》和《丙型肝炎疫苗委托开发合同》。合同的内容是双方就“丙型肝炎病毒全人抗体药物”以及“丙型肝炎疫苗”两个项目合作进行临床前开发、申报临床试验及相关技术工作。
2014年 WHO统计数据显示，全球范围内约有 1.6亿慢性HCV(丙肝病毒)感染者。丙型肝炎若不经干预，最终将发展为肝硬化或肝癌。目前公司与研究所计划合作开发的治疗丙肝病毒产品（包括全人抗体药物和疫苗），均是在全人抗体基础上开发而来，具有对人的免疫排斥小、适应亚型广以及不会产生免疫耐受性等特点，市场前景广阔。
此次签订的委托开发合同，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易事项，无须有关部门批准。
二、合作方简介
中国科学院上海巴斯德研究所是由中国科学院、上海市政府和法国巴斯德研
究所三方于2004年8月30日合作建设的科研机构，是中国科学院上海生命科学研究院的成员单位，也是巴斯德研究所国际网络的成员之一。自成立以来，研究所致力于人类重要病毒性传染病（包括艾滋病、呼吸道疾病如 SARS和禽流感、肝炎、脑炎等）的致病机理和免疫保护机制研究以及疾病防控的关键技术发展和应用基础研究，并且面向国家战略需求，加强传染病的应急处置能力建设，着重于传染病的诊断、预防和新的防治策略及相关技术的研发。经过多年建设，上海巴斯德所在新生病毒性疾病及其治疗和预防领域已成为具有国际先进水平的研究机构。
三、委托开发合同主要内容
（一）、委托开发内容
1、丙型肝炎病毒全人抗体药物
甲方委托乙方开展“丙型肝炎病毒全人抗体药物”的早期开发工作。乙方负责提供丙型肝炎病毒广谱中和性全人抗体、验证其体内体外抗病毒活性以及其协助甲方申报临床批件等相关工作。甲方负责参与设计、制备临床试验样品、确定临床方案、申报临床批件等工作，以及提供本项目所需的研发经费。
2、丙型肝炎疫苗
双方共同合作开发“丙型肝炎疫苗”。乙方负责设计丙型肝炎疫苗的免疫原、完成丙型肝炎工程细胞的构建并获得中检院检定合格报告、协助甲方确定临床研究方案以及药品评审会答辩等相关工作。甲方负责参与设计、制备临床试验样品、确定临床方案、申报临床批件等工作，以及提供本项目所需的研发经费。
双方确定，甲方按合同约定向乙方分期支付以上两项委托开发的研究经费合计2000万。
（二）成果分配及转让
1、科研项目申报
甲乙双方共同申报国家级科研项目，所获经费的分配方式为：根据任务书的经费批复分配；或者归双方所有,按照双方约定比例分配。
1）成果归属：合作过程中该项目新产生的知识产权包括但不限于所有技术秘密及专利及其附随权益（前景知识产权）归甲方所有。
2）专利申请权：甲方负责国际和国家专利的申请和维持，乙方科研人员享有发明人署名权利。
3）论文发表：合同任何一方必须在征得对方书面同意的情况下，方可将本方完成部分的研究成果以论文形式单独发表；联合发表论文时，完成单位排序为乙方在先、甲方在后，论文作者排名将按照双方确认的实际贡献大小排序方式进行。
4）技术成果的使用权、转让权
①甲方对本项目获得的技术秘密和专利享有在国内和国际独家产业化的权利。
②如专利或技术秘密在产品上市销售之前发生转让,转让金额（包括所有转
让合同/协议中涉及的收益及利益）分配比例按照协议约定分享。
3、收益分享
如甲方完成与本合同相关的产品研发，则相关产品上市后的头十年,甲方将在每年初按照协议约定比例向乙方支付上一销售年度收益分红。
(三)违约责任
1、各方同意，在乙方如期履约情况下，若甲方未能按本协议约定按期足额向乙方支付款项的，则每逾期一日，按应付款金额万分之五向乙方支付违约金。
2、任何一方如违反本合同之约定，或者不履行本合同项下自身之义务，均构成违约，守约方有权书面通知违约方解除本合同，违约方应按本合同之约定或法律之规定承担相应的违约责任。
(四)其他约定
1、因本合同履行所发生的任何争议，由双方协商解决，协商不成由乙方所在地法院管辖。
2、本合同自双方签署之日起生效，有效期6年。
四、对上市公司的影响
据统计，中国有 4500万丙型肝炎病毒携带者，占全球总数的四分之一，治疗丙肝药品和预防丙肝疫苗具有巨大市场需求。中国科学院上海巴斯德所是传染
性疾病领域具有国际先进水平的研究机构，其在丙肝治疗抗体药物和疫苗研发上具有独特优势和强大能力。因此，公司控股子公司银河医药与上海巴斯德研究所签订委托开发合同，将有利于整合双方资源，实现优势互补，加快丙型肝炎病毒全人抗体药物和丙型肝炎疫苗的研发、临床申报以及产业化进度，实现公司在抗体药物研发应用的突破，奠定公司在该领域的行业地位，并有利于形成新的利润增长点，推动公司生物医药产业快速发展。
五、风险提示
鉴于药物和疫苗研发过程的复杂性、风险性与不确定性，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定履行相应披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、南京银河生物医药有限公司与中国科学院上海巴斯德研究所签署的《丙型肝炎病毒全人抗体药物委托开发合同》；
2、南京银河生物医药有限公司与中国科学院上海巴斯德研究所签署的《丙型肝炎疫苗委托开发合同》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一五年七月二十日
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2016-121华映科技（集团）股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 22日（星期二）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 22日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月21日15∶ 00至 2016年 11月 22日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘治军先生
6、本次股东大会的股权登记日：2016年 11月 16日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数 536,416,467股，占公司有表决权股份总数的31.0288%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数 536,391,707股，占公司有表决权股份总数的31.0274%；通过网络投票出席会议的股东共 2人，代表股份数 24,760股，占公司有表决权股份总数的
0.0014%。
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共 4人，代
表股份数 1,135,503股，占公司有表决权股份总数的0.0657%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
同意 536,406,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 9,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 1,125,743股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.1405%；
反对 9,760股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.8595%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2016年第六次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 11月 22日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-119
广东水电二局股份有限公司
关于签订广州市南沙区农村生活污水
查漏补缺治理工程总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日披露了“2019年-2020年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（万顷沙镇、南沙街等）勘察设计施工运维（EPC-O）总承包”的中标情况。
详见 2019年 8月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程中标的公告》。
2019年-2020年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-119
理工程（万顷沙镇、南沙街等）勘察设计施工运维（EPC-O）总承包合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签订概况
近日，公司与广东省冶金建筑设计研究院有限公司（以下简称“广东冶金设计院”）、广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称“水电三局”）及广东省广业环保产业集团有限公司（以下简称“广业环保”）组成的联合体（广东冶金设计院为联合体主办方，其余单位为联合体成员方）与发包人广州市南沙区水务局（以下简称“南沙水务局”）、建设单位广州市南沙区万顷沙镇人民政府和广州市南沙区南沙街道办事处以及建设管理单位广东建设工程监理有限公司在广东省广州市南沙区签订《2019年-2020年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（万顷沙镇、南沙街等）勘察设计施工运维（EPC-O）总承包合同》（合同编号：穗南水合2019-348），该工程范围为广州市南沙区万顷沙镇 11个村和南沙街 15个村，主要建设内容为新建污水管道、污水检查井、截流闸、在线水质监测系统、一体化污水提升泵站、分散式污水处理站及立管改造（含旧管修复）等。签约合同暂定总价为 79,548.5631万元，其中建安工程费暂定为 64,078.0118万元。
公司和水电三局负责该工程的施工任务；广东冶金设计院负责该工程的勘察、设计任务；广业环保负责该工程的运维工作任务。公司承担的工程施工任务金额约 32,039.0059万元。
（一）交易对手方：广州市南沙区水务局。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-119
（二）合同类型：工程总承包合同。
（三）合同标的：2019年-2020年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程。
（四）合同工期：
1.2019年度治理项目：施工工期90日历天；
2.2020年度治理项目：施工工期180日历天。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.发包人：广州市南沙区水务局。
2.局长：陈建余；
3.主要职责：统筹南沙区内水务建设和管理，负责本区供水行业管理，负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业管理等。
4.住所：广东省广州市南山区凤凰大道 1号 4层。
（二）公司与南沙水务局不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接南沙水务局的其他工程。
（四）南沙水务局为广州市南沙区负责统筹南沙区内水务建设和管理等的单位，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）工程建设内容：
该工程范围为广州市南沙区万顷沙镇 11个村和南沙街 15个村，主要建设内容为新建污水管道、污水检查井、截流闸、在线水质监测系统、一体化污水提升泵站、分散式污水处理站及立管改造（含旧管修复）等。
（二）合同金额：79,548.5631万元，其中建安工程费
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-119
暂定为 64,078.0118万元。其中公司承担的工程任务金额 32,039.0059万元。
（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（四）合同工期：
1.2019年度治理项目：施工工期 90日历天；
2.2020年度治理项目：施工工期 180日历天。
（五）主要违约责任：
1.承包人（联合体）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（南沙水务局）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：自双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司承担的工程任务金额 32,039.0059万元，占公司 2018年度营业总收入的3.86%。合同履行将对公司 2019年及未来 1个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-119
五、风险提示
该合同是工程总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《2019年-2020年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（万顷沙镇、南沙街等）勘察设计施工运维（EPC-O）总承包合同》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 10月 18日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-027山东弘宇农机股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴基本情况
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到莱州市政府拨付的上市补贴资金1647.5万元，该笔补贴资金已划拨到公司资金账户，系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
二、补贴的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认当期损益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司本年度利润总额人民币1647.5万元。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-0274、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的
补充独立意见
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权；公司发行股份及支付现金收购资产的同时，将进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”）。配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。2014年7月22日，公司独立董事在审阅《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件后，对本次交易出具了《独立董事关关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《神州数码信息服务股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易不构成关联交易，本次交易的相关事项经公司第六届董事会2014年第九次临时会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
3、本次交易的《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》以及公司拟与中农信达全体股东签署的附生效条件《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
4、公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对本次交易的标的资产进行评估，并出具了资产评估报告。
中同华为具备证券业务资格的专业评估机构，本次评估机构的选聘程序合规；除业务关系外，中同华及其经办评估师与公司、中农信达及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
评估报告的假设前提系按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次交易的标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定交易价格，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，本次交易的评估机构独立、评估假设前提合理、评估定价公允。
5、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的补充独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贺志强 罗振邦 王能光
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-128露笑科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018年9月8日披露的《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2018年5月9日开市起临时停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司于2018年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-062），于2018年5月16日、2018年5月 23日、2018年5月30日、2018年6月6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-064、2018-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-073）。
公司于2018年6月8日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-076），于2018年6月15日、2018年6月 22日、2018年6月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-078、2018-081、2018-084），于2018年7月5日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》
（公告编号：2018-089），于2018年7月12日、2018年7月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-093、2018-095），并于2018年 7
月21日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-097），于2018年7月24日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-100），于 2018年 7月 31日、2018年 8月 7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-102、2018-103）。公司于2018年8月8日召开股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 4个月，于2018年8月9日、2018年8月16日、2018年8月 23日、2018年8
月30日、2018年9月6日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-105）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-106、2018-107、2018-112、2018-113）。
2018年 9月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。公司于2018年 9月8日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2018-117），于2018年9月15日、9月22日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-119、2018-122）。
2018年 9月19日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 37号）。
公司于2018年9月26日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-123），经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复，待相关内容确认完善后，公司将履行相关程序并
提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-033甘肃靖远煤电股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司 2018年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 19日 14:00至16:30。
公司出席本次集体接待日活动的人员有：公司董事、总经理马海龙，财务总监王文建，董事会秘书滕万军。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2018－001
金浦钛业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书贲银良先生的书面辞职报告。贲银良先生因个人原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务。贲银良先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
贲银良先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对贲银良先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事丁宇先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0100浙江星星科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称与实际业务开展范围相契合及与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，进一步提升公司品牌形象，公司决定变更下属子公司及孙公司名称。
近日，公司收到全资子公司浙江星谷触控科技有限公司（以下简称“星谷触控”）的通知，星谷触控就变更公司名称、经营范围等事项完成了工商变更登记手续，其中公司名称由“浙江星谷触控科技有限公司”变更为“浙江星星网联电子科技有限公司”，最新工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：913310020631994678
名称：浙江星星网联电子科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：台州市椒江区洪家星星电子产业基地十一号楼
法定代表人：殷爱武
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2013年3月18日
营业期限：2013年3月18日至2033年3月17日
经营范围：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、电子结构件及相关材料的研发、生产和销售；汽车用品销售；货物及技术进出口；设计、研发、生产销售电子产品及配件、通信终端设备及配件；汽车用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-054北京必创科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“必创科技”）因筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年02月25日起停牌。2019年3月8日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年03月11日开市起复牌。
2019年3月18日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京必创科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 10号（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019年3月21日，公司对《问询函》全部问题进行了回复，并披露了《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，详细内容见公司于2019年3月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。2019年 4月 9日、2019年 5月 8日、2019年 6月 6日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-022、公告编号：2019-041、公告编号：2019-047）。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、
评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2019年 03月 21日披露的《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-064号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于 2018年限制性股票计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2018年8月15日的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《2018年限制性股票计划（草案）及摘要》，并于2018年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《2018年限制性股票计划（草案）》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2018年限制性股票计划的内幕信息知情人在草案公布前 6个月内（即 2018年 2月 15日至 2018年 8月 15日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为 2018年限制性股票计划的内幕信息知情人，均登记在公司 2018年限制性股票计划相关的《内幕信息知情人登记表》中，并已于《2018年限制性股票计划（草案）》披露前一日上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；
2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算在 2018年 12月 12日出具的《信息披露义务人持股及股份变
更查询证明》及其附件，1位核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。
前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖股数（股）||变动方向|
|1||浦世亮||高级副总经理||2018-03-07||55,000||卖出||

经公司核查，高级副总经理浦世亮卖出公司股票的时间为2018年3月7日，早于其任职公司高管的时间（2018年3月12日），同时早于其知悉2018年限制性股票计划项目的时间（2018年 7月 31日）。浦世亮在自查期间买卖公司股票的行为是基于其个人资金安排而自行做出的决策，不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行内幕交易的情形。
三、结论
经公司自查，在《2018年限制性股票计划（草案）》公开披露前 6个月内，相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-079
信质电机股份有限公司
关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进
行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
2017年7月-8月期间，经公司董事会、股东会审议批准，公司通过参与北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(下称“天宇长鹰”)股权公开转让，公司以
40,766.31万元价格取得天宇长鹰49%股权。
根据公司后续安排计划，公司将与长鹰科技、天宇长鹰充分协商，履行相应程序，在取得相关部门批准(备案)的情况下，通过增资或继续收购等方式，实现取得天宇长鹰的控股权，或100%实现收购。
2017年9月20日，天宇长鹰在其公司会议室召开2017年第三次董事会，与会董事经充分讨论，一致表决通过以下议案：
“为进一步加快天宇长鹰的发展，开发新产品，提升市场竞争力，公司拟以增资的方式融资人民币5,000万元，按照公司章程的规定，首先由公司股东认购本次增资，如公司股东明确不同意继续向公司投资，经公司股东同意，公司将引入外部投资者实现融资。本次融资事项，涉及增加公司注册资本，本次融资额进入注册资本和资本公积的具体金额，及本次增资后的股东及股权比例，尚需履行相关程序，并由公司股东会批准。”
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，作为天宇长鹰的股东，本公司享有优先认购天宇长鹰上述增资权利，鉴于公司持有天宇长鹰49%股权，本公司拟认购总额不低于人民币2,450万元；如其他股东放弃优先认购权或部分优先认购权，本公司拟继续参与认购，认购总金额不超过人民币5,000万元。
于100,000万元人民币。
假设仍按上次交易的股权价格计算，此次天宇长鹰融资5,000万元后，本公司认购不同金额，增资完成后股权比例测算如下：
增资测算表
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|信质电机增资金额（万元）|2,450|3,000|4,000|5,000|
|增资完成后，信质电机持股比例（%）|49.00|49.62|50.76|51.89|

本次增资的具体认购金额、认购金额进入注册资本和资本公积的具体数额，及本次增资后的股东及股权比例根据天宇长鹰股东会、北京航空航天大学、工信部等相关批复(备案)程序审批后确定。若本次增资完成后公司持有天宇长鹰股权超过50%，天宇长鹰将纳入公司合并报表范围。
2、独立董事发表明确同意的独立意见，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体基本情况
1、公司基本信息
公司名称：北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司
统一信用代码：91110108101166333J
注册地址：北京市海淀区学院路37号内
成立时间：1988年5月1日
法定代表人：符俊辉
注册资本：440.00万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；教育咨询。
2、财务状况
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|项目名称|2017年3月31日|项目名称|2017年1-3月|
|资产总额(万元)|963.28|营业收入(万元)|840.00|
|负债总额(万元)|577.39|净利润(万元)|219.66|
|净资产(万元)|385.89|||

注：上述财务数据经大华会计师事务所出具的大华审字[2017]006628号审计
报告审计。
3、股权结构
天宇长鹰为公司通过北京产权交易所公开受让所得的参股子公司，当前尚未办理股权过户手续，根据北交所出具的《产权交易凭证》，天宇长鹰股权结构为：长鹰科技持股51%，公司持股49%。
公司没有为天宇长鹰提供担保、委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金等情况。
三、增资的目的和对公司的影响
在本次增资完成后，主要有以下几方面的影响：
1、进入无人机行业，实现双主业战略布局
公司的主营业务为汽车零部件制造，通过布局无人机相关产品的设计、研发、生产、销售业务领域，并以此为平台继续行业整合、加快全球化的业务拓展，进军高端军工制造行业。
本次增资完成后，如公司实现对天宇长鹰控股，公司将获得国内领先的无人机行业优质资产、成熟的技术研发团队，在深耕电机零部件主业基础上，逐步构建无人机产业平台，实现了双主业战略格局，在公司业务规模壮大、业务发展均衡和股东回报等方面均有望得到有效提升。
2、提升上市公司的盈利水平和竞争实力
因公司属于汽车零部件制造行业，主营业务容易受到宏观经济影响出现波动。增资后，公司将进入无人机行业，未来伴随着无人机行业的发展，天宇长鹰预计将进一步实现稳步增长。本次增资有利于促进公司转型、提升整体竞争力，加强对业务风险和市场风险的防御能力，有效提升资产规模、持续盈利能力，进一步增强公司持续健康发展能力。
四、风险提示
1、本次增资尚需取得天宇长鹰股东会审议通过，并履行北京航空航天大学、工信部相关批复(备案)等程序，能否取得相关批复(备案)仍旧存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
各位股东及股东代表：
本人作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2018年履职情况作简要报告。
一、出席会议情况
2018年共计参加公司董事会会议 8次，参加股东大会 2次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
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|董 事 会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|8|8|0|0|2|2|

本人在召开董事会会议之前均主动了解作出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司2018年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况。出具独立董事意见情况如下
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|披露时间|董事会届次|发表事前认可或独立意见事项|
|2018-01-24|第五届董事会第二十一次会议|1、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独|

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|||立董事的议案》的独立意见2、《关于向银行申请综合授信的议案》的独立意见3、《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易》议案的独立意见|
|2018-03-13|第五届董事会第二十二次会议|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|2018-04-26|第五届董事会第二十三次会议|事前认可意见：1、关于 2017 年度利润分配预案的事前认可意见2、二、关于 2018 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见独立意见：1、对公司 2017年度审计报告的独立意见2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见4、关于《公司 2017年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意见5、对 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见6、关于 2017 年度利润分配预案独立意见7、关于会计政策变更独立意见|
|2018-07-11|第五届董事会第二十五次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见|
|2018-12-15|第五届董事会第二十八次会议|事前认可意见：1、 非公开发行的事前认可意见2、关于制定未来三年（2018-2020年）股东|

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|回报规划3、关于非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的事前认可意见4、聘任立信会计师事务所有限责任公司为公司 2018年度财务审计机构的事前认可意见独立意见：1、关于公司非公开发行股票的独立意见2、关于制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见3、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见4、关于聘任2018年度审计机构的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总裁、财务总监、内审负责人等人员的方式了解公司的经营情况和项目进展情况，关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会情况
1、本人作为公司提名委员会主任委员，对公司董事、监事及高级管理人员在2018年度的工作表现进行了评价。
2、本人作为公司审计委员会委员，参加各次会议，关注公司的内控管理制度实施、定期报告编制及人员考核、薪酬发放等方面的信息，为公司的可持续发展建言献策。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、对公司法人治理结构和经营管理的监督。2018年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股
东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决
策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
六、培训和学习的情况
2018年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极参加相关部门组织的培训学习，用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，为董事会的科学决策提供客观参考，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，公司在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极的配合和支持，在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。
独立董事（签名）：徐永光