股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-066
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月18日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第九次会议（以下简称
“本次会议”）的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第九次会议于 2017年9月28日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9人，实到 9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份已完成发行及上市，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对公司章程的部分条款进行修订，公司章程修订内容如下：
1、原公司章程第一章第二条：
公司经国家经济体制改革委员会体改生(1998)9号《关于同意设立中商股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：1000001002963。公司现在北京市工商行政管理局注册登记，营业执照号为：1100001496614。
现修订为：
公司经国家经济体制改革委员会体改生(1998)9号《关于同意设立中商股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：1000001002963。公司现在北京市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为：9111000071092147XM。
2、原公司章程第一章第六条：
公司注册资本为 2,226,086,429元人民币。
现修订为：
公司注册资本为2,737,351,947元人民币。
3、原公司章程第五章第二节第八十七条：
公司设立董事会，对股东大会负责。
董事会由9名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长，公司不设职工董事。
现修订为：
公司设立董事会，对股东大会负责。
董事会由12名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长，公司不设职工董事。
表决情况：同意9人，反对 0人，弃权 0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
二、审议通过了《关于选举 ZHANG LEI为公司董事候选人的议案》
根据公司新修订的《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名选举ZHANG LEI先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审批。
公司独立董事认为：1、选举 ZHANG LEI先生担任公司第七届董事会董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定及公司经营管理需要，本次提名、任免是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3、同意将选举公司董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9人，反对 0人，弃权 0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
三、审议通过了《关于选举翟锋为公司董事候选人的议案》
根据公司新修订的《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名选举翟锋先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审批。
公司独立董事认为：1、选举翟锋先生担任公司第七届董事会董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定及公司经营管理需要，本次提名、任免是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3、同意将选举公司董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9人，反对 0人，弃权 0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
四、审议通过了《关于选举施青军为公司独立董事候选人的议案》
根据公司新修订的《公司章程》的规定，公司独立董事由3人增加至4人。
公司董事会提名选举施青军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
公司独立董事经事先审核，发表独立意见认为：1、同意公司董事会提名的独立董事候选人施青军先生担任本公司独立董事。本次独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教
育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3、同意将选举独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9人，反对 0人，弃权 0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
五、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营管理的需要，董事会同意聘任周剑军先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止
公司独立董事认为：周剑军先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解周剑军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得周剑军先生本人同意，周剑军先生具备担任公司副总经理的资质和能力。周剑军先生的简历详见附件。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
六、审议通过了公司《关于聘任公司首席内容官的议案》
根据公司经营管理的需要，董事会同意聘任蔡光龙先生为公司首席内容官，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：蔡光龙先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解蔡光龙先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得蔡光龙先生本人同意，蔡光龙先生具备担任公司首席内容官的资质和能力。蔡光龙先生的简历详见附件。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
七、审议通过了公司《关于子公司向金融机构申请授信的议案》
同意公司子公司Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte.Ltd.向DBS BankLtd.（星展银行）申请2000万美元授信额度。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
八、审议通过了公司《关于全资子公司对外转让 HUA XIN 3股权的议案》
董事会同意公司子公司新加坡商业公司将所持有 HUA XIN 3 PTE.LTD的100%股权全部转让给LH GOURMETL.P.，股权转让价款为2100万美元。
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于全资子公司对外转让股权的公告》（编号：2017-070）。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年9月29日
附件：
1、ZHANG LEI先生简历
ZHANGLEI,男，1969年10月出生，硕士学历。曾任中信证券股份有限
公司DCM执行总经理，现任中信产业投资基金管理有限公司董事，北京中佳
信科技发展有限公司董事长，上海万丽睿梵资产管理有限公司董事长，北京
中天颐信企业管理服务有限公司执行董事，深圳领丰商业资产投资管理有限
公司董事长，嘉兴青岸投资管理有限公司董事长，福建莆田未来城投资有限
公司董事长，福建莆田未来新城投资有限公司董事长。与本公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得
担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
2、翟锋先生简历
翟锋，男，1967年12月出生，本科学历。曾任宝洁公司大中华区营销
总裁，现任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理，中策橡胶集团有限
公司董事，海南美丽田园医疗健康产业有限公司董事，北京北科欧远科技有
限公司董事，中信水务产业基金管理有限责任公司董事，中腾信金融信息服
务（上海）有限公司董事，上海康恒环境股份有限公司董事，陕西西凤酒股
份有限公司董事，珠海市丝域实业发展有限公司董事，MANPOWERGROUP
GREATER CHINA(CAYMAN)LIMITED董事，铂瑞能源环境工程有限公司董事，
沣邦融资租赁(上海)有限公司董事，力信（江苏）能源科技有限责任公司董
事，河南天辰环保科技股份有限公司董事，史云逊护发（北京）有限公司董
事长，上海磐煜信息科技有限公司执行董事兼总经理。与本公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得
担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
3、施青军先生简历
施青军，男，1966年2月出生，博士学历，中国注册会计师。曾任中
央财经大学财政学院讲师、副教授。现任中央财经大学政府管理学院教授、
系主任，中国财政学会理事，财政部预算评审中心绩效评价专家顾问，公安
部装备财务司财务与绩效评价专家，国务院扶贫办绩效评价专家。与本公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014年八部委联合
印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自
然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
4、周剑军先生简历：
周剑军，男，1972年6月出生，本科学历，学士学位，持有深圳证券
交易所、上海证券交易所董事会秘书执业资格。曾任北京华联综合超市股份
有限公司证券事务代表、监事，本公司职工监事。现任本公司证券法律部总
监、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规
定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、
高级管理人员”情形。
5、蔡光龙先生简历：
蔡光龙，男，1964年9月出生，博士学历。曾任交通银行广州花都支
行行长，交通银行江门分行行长，交通银行广东省分行法律合规部总经理。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八
部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执
行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。