证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-016西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于 2016年 5月 17日（星期二）召开公司 2015年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 17日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 16日 15:00至 2016年 5月 17日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2016年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其相关人员。
8、会议地点：西安市科技二路72号天泽大厦四层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年年度报告及摘要》。
4、审议《2015年度财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配预案》。
6、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2016年5月13日17:00前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来信请寄：西安市高新区科技二路 72号天泽大厦四楼西安蓝晓科技新材料股份有限
公司证券部，邮编710075（信封请注明“2015年年度股东大会”字样）。
2、登记时间：
2016年5月12日至5月13日9:00-17:00
3、登记地点：西安市高新区科技二路72号天泽大厦四楼西安蓝晓科技新材料股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365487。
2、投票简称：蓝晓投票。
3、投票时间：2016年 5月 17日（股东大会召开当天）9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向选择“买入”；
（2）输入证券代码:365487；
（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的委托价格|
|总议案||100.00|
|1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2015年年度报告及摘要》|3.00|
|4|《2015年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2015年度利润分配预案》|5.00|
|6|《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|6.00|
|7|《关于调整独立董事津贴的议案》|7.00|
|8|《关于聘请会计师事务所的议案》|8.00|

（4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）取得服务密码
①申请服务密码
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“身份证号码”、“证券账户”等资料设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后适应，该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）取得数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或委托的代理
发证机构申请，具体操作流程参见深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“西安蓝晓科技新材料股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司查询。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：张成
电话：029-88445729
传真：029-88453538
电子邮箱：pub@sunresin.com
联系地址：西安市高新区科技二路 72号天泽大厦四楼西安蓝晓科技新材料股份有限公司证券部。
六、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件：
1、《股东参会登记表》；
2、《授权委托书》。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
附件一：
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2015年年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名（名称）|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2015年年度股东大会会议，并以本人名义依照以下指示对下列议案进行投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|董事会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年年度报告及摘要》||||
|4|《2015年度财务决算报告》||||
|5|《2015年度利润分配预案》||||
|6|《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于调整独立董事津贴的议案》||||
|8|《关于聘请会计师事务所的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示（有效期自委托之日起至本次会议结束）。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托日期：