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证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-100东旭蓝天新能源股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会的召开由公司第九届董事会第三次会议审议通过，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2018年9月12日(星期三)下午14:30
2、网络投票时间为：2018年9月11日至9月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00。
（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2018年9月7日（星期五）
（六）出席对象：
1、截至2018年9月7日（星期五）下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
（七）召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
1、关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案
会议审议议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。详见公司于 2018年 8月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。
三、议案编码
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||议案编码||||备注|
||非累积投||议案名称||该列打勾栏|
||票议案||||目可以投票|
|1.00||关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案||√||

四、会议登记事项
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
（三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书（附件1）、授权人股东帐户卡办理登记手续；
（四）登记时间：2018年9月10日上午9:00-11:30，下午 14:30-17:00
（五）登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼证券部办公室、北京
市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦 1210
（六）登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记
（七）会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
（八）会议联系方式：
电话:0755-82367726 传真:0755-82367780
邮编:518001 联系人:刘莹
（九）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
第九届董事会第三次会议决议；
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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||||||备注|表决意见|||
||议案||||||||
||||议题名称||||||
||||||该列打勾栏目||||
||编码||||||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|1.00||关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案||√|||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第三十八次会议审议的关于公司董事会换届选举的事项，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意黄文佳先生、高峰先生、黄文博先生、黄卿乐先生、黄卿义先生、李坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意龚国伟先生、李增耀先生、赵保卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事：耿建新、龚国伟、李增耀2016年11月1日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-096上海莱士血液制品股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2015年10月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年10月16日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，审议并通过了如下决议：
《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司使用募集资金总计 119.61万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司发展和生产经营的实际需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，距公司同路项目募集资金到账时间不超过6个月。
公司监事会同意公司以募集资金 119.61万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十二日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于徐工集团工程机械股份有限公司
2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议见证之
法律意见书
致：徐工集团工程机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章、规范性文件(以下简称“相关法律法规”)及《徐工集团工程机械股份有限公司2011年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《徐工集团工程机械股份有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并就本次债券持有人会议的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次债券持有人会议公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次债券持有人会议，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
1、本次债券持有人会议的召集程序
本次债券持有人会议由公司“11徐工02”债券的债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）召集。公司于2015年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议通知》（以下简称“《会议通知》”)，《会议通知》载明了本次债券持有人会议的召集人、会议时间、会议召开和投票方式、现场会议地点、债权登记日、会议审议事项、出席会议对象、出席会议的登记方法等事项。
2、本次债券持有人会议的召开程序
本次债券持有人会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年8月19日下午14时40分在北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层如期召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月18日下午15:00至2015年8月19日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次债券持有人会议实际召开的时间、地点与《会议通知》所载明的内容一致，符合相关法律法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次债券持有人会议人员的资格
根据《会议通知》，除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的本次债券持有人（以2015年8月12日下午15：00交易结束后，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准），均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。
根据公司提供的统计资料及相关验证文件，出席本次债券持有人会议的债券持有人共 13人，代表有表决权的债券 4,977,416张，占公司“11徐工02”债券总张数的33.18%。此外，通过网络投票的债券持有人，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次债券持有人会议网络投票并进行有效表决的债券持有人共计9人，代表有表决权的债券3,447,210张，占公司“11徐工02”债券总张数的22.98%。
除上述出席本次会议的债券持有人以外，债券受托管理人代表、公司委派人员及本所律师出席或列席了本次债券持有人会议。
综上，本所律师认为，上述出席及列席本次债券持有人会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
（二）根据《会议通知》，本次债券持有人会议召集人为“11徐工02”债券的债券受托管理人瑞信方正。瑞信方正作为本次债券持有人会议的召集人符合
《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次债券持有人会议以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》
债券持有人代表及本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。瑞信方正在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次债券持有人会议会议通知
中列明的议案获通过。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第一次 “11徐工02”债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次“11徐工02”债券持有人会议见证之法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
吴琥
王天
2015年8月19日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-058
海南神农大丰种业科技股份有限公司
第 5届董事会第 13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 13次会议于 2015年 9月 22日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 9月 11日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》。
公司因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，至今已超过三个月。此次停牌是因战略投资者拟对公司控股子公司进行增资以及后续可能实施的资本运作事项。截至目前，该重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，但由于部分意向投资者发生变化，导致该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，公司拟就上述重大事项向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至 2015年 10月 30日,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司上述议案将提交股东大会审议讨论，若股东大会否决了上述议案，则公司股票将于股东大会召开日后的第一个交易日复牌。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
为切实保障中小股东的权利与诉求，公司实际控制人自愿回避上述股东大
会审议议案的表决。具体召开情况详见《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
星美联合股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为星美联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特就公司于2016年2月4日召开的第六届二十五次董事会审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。我们认为，审计报告所指出的问题是客观存在的，是实事求是的审计。
公司本次重大资产重组事项虽然已经于2016年2月1日披露了重组报告书（草案）及其它相关文件，但尚需深圳证券交易所的事后审核与股东大会表决以及中国证监会的审核批准，该事项仍然存在重大不确定性，带强调事项段所涉事项在今后一个时期内仍然无法消除上述事项的负面影响。
二、对公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕8-14号审计报告，公司2015年度归属于公司股东的净利润为 1,300,260.75元，加年初未分配利润-499,638,897.34元，实际可供股东分配利润为-498,338,636.59元。公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
我们认为：公司董事会做出 2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
三、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，认真地核查了公司董事会提供的有关资料，并就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现就有关情况说明如下：
2、2015年度内，星美联合没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
在2015年度，公司继续按照在“完成重大资产重组、注入优质资产、恢复持续经营能力和盈利能力”以前既定的“以财务报告的内部控制为切入点，采取先易后难、先基础后综合、先框架后具体、先一般性后特殊性”进行内部控制体系建设的原则精神，在设立全资子公司、开展全媒体推广业务、进行关联交易的过程中，由过去单一的信息披露管理、财务报告管理，不断深入到组织架构管理、战略发展管理、人力资源管理、资金管理、购销业务管理、关联交易管理等领域，并在此建设和实施过程中不断充实和完善符合公司自身发展的内部控制制度体系，这个举措符合公司现状的，是实事求是的。现有的内控制度对信息披露、关联交易、重大投资、全资子公司、全媒体推广等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性和有效性，从总体上符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的基本要求。
报告期内，我们没有发现有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表发表意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2016年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构。
六、对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制有效性审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司内部控制自我评价报告意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2016年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制有效性的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制有效性的的审计机构。
独立董事：陈宋生、庄炜
二〇一六年二月四日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-109云南铜业股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称本公司）于近日收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书，对本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称万宝集源）诉讼事项作出了终审判决，具体情况为：
收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终 1347号民事判决书，对本公司与万宝集源诉讼事项作出判决，驳回上诉，维持原判。
本公司已对上述诉讼事项进行了披露，具体内容详见《云南铜业股份有限公司 2018年年度报告》（2019年 4月 3日）和《云南铜业股份有限公司 2019年半年度报告》（2019年 8月 30日）中“重大诉讼、仲裁事项”章节内容。
二、有关本次诉讼事项的基本情况及判决进展情况
2012年 2月 1日，本公司与万宝集源签订《阴极铜买卖
合同》，约定万宝集源向本公司购买阴极铜，并以商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向万宝集源提供了合格的货物，万宝集源却未按约定履行付款义务。2013年 1月 10日万宝集源向本公司出具《债权确认书》，确认截止 2013年 1月 10日万宝集源欠本公司货款本金人民币 2.74亿元，本公司于 2013年 7月 11日向云南省高院提起诉讼，并查封相关资产。2014年 12月省高院开庭。
2015年 3月，本公司收到一审判决书，支持本公司货款本金 1.94亿元，但主要抵押财产未支持。2015年 3月，本公司向法院递交了上诉状；最高院开庭审理，并于 2017年发回重审；云南省高院 2017年 9月开庭审理，并于 2018年 12月作出判决，驳回诉讼请求；本公司不服判决提起上诉。2019年 9月，该案重审二审在最高人民法院第五巡回法院开庭。
近日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终 1347号《民事判决书》，判决驳回本公司上诉，维持原判。
2012年3月2日和6月16日，万宝集源向本公司签发了两张商业承兑汇票，票面金额共计为9,500万元，后本公司将该承兑汇票向民生银行昆明分行进行了贴现。票据到期后，民生银行昆明分行提示万宝集源付款，万宝集源以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝集源向民生银行昆明分行支付票据款1,500万元。万宝集源因拒绝兑付上述两张商业承兑汇
票，共计欠民生银行昆明分行8,000万元。
2013年 8月，民生银行昆明分行起诉万宝集源、云南华屹投资开发有限公司（以下简称华屹公司），要求万宝集源偿付上述票据款 8000万元及利息、华屹公司承担抵押担保责任。在该诉讼中，原被告达成（2013）昆民速初字第 17号民事调解书，该调解书确认万宝集源同意偿付票据款 8000万元及利息，且根据昆明市中级人民法院（2013）昆民执字第 355-2号执行裁定，民生银行昆明分行对华屹公司的抵押财产通过“以物抵债”方式实现了票据债权。但是，民生银行昆明分行在 2014年 12月 30日擅自扣划了本公司在民生银行昆明分行银行账户中的本金 4,345.5万元，并一直扣留该账户内存款余额 4,637.45万元。之后本公司曾多次要求民生银行昆明分行返还被扣划的款项未果，遂向昆明市中级人民法院起诉，申请判令民生银行昆明分行返还扣划款 4,345.5万元及利息损失 735.11万元，以及将扣留该账户内存款余额 4,637.45万元及时划转归还本公司。
昆明市中级人民法院于2018年12月3日立案，并于2019年 4月开庭审理该案，现等待一审判决。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能
影响
本公司拟按照谨慎性原则对上述案件涉及的应收账款计提坏账准备 21,745.50万元，预计减少本公司本期利润 21,745.50万元。
以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
五、备查文件
（一）《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》（2019）最高法民终 1347号。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年 12月 20日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-071福建星云电子股份有限公司
关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对合并报表范围内截至2018年9月30日的各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产等进行了全面清查及减值测试，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2018年9月30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年1-9月各项资产减值准备共计 7,157,572.49元（未经会计师事务所审计），占公司2017年度归属于母公司净利润（经审计）的比例为11.43%。详情如下表：
单位：人民币元
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|项目|年初余额|2018年1-9月计提|2018 年1-9月减少|||截至2018年9月30日余额|
||||转回|转销/核销|其他减少||
|应收账款坏账准备|12,575,637.10|4,034,375.36|0.00|132,060.12|0.00|16,477,952.34|
|应收票据-商业承兑汇票坏账准备|1,111,566.81|983,977.39|0.00|0.00|0.00|2,095,544.20|
|其他应收款坏账准备|359,599.37|768,291.11|0.00|0.00|0.00|1,127,890.48|
|存货跌价准备|7,886,956.74|1,370,928.63|0.00|259,831.18|0.00|8,998,054.19|
|合计|21,933,760.02|7,157,572.49|0.00|391,891.30|0.00|28,699,441.21|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款、存货。
（一）2018年1-9月公司应收款项计提坏账准备情况说明
2018年 1-9月公司计提应收款项坏账准备 5,786,643.86元，应收款项包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票和其他应收款。其中应收账款坏账准备4,034,375.36元，应收票据-商业承兑汇票坏账准备 983,977.39元，其他应收款坏账准备768,291.11元。
应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：公司应收款项主要包括应收账款、应收票据-商业承兑汇票和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

3、经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备。
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合 1 为各类押金、员工备用金、保证金、应收退税款和合并范围内母子公司之间的应收款项|不计提坏账准备|
|组合2为其他应收款项|账龄分析法|

按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
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|-|-|
|账龄|应收款项计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|
|1－2年|10.00%|
|2－3年|30.00%|
|3年以上|100.00%|

（二）2018年1-9月计提存货跌价准备情况说明
2018年1-9月公司计提存货跌价准备1,370,928.63元。
存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年1-9月利润总额7,157,572.49元，
真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试。经减值测试，截至2018年9月30日公司有迹象可能发生减值的资产有应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款、存货，本着谨慎性原则计提资产减值准备共计7,157,572.49元。
董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，充分考虑了市场因素，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提减值后，财务报表能更加真实、准确地反映公司的资产价值和经营成果。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备的事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司的实际情况。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允、真实地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
七、备查文件
2、《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十七日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2019-14深圳中恒华发股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告
公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）分别于 2017年 11月 20日和 2017年 11月 28日分别作出了增持公司 B股股票（股票简称：深华发B，股票代码：200020） 283万股、A股股票（股票简称：深华发A，股票代码：000020）不少于 280万股的承诺，但由于武汉中恒集团作为境内法人,在办理开立 B股账户的过程中存在政策障碍和外管限制，无法以武汉中恒集团名义完成增持 B股承诺。鉴于李中秋先生系本公司实际控制人,武汉中恒集团的两位股东李中秋和李理又为父子关系（李中秋持股51%，李理持股49%），武汉中恒集团及李中秋先生、李理先生一致同意由李中秋先生以个人身份开立B股账户增持B股股份，完成增持承诺，待日后条件成熟时再择机将所增持的股份转让给武汉中恒集团。
截止 2019年 5月 17日，武汉中恒集团本次增持计划实施完成。武汉中恒集团及实际控制人李中秋先生累计增持公司股份563万股，占公司总股本的1.99%，A股增持总金额3187.8万元，增持均价为11.385元/股；
B股增持总金额为港币1505.48万元，增持均价为港币5.32元/股。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的基本情况：武汉中恒集团系公司控股股东，李中秋先生系公司的实际控制人，本次增持计划实施前，武汉中恒集团及李中秋先生持有公司股票116,489,894股（其中A股股票116,489,894股，B股股票0），占公司总股本的41.14%，
2、增持计划实施完成情况：截至 2019年 5月 17日收市，武汉
中恒集团及实际控制人李中秋先生合计增持公司股份 5,630,000股，占公司总股本的1.99%，其中 A股增持股份 280万股，占公司总股本的0.99%；B股增持股份 283万，占公司总股本的1.0%。增持后武汉中恒集团及实际控制人李中秋先生合计持有公司股票 122,119,894股，占公司总股本的43.13%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||武汉中恒集团||李中秋||
||持股种类|持股数量（股）|占总股本的比例|持股数量（股）|占总股本的比例|
|增持前|A股|116489894|41.14%|0|0|
||B股|0|0|0|0|
|增持|A股|2800000|0.99%|0|0|
||B股|0|0|2830000|1.0%|
|增持后|A股|119,289,894|42.13%|0|0|
||B股|0|0|2,830,000|1.0%|

3、截至本公告日，武汉中恒集团已经完成了增持计划，并严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内未减持所持有的公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心。
2、增持股份的数量或金额：B股 283万股，A股不低于 280万股。
3、本次增持计划的实施期限：承诺期限为 6个月，但由于时间安排问题、增持期间窗口期过长及资金筹措等原因，武汉中恒集团两
次延长增持承诺履行时间，即分别于 2019年 5月 19日和 2019
年 5月 27日之前完成。
4、本次增持股份的方式：集中竞价。
5、增持计划不基于其主体的特定身份。
6、本次增持股份是否存在锁定安排：武汉中恒集团及李中秋先生在法定期限内不减持所持有的本公司股份。
三、增持计划的实施情况
截至 2019年 5月 17日收市，本次增持计划实施完毕，武汉中恒集团及李中秋先生合计持有公司股份 122,119,894股，占公司总股本的比例为43.13%。
武汉中恒集团累计增持公司股份 A股 280万股，占公司总股本的0.99%，增持总金额人民币 3187.8万元，增持均价为人民币 11.385元/股，增持后武汉集团持有公司股份 119,289,894股，占公司总股本的比例为42.13%.
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|-|-|-|-|-|-|-|
||增持日期|增持方式|增持数量（股）|持股比例|增持均价人民币（元/股）|增持金额人民币（元）|
|武汉中恒集团|2018.11.2|集中竞价|191,200|0.068%|10.42|1,992,304|
||2019.1.4||455,400|0.161%|10.63|4,839,412|
||2019.1.7||13,600|0.005%|10.83|147,339|
||2019.1.25||666,900|0.236%|11.39|7,596,220|
||2019.1.28||80,000|0.028%|11.05|884,100|
||2019.1.29||147,200|0.052%|10.59|1,559,552|
||2019.4.30||545,700|0.193%|11.91|6,498,439|
||2019.5.6||370,500|0.131%|11.83|4,383,007|
||2019.5.7||329,500|0.116%|12.07|3,977,627|
|合 计|||2,800,000|0.99%||3187.800|

李中秋先生累计增持公司股份 B股 283万股，占公司总股本的
1.0%，增持总金额为港 1505.48万元，增持均价为港币 5.32元/股，
增持后李中秋先生持有公司股份 283万股，占公司总股本的比例为
1.0%。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||增持日期|增持方式|增持数量（万股）|持股比例|增持均价港币（元/股）|增持金额港币（万元）|
|李中秋|2019.5.17|集中竞价|283|1.0%|5.32|1505.48|

四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定；
2、本次增持承诺的履行不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、根据相关规定，武汉中恒集团及李中秋先生本次增持股份锁定期为 6个月，即增持之日起 6个月内不进行减持。
五、律师专项核查意见
广东钧沐律师事务所为本次增持计划实施情况出具了法律意见
书，认为：武汉中恒集团及李中秋先生具备实施本次增持的主体资格；
本次增持符合《证券法》、《管理办法》等相关法律法规的规定和增持计划的内容，合法合规；本次增持符合《管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免发出要约申请的条件，增持人可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
六、备查文件
《关于深圳中恒华发股份有限公司控股股东及实际控制人增持
公司股份的专项法律意见》
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2019年 5月 21日
证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-005深圳市太光电信股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构近期发生重大变化，为保证企业稳定发展，公司主要股东经友好协商，向监事会提议提前进行换届选举，并提名了公司第七届监事会股东代表监事候选人，公司监事会同意提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2014年1月6日召开了职工代表大会，经认真讨论与民主选举，许克勤先生当选为公司第七届监事会中由职工代表出任的监事（职工代表监事简历附后）,任期与第七届监事会任期相同。
许克勤先生与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司监事会2014年1月6日
附：
许克勤先生简历
许克勤，男，50岁，本科学历，经济师。
教育背景：1986年毕业于西安交通大学电子工程系。
工作经历：1986年-1998年，任中国电子进出口总公司任业务八部副总经理兼中国国际电子服务公司副总经理；
1998年-1999年，任联想系统集成（北京）有限公司助理总经理；
1999年-2000年，任神州数码控股有限公司集成本部电信事业部副总经理；
2001年-2003年，任神州数码控股有限公司集成本部任项目管理部总经理；
2004年-2005年，任神州数码控股有限公司集成本部任业务管理部总经理；
2005年-2007年，任神州数码控股有限公司集成本部副总经理；
2007年-2008年，任神州数码控股有限公司集成本部任常务副总经理；
2008年-2010年，任神州数码信息技术服务有限公司系统集成本部常务副总裁；
2010年至今，任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任；
2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。
兼 职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
浙江震元股份有限公司2015年第一次临时董事会独立意见浙江震元股份有限公司独立董事
关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见
作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司关于使用部分自有资金进行现金管理事项进行了认真的审议，现就该事项发表独立意见如下：
公司使用不超过7000万元（含7000万元）的自有闲置资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设的前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案。
浙江震元股份有限公司独立董事：赵秀芳
周鸿勇
颜华荣
二〇一五年二月十一日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2014-058北京启明星辰信息技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月10日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划收购股权事宜。目前，公司以及有关各方正在积极推动本次收购的各项工作，尚未签署协议文件，存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：002439）将继续停牌，待相关事项取得阶段性实质进展并披露后再行复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-091网宿科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2019年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月12日上午10:30以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
根据募集资金的实际使用情况，为进一步规范募集资金的管理，公司决定将存放于包商银行北京分行（银行账户：600097338）的募集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行（银行账户：98060078801180000256）进行专户存储。
经审议，监事会认为此次变更部分募集资金专项账户，符合公司募集资金管理的规定。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2019年7月12日
证券代码: 000007证券简称:全新好
深圳市全新好股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人汉富控股有限公司现就提名徐栋为深圳市全新好股份有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市全新好股份有限公司第11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的 情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：汉富控股有限公司日期：2019-05-28
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-033杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年8月21日以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月17日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《杭州中泰深冷技术
股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。除 2名激励对象由于个人考核不合格原因不符合解锁条件应由公司对其尚未解锁的股份进行回购外，其余 231名激励对象符合解锁条件。第一个解锁期可解锁限制性股票 173.80万股。根据 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期相关解锁事宜。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年8月21日