Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-046龙建路桥股份有限公司关于对外投资参与设立黑龙江省大正现代农业基金（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告是“2016-077”、“2016-085”号公告的后续进展公告。
一、投资情况概述
经龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）执行董事会 2016年第六次会议审议通过，同意公司以自有资金出资不超过人民币 3,000万元，与黑龙江省大正德润投资管理有限公司（以下简称“德润投资”）、黑龙江省大正投资集团有限责任公司（以下简称“投资集团”）和自然人左昕共同发起设立黑龙江省大正现代农业基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业总认缴出资额为人民币 40,400万元。（详情请见公司于2016年7月22日在上海证券交易所披露的“2016-077”号临时公告）
2016年 8月 9日，各合伙人就相关事项签署了合伙协议。（详情请见公司于2016年8月17日在上海证券交易所披露的“2016-085”号临时公告）
合伙企业各合伙人认缴及截至目前的实缴情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称或姓名|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|合伙人性质|
|黑龙江省大正德润投资管理有限公司|400|211.76|普通合伙人|

|||||
|-|-|-|-|
|黑龙江大正投资集团有限责任公司|20,000|20,000.00|A 类有限合伙人|
|左昕|17,000|9,000.00|B 类有限合伙人|
|龙建路桥股份有限公司|3,000|1,588.24|B 类有限合伙人|

根据已签订的合伙协议，合伙企业可接纳新的有限合伙人入伙。原B类有限合伙人、自然人左昕拟将其持有的部分股权进行转让，公司及其他合伙人均放弃优先受让权。受让股东基本情况如下：
1、B类有限合伙人：刘廷瑜
住址：哈尔滨市道里区河松街2号锦江绿色家园6栋3单元602室
刘廷瑜，男，1966年出生，2005年担任哈尔滨北仓粮食仓储工程设备有限公司董事长、总经理至今。
2、B类有限合伙人：张强
住址：哈尔滨市南岗区丽顺街21号荣耀宝座13至14层G座
张强，男，1987年出生，2014年7月成为哈尔滨市天琪股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“天琪基金”）的有限合伙人至今，以货币认缴出资52万元，占注册资本的23.11%。天琪基金受托管理股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务。统一社会信用代码91230199300932635K，已在中国证券投资基金协会完成备案，备案登记编号为P1062904。
各合伙人就上述股东变更事项签署了新的《黑龙江省现代农业基金（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“协议”），协议中合伙企业各合伙人信息与出资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名（名称）|证照号码|地址|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|缴付期限|合伙人类型|
|黑龙江省大正德润投资管理有限公司|91230199MA18WYPW4B|哈尔滨市松北区世茂大道609号金融担保大厦|400|1%|货币|2026年8月10日|普通合伙人|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|黑龙江省大正投资集团有限责任公司|91230100702839097A|哈尔滨市松北区世茂大道609号金融担保大厦|20,000|49.5%|货币|2026年8月10日|A类有限合伙人|
|左昕|230102198811200725|哈尔滨市南岗区人和街43-2号B1栋8楼3户|14,500|35.89%|货币|2026年8月10日|B类有限合伙人|
|龙建路桥股份有限公司|91230100606102976R|哈尔滨市南岗区嵩山路109号|3,000|7.42%|货币|2026年8月10日|B类有限合伙人|
|张强|230103198701110610|哈尔滨市南岗区北京街31号平房|1,500|3.71%|货币|2026年8月10日|B类有限合伙人|
|刘廷瑜|230302196606234231|哈尔滨市道里区河松街2号锦江绿色家园6栋3单元602室|1,000|2.48%|货币|2026年8月10日|B类有限合伙人|

协议内容除上述合伙人信息更新，其他内容与公司“2016-086”号公告已披露的其他合同条款一致。
二、合伙企业的工商登记情况
2018年5月28日，合伙企业完成工商登记变更手续，取得了哈尔滨市松北区市场监督管理局新颁布的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91230199MA18YP3F10
合伙企业名称：黑龙江省现代农业基金（有限合伙）。
类型：有限合伙企业
主要经营场所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20号楼秀月街178号B407室
执行事务合伙人：黑龙江省大正德润投资管理有限公司（委派代表刘景辉）
成立日期：2016年8月11日
合伙期限：2016年8月11日至2036年8月9日
经营范围：以本合伙企业全部资金进行投资及相关投资咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合伙企业的备案情况
合伙企业已于2017年3月8日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码SN5553。
四、董事会认为必要的风险提示
合伙企业收益受宏观经济、行业环境、投资标的等因素影响较大，因此存在合伙企业无法达到预期收益的风险。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。本次交易不构成关联交易，公司与合伙企业不存在关联关系。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2018年6月13日
报备文件
1、黑龙江省现代农业基金（有限合伙）有限合伙协议（2018年5月 24日签署）；
2、黑龙江省现代农业基金（有限合伙）营业执照；
3、黑龙江省现代农业基金（有限合伙）在中国证券投资基金业协会的备案证明。
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第四十五次会议审议事项的全部内容,并发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的议案；
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》相关规定，我们一致同意公司 2017年度利润分配预案，并同意提交公司 2017年度股东大会审议。
二、关于公司 2018年度计划为控股子公司提供担保的议案；
公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对控股子公司提供
担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上
述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。
需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手
续，做好风险防范措施。同意公司 2018年度对控股子公司担保的计划。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案；
经在审阅《新疆天富能源股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》、查阅公司各项管理制度和就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合有关法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。我们同意《新疆天富能源股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
四、关于公司第五届董事会换届选举的议案。
1、本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
2、经审阅各董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。
4、同意将该提案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、关于公司聘请 2018年度审计机构的议案；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司 2018年度审计机构。
六、关于执行新会计准则的议案；
独立董事对本事项进行了认真审查，认为：公司是根据财政部自 2017年修订的或新发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。
七、关于公司股东分红回报规划（2018-2020年）的议案。
公司董事会制定的公司股东分红回报规划（2018-2020年），符
合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立科学、持续、稳定的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。董事会在审议上述议案时，表决程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，同意关于公司股东分红回报规划（2018-2020年）的议案。
八、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆
天富集团有限责任公司签订《工业品买卖合同》的议案。
本次公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）将部分库存物资销售给天富集团，销售价格以不低于天源燃气的含税采购价确定，公平合理，没有损害股东及广大投资者
利益的情况。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
九、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关合同的议案；
本次公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）控股子公司新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4号机组近零排放及深度收水消白烟项目，是基于环保排放提标的需要，采购价格由招标竞价基础，双方协商确定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；关联交易决策和
表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第五届董事会第四十五次会议审议的上述事项。
独立董事：王世存韩建春刘德学刘忠 2018年 4月 27日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十五次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
王世存 韩建春
包强 刘忠
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2016-040
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2016年5月28日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2016-025号。
按照公司资金使用计划，补流后的部分募集资金会出现暂时闲置，公司将购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，以提高资金使用效率。公司前次购买的理财产品已经到期，已按期收回本金和收益，本次公司继续使用补流后的暂时闲置募集资金5000万元购买理财产品，现公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于 2016年 11月 10日与中信银行无锡胡埭支行签订《中信银行理财产品说明书》协议，以闲置募集资金人民币 5000万元购买该行发行的产品代码为：C16GT0126，产品名称为：中信理财之共盈利率结构16926期人民币结构性理财
产品，该产品类型为：保本浮动收益型，产品成立日为 2016年 11月 10日，产品到期日为2017年2月10日，产品年化收益确定方式为：
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为2.85%；
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为3.35%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对中信银行无锡胡埭支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中信银行无锡胡埭支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的保本浮动收益型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币1.89亿元（含本次5000万元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2016年11月11日
浙江医药股份有限公司独立董事
关于公司八届二次董事会审议事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江医药股份有限公司独立董事，认真审阅了公司八届二次董事会议案及相关材料，现就本次会议审议的关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票事项发表如下独立意见：
因5名激励对象出现离职、不应作为激励对象的情形，根据股东大会的授权，同意公司按照《首期限制性股票激励计划》的规定，对5名激励对象已获授但尚未解锁的合计 35万股限制性股票进行回购注销，首次授予的限制性股票回购价格为 6.805元/股加上同期银行存款利息，预留部分授予的限制性股票回购价格为 5.16元/股加上同期银行存款利息。公司本次回购注销部分限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规。
独立董事：彭师奇 黄董良 朱建伟 陈乃蔚
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号： 2018-020 900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 5月 25
日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：
一、公司董事会秘书、证券事务代表变动的情况
1、公司董事会秘书刘光靓先生，因工作岗位调整原因，于 2018年 5月 25日向公司董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务；
2、公司证券事务代表张燕华女士，因工作岗位调整原因，于 2018年 5月 25日向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上人员的辞职报告
自送达董事会时生效。公司董事会对刘光靓先生、张燕华女士在公司任职期间勤勉尽责的工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢。
二、聘任董事会秘书的情况
根据 2018年 5月 25日召开的第八届董事会第十三次会议，为满足公司管理和未来发展的需要，公司董事会同意聘任张燕华女士（简
历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
张燕华女士联系方式如下：
联系电话：021-62712002
电子邮箱：dm@chinesekk.com
联系地址：上海市静安区海防路 421号 3号楼 3楼
三、独立董事意见
公司独立董事认为，张燕华女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任张燕华女士担任公司董事会秘书。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2018年 5月 26日附简历：
张燕华，女，1979年 1月出生，研究生学历，工学学士，工商管理硕士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理，办公室主管，证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。
北京市金杜律师事务所
关于中电电机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中电电机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规范性文件和《中电电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“中电电机”）的委托，指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.中电电机第二届十七次董事会决议；
3.中电电机于 2017年 9月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《中电电机股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.中电电机本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.中电电机本次股东大会相关议案；
6.中电电机本次股东大会其他相关文件。
中电电机已向金杜保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，中电电机已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及中电电机提供的文件进行了核查验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届十七次董事会决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量
根据金杜律师对现场出席本次股东大会股东的账户登记证明、法人股东的资格证明和法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和个人身份证明等相关文件资料的验证，金杜律师认为，出席本次大会的股东或股东代理人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次大会的召集人为公司董事会。
金杜律师认为，本次大会出席人员及召集人的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，逐项表决了会议通知中列明的各项议案。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1.《关于 2017年度中期资本公积金转增股本的议案》；
2.《关于修改公司章程的议案》；
3.《关于选举第三届董事会董事的议案》；
4.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
5.《关于选举第三届监事会监事的议案》。
金杜律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文）
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—066上海阳晨投资股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司）”董事会于2015年 7月 31日收到公司证券事务代表李晨先生的书面辞职报告，因个人原因，李晨先生向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。上述辞职报告于送达董事会之日起生效。
李晨先生在担任证券事务代表职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李晨先生在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-071南京我乐家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 1.2亿元（含人民币 1.2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过该议案之日起12个月；公司于 2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加使用余额不超过人民币 2,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司 2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起 12个月；公司于 2017年 11月 15日召开 2017年七次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加使用余额不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司2017年第七次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资金||||||赎回金|||
||||产品||||||预期年化||||实际收益（人民|
||产品名称||||||起止期限|||||||
||||||额（人民||||||额（人民|||
||||类型||||||收益率||||币元）|
||||||币元）||||||币元）|||
|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期||保 本浮 动收 益类||2,000万||2017年9月13日至2017年12月26日||4.00%||2,000万||227,945.21||

二、公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2017年 12月 27日使用闲置自有资金 4,000万元人民币认购招商证券股份有限公司保本固定收益型理财产品，该等理财产品的基本情况如下：
（1）产品名称：“磐石”486期本金保障型收益凭证
（2）产品代码：SAP096
（3）产品类型：保本固定收益型
（4）产品起息日：2017年12月28日
（5）产品到期日：2018年2月8日
（6）产品期限：42天
（7）预期年化收益率：5.55%
（8）投资金额：人民币 4,000万元
（9）产品风险评级：低风险型
关联关系说明：公司与招商证券股份有限公司不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用自有资金进行现金管理未到期产品的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资金额（人民币||||||预期年化|
||产品名称||产品类型||||起止期限||状态|||
||||||元）||||||收益率|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品||保本浮动收益类||1,000 万||2017年11月2日至2018年2月1日||未到期||3.90%||
|招商证券收益凭证-“磐石”468 期本金保障型收益凭证||保本固定收益型||15,000万||2017年12月8日至2018年1月8日||未到期||5.30%||
|招商证券收益凭证-“磐石”486 期本金保障型收益凭证||保本固定收益型||4,000万||2017年12月28日至2018年2月8日||未到期||5.55%||

四、风险控制措施
1、公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的产品，风险可控。
2、在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据公司第一届董事会第十四次会议及2017年第六次及第七次临时股东
大会批准的自有资金现金管理额度不超过人民币2.2亿元。截止本公告日，公司
及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为
人民币2亿元，未超过董事会及股东大会对公司使用自有资金进行现金管理的批准投资额度。
南京我乐家居股份有限公司董事会2017年12月28日
吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2018年第三次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、郭淑芬律师出席本次临时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
亚泰集团 2018年第十二次临时董事会审议通过了关于召开公司 2018
年第三次临时股东大会的相关事宜，决定于 2018年 12月 24日召开本次临时股东大会。
亚泰集团已于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的公告通知，通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即为 2018年 12月 24日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15--15:00。
现场会议时间为 2018年 12月 24日 14点。现场会议在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。
经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会的股权登记日为 2018年 12月 17日，出席对象为截止 2018年 12月 17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 20人，持有或代表有表决权的股份共计 608,500,065股，占公司有表决权股份总数的18.73%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 6人，持有或代表有表决权股份共计 408,099,435股，占公司有表决权股份总数的12.56%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 14人，持有或代表有表决权股份 200,400,630股，占公司有表决权股份总数的6.17%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按相关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。
本次股东大会的会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签名存档。大会审议通过了以下议案：
1、关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
2、关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司办理的住房开发贷款提供担保的议案；
3、关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行申请的流动资金借款提供担保的议案；
4、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
5､关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
6､关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
7、关于于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
8、关于于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
9、关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案；
10、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案；
11、关于于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
12、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
13、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
14、关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
15、关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
16、关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案。
经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2018年第三次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
[下接签字页]
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2016—033上海市天宸股份有限公司
关于认购私募基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年6月28日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于认购私募基金份额的公告》（公告编号：临2016-028）。
公司作为 A类份额投资人，出资人民币 3,000万元认购凯士富乐稳健 8号证券投资基金（以下简称“稳健 8号基金”）的份额。
2016年 7月 11日，稳健 8号基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案工作，取得了私募投资基金备案证明。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2016年 7月 13日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-039
有研新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,613,087|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.5576|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事长熊柏青先生主持，会议表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，公司独立董事邱洪生先生、夏鹏先生，董事周厚旭先生因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了现场会议；公司高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,297,168|99.9032|280,819|0.0859|35,100|0.0109|

2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,304,968|99.9056|272,019|0.0832|36,100|0.0112|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、殷湘洋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
有研新材料股份有限公司2019年8月16日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2018-018号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年10月22日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●公司经营风险：截止2018年9月30日，公司实现营业收入6081.82万元；
归属于上市公司股东的净利润-5657.99万元，较去年同期下降1314.71%。与同行业相比较，公司资源储备量及产量均较小，虽然近期黄金价格上升，但公司预计下一报告期期末公司经营业绩仍可能出现亏损。截止本公告日，公司全资子公司浙商矿业8873万元房屋建筑物仍未取得资产权属证明。
●经公司自查，并向公司大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）及实际控制人张严德先生征询，截止公告日，公司及荣华工贸不存在应披露而未披露的重大信息。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
截止2018年10月24日上海证券交易所收市,公司股票连续三个交易日
(2018年10月22日、23日、24日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常,除公司已披露的信息外，无应披露而未披露信息。
截止2018年9月30日，公司1-9月份实现营业收入6081.82万元；归属于上市公司股东的净利润-5657.99万元，较去年同期下降1314.71%。与同行业相比较，公司资源储备量及产量均较小，虽然近期黄金价格上升，但公司预计下一报告期
期末公司经营业绩仍可能出现亏损。公司已于2018年10月23日披露了公司2018年第三季度报告，敬请投资者仔细阅读。截止本公告日，公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司8873万元房屋建筑物仍未取得资产权属证明。
2、经向公司大股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截止目前，荣华工贸未筹划与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、截止本公告日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司前期披露的信息不存在需要补充更正之处。
4、截止本公告日，董事会对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东进行了问询，上述人员及单位在公司股票异常波动期间未曾买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已经披露的公开信息外,本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为准,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 编号：临-2016-020商赢环球股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四会议通知于2016年4月17日以电子邮件的方式发出，于2016年4月27日在上海市中山西路 1600号 A座 606-608室以现场方式召开。会议应到董事 8人，实到董事8人。会议由董事长罗俊先生主持，会议召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《商赢环球股份有限公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《商赢环球股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《商赢环球股份有限公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
四、审议通过《商赢环球股份有限公司2015年年度报告》及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊
登的《商赢环球股份有限公司 2015年年度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司 2015年年度报告摘要》。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《商赢环球股份有限公司2015年度财务决算报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《商赢环球股份有限公司 2015年度利润分配预案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字(2016)第104010号），本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-671,072,887.80元，可供投资者（股东）分配的利润为-239,108,580.39元。
由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过《商赢环球股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《商赢环球股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见
审计报告的专项说明》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
九、审议通过《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
(公告编号：临-2016-022)。
该议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过《商赢环球股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的《商赢环球股份有限公司2016年第一季度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司 2016年第一季度报告正文》。
十一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临-2016-023）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：600615证券简称：丰华股份公告编号：2016- 29
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月8日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区浦建路 38号上海浦东喜来登由由酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月8日
至2016年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A 股股东|B股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|非累积投票议案||||||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√||||
|2|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|√||||
|3|关于修改《董事会议事规则》的议案|√||||
|4|关于修改《公司监事会议事规则》的议案|√||||
|5|关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案|√||||
|6|关于公司第八届监事会监事|√||||

||
|-|
|津贴的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司董事会及监事会审议通过，详细内容请参见公司于 2016年 6月 30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及 2016年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2016年第一次临时股东大会会议文件。
2、特别决议议案：1
关于修改《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)
本次股东大会没有采用累积投票制选举议案
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600615|丰华股份|2016/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2016年12月6日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区浦建路76号901室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2016年11月19日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海丰华(集团)股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|4|关于修改《公司监事会议事规则》的议案||||
|5|关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案||||
|6|关于公司第八届监事会监事津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。