证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2017-030福建福日电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,889,612|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场
投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人。董事王武先生、独立董事吴超鹏先生因公务出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

同意以 2016年12月31日总股本456,447,120股为基数，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币 9,128,942.40元；不进行资本公积金转增股本。
4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

5、议案名称：关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

6、议案名称：《公司2016年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

7、议案名称：关于支付公司 2016年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

公司2016年实现营业收入70.96亿元，净利润0.63亿元，2016年支付董事、高级管理人员薪酬合计 339.48万元，符合公司制订的高级管理人员年薪制管理办法；符合公司2016年经营业绩的实际情况，较为合理。
8、议案名称：关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

同意对公司独立董事、董事和监事津贴进行调整如下：
(1)独立董事津贴
由每月 3,000元人民币（含税）调整为 5,000元人民币（含税）。
(2)其他董事
由每月 2,000元人民币（含税）调整为 3,000元人民币（含税）。
(3)监事津贴
由每月 1,000元人民币（含税）调整为 2,000元人民币（含税）。
9、议案名称：关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,978,402|100.00|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司 2017年度为其子公司提供具体担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

根据本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）各下属子公司融资需求，2017年度中诺通讯预计为其下属子公司广东以诺通讯有限公司、深圳市迅锐通信有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过 12亿元人民币。
同意授权中诺通讯在上述额度范围内审批对其控股子公司提供担保的具体事宜，在此额度范围内的，每一笔具体担保事项，仍需按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定履行审批程序。授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。
本额度不包含在 2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会
审批2017年度本公司为所属公司提供不超过 25亿元人民币担保额度的议案》中
规定的对所属公司提供 25亿元担保额度的范围内。
11、 议案名称：关于2016年度单项计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对|||弃权||
||票数|比例（%）|票数||比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0||0|0|0|
|修订前的条款||||修订后的条款||||
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元器件的制造、销售；照明灯具，光电材料、器件及其应用（配套）产品，移动通信终端（含手提电话等），电力设备及其自动化系统研发、制造和销售；光电照明工程设计、施工和服务；光电照明工程技术咨询服务；电子信息技术服务；对外贸易；光学玻璃及玻璃纤维、工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售；电力设备及器材、电工设备及器材、机械设备、五金、仪器仪表、建材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、矿产品（不含煤炭）、百货、饲料（不含添加剂）的销售；对节能项目的投资；节能技术开发与服务，合同能源管理。||||第十三条 经依法登记，公司经营范围是：显示器件，发光二极管，照明灯具，电光源零件，通信终端设备，光伏设备及元器件，智能控制系统，电池，光学仪器，电视机，可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统，制冷、空调设备，幻灯及投影设备，家用厨房电器具，家用清洁卫生电器具，气体、液体分离及纯净设备，燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造；显示器件项目工程设计服务；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程设计、施工；房屋租赁；节能技术推广服务；信息技术咨询服务；对外贸易；集成电路，半导体分立器件，机械设备，电子产品，五金产品，煤炭及制品，非金属矿及制品，金属及金属矿，建材，纺织、服装及家庭用品，燃料油，橡胶制品，家具的销售；通信设备修理；家电电器修理；软件开发；合同能源管理 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。||||

13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

具体内容详见公司于 2017年 5月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
14、 议案名称：关于 2017年度公司为所属公司增加 5亿元人民币担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,889,612|100.00|0|0|0|0|

同意公司 2017年度为所属公司增加担保额度 5亿元人民币，即授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度上限增加至 30亿元人民币。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017年12月31日止。
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|补选洪俊毅先生为公司第六届董事会董事|157,889,612|100.00|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|补选檀少雄先生为公司第六届董事会独立董事|157,889,612|100.00|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|137,911,210|100.00|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|11,580,104|100.00|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|8,398,298|100.00|0|0|0|0|
|其中:市值50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|8,398,298|100.00|0|0|0|0|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司2016年度董事会工作报告|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|2|公司2016年度监事会工作报告|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|3|公司2016年度利润分配预案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|4|公司2016年度财务决算报告|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|5|关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|6|《公司 2016 年年度报告》全文|19,978,402|100.00|0|0|0|0|

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||及摘要|||||||
|7|关于支付公司2016年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|8|关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|9|关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|10|关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司 2017 年度为其子公司提供具体担保额度的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|11|关于 2016 年度单项计提资产减值准备的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|12|关于修订《公司章程》部分条款的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|13|关于修订《公司募集资金管理办法》的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|14|关于 2017 年度公司为所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|15|关于补选公司董事的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|
|16|关于补选公司独立董事的议案|19,978,402|100.00|0|0|0|0|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案(包括普通决议议案和特别决议议案)均获有效通过。
其中涉及关联交易的议案，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94,234,189股和福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的 43,677,021股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的
投票表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
福建福日电子股份有限公司2017年6月30日