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2019年前三季度业绩预告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-124新开普电子股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：150%-180%|盈利：1,934.60 万元|
||盈利：4,836.50 万元-5,416.88 万元||

其中，公司2019年 7月-9月业绩情况如下：
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|项 目|2019年 7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：31.60%-51.74%|盈利：2,880.81 万元|
||盈利：3,791.15 万元-4,371.34 万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因为：
1、2019年前三季度公司整体经营良好，主营业务收入较上年同期持续增长，且公司智慧校园、SaaS服务和综合缴费云服务等融合、创新类业务收入增长较快。
2、2019年前三季度，公司收到软件增值税退税款2,274.42万元，上年同期
2019年前三季度业绩预告为2,043.57万元，与上年同期基本持平。
3、2019年前三季度，公司非经常性损益净额预计约为1,800.00万元，上年同期为784.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在 2019年第三季度报告中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-054北京北斗星通导航技术股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）已于 2017年 6月 1日开市起停牌。具体内容详见 2017年 6月 1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2017-051）。
停牌期间，公司及相关方正在积极商讨、推进本次工作。目前该事项仍存在较大不确定性，为防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票自2017年6月8日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-050号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-003号），公司股票自2016年1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌。2016年1月25日、1月29日、 2月6日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-004号、2016-005号、2016-011号）；2016年2月16日公司发布了《关于公司股票延期复牌的公告》（2016-012号）；2月 19日、2月 26日、3月 4日、3月 11日、3月 19日、3月 25日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-013号、2016-015号、2016-017号、2016-018号、2016-021号、2016-022号）。2016年 3月 26日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。2016年 4月1日、4月8日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-025号、2016-026号）。2016年 4月 13日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自2016年4月17日开市时起继续停牌。2016年 4月 14日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（2016-029号）。2016年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月13日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-031号、2016-041号、2016-042号、2016-043号、2016-044号、2016-045号、2016-047号、2016-049号）。以上公告内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，公司和相关中介机构积极推动重组的各项工作，公司聘请的中介机构全面展开了针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、盈利能力等情况进行了调查和梳理。公司与有关各方正在积极推动重组的各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘
请的相关中介机构加快工作，并积极履行信息披露义务，及时公告相关事项的进展情况。
公司对股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-077山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于山东如意科技集团有限公司要约收购期满暨股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”、“公司”）于2018年9月18日公告了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司要约收购报告
书》，山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”、“收购人”）自2018年9月19日向除邱亚夫先生、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司之外的如意集团股东发出部分收购要约，如意科技拟要约收购股份数量为 30,000,000股，占上市公司总股本的11.46%，要约收购的价格为 18.10元/股。要约收购期限为 2018年 9月 19日至 2018年 11月 16日。本次要约收购是如意科技基于对如意集团价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，并基于有利于收购人巩固旗下上市公司的管控和决策力、促进企业长期战略稳定、提振资本市场信心，切实维护广大投资者利益，决定增持如意集团股份，不以终止如意集团的上市地位为目的。
截至 2018年 11月 16日收市，本次要约收购期限已届满，因要约收购结果需进一步确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：002193）于 2018年 11月 19日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
公司将密切关注相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-016号金圆环保股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年03月26日以电子邮件形式发出，会议于 2019年03月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于变更关联交易实施主体的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵辉对该议案回避表决。
同意公司本次对关联交易的实施主体进行变更，变更后实施主体由公司控股子公司河源市金杰环保建材有限公司变更为公司主体。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司关于变更关联交易实施主体暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-018号）。
二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司子公司济宁祥城环保有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁贷款不超过 10,000万元（含 10,000万元），融资期限不超过 3年（含 3年），并由公司提供担保。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本次担保需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告》（公告编号：
2019-019号）。
三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2019年04月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1．金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年03月30日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－81天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于北京时间2019年9月30日10:00在以网络方式召开。会议通知于2019年9月26日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案。
一、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票72,750,000股，发行价格为5.55元/股，募集资金总额为403,762,500.00元，实际募集资金净额为人民币397,923,641.00元。公司对此次募集资金进行专户存储和管理。公司已在招商银行股份有限公司天津南门外支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司天津分行分别设立募集资金专项账户,募集资金到账后，公司与保荐机构、募集资金存放银行共同签署《募集资金专户三方监管协议》。
鉴于本次募集资金投资项目“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”由公司全资子公司湖南经纬辉开科技有限公司实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，湖南经纬辉开科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳大运城支行及中国建设银行股
份有限公司深圳布吉支行分别设立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构及募集资金存放银行共同签署《募集资金专户四方监管协议》。
本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。
本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 2019年 9月30日
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：长亮科技|
|保荐代表人姓名：蒋欣|联系电话：0755-82943152|
|保荐代表人姓名：王苏望|联系电话：0755-82943162|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导长亮科技建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理制度、内部控制制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、募集资金使用管理办法、各业务环节控制体系等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询银行对账单，2013 年共进行2 次现场核查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|公司募集资金项目进展与信息披露文|

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|披露文件一致|件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|监管部门发出监管意见函，公司按照要求进行整改，并提交了整改报告。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2 次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于公司2012 年度跟踪报告》、《招商证券关于公司2013 年上半年跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|一次|

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|（2）培训日期|2013 年8月22日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|监管部门发出监管意见函|公司按照要求进行整改，并提交了整改报告。|
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东和实际控制人王|是||

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|长春先生与本公司其他 47 名发起人股东锁定股份的承诺||
|2．公司其他 111 名员工股东锁定股份的承诺|是|
|3．公司主要股东之一招商致远资本投资有限公司锁定股份的承诺|是|
|4. 公司控股股东、实际控制人王长春关于避免同业竞争的承诺|是|
|5. 公司控股股东和实际控制人王长春以及肖映辉、魏锋、徐江、郑康、屈鸿京、包海亮、宫兴华、赵伟宏、吴雄、石甘德、吴绍凡、梁波林等 13 名自然人股东就补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2013年度跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人签名：
蒋欣 年 月 日
王苏望 年 月 日
保荐机构： 招商证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年前三季度业绩预告修正公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-061人人乐连锁商业集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年9月30日
2、前次业绩预告情况：
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日披露的《2015年半年度报告》中，预计2015年1-9月净利润为0～2,000万元。
3、修正后的预计业绩
▢亏损▢扭亏为盈▢同向上升√同向下降▢其他
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损: -15,000万元～-12,000万元||亏损：-7,804.16万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司为了集中资源加快推动战略转型，于 2015年 9月决议关闭长期亏
损且扭亏无望、转型困难的传统大卖场门店 8家（其中两家门店为关闭超市部
人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年前三季度业绩预告修正公告分），前次业绩预告时未预计此部分决议关闭门店的相关损失，关店损失对三季度业绩产生较大影响。
2、因受电商冲击、商场主要经营费用上升、行业竞争加剧等因素的影响，客流下滑严重，同时公司在三季度关闭了部分亏损门店，公司营业收入下降超出预期，对三季度业绩产生影响。
四、其他相关说明
1、本次关于2015年前三季度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-095河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）第四届董事会第十一次会议通知已于2018年11月30日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
2.本次董事会于 2018年 12月 7日上午 9时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中以通讯表决方式出席的董事 5名，分别为尹振涛先生、王晶先生、刘永辉先生、杜文聪女士、陈琪女士。
4.本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，该报告已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债募集资金实施主体及实施方式的议案》。
年产18万吨水处理剂扩建项目的募集资金实施主体为济源市清源水处理有
限公司，公司通过向济源市清源水处理有限公司增资的方式使用该募集资金。补充流动资金项目的募集资金实施主体为清水源，使用募集资金的金额为6,000.00万元，由公司进行统一管理，若届时子公司有流动资金需求，在履行完毕公司内部审批及决策程序后，由公司以增资或委托贷款的方式交于子公司使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于公司2018年第三季度报告更正的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2018年第三季度报告中的财务数据进行了更正。本次更正不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用不超过2,000万元（其中2015年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过600万元，2016年重大资产重组部分闲置募集资金不超过1,400万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
保荐机构及独立财务顾问中原证券股份有限公司发表了相关核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-9
中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2018年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2018年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2018年3月20日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年3月 19日 15:00至 2018年 3月 20日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2018年3月14日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向邮储银行、汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案
议案一已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并于 2018年 3月 6日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司全资子公司中钢设备有限公司向邮储银行、汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2018年3月15日，上午9:30至下午16:00。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第四次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
中钢国际工程技术股份有限公司2018年3月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司全资子公司中钢设备有限公司向邮储银行、汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
一日）下午3:00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
山东道恩高分子材料股份有限公司关于本次重组相关
主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前本次重组相关主体（包括上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，上市公司实际控制人，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内也不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此说明。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-019启明信息技术股份有限公司
第四届董事会2016年第三次临时会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第三次临时会议，会议审议通过了《关于拟投资建设“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”项目的议案》，并于2016年6月1日将《第四届董事会2016年第三次临时会议决议的公告》（公告编号：2016-018）刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为充分保证投资者知情权，现将本次董事会决议事项的具体情况补充披露如下：
一、拟投标项目背景情况
2016年5月，工业和信息化部规划司启动2016工业强基工程招标，其中产业技术基础方向第20分包项目为：基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程技产品工程化公共服务平台，本公司拟在前期项目跟踪的基础工作上对本项目进行投标。
二、项目基本情况
本项目名称为“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”，通过在启明软件园内及长春净月周边建设基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范
工程及产品工程化公共服务平台，服务构建4.5G/5G、智能汽车与智慧交通融合发展的产业生态和智能汽车与智慧交通关键技术和产品的工程化和产业化，支持宽带移动通信、移动互联网、电子信息、汽车制造等产业的发展。
本项目拟在国内率先进行智能汽车上路立法起草和推进工作；建立智能汽车智能等级评定规范系统、智能汽车和智慧交通标准及测试平台、智能汽车和智慧交通信息安全标准评测共三个标准规范测评系统；重点实施LTE-V/5G高速实验网络、北方高寒区实验道路、北斗RTK高精度地图系统、基于大数据的云计算平台以及运行保障与服务体系共五个方面的基础建设；开展智能驾驶、智能停车场、绿色出行、共享汽车、智慧路网、智慧物流和智慧车生活共七方面的应用示范，并基于示范运营的技术、产品等，与相关企业合作进行产业孵化。
三、项目对公司的影响：
通过项目的建设，可以打造一个面向全国辐射东北亚地区的智能汽车和智慧交通技术测试验证、评价体验中心，基于宽带移动互联网的智能汽车、智慧交通发展战略研究中心；创新管理运行机制，形成联合产业基金、产业联盟和产业孵化园的创新中心，构建智能汽车与智慧交通产业生态体系，提高公司在行业的影响力，创造产业和市场新的经济增长点，推动公司经济发展。
四、项目风险提示
（1）本项目技术相对复杂，可能会产生技术风险。公司目前在此领域有较充足的技术及各方面储备，也与行业内多家领先企业进行
交流，拟开展合作，能够降低技术风险。
（2）本项目自公司董事会审议批准后，参与项目投标，可能发生未中标的情况，项目尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
同时，公司若中标该项目，将根据后续情况持续进行披露和公告。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二○一六年六月一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-020福安药业（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过50,000万元进行现金管理，具体内容如下：
一、投资概述
1、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流。
2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用投资期限内任一时点合计不超过人民币50,000万元购买低风险理财产品，在计划额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
4、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险，安全性高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的银行或其他金融机构的低风险理财投资产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。不得用于其他证券投资，购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
四、风险控制
尽管本次拟投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、审批程序：公司董事会审议、独立董事、监事会发表明确同意意见。
2、日常风险控制
（1）、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。
（3））、财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
（5）、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、本次投资履行的审议程序
2019年3月28日，公司第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意使用暂时闲置自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
公司独立董事对本次现金管理事项发表了如下独立意见：在保证公司资金需求和资金安全的前提下，公司运用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，同意公司实施上述投资计划。
2019年3月28日，公司第四届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次投资计划不影响公司其他投资计划正常进行，不存在变相改变资金用途情形，不会损害公司中小股东利益，有助于提高资金的合理使用和公司收益，同意公司实施上述现金管理计划。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-064吉峰农机连锁股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信追加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
吉峰农机连锁股份有限公司（以下称“公司”或“吉峰农机”）于 2016年 4月 27日公告了《关于对控股子公司提供担保及子公司之间担保的公告》，公司分别为控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司（以下简称“宁夏吉峰”）、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司（以下简称“吴忠吉峰”）拟向银行申请总额度不超过2000万元、600万元的综合授信提供担保。由于宁夏吉峰、吴忠吉峰在申请银行授信过程中，银行要求追加担保，要求宁夏吉峰申请授信追加吴忠吉峰提供担保、吴忠吉峰申请授信追加宁夏吉峰提供担保。
2016年7月14日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
宁夏吉峰，注册资本 1600万元，注册地址银川市兴庆区金三角现代物流市场16号楼14号、15号营业房，法定代表人王宇红，公司持股92%，经营范围：农林牧副渔机械设备、汽车配件、摩托车配件、汽车（不含小轿车）、工程机械批发、零售等。
吴忠吉峰，注册资本 300万元，注册地址吴忠市利通区灵州大道北侧(交警队西侧)，法定代表人王耀忠，宁夏吉峰持股51%，经营范围：农林牧副渔机械设备销售；拖拉机及农机具零部件换件修理，故障排除及整机维护、售后服务等。
2、财务信息
宁夏吉峰主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|77,724,745.25|94,995,421.23|
|负债总额|52,479,627.73|66,446,832.21|
|净资产|25,245,117.52|28,548,589.02|
|财务指标|2015年度|2016年1-6月|
|营业收入|104,053,546.11|36400941.16|
|利润总额|11,348,335.36|3,167,673.01|
|净利润|10,110,938.58|2,589,381.50|

截止本公告披露之日，宁夏吉峰资产负债率不超过70%。
吴忠吉峰主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|18,431,296.41|15,408,969.37|
|负债总额|13,662,674.53|10,770,015.52|
|净资产|4,768,621.88|4,638,953.85|
|财务指标|2015年度|2016年1-6月|
|营业收入|31,777,521.38|3,943,376.33|
|利润总额|1,106,854.00|-129,668.03|
|净利润|1,017,316.70|-129,668.03|

截止本公告披露之日，吴忠吉峰资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
以上担保事项尚未签订具体担保协议，以上最终担保额度以实际签署的协议
为准，如未具体使用以上担保额度，上述担保不予成立。
四、董事会意见
控股子公司向银行申请综合授信，主要用于补充各子公司所必需的经营流动资金，并满足子公司经营管理需求。董事会同意上述子公司申请银行授信追加控股子公司提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
独立董事认为，控股子公司之间提供担保，是满足子公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；上述担保事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。该担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保对象均为公司控股子公司，该担保事项有利于其生产经营。鉴于此，我们同意宁夏吉峰、吴忠吉峰申请银行授信追加担保，并授权公司管理层办理。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额5,065万元，占公司最近一期经审计净资产的21.35%，公司对控股子公司提供担保的余额为 6,400万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的26.97%。无逾期担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
涉及诉讼的担保金额9407.58万元，现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称“原告1”）和北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“原告2”）起诉公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之日起至2013年8月31日与原告1及原告2业务往来过程中对原告1和原告2所产生的债务承担连带担保责任。公司已于2014年将原持有的四川吉峰长城43%的股权进行转让，四川吉峰长城前期与原告方经过往来对账表明：截止 2015年8月31日四川吉峰长城与原告之间的债务已结清，不存在未了债务。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
的事前认可与独立意见。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-032人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年6月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 5月 31日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因经营需要，公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司、咸阳人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，同时，公司为其授信提供连带责任保证担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的公告》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为提高募集资金的使用效率，公司拟终止募集资金项目，将截至 2019年 5月 31日的募集资金的剩余资金 32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司保荐人安信证券股份有限公司对公司终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金出具了专项核查报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《安信证券股份有限公司关于公司终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的
专项核查报告》。
3、审议通过了《关于召开2019年第一次（临时）股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意召开公司 2019年第一次（临时）股东大会。会议时间：2019年 6月 25日下午3：30（星期二）；会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼一层第一会议室；股权登记日：2019年6月18日（星期二）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-81
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东李国林先生的函告，获悉李国林先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李国林|否|216 万股|2016/12/22|2019/9/19|国信证券股份有限公司|3.03%|
|李国林|否|53 万股|2018/12/21|2019/9/19|国信证券股份有限公司|0.74%|
|合 计|-|269 万股|-|-|-|3.77%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，李国林先生持有公司股份71,323,360股,占公司总股本804,410,709股的8.87%。
本次办理股份解除质押登记手续后，李国林先生所持有的本公司股份累计质押 10,060,000股，占其所持有公司股份总数的14.10%，占公司总股本 804,410,709股的1.25%。
二、备查文件
1、国信证券股份有限公司出具的股票质押回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年09月20日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-33金叶珠宝股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通过了《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》，该议案需要提交 2014年第二次临时股东大会审议。公司定于2014年5月6日（星期二）上午10：30在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室召开2014年第二次临时股东大会，会议通知详见2014年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告（公告编号2014-30）。
新增议案
因业务发展需要，公司拟对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司以货币方式增资25000万元，增资完成后，东莞金叶注册资本将由25000万元增至50000万元，全部为公司出资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。2014年4月17日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》作为临时议案提交2014年第二次临时股东大会审议。
截至目前，深圳九五投资有限公司持有公司股份166,861,852股，占公司总股本的29.95%。九五投资提议增加股东大会临时议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时议案提交股东大会审议。
除新增上述临时议案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，增加临时议案后的股东大会通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号2014-34）。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-012索菲亚家居股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2018年 8月 13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司 2018年 9月 17日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股。公司于2018年9月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，分别于2018年9月29日、2018年10月9日、 2018年 11月 3日、2018年 12月 4日、2019年 1月 3日、2019年 1月 4日和2019年2月1日披露了关于回购股份事项的进展公告，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为10,881,972股，占公司总股本923,426,310股的1.1784%；其中，最高成交价为 22.085元/股，最低成交价为 15.570元/股，成交总金额为 202,178,530.09元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司首次回购股份前五个交易日公司股票累计成交量为 32,230,300股，公司每五个交易
日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年9月28日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施股份回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年三月二日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与廖创宾签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》等涉及关联交易相关议案已提交我们审核，我们已预先了解本次非公开发行方案具体实施安排，并认真审阅相关议案资料，现发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2016年8月12日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-080盛达矿业股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 7月实施完成重大资产重组，华龙证券股份有限公司（下称“华龙证券”）为公司本次重组的独立财务顾问，并指派段潋、王筝作为本次重组持续督导独立财务顾问主办人。
公司于近日收到华龙证券《关于更换盛达矿业股份有限公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的函》，原独立财务顾问主办人段潋由于工作变动原因，不再负责公司本次重组的持续督导工作，华龙证券委派韩利华接替履行上述职责。韩利华多次参与收购重组项目，项目经验丰富。
本次持续督导独立财务顾问主办人变更后，韩利华、王筝将继续对公司履行持续督导职责。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日