Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-078
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 8,000万元（含本数）的部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过 12个月的理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2018年 12月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-105）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司控股子公司浙江云马智慧科技有限公司（以下简称“浙江云马”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
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|投资主体|受托方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|浙江云马|浙商银行杭州未来科技城支行|浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品90天型CB2226|600.00|非保本浮动收益型|2019 年 9月12 日|2019 年12月11 日|4.14%|

二、审批程序
《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届
董事会第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确
同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交
公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过12个月的理财产品，不会影响公司正常经营的资金需要。
（二）通过进行适度的中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|投资主体|受托方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否到期或赎回|
|1|正元智慧|江苏银行股份有限公司|江 苏 银 行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品|1,000.00|保本浮动收益型|2018 年 12月 28 日|2019年 1月 3日|2.00%|已赎回|
|2|浙江云马|中国银行股份有限公司|中银智富-融荟系列理财计 划 （ 91天）|500.00|非保本浮动收益型|2019年 1月 21 日|2019 年 4月 22 日|3.85%|已赎回|
|3|浙江云马|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|500.00|保证收益型|2019年 2月 27 日|2019 年 3月 28 日|3.05%|已赎回|
|4|正元智慧|中信银行股份有限公司杭州海创园支行|共赢利率结构 25502 期人民币结构性存款产品|5,000.00|保本浮动收益、封闭式|2019 年 4月 4 日|2019 年 5月 8日|3.55%|已赎回|
|5|浙江云马|浙商银行杭州城西支行|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型 CB2186|600.00|非保本浮动收益型|2019年 4月 12 日|2019 年 7月 11 日|4.15%|已赎回|
|6|浙江云马|浙商银行杭州城西支行|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型 CB2190|500.00|非保本浮动收益型|2019年 4月 26 日|2019 年 7月 25 日|4.15%|已赎回|
|7|浙江云马|浙商银行杭州城西支行|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型 CB2200|1,000.00|非保本浮动收益型|2019年 6月 6 日|2019 年 9月 4日|4.10%|已赎回|
|8|正元智慧|中信银行杭州海创园支行|共赢利率结构 27578 期人民币结构性存款产品|2,000.00|保本浮动收益、封闭式|2019年 7月 12 日|2019 年 8月 15 日|3.40%|已赎回|

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|序号|投资主体|受托方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否到期或赎回|
|9|浙江云马|浙商银行杭州未来科技城支行|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型 CB2209|600.00|非保本浮动收益型|2019年 7月 16 日|2019 年10 月 14日|4.20%|未到期、未赎回|
|10|浙江云马|浙商银行杭州未来科技城支行|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型 CB2213|500.00|非保本浮动收益型|2019年 7月 30 日|2019 年10 月 28日|4.20%|未到期、未赎回|

七、备查文件
（一）浙商银行理财产品协议书、说明书。
（二）浙商银行业务凭证。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年12月4日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年11月18日在《证券
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、参加大会的方式，有权出席会议的人员等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年12月4日下午1:30在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2015年 12月 3日~12月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月4日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日下午3:00至2015年12月4日下午 3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份339,233,252股，占公司股份总数的53.3180%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书数 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————孙立 律师
——————————鄯颖 律师
二〇一五年十二月四日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－007万泽实业股份有限公司
关于子公司持有天实和华股权质押情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年 12月，本公司全资子公司万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司30%股权，并将受让的天实和华30%的股权为万泽集团提供质押担保。同时，万泽集团承诺，万泽集团30%股权转让后仍持有的天实和华29%股权将在 2013年上半年转让给万泽地产；另一股东大连鑫星目前持有的天实和华1%股权也将在转让给万泽集团后，由万泽集团在 2013年上半年转让给万泽地产，最终使万泽地产取得对天实和华的控股权，并争取在 2013年上半年解除天实和华股权质押事项。
2013年 6月 26日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于暂缓收购北京天实和华29+1%股权的议案》，同意公司暂缓收购北京天实和华29+1%股权，将于明年完成该部分股权的收购。同时，万泽集团向珠海华润银行提出置换部分质押物，以解除子公司持有的30%股权质押的申请。
2013年 7月 31日，珠海华润银行同意万泽集团置换部分质押物解除子公司万泽地产持有的天实和华30%股权质押的申请,公司于 8月 2日发布了公告。但由于拟置换抵质押物为土地使用权，在具体办理有关置换手续过程中，有关国土部门尚未完成审批，万泽集团也一直致力解决之中。万泽地产持有的天实和华30%股权解除质押至今未
能顺利完成，仍处于质押中。
目前，万泽地产持股将增至59%，一并质押与珠海华润银行，质押期限至万泽集团与华润银行签订的《银团贷款合同》的履行完毕之日止（2014年 7月份该合同到期）。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 1月 17日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-044烟台龙源电力技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 13.1.1条第（一）款等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2、强化营销管理，为公司扭亏提供业务规模支撑。一是通过详细的市场摸底，做精做细传统市场，提高现有产品中标率。二是积极拓展公司现有产品市场范围，加大非电市场的营销力度，已中标多台 CFB锅炉低氮项目，取得了较好效果。三是紧密结合客户需求，积极推进公司电厂智能优化控制系统等新产品的销售。
3、优化公司资产结构，对盈利能力欠佳的子公司进行处置，2017年上半年完成了对上海银锅热能设备有限公司股权的处置。
4、完善市场营销激励机制，进一步加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展，完成全年回款任务。
四、其他事项
1、根据《上市规则》相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
0535-3417190，电子邮箱：lypower@lypower.cn。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2014-004深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2014年 8月 8日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》
本次公开发行募集资金分别投入LED显示屏建设项目、LED照明产品建设项目和LED技术研发中心建设项目3个项目，由公司全资子公司惠州市艾比森光电有限公司负责实施。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立以下募集资金专用帐户用于存放募集资金：
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|项目|募集资金用途|开户银行|帐号|
|募集资金专户1|LED显示屏建设项目|招行深圳安联支行|7559 1392 6810 503|
|募集资金专户2|LED照明产品建设项目|建行深圳坂田支行|4420 1624 0000 5251 5399|

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|募集资金专户3|LED技术研发中心建设项目|建行深圳坂田支行|4420 1624 0000 5251 5421|

光大证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
同意授权董事长丁彦辉代表公司及全资子公司惠州市艾比森光电有限公司与光大证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据公司 2013年度股东大会对董事会的授权，董事会有权根据中国证监会的核准及深圳证券交易所等监管机构的要求，对公司股票公开发行上市后的《公司章程（草案）》进行修改和补充，并办理工商登记等相关事项。
现修订《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》，具体内容见附件。同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2014年8月14日
附件：
深圳市艾比森光电股份有限公司
章程修订案
1、原章程第三条公司于 年月日经中华人民共和国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股
股,并于 年月日在深圳证券交易所上市。
修改为：第三条公司于2014年7月7日经中华人民共和国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2014]678号”核准，首次向社
会公众发行人民币普通股1966万股,其中发行新股1547万股，转让老股 419
万股；并于2014年8月1日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300389，股票简称“艾比森”。
若公司股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续
交易。除法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等监管机构有关规则另有规
定外，公司不对前款规定做任何修改。
2、原章程第六条公司注册资本为人民币【】万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币7863万元。
3、原章程第十九条公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为7863万股，均为人民币普通股。
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-036北京高盟新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
股东青岛高盟投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月1日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号2019-005），公司持股5%以上股东青岛高盟投资有限公司（以下简称“高盟投资”）预计于公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内采用集中竞价的方式减持股份数量不超过 4,000,000股，不超过公司总股本的1.5%，且任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司于今日收到高盟投资出具的《股份减持计划进展情况告知函》，上述减持计划进展情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|高盟投资|集中竞价|2019年6月20日|9.10|600,088|0.23%|
|||2019年6月21日|9.36|230,000|0.09%|
|||2019年6月27日|9.29|182,600|0.07%|
|||2019年6月28日|9.56|658,100|0.25%|
|合计||--|--|1,670,788|0.63%|

注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。
上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|高盟投资|合计持有股份|25,542,000|9.58%|23,871,212|8.95%|
||其中：无限售条件股份|25,542,000|9.58%|23,871,212|8.95%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、高盟投资本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定；
2、截至目前，高盟投资严格遵守预披露公告的减持计划，减持计划尚未执行完毕。上述减持情况与已披露的减持计划一致。
3、本次减持系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。公司将继续关注高盟投资减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、高盟投资出具的《股份减持计划进展情况告知函》。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-037深圳市金奥博科技股份有限公司
关于公司被遴选为广东省机器人培育企业
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过广东省经济和信息化委员会的综合评审工作，被遴选为“广东省机器人培育企业”，有关遴选企业名单的通知详见广东省经济和信息化委员会官网。
为贯彻落实《中国制造2025》和《广东省智能制造发展规划（2015-2025年）》，大力促进广东省机器人产业发展，广东省经济和信息化委员会组织开展了广东省机器人骨干（培育）企业遴选工作，重点培育自主创新能力强、掌握核心关键技术、产品市场前景好、对产业带动作用大的机器人研发制造企业，以及机器人关键零部件研发生产和系统集成服务企业。
公司本次入选广东省机器人培育企业，体现了公司在管理规范、企业规模、经营业绩、行业地位、创新能力、盈利能力和产品市场各方面达到遴选要求，同时也将有助于公司进一步推动自主创新，不断提升公司的行业竞争力和市场地位。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-102成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|运达集团|是|2,250,000|2018/10/12|2019/5/15|中国国际金融股份有限公司|0.98%|补充质押|
|||1,900,000|2018/10/12|2019/2/13|兴业证券股份有限公司|0.83%|补充质押|
|||6,000,000|2018/10/15|2018/12/15|华西证券股份有限公司|2.61%|补充质押|
|合计||10,150,000||||4.41%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份 230,136,996股，占公司股份总数比例为51.37%。已累计质押其持有的公司股份128,942,071股，占其持有的公司股份的56.03%，占公司目前总股本的28.78%。
运达集团及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为54.33%，其中已累计质押133,442,071股，占公司目前总股本的比例为29.79%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司
并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-004
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 16日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第三十三次会议，本次董事会于2015年1月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《增加公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1451号），核准公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司本次非公开发行的股份已在中国证券登记结算公司深圳分公司登记结束并于 2015年 1月 23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份数量为 117,233,298股，发行价格为 8.53元/股，公司总股本由 252,150,000股增加至369,383,298股。（详见2015年1月22日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》）。因此，公司注册资本由 252,150,000元增加至369,383,298元。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
公司总股本由 252,150,000股增加至 369,383,298股，公司注册资本由252,150,000元增加至369,383,298元。根据《公司法》等相关规定，应相应修改《公司章程》并变更工商登记的注册资本。
《公司章程》修改的有关条款如下：
1、《公司章程》原第七条公司注册资本为人民币25215万元。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-004
修改为：第七条公司注册资本为人民币36,938.3298万元。
2.《公司章程》原第十九条公司股份总数为25215万股，均为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为36,938.3298万股，均为普通股。
修订后的《公司章程》已披露于 2015年 1月 27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工商登记事宜》
同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票后有关的工商登记事宜，包括但不限于：
授权董事会根据非公开发行股票的发行结果修改公司章程的相应条款、办理有关政府审批、注册资本增加等的工商变更登记以及资产、负债、业务、权益、移交变更登记手续的相关事宜；
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2015年2月11日召开2015年第一次临时股东大会。（具体内容详见 2015年 1月 27日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2015年第一次临时股东大会召开通知》。）
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于对子公司江阴市化工机械有限公司增资的议案》
因公司已完成重大资产重组，变成了高端装备制造业和文化传媒产业的双主业模式。公司需要调整内部经营业务范围，同时也由于压力容器业务的发展需要，公司有意发展壮大全资子公司江阴市化工机械有限公司（以下简称“化机公司”），拟对其增资1.5亿。化机公司目前注册资本为10500万元，增资后注册资本变为
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-004
25500万元。（详细内容已披露于2015年1月27日《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于对子公司江阴市化工机械有限公司增资的公告》。）
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《公司全资子公司名称变更、注册资本增加、经营范围和注册地址变更》的议案
因公司业务发展布局需要，公司拟全面整合公司的高端装备制造业业务。公司拟将全资子公司江阴市化工机械有限公司的名称变更为江阴中南重工有限公司，将其注册资本由10500万元增加至25500万元，将其注册地址由江阴市澄江街道山观南街12号变更为江阴高新技术产业开发园金山路，将其经营范围由原：化工压力容器（仅限制造许可证核定的范围），工矿机械及配件的制造、加工；
金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：化工压力容器（仅限制造许可证核定的范围）、工矿机械、管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造、加工；
金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上拟变更资料以工商核准为准。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于设立公司募集资金专户的议案》
为规范募集资金管理和使用，切实保护公司投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规规定，公司将募集资金净额存入银行募集资金专户，公司同意与中国银行股份有限公司江阴滨江支行、金元证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。（内容详见 2015年 1月 27日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。）
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-004
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年1月27日
天康生物股份有限公司
关于第六届董事会第二十七次会议的独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票交易规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及《公司法》、《公司章程》等有关规定。作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对截止2019年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、会计政策变更的情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，2019年 1-6月，公司与控股股东及其关联方之间无非经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
二、对外担保的主要情况
公司 2019年第一次临时股东大会审议，同意为全资子公司提供银行借款担保的议案，其中：为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度40,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 6,000万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 5,000万元人民币提供担保；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度 20,000万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度6,000万元人民币提供担保；为青湖天康食品公司提供银行综合借款授信额度8,000万元人民币提供担保，借款均为一年期流动资金借款。
我们认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的要求，完善公司内部控制制度。对全资子公司提供银行借款担保时，依照相关法律法规、公司章程等规定，履行了必要的审议程序。公司不存在可能因被担保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。
三、对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事签字：
杨立芳
剡根强
边新俊
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-106号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、注销事项概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日召开了第三届董事会第四十一次会议，通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销济南爱迪尔珠宝首饰有限公司、沈阳爱航珠宝首饰有限公司、武汉市灵感珠宝首饰有限公司三家全资子公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、待注销子公司基本情况
（一）济南爱迪尔珠宝首饰有限公司
公司名称：济南爱迪尔珠宝首饰有限公司
成立时间：2015年5月25日
统一社会信用代码：91370102307243074H
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
法定代表人：苗志国
公司地址：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城9号楼-201
经营范围：珠宝玉石、黄金饰品、工艺美术品的批发、零售；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2017年 6月 30日，总资产 9,791,422.8元，净资产20,367,508.24元；2017年半年度营业收入0元，净利润-156,850.56元。（以上数
据未经审计）
（二）沈阳爱航珠宝首饰有限公司
公司名称：沈阳爱航珠宝首饰有限公司
成立时间：2015年6月29日
统一社会信用代码：91210103MA0P40TF92
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
法定代表人：苗志国
公司地址：沈阳市沈河区西顺城街72号
经营范围：珠宝首饰、工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2017年 6月 30日，总资产 201,732.86元，净资产 14,796,479.43元；2017年半年度营业收入 0元，净利润 71.87元。（以上数据未经审计）
（三）武汉市灵感珠宝首饰有限公司
公司名称：武汉市灵感珠宝首饰有限公司
成立时间：2015年4月1日
统一社会信用代码：91420103333483071A
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
法定代表人：苗志国
公司地址：武汉市江汉区中山大道357-359号7楼
经营范围：黄金、铂金、钻石、白银、翡翠、贵金属、珠宝首饰、五金交电、服装鞋帽、日用百货、医疗器械 I类的批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2017年 6月 30日，总资产 8,852,170.2元，净资产16,156,221.63元；2017年半年度营业收入0元，净利润1,064.97元。（以上数据未经审计）
三、注销全资子公司原因和对公司的影响
上述三家全资子公司设立的主要目的为负责具体实施公司“爱迪尔珠宝营销
服务中心建设项目”，符合当时公司发展方向和业务布局。现因公司根据自身发展情况逐步升级商业模式，不仅通过自身拓展加盟业务，还通过区域品牌协助开发商模式不断优化公司的加盟业务体系，鉴于武汉、济南、沈阳三个地区目前已具备较为优质的区域品牌协助开发商，且上述子公司的业务规模已不能跟上公司发展步伐，为进一步有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，决定注销上述三家全资子公司。
因上述三家子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述三家子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
关于对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对 2016年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审核了该报告，现发表意见如下：
1、公司结合自身的实际情况和有关法律法规要求，制定了较为健全的内部控制制度，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整，内部控制制度规范、合法、有效。
2、公司建立了较为完善的内部控制组织结构，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制行为充分有效。
3、公司已形成了比较规范的内部控制监督与评价体系，并能持续开展内部控制监督与评价工作，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
4、本报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司 2016年度内部控制自我评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-025江苏联发纺织股份有限公司
关于 2017年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2017年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
根据中国证监会和深交所的相关法律法规，鉴于公司中期财务报告未经审计，本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施。
报告期末母公司未分配利润合计为104,051.24万元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截止 2017年 6月 30日总股本 32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币2元（含税），支付现金为6,474万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为97,577.24万元，结转以后年度分配。
本次利润分配预案不转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-057东旭光电科技股份有限公司
关于投资设立的石墨烯产业基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了顺应新材料产业的发展趋势，积极拓展石墨烯在光电显示、新能源及其他领域的产业应用，与四川省德阳市旌阳区人民政府签署了《东旭·德阳石墨烯产业发展基金战略合作协议》。
双方决定依托公司现有的石墨烯研发和投融资平台，共同发起设立东旭·德阳石墨烯产业发展基金，基金总规模2亿元人民币，期限3+2年（存续期限为3年，退出期 2年），公司或公司控股公司认缴基金总规模的19.8%，即人民币 3,960万元；德阳旌阳区人民政府指定下属投资平台公司——德阳旌华碳材料科技发展有限公司认缴基金总规模的79.2%，即人民币 15,840万元；基金管理人认缴基金总规模的1%，即人民币 200万元。公司相关公告刊登于 2016年 3月 10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，该产业基金已完成了工商注册登记手续，取得了营业执照，基本情况如下：
名称：东旭（德阳）石墨烯产业发展基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510600MA6233QE4M（1-1）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：四川省德阳市旌阳区高新技术产业园区长白山路
执行事务合伙人：北京东旭华清投资有限公司
合伙期限：2016年04月14日至2021年04月13日
经营范围：非上市公司股权投资，从事投资管理及相关咨询（以上经营范围不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2016年5月20日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
北京晓程科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0407号
致：北京晓程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议
法律意见书人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《北京晓程科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2017年5月26日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 6月 13日下午14：30在北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D503公司会议室召开。
会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长程毅先生委托公司副董事长丁晓建先生主持。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席现场会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 4名，均为 2017年 6月 5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数约占公司有表决权总股份的29.39%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项采用现场表决与网络投票相结合投票方式逐项进行了表决，本次股东大会审议事项涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、审议《关于公司关联交易的议案》
上述议案已经第六届董事会第九次会议审议通过；以上议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决（汇总网络投票结果），本次股东大会所审议的议案获得有效通过。本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法、有效。
四、结论意见
法律意见书经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：乔佳平 魏小江
王志成
年月 日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-002
力合股份有限公司
关于共同投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》，同意由公司出资900万元、员工持股平台出资600万元、珠海华发新科技投资控股有限公司（以下简称“华发新科技”）出资500万元，共同发起设立珠海华金互联网金融服务有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“华金互联网金融”）。
华发新科技是珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控股的珠海华发实业股份有限公司的全资子公司。华发集团也为珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）的控股股东，本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司，此议案构成关联交易。
公司董事长谢伟先生任华发集团常务副总经理，董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，为关联董事，已按规定回避表决。
上述关联交易事前已获得独立董事认可，同意提交董事会审议。审议过程中，关联董事谢伟、许楚镇回避表决，此议案获非关联董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方情况介绍
1、关联方华发新科技情况介绍
企业性质：有限责任公司（法人独资）；
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2069；
法定代表人：张弛；
成立日期：2015年03月27日；
注册资本：1000万元人民币；
营业执照注册号：440003000063095；
主营业务：科技产业投资；互联网金融服务（不含工商登记前置许可项目）；计算机软硬件开发，信息技术服务与技术咨询，软件设计与开发，系统集成、网络工程，企业信息化，新媒体设计、开发、运行与维护，电子商务；物业管理；房地产中介服务；
商务服务；商业批发零售；自有设备租赁（除金融租赁）；企业策划，市场营销策划，会展服务；市场信息咨询与调查；仓储服务（除危险品）；智能化及智能家居产品的研发、生产与销售，智能化项目的设计与施工；绿色建筑和建筑节能的咨询、设计、销售与施工；
控股股东：珠海华发实业股份有限公司。
2、员工持股平台介绍
创新业务子公司员工持股平台是依据《创新业务子公司员工持股计划管理办法》要求，拟由创新业务子公司核心员工出资专项设立。创新业务子公司核心员工将通过该持股平台间接持有公司创新业务子公司部分股权，实现创新业务子公司核心员工与子公司利益共享、风险分担的目的。
三、拟成立的华金互联网金融情况介绍
（一）华金互联网金融基本情况
公司名称：珠海华金互联网金融服务有限公司（最终名称以工商登记为准）；
注册资本：2,000万元；
企业类型：有限责任公司；
注册地址：珠海横琴；
上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。
（二）股东结构
华金互联网金融各股东出资额、占股比例如下表所示：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|股权占比|
|力合股份有限公司|900万元|45%|
|员工持股平台|600万元|30%|
|珠海华发新科技投资控股有限公司|500万元|25%|
|合计|2,000万元|100%|

（三）治理机构
1、股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
2、设董事会，成员3人。其中，本公司提名1人，员工持股平台提名1人，华发新科技提名1人，经股东会选举产生。设董事长1人，由本公司提名，经董事会选举产生，为法定代表人。
3、不设监事会，设监事1人，由本公司提名，经股东会选举产生。
4、总经理由本公司推荐的1名董事担任。
四、设立华金互联网金融的目的及影响
公司与员工持股平台、华发新科技共同发起设立华金互联网金融，有利于公司完善产业布局，谋求互联网金融领域发展，同时也符合国家产业扶持政策，有利于提高公司核心竞争力，提升公司整体盈利能力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联人华发新科技累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
除已经股东大会审议批准外，过去十二个月内与华发集团及其关联人珠海华发装饰工程有限公司累计已审批的各类关联交易总金额为899.8万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：关于投资设立华金互联网金融关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二
十一次会议关于上述关联交易作出的决议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年1月14日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第三次会议审议了《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》等议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项发表如下意见：
1、关于公司预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易事项的独立意见公司与关联方雷士照明2019-2021年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司与雷士照明的日常关联交易事项。
2、关于公司的子公司申请借款额度及公司为其提供担保事项的独立意见
公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币2.9亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
独立董事:王建国苏清卫郝亚超二○一八年十二月五日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
王建国 苏清卫 郝亚超