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基蛋生物科技股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为进一步加强基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《基蛋生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以下统称“子公司”），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。
第四条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。
第二章对外信息报送和使用的管理及流程
第五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时公告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不
得向其他任何单位或个人泄露相关信息。在定期报告、临时公告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容。
第七条在公司公开披露定期报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送有关统计报表等资料。对于外部单位提出的报送有关统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。
第八条公司依据法律法规规定向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第九条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定，向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或公司申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应根据第十条规定履行内幕信息登记流程。
第十条公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
（一）公司相关部门、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》，经部门负责人或子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书批准后方可对外报送。
（二）公司、子公司对外报送未公开重大信息时，应书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规设定的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供《保密提示函》，并要求接收方签署《保密承诺函》，《保密承诺函》中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
对于法律法规政策要求需定期报送例行信息的外部行政主管单位，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，要求其出具一次性保密承诺函，在同一张表格中登记此外部部门的名称，并持续登记报送信息的时间；对于其他报送事项，采取一事一函的方式。
第十一条公司或子公司相关部门对外报送信息后，该部门负责人应负责将《保密提示函》、《保密承诺函》复印件留本部门备查，原件交由公司证券部保留存档，保管期限为10年。公司证券部根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，负责将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
第三章责任追究与处罚
第十二条在本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十三条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十四条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
第十五条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当及时向上海证券交易所报告并公告。
第十六条外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券的，公司应当及时向证券监督管理机构报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌犯罪的，公司应当移交司法机关处理。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等有关规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十九条本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
基蛋生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
潍坊亚星化学股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第四十八次会议《关于董事会换届选举的议案》进行了审核，并发表以下独立意见：
1、公司持股3%以上的股东深圳长城汇理资产管理有限公司提名苏从跃先生、蔡清爽先生为非独立董事，提名顾亚平先生、蔡荣鑫先生为独立董事；北京光耀东方商业管理有限公司提名吕云女士为非独立董事；潍坊亚星集团有限公司提名曹希波先生为非独立董事；公司第五届董事会提名李光强先生为独立董事。其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、经审阅上述第六届董事会候选人的履历，我们认为上述候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
我们同意苏从跃先生、蔡清爽先生、吕云女士、曹希波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意顾亚平先生、蔡荣鑫先生、李光强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司 2016年第四次临时股东大会选举。
诺德投资股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：蒋义宏、陈叔军、张彬
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-069
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第七届董事会第25次会议，审议通过了《关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的议案》，并于同日发布了《关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的公告》，披露了公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）与上海贝斌投资有限公司（以下简称“贝斌投资”）签署《关于平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），开发公司将所持平湖九龙山港龙旅游开发有限公司（原名平湖九龙山港龙置业有限公司，以下简称“港龙公司”）剩余49%股权转让给贝斌投资。本次股权转让的交易金额为16857万元，其中包括股权转让款9457万元，拆迁款7400万元。本次股权转让完成后，贝斌投资及其一致行动人将持有港龙公司100%股权，公司将不再持有港龙公司股权（详见公告编号：临2018-065、临2018-066）。
公司获悉，子公司开发公司与贝斌投资于2018年6月29日签署了《股权转让协议》，贝斌投资已用其与公司之间的往来款14741万元抵付此次交易应付的股权转让款及部分拆迁款。双方将按协议约定办理相关股权的工商变更登记手续。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-033
浙江百达精工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,665,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.9609|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召
集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事张启春先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议；公司副总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,665,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,665,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于2017年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,665,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,665,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,665,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,840,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,665,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,665,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》|9,040,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》|9,040,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于 2017 年度审计报告的议案》|9,040,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《关于 2017 年度利润分配方案的议案》|9,040,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》|9,040,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》|6,840,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|《 关 于 续 聘2018 年度审计机构的议案》|9,040,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|《关于未来三年 （ 2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》|9,040,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4,6,7,8为对中小投资者单独计票的议案；
2、议案 6为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东有百达控股集团有限公司、施小友、张启春、阮吉林、张启斌、史建伟、台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙）、阮卢安。
三、 律师见证情况
律师：杨钊、吕兴伟
2、律师鉴证结论意见：
百达精工本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江百达精工股份有限公司2018年5月16日
股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2014-046新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司
解决同业竞争及资产交易实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）解决同业竞争及资产交易事项，已经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过，现将实施进展情况公告如下：
2014年 6月 24日，公司收到天业集团交来的资产交易标的企业新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称中发化工）、石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称天业化工）100%股权，以及新疆天业股份有限公司化工厂（以下简称化工厂）全部资产及负债转让首付款，共计40,000.00万元现金。2014年6月25日，公司将受让石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称鑫源运输）100%股权，以及转让石河子市长运生化有限责任公司（以下简称长运生化）100％股权首付款，共计人民币12,000.00万元现金支付给天业集团，余款根据资产交易协议约定的期限及方式支付。
2014年 6月 30日，资产交易标的中发化工、天业化工、长运生化、鑫源运输股权已完成过户手续，并完成天伟化工有限责任公司增资手续，相关工商变更登记手续已办理完成，化工厂的全部资产及负债已转入天业集团所有。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二〇一四年七月五日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2016-014贵阳银行股份有限公司
关于董事任职资格获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次临时股东大会决议同意选举斯劲先生为公司董事。
近日，公司收到《贵州银监局关于核准斯劲贵阳银行股份有限公司董事任职资格的批复》（黔银监复〔2016〕190号）。根据有关规定，贵州银监局已核准斯劲先生担任公司董事的任职资格。
斯劲先生的简历详见附件。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
附件:
斯劲先生简历
斯劲，男，1978年生，汉族，籍贯浙江诸暨，中共党员，博士研究生学历，博士学位。现任贵州产业投资（集团）有限公司总经理助理兼金融事业部经理。曾任职于贵阳市粮油多种经营公司、贵阳市油脂公司、贵阳市人民政府办公厅；曾担任贵州产业投资（集团）有限责任公司办公室副主任、贵州产业投资（集团）有限责任公司董事会秘书。
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于投资债券指数型基金的独立意见
公司第八届董事会2016年第八次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资债券指数型基金的议案》，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：
公司于2016年12月21日经董事会审议通过，同意全资子公司广州新科佳都科技有限公司使用不超过 15,000万元自有资金投资债券指数型基金。公司在风险可控的前提下，适当拓宽闲置资金投资渠道，有利于提高资金使用效率，不损害公司及中小股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意使用不超过 15,000万元闲置自有资金购买债券指数型基金，投资期限自董事会审议通过之日起，至 2017年3月9日。
（以下无正文）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
於2021年到期之500,000,000美元零息可換股債券（「債券」）（股份代號：5610）
調整債券轉換價
本公司宣佈，由於支付末期股息，債券的轉換價將由每股H股10.30港元調整至每股H股10.15港元，自2016年7月19日起生效。
茲提述中國鐵建股份有限公司（「本公司」）日期為2016年1月19日的公告（「該公告」），內容有關本公司發行的債券。債券於香港聯合交易所有限公司上市。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告定義者具有相同涵義。
茲亦提述本公司日期為2016年6月16日的公告，內容有關於同日舉行股東周年大會（「股東周年大會」）的表決結果。於股東周年大會上，股東批准由董事會建議支付截至2015年12月31日止年度每股人民幣0.15元的現金末期股息（含稅）（「末期股息」）。向H股股東支付的末期股息為每股0.1771港元（含稅），並將於2016年8月3日派付予於2016年7月18日名列本公司H股股東名冊的H股股東。茲通告根據債券的條款及條件的第6(C)條條件下訂立的調整規定，由於派發末期股息，轉換價將予以調整。
– 1–
現時每股H股10.30港元的債券轉換價（「現時債券轉換價」）將調整至每股H股10.15港元（「經調整債券轉換價」），自2016年7月19日起生效。
經參考於本公告日期債券未償還本金總額為500,000,000美元，以現時債券轉換價及經調整債券轉換價轉換所有未償還債券後將發行的H股最大總數分別為378,368,932股H股及383,960,591股H股（按預先釐定1.00美元兌7.7944港元的匯率兌換）。
任何債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
孟鳳朝
中國•北京
2016年7月18日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、莊尚標先生（總裁、執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
– 2–
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-017
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》等规定，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）应瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的要求，在 2017年度财务审计中聘请中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）及北京中同华资产评估有限公司云南分公司（以下简称“北京中同华”）对公司的应收款项、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、商誉进行减值测试，并对其他应收款计提了坏账准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司其他应收款-云南赛肯贸易有限公司余额1,808.10万元，因该公司已没有正常经营、存在多起诉讼且被列入失信被执行人名单，该款项预计难以收回，根据企业会计准则的相关规定，拟全额计提坏账准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2017年度计提其他应收款-云南赛肯贸易有限公司坏账准备 1,808.10万元，影响当期损益1,808.10万元。
三、本次计提减值准备履行的审议程序
公司于 2018年 4月 2日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议.
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，我们同意 2017年度公司计提资产减值准备方案。
六、监事会意见
公司2017年度对其他应收款计提坏账准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司 2017年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提坏账准备理由充分、合理；同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-018西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 3月 15日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（详见临时公告2016-012），因公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经申请，公司股票自 2016年 3月 15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 30日。公司已于 2016年 3月 19日、3月 26日和 4月 2日披露了《关于重大资产重组进展公告》（详见临时公告2016-013、2016-014和2016-016）。
截至本公告日，本公司及有关各方正在持续推进本次重大资产重组的相关工作，就方案及细节进行论证、沟通的同时，相关中介机构继续开展审计、评估、法律、财务顾问及相关资产和股权调整等工作。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
股票代码：603721 股票简称：中广天择 编号：2019-045
中广天择传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并书面征询本公司控股股东长沙广播电视集团，截至本公告披
露日，公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2019年12月18日、12月19日及12月20日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
公司主营业务是电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销；
电视剧播映权运营。由于2018年至今影视行业景气度持续下降，在行业竞争加剧、监管政策趋严、市场流动性紧缩、影视从业人员舆情风波等多重不利因素影响下，影视行业和从业企业普遍面临了投资方谨慎观望、资金链趋紧、播出平台不确定性加剧、项目减产或延期、库存周转缓慢等挑战，提醒投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会2019年12月20日
风帆股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订情况的说明
2014年 1月 23日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）。董事会通过后，公司将激励计划（草案）及相关材料报送国务院国资委(以下简称“国资委”)和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审核、备案。
根据国资委和证监会的反馈意见，公司薪酬与考核委员会对激励计划（草案）进行了修订，并于 7月 31日召开第五届董事会第九次会议审议通过了公司限制性股票激励计划（草案修订稿），现将修订前后的对比情况说明如下：
一、对授予时公司业绩考核条件进行了修订
原授予时公司业绩考核条件为：（1）授予时点上一年度净利润同比增长率不低于28.5%，且净利润不低于前三年平均水平和上一年度水平，同时不低于当年同行业对标企业 50分位值水平；（2）授予时点上一年度加权平均净资产收益率不低于7%，且不低于公司前三年平均水平及当年同行业对标企业 50分位值水平；（3）授予时点上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。
修订后的授予时公司业绩考核条件为：（1）2013年度净利润同比增长不低于28.5%，且净利润不低于2010、2011、2012三年平均水平和 2012年度水平，同时不低于 2013年度同行业对标企业 50分位值水平；（2）2013年度加权平均净资产收益率不低于7%，且不低于公司2010、2011、2012三年平均水平及 2013年度同行业对标企业 50分位值水平；（3）2013年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。
公司仅对授予时公司业绩考核条件的表述进行了修订，业绩考核条件实质上并没有发生变化。
二、对解锁时公司业绩考核条件进行了修订
原解锁时公司业绩考核条件为：
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|-|-|
|解锁期|业绩考核条件|

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|-|-|
|第一个解锁期|（1）解锁前一年度较计划公告前一年度净利润的复合增长率不低于18%，且不低于当年同行业对标企业75分位值水平；（2）解锁前一年度净资产收益率不低于7.5%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；（3）解锁前一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。|
|第二个解锁期|（1）解锁前一年度较计划公告前一年度净利润的复合增长率不低于18%，且不低于当年同行业对标企业75分位值水平；（2）解锁前一年度净资产收益率不低于8%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；（3）解锁前一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。|
|第三个解锁期|（1）解锁前一年度较计划公告前一年度净利润的复合增长率不低于18%，且不低于当年同行业对标企业75分位值水平；（2）解锁前一年度净资产收益率不低于8.5%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；（3）解锁前一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。|

修订后的授予时公司业绩考核条件为：
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|-|-|
|解锁期|业绩考核条件|
|第一个解锁期|（1）2015年度较2013年度净利润的复合增长率不低于18%，即2015年度较2013年度净利润增长率不低于39.24%，且不低于2015年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2015年度净资产收益率不低于7.5%，且不低于2015年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2015年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。|
|第二个解锁期|（1）2016年度较2013年度净利润的复合增长率不低于18%，即2016年度较2013年度净利润增长率不低于64.3%，且不低于2016年度同行业对标企业75分位值水平；|

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|-|-|
||（2）2016年度净资产收益率不低于8%，且不低于2016年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2016年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。|
|第三个解锁期|（1）2017年度较2013年度净利润的复合增长率不低于18%，即2017年度较2013年度净利润增长率不低于93.88%，且不低于2017年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2017年度净资产收益率不低于8.5%，且不低于2017年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2017年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。|

公司仅对解锁时公司业绩考核条件的表述进行了修订，业绩考核条件实质上并没有发生变化。
三、对激励对象数量及授予总股数进行了修订
原激励计划中，共有 154名激励对象，授予 540万股公司股票，占公司股本总额的1.02%。
修订后的激励计划中，共有 149名激励对象，授予 521万股公司股票，占公司股本总额的0.98%。
修订后的激励对象较之前减少了5名，无新增人员。
四、对业绩的影响测算进行了修订
公司根据激励股数的变化，对激励成本相应的进行了修订。
原激励成本约为激励成本约为2668万元，该成本将在激励计划各禁售期内
确认计入，每年计入的成本情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||2014年|2015年|2016年|2017 年|2018年|
|摊销数额|302.37|302.37|302.38|880.44|880.44|

修订后，激励成本约为2209万元该成本将在激励计划各禁售期内确认计
入，每年计入的成本情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2014年|2015年|2016年|2017 年|2018年|
|摊销数额|250.06|250.36|250.37|729|729|

特此说明。
风帆股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2018-082广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|130,786,383|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.8371|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由公司半数以上董事推举董事李新航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，董事沈汉标先生因工作原因未能亲自出席，委托授权董事李新航先生代为出席并履行相关职责；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,786,383|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|244,458|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏 黄斌
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司2018年10月30日
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股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2015-033
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议的通知于2015年5月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产 4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目自动化立体仓库采购与安装招标中标结果的议案》；
本着公平、公开、公正的原则，经过公开招投标，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：河北三元食品有限公司年产 4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目自动化立体仓库采购与安装招标中标单位为北京机械工业自动化研究所。董事会同意授权经理层与该中标单位签署相关合同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司控股子公司抵押贷款的议案》；
为满足正常生产经营所需流动资金，董事会同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司（简称“柳州三元”）以其名下位于柳州市羊角山路 15号的土地（土地使用证号：柳国用（2006）第106886号，面积：18434.8平方米）、柳州市鹧鸪江新联村的土地（土地使用证号：柳国用（2008）第113659号，面积：
69375.6平方米）及地上房产——动力车间（房产证号：柳房权证字第D0147381号，面积：383.04平方米）、综合生产车间（房产证号：柳房权证字第D0147382号，面积：4347.07平方米）及锅炉房（房产证号：柳房权证字第D0147749号，面积：167.64平方米）作为抵押，向柳州市区农村信用合作联社申请办理最高额循环贷款人民币 2000万元，期限一年。贷款利率为银行一年期贷款基准利率上浮20%。
柳州三元注册资本为 2245万元，注册地址为柳州市鹧鸪江路 103号，法定代表人常毅，主要经营范围：乳制品【液态乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳）】生产销售、饮料（蛋白饮料类）生产与销售；饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面租赁，自有场地、机械设备租赁，池塘水产养殖，以下项目限分支机构经营：奶牛饲养与销售，预包装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉销售）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会 2015年5月20日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2016-019
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司办理15,000万元银行授信业务提供担保；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为15,000万元（不含本次担保额）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为15,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经公司2015年3月16日召开的第一届董事会第五十五次会议审议批准，物资公司分别向招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行、光大银行股份有限公司沈阳分行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请了 10,000万元、3,000万元、2,000万元银行授信业务，新华书店北方
图书城有限公司为其提供了担保，期限为一年。
公司第二届董事会第五次会议于2016年4月21日以现场表决的方式召开。会议审议并通过了《关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案》。
二、被担保方情况介绍
物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2015年12月31日，该公司总资产35,100万元，净资产10,678万元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因生产经营需要，拟申请办理总计15,000万元的银行授信，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行申请10,000万元、向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请5,000万元，用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务。由本公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为上述事项向有关银行提供担保,期限均为一年。
四、董事会意见
为支持物资公司发展，同意新华书店北方图书城有限公司为物资公司申请办理总计 15,000万元的银行授信业务提供担保，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行申请 10,000万元、向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请 5,000万元,用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务，期限均为一年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 15,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为 15,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的8.04%。本公司无逾期担保。
六、备查文件
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年 4月 21日
股票代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2016-010
金花企业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票事项复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票事宜，公司于2016年2月20日发布《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》，经公司申请，公司股票自2016年2月22日开市起停牌。公司于2016年2月27日披露了
《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》，2016年3月5日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告》，具体情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》（公告编号：临2016-006、临2016-
007、临2016-009）。
2016年3月10日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了本次非公开发行股票事宜的相关议案，董事会决议及非公开发行股票预案等公告于2016年3月12日在公司指定媒体披露。
根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016年3月14日起复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会2016年3月11日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-040债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年3月25日起停牌。2015年3月25日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年4月1日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年4月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，明确本次重大事项为非公开发行股票事项；
2015年4月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》；
2015年4月23日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年4月30日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的规定，经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为3个月，即申请公司股票自2015年5月6日至2015年8月4日继续停牌。2015年5月6日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》；2015年5月13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月20日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月27日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年6月3日披露了
《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
本次非公开发行股票，公司拟以募集资金投资农业互联网金融市场，与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次募集资金拟投资项目可能涉及新设或收购电子商务公司、第三方支付公司，各中介机构正在全力推进相关标的资产的审计、评估及尽职调查工作；
2、本次募集资金拟投资项目可能涉及农业流通渠道的建设与运营，并收购与之相关的金融增值服务资产，公司与合作方的协商和谈判仍在进行中。
由于本次非公开发行方案有关的重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将加紧沟通，加快进度，尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 6月 10日