证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-043洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2014年5月10日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2014年5月 26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈冬梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经董事会提名委员会审查，会议选举陈先保先生为公司第三届董事会董事
长，任期三年。
（二）、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于组建第三届董事会专业委员会及其成员的议案》；
公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其中：
战略委员会委员为陈先保先生、陈冬梅女士、王文化先生，陈先保先生为主
任委员；审计委员会委员为张基昌先生、喻荣虎先生、陈冬梅女士，张基昌先生为主任委员；提名委员会委员为王文化先生、张基昌先生、陈先保先生，王文化先生为主任委员；薪酬与考核委员会为喻荣虎先生、王文化先生、陈冬梅女士，喻荣虎先生为主任委员。
说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
（三）、会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长陈先保先生提名，董事会提名委员会审核，聘任陈冬梅女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。
（四）、会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；
经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任李振武先生、巢骏先生、迟炳海先生为公司副总经理，聘任陈俊先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会批准之日起生效。（相关人员简历附后）
（五）、会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长陈先保先生提名，董事会提名委员会审核，聘任李振武先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。李振武先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。
联系方式：
1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号
2、邮政编码：230601
3、联系电话：0551－62227008
4、传真号码：0551－62586500-62227040
5、办公邮箱：lizw@qiaqiafood.com
公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书等议案发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任田静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会批准之日起生效；田静女士简历详见附件。
联系方式：
1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号
2、邮政编码：230601
3、联系电话：0551－62227008
4、传真号码：0551－62586500-62227040
5、办公邮箱：tianjing@qiaqiafood.com
（七）、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《聘任公司内部审计负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，聘任龙元女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。
（八）、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于设立控股子公司的议案》；
公司计划使用自有资金人民币500万元，投资设立全资子公司“安徽坚果派农业有限公司”（暂定名，以下简称“安徽坚果派”），安徽坚果派的注册资本为人民币500万元，经营范围为农作物种植、收购，农副产品初加工、销售，树苗销售，农资销售，农机服务，农业技术推广。
公司计划使用自有资金人民币 65万元，投资设立控股子公司“合肥洽洽味乐园电子商务有限公司”（暂定名，以下简称“电商公司”），电商公司注册资金
为 100万元，公司持股65%，电商公司经营管理团队主要管理人员持股35%，经营范围为炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蜜饯、果仁及果仁制品、水果制品的生产、加工和销售、焙烤食品、果冻、饮料等预包装食品批发与零售；承接服务外包方式从事软件开发。
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
公司《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2014-045）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对子公司提供担保的议案》；
同意为全资子公司重庆市南部洽洽食品销售有限公司向银行申请授信业务提供担保，提供担保的金额为人民币1亿元，担保期限自董事会批准之日起一年内有效。公司授权董事长陈先保先生和总经理陈冬梅女士具体办理相关事项。本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
公司《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-046）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日
附件：
李振武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月生，研究生学历。
1997年7月-2001年3月任安徽国祯能源股份有限公司证券部研究员；2001年3月-2004年3月任安徽国祯能源股份有限公司证券研究所所长；2004年3月-2008年6月任安徽洽洽食品有限公司投资部经理、董事；2008年6月-2011年7月任公司董事、董事会秘书；2011年7月-2014年5月任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任洽洽食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。截止公告日，李振武先生通过新疆华元持有公司 135.2万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李振武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
巢骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月生，大学本科学历。
1987年8月-1995年12月任合肥芳草集团工艺工程师；1996年1月-2009年10月先后任联合利华（中国）有限公司合肥工厂技术质量部主管，经理，生产部经理，生产运作资深经理。2009年11月-2010年5月担任洽洽食品股份有限公司生产运营顾问；2010年6月-2012年7月加入利洁时（中国）有限公司担任工厂厂长：2012年 8月加入洽洽食品股份有限公司任供应链总监。现任公司副总经理。截止公告日，巢骏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；巢骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
田静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月生，研究生学历。
自2013年6月入职公司证券投资部、2013年9月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2013年10月起任公司证券事务代表。田静女士未持有公
司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，田静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
龙元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月生，大学本科学历。
2004年 7月—2008年 12月任职安徽正一会计师事务所审计助理；自 2009年 2月入职公司。龙元女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
陈先保先生、陈冬梅女士、迟炳海先生、陈俊先生、王文化先生、张基昌先生、喻荣虎先生的简历：详见2014年5月10日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议公告》及其附件。