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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于2014年度日常关联交易的事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》等相关规范性文件的规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司提供的《关于2014年度日常关联交易的议案》进行了事前审查，发表意见如下：
公司2014年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，本次交易公开、公开、合理，符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于此，本人认可并同意将上述议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
独立董事：叶克林、罗金明、韩灵丽2014年4月11日
汉鼎信息科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、主要经济指标完成情况
1、营业收入：实现营业收入 712,605,067.95元，比去年同期间下降4.49%
其中：母公司全年实现销售为632,806,534.89元；
2、成本及费用：
（1）营业成本519,865,982.10元，其中：母公司为479,531,773.88元；
（2）销售费用支出为15,369,864.28元，其中：母公司为8,211,860.83元；
（3）管理费用支出为90,438,162.15元，其中：母公司为 56,998,454.83元；
（4）财务费用支出为6,735,942.29元，其中：母公司为7,049,909.12元；
3、净利润：实现合并净利润为78,984,315.69元，其中：母公司为 70,118,813.17元；
4、现金流量：本年现金净流量 56,343,890.90元，经营活动现金流量净额为
-83,770,838.86元。其中:母公司经营活动现金流量净额为-76,730,042.13元。
二、资产状况
1、2015年末合并总资产1,617,792,454.72元，其中：母公司总资产 1,557,788,002.38元；
2、2015年末合并归属于母公司股东权益 786,795,961.95元，其中：母公司股东权益 763,357,872.17元（股本38280万元，资本公积70,615,776.02元，盈余公积35,644,457.25元，未分配利润 274,297,638.90元）；
三、主要财务指标
1、资产负债率：2015年年末为50.98%，比年初增长10.65个百分点；其中母公司为51.00%。
2、流动比率：2015年年末为1.68，其中母公司为1.30。
3、销售利润率：合并销售利润率为12.25%，其中母公司为12.26%。
4、加权平均净资产收益率：2015年为10.44%。
5、基本每股收益：2015年为0.21元。
6、归属于上市公司普通股股东的每股净资产：2015年为2.06元。
7、每股经营活动产生的现金流量净额：2015年为-0.22元。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-093号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“普路通”）与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“广东绿色投控”）签署了《股权转让框架协议》。
双方基于发展战略、合作共赢前景的理解与共识，为进一步提升上市公司竞争力与盈利能力，充分发挥双方平台优势，开展战略合作。基于广东绿色投控对公司的认可及双方共同实现做大做强上市公司的目的，公司控股股东、实际控制人陈书智先生及其一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司拟以适当方式向广东绿色投控转让其持有的普路通10.66%的股份，除上述股份外，陈书智先生拟将其剩余所持有上市公司股份（占上市公司股份总数的19.18%）所对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权、以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给广东绿色投控行使。因本次协议签署对公司有重大影响，可能会涉及到公司控制权的变更。经公司申请，公司股票（简称：普路通，代码：002769）自2018年10月22日（星期一）开市起停牌。公司于2018年10月22日、2018年10月27日、2018年 11月 3日分别披露了《关于公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-085号）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-088号）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-092号）。
截止本公告日，交易各方正积极推进本次股权转让事项的相关工作，对本次股权转让方案进行沟通与磋商，相关方案正在进一步论证中。公司已促请相关方尽快推进此事项的各项工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于上述重大事项的相关工作尚在开展中且存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（简称：普路通，代码：002769）将于2018年11月12日（星期一）开市起继续停牌，预计不晚于2018年11月19日（星期一）开市起复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项的进展状况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-042深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司起诉北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”）、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯公司发明专利权一案，公司于2015年6月25日收到广西壮族自治区南宁市中级法院（以下简称“南宁中院”）的（2012）南市民三初字第59号《民事判决书》。
现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
公司于2012年5月15日向南宁中院递交《民事起诉状》，起诉旋极信息等单位侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁中院于2012年5月15日受理了本案。公司于2012年5月15日签收了南宁中院第(2012)南市民三初字第59号《一审案件受理通知书》，并于2012年5月16日签收了(2012)南市民三初字第59号《证据交换交换通知书》、《传票》和关于证据保全的(2012)南市民三初字第59-1号《民事裁定书》。
详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上于2012年5月16日披露的《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权的公告》。
二、案件进展情况
2012年5月23日，旋极信息向南宁中院提交了《管辖权异议申请书》，认为根据最高人民法院关于专利侵权案件管辖的规定，南宁中院对于本案不具有管辖权。
2012年6月11日，南宁中院作出了（2012）南市民三初字第59-2号《民事裁定
书》，裁定“驳回被告北京旋极信息技术股份有限公司对本案提出的管辖权异议”。
2012年6月28日，旋极信息向南宁中院提交《管辖权异议上诉状》，上诉于广西壮族自治区高级人民法院，请求“撤销裁定书，并将本案移送至有管辖权的北京市第一中级人民法院或北京市高级人民法院”。本管辖权异议案遂移送广西壮族自治区高级人民法院审理。本案原定于2012年7月4日进行的证据交换和开庭取消。
2012年8月8日，广西壮族自治区高级人民法院作出（2012）桂立民终字第14号《民事裁定书》，认为旋极信息的上诉主张没有提供新的证据，且上诉理由不能成立，裁定“驳回上诉，维持原裁定”，即裁定驳回旋极信息的管辖权异议上诉，维持南宁中院作出的（2012）南市民三初字第59-2号《民事裁定书》。本裁定为终审裁定，公司起诉旋极信息等单位侵犯公司发明专利权案，将在南宁中院进行审理。
2012年8月29日，南宁中院签发了（2012）南市民三初字第 59号《传票》及《证据交换通知书》。按照《传票》及《证据交换通知书》的规定，南宁中院将于2012年10月24日上午组织本案各方当事人进行证据交换，并将于同日下午就本案进行开庭审理。
2012年10月24日上午公司与旋极信息均当庭提交了证据。为了让双方有时间消化和理解对方提交的证据，原定于当天下午的开庭取消，具体的开庭时间等待法院通知。
2013年4月1日，公司签收了南宁中院送达的（2012）南市民三初字第59号《传票》。按照《传票》的规定，2013年4月15日上午，南宁中院组织各方当事人进行了第二次证据交换，并于当日下午进行了第一次开庭审理。应旋极信息申请，并经征求包括公司在内的其他各方当事人意见，南宁中院决定本案开庭审理均以不公开方式进行。
2013年5月10日，公司签收了南宁中院送达的（2012）南市民三初字第59号《传票》，按照《传票》的规定，本案将于2013年6月7日、8日上午9时进行第二次开庭审理。
2013年6月7、8日，南宁中院对本案进行了第二次不公开开庭审理，各方当事人在开庭审理过程中结合本案相关书证及物证演示情况，在法庭调查及法庭辩论等阶段发表了意见。
详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上于2012年5月21日披露的《关于公司起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》、2012年7月4日披露的《关于公司起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》、2012年8月14日披露的《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》、2012年9月11日披露的《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》、2013年4月1日披露的《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》、2013年5月13日披露的《关于公司起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》、2013年6月15日披露的《关于公司起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》。
三、本次判决情况
2015年6月25日，公司收到南宁市中级法院的（2012）南市民三初字第59号《民事判决书》，具体判决如下：
1、被告北京旋极信息技术股份有限公司、被告中国农业银行股份有限公司、被告中国农业银行股份有限公司北海工业园支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第ZL99117225.6号发明专利权的行为，即被告北京旋极信息技术股份有限公司立即停止使用原告深圳市朗科科技股份有限公司第ZL99117225.6号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的ComyiKEY220产品，被告中国农业银行股份有限公司、被告中国农业银行股份有限公司北海工业园支行立即停止使用侵权的ComyiKEY220产品；
2、被告北京旋极信息技术股份有限公司赔偿原告深圳市朗科科技股份有限公司经济损失4000万元；
3、驳回原告深圳市朗科科技股份有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费34.18万元，由被告北京旋极信息技术股份有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区高级人民法
院。
四、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本判决尚未生效，其目前对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
本诉讼判决生效后公司如得到相关赔偿，公司将按照实际情况进行相应的会计处理。
公司将就本诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
广西壮族自治区南宁市中级法院《民事判决书》[（2012）南市民三初字第59号]特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-011
厦门安妮股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东杨超先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日披露了《厦门安妮股份有限公司关于公司持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-092），公司持股5%以上的股东兼董事杨超先生计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后三个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后三个月内））减持本公司股份合计不超过
8,656,255股（即不超过公司总股本的1.3873%）。
公司近日收到杨超先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截止本公告披露日，其减持时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|占总股本比例|
|杨超|大宗交易|2019/1/18|4.73元/股|300|0.48%|
|合计||||300|0.48%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨超|合计持有股份|5770.8377|9.27|5470.8377|8.78|

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|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|865.6255|1.39|565.6255|0.91|
|有限售条件股份|4905.2122|7.88|4905.2122|7.88|

二、其他说明
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|-|
|1．本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、|
|部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 【2017】9 号）、|
|深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关|
|规定的情况。|
|2．本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，杨超|
|先生实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。|
|3．杨超先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不|
|会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。|
|4．杨超先生目前仍处于重大资产重组业绩承诺股份补偿期内，其本次减持|
|后的资金用于办理股票解除质押及履行业绩补偿股票注销义务，并在减持计划实|
|施完毕后的 1个月内完成股票解除质押手续及履行业绩补偿股票注销义务并移|
|交股票给公司办理注销手续。因此，截止本公告披露日，尚无影响业绩承诺的正|
|常履行的事项。|
|5．本公司将持续关注杨超先生的减持进展情况，督促杨超先生严格遵守法|
|律法规相关规定进行减持并按照减持计划承诺履行股票解除质押及履行业绩补|
|偿股票注销义务。|
|三、备查文件|

《公司股份减持计划实施进展告知函》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
江苏德威新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏德威新材料股份有限公司独立董事制度》等规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2019年5月26日召开的第六届董事会第二十七次临时会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次会议的相关材料，现基于独立判断的立场，对公司有关事项发表如下意见：
一、关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的独立意见
经核查，我们认为：本次豁免控股股东德威投资、实际控制人周建明先生不减持上市公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意豁免公司控股股东、实际控制人作出的不减持上市公司股份的承诺事项，并同意将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。
二、关于公司部分管理人员终止实施增持计划的独立意见
经核查，我们认为：本次公司部分管理人员终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司部分管理人员终止履行增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事周建
明先生、安会然女士、李红梅女士已回避表决。我们同意公司部分管理人员终止实施本次增持计划并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的独立意见
经核查，我们认为：本次会议审议的交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，变更程序合法合规。不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份事项，并同意将该议案提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
四、关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的独立意见
经核查，我们认为：公司决定延长重大资产购买暨关联交易决议有效期的事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合本次重大资产购买暨关联交易的实际情况和现状，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意延长公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限的独立意见
经核查，我们认为：公司提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的授权期限符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事项的有效期，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
江苏德威新材料股份有限公司独立董事：胡晓明、李晓、吴长顺
日信证券有限责任公司
关于安科瑞电气股份有限公司
2015年度现场检查报告
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|保荐机构名称：日信证券有限责任公司|被保荐公司简称：安科瑞（300286）||||
|保荐代表人姓名：刘元高|联系电话：021-68913087||||
|保荐代表人姓名：徐海啸|联系电话：010-83991888||||
|现场检查人员姓名：刘元高、饶毅杰|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015 年12月 21日—12 月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会会议资料，公司相关规章制度；访谈公司董事会秘书|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门工作形成的报告，访谈内审部门相关人员|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司公告内容||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：访谈公司董事会秘书，查阅公司与控股股东发生的关联交易财务账目||

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|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金每期的银行对账单，查阅与募集资金相关的三会决议，与董事会秘书等讨论目前募集资金使用情况||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司财务报表||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||

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|-|-|-|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅相关承诺情况|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司分红、投资情况，并核实是否符合相关制度|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司 2015年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘元高 徐海啸
保荐机构公章： 年 月 日
招商证券股份有限公司
关于万达电影院线股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”、“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对万达院线变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），公司于2015年12月21日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股A股29,443,544股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元，募集资金总额人民币 2,173,999,997.76元，扣除发行费用人民币 7,620,294.97元，实际募集资金净额为人民币 2,172,379,702.79元。该项募集资金已于 2015年 12月 23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015] 62060009号验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《万达电影院线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次发行股份购买资产，非公开发行股份配套融资不超过218,000万元。公司计划将募集资金用于支付收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金，具体情况如下表所示：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|
|1|支付现金对价|360,000,000.00|360,000,000.00|
|2|影院建设项目|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|3|补充流动资金|820,000,000.00|820,000,000.00|
|合计||2,180,000,000.00|2,180,000,000.00|

截止本核查意见出具之日，本次募集资金投资项目之支付现金对价项目、补充流动资金项目已使用完毕。
本次募集资金投资项目影院建设项目计划建设40家影院，总投资为 100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金 99,237.95万元。截止本公告出具之日，已建设投入 36家，其中已开业影院 36家。截止 2016年 12月 31日，该项目累计投入募集资金 44,926.61万元，尚需投入资金约 17,531.71万元，节余募集资金 36,779.63万元（不含累计产生银行利息985.56万元）。
三、本次部分募集资金用途调整情况
由于公司原“影院建设项目”中4个影城项目未能实施，且公司部分放映设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，公司预计原“影院建设项目”实施完毕后募集资金有部分节余，本次公司拟使用原“影院建设项目”节余募集资金进行新项目投资。截止目前，公司影院建设项目剩余未使用募集资金余额 54,311.34万元，原“影院建设项目”中，尚需投入资金约 17,531.71万元，其余节余募集资金及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计37,765.19万元将用于投资“2017年影院建设项目”。
公司原“影城建设项目”已投入建设的影城已基本建设完毕，36家影城已投入使用，尚未投入的资金主要根据合同约定未到支付时点的设备及工程尾款，因此将节余募集资金投入“2017年影院建设项目”不会影响原项目实施进度。
四、调整后新项目情况
本次募集资金投向调整后，计划投入“2017年影院建设项目”，该项目计划在 2017年新建影院 50家，总投资为 113,000万元，其中 37,765.19万元为本次
调整募集资金，不足部分由公司以自有资金解决。
（一）新项目必要性分析
1、项目建设是公司应对激烈市场竞争的要求
从我国院线业运营经验看，强大的终端控制能力是公司竞争力的核心。万达院线将通过募集资金新建院线，进一步扩张战略布局，提升对全国影院市场的控制力和影响力。通过本项目，公司旗下影院将进一步增加城市覆盖，提升公司的终端控制能力和市场占有率。
2、项目建设是实现公司发展战略的要求
公司以统一、高品质的标准加大影院建设和科技提升，通过多年内生式发展，公司现已成为国内最大的电影院线，也是国内成长最快最具活力的电影院线之一。
为达到公司战略目标和实现跨越式的发展，公司需通过完善网点布局并增强区域优势，进一步巩固在电影院线行业的市场份额和领先地位。
3、项目建设是扩大公司经营规模，提高公司盈利能力的要求
本项目实施后，新建设的影院将进一步提升公司的年营业收入，并在进入成熟期后，提高公司利润规模。此外，依托于公司成熟的管理体制，本项目的盈利水平较好，可使公司的盈利能力得到进一步提升。
（二）新项目可行性分析
1、项目建设符合我国产业政策和发展规划
本项目建设符合我国加快结构调整和产业升级，加强自主创新，发展自主品牌的战略要求，是国家一系列产业政策、发展规划重点支持的方向。
2、公司具备承担本项目的基础和能力
公司为国内票房排名第一的院线，经过几年的发展，在院线和影院经营方面积累了丰富的经验，建立了较完善的管理制度，培育了大量专业人才，并在行业内树立了知名品牌，这些都将成为公司实施本项目的基础。因此，公司具备完成本项目的雄厚实力。
在电影放映业竞争日益激烈的背景下，各大院线都在积极发展，提高市场份额。作为全国第一大院线和全国单银幕产出能力最高的公司，万达院线的品牌号召力和市场影响力已经形成，只有加快发展，进一步完善在全国的布局，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
4、项目规模合理、经济效益好
本项目建设 50家影院，总投资为 113,000万元。项目建成后将实现年均营业收入113,000万元，年均利润总额为18,593万元，年均净利润为12,810万元；，所得税后静态投资回收期（含建设期）为5.6年，所得税后动态投资回收期（含建设期）为6.7年，投资净收益率为11.34%。本项目具有较强的盈利能力。
五、变更募集资金投资项目的合法性
万达院线已于2017年3月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了上述募集资金投资项目变更事宜，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。上述事宜尚待股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司顺应业务发展变化，将部分募集资金用途变更用于“2017年影院建设项目”，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目的程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途用于“2017年影院建设项目”，该变更事项待股东大会通过后方可实施。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孙世俊 张琦
招商证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-062深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：
公司下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司拟向中国银行股份有限
公司深圳蛇口支行申请综合信用最高额度不超过人民币0.3亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
深圳市麦格米特驱动技术有限公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信
额度内代表深圳市麦格米特驱动技术有限公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-52甘肃皇台酒业股份有限公司
关于监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年9月9
日收到公司监事杨新年先生的书面辞职报告，杨新年先生因公司内部工作调动原因辞去公司监事职务，下一任监事补选完成后，拟聘任杨新年先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨新年先生辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此杨新年先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-93
河北宣化工程机械股份有限公司
关于全资子公司偿还银行贷款并解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）近日收到全资子公司四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）通知，该公司已于近期全部偿还国家开发银行股份有限公司（以下简称：国开行、国开行香港分行）贷款，其持有的四联资源（毛里求斯）有限公司（以下简称：四联毛求）100%股权质押手续随之解除，具体事项如下：
2013年6月28日，四联香港与国开行香港分行签署了2.672亿美元《贷款协议》，该笔贷款用于四联香港通过其全资子公司四联毛求收购子公司南非帕拉博拉矿业有限（简称：PMC）股权。为获取以上融资，2013年 7月 16日，四联香港与国开行香港分行签署《股份质押协议》，将其持有的四联毛求100%股权质押给国开行香港分行。
上述事项，公司在经中国证监会核准并于2017年7月11日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第四节交易标的的基本情况”中进行了详细披露。
四联香港与国开行香港分行签署的2.672亿美元贷款利率为Libor(6)+3%，自2013年7月开始偿还，截至本公告披露日，四联香港已全部偿还上述贷款和利息。四联香港向国开行香港分行质押的四联毛求100%股权随之解除。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-005深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,375,335.75||1,117,379.54||23.09%||
|营业总收入|||||||
||427,815.59||287,958.58||48.57%||
|营业利润|||||||
||423,832.53||293,136.74||44.59%||
|利润总额|||||||
||371,923.62||258,915.48||43.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||3.34||2.37||40.93%||
|基本每股收益（元）|||||||
||42.16%||46.72%||-4.56个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,162,738.57||1,443,843.90||49.79%||
|总资产|||||||
||1,515,832.35||661,993.02||128.98%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||1,215,691,266||1,094,091,266||11.11%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|12.47||6.05||106.12%||
|（元）|||||||

注：本表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内公司实现营业总收入1,375,335.75万元，较上年同期增长23.09%；营业利润427,815.59万元，较上年同期增长48.57%；利润总额423,832.53万元，较上年同期增长44.59%；实现归属于上市公司股东的净利润371,923.62万元，较上年同期增长43.65%；
主要原因是：
1）报告期内公司主营业务继续呈现良好发展态势，且产品竞争力持续加强、产品结构中高端销售稳定提升；
2）公司围绕战略发展规划方向，稳步有序地推进各项工作，积极发挥研发、技术、采购、制造、质量、产品、市场、渠道、服务等多方面经营优势，整合业务资源，不断加大市场开拓力度，产品销量和收入均实现健康稳定增长；同时，公司管理层加强经营效率的不断提升，因此净利润实现高于营业收入的增长，净利率显著改善。
2、财务状况
报告期末，公司总资产2,162,738.57万元，较期初增长49.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,515,832.35万元，较期初增长128.98%；归属于上市公司股东的每股净资产为12.47元，较期初增长106.12%；主要原因是募集资金到位令净资产大幅增加，以及公司聚焦主业，控费降本，提升管理效率，扩大规模效应所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月30日披露了《2018年年度业绩预告》，预计2018年归属于上市公司股东的净利润约为353,300.00万元至390,500.00万元之间。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为371,923.62万元，与前述业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年2月27日
华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2018年修订）华闻传媒投资集团股份有限公司
董事、监事薪酬制度
（2018年修订）
（经2018年2月23日2018年第一次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性、主动性与创造性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。
第三条根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为：
（一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事（兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员），包括专职董事长。
（二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
（三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
（四）股东监事，指由公司股东推荐、公司股东大会选举产生的监事。
（五）职工监事，指公司在职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。
第四条公司董事、监事薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第二章管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会是制订公司董事薪酬方案，负责对董
华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2018年修订）事（除独立董事外）薪酬管理、考核和监督的专门机构。
第六条公司董事会薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括：
（一）根据相关岗位的薪酬水平，研究、制订和修改董事的薪酬政策与方案；
（二）研究董事的考核标准，对董事的履职情况进行年度考评，并提交公司董事会审核批准；
（三）研究董事的薪酬标准，拟定董事薪酬标准调整方案，并提交公司董事会审核批准；
（四）对公司董事薪酬制度的执行情况进行监督；
（五）公司董事会授权的其他事宜。
第七条公司董事会、监事会负责审核董事会薪酬与考核委员会提交的《董事、监事薪酬制度》，并提交股东大会审核批准。
第八条公司股东大会负责审核批准董事会、监事会提交的《董事、监事薪酬制度》。
第九条公司董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事、监事薪酬的信息披露。
第十条 公司董事会秘书、行政人事部、财务部和审计部配合董事会进行公司董事、监事薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准及构成
第十一条独立董事、外部董事、股东监事和职工监事的薪酬以津贴的方式发放，内部董事不领取津贴。独立董事津贴为每人每年 120,000元，平均每人每月 10,000元；外部董事和股东监事的津贴为每人每年 72,000元，平均每人每月 6,000元；职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。
第十二条独立董事、外部董事、股东监事津贴于股东大会决议通过当日起次月计算发放，职工监事津贴于职工代表大会决议通过当日起次月计算发放。
第十三条除职工监事按本制度规定获得津贴外，内部董事和职工监事以其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩。
第十四条专职董事长的薪酬由基本年薪与其他薪酬构成。
（一）基本年薪
基本年薪是年度基本薪酬，根据岗位职务确定，按月平均固定全额发放，标准范围为每年 120万元至 160万元，具体金额由董事会在标准范围内确定。
华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2018年修订）（二）其他薪酬
其他薪酬是根据公司《薪酬管理制度》及专职董事长完成公司或公司董事会确定的相关工作目标情况给予的绩效奖励。
第十五条本制度的薪酬标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
第十六条公司应在年度报告中披露董事、监事在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。独立董事应对董事在报告期内从公司获得的薪酬情况发表独立意见。
第十七条内部董事薪酬的计发、社会保险和住房公积金等福利按公司《薪酬管理制度》的规定办理。
第四章薪酬调整
第十八条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 董事、监事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司的资产规模、市值水平和盈利状况。
（四）公司组织结构调整。
第五章附则
第二十条董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第二十一条 如本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-007广东正业科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017 年度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长 150%—180%||盈利：7,283.65万元||
|||盈利：18,209.13 万元—20,394.22万元||||

注：本表数据为合并财务报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚定执行发展战略，狠抓内生发展，夯实产品技术，持续推进技术创新，加大市场开拓力度，深挖市场空间，各项经营管理措施得到稳健落地。
本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因为：
1、公司智能装备、新材料等产品的技术升级换代，增强了公司在 PCB行业的认可度和市场竞争力，销售收入稳步增长。
2、受益于国家对新能源产业的支持，锂电池行业继续快速持续发展，公司应用
于锂电行业的X光系列检测设备的销售规模不断扩大。
各子公司的协同效应逐步显现，全资子公司集银科技、鹏煜威、炫硕智造的经营状况良好，合并报表增厚了公司业绩。
4、报告期内，锂电、PCB、液晶模组、电梯及 LED等行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势，公司主营产品销量保持稳定增长态势。
5、报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为1,770万元。
6、施忠清、李凤英、新余市富银投资有限公司（以下合称“业绩承诺方”）对全资子公司集银科技的业绩承诺期（2015—2017年）已结束，根据公司与业绩承诺方签订的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》的第 8.4条“交易对价”调整的约定，将会对业绩承诺方的交易对价进行调整，预计对公司2017年的净利润产生一定的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-022深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 10日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
2019年3月22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
3.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2019年 4月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9日15:00至2019年4月10日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年4月3日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司 2019年度向银行申请授信额度的议案》
上述提案已经2019年3月22日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||本列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案|√|

四、会议登记事项
1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股
东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地
股东可用传真或信函的方式登记。
2.登记时间及地点：
登记时间：2019年4月4日星期四（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。
登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。
3.会议联系方式：
联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com
4.参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2019年3月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362856
2.投票简称：美芝投票
3.填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||本列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
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委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年 月 日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002498 股票简称：汉缆股份 公告编号：2015-008
青岛汉缆股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经向深交所申请，公司股票于2015年3月27日开市起停牌。并于2015年3月27日、2015年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-007）。
截至本公告日，公司及相关各方正在就该重大事项进行商谈。鉴于该事项尚存较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深交所申请，公司股票将自 2015年 4月9日开市起继续停牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时履行信息披露义务，待相关工作完成后，及时公告并复牌。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2015年4月8日