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证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-60天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2014年 7月 16日在公司会议室召开。董事应参会 11人，实际参会 9人，独立董事陆郝安先生因公出国委托独立董事刘宁女士、独立董事陆剑秋先生因公出差委托独立董事张俊民先生出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举张旭光先生为公司第四届董事会董事长。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
张旭光先生简历详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五十九次会议决议的公告》。
二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任安艳清女士为公司董事会秘书（兼）、聘任孙娟红女士为公司证券事务代表。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
沈浩平先生简历详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五十九次会议决议的公告》。
安艳清女士简历：出生于 1971年，本科双学士学历。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙娟红女士简历：出生 1971年，本科学历。现任公司证券部副部长。曾任公司财务部副部长、审计部副部长等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案》
聘任吴世国先生、安艳清女士、秦玉茂先生、张长旭女士、高树良先生为公司副总经理，聘任高树良先生为公司总工程师（兼），聘任贡胜弟先生为公司总会计师。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
吴世国先生简历详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五十九次会议决议的公告》。
安艳清女士简历同上。
秦玉茂先生简历：出生于 1964年，硕士学历。现任公司副总经理，曾任上海交通大学电力学院讲师、上海交大国飞科技集团副总裁、上海交大泰阳绿色能源公司副总裁、亿晶光电科技有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司副总经理等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张长旭女士简历：出生于 1975年，本科学历，硕士在读。现任公司副总经理，曾任环欧公司晶片制造部管理人员、晶片制造部部长助理、综计部常务部长助理、副总经理兼综计部部长。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高树良先生简历详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五十九次会议决议的公告》。
贡胜弟先生简历：出生于 1967年，研究生学历，会计师。现任公司总会计师，曾任天津市天津长城电子公司财务部主任、财务部部长、电视机二厂厂长、总经理助理等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、审议通过《关于推举董事会专门委员会的议案》
推举张旭光先生、秦克景先生、沈浩平先生、陆郝安先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，委员会召集人为董事长张旭光先生；
推举张旭光先生、吴世国先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第四届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事陆剑秋先生；
推举张俊民先生、陆剑秋先生、刘宁女士为公司第四届董事会审计委员会委员，委员会召集人为独立董事张俊民先生；
推举张旭光先生、沈浩平先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，委员会召集人为独立董事刘宁女士。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
张旭光先生、秦克景先生、沈浩平先生、吴世国先生、陆郝安先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士简历详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五十九次会议决议的公告》。
五、审议通过《关于子公司拟投资组建公司的议案》
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资组建项目公司的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《关于子公司拟投资设立公司的议案》
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资设立公司的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2014年7月16日
广东明家联合移动科技股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核制度
第一章总则
第一条为了更好地调动广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会聘请的高级管理人员，具体包括了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
（五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定本制度，负责审查公司高级管理人员履行职责并对其进行年度考核，本制度经董事会审议通过后生效。
第三章薪酬的构成及标准
第七条公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资构成。
第八条基本工资的具体标准如下：
单位：万元
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|职位|基本工资|
|总经理|50|
|副总经理|24-60|
|财务负责人|60|
|董事会秘书|28|

本条所述基本工资根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，为年度基本报酬，按月平均发放。
第九条绩效工资依据企业财务预算利润目标的完成情况及员工年度工作绩效考核结果，在基本工资-20%至10%之间核定计发。
第十条考核周期结束后，董事会薪酬与考核委员会将根据上述指标的完成情况确定考核结果，发放年度绩效工资或调减次年基本工资。如经营环境等外界条件发生重大变化或公司内部重大政策、战略规划调整、工作调动及不可抗力等原因导致考核指标数据发生变化的，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第四章其他
第十一条公司高级管理人员在任职期间存在重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误和损失的，将不予发放绩效工资。
第十二条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬。
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十四条本制度由公司董事会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
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|江苏友利投资控股股份有限公司董事会审计委员会|
|关于公司计提资产减值准备合理性的说明|
|为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况及经营情况，|
|依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会|
|计政策等相关法规规定，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称|
|“公司”）及下属子公司对 2014 年末存在可能发生减值迹象的资产，|
|范围包括存货、应收款项、固定资产等进行全面清查和资产减值测试|
|后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2014 年度计提|
|资产减值准备情况具体如下：|
|2014 年度公司拟计提各项资产减值准备总金额 73,810,977.61|
|元，本次计提各项资产减值准备，预计将减少公司 2014 归属于母公|
|司所有者的净利润 55,305,838.65 元，预计相应减少公司 2014 年末|
|所有者权 55,305,838.65 元。|
|公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据|
|以会计师事务所审计的财务数据为准。|
|公司已就 2014 年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，|
|并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我|
|们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提|
|遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减|
|值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2014 年 12 月|

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|-|
|31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于 2014|
|年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。|

审计委员会委员
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|李文智：|
|肖杰：|
|潘素明：|
黄山金马股份有限公司监事会关于
公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见
黄山金马股份有限公司第六届监事会 2015年第一次临时会议于 2015年 2月 13日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，我们作为公司监事，经过了解与监督检查，对本次会议审议的继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案发表如下意见：
1、公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户，公司本次继续将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
2、公司继续将部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司股东，尤其是公司中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
我们同意将此项议案提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。
监事：
方建清 洪建波 吴波涛
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-050苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：一、控股股东股份解除质押的情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||解除质押股数||初始质押日||解除质押日||质权人||股数占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|袁永刚||是||18,207,000股||2018-7-19||2019-7-19||东北证券股份有限公司||8.08%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股份数量为 22,542.60万股，占公司股份总数的14.03%，累计质押公司股份数量为 18,952.99万股，占公司股份总数的11.80%，占其所持有公司股份数的84.08%。
三、其他说明
本次股份质押变动为公司控股股东对其前期质押股份部分解除质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后
续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担
保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押证明文件
2、持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年7月 22日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-082号光一科技股份有限公司
关于控股股东被动减持股份计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月11日披露了《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》（公告编号2019-073），光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）及龙昌明先生所持部分股份因股票质押式回购业务违约，相关质权人拟对光一投资及龙昌明先生违约的股票进行处置。自减持计划披露之日起15个交易日后的90个自然日内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过总股本的1%，减持价格参照市场价格。
截至到目前，上述减持计划的减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将其实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本取得的股份
2、股东减持股份情况
单位：万股
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数|减持比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|集中竞价|2019年10月11日|6.24|33.12|0.08%|
|||2019年10月14日至2019年10月18日|6.51|117.50|0.29%|
|||2019年10月21日至2019年10月24日|6.49|60.99|0.15%|
|合计|||-|211.61|0.52%|

3、股东本次减持前后持股情况
单位：万股
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|合计持有股份|9,004.77|21.90%|8,211.16|19.97%|
||其中：无限售条件股份|9,004.77|21.90%|8,211.16|19.97%|
||有限售条件股份|－|－|－|－|

二、其他相关说明
1、因质押逾期，光一投资持有的部分股份5,820,056股于2019年10月 14日被台州市路桥区人民法院司法拍卖，被拍卖股份占总股本的1.42%。
2、光一投资于10月11日至 10月 15期间共计减持股份881,579股，占总股本的0.21%。由于公司于2019年 10月15日披露了《2019年前三季度业绩预告》，上述交易行为违反了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于控股股东在公司业绩预告、业绩快报公告前十日内不得买卖上市公司股份的规定。
3、本次减持股票为被动减持，光一投资未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
4、本次被动减持不会对公司目前治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
5、上述交易属于被动减持，减持时间及减持数量存在不可控性，但公司及光一投资仍就本次行为向广大投资者造成的负面影响深表歉意。
公司将持续关注控股股东及一致行动人被动减持后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
光一投资出具的《减持股份告知函》
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-038京汉实业投资股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2018年3月8日公司第八届董事会第四十七次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2018年 3月 29日（星期四）下午 14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2018年 3月 28日下午 15:00至投票结束时间 2018年 3月 29日下午 15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年 3月 22日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018年 3月 22日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
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|提案编码|提案名称内容|
|1.00|《关于全资子公司签订委托开发管理协议暨关联交易的议案》|

（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上提案的具体内容详见 2018年 3月 9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告》等相关公告内容，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
（三）其他
因提案涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|非累积投票提案||该列打勾栏目可以投票|
|1.00|《关于全资子公司签订委托开发管理协议暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记事项
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登
记手续；
5、登记地点：本公司证券事务部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
8、会议联系方式：
（1）联系地址:北京市石景山区实兴东街 8号京汉大厦
（2）邮政编码:100041
（3）联系人：徐群喜
（4）联系电话：010-52659909
（5）传真：010-52659909
（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com
9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于全资子公司签订委托开发管理协议暨关联交易的议案》|√||||

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
授权日期： 授权期限：
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 3月 8日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票
2、填报表决意见或选举票数。
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、投票注意事项：
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1、投票时间：2018年 3月 29日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 3月 29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-027
广东奥马电器股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月20（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2016年度业绩网上说明会（以下简称：“说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理赵国栋先生、独立董事黄才华先生，董事、副总经理兼财务总监权秀洁女士，副总经理兼董事会秘书何石琼先生、保荐代表人祁俊伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-173武汉精测电子集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押解除及质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|彭骞|是|5,700,000|2019年 2月 28日|2019年12月 27日|中国中金财富证券有限公司|7.95|

2、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|彭骞|是|5,700,000|2019年 12月 30日|2020 年 6月 29日|中国中金财富证券有限公司|7.95|个人融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，彭骞先生直接持有公司 7,171.20万股，占公司总股本的
29.22%；累计质押股份3,475.50万股，占其直接持有公司股份总数的48.46%，占公司总股本的14.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押交易查询。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年12月31日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-029
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于2013年度报告股东数量及持股情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了经公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《公司2013年度报告全文》及《公司2013年度报告摘要》。《公司2013年度报告全文》中“第六节股东变动及股东情况”之“三、公司股东和实际控制人情况”中关于“前10名无限售条件股东持股情况”披露如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|2,487,000|||
|||人民币普通股|2,487,000|
|交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金|2,450,374|||
|||人民币普通股|2,450,374|
|通用技术集团投资管理有限公司|1,481,598|||
|||人民币普通股|1,481,598|
|东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|1,447,501|||
|||人民币普通股|1,447,501|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,376,502|||
|||人民币普通股|1,376,502|
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,273,919|||
|||人民币普通股|1,273,919|
|中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金|1,240,000|||
|||人民币普通股|1,240,000|
|兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|1,224,350|||
|||人民币普通股|1,224,350|
|中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金|1,007,541|||
|||人民币普通股|1,007,541|
|中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金|930,436|||
|||人民币普通股|930,436|

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
|||
|-|-|
|（LOF）||
|前10名无限售流通股股东之||
|间，以及前10名无限售流通||
||未知其他股东存在关联关系或一致行动人。|
|股股东和前10名股东之间关||
|联关系或一致行动的说明||
|参与融资融券业务股东情况||
||不适用|
|说明（如有）（参见注4）||

根据新下发的《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的相关规定，为保证广大投资者更为详实的了解上市公司股东持股情况，公司对公司股东数量及持股情况中“东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”、“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”下明细账户持股情况进行了查询，并将查询结果与公司股东数量及持股情况进行了重新排序。现将查询后的“前 10名无限售条件股东持股情况”补充公告如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|2,487,000|||
|||人民币普通股|2,487,000|
|交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金|2,450,374|||
|||人民币普通股|2,450,374|
|通用技术集团投资管理有限公司|1,481,598|||
|||人民币普通股|1,481,598|
|郑静和|1,428,900|人民币普通股|1,428,900|
|中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金|1,240,000|||
|||人民币普通股|1,240,000|
|兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|1,224,350|||
|||人民币普通股|1,224,350|
|中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金|1,007,541|||
|||人民币普通股|1,007,541|
|陈汉杰|978,857|人民币普通股|978,857|
|中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）|930,436|||
|||人民币普通股|930,436|
|陈阳春|914,598||914,598|
|||人民币普通股||
|前10名无限售流通股股东之||||
||未知其他股东存在关联关系或一致行动人。|||
|间，以及前10名无限售流通||||

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
|||
|-|-|
|股股东和前10名股东之间关||
|联关系或一致行动的说明||
||公司股东郑静和通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持|
|参与融资融券业务股东情况||
||有1,428,900 股； 公司股东陈汉杰通过中国银河证券股份有限公司客户信|
|说明（如有）（参见注4）||
||用交易担保证券账户持有978,857 股。|

特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-019深圳能源集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日—2016年3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,566万元–21,849万元|盈利：36,415万元|
||比上年同期下降：40%-60%||
|基本每股收益|盈利： 约0.0367元-0.0551元|盈利：0.0919元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、控股燃煤电厂发电量同比下降较多，电价下调。
2、因新建及收购项目，融资规模扩大引起财务费用上升。
3、燃机电厂燃料加工费补贴取消，营业外收入减少。
四、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算，有关 2016年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的 2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编码：2017-013珠海健帆生物科技股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等相关法律法规规定，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对 2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年1月6日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于1月6日作出公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即：2016年7月6日至2017年1月6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和首次授予激励对象。
2、填报《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年1月19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象中共有14人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖方向||变更股数（股）|
|1||刘海南||中层管理人员||买入||4800||
|||||||卖出||4800||
|2||魏荣||核心业务人员||买入||900||
|||||||卖出||900||
|3||刘旭||中层管理人员||买入||1600||
|||||||卖出||1600||
|4||庞权勇||中层管理人员||买入||100||
|||||||卖出||0||
|5||龚健||中层管理人员||买入||200||
|||||||卖出||200||
|6||黄小捷||中层管理人员||买入||600||
|||||||卖出||0||
|7||彭炜||中层管理人员||买入||5400||
|||||||卖出||5400||
|8||马欢欢||中层管理人员||买入||1000||
|||||||卖出||1000||
|9||谢庆武||中层管理人员||买入||800||
|||||||卖出||800||
|10||陈奕雄||中层管理人员||买入||200||
|||||||卖出||100||
|11||雷光荣||核心业务人员||买入||4000||
|||||||卖出||4000||
|12||陈爱国||核心技术人员||买入||500||
|||||||卖出||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|13|李威威|中层管理人员|买入|200|
||||卖出|200|
|14|覃红艳|中层管理人员|买入|300|
||||卖出|0|

根据上述14人在核查期内存在买卖公司股票行为的核查对象出具的《自查期间买卖公司股票的说明》，公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，且核查对象获授限制性股票前后买卖公司股票的行为均遵守了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。因此，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000017293）；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000017293）。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司
二〇一七年一月二十四日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-004
||
|-|
|九芝堂股份有限公司|
|关于控股股东股份质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李振国|第一大股东|26000000股|2016-01-12|双方办理解除质押手续止|国金证券股份有限公司|8.13%|融资|
|李振国|第一大股东|30000000股|2016-01-13|双方办理解除质押手续止|国金证券股份有限公司|9.38%|融资|
|合 计|-|56000000股|-|-|-|17.50%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李振国先生持有公司319985090股，占公司总股本的42.33%。其所持有上市公司股份累计被质押139500000股，占公司总股本的18.45%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
南京港股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第一次会议审核通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，拟聘任向平原同志为公司总经理，卢建华、解立军、邓基柱、曹雁四位同志为公司副总经理，杨灯富同志为公司总会计师兼董事会秘书。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
公司董事会已向独立董事提交了该6位同志的资料。本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。经审阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任向平原同志为公司总经理，聘任卢建华、解立军、邓基柱、曹雁四位同志为公司副总经理，聘任杨灯富同志为公司总会计师兼董事会秘书。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员
的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
冯巧根 戴克勤 徐志坚
华林证券股份有限公司
关于公司 2018年度监事薪酬及考核情况专项说明
根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，现将公司2018年度监事薪酬及考核情况说明如下：一、2018年度公司监事薪酬发放情况
公司监事薪酬由津贴和其他薪酬构成。监事津贴金额由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。职工监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。
2018年度公司监事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司2018年年度报告。
二、2018年度监事考核情况
（一）监事履职情况
报告期内，公司监事履行职责情况如下：
2018年度，公司共召开监事会会议 2次，各位监事积极参会，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议，不存在缺席会议的情况。
公司监事依法出席了 3次股东会，列席了 10董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东会的决议，符合法律、法规及《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。
（二）监事考核情况
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见。
各位监事履职过程勤勉尽责，2018年度履职考核结果均为称职。
报告期内，公司全体监事未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。
特此说明。
华林证券股份有限公司二〇一九年四月二十三日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-028佛山星期六鞋业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了2014-005号《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）文件精神，公司对相关主体承诺履行进展情况再次进行检查，公司及相关主体承诺及履行情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺类型|承诺主体|承诺内容|承诺披露时间|承诺履行期限|履行情况|
|发 行上 市承诺|发起人股东：深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUPPTE. LTD.|截至本承诺函出具之日，本公司并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，|2009-8-25|长期|正常履行|

— 1—
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。||||
|发 行上 市承诺|公司实际控制人：张泽民、梁怀宇|截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。|2009-8-25|长期|正常履行|
|发 行上 市承诺|实际控制人控制的其他企业：香港力元商贸有限公司|截至本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与贵司相竞争的业务，未拥有与贵司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何与贵司有竞争关系的企业拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务；不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。|2009-8-25|长期|正常履行|
|发 行上 市承诺|公司董事、高管：张泽民、于洪涛、李刚、林建江|在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五，且离职后半年内，不减少其该部分间接持有的本公司股份。|2009-8-25|长期|正常履行|
|现 金分 红承诺|佛山星期六鞋业股份有限公司|未来三年股东回报规划：(1)公司利润分配可采取现金或者股票方式分配股利。(2)在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配利|2012-7-14|三年|正常履行|

— 2—
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||润。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。(3)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(4)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。||||
|其 他承诺|佛山星期六鞋业股份有限公司|公司承诺：将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。|2014-04-29|一年|正常履行|

截至本公告日，除上述正常履行的承诺外，公司及相关主体无其他承诺及未完成承诺。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十五日
— 3—
京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会独立董事 2013年度述职报告
2013年，本人作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专业委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见。
1、报告期内，出席董事会的情况如下：
应参加会议亲自出席（含签署书面意
姓名 委托出席次数 缺席次数 投票情况
次数 见）次数
12 12 0 0 均赞成
欧阳钟灿
12 12 0 0 均赞成
耿建新
12 12 0 0 均赞成
季国平
6 5 1 0 均赞成
于宁
备注：2013年公司进行了董事会换届选举，于宁先生于2013年7月10日召开的2013年第二次临时股东大会上新当选为独立董事。
报告期内，本人列席了公司召开的股东大会。
2、报告期内，本人积极独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会审议事项发表了客观、公正的独立意见，在董事会换届选举、非公开发行 A股股
票、关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、内部控制评价、利润分配预案等重大相关事项发表了同意的独立意见。
3、报告期内，本人积极参与董事会专业委员会工作。根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本人积极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层关于 2013年度工作情况的汇报，保持与公司管理层及年审会计师沟通，保证了 2013年度报告披露的合规性及有效性,维护了公司中小股东的合法权益。
4、报告期内，无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
5、本人享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提供所必需的工作条件，公司有关人员也积极配合本人履行职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。
6、经公司股东大会审议通过，公司给予本人适当的津贴，并在年报中进行披露。
在新的一年里，我们将继续本着诚信尽职的态度，加强与董事和高级管理人员的沟通，为提高董事会决策的科学性、促进公司稳健经营、创造良好的业绩、保护公司股东尤其中小股东的合法权益做出贡献。
京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会独立董事
欧阳钟灿、耿建新、季国平、于宁
2014年 4月 21日
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任总经理的独立意见
经充分了解本次会议拟聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备担任公司高管的资质和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任吴明建先生为总经理。
二、关于聘任战略投资总监的独立意见
经充分了解本次会议拟聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备担任公司高管的资质和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任史炜女士为战略投资总监。
三、关于为全资子公司向中国民生银行成都分行申请综合授信额度提供担保的的独立意见
公司本次为所属全资子公司向银行申请授信额度提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。同意公司为四川省迈克实业有限公司向中国民生银行成都分行申请综合授信额度提供担保的事项。
独立董事：
何丹______________彭刚______________ 李婉宜______________
2017年6月22日