股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-123号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
涉及媒体报道事项整体总结公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日晚，相关媒体报道了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“海南一心堂”）涉嫌违规刷医保卡的事宜。公司获悉后，高度重视，立即于当晚成立调查组对此事进行调查。并于2018年3月28日发布《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于媒体报道事项的核实公告》，公告编号[2018-041号]。对海南一心堂三亚区域门店涉嫌违规刷医保卡事宜，公司组织专项工作组，全面进行内部自查自处，并全面配合各级相关政府部门进行全面调查处理，并于2018年4月4日发布了《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项后续进展情况的公告》，公告编号[2018-044号]，将公司自检自查及处理结果、黑龙江工作组（黑龙江省社会医疗保险局、哈尔滨市医疗保险管理中心）对海南一心堂三亚区域门店不合规刷医保卡事宜进行调查及处理结果、三亚市国税局进务调查及处理结果等进行公告。2018年4月12日，公司发布了《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项后续进展情况的公告》，公告编号[2018-053号]，对此次事件涉及门店被撤销GSP证书、停业整改事项进行公告。2018年5月24日，公司发布了《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项后续进展情况的公告》，公告编号[2018-102号]，对本次事项所涉及门店恢复营业情况进行公告。
经全面自查自检，并配合税务、工商、药监、社保等部门的全面检查及处理，目前，公司已整体完成本次海南一心堂门店违规刷医保卡事项处理。现对本次所涉及事项的总体
处理结果，及历次公告涉及事项的最后进展情况整体公告如下：
1、 撤销GSP证书后申请认证并恢复经营情况
2018年 4月 3日，海南一心堂接到三亚市食品药品监督管理局通知，因检查中发现海南一心堂10家门店存在所开具发票与实际销售不一致、未按药品储藏要求储存陈列药品、药品与非药品未分开陈列等违反《药品经营质量管理规范》（GSP）规定，依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》监督检查结果判定标准，向海南一心堂发布了《关于拟撤销海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司三亚河西分店等十家药品零售企业药品 GSP认证证书的通知》，拟依法撤销该十家门店药品 GSP认证证书。若有异议，于 2018年 4月 9日前到亚三市食品药品监督管理局进行陈述申辩。海南一心堂收到上述撤销通知书后，于2018年4月9日向三亚市食品药品监督管理局递交了《关于放弃陈述申辩的说明》，同意三亚市食品药品监督管理局撤销十家零售药店的GSP撤销决定，自愿放弃陈述申辩。
2018年4月13日，海南一心堂接到东方市食品药品监督管理局关于拟撤销海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司东方琼西铁道口分店《药品经营质量管理规范认证证书》（撤销 GSP证书）。因海南一心堂东方琼西铁道口分店存在销售物品未如实开具发票；未按药品包装标明的储存温度条件储存药品；药品与非药品混乱摆放等违法违规行为，严重违反《药品经营质量管理规范》（GSP）规定，依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》规定，拟依法撤销该门店药品GSP认证证书。若有异议，于收到通知3个工作日内到东方市食品药品监督管理局进行陈述申辩，海南一心堂收到上述撤销通知书后，向东方市食品药品监督管理局递交了《关于放弃陈述申辩的说明》，同意东方市食品药品监督管理局撤销十家零售药店的GSP撤销决定，自愿放弃陈述申辩。
2018年4月13日，海南一心堂接到万宁市食品药品监督管理局关于拟撤销海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司万宁光明北店《药品经营质量管理规范认证证书》（撤销GSP证书）。因海南一心堂万宁光明北分店存在销售物品未如实开具发票；未按药品包装标明的储存温度条件储存药品；开架销售处方药等违法违规行为，严重违反《药品经营质量管理规范》（GSP）规定，依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》规定，拟依法撤销该门店药品GSP认证证书。若有异议，于收到通知3个工作日内到万市食品药品监督管理局进行陈述申辩，海南一心堂收到上述撤销通知书后，向万宁市食品药品监督管理局递交了《关于放弃陈述申辩的说明》，同意东方市食品药品监督管理局撤销十家零售药店的 GSP撤销决定，自愿放弃陈述申辩。
经公司全面自检自查，对不规范之处进行完善修正，并重新对门店员工进行规范管理及专业知识培训。通过再次向相关政府部门提出认证申请，上述所涉被撤销GSP认证证书的门店以及因本次媒体报道事宜而主动停业整改的门店。包含位于三亚解放四路农垦医院大门临街铺面的三亚解放四路分店,因原铺面租赁期满不再续租需要搬迁，并完成经重新选址开业。截止本公告日，涉及到本次超范围刷医保卡等而停业整改的所有门店，均恢复营业。
2、 因开票不规范引起的税务处罚情况
公司全面配合三亚市国税局、东方市国税局、万宁市国税局等对公司门店进行税务调查，经调查，一心堂门店不存在偷税漏税行为，但部分门店存在不按规定开具发票的情况。
通过调查后，三亚市河西区国税局、东方市国税局、万宁市国税局对于海南一心堂部份门店开票不规范行为处罚如下：
三亚市河西区国税局对海南一心堂三亚解放路分店因开具发票与实际经营业务不相符，依据《中华人民共和国发票管理办法》处罚33600元，公司放弃陈述、申辩及听证权，接受上述处罚。
万宁市国税局对海南一心堂万宁光明北路分店因开具发票与实际经营业务不相符，依据《中华人民共和国发票管理办法》处罚10184.6元，公司放弃陈述、申辩及听证权，接受上述处罚。
东方市国税局对海南一心堂东方八所东海路分店因开具发票与实际经营业务不相符，依据《中华人民共和国发票管理办法》处罚10059.75元，公司放弃陈述、申辩及听证权，接受上述处罚。
3、 因超范围刷医保卡解除支付协议及扣除保证金、违约金情况
海南一心堂于2018年3月28日起全面停止黑龙江省直医保10个端口、哈尔滨市医保端口13个商品的刷卡结算方式。
经黑龙江省社会医疗保险局、哈尔滨市医疗保险管理中心联合工作组调查，海南一心堂自 2015年 9月起承接黑龙江省直医保端口 10个，自 2015年 9月以来至 2018年 3月 27日止，总计黑龙江省直医保刷卡10.55万次，金额共551.17万元；其中涉及不合规刷卡次数 1610次，涉及金额 11.88万元。2015年 9月起承接哈尔滨市医保端口 13个，自2015年9月以来至2018年3月27日止，总计哈尔滨市医保刷卡200.05万次，金额共2167万元；其中涉及不合规刷卡次数 8106次，涉及金额53.92万元，主要是使用个人账户违
规串项销售日用品。
黑龙江省社会医疗保险局、哈尔滨市医疗保险管理中心处理结果为：黑龙江省社会医保险局终止与海南一心堂 10家省医保定点零售药店服务协议关系，拒付海南一心堂 10家省医保定点零售药店串项金额 27.4万元，扣除海南一心堂 10家省医保定点零售药店 2017年考核分数，拒付 2017年及 2018年第一季度全部年终考核预留金 29.47万元。哈尔滨市医疗保险管理中心依据《哈尔滨市城镇基本医疗保险暂行办法》及《哈尔滨市城镇基本医疗保险定点零售药店服务协议》的相关规定，决定对海南一心堂违规行为涉及的费用及2017年、2018年预留金一并进行清算扣除。经核查，海南鸿翔一心堂账面尚未拨付金额中共计 3489655.70元，应扣款总金额为 3247250.48元，其中违规费用 2589172.48元，2017年预留金为425651.89元，2018年预留金为232426.11元，进行整体扣款处理后，还应拨付242405.22元，在海南一心堂三亚解放四路分店基本医疗账户中进行拨付。
上述款项，全部构成海南一心堂“应收账款”不能收回款项，在应收账款坏账准备金中列支。公司自2018年3月27日媒体报道该事项后，已充分预计了该应收账款可能产生的坏账风险，并对该事项进行个别认定计提坏账准备金。依据应收账款发生对应的会计期间及黑龙江省社会医疗保险局、哈尔滨市医疗保险管理中心处理进度、认定金额，累计计提坏账准备金3815950.48元，不能收回的应收账款已直接对应冲抵已计提的坏账准备金。
4、 因超范围刷医保卡被药监处罚情况
经三亚市食品药品监督管理局现场检查，因海南一心堂河西分店等10家门店存在所开具发票与实际销售不一致、未按药品储藏要求储存陈列药品、药品与非药品未分开陈列等违反《药品经营质量管理规范》（GSP）规定，依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》监督检查结果判定标准，对海南一心堂河西分店等10家门店进行处罚，停业整顿7天，每家店罚款2万元，10家门店合计共处罚20万元。
5、 公司内部管理员人处罚情况
鉴于本次事件给公司带了较大损失及声誉造成了不良影响，经本人自愿申请，公司同意给予董事长阮鸿献、总裁赵飚各20万元的处罚。决定给予海南一心堂总经理王斌降职处分，并处罚10万元，给予海南一心堂南区分部总经理符运英撤职处理，给予监察中心总监杨艳琼记过处分。上述处罚已完成公司内部处理流程，阮鸿献、赵飚、王斌三人罚款总计50万元已通过银行转账到公司账户。
6、 公司内部整改措施及制度执行完善情况
此事件暴露了公司在管理上的不足，也给公司在日常经营管理上敲响警钟，公司管理层充分认识到我们需要更进一步的提升内部管理，完善管理制度、强化制度执行、加强日常监督。并在如下几分面进行改善：
（1）、在经营范围管理方面，公司所有商品均通过统一的计算机系统连网管理，每个门店依据政府机构核定的经营范围设定门店经营商品列表，超列表商品将无法在门店销售，并通过不断加快数据归集频次，监控门店的销售、存货、刷卡情况；
（2）、依据新的税收政策及税务系统情况，积极与税务系统开发机构对接，寻求公司 ERP系统与税务开票系统的无缝联接，使所出具税票与收银小票全吻合，目前已进入项目实施准备阶段；
（3）、积级与医保支付系统开发企业对接，寻求公司ERP系统与医保支付系统的无缝数据传输功能，避免门店员工超范围刷卡，目前已进入项目实施开发阶段；
（4）、加强业务规范的外部监督，公司自3月28日起，在所有一心堂门店摆放了医保超范围刷卡举报牌，鼓励社会各界及广大消费者对一心堂的医保刷卡业务进行社会监督。凡是在一心堂发现用医保卡刷卡购买日用百货、化妆品、家用电器、生活用品、生鲜食品、副食品、农副产品、洗化用品、个人护理品等违规行为，可立即向一心堂监察中心举报，每次举报一经查实，公司即对举报人涉及违规刷卡金额十倍的奖励。同时，公司通过客户服务热线、投诉电话等方式加强外部监督；
（5）、在强化信息数据监督上，公司信息中心针对违规刷卡、违规促销等进行系统化比对，并定时出具预警报表；
（6）、在内部管理制度方面，公司制订了《门店管理手册》、《店长手册》等一系列制度、手册，对门店日常经营中各节点进行规范。包括商品存储、销售收银、促销活动、发票开据、营业款存缴等；
（7）、在制度执行方面，公司由集团标准化管理部牵头、集团监察部、各公司门店管理部、营运部不定期到一心堂门店对制度执行情况进行抽检。
自此，海南一心堂涉及媒体报道事项已经公司整体处理完毕。公司一贯坚持诚信经营、合规经营的理念，此事件中，因公司内部制度执行不到位、管理存在漏洞，造成不良社会影响，也给公司造成损失。在此，我们再次向广大媒体、消费者给予真诚道歉，对公司的监督表示衷心感谢。我们将在以后的经营中不断完善公司内部管理，为广大消费者提供更优质的服务。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会2018年8月15日