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山东威达机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人万勇，作为山东威达机械股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会
将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
万勇本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：万勇
签署日期：2018年12月20日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-005
上海海得控制系统股份有限公司
关于控股子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京海得电力科技有限公司（以下简称“南京电力”）与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙），共同投资设立上海融和海得新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准），其中南京电力以自有资金出资 5,100万元（单位人民币），占合资公司注册资本的51%。
具体内容详见公司于2017年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-004）。
近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：
名称：上海融和海得新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3L844Q
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼3层308-21室
法定代表人：郭孟榕
注册资本：10,000万元
经营范围：从事新能源科技、电力科技、智能科技、计算机科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，软件开发、计算机系统集成，自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、电子产品、通信设备、新能源设备、环保设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-028
渤海租赁股份有限公司
关于变更 2018年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019年 4月 29日披露 2018年年度报告。现根据公司定期报告编制情况及审计工作开展情况，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告的披露时间提前为2019年4月23日。
公司提请广大投资者注意 2018年年度报告披露日期的变更，及时阅读公司 2018年年度报告及相关公告，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-013广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于可能无法在法定披露期限内披露年度报告及公
司股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计于 2019年 4月30日披露公司2018年年度报告和2019年第一季度报告，由于公司2018年年度报告的审计工作尚未完成，公司可能存在无法在法定披露期限内披露 2018年年度报告的风险。现将有关事项披露如下：
一、特别风险提示
1、若公司未在法定披露期限内披露 2018年年度报告，公司股票将于 2018年年度报告法定披露期限届满后次一交易日（即 2019年 5月 6日）停牌一天后复牌。
2、若公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2018年年度报告，深圳证券交易所自两个月期满后次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
3、若因上述情形公司股票被暂停上市后，公司在一个月内仍未能披露 2018年年度报告，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市。
二、解决方案
公司董事会正积极紧张地进行相关定期报告编制工作，并将督促公司审计机构尽快出具审计报告。
三、披露时间安排
公司预计于2019年4月30日披露2018年年度报告和2019年第一季度报告。
公司将在相关定期报告编制工作完成后，尽早披露相关定期报告。尽管公司计划在2019年4月30日披露2018年年度报告和2019年第一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排的可能。
就可能未能在法定披露期限内披露 2018年年度报告给投资者带来的不便，公司董事会特向广大投资者致歉，并提请投资者注意投资风险。
四、其他风险提示
公司于 2019年 1月 24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：粤证调查通字190031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截止本公告披露日，该立案调查仍正在进行中，本公司尚未收到中国证监会作出的最终结果的文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年四月三十日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-097贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股票解除质押及进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生将其持有的本
公司部分股份办理了解除质押及部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|15,000,000|2016年2月24日|2017年2月23日|2016年10月20日|申万宏源西部证券有限公司|9.62%|融资担保|
|合计|—|15,000,000|—|—|—|—|9.62%|—|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|11,400,000|2016年10月18日|2017年10月18日|申万宏源西部证券有限公司|7.31%|融资担保|
|合计|—|11,400,000|—|—|—|7.31%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 120,707,000股，占其所持公司股份的77.39%，占公司总股本 1,411,200,000股的8.55%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-030
远大产业控股股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会于 2017年 3月29日召开2017年度第三次会议，审议通过了《关于对上海奧飒网络科技有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）对上海奧飒网络科技有限公司（以下简称：上海奧飒）增资1300万元，占上海奧飒增资后注册资本的65%，具体内容详见公司于2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资公告》（公告编号：2017-023）。
近日，远大物产完成了对上海奧飒的出资，上海奧飒完成了工商变更登记，取得了变更后的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
注册资本：人民币2000万元整。
股权结构：白睿先生持股35%；
远大物产集团有限公司持股65%。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-007广东东方锆业科技股份有限公司
关于拟向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于前次广东东方锆业科技股份有限（以下简称“公司”）向股东陈潮钿先生借款暨关联交易，借款期限已到期。根据业务发展需要，公司拟继续向股东陈潮钿先生借款，借款金额不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用，免收利息，公司无需提供担保。
陈潮钿先生持有公司股份67,500,000股，占总股本比例为
10.87%。本次交易构成关联交易。
该事项已经公司第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反
对，0票弃权审议通过。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.10的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
姓名：陈潮钿
关联关系：陈潮钿先生为公司股东，持有公司股份67,500,000
股，占公司总股本的10.87%。为公司的关联自然人。
三、关联交易的主要内容
（一）借款金额：不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用。
（二）借款时点：董事会审议通过之日起一年内。
（三）借款利率：本次借款利率为0。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司将以陈潮钿先生提供的借款用于补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。本次借款免收利息，此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司向陈潮钿先生的借款已全部归还。
六、独立董事意见
经核查，我们认为，股东陈潮钿先生向公司提供借款事项，取得了我们的事前认可，表决程序符合法律法规和《公司章程》等规定；
本次关联交易合理、合法，陈潮钿先生同意无偿借款给公司，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向股东陈潮钿先生借款。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-002冠昊生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于今日接到持股5%以上股东江西和信融智资产管理有限公司（以下简称“和信融智”）的《简式权益变动报告书》，和信融智及其一致行动人于2018年1月4日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股1,500,000股，占公司总股本的0.5657%。本次减持后，和信融智及其一致行动人持有公司股份12,761,100股，占公司总股本的4.8127%，其不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东持股情况
和信融智及其一致行动人共同持有冠昊生物14,261,100股，占公司总股本的5.3784%；其中：有限售条件的流通股0股，占公司总股本的0%；无限售条件的流通股14,261,100股，占公司总股本的5.3784%。
二、股东减持股份情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划|大宗交易|2018年1月4日|23.42|375,000.00|0.1414%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|安信乾盛和信融智PIPE投资三号特定多客户资产管理计划|大宗交易|2018年1月4日|23.42|375,000.00|0.1414%|
|安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划|大宗交易|2018年1月4日|23.42|375,000.00|0.1414%|
|安信乾盛和信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划|大宗交易|2018年1月4日|23.42|375,000.00|0.1414%|
|合计||||1,500,000.00|0.5657%|

注：以上比例的差异因四舍五入造成。
2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股总数（股）|占总股本比例|持股总数（股）|占总股本比例|
|和信融智PIPE投资基金5号|合计持有：|1,769,734.00|0.6674%|1,769,734.00|0.6674%|
||无限售流通股|1,769,734.00|0.6674%|1,769,734.00|0.6674%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划|合计持有：|2,870,038.00|1.0824%|2,495,038.00|0.9410%|
||无限售流通股|2,870,038.00|1.0824%|2,495,038.00|0.9410%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|安信乾盛和信融智PIPE投资三号特定多客户资产管理计划|合计持有：|2,870,500.00|1.0826%|2,495,500.00|0.9411%|
||无限售流通股|2,870,500.00|1.0826%|2,495,500.00|0.9411%|
||有限售流通股|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划|合计持有：|2,869,500.00|1.0822%|2,494,500.00|0.9408%|
||无限售流通股|2,869,500.00|1.0822%|2,494,500.00|0.9408%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|安信乾盛和信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划|合计持有：|2,869,328.00|1.0821%|2,494,328.00|0.9407%|
||无限售流通股|2,869,328.00|1.0821%|2,494,328.00|0.9407%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|合计持有：|1,012,000.00|0.3817%|1,012,000.00|0.3817%|
||无限售流通股|1,012,000.00|0.3817%|1,012,000.00|0.3817%|
||有限售流通股|0|0|0|0%|
|合计||14,261,100.00|5.3784%|12,761,100.00|4.8127%|

注：以上比例的差异因四舍五入造成。
三、其它相关说明
1．本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，和信融智及其一致行动人不再是公司持股5%以上股东。
3.本次权益变动具体情况详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
4．公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-039
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于2015年第三季度披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司）”于 2015年 10月 22日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了公司2015年第三季度报告的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司2015年第三季度报告已于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2015年10月23日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—044
新乡化纤股份有限公司
第八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年8月19日以书面和邮件形式发出。
2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2014年 8月 29日上午 9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。
3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：9人，实际出席会议的董事人数9人。
4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题：
一．审议通过了关于修改公司章程的议案
鉴于公司于2014年7月1日公司向特定对象非公开发行A股股票经中国证券监督中国证券监督管理委员会核准，并于2014年8月18日发行。公司新增股本198,019,801股，新增资本金198,019,801元。因此需对公司章程第6条中注册资本和第19条中的股本总额进行变更。
①将原章程第6条公司“注册资本为人民币82,922.1502万元”，修改为“注册资本为人民币102,724.1303万元。
②将原章程第19条公司“股份总数为82,922.1502万股，每股面值1元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为 102,724.1303万股，每股面值 1元人民币，均为普通股”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需经股东大会通过。
二．审议通过了公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于实施公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程的议案》，为加快项目建设进度，公司自筹资金先期实施了“向特定对象非公开发行股票”募集资金投资年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程。
鉴于募集资金已经到位，公司董事会拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为27870.42万元。
（详情见2014年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》新乡化纤股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明。）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三．审议通过了公司关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议议案
新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]644号）文核准公司非公开发行新股不超过20000万股。经过认购、申购报价等程序，公司向7家投资者发行新股 198,019,801股，发行价格每股 3.03元。公司本次募集资金净额为人民币580,344,968.70元,募集资金已全部到位。上述募集资金情况已于2014年8月——日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了“大信验字[2014]第 16-00006号验资报告”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：甲方：新乡化纤股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司新乡北站支行（以下简称“乙方”）
丙方：长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为248131065498，截止 2014年 8月 15日，专户余额为 582,199,997.10元（其中包括发行费用人民币 1,855,028.40元）。该专户仅用于“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维一期工程建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。
甲方以存单方式存放的募集资金（若有），甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方进行现场检查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人王海涛、孙玉龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的数据；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其它工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或专户总额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注
销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十）本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四．审议通过了新乡化纤股份有限公司与全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”签订的资金拆借协议。
公司为支持全资子公司新疆白鹭纤维有限公司的发展，公司与“新疆白鹭纤维有限公司”签订了资金拆借协议。
（1）资金用途：
用于公司的全资子公司新疆白鹭纤维有限公司“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”建设及生产经营。
（2）拆借金额及期限：
资金拆借金额：不超过8000万元人民币，拆借具体金额根据实际需求决定。
资金拆借期限：不超过二年（含二年）。
（3）利率及结息：
利率：等同于同期公司所获银行贷款利率。
结息：按月结息，每月的20日为结息日，每月的21日为付息日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五．审议通过了 2014年9月 23日召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，对事前收到的《关于<南天信息 2019年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等有关本次非公开发行股票以及涉及关联交易事项的相关议案资料进行了认真审阅，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下事前认可意见:
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司，构成关联交易。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
实施。公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决，关联交易的审议程序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
二 0一九年四月二十九日
（本页无正文，为南天信息独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见之签字页）
王海荣 周子学
王建新 李小军
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|证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-29|
|山东新华制药股份有限公司|
|关于现场召开投资者说明会的通知|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|● 召开时间：2015年7月31日（周五）上午9:30|
|● 会议形式：现场方式|
|一、说明会主题|
|基于公司近期A股股价非理性下跌，为维护公司A股股价稳定，根据中国证监会山东监|
|管局通知要求，公司将召开投资者说明会，就经营情况及未来发展规划与投资者进行交流和|
|沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。|
|二、说明会召开的时间、地点|
|会议召开时间：2015年7月31日（周五）上午9:30，会期半天|
|会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室|
|三、公司拟出席说明会的人员|
|公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等。|
|四、投资者参加方式|
|为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次说明的投资者提前|
|进行预约登记，预约时间为2015年7月29日（星期三）17:00前。|
|预约注意事项：|
|投资者预约：需传真本人身份证、证券帐户卡。|
|届时，前往参加说明会投资者需凭上述资料和预约登记情况入场。|
|参加会议者交通、食宿费用自理。|
|五、联系人及联系方式|
|联系人：曹长求、王修国|

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|电话：0533-2196024、0533-2196025|
|传真：0533-2287508|
|邮箱：wangxiuguo@xhzy.com|
|六、其他事项|
|说明会召开后，公司将把现场问答情况进行公告，供投资者参阅。|
|特此公告。|
|山东新华制药股份有限公司|
|2015年7月27日|
嘉事堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司的相关说明后，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》等相关制度有关规定，作为公司的独立董事，现就聘任许帅先生为公司总裁，聘任沈方女士、王新侠女士、薛翠平女士、黄奕斌先生为公司副总裁，由王新侠女士分管财务工作；聘任洪捷女士为总裁助理等事项发表如下意见：
1、经对本次聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等综合情况的核查，认为其能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，以及不属于失信被执行人。
3、同意公司董事会聘任公司高级管理人员的事项。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、本次公司聘任王新侠女士为公司董事会秘书，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，王新侠女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位的职责要求。
2、未发现王新侠女士有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，以及不属于失信被执行人。
3、同意聘任王新侠女士为公司董事会秘书。
（以下无正文，未签署页）
（此页无正文，系第六届董事会第一次会议相关事项独立董事意见签署页）
嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：
徐永光 张晓崧 吴 剑
2019年4月22日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-070
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准，公司届时亦将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：天业通联，股票代码：002459）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，待审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
国光电器股份有限公司
2015年半年度业绩快报
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－40本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||882,676,938||801,238,507||10.16%||
||营业总收入|||||||
||营业利润|4,383,183||19,490,074||-77.51%||
|利润总额||6,957,368||21,472,777||-67.60%||
||归属于上市公司股东的净利润|5,127,420||20,847,106||-75.40%||
||基本每股收益（元）|0.01||0.05||-80.00%||
|加权平均净资产收益率||0.40%||1.68%||下降1.28个百分点||
||||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度（％）||
|||2,326,109,778||2,569,089,256||-9.46%||
||总 资 产|||||||
||归属于上市公司股东的所有者|1,264,900,318||1,294,524,129||-2.29%||
||权益|||||||
||股 本|416,904,000||416,904,000||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净|3.03||3.11||-2.57%||
||资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营业绩情况说明
2015年上半年，公司实现营业总收入88,267.69万元，同比上升10.16%，其中主营业务收入82,796.70万元，同比上升6.67%，其他业务收入5,470.99万元，同比上升118.40%；整体毛利率为18.70%，同比下降4.20个百分点；归属于上市公司股东的净利润512.74万元，同比下降75.40%。
2．财务状况说明
2015年6月30日，公司总资产为232,610.98万元，较期初下降9.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为126,490.03万元，较期初下降2.29%；股本为416,904,000股，未发生变化；归属于上市公司股东的每股净资产为3.03元，较期初下降2.57%。
3．业绩同比下降的主要原因：
1）报告期内受电池、扬声器以及音箱业务的产品结构调整，高毛利产品减少以及客户压价等影响，使得整体毛利率同比下降4.2个百分点；
2）报告期内公司为持续增强在产品研发和客户开发等方面的核心竞争力，在研发方面投入增加，管理费用同比增加1,349.53万元；
3）报告期内处置长期股权投资（广州科苑新型材料有限公司）产生投资亏损840.57万元。
4．其他说明
报告期内公司签订的远期外汇合同使得公司营业利润同比增加2,177.42万元，主要包括：公司已交割的远期外汇合同产生666.14万元的投资收益，上年同期产生203.05万元的投资损失；资产负债表日（2015年 6月 30日）公司锁定的尚未交割远期外汇合同公允价值变动收益 467.61万元，去年同期产生公允价值变动损失840.62万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《2015年1—6月业绩预测修正公告》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人郝旭明先生、主管会计工作的负责人何伟成先生及会计机构负责人张志鹏先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人刘宇红女士签字的内部审计意见。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十五日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-001申通快递股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议时间：2018年1月11日（周四）下午15：00
2、网络投票时间：2018年1月10日～2018年1月11日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 1月 10日 15:00至 2018年 1月11日 15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长陈德军先生
（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
申通快递股份有限公司
69.8349％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 955,809,289股，占上市公司总股份的62.4385％。通过网络投票的股东6人，代表股份113,224,554股，占上市公司总股份的7.3964％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、万俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意1,069,033,835股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 113,224,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对8股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果为：同意1,069,033,835股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 113,224,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对8股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：詹程律师、万俊律师
申通快递股份有限公司
有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-008宁波慈星股份有限公司关于
第一期、第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、员工持股计划概述
1、第一期员工持股计划概述
公司于2015年4月15日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，并于2015年5月15日召开了2014年度股东大会，审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，公司并于2015年5月29日召开第二届第十七次董事会审议通过了《关于调整员工持股计划获取股票方式的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划｡该员工持股计划的具体内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容｡
2015年6月3日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买，购买均价
19.80元/股，购买数量660万股,占公司总股本的比例为0.82%，该员工持股计划的存续期为42个月。
公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司员工持股计划展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年,即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月2日。
2、第二期员工持股计划概述
公司于 2017年 2月 16日、2017年 3月 6日召开第三届董事会第二次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司2017年 2月 17日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
盘价的9折）受让公司控股股东宁波裕人投资有限公司转让的股票并完成股票购买，共计购买公司股份5,750,000股，占公司总股本的0.7170%，成交均价为10.17元/股。该员工持股计划的存续期为24个月。
公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司员工持股计划展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即第二期员工持股计划存续期延长至2020年3月14日。
二、员工持股计划出售情况及后续工作
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 6,600,000股已全部出售完毕，占公司股份总数的0.82%；公司第二期员工持股计划持有的公司股票5,750,000股已全部出售完毕，占公司股份总数的0.7170%。根据公司员工持股计划的有关规定，公司第一期、第二期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会2019年3月25日
股票简称：步森股份 股票代码：002569 公告编号：2016- 125浙江步森服饰股份有限公司
关于关注函回复的更正公告
2016年11月2日，浙江步森服饰股份有限公司在巨潮资讯网披露了《关于对北京星河赢用科技有限公司和拉萨市星灼企业管理有限公司收购浙江步森服饰股份有限公司股份事项的关注函之回复公告》。由于相关工作人员统计错误，经公司核实后对相关公告内容中第二大点更正如下：
原文内容：
二、本次交易你公司共计支付资金 10.1225亿元，其中自有资金 6.5亿元，其余3.6225亿元通过股权质押融资方式获得。根据《格式准则第16号》第三十四条的规定，请你公司全面披露本次为取得步森股份控股权所涉及资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金（除股东投资入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。
回复：
本次交易公司共计支付资金 10.1225亿元，原计划 6.5亿元由收购人及其母公司北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）支付，其余3.6225亿元通过股权质押融资方式获得；由于交易期间与金融机构的合作方案随着市场波动发生了变化，因此公司的收购资金规划有所调整，本次交易实际支付价款中的4.8725亿元资金来源于收购人母公司星河世界的自有资金，5.25亿元为对外债务融资的方式取得。
星河世界的自有资金系星河世界经营活动所得，星河世界 2015年度实现净利润26.68亿元，截至2016年6月30日净资产为57.28亿元（未经审计）。
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|借款金额|资金融出方|借款利率|担保措施|实际借款期限|是否已偿还|
|3.25亿元|北京基石恒润实业有限公司|每日 0.2%|星河世界、徐茂栋提供保证担保|5日|是|
|2亿元|宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合伙）|每日 0.15%|徐茂栋提供保证担保|18日|是|

公司以上 5.25亿元债务清偿来源于长城资本管理有限公司向星河世界通过委托贷款的方式提供的借款6亿元，具体情况如下：
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|借款金额|资金融出方|借款利率|担保措施|借款期限|
|6亿元|长城资本管理有限公司|前12个月利率为年化6.55%；后12个月利率为年化7.75%|步森股份2480万股股票、星河互联集团有限公司18%股权质押|24个月|

注：长城资本管理有限公司所提供的6亿元资金来源于其股东投入的资金，不涉及信托计划、资管计划，未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。
星河世界旗下目前拥有多家上市公司股权，并持有100多家互联网创业公司股权，具有良好的资产基础和商业信用。公司及星河世界未来计划通过上市公司分红、处置旗下资产、已投资的互联网创业公司退出、股东资金注入等方式偿还上述借款。
更正后内容：
二、本次交易你公司共计支付资金 10.1225亿元，其中自有资金 6.5亿元，其余3.6225亿元通过股权质押融资方式获得。根据《格式准则第16号》第三十四条的规定，请你公司全面披露本次为取得步森股份控股权所涉及资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金（除股东投资入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。
回复：
本次交易公司共计支付资金 10.1225亿元，原计划 6.5亿元由收购人及其母公司北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）支付，其余3.6225亿元通过股权质押融资方式获得；由于交易期间与金融机构的合作方案随着市场波动发生了变化，因此公司的收购资金规划有所调整，本次交易实际支付价款中的4.8725亿元资金来源于收购人母公司星河世界的自有资金，5.25亿元为对外债务融资的方式取得。
星河世界的自有资金系星河世界经营活动所得，星河世界 2015年度实现净利润26.68亿元，截至2016年6月30日净资产为57.28亿元（未经审计）。
5.25亿元债务融资的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|借款金额|资金融出方|借款利率|担保措施|实际借款期限|是否已偿还|
|3.25亿元|北京基石恒润实业有限公司|每日 0.2%|星河世界、徐茂栋提供保证担保|5日|是|
|2亿元|陈飞宇|每日 0.15%|徐茂栋提供保证担保|18日|是|

公司以上 5.25亿元中的 3.25亿元债务清偿来源于长城资本管理有限公司向
星河世界通过委托贷款的方式提供的借款6亿元，2亿元债务清偿来源于方正证券股份有限公司向上海睿鸷通过股票质押融资方式提供的 3.86232亿元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款金额|资金融出方|借款利率|担保措施|借款期限|
|6亿元|长城资本管理有限公司|前12个月利率为年化6.55%；后12个月利率为年化7.75%|步森股份2480万股股票、星河互联集团有限公司18%股权质押|24个月|
|3.86232亿元|方正证券股份有限公司|年化8%|步森股份1672万股股票|24个月|

注：长城资本管理有限公司所提供的6亿元资金来源于其股东投入的资金，不涉及信托计划、资管计划，未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。方正证券股份有限公司所提供的质押融资资金未直接或者间接来源于上市公司，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。
星河世界旗下目前拥有多家上市公司股权，并持有100多家互联网创业公司股权，具有良好的资产基础和商业信用。公司及星河世界未来计划通过上市公司分红、处置旗下资产、已投资的互联网创业公司退出、股东资金注入等方式偿还上述借款。
除此之外，其他内容均保持不变，公司为此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司2016年12月2日