Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2017-044中国南方航空股份有限公司
2017年 8月主要运营数据公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

2017年8月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以下简称“本集团”）客运运力投入（按可利用客公里计）同比上升6.95%，其中国内同比上升4.64%，地区同比下降5.12%，国际同比上升13.61%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升7.64%，其中国内、地区、国际分别同比上升4.94%、2.46%、15.04%；客座率为83.85%，同比上升0.54个百分点，其中国内、地区、国际分别同比上升0.24、6.03、1.04个百分点。2017年8月15日起，本集团新增杭州-沈阳-杭州航线（每周七班），新增杭州-武汉-杭州航线（每周七班）；2017年8月28日起，本集团新增哈尔滨-长沙航线（每周七班）。
货运方面，2017年8月货运运力投入（按可利用吨公里—货邮运计）同比上升14.04%，货邮周转量（按收入吨公里—货邮运
计）同比上升19.95%；货邮载运率为53.56%，同比上升2.64个百分点。
2017年8月，本集团引进飞机10架，包括2架A321，1架A320，7架B737-800；退租1架B737-800。截至2017年8月底，本集团合计运营732架飞机，其中自有飞机263架，融资租赁飞机207架，经营租赁飞机262架。
2017年8月主要运营数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运量|2017 年 8月|||2017 年累计||
||数值|环比(%)|同比(%)|数值|同比(%)|
|收入客公里(RPK)(百万)||||||
|国内|14,710.29|4.29|4.94|105,972.38|10.92|
|地区|268.27|4.04|2.46|1,924.69|-12.37|
|国际|6,109.77|1.85|15.04|44,253.48|14.77|
|合计|21,088.33|3.57|7.64|152,150.55|11.64|
|收入吨公里(RTK)(百万)||||||
|国内|1,407.33|4.00|3.83|10,393.21|9.50|
|地区|25.06|3.89|3.12|183.53|-10.61|
|国际|956.73|1.14|21.28|7,292.26|18.43|
|合计|2,389.11|2.83|10.17|17,868.99|12.71|
|收入吨公里—货邮运(百万)||||||
|国内|139.83|9.16|-3.63|1,092.78|-0.32|
|地区|2.08|8.18|12.87|15.43|14.21|
|国际|431.40|0.64|30.32|3,425.06|23.11|
|合计|573.31|2.62|19.95|4,533.27|16.48|
|载客人数(千人)||||||
|国内|10,015.91|4.21|4.67|71,687.01|10.43|
|地区|212.60|3.58|5.55|1,540.03|-6.36|
|国际|1,392.01|3.18|9.29|10,147.55|7.86|
|合计|11,620.52|4.07|5.22|83,374.59|9.75|
|货运及邮运量(千吨)||||||
|国内|84.80|7.77|-3.69|674.49|-0.11|
|地区|1.87|7.38|12.65|13.87|12.98|
|国际|49.52|2.42|29.59|387.08|21.21|

合计 136.19 5.75 6.46 1,075.45 6.81
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运力|2017 年 8月|||2017 年累计||
||数值|环比(%)|同比(%)|数值|同比(%)|
|可利用客公里(ASK)(百万)||||||
|国内|17,515.82|1.85|4.64|128,123.84|7.93|
|地区|328.62|2.15|-5.12|2,529.00|-14.36|
|国际|7,306.54|-0.05|13.61|53,811.69|13.27|
|合计|25,150.97|1.30|6.95|184,464.54|9.04|
|可利用吨公里(ATK)(百万)||||||
|国内|1,969.42|2.21|3.85|14,641.00|6.82|
|地区|37.91|2.75|-4.61|294.72|-15.03|
|国际|1,326.57|1.22|18.57|10,263.82|14.79|
|合计|3,333.91|1.82|9.13|25,199.54|9.59|
|可利用吨公里—货邮运(百万)||||||
|国内|393.00|3.66|0.77|3,109.85|2.88|
|地区|8.34|4.91|-2.77|67.11|-17.21|
|国际|668.98|2.50|23.89|5,420.76|16.19|
|合计|1,070.32|2.94|14.04|8,597.73|10.66|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运率|2017 年 8月|||2017 年累计||
||数值(%)|环比(百分点)|同比(百分点)|数值(%)|同比(百分点)|
|客座率(RPK/ASK)||||||
|国内|83.98|1.96|0.24|82.71|2.23|
|地区|81.63|1.47|6.03|76.10|1.73|
|国际|83.62|1.55|1.04|82.24|1.07|
|合计|83.85|1.84|0.54|82.48|1.92|
|货邮载运率||||||
|国内|35.58|1.79|-1.62|70.99|-1.13|
|地区|24.90|0.75|3.45|62.27|6.33|
|国际|64.49|-1.19|3.18|71.05|3.55|
|合计|53.56|-0.17|2.64|70.91|2.63|
|总体载运率(RTK/ATK)||||||
|国内|71.46|1.23|-0.01|35.14|1.74|
|地区|66.10|0.72|4.96|23.00|3.07|
|国际|72.12|-0.06|1.61|63.18|2.18|

合计 71.66 0.71 0.68 52.73 1.96注：1、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
2、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
4、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
7、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 9月 14日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2014－047
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）辽宁红阳能源投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开，其中：
1、现场会议召开时间和地点：现场会议于2014年7月29日下午14：00在沈煤宾馆会议室召开。
2、网络投票时间：2014年7月29日上午9：30-11：30，下午13：00－15：00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|114|
|所持有表决权的股份总数（股）|103,740,944|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.95|
|出席现场会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|98,507,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.43|
|通过网络投票出席会议的股东人数|112|
|所持有表决权的股份数（股）|5,233,444|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.52|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长林守信先生主持，表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事窦明、霍向阳，独立董事安景文、史永东因公外出，无法参加本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事任志宏因公外出，无法参加本次会议；董事会秘书及部分高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于控股股东沈阳煤业（集团）有限公司修改和完善承诺事项的议案|7,982,811|63.14|4,660,633|36.86|0|0|通过|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于控股股东沈阳煤业（集团）有限公司修改和完善承诺事项的议案|7,982,811|63.14|4,660,633|36.86|0|0|通过|

上述议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为91,097,500股，不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所曹一然、张妍律师见证并出具法律意见书，其结论性意见认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司2014年7月29日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-006号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于召开“2015春季长虹 CHiQ二代产品
发布会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发布会概况
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于2015年3月26日在四川省绵阳市举办“2015春季长虹CHiQ二代产品发布会”，届时将发布CHiQ二代产品。
本次发布会将全程通过长虹官方网站（www.changhong.com.cn）、微信（长虹公司）、微博（长虹集团）直播，当日具体播出时间敬请关注以上长虹官网、官微（微博、微信）的通知，获取发布会最新动态。
本次发布的产品，拟于2015年3月26日开始全面上市，敬请关注。
二、风险提示
由于公司本次拟发布产品的实际销售情况取决于消费者的认可、接受程度以及未来市场的开拓进展等因素，故其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测产品对2015年度及以后年度的经营业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－053公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司
河南君宸置业有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月30日,河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）增加注册资本 9.9亿元人民币，增资后注册资本由 1,000万元增至 10亿元人民币，公司仍持有其100%的股权。
近日，公司接到通知，君宸置业已完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914101005803359497
名称：河南君宸置业有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：河南省郑州市金水区徐庄东路 97号
法定代表人：雒焕常
注册资本：壹拾亿圆整
成立日期：2011年08月02日
营业期限：2011年08月02日至2021年08月01日
经营范围：房地产开发销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2019年10月25日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：__紫金礦業集團股份有限公司______
股份代號：__2899______ 呈交日期：__2016年1月13日_____
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：________每股人民幣0.1元的普通股（H股）________________
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)__2015年12月31日___|H 股:5,769,010,000A 股:15,803,803,650總股數:21,572,813,650|||||
|2015年6月9日H 股股份購回但尚未註銷|H股3,592,000|H股: 0.0623%總股數: 0.0167%||||
|2015年6月10日H 股股份購回但尚未註銷|H股6,200,000|H股: 0.1075%總股數: 0.0287%||||
|2015年6月17日H 股股份購回但尚未註銷|H股6,500,000|H股: 0.1127%總股數: 0.0301%||||
|2015年6月18日H 股股份購回但尚未註銷|H股3,172,000|H股: 0.0550%總股數: 0.0147%||||
|2015年6月19日H 股股份||||||

適用於主板上市發行人
||||
|-|-|-|
|購回但尚未註銷|H股3,000,000|H股: 0.0520%總股數: 0.0139%|
|2015年6月22日H 股股份購回但尚未註銷|H股296,000|H股: 0.0051%總股數: 0.0014%|
|2015年6月23日H 股股份購回但尚未註銷|H股150,000|H股: 0.0026%總股數: 0.0007%|
|2015年6月26日H 股股份購回但尚未註銷|H股290,000|H股: 0.0050%總股數: 0.0013%|
|2015年6月29日H 股股份購回但尚未註銷|H股2,370,000|H股: 0.0411%總股數: 0.0110%|
|2015年6月30日H 股股份購回但尚未註銷|H股4,000,000|H股: 0.0693%總股數: 0.0185%|
|(註3)2016年1月13 日H股股份購回|H股2,500,000|H股: 0.0433%總股數: 0.0116%|
|於下列日期結束時的結存(註8)__2016年1月13日__|H 股:5,769,010,000A 股:15,803,803,650總股數:21,572,813,650||

I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未
註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
適用於主板上市發行人 6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)2016年 2,500,000 於交易所 1.95 1.91 4,845,0001月13日 H股
2,500,000
合共 H股 4,845,000 B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)________32,070,000H股 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ____________0.1487%百分比
(32,070,000 x 100)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21,572,813,650
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為___2015年3月21日___的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：_____陳景河_________________________________
(姓名)
職銜：______董事長_________________________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2016—022
通化葡萄酒股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议于 2016年 6月14日以现场加通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并以投票方式全票通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于会计差错更正的议案》。
监事会认为：我们认真地阅读和审核了相关资料，并相关要求，公司对 2015年度会计差错做出的相关更正，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-069转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
关于聘请公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第九届董事局第二十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，经董事局审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1年。
公司独立董事就聘请审计机构发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年8月29日
证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2018-071号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●增资标的名称：海南椰岛阳光置业有限公司；
●增资金额：椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）以评估值372,623,363.00元增资至海南椰岛阳光置业有限公司；
●本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
●特别风险提示:本次增资事项尚需澄迈县国土资源局、澄迈县不动产登记局等部门的批准，存在未获批准的风险。
一、增资情况概述
（一）增资的基本情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）进行评估，按评估值 37,262.34万元以增资扩股的方式投资至全资子公司海南椰岛阳光置业有限公司（以下简称“阳光置业”），其中 9,000.00万元计入阳光置业的注册资本，28,262.34万元计入阳光置业的资本公积。本次增资完成后，阳光置业注册资本将由1000万元增至10,000.00万元，公司仍持有阳光置业100%股权。
（二）董事会审议情况
2018年6月21日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意对椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）进行评估，按评估值以增资扩股的方式投资至全资子公司海南椰岛阳光置业
有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、增资标的基本情况
增资标的名称：海南椰岛阳光置业有限公司
注册资本：1000万元人民币；
法定代表人：曲锋；
成立日期：2016年12月09日；
住所：海南省澄迈县金江镇椰岛大道 1号椰岛小城3-103商铺；
经营范围：房地产开发经营，自有房地产经营活动，房地产信息咨询服务，物业服务，房地产软件开发，房地产项目规划的设计、营销策划，工程管理咨询，景观绿化。装饰装修工程，房屋出租。酒店运营管理，养老机构运营管理，保健食品、营养保健品零售，工农业项目投资开发、旅游项目投资建设和开发管理。
股东及出资比例：海南椰岛（集团）股份有限公司；持股比例100%。
截止目前，阳光置业尚未开展具体经营业务。
阳光置业近一年及一期主要财务数据。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目期间|总 资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年度|8260.00|-920.00|0.00|-920.00|
|2018年第一季度|7966.19|-1213.81|0.00|-293.81|

注：阳光置业上述主要财务数据未经审计。
三、椰岛小城二期的基本情况
（一）椰岛小城二期项目简介
椰岛小城二期项目土地共计90,872.01平方米(土地证号：琼（2017）澄迈县不动产权第 0014366号)，建筑面积合计约 19.96万平方米。项目规划按A、B区
进行分阶段开发，项目已于2017年6月3日通过澄迈县规划委员会审核，其中 A
区建筑面积共计约 8.22万平方米，开发建设工作已于 2017年下半年全面启动。
截止目前，公司已取得 A区共计 5.34万平方米建设指标政府批复，B区约 11.74万平方米建筑面积尚处于争取建设指标阶段。截止2018年5月31日，椰岛小城二期项目账面价值为20,443.65万元。
（二）椰岛小城二期评估情况
公司聘请海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司对椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具海南瑞衡资评报字[2018]第10601号《海南椰岛（集团）股份有限公司拟对全资子公司增资扩股目的涉及的位于澄迈县金江镇椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）评估项目资产评估报告》，主要内容如下：
1、评估基准日：2018年 6月 10日
2、评估方法：主要采用假设开发法和成本法，土地使用权采用基准地价系数修正法和假设开发法，在建工程采用假设开发法和重置成本法，评估结论采用相对应的评估方法加权平均评估结果。
3、评估结论：在实施了全部资产评估程序和方法后，于评估基准日 2018年 6月 10日，海南椰岛（集团）股份有限公司开发建设的位于澄迈县金江镇椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）的评估价值为人民币 372,623,363.00元，金额大写：人民币叁亿柒仟贰佰陆拾贰万叁仟叁佰陆拾叁元整。其中：土地使用权评估 178,774,499.00元，在建工程（A区）（不含地）评估值为 193,848,864.00元。
4、评估结论使用有效期：根据有关规定，本报告评估结论的有效期为评估基准日后一年，即有效期从 2018年 6月 10日起至 2019年6月 9日止。
（三）其他情况
截止本公告日，椰岛小城二期项目土地已抵押给澄迈县农商行等11家行社，且已办妥 3亿元额度的项目开发贷款。该项目不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
四、本次增资的目的及对公司的影响
为了满足澄迈政府项目属地开发建设的要求，同时为了便于公司后续通过公开方式引进战略合作者，公司拟将椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）以评估值增资至阳光置业。本次增资事项是适应公司当前业务发展的需要，有利于整合公司内部资源，提高资产运营效率，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。
五、其他事项说明
公司董事会授权经营层办理本次将椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A区）按评估值增资至阳光置业相关事宜。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务。
六、增资的风险分析
本次增资事项尚需澄迈县国土资源局、澄迈县不动产登记局等部门的批准，存在未获批准的风险。公司经营层将积极与相关部门进行沟通协调，加快推进本次增资事项。
七、备查文件
《公司第七届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年6月21日
新疆天业股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
新疆天业股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制的有效实施、自我评价情况；协调内部控制评审及其他相关事宜。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司母体及其合并报表范围内的公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、企业文化建设、风险管理、人力资源管理、发展战略、社会责任、销售业务、合同管理、建设项目、内部信息传递、资金管理、采购管理、资产管理、担保业务、财务管理、预备管理、信息系统。
根据风险评估结果，本年度重点关注的高风险领域主要包括风险管理、销售业务、合同管理、建设项目、资金管理、采购管理、资产管理、财务管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及制定的《内部控制手册》、《内部控制手册制度汇编》、《内部控制自评手册》等组织开展2013年公司内部控制评价工作，目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，确保公司各项管理和业务工作规范、有序进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。内部控制缺陷标准设置定性标准和定量标准，在认定内部控制缺陷时，同时考虑定性标准和定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内控缺陷发生原因
内控缺陷发生原因，具体可分为内控设计上的问题和内控执行上的问题。设计缺陷，指由于内部控制设计本身问题而带来的技术性缺陷。运行缺陷在于内部控制施行过程中由于偏离内部控制标准或者执行不得力而产生的缺陷
2、内控缺陷类别
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|财务报表错报的可能性||财务报表潜在错报金额|
|一般缺陷|微小|及|利润表潜在错报金额小于最近三年平均净利润的 5%,资产负债表潜在错报金额小于净资产的0.5%|
|重要缺陷|大于微小|或|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|
|重大缺陷|大于微小|或|利润表潜在错报金额大于最近三年平均净利润的 10%,资产负债表潜在错报金额大于净资产的1%|

（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度和发生的可能性做判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率和效果，或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会降低工作效率和效果，或显著加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会降低工作效率和效果，或严重加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标为重大缺陷。
非财务报告内控缺陷从定量标准，根据管控措施执行率和该控制点对应风险点固有风险大小判断其缺陷严重程度进行判断，具体判断的依据参见以下认定标准：
|||||
|-|-|-|-|
|管控执行率|高度风险|中度风险|低度风险|
|100%|通过|通过|通过|
|75%--100%|重要缺陷|一般缺陷|一般缺陷|
|30%--75%|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|30%以下|重大缺陷|重大缺陷|重要缺陷|

管控执行率=管控措施得到有效执行的样本数量/抽取的样本总数*100%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
根据内控缺陷类别认定标准，并通过内控检查和自我测评，发现报告期内公司不存在重大缺陷和重要缺陷，但在销售业务、合同管理、建设项目、采购管理、财务管理等方面存在一般缺陷9个（其中财务报告内部控制缺陷1个，非财务报告内部控制缺陷8个），这些一般性缺陷主要体现内控设计和内控执行两方面，但不影响公司整体控制目标的实现。
（1）对于内控设计方面的问题，公司对相关制度内容进行梳理修订：2013年4月11
日，五届七次董事会对公司《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追
究制度》、《关联交易公允决策制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《内部问责机制》进行修订，健全公司内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，提高公司治理水平；
2013年10月22日，2013年第二次临时股东大会对《公司章程》进行修订，根据公司经营需要，经营范围增加机械设备租赁，货物装卸、搬运服务，房屋租赁和车辆租赁服务业务。今后，公司将持续加强制度优化完善工作，以不断提升对业务实践操作的指导性。
（2）对于内控执行方面的问题，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实。
公司审计部加强了制度执行方面的内控审计内容，加大了对公司各职能部门内控方面的检查考核力度。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查力度，促进公司健康可持续发展。
此报告
新疆天业股份有限公司
董事长：吴彬
二〇一四年三月二十六日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2018年 12月 31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：
1、经公司2018年4月16日召开的2017年度股东大会审议通过，公司拟为全资子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计4,000万元的担保，其中：为嘉陵集团对外贸易发展有限公司提供担保 3,000万元，为重庆长江三峡综合市场有限公司提供担保 1,000万元。由于嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的贷款于 2018年 3月末全部偿还，公司 2018年未发生担保事项，截至 2018年 12月 31日，公司担保余额为零。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-050
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十二次会议。会议于 2016年6月29日下午2:30时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事 6名。独立董事裴平先生因工作原因缺席本次会议，授权委托独立董事蒋伏心先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并通过以下议案：
（一）《关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款并向子公司增资的议案》
为支持建设公司“孕婴童用品综合运营服务项目”，近日公司与国开发展基金有限公司、国家开发银行股份有限公司签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开发展基金委托国开行向公司发放委托贷款用于孕婴童项目资本金投入，委托贷款金额为人民币 3120万元，期限八年，宽限期三年，利率执行固定利率1.2%。公司拟以该笔贷款以项目资本金方式投资于孕婴童项目的实施主体江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”），增资后汇鸿宝贝实收资本和注册资本由20,000万元增加到23,120万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款并向子公司增资的公告》（公告编号：2016-047）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》
为培育新兴产业，推动公司转型发展，公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司和控股子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司分别使用自有资金
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-050
出资290万元和110万元，拟与上海赛领资本管理有限公司等合作设立“上海赛领汇鸿投资管理有限公司”（暂定名，以工商登记名称为准）（以下简称“赛领汇鸿”）。公司拟使用自有资金4.9亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）等发起设立“上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记名称为准），并由赛领汇鸿投资担任基金管理人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的议案》
公司之四级子公司日照开元船务有限公司拟以不低于人民币 3077.87万元的价格在江苏省产权交易所挂牌转让两艘散货船资产。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的公告》（公告编号：2016-049）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计管理制度》（2016年6月修订版）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于制定〈战略规划管理办法〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略规划管理办法》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-050
（七）《公司“十三五”发展战略规划》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司“十三五”发展战略规划》（纲要）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-015光大证券股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 23日，上海市第二中级人民法院就林生等 3人分别起诉光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)涉及“816事件”民事赔偿纠纷案进行了裁判，并向公司送达了判决。三起案件的一审判决共计判令公司赔偿原告损失人民币 23934元。
根据民事诉讼法的相关规定，对于支持或部分支持原告诉讼请求的一审判决，公司将依法向上海市高级人民法院提起上诉。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年 2月 24日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－011贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2014年度第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年4月14日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2014年度第三次会议的通知。
2014年4月24日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2014年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
2、《关于召开2013年度股东大会的议案》
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
股东大会召开情况详见《公司关于召开2013年度股东大会的通知》，公告编号：临2014－012。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-021扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2016年 6月 17日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2016年6月24日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。
（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
2014年 12月 25日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对 2014年 12月25日到期的6000万元委托贷款展期6个月，展期后到期日为2015年6月25日。2015年6月26日召开第六届董事会第一次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2015年12月25日。2015年12月25日公司第六届董事会第七次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为 2016年6月25日。
按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。
5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月二十五日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-32上海电力股份有限公司
2016年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计， 2016年 1-6月，公司完成合并口径发电量 165.96亿千瓦时，同比减少10.99%，其中煤电完成134.71亿千瓦时，同比减少14.25%，气电完成 24.93亿千瓦时，同比减少4.15%，风电完成 3.71亿千瓦时，同比增长104.8%，光伏发电完成 2.62亿千瓦时，同比增长67.7%；上网电量 157.88亿千瓦时，同比减少10.78%；上网电价均价（含税）0.45元/千瓦时，同比减少0.01元/千瓦时。
公司发电量下降的主要原因：今年上半年全社会用电量低速增长，区外来电大幅上升，导致上海本地机组发电量下降。
公司所属各电厂2016年上半年发电量数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|公司/项目名称||发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|
|煤电|上海上电漕泾发电有限公司||48.62|46.22|
||淮沪电力有限公司||22.50|21.58|
||江苏阚山发电有限公司||28.67|27.32|
||吴泾热电厂||19.39|18.27|
||上海外高桥发电有限责任公司||15.53|14.25|
|气电|上海漕泾热电有限责任公司||21.74|21.16|
||马耳他D3发电有限公司||1.75|1.68|
||浙江浙能长兴天然气热电有限公司||1.08|1.03|
||罗泾燃机发电厂||0.36|0.35|
|风电|浙江上电天台山风电||0.07|0.07|
||萧县协合风力发电||0.88|0.85|
||||0.63|0.61|
|||宿州协合风力发电|||
||天长协合风力发电||0.41|0.40|

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-32
|||||
|-|-|-|-|
|类型|公司/项目名称|发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|
||烟台亿豪风力发电|0.45|0.44|
||新疆哈密巴里坤三塘湖风力发电|0.55|0.53|
||青海格尔木风力发电|0.72|0.59|
|光伏发电|江苏高邮光伏发电|0.15|0.15|
||江苏金湖光伏发电|0.13|0.13|
||江苏滨海光伏发电|0.14|0.14|
||江苏东台光伏发电|0.32|0.32|
||江苏沛县光伏发电|0.10|0.10|
||江苏老坝港建海光伏发电|0.04|0.04|
||江苏老坝港弘煜光伏发电|0.04|0.04|
||江苏老坝港鼎辉光伏发电|0.10|0.10|
||宿迁协合光伏发电|0.05|0.05|
||江苏泗阳光伏发电|0.04|0.04|
||江苏苏新光伏发电|0.07|0.07|
||江苏海安策兰光伏发电|0.13|0.13|
||嘉兴分布式光伏发电|0.03|0.03|
||内蒙古察右中旗光伏发电|0.26|0.25|
||新疆鄯善光伏发电|0.28|0.27|
||江苏盐都楼王镇渔光互补光伏发电|0.04|0.04|
||内蒙古赤峰翁牛特旗光伏发电|0.37|0.34|
||江苏盐城北龙港光伏发电|0.07|0.06|
||湖北麻城光伏发电|0.19|0.19|
||张北天宏光伏发电|0.01|—|
||日本大阪南港光伏发电|0.01|0.01|
||日本兵库三田光伏发电|0.03|0.03|

2016年二季度，公司新增生产能力 2.2万千瓦，分别为：江苏盐城北龙港光伏发电于2016年5月新增投产0.2万千瓦，内蒙古察右中旗光伏发电于 2016
年 6月新增投产 1万千瓦，张北天宏光伏发电项目于 2016年 6月新增投产 1万
千瓦。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-32截至2016年上半年末，公司控股装机容量为943.75万千瓦，清洁能源占装机规模的31.34%，其中：煤电648万千瓦、占比68.66%，气电206.88万千瓦、占比21.92%，风电 46.99万千瓦、占比4.98%，光伏发电 41.88万千瓦、占比4.44%。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-003山东钢铁股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事张家新先生的书面辞职报告。张家新先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。张家新先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司监事会时即生效。
张家新先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
二○一六年三月九日
证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2015-048中国铝业股份有限公司
关于出资设立宁夏银星发电有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、按照宁夏自治区《宁东煤电基地科学开发规划》，宁夏宁东至浙江±800kV特高压输电工程配套建设电源点的需要，公司拟依托下属子公司中铝宁夏能源集团有限公司新建具有一定竞争优势的外送火电电源项目。为建设和运营外送火电电源项目，宁夏能源拟与浙江省能源集团公司在宁夏灵武市共同出资设立宁夏银星发电有限责任公司，该公司注册资本为80000万元。
2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
一、释义
除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
“本公司、中国铝业”指中国铝业股份有限公司。
“宁夏能源” 指中铝宁夏能源集团有限公司。
“浙能集团” 指浙江省能源集团公司。
“项目公司” 指宁夏银星发电有限责任公司。
“发电项目” 指宁夏银星发电项目。
二、交易概述
（一）本次交易的主要内容
按照宁夏自治区《宁东煤电基地科学开发规划》，宁夏宁东至浙江±800kV特高压输电工程配套建设电源点的需要，公司拟依托宁夏能源新建具有一定竞争优势的外送火电电源项目。宁夏能源将与浙能集团在宁夏灵武市共同出资设立项
目公司，项目公司负责发电项目的建设和运营，发电项目建成后将成为宁夏能源新的利润增长点，进一步提升宁夏能源的盈利能力。
项目公司的注册资本金为 80000万元，其中宁夏能源拟认缴出资额 40800万元，持股比例为51%，浙能集团拟认缴出资额 39200万元，持股比例为49%。
发电项目建设总投资 428,945万元，其中建设投资 388,423万元,项目建设期为 22个月,建成投产后，预计年销售收入 172,021万元，净利润 30,860万元，投资回收期8.63年。
（二）履行程序的情况
1、2015年 8月 27日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，对《关于公司拟建设中铝宁夏能源银星电厂项目并与浙江省能源集团公司共同出资设立宁夏银星发电有限责任公司的议案》进行了审议，全体与会董事同意该议案。
2、根据公司章程的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
三、交易对方的基本情况
浙能集团成立于 2001年，是有限责任公司（国有独资），注册地址浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦；法定代表人吴国潮；注册资本壹佰亿元；主要从事电源建设、电力生产、煤矿投资开发、煤炭流通经营、天然气开发利用和能源服务业等业务。
截止2014年12月31日，浙能集团经审计的主要财务指标如下：资产总额： 1,836.98亿元；资产净额：869.72亿元。
四、项目公司的基本情况
公司名称：宁夏银星发电有限责任公司
拟注册资本金：80000万元人民币
拟注册地址：宁夏回族自治区灵武市
股东结构：宁夏能源持股比例为51%，浙能集团持股比例为49%。
经营范围：从事火电厂开发建设、电力生产和销售、电力技术服务、电力生产的副产品经营及服务。
投资项目：项目公司负责建设和运营2×660MW宁夏银星电厂项目，发电项目建设总投资428,945万元，项目建设期为22个月,建成投产后，预计年销售收入172,021万元，净利润30,860万元，投资回收期8.63年。
五、投资协议的主要内容
宁夏能源将与浙能集团签署投资协议，协议的主要内容如下：
|||
|-|-|
|投资金额：|注册资本人民币 80000万元，宁夏能源认缴出资额 40800万元，持股比例为 51%，浙能集团认缴出资额 39200 万元，持股比例为 49%。|
|投资款缴纳：|双方同意根据项目的建设进度，可通过项目公司股东会决议决定由股东双方按认缴的出资比例增加项目公司的注册资本金，并确定具体的增资时间、数额和出资方式等。|
|协议生效：|本协议在双方法定代表人或正式授权代表签字并加盖本方公章后生效。|

六、本次交易对公司的影响
宁夏灵武市煤炭矿资源丰富，交通条件较好，基础设施完善，具备建设火力发电厂的基础条件，在该地区建设火电项目，既响应宁夏宁东至浙江±800kV特高压输电工程配套建设电源点的需要，又可以有效发挥宁夏能源煤炭—火电的优势互补。宁夏银星电厂项目采用目前最先进的新工艺、新技术，并与国内同类型先进企业对标，投产后有助于进一步改善宁夏能源经营状况，实现利润最大化。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2015年8月27日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了《关于与浙江精工建设集团有限公司 2018年度联合投标工作的议案》并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：
公司及公司所控制企业与浙江精工建设集团有限公司 2018年进行累计金额在 10亿元以内的联合投标事宜可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司关于事前认可的独立董事意见签字页）
金雪军 邵春阳 章武江