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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-022债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会审议的事项属于特别决议事项，已经股东大会
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1
月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年第一次临
时股东大会的公告》（公告编号：2019-014）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2019年2月15日下午14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处
科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2019年 2月 12日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共26人，合计持有公司有表决权的股票数827,369,671股，占公司总股份49.6254％。
具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）13人，股份223,373,972股，占公司总股份的13.3979％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计13人，股份603,995,699股,占公司总股份的36.2275％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共12人，股份4,859,331股,占公司总股份的0.2915％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）5人，股份
4,699,131股,占公司总股份的0.2819％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计7人，股份160,200股,占公司总股份的0.0096％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019年第一次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》
1.01《回购股份的目的》
表决结果：同意 827,362,771股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9992％；反对 6,900股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0008％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,852,431股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8580％；反对 6,900股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1420％；弃权 0股。
1.02《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意 827,369,671股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
1.03《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意 827,369,671股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
1.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额》
表决结果：同意 827,362,771股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9992％；反对 6,900股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0008％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,852,431股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8580％；反对 6,900股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1420％；弃权 0股。
1.05《回购股份的资金来源》
表决结果：同意 827,369,671股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
1.06《回购股份的实施期限》
表决结果：同意 827,369,671股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
1.07《回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意 827,369,671股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 827,369,671股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议
人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2019年第一次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日
证券代码:000553（200553） 证券简称:沙隆达A（B） 公告编号:2015－29号
湖北沙隆达股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
根据公司《章程》的有关规定，公司于 2015年 4月 29日上午在公司会议室组织召开了职工代表大会 2015年第一次会议，选举新一届的职工代表监事。会议选举付立平先生、董纯吉先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。两位职工代表监事将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。同时，公司原职工代表监事周聘先生的辞职报告正式生效。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司监事会 2015年 4月 29日附件：
职工代表监事简历
付立平，男，1965年出生，大学，工程师。历任本公司农药一厂、发展部、农药四厂技术员、技术科长，农药三厂副厂长、厂长；2013年1月至今任公司职工监事，农药三厂厂长，2014年 1月起兼任农药四厂厂长。
付立平先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
董纯吉，男，1968年出生，大专，工程师。2000年1月至2012年12月任本公司能源动力厂副厂长、厂长；2013年1月至今任公司审计部部长。
董纯吉先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-159号成都天翔环境股份有限公司
关于新增诉讼情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”、“天翔环境”）于近日收到北京市东城区人民法院的《传票》、《民事起诉状》，现将公司收到的有关诉讼事项公告如下：
一、诉讼当事人
原告：中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司
被告：成都天翔环境股份有限公司（被告一）、邓亲华（被告二）
二、诉讼请求
1、请求贵院依法判令被告一向原告支付欠付的租金人民币14,438,498.88元；
2、请求贵院依法判令被告一向原告以未付租金人民币14,438,498.88元为基数按照日千分之0.5为标准，自2018年8月24日起至付清之日止的逾期利率；
3、请求贵院依法判令被告一向原告支付租赁物留购费人民币1000元；
4、请求贵院依法判令被告二前述1和3项诉讼请求中被告一应付原告的款项承担连带保证承担责任。
5、请求贵院依法判令二被告共同承担本案的诉讼费、保全费、律师费、差旅费等原告为实现债权而产生的费用。
三、诉讼的事实与理由
原告系经依法核准设立的融资租赁公司。2017年6月29日，原告和被告一签订编号为“ZX17A010”《融资租赁合同》（下称“回租合同”），据此约定被告一以回租使用为目的，指定原告出资2000万元购买被告一享有所有权的机械设备（下称“租赁物”），租赁期满被告一付清全部租金并支付人民币1000元留购费
后将取得租赁物的所有权，租赁期间为36个月。经核算租金总额为人民币21,657,748.32元，分12期支付，被告一或被告二发生回租合同约定的违约事项时，原告有权要求被告一一次性支付回租合同项下全部租金及一切应付费用；
被告一应在合同签订同时，向原告支付人民币100万元的保证金。
同日，原告和被告二签订了编号为“ZX17A010-01”的《保证合同》，约定被告二被告一在回租合同项下的债务本金、利息、逾期罚息、违约金、损害赔偿金、因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公正费、评估费、差旅费等），以及资金占用费（以前述应付款项为基础，自逾期支付之日起按日万分之五计算）等所有债务提供连带责任保证担保。保证期间为主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起两年。
上述各合同生效后，原告依约向被告一支付人民币2000万元租赁物购置价款，被告一将租赁物所有权交付给原告后，原告同时并将租赁物交付给被告一占有与使用。被告一向原告支付了保证金人民币100万元。但被告一在2018年6月19日第四期应付租金开始出现逾期，且经公开渠道查询，被告一、被告二发生众多其签订的其他合同项下的重大违约、重大诉讼、重大资产查封、扣押、冻结等影响其债务正常履行的行为和事件，属于回租合同项下约定的违约事项。
根据回租合同第10.1.2条约定，被告一或被告二发生其签订的其他合同项下重大违约、重大诉讼或仲裁、重大资产查封、扣押、冻结等原告认为有可能影响被告一在本合同项下债务正常履行的行为或事件的，构成承租人预期违约。
同时，根据回租合同第10.3.4条之约定，发生被告一或被告二预期违约时，原告有权要求被告一立即支付合同项下的所有已产生的逾期利息、到期未付租金、全部未到期租金以及其他与本合同相关的应付款项。鉴于此，2018年8月22日，原告向被告一、被告二发送《告知函》，函告限期追加担保，如否则回租合同提前加速到期，被告一应于2018年8月23日一次性向原告支付回租合同项下剩余租金计人民币14,438,498.88元，留购费计人民币1,000.00元。载至诉状提起日，被告一尚未向原告支付上述应付款项。
四、判决或裁决情况
截止本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
五、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的0.80%。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼情况暂时无法预计对公司本期利润及期后利润的影响。公司将持续关注公司及控股子公司诉讼、仲裁进展情况，继续核查是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告。
七、备查文件
北京市东城区人民法院《传票》、《民事起诉状》
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—058第五届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届四次监事会会议于 2014年 10月 24日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 10月 21日以专人送达、电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于审议 2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-068广州达意隆包装机械股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 4日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年7月8日15：30-16：30；
2、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：曾德祝、李春燕
电话：020-62956848
传真：020-82266911
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对聘任公司副总经理的事项发表如下意见：
经审阅杨宁先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。因此，同意聘任杨宁先生为公司副总经理。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-044江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于《纾困暨投资协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
2018年12月14日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）签订了《纾困暨投资协议》。
为纾解上市公司以及季伟、季维东资金流动性困难，预防季伟、季维东资金风险传导至上市公司，南通产控拟受让季伟、季维东持有的上市公司 84,050,000股股份、接受表决权委托、参与上市公司再融资，并承诺 2019年第一季度向上市公司提供6亿元人民币资金借款、授信或担保，在2019年至2023年之间对上市公司进行融资帮助及资金支持累计不低于 60亿元，其中可包括银行贷款、政府补助奖励、机构资金等。具体内容详见 2018年 12月 18日披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈纾困暨投资协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-107）。
2019年 5月 16日，广发银行股份有限公司南通分行与公司签订了《授信额度合同》，同时与南通产控签订了《最高额保证合同》。按照上述合同约定，本次给予公司授信总额为3亿元人民币，其中新增授信额度为 1亿元人民币，新增授信额度由南通产控进行担保，授信额度有效期自合同生效之日起至 2020年 4月1日止。
二、目前的进展情况
2019年7月2日，中国光大银行股份有限公司南通分行与公司签订了《综合授信协议》，同时与南通产控签订了《最高额保证合同》。按照上述合同约定，本次给予公司授信总额为 2.5亿元人民币，由南通产控提供连带责任保证，授信期限自2019年7月2日至2022年7月1日止。
目前，南通产控以担保的方式已经落实了5亿元资金，其他承办金融机构对公司融资授信额度正在办理当中。公司将根据各承办金融机构与公司信贷业务实施进展情况及时进行信息披露。
三、风险提示
1、南通产控一直在推动本次纾困项目的落地，积极推进对上市公司资金帮扶事项。但各承办金融机构需履行的相关审批程序流程较长、周期较长，是否批准及审批的最终金额均存在不确定性。
2、公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该事项的进展情况进行及时披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-088宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于补选董事长、董事会专门委员会委员
及变更公司法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 5日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意补选邬涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为邬涛先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，与会董事一致同意补选任翔先生为第三届董事会审计委员会委员，邬涛先生为第三届董事会战略委员会主任委员（委员会召集人）及第三届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
邬涛先生、任翔先生的简历详见公司于 2019年 11月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的公告》（公告编号：2019-082）。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十六次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议的关于司南公司续租码头土地及配套设施的议案及关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案发表独立意见如下：
一、关于司南公司续租码头土地及配套设施的议案的独立意见
1、司南公司与海口港集团公司于2015年5月1日签订了《码头土地及配套设施租赁协议》，司南公司租赁秀英港一区1-2号码头土地及配套设施，协议有效期一年，协议有效期已于2016年5月1日届满。
2、为了业务的顺利开展，司南公司拟续租秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施（具体为陆域场地面积约为14,120平方米、游艇码头标准泊位13个、游艇吊装槽口1个及其他辅助配套设施）作为经营场所，租赁期限为一年。由于公司控股股东海南港航控股有限公司托管海口港集团公司，本项交易为关联交易。
3、参照海南港航控股有限公司商务堆场及码头租赁价格，经双方友好协商，租赁费用按原租金￥120万元/年收取。交易价格客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，本关联交易事项履行了规定的决策程序。
4、同意司南公司续租海口港集团公司秀英港1-2号码头土地及配套设施作为经营场所。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案的独立意见
海峡股份 独立董事意见管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行；
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
雷小玲 蔡东宏
二○一六年八月十七日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于聘任审计部负责人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，现对公司关于聘任审计部负责人的事项发表独立意见如下：
1、我们认为曾永亮先生拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力；
2、曾永亮先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
3、董事会审议聘任审计部负责人的程序符合有关规定，我们同意聘任曾永亮先生为公司审计部负责人。
独立董事：张圣平 孙进山 张钦宇2015年5月22日
民生证券股份有限公司
关于华斯控股股份有限公司
2015年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：华斯股份（002494）||||
|保荐代表人姓名：田勇|联系电话：01085127411||||
|保荐代表人姓名：刘灏|联系电话：01085127411||||
|现场检查人员姓名：田勇、左桃林|||||
|现场检查对应期间： 2015年度|||||
|现场检查时间：2015年12月17日-12月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2．公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5．公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7．公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅有关文件。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

||||
|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1. 业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2. 业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3. 与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否履行了相应的信息披露义务|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|

||||
|-|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|公司2015年经营业绩同比下滑，前三季度营业收入同比下降33.42%。公司业绩下滑的主要原因包括：一是受俄罗斯经济下滑影响，公司在俄罗斯市场销售业绩下降明显，俄罗斯此前是公司出口的主要市场；二是公司毛皮产业园一期部分商铺的经营权转让以及子公司京南裘皮城将中国尚村毛皮交易市场二期工程部分商铺出售，使得该部分收入确认减少。此外，受到国内宏观经济增速趋缓的影响，2015年以来公司内销情况略差于预期。保荐机构核查了业绩明显下滑的原因及合理性，并将继续积极关注公司所处行业的发展趋势和密切关注公司内部经营情况，督促公司继续做好相关信息披露工作。|||

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华斯控股股份有限公司2015年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
田 勇 刘 灏
保荐机构：民生证券股份有限公司2015年 月 日
青岛双星股份有限公司
与
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”）及其委托人
之
附条件生效股份认购合同之补充协议(二)
中国•青岛
补充协议
《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》（以下简称“本补充协议”）由以下三方于 2016年 7月13日在青岛市签订：
股份发行方：
青岛双星股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：青岛市黄岛区月亮湾路1号
法定代表人：柴永森
股份认购方：
深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“乙方”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗春风
“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”委托人：
深圳市安星京东方投资管理有限公司（以下简称“丙方”、“京东方”）
住所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座4403单元
法定代表人：马粤君
鉴于：
1、甲方是一家依照《中华人民共和国公司法》成立并有效存续的股份有限公司，其股票已经在深圳证券交易所上市交易，股票代码为000599；
2、甲方本次拟非公开发行股票不超过30,000万股（含30,000万股）（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过150,000万元。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非
公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。乙方拟参与认购甲方本次发行的股票；
3、乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，其具备认购甲方本次发行的股份的资格与条件。乙方认可甲方的本次发行方案，并同意按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司非公开发行股票的相关规定认购甲方本次发行的股票；
4、丙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，是“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”的委托人。京东方设立于2014年3月14日，现持有由深圳市市场监督管理局于2014年3月14日核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301108969718）。根据该执照，其类型为有限责任公司，法定代表人为马粤君，住所为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座4403单元，经营范围为一般经营项目：受托管理股权投资基金，股权投资，投资管理（不含限制项目），投资咨询（不含限制项目），投资顾问（不含限制项目）。丙方京东方与甲方青岛双星股份有限公司及其关联方无关联关系。
5、2016年 1月 15日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同》；2016年3月23日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议》（上述合同以下合称“《附条件生效股份认购合同》”）。分别就乙方认购甲方的非公开发行股票条件、金额及价格等事宜进行了明确约定；
6、三方经协商一致，现对原《附条件生效股份认购合同》做如下修改及补充：
第一条：认购资金来源
乙方及丙方确认，认缴资金来源均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，认缴资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在上市公司直接或间接向乙方提供财务资助或补偿的情况。丙方确认以其目前及可预测未来的资产状况，有能力缴纳出资，并能承担与该等出资对应的风险。
第二条：承诺与保证
1、乙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，其用于认购甲方本次非公开发行股票的资金将足额募集并依法办理备案手续。
2、丙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，丙方保证按照约定及时划付委托资金。
3、丙方承诺，限售期内不转让“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”项下部分或全部资产管理计划份额，并在认购协议规定范围内认缴足额资金并配合签订相关协议，否则承担相关违约责任并承担甲方及乙方因此造成的损失。
第三条：违约责任
甲乙丙三方协商一致，将《附条件生效股份认购合同》的违约责任条款调整为：
1、除因不可抗力因素外，任何一方未能在协议生效后履行其在《附条件生效股份认购合同》及相关补充协议项下之义务或承诺，则该方应被视作违约。违约方应依本补充协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
2、如本次发行未经甲方董事会、股东大会审议通过或者未经中国证监会（或其他有权核准部门）核准，不视为任何一方违约。
3、若因丙方未如期足额履行由乙方和丙方签署的《平安汇通平安金橙财富稳盈400号专项资产管理计划资产管理合同》中约定的出资义务导致乙方未按本协议如期足额履行缴付认购款的义务，则构成对本补充协议的根本违约，丙方自愿向发行人承担违约责任，支付丙方总认购价款10%的违约金，并赔偿发行人由此造成的一切其他损失，乙方不因此而承担任何违约或者赔偿义务。
4、如丙方已履行出资义务但因乙方自身原因导致其未按本协议如期足额履行缴付认购款的义务，则构成对《附条件生效的股份认购合同》及相关补充协议的根本违约，《附条件生效的股份认购合同》及相关补充协议终止履行并解除，乙方自愿向发行人承担违约责任，并按甲方要求支付其总认购价款10%的违约金，
并赔偿发行人由此造成的一切其他损失，丙方不因此而承担任何违约或者赔偿义务。
第四条：生效条件
本补充协议在下述条件全部满足时生效：
1、本补充协议由甲乙丙三方签署。
2、涉及本补充协议签署的相关议案经甲方董事会审议通过。
3、甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准。
第五条：其他
本补充协议自三方签署之日起成立，与《附条件生效股份认购合同》同时生效。本补充协议是《附条件生效股份认购合同》不可分割的一部分。本补充协议与《附条件生效股份认购合同》约定不一致的，依照本补充协议履行；本补充协议未做约定的，依照《附条件生效股份认购合同》履行。《附条件生效股份认购合同》就有关词语的定义适用于本补充协议。
（以下无正文，为合同签署页）
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》的签署页）
甲方：青岛双星股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月13日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》的签署页）
乙方：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月13日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》的签署页）
丙方：深圳市安星京东方投资管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月13日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-111袁隆平农业高科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2018年1-9月）||上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：4,812.92万元-9,625.84万元||盈利：16,043.07万元||
|||比上年同期下降：40% -70%||||
|基本每股收益||盈利：0.038元-0.077元||盈利：0.1277元||

其中，2018年7月1日–2018年9月30日：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2018年7-9月）||上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：7,731.20万元-15,752.74万元||亏损：7,359.42万元||
|||比上年同期下降：371.79万元-8,393.32万元||||
|基本每股收益||亏损：0.0615元-0.1254元||亏损：0.0586元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预测2018年度前三季度比上年同期下降的主要原因系种子业务的增长不能覆盖农业服务业务的下降、财务费用较大幅度增加、巴西隆平投后整合的短
期损益共同影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对经营情况的初步测算，具体数据将在公司
2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于对外担保的议案》的独立意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们认真了解了公司在银行的贷款担保、抵押情况以及作为互保方泰豪科技股份有限公司有关情况，认为：根据公司经营发展的需要，有必要与资信状况良好的企业建立互保合作关系。泰豪科技股份有限公司是一家发展前景和资信状况良好的上市公司，公司从2008年起就与其建立了互保合作关系，本次增加互保金额是合适的，有利于公司的整体利益。本议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，并需要经公司股东大会审议通过后生效，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司与泰豪科技股份有限公司进行互保的议案。
2、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司拟将部分闲置募集资金1.2亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举是基于公司使用募集资金支付募投项目建设和进度款的支付进度安排而作出的决定，公司在未与募集资金投资项目实施计划相抵触的前提下合理利用闲置募集资金,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,有利于提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。因此，本次以1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定，我们同意该项议案。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司关于公司第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ ______________
刘萍 金惟伟 周福山
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2019年预计日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对凯发电气 2019年预计日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司 2019年预计日常关联交易事项
2019年 4月 25日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，上述议案将提交 2018年年度股东大会审议，关联股东通号集团将回避表决。
2019年度，公司预计向通号集团（含其合并报表范围内子公司，下同）销售商品、提供技术服务合计金额不超过3.2亿元人民币。
二、广发证券对公司 2019年预计日常关联交易的核查
（一）关联方基本情况
公司名称：中国铁路通信信号集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100001676W
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座19层(园区)法定代表人：周志亮
注册资本：1,000,000万人民币
成立日期：1984年01月 07日
经营范围：对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产；上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工；进出口业务；承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套房屋建筑；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；设备及自有房屋的出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
2018年12月26日，公司实际控制人孔祥洲、王伟与通号集团签署了《孔祥洲、王伟与中国铁路通信信号集团有限公司关于天津凯发电气股份有限公司之股份转让协议》。孔祥洲、王伟以协议转让的方式向通号集团转让其持有的公司 14,226,300股股份，占公司总股本的5.1474%。2019年 1月8日，上述协议转让的股份办理完成登记过户手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3“持有上市公司5%以上股份的法人或者一致行动人”为上市公司的关联法人，因此，通号集团系公司的关联法人。
（三）通号集团履约能力
通号集团是国务院国资委直接监管的大型中央企业，是以轨道交通控制技术为特色的高科技产业集团，全球最大的轨道交通控制系统提供商。其拥有轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务于一体的完整产业链，是中国轨道交通控制系统设备制式、技术标准及产品标准的归口单位。
截至 2018年 12月 31日，通号集团实收资本为 1,000,000万元，通号集团合并口径的总资产、净资产分别为 8,349,064.78万元、3,506,623.58万元，2018年度，通号集团合并口径的净利润为 373,741.48万元，上述财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）关联交易的定价依据
公司与通号集团之间的交易均将采用市场化的方式进行。
（五）关联交易协议的签订情况
截至本核查意见出具之日，公司尚未与通号集团签订关联交易协议，一次一签。
（六）履行的审批程序
上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.2.6之规定，该关联交易尚需提请公司股东大会审议，届时关联股东通号集团将回避表决。
三、关联交易的目的及交易对公司的影响
通号集团作为国务院国资委直接监管的大型中央企业，具有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维完整产业链，是中国铁路通信信号系统制式、标准规范的编制单位，拥有世界先进的高速铁路列车运行控制系统技术和装备，与公司的牵引供电保护及电站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网系统等核心产品具有较强的产品互补性和业务契合性。
公司与通号集团之间的关联交易，有利于实现双方的轨道交通产业链整合及优势互补，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、广发证券对公司 2019年预计日常关联交易的核查意见
广发证券经核查后认为：上述关联交易事项有利于实现双方的轨道交通产业链整合及优势互补，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反
中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定。
本保荐机构对公司2019年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2019年预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
陈立国 刘世杰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017－036江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月10日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2017年3月20日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司增资的议案》；
一方面为提升江西正邦畜牧发展有限公司整体经营实力，另一方面为增强江西正邦畜牧发展有限公司的独立融资能力，奠定公司后续发展基础，公司拟以自有资金出资19,200万元对江西正邦畜牧发展有限公司进行增资。
《关于对全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司增资的公告》详见刊登于 2017年 3月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—037号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
浩天信和律师事务所
Hylands Law Firm
中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦 5A1
5A1, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100004, China
电话Tel：（86-10）52019988，传真Fax：（86-10）65612322
北京市浩天信和律师事务所
关于中原特钢股份有限公司
2014年第三次临时股东大会法律意见书
致：中原特钢股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所接受中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王晓燕、李文律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《中原特钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次大会召集和召开程序、出席本次大会人员资格及召集人资格、本次大会表决方式和程序及表决结果等有关事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见
如下：
一、本次大会召集、召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，本次会议采取现场表决的方式，召开本次大会之通知以公告形式刊登于2014年5月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次大会于 2014年 6月 16日上午 9时在河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室召开。
经见证，本次大会召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员资格及召集人资格
1、出席本次大会有表决权的股东及股东代表共2名，代表股份355,587,655股，占公司有表决权股份总数的76.39%。
经查验，上述股东均为2014年6月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书。
3、列席本次大会的人员为公司高级管理人员及见证律师。
4、本次大会的召集人为公司董事会。
经审查，出席本次大会人员资格和召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定。
三、本次大会表决方式、程序及结果
（一）本次大会的股东对列入议程的一项议案进行了审议，采用记名投票的方式进行了表决。
（二）本次大会的议案为普通决议，由出席本次大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
（三）本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结
果，会议记录及决议由出席董事签名。
（四）经见证，本所律师现确认如下表决结果：
本次大会审议通过了《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》
同意票：355,587,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经审查，本次大会的表决方式和程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次大会审议的议案与会议通知及董事会公告的内容相符，属于股东大会的审议范围，本次大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的议案合法、有效。
本法律意见书正本两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
北京市浩天信和律师事务所负责人：刘 鸿
见证律师:王晓燕、李文 2014年6月16日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-012天康生物股份有限公司
2017年第 2次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第2次临时董事会会议通知于 2017年 2月 13日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2017年2月15日（星期三）以通讯表决方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司《关于使用委托贷款的形式实施非公开发行募集资金投资项目》的议案；
根据公司 2016年度非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集资金投资项目之一中盛天康猪场项目拟通过向公司控股孙公司新疆中盛天康畜牧科技有限公司提供委托贷款的方式实施。委托贷款的利息以银行同期贷款利率（且不低于天康生物在执行的平均借款利率）为基准确定，委托贷款的期限、结息方式、委托贷款银行等其他信息以募集资金到位后实际签订的委托贷款协议为准。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一七年二月十六日
天康生物