Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-074珠海中富实业股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次:2016年第七次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2016年第十二次会议审议决定于2016年9月13日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年9月13日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2016年9月12日—2016年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2016年9月6日
（1）截止2016年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案；
（二）议案披露情况：
上述议案请见2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第十二次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2016年9月13日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
传 真： 0756-8812870
联系人：韩惠明、姜珺
六、备查文件
1．珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第十二次会议决议；
2．附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2016年第七次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年8月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案||1.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 9月 13日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2016年第七次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-042美年大健康产业控股股份有限公司
关于实际控制人继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 8日收到公司实际控制人、董事长俞熔先生关于继续增持公司股份的通知，俞熔先生通过厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划（以下简称“天勤十七号”）增持了公司股份，现将增持情况公告如下：
一、本次继续增持的具体情况
公司实际控制人、董事长俞熔先生分别于 2017年 5月 5日、2017年 5月 8日通过“天勤十七号”信托计划，以深圳证券交易所大宗交易方式在二级市场继续增持公司股票，具体情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||占公司|
||||||增持时||增持均价||增持股数||||||
||股东名称||增持方式||||||||增持金额（元|）||总股本|
||||||间||（元/股）||（股）||||||
|||||||||||||||的比例|
|天勤十七号||大宗交易||2017-5-5||14.09||7,935,200||44,410,271.00|||0.13%||
|天勤十七号||大宗交易||2017-5-8||14.09||3,151,900||111,806,968.00|||0.33%||
|合计||-||-||-||11,087,100||156,217,239.00|||0.46%||

本次增持前，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计730,940,712股，占公司总股本的30.19%。
本次增持后，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计742,027,812股，占公司总股本的30.64%，仍为公司的实际控制人。
二、增持的目的及计划
基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，俞熔先生计划在2016年12月9日至2017年12月8日期间，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票，预计累计增持不超过本公司总股本2%的股份（含本次已增持股份在内），俞熔先生继2016年 12月9日、 2016年 12月 12日、2016年 12月 19日、2016年 12月 20日、2017年 1月 13日、2017年 1月 16日合计增持 2,950,000股后，本次为第四次增持公司股份，本次增持后，俞熔先生已累计增持公司股份14,037,100股，占公司总股本的0.58%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、俞熔先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、俞熔先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注俞熔先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定
及时履行信息披露义务。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年五月八日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-015
艾格拉斯股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年4月10日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展。根据公司发展战略，公司董事会同意使用本次已回购的股份用于实施员工持股计划，激励个人与公司共同分享企业发展的成果。公司将本次回购的股份全部用于员工持股计划，若存在员工持股计划具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会决策机构审议通过或经审议通过但在股份回购完成之后规定的时间内未能实施上述用途、实施对象放弃认购或实施对象业绩承诺未完成导致未能全部实施，则回购的全部股份或未能实施的部分股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体参见同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
三、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-045
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联
交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、终止投资基本情况
公司拟与北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司（以下简称“鼎力盛合”，“关联人”）签署《终止发起设立产业基金协议》（以下简称“终止协议”）。
2、董事会审议表决情况
2018年 4月 8日公司第六届董事会第十三次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事梁先平先生回避表决,且经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
3、本次对手之一鼎力盛合系公司第二大股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，目前持有公司限售股份 50,632,900股，占公司总股本的9.48%，且鼎力盛合法定代表人梁先平先生为公司现任董事。根据《深交所股票上市规则》等相关规定，上述终止事项构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止事项，经公司董事会审议通过后,尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大
会上对该议案的投票权。股东大会召开时间另行通知。
二、交易对手方介绍
1、北方国际信托基本情况
公司名称：北方国际信托股份有限公司
住所：天津市开发区第三大街39号
法定代表表人：王建东
注册资本：100099.887300万人民币
公司类型：股份有限企业
经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：天津泰达投资控股有限公司持有其32.3263%股权，津联集团有限公司持有其11.2116%的股权，天津市财政局持有其6.2357%的股权。
北方国际信托与公司及公司董监高不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、深圳市鼎力盛合投资管理有限公司基本情况
公司名称：深圳市鼎力盛合投资管理有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2606D
法定代表人：梁先平
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理、受托资产管理、企业管理咨询、财务咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）
主要股东：梁先平出资比例50%，潘炜出资比例20%,傅曦林、聂建甫、赵巧玲出资比例为10%。
鼎力盛合是一家基于产业整合的专业投资和资产管理机构，是中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人,管理人登记编码为【P1006719】。鼎力盛合系公司第二大股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，目前深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）持有限售股份50,632,900股，占公司总股本的9.48%，且鼎力盛合法定代表人梁先平先生为公司现任董事。根据《深交所股票上市规则》等相关规定，鼎力盛合为公司关联法人。
三、前次审议发起设立产业基金概况
公司于2017年12月19日公司第六届董事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与北方国际信托股份有限公司及深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》，相应的《关于公司拟与北方国际信托股份有限公司及深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）、《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）分别于2017年12月21日、2018年1月6日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司参与发起设立盛合现代农业产业一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛合现代农业一期”，名称以工商局核准为
准），盛合现代农业一期成立后将对丰城华英进行增资。
截至目前，上述产业并购基金经工商局核准登记的名称为珠海华英盛合二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华英盛合二期”），现已注册成立，但各方尚未向华英盛合二期实际出资。
四、拟签订终止协议的主要内容
1、各方一致同意解除各方签订的《盛合现代农业产业一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《合伙企业份额远期转让协议》，终止合作成立产业基金等相关事宜并注销华英盛合二期。
2、各方确认，不存在因履行《盛合现代农业产业一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《合伙企业份额远期转让协议》而产生的争议和纠纷。
3、各方确认，解除上述协议对各方不构成违约，互不承担因终止合作成立产业基金事宜的任何责任。
五、终止成立产业基金的原因
华英盛合二期在发起设立过程中，因受到国内金融监管新政策等影响，优先级份额未能按照计划募集到位，其他出资各方也因此未缴纳出资，影响了对丰城华英增资的计划。经各方友好协商，决定终止合作成立产业基金事宜，并注销华英盛合二期。
六、终止成立产业基金对公司影响
原定华英盛合二期成立后对丰城华英进行增资，因上述终止事宜，增资计划已无法实现。目前公司已通过自有资金对丰城华英进行了增资，增资人民币为8182.8672万元。本次终止事项不会影响丰城华英的生产经营计划和战略实施，不会对公司的生产经营活动产生任何实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
除本次终止事项外，2018年初至该公告披露日与鼎力盛合累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
此次关联交易事项，在提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易提交第六届董事会第十三次会议审议。
经第六届董事会第十三次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
产业基金在发起设立过程中，因受到国内金融监管新政策等影响，优先级份额未能按照计划募集到位，其他出资各方也因此未缴纳出资，影响了对丰城华英增资的计划。经出资各方友好协商，终止设立产业基金。此次关联交易，关联董事梁先平先生回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司终止此次产业基金的发起设立，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-033
苏州东山精密制造股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）自2018年1月23日开市起停牌。公司于2018年1月23日、2018年1月30日先后披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》和《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。
2018年 2月 5日，经相关各方认真论证，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2018年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日定期发布关于筹划重大资产重组事宜的停牌进展公告，就公司继续停牌、收购进展情况做出披露。
2018年3月26日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产购买条件的议案》、《关于本次重大资产购买方案的议案》等与本次交易有关的议案，并履行了披露程序。
本次重大资产重组事项还须股东大会审议通过。
本次交易方案为东山精密以现金方式向纳斯达克上市公司FlexLtd.收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek，具体包括位于珠海的五家生产主体（下述1-5）、位于毛里求斯和香港的两家贸易主体（下述6-7）、位于英属维尔京群岛和香港的四家控股主体（下述8至11）：
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|序号|公司简称|公司全称|注册地|
|1|珠海超毅电子|珠海斗门超毅电子有限公司|珠海|

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|-|-|-|-|
|2|珠海超毅科技|超毅科技（珠海）有限公司|珠海|
|3|珠海超毅实业|珠海斗门超毅实业有限公司|珠海|
|4|珠海硕鸿电路板|珠海硕鸿电路板有限公司|珠海|
|5|珠海德丽科技|德丽科技（珠海）有限公司|珠海|
|6|毛里求斯超毅|Multek Technologies Limited|毛里求斯|
|7|香港超毅|Multek Hong Kong Limited|香港|
|8|香港超毅电子|Astron Group Limited|香港|
|9|香港硕鸿电路板|Vastbright PCB （Holding） Limited|香港|
|10|BVI德丽科技|The Dii Group （BVI） Co. Limited|英属维尔京群岛|
|11|香港德丽科技|The Dii Group Asia Limited|香港|

有关本次交易的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-016
启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年1月27日发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知。本次监事会议于2016年2月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律法规、行政规章和《公司章程》等有关规定，经与会监事审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司间接全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署<黄冈市禹王新区污水处理厂一期设计施工一体化项目总承包合同>暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司间接全资子公司拟与北京桑德环境工程有限公司进行的日常关联交易事项系项目工程建设所需，履行了相关招投标程序，交易价格公开、公平、公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法合规，关联交易价格公允，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为参股公司湖南桑顿新能源有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司对湖南桑顿新能源有限公司提供担保时，其控股股东桑德集团有限公司也将按出资比例提供相应的担保，且湖南桑顿新能源有限公司为本公司提供相应的反担保，相关交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述担保暨关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益。
本项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一六年二月三日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度与控股股东及关联方发生小额房屋续租关联交易，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
（一）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
五、关于2015年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，
并同意将该方案提请股东大会审议。
六、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的独立意见
公司使用超募资金和自有资金建设总部基地，有助于提高公司整体运营管理水平和研发能力，提升公司的整体形象和市场竞争力，符合公司长远发展战略。
超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金和自有资金使用计划事项决策程序合法有效。我们一致同意公司使用超募资金20,728.85万元和自有资金15,907.15万元总计36,636万元投入建设总部基地项目。
八、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的独立意见
我们对公司2015年度的财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，积极妥善处理好公司的诉讼事宜，使公司持续、稳定、健康发展。
九、关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易的独立意见
公司向自然人股东易峥先生租用办公用房系公司正常生产经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允；没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。
十、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的独立意见
公司《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，利用闲置资金适时购买理财产品，可在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益；不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用额度不超过300,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，投资产品的期限不超过12个月；使用闲置的超募资金不超过15,000万元进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
姚先国 刘利剑 俞二牛
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－016深圳市实益达科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士的通知，陈亚妹女士将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
陈亚妹女士将其持有的公司1300万股与国信证券股份有限公司进行股票质
押式回购交易，并已办理了相关手续，初始交易日为2015年2月10日，购回交易日为2015年5月12日。
截止本公告日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的47.75%，其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计8100万股，占公司股份总数的17.57%，占其持有公司股份总数的36.80%。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2015年2月12日
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于
中国证监会并购重组委关于湖南华菱钢铁股份有限公司
购买资产方案的审核意见所涉相关问题
之
反馈意见回复
审核意见：请申请人补充披露本次重组按非同一控制下企业合并确认 65.35亿元商誉的合理性。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。
答复：
一、本次重组相关会计处理
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“上市公司”）拟实施重大资产重组，本次交易完成后，华菱钢铁通过资产置换及发行股份购买资产取得财信投资和财富证券的100%股权。基于本次重组方案，上市公司以 2016年7月31日为报表基准日按照非同一控制下的企业合并编制备考审阅财务报告。
2016年10月10日，天健会计师事务所（以下简称“天健”、“会计师”）出具了备考财务报表审阅报告（报告文号为天健审〔2016〕2-435号）。
本次重组系湖南省人民政府主导，参与重组的各方在本次重组前后均受湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制，根据监管政策，参照近期财政部关于国有产权划拨相关特殊性会计处理的文件精神，按照同一控制下企业合并处理更符合本次交易实质。因此，上市公司将购买财信投资及财富证券100%股权行为按照同一控制下的企业合并处理，并相应调整备考合并财务报告。天健会计师事务所据此重新出具修订后的备考审阅报告（天健审〔2016〕2-435号）。
2017年1月24日，上市公司召开第六届董事会第十次会议审议批准本次修订后的备考审阅报告。
二、补充披露
上述相关内容已在重组报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一章本次交易概况”、“第五章发行股份情况”、“第八章本次交易的合规性分析”、“第九章管理层讨论与分析”、“第十章财务会计信息”、“第十二章风险因素”等章节进行补充修订及披露。
（本页无正文，为《湖南华菱钢铁股份有限公司关于中国证监会并购重组委关于湖南华菱钢铁股份有限公司购买资产方案的审核意见所涉相关问题之反馈意见回复》之签章页）
湖南华菱钢铁股份有限公司2017年1月24日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2017－020南京新联电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年5月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月10日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
监事会认为，公司增加不超过人民币2.5亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一七年五月十八日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着勤勉尽责的审慎态度,现就公司第二届董事会第十八次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下：
1.我们对“关于申请银行授信额度的议案”进行了认真的
审阅,认为公司向银行申请不超过伍仟万元授信额度，是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资
需求，优化资产负债结构，且公司经营状况良好，具备
较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的
财务风险，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
2.根据我们对董事候选人的个人简历的审阅情况，我们认
为陈洪亮先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业
素养能够胜任相应岗位的职责要求，同时未发现该候选
人存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦未发
现该等候选人受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒或被中国证监会确定为证券市场禁入者
且禁入尚未解除的情形。上述董事候选人的提名、审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。我
们同意选举陈洪亮先生担任公司董事。
综上,我们认为“关于申请银行授信额度的议案”、“关于选举董事的议案”,符合公司的实际情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。同意将“关于申请银行授信额度的议案”、“关于选举董事的议案”提交公司股东大会审议。
(本页以下无正文,下页为签字页)
（本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
徐筱筠 闫长乐
（签字）： （签字）：
刘及欧
（签字）：
签字日期：二o一五年十二月十五日
鸿利智汇集团股份有限公司
独立董事2016年年度述职报告
——王建民
本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵照相关法律法规、《公司章程》的要求，在2016年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人自2016年2月25日担任公司独立董事期间履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
自2016年2月25日担任公司独立董事期间，公司召开董事会九次，股东大会五次，本人通过现场参加董事会九次，通过通讯方式参加三次；列席股东大会三次。董事会没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
董事会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|12|8|4|0|0|

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相应的审批程序，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司生产经营运和财务状况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2016年2月25日，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任雷利宁先生
为公司总经理、聘任杨永发先生为公司常务副经理；聘任邓寿铁先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任孙昌远先生为公司财务总监发表了独立意见，同意以上议案。
（二）2016年3月9日，对公司第三届董事会第二次会议审议的关于认购广发资管•明珠1号集合资产管理计划发表了独立意见，同意以上议案。
（三）2016年4月15日，对公司第三届董事会第三次会议审议的关于2015年年度内部控制评价报告、2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2015年度公司对外担保情况、2015年度关联交易事项、2015年度利润分配预案、聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构、2016年度董事、高级管理人员薪酬方案、调整股票期权与限制性股票数量及价格、聘任公司副总经理发表了独立意见，同意以上议案。
（四）2016年6月7日，对公司第三届董事会第五次会议审议的关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整、向子公司增资发表了独立意见，同意以上议案。
（五）2016年7月11日，对公司第三届董事会第六次会议审议的关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权发表了独立意见，同意以上议案。
（六）2016年8月24日，对公司第三届董事会第七次会议审议的关于2016年半年度报告、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，同意以上议案。
（七）2016年9月29日，对公司第三届董事会第九次会议审议的关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表了独立意见，同意以上议案。
（八）2016年10月27日，对公司第三届董事会第十次会议审议的关于收购东莞市金材五金有限公司70%股权发表了独立意见，同意以上议案。
（九）2016年12月2日，对公司第三届董事会第十一次会议审议的关于为子公司东莞市金材五金有限公司融资提供担保、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见，同意以上议案。
本人认为公司2016年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策。同时，多次利用现场参加会议的机会提前到公司进行调查了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，并提出合理化建议切实履行了独立董事职责。
四、在公司2016年年度审计中的履职情况
根据公司《独立董事工作细则》的有关规定。本人到公司进行实地调研，结合行业现状特别是LED照明的发展现状，与公司2016年年审会计师进行充分的沟通，听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督。当公司董事会审议决策重大事项时，本人均提前要求公司提供相关资料，并进行认真审核，并能够独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对法规中涉及到规范公司法人治理结构，保护社会公众股东权益等相关内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）积极关注公司信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格按照相关法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，2016年按照公司《董事会审计委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，
积极参与公司相关日常工作。
（一）作为董事会审计委员会的主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议。2016年度，本人召集并主持了八次董事会审计委员会会议，审议通过了2016年度审计部工作报告及2017年工作计划、定期报告相关会议、内部控制自我评价报告、会计师审计沟通会议等事宜。
（二）作为董事会薪酬与考核委员会的委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责。2016年参与了一次董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬及奖金发放方案》。
七、其他相关工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提名高级管理人员情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
[本页无正文，为鸿利智汇集团股份有限公司独立董事2016年年度述职报告签字页]独立董事：
王建民
二〇一七年四月二十四日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
对提名第六届董事会董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对提名第六届董事会董事的事项发表如下独立意见：
1、公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；
2、经了解公司第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历，认为董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
独立董事签字：
姜会林
孙洪波
朱文山
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-093大连易世达新能源发展股份有限公司
关于实际控制人完成股份增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）于2016年9月28日接到公司实际控制人刘振东先生的通知，刘振东先生于2016年9月26日至9月27日通过集中竞价交易方式增持公司股份260,500股，约占公司股本总额的0.22%，完成了对本公司的股份增持计划，其增持承诺履行完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持承诺的基本内容
公司于2015年7月8日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的提示性公告》，公司实际控制人刘振东先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，承诺自2015年7月9日起12个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持股份数额不超过公司股本总额的2%。（公告编号：2015-053）
由于公司定期报告窗口期以及公司自2016年3月28日起因筹划重大资产重组事项停牌等原因，导致实际控制人刘振东先生无法按原计划于2016年7月9日前顺利履行增持承诺，刘振东先生于2016年7月4日重新承诺其原增持计划继续有效，根据实际情况延期为自公司重大资产重组事项复牌之日起3个月内履行（如存在敏感期、窗口期等相关规定不能增持的期间，则增持期间顺延），合计增持股份数额不低于公司股本总额的0.2%，不超过公司股本总额的2%，且承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让其直接持有的本公司股份；《关于实际控制人延期履行增持计划的议案》已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。（公告编号：2016-065、076）
二、本次增持的基本情况
1、增持人：公司实际控制人刘振东先生
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式
（1）2016年9月26日，实际控制人刘振东先生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份20万股，约占公司股本总额的0.169%；
（2）2016年9月27日，实际控制人刘振东先生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份60,500股，约占公司股本总额的0.051%；
（3）合计增持本公司股份260,500股，约占公司股本总额的0.22%。
4、资金来源：自有资金
5、增持后持股情况：
本次增持前，实际控制人刘振东先生通过公司控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2582万股，约占公司股本总额的21.88%，均为有限售条件股份；本次增持后，实际控制人刘振东先生直接持有公司股份260,500股，约占公司股本总额的0.22%。
本次增持计划完成后，实际控制人刘振东先生间接和直接持有本公司股份26,080,500股，约占公司股本总额的22.10%。
三、其他相关说明
1、本次增持严格遵守了相关法律法规、规章、业务规则及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关规定。
2、公司因终止筹划重大资产重组事项于2016年8月8日复牌。本次增持计划的实施未超过实际控制人刘振东先生承诺的增持期间，即在2016年11月8日前完成；其增持股份数量符合承诺范围。截至本公告日，实际控制人刘振东先生的股份增持承诺履行完毕。
3、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，本次股份增持，在增持期间及增持完成后的6个月内不减持本次增持的公司股份。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年9月28日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016－003烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年1月19日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2016年1月8日发出。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，会议由董事长汤得军先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会一致同意聘任杨怀亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满，按照《公司章程》的规定依法行使职权。杨怀亮先生简历请见附件。
独立董事对总经理聘任事项发表了同意的独立意见。
2、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会一致同意聘任杨志奇先生、陈学渊先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满，按照《公司章程》的规定依法行使职权。
独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。高级管理人员简历请见附件。
分项表决结果如下：
聘任杨志奇先生担任公司副总经理，同意 12票，反对 0票，弃权 0票；
聘任陈学渊先生担任公司副总经理，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了关于选举董事候选人的议案
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
经股东推荐，董事会提名委员会审核，选举唐超雄先生、杨怀亮先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举唐超雄先生、杨怀亮先生为第三届董事会非独立董事候选人。
分项表决结果如下：
选举唐超雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 12票，反对 0票，弃权 0票；
选举杨怀亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举。
4、审议通过了关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
公司拟对章程进行如下修订：
原《公司章程》第一百零七条：董事会由 12名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 4人。
现修改为：“第一百零七条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 4人。”
公司章程修订情况以主管登记部门核准为准。
本议案尚须提交股东大会审议，以特别决议通过。
5、审议通过了关于由谭智先生代理行使董事长职责的
议案
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
汤得军先生因工作原因提出辞去公司董事职务，不再担任公司董事长。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会推举谭智先生代理行使董事长及法定代表人职责。代理时间自本次董事会决议通过之日起至选举出公司董事长为止。
议案
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一六年一月十九日
附件1：
杨怀亮先生简历
杨怀亮先生，1966年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾于山东邹县发电厂、山华电聊城发电厂任职。历任山华电聊城发电厂副总工程师兼生产技术部主任、国电泰能热电（新泰发电厂）项目筹建处副主任，国电聊城发电有限公司（聊城发电厂）副总经理、工会主席、党委委员。未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件2：
高级管理人员简历
杨志奇先生，1966年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾于山东菏泽发电厂、国电菏泽发电厂、国电费县发电有限公司、国电泰安热电有限公司任职。历任国电菏泽发电厂副总工程师、厂长助理，国电菏泽发电有限公司副总经理、党委委员，国电费县发电有限公司副总经理、党委委员，国电泰安热电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陈学渊先生，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任安徽省电建一公司热工专业技术员，烟台中电燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台龙源电力技术有限公司工程部副经理、工程部经理、技术部经理、开发部经理、副总工程师、总工程师，烟台龙源电力技术股份有限公司纪委书记、工会主席及第三届监事会监事。未持有本公司股份。
与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件3：
董事候选人简历
唐超雄先生，1968年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾于中国电力企业联合会财务部、电力部经济调节司财会处以及国家电力公司财务部会计处任职。历任四川省电力公司财务部副处长、中国国电集团公司财务产权部财会处处长、国电财务有限公司副总经理及党组成员、国电资本控股有限公司副总经理及党组成员。现任国电科技环保集团股份有限公司党组成员、副总经理、总会计师。未持有本公司股份。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
杨怀亮先生简历请见附件1。