Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-202深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于广东省信宜市水质净化设施整体打包PPP项目子包三
的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到采购代理机构广东省国际工程咨询有限公司及采购人信宜市住房和城乡规划建设局（以下简称“采购人”）发来的《中标通知书》。通知书确认公司为“广东省信宜市水质净化设施整体打包PPP项目子包三”的中标单位，本项目总投资估算为51,600万元（最终以审计金额为准）。
公司已于2018年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于广东省信宜市水质净化设施整体打包PPP项目子包三进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2018-164）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：广东省信宜市水质净化设施整体打包 PPP项目子包三。
2、总投资估算：51,600万元。
3、建设内容：
（1）镇区水质净化设施
镇区水质净化设施建设包括新建朱砂镇、贵子镇、洪冠镇、茶山镇等 4座镇区的水质净化设施及新增配套污水收集管网；新建池洞镇镇区污水收集管网；新增怀乡镇镇区在建水质净化设施的配套污水收集管网。新建水质净化设施总规模约2,400m³/d，新增配套污水收集主次干管总长约 38.6公里，新增配套收集支管总长不低于 19.4公里。委托运营内容包括怀乡镇水质净化设施及配套污水管网，设计处理规模为3000m³/d，管网总长约 5.9公里。
（2）农村水质净化设施
本项目农村水质净化设施建设方案共覆盖 492个自然村，服务常住人口约 17.4万人，总设计规模约 1.4万m³/d。
4、合作期限：特许经营期为 30年（其中建设期 2年，运营期 28年）。
5、项目运作模式：本项目各子包均采用DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）与O&M（委托运营）相结合的模式实施，政府将项目设计（设计方案需政府方认可）、投资、建设、运营等全部交由项目公司负责，在合作期限内，政府授予各子包的项目公司关于本项目对应子包水质净化设施的经营权，期限届满后移交给项目实施机构或政府指定的相关机构。
6、项目回报机制：
本项目各子包回报机制均采用政府付费模式，其中：
（1）可用性服务费
项目的建设资金及资金成本促成水质净化设施的建成并投入使用，政府依据设施的可使用性支付可用性服务费，可用性服务费由建设成本、融资成本、税费及合理的投资回报等组成。
（2）运营服务费
运营服务费是指水质净化设施建成后项目公司在合作期限内提供水质净化厂（站/点）、收集管道、泵站及相关设施运营维护所需的全部费用，由人工费、维护费、材料燃料动力费、其他费用、税费及必要的合理回报等组成。
二、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为信宜市住房和城乡规划建设局；地址：新尚路 4号；负责人：王东雄；主要职能：（1）贯彻执行国家、省有关规划、住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订城乡规划、城乡建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业建设的发展规划并指导实施，进行行业管理。（2）承担城乡规划的编制、实施、修改、监督检查职责。（3）承担城镇规划区内建设项目的规划许可职责等。
2、最近一个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资估算为 51,600万元，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于采购人及公司签署的施工合同，本项目
建设期 2年（计划工期如有调整以合同日期为准），中标该项目预计对公司 2018年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年11月5日
中天金融集团股份有限公司独立董事
关于 2018年上半年公司与关联方资金往来
及公司对外担保事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司募集资金管理制度》的有关规定，本人作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对 2018年上半年公司与关联方资金往来及公司对外担保事项进行了审核，发表以下独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，对2018年上半年报告期内公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了核查和落实。
经查验，公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等制度规定履行了必要的审议程序。公司在对外担保的管理上严格遵守中国证监会的有关法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保。同时，公司为支持子公司的业务发展需要，同意为子公司提供担保，表决程序符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司财务制度健全，报告期内与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
（以下无正文，为独立董事关于 2018年上半年公司与关联方资金往来及公司对外担保事项的独立意见签字页）
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-028
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于收到湖北监管局警示函暨整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 3日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北省广播电视信息网络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2017]5号），现将决定书主要内容公告如下：“我局在监管中发现你公司存在以下违规事实：
你公司自 2016年 12月 27日至 2017年 3月 31日，为股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）垫付养老保险费用 2082.51万元，构成关联方对上市公司非经营性资金占用，且未履行相应的关联交易审议程序。上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条以及《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对你公司采取出示警示函的监管措施。”
公司已完成《警示函》相关违规内容的整改，具体情况如下：
改制人员应缴养老保险费用进行了预提。
2016年 12月 26日，按照湖北省养老保险局的要求，公司对 2014年重大资产重组进入上市公司的人员的养老保险进行了集中汇缴。由于前期楚天视讯转制人员的养老保险费用计提准备不足，由公司为楚天网络垫付养老保险费用 2082.51万元，后经公司与楚天网络对账确认，公司于 2017年 3月将公司代垫的养老保险费用全部收回。
针对湖北监管局提出的问题，公司董事会高度重视，将加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的学习，进一步加强内部控制管理，不断提高上市公司规范运作的意识，确保相关事项严格按照法定程序履行内部审批流程并及时对外披露，切实保障上市公司合规管理和规范运作。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-037山东威达机械股份有限公司
第七届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次临时会议于 2017年7月20日以书面形式发出会议通知，于2017年7月22日以现场方式召开。应出席会议监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；
监事会认为，《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。
《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》刊登在 2017年 7月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-072银邦金属复合材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月21日（星期一），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 11月 21日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 11月 20日（星期日）15:00至2016年11月21日（星期一）15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅。
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、会议主持人：董事长沈健生先生
（1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股东共计11人，所持股份数500,069,696股，占公司股份总数的60.8417%。
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计6人，所持股份数499,985,796股，占公司股份总数的60.8314%。通过网络投票的股东共计5人，所持股份数
83,900股，占公司股份总数的0.0102%。
（3）单独或合计持有公司5%以下股份的股东共8人，所持股份数4,330,470股，占公司股份总数的0.5269%。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以
下议案：
1、以普通决议审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意500,061,696股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9984%；其中现场投票表决同意499,985,796股，网络投票表决同意75,900股；
反对8,000股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0016%;其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对8,000股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意4,322,470股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的99.8153%；反对8,000股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0.1847%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所胡罗曼律师和邵珺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2016年11月21日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-020南阳森霸光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月 23日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更原因
（1）财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号----持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2.变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-020二、本次会计政策变更对公司的影响
1.公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。
2.公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。
三、本次会计政策变更履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更事宜。
2、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
3、监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-020第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、南阳森霸光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、南阳森霸光电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事《关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立意见》；
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-010
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2016年3月28日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开了第八届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年预计日常关联交易的预案》。
2、不存在需回避的关联董事，独立董事事前审议了此项议案，并同意将此议案提交董事会审议。
3、此项日常关联交易尚需获得2015年度股东大会批准，届时敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称：金诚实业）将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|采购原材料及包装物|金诚实业|12,000-15,000|9,587.70|18.52|
|向其供水、供气|金诚实业|700-1000|455.90|15.03|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况。
单位名称：敦化市金诚实业有限责任公司
法人代表：修刚
注册资本：5,889万元
主营业务：梅花鹿饲养梅花鹿系列产品加工药材种植销售建筑材料金属材料煤炭及制品化工产品批发包装材料包装品制造装潢纸制品分装销售油墨销售铝塑制品制造玻璃制品制造食用糖食用乙醇及农副产品批发
***
地 址：敦化市吉林敖东工业园
2.金诚实业为本公司的第一大股东，截止 2015年末持有本公司 23179.63万股，占本公司总股本的25.92%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析。因向关联方采购原材料及包装物金额大于向关联方供水、供气金额，不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏帐的可能性。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
2、定价依据：市场定价及协议定价。
3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，有关协议为一项一签。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项，保证公司原材料及包装物能够集中采购；二是向关联方供水、供气。
2、向关联方集中采购公司所需的原材料及包装物可以降低成本、供货及时、保证质量。向关联方供水、供气是基于敖东工业园的整体建设共同使用公用资产，从而有效降低企业成本及保护环境。
3、关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响公司的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生对日常关联交易进行了事前认真审查，认为关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司2015年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年3月28日
长城国际动漫游戏股份有限公司
独立董事关于公司重大资产出售的独立意见
经浙江产权交易所（以下简称“浙交所”）公开挂牌，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”、“公司”）拟向四川德胜集团钒钛有限公司（以下简称“德胜集团”）出售其持有的四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）99.80%股权（以下简称“拟出售资产”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司全体独立董事认真审阅了《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》以及其他与本次重大资产出售相关的文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（一）公司编制的报告书以及与交易对方签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性，无重大法律政策障碍，同意报告
书及相关协议的内容。
（二）本次交易的交易对方德胜集团与上市公司不存在关联关系，本次重大资产出售不构成关联交易。
（三）本次重大资产出售通过公开挂牌方式进行。交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表如下的意见：
1、本次评估机构选聘程序合法有效
公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。
2、本次评估机构具备独立性和胜任能力
中同华具有证券期货相关的业务资格，能够胜任本次评估工作，中同华及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司除正常业务往来外，不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
3、本次评估假设前提具有合理性
中同华对标的资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
4、评估定价的公允性
中同华实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
5、交易价格的公允性
本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理。
公司拟出售的标的资产的交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并按照公开挂牌结果最终确定为人民币 13,000.00万元，不低于圣达焦化99.80%股权对应评估值的70%（即人民币11,492.43万元），定价原则及定价程序符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。
（五）本次重大资产出售有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，有利于保护上市公司全体股东的利益。
（六）本次交易符合公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次重大资产出售事项的相关议案提交股东大会审议。
（七）根据本次交易方案，本次交易不会导致公司的控股股东与实际控制人发生变化。
综上所述，本次交易符合国家有关法律法规和政策的规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，符合公司和全体股东的利益，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。我们一致同意本次重大资产出售涉及的相关事项，并同意董事会就公司本次交易所作的总体安排。
（本页无正文，为《长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售的独立意见》签字页）
独立董事签名：
盛毅 武兴田
王良成 车磊
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-002中潜股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：14.93% - 37.36%|盈利：3,567.26万元|
||盈利：4100万元–4900万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，不断发展与完善营销渠道，积极布局国内外市场，预计归属于上市公司股东的净利润增长14.93% -37.36%；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 1200万元,主要原因是收到并购重组赔偿款及政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-002广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2015-045杭州中威电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）于2015年10月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象赵海龙和陈新华所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计88,000股,因此公司总股本将由目前的272,745,000股减少至272,657,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-063
上海润欣科技股份有限公司（创业板）
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润欣科技”）于2016年7月14日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议，并于2016年8月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
结合公司上游IC原厂市场格局的变化、国内资本市场的情况以及公司的实际状况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年12月7日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十一次会议，通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的“发行股票数量”、“募集资金数额及用途”进行调整。
根据公司股价以及资本市场的实际情况，以及出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，经过慎重考虑和研究，公司于2017年6月7日召开了第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十五次会议，通过了《关于调整本次非公开发行股票发行数量及限售期的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第二次修订稿)的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的“发行股票数量”、“发行股票限售期”等事项进行调整。
根据2016年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效
期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为
自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即自2016年8月1日至2017年7月31日。鉴于上述原因，公司于2017年6月23日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十六次会议，并于2017年7月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》，同意将本次非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日），股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日）。
根据公司的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司于2017年10月22日召开了第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及定价原则的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”事项进行调整。本次调整的具体内容如下：
调整前：
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式进行询价：不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。
公司独立董事对本议案所述事项予以认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）披露的《上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见》。
根据公司2017年7月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年10月22日
浙江宏磊铜业股份有限公司《公司章程修正案》
浙江宏磊铜业股份有限公司
《公司章程修正案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引（2015年修订）》相关法律、法
规的要求，结合浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，并经公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次《公司章程修正案》尚需经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。
《公司章程修正案》具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四条公司注册名称：浙江宏磊铜业股份有限公司英文名称：ZHEJIANG HONGLEICOPPER CO.,LTD.|第四条公司注册名称：民盛金科控股股份有限公司英文名称：MESON FINTECHCO.,LTD.|
|2|第五条公司住所:浙江省诸暨市大唐镇开元东路|第五条公司住所:浙江省诸暨市大唐镇开元东路；邮政编码：311800|
|3|第十三条经依法登记，公司的经营范围：漆包线、铜管、铜杆、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外） ，铜材料的研究开发、技术成果转|第十三条经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业征信服务；网络技术的研究开发、技术咨询、技术服务；软件开发；实业投资；资产管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；供应链管理；国内贸易；经营进出口业务|

浙江宏磊铜业股份有限公司《公司章程修正案》
||||
|-|-|-|
||让。|（国家法律法规限制、禁止的除外）。|
|4|第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司办公地址所在地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司应当采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司深圳分公司办公地址所在地深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司应当采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|
|5|第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会 ，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，|

浙江宏磊铜业股份有限公司《公司章程修正案》
||||
|-|-|-|
||股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|6|第一百一十三条公司可以根据实际需要设副董事长。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条董事长应当遵守董事会议事规则，保证上市公司董事会会议的正常召开，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权，不得从事超越其职权范围的行为。董事长应当严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策，不得影响其他董事独立决策。|

（以下无正文）
浙江宏磊铜业股份有限公司《公司章程修正案》
（此页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案》签署页）
法定代表人：闫伟
浙江宏磊铜业股份有限公司
二○一七年二月二十七日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2018-025河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 6日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股将其持有的质押给中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）的 700万股公司股份已办理股票质押式回购交易购回手续。现将有关情况公告如下：
一、控股股东股票质押式回购交易购回的基本情况
1、控股股东股票质押式回购交易购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购 回 股份数（万股）|初 始 交易日|购 回 交易日|质权人|本 次 购回 占 其所 持 股份比例|占公司总股本比例|
|宛西控股|是|700|2017 年3月6日|2018 年6月4日|中原证券股份有限公司|5.96%|2.10%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股共计持有本公司股份 11,739.9363万股，占本公司总股本的35.17%；宛西控股累计质押本公司股票 6,200万股，占宛西控股持股数量的52.81%，占本公司总股本的18.57%。
二、备查文件
1、中原证券西峡世纪大道证券营业部《历史成交情况表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细》；
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-15债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
关于项目预中标的自愿性信息披露公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于本公司控股子公司所属联合体预中标项目尚处于公示阶段，在公示期内，该联合体仅为预成交供应商，能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。本公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
该中标项目预计不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
根据湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/index.html）于近日发布的《黄陂区乡镇生活污水治理一体化PPP项目社会资本采购公开招标预中标结果公示》，本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体确定为武汉市黄陂区乡镇生活污水治理一体化PPP项目（以下简称“本项目”）的预成交供应商。
一、项目的基本情况
1、项目名称：武汉市黄陂区乡镇生活污水治理一体化 PPP项目。
2、采购人：武汉市黄陂区环境保护局。
3、预成交供应商：本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体，预计毅康科技有限公司未来占项目公司的股权比例为70%。
4、项目概况：项目包括对已建好 1座污水处理厂的扩建、5座污水处理厂的提标升级、3座污水处理厂的设备改造以及新建污水处理厂4座、新建污水管网463.336km、对上述污水处理厂安装在线监控系统12套。
5、项目总投资：约 73,843万元。
6、合作期：本项目合作期为29年，其中建设期1年，运营期28年。
7、公示期：自公示发布之日起5个工作日。
二、对公司的影响
若本次公示的预成交供应商能够签订正式项目合同并顺利实施，预计将对本公司未来经营业绩产生积极影响，但由于项目实施需要一定周期，该项目预计不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
三、风险提示
由于本公司控股子公司所属联合体预中标项目尚处于公示阶段，在公示期内，该联合体仅为预成交供应商，能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性,项目总投资、项目公司股权比例、项目履行条款等均以正式合同为准。
本公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年三月十八日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-001保定乐凯新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）股票连续三个交易日（2015年 4月 24日、2015年4月27日、2015年4月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、产品终端应用市场集中的风险
公司主营产品热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，2012年、2013年和2014年，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，销售金额分别为 9,488.82万元、14,293.93万元和 17,104.09万元，产品的终端应用市场较为集中。热敏磁票产品主要为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，鉴于其对自动售检票系统平稳、高效运行的重要性，终端客户为保证铁路客运稳定运营，通常不会轻易更换票务产品供应商，与公司的合作往往具有稳定、长期的特点。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售实现持续增长，但如果未来铁路客运市场对公司主营产品需求发生重大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响，不排除出现上市当年业绩波动、下滑、营业利润比上年下滑50%以上的可能。
2、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降的风险
EMV迁移是指按照 EMV规范将银行卡从磁条卡向智能 IC卡转换的过程，其目的是在金融 IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全
性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。EMV规范于 1996年首次发布，各国际组织根据自身需要，在EMV规范的基础上制定了本地化的芯片卡标准。《中国金融集成电路（IC）卡规范》（PBOC标准）即是中国的IC卡转移技术标准。从全球范围看，欧洲、亚太部分国家已基本完成EMV迁移，美洲地区进展相对缓慢。我国的 EMV迁移工作主要随着中国人民银行颁布和更新 PBOC标准而不断推进，根据中国人民银行于2011年3月发布的《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自 2015年 1月 1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融 IC卡。EMV迁移政策的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入。
3、技术、产品面临淘汰或替代风险
信息记录材料行业中技术及产品的快速更新换代可能会导致公司现有产品受到冲击。目前，热敏磁票作为产品解决方案应用于新一代铁路客运自动售检票系统，随着技术水平的不断进步以及产品应用的不断创新，未来并不排除采用新技术方案取代现有热敏磁票。公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强技术的自主创新能力，及时推出新产品和新技术，现有的产品和技术存在被淘汰的风险，将给公司带来损失。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 053
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年7月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年 7月 16日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——007
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2019
年2月22日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事
6名，实际出席董事 6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家
法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2019年2月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于全资子公司转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限
公司股权暨关联交易的议案》；
公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2019年2月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会2019年第五次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于确定回购股份具体用途的独立意见
1、本次确定回购股份具体用途事项系公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关内容，为了维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况及战略发展所做出的审慎决定，符合相关法律、法规的规定，审批程序、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次确定回购股份具体用途事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
3、综上，我们认为公司本次回购股份具体用途的确定合法合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次用途的确定。
二、关于公司控股公司瑞泽众合与深联航空开展飞机经营租赁业务暨关联交易的独立意见
1、公司事前就该关联交易通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已经独立董事事前认可；
2、本次关联交易有利于瑞泽众合扩大业务规模，拓展飞机租赁业务市场。
我们认为本次关联交易客观真实，程序合法有效，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次关联交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批
程序，关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律规定。综上，我们同意上述关联交易事项。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事：熊楚熊、王培、汪军民2019年4月8日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-059成都市路桥工程股份有限公司
关于股东持股达到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日收到四川宏义嘉华实业有限公司送达的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》披露，截至2017年8月14日，信息披露义务人四川宏义嘉华实业有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计37,233,498股，占本公司股份总额的5.05%。
经查阅最高人民法院网，信息披露义务人四川宏义嘉华实业有限公司不属于“失信被执行人”。四川宏义嘉华实业有限公司根据《上市公司收购管理办法》的规定，披露了《简式权益变动报告书》，详见 2017年 8月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-065
骅威文化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自 2017年7月18日（星期二）开市起停牌。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划涉及购买资产的重大事项，预计本次重大事项的交易金额可能达到需要提交股东大会审议的标准,鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年7月18日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过10个交易日内确定上述事项。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一七年七月十八日
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2019-006
威海广泰空港设备股份有限公司
关于控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年1月16日接到控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）函告，获悉广泰投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广泰投资|第一大股东|1,100|2019年1月15 日|2023年12月20日|中国工商银行股份有限公司威海环翠支行|9.58%|银行贷款|
|合计|—|1,100|—|—|—|9.58%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广泰投资持有公司股份107,853,887股，占公司总股本的
28.25%，通过山东省国际信托有限公司-山东信托·裕丰2号单一资金信托持有公司股份7,000,000股，占公司总股本的1.83%，合计持有公司股份114,853,887股，占公司总股本的30.08%；本次质押股份11,000,000股，占公司总股本的2.88%；其所持有公司股份累计被质押28,800,000股，占其所持公司股份的25.08%，占总股
本的7.54%。
目前广泰投资质押的股份不存在平仓风险，公司按规定及时履行信息披露义
务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司2019年1月17日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-036安徽安凯汽车股份有限公司
关于2017年3月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2017年 3月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2017年3月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|727|1636|-27.09%|
|其中：大型客车|217|420|-38.24%|
|中型客车|104|254|-73.26%|
|轻型客车|406|962|56.68%|
|销量|608|1504|-32.37%|
|其中：大型客车|215|411|-39.91%|
|中型客车|99|225|-76.64%|
|轻型客车|294|868|50.43%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年 4月 7日