证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-094汉鼎信息科技股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第六十三次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2016年7月5日（星期二）下午2点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年7月5日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年6月30日（星期四），于股权登记日2016年6月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
7、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
3、审议《关于因非公开发行相关事宜变更公司注册资本及修改章程部分条款的议案》4、审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
4.1审议《关于增选陈开伟先生为公司董事会非独立董事候选人》
4.2审议《关于增选王佩群女士为公司董事会非独立董事候选人》
其中议案4将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
以上议案已经公司第二届董事会第六十三次会议审议通过，具体内容详见 2016年6月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年7月1日（星期五）09:00—17:00
2、登记地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层汉鼎信息科技股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年7月1日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
会议联系人：方路遥/曾正
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email:hakim@hakim.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层
邮编：310000
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。
六、备查文件
汉鼎信息科技股份有限公司第二届董事第六十三次会议决议
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365300，投票简称：汉鼎投票2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|非累计投票议案名称||||||
|议案1||审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》||1.00||
|议案2||审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》||2.00||
|议案3||审议《关于因非公开发行相关事宜变更公司注册资本及修改章程部分条款的议案》||3.00||
|累计投票议案名称||||||
|议案4||审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》||-||
|4.1||审议《关于增选陈开伟先生为公司董事会非独立董事候选人》||4.01||
|4.2||审议《关于增选王佩群女士为公司董事会非独立董事候选人》||4.02||

本次股东大会不设置总议案，议案编码1.00代表议案1、议案编码2.00代表议案2，议案编码3.00代表议案3；议案4需采用累计投票，4.01代表第一位候选人， 4.02代表第二位候选人。
（2）填报表决意见
①非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
②累计投票议案，在“委托投票”项下填报投给某候选人的选举票数，
议案4选举非独立董事2名，股东所拥有的选举表决票总数=股东所代表的有表
决权的股份总数×2；
投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表如下：
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投×1||×1||
|对候选人B投×2||×2||
|……||……||
|合计||该股东持有的表决票总数||

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:30—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2016年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，至2016年7月5日（现场股东大会结束当日）下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二:
授权委托书
汉鼎信息科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎信息科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|序号|非累计投票议案名称议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》||||
|2|审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》||||
|3|审议《关于因非公开发行相关事宜变更公司注册资本及修改章程部分条款的议案》||||
|序号|累计投票议案名称议案|表决意见|||
|4|审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》|同意票数（股）|||
|4.1|审议《关于增选陈开伟先生为公司董事会非独立董事候选人》||||
|4.2|审议《关于增选王佩群女士为公司董事会非独立董事候选人》||||

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）；
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字：委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代
表签字。
附件三：
汉鼎信息科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

汉鼎信息科技股份有限公司二〇一六年六月十七日