证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-059山东日科化学股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
公司第四届董事会第四次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2019年 7月 3日召开2019年第三次临时股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年7月3日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 2日日15:00至2019年7月3日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年6月26日（周三）
7、出席对象：
（1）截止 2019年 6月 26日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整回购公司股份有关事项的议案》
2、审议《关于回购公司股份的方案（修订稿）的议案》
2.01回购股份的方式
2.02回购股份的用途
2.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06回购股份的期限
2.07决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
4、审议《关于对外投资的议案》
5、审议《关于聘任 2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
相关议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-052号）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-053号）。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于调整回购公司股份有关事项的议案》||√||
|2.00||《关于回购公司股份的方案（修订稿）的议案》||√||
|2.01||回购股份的方式||√||
|2.02||回购股份的用途||√||
|2.03||回购股份的价格或价格区间、定价原则||√||
|2.04||拟用于回购的资金总额以及资金来源||√||
|2.05||拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||√||
|2.06||回购股份的期限||√||
|2.07||决议的有效期||√||
|3.00||《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》||√||
|4.00||《关于对外投资的议案》||√||
|5.00||《关于聘任2019年度审计机构的议案》||√||
|6.00||《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》||√||
|7.00||《关于补选第四届董事会独立董事的议案》||√||
|8.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|9.00||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√||
|10.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2019年7月3日13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2019年7月2日16:00前传至公司董事会办公室。
本次股东大会不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：田志龙
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十七日
附件一：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365214”，投票简称为“日科投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于调整回购公司股份有关事项的议案》||√||
|2.00||《关于回购公司股份的方案（修订稿）的议案》||√||
|2.01||回购股份的方式||√||
|2.02||回购股份的用途||√||
|2.03||回购股份的价格或价格区间、定价原则||√||
|2.04||拟用于回购的资金总额以及资金来源||√||
|2.05||拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||√||
|2.06||回购股份的期限||√||
|2.07||决议的有效期||√||
|3.00||《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》||√||
|4.00||《关于对外投资的议案》||√||
|5.00||《关于聘任2019年度审计机构的议案》||√||
|6.00||《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》||√||
|7.00||《关于补选第四届董事会独立董事的议案》||√||
|8.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|9.00||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√||
|10.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 7月 3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席2019年7月 3日在山东省昌乐县英轩街 3999号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：____________________ 持股数：____________________
股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|1.00|《关于调整回购公司股份有关事项的议案》|√||||
|2.00|《关于回购公司股份的方案（修订稿）的议案》|√||||
|2.01|回购股份的方式|√||||
|2.02|回购股份的用途|√||||
|2.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√||||
|2.04|拟用于回购的资金总额以及资金来源|√||||
|2.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√||||
|2.06|回购股份的期限|√||||
|2.07|决议的有效期|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》|√||||
|4.00|《关于对外投资的议案》|√||||
|5.00|《关于聘任2019年度审计机构的议案》|√||||
|6.00|《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》|√||||
|7.00|《关于补选第四届董事会独立董事的议案》|√||||
|8.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|9.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√||||
|10.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√||||

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年 月 日
注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
山东日科化学股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/名称|
|身份证号码/企业营业执照号|
|证券账户号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|