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证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-025御家汇股份有限公司
第一届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 2019年第二次临时会议于 2019年 4月 19日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票及通讯的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2019年 4月 17日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权及限制性股票。拟向激励对象
授予权益总计 865.6724万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，其中首次授予激励对象股票期权 347.2690万份，预留股票期权86.8172万份；首次授予激励对象限制性股票 345.2690万股，预留限制性股票86.3172万股。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对股权激励计划的激励对象名单发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2019年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》及《独立董事关于第一届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、何广文回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2019年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、何广文回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会及其授权人士负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会及其授权人士确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
2、授权董事会及其授权人士在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会及其授权人士在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会及其授权人士在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
5、授权董事会及其授权人士对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认；
6、授权董事会及其授权人士决定激励对象是否可以行权/解除限售；
7、授权董事会及其授权人士办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会及其授权人士办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限售事宜；
9、授权董事会及其授权人士对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；
10、授权董事会及其授权人士确定公司股权激励计划预留股票期权与预留限制性股票的激励对象、授予数量、行权/授予价格和授权/予日等全部事宜；
11、授权董事会及其授权人士签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会及其授权人士对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会及其授予人士的该等修改必须得到相应的批准；
13、授权董事会及其授权人士实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会及其授权人士，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会及其授权人士委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会及其授权人士授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、
何广文回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会2019年第二次临时会议决议》；
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-047
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于公司向渤海银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）于 2017年 7月 28日召开第八届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟向渤海银行申请授信额度的议案》，基于对公司目前的经营管理现状和未来发展状况的考量，公司拟向渤海银行申请流动资金贷款额度人民币 2000万元的授信额度，期限一年，在上述额度范围内，具体授信金额、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。
上述决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
西安宝德自动化股份有限公司
监事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明
一、无法表示意见涉及事项的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的《审计报告》。
二、注册会计师对出具无法表示意见涉及事项的基本意见
立信出具无法表示意见涉及的事项及理由如下：
“1、未决诉讼事项
如财务报表附注“十一、（二）1”所述，宝德股份子公司庆汇租赁有限公司（以下简称庆汇租赁）存在重大未决诉讼事项。
未决诉讼涉及专业的法律判断和预计负债最佳估计数的确定，我们向庆汇租赁聘请的应诉律师事务所及律师进行了询函，并收到了《律师询证函复函》。我们认为，《律师询证函复函》无法对未决诉讼事项预计负债最佳估计数的确定提供充分、适当的审计证据，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要因上述未决诉讼事项对财务报表做出调整，也无法确定应调整的金额。
2、风险资产减值准备计提事项
截止2017年12月31日，庆汇租赁风险资产原值金额为 559,980.57万元，风险资产减值准备余额为 8,669.15万元，风险资产减值准备余额占风险资产原值金额的比例为1.55%。
我们认为，由于庆汇租赁风险资产项目金额大，在对风险资产计提坏账准备过程中，涉及庆汇租赁管理层对租赁物价值、抵押物价值、保证人保证能力、风险资产类型、坏账准备计提比例等重大事项的判断和估计，我们未能获取充分、适当的审计证据确定庆汇租赁风险资产减值准备是否计提充分，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要因风险资产减值准备是否计提充分对财务报表做出调整，也无法确
定应调整的金额。”
三、相关事项对公司报告期财务状况和经营成果的影响
事项一确认影响金额不可行，原因是：
（1）该事项尚处于诉讼阶段，尚未开庭审理。
（2）《律师询证函复函》认为“经审阅北京市高级人民法院截至本复函出具日已送达给庆汇租赁的起诉状及证据材料，以及庆汇租赁截至本复函出具日提供给本所律师的案件相关材料，认为恒泰证券当前并无充分证据证明庆汇租赁存在违约行为，也未有充分事实或法律依据支持其关于庆汇租赁承担连带赔偿责任的诉讼请求可以成立”。
事项二确认影响金额不可行，原因是：
（1）在对风险资产计提坏账准备过程中，涉及对租赁物价值、抵押物价值、保证人保证能力、五级风险资产类型、坏账准备计提比例等重大事项的判断和估计。虽然评估事务所有专业的评估方法，但极个别项目存在抵押物评估值与实际变现值存在差异的情况。
（2）极个别项目采用信用担保，其担保能力不易量化。
四、监事会对出具的无法表示意见所涉及事项的意见
对于立信出具的无法表示意见的审计报告，监事会认为公司给予了全面的配合，监事会同意《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，同时尊重立信的审计结果和意见。
特此说明。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
黑猫股份：关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为公司的独立董事，通过对公司2014年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真了解和核查，发表独立意见如下：经核查，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至
2014年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、独立董事对于公司董事会换届选举发表的独立意见
公司第四届董事会任期已经届满，董事会已向我们提交了新一届董事会候选人的资料。我们审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
黑猫股份：关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒，新一届董事候选人的提名和表决程序合法有效。
我们同意公司第五届董事会董事候选人名单，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
独立董事：
徐叔衡、包汉华、杨志民
二〇一四年八月二十五日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任赖伟星先生为公司董事会秘书，同时聘任赖伟星先生、林文渊女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（一）任职资格合法。
经审阅赖伟星先生及林文渊女士的个人简历，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
（二）提名方式、聘任程序合法。
副总经理和董事会秘书的提名及聘任程序等均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）经我们了解赖伟星先生及林文渊女士的教育背景、工作经历、人格品质和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们一致同意聘任赖伟星先生为公司董事会秘书，同时聘任赖伟星先生、林文渊女士为公司副总经理
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
连剑生
徐强
曾招文
二O一六年五月十六日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2019-019合肥美亚光电技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2019年 8月12日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于 2019年8月 22日上午 10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：本次公司计划运用总额不超过人民币22亿元的暂时闲置超募资金及自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币22亿元的暂时闲置超募资金及自有资金购买低风险金融机构投资产品（其中2.5亿元暂时闲置超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的银
行类投资产品）。
3、审议通过《2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2019年8月 23日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-063
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日修订并发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕 6号编制财务报表，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号规定编制。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财会〔2019〕6号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财会〔2019〕6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
3、新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及按财会〔2019〕6号的要求进行财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性说明
公司董事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
2、第五届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年8月29日
杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人本年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、本年度出席公司董事会会议情况
本年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||应参加董事会||亲自参加董事会||委托参加董事会||未参加董事会||是否连续两次|
||||||||||||未亲自出席|
|杨波||12||12||0||0||否||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席；无委托出席。
二、发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2014年03月05日||独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；||同意||
|2014年03月17日||独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年05月05日||独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年05月23日||独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年06月11日||独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年08月06日||独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年08月13日||独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年08月26日||独立董事关于购买短期银行保本理财产品的独立意见||同意||
|2014年11月07日||独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见||同意||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益方面
本年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司向参股公司提供担保、股权激励计划等相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
近日，本人因工作原因申请辞去公司独立董事，在下任独立董事填补其缺额生效前，本人仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事 杨波二〇一五年四月十一日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-005
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于向子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司福建港丰能源有限公司（以下简称“福建港丰”、“标的公司”）提供借款 17,900万元，用于偿还福建港丰对国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）的欠款。
本次借款事项，已经公司第二届董事会第八次会议以 7票赞成、 0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、借款方基本情况
1、基本情况
公司名称：福建港丰能源有限公司
成立日期：2011年 07月 21日
注册地址：福建省泉州市惠安县净峰镇杜厝村 2025号
法定代表人：李军印
注册资本：人民币 408,163,265.31万元
主营业务：销售:燃料油(不含成品油及危险化学品);石化码头及
仓储项目的建设;国内货物运输代理;仓储代理(不含危险化学品);商业贸易咨询、企业管理咨询、投资咨询(不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有福建港丰51%股权，陈建民持有福建港丰44.1%股权，吴秀春持有福建港丰4.9%股权。
2、主要财务状况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年10月31日|2017年12月31日|
|总资产|433,202,543.40|483,882,477.15|
|总负债|279,826,253.83|303,234,165.55|
|净资产|153,376,289.57|180,648,311.60|
|项目|2018年1-10月|2017年度|
|营业收入|-|-|
|净利润|-27,272,022.03|-10,227,427.84|

注：以上财务数据为经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据。福建港丰项目处于在建阶段，暂未开展经营，无营业收入。
三、借款的主要内容
本次借款相关协议目前尚未签署，借款主要内容协商如下：
1、借款金额：17,900万元
2、借款期限：自借款日起至 2020年 1月 24日止
3、借款利息：年利率8.5%
4、还款方式：（1）提前还款：福建港丰通过自筹的方式取得资金后，须立即归还借款，利息计算至归还本金当日；（2）到期还款：福建港丰须一次性归还本金，到款时间以款项到达公司的收款账户为
准。
5、抵押或担保：在公司需要以及福建港丰所持有的海域使用权不存在抵押的情况下，福建港丰同意将其所持有的海域使用权抵押给公司；如海域使用权证换发为土地使用权证后，则福建港丰同意将其届时取得的换发后的土地使用权证对应的土地使用权抵押给公司。
四、银行借款还款方式的调整
1、原还款方式
2018年 12月 12日，公司披露了《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-088），福建港丰向国开行借款的偿还方式安排如下：
“截至目前，标的公司尚有本金为 19,000万元的借款尚未偿还国家开发银行股份有限公司。
若公司于 2018年 12月 27日（含当日）前已出具增资标的公司股东大会决议，但未能按时将首笔增资款汇入标的公司验资户用于偿还标的公司借款债务的，则公司拟于 2018年 12月 28日（含当日）前向标的公司提供不少于 1,100万元且不超过 1,800万元的借款，用于偿还截至 2018年 12月 28日标的公司已到期（含逾期）但尚未偿还的借款债务。
在完成本次增资变更登记手续后，公司拟在持有标的公司51%股权之日起 180日内，以其他银行融资等资金全额用于偿还标的公司尚欠国家开发银行股份有限公司的全部剩余借款债务。
若公司未在上述 180日内完成融资置换手续，则公司拟最迟在持有标的公司51%股权之日起 180日届满之次日内，向标的公司提供其
尚未偿还国家开发银行股份有限公司的全部借款债务金额相等的借款，使得标的公司能够偿还其尚未偿还国家开发银行股份有限公司的全部借款债务。”。
2、调整后还款方式
2018年 12月 28日，公司披露了《关于增资福建港丰能源有限公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-098），公司增资福建港丰并持有其51%股权相关工商变更登记手续已办理完成。
截至目前，福建港丰尚有本金为 17,900万元的借款未偿还给国开行。公司拟使用自有闲置资金向福建港丰提供 17,900万元的借款，福建港丰使用该笔借款偿还国开行的欠款，将不再以其他银行融资的方式偿还该笔欠款。
五、借款的目的和对公司的影响
目前，公司自有闲置资金较为充足，综合考虑公司资金使用规划情况后，确定可满足本次福建港丰的借款需求。公司本次向福建港丰提供借款偿还国开行的欠款将有利于：
1、福建港丰各股东已就福建港丰向国开行的借款提供了保证担保及股权质押担保，及时偿还尚余欠款将有利于已质押的各股东所持有的福建港丰股权尽早解除质押。福建港丰股东陈建民的股权解除质押后，可尽快办理公司收购陈建民持有的福建港丰34%股权相关事宜。
股权收购事项完成后，公司将持有福建港丰85%股权。
股权收购事项具体详见公司于 2018年 12月 12日披露的《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-090）。
2、福建港丰使用其拥有的 34.9886公顷海域使用权（编号：国海证2012B35052100870、国海证2012B35052100888）为福建港丰向国开行的借款提供抵押担保，并以借款项目建成后形成的全部资产为福建港丰向国开行的借款提供抵押担保，及时偿还尚余欠款将有利于相关资产解除抵押，解除前述资产上设置的前述他项权利。
福建港丰持有的国海证 2012B35052100870号《中华人民共和国海域使用权证书》尽早解除抵押后，可及时办理后续的换发土地使用权证事宜。
3、福建港丰及时偿还对国开行的尚余欠款后，因对国开行的借款事项而提供的股权质押担保、资产抵押担保解除后，将有利于满足福建港丰向商业银行申请 6亿元项目贷款的条件，以保障其后续工程项目建设所需资金需求，促进工程项目的顺利开展。
4、公司向福建港丰提供借款，可使公司暂时闲置自有资金得到充分利用并产生相应收益，并且不会影响增资款及股权转让款的支付。
福建港丰为公司控股子公司，公司对其具有控制权，本次借款风险可控。本次公司向福建港丰提供借款，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。
六、累计对外借款数量及逾期金额
公司及子公司不存在对外借款（不包含公司、子公司之间的借款）的情形。
七、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 1月 8日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-7河南豫能控股股份有限公司
监事会 2015年第 2次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司监事会 2015年第 2次临时会议召开通知于2015年2月28日以书面和电子邮件形式发出。
2.2015年3月5日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议监事 5人，张静、任宏、崔健监事共 3人亲自出席了会议，王锐监事会主席、马保群监事分别委托张静监事、任宏监事代为出席会议并行使表决权。
4.会议由张静监事主持。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，并提出如下意见：
1.公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，已经公司董事会 2015年第2次临时会议审议通过，议案的内容及审议程序符合相关规定。
2.公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
3.公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
河南豫能控股股份有限公司监事会2015年第2次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司监事会
2015年3月7日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-011圣邦微电子（北京）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017年 6月9日通过邮件形式发出通知，于2017年6月21日下午 15点在公司会议室召开。会议由监事会主席卞晓蒙女士召集并主持，本次会议应参会监事 3名，实参会监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》监事会经审议同意公司使用 5,009.89万元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
具体内容请见公司于 2017年 6月 22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、 公司第二届监事会第十次会议决议；
2、 公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、 保荐机构关于圣邦微电子（北京）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；
5、 会计师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会二〇一七年六月二十一日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-035珠海港股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
根据深圳证券交易所通知，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）股票（简称“珠海港、股票代码000507）于 2017年 6月 6日-8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.27%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
3、近期公司经营情况及外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司大股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）确认：珠海港集团不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票异常波动期间，珠海港集团未在二级市场买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2017年 6月 9日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-081广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人所持部分公司股份
存在被动减持风险的提示性公告
控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、实际控制人陈乐伍先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日分别收到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）、实际控制人之一陈乐伍先生的通知，沪美公司、陈乐伍先生所持部分公司股份存在被动减持风险。相关情况如下：
一、股东所持股份存在被动减持风险的情况
沪美公司、陈乐伍先生分别收到东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”）的通知，沪美公司质押予东兴证券的4,568.0157万股公司股份、陈乐伍先生质押予东兴证券的4,167.3935万股公司股份涉及违约，东兴证券拟根据融出方委托人指令对上述涉及违约的质押股份进行违约处置，可能导致沪美公司、陈乐伍先生所持部分公司股份被动减持。本次涉及违约的股份情况如下：
1、沪美公司本次涉及违约的股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|质权人|初始交易日|到期购回日|质押股数（万股）|质押股份占其所持股份比例（%）|
|东兴证券|2016-11-9|2019-4-25|1,596.7349|11.72|
|东兴证券|2016-12-16|2018-8-15|639.0117|4.69|
|东兴证券|2016-12-16|2018-12-13|2,332.2691|17.12|
|合计|-|-|4,568.0157|33.53|

2、陈乐伍先生本次涉及违约的股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|质权人|初始交易日|到期购回日|质押股数（万股）|质押股份占其所持股份比例（%）|
|东兴证券|2017-1-5|2019-1-3|4,167.3935|98.59|
|合计|-|-|4,167.3935|98.59|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沪美公司持有公司股份136,259,100股，占公司总股本的
24.02%；累计被质押股份数量为135,780,153股，占其所持有公司股份总数的
99.65%，占公司总股本的23.93%。陈乐伍先生持有公司股份42,270,900股，占公司总股本的7.45%；累计被质押股份数量为41,673,935股，占其所持有公司股份总数的98.95%，占公司总股本的7.35%。
三、其他相关说明
1、公司于2017年11月29日披露《关于实际控制人、董事增持公司股份计划的公告》，公司原实际控制人之一、董事陈乐强先生计划增持公司股份，沪美公司、陈乐伍先生作为陈乐强先生的一致行动人，承诺：在陈乐强先生增持公司股份期间及增持完成后6个月内，严格遵守有关规定，不在增持期间及法定期限内减持、超计划增持公司股份，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。2017年12月22日，陈乐强先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份563,200股。2018年2月14日，陈乐强先生的配偶通知公司，因陈乐强先生已经逝世，无法再继续实施其之前作出的增持公司股份计划，本次增持计划终止。
沪美公司、陈乐伍先生上述承诺是根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、部门规章及规范性文件的要求出具，截至本公告日，该等承诺仍在履行期间。
2、沪美公司、陈乐伍先生目前与东兴证券保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、沪美公司出具的《关于沪美公司持有的部分猛狮科技股份存在被动减持风险的通知》；
2、陈乐伍先生出具的《关于持有的部分猛狮科技股份存在被动减持风险的通知》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-033
万达信息股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-040深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同创智软件技术有限公司（以下简称“同创智”）为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于 2013年 3月 7日，主要提供 3D虚拟现实系统、生产执行系统、设备运维管理（基于SCADA数据采集组件）、物流管控运行平台、仓库管理系统、运输管理系统、智能移动应用等软件产品，并提供智能工厂方案咨询、软件设计、开发、集成测试、现场实施、售后服务、IT基础设施服务等项目全生命周期软件服务，为公司核心软件业务平台。
2018年 4月 25日，为增强同创智的经营实力和销售竞争力，保持公司品牌的一致性，进一步扩大品牌影响力，公司第三届董事会第十二次会议同意通过实缴方式向全资子公司深圳市同创智软件技术有限公司增加注册资本至人民币 5,000万元，同时将“深圳市同创智软件技术有限公司”名称变更为“深圳市今天国际软件技术有限公司”（以工商行政部门最终核准为准）。
2018年5月15日，公司收到同创智通知，上述变更事项的工商变更手续已经办理完毕，现已取得换发后的营业执照。变更后的工商信息如下：
公司名称：深圳市今天国际软件技术有限公司
统一社会信用代码：914403000638709866
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼E
法定代表人：邵健锋
注册资金：人民币5,000万元
智慧物流·智能制造系统提供商特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-006无锡宝通科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,511,811,802.06||1,464,601,971.46||3.22%||
|营业总收入|||||||
||245,011,754.94||203,722,316.85||20.27%||
|营业利润|||||||
||248,227,725.33||210,153,975.71||18.12%||
|利润总额|||||||
||225,307,124.60||140,725,667.44||60.10%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.57||0.38||48.38%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.96%||7.04%||1.92%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,225,474,724.43||3,102,299,492.10||3.97%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|2,290,708,413.99||2,554,324,493.06||-10.32%||
|权益|||||||
||396,767,886.00||396,767,886.00||0.00%||
|股 本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|5.77||6.44||-10.32%||
|资产（元）|||||||

注：
1、编制合并报表的公司以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入人民币 1,511,811,802.06元，较上年增长3.22%；实现营业利润人民币 245,011,754.94元，较上年增长20.27%；实现利润总额人民币248,227,725.33元，较上年增长18.12%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币225,307,124.60元，较上年增长60.10%；实现基本每股收益0.57元/股，较上年增长48.38%。报告期内，公司整体经营业绩较上年持续增长，主要原因为：
（1）子公司广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）开展的移动网络游戏全球发行和运营业务继续保持高速增长。在研发内容端与国内主要游戏制作厂商合作紧密；在发行端逐步完善了区域化发行体系，巩固了全球各大发行渠道的合作关系，通过技术的革新与智能化投放系统的使用提高了公司获取用户的效率，通过运营手段和客户服务等精细化运营提高了玩家的粘性，增强游戏产品的变现能力；最终在产品端如《诛仙》、《权力与荣耀》、《最终幻想·觉醒》、《射雕英雄传》等实现了优异成绩，保障了业绩如期增长。在不断巩固原有市场地位的同时，随着全球化战略的稳步推进，公司突破发行壁垒较高的日本市场和欧美市场，进入更大规模的市场，逐渐构筑公司区域化发行和全球研运一体的双轮驱动格局，为未来发展提供新的利润增长点。
（2）公司现代工业散货物料输送业务展现了“高、新、特”的创新成果，核心产品得到推广应用，同时公司优化了现代工业散货物料输送领域内的总包服务，使公司整体营业收入稳步提升。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因
报告期归属于上市公司股东的净利润金额为 2.25亿元，比去年同期增长60.10%；基本每股收益为0.57元，比去年同期增长48.38%，主要原因系易幻网络经营业绩连续稳步增长，且上市公司2017年初完成对易幻网络24.1644%股权的收购，合计持有易幻网络股权比例提高至94.1644%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。
五、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、报告期内公司非经常性损益绝对金额小于700万元，对本期的利润影响不大。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-02
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，且截至目前相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月14日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
财通证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司
2016年度预计关联交易的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对关联方拟在 2016年度为公司及子公司担保等预计关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
因公司经营发展需要，公司拟通过银行贷款方式筹集资金，电光科技有限公司、石碎标、金月芬、、王晓、蔡佳佳拟为公司及子公司向银行申请授信、贷款提供担保，2016年，电光科技有限公司、石碎标、金月芬、、王晓、蔡佳佳预计为公司及子公司提供担保的金额不超过50,000万元。
（二）关联方基本情况
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|姓名|关联关系|
|电光科技有限公司|公司控股股东|
|石碎标|公司董事长，公司实际控制人之一|
|金月芬|石碎标之妻|
|王晓|公司实际控制人之一施隆的表弟|
|蔡佳佳|公司实际控制人之一施隆的表弟媳，王晓的配偶|

（三）关联交易定价政策和定价依据
为支持公司及子公司发展，电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓和蔡
佳佳为公司及子公司向银行借款提供担保，且均不收取担保费用。
二、公司对于关联交易所履行的程序
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了相关的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓霞女士根据相关法律、法规及公司章程的规定，在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，该关联交易事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议该关联交易事项的相关议案时，关联股东应回避表决。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓和蔡佳佳 2016年度拟为公司及子公司向银行授信、借款提供担保，该关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见，关联方为公司及子公司提供担保的关联交易未损害公司和非关联股东及中小股东利益，保荐机构对该关联交易无异议。该关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议该关联交易事项的相关议案时，关联股东应回避表决。
建新矿业股份有限责任公司独立董事
关于 2016年半年报相关事项发表的独立意见
我们作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司于2016年8月16日召开的第九届董事会第三十次会议审议的2016年半年报的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年半年报公司控股股东及其其他关联方资金占用的独立意见经核查，报告期内除公司因经营需要发生的关联业务往来外，与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
二、对公司 2016年上半年公司对外担保情况发表的独立意见
经核查，报告期内，公司除董事会审议通过的对子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司提供2亿元担保外，不存在其他对外担保行为，我们希望公司严格遵守相关规定，坚决杜绝违规担保的发生。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明
二O一六年八月十六日