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证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2016-070号沈阳商业城股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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|沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“商业城”）|
|第六届董事会第十五次会议通知已于 2016年 9月19日以邮件方式发出，会议于|
|2016年 9月29日以通讯方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。会议符合《公|
|司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下|
|决议：|

一、审议通过《关于沈阳商业城股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组的有关法律、法规规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于沈阳商业城股份有限公司重大资产出售方案的议
案》
公司拟向沈阳东方银座莱茵城置业有限公司出售持有的沈阳铁西百货大楼
有限公司（以下简称“铁西百货”）99.82%股权（计5,702万元出资额，以下简称“标的资产”），沈阳东方银座莱茵城置业有限公司拟以现金方式购买（以下
统称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。以下涉及本次重大资产出售方案
的子议案由公司董事会逐项表决通过：
（一）交易对方
本次重大资产出售的交易对方拟为沈阳东方银座莱茵城置业有限公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）标的股权
拟出售的标的股权为铁西百货99.82%股权（计5,702万元出资额）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）标的股权定价依据
本次重大资产出售拟出售的铁西百货99.82%股权预估值约为3,6000万元，经交易双方协商同意待资产评估机构出具正式的资产评估报告，由双方另行以补充协议的方式确定受让方需要向转让方支付的具体股权转让价款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）交易支付方式
本次资产交易支付将采取现金支付的方式进行，具体由双方签署的协议约定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）期间损益安排
自评估基准日起至交割日的期间，铁西百货所有者权益因其生产经营所产生的净资产增值将由转让方按照标的股权的比例享有，铁西百货所有者权益因生产经营所产生的净资产减值将由转让方按照标的股权比例向目标公司或受让方进
行补偿。
具体数据待经双方同意聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对上述期
间损益进行专项审计后予以确认，具体享有及补偿的方式与金额将由双方另行以补充协议方式确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）决议有效期
本次重大资产出售的议案自商业城股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案全部内容尚需股东大会审议。
三、审议通过《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
本次重大资产出售受让方为沈阳东方银座莱茵城置业有限公司，其股东为沈阳市东方银座物业管理有限公司、东方银座集团（香港）有限公司，实际控制人为李森。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产出售的交易对方与商业城不存在关联关系。因此，本次重大资产出售不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定：
1、本次重大资产重组交易标的资产涉及的有关批准及变更登记事项，已在重大资产重组预案中详细披露了进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次重大资产重组交易拟出售资产为铁西百货99.82%股权不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；
3、本次重大资产重组有利于公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其关联方保持独立；
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于增强抗风险能力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案>及摘要
的议案》
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，结合本次重大资产重组事宜而编制的《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案》及摘要，具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案》及摘要。
公司将在与交易对方最终确定交易价格等相关事宜后，形成《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售报告书》，并另行召开董事会审议通过后提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交
的法律文件的有效性的说明的议案》
董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次重大资产重组相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定、公司股东大会决议以及监管部门的要求，制定和实施本次重大资产出售的具体方案；
2、根据审批机关和监管部门的要求或反馈意见，对本次重大资产出售方案进行相应调整，如国家法律、法规、规范性文件或相关监管部门对重大资产出售有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次重大资产出售的方案进行调整；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产出售有关的所有协议和文件，并办理与本次重大资产出售相关的申报事项；
4、根据市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次重大资产出售的相关事宜；
5、在本次重大资产出售获批准后，办理后续有关审批、核准、备案、交易标的的股权过户登记及工商变更等事宜；
6、授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内，决定和办理与本次重大资产出售相关的其他一切事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需公司股东大会审议。
八、审议通过《关于暂不召开审议本次重大资产出售等相关事项的股东大
会的议案》
鉴于本次交易涉及的标的资产尚未全部完成审计、评估工作，且本次重大资产出售的交易价格及其他具体条件尚需与交易对方进一步协商、沟通。同时，根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的相关规定，公司董事会决定暂不召开股东大会。待本次交易涉及的标的资产审计、评估等工作全部完成后，且交易价格确定后，公司将另行召开董事会会议，并提请股东大会审议本次重大资产出售相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-034中国巨石股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理龚遂先生提交的辞职报告，龚遂先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，龚遂先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对龚遂先生在担任副总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2017-38山东省药用玻璃股份有限公司关于闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：公司本次进行委托理财的本金额为23,000万元
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过100天
一、委托理财概述
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的实际情况和各银行的理财额度，于2017年12月6日与东营银行股份有限公司签订合同，使用闲置募集资金人民币3000万元购买银行理财产品;于2017年12月8日与交通银行股份有限公司签订合同，使用闲置募集资金人民币10000万元购买银行理财产品;于2017年12月8日与民生银行股份有限公司签订合同，使用闲置募集资金人民币10000万元购买银行理财产品。具体情况公告如下：
（一）理财产品的基本情况列表
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|协议银行名称|东营银行股份有限公司|
|产品名称|“瑞盈理财”喜赢盈系列（1702期64）91 天人民币理财产品|
|产品代码|812SD0G0161|
|产品类别|保本保证收益型产品|
|购买理财产品金额|人民币3000 万元|
|产品风险评级|低风险|
|委托认购日|2017年12 月6日|
|收益起算日|2017年12 月7日|
|产品到期日|2018年3 月 8日|
|投资期限|91天|
|产品收益率|4.30%/年|
|投资范围|债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的的债权类资产。。|

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|协议银行名称|交通银行股份有限公司|民生银行股份有限公司|
|产品名称|蕴通财富.日增利 92天|中国民生银行人民币结构性存款 D-1款|
|产品代码|2171175375||
|产品类别|保本保证收益型产品|保本浮动收益型产品|
|购买理财产品金额|人民币10000万元|人民币10000万元|
|产品风险评级|低风险|低风险|
|委托认购日|2017年12 月8日|2017年12月8日|
|收益起算日|2017年12 月11日|2017年12月8日|
|产品到期日|2018年3 月 13日|2018年3月8日|
|投资期限|92天|90天|
|产品收益率|4.40%/年|约4.40%/年|
|投资范围|货币市场工具及固定收益工具|USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年1月24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，批准公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品；以上议案于2017年2月20日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
（详细内容见上海证券交易所网站刊登的相关公告）
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为淄博市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎筛选和决策，本次公司选择的是保本型的银行理财产品，基本无风险。
公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品 12,500万元,闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品36,800万元，加本次募集资金购买理财到期再次购买的23,000万元，共计72,300万元，占公司最近一期经审计的总资产的18.52%，公司将根据股东大会的决议继续实施理财业务。
闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细：
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|协议银行名称|产品名称|购买理财产品金额|委托认购日|产品到期日|
|中国农业银行股份有限公司|“金钥匙·本利丰”2017 年第1063期人民币理财产品|5000万元|2017 年 9月4日|2018 年 1月9日|
|山东沂源农村商业银行股份有限公司|富民益源 QY2017018 期人民币理财产品|4000万元|2017 年 9月13日|2018 年 1月10日|

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|山东沂源农村商业银行股份有限公司|富民益源 QY2017019 期人民币理财产品|4000万元|2017 年 9月13日|2018 年 1月10日|
|山东沂源农村商业银行股份有限公司|富民益源 QY2017020 期人民币理财产品|5000万元|2017年11月9日|2018 年 2月5日|
|山东沂源农村商业银行股份有限公司|富民益源 QY2017021 期人民币理财产品|5000万元|2017年11月9日|2018 年 2月5日|
|交通银行股份有限公司|蕴通财富.日增利92天|8800万元|2017年11月17日|2018 年 2月20日|
|交通银行股份有限公司|蕴通财富.日增利92天|5000万元|2017年11月29日|2018 年 3月2日|
|合计||36800万元|||

五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司2017年第一次临时股东大会决议；
3、公司与上述各银行签署的相关合同及其附件。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二○一七年十二月十四日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2018-021国电南京自动化股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018年度申请银行综合授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
2018年度公司及控股子公司原有银行授信即将到期，为确保公司完成年度经营计划和目标，公司拟以信用方式向商业银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 127.80亿元，授信期限以最终签署的授信协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下：
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|商业银行相关分支机构|2018年拟申请授信额度（亿元）|
|北京银行|2.00|
|工商银行|17.60|
|光大银行|4.00|
|广发银行|2.30|
|建设银行|14.00|
|江苏银行|9.20|
|交通银行|16.30|
|民生银行|5.00|
|南京银行|7.30|

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|商业银行相关分支机构|2018年拟申请授信额度（亿元）|
|宁波银行|1.00|
|农业银行|13.10|
|浦发银行|3.80|
|邮政储蓄银行|5.00|
|招商银行|4.00|
|中国进出口银行|5.00|
|中国银行|13.20|
|中信银行|5.00|
|合计|127.80|

以上综合授信额度主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴、信用证、保理等事项，董事会提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理相关具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-017上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东福州东福实业发展有限公司（直接持有本公司股份 700,309,993股，占本公司总股本34.81%，以下简称“东福实业”）将其所持本公司 A股 63,220,000股（占公司总股本3.14%）、公司股东福州锦昌贸易有限公司（公司控股股东一致行动人，以下简称“锦昌贸易”）将其持有的本公司 A股 49,803,000股（占公司总股本2.48%）、公司股东俞丽（公司控股股东一致行动人）将其持有的本公司 B股 47,691,464股（占公司总股本2.37%）于 2013年 11月 15日质押给中诚信托有限责任公司【详见 2013年 11月 20日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2013-050】。日前公司接到通知，东福实业、锦昌贸易和俞丽将上述质押给中诚信托有限责任公司的股票解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
同时公司接到通知，东福实业将其持有的公司无限售流通 A股 113,023,000股，占本公司总股本5.62%，质押给中国银行股份有限公司上海市普陀支行，质押期限不超过 20个月，并在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
截至目前，东福实业持有的本公司股份中质押的股份数为 249,213,000股，占公司总股本的12.39%。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-026|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于总经理辞职的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2016年5月27日收到叶强筠先生的书面辞职报告。叶强筠先生因工作调动，申请辞去公司董事、总经理及公司董事会战略委员会委员职务。
根据相关规定，叶强筠先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会人数不会因为叶强筠先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数。
公司将尽快完成相关职位的补选和聘任工作。在此期间，公司总经理职责暂由董事长肖跃文先生代为履行。
公司对叶强筠先生任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2016年5月27日
海洋石油工程股份有限公司
独立董事候选人声明
本人黄永进，已充分了解并同意由海洋石油工程股份有限公司第四届董事会提名为海洋石油工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海洋石油工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海洋石油工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在海洋石油工程股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任海洋石油工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、、实际控制制人或其其他与公司司存在利利害关系的的单位或或个个人的影影响。
本人承承诺：如本本人任职后后出现不不符合独立立董事任任职职资格情情形的，，本人将将自出现该该等情形形之日起 330日内辞辞去独立董董事职务务。
特此声明明。
声明人：：
二○一一五年四四月二十二二日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-65甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司终止非公开发行股票有关事项的问询函》（上证公函〔2016〕2340号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
你公司于 2016年 11月 30日披露公告称，因董事会未审议通过本次非公开发行股票事项，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。请公司向相关方核实下述事项并对外披露：
一、请公司控股股东农垦集团明确说明，本次非公开发行股票事项终止后，是否有进一步巩固控制权的计划或安排，如有，请披露具体情况。
二、请金陵控股及其一致行动人西藏华富明确说明，未来 12个月内是否拟增持公司股票，如拟增持，请按照本所相关股份增持公告格式指引的规定，补充披露拟增持股份的数量或金额。如设置数量或金额区间的，其上限和下限应当明确，且区间范围应当审慎合理，具有可执行性。
三、请公司全体董事明确说明，是否切实从维护全体股东的利益出发，勤勉审慎履行董事职责，是否存在受个别股东影响非独立行使董事职责的行为。
你公司全体董事应当本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行董事义务，切
实维持公司日常经营管理的平稳有序。你公司股东应当审慎行使股东权利，切实履行股东义务，依法及时披露相关信息，采取必要措施避免出现影响上市公司持续发展和中小投资者利益的情形。
请你公司于 2016年12月1日前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
鉴于公司需向相关股东、董事核实《问询函》有关事项，无法按时回复上海证券交易所并公告，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票 2016年 12月 1日继续停牌，公司将尽快按照《问询函》要求向相关股东、董事核实，并争取于 2016年 12月 2日披露《问询函》回复及股票复牌公告。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-079
上海现代制药股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月12日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）披露了《上海现代制药股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告》（公告编号：2017-075），经核查，公司补充披露如下：
2016年4月27日，中国证券监督管理委员会上海监管局下发了《关于对上海现代制药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2016]31号），主要内容如下：
“2015年2月2日，你公司全资子公司上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）外贸代理业务信用证押汇到期后，委托方张家港保税区宽景国际贸易有限公司（以下简称“宽景公司”）未按合同约定时间支付相关货款。截至2015年2月末，信用证押汇到期后委托方宽景公司未付款金额为525.79万美元（折合人民币约3,316.35万元），且与宽景公司相关的16笔外贸业务存货货权凭证已转移给宽景公司关联方，合同金额共计1,594.32万美元（折合人民币约10,010.09万元）。2015年5月5日，现代营销以宽景公司法定代表人涉嫌合同诈骗名义向上海市公安局报案。2015年5月21日，上海市公安局正式立案。
你公司未及时在临时报告及定期报告中披露上述信用证到期、委托方未按合同约定支付款项，且货权凭证已转移等事项，直至2015年12月24日才披露相关临时公告。上述行为违法了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第十九条、第三十条、第三十一条和第三十三条的规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。”
在收到上述函件后，公司及全体董事、监事、全体高级管理人员已及时对上
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-079
述问题进行了开会讨论，总结了教训，进一步增强对下属子公司的管理；同时认真学习了相关证券法律法规，切实做好信息披露工作，杜绝类似情况的出现。
除公司2017年12月12日披露的2017-075号临时公告及上述情形外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，且最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2017年12月13日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015-037山东金晶科技股份有限公司
六届五次监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于2015年11月1日发出召开六届五次监事会的通知，会议于 2015年 11月 11日在公司会议室召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合公司法和公司章程的规定，监事会主席朱永强主持了本次会议，经与会监事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
原 384名激励对象中，有 14名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，有 23名激励对象因个人原因自愿减少认购限制性股票数量。本次调整后，公司此次激励对象人数由384名变更为370名，调整后的激励对象均为公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
调整后，计划授予的限制性股票数量由 3748.96万股变更为 3618.50万股。
本次调整符合《公司 2015年限制性股票激励计划（草案》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果 5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意以2015年11月11日为授予日，授予370名激励对象3618.5万股限制性股票。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券
交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果 5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司监事会 2015年 11月 11日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-031浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 5月 24日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
一、根据《上市公司章程指引（2018年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司于 2019年 3月 18日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》及《关于<修改公司章程>的议案》。因按照实际执行情况，需分步实施回购注销事宜，现对 2019年 3月就《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所作注册资本和股份数的修改予以调整，仍恢复至该次修改前的内容，待相关事宜确定后再作修改。
本次限制性股票回购注销相关事项已分别经 2017年第一次临时股东大会和2017年年度股东大会授权董事会实施办理，无需提交股东大会审议。
二、在前述调整基础上，根据公司业务发展需要和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，详见以下修改对照表：
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|原条款|修改后的条款|

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|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械、智能设备的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|

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|应当在6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 10%；并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；|

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|（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应|

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|当提交股东大会审议。|

本项修改在董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2019年5月24日
上网公告附件:
一、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2019年5月修订）
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-127号云南城投置业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2019年12月18日召开职工代表大会,选举苏琳薇女士（简历详见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事。苏琳薇女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
苏琳薇女士将与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事莫晓丹女士、刘兴灿先生共同组成公司第九届监事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日（2022年12月20日）止。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2019年12月21日
附件：职工监事简历
苏琳薇女士简历
苏琳薇，女，汉族，1976年 8月出生，籍贯云南昆明，会计师、经济师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。
曾任：昆明钢铁集团公司物资处财务部会计；云南大地石业集团有限公司财务部会计，信永中和会计师事务所昆明分所审计二部项目经理；云南城投置业股份有限公司内控管理部内控管理主管。
现任：云南城投置业股份有限公司监事、内控管理部副经理。
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-007艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
2017年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“艾艾精工”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2017年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的生产量、销售量及库存量
单位：万平方米
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|
|环境友好型高分子材料精密工业用带|40.20|37.56|7.68|
|普通高分子材料轻型工业用带|73.66|73.29|6.71|

二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本
单位：元
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|分产品|营业收入|营业成本|
|环境友好型高分子材料精密工业用带|94,294,126.95|42,335,978.65|
|普通高分子材料轻型工业用带|43,061,017.55|28,812,972.60|
|其他|17,665,629.44|8,139,499.91|
|合计|155,020,773.94|79,288,451.16|

三、主要原材料的价格变动情况
单位：吨
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|类别|采购量|单价变动率|
|TPU颗粒|765.94|9.83%|
|PVC粉|813.5|5.82%|

四、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会2018年3月31日
德邦证券股份有限公司
关于沈阳商业城股份有限公司股权分置改革
2014
年年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：|德邦证券股份有限公司|上市公司 A 股简称：|*ST商城|
|保荐代表人名称：|张军|上市公司 A 股代码：|600306|
|报告年度：|2014|报告提交时间：|2015年1月|

保荐机构保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、沈阳商业城股份有限公司股权分置改革方案的相关情况
1、商业城股权分置改革基本情况
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支
付其拥有的部分股权作为对价换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票,非流通股股东支付对价的股份总数为19,033,571股。
公司股权分置改革方案于2006年2月23日经相关股东会议通过，以2006年3月15日作为股权登记日实施，于2006年3月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、沈阳商业城股份有限公司股东在股权分置改革方案中有关承诺情况
1、沈阳商业城（集团）、惠州市时俊投资发展有限公司和惠州市惠雄贸易发展有限公司承诺：持有商业城的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十。
2、特别承诺
参加本次股权分置改革的非流通股股东均郑重承诺：若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，各股东愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划归商业城所有。
3、代为履行对价安排及其他承诺
（1）截至股权分置改革方案实施登记日，沈阳商业城（集团）持有的公司股份中43,000,000股股份被质押；21,368,010股股份被冻结。针对商业城（集团）所持公司股权全部被冻结和质押情形，沈阳市商业国有资产经营有限公司承诺：如果沈阳商业城（集团）未能及时解除其持有公司股份上所设定的冻结和质押，则其对价安排由沈阳市商业国有资产经营有限公司代为履行。由此形成的债权债务关系由双方另行协商解决。
（2）为使公司股权分置改革方案得以顺利实施，沈阳市商业国有资产经营有限公司承诺：为截至本次股权分置改革方案实施登记日未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东先行垫付该部分股东持有的非流通股份获得上
市流通权所需执行的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向沈阳市商业国有资产经营有限公司偿还代为垫付的款项或股权以及相关权益，或者取得沈阳市商业国有资产经营有限公司的书面同意，并由公司向上交所提出该等股份的上市流通申请。
三、德邦证券股份有限公司核查情况及核查意见
保荐机构查阅了公司的相关公告、期末股东名册及限售股情况，相关股东履行了各自的承诺事项，相关内部控制未见异常。经过核查，保荐机构德邦证券认为：
（一）承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺；
（二）承诺人经营与财务状况的变化未对其履行承诺构成不利影响；
（三）承诺人持有上市公司股份不存在违反相关规定或承诺而发生变动的情形；
（四）承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合有关规定。
四、其他事项
1、2014年 1月 13日，公司第七批 4,160,070股限售流通股上市流通。
2014年 12月 22日，公司第八批119,353股限售流通股上市流通。
截至2014年12月31日，公司有限售条件的流通股情况如下：
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|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量（股）|备注|
|其他股东|741,717|该等股份尚未支付股改对价，待对价偿还完毕后，由公司董事会按照股改说明书规定，为其办理相关上市手续。|
|合计|741,717||

2、德邦证券有限责任公司于2015年1月改制为股份有限公司，名称变更为德邦证券股份有限公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于沈阳商业城股份有限公司股权分置改革2014年年度保荐工作报告书》之签署页）
保荐机构盖章：德邦证券股份有限公司（盖章）
保荐代表人签字：
张军
2015年1月日
南通江山农药化工股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议相关议案进行了审议，发表独立意见如下：
1、对公司计提固定资产减值准备发表独立意见
公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司各项资产的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意本次计提固定资产减值准备。
2、对公司资产核销发表独立意见
公司本次资产核销，是为了真实反映企业的资产和财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次资产核销履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意本次资产核销事项。
独立董事：赵伟建徐晓东夏烽
二○一九年一月十五日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-006
马鞍山钢铁股份有限公司
关于控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司
调整固定资产折旧年限的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月30日，马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于安徽长江钢铁股份有限公司（“长钢公司”）变更固定资产折旧年限
的议案。长钢股份是公司的控股子公司，公司持股比例为55%。
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》规定及长钢公司固定资产的实际使用情
况，公司对长钢公司各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定
从2016年4月1日起对部分固定资产折旧年限进行调整，具体方案如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|资产类别|现使用年限（年）|拟调整后年限（年）|说明|
|房屋建筑物|20|30|延长10年|
|机器设备|10|15|延长5年|
|运输设备|5|8|延长3年|
|办公（电子）设备|10|5|缩短5年|

二、关于会计估计变更的说明
“十二五”期间，长钢公司淘汰落后产能、更新改造的固定资产
投入达45亿元，提升了装备的性能和使用寿命周期。经过对固定资产
的预期使用年限、预计净残值和折旧方法进行评估复核，公司同意长
钢公司变更固定资产折旧年限。变更后长钢公司同类固定资产折旧年限、折旧率在钢铁企业中仍处于中等水平。
长钢公司此次纳入评估复核范围的固定资产，主要包括：烧结
厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、能源厂、机修厂、运输部，及各直属部门所使用的固定资产，涉及固定资产4006项，固定资产原值56.26亿元。现场实地勘察占评估复核范围内资产原值总额的90%以上。
三、会计估计变更对公司的影响
根据企业会计准则规定，长钢公司对该会计估计变更事项采用未来适用法处理。
变更后的会计估计自2016年4月1日起开始执行，经测算，长钢公司预计减少2016年4-12月的固定资产折旧额10633万元，将增加2016年度利润总额10633万元。
四、监事会意见
监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
五、独立董事意见
独立董事认为：该项会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》等的要求，符合长钢公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了长钢公司的财务状况和经营成果。董事
会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会关于长钢公司调整固定资产折旧年限的议案。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议；
4、审计师意见。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
北京市金杜律师事务所
关于
四川川投能源股份有限公司
2014年
第一次临时股东大会的
法律意见书
四川川投能源股份有限公司
:
根据《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”
)、
《中华人民共 “ ”
和国公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会
《上市公司 “ ”
股东大会规则》(以
下简称《股东大会规则》)的规定,北京市金杜律师事务 “ ”
所(以
下简称金杜)指派律师出席了四川川投能源股份有限公司(以
下简称“公司”
)2014年
第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”
)并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的相关文件,包括但不限于 :1.公司章程
;
2.公司第八属董事会第二十九次会议决议
;
3.公司第八届监事会第二十九次会议决议
4,公司于2014年7月11日公告的《四川川投能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知》
5.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料
;
本次法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信
J忽披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八属董事会第二十九次会议决议,公司董事会于⒛14年
7月
11日公告了关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知。
根据上述通知,本次股东大会召开会议的基本情况如下
:
会议召集人:公司第八届董事会
;
现场会议召开时
间:2014年
7月28日(星
期一
)上
午09∶30;
网络投票时
间:2014年
7月28日
⒐30~11∶
30,1⒊
oo~1⒌00;
会议召开地:成
都市小南街23号川投大厦1601会议室
`点
;
投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
经金杜律师见证,本次股东大会实际召开的时间、地
、方式等与上述通知`点
内容一致。金杜认为,本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规贝刂》等规范性文件以及公司章程的有关规定,董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1、
出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知,截止2014年7月18日15∶00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东
)。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验,截止⒛14年
7月 18日1⒌00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人6人
,代
表股数股1,223,752,070丹殳,占/Ax司J总月殳本自勺58.31%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
2、
出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过上海证券交易所证券交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共16人,代
表股份数607,988股,占公司股份总数o.03%。
金杜认为,上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证,本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案
:
议案
1:
《关于购买银行保本型理财产品的提案报告》,同
意股份1,2⒉,0Ⅱ,4田股,占出席会议有表决权股份J总数的gg,吖%,反
对股份 357,580股,占出席会议有表决权股份数的
0.OS%,弃权股份0股,占
出席会议有表`总
决权股份数的0%;
`总
议案2:
《关于向国电大渡河公司提供8亿元银行委托贷款的提案报告》 ,同意股份1,”0,150,289股,占出席会议有表决权股份数的99.66%,反
对股`总
份4,191,sG9股 ,占出席会议有表决权股份
`总数的
0.“%,弃
权股份18,400股
,占出席会议有表决权股份数的0%。
`总
经核查,上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。全体独立董事针对上述议案均发表了独立意见。金杜认为,本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实,金杜律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。
(下
接签字页
)
(本页为股东大会见证意见之签字页,无正文
)
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经办律师
:
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弓饣单位负责人
:
王玲
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