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证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-038华天酒店集团股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
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||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、||
|《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘||
|任周江军先生为公司常务副总经理的议案》、《关于调整邓永平先生职务的议案》、||
|《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任丁伟民先生为公司||
|副总经理的议案》，同意聘请周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生职务||
|由常务副总经理调整为副总经理，聘任侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理，||
|任期与公司第六届董事会任期一致。||
|经公司董事会核查，周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事||
|长时，于2015年9月受到中国证监会警告处分。鉴于周江军先生拥有丰富的专业||
|知识及工作经验，其工作能力能胜任岗位需要，经综合考虑，公司董事会认为聘||
|任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展，且对上市公司规范运||
|作不会造成影响，同意聘任周江军先生为公司常务副总经理。||
|公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见：公司第六届董事会聘任||
|周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生为公司||
|副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规||
|则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。周江军先生、邓永||
|平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上||
|市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯周江||
|军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生的个人履历、工作实绩等，未发||
|现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，||
|具备担任公司高管的资格。周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董||
|事长时，于2015年9月受到中国证监会警告处分，但其丰富的专业知识、工作经||

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|验及出色的工作能力能胜任岗位需要，聘任周江军先生担任公司常务副总经理有|
|利于促进公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响。鉴于上述情况，我们|
|同意聘任周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先|
|生为公司副总经理。|
|周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生简历附后。|
|特此公告|
|华天酒店集团股份有限公司董事会|
|2017年5月15日|

高管简历：
1、周江军，男，汉族，1978年 06月出生，大学本科学历。历任湖南省信托有限责任公司信托业务部信托经理、风险管理部总经理、信托业务二部总经理、副总裁，北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长，江山国金资产管理有限公司总裁、北京江山颐年养老服务有限公司总经理等职务。现任湖南高新创投健康养老基金管理有限公司董事、湖南江山国金特色小镇开发有限公司执行董事、湖南江颐置业有限公司执行董事、湖南普仁江山医疗产业发展有限公司执行董事、北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：是，在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于 2015年 9月受到中国证监会给予警告处分（《中国证监会行政处罚决定书》[2015]32号）。
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：通过其配偶持有280,000股
是否为失信被执行人：否
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|是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》|
|及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是|

2、邓永平，男，1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司常务副总经理等职务。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
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|是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》|
|及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是|

3、侯涯宾，男，土家族，1974年 10月出生，籍贯常德石门，中共党员，湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业。曾任湖南电视台记者，湖南教育电视台、湖南经济电视台执行制片人。2002年-2006年在华天集团办公室、人力资源部工作，后历任郴州华天大酒店人力资源部经理、海南华天大酒店总经理、华天集团人力资源部经理、益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理、湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理，华天集团总裁助理、综合部经理、党办主任等职务。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
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|是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》|
|及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是|

4、丁伟民，男，汉族，1974年 10月出生，籍贯湖南湘乡，中共党员，湖南财经学院市场营销专业本科毕业，湖南大学工商管理专业在职硕士研究生毕业。历任湖南华天大酒店市场营销部主管、经理、北京钓鱼台华天大酒店总经理、北京世纪华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理助理、华天之星酒店管理公司总经理、湘潭华天大酒店总经理、灰汤华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理、华天酒店管理公司副总经理、华天国际旅行社总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
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|是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》|
|及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是|
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-056中国海诚工程科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2017年12月22日以传真、电子邮件形式发出，会议于2017年12月29日（星期五）下午3:30在上海市宝庆路21号公司1215会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司监事会
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的意见
我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《广州阳普医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，特就公司2015年4月8
日召开的第三届董事会第十三次会议审议的发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易等相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
1.本次提交董事会审议的《广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等关于本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象均与公司不存在关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。本公司控股股东邓冠华先生为本次发行股份募集配套资金的认购对象，本次募集配套资金构成关联交易。
3.本次交易的相关事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《上市规则》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4.本次交易方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
5.本次拟购买的资产价格以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机
构出具的评估报告之评估结果为参考基础，并需经公司股东大会确定，符合公司
和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
6.本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
7.本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
8.本次《广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重大重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关方案。
二、对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见
1.评估机构的独立性。广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）具有证券、期货相关业务资格。中广信及其经办评估师与公司、广州惠侨计算机科技有限公司股东高育林、陈笔锋之间均不存在关联关系，评估机构具有独立性。
2．评估报告的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3．评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。中广信在评估过程中遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4．评估定价公允。本次交易以标的资产截至2014年12月31日按照收益法的评估结果为基础确定交易价格，标的资产的评估定价公允。评估结果和交易价格反映了标的资产的价值，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
三、关于《未来三年（2015年‐2017年）股东回报规划》的独立意见
公司按照相关规定，制定了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，综合考虑了公司现状、业务发展需要和股东回报等因素。公司本次制定的股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
姜傥：
谢石松：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司2015年4月8日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-053
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届监事会第十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2015年4月29日，会议通知和会议文件于2015年4月
24日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票5份，收回5份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2015年第一季度报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的泛海控股股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意本公司为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向兴业银行股份有限公司申请的金额
为人民币10.7亿元的委托贷款提供担保。
三、关于为控股子公司沈阳泛海建设投资有限公司融资提供担保的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意本公司为控股子公司沈阳泛海建设投资有限公司向中铁信托有限责任公司申请的金额为人民币 2.2亿元的信托贷款提供担保。
四、关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意本公司为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司向国家开发银行股份有限公司申请的金额为人民币 199,200万元的贷款提供担保。
上述议案二、三、四所述融资担保包含在公司 2015年度担保额度范围内，不须另行提交公司临时股东大会审议，但须待公司 2014年度股东大会对《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》审议通过后方可实施。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-032同方国芯电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 13日收到董事潘晋先生提交的书面辞职报告，因工作原因，潘晋先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。潘晋先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
鉴于潘晋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，潘晋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
潘晋先生的辞职，不会影响公司董事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任董事的补选工作。
公司董事会对潘晋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-006广东超华科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 140,000,000股（占公司总股本的15.03%）的股东常州京控泰丰投资中心（有限合伙）计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过55,898,624股（占公司总股本的6%）。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东常州京控泰丰投资中心（有限合伙）（以下简称“常州京控”）函告，因自身投资安排，常州京控拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：常州京控泰丰投资中心（有限合伙）
2.股东持股情况：截至 2019年1月31日，常州京控共持有本公司股份
140,000,000股，占公司总股本的15.03%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身投资安排；
3.减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
4.拟减持数量及比例：常州京控计划减持公司股份合计不超过55,898,624股，占公司总股本比例的6%（其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。）；
5.减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持，具体依实际情况而定；
6.减持价格：视市场价格确定。
本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
本次减持计划不存在违背常州京控此前做出承诺的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1.本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，常州京控将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划；
2.本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
3.常州京控为公司持股5%以上股东，不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促常州京控严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4.本次减持计划的实施不会对公司持续经营产生影响。
四、备查文件
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-095
绿康生化股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第七次（临时）会议通知已于2018年12月22日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018年 12月 27日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。董事赖潭平、张维闽作为本次关联交易的关联董事，对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2019年度日常关联交易进行了预计：2019年，公司预计与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司、浦城县四方运输有限公司发生关联交易金额合计不超过835万元（含税）。
公司预计的 2019年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。
就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事事前认可意见、独立意见、保荐机构核查意见及《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
2、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
根据日常生产经营所需，公司及全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 31,500万元的综合授信额度，其中：公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，全资子公司绿安生物拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度。公司及绿安生物授权其法定代表人与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任分别由公司及绿安生物承担，授权期限为 2019年 1月 1日至 2019年 12月31日。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
3、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度开
展外汇衍生品交易的议案》。
公司产品销售需要出口海外市场，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。公司及控股子公司在 2019年度任意时点余额不超过人民币 20,000万元的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《关于 2019年度开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
4、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
福建浦城绿安生物农药有限公司为绿康生化股份有限公司之全资子公司，公司持有其100%股权。为满足全资子公司发展需要，支持其业务发展，公司拟为其提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,500万元的担保。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立意见、保荐机构核查意见及《关于 2019年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-110贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017年 11月 3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 11月 16日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
公司为支持控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司的经营发展，拟为其向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币6,000万元贷款提供担保，担保期限为一年。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
2、审议《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
以上议案1需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-042
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议(以通讯方式召开)公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2016年6月21日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议表决截止时间为2016年6月23日12时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法规的规定。经会议表决，通过了《关于公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的审查意见》。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一六年六月二十三日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-57号
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期项目签约、中标情况
本公司全资子公司深圳市方大建科集团有限公司中标、签约深圳阿里巴巴大厦/阿里云大厦、深圳能源大厦、深圳中海当代艺术馆与城市规划展览馆项目、南昌万达文化旅游城万达茂商业中心、成都万达瑞华酒店、郑州金水万达中心酒店及甲写外装项目、中外运长航上海世博办公楼幕墙工程项目。
二、项目履行对上市公司的影响
1、以上项目签约、中标金额合计721,347,918.14元人民币，占公司2013年营业收入的41.28%，项目工期一般为6至18个月，项目的实施将有利于本公司2014年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
4、鉴于以上项目对方的预付款支付、工程施工、履行进度、材料成本、验收及结算等环节，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
三、项目履行的风险分析
项目双方均具有履约能力，但在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书、合同。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-005南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2015年 12月 24日以电邮方式发出。2016年 1月 8日以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《修订公司<董事会提名委员会议事规则>、<董事会审计委员会议事规则>、<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》因公司董事会人数由七人增至九人，为了能更好地发挥董事在各专门委员会的作用，拟对公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》分别做如下修订：
1、原《董事会提名委员会议事规则》“第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第四条提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。”
2、原《董事会审计委员会议事规则》“第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。”现修订为：“第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。”
3、原《董事会薪酬与考核委员会议事规则》“第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。”
上述修订后的议事规则全文详见巨潮资讯网。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
经与会董事提名，选举赖伟德先生为公司第八届董事会董事长，徐国飞先生为公司第八届董事会副董事长。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会成员：徐国飞（主任委员）、蒋兴宝、梁生元、郭振隆、张百哲
提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、林雷
审计委员会成员：林雷（主任委员）、涂昌柏、戴克勤
薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、梁生元、林雷
任期与第八届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-006北京联信永益科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司于 2014年 2月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、和巨潮咨询网发布的《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-005）称，经公司财务部门初步核算和公司内部审计部门审计，公司 2013年归属上市公司股东的净利润为亏损。
鉴于公司 2012年度经审计的净利润为亏损，截止《2013年度业绩快报》披露之日，公司存在连续两年经审计净利润为负的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，结合业绩快报披露信息，预计2013年度报告披露后公司股票可能被交易所实施退市风险警示的处理。现予以补充说明，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会2014年2月28日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-020深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 18日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》，详见公司于2016年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-034；
2016-035）。
公司已于2016年11月14日向中国民生银行深圳宝安支行申请最高授信额度为人民币伍仟万（￥5,000万元）的综合授信额度，详见公司于2016年11月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-042）。
根据发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高授信额度为人民币壹亿玖仟万元（￥19,000万元）的综合授信额度，日前双方已签署了《综合授信协议》，合同自 2017年 3月 2日起生效，授信期限为一年，授信额度主要用于流动资金借款、汇票承兑、汇票贴现、保函、开立信用证等业务。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司总经理办公会全权办理上述综合授信的相关手续，并签署一切相关法律文件。
二、备查文件
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告2、综合授信协议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
北京市金杜律师事务所
关于北京金一文化发展股份有限公司
2018年第八次临时股东大会的法律意见书
致：北京金一文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规及规范性文件的规定及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1．《公司章程》；
2．《第四届董事会第四次会议决议的公告》；
3．《第四届监事会第四次会议决议的公告》；
4．《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》；
5．《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》；
6．公司本次股东大会股东的到会登记记录及凭证资料；
7．公司本次股东大会议案相关文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实及文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现就相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年11月8日，公司召开第四届董事会第四次会议，决议通过了《关于召开 2018年第八次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2018年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-322）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记办法等事项作出了说明。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。现场会议于 2018年 11月 26日下午 14:30在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 A座 7层会议室召开，参加现场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
1、根据本次股东大会通知，截至2018年11月21日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经本所律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，深圳证券交易所交易系统对通过网络投票系统进行投票的股东资格进行认证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 8名，代表有表决权的股份279,765,969股，占公司股本总额的33.5162%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行投票的股东共4名，代表有表决权的股份123,100股，占公司股本总额的0.0147％。
2、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的现场出席人员、召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议一项议案：《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
此项议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了《会议通知》中列明的议案，现场未提出新的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
（二）表决结果
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过议案：《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
表决结果：同意279,884,869股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9985%；
反对4,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
刘知卉
刘宁
单位负责人：
王玲
二〇一八年十一月二十六日
浙江亚厦装饰股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2018年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2018年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2018年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。2018年公司共召开5次董事会会议，2次股东大会，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|
|顾云昌|5|2|3|
|列席股东大会次数||0||

二、发表独立董事意见情况
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|四届十二次|2018年4月27日|关于董事会提出公司2017年度利润分配方案的独立意见|同意|
|2|四届十二次|2018年4月27日|关于公司2017年度高管薪酬的独立意见|同意|
|3|四届十二次|2018年4月27日|关于2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|4|四届十二次|2018年4月27日|关于使用闲置自有资金购买理财产品和信托产品的独立意见|同意|
|5|四届十二次|2018年4月27日|关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见|同意|
|6|四届十二次|2018年4月27日|关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的独立意见|同意|
|7|四届十二次|2018年4月27日|关于开展票据池业务的独立意见|同意|
|8|四届十二次|2018年4月27日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|9|四届十二次|2018年4月27日|关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|10|四届十二次|2018年4月27日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|11|四届十三次|2018年5月16日|公司董事会聘任财务总监的独立意见|同意|
|12|四届十四次|2018年8月28日|关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|
|13|四届十四次|2018年8月28日|关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|14|四届十四次|2018年8月28日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|15|四届十五次|2018年10月29日|关于会计政策变更及研发费用归集方法调整事项的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|16|四届十六次|2018年12月24日|关于回购公司股份的预案|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与董事会其他三位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2018年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会提名委员会、战略委员会成员。2018年，审议了《关于聘任李建青女士为公司财务总监的议案》。
六、其他工作情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合与全力支持，2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
独立董事：顾云昌二〇一九年四月二十六日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2018-011浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于收到江西省南昌市中级人民法院民事裁定书的公告（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌市中院”）签发的（2018）赣 01民初 39号《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
申请人：万仁志，男，1987年 01月 20日出生，住江西省南昌市南昌县蒋巷镇。
被申请人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司，住所地：浙江省湖州市和孚镇工业园区，法定代表人：翁中华。
被申请人：上海晶茨投资管理有限公司，住所地：上海市崇明区长兴镇北兴村凤西路，法定代表人：崔之火。
被申请人：上海富控文化传媒有限公司，住所地：上海市虹口区广粤路，法定代表人：王晓强。
被申请人：上海中技桩业股份有限公司，住所地：上海市虹口区广粤路，法定代表人：黄传宝。
被申请人：上海宏达矿业股份有限公司，住所地：上海市宝山区高逸路，法定代表人：崔之火。
被申请人：上海富控互动娱乐股份有限公司，住所地：上海市虹口区广粤路，法定代表人：王晓强。
被申请人：朱士民，男，1980年 02月 20日出生，住山东省泰安市岱岳区龙潭路。
被申请人：颜静刚，男，1978年12月27日出生，住上海市虹口区凉城路。
万仁志与浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、朱士民、颜静刚民间借贷纠纷一案，申请人万仁志于2018年1月22日向南昌市中院申请财产保全，请求冻结、查封被申请人浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、朱士民、颜静刚财产 4000万元。申请人万仁志以中国太平洋财产保险股份有限公司南昌中心支公司保单提供担保。
二、裁定情况
南昌市中院经审查认为，原告的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：查封、扣押、冻结被申请人浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、朱士民、颜静刚财产4000万元。
本裁定立即开始执行。
三、本次裁定对公司的影响
目前，中国工商银行已协助南昌市中院冻结了公司银行存款人民币 4000万元,冻结期限为十二个月。本案逾期未续冻或解除冻结后，方可支付。
经内部核查，本公司与万仁志先生不存在欠款事项。截止目前，公司除接到上述《民事裁定书》之外，未收到包括立案材料、传票等其他书面文件。由于本案件尚未正式开庭审理，本次裁定并冻结公司上述银行存款属于诉中财产保全，暂无法判断该诉中保全对公司本期和期后损益的影响，公司将根据规定及时披露案件的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-068云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2019年 12月 19日由专人送达全体董事,并于 2019年12月 25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》；
同意控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”。
详细内容请见公司于2019年12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”的公告》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“磷化铟单晶片建设项目”的议案》；
同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司实施“磷化铟单晶片建设项目”。
详细内容请见公司于2019年12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“磷化铟单晶片建设项目”的公告》。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 8,000万元、 9,000万元项目贷款，贷款期限为5年（含宽限期2年）。并以控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司现有及项目新增机器设备抵押给上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行，同时以公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司持有的部分公司股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行分别为上述 8,000万元、9,000万元项目贷款提供担保，期限为5年。
公司董事长包文东先生系关联交易对手方执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司于2019年12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2019年12月 27日