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证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-041财通证券股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一载、、误股导票性交陈易述异或常重波大动遗的漏情。况介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2018年 6月 25日在公司总部 1721会议室以现场结合电话会议方式召开。会议通知于 2018年 6月 22日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 12人，实际出席董事 10人，其中董事何向东、独立董事沈建林以电话方式出席，董事胡国华委托董事阮琪出席，独立董事舒明委托独立董事钱水土出席。本次会议由董事、总经理阮琪主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
会议选举陆建强先生担任公司第二届董事会董事长。陆建强先生已取得证券公司董事长任职资格，其任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。陆建强先生简历详见附件。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
会议选举陆建强先生为董事会战略委员会委员，与原委员汪炜
先生（主任委员）、何向东先生、徐爱华女士共同组成第二届董事会战略委员会；选举黄志明先生为董事会审计委员会委员，与原委员沈
建林先生（主任委员）、钱水土先生、胡国华先生共同组成第二届董事会审计委员会。
另外，公司第二届董事会薪酬与提名委员会和风险控制委员会
人员保持不变。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于增资浙江财通创新投资有限公司的议案》
会议同意公司对全资子公司浙江财通创新投资有限公司进行增资，增资金额为人民币 25亿元，该笔增资将用于增资浙江省浙商资产管理有限公司。同时，授权公司总经理根据投资业务需要办理后续每批次的实缴资本事宜。具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于对全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于浙江财通创新投资有限公司增资浙江省浙商资产管理有限公司的议案》
会议同意全资子公司浙江财通创新投资有限公司实施参与浙江省浙商资产管理有限公司增资有关事项，增资金额不超过 25亿元，拟持股比例为20%。具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于子公司参与增资浙江省浙商资产管理有限公司的公告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会 2018年 6月 26日
附件
陆建强，男，1965年 4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久
居留权，研究生，哲学硕士，曾任浙江省人民政府办公厅副主任、党组成员，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任财通证券股份有限公司董事长、党委书记。陆建强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2017-020安徽合力股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201734000476），认定我公司通过高新技术企业复审，有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司（不含子公司）自 2017年 1月 1日起继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2017年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2017年度经营业绩。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-017鲁银投资集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动属于控股股东减持股份，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于2017年3月3日接到控股股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）通知，就莱钢集团拟将所持有的公司20.31%的股权（115,418,000股）协议转让给山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）事宜，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于莱芜钢铁集团有限公司协议转让所持全部鲁银投资集团股份有限
公司股份有关问题的批复》（国资产权〔2017〕90号）：同意将莱钢
集团所持公司 11541.8万股股份协议转让给山钢集团；本次股份转让完成后，公司总股本不变，其中山钢集团持有 11541.8万股股份，占总股本的20.31%；本批复自印发之日起 12个月内有效。
就此次股权转让相关情况说明，详见公司于 2017年 1月 7日发
布的《关于股东权益变动的提示性公告》（临 2017-001号）。
二、所涉及后续事项
本次股权转让不会导致实际控制人发生变化，对公司持续、稳定发展不造成负面影响。
本公司将持续关注本次股权转让进展，并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 3月 3日
日照港2017年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所北京市长安律师事务所
关于日照港股份有限公司
2017年年度股东大会法律意见书
致：日照港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市长安律师事务所接受日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张军、田承祖律师参加了公司2017年年度股东大会并就相关事项进行了见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次年度股东大会所做出的决议及公告文件、本次年度股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文
件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2017年年度股东大会召集、召开的有关事项，出具如下法律意见：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
2018年3月20日，公司第六届董事会第六次会议决议召开2017年年度股东大会，并于2018年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《日照港股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通
知”）。
上述会议通知中就本次年度股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会
日照港2017年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所议出席对象、会议登记方法等事项做出了通知。
2018年4月12日，本次年度股东大会按前述会议通知的时间、地点召开，并完成了会议通知所列明的议程。
本次股东大会现场会议由公司董事长王建波先生主持。
本所认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格、会议召集人资格
1.出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份1,446,120,434股，占公司总股本的47.02％，均为2018年4月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。
2.出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份1,372,536,184股，占公司总股本的44.63%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次年度股东大会网络投票的股东人数8人，代表股份73,584,250股，占公司总股本的2.39%。
3.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师见证了会议。
4.本次年度股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所认为，上述出席现场会议的人员资格、会议召集人资格符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次年度股东大会审议事项
依据会议通知及公司于2018年3月22日公告的《日照港股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》，本次年度股东大会审议了如下议案：
1、日照港股份有限公司 2017年年度报告；
2、日照港股份有限公司 2017年度董事会工作报告；
3、日照港股份有限公司 2017年度独立董事述职报告；
日照港2017年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所4、日照港股份有限公司 2017年度监事会工作报告；
5、关于编制 2017年度财务决算报告的议案；
6、关于编制 2018年度财务预算报告的议案；
7、关于制定 2018年度董事薪酬方案的议案；
8、关于制定 2018年度监事薪酬方案的议案；
10、关于制定 2018年度资金借款计划的议案；
11、关于制定 2017年度利润分配预案的议案；
12、日照港股份有限公司 2017年度内部控制评价报告；
13、日照港股份有限公司 2017年度企业社会责任报告；
14、关于预计 2018年度日常经营性关联交易的议案；
15、关于预计 2018年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的
议案；
16、关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案；
17、关于续聘 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
18、2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
19、关于会计估计变更的议案。
经核查，本所认为，上述议案与会议通知相符，没有股东提出新的提案，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
四、本次年度股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次年度股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知及会议公告的
议案进行了表决，关联股东回避了对相关议案的表决。
日照港2017年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所根据上证所信息网络有限公司提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表决结果。本次年度股东大会审议的议案全部获得通过。
本所认为，本次年度股东大会现场会议对议案的表决程序及议案的通过符合公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
（以下无正文）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
报告期内，董事会审计委员会成员未发生变更，继续由公司第三届董事会第一次会议选举产生的三位成员担任。董事会审计委员会成员分别是独立董事陈俊先生、伏广伟先生及非独立董事李和男先生，其中主任委员由会计专业人士陈俊先生担任，审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定审计委员会年度会议召开情况。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2018年度共召开了 4次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：
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|会议|召开日期|审议事项|决议情况|
|第三届董事会审计委员会2018年第一次会议|2018年4月13日|1、 2017年度财务决算报告2、 董事会审计委员会2017年度履职情况报告3、 关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案4、 2017年年度报告及报告摘要5、 2017年度利润分配预案6、 关于续聘2018年度会计师事务所的议案|一致同意|
|第三届董事会审计委员会2018年第二次会议|2018年4月21日|1、 关于审议2018年第一季度报告的议案2、 关于修订完善部分内控制度的议案|一致同意|
|第三届董事会审计委员会2018年第三次会议|2018年8月19日|1、2018年半年度报告及摘要2、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|一致同意|
|第三届董事会审计委员会|2018年10月20日|1、2018年第三季度报告|一致同意|

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|2018年第四次会议|

三、董事会审计委员会工作内容
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等中国证监会、财政部、上海证券交易所出台的有关法规和规则，以及公司董事会《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会主要负责审计机构的聘任，内部审计的监督，公司内、外部审计之间的沟通，财务信息的审核与披露，公司内控制制度的审查，重大关联交易的审核等。
四、2018年度履职情况
（一）关于审计机构的聘任
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中汇参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
审计委员会认为，中汇受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。审计委员会向公司董事会建议继续聘任中汇担任公司2019年度审计工作。
（二）与审计机构的沟通
中汇进场前，审计委员会认真听取、审阅了中汇年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与中汇协商了相关工作的总体时间安排。
中汇进场审计过程中，审计委员会与负责公司年审的注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通，中汇按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
中汇结束现场审计工作后，出具 2018年年度审计报告初步审计意见后，在公司管理层回避的情况下，审计委员会与中汇举行了沟通会议。经充分沟通，审
计委员会同意中汇对公司账务处理的认定意见，认为公司已经按照企业会计准则
的各项规定编制财务报告，公允地反映了公司 2018年度财务状况、经营成果和
现金流量。审计委员会对中汇出具的审计意见无异议，一致同意将报告提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会检查了公司 2018年度内部审计工作，并要求审计部制定2019年度内部审计工作计划。
（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司财务报告
是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（五）对公司关联交易事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的促使中汇与管理层、内部审计部门及相关部门进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的各项职责。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会审计委员会
陈俊伏广伟李和男
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-044
山东黄金矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
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| 本次会计政策变更是依据中国企业会计准则对以下具体会计政策进行的|
|相应变更：|

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|（1） 财政部2018年12月13日颁布的《企业会计准则第21号——租赁(修|
|订)》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”) ；|
|（2） 2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格|
|式的通知》(财会[2019]6号)（以下简称“财会[2019]6号文”)。|

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|-|
| 本次会计政策变更涉及中国企业会计准则下新租赁准则的会计政策变更|
|和财务报表格式修订的会计政策变更。上述会计政策变更不会对当期财务报告产|
|生重大影响。|

一、会计政策变更概述
本次会计政策变更是公司依据财政部2018年12月13日颁布的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》（财会〔2018〕35号）、2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
2019年8月29日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议批准。
二、会计政策变更具体情况
（一）变更原因
财政部2018年12月13日颁布的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》（财会〔2018〕35号）、2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。
其中，（1）新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。（2）财会[2019]6号文要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。适用于 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据上述通知要求，公司相关会计政策需进行相应调整。
（二）变更日期
经本次董事会审议通过后，本公司将于2019年1月1日开始执行新租赁准则，并按照规定日期执行财会[2019]6号文。
（三）变更情况
1、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将增加执行财政部2018年12月13日修订后的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》（财会〔2018〕35号），2019年4月 30日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、新租赁准则对公司的影响
首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响。对其他项目的追溯前期比较数据说明如下：
（1）合并报表：
①预付款项减少 230,698.30元、长期待摊费用减少 15,462,689.49元、长期应付款减少1,322,550.00元；
②确认113,704,542.64元使用权资产；
③确认99,333,704.85元租赁负债。
（2）母公司报表：
①确认5,982,679.95元使用权资产；
②确认5,982,679.95元租赁负债。
2、财会[2019]6号文对公司的影响
(1)对合并资产负债表的影响列示如下：
影响金额
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称
（2018年12月31日）
应收账款 571,089,460.18
将应收票据及应收账款分别列至应
应收票据 522,270.00
收票据、应收账款项目。
应收票据及应收账款 -571,611,730.18
应付账款 1,948,702,667.96
将应付票据及应付账款分别列至应
应付票据 631,642,695.56
付票据、应付账款项目
应付票据及应付账款 -2,580,345,363.52
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|(2)对母公司资产负债表的影响列示如下：|

影响金额
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称
（2018年12月31日）
将应收票据及应收账款分别列至应 应收账款 249,839,325.13
收票据、应收账款项目。
应收票据及应收账款 -249,839,325.13
应付账款 452,167,570.35
将应付票据及应付账款分别列至应
应付票据 70,781,003.48
付票据、应付账款项目
应付票据及应付账款 -522,948,573.83
四、董事会、监事会和独立董事的意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第21号——租赁(修订)》（财会〔2018〕35号）、《关于修订印发 2019年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定以及公司实际情况，其决策程
序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：经审核，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 21号——租赁(修订)》（财会〔2018〕35号）、《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行相应变更。符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）独立非执行董事意见
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司根据财政部《企业会计准则第 21号——租赁(修订)》（财会〔2018〕35号）、《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整。符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年8月29日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事关于公司2016年利润分配方案
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上制定了“以 2016年末总股本 55,091.47万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.47元（含税）”的 2016年度利润分配预案。该方案兼顾了公司经营状况、未来资金需求及投资者合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
独立董事：陈凡、余应敏、史东辉、和䶮
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-054北京乾景园林股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2017年7月21日届满。鉴于公司新一届董事会董事、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届工作将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进并尽快完成董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相关信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－002债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 1月 6日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大事项停牌公告》，因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 6日起停牌。
经向本公司控股股东了解，目前该重大事项仍在筹划和论证过程中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 12日起继续停牌。停牌期间,本公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公告该重大事项的进展情况，并将在 2015年 1月 16日前确定该事项对本公司是否构成重大资产重组及本公司是否进入重大资产重组程序。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2015年 1月 10日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—036）天津海泰科技发展股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近期天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票涨幅较大，投资者较为关注，公司进行了核查，现将有关情况和风险说明如下，请投资者注意投资风险。
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司于2018年10月30日披露了公司2018年度第三季度报告，2018年前三季度未经审计的营业收入为45,572.61万元，同比增长14.26%；归属于上市公司股东的净利润为 107.75万元，去年同期为-4,339.44万元。
目前，公司主营业务收入和利润来源为贸易和房产租售，没有与创投相关的收入来源，也没有科技产业投资项目。公司对应 2017年每股收益的市盈率为 271.95倍，截至2018年11月12日，公司动态市盈率为2442.10倍，请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-027号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于收到上交所 2016年度报告事后审核问询函
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2016年度报告事后审核问询函》（上证公函【2017】0616号），具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从行业经营、财务会计等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司面临的主要经营及财务风险
可回收金额的计算过程，并就对合并商誉的减值是否充分作出说明，请会计师就是否符合《企业会计准则》发表意见。（2）请公司从恒波公司所处行业趋势、盈利能力等方面，说明未能实现业绩承诺的原因，重组交易时所预测的各项经营和财务情况是否发生重大变化，并对未来盈利实现能力、业绩波动等风险作充分揭示。
2.关于收入稳定性及会计处理。根据年报披露，恒波公司业务很大程度依赖中国三大移动运营商，恒波公司通过在运营商设立的门店派驻员工销售移动终端、销售运营商的合约话费套餐以及预存话费 SIM卡业务产生佣金收入。（1）请公司披露恒波公司目前与各运营商签订的合同期限、合同销售量，并就未来若不能继续与上述运营商合作，对恒波股份的收入及利润的量化影响作风险提示。（2）请补充披露公司移动互联网终端业务的收入确认政策，包括收入确认的时点和依据等。（3）请结合业务模式和盈利模式，说明收入确认是按总额法还是按净额法，是否符合《企业会计准则》的规定。（4）请补充披露销售门店数和门店布局情况、每门店平均派驻人员数等信息。并披露是否存在返点、销售人员回扣等情形，列明返点率、回扣率，就相应会计处理作出说明。（5）请补充列明恒波公司的销售费用率（销售费用/主营业务收入），并与同行业公司作比较，说明其合理性。
3.关于双主业发展。公司目前呈双主业发展模式，包括平板玻璃生产和移动互联网终端的销售和增值服务，请补充披露两项业务的前五大销售客户名称、金额、占比。请补充说明两项业务的发展战略、是否存在协同效应、公司管理层对两项业务的整合能力和作为。
收购北京奇迹事项签订了股权转让协议及业绩补偿协议，相关合同约定了收购北京奇迹49%股权事项，以及在满足 2016年业绩条件的情况下,云客科技公司应在 2017年 6月 30日前收购矫海明等股东持有的北京奇迹51%股权，收购价款为 16,425万元。（1）请公司补充披露云客科技 2016年业绩条件的实现情况。（2）请说明 2016年 8月收购北京奇迹49%股权的交易作价与51%股权交易作价的差异，及其差异原因。（3）请说明收购49%股权与收购51%股权，是否构成一揽子交易及其判断依据，说明对会计处理的影响。
二、关于公司其他财务信息披露
5.请公司补充披露生产经营过程中的主要污染物的排放口数量和分布情况、排放浓度和总量，以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息。
6.年报显示，公司期末终止确认银行承兑票据、商业承兑票据共 5.096亿元，请标明终止确认的原因为已背书还是已贴现，并披露其中对已贴现的商业承兑票据予以终止确认的依据，是否满足《企业会计准则》关于资产终止确认的条件。
7.请按照平板玻璃生产和移动互联网终端两项不同业务口径，补充披露期末其应收账款前五名情况，包括名称、销售主要内容金额、占比、是否为关联方。
8.年报显示，期末预付账款余额为 5.99亿元，请详细列明按预付对象归集的期末余额前五名的情况，包括名称、金额、占比、是否关联方、预付账款形成原因和内容。
款为 8283万元，请披露往来款和代收代付款的各前五大情况，包括对方名称、形成原因、金额、占比，并说明往来款和代收代付款的主要形成原因，是否存在公司资金被非经营性占用的情况。
10.关于存货。本期原材料未计提减值准备，请公司披露未计提减值的原因，并结合同行业存货周转率、存货账龄的分析，说明存货各项可回收金额的确定依据，是否充分计提减值。
11.关于预收账款。年报显示，预收账款期末余额为 1.579亿元，请补充披露预收账款的形成原因，余额前五大的名称、金额、占比、性质内容、是否为关联方，补充披露账龄超过 1年的重要预收款项明细、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况。
发表意见。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。以上问题同时请年审会计师发表意见。
请你公司于 2017年 5月 31日之前，披露上述事项的回复。
以上为《问询函》的全部内容，公司正按照上交所的要求准备回复公告，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-019
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东股份部分解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日收到中国证券登记结算有限责任公司发放的公司前100名股东名册，本公司注意到控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）股份质押数量较前次公告质押数量发生变化，本公司当即与神奇投资进行联系，随后,本公司接到了神奇投资的通知称：
2016年4月8日，神奇投资将其原质押给中泰信托有限责任公司的31,200,000股限售流通股（占公司目前总股本的5.84%，有关详情请见本公司“临 2014-050”号公告。在本公司实施2014年度以资本公积向全体股东每10股转增2股方案后，神奇投资原质押26,000,000股变为31,200,000股）予以解押。
截至本公告日，神奇投资直接和间接持有本公司股份219,303,566股，占本公司股份总数的41.07%，本次解除质押后累计质押其持有的本公司股份 92,900,000股（在本公司实施2014年度以资本公积向全体股东每10股转增2股方案后，神奇投资原质押股份相应增加），占其持有本公司股份的42.36%，占本公司股份总数的17.39%。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-038森特士兴集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月25日以书面及通讯形式向各位监事发出，会议于2019年8月8日在公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席孟托先生主持，应到监事3人，实际出席监事3
人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2019-039)。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（二）审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（三）审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
森特士兴集团股份有限公司监事会2019年8月9日
华林证券有限责任公司
关于
河南明泰铝业股份有限公司
2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）的保荐机构，对明泰铝业 2014年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：
一、核查方式
华林证券有限责任公司相关人员对明泰铝业募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段如下：取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；核对银行对账单、明细账；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况.
二、核查情况
（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1372号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月7日向社会公众公开发行普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币20元。截至2011年9月13日止，公司共募集资金1,200,000,000.00元，扣除发行费用70,513,600.00元，募集资金净额1,129,486,400.00元。
截至2011年9月13日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第220012号”验资报告验证确认。
另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，平安证券
有限责任公司返还公司支付的承销费 6,000,000.00元，故公司实际募集资金净额为 1,135,486,400.00元，其中超募资金432,586,400.00元。
2、截至2014年12月31日，募集资金的存储情况
（1）截至2014年12月31日，募集资金专用账户余额如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|存储方式|
|中国民生银行郑州分行营业部|3001014160003973|845.63|活期|
|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|254612677933|7,962,241.39|活期|
|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|7391110182100025061|9,744.72|活期|
|合计||7,972,831.74||

（2）截至 2014年 12月 31日，公司暂时补充流动资金暂未归还金额 230,463,251.48元，暂时闲置资金投资未收回金额200,000,000.00元。
（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异详见附表。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2013年8月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金 2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。截至 2014年 8月 8日，实际使用募集资金补充流动资金 24,334.17万元，2014年 8月 8日公司全部归还至募集资金专用账户。
2014年8月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。截至2014年末，实际已使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金2.3亿元。
（四）募集资金投向变更的情况
2014年7月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，第三届监事会第七次会议通过了相关议案，独立董事
对变更募投项目发表了独立意见，平安证券有限责任公司对公司变更募投项目出
具了专项核查意见。2014年8月1日，公司2014年第一次临时股东大会表决通
过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将原募投项目变更为“年产20万吨高精度交通用铝板带”项目。
三、核查意见
经核查，华林证券认为：公司2014年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于河南明泰铝业股份有限公司2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】
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|保荐代表人签名|魏 勇：2015年 3月23日何保钦：2015年3月23日|
|保荐机构公章|华林证券有限责任公司2015年 3月23 日|

募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||||113,548.64||已累计使用募集资金总额：|||74,528.56||
|变更用途的募集资金总额：|||||50,870.46||其中：2011年：|||59,934.89||
|变更用途的募集资金总额比例：|||||44.80%||2012年：|||1,949.76||
||||||||2013年：|||4,399.01||
||||||||2014年：|||8,244.90||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|调整后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|调整后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与调整后承诺投资金额差额||
|1|铝板带箔生产线技术改造项目|铝板带箔生产线技术改造项目|70,290.00|23,953.32||23,953.32|70,290.00|23,953.32|23,953.32|-|终止|
|2|高精度交通用铝板带项目|高精度交通用铝板带项目|-|50,870.46||7,892.85|-|50,870.46|7,892.85|-42,977.61|15.52%|
||承诺投资项目小计||70,290.00|74,823.78||31,846.17|70,290.00|74,823.78|31,846.17|-42,977.61||
|3|永久补充流动资金金额||-|42,682.39||42,682.39|42,682.39|42,682.39|42,682.39|-||
||超募资金投向小计||-|42,682.39||42,682.39|42,682.39|42,682.39|42,682.39|-||
||合计|||||74,528.56|||74,528.56|||
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-004号人福医药集团股份公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年2月8日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2018年2月2日。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》：
经公司2016年年度股东大会授权，公司董事会同意为10家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
2、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
3、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
5、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
6、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
7、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
8、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
9、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
10、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）。
具体担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|贷款期限|备注|担保金额(万元)|
|湖北人福|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥14,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|贷款期限|备注|担保金额(万元)|
|武汉天润|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥7,000.00|
|人福诺生|交通银行股份有限公司武汉水果湖支行|2年|替换过往授信|¥5,500.00|
||招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥3,000.00|
|新疆维药|昆仑银行乌鲁木齐分行|1年|新增授信|¥5,000.00|
|百年康鑫|招商银行股份有限公司郑州分行|1年|替换过往授信|¥5,000.00|
|河南人福|招商银行股份有限公司郑州分行|1年|替换过往授信|¥2,000.00|
||中国银行股份有限公司郑州花园支行|1年|新增授信|¥2,000.00|
|人福普克|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥3,000.00|
|葛店人福|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥3,000.00|
|人福康诚|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥2,000.00|
|人福桦升|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥1,500.00|
|上述担保额合计: 人民币 53,000.00万元|||||

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-033上海申达股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年9月11日发布公告：公司股票因筹划重大事项，已于 2015年9月11日起停牌。
公司筹划的重大事项为非公开发行股票，鉴于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月18日起继续停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，并于本次公告股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2015年 9月 18日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-048海南海岛建设股份有限公司
关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）的业务规模，提升公司整体经营状况，海航建筑设计拟与关联方洋浦国兴工程建设有限公司（以下简称：洋浦建工）签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》，合同总金额3.35亿元。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
《琼中迎宾馆项目施工分包合同》经海航建筑设计母公司海南海岛建设股份有限公司股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。
2．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
《琼中迎宾馆项目施工分包合同》项目总金额 3.35亿元，由海航建筑设计与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订，双方具体合同签订后，海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润。
二、合同当事人介绍
1、洋浦国兴工程建设有限公司
（1）公司基本情况
公司名称:洋浦国兴工程建设有限公司
法定代表人:王文君
注册资本:50000万元
经营范围:建筑业；工程项目咨询与管理；建材生产与销售。
注册地:洋浦经济开发区吉浦路凯丰城市广场1#综合楼西单元605房
是否存在关联关系:因天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系。
（2）最近三个会计年度与上市公司未发生购销往来。
（3）履约能力分析：根据了解，洋浦国兴工程建设有限公司经营情况良好，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、项目名称：琼中迎宾馆项目施工分包合同
2、项目各方：甲方：天津海航建筑设计有限公司；乙方：洋浦国兴工程建设有限公司。
3、建设内容及规模：项目标的物为琼中迎宾馆项目,项目位于海南省琼中县营根镇百花岭风景区，项目包括酒店、别墅客房等157栋建筑，总建筑面积 56223㎡。项目发包人为甲方，承包人为乙方。
4、标的物总价款为人民币 3.35亿元。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的签订，是公司在工程业务领域的重要商业模式创新，为公司在工程业务领域的发展开拓了新的业务方向。
双方具体合同签订后，海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
2、本次合同的签订不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《琼中迎宾馆项目施工分包合同》需经海航建筑设计母公司海南海岛建设股份有限公司股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中或临时报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。
2、备查文件：各方签订的《琼中迎宾馆项目施工分包合同》。
3、上交所要求的其他文件。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》，主要为了使海航建筑设计能有效执行开展《琼中迎宾馆项目 EPC总承包合同》，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司孙公司海航建筑设计签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日
浙江天册律师事务所
对《关于喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案
的事后审核意见函》的
专项回复意见
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所专项回复意见
浙江天册律师事务所
对《关于喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案
的事后审核意见函》的
专项回复意见
编号：TCLG2015H0173号第一部分引言
致：喜临门家具股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“天册”或“本所”）接受喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”）的委托，担任喜临门本次重大资产购买（以下简称“本次重组”）项目的专项法律顾问。
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证公函[2015]0173号”《关于喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案的事后审核意见函》（以下简称“《审核意见函》”），要求喜临门就有关问题进行补充披露；本所根据《审核意见函》的相关要求出具本专项回复意见。
第二部分正文
1. 预案显示，我国影视作品著作权为自愿登记，绿城传媒制作的影视作品均未办理著作权登记。请补充披露未对著作权进行登记是否符合行业惯例、是否存在风险。请律师发表意见。（《审核意见函》“一、关于标的资产的运营模式和行业风险”第6个问题）
浙江天册律师事务所专项回复意见
根据《中华人民共和国著作权法》，目前我国影视作品著作权为自愿登记，影视作品著作权依法由制片者享有，权利的保护期至作品首次发表后第五十年的 12月31日。本所律师通过查询中国版权保护中心相关网站，其他影视类公司亦存在大量影视作品未进行著作权登记的情形。因此，本所律师认为，浙江绿城文化传媒有限公司（以下简称“绿城传媒”或“标的公司”）影视作品未取得作品著作权登记证书不会影响绿城传媒合法享有该等影视作品的著作权，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
此外，就绿城传媒经营活动所涉影视作品著作权事项，交易对方周伟成及兰江已承诺：“标的公司对其拥有或使用的影视作品、文学作品等著作权，均已依法取得，不存在纠纷或潜在纠纷，并且对前述著作权的行使（即权利使用、处分）符合法律、法规、规章制度的规定。若标的公司因在交割日之前取得的著作权发生权属纠纷，或著作权相关权利享有和行使被行政主管部门认定有违法、违规行为而被处罚，或因著作权权属瑕疵、权利行使瑕疵导致合同无效或被解除的，由此而对标的公司造成的全部损失，均由转让方对标的公司进行补偿。”
本专项回复意见出具日期为2015年3月12日。
本专项回复意见正本五份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2017-002中国南方航空股份有限公司
澄清公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“南航”）注意到近日有媒体报道称2017年南航集团将推动混合所有制改革。
经本公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，本公司及本公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
本公司注意到近日有媒体报道称 2017年中国南方航空集团公司（以下简称“南航集团”）将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式，推动混合所有制改革。经向南航集团问询，现就有关事宜澄清如下：
按照国务院《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，南航集团一直在积极探索混合所有制改革，在 2017年初工作会
上进一步提出推动混合所有制改革。截至本公告日，南航集团并
未制定混合所有制改革的具体方案，有关混合所有制改革仅限于南航集团层面，未涉及本公司。本公司也无任何应披露而未披露的信息。
本公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 1月 11日