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股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-007号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会八届八次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会八届八次会议于 2016年 3月 17日下午4：00在东方宾馆 3号楼 4楼会议室召开，本次监事会应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席张东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署，通过如下决议：
一、经审议以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过 2015年年度监事会报告。
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，履行监
督职能，列席全部董事会会议，并召开了公司监事会会议4次：
1、监事会八届四次会议于2015年3月13日召开，此次监事会会议决议公告已刊登于2015年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
2、监事会八届五次会议于2015年4月21日召开，此次监事会会议审议通
过公司2015年一季度报告全文及正文。
3、监事会八届六次会议于2015年8月14日召开，此次监事会会议审议通
过公司2015年半年度报告及摘要。
4、监事会八届七次会议于2015年10月30日召开，此次监事会会议审议通过公司2015年第三季度报告全文及正文。
（二）监事会发表的意见
报告期内，公司监事会根据上市公司监事会规范运作法律、法规以及本
公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，通过
列席公司董事会会议、股东大会，参与公司经营决策活动等，对公司依法运
作、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督。监事会对报告期内公
司有关情况发表如下审核意见：
1、公司依法运作情况
2015年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有
关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董
事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的
情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大
会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司和股东权益的行
为。
2、公司财务的情况
监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，并核查了董事会拟
提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规和会计制度，
拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。
3、募集资金或以前年度募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的
情况。
4、公司重大收购和出售资产的情况
报告期内，公司无重大收购和出售资产的情况。
5、报告期内公司发生重大关联交易的情况
公司董事会八届六次会议于2015年3月13日审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易计划的议案》。监事会认为上述关联交易为公司日常经营活
动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
公司监事会在2015年度的监督活动中未发现公司存在重大风险，也未对监督事项提出异议。
二、经审议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过2015年年度报告及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公
司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、经审议以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过 2015年年度财务决算报告。
四、经审议以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过 2015年年度利润分配预案。
五、经审议以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2015年度内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
以上1、2、3、4项议案须提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会
二○一六年三月十八日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-039
江苏澳洋顺昌股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：澳洋顺昌，证券代码：002245）已于 2015年 5月 25日开市起停牌,待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-043广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年3月23日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的议案》关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-045《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-046《关于变更公司英文名称的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司章程部分条款进行修订。
关于公司章程的修订情况及修订后的公司章程，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》及《公司章程》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：股东大会相关事项》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《股东大会议事规则》进行修订。关于修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《董事会议事规则》进行修订。关于修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。关于修订后的《董事会专门委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《总经理工作细则》进行修订。关于修订后的《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
八、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议
案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》
等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行修订。关于修订后的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《关联交易决策制度》进行修订。关于修订后的《关联交易决策制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。关于修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十一、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《内部审计制度》进行修订。
关于修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。关于修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。关于修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十四、审议通过了《关于制订<突发事件应急处理制度>的议案》
为提高公司处理突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序，保障广大投资者的合法权益，促进公司全面协调可持续发展，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制订《突发事件应急处理制度》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十五、审议通过了《关于提议召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2018-047《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-108西藏银河科技发展股份有限公司
关于资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）存在原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）资金占用情形，具体情况以及进展情况详见公司分别于2019年4月9日、2019年5月 10日、2019年6月 11日、2019年7月 10日、2019年 8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-034、2019-058、2019-071、2019-083、2019-094）。公司原控股股东天易隆兴资金占用事项已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条规定情形，公司股票自2019年4月 10日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.6条规定，公司就原控股股东资金占用事项的进展情况公告如下。
一、原控股股东资金占用事项目前情况
中国证监会西藏监管局认定公司原控股股东天易隆兴占用公司资金 3960万元，截至本公告日，已归还占用资金1330万元（其中：本金390万元，利息940.7573万元）,资金占用余额为 3570万元（本金）。
二、解决措施进展情况
公司于原控股股东资金占用事项发生后，努力健全内部控制机制，规范公司运行，强化日常管理，保障公司生产经营工作正常开展。
公司将继续催促原控股股东天易隆兴拿出权属明晰的价值资产，争取达成实质性进展；努力协调股东共同解决问题，动员相关方拿出资产作保，努力维护上
市公司权益。
三、风险提示
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019年9月9日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-26深圳市深宝实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开公司第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行，该准则要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新会计准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及
《企业会计准则——基本准则》等具体准则进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》和财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本次会计政策变更不会对公司业务造成影响，不会对公司 2017年上半年股东权益、净利润造成影响；
2、本次会计政策变更不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变；
3、本次会计政策的变更对公司 2017年度以前及 2017年半年度报告
无重大影响，公司预计对 2017年全年财务报告也没有重大影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合
财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股
东的利益，同意本次公司会计政策变更。
2、独立董事意见
公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2017-32
南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2017年9月5日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一七年九月六日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-089北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年11月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司北京五洲图圆进出口贸易有限公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为增强公司全资子公司北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称“五洲图圆”）的资本实力及经营资质，有助于其更好的开展业务，公司决定以自有资金9000万元人民币，对五洲图圆进行增资，增资完成后，五洲图圆注册资本将由目前的1000万元人民币增加至10000万元人民币，公司持有其100%的股权。
具体内容详见2015年11月13日公告于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年11月13日
深圳中冠纺织印染股份有限公司
出具带强调事项段无保留意见涉及事
项的专项说明
大华核字[2014]001157号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳中冠纺织印染股份有限公司
出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专 1-2
项说明
二、 事务所及注册会计师执业资质证明
出具带强调事项段无保留意见涉及事项
的专项说明
大华核字[2014]001157号深圳中冠纺织印染股份有限公司全体股东：
我所接受委托，业已完成深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“深中冠”）2013年度财务报表的审计工作，并于 2014年 2月 26日出具了大华审字[2014]001429号带强调事项段无保留意见审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：
一、出具带强调事项段无保留意见的事项
我们在审计过程中注意到，深中冠印染厂已于 2007年 3月停产并遣散了大部分员工，公司目前仅有少量房产出租业务。
深中冠控制的五家子公司目前均已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。深中冠 2007年拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，该项投资计划一直未实施。2012年 6月 4日，深中冠向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求解除与被告的关于投资南京
大华核字[2014]001157号出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明项目的合同、协议。基于上述情况，我们认为深中冠持续经营能力存在重大不确定性，故我所就上述情况在审计报告中进行了强调说明，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调说明涉及的事项没有明显违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。
本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐海宁
中国·北京 中国注册会计师：杨春祥
二〇一四年二月二十六日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2019-29号
方大集团股份有限公司
关于公司实际控制人控制的公司增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于2019年5月23日接到公司实际控制人熊建明先生通知，其控制的盛久投资有限公司于2019年5月15日至2019年5月23日使用自有资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持股份种类|增持时间|增持前持有公司股份数量（股）|增持前持股比例|增持数量（股）|增持金额（元）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后持股比例|
|盛久投资有限公司|B股|2019年5月15日-2019年5月23日|93,875,638|8.36%|1,515,638|5,413,734.77（港币）|95,391,276|8.49%|

二、增持目的
熊建明先生表示，增持公司股份是基于对公司的发展前景看好，未来会继续通过二级市场择机增持本公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人熊建明先生及盛久投资有限公司承诺在本次增持后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-015广东劲胜智能集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司控股股东劲辉国际企业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）《关于部分股份解除质押的告知函》，获悉劲辉国际将其所持部分公司股份解除质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份本次解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|解除质押股数（万股）||||||||||本次解除质|
||股东|||||||质押开始||质押||解除质押|||
||||大股东及一|||质权人||||||||押占其所持|
||名称|||||||日期||到期日||日期|||
||||致行动人|||||||||||股份比例|
|劲辉国际企业有限公司||是||8,500|广东粤财信托有限公司||2018年1月29日||办理解除质押登记手续之日止||2018年2月8日||28.17%||
|合计||-||8,500|-||-||-||-||28.17%||

2018年1月29日，公司控股股东劲辉国际将其所持公司8,500万股股份进行质押，质押到期日为办理解除质押登记手续之日。2018年2月8日，劲辉国际办理完成了上述股份的解除质押登记手续。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东劲辉国际共持有公司30,173.60万股，占公司总股本的21.06%。
劲辉国际本次解除质押8,500万股公司股份，占其所持公司股份总数的
累计被质押17,600万股，占其所持公司股份总数的58.33%，占公司总股本的12.28%。
截至本公告日，公司控股股东所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、解除证券质押登记申请确认书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
北京市金杜律师事务所
关于山东金城医药化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东金城医药化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2015年12月21日在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东金城医药化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
3.《山东金城医药化工股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
金城医药第三届董事会第二十次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由金城医药董事会召集，于 2015年 12月 21日（星期一）下午14： 00在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议通知已于 2015年 11月 13日在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2015年 12月 16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 95名，所代表的金城医药有表决权的股份数为 29,276,652股，占金城医药总股份的11.5627％。其中：
1.出席现场会议的股东共计 26名，代表有表决权股份 7,307,200股，占出席会议有表决权股份总数的24.9591%，占公司股份总数的2.8859%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 69名，代表有表决权股份 21,969,452股，占出席会议有表决权股份总数的75.0409%，占公司股份总数的8.6767%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场及网络投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案。
1.关于《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》的议案；
2.关于《关于公司本次交易方案的议案》的议案；
3.关于《关于公司本次交易构成关联交易的议案》的议案；
4.关于《关于<山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》的议案；
5.关于《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》的议案；
6.关于《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》的议案；
7.关于《关于公司与金城实业签署附条件生效的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》的议案；
8.关于《关于公司与金城实业签署附生效条件的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书之补充协议>的议案》的议案；
9.关于《关于本次交易有关评估报告、备考审计报告以及盈利预测审核报告
及其审计报告的议案》的议案；
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。（下接签字盖章页）
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-019深圳赤湾港航股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善；公司及有关各方、中介机构仍需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案；随着重组事项的推进，公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，预计完成相关工作所需时间较长，因此公司预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。
2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。公司预计不晚于 2018年 5月 21日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请公司股票复牌。详情请参阅公司于本公告日披露的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。
目前，公司已组织交易各方及中介机构积极参与本次重大资产重组工作，各项工作正在有序推进中。停牌期间，公司将严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌
且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
北京国枫律师事务所
关于天津鹏翎集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0055号
致：天津鹏翎集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第七届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 2月 1日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2019年 1月 18日在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号贵公司2号办公楼2楼多功能厅召开，并由副董事长张宝新先生主持。
本次会议网络投票时间为 2019年 2月 17日-2019年 2月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共 8名，代表股份 22,981,537股，占贵公司股份总数的6.3885%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 12名，代表股份 144,245,728股，占贵公司股份总数的40.0982%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2019年2月12日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并表决：
《关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 152,216,816股，占出席会议所有股东所持股份的91.0239%；反对 15,010,449股，占出席会议所有股东所持股份的8.9761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 18,812,035股，占出席会议中小股东所持股份的55.6199%；反对 15,010,449股，占出席会议中小股东所持股份的44.3801%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中所列议案获本次会议有效通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津鹏翎集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘继东
刘佳
2019年2月18日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—018江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
具体事项如下：
一、减资事项概述
公司2017年5月19日召开的)第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》。同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌食品有限公司（以下简称“广东煌上煌”）进行增资，其中7,880.00万用于增加注册资本金，其余
2,399.09万元进入资本公积金。增资完成后，广东煌上煌的注册资本由 2,120.00万元增加至10,000.00万元。
由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”未能正常开工建设，同时公司拟投资 617.89万元对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，改造后广东煌上煌位于广东省东莞市洪梅镇尧均村生产基地的产能可由年产 8000吨酱卤肉制品提升至年产15000吨，已完全能够满足广东市场需求。
项目终止后公司与当地政府积极协调了退还土地购置保证金事宜，当地政府同意将该笔土地购置保证金 215.00万元退还至超募资金专户，公司拟在收到该笔款项后将注销该项目超募资金专户，将该项目超募资金专户资金转入公司超募资金账户。
由于将该项目超募资金专户资金转入公司超募资金账户并注销该超募资金
专户涉及广东煌上煌资产减少，因此，公司拟对广东煌上煌进行减资，广东煌上煌注册资本金由10,000.00万元减至2,120.00万元，剩余差额部分冲减广东煌上煌资本公积。减资后广东煌上煌股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
公司名称：广东煌上煌食品有限公司
注册号：9144190079933131XM
住所：东莞市洪梅镇尧均村
法定代表人姓名：褚浚
注册资本：10,000.00万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）
成立时间：2007年3月8日
营业期限：2007年3月8日至2027年3月8日
经营范围：生产：食品（肉制品、豆制品、蔬菜制品、调味品、水产制品、炒货食品及坚果食品）；销售：预包装食品食品、散装食品；农副产品收购（国家专营专控产品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、减资对公司的影响
本次对全资子公司减资，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年三月二十九日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-051北京易华录信息技术股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能够深入全面的了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年7月6日（星期三）14:00-16:00
二、接待地点
天津市津南区八里台工业园区天华路中国华录大厦
三、预约方式
请参与公司现场交流的投资者于2016年7月4日至5日9:30-17:00与公司证券与投资管理部联系，以便公司登记和接待。
联系人：颜芳
电话：010-52281160
传真：010-52281188
电子邮箱：zhengquan@ehualu.com
四、公司参与人员
总裁林拥军先生、财务总监陈相奉先生、董事会秘书闫肃先生（如有特殊情况，参与人员或有调整）
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向公司证券与投资管理部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者到公司参观、交流、沟通。衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年7月4日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
2017度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2989号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2100万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 15.28元，共计募集资金人民币 320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币 30,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币290,508,000.00元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016） 010160号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、规章制度，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并对募集资金实行专户存储。
公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|开户行|账号|余额（万元）|备注|
|中国建设银行股份有限公司龙口支行|37050166688009777777|87.42|活期|
|中国工商银行烟台龙口支行营业室|1606021429207777775|261.71|活期|
|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|15350701040077777|406.84|活期|
|中信银行烟台龙口支行|8110601013400511517|713.49|活期|
|合计||1,469.46||

注：上述四个专户中存储的金额合计为1,469.46万元。
三、2017年募集资金专用账户使用情况
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|募集资金总额（万元）|29,050.80|本年度投入募集资金总额（万元）|18,248.12|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||无||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||项目可行性未发生重大变化||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||无||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||募集资金投资项目实施地点未发生变更||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||详见注1：||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无||
|关于使用闲置募集资金进行现金管理情况||详见注2：||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用||
|尚未使用的募集资金用途及去向||专户存储||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无||

注1：截止2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计12,973.26万元，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2017年3月1日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
注2：截止2017年12月31日，公司以闲置募集资金购买银行理财产品金额合计 9,500万元，上述购买银行理财产品事项均履行了公司相关程序，保荐机构发表了核查意见。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理办法》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
五、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2018年3月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2018）010421号），鉴证意见为：“我们认为，贵公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了贵公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。”六、保荐机构主要核查工作
保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作如下：1、查阅公司募集资金专用账户的银行对账单；2、查阅公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机构相关报告；3、与公司管理层及相关人员沟通交流募集资金的使用情况等。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：道恩股份2017年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。道恩股份编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2017年度）》与实际情况相符。（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）： __________ _________
王伟 陈辉
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日