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证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-129康得新复合材料集团股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期关于诉讼事项的信息披露
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2019年 3月 8日发布了《关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告》（公告编号：2019-049），其中披露了（2019）云民初 43号案件，原告为太平洋证券股份有限公司，被告为公司，标的金额93,661,643.80元人民币，诉讼事由为公司债券交易纠纷。
二、诉讼事项进展情况
公司于 2019年 6月 21日收到云南省高级人民法院《追加当事人通知书》，云南省高级人民法院准许追加北京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行为（2019）云民初43号案件的被告。具体内容如下：
“北京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行：
原告太平洋证券股份有限公司与被告康得新复合材料集团股份有限公司公司债券交易纠纷一案，被告康得新复合材料集团股份有限公司申请你二方为共同被告，原告太平洋证券股份有限公司对此予以同意，并诉请你二方就被告康得新复合材料集团股份有限公司应偿还的债券本金 9000万元、利息 3661643.84元，及自2019年1月15日起至实际清偿之日止的利息、违约金（按照《募集说明书》计算），由被北京银行股份有限公司承担连带赔偿责任，由北京银行股份有限公司西单支行承担共同赔偿责任，由你二方与被告康得新复合材料集团股份有限公司共同承担本案实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公告费、评估费、执行费）。本院经审查
对被告康得新复合材料集团股份有限公司及原告太平洋证券股份有限公司的申请予以准许，现依法追加北京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行为本案被告参加诉讼。
云南省高级人民法院二〇一九年六月十日”三、对公司的影响
1、公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。
2、上述涉诉案件中的标的额、诉讼费等费用的金额尚未最终判定，目前无法判断对公司利润的影响。
四、风险提示
受债务违约影响，公司及控股子公司有关重大诉讼、仲裁案件量较大。公司将持续根据公司相关工作梳理情况，不定期披露诉讼、仲裁事项进展。
公司将持续关注、推进此事项的进展，如有进展公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年6月21日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-063
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月8日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司滚动使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体能够提供保本承诺的理财产品、结构性存款或固定收益凭证等产品。
2018年6月7日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的议案》，同意公司及控股子公司为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，滚动使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2018年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》和2018年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的公告》。
近日，公司在南京银行北京分行（以下称“南京银行”）的5,300万元结构性存款已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司继续与南京银行签订《南京银行结构性存款协议书》，进行现金管理。现将相关事项公告如下：
一、本次现金管理的具体情况
1、存款名称：结构性存款
2、存款类型：利率挂钩型
3、存款代码：21001120182513
4、存款金额：5,300万元
5、存款起息日：2018年6月22日
6、存款到期日：2018年12月28日
7、存款期限：189天
8、本金偿还：本金100%保证
9、存款挂钩标的：3M USD Libor利率。
10、存款收益计算：存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360，360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USDLibor利率大于等于6%，R为1.82%；如果在挂钩标的观察日的3M USDLibor利率小于6%，R为4.55%。
11、收益支付方式：存续期满，收益一次性支付。
12、资金来源：暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
1、尽管本次进行现金管理风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
四、公司采取的风险控制措施
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：单位：万元
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|产品名称|产品类型|金额|资金来源|起息日|到期日|天数|预期年化收益率|投资收益|
|单位结构性存款880068产品|保本浮动型|9,300|募集资金|2018-1-18|2018-7-18|181|4.10%|尚未到期|
|单位结构性存款880069产品|保本浮动型|6,200|募集资金|2018-1-18|2018-4-18|90|4.10%|到期|
|结构性存款|利率挂钩型|11,700|募集资金|2018-1-24|2018-4-24|90|4.05%|到期|
|结构性存款|利率挂钩型|17,500|募集资金|2018-1-24|2018-7-24|181|4.15%|尚未到期|
|宁波银行单位结构性存款880284产品|保本浮动型|6,200|募集资金|2018-4-18|2018-7-18|91|3.6%|尚未到期|
|结构性存款|利率挂钩型|11,700|募集资金|2018-4-25|2018-7-25|91|挂钩3MUSDLibor利率|尚未到期|
|双季盈构-116|非保本型理财产品|2,000|自有资金|2017-9-27|2018-3-28|182|5.00%|到期|
|季安享构-127|非保本型理财产品|1,000|自有资金|2017-12-20|2018-3-21|91|5.00%|到期|
|双季盈构-127|非保本型理财产品|1,000|自有资金|2017-12-20|2018-6-20|182|5.05%|到期|
|蕴通财富·日增利334天|保证收益型|5,000|自 有资金|2018-1-26|2018-12-26|334|5.15%|尚未到期|
|招商银行结构性存款|保本浮动型|20,000|自 有资金|2018-1-8|2018-4-9|91|年化保底利率为1.35%，浮动利率范围：0或|到期|

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|民享252天180322专享固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|3,000|自 有资金|2018-3-23|2018-11-29|252|5.70%|尚未到期|
|“珠联璧合安享系列-双季盈”人民币理财产品|非保本浮动收益型|1,000|自 有资金|2018-3-28|2018-9-26|182|5.20%|尚未到期|
|交通银行蕴通财富结构性存款183天|期限结构型|10,000|自 有资金|2018-4-10|2018-10-10|183|4.80%|尚未到期|
|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|3,000|自 有资金|2018-4-10|2018-7-10|91|4.70%|尚未到期|
|招商银行结构性存款|本金和保底利息完全保障，根据约定支付浮动利息|7,000|自 有资金|2018-4-9|2018-10-9|183|保底利率为1.55%，浮动利率范围：0或2.75%|尚未到期|
|南京银行结构性存款|利率挂钩型|2,000|自 有资金|2018-4-13|2018-5-15|32|挂钩 3MUSDLibor 利率|到期|
|南京银行结构性存款|利率挂钩型|2,500|自 有资金|2018-05-17|2018-08-15|90|挂钩 3MUSDLibor 利率|尚未到期|

六、备查文件
1、《南京银行结构性存款协议书》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十三日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-52丽珠医药集团股份有限公司 2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议通过 2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
2014年 6月 30日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案。
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
□是 √否
二、分红派息方案
本公司2013年度分红派息方案为：以公司现有总股本 295,721,852股（其中，A股为183,728,498股，H股为111,993,354股）为基数，向全体股东每 10股派现金人民币5.00元（含税）。
根据国家相关税法规定，实施代扣代缴所得税后派发金额如下：
本公司A股股东中，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派人民币4.50元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派人民币 4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.75元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次A股分红派息股权登记日为：2014年7月24日，除权除息日为：2014年7月25日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2014年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2014年7月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****270|健康元药业集团股份有限公司|
|2|08*****391|广州市保科力贸易公司|
|3|08*****873|深圳市海滨制药有限公司|

六、其他事项说明
本公司H股股东的现金红利发放办法不适用本公告。有关H股股息发放的安排，请参见本公司于 2014年 7月 11日在香港联合交易所有限公司网站 (http://www.hkexnews.hk)及本公司网站（http://www.livzon.com.cn）发布的《派付末期股息》公告。
七、咨询办法
咨询机构：本公司董事会秘书处
联系地址：珠海市拱北桂花北路 132号丽珠大厦
联系电话：0756-8135839
传真号码：0756-8891070
八、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认本公司有关本次权益分派具体时间安排的文件。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2014年7月16日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-051江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2019-049）已于 2019年 8月 10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司2019年第一次临时股东大会于2019年 8月27日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2019年 8月 26日（星期一）15:00-2019年 8月 27日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月27日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表公司有表决权的股份 90,642,109股，占公司有表决权股份总数的32.0774%。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10人，代表公司有表决权的股份86,658,358股，占公司有表决权股份总数的30.6676%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表公司有表决权的股份3,983,751股，占公司有表决权股份总数的1.4098%。
出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共4人，代表公司股份3,983,751股，占公司有表决权股份总数的1.4098%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
股东缪敬昌、姚炯合计持有公司股份2,984,108股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 87,394,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.6992%；反对263,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2909%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,720,051股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的93.3806%；反对263,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.6194%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
股东缪敬昌、姚炯合计持有公司股份2,984,108股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 87,394,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.6992%；反对263,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2909%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,720,051股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的93.3806%；反对263,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.6194%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
股东缪敬昌、姚炯合计持有公司股份2,984,108股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 87,394,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.6992%；反对263,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2909%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,720,051股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的93.3806%；反对263,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.6194%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》
股东缪敬昌、姚炯合计持有公司股份2,984,108股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 87,394,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.6992%；反对263,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2909%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,720,051股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的93.3806%；反对263,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.6194%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的谢梦兰、胡嘉冬律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。
其结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－133安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第三十七次会议通知于2018年10月30日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年11月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于全资子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的议案》
审议该项议案时，关联董事盛代华先生回避表决。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
为了满足业务发展需要，董事会同意全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）以位于清远高新技术产业开发区的地上建筑物（不动产权证号：粤（2017）清远市不动产权第0050433、0050434、0050436号）、库存原料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不
超过 7,500万元的抵押贷款，抵押期限三年。
本公司董事会在对清远楚江的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控。清远楚江本次贷款主要用于生产经营流动资金周转，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于全资子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的公告》详见 2018年 11月 7日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日
重庆建峰化工股份有限公司
独立董事《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》的事前认可意见
作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，对拟提交公司第六届董事会第七次会议审议的《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》发表事前认可意见如下：
1、本次股权转让，符合公司发展工业生产服务的战略发展方向，并可实现低成本的股权投资，且公司以所受让股权承担有限责任，总体风险可控，符合公司全体股东的利益。
2、本次股权转让拟由具有从事证券期货相关业务从业资格的评估机构出具的《资产评估报告书》及会计师事务所出具的《审计报告》为定价依据，本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、同意建峰开曼与重庆化医及林德签署附生效条件的《股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》，同意将本议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
4、重庆化医系本公司实际控制人；建峰开曼系本公司全资子公司；重庆化医持有林德化医百分之四十（40%）注册资本。本次股权转让构成关联交易，在审议本议案时，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生应回避表决。
二O一五年十二月一日
（签字见下页）
（此页无正文，为独立董事《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》的事前认可意见签字页）
独立董事签字：张孝友陶长元曹国华唐学锋吴虹
山东新希望六和集团有限公司、新希望六和饲料股份有限公司、四川新希望六和农牧有限公司、成都枫澜科技有限公司 2013年 12月 31日100%股东权益减值测试报告
一、重大资产重组基本情况
根据新希望六和股份有限公司（原名四川新希望农业股份有限公司）（以下简称公司）2010年9月9日第五届董事会第三次会议审议并通过《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案，2011年1月10日第五届董事会第六次会议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，2011年2月10日2011年度第一次临时股东会决议通过了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本公司与南方希望实业有限公司（以下简称南方希望）、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司（以下简称成都新望）、西藏善诚投资咨询有限公司（原名青岛善诚投资咨询有限公司）（以下简称西藏善诚）、西藏思壮投资咨询有限公司（原名青岛思壮投资咨询有限公司）（以下简称西藏思壮）、潍坊众慧投资管理有限公司（以下简称潍坊众慧）、拉萨开发区和之望实业有限公司（原名青岛和之望实业有限公司）（以下简称拉萨和之望）、西藏高智实业投资发展有限公司（青岛高智实业投资发展有限公司）（以下简称西藏高智）、新疆惠德股权投资有限公司（原名山东惠德农牧科技有限公司）（以下简称新疆惠德）发行股份购买资产签署的《发行股份购买资产协议》，本公司拟向南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、拉萨和之望、西藏高智、新疆惠德（以下统称各发行对象）发行905,298,070股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.00元，认购南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、拉萨和之望、西藏高智、新疆惠德合计持有的山东新希望六和集团有限公司（原名山东六和集团有限公司）（以下简称六和集团）100%的股权、新希望六和饲料股份有限公司（原名六和饲料股份有限公司）（以下简称六和饲料股份）24%的股权（另76%由六和集团持有）、四川新希望六和农牧有限公司（原名四川新希望
农牧有限公司）（以下简称新希望农牧）63.61%的股权（另36.39%由本公司持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权进行置换）、成都枫澜科技有限公司（以下简称枫澜科技）75%的股权。
截至2011年9月26日，各发行对象已将持有的六和集团100%的股权、六和饲料股份24%的股权、新希望农牧100%的股权、枫澜科技75%的股权转让给本公司，公司重大资产重组完成资产交割，六和集团、六和饲料股份、新希望农牧、枫澜科技的股东由南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、拉萨和之望、西藏高智、新疆惠德变更为本公司。
2011年10月14日，本公司在中证登深圳分公司办理完毕发行登记手续，本公司本次发行的股份数量为905,298,070股，其中向南方希望发行403,916,262股，向李巍发行5,663,024股，向刘畅发行676,182股，向成都新望发行13,755,873股；向西藏善诚发行99,059,312股，向西藏思壮发行99,059,312股，向潍坊众慧发行97,282,168股，向拉萨和之望发行65,820,141股，向西藏高智发行70,038,381股、向新疆惠德发行50,027,415股，至此本公司总股本为1,737,669,610股。
二、本公司与南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、拉萨和之望、西藏高智、新疆惠德签署的发行股份购买资产相关协议中相关业绩承诺事项
根据2010年9月9日公司与各发股对象签订的《盈利补偿协议（一）》、《盈利补偿协议（二）》、《盈利补偿协议（三）》、《盈利补偿协议（四）》，以及2011年1月6日上市公司与各发股对象签订的《盈利补偿协议（一）之补充协议》、《盈利补偿协议（二）之补充协议》、《盈利补偿协议（三）之补充协议》、《盈利补偿协议（四）之补充协议》，各发股对象承诺如下：
根据中联评估出具的中联评报字[2010]第 1125号、中联评报字[2010]第 1126号、中联评报字[2010]第1127号、中联评报字[2010]第1128号《资产评估报告》，六和集团、六和饲料股份、新希望农牧、枫澜科技未来三年的盈利预测数据（归属于母公司所有者的净利润）如下表所示：
单位：万元
2011年 2012年 2013年 三年合计六和集团 49,339.80 54,713.82 59,783.85 163,837.47
六和股份 36,169.70 40,592.29 45,547.35 122,309.34新希望农牧 13,780.26 15,547.77 17,070.53 46,398.56枫澜科技 696.58 757.40 805.08 2,259.06协议约定：本次发行股份购买资产经中国证监会审核通过并实施完成后，若六和集团、六和饲料股份、新希望农牧、枫澜科技（该四家公司合并简称为标的公司，对应的资产为标的资产）在2011年、2012年和2013年任一会计年度的实际利润数（以会计师事务所对标的公司的实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到上述盈利预测数，则南方希望、潍坊众慧、西藏善诚、西藏思壮、拉萨和之望、西藏高智、新疆惠德、成都新望、李巍、刘畅应依照各自持有的标的公司的股权比例对本公司进行补偿，具体补偿方式如下：标的公司将于本公司年度审计报告出具一个月内，依照下属公式计算每年应予补偿的股份（以下简称应补偿股份）数量，该应补偿股份由本公司以一元的价格进行回购并予以注销，每年应补偿股份数的计算公式如下：应补偿股份数=（截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润总和-已补偿股份数量
注：“净利润数”为扣除非经常性损益后的归母净利润数；应补偿股份的总数不超过本次发行股份购买资产中重组各方各自取得的新股总数，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值；补偿年限为2011年度、2012年度和2013年度三个会计年度。
在盈利承诺补偿期限届满时，本公司将对标的资产进行减值测试，并聘请会计师事务所进行审核，出具专项审核意见。经减值测试若：标的资产期末减值额÷标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，则重组方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量的计算方法为：标的资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。
注：减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配后的数额。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定（中国证劵监督管理委员会第 53号令）。
2、本公司与各发行对象签署的发行股份购买资产相关协议
四、减值测试过程
首先，根据公司的发展战略、发展规划，结合市场发展趋势，预测未来盈利实现情况；然后，根据目前金融环境与2010年金融环境的变化，考虑当时的评估假设、评估参数等对山东新希望六和集团有限公司、新希望六和饲料股份有限公司、四川新希望六和农牧有限公司、成都枫澜科技有限公司2013年12月31日100%股权的价值进行估算。
五、测试结论
通过以上工作，我们得出如下结论：
山东新希望六和集团有限公司、新希望六和饲料股份有限公司、四川新希望六和农牧有限公司、成都枫澜科技有限公司2013年12月31日100%股权价值没有发生减值。
新希望六和股份有限公司二○一四年四月十六日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018056北部湾港股份有限公司
关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日收到中国证监会核发的《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306号），具体内容详见公司2017年12月25日刊登于巨潮资讯网的《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）方案及协议内容，积极组织实施本次资产重组的各项工作。2018年 3月 14日、4月13日、5月12日、6月11日、7月11日、8月10日公司分别披露了本次资产重组的实施进展公告（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次资产重组实施阶段的进展情况说明如下:
一、目前已完成的事项
（一）北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权与防城港务集团持有的防城胜港100%股权转让至公司的工商变更登记手续已办理完成；公司持有的北海北港100%股权转让至北部湾港务集团及公司持有的防城北港100%股权转让至防城港务集团的工商变更登记手续已办理完成。本次资产重组标的资产的过
户手续已全部办理完成（具体内容详见公司2018年1月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
（二）根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（瑞华验字[2018]45040001号），截至2018年1月15日止，标的资产股权的工商变更登记手续办理完毕。本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本人民币 146,305,531元，变更后的注册资本为人民币1,386,564,967元。
（三）公司就本次资产重组发行股份购买资产的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请，并向深圳证券交易所提交新增股份上市申请。经深圳证券交易所批准，公司本次资产重组发行股份购买资产的 146,305,531股新增股份已于2018年2月14日在深圳证券交易所上市。
上述新增股份的验资及登记、上市等具体内容详见公司2018年2月13日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
（四）上述新增股份发行完成后，公司总股本变更为1,386,564,967股。公司已于2018年4月3日召开2017年度股东大会审议通过了因注册资本变更而修订公司章程事宜，并已完成相应的工商变更登记手续。
（五）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产重组五家标的公司的过渡期损益进行了专项审计，并于3月12日出具了相关专项审计报告。根据交易各方约定的过渡期间损益处理方式，公司需向北部湾港务集团支付现金 1,259.22万元，向防城港务集团支付现金7,098.79万元（具体内容详见公司2018年3月14日、15日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。目前，公司已于6月14日完成向北部湾港务集团、防城港务集团支付上述过渡期损益。
二、后续事项
本次资产重组中资产置换并发行股份购买资产事项完成后，公司尚待完成以下事项：
中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过168,000万元，公司将根据实际情况在核准文件的有效期内募集配套资金，同时办理相关新增股份登记及上市手续，但募集资金成功与否不影响本次资产置换及发行股份购买资产的实施。
公司及有关各方将积极推动与本次资产重组有关的各项后续实施工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2018年9月7日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-017广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第四届董事会第十七次（临时）会议于 2016年 3月 14日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016年 3月11日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月14日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
为规范公司风险投资管理，提高资金运作效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，同意公司修订《风险投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《风险投资管理制度》（2016年3月修订）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司参与设立国信运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金的议案》
董事会同意公司及全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）全资子公司国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）进行合作，具体为：
（1）由支点创投或指定主体出资245万元、国信弘盛或指定主体出资255万元合资设立国信运通基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”），注册资本为人民币500万元，支点创投或指定主体持有49%的股权，国信弘盛或指定主体持有51%的股权。
（2）由基金管理公司发起设立国信运通金融服务产业基金（暂定名，以下简称“基金”），总规模为20亿元人民币，分多期募集设立，首期基金规模为5亿元人民币，每期基金的存续期限为5年。
在每期基金募集时，广电运通有优先认缴出资的权利。国信弘盛以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于20%，广电运通以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于20%；剩余基金份额由基金管理公司负责对外募集。
董事会授权公司经营层及支点创投签署《关于设立国信运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金之合作协议》等相关文件，开展相关的申报和筹建工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2016年3月15日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2016年3月15日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-022福建雪人股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。
公司董事会于 2018年 3月 2日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议审议同意公司为杭州龙华向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币 6,000万元的贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3,000万元；同意公司为杭州龙华向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币 2,200万元的贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 700万元。上述两笔担保事项已于2019年3月2日到期。
现为满足杭州龙华日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，同意杭州龙华继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币 6,000万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
同意杭州龙华继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
上述对外担保事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司
2、住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号26幢
3、法定代表人：杨礼
4、注册资本：2,368万元人民币
5、成立时间：2000年01月27日
6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；
合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。
7、最近一期财务数据（数据未经审计）：
单位：万元
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|项目|2018年12月 31日|
|资产总额|14,642.05|
|负债总额|9,667.59|
|所有者权益总额|4,974.47|
|营业收入|10,836.37|
|营业利润|344.13|
|净利润|322.17|

三、董事会意见
（一）担保原因
满足杭州龙华日常运营的资金需求，有利于增强杭州龙华的可持续发展能力。
（二）董事会意见
公司董事会审核后认为,本次贷款担保是为了满足杭州龙华日常运营的资金需求，有利于增强杭州龙华的可持续发展能力，符合公司的利益。同时杭州龙华为公司控股子公司，杭州龙华借助雪人的品牌和销售网络，迅速拓展业务，未来发展前景良好，因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司为杭州龙华合计两笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保）为人民币35,392.09万元，占公司最近一期经审计净资产的16%；本公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为 20,666.5万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.35%，无逾期担保。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-034广东通宇通讯股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月26日，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司减资并修改<公司章程>的议案》。
2018年 5月 25日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司减资并修改<公司章程>的议案》。
公司 2016年 8月推出限制性股票激励计划后，受宏观经济和行业市场周期影响，2017年度报告期相比上年同期公司盈利有所下滑。根据公司2017年度财务数据，2016年限制性股票激励计划第二个解锁期无法解锁，同时公司股票价格较当初授予时发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑，公司董事会拟终止实施激励计划并按限制性股票激励计划的相关规定回购注销 61名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 52.92万股。具体内容详见公司于2018年4月27日披露于指定信息披露媒体的《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-026，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次回购注销 61名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共52.92万股。本次回购注销完成后，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟将注册资本由 22,575.60万元减少至 22,522.68万元，公司股本由22,575.60万股减少至22,522.68万股。
鉴于公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》，已授权董事会决定对激励对象尚
未解锁的限制性股票进行回购、注销等事宜。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-058
金亚科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、业绩预告类型：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2019年1月1日-6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1450万元–1750万元|盈利：3,881.19万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市或终止上市风险。受此影响，报告期内公司存在信用等级下降、投标资格受限等情况，造成公司营业
收入大幅度下滑。报告期内，非经常性损益影响净利润的金额约-65万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2019年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2019－022
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2019年 4月 25日在公司总部—中商广场写字楼 47楼大会议室召开，会议通知已于2019年4月15日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事汪海粟、赵家仪、谢获宝向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司2018年度总经理报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
公司2018年实现营业收入 404,373万元，同比上升1.18%；综合毛利率为22.10%，同比上升1.04个百分点，其中主营毛利率17.53%，同比上升 0.50个百分点；全年发生费用总额 72,325万元，同比上升3.08%；利润总额 16,698万元，同比减少29,941万元，主要是资产处置收益减少32,963万元，扣除非经常性利润后实现利润总额 11,334万元，同比增加 3,078万元；归属于上市公司股东的净利润6,636万元，同比下降81.44%，主要是利润总额减少29,941万元；
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,280万元，同比增加1,310万元，同比上升135.16%。
截止2018年12月31日，公司总资产为 272,596万元，负债合计141,133万元，所有者权益合计131,463万元；2018年资产负债率51.77%，较期初下降2.73%；归属于上市公司股东的每股收益0.26元；归属于上市公司股东的加权净资产收益率5.86%，同比下降31.63%（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权净资产收益率2.01%，同比上升0.99%）；归属于上市公司股东的每股净资产 4.57元，较期初增加 0.06元。2018年总资产周转率 1.46次，同比增加 0.06次；固定资产周转率 6.42次，同比增加 0.55次；存货周转率 12.52次，同比增加0.47次。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所审计，公司母公司 2018年度实现净利润 72,746,649.63元，提取10%法定盈余公积金7,274,664.96元，加上以前年度结转的年初未分配利润512,319,020.63元，减2017年分配现金股利50,244,339.60元，可供股东分配的利润为 527,546,665.70元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2018年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
七、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
八、审议通过了《公司关于注销全资子公司—武汉中商农产品有限责任公司的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
九、审议通过了《公司关于聘请中介机构及签署相关服务协议的议案》；
公司拟以发行股份方式购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），为协助公司办理本次重大资产重组的相关事宜，公司 2019年第二次临时董事会已同意聘请华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司等6家公司担任公司本次重大资产重组的中介机构。
根据《武汉市企业国有资产评估管理暂行办法》，本次重大资产重组属于规定的核准类评估项目，需由公司报请市国资委采取从备选库中摇号的方式确定评估机构。经履行公开摇号等相关程序，根据摇号结果，经董事会审议，同意聘请开元资产评估有限公司担任本次重大资产重组的评估机构。根据《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》要求,需对公司业绩“变脸”进行专项核查,经董事会审议，同意聘请中审环众会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项核查审计。同时，经董事会审议,同意公司与各家中介机构签订相应的服务协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
十一、审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月21日（星期二）下午14：30在公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算
报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告全文及摘要》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。
以上一、三、五、六共4项议案须提交2018年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年4月26日