证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-054
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 5月 15日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15
日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年 5月 8日。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-047号公告。
（二）审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-047号公告。
（三）审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-047号公告。
（四）审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》。
关联股东中交房地产集团有限公司将回避表决本项议案。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-051号公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》。|√|
|2.00|审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》|√|
|3.00|审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》|√|
|4.00|审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》。|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2019年 5月 13日、14日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 4月 29日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第五次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第五次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》。（赞成、反对、弃权）
（二）审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》。（赞成、反对、弃权）
（三）审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。（赞成、反对、弃权）
（四）审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》。（赞成、反对、弃权）四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》。|√|
|2.00|审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》|√|
|3.00|审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》|√|
|4.00|审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》。|√|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 15日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 14日15：00，结束时间为 2019年 5月 15日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。