Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-030北京光线传媒股份有限公司
关于举办 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）《2015年度报告》于 2016年 4月 12日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2015
年度经营情况，公司将于 2016年 4月 25日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王长田先生，独立董事王雪春先生，财务总监王牮女士，董事会秘书侯俊先生，保荐代表人董军峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-130
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，获悉陈江涛先生所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押|
||||||质押|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|
||||||股数|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|陈江涛||是||5,242,236股||2018年10月16日||办理解除质押登记手续之日||海通证券股份有限公司||0.89%||
|合计||-||5,242,236股||-||-||-||0.89%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 587,545,476股，占公司总股本的33.60%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份463,699,063股，占其持有公司股份总数的78.92%，占公司总股本的26.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－005湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016年 1月 13日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016年 1月 16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》
根据战略发展需要，公司拟在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称“吉林新洋丰”），并由吉林新洋丰投资新建年产80万吨新型复合肥项目，总投资额约40,000万元。
吉林新洋丰的注册资本拟为 20,000万元，由公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以现金出资，并持有吉林新洋丰100%的股权。
董事会同意授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会二〇一六年一月十六日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019—019
大亚圣象家居股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月18日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、变更日期
根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更履行的审议程序
公司于2019年3月18日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事意见。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-028上海普丽盛包装股份有限公司
2016年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015-057深圳市桑达实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151742号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真讨论研究和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并于 2015年 10月 15日公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》，并将上述反馈意见回复报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的口头反馈意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充修订，《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》（修订稿）详细内容见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2014-042北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2014年10月22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事9名，以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
一、以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司 2014年第三季度报告的议案》。
《公司 2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司 2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2014年 10月28日
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991四川英冠律师事务所
关于四川美丰化工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会的法律意见书
四川美丰化工股份有限公司:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)《四川美丰化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，本所律师受聘出席了四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六十二次（临时）股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师钟振宇、张伟根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师出席了公司本次股东大会，并按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求，对公司本次股东大会有关事项及有关文件资料进行了审验，据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人，分别于 2019年 8月 29日和 9月 12日在中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开第六十二次(临时）股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）和《关于召开第六十二次(临时）股东大会的提示性公告》（以下简称“《公告》”）。
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991公司发布的《通知》和《公告》载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
现场会议于2019年9月 17日14:30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室召开。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点及审议事项与召开本次股东大会的《通知》和《公告》相符。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会召集人资格、出席人员的资格
本次股东大会现场会议的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长陈红浪女士。
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 2人，代表股份 98,378,912股，占公司有表决权股份总数的16.6325%，均为 2019年 9月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东及其代理人。
本所律师认为：上述股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共 21人，代表股份 1,875,500股，占公司有表决
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991权股份总数0.3171%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事以及未担任董事的公司高级管理人员。
本所律师认为：本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议和表决的议案
列入本次股东大会审议并表决的议案为一项:
《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
经本所律师验证，以上列入本次股东大会审议并表决的议案，与公司董事会公告的内容一致。
四、关于公司本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《四川美丰关于召开第六十二次（临时）股东大会的通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
表决通过《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 98,431,112股，占出席会议所有股东所持股份的98.1813%;反对 1,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.8187%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
四川英冠律师事务所 电话：028-874299910.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 26,377,560股，占出席会议中小股东所持股份的93.5346%；
反对 1,823,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.4654%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
选举结果：通过。
列入本次会议审议的议案，经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数 1/2以上同意获得通过。到会董事在股东大会决议上签字。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第六十二次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下为空白）
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991[本页无正文，为四川英冠律师事务所关于四川美丰化工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会的法律意见书签字页]
四川英冠律师事务所 经办律师: 钟振宇
经办律师: 张 伟
2019年9月 17日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-052哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）于2017年8月25日在浙江舟山与浙江石油化工有限公司（以下简称“浙江石化”）签订关于浙江石化4000万吨/年一体化项目硫磺回收装置硫磺称重包装码垛成套设备、乙烯公用工程FFS包装码垛成套设备合同，合同合计金额人民币9,730万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。
二、交易对手方基本情况
1、名称：浙江石油化工有限公司
2、住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5201室3、法定代表人：李水荣
4、注册资本：贰佰叁拾捌亿元整
5、经营范围：石油制品炼制，化工产品及石油制品的生产、销售、储运，原油进出口贸易，石油化工原辅材料和设备及其零部件销售（以上不含危险化学品及易制毒品）；本企业的水、电销售；机械设备制造、安装；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口；码头装卸。
6、博实股份与浙江石化不存在关联关系。
7、最近一个会计年度博实股份与浙江石化未发生同类业务。
8、履约能力分析：本合同交易对手是浙江石化，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：硫磺回收装置硫磺称重包装码垛成套设备、乙烯公用工程FFS包装码垛成套设备。
2、合同总金额：(人民币)玖仟柒佰叁拾万元整。
3、生效条件：合同经各方代表签字并加盖单位公章生效。
4、签订时间：2017年8月25日。
5、交付时间：2018年5月30日。
6、主要违约责任
由于卖方原因，卖方未能按合同时间交付设备，卖方应向买方支付延期交货违约金。每延期一天，违约金按合同总价的3‰/天计算。
由于卖方原因，卖方未能按合同时间交付资料文件，卖方应向买方支付延期交付违约金。每延期一天，违约金按合同总价的1‰/天计算。
四、合同对公司的影响
1、上述合同为公司传统产品领域的销售类合同，博实股份在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述合同及此类合同的能力。
2、上述合同不含税合计金额为8,316.24万元，占公司2016年度营业收入的13.25%。合同交货期在2018年度，由于相关设备需要用户根据现场条件进行验收，预计对公司2018年度业绩有积极的影响。
3、上述合同的签订和履行不影响博实股份业务独立性，不存在对合同对方形成依赖的情况。
五、风险提示
从本次合同签订至相关收入确认期间，不排除存在不可预见的因素影响合同不能按约定履行或延期交付的可能，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-026云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
持股5%以上的股东云南省核工业二 0九地质大队保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 3月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，持本公司股份 64,404,000股（占披露时本公司总股本比例9.86%）的股东云南省核工业二0九地质大队（以下简称“二0九队”）计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，减持公司股份不超过 770万股，即不超过公司股份总数的1.18%。
2018年6月5日，公司接到二0九队通知，截至2018年6月4日，其累计减持数量已超过预披露减持计划数量的一半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将二0九队减持计划实施进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股（股）|||
||||||||||||（%）|
|云南省核工业二0九地质大队||集中竞价交易||2018年4月4日||13.30||560,000||0.09%||
|||集中竞价交易||2018年4月9日||13.00||320,000||0.05%||
|||集中竞价交易||2018年4月10日||12.73||565,000||0.09%||
|||集中竞价交易||2018年4月11日||12.76||402,900||0.06%||
|||集中竞价交易||2018年4月12日||12.76||545,700||0.08%||
|||集中竞价交易||2018年4月13日||12.56||398,700||0.06%||
|||集中竞价交易||2018年4月16日||12.33||110,000||0.02%||
|||集中竞价交易||2018年4月17日||12.36||384,000||0.06%||
|||集中竞价交易||2018年5月31日||10.07||43,125||0.01%||
|||集中竞价交易||2018年6月1日||10.13||450,700||0.07%||
|||集中竞价交易||2018年6月4日||9.97||856,500||0.13%||
|||合计||--||--||4,636,625||0.71%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|云南省核工业二0九地质大队||合计持有股份||64,404,000||9.86%||59,767,375||9.15%||
|||其中：无限售条件股份||64,404,000||9.86%||59,767,375||9.15%||
|||有限售条件股份||0.00||0.00%||0.00||0.00%||

二、其他相关说明
1、二 0九队上述减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、二0九队本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，二 0九队减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
云南省核工业二 0九地质大队出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2018年06月 06日
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2018-144】成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于劳动仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别重要提示：
1、此次劳动仲裁涉及金额为15,199,372元。
2、此次劳动仲裁进展为申请人撤诉。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司于2018年9月10日收到西安市劳动人事争议仲裁委员会的决定书((市劳人仲案定字(高新(2018)第499号))，根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、本次仲裁事项受理的基本情况
2018年7月31日收到西安市劳动人事仲裁委员会的开庭通知书和应诉通知书((市劳人仲案字(高新(2018)第499号))，西安市劳动人事仲裁委员会受理了原公司财务总监郭立红女士诉公司劳动争议纠纷一案，详情见 2018年 8月1日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》的关于劳动人事争议仲裁的公告（公告编号：2018-118）
二、本次劳动仲裁事项进展情况
2018年9月10日，陕西华泽镍钴金属有限公司收到西安市劳动人事争议仲裁委员会的决定书((市劳人仲案定字(高新(2018)第499号))，申请人于 2018年9月6日向西安市劳动人事争议仲裁委员会提出撤诉申请，经西安市劳动人事争议仲裁委员会审查，申请人的撤诉符合法律的规定，根据《中华人民共和国劳动争议仲裁调解法》第四十一条之规定，同意申请人撤诉。
三、其他应披露而未披露的重大仲裁事项
无。
四、本次公告的劳动仲裁进展对公司经营及财务方面的影响
由于申请人撤诉，本公司预计该劳动争议事项对公司本期或期后利润不构成影响，对本公司的正常经营不构成影响。
五、其他事项
本公司将根据后续情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
西安市劳动人事争议仲裁委员会的决定书
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2018年9月11日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整第二期股权激励计划相关事项的独立意见
鉴于公司 2018年度利润分配方案已经实施完毕，依照管理办法等相关法律法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，需对公司第二期股权激励计划相关事项作相应调整。
因此，我们一致同意公司对第二期股权激励计划相关可解锁和回购注销的限制性股票数量作如下调整：
1、第二期股权激励计划首次授予的55名激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量由48.4349万股调整为82.2585万股；
2、第二期股权激励计划预留部分授予的 2名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量由 13.4482万股调整为22.8396万股；
3、回购注销第二期股权激励计划 3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量由4.0363万股调整为 6.8550万股，回购价款不变，仍为30.6360万元。
二、关于调整 2018年股权激励计划相关事项的独立意见
鉴于公司 2018年度利润分配方案已经实施完毕，依照管理办法等相关法律法规以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，需对公司2018年股权激励计划相关事项作相应调整。
因此，我们一致同意公司对 2018年股权激励计划的授予权益数量和授予/行权价格作如下调整：
次授予价格由5.681元/股调整为3.33元/股；预留部分限制性股票数量由96.50万股调整为163.8894万股，预留部分授予价格由5.94元/股调整为3.48元/股。
2、授予股票期权的总数由 100.8160万份调整为 171.2190万份，行权价格由11.414元/股调整为6.72元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李耀棠 蔡祥
_______________ _______________
年 月 日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-01科大国创软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已连续二个交易日（2016年 7月 11日、7月 12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者关注公司以下风险因素：
1、税收优惠政策变化风险
公司及子公司所享受的企业所得税、增值税等税收优惠属于国家对于高新技术企业和软件产业的长期鼓励政策，但如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受上述优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。
2、销售客户较为集中的风险
2013年度、2014年度、2015年度，公司前五名客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为57.94%、70.93%、44.51%，客户集中度较高。2013-2015年度，公司客户主要是电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、国有事业单位，上述客户大多为集团型用户，客户黏性度较高，信息化投资需求大。
凭借自身的技术和服务优势，经过多年的发展，公司与上述客户建立了持续稳定的业务合作关系，业务发展势头良好。由于公司客户集中度较高，如果公司未来技术水平、服务质量以及持续创新能力不足，则可能影响公司与主要客户的业务合作，进而对公司经营发展造成不利影响。
3、应收账款较大的风险
2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日，公司应收账款净额分别为 9,311.43万元、12,459.52万元、17,340.62万元，占同期营业收入的比例分别为34.21%、33.66%、42.74%。
力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，客户付款周期较长，导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。
公司主要客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
经过十多年的发展，公司在电信、电力、金融、交通及政府部门等行业软件领域积累了丰富的业务经验，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。国内行业软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，未来会吸引较多竞争者加入。随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
5、行业需求变化的风险
公司所处的软件行业是国家重点发展、大力扶持的战略性新兴产业，在国内产业升级、两化融合的背景下，软件行业未来发展空间广阔，尤其是公司所服务的电信、电力、金融、交通、政府等领域信息化需求强劲。如果未来上述领域的信息化需求发生重大不利变化，将会对公司的业务发展和盈利能力产生影响。
6、成长性风险
2013年度、2014年度和2015年度，公司营业收入为27,219.42万元、37,014.40万元和 40,575.91万元；净利润分别为 4,296.23万元、3,339.48万元和 4,287.83万元。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2016年6月27日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
国城矿业股份有限公司审计机构选聘及评价制度
（本制度已获公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司选聘（包括新聘、续聘、改聘）年度审计机构行为，确保公司聘用合格的审计机构，促进公司财务信息披露质量的提升，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《国城矿业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本制度。
第二条公司选聘年度审计机构应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东大会审议。
第三条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定审计机构，不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章审计机构执业质量要求
第四条公司选聘的审计机构应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足以下条件：
（一）具有独立法人资格，具备财政部门和中国证监会颁发的开展业务所需的资格证书；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）具有良好的执业道德和信誉，深刻领会并认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，公司年度审计报告的签字注册会计师不存在最近三年因违反证券期货相关法律法规受到行政处罚的情形；
（五）中国证监会和《公司章程》规定的其他条件。
第三章选聘审计机构程序及评价
第五条审计委员会监督评估审计机构，提议聘请或者更换审计机构。
第七条审计委员会应召开会议对上述资料进行审议，必要时可要求拟聘请的审计机构现场陈述，经会议讨论后，审计委员会就提名选聘的审计机构形成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关审计机构的，应将调查资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；
审计委员会认为相关审计机构不符合公司选聘要求的，应说明原因，并向董事会报告。
第八条审计委员会直接向董事会提案聘请审计机构的，应当在向董事会提案时，同时提交上述调查资料和审核意见。审计委员会的调查资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第九条相关审计机构不符合本制度第四条审计机构执业质量要求的，审计委员会应当否定该提案。
第十条存在多个聘请审计机构提案的，审计委员会应当对有关审计机构执业质量、诚信情况分别调查。调查结果显示有1个以上审计机构符合公司选聘要求的，审计委员会应形成比较意见，提交董事会审议决定。
第十一条董事会对审计委员会审核同意的选聘审计机构议案进行审议。董事会审议通过选聘审计机构议案的，按照公司章程以及相关制度规定的程序，提交股东大会审议。
第十二条股东大会根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，对董事会提交的选聘审计机构议案进行审议。股东大会审议通过选聘审计机构议案的，公司与相关审计机构签订业务约定书，聘请相关审计机构执行相关审计业务。
第十三条审计工作完成后，审计委员会应及时对审计机构上一年度审计服务质量进行评价，并根据评价结果确定下一年度审计师的聘用安排。评估主要考虑的因素包括：审计机构审计时间和人员安排的合理性、审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计情况、与相关各方沟通情况以及落实监管部门要求情况等，综合评价审计机构的独立性、专业胜任能力和勤勉尽责情况，谨慎作出续聘或改聘审计机构的决议并提交董事会审议。
第十四条公司在当年年度股东大会上拟续聘审计机构的，审计委员会可以以评价意见替代调查意见，不再另外执行调查和审核程序。
第四章改聘审计机构程序
公司应及时向重庆证监局报告，报告内容包括拟更换审计机构的理由、拟聘任审计机构名单及相关资料，以及审计委员会书面审核意见和调查记录等。
第十六条董事会审议改聘审计机构议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十七条董事会审议通过改聘审计机构议案后，发出股东大会会议通知，并书面通知前任审计机构和拟聘请的审计机构参会。前任审计机构可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任审计机构在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第十八条除审计机构执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及审计机构要求终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的审计机构。
第十九条审计机构主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关审计机构详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章信息披露
第二十条公司应按照相关法律法规和证券监管部门的要求，在年度报告中披露审计机构的聘用情况及所支付的审计报酬等信息。
第二十一条在拟选聘审计机构董事会决议公告的同时，公司应充分披露审计委员会的审核意见。
第二十二条公司拟改聘审计机构的，应在改聘审计机构公告中详细披露解聘审计机构的原因、被解聘审计机构的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与审计机构存在重要意见不一致的情况及具体内容、审计委员会对拟聘请审计机构执业质量的调查情况及审核意见、前后任审计机构的业务收费情况等。
第六章附则
第二十三条本制度未尽事宜，遵照《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定执行，相关法律法规和中国证监会有关规定变动的，遵照相关法律法规和中国证监会有关规定执行。
第二十四条本制度由董事会负责解释，由公司股东大会修订。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-101东江环保股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2018年11月12日召开本公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“临时股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、2018年10月25日，公司董事会接到合计持有公司10.63%股权的股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）提交的《关于提议增加 2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，汇鸿集团提请公司董事会将《关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案》、《关于选举晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案》作为临时提案提交至公司 2018年第三次临时股东大会审议，上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，并作为公司 2018年第三次临时股东大会第1.02至 1.03项议案加以审议。本次会议无其他变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2018年11月12日（星期一）下午14:00；
(2)网络投票时间：2018年11月11日 -2018年11月12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 12日上午 9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月11日下午15:00至2018年11月12日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、临时股东大会出席的总体情况：
出席本次会议股东及其股东代表共22人，代表股份293,440,050股，占本公司股份总数的33.08%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表19人，代表股份为280,714,904股，占本公司 A股股份总数的40.86%（通过网络投票的股东 6人，代表股份 14,768,501股，占本公司股份总数的1.66%）；出席本次会议的 H股股东及股东代表 3人，代表股份为 12,725,146股，占本公司H股股份总数的6.36%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）17人，代表股份36,441,647股，占本公司股份总数的4.11%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议由本公司董事邓谦先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、选举执行董事及非执行董事
1.01、关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案
表决情况：
同意293,058,768股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.87%；
反对314,583股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.11%；
弃权66,699股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决情况：
同意36,060,365股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.95%；
反对314,583股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.86%；
弃权66,699股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.18%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
1.02、关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案
表决情况：
同意293,058,768股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.87%；
反对314,583股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.11%；
弃权66,699股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决情况：
同意36,060,365股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.95%；
反对314,583股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.86%；
弃权66,699股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.18%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
1.03、关于选举晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案
表决情况：
同意293,016,168股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.86%；
反对357,183股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.12%；
弃权66,699股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决情况：
同意36,017,765股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.84%；
反对357,183股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.98%；
弃权66,699股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.18%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司 2018年第三
次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2018年第三次临时股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2015-022西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司第十届董事会于 2015年 5月 15日在公司总部会议室以现场表决形式召开第一次会议。由公司 2014年度股东大会选举产生的第十届董事会董事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波出席了会议，新当选的公司第九届监事会监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今女士主持。
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
一、选举史今女士为公司第十届董事会董事长，王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长（11票同意、0票反对、0票弃权）；
二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁，聘任孙文国先生、姚建钢先生为副总裁，聘任王杲先生为公司财务总监（11票同意、0票反对、0票弃权）；
三、聘任管港先生为公司董事会秘书（11票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过《关于第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、张宝通，
其中史今为主任委员（召集人）；审计委员会成员为常晓波、曹鹤玲、师萍，其中常晓波为主任委员（召集人）；提名委员会成员为杨乃定、史今、张宝通，其中杨乃定为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为张宝通、刘旭、刘瑞轩、师萍、杨乃定，其中张宝通为主任委员（召集人）。
五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、管港先生担任执行委员会委员，其中由史今女士担任执行委员会主席。
公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。
六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表（11票同意、0票反对、 0票弃权）；
上述人员的任职期限均为三年。
七、通过《关于修改公司章程的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]464号文核准，2015年 4月 10日，公司向 9名获得配售股份的投资者发出《西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》， 2015年 4月 14日，本次发行确定的 9名投资者均已足额缴纳认股款项。公司于 2015年 4月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份的登记，本次非公开发行新增股份 75,000,000股已于 2015年 5月 8日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份登记到账后 ,公司总股本变为 788,419,721股，注册资本由 713,419,721元变更为 788,419,721元。2015年 4月 15日，希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》。
根据公司 2014年第一次临时股东大会关于授权董事会“在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款”的规定,现对公司章程相关条款作如下修改:
（一）原章程第六条公司注册资本为人民币 713,419,721元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 788,419,721元。
（二）原章程第十八条公司经批准发行的普通股总数为 713,419,721股。
修改为：
第十八条公司经批准发行的普通股总数为 788,419,721股。
（三）原章程第十九条公司股份总数为 713,419,721股。公司的股本结构为:普通股 713,419,721股，无其他种类股份。
修改为：
第十九条公司股份总数为 788,419,721股。公司的股本结构为:普通股 788,419,721股，无其他种类股份。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
八、通过关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。
决定 2015年 6月 1日召开公司 2015年第二次临时股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一五年五月十六日
附：
刘瑞轩先生简历
刘瑞轩，男，1969年 1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、总裁、党委书记。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙文国先生简历
孙文国，男，1975年 6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姚建钢先生简历
姚建钢，男，1970年 11月生，专科学历。曾任世纪金花股份公司副总经理、西安美美百货公司总经理、香港华镫商业管理公司商务总监、上海楷通商业管理公司总经理。现任本公司副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王杲先生简历
王杲，男，1968年 5月生，中共党员，大学学历，会计师。曾
就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。
现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
管港先生简历
管港，男，1980年 10月生，中共党员，工商管理硕士，2004年至今在本公司工作，2009年 5月起任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杜睿男先生简历
杜睿男，男，1983年 11月生，金融硕士，2009年至今在本公司工作，现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。