Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日(内部控制评
价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部
控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负
责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发
展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标
提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制
评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制
评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，结合公司股权结构及业务范围，确定
纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价
范围的主要单位包括：公司总部、星湖生物工程基地（包括核苷酸
厂、生物发酵厂、利巴韦林厂、热电厂）、星湖生化制药厂、鼎湖
销售分公司、广州分公司及肇东星湖生物科技有限公司。纳入评价
范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.76%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 89.46%；纳入评价范
围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责
任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究
与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、
内部信息传递和信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：竞争
对手风险、人力资源风险、研发管理风险、工程管理风险、财务报
告风险和市场活动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了
公司经营管理的主要方面，涵盖了公司总部的各职能部门、直属分
公司以及重要子公司，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制制度》、《内
部控制手册》及公司各项管理制度相关规定组织开展内部控制评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，
研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错报总额|错报指标 1≥1‰，且错报指标2＜1‰|重要缺陷:1‰≤错报指标 2＜5‰|错报指标 2≥5‰|
|说明：1. 记录错报样本2. 确定潜在错报率:根据错报样本数量和抽取样本总量3. 计算潜在错报金额（＝相应会计科目同向累计发生额×潜在错报率）4. 计算错报指标错报指标 1=潜在错报金额合计/被检查单位当期主营业务收入或期末资产总额孰高错报指标 2=潜在错报金额合计/股份公司当期主营业务收入||||

5.错报指标与缺陷等级
一般缺陷:错报指标1≥1‰，且错报指标2＜1‰
重要缺陷:1‰≤错报指标2＜5‰
重大缺陷:错报指标2≥5‰
对于影响财务报告内部控制缺陷，需要计算缺陷一旦发生，可
能导致的潜在错报对于公司资产总额或营业收入总额的影响是否超
过了已设定的比率来加以判断。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：凡具有以下特征的缺陷，为重大缺陷：
1)发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
2)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的
时间后，并未加以改正；
3)控制环境无效；
4)影响收益趋势的缺陷；
5)影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
6)外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
凡具有以下特征的缺陷，为重要缺陷：
1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
2)未建立反舞弊程序和控制措施;
3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制;
4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如
下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额（RMB）|10 万元（含）～500 万元|500 万元（含）～1000 万元|1 0 00 万元及以上|

按照定量标准，公司根据缺陷所造成的直接财产损失金额，认
定非财务报告内部控制缺陷的等级。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|对公司是否有重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不
存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发
现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司将继续强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、
竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的
变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：罗宁
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2014年 3月 25日
||
|-|
|洲际油气股份有限公司独立董事|
|关于第十一届董事会第三十八次会议相关事项|
|的独立意见|
|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民|
|共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事|
|制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《洲际油气|
|股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为洲际|
|油气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第|
|十一届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：|
|公司拟以支付现金方式购买英属维尔京群岛 Star Elite Venture Limited|
|持有的英属维尔京群岛 CITIC Haiyue Energy Limited（以下简称“中信海月”）|
|100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中信海月成为公司的子|
|公司。经审阅本次交易的相关文件，我们认为：|
|1、公司本次交易的相关议案经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通|
|过，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》等法律|
|法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法有效。|
|2、本次交易不构成关联交易；公司符合重大资产购买的各项条件，本次交|
|易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及|
|其他有关法律、法规和规范性文件的规定。|
|3、本次交易有利于公司聚焦于石油勘探、开发主业，是公司优化业务结构、|
|寻求进一步发展的体现，本次交易有利于增强公司持续经营能力、提升公司盈利|
|能力，符合公司和全体股东利益。|
|4、待本次交易的相关审计、估值或评估等工作完成后，我们将就相关事项|
|再次发表意见。|
|据此，本次交易符合公司长远发展规划和战略，不存在损害公司及股东利益|
|的情形，我们同意本次交易事项。|

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|-|
|（本页无正文，为洲际油气股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三十八|
|次会议相关事项的独立意见之签署页）|

独立董事：
汤世生 江榕 屈文洲
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-024中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第四十六次会议的通知和材料于2016年4月18日以书面
和电子邮件方式发出，会议于2016年4月20日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
为充实公司经营管理力量，满足公司未来业务发展的需要，公司总经理刘冲先生提名徐辉先生担任本公司副总经理，徐辉先生担任本
公司副总经理将自董事会审议通过之日起生效，任期至 2018年 12月 31日。
徐辉先生简历后附。
针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独立董事对上述高管聘任事项发表了独立意见，认为相关高管聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
2、关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
同意公司董事、监事 2016年度薪酬方案，具体如下：
一、股东方董事、监事不在公司领取薪酬。
二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。
三、公司境内独立董事、监事薪酬标准为人民币 15万元/年（税前），其中：独立董事施欣先生、独立监事沈康辰先生因个人要求不再从公司领取薪酬。公司境外独立董事薪酬标准为人民币 30万元/年（税前）。
本议案尚需股东大会进一步审议。
公司独立董事就上述董事、监事 2016年度薪酬方案发表了专项意见，认为公司本次确定董事、监事薪酬方案是依据公司所处行业和
公司规模，结合公司的实际经营情况及董事、监事的实际工作情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，该等议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。同意公司董事、监事 2016年度薪酬方案，按照相应审批权限提交公司董事会及股东大会审议。
3、关于调整佛罗伦金融服务协议项下日常关联交易 2016年度交易额度上限的议案
表决结果：赞成：5票； 反对：0票； 弃权0票。
本关联交易详情请参阅《中海集运日常关联交易公告》（编号：临2016-025）。
三、上网公告附件
中海集运第四届董事会第四十六次会议的独立董事意见。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2016年4月20日附：简历
徐辉先生，1962年出生。2016年 4月起担任本公司副总经理、党委书记。徐先生于一九八二年开始其航运事业，于二零零五年十月
至二零一三年六月任本公司非执行董事职务。曾历任上海海运局油轮公司船舶轮机长，上海海运局油轮公司总经理助理兼指导轮机长，上海海兴轮船股份有限公司技术部副主任，上海海运（集团）公司技术部主任，中海发展股份有限公司油轮公司副总经理、党委委员，上海海运（集团）公司副总经理、党委委员及总经理、党委书记，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，二零一五年八月至二零一六年三月任中海油轮运输有限公司副总经理、党委书记。徐先生毕业于集美航海专科学校，主修船舶轮机管理，高级政工师、轮机长。
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|-|
|证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2016-065|
|太原狮头水泥股份有限公司|
|关于延期回复上海证券交易所问询函并继续停牌的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，|
|并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月25日披露了《太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案》及相关议案。2016年 7月 8日，公司收到上海证券交易所《关于对太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0826号）（以下简称“《问询函》”，详见公司公告临2016-059号）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于一些问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要独立财务顾问、律师、会计师、评估师等进行确认和完善，且中介机构尚需履行内部审核流程，目前无法在2016年7月13日前完成。
公司将积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计不晚于 2016年 7月 20日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-004
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届十次监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届十次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。
（二）本次会议通知及材料于2017年03月10日以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）本公司董事会秘书列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于本公司 2016年度业绩报告和摘要的议案》。
本公司监事会认为本公司 2016年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告
所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2016年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
2、审议并批准截至 2016年 12月 31日止年度监事会工作报告,并将此提案提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
3、审议并批准本公司截至 2016年 12月 31日止年度末财务决算报告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准本公司 2017年度财务预算报告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
5、审议并批准本公司截至 2016年 12月 31日止年度末期利润分配方案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
6、审议并批准《本公司关联交易议案》。
同意本公司借款给附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（“广靖锡澄公司”），余额不超过人民币 20亿元，自股东大会批准日起三年内有效；同意本公司、广靖锡澄公司及江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）分别与江苏通行宝智慧交通科技有限公司签署《路网技术服务框架协议》及《ETC客服网点管理协议》；
同意本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与江苏高速公路联网营运管理有限公司分别签署《路网管理服务框架协议》；同意本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与江苏现代路桥有限责任公司签
署《高速公路养护工程施工合同》；同意广靖锡澄公司及宁常镇溧公司与江苏高速公路信息工程有限公司（以下简称“高速信息公司”）签署监控系统维护、通信系统、机电设备养护等项目合同。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
7、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
8、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司风险评估报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
9、批准将监事会决议公告以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站 www.sse.com.cn刊登，并中英文在香港联交所网站 www. hkexnews.hk及本公司网站 www.jsexpressway.com上刊登。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一七年三月二十七日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-046
天域生态环境股份有限公司
关于控股股东及实际控制人之一计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东及实际控制人之一罗卫国先生计划于本公告出具之日起 6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施的风险
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 03日接到控股股东及实际控制人之一罗卫国先生的告知函，罗卫国先生计划自本公告出具之日起 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持部分流通股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东及实际控制人之一罗卫国先生或罗卫国先生控制的其他公司
2、增持主体持股情况：截至本公告出具之日，罗卫国先生共计持有公司股份44,520,000股，占公司总股本的比例为25.78%
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份
2、增持股份的种类：公司无限售条件流通股A股股票
3、增持股份的数量：本次计划增持股份数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%
4、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划
5、增持股份计划的实施期限：自本公告出具之日起6个月内
6、增持股份的资金安排：个人自有或自筹资金
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施的风险。公司将持续关注罗卫国先生增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2018年05月04日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司与关联方签署环保设施托管运
营合同暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为云南煤业能源股份有限公司第八届董事会独立董事现就公司全资子公司与关联方签署环保设施托管运营合同暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
作为独立董事对该关联交易事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次关联交易为师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗公司”）正常经营所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联方云南天朗环境科技有限公司（以下简称“天朗环境公司”）具有丰富的焦化污废水处理及大气治理运维经验，能最大程度降低环保风险，确保师宗公司焦炉烟气稳定达标排放、焦化废水稳定达标回用，符合国家环保政策要求及节能减排、建设生态文明、发展绿色经济的环保理念。本次关联交易根据师宗公司实际情况明确约定环保设施托管运营费用范围，在参照同期市场价格的基础上，友好协商确定合同价格，与市场购买同类服务价格无明显差异，定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可关于《公司全资子公司与关联方签署环保设施托管运营合同暨关联交易》的议案并同意将该议案提交公司第八届董事会第七次临时会议进行审议。
独立董事：
李小军 郭咏 龙超
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2015-006江苏永鼎股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司)于2014年 10月 11日发布《江苏永鼎股份有限公司重大事项停牌公告》（详见公司公告临2014-041），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 10月 13日开市起停牌； 2014年 10月 18日发布《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于2014年10月20日开市起连续停牌不超过30日；2014年11月19日和2014年12月19日，公司分别披露了《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌公告》（公告编号：临2014-053）、《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（公告编号：临2014-069）。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布了《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产事项进展公告》。
2015年1月15日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于<江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议
案》等议案，具体内容详见于2015年1月16日刊载在公司指定披露报纸《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年1月16日开市起复牌。
目前公司本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的标的资产尚未完成
审计、评估工作，完成审计、评估后公司需再次召开董事会对相关事项作出补充决议，并提请股东大会审议本次交易的相关事项，本次交易还须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义
务。
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-031
上海宝钢包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|481,323,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.7588|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生均因工作原因无法出席股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事朱卫民先生和监事王飞女士均因工作原因无法出席股东大会；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|479,972,052|99.7191|1,351,800|0.2808|100|0.0001|

2、议案名称：关于聘任 2017年度会计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,230,252|99.9805|93,600|0.0194|100|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|9,603,459|87.6599|1,351,800|12.3391|100|0.0010|
|2|关 于 聘 任2017 年度会计师的议案|10,861,659|99.1447|93,600|0.8543|100|0.0010|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，已全部获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、议案 2为普通决议议案，已全部获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、施学敬
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司2017年10月17日
股票简称：京投发展 股票代码：600683 公告编号：临2017-030
债券简称：14京银债 债券代码：122382
京投发展股份有限公司
2014年公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年6月23日
债券付息日：2017年6月26日
2016年6月6日，公司名称由原“京投银泰股份有限公司”更名为“京投发展股份有限公司”，已公开发行的公司债券名称“京投银泰股份有限公司2014年公司债券”保持不变，债券简称和债券代码不变。公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力。具体详见公司披露的《京投发展股份有限公司关于公司名称变更对公司债券无影响说明的公告》（临2016-033）。
京投发展股份有限公司于2015年6月26日发行的京投银泰股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年6月26日开始支付自2016年6月26日至2017年6月25日期间的利息。根据《京投银泰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：京投银泰股份有限公司2014年公司债券。
2、债券简称及代码：14京银债，代码122382。
3、发行人：京投发展股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币7.79亿元，3年期。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1077号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2015年 6月 26日至 2018年6月 25日止。
9、付息日：本期债券付息日为2016年至2018年每年的6月26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券兑付日为2018年6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2015年7月27日在上海证券交易所上市交易。
13、担保方式：本期债券由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二、本次付息方案
1、本年度计息期限：2016年6月26日至2017年6月25日。
2、根据《京投银泰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》每手“14京银债”面值1,000元派发利息为48.00元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为38.40元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民币43.20元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2017年6月23日
2、债券付息日：2017年6月26日
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年6月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14京银债”持有人。2017年6月23日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年6月23日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券个人所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有“14京银债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同
《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构及联系方法
1、发行人：京投发展股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座17层
法定代表人：田振清
联系人：范东升
联系电话：010-65636573
邮政编码：100022
网址：http://www.600683.com/
2、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司
地址：杭州市杭大路1号
法定代表人：吴承根
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
邮政编码：310007
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
京投发展股份有限公司2017年6月20日
债券简称：16海矿01 债券代码：136667
海南矿业股份有限公司
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中
国结算上海分公司代理发放海南矿业股份有限公司公开发行 2016
年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（证券简称“16海矿01”，
证券代码“136667”）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、
兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海
分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-131力帆实业（集团）股份有限公司
2017年 10月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2017年10月各产品生产、销售数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|7,966|-40.27%|82,268|-11.70%|6,032|-57.33%|89,051|-8.39%|
||新能源汽车|1,068|754.40%|4,153|53.42%|812|253.04%|3,648|-21.62%|
|摩托车||67,768|8.85%|510,090|4.96%|42,842|0.52%|518,575|13.36%|
|摩托车发动机||129,164|-26.21%|1,476,912|8.14%|90,314|-27.77%|1,066,804|4.40%|
|通用汽油机||32,005|-4.36%|371,905|21.27%|23,859|-27.47%|347,229|19.15%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2017年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-003老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2018年2月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：
一、关于公司监事会换届选举的议案
公司监事会换届选举监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
未发现公司监事候选人有不得担任监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
同意提名王呈祥先生、饶浩先生为公司第三届监事会监事候选人；
同意将股东提名的监事候选人提请股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2018-005）。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会2018年2月3日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-034安徽水利开发股份有限公司
关于公司重大资产重组之标的资产交割进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“安徽水利”）发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金事宜已获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号）的核准。本公司收到核准文件后及时开展了本次重大资产重组的相关实施工作，并已于 2017年 6月 7日发布《安徽水利开发股份有限公司关于公司重大资产重组之标的资产过户完成情况的公告》，现将本次重大资产重组涉及的标的资产交割相关进展情况公告如下：
一、标的资产交割情况
建工集团与安徽水利已就本次吸收合并涉及的建工集团资产签署《资产交割协议》及《资产交割确认书》，本次吸收合并项下建工集团资产交割手续已概括履行。根据前述协议：“为便于标的资产的交割、管理和持续合法经营，各方同意并确认，标的资产的交割日为 2017年 5月 31日。各方同意并确认，自交割日起，标的资产已全部交付于安徽水利，安徽水利实际控制标的资产，与标的资产相关的一切权利及义务将转移至安徽水利，安徽水利享有占有、控制、经营标的资产及享有和承担标的资产所代表的一切权利、收益和风险（相关资产未完成权属变更手续不影响上述权利、义务及风险的转移）。标的资产过户手续的办理不影响安徽水利自交割日起享有和承担与标的资产相关的所有权、使用权、收益权以及与其相关的风险、义务和责任。”
二、已完成过户手续的资产情况
安徽水利已完成吸收合并涉及的建工集团全部下属境内一级子公司股权及建工集团相关专利权的过户手续，合法拥有相关资产的所有权。
三、暂未完成过户手续的资产情况
1、暂未完成过户的资产主要为建工集团所属土地、房产及部分境外子公司股权等资产。其中：（1）境外子公司已按照所在国法律法规的规定进入股东变更程序，暂未完成原因主要为变更涉及不同国别法律法规，办理程序复杂、期限较长；（2）土地、房产变更材料已依法上报相关主管部门，并已正式受理，暂未完成原因主要为主管部门尚未完成现场勘察、测量等有关工作程序；（3）其它资产如运输工具、商标、软件著作权、域名所有权等变更材料均已依法上报相关主管部门，正在审核办理过程中。上述暂未完成过户的资产后续完成过户手续不存在法律障碍。
2、暂未完成过户手续的资产对本次交易的影响
上述暂未完成过户手续的资产评估值合计 18,155.04万元，占本次交易标的资产交易价格的比例为5.99%。该部分未过户资产手续的办理不影响安徽水利自交割日起享有和承担与标的资产相关的所有权、使用权、收益权以及与其相关的风险、义务和责任。
3、交易对方安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）已出具承诺：（1）暂未完成过户手续的相关资产已实质交割，安徽水利拥有完整的占有、使用及收益权；（2）将积极协助安徽水利尽快完成相关资产的过户手续，计划于资产交割之日起六个月内办理完毕相关过户事宜；（3）如安徽水利因无法成为相关资产权利登记主体而遭受任何损失，水建总公司将予以全额现金补偿。
4、由于上述资产办理产权变更登记所需时间预计较长，经上市公司与交易对方水建总公司沟通，为充分维护上市公司及中小股东利益，水建总公司已向公司支付与上述正在办理产权变更登记的资产评估价值等值的现金 18,155.04万元作为保证金，由公司根据上述资产产权变更登记完成情况予以逐笔退还。
综上，公司认为本次交易涉及的资产交割已完成；暂未完成过户手续的资产比重较小，且已完成资产交割手续，办理后续过户登记手续不存在实质性法律障碍；本公司可以控制该部分资产，且水建总公司已向公司提供了等值保证
金；本公司日常运营未受到不利影响，未发生损害上市公司及其股东利益的情形。
本公司将尽快完成吸收合并建工集团并募集配套资金的全部工作，并按相关规定及时进行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2017-042
中信重工机械股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日收到上海证券交易所《关于对中信重工机械股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》
（上证公函【2017】0842号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》
全文如下：
“中信重工机械股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案(以下简称预案)，现有如下问题需要你公司作进一步说明
和补充披露。
一、关于标的公司的行业和经营情况
1.预案披露，标的公司所属行业为新能源电机电控行业。本次
交易为跨行业收购，请补充披露标的公司所在行业的发展情况，包
括但不限于与下游客车厂商的合作模式、行业的竞争状况等，并结
合前述情况进一步披露标的资产的行业地位、技术水平以及报告期
内市场占有率变化情况。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，标的资产的产品主要有新能源汽车动力系统总成、新能源公交场内充电及无线充电系统、双源无轨集电系统、商用车
助力转向系统、物流车动力系统、电动仓储车辆控制总成、微车电
控等。请披露上述各类产品经营情况，包括但不限于各类产品的销
售收入及其占比、所依赖核心技术、技术来源等。请财务顾问发表
意见。
3.预案披露，标的公司的主要客户为厦门金龙、厦门金旅、上
海申龙、中通客车、安凯客车和合力叉车，请补充披露标的公司在
报告期内向前五大客户的销售收入及占比情况。请财务顾问和会计
师发表意见。
4.预案披露，本次交易将充分发挥公司在传统产业的优势和标
的公司在车用控制系统领域的专业特点，加快在车用控制系统领域
及新能源汽车领域的技术创新和市场扩张。请结合现有业务和标的
公司的业务，补充披露：（1）本次交易的协同效应；（2）未来拟
采取的整合措施。请财务顾问发表意见。
5.预案披露，标的公司增值率较高是因为其为高新技术企业，
请补充披露标的公司的核心技术和管理团队人员及相应留任措施，
本次交易是否会导致核心技术和管理团队人员流失。请财务顾问发
表意见。
二、关于标的资产的估值及业绩承诺
6.预案披露，本次交易业绩承诺为，标的资产 2017-2018年度
及 2019年度经审计的归母净利润分别不低于 16,800万元与 13,700
万元。请公司：（1）说明 2017年至 2018年合并计算业绩的原因；
（2）结合报告期内标的公司业绩情况、标的公司在手订单等情况，补充披露标的公司 2019年业绩发生大幅增长的原因及合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
7.预案披露，标的公司业绩承诺期内实现的经营性净现金流量
净额需为正数。请补充披露：（1）标的公司报告期内主要现金流数
据；（2）结合标的公司报告期内的现金流量净额、销售政策、应收
账款及回款情况等，说明标的公司现金流对业绩承诺的影响，并做
相应风险提示。请财务顾问发表意见。
8．预案披露，标的公司 2013年 1月引入增资方时估值为 8亿
元，业绩承诺为 2012年扣非后净利润不低于 9,800万元，次年为
9,800万元-13,000万元。本次估值为 132,000万元，但业绩承诺低
于 2013年。请补充披露上述差异的原因，并结合标的公司历次估值及方法，补充说明本次估值和业绩承诺的合理性。请财务顾问和评
估师发表意见。
9.预案披露，业绩承诺实际净利润应当以经审计的扣除除计入
当期损益的政府补助以外的非经常性损益的金额为准。请结合《企
业会计准则第 16号——政府补助》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》的规定，补充披
露：（1）报告期内计入当期损益的政府补助金额及计入原因和合理
性、占归母净利润的比例；（2）结合政府补助发放的政策，说明计
入当期损益的政府补助是否具有可持续性，是否存在重大变化可能。
如是，请说明对业绩承诺实现的影响，并进行风险提示;（3）未来
将收到的计入非经常性损益的政府补助包括哪些类别，是否与新能
源等主营业务密切相关，如存在与主营业务相关性不强的政府补助，将该损益纳入业绩承诺是否具备合理性。请财务顾问和会计师发表
意见。
三、其他
10.预案披露，2017年 3月，孔昭松以 10元/股的价格向周辉转让标的公司股份 20万股，双方确认并同意周辉持有标的公司股份三年内未经孔昭松同意不得处分该次受让股份，而本次交易标的公司
的交易价格约为 14.8元/股。请补充披露：（1）上述交易价格低于本次交易价格的原因，及设置上述限制条件的原因；（2）上述股权
转让是否涉及股份支付，是否会对公司 2017年度及以后年度损益产生影响。请财务顾问和会计师发表意见。
11.预案披露，2014年 11月和 2015年 7月，天津和而异和天津异而和以每股净资产作价分别受让王敏所持标的公司1.8%和1%的股份。请结合天津和而异和天津异而和的股权情况、交易作价的原因，补充披露天津和而异和天津异而和与标的公司及孔昭松、王敏或其
他股东之间是否存在关联关系。请财务顾问和律师发表意见。
请你公司在 2017年 7月 21日之前，针对上述问题书面回复我
部，对重大资产重组预案作相应修改并披露。”
公司将根据上海证券交易所的要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的核查意见
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2017年限制性股票激励计划草案》等有关法律、法规及规范性文件规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于方鹏、张应华、顾媛媛3名激励对象已离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等法律法规的相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2017年8月3日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-001
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月3日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年1月9日在上海市漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事 9名；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
因公司正在筹划涉及汽配产业海外投资合作的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月11日起停牌，公司按规定履行了相关信息披露义务，详见公告2016-076、077、080、083）。
公司股票停牌后，公司及相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论，具体交易方案细节尚未最终确定。本次重大资产重组涉及事项较多，相关的法律、财务等尽职调查涉及海外标的资产，工作程序复杂，工作量大。公司无法在停牌期满 2个月内披露重大资产重组预案。
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 1月 11日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2017-002）。
2、《关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保的议案》
本公司全资孙公司的控股子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司为了降低资金占用，向招银金融租赁有限公司申请 1,700万美元的设备融资租赁，由本公
司为其提供担保或履约保函，担保金额1,700万美元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露的《关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保的公告》（2017-003）。
3、《关于董事会秘书变更的议案》
因工作需要，公司董事会秘书兼副总经理王慧莉女士向公司董事会提出辞去董事会秘书的请求。
王慧莉女士辞去董事会秘书后，继续担任公司副总经理、党委副书记、纪委书纪职务。
公司董事会对王慧莉女士为推进公司规范治理、合规信披、持续融资和内控体系建设所作出的贡献，表示衷心感谢。
根据公司章程规定，经公司董事长提名，董事会聘任公司财务负责人（总会计师）吴雁女士兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会对吴雁女士的任职资格进行了审查，独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露的《关于董事会秘书变更的公告》（2017-004）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-022喜临门家具股份有限公司
关于 2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动举办情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2018年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于举行 2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告》（公告编号：2018-017）。
公司本次投资者接待日活动于 2017年 5月 3日（星期四）下午14:00-16：00在浙江省绍兴市二环北路 1号公司 A楼国际会议厅举
行，公司董事、总裁杨刚先生，董事会秘书张毅先生,财务副总监张冬云先生，综合管理中心总监陈雷先生出席了本次活动，参加公司本次活动的投资者共 56人。
参加活动的投资者就其关注的公司经营业绩、发展战略等问题与公司进行了交流和沟通，具体详见披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日
活动会议纪要》，敬请投资者查阅。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年五月五日