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证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2018-41
广东电力发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2018年8月29日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事 15名（其中独立董事 5名），实到董事 15名（其中独立董事5名）。王进董事长、李方吉董事、郑云鹏董事、周喜安董事、沙奇林独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，陈泽董事、陈昌来董事均委托王进董事长、饶苏波董事、文联合董事均委托郑云鹏董事、温淑斐董事委托李方吉董事、张雪球董事委托马晓茜独立董事、沈洪涛独立董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司全体监事、高级管理人员、部门经理列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2018年半年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于〈2018年半年度财务报告〉的议案》
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司2018年上半年风险评估报告》本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，关联方董事王进、饶苏波、文联合、温淑斐、陈泽、李方吉、郑云鹏、周喜安已回避表决，经7名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
为确保资金供给安全，拓宽融资渠道，缓解资金压力，维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行，董事会同意公司与广东粤电融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》，融资额度合计不超过人民币50亿元，融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-44）
本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，关联方董事王进、饶苏波、文联合、温淑斐、陈泽、李方吉、郑云鹏、周喜安已回避表决，经7名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于投资广东粤电阳江沙扒海上风电项目的议案》
为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源
结构，董事会同意由公司下属广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）的全资子公司广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称“阳江海上风电公司”）投资建设广东粤电阳江沙扒海上风电项目，项目装机规模为300MW，动态总投资 596,327万元，资本金按20%计算为 119,266万元。项目所需资本金由本公司根据项目进展和资金需求情况，向省风电公司增资后注入阳江海上风电公司。扣除前期已经注入的 5,500万元，公司尚需增资 113,766万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-45）
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》
为满足广东省风力发电有限公司控股的惠来风力发电有限公司（以下简称“惠来风电公司”）海湾石风电场“拆旧建新”技术改造项目资金需求，董事会同意公司向省风电公司增资3,900万元，用于对惠来风电公司增资支付海湾石风电场“拆旧建新”技术改造项目款项。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-46）
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于国有企业办社会职能和“三供一业”分离移交的议案》同意公司根据《广东省人民政府办公厅关于推进省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的实施意见》（粤府办〔2016〕102号）等有关规定，将沙角 A电厂职工家属区“三供一业”相关供电设备无偿移交给南方电网东莞供电局，移交资产净值 3.71万元；将红海湾公司白沙湖连岛公路无偿移交给红海湾经济开发区管委会，移交资产净值4,068.77万元。涉及资产分离移交费用共计573.49万元（其中由本公司承担的费用为114.70万元）。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-47）
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于调整公司部分部门职责和名称的议案》
根据公司经营管理的需要，董事会同意对公司本部部分部门职责和名称进行
调整。调整后公司本部设董事会事务部、综合部、财务部、经营部、发展部、审计部等6个部门。
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
鉴于公司部分董事发生变更，根据经营决策需要，董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整。
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○一八年八月三十一日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经仔细阅读相关会议材料，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
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|-|
|1、本次转让控股子公司盈信商业保理有限公司的决策程序符合|
|中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相|
|关法律、法规及《公司章程》的规定；|

2、因盈信保理与公司的主营业务关联度较小，公司将盈信保理进行股权转让。本次盈信保理股权的转让有利于提升公司的募集资金使用效率，促进公司发展战略的实现，符合公司和全体股东的长远利益。
因此，我们同意转让控股子公司盈信保理51%股权的交易事项。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
朱小平 宁金成 张复生
年 月 日
华泰联合证券有限责任公司
关于林州重机集团股份有限公司
公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料，以及公司各项内部控制规章制度，并与董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门进行了沟通交流，核查了公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》,对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查,发表如下核查意见:
林州重机编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，林州重机现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
(此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见之签章页)
保荐代表人：
贾鹏 欧阳辉
华泰联合证券有限责任公司年 月日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-015
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于股东减持股份计划实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股东持股及本次减持计划的相关情况
2017年8月1日公司披露了《股东减持股份预披露公告》，公司董事长许刚先生计划在减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过40,641,908股，不超过公司总股本的2.00%【详见2017年8月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-096）】。
2017年 8月 25日公司披露了《股东减持股份预披露公告的补充公告》，公司董事长许刚先生减持公司股票价格不低于22元/股【详见2017年8月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东减持股份预披露公告的补充公告》（公告编号：2017-100）】。
2017年11月23日公司披露了《关于股东减持股份计划实施进展公告》，经确认，董事长许刚先生的减持计划尚未实施，仍持有公司股份 416,642,402股，占本公司总股本的20.50%【详见2017年11月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2017-125）】。
二、减持计划的实施结果
截止本公告日，上述减持实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施结果公告如下：
三、其他事项说明
本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
董事长许刚先生出具的《减持计划实施结果告知函》。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2018年2月22日
关于为南京荣盛盛泰置业有限公司、山东荣发房地产开发有限公司、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司提供担保的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第五十一次会议审议的《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为山东荣发房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。南京荣盛盛泰置业有限公司、山东荣发房地产开发有限公司为公司全资下属公司、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司为公司全资子公司，经营风险较小，为上述公司借款提供担保是为了支持上述公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：程玉民、黄育华、齐凌峰
二〇一七年二月二十一日
股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2017-004
斯太尔动力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月31日，在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，并于 2017年 1月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《斯太尔动力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 1月 15日下午 15:00至 2017年 1月16日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：常州生产基地会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长刘晓疆先生；
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、股东出席情况
参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共119人，代表股份123,970,664股，占公司总股本的15.72％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共8人，代表股份118,638,063股，占公司总股本的15.05％；参加网络投票的股东共计 111人，代表股份 5,332,601股，占公司总股本的0.68％。
根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中小股东共 118人，代表股份 6,404,704股，占公司总股本的0.81％，其中：参加现场会议的中小股东或委托代理人共7人，代表股份1,072,103股，占公司总股本的0.14％；参加网络投票的中小股东共计111人，代表股份5,332,601股，占公司总股本的0.68％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于全资子公司签订重大授权许可协议的议案》
表决情况：同意121,922,209股，占出席会议股东所持有效表决权的98.35%；
反对2,048,455股，占出席会议股东所持有效表决权的1.65％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为6,404,704股，具体表决情况如下：
同意4,356,249股，占出席会议中小股东所持股份的68.02%；反对2,048,455股，占出席会议中小股东所持股份的31.98%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：张刚律师、田瑀律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-154成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016年4月30日公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》（公告编号2016-045号），2016年5月5日、5月12日、5月19日公司披露了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号：2016-052，2016-056，2016-068）。公司于2016年5月26日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月21日披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076，
2016-088，2016-096，2016-104，2016-114，2016-118，2016-124，2016-127，2016-128，2016-130，2016-131，2016-133，2016-135，2016-140，2016-144，2016-145，
2016-148）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司
40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
2016年7月20日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司收到陕西星王企业集团有限公司网银转款，金额4,655,000.00元。此款项专项用于支持公司孙公司平安鑫海资源开发有限公司生产运营，确保生产平稳运行。待大股东占用上市公司资金数额最终确定后，该款项作为日后冲抵大股东归还占用资金的备抵款项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2018-016长城证券股份有限公司
关于“申万宏源-长城证券融出资金债权 1号
资产支持专项计划”在深圳证券交易所挂牌的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）于前期收到“申万宏源-长城证券融出资金债权1号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）的计划管理人申万宏源证券有限公司转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源“申万宏源-长城证券融出资金债权 1号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2018〕390号）；2018年11月29日，专项计划获得全额认购，正式设立（详见公司分别于2018年11月7日、11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告）。
根据深交所资产支持证券挂牌的有关规定，公司作为原始权益人的专项计划符合深交所挂牌条件，深交所自 2018年 12月 21日起为专项计划面向合格投资者提供挂牌转让服务，专项计划相关转让要素如下：
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|品种|优先级资产支持证券|
|设立日|2018/11/29|
|转让简称|18长城优|
|转让代码|139306|
|评级|AAA|
|发行规模（亿元）|9.50|
|期限（月）|12|
|预期收益率|3.99%|

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|兑付方式|专项计划设立日起，每半年付息，到期还本|
|起息日|2018/11/29|
|挂牌日|2018/12/21|
|到期日|2019/11/29|
|面值（元）|100|

特此公告。
长城证券股份有限公司董事会2018年12月22日
建新矿业股份有限责任公司
2016年度监事会工作报告
本报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，依法召开了7次监事会，并参加了公司2015年度股东大会和 2016年召开的四次临时股东大会，列席了部分董事会会议，履行了监事声明及承诺的有关规定，并认真行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东权益。具体工作情况如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况具体如下：
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|会议届次|召开时间|审议议案|披露日期|披露索引|
|第八届监事会第十二次会议(通讯表决)|2016.1.18|提名增补杜寒阳先生为公司监事的议案|2016.1.19|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号2016-005)|
|第八届监事会第十三次会议(现场表决)|2016.4.21|审议通过公司2015年年报及2016年第一季度报告；审议通过2015年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案；审议通过2016年日常关联交易及关联交易议案；审议通过2015年度公司内控自我评价报告。|2016.4.22|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号2016-017)|
|第八届监事会第十四次会议(通讯表决)|2016.8.16|审议2016年半年报全文及摘要|仅一项议案豁免公告||
|第八届监事会第十五次会议(通讯表决)|2016.9.9|提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案|2016.9.10|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号2016-042)|
|第九届监事会第一次会议(现场)|2016.9.28|选举陈洁先生为监事会主席|2016.9.29|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号2016-049)|
|第九届监事会第二次会议(通讯表决)|2016.10.26|审议2016年第三季度报告全文及正文|2016.10.27|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号2016-053)|
|第九届监事会第三次会议(通讯表决)|2016.12.12|审议将建新集团申请豁免鸿远矿业资产注入事项提交股东大会审议的议案；审议将建新集团申请变更中西矿业资产于2020年底前注入事项提交股东大会审议的议案。|2016.12.13|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号2016-070)|

二、监事会就有关监督事项发表的意见
1、对公司依法运作情况发表的意见。报告期内，公司日常运作决策程序合法，董事和高级管理人员执行股东大会决议得当，履行公司职责时能够做到恪尽职守，无违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况的意见。监事会对公司财务日常运作情况和年报审计工作进行了监督，监事会认为公司会计核算与财务管理遵守了《企业会计准则》和公司财务会计管理制度。
3、监事会对报告期内公司关联交易情况发表的意见。经核查，关联交易事项均履行了审议、决策手续及信息披露程序，交易事项合法合规，上市公司及非关联股东的利益未受侵害。
4、对公司建立和实施内幕知情人管理制度的监督意见。报告期内公司已按照相关要求对内幕信息知情人进行登记，未发生内幕信息知情人买卖公司股票行为。
5、对股东大会决议执行发表的意见。报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，公司董事会执行了股东大会的有关决议。
建新矿业股份有限责任公司监事会二O一七年三月三十日
江苏维尔利环保科技股份有限公司关于
本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号,以下简称“《意见》”）,《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。
一、本次发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险
最近三年（2014年度、2013年度及 2012年度），公司基本每股收益分别为0.30元/股、0.07元/股及0.22元/股（考虑2014年权益分配对每股收益的影响），加权平均净资产收益率分别为8.38%、3.01%及7.52%。本次发行完成后，公司发行在外总股数将由34,812.09万股增加至不超过40,812.09万股，股本和净资产规模将大幅增加。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，如果公司业务未获得相应幅度的增长，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
在不考虑募集资金财务回报的情况下，本次非公开发行股票可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。由于公司业绩受到宏观经济、国家政策环境以及业务发展状况等多重因素影响，2015年公司整体收益情况较难预测，因此暂以2015年净利润与2014年持平作为基础进行模拟测算：本次发行完成后，公司基本每股收益下降为0.24元/股，加权平均净资产收益率则将下降至5.89%。
关于上述测算的假设说明如下：
1、假设2015年度净利润与2014年持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为 9,606.95万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于2015年11月完成，该完成时间仅为估计。
3、本次非公开发行募集资金120,000.00万元，未考虑发行费用。
4、本次非公开发行预计发行数量为 6,000万股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。
5、上述测算未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定了《募集资金管理制度》。
公司将严格按照上述规定，管理本次非公开发行募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范地使用，防范募集资金使用的潜在风险。本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查。同时，公司定期对募集资金进行内部审计、
配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行募集资金拟主要用于公司已承接的BOT和PPP项目。本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快项目建设，早日实现项目经济效益。同时，公司将利用资金实力增强的优势，加大新项目开拓力度，积极拓展BOT、BT、PPP等业务模式，扩大业务规模，增强公司竞争地位，提升公司盈利能力。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自创业板上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和融资渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求并结合公司实际情况，在公司章程中对有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了投资者回报机制。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-112众信旅游集团股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第三十八次会议于2017年10月25日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。
本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事 3人，实际到会监事 3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审议，监事会认为：《公司2017年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-112众信旅游集团股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-076天津瑞普生物技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司生产经营的需要，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第三届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司向中国工商银行股份有限公司天津市分行申请综合授信额度人民币
6,000万元，此授信下每笔贷款最长融资期限一年，此次授信为信用方式。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。
公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交公司股东大会审议。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-015新海宜科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及 2018年 8月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于 2018年 9月 12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
公司于2018年9月12日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于 2018年 9月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-103）。
公司于 2019年 1月 15日召开的第六届董事会第三十二次会议、2019年 1月31日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。公司对股份回购实施期限延期六个月，即回购实施期限自 2018年 8月 16日起至 2019年 8月 16日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于 2019年 1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：2019-004）
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,489,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%，最高成交价为4.41元/股，最低成交价为3.58元/股，成交总金额为9,998,502.60元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的期间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
（1）公司未在下列期间回购股份：定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生日（2018年 9月 12日）的前 5个交易日（2018年9月5日至2018年9月11日）公司股票累计成交量为27,427,100股。
根据《实施细则》相关规定，每5个交易日最大回购股份数量不得超过 27,427,100股的25%，即6,856,775股。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据上市公司股份回购的相关法律法规以及股份回购方案在回购期限内实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-013宁波东力股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告全文及摘要于2017年4月20日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司定于2016年5月2日（星期二）下午15：00－17：00在全景网举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋济隆先生、董事会秘书陈晓忠先生、财务总监刘文田先生、独立董事刘舟宏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
宁波东力股份有限公司董事会二0一七年四月二十六日
深圳雷柏科技股份有限公司
2015年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据2015年雷柏自主品牌预算的产销计划、雷柏机器人业务、智能终端业务、乐汇天下游戏运营计划以及零度无人机业务进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同、游戏运营计划、无人机业务规划均能按时按计划履行。
本预算报告在总结2014年经营情况和分析2015年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、汇率、互联网等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属全资子公司及下属控股子公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2015年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司2015年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、公司2015年营业收入的主要目标
公司预计2015年度实现营业收入6.9亿元。
2、2014年度期间费用依据2014年度实际支出情况及2015年度业务量的增减变化情况进行预算。
3、依据新企业所得税法，2014年度母公司企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算，乐汇天下企业所得税率适用软件企业 2015年至2017年度减半按12.5%征收企业所得税优惠税率预算。
四、利润预算表
单位：人民币元
|||||
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|项目|2014年实际|2015年预算|增减率(%)|
|一、营业收入|521,330,089.22|690,000,000.00|32.35%|
|减：营业成本|301,957,065.88|382,900,000.00|26.81%|
|营业税金及附加|2,831,248.84|3,870,000.00|36.69%|
|销售费用|99,137,490.98|89,000,000.00|-10.23%|
|管理费用|77,381,299.67|114,561,900.00|48.05%|
|财务费用|-14,498,887.82|-13,400,000.00|-7.58%|
|资产减值损失|1,883,355.80|1,000,000.00|-46.90%|
|二、营业利润|52,536,937.47|112,068,100.00|113.31%|
|三、利润总额|57,974,768.61|117,068,100.00|101.93%|
|减：所得税|-7,851,195.83|11,490,215.00|-246.35%|
|四、归属母公司所有者的净利润|36,503,754.19|74,818,885.00|104.96%|

五、确保财务预算完成的措施
1、持续加强内控管理，严格执行预算管控，加强绩效考核，提升管理效率真，降低费用；
2、加强人才储备，拓展机器人系统集成业务及无人机业务，研发新产品、
新工艺；
3、持续开源增收，主营业务与新开辟的业务齐头并进，提升盈利能力；
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。
特别提示：本预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2015年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-096广东金明精机股份有限公司关于控股子公司取得两项专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“子公司”）于近日取得两项专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|申请日期|发证日期|专利号|发明人|专利类型|专利期限|
|2015-6-27|2015-11-25|ZL 2015 2 0464546.2|陈炎亮、陈浩然、肖仕强|实用新型|10年|
|2015-6-27|2015-11-25|ZL 2015 2 0462130.7|陈炎亮、陈浩然、肖仕强|实用新型|10年|

两项实用新型的专利权人为汕头市远东轻化装备有限公司。两项专利为子公司自主研发，其所涉及技术为子公司主要技术之一，并已应用于子公司现有的产品。专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年5月31日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核。现就关于政府征收资产并签署《房屋征收补偿协议》事项发表独立意见：
本次土地及地上附属物征收，既能满足武汉市城市建设总体规划的需要，又能进一步盘活公司存量资产，收回部分资金，改善公司财务结构，促进公司平稳发展，没有损害公司及中小股东的利益。同意该事项并按规定履行审批程序。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝2017年5月31日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-013
松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2016年4月11日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－005关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，以下等同）使用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2．投资额度
公司拟使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3．投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4．投资期限
自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。
5．资金来源
公司闲置自有资金。
6．投资实施
经董事会、监事会审议通过后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）公司投资的银行理财产品均属于短期低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型投资品种。同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1．公司使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常经营运作资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、其他
公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
五、履行的审批程序
2016年 1月 8日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用自有资金最高不超过 50,000万元（含）购买银行短期保本型理财产品。本议案自获本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
2016年 1月 8日，公司召开第三届监事会第二次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 50,000万元（含）购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过50,000万元（含）购买银行理财产品。同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
八、备查文件
1．第三届董事会第二次会议决议；
3．独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。
4、保荐机构出具的核查意见
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于公司2015年度为全资子公司提供担保的独立意见
公司2015年度为全资子公司提供担保是为了满足公司部分全资子公司正常
生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2015年度为全资子公司提供担保。
二、关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
我们对相关材料进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：
公司本次将非公开发行股票募集资金 13,927.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。在非公开发行股票募集资金到位前，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此同意公司用非公开发行股票募集资金 13,927.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、关于公司养殖模式升级优化的独立意见
我们认真阅读相关材料，认为：公司此次对养殖模式进行优化升级，一方面调动了所有参与者的责任心和积极性，增加相关方的收益，提高养殖效率；另一方面也减少了公司在养殖板块中固定资产的投入，实现公司轻资产运营。因此我们同意此次公司对养殖模式进行优化升级，同意公司将在新建养殖项目中逐步推进新模式，同时将原有猪舍按照新模式合作方式出售给相关的合作方。
四、关于投资建设乌兰察布市年出栏 300万头生猪产业化基地项目的独立意见
公司在内蒙古自治区乌兰察布市以建设年出栏300万头优质商品猪养殖场为核心，同时建设与之配套的饲料厂、生猪屠宰加工基地、肉制品深加工基地、有机肥厂，并种植1.5万亩竹柳树等。将进一步扩大公司规模，保证公司战略目标的实现。同时，通过一体化经营模式，将各生产环节有机结合在一起，有利于降低各项生产成本，提高公司生产效率，促进公司整体可持续发展。项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司投资建设乌兰察布市年出栏300万头生猪产业化基地项目。
五、关于公司2015年第一期员工持股计划相关事项的独立意见
公司此次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续发展，因此我们同意公司《2015年第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
独立董事：
甘培忠 王秀 冷安钟 徐桂芳
雏鹰农牧集团股份有限公司二○一五年五月七日