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长沙通程控股股份有限公司
2015年度关于内部控制的自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项涵盖内控五要素所包含的业务
和管理事项，包括：人力资源、资金活动、资产管理、投资管理、采购业务、销售业务、内部审计、工程项目、合同管理等各方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及财政
部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法规的规定和要求，结合公司《内部控制制度》等相关制度和评价方法开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下,当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥利润总额5%；
（2）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥资产总额0.5%；
重要缺陷：
（1）利润总额3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润总额5%；
（2）资产总额0.3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额0.5%；
一般缺陷：
（1）利润总额1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润总额3%；
（2）资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金
额<资产总额0.3%；
定性标准：
重大缺陷：
（1）可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；
（2）可能导致财务报告错漏报形成违法情形的；
（3）可能形成治理层、管理层构成舞弊和侵占企业资产情形的；
（4）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过80%，且直接影响财务报告的；
（5）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。
重要缺陷：
（1）可能造成财务会计核算不准确，但不至于影响报表使用者基本判断的；
（2）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过50%，且直接影响财务报告的；
（3）其他可能影响公司财务会计核算准确性的。
一般缺陷：
（1）可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会直接形成核算
与报告错误的；
（2）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过30%，且直接影响财务报告的；
（3）其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成资产损失金额≥资产总额0.5%；
（2）内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例≥50%；
重要缺陷：
（1）资产总额0.3%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额0.5%；
（2）30%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例
<50%
一般缺陷：
（1）资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额0.3%；
（2）10%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例
<30%
定性标准：
重大缺陷：
（1）可能造成公司战略目标完全无法实现，影响公司可持续经营的；
（2）可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；
（3）可能导致公司严重违法，并可能由此影响公司可持续经营的；
（4）可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；
（5）可能造成内部监督机制无效的；
重要缺陷：
（1）可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司未来发展的；
（2）可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；
（3）可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；
（4）可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的；
一般缺陷：
（1）可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；
（2）可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；
（3）可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；
（4）其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存
在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告
产生重大影响的其他内部控制信息。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-039号华塑控股股份有限公司
关于股东减持股改限售股达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）于 2019年 5月30日收到定远德轮投资有限公司（以下简称“定远德轮”）出具的《关于减持华塑控股股改限售股的函》，定远德轮通过深圳证券交易所大宗交易系统减持股权分置改革形成的限售流通股比例已达到1%。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股份数量（股）|占总股本比例|
|定远德轮|大宗交易|2019年5月29日|2.50|1,368,000|0.17%|
||大宗交易|2019年5月22日|2.46|6,886,800|0.83%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|定远德轮|合计持有股份|48,160,900|5.83%|39,906,100|4.83%|
||其中：无限售条件流通股|48,160,900|5.83%|39,906,100|4.83%|
||限售条件流通股|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、定远德轮本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、定远德轮本次减持遵守了在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的
承诺，本次减持不存在最低减持价格承诺的情况，本次减持不存在违反定远德轮
相关承诺的情况。
3、本次减持后，定远德轮合计持有华塑控股股份 39,906,100股，占华塑控股总股本的4.83%。
三、报备文件
定远德轮出具的《关于减持华塑控股股改限售股的函》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-042号万达电影院线股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月8日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2015年5月8日,公司召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》，本次股东大会决议公告已于2015年5月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司本次实施的利润分配方案，与公司2014年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
公司本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本56,000万股为基数，向全体股东每 10股派 8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派7.2元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 7.6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.2元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.4元；持股超过1年的，不需补缴税款。
万达电影院线股份有限公司三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月19日，除权除息日为：2015年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月
23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、
首发前机构类限售股。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层
咨询人员：公司证券事务部
咨询电话：010-85587602
传真电话：010-85587500
万达电影院线股份有限公司
董事会
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
（王天锡）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2015年，本人应出席6次董事会，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王天锡|6|5|1|0|

（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2015年1月22日，发表了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》
（二）2015年4月10日，发表了《关于公司2015年经常性关联交易的事前认可意见》。
（三）2015年4月20日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联
方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2014年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2015年经常性关联交易的独立意见》、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的独立意见》、《关于对公司2014年度利润分配预案的独立意见》和《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》。
（四）2015年7月13日，发表了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
（五）2015年8月20日，发表了《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（六）2015年12月16日，发表了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的事前认可意见》。
（七）2015年12月23日，发表了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，严格按照
《薪酬与考核委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》，参加专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上
市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：wangtxlsz@126.com。
独立董事：王天锡
2016年2月29日
关联交易进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-48
江苏澳洋科技股份有限公司
关于向关联方购买资产暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易进展情况
经江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，公司拟向江苏澳洋纺织实业有限公司（以下简称“纺织实业”）购买位于江苏省张家港市杨舍镇塘市街道一幢办公楼，购买价格按照北京中科华资产评估有限公司的评估价值为基础协商确定，办公大楼评估价值为4,600万元人民币，经双方友好协商后最终确定购买价格为4,500万元。（详见公司于2018年6月21日披露的《江苏澳洋科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》）。
当前，本次交易标的大楼所在的土地权属存在抵押限制，经双方沟通,纺织实业承诺将尽快解除上述房产的抵押限制，公司将待纺织实业完成抵押解除后继续履行该项合同交易。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
2017年第一季度业绩预告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-027摩登大道时尚集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：977.33% —1,024.50%|亏损：1,060.04万元|
||盈利：9,300.00 万元—9,800.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是：报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%的股权产生投资收益约为1亿元。
四、其他相关说明
本次有关 2017年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具
体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
2017年第一季度业绩预告敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-085浙江大东南股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年10月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”并对其列报行次进行了调整。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”并对其列报行次进行了调整。
合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（4）合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事会意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会于2019年 10月28日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016—041
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于与中融国际信托有限公司签订
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“洪涛股份”）于2016年 8月 23日与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），双方本着资源互惠原则，经过友好协商达成战略合作。
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，不需要提交董事会审议。
本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方基本情况介绍
公司名称：中融国际信托有限公司
成立日期：1993年 01月15日
注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘洋
注册资本：600，000万元人民币
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、协议的主要内容
（一）合作目标、原则
遵循“依法合规、市场导向、产融结合、共赢发展”的原则，充分发挥洪涛股份在教育及其相关产业方面的资源整合能力和中融信托在金融、资本方面的优势，通过市场化合作和资本化运作，积极促进产融结合，实现长期共赢。
（二）合作内容及形式
中融信托作为洪涛股份资本市场的优先合作伙伴，与洪涛股份在资本市场战略规划、并购基金等多方面深入沟通，开展深入合作。
1、资本市场战略规划
基于看好洪涛股份的长期发展趋势，中融信托拟协助洪涛股份制定资本市场发展战略及目标，并拟洪涛股份提供发展计划；拟为洪涛股份提供包括但不限于相关前沿技术收购、企业并购、完善公司法人治理结构、投资者关系维护等方面的顾问建议；拟协助洪涛股份完成相关产业的战略布局。
2、并购基金
洪涛股份和中融信托拟联合成立并购基金，基金规模另行协商确定，主要投向为教育及其相关产业。并购基金将推动洪涛股份长期发展战略的达成，具体方式包括但不限于投资、并购、整合等。中融信托负责设计并购基金的交易模式，包括投资标准、投资策略、投资周期、退出方式等，并为并购基金提供相应融资服务。
3、其他方面
双方将积极探索其他方面的战略合作机会，包括但不限于为洪涛股份引入战略投资者、提供并购贷款等。同时，双方将进一步充分发挥各自在相关领域的资源、经验、资金、人才等比较优势，深化双方合作。
（三）其他事项
1、本协议为双方战略合作的框架性协议，具体事项的合作细节，双方将友好协商，签订具体协议予以落实。
2、双方建立合作协调机制，共同研究决定合作重大事项，协调解决重大问题，积极快速推进合作事项。
三、风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿性的框架约定。后续具体合作事项需要双方进一步沟通，存在一定的不确定性，未来合作项目中具体事宜将以双方沟通好的正式合同为准。本协议的签订对当期财务业绩不产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事年报工作规程深圳市朗科智能电气股份有限公司
独立董事年报工作规程
（2017年3月23日经公司第二届董事会第七次会议修订）
第一条为进一步提高深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本规程。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第五条董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大问题进行实地考察。
第七条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第九条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安
深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事年报工作规程排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责。
第十条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应当在就年度内公司对外担保、控股股东及其他关联人占用公司资金的情况出具专项说明和独立意见。
第十二条在董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（三）对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（四）对公司聘任审计机构的独立意见；
（五）对年度利润分配预案的独立意见；
（六）对公司证券投资情况的独立意见（如适用）；
（七）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见（如适用）；
（八）对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见（如适用）；
（九）对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的独立意见（如适用）；
（十）对会计政策、会计估计变更的独立意见（如适用）；
（十一）其他情况下适用发表的独立意见。
第十三条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的
相关费用由公司承担。
深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事年报工作规程第十五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十六条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期（年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前10日）内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票。
第十九条本规程未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本规程如与国家相关法律法规和《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
第二十条本规程由董事会负责解释和修订。
第二十一条本规程经董事会审议通过后生效。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月二十三日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-006东华软件股份公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第十五次会议，于2015年1月10日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2015年 1月 20日上午 9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，关联董事吕波、夏金崇、李建国、杨健、郑晓清回避表决，其余5名董事参与表决；
公司股票期权激励计划原激励对象薛晓鹏、王辛、张怡勋、周莉、董春红因个人原因离职，原激励对象邓俊、李大新、徐波丹因业绩考核不合格，其已不再满足成为激励对象的条件，因此公司根据《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，调整后公司股票期权的激励对象调整为335名，已授予未行权的数量调整为1132.456万份。
北京市天元律师事务所对本次调整出具法律意见书认为：公司本次调整股票期权激励计划的期权数量和行权价格符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定，尚需履行信息披露义务并办理相关手续。
详情参见2015年1月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告》（公告编号：2015-008）及 2015年 1月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司
调整股票期权激励计划激励对象和期权数量及第三个行权期行权之法律意见》。
公司独立董事对公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的调整发表了独立意见，详见 2015年 1月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见》。
监事会发表核查意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》，相关8名人员不再符合《股票期权激励计划（草案）修订稿》的授予条件，同意公司取消相关股票期权，并办理注销手续；
本次调整后的335名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、会议以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，关联董事吕波、夏金崇、李建国、杨健、郑晓清回避表决，其余5名董事参与表决；
根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第三个行权期已满足行权条件，激励对象可在第三个行权期内（自授权日起 36月后的首个交易日起至授权日起 48个月内的最后一个交易日当日止，即 2015年 1月 18日至 2016年 1月 17日止）可行权总数量为 566.228万份，并不在不得行权期行权。
详情参见2015年1月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》（2015-009）。
北京市天元律师事务所出具了法律意见书认为：公司本次行权符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定，尚需履行信息披露义务并办理相关手续。
详情参见2015年1月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于东华软件
股份公司调整股票期权激励计划激励对象和期权数量及第三个行权期行权之法律意见》。
公司独立董事对公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的事项发表了独立意见，详见 2015年 1月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司独立董事关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的独立意见》。
监事会对公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象进行核查，认为：《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的第三个行权期已满足行权条件，可行权的335名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2016009丽江玉龙旅游股份有限公司
关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年1月29日，公司在宁蒗泸沽湖投资设立了全资子公司——丽江龙腾旅游投资开发有限公司（以下简称“龙腾公司”）。为便于泸沽湖景区相关项目的推进，拟由龙腾公司与泸沽湖管委会下属国有独资公司——丽江泸沽湖旅游开发有限公司（以下简称“泸沽湖旅游开发公司”）设立合资公司具体负责泸沽湖景区的开发建设。
2016年2月23日，公司董事会以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于全资子公司龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的议案》，董事会同意由龙腾公司出资2,550万元与泸沽湖开发公司合资设立子公司。
泸沽湖旅游开发公司与公司不存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。董事会授权公司经营班子办理合资设立子公司的相关事宜。2016年2月23日，龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司签订了《出资协议》。
二、交易对手方介绍
泸沽湖开发公司系 2004年经丽江市政府批准成立的从事泸沽湖省级旅游区旅游开发建设和经营管理的国有独资公司，具体情况如下：
公司名称：丽江泸沽湖旅游开发有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：丽江市古城区香格里大道电信局大门南侧
法定代表人：刘建军
注册资本：捌千万元整
成立日期：2004年4月30日
经营范围:旅游资源开发,旅游产品开发，民族资源的保护开发，旅游服务管理，旅游设施的管理与维护
泸沽湖旅游开发公司与公司不存在关联关系。
三、投资标的情况—拟合资设立子公司基本情况
合资公司拟注册名称：丽江泸沽湖旅游投资开发有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
注册资本：5,000万元
注册地址：丽江宁蒗县永宁乡落水村
股东构成：
1、丽江龙腾旅游投资开发有限公司
住所：丽江市宁蒗县永宁乡落水村
法定代表人：和献中
2、丽江泸沽湖旅游开发有限公司
住所：丽江市古城区香格里大道电信局大门南侧
法定代表人：刘建军
股权比例及出资方式：龙腾公司以现金方式出资人民币 2550万元，占出资总额的51%。泸沽湖旅游开发公司以实物资产及现金的方式合计出资人民币2450万元，占出资总额的49%。
合资公司经营范围：旅游景区景点、酒店开发、建设和经营管理；旅游交通服务；索道营运服务；旅游服务；旅游文化、旅游商品开发和经营；旅游咨询；
提供旅游餐饮、娱乐、酒店服务；广告服务；旅游房地产经营；旅游电子商务；
影视投资及拍摄；园林绿化、绿地的养护；营业性演出；旅行社；土地开发。（具体经营事项依宁蒗县工商行政管理局颁发的《营业执照》确定）。
资金来源：自筹
四、对外投资合同(出资协议)的主要内容
1、双方出资
1.2乙方以实物资产及现金的方式合计出资人民币 2450万元，占出资总额的49%。其中实物资产为泸沽湖观景台游客服务中心土地使用权及房屋所有权。乙方以现金出资人民币1000万元；实物资产出资约为人民币 1450万元。
1.3甲乙双方同意，乙方以实物资产认缴的出资额以双方共同委托的资产评估机构出具的最终评估结果为准，评估费用由双方共同分担。经评估后，乙方全部出资（包括现金及实物资产）不足人民币2450万元的，不足部分由乙方以现金方式补足；乙方全部出资（包括现金及实物资产）超过2450万元的，超出部分作为乙方对公司的增资。乙方全部出资（包括现金及实物资产）超过2450万元的，甲方应进行同比例增资。
2、董事会
董事会是公司事务执行机构，由 5名董事组成，其中甲方推荐 3名，乙方推荐 2名。公司董事会设董事长和副董事长各 1名，董事长、副董事长由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。
3、监事会
监事会是公司监督机构，由 3名监事组成，其中甲方推荐 1名，乙方推荐 1名；职工代表监事 1名，职工代表监事由公司职工通过职工大会民主选举产生。
监事会设召集人一名，经监事会选举产生。监事职权依照《公司法》和《公司章程》有关规定行使。
4、关于公司利润分配的特别约定
双方共同确认，出资人／股东依照实缴的出资比例分取红利，依据《公司法》及最高人民法院就《公司法》实施下发的司法解释之相关规定分担亏损。
注：前述甲方指“龙腾公司”，乙方指“泸沽湖开发公司”。
五、对外投资—设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
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|合资公司设立后将作为公司未来泸沽湖景区项目的实施主体，有利于更好协|
|调景区开发所需各项资源，有利于公司在泸沽湖景区范围内开展业务，符合公司|
|的发展需要和长远规划。|

目前公司正与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会
协商项目投资、项目用地等相关事宜，协商的情况具有不确定性。项目的实施尚
需待用地事宜落实后提交公司相关决策机构批准并立项。项目进程、未来开发方
式、运营情况等均存在不确定性。
公司将根据相关事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、出资协议
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2016年2月24日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-061汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人吴艳女士通知，获悉吴艳女士将所持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴艳|是|11,000,000|2018-05-29|办理解除质押手续之日|四川璞信产融投资有限责任公司|5.02%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
（1）截至公告披露日，吴艳女士持有公司股份 219,274,084股，占公司总股本的47.73%；本次合计质押11,000,000股，占其所持有公司股份的5.02%，占公司总股本的2.39%；本次进行股票质押后，吴艳女士累计质押股份
210,818,583股，占其持有公司股份总数的96.14%，占公司总股本的45.89%。
（2）吴艳女士为本公司控股股东、实际控制人，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
（3）吴艳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押
风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公
司实际控制权发生变更的实质性因素。若出现平仓风险，吴艳女士将采取追加保
证金等措施来应对上述风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
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莱茵达置业股份有限公司
2014年第七届董事会独立董事独立意见
一、独立董事关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司独立董事认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
二、独立董事关于公司 2014年年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的规定及《公司未来三年股东回报规划》的相关内容,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续
稳定地发展。公司2014年度利润分配预案经第七届董事会第五十三次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。因此我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司 2014年年度股东大会审
议。
三、独立董事关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的独立意见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表进行审计是适宜的。
四、独立董事关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的独立意
见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司内部控制能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制进行审计是适宜的。
五、独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司独立董事认为：关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：
本次审议交易事项有关的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
六、独立董事关于授权董事会对子公司提供担保额度的独立意见
公司独立董事认为：本次拟授权董事会的被担保对象系公司子公司（包括全资子公司、控股子公司及参股子公司），上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第七届董事会第五十三次会议审议的关于授权董事会对子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于公司 2014年度对外担保情况的独立意见：
公司独立董事认为：截止2014年12月31日，公司累计对外担保余额为
208,323.49万元人民币（其中2014年新增担保143,006.63万元），其中对全资及控股子公司提供担保金额为123,203.49万元人民币，对合营公司提供担保金额为85,120万元人民币。上述担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。上述担保公司已履行了必要的审批程序，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司 2014年度对外担保情况是合理的，符合相关规定的要求。
八、关于 2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：
经对公司2014年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，认为 2014
年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司所在行业情况和公司的发展现状。
九、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：
独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定；同时，公司承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施。独立董事同意公司使用9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
十、独立董事关于会计政策及会计估计变更的独立意见：
独立董事认为:公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策与会计估计进行相应变更，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。
十一、关于董事会换届选举议案的独立意见：
公司独立董事认为：本次董事会换届选举的提名、程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《莱茵达置业股份有限公司章程》等有关规定，经审阅董事候选人简历等材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，同意将该议案提交给公司股东大会审
议。
二〇一五年三月九日
独立董事签名：
黄董良 朱仁华 童祥
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-056
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于延期披露深交所《关注函》（公司部关注函
[2016]第 187号）回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月15日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对中国南玻集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 187号）（以下简称“《关注函》”），要求公司董事会及相关方将说明材料于 2016年 11月 18日前报送至深圳证券交易所公司管理部，并履行相应临时信息披露义务。
《关注函》主要内容如下：
“今日晚间，你公司直通披露了第七届董事会临时会议决议公告。该公告显示，你公司根据相关董事提案，于 2016年 11月 14日召开第七届董事会临时会议，但会议未能按原定议程进行，而是审议通过了《关于由董事陈琳代为履行董事长职权的议案》。其中，你公司独立董事张建军先生投出反对票，反对理由“董事长曾南先生一直在履行董事长职责，不需要由其他董事代为履行董事长职务，同时认为此议案存在程序瑕疵，没有提前通知，不是董事会本次议题，选择反对”。
其他两位独立董事符启林先生、杜文君女士均认为“议案存在程序瑕疵”而投出弃权票。
同时，你公司披露了部分董事及主要高级管理人员辞职和相关风险提示的公告。
我部对此表示关注。请你公司董事会和相关方就以下问题予以核实，并作出
书面说明：
1、你公司于 11月 14日的临时董事会的召集程序、原定议案的取消、临时提案的提出和审议程序是否符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及你公司《章程》和《董事会议事规则》等规定；该次董事会审议结果是否合法有效；并请你公司聘请的律师予以核查并发表明确意见。
2、请你公司提出上述临时提案的相关董事对提出临时提案的合法合规性予以进一步的补充说明。
3、你公司独立董事张建军先生对该次董事会的议案提出反对理由的表述与该次董事会议案具体内容的表述存在矛盾的情况，请你公司董事会对此作出必要且合理的解释说明。
4、请详细说明你公司部分董事及主要高级管理人员的辞职对公司正常生产经营的影响，以及你公司主要股东、董事会为维护上市公司利益及中小股东利益而拟采取的相关措施。
此外，近期部分网络媒体的股吧出现了你公司主要股东前海人寿保险股份有限公司、中国北方工业公司（以下简称“北方工业”）提出的《关于推动南玻可持续发展的若干意见（征求意见稿）》相关内容的报道。请你公司董事会、相关股东对其中是否涉及应披露未披露事项予以核查，如是，应当详细说明是否按相关规定及时履行了相应信息披露义务，以及相关信息是否存在泄漏而导致违反相关规定的情形。我部同时关注到，你公司于2016年11月8日披露了北方工业相关股份减持公告，请该股东结合其提出的《关于推动南玻可持续发展的若干意见（征求意见稿）》内容，对相关股份减持过程是否涉嫌内幕交易及操纵情况予以核查，并作出书面说明。”
由于相关方前海人寿保险股份有限公司表示，其内部正积极核查《关注函》中的相关问题，需协调组织人员对相关问题进行进一步核实确认，无法在 2016
年 11月 18日前核查完毕并作出书面回复，并承诺于 2016年 11月 23日前就有关问题作出回复。另一相关方中国北方工业公司表示，其正在全力对公司内部核查，需要组织相关人员对相关问题进一步核实，由于程序复杂，无法在 2016年11月18日前完成核查程序并予以书面回复。因此，公司无法在限定时间内完成该《关注函》的回复，为保证信息披露的真实、准确、完整，特申请延期披露对深交所《关注函》（公司部关注函[2016]第187号）的回复。
公司正在积极会同相关各方对《关注函》所提出的问题逐项进行落实，预计在 2016年 11月23日前就有关问题回复深圳证券交易所并发布公告。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-048
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（五）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南华英樱桃谷食品有限公司（以下简称“华英樱桃谷公司”）于近日收到河南省潢川县财政局拨付的 2014年度河南省外经贸区域协调发展促进资金 50万元，以及 2014年上半年中小企业国际市场开拓资金 1.47万元。详情如下：
1、根据河南省财政厅文件《河南省财政厅关于拨付 2014年度河南省外经贸区域协调发展促进资金的通知》（豫财贸【2015】18号），要求根据《河南省财政厅河南省商务厅关于印发<河南省外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法实施细则>的通知》（豫财办企【2008】177号）、《关于做好 2014年外经贸区域协调发展促进资金项目申报工作的通知》（豫商规财【2014】42号）等文件要求，结合省商务厅《关于拨付 2014年外经贸区域协调发展促进资金的函》（豫商规财【2014】110号）意见，决定拨付 2014年度河南省外经贸区域协调发展促进资金。华英樱桃谷公司获得 2014年度河南省外经贸区域协调发展促进资金 50万元。
申报中小企业国际市场开拓资金的通知》，结合省商务厅《关于商请拨付 2014年上半年中小企业国际市场开拓资金的函》（豫商规财【2015】3号）意见，决定拨付 2014年上半年中小企业国际市场开拓资金。华英樱桃谷公司获得 2014年上半年河南省中小企业国际市场开拓资金 1.47万元。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补助款计属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2015年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日