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深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年6月22日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《独董指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关文件规定，以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司《关于收购深圳市怡海能达有限公司51%股权的议案》发表如下独立意见：
2017年6月22日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购深圳市怡海能达有限公司51%股权的议案》。经调查，本次股权收购公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）聘请了具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市怡海能达有限公司（下称“怡海能达”）进行审计，并出具了相关审计报告。
我们认为此次公司通过深圳华商龙收购怡海能达系为横向整合公司电子分
销业务产品线，最终实现公司战略规划目的的必要行为。收购完成后，公司电子元器件分销产品线基本趋于完善。本次交易以深圳华商龙委托的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的怡海能达截至2017年3月31日净资产数据
82,048,488.61元为依据，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司利益、中小股东和公众投资者权益的行为。
本项议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 吴波 王成义
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－123
华西能源工业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因受让其通过资产管理计划间接所持公司股份，公司控股股东黎仁超先生个人直接持有公司股份数量由此增加15,150,310股。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日接到公司控股股东黎仁超先生通知，黎仁超先生通过深圳证券交易所大宗交易系统受让“鹏华资产鲲鹏 9号资产管理计划”所持有的公司股份 15,150,310股。现将有关情况公告如下：
一、增持具体情况
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神，按照公司2015年7月11日披露的《关于维护公司股价稳定调整股份增持计划的公告》（公告编号：2015-064）的增持计划，公司控股股东黎仁超先生于2015年12月1日至 2016年 1月 7日期间通过鹏华资产管理（深圳）有限公司设立的“鹏华资产鲲鹏 9号资产管理计划”累计增持公司股份合计 15,150,310股、占公司总股本的2.05%。具体内容详见公司于 2015年 12月 3日、12月 26日、12月 30日和2016年1月8日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-104号、2015-108号、2015-111号、2016-002号）。
2016年11月8日，公司控股股东黎仁超先生通过深圳证券交易所大宗交易系统受让“鹏华资产鲲鹏9号资产管理计划”所持有的公司股份15,150,310股、占公司股份总数的2.05%；成交均价12.94元/股，成交金额19,604.50万元。
黎仁超先生增持前后持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|本次增持前||增持股数（股）|本次增持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|2016年11月8日|154,981,680|21.00%|15,150,310|170,131,990|23.05%|

二、增持目的及资金来源
1、增持目的：基于公司内外部环境的综合分析，对公司产业转型升级及未来发展前景充满信心，看好公司未来成长空间，看好公司长期投资价值。
2、资金来源：自有及自筹资金。
三、其他事项说明
1、本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司控股股东黎仁超先生承诺：将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-015苏交科集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项及承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”、“公司”或“本公司”）向中国证监会申报非公开发行股票事项目前正处于审核阶段。根据监管部门的要求，现将公司非公开发行股票相关事项及承诺公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
公司最近五年未受到证券监管部门和交易所采取的监管措施或处罚。
二、公司关于本次非公开发行的承诺与说明
本公司及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购本公司本次非公开发行的认购对象及其权益持有人提供财务资助或者补偿。
三、公司实际控制人关于本次非公开发行的承诺与说明
就本次非公开发行股票事项，公司实际控制人符冠华、王军华出具以下承诺：本人通过定向资产管理计划参与认购苏交科本次非公开发行的股票，是定向资产管理计划的唯一委托人；自《非公开发行股份认购协议》签署后至本次非公开发行认购股份的锁定期内，本人不会转让或以其他方式处置本人所持有的资产管理计划份额及权益；本人与中信建投及其关联方不存在关联关系，不存在其他利益安排，中信建投及其关联方未就资产管理计划谋取任何不正当利益，中信建投及其关联方没有直接或间接对本人提供财务资助或补偿；认购资金不存在直接或间接来源于苏
交科、苏交科其他董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主
体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排；资金来源均系本人自有资金或合法借贷资金，定向资产管理计划为不分级产品，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；本人资产状况良好，不存在影响认购定向资产管理计划的情况；在本次发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，将及时向资产管理计划账户划付足额委托资金。如本人未能按时支付足额委托资金，将按照资产管理计划合同依法承担相应责任；本人及其关联方没有也不会直接或间接对参与认购苏交科非公开发行的认购对象及其权益最终持有人提供财务资助或者补偿。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于公司聘任董秘的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第八届董事会第九次会议关于聘任王志刚先生为董事会秘书的议案发表独立意见如下：
公司董事会聘任董秘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董秘符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。我们同意董事会聘任王志刚先生担任公司董事会秘书。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：
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李峻峰 王丽娟 黄强
二O一五年四月十六日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-015华映科技（集团）股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定及中国证监会福建监管局相关通知的要求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了做好2013年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。
本次征求意见截止时间为 2014年 4月 18日下午 5时，投资者可以通过以下途径将意见反馈至公司：
联系地址：福州市马尾区儒江西路6号1#楼三、四层
电子邮箱：gw@cptf.com.cn
电话：0591-88022590
传真：0591-88022061
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-033株洲宏达电子股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告全文及|
|摘要已于2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披|
|露。为了让广大投资者进一步了解公司 2017 年度经营情况和发展战略，公司定|
|于2018年5月3日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举办年度业绩说明会，|
|本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天|
|下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。|

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钟若农女士、财务负责人陈庚兰女士、独立董事欧阳祖友先生、董事会秘书曾琛女士和保荐代表人肖晋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于山鼎设计股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）等法律法规的要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾问”）对山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”、“上市公司”、“公司”）在敏感重大信息公布前公司股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下：
2019年3月26日，上市公司首次披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，在上述股价敏感重大信息公布前连续 20个交易日内（即 2019年 2月 22日收盘至 2019年 3月 22日收盘期间），山鼎设计股票价格波动情况以及该期间与创业板指、房屋建设Ⅱ(申万)波动情况的比较如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代码|名称|2019年2月22日收盘价（元/股）|2019年3月22日收盘价（元/股）|涨跌幅|剔除计算后相对涨跌幅|
|300492|山鼎设计|27.78|26.06|-6.19%|-|
|399006|创业板指|1,456.30|1,693.87|16.31%|-22.50%|
|801721|房屋建设Ⅱ(申万)|3,652.62|3,980.98|8.99%|-15.18%|

数据来源：Wind
在上述期间内，山鼎设计股票收盘价累计涨跌幅为-6.19%，同期创业板指累计涨跌幅为16.31%，同期房屋建设Ⅱ(申万)累计涨跌幅为8.99%。山鼎设计股票收盘价在上述期间内，剔除创业板指上浮16.31%因素后，波动幅度为-22.50%；
剔除房屋建设Ⅱ(申万)上浮8.99%因素后，波动幅度为-15.18%。剔除大盘因素影响，山鼎设计股价在股票停牌前20个交易日累计跌幅已超过20%。
按照128号文第五条的相关规定，山鼎设计董事会已在《山鼎设计股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的说明》进行如下风险提示：
“1、中国证券监督管理委员会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重大资产重组的风险。
2、本次重组股票停牌后，公司已按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）相关要求，针对停牌前 6个月内本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属及其他内幕信息知情人有无持有或买卖上市公司股票展开自查工作。经自查，本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属在停牌前6个月内均不存在利用内幕信息买卖本公司股票的行为，亦不存在泄露公司本次重大资产重组内幕信息，以及利用本次重组相关信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
3、鉴于上述情况，经公司与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。
4、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号），如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被中止。”
经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素影响，山鼎设计股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，山鼎设计董事会已对相关风险进行了充分提示。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关
标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
胡钰 朱雨晨
天风证券股份有限公司2019年月日
第三届监事会第二十九次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－077
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会二十九
次会议于 2018年 9月 20日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式
召开，会议通知于 2018年 9月 17日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3
人，实到监事 3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序
符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决
议：
一、 审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2018年 7月 20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定了限制性股票的预留授予日为
2018年 7月 20日。根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公
司已于 2018年 9月 14日完成了限制性股票预留部分授予登记工作，授予 6名
激励对象限制性股票200万股，公司总股本由112654.0857股增加至112854.0857
股，注册资本由人民币112654.0857万元增加至人民币112854.0857万元。中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月5日出具了中喜验字(2018)第0122
号《验资报告》，对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验：截至 2018
年 9月 1日止，公司已经收到 6名激励对象现金增资款合计人民币 296万元，
其中：注册资本 200万元，资本公积 96万元；公司变更后的注册资本为
112854.0857万元。
鉴于前述增加注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如
下：
第三届监事会第二十九次会议决议公告原文为：
第六条：“公司注册资本为人民币1,126,540,857元。”
第十九条公司股份总数为1,126,540,857股，均为普通股。
修订为
第六条：“公司注册资本为人民币1,128,540,857元。”
第十九条公司股份总数为1,128,540,857股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京合康新能科技股份有限公司<章程>（2018年
9月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
回购价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，监事会同意公司对2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除
限售的限制性股票的回购价格进行调整。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计
划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由
于 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等
第三届监事会第二十九次会议决议公告59人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监
事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并由公
司回购注销。回购限制性股票的数量为 3,673,000股，回购价格为 2.32元/股，
回购资金为公司自有资金。监事会认为公司董事会关于本次回购注销限制性股
票的实施程序符合相关规定，合法有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事 会
2018年 9月20日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-053浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年9月16日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年9月22日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》
具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立股权投资基金的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见于与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于参与设立股权投资基金的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于参与设立股权投资基金的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-041上海飞凯光电材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 25%-45%|盈利：3,762.05万元|
||盈利：4,702.56-5,454.97万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司根据年度经营计划，密切关注新产品、新技术的研发，加大研发投入力度，持续强化公司核心竞争力，并以市场需求为导向，积极开拓海外市场，产品销售量稳中有增，销售收入稳步提高，公司营业收入和利润较上年同期有所增长。
预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为 592.71万元(未扣除所得税影响)，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为 112.54
万元(未扣除所得税影响)。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—030江西正邦科技股份有限公司
非公开发行股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2016年3月3日开市起复牌。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（股票简称：正邦科技；股票代码：002157）自2016年2月25日（星期四）上午开市起停牌，公司债券（债券简称：12正邦债；债券代码：112155）正常交易。
2016年3月2日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。具体内容详见2016年3月3日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票于2016年3月3日（星期四）开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-033广州市香雪制药股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年4月25日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年4月15日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。
会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告全文》
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司将以自有资金1,000万元人民币在上海市投资设立全资子公司“香雪（上海）中药资源发展有限公司”（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准）。同时授权经营管理层全权办理相关工商登记手续。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
同意公司全资孙公司广东九极日用保健品有限公司（以下简称“九极保健”）和控股子公司广州市香雪生物医学工程有限公司（以下简称“香雪生物工程”）分别以2,000万元收购广州工商联盟投资有限公司两股东广州市森阳环保科技有限公司持有的5.88%股权和广东半径集团有限公司持有的5.88%股权；并同意九极保健和香雪生物工程通过入股广州工商联盟投资有限公司参与联合竞买位于广
州市海珠区琶洲西区AH040163地块的土地使用权，共同合作进行开发建设，最终子公司将会根据占该项目份额比例取得对应权益的物业资产。
本次对外投资事项已分别经九极保健和香雪生物工程的股东会审议通过，本次子公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于子公司对外投资收购广州工商联盟投资有限公司部分股东股权并参与联
合竞买土地使用权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
为支持子公司九极保健和香雪生物工程的对外投资项目正常推进，同意公司对九极保健提供4,500万元人民币的财务资助和对香雪生物工程提供6,950万元
人民币的财务资助，用于支付参与联合竞买位于广州市海珠区琶洲西区AH040163地块对应的首期土地出让款和支付广州市森阳环保科技有限公司持有的广州工
商联盟投资有限公司5.88%股权和广东半径集团有限公司持有的广州工商联盟投资有限公司5.88%股权的转让款。
本议案独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-100债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第五届董事会第二十一次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币30,000万元闲置可转债募集资金（以下简称“闲置资金”）暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-042）。
2019年11月21日，公司已将上述闲置资金30,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时公司已将上述闲置资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司2019年11月23日
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） 2018年度第 1次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
（二） 公司注册地址：北京市朝阳区建国路 118号招商局大厦五层
（三） 公司法定代表人：邓仁杰
（四） 公司信息披露联系人：侯岳屏
（五） 联系电话：010-56529051
（六） 联系传真：010-56529111
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.szse.cn
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
（二） 债券简称：17招路 02
（三） 债券代码：112563
（四） 债券期限：10年期
（五） 债券利率：4.98%
（六） 债券发行规模：人民币 100,000万元
（七） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八） 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
（九） 债券发行首日：2017年 8月 7日
（十） 债券上市交易首日：2017年 8月 28日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“17招路02”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
截至 2017年末，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）借款余额 101.77亿元，经审计的合并口径净资产 463.61亿元。截至 2018年 5月 31日，公司借款余额 201.96亿元，较 2017年末累计新增借款 100.19亿元，累计新增借款金额占 2017年末净资产的21.61%，超过上年末净资产的20%。
2018年 1-5月，累计新增借款明细如下：
单位：亿元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年末借款余额|2018 年 1-5 月累计新增借款|2018年 5月末借款余额|
|短期借款|30.25|-0.22|30.03|
|应付债券|30.99|1.1|32.09|
|一年内到期的非流动负债|4.38|-4.38|0|
|长期借款|36.15|103.69|139.84|
|合计|101.77|100.19|201.96|

上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至本报告披露日，公司各项业务经营情况稳定、盈利能力
良好，所有债务均已按约定还本付息，上述新增借款事项不会对公司
经营情况和偿债能力产生不利影响。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2018年度第 1次临时受托管理事务报告》之盖章页）
受托管理人：光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-091北京光线传媒股份有限公司
关于签署合资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
因成立合资公司处于筹划阶段，可能存在经营风险及市场风险等，为保障广大投资者利益，公司会根据项目实际进展情况履行相应的信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资基本情况概述
1、2014年12月22日，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“光线传媒”）与奇虎三六零软件（北京）有限公司（以下简称“奇虎公司”）签署《合资协议》，拟共同出资设立一家新公司(以下简称“合资公司”)，主要用于在中国境内运营针对互联网平台最终用户的互联网视频业务。
2、根据有关规定，本次对外投资事项无需董事会审批。
3、本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手介绍
奇虎三六零软件（北京）有限公司为Qihoo 360 Technology Company Limited.（以下简称“奇虎360”）的国内运营公司。奇虎360系NYSE上市公司，股票代号QIHU，是中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商。
奇虎公司经营范围：基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件服务）；
网络技术服务；计算机系统服务；设计、制作、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品。
奇虎公司与公司不存在关联关系。
三、合资协议的主要内容
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-0911、光线传媒以人民币4800万元作为出资，认购合资公司注册资本的40%。
2、双方应促使合资公司设立并获得登记机关签发的营业执照。
3、生效条件：本协议在双方签署后生效。
成立合资公司事项仍处于筹划阶段，合资公司名称、注册地址、注册资本暂未最终确定。
四、对公司的影响
1、本次成立合资公司，主要经营以电影为主的互联网视频业务。公司拥有大量的优质影视娱乐内容资源储备，同时拥有广泛的合作伙伴和丰富的行业经验，有利于合资公司搭建庞大的影视娱乐内容资源库；奇虎公司拥有大量的用户资源和互联网流量以及突出的网络视频技术，是国内重要的互联网平台之一。两家公司成立合资公司专注于互联网视频业务，可以充分发挥双方各自的优势，在互联网视频方面开创新的运营模式，为用户提供更良好的收视体验。合资公司的成立和发展将进一步完善公司在互联网和移动互联网领域的布局。
2、合资公司的互联网视频业务，也能够进一步拓展公司电影的盈利模式，增加盈利渠道，有利于取得更多收益。
3、本次设立合资公司所需资金为公司自有资金，预计不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
《合资协议》。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-037渤海水业股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长江波先生、董事会秘书李新霞女士和财务总监高晓楠女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编码：2016-012辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科隆精化；
证券代码：300405）自2016年1月29日开市起停牌。
2016年1月29日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
停牌期间，公司于2016年2月4日、2016年2月18日、2016年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》，于2016年2月25日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2016年3月10日
江苏雅克科技股份有限公司
章程修正案
2015年11月11日，江苏雅克科技股份有限公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于细分公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，并决定提请公司 2015年度第一次临时股东大会审议表决。对公司章程修订的具体内容如下：
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|公司章程原文|公司章程修订后条文|
|第五条 公司住所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路，邮政编码：214203。|第五条 公司住所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路 16 号（公司经营场所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路 88号），邮政编码：214203。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP 阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：宜兴市经济开发区荆溪北路16号经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。宜兴市经济开发区荆溪北路 88 号经营项目：聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料|

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||的制造、加工、销售。|
|第一百一十条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款的权限为：（一）单笔或连续 12 个月内累计对外投资所运用的资金金额及/或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计净资产的50%；（二）单笔或连续 12个月内累计收购或出售资产的账面净值不超过公司最近一期经审计总资产的30%；（三）单笔或连续 12个月内累计资产的账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的资产抵押；（四）单笔或连续 12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的委托理财；（五）除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项；（六）单笔向银行、信用社等金融机构申请的贷款金额不超过人民币5000万元（或等值的外币，按贷款合同签订前一日所贷外汇兑换人民币的中间价折算，下同）；连续12个月内累计不超过人民币10000万元。（七）其他法律、法规规定或通过股东大会合法有效授权的董事会权限。上述对外投资、收购出售资产、资|第一百一十条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款额度的权限为：（一）单笔或连续 12 个月内累计对外投资所运用的资金金额及/或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计净资产的50%；（二）单笔或连续 12个月内累计收购或出售资产的账面净值不超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（三）单笔或连续 12个月内累计资产的账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的资产抵押；（四）单笔或连续 12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的委托理财；（五）除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项；（六）单笔向银行、信用社等金融机构申请的贷款额度不超过人民币5000万元（或等值的外币，按贷款合同签订前一日所贷外汇兑换人民币的中间价折算，下同）；连续 12个月内累计不超过人民币10000 万元。（七）其他法律、法规规定或通过股东大会合法有效授权的董事会权限。上述对外投资、收购出售资产、资|

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|产抵押、委托理财的事项若构成关联交易的，则董事会单笔及/或12 个月内累计的权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的 5%且不超过人民币 3000万元；上述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款事项需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|产抵押、委托理财的事项若构成关联交易的，则董事会单笔及/或12个月内累计的权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的 5%且不超过人民币 3000万元；上述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款事项需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

公司章程的其他条款不变。该章程修正案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议。
江苏雅克科技股份有限公司董事长：沈琦二〇一五年十一月十一日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2019-028
山东金岭矿业股份有限公司
关于收到民事裁定书的诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业、”“本公司”）于近日收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2019）最高法民申537号、538号、542号、544号，裁定驳回杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠的再审申请，具体如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司于2019年3月15日收到中华人民共和国最高人民法院应诉通知书（2019）最高法民申537号、538号、542号、544号，再审申请人杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）股权转让纠纷一案，不服中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法院”）于2018年4月作出的（2016）最高法民终672号、673号和（2017）最高法民终47号、48号民事判决，向最高法院申请再审，最高法院已立案审查。
本公司于2019年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上对本次诉讼事项进行了披露，详见《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-010）
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
再审申请人：杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠
再审被申请人：金岭矿业、金钢矿业
董事会公告（二）有关本案的相关进展情况
金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠（原告）于 2014年 12月起诉本公司（第一被告）、金钢矿业（第二被告），诉称 2009年 8月及10月，原告与第一被告金岭矿业签订《收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权协议书》（以下简称“协议书”）及《补充协议书》，协议签订后，公司陆续支付了合计 29,315,486.28元股权转让款，但一直未支付剩余款项，要求金岭矿业支付股权转让款合计 153,752,433.72元，金钢矿业承担连带支付责任。
2015年7月，金岭矿业对其进行了反诉，称金钢矿业原股东持有金钢矿业股权期间该公司未取得相关区域的探矿权及其采矿权，故要求法院确认原告与金岭矿业签订协议书及《补充协议书》中约定的无权证采矿权部分交易无效，并要求原告归还由于其他第三方诉讼造成的损失及办理乔普卡采矿权支付的费用等共计 6,725万元。
2016年4月5日，新疆维吾尔自治区高级人民法院对本案作出判决如下：驳回原告杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的诉讼请求；驳回金岭矿业的反诉请求，此为一审判决。随后金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。
2018年4月，最高法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，作出二审判决如下：驳回上诉，维持原判；认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立，应予驳回；
一审判决认定事实清楚，适用法律正确,应予维持；二审案件受理费共计1,410,729.66元，其中由金岭矿业负担481,506.23元,由杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠负担 929,223.43元；本判决为终审判决。
2018年11月23日，再审申请人杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、金钢矿业股权转让纠纷一案，不服最高法院于 2018年 4月作出的（2016）最高法民终 672号、673号和（2017）最高法民终 47号、48号民事判决，向最高法院申请再审，最高法院于2019年2月18日已立案审查。
上述内容详见本公司 2014年 7月 12日、2018年 8月 11日、2019年 3
月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事
董事会公告项的公告》（公告编号：2014-021）、《关于诉讼终审判决的公告》（公告编号：2018-023）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-010）和在 2015年年度报告、2016年半年度和年度报告、2017年半年度和年度报告、2018年半年度报告和年度报告中披露的诉讼事项进展情况。
（三）申请人的再审请求
1、依法对本案进行再审；
2、请最高法院依法撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2014）新民二初字第14号、15号、16号、17号《民事判决书》中的第一项和第二项判决；
3、请最高法院依法撤销最高法院（2016）最高法民终672号、673号《民事判决书》和（2017）最高法民终47号、48号《民事判决书》；
4、判令被申请人金岭矿业、金钢矿业向申请人杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠支付155,334,291.57元股权转让款；
5、请最高法院依法判决本案一审、二审的案件受理费由被申请人金岭矿业、金钢矿业承担。
三、本次诉讼的裁定情况
杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：
驳回杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠的再审申请。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告日，本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定对公司本期利润或期后利润不会产生影响。如该事项有其他进展情况，本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投
董事会公告资风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》（2019）最高法民申537号；
2、《民事裁定书》（2019）最高法民申538号；
3、《民事裁定书》（2019）最高法民申542号；
4、《民事裁定书》（2019）最高法民申544号。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年6月12日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—057二六三网络通信股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月27日15:30；
（2）网络投票时间：2017年7月26日-2017年7月27日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月27日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 26日 15:00至 2017年 7月 27日 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份141,077,439股，占公司有表决权股份总数的18.0040%；通过网络投票的股东及股东代理人共 2名，代表股份30500股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；通过现场和网络参加
本次会议的中小投资者及代理人共6名，代表股份998,249股，占公司有表决权股份总数的0.1274%。
本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、关于修订《公司章程》的议案
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟贰佰贰拾元（796,167,220元）。|第六条 公司注册资本为人民币柒亿捌仟叁佰伍拾捌万零贰佰贰拾元（783,580,220元）。|
|第十九条 公司股份总数为796,167,220股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为783,580,220股，均为普通股。|

表决结果：赞成141,107,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成998,249股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王萌、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《公司2017年第二次临时股东大会决议》
2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-055
百洋水产集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：百洋股份，股票代码：002696）自2015年7月 21日（星期二）开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在2015年8月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年8月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、重大资产重组意向性协议
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-094
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月22日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2015年12月10日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、原红旗、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长 JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
审议通过了《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告的议案》
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十二日