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证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-060
上海现代制药股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018
年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||5,850,116,004.62||4,579,660,856.59||27.74||
|营业利润||667,843,130.51||635,404,514.75||5.11||
|利润总额||680,965,514.88||639,673,243.00||6.46||
|归属于上市公司股东的净||410,385,515.07||357,265,076.14||14.87||
|利润||||||||
|归属于上市公司股东的扣||389,299,410.22||337,816,540.63||15.24||
|除非经常性损益的净利润||||||||
|基本每股收益（元/股）||0.3698||0.3217||14.94||
|加权平均净资产收益率（%|）|6.43%||6.10%||上升0.33个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||16,364,927,900.57||15,170,591,047.76||7.87||
|归属于上市公司股东的所||6,530,758,910.70||6,173,378,378.43||5.79||
|有者权益||||||||
|股 本||1,109,767,432.00||1,109,767,432.00||-||
|归属于上市公司股东的每||5.8848||5.5628||5.79||
|股净资产（元/股）||||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期末数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本期公司实现营业收入585,011.60万元，较去年同期增长27.74%；实现归属
于上市公司股东的净利润41,038.55万元，同比增加14.87%。营业收入和归属于上
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-060
市公司股东的净利润较上年同期相比总体保持了平稳增长，受上半年医药制造业景气度回升的影响，公司主要产品尤其是制剂产品销售收入有一定幅度的增长，部分制剂产品量价齐升，有效保证了公司业绩的平稳提升。
三、风险提示
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2018年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年7月24日
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于延长公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期
及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事前认可意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，即公司及公司全资子公司烟台扬帆投资有限公司拟向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等 13名合伙人以发行股份及支付现金的方式购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%的财产份额，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会在召开第十届董事会第四次会议前向我们提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，在认真审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分析，发表如下事前认可意见：
1、按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次董事会审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》，虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事回避表决的情况。因此，公司董事在审议该议案时，无须回避表决。
2、公司延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事项符合相关法律、法规的规定，符合本次重大资产重组的实际情况和现状，有利于公司继续顺利推进本次重大资产重组事宜，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次延长有效期及授权期限的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（正页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事前认可意见》的签字页）
独立董事：张宝生、王东宁、余璇
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-055江西昌九生物化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股基本情况：截至本公告日，周勇及其一致行动人赵平、赵海月共计持有公司股份总数为10,894,439万股，占公司总股本的4.51%。
●减持计划的主要内容：周勇及其一致行动人赵平、赵海月计划于 2016年 10月1日至2017年9月30日，通过大宗交易、二级市场等方式减持股票数量不超过 766.62万股，占公司总股本的3.18%。（内容详见公司于 2016年 8月 24日披露的公告：2016-066）。
●减持计划的实施情况：截止本公告日，周勇及其一致行动人赵平、赵海月合计减持公司股份443.79万股，占公司总股本的1.84%。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017年 10月 10日收到公司股东周勇及其一致行动人赵平、赵海月（以下简称“相关股东”）的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1.股东的名称：周勇、赵平、赵海月，三人为一致行动人。
2.股东持股数量、持股比例、所持股份来源：相关股东合计持有 1533.2339万股，占公司总股本的6.3535%。相关股东持有的股份来源于二级市场的购买。
相关股东于 2016年 8月 13日、2016年8月24日披露了《昌九生化简式权益变动报告书》、《昌九生化简式权益变动报告书（修订版）》。
二、减持计划的主要内容
相关股东于2016年8月23日向公司发送《关于拟减持股份的通知函》，披露相关股东的减持计划，详见公司公告《昌九生化关于股东减持股份计划的公告》（公 1
告编号：2016-066）。减持计划主要如下：
1.减持期间：2016年10月1日至2017年9月30日。
2.减持股份来源：周勇，赵平，赵海月所持有的上市公司股份。
3.减持数量及比例：不超过周勇及其一致行动人赵平、赵海月持有的上市公司 766.62万股，占公司总股本的3.18%（若此期间上市公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
4.减持价格：按照每股不低于12元的市场价格减持。
5.减持方式：大宗交易，二级市场减持等合法合规的方式。
6.减持原因：生活需要。
三、减持计划的实施进展
2016年 10月 1日至 2017年 9月 30日，相关股东合计实际减持公司股份443.79万股，占公司总股本的1.84%。具体情况如下：
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|交易日期|证券代码|证券名称|买卖标志|成交数量(股)|成交均价（元/股）|成交金额（元）|
|2016/12/062016/12/27|600228|昌九生化|证券卖出|3266300|18.69|61034530.11|
|2017/2/13-2017/7/24|600228|昌九生化|证券卖出|1171600|14.45|16924897.63|
|合计||||4437900|17.57|77959427.74|

依据相关股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，减持计划已实施完毕。
四、其他相关说明
1、2016年 12月 27日，周勇及其一致行动人赵平、赵海月所持有的公司股份减持至公司总股本的5%时，周勇及其一致行动人赵平、赵海月发布了《简式权益变动报告书》(详见公司2016年12月28日公告)，履行了信息披露义务。
2、本次减持计划实施后，周勇及一致行动人赵平、赵海月所有持有的公司股份为1089.4439万股，占公司总股本4.51%,已经低于总股本的5%。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：2019-036鲁商置业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|621,597,068|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.0995|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长董红林女士主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|621,597,068|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于增加公司营业范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|621,597,068|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|621,597,068|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司名称的议案|96,857,868|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于增加公司营业范围的议案|96,857,868|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于修改公司章程的议案|96,857,868|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 3项议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：陈晓彤、李秘
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁商置业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
鲁商置业股份有限公司
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-048上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月27日以现场会议结合通讯表决形式召开。会议通知于2016年 10月 21日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9名董事对会议议案进行了表决（董事高兵华委托董事长王均金代为行使表决权）。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2016年第三季度报告的议案》；
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于成立公司董事会风险管理委员会的议案》；
同意成立公司董事会风险管理委员会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》；
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司董事会风险管理委员会人员组成的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度的议案》；
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的议案》；
详见公司同日披露的《关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王均金回避表决。
（八）审议通过《关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司进行增资的议案》；
详见公司同日披露的《关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司增资的公告》（公告编号：2016-051）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司向有关银行申请授信额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》；
详见公司同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2016-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2016年 10月 29日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86（10）88095588传真（Fax）：+86（10）88091199
内部控制审计报告
瑞华审字[2014]第01640028号中远航运股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中远航运股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中远航运股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马元兰
中国·北京 中国注册会计师：张译之
二〇一四年三月二十八日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-077转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员增持股份结果公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持计划实施时间自 2019年 5月 6日起至 2019年 11月 5日，累计增持金额不低于人民币20万元，不超过人民币100万元。
截至 2019年 11月 5日，王震先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 37,300股，因转增股本调整为 48,490股，占公司总股本的0.015%，累计增持金额共计人民币 84.2538万元；崔慧明先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 42,000股，因转增股本调整为 54,600股，占公司总股本的0.017%，累计增持金额共计人民币94.9716万元。
截止2019年11月5日，本次增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕。
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体为公司董事、执行副总裁王震先生及副总裁崔慧明先生。
（二）本次增持计划实施前，王震先生持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.031%；崔慧明先生持有公司股份80,000股，占公司总股本的0.025%。
二、增持计划的主要内容
公司于2019年5月7日在上海证券交易所网站上披露了《关于公司董事及高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2019-038），公司董事、执行副总裁王震先生及副总裁崔慧明先生计划自2019年5月6日起至2019年11月5日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币20万元，不超过人民币100万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的公告。
三、增持计划的实施结果
截至 2019年 11月 5日，本次增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕。王震先生累计增持公司股份 37,300股，因转增股本调整为 48,490股，占公司总股本的0.015%，累计增持金额共计人民币 84.2538万元；崔慧明先生累计增持公司股份 42,000股，因转增股本调整为 54,600股，占公司总股本的0.017%，累计增持金额共计人民币94.9716万元。
本次增持计划实施前，王震先生持有公司股份 100,000股，占公司总股本的0.031%；崔慧明先生持有公司股份 80,000股，占公司总股本的0.025%。本次增持计划实施后，即截至 2019年 11月 5日，王震先生持有公司股份 178,490股，占公司总股本的0.055%；崔慧明先生持有公司股份158,600股，占公司总股本的0.049%。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）王震先生、崔慧明先生承诺：本次增持结束之后6个月内不减持公司股票。
（三）公告涉及到的股数占比根据公司 2019年9月30日总股本计算所得。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-171中安消股份有限公司
关于聘任公司常务副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强中安消股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长涂国身先生提名，董事会提名委员会审核，并经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司聘任周侠先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司聘任周侠先生担任公司常务副总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅周侠先生的个人履历，不存在《公司法》第 147条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解周侠先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任常务副总经理的相关工作。我们同意聘任周侠先生为公司常务副总经理。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
附：周侠先生简历
周侠，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在江苏省南通市卓茂科技开发有限公司、北京中祺晨辉科技发展有限公司任职，2002年加入中安消任技术主管，历任中安消项目总监、副总经理、总经理；现任中安消副董事长。
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-020号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2018年6月27日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，其中现场出席会议9人，董事吴琨宗、胡爱民、DACEY JohnRobert，独立董事程列通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈新华人寿保险股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于修订〈新华人寿保险股份有限公司风险偏好管理办法〉的议案》
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《关于〈新华人寿保险股份有限公司2018年度风险偏好陈述书〉的议案》
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过《关于授权公司管理层实施个人税收递延型养老年金保险产品结算利率的议案》
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《关于公司选聘2018年A股投资管理人的议案》
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过《关于修订〈公司“十三五”发展规划纲要〉的议案》
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2018年6月27日
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第八届董事会第三次会议（临时会议）审议的关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案（以下简称“本次关联/连交易”）发表独立意见如下：
本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款。
关于本次关联/连交易的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：江宪、黄天祐、李玲、汤谷良二零一九年七月三十日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-045华北制药股份有限公司
关于获得《药物临床试验批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5月 21日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于药品临床试验批件的提示性公告》（临2016-044），披露了公司提交的阿尼芬净制剂（50mg）临床试验注册申请状态变更的有关情况。5月 25日，公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的注射用阿尼芬净（50mg）《药物临床试验批件》，现将药品获批情况公告如下：
一、药品注册批件的基本情况
|||
|-|-|
|药物名称|注射用阿尼芬净|
|英文名/拉丁名|Anidulafungin for Injection|
|受理号|CXHL1301354冀|
|批件号|2016L04970|
|剂型|注射剂|
|申请事项|国产药品注册|
|规格|50mg|
|注册分类|原化学药品第3.1类|
|申请人|华北制药股份有限公司|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行临床试验。|

二、药物研究的其他相关情况及同类药品的市场情况
关于药物研究的其他相关情况，以及同类药品的市场情况已在公司
验批件>的公告》中进行了详细阐述，具体请详见公司 5月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报和上海证券报登发的《关于药品获得<审批意见通知件>和<药物临床试验批件>的公告》（临2016-043）。
本次获批的阿尼芬净制剂为增加了一个 50mg规格。
三、风险提示
公司将按国家有关规定尽快组织开展相关产品的临床试验。由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2017-019
珠海华发实业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月13日 10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月13日
至2017年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2015 年度公司董事薪酬的议案|√|
|2|关于2015 年度公司监事薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事局第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 2月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600325|华发股份|2017/3/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年3月8日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2017年2月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015 年度公司董事薪酬的议案||||
|2|关于2015 年度公司监事薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2017-022
宁波富邦精业集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市马园路251号宁波饭店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|47,561,366|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.5606|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长郑锦浩先生主持，本次股东大会的表
决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,561,366|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,561,366|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,561,366|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,561,366|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,561,366|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,561,366|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,561,366|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||权的比例（%）||
|8.01|董事候选人陈炜|47,561,366|100|是|
|8.02|董事候选人宋汉心|47,561,366|100|是|
|8.03|董事候选人郑锦浩|47,561,366|100|是|
|8.04|董事候选人魏会兵|47,561,366|100|是|
|8.05|董事候选人杨国旺|47,561,366|100|是|
|8.06|董事候选人屠敏|47,561,366|100|是|

9、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|独立董事候选人傅培文|47,561,366|100|是|
|9.02|独立董事候选人王红珠|47,561,366|100|是|
|9.03|独立董事候选人宋振纶|47,561,366|100|是|

10、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|监事候选人韩树成|47,561,366|100|是|
|10.02|监事候选人刘志宏|47,561,366|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2016 年度利润分配预案|399,206|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案|399,206|100|0|0|0|0|
|7|关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案|399,206|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案5-7项对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波富邦精业集团股份有限公司2017年4月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2015-011上海紫江企业集团股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月2日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，并结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30亿元的超短期融资券，以优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币30亿元。
2、发行期限
发行期限为不超过270天，可分期发行。
3、资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金，置换银行贷款。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。
二、公司本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2015年3月3日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-058
永艺家具股份有限公司关于
使用自有资金购买理财产品到期收回及再次购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，同意在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。上述内容详见公司于2016年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-015。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司2015年12月1日与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行签订了《杭州联合农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》，使用暂时闲置自有资金5,000万元购买了杭州联合农村商业银行股份有限公司2015年第39期专项人民币理财产品，上述内容详见公司于 2015年12月4日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品到期收回及再次购买的公告》，公告编号：2015-058。上述理财产品已于2016年11月25日到期，公司收回本金 5,000万元，并收到理财收益2,065,479.45元。
（二）本次购买理财产品情况
公司2016年12月8日与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行签订了《杭州联合农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》，具体情况如下：
1）名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司 2016年第 88期专项人民币理财产品
2）币种：人民币
3）金额：5,000万元
4）产品类型：保本浮动收益型，预期最高税前年化收益率（扣除费用后）3.30%
5）期限：182天
6）产品成立日期：2016年12月9日
7）到期日：2017年6月9日
8）资金来源：闲置自有资金
9）关联关系说明：公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行不存在关联关系。
2、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本浮动收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的总金额为 11,000万元。
三、备查文件
1、《杭州联合农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》、《杭州联合农村商业银行股份有限公司2016年第88期专项人民币理财产品》。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
航天信息股份有限公司独立董事关于
公司股票延期复牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知》（征求意见稿）以及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就 2016年1月8日公司
以通讯表决方式召开的第五届董事会第三十四次会议《关于申请公司股票延期复牌的议案》，发表独立意见如下：
公司在重大资产重组停牌期间，积极推进相关工作，按监管要求履行信息披露义务。由于与本次重组相关的尽职调查等工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证股权收购方案。同时，公司属于央企控股企业，根据相关制度涉及前置审批事项，审批结果尚不确定，暂无法形成可提交董事会审议的重组预案。目前，公司已与交易对手签订了重大资产重组框架协议，形成重组框架方案，现相关工作正在积极推进中。根据实际工作计划，公司预计股票无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌，延期复牌时间自2016年1月26日起不超过2个月，并将该事项提交公司股东大会审议。
本次申请公司股票延期复牌事项的董事会审议程序符
合规定，未损害公司中小股东利益，符合公司全体股东和公司利益。
独立董事签字：
二○一六年一月八日
清源科技（厦门）股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为清源科技（厦门）股份有限公司的独立董事，现就公司第二届董事第二十六次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见：
1.经审核致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材
料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。
2.公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司
《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：
李德芳、杜兴强、李强
二 O一七年二月二十日
中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2017年度履职情况报告
2017年，公司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计与风险管理委员会的职责
公司董事会审计与风险管理委员会的主要职责是审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理。审计与风险管理委员会亦负责检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜。
此外，审计与风险管理委员会亦审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。
二、2017年度董事会审计与风险管理委员会会议召开情
况
于2017年，董事会审计与风险管理委员会共举行5次正式会议，所有该等会议均根据《工作细则》的规定召开。尤其是，董事会审计与风险管理委员会已审阅截至2016年12月31日止年度财务报告、截至2017年3月31日止三个月的第一季度财务报告、截至2017年6月30日止六个月的半年度财务报告及截至2017年9月30日止九个月的第三季度财务报告，对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政策及标准的适当性）满意，且已提出建议供董事会考虑。
三、董事会审计与风险管理委员会的履职情况
截至2017年12月31日，董事会审计与风险管理委员会由5位董事组成，其中有4位独立非执行董事，分别是葛明、斯蒂芬·迈尔（Stephen
Thomas
Meldrum）、叶迪奇及孙东东，位非执行董事杨小平，所有委员均不参与公司的日常管理。
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董事会审计与风险管理委员会由一位具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识的独立非执行董事出任主任委员。
2017年度董事会审计与风险管理委员会各委员出席会议情况如下：
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|姓名|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|备注|
|葛明（主任委员）|5|5|0|0|-|
|斯蒂芬·迈尔（StephenThomasMeldrum）|5|5|0|0|-|
|叶迪奇|5|5|0|0|-|
|孙东东|5|5|0|0|-|
|杨小平|5|4|1|0|因公务原因未能亲自出席审计与风险管理委员会2017 年第一次会议，授权委托叶迪奇先生行使表决权。|

此外，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14《企业管治守则》C3.3e（i）的规定，为使董事会审计与风险管理委员会成员更好地评估公司的财务申报制度及内部控制程序，公司每年均安排所有委员与公司外聘审计师举行两次单独会晤。
董事会审计与风险管理委员会亦已审核本公司审计师的表现、独立性及客观性，对结果满意。
2018年，公司董事会审计与风险管理委员会全体委员将继续按照《公司章程》、《工作细则》及相关法律法规所赋
予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，履行财务审计及经
营风险防范职责，为董事会的决策提供专业意见，促进公司的健康稳定发展。
审计与风险管理委员会委员：
葛明（主任委员）、Stephen
Thomas
Meldrum、叶迪奇、孙东东、杨小平
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-077号青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
七届三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年9月16日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届三次（临时）会议通知。会议于2015年9月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会核准，公司向王敬春发行 7,128,415股股份、向肖中明发行 5,145,027股股份购买重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（简称“庆龙锶盐”）100%股权；同时，公司向特定对象发行 2,498,290股新股，共募集资金 33,751,897.90元，扣除发行费用后的实际募集资金 29,884,297.90元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额
12,355,037.40元，资金明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|实施主体|项目名称|以自筹资金预先投入金额（人民币：元）|以募集资金置换金额（人民币：元）|
|庆龙锶盐|生产系统工艺设备优化节能减排技术改造|12,355,037.40|12,355,037.40|

独立董事对此发表了独立意见，同意公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-31债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买银行结构性存款等保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，公司拟以最高额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，授权期限为一年，可在授权范围内滚动使用。
一、拟购买银行结构性存款等保本型理财产品基本情况
1.发行主体：可提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构；
2.产品类别：银行结构性存款等保本型理财产品；
3.产品期限：单笔不超过6个月，其中以3个月以内期限的产品为主，包括一天、七天等短期产品；
4.授权金额：最高额不超过人民币20亿元，在上述额度范围内滚动
使用；
5.授权期限：自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
三、审议程序
本次购买银行结构性存款等保本型理财产品的授权金额未超过
公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。
四、董事会行政授权
公司第七届董事会第十二次会议授权公司经营管理层在上述有
效范围内办理购买银行结构性存款等保本型理财产品的相关事宜。
五、信息披露
公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务。
六、风险控制
1.公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款等保本型理财产品，不得用于其他投资行为；
2.公司将与发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全；
3.公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
七、对上市公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，以闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，获得一定的投资效益，提升公司盈利水平。
八、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1.在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展；
2.公司对于拟购买的理财产品的发行主体和产品类别进行严格限制，能够充分实现风险控制；
3.本次对外理财将有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司盈利水平；
4.我们同意公司拟使用最高额不超过人民币 20亿元闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二零一七年八月二十九日报备文件：
1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事意见。