证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2019－003号内蒙古第一机械集团股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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●本次会议应出席监事5名，实际参会监事4名。监事赵晶因工作原因未能亲自出席本次监事事会，委托监事张瑞敏代为出席并行使表决权。
●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2019年4月16日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2019年4月26日公司二楼会议室以现场投票表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事 5名，实际参会监事 4名。监事李勇、王铁生、李振新、张瑞敏亲自参加了现场会议，监事赵晶因公未能出席本次会议，委托监事张瑞敏代为出席并行使表决权。会议由李勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
2、审议通过关于《2018年年度报告及摘要》的议案。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2018年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
（1）公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司《2018年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
3、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案。
公司 2018年实现营业收入 122.66亿元，较上年同期增长2.5%，实现归属上市公司股东的净利润5.34亿元，较上年同期增长1.67%。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
4、审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
5、审议通过关于《2019年度财务预算报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
6、审议通过关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
7、审议通过关于《2018年度社会责任报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
8、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案。
公司拟对总额不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金购买期限不超过 12个月的理财产品。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
9、审议通过关于《使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案。
为进一步提高公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民450,000万元（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。其中，公司（含全资子公司）拟利用自有资金最高不超过350,000万元人民币与兵器财务公司、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于银行同期存款利率的短期（期限不超过 12个月）集合资金计划和信托计划或购买其发售的理财产品，由中兵投资或中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。本投资风险低、安全性高。
本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
10、审议通过关于《2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
11、审议通过关于《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
12、审议通过关于《为全资及控股子公司提供担保议案》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
13、审议通过关于《2019年度申请银行综合授信额度》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
14、审议通过关于《延长部分募集资金投资项目建设期限》的议案。
监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
15、审议通过关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
16、审议通过关于《会计政策变更》的议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家财政部政策变化要求进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关部门的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
决策程序合法合规。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
17、审议通过关于《会计估计变更》的议案。
监事会认为：本次公司会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意本次会计估计变更事项。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
18、审议通过关于《修订公司章程》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
19、审议通过关于《制定<监事会工作办法>》的议案。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日公告。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
20、审议通过关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。
根据《证券法》、上海证券交易所于 2019年 3月 29日发布的《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2019年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）《公司2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2019年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年第一季度报告
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证《公司2019年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
21、审议通过关于《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日