证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-038南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知》。2017年10月26日，在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第四届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》；
同意选举陈卫东先生为公司第四届董事会董事长，方仁德先生为副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》；
同意提名如下人员为公司第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：
董事会战略委员会：陈卫东先生（主任委员）、丁继华先生、陈忠逸先生；
董事会提名委员会：陈忠逸先生（主任委员）、羿岳峰先生、陆军先生；
董事会薪酬与考核委员会：羿岳峰先生（主任委员）、李国伟先生、施平先生；
董事会审计委员会：施平先生（主任委员）、梁子权先生、陈忠逸先生；
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陆军先生为公司总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任丁继华先生为公司常务副总裁、公司总工程师（兼），任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任邵国柱先生为公司高级副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任徐永华先生、顾洪钟先生、顾义明先生、王军先生、王汉明先生为公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任王汉明先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止；
（王汉明先生联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：whm@jianghai.com；传真：0513--86571812）
同意聘任王军先生兼任公司财务负责人，任期三年，至本届董事会届满为止；
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议并通过了《关于聘任潘培培女士为证券事务代表的议案》；
同意聘任潘培培女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止。（潘培培女士联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：info@jianghai.com；
传真：0513--86571812）
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
五、审议并通过了《关于聘任内审部门部长的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨洪娟女士为审计部部长，任期三年，至本届董事会届满为止。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
为支持控股75％的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海
源”）和控股60％的子公司荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）以及控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）的发展，保证凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供3,000万元、4,500万元和1,500万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》披露的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。
本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生分别回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、审议并通过了《公司2017年三季报的议案》
《2017年三季报全文》及《2017年三季报正文》具体内容详见公司于2017
年10月27日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会2017年10月27日1、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生 1981年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记，现为南通江海电容器股份有限公司董事长、党委书记。
陈卫东先生持有公司股份 18,327,348股，占公司总股本的2.25%。陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陆军先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历，高级经济师。陆军先生 1981年进入电容器厂，历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司董事、总裁。
陆军先生持有公司股份 12,611,040股，占公司总股本的1.55%。陆军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、丁继华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级工程师。自 1995年进入电容器厂，历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长，江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司副总裁、总工程师。
丁继华先生持有公司股份2,913,364股，占公司总股本的0.36%。丁继华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、方仁德先生，副董事长，香港永久性居民，1972年出生，毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事，曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin& Jenrette任职。
方仁德先生为实际控制人香港亿威投资有限公司执行董事，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、李国伟先生，董事，香港永久性居民，1958年出生，毕业于香港大学，主修商业管理。现任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司之行政总裁兼公司执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业货款部长官，具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。
李国伟先生未直接持有公司股份，通过亿威投资有限公司间接持有公司 4219.9万股，占公司总股本的12.68%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部
门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、梁子权先生，董事，香港永久性居民，1963年出生，毕业于香港中文大学，主修会计学；并持有澳洲 MonashUniversity工商管理硕士学位，现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业货款部经理，及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。目前任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司执行董事。
梁子权先生供职于公司实际控制人香港亿威投资有限公司，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、陈忠逸先生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，现任中国电子元件电容器分会秘书长，陈忠逸先生曾任职于上海天和电容器厂、上海仪电控股集团、中国核工业集团公司。
陈忠逸先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、施平，男，教授、博士、南京审计学院审计与会计学院院长，南京审计学院教学名师。曾任南京经济学院投资统计系副主任、华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理。
施平先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宁兴中律师事务所，精通法律、公司管理、国际商务。
羿岳峰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
10、邵国柱先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级经济师。邵国柱先生 1980年进入电容器厂，历任电容器厂检验科科长、厂长助理兼任技术科科长、副厂长、江海有限董事、副总裁。邵国柱先生参与研制的“CDSCP高分子聚合物阴极固体铝电解电容器”项目获 2007年度南通市科学技术进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。现为高级副总裁。
邵国柱先生持有公司股份 715.4784万股，占公司总股本的0.88%。邵国柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
11、徐永华先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级经济师。历任南通江海电容器厂班组长、检验员、质量管理员、生产科副科长、生产科科长、制造管理部部长、厂长助理、副厂长，江海电容器有限公司副总裁，江海股份副总裁。
徐永华先生持有公司股份 632.3789万股，占公司总股本的0.78%。徐永华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
本科学历。顾洪钟先生自 1987年进入电容器厂，历任电容器厂销售科副科长、国际合作部副部长、厂长助理、副厂长、江海电容器有限公司副总裁，江海股份副总裁。
顾洪钟先生持有公司股份 515.8904万股，占公司总股本的0.63%。顾洪钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
13、顾义明先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，西安交通大学电子材料与元件专业毕业，本科学历，高级工程师，历任原电子工业部南京第 14研究所工程师，南通江海电容器厂研究所副所长、所长、厂长助理，江海电容器有限公司副总裁。曾荣获省级科技进步奖二等奖一项、三等奖四项及江苏省优秀新产品开发设计人员的荣誉称号。
顾义明先生持有公司股份 628.7424万股，占公司总股本的0.77%。顾义明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
14、王军先生，副总裁兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级经济师，英国剑桥财务总监高级专业一级认证。王军先生自 1989年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂工艺员、检验员、材料检验员、十车间主任、厂长助理兼第三制造部部长、副厂长、江海电容器有限公司副总经理兼财务经理，江海股份副总裁兼财务负责人。
王军先生持有公司股份561.6万股，占公司总股本的0.69%。王军先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
15、王汉明先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，高级经济师。王汉明先生自 1987年进入电容器厂，历任电容器厂办公室主任、党委专职副书记，江海电容器有限公司CEO特别助理、党委专职副书记，江海股份董事会秘书，党委专职副书记。
王汉明先生持有公司股份468万股，占公司总股本的0.57%。王汉明先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格，王汉明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。（王汉明先生联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：whm@jianghai.com；传真：0513--86571812）
16、杨洪娟，女，汉族，高级会计师。1971年出生于南通市通州区三余镇。
1994年7月毕业于南通职业大学工业企业会计专业，1994年8月到南通江海电容器股份有限公司工作，历任质量检验组长、车间生产组长、制造部核算员、成本会计、财务部副部长等。
杨洪娟女士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
容器股份有限公司，曾在制造部和证券部工作。
潘培培女士具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：info@jianghai.com；传真：0513--86571812）