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证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017－047
关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）公司同意山东登海种业股份有限公司控股子公司泰安登海五岳泰山种业有限公司（以下简称“登海五岳”）、黑龙江登海种业有限公司（以下简称“黑龙江登海”）与自然人房德辉、何先海共同投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司（以下简称“登海德瑞”或“新公司”）。其中登海五岳以自有资金出资 1,530万元，占登海德瑞注册资本的51%；黑龙江登海以自有资金出资270万元，占登海德瑞注册资本的9%。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。上述交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立孙公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。
（三）本次设立孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
房德辉：身份证2302231975********
何先海：身份证4600331978********
房德辉、何先海与公司不存在关联方关系。
三、拟成立公司概况
（一）公司名称：黑龙江登海德瑞种业有限公司
（二）注册资本：人民币3,000万元
（三）经营范围:农作物新品种选育、农业技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售不再分装的包装种子；农作物种植、销售；农副产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最终以营业执
照核实的内容为准。
（四）企业类型:有限责任公司
（五）注册地：哈尔滨市呼兰区南京路绿海田园二期东区慧隆苑小区 105栋（租赁）
四、对外投资合同的主要内容
（一）股东出资方式、出资额、出资比例
登海五岳（甲方）以货币出资人民币 1,530万元，占登海德瑞注册资本的51%。
黑龙江登海（乙方）以货币出资人民币 270万元，占登海德瑞注册资本的9%。
房德辉（丙方）以货币出资人民币 1,050万元，占登海德瑞注册资本的35%。
何先海（丁方）以货币出资人民币 150万元，占登海德瑞注册资本的5%。具体为：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资比例|出资数额|出资方式|认缴出资时间|出资期限|
|泰安登海五岳泰山种业有限公司|51%|612万元|货币|2017年 11 月16日|2017年 11 月16日|
|||918万元||2027年 11 月16日|2027年11月 16 日|
|黑龙江登海种业有限公司|9%|108万元|货币|2017年 11月16日|2017年 11 月16日|
|||162万元||2027年 11 月16日|2027年11月 16 日|
|房德辉|35%|50万元|货币|2017年 11 月16日|2017年 11 月16日|
|||1000万元||2027年 11 月16日|2027年11月 16 日|
|何先海|5%|40万元|货币|2017年 11 月16日|2017年 11 月16日|
|||110万元||2027年 11 月16日|2027年11月 16 日|

（二）因本协议的签署和履行而产生的税费，由各方根据有关法律、法规、规范性文件的规定各自承担。
（三）新公司将于本协议签订之日起六十日内完成注册登记事宜、相关交接事项六十日内办理完毕，具体事宜由股东相关人员共同参与办理。
（四）本协议附件与本协议具有同等法律效力。本协议未尽事宜，由甲、乙、
丙、丁四方另行协商或者依照新公司章程执行。
（五）因本协议履行发生争议、协商不成，由甲方所在地人民法院管辖处置。
（六）本协议一式六份，甲方留存一份，乙方二份，丙方二份，丁方一份以便办理注册手续，自各方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次出资设立孙公司目的
整合人才、技术资源，加快技术创新步伐，培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种，提高公司的核心竞争力；发挥区位优势，拓展品种销售市场，提高公司规模效益。
（二）资金来源：本次出资资金为子公司自有资金。
（三）本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有资金投入,出资占公司净资产（公司 2016年度报告数据）的0.67%，出资设立的孙公司为子公司持股51%的控股孙公司。因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）预计投资风险
设立登海德瑞在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
登海德瑞具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议。
（二）《泰安登海五岳泰山种业有限公司、黑龙江登海种业有限公司、房德辉、何先海组建合资公司出资协议书》
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2017年 10月25日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-055上海雪榕生物科技股份有限公司
关于签署投资协议书及设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
投资项目尚需进一步可行性研究，并拟通过立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
近日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司、乙方”）与临洮县人民政府（以下简称“临洮县、甲方”）签订《投资协议书》，公司计划投资 4亿元，建设一期日产 180吨金针菇工厂化项目。并决定出资 10,000万元在甘肃省临洮县设立子公司临洮雪榕生物科技有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“临洮雪榕”）。
为积极响应“精准扶贫”理念和《证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，落实“万企帮万村”精准扶贫行动，且为进一步完善“全国布局战略”，促进公司在西北地区的市场开发和业务拓展，公司将在甘肃省临洮县建设雪榕食用菌精准扶贫产业园区一期日产180吨金针菇工厂化项目（以下简称“本项目”），本项目位于甘肃省临洮国家级现代农业示范园区，计划投资4亿元，一期项目用地面积约202亩（以实际出让的土地面积为准，最终成交金额以挂牌成交价为准），用于子公司临洮雪榕厂房等建设，项目建设完成后，将解决当地劳动力就业，并优先解决建档立卡贫困户就业，并带动农户发展食用菌产业、上下游产业及相关附带产业。
2、对外投资审批情况
则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立子公司基本情况
（1）拟定名称：临洮雪榕生物科技有限公司
（2）拟定注册资本：10,000万元人民币
（3）拟定住所：甘肃省临洮国家级现代农业示范园区
（4）拟定经营范围：从事食用菌技术开发、咨询、服务、转让；食用菌种植、初级加工、包装、深加工。
以上项目以工商登记机关核准为准。
三、投资协议书的主要内容
（一）项目名称：甘肃雪榕食用菌精准扶贫产业园项目一期建设工程项目（二）项目地址：位于甘肃省临洮国家级现代农业示范园内
（三）建设内容：项目计划投资约4亿元，建设一期日产180吨(年产6.5万吨)金针菇工厂。
（四）投资方式：本项目由乙方全额投资，自主经营，自负盈亏。甲方依法给予政策支持和奖励。
（五）权利和义务
1、为确保该项目顺利有序进行，甲方专门成立以县主要领导为组长的工作领导小组，负责协调解决该项目在发展过程中的相关问题。甲方承诺为乙方做好建设用地、生产用电、用水、排污等项目保障工作，依照法律法规减免乙方相关规费，积极支持乙方项目申报扶持政策及协助乙方办理相关手续、协调处理乙方在建设发展中的外部环境问题。
目规划设计、建设方案编制及报批等必需的前期工作；乙方自行建设厂区内部的水、电、暖、气、排污等相关配套设施；保证该项目生产工艺符合环保要求，建成投产后实现达标排放；项目的招聘用工，首先保证本建设用地征地及拆迁农户每户（不超过60户）招用一名人员在工厂工作；其次，要在全县建档立卡贫困户中，优先招用工人。对于征地拆迁户用工如无明显违反法律法规和厂纪厂规不得无故辞退；乙方应保证该项目每亩投资强度达到160万元以上；在生产经营活动中，应认真贯彻国家有关法律、法规和规章制度，严格执行行业生产标准。
（六）违约责任
1、如2017年9月1日前，如乙方无法竞得本协议约定的具备项目开工条件的地块，乙方有权撤销本协议。
2、如乙方工厂投产前，甲方对本协议约定供水、供电、排污等条件无法满足导致乙方建成无法投产，甲方须赔偿乙方的实际投资损失。
3、因乙方原因，造成土地闲置满一年且未开工建设，甲方有权按相关规定收取土地闲置费；造成土地闲置满两年且未开工建设的，甲方有权收回土地使用权。
（七）本协议未尽事宜，双方可协商另行签订《补充协议》作为本协议的附件。
（八）、因本协议签订和履行产生的争议，由双方协商解决。不能协商解决的，按照法院级别管辖规定，在甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和对公司的影响
为积极响应“精准扶贫”理念和《证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，落实“万企帮万村”精准扶贫行动，且为进一步完善“全国布局战略”，促进公司在西北地区的市场开发和业务拓展。公司在临洮成立全资子公司，有利于公司充分利用当地优势，满足西北地区产品的需求，扩大生产规模，获取规模经济效益，有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力。
2、存在的风险
本项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性。同时，公司在新的区域开展工作，需要加强对子公司的管理
能力。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、公司与临洮县人民政府签署的《投资协议书》。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年8月1日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于第十届董事会 2014年度第三次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会 2014年度第三次会议相关议案发表如下意见：
一、关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案
本次对控股子公司增资需待非公开发行股票募集资金到位后实施，交易价格以评估价值为依据，定价遵循了公开、公平、公正的原则。评估机构独立且具有证券期货相关业务评估资格，其选聘过程符合相关法律法规的规定。评估报告中的评估假设合理、评估参数选取恰当、评估结论真实合理。此议案需提交公司股东大会审议，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
二、关于控股子公司对外提供担保的议案
此次担保是为了支持控股子公司的发展，被担保方为公司控股子公司下属的全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。被担保方以其享有所有权或处分权的资产向九州科技提供反担保，维护了公司及股东利益。
本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意九州科技为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行取得的 1000万元授信额度提供担保，并将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：马明余海宗张腾文四川九洲电器股份有限公司董事会二○一四年六月十日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-018湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及控股股东及其他关联方占用资金情况
专项说明的独立意见
依据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了调查了解，现将有关问题说明如下：
报告期内，湖南正虹科技发展股份有限公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也未发生对外担保事项。
我们一致认为公司严格按照 56号文件和 120号文件以及《公司章程》的相关规定，维护了广大投资者的利益。
独立董事：陈共荣、贺建华、黄珺
二〇一四年八月二十一日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-070号安徽富煌钢构股份有限公司
关于签署日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日在指定信息披露媒体上发布了《安徽富煌钢构股份有限公司关于重大合同中标的确认公告》（公告编号：2015-066号）。经公司总经理办公会议审议通过，2015年12月30日，公司完成了宁夏生态纺织产业示范园区中小企业孵化园和生态纺织研发中心项目《融资代建工程施工总承包协议》和《投融资及建设移交协议书》的正式签署。
一、合同的主要内容
1、合同三方
甲方：宁夏贺兰县人民政府
乙方：宁夏生态纺织产业有限公司
丙方：安徽富煌钢构股份有限公司
2、项目名称：宁夏生态纺织产业示范园区中小企业孵化园和生态纺织研发中心项目（以下简称“项目”）
3、项目立项批准文号：贺经改发【2015】301号和302号文
4、项目合同价（最终以决算审计为准）
项目签约合同价暂定为8.04亿元（人民币，下同）。其中：
（1）生态纺织研发中心建筑面积4.5万平方米，投资概算约3.54亿元；
（2）中小企业孵化园建筑面积14.5万平方米，投资概算约4.5亿元。
（3）资金占用费及丙方代乙方垫付的其他费用等以双方确认实际发生额为
准计算。
5、建设管理
项目按“融资-代建”总承包模式运作，项目建设资金由丙方通过投融资方式解决，丙方负责建设施工，乙方负责项目建成后分期支付丙方移交总价款费用。
甲方同意为乙方提供财政担保，将项目移交总价款费用纳入年度县级一般或中长期财政预算，由贺兰县财政局出具本项目移交总价款支付计划方案并盖章，贺兰县人大常委会出具批准的决议文件，贺兰县财政局出具以财政资金支付移交总价款费用的担保函，甲方承担连带支付担保责任。
6、项目工期
（1）中小企业孵化园：
计划开工日期：2015年12月16日
计划竣工日期：2016年8月31日
（2）生态纺织研发中心：
计划开工日期：2016年1月1日
计划竣工日期：2017年6月30日。（其中主体结构及外立面装修需在2016年12月31日前完成）
7、项目移交总价款构成
项目移交总价款=各单项工程建安工程费总和+各单项工程资金占用费总和+丙方代乙方支付的有关其他费用
其中资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率五年以上中长期利率5.15%上浮30%为标准计算。
8、项目移交总价款的支付期限及方式
项目支付移交总价款期限为3年，自2018年1月1日至2020年12月31日止。具体支付方式如下：
（1）第一期移交总价款：自2018年1月1日起至2018年12月31日止，支付移交总价款的40%，具体分两次（2018年6月30日前支付一次，2018年12月31日前支
付一次）平均支付；
（2）第二期移交总价款：自2019年1月1日起至2019年12月31日止，支付移交总价款的30%，具体分两次（2019年6月30日前支付一次，2019年12月31日前支付一次）平均支付；
（3）第三期移交总价款：自2020年1月1日起至2020年12月31日止，支付移交总价款的30%，具体分两次（2020年6月30日前支付一次，2020年12月31日前支付一次）平均支付；
（4）乙方承诺：若项目任一单项工程提前完工，则乙方将以该单项工程建成物业作为抵押向金融机构贷款，且贷款金额须全部用于提前支付该单项工程建安工程费用。
9、履约保证
（1）乙方同意按项目投资总概算，以园区国有土地使用权为丙方融资提供抵押担保，并办理抵押登记手续。
（2）乙方同意按项目投资总概算，将园区土地出让收益、厂房销售收益开设银行专项账户与丙方共同监管，确保支付移交总价款资金来源。
（3）乙方同意以项目涉及的土地使用权及建成的物业产权作为支付移交总价款费用的抵押担保，并办理抵押登记手续，待乙方付清项目移交总价款后，前述抵押担保方可解除。
（4）贺兰县财政局出具项目移交总价款支付计划方案并盖章。
（5）贺兰县财政局出具以财政资金支付项目移交总价款的担保函。
（6）甲方同意将项目移交总价款纳入年度县级一般或中长期财政预算，出具将项目移交总价款纳入一般或中长期财政预算的决议文件，项目到期若乙方不能按协议约定向丙方支付全额移交总价款费用，由甲方承担连带责任，代乙方向丙方全额支付移交总价款费用。
（7）丙方将引进第三方金融机构为乙方提供多元化的资产证券化、信托等融资方式及为乙方发行园区项目收益债，融资资金将专项优先用于支付丙方移交
总价款费用。如项目竣工完成，乙方融资资金到位，乙方同意竣工决算完成后一次性提前支付丙方全部移交总价款。
10、违约责任
（1）乙方未按协议约定支付丙方移交总价款费用，每拖延一天向丙方支付当期未支付移交总价款费用万分之零点五的违约金。拖延超过60天，丙方有权对建成后的物业进行处置，处置金额用于冲抵移交总价款。如处置金额不足，由乙方补足差额部分，同时承担丙方由此造成的全部损失。
（2）若丙方移交的建设项目未按约定时间移交，拖延超过60天，每拖延一天向乙方支付当期移交费用万分之零点五的违约金。
（3）丙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在质量安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，应承担违约责任。
（4）丙方施工的工程质量经检验不合格，丙方须按照乙方整改意见进行修复，丙方须承担由此产生的一切费用，并承担工期延误的违约责任；如丙方拒绝修复，乙方有权另请第三方进行修复，丙方须承担由此产生的一切费用。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：宁夏生态纺织产业有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2012年12月19日
注册地址：银川德胜工业园区管委会5楼
法定代表人：梅振龙
注册资本（人民币）：50000万元整
经营范围：对科技项目、节能环保服务、土地开发、产业公共服务、基础设施建设及建设项目的投资开发及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
织产业有限公司与公司没有发生类似业务。
3、履约能力分析：宁夏生态纺织产业有限公司为隶属于宁夏生态纺织产业示范园区管委会管理的国有独资企业，信用状况及履约能力良好。
三、合同履行对公司的影响
经过对于资金、人员、技术和产能等方面的深入分析，公司认为自身具备履行项目合同的能力。本项目是公司作为施工总承包单位中标的首个以“融资-代建”总承包模式运作的大型项目，将对公司2015-2017年的经营业绩产生积极的影响。
公司与宁夏生态纺织产业有限公司之间不存在关联关系，项目的中标不会影响公司业务的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、合同主要在2016年及以后年度履行，合同签署对公司当期业绩没有重大影响。
2、合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行的风险。
3、项目移交总价款采用分期支付方式，可能存在无法按时、足额收款的风险。
4、合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格、利率等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露日常经营重大合同的履行情况。
备查文件：《融资代建工程施工总承包协议》、《投融资及建设移交协议书》特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年12月31日
独立董事述职报告
作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将我2014年的工作情况作简要汇报。
一、2014年度履行独立董事职责情况
2014年度公司共召开了7次董事会会议，我应出席会议7次，亲自出席6次。
2014年度，董事会会议共审议了36项议案，本人应表决的议案共36项，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，我担任公司董事会薪酬委员会的主任委员、审计委员会的委员，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。
在公司2014年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，及时了解在审计过程中发现的问题。
二、发表独立意见情况
2014年1月27日，对公司使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口发表独立意见；
2014年4月3日，就公司2013年度募集资金存放与使用、2013年度关联交易、
董事监事及高级管理人员薪酬情况、公司聘请2014年度审计机构、公司对外担保情况及关联方占用资金情况、2013年度内部控制自我评价报告、实现盈利未分红等事项发表独立意见。
2014年4月25日，对公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金发表独立意见；
2014年7月25日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见；
2014年8月14日，对公司关联交易发表独立意见；
2014年9月19日，对公司接受控股股东财务资助、非公开发行股票涉及关联交易的相关事项、会计估计变更等事项发表独立意见。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2014年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所。
以上是我在2014年度履行职责的情况汇报，2015年，我将继续本着诚信与勤
勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法权益。
独立董事：李莹
二○一五年四月十日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司关联交易事项的意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2号——交易与关联交易》和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟与广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）发生关联交易事项发表独立意见如下：
根据华工百川目前的运营资金情况及公司与华工百川的资助协议约定，经双方协商，公司同意华工百川将其所持的东莞市华工百川新材料科技有限公司75%股权按评估值作价人民币 5,220万元转让给公司，用于抵偿公司对华工百川财务资助中的部分等额借款（以下简称“以资抵债”）。本次以资抵债是落实偿债措施的体现，属正当的商业行为，交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司董事会已就本次关联交易事项履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（此页无正文，仅用于佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事对公司关联交易事项意见的签名页）
独立董事：于李胜 廖正品 邓鹏
二○一六年五月九日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-041雅本化学股份有限公司
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度报告
全文已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
浙江扬帆新材料股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人（张福利）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共计召开了1次董事会会议，本人严格按照法律法规的要求出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议。
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|张福利|1|1|0|否|0|

2、参加股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会2次，均不在本人任期时间范围内。
二、发表独立董事的意见
2018年度，本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发
表独立意见如下：
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|时间|届次|发表意见情况|
|||关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见|
|||包括如下议案：|
|2018年12月|第三届董事会第|1、关于聘任公司总经理的议案|
|7日|一次会议|2、关于聘任公司副总经理的议案|
|||3、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案|
|||4、关于聘任公司财务总监、技术总监的议案|

三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任第三届董事会提名委员会委员主任、战略委员会委员职务，在 2018年主要履行以下职责：
1、了解提名委员会的日常工作，熟悉公司董事会提名委员会工作规则和主要职责：研究董事和经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议、对其他须经由董事会任命的人员人选进行审查并提出建议。
2、作为公司战略委员会委员，本人会跟踪行业发展趋势和公司发展现状，对公司发展战略进行调研，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加强自身学习，提高履职能力。本人在履职的同时也在不断丰富自身的知识储备，积极进行自主学习，同时也积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张福利2019年3月20日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-015河南城发环境股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2019年2月25日以书面和专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2019年2月28日以通讯表决的方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席王照生先生主持。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联监事王照生先生回避表决。
监事会认为：
（一）公司与关联法人组建联合体投标生活垃圾焚烧发电项目，签署城发环
保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易相关事项，有助于公司在垃圾焚烧发电领域业务的开展。公司与关联法人组建联合体投标，是为了充分发挥各自在行业、技术和市场等方面的优势，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
（二）本次审议《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）等相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届监事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易事项的独立意见；
（四）邓州市生活垃圾发电项目中标通知书；
（五）城发环保能源（邓州）有限公司出资协议。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司监事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-007中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押、解押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的函告，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行质押、解押，具体事项如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田林业|是|668万股|2016年1月22日|2017年1月24日|华福证券股份有限公司|2.20%|融资|
|合计||668万股||||2.20%||

2、股东股份部分解押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|缘由|
|山田林业|是|1900万股|2015年1月22日|2016年1月22日|兴业证券股份有限公司|6.25%|股票质押式回购到期解押|
|合计||1900万股||||6.25%||

3、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，占公司总股份的
31.48%，已累计冻结股份149,260,000股，占其持有本公司股份的49.09%，占公
司总股份的15.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年元月二十六日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-090北京清新环境技术股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项暨筹划重大事项股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产事项停牌的基本情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年6月19日开市起停牌。
公司与华江环保控股股东、实际控制人姜乃斌签订了《股权转让框架合作协议》。
公司拟收购标的资产控股权，公司拟通过发行股份和现金支付相结合方式购买资产，标的资产为西安华江环保科技股份有限公司（以下简称“华江环保”）不低于70%的股权；
华江环保控股股东姜乃斌拟将其持有华江环保42.75%股权的全部或部分，并协调其他股东持有华江环保57.25%股权的全部或部分，共计转让不低于70%的股权予公司。如公司未能与华江环保其他股东达成足够股权份额的协议，公司则拟收购华江环保控股股东姜乃斌持有的42.75%的控股股权，公司与交易标的股东及实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
股票停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，公司聘请了华泰联合证券有限责任公司为本次事项的独立财务顾问，聘请浙江阳光时代（北京）律师事务所为本次事项的法律顾问，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次事项的审计机构，聘请中通诚资产评估有限公司为本次事项的评估机构，负责本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作。
公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自 2018年 6月 19日开市起停牌。并于 2018年 6月 19日披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-046），于
于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-053、2018-054），于2018年7月18日披露的《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-055），于2018年7月25日、2018年8月1日、2018年8月8日、2018年 8月 15日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-062、2018-064、2018-069）。
2018年 8月 17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2018年 8月 18日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-071），于 2018年 8月 25日、2018年 9月 1日、2018年 9月 8日、2018年 9月 15日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-073、2018-082、2018-083、2018-087）。
停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次发行股份购买资产事项的进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。在筹划本次交易事项的过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规定，按时登记和申报内幕信息知情人员档案，在停牌期间每五个交易日披露一次发行股份购买资产事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次发行股份购买资产事项存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。
三、终止本次发行股份购买资产事项的原因
因标的公司目前股东人数超过200人，股东数量较多且有部分中小股东失联，标的公司的股东沟通及协调工作较为复杂，经公司与交易对方多轮沟通和协商后，短期内无法形成一套使标的公司各方股东均获得满意的交易方案。经上市公司与交易对方认真考虑，一致决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、终止发行股份购买资产事项对公司的影响
本次终止筹划发行股份购买资产事项是公司与交易对手方友好协商的结果，双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担违约责任。本事项的终止不会对公司的运营及现有业务的发展产生不良影响。本次发行股份购买资产事宜终止后，公司现有业务将按照既定规划开展，未来也将积极同华江环保在业务、股权合作等领域进行进一步深入探讨，不断开拓新的业务方向，推动上市公司内生与外延相结合
的可持续发展，成为环境治理领域专业的综合服务商。
五、承诺事项
根据有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
六、独立财务顾问之专项核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：清新环境本次发行股份购买资产停牌期间披露的重组进展信息真实；清新环境终止本次发行股份购买资产的原因真实。
七、拟筹划重大事项
公司于近日接到公司控股股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）的通知，世纪地和拟通过债转股或股权转让等方式为上市公司引入战略股东。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年9月19日（星期三）开市起停牌。停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次该事项的进展公告。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年九月十八日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-108天津中环半导体股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 21日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产的配套募集资金不超过0.95亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-78）。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2019年12月 20日，公司将发行股份购买资产的配套募集资金暂时补充流动资金的7,000万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2019年 12月20日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-036中国航发动力控制股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据国务院关于组建中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）的批复文件、国家工业和信息化部和国务院国资委关于中国航发组建方案的通知及中国航发与中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）签署的《股权转让协议》，国务院国资委联合北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建中国航发，其中国务院国资委以货币及包括中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）100%股权在内的股权（资产）出资；为落实国务院国资委对中国航发股权出资的过户手续，航空工业拟按照国务院国资委关于中国航发组建方案的要求，将发动机控股100%股权转让给中国航发（以下简称“本次收购”）。
发动机控股通过下属公司持有航发控制 617,039,358股股份（占航发控制总股本的53.86%）。本次收购前，中国航发未持有公司股份；本次收购后，中国航发将间接持有公司 617,039,358股股份（占航发控制总股本的53.86%）（以下简称“本次权益变动”），触发要约收购义务。中国航发拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免要约收购义务。
本次权益变动后，中国航发西安动力控制有限责任公司仍为公司的控股股东，中国航发仍为公司的实际控制人。
一、本次权益变动的基本情况
名称：中国航空发动机集团有限公司
注册地：北京市海淀区蓝靛厂南路5号
法定代表人：曹建国
注册资金：5,000,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000MA005UCQ5P
公司类型：有限责任公司（国有控股）
股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
2、本次权益变动的方式
根据国务院关于组建中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）的批复文件、国家工业和信息化部和国务院国资委关于中国航发组建方案的通知，国务院国资委联合北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建中国航发，中国航发的注册资本为 500亿元，其中国务院国资委以货币出资150亿元、以包括发动机控股100%股权在内的股权（资产）出资200亿元，其他股东均以现金出资。为落实国务院国资委对中国航发股权出资的过户手续，航空工业拟按照国务院国资委关于中国航发组建方案的要求，将发动机控股100%股权转让给中国航发，中国航发无需支付对价。发动机控股通过下属公司持有航发控制 617,039,358股股份（占航发控制总股本的53.86%），因此，本次收购将导致中国航发间接取得航发控制 617,039,358股股份（占航发控制总股本的53.86%）。
3、本次权益变动涉及的公司股份数量及比例
本次权益变动前，中国航发未持有公司股份；本次权益变动后，中国航发将通过发动机控股间接取得公司617,039,358股股份，占航发控制总股本的53.86%。
4、本次权益变动对公司控制权的影响
本次权益变动后，中国航发西安动力控制有限责任公司仍为公司的控股股东；本次收购实质系落实国务院国资委对中国航发的股权出资过户手续，公司实际控制人仍为中国航发。
二、所涉及后续事项
1、本次收购待中国证监会豁免中国航发的要约收购义务后方可实施。
2、关于本次权益变动的详细内容，请见本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国航发动力控制股份有限公司收购报告书摘要》。
3、本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-046
佛山星期六鞋业股份有限公司关于 2015年第一期
非公开定向债务融资工具兑付完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）2.5亿元人民币，期限180天，发行价格为100元/百元，票面利率6.60%（详见公告：2015-006《关于非公开定向债券融资工具发行结果的公告》）。目前，公司已完成上述定向工具到期本金及利息兑付。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年八月六日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-086三力士股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2019年12月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年12月 30日 14:00以通讯表决方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-017合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2016年 4月 14日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于 2016年 4月 19日上午 9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于徐鹏先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，为保障相关工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，公司决定聘任张浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
详细内容请见刊登在2016年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于变更董事会秘书和财务总监的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2016年4月20日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程修订对照表
2015年1月
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|条款|修订前|修订后|
|《公司章程》第二章第十三条|经依法登记，公司的经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其机械产品的加工、制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、机械设备、零部件的进口业务（以上范围凡需前置审批或者国家有关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。|经依法登记，公司的经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其机械产品的加工、制造、销售及技术服务；经营相关产品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-028浙江亿利达风机股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东章启忠（以下简称“章启忠”）函告，获悉章启忠所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章启忠|是|2200万股|2017-11-8|2018-11-8|招商证券资产管理有限公司|21.19%|投资|
|||200万股|2018-6-12|2018-11-8||1.92%|补充质押|
|||200万股|2018-6-20|2018-11-8||1.92%||
|||400万股|2018-6-25|2018-11-8||3.85%||
|合 计|—|3000万股|—|—|—|28.89%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，章启忠共持有公司 103,841,000股（其中直接持有 63,000,000股，间接持有 40,841,000股），占公司股份总数23.44%，已质押股份共 30,000,000股，占其持有公司股份总数的28.89%，占公司股份
总数的6.77%。
控股股东章启忠所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致
公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
深圳太辰光通信股份有限公司 第二届董事会第十四次会议深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十四次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意公司使用募集资金69,226,519.56元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：刘梅、王丹舟、佟景国2017年2月13日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-011内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福瑞股份”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，股票代码：300049）自2017年12月4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-054）。2017年12月11日、2017年12月18日、2017年12月25日，公司分别发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-056、2017-057）。2018年 1月 2日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-001）。2018年 1月 9日、2018年 1月 16日、2018年 1月 23日，1月 30日公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-002、2018-004、2018-005、2018-007）。
2018年 2月 2日公司召开了六届六次董事会，审议了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》，并于当日布了《关于发行股份购买资产停牌进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-008）。上述信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。
公司原计划于 2018年 3月 4日前按照中国证监会的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书，但鉴于各方仍需就具体交易方案细节进行沟通协商，且审计、评估等工作耗时较长，公司预计不能在 2018年 3月 4日前完成相关工作并复牌。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司将提请召开2018年第一次临时股东大会，审议延期复牌的议案，该议案在获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交
易所提出继续停牌申请，公司股票自 2018年 3月 5日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司在停牌期间将根据发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年二月九日