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证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-051
中富通股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作框架协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、战略合作情况简述
1、中富通股份有限公司（下称“中富通”或“公司”）与杭州安司源科技有限公司（下称“安司源”）本着“发挥优势、相互促进、互利互赢”的原则，经双方友好协商，于2017年9月23日签订《战略合作框架协议》。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署的战略合作框架协议，不涉及具体交易金额，无需提交董事会和股东大会审议。
二、战略合作方的基本情况
名称：杭州安司源科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州经济技术开发区科技园路65号7层708号
法定代表人：徐欣
注册资本：1120万元
成立日期：2014年07月14日
营业期限:2014-07-14至2034-07-13
经营范围：技术开发、技术服务、销售：计算机软硬件、显示设备、电子产品、电子元器件、通讯器材；服务：经济信息咨询（除商品中介）。
公司及公司董事、监事和高级管理人员与安司源不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作内容：
1、以“信息安全”为立足点，探索为有信息安全需求的客户提供更加安全有效、便捷的方式，以此促进信息安全业务的蓬勃发展。
2、以“资源共享”为发力点，依托安司源在信息安全上技术积累和优势，借助中富通的广阔通信行业用户及资源，双方积极探索在信息安全领域可能的业务合作机会。
3、在业务层面合作良好的基础上，积极探索资本层面合作的可能性，如中富通战略投资安司源，共同投资设立公司等。
（二）合作期限：本战略合作框架协议的有效期为2年，完成双方签字确认之日起有效。
四、公司签署协议的目的以及对公司的影响
安司源是国内优秀的分布式安全即时通信系统开发商，为党政军和国有企业用户提供基于私有云的即时通信部署和技术支持服务，技术团队来自于军工顶尖的信息安全专家和华为专业的通信技术工程师，安司源推出的下一代分布式安全即时通信产品--企业密信/政务密信，已经在全军武器装备采购中心、国家信息技术安全研究中心等上百家政企用户得到应用和良好的反馈。
本次公司与安司源建立战略合作关系，旨在双方优势互补、互惠共赢，进一步整合各自的优势资源，加强在产品研发、业务开发上的合作，借助中富通的上市公司平台、通信行业用户及资源，将安司源的信息安全的优势技术民用化，从而谋求双方共赢的合作利益。
本次战略合作框架协议的签署，符合公司的“致力于成为国内卓越的信息化服务商”战略规划，系公司积极探索信息安全等新兴业务的尝试，有利于公司后续进一步拓展主营业务。本协议仅为双方合作的意向性文件，具体业务合作协议尚未签订，对公司2017年度经营状况、财务数据等不构成重大影响。
五、重大风险提示
1、本次签订的为战略合作框架协议，属于合作意向的框架性约定，具体合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
3、未来三个月内，上市公司控股股东所持股份仍处于限售期，不存在减持风险。公司首次公开发行前部分限售股将于2017年11月解除限售，届时公司将按照相关法律法规，在中国证监会指定的披露网站上公告该事项的进展，敬请投资者注意风险。
4、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
六、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-101
山西三维集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）山西监管局行政监管措施决定书《关于对山西三维集团股份有限公司、王玉柱、田旭东、王永义、李杰伟采取出具警示函措施的决定》[（2018）10号]，现将内容公告如下：
山西三维集团股份有限公司、王玉柱、田旭东、王永义、李杰伟：
经查明，山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维）存在以下违规事实：
2014-2016年间，山西三维将部分不符合收入确认条件的贸易业务收入予以确认，公司以上年度分别虚增收入165,843,061.44元、152,542,833元、35,782， 196.80元，占当年营业收入的2.80%、2.01%、0.92%，导致公司 2014年、2015年、2016年年报披露不真实、不准确。上述行为违反了《企业会计准则第14号—收入》、《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。
公司时任董事长王王柱、时任总经理田旭东、时任财务负责人王永义、李杰伟未勤勉尽责，保证财务信息披露的真实、准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第三款、五十九条第三项之规定，我局决定对山西三维及王玉柱、田旭东、王永义、李杰伟采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向
有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司服从上述行政监管措施的相关决定，不申请行政复议或提起诉讼。上述行政监管措施对公司生产经营业绩不构成重大影响。公司将引以为戒，加强信息披露及公司治理相关工作；加强对相关法律法规、规范性文件的学习，不断提高公司规范运作的水平。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-015
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日接到公司股东京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）关于部分股份解除质押及质押延期购回的函告，获悉其质押给国都证券股份有限公司的 19,547,786股公司股份，其中 1,600,000股公司股份已于 2019年 1月 25日提前购回。购回股份后轻机控股仍有 17,947,786股公司股份质押于国都证券股份有限公司，上述股份原定质押购回日期为2019年1月25日，现延长质押购回日期至2020年1月23日。上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股票数量（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|京山轻机控股有限公司|非第一大股东，非第一大股东的一致行动人|1,600,000|2018年11月9日|2019年1月25日|国都证券股份有限公司|5.87|

二、股东股份质押延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回股数(股)|质押开始日期|原购回交易日|质押延期购回到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|京山轻机控股有限公司|非第一大股东，非第一大股东的一致行动人|11,627,786|2018年1月25日|2019年1月25日|2020年1月23日|国都证券股份有限公司|42.64%|
|||6,320,000|2018年11月9日|2019年1月25日|2020年1月23日|国都证券股份有限公司|23.28%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，轻机控股持有公司股份 27,266,572股，占公司总股本的7.79%；本次解除质押于国都证券股份有限公司的公司股份数量为 1,600,000股，占轻机控股持有公司股份的5.87%，占公司总股本的0.46%。本次购回股份后轻机控股仍有17,947,786股公司股份质押于国都证券股份有限公司。
截至本公告披露日，轻机控股累计质押公司股份 17,947,786股，占轻机控股持有公司股份的65.82%，占公司总股本的5.13%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-123利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年 10月 27日 14:00在公司会议室现场及视频会议形式召开。公司于 2017年 10月 24日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
一、审议《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此决议。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-19
中国振华集团（科技）股份有限公司
关于向金融机构申请贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》。
此议案无须提交公司股东大会审议。
2018年度，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营活动需要，拟向中国进出口银行四川省分行等金融机构申请贷款额度人民币 100,000万元，期限为一至二年，均为信用借款，借款利率以银行实际放款为准。具体提供贷款额度的金融机构见下表：
单位：万元
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||||||贷款||担保||
||金融机构||授信额度|||||备注|
||||||期限||方式||
|||20,000||1年||信用|||
||中国进出口银行贵州省分行||||||||
|||15,000||2年||信用|||
||中国进出口银行四川省分行||||||||
|中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行||25,000||1年||信用|||
|兴业银行股份有限公司贵阳分行||10,000||1年||信用|||
|中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行||10,000||1年||信用|||

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|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行||||
|中国光大银行贵阳富水北路支行|10,000|1年|信用|
|合 计|100,000|||

特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE JIANGT&C LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编 310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0396号致：浙江双环传动机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，指派律师参加双环传动 2017年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供双环传动2017年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2018年 4月 13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及相关指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
法律意见书根据双环传动第四届董事会第二十八次会议决议和第四届监事会第十八次会议决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》；
7、审议《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》；
8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
11、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
本次股东大会由公司董事长吴长鸿先生主持。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年5月15日（星期二）下午14:00；召开地点为浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司会议室。公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午 15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
本次股东大会审议的议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
法律意见书二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至本次股东大会的股权登记日，即2018年5月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 21人，共计代表股份 249,624,142股，占公司股本总额的36.3601%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共17人，代表股份249,476,342股，占公司股本总额的36.3385%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份147,800股，占公司股本总额的0.0215%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计7人，代表股份15,479,748股，占公司股本总额的2.2548%。
本所律师认为，双环传动出席本次会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
法律意见书根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知及第四届董事会第二十八次会议决议、第四届监事会第十八次会议决议等相关公告中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2018年5月15日，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
法律意见书（本页无正文，为第TCYJS2018H0396号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：裘晓磊
签署：
2018年5月15日
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了本次非公开发行股票方案及其他议案的相关材料，经审慎分析，我们现就公司第二届董事会第十五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对于公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等有关本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、公司符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、公司本次非公开发行股票方案和非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次非公开发行股票的预案切实可行，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案公平、合理、必要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
最大化。
4、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，形成的决议合法、有效。
5、公司本次非公开发行股票的相关事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
我们同意本次非公开发行股票的有关议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
公司编制的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为公司本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于扩大公司经营规模，提高公司抗风险能力，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措
施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即3期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于制定《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的独立意见
公司董事会根据拟修订的《公司章程》编制的《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的权益保护。
我们同意《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事（签名）：
肖菲 李苒洲 匡建东
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-009
海南神农大丰种业科技股份有限公司
第 5届监事会第 8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第5届监事会第8次会议于 2015年 4月 15日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 3日以邮件、电话或专人方式送达。会议以现场表决的方式进行，会议由吴宏斌先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议出席人员符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
经全体与会监事审议，以现场投票表决的方式，一致通过如下决议:
1、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2014年年度报告及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求，程序合规合法，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2014年度审计报告》；
监事会认为：公司 2014年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应了公司截止 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2014年度审计报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,并履行了相应的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
监事会认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章的规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备，并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次将已建杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目未完成部分不再实施，并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规则的要求，未影响其他募集资金投资计划和公司各项生产经营活动的正常进行，亦不存在损害公司和股东合法利益的情形，同时，有利于提高募集资金的使用效率和公司综合经营能力。我们同意上述事项，并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》；
监事会认为：公司本次将募集资金投资项目--海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目的完成时间调整，符合公司的发展需要，不会对公司的生产经营产生重大影响，相关审议、决策程序没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司调整上述募集资金投资项目完成时间，并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议通过的议案中第1、2、3、4、5、9、11、12项议案所及事项需提请公司2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司监事会2015年4月15日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-003深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2016年3月27日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2016年 3月 30日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第4层公司会议室以现场结合电话方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币3,900万元变更为人民币5,200万元，公司总股本由3,900万股增加至5,200万股，现拟将公司注册资本变更为人民币5,200万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
蓝海华腾2016年公告本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]133号），公司首次公开发行的 1,300万股人民币普通股股票于2016年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由 3,900万股增加至 5,200万股，注册资本由人民币 3,900万元增加至 5,200万元。根据公司实际情况，现需要对《公司章程》作出修改，修改后的《公司章程》请参见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2016年3月）》。
公司授权董事会办理工商登记相关变更手续，具体包括认缴注册资本总额（万元）、企业类型、股东信息等。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|签署银行|账户名称|资金用途|
|募集资金专户|广州银行股份有限公司深圳福田支行|深圳市蓝海华腾技术股份有限公司|生产基地项目研发中心项目营销服务网络建设项目其他与主营业务相关的营运资金|

中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表
蓝海华腾2016年公告人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长邱文渊先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过《关于修订公司内控相关制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会修订以下内控相关制度：
|||
|-|-|
|序号|制度名称|
|1|《董事会审计委员会工作细则（2016年3月）》|
|2|《董事会提名委员会工作细则（2016年3月）》|
|3|《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2016年3月）》|
|4|《董事会战略委员会工作细则（2016年3月）》|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（五）审议通过《关于提请召开深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第五次董事会会议的部分相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于 2016年 4月 15日召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
蓝海华腾2016年公告深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年3月30日
华泰联合证券有限责任公司
关于广州广电运通金融电子股份有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务及预计 2018年交易额度的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等相关法律法规文件要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）本次非公开发行A股股票持续督导阶段的保荐机构，对关于公司开展外汇套期保值业务及预计2018年交易额度进行核查，发表核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
目前公司部分产品通过广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司出口非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、港币、欧元、土耳其里拉等，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。
三、2018年预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金1、根据公司实际需求情况，预计公司2018年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种使用本金不超过 10,000万美元，欧元币种使用本金不超过 2,000万欧元。
2、预计运通国际及其下属子公司 2018年使用本金不超过 5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
3、在上述额度内，投入资金可以循环使用。
四、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
五、资金来源
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
六、外汇套期保值业务风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。
六、履行的程序
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2018年交易额度的议案》，同意公司及子公司2018年开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务目的是规避和防范汇率风险，以满足正常生产经营需要，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的《外汇套期保值业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。公司开展外汇套期保值业
务已履行了必要的决策程序。
本保荐机构对公司、全资子公司运通国际及其下属子公司在授权额度内开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务及预计 2018年交易额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _________________
张宁湘 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司 2018年3月30日
浙江方正电机股份有限公司 独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留部分限制性股票（修订稿）
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就关于向激励对象授予预留部分限制性股票的事项发表独立意见如下：1、本次预留部分限制性股票的授予日为 2015年 6月 18日，该授予日距离首次授予日不超过 12个月；限制性股票的授予价格 9.17元/股，为董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的50%，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及《限制性股票激励计划(修订稿)》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次预留部分限制性股票所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经满足，同意公司以 9.17元/股的价格向 1名激励对象授予 46.3万股预留部分限制性股票，授予日为 2015年 6月 18日。
(以下无正文)
浙江方正电机股份有限公司 独立董事意见
（此页无正文，为浙江方正电机股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票(修订稿)的独立意见）
独立董事签字：
徐亚明 马骏 陈希琴
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-082上海宏达新材料股份有限公司
关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料
有限公司100％股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为优化资产结构，进一步有效整合资源，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》，并经2019年11月6日召开的 2019年第五次临时股东大会审议通过。公司将持有江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）100%股权（以下简称“标的股权”或“拍卖标的”）以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。公司于2019年11月 14日将标的股权以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的流拍；公司于2019年11月 22日将标的股权以资产评估价值的85%，即 31,859.65万元的价格作为拍卖底价进行了第二次公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的再次流拍；
公司于 2019年 11月 30日将标的股权以资产评估价值的70%，即 26,237.36万元的价格作为拍卖底价进行了第三次公开拍卖，自然人施纪洪先生于当日参加了拍卖会并最终以26,237.36万元的价格拍得了标的股权，之后公司已与施纪洪先生签署了《股权转让协议》。
上述具体内容详见公司于 2019年 10月 22日、11月 7日、11月 8日、11月15日、11月 16日、11月 23日、11月25日、12月 2日和12月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-062）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-064）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-069）、《关于以
公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的提示性公告》（公告编号：2019-070）以及公司发布的相关进展公告（公告编号：2019-074、2019-075、2019-076、2019-077、2019-079、2019-080）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告日，施纪洪先生已按照《股权转让协议》的约定向公司支付了本次股权转让交易对价的60%，即 15,742.42万元（含已缴纳的拍卖保证金1,000万元）。
2019年 12月 27日，江苏明珠已办理完成本次股权转让过户的工商变更登记手续，并换领了扬中市市场监督管理局核发的《营业执照》。
截至本公告日，本次交易标的股权已完成过户手续，交易对方施纪洪先生直接持有江苏明珠100%的股权，公司不再持有江苏明珠股权，江苏明珠及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。
依照《股权转让协议》之约定，公司将尽快与施纪洪先生办理股权质押登记手续，施纪洪先生应当于股权过户后 30个工作日内将股权转让交易对价的剩余40%款项支付至本公司指定账户。
公司将根据后续进展情况依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、《江苏明珠硅橡胶材料有限公司营业执照》。
上海宏达新材料股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十八日
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司会计政策变更事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
经过认真审查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
本页为独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见之签字页
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
2018年10月25日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2015-065青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年1月18日，青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，并提交2014年度股东大会审议。
2015年2月16日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司修订<公司章程>相应条款的议案》,同意变更公司的经营范围及修订章程中相关条款。
近日，公司完成了工商变更登记手续，已取得由青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
名 称：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）
法定代表人：贾全臣
注册资本：叁亿壹佰玖拾柒万元整
成立日期：1998年3月10日
营业期限：1998年3月10日至
经营范围：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般经营项目：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口；机械成套装备；变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；
软件的开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年五月十一日
北京国枫律师事务所
关于江阴中南重工股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0430号
致：江阴中南重工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴中南重工股份有限公司（以下称“中南重工”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中南重工2015年第六次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第四十六次会议决定召集。2015年10月29日，中南重工在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年11月13日下午14:00在江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室召开。
经查验，中南重工董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南重工章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第四十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南重工董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东共计2人，代表股份数248,869,000股，占中南重工股本总额的33.6871%；通过网络投票的股东共计7人，代表股份数13,838,036股，占中南重工股本总额的
1.8731%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中南重工部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中南重工已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过《关于公司对外投资的议案》：
经表决，同意股份262,707,036股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南重工董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的中南重工董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南重工章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江阴中南重工股份有限公司2015
年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2015年11月13日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-031杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷迪克”）及子公司杭州大恩汽车传动系统有限公司（以下简称“杭州大恩”）自2018年1月1日至本公告披露日，以银行转账形式，累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币 7,623,832.40元，占公司 2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.17%。收到的政府补助均计入“营业外收入”科目。现根据《深圳证券交易所创业板上市公司获得政府补助公告格式指引》要求，对取得的政府补助具体情况披露如下：
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|序号|获得补助主体|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助依据|是否具有可持续性|
|1|雷迪克|萧山经济技术开发区管理委员会|2016年度服务外包补助资金|2018年1月10日|39,500.00|萧财企[2017]394号|否|
|2|雷迪克|杭州市萧山地方税务局|2017年土地使用费减免|2018年2月7日|85,079.25|萧地税通[2017] 44515号|否|
|3|雷迪克|萧山经济技术开发区管理委员会|2016年度外贸扶持专项资金|2018年3月27日|202,800.00|萧财企[2017]476号|否|
|4|雷迪克|萧山经济技术开发区管|2017年度十强科技|2018年4月24日|100,000.00|萧开管发[2017]10号、|否|

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|||理委员会|企业|||萧开管发[2018]6号||
|5|雷迪克|杭州市萧山区商务局|2017年中央外经贸发展专项资金（中小企业拓市场）|2018年4月25日|45,600.00|浙 财 企[2017]68号|否|
|6|雷迪克|杭州市萧山区就业管理服务处|稳定岗位补贴|2018年4月26日|107,418.15|关于对2016年度萧山区拟享受稳定岗位补贴企业进行公示的通知|否|
|7|雷迪克|萧山经济技术开发区管理委员会|2017年度开发区安全生产、消防安全、环境保护先进单位|2018年4月28日|2,000.00|萧开管发[2018]5号|否|
|8|雷迪克|杭州市萧山区财政局|2017年度萧山区企业上市挂牌补助资金|2018年6月27日|7,000,000.00|萧财企[2018]259号|否|
|9|杭州大恩|杭州市萧山区就业管理服务处|稳定岗位补贴|2018年4月26日|41,435.00|关于对2016年度萧山区拟享受稳定岗位补贴企业进行公示的通知|否|
|合计|||||7,623,832.40|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等的有关规定，上述收到的补助款均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司及子公司于 2018年 1月 1日至本公告披露日共收到政府补助资金为
7,623,832.40元，计入“营业外收入”的政府补助共7,623,832.40元。
3、补助对上市公司的影响
上述获得的政府补助，预计对公司2018年度利润影响总额为7,623,832.40元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、上述补助收款凭证。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2018年 6月28日