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三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事对
第四届董事会第六次会议所审议事项发表的独立意见
作为三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，就公司2018年年度报告及第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2018年度）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保事项如下：（1）经第三届董事会第三十五次会议审议批准，公司为全资子公司恒峰信息技术有限公司不超过4,000万元银行授信提供担保；（2）经第四届董事会第二次会议审议批准，公司为全资子公司恒峰信息技术有限公司不超过10,000万元银行授信提供担保.
截至2018年12月31日，公司对外担保余额为 3,970.87万元。公司上述对外担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，对《公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司一贯重视制度建设，完善内部管理，现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、
纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷；公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2018年度募集资金存放及实际使用情况报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中兴财光华会计师事务所出具的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2019）第209004号），及询问相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中兴财光华会计师事务所对公司2018年募集资金使用情况的意见，公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和适用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金使用和存放违规的情况。
四、关于聘请2019年度财务审计机构的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，作为公司2018年度审计机构，较好地完成了有关审计工作，能够满足公司 2019
年度财务审计工作要求。
鉴于该所具有较好的服务意识、执业操守和履职能力，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同意将此议案提交董事会审议。
五、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，并提请2018年年度股东大会审议。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提请股东大会审议。
六、关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司 2018年度能够严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司规章制度的规定。
七、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控，可以提高公司闲置募集资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行结构性存款。
（以下无正文）
（本页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事
会第六次会议审议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事：
陈金山 刘胤宏 任毅人 林炜
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-024中航三鑫股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月1日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《临时停牌公告》，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性，为了保证信息公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年11月1日开市起停牌，详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
目前，控股股东正组织开展对意向受让方申请材料的审核及商务谈判等工作，如双方最终达成共识，将签署《股份转让协议》。该协议还需逐级上报至国有资产管理机构相关部门审核批准后，方可组织实施，股份转让是否能够实施尚存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年1月29日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-058|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年7月25日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2014年7月20日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应到会董事9名，实到董事9名，会议由董事长周立武先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司生产经营和资金安排的情况，公司拟使用闲置募集资金3000万元（占募集资金净额的9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
董事会审议同意公司筹划重大资产重组事项，并授权相关人员办理筹划相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再
次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五
个交易日发布一次相关事项进展公告。
关联董事周立武回避表决。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2014年7月25日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定,我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第十三次临时会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下:
一． 非公开发行股票涉及的关联交易事项
本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,为公司后续发展提供了资金支持。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定,所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原则协商达成,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定,其公司员工持股计划不参与本次非公开发行定价的竞价与询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。本次非公开发行股票事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此,我们对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项表示事前认可,同意将相关议案提交公司董事会审议。
二． 调整医学影像业务涉及的关联交易事项
本次公司调整医学影像业务交易事项构成关联交易。我们对本次交易事项进行审查后,认为本次关联交易系为执行2013年度股东大会通过《关于调整医学影像业务暨关联交易的议案》,有利于解决与华润万东医疗装备股份有限公司的同业竞争问题,不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断,我们认为公司本次调整医学影像业务交易事项的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
因此，我们对本次调整医学影像业务涉及的关联交易事项表示事前认可,同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈平 钟明霞 陈议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司二〇一五年七月十日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-004上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为570万股，占公司总股本的10.6782%；
2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为559.5万股，占公司总股本的10.4815%；
3、本次限售股份可上市流通日为2017年2月6日（星期一）。
一、公司股票发行和股本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕91号”核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1338万股，发行价格每股22.02
元。经深圳证券交易所同意，公司股票于2016年2月4日起上市交易。
公司首次公开发行前股本总额为4000万股，发行后股本总额为5338
万股。
截至本公告日，公司总股本为5338万股，其中尚未解除限售的股份数量为4000万股，占公司总股本的74.9344%；无限售条件流通股
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及执行情况
（一）申请解除股份限售股东在招股说明书及上市公告书中做出的承诺：
1、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、通过长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的董事袁兴亮承诺：
（1）在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述承诺不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。若未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说
明情况并向社会公众投资者道歉，并在违反承诺事项之日起10个交易日内回购违规减持的股票。自回购完成之日起，直接或间接持有的全部股份的锁定期延长6个月。在回购完成后，因违规减持股票最终获得的收益归发行人所有。
3、本次公开发行前的股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：锁定期届满后，将根据自身实际经营情况和相关法律法规的要求进行合理减持，并提前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。截至减持公告日，因公司利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
（一）本次解除限售股份可上市流通时间为2017年2月6日（周
一）。
（二）本次解除限售股份数量为570万股，占公司股本总额的
10.6782%。
（三）本次申请解除限售股份的股东人数为2人，其中非国有法人股东1人，自然人股东1人。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：
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|序号|股东名称|所 持 限 售股 份 总 数（股）|本 次 解 除限 售 数 量（股）|本次实际可上市 流 通 数 量（股）|备注|
|1|长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）|3,800,000|3,800,000|3,695,000|注1|
|2|叶子勇|1,900,000|1,900,000|1,900,000||

注1长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）：
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|序号|股东名称|所 持 限 售股份总数（股）|本 次 解 除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|袁兴亮|140,000|140,000|35,000|注2|

备注2本次解除限售股份的股东中，通过长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的董事袁兴亮，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，因此“本次实际可上市流通数量”=“本次解除限售数量”Χ25%。
（五）公司董事会承诺：公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露相关人员履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，海顺新材本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺，天风证券对
海顺新材本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
4、保荐机构的核查意见
5、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-022镇江东方电热科技股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、镇江东方收到的银行承兑汇票期限为6个月，有效期到2015年12月26日。
2、已签订合同的后续执行计划尚未确定。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 8日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-027）。现将该公告所述合同的进展情况披露如下：
一、合同签署情况
2014年6月13日，公司控股子公司镇江东方电热有限公司(以下简称“镇江东方”)与鄂尔多斯市绿能光电有限公司（以下简称“鄂尔多斯绿能”）就“鄂尔多斯绿能 6000MW太阳能电池产业链项目”共签订四份独立采购合同，合同总金额为 20876.94万元，四份合同的金额分别为1466.64万元【合同编号：LNSB-2014-054（1）】、1833.3万元【合同编号：LNSB-2014-054（2）】、7812万元【合同编号：LNSB-2014-057（1）】和9765万元【合同编号：LNSB-2014-057（2）】。四份独立合同的生效条件均为“双方签字盖章且支付乙方预付款（或首付款）之日期生效”。
二、合同进展情况
镇江东方 2015年 6月 1日确认了鄂尔多斯绿能的《关于设备分批次提货数量和位号的确认》的联络函，鄂尔多斯绿能计划分批次执行上述四份合同中的两份：LNSB-2014-054（1）和LNSB-2014-057（1），首批执行设备数量及金额分别为原合同的一半。具体情况如下：1、合同编号：LNSB-2014-054（1）：氢气电加热器1#2台；氢气电加热器2#2台；HCL
镇江东方电热科技股份有限公司电加热器 2台；氮气电加热器 2台；冷氢化反应器外电加热器 2台。合同生效金额为 733.32万元。
2、【合同编号：LNSB-2014-057（1）】：STC电加热器2台。合同生效金额为3906万元。
镇江东方于2015年6月29日收到了鄂尔多斯绿能通过鄂尔多斯银行东胜支行开具的五份总金额共 2319万元的银行承兑汇票，符合合同生效的约定条件。镇江东方在收到上述承兑汇票后对承兑汇票的真实性履行了必要的核对确认程序。
鉴于部分合同已经生效，镇江东方将根据合同及相关联络函的要求组织安排相关设备的生产。
三、对上市公司的影响
镇江东方收到预付款，标志着上述合同已经开始部分生效并进入执行阶段。
合同生效总金额为 4639.32万元，顺利实施后，将对公司 2015年度经营业绩产生积极影响，并且不影响公司经营的独立性。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-095苏州中来光伏新材股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应未来业务发展需要，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）之全资子公司苏州中来电力有限公司（以下简称“中来电力”）拟使用自有资金5000万元在江苏省泰州市设立全资子公司——中来电力工程有限公司（暂定名），新设公司主要从事太阳能电站工程总承包，太阳能电站工程设计、安装、调试；太阳能电站设备的采购与销售等业务。
2、投资履行的审批程序
公司已于2016年9月26日召开第二届董事会第三十次会议，一致通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为中来电力，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
2、注册资本：人民币5000万元；
3、投资方式：自有资金；
4、法定代表人：龚铁裕；
5、公司类型：有限责任公司；
6、拟设地址：泰州市姜堰经济开发区开阳路；
7、拟定经营范围：太阳能电站工程总承包，太阳能电站工程设计、安装、调试；太阳能电站设备的采购与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
本次投资是为了满足公司电站业务EPC发展需求，实现自身战略发展目标,
提高公司运营效率,提升公司的核心竞争力,确保公司可持续发展。
本次投资有利于提升公司在光伏电站EPC领域的竞争力,对上市公司未来财
务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险：
本次投资设立全资孙公司是中来股份董事会从公司长远利益出发所作出的
慎重决策,但孙公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资孙子公司,促使该孙公司稳定快速发展。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014－029烟台龙源电力技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年7月30日以通讯方式召
开。本次会议通知已于2014年7月18日发出，会议应参与表
决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席王鸿艳女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯表决方式，形成如下决议：
审议通过公司 2014年半年度报告及摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告
及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一四年七月三十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-034上海新阳半导体材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300236，证券简称：上海新阳）交易价格于 2015年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-041
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2014年 10月 22日审议通过了《关于聘任芮沅林先生为公司副总经理的议案》。根据总经理张野先生的提名，经公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任芮沅林先生为公司副总经理，任期为2014年10月至2017年5月。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、经审阅根据提供的芮沅林先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
综上所述，我们同意聘任芮沅林先生担任公司副总经理职务，任期为 2014年10月至2017年5月。
芮沅林先生的简历详见附件。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
附：芮沅林先生简历
芮沅林先生 1967年 2月出生，在职研究生，中共党员，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。先后担任中钢集团马鞍山矿山研究院财务处副主任科员、主任科员、财务管理科科长，1998年 6月任马鞍山矿山研究院产业(集团)总公司财务部部长。2002年 3月起担任中钢集团安徽天源科技股份公司财务部部长，2007年10月至今担任公司财务总监。芮沅林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第五次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第三届董事会2019年第五次临时会议审议的《关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司已经积极与本次借款方积极沟通，且借款方已经归还借款本金，并支付相应利息，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。同意追认本次对外借款及整改事项，并同意将本议案提交股东大会审议。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意本次补充确认公司对外提供临时资金借款事项。
独立董事签名：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-038河北建新化工股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期大幅增长：1288%—1339%|1,980.62万元|
||盈利：27,500万元—28,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司部分产品销售价格提升，销售收入大幅提高，毛利率增加，使公司净利润大幅增长。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为-600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十一日
太原煤气化股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第110202号太原煤气化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了太原煤气化股份有限公司（以下简称贵公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘旻
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：于玮
中国·上海 二 O一四年二月二十八日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-082西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日接到控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，赵敏先生已于2016年12月22日将其所持有的高管锁定股20,500,000股质押给中泰证券股份有限公司，高管锁定股8,390,000股质押给华融证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司和华融证券股份有限公司已于2016年12月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵敏|是|20,500,000|2016年12月22日|2017年6月23日|中泰证券股份有限公司|15.08%|融资|
|赵敏|是|8,390,000|2016年12月22日|2017年12月21日|华融证券股份有限公司|6.17%|融资|

||||
|-|-|-|
|合计|28,890,000|21.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2016年12月22日，赵敏先生共持有公司股份135,898,000股，占公司总股本的42.99%。
赵敏先生累计质押的股份总数为83,060,000股，占其持有公司股份总数的61.12%，占公司总股本的26.28%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年12月21日数据）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年12月22日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-045
西部证券股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：huangb@xbmail.com.cn；互动电话：029-87406171。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
5、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2016年5月27日下午14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日
15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主持，公司董事会于2015年5月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表有效表决权股份1,519,876,027股，占公司有效表决权股份总数的54.3673％，其中：（1）通过现场投票的股东12人，代表股份1,518,697,327股，占上市公司总股份的54.3251％；
（2）通过网络投票的股东11人，代表股份1,178,700股，占上市
公司总股份的0.0422％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，拥有及代表的股份为120,200,750股，占公司有效表决权股份总数的
4.2997%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、关于更换公司独立董事的提案。
总表决情况：
同意 1,519,861,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 120,186,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.9879％；反对 14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
本议案采用累积投票方式选举产生非独立董事。
总表决情况：
2.01候选人：邓莹，同意股份数:1,519,840,534股；
2.02候选人：邱哲，同意股份数:1,519,839,533股。
中小股东总表决情况：
2.01候选人：邓莹，同意股份数:120,165,257股；
2.02候选人：邱哲，同意股份数:120,164,256股。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
2、见证律师姓名：何锐律师、王春雷律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2016年 5月 27日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-093广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2019年 12月 20日以通讯方式召开第八届董事会第二十九次会议，会议通知已于2019年12月 9日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事 7人，实际出席会议参与表决董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-095）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-5河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2018年第 1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第1次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：2018年1月19日，本公司董事会2018年第1次临时会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2018年2月6日下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月5日15:00，结束时间为2018年2月6日15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018年2月1日
（七）出席对象：
1.于2018年2月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案
提案2：关于向润电科学提供财务资助的议案
（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案||√||
|2.00||提案2：关于向润电科学提供财务资助的议案||√||

四、参加现场会议的登记方法
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2018年2月1日。
（三）登记地点：本公司总经理工作部。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部，邮
政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏佳骏。
（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第1次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年1月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 2月 6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2018年第 1次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||提案 1：关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案||√||||||
|2.00||提案 2：关于向润电科学提供财务资助的议案||√||||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-060
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书的
修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已根据中国证监会2015年4月24日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150585号）以及 2015年 6月 16日下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150585号）审核意见的要求，对本次交易的报告书进行了补充和完善，主要内容如下：
1、在本次交易的重组报告书中根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华联锌铟 XYZH/2013KMA1050-6号审计报告和锡业股份 XYZH/2013KMA1050-7号审阅报告，对华联锌铟最近一年及一期财务报表和本次交易完成后上市公司备考财务报表分别进行了审计和审阅，并在报告书中进行了相应补充和披露；
2、在本次交易重组报告书“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”及“第四节发行股份情况”之“一、本次发行股份概况”之“（五）关于股份锁定的承诺”部分对云锡集团、云锡控股本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排进行了补充披露；
3、在本次交易重组报告书“第三节交易标的基本情况”之“三、标的公司主营业务情况”之“（十）环境保护情况”中对华联锌铟新、扩、改建设项目环境影响评价的具体情况及未完成竣工环保验收的进展情况进行了补充披露；
4、在本次交易重组报告书“第三节交易标的的基本情况”之“一、标的公司基本情况”之“（二）华联锌铟历史沿革及股本变动情况”中对华联锌铟 2013年 3月股份转让与本次交易价格差异的原因及合理性进行了补充披露；
司影响的讨论与分析”之“二、本次交易标的公司行业特点和经营情况讨论与分析”之“（四）标的公司盈利能力分析”中对华联锌铟报告期内销售净利率变化较大的原因及合理性进行了补充披露；
6、在本次交易重组报告书“第八节上市公司董事会关于本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“二、本次交易标的公司行业特点和经营情况讨论与分析”之“（四）标的公司盈利能力分析”中对华联锌铟毛利率的合理性进行了补充披露；
7、在本次交易重组报告书“第三节交易标的基本情况”之“四、会计政策及相关会计处理”中对华联锌铟收入确认的原则及具体依据进行了补充披露；
8、在本次交易重组报告书“第九节财务会计信息”之“标的公司盈利预测”中对华联锌铟2014年营业收入和净利润的实现情况进行了补充披露；
9、在本次交易重组报告书“第五节标的公司评估情况”之“一、标的公司的评估情况”中对本次评估预测中产品价格选取的合理性进行了补充披露；
10、在本次交易重组报告书“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中对本次评估预测毛利率高于历史毛利率的风险进行了补充披露；
11、在本次交易重组报告书“第九节财务会计信息”之“标的公司盈利预测”中对2015年预测毛利率高于报告期的原因及合理性进行了补充披露；
12、在本次交易重组报告书“第五节标的公司评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（一）评估基本情况”中对收益法评估预测明细表进行了补充披露。
在本次交易重组报告书“重大事项提示”之“九、业绩承诺与补偿安排”中对业绩承诺金额符合证监会相关规定进行了补充披露；
13、在本次交易重组报告书“第五节标的公司评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（八）铜曼矿权价值评估时，评估基准日固定资产和土地使用权与资产基础法评估时固定资产、土地使用权和在建工程的对比分析”中对评估预测中产品价格选取的合理性进行了补充披露；
14、在本次交易重组报告书“第三节交易标的基本情况”之“标的公司基本情况”之“（五）主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况”中对临时用地预计使用的时间、预计支付费用及对本次交易评估值的影响进行了补充披露；
交易情况”中对关联交易价格的公允性及对评估值的影响进行了补充披露；
16、在本次交易重组报告书“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”中对本次交易华联锌铟剩余股权的后续计划和安排以及未购买华联锌铟全部股权的原因进行了补充披露；
17、在本次交易重组报告书“第二节交易各方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“（三）博信天津”中对博信天津实际控制人的具体情况进行了补充披露；
18、在本次交易重组报告书“第三节交易标的基本情况”之“二、标的公司矿业权情况”之“（二）矿业权取得情况”中对华联锌铟铜曼矿区超规模开采对锡业股份业绩的影响及应对措施进行了补充披露；
19、在本次交易重组报告书“第三节交易标的基本情况”之“二、标的公司矿业权情况”之“（二）矿业权取得情况”中对金石坡锌锡矿目前的生产经营情况进行了补充披露；
20、在本次交易重组报告书“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”中对“参与本次重组的持股比例”的具体含义进行了补充披露；
21、在本次交易重组报告书“第十节同业竞争与关联交易”之“一、标的公司关联交易情况”中对华联锌铟与马关合源矿业有限责任公司交易情况以及华联锌铟应收款项的管理制度及制度执行情况进行了补充披露；
22、在本次交易重组报告书“第十节同业竞争与关联交易”之“一、标的公司关联交易情况”中对华联锌铟其他应收款中应收关联方款项相关情况进行了补充披露；
23、在本次交易重组报告书“重大事项提示”之“六、标的资产的估值和定价”、“九、业绩承诺与补偿安排”中对补充评估情况以及对本次交易的影响进行了补充披露。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-001浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团将其所持有的公司750万股股份（占公司总股本的3.47%）质押给交通银行股份有限公司杭州丰潭支行，用于补充流动资金和建设资金。日发集团于 2015年 1月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 1月 6日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
日发集团共持有公司 109,797,746股股份，占本公司总股本的50.83%。截止本公告披露日，日发集团累计质押其持有的公司股份9,987.5万股，占本公司总股本的46.24%。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年一月七日
北京市金杜律师事务所
关于青岛东软载波科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：青岛东软载波科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2014年5月16日在青岛市市北区上清路16号甲公司会议室召开的2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》；
3.《青岛东软载波科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》；
4.《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
东软载波第二届董事会第八次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由东软载波董事会召集，于 2014年5月16日上午9：30在青岛市市北区上清路16号甲公司会议室以现场会议方式召开。在本次股东大会会议通知已于 2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2014年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共16名，所代表的东软载波有表决权的股份数为 152,404,522股，占东软载波有表决权股份总数的68.5023%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为东软载波董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：
1．关于公司《2013年度报告及年度报告摘要》的议案；
2．关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
3．关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
4．关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
5．关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
6．关于聘请公司 2014年度审计机构的议案。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛市东软载波科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
赵日晓
孙志芹
单位负责人：
王玲
二〇一四年五月十六日