无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-110无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2018年 10月 26日在无锡市汉江路 5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年 10月 23日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期于2018年10月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，保证公司规范运作，公司第三届监事会提名朱孟兆、吴凡2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，具体情况如下：
1.1选举朱孟兆为公司第四届监事会非职工代表监事
选举朱孟兆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，监事候选人简历请详见附件。
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
1.2选举吴凡为公司第四届监事会非职工代表监事
选举吴凡先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，监事候选人简历请详见附件。
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍按照相关规定和要求，履行监事职责。
二、审议通过《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过《关于 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告
期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意计提 2018年第三季度各项资产减值准备共计32,534,883.80元（未经审计），将减少2018年前三季度利润总额 29,536,056.40元（未经审计）。
《关于2018年第三季度计提资产减值准备的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于回购公司股份的预案》
公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司本次回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响，回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。
以下回购股份事宜，需提交公司股东大会逐项审议：
1、回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币
7.20元/股（含7.20元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回购股份的种类、数量及比例
本次回购的种类为人民币普通股（A股）。在回购资金总额不低于人民币 0.5亿元（含0.5亿元）且不超过人民币1亿元（含1亿元）、回购股份价格不超过人民币7.20元/股（含7.20元/股）的条件下，按照回购金额0.5亿元计算，预计回购股份不低于694.44万股，占公司目前已发行总股本比例约1.55%；按照回购金额1亿元计算，预计回购股份不低于1,388.89万股，占公司目前已发行总股本的比例不低于3.09%。
本次回购不会导致上市公司股权分布不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之上市条件的情形。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、用于回购的资金总额
本次回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含0.5亿元）且不超过人民币1亿元（含1亿元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过12个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
无锡和晶科技股份有限公司公告文件1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）公司股东大会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于回购部分社会公众股份的预案》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
2018年10月27日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、朱孟兆，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于苏州明基集团、泰盈科技（泰国）有限公司；曾担任Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司）总经理；现任公司监事、和晶智造板块第二事业部总经理。
截至本次会议召开日，朱孟兆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱孟兆先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
2、吴凡，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吴凡先生历任公司证券事务助理；现任公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事兼董事会秘书、无锡晶安智慧科技有限公司董事、山西广电智慧科技有限公司监事。
截至本次会议召开日，吴凡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴凡先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。