Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-032
转债简称：海尔转债 转债代码：110049
青岛海尔股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《青岛海尔股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月29日召开“海尔转债”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2019年5月29日（星期三）下午15:00
3、会议地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学 A108室
4、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决
5、债权登记日：2019年5月21日
6、会议主持人：董事会秘书明国珍
7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》的规定。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共75人，代表本期未偿还的债券共计6,062,140张（面值人民币100元/张），占公司可转换公司债券发行总数的20.16%。
此外，公司监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次债券持有人会议。
三、会议审议议案及表决情况
本次债券持有人会议以记名投票表决方式审议并通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意6,062,140张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2019年第一次可转换债券持有人会议的法律意见书》，结论意见如下：公司本次债券持有人会议的召集、召开、出席本次债券持有人会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《募集说明书》、《会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会 2019年5月29日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－053华润双鹤药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事范彦喜先生提交的辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去公司第八届董事会董事、专门委员会委员职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。
范彦喜先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢！
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-076上海大名城企业股份有限公司
关于公司累计新增借款及对外担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订版）》的相关规定，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）就截至 2016年 8月 31日，公司 2016年度累计新增借款（含发行债券）及对外担保情况予以披露。具体情况如下：
1、截至 2016年 8月 31日，公司 2016年度累计新增借款余额 59.67亿元（其中发行债券 17亿元），累计新增借款余额超过 2015年末经审计净资产（合并口径）的60%。
2、截至 2016年 8月 31日，公司不存在对外担保情况（不包括对合并报表子公司担保）。
上述数据最终以公司定期报告披露为准。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2016年 9月 22日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—021
河南安彩高科股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2015年3月11日（星期三）上午9:30-10:30。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2015年3月11日召开投资者说明会，就终止以发行股份购买资产方式收购河南省中原天然气开发有限公司55%股权，改为以非公开发行股份募集资金收购上述股权的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对终止以发行股份购买资产方式收购河南省中原天然气开发有限公司55%股权，改为以非公开发行股份募集资金收购上述股权的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年3月11日（星期三）上午9:30-10:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员
公司董事长（兼任总经理、董事会秘书）、财务总监、标的公司（河南省中原天然气开发有限公司）的代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0372-3732533
2、传真：0372-3938035
3、邮箱：achtzqb@acbc.com.cn
4、联系人：杨冬英、朱玉红
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司2015年3月10日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2016-021山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年8月12日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2016年8月22日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》
公司2016年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司2016年半年度报告
全文本同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-022号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2016-022号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一六年八月二十二日
冠城大通股份有限公司第九届董事会
审计委员会2013年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，2013年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为冠城大通股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2013年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为张白先生、陈玲女士、薛黎曦女士。报告期内，公司第八届董事会任期届满，公司于2013年12月23日召开2013年第四次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会，成员为张白先生、林湜女士、薛黎曦女士，其中张白先生、林湜女士为独立董事。
报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审计委员会全体委员亲自出席了全部会议，对公司提交的年度报告审议及相关事项、公司发生的关联交易事项等进行审议。
二、定期报告工作情况
1、在公司年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构立信中联闽都会计师事务所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”）通过现场会议、电话沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度安排；
2、2013年1月6日，审计委员会召开会议，对公司编制并拟提交立信中联闽都会计师事务所有限公司审计的公司2012年度财务会计报表进行了审阅，出具审阅意见。
4、2013年3月8日，审计委员会召开会议，对公司编制并经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计的2012年度财务会计报表进行了审阅，出具审阅意见，认为公司经审计后的2012年年度财务会计报表已按照《企业会计准则（2006）》和相关指南、通知等规定进行了编制，在所有重大方面公允地反映了公司2012
年12月31日的财务状况和2012年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动。
5、2013年3月12日，审计委员会召开会议，形成如下意见：同意将公司编制并经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计的2012年度财务会计报表提交公
司第八届董事会审议；对公司编制的《关于公司内部控制的自我评价报告》进行了审阅，认为《关于公司内部控制的自我评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况；形成立信中联闽都会计师事务所有限公司2012年度审计工作总结；并同意公司续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司2013年度财务及内部控制审计机构。
三、关联交易事项审议情况
2013年7月3日，公司审计委员会召开会议，对公司拟向控股股东福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币2亿元事项进行审议，并发表审核意见。审计委员会全体成员认为，公司此次关联交易的运作过程及表决程序遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求，此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。本次关联交易可以补充公司及下属控股子公司的流动资金，有利于公司经营发展。并同意将该事项提交公司董事会审议。
四、其他工作
除上述事项外，2013年，公司审计委员会在完成常规工作的基础上，其下设的内部审计小组对公司内部控制体系、规章制度制定、执行情况进行专项审计，认为公司内控制度的制定科学、合理，执行有效，同时对公司内部审计工作进行指导。
五、总体评价
守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2014年，公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
冠城大通股份有限公司董事会审计委员会成员：张白、林湜、薛黎曦2014年2月25日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2017年 5月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年5月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国泰君安（母公司）及控股证券子公司
2017年5月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2017年 5月份||2017年 5月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|国泰君安（母公司）|106,607.08|55,484.47|10,515,232.34|
|上海证券|9,264.27|3,800.29|1,012,494.15|
|国泰君安资管公司|4,528.21|1,121.12|281,784.58|

国泰君安证券股份有限公司董事会 2017年6月7日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-056债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二次会议，于 2016年 9月 30日以书面方式发出通知，于 2016年 10月 12日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于江苏太极实业新材料有限公司新增投资提高帘子布2800T/年捻织产能项目的议案》；
为解决了生产瓶颈问题公司和进军中高端客户市场，公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司新增投资1816万元以提高帘子布2800T/年捻织产能。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增T5503设备固定资产投资项目的议案》；
为有效开拓未来市场领域、壮大业务规模并盘活现存闲置设备，公司控股子公司太极半导体（苏州）有限公司新增投资238万美元购买T5503设备。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增USB固定资产投资项目的议案》；
为满足公司生产经营需要及加强与公司现有客户的紧密合作关系，公司控股子公司太极半导体（苏州）有限公司拟新增333万美元固定资产投资用于USB项目。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
4、审议《关于增加2016年日常关联交易的议案》；
公司于七届三十一次董事会对2016年度日常关联交易金额进行了预测，根据公司实际生产经营需要，本次新增与SK海力士、海力士无锡、锡产投资的日常关联交易金额，包括原辅料采购、零星机器设备采购、委托管理和委托销售。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表了独立意见。董事会在审议表决时逐项表决。
审议和关联方锡产投资新增关联交易的议案，关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避表决；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
审议和关联方 SK海力士、海力士无锡新增关联交易的议案，无关联董事需回避表决；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（详见2016年10月13日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于增加2016年日常关联交易的公告》，公告编号：临2016-057）
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-018湖北凯乐科技股份有限公司
关于确认 2013年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化，没有损害公司及股东的利益，也不会影响上市公司的独立性。
一、关联交易概述
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）2014年4月23日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确认2013年度日常关联交易的议案》。经核查，2013年度公司有如下日常关联交易，具体如下：
单位:元币种:人民币
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|关联交易方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易金额|
|泸州大器商贸有限公司|销售商品|成品酒|236,700.85|
|泸州大器商贸有限公司|购买商品|基酒|42,162,267.36|
|泸州天酿商贸有限公司|购买商品|基酒|73,122,218.37|
|泸州椰源酒类销售有限责任公司|购买商品|基酒|77,361,865.50|
|周德华|购买商品|粮食等|2,544,472.85|
|合计|||195,427,524.93|

上述交易构成关联交易，独立董事对本次交易表示赞同，并发表了独立意见。
上述关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。上述交易需提请公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、泸州大器商贸有限公司
大器商贸成立于 2010年 9月 9日，注册地址位于四川省泸县福集镇城西工业园区，注册资本为 500万元，法定代表人王激，《企业法人营业执照》注册号510521000037002，经营范围是销售：酒类（《食品流通许可证》有效期至 2016年8月13日）、百货、五金交电。
与凯乐科技关联关系：
大器商贸，系公司原控股孙公司泸州凯乐名豪酒业有限公司（以下简称“凯
乐名豪”）董事长周德文关系密切家庭成员持有该公司股权并担任高管的关联法
人。2013年 5月，凯乐名豪董事长周德文关系密切的家庭成员对外转让其全部持有的大器商贸股权，并辞去所担任的高管职务，至此大器商贸与公司不存在关联关系。
2、泸州天酿商贸有限公司
天酿商贸成立于 2012年 10月 12日，注册地址位于四川省泸县福集镇曲河西路 2号，注册资本为 600万元，法定代表人王恒，《企业法人营业执照》注册号510521000046976，经营范围是许可经营项目：批发零售：预包装食品兼散装食品（经营有效期至2015年10月10日）。一般经营项目：销售：五金交电、百货、日杂、建材、劳保用品、办公用品。
与凯乐科技关联关系：(2)天酿商贸，系公司原控股孙公司凯乐名豪董事长周德文关系密切家庭成员持有该公司股权并担任高管的关联法人，2013年5月，凯乐名豪董事长周德文关系密切的家庭成员对外转让其全部持有的天酿商贸股权，并辞去所担任的高管职务，至此天酿商贸与公司不存在关联关系。
3、泸州椰源酒类销售有限责任公司
法定代表人：李来梅
注册资本：60万元
注册地址：泸县得胜镇接官坝村
经营范围：酒类销售。
与凯乐科技关联关系：本公司根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的法人。
4、周德华，自然人
性别：男
国籍：中国
住所：四川省泸县奇峰镇石城村三社238号
最近三年的职业和职务等基本情况：周德华最近三年一直从事粮食购销生意，是个体户。
与凯乐科技关联关系：本公司根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。
四、关联交易对上市公司的影响
公司向关联方销售成品酒，采购基酒是为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
就上述《关于确认2013年度日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：2013年度上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第四十一次会议决议；
2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
股票简称：永辉超市 股票代码：601933 公告编号：临-2016-30永辉超市股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
______________________________________________________________________________重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由9.00元/股调整为4.425元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由717,694,946股调整为1,435,389,892股。
一、非公开发行股票基本情况
永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月7日召开的第二届董事会第三十六次会议以及于2015年9月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》等向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。公司于 2016年 1月 28日召开的第三届董事会第五次会议以及于2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，公司本次非公开发行股票数量为 717,694,946股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的15%。其中，江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、The Dairy Farm Company,Limited（“牛奶有限公司”，系Dairy Farm International HoldingsLimited（“牛奶国际”或“Dairy Farm集团”）全资孙公司）和张轩松先生分别认购239,261,553股、239,261,552股、143,467,220股和 95,704,621股。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过6,459,254,514元。
本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日，即 2015年 8月 8日，本次非公开发行股票价格为 9.00元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.93元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理。
二、公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况
2016年5月20日，本公司召开2015年年度股东大会，审议通过公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：按本公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时，按本公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股。转增完成后，公司总股本为8,135,072,216股。
2016年 5月 28日，本公司披露了《永辉超市股份有限公司 2015年度分红派息及转增股本实施公告》，公司 2015年度利润分配的股权登记日为 2016年 6月 2日，除权除息日为2016年6月3日，现金红利发放日为2016年6月3日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司已实施完毕2015年度利润分配及公积转增股本方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格的调整
按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行 A股股票的发行价格由 9.00元/股调整为4.425元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））/（1+每股送股或转增股本数）=（9.00-0.15）/（1+1）=4.425元/股。
（二）发行数量的调整
按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行 A股股票的发行数量由 717,694,946股调整为 1,435,389,892股。本次发行确定股份数量的原则为：若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量
进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后公司股本总数的15.00%。
调整后各认购对象的认购数量情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|
|1|江苏京东邦能投资管理有限公司|478,523,106|
|2|江苏圆周电子商务有限公司|478,523,104|
|3|牛奶有限公司|286,934,440|
|4|张轩松|191,409,242|
|合计||1,435,389,892|

除非公开发行股票发行价格及发行数量调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
中船科技股份有限公司
独立董事对公司有关事项之事前认可意见
作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了董事会提交的《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的预案》及相关资料，认为：
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）系公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，中船华海持有江南德瑞斯股权比例合计为70%，中船华海本次通过中国光大银行上海控江支行向其提供 30,000万元的委托贷款系用以置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证。根据《中船科技股份有限公司关联交易管理规定》相关内容，本次委托贷款构成关联交易，公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，确保本次关联交易的审议程序合法合规。
我们同意将上述预案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2018-026上海新梅置业股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日接到持有公司股份35,863,180股（占公司总股本的8.03%）的公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（以下简称“一致行动人”）的告知函，具体内容如下：
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（以下简称“鸿祥建筑”）于2018年12月25日、 26日、27日将所持有的公司 250万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
上海腾京投资管理咨询中心（以下简称“上海腾京”）于2018年12月26日、27日将所持有的公司150万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
上海升创建筑装饰设计工程中心（以下简称“上海升创”）于2018年12月26日将所持有的公司 50万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
本次解除质押前，鸿祥建筑共计持有公司无限售流动股股份 13,468,830股，占公司总股本的3.02%，本次解除质押后，鸿祥建筑累计质押公司股份 10,968,830股，占公司总股本的2.46%。上海腾京共计持有公司无限售流动股股份 13,322,104股，占公司总股本的2.99%，本次解除质押后，上海腾京累计质押公司股份11,822,104股，占公司总股本的2.65%。上海升创共计持有公司无限售流动股股份 7,959,368股，占公司总股本的1.78%，本次解除质押后，上海升创累计质押公司股份 7,459,368股，占
公司总股本的1.67%。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2017-024包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2017年 10月 20日以电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于 2017年 10月 27日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事七人，副董事长张世潮主持了会议，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第三季度》的议案
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司减持部分华夏银行股票的议案》
根据公司整体发展及年度经营计划，董事会同意根据市场行情，通过上海证券交易系统减持公司所持有的部分华夏银行股票（股票代码：600015），数量不超过 300万股，同时授权经营管理层办理相关股票减持事宜，授权期限自股东大会通过之日起 6个月。截至本公告日，公司持有华夏银行股票 84,672,000股，占华夏银行总股本的0.66%，全部为无限售流通股，公司向银行借款共计质押华夏银行股票 17,500,000股，其余股票不存在受限情况。
该事项需经公司股东大会通过。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司召开 2017年第一次临时股东大会通知》的议案
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告（临2017-026）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会 2017年 10月 31日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-140
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）股票交易于 2018年 11月 8日、11月 9日和 11月 12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
●公司存在的风险事项有：
1、大额资金占用、违规担保及诉讼的风险。截至目前，公司存在未履行决策程序对外担保余额 434,027.00万元；资金被占用余额 96,607.08万元；负债总计583,440.14万元；诉讼57起，涉案本金474，377.94万元等情况。
2、账户冻结的风险。因公司债务逾期、诉讼事项，公司基本账户在内的41个账户及资产被冻结，资金周转存在困难，已对公司正常生产经营构成影响。
3、业绩大幅亏损。截至公司2018年度第三季度，公司总资产 9,833,200,834.68元，归属于上市公司股东的净资产 3,912,013,597.36元，营业收入1,044,083,788.37元，归属于上市公司股东的净利润-385,826,247.11元。
4、暂停上市的风险。公司2017年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，若公司 2018年度的财务会计报告继续被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险。
5、立案调查的情况。因涉嫌违反证券法律法规，中国证监会对公司进行立案调查，截止目前，中国证监会的调查正在进行中。
●经公司自查及征询公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”)，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年11月8日、11月9日和11月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、截至本公告日，公司2018年半年报中披露的相关风险事项，如未履行相关决策程序的对外担保、关联方资金占用、贷款逾期、诉讼等情况尚在解决中。
因公司债务逾期、诉讼事项，公司基本账户在内的多个账户及资产被冻结，资金周转存在一定困难，已对公司正常生产经营构成影响，请投资者关注上述风险。
2、经向公司控股股东工大高总核实：不存在对工大高新股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
目前公司正积极解决上述风险事项，并已通过完善治理结构，改组董事层、高管层，以根本杜绝违规事项的发生。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-045号西藏华钰矿业股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司副总经理王艳萍女士持有公司股票共计68.5万股，占公司总股本比例0.1301%；公司副总经理王庭良先生持有公司股票共计45.9万股，占公司总股本比例0.0872%。上述两位高级管理人员所持股票均来源于公司限制性股票激励计划的实施。
减持计划的主要内容：公司高级管理人员王艳萍女士和王庭良先生拟自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，通过采用集中竞价方式减持持有的公司股份，减持数量均不超过其所持公司股票总数的25%。
本公司于近日收到公司高级管理人员王艳萍女士和王庭良先生递交的《关于减持已解锁限制性股票的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发）[2017]24号的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：王艳萍、王庭良
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划，2016年6月22日王艳萍女士和王庭良先生分别获授首次授予的限制性股票56.5万股和34.4万股，2017年6月8日王艳萍女士和王庭良先生分别获授预留限制性股票12万股和11.5万股。
截至本公告披露日，公司副总经理王艳萍女士持有公司限制性股票共计 68.5万股，占公司总股本比例0.1301%（其中 12万股的预留部分限制性股票，分三期解锁）；公司副总经理王庭良先生持有公司限制性股票共计 45.9万股，占公司总股本比例0.0872%（其中 11.5万股的为预留部分限制性股票，分三期解锁）。上述两位高级管理人员所持首次授予的限制性股票分四期解锁，其中第一期限制性股票已于2017年6月28日解锁，解锁数量为上述高级管理人员各自首次获授限制性股票总数的25%。
（三）王艳萍女士与王庭良先生自公司上市至今未发生过减持本公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、本次拟减持的股份来源：华钰矿业为实施限制性股票激励计划向激励对象定向发行的人民币普通股股票。；
2、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日之后至 2018年 2月 6日期间，减持期间王艳萍女士和王庭良先生将严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司董事、监事及高级管理人员关于买卖股票的相关规定，合规操作。
3、减持数量及比例：王艳萍女士拟减持股份总数为不超过14.125万股（含本数），王庭良先生拟减持股份总数为不超过8.6万股（含本数），均不超过该等人员所持首次获授限制性股票总数的25%。
4、减持价格：视市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
截至本公告披露之日，王艳萍女士和王庭良先生严格履行了关于公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%的义务。
截至当前，王艳萍女士和王庭良先生本次减持计划与上述已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因
个人资金需要。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告(2017)9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）王艳萍女士和王庭良先生均不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）《关于减持已解锁限制性股票的告知函》
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015- 002厦门钨业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2015年1月6日下午以现场与通讯方式相结合召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由庄志刚先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
会议以投票表决的方式选举庄志刚先生为第六届监事会主席。
厦门钨业股份有限公司
监事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-004
日出东方太阳能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2014年7月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2014——033号）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15394期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品
5、预期理财收益率：4.80%
6、产品期限：2015年3月13日——2015年5月15日
7、认购金额：人民币102,830,971.00元
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2014年5月22日，公司以5000万元购买中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型理财产品2014年第099期（网银专享）产品，预期年化收益率：4.05%；产品期限：2014年5月22日--2014年6月23日，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。
2、2014年8月29日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141344期理财产品，预期年化收益率5.45%；产品期限：2014年8月29日——2015年3月4日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
3、2014年9月2日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以5000万元购买招商银行股份有限公司连云港分行点金股指赢52196号理财计划产品，预期理财收益率：4.80%，产品期限：2014年9月2日——2015年2月13日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
4、2014年9月12日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141382期理财产品，预期年化收益率5.05%；产品期限：2014年9月12日——2015年3月11日,该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
6、2014年10月20日，公司以10500万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141602期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
7、2014年10月20日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以9800万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141601期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
8、2014年11月5日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141680期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年11月5日--2015年3月26日。
9、2014年3月3日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以5000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15328期理财产品，预期年化收益率4.70%，产品期限：2015年3月3日--2015年5月2日。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一五年三月十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-103债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月10日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了股份解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2018年8月9日，远东控股集团购回了质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行的 135,000,000股（占公司总股本的6.08%）无限售流通股，并将该部分无限售流通股（135,000,000股，占公司总股本的6.08%）再次质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份 1,412,414,782股，占公司总股本的63.64%；远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,414,185,832股，占公司总股本的63.72%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,273,000,000股，占其持股总数的90.13%，占公司总股本的57.36%；远东控股集团及其一致行动人质押股份总数为1,273,000,000股，占其持股总数的90.02%，占公司总股本的57.36%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在被平仓的风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年八月十三日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2018-041
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
同济堂控股将其持有的公司11,000,000股限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.76%，占同济堂控股持有公司股份485,394,133股的2.27%）质押给国泰君安证券股份有限公司，作为对同济堂控股前期股票质押式回购交易(详见公司编号2016-068公告)的补充质押，初始交易日为2016年11月4日，购回交易日为2019年11月1日。
同济堂控股将其持有的公司6,000,000股限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.42%，占同济堂控股持有公司股份485,394,133股的1.24%）质押给国金证券股份有限公司，作为对新疆嘉酿前期股票质押式回购交易(详见公司编号2017-066公告)的补充质押，初始交易日为2017年9月21日，购回交易日为2019年9月20日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份485,394,133股（其中有限售条件股份456,600,927股，无限售条件股份28,793,206股），占公司总股本的33.72%。
同济堂控股本次质押17,000,000股，累计质押公司股份435,000,000股，累计质
押占其持有公司股份的89.62%，占公司总股本的30.22%。
截至本公告日，新疆嘉酿持有公司股份110,370,072股（均为非限售股），占公司股本的7.67%，累计质押公司股份110,370,000股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.67%。
截至本公告日，同济堂控股一致行动人武汉卓健投资有限公司（以下简称“卓健投资”）持有公司股份37,019,492股（均为限售流通股），占公司总股本的2.58%。
卓健投资累计质押股份总数为33,500,000股，占其持有公司股份总数的90.49%，占公司总股本的2.33%。
同济堂控股，及其一致行动人新疆嘉酿、卓健投资合计持有公司股份632,783,697股，累积质押578,870,000股，占其合计持有公司股份总数的91.48%，占公司总股本的40.21%。
除此之外，同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
三、股份质押的目的
同济堂控股本次股份质押主要用于其前次股票质押式回购交易的补充质押。
四、资金偿还能力及相关安排
同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
同济堂控股本次股票质押不会影响其对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。同济堂控股和新疆嘉酿具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，同济堂控股将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2018年6月27日
健民药业集团股份有限公司独立董事关于
限制性股票激励计划（2014考核年度）授予的独立意见
作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《备忘录》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《健民药业集团股份有限公司第二期（2014-2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第二期计划）、《健民药业集团股份有限公司第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第三期计划）的相关规定，对公司限制性股票激励计划（2014考核年度）授予发表如下意见：
1、公司限制性股票激励计划（2014考核年度）的授予符合《第二期计划》、《第三期计划》的相关规定，不存在变更事项。
2、公司具备实施股权激励的主体资格，激励对象亦未出现《管理办法》、《备忘录》等有关法律法规规定的不能获授的情形，公司本次限制性股票激励计划实施的主体资格合法、有效。
3、公司本次获授的激励对象为8人，授予的限制性股票总额为69600股，符合《第二期计划》、《第三期计划》的相关规定，激励对象符合《第二期计划》、《第三期计划》规定的获授限制性股票的条件。
综上所述，独立董事同意公司按照《第二期计划》、《第三期计划》相关规定，对本次限制性股票激励计划的激励对象授予相关限制性股票。
健民药业集团股份有限公司
独立董事：屠鹏飞林宪辛金国
二○一五年九月十六日
上海创力集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司“）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2017年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。原独立董事沈玉平先生、张晓荣先生分别于2017年9月13日、12月16日离任，离任后不担任公司任何职务。沃健先生是公司2017年度内新聘任的独立董事。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体如下：
1、2017年 4月 20日，召开了第二届董事会审计委员会第十七次会议，分别就公司2017年度财务决算报告、2016年度利润分配方案、2017年度内部控制评价报告、日常关联交易、为子公司银行贷款担保等议案事项进行了审议，并发表了意见。
2、2017年 4月 26日，召开了第二届董事会审计委员会第十八次会议，会议审议通过了关第一季季报的议案。
3、2017年 6月 30日，召开了第二届董事会审计委员会第十九次会议，会议审议通过了关于为控股子公司银行授信提供担保的议案。
4、2017年 7月 24日，召开了第二届董事会审计委员会第二十次会议，会议审议通过了关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易议案。
5、2017年 8月 25日，召开了第二届董事会审计委员会第二十一次会议，会议审议通过了2017年半年度报告及摘要、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
6、2017年 10月 24日，召开了第二届董事会审计委员会第二十二次会议，会议审议通过了2017年第三季度报告。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其执行财务报告审计工作及内控审计工作的情况进行了监督评价，认为该事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真、严谨、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2017年度内部审计工作计划，及时督促公司 2017年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷。
5、协调审计工作顺利开展
报告期内，公司 2017年度审计机构进场前，本委员会对公司编制的 2017年度财务报表进行审阅，并出具了审阅意见，认为公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错误、漏报情况；未发现有大股东非经营性占用上市公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；同意提交年审注册会计师进行审计。公司董事会审计委员积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
上海创力集团股份有限公司审计委员会
二〇一八年四月二十四日