Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-82
七喜控股股份有限公司
关于公司控股股东协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动为家族内部股权转让，不会导致公司控制权和实际控制
人发生变化，易贤忠先生仍为公司实际控制人。
2、易圣德先生受让股份后，将继续按规定履行易贤忠先生股份承担的未
履行的相关承诺。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“七喜控股”）于近日接到公司控股股东易贤忠先生的通知，其已于2015年9月2日其父易圣德先生签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的32,419,398股无限售流通股股票，现将相关情况公告如下：
一、交易方基本情况
（一）转让方情况
1、转让方：易贤忠，为我公司第一大股东、实际控制人，持有公司股份
129,677,590股，占总公司总股本的42.89%。减持后，易贤忠先生直接持有公司12,770,511股，占公司总股本的32.17%，仍为公司实际控制人。除此之外，自本次协议转让前12个月内，易贤忠先生没有其他转让本公司股份行为。
2、股东目前正在履行的承诺
（1）易贤忠承诺自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；
在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10元(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算)。2005年公司分配方案为：以总股本
22395万股为基数，每10股转增3.5股，除权日为2006年 4月11日，除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。
股改承诺中“自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让”的期限已经届满，且本次权益变动为关联人间的协议转让，非通过证券交易所挂牌出售，因此本次协议转让不存在违反本项承诺的情形。
（2）易贤忠于 7月 8日作出承诺：“本人作为控股股东期间，一年内（2015年 7月 8日至 2016年 7月 7日）不在二级市场减持本人所持有公司股票，也不向非关联人转让公司股份。如公司重大资产重组方案涉及控股股权变更等情况除外。”
本次权益变动为关联人之间的协议转让，因此本次协议转让不存在违反本项承诺的情形。
（3）易贤忠先生任职公司董事长、第五届董事会董事，其减持计划亦遵守了《公司法》第一百四十二条“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”之规定。
易圣德先生受让股份后，将继续按规定履行易贤忠先生股份承担的未履行的相关承诺。
（二）受让方情况
受让人：易圣德先生，身份证号：42242919350310****，为我公司实际控制人易贤忠先生的父亲。
二、本次股份转让具体变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量(股)|持股比例（%）|持股数量(股)|持股比例（%）|
|易贤忠|129,677,590|42.89%|97,258,192|32.17%|
|易圣德|0|0%|32,419,398|10.72%|
|其他股东|172,657,526|57.11%|172,657,526|57.11%|
|合计|302,335,116|100.00%|302,335,116|100%|

有关本次股份变动的具体情况请关注公司同日发布的《七喜控股股份有限公
司简式权益变动报告书》。
本次股份转让完成后，易贤忠先生仍为我公司第一大股东，易圣德持有公司股份32,419,398股，成为公司第二大股东。
三、《股份转让协议》主要内容
1、本次转让的股份数量及价格
甲方（易贤忠）同意将其所持七喜控股的 32,419,398股无限售流通股股份（占公司总股份本的10.72%），以每股 6.88元的价格，共计人民币223,045,458.24元的价格转让给乙方（易圣德）。
2、本协议正式生效后，由乙方在两个月内将上述股份转让款一次性以现金方式支付给甲方。
3、在合同签订并履行完相关法定审批程序之日起90日内，双方向登记机关申请办理目标股份的过户登记手续。
4、甲方保证对其拟转让给乙方的股份拥有完全、有效的处分权，保证该股份没有设定质押，保证股份未被查封，并免遭第三人追索，不存在针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁或行政程序或政府调查并可能导致标的股份被冻结、查封的情形或者风险。
乙方将继续按规定履行甲方股份承担的未履行的相关承诺。
四、本次股份转让的相关影响
本次股份转让为家族内部成员之间转让，不会导致公司控制权发生变化，本次股份转让也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
易圣德先生受让股份后，将遵守证监会公告[2015]18号文的规定，自证监会公告[2015]18号文发布之日起 6个月内不通过二级市场减持所持有的本公司股份。同时将继续按规定履行易贤忠先生承担的未履行的相关承诺。
根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
本次转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关转让过户手续。
敬请广大投资者关注公司公告的同时，注意投资风险。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-002罗莱生活科技股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》，同意公司增加理财产品购买额度至12亿元，该12亿元理财额度可滚动使用。自2016年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司下属控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）于2018年1月19日购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1.产品名称：中金财富安益恒鑫25期定向资产管理计划定向资产管理合同 2.产品类型：低风险
3.理财金额：8,000万元。
4.理财币种：人民币
5.受托人：中国国际金融股份有限公司
6.托管人：国泰君安证券股份有限公司
7.投资范围：
（1）本计划可根据资金管理的需求，投资于现金、银行存款、货币市场基金以及其他经中国证券监督管理委员会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的场外货币市场工具；
（2）本计划可投资于公募基金、信托计划（含以受让信托计划受益权的方式投资）、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资
产管理计划、保险资产管理计划、期货公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、证券公司收益凭证；
（3）国债、央行票据、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券等标准化固定收益类金融产品；
（4）债券正回购；
（5）法律、法规、规范性文件、监管机构允许证券公司定向资产管理计划投资的其他投资品种。
本计划成立后，由中国国际金融股份有限公司通过收益互换协议向本计划按照年化7.00%的收益率支付固定收益，本计划产生的浮动收益支付给中国国际金融股份有限公司。
8.预期年化收益率：7.00%
9.购买期限：2018年1月22日到2019年1月21日
10.资金来源：公司闲置资金
11.关联关系说明：子公司与中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司无关联关系
12.公司本次出资8,000万元购买理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的2.92%
二、对公司日常经营的影响
子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保日常经营和资金安
全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司及子公司的整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计102,238万元，占股份公司最近一期经审计净资产的37.33%。
五、备查文件
股份公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-090
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 16日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第二十次会议通知。本次会议于 2016年 11月 22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营需要，同意公司分别向中国银行股份有限公司南平分行、中国农业银行股份有限公司南平分行申请流动资金贷款人民币 1,500万元和 1,400万元，贷款期限为 1年。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
关于2013年度审计报告非标准无保留意见及其涉及事项的
专项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度财务报告出具了保留意见的审计报告（瑞华审字
[2014]48110043号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的规定，现对该审计意见涉及事项说明如下：
一、保留意见涉及事项的基本情况
1、公司于2014年3月7日因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2014年4月28日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。我们无法确定相关调查结论对公司2013年度财务报表的影响。
2、公司于2013年初分次支付给深圳天中亿科技发展有限公司、深圳市瑞博利贸易有限公司、深圳华智圣贸易有限公司、深圳市福田区赛格电子市场兴百易得经营部资金共计 255,158,550.00元，未及时进行账务处理，延迟约半年时间补记入账，对此我们无法获取充分、适当的审计证据以确定上述公司是否与键桥公司存在关联关系以及上述内部控制制度执行的重大缺陷对公司 2013年度财务报表的影响程度。
3、公司 2013年 3月 27日、2013年 4月 15日分别用 20,000,000.00元及40,000,000.00元的一年定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保，担保额度共 1.5亿元，截至 2013年 12月 31日深圳市优源供应链有限公司贷款余额为59,515,000.00元，该定期存款截止到2014年4月15日已全部解付并结清贷款，风险也已全部解除。该项担保未经股东大会批准，公司亦未对外发布公告，对此我们无法获取充分、适当的审计证据以确定上述公司是否与键桥公司存在关联关系以及上述内部控制制度执行的重大缺陷对公司 2013年度财务报表的影响程度。
元，对此我们无法取得充分、适当的审计证据以确定上述交易事项的真实性，也无法判断公司与该等公司之间是否存在关联方关系。因此我们无法确定是否有必要对应收账款及其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。
5、公司 2013年 12月 31日存在部分已超过合同约定收款期限的应收账款218,813,571.61元，计提坏账准备50,991,196.40元，对此我们无法获取充分、适当的审计证据以确定该应收账款的可收回性，亦无法判断公司对该应收账款计提的坏帐准备是否充分。
二、注册会计师对该事项的基本意见
注册会计师认为，除保留意见涉及事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
三、公司董事会对该事项的意见
1、2014年3月7日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司通过自查，本公司在货币资金管理和担保业务管理等内部控制制度、信息披露、从非客户方转入资金冲减账面应收账款的代收代付，以及账龄在1年以上的应收账款和该应收账款坏帐准备计提等存在的问题，公司依据《企业会计准则》及相关规定，逐步进行了更正。但截至2013年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论，无法确定相关调查结论对公司2013年度财务报表的影响。
2、公司以定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保业务，截止到2014年4月15日已全部解付并结清贷款，风险也已全部解除。公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款，实际是客户代收代付，并非关联方关系。账龄在1年以上的应收账款，公司对其100万以上的大额应收账款进行了单项减值测试，对应的坏账准备计提充分。由于货币资金管理、担保业务管理内部控制制度和信息披露等执行的有效性存在重大缺陷、应收账款的代收代付与收款不及时，电力行业等较为强势的国有企业，未能按照审计机构要求配合应收账款的审计工作，最终导致会计师发表保留意见。
四、消除该事项及其影响的具体措施
信息的披露及相关披露》和深圳证券交易所相关规定和要求，对公司担保业务等重大事项履行必要审批程序并及时披露。
2、公司将继续积极配合并密切关注监管部门立案调查进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、公司及公司董事、监事、高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，强化董事、监事及高级管理人员行为规范，不断健全公司的法人治理结构，提升公司规范化运作水平。
4、公司董事会将督促公司进一步提升、完善内部控制体系，并重点做好财务管控，严格按照《企业会计准则》及相关规定的要求规范公司会计核算，确保会计信息的真实性性、准确性和完整性。
5、公司将采取多种措施积极催收应收账款，避免应收账款代付代付现象。
特此说明。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-36
广东银禧科技股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2017年4月19日接到公司控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东及其一致行动人本次股份质押的基本情况
瑞晨投资将其所持有的银禧科技共计446万股份质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)，将其所持有的银禧科技共计200万股份质押给光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)，新余德康将其所持有的银禧科技共计1500万股质押给光大证券，并通过中登公司办理了证券登记质押手续，质押期限自办理质押登记手续当天起至瑞晨投资、新余德康办理解除质押登记手续之日止。具体事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞晨投资|是|446|2017-04-17|中信证券|4.21%|融资|
|瑞晨投资|是|200|2017-04-18|光大证券|1.89%|融资|
|合 计|-|646||-|6.1%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新余德康|是|1500|2017-04-18|光大证券|100%|融资|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|-|1500|-|100%|

二、控股股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截止公告日，瑞晨投资直接持有银禧科技股份数共计10,595万股，占公司总股本的21.17%。本次瑞晨投资办理股权质押登记手续股份总数为646万股，占其直接持有股份总数的6.1%，占公司总股本的1.29%。截至公告日，瑞晨投资已质押股份数累计10,498.52万股，占其直接持有股份总数的99.09%，占公司总股本的20.97%。
新余德康直接持有银禧科技股份数共计1,500万股，占公司总股本的3%。本次新余德康办理股权质押登记手续股份总数为1,500万股，占其直接持有股份总数的100%，占公司总股本的3%。截至公告日，新余德康已质押股份数累计1,500万股，占其直接持有股份总数的100%，占公司总股本的3%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-026
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）（证券简称：鸿路钢构；证券代码：002541）股票于 2015年 7月 8日、7月 9日、7月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.60%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、根据公司为维护公司股价稳定所作的增持公司股份的计划，公司董秘汪国胜先生巳于 2015年 7月 10日通过二级市场增持公司股份 7万股，近期将继续增持到 300万元市值的股票，汪国胜先生承诺自最后一批增持公司股份后的 6个月内，不减持公司股份。其他增持计划尚未实施。
《关于公司控股股东及部分高管拟增持公司股份的公告》具体内容详见刊登于 2015年 7月 10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、不存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，根据《股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披露未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体。本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-047广州市鸿利光电股份有限公司
关于转让参股子公司30%股权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、2015年 7月 13日，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）与公司参股子公司东莞市鑫诠光电技术有限公司（以下简称“鑫诠光电”）签订了《股权回购协议》，公司同意鑫诠光电以 4,815万元的价格回购公司持有鑫诠光电30%股权。本次股权转让完成后，公司不再持有鑫诠光电股权。
2、根据《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事长审批权限，无需提交董事会、股东大会审议批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，亦不构成关联交易。
一、本次交易的基本概述
2014年 5月 19日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金收购东莞市鑫诠光电技术有限公司30%股权的议案》，以 1,605万元参股鑫诠光电。2015年 7月 13日，公司与鑫诠光电签订了《股权回购协议》，公司同意鑫诠光电以 4,815万元的价格回购公司持有鑫诠光电30%股权。本次股权转让完成后，公司不再持有鑫诠光电股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次交易额度在董事长决定权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：东莞市鑫诠光电技术有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：王乾
成立日期：2002年7月18日
住 所：东莞市桥头镇石水口银湖工业区银湖路2号亿方科技园B8栋二、三楼，B6栋一楼南侧
经营范围：LED技术研发：研发、设计：LED灯具：产销：LED灯具散热器及配件、LED灯具、五金电子配件、本制品、音响制品：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、本次交易标的基本情况
（一）标的概况
公司名称：东莞市鑫诠光电技术有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：王乾
成立日期：2002年7月18日
住 所：东莞市桥头镇石水口银湖工业区银湖路2号亿方科技园B8栋二、三楼，B6栋一楼南侧
经营范围：LED技术研发：研发、设计：LED灯具：产销：LED灯具散热器及配件、LED灯具、五金电子配件、本制品、音响制品：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2015年6月30日，鑫诠光电总资产13,926.67万元人民币，净资产4,538.71万元人民币；2015年1月-6月实现营业总收入3,877.94万元人民币，净利润272.91万元人民币（以上数据未经审计）。
（二）股权结构情况
转让前股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|出资比例（%）|
||王乾|2,095||
||广州市鸿利光电股份有限公司|900||
||向小平|5||
|||3,000||

转让后公司不再持有鑫诠光电股权。
四、股权回购协议的主要内容
（一）协议主体
股权回购方（下称“回购方”）：东莞市鑫诠光电技术有限公司
股权被回购方（下称“被回购方”）：广州市鸿利光电股份有限公司
签署时间：2015年7月13日。
（二）转让价格及支付
双方确认并同意，被回购方曾以 1,605万人民币购买回购方 900万人民币注册资本成为回购方公司的股东，现以被回购方出资入股的三倍价格为本协议股权回购的对价,具体价款为4,815万人民币。
在本协议签署之日起 10个工作日内，回购方向被回购方支付总回购款项的50%即人民币 2,415万元；在 2015年 9月 25日之前，回购方向被回购方支付剩余2,400万元回购余款。
（三）股权变更
在股权回购完成后，回购方持有被回购方原持有的30%的股权。被回购方自
回购方付清50%回购价款之日起 10个工作日内，根据回购方提供的资料清单提
供办理股权变更所需资料。
（四）税收
回购方和被回购方各自负责缴付有关法律要求该方缴纳的与本协议项下股权回购有关的税款和政府收费。
（五）生效日
本协议在双方签署且被回购方履行相应审批程序并通过后生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易完成后，鑫诠光电承诺仍继续以战略合作伙伴的最优条件配合公司及其子公司开展相关业务，并给予最大力度的支持。本次股权转让后，公司不再持有鑫诠光电的股权。本次股权转让预计将增加公司本年度净利润约 3,210万元，本次股权转让不会对公司未来生产经营带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
六、备查文件
《股权回购协议》
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年7月14日
陕西省天然气股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-026陕西省天然气股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|陕天然气|股票代码||002267|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|梁倩||||
|电话|029-86156196||||
|传真|029-86156196||||
|电子信箱|wendyliang81@yahoo.com||||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|4,058,085,962.75|3,803,173,223.78|6.7%|3,312,952,053.73|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|337,729,389.50|335,524,984.00|0.66%|408,385,708.67|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||336,408,670.52|337,347,253.76|-0.28%|384,197,943.69|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|852,737,380.18|943,314,741.70|-9.6%|544,523,001.87|
|基本每股收益（元/股）|0.3321|0.33|0.64%|0.4016|
|稀释每股收益（元/股）|0.3321|0.33|0.64%|0.4016|
|加权平均净资产收益率（%）|11.09%|11.68%|-0.59%|15.65%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|8,656,826,568.21|7,609,222,391.05|13.77%|5,989,225,615.57|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,143,520,114.62|2,994,023,108.98|4.99%|2,775,322,243.45|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||33,048户|年度报告披露日前第5个交易|33,948户|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

陕西省天然气股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|陕西省投资集团（有限）公司|国家|60.55%|615,650,588|0|||
|澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司|境外法人|6.05%|61,507,852|0|||
|西部信托有限公司|国有法人|5.91%|60,136,378||||
|陕西华山创业科技开发有限责任公司|国有法人|2.94%|29,907,004|0|||
|陕西秦龙电力股份有限公司|国有法人|2.94%|29,899,848|0|||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|1.94%|19,735,680|19,735,680|||
|全国社保基金一一零组合|其他|1.53%|15,604,658||||
|中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)|其他|0.54%|5,459,000|0|||
|中国工商银行－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金|其他|0.47%|4,730,520|0|||
|潘永杰|境内自然人|0.23%|2,304,655|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||前十大股东中，除5家发起人股东之间存在关联关系之外，其他股东之间关系不详。|||||
|的说明|||||||

陕西省天然气股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，公司沉着应对复杂、严峻的市场、政策环境及安全生产形势，紧紧围绕年初确定的各项目标，在公司董事会的领导下，全体干部员工团结一致，奋力拼搏，取得了较好的成绩，为公司跨越式发展迈出了坚实的一步。
截止2013年底，公司资产总额86.57亿元，负债总额54.36亿元，所有者权益32.20亿元，资产负债率62.79%；全年销售天然气30.37亿立方米，完成年度计划的94.35%；实现营业收入40.58亿元，完成年度计划的94.36%；实现利润总额3.96亿元，完成年度计划的111.43%；实现每股收益0.3321元，完成年度计划的112%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
为更正确反映公司房屋建筑物的实际使用情况，使财务报表更加真实客观地反映公司资产状况，经公司第三届第三次董事会决议同意，自2013年4月1日起，砖混结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为20年，框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为50年。此项会计估计变更采用未来适用法，增加报告期利润总额18,965,774.14元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年财务报表相比，报告期合并报表范围新增了2013年投资设立的控股子公司商洛市天然气有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
江苏澳洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对江苏澳洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11604号江苏澳洋科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏澳洋科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林闻俊
中国·上海 二〇一八年四月十日
专项审计说明第2页
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
二〇一七年四月
目 录
第一章总则 ............................................................................................................................... 2
第二章人员组成 ........................................................................................................................... 2
第三章职责权限 ........................................................................................................................... 2
第四章工作程序 ............................................................................................................................. 3
第五章议事规则 ............................................................................................................................. 3
第六章附则 ............................................................................................................................... 5
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会提名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常熟瑞特电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会提名委员会（下称“提名委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由 3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第四条提名委员会委员（下称“委员”）由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事长在委员内指定一名独立董事担任。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公司董事、经理及其他高级管理人员的候选人均需经提名委员会审查同意。
第四章工作程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理及其他高级管理人员的选举或聘任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选并建立档案；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和拟聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
关于希努尔男装股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
关于希努尔男装股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华报字（2016）第SD-03-0002号
希努尔男装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了希努尔男装股份有限
公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的资产负债表，2015年度的
利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年3月
8日签发中兴华审字（2016）第SD03-0014号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的希努尔男装股份有限公司 2015
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与
已审计的2015年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：希努尔男装股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李江山
中国注册会计师：丁兆栋
中国•青岛市 二○一六年三月八日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：希努尔男装股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||报告期内占用累|||||||||
||||||占用方与上市公||上市公司核算||期初占用资||||报告期内偿还||期末占用资|||||
||资金占用方类别||资金占用方名称||||||||计发生金额（不含||||||占用形成原因||占用性质|
||||||司的关联关系||的会计科目||金余额||||累计发生金额||金余额|||||
||||||||||||利息）|||||||||
|控股股东、实际控制人及其附属企业||诸城密州宾馆有限公司||同一控股股东||其他应收款||332,988.72||5,329,200.19||4,631,564.89||1,030,624.02||应收销售款||经营性往来||
|||新郎希努尔集团股份有限公司||控股股东||预付账款||||1,600,000.00||1,600,000.00||||预付租金||经营性往来||
|小计||||||||332,988.72||6,929,200.19||6,231,564.89||1,030,624.02||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||吉林富邦纺织有限公司||关键管理人员控股的公司||预付账款||||740,403.70||740,403.70||||预付采购货款||经营性往来||
|小计||||||||||740,403.70||740,403.70||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||||||
|总计||||||||332,988.72||6,929,200.19||6,231,564.89||1,030,624.02||||||

法定代表人：陈玉剑 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：张梅
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-006中原内配集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日接到公司第二大股东、副董事长张冬梅女士的通知，张冬梅女士将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张冬梅|否|15,750,000|2018 年 2月12日|2019年2月12日|中银国际证券股份有限公司|46.68%|个人融资|
|合计|-||-|-|-|46.68%|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，张冬梅女士持有本公司股份33,742,750股，占公司总股本的5.56%。本次质押后，张冬梅女士累计质押其持有的公司股份为 23,359,312股，占其持有本公司股份总数的69.23%，占公司总股本的3.85%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-011浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1508号），核准公司非公开发行不超过55,762,072股新股。该批复自核准发行之日（2017年8月11日）起6个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于资本市场环境发生较大变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
目前公司生产经营正常，本次非公开发行股票批文到期失效不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。本次拟募投的公司临安生产基地的高端杯智能生产项目规划三期建设，目前已完成全部基础建设，高端生产线按照建设规划有序投资建设，部分生产线已实现批量生产。公司将继续按照规划实施项目投资。
公司资产负债状况良好，融资渠道通畅，自有及自筹资金可以满足项目当前建设进度的需求。
公司控股股东、实际控制人、董事长吕强先生基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司长期投资价值的认可，于2018年1月15日披露了增持公司股票的计划并按计划实施了部分增持，详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-001）、《关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-002）。目前增持计划尚未完成，吕强先生将严格按照该增持计划和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定积极通过二级市场进行增持。
公司将继续关注资本市场的变化情况，积极探索其他融资方式，降低项目融资成本。根据相关规定，公司后续若再推出新股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年2月10日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：
公司拟向中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）全体股东发行股份购买其合计持有的开封炭素100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
1、公司本次重大资产重组的交易对方之一为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次重大资产重组涉及公司与控股股东之间的交易，构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产出售有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次重大资产重组以及签订的关于本次重大资产重组的框架协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次重大资产重组涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、公司本次重大资产重组完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
4、我们对《河南易成新能源股份有限公司重大资产重组意向性预案》及相关议案内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一八年十一月五日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-091
深圳市广和通无线股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年9月25日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：2018年9月24日-2018年9月25日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 9月 24日15:00至2018年9月25日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1057号科技大厦二期 A座5楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数 8人，持有公司股份 79,319,050股，占股份公司股份总数的66.0992％；其中代表有表决权的股份 79,319,050股，占股份公司股份总数的66.0992％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 72,090,200股，占公司总股份的60.0752％。通过网络投票的股东4人，代表股份7,228,850股，占公司总股份的6.0240％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐机构项目组成员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意79,318,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意820,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对750股，占出席会议中小股东所持股份的0.0913％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意79,318,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意820,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对750股，占出席会议中小股东所持股份的0.0913％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
总表决情况：
同意79,318,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意820,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对750股，占出席会议中小股东所持股份的0.0913％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、刘中祥
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年九月二十六日