证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-025号
河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017年 4月 13日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2017年 4月 1日以书面方式发出。
本次会议由监事会主席任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核河北汇金机电股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》的详细内容请见公司2017年4月14日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
益，促进了公司的规范化运作。
《2016年度监事会工作报告》详细内容请见公司 2017年 4月 14日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
全体监事对公司 2016年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为 2016年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体监事认为公司《2016年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2016年度的财务情况和经营成果。
公司《2016年度财务决算报告》的详细内容请见公司 2017年 4月 14日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司2016年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司 2017年 4月14日发布于巨潮资讯网站的公告。
公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表的意见请见公司 2017
年 4月 13日发布于巨潮资讯网站的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
针对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见；中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，注重股东回报，也有利于公司的长远发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在担任本公司的 IPO和 2014年度至 2016年度审计机构中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计
机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
本次监事会人员薪酬发放方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股子公司北京东方兴华科技发展有限责任公司（以下简称“东方兴华”）与公司实际控制人之一刘锋先生签署《房屋租赁合同》，是为了满足东方兴华日常工作办公地点的需求；此次交易的租赁价格系参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。监事会一致同意公司东方兴华与实际控制人之一刘锋先生签署《房屋租赁合同》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于控股子公司核销坏账的议案》
经审核，监事会认为：本次控股子公司棠棣信息核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定，符合公司及控股子公司发展的实际情况，能够公允反映公司及控股子公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意控股子公司棠棣信息本次核销坏账事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
详细内容请见公司2017年4月14日发布于巨潮资讯网站的《关于对子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》
详细内容请见公司2017年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详细内容请见公司2017年4月14日发布于巨潮资讯网站的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
详细内容请见公司2017年4月14日发布于巨潮资讯网站的《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日