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海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2310号），核准公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行总额为185,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,850万张。本次发行向股权登记日（2019年12月16日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”，债券代码为“128086”。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行认购资金实收情况出具的《验资报告》（会验字[2019]8521号）审验，截至2019年12月23日，本次发行的募集资金总额为1,850,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）30,617,924.53元（含税32,455,000.00元）实际募集资金净额为1,819,382,075.47元。以上募集资金已全部到位，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币18.5亿元（含18.5亿元），扣除发行费用后的实际募集资金净额用于以下项目：
单位：人民币万元
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|序号|投资项目名称|总投资金额|实际使用募集资金金额|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|146,938.21|
|1.1|国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目（一期5GWh）|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|56,938.21|
|2|补充流动资金|35,000.00|35,000.00|
|合计||331,116.94|181,938.21|

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币60,000万元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
投资品种为商业银行发行的且期限不超过十二个月的保本型理财产品，投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求的银行投资理财产品，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资理财产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、实施方式
董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期限内，行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确产
品金额、选择产品品种、确定理财金额、期间以及签署合同等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。
6、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资理财产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
五、本次使用闲置资金进行现金管理的决策程序
2019年12月30日，国轩高科召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张君 崔浩
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014—050海伦钢琴股份有限公司
关于签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《合作意向书》概况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》（详见 2014年 7月 11日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届董事会第十九次会议决议公告》），董事会同意公司以自有资金 5,000万元人民币在宁波设立全资子公司“海伦艺术教育投资有限公司”（以下简称“投资公司”），投资公司已取得由宁波市工商行政管理局北仑分局颁发的《营业执照》（详见 2014年 8月 15日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司完成工商登记的公告》）。
公司对各区域的教育培训机构进行了调研工作，经沟通与协商，于 2014年 9月 20日与云南昆明地区贾晓秋、杨万富、张剑峰（乙
方），成都西部新天琴行有限公司、四川圣音乐器销售有限公司、肖斌（丙方），南宁地区侯树权、银军（丁方）分别签署了相关《合作意向书》。
二、合作对方基本情况
乙方：贾晓秋，男，中国国籍，身份证号：21062119581204****。
杨万富，男，中国国籍，身份证号：35262419740208****。
张剑峰，男，中国国籍，身份证号：53010219820901****。
丙方：成都西部新天琴行有限公司注册资本 50万元，注册地址为成都市一环路南三段 15号华侨大厦二楼，法定代表人黄文胜，经营范围为乐器销售及其他无需许可或审批的合法项目。
四川圣音乐器销售有限公司注册资本 100万元，注册地址为成都市武侯区新生路 5号附 25号 1层，法定代表人黄雪颖，经营范围为销售乐器及零配件、音响设备；乐器维修；职业
技能培训。
肖斌，男，中国国籍，身份证号：51010219680126****。
丁方：侯树权，男，中国国籍，身份证号：45032319850614****。
银军，男，中国国籍，身份证号：45272319820628****。
三、《合作意向书》主要内容
（一）《合作意向书》主要条款
20万元计入该教育公司 A资本公积（如教育公司 A设立时工商登记备案之注册资本与暂定金额不一致，投资公司增资款认购教育公司 A注册资本及计入教育公司 A资本公积的金额相应调整）。
2、丙方在宁波设立一家教育投资管理有限公司（以下简称“教育公司B”），设立时注册资本暂定为 150万元，实收资本与注册资本一致，最终注册资本以教育公司 B正式设立时工商登记备案金额为准。教育公司 B承诺 2015年净利润为 750万元，教育公司 B正式设立后投资公司拟以现金形式向教育公司 B增资 225万元，认购新增的 16.67万元注册资本，占增资后教育公司 B注册资本的10%，其余部分 208.33万元计入该教育公司 B资本公积（如教育公司 B设立时工商登记备案之注册资本与暂定金额不一致，投资公司增资款认购教育公司 B注册资本及计入教育公司 B资本公积的金额相应调整）。
3、丁方在宁波设立一家文化发展有限公司（以下简称“文化公司”），设立时注册资本暂定为 200万元，实收资本与注册资本一致，最终注册资本以文化公司正式设立时工商登记备案金额为准。文化公司承诺 2015年净利润为 1000万元，文化公司正式设立后投资公司拟以现金形式向文化公司增资 600万元，认购新增的 50万元注册资本，占增资后文化公司注册资本的20%，其余部分 550万元计入该文化公司资本公积（如文化公司设立时工商登记备案之注册资本与暂定金额不一致，投资公司增资款认购文化公司注册资本及计入文化公司资本公积的金额相应调整）。
上述投资公司的增资额，系根据教育公司A、教育公司B、文化
公司对各自 2015年承诺净利润的 3倍进行估值，再按照双方约定的投资公司所占股权比例计算所得。
（二）《合作意向书》其他条款
1、股权调整的相关约定
投资公司与教育公司A、教育公司B、文化公司（以下统称“新设立公司”）分别签署正式投资协议前，乙方、丙方、丁方（以下统称“合作方”）须分别对新设立公司 2015 -2017年各年度预期净利润作出承诺。当新设立公司 2015年经审计实际完成的净利润低于当年度承诺净利润90%时，合作方需以现金或股权方式向投资公司补偿，执行现金补偿或股权补偿，具体由公司选择。
2、股权回购的相关约定
若发生下述情况之一的，公司有权要求合作方或新设立公司回购投资公司持有的全部或部分新设立公司股权。
①新设立公司 2016年度经审计实际完成的净利润低于合作方承诺的净利润；
②新设立公司任一年度未按公司章程向投资公司分红；
③新设立公司或新设立公司实际控制人、原股东违反投资公司增资时所签署的正式投资协议、新设立公司章程以及董事会决议、股东会决议，并在投资公司提出后一个月内拒绝整改和弥补损失或新设立公司无法完全弥补已经造成的损失。
若以下任一事项发生后，公司或投资公司有权按照事项发生年度经有证券从业资格的评估机构评估的新设立公司评估值，收购新设立公司原股东所持有的新设立公司全部或部分股份，使投资公司取得新设立公司不少于51%的股权。
①新设立公司出具令投资公司满意的 2015年度审计报告；
②新设立公司 2016-2017年任一年度实际完成的净利润达到合
作方承诺的当年度净利润以上（含本数）。
实施上述收购时，如果条件允许公司可以以上市公司定向增发的方式置换文化公司原股东的股权。新设立公司原股东应根据市场通行规则对新设立公司未来三至五年业绩进行承诺，具体由各方另行协商确定。
4、关于新设立公司董事会成员的相关约定
新设立公司设董事会。投资公司认购新设立公司股权后，公司向新设立公司各委派 1名董事。
四、其他相关说明
本次签订的《合作意向书》仅为意向协议，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，目的是作为各方进一步谈判和讨论的基础和框架，除保密约定外，意向书其他条款对各方均无法律约束力，具体事宜尚待进一步落实。
本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
五、备查文件
《合作意向书》。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 9月 22日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-003北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年1月2日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第二届监事会第十二次会议于2016年1月6日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由于明俭主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司股东大会授权，同意公司董事会将本次非公开发行股票的发行数量由原来的依据本次非公开发行价格确定调整为不超过10,000万股。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十二次会议决议。
3、公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会2016年1月7日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-051
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）与汉口银行股份有限公司水果湖支行（以下简称“汉口银行”）于近日签署《固定资产借款合同》、福星惠誉与汉口银行签署《保证合同》，相关合同约定，汉口银行向武汉欢乐谷提供“城中村”综合改造建设贷款人民币 14,000万元，期限 2年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮20%，福星惠誉为武汉欢乐谷履行上述债务按80%持股份额承担连带保证责任。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项已经本公司于 2017年 6月 7日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人，武汉欢乐谷，系公司控股子公司，该公司成立于 2012年 1月 6日，注册资本人民币 10亿元，注册地址武汉市洪山区和平街和平村办公大楼 3楼，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动。截至 2016年 12月 31日，资产总额 10,387,963,368.82元、负债总额 7,977,541,647.44元、净资产2,410,421,721.38元、或有事项涉及的总额 1,604,443,600.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016年度实现营业收入1,249,964,118.27元、
利润总额314,330,186.98元、净利润235,261,565.77元（上述数据已经审计）。
截至 2017年 3月 31日，资产总额 9,358,581,430.05元、负债总额 6,718,075,310.84元、净资产 2,640,506,119.21元、或有事项涉及的总额975,458,700.00元；2017年1-3月实现营业收入1,241,851,448.31元、利润总额 306,779,197.11元、净利润 230,084,397.83元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
股东情况：公司全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司持股50%，湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持股30%，武汉俊嘉置业有限公司持股20%(详见公司
2014年11月1日公告号:2014-043)。根据武汉欢乐谷《公司章程》约定，本公司对武汉欢乐谷拥有实际控制权，武汉欢乐谷一直为公司合并报表范围内的控股子公司。
三、担保合同的主要内容
债权人：汉口银行
保证人：福星惠誉
被担保人：武汉欢乐谷
担保本金：11,200万元
担保方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和其他所有应付的费用的80%。
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
合同生效日期：本合同自借款人、贷款人双方签字（盖章）后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于武汉欢乐谷获取现金流，促进其项目顺利推进。武汉欢乐谷为公司控股子公司，董事会认为本次担保措施风险可控，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：武汉欢乐谷为公司控股子公司，公司持有武汉欢乐谷80%股权，对该公司享有实际控制权，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。福星惠誉按所持股份比例为其清偿主合同项下债务提供担保，有利于武汉欢乐谷低成本融资，促进项目快速发展。该
担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,510,727.35万元、实际担保金额为人民币1,139,740.72万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,510,727.35万元（占本公司最近一期经审计的净资产的156.08%）、实际担保金额为人民币1,139,740.72万元（占本公司最近一期经审计的净资产的117.75%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、相关协议（固定资产借款合同》、《保证合同》）；
2、公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-039号深圳万润科技股份有限公司
关于 2018年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《2018年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经瑞华计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】48450006号2018年度《审计报告》确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为-1,134,077,330.72元，其中母公司实现净利润-851,981,263.58元，加上母公司期初未分配利润 149,332,471.21元，减去2018年分配的2017年度现金分红44,721,168.90元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-747,369,961.27元，合并报表中可供股东分配的利润为-708,818,204.63元。
公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2018年度不分配利润的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2018年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2018年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、独立董事意见
经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2018年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2018年度利润分配预案。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司 2018年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《第四届监事会第十二次会议决议》；
（三）《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-119
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东侯毅先生通知，获悉其所持公司部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其个人所持股份比例|解除质押理由|
|侯毅|是|2,790|2016-11-23|2017-11-22|招商证券资产管理有限公司|21.44%|到期还款解除质押|
|合计||2,790||||21.44%||

注：截至2017年11月23日，侯毅先生的持股数为130,153,926股。
2、公司控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，侯毅先生持有公司股份 130,153,926股，占公司总股本的25.86%；侯毅先生累计共质押其所持有的公司股份 71,964,872股，占其个人所持股份总数的55.30%，占公司股份总数的14.30%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-004吉林省金冠电气股份有限公司
关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事宜已于2016年5月6日完成，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构，对公司负有持续督导义务，持续督导期至2019年12月31日终止。
公司已于 2016年 11月 29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》，公司董事会同意聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司重大资产重组事项的独立财务顾问。
公司重大资产重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司独立财务顾问国泰君安具有保荐机构资格，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条规定“发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐机构资格的，应当终止保荐协议。”因此公司依据相关法规终止与兴业证券的保荐协议，并另行聘请国泰君安担任公司持续督导机构，同时与国泰君安签署《吉林省金冠电气股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司持续督导协议》（以下简称“持续督导协议”）。自公司与国泰君安签署持续督导协议之日起，国泰君安将承接原兴业证券对公司的持续督导义务和相关工作，国泰君安委派保荐代表人孙小中、杨志杰负责具体的持续督导工作。
备查文件：
2、《吉林省金冠电气股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司持续督导协议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
附件：
孙小中先生，保荐代表人，复旦大学经济学硕士，现任国泰君安证券股份有限公司创新投行部董事总经理，曾主持或参与包括青岛啤酒可分离债、东方明珠公开增发、太阳纸业IPO、九阳股份IPO、中交股份IPO、华中数控IPO、今世缘酒业 IPO、无线天利IPO、成发科技非公开发行、山东黄金非公开发行、鹏欣资源非公开发行、大康牧业非公开发行、海翔药业重大资产重组、长园集团重大资产重组等项目。
杨志杰先生，保荐代表人，复旦大学经济学硕士，现任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事，曾参与开能环保IPO、同济科技非公开发行、大康牧业非公开发行、今世缘酒业IPO、红蜻蜓鞋业IPO、锦江股份非公开发行、大康牧业重大资产重组等项目。
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-005深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年01月19日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东名||||解除质押股||||解除质押||||质押股份||质押公告|
||||大股东及一||||质押日期||||质权人|||||
||称||||数（万股）||||日期||||占其所持||日期|
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||1224||2015年07月30日||2017年01月18日||上海浦东发展银行股份有限公司||5.56%||2015年08月03日||

2、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的38.18%，其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计104,450,000股，占公司股份总数的18.12%，占其持有公司股份总数的47.46%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2017年01月23日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-111北京威卡威汽车零部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：“京威股份”，证券代码“002662”），连续三个交易日内（2018年7月12日、2018年7月13日、2018年7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、大股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
大股东从二级市场买入公司股票行为，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：……（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份。……,每累计增持股份比例达到该公司已发行股份的1%的，应当在事实发生之日通知上市公司，由上市公司在次一交易日发布相关股东增持公司股份的进展公告。”中的相关规定。公司将持续关注股东买卖公司股票进展，及时履行披露义务。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－074关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 1日至 2015年 6月 10日期间，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东吕晓义先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持本公司股份 2,731万股，占公司总股本的3.61%，减持均价 18.62元/股。
本次权益变动后，信息披露义务人吕晓义先生持有深圳惠程股份 23,940,931股，占公司总股本的3.16%，持股比例低于公司总股本的5%，不再是公司实际控制人之一，公司实际控制人由吕晓义先生、何平女士、任金生先生变更为何平女士、任金生先生。何平女士与任金生先生系夫妻关系，截止公告日俩人合计持有公司股份86,105,217股，占公司总股本11.37%，为公司第一大股东、实际控制人。
一、股东减持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吕晓义|大宗交易|2015年06月01日|18.03|1,231|1.63|
|||2015年06月10日|19.11|1,500|1.98|
|合计：|||18.62|2,731|3.61|

股东本次权益变动前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|吕晓义|合计持有股份|51,250,931|6.77|23,940,931|3.16|
||其中：无限售流通股|51,250,931|6.77|23,940,931|3.16|
||限售流通股|-|-|-|-|

详见《简式权益变动报告书》。
二、承诺履行情况
1.2007年9月19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
2.2013年 1月 4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3.2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
综上，吕晓义先生本次权益变动未违反其股份锁定承诺。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年六月十一日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
经认真审阅公司董事会本次会议聘任公司总经理的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘任岗位的职责要求；
相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定要求的任职条件；公司高级管理人员的聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任陈涛先生为公司总经理。
二、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经认真审阅公司董事会本次会议聘任公司副总经理的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘任岗位的职责要求；
相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定要求的任职条件；公司高级管理人员的聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任何连琪先生、赵启祥先生、陈勇先生为公司副总经理。
三、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经认真审阅公司董事会本次会议聘任公司董事会秘书的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘任岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定要求的任职条件；公司高级管理人员的聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任赵启祥先生公司董事会秘书。
四、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
经认真审阅公司董事会本次会议聘任公司财务总监的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘任岗位的职责要求；
相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定要求的任职条件；公司高级管理人员的聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任朱国强先生公司财务总监。
五、对《关于董事会独立董事津贴的议案》的独立意见
鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，经审阅董事会提出的独立董事津贴方案，并结合公司实际经营状况，我们认为董事会提出的独立董事津贴标准符合公司的现实状况和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
基于上述，我们同意《关于董事会独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、对《关于董事会非独立董事薪酬的议案》的独立意见
公司拟定的董事会非独立董事薪酬标准为结合公司实际经营情况制定，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。我们同意将《关于董事会非独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、对《关于确定高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公
司实际经营情况确定的，可有效激励公司经营决策人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。我们同意公司《关于确定高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事：初大智刘晖侯富强二〇一八年十二月十九日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第 12次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
同意聘任刘延寿先生为公司总裁助理。董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅上述人员的简历，我们认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2016年6月12日
二、关于投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第12次会议审议的《关于投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
公司作为有限合伙人投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙），在保持公司主业正常经营的前提下，进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念，拟通过并购、产业整合等方式不断完善公司在军工新材料板块布局，符合公司发展的战略，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。我们一致同意公司以自有资金人民币1000万元，作为有限合伙人投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）。
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2016年6月12日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-037
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2018年4月3日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为7人。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会认为2017年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以2018年4月10日为预留股票期权授予日，向369名激励对象授予预留股票期权660万份。
《关于 2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》刊载于2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
中山大洋电机股份有限公司二、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《关于终止公司公开发行可转换公司债券方案的公告》刊载于2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年4月11日
股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2014-103可转债代码：128004 可转债简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于实施“久立转债”赎回事宜的第七次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“久立转债”（转债代码：128004）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“久立转债”赎回日：2014年12月24日
3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月29日
4、投资者赎回款到帐日：2014年12月31日
5、“久立转债”停止交易和转股日：2014年12月24日
根据安排，截至 2014年12月23日收市后仍未转股的“久立转债”将被强制赎回，特提醒“久立转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“久立转债”于2014年2月25日发行，2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 9月 4日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 10月 16日至 2014年 11月 26日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76元/股）的130%（25.688元/股），已触发浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“久立转债”的议案》，决定行使“久立转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“久立转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第十三条“赎回条款”中第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年12月23日收市后登记在册的所有“久立转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 12月 3日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“久立转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年 12月 24日为“久立转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 12月 23日）收市后登记在册的“久立转债”。自 2014年 12月 24日起，“久立转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“久立转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年12月29日为“久立转债”赎回款的公司付款日，2014年12月31日为赎回款到达“久立转债”持有人资金账户日，届时“久立转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“久立转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：郑杰英、寿昊添
电话：0572-2539041；0572-2539125
传真：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市中兴大道1899号（吴兴区八里店久立不锈钢工业园区）三、其他须说明的事项
1、“久立转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“久立转债”可正常交易和转股。
2、“久立转债”自赎回日（即2014年12月24日）起停止交易和转股。
3、“久立转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014年12月10日
杭州联络互动信息科技股份有限公司独立董事
关于对本次非公开发行股票相关事项的事先认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》、等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，在公司第四届董事会第五次会议审议公司本次非公开发行股票相关议案前，我们收到了公司提供的相关议案及资料，经审阅，我们发表如下意见：
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（除权除息后），定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
4、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益；历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
基于上述理由，我们同意本次非公开发行股票方案，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事:董玮 李宏 潘斌