证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-041华谊兄弟传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年4月18日（星期三）13:30
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段九号艺术中心温园公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2018年4月17日至2018年4月18日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 4月 17日下午15：00至2018年4月18日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共23人，代表股份 803,041,604股，占公司股份总数的28.9436%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）13人，代表股份784,777,902股，占公司股份总数的28.2853%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东10人，代表股份18,263,702股，占公司股份总数的0.6583%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《2017年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：
同意803,007,904股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9958%；反对19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 14,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 18,562,926股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3116%；反对 19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 14,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0018%。
本议案表决通过。
2、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：
同意803,007,904股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9958%；反对24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权9,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意18,562,926股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3116%；反对 24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权9,100股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
公司独立董事在股东大会上对2017年度履职情况进行了述职。
本议案表决通过。
3、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：
同意803,007,904股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9958%；反对19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 14,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 18,562,926股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3116%；反对 19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 14,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0018%。
本议案表决通过。
4、《2017年度财务决算报告》
表决结果：
同意803,007,904股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9958%；反对24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权9,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意18,562,926股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3116%；反对 24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权9,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
本议案表决通过。
5、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：
同意803,007,904股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9958%；反对19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 14,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 18,562,926股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3116%；反对 19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 14,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0018%。
本议案表决通过。
6、《2017年度利润分配预案》
表决结果：
同意803,007,904股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9958%；反对24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权9,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意18,562,926股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3116%；反对 24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权9,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
本议案表决通过。
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》表决结果：
同意803,003,404股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9952%；反对19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 18,558,426股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3110%；反对 19,100股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权 19,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%。
本议案表决通过。
8、《关于公司 2017年度日常关联交易的确认及 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
审议议案 8时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 8的有效表决权股份总数为 19,129,763股。
同意 19,096,063股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8238%；反对24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1286%；弃权9,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0476%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 18,562,926股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.0369%；反对24,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1286%；弃权9,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0476%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日