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证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-010中国中期投资股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2016年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）经 2017年 5月 11日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司 2016年 12月 31日总股本 230,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元(含税)，合计总金额 6,900,000元(含税)，所余未分配利润结转下一年度；资本公积金每 10股转增 5股，共计转增 115,000,000股。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1．发放年度:本次分配方案发放年度为 2016年度。
2．含税及扣税情况。
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司 2016年 12月 31日总
股本230,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次转增后，公司总股本将由 230,000,000股变更为 345,000,000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2017年 7月 6日
除权日（除息日）：2017年 7月 7日
新增可流通股份上市日：本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2017年 7月 7日。
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本方法
1．本次所送（转）股于 2017年 7月 7日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||
|-|-|
|序号|股东账号|
|1|08*****398|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 28日至登记日： 2017年 7月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|0|0.00%|0|0|0.00%|
|||||345,000,000||
|二、无限售条件股份|230,000,000|100.00%|115,000,000||100.00%|
|||||345,000,000||
|1、人民币普通股|230,000,000|100.00%|115,000,000||100.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||345,000,000||
|三、股份总数|230,000,000|100.00%|115,000,000||100.00%|

七、调整相关参数
1．实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为 0.0594元。
八、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层咨询联系人：田宏莉
咨询电话：010-59539802
传真电话：010-59539886
九、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.公司第七届董事会第二次会议决议；
3．公司 2016年度股东大会决议；
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第七届董事会第五次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
公司拟成立第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)，并向该员工持股计划非公开发行股票，该员工持股计划的认购对象为公司员工，包括公司董事、高级管理人员，上述关系构成关联方交易。我们对该关联交易意见如下:
1、员工持股计划符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2、定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、同意本次关联交易，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，仅为湖北回天新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见之签字页】
独立董事签字：
谭力文 蔡学恩 余明桂
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-048
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 358,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月14日，除权除息日为：2017年7
月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****595|天津汇泽丰企业管理有限责任公司|
|2|08*****795|厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****734|福建浔兴集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 6日至登记日：2017年 7月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园
咨询联系人：林奕腾
咨询电话：0595—88298019
传真电话：0595-88282502
六、备查文件
1、公司 2016年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-086广东宏大爆破股份有限公司
关于暂不将《关于对外投资的议案》提交至股东大会审议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 14日召开了公司第三届董事会 2015年第六次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，并将该议案提交至 2016年第一次临时股东大会审议，上述议案详见公司 2015年 12月 15日于指定媒体披露的《广东宏大爆破股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-077）。
现经公司与独立财务顾问审慎研究，考虑到收购标的净资产为负，以及收购生力民爆对上市公司营收和利润情况、资产负债情况的重大影响，公司认为收购生力民爆交易构成重大资产重组。但由于目前生力民爆尚未完成分立的工作，审计、评估等工作无法正常展开，公司暂时无法按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（下称“《准则第 26号》”）的要求编写重大资产重组报告书（草案）。
因此，公司召开第三届董事会 2015年第七次会议，审议通过了《关于暂不将<关于对外投资的议案>提交至股东大会审议的议案》，本次董事会决定暂不提交该项议案至股东大会审议。待生力民爆完成分立并由中介机构出具正式报告后，公司将按照《准则第 26号》的
要求编写重大资产重组报告书（草案），待董事会审议通过后再提交至股东大会审议。
风险提示：本次关于收购生力民爆股权事宜需待生力民爆完成分立工作及出具重大资产重组报告书（草案）后提交董事会审批通过后并提交至股东大会审批。本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-056荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第九次会议通知于2017年10月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于 2017年 10月 26日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席李居兴先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
1、《公司2017年第三季度报告》
公司 2017年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2017-057）。
经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
内容摘要：公司拟对2017年度非公开发行股票方案中“定价基准日、发行价格和定价原则”条款进行修订，修订后的主要内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原文||现修订为|
|本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价作相应调整。荣盛控股不参与本次发行定价的市场询价过程，承诺以不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）、并且与其他认购对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。||本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价作相应调整。荣盛控股不参与本次发行定价的市场询价过程，承诺以不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）、并且与其他认购对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则荣盛控股承诺以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格参与本次认购，认购金额为不超过人民币 60,000 万元（含 60,000万元）。认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。||

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
的议案》
该议案的具体内容详见 2017年 10月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《荣盛石化股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）》（公告编号：2017-059）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方浙江荣盛控股集团有限公司与公司签署<荣盛石化股份有限公司2017年非公开发行A股股票认购协议之补充协议（一）>的议案》
该议案的具体内容详见 2017年 10月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《荣盛石化股份有限公司关于 2017年度非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2017-060）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-050苏州锦富技术股份有限公司
第三届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第二十四次(临时)会议（以下简称：本次会议）通知于2017年5月27日发出，并于2017年6月2日上午8时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由张后宽监事会主席主持，应参会监事三名，实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于出售全资子公司东莞锦富土地与厂房的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于出售全资子公司东莞锦富土地与厂房的公告》，公告编号：2016-048）。
二、《关于公司与北京算云签订<特级经销商协议>暨关联交易的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于与北京算云签订<
特级经销商协议>暨关联交易的公告》，公告编号：2016-049）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会2017年6月2日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-072广州市香雪制药股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2014年10月24日在公司本部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014年 10月 14日以邮件、传真等方式送达了全体董事。本次会议由公司董事长王永辉先生主持，应参会董事九名，实际参会董事九名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文》
经审议，董事会审议通过了《2014年第三季度报告全文》。
公司《2014年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年第三季度报告全文》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为了进一步落实中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，提高公司治理水平，并结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的有关条款进行修订。
具体修订内容详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《<
公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
同意提请股东大会授权董事会向工商行政管理局及相关管理部门办理公司修订《公司章程》相应条款和备案等相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
同意公司在 2014年 11月 11日（星期二）上午 10时在公司本部召开 2014年第三次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-035吉艾科技（北京）股份公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：吉艾科技；股票代码：300309）于 2015年 4月 8日开市起停牌。2015年 4月 22日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项于 2015年 4月 22日开市起继续停牌。2015年 5月 7日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 8日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2015年 5月 12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买郭仁祥、宋新军和郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》等与本次重组相关的议案。截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项已通过交易所事后审核，同时披露《重大资产购买报告书的修订说明》和《重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要。
同时，鉴于公司正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 26日（星期二）上午开市起继续停牌。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将尽快召开董事会会议审议非公开发行股票相关事项并及时披露，同时申请股票复牌。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 5月 26日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-108
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
依据国家电网公司招标活动中标通知书，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司2015年第二批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-15OTL047）中标人，公司本次中标的产品总数量为
683,700只，中标总金额为13,734.43万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为599,000只，金额为10,033.08万元；1级三相费控智能电能表中标数量为84,700只，金额为3,701.35万元。
公司于2015年9月29日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2015-106。
二、交易对方情况介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。
三、合同履行对公司的影响
此次中标总金额为13,734.43万元，占公司经审计2014年度营业总收入的17.74%。
合同的履行将对公司2015年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告影响公司经营的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
2015年，公司在国家电网公司招标活动中中标两次（含本次），中标总数量为1,165,400只，中标总金额为25,383.73万元。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一五年十月十三日
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导自动化设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导自动化设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：无锡先导自动化设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《无锡先导自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司于2015年7月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2015年7月27日下午14:00在江苏省无锡市新区新锡路 20号如期召开；网络投票的日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书期和时间为 2015年 7月 26日-2015年 7月 27日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 7月26日下午15:00至2015年7月27日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份4,450.77万股，占公司股份总数的65.4525%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份6,000股，占公司股份总数的0.0088%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意4,451.37万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 6,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于更换公司名称及证券简称的议案》。
表决结果：同意4,451.37万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 6,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意4,451.37万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 6,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导自动化设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张天龙
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-003
青岛汉缆股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会的通知于 2017年 1月 24日公告，本次会议于 2017年 2月9（星期四）14：30在公司 4楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长陈沛云先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份2,214,671,226股，占上市公司总股份的66.5707％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,214,505,216股，占上市公司总股份的66.5657％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 166,010股，占上市公司总股份的0.0050％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 263,210股，占上市公司总股份的0.0079％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 97,200股，占上市公司总股份
的0.0029％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 166,010股，占上市公司总股份的0.0050％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》
同意 2,214,655,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案以特别决议获表决通过。
其中中小投资者表决情况：
同意 247,710股，占出席会议中小股东所持股份的94.1112％；反对 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.8888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
上述议案经公司 2017年 1月 23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容刊登在2017年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会2017年2月9日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第七十六次会议审议相关议案发表如下独立意见：
苗棣、彭松发表关于同意《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权
方案》的议案的独立意见：
公司将子公司上海七彩鹅湾影视传媒有限公司（以下简称“七彩鹅湾”）股权全部转让给李雪雷，转让价格为 30万元人民币，转让后，公司不再持有七彩鹅湾的股权；上述交易可以有效减少公司损失并加快资金回笼，其定价参考七彩鹅湾的相关财务数据，高于子公司相应股权对应的净资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
刘俊彦发表关于反对《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权方案》的议案的独立意见：
公司第三届董事会第七十二次会议审议了将七彩鹅湾70%股权以投资的出资额原价350万元转让给张颖豪，现在准备在受让方不计划以原价格受让股份的情况下，变更新的受让方为李雪雷，转让价格为 30万元，大大低于前次拟出售对价，按该价格转让可能会对公司造成了损失。鉴于该项交易实质上构成关联交易，独立董事认为公司应对七彩鹅湾进行审计与资产评估程序，但实际上公司尚未进行该程序，综上，本人不同意该项议案的内容。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣
2019年5月31日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-010江苏亿通高科技股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过公司关于《2016年年度报告及其摘要的相关议案》。
为使投资者全面了解公司2016年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2016年年度报告及其摘要》于2017年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-093中航飞机股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“本公司”)股票（股票简称：中航飞机，股票代码：000768）连续三个交易日（2014年 12月 4
日、12月 5日、12月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
||
|-|
|为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014 年 12 月|
|9 日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌。|
|公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露|
|工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公|
|司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性|
|投资，注意风险。|

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2019-081江西赣锋锂业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开的第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）关于《企业会计准则第 21号—租赁》的变更情况
1、调整日期
《企业会计准则第 21号—租赁》从 2019年 1月 1日起实施。
2、调整前的情况
调整前，公司执行财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 21号—租赁》政策。
3、调整后的情况
调整后，公司执行《企业会计准则第 21号—租赁》（财会〔2018〕 35号）政策。在新修订的《企业会计准则第 21号—租赁》下，取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
（二）关于《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”）的变更
情况
1、调整日期
《修订通知》自发布之日起施行，但考虑到财务报表的信息披露时效性等实际情况，深圳证券交易所要求上市公司于 2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
2、调整前的情况
本次调整前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、调整后的情况
本次会计报表格式调整后，公司将执行《修订通知》的有关规定；
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要调整：
（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行新修订的《企业会计准则第 21号—租赁》对公司财务报表及经营成果无重大影响。
公司根据《修订通知》要求对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。调整后的会计报表格式能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符
合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。公司董事会审议认为：本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事审议了《关于会计政策变更的议案》认为，公司本次变更会计政策是根据财政部于 2018年 12月 7日颁布修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕35号）、于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕35号）、于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和
调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2019年 8月 29日
关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-73德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日接到公司董事、副总经理张立新先生的《关于减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的告知函》，获悉张立新先生分别于2017年9月14日、18日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票392,000股，占公司总股本比例的0.0603%。根据公司于2017年6月30日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-50），张立新先生计划自该公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份总数不超过392,000股（占公司总股本的0.0603%）。截至本公告日，张立新先生本次减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持股份来源|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|占减持计划的比例|
|张立新|公司首次公开发行前取得的股份、股权激励限制性股票|集中竞价|2017年9月14日、18日|16.57|392,000|0.0603%|100%|
|合 计|-|-|-|-|392,000|0.0603%|100%|

关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(股)|占总股本比例(%)|股 数(股)|占总股本比例(%)|
|张立新|合计持有股份|1,568,000|0.2411%|1,176,000|0.1808%|
||其中：无限售条件股份|392,000|0.0603%|0|0|
||有限售条件股份|1,176,000|0.1808%|1,176,000|0.1808%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、股东承诺及履行情况
张立新先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，张立新先生严格履行了上述承诺。
三、其他事项
1、本次公司董事、副总经理张立新先生减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告！
关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-031龙洲集团股份有限公司
关于诉讼案件取得终审判决的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到福建省高级人民法院送达的《民事判决书》〔（2018）闽民终 1190号〕，福建省高级人民法院就公司对旷智（天津）国际贸易有限公司（以下简称“旷智公司”）、王一鸣、华天汇金国际贸易（天津）有限公司（以下简称“华天公司”）提起的股权转让合同纠纷一案做出终审判决，相关情况如下：
一、诉讼案件基本情况
因股权转让纠纷，公司于 2017年 8月 14日向福建省龙岩市中级人民法院递交了民事起诉状，并于 2017年 8月 15日收到福建省龙岩市中级人民法院送达的《受理案件通知书》〔（2017）闽 08民初 132号〕，福建省龙岩市中级人民法院立案受理公司作为原告对旷智公司、王一鸣、华天公司提起的民事诉讼，具体内容详见公司 2017年 8月 17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-077）。
福建省龙岩市中级人民法院于 2018年 8月做出一审判决，并向我司送达《民事判决书》〔（2017）闽 08民初 132号〕，该判决具体内容详见公司 2018年 8月 25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（公告编号；2018-079）。
旷智公司、华天公司和王一鸣因不服福建省龙岩市中级人民法院的一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉，福建省高级人民法院向公司送达了《应诉通知书》〔（2018）闽民终 1190号〕，具体内容详见公司 2018
年 12月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（公告编号：2018-100）。
二、诉讼案件进展情况
经福建省高级人民法院开庭审理认为，旷智公司、华天公司、王一鸣的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 255,598.81元，由被告旷智公司、华天公司、王一鸣共同负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本诉讼案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决，由于本诉讼案件具体执行结果尚无法确定，目前无法准确预计对公司本期利润或期后利润的影响金额。公司将根据本诉讼案件执行进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-112北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2015年11月6日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 10月 27日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于<北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
2015年10月28日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于<北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2015年11月2日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京碧水源科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第 45号）。公司就问询函所涉问题进行反馈，并根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，制作了《北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更募投项目的议案》；
公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3座污水处理厂 PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山
生态绿化供水工程项目”。有关变更募投项目具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整(2015年 9月 16日修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合非公开发行股份和股权激励自主行权情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《公司章程修订对照表》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章及《公司章程》中的相关规定，公司结合实际情况，决定对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
原第十六条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
现修订为：
第十六条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于推选贺锦雷先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。
贺锦雷先生简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月七日
附件：贺锦雷简历
贺锦雷先生，1974年出生，中共党员，1997年毕业于北京石油化工学院经济管理系会计学专业。1997年7月至1998年7月，在中国建设银行营业部见习；
1998年 7月至 2000年 9月，任中国建设银行营业部干部；2000年 9月至 2004年 2月，任西南证券有限公司上海田林路营业部副总经理；2004年 2月至 2004年 9月，任中国科学院软件所副处长；2004年 9月至 2009年 12月，任北大青鸟集团首席运营官；2009年12月至2011年12月，任北大资源学院院长；2011年12月至今，任国开金融有限责任公司副总裁、党委委员。
贺锦雷先生未持有公司股份，其任职的国开金融有限责任公司为国开创新资本投资有限责任公司的母公司。国开创新资本投资有限责任公司通过“齐鲁碧辰 2号定增集合资产管理计划”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1号资产管理计划”分别持有公司5.49%和4.99%的股权。除前述关系以外贺锦雷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。