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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-089号债券代码：128067 债券简称：一心转债
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月5日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
该事项尚需股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
现将相关事项公告如下：
一、公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
2、资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
用于购买由商业银行发行并期限在12个月以内的保本型短期理财产品。投资品种不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资额度
累计购买额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
授权公司董事长行使本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施。
7、信息披露
在每次购买理财产品后，公司将按照相关法规要求履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常
开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
四、决策程序
公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。上述事项尚需公司股东大会审议批准。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高自有资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营，亦不会造成公司的资金使用风险。
因此，我们同意该议案，同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司使用额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
上市公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见。上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。
上市公司本次使用累计不超过人民币 100,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，可以提高上市公司自有资金使用效率，进一步提升上述公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响上市公司日常资金正常周转所需，不会影响上市公司主营业务的正常开展，不存在损害上市公司或全体股东利益的情形。综上，本保荐机构同意上市公司使用闲置自有资金在投资有效期内购买一年期以内的保本型理财产品，购买额度累计不超过人民 100,000万元。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次临时会议决议》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》；
4、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年6月5日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-044
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司第三届董事会第二十次会议审议通过同意提名尹建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。尹建平先生已取得独立董事任职资格证书，其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项需提交公司股东大会审议，一旦选任，尹建平先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
附件：
尹建平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，本科学历。2000年8月至2011年2月，任北京共业科技有限公司董事长。2013年6月至今，任安记食品股份有限公司独立董事。2016年2月至今，任北京千方科技股份有限公司董事。2016年7月至今，任中德诺浩（北京）教育股份有限公司监事会主席。2017年3月至今，任西藏国路安科技股份有限公司独立董事。
尹建平先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
江苏沙钢股份有限公司
独立董事关于调整2014年度日常关联交易预计的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，就公司提交的关于调整 2014年度日常关联交易预计的事项进行了认真的事前核查，并本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的日常关联交易调整事项发表事前认可意见：
公司调整2014年度日常关联交易事项，是公司根据整体部署而进行的调整，是公司正常生产经营所需，相关调整的日常关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
江苏沙钢股份有限公司独立董事
王则斌黄雄葛敏
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-58国海证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所的有关规定，公司董事会、监事会、独立董事均对此次会计政策变更作出了说明。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求作出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概要
（一）变更日期：2014年7月1日
（二）变更原因：2014年，财政部修订了《长期股权投资》等企业会计准则，新发布了《公允价值计量》等企业会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。因此，公司对主要会计政策中相关条款进行了相应修订。公司自2014年7月1日起实行修订后的准则，同时对期初数进行追溯调整。
（三）变更前后采用的会计政策
1.变更前采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等企业会计准则，以及其后颁布的相关企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策。
2.变更后采用的会计政策
公司按照财政部2014年发布的《关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第33号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）等新颁布的企业会计准则，对照公司具体情况，对公司相关会计政策进行了变更。
二、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响
按规定，本次会计变更采用追溯调整法进行会计处理。本次会计政策变更对公司会计报表影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表名称|报表项目|2013年12月31日|||
|||调整前数据|调整数|调整后数据|
|合并资产负债表|长期股权投资|177,591,435.71|-136,853,191.00|40,738,244.71|
||可供出售金融资产|337,285,733.70|136,853,191.00|474,138,924.70|

本次调整对公司合并资产负债表项目有所影响，但不涉及利润表，对当期损益不构成影响。2013年度合并报表范围也未发生变化。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求作出的变更，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事审阅了本次会计政策变更的相关资料,发表了如下独立意见：
（一）公司按照财政部2014年发布的《关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第33号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）等新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
（二）本次会计政策变更的决策程序，符合法律法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法
规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的
财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，且
本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议
（二）公司董事会关于会计政策变更合理性的说明
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
（四）公司监事会关于会计政策变更的意见
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-004号安徽富煌钢构股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月。具体内容详见2018年1月10日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-002号）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1051号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股（A股）89,280,880股，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币1,147,259,308.00元，扣除各项发行费用合计人民币25,503,250.87元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,121,756,057.13元。上述资金已于2016年8月4日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（会验字[2016]4370号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
2017年4月25日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月。2018年1月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2015年8月13日披露的《公司2015年度非公开发行股票预案（修正案）》：本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额不超过 112,176.01万元，募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|已投入募集资金金额|
|1|智能机电一体化钢结构生产线建设项目|57,525.57|48,081.58|
|2|多材性实木工艺门生产线建设项目|34,150.44|25,132.20|
|3|木门渠道营销体系建设项目|5,500.00|1,948.31|
|4|补充流动资金|15,000.00|15,033.44|
|合计||112,176.01|90,195.52|

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2018年1月9日，本次募集资金账户余额22,816.85万元，包含利息836.77万元。
三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算，可节约财务费用435万元。
公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
同意公司使用部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：富煌钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见,履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-044积成电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2019年5月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-038）。
近日，公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核准换发的统一社会信用代码为91370000724299685N的《营业执照》，具体情况如下：
名称：积成电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：济南市科航路1677号
法定代表人：杨志强
注册资本：伍亿壹仟壹佰捌拾万肆仟捌佰元整
成立日期：2000年08月10日
营业期限：2000年08月10日至 年 月 日
经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范
系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务；自有设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年6月4日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-042
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014），于2016年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）》（公告编号：2016-015）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年2月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。详情见公司于2016年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-020）。公司于2016年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（四）》（公告编号：2016-021），于2016年2月
25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-023），于2016年3月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（六）》（公告编号：2016-025），于2016年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（七）》（公告编号：2016-027）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年 4月 5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，公司于2016年3月16日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，并于 2016年 3月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（八）》（公告编号：2016-033），于2016年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（九）》（公告编号：2016-034）。公司于2016年4月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。公司于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十）》（公告编号：2016-038），公司于2016年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十一）》（公告编号：2016-041）。
截至目前，关于标的公司的审计工作已经完成，评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构仍在持续推进关于本次重大资产重组标的公司相关评估
及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的
相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-137惠州硕贝德无线科技股份有限公司
减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18
日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象王文龙因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》中的相关规定，公司决定对王文龙所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股进行回购注销。具体详见公司于2015年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票公告》。公司于2015年10月23
日在深圳证券登记结算公司完成了本次回购限制性股票的注销,具体详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：实施回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票36,000股后，公司的注册资本将从
405,212,400元变更为405,176,400元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-059
株洲宏达电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-50%|盈利：12,940.40万元|
||盈利：15,528.48万元—19,410.60万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计非经常性损益对净利润的正向影响金额约为4,344.30万元。
业绩同向上升的主要原因一是报告期内，公司各项业务保持稳定，营业收入和营业利润稳中有升；二是公司所投资的部分项目退出取得的投资收益增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-018浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司 2016年开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月20日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2016年开展远期结售汇业务的议案》，现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
鉴于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇规模
经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司于2016年4月末至2017年4月末拟开展美元远期结售汇业务不超过5亿元。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币 1000万元。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
六、相关审批程序
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请 2015年度股东大会审议批准。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年4月22日
金龙机电股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们已全面了解了公司第三届董事会第三次会议议案的全部内容。
根据本次非公开发行方案，公司拟向包括公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙控股”）在内的不超过5名（含5名）特定对象非公开发行人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”），其中金龙控股认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%（含10%）股股票。因此，本次非公开发行中的上述股份认购构成公司与控股股东之间的重大关联交易。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。金龙控股将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同，且承诺认购的本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
因此，金龙控股认购公司本次发行股份的关联交易的定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性。
公司与金龙控股签署的《金龙机电股份有限公司2015年非公开发行股票附条件生效股份认购合同》系双方真实意思表示，该协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为，上述与公司本次非公发行相关的关联交易事项，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，定价客观公允，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将公司本次非公开发行股票方案及相关议案提交公司第三届董事会第三次会议审议表决。
（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
年 月 日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于公司创业板非公开发行股票之会计师事务所更名及
签字注册会计师变更的说明
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”、“公司”）创业板非公开发行股票的审计服务机构，原指派了梁筱芳、金益平作为雪浪环境创业板非公开发行股票相关报告的签字注册会计师。
在雪浪环境本次创业板非公开发行股票的申报和审核过程中，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了如下审计报告、专项报告、反馈意见回复等相关文件：
1、无锡雪浪环境科技股份有限公司2014年度审计报告（CHW证审字【2015】0140号）；
2、无锡雪浪环境科技股份有限公司2015年度审计报告（CHW证审字【2016】0300号）；
3、无锡雪浪环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（CHW
证专字【2016】第0054号）；
4、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复。
上述报告均由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）指派的签字注册会计师梁筱芳、金益平签署。
现因工作需要，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）将名称变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”，相应的营业执照、执业资质及证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。雪浪环境已于2016年11月2日对会计师事务所更名事项予以了公告。
同时，签字注册会计师梁筱芳、金益平已经连续为雪浪环境提供审计服务满五年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注
册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年。因此，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）指派陈志、周红宇作为雪浪环境年报审计及创业板非公开发行股票的签字注册会计师。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次变更签字注册会计师情况进行了说明，并对此前出具的上述审计（核）报告确认：
“（1）本所确认此前出具的上述审计（核）报告符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本所确认此前出具的上述审计（核）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本所确认此前出具的上述审计（核）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
原签字注册会计师梁筱芳、金益平出具了专项说明：
“（1）本人确认此前出具的上述审计（核）报告及反馈意见回复均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本人确认此前出具的上述审计（核）报告及反馈意见回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本人确认此前出具的上述审计（核）报告及反馈意见回复的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及另行指派的签字注册会计师已对此前出具的上述审计（核）报告以及反馈意见回复等相关文件进行了专项复核，并出具了由签字注册会计师陈志、周红宇签署的专项复核意见：
“（1）复核结论与上述审计（核）报告及反馈意见回复等相关结论无重大差异；
（2）上述审计（核）报告及反馈意见回复均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（3）上述审计（核）报告及反馈意见回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”因此，公司本次创业板非公开发行股票之会计师事务所更名及签字注册会计师变更情况符合中国证监会的相关规定，此前出具的相关审计（核）报告及反馈意见回复继续有效，不会对公司本次创业板非公开发行股票项目产生影
响。
以下无正文。
（此页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于公司创业板非公开发行股票之会计师事务所更名及签字注册会计师变更的说明》之盖章页）
无锡雪浪环境科技股份有限公司年 月 日
常熟市天银机电股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员对
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真
实性、准确性和完整性的承诺书
公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常熟市天银机电股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
本公司全体董事签字：
赵晓东 赵云文 黄惠红
李玲玲 张欣 许霆
钱悦 高新华 吴尚杰
本公司全体监事签字：
王辽建 华娟 葛玲莉
本公司全体非董事高级管理人员签字：
李俭 吴新
常熟市天银机电股份有限公司2015年12月11日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-002北京博晖创新光电技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位（元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入|404,144,583.37|268,846,009.55|50.33%|
|营业利润|43,120,558.22|10,874,094.45|296.54%|
|利润总额|49,491,503.75|14,738,459.18|235.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,426,337.76|11,882,008.30|97.16%|
|基本每股收益（元）|0.0287|0.0303|-5.28%|
|加权平均净资产收益率|1.66%|1.07%|0.59%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,094,007,763.71|2,070,197,063.87|1.15%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,419,300,137.66|1,388,428,330.22|2.22%|
|股 本|821,481,858.00|409,105,938.00|100.80%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.73|3.39|-48.97%|

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期经营情况：
报告期公司实现营业收入 40,414.46万元,较上年同期增长50.33%；实现
营业利润4,312.06万元，较上年同期增长296.54%；实现利润总额4,949.15万
元，较上年同期增长235.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,342.63万
元，较上年同期增长97.16%；基本每股收益同比下降5.28%；加权平均净资产收
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-002益率同比增长0.59%。
报告期财务状况：
报告期公司总资产 209,400.78万元，较上年末增长1.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 141,930.01万元，较上年末增长2.22%；股本 82,148.19万元，较上年末增长100.80%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.73元，较上年末下降49.09%。
2016年上述财务指标变动的主要原因如下：
1、公司原有业务稳定增长，新增血液制品业务保持稳定增长态势，报告期收入与利润均大幅增长。
2、报告期公司以资本公积转增股本，导致总股本较上年末大幅增加，归属于上市公司股东的每股净资产大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2016年度利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人卢信群先生、主管会计工作的负责人牛树荟女士、会计机构负责人李娟女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-62
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杨裕钊先生已于2017年9月27日辞去了公司董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9名董事组成，为保证公司董事会正常运营，公司于 2017年 10月 17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》：经征询意见并经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会拟补选周启超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对此次补选事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2017年10月17日
附：候选人个人简历
周启超，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务，2017年7月、8月起分别在中顺洁柔纸业股份有限公司担任副总经理、董事会秘书职务。
周启超先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，周启超先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-078】顾地科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年8月28日已通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2017年9月4日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们作为公司监事，对本次调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的事项进行了核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调整的相关规定。本次调整后，公司股权激励对象将由27名调整为16名，对应限制性股票的回购数量为18,800,640股，回购价格为10.81元/股。我们同意公司本次调整2016年限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的事项。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-096号东莞宜安科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于 2019年12月19日届满，目前公司第四届董事会候选人及监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保董事会及监事会相关工作的稳定性及连续性，公司董事会和监事会选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将积极推进换届选举工作进程，待相关提名工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-036山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日接到持股5%以上的股东暨董事冯民堂先生的通知，冯民堂先生与齐鲁证券有限公司签署了《股票质押式回购业务协议》，冯民堂先生将其持有的公司解除限售的流通股3,040,000股股权质押给齐鲁证券有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限为30天，初始交易日为2014年10月13日。
双方已于2014年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，该股权质押期限自2014年10月13日起至上述合同履约完毕为止。
截止本公告日，冯民堂先生共持有本公司股票53,797,500股，占公司总股本的13.45%，本次质押3,040,000股，占其持有本公司股份总数的5.65%，占公司总股本的0.76%。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-084号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2015年 6月 12日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年 6月 19日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，8名董事在公司本部现场表决，1名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司向实际控制人耿建明先生、监事会主席邹家立先生借款的议案》。
同意公司向实际控制人耿建明先生、监事会主席邹家立先生借款 7亿元，借款期限 12个月，借款年利率8%。
本议案属于关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日
通通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于海南亚太实业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]第
62040001
号
目 录
1、专项审核报 1
···················································································告·····
2、附 3
·················································································表······
·················
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张有全
中国·北京 中国注册会计师：张海英
二○一五年四月二十八日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-095神州数码信息服务股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141135号），中国证监会依法对公司提交的《神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织相关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-71山东高速路桥集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，自 2014年 10月 8日起停牌。2014年 10月 13日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》
(2014-63号),2014年 10月 20日、2014年 10月 27日、2014年 11月 3日，分别披露了《重大资产重组进展公告》（2014-64号）、(2014-65号）、(2014-67号），2014年 11月 10日，披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2014-68）、2014年 11月 17日，披露了《重大资产重组进展公告》(2014-69）。
目前，该发行股份购买资产事项的相关工作仍在进行中。该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
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|公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn），请以上述指定媒体刊登的信息为准。|

公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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|特此公告。|
|山东高速路桥集团股份有限公司董事会|
|2014 年 11 月 24 日|