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北京市君致律师事务所
关于北京飞利信科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京飞利信科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2015年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2015年 6月 1日召开的公司第三届董事会第十次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于 2015年 6月 2日在巨潮资讯网站上刊登了《北京飞利信科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
为“会议通知”）。“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 17人，代表股份 252,602,444股，占公司股份总额的44.3001%；其中，出席现场会议的股东共 16人，代表股份229,000,611股，占公司股份总额的40.1609%；通过网络投票的股东共1人，代表股份 23,601,833股，占公司股份总额的4.1392%。出席本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份14,004,394股，占公司股份总数的2.4560%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2015年6月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨振华先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会所审议的全部议案均获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意票为 252,602,444股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 14,004,394股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
同意票为 252,602,444股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 14,004,394股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意票为 252,602,444股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 14,004,394股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性
文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2017-043宁波慈星股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）第三届董事会第六次会议的会议通知于2017年9月25日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2017年9月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购控股子公司宁波慈星机器人技术有限公司股权的议案》
鉴于宁波慈星机器人技术有限公司（以下简称“慈星机器人公司”）未能实现埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”）投资之初始目标、公司经营情况未达预期、以及慈星机器人公司业务方向的调整，埃夫特基于原投资协议及慈星机器人公司章程的约定，向慈星股份转让其所持慈星机器人公司的股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于收购控股子公司宁波慈星机器人技术有限公司股权的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于收购控股子公司宁波裕人智能控制技术有限公司股权的议案》
鉴于金瀚未能如期履行出资义务，经双方友好协商，拟将持有目标公司的40%
股权协议转让给慈星股份。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于收购控股子公司宁波裕人智能控制技术有限公司股权的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-043
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年7月25日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本次会议通知于2017年7月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司潮州厂房进行升级扩建的议案》
公司原已取得潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4地块，地块面积为5226㎡，在该地块公司原已建设B幢厂房并修建有1600㎡左右临时厂房。为更好的满足公司发展需要，同意在保留B幢厂房的基础上，拆除临时厂房，扩建A幢厂房。A幢厂房规划功能为GMP车间，普通车间、包装车间、总部办公场所、地下停车场、保卫房等，整体建筑12层，局部十三层，建设面积约15000㎡，建设投资不超过8000万元，资金来源为公司自有资金，建设周期为二年。
同意授权公司总经理管乔中具体负责潮州厂房升级扩建的全部工作，包括但不限于决定潮州厂房的具体规划及实施进度、负责报批报建手续以及代表公司签署厂房建设过程中涉及的相关合同等有关法律文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年七月二十五日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-026启明信息技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2017年8月22日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2017年8月11日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席于洪军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。
截至2017年6月30日，公司资产总额167,961.99万元，净资产(归属于母公司所有者)101,636.53万元，2017年上半年实现销售收入
57,543.81万元,实现净利润(归属于母公司所有者)602.43万元。
经审核，监事会全体成员认为《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-125
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年7月21日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2017年7月27日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》
为提升公司产品的市场占有率及影响力，促进光伏业务快速发展，董事会同意公司与参股公司安徽易事特电力工程有限公司（以下简称“安徽易事特”）共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币4,000万元，担保期限为自合作对象与银行签署光伏贷款协议起至借款人履行完贷款协议之日止，并授权董事长何思模先生签署与本次担保相关的协议文件。同时安徽易事特股东唐育、张小军为公司的上述担保提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项均无需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《关于易事特集团股份有限公司与参股公司共同为合作对象提供担保的核查意见》以及《关于与
参股公司共同为合作对象提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的议案》为贯彻落实东莞民营资本发展的会议精神，积极响应东莞推动社会金融组织建设的要求，集结东莞商企力量，相互促进、共同发展，董事会同意公司拟以不超过 53,000万元自有资金参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目，增资完成后，公司持有其不超过5.3%的股权。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年7月27日
北京德恒律师事务所
关于神州学人集团股份有限公司
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于神州学人集团股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的法律意见北京德恒律师事务所
关于神州学人集团股份有限公司
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
法律意见
D20130922999820136BJ-04号致：神州学人集团股份有限公司
根据神州学人与本所签订的《法律服务协议》，本所接受神州学人股份有限公司（以下简称“神州学人”）委托，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事宜，担任神州学人的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答等法律法规、规范性文件的有关规定，本所律师就神州学人对本次交易方案的调整事项出具本法律意见。
本所律师同意将本法律意见随同其他申报材料一同上报，并愿意对本法律意见的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任，现出具法律意见如下：
北京德恒律师事务所 关于神州学人集团股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的法律意见一、本次交易方案调整的内容
（一）调整前本次交易方案
经本所律师查验，神州学人2013年10月11日召开的第七届董事会第十五次会议和2013年11月11日召开的2013年第二次临时股东大会已逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
根据本次交易的方案，神州学人拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买北京欧地安科技股份有限公司（以下简称“欧地安”）100%股权，并募集配套资金，其中：
1、神州学人拟以发行股份方式向佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨骁峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的欧地安61.05%股权，对价为 37,236.67万元；拟以发行股份和支付现金相结合的方式向李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许灵芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张阿英、李兴华、李佳、文波、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股权，对价为21,044.14万元，其中股份对价 6,313.24万元，现金对价14,730.90万元。
本次交易完成后，神州学人将持有欧地安100%股权。
2、拟向新疆金谷融通股权投资有限公司发行股份募集配套资金 16,000万元。
（二）调整后本次交易方案
2014年 3月 6日，神州学人第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。根据该议案，神州学人对本次交易方案进行了调整，取消了募集配套资金安排，调整后方案为：神州学人拟以发行股份方式向佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨骁峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的欧地安61.05%股权，对价为 37,236.67
北京德恒律师事务所 关于神州学人集团股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的法律意见万元；拟以发行股份和支付现金相结合的方式向李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许灵芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张阿英、李兴华、李佳、文波、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股权，对价为 21,044.14万元，其中股份对价6,313.24万元，现金对价14,730.90万元。本次交易完成后，神州学人将持有欧地安100%股权。
二、本次交易方案调整的授权和批准
神州学人2013年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次交易相关事项，因此本次交易方案中取消募集配套资金安排的调整由董事会审议决定，不需要神州学人召开股东大会审议。
三、结论性意见
根据《重大资产重组管理办法》及中国证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的有关规定，调减或取消配套融资不构成重组方案的重大调整。因此，本所律师认为，神州学人本次交易取消募集配套资金安排不构成对本次交易方案的重大调整，且已经神州学人第七届董事会第十九次会议审议通过，合法有效。
本法律意见正本陆（6）份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于神州学人集团股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于神州学人集团股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的法律意见）
北京德恒律师事务所负责人：_________________王 丽
经办律师：_________________徐建军
经办律师：_________________杨继红
年 月 日
国金证券股份有限公司
关于瑞康医药股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：瑞康医药|
|保荐代表人姓名：余波|联系电话：021-68826021|
|保荐代表人姓名：朱铭|联系电话：021-68826021|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6 次（1）国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见；（2）国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；（3）国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见；（4）国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；（5）国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见；（6）国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2016 年11月|
|（3）培训的主要内容|对深圳证券交易所部分最新规定进行了讲解|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东的持股锁定承诺（1）公司控股股东之一张仁华承诺：自瑞康医药股份有|是|不适用|

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|限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票结束之日起三十六个月内不转让其所认购的当次发行的股份。（2）公司股东汇添富基金管理股份有限公司承诺：自瑞康医药股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票结束之日起三十六个月内不转让其所认购的当次发行的股份。（3）公司控股股东之一张仁华承诺：自瑞康医药股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票上市之日起三十六个月内不转让其所认购的当次发行的股份。（4）深圳市创新投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司和长城国融投资管理有限公司承诺：自瑞康医药股份有限公司 2015 年度非公开发行 A股股票上市之日起十二个月内不转让其所认购的当次发行的股份。|||
|2、公司控股股东韩旭、张仁华：避免同业竞争的承诺：（1）本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务或活动；（2）本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务及活动，或拥有与瑞康医药存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（3）本人愿意承担违反上述承诺而给瑞康医药造成的全部损失。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司 2016年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 年 月 日
余波
年 月 日
朱铭
保荐机构： 国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，依照《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定；作为美丽生态的独立董事，我们认真审核了公司2016年半年度报告的相关资料，现对有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定，公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
二、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立
意见
1、截止2016年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，不存在由此而导致的风险。
2、公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求的情形。报告期内，公司除为全资子公司提供担保事项外，未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保。公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，已经董事会和股东大会审议并依法进行了信息披露；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该担保事项没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
独立董事：佘志莉 虞群娥 徐斌 王建华
签署时间：2016年8月22日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—047
吉林电力股份有限公司
关于 2016年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告已
于2017年3月31日通过公司指定媒体——中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。在事后核查中，发现以下事项有误，现更正如下：
2016年度报告“第二节主要财务数据及股东变化”的“八、分季度主要财务指标”中第二季度营业收入为 2,069,702,840.68元，更正为：851,226,298.55元；第四季度营业收入为 166,085,760.66元，
更正为：1,384,562,302.79元；第二季度归属于上市公司股东的净利
润为 93,212,899.88元，更正为：-33,872,472.15元；第四季度归属于上市公司股东的净利润为-174,139,868.92元，更正为：-47,054,496.89元；第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
64,095,299.88元，更正为：-29,588,609.26元；第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-162,820,410.84元，更正
为：-69,136,501.70元；第二季度经营活动产生的现金流量净额为
848,515,160.16元，更正为：429,206,953.29元；第三季度经营活动产
生的现金流量净额为-32,882,206.38元，更正为：538,560,964.89元；
第四季度经营活动产生的现金流量净额为 229,455,666.35元，更正为： 77,320,701.95元。
更正后“八、分季度主要财务指标”
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|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|1,218,476,542.13|851,226,298.55|950,258,521.05|1,384,562,302.79|
|归属于上市公司|||||
||127,085,372.03|-33,872,472.15|-33,153,484.76|-47,054,496.89|
|股东的净利润|||||
|归属于上市公司|||||
|股东的扣除非经|||||
||93,683,909.14|-29,588,609.26|-37,875,151.39|-69,136,501.70|
|常性损益的净利|||||
|润|||||
|经营活动产生的|||||
||419,308,206.87|429,206,953.29|538,560,964.89|77,320,701.95|
|现金流量净额|||||

公司 2016年度报告全文及其他章节不变，因此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并敬请谅解。更正后内容详见 2017年 4月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016年度报告
全文。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
瑞华核字[2015]第
62060009
号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
·············································· ···································· ·
3
···························表········ ······································ ···············
···················
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于河南省中原内配股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]第62060009号河南省中原内配股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中原内配”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中原内配管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中原内配2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中原内配2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供河南省中原内配股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩旺
中国·北京 中国注册会计师：潘存君
二○一五年四月二日
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
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|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|孟州中原活塞环有限公司|参股企业|应收账款|10.42||||10.42|销售货款|经营性往来|
||河南省中原活塞股份有限公司|参股企业|应收账款|8.90|12.65||21.55|-|销售货款|经营性往来|
|总 计|——|——|——|19.32|12.65|-|21.55|10.42|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-97甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年12月5日上午10:00时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年11月28日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于杨旭先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司研究，决定聘任徐小锋先生为公司证券事务代表，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会对杨旭先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年12月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：[2016-98]）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月五日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-007福建永福电力设计股份有限公司
关于重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）于 2017年11月16日收到福建省漳州市芗城区人民法院送达的《民事起诉状》及“（2017）闽0602民初8998号”《应诉通知书》及传票等诉讼材料。福建省漳州市芗城区人民法院于2017年10月25日立案，2017年12月19日开庭审理此案。具体内容详见公司2017年11月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建永福电力设计股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》。
二、本次重大诉讼的进展情况
公司于2019年1月9日收到福建省漳州市芗城区人民法院送达的“（2017）闽0602民初8998号”《民事裁定书》。原告华安县耀南石材场与被告福建安华发展有限公司、被告国网福建省电力有限公司漳州供电局、被告福建省送变电工程有限公司、被告吉林省送变电工程有限公司、被告福建永福电力设计股份有限公司高度危险活动损害责任纠纷一案，原告华安县耀南石材场于 2018年 2月 7日向福建省漳州市芗城区人民法院提出撤诉申请。福建省漳州市芗城区人民法院认为此撤诉申请并没有违反法律规定，可以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告华安县耀南石材场撤诉，案件受理费50元，减半收取计25元，由原告华安县耀南石材场负担。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼及仲裁
事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件的诉讼结果不会对公司的资产和财务状况产生重大不利影响，亦不会给公司造成重大财产损失。
五、备查文件
1、福建省漳州市芗城区人民法院送达的“（2017）闽0602民初8998号”《民事裁定书》。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—039
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股权质押情况
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）近日接到公司股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）的通知，其将所持有本公司的部分股权进行质押，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西永联|是|30,000,000|2019-03-28|办理解除质押手续之日止|华西证券股份有限公司|6.40%|融资|

二、累计股权质押情况
截止本公告披露日，江西永联持有公司股份 468,870,000股（均为首发后机构类限售股），占公司总股本的19.77%；其中此次质押的股份为30,000,000股，占公司总股本的1.26%；累计质押所持公司股份为 385,935,000股，占公司总股本的16.27%，占其所持公司股份的82.31%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-063珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年12月2日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2019年 11月 27日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于高级管理人员2018年度绩效考核及薪酬的议案
同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2018年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案
因业务发展及经营需要，公司拟向民生银行申请综合授信额度 10,000万元，授信期限1年（表外业务单笔不超过6个月），担保方式为信用。融资用途为公司及下属控股子公司日常经营性周转及置换他行贷款。具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会 2019年12月4日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-030债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于向深圳市奥欣投资发展有限公司租赁物业暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）位于深圳市南山区侨城北路香年广场A栋801、802、803、804室的房屋租期已满，因经营需要，公司继续向奥欣投资租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑面积合计为1187.87平方米。租期自2018年3月7日起算最长不超过三年，平均价格为月租金154.45元/平方米。
2.深圳市奥欣投资发展有限公司持有本公司402,464,998股，占总股本的
32.55%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,深圳市奥欣投资发展有限公司属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司于2018年5月14日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，会议表决时，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士进行了回避，其中陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士是奥欣投资的股东，非关联董事一致通过此议案。独立董事对此次关联交易认可并出具了独立意见。
4.本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：深圳市奥欣投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2003年7月12日
住所：深圳市光明新区光明壹号花园(二期)3栋A单元2502房
法定代表人：李粉莉
注册资本：500万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；
物业租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）
与本公司的关联关系：本公司之控股股东。
截至2017年12月31日，奥欣投资未经审计的财务数据如下：总资产
17,703.30万元，净资产17,475.31万元，营业收入1,225.54万元，净利润949.21万元。
（二）关联交易标的基本情况
香年广场位于深圳市华侨城侨香路与深云路交汇处，属华侨城片区，由南北主楼（A、C座20层）和南北附楼（B座8层组成），高层楼高97.45米，共162套。办公区域分割为区域为4.8米层高大面积办公区域加+9.6米高层空间小面积办公区域组合。本次关联交易标的为香年广场A栋的8层（801-804号房），共四套物业，目前已装修自用、装修及保养程度较好，楼层景观较开阔。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|建筑面积（平方米）|层高（米）|使用年限|
|香年广场[南区]主楼（A座）801|336.49|4.8+9.6|50 年（2006年）|
|香年广场[南区]主楼（A座）802|497.06|4.8+9.6||
|香年广场[南区]主楼（A座）803|130.82|4.8|2006年11月24日-2056年11月23日|
|香年广场[南区]主楼（A座）804|223.50|4.8||

（三）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，
具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营需要。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格依据深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的世联估
字SZ2018Z040019号《房地产租金咨询报告》，评估价格为：香年广场A座801、802及804的月租金155元/平方米、香年广场A座803的月租金为150元/平方米。综合平均月租金为154.45元/平方米。
四、交易协议的主要内容
奥欣投资同意按月租金154.45元/平方米将深圳市南山区侨城北路香年广场A栋801、802、803、804室租赁给本公司。租期自2018年3月7日起算最长不超过三年，每月5日前支付当月租金。
经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后，公司将尽快与奥欣投资签署租赁合同。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响
本公司向奥欣投资租赁物业主要原因在于公司发展较快，办公用地不足。目前公司光明生产基地离市区较远，与相关部门的工作沟通及业务办理多有不便，同时也不利于吸引更多高素质的人才精英加盟公司，不利于留住人才。此次交易将有利于公司解决上述问题，促进公司发展壮大。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本披露日，本公司与奥欣投资累计已发生的关联交易如下：1.租赁奥欣投资办公场地费用，累计总金额为人民币82.07万元；
2.奥欣投资为公司银行贷款提供的担保：人民币60,000万元，公司支付的担保费用为0。
3.公司向奥欣投资借款，累计发生的利息总金额为人民币0万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见如下：
我们认为，本次关联交易以促进上市公司发展为目的，是在公开、公平、公正的原则下进行的，且交易价格公允，有利于公司发展。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
八、监事会意见
经核查，上述关联交易有利于公司业务的开展，有利于吸引优秀人才加
盟公司。
第四届董事会第二十七次会议审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
九、备查文件
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
4．深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的世联估字SZ2018Z040019号《房地产租金咨询报告》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2018年度，公司共召开董事会 12次，本人亲自出席了任职期间内的 12次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2018年度，公司共召开股东大会8次，本人亲自列席股东大会0次。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2018年1月9日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人对《关于开
展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
2、2018年 2月 27日，公司召开第四届董事会第九次会议，本人对《关于 2017年股票期权及限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票授予的议案》发表了同意的独立意见；
3、2018年 3月 19日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票激励对象及权益数量的议案》发表了同意的独立意见；
4、2018年4月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本人对《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见；
5、2018年 4月 26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，本人对《关于非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权-解锁期可行权-解锁的议案》、《关于回购注销部分 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及及限制性股票的议案》发表了同意的独立意见；
6、2018年 6月 15日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》、《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于为全资、控股子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
7、2018年8月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，本人对《关于新增日常关联交易的议案》、《关于对外财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
8、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对《2018年半年度报告期内公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用相关事项》、
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见；
9、2018年 9月 17日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本人对《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
10、2018年10月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本人对《关于为参股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
11、2018年10月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；
12、2018年12月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，本人对《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
许敬东
2019年3月29日