证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-024
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 13点30分
召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|2018年度独立董事述职报告|√|
|4|关于公司2018 年度财务决算的报告|√|
|5|关于公司2018 年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于公司2018 年度利润分配的预案|√|
|7|关于续聘会计师事务所及支付 2018年度审计费用的议案|√|
|8|关于公司2019 年度向银行申请综合授信额度的议案|√|

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|9|关于为子公司提供担保的议案|√|
|10|关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案|√|
|11|关于追加确认 2018年度日常关联交易超额部分的议案|√|
|12|关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案|√|
|13|关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案|√|
|14|关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案|√|
|15|关于修改《公司章程》的议案|√|
|16|关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案|√|
|17|关于修改《监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了上述议案，详见公司于2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：15
议案15属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛、于少波、唐安斌
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601208|东材科技|2019/5/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间：2019年5月17日（星期五）上午9:00—11：30；
2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。
（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为2019年5月14日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2019年5月14日17:00。
（三）登记手续
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。
六、 其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话：0816—2289750
传真：0816—2289750
邮编：621000
联系人：陈杰
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|3|2018年度独立董事述职报告||||

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|-|-|
|4|关于公司2018 年度财务决算的报告|
|5|关于公司2018 年年度报告及摘要的议案|
|6|关于公司2018 年度利润分配的预案|
|7|关于续聘会计师事务所及支付 2018年度审计费用的议案|
|8|关于公司2019 年度向银行申请综合授信额度的议案|
|9|关于为子公司提供担保的议案|
|10|关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案|
|11|关于追加确认 2018年度日常关联交易超额部分的议案|
|12|关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019年度薪酬认定的议案|
|13|关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案|
|14|关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案|
|15|关于修改《公司章程》的议案|
|16|关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案|
|17|关于修改《监事会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。