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证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-045深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东股份质押式回购交易及部分股份解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人程宗玉先生的通知，程宗玉先生将其持有的本公司部分股份质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），同时程宗玉先生将其质押给国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）的股份提前购回，具体情况如下：
一、控股股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|11,950,000|2017年6月12日|2019年6月12日|国信证券|7.87%|个人资金需求|

二、控股股东本次股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|7,500,000（注1）|2016年5月5日|2019年4月20日|2017年6月13日|国海证券|4.94%|

注1：公司于2016年8月23日实施2016年半年度利润分配方案，以截至2016年6月
30日总股本120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股，质押股
数随之增加至12,500,000,程宗玉先生已将其中的5,000,000股股票提前购回，故解除质押数
变更为7,500,000股。
三、控股股东股份累计质押基本情况
1、程宗玉先生股份累计质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|10,400,000（注1）|2016年8月1日|2019年8月1日|国元证券|6.85%|个人资金需求|
|||18,500,000|2016年8月24日|2019年8月22日|国信证券|12.18%|个人资金需求|
|||12,300,000|2016年12月14日|2019年12月12日|国信证券|8.10%|个人资金需求|
|||16,750,000|2017年1月17日|2020年1月16日|国信证券|11.03%|个人资金需求|
|||7,600,000|2017年3月15日|2020年3月12日|国信证券|5.00%|个人资金需求|
|||2,000,000|2017年4月26日|2019年12月12日|国信证券|1.32%|补充质押|
|||3,000,000|2017年5月25日|2019年12月12日|国信证券|1.98%|补充质押|
|||550,000|2017年5月25日|2020年1月16日|国信证券|0.36%|补充质押|
|||1,050,000|2017年5月25日|2020年3月12日|国信证券|0.69%|补充质押|
|||11,950,000|2017年6月12日|2019年6月12日|国信证券|7.87%|补充质押|
|合 计|-|84,100,000|-|-|-|55.37%|-|

注1：公司于2016年8月23日实施2016年半年度利润分配方案，以截至2016年6月
数随之增加至10,400,000。
2、上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响程宗玉先生行使上述股份的表决权、投票权。
3、截至公告披露之日，程宗玉先生持有公司151,875,000股股份，占公司总股本的50.63%。本次质押股份合计 11,950,000股，占其持有本公司股份总数的7.87%，占公司总股本的3.98%；本次解除质押股份合计7,500,000股，占其持有本公司股份总数的4.94%，占公司总股本的2.50%。程宗玉先生累计质押股份84,100,000股，占其持有本公司股份总数的55.37%，占公司总股本的28.03%。
四、备查文件
1、程宗玉先生与国信证券签订的《股票质押回购补充质押交易确认书》；
2、国海证券出具的《程宗玉先生股份解除质押的业务办结回执》。
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
浙江星星科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 20日召开了公司第三届董事会第三十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名刘建勋、潘清寿、朱林、赵亮、李伟敏为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名俞毅、管云德、毛英莉为公司第四届董事会独立董事候选人。
我们认为第三届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
根据上述8名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述8名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。
根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述8名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将董事候选人名单提交公司 2019年第六次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
年 月 日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-075广东翔鹭钨业股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更部分“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的加工地点，现将该事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3106号）文核准，广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币11.42元，共计募集资金28,550万元，扣除发行费用3,748.63万元后，募集资金净额为24,801.37万元。上述募集资金到位后经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月11日出具了“广会验字[2017]G14000340425号《验资报告》”。
公司于2017年8月22日召开第二届董事会2017年第五次临时会议及2017年 9月 8日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。变更后，公司本次募集资金金额主要用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|建设期|投资总额|募集资金投入金额|实施地点|
|年产300吨特种硬质合金产业化项目|18个月|11,829.45|11,829.45|公司总部|
|特种硬质合金材料及高精密硬质合|36个月|20,000.00|7,500.00|广东省潮州市凤泉湖工业区|

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|金工具智能制造项目|||||
|研发中心建设项目|18个月|3,000.00|3,000.00|公司总部|
|偿还银行贷款|－|6,000.00|2,471.92|-|
|合计|-|40,829.45|24,801.37|-|

二、本次募集资金投资项目实施地点变动情况
结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的原实施地点在“广东省潮州市凤泉湖工业区”部分变更为“东莞市长安镇厦岗社区复兴路35号复兴工业园”。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，主要原因是东莞市是国内硬质合金切削工具的主要交易集散地，将部分募投实施地点变更于此，有利于翔鹭钨业公司进一步优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，推进募投项目的实施进度，符合公司经营战略布局，有助于公司把握市场机会，让募投项目更好地实现效益，增加股东收益，对公司整体经营情况将产生积极影响。同时，公司本次变更部分募投项目部分工序的实施地点，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
本次变更部分募投项目实施地点后，项目所面临的市场、管理、政策等风险与招股说明书中提示的风险一致，不存在新增的风险和不可控、不确定性因素。
四、相关审议和批准程序
2017年 12月 28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了上述变更部分募投项目实施地点的议案，监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
五、公司独立董事、保荐机构的核查意见
（一）独立董事就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：
公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展需要及客户需求，结合
公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的战略发展规划。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
（二）保荐机构就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：
1、本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、关于本次部分募投项目变更实施地点事项，是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的核查意见；
4、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-015深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东李漫铁先生函告，获悉李漫铁先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|李漫铁|是|7,500,000|2016 年2月 23日|2017年2月22日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|5.55%|个人融资|
|合计||7,500,000||||5.55%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李漫铁先生直接持有公司股份共95,876,300股，通过乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共39,333,750股，即其直接和间接持有公司股份共 135,210,050股，占公司总股本 335,000,000股的40.36%。其直接和间接持有公司股份累计被质押的股份数为42,350,000股，占其直接和间接所持公司股份总数的比例为31.32%，占公司总股本的比例为12.64%。
司并披露相关信息。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第四十五次会议审议议案发表独立意见如下：
一、关于提供关联担保的独立意见
为维护与金融机构的良好合作关系，保证三农新材料的正常经营，公司继续履行为三农新材料提供的担保义务至借款到期。三农新材料经营状况良好，且担保的剩余期限较短，三农新材料控股股东华融鼎泰亦为本次担保提供全额反担保，本次延续担保整体风险可控。同时，三农新材料参照市场价向公司支付担保费用，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
二、关于为下属公司融资提供担保额度的独立意见
公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。北京泰禾房地产开发有限公司其他股东同意按持股比例提供反担保，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年十二月二十六日
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会关于
2013年度内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，2013年度公司继续深化内部控制建设工作，在上年内部控制试点工作基础上，全面推广试点阶段形成的工作成果，实现对公司主营业务领域全覆盖，内部控制体系更加健全完善，风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。
监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2013年度内部控制评价报告
全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-066
深圳海联讯科技股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东章锋先生部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
1、2014年 6月 27日，章锋先生将其持有的公司 9,500,000股限售流通股质押给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）用于股票质押式回购交易，初始交易日为2014年6月27日，购回交易日为2014年9月28日。详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（2014-040）。
2、2014年 7月 22日，章锋先生将其持有的 1,580,000股限售流通股质押给平安证券用于股票质押式回购交易，初始交易日为2014年7月22日，购回交易日为2014年9月28日。详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（2014-046）。
3、2014年9月25日，章锋先生将上述在平安证券质押的 11,080,000股公司股票全部购回并解除质押。
截止本公告发布之日，章锋先生共持有 36,534,716股公司股份，占公司总股本的比例为27.26%；本次解除质押股份11,080,000股，占其持有公司股份总
数的30.33%，占公司总股本的比例为8.27%。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会2014年9月26日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-002深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持进展公告
公司高管韩毅平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管及股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-062），其中持本公司股份 1,207,525股（占本公司总股本比例1.21%）的韩毅平先生计划于2019年1月16日至2019年7月15日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过300,000股（占本公司总股本比例0.30%），具体内容详见该公告。
截至目前，公司高管韩毅平先生的股份减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至2019年1月18日，公司高管韩毅平先生减持本公司股份情况如下：
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|姓名|减持方式|减持时间区间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占计划减持股份的比例（%）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|韩毅平|集中竞价|2019.1.16-2019.1.18|16.62|166,000|55.33|0.17|
||合计|—|—|166,000|55.33|0.17|

注：减持股份来源：首次公开发行前已发行股份
二、减持前后持股情况
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|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|韩毅平|合计持有股份数|1,207,525|1.21|1,041,525|1.04|
||其中：无限售条件股份|301,881|0.30|135,881|0.14|
||有限售条件股份|905,644|0.91|905,644|0.91|

备注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
1、公司高管韩毅平先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、公司高管韩毅平先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《股东减持进展告知函》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-017
南方风机股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第二届董事会第二十次会议于2014年4月10日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 4月 4日以邮件或传真方式送达。本次会议公司应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。
为了保障公司及公司在标的公司的股东权益，同意公司与本次交易对方、标的公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，就本次交易的业绩承诺方由原“仇云龙、陈卫平、孙振平、姜志军、朱卫飞”变更为“仇云龙、陈卫平、孙振平、姜志军、朱卫飞、茅洪中、王亚芳、江辙、张卫星、朱秀仁、朱卫红、樊岳生、施永生、倪凤芳、朱洪生、杨新雅、陆茂康、蔡建昌、陈娟”，交易对方杨永新调整为其继承人杨新雅，标的公司企业类型变更为有限责任公司等事项及与此有关的条款进行了相应的修订或补充。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，本项议案获得表决通过。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》。
为了保障公司及公司在标的公司的股东权益，同意公司与本次交易对方签订《业绩补偿协议之补充协议》，就本次交易的业绩承诺方由原“仇云龙、陈卫平、孙振平、姜志军、朱卫飞”变更为“仇云龙、陈卫平、孙振平、姜志军、朱卫飞、茅洪中、王亚芳、江辙、张卫星、朱秀仁、朱卫红、樊岳生、施永生、倪凤芳、朱洪生、杨新雅、陆茂康、蔡建昌、陈娟”，交易对方杨永新调整为其继承人杨新雅，标的公司企业类型变更为有限责任公司等事项及与此有关的条款进行了相应的修订或补充。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，本项议案获得表决通过。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-075号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年7月15日收到公司职工代表监事彭俊岚女士的书面辞职报告。彭俊岚女士由于个人原因，提请辞去公司职工代表监事职务，同时辞去内部审计机构负责人一职，辞职后不继续在公司任职。公司监事会对彭俊岚女士在任职期间为公司和监事会所做的认真、勤勉的工作表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年7月15日下午14：00在公司会议室召开2015年度第一次职工代表大会。补选阴贯香女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与公司第三届监事会任期一致。
公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2015年7月15日
附件：阴贯香简历
阴贯香女士：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年入职云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司，2010年任董事会办公室股改事务员，2011年至2013年任董事会办公室证券副总裁秘书，2014年任财务（证券）副总裁助理兼投资者关系管理部副经理，2015年至今任证券部副经理兼财务（证券）副总裁助理。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-007山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于全资子公司 2015年度收到政府补贴的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获取补助的基本情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司（以下简称“新疆嘉和”）于 2015年 1月 1日至 2015年 12月31日累计收到政府补贴12,315,900元，具体情况如下：
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|序列号|文件名称|补贴内容|文件编号|补贴金额（元）|收款时间|
|1|关于拨付2014年纺织服装产业专项扶持资金的通知|2014年纺织服装产业专项扶持资金|石财企[2015]6号|468,000|2 015.02.09|
|2|关于下达2014年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知|2014年淘汰落后产能中央财政奖励资金|石财建[2015]34号|2,710,000|2 015.05.21|
|3|2014年“双五千”劳动力安置、住房补助款|||120,000|2 015.07.10|
|4|关于拨付 2014年师市工业竞赛及 2015 年首季“开门红”活动先进企业奖励资金的通知|2014年师市工业竞赛及 2015 年首季“开门红”活动先进企业奖励资金|师财企[2015]44号|40,000|2 015.07.15|

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|序列号|文件名称|补贴内容|文件编号|补贴金额（元）|收款时间|
|5|关于拨付 2014年度自治区纺织服装企业纺织产品进疆运费和服装家纺生产进疆面料运费补贴的通知|2014年度自治区纺织服装企业纺织产品进疆运费和服装家纺生产进疆面料运费补贴|石财建[2015]64号|598,500|2 015.07.24|
|6|关于拨付八师2014 年鼓励外经贸进出口增长奖励资金（第二批）的通知|2014年鼓励外经贸进出口增长奖励资金（第二批）|师财企[2015]55号|8,600|2 015.08.25|
|7|二〇一五年度创新型城市专项资金拨款通知|二〇一五年度创新型城市专项资金|师市科兴组发[2015]1号|300,000|2 015.09.15|
|8|关于拨付 2014年兵团中小企业国际市场开拓资金的通知|2014年兵团中小企业国际市场开拓资金|师财企[2015]67号|113,200|2 015.09.17|
|9|关于拨付2015年上半年师市工业竞赛奖励资金的通知|2015年上半年师市工业竞赛奖励资金|师财企[2015]71号|60,000|2 015.10.27|
|10|关于预拨2014年纺织服装产业专项资金的通知|八师石河子纺织服装企业 2014年度新招录新疆籍员工岗前培训补贴资金|师财建[2015]110号|90,000|2 015.12.29|
|11|关于预拨2014年纺织服装产业专项资金的通知|八师石河子纺织服装企业 2014年度新招录新疆籍员工社会保险补贴资金）|师财建[2015]110号|550,000|2 015.12.29|
|12|关于预拨2015年纺织服装产业专项资金的通知|八师石河子纺织服装企业 2015年度新招录新疆籍员工岗前培训补贴资金|师财建[2015]111号|1,020,600|2 015.12.29|

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|序列号|文件名称|补贴内容|文件编号|补贴金额（元）|收款时间|
|13|关于预拨2015年纺织服装产业专项资金的通知|八师石河子纺织服装企业 2015年度新招录新疆籍员工社会保险补贴资金|师财建[2015]111号|6,237,000|2 015.12.29|
|||||12,315,900||

二、补助对上市公司的影响
新疆嘉和根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，上述政府补贴人民币 12,315,900元全部计入营业外收入，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。本次补贴预计对公司当期利润产生一定的正面影响，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
关于湖南博云新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南博云新材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知、补充通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2018年5月18日14：00在湖南省长沙市雷锋大道 346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月 18日上午 9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 17日下午 15:00至 2018年 5月18日下午 15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2018年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数 118,417,018股，占公司有表决权总股份的25.1248%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份3,029,000股，占公司有表决权总股份的0.6427％。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共5人，代表股份数121,446,018股，占公司有表决权总股份的25.7675%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会没有临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
(一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟调整挂牌出售控股子公司股权方案的议案》。
表决情况：121,446,018股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况为：3,029,000股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南博云新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人:丁少波
经办律师:
粟航
林盈
签署日期: 2018年5月18日
本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：0731 82953777 传真：0731 82953779
网站：www.qiyuan.com
无锡先导智能装备股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了加强无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）的信息披露管理工作，规范信息的外部报送和使用，健全本公司信息使用人管理制度，确保公平披露信息，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司以及各职能部门，以及本公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，本公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。
第三条本制度所称“信息”是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项。尚未公开是指本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条本公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，本公司董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，本公司各部门以及其他相关人员应该按照本制度的规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章对外信息报送的管理和流程
披露相关法律、法规、规范性文件和相关制度的要求，对本公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条本公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及本公司重大事项商议筹划、洽谈期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告以及其他相关重大事项依法披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或者特定人员披露或者泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈会等。
第七条本公司公开披露定期报告以前，对于没有法律法规依据，要求本公司向其报送相关内容的，本公司有权拒绝。
第八条本公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府相关部门或者其他单位提前报送统计报表等资料的，本公司应当提示报送的外部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署保密承诺函（详见附件），保密承诺函中应当列明接收、使用公司报送信息的人员情况。本公司应将报送的相关外部单位以及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第九条本公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供本公司的未公开的重大信息，本公司应该要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或者泄漏相关信息，并承诺在相关信息公告以前不买卖本公司证券。
第十条本公司对外报送信息以前，应当由经办人员以书面方式提交《无锡先导智能装备股份有限公司对外信息报送审批表》（详见附件），经部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理审核同意，并经本公司董事会秘书核准以后方可对外报送，必要时须经本公司董事长批准。
信息的合法性负责。
第十二条外部信息使用人签署的保密协议、保密承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由本公司证券部统一管理，并定期到公司档案室存档保管，保管期限至少为 10年。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十三条 本公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其相关工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或者泄漏时，应该立即通知本公司，本公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十四条外部单位或者个人在其对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开重大信息。若外部单位或者个人违规使用其所知悉的本公司尚未公开的重大信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十五条外部单位或者个人利用其所知悉的本公司未公开的重大信息买卖公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的规定执行。
第十八条本制度自本公司董事会议审议通过之日起实施。
无锡先导智能装备股份有限公司
2016年2月16日
附件一：《无锡先导智能装备股份有限公司对外信息报送审批表》
附件二：《保密提示函》
附件三：《保密承诺函》
无锡先导智能装备股份有限公司
附件一：
对外信息报送审批表
编号： 年 月 日
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|信息接收单位名称||信息接收人员姓名|
|报送依据||接收人员证件号码|
|报送时间||接收人员部门职务|
|对外报送信息内容|||
|经办部门|经办人员||
|部门审核|主管副总经理审核||
|财务总监审核意见|董事会秘书审核意见||

附件二：
保密提示函
本公司此次报送给贵单位的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特此向贵单位重点提示如下：
1、贵单位应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依照法定程序公告相关信息以前，所有内幕信息知情人请不要泄漏材料涉及的信息，也不要利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，在对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当使本公司的未公开信息泄漏的，应当立即通知本公司。
5、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并且追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位知悉本公司相关信息的所有人员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位给予积极配合和协助为盼！
特此函告！
无锡先导智能装备股份有限公司
年 月 日
附件三：
保密承诺函
无锡先导智能装备股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料以及保密提示函：
1、
2、
3、
本单位在此确认，接收或者使用你公司报送材料的相关人员情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|任职单位|任职部门|职务|身份证件号码|

本单位在此郑重声明并且承诺如下：
1、本单位保证严格控制你公司报送材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员将严格遵守保密义务。你公
司依照法定程序公告相关信息之前，本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员
不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或者建议他人买卖你公司证券。
3、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员在对外提交的或者公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当致使你公司未公开信息被泄露的，本单位将立即通知你公司。
5、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如发生违法违规行为，应依法承担相应的法律责任。
特此承诺！
签收人签字： 签收单位盖章： 签署日期：
广东雄塑科技股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议相关事项的监事会意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和广东雄塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公司的监事，就公司第二届监事会第四次会议相关事项发表如下审核意见：
一、关于《 2016年年度报告及摘要》及《2017年第一季度报告》的意见监事会经认真审核一致认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》及《2017年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定。
《 2016年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司2016年度进一步完善了内控制度，加强了管理创新及风险防范方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。监事会同意《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东雄塑科技股份有限公司关于第二届监事会第四次会议相关事项的监事会意见》之签署页）
刘志波 陈永昌 蔡思维
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－065鸿达兴业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 23日召开的第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）为本次非公开发行股票的发行对象之一，本次非公开发行股票将导致国华人寿持有公司股份比例超过5%。
2、国华人寿取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
3、本次权益变动后，国华人寿保险股份有限公司将持有本公司6.94%股权。
本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动的背景
经鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议审议通过，公司与国华人寿签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，国华人寿拟以现金认购公司本次非公开发行股票中的52,700,922股。国华人寿取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
国华人寿认购的上述股份自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、国华人寿的基本情况
公司名称：国华人寿保险股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦4层
注册资本：28亿元
法定代表人：刘益谦
营业执照注册号码：310000000093588
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务
股东名称：上海汉晟信投资有限公司、上海合邦投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、新理益集团有限公司、天茂实业集团股份有限公司
通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦4层
邮编：200121
3、本次权益变动情况
本次权益变动前，公司总股本为 849,867,981股，其中国华人寿持有公司15,453,350股股份，占比1.82%；该等股份为有限售条件流通股，可上市流通时间为2014年12月11日；该等股份不存在质押、冻结等权利限制。
本次非公开发行完成后，公司总股本将变更为981,620,286股，其中国华人寿将持有公司68,154,272股股份，占发行后公司总股本的6.94%。
本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
二、所涉及后续事项
国华人寿本次权益变动的其他情况详见公司于2014年8月27日刊登的《鸿达兴业股份有限公司简式权益变动报告书（国华人寿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
关于不减持上市公司股份的承诺函
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”）拟开展发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司的重组交易，同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人作为上市公司的实际控制人，现说明并承诺如下：
在本次交易完成后 60个月内，本人不会通过股份转让或其他任何方式减持中孚信息的股份，不会将本人持有中孚信息股份的表决权委托给他人行使，不会放弃对中孚信息董事、高级管理人员的提名权，不会以任何形式削弱对上市公司的控制力度，不会以任何形式放弃上市公司控制权。本承诺一经作出即生效，不可撤销，如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于不减持上市公司股份的承诺函之签章页）
承诺人（签字）：
魏东晓
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|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-39|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第九届监事会第二十次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十|
|次会议的通知已于2019年8月19日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。|
|本次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，|
|实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法|
|律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及《2019年半|
|年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、|
|准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重|
|大遗漏。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对0票，弃权 0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2019 年 8 月 30 日|
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-047黄山永新股份有限公司
关于黄山永佳投资有限公司申请股份协议过户
相关事项的说明
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到黄山永佳投资有限公司发来的《关于申请股份协议过户相关事项的说明》，相关内容公告如下：
“2016年 4月，永新股份控股股东永佳集团进行派生分立，新的派生主体为永佳投资，根据安排,永佳投资因派生分立而获得永新股份 102,783,728股股份（占永新股份总股本的30.61%）。本次股份变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）第六十二条第一款第（一）项“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”规定，永佳投资以上述规定作为依据，向中国证监会申请了豁免要约收购，并获得了中国证监会证监许可[2016]1738号《关于核准豁免黄山永佳投资有限公司要约收购黄山永新股份有限公司股份义务的批复》核准。根据《中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南》第二十一条“公司派生分立的，按照本指南第三章“协议转让（含行政划拨）所涉证券过户”的要求提交申请材料”的规定，永佳投资按要求准备了相关申请资料。
本次股权变动前，因永新股份发行股份购买资产事项，永佳集团根据相关法律、法规规定对其持有的永新股份新增股份及原有股份分别作出了锁定期承诺。本次股权变动时，永佳投资已出具承诺，其将承继永佳集团
关于股份锁定的全部承诺，并遵照执行现行《收购办法》第七十四条等条款对于锁定期的要求，自愿锁定因派生分立而获得永新股份 102,783,728股股份，具体股份锁定情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||承诺涉及股份|||||
||||||||延长锁定期|
||股东|||占总股|原限售截|||
|||承诺股份性质|股数|||锁定期限|后的限售截|
||名称|||本比例|止日|||
||||(万股)||||止日|
|||||(%)||||
||本次股权变动前永佳集团的承诺|||||||
|锁定三十六个有限售条件股份 998.6033 2.97 2019-4-14 ——月永佳发行股份购买集团有限售条件股份 9279.7695 27.64 2017-4-14 资产完成后的 ——十二个月||||||||
||本次股权变动时永佳投资的承诺|||||||
|承继原永佳集有限售条件股份 998.6033 2.97 2019-4-14 团锁定三十六 2019-4-14永佳 个月的承诺投资 本次股权变动 过户完成之有限售条件股份 9279.7695 27.64 2017-4-14 完成后的十二 日起顺延12个月 个月||||||||

永佳投资自获得中国证监会证监许可[2016]1738号文件至本法律意见书出具之日，永佳投资和永佳集团控股股东和实际控制人均为黄山市华科投资有限公司（现已更名为“黄山供销集团有限公司”），永佳投资和永佳集团其他自然人股东不存在任何一致行动关系。根据《收购办法》第七十四条第二款“收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12个月的限制，但应当遵守本办法第六章的规定。”要求，本次股权变动系同一实际控制人控制的不同主体之间进行，符合《<上市公司收购管理办法>第六十二条及<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第 4号》（以下简称《4号意见》）规定，永佳集团和永佳投资之间可以依法进行永新股份的股权过户转让。
综上，永佳投资认为，本次股份变动是在同一实际控制人控制的不同
主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理
办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《4号意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，永佳集团和永佳投资之间可以依法进行永新股份的股权过户转让。”
安徽天禾律师事务所对上述股权变动事项进行了核查，出具了法律意见书，认为：本次股份变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《4号意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，永佳集团和永佳投资之间可以依法进行永新股份的股权过户转让。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一六年九月八日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-051人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于
2015年8月14日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。
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|董事会经审议认为：公司充分认识到公司规范运作及信息披露工作的重要|
|性。积极组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规、规范性文件|
|的学习，诚信守信、规范运作、尽职履责，切实按照相关要求做好信息披露工作，|
|确保公司信息披露的完整、规范,持续提高信息披露质量。整改报告中的措施切|
|实可行，公司将严格执行、持续规范。|

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月26日披露的《人人乐：关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日