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证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临 2019-035青海华鼎实业股份有限公司
关于处置子公司股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 7日，青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》披露了《青海华鼎关于处置子公司股权的公告》（公告编号：临2019-033），为便于投资者更全面了解本次交
易事项，现将有关本次股权交易事项做出以下补充说明：
一、公司与拟处置子公司交易情况
公司不存在为全资子公司千医百顺医疗管理有限公司（下称：“千医百顺”）和控股子公司广东中龙交通科技有限公司（下称：“广东中龙”）提供担保、委托理财等情形。截至 2019年 9月 30日，因企业生产经营所需，千医百顺尚欠青海华鼎本息 5782万元（借款形成期间为 2010年 1月至 2019年 9月），广州中龙尚欠青海华鼎本息 7232万元（借款形成期间为 2010年 12月至 2018年 8月），以上借款的两家公司均为合并范围内关联企业，目前未计提减值准备。
二、拟处置公司借款回收安排
公司处置千医百顺100%股权和广州中龙51%股权将导致公司合并范围发生变化，公司完成千医百顺100%股权和广州中龙51%股权处置后，千医百顺和广州中龙将不再纳入上市公司合并报表范围。
因千医百顺、广州中龙持续亏损，资不抵债，存在无法偿还以上债务的风险。公司以不低于收回广东中龙另49%股权对应的欠款
3543.68万元和收回千医百顺 1000万元其他权益工具，收回期限不超过 3年并提供相关履约保证为处置广东中龙和千医百顺股权公开交易的前置条件。
三、股权交易对公司的影响
基于截止 2019年 9月 30日，千医百顺和广东中龙财务数据的账面净资产均为负值，处置价格定为 0元。经公司初步预测，若 2019年度完成本次交易，处置千医百顺100%股权时，由于公司对千医百顺的借款本息余额 5782万元，其中将有约 4700万元存在无法收回的可能为依据，对上市公司合并财务报表净利润的综合影响约-600万；
处置广东中龙51%股权时，由于公司对广东中龙的借款本息余额 7232万元，其中将有约 3713万元存在无法收回的可能为依据，对上市公司合并财务报表净利润的综合影响约为-2000万元。
若 2019年度未完成本次交易，千医百顺和广东中龙仍列入公司合并会计报表范围，公司将遵循一贯的会计政策，合并范围内债权债务不计提减值准备。最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。
四、风险提示
除以上补充内容外，原公告其它内容不变。本次交易股东大会是否通过、是否成功实施尚存在不确定性。截止目前，公司尚未征得意向方，公司将根据资产处置的进展情况进行持续披露。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》的相关进展公告，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-061
花王生态工程股份有限公司
关于重大项目成交的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日收到了国信招标集团股份有限公司发来的《成交通知书》，经评审小组评审推荐和采购结果确认谈判工作组的谈判，并经委托单位最终确认，同意中信工程设计建设有限公司（牵头人）与本公司等共七家单位组成的联合体为武汉临空港经济技术开发区国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路 PPP项目（以下简称“项目”）的成交供应商。
公司已于 2018年8月21日、2018年8月22日披露了该项目的《关于重大项目预中标的公告》、《关于重大项目预中标的补充公告及风险提示》（公告编号：2018-052、2018-053）。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、成交通知书的主要内容
1、成交内容：武汉临空港经济技术开发区国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路 PPP项目。
2、项目编号：GXTC-CZ-1813051。
3、成交供应商：
联合体牵头人：中信工程设计建设有限公司；
联合体成员：中信工程股权投资基金管理（武汉）有限公司、武汉建工集团股份有限公司、中国政企合作投资基金股份有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、花王生态工程股份有限公司。
4、成交金额：可用性资产回报率7.47%；
运营维护利润率7.42%；
建设期财务费用率7.35%；
配套市政工程建安工程造价下浮率2.10%。
5、根据中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布的关于本项目的成交结果公告内容，本次项目采用可行性缺口补助的回报机制；项目采购预算为1,016,653.19万元；项目合作期限为15年（其中建设期3年，运维期12年）。
二、交易对手方情况介绍
本项目的招标人是湖北省武汉市东西湖区城乡建设局，隶属于武汉市东西湖区人民政府，主要职责包括：根据全区国民经济和社会发展总体规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡发展重大战略和中长期发展规划；组织研究拟订城乡建设措施办法；组织研究分析城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制；负责建筑和市政建设、园林绿化等建设工程的招投标监管；负责市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责建筑业的行业管理等。
公司与招标人不存在关联关系；最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、项目成交对公司的影响
国家网络安全人才与创新基地依托武汉市生产、生活、生态三方面的优势，旨在建设成为集学历教育、在职培训、研发中心、孵化平台为一体的“科教+科创”人才高地，充分体现了智慧城市及产城融合发展的先进理念。公司作为联合体成员之一参与本项目的投资建设，是公司顺应信息时代发展需要、探索智慧生态城市领域、深入生态产业布局的重要举措，若能签订正式合同并顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持并产生长期积极的影响。
四、风险提示
1、该项目由多家公司联合中标，公司主要负责市政道路及绿化的施工，且后期会将部分施工内容进行专业分包，公司实际承接项目金额存在重大不确定性。
因项目合作期限较长，项目的实施对公司2018年度经营业绩影响有限。
2、接到《成交通知书》后，公司还需与相关单位签署项目合同，本项目总金额、建设范围、具体实施内容等具体内容均以签署的合同为准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-040安徽四创电子股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于 2017年 10月 19日发出召开六届三次董事会的会议通知，会议于2017年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事 11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。
聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币五十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。本议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、审议通过《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。
聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币二十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。本议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—065中国铁建股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议于 2019年 8月 30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2019年 8月 15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 9名，6名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托陈大洋执行董事代为表决；葛付兴非执行董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决；路小蔷独立董事因其他公务无法出席会议，委托承文独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—065（一）审议通过《关于公司2019年半年报及其摘要的议案》
同意公司2019年半年报及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与兰州市西固区棚户区改造项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联
合体参与兰州市西固区棚户区改造项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年8月31日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2018-031
东方通信股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2018年 11月 9日发出会议通知，于 2018年 11月 15日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整公司 2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。
因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2018年 11月 22日召开的 2018年第二次临时股东大会调整至 2018年 12月 19日召开。
有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会二○一八年十一月十六日
关于股票交易异常波动的阀询溺的回复
湖北仰帆控股股份有限公司
:
贵公司
《问询函》已收悉。经本公司核实,现就贵公I^l问
询事项
回复如下
:
截至日前,本公司无根掘《~L海讧E券交易所股票上市规则》所规
定的涉及到你司的应披露而*披露的重人信息9包栝但不限于重大资
产重组、发行股份、上市公l^l收购、债务重组、业务熏组、资产剥离
和资产注入等簋大事项。
浙江
⒈海天纪投资有限公司
刀 茁 H
臼 月
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关于股巢交易舁常波动的阁掏豳的回复
湖北仰lll,lj控股股份有限公司
:
贵公司《问询函》已收悉。经本公司核实,觋就贵公m-J问询事琐叵丨复
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截至闰前,本公司无根据
《L海证券交易所股票土市煳则》所规定的涉及到你司的应披露而未披露的噩大佶
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浙江悝顺投资有限公司
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特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-013特变电工股份有限公司
配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]15号文核准，特变电工股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“特变电工”）以2014年1月16日（股权登记日，T日）收市后特变电工股本总数2,635,559,840股为基数，按照每10股配2.2股的比例向股权登记日（T日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人全体股东配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2014年1月23日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配售股份总数为579,823,165股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
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|-|-|-|
|项目|股东认购合计|占可配售股份总数比例|
|有效认购股数（股）|530,353,146|91.47%|
|有效认购资金总额(元）|3,659,436,707.40|/|

注：上述股份全部为无限售条件流通股股东所持股份。
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次特变电工配股共计可配售股份总数为579,823,165股,全
特变电工股份有限公司部采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行。本次特变电工原股东按照每股人民币6.90元的价格，以每10股配售2.2股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。
最终的发行结果如下：
1、截至股权登记日(2014年1月16日，T日)收市，特变电工股东持股总量为2,635,559,840股，截至认购缴款结束日（2014年1月23日，T+5日）特变电工配股有效认购数量为530,353,146股，认购金额为人民币3,659,436,707.40元，占本次可配股份总数579,823,165股的91.47%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限；同时特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司和第二大股东新疆宏联创业投资有限公司均履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数107,699,930股，占本次可配股份总数579,823,165股的18.57%。故本次配股发行成功。
2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、本公告见报当日（2014年1月27日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2014年1月14日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》和《特变电工股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《特变电工股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人(主承销商)
1、发行人：特变电工股份有限公司
法定代表人：张新
注册地址：新疆昌吉市延安南路52号
特变电工股份有限公司董事会秘书：郭俊香
证券事务代表：焦海华
电话：0994-6508000
传真：0994-2723615
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广州市天河北路 183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
保荐代表人：胡金泉、吴将君
项目协办人：武彩玉
项目组其他人员：马东林、张福德、李敬昌、崔志强
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电话：020-87555888-8683、8383
传真： 020-87555850
特此公告。
发行人：特变电工股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2014年1月27日
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
康欣新材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
各位董事：
康欣新材料股份有限公司 2017年度财务报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了京永审字（2018）第 110007号标准无保留意见的审计报告。公司 2017年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和现金流量。现将 2017年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、主要财务数据及指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年12月31日或|2016年12月31日或|同比增减（%）|
|2017年度489,028.16|2016年度362,629.40|34.86|
|145,492.89|69,794.49|108.46|
|339,072.62|292,440.52|15.95|

围
||||
|-|-|-|
|2017年12月31日或|2016年12月31日或|同比增减（%）|
|2017年度103,426.41|2016年度103,426.41|0.00|
|181,810.6|130,751.44|39.05|
|46,492.37|38,381.77|21.13|
|46,630.62|38,387.39|21.47|
|45,447.27|38,051.24|19.44|
|0.451|0.3712|21.50|
|0.451|0.3712|21.50|
|0.439|0.3679|19.33|
|14.75|14.05|增加0.7个百分点|

||||
|-|-|-|
|2017年12月31日或|2016年12月31日或|同比增减（%）|
|2017年度14.38|2016年度13.93|增加0.45个百分点|
|38.09|39.56|下降1.47个百分点|
|25.57|29.35|下降3.78个百分点|
|29.75|19.25|增加10.50个百分点|

二、财务状况说明
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年12月31日|2016年12 月31日|同比增减|
|12,950.32|10,771.73|（%）20.23|
|36,721.62|23,709.62|54.88|

有限公司本期纳入
第 3页共 7页
合并范围
||||
|-|-|-|
|2017年12月31日|2016年12 月31日|同比增减|
|12,156.59|2,413.73|（%）403.64|
|1,888.97|407.24|363.85|
|175,097.98|125,993.83|38.97|
|3,056.09|5,669.63|-46.10|
|1,671.84|||
|100,909.34|98,899.34|2.03|
|19,456.03|13,496.13|44.16|
|92,760.44|61,028.65|51.99|
|14,692.75|||
|4,225.15|6,665.01|-36.61|
|68,542.49|43,300.00|58.30|
|10,850.00|0.00||
|21,124.07|9,847.43|114.51|

||||
|-|-|-|
|2017年12月31日|2016年12 月31日|同比增减|
|2,680.06|2,075.31|（%）29.14|
|6,549.78|4,672.70|40.17|
|7,036.75|127.41|5,422.95|
|7,901.11|884.56|793.23|
|60.26|3,100.69|-98.06|
|16,600.70|2,001.81|729.28|
|3,476.56|3,711.93|-6.34|

三、经营成果说明
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年度|2016年度|同比增减（%）|
|181,810.60|130,751.44|39.05|
|112,552.41|79,026.76|42.83|

司本期纳入合并范围
||||
|-|-|-|
|2017年度|2016年度|同比增减（%）|
|8,315.65|5,123.49|62.09|
|14,114.65|7,548.50|81.17|
|4,038.37|3,089.87|30.70|
|8,369.99|||
|1,444.89|7,231.45|-80.02|
|3,689.63|2,747.96|34.27|

四、现金流量说明
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017 年度|2016年度|同比增减（%）|
|23,233.19|16,743.69|38.76|

||||
|-|-|-|
|2017 年度|2016年度|同比增减（%）|
|-44,747.93|-43,683.86|-2.44|
|17,605.20|-38,102.87|146.20|

以上报告请各位董事审议。
康欣新材料股份有限公司董事会
2018年 3月 29日
四川东材科技集团股份有限公司
独立董事关于出售天津中纺凯泰100%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川东材科技集团股份有限公司的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议的议案《关于公司出售天津中纺凯泰100%股权的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
天津中纺凯泰自被公司收购以来连续经营亏损，且情况未能得到改善，与公司投资时的预期差异较大，我们一致认为出售天津中纺凯泰股权，有利于改善公司经营，符合公司战略发展及投资管理的需要，不会损害公司及中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司出售全资子公司天津中纺凯泰100%股权。
公司此次股权出售事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
独立董事：谭鸿、何燕、李非
2017
年
2
月
8
日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-019
航天信息股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2014年 6月 24日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2014年 6月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了“关于控股股东修改股权激励承诺履行期限的议案”；
根据证监会《上市公司监管指引第 4号》文件要求，控股股东对其在公司股改时曾做出的股权激励承诺重新明确为：在股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案，在 2018年 12月 31日前，完成公司股权激励计划的制定和实施。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于航天信息涿州分公司购置电装生产线的议案”；
同意航天信息涿州分公司投资813万元购置一条SMT电装生产线。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一四年六月三十日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-039中信证券股份有限公司
关于在上海市新设一家分公司获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第二十三次会议关于在中国（上海）自由贸易试验区设立分公司的决议（详见 2014年 3月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司按照监管要求向深圳证监局递交了相关申请。
2014年 6月 26日，公司收到《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司设立 1家分支机构的批复》（深证局许可字[2014]98号，以下简称“批复”），核准公司在上海市设立一家分公司。根据批复，该分公司的业务范围为：“证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品”，信息系统建设模式为 C型（C型信息系统建设模式指在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务）。
公司将根据批复精神，依法依规为该分公司配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按照监管要求完成该分公司的设立及工商登记事宜。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临028号
白银有色集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月13日通过电子邮件、电话及传真方式发出会议通知。本次会议于2018年4月25日上午在北京市东城区长安街1号东方广场E2-1701的东方红鹭（北京）国际投资有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事朱银鸿先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事6人，监事会主席孙洪元先生因工作原因委托监事朱银鸿先生出席，监事郑志旺先生因工作原因委托监事王建明先生出席，监事秦永忠先生因工作原因委托监事李建一先生出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会认为：
公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2017年度利润分配的提案》
经北京永拓会计师事务所审计，2017年实现归属于母公司净利润为23,933.01万元。
2017年度利润分配预案为：拟按照每 10股 0.11元并以 6,972,965,867股为基础来进行2017年红利分配，共计分配利润76,702,624.54元，涉及红利分配缴纳税金的，由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的32.05%,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《白银有色集团股份有限公司章程》的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2018年度银行理财计划的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2018年对外提供担保的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《2018年日常关联交易预计的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于2017年度计提减值准备的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议（三）》的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：
公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员职业责任保险的提案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于2018年度套期保值计划的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《2017年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2015-023凤凰光学股份有限公司关于挂牌出售
上海凤凰光学仪器有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过公开挂牌方式转让上海凤凰光学仪器有限公司（以下简称“上海光仪”）100%股权。
本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定
本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、交易概述
本公司控股子公司上海凤凰光学销售有限公司和控股子公司凤凰光学（广东）有限公司分别持有上海光仪90%、10%的股权，本公司拟通过公开挂牌方式转让上海光仪100%股权。
上海光仪于2003年成立以来主要营业收入为厂房租金，主要承租方为本公司控股子公司凤凰光学（上海）有限公司。由于承租方数码照相机光学加工订单不断萎缩，上海劳动力成本持续上升，持续三年亏损，现已停业并向上海光仪提交了书面退租申请。上海光仪无稳定的租金收入且不能导入新的产业保证持续经营，依据股东意愿拟转让上海光仪100%股权。
本公司于 2015年4月9日召开2015年第二次临时董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让上海光学仪器有限公司股权的议案》，同意以公开挂牌方式出售公司持有的上海光学仪器有限公司100%股权，标的股权转让价格将不低于标的股权评估值。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方情况
1、上海凤凰光学销售有限公司
法定代表人:罗小勇
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310108000173743
营业期限：1997年9月 29日至2017年7月28日
公司住所：上海市中山北路864号1101-1103室
经营范围：经销光学仪器、照相器材（均含维修）、电子元件、通信设备（除无线）、五金交电、音响设备、家用电器、光学元件、办公用品、建筑装潢材料、金属材料、光学产品辅料、工艺礼品（除金银制品）。
上海凤凰光学销售有限公司是本公司控股子公司，其中本公司持股比例76%。
2、凤凰光学（广东）有限公司
法定代表人:罗小勇
注册资本：人民币3750万元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
营业执照注册号：442000400016588
营业期限：2002年8月28日至2017年8月27日
公司住所：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区集中新建区
经营范围：生产经营新型电子元器件，非金属制品磨具设计与制造，数字照相机及其关键件；眼镜及其附属品（隐形眼镜除外）、铸模、光学设备、仪器；
从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务（不涉及零售店铺，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）
凤凰光学（广东）有限公司是本公司的控股子公司，其中本公司持股比例73.33%。
三、交易标的基本情况
1、本次出售的资产是上海凤凰光学仪器有限公司100%股权，包括其名下房产、土地、固定资产及所有者权益等。
2、本次转让的资产中房产因在浦发银行嘉定支行贷款（截止2014年12月尚余2100万元）进行了抵押，其他资产不存在查封、冻结等司法措施，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。
3、上海凤凰光学仪器有限公司基本情况
公司名称：上海凤凰光学仪器有限公司
法定代表人：钟小平
注册资本：壹仟万元（人民币）
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路925号20号厂房
公司类型：有限责任公司
营业执照号码：310114000791877
营业期限：40年2003年 9月18日至2043年9月17日
经营范围：光学仪器、照相器材、电子元件、通信设备、五金交电、音响设备、家用电器、光学元件、办公用品、建筑装潢材料、金属材料、光学产品辅料、工艺礼品的销售、光学镜头、光学元件、光学仪器的生产、销售。【涉及许可证经营的物品凭许可证经营】。
股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资额（人民币万元）|持股比例|
|上海凤凰光学销售有限公司|900|90.00%|
|凤凰光学（广东）有限公司|100|10%|
|合计|1,000|100.00%|

最近一年又一期财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|财务指标|2014年9月30日|2013 年12月31日|
|资产总额|64,562,661.19|68,465,656.03|
|负债总额|52,992,723.58|57,033,568.11|
|净资产|11,569,937.61|11,432,087.92|
|营业收入|7,167,664.21|10,343,827.74|
|净利润|137,849.69|-521,702.81|
|是否经审计|否|是|
|审计机构|/|大华会计师事务所有限公司|

四：交易标的评估情况
本公司拟聘请具备证券期货从业资格的瑞华会计师事务所、上海申威资产评估有限公司为本次交易标的审计评估单位，审计评估的基准日为2014年12月
31日。
五：交易标的定价情况
本次资产出售将不低于公司资产评估净值，并以对外公开挂牌转让的方式进行。交易是否成功具有不确定性。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1、目前本公司正在积极进行产业转型，本次转让上海光仪公司股权，符合公司长远发展战略，有利于调整产业布局、优化资源，进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。
2由于尚未审计评估，且交易采取公开挂牌方式，交易具有不确定性。预计该项交易能给公司带来一定收益。
3、本次出售上海光仪100%股权后，本公司不再持有上海光仪股权。截至目前，公司没有为上海光仪提供担保、没有委托理财情况。截止2014年12月31日，上海光仪应偿还本公司借款及利息2741.05万元，本公司拟将偿还公司借款和利息作为受让上海光仪股权的前置条件。
本公司将根据该事项挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2015年4月10日
中珠医疗控股股份有限公司
重大资产重组标的资产减值测试情况
专项审核报告
信会师报字[2018]第 ZE10651号
中珠医疗控股股份有限公司
重大资产重组标的资产减值测试情况
专项审核报告
（2017年度）
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 重大资产重组标的资产减值测试情况的说明 1-3
证券代码：603313 证券简称：恒康家居 公告编号：2016-002江苏恒康家居科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于2016年10月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年10月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏恒康家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由倪张根先生主持，以记名投票及通讯表决等方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
根据公司首次公开发行股票并上市的《招股说明书》等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，用于“补充公司流动资金项目”的资金为30,000万元。经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司股票已于2016年10月13日在上海证券交易所主板上市交易。截至目前，公司所募集资金已全部到位，根据公司、广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订的三方监管协议，截至2016年10月17日，公司“补充公司流动资金项目”募集资金专户余额为31,209.76万元（包括待支付发行费用）。
根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充公司流动资金项目”的余额资金，扣除待支付发行费用1,214.8万元后，余额29,994.96万元全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第九次会议决议；
上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏恒康家居科技股份有限公司董事会
2016年10月18日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2016-085
江苏鹿港文化股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日以书面、电话方式发出召开第三届第十九次监事会会议通知，并于 2016年11月 14日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：
鉴于公司原首次授予的激励对象陈浩等5人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的84.68万股限制性股票，回购价格为 2.89元/股。本公司监事会同意将上述5人共计限制性股票84.68万股进行回购并注销。上述5人具体情况如下：
|||
|-|-|
|姓名|回购股份数量（股）|
|陈浩|20,000.00|
|贾兵|13,400.00|
|周玲|13,400.00|
|陆德斌|560,000.00|
|纪红|240,000.00|
|合计|846,800.00|

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》和《监事会关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之审核意见》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》
本公司监事会认为：公司于2016年6月实施的2015年权益分配方案，依据《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。调整后，公司首次授予的限制性股票数量调整为 9,041,200股，首次授予部分限制性股票的回购价格由 5.88元／股调整为 2.89元／股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股权激励等相关规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》和《监事会关于调整限制性股票激励计划首次的限制性股票回购价格之审核意见》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》
本公司监事会认为：鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，依照公司 2015年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对147名激励对象首次授予的限制性股票实施第一期解锁。可解锁比例30％，可解锁股份合计为245.8320万股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的核查意见》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会 2016年11月14日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-048
维格娜丝时装股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区芳园南路66号西1楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|95,340,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.42%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，董事吉冬梅女士、独立董事刘向明先生因工作出差未能出席会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|王宝林|95,340,100|99.99%|是|

2、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|张玉英|95,340,100|99.99%|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|王宝林|100|11.11%|||||
|2.01|张玉英|100|11.11%|||||

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、曹一然
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
维格娜丝时装股份有限公司2015年9月21日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2017-060债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/1|－|2017/6/2|2017/6/2|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,716,784,786股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利271,678,478.60元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/1|－|2017/6/2|2017/6/2|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。
本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.10元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结
算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到
税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股股票的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市公司股票（“沪股通”），其股息红利将由上市公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：金发科技股份有限公司证券部
联系电话：020-66818881
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2017年5月25日