Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--030
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长祝义财先|
|生因工作需要，辞去其担任公司董事长、董事及董事会相关委员会职务。祝义财|
|先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。|

公司董事会对祝义财先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
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|特此公告。|
|南京中央商场（集团）股份有限公司董事会|
|2015年6月10日|
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-049东吴证券股份有限公司
关于 2016度公司高级管理人员薪酬的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 8日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度报告对公司高级管理人员报告期内已从公司领取的税前薪酬进行了披露（详见 2017年 4月 8日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东吴证券股份有限公司 2016年年度报告》）。2017年 10月 25日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬总额的议案》。现将公司高级管理人员 2016年度税前薪酬总额补充披露如下：
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|序号|姓名|职务|年度薪酬总额|
|1|范力|董事长、总裁|101|
|2|马震亚|董事、副总裁、财务负责人|90.9|
|3|李齐兵|副总裁|90.9|
|4|任少华|副总裁(离任)|90.9|
|5|孙中心|副总裁|90.9|
|6|魏纯|副总裁、董事会秘书|90.9|
|7|方敏|监事会主席|203|
|8|张剑宏|首席风险官|198|
|9|朱卫国|合规总监|198|

注：上述人员为2016年在公司履职的高级管理人员，不包括在报告期后担任公司高管
职务的人员。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-097
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于债转股投资人资金到账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的议案》，包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、公司及其全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（以下简称“金属公司”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）拟签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之投资协议》；公司、金属公司、中银资产拟签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之增资协议》，中银资产拟投资15.41亿元参与债转股。
相关协议已签署，相关协议主要内容详见公司2019年10月8日披露的《关于引进投资人实施市场化债转股并签署相关关联交易协议的公告》（编号：（临）2019-076）。
近日，金属公司已收到中银资产划付的15.41亿元。
二、对上市公司及金属公司的影响
目前，金属公司为公司的全资子公司，增资后的金属公司股权结构以工商变更登记为准。
金属公司将严格根据《企业会计准则》等相关规定对到账资金进行会计处理。具体会计处理最终须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 11月 12日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-059
中远海运发展股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次及二次反馈
意见回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月12日和2018年9月28日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171433号）及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171433号）（以下简称“通知书”）。
根据通知书的要求，公司与相关中介机构就中国证监会的反馈意见进行了逐项回复说明，具体内容详见公司分别于2017年10月30日及2018年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》及《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复》（以下简称“反馈意见回复”）。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》及《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复》。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将按照有关规定及中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司
二〇一九年七月十二日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-057宁波中百股份有限公司
关于部分理财到期收回及后续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年年度股东大会的授权，现就近期购买理财产品事项公告如下：一、到期收回理财产品资金情况
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|到期收回理财产品金额||
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|财通证券资产管理有限公司|润富 6 号集合产管理计划|非保本固定收益类|5,500|6.00%|90天（自 2018年6月 14日起至 2018 年 9月 11 日止）|5,500|82.28|

二、后续购买理财产品的情况
（一）国泰君安证券股份有限公司的产品
公司于2018年9月14日，与国泰君安证券股份有限公司签订了《天汇宝二号定制VIP》。
具体内容如下：
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|资金来源|有无关联关系|
|国泰君安证券股份有限公司|天汇宝二号定制VIP|保本保收益型|5,400|3.60%|29天（自2018年9月17日至2018年10月15日）|自有资金|无|

该产品的产品说明、业务特点：
1、产品说明
回购品种
1.乙方提供 1天期、7天期、14天期、28天期、91天期等多种回购期限固定的交易品种，回购期满后进行本金与收益结算和支付。客户可通过公司交易系统查询当日可交易品种。
2、委托、申报与成交
1.当日甲方卖出证券资金和质押式回购到期所得的资金，当日可用于报价回购交易。
2.甲方可通过乙方交易系统查询各回购品种的实时可用余额，避免提交可能导致规模超限
的初始交易委托。当实时可用余额接近零时，甲方提交的初始交易委托可能会导致该品种回购规
模超过限额，此时乙方交易系统将不接受该委托。各回购品种的实时可用余额可能时刻发生变化，当实时可用余额足额时，乙方交易系统将继续接受新的初始交易委托。
3.回购到期日，甲方资金账户内相应的回购本金为报价回购可用资金，次一交易日该笔回购到期资金（包括本金和收益）为可取资金。
3、业务特点
安全性高：
在天汇宝客户协议中，国泰君安作出保本保收益承诺。在客户协议声明与保证部分，国泰君安作为乙方向客户作出承诺：乙方以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益。
国泰君安信誉保障本息安全，信用风险小。国泰君安综合竞争实力位列行业前列，内控机制完善，至2018年，连续十一年被评为A类AA级券商（目前券商最高评级）。
有足额抵押物，本息安全双重保障。报价回购足额质押券作为担保。
回购收益确定。客户发出交易委托时，即可计算出相应的到期收益。回购到期时，自动按成交时的回购价格支付利息。
交易灵活、便利
无需转帐、登入交易软件即可交易。操作方便，在客户证券账户内交易，无需转账，登入公司交易软件即可交易
交易门槛低。最低交易金额1000元，超出部分为1000元整数倍。
自动续做、代理委托，免去客户频繁委托的烦恼。客户新开回购，可以选择“到期自动续做”功能。回购到期后，系统自动为客户每日滚动续做相应期限品种。
客户开通代理委托功能，股市收盘后，系统将自动为客户闲置资金进行1天期品种委托，提高资金利用率。
交易时间长。天汇宝（上海）新开回购交易时间为9:00-15:10,天汇宝2号(深圳）新开回购时间为9:00-15:30。
流动性好
到期资金即时到账。交易购回资金T+0即时到账，即可用于买入证券，次日可取。提前购回。非1天期回购，客户可以提前购回，资金实时到账，即可用于买入证券，次日可取。
不再续做。对到期自动续做回购，客户可不再续做，资金实时到账，即可用于买入证券，次日可取。
4、清算与资金划付
1. T日日终（T日为初始交易、提前购回交易的申报日，或到期购回日），登记结算公司分别以乙方的自营结算备付金账户和客户结算备付金账户为单位，对当日全部报价回购交易金额（包括初始交易、提前购回交易和到期购回）进行轧差清算，并将清算结果发送给乙方。T+1日，登记结算公司根据报价回购交易清算结果在乙方自营结算备付金账户和客户结算备付金账户之间办理资金划付，最后一批次的资金划付时点为16:00。
2.乙方自营结算备付金账户或客户结算备付金账户应付资金不足的，登记结算公司对乙方全部报价回购均不做资金划付处理，并延迟至T+2日办理资金划付。
三、风险控制措施
1、公司投资管理部将及时跟踪和分析委托理财产品的进展情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效益。
五、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为21,960万元（含本次）。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为45,460万元（含本次）。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、国泰君安证券股份有限公司质押式报价回购交易客户协议-天汇宝2号。
3、国泰君安证券股份有限公司质押式报价回购交易风险揭示书。
4、国泰君安证券股份有限公司“天汇宝”报价回购业务手册。
5、天汇宝2号回购交易确认单。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
安徽鑫科新材料股份有限公司
独立董事意见函
安徽鑫科新材料股份有限公司于2017年2月14日召开了公司七届六次董事会。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权的议案》予以了特别关注。
公司董事会会前提供了有关本次会议的材料，在听取了公司董事会及经理层的汇报后，我们就相关事项进行了充分的咨询。基于我们的专业能力和独立判断，现发表意见如下：
公司全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司出资人民币 8.75亿元受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权的交易完成后，公司影视业务规模将进一步扩大，盈利能力将进一步提升，符合公司和全体股东的利益。本次会议的审议程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述收购股权事项并同意将上述事宜提交股东大会审议。
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-062中安消股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司第九届董事会第六次会议于2015年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，出席会议的董事9人（其中副董事长周侠，董事吴志明，董事邱忠成以通讯方式参会并表决），公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案： 1 审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-055上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2017年 8月 16日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2017年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司
续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自 2017年 3月 1日至 2018年 2月 28日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，本年度租金价格为人民币881.19万元。
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自 2017年7月1日至2018年6月30日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，本年度租金价格为人民币719万元。
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。
表决结果：赞成3，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政变更策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2017年8月18日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-049河北宝硕股份有限公司
关于筹划股权激励计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步建立、健全公司激励约束机制，保障公司战略目标的实现，结合公司的实际情况，公司与华创证券有限责任公司拟筹划股权激励计划，以促进公司的持续、健康发展。
鉴于本次股权激励事项尚处于筹划阶段，具体的方案尚需进一步研究，且需提交董事会、股东大会审议，实施过程尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，尽快就股权激励具体方案等事项进行研究，并尽快公告相关进展情况。
公司特别提示投资者注意投资风险，谨慎投资。公司信息以指定披露在《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-014
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年12月6日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年 12月18日公司发布了《关于回购公司股份的回购报告书》。
2019年1月9日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年4月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，2019年 4月 2日公司发布了《关于调整回购公司股份预案的公告》，并发布了《回购公司股份的回购报告书（修订稿）》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事发之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 9日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 6,032,140股，占公司总股本的比例为1.03%，成交的最高价为 9.30元/股，成交的最低价为7.08元/股，累计支付的资金总额为 49,508,909.80元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2015—103新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及披露控股股东新疆万源稀金资源投资控股有限公司的重大事项，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 9月 21日停牌一天。
2015年 9月 22日，公司披露了《关于控股股东所持上市公司股权被冻结的公告》（公告编号为2015—103），内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
依据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 22日复牌，敬请广大投资者注意。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临 018
广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|576,378,228|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长黄阳旭先生主持。大会采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，关联股东对关联议案进行回避表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 5人，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

3、议案名称：2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

4、议案名称：2014年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

5、议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

6、议案名称：2014年度财务决算报告暨 2015年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

7、议案名称：关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

8、议案名称：关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,313,128|99.99|13,000|0.00|52,100|0.01|

9、议案名称：公司及控股子公司 2015年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,407,225|99.97|13,000|0.01|52,100|0.03|

10、 议案名称：关于选举公司监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,301,911|99.99|24,217|0.00|52,100|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号||||||||
|1|2014 年度利润分配方案|127,364,324|99.95|13,000|0.01|52,100|0.04|
|2|公司及控股子公司 2015年度日常关联交易议案|127,364,324|99.95|13,000|0.01|52,100|0.04|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案由股东大会以普通决议通过。公司控股股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份 369,905,903股）就公司及控股子公司 2015年度日常关联交易议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：钟节平、马宏继
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东冠豪高新技术股份有限公司
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-038
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180822号）（以下简称“通知书”），中国证监会对公司提交的《老百姓大药房连锁股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照上述通知书的要求，公司将会同相关中介机构在规定期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次发行相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2018年7月11日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-064江河创建集团股份有限公司
关于大股东部分股票质押购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
北京江河源控股有限公司（以下简称“江河源”）持有江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份31,564.52万股，为公司第一大股东，占公司总股本的27.35%，江河源持有公司股份累计质押（含本次）15,748.03万股，已累计质押数量约占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的13.65%。
公司于2019年12月9日接到公司第一大股东江河源与安徽国元信托有限责任公司办理股份质押购回业务的通知，具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|北京江河源控股有限公司|
|本次解质股份|68,500,000|
|占其所持股份比例|21.70%|
|占公司总股本比例|5.94%|
|解质时间|2019年12月6日|
|持股数量|315,645,200|
|持股比例|27.35%|
|剩余被质押股份数量|157,480,300|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|49.89%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|13.65%|

经与第一大股东了解，其将根据生产经营、累计质押等情况将本次解质押股份
用于后续质押业务。
截至本公告日，江河源及其一致行动人刘载望先生合计持有公司股份60,495.31万股，已累计质押28,768.03万股,质押数量占其所持公司股份总数的47.55%，占公司总股本的24.93%。
特此公告
江河创建集团股份有限公司董事会2019年12月9日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于非公开发行 A股股票预案（修订稿）的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司非公开发行A股股票预案（修订稿）发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的非公开发行 A股股票预案（修订稿），在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，经认真审议，我们同意将此议案提交公司董事会审议。公司董事会审议议案时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
2、公司本次修订的《江苏长电科技股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票预案（修订版）》，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司非公开发行A股股票预案（修订稿）经第六届董事会第八次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
综上所述，我们同意公司修订的《江苏长电科技股份有限公司 2017年度非公开发行A股股票预案（修订版）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于非公开发行 A股股票预案（修订稿）的独立意见》签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
潘青：
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2019-016
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年3月1日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事9名，实到9名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案》；
具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-017号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的8,400万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-018号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的 700万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-019号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2019年第二次临时股东大会拟于 2019年 3月 18日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2019年 3月 2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-020号公告。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-023
中国银河证券股份有限公司主体与相关债项（非公开发行）2017年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司及“16银河D1”、“16银河F1”、“16银河F2”、“17银河D1”、 “17银河D2”、“17银河F1”、“17银河F2”、“17银河F3”、“17银河F4”的信用状况进行跟踪评级。
2017年5月26日，大公国际对本公司及“16银河D1”、“16银河F1”、 “16银河F2”、“17银河D1”、“17银河D2”、“17银河F1”、“17银河F2”、“17银河F3”、“17银河F4”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《中国银河证券股份有限公司主体与相关债项 2017年跟踪评级报告》（大公报SD[2017]156号），对“16银河D1”、“16银河F1”、“16银河F2”、 “17银河D1”、“17银河D2”、“17银河F1”、“17银河F2”、“17银河F3”、“17银河F4”信用等级维持AAA，本公司主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。
上述评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2017年 6月23日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-020债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016年4月20日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
经表决通过了以下议案：
一、审议《关于公司2016年第一季度报告的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》，同意公司2016年第一季度报告相关内容。
二、审议《关于公司向德国商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向德国商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》，同意公司连同公司全资子公司Chint Electrics (Hong Kong)Limited向德国商业银行股份有限公司上海分行申请金额为2000万美元的银行信贷额度。并同意授权公司管理层办理相关用信手续，期限自本决议之日起贰年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2016年4月20日
海通证券股份有限公司
关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司
终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“嘉泽新能”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对上市公司终止本次重大资产重组进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重组的主要历程
嘉泽新能因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；
证券代码：601619）自 2017年 10月 31日上午开市起停牌。经公司与有关各方论证，认定该事项构成重大资产重组，公司于 2017年 11月 14日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028），公司股票继续停牌。2018年 1月2日、2018年2月28日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》、《关于重大资产重组继续停牌公告》。
2018年3月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
2018年 5月 12日，公司发布了《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票自2018年5月14日开市起复牌。
2018年9月13日，公司发布了《关于终止本次重大资产重组事项的公告》，宣布终止本次重大资产重组事项。
二、本次重组终止的原因
自公司董事会2018年3月28日审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要等相关议案以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组相关工作。
鉴于标的公司中盛光电股权被冻结（具体情况详见公司于 2018年 4月 28日、5月30日、6月30日、7月31日、8月31日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》），虽经相关各方努力但仍不能解冻，无法符合重大资产重组的相关规定，公司无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。为维护公司及各方的利益，拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
三、本次重组终止履行的程序
2018年9月12日，嘉泽新能召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》等议案，决定终止本次重大资产重组事项，独立董事发表了独立意见。
四、对上市公司的影响
本次重大资产重组的终止不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，公司目前的业务经营情况均处于正常状态。公司将结合企业未来的发展战略，进一步完善产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司经营业绩，维护广大投资者利益。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，嘉泽新能在本次重大资产重组事项过程中已根据相关规定及时履行了信息披露义务。嘉泽新能终止本次重大资产重组事项的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-034天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-018）。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年5月4日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币50,000,000.00元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.60%/年，到期日为2018年8月5日。具体内容详见公司于2018年5月8日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2018-023）。
公司已于2018年8月6日赎回该理财产品，收回本金人民币50,000,000.00元，
并获得理财收益人民币575,000.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
120,000,000.00元。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-001杭州海兴电力科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日、2018年11月16日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案》等议案，并于2018年11月27日披露了《杭州海兴电力科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-070）。具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量为2,532,788股，占公司总股本的比例为0.51%，成交的最高价为13.20元/股，成交的最低价为12.62元/股，支付的总金额为32,894,098.55元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2019年1月3日
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下：
1、经审阅董事会拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的简历和相关资料，我们认为，拟任公司总经理的俞章法先生；拟任公司副总经理的王春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生；拟任公司财务负责人、董事会秘书的梁慧女士均不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。其中，梁慧女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
2、本次会议拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生为公司副总经理；聘任梁慧女士为公司财务负责人、董事会秘书。
独立董事:王梦恕、王君彩、潘劲军 2014年 6月 13日（以下无正文)
独立董事候选人声明
本人黄学良，已充分了解并同意由提名人国电南瑞科技股份有限公司董事会提名为国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国电南瑞科技股份股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在国电南瑞科技股份股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：黄学良
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：2018-016兖州煤业股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于因控股股东兖矿集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券(第一期)持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）于2017年4月19日至4月21日非公开发行40亿元人民币A股可交换公司债券，并于2017年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“17兖01EB”，债券代码“137024”。
2018年3月8日，公司收到兖矿集团通知：2018年1月30日至2018年3月7日期间，兖矿集团可交换公司债券累计换股56,714,599股，换股价格为人民币13.14元/股（“本次换股”），本次换股前后兖矿集团持有公司股权比例下降1.15%。
本次换股前，兖矿集团直接持有公司A股2,354,203,234股、通过子公司间接持有公司H股180,000,000股，共占公司总股本4,912,016,000股的51.59%；本次换股后，兖矿集团直接和间接持有公司A股及H股股票共计2,477,488,635股，占公司总股本4,912,016,000股的50.44%，兖矿集团仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。
自兖矿集团可交换公司债券进入换股期以来，截至2018年3月7日已累计换股302,511,365股，占公司总股本4,912,016,000股的6.16%。
二、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会2018年3月8日