Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
理工监测独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号----上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2014年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易方案。现基于独立判断立场就公司本次交易发表如下意见：
1、公司本次交易的相关议案在提交本次董事会审议前我们已经事先认可。
2、公司本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易，本次董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事依法回避了表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
3、公司本次交易的评估机构坤元资产评估具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构对标的资产进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理，评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允，不会损害其他中小投资者利益。
理工监测独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见4、公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5、公司本次交易的方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号----上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易的方案具备可行性和可操作性。
6、公司本次交易尚须公司股东大会批准和中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司本次交易的方案。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
年 月 日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经总经理黄世春先生提名，公司本次聘任的副总经理学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，亦未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任高级管理人员程序符合相关规定，合法有效。我们同意公司本次聘任陈邦明先生担任公司副总经理的议案。
二、《关于补选公司非独立董事的议案》的独立意见
公司本次补选的非独立董事陈邦明先生的提名和表决程序，符合公司《章程》及有关法律法规的规定，通过对陈邦明先生教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解，认为陈邦明先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。我们同意补选陈邦明先生为公司非独立董事，并提交公司股东大会审议。
三、关于董事、监事及非董事高级管理人员薪酬津贴调整的独立意见
经认真核查，公司2018年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬津贴调整方案是结合行业形势和公司实际经营情况制定的，有利于公司的长远发展，我们同意该薪酬津贴调整方案。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司2019年4月25日
广发证券股份有限公司独立董事
关于预计公司 2014年度日常关联交易的独立意见
根据《证券公司治理准则》和公司《章程》等相关规章制度的规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第七届董事会第四十七次会议《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》发表以下独立意见：
1、拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；
4、同意《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：
王福山 左兴平 刘继伟
二○一四年四月十八日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-080号中基健康产业股份有限公司
重大事项提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月25日接到控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）及二股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）的函告：正在筹划重大事项，可能涉及上市公司控制权变更。
六师国资公司持有本公司16.18%无限售条件流通股，为公司第一大股东，其本次股权可能涉及变动的股权比例为12.03%；国恒投资公司持有本公司12.97%无限售条件流通股，为公司第二大股东，其本次股权可能涉及变动的股权比例为12.97%。本次重大事项实施后，第三方投资人将控制公司25%股权。本次交易尚未完成有权部门事前审批。
第三方投资人为从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询的专业技术服务业公司。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司2019年10月25日
烟台东诚药业集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2015年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||7||股东大会召开次数|2|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|7|0|0|0|2||

2、出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会、提名、战略、薪酬与考核委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、高管聘任以及长效激励机制建立和发展等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立公正的行使表决权，对利润分配、续聘审计机构、内部控制、募集资金使用情况、部分募集资金投资项目延期、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2015年2月5日|第三届董事会第六次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》|
|2015年4月21日|第三届董事会第八次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于重组报告书的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨事项的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》|
|2015年7月20日|第三届董事会第十次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》|

三、对公司进行现场调查的情况
公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务,能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。2015年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职
责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、年报披露与沟通情况：本人在年报编制与披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、准确的披露。
4、投资者关系：与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
5、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识：本人能自觉学习和掌握国家及监管部门的法律法规和各项规章制度，并积极参加公司、监管部门组织的相关培训，不断提高自身的履职能力。为公司的科学决策和风险防范提出更多、更好的意见和建议。今后我们将继续积极参加培训，力争切实履行好保护公司及投资者权益的职责。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的
有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度的财务报告
审计机构。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、本人联系方式
邮箱：lvyxtf@sohu.com
报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。我们持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于我们参与公司重大事项的决策。
2016年我们将一如既往地履行自己的职责，进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，继续发挥好独立董事的职能与作用，维护好公司的整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：吕永祥2016年2月26日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-051石家庄通合电子科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2018年6月10日－2018年6月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 18名，代表股份数为 36,620股，占公司总股份的0.0251%。
出席会议的中小投资者（除去公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东及其一致行动人）共 21名，代表股份数为2,812,952股，占公司总股份的1.9312%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决结果：同意 101,696,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,808,852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8542%；反对4,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1422%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0036%。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年六月十一日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-087
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买银行低风险理财产品，期限不超过24个月，在此额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2018年 8月 30日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-069）。
根据上述决议，近期公司使用1亿元暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。
现将有关情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||产品||||||||预期年|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日|||
||||||||类型||||||||化收益|
|公司||上海浦东发展银行股份有限公司台州分行||上海浦东发展银行利多多公司18JG2136期人民币对公结构性存款||保 证收 益型||1亿元||2018/10/19||2019/01/21||4.15%||

注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财
务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
3、董事会审计委员会对上述使用资金现金管理情况进行检查和审计。
4、独立董事、监事有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||预期年|
||||||||产品||金|||||||
||委托方||受托方||产品名称||||||起息日||到期日||化收益|
||||||||类型||额|||||||
||||||||||||||||率|
|台州前进||浙商银行股份有限公司台州分行||浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）||保 本浮 动收 益型||1 亿元||2018/09/20||2019/01/20||4.25%||
|台州前进||中国农业银行股份有限公司台州分行||汇利丰2018年第5406期对公定制人民币结构性存款产品||保 本浮 动收 益型||1 亿元||2018/09/27||2019/01/07||4.15%||
|公司||恒丰银行股份有限公司杭州分行||恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第121期||保 本保 收益型||1 亿元||2018/09/27||2019/01/10||4.28%||

五、备查文件
合同及银行相关凭证
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一八年十月二十三日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2014-005
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于收购苏州华申纺织印染有限公司股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 11日召开的第三届董事会第二十次会议和 2013年 12月 10日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购苏州华申纺织印染有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金以最高不超过人民币 1700万元的价款收购苏州华申纺织印染有限公司（以下简称“苏州华申”）100%股权，最终收购价款参照对苏州华申财务和资产之审计、评估结果协商确定。同时约定苏州华申原债权债务、应交税费、存货及员工等均由苏州华申原股东陆文龙、龚建萍承担与处理。详细内容见 2013年 11月 13日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《公司关于收购苏州华申纺织印染有限公司100%股权的公告》（公告编号：2013-028）。
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2013年 10月31日为基准日对苏州华申进行审计，并出具了大华审字[2013]005751号《审计报告》，截至 2013年 10月 31日止，苏州华申资产总额为 1,038.01万元，负债为 1,493.15万元，净资产为 -455.14万元，非流动资产为 292.21万元。
经公司聘请的江苏中天资产评估事务所有限公司以2013年10月 31日为基准日对苏州华申进行评估，并出具了苏中资评报字（2013）第 156号《无锡双象超纤材料股份有限公司股权收购项目涉及的陆文龙、龚建萍持有苏州华申纺织印染有限公司100%股权价值评估报告》，截至 2013年 10月 31日止，苏州华申总资产评估价值为 1,841.84万
元，负债评估价值为 1,493.15万元，净资产评估价值为 348.69万元。
根据公司与陆文龙、龚建萍签订的《公司并购合同》约定：苏州华申原有货币资金、债权债务、存货归陆文龙、龚建萍所有，员工由陆文龙、龚建萍进行安置。本次收购苏州华申100%股权涉及的资产主要为《评估报告》列明的非流动资产（包括固定资产房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备、无形资产-土地使用权等）评估价值为 1,096.04万元。经公司与陆文龙、龚建萍协商，同意公司以人民币 1,698万元的价格收购苏州华申100%股权及相关资产。本次收购完成后，公司持有苏州华申100%的股权，苏州华申成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
2014年 1月 15日，苏州华申完成了股权变更的工商登记手续，领取了苏州市相城工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
名称：苏州华申纺织印染有限公司
住所：苏州市相城区北桥镇庄基（希望工业园）
注册号：320507000019627
法定代表人：刘连伟
注册资本：1000万元人民币
实收资本：1000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：纺织印染。制造、加工、销售：服装、针纺织品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十六日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-063深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十九次会议。通知已于2018年7月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》《公司 2018年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2018年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》
《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司调整限制性股票和股票期权价格相关事项的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司2016年第二次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照限制性股票激励计划和股票期权计划规定的方法对限制性股票授予价格和股票期权行权价格进行相应的调整，因此本议案无需提交股东大会审议。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-141广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
《2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
关于修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年
度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果是否有效以议案二《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案二获审议通过后，本议案的表决结果方为有效。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金办理现金管理业务。
《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《关于提议召开2018年第七次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-030鹭燕医药股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度公司利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第350ZA0203号审计报告，截止2017年12月31日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计为632,166,271.73元，其中母公司的未分配利润为444,558,308.17元。
公司拟以现有总股本128,168,800股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利25,633,760.00元；同时，向全体股东每10股送红股5股（含税），共计送股64,084,400股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配后，预计公司总股本将增加至192,253,200股，剩余未分配利润结转以后年度。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合理性
公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》的要求。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案案尚需经公司2017年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第五次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-071号成都天翔环境股份有限公司
关于 AS重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日召开了第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟发行股份购买中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）、成都亲华科技有限公司、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）、中讯建通（北京）控股有限公司、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）合计持有的成都中德天翔投资有限公司（以下简称：“中德天翔”或“标的资产”）100%的股权，从而间接获取Aqseptence GroupGmbH（以下简称“AS公司”）100%股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件其他特定投资者募集配套资金。
公司于2018年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月4日召开的2018年第一次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2018年6月22日收到中国证监会《关于核准成都天翔环境股份有限公司向成都亲华科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1004号）。
根据公司与中德天翔股东签署的《附条件生效的发行股份购买资产协议》中约定，在公司发行股份购买资产获得中国证监会核准后的30个工作日内，中德天翔股东应办理股权转让过户手续并变更中德天翔的股东名册，相应完成中德天翔工商变更登记。
截止本公告日，公司发行股份购买资产获得中国证监会核准已超过30个工
作日，标的资产尚未办理完成过户手续。公司已于2018年8月3日向中德天翔股东发出《关于办理发行股份购买资产之标的资产转让过户手续的通知》，请中德天翔所有股东在2018年8月20日之前及时向公司办理标的资产过户手续。
为此，为保护公司及全体股东的利益，公司将积极与中德天翔股东进行沟通，按照《附条件生效的发行股份购买资产协议》约定尽快完成标的资产过户手续。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-087扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了1,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇8号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年11月9日|2019年2月12日|5.10%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|否|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|否|
|7|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|否|
|8|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|否|
|9|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|否|
|10|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|3,000|集合资产管理计划|2018年7月19日|2018年12月17日|5.25%|否|
|11|自有闲置资金|宁波银行股份有限公司南京分公司|可选期限理财5号（新客户专属）|1,000|非保本浮动收益型|2018年7月30日|2018年12月27日|5.10%|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年8月2日|2018年12月9日|5.25%|否|
|13|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年8月30日|2018年12月10日|5.05%|否|
|14|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年10月18日|2019年4月17日|5.4%|否|

五、备查文件
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河融汇8号集合资产管理计划”管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年11月12日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-022杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要于2019年4月13日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等。公司定于2019年4月19日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2018年年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邹家春先生、独立董事杜烈康先生、财务总监徐芙蓉女士、广发证券股份有限公司保荐代表人蒋勇先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-115
光启技术股份有限公司
关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年 9月13日召开，会议审议通过了《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》。会议决定于2017年9月29日（星期五）召开公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年9月29日（星期五）下午14:00开始（2）网络投票时间为：2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年9月26日（星期二）。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
8、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日即2017年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议公司《关于公司为子公司提供担保的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2017年9月14日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|2.00|《关于公司为子公司提供担保的议案》|√|

四、本次股东大会的登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。
4、会议登记时间：2017年9月28日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00（传真或书面信函需在2017年9月28日17:00前送达公司）。
5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
(二)联系人：张轶、刘天子
(三)联系电话：0755-86581658传真：0755-86329077
(四)邮政编码：518057
特此公告。
光启技术股份有限公司董 事会
二〇一七年九月十四日
附件1：
参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票代码：362625
3、投票简称：光启投票
4、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为除累积提外的其他所有股东对总议案进行投票，视为除累积提外的其他所有案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年9月29日召开的光启技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为子公司提供担保的议案》|√||||

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。）
光启技术股份有限公司
2017年第六次临时股东大会参加会议回执
截止2017年9月26日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2017年第六次临时股东大会。
|||
|-|-|
|姓名或单位名称（签字或盖章）|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持有股数|
|联系电话|联系地址|
|是否本人参加|备注|

日期：
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-052
福建元力活性炭股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年10月27日接到公司股东袁永刚先生通知，获悉袁永刚先生所持有本公司的股份被质押到期后延期购回。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开||原质押||现质押||||押占其|||
||||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数||始日||到期日||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||||份比例|||
|袁永刚||否||2,532.6万股||2016-10-31||2017-10-31||2018-10-31||申万宏源证券有限公司||100%||个人资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，袁永刚先生持有本公司股份2,532.6万股（均为无限售流通股），占本公司总股本的10.35%；其中处于质押状态的股份为2,532.6万股，占袁永刚先生所持本公司股份的100%，占公司总股本的10.35%。
二、备查文件
股份质押登记延期购回证明文件
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2014-16深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人声明补充修正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年4月22日在巨潮资讯网刊登了《独立董事候选人声明（邱大梁）》，现对第三十条进行补充修正，详细如下：
原文：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议――次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
修正后：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 5次，未出席会议 1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
敬请广大投资者以本公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事候选人声明（邱大梁）》(更新后)为准。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会