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四川川投
熊源股份有限公司
独立董事对八届三十
葺次董事会审议事项的独立意见公司在八届三十三次
昌事会会议审议
了《关于控股股东川投集团向控股子公司田湾河/AX司
提供
1.8亿
元银行委托贷款的提案报告》。公司控股子公司申湾河公司拟向川投集团进行不超过人民币1.8亿
元的银行委托
徐款额度,期限一年,利
率不高于同期银行贷款利率,具体贷款莳间、金额等将由双方根据融资环境、视资金需求商议确定。
∷
作为四川川投能源股份宥限公司独立董事,我们根据
《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,对
上沭提案发表如下独立意见
:
1.该
项关联交易能够保怔控股子公
司田湾河公
司资金正常 ; i
周转的需求
2.我们
目意委贷期限一牛,利
率不高于同期银行贷款利率
,该定价公允、合理。交易遵
凋
了客观、公平、公允的原则,符
合公司根本利益。该项关联交易未损害公司和中小股东利益,真
实体现了公司控股股东对上市
州司发展的积极支持与帮助。
3.关联董事回避了表决,表决程序符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定,同
意实施。
独立董事签名
:
(郭
振英) (邱
国凡) (王
民朴
)
柳州两面针股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明
及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等有关规定，作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客观、实事求是的原则，对公司2016年度发生的及以前期间发生但延续到2016年度的对外担保情况、公司与关联方资金往来情况进行认真核查，现将有关情况说明如下：
一、对外担保的独立意见
1、2016年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2016年度，公司对子公司的对外担保总额为 21,599万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的10.90%。此担保主要是为了维持子公司正常的生产经营，均已按照《公司章程》及相关规定履行了相应的决策程序，也及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内不存在逾期对外担保情况。
二、关联方资金往来的独立意见
的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至 2016年年末的关联方违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-077上海飞乐音响股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票36,511股进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、回购注销部分限制性股票的原因
根据《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定，经第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，授予日为 2016年 7月8日，授予对象 164人，授予价格为5.86元/股，实际授予数量9,661,591股。
2016年 7月 25日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了 2015年度利润分配，根据《限制性股票激励计划》的规定，本次限制性股票激励计划授予价格由 5.86元/股调整为 5.75元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。
根据公司《激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中黄鑫因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计36,511股进行回购注销的处理。根据公司2015年年度股东大会之“授权董事会决定股权激励计划的中止、变更和终止，包括但
不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划”，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明
1、回购数量
本次实施回购注销的为上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 36,511股。回购注销完成后，公司股份总数将由 991,936,920股变更为 991,900,409股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
2、回购价格
因本次限制性股票授予后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的事项，故本次回购价格不做调整，为 5.75元/股，公司应支付回购价款人民币209,938.25元。
3、股东大会授权
根据公司于 2016年 6月 17日召开的 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
三、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
鉴于公司激励对象黄鑫因个人原因已离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。
作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
五、监事会意见
鉴于公司激励对象黄鑫因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，其已失去本次股权激励资格，应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 36,511股进行回购注销的处理。根据公司 2015年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格将按照《激励计划》的方案执行。
六、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，除尚需按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。本次限制性股票回购注销的数量和价格的确定等符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划》的规定。
七、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、第十届监事会第十四次会议决议；
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
毕马威华振专字1700234号中国民生银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中国民生银行股份有限公司（以下简称“贵行”）于2016年12月通过境外公开发行优先股募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至2016年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵行前次募集资金截至2016年 12月31日止的使用情况发表鉴证意见。
一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任
按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告是贵行董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告
编制相关的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，以及是否在所有重大方
面如实反映了贵行前次募集资金截至2016年 12月31日止的使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵行前次募集资金截至2016年12月31日止的使用情况。
四、使用目的
本鉴证报告仅限于贵行向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
金乃雯
窦友明
中国北京
2016年3月日
中国民生银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于民生银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2016]168号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可[2016]2971号）文核准，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月14日以非公开方式发行了71,950,000股境外优先股（以下简称“本次发行优先股”）。本次发行优先股每股面值为人民币100元，发行价格为20美元。本次发行优先股募集资金总额为1,439,000,000美元，根据2016年12月14日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金的总额为人民币9,933,129,200元（人民币玖拾玖亿叁仟叁佰壹拾贰万玖仟贰佰元整），已于2016年12月14日汇入本公司在中国民生银行香港分行设立的账号为900002165214的募集资金专用账户中，上述实收募集资金尚未扣除发行费用人民币41,154,507.57元（人民币肆仟壹佰壹拾伍万肆仟伍佰零柒元伍角柒分），实收募集资金扣除该等发行费用后，本公司本次发行优先股募集资金净额为人民币9,891,974,692.43元（人民币
玖拾捌亿玖仟壹佰玖拾柒万肆仟陆佰玖拾贰元肆角叁分）。募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《中国民生银行股份有限公司境外发行优先股募集资金验证报告》（毕马威华振验字第1700283号）予以验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司本次发行优先股的发行通函，在扣除发行费用后，本公司本次优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充本公司其他一级资本。本次发行优先股募集资金到位后，本公司已将募集资金专户中扣除发行费用（人民币41,154,507.57元）后的募集资金净额人民币9,891,974,692.43元全部用于补充本公司其他一级资本。截至2016年12月31日，本次发行优先股募集资金与本公司本次发行优先股发行通函披露的募集资金投向一致。
前次募集资金实际使用情况详见如下的“前次募集资金使用情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 9,891,974,692.43||||||已累计使用募集资金总额：9,891,974,692.43|||||
|变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：无--||||||各年度/期间使用募集资金总额：2016 年： 9,891,974,692.43|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号项目|承诺投资项目|实际投资投资|募集前承诺金额 投资|募集后承诺金额|实际投资金额投资|募集前承诺金额 投资|募集后承诺金额|实际投资金额投资|实际投资金额与募集后承诺金额的差额||
|1|补充其他一级资本|补充其他一级资本|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|-|不适用|

三、结论
本报告已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求编制。本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2016年12月至今已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
由于银行业务的特殊性，本公司募集资金到位后即全部用于补充本公司其他一级资本，其实现效益无法单独核算。募集资金到位后充实了本公司资本金，提高了本公司的资本充足率。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-109华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：
廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、香河孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“香河孔雀城”）
本次是否有反担保：无。
对外担保累计金额：291.88亿元。
对外担保逾期的累计金额：无。
以上担保已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。
一、 担保概述
（一）担保情况概述
公司与全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、京御地产全资子公司香河孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“香河孔雀城”）、公司实际控制人王文学及其配偶拟与华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）签订《华宝•宝睿5号华夏幸福大运河孔雀城六期项目集合资金信托计划合作框架协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）及《增资协议》，涉及华宝信托拟设立信托计划募集资金，规模预计为10亿元。华宝信托将以募集资金中5.1525亿元向香河孔雀城增资取得香河孔雀城60%的股权，以募集资金中4.8475亿元为香河孔雀城提供贷款。公司、京御地产及公司实际控制人王文学先生为华宝信托根据《借款合同》及对该合同的任何有效修订和补充而对香河孔雀城享有的最高为人民币4.8475亿元的借款本金及其利息、华宝信托根据《增资协议》及对该协议的任何有效修订和补充而对京御地产和香河孔雀城享有的债权提供连
带责任担保。京御地产将其持有的香河孔雀城40%的股权及其质押期间产生的孳息质押给华宝信托。（具体内容详见同日公告的临2014-108号公告）。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司临时股东大会审议通过后方可实施。
二、 被担保人基本情况
1.京御地产
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期：2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；
自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）
截止2014年3月31日，京御地产的总资产为38,950,226,354.27元，净资产为1,044,769,254.47元，2014年1-3月实现营业收入328,873,839.97元，实现净利润209,766,334.88元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明）
与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。
2.香河孔雀城
公司名称：香河孔雀城房地产开发有限公司
成立日期：2013年10月12日
注册地址：香河开发区大运河孔雀城一期会所
法定代表人：孟惊
注册资本：34,350万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。
截止2014年3月31日，香河孔雀城的总资产为500,247,670.28元，净资产为343,359,857.28元，2014年1-3月实现营业收入0元，实现净利润14,658.56元。
与公司的关联关系：香河孔雀城为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）。
三、 担保协议的主要内容
1.担保方式：公司、京御地产及公司实际控制人王文学先生提供连带责任保证担保；京御地产将其持有的香河孔雀城40%的股权及其质押期间产生的孳息质押给华宝信托。
2.担保范围：华宝信托根据《借款合同》及对该合同的任何有效修订和补充而对香河孔雀城享有的最高为4.8475亿元的借款本金及其利息、华宝信托根据《增资协议》及对该协议的任何有效修订和补充而对京御地产和香河孔雀城享有的债权。
四、 董事会意见
本次担保对象均为公司全资子公司或间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 291.88亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，本公司及下属子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
六、 备查文件
《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年7月2日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-043维格娜丝时装股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2015年8月26日下午2:00在南京市江宁区芳园南路66号公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于 2015年 8月 20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年半年报及其摘要的议案》
《维格娜丝时装股份有限公司2015年半年报》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2015年半年报摘要》。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提名王宝林先生为董事候选人的议案》
鉴于公司董事吴俊乐先生辞去董事职务，经公司提名委员会提名，现提名王宝林先生为本公司董事候选人，任期起始时间为股东大会审议通过之日，任期与
本公司第二届董事会董事任期相同。
具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号2015-042）。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于2015年9月18日召开2015年第一次临时股东大会。
具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号2015-045）。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号2015-046）。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—95号
上海申华控股股份有限公司
关于向通瑞置业提供借款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司对向联营公司成都通瑞置业有限公司提供的共计4.25亿元借款展期至2017年3月31日。
2、本次交易不构成关联交易。
一、 交易概述
1、成都通瑞置业有限公司（简称“通瑞置业”）是我公司下属联营公司，目前股权结构为：成都通瑞永立置业有限公司（简称“通瑞永立”）、上海申华房地产开发有限公司（简称“申华房产”）及自然人周幸分别持有通瑞置业74.6%、25%及0.4%的股权。
为完成成都市成华区二环路北四段 3号地块项目开发的需要，申华房产曾分别于2013年6月、12月及2014年11月并同通瑞置业另两方股东通瑞永立、自然人周幸，按各自持股比例向通瑞置业提供3笔股东借款共计23.8亿元，其中，申华房产提供借款共计5.95亿元。随着项目推进，申华房产收回借款1.5亿元，并将2,000万元债权转增通瑞置业资本公积，借款余额降为4.25亿元。（详见2013-20号、2013-43号、2013-46号、2014-56号临时公告）
根据通瑞置业项目进展，三方股东决定在上述三笔借款到期后，对借款予以展期，并分别签署了《股东共同借款合同（补充合同）》（简称“《补充协议》”）（详见临：2016-26号公告。）
鉴于申华房产拟挂牌转让所持有的通瑞置业25%股权（详见临2016-94号公告），转让如能实施，申华房产将不再持有通瑞置业股权，为明晰债权债务关系、保障股权顺利转让，通瑞置业各方股东积极协商通瑞置业对申华房产的借款偿还方案。经各方股东协商及确认，申华房产出借给通瑞置业的股东借款余额本金总计人民币 42,500万元，借款期限延长至2017年3月31日，通瑞置业应于借款到期日前向申华房产归还42,500万元本金及利息。
2、公司曾分别于第九届董事会第十一、十五、二十六次临时会议审议通过申华房产
向通瑞置业提供借款事宜，并同意根据通瑞置业项目开发进度及项目预售情况，三方股
东可同时延长借款期限。同时，董事会授权公司管理层签署相关法律文件并负责具体实施。根据董事会授权，公司已根据《内部控制制度》执行了上述借款展期事项的内部审议程序，同意对上述借款予以一并展期，并与通瑞置业另两方股东对上述借款展期事项签订了《借款协议（补充协议）》。
3、根据《上市规则》及《公司章程》，本次交易事项不需经股东大会批准。
二、 交易主体基本情况
出借方：上海申华房地产开发有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
企业住所：浦东新区杨园南路 116号
注册资本：人民币2亿元
法定代表人：汤琪
股权结构：申华控股持有其100%股权。
经营范围：房地产开发经营及其咨询服务，房屋租赁，物业管理，停车场管理服务（限分支机构经营），室内装潢，水电安装，实业投资、资产管理（以上两项均除股权投资及股权投资管理），国内贸易。
财务情况：截止 2015年 12月 31日，申华房产单体经审计的财务指标为：资产总额108,569.68万元，净资产18,814.57万元，净利润-926.66万元。
借款方：成都通瑞置业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
企业住所：成都市成华区二环路北四段3号
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：谢永
股权结构：通瑞永立、申华房产及自然人周幸分别持有通瑞置业74.6%、25%及0.4%的股权。
财务情况：截止 2016年 10月 31日，通瑞置业未经审计的财务指标为：资产总额244,784.95万元，净资产87,553.33万元，净利润-2,115.37万元。
三、 借款协议（补充协议）的主要内容
1、借款补充协议内容及金额：
（1）、2013年6月，申华房产向通瑞置业出借人民币5,000万元（约定各出资方同比例借款），借款期限至2016年12月18日。
（2）、2013年12月，申华房产向通瑞置业出借人民币18,000万元（约定各出资方同
比例借款），借款期限至2016年12月18日。
（3）、2014年11月，申华房产向通瑞置业出借人民币19,500万元（约定各出资方同比例借款），借款期限至2016年11月19日。
截止借款补充协议签署日，申华房产出借给通瑞置业的股东借款余额本金总计人民币42,500万元。
2、借款期限：经各方协商，将上述借款期限延长至 2017年 3月 31日。通瑞置业应于2017年3月31日前，向申华房产归还42,500万元本金及利息。
3、借款利率：借款年利率按原有借款协议执行。
4、偿还方式：到期一次性偿还本金及利息。
四、 交易事项对公司的影响
本次借款补充协议明确了申华房产与通瑞置业的债权债务关系、还款期限及方式，为公司及时收回股东借款提供了法律保障。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-006
香飘飘食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|360,000,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.9978|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事王潭海因个人原因未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书勾振海先生出席本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,000,400|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司变更部分募集资金用途的议案》|400|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。
三、 律师见证情况
律师：何晶晶、杨北杨
2、律师鉴证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
香飘飘食品股份有限公司2018年2月8日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-047
东方电气股份有限公司
关于 A股限制性股票激励计划获
国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月 20日，东方电气股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于东方电气股份有限公司 2019年A股限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2019】680号），主要内容如下：
一、原则同意东方电气股份有限公司（以下简称东方电气）实施限制性股票激励计划。
（一）限制性股票授予人员范围包括公司（含分公司、控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员及一线骨干（不包括监事、独立董事），拟授予人数不超过800人。
（二）授予的限制性股票禁售期为2年（24个月整），禁售期满分3年按照1/3、1/3、1/3的比例分批解锁。
（三）授予的限制性股票数量控制在 3000万股以内（占公司总股本的0.97%），其中授予激励对象个人的限制性股票份额最高为15万股。具体授予数量，按照实际授予价格、预期收益水平相应调整。股票来源为向激励对象定向增发东方电气 A股股票。
二、原则同意东方电气限制性股票激励计划的业绩考核目标。
（一）限制性股票授予时业绩条件：授予年度的前一财务年度，归属于上市公司股东的净利润增长率不低于6%且不低于同行业平均水平；加权平均净资产收益率不低于3.5%且不低于同行业平均水平；经济增加值改善值为正。
（二）限制性股票解锁时业绩条件：解锁年度的前一财务年度，归属于上市公司股东的净利润复合增长率不低于10%(以2018年为基数)，且不低于同行业平均水平；
加权平均净资产收益率分别不低于4%、4.5%、5%，且不低于同行业平均水平；经济增加值改善值为正。
请你公司以上述业绩考核目标作为东方电气实施限制性股票激励计划的条件，加强计划的管理、考核与监督，切实将限制性股票的授予、解锁与公司业绩、个人绩效考核紧密挂钩，健全绩效考核体系，强化激励约束机制。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2019年11月20日
北京东方高圣投资顾问有限公司
关于上海家化联合股份有限公司
拟转让募投资金投资项目的核查意见
北京东方高圣投资顾问有限公司（以下简称“东方高圣”或“财务顾问”）接受上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“上市公司”）的委托，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对上海家化拟转让使用3724万元（其中使用募集资金2,117万元，自有资金1607万元）投资的江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”）23.8378%股权事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、上海家化转让募投项目的具体原因
从上市公司所处的中国日化行业来看，据权威的欧睿咨询的预测，中国日化市场仍有很大发展空间，2014-2018的复合平均增长率仍在11.9%，至 2018年市场规模在 4,759亿。
上海家化在 2014年初聘请了贝恩咨询协助公司制定五年发展战略，设定了清晰的发展目标，匹配了有效的竞争手段，制定了明确的推进计划。公司力争在 2018年实现营业规模 120亿人民币，市场份额排名从现在的第十前进到第五。
公司的主营业务将聚焦三大领域，即美容护肤，个人护理和家居护理。
正是基于上市公司“聚焦主业”的经营理念，管理层开始有序地剥离非主业相关的资产，在这个背景下，公司拟转让以募集资金投资的天江药业23.8378%股权。
二、上海家化使用募集资金投资该项目的金额
（1）2002年6月，上海家化使用3,724万元（其中使用募集资金2117万元，自有资金1607万元）以受让股权及增资的方式，取得天江药业68.92%的股权（天江
药业当时注册资本为3,700万元）。
（2）2005年，上海家化转让其拥有的天江药业8%的股权，仍占天江药业
60.92%的股权（本次股权转让不涉及募集资金使用金额的变化）。
（3）2008年6月，广东科达机电股份有限公司等对天江药业进行增资，增资完
成后天江药业注册资本变更为7,400万元，上海家化股权比例稀释至30.46%。
（4）2009年7月，周嘉琳及谭登平向天江药业各增资555万元，增资完成后天江药业注册资本变更为8,510万元，上海家化股权比例稀释至26.49%。
（5）2011年年11月，中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等投资人受让天江部分股权并进行增资，变更完成后，天江药业注册资本变更为
9,455.556万元，上海家化的股权比例稀释至23.8378%。
本次变更后，股权比例和出资情况延续至今。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||出资额|股权比例|
||中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业（有限合伙）||18,637,813|||
||中金佳天(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)||11,943,536|||
||上海家化联合股份有限公司||22,540,000|||
||广东省中医研究所||12,010,200|||
||广东科达洁能股份有限公司||9,146,585|||
||周嘉琳||8,145,500|||
||谭登平||5,551,480|||
||江阴科技新城投资管理有限公司||5,200,000|||
||无锡国联卓成创业投资有限公司||1,076,515|||
||上海冠策投资咨询事务所||303,927|||
||||94,555,556|||

注：中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业（有限合伙）与中金佳天(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
三、上海家化的天江药业项目实现效益情况
不考虑本次股权出售的收益问题，自上海家化投资天江药业项目以来，
2003—2014年累计收到天江药业分红款14,233.21万元。
四、天江药业项目转让的定价依据及相关收益
根据《股权转让协议》的约定，受让方对目标公司全部股权的总估值，其数
额等于经审计的“2014年经营性净利润”乘以15，但最低不少于人民币 92亿元，最高不超过人民币 102亿元。上述审计工作应当在四大国际会计师事务所（毕马威、德勤、普华永道、安永及其相关联的机构）中由各方共同选定的一间会计师事务所完成目标公司 2014年合并财务报表的审计，并出具无保留意见的审计意见。
根据交易双方的约定，本次交易的定价基础建立在由德勤·关黄陈方会计师行按照香港会计准则审计后的以 2014年 12月 31日为审计基准日出具的审计报告基础上。根据交易双方确定的定价原则，天江药业的股东全部权益价值为 977,580万元。上海家化所持股权对应的价值为 233,033.57万元。
据测算，本次募投项目转让完成后，预计将给上市公司带来 178,969.18万元的投资收益（不考虑税收因素）。
五、财务顾问对转让募投项目的核查意见
本财务顾问认真审阅了本次交易的相关议案、转让协议、审计报告等相关资料：
1、上海家化本次拟转让募投资金投资项目事项，已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定；
2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施；
3、本次转让实施后，上市公司应当充分关注转让价款的收取和使用情况。
综上，本财务顾问对上海家化本次拟转让募集资金投资项目事项无异议。
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-033
国投安信股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市五洲宾馆黄河厅2号3号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,858,353,219|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.3751|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥主持现场会议。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和
程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，张小威董事、陈志升董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：国投安信股份有限公司 2015年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,858,350,519|99.9999|2,700|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：国投安信股份有限公司 2015年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,858,350,719|99.9999|2,500|0.0001|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,858,350,719|99.9999|2,500|0.0001|0|0.0000|

4、议案名称：国投安信股份有限公司 2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,858,350,719|99.9999|2,500|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：国投安信股份有限公司 2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|2,858,239,719|99.9960|113,500|0.0040|0|0.0000|

6、议案名称：国投安信股份有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意票数 比例（%）||反对||弃权||
|||比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,684,646|99.9989|2,500|0.0011|0|0.0000|

注：关联股东回避表决。
7、议案名称：国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,858,350,719|99.9999|2,500|0.0001|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8.01|选举第六届董事会董事吴蔚蔚的议案|2,858,238,421|99.9960|是|

(三) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|2,703,814,802|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|154,423,617|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,300|1.1324|113,500|98.8676|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|1,300|4.6763|26,500|95.3237|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.0000|87,000|100.0000|0|0.0000|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|国投安信股份有限公司2015年度利润分配预案|1,300|1.1324|113,500|98.8676|0|0.0000|
|6|国投安信股份有限公司2016年度预计日常关联交易的议案|112,300|97.8223|2,500|2.1777|0|0.0000|
|7|国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案|112,300|97.8223|2,500|2.1777|0|0.0000|
|8.01|国投安信股份有限公司关于选举第六届董事会董|2|0.0017|0|0.0000|0|0.0000|

||
|-|
|事的议案|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：胡晓华、郭达
2、律师见证结论意见：
国投安信本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国投安信股份有限公司2016年4月20日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-010湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届董事会 2019年第一次临时会议于 2019年 1月 30日以通讯形式召开。公司证券部已于2019年1月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2019-011号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2019-012号的公告。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，关联董事张克坚先生、刘曙萍女士回避了表决。
三、《关于建设湖南方盛博大制药有限公司铜官项目的议案》董事会同意全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司新建铜官园区项目一期工程，预计项目为 8栋建筑（辅助用房、门卫一、门卫二、化学原料药车间、制剂车间一、前处理与提取车间、危险品库、宿舍与食堂），总建筑面积约为 38,230.71㎡，项目总投资额约为 2.10亿元，由方盛博大自筹资金解决；要求承包单位具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》，并通过公司公开招投标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权董事长张庆华先生全权处理。
上述项目已经在长沙市望城区发展和改革局办理了备案手续。本次交易的价格以长沙市工程计价相关规定为依据，不会损害公司及股东的利益。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、《关于对参股子公司进行增资扩股的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2019-013号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019年薪酬标准的议案》
1、独立董事津贴
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，并分别经公司第四届董事会第一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2019年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增20%-50%。
4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2019-014号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、《关于修改<公司章程>的议案》
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2019-014号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司董事会议事规则》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司股东大会议事规则》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上议案中，第二、五、七、八、九项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年1月30日