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证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-044广州广哈通信股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
为适应公司发展并进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟在经营范围中增加“房屋租赁；通信设施安装工程服务”（具体以市场监督管理局核定为准）的内容，同时对公司章程相关条款以及其它内容进行修改，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
现拟对《广州广哈通信股份有限公司章程》中相关内容进行补充和修订，本议案将提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：
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||原条款||修订后条款|
|第十四条 公司的经营范围是：通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信设备零售；通信线路和设备的安装；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。公司根据自身发展能力和业务需||第十四条 公司的经营范围是：通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信设备零售；通信线路和设备的安装；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；通信设施安装工程服务。||

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|要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准，可变更经营范围。|公司根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准，可变更经营范围。|
|第五十九条 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。（一）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。1、董事候选人提案的方式和程序为：（1）公司董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司董事候选人，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数，本章程关于独立董事的提名有特别规定的除外。（2）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。|第五十九条 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。（一）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。1、董事候选人提案的方式和程序为：（1）公司董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司董事候选人，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数，本章程关于独立董事的提名有特别规定的除外。（2）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。|

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|（3）董事（包括独立董事）提名人应将董事候选人名单提交给董事会，经董事会决议通过后，由董事会提交股东大会选举。2、监事候选人提案方式和程序为：（1）公司监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司非职工代表监事候选人，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。（2）职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（3）监事提名人应将监事候选人名单提交给监事会，经监事会决议通过后，由监事会提交股东大会选举。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事和监事候选人提名人数达到本章程规定的人数时，方可进行表决。董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。（二）股东大会选举董事（包括独立董事）、监事时，实行累积投票制，具体办法如下：|（3）董事（包括独立董事）提名人应将董事候选人名单提交给董事会，经董事会决议通过后，由董事会提交股东大会选举。2、监事候选人提案方式和程序为：（1）公司监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司非职工代表监事候选人，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。（2）职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（3）监事提名人应将监事候选人名单提交给监事会，经监事会决议通过后，由监事会提交股东大会选举。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事和监事候选人提名人数达到本章程规定的人数时，方可进行表决。董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。（二）股东大会选举董事（包括独立董事）、监事时，实行累积投票制，具体办法如下：|

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|股东在选举董事（包括独立董事）、监事时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选董事（包括独立董事）、监事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个董事（包括独立董事）、监事候选人，按得票多少依次决定董事（包括独立董事）、监事的当选。股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。|股东在选举董事（包括独立董事）、监事时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选董事（包括独立董事）、监事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个董事（包括独立董事）、监事候选人，按得票多少依次决定董事（包括独立董事）、监事的当选。股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。|

除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变，各章节、条款顺序号做相应的调整顺延。修订后的《公司章程》全文已于 2019年 11月13日在证监会指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
对外担保的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
对外担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东伊之密精密股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对伊之密与银行签署相关融资业务合作协议并为部分以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户提供相关担保事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、对外担保基本情况
为开拓市场，增强销售的灵活性，按照行业惯例，公司对注塑机、压铸机及橡胶机产品采取“消费信贷担保”的方式进行销售。“消费信贷担保”系客户将从公司及其子公司购买的注塑机、压铸机、橡胶机向银行抵押，银行提供贷款，并由卖方（公司）为买方（客户）提供信贷担保。2016年 4月 6日，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称“顺德农商行”）签署了《信贷合作协议》。顺德农商行拟为公司推荐的符合消费信贷担保要求的客户提供贷款，该贷款全部用于客户向伊之密或其子公司支付采购货款，公司为通过伊之密、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司、广东伊之密精密注压科技有限公司及广东伊之密精密高速包装系统有限公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在顺德农商行贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自董事会审议通过之日起至2021年4月5日。
二、本次担保的目的
公司本次签订的对外担保合作协议主要是为了帮助意向购买公司产品的客户解决其购买活动的资金周转问题，从而扩大公司销售规模，实现公司与客户的
对外担保的核查意见共赢发展。
三、存在的风险及应对措施
1、存在的主要风险
当公司提供贷款担保的客户出现逾期还款时，公司需及时向银行缴存客户所欠的贷款本息，因此公司承担着客户未能如期还款而代为偿还的风险。
2、公司的风险控制措施
公司制定了严格的信用管理制度，该制度是由事前控制（风险预警）、事中控制（风险控制）、事后控制（风险化解）三大部分组成的风险防范体系，是避免公司信贷担保风险最重要的保障措施。事前控制即风险预警系统，包括用户信用评价机制和责任追究制。如，为客户申请贷款之前，公司必须对其资信情况进行详细调查，把客户的资格信用程度量化成100分，作为企业信用评价依据；事中控制即风险控制，包括制度和密码锁定。如，产品发出后，财务资信人员与业务员保持密切联系，持续关注并了解客户的经营状况、机台调试、投入生产后的运行及解决故障的时间等情况。通过动态跟踪与服务，可以观察了解客户运营情况，实现了监测与服务的有效结合；事后控制即风险化解系，主要是法律手段维权制度。消费信贷合同由公司财务部统一制定，当出现逾期欠款时即启动《逾期欠款预警制度》。根据上述制度的规定，寄发财务追收函或律师追收函。财务追收函及律师追收函无效的，依法启动诉讼追收程序。总体而言，在有效控制风险的前提下，有利于公司与客户建立良好的长期合作关系。
四、履行的审批程序
公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议并通过《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》，同意签署该等合作协议，公司独立董事就本次对外担保发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
华泰联合证券核查了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议资料，独立董事发表的独立意见及其他相关资料。经核查，华泰联合证券认为：伊之密拟在2.6亿元范围内为意向以“消费信贷担保”方式采购公司产品的客户提
对外担保的核查意见供担保事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东伊之密精密机械股份有限公司对外担保管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序；伊之密在落实好风险控制措施的情况下，本次担保事项风险可控，有利于公司正常生产经营，有利于维护股东利益。
（以下无正文）
对外担保的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司对外担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
宁小波 熊丹
华泰联合证券有限责任公司（公章） 2016年4月6日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-071
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的会议通知于2018年8月22日以邮件方式发出，并于2018年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2018年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司 2017年限制性股票激励计划中激励对象 16人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计90,677股限制性股票。同时由于公司2017年度业绩未达到限制性股票激励计划（首次授予）第一期的解除限售的条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计368,282股。
本次回购注销后，总股本由 201,922,916股减少至 201,463,957股，注册资本由 20,192.2916万元变更为 20,146.3957万元。现拟将公司注册资本变更为20,146.3957万元。
本议案尚需提请公司 2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司住所及注册资本拟变更、拟对《公司章程》中涉及住所、注册资本相关条款进行修改。公司董事会同意对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会办理前述工商变更登记事宜。
本议案尚需提请公司 2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018年 9月 14日召开公司 2018年第四次临时股东大会，详细内容见巨潮资讯网《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-44
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数||质押开始日期||质押到期日期||质权人||本次质押占其所持股份比例||用途||
|郭永芳|是||||||||国信证券|||||
||||||||||||||个人资金需求|
||||680万股||2017-08-02||2018-08-02||股份有限||5.92%|||
||||||||||公司|||||
|合 计|-|680万股||-||-||-||5.92%||-||

控股股东郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，共同构成公司实际控制人，滕达先生未持有公司股份。
2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭永芳女士共持有公司股份 114,911,958股，占公司总股本的23.15%。其所持有公司股份已累计被质押2,224万股，占其所持有公司股份总数的19.35%，占公司总股本的4.48%。其中除本次股份质押外，其他股份质押情况如下：
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|股东名称|质押股数||质押开始日期||质押到期日期||质权人|质押股份占其所持股份比例||股权质押公告情况||
|郭永芳|||||||兴证证券资产管理有限公司||||公告编号：|
|||734万股||2016-08-04||2017-08-03|||6.39%|||
||||||||||||2016-30|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|郭永芳||||||||齐鲁证券（上海）||||公告编号：|
|||220万股||2017-01-19||2018-01-19||||1.91%|||
|||||||||资产管理有限公司||||2017-04|
|郭永芳||||||||中泰证券股份有限||||公告编号：|
|||590万股||2017-06-19||2018-06-19||||5.13%|||
|||||||||公司||||2017-34|
|合 计|1544万股||-||-||-||13.43%||-||

备注：部分股份比例有可能会因四舍五入存在差异。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，郭永芳女士所质押的股份不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年8月3日
独立董事的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于公司信息披露内部控制制度及其运行情况的
独立意见
作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的要求，针对深交所公司管理部 2018年 5月 16日下发的《关于对兰州黄河企业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第 69号）中有关公司信息披露内控制度是否健全、相关内控制度是否有效运行的问题，我们结合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于信息披露内部控制的相关要求，通过查阅公司信息披露管理制度和业务流程，抽查公司信息披露业务流程步骤控制点工作记录，与公司董事、监事及高级管理人员就公司信息披露相关工作进行沟通了解等方式，对公司信息披露内控制度建设及其运行情况进行了认真地核查与分析，我们认为：
1、公司董事会针对信息披露工作制订了《信息披露管理制度》、《信息披露管理流程》等信息披露内部控制制度,制度符合《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司信息披露内部控制程序健全，内部控制措施执行有效，信息披露内部控制各项管理制度能够得到有效执行。但2016年以来也由于个别工作人员的疏忽或失误，导致公司披露的部分信息（如土地租金等）出现误差或事后打“补丁”。
3、除土地使用权问题外，公司历年所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、2018年3月8日，公司因未能及时披露“位于兰州市七里河区郑家庄108号77.84亩土地土地使用权尚未过户、致使公司名下重要资产权属不清”这一信息而受到深交所通报批评。2018年5月6日公司因前述信息披露不及时问题而被中国证监会甘肃监管局采取出具警示函的行政监管措施。公司因此深刻认识到在信息披露管理工作中存在的问题和不足，通过对比监管部门的相关规则和规定，查漏补缺，已制定了各项整改措施，并正在严格落实，以严防此类事件再次发生。
我们认可公司本次采取的各项整改措施，并将持续关注各项整改措施的落实情况，及时督促公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进一步加强法律法规业务学习，进一步树立规范运作意识，提高信息披露质量与及时性，维护公司整体利益及保护中小投资者权益。
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一八年五月二十二日
TCL集团股份有限公司
分红管理制度
（2014年 2月 21日）
为进一步规范 TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况,制定本制度。
第一章利润分配政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
第五条利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
第六条利润分配的条件及比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
第七条利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金股利分配。公司可以进行中期现金分红。
第二章利润分配决策机制
第八条董事会应当以保护股东权益为出发点，认真研究和充分论证，具体制定公司的利润分配预案。公司在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表
决通过，独立董事应发表独立意见，董事会审议通过后由股东大会审议决定。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第九条董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十条因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，独立董事发表独立意见，由股东大会以特别决议审议决定。
第十一条若当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年报中披露未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
第十二条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第三章分红监督约束机制
第十三条公司独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十四条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十五条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
第十六条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年报中对其制定及执行情况进行专项说明。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
TCL集团股份有限公司 2014年2月21日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-10
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表邹晶晶女士的书面辞职报告，邹晶晶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后,邹晶晶女士不再担任公司任何职务。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
邹晶晶女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹晶晶女士担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2016年2月18日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-002浙江双环传动机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年1月9日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2017年1月8日（星期天）至2017年1月9日（星期一）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年1月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月8日下午15:00至2017年1月9日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年12月29日（星期四）
5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13名，代表有表决权的股份总数为230,976,020股，占公司股份总数的34.1305％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数为230,975,920股，占公司股份总数的34.1305％；
（2）通过网络投票系统投票的股东共 1人，代表有表决权的股份数为 100股，占公司股份总数的0.0000％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计4人，代表股份41,456,588股，占公司股份总数的6.1259％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 41,456,488股，占公司股份总数的6.1259％。
（2）通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于补选董事的议案》
总表决情况：
同意230,975,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,456,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案 2.00《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意230,975,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,456,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年1月9日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下称“本公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产方式收购樟树市凌空投资管理中心（有限合伙）及黄河合计持有的深圳市快闪科技有限公司100%股权，同时拟向符合条件的不超过 5名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下称“本次重组”）。本次重组完成后，深圳市快闪科技有限公司将成为天龙集团全资子公司。
本公司就本次重组事宜向广发证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下合称“相关中介机构”）提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
本公司已向相关中介机构提供了出具本次重组预案、本次重组报告书、法律意见书、审计报告、评估报告所需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，本公司提供的所有文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
如违反上述承诺，为各相关中介机构带来损失或责任承担的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人签章：
广东天龙油墨集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
冯毅
日期：2016年4月26日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-041天马轴承集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% -70%|盈利：1,190万元|
||盈利：1,428万元–2,023万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度公司通过优化产业结构，严格控制成本，产品销售上升，主营业务毛利率增长。同时根据公司坏账准备计提政策，去年同期针对部分应收账款账龄超过3年以上的部分足额提取了坏账准备。上述原因共同导致一季度归属于上市公司股东净利润同比增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门进行初步测算的预计，未
经审计机构审计。
2．具体的业绩数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019–084厦门安妮股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月 26日 14:30
网络投票时间：2019年12月 26日～2019年 12月26日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月26日上午 9:15至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
门安妮股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》及《厦门安妮股份有限公司关于召开 2019年度第四次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 21人，代表股份 127,933,377股，占公司股份总数的21.9913%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 2人，代表股份 127,708,177股，占公司有表决权股份总数的比例为21.9526%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东19人，代表股份225,200股，占公司股份总数的0.0387%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 19名，代表有表决权股份数 225,200股，占公司股份总数的0.0387%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
表决结果为：赞成 127,904,177股，占出席股东所持表决权的99.9772%；
反对 29,200股，占出席股东所持表决权的0.0228%；弃权 0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 196,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权87.0337%；反对29,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权12.9663%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
2、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》；
表决结果为：赞成 127,904,177股，占出席股东所持表决权的99.9772%；
反对 29,200股，占出席股东所持表决权的0.0228%；弃权 0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 196,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权87.0337%；反对29,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权12.9663%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
表决结果为：赞成 127,904,177股，占出席股东所持表决权的99.9772%；
反对 29,200股，占出席股东所持表决权的0.0228%；弃权 0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 196,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权87.0337%；反对29,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权12.9663%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2019年度第四次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2019年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-059南华生物医药股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）拟筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）已于2016年6月13日起停牌。6月 27日，公司确定上述重大事项为重大资产重组，公司股票自 6月 27日起转入重大资产重组停牌。
因相关方案尚需进一步协商、确定及完善，公司预计不能在2016年8月13日披露重组方案。公司董事会于2016年8月12日召开临时审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向交易所提交延期复牌申请。上述申请已获交易所同意，公司股票将于2016年8月15日起继续停牌。
现将本次重大资产重组的相关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况：
A、标的资产
1、北京赛迪经纬文化传播有限公司92.15%股权（以下简称“赛迪经纬”）、北京赛迪新宇投资顾问有限公司100%股权（以下简称“赛迪新宇”）、北京赛迪纵横科技有限公司95%股权（以下简称“赛迪纵横”）、北京赛迪印刷有限公司30%股权（以下简称“赛迪印刷”）、北京赛迪网信息技术有限公司12%股权（以下简称“赛迪网”）；
2、自然人黄少和持有的惠州市梵宇实业发展有限公司100%股权（以下简
称“惠州梵宇”）。
B、标的资产控股股东、实际控制人具体情况
赛迪经纬、赛迪新宇、赛迪纵横的控股股东和实际控制人均为南华生物；赛迪印刷、赛迪网的控股股东分别为北京赛迪经纶传媒投资有限公司、赛迪工业和信息化研究院有限公司；惠州梵宇的控股股东和实际控制人均为自然人黄少和。
（二）交易具体情况：
公司拟出售持有的赛迪经纬92.15%股权、赛迪新宇100%股权、赛迪纵横95%股权、赛迪印刷30%股权、赛迪网12%股权；拟购买惠州梵宇100%股权。
本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不涉及发行股份募集配套资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况：
公司已与各相关方达成交易初步意向，目前正就交易协议具体条款作进一步协商。
（四）本次重组涉及的中介机构：
1、独立财务顾问：招商证券股份有限公司
2、律师事务所：北京国枫律师事务所
3、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
4、评估机构：开元资产评估有限公司
各中介机构正在按照既定计划开展工作，审计机构基本结束现场审计工作，独立财务顾问、法律顾问的尽职调查工作以及评估机构的评估工作正在有序开展。
公司及相关各方也在积极履行出售或购买资产必要的行政报批或审批程序。
（五）本次交易所需的事前审批程序：
1、公司股东大会及交易对方依法定程序审议批准本次交易；
2、本次交易需履行相关国资部门的备案或批准；
3、相关中外合资企业的股权转让事宜需取得商务部门批准。
二、申请延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚需一定时间完成。为确保本次重大资产重组工作信息披露的真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司特向交易所申请股票延期复牌。继续停牌期
间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排
如公司预计无法在停牌后3个月内披露重组预案，但拟继续推进重组，公司将召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。
四、风险提示
继续停牌期间，本次重大资产重组的有关各方将全力推进各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-045深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议以现场方式于2019年7月9日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年7月5日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划》于2019年5月24日、2019年6月18日分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过，会议均同意公司向106名激励对象授予共计101.75万股的限制性股票。2019年6月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议均审议确定了公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予日及同意对激励计划拟授予的限制性股票数量及涉及的激励对象名单作出调整：涉及的限制性股票数量由 101.75万股调整至 97.75万股，涉及激励对象人数由 106人调整至99人。
现公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于陈新杰、李茜原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，监事会同意公司对本次已授予未登记部分的限制性股票数量和激励对象进行调整，激励对象从 99名调整为 97名，限制性股票数量由97.75万股调整为96.00万股；上述部分获授原激励对象放弃认购的已授予未登记的 1.75万股限制性股票，公司将不再向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行申报登记。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票、回避0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一九年七月九日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
独立董事关于股东提名公司第九届董事会
非独立董事、候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）提交的公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人的相关资料，发表如下独立意见：
经核查，公司股东京基集团关于补选非独立董事、独立董事候选人议案的提案资格符合有关规定，提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。提名的非独立董事、独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。
基于独立判断，同意将京基集团所提名的候选人议案提交公司 2018年第八次临时股东大会审议。提名的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事：栾胜基、王红兵、李东明二〇一八年九月七日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-42
福建闽东电力股份有限公司
关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈凌旭先生提交的书面辞职申请，陈凌旭先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈凌旭先生的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告日，陈凌旭先生未持有公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
公司及董事会谨向陈凌旭先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献
表示衷心感谢!
经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司董事会指定公司财务总监叶宏先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，最长期限不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
叶宏先生联系方式如下：
联系地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号泰丽园1号楼3层
邮政编码： 352100
联系电话： 0593-2768805
传真号码： 0593-2098993
电子邮件：yehong5690@163.com
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2019年10月 29日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-019湖南尔康制药股份有限公司
关于改聘公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司发展战略的安排，董事长、总经理帅放文先生提出辞去总经理职务的申请。辞去总经理职务后，帅放文先生仍担任公司董事长。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于改聘公司总经理的议案》，同意改聘刘爱军先生为公司总经理，负责公司整体运营情况，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
刘爱军先生个人简历：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年3月起任职于湖南尔康制药股份有限公司，曾任公司销售总监、公司副总经理，兼任湖南湘易康制药有限公司总经理、南宁市桂之隆药用辅料有限公司总经理。
刘爱军先生直接持有公司股份182,945股，持有公司股东湖南帅佳投资股份有限公司68,679股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
独立董事就《关于改聘公司总经理的议案》发表独立意见：董事会聘任刘爱军先生为公司总经理的程序符合有关法律法规的规定。刘爱军先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管人员的任职资格，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等规定的任职条件。
同意聘任刘爱军先生为公司总经理。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二O一五年三月一日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-013山东新北洋信息技术股份有限公司
关于鞍山搏纵科技有限公司 2013年度业绩完成情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、新北洋收购鞍山搏纵的基本情况
根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，以及公司与鞍山搏纵科技有限公司(以下简称“鞍山搏纵”)原股东邱林、祁师洁、张纯、程子权及鞍山搏纵签订的《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》等，公司以 14,950万元的价格受让邱林、祁师洁、张纯、程子权持有的鞍山搏纵51%股权，成为其控股股东。
2013年8月26日，鞍山搏纵完成了工商变更登记手续，取得了股东变更后的企业法人营业执照。
二、盈利指标及业绩补偿承诺
根据《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》，邱林、祁师洁、张纯及鞍山搏纵共同承诺：
1、盈利指标
投资完成后当年度，即 2013年度，鞍山搏纵实现不低于 2,000万元的净利润；2014年度，鞍山搏纵实现不低于 3,200万元的净利润；2015年度，鞍山搏纵实现不低于4,600万元的净利润。
2、业绩补偿
若鞍山搏纵2013-2015任一会计年度内未能实现相应的盈利指标，邱林、祁师洁、张纯同意就差额部分对鞍山搏纵进行补偿，并同意新北洋从相应年度应付的股权转让款中直接支付给鞍山搏纵，若股权转让款不足补偿业绩差额的，由邱林、祁师洁、张纯以个人自有资金或自筹资金补偿鞍山搏纵。
鞍山搏纵2013、2014、2015年度累计完成达到盈利目标总额且因以前年度未达标被扣减股权转让款而补偿给鞍山搏纵的，鞍山搏纵须退还以前年度因未达标邱林、祁师洁、
张纯补偿给鞍山搏纵的全部补偿资金。
三、鞍山搏纵业绩完成情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对鞍山搏纵 2013年度财务报表进行了审计，经审计的鞍山搏纵2013年度净利润为13,765,918.45元，占承诺盈利目标的68.83%。
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|鞍山搏纵 2013 年未能实现承诺盈利目标的主要原因： 1、新北洋与鞍山搏纵尚处于|
|并购后整合的初级阶段，由于整合时间较短，协同效应未充分发挥。2、鞍山搏纵的产品|
|线相对比较单一，市场拓展能力未实现突破，部分产品投标销售情况低于预期。|
|鞍山搏纵将紧紧围绕战略发展规划， 争取顺利实现 2014 年度盈利目标，具体措施为|
|以下几点：1、借助新北洋母公司多年的整机技术研发经验，快速丰富完善鞍山搏纵的纸|
|币清分机产品线，及时推出满足市场需求的新产品；2、充分整合鞍山搏纵与新北洋各自|
|的市场营销资源，加大纸币清分机产品的市场拓展力度，完善渠道分销网络；3、全面提|
|升鞍山搏纵的运营管控能力，充分发挥集团规模采购的成本优势，降低清分机产品的制造|
|成本，提高鞍山搏纵的整体盈利能力。|

四、补偿情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]37070025号审计报告，鞍山搏纵未能实现 2013年承诺的盈利目标，差额为 6,234,081.55元。截至 2014年 4月11日，公司已根据业绩补偿承诺，扣减2014年应支付给邱林、祁师洁、张纯的股权转让款6,234,081.55元并直接支付给鞍山搏纵，剩余应付的股权转让款分别支付给邱林、祁师洁、张纯；至此，邱林、祁师洁、张纯对鞍山搏纵 2013年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2014年4月11日