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金卡高科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见金卡高科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举并提名董事的独立意见：
1.本次董事会换届选举的董事会候选人及独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2.根据公司第三届董事会非独立董事候选人（杨斌先生、张华先生、郭刚先生、方国升先生、杨翌女士、朱央洲先生）、第三届董事会独立董事候选人（沈文新先生、杜龙泉先生、原红旗先生）的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为以上非独立董事候选人和独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及公司章程有关董事及独立董事任职资格的规定。
3.我们同意提名杨斌先生、张华先生、郭刚先生、方国升先生、杨翌女士、朱央洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意沈文新先生、杜龙泉先生、原红旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、关于修订公司章程的独立意见：
经认真审议公司《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意关于修订《公司章程》的议案。
三、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见：
公司开展远期结售汇业务可以降低汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对公司开展远期结售汇业务的决策程序符合法律法规及公
金卡高科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见司内控制度的规定。
(此页以下无正文)
金卡高科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
杜龙泉 原红旗 沈文新
二〇一五年九月七日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014－072
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2014年9月19日下午15:30开始
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长廖定海先生。
（六）公司于2014年9月3日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》已于2014年9月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份
137,690,512股，占公司有表决权股份总数的34.0905%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东11人，代表股份1,704,030股，占公司有表决权股份总数的0.4219%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为13人，代表股份139,394,542股，占公司有表决权股份总数的34.5123%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为 12人，代表股份 18,546,822股，占公司有表决权股份总数的4.5920%。
公司部分董事、监事、高管、保荐代表人和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意139,393,042股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：18,545,322股同意，占出席会议有表决权股份总数的13.3042%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意139,393,042股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：18,545,322股同意，占出席会议有表决权股份总数的13.3042%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,500股，占出席会议有
表决权股份总数的0.001%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：常跃全、林勋华
（三）结论性意见：贵公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2014年第三次临时股东大会决议；
（二）广州金鹏律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-038吴通控股集团股份有限公司
关于北京国都互联科技有限公司 2016年度业绩承诺
实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
2014年1月14日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”，系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关内容。
2014年 3月 26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次重大资产重组方案为：公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买薛枫、黄威、谢维达合法持有的北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）合计100%股权。同时，上市公司拟向公司实际控制人万卫方非公开发行股份募集配套资金和使用自有资金支付本次交易的现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集配套资金总额）的25%。根据中和资产评估有限公司评估出具的《评估报告》（中和评报字[2014]第BJV2009号），国都互联的评估值为55,495.00万元。根据《公司与薛枫、黄威、谢维达之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，国都互联100%股权的最终交易作价为55,000万元。其中，55%的对价以发行股份的方式支付，共支付对价为30,250万元；45%的对价以现金方式支付，支付现金对价为24,750万元。
重大资产重组正式方案的相关议案。
2014年9月12日，公司取得中国证监会“证监许可[2014]943号”《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向薛枫等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》，核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2014年9月17日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，国都互联就本次发行股份购买资产的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得了新的《营业执照》（注册号：110105010005748）。公司注册资本由175,442,640元变更为 231,652,129元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2014]第114351号验资报告。
2014年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2014年12月10日，上市公司完成工商变更登记，公司注册资本由
175,442,640元变更为231,652,129元。
二、2016年度业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
公司在进行重大资产重组时，交易双方签署了《业绩承诺及补偿协议》，发行股份认购人的承诺国都互联2014年度、2015年度与2016年度经审计的税后净利润分别不低于人民币6,000万元、7,500万元、9,000万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果在协议约定的业绩承诺期间内，本公司实际实现的净利润低于认购人的业绩承诺，则各认购人应以其交易获得的吴通控股股份和现金向吴通控股进行补偿。对于各认购人股份补偿部分，吴通控股有权以1元的总价格予以回购。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对国都互联2016年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA13362号审计报告，经审计国都互联2016
年度实现净利润122,461,089.82元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率净利润 90,000,000.00 122,461,089.82 32,461,089.82 136.07%减：非经常性损益 3,820,309.65
扣除非经常性损益的净利润 90,000,000.00 118,640,780.17 28,640,780.17 131.82%三、业绩承诺结论
截至 2016年 12月 31日，国都互联实现了净利润为 122,461,089.82元，扣除非经常性损益后的净利润为 118,640,780.17元，国都互联原股东兑现了 2016年业绩承诺。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年4月25日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-008沪士电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年3月14日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。会议于2016年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司2015年度总经理工作报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年度报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网；《公司2015年度报告摘要》刊登于2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年度董事会工作报告》的内容详见《公司2015年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《公司2015年度独立董事述职报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网。
四、审议通过《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、公司独立董事、保荐机构东莞证券股份有限公司对《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》分别出具了审核报告、发表了独立意见及核查意见，具体内容详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《募集资金存放和实际使用情况专项报告及审核报告》、《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》。
五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事对此发表了独立意见，详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。
六、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告审议通过了本公司的公司及合并财务报表，截止2015年12月31日，公司合并报表口径资产总额543,556.19万元，净资产总额为322,780.00万元。2015年度实现营业收入337,713.63万元；归属于上市公司股东的净利润为553.80万元；经营活动产生的现金流量净额13,242.37万元。详细情况参见《公司2015年度报告》之“第九节财务报告”。
公司2016年度财务预算（合并报表口径）如下：营业收入396,681万元，利润总额15,093万元，归属于上市公司股东的净利润11,747万元，经营活动产生的现金流量净额43,655万元。
该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表净利润为553.80万元。由于公司仅微幅盈利，且公司及子公司后续仍需相当的资本支出，因此2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见,详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的
《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。
我公司将于2016年4月8日（星期五）15点至17点在在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本的预案说明会，详见2016年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的《公司关于举行2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案网上说明会的公告》。
八、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
《公司内部控制规则落实自查表》于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网。
九、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
经董事会审计委员会提议，并经独立董事事前认可，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见,详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的
《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。
十、审议通过《关于向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请信用贷款额度的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意公司向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请总额折合
人民币不超过壹亿贰仟万元综合授信额度，期限为一年。
同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请总额折合人民币不超过捌仟万元综合授信额度，期限为一年。
十一、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
公司全资子公司暨黄石沪士电子有限公司2015年方始投产，截止目前仍处于累计亏损阶段，为减轻其财务利息负担，公司将为其提供的财务资助余额中的2亿元转为对其实施增资。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告《公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司拟定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015年度股东大会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-002
深圳市广和通无线股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
2018年度业绩预计情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018 年 1月 1 日-2018 年 12 月 31 日||上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
|||比上年同期上升： 82.41 %—105.21 %|||
|||||盈利：4,385.74|
||盈利：8,000.00万元— 9,000.00 万元||||
|||||万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
物联网行业发展态势良好，公司紧紧围绕大客户战略，在智能模块推广应用和海外市场拓展方面,取得良好的效果,收入实现100%以上的增长,但由于市场竞争加剧，毛利率有所下滑，以及公司持续的研发及营销投入,致使公司净利的增长速度略低于收入增长幅度。
四、其他相关说明
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年度业绩的具体数据将在 2018年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年一月十六日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-062湖南科力尔电机股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。具体内容详见公司于2018年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-056），于2018年11月14日在上述媒体披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-057）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-058）。
现将公司董事会、监事会换届完成后部分董事、监事、高级管理人员离任情况补充公告如下：
1、董事离任情况：
公司第一届董事会非独立董事唐毅先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，唐毅先生持有公司股份2,100,000股，占公司总股本的2.51%。唐毅先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。
2、监事离任情况
公司第一届监事会非职工代表监事、监事会主席刘中国先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务，职工代表监事王煜先生届满离任，离任后继续在
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-062公司任职，所担任的公司其他职务不受影响。
截至本公告披露日，刘中国先生持有公司股份1,800,000股，占公司总股本2.15%，王煜先生通过永州市科旺投资中心（有限合伙）间接持有公司股份24,000股，占公司总股本的0.0287%。刘中国先生、王煜先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。
3、高级管理人员离任情况
公司副总经理唐新荣先生任期届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，唐新荣先生持有公司股份600,000股，占公司总股本0.72%。唐新荣先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。
公司对唐毅先生、刘中国先生、唐新荣先生、王煜先生因任期届满离任在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司董事会
2018年11月15日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-048湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司总经理提名，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）于 2016年 11月 10日召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任戴浪涛女士为公司财务总监，任期至第十届董事会届满为止。
独立董事已对此发表独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
戴浪涛女士的简历附后。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
戴浪涛女士简历：
戴浪涛，女，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。现任公司董事和董事长助理。
戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：利欧股份|
|保荐代表人姓名：吴克卫|联系电话：13588004001|
|保荐代表人姓名：许一忠|联系电话：18650001953|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

|||
|-|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月23日|
|（3）培训的主要内容|员工持股计划|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东关于股份限售的承诺|是|不适用|
|2．关联方关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．业绩补偿承诺|是|不适用|
|4．现金分红承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2014年12 月25 日，深圳证券交易所向利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、）出具了《关于对利欧集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2014】第240号）。关注实际控制人进行减持的原因、股份质押所得资金的用途、公司经营情况是否发生较大变化及是否存在应披露而未披露的信息。王相荣和王壮利股份质押所得的资金，主要是用于利欧控股及其子公司的业务运营。一方面通过减持股份所获得的资金可以缓解股份质押借款所带来的资金压力以及满足投资所需的资金，另一方面在必要情况下可以支持上市公司的业务发展。公司已经初步形成了“机械制造+互联网”双主业的业务结构。除此之外，公司原有制造业领域的经营情况未发生明显变化，也不存在应披露而未披露的信息。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2015年3月8日
吴克卫
2015年3月8日
许一忠
保荐机构： 广发证券股份有限公司 2015年3月8日
（加盖公章）
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-063深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
本公司股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-014）。公司股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司（以下简称“因纽特”，原名“南京因纽特软件有限公司”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份数量累计不超过 2,736,000股（占本公司总股本比例2.5637%）。
近日，公司收到因纽特出具的《平潭综合实验区因纽特投资有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，因纽特本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将因纽特减持股份情况公告如下：
一、股东减持股份基本情况
（一）本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|因纽特|集中竞价交易|2019 年 7月 1 日|97.42|355,400|0.3330%|
|||2019 年 7月 2 日|97.40|249,239|0.2335%|
|||2019 年 7月 5 日|94.21|234,951|0.2202%|
|||2019 年 7月 8 日|94.43|64,800|0.0607%|
|||2019年 7月 15 日|95.23|153,800|0.1441%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019 年 10月 10 日|100.20|3,000|0.0028%|
||2019 年 10月 14 日|107.39|270,100|0.2531%|
||2019 年 10月 31 日|104.25|39,600|0.0371%|
||2019 年 11 月4 日|104.57|133,200|0.1248%|
|合计|||1,504,090|1.4094%|

注：1、本次减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成；
||
|-|
|2、因纽特本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份和2017 年度|
|利润分配中资本公积金转增的股份。|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|因纽特|合计持股数量|6,840,000|6.4093%|5,335,910|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|6,840,000|6.4093%|5,335,910|4.9999%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|

二、股东承诺履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，因纽特就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）自锁定期满之日起十二个月内，累计减持公司股份总数不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的40%，减持价格不低于发行价格；自锁定期满之日起二十四个月内，累计减持公司股份总数不超过股票上市之日所持有公司股份总额的80%。
减持价格：将不低于首次公开发行股票时的发行价。上述两年期限届满后，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权除息处理）的价格进行减持。
减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。
信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日通知公
司，并由公司在减持前三个交易日予以公告。其减持公司股票时，将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反以上承诺进行减持的，其自愿将减持所得收益上缴公司。
（3）遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、截至本公告日，因纽特严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
本次减持不存在与上述承诺不一致的情况。
三、其他相关说明
||
|-|
|1、因纽特本次减持已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，因纽特|
|减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过|
|计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕；|
|2、因纽特本次减持没有导致公司控制权发生变更，也没有对公司治理结构|
|及持续经营产生影响；|
|3、因纽特本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所|
|股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及|
|董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规|
|定。|
|4、本次减持计划实施完毕后，因纽特持有公司股份5,335,910 股，占公司总|
|股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。|

四、备查文件
1、《平潭综合实验区因纽特投资有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-031
永清环保股份有限公司日常经营合同
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司参与了太钢能源动力总厂2×300MW机组超低排放改造工程项目投标。2015年5月31日，公司收到了中标通知书，确定公司为中标单位，现将相关中标情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目招标人：山西太钢不锈钢股份有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司为深交所上市公司，股票代码为000825，总股本569,624.78万元，法人代表李晓波。主营业务为钢和钢材的生产、销售等。
2、招标范围：太钢能动厂2×300MW#1、#2机组超低排放改造工程的 EPC总包，包括项目设计、设备和材料的采购供货、建筑安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和交付投产，3个月投产保驾；现场的拆除及临时烟道等过渡措施。
3、中标金额：人民币10,485.23万元
4、工期要求：本工程工期为130日历天。
二、中标事项对公司的影响
该项目中标金额为 10485.23万元，占公司最近一期经审计营业收入的11.64%，项目采用 EPC模式，工期预计 130天，项目最终签约及执行将对公司 2015年度业绩产生积极影响。该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。
截至目前，公司正与对方协商项目合同事宜，仍然存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对双星新材根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
双星新材结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查工作
光大证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料；查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见、公司各项业务和管理制度、内控制度、内部审计部门和审计委员会的相关资料；现场走访公司经营场所；与公司董事、监事、高级管理人员、以及财务部、内部审计部和公司聘请的众华会计师事务所等相关人员沟通交流；从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方面，对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为：双星新材的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。双星新材的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
安宏亮 王鹏
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-127北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同向下降：48% - 27%|48,087.10万元|
||盈利：25,000 - 35,000万元||
|项 目|2017 年 7月 1 日 - 2017 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-5,000 万元 – 5,000万元|13,022.64万元|

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体业务稳定增长，各业务单元经营利润良好，公司总体收入持续增长，较上年同期增幅20%-30%；本期业务单元经营利润（不含财务费用和投资相关收益），较去年同期持续增长。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因包括：
由于人民币持续升值，公司本期确认汇兑损失，导致相较上年同期财务费用大幅上升。此部分人民币汇率波动导致的汇兑损失为非现金性财务费用。
2017年第三季度，公司为加强资产流动性，处置了部分所持新三板公司北京掌慧纵盈科技股份有限公司（以下简称“掌慧纵盈”）的股份，本公司于该股份出售后，按照出售的实际价值重新评估了掌慧纵盈的公允价值。该项公允价值重估导致了2017年公司投资收益的减少，此部分减少的投资收益在2017年第三季度体现为投资损失。
另外，本报告期内确认的总体投资收益显著少于上年同期。
2017年第四季度，公司管理层预计主营业务将继续保持稳定增长态势，并将采取措施应对汇率波动带来的风险，同时积极把握市场机遇，持续提升资产流动性。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2017年前三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2019－004安徽乐金健康科技股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司中文名称变更为：融捷健康科技股份有限公司
2、公司英文名称变更为：Youngy Health Co., Ltd.
3、公司证券简称变更为：融捷健康
4、公司英文简称变更为：Youngy Health
5、公司证券简称变更日期：2019年01月15日
6、公司证券代码（300247）保持不变。
一、公司名称及证券简称变更的说明
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月 18日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议及 2019年 01月04日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意变更公司名称、证券简称。具体内容详见公司于 2018年 12月18日、2019年01月04日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体如下：
统一社会信用代码：91340100610307675N
名称：融捷健康科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块
法定代表人：邢芬玲
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2019－004注册资本：80454.231300万
成立日期：1995年04月21日
经营范围：远红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗器械二类；6826物理治疗及康复设备的生产、销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨询、服务及销售及租赁；木材、木制品、建筑装潢材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机及配件、印刷器材、机械设备、文体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品销售。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司因股份协议转让，控股股东由金道明、马绍琴变更为融捷投资控股集团有限公司，故变更公司名称及证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2019年01月15日起，公司中文全称由“安徽乐金健康科技股份有限公司”变更为“融捷健康科技股份有限公司”，公司证券简称由“乐金健康”变更为“融捷健康”；公司英文全称由 “LeKing WellnessCo.,Ltd.”变更为“Youngy Health Co.,Ltd.”，英文简称由“Lucky”变更为“YoungyHealth”；公司证券代码保持不变，仍为 “300247”
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会
2019年01月14日
广宇集团股份有限公司 关于员工跟投授权事项的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)036广宇集团股份有限公司
关于员工跟投授权事项的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 4月 14日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议经关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏、胡巍华、华欣、徐晓回避表决，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于员工跟投授权事项的议案》。为了更好地激励员工，实现共创事业、共担风险、共享收益的目标与愿景，公司从 2016年开始推行员工跟投计划，通过员工利益与公司利益的绑定，实现公司效益最大化。现根据员工跟投计划的具体实施情况，对公司员工跟投计划方案进行完善，并提请股东大会审议。
一、提请股东大会对董事会审批员工跟投计划的授权事项
公司将继续推行员工（仅限于正式员工，公司实际控制人除外）跟投计划，员工自筹资金参与。为更好地实现计划目的，公司控股股东杭州平海投资有限公司（以下简称“平海投资”）可为跟投员工按其实际已出资额提供等额的配资选择权；员工跟投将以包括但不限于有限合伙企业等组织形式投入。
为进一步提高工作效率，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，拟提请公司股东大会授权董事会审议员工跟投计划的相关事项，董事会在下列授权时间和授权事项范围内审议后不再提请股东大会审议，具体授权如下：
1、授权期限：自公司 2016年年度股东大会决议之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止。
2、在公司及下属控股子公司投资项目中新增员工跟投的总金额不超过12,000万元人民币。
3、员工跟投比例合计不超过项目公司总股本的20%。
4、公司及下属控股子公司在实施员工跟投计划时，可能存在以下关联交易
广宇集团股份有限公司 关于员工跟投授权事项的公告情形：
（1）跟投员工中可包含公司的董事（公司实际控制人除外）、监事、高级管理人员；
（2）公司控股股东平海投资可为跟投员工按其实际已出资额度提供等额的配资选择权；
（3）员工跟投计划以有限合伙企业等组织形式投入时，存在公司控股子公司做GP服务员工跟投计划的情况。
（4）员工跟投的合伙企业，作为项目公司的股东之一，在保证项目公司留足后续建设和正常经营所需资金的前提下，按股权比例享有项目公司对其股东进行财务资助的权利。
5、具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。授权董事会审议事项包括但不限于：跟投项目、跟投对象、金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定；法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。
以上经股东大会授权董事会批准的员工跟投事项，须经出席董事会的有表决权董事三分之二以上的审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
二、独立董事关于员工跟投授权事项的独立意见
1、公司推行员工跟投计划，目的是为了有效激励团队人员（包括公司部分董事、监事、高级管理人员）。通过建立风险共担、收益共享的利益分配机制，激发团队人员的工作积极性，有效提高项目管控水平，并最终实现较高的投资回报率。
2、因员工跟投资金所占的股权比例较低，上市公司仍占多数股份。以小比例的股权让渡，实现团队成员的有效激励，有利于上市公司整体利益的实现。此外，由公司控股股东杭州平海投资有限公司为跟投员工按其实际已出资额提供等额的配资选择权，有利于达到更好的激励效果，未侵害上市公司利益。
3、本次员工跟投计划的审批程序符合有关规定。员工跟投计划涉及关联交易，由关联董事回避表决，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上，我们认为，公司此次员工跟投计划的年度授权事项有利于公司整体利
广宇集团股份有限公司 关于员工跟投授权事项的公告益的实现且履行了相应的审批程序，其中所涉关联交易未损害公司及中小股东利益，我们同意此次员工跟投计划。
三、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018070洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十五会议以及2018年12月19日召开的2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权的议案》。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况，公司决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”，同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司（以下简称“北玻臻兴”）51%股权转让给自然人吴绍韩先生，转让价格为 600万元人民币，本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权。
具体内容详见公司于2018年12月4日发布的《关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018065）。
近日，北玻臻兴完成了上述股权转让事项的工商变更登记及备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司不再持有北玻臻兴股份，公司相关人员不再担任北玻臻兴相关职务。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2014-004北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2014年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长召集，由公司董事高鹏主持，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，其中 3名董事授权委托出席(其中董事长徐炜先生由于应客户要求须亲往参加外地客户竞标大会临时行程无法变更，特授权董事高鹏出席、主持和表决；其中董事黄峥嵘先生由于生病无法按时出席，授权董事高鹏先生出席和表决；其中独立董事胡子骐身为执业律师，由于其自己代理的案件开庭，无法按时出席，授权独立董事周斌先生出席和表决)。
本次会议的通知于 2014年 9月 16日以电子邮件方式发出，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
同意公司本次公开发行募集资金分别投入“互联网营销平台升级改造项目”、“研发中心扩充改造项目”、“移动终端平台项目”及“总部基地建设项目”4个项目，由公司负责实施。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立以下募集资金专用帐户用于存放募集资金：
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|项目|募集资金|开户银行|帐号|

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||用途|||
|募 集 资金专户1|互联网营销平台升级改造项目|杭州银行北京大兴支行|1101040160000093285|
|募 集 资金专户2|研发中心扩充改造项目|交通银行北京海淀支行|110060576018150140124|
|募 集 资金专户3|移动终端平台项目|北京农商银行朝阳支行绿色家园分理处|0109030103000005624|
|募 集 资金专户4|总部基地建设项目|广发银行股份有限公司北京分行安立路支行|137421588010000016|

招商证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
同意授权董事长徐炜代表公司与招商证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向杭州银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
同意公司在 2014年 10月贷款到期后，继续向杭州银行申请借款￥20,000,000.00元（人民币贰仟万元整）用于公司的经营流动资金周转，并由公司以应收账款提供质押担保，贷款期限为期一年，贷款利率为月利率6‰，借款期限内利率不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于投资移动互联网广告平台开发及运营业务的议案》
同意公司与中国境内自然人赵家维（以下简称“合作意向方”）就共同投资设立中国境内有限责任公司（以下简称“目标公司”）进行谈判并达成合作投资的意向，并授权公司董事长签署相关合作协议。目标公司的主营业务为移动互联
网平台开发及移动互联网营销。意向合作模式为：公司拟以自有资金和合作意向
方共同出资人民币500万元设立目标公司，其中公司出资人民币255万元，出资比例51%，赵家维出资人民币245万元，出资比例49%。
本次对外投资尚处于前期接触阶段，尚未与合作意向方达成合作意向，截至目前，公司尚未与合作意向方签署任何书面协议或约定。故本次对外投资是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性。在公司和合作意向方达成合作投资意向后，公司将履行相应的披露程序。鉴于本次对外投资结果尚未能预知，可能存在无法达成合作意向、开展不顺利或者商业模式不被市场接受的风险，可能存在暂时不盈利或仅有少量盈利的风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
同意根据公司首次公开发行股票并上市的相关情况，对公司章程进行修订，修订后的公司章程自公司股东大会通过之日起生效适用。《公司章程修正案》详见附件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司董事会作为召集人召集 2014年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，具体安排请详见《2014年第二次临时股东大会通知》。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会 2014年 9月23日
附件：
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
章程修修正案
根据公司首次公开发行股票并上市的相关情况，公司对拟于上市后适用的《公司章程（草案）》进行了修订，修订后形成的《公司章程》自公司上市之日起生效适用。并授权公司管理层办理相关工商变更登记/备案的手续。《公司章程》具体修正内容如下：
（1）将《公司章程（草案）》原第三条修改为：
第三条公司于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1600万股，于 2014年 9月 10日在深圳证券交易所上市。
（2）将《公司章程（草案）》原第六条修改为：
第六条公司注册资本为人民币 6400万元。
（3）将《公司章程（草案）》原第十七条修改为：
第十七条公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
（4）将《公司章程（草案）》原第十九条修改为：
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-169中科云网科技集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过借款解决
公司债违约问题，随着工作的推进，目前进入债务重组的筹划和方案设计阶
段。为有力推动各方面工作，公司最近完成了新任董事长、总裁的选聘工作，
随后公司及相关方对本次选聘事项进行了说明或承诺。由于债务重组事项尚
存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：
*ST云网，证券代码：002306）将于2015年8月5日开市起继续停牌。公
司股票已于2015年6月3日开市起停牌，停牌期间公司积极推进有关事项，
另外公司债券自2015年6月1日起已暂停上市。公司将于每五个交易日发
布停牌进展公告，待有关事项确定后，公司申请股票复牌并将及时刊登复牌
公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二○一五年八月五日