Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-058号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：昆百大A，证券代码：000560）于2017年7月26日、7月27日、7
月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向实际控制人、控股股东及公司管理层进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.经公司2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司17名股东合计
持有的该公司94%的股权，同时拟向包括本公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。股东大会审议通过后，公司按规定将上述重大资产重组事项报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
公司于 2017年 6月 29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
请受理通知书》（171335号），具体内容详见公司于2017年6月30日在巨潮资
讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编
号：2017-047号）。并于 2017年 7月 20日收到中国证监会出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171335号)，具体内容详见公司于
2017年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-052号）等相关内容。截止
目前，公司正与相关中介机构按照上述通知书的要求，及时组织有关材料，在
规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。
2.经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
4.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5.截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异常波动期间，公
司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.前述公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项需中华
人民共和国商务部对本次交易涉及的经营者集中出具无异议函，并尚需中国证
监会核准。本次重组能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准
的时间，均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
3.《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4.本公司将于2017年8月17日披露《2017年半年度报告》，该报告目前尚在编制过程中，不存在未公开的2017年半年度报告业绩信息违规向外提供情形。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年7月31日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-046广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2019年4月15日以通讯方式发出，会议于2019年4月26日上午 9:30时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入158,742.89万元，较上年同期下降16.35%；实现归属于上市公司股东的利润2,181.21万元，较上年同期增长7.56%。截至报告
期末，公司的总资产规模为245,081.90万元，较期初数减少2.53%；归属于上市公司股东的净资产为100,763.24万元，较期初数增长2.30%。报告期内公司实现基本每股收益0.0300元/股，同比增长7.53%。
《公司2019年第一季度报告》同期刊载于中国证监会指定信息披露网站。
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任王晶为公司董事会秘书的议案》
根据公司章程的有关规定，由公司总经理冯毅先生提名王晶女士为公司董事会秘书。任期自本董事会通过之日起至第四届高级管理人员任期届满止（后附王晶女士工作简历）。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告第四届董事会提名委员会审议通过了此项议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请查阅同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的议案》鉴于公司二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（系北京煜唐联创信息技术有限公司全资子公司，以下简称“北京品众”）对流动资金的经营需求，北京品众拟向广州银行肇庆分行申请9,000万元流动资金贷款，贷款期限一年，用于日常经营周转，由上市公司对该笔银行贷款提供全额连带责任担保。
担保金额：为9,000万银行贷款提供担保，具体金额以担保协议为准
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权公司法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
详情请查阅同期披露的《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的公告》。
经表决，同意8票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告附：广东天龙油墨集团股份有限公司董事会秘书候选人工作简历：
王晶女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，广州大学文学
学士，美国明尼苏达大学 MBA在读。2014年9月至2018年曾任天龙集团
新媒体事业部副总经理。2005年 7月至2014年9月曾任广州广播电视台新
闻部记者。
王晶女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接
或间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及
未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是
失信被执行人。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董事会第十三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
经核查，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司为全资子公司华宇信息、华宇金信申请综合授信提供担保，公司担保事项的审议流程符合相关制度要求。除上述担保外，公司在2016年度不存在其他形式的对外担保。
二、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2016年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于2016年度利润分配方案的独立意见
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2016年度利润分配方案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2016年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和致同会计师事务所出具的《关于北京华宇软件股份有限公司2016年度募集资金存放与使
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》和致同会计师事务所出具的《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式，及时报送及披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2016年公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。
六、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经审核，致同会计师事务（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务资格，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意聘任致同会计师事务所为公司2017年度的审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。公司董事会在发出《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可。
七、关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
八、关于公司2017年度日常关联交易预计额度的独立意见
经审议，我们认为：本次关联交易预计事项系公司全资子公司2017年度日常经营所需，符合公开、公平、公证的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。公司董事会在发出《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》前，已经取得了我们的事前认可。
九、关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的独立意见
经审议，我们认为：公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，有利于公司持续稳定发展，提升公司的整体盈利能力。公司经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有有效防范风险。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一七年三月十六日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-015北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。公司2016年度业绩预告中公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为2100万元
北京太空板业股份有限公司 公告年年度报告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-095南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑钟南|是|600|2018年4月10日|2018年10月18日|广发证券股份有限公司|2.49%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月18日，郑钟南先生直接持有公司股份共241,271,247股，占公司总股本的21.04%，其中处于质押状态的股份数为37,700,000股，占其所持公司股份总数的15.63%，占公司总股本的3.29%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
宇环数控机床股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审议通过，公司第二届董事会提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王远明先生、胡小龙先生、苟卫东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2、上述董事候选人的提名和审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
3、经核查，上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经公司查询不属于“失信被执行人”。
4、同意将公司第三届董事会上述候选人名单提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事：李松龄 李荻辉 王远明
成都富森美家居股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，对第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
我们认真审核了公司董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人个人履历、承诺及相关资料，认为本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，本次非独立董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
非独立董事候选人刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生、王晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
基于以上因素，我们一致同意提名刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生、王晓明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将公司第四届董
事会非独立董事会候选人提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
我们认真审核了公司董事会提交的第四届董事独立董事候选人的个人履历、承诺及相关资料，认为本次独立董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的有关规定。
独立董事候选人严洪先生、罗宏先生、盛毅先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；
与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
严洪先生、罗宏先生、盛毅先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量均未超过5家。
罗宏先生为会计学专业博士、教授，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。
独立董事候选人严洪先生、罗宏先生、盛毅先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
基于以上因素，我们一致同意提名严洪先生、罗宏先生、盛毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将公司第四届董事会独立董事会候选人提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的独立意见
我们对本次回购价格调整事项进行核查后，认为鉴于公司 2018年半年度权
益分派已于2018年10月22日实施完毕，公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应的调整，故公司拟根据 2018年第一次临时股东大会的授权对激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整。
四、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们对本次回购的激励对象名单和回购事项进行核查后，认为本次回购事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规定，对因担任公司监事而不再具备激励对象资格的余洪先生所持有的尚未解除限售的 6.6万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 14.33元/股加上银行同期存款利息之和，并同意将本议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
独立董事：黄旭、罗宏、严洪
二○一八年十月二十四日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-122江苏中超电缆股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于
2014年10月30日上午10时在公司会议室举行。本次会议已于2014年10月20日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。全体监事共7名出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席盛海良先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
根据2014年1月26日起财政部修订的一系列会计准则，公司自2014年7月1日起执行新的会计准则，公司监事会发表如下审核意见：经审核，公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司监事会二〇一四年十月三十日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－107债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2019年12月 18日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2019年12月 25日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。
公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为湖北凯龙楚兴化工集团有限公司提供担保。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2019年12月 25日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-003西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 1月 13日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6号公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议通知于2017年1月11日以邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
2016年5月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，公司拟向不超过5名的特定对象发行不超过6,000万股（含6,000万股）A股股票，计划募集总额不超过66,185.58万元资金。
2016年9月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并相应调减募集资金总额，计划募集总额不超过65,326.91万元资金，在扣除发行费用后全部用于以下项目：单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金拟投入金额|
|1|山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目|5,785.58|5,294.54|
|2|吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目|5,600.00|5,232.37|
|3|增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务|45,000.00|45,000.00|
|4|补充流动资金|9,800.00|9,800.00|
|合计||66,185.58|65,326.91|

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于公司经营情
况、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划、资本市场环境、融资时机等因素，通过与中介机构深入沟通和交流，经审慎研究，公司拟终止本次非公开发行股票事项。
公司监事会认为：终止本次非公开发行股票事项是基于公司经营情况和未来业务发展规划、资本市场环境、融资时机等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了该项议案。
具体情况详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一七年一月十三日
山东兴民钢圈股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司依法运作、财务状况以及董事、高级管理人员履职等情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
（一）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。
（二）报告期内，公司监事出席股东大会。
（三）监事会召开情况
2013年度，公司共召开了8次监事会，会议具体情况如下：
1、2013年 2月 18日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于监事2013年薪酬的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2013年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、2013年3月7日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议的决议公告刊登于 2013年 3月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、2013年 4月 19日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：《2013年第一季度报告全文及正文》。
本次会议的决议公告刊登于2013年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、2013年6月5日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：《关于聘请会计师事务所的议案》。
本次会议的决议公告刊登于 2013年 6月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、2013年 8月 27日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：《2013年半年度报告及其摘要》、《关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议的决议公告刊登于2013年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、2013年10月23日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：《2013年第三季度报告全文及正文》。
该次会议仅审议 2013年第三季度报告 1项议案且无反对票和弃权票，免于披露。
7、2013年11月18日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
本次会议的决议公告刊登于 2013年 11月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2013年度公司有关事项发表意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关要求，积极参加股东大会和董事会，认真履行监督职责，对公司日常运作情况进行了审查，认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生募集资金投向变更的情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购安徽江淮车轮有限公司70%股权事宜进行了核查，认为：公司收购程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。
报告期内，无出售资产的情况。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换情况。
6、公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
7、对内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2013年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，公司编制的《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、对会计师事务所出具的审计报告的意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2014年4月19日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司会专字[2014]0522号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的于2013年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2013年12月31日在所有重大方面是有效的。
二〇一四年三月九日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）101号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年9月20日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年9月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。
本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司参与投资杭州聚上医股权投资基金合伙企业（有限合
伙）的议案》；
公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟使用自有资金人民币
1,000万元，与宁波尼莫湾投资管理有限公司以及其他出资方签署《合伙协议》，拟参
与投资杭州聚上医股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与投
资杭州聚上医股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于公司参与投资苏州思嘉建信创业投资合伙企业（有限合伙）
的议案》。
公司拟使用自有资金人民币3,000万元，与上海思嘉建信创业投资管理有限公司
以及其他出资方签署《合伙协议》，拟参与投资苏州思嘉建信创业投资合伙企业（有
限合伙）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与投
资苏州思嘉建信创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-034
西陇科学股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
||
|-|
|西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)以自有资金向全|
|资子公司广州西陇生物技术有限公司（以下简称“广州西陇生物”）增资 8000|
|万人民币。本次增资后，广州西陇生物注册资本变更为10000 万人民币，公司出|
|资额10000万元，持股比例100%。|

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》的规定，本次对广州西陇生物增资事项由董事长审批，无需提交董事会审议。
二、子公司基本情况
公司名称：广州西陇生物技术有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59GW092H
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元人民币
注册地址：广州高新技术产业开发区新瑞路6号第四层
法定代表人：黄侦杰
经营范围：生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;生物医疗技术研究;
成立日期：2016年12月14日
营业期限：2066年12月8日
股权结构：公司持股100%
截止本公告日，广州西陇生物尚处于前期建设阶段，未实现经营业绩。
三、对外投资合同的主要内容
此次对全资子公司广州生物增资，公司是唯一投资主体，未签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响
广州西陇生物主营业务为体外诊断试剂的研发、生产与销售，协同福建西陇生物技术有限公司优化体外诊断试剂资源配置，为公司体外诊断试剂在华南地区以及全国的推广与扩张打下基础。
广州西陇生物公司处于前期创建阶段，资金需求大，资金来源较为单一，股东投资能为其发展的提供有力保障。
本次投资资金来源为自有资金，对公司当前经营情况的影响较小。
五、对外投资的风险分析
公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告！
西陇科学股份有限公司董事会 2017年4月12日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-27南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2018年 5月 11日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知及相关会议资料。2018年5月18日（星期五）下午，第十届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会期半天。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长潘明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；
选举潘明先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；
（1）董事会战略委员会
主任委员：潘明
委员：李东戴克勤耿成轩杨国平
（2）董事会审计委员会
主任委员：耿成轩
委员：李东 张冉玮
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：戴克勤
委员：耿成轩潘明
（4）董事会提名委员会
主任委员：潘明
委员：李东戴克勤耿成轩杨国平
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
聘任尹小峰先生为公司总经理、周伟先生担任公司常务副总经理、王飞廷先生担任公司副总经理、孙彬先生担任公司总会计师、徐宁先生担任公司董事会秘书，上述高管任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
聘任王琴女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：
办公电话：025-86383650、86383611
传真：025-86383600
通信地址：江苏省南京市建邺区应天大街927号
邮政编码： 210019
电子信箱：securities@nj-public.com
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
附件：个人简历
潘明：1963年生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。曾任本公司营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理、本公司副总经理兼董事会秘书、总经理。现任本公司董事长。
张冉玮：1966年生，中共党员，正高级经济师，本科。曾任扬子石油化工公司审计一科科员、科长，南京钟山风景区建设发展有限公司计划财务部经理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司监察（审计）室主任助理、副主任，审计室主任。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长、本公司董事。
杨国平：1956年生，中共党员，高级经济师，硕士研究生。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长；
本公司董事。
李东：1961年生，中共党员，管理学博士。曾任苏宁电器股份有限公司外部董事。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，中共江苏省委决策咨询委员、中国管理现代化研究会理事、江苏省注册管理顾问师协会理事长；本公司独立董事。
戴克勤：1958年生，中共党员，研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。现任三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法律事务高级总监；南京华东电子信息科技股份有限公司、南京港股份有限公司、本公司独立董事。
耿成轩：1965年生，中共党员，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系副教授，南京航空航天大学经济与管理学院会计学系主任、会计学科带头人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长；康力电梯股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司及本公司独立董事。
尹小峰：1974年生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师职称。
曾任市级机关事务管理局综合处、办公室科员、副主任科员（期间借调至市老城环境整治指挥部办公室、市建委综合计划处工作），市建设工委党校教务科科长（期间借调至市建委综合计划处工作），南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室副主任、副主任（主持工作）、董事会秘书、综合办公室主任（期间参加市委组织部第27期中青年干部培训班学习）。现任本公司董事、总经理。
周伟：1980年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任本公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长、副总经理。现任本公司常务副总经理。
王飞廷：1975年生，中共党员，本科学历，工程师。曾任南京港华燃气有限公司市场发展部副经理（主持工作），南京港华燃气有限公司行政事务部经理、支部书记，南京港华燃气有限公司高级经理兼南京港华能源公司总经理、支部书记。现任公司副总经理。
孙彬：1982年生，中共党员，本科，经济师。曾任公司计划财务部职员，公司汽车服务分公司财务负责人，公司资产管理部副部长，公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任，公司董事会秘书兼任投资发展部部长、证券法务部部长。现任公司总会计师。
徐宁：1983年生，中共党员，本科学历。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼证券法务部部长。
王琴：女，1977年生，本科。2007年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，自2007年起担任公司证券事务代表。
上述人员均未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-036苏州天孚光通信股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年12月21日、2015年12月22日、2015年12月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、2015年12月23日，公司发布《简式权益变动报告书》，依据该报告
书，自2015年10月26日至12月21日，中融人寿保险股份有限公司通过深
圳证券交易所二级市场交易增持公司无限售条件流通股3,717,097股,占本公
司总股本的5%，此次增持前，中融人寿保险股份有限公司不持有本公司股份。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司、控股股东和实际控制人在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-030中石化石油机械股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开职工代表大会，选举王务红先生、胡友彬先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司 2017年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
职工代表监事简历如下：
王务红，男，汉族，1973年出生，高级经济师，硕士研究生。
王务红先生历任江汉石油钻头股份有限公司（本公司更名前名称，以下简称“江钻股份”）考评处经理、人力资源部部长，江钻股份武汉天然气分公司总经理，江钻股份总经理助理、党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理。现任中石化江钻石油机械有限公司党委书记、副经理。
王务红先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡友彬，男，汉族，1966年出生，高级经济师，大学本科。胡友彬先生历任江汉石油管理局劳资处培训考核科副科长、科长，江汉石油管理局劳资处技能鉴定中心主任，江汉石油管理局劳资处主任经济师，江汉石油管理局人力资源处主任经济师，中石化石油工程机械有限公司人力资源处副处长，本公司人力资源处副处长。现任本公司沙市钢管分公司党委书记、副经理。
胡友彬先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-009乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展战略规划及资金使用安排，2016年1月27日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款》的议案。
公司拟向招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行申请金额为人民币1亿元的贷款，贷款期限为36个月，用于专项支付对烟台艾德康生物科技有限公司71.64%股权的收购对价及置换前期已支付的并购款，本次贷款为信用方式；拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请金额为人民币4亿元的贷款，贷款期限为84个月，用于置换因收购宁波秉琨投资控股有限公司（以下简称：秉琨投资）63.05%股权所产生的并购款，公司以持有的秉琨投资63.05%股权提供质押担保并以部分房产提供抵押担保。
公司申请并购贷款，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押、房产抵押不会对公司的生产经营产生影响。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日