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江苏扬农化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人周献慧，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会提名为江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏扬农化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
江苏扬农化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈留平，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会提名为江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏扬农化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
江苏扬农化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人邵吕威，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会提名为江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏扬农化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-012债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于股东减持股份计划的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东北京京都汇能投资咨询有限公司（以下简称“京都汇能”）持有本公司16,549,085股流通股股份，占公司总股本的4.12%。
京都汇能自 2010年 12月持有本公司股份，该股份自 2017年 2月 17日于上海证券交易所上市，于2018年2月22日起解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：京都汇能计划自2019年 3月 7日至 2019年6月 4日内减持其所持有的本公司股份不超过 8,031,400股，即不超过公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京京都汇能投资咨询有限公司|5%以下股东|16,549,085|4.12%|IPO前取得：16,549,085 股|

上述减持主体无一致行动人。
京都汇能过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|北京京都汇能投资咨询有限公司|7,599,916|1.8926%|2018/3/16～2018/9/18|14.16-31.71|2018/2/23|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|北京京都汇能投资咨询有限公司|不 超 过 ：8,031,400股|不 超过：2%|竞价交易减持，不超过：4,015,700股大宗交易减持，不超过：8,031,400股|2019/3/7～2019/6/4|按市场价格|IPO前取得|自身资金需求|

注：以上不超过指小于等于。
京都汇能本次减持计划实施时间区间自 2019年 3月 7日至 2019年 6月 4日。上述减持计划实施期间，京都汇能减持股份时采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的90个自然日内进行，且在连续任意90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起 3个交易日后的90个自然日内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。如兼用大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份的，则减持股份的总数不超过公司总股本的2%。减持价格根据市场情况确定。（若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，京都汇能所作承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
（2）在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 24个月内，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的100%；本公司在此期间的减持价格根据当时的二级市场价格确定。
（3）若减持公司股份，将在减持前3个交易日公告减持计划；减持将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
京都汇能依据上述承诺，依法就本次减持股份计划履行预披露义务。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东京都汇能根据自身资金需求及自身资金规划自主决定的减持行为，但本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，京都汇能将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及采取何种减持方式实施本次股份减持计划。为明确起见，减持期间，如京都汇能仅采取集中竞价交易方式减持公司股份的，则减持股份的总数不超过公司总股本的1%；如仅采取大宗交易方式减持公司股份的，则减持股份的总数不超过公司总股本的2%；如兼用大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份的，则减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他说明
1.京都汇能自2010年12月通过增资成为本公司股东，此后的8年多时间里一直持有本公司股票，长期坚定地支持本公司的发展。
2.京都汇能承诺：在上述减持计划实施期间，其将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，以及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中的承诺。
3.本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2019年3月2日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2018-023重庆万里新能源股份有限公司
关于董事长收到《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月16日，公司董事长刘悉承先生收到《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书》（[2018]2号），由于海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”）未按规定披露重大担保事项及关联交易事项,构成了《证券法》第一百九十三条规定的信息披露违法行为，经调查，中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）对海南海药及其相关责任人员作出行政处罚（详情请见海南海药于2018年5月17日披露的相关公告)。
海南海药董事长刘悉承先生同时担任我公司董事长，海南证监局对其实施的行政处罚为：“对刘悉承给予警告，并处以 10万元罚款”。刘悉承应自收到处罚决定书之日起 15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和海南证监局备案。
公司目前经营情况正常，公司及现任董事、监事、高管将以此为戒，今后不断提高规范运作意识，完善公司治理、强化内部控制体系建设，并根据相关法规做好信息披露工作。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2018年5月18日
江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017年持续督导年度报告书国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司
持续督导年度报告书（2017年度）
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司|
|保荐代表人姓名：朱生球|联系地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦12楼联系方式：0755-82130833-3577|
|保荐代表人姓名：齐百钢||

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司进行持续督导，持续督导期为2017年5月15日至2019年12月31日。现就2017年度持续督导工作总结如下：
一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|在持续督导期内，我公司保荐代表人于2018 年 1 月对募集资金项目进行了现场检查，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017年持续督导年度报告书
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|（3）列席监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期内，保荐代表人及项目组于2017年12月至2018年1月间对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、|无|无|

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017年持续督导年度报告书
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|财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|持股意向及减持意向的声明|是|不适用|
|关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏影响发行条件时回购及购回公司股份的承诺|是|不适用|
|关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|关于公开承诺和声明的约束措施|是|不适用|
|避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017年持续督导年度报告书【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司持续督导年度报告书（2017年度）》之签字盖章页】
保荐代表人：
朱生球 齐百钢
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-060
广东超讯通信技术股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月26日 14点50分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第 4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月26日
至2018年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603322|超讯通信|2018/9/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2018年9月21日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-80660188 传真：020-86009598
邮箱：Stssec@126.com 联系人：邹文
六、 其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理；
(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向银行申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2018-047辽宁成大股份有限公司
关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，本公司定于 2018年 6月 21日（星期四）下午参加“2018年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网·路演天下（http://rs.p5w.net/）、“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：全景财经（p5w2012）、上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年6月21日14:00至16:00。
届时公司相关高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－053重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于2018年 1月 1日至2018年8月 31日期间,累计原保险保费收入约为人民币 4,190亿元。该数字将于中国银行保险监督管理委员会网站（网址为www.cbrc.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会
百合花集团股份有限公司百合花集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、报告期内工作情况
2016年，是我们百合花集团具有里程碑意义的一年。在这一年中，公司发展实现了历史性突破，取得了较满意的成绩，为“十三五”规划的开局之年开了一个好局，起了一个好头。
主要成果：
1.公司经营业绩持续增长。2016年，公司完成营业收入 135868.52万元，实现净利润17066.96万元，分别增长17.54%和10.6%。
2.成功登陆资本市场。经过多年不懈的努力，2016年 12月 20日，公司股票在上海证券交易所发行上市，公司成为国内有机颜料行业中首家上市公司，为公司未来发展奠定了扎实的基础。
3.技术创新有效推进。国家级企业技术中心创新能力建设项目竣工，顺利通过了国家发改委委托的省级验收，现材料已经报送国家发改委。浙江省省级院士专家工作站也顺利通过年度验收；公司立项的 5项省级新产品，通过了专家评审，使公司的省级以上新产品累计达到40项。
4.自主知识产权能力持续提升。公司本部获1项发明专利正式授权，至年末公司本部已授权发明专利总数达到15项。百合科莱恩的企业研发中心被认定为省级企业研发中心，新增发明专利2项，实用新型专利6项，一项高技术产业化项目获得政府补贴。
5.顺应趋势加大环保投入。国家对环境污染的整治力度不断升级，公司顺应环保趋严的大趋势，报告期间对现有的环保设施进行了扩建和技术提升，大幅提升了公司的环保处理能力。
百合花集团股份有限公司二、公司 2017年目标和计划
2017年，公司在保证经营业绩稳步增长的基础上，加快募投项目的建设，同时公司将发挥公司的资本平台优势，寻求相关产业链上的合作机会，进一步完善公司的产品结构和产品布局。
具体工作举措如下：
1．加强创新意识，加快技术改造项目推进。公司将充分发挥公司国家级企业技术中心、国家级博士后工作站和省级重点企业研究院、省级院士专家工作站的优势，加快推进产品创新，并将创新成果不断转化为生产力和竞争力。另外，2017年公司计划投入 5000万元用于智能仓库建设和现有车间生产工艺和生产设备的技术改造、生产环境的改善，提高过程控制自动化水平。
2．以推进精细化管理为载体，加强成本管控。2017年公司拟通过 ERP系统升级深化，进一步梳理内部控制体系和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系，分层级落实。重点是推进各层级的精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评，依靠节能减排提升综合效益。
3．加快募投项目建设，丰富产品结构。公司将加快年产8,000吨高性能和环保型有机颜料募投项目的建设，争取在 2017年年底完成 5000吨环保型有机颜料募投项目的基建和设备安装，2018年上半年实现试生产；争取在2018年年底完成3000吨高性能有机颜料募投项目的基建和设备安装。
4．用好资本平台，寻找合作契机。因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部分颜料企业也存在供应不稳定的状况，为控制成本和保证市场供应，公司将在相关产业链及存在产品差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。
三、董事会日常工作情况
百合花集团股份有限公司公司董事会全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行公司章程赋予的职责，积极有效地开展了各项工作。
1、董事会会议情况及决议内容
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|会议届次|召开日期|决议内容|
|第二届董事会第二次会议|2016 年 1月20日|审议了如下通过议案：1、《关于百合花集团股份有限公司 2015年度董事会工作报告的议案》2、《关于百合花集团股份有限公司 2015年度<审计报告>的议案》3、《关于百合花集团股份有限公司 2015年度财务决算报告的议案》4、《关于百合花集团股份有限公司2015年度利润分配的议案》5、《关于百合花集团股份有限公司 2015年度总经理工作报告的议案》6、《关于百合花集团股份有限公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的议案》7、《关于对百合花集团股份有限公司 2015年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》8、《关于百合花集团股份有限公司预计 2016 年公司日常关联交易的议案》9、《关于百合花集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》10、《关于百合花集团股份有限公司董事、高级管理人员出具的<关于首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺>的议案》11、《关于百合花集团股份有限公司 2016 年拟投资事项的议案》12、《关于提请召开百合花集团股份有限公司 2015 年年度股|

百合花集团股份有限公司
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|||东大会的议案》|
|第二届董事会第三次会议|2016 年 7月15日|审议了如下通过议案：1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》2、《关于延长董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜授权期限的议案》3、《关于百合花集团股份有限公司三年一期<审计报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》4、《关于对百合花集团股份有限公司 2016 年 1-6 月与关联方发生的关联交易进行确认的议案》5、《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划（2016-2018）>的议案》6、《关于提请召开百合花集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》|
|第二届董事会第四次会议|2016年10月20日|审议了如下通过议案：1、《关于百合花集团股份有限公司 2016年1-9 月财务报表<审阅报告>的议案》|

2、董事会对股东大会决议的执行情况
2016年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈努力。
四、2016年度利润分配预案
拟以公司现有总股22500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共派发2812.5万元红利，全体股东按照股权比例分配。
五、独立董事工作情况及相关独立意见
百合花集团股份有限公司报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥在战略、法律、财务、管理等方面的专业特长，针对公司的战略规划、投资决策、经营运作、内控体系、风险管控等进行专题研究并提出了建设性意见，实施了有效的指导、检查和监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以上各项工作，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。
以上报告，请董事会审议。
百合花集团股份有限公司董事长陈立荣
2017年4月18日
江苏金融租赁股份有限公司
投资者关系管理办法
第一章总则
第一条为推动江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“本公
司”）完善公司治理结构，规范本公司投资者关系管理工作，促进本公司在资本市场良性发展，特制订本办法。
第二条投资者关系是指本公司与投资者及潜在投资者之间的
关系。投资者关系管理是指本公司通过信息披露与交流等各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对本公司了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
第三条本公司投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，符合中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》要求及上海证券交易所有关业务规定。除非得到明确授权并经过培训，本公司任何董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表本公司发言。
第二章 投资者关系管理工作的目的与基本原则
（一）促进本公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对本公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）树立促进本公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加信息披露透明度，改善公司治理。
第五条投资者关系工作的基本原则是：
（一）充分披露原则：除强制的信息披露以外，本公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
（二）合规披露原则：本公司信息披露应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。一旦出现泄密的情形，本公司应当按有关规定及时予以披露；
（三）公平公正原则：本公司投资者关系管理工作应公平对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则：本公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，本公司将充
分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则：本公司应主动听取投资者的意见、建议，实现与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第三章 投资者关系管理工作的对象与沟通内容
第六条投资者关系管理的工作对象为：
（一）现有投资者和潜在投资者；
（二）证券分析机构；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）其他相关机构和个人。
第七条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括:
（一）公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争
战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等。
（三）公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、
财务状况、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资、资
产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第四章 投资者关系管理机构
第八条本公司董事会办公室为本公司投资者关系管理机构，董事会秘书为投资者关系管理工作负责人。
第九条投资者关系管理机构的工作职责：
（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者和媒体的咨询；
接待投资者来访,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者对公司的参与度。
（三）公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案,积极维护公司的公共形象。
（四）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十条本公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。各部门应及时向投资者关系管理部门提供经营管理、财务、诉讼等信息。
第十一条公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。
第五章投资者关系管理档案
投资者关系管理档案应包括以下内容：
（一）投资者关系管理有关制度；
（二）各类分析研究报告；
（三）主要投资者关系活动的相关记录；
（四）投资者动态数据库；
（五）机构投资者、证券分析师档案；
（六）其他相关内容。
第十三条本公司投资者关系管理部门负责档案的建立维护；
特别是投资者动态数据库的监测管理，要及时将投资者变化情况提供给董事会、监事会和高级管理层。
第六章附则
第十四条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司公司章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规、证监会、上海证券交易所的规定或经合法程序修改后的本公司公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、证监会、上海证券交易所的规定和本公司公司章程执行。
第十五条本办法解释权归本公司董事会。
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临 2017-040北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第三次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2017年 10月 13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第三次临时会议于 2017年 10月 17日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过关于公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请借款8140万元的议案。
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提供贷款 8140万元（捌仟壹百肆拾万元整），借款期限一年，借款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回
避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请过桥贷款3000万元的议案。
为支持公司发展，控股股东京城机电向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供过桥贷款 3000万元（叁仟万元整），贷款期限 6个月，贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于调整公司子公司北京天海工业有限公司银行间授信其他额度的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为公司子公司北京天海工业有限公司向大连银行申请授信额度提供抵押担保的议案。
因公司子公司北京天海近几年来持续亏损，银行授信困难，根据北京天海目前的经营情况及资金需求，现申请公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为北京天海向大连银行申请授信额度提供抵押担保，应付账款保理融资总额不超过 7000万元，用于补充下属企业流动资金，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-075西藏诺迪康药业股份有限公司
关于收到监事函件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 9月 26日收到了公司监事杨冬燕的《监事函》，该函的内容如下：
“本人收到西藏诺迪康药业股份有限公司（以下称公司）转交的《华西药业集团有限公司请求西藏诺迪康药业股份有限公司董事会召集临时股东大会审议罢免监事议案的函》（以下称《罢免函》），现就西藏华西药业集团有限公司（以下称华西药业）在《罢免函》中所谓的理由，发表以下意见：
一、本监事由公司股东大会于 2013年度股东大会合法选举产生。本监事自履职以来，严格遵守法律法规和公司各项规章制度，依法、合理行使公司《章程》和股东大会赋予的权利，履行作为公司监事应尽的职责。2014年 8月 29日公司股东华西药业提请公司监事会召集临时股东大会，审议其提交的增选独立董事及非累积投票等议案。公司监事会主席以电话、QQ的方式通知本监事，本监事也确已收到。
但考虑到本次监事会会议讨论的事项涉及增选董事等重大事项，为避免程序出现瑕疵及违反公司《章程》和《监事会议事规则》之处，本人特向监事会主席发函，并告知其应以《监事会议事规则》中规定的送达方式（包括专人送达、邮寄或传真）召集监事会会议。监事会主席已收到本监事的意见，但执意不纠正通知方式上的不
合规之处。2014年 9月 9日，公司监事会在本人缺席的情况下召开会议，并形成
决议（详情见公司 2014年 9月 11日的公告）。后本人以该次监事会程序及决议内容违反相关法律法规及公司《章程》、《监事会议事规则》等规章制度为由，提请公司董事会予以审查，提请监事会撤销该次决议（详情见公司 2014年 9月 13日公告的《监事函》）。
本监事认为，身为公司监事，要求公司监事会召集召开程序合法合规，遵守公司《章程》和《监事会议事规则》，是对自身及监事会的基本要求。在公司监事会出现违反上述规定的情形时，行使监事权利，要求相关部门及个人予以纠正，正是行使监事职权、履行监事义务的表现。对于华西药业在《罢免函》中所称的“拒绝履行监事的职责和义务，且进一步以此为借口阻扰监事会正常行使职权”，华西药业的此项说法欠缺依据，严重违背事实。另外，对于华西药业在《罢免函》中所称的“在董事会未履行职责时，杨冬燕监事也没有依照法律法规和章程的规定履行监事应该尽到的责任和义务”，本监事不知华西药业所指何事、所言何物。但本监事自履职以来，一直按照法律法规和公司《章程》的要求履行监事职责，从未有人任何超越职权、滥用职权和不尽责的行为，也从未有过公司董事、监事和股东认为本监事不适合担任公司监事一职的情况发生。
二、纵观华西药业数月来的种种行为及言论，不得不让人怀疑华西药业在本《罢免函》中所表现出来的不良动机。2014年 5月 8日，华西药业同其他股东一样以100%的同意比例选举产生了公司新一届董事会和监事会。仅仅过去 3个多月，华西药业又向公司董事会提出增选公司独立董事、召开公司临时股东大会的请求，并要求将累积投票的选举方式改为直接选举，此种“直接投票”方式选举独立董事不但打破了原有的决议事实和选举方式，也无疑是在忽视中小股东的利益，客观上造成第一大股东操纵董事会。如今，华西药业又以无端的理由向公司董事会提议召开临时股东大会更换监事，其动机的纯洁性更加让人生疑。回顾公司最近几个月混乱甚至分裂的局面，其根源与华西药业试图以不正当手段改变 2013年度股东大会形成
的决议事实的动机和行为，密不可分。如果华西药业依旧不改变目前的行为态度，不采取措施纠正错误，长此以往，势必造成公司利益和股东利益受损，引发公司更大的动荡。
三、华西药业在《罢免函》中所言及其所为，无非是以罢免监事为由，达到其完全控制公司监事会的目的。如果华西药业的此种目的实现，不仅董事会将被其控制，监事会也将由其完全操控。凭借华西药业第一大股东的背景，极有可能导致损害广大中小股民利益的情况发生。而本监事坚持主张依据法律法规及公司《章程》等规章制度行事，却遭到华西药业提出的罢免议案，华西药业的此种行为，已严重违背其宣称的“公平公正”和“保护全体股东利益”的精神。
四、回顾公司历史，华西药业主持公司经营管理十几年来，公司效益不增反退，员工福利迟迟未得到改善，经营每况愈下，华西药业自身也背负着重大的债务负担。
自 2014年新一届董事会及监事会换届产生之后，新的管理层力图革新，采取一系列措施改善公司的经营管理，并已取得初步成效。但部分股东为一己私利，试图打破原有平衡局面，垄断公司管理层，不惜以造成公司混乱为代价，挑起事端，致使公司数月以来，频频因为股东之间的利益纠葛而影响到公司的正常管理，使公司陷入到前所未有的危机之中。
本监事基于上述所陈事实和理由，敬请公司查明事实，公平公正处理此事；同时也敬告广大股东，辨明是非，维护自身利益；提醒个别大股东珍惜企业信誉和市场形象，依据法律法规和公司《章程》行事。”
本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 9月 27日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-049
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,675,927|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会由董事长李德福先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生、庞世耀先生和吴明远先生、独立董事刘晓程先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席王岩先生因工作原因未能出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书夏亮先生因工作原因未能出席本次会议，公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,622,427|99.94|53,500|0.06|0|0.00|

2、议案名称：《关于<第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,622,427|99.94|53,500|0.06|0|0.00|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,622,427|99.94|53,500|0.06|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|79,670|59.83|53,500|40.17|0|0.00|
|2|《关于<第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》|79,670|59.83|53,500|40.17|0|0.00|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》|79,670|59.83|53,500|40.17|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：周涛、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司 2016年4月1日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：彩虹显示器件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-05-008受彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2014年度股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2015年3月13日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2015年4月16日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 218,710,413股，占公司股份总数的29.69%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
投票的股东共17人，代表股份50,768,404股，占公司股份总数的6.89%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 21人，代表股份 269,478,817股，占公司股份总数的36.58%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计19人，代表股份51,774,019股，占公司股份总数的7.03%)。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2015年4月16日下午14:30时开始, 17:10时结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次会议网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2015年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台时间为 2015年4月16日9:15-15:00.
本次会议网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《审议公司 2014年度董事会工作报告》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《审议公司 2014年度监事会工作报告》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《审议公司 2014年度财务决算报告》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《审议公司 2014年度计提资产减值准备的议案》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《审议公司 2014年度利润分配预案》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股（其中中小股东同意票51,768,909股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.99%，反对票10股，弃权票5100股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《审议公司 2014年度报告》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《审议公司 2014年度独立董事述职报告》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案八：《审议关于聘请会计师事务所的议案》
同意票 269,473,707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 10股，弃权票5100股（其中中小股东同意票51,768,909股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.99%，反对票10股，弃权票5100股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于彩虹显示器件股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
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