中信海洋直升机股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（郭海兰）
本人郭海兰作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司2016年度董事会的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人在2016年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师、党委
副书记，中磊会计师事务所有限责任公司合伙人，铜陵精达电磁线股份有限公
司独立董事，山西仟源制药股份有限公司独立董事。现任利安达会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人，北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员
，兼任中房地产股份有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司、北京新东方
迅程网络科技股份有限公司及公司的独立董事、审计委员会主任委员。
二、参加公司董事会及股东大会会议情况
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续|
||本报告期应参||以通讯方式参|||两次未亲|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||自参加会|
|||||||议|
|郭海兰|6|5|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||0|||||

2016年度公司共召开了6次董事会会议，本人出席了报告期召开的公司第五届董事会第十九次至第二十四次共6次会议。董事会会议召开前，本人深入了解
有关议案情况，在公司管理层及相关部门的配合下，了解和获取作出决策所需要
的相关资料，认真审阅会议材料，为会议表决做了充分的准备工作；与会时认真
听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，充分发挥专业独立作用，为董事会科学决策起到应有的作用。报告期董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对报告期所有提交以上董事会会议审议的议案事项均书面表决同意，没有反对和弃权的情况。
三、发表独立意见情况
报告期，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议事项发表了共计
17项独立意见及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异
议，具体如下：
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|披露时间|发表事项|备注|
|2016.3.22|公司独立董事关于2016年度公司与中信银行开展存贷款关联交易的事前认可意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于2016年度公司与中信信托开展委托理财关联交易的事前认可意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于更换公司2016年度财务及内部控制审计机构的事前认可的意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的独立意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于公司2015年度利润分配方案的独立意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于更换公司2016年度财务及内部控制审计机构的意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于《公司2015年度内部控制评价报告》的独立意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于《公司2015-2017年度股东回报规划》的意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于2016年度公司与中信银行开展存贷款业务关联交易的意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.3.22|公司独立董事关于2016年度公司与中信信托开展委托理财关联交易的意见|公司第五届董事会第20次会议|
|2016.4.19|公司独立董事关于聘任余金树先生为公司副总经理的意见|公司第五届董事会第21次会议|
|2016.8.15|公司独立董事关于报告期控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的意见|公司第五届董事会第23次会议|
|2016.8.15|公司独立董事关于报告期公司关联交易的意见|公司第五届董事会第23次会议|
|2016.8.15|公司独立董事关于聘任余金树先生为财务负责人的意见|公司第五届董事会第23次会议|
|2016.10.25|公司独立董事关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易事前认可意见|公司第五届董事会第24次会议|

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|2016.10.25|公司独立董事关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的意见|公司第五届董事会第24次会议|
|2016.10.25|公司独立董事关于提名赵祉胜先生为公司董事候选人的意见|公司第五届董事会第24次会议|

四、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、就第五届董事会第二十次会议关于2016年度公司与中信银行开展存贷款等业务的关联交易的意见：该事项属于公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，公司与中信银行开展的金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意提交2015年度股东大会审议。
2、就第五届董事会第二十次会议关于2016年度公司与中信信托开展委托理财关联交易的意见：该事项属于为增加资金收益与中信信托开展委托理财业务，公司与中信信托开展的金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信信托形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意提交2015年度股东大会审议。
3、就第五届董事会第二十四次会议关于发行应收账款信托资产支持票据暨管理交易的意见：本次通过中信信托发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易事项，有利于盘活公司的应收账款、拓展公司的融资渠道、降低公司整体融资成
本、改善公司的整体债务结构、解决公司发展中的资金需求问题，对公司未来财
务状况和经营成果不构成重大影响。本事项符合相关法律法规的要求，符合目前
公司实际需要，不存在损害公司及公司所有股东利益的情况。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
4、第五届董事会第二十次会议就关联交易事项发表意见
（1）公司与控股股东中国中海直有限责任公司签订的《深圳直升机场使用协议》已履行法定审议程序并进行信息披露，报告期协议正常履行，报告期公司支付使用费500万元。为确保公司正常使用深圳直升机场及其配套设施，维持公司持续稳定的经营环境，中国中海直有限责任公司就公司使用深圳直升机场的有关事项作出专项承诺。
（2）公司与中海直之间的关联债权债务往来是公司控股子公司海直通航预收中海直款项期初余额为3.32万元，代其支付北京户籍部分员工住房公积金、医保费、社保费等费用，期末余额为0，对公司经营及财务状况无影响。本期增加应收关联方债权控股子公司海直通航向中海直租赁房屋支付的押金0.35万元，金额较少，对公司经营及财务状况基本无影响。
（3）公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于2015年度公司与中信银行开展存贷款等金融服务业务的关联交易议案》。本次与中信银行股份有限公司开展存贷款等金融服务业务，交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对该项关联交易及中信银行股份有限公司形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
（4）公司第五届董事会第十七次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过《公司关于委托理财暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金人民币5000万元向中信信托有限责任公司（下称“中信信托”）购买信托理财产品，投资年限2年，投资预期年化收益率9%。2015年10月14日签订了相关认购协议。
本次公司与中信信托开展的委托理财业务，符合相关法律法规的要求，审批程序合法。该类理财产品投资可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高公司
资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，没有损害公司股东利益。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
（5）公司控股子公司海直通航2014年8月20日与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签订2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》，本金2,830万美元（不含进口关税及增值税），融资手续费为融资金额的1%，利率为每一个计租期开始之前的第三个工作日的三个月LIBOR+325BP，融资期限为10年，留购价为2美元。2015年9月15日，海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司三方签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。本项关联交易已经公司第五届董事会第五次会议和公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司关联董事回避表决，公司5名独立董事对本项关联交易议案已事前审核并就有关事项发表意见。
（6）经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司向海油租赁售后回租3架EC-155型直升机，并于2014年10月31日公司与海油租赁签署《售后回租协议》，2014年10月31日收到转让价款119,368,306.39元。公司董事会审议本项关联交易时关联董事回避表决，公司5名独立董事对本项关联交易议案已事前审核并就有关事项发表意见。
以上关联交易严格履行了法定审议程序，符合公司经营实际需要，交易定价公允合理，不存在内幕交易和有损公司中小股东利益的情况。
5、公司第五届董事会第二十三次会议就关联交易事项发表意见
（1）公司与控股股东中国中海直有限责任公司（下称“中海直”）于2011年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》已履行法定审议程序并进行信息披露，报告期协议正常履行，2016年1-6月公司支付使用费为250万元。深圳直升机场担负着公司约60%的直升机起降与保障任务，该关联交易对公司经营活动正常进行十分必要，公司对此有较强的依赖性。
（2）公司与中海直之间的关联债权债务往来是公司控股子公司海直通用航
空有限责任公司（下称“海直通航”）向中海直租赁房屋支付押金0.35万元，金额较少，对公司经营及财务状况基本无影响。
（3）公司控股子公司海直通航2014年8月20日与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签订2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》，本金2,830万美元（不含进口关税及增值税），融资手续费为融资金额的1%，利率为每一个计租期开始之前的第三个工作日的三个月LIBOR+325BP，融资期限为10年，留购价为2美元。2015年9月15日，海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司（中信富通为此项目新设的专项公司）三方签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。
（4）经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司向海油租赁售后回租 3架 EC-155型直升机，并与海油租赁签署《售后回租协议》，2014年 10月 31日收到转让价款119,368,306.39元。
（5）经公司第五届董事会第十七次会议和 2015年 10月 9日召开的第三次临时股东大会审议通过《公司关于委托理财暨关联交易的议案》，公司于 2015年 10月 14日向中信信托有限责任公司购买“中信基业 28号重庆兴荣应收账款流动化信托项目”信托产品，投资金额为5,000万元，投资年限为2年，资金来源为公司自有资金，预期年化收益率为9%。
公司上述关联交易符合公司经营实际需要，交易定价公允合理，不存在内幕交易和损害公司中小股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
1、公司第五届董事会第二十次会议发表独立意见：报告期公司无对外担保事项。截至报告期末不存在公司控股股东及其子公司非经营性和经营性占用公司及控股子公司资金的情形。
2、公司第五届董事会第二十三次会议发表独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）
120号]等规范性文件的要求，经我们核查，报告期公司无对外担保事项及公司不存在控股股东及其关联方非经营性和经营性占用公司资金的情况。
（三）利润分配情况
就公司第五届董事会第二十次会议审议通过2015年度利润分配方案，我们认为公司2015年度利润分配方案的拟定符合公司章程、公司资金及利润情况和股东回报规划等情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司2015年度利润分配方案并提交公司2015年度股东大会审议。公司2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，该利润分配方案已实施完毕。
（四）股东回报规划情况
就公司第五届董事会第二十次会议审议通过《公司2015-2017年度股东回报规划》，我们认为《2015-2017度年股东回报规划》充分考虑了公司生产经营状况、战略发展规划、股东要求和意愿、融资环境等因素，确保了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，切实保障了股东权益，是公司在满足自身可持续发展的同时高度重视对股东的投资合理回报的体现，符合中国证监会、深圳证监局的相关规定，我们同意《2015-2017年度股东回报规划》，并同意提交股东大会审批。公司2015年度股东大会审议通过该回报规划。
（五）更换公司2016年度财务及内部控制审计机构情况
就公司第五届董事会第二十次会议审议通过关于更换公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案，经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求,能够独立对公司财务及内控进行审计。公司更换财务及内部控制审计机构的决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，2016年度审计报酬为70万元（含内控审计）。同意提交公司2015年度股东大会审议。公司2015年度股东大会审议通过公司更换财务及内控审计机构的事项。
（六）内部控制的执行情况
就公司第五届董事会第二十次会议审议通过公司 2015年度内部控制评价报
告，通过审核《公司 2015年度内部控制评价报告》，并就有关事项进行沟通核查，认为公司结合行业经营管理实际积极推进内控建设，已经建立的内部控制体系能够适应公司经营管理和公司发展的需要,在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大和重要缺陷，能够为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障，能够对经营活动中可能遇到的各类风险实施有效的控制。公司《2015年度内部控制评价报告》真实完整地反映了公司2015年度内部控制制度建立及执行情况，对 2015年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
（七）提名董事候选人情况
就公司第五届董事会第二十四次会议审议的提名赵祉胜先生为董事候选人的事项进行了认真审核并发表意见：赵祉胜先生具有符合《公司法》、公司《章程》和公司实际需要的专业知识与实际工作经验，具备担任公司董事的任职资格和能力；不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。赵祉胜先生与公司控股股东和实际控制人存在关联关系。
同意提名赵祉胜先生为公司董事候选人，同意提交2016年第一次临时股东大会审议。2016年第一次临时股东大会已审议通过。
（八）聘任公司高级管理人员情况
1、就公司第五届董事会第二十一次会议审议的关于聘任余金树先生为公司副总经理的事项发表意见：余金树先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格，且不属于《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过证监会和交易所的任何处罚和惩戒。
聘任余金树先生为公司副总经理的提名、审议和表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意聘任余金树先生为公司副总经理。
2、就公司第五届董事会第二十三次会议审议的关于聘任余金树先生为公司财务负责人的事项发表意见：余金树先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格，且不属于《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况，也未曾受到过证监会和交易所的任何处罚和惩戒。
聘任余金树先生为公司财务负责人的提名、审议和表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意聘任余金树先生为公司财务负责人。
五、参与董事会专门委员会情况
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|本人担任公司第五届、第六届董事会审计委员会的主任委员，负责公司董事|
|会审计委员会工作。报告期董事会审计委员会召开审议2015年度报告会议3 次，|
|2017年召开审议公司2016年度报告会议 3次。本人负责主持召开了上述相关工|
|作会议，本人通过专项会议、电子邮件、电话等形式多次与公司财务负责人、董|
|事会秘书及普华永道项目负责人进行沟通，了解工作进展，关注审计问题，督促|
|审计工作进度，力求勤勉尽责，认真履行独立董事的职责。|

审计委员会关于对公司2016年度报告相关工作如下：
1、公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对 2016年度报告的编制，公司财务报告及报表的审计、披露等工作做了认真核查，及时审核相关议案事项。确保了公司 2016年度定期报告的编制、审计和披露工作的规范和顺利进行。
（1）2017年 1月 3日在深圳以电话会议方式召开了公司审计委员会关于 2016年报工作第一次会议，公司第五届董事会审计委员会委员、财务负责人、董事会秘书以及负责公司 2016年报审计工作的普华永道项目负责人等参加了会议。普华永道 2016年为首次对公司进行财务审计及内控审计，2016年 10月对公司前三季度情况进行预审。会上普华永道负责项目相关人员通报了公司 2016年前三季度预审情况，2016年报审计工作计划及方案等，公司财务负责人对全年生产经营情况及重大事项进行汇报。公司审计委员会委员仔细审阅相关资料，要求公司与审计机构严格执行审计计划，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计的独立性和审计工作如期完成。
（2）2017年2月10日在深圳现场召开了公司审计委员会关于2016年报工作第二次会议，公司第六届董事会审计委员会委员、财务负责人、董事会秘书以及负责公司 2016年报审计工作的普华永道项目负责人等现场参加了会议。普华
永道项目负责人就审计重要性标准、重点审计领域、预计审计完成时间、以及审
计过程中发现的问题和需要进行调整的事项等向公司审计委员会进行汇报。公司
董事会审计委员会委员也与年报审计会计师就公司重大生产经营情况及重大事项进行了充分沟通，董事会审计委员会认为公司 2016年年度财务会计报表数据基本反映了公司截至2016年12月31日的资产负债情况和2016年全年的生产经营成果，并要求审计会计师在约定期限内提交正式的审计报告。
(3) 2017年 3月 15日，公司审计委员会以电话会议形式召开了关于 2016年报工作第三次会议，公司第六届董事会审计委员会委员、财务负责人、董事会秘书及普华永道负责审计的项目负责人等出席，会议审议通过了《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况的报告》、《公司 2016年度财务报告》》（送审稿）、普华永道出具的《公司2016年度财务报表审计报告》（送审稿）、《关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（送审稿）、《中信海洋直升机股份有限公司 2016年度财务报表及内部控制审计项目审计总结》等，以及《公司2016年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》，审议审计委员会《关于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作总结的审核意见》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等。
普华永道出具了标准无保留意见的公司 2016年度财务报表审计报告（送审稿），公司审计委员会认为《公司 2016年度财务报告》（含会计报表及附注）编制符合企业会计准则和相关法律规定，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司与负责审计的普华永道年报审计会计师在公司 2016年度财务报告的会计处理重要问题上不存在争议，同意将上述报告及议案等提交公司第六届董事会第二次会议审议。
同意《公司 2016年度内部控制评价报告》及普华永道出具的标准无保留意见的《公司内部控制审计报告》。公司董事会审计委员会认为《公司2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。同意《公司2016年度内部控制评价报告》及普华永道出具的《公司内部控制审计报告》（送审稿）提交公司第六届董事会第二次会议审议。
关于普华永道提交的《公司 2016年度财务报表及内部控制审计项目审计总结》的审核意见：通过听取公司财务负责人和公司内审负责人的汇报，在对相关
事项和数据询问和查证的基础上，经审核普华永道提交的《公司 2016年度财务报表及内部控制审计项目审计总结》，公司董事会审计委员会认同该总结，认为普华永道在对公司 2016年度财务报表及其相关的内部控制的审计过程中，负责审计的注册会计师严格按照审计法规、准则执业，遵守职业道德，执行了恰当的审计程序，着重了解了公司经营环境和内部控制的实施情况，与董事会审计委员会和公司进行了充分沟通，为审计工作获取了充足、恰当的审计证据，按照工作计划完成了审计工作并出具了标准无保留意见的《公司 2016年度财务报表审计报告》（送审稿）和《公司内部控制审计报告》（送审稿）。上述意见提交公司第六届董事会第二次会议审议。
公司自 2016年起聘任普华永道为公司财务及内部控制审计机构，负责公司财务审计和内控审计。普华永道具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,能够独立对公司财务及内控进行审计。鉴于普华永道在公司2016年度财务审计和内部控制审计中严格保持了客观公正立场,审计质量较高,审计进度安排合理，表现出良好的职业操守和专业能力。同意续聘普华永道为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，报酬费用总计为 70万元，并同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。
2、关于公司内部控制制度的相关工作
公司董事会及审计委员会高度重视内部控制基本规范实施工作，根据有关法律法规和公司有关制度等，结合行业特点、业务情况、运营模式、风险因素，在公司内部控制规范实施工作范围内，审计委员会监督检查公司内部控制规范实施工作的开展情况。
经审核《公司2016年度内部控制自我评价报告》，审计委员会认为内控评价报告真实反映了公司2016年度内部控制工作实际，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。
六、现场考察情况
2016年11月公司组织部分董事现场调研公司生产经营情况并参观公司在珠海航展期间所设展台，本人对公司的经营状况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行了现场检查，获取做出决策所需的情况和资料，积
极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性，更好的履行独立董事职责。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露的执行情况
对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
报告期内，公司完成了2015年年度报告、2016年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及各类临时公告的编制及披露工作。我们对公司2016年信息披露的执行情况进行了监督，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关注公司规范运作和日常经营
本人通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，了解公司日常经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营管理的运行动态，有效地履行了独立董事职责。
八、培训、学习情况
本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
九、其他
1、报告期没有提议召开董事会会议；
2、报告期没有提议解聘会计师事务所、或聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、经自查，本人符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承诺事项发生变化的情形。
十、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。为保证独立董事有效行使职权，公司为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层、董事会相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息及时进行补充或解释，在此表示衷心的感谢！
在新的一年里，本人将一如既往的勤勉尽责，积极参与公司重大项目的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。
郭海兰
二〇一七年三月二十一日