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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-012江苏中设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设的情况下，同意公司使用不超过 7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体内容详见公司于 2017年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
根据董事会授权，公司于近日使用自有资金 4000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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||||||||期限||||||
|||||产品类型|关联关系|认购金额（万元）|||||预期年化收益率|资金来源|
||受托方||产品名称||||||||||
|||||||||起息日||到期日|||
|江苏银行太湖新城支行||江苏银行稳赢3号机构1730||保本浮动收益|无|4,000|2017-7-26||2018-1-24||4.50%|闲置募集资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-0124、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
无
五、备查文件
江苏银行理财产品协议书、产品说明书（产品登记编码：C1086815000003.）特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2017年 07月25日
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书新疆昌年律师事务所
中国·新疆·乌鲁木齐市健康路83号徕远花园3号楼701室 邮编830001
电话：0991—2333795 传真：0991—2332852
昌律证意字【2014】第004号
新疆昌年律师事务所
关于渤海租赁股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：渤海租赁股份有限公司
新疆昌年律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所张新强、聂晓江律师出席了公司 2014年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表的法律意见。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该资料真实、准确、完整。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集，于 2014年 7月 22日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登、发布了渤海租赁股份有限公司《2014年第八次临时董事会会议决议公告》及《关于提请召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》（简称会议通知）。在法定期限前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；由于本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细的说明。
《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》于 2014年 7月 30日在前述媒体刊载、发布。
本次会议的现场会议于 2014年 8月 6日14:30，在新疆乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 41楼公司会议室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。公司董事长王浩先生、副董事长李铁民先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事王凯先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 8月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月5日15:00至8月6日15:00期间的任意时间。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人 1人，代表 7名股东，共持有公司股份 1,083,128,466股，占公司股份总数的61.0453%。经验证，出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议的还有公司的董事、监事、董事会秘书和高级管理人员，此外，本所经办律师亦出席、见证了本次会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本次会议的股东共 24人，代表股份 218,359,948股，占公司股份总数的12.3068%。
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与召开本次会议的会议通知所载明的议案一致，没有发生修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会的表决程序及结果
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举了一名股东代表及一名监事代表，与经办律师共同负责计票和监票。
在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果后，负责计票和监票的股东代表及监事代表，与经办律师共同合并统计了现场表决及网络投票表决结果。
会议主持人当场公布了本次会议的表决结果——本次会议审议的议案均获得了通过。
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。
（以下无正文，下页为签字盖章页。）
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为新疆昌年律师事务所《关于渤海租赁股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
经办律师：张新强
经办律师：聂晓江
新疆昌年律师事务所主任：桑岩
新疆昌年律师事务所
2014年 8月 6日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-024珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于 2018年 4月 26日以通讯方式召开。会议通知已于 4月 25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）的议案》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-042
宁波激智科技股份有限公司
关于增资宁波激阳新能源有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开了第二届董事会第十次会议，又于2017年7月12日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁波激阳新能源有限公司（以下简称“宁波激阳”）并签署合资协议。公司于2017年8月2日发布了《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-054）。
根据合资协议，公司可以以现金方式向宁波激阳增资1,500万元，增资款中的人民币653万元计入宁波激阳的注册资本，其余部分人民币847万元计入资本公积。增资后，公司持有宁波激阳51%的股权，宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁波激阳49%的股权。
近日，宁波激阳完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了由宁波市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330205MA292TX5XC
2、名称：宁波激阳新能源有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：浙江省宁波市江北区庆丰路888号、畅阳路299号全部
5、法定代表人：张彦
6、注册资本：贰仟陆佰伍拾叁万元整
7、成立日期：2017年07月25日
8、营业期限：2017年07月25日至长期
9、经营范围：太阳能光伏材料及其产品的技术研发、技术咨询、技术服务，技术成果转让、生产及销售，自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、宁波激阳新能源有限公司营业执照副本。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
万联证券有限责任公司
关于
神州学人集团股份有限公司
2014年度预计发生日常关联交易的核查意见
万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为神州学人集团股份有限公司（以下简称“神州学人”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对神州学人2014年度预计日常关联交易情况进行了核查，核查意见如下：
一、预计全年日常关联交易的内部审核程序履行情况
神州学人《关于公司控股子公司2014年度日常关联交易预计的议案》已经2014年4月16日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。独立董事关于公司2014年度日常关联交易预计进行了事前审核并发表同意意见。
二、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
为进一步开拓民品市场，公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）向重庆机电控股集团机电工程技术有限公司（以下简称“机电工程”）销售重庆轨道交通六号线二期AFC设备及六号线支线AFC设备，预计关联交易金额合计2940万元。本次交易经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易，无需董事回避表决，亦无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|项 目|预计金额（含税）（万元）|上年实际发生||
|||||发生金额（含税）（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品（商品、软件、劳务）|重 庆 机 电控 股 集 团机 电 工 程技 术 有 限公司|重庆轨道交通六号线二期AFC设备、支线AFC设备|2940|734.27|37.20|

（三）2014年年初至披露日，重庆金美与机电工程累计已发生的各类关联交易金额为0万元（含税）。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
法定代表人：杨明全
注册资本：叁亿元整
住所：重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦8楼
经营范围：机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售；机电、环保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程设计、承包、安装（凭相关资质执业）；机电工程系统集成、咨询、销售有色金属、黑色金属（不含稀贵金属）。
（二）与公司的关联关系
机电工程系公司控股子公司重庆金美的第二大股东重庆机电控股（集团）公司的控股子公司。重庆机电控股（集团）公司持有重庆金美25%股权，持有机电工程95%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的实质重于形式的原则，构成关联交易。
（三）履约能力分析
重庆机电控股（集团）公司为重庆市政府下辖的机电行业国有资产管理公司，其下属的机电工程经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
重庆金美与机电工程就轨道交通、门禁系统等领域采取合作，由金美公司向其销售重庆轨道交通六号线二期 AFC设备及六号线支线 AFC设备，预计关联交易金额合计2940万元。
重庆金美与机电工程间的关联交易，以双方的互惠互利为原则，充分发挥各自的技术和商务优势，在公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的购销业务与关联方签署单项合同。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。
2、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
六、保荐机构意见
通过翻阅公司章程等其他相关文件、向公司管理层了解情况、获取公司财务相关信息等方法进行核查，保荐机构认为：
1、公司 2014年度日常关联交易计划是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司的战略规划，遵守了市场公允定价原则，不构成对上市公司独立性的影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、上述关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及《公司章程》的规定。
（本页无正文，本页为《万联证券有限责任公司关于神州学人集团股份有限公司2014年度预计发生日常关联交易的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
卢宇林 邹元元
保荐机构：万联证券有限责任公司（盖章） 2014年4月16日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-027日海智能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关要求编制 2018年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）会计政策变更日期
以上会计准则变化自财政部要求时间执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行该规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|

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|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,621,259,418.31 元，上期金额1,013,973,229.96元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,381,351,742.22 元，上期金额1,662,762,648.22元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额8,293,078.47元，上期金额1,004,630.77元；调增“固定资产”本期金额 56,368.49 元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额5,000,000.00元，上期金额0.00元。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|调减“管理费用”本期金额157,391,442.94元，上期金额79,153,940.68元，重分类至“研发费用”。用”。|
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。|

三、本次会计政策变更表决和审议情况
2019年4月22日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－017
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人和第二大股东
承诺全额认购可配售股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日收到公司控股股东、实际控制人秦本军及其一致行动人蒋安明、蒋小三、蒋俊出具的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人关于按持股比例全额认购公司2018年配股股票的承诺函》，收到公司第二大股东姚新德出具的《关于按持股比例全额认购公司2018年配股股票的承诺函》。
秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊、姚新德承诺将根据其在公司本次配股股权登记日的持股数量，按照公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购公司 2018年度配股方案中的可配股票，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
公司本次配股方案详见2018年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
北京银信长远科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真核查，基于独立判断，发表如下独立意见：
（一）关于第一期股权激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的独立意见公司独立董事对第一期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司第一期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对第一期激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司第一期激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 35名激励对象在第一期激励计划的预留部分第二个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（二）关于第二期股权激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见
公司独立董事对第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对第二期激励计划激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司第二期激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司159名激励对象在第二期激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：樊行健 鲍卉芳二〇一七年七月三日
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
江苏王建华律师事务所
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
召开二○一五年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司
江苏王建华律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王建华、朱雪娇出席公司二〇一五年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第三届董事会第六次会议通过关于召开2015年度第一次临时股东大会的决议。
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
（二）公司董事会于 2015年 8月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年9月2日下午14：00在公司六楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会现场会议于2015年9月2日下午14:00在公司六楼会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东或股东代理人共计4人，持有和代表公司股份
133,523,852股，占公司总股本243,706,500股的54.79%。其中：参加现场会议的股东及授权代表共4人，代表和持有公司股份133,523,852股，占公司总股本的
54.79%；参加网络投票的股东及授权代表共0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。
本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。
（三）根据公司刊登于 2015年 8月 11日巨潮资讯网站上的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在 2015年 8月 28日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在 2015年 8月 31日（上午8∶30—11∶00至下午14∶00—16∶30）办理出席本次股东大会登记手续。出席本次股东大会的股东或股东代表人和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
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四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》所列明的事项进行投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，参加现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数133,523,852股，占公司有表决权股份总数的54.79%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数0%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
一、审议通过《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》
表决结果：同意133,523,852股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议有表决权股份总
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数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意133,523,852股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
江苏王建华律师事务所
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[此页无正文，为江苏王建华律师事务所《关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二〇一五年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：江苏王建华律师事务所
律师所负责人：
王建华
见证律师： 、
王建华 朱雪娇
签署时间：二○一五年九月二日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-114江苏中超电缆股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年9月30日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）关于减持股份的通知。
中超集团于2014年8月8日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,000万股，占公司总股本的1.97%。截止2014年8月8日，控股股东中超集团共持有公司股份 29,809.3612万股。中超集团于2014年8月11日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股
1,000万股，占公司总股本的1.97%。截止2014年8月11日，控股股东中超集团共持有公司股份28,809.3612万股。中超集团于2014年8月12日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股530万股，占公司总股本的1.04%。以上合计减持2,530万股，占公司总股本的4.99%。公司已于 2014年8月13日披露简式权益变动报告书。
中超集团于2014年8月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,200万股，占公司总股本的2.37%。中超集团于 2014
年9月16日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,336万股，占公司总股本的2.63%。以上合计减持2,536万股，占公司总股本的5%。公司已于2014年9月17日披露简式权益变动报告书。
中超集团于2014年9月22日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股2,536万股，占公司总股本的5%。公司已于2014年9月23日披露简式权益变动报告书。
中超集团于2014年9月25日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股2,536万股，占公司总股本的5%。公司已于2014年9月
26日披露简式权益变动报告书。
中超集团于2014年9月30日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,862万股，占公司总股本的3.67%。具体情况如下：
一、中超集团本次减持情况
1、中超集团本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中超集团|集中竞价交易|--|--|--|--|
||大宗交易|2014.9.30|10.63元/股|1862|3.67|
||其他方式|--|--|--|--|
|合计||||1862|3.67|

2、中超集团本次减持前后持股情况对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|中超集团||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|20,671.3612|40.75|18,809.3612|37.08|
||其中：无限售条件股份|18,331.3612|36.14|16,469.3612|32.47|
||有限售条件股份|2,340|4.61|2,340|4.61|

二、其他相关说明
1、中超集团本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、公司控股股东中超集团承诺：“2012年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定36个月。”承诺时间：2012年12月5日。承诺期限：2012年12月7日至2015年12月7日。承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺。中超集团持有公司股份不存在最低减持价格承诺，也没有违反股
份锁定承诺及其他承诺。
3、本次减持后，中超集团持有公司18,809.3612万股，持股比例高于5%，中超集团仍是公司的控股股东。
4、本次减持前，已于2014年8月4日披露了《江苏中超电缆股份有限公司关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，并于2014年9月23日披露了《关于控股股东减持公司股份致持股比例低于公司总股本50%的公告》。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－054号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 10月 22日上午 10时 30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2014年 10月 15日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于<2014年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2014年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于<修改深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014
年半年度利润分配预案>的议案》，公司2014年半年度实施资本公积金转增股本之后，公司注册资本及股份总数发生变更，以及根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》（2014年修订）的文件相关规定，为完善公司治理制度，公司董事会对《公司章程》中的相关内容进行修订，《关于修改公司章程部分条款的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2014年第二次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
（三）审议通过了《关于<变更部分募集资金投资项目实施地点>的议案》
本次拟变更募集资金投资项目实施地点仅涉及“研发中心建设项目”，原研发中心建设项目原地址为深圳市福田区福田皇岗口岸皇城广场2202B、2202A1。目前由于原实施地点租期即将到期，为了更好的吸引研发人才，保障研发项目的顺利开展，同时可以节约公司成本，公司拟将研发中心建设项目实施地点变更至上海分公司，地址为上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔3楼。《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
独立董事对此发表了独立意见；于同日召开的第二届监事会第六次会议也审议通过了此议案。公司保荐机构国金证券股份有限公司也对此出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于<召开2014年第二次临时股东大会>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2014年 11月 14日下午 14:30在深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务酒店 13楼会议室以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年 10月 22日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-28
四川创意信息技术股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：750万元–1250万元|亏损：120.87万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩出现亏损的主要原因如下：
1、公司和全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）的主要客户为电信、电网和政府行业客户，这些客户一般在年初制定计划及预算，验收和结算工作大部分在下半年完成，年初达到验收条件能在报告期内确认收入的项目较少。
2、因2015年收购上海格蒂新增的无形资产摊销影响，减少2016年一季度净利润约200万。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在 2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2018-038佛山市南华仪器股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部份股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一杨伟光先生的通知，获悉杨伟光先生对其持有的部分公司股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨伟光|是|100万股|2017年5月25日|2019年5月25日|民生证券股份有限公司|8.00%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，杨伟光先生持有公司股票12,500,000股,占公司总股本的
15.32%，所持股份累计被质押3,900,000股，占其个人所持本公司股份的31.20%，占公司总股本的4.78%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-091青岛特锐德电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月27日（周五）14:30
（2）网络投票时间为：2019年12月27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年12月23日（周一）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共21人，代表股份487,276,727股,占上市公司总股份的48.8464％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共19人，代表股份80,286,540股，占上市公司总股份的8.0482％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6人，代表股份 15,278,334股，占上市公司总股份的1.5316％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）股东 5人，代表股份2,158,900股，占上市公司总股份的0.2164％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 15人，代表股份 471,998,393股，占上市公司总股份的47.3148％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共14人，代表股份78,127,640股，占上市公司总股份的7.8318％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意485,042,385股，占出席会议所有股东所持股份的99.5415％；
反对 2,234,342股，占出席会议所有股东所持股份的0.4585％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 78,052,198股，占出席会议中小股东所持股份的97.2170％；反对2,234,342股，占出席会议中小股东所持股份的2.7830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于2020年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
总表决情况：同意485,019,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368％；
反对 2,257,239股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 78,029,301股，占出席会议中小股东所持股份的97.1885％；反对2,257,239股，占出席会议中小股东所持股份的2.8115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于金阳基金、鸿鹄基金增资特来电暨关联交易的议案》
总表决情况：同意80,286,540股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 80,286,540股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于特锐德增资特来电暨关联交易的议案》
总表决情况：同意80,286,540股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 80,286,540股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派班丽娜律师、李媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2019年12月27日
金谷源控股股份有限公司
2016年独立董事述职报告
（王卫国）
本人作为金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，报告
期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2016年8月16日换届当选独立董事后的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2016年换届当选独立董事后的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人自担任独立董事以来，公司召开了4次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
本人自担任独立董事以来，公司召开股东大会共2次，对于历次股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅。公司 2016年历次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2016年8月16日第七届董事会第一次会议：
对公司聘任高级管理人员发表了独立意见；
（二）2016年10月28日第七届董事会第三次会议：
1、对公司使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金发表了独立意见；
2、对公司使用募集资金、中浩天然气使用自有资金向藏格钾肥提供借款实施募投项目发表了独立意见；
3、对公司部分会计政策及会计估计变更发表了独立意见；
（三）2016年11月15日第七届董事会第四次会议：
对公司聘任董事会秘书发表了独立意见。
三、出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定有相应的实施细则。本人依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
作为公司战略委员会的委员，本人对 2016年生产经营和推动借壳上市等重点工作，在调查研究的基础上提出了切实可行的生产经营目标和工作思路建议；
作为提名委员会的主任委员，本人根据公司发展需要及换届选举等工作，及时提出了调整董事和聘任公司高管候选人的建议意见；作为审计委员会的委员，本人加大了对内部控制执行的监督检查力度，对健全完善内控制度提出了建议意见；。
四、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、密切联系公司，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况
2016年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2、不断督促公司强化公司治理，针对发生的资金占用情况严厉要求公司认真履行相应的整改措施，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生。
本人不断督促公司强化公司治理，针对本次年度审计中公司暴露的大股东资金情况，严厉要求公司认真履行相应的整改措施，包括强化制度建设、立即归还使用资金、及时补偿资金贴现费用和资金占用费等多举措保障上市公司股东不受损失，同时，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生。
3、认真对议案进行事前审核
严格按照有关法律、法规及《公司独立董事工作规则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在
发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
4、积极关注公司信息披露工作情况
2016年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
5、加强自身学习
本人自担任独立董事以来，时刻关注公司相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
作为金谷源控股股份有限公司的独立董事，2016年度本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥了独立董事的职能，有效地维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
2017年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，继续按照法律法规和《公司章程》对独立董事的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用；同时，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和工作经验，为公司的发展提供专业的建设性意见，提高董事会及下属专门委员会的决策水平和决策能力，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展发挥积极作用。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为2016年独立董事述职报告签署页）
独立董事（签字）：
年 月 日
关于成立北京华素健康科技有限公司的进展公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-094
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于成立北京华素健康科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实公司聚焦主业、转型医药大健康的发展战略，进一步开拓保健品和日化品等非医药产品市场，经第六届董事会 2016年度第四次临时会议审议通过，公司与全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）共同投资设立子公司，注册资本：200万元；
出资方式：本公司出资 180万元（自有资金），占注册资本的90%，四环医药出资 20万元（自有资金），占注册资本的10%。
近日工商登记手续已办理完毕，北京市工商行政管理局海淀分局颁发了营业执照，新设立的公司名称为：北京华素健康科技有限公司（简称：华素健康）；类型：其他有限责任公司；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械 1类；日用品；
销售保健食品。公司将前往食品药品监管部门办理销售保健食品的审批手续。
备查文件：
1、北京华素健康科技有限公司《营业执照（副本）》；
2、北京市工商行政管理局海淀分局《先照后证审批事项提示单》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年十月二十五日
青岛海立美达股份有限独立董事关于公司董事会
换届暨提名董事候选人的独立意见
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2015年 9月 7日召开，公司董事会提名刘国平女士、洪晓明女士、周建孚先生、徐勇先生、曹际东先生、鲁浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名徐国亮先生、朱宏伟先生和张鹏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十七次会议《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》，谨发表如下独立意见：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。
独立董事：顾弘光、熊传林、陈岗2015年9月7日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于签订《增资协议书之补充协议》的
事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十五次会议于2019年6月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议讨论《关于签订<增资协议书之补充协议>的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，对上述协议及相关资料进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见：
福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）向福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）增资有利于促进华佳彩项目的平稳发展，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。为进一步明确在本次增资中的权利义务关系，公司、华佳彩拟与海丝股权投资协商达成《增资协议书之补充协议》，相关安排符合公司利益。
我们同意该议案提交第七届董事会第六十五次会议审议。
二、独立意见
补充协议涉及的公司对海丝股权投资的补偿事项主要考虑出资比例与股东权益比例差异可能导致海丝股权投资损失，相关补偿事项整体风险可控。本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。本次交易关联董事已回避表决，程序合法，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事签名：
陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军、郑新芝