Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2016-008桐昆集团股份有限公司
关于2016年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 1月 22日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议
案》,上述议案经公司 2014年 2月 10日召开的 2014年度第一次临时股东大会审议通过。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 28亿元（人民币，下同）的短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2014年 6月 18日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP253号）核准，交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 27亿元。注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。
2016年 4月 6日，公司在全国银行间市场发行了 2016年第一期短期融资券，发行总额为 3亿元。募集资金已于 2016年 4月 8日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|桐昆集团股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券|简称|16 桐昆 CP001|
|代码|F041658026|期限|365 日|
|起息日|2016 年 04 月 08 日|兑付日|2017 年 04 月 08日|

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|计划发行总额|3 亿元|实际发行总额|3 亿元|
|发行利率|3.58％|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|6|合规申购金额|5.2 亿|
|最高申购价位|4.50%|最低申购价位|3.50%|
|有效申购家数|3|有效申购金额|3.70 亿|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2016年 4月 9日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-061债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月30日，公司收到中国证券监管管理委员会（以下简称：中国证监会）于2019年8月27日印发的《关于核准上海世茂股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1550号），该批文就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-042重庆水务集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 5日出资 30,000万元人民币投资中国农业银行“汇利丰”2014年第 448期对公定制人民币结构存款产品，期限 90天，年化收益率4.5%。公司该笔委托理财的详细情况详见公司于 2014年 5月 7日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2014-025）》。
公司已于 2014年 8月 4日收回了该笔投资理财产品本金 30,000万元及利息 332.88万元。
截至本公告日，公司委托理财余额为 70,000万元人民币。
特此公告
重庆水务集团股份有限公司 2014年 8月 6日
北京金诚同达律师事务所
关于乐凯胶片股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）
北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《乐凯胶片股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年7月14日，公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告了本次股东大会会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会于2014年7月29日下午14：00在公司会议室如期举行，会议由公司董事长宋黎定先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
际出席本次股东大会的股东和股东代理人 1人，代表股份 121,770,000股，占公司总股本的35.61％。公司的董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据会议通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了会议通知中列明的以下议案：
（1）关于投资建设高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目的议案；
（2）关于修订公司《章程》部分条款的议案。
根据对现场会议投票结果和中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票结果的合并统计，本次股东大会审议的上述议案均以占出席会议有效表决权股份总数的100%的赞成票获得通过。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 叶正义：
贺宝银： 郑影：
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：临 2018-041中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月31日9点00分
召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月31日
至2018年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司董事的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600068|葛洲坝|2018/8/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；
4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大厦）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2018年8月27日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357
六、其他事项
1．出席会议者食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年8月16日
授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司董事的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-051
江苏博信投资控股股份有限公司
关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟与控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隽”）签订《<授信额度借款合同>之补充协议》（以下简称“补充协议”），苏州晟隽向公司及其子公司无偿提供的财务资助授信额度拟调整为7亿元人民币，公司及其子公司可根据实际经营情况向苏州晟隽提出财务资助需求，在借款期限内，公司及其子公司可在授信额度内循环申请使用。公司及其子公司对调整后的财务资助无需提供相应抵押或担保。
2、本事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
3、由于苏州晟隽为公司控股股东，本次签订补充协议构成关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、公司原接受控股股东财务资助的相关情况
经公司第八届董事会第二十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司控股股东苏州晟隽向公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供授信额度为人民币5亿元的借款。在借款期限内，公司可在授信额度内循环申请使用。借款期限为2018年1月29日至2020年1月28日。详情请参见公司分别于 2018年 1月 10日、1月 30日披露的《第八届董事会第二十二次会议决
议公告》（2018-001）、《关于公司接受控股股东财务资助的公告》（2018-003）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-011）。
二、本次签订补充协议的相关情况
为支持公司业务发展，公司拟与苏州晟隽签订《<授信额度借款合同>之补充协议》，将授信额度调整为 7亿元，公司及其子公司可根据实际经营情况向苏州晟隽提出资助需求，在借款期限内，公司及其子公司可在授信额度内循环申请使用。公司及其子公司对调整后的财务资助无需提供相应抵押或担保。经公司董事会审议，公司拟与苏州晟隽就财务资助事项签订补充协议，补充协议主要内容如下：
1、经合同双方协商一致，由苏州晟隽给予公司及其子公司授信额度为共计人民币700,000,000元（大写：柒亿元整）的借款，在借款期限内，公司及其子公司可在授信额度内循环申请使用。
2.本协议作为原合同的重要组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相冲突的，以本协议约定为准，其他合同条款仍遵照原合同执行。
三、提供财务资助方介绍
公司名称：苏州晟隽营销管理有限公司
注册地：苏州市金储街288号(物流服务大厦第7层701室)
法定代表人：罗静
注册资本：150,000万元
经营范围：市场营销策划服务软件开发销售:电子产品、家用电器、日用器皿、日用杂货、家居用品、饰品、通讯终端设备、母婴用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司的关联关系：公司控股股东
四、本次签订补充协议事项对公司的影响
本次拟与控股股东签订补充协议调整财务资助额度，主要是为了满足公司发展及资金需求。控股股东向公司提高财务资助授信额度，体现了对公司的大力支持。公司无需支付任何对价或承担成本，亦无需提供任何抵押或担保，不会增加公司的财务成本和担保规模。本事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、本次签订补充协议事项应当履行的审议程序
该事项已于 2018年 10月 30日经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。由于苏州晟隽为公司控股股东，本次签订补充协议构成关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表了事前认可意见如下：
通过对公司本次拟与控股股东就财务资助签订补充协议暨财务资助额度调整事项相关资料进行审阅,并就有关情况与公司相关人员进行沟通交流，我们认为本次调整财务资助额度能够满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司及其子公司无需支付任何对价或承担成本，亦无需提供相应抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。
公司独立董事对本事项发表独立意见认为：
公司本次拟与控股股东就财务资助签订补充协议暨财务资助额度调整事项，体现了控股股东对公司发展的支持，有利于缓解公司资金压力，符合公司发展需要，有利于促进公司健康持续发展。公司及其子公司无需支付任何对价或承担成本，亦无需提供任何抵押或担保，不会增加公司及其子公司的财务成本和担保规模，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）经公司独立董事签字确认的事前认可意见；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（四）《授信额度借款合同》之补充协议。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
南京银行股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起实施，其他境内上市公司自 2019年 1月 1日起实施。根据要求，本公司应于 2019年 1月 1日变更会计准则，执行新金融工具准则。
本公司独立董事认为，本次会计政策变更是为严格执行财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《南京银行股份有限公司章程》的规定。
本公司独立董事同意本次会计政策的变更。
南京银行股份有限公司独立董事：朱增进、刘爱莲、陈冬华、肖斌卿二○一八年十一月二十九日
日照港股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2522号文核准，日照港股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元公司债券。
根据《日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》，日照港股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），发行价格为每张人民币 100元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年5月10日结束，实际发行规模为6亿元，最终票面利率为5.38%。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金等。
特此公告。
（本页无正文，为《日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：日照港股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-005安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018年 4月 4日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2018年 4月 18日在合肥召开，会议应到董事12名，实到10名，（副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事霍志昌先生出席；副董事长卢浩先生因工作原因未能亲自出席，委托董事肖厚全先生出席）。会议由董事长贾化斌主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议 2017年年度报告及报告摘要的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于 2017年度总经理工作报告的议案》
同意12票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于审议 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于审议 2017年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于预计 2018年度银行授信额度的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
七、审议通过《关于审议 2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。
关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。其他5名非关联董事同意该议案对2017年度日常关联交易情况的确认以及对2018年度日常关联交易情况的预计。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意5票，弃权0票，反对0票
八、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2018]0792号<审计报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
九、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
十、审议通过《关于独立董事 2017年度述职报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
十一、审议通过《关于 2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
同意12票，弃权0票，反对0票
十二、审议通过《关于 2018年全年投资计划的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
十三、审议通过《关于经营层2017年度薪酬兑现及考核结果的议案》
同意12票，弃权0票，反对0票
十四、审议通过《关于与合肥燃气集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-009）。
同意12票，弃权0票，反对0票
十五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
会议同意公司在2018年6月30日前召开2017年年度股东大会审议相关事项。
同意12票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会2018年4月 20日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-063
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于新疆温宿项目温 7区块勘探进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|一、合同背景|
|2018 年1月23日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与|
|新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签署了《探矿权成交确认书》，确认公司为新|
|疆塔里木盆地温宿区块（以下简称“新疆温宿区块”）石油天然气勘查探矿权的竞得|
|人，具体内容详见公司于2018年 1月24日披露的《关于签订探矿权成交确认书的|
|公告》 （公告编号：2018-002）。2018年2月9日，公司与国土资源部正式签订了|
|《2017年新疆维吾尔自治区石油天然气勘查区块探矿权出让合同书》。具体内容详|
|见公司于 2018 年 2 月 10 日披露的《关于签订探矿权出让合同的公告》 （公告编|
|号：2018-010）。|
|二、合同进展情况|
|公司于 2019年8月24日披露了《关于新疆温宿区块重大合同进展的公告》（公|
|告编号：2019-054），公司在F1断裂带温 7断背斜温7井和温7-1井获油气重大发|
|现；公司后续实施钻探完成评价井温 8-1、预探井温 8 井之后，于 2019 年 9 月 17|
|日披露了《关于新疆温宿项目温 7 区块勘探进展的公告》（公告编号：2019-060）。|
|公司近期又在温 7断背斜构造高部位实施钻探完成了评价井温6 井、温6-1井。|
|温6井钻探在温7断背斜北块构造高部位，完钻井深1678.3米，在1140.0-1660.0|
|米吉迪克组和元古界潜山构造共发现油气层 51层99.7米，是温 7断背斜单井油气|
|层最厚的评价井，在元古界潜山变质岩缝洞储层 1604.5–1621.0 米，共 2 层 11.0|
|米试气获日产 2.8万方高产工业气流，在吉迪克组砂岩储层 1490.0-1492.5米，1层|
|2.5 米试油获日产油 8.9方高产工业油流。|

||
|-|
|温6井钻探后，又在同一井场钻探了温6-1井，完钻井深1658.0米，在1116-1640|
|米吉迪克组和元古界潜山构造共发现油层 47 层 94.8 米，在元古界潜山 1602.2–|
|1631.8 米，共 1层29.6米试油获日产气 4.8万方高产工业气流。|
|温6井和温 6-1井在温7断背斜构造高部位钻探获近百米厚的油气层，并获得|
|高产工业气流，扩大了温 7断背斜的储量规模，进一步证实了温宿凸起具有很好的|
|油源条件和成藏组合，展示了温宿项目良好的勘探前景。|
|三、下一步工作计划|
|随着 F1 断裂带温 7 断背斜圈闭温 7 井、温 7-1 井、温 8 井、温 8-1 井、温 6|
|井、温 6-1井的成功钻探并在吉迪克组和元古界潜山构造均获得高产工业油气流，|
|公司将进一步加快温 7断背斜探边和资料录取及试油工作力度，尽早落实温 7断背|
|斜储量规模。|
|四、对公司的影响|
|温宿项目温7浅层油气高产富集区块6口井的钻探发现展示了温宿项目良好的|
|勘探前景，坚定了公司实施油气田勘探开发与工程技术服务一体化发展战略的信|
|心，对温宿项目储量申报和后续加快投入开发有重要意义。|
|五、风险提示|

1、温 7井、温 7-1井、温 8井、温 8-1井、温 6井和温 6-1井油气发现带动了温宿项目加快后续勘探开发的进程，温7区块油气藏含油面积和储量需在探井评价井实施完成后上报国家储量委员会予以确定。
2、公司持有的温宿区块探矿权随着温 7区块的发现将转为采矿权，采矿权的办理和开发方案的编制需一定的时间，公司将加快这一进程，具体时间暂时不能确定。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019--017上海金枫酒业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了职代会联席会议，选举吴志强先生担任本公司第十届监事会职工监事（个人简历详见附件）。
吴志强先生将与公司第四十三次股东大会（2018年年会）选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二○一九年四月二十七日附：
吴志强先生简历：
吴志强，男，1965年出生，大专学历，高级人力资源管理师，经济师。历任上海淀山湖酒厂人事科科员，办公室副主任、主任，上海金枫酿酒有限公司人力资源部经理助理、副经理，上海石库门酿酒有限公司人力资源部副经理、经理、党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海金枫酒业股份有限公司工会副主席、上海石库门酿酒有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-006
中国核工业建设股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2017年 3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考。
一、2017年 1-3月新签合同情况：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（亿元人民币）|比上年同期增长|
|1、新签合同额|89.3|-21%|
|2、业务分部|||
|军工工程|6.7|298%|
|核电工程|13.8|-76.9%|
|工业与民用工程|68.8|34.1%|

二、截至 3月，本公司累计实现营业收入 80.20亿元。
以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2017年 4月 15日
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2018-037正源控股股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计 2018年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润约为900万元～1,000万元，与上年同期相比增加约1,459.44万元～1,559.44万元，实现扭亏为盈。
预计 2018年 1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为950万元～1,050万元，与上年同期相比增加约2,180.50万元～2,280.50万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为900万元～1,000万元。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为950万元～1,050万元。
3.经追溯调整后，公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-559.44万元，较追溯调整前减少 669.47万元，则预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约1,459.44万元～1,559.44万元，同比增加约260%～280%，实现扭亏为盈。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-559.44万元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,230.50万元。
（三）每股收益：-0.004元。
三、本期业绩预增主要原因
（一）公司加大营销力度，公司板材、贸易、酒店业务的销售规模较去年同期增长，营业收入大幅增加；
（二）公司通过加强生产管理，采购和生产成本得到有效控制，板材、贸易等业务毛利润提高；
（三）公司上半年获得资源综合利用增值税退税款318万元，对半年度损益产生积极影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2018年7月31日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-039
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于收回闲置募集资金保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第三届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2017-059）。
根据上述决议，公司于2018年5月使用闲置募集资金5,000万元购买了江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品，该产品为保本浮动收益型理财产品，可在存续期内任意工作日全额或部分赎回，投资收益以实际理财天数为计算基础，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品并继续购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-025）。
公司已于2018年5月赎回该理财产品的部分本金2,000万元，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品及定期存款的公告》（公告编号：2018-030）。近日，公司将该理财产品的剩余本金3,000万元赎回，获得利息收入149,917.81元。
截至本公告日，公司用于购买保本型理财产品或进行定期存款的闲置募集资金及收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2019-033中金黄金股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年10月22日以邮件和送达方式发出，会议于2019年10月30日在北京以通讯表决的方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事杨奇先生因公务未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2019年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于公司为辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2019-034）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2019年10月31日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6837）
聯席公司秘書、香港公司條例項下之授權代表及
在香港接收法律程序文件之代理人變更
茲提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為2015年12月11日的公告（「該公告」），內容有關聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、香港公司條例項下之授權代表（「授權代表」）及在香港接收法律程序文件之代理人（「代理人」）之變更。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，黃慧玲女士（「黃女士」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及代理人，由2015年12月14日起生效。本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關之規定及黃正紅先生（「黃先生」）出任聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項新豁免（「該新豁免」），有效期自黃女士獲委任為聯席公司秘書當日起至2018年4月27日（即該豁免之餘下期間）。授出該新豁免的條件是黃女士將協助黃先生獲取根據上市規則第3.28條附註二規定之「有關經驗」及履行彼作為聯席公司秘書之職務。該新豁免將自黃女士停止向黃先生提供協助之日起撤銷。
董事會謹此歡迎黃女士接受新任命。
承董事會命海通證券股份有限公司董事長
王開國
中國•上海
2015年12月15日
於本公告刊發日期，本公司執行董事為王開國先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、徐潮先生、王鴻祥先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；
及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、李光榮先生、呂長江先生
及馮侖先生。
*僅供識別
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-039福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的通知于 2017年 12月 19日以书面传真方式传达至各董事，会议于 2017年 12月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到 9人，董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋、王岳、陈济庭、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1.审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》；
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“北京燕京”）将其控股子公司福建燕京啤酒有限公司（以下简称“福建燕京”）委托给本公司管理，由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。本公司每年向福建燕京收取托管费 30万元。托管期限自 2018年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。详见公司公告2017-040。
该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。在此项议案表决中，关联董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋进行了回避。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
2.审议通过《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。
会议同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过
4.5亿元人民币调整至不超过 5.3亿元人民币，在该额度内资金可循环使用。董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，期限自董事会审议通过之日起至 2018年 4月 30日止。详见公司公告2017-041。
该项议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月二十九日
嘉源件饰事矜旰
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港
ⅡoⅣcroⅣc:国
致 旅联合股份有限公司
北京市嘉塬律师扌务所上舟分所
头于国旅联合枚份有限公司
16韦
⒛ 第三玖临时殁东大会的法律庀见书
嘉源(⒛16)-04-151受国旅联合股份有限公司
(以下简称“国旅联合”或“公司”)委
托,北
京市嘉源律师事务所上海分所
(以下简称“本所”)指
派律师出席公司
2016年第三次临 “ ”
时股东大会,并
依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
)、
《上 “ ”
市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》
)、
《国旅联合股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及
《国旅联合股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定,就公司
2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
2016年9月1日,公
司董事会
2016年第九次会议决议召开本次股东大会。
1.
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司于
2016年9月2日
在《上海证券报》以及上海证券交易所网站(w-。sse。∞m。cn)上
发出《国旅联合股份有限公司关于召开
⒛16年第三 “ ”
次临时股东大会的通知》(以下简称会议通知 该会议通知载明了会议
)。
召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等。
3.本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于⒛16年9月zO日下午
14:0O在南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店举行,现场会议由董事长施亮先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
(以下简称 “网络投票系统”)进
行,股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2016年9月⒛日上午⒐15至⒐25、9∶30至11∶30和下午13∶OO至
00;股东通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为15∶
⒛16年9月⒛日⒐15至
15∶00。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.根
据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计
11人,代
表股份
176,737,B~s9股,占公司股份总数的35%。
对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,由本所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,出
席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规贝刂》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1.本 ,对
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议通知中列明的议案进行了审议。
2.出
席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公
司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时,根据相关法律法规的规定,本
次股东大会在审议《关于国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》时,对
单独或者合计持有公司股份低于
5%(不含)股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,表
决结果合法有效。
(以
下无正文)
(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于国旅联合股份有限公司⒛16年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页
)
北京市嘉源 师事务所上海夕
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负责人
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经办律师
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广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的
法律意见书
粤恒益法字2018第【193】号致：珠海华发实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称：“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，广东恒益律师事务所（以下简称：“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。
律师声明事项：
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4、经办律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会是由公司第九届董事局第二十八次会议决定召开，并于 2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《珠海华发实业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议议程、审议事项和出席会议人员资格等相关事项。
本次股东大会现场会议于2018年4月12日上午10时在广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，会议由董事局副主席刘克先生主持；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 4月 12日 9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 7人，代表股份617,875,309股，占公司总股本的29.1682%。经验证出席会议的股东、股东代理人身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员，经验证，出席会议的董事、监事及高级管理人员的身份属实，具有出席本次股东
大会的资格。
3、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并确认，本次股东大会参加网络投票的股东共计131人，代表股份45,732,662股，占公司总股本的2.1589%。
上述出席现场会议及以通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计138人，代表股份663,607,971股，占公司总股本的31.3271%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次股东大会审议事项与公司召开2018年第三次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取了现场投票方式和网络投票相结合的方式，就会议通知公告载明的下列议案进行了表决：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<董事局议事规则>的议案》。
在现场会议表决结束后，本次股东大会的计票人、监票人统计了议案的表决结果。在网络投票结束后，网络投票统计机构上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和表决结果。此后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会所审议、表决的议案获得通过。其中《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，以出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书共有正本三份。
（以下无正文，接签署页）