Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-014
锐奇控股股份有限公司
2017年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据年度生产、经营计划，锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年度与关联方上海通钻工具有限公司（以下简称“上海通钻”）在总金额不超过2,500万元人民币的范围内发生经销业务，交易定价按市场公允价格确定。
公司于2017年4月20日召开了第三届董事会第13次会议，会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易计划的议案》。关联董事吴明厅回避表决，其他 8名非关联董事一致表决同意，独立董事发表了无异议的意见。
此项日常关联交易计划尚须获得公司股东大会的批准。股东大会上关联股东吴明厅及其一致行动人、关联股东上海瑞浦投资有限公司将对此项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）“众会字(2017)第3008号”《审计报告》审计，2016年度公司向关联方上海通钻工具有限公司销售630.06万元，占公司同类交易金额的比例为1.2%，同比2015年度的2.25%明显下降，且没有超出2015年度股东大会审议通过的与上海通钻拟在总金额不超过 3,500万元人民币的范围内发生经销业务的决议限额。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2016年度实际发生|||
||||||2017年度||截止披露日|||||
||关联交易类别||关联人|||||||||
||||||预计金额||已发生额|||||
||||||||||发生金额||占同类业务比例(%)|
|向关联方销售||上海通钻||2,500万元||340.05万元||630.06万元||1.2%||

二、关联人介绍和关联关系
上海通钻法定代表人为应广远，注册资本50万元，主营业务为销售电动工具，机电产品及配件等，住所地为上海漕河泾开发区新经济园民益路 201号 A区。上
海通钻2016年期末（以下数据未经审计）总资产为1,424.39万元，净资产为 96.29
万元，主营业务收入为1,071.11万元，净利润为-57.44元。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-014
上海通钻股东应广远与公司实际控制人应媛琳为堂兄妹关系。为加强与实际控制人亲属控制的公司之间的重大交易的管理和信息披露，充分保护公司及中小股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（五）款相关规定，公司认定上海通钻为关联方。
上海通钻的财务指标及经营情况正常良好，历年与公司的交易均如约履行，未出现明显无法履行合同的情形。
三、交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方的日常关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
上海通钻是公司在上海地区的产品总经销商，除建材连锁市场外，上海地区的其他经销商、五金店、工厂等均需从上海通钻购买公司的产品。公司采取这一经销模式的主要原因是：电动工具生产厂商主要集中在江浙沪地区，而上海市又是江浙沪地区的经济龙头，诸多电动工具生产厂商都将上海市视为重要市场，并因此在上海积极发展各级经销商，而这类厂商的特点通常是末级经销商数量多、单店营业额不高。因此公司在综合考虑包括末级经销商对送货及时和售后服务的要求等在内的各项因素后，决定在上海建立总经销商，由其代理该地区的产品销售并提供售后服务。
公司对上海通钻的产品销售价格、付款方式及结算安排等均与公司向其他经销商的销售政策基本相同，可以认定该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司或公司股东利益的情形。
公司与上海通钻合作多年，均未出现货款支付或产品质量纠纷。近几年，公司向上海通钻的销售金额占公司年度营业收入的比例分别为：2011年占比5.63%，2012年占比3.07%，2013年占比2.74%，2014年占比3.47%，2015年占比2.25%，2016年占比1.2%，呈现稳中有降的趋势，各年度均没有超出年度股东大会审议通
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-014
过的与上海通钻的交易额度范围，且不存在公司销售业务对其形成依赖的情形。
五、独立董事意见
根据公司年度生产、经营计划，公司预计2017年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过2,500万元人民币的范围内发生经销业务。上述交易定价按市场公允价格确定。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2017年度和上海通钻工具有限公司的关联交易计划公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为。公司与上述关联方的日常关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，合同条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件
1、《第三届董事会第13次会议决议》
2、《独立董事对第三届董事会第13次会议相关事项的独立意见》
3、深交所要求的其他文件
锐奇控股股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-045四川金时科技股份有限公司
关于完成公司章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及2019年7月24日召开的 2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-030、2019-031、2019-034、2019-038）。
近日，公司已完成章程修订备案手续，取得了成都市市场监督管理局颁发的《准予变更备案登记通知书》。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-074中山大洋电机股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日收到深圳证券交易所出具的《关于对中山大洋电机股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第 135号）（以下简称“关注函”），公司对此高度重视，遵照关注函的要求及时组织相关人员对关注函提出的问题逐项进行了认真自查，现将回复说明内容公告如下：
一、你公司终止筹划本次重大资产重组的具体决策过程、具体原因、合理性与合规性；
答：为促进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请了花旗环球金融亚洲有限公司、安永会计师事务所和 Locke Lord律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所对并购标的分别进行了财务尽调和法律尽调，并出具了财务尽调报告和法律尽调报告；公司于 2016年 6月 16日向国家发改委正式报送《境外收购或竞标项目信息报告》备案材料并回复了国家发改委的反馈问题，并于 7月 5日取得国家发改委的《信息备案确认函》；根据本次境外标的的交易规模，公司向中国银行股份有限公司申请了境外并购银团贷款。基于前述工作，公司于2016年7月12日召开第四届董事会第三次会议，审阅通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，随后公司向交易对方递交了交易报价。
在递交报价后，公司与交易对方、双方法律顾问就《资产及股权收购协议》草案进行深入、细致的磋商，并就交易架构、标的资产的处理、项目交割等事项交换了意见。
在此过程中，公司董事长带领项目团队专程到交易对方总部进行现场沟通。
鉴于公司在尽职调查中发现标的资产出现业绩下滑及其管理团队不稳定、本次交易
中山大洋电机股份有限公司的境外审批存在不确定性等风险因素，导致公司未能与交易对方就上述协议条款和资产转让价格等关键事项最终达成一致意见。在综合考虑公司投资成本、投资风险及标的公司经营状况等因素，同时公司筹划的收购巴拉德动力系统公司（以下简称“巴拉德”）项目取得突破进展的情况下，经认真听取项目组及中介各方意见，并与公司董事、监事、高管沟通、论证后，公司认为若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
同时，公司选择与全球公认的燃料电池领导者巴拉德达成战略合作伙伴关系，聚焦新能源汽车产业，打造新能源汽车全产业生态链，完善公司“电机、电控、电池”的战略布局，有助于提升公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的竞争力，并加快搭载公司新能源汽车动力总成系统（含巴拉德氢燃料电池核心技术）的燃料电池汽车在国内的推广及应用。
本次终止重大资产重组系由交易各方协商一致达成的合意，交易各方对本次交易的终止不存在争议。公司与交易对方在讨论协商期间，做好了信息保密工作，本次交易终止程序符合相关法律、法规的规定。
依照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定， 2016年 7月 27日，公司在终止筹划本次重大资产重组的第一时间依照相关规定向深圳证券交易所申请终止筹划重大资产重组并复牌。
二、你公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中，是否切实履行了勤勉尽责的义务；
答：公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中，履行了勤勉尽责的义务。在本次交易的推进过程中，公司董事、监事、高级管理人员完成的主要工作：
1、2016年 6月 8日，公司因拟筹划重大资产重组自开市起停牌，并按照深交所规定报送了内幕信息知情人信息。期间，董事长鲁楚平先生、董事兼总裁徐海明先生、董事会秘书兼副总裁熊杰明先生、财务总监伍小云先生等相关人员对本次筹划的重大资产重组涉及的投标事项进行了磋商。
2、公司董事长鲁楚平先生负责本次交易的整体推进工作，多次带队对项目海外总
中山大洋电机股份有限公司部及工厂进行实地调研，组织项目组成员与交易对方开展商务谈判等事项；
3、公司董事兼总裁徐海明先生负责对标的公司业务纳入公司体系后的业务整合及协同作用进行论证；
4、公司董事会秘书兼副总裁熊杰明先生负责本次交易相关各方的协调工作，包括协调中介机构对标的资产的尽职调查工作、政府部门项目备案手续、向董事会汇报交易进展、涉及本次重组的信息披露工作等；
5、公司财务总监伍小云先生负责审阅标的资产财务尽职调查报告等项目文件，对交易项目约束性报价发表意见，并协调推进落实项目银团贷款；
6、公司及有关各方积极努力推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、尽职调查、审计估值、方案论证等，协调项目的具体操作进程，并开展对交易对方的分析和材料准备工作。同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司于2016年 7月8日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票于 2016年 7月 8日起继续停牌。停牌期间，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
7、2016年7月12日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，公司董事、监事在审议本次交易相关议案时，认真听取了项目组成员的工作汇报，基于专业判断发表了自己的意见；
8、公司董事、监事、高级管理人员对本次交易进展情况严格保密，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属没有违规买卖本公司股票。
综上所述，公司董事、监事、高级管理人员在推进重大资产重组过程中履行了勤勉尽责的义务。
三、你公司终止筹划本次重大资产重组的后续安排和违约处理措施（如有）
答：公司在筹划本次重大资产重组事项在筹划期间仅向交易对方递交了约束性报价，在进一步商谈过程中未达成正式的收购协议，双方均不存在违约责任。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年8月4日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017－026安徽国风塑业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 2,300 万元|亏损：830.23 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.031 元|亏损：0.0112 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司根据市场变化情况，着力采取产品结构调整、降本增效、资产结构优化等有效措施，提升了经济运行质量。同时，公司新基地建设、薄膜业务搬迁、新项目筹建工作稳步推进，按照土地收储进度确认了部分补偿收益。公司整体业绩较上年同期实现扭亏为
盈。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
浙江世纪华通集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购中手游移动科技有限
公司100%股权、Huacong International Holding Limited的100%股权、Jingyao
International Limited的100%股权和 Huayu International Holding Limited的100%股权（前述三家公司均为开曼公司，合计持有 DianDian InteractiveHolding（一家开曼公司）60%的股权）、DianDian Interactive Holding其余40%股权以及点点互动（北京）科技有限公司100%的股权。同时，本公司拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 1,103,309.63万元（以下合称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要等本次交易相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
（一）关于本次交易审计、评估事项的意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司及公司本次交易对方、目标公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则；
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；
3、公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
（二）关于本次重大资产重组相关事项的独立意见
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，本公司独立董事已就本次交易涉及的关联事项进行了事前认可，公司全体董事在审议相关关联事项时亦履行回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定；
3、本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照相关法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益；
4、本次交易完成后，公司实际控制人未发生变动，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市；
5、本次重大资产重组相关事项已经公司第三届第九次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；董事会在审议本次重大资产重组的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避表决。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效；
6、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可行性和可操作性；
7、《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重大资产重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
8、本次重大资产重组有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准，在实施前尚需取得有关境外投资的备案文件以及中国商务部关于同意经营者集中的审查意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
张杰军
陈卫东
梁飞媛
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-030诚迈科技（南京）股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：550万元–700万元|盈利：206.09万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2018年第一季度业绩与上年同期相比，变动的主要原因是收入确认的季节性因素导致一季度收入确认减少，加之坏账准备金增加，致使一季度业绩亏损。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为150万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以公司2018年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-038
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017年 7月 14日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2017年 7月 20日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司总会计师的议案
具体内容详见公司于 2017年 7月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-040《沈阳化工股份有限公司关于变更公司总会计师的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年七月二十一日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–044广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
关于重大事项股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票于2014年6月3日开市起复牌。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年5月23日开市时起停牌。停牌期间，公司与交易对方达成了合作意向，并于 2014年 5月 29日签署了相关协议书，该事项的详细情况请见公司登载于 2014年 6月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于同意签署<关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书>及<关于对北京北广传媒高清电视有限公司实施股权投资的协议书>意向协议的公告》（公告编号：2014-043)。相关事项待公司签订后续的具体协议及补充协议，并经公司法定程序审议、批准后实施。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年6月3日开市起复牌。
公司将根据后续工作进展严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-075
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2014年 9月 30日以书面方式送达，并于 2014年 10月 10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司部分监事、高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：一、审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》。
表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
《关于向控股股东申请壹亿元借款额度的关联交易公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
四、审议通过了《关于注销新加坡全资子公司的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
《关于注销新加坡全资子公司的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟于2014年10月31日召开公司2014年第四次临时股东大会，审议：
1、关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案；
2、关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案。
《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》详见公司10月11日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十月十日
||
|-|
|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-033|
|广东美联新材料股份有限公司|
|关于重大资产重组实施完成的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）拟收购营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）、汕头市美联盈通投资有限公司分别持有营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）24.46%的股权、5.54%的股权、31%的股权，合计为营创三征61%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，交易完成后美联新材累计持有营创三征63.25%的股权，本次交易构成重大资产重组。
2019年2月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了本次交易相关议案，公告编号：2019-008。2019年 3月 20日，公司召开 2018年度股东大会，审议通过了本次交易相关议案，公告编号：2019-032。
截至目前，公司本次重大资产重组已经实施完毕，现将有关情况公告如下：一、股权交割过户情况
截至本公告披露日，美联新材已支付本次交易的股权转让款，并于 2019年 3月 22日办理完成工商变更登记手续，取得营口市行政审批局的换发的营业执照。相关企业登记信息如下：
统一社会信用代码：91210800771408696L
名称：营创三征（营口）精细化工有限公司
类型：有限责任公司
住所：辽宁省营口市站前区营创路2号
法定代表人：黄伟汕
注册资本：人民币壹亿陆仟捌佰万元整
成立日期：2005年02月 28日
营业期限：自 2005年02月28日至2055年10月31日
经营范围：设计、开发、生产三聚氯氰及其衍生产品，氰化钠及其衍生产品，电解氯及其衍生产品和TAC产品，工业硫酸铵产品及与产品生产相关的设备，以及提供与上述产品相关的售后服务；销售本公司生产的产品和设备；固体废弃物再生及研究开发利用（涉及行政许可的，凭许可证生产和经营，有效期与许可证同）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、中介机构结论性意见
（一）独立财务顾问结论性意见
华林证券股份有限公司意见：
1、本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或授权，标的资产的过户已经办理完毕。
2、截至交割日，本次交易所涉标的资产过户过程中，未发生本次交易实施过程中的相关实际情况与上市公司此前披露的信息存在实质性差异的情况。
3、截至本核查意见出具之日，美联新材在本次交易期间董事、监事、高级管理人员未发生与本次交易相关的更换或调整的情况。
4、根据上市公司及上市公司实际控制人出具的书面确认函，确认截至本核查意见书出具之日，本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；没有发生上市公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。
5、除盛海投资、福庆化工尚需督促营创三征核心管理人员、核心技术人员
等签署《保密及竞业禁止协议》外，本次交易相关方已出具书面确认函，确认截至本核查意见书出具之日，交易各方不存在违反本次交易相关协议和已出具承诺的行为或事实。交易各方需继续履行其尚未履行完毕的各项义务和承诺。
6、截至本核查意见出具之日，在各相关方严格履行本次交易相关协议的约定及已出具的相关承诺的前提下，相关后续事项的办理不存在实质性的法律障碍。
（二）律师结论性意见
北京市中伦律师事务所意见：
本所律师认为，截至交割日，本次交易已经履行了现阶段必要的授权和批准程序；本次交易所涉及的标的资产已经完成过户手续；在各相关方严格履行本次交易相关协议的约定及已出具的相关承诺的前提下，本次交易相关后续事项的履行不存在实质性的法律障碍。
三、备查文件
1、《广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》2、《华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
3、《北京市中伦律师事务所关于广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书》
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-112
深圳市麦达数字股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年10月21日收到监事会主席张维先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张维先生拟辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，张维先生仍在公司担任项目经理职务。
鉴于张维先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张维先生的辞职报告自公司选举新的监事和监事会主席就任之日起生效。在此之前，张维先生将继续履行监事和监事会主席的职责。
为保证监事会的正常运行，监事会收到公司股东乔昕先生关于提名冯敏先生为第四届监事会非职工代表监事的书面申请。2016年 10月 21日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选冯敏先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
本次监事变更后，公司第四届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会2016年10月25日
附：冯敏先生简历
冯敏先生，男，1990年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年11月至今先后任职深圳市麦达数字股份有限公司法务助理、法务主管。
冯敏先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-045山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2015年11月30日以电话、邮件等形式发出送达全体董事，会议于2015年
12月11日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司
章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司经营行业的特殊性，部分资质证件需要定期审核更换。公司已取得相关政府部门颁发的延期后的《安全生产许可证》，现对《公司章程》第十三条中有关证件许可日期进行修订。另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。
为了公司的长远发展，进一步调动公司董事工作积极性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度，结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，现建议调整公司部分董事薪酬，具体如下：
公司董事长刘东良先生薪资调整到32万元/年(税前)；
公司董事兼总经理刘东杰先生的薪资调整到30万元/年(税前)；
公司董事、董事会秘书兼副总经理张巍女士的薪资调整到 22万元/年(税前)；
关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生、张巍女士对本议案回避表决，独立董事关于调整公司部分董事薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整高管薪酬的议案》。
为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动高管人员的积极性，参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，将高管薪酬调整为：
公司副总经理苏国贤先生的薪资调整到28万元/年(税前)；
公司财务总监陈梦喜先生的薪资调整到22万元/年(税前)；
独立董事关于调整公司高管薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
同意 2015年 12月 30日下午 15:00在山西省稷山县大红楼宾馆会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-018山东山大华特科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,570 万元–11,500 万元|盈利：6,375.21 万元|
||增长：约 50%-80%||
|基本每股收益|盈利：0.53 元–0.64 元|盈利：0.35 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩同向上升的主要原因是控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司等经营单位利润增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司披露的 2016年半年度报告为准，请广大投资者注意风险。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一六年七月九日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-005深圳市爱施德股份有限公司
关于第三期股票期权激励计划第一个行权期失效股票期权
注销完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》，决定注销失效的股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）。具体内容详见公司于2016年12月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告》（公告编号：2016-109）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，并于2017年1月9日，收到经审核确认的《注销股份变更明细清单》，公司第三期股票期权激励计划第一个行权期失效股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）已经全部办理注销登记。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一七年一月九日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就本次与林州重机铸锻有限公司签订互保协议的事项进行了事前审查、认可，并在认真审核后发表独立意见如下：
我们认为：公司与林州重机铸锻有限公司继续签订互保协议有助于双方的业务发展，相关手续程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生在审议该议案时需回避表决。
关于广东水电二局股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
·····························································二·····、·······附·····表····· 3-5
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
3
4
5
||
|-|
|证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2019-023|
|河南城发环境股份有限公司|
|第六届董事会第九次会议决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息 披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、董事会会议召开情况|

（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2019年4月8日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2019年4月18日以现场会议方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
||
|-|
|（一）关于审议公司2018年度总经理工作报告的议案|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案获得通过。|
|（二）关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|公司2018年度董事会工作报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）披露的公司2018年度董事会工作报告。|

||
|-|
|（三）关于审议《公司2018年度独立董事述职报告》|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过。|
|公司2018年度独立董事述职报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）披露的公司2018年度独立董事述职报告。|
|（四）关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。|
|（五）关于审议公司2018年度财务决算报告的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|（六）关于审议公司2018年度利润分配预案的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|本议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）|
|上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》。|
|（七）关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案|
|表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。|
|4名关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决，本|
|议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|公司2019年日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同日在巨潮资讯网|
|站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2019|
|年日常关联交易预计的公告》。|

||
|-|
|（八）关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。|
|（九）关于审议变更会计政策的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过。|
|本次会计政策变更的具体内容，详见与本公告同日在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更|
|会计政策的公告》。|
|（十）关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案|
|大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够满足|
|公司审计工作要求。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财|
|务报告审计和内部控制审计机构。|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|（十一）关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议|
|案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|上述报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。|
|（十二）关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案|
|表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。|

||
|-|
|4名关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决，本|
|议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|（十三）关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况|
|的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。|
|河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺的完成情况详见公司同日披|
|露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于河南省许平南高速公路有限责|
|任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》、《河南城发环境股份有限公司关于|
|资产重组2018年度业绩承诺完成情况的公告》等。|
|（十四）关于召开公司2018年度股东大会的议案|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案获得通过，同意公司于2019年5月17日下午15:00，在郑州市金水区农|
|业路东41号投资大厦A座16楼会议室，以现场及网络相结合的方式召开公司2018|
|年度股东大会。|
|本议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|的《河南城发环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。|
|三、独立董事意见|
|本次董事会审议的《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于|
|审议公司2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2018年度内部控制|
|自我评价报告的议案》、《关于审议变更会计政策的议案》、《关于审议聘请公|
|司2019年度审计机构的议案》、《关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情|
|况的专项报告的议案》、《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、|

||
|-|
|《关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》等，|
|独立董事均发表了独立意见。其中《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议|
|案》、《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》等取得了独立董事的事前|
|认可。前述独立意见和事前认可意见详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六|
|届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》。|
|四、备查文件|
|（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；|
|（二）《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次|
|会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》|
|特此公告。|
|河南城发环境股份有限公司董事会|
|2019年4月18日|
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-03中原环保股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 7日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十七次会议的通知。
2.表决时间：2019年 3月 18日
3.会议方式：通讯方式
4.出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于投资运营中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目并成立项目公司的议案》
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-13天津中环半导体股份有限公司
关于 2016年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行不超过人民币14.5亿元短期融资券，期限不超过一年。2015年8月，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP254号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 14亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，有效期内可分期发行。
目前，公司2016年度第一期短期融资券已完成发行，募集资金已全额到账。
公司本期短期融资券发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|天津中环半导体股份有限公司2016 年度第一期短期融资券|短期融资券简称|16 中环半导CP001|
|短期融资券代码|041664006|期限|366天|
|起息日|2016年2月 3日|兑付日|2017年2月3日|
|实际发行总额|7亿元|计划发行总额|7亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|3.95%|
|簿记管理人|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

具体情况详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年2月4日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-030债券简称：12东锆债债券代码：112110
广东东方锆业科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟筹划员工持股计划事项，由于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，为避免对公司股价造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东方锆业，证券代码：002167）自 2015年 7月 8日开市起停牌，公司债券（债券简称：12东锆债债券代码：112110）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性的说明
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限公司95.3235%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下。
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年3月15日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，因筹划重大事项，公司股票自2017年3月15日开市起停牌。此后，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2、2017年3月29日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》，公司确认筹划的事项涉及重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2017年3月29日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。此后，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
发布一次重大资产重组事项的进展公告。
4、2017年5月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。2017年 5月 13日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2017年 5月 15日开市起继续停牌。此后，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
5、停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易文件，并确定了独立财务顾问、法律顾问等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。
6、2017年 6月 15日，经独立董事事前认可，海达股份召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于<江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》以及其他与本交易相关的议案，独立董事就本次交易发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》；与补偿义务人签订了《盈利补偿协议》。
7、2017年 6月 15日，经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会对本次交易事项发表了监事会意见。
8、2017年 7月 21日，经独立董事事前认可，海达股份召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于<江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关的议案，独立董事就本次交易发表了独立意见。
9、2017年 7月 21日，经海达股份第三届监事会第十四次会议审议通过，公司监事会对本次交易事项发表了监事会意见。
书。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
江阴海达橡塑股份有限公司董事会2017年7月21日