Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-011江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月10日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-081）。
公司控股股东季伟先生和季维东先生（此二人为兄弟关系，为本公司一致行动人）计划自2016年10月10日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
2017年2月8日，季维东先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份102.51万股，约占公司总股本的0.2%，增持金额为
1,500.23万元。至此，本次增持计划已经实施完毕，现将本次增持、计划完成的有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：季伟先生和季维东先生
2、增持目的：公司非公开发行股票预案调整后，季伟先生、季维东先生将不再参与认购，基于对公司未来发展前景、战略规划的信心及加强对公司的控制权，季伟先生、季维东先生将通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
3、增持计划：自 2016年 10月 10日起 12个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统择机在二级市场增持公司股份，拟合计增持股份的金额不低于5,000万元人民币。
持有的公司股份。
二、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|季维东|竞价交易|2017年2月8日|14.64|102.51|0.2%|1,500.23|

本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|季维东|9,560.1|18.3%|9,662.61|18.49%|
|季 伟|9,667.08|18.5%|9,667.08|18.5%|
|合计|19,227.18|36.8%|19,329.69|36.99%|

三、增持计划实施情况
1、累计增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|季 伟|竞价交易|2016年12月22日|14.20|74.43|0.14%|1,056.83|
||竞价交易|2016年12月30日|13.92|61|0.12%|849.36|
||竞价交易|2017年1月26日|14.17|44.15|0.08%|625.56|
||小 计||—|179.58|0.34%|2,531.75|
|季维东|竞价交易|2016年12月22日|14.27|70.1|0.13%|1,000.33|
||竞价交易|2017年2月8日|14.64|102.51|0.2%|1,500.23|

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||小 计|—|172.61|0.33%|2,500.56|
|合 计||—|352.19|0.67%|5,032.31|

2、增持计划完成前后的持股变动情况
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|股东名称|增持计划前持股数||增持计划完成后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|季 伟|9,487.5|18.16%|9,667.08|18.5%|
|季维东|9,490|18.16%|9,662.61|18.49%|
|合计|18,977.5|36.32%|19,329.69|36.99%|

四、律师核查意见
律师认为，增持人具有实施本次增持的主体资格；本次增持的行为合法、合规，符合《证券法》、《收购管理办法》及《规范运作指引》等法律法规的有关规定；增持人以及公司已按法律、法规及规范性文件的规定履行了关于本次增持的信息披露义务；增持人根据《收购管理办法》、《增持股票相关事项通知》规定可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、公司控股股东季伟先生和季维东先生承诺：在增持完成后的六个月内及法定期限内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
南京越博动力系统股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”或“发行人”）于2018年4月25日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“越博动力”A股股票1,963万股。
保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为12,596,248户，有效申购股数为125,481,785,500股，配号总数为250,963,571个，起始号码为000000000001，截止号码为000250963571。本次网上定价发行的中签率为0.0156437047%，网上投资者有效认购倍数为6,392.34771倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2018年4月26日（T+1日）上午在深圳市红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2018年4月27日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2018年4月27日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：23.34元/股。投资者据此价格在T日（2018年4月25日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年4月27日（T+2日）公告的《南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：南京越博动力系统股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2018年4月26日
山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2018JNA30079山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）2017年12月31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东墨龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东墨龙公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月二十九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十会议（临时）相关事项的独立意见深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十会议（临时）相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第十次会议（临时）相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司更换会计师事务所的独立意见
公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议（临时）审议。经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规规定的禁止获授
限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十会议（临时）相关事项的独立意见3、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
经过认真审阅公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
（以下无正文）
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十会议（临时）相关事项的独立意见（独立董事关于第六届董事会第十会议（临时）相关事项的独立意见）签字页
独立董事：
何晴
王克
王晓玲
二〇一七年十月二十六日
浙江京新药业股份有限公司
董事会对董事长和总经理授权权限的规定
（本规定已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过）
为提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在闭会期间对董事长和总经理授权相关审批权限，具体权限如下：
一、董事长权限
1、决定绝对金额5000万元人民币以下的交易，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额5000万元人民币以下的交易；
3、决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额1000万元人民币以下的交易；
4、决定交易的成交金额（含承担债务和费用）绝对金额5000万元人民币以下的交易；
5、决定交易产生的利润绝对金额1000万元人民币以下的交易；
6、决定公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币3000万元或占公司最近经审计净资产值的2%以下的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万
元或占公司最近经审计净资产值的2%以下的关联交易协议。如董事长与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。
7、决定单笔金额在 500万元人民币以内的对外捐赠事项，包含公司及公司控股子公司发生的对外捐赠金额。决定累计金额在 1000万元人民币以内的对外捐赠事项，“累计金额”包含公司及公司控股子公司连续十二个月内发生的捐赠金额。
二、总经理权限
1、决定绝对金额低于1000万元人民币的交易，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额低于1000万元人民币的交易；
3、决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额低于200万元人民币的交易；
4、决定交易的成交金额（含承担债务和费用）绝对金额低于1000万元人民币的交易；
5、决定交易产生的利润绝对金额低于200万元人民币的交易。
6、决定公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币1000万元或占公司最近经审计净资产值的0.5%以下的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12个月内达成的关联交易累计金额在人民币 1000万元或占公司最近经审计净资产值的0.5%以下的关联交易协议。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事长或董事会审议决定。
三、以上所称“以上”含本数，“不超过”、“以下”“以内”“低于”均不含本数。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一八年八月十六日
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—076
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”)股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易24个交易日，剩余交易日6天。
在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告
无虚假记载;公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)等等。公司 2019年三季度归属于上市公司股东的净利润为-10,259.75万元。
公司股票于2019年 10月18日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资，注意风险。
一、 公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1.证券代码:002143
2.证券简称:印纪退
3.涨跌幅限制:10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 10月18日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年 11月28日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定(2017年修订)》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年 11月21日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-025新大洲控股股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。之后公司于2017年6月13日、7月13日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计收购处于乌拉圭及阿根廷的各两个肉牛屠宰及加工资产，由于阿根廷标的公司涉及尚未完成部分资产的调整，使公司在预定期限内无法披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，2017年8月11日公司召开了第八届董事会2017年第九次临时会议审议通过了收购乌拉圭资产的相关议案，并经公司申请，公司股票于2017年8月14日开市起复牌。同时，公司决定在股票复牌后继续筹划收购阿根廷标的公司股权事项，由于预计收购相关资产12个月内累计计算原因仍将为构成重大资产重组。2017年8月14日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。之后公司于2017年8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日及2018年1月18日、2月1日、2月22日、3月8日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》。
上述公告内容2017年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，2018年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本公司计划收购处于阿根廷的两个肉牛屠宰及加工资产：Ardent Resources
Limited(Cayman)持有的Black Bamboo EnterprisesS.A.的100%股权和Chrysan
Taw EnterprisesS.A.的100%股权。
标的公司股权的控股股东、实际控制人：标的公司股权的持有方为Ardent Resources Limited(Cayman)，其控股股东为Abax Asian Structured Credit Fund II,LP，实际控制人为杨向东，为本公司的非关联第三方。
2、交易具体情况
交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司尚未与阿根廷资产的交易对方签订任何形式的协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司聘请长城国瑞证券有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请北京大成律师事务所担任法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任评估机构。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况
关于收购阿根廷资产的事项尚需经公司董事会、股东大会批准。
交易涉及境外投资备案和外汇登记等批准，其中境外投资备案已获黑龙江省发展和改革委员会批准，公司也已收到黑龙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，准予自领取证书之日起2年内并购Black Bamboo EnterprisesS.A.和 Chrysan Taw EnterprisesS.A.。外汇登记在获得公司股东大会批准后向相关主管部门提出申请。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
公司正在与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。
三、重大风险揭示
本公司筹划的上述重大资产重组事项的交易各方尚未就标的资产签署正式
协议，交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。相关重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。2018年公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2018-003浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前按 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号--存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号--政府补助》中的规定执行。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号--政府补助》中的规定执行。
4、变更程序
公司于2018年1月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会
计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号--政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
西王食品股份有限公司独立董事
关于公司对外投资的独立意见
作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就本次公司拟改造精炼一厂、新建胚芽加工毛油厂及新建瓶胚注塑等项目进行了详细的问询和了解，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司拟改造精炼一厂、新建胚芽加工毛油厂及新建瓶胚注塑等项目，通过技术改造完善整个公司小包装的产业链，有利于降低企业的生产成本、扩大精炼玉米油的产能，从而满足日益增长的市场需求；通过完善和优化生产相关环节，有利于公司提高生产效率，增强公司核心竞争力。
本次投资不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对议案无异议。同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：
董华 于小镭 张光水
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-025
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2016年5月20日以通讯形式召开。会议通知已于 2016年 5月 17日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于投资 400万㎡导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%股权的议案》；
导光板光电材料是TFT-LCD显示器背光模组的关键性高科技光学元件材料，随着LCD电视高解析度、超薄化趋势的发展，导光板光电材料取代PMMA的趋势已不可逆转。玻璃作为导光板的主要优势是硬度高，热稳定性好，可以用于轻薄、窄边框的 LCD液晶电视。由于导光板光电材料生产难度大、技术门槛相对较高，目前国内生产尚属空白，只能依赖进口。
南玻集团多年来在光电材料制造领域积累了丰富的研发和生产经验，为抢占国内光电材料制造的市场先机，进一步完善公司光电玻璃产业链中的产品结构，提升集团整体竞争力，公司计划投资 51,000万元在咸宁建设一条年产 400万㎡用于新型超薄 LCD显示器的光电玻璃生产线，该生产线亦同时具备生产较南玻清远公司更高强度超薄电子玻璃的能力。该项目建设周期约为13个月。
为使项目高效顺利实施，董事会同意公司收购咸宁丰威科技有限公司100%的股权。关于收购咸宁丰威科技有限公司股权的详细内容，请参见于 2016年 5月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购咸宁丰威科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
鉴于公司业务发展的需要，根据集团总裁（CEO）吴国斌先生提名，董事会同意聘任张柏忠先生担任公司副总裁一职。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于收购深圳显示器件部分股权的议案》
该议案的详细内容，请参见于2016年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《收购资产公告》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》
该议案的详细内容，请参见于2016年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十一日
附：高级管理人员简介
张柏忠：男，50岁，工程师。历任本公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，本公司总裁助理，本公司副总裁，咸宁丰威科技有限公司董事、总经理。现任咸宁丰威科技有限公司董事。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-283
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2018年第二十三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二十三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年12月3日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年 12月 2日～12月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月2日下午15:00至2018年12月3日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年11月26日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司为子公司杭州金臻阳房地产及苏州新万益投资提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为参股子公司余姚海吉星提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第五十二次会议审议通过，详见2018年11月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司为子公司杭州金臻阳房地产及苏州新万益投资提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于公司为参股子公司余姚海吉星提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2018年12月3日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、国晓彤
联系电话：0591-88089227，021-80328765
传真： 0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 2日下午15:00，结束时间为2018年12月3日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第五十二次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2018年第二十三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司为子公司杭州金臻阳房地产及苏州新万益投资提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为参股子公司余姚海吉星提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-039健帆生物科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）、变更原因
1、财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24
号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）、变更审批程序
公司于2019年3月25日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前
公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。综上所述，本次会计政策变更不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议；
2、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议；
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-21
深圳市盐田港股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股份等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现巨幅波动，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格非理性下跌，值此非常时刻，公司实际控制人深圳市国有资产管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）于 2015年 7月 9日在深圳市国资委外网网站刊登了《深圳市国资委关于维护股票市场稳定发展切实提高上市公司质量的若干措施》的公告，及时表达了深圳市国资委维护市场稳定，保护投资者合法权益的鲜明态度。公告全文如下：
为维护资本市场稳定，营造企业改革与发展的良好氛围，保护各类投资者合法权益，深圳市国资委要求所出资企业要勇于承担社会责任，做负责任的股东，积极采取下列措施予以应对：
一、在股票异常波动时期，市国资委不减持直接持有控股上市公司股票，各直管企业不减持所属控股上市公司股票。
二、市国资委及各直管企业对股价严重偏离其合理价值的市属国有控股上市公司股票，择机予以增持。
三、继续支持市属国有控股上市公司开拓创新，勇于探索，继续深化改革，加快转型升级，着力提高上市公司质量，促进上市公司持续健康发展。
四、要求市属国有控股上市公司不断提升经营管理水平，切实抓好日常生产经营，不断提高盈利能力，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
五、督促所控股上市公司重视维护上市公司形象，加大与投资者的沟通力度，增进投资者对公司和市场的认知，提振市场信心。
在深圳市国资委的指导下，基于对中国经济、资本市场及公司发展前景充满信心，公司及公司控股股东将采取以下措施，积极应对当前市场状况：
一、公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司承诺：自本公告发布之日起，未来六个月内不减持其持有的本公司股份。
二、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺自本公告发布之日起，未来六个月内不减持其所持有的本公司股份。
三、公司将在现行法律法规允许的范围内，积极鼓励公司董事、监事及公司高级管理人员主动增持本公司股份。
四、公司拟于 2015年 7月 13日（星期一）上午 9:00在深圳市盐田区海港大厦 18楼会议室召开投资者交流会，诚邀广大投资者参加，届时无法出席现场会议的投资者也可通过深交所“互动易”平台进行网上交流，或拨打公司投资者咨询热线 0755-25290180进行电话交流。
五、公司将进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、“互动易”平台等途径，与广大投资者保持沟通，增进彼此间的了解和信任，坚定投资者信心。
六、公司将继续积极寻求合适的投资发展机会，实现港口主业突破，专注公司经营，培育核心竞争力；同时严格执行公司章程规定的分红政策，保障中小投资者权益，不断提升股东价值。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
公司简称：天顺股份 股票代码：002800新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《新疆天顺供
应链股份有限公司章程》等相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，我们对公司第四届董事会第十四次临时会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
一、《关于聘任会计师事务所议案》的独立意见
在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：
本事项已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，相关决策程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存
在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相
关专项审计工作的要求。
因此，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。
独立董事：王海灵、边新俊、宋岩2019年11月21日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-087江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年 11月5日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于2019年11月 1日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 54名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为585,900股。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事季歆宇对本议案回避表决。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。
表决结果：6票同意、 0票反对、 0票弃权。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的独立意见
鉴于《汉王科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”）确定的激励对象名单中，1名激励对象已不符合成为激励对象的条件。我们认为公司据此对 2018
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整
行为，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司对 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的
调整。
二、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见
1月 22日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定，同时首次授予也符合公司《激励计划(草案)》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划(草案)》规定的股票期权的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2018年 1月 22日，并同意向符合授予条件的 142名对象授予 289.9万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次<临时>会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
__ __ __ __ __ __
鲁桂华 张利国 王璞
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-063广东安居宝数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司根据上述文件要求,对财务报表格式的进行了相应变更。
二、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
8、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
9、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生影响。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
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|公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决|
|策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股|
|东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。|
|六、独立董事意见|

本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定和要求，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2018年 8月 2日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》的独立意见
本次公司为控股子公司提供担保是基于对其经营状况和偿债能力有充分了
解的基础上，同时长荣华鑫为该担保事项提供反担保，因此风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。本次担保决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关对外担保规定。我们同意上述担保事项。
二、《关于签订海河基金合伙权益转让协议暨关联交易的议案》的独立意见我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司本次转让海河基金份额，有助于公司集中资源围绕主业进行投资，降低公司的投资风险。我们同意该议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2018年8月2日