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证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2014-018号河南羚锐制药股份有限公司
关于取消授予预留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，决定取消授予预留的限制性股票，现将相关内容公告如下：
一、取消授予预留限制性股票的原因和数量
公司于2013年启动并实施了限制性股票激励计划， 2013年6月27日，公司 2013年第一次临时股东大会批准了《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本激励计划所涉及的标的股票为1000万股羚锐制药股票，其中首次授予 912万股，预留 88万股，预留限制性股票应在限制性股票首次授予后12个月内一次性授予。
因公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案，根据股东大会授权，公司于2013年7月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划中限制性股票授予价格和授予数量进行调整的议案》及《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，调整后的限制性股票数量为 1500万股。其中首期授予数量调整为 1368万股，预留数量调整为 132万股。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2013年07月10日，数量为1368万股，授予对象共99人，授予价格为3.97元/股。
由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的限制性股票。
二、取消授予预留的限制性股票对公司股本结构不产生影响
三、对公司经营的影响
本次取消预留的132万股限制性股票，对公司经营业绩不产生影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。
四、独立董事意见
公司于2013年7月实施了限制性股票激励计划，向首期99名激励对象授予
限制性激励股票，并预留了部分股票。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1－3号》等相关规定，由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的限制性股票。
我们认为取消授予预留的限制性股票对公司经营不会产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。我们同意公司取消授予预留的限制性股票。
五、公司监事会核查意见
我们认为：公司取消授予预留限制性股票程序不存在不符合相关法律法规和公司限制性股票激励计划规定的情形，同意取消授予预留的限制性股票。
六、法律意见书
北京市金台律师事务所就该事项出具了《关于河南羚锐制药股份有限公司取消授予预留限制性股票事项的法律意见书》，认为，公司本次取消授予预留限制性股票事宜已取得了必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规、规范性文件及《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金台律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司取消授予预留限制性股票事项的法律意见书（金台法意字【2014】第06001号）。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二○一四年六月九日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－103
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月5日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）收到控股股东匹凸匹（中国）有限公司（以下简称“匹凸匹中国”）通知，获悉：匹凸匹中国将其持有的本公司股份
20,000,000股（占本公司总股本的5.87%，其中：无限售流通股20,000,000股，
占公司总股本的5.87%；限售流通股 0股，占公司总股本的0%）质押给洪更云
先生，股权质押期限自 2015年11月5日起，至质权人向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理解除质押登记为止。以上股权质押登记手续已于 2015年 11月 5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，匹凸匹中国所持有的本公司2000万股无限售流通股（占本公司股份总数的5.87%），已全部质押。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年十一月七日
国浩律师（上海）事务所
关于
上海物资贸易股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
中国上海南京西路580号南证大厦45层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 6267-6960
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海物资贸易股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：上海物资贸易股份有限公司
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 6月 30日在上海市南苏州路 325号 7楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、杨宬律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次年度股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和年度股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013年年度股东大会的必备文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2013年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2014年 6月 10日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述通知，公司董事会已在通知中列明本次年度股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次年度股东大会于2014年6月30日在上海市南苏州路325号 7楼会议室如期召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人8名，代表的有表决权的股份 240,201,588股，占公司股份总数的 48.4304%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次年度股东大会出席及列席人员的资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的表决程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次年度股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，其中关联股东对相关议案进行了回避表决，并按《公司章程》的规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
经验证，本次年度股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海物资贸易股份有限公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《上海物资贸易股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
林琳
负责人：
倪俊骥 杨宬
二零一四年六月三十日
安徽四创电子股份有限公司
独立董事关于公司聘请 2017年度财务及内部控制审计机构的独立意见
作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，就公司聘请 2017年度财务及内部控制审计机构向公司了解了具体情况，发表如下独立意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普所”）具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2017年度财务及内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘请华普所为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币五十万元、二十万元。
公司本次聘请 2017年度财务及内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（本页无正文，为安徽四创电子股份有限公司独立董事关于公司聘请 2017年度财务及内部控制审计机构的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘振南 胡和水
徐淑萍 潘立生
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号： 2016-032
关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，本事项需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：
一、对第一章总则第十二条做如下修订：
修改前：第十二条公司按照《中国共产党章程》和《公司法》的规定，开展党的活动，发挥党组织政治核心、保证监督和战斗堡垒作用。
修改后：第十二条公司按照《中国共产党章程》设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党委在公司发挥政治核心作用；党组织机构设臵、人员编制纳入公司管理和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
二、对第五章董事会相关条款做如下修改：
1、对第一百一十二条董事会行使下列职权中（十）做如下修订：修改前：（十）选举董事长、副董事长，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
修改后：（十）选举董事长、副董事长，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，
并决定其报酬和奖惩事项；董事会在选聘高级管理人员时，应当听取党委对拟任人选的意见。
2、在第一百一十二条董事会行使下列职权中，增加一条：
董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。
三、对第七章总裁及其他高级管理人员中第一百五十四条总裁对董事会负责，行使下列职权中（七）做如下修改：
修改前：（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；
修改后：（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员，总裁在行使选人用人职权时，应听取党委意见；
四、因公司生产经营工作需要，对第一章总则第八条做如下修订：修改前：第八条公司的董事长为公司法定代表人。
修改后：第八条公司总裁为公司法定代表人。
五、对公司第十三章做如下修订：
1、修改前：第十三章涉及军品的特别规定
修改后：第十三章涉及军工事项的特别规定
2、增加第二百一十八至二百二十四条，并删除原章程第二百一十八条，修改后的相关规定如下：
第二百一十八条：公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处臵管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
第二百一十九条：公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
第二百二十一条：公司修改或批准新的章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
第二百二十二条：公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第二百二十三条：公司控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总裁发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。
第二百二十四条：国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由中国第一重型机械集团公司持有。
其后条款相应顺延。
本事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会 2016年 9月 6日
上海交运集团股份有限公司独立董事
关于预计公司 2015年度日常关联交易的独立意见
上海交运集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易制度》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,作为上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们经过认真核查，对预计公司2015年度日常关联交易发表独立意见如下：
一、本次董事会审议的2015年度公司日常关联交易事项，我们
事先已审议并同意。这些日常关联交易对公司的生产经营发展是必要的、有利的。关联交易的签订遵循了一般商业原则，确定的价格是公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
二、2015年度的日常关联交易总金额约占公司2014年主营业务收入的0.3４%，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
三、上述关联交易协议的签订和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事回避表决，也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
上海交运集团股份有限公司
独立董事：王力群 刘长奎 陈乃蔚
于二 O一五年三月二十五日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-129号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司股东进行股票质押回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东彭章瑾女士的通知，获悉其在天风证券股份有限公司办理了将公
司部分股权质押回购交易的手续，现将有关情况公告如下：
彭章瑾女士将其持有的本公司无限售条件流通股 3,041,000股(占本公司股份总数0.62%)、有限售条件流通股2,026,000股（占本公司股份总数0.42%）
质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，本次业务已
由天风证券股份有限公司办理了申报手续。
截至本公告披露日，彭章瑾女士持有本公司19,152,854股，占公司总股本的3.93%，其中合计累计已质押的股份数为19,075,621股，占公司股本总数的3.92%。
截至本公告披露日，彭章瑾女士的配偶及一致行动人蒋立章先生持有本公
司57,458,568股，占公司总股本的11.79%，其中合计累计已质押的股份数为
57,189,311股，占公司股本总数的11.74%。
上述公司股东合并持有本公司股份数额为76,611,422股，占公司总股本的15.72%，其中合计累计已质押的股份数为76,264,932股，占公司股本总数的
15.66%。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－054中国中材国际工程股份有限公司
关于变更公司注册资本、营业范围并修订<公司章程>的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司拟将注册资本由1,169,505,285元变更为 1,754,257,928元,并在原营业范围基础上增加房产租赁和利息收入(经营范围的变更最终以工商登记核准为准)。
同时，公司拟对章程中引用条款序号进行全面更新，根据公司三证合一后实际情况，以社会统一信用代码取代营业执照号，综合以上因素，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修改（修改及增加内容见字体标粗部分），具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1218 号文批准，以发起方式设立；并于 2001年12月28日在国家工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号100000000036149（2-1）。|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于2001年11月29日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1218 号文批准，以发起方式设立；并于 2001 年 12 月 28日在国家工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 91320000710929340E。|
|第七条公司注册资本为人民币 1,169,505,285元。|第七条公司注册资本为人民币 1,754,257,928元。|
|第十四条|第十四条|

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|经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。|经依法登记，公司的经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；利息收入。（依法须经批准项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|
|-|第十九条后增加2016 年 4月 15日，经公司 2015 年度股东大会批准，以总股本 1,169,505,285 股为基数，每 10股送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增 4 股。送股并转增完成后，公司总股本为 1,754,257,928 股。|
|第二十条公司的股份总数为1,169,505,285 股，公司的股本结构为：普通股 1,169,505,285股。|第二十条公司的股份总数为 1,754,257,928 股，公司的股本结构为：普通股 1,754,257,928股。|
|第二十六条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应|第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当|

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|当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|
|第四十一条（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；|第四十一条（十二）审议批准本章程和公司担保管理办法规定的应由股东大会决定的担保事项；|
|第五十四条股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|第五十四条股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|
|第一百一十四条（十六）审议批准除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项，该决议必须经公司董事会全体成员2/3 以上同意；|第一百一十四条（十六）审议批准应由股东大会决定之外的对外担保事项，该决议必须经公司董事会全体成员 2/3以上同意；|
|第一百三十九条（四）有本章程第九十四规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；|第一百三十九条（四）有本章程第九十五条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；|
|第一百四十四条本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|第一百四十四条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|
|第一百五十四条本章程第九十四条关于不得担任董事的|第一百五十四条本章程第九十五条关于不得担任董事的|

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|情形、同时适用于监事。|情形、同时适用于监事。|
|第一百九十八条公司有本章程第一百九十五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。|第一百九十八条公司有本章程第一百九十七条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。|
|第一百九十九条公司因本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|第一百九十九条公司因本章程第一百九十七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|
|第二百一十一条（四）本章程第四十条、第四十一条、第一百一十三条中所规定的净资产值和总资产值均为经审计后的公司合并会计报表的相应数值。|第二百一十一条（四）本章程第四十一条、第四十二条、第一百一十四条中所规定的净资产值和总资产值均为经审计后的公司合并会计报表的相应数值。|

上述修改待公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2015-034
江苏扬农化工股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月16日14点30分
召开地点：扬州新世纪大酒店，地址：扬州市维扬路101号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月16日
至2015年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已披露在 2015年 12月 1日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项
应回避表决的关联股东名称：江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科
技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600486|扬农化工|2015/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（见附件）办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书（见附件）及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：公司证券办公室；
4、登记时间：2015年12月8日-10日8:00—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：扬州市文峰路 39号
邮政编码：225009
联系人：吴孝举、任杰
电 话：（0514）85860486
传 真：（0514）85889486
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会2015年 12月1日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年12月16日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏鹿港文化股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关议案
的独立意见
江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2019年 12月 13日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，发表独立意见如下：
《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为本次公司将持有的浙江天意影视有限公司47%的股权转让给新余上善若水资产管理有限公司，符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司管理层基于对影视行业发展趋势、宏观经济环境以及未来经营情况及时做出的调整战略，有利于公司的长期发展。
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，转让价格不低于公司 2015年、2017年投资取得天意影视96%股权时支付的成本，定价公允。本次股权转让没有造成公司投资损失，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议本次议案前取得了我们的事前认可，董事会在审议本次关联交易议案时所履行的程序符合《公司章程》、等有关法规和制度的规定，会议形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏鹿港文化股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－037风神轮胎股份有限公司关于延期回复上海证券交易所 2017年年度报告问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到上海证券交易所《关于对风神轮胎股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]0404号），要求公司于2018年5月7日之前就《问询函》相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。2018年4月28日，公司披露了《临2018-036风神轮胎股份有限公司关于收到2017年年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号：临2018-036）。
公司收到问询函后，积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于相关事项尚需进一步核实，公司已向上海证券交易所申请延期回复，预计于2018年5月10日前披露回复公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司
关于江苏银行股份有限公司 2016年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“发行人”）2016年度首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对江苏银行 2016年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于江苏银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1181号）核准，江苏银行已于2016年7月通过上海证券交易所实际共发行 1,154,450,000股普通股，募集资金总额为 7,238,401,500.00元，扣除各项发行费用 109,246,600.00元后，募集资金净额为人民币 7,129,154,900.00元。截至 2016年 7月 26日，发行人募集资金专用账户已收到上述款项。2016年7月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人首次公开发行股票募集资金的实收情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第310687号”《验资报告》。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
发行人于江苏银行营业部为首次公开发行股票开立了专用账户。截至 2016年 12月 31日，发行人本次募集资金净额已全部用于补充资本，共计人民币 7,129,154,900.00元。对于上述募集资金情况，发行人已及时通知保荐机构，募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。截至 2016年 12月 31日，本次发行尚未使用的募集资金余额为 0元。募集资金专用账户存放余
额为人民币418,204.35元，均为收到的募集资金存款利息，将全部用于补充资本。
具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存储余额(元)|
|31000188000257278|募集资金专户|418,204.35|

三、募投项目先期投入及置换情况
2016年度，江苏银行不存在募投项目先期投入及置换情形。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度，江苏银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年度，江苏银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2016年度，江苏银行不存在超募资金。
七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2016年度，江苏银行不存在超募资金。
八、节余募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，江苏银行募集资金已全部用于补充资本，不存在使用节余募集资金的情况。
九、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，江苏银行不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
十、募集资金使用的其他情况
江苏银行无募集资金使用的其他情况。
十一、联席保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：江苏银行 2016年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》中关于发行人 2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||7,129,154,900||本年度投入募集资金总额||||7,129,154,900|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||7,129,154,900|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充资本|不适用|7,129,154,900|7,129,154,900|7,129,154,900|7,129,154,900|7,129,154,900|-|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

（本页无正文，为中银国际证券有限责任公司《关于江苏银行股份有限公司2016
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
_____________________ _____________________
刘国强 陈为
中银国际证券有限责任公司
2017年3月17日
年 月 日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于江苏银行股份有限公司2016
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
_____________________ _____________________
陈石 孙泽夏
华泰联合证券有限责任公司
2017 3 17
年 月 日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-061
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日下午2:00召开公司第八届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》、《关于修改公司章程的预案》。现将相关情况公告如下：
一、变更注册地址
根据公司经营发展的需要，公司拟将原注册地址“云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。
实际变更的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。待工商登记机关核准公司注册地址后，公司办公地址与核准后的注册地址名称保持一致。
二、修订《公司章程》
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，鉴于公司上述注册地址变更情况，涉及到《公司章程》需要同步更新相关内容，为保证公司制度规范化，公司拟对《公司章程》做如下修订（修订内容为字体加粗并加下划线部分）：
|||
|-|-|
|原制度条款|拟修订情况|
|第五条 公司住所：中国云南省昆明市经济技术开发区经开路 3号科技创新园A46 号。|第五条 公司住所：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7层 2 单元。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司变更注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会通过后方可实施。待股东大会审议通过后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露修订后的《公司章程》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2019—022四川金顶（集团）股份有限公司
关于完成采矿许可证变更的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经股东大会审议通过了《关于对外投资设立子公司的提案》，同意以公司自有资产投资设立全资子公司，并授权公司经营管理层根据全资子公司设立进度全权开展相应资产的评估、分割、资产注入及人员安排等相关工作，上述事项详见公司临2017-023、027、073号公告。
近日，公司完成了石灰石矿山采矿许可证的变更登记工作，采矿许可证由公司变更登记到全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）名下，并收到由四川省自然资源厅颁发的采矿许可证，其主要内容如下：
证号：C5100002010127120103370
采矿权人：四川金顶顺采矿业有限公司
地址：乐山市峨眉山市
矿山名称：四川金顶顺采矿业有限公司黄山石灰石矿山
经济类型：有限责任公司
开采矿种：水泥用石灰岩
开采方式：露天开采
生产规模：800.00万吨/年
矿区面积：2.4111平方公里
矿区范围：（见副本）
有效期限：贰拾肆年零陆月
自 2019年 4月 26日至 2043年 10月 11日
本次采矿许可证变更是公司根据股东大会决议，变更到全资子公司顺采矿业，不会对公司日常生产经营产生影响。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 14日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2014-012际华集团股份有限公司
召开2013年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年5月8日
●会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
●会议召开方式：网络方式
一、说明会主题
际华集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）已于2014年4月22日发布了《2013年年度报告》和《2013年度利润分配预案》（具体内容详见当天的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为使广大投资者更全面、深入的了解公司经营业绩和分红情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2013年度业绩说明会”，就相关情况向投资者进行说明。
二、会议召开时间、地点和形式
会议时间：2014年5月8日 9:30-11:00
会议地点：http://roadshow.sseinfo.com
召开形式：网络互动，公司相关人员将通过网络平台与投资者进行在线交流
三、出席本次年度业绩说明会人员
公司董事、总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员；拟参加公司业绩说
明会的投资者。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2014年 5月 8日 9:30-11:00通过互联网直接登陆（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2.投资者也可在2014年5月7日16:00前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：王静疆，朱蕙
电话：010-63706008
传真：010-63706000转6008
邮箱：ir@jihuachina.com
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-039
国投资本股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年 8月 30日，公司接到控股股东国家开发投资集
团有限公司（以下简称“国投公司”）一致行动人国投资产管理有限公司（以下简称“国投资产”）的通知，国投资产通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份,并且超过
承诺最低增持股数 1,000万股的50%。现将有关情况公告如
下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东国投公司一致行动人国投资产。
（二）本次增持前,国投公司直接持有公司股份
1,759,233,191股，持股比例41.62%，一致行动人国投资产不持有公司股份。国投公司及其一致行动人合计持有公司股份 1,928,470,093股,持股比例45.62%。
二、增持计划的主要内容
2018年 7月 13日，国投资产通过上海证券交易所集中
竞价交易增持公司股份532,700股，占公司总股本的0.01%。
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，国投资产拟在未来 12个月内继续通过上海证券交易所集中竞价方
式增持公司股份，累计增持数量不低于 1,000万股（占公司已发行总股份的0.2%）、不超过 4,227万股（占公司已发行总股份的1%）。详见公司于 2018年 7月 14日披露的《国投资本股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份
计划的公告》（2018-024）。
三、增持计划的实施进展
截至本公告披露日，国投资产通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份6,603,396股，占公司总股本的0.16%。
国投公司及其一致行动人合计持有公司股份 1,935,073,489股，占公司已发行股份总数的45.78%。
四、增持计划实施的不确定性风险
可能因资本市场情况发生变化，导致本增持计划的实施存在一定的不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他事项说明
（一）本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等法律法规的规
定。
（二）国投资产承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）公司将持续关注国投公司及一致行动人增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-026江苏万林现代物流股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开第三届董事会第八次会议、于2018年6月25日召开第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元及不超过人民币3.2亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年5月29日、2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-030、临2018-043）。
2019年5月22日，公司将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民币7,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计5.5亿元，使用期限尚未超过12个月，公司将在使用期限到期前，及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－042
上海海利生物技术股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016年 4月 8日召开的2015年年度股东大会审议通过。相关公告内容详见2016年4月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海利生物 2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016－030）。2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容为：以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股（含税）并派发现金红利1.00元（含税），共计派送红股28,000,000股，派发股利28,000,000元；同时以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 12股，共转增 336,000,000股。本次送红股和资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加364,000,000股，总股本变更为644,000,000股。该部分新增股票已于2016年5月6日上市。
另外，由于公司后续发展的需要，拟将原总经理负责制，变更为总裁负责制，其他管理层相关职位同步变更。
同意公司根据本次新增股本上市情况，并结合公司实际需要，对《公司章程》相应条款进行修订；授权公司管理层具体办理变更注册资本、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记事宜。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》修订情况如下：
|||
|-|-|
|修订前的《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第六条 公司注册资本为人民币 28,000 万元（RMBRMB280,000,000）。|第六条 公司注册资本为人民币 64,400 万元（RMB644,000,000）。|
|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件；对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件；对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|
|修订前的《公司章程》||
|第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间、占公司发起设立时总股本比例为：认购的股份数 占总股本发起人名称/姓名 出资方式 出资时间（股） 比例（%）上海豪园科技发展有限公司 142,518,950 净资产 2011年12月 67.8662Navigation Five Limited 23,012,500 净资产 2011年12月 10.9583百灏投资有限公司 15,341,667 净资产 2011年12月 7.3056生科智联有限公司 9,205,000 净资产 2011年12月 4.3833上海利苗创业投资中心（有限合伙） 7,350,000 净资产 2011年12月 3.5000新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有6,973,485 净资产 2011年12月 3.3207限合伙）张海明 4,901,050 净资产 2011年12月 2.3338深圳瑞昌创业投资有限公司 697,348 净资产 2011年12月 0.3321合计 210,000,000 — — 100.0000自整体变更设立至首次公开发行前，公司的股本结构未发生任何变动。||
|修订后的《公司章程》||
|第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间、占公司发起设立时总股本比例为：发起人名称/姓名 认购的股份数（股） 占总股本比例（%）上海豪园科技发展有限公司 142,518,950 67.8662Navigation Five Limited 23,012,500 10.9583||

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|-|-|-|
|发起人名称/姓名|认购的股份数（股）|占总股本比例（%）|
|上海豪园科技发展有限公司|142,518,950|67.8662|
|Navigation Five Limited|23,012,500|10.9583|

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|-|-|-|
|百灏投资有限公司|15,341,667|7.3056|
|生科智联有限公司|9,205,000|4.3833|
|上海利苗创业投资中心（有限合伙）|7,350,000|3.5000|
|新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）|6,973,485|3.3207|
|张海明|4,901,050|2.3338|
|深圳瑞昌创业投资有限公司|697,348|0.3321|
|合计|210,000,000|100.0000|

公司成立后首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股，于2015年5月15日在上海证券交易所上市。
公司经前述发行后的股本结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称/姓名|认购的股份数（股）|占总股本比例（%）|
|限售股股东：|||
|上海豪园科技发展有限公司|142,518,950|50.8996|
|Navigation Five Limited|23,012,500|8.2188|
|百灏投资有限公司|15,341,667|5.4792|
|生科智联有限公司|9,205,000|3.2875|
|上海利苗创业投资中心（有限合伙）|7,350,000|2.6250|
|新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）|6,973,485|2.4905|
|张海明|4,901,050|1.7504|
|深圳瑞昌创业投资有限公司|697,348|0.2490|
|限售股股东持股合计：|210,000,000|75.0000|
|社会公众股|70,000,000|25.0000|
|合计|280,000,000|100.0000|

公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案后，新增股份于2016年5月6日上市。公司经前述方案实施后的股本结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称/姓名|持股数（股）|占总股本比例（%）|
|限售股股东：|||
|上海豪园科技发展有限公司|327,793,585|50.8996|
|Navigation Five Limited|52,928,750|8.2188|
|百灏投资有限公司|35,285,834|5.4792|
|生科智联有限公司|21,171,500|3.2875|
|上海利苗创业投资中心（有限合伙）|16,905,000|2.6250|