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证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-046江苏永鼎股份有限公司关于公司控股子公司
为其全资子公司年度提供担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：环球电力电气有限公司（以下简称“环球电力”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）本次为其全资子公司环球电力申请银行授信提供担保，担保额为3.96万美元（折合人民币约26.14万元），永鼎泰富已实际为环球电力提供担保的余额17,279万元人民币
●本年度担保预计是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司收到银行函件，永鼎泰富与中国建设银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，永鼎泰富为其全资子公司环球电力向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请3.96万美元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2017年 4月 26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过,并经公司于2017年5月16日召开的2016年年度股东大会批准。(详见公司公告临2017-015、临 2017-019)
二、被担保人基本情况
被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRICLIMITED）注册地点:香港
董事:曹一欢
股本总额: USD2,000万
成立时间：2016年8月
经营范围:输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。
截至2016年12月31日,环球电力资产总额为5,932.11万元,负债总额为
2,796.12万元,资产净额为3,135.99万元。2016年度实现营业收入为0万元,净利润为0.34万元(经审计)。
与本公司关联关系：公司控股子公司之全资子公司
股东及持股比例:永鼎泰富100%，公司持有永鼎泰富51%
三、担保协议的主要内容
1、保证人（甲方）：江苏永鼎泰富工程有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司吴江分行
2、保证范围：
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁法、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、保证方式:连带责任保证
4、保证期间：
自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：环球电力为永鼎泰富全资子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，永鼎泰富为其全资子公司环球电力提供的担保，是为了满足该公司经营的需要，有利于环球电力的良性发展，符合公司的整体利益；环球电力财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，且永鼎泰富对环球电力具有完全的控制力，永鼎泰富为其提供担保的风险在可控范围之内。
公司董事会一致同意公司控股子公司永鼎泰富为其全资子公司环球电力年度提供不超过人民币20,000万元的担保。
公司独立董事认为：
1、公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度拟为其全资子公司环球电力电气有限公司提供不超过人民币 20,000万元的担保，是为了满足环球电力正常经营的需要，该担保事项有利于其经营及业务发展。
2、环球电力电气有限公司为江苏永鼎泰富工程有限公司全资子公司，永鼎泰富本次为环球电力提供的担保采取了有效监控措施，能够保障公司利益，风险可控。
3、上述担保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为控股子公司对其全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司控股子公司对其全资子公司提供的担保额度为不超过人民币20,000万元。
截至本公告公布之日，公司控股子公司对其全资子公司提供的担保总额为17,279万元；公司及控股子公司对外担保总额为 56,490万元；公司对控股子公司提供的担保总额为143,993.23万元，担保实际发生余额为119,452.87万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的22.32%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的56.89%。以上均无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、环球电力营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-037国投新集能源股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届四次董事会会议通知于 2016年 7月 18日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2016年 7月 29日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于投资设立安徽新集电力有限公司（暂命名）的议案。
同意设立安徽新集电力有限公司（详见公司《对外投资公告》），主要内容如下：
公司名称：安徽新集电力有限公司（暂命名）。
注册资本：1000万元，注册地址：安徽省淮南市
经营范围：为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修和煤炭运输服务；为各类型发电厂运行、维护及检修提供技术支持和监理服务；电厂备品备件采购；电力技术培训；港口设备运营、维护;其他机电设备设施的安装、运营和维护。
公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过关于投资设立安徽中新能源科技有限公司（暂命名）的议案。
同意设立安徽中新能源科技有限公司（详见公司《对外投资公告》），主要内容如下：
公司名称：安徽中新能源科技有限公司（暂命名）
注册资本：1000万元，注册地址：安徽省淮南市
经营范围：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目、风电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；煤炭清洁使用项目的研究、开发和管理；煤炭干馏项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询，煤炭地下气化技术的研究、开发和建设维护服务；铁路专用线的运行、检修、维护；为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修。
公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过关于注销国投新集能源有限公司新一分公司、新利分公司、物流分公司的议案。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二○一六年七月三十日
股票代码：600265股票简称：ST景谷编号：临 2014-029
云南景谷林业股份有限公司
关于董事长代理并行使董事会秘书职责的公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会原董事长、代理董事会秘书杨松宇先生因公司董事会换届原因，不再担任公司董事长及其代理的董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，由公司新任董事长晏国斌先生代理并行使董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司董事会将尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二◯一四年七月十五日
法律意见书
关于北京三元食品股份有限公司
2014年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：北京三元食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2014年第三次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
2、召开本次股东大会的通知已于2014年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
3、公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2014年6月27日（星期五）下午14:00在北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园四楼会议室召开，由董事常毅先生主持。网络投票时间为2014年6月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
法律意见书
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21名，代表股份数557,950,766股，占公司股份总额的63.05%。
本所律师审查了出席现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人委托的代理人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东的身份证、股票账户卡或其代理人的身份证、股东身份证复印件、授权委托书以及股票账户卡复印件。
现场出席本次股东大会的股东均为本次股东大会股权登记日即截止2014年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份数557,415,560股，占公司股份总额的62.99%。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共计12人，代表股份数535,206股，占公司股份总数的0.06％。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、监事、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据《北京三元食品股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
2、经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人采用记名方式，就提交本次股东大会审议的2项议案进行了审议并投票表决。公司通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据对现场投票和网络投票结果所作的清点，本次股东大会审议的议案
法律意见书
获得通过，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案获得同意557,738,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对212,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
公司当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
（2）审议通过《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》
该议案获得同意557,740,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；
弃权170,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；反对40,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
公司当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
法律意见书
金花企业（集团）股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
金花企业（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括金花企业（集团）股份有限公司、金花国际大酒店有限公司、陕西金花医药化玻有限公司等三家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、财务报告、全面预算、关联交易、信息与沟通、内部监督、安全管理。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
1.1公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷营业收入总额的0.2%≤错报＜错报＜营业收入总额的营业收入潜在错报 营业收入总额的0.5%≤错报
营业收入总额的0.5% 0.2%
净利润总额的2%≤错报＜净利
净利润总额潜在错报净利润总额的5%≤错报 错报＜净利润总额的2%润总额的5%
资产总额的0.1%≤错报＜资产
资产总额潜在错报 资产总额的0.3%≤错报 错报＜资产总额的0.1%总额的0.3%
所有者权益潜在错报所有者权益总额的0.3%≤错报所有者权益总额的0.1%≤错报错报＜所有者权益总额
＜所有者权益总额的0.3% 的0.1%
1.2公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
公司更正已公布的财务报告；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：
一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止
或发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
2.1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 直接财产损失金额 重大负面影响
重大缺陷 1000万元及以上 或已经对外正式披露并对公司造成负面影响重要缺陷 300万元（含300万元）-1000万元 或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对对公司造一般缺陷 300万元以下
成负面影响
2.2公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
违犯国家法律、法规较严重；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到及时整改；
信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
其他对公司影响重大的情形。
重要缺陷或一般缺陷按影响程度分别确定。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
董事长：吴一坚
金花企业（集团）股份有限公司2015年4月23日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2019-002号天士力医药集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月17日召开了第七届董事会第5次会议、2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于2018年9月13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2018年 9月 19日、2018年 10月8日、2018年 10月29日、2018年 12月4日、2019年 1月3日分别披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》和《关于股份回购进展情况的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（临2018-051号）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（临 2018-056号）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2018-061号）、《关于首次实施回购公司股份的公告》（临 2018-062号）、《关于股份回购进展情况的公告》（临 2018-063号）、（临2018-066号）、（临2018-070号）、（临2019-001号）等公告。
根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 4,102,116股，占公司目前总股本的比例为0.2712%，成交的最高价为 22.64元/股，成交的最低价为18.96元/股，支付的总金额为87,219,073.75元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司股份回购方案符合国家关于股份回购的相关政策，后续将继续积极推进股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2019年2月1日
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
2018年度，广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
第三届董事会审计委员会由2名独立董事梁肖林、谢如鹤及1名非独立董事黄艳婷组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事梁肖林担任。
二、审计委员会2018年度会议召开情况
2018年，第三届董事会审计委员会共召开4次会议。会议情况如下：
（一）2018年3月5日，第三届董事会审计委员会召开2018年第一次会议会议，审议通过《2017年年度财务报告》、《关于提议续聘审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，同意将上述议案提交第三届董事会第九次会议审议。
（二）2018年4月26日，第三届董事会审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过《2018年第一季度财务报告》，同意将上述议案提交第三届董事会第十次会议审议。
（三）2018年8月27日，第三届董事会审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过《2018年半年度财务报告》，同意将上述议案提交第三届董事会第十三次会议审议。
（四）2018年10月25日，第三届董事会审计委员会召开2018年第四次会议，审议通过《2018年第三季度财务报告》，同意将上述议案提交第三届董事会第十六次会议审议。
三、董事会审计委员会2018年度履职情况
报告期内，依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审计委员会委员积极履行职责，在监督和评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见。
（一）监督和评估外部审计机构工作
审计委员会与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）举行多次沟通会，协商确定 2018年度财务报告审计计划，讨论审计中的重大事项与处理方法，协调公司管理层、相关部门积极配合审计工作，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。2018年度审计工作结束后，正中珠江为公司出具了标准无保留意见的审计报告。正中珠江以严谨、客观的工作态度顺利完成了公司年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，全面履行其责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，审计委员会建议续聘正中珠江为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定2018年度内部审计工作计
划，并认可该计划的可行性，同时督促内部审计部门严格按照该计划进行具体实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计部门能够依法有效运作。
（三）审阅公司财务报告
审计委员会认真审议公司编制《2017年年度财务报告》、《2018年第一季度财务报告》、《2018年半年度财务报告》、《2018年第三季度财务报告》及其他相关的财务资料，认为上述财务报告及其他相关的财务资料的编制，符合财政部颁布实施的有关企业会计准则及其相关准则解释、应用指南；符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》；遵循公司现执行的会计政策、会计估计，财务信息内容真实、准确、完整、合法地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、重大错报情况，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
审计委员会对会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项等事项予以特别关注。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会极为重视公司内部控制制度的建立健全与实施工作。经认真检
查，审计委员会认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立起较为完善的公司治理结构和内控制度。
公司内控制度与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着经营环境和公司业务的变化及时调整。公司应加强信息化手段，建立结构化的流程管理体系，利用专业流程管理平台统一管理流程，完善内控制度，落实内控制度执行，强化内控监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、总体评价
2018年度，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。
2019年，审计委员会将继续按照相关规定，秉承审慎、客观、公正的原则，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。
特此报告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会梁肖林、黄艳婷、谢如鹤2019年4月11日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2016-036
方大特钢科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|844,376,910|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.67|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事饶东云、独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书田小龙出席本次会议；部分高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|844,332,510|99.99|44,400|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|844,332,510|99.99|44,400|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|844,332,510|99.99|44,400|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|844,332,510|99.99|44,400|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《2015年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|844,332,510|99.99|44,400|0.01|0|0.00|

6、议案名称：《独立董事 2015年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|844,332,510|99.99|44,400|0.01|0|0.00|

7、议案名称：《关于控股股东所持世方实业股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,067,400|97.89|44,400|2.11|0|0.00|

8、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|844,332,510|99.99|44,400|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2015年度利润分配预案|2,067,400|97.89|44,400|2.11|0|0.00|
|2|关于控股股东所持世方实业股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案|2,067,400|97.89|44,400|2.11|0|0.00|
|3|关于计提资产减值准备的议案|2,067,400|97.89|44,400|2.11|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联方江西方大钢铁集团有限公司、方威先生、江西汽车板簧有限公司均已回避表决议案7。
2、议案1-8均已获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：徐京龙、廖焕辉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、方大特钢2015年年度股东大会决议；
2、方大特钢2015年年度股东大会法律意见书；
方大特钢科技股份有限公司2016年5月11日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2014-016上海城投控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海城投控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日上午在上海新江湾城文化中心（上海市国秀路700号）召开。
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|-|-|
|参加会议表决的股东和代理人人数|42|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,664,321,487|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.709067|

本次股东大会以现场投票的方式对大会通知中列明的事项进行
了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监
票。会议由公司代理董事长陆建成先生主持。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事和董事会秘书
出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃 权 票数|弃权比例|
|一、审议免去部分董事职务的议案||||||||
|1、免去周浩先生所担任的董事职务|全体股东|1,664,297,319|99.998548%|0|0.000000%|24,168|0.001452%|
|2、免去王家樑先生所担任的董事职务|全体股东|1,664,297,319|99.998548%|0|0.000000%|24,168|0.001452%|
|二、审议增补董事的议案||||||||
|1、增补蒋耀先生为公司董事|全体股东|1,664,321,487|100.000000%|-|-|-|-|
|2、增补常达光先生为公司董事|全体股东|1,664,321,487|100.000000%|-|-|-|-|
|3、增补 ZhaoJohn Huan（赵令欢）先生为公司董事|全体股东|1,664,321,487|100.000000%|-|-|-|-|
|4、增补陈帅先生为公司董事|全体股东|1,664,321,487|100.000000%|-|-|-|-|
|三、关于免去监事职务的议案||||||||
|免去刘强先生所担任的监事职务|全体股东|1,664,296,735|99.998513%|0|0.000000%|24,752|0.001487%|
|四、关于增补监事的议案||||||||
|增补周浩先生为公司监事|全体股东|1,664,321,076|99.999975%|-|-|-|-|

第二、第四议案采用累积投票。
三、律师见证情况
经公司法律顾问锦天城律师事务所杨晖、董凡律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一四年三月二十一日
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于为参股公司提供反担保的关联交易的
事前认可意见
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议将于 2015年 10月 20日召开，本次会议拟审议《关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案》。
因福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马坑矿业”）为公司关联人士，本次担保构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立董事对本次关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：本公司按股权比例为马坑矿业融资融信提供反担保，有关合同条款按照一般商业条款进行，体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整体利益。
独立董事：丁仕达、卢世华、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司 2015年 10月 19日
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于为参股公司提供反担保的
关联交易意见
就本公司为福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马坑矿业”）提供反担保构成关联交易事宜，发表意见如下：
关联交易内容：为保证正常生产经营和技术改造资金需要，本公司下属参股公司马坑矿业拟于2015年向有关银行申请综合授信贷款额度不超过 8亿元，并由其控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建省稀有稀土集团”）为上述融资融信提供担保，其它两家股东以所持马坑矿业股权提供反担保，即本公司以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有权益出质给福建省稀有稀土集团，以此提供反担保。
经对该关联交易事项进行审核，我们同意该关联交易，并发表独立意见如下：
本公司按股权比例为马坑矿业融资融信提供反担保，有关合同条款按照一般商业条款进行，体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整体利益。
独立董事：丁仕达、卢世华、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司 2015年 10月 20日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2014-025
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
股东股份继续冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知［2014司冻134号］，因公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份7200万股（无限售流通股）被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2014年10月26日起至2015年4月25日止。
公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司上述股份初次冻结期限为2007年10月30日至2008年10月29日。
提请投资者注意投资风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对君禾股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币 8.93元，募集资金总额 223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用 32,348,113.22元后，实际募集资金净额190,901,886.78元。该募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金净额将全部用于下列募集资金投资项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金金额|
|1|年产125万台水泵项目|17,016.00|16,526.00|
|2|水泵技术研发中心项目|2,576.00|2,564.19|
|合计||19,592.00|19,090.19|

截至2019年3月31日，公司使用募集资金情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集|已使用募集资|

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||||资金金额|金金额|
|1|年产125万台水泵项目|17,016.00|16,526.00|7,425.39|
|2|水泵技术研发中心项目|2,576.00|2,564.19|7.10|
|合计||19,592.00|19,090.19|7,432.49|

二、本次募集资金投资项目延期情况和原因
公司募集资金投资项目因原计划建设场地受宁波市城市规划调整影响，未能如期开工建设。公司管理层积极寻求解决方案，对募集资金投资项目的实施方式、实施地点、实施主体进行了相应优化调整，将募集资金投资项目实施地点由原宁波市海曙区集士港镇万众村变更至宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号，并增加全资子公司宁波君禾智能科技有限公司为实施主体，目前已完成新实施土地购买、项目立项、变更备案、规划审批等前置必备手续。
经公司对募集资金投资项目施工建设进度审慎评估，将募集资金投资项目达到预定可使用日期延期至2020年12月，具体情况如下：
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|项目名称|延期后达到预定可使用日期|
|年产125万台水泵项目|2020年12月|
|水泵技术研发中心项目|2020年12月|

三、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、审议程序和专项意见
2019年 6月 11日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次次会议分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意意见。本次募集资金投资项目延期的审议程序符合监管要求。
五、保荐机构核查意见
经核查，华安证券认为：
公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
华安证券同意君禾股份本次募集资金投资项目延期。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何继兵 林斗志
华安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2019-039江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于 2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、有线电视用户数量：1,441.72万户。
二、宽带用户数量：317.64万户。
三、基本业务的ARPU值：16.84元。
四、付费点播量：26,641.95万次。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2019年10月28日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-062上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第五次会议于 2018年 10月 29日以通讯表决的形式召开。公司于 2018年10月23日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到监事5人，实际参加表决的监事5人，委托的监事0人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：
一、审议通过公司《2018年第三季度报告》全文及其正文。
经监事会审核认为：未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-062）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监事会 2018年10月30日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-022商赢环球股份有限公司
关于进行证券投资管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币7亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资总额度7亿元以内，可滚动使用），使用期限为自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
根据《公司章程》及《投资管理制度》等相关规定，本次证券投资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。
公司于2019年4月17日召开了第七届董事会第37次临时会议，审议通过了《关于公司进行证券投资管理的议案》，具体情况如下：
一、证券投资管理概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟对自有资金进行投资管理，旨在寻找并把握资本市场战略投资机会，提高公司资金使用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 7亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资总额度7亿元以内，可滚动使用）。
3、投资范围
本次证券投资管理的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）、期货、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。
4、额度有效期
本次证券投资管理的使用期限为自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
公司证券投资管理所使用资金的来源：公司及控股子公司在保证正常经营发展所需之外的自有闲置资金或自筹资金，来源合法合规。
6、决策程序
公司本次拟使用自有资金进行投资管理的额度不超过人民币7亿元，根据公司《章程》及《投资管理制度》等相关规定，本次证券投资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制
1、证券投资是一种风险投资，主要存在系统性和非系统性风险，具体如下：（1）系统性风险主要包括：宏观经济形势、国家经济政策、经济周期性波动、通货膨胀、利率风险及外汇风险等。
（2）非系统性风险：操作风险、信用风险、财务风险、经营风险及流动性风险等。
2、由于证券投资存在许多不确定因素，公司拟通过以下措施，在严格控制风险的同时获得相应的投资收益。
（1）坚持稳健投资的原则，以具有良好成长性、符合公司投资战略的标的为主要投资对象。
（2）加强证券市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入。
（3）加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。
公司独立董事、董事会审计委员会和监事会可以对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查，从而加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，防范风险。
（4）公司可以聘请外部专业人员为证券投资管理提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行科学论证，谨慎操作。
三、证券投资管理对公司的影响
公司在不影响日常资金运作的基础上，合理安排和使用自有资金，提高资金使用效率，致力于公司发展壮大；同时，严格防范证券投资风险，保证资金的有效增值，从而增加公司和全体股东的收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的基础上，使用不超过7亿元自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金使用效益，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司已经建立了切实有效的《投资管理制度》、《风险管理办法》和《内部控制管理制度》等，能有效防范投资风险。本次证券投资管理审议决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。公司独立董事同意公司进行证券投资管理。
五、备查文件
1、第七届董事会第37次临时会议决议；
2、独立董事关于公司进行证券投资管理的独立意见。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年4月18日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2018-090
北京金隅集团股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至北京京国发股权投资基金(有限合伙)（以下简称“京国发基金”）减持股份计划公告披露日，京国发基金持有公司股份 10,575万股，占公司总股本的0.990%。
减持计划的主要内容
京国发基金计划自本公告披露15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式，减持公司股份10,575万股，即不超过公司总股本的0.990%。其中，2018年3月27日前，减持数量不超过 5,287万股，即不超过其持股数量的50%。
减持计划的实施结果情况
截止 2018年 9月 1日，减持计划期限已届满，京国发基金通过上海证券交易所（以下简称“交易所”）以集中竞价方式减持金隅集团 62,633,202股股份，占金隅集团总股本0.586%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|京国发基金|5%以下股东|105,749,102|0.990%|非公开发行取得：105,749,102 股|

上述减持主体存在一致行动人：减持主体一致行动人国管中心持有公司流通 A股及流通受限A股共计 479,736万股，占公司总股本的44.929%。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|京国发基金|62,633,202|0.586%|2018/3/2～2018/9/1|集中竞价交易|4.39－5.53|319,395,126.88|未完成：43,115,900股|43,115,900|0.404%|

2018年9月3日，公司收到京国发出具的《关于减持所持有的北京金隅集团股份有限公司股份的减持计划期满暨实施结果告知函》：截止2018年9月1日，京国发基金通过上海证券交易所以集中竞价方式减持贵公司 62,633,202股股份，占贵公司总股本0.586%，仍持有贵公司股份43,115,900股股份。截至 2018年9月1日，减持计划期限已届满。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
京国发基金于 2018年 1月 31出具了《关于减持所持有北京金隅集团股份有限公股份的减持计划告知函》，详见本公司于 2018年 2月 1日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司股东减持股份计划公告》（公告编号：临
2018-007号）。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会 2018/9/4