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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-051苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于拆迁及政府补偿的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）位于苏州市吴中区胥口镇胥香路北侧的土地及建筑物因吴中区人民政府总体规划调整，需要拆迁， 2014年6月28日公司召开了第二届董事会第十四次会议，以通讯方式审议通过了《关于签订<胥口镇厂房拆迁协议书>的议案》。公司于2014年6月 28日与吴中区胥口镇房屋拆迁管理办公室签订《胥口镇厂房拆迁协议书》。具体内容如下：一、拆迁标的情况：
本次实施拆迁的地块位于苏州市吴中区胥口镇胥香路北侧，土地面积为 22896.2平方米，取得方式为出让取得，使用权证号为吴国用（2010）第 06100104号，用途为工业用地，使用期限至 2059年10月22日，建筑面积为 13354.48平方米。
根据苏州市中安房地产评估有限公司的评估，评估补偿价值为 4283万元人民币，其中土地补偿价格为870.06万元，房屋重置价为2967.48万元，地面附着物、装修评估为44.83万元，停产停业损失补偿为 400.63万元。
二、政府补偿情况
根据公司与吴中区胥口镇房屋拆迁管理办公室签订的《胥口镇厂房拆迁协议书》，补偿人民币4283万元，其中土地补偿870.06万元，房屋补偿2967.48万元，地面附着物、装修、附属设施等补偿 44.83万元，停产停业补偿 400.63万元，补偿款在协议签订后支付，该款项已向公司支付完毕。
三、对公司的影响
1、被拆迁土地为公司募集资金项目用地，此次拆迁基本不会影响公司募集资金项目的实施进度，公司拟将募投项目实施地安排在公司新厂区孙武路 1028号，公司会尽快落实相关手续和事宜。
2、本次公司所得补偿金额为 4283万元，剔除拆迁成本、费用后约 1700万元，公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以会计师审计确认后结果为准。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年7月1日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-040广东天龙油墨集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年4月24日召开了公司第三届董事会第二十二次会议(董事会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站)，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决议聘任徐永全先生为公司董事会秘书；会议同时还通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，决议聘任邵弘夫先生和肖和平先生为公司副总裁。
公司独立董事对此次聘任事项发表了同意的独立意见：经核查，我们认为拟聘任为公司董事会秘书和副总裁的徐永全先生、邵弘夫先生、肖和平先生不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。上述三人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中对高级管理人员的任职资格要求。徐永全先生、邵弘夫先生和肖和平先生的教育背景、工作经验和专业能力能够胜任其岗位职责要求，本次提名和聘任程序规范，我们同意本次聘任事项。
截止本公告出具之日，公司高级管理人员组成发生以下变化：
1、董事会秘书变更为徐永全先生。
公司现聘请徐永全先生担任公司董事会秘书一职，任期与本届高级管理人员一致，徐永全先生简历详见附件。
2、新增副总裁邵弘夫先生和肖和平先生。
邵弘夫先生为公司现任新媒体事业部总经理，肖和平先生为公司现任林化事业部运营总监，公司本次聘请邵弘夫先生和肖和平先生为公司副总裁，任期与本届高级管理人员一致。此二位先生简历详见附件。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
附：新聘高级管理人员工作简历
徐永全先生：中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，毕业于天津商学院会计学专业，经济学学士。1999年至2003年曾任职于中华财务会计咨询公司， 2004年至 2009年曾任东吴证券股份有限公司深圳投行部执行董事，2009年至2012年，曾任东莞证券有限责任公司投行部执行董事。
徐永全先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐永全2014年12月已获得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所的审核。
邵弘夫先生：现任公司新媒体投资事业部总经理。中国国籍，无永久境外居留权，1977年生，香港科技大学 MBA硕士。2000年起从事广告行业，曾任职广东省广告公司客户主任；北京奥美广告有限公司全球客户部客户经理；广东省广告股份有限公司（即省广股份）策划总监、事业部总经理、投资发展部总经理。
邵弘夫先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖和平先生：现任公司林产事业部总工程师兼营运总监。中国国籍，无永久境外居留权，1954年出生，工学学士，高级工程师。长期从事化工科研、设计和生产经营管理工作。曾任职江西樟脑厂技术副厂长、广州市黄埔化工厂总工程师、厂长、云南林缘香料有限公司总经理、福建青松股份有限公司总工程师兼技术研发中心主任。
肖和平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年4月22日以现场方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
（一）对《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司的独立董事，我们对公司此项拟对外担保的情况进行了认真了解和查验，发表独立意见如下：
鉴于公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛通过与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易进行融资，融资款项将全部出借给公司的全资子公司北京天神互动科技有限公司（简称“天神互动”），是为了满足天神互动战略发展及收购的资金需求；从天神互动的经营情况及长远发展来看，其资产状况良好，有较好的履约能力，支付风险和按期兑付风险可控；同时，公司控股股东、实际控制人目前信用状况良好，具有承担风险的能力，因此，我们同意公司为控股股东、实际控制人朱晔、石波涛提供担保。公司遵照了《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，相关关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
（二）对《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》的独立意见
我们同意由公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛将全部融资金额3亿元出借给公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司，借款期限为2年零6个月。
公司控股股东及实际控制人向天神互动提供借款的利率与招商证券股份有限公司向控股股东及实际控制人贷款的利率相同。借款用途为归还天神互动前次银行贷款（前次贷款情况详见公司于2015年1月20日刊登在巨潮资讯网站上的公告内容）。公司遵照了《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，相关关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
独立董事：吴韬、徐勇、曹玉璋
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-059四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第二十一次会议通知于2014年8月22日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第二十一次会议于2014年8月26日在成都以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事于明德、武敏和独立董事王广基、张涛以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘革新先生主持，该次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》
2014年半年度报报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2014年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文于2014年8月28日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以7票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于接受实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
详细内容见公司2014年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-159北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“华谊嘉信”）于2018年4月27日披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-074），本公司股东宋春静（持股比例11.32%）向上海市第二中级人民法院就霖漉投资（上海）有限公司违反借款合同纠纷一案提起诉讼，公司股东霖漉投资（上海）有限公司（持股比例4.55%）作为第一被告，公司股东刘伟（持股比例31.24%）作为第二被告。公司近日了解到上述案件进展，现就该诉讼进展情况公告如下：一、重大诉讼进展情况
1、诉讼审理结果
上海市第二中级人民法院已于 2018年 7月 10日作出一审判决（（2018）沪02民初385号），判决如下：
（1）被告霖漉投资（上海）有限公司应于判决生效十日内归还原告宋春静借款本金8,000万元及利息 640万元；
（2）被告霖漉投资（上海）有限公司应于判决生效十日内偿付原告宋春静自2017年9月21日起至判决生效之日止，按日万分之五计算的违约金；
（3）被告刘伟对被告霖漉投资（上海）有限公司上述第一项还款义务承担连带清偿责任；
（4）被告陈仲华、季俊对被告霖漉投资（上海）有限公司上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任；
（5）被告陈仲华、季俊应于判决生效十日内支付原告宋春静律师费100万元；
（6）对原告宋春静的其余诉讼请求不予支持。
如未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 514,800元，诉讼保全费 5,000元，合计 519,800元，由被告霖漉投资（上海）有限公司、刘伟、陈仲华及季俊共同负担。如不服判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向上海市第二中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
另上海市第二中级人民法院已于2018年8月30日作出民事裁定（（2018）沪02民初385号之二），法院审查认为，（2018）沪02民初 385号民事判决书已经生效，宋春静申请法院解除其在诉讼保全阶段提供的保全担保物，裁定如下：解除对申请人宋春静名下北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司流通股票 3000万股的查封、冻结措施。该股份已于 2018年 9月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除冻结，详情请见公司于 2018年 9月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司持股5%以上股东股份解除冻结的公告》（公告编号：2018-158）。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的定期报告或后续公告。
三、诉讼审理情况及对公司影响
目前本次披露的诉讼案件的诉讼结果不会对公司的资产和财务状况产生重大不利影响，亦不会给公司造成重大财产损失。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上海市第二中级人民法院民事判决书（2018）沪02民初385号；
2、上海市第二中级人民法院民事裁定书（2018）沪02民初385号之二。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2018年9月28日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-04
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2019年 1月 9日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2019年 1月 15日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 8票，实收表决票 8票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于对湖南文化旅游产业投资基金第三期出资的议案》；
2010年12月，由湖南省财政厅、省文化厅、省旅游局、长沙市人民政府等相关部门引导，联合湖南省内部分大型企业设立了湖南文化旅游产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“文旅基金”），委托湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司（公司控股的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有其60%的股权）进行管理。基金计划总规模为30亿元，资金分期到位。根据文旅基金设立方案和后续出资安排，公司拟向文旅基金第三期出资1.998亿元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于设立湖南芒果文旅投资有限公司的议案》；
为实现公司“新文旅”的战略目标，充分整合文旅资源，推进公司转型升级，公司拟设立全资子公司——湖南芒果文旅投资有限公司（暂定名，以核定为准），注册资本为人民币1亿元。具体内容详见《关于投资设立湖南芒果文旅投资有限公司的公告》（公告编号：2019-05）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司 2019年1-4月日常关联交易预计的议案》；
公司 2019年 1-4月预计出售商品和出售劳务业务日常关联交易发生
8,103.08万元，预计采购商品和购买劳务业务日常关联交易发生 67,500万元。
独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。公司关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、毛小平对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于2019年1-4月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-06）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于使用短时闲置资金购买保本型理财产品的议案》；
为提高公司短时闲置资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 12亿元人民币的短时闲置资金购买保本型银行短期理财产品。在上述额度范围内，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场情况具体实施购买保本型理财产品的事项并签署相关合同。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于使用短时闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-07）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2019年1月31日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-08）。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-01福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 1月 15日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临时会议于 2015年 1月 19日在公司八楼会议室召开。
因何邦恒先生已辞去公司董事长职务，经参会董事共同推举，本次会议由公司董事张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 5名，出席会议的董事 5名，名单如下：
张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
审议《关于选举张斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》；
因何邦恒先生工作变动，书面向公司董事会辞去公司第五届董事会董事、董事长职务以及董事会下设的相关委员会委员职务。根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审核提名，董事会选举张斌先生为公司第五届
董事会董事长、法定代表人。何邦恒先生原担任董事会下设专门委员会相关职务由张斌先生担任（张斌先生简历详见附件）。
公司董事会对何邦恒先生在任职期间对公司做出贡献表示衷心的感谢！
独立董事意见：
1、同意选举张斌先生为公司第五届董事会董事长，其提名、选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、经审阅张斌先生履历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，张斌先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 1月 19日
张斌先生个人简历
1、个人简历如下：
张斌，男，汉族，福建宁德人，1967年 11月出生，1989年 9月参加工作，大学本科，高级工程师，现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事。
学历教育及培训简历：
1985.09-1989.08南昌大学土木建筑系水工专业学习
2010.05 参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得独立董事资格证书。
工作简历：
1989.09-1994.06宁德地区水电技术员
1994.07-1997.04福建省穆阳溪水电开发有限公司计划合同部副经理
1998.10-2007.08闽东水电开发有限公司副总经理
2007.08-2009.08宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理 2009.08-2012.10闽东能源公司副总经理
2012.10-2015.01闽东能源公司总经理
2008.08-至今 福建闽东电力股份有限公司董事
2015.01-至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记
2、在其他单位兼职情况：宁德市三都澳大酒店有限公司总经理。
3、与本公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
4、未持有本公司股份。
5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-045惠州亿纬锂能股份有限公司
关于取得专利授权证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿纬锂能”）于近日收到公司及控股子公司广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）取得的由国家知识产权局颁发的7项专利证书。具体内容如下：
一、专利基本情况
（一）亿纬锂能
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||专利|||||||
||||专利名称||专利号||||专利申请日||期限||专利权人|
||号||||||类型|||||||
|1||一种清洗装置及包含该清洗装置的电池清洗设备||ZL201420576370.5||实用新型||2014.9.30||10年||亿纬锂能||
|2|||电池测试不合格品自动收||ZL201420|实用新型||||10年||亿纬锂能||
||||||||||2014.10.16|||||
||||集装置||599498.3|||||||||
|3|||||ZL201420|实用新型||2014.10.22||10年||亿纬锂能||
||||机械手|||||||||||
||||||618444.7|||||||||
|4|||||ZL201420|实用新型||2014.11.03||10年||亿纬锂能||
||||电池钢壳插入机|||||||||||
||||||653923.2|||||||||
|5|||||ZL201420|实用新型||2014.11.03||10年||亿纬锂能||
||||电池注液孔焊接设备|||||||||||
||||||653770.1|||||||||

（二）亿纬电子
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||专利|||||||
||||专利名称|专利号||||专利申请日||期限||专利权人|
||号|||||类型|||||||
|1||一种智能手机旋转摄像头结构及智能手机||ZL201420|实用新型||2014.12.1||10年||亿纬电子||
|||||743231.7|||||||||
|2||一种触摸显示屏||ZL201420|实用新型||2014.12.18||10年||亿纬电子||
|||||807081.1|||||||||

二、对公司的影响
上述实用新型专利的取得有利于进一步发挥公司及控股子公司的自主知识产权优势，促进技术创新，对公司未来发展产生积极影响，对公司本年业绩的影响尚不确定。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年6月23日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-023号广州海格通信集团股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司
北京海格资产管理有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》。北京海格资产管理有限公司（以下简称“北京资产”）为公司全资子公司，为增强北京资产的资本实力，海格通信拟以 2018年 2月 28日作为基准日，应收北京资产的债权人民币本息合计 695,784,044.00元，将其中 69,500万元以人民币 1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由10,000万元增至 79,500万元。本次增资完成后，公司对北京资产持股比例不变，仍为100%，北京资产仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次实施债转股增资事项无需提交股东大会审议批准。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况如下：
一、投资标的基本情况
（一）债权构成
本次拟债转股标的为公司全资子公司北京海格资产管理有限公司。截至2018年2月28日公司享有北京资产公司债权人民币本息和总共为695,784,044.00元。
（二）标的基本情况
1、公司名称：北京海格资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110106059241319M
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼（园区）
4、注册日期：2012年12月12日
5、注册资本：10000万元
6、法定代表人：杨海洲
7、经营范围：物业管理；投资管理；资产管理
8、股权结构：
截至目前，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|广州海格通信集团股份有限公司|10000.00|100.00|
|合计||10000.00|100.00|

9、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|2018 年 2月 28 日|2017 年 12月 31 日|
|资产总额||74,361.41|73,740.38|
|净资产||5,522.91|5,606.39|
|项目||2018 年 1月 1 日-2月 28 日|2017 年度|
|营业收入||0|0|
|净利润||-84.07|-3,208.09|

备注：2017年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018年1月1日-2月28日数据未经审计。
二、债转股的目的及对公司的影响
公司对全资子公司北京资产公司以债转股方式进行增资，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
债转股前，公司持有北京资产公司100%股权，债转股后，北京资产公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
债转股后，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|广州海格通信集团股份有限公司|79,500|100.00|
|合计||79,500|100.00|

三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-012积成电子股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审阅，尚未最终审计确认，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|营业总收入|1,424,121,428.09||1,421,634,843.83||1,285,785,547.23||10.57%||
|营业利润|114,652,078.47||85,191,638.83||151,755,584.77||-43.86%||
|利润总额|149,247,498.83||119,787,060.11||188,904,034.10||-36.59%||
|归属于上市|104,652,517.96||79,115,030.50||144,105,659.88||-45.10%||
|公司股东的|||||||||
|净利润|||||||||
|基本每股收|0.28||0.21||0.38||-44.74%||
|益（元）|||||||||
|加权平均净|6.92%||5.27%||10.23%||-4.96%||
|资产收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与上年|
|||||||本报告期初||同期的增减变|
|||修正前||修正后||||动幅度（％）|
|总 资 产|2,931,290,078.23||2,938,249,432.02||2,344,163,662.45||25.34%||
|归属于上市|1,555,589,942.98||1,530,052,455.52||1,473,633,629.63||3.83%||
|公司股东的|||||||||
|所有者权益|||||||||
|股 本|378,896,000.00||378,896,000.00||378,896,000.00||0.00%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市|4.11|4.04|3.89|3.86%|
|公司股东的|||||
|每股净资产|||||
|（元）|||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》(公告编号:2017-004)。
报告期内,公司实现营业收入142,412.14万元，同比上年增长10.76%；实现营业利润11,465.21万元，同比上年下降24.45%；实现利润总额14,924.75万元，同比上年下降20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润10,465.25万元，同比上年下降27.38%。
根据公司外部审计机构对公司2016年度报表的初步审阅结果，预计2016年度公司实现营业收入142,163.48万元，同比上年增长10.57%；实现营业利润8,519.16万元，同比上年下降43.86%；实现利润总额11,978.71万元，同比上年下降36.59%；实现归属于上市公司股东的净利润7,911.5万元，同比上年下降45.10%。
本次业绩快报修正的主要原因是：
1、由于市场竞争激烈，报告期内公司整体项目毛利率出现下降，部分已结算项目实际成本高于预期，基于谨慎性原则，公司补提了部分项目成本；
2、审计师结转了部分账龄较长的预付账款计入损益；
3、根据联营企业的审计报告，调整对其计提的投资收益；
4、其他零星调整以及因以上损益调整而进行相应的当期所得税费用的调整。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告引用了公司外部审计机构的初步审计结果，由于审计工作尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
公司对本次修正给投资者带来的不便深表歉意。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年4月7日
烟台正海磁性材料股份有限公司 累积投票制实施细则烟台正海磁性材料股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举两个以上董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条公司实施累积投票制选举产生的董事、监事任期不应实施交错任期制。
第二章董事、监事候选人的提名
第六条公司依照法律、法规和有关规定制定董事、监事候选人提名的方式和程序，保证选举的公开、公平、公正。
第七条公司在召开股东大会的通知中提醒股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事、监事候选人之外，持有或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可在距股东大会召开10日之前提交新的董事、监事候选人提案；持有或者合并持有公司1%以上有表决权的股东可在距股东大会召开10日之前提交新的独立董事候选人提案。
第八条当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第九条董事会决定不将股东提出的候选人提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。
烟台正海磁性材料股份有限公司 累积投票制实施细则第十条单独或者合并持有10%以上有表决权股份的股东对董事会不将其符合法定要求的候选人提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照规定程序自行召集临时股东大会。
第三章累积投票制的投票原则
第十一条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数之积。
第十二条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事、监事候选人。
第十三条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十四条股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十五条选举非独立董事和独立董事应当作为不同的提案提出，独立董事、非独立董事当选人数不能超过章程规定的各自应选人数。
第四章董事、监事的当选原则
第十六条董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选。但当选董事、监事的得票总数不得少于出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十七条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。
第十八条如果在股东大会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。
烟台正海磁性材料股份有限公司 累积投票制实施细则第十九条如果在股东大会上当选的董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则原董事会继续履行职责，公司应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第五章累积投票制的特别操作程序
第二十条公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中予以特别说明。
第二十一条在股东大会选举董事、监事时，应向股东发放或公布由公司制定并经股东大会通过的大会累积投票制实施细则。
第二十二条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，并且在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第二十三条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第六章附则
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；
本实施细则中的有关内容与日后国家所颁布的法律、法规、规章、规则不符的，以新颁发的法律、法规、规章、规则为准。
第二十五条本实施细则自股东大会决议通过之日起实施。
第二十六条本实施细则由公司董事会负责解释。
烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年1月 31日
美康生物科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。
一、监事会2016年度的工作情况
2016年度，公司共召开九次监事会会议，全体监事出席了所有监事会会议，列席了董事会会议，对公司依法运作、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。
公司监事通过发挥监督职能维护公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续的发展。
2016年公司监事会会议情况及决议内容：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期||决议内容|
|第二届第八次||2016年3月31日||1、审议通过了《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；2、审议通过了《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、审议通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》||
|第二届第九次||2016年4月27日||1、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》；2、审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》；3、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的||

||||
|-|-|-|
|||议案》。4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；5、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。6、审议通过了《2015年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》；8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；10、审议通过了《2016年度第一季度报告》。|
|第二届第十次|2016年5月5日|1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。|
|第二届第十一次|2016年6月28日|1、审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》；2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。|
|第二届第十二次|2016年8月26日|1、审议通过了《关于<2016 年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|
|第二届第十三次|2016年10月14日|1、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》；2、审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；|

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|-|-|-|
|||3、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。|
|第二届第十四次|2016年10月27日|1、审议通过了《关于<2016年第三季度报告>的议案》。|
|第二届第十五次|2016年11月11日|1、审议通过了《关于公司拟更名及修改<公司章程>的议案》；2、审议通过了《关于对宁波美康股权投资基金增资暨关联交易的议案》。|
|第二届第十六次|2016年12月8日|1、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》。|

二、2016年度监事会对公司有关情况的核查意见
报告期内,监事会对公司有关情况发表意见如下:
(一)公司依法运作情况
2016年度，公司董事会和高管人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关规章制度规范运作，决策程序合法，内部控制制度较为完善。监事会未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现损害股东利益的情况。
(二)公司财务情况
2016年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司编制的2016年度财务报告，真实、客观地反映了公司2016年度各期的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金使用情况
监事会在 2016年度通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席
董事会会议以及现场检查等方式对公司募集资金使用情况进行了跟踪监督，认
为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况。
(四)公司关联交易情况
监事会对公司 2016年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司所涉及的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)公司收购、出售资产情况
2016年度，公司监事会对公司对外投资事宜进行了审慎核查，认为公司报告期内对外投资事项符合公司的发展需要，符合全体股东的利益。
(七)内部控制自我评价报告
监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合相关规范性文件的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和风险防范作用。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自评报告无异议。
三、2017年度监事会工作计划
会的重点工作计划主要有以下几方面：
1、继续忠实勤勉地履行职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行。
积极参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督。保持与内部审计、外部审计机构的沟通，实时了解公司财务状况，重点关注公司募集资金的使用和对外投资活动。保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，防范或有风险。
美康生物科技股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-088国轩高科股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年 10月 21日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017年 10月 26日以通讯方式召开，应参与表决的9名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订内容详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》（2017年10月）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第
17号：股东大会相关事项（2017年修订）》等法律法规相关文件的规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）修订后的《股东大会议事规则》（2017年10月）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
经核查，同意公司将发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金及利息收入7557.66万元永久补充流动资金（公司在完成节余资金转基本账户后，将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付，节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》，《2017年第三季度报告
正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年11月13日下午14：30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的公告》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
潮州三环（集团）股份有限公司
2015年度证券投资情况的专项说明
根据证监会有关要求，现将潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资情况说明如下：
报告期内，公司无新增证券投资。
截至报告期末，公司全资子公司香港三环电子有限公司持有 Ceramic Fuel CellsLimited（以下简称“CFCL”）10,000万股股票，初始投资金额为 600万澳元。2015年 3月，CFCL进入破产程序，目前尚在办理破产清算，该项股权投资存在减值风险。截至 2015年 12月 31日，公司已对该项股权投资全额计提了减值准备。
除以上证券投资之外，公司不存在其他证券投资。
以上公司证券投资情况，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法合规。
特此说明。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－044新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|296,589,224股|2016年5月23日|2017年5月23日|中信信托有限责任公司|33.9933%|用于新光集团正常生产经营需要|
|||80,466,707股||2019年5月23日|西南证券股份有限公司|9.2226%||
|合计||377,055,931股||||43.2159%||

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 872,492,236股，占公司总股本71.0523%，已累计质押公司有限售条件流通股474,765,931股，占其持有公司股份的54.4149％，占公司股份总数的38.6631％。
三、控股股东的质押情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协
议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现
股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日常流动资金，截至2015年12月31日，新光集团资产总额为3,658,202.09万元，净资产为1,504,527.21万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
若因公司股价下跌，达到履约保障预警线的，新光集团尚有充足的股票用于补充质押，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-072濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于控股股东增持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日披露了《关于控股股东未来二年不减持全部限售股份及拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-046），公司控股股东濮阳市奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）计划自2018年6月22日起6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。
公司于2018年12月21日收到奥城实业的书面通知，截至2018年12月21日，奥城实业通过深圳证券交易所交易系统累计增持了443,000股公司股份，成交金额合计5,182,622.5元（不含手续费），已完成本次股份增持计划。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持人：公司控股股东奥城实业；
2.本次增持完成情况：截至2018年12月21日，奥城实业通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价方式，累计增持公司股份443,000股，占公司股份总数的0.17%，成交金额合计5,182,622.5元（不含手续费），已完成本次公司股份增持计划。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
二、本次增持计划的主要内容
1.本次增持计划增持人：公司控股股东奥城实业。
2.增持计划：自公告之日起六个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式择机增持公司股份，累计增持金额不低于人民币500万元，增持价格不高于16元/股，增持所需资金来源为自筹方式取得。
3.增持目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，认为公司股价被严重低估，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，拟实施本次增持计划。
4.本次增持主体的承诺：在增持实施期间及增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
三、本次增持计划实施情况
1.累计增持情况
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|增持期间|增持数量（股）|成交均价（元/股）|成交金额（元）|占总股本比例|增持方式|
|2018年12月11日至2018年12月13日|443000|11.70|5,182,622.5|0.17%|集中竞价|

2.本次增持前后，公司控股股东的持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（万股）|占总股数比例（%）|股数（万股）|占总股数比例（%）|
|奥城实业|11880|46.21|11924.3|46.39|

注：1.成交金额不包括手续费等其它交易费用；
2.上述合计数可能存在尾差，主要是计算过程中小数点后第四位数字四舍五入所致。
四、其他相关说明
濮阳惠成电子材料股份有限公司
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.控股股东奥城实业承诺：在本次增持计划完成后的6个月内不减持持有的公司股份。
五、律师对本次增持的法律意见
1.奥城实业为合法存续的有限责任公司，且不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的合法主体资格。
2.奥城实业已完成本次增持股份计划，本次增持股份行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3.本次增持股份符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免发出要约申请的条件。
六、备查文件
1.奥城实业关于增持计划实施完成的告知函。
2.《北京市嘉源律师事务所关于濮阳惠成电子材料股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会