Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
喀什东路超市项目市场分析暨可行性研究报告
一、项目简介
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：汇嘉时代、公司）拟租赁新疆乐天建设投资有限公司（以下简称：乐天建设）位于乌鲁木齐市新市区喀什东路559号地下负一层房产，进行喀什东路超市项目建设运营事宜。
二、项目概述和主要经济指标
（一）项目基本情况
项目名称：喀什东路超市项目
位置：新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号
面积和楼层：7343.58平方米地下负一层
（二）项目合作方案
1、合作方式：租赁
2、租赁期限：10年
3、每年租金为0.5元/平米。
租赁房产交付为毛坯房，公司将新增坡坡梯一组（两部）、货梯一部、侧面坡道及扶梯入口需增加钢结构，新增配电室及设备、消防室及消防主机。
（三）项目的主要经济指标
单位：万元
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|序号|项目|指标|
|1|项目总投资（含十年租金）|3157.91|
|2|年均营业收入|5752.14|
|3|年均净利润|229.89|
|4|年均净利润率|2.24%|
|5|内部收益率（税后）|13%|
|6|静态投资回收期（年）|6.32|

三、项目背景、必要性及可行性
（一）项目背景
乌鲁木齐市具有得天独厚的人文环境和优越的区位优势，是疆内最为重要的商贸中心，近年来，乌鲁木齐市大力发展以现代超市零售业为主导的现代商贸服务业，多家大型连锁超市相继在乌市增设营业网点，乌市超市零售业迅速发展的同时，行业竞争也逐渐激烈。本项目周边五公里内仅有一家大型零售综合体，但是已建立起多个居民小区，现有超市规模已不能满足区域内逐渐增大的购买力，尽早布点抢占先机将会是公司未来超市业态盈利的新的增长点。
（二）项目的必要性
随着新疆经济的迅速发展，当地居民收入水平的不断提高，对物质生活的要求有所提高，超市业态的优势在于即可满足高消费人群，也是低消费人群的购物天堂。
汇嘉时代自设立以来一直从事百货零售业务，现已成为自治区知名百货零售连锁企业，目前公司拥有的6家百货商场及2家购物中心都含有超市业态，但没有单独的大众超市，本项目的定位为食品加强型大众超市，以食品、生鲜为主要经营类别，非食品、租赁作为补充经营类别。本项目的发展符合公司的发展战略，旨在打造公司首家大众超市旗舰店。
（三）项目可行性分析
1、公司具备项目营运能力
公司经营管理团队拥有多年的零售百货业管理经验。自成立以来，公司培育了一批优秀的职业管理人员，积累了丰富的零售业管理经验，在规划设计、引进供应商、物流配送、服务程式化等方面十分专业。在面对业内激烈竞争以及多变的市场环境时，企业决策人员、市场策划人员以及业务人员能够分别从各自角度研究和理解当下消费需求和观念，有助于企业及时调整经营策略，以取得更好的业绩。
目前公司旗下共有6家百货商场、两家购物中心，综合经济实力评比连年名列新疆商业流通领域前列。本项目的运营模式：以自营、联营为主，以租赁作补充经营。根据本项目经营定位，运营管理层的组建可以通过对现有人员的调配和提拔来完成，此举能够保证团队在短时间之内形成规模，有利于充分发挥其效率。
在品牌的选取和招商方面会考虑当地的消费习惯，同时，统一招商也有助于提高项目对供应商的议价能力。相应管理人员到位后能够迅速熟悉岗位职能，使项目顺利投入运行。
2、居民需求总量快速增加
根据红山网引自乌鲁木齐市统计局公布的《2016年乌鲁木齐市国民经济和社会发展统计公报》，全年实现地区生产总值（GDP）2458.98亿元，按可比价计算，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值28.37亿元，增长3.0%；第二产业增加值704.94亿元，增长1.7%；第三产业增加值1725.67亿元，增长10.4%。二、三产业分别拉动经济增长0.6和7.0个百分点；三次产业结构为1.1：28.7：70.2。按常住人口计算，全年人均地区生产总值69565元，增长3.6%。
据第六次人口普查和 2016年公安人口年报资料测算，年末全市常住人口 351.96万人。全年实现社会消费品零售总额 1236.69亿元，比上年增长7.5%。
按行业划分，批发和零售业零售额 1100.37亿元，增长7.0%；住宿和餐饮业零售额 136.32亿元，增长10.7%。按经营地划分，城镇消费品零售额 1231.50亿 3
元，增长7.4%；乡村消费品零售额 5.19亿元，增长10.4%。按消费形态划分，餐饮收入135.17亿元，增长8.9%；商品零售1101.52亿元，增长7.3%。
3、区位优势
喀什东路超市项目位于乌鲁木齐市新市区，在乌鲁木齐市城市“南控、北扩、西延、东进”的总体发展战略下，未来城市发展的重心已逐渐北延，新兴商业圈的形成将带动所在地段的商业繁荣，为本项目的开展提供有利的外围环境。项目周边五公里内，共有餐饮企业约为252家，共有娱乐企业约为39家，学校约22所，居民小区户数约136000户。
4、公司战略
根据公司的发展战略规划，公司将继续立足于新疆地区，面向中、西部地区，同时结合百货行业整体市场趋势，新疆及国内中、西部地区各城市的经济情况调整拓展新店的速度。未来 5年内，公司计划在新疆及国内中、西部地区经济增长较快、商业发展水平较高的二三线城市布局购物中心、社区超市等，力争成为新疆时尚百货连锁的领先品牌。
本项目的投资建设符合公司的发展战略规划。
5、品牌及会员优势
随着汇嘉时代的品牌优势进一步体现，影响力提升，会员人数增加，庞大的会员群体将成为消费的主体，利于进一步缩短市场培育期。
四、投资资金及经济效益分析
本项目租赁期间共计十年，总租金 1295.48万元（含税）租金按季度支付，每年租金134.02万元。项目首年需一次性投入装修配套工程资金1259.43万元，购置固定资产资金603万元。两项合计一次性投入资金1862.43万元（不含租金费用）。
经分析计算，本项目静态投资回收期为6.32年，内部投资收益率为13%。
五、投资分析结论
经公司研究，认为该项目投资回收期适中，项目的投资价值较大。符合公司战略规划。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司二〇一七年四月六日 5
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2015-042中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司年产 36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称
巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目（以下简称“巨石集团年产36万吨冷修技改项目”）
●投资金额
巨石集团年产36万吨冷修技改项目总投资104,829.46万元。
●投资项目建设期限
巨石集团年产 36万吨冷修技改项目计划于 2015年四季度开工，建设期 2年，根据市场情况分阶段实施。
●预计投资收益
项目建成后，预计每年可实现销售收入 182,300.00万元，年平均利润总额 32,192.89万元。
特别风险提示：
●该项目可能面临玻纤市场波动的风险。
●该项目还需获得中国政府相关部门的审批。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团年产 36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
公司全资子公司巨石集团拟对桐乡基地两条年产 14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，技改完成后，每条生产线的产能将提升至18万吨。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》，该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
3、本次项目投资未构成关联交易。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 392,176.30万元人民币；法定代表人张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2014年12月31日的账面资产总额为1,906,622.75万元人民
币，负债总额1,294,643.89万元人民币，净资产 611,978.86万元人民币，2014年净利润63,063.47万元人民币，资产负债率67.90%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
公司全资子公司巨石集团两条年产14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线于2008年建成投产，窑炉设计寿命为8年。根据窑炉的实际运行情况，生产线将启动冷修改造工作，并将通过技术改造提高生产线作业效率提升产能。技改完成后，每条生产线的产能将提升至18万吨。
2、项目概况
为了提高生产效率，巨石集团拟对两条年产 14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，技改完成后，每条生产线设计产能由原来的14万吨增加到18万吨。产品全部为增强型玻纤产品。
项目总投资104,829.46万元，将通过企业自筹及银行贷款解决。
3、项目建设进度计划
巨石集团年产 36万吨冷修技改项目计划于 2015年四季度开工，建设期 2年，根据市场情况分阶段实施。
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
项目建成后，有利于提高公司产品性能和附加值，提升企业的经济效益和增强竞争能力。项目建成后，预计每年可实现销售收入 182,300.00万元，年平均利润总额32,192.89万元。
五、备查文件目录
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会 2015年5月5日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2017年 1月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年1月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2017年1月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017年1月份||2017年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|94,836|27,759|11,897,787|
|中信证券（山东）|6,997|-1,602|526,296|
|金通证券|30|-1|9,295|

中信证券股份有限公司2017年2月7日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-036
常州永安公共自行车系统股份有限公司
2017年年度业绩预增公告的更正及补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月18日发布了《2017年年度业绩预增公告（2017-035）》，经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加430%到460%。预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比略有增长。
因上述表述不明确，容易引起歧义，现将业绩预告情况更正及补充公告如下：1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加到430%～460%，增长幅度为330%～360%。
2、2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比略有增长，增长幅度为5%～15%。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2017年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会2017年12月19日
关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回复
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：
你公司发来的《关于君正集团股票交易异常波动征询函》已收悉，因你公司股票于2016年9月2日、9月5日、9月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。现就你公司的征询事项回复如下：
截止2016年9月6日，本人不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
君正集团控股股东、实际控制人：杜江涛
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-052债券代码:122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 12月 8日收到董事会秘书姚红江先生提交的书面辞职报告，姚红江先生因工作原因，辞去董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，姚红江先生辞去公司董事会秘书职务的辞职报告送达董事会时生效。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长熊小星先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
公司董事会对姚红江先生任职期间为董事会所作出的工作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会二○一四年十二月九日
上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 12月 7日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|18豫园01|
|债券代码|155045|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级 AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154045|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|4.97|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年11月23 日|
|起息日：|2018年11月26 日|
|上市日：|2018年12月 7日|
|到期日：|2023年11月26 日|
|发行价格：|100元|

（此页无正文，专用于《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城股份有限公司年 月 日
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
二零一九年八月
目录
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
第一章总则
第一条 为适应宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制订本工作细则。
第二条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 战略决策委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。
第二章人员组成
第四条 战略决策委员会由不少于七名董事组成。
公司董事长为战略决策委员会固有委员，其他委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略决策委员会会议。
第六条 战略决策委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略决策委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略决策委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章职责权限
第八条 战略决策委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
第十条 战略决策委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十一条 战略决策委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章工作程序
第十二条 战略决策委员会应按照如下程序开展工作：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告
以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略决策委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略决策委员会备案；
（三）战略决策委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第十三条 工作小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略决策委员会主任委员指定一名委员会委
员负责。投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第五章 议事规则
第十四条 战略决策委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开两次；经主任委员或二分之一以上的委员提议时，可以召开临时会议。
第十五条 战略决策委员会会议由主任委员负责召集并主持；主任委员不能履行职务或不履行职务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责召集并主持。
第十六条 召开战略决策委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开五日前通知全体委员。
第十七条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略决策委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 战略决策委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他非隶属于战略决策委员会的工作人员列席会议。
第二十条 如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 战略决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略决策委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略决策委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十二条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十三条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十四条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董
事会。
第二十五条 除非基于法定原因或有权机关的强制命令，出席会议的委员及相关人员均对会议事项负有保密义务，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，不得向任何人擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条 本工作细则自董事会决议通过后生效。针对上市公司的特殊规定，待公司完成首次公开发行股票并上市后实施。
第二十七条 除有特别说明外，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第二十八条 在本工作细则所称“以上”、“以下”含本数，“超过”、“不足”、“少于”不含本数。
第二十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条 本工作细则由公司董事会负责修订和解释。
宁波柯力传感科技股份有限公司二零一九年八月二日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-011中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日收到了上海证券交易所下发的《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0091号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》的具体内容如下：
“经审阅你公司提交的重大资产重组预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
1.预案披露，本次债转股标的公司之一重齿公司于 2018年 7月完成减资，其原股东中船重工集团出资额由 158,536万元下降至 31,500万元；广瀚动力于 2016年 1月完成减资，其原股东中船重工集团和七〇三所出资额由 75,500万元下降至 17,761万元。此外，公司目前整体资产负债率仅为46.63%，低于申万船舶制造行业整体资产负债率58.28%，公司 2018年三季度末账面尚余货币资金 144亿元。请公司结合上述减资、资产负债率较低、存在大额资金的情况，补充披露实施本次债转股的必要性。请财务顾问发表意见。
2.2018年 12月，公司完成股份回购，回购金额近 4亿元。2019年 1月，公司再次推出新的回购方案，预计回购金额不低于 2.5亿元，不高于 5亿元。请公司结合上述回购事项以及公司货币资金情况，补充披露公司本次方案中募集资金的合理性。请财务顾问发表意见。
3.预案披露，2018年 1-8月份，本次债转股标的公司之一中国船柴亏损- 2,005.79万元，武汉船机仅实现净利润 418.18万元，请补充披露上述两公司 2018年前三季度业绩相比以前年度同期的变动情况及原因。请财务顾问和会计师发表意见。
请你公司在 2019年 1月 18日之前，针对上述问题书面回复我部，对重大资产重组预案作相应修改并补充披露。”
根据《问询函》的要求，公司将核实相关问题，就《问询函》提出问题进行回复和说明，待完成后回复上海证券交易所并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2018-009
长城汽车股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月23日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“公司”）以现场方式召开第六届监事会第四次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈彪先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2018年3月12日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于2017年度经审计财务会计报告的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司2017年年度报告》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、审议《关于2017年度<监事会工作报告>的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司2017年年度报告》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
三、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
拟向公司股东宣派截至 2017年 12月 31日止年度的现金股利人民币 1,551,635,730.00元，即每股派发现金股利人民币 0.17元（含税）。截至 2018年5月25日（星期五）下午16:30营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东可获得现金股利，A股股东有权获得现金股利的股权登记日在2017年年度股东大会召开后确定。
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
四、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为公司2017年年度报告编制及审议过程符合相关法律法规及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，并保证年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(详见《长城汽车股份有限公司2017年年度报告》及《长城汽车股份有限公司2017年年度报告摘要》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，建议股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年12月31日止年度外部核数师，并授权董事会确定其报酬，不超过人民币350万元。
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
六、审议《关于<长城汽车股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》(详见《长城汽车股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
七、审议《关于<长城汽车股份有限公司2017年度社会责任报告>的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司2017年度社会责任报告》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
八、审议《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)等有关规定，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本公司本次会计政策变更。
（详见《长城汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司监事会2018年3月23日
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刘树浙，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江正泰电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江正泰电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江正泰电器股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘树浙
2019年 4月 10日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十三次会议相关审议事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于收购子公司少数股东股权暨关联交易事项
通过本次对西藏红坤少数股东股权的收购，公司将取得西藏红坤的完全控制权，有利于公司物流地产业务的整体布局和发展，符合公司的整体发展战略；本次股权收购价格以标的公司截止2016年11月30日的净资产为基础，由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，会议召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，形成的决议合法有效。因此，我们一致同意本次股权收购事项。
二、关于对相关子公司进行增资的事项（世纪东百、洲际酒店）
本次增资事项有利于增强子公司的资金实力，优化其资产结构，且不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不存在损害全体股东、尤其是中小股东权益的情形；该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们一致同意对相关子公司进行增资。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明 2016年12月 26日
美国高斯国际有限公司
实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告
美国高斯国际有限公司
2014年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明
一、基本情况
根据上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)与上海电气(集团)总公司(以下简称“上海电气”)签订的股权转让协议，机电股份将以现金方式出资购买上海电气持有的美国高斯国际有限公司(以下简称“高斯国际”)100%的股权(该交易以下简称“本次股权收购”)。本次股权收购于 2012年 2月 8日经机电股份董事会第二十二次会议审议通过。本次股权收购的交易价格为经上海东洲资产评估有限公司评估并经上海市国资委核准确认后的资产评估值，评估值为人民币 57,106.00万元。于 2012年 7月1日，机电股份完成本次股权收购，高斯国际成为机电股份全资子公司。
二、2014年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明编制基础
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，机电股份编制了《美国高斯国际有限公司2014年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》。
高斯国际2014年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了普华永道中天审字(2015)第22524号无保留意见的审计报告。
高斯国际2014年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明由机电股份董事会于2015年3月16日审议通过。
美国高斯国际有限公司
2014年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明
三、2014年度实际盈利数与利润预测数的差异情况：
单位：人民币千元
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|高斯国际|盈利预测数|实际盈利数|差异数(实际盈利数－利润预测数)|
|归属于母公司股东的净利润|191,430|(212,945)|(404,375)|

高斯国际2014年度归属于母公司股东的净利润与盈利预测相比，实现率为-111%。
上海机电股份有限公司
法定代表人:陈鸿 主管会计工作的负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐2015年3月16日
国金证券股份有限公司
关于上海创力集团股份有限公司
2016年度持续督导报告书
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|上市公司简称|创力集团|上市公司代码|603012|
|保荐机构|国金证券股份有限公司|保荐代表人|江岚、冯浩|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）”《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创力集团”）首次公开发行 7,960万股人民币普通股 A股并于 2015年 3月 20日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为创力集团首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，负责创力集团上市后的持续督导工作。
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《“保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所持续督导工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对创力集团进行了持续督导，现将 2016年国金证券对创力集团的持续督导工作总结如下：
一、2016年持续督导工作情况
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|工作内容|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划|

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|-|
|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作|
|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告|
|持续督导期间，上市公司或有关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等|
|督导上市公司及其董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|
|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由|

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|确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏|
|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|对上市公司的信息披露文件未进行事先审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报|

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|告|
|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形|
|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项|

告》
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
根据《保荐办法》、《上市规则》和《工作指引》等相关法律、法规和规范性文件，保荐代表人在创力集团 2015年首次公开发行股票并上市完成后的持续督导期间内对公司的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、监事会决议及公告、募集资金管理和使用的相关公告、对外投资、担保的相关决议和公告以及半年度、年度报告等公告文件。
保荐机构对创力集团信息披露中的下列事项进行了重点审查：
（一）审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定的要求；
（二）审查董事会、监事会和股东大会的召集与召开程序，确信其合法合规；
（三）审查董事会、监事会和股东大会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合《公司章程》的规定；
（四）审查董事会、监事会和股东大会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
（五）审查相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，创力集团在 2016年度持续督导期间不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-031上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案相关事项
征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定和要求，为听取投资者特别是中小股东的意见，提高公司利润分配方案决策的透明度，保护股东尤其是中小股东的合法权益，现就公司 2017年度利润分配预案向公司股东征求意见。
本次征求意见的时间为 2018年4月 27日至 5月 3日。公司股东可通过邮件或传真方式将意见和建议反馈本公司。
法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人身份证复印件和股票账户卡复印件。
公司投资者邮箱saae@ht-saae.com
传真：021-64827177
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-023
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2018年8月3日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年8月14日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席何红波先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司新一届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。经股东提名，拟推选薛进良先生、卞永洪先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会。股东代表监事候选人简历附后。
该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会2018年8月14日附件： 股东代表监事候选人简历
1、薛进良先生：1966年7月出生，中共党员，本科学历。曾任江苏三房巷国际贸易有限公司总经理。现任江阴良源投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化股份有限公司监事会主席，江阴新伦化纤有限公司董事，江阴运伦化纤有限公司董事，江阴博伦化纤有限公司董事，江阴华盛聚合有限公司董事，江阴华美特种纤维有限公司监事，江阴新协特种纺织有限公司董事，本公司进出口部经理。
2、卞永洪先生：1972年4月出生，大专学历。曾任本公司工艺员。现任本公司织布车间主任，第八届监事会监事。
2016年第三次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一六年八月
2016年第三次临时股东大会会议材料会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会公告［2014］20号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
2016年第三次临时股东大会会议材料会 议 议 程
现场会议时间：2016年8月3日（星期三）下午2:00
网络投票时间：2016年8月3日（星期三）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）召集人：西南证券股份有限公司董事会
主持人：廖庆轩董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||特别决议事项|
||序号||议 案|||
||||||（是/否）|
|1||审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》||否||
|2||审议《关于公司 2016年扶贫捐赠的议案》||否||
|3||审议《关于聘请公司 2016年度审计及内部控制审计中介机构的议案》||否||

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
2016年第三次临时股东大会会议材料九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
2016年第三次临时股东大会会议材料材料一：
关于增补公司第七届董事会董事的议案
各位股东：
根据公司第一大股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司的来函，推荐吴坚先生为公司第七届董事会董事候选人，现提出如下议案：
同意增补吴坚先生为公司第七届董事会董事，自股东大会审议通过之日起正式任职，任期至公司第七届董事会终止履职之日止。
请予审议
西南证券股份有限公司二〇一六年八月三日
吴坚先生简历：
中共党员，现任西南证券股份有限公司总裁，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事，西证国际证券股份有限公司执行董事，重庆仲裁委仲裁员。吴坚先生于 1985年参加工作，曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西南证券股份有限公司副总裁。
2016年第三次临时股东大会会议材料材料二：
关于公司 2016年扶贫捐赠的议案
各位股东：
为扶贫开发工作贡献力量，有利于提升公司市场形象和品牌美誉度、有利于构建企业发展的和谐社会生态环境、有利于推进重庆区域内的部分贫困区县实现脱贫，是公司作为注册于重庆的综合性上市券商，回报社会、承担社会责任的重要体现。为更好地履行企业社会责任，公司拟在 2016年对酉阳、彭水、巫溪、城口等贫困地区进行扶贫捐赠，金额不超过（含）350万元人民币。根据《公司章程》的规定，上述扶贫捐赠事项需经公司股东大会审议。
综上，提请审议如下事项：
一、同意公司2016年扶贫捐赠金额不超过（含）350万元人民币；
二、同意董事会授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。
请予审议
西南证券股份有限公司二〇一六年八月三日
2016年第三次临时股东大会会议材料材料三：
关于聘请公司 2016年度审计及内部控制
审计中介机构的议案
各位股东：
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》第五条“金融企业选聘会计师事务所，服务费用达到或超过100万元的，应采用公开招标或邀请招标的采购方式„”的规定，公司委托重庆国际投资咨询集团有限公司(以下简称重咨集团)进行公司年度审计和内部控制审计机构采购的代理招标工作。
重咨集团按照《中华人民共和国招投标法》开展了招标工作，向具有证券期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所三家机构发出邀请招标函。三家机构在规定时间内进行了投标，重咨集团根据评标结果确定得分排名第一的天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所为中标人，公司2016年度审计及2016年度内部控制审计费用的中标价共计150万元。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013-2015年度审计及内部控制审计中介机构，有多年合作经验，其工作态度和能力得到了公司认可。
综上，提请审议如下事项：
一、同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计中介机构，审计费用为110万元（含异地差旅费）；
二、同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计中介机构，审计费用为40万元（含异地差旅费）。
请予审议
西南证券股份有限公司二〇一六年八月三日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2013年年度股东大会
会议资料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2013年年度股东大会会议提示
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2014年 6月 25日办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2014年 6月 27日股东大会现场会议前半小时携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00以后停止办理登记手续。
五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。
对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量。每一位股东每次提问和发言原则上不超过5分钟，全部发言次数原则上不超过3次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
七、本次股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决，出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
八、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。
九、公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
最后，祝您会议期间心情愉快，工作顺利！
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2013年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2014年6月27日上午10:00时
二、会议地点：哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦 20层本公司会议室
三、会议形式：现场投票表决
四、会议出席人：
1、股权登记日：2014年6月19日截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数和比例。
六、会议审议议案：
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|序号|议 案 内 容|
|1|公司2013年年度报告全文及摘要|
|2|公司 2013 年度董事会工作报告|
|3|公司 2013 年度监事会工作报告|
|4|公司 2013 年度财务决算报告|
|5|公司 2013 年度利润分配预案|
|6|关于续聘 2014 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案|
|7|公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案|
|8|关于公司董事会换届选举的议案|
|8-1|关于提名张大成先生为公司第七届董事会董事的议案|

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|8-2|关于提名刘芳先生为公司第七届董事会董事的议案|
|8-3|关于提名张景杰先生为公司第七届董事会董事的议案|
|8-4|关于提名崔国珍女士为公司第七届董事会董事的议案|
|8-5|关于提名任会云女士为公司第七届董事会董事的议案|
|8-6|关于提名何显峰女士为公司第七届董事会董事的议案|
|8-7|关于提名吕占生先生为公司第七届董事会独立董事的议案|
|8-8|关于提名徐艳华女士为公司第七届董事会独立董事的议案|
|8-9|关于提名祝丹宁女士为公司第七届董事会独立董事的议案|
|9|关于公司监事会换届选举的议案|
|9-1|关于提名李文婷女士为公司第七届监事会监事的议案|
|9-2|关于提名田黎明女士为公司第七届监事会监事的议案|
|10|关于为全资子公司哈尔滨红博广场有限公司提供担保的议案|
|11|关于关联方为本公司全资子公司提供担保的议案|

七、听取公司独立董事的述职报告
八、推举计票人、监票人
九、与会股东及股东代表投票表决
十、收集表决票、验票并统计表决结果
十一、会议主持人宣读股东大会决议
十二、出席会议的律师宣读法律意见书
十三、参加会议的股东及股东代表、董事、监事在股东大会决议及会议记录上签字
十四、会议主持人宣布股东大会结束
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2014年 6月 27日