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证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2016-011
上海汽车集团股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加6%左右。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27,973,441,274.41元。
（二）每股收益：2.537元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年度，公司整车销量达到 590.19万辆，同比增长5.01%。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
证券代码：603031 股票简称：安德利编号：2019-017
安徽安德利百货股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 24日，公司接到股东佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“森阳银瑞”）关于将其持有的公司部分限售流通股提前购回的通知。现将有关情况公告如下：
2017年 1月 12日森阳银瑞将其持有的本公司限售流通股 1,340,000质押给华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）进行股票质押式回购交易，约定购回交易日为 2019年 5月 12日。
2019年 4月 24日，森阳银瑞将上述股份提前购回，并办理了相关手续。本次提前购回后，森阳银瑞已无质押股数。
截止目前，森阳银瑞持有公司股份总计为 8,400,000股，全部为无限售流通股，占公司总股本的7.50%。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
北京市金杜律师事务所
关于奥瑞德光电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞德光电股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年8月4日召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
3.《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会第十九次会议决议，本次股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第八届董事会第十九次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2016年8月4日下午14:30在黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号四楼会议室召开。
2.通过中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月3日下午15:00至2016年8月4日下午15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截止2016年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 19名，代表公司有表决权股份254,658,844股，占公司股份总数的33.19%。其中：
1.出席现场会议的股东共计 19名，代表有表决权股份 254,658,844股，占
公司股份总数的33.19%；
2.根据中国证券登记结算有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案》；
2.《关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》；
2.01公司申请一年期0.9亿元综合授信；
2.02奥瑞德有限申请一年期0.8亿元综合授信；
2.03奥瑞德有限申请一年期2亿元贸易融资授信。
上述议案1、议案2的表决按照关联交易的相关表决程序进行，关联方左洪波、褚淑霞回避了表决。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于奥瑞德光电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：谢元勋、赵璐
单位负责人：王玲
二〇一六年八月四日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—029宁波韵升股份有限公司
关于追加确认 2017年度日常关联交易
超额部分的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况：
2018年 4月 17日，公司八届董事会第二十七次审议通过了《关于追加确认 2017年度日常关联交易超额部分的议案》，对 2017年日常关联交易超出部分予以追加确认，关联董事竺晓东先生、朱建康先生、傅健杰先生和徐文正先生在审议此项关联交易时回避表决。
上述日常关联交易未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交股东大会审议。
2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
（1）事前认可意见：
公司2017年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第八届董事会第二十七次会议审议。
（2）独立董事的独立意见：
公司追加确认的2017年度日常关联交易超额部分均属公司及下属子公司日常生
产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，
符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司2017年度日常关联交易超额部分进行追加确认。
（二）增加关联交易预计情况概述：
2017年度，公司与关联方宁波韵升智能技术有限公司、宁波韵豪金属材料有限公司、宁波韵祥磁业有限公司、宁波韵泰磁业有限公司、宁波韵升电子元器件技术有限公司（韵升电子元器件）、宁波健信核磁技术有限公司（以下简称宁波健信）发生的关联交易金额超出年初预计，需补充确认，金额如下：
单位：万元
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|序号|关联方|交易类型|预计金额|发生金额|补充确认金额|
|1|宁波韵升智能技术有限公司|购买设备|50.00|422.22|372.22|
|2|宁波韵豪金属材料有限公司|接受劳务|1,200.00|1,588.91|388.91|
|3|宁波韵祥磁业有限公司|接受劳务||168.53|168.53|
|4|宁波韵泰磁业有限公司|接受劳务||183.55|183.55|
|5|宁波韵升电子元器件技术有限公司|销售产品||253.59|253.59|
|6|宁波健信核磁技术有限公司|销售产品|1,300.00|2,933.70|1633.7|
|合计|||-|-|3000.5|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况：
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|序号|关联方|法定代表人|注册资本|关联关系|财务状况|
|1|宁波韵升智能技术有限公司|苏晓光|941万元|母公司的控股子公司|2017年末公司总资产为2988.17万元、净资产为2161.61万元、营业收入为1765.22万元净利润为-149.71万元|
|2|宁波韵豪金属材料有限公司|邹勇|400万元|联营企业|2017年末公司总资产为823.25万元、净资产为572.94万元、营业收入为1684.27万元、净利润为122.64万元|
|3|宁波韵祥磁业有限公司|忻宏祥|970万元|联营企业|2017年末公司总资产为989.59万元、净资产为902.15万元、营业收入为176.95万元、净利润为-67.85万元|
|4|宁波韵泰磁业有限公司|李春光|1100万元|联营企业|2017年末公司总资产为1139.08万元、净资产为1088.07万元、营业收入为183.55万元|

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||||||净利润为-11.93万元|
|5|宁波韵升电子元器件技术有限公司|竺晓东|8000|联营企业|2017年末公司总资产为13022.84万元、净资产为6645.83万元、营业收入为186.58万元、净利润为-1337.99万元|
|6|宁波健信核磁技术有限公司|许建益|1750万美元|联营企业|2017年末公司总资产为39636.74万元、净资产为26749.86万元、营业收入为24210.57万元、净利润为970.02万元|

2、履约能力
本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
本公司与上述关联方进行的采购交易及接受劳务，属于为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。
（二）向关联方销售
公司向关联方宁波健信销售的产品是磁钢，向关联方韵升电子元器件销售的产品是设备，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第六届董事会 2016年度第七次临时会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
2016年 11月22日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-058
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低财务费用，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，公司于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司于2017年7月17日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
四、专项意见说明
1、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不
超过12个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，经公司第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、报备文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见4、《中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年7月17日
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017—055中航航空电子系统股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函
有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实,并就相关问题进行了说明和答复,具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券项目<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>之回复报告》。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2017年 11月 5日
公司代码：600163 公司简称：中闽能源
中闽能源股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中闽能源|600163|*ST闽能|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李永和|彭蕾|
|电话|0591-87868796|0591-87868796|
|办公地址|福州市鼓楼区五四路华城国际（北楼）二十二层|福州市鼓楼区五四路华城国际（北楼）二十二层|
|电子信箱|zmzqb@zmny600163.com|zmzqb@zmny600163.com|

单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,670,816,199.69|3,104,520,736.16|18.24|
|归属于上市公司股东的净资产|1,636,855,995.23|1,580,355,064.41|3.58|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|79,185,760.86|94,241,486.90|-15.98|
|营业收入|185,757,283.85|167,564,448.46|10.86|
|归属于上市公司股东的净利润|56,500,930.82|52,112,942.73|8.42|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|54,771,303.76|50,617,561.45|8.21|
|加权平均净资产收益率（%）|3.512|3.472|增加0.04个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.057|0.052|9.62|
|稀释每股收益（元／股）|0.057|0.052|9.62|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||32,569||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|福建省投资开发集团有限责任公司|国有法人|46.20|461,703,026||165,492,452|无|0|
|海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业|其他|2.58|25,763,163||25,763,163|无|0|
|福建省大同创业投资有限公司|国有法人|2.56|25,602,143||25,602,143|无|0|
|福建省水利投资开发集团有限公司|国有法人|1.70|16,991,027||0|无|0|
|福建省铁路投资有限责任公司|国有法人|1.61|16,101,977||16,101,977|无|0|
|福建华兴新兴创业投资有限公司|国有法人|1.29|12,881,581||12,881,581|无|0|
|福建省招标采购集团有限公司|国有法人|1.09|10,849,001||0|无|0|
|福建省冶金工业设计院|国有法人|0.45|4,545,617||0|无|0|
|邹长铃|境内自然人|0.44|4,380,300||0|未知||
|翁其文|境内自然人|0.32|3,150,000||0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东和海峡投资、大同创投、铁路投资、华兴创投存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司紧紧围绕年度生产经营目标，积极推进各项工作：一是继续加强设备管理，努力提高生产运营效益，截止2017年6月30日，公司下属各项目累计发电量36819.22万千瓦时，同比上年增加5.33%；累计完成上网电量 35887.18万千瓦时，同比上年增加5.73%；二是加快推进在建工程建设，连江黄岐风电场项目12台风机全部并网发电，福清马头山、王母山与大帽山风电场项目已完成风电机组及其附属设备的招标工作，风机基础与道路施工稳步推进；三是坚定实施“走出去”发展战略，努力做大做强主业，通过收购富龙风力公司和富龙科技公司100%股权，增加装机容量10.95万千瓦，并中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（木垒县大石头第三风电场 10万千瓦项目单体），增加项目资源储备；四是继续强化内控管理，完成公司《内部控制手册》修订并印发实施，努力提升经营管理水平。
报告期，公司实现营业收入（合并数）18,575.73万元，比上年同期增长10.86%；实现利润总额（合并数）7,915.94万元，比上年同期增长18.87%；实现净利润（合并数）6,412.61万元，比上年同期增长11.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,650.09万元，比上年同期增长8.42%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订＜企业会计准则第 16 号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15 号），准则规定与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。企业应在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助，在该项目中反映。即政府补助原在营业外收入列报调整到其他收益列报。|公司第七届董事会第五次会议审议通过|1、营业外收入：-12,939,784.88元2、其他收益：12,939,784.88元|

注：本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
中闽能源股份有限公司董事长：张骏
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2014-017上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2014年4月29日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度第一季度报告》及摘要
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于第七届董事会设立专门委员会的议案》
经董事会审议，决定第七届董事会各专门委员会的委员组成如下：
1、战略决策委员会：
主任委员：李晋昭；
委员：徐而进、周路平、朱蔚、瞿承康、尹燕德、孙勇、钱世政、唐子来。
2、薪酬与考核委员会：
主任委员：尹燕德；
委员：李晋昭、瞿承康、钱世政、唐子来。
3、提名委员会：
主任委员：唐子来；
委员：李晋昭、徐而进、尹燕德、孙勇。
4、审计委员会：
主任委员：钱世政；
委员：徐而进、朱蔚、尹燕德、孙勇。
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2014-009
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第五次会议，于 2013年 3月 9日以现场方式在公司会议室召开。全体监事共九人出席了会议。会议审议通过如下决议：
一、通过了《公司 2013年年度报告》及其摘要。
监事会对《公司 2013年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司 2013年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过了公司《2013年度财务决算报告》。
三、通过了《2013年度利润分配预案》。
四、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的决议。
五、通过了《公司 2013年内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
六、通过了《公司 2013年度监事会工作报告》（内容详见公司于2014年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司 2013年度监事会工作报告》）。
七、通过了关于设立监事会专门委员会的决议，并提请公司 2013
年年度股东大会审议、表决。
为进一步规范监事会工作，细分监督职能，切实加强监管力度，监事会拟下设四个专门委员会，分别为法制及战略审查委员会、项目投资及运营监察委员会、保障委员会、安全环保防灾监察委员会。
八、通过了关于修改《监事会议事规则》的决议。
特此公告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会
2014年 3月 11日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2014-017长春燃气股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 税前每股派发现金红利人民币0.03元
 扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.0285元；合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.027元
 股权登记日：2014年8月18日
 除息日：2014年8月19日
 现金红利发放日：2014年8月19日
一、通过2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司 2013年度的利润分配方案，股东大会决议公告刊登于2014年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止 2014年 8月 18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东
3、利润分配方案：按 2013年末公司总股本 529,619,808股为基数，向全体股东以每股派发现金0.03元（含税）。
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
（财税〔2012〕85号）的规定，对于自然人股东及证券投资基金，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照以上规定，本公司派发股息红利时，先按5%税率代扣个人所得税，每股扣税后派发现金红利 0.0285元；自然人股东或证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对于持有本公司股票的 QFII股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.03元。
三、相关日期
1、股权登记日:2014年8月18日
2、除息日：2014年8月19日
3、现金红利发放日：2014年8月19日
四、利润分配实施办法
1、长春燃气控股有限公司的现金红利由公司直接发放；
理指定交易后再进行派发。
五、咨询联系方式
联系部门：长春燃气股份有限公司投资者关系部
联系电话：0431-85954383
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临 2015-001上海宽频科技股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1100万元到-1400万元。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-313.96万元。
（二）每股收益：-0.01元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期钢管类业务受市场需求低迷、价格竞争激烈及毛利下降等因素影响，造成经营性亏损；贸易业务因国内外大宗商品价格下跌、业务开展时间较短等因素，未达到年初预期成果；同时，本期处置资产获得的收益同比减少，导致净利润亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司 2014年度经审计后的净利润若是亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在 2014年度报告披露后将被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-015
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营发展的需要，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更经营范围及<公司章程>变更的议案》。
一、公司经营范围变更情况：
变更前：
立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；系统集成；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门批准的内容为准）
二、公司原章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：
仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；系统集成；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询。
《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-024证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2015年4月3日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于2014年 4月 14日在成都顺城大街 229号顺城大厦 5楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及部分高管人员列席了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、《2014年度总经理工作报告》。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2014年度董事会工作报告》。
独立董事杨卫先生、唐琳女士、林楠女士向董事会递交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2014年度财务决算报告》。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2014年度利润分配预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度母公司实现净利润为 317,589,025.84元，提取10%法定公积金31,758,902.58元，加上以前年度未分配利润506,701,797.48元，可供股东分配的利润为 792,531,920.74元。2014年度合并实现归属于母公司股东的净利润为534,209,466.58元，累计可供分配的净利润为1,524,004,503.83元。
为回报广大股东对公司的长期支持，并兼顾公司未来业务发展需要，同时考虑到公司因股权激励事项，在 2014年末至利润分配股权登记日间存在股本变动的可能，故拟定公司2014年度利润分配预案为：以公司实施2014年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.2元(含税)，剩余未分配利润留存下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2014年年度报告及摘要》。
2014年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于聘任2015年度审计机构的议案》。
经董事会研究决定，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2014年度内部控制评价报告》。
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
公司定于 2015年 5月 6日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。
具体内容详见公司临2015-026公告。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司利润分配预案和聘任会计师事务所议案发表了独立意
见。
以上二、三、四、五、六议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年4月15日
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-037
中铝国际工程股份有限公司
关于项目中标的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目基本情况
2019年 4月 26日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）控股子公司九冶建设有限公司（以下简称九冶）与非关联第三方中电光谷建筑设计院有限公司（牵头人，以下简称中电光谷）中标启点•科技城建设项目(EPC)，上述事项具体内容详见公司于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于项目中标的公告》（公告编号：临2019-027）。
二、项目进展情况
2019年 5月 20日，公司获悉，九冶、中电光谷与咸阳启点实业发展有限公司（以下简称咸阳启点）签署了《启点·科技城项目 EPC工程总承包合同》。
三、项目合同主要条款
发包人：咸阳启点
承包人：中电光谷（牵头人）、九冶（联合体成员）
（一）工程概况
1.工程名称：启点•科技城 EPC工程总承包。
2.工程地点：陕西省咸阳市高新区高科一路以西，高科二路以东，星火大道以北，纬一路以南。
3.工程主要内容及承包范围：发包人项目地块内的建筑物、构筑物、园区道路、管线、绿化等配套工程的设计、采购、施工到试运行、联合试运转的全部工作内容及保修期内的维护、保修等工作。
（二）合同工期
工程总日历天数：暂定 1460个日历天，自合同签订之日起计算。
（三）工程质量标准
工程设计质量标准：满足国家现行有关设计规范、标准及发包人相关要求，施工图审查合格。
工程施工质量标准：达到国家现行的建筑安装工程施工及验收规范合格标准。
（四）签约合同价格和付款货币
签约合同总价：暂估价人民币（大写）：叁拾贰亿柒仟叁佰陆拾万元整，（小写：3,273,600,000.00元）。
（五）争议解决
合同实施期间出现争议时双方友好协商，协商未果时以书面形式提请项目所在地行政主管部门调解，在争议提交调解之日起 30日内仍未解决时，向咸阳仲裁委员会申请仲裁。
（六）合同生效
自合同各方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。
四、联合体分工安排
联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：中电光谷承担施工图设计的100%；九冶在联合体牵头人的主办、组织和协调下承担采购、施工的100%。
五、合同签订及履行对上市公司的影响
若该项目合同在正式签订后顺利实施，则有利于扩大公司经营规模，对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力，但影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
六、合同履行的风险提示
合同的履行面临外部宏观环境（市场、经济、政治等）发生变化、突发意外事件、业主方支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险，同时合同结算金额以本项目最终竣工结算金额为准，九冶具有相关经验和能力推进项目实施，并将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
报备文件
启点·科技城项目 EPC工程总承包合同
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 5月 20日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-017
浙江鼎力机械股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2017年 3月 21日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2017年3月21日下午13:00—14:00
2、活动地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司会议室
3、召开方式：现场召开
4、公司拟参与人员：公司董事长兼总经理许树根先生、董事会秘书梁金女士、财务负责人王美华女士。
届时将针对公司的经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
5、预约方式：请有意参与本次活动的投资者提前于 2017年 3月 15日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00),与公司证券部联系预约，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系电话：0572-8681698 传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
6、注意事项
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）承诺事项：公司将按照上海证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司
证券部提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-002信雅达系统工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年 12月 8日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2014年 12月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了本次重大资产重组预案相关公告，公司股票于 2014年 12月 10日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。为了更准确和直观地评估标的公司的价值以及本次重大资产重组对本公司的影响，将本次重大资产重组涉及的标的资产的审计及评估基准日由 2014年 8月31日调整至2014年12月31日。在标的公司的积极配合下，审计机构正在继续开展对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和盈利预测审核工作；评估机构正在继续开展对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查等相关工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。
本次重大资产重组拟收购的标的公司上海科匠信息科技有限公司目前经营正常，其为企业提供移动互联网战略的策略咨询、定制开发、市场推广和联合运营服务等业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）公司于 2014年 12月 10日披露的《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2015年1月8日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2018-004新疆友好（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》修订情况
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步规范公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司结合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修订情况如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|4.4.2条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章4.4.1条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|4.4.2条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章4.4.1条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|

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|5.1.2条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，每年更换的董事最多不得超过2名。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。当发生公司被收购接管的情形时，在公司董事、监事和高级管理人员任期未届满前，非本人原因需终止或解除职务的，公司须一次性支付其相当于前一年年薪总额十倍的经济补偿金。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|5.1.2条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、上网公告附件：《公司章程》（2018年2月修订版）全文。
三、备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年2月14日
西藏珠峰工业股份有限公司独立董事候选人声明
本人常清，已充分了解并同意由提名人新疆塔城国际资源有限公司提名为西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏珠峰工业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括西藏珠峰工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在西藏珠峰工业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任西藏珠峰工业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：常清