证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—063
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2018年 8月 17日以邮件方式发出，会议于 2018年8月24日下午16:00以现场会议的方式召开，会议由第四届董事会董事俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举俞相明先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
俞相明先生简历详见公司于 2018年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2018—046）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据相关法律法规规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：俞相明（主任委员）、施华新、吴峰、沈福鑫、王永乐
审计委员会：刘国华（主任委员）、王永乐、林丹萍
提名委员会：王永乐（主任委员）、刘国华、俞相明
薪酬与考核委员会：沈福鑫（主任委员）、王永乐、施华新
上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上人员简历详见公司于2018年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2018—046）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任施华新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
施华新先生简历详见公司于 2018年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2018—046）。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任孙建刚先生、张强先生为公司副总经理；聘任王晓红女士为公司财务总监；聘任李岚女士为公司董事会秘书；聘任段明华先生为公司总经理助理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员简历详见附件。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》
公司董事会同意聘任韩启栋先生为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩启栋先生简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
附件简历：
1、副总经理
孙建刚先生，男，1972年出生，中国国籍，大专学历。曾任海南天聚新能源科技有限公司董事兼副总经理；江苏艾德太阳能科技有限公司副总经理（分管生产和采购）。2011年1月4日起任本公司副总经理。
截至本公告日，孙建刚先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
张强先生，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾先后在常州天合光能、泉州金保利、锦州阳光等上市公司分别任研发工程师、制程部经理、技术部部长等职务。2011年1月4日起任本公司副总经理。
截至本公告日，张强先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
2、财务总监
王晓红女士，女，1973年出生，中国国籍，大专学历。1993年至2003年任绍兴市国商大厦出纳；2003年至2005年任广东雅倩化妆品有限公司绍兴分公司出纳；
2005年至2009年就职于浙江贝得药业有限公司财务部门；2009年至2012年就职于浙江向日葵光能科技股份有限公司；2012年至2013年就职于浙江优创创业投资有限公司；2013年至2016年5月就职于浙江优创材料科技股份有限公司。2016年6月3日起任本公司财务总监。
截至本公告日，王晓红女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
3、董事会秘书
李岚女士，女，1983年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就职于中国工商银行绍兴县支行；曾任本公司行政部副经理、证券部副经理、证券事务代表、监事。2016年9月19日起任本公司董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，李岚女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
4、总经理助理
段明华先生，男，1981年出生，中国国籍，大学本科学历。2003年9月至2005年10月任联美兰达电子（无锡）有限公司质量部任供应商质量工程师；2005年10月至2007年12月任微密科技（无锡）有限公司质量部高级工程师；2007年12月至2012年10月任无锡尚德太阳能电力有限公司质量部高级主管工程师；2013年5月至2018年1月任浙江昱辉阳光能源有限公司业务部任高级业务经理；2018年1月加入本公司。2018年4月25日起任本公司总经理助理。
截至本公告日，段明华先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
5、内审部经理
韩启栋先生，男，1994年出生，中国国籍，大学本科学历。自2017年4月起至今在本公司工作。
截至本公告日，韩启栋先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。