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深圳美丽生态股份有限公司
独立董事述职报告
2016年度，作为深圳美丽生态股份有限公司（前称北京深华新股份有限公司，以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定及要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
由于2016年公司换届，第八届董事会在2016年内只召开了两次会议，现将本人在2016年任期内履职情况汇报如下：
一、2016年任期内出席公司相关会议情况
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|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|
|贺连英|2|2|0|0|0|

任期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，具体情
况如下:
（一）对推选第九届董事会董事候选人事项发表的独立意见
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、公司第九届董事会11名董事候选人均由单独或者合计持有公司已发行股份的5%以上的股东提名，并经过公司第八届董事会提名委员会的任职资格审核，经核查，7名董事候选人、4名独立董事候选人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。被提名的独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，未发现被提名的独立董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。
3、本次提名的第九届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（二）对使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金发表的独立意见
公司在确保不影响赠与资金使用计划的情况下，使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变赠与资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的50%，使用期限不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的经营成本，维护公司和投资者的利益。同意公司以总额不超过人民币 5000万元（含本数）的闲置赠与资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
（三）对拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案发表的独立意见
经核查，我们认为：《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，会议审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。新的盈利预测补偿方案有利于激发王仁年完成业绩承诺的积极性，促进公司与八达园林的业务整合及公司的长远发展；在一定程度上降低了业绩补偿的履约风险，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、参与董事会专门委员会工作情况
本人担任独立董事，作为公司第八届董事会审计委员会成员，本人积极组织、参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
四、保护投资者权益方面做的工作
1、切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2、及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露任务。
3、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理
解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2016年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，坚决维护全体股东以及中小股东的
合法权益；同时，利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见,促进公司持续健康稳定发展。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
公司第八届董事会独立董事：
贺连英
签署日期：2017年4月20日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2019-031
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年3月31日财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕 9号）， 2017年 5月发布了修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上准则统称“新金融工具准则”）。
由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照《企业会计准则第22号——金融工具确认
潜能恒信能源技术股份有限公司和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可
撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据修订后的准则要求，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于变更会计政策的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
潜能恒信能源技术股份有限公司关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事会认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次变更会计政策。
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次变更会计政策。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-070债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司主体长期信用状况和2017年发行的可转换公司债券（以下简称“久其转债”）进行了跟踪评级。
联合评级在对本公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月22日出具了《北京久其软件股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为A+，评级展望为“稳定”；同时“久其转债”的债项信用等级为A+。
《北京久其软件股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》全文详见2019年6月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-049江苏维尔利环保科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 31日江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告》。公司《2015年半年度报告》于2015年8月1日在中国证监会指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年7月31日
关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-043腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
一、担保概述
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请最高授信额度的议案》，根据公司的战略发展规划及经营预算，为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司及下属企业向银行申请最高总额不超过 55亿元人民币授信额度，公司可根据与银行协商情况对下属企业在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。上述贷款授信额度在有效期内可以循环使用，即银行提供贷款后从总额度中扣除相应的授信额度，公司或下属企业还款以后额度即行恢复。
公司本次申请的银行综合授信额度股东大会授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况在母公司和下属企业之间进行分配，可适时调整在各银行的实际融资金额，可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保方，并签署相关业务合同及其它相关文件。
二、担保进展情况
近日，公司二级控股子公司山东腾邦国际商务有限公司（以下简称“山东腾邦”）根据日常业务发展需要向青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）申请流动资金贷款业务，融资金额为 2,000.00万元，融资期限为 1年。公司为山东腾邦向青岛银行申请贷款提供连带责任保证担保，提供保证金额最高限度为
关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告
2,000.00万元，期限1年。
根据公司第四届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会的授权，上述授信、担保在公司股东大会已审议通过的额度和有效期内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、最高额保证合同主要内容
1、保证金额：人民币不超过2,000.00万元
2、保证方式：连带责任保证担保
3、保证期间：自融资事项发生之日起1年
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为99,866.92万元，占公司2018年经审计净资产的35.20%，占总资产的10.79%。
包括本次使用的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为 101,,866.92万元，占公司2018年经审计净资产的35.90%，占总资产的11.01%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-083天邦食品股份有限公司
2018年9月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2018年 9月份销售商品猪 16.78万头，销售收入 24,595.98万元，销售均价 13.72元/公斤（剔除仔猪价格影响后为 13.59元/公斤），环比变动分别为-11.99%、-9.28%、0.30%。
2018年 1-9月销售商品猪 143.85万头，销售收入 196,189.55万元，销售均价 11.99元/公斤（剔除仔猪价格影响后为 11.91元/公斤），同比变动分别为99.85%、68.16%、-20.49%。
公司 2018年 9月份养殖完全成本为 12.99元/公斤，剔除销售仔猪的影响，所销售的育肥猪完全成本为12.86元/公斤。公司2018年1-9月养殖完全成本为 12.41元/公斤，剔除销售仔猪的影响，所销售的育肥猪完全成本为 12.27元/公斤。9月份养殖完全成本环比略有下降，但仍然较高，一是因为新投产的6个母猪场(存栏母猪规模43000头)2018年一季度刚开始有断奶仔猪产出，尚未满负荷生产，单位断奶仔猪成本较高，这部分商品猪在6月至9月出栏；二是因为公司为预防非洲猪瘟提高了生物安全防疫等级，暂停分批销售，改为一次性清栏销售，有的甚至提前出栏，9月份猪只出栏均重有所下降，单位分摊费用有所增加；三是因为针对非洲猪瘟的禁运措施导致9月的部分销售计划有所推迟，销售数量减少了3万头左右，也造成了分摊费用增加。后期公司将根据疫情发展情况及时调整应对策略，尽可能减少疫情对公司的影响。
养殖完全成本为公司全资子公司汉世伟集团食品有限公司当期销售成本加上期间费用的成本（包括仔猪断奶成本，饲料、人工、动保、制造费用等饲养成本以及销售费用、管理费用、财务费用等期间费用）。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数
据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
關於徐信忠先生辭去監事職務的補充公告
茲提述廣發証券股份有限公司（「本公司」）日期為2016年2月3日的《監事辭職》公告（「該公告」）。該公告提及本公司監事徐信忠先生（「徐先生」）因個人原因辭去其所擔任的本公司第八屆監事會監事職務。針對辭職原因，徐先生向本公司作出相關補充說明：其因希望投放更多時間於其他事務，因此決定辭去本公司監事職務。
除上文所披露者外，本公司董事會確認該公告所載其他信息保持不變。
承董事會命
廣發証券股份有限公司孫樹明
董事長
中國，廣州
2016年2月4日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及陳愛學先生；獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-097债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于取消 2017年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于207年9月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，原定于 2017年 9月18日14：30召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案。
自2017年9月1日起，公司2017年限制性股票激励计划激励名单在公司内部公示。公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，根据自查情况及《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟对激励对象进行适度调整。同时，公司董事会在公示期间对公司及子公司在任的公司董事、高级管理人员、公司关键管理人员、核心业务（技术）人员进行了细致的梳理与统计，根据收集与反馈的情况以及公司的业务发展趋势，认为需要调整目标考核指标、激励对象和授予数量等内容。鉴于上述原因，依据谨慎性原则和发挥股票激励作用最大化的目标，公司拟对《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的业绩考核目标、激励对象及授予数量等内容作适当调整。
鉴于目前工作进展情况，预计在原定于2017年9月18日召开股东大会之前无法召开董事会对修订后的公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》进行审
议，经公司第九届董事会第十五次会议通过，公司决定取消2017年9月18日召开的 2017年第四次临时股东大会并取消审议原定于本次临时股东大会上审议的议案。公司将另行确定股东大会具体时间，发出股东大会通知并重新确定股权登记日。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
由此给广大投资者的造成的不便，公司深表歉意。对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十二日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-152
南宁八菱科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新发布的相关通知，公司将对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据财会[2019]16号的有关要求，公司应当结合财会[2019]16号的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中：公司财务报表格式执行财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财会[2019]16号的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号的要求,公司对财务报表格式主要进行以下调整：
1、合并资产负债表项目：
（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目。
（2）合并资产负债表中增加“应收款项融资”项目。
2、合并利润表项目：
原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、合并现金流量表项目：
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
三、本次会计政策变更程序
公司于2019年 10月29日召开董事会会议、监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部要求实施的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
2、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
3、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议；
2、第五届监事会第三十次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开8次董事会，其中现场方式3次，通讯方式5次，本人均亲自出席，对董事会各项议案均投同意票。报告期内，本人列席3次股东大会。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
二、现场检查情况
2014年度，本人能安排合理时间，对公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员（并任召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2014年度主要履行以下职责：
作为审计委员会召集人，报告期内，主持并召集了五次审计委员会会议，对公司内部审计情况进行了审议并对外部审计工作进行督促，编写了公司内部控制
自我评价报告。作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加了一次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审议。
四、发表独立意见情况
（一）2014年1月27日召开的公司第六届董事会第二次会议，本人发表独立意见详见 2014年 1月 28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项的独立意见》。
（二）2014年3月17日召开的公司第六届董事会第三次会议，本人发表独立意详见 2014年 3月 19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项的独立意见》。
（三）2014年4月17日召开的公司第六届董事会第五次会议，本人发表独立意见详见 2014年 4月 19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见》。
（四）2014年8月25日召开的公司第六届董事会第六次会议，本人发表独立意见详见 2014年 8月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（五）2014年 10月 24日召开的公司第六届董事会第九次会议，本人发表独立意见详见 2014年 10月 25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项的独立意见》。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。2014年度，公司能严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的报告。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
七、独立董事联系方式如下：
周中胜：zzs2001@126.com
独立董事：周中胜
二零一五年三月十九日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-022四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于 2015年 11月 23日开市时起停牌，公司于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 26日开市时起继续停牌，公司于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年 1月 25日、2016年 2月 1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2016年 2月 1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016
年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、2015年 12月 19日、2015年 12月 23日、2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月 2日、2016年 2月 17日、2016年 2月 20日、2016年 2月 24日、2016年 3月 1日、2016年 3月 8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-019号长沙开元仪器股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月21日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于2014年4月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
证券时报网网址：http://www.stcn.com
中证网网址：http://www.cs.com.cn
中国证券网：http://www.cnstock.com
请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-018
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于股改解限股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月10日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司股东武汉市城镇集体合作工业中心（以下简称“工业中心”）的通知，自2012年5月17日至2015年3月9日，工业中心共减持本公司股份5,348,077股；减持后，截止2015年3月10日收市，工业中心持有本公司股份3,699,071股，占本公司总股份的0.58%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|股份总数（股）|减持比例（%）|
|武汉市城镇集体合作工业中心|竞价交易|2012年5月17日至2012年6月21日|15.24|449,229|177,488,586|0.25|
||竞价交易|2015年2月6日至2015年3月9日|16.95|4,898,848|636，217，448|0.77|
|合计||||5,348,077||1.02|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|武汉市城镇集体合作工业中心|合计持有股份|9,047,148||3,699,071|0.58|
||其中：无限售条件股份|9,047,148||3,699,071|0.58|
||有限售条件股份|0||0|0|

二、其他相关说明
1、本公司股权分置改革方案实施日期为 2006年 12月 12日。
2012年 11月 21日，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产事宜，公司股份总数由 177,488,586股增加到 388,761,371股，2015年 1月 8日，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股份总数增加至 636,217,448股。
2、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
武汉市城镇集体合作工业中心减持股份通知书
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度报告相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在 2018年半年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。2018年上半年公司召开董事会审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，由公司为全资子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 13亿元综合授信提供连带责任保证。同时，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司以其持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司100%股权提供质押担保。2017年，公司对外担保总额为915,222,499.77元，主要是公司为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司后继续履约提供连带责任担保。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，以上担保均已按照法律法规的规定履行了必要的审议程序，不存在违规对外担保、公司控股股东及其他关联方占用资金等情况。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们仔细审阅了公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发
表独立意见如下：
公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，真实、客观地反映了公司2018半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
（以下无正文）
独立董事签字：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-090深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于 2018年 6月 26日 14:30在公司会议室召开，会议通知于 2018年 6月 23日以书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 18,000万元，期限为一年。最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。
同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-102华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份进展情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“华闻传媒”）控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）与和平财富控股有限公司（以下简称“和平财富”）于 2015年 12月 18日签署了《合作意向书》，国广资产拟将其持有的本公司无限售流通股 146,500,130股（占本公司已发行股份的7.14%）转让给和平财富。具体详见本公司于 2015年 12月 19日在指定媒体上披露的《关于控股股东转让所持公司股份进展情况的提示性公告》（公告编号：2015-100）。
2015年 12月 25日，本公司收到国广资产《关于股份转让事项进展情况的函》，国广资产已于 2015年 12月 25日收到和平财富支付的 3亿元诚意金，目前正在与和平财富就签署正式股份转让协议相关具体事项进行商谈。因国广资产与和平财富尚未签署正式协议，故本次股份转让的具体事项将根据后续签署的正式协议内容确定。
本公司将根据相关事项进展情况及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月二十六日
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第三次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
1、关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的独立意见
经核查，本次豁免公司董事长、实际控制人杨震华先生做出的有关股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决。本次豁免事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们一致同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会予以审议。
2、关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
经核查，公司向控股股东借款暨关联交易事项遵循了平等、自愿的原则，控股股东考虑公司资金需求，帮助补充公司流动资金，节约了财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会表决程序合法有效。综上所述，我们同意公司向控股股东借款。
（以下无正文）
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一九年七月三十一日
第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-030
道明光学股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 5月 13日下午 15:30在公司四楼会议室召开，会议于 2014年 4月 28日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事 3人，实到监事 3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事主席周国良先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会对公司本次募集资金使用行为发表意见如下：同意公司使用部分项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。本事项符合公司实际情况，有利于提高公司资金使用效率，符合维护公司利益和全体股东利益的需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常
第三届监事会第四次会议决议公告
进行，不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的公告编号2014-032《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
本项议案尚需 2014年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司监事会2014年5月13日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-078海南海药股份有限公司
关于购买研发大楼的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 8日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司购买研发大楼的议案》，同意公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）以自有或者自筹资金358,000,000元整（人民币大写：叁亿伍仟捌佰万元整）购买重庆嘉铠房地产开发有限公司（以下简称“嘉铠地产”）拥有的位于重庆市九龙坡区科园六路 288号的浙商大厦，建筑面积 40419.24平方米，上述房产主要用于天地药业研发办公。公司本次购买研发大楼的合同签订等具体事宜由董事会授权天地药业管理层全权办理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程的规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。公司本次购买研发大楼的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）公司名称：重庆嘉铠房地产开发有限公司
（二）统一信用代码：91500107798036204D
（三）成立日期：2007年3月13日
（四）法定代表人：王列卡
（五）注册资本：2000万元
（六）注册地址：重庆市九龙坡区九龙镇广厦城1号1-1
（七）经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后从事经营）；房屋租赁。
[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]
（八）股权结构：重庆一建建设集团有限公司持有重庆嘉铠房地产开发有限公司100%股权。
（九）关联关系：公司与嘉铠地产不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：重庆市九龙坡区科园六路 288号浙商大厦，楼层共计 24层
（二）本商品房总成交金额￥358,000,000元整（人民币大写：叁亿伍仟捌佰万元整），建筑面积单价为8857.17元/平方米。
（三）建筑面积：合计 40419.24平方米（其中包括：办公用房建筑面积 26078.49平方米，商业用房建筑面积 4430.62平方米，车库建筑面积 9730.79平方米，物管用房117.84平方米，人防用房61.5平方米）
（四）土地面积：7250.8平方米
（五）标的用途及使用期限：商务金融用地，使用年限至 2052年 10月 16日止。
（六）标的状态：现房，本商品房已经设定抵押权，并已经抵押权人华夏银行重庆江北支行书面同意对外销售。
四、定价依据
本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定。
五、协议的主要内容
甲方（卖方）：重庆嘉铠房地产开发有限公司
乙方（买方）：重庆天地药业有限责任公司
（一）双方先签订有关认购协议，在签订后的五个工作日内天地药业向嘉铠地产支付人民币300万元作为定金。该定金于甲乙双方签署《重庆市商品房买卖合同》及《重庆市商品房买卖合同补充协议》时转为第一期房款。
（二）本商品房为清水房，总成交金额为￥358,000,000元整（人民币大写：叁亿伍仟捌佰万元整），建筑面积单价为8857.17元/平方米。
（三）付款方式及期限
本商品房总成交金额￥358,000,000元整（人民币大写：叁亿伍仟捌佰万元整）。
1、《重庆市商品房买卖合同》签订后5个工作日内，乙方支付3000万元（人民币大写：叁仟万元整）给甲方。
2、《重庆市商品房买卖合同》签订后 10个工作日内，乙方支付 30000万元（人民币大写：叁亿元整）。
3、办理完成乙方产权过户登记后5个工作日内，乙方将余款2800万元（人民币大写：贰仟捌佰万元）一次性支付给甲方。
（四）本商品房已经设定抵押权，并已经抵押权人华夏银行同意对外销售。
（五）甲方保证浙商大厦项目无任何司法查封情况，如有司法查封限制，甲方应在签订《重庆市商品房买卖合同》之前负责解除。
（六）风险控制
1、甲乙双方成立银行共管账户，第一期支付款项除认购定金 300万元外乙方支付的房款 2700万元进入该共管账户，乙方第一期款支付后 5个工作日内，甲方将房屋按交房标准交付于乙方。
2、乙方支付第二期款前，甲方应组织完成甲方、乙方及抵押权人（华夏银行重庆江北支行）签订三方协议，如果三方协议未签订，乙方有权不支付第二期购房款，且视为甲方违约。
3、乙方支付的第二笔款 30000万元(实际金额根据最终甲方与华夏银行为准)，其中归还银行贷款部分按签订三方协议，支付至抵押权人华夏银行指定账户。其余部分资金进入甲乙双方共管账户，办理完成产权过户后解付。
六、本次交易的目的及对公司的影响
资金来源：自有或者自筹资金。
随着公司业务的不断发展，为满足公司实际业务拓展需求，购买该研发大楼有利于加快推进研发项目开展，有利于公司在业务扩展、人才招聘等方面获得更好的竞争优势。
七、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年九月八日