山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议资料
2015年 09月
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
（2015年 9月 23日）
一、会议时间：2015年9月23日（星期三）下午15：00
二、会议地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长郭海先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：
1．截至 2015年 9月 16日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．本次会议工作人员。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。
（二）宣读议案，股东讨论
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料1、审议《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
4、审议《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
（三）审议议案及投票表决
（四）宣布表决结果
（五）宣读股东大会决议
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）出席董事签字
（八）宣布会议结束
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议题
1、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
4、《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料议案一：
关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行
申请贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司（简称“经坊煤业”）拟向兴业银行太原分行申请2亿元贷款，期限两年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
经坊煤业最近一年又一期主要财务指标：
截止2014年12月31日，经坊煤业资产总额408,716.38万元，负债总额
106,084.11万元，资产负债率25.95%，净资产302,632.27万元，2014年度实现营业收入123,412.60万元，净利润21,346.51万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2015年6月30日，经坊煤业资产总额402,229.05万元，负债总额92,841.13万元，资产负债率23.08%，净资产309，387.92万元，2015年半年度实现营业收入45,390.91万元，净利润3,802.81万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 2亿元，占公司最近一期审计后（即 2014年 12月31日）归属母公司所有者权益61.84亿元的3.23%。本次担保后公司累计对外担保人民币94.2331亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的152.38%。
经坊煤业为公司控股子公司，其申请贷款用于矿井工程建设。公司对经坊煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
该议案已经2015年8月27日公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司二○一五年九月二十三日
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料议案二：
关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业
有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”）拟向兴业银行临汾分行申请1.3亿元贷款，期限五年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
豹子沟煤业最近一年又一期主要财务指标：
截止2014年12月31日，豹子沟煤业资产总额182,445.50万元，负债总额
72,372.86万元，资产负债率39.67%，净资产110,072.64万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2015年6月30日，豹子沟煤业资产总额183,315.86万元，负债总额
73,243.21万元，资产负债率39.95%，净资产110,072.64万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 1.3亿元，占公司最近一期审计后（即 2014年 12月 31日）归属母公司所有者权益 61.84亿元的2.10%。本次担保后公司累计对外担保人民币95.5331亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的154.48%。
豹子沟煤业为公司全资子公司，其申请贷款用于矿井项目建设。公司对豹子沟煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
该议案已经2015年8月27日公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司二○一五年九月二十三日
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料议案三：
关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请
贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司（简称“铺龙湾煤业”）拟向左云县农村信用合作联社申请1.4亿元贷款，期限一年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
铺龙湾煤业最近一年又一期主要财务指标：
截止2014年12月31日，铺龙湾煤业资产总额116,644.63万元，负债总额
96,114.87万元，资产负债率82.40%，净资产20,529.76万元，2014年度实现营业收入32,329.34万元，净利润93.54万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2015年6月30日，铺龙湾煤业资产总额139,781.06万元，负债总额
118,601.27万元，资产负债率84.85%，净资产21,179.79万元，2015年半年度实现营业收入13,419.15万元，净利润-13.00万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 1.4亿元，占公司最近一期审计后（即 2014年 12月 31日）归属母公司所有者权益 61.84亿元的2.26%。本次担保后公司累计对外担保人民币96.9331亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的156.75%。
铺龙湾煤业为公司全资子公司，其申请贷款用于补充流动资金。公司对铺龙湾煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
该议案已经2015年8月27日公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司二○一五年九月二十三日
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料议案四：
关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司申请融资租
赁提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司山西凌志达煤业有限公司（简称“凌志达煤业”）拟向中航国际租赁有限公司申请2亿元融资租赁，租赁期限三年，融得资金用于银行转贷及正常流动资金需要，公司拟为该笔融资租赁提供连带责任担保。
凌志达煤业最近一年又一期主要财务指标：
截止 2014年 12月 31日，凌志达煤业资产总额 136,292.56万元，负债总额 102,031.86万元，资产负债率74.86%，净资产 34,260.70万元；2014年度实现营业收入 28,728.29万元，净利润-5,551.75万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止 2015年 6月 30日，凌志达煤业资产总额 129,977.88万元，负债总额 101,973.39万元，资产负债率78.45%，净资产 28,004.49万元，营业收入 12,738.30万元，净利润-6,667.42万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 2亿元，占公司最近一期审计后（即 2014年 12月31日）归属母公司所有者权益61.84亿元的3.23%。本次担保后公司累计对外担保人民币98.9331亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益61.84亿元的159.98%。
凌志达煤业融资租赁融得的资金用于银行转贷及正常流动资金需要，且被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，公司对凌志达煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
该议案已经 2015年 9月 7日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司二○一五年九月二十三日