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证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-063
南京我乐家居股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2017年11月17日以书面送达方式发出，会议于2017年11月22日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于改聘公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具有客观性和独立性，能够满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
三、备查文件
南京我乐家居股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会2017年11月23日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-001宁波博威合金材料股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售股上市流通数量为120,000,000股；
●本次限售股上市流通日期为2014年1月27日。
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的120,000,000股属于首次公开发行限售股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]23号）核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博威合金”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）55,000,000股，其中网上发行的44,000,000股已于2011年1月27日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下发行的11,000,000股已于2011年4月27日上市流通。公司首次公开发行A股前总股本160,000,000股，发行后总股本为215,000,000股。本次上市限售股的锁定期为公司股票上市之日起三十六个月内。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的事项，公司股本总额未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司发起人股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定承诺如下：
1、博威合金股东博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）、宁波见睿投资咨询有限公司（以下简称“见睿投资”）、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司（原名“宁
波市鄞州鼎顺物流有限公司”，以下简称“鼎顺物流”）、宁波恒哲投资咨询有限公司（以下简称“恒哲投资”）承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股份；
2、公司股东冠峰亚太有限公司（以下简称“冠峰亚太”）承诺：自博威合金股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股份。
3、通过持有公司股东博威集团的股权而间接持有公司股份的实际控制人谢识才及其配偶马嘉凤、儿子谢朝春承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的博威集团的股份，也不由博威集团回购其持有的相应股份。
4、通过持有公司股东见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股权而间接持有公司股份的张明、李仁德、张蕴慈、王凤鸣承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股份，也不由见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流回购其持有的相应股份。
5、在上述锁定期满后，公司董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈和李仁德承诺：任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内转让其持有的公司股份不超过百分之五十。
截至本公告日，以上承诺均得到严格履行，其中冠峰亚太所持公司 40,000,000股有限售条件流通股已于2012年1月30日起在上海证券交易所上市流通。
四、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）针对上述事项发表了《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》，认为：
公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为120,000,000股。
2、本次限售股上市流通日期为2014年1月27日。
3、首发限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|博威集团|104,000,000|48.37|104,000,000|0|
|2|见睿投资|8,000,000|3.72|8,000,000|0|
|3|鼎顺物流|5,000,000|2.33|5,000,000|0|
|4|恒哲投资|3,000,000|1.40|3,000,000|0|
|合计||120,000,000|55.82|120,000,000|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|120,000,000|﹣120,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|95,000,000|﹢120,000,000|215,000,000|
|股份总额||215,000,000||215,000,000|

八、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2014年1月21日
春秋航空股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钱世政、陈乃蔚、吕超，已充分了解并同意由提名人春秋航空股份有限公司董事会提名为春秋航空股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。声明人公开声明，声明人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响声明人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、声明人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、声明人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、声明人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、声明人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，声明人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
声明人在该公司连续任职未超过六年。
六、声明人吕超具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
声明人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对声明人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
声明人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，声明人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认声明人的任职资格和独立性。
声明人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人承诺：如声明人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，声明人
将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：钱世政、吕超、陈乃蔚2016年11月18日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2018-011江苏井神盐化股份有限公司
关于本次重大资产重组申请材料获得中国证监会
行政许可申请受理的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（简称“公司”）于2018年1月26日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理单》（180092号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏井神盐化股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大资产重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：01988）
（美元優先股股份代號：04609）
董事會會議召開日期
中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2018年8月30日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月之中期業績公告。
承董事會命
中國民生銀行股份有限公司董事長
洪崎
中國，北京
2018年8月17日
於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－044宁波港股份有限公司
2014年 10月份部分生产经营业绩提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量 4420万吨，同比增长6.3%；预计完成集装箱吞吐量 175万标准箱，同比增长13.9%。
本公告所载 2014年 10月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司二〇一四年十一月四日
广西五洲交通股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更事项的审核意见
根据2014年财政部陆续发布的《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》共七项具体会计准则的要求，广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）自 2014年 7月 1日起执行上述准则并对相关会计政策进行变更。
公司本次会计政策变更为依据国家统一的会计制度要求进行，对公司业务范围无影响、对公司财务报表（所有者权益、净利润）无影响并已与提供审计服务的会计师事务所进行了沟通。
我们同意公司本次会计政策变更。
（广西五洲交通股份有限公司监事会关于公司会计政策变更事项的审核意见签字页）
高力生 张丽桂 黎宇
严华鑫 刘敏赞 郭仕强
广西五洲交通股份有限公司监事会
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于对限制性股票回购相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于调整限制性股票激励计划授予的股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》进行了审查，董事会已向我们提供了上述议案的相关资料，包括但不限于第四届董事会第二十次会议文件、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就上述事项发表如下意见：
一、关于对调整限制性股票激励计划授予的股票回购价格的独立意见
经核查，我们认为：公司本次调整 2017年限制性股票激励计划授予的股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。我们同意对限制性股票回购价格的调整，限制性股票回购价格由 4.81元/股调整为 4.76元/股。
二、关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量合法合规，该事项不会影响《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司按照《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关程序回购注销部分限制性股票。
公司董事马庆先生、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议上述事项时已回避了表决。董事会已获股东大会授权，本事项审议决策程序合法、合规。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于对限制性股票回购相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘永平
慕福君
闫玉昌
二 O一八年六月二十八日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-044债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 26日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士于2019年8月26日与海通证券股份有限公司对质押股份8,758,902股办理了提前购回业务，并已于2019年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记解除手续。
截至本公告日，窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下：
1、窦啟玲女士持有公司股份总数185,457,636股，占公司总股本的23.42%；
窦啟玲女士的一致行动人窦雅琪女士持有公司股份总数 263,400股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东窦啟玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股，占公司总股本的23.45%。
2、本次解除质押股份8,758,902股，占窦啟玲女士所持公司股份的4.72%，占窦啟玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的4.72%，占公司总股本的1.11%。
3、窦啟玲女士累计质押股份为 176,698,734股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的95.28%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的95.14%，占公司总股本的22.31%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：临 2015-032凤凰光学股份有限公司
关于凤凰集团重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会、本公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）、本公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）就凤凰集团整体重组改制事宜（以下简称“本次重组”）于 2014年 8月 14日签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》（以下简称“《重组协议》”）。
一、最新进展情况
江西省国有资产监督管理委员会下发了《关于同意无偿划转凤凰光学控股有限公司国有股权的批复》（赣国资产权字【2015】67号），该《批复》同意凤凰集团将其所持有的凤凰控股100%国有股权无偿划转给中电海康，由划入方股东中国电子科技集团公司向国务院国资委履行相关报批手续。该事项详见公司于 2015年 3月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（编号：临2015-018）。
实施进一步审查通知》（商反垄断初审函【2015】第 126号），决定对中电海康集团有限公司收购凤凰光学集团有限公司股权案不实施进一步审查，该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
本公司将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务。
二、风险提示
《重组协议》中约定的凤凰控股股权划转及本公司定向增发事项、凤凰集团重组改制涉及本公司实际控制人拟发生变更等事项是以经国有资产监督管理部门等有权机关批准、中电海康通过无偿划转取得凤凰控股全部股权并交割完毕、中电海康获得本公司控制权为先决条件全部成就时生效，存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券代码： 603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-001
南京华脉科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 6月 5日、6月 6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人胥爱民先生，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 6月 5日、6月 6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人胥爱民先生书面征询核实：截至本公告披露日，不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股票交易波动期间买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2017年6月6日
浙江华海药业股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为进一步完善和健全浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，综合考虑公司盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的基本原则
公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
2、公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划
进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别
是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、公司未来三年（2017年—2019年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
2、公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
（2）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
4、公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；原则上公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。具体分红比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，董事会
审议通过后提交股东大会审议批准。
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的条件
在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行：
1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司营业收入快速增长，并且股票价格与股本规模不匹配时，董事会提出以股票方式进行利润分配的预案。
五、本次规划的决策、执行及调整机制
公司董事会应结合公司章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应充分考虑独立董
事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，由独立董事、监事会发表意见，并经董事会审议后方可提交股东大会审议。公司可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、股东分红回报规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年九月十八日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-010
可转债代码：110050 可转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年1月15日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于2019年1月18日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：一、关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过55亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应40.8亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及公司及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
公司授权董事长或王立新先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增全资子公司，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜，并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起至 2019
年 12月 31日止的期限内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。
独立董事发表关于预计2019年度担保额度的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案；
公司拟以有限合伙人身份（LP）与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“花城创投”），花城创投基金总规模47,010万元，其中公司拟出资13,000万元，持有花城创投27.6537%的份额。
上述投资涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
独立董事对上述关联交易发表事前认可意见及独立意见。
关联董事刘伟、胡少苑回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案。
公司拟以全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司（以下简称“西藏佳都”）与金发科技股份有限公司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司﹑广州乾城科技信息咨询合伙企业(有限合伙)，共同受让广州佳得股权投资基金管理有限公司（以下简称“佳得基金”）原股东广州佳都投资有限公司（以下简称“佳都投资”）﹑广州佳都汇科技企业孵化器有限公司持有佳得基金100%的股权，佳得基金全部股权转让价格确定为 3000万元，公司将以 720万元价格受让佳都投资持有的24%的股权。
本次股权转让对价以净资产评估值为基础，同时考虑佳得基金设立及申请私募基金管理人牌照等发生的前期费用情况（佳得基金原管理团队继续留任），经与其他投资人协商，同意佳得基金的股权转让对价总值为3000万元，较评估值溢价10.12%，本次股权转让涉及关联交易，在充分考虑净资产的评估值以及其他非关联方投资人的协商意见基础上，公司认为本次股权转让对价公允，符合市场定价原则。
上述投资涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
独立董事对上述关联交易发表事前认可意见及独立意见。
关联董事刘伟、胡少苑回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-004号天津中新药业集团股份有限公司
关于股东承诺履行期限延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）《关于医药集团承诺事项履行期限延期的通知》。2016年1月11日，公司分别召开2016年第一次董事会、2016年第一次监事会审议通过了《关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案》，关联董事、关联监事分别回避了该议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、有关承诺履行期限延期事项概述
1、延期前承诺
（1）在 2012年医药集团申请豁免要约事项过程中，医药集团出具承诺：“医药集团将在 3年内（即：2012年 11月 26日至 2015年 11月 26日）将目前与中新药业存在潜在同业竞争的中药材制造企业通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入中新药业上市平台或出售予独立第三方。”
（2）在 2015年本公司实施非公开发行事项过程中，医药集团出具承诺：“截至本承诺出具之日，除医药集团间接控股的天津市中药饮片厂有限公司之外，医药集团下属其他医药制造企业不存在与中新药业及其子公司在医药制造业务同业竞争的情况，医药集团承诺，将在 2015年 10月 31日前对外转让天津市中药饮片厂有限公司的控制权，将医药集团在天津市中药饮片厂有限公司所持的股权比例降至45%（含45%）以下，从而确保医药集团不再对其实施控制。”
2、延期事由
目前，医药集团中药材制造企业只有间接持股50%的天津市中药饮片厂有限公司（以下简称“中药饮片厂”），因此，上述两项承诺是针对同一事项。2015年初，医药集团即按照计划推进中药饮片厂股权的转让，准备在承诺期限之前履行承诺。在实施过程中，由于医药集团董事长张建津、董事马贵中违纪违法被查处，致使医药集团许多决策、审批程序无法完成，没有在承诺履行期限内履行承诺。在此期间，中药饮片厂没有和中新药业的业务产生同业竞争。
医药集团将尽快按照原承诺推进把中药饮片厂的股权纳入中新药业上市公司平台或出售予独立第三方的工作，将于 2016年 12月 31日前完成所有股权交割手续。医药集团保证在承诺履行完毕之前，中药饮片厂不和中新药业产生同业竞争。
3、延期后承诺
根据上述延期事由，医药集团将之前两项承诺事项的截止日均延期至 2016年 12月 31日。具体承诺内容如下：
（1）医药集团承诺，医药集团将在 2016年 12月 31日前将目前与中新药业存在潜在同业竞争的中药材制造企业通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入中新药业上市平台或出售予独立第三方。
（2）医药集团承诺，截至本承诺出具之日，除医药集团间接控股的天津市中药饮片厂有限公司之外，医药集团下属其他医药制造企业不存在与中新药业及其子公司在医药制造业务同业竞争的情况，医药集团承诺，将在 2016年 12月 31日前对外转让天津市中药饮片厂有限公司的控制权，将医药集团在天津市中药饮片厂有限公司所持的股权比例降至45%（含45%）以下，从而确保医药集团不再对其实施控制。
二、独立董事意见
我们认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项
的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、有关承诺履行期限延期事项对公司的影响
本次医药集团承诺事项履行期限延期不会对公司未来经营业绩产生不利影响，不会损害上市公司及中小股东的利益。
五、备查文件
1、中新药业 2016年第一次董事会决议
2、中新药业 2016年第一次监事会决议
3、《关于医药集团承诺事项履行期限延期的通知》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-052
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-026、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
（一）《兴业银行企业金融结构性存款协议》
公司 2018年 7月 26日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，具体情况如下：
1、名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、币种：人民币
3、金额：2,700万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益
（1）固定收益：
本金金额*[1.88%]*产品存续天数/365
（2）浮动收益：
若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.78%]*产品存续天数/365；
若观察期内所有观察日价格均大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.79%]*产品存续天数/365；
若观察期内任意一天观察日价格大于等于 700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.82%]*产品存续天数/365。
（注：1、观察期：产品存续期；2、观察标的：挂钩标的，上海黄金交易所之上海金上午基准价；3、观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。）
6、期限：自成立日至到期日，共14天（受制于提前终止日）。
7、起息日：2018年7月26日
8、到期日：2018年8月9日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。
9、资金来源：暂时闲置自有资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与兴业银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的总金额为2,700万元。
五、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》；
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年7月28日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2014-042
通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2014年 8月 27日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 8月 20日以传真、电子邮件和直接送达的方式发出。应参加表决董事 9人，实到参加表决权董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，经书面表决方式,审议通过了如下决议：一、审议通过了公司《2014年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于与关联方 2014年日常关联交易预计情况的议案》。
（具体内容详见 2014年 8月 29日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。《通化东宝药业股份有限公司关于与关联方 2014年日常关联交易预计情况的公告》）。
该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时 2名关联董事李一奎、曹福波回避了表决，其他 7名非关联董事参加了表决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。
表决结果：同意 7票 反对 0票 弃权 0票
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O一四年八月二十九日
中金黄金股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金购买中国黄金集团有限公司持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%的股权及中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权（以下简称本次发行股份购买资产）；同时，公司拟向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称本次配套融资）。
本次配套融资以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次配套融资成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性，董事会认为：本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
就本次重大资产重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重
组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交的法律文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
中金黄金股份有限公司董事会 2019年 5月 22日
宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事
关于公司八届董事会第五次会议有关议案的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，我们作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通了解的基础上，对公司八届五次董事会会议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于公司聘请会计师事务所及支付 2017年度报酬议案的独立意见
公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018年度审计机构及内部控制审计机构,以上事项已经公司董事会八届五次会议审议通过，并同意将此事项提交公司 2017年度股东大会审议。
依据公司 2016年度股东大会的决议，公司根据实际审计工作量并参照历年审计费用等情况，经财务部门审核，并与天健会计师事务所进行协商后签订“审计业务约定书”。公司董事会八届五次会议依照股东大会授权确定向天健会计师事务所支付 2017年度财务审计报酬为人民币 30万元，内控审计费用 10万元，合计审计费用为 40万元，审计过程中发生的差旅费用由本公司承担。
我们与公司审计委员会进行了沟通，认为上述事项决策程序合法，支付的报酬合理，未发现天健会计师事务所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018年度审计机构及内部控制审计机构。
二、对《公司董事会关于公司 2017年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》的独立意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年度报告工作的通知》和中国证监会的要求，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见的审计报告中除带与持续经营相关的重大不确定性事项所述因素之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波富邦 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。我们同意公司董事会《关于公司 2017年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》，认为符合公司实际，并将持续关注、督促专项说明中提及的相关工作措施实施情况，切实维护广大投资者利益。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对于公司八届五次董事会审议的《2017年度利润分配预案》发表以下独立意见：
经核实，公司董事会提出的 2017年度不进行利润分配的方案是从公司的实际情况出发的，由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行资本公积转增股本。符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
因此，我们同意该利润分配方案并将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
四、关于 2017年度发生的日常关联交易的独立意见
2017年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易进行了客观、公正的评价，做出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于公司 2017年度计提资产减值准备的独立意见
我们作为公司的独立董事，就公司八届董事会第五次会议审议的公司计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
本次计提资产减值准备是按照有关《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提该资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为公司按照去年初签订的 2017年度各企业经营考核计划，结合《公司高级管理人员薪酬考核方案》来确定本年度有关人员绩效薪酬考核及发放事项，与公司实际相符，有利于规范公司薪酬体系建设，有利于公司持续稳定发展。
七、关于公司对外担保事项的独立意见
1、关于公司累计和当期对外担保
经审阅公司有关对外担保情况的公告及天健会计师事务所出具的公司 2017年度审计报告，发表如下专项说明及独立意见：
截止 2017年 12月 31日，公司累计及当期对外担保数量为壹亿元人民币，无逾期担保。独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，其中壹亿元都是为本公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司的担保，本公司控股股东融资及偿债能力较强，资信状况较好，且担保事项是互为提供的担保，风险可控，不会损害公司利益。
2、关于公司继续与控股股东互为提供担保事项
本次公司为宁波富邦控股集团有限公司在向金融机构借款提供信用担保，提供信用担保的最高贷款余额不超过壹亿伍仟万元人民币，同时宁波富邦控股集团有限公司为本公司提供同等金额的信用担保，担保期限为贰年。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的
规定，表决程序合法、有效。宁波富邦控股集团有限公司融资及偿债能力较强，资信状况较好，且担保事项为互为提供担保，风险可控，有利于公司持续经营，符合公司利益。同意上述担保。
八、关于授权购买理财产品的独立意见
关于授权全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司使用额度总计不超过人民币 5000万元的临时自有闲置资金参与购买短期理财产品事宜，我们发表以下独立意见：
公司董事会授权宁波富邦精业贸易有限公司将临时闲置资金用于短期委托理财业务，审批程序符合《公司章程》等的有关规定。有利于提高资金使用效率，为企业带来一定收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营过程中的临时闲置自有资金参与银行短期理财产品的购买。在授权额度内，资金可以滚动使用，累计不超过人民币 3亿元。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
九、关于公司开展票据池业务的议案
公司开展票据池业务，可以解决人工管理票据和自行保管存在的不足，实现公司票据集中管理，全面盘活企业票据资产，减少货币资金占压，提高流动资产的使用效率，一定程度上可降低融资成本，并增加财务收益。票据池业务额度符合公司及全资子公司实际情况。针对票据池业务可能造成的流动性风险和担保风险，公司将采取相应的风险控制措施，确保入池票据的安全性和流动性。因此，我们认为本事项不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意公司关于开展票据池业务。
(以下无正文)
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-031银座集团股份有限公司
关于公司分公司租赁经营场所物业的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2015年第五次临时会议审议通过了《关于公司分公司租赁经营场所物业的议案》，该项交易不构成关联交易，具体情况公告如下：
一、交易概述
经公司于 2009年 8月 5日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，公司租赁德州市津德利商贸有限公司（以下简称“津德利商贸”）在德州市大学路投资兴建的大型商场（以下简称“一期物业”）作为下属企业的经营场所。一期物业的计租面积按套内面积计算共计26057平方米（按该物业竣工后的实际测量面积为准），20年租金总额为 17400万元，租期自交付物业的第四个月起计算。具体事项详见2009年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
鉴于津德利商贸在德州市大学路 1566号另行投资兴建大型商场（以下简称“二期物业”），公司德州大学路分公司拟租赁该物业进行经营。由于公司德州大学路分公司将一期物业与二期物业作为一个整体进行经营，双方在平等、自愿的基础上，并结合实际情况，对一期物业的租期、租金等进行调整。此项交易不构成关联交易。经测算，本次交易的总租赁费用不超过公司最近一期经审计净资产的50%，该租赁事项在公司董事会决策权限范围内。
二、交易对方介绍
公司名称：德州市津德利商贸有限公司
住所：德城区大学西路 1566号
法定代表人：王宝军
注册资本：贰仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：批发预包装食品，乳制品。一般经营项目：空调设备及配件、机电设备、空气净化设备、建材(不含木材)、钢材、瓷砖、卫生洁具、服装销售；房屋及设备租赁；房地产开发。
成立日期：2008年9月1日
营业期限：长期
三、租赁标的基本情况
二期物业为津德利商贸在德州市大学路 1566号另行投资兴建大型商场，建筑面积共计 61627.93平方米，其中地下一层13772.2平方米，地上一层9984.55平方米，地上二层 9556.73平方米，地上三层 9654.53平方米，地上四层 9775.75平方米，地上五层 8884.17平方米。作为合同中公司德州大学路分公司支付租金对价的一部分，津德利商贸同意提供给公司德州大学路分公司的专用停车场及空地面积共计26000平方米。鉴于一期物业计租面积为 26057平方米，一期物业、二期物业总计租面积为 87684.93平方米。
四、租赁合同主要条款
1、租赁期限
二期物业的租赁期限为 20年，起始日为租金起算日。租赁合同期满，公司德州大学路分公司在同等条件下有优先承租权。
鉴于公司德州大学路分公司将一期物业与二期物业作为一个整体进行经营，双方同意一期物业的租赁期限调整，自合同生效之日起，一期物业与二期物业租赁期限相同，即租金起算日起20年。
2、租金起算日
二期物业与一期物业自双方签署交接清单之日起六个月为公司德州大学路分公司装修期（装修期内免租金），自装修期结束之日次日起六个月为一期物业和二期物业的免租期，租金自免租期结束之日次日起计算。
3、租金支付模式
一期物业租金计算方式予以变更，自 2015年 1月 1日起不再执行原租金数额及支付方式，与二期物业租金一并采取按保底租金和净利润分成租金两者取其高的方式支付。
4、保底租金金额与支付方式
（1）保底租金金额
一期物业、二期物业每年保底房屋租金共计 1920万元（其中房屋租金 960万元，设备租金576万元，场地租金384万元）。公司德州大学路分公司已按原约定支付的2015年1月1日以后的一期物业租金，双方同意等额抵顶合同项下支付义务。
（2）保底租金支付方式
因本年度未结束时尚无法明确支付保底租金还是利润分成租金，双方同意公司德州
大学路分公司暂按保底租金向津德利商贸支付租赁费用，保底租金按季度支付。第一个季度不是整季度的，按照实际天数计算所缴纳的租金。最后一个季度不是整季度的，按照实际天数计算所缴纳的租金。
5、净利润分成租金支付条件与支付方式
（1）净利润分成租金支付条件
自 2015年 1月 1日起，设立的整体承租经营一期物业和二期物业的公司德州大学路分公司每租赁年度弥补以前年度亏损后的实际净利润为正数，则实际净利润的40%即为净利润分成租金，该实际净利润的40%大于保底租金总额时，双方按净利润分成租金计算支付。
（2）净利润分成租金支付方式
净利润分成租金采用后付原则，鉴于保底租金已经事先支付，此时仅支付净利润分成租金与保底租金的差额部分。
6、租赁房屋的交付
津德利商贸应在2015年10月1日前将符合合同要求的租赁房屋交付公司德州大学路分公司。
7、其他
一期物业的租赁合同作为本次租赁合同的附件，与本次租赁合同具有同等法律效力，与本次租赁合同不一致的，以本次租赁合同为准。
五、交易履行的审议程序
公司第十届董事会2015年第五次临时会议于2015年5月5日以通讯表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于公司分公司租赁经营场所物业的议案》。
同意公司德州大学路分公司向德州市津德利商贸有限公司租赁经营场所物业，与向其租赁的原物业作为一个整体进行经营，总计租面积为 87684.93平方米，并在双方平等、自愿的基础上，结合实际情况，对一期物业的租期、租金等进行调整，租赁期限为 20年，租赁费用采取按保底租金和净利润分成租金两者取其高的方式支付。此项交易在董事会决策权限范围内。
六、备查文件目录
公司第十届董事会2015年第五次临时会议决议
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年5月6日