证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-065云南沃森生物技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、2014年8月5日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第二次临时股东大会。关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告已于2014年8月21日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年8月27日（星期三）上午10：00；
网络投票日期和时间：2014年8月26日-2014年8月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月26日下午 15:00至2014年8月27日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 73人，代表
股份 152,765,598股，占公司股份总数的65.2844%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东 67人，代表股份 24,374,761股，占公司股份总数的10.42%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表股份149,484,130股，占公司股份总数的63.8821%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共57人，代表股份3,281,468股，占公司股份总数的1.4023%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意152,251,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6636%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3364%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,860,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.8915%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.1085%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
关联股东李云春、玉溪高新房地产开发有限公司、平安大华基金、黄镇、徐
可仁对本议案回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（2）发行方式
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（4）发行数量
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（5）定价方式
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（6）限售期
表决结果：同意78,143,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.2331%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.7669%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,824,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的96.8913%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的3.1087%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（7）募集资金数量及用途
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意78,143,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.2331%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.7669%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,824,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数的96.8913%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的3.1087%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（9）上市地点
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（10）本次发行决议有效期
表决结果：同意78,143,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.2331%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.7669%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,824,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的96.8913%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的3.1087%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
关联股东李云春、玉溪高新房地产开发有限公司、平安大华基金、黄镇、徐
可仁对本议案回避表决。
表决结果：同意78,143,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.2331%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.7669%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,824,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的96.8913%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的3.1087%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》关联股东李云春、玉溪高新房地产开发有限公司、平安大华基金、黄镇、徐可仁对本议案回避表决。
表决结果：同意78,143,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.2331%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.7669%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,824,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的96.8913%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的3.1087%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意152,251,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6636%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3364%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股
份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,860,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.8915%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.1085%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意152,161,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6047%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3953%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,770,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.5222%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.4778%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
关联股东李云春、玉溪高新房地产开发有限公司、平安大华基金、黄镇、徐可仁对本议案回避表决。
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
关联股东李云春、玉溪高新房地产开发有限公司、平安大华基金、黄镇、徐可仁对本议案回避表决。
表决结果：同意78,143,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.2331%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.7669%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,824,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的96.8913%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的3.1087%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意152,160,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6040%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3953%，弃权1,000股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.0007%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,769,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.5181%，反对603,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.4778%，弃权1,000股，占出席会议对此议
案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.0041%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》
表决结果：同意152,250,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6629%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3364%，弃权1,000股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.0007%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,859,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.8874%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.1085%，弃权1,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.0041%。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意152,250,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6629%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3364%，弃权1,000股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.0007%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,859,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.8874%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.1085%，弃权1,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.0041%。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意152,251,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6636%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3364%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,860,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.8915%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.1085%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意152,250,646股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.6629%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.3364%，弃权1,000股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.0007%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意23,859,809股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.8874%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.1085%，弃权1,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.0041%。
本议案获得通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
关联股东李云春、玉溪高新房地产开发有限公司、平安大华基金、黄镇、徐可仁对本议案回避表决。
表决结果：同意78,233,841股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.3473%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决股东所持表决
权股份比例的0.6527%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,914,070股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的97.3545%，反对513,952股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的2.6455%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所认为，贵公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日