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证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-115北京中迪投资股份有限公司
关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署
《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）下属“两江·中迪广场”正在开发建设中。为更好的规划“两江·中迪广场”的经营管理工作，确保项目顺利实施，中美恒置业拟与重庆万崇昇商业管理有限公司（以下简称“万崇昇商业”）签署《委托经营管理框架协议》，委托万崇昇商业为“两江·中迪广场”进行整体经营管理，分为筹开期委托、经营期委托，其中筹开期委托期限为自2019年9月29日至2020年12月30日，期间费用共计人民币1,147万元；经营期委托期限为自2020年 12月31日起 10年。
二、关联关系
鉴于万崇昇商业为中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）下属子公司，公司与中迪禾邦同为公司实际控制人李勤先生控制下企业，本公司董事丁湘巍女士为中迪禾邦副总裁、财务总监，故存在关联关系，本次交易事项构成关联交易。
三、关联交易的审批情况
本次交易事项已经公司2019年8月20日召开的第九届董事会第八次会议审议通过；关联董事李勤先生、丁湘巍女士回避了表决。就本次交易，公司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本次交易。
本次交易事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，无需
提交政府相关部门批准。
四、关联方基本情况
1、名称：重庆万崇昇商业管理有限公司。
2、企业类型：有限责任公司。
3、注册资本：人民币100万元。
4、法定代表人：谢传华。
5、成立日期：2018年5月 8日。
6、注册地址：重庆市两江新区汇流路1号 A栋23-1。
7、经营范围：商场管理；企业管理咨询服务；文化创意服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内外广告；房地产经纪服务；物业管理（不含一级物业服务）；餐饮服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；
销售：初级农产品、针纺织品、服装、日用百货、文化用品、体育用品及器材、建筑材料（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、电子产品（不含电子出版物）、家具、装饰材料（不含危险化学品）；食品销售经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；烟草零售（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、主要股东：四川万城商业运营管理有限公司（以下简称“万城商业”）持有万崇昇商业100%的股权。
9、关联关系：鉴于万城商业为中迪禾邦全资子公司，公司与中迪禾邦同为公司实际控制人李勤先生控制下企业，本公司董事丁湘巍女士为中迪禾邦副总裁、财务总监，故存在关联关系，本次交易事项构成关联交易。
10、万崇昇商业经营情况
截止 2018年 12月末，万崇昇商业总资产为 368.24万元，总负债 379.09万元，净资产-10.85万元；2018年度，万崇昇商业实现营业收入353.40万元，净利润-10.85万元。
截至 2019年6月末，万崇昇商业总资产为498.94万元，总负债 509.56万元，净资产-10.62万元；2019年1-6月，万崇昇商业实现营业收入291.26万元，净利润 0.23万元。（前述数据未经审计）
11、万崇昇商业不存在为失信被执行人的情况。
五、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的为公司全资子公司中美恒置业开发的“两江·中迪广场”商铺部分的委托经营权。该项目位于重庆市两江新区宜奥商圈核心区域，地理位置优越，土地面积4.13万平方米，整体容积率为2.50，总建筑面积约20.27万平方米，总计容建筑面积约 10.30万平方米，商铺部分主要为以 20-60平方米为主的主题商业街。
六、关联交易定价
本次关联交易价格是在经双方平等协商，并参考同行业委托经营相关市场价格的基础上确定的。
七、关联交易协议主要内容
公司全资子公司中美恒置业与万崇昇商业签订《委托经营管理框架协议》，由万崇昇商业为中美恒置业下属“两江·中迪广场”提供整体经营管理，分为筹开期委托、经营期委托，其中筹开期委托期限为自2019年9月29日至 2020年 12月 30日，期间费用共计为人民币 1,147万元；经营期委托期限为自 2020年 12月 31日起 10年，期间委托内容包括物业经营、管理并提供物业服务，具体负责对经营物业实施招商、经营管理、企划推广等经营活动及租金代为催收、能源费用收缴、设备和设施检修、保养、物业保洁、消防、安保等物业服务。期间费用由万崇昇商业与中美恒置业协商确定，预算内的费用由中美恒置业承担，预算外的费用由万崇昇商业自行承担。
八、本次交易对公司影响
本次中美恒置业与万崇昇商业签订《委托经营管理框架协议》是希望借助万崇昇商业专业的项目管理团队及丰富的项目管理经验，为“两江·中迪广场”项目的经营开发提供有力的支持，确保项目的顺利实施，提升项目品质，降低开发成本。且本次委托经营管理事项不会影响公司的独立性，不会对公司的经营状况及财务状况产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事刘云平先生、隋平先生已收到关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的文件，经审查，公司独立董事认为：
“两江·中迪广场”项目是公司重点开发的项目之一，鉴于关联方重庆万崇昇商业管理有限公司（以下简称“万崇昇商业”）拥有成熟、完整的运营团队，借助万崇昇商业在商业规划、招商、策划、经营等方面的优势能力，能够有效地推动“两江·中迪广场”项目的开发及运营，提升项目品质及经营能力，减少公司成本，提高公司资源配置效率；同时，本次关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于前述事项，公司独立董事表示一致认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事刘云平先生、隋平先生对关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项进行审查，并发表了独立意见：
本次交易事项能够通过运用关联方专业化的业务团队、丰富的运营经验，提高“两江·中迪广场”项目的运营能力，降低运营成本，提升项目品质，符合全体股东的利益和公司发展的需要，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性；同时，该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
对于前述事项，我们一致表示同意。
十、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
截止目前，除本次交易外，公司与公司实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为946.07万元。
十一、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第八次会议决议；
2、中迪投资独立董事关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的事前认可意见；
3、中迪投资独立董事关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的独立董事意见。
4、中美恒置业拟与万崇昇商业签署的相关协议。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
关于浙江扬帆新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明
目 录
页次
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于浙江扬帆新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2018]1607号浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材料公司)2017年度财务报表，并出具了中汇会审[2018]1605号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的扬帆新材料公司管理层编制的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对扬帆新材料公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，扬帆新材料公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计扬帆新材料公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供扬帆新材料公司2017年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解扬帆新材料公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2018年04月22日
附表： 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元非经营性资金 占用方与上市公上市公司核算2017年期初占2017年度占用累计发2017年度占用资2017年度偿还2017年期末占占用形资金占用方名称 占用性质占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 用资金余额成原因现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公上市公司核算2017年期初往2017年度往来累计发2017年度往来资2017年度偿还2017年期末往往来形资金往来方名称 往来性质往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 来资金余额成原因大股东及其附
属企业
江西仁明医药化 临时性子公司 其他应收款 1,944.30 11,160.43 147.54 10,952.27 2,300.00 非经营性上市公司的子公工有限公司 周转司及其附属企业浙江寿尔福化工 临时性子公司 其他应收款 2,696.18 7,753.82 45.71 10,495.71 非经营性贸易有限公司 周转关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 4,640.48 18,914.25 193.25 21,447.98 2,300.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳浩宁达仪表股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]C 0010号
致：深圳浩宁达仪表股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第一次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年1月16日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第三十七次（临时）会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年1月16日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年2月1日（星期一）下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长王磊先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表贵公司有表决权股份223,474,440股，占贵公司有表决权股份总数的71.9784%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共1人，代表贵公司有表决权股份3,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0010%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和董事会秘书，经理和其他高级管理人员以及本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，贵公司本次股东大会审议了《关于在银行间债券市场发行短期票据的议案》，并以现场投票及网络投票相结合的方式对该议案进行了表决，具体表决情况如下：
同意 223,474,440股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票，其表决情况如下：
同意14,094,888股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9787%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙
李霞
2016年2月1日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-097山东威达机械股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次临时会议于 2016年10月26日以邮件形式发出会议通知，于2016年10月31日以现场方式召开。应出席会议监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,490万元补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在2016年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司监事会
2016年11月1日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
经审核，我们认为：本次关联交易系控股股东鑫汇金为公司（包含控股子公司）提供借款，用于补充公司流动资金。本次关联交易依据公平原则，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第七会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：2019年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司 2019年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2019年上半年，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
三、关于2019年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2019年半年度关联交易事项进行认真核查，我们认为：截至 2019年 6月 30日，公司仅与关联方成都汉嘉房地产开发有限公司发生一项关联交易事项，公司为成都汉嘉房地产开发有限公司提供设计修改服务，发生设计修改费共计 94,339.62元。公司与成都汉嘉房地产开发有限公司的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，该关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，关联交易定价公平、合理，审批程序合法、有效，未损害公司和股东利益。
四、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。
五、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|黄平|黄廉熙|

2019年 月 日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-005长江润发医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，同意使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-089）。
一、本次购买的理财产品
公司在授权额度内利用暂时闲置募集资金购买了保本型理财产品，具体如下： 1产品名称：“金港湾·稳添利”20180423期（保本）6M人民币理财产品
1.1产品类型：保本浮动收益型
1.2购买理财产品金额：人民币3,000万元
1.3预期年收益率：4.45%
1.4起息日：2018年04月19日
1.5到期日：2018年10月18日
1.6理财期限：182天
1.7理财资金托管费：年化0.01%
1.8资金来源：募集资金
1.9关联关系说明：公司与张家港农村商业银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险及控制措施
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，同时：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||理财产品||理财||投资起||预计到||预期年化||是否||理财|
||||签约银行|||||||||||||||
||号||||名称||金额||始日||期日||收益率||到期||收益|
|1||中国工商银行股份有限公司张家港分行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||26,000||2017年2月7日||2017年5月11日||2.7%||是||91.87||
|2||张家港农村商业银行股份有限公司||“金港湾·稳添利”20170207期（保本）3M人民币理财产品||11,000||2017年2月9日||2017年5月11日||3.35%||是||175.02||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170206期（保本）1M人民币理财产品|1,000|2017年2月9日|2017年3月14日|3.3%|是|2.98|
|4|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|6,500|2017年2月17日|2017年5月18日|4.2%|是|67.32|
|5|浙商银行股份有限公司|专属理财1号90天型Z117090018|19,000|2017年3月27日|2017年6月25日|4.1%|是|192.08|
|6|中国工商银行股份有限公司张家港分行|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第37期|26,000|2017年5月19日|2017年8月16日|3.5%|是|221.89|
|7|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170528期（保本）1M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年6月27日|3.4%|是|13.83|
|8|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年8月24日|3.45%|是|38.71|
|9|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170530期（保本）6M人民币理财产品|2,000|2017年5月25日|2017年11月23日|3.5%|是|18.95|
|10|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170714期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年7月13日|2017年10月12日|3.7%|是|18.45|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|中国工商银行股份有限公司张家港分行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|26,000|2017年8月23日|2017年11月22日|3.5%|是|229.37|
|12|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年9月7日|2017年12月7日|3.8%|是|42.63|
|13|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20171022期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年10月26日|2018年1月25日|3.8%|是|18.95|
|14|中国工商银行股份有限公司张家港分行|工银理财共赢3号保本型2017年第27期B款|26,000|2017年12月1日|2018年5月30日|3.8%|否|--|
|15|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20171230期（保本）3M人民币理财产品|3,000|2017年12月28日|2018年3月29日|3.9%|是|29.17|
|16|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20180207期（保本）3M人民币理财产品|4,000|2018年2月6日|2018年5月17日|3.9%|否|--|
|17|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20180423期（保本）6M人民币理财产品|3,000|2018年4月19日|2018年10月18日|4.45%|否|--|

四、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募投项目资金正常周转、不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品、对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-088
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该预案已经公司于 2018年 11月 27日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年11月10日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-076号《第六届董事会第三十一次会议决议公告》、第2018-078号《关于回购公司股份预案的公告》和 2018年 11月 28日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-087号《2018年第四次临时股东大会决议公告》。
根据股东大会决议，公司决定使用自有资金或自筹资金回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不超过2亿元人民币（含），不低于1亿元（含），回购价格为不超过人民币12元/股（含）。按回购金额上限2亿元（含）、回购价格上限 12元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为 16,666,666股，占公司当前总股本的2.7%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。（2）如果公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，凡公司债权人均有
权于本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债权（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 11月 28日至 2019年 1月 11日，每个工作日的上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
2、联系方式：
联系人：常芃
联系地址：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部
联系电话：0592-3781760
邮编：361028
电子邮件：changpeng@kingdomway.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
债权人为法人，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮件方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-104唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二次
会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“公司”）第七届董事会第二次会议于2016年6月29日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第二次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于对外提供财务资助事项的独立意见
公司在保证日常生产运营的前提下，向深圳比利美英伟生物技术股份有限公司（以下简称“比利美英伟”）提供财务资助，以支持比利美英伟业务营运所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由比利美英伟股东深圳启智英联投资发展有限公司（以下简称“英联投资”）、深圳和谐乐耕投资发展有限公司（以下简称“乐耕投资”）以其合计持有的比利美英伟20%股份及其派生权益，为本次财务资助提供股份质押担保，风险可控，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。综上所述，我们同意公司为比利美英伟提供财务资助。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二○一六年六月二十九日
证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2014-003海洋王照明科技股份有限公司
关于媒体报道相关事项的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道情况
近日，《证券市场红周刊》报道了题为《海洋王信披不实，子公司涉嫌违法被查》的文章，报道称在海洋王招股期间，海洋王全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）在今年年初荆州市文化体育中心和奥林匹克体育中心体育场改造项目中体育运动照明的招标活动中的行为存有违法违规的嫌疑，海洋王未在招股书中明示，违反了《上市公司信息披露管理办法》中的相关规定。
二、澄清说明
针对上述关注及质疑点，公司现就相关情况说明如下：
1、截止目前，公司未收到荆州市纪委和荆州市工商部门关于调查荆州市文化体育中心和奥林匹克体育中心体育场改造项目中体育运动照明的招标活动的函件或通知，亦未接待过荆州市纪委和荆州市工商部门到公司调查照明工程公司参与相关招标活动的情况。
2、在2014年1月的荆州市文化体育中心的招标活动中，照明工程公司中标，于 7月份完成照明设备的安装工作并验收合格，8月投入使用；在 2014年 3月的荆州市奥林匹克体育中心体育场改造项目的招标活动中，照明工程公司未中标。
三、其他说明及必要提示
1、公司生产经营活动一切正常；
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体上发布的公告为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2014年11月11日
证券代码 000979 证券简称 中弘股份债券代码
112326
债券简称 16中弘 0 1东兴证券股份有限公司
关于中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告
重要声明
东兴证券股份有限公司
(以下简称 "东兴证券"或 "受托管理人。)编制本报告的内容及信息均来源于中弘控股股份有限公司
(以下简称 "发行人。)提供的相关公开信息披露文件及发行人向东兴证券提供的其他资料东兴证券根据。
《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关、
规定及本期债券《受托管理协议》的约定编制了本报告
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关，
事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺，
或声明在任何情况下投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为东兴证。 ， ，
券不承担任何责任
。
东兴证券股份有限公司作为中弘控股股份有限公司公开发行 "中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)"的债券受托管理理人人代代表表本本期期债债券券全全体体持持有有人人持持续续密密切切关关注注对对债债券券持持有有人人权权益益有有重重大大影影响响的的 噬，， ，，
事项根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行芍省。 、
g则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定现就本期债券的重大:事项，
报告如下
。
截至本报告出具日
，
发行人股票己连续 13个交易日 (2018年 8月 15日EI
一-
2018年 8月 31日 )每日股票收盘价格均低于股票面值(即 1元 )
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14 4 1条第(十八 )款及《关于修
改く关于改革完 . .
善并严格实施上市公司退市制度的若干意见〉的决定》(证监会令第 146号 )的相关规定发行人股票连续二
十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日 )的每，
日股票收盘价均低于股票面值深圳证券交易所有权终止发行人股票上市交易， 。
东兴证券作为本期债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准，
则》第十一条
、
第十七条要求出具本受托管理事务临时报告
，
并就发行人股票可能将被终止上市的事项提醒投资者注意相关风险
。
(以下无正文 )
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-024广东万家乐股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 14日上午，本公司收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）《联络函》，称其正在筹划涉及上市公司的重大事项，有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，要求本公司根据深圳证券交易所的相关规定申请股票停牌。
基于以上原因，本公司向深圳证券交易所提交了停牌申请，公司股票自 2014年 10月 14日下午开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请股票复牌。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一四年十月十四日
北京市金杜律师事务所
关于
成都天保重型装备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
成都天保重型装备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第十七次临时会议决议；
3.公司第三届监事会第六次会议决议；
4.公司于 2015年 4月 14日公告的《成都天保重型装备股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》；
5.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
本次法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第十七次临时会议决议，公司董事会于 2015年 4月 14日公告了关于召
开2015年第三次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2015年4月 29日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 29日上午 9:30到 11:30，下午 13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月28日下午 15:00至2015年4月29日下午 15:00期间的任意时间；
会议召开地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼会议室；
投票方式：现场投票和网络投票。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止 2015年4月22日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止 2015年 4月 22日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人5人，代表股数38,959,021股，占公司总股本的37.9231%。
2、出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 1人，代表股份数1000股，占公司股份总数0.0010%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：
议案1：《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币 10000万元提供担保的议案》，同意股份 38,959,021股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.9974%，反对股份1000股，弃权股份0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：438,000股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.7722%；反对1000股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.2278%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
议案2：《关于选举董事的议案》，同意股份38,959,021股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.9974%，反对股份1000股，弃权股份0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：438,000股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.7722%；反对1000股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.2278%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
经核查，上述议案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：卢勇李瑾单位负责人：王玲二〇一五年四月二十九日
沈阳机床股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第二十九次会议相关事项的独立意见
沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2019年 8月 29日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及其关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为公司能够严格执行有关法律法规，控制资金往来及对外担保风险。截至 2019年 6月 30日，公司与控股股东及其关联方之间不存在违规占用公司资金的情况。公司对外担保均履行了相应程序，维护了公司及股东的合法权益。
二、对会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务报表产生重大影响。本决策程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：钟田丽 张黎明 李卓二〇一九年八月三十日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-061亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2017年10月16日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下：
1、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
监事会认为，本次募集资金投入融资租赁项目，将进一步提升公司汽车金融服务板块的市场份额，提高公司持续盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，监事会同意公司变更募集资金投资项目。此议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2017年第三季度报告》。
监事会经审核后认为,《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、备查文件
《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一七年十月二十八日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2014-067上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，决议有效期为一年。具体内容详见 2014年3月22日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-018； 2014年 3月 25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的补充公告》，公告编号：2014-020。
根据上述决议，近日公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2014年11月6日与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 4000万元购买该行保证收益型理财产品，该理财产品情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014年 JG777期
2、产品代码：1101148777
3、产品类型：保证收益型产品
4、理财产品投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆解、同业存款、债券或票据回购等、同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、本产品收益计算方式为：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国
人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
6、预期年化收益率：4.25%
7、收益起计日：2014年11月7日
8、到期日：2015年2月9日
9、认购资金总额：人民币 4000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
二、本次购买的浦发银行理财产品风险：
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事前确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则客户必须遵照履行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势不具有必然的一致性。
3、流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日前无法取用存款本金及产品收益。
4、信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
5、不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实
际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提
下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|序号|银行名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|招商银行|保本浮动收益型|11300|2014-4-3|2014-12-3|4.40%|否|
|2|浦发银行|保证收益型|4700|2014-4-2|2014-10-8|4.10%|是|
|3|浦发银行|保证收益型|4000|2014-11-7|2015-2-9|4.25%|否|

截至公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，本次公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品金额共计为 15,300万元，占公司最近一期经审计总资产的24.98%，占公司最近一期经审计净资产的40.59%。
六、备查文件
浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-013证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票等事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票等事项，公司股票（股票简称：南玻A/南玻B，股票代码：000012/200012）已于 2015年3月 19日上午开市起停牌，公司分别于2015年3月 19日、3月26日、 4月 2日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（2015-006）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（2015-007）及《关于筹划非公开发行股票等事项继续停牌的公告》（2015-012）。
目前，公司正在筹划非公开发行股票等事项，尚具有不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南玻A/南玻B，股票代码：000012/200012）自 2015年4月9日上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日