证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-066厦门三维丝环保股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于 2019年 4月 23日召开第四届董事会第六次会议〔定期会议〕，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的提案》；公司定于 2019年 5月 15日下午 14:00以现场与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。现将召开本次股东大会的相关事项公告如下：一、基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第四届董事会第六次会议〔定期会议〕已经审议通过了关于召开本次股东大会的提案
4、会议召开日期、时间
⑴现场会议时间：2019年 5月15日下午14:00
⑵网络投票时间：2019年 5月14日至2019年5月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 14日下午 15:00至 2019年 5月15日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2019年5月9日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
⑵公司董事、监事和董事会秘书
⑶公司聘请的律师
8、列席对象：
⑴高级管理人员
⑵根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9、会议地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区
春光路1178-1182号公司5楼会议室
二、审议事项
本次股东大会提案为如下 6项：
1.00关于计提商誉减值准备的提案
2.00关于《2018年度财务决算报告》的提案
3.00关于2018年度利润分配预案的提案
4.00关于《2018年度董事会工作报告》的提案
注：独立董事将在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)。
5.00关于《2018年度监事会工作报告》的提案
6.00关于《2018年年度报告》及其摘要的提案
前述各提案已经公司第四届董事会第六次会议〔定期会议〕、第四届监事会第六次会议〔定期会议〕审议通过(其中：董事会工作报告、监事会工作报告分别经董事会会议、监事会会议审议通过)，具体内容可查阅 2019年 4月 24日巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕公告信息，详见附件4。前述提案均须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||编码||提案名称||备注|
|1.00||关于计提商誉减值准备的提案||可以投票||
|2.00||关于《2018年度财务决算报告》的提案||可以投票||
|3.00||关于2018年度利润分配预案的提案||可以投票||
|4.00||关于《2018年度董事会工作报告》的提案||可以投票||
|5.00||关于《2018年度监事会工作报告》的提案||可以投票||
|6.00||关于《2018年年度报告》及其摘要的提案||可以投票||

四、会议登记
1、登记方式：
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件3)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续
⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2)，以便登记确认。传真或函件于2019年5月10日17:00前送达本公司董事会办公室
2、登记时间：2019年5月10日9:30-11:30、13:30-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号
公司董事会办公室 邮编：361101
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续
5、联系方式：
⑴联系人：徐秀丽、洪建章
⑵联系电话：0592-7769767
⑶传真号码：0592-7769502
⑷E-mail：savings@savings.com.cn
6、会议费用：
⑴现场会议会期预计半天(下午)
⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
五、网络投票
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票；网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
〔附件1〕
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365056
2、投票简称：三维投票
3、填报表决意见：本次提案为非累积投票提案，填报表决意见应为“同意、反对、弃权”其中之一
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月15日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 14日下午15:00，结束时间为2019年5月15日下午 15:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅
3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
〔附件2〕
股东参会登记表
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|-|
|姓名/名称|
|身份证号/|
|营业执照号|
|股东账户|
|持股数量|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|

〔附件3〕
厦门三维丝环保股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
厦门三维丝环保股份有限公司：
兹授权委托_________先生/女士代表本股东出席于2019年5月15日召开的厦门三维丝环保股份有限公司 2018年度股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：______________________委托日期：2019年___月___日委托方持股数量：______________________________________________股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_______________受托人身份证号码：___________________
本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||编码||提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00||关于计提商誉减值准备的提案|||||
|2.00||关于《2018年度财务决算报告》的提案|||||
|3.00||关于2018年度利润分配预案的提案|||||
|4.00||关于《2018年度董事会工作报告》的提案|||||
|5.00||关于《2018年度监事会工作报告》的提案|||||
|6.00||关于《2018年年度报告》及其摘要的提案|||||

委托方签章：_________________ 受托人签字：_________________
2019年___月___日 2019年___月___日
〔附件4〕
厦门三维丝环保股份有限公司
2018年度股东大会提案
本次股东大会提案共6项，各提案已经公司第四届董事会第六次会议〔定期会议〕、第四届监事会第六次会议〔定期会议〕审议通过(其中：董事会工作报告、监事会工作报告分别经董事会会议、监事会会议审议通过)，具体内容可查阅 2019年 4月 24日巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕公告信息(公告编号：2019-045、2019-047)。各提案简述如下：
1.00关于计提商誉减值准备的提案
结合全资子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司 2018年度实际经营状况及预期，公司对其实施了商誉减值测试；根据测算情况，应计提商誉减值准备 29,804.79万元。
计提商誉减值准备的具体内容详见公司于2019年4月24日在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号：2019-059)。
2.00关于《2018年度财务决算报告》的提案
2018年度，公司实现营业收入78,649.16万元，比上年同期下降39.92%；
实现利润总额-43,704.12万元，比上年同期下降1,003.82%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-44,112.56万元，比上年同期下降1,495.49%。
现提交《2018年度财务决算报告》，对2018年财务决算情况进行总结。
提案具体内容详见2019年 4月24日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号：2019-061)。
3.00关于2018年度利润分配预案的提案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2018年归属于母公司所有者净利润为-429,359,100.51元，其中母公司实现净利-73,581,247.53元。根据《公司法》和公司章程规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润
77,496,317.98元，至2018年12月31日，公司可供分配利润为-351,862,782.53元，资本公积 914,951,852.74元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红
股，也不进行资本公积金转增股本。
提案具体内容详见2019年 4月24日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号：2019-062)。
4.00关于《2018年度董事会工作报告》的提案
现提交《2018年度董事会工作报告》，对2018年董事会工作情况进行总结。
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2018年年度报告全文(公告编号：2019-056)中的第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”。
独立董事将在本次年度股东大会上述职；本事项无需审议。
2018年度独立董事述职报告具体内容详见2019年4月24日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号：2019-049、2019-050、2019-051、2019-052、2019-053、2019-054)。
5.00关于《2018年度监事会工作报告》的提案
现提交《2018年度监事会工作报告》，对2018年监事会工作情况进行总结。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月24日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号：2019-048)。
6.00关于《2018年年度报告》及其摘要的提案
现提交《2018年年度报告》及其摘要，对2018年度公司生产经营情况进行总结。
《2018年年度报告》及其摘要具体内容详见2019年4月24日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号：2019-056、2019-055)。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日