2014年度股东大会决议公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-30北京探路者户外用品股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加《关于对外投资设立北京野玩科技有限公司暨关联交易的议案》，此外无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2015年4月15日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2014年度股东大会，2015年 4月 23日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人盛发强先生提交的《关于增加北京探路者户外用品股份有限公司2014年度股东大会临时提案的申请》，公司董事会审核后同意将《关于对外投资设立北京野玩科技有限公司暨关联交易的议案》提交本次股东大会审议，并于同日以公告形式发布了《关于增加 2014年度股东大会议案暨召开 2014年度股东大会的补充通知》。本次会议采用现场与网络相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00的任意时间；
现场会议于 2015年 5月 12日上午 9:30在北京市海淀区知春路 6号锦秋国际大厦A座21层公司1号会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 12人，代表公司有表决权的股份 219,837,226股，占公司有表决权股份总数的42.8149%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 11人，所持股份 219,836,826股，占公司有表决权总股份的42.8148%；参加网络投票的股东1人，所持股份400股，占公司有表决权总股份的0.0001%。本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
2014年度股东大会决议公告公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于 2015年 4月 15日在中国证监会指定网站上披露的《2014年度报告》第四节“董事会报告”部分。
表决结果：同意票 219,837,226股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票 18,603,654股，占出席股东大会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100.0000%；反对票0股；
弃权票0股。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于 2015年 4月 15日在中国证监会指定网站上披露的《2014年监事会工作报告》。
表决结果：同意票 219,837,226股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票 18,603,654股，占出席股东大会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100.0000%；反对票0股；
弃权票0股。
3、审议通过了《2014年度报告》全文和摘要
具体内容详见公司于2015年4月15在中国证监会指定网站上披露的《2014年度报告》全文和摘要。
表决结果：同意票 219,837,226股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票 18,603,654股，占出席股东
2014年度股东大会决议公告大会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100.0000%；反对票0股；
弃权票0股。
4、审议通过了关于公司2014年度利润分配方案的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 294,289,340.18元，以母公司 2014年度实现净利润328,838,227.04元为基数提取10%的法定盈余公积金32,883,822.70元，加期初未分配利润 392,658,442.61元，减实施 2013年度分配方案分配的 191,265,928.00元，本年可供分配的利润为 462,798,032.09元；公司年末资本公积余额172,552,572.55元。
为回报广大股东，经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以公司2014年末总股本513,016,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金股利 102,603,306.4元，送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
表决结果：同意票 219,837,226股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票 18,603,654股，占出席股东大会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100.0000%；反对票0股；
弃权票0股。
5、审议通过了《2014年度财务决算报告》
具体内容详见公司于 2015年 4月 15日在中国证监会指定网站上披露的《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 219,837,226股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票 18,603,654股，占出席股东大会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的100.0000%；反对票0股；
弃权票0股。
2014年度股东大会决议公告案
具体内容详见公司于2015年4月15日在中国证监会指定网站上披露的《对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 202,861,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4761%；反对票1,068,387股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5239%；
弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。关联股东蒋中富回避了表决，其个人持有股份未计入有表决权股份总数之内。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票 1,627,678股，占出席股东大会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的60.3724%；反对票1,068,387股，占出席股东大会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的39.6276％；弃权票 0股。关联股东蒋中富回避了表决，其个人持有股份未计入有表决权股份总数之内。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、顾志坤
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于北京探路者户外用品股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日