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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-087
北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“飞利信”）于2015年8月25日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开了第三届董事会第十四次会议。公司已于2015年8月14日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
(一)审议通过《<2015年半年度报告>及其摘要》
公司根据2015年半年度整体经营情况，编制了《<2015年半年度报告>及其摘要》。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
(二)审议通过《关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会、独立董事已对公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告发表意见。
《公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事会、独立董事所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
(三)审议通过《关于<2015年半年度审计报告>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了公司《2015年半年度审计报告》。详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
(四)审议通过《关于 2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，为持续回报股东，公司 2015年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以资本公积金转增股本，以2015年06月30日的总股本570,207,405股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 570,207,405股，转增以后公司总股本将增加至1,140,414,810股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
(五)审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
同意公司以现场及网络投票相结合的方式于2015年9月15日（星期二）召开公司2015年第四次临时股东大会。关于召开2015年第四次临时股东大会的通
知详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—039
北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年4月5日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 183,876,885股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 183,876,885股，分红后总股本增至 367,753,770股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2017年4月24日；
2、除权除息日：2017年4月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年4月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送
（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****403|孙成文|
|2|01*****421|李建民|
|3|00*****565|李卫东|
|4|01*****429|张召辉|
|5|01*****876|高慷|
|6|01*****104|张明哲|
|7|00*****185|杨志炯|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月14日至登记日：2017年4月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 4月 25日。
六、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例（%）|公积金转股|小计|数量|比例（%）|
|一、限售流通股（非流通股）|85,042,189|46.25|85,042,189|85,042,189|170,084,378|46.25|
|01 首发后个人类限售股|14,874,590|8.09|14,874,590|14,874,590|29,749,180|8.09|
|03 首发后机构类限售股|2,564,594|1.39|2,564,594|2,564,594|5,129,188|1.39|
|04 高管锁定股|4,006,980|2.18|4,006,980|4,006,980|8,013,960|2.18|
|05 首发前个人类限售股|63,596,025|34.59|63,596,025|63,596,025|127,192,050|34.59|
|二、无限售流通股|98,834,696|53.75|98,834,696|98,834,696|197,669,392|53.75|
|三、总股本|183,876,885|100.00|183,876,885|183,876,885|367,753,770|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 367,753,770股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.17元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层
咨询联系人：杨志炯、宁玉卓
咨询电话：010-82001150
传真电话：010-88878800-5678
九、备查文件
1、北京浩丰创源科技股份有限公司2016年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年4月17日
云南铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则
（经 2019年 1月 17日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过）第一章 总 则
第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《云南铜业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 5名董事组成，委员中至少有 2名为独立董事，其中 1名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由熟悉会计业务的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司内审部、财务资产部为审计委员会工作支持机构。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条 审计委员会主任委员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，公司内审部、财务资产部等部门应向委员会提供公司的资料：
（一）公司内部控制体系建设规划及运行情况报告；
（二）聘请或者更换会计师事务所等有关中介机构及其报酬的报告；
（三）公司年度财务报告、重大会计政策变动情况；
（四）公司内部审计和风险管理机构建设；
（五）公司重要内部审计和风险管理工作制度；
（六）公司对外披露财务信息情况；
（七）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议对有关审计报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作支持机构可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条监事会主席根据监督检查的需要，可以列席或委派代表列席委员会会议。
第十七条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案，必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 审计委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录交一份给公司董事会秘书保存。
第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章 审计委员会年报工作规程
第二十二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二十三条 每一会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年报审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第二十四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第二十五条 审计委员会应在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司财务部门报送的年度财务会计报表初稿，审阅意见形成书面记录。
第二十六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
披露。
第二十八条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第二十九条公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第七章 附 则
第三十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第三十一条 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
浙江万安科技股份有限公司独立董事
关于与关联方共同投资设立合资公司事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司与关联方共同投资设立合资公司事项发表独立意见如下：
公司与Evatran Group,Inc.设立合资公司，有利于拓展公司业务，引进国外先进无线充电技术，布局电动车无线充电领域，实现进入无线充电业务的发展目标，为公司的长远发展奠定良好的基础。本次投资符合公司战略发展规划及公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。董事会对上述交易按法律程序进行审议，审议程序合法、合规。
独立董事：董建平、寿邹、朱建2016年7月12日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-117四川双马水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
拉法基中国水泥有限公司及/或其关联方已分别与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）及/或其指定方正式签署股份转让协议等相关协议，请详见公司于 2016年 8月 22日披露的《关于拉法基中国水泥有限公司及/或其关联方分别与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）及/或其指定方正式签署股份转让协议及期权协议的公告》。
北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称“收购方”）于 2016年 9月 8日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2016年 9月 9日起向除本次股权转让中收购方拟受让的股份以外的其他已上市无限售条件流通股的股东发出全面要约收购，要约收购期限为：2016年9月9日至 2016年10月10日。目前，本次全面要约收购已经实施完毕。请详见公司于 2016年10月15日披露的《北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）关于全面要约收购四川双马水泥股份有限公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》
1、交易风险
目前，相关各方已签署股份转让等相关协议，并先后披露要约收购报告书及要约收购结果公告，相关各方正在按法律法规及监管规则继续推进有关工作，
交易存在不确定性。
2、审批风险
本次交易涉及上市公司资产出售相关协议为控股股东与收购相关方之间作出，未经本公司签署。如未来上市公司进行对现有水泥资产和业务的出售，公司将聘请独立财务顾问出具专业意见、独立董事将发表独立意见，关联方将在董事会、股东大会上回避表决，并报相关机构审核/核准（如适用）。相关资产出售事项存在不确定性。
3、二级市场投资风险
近期股价上涨较快，市场波动受多重因素影响，需要投资者理性投资，谨慎决策。
一、股票交易异常波动情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2016年 10月 31日、11月 1日和 11月 2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动。
二、公司关注并核实的情况
2016年 8月 2日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》（公告编号：2016-68）称，公司间接控股股东拉法基中国水泥有限公司（以下简称“拉法基中国”）已于 2016年 8月 1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）(以下简称“天津赛克环”)签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》，全面披露了《框架协议》约定的交易内容。交易双方约定后续相关交
易文件的正式签署以完成股份补偿以及股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺为条件。
2016年 8月 3日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告（二）》（公告编号：2016-70）的公告称，截至公告日期，公司控股股东因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除 Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC)Ltd.（以下简称“LCOHC”）和拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“四川控股”）以外的股东）的13,625,591股已全部赠送完毕。
2016年 8月 19日，公司股东大会审议通过了《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。至此，此次交易所涉及的股份已经满足解除限售的条件，相关股份解除限售的手续现已办理完毕，请详见公司于2016年8月27日披露的《解除股份限售的提示性公告》。
2016年8月19日，LCOHC分别与天津赛克环和北京和谐恒源科技有限公司正式签署股份转让协议，四川控股分别与天津赛克环和北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）正式签署股份转让协议，LCOHC及四川控股拟协议转让其持有的四川双马合计 426,962,222股股份，约占四川双马现有总股本的55.93%。
该等股份的转让价格均为 8.084351元/股，合计转让金额为 3,451,712,466.39元。
2016年8月22日，公司股票复牌开始交易。
2016年 9月 8日，公司披露了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告
书》。
2016年10月15日，公司披露了《北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）关于全面要约收购四川双马水泥股份有限公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及实际控制人确认其并不知悉存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东和实际控制人无买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2016年 10月28日披露《2016年第三季度报告》；
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2016年11月3日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，作为河南新野纺织股份有限公司的独立董事，现就公司的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司聘任2016年度财务审计机构的独立意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构。
四、关于公司2015年度利润分配的独立意见
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2015年 12月 31日，公司可分配利润为737,706,784.53元，资本公积金600,636,875.13元。
董事会提议，以公司2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。
我们认为，该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事：华冠雄 王咏梅 马书龙
2016年4月14日
苏奥传感 2018年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-006江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号:GR201732000083,发证时间2017年11月17日,有效期:三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业重新认定所获税收优惠政策不会影响公司对2017年度经营
业绩的预计。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－102
福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年 6月 2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。
截至本公告日，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
江苏金禾律师事务所
关于江苏宏达新材料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏宏达新材料股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2014年第四次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2014年7月19日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开
贵公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中：
（1）、2014年8月3日－2014年8月4日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平
台。
（2）、本次临时股东大会的现场会议于2014年8月4日下午2：00在公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长朱德洪先生主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据
资料，参加本次股东大会表决的股东（或代理人）共13名，所持股份数共计
177,014,961股，占公司股本总额的40.9306%，均为截止2014年7月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）参加本次股东大会的股东中，出席现场会议的股东（或代理人）为3
名，代表股份168,695,955股，占公司总股本的39.0070%，其中有表决权的股东（或代理人）为2名，代表股份数为3,436,612，占公司总股本的0.7946%；
（2）参加网络投票的股东为10名，代表股份8,319,006股，占公司总股本的1.9236%；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托
书，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》。
公司股东江苏伟伦投资管理有限公司与本议案具有关联关系，根据相关规
定，江苏伟伦投资管理有限公司对本议案进行回避表决。
表决结果为：同意股数11,755,618股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系江苏金禾律师事务所关于宏达新材 2014年第四次临时股东大会见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨斌
负责人：乐宏伟
吴志霞
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一四年八月四日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2019-005保龄宝生物股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,729,891,560.76|1,592,996,189.38|8.59|
|营业利润|58,387,438.21|57,895,163.23|0.85|
|利润总额|60,856,595.57|57,088,674.49|6.60|
|归属于上市公司股东的净利润|51,151,375.90|49,621,887.64|3.08|
|基本每股收益（元）|0.14|0.13|7.69|
|加权平均净资产收益率(%)|3.35|3.27|0.08|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|2,575,967,854.03|2,106,919,776.89|22.26|
|归属于上市公司股东所有者权益|1,547,859,317.65|1,522,850,018.45|1.64|
|股本|369,256,000.00|369,256,000.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.19|4.12|1.70|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
公司实现营业总收入 172,989.16万元，同比增长8.59%；实现营业利润 5,838.74万元，同比增长0.85%；归属于上市公司股东的净利润5,115.14万元，
同比增长3.08%。报告期公司基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%。
上述变动的原因：报告期内，受益于大健康消费需求的增长以及公司各项经
营管理措施的有效驱动，公司稳步推进年初确定的经营计划，2018年全年公司整体经营情况与去年相比实现了稳步增长。
2、财务状况说明：
公司报告期末总资产为257,596.79万元，较期初增长22.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为154,785.93万元，较期初增长1.64%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第三季度报告中披露的 2018年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
华西能源工业股份有限公司独立董事关于
变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第四次会议事前提供的《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》相关材料进行了认真的审阅，发表如下独立意见：
本次项目变更是公司为适应市场环境的变化主动做出的调整措施，符合公司实际情况，符合公司全体股东的利益，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
项目的变更和调整有利于促进公司发展后劲、增强公司持续盈利能力；有利于拓宽公司产品业务结构、推动公司垃圾焚烧发电环保业务的快速发展；有利于实现公司构建“装备制造、工程总包、投资运营”的发展战略目标。
本次变更符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事对该议案无异议，同意公司变更投资项目、同意提交股东大会审议。
以下无正文，为签字页。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第四次会议有关议案及其他事项独立意见之签署页。）
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-53湖南黄金股份有限公司
关于 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方
并调整出资比例的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》，由公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）与长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称“长沙经开集团”）和浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称“浙江黄金宝”）三方共同组建公司投资建设 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目。具体内容详见 2016年 3月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。
为进一步完善法人治理结构，2016年5月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的议案》，增加湖南国有资产经营管理有限公司（以下简称“湖南国资公司”）作为 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的投资方并调整出资比例。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规
定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
该项目由辰州矿业、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同组建新公司投资建设。新公司名称：湖南黄金珠宝实业有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）；注册资本：人民币 2亿元；调整后的股权结构：辰州矿业持股58%，浙江黄金宝持股20%，湖南国资公司持股12%，长沙经开集团持股10%；经营范围：黄金、白银、其他稀贵金属、珠宝、玉石等产品的研发、设计、生产、加工、批发、零售、鉴定、回收及进出口贸易；品牌自营及品牌代理；企业管理咨询；技术进出口；资本运营和管理；其他无需报经审批的一切合法项目。
（以上国家法律法规禁止和限制的除外）
上述新公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
辰州矿业、浙江黄金宝和长沙经开集团的基本情况详见 2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。新增投资方湖南国资公司基本情况如下：
湖南国有资产经营管理有限公司成立于2015年4月13日，法定代表人：王选祥；住所：长沙市天心区湘府中路 369号星城荣域园综合楼 2号楼 12楼；注册资本：人民币100,000万元整；经营范围：授权范围内的国有资产经营管理，承接省直部门脱钩移交的有关资产，接收和处置省属国有企业剥离资产，打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款，国有企业和国有资产托管，改革遗留问题处理，开展相关的产权投资和产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。
三、项目建设基本情况
（一）项目建设的必要性和可行性
该项目有利于完善公司黄金产业链，提升公司黄金产品附加值。项目建成达产后，公司黄金产品产量提高，同时黄金深加工产品金条、金饰可以满足消费者
对投资金条和黄金饰品的需求，打造湖南黄金的黄金销售品牌，提升公司的知名度。
公司在黄金精炼行业技术可靠，是上海黄金交易所首批综合类会员，本次投资有技术保障。同时，本次投资可以有效整合股东和合作方的黄金资源优势和市场营销等优势，打造湖南黄金的黄金销售品牌。
（二）项目的主要内容
项目建成后，主要产品为标准金锭、投资金条、金饰、白银（来自综合回收）。
计划到 2020年黄金精炼加工能力为年产 50吨，深加工能力为 10吨/年（金条 8吨/年，金饰2吨/年），白银5吨/年。远期目标：黄金精炼加工能力100吨/年。
项目总投资为 2亿元，其中建设资金约 0.9亿元，生产流动资金约 1.1亿元，建设期预计 12个月。项目资金由辰州矿业、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同出资，流动资金不足部分通过债务融资方式解决。
项目建设基本情况的具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。
四、本次投资的目的及对公司的影响
1.本次投资有利于公司现有黄金产业链的延伸，项目建成达产后，公司黄金业务将从单一的黄金精炼向黄金国际贸易、深加工及黄金饰品生产销售延伸，公司将与浙江黄金宝及其他合作方充分利用黄金金融属性，通过互联网方式拓展黄金产业链价值，促进公司可持续发展。
2.本次投资由辰州矿业、浙江黄金宝、湖南国资公司和长沙经开集团共同投资建设，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.存在的风险：该项目尚需进行环评、安评等工作，并取得政府有关部门的批准，项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预计数，能否达成存在一定的不确定性。项目达产后，未来产品市场情况的变化也将对销售收入、税后利润的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施，并对项目进展情况及时履行披露义务。
五、其他事项
公司将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司及交易对方已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
2、2017年 3月 9日，公司因筹划重大事项。为防止本次交易信息泄露，经公司申请，公司 A股股票（证券简称“*ST天首”，证券代码：000611）自 2017年 3月9日起开始停牌。
3、公司股票停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司、矿业权评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签署页）
法定代表人： （邱士杰）内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017年4月17日
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签署页）
法定代表人： （王荣力）吉林天成矿业有限公司 2017年4月17日
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签署页）
法定代表人： （赵长寿）吉林天池矿业股份有限公司 2017年4月17日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-050美康生物科技股份有限公司
关于现金收购杭州倚天生物技术有限公司部分股权
进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月19日与宁波美康民生股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“民生基金”）、杭州倚天生物技术有限公司（以下简称“杭州倚天”）签署《股权转让协议》。公司向民生基金收购其持有的杭州倚天1%的股权，转让股权作价为 0元。股权转让后，公司须同时承担民生基金先前未完成的付款义务，合计为人民币9,022,000元。具体内容详见公司于2018年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购杭州倚天生物技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-034）。
二、交易进展情况
近日，杭州倚天已办理完成相关股权转让的工商变更登记，并取得了杭州上城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：杭州倚天生物技术有限公司
统一社会信用代码：91330102682938417W
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上城区解放路138号1号楼1205、1207室
法定代表人：师建江
注册资本：肆仟伍佰陆拾万元整
成立日期：2009年02月10日
美康生物科技股份有限公司
营业期限：2009年02月10日至2029年02月09日
经营范围：服务：科学仪器、生物技术的研发，医疗器械租赁；批发、零售：医疗器械（具体内容详见《医疗器械经营企业许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更完成后，杭州倚天的股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|认缴出资（万元）|出资比例(%)|
|1|宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4514.40|99.00|
|2|美康生物科技股份有限公司|45.60|1.00|
|合计||4560|100|

三、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会
2018年7月5日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-056远光软件股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划回购股份用于股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：远光软件，股票代码：002063）于2014年8月25日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票计划最晚不迟于2014年8月27日开市起复牌。
特此公告。
远光软件股份有限公司
董事会
关于重大资产重组的一般风险提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-079荣科科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购某医疗信息化企业事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：荣科科技，股票代码：300290）于2017年7月17日（周一）上午开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-059）。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 7月 27日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-062）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年9月4日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。本次交易的方案为：公司拟以发行股份及支付现金方式分别购买秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京神州视翰科技股份有限公司（以下简称“神州视翰”）100%的股权；同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过16,290.00万元。
本次募集配套资金用于支付购买标的资产的现金对价、基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设以及支付本次交易中介机构费用。具体方案详见公司2017年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本次交易完成后，公司将直接持有神州视翰100%的股权，神州视翰将成为公司全资子公司。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌
关于重大资产重组的一般风险提示性公告内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-103|

兴源环境科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年10月26日上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017年 10月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 10月 25日下午 15:00至 10月 26日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长周立武先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 16人，代表有表决权股份
405,296,106股，占公司股份总数的39.85%。其中，参加现场股东大会进行投票
的股东共15名，代表有表决权股份403,202,420股，占公司股份总数39.64%；
参与网络投票的股东1人，代表有表决权股份2,093,686股，占公司股份总数的0.21%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》
表决结果：同意 405,296,106股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,765,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 405,296,106股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,765,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、薄春杰律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月26日
广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第九届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司配股发行证券相关事项的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：
1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为公司本次配股符合相关发行条件和资格，且方案合理，切实可行。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人王海波、施宗梅按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、募集资金用于补充公司流动资金，有利于改善公司财务状况，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。
其他规范性文件的规定。
6、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将公司 2019年度配股方案等相关议案提交公司股东大会审议。
7、本次配股的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
经查，公司截至 2018年 12月 31日的募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况报告》内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
三、关于配股摊薄即期回报及其采取填补措施承诺的独立意见
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
我们认为：公司关于配股发行证券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司配股即期回报填补措施的相关事宜，并同意提交股东大会审议。
四、关于补选邵明先生为独立董事事项的独立意见
存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；
2、相关提名程序符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定。综上，我们同意提名邵明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。并提交公司股东大会审议，任期与公司第九届董事会任期一致。
独立董事：
徐军辉： 刘晓华 刘奕华