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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-063
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与江西省水利投资集团有限公司（以下简称“江西水投”或“牵头人”）、重庆康达环保产业（集团）有限公司（以下简称“重庆康达”）、江西省水利水电开发有限公司（以下简称“江西水开”）、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称“中电建成勘院”）组成的投标联合体为“江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）PPP项目”的中标单位。具体内容详见 2017年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）PPP项目的中标公告》（公告编号：2017-051）。
二、合同签署情况
近日，公司及江西水投、重庆康达、江西水开、中电建成勘院与抚州市发展和改革委员会（以下简称“采购人”）签署了《江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）PPP项目合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。本项目暂定建设投资额为481,408.90万元，公司承接工
程的金额约为72,211.335万元（约占项目总投资额的15%）（以双方实际确定的项目投资为准。）
三、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人为抚州市发展和改革委员会；地址：江西省抚州市金巢路金家山 3号；负责人：歌柳；主要职能：(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程） PPP项目
2、招标编号：DTY16143
3、项目范围：本项目实施范围涵盖了抚州市区、临川区、金溪县、南城县、南丰县、广昌县、东乡县、崇仁县、宜黄县共计 33个子项目，各子项目可独立实施、独立完工验收，根据项目整体的推进情况，政府方可对本项目中包含的子项目做适当的删减。
4、本项目暂定建设投资额为 481,408.90万元，公司承接工程的金额约为 72,211.335万元（约占项目总投资额的15%）（以双方实际确定的项目投资为准。）
5、合作期限：本项目总体合作期限设定为 20年，其中建设期 2年，运营期 18年，（各子项目建设期以子项目为准，但合作期限不超过 20年）。
6、社会资本方和抚州市投资发展（集团）有限公司（市政府出资代表）成立项目公司，项目公司的项目资本金为不低于本项目暂定建设投资额（项目暂定建设投资额为 481,408.90万元）的20%。项目公司在合作期内自行承担费用和风险，负责项目的投资、融资、设计、建设、运营和维护。项目公司独家享有本项目范围内的经营权，并根据合同获得服务费。合作期满时，项目公司将项目无偿地移交给发改委或政府指定机构；
7、特许经营权：
7.1采购人依照本合同授予项目公司在项目合作期内享有项目范围内独家的排他的权利，以便项目公司完成本项目，采购人在项目合作期限内
不会就该项目合同项下的全部或部分内容与除项目公司外其他任何一方合作，即项目公司独家享有以下权利：
（1）项目合作期内，独自承担费用、责任和项目公司自身责任产生的风险，负责本项目的投资、融资、设计、建设、运营和维护工作。
（2）根据本合同收取服务费；
（3）合作期满时，将项目工程、辅助工程及全部权益无偿、完好地移交给采购人或政府指定机构；
（4）行使和享有合同项下规定的其他权利和权益。
7.2除非依据本合同提前终止，项目公司的特许经营权在整个合作期内始终持续有效。
8、政府购买服务费的计算和支付
8.1政府可行性缺口补贴费=可用性服务费+绩效运营维护服务费-使用者付费
（1）项目可用性服务费是基于 PPP项目工程投资建设，由政府向社会资本方购买 PPP项目的可用性而支付的费用总额,包括 PPP项目全部投资成本、年化收益（含资本金的收益）。PPP项目投资成本包括项目公司为项目建设投入的所有资金、建设期利息。
（2）使用者付费是基于项目公司对具备商业价值子项目进行商业运营，向公众使用者收取的费用。使用者付费项目包括旅游门票、游船费、停车费及其它使用者付费项目等。
（3）抚州市人民政府每年应付的 PPP项目运营维护服务费，即为年度
绩效运营维护服务费，根据本合同附件中运营维护绩效考核指标考核后的得分计算。计算方式如下：年度绩效运营维护服务费=年度运营维护服务费×绩效考核系数。
8.2服务费的支付
各子项目年度可用性服务费自完工验收合格后，按照本合同约定的计价办法计算出各子项目合同工程投资总额，在造价审核结束后，项目公司按照本合同约定计算出各子项目年度可用性服务费报采购人，采购人收到项目公司报审各子项目年度可用性服务费后二十日内审核完毕，双方共同书面确定运营期内每年支付的可用性服务费金额，并按年支付。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目暂定建设投资额为481,408.90万元，公司承接工程的金额约为72,211.335万元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司2016年度经审计营业收入45.73亿元的15.79%。该项目顺利实施后，预计对公司2017年及今后经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对发包人形成依赖。
六、风险提示
1、本合同公司需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）PPP项目合同》
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 5月 19日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-035
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年4月22日、23日公司董事会传真收到了赵梦、吴志坚、李强、刘春彦4位董事联名提交的《关于召开方大锦化化工科技股份有限公司临时董事会审议借款事项的提案》及其附件合作协议。提案要求召开临时董事会，审议提案所述借款事项。根据《董事会议事规则》的相关规定，呈提案董事之要求，公司董事长签署召开临时董事会会议通知，会议通知于2017年4月23日以传真、书面或邮件等方式发出，会议于2017年4月23日在公司办公楼会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以通讯等表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于向威科电子模块（深圳）有限公司提供借款的议案》
表决情况：同意票6票；反对票2票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，以 6票同意，2票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。董事闫奎兴、孙贵臣先生持反对意见。
决议内容：公司董事会对赵梦、吴志坚、李强、刘春彦提交的提案进行了审议，决定向威科电子模块（深圳）有限公司提供人民币 3000万元的借款，借款期间为 12个月（自借款实际发放至威科电子模块（深圳）有限公司账户之日起算），借款利息参照人民银行同期一年期人民币贷款利率并上浮20%计算，如遇人民银行调整贷款利率则做相应调整。对于威科电子模块（深圳）有限公司上述借款本息的偿还义务，刘国庆同意承担连带保证还款责任并以所持威科电子模块
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
（深圳）有限公司全部股权向本公司提供质押担保直至威科电子模块（深圳）有限公司通过本次重组成为本公司子公司之日或威科电子模块（深圳）有限公司向本公司偿还了全部借款本金及利息之日。
同时，董事会授权公司副董事长赵梦全权办理本次借款项下事宜，包括但不限于签署相关借款协议、单据等相关文件及办理有关手续等。
（二）审议《关于向长沙韶光半导体有限公司提供借款的议案》
表决情况：同意票6票；反对票2票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，以 6票同意，2票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。董事闫奎兴、孙贵臣先生持反对意见。
决议内容：公司董事会对赵梦、吴志坚、李强、刘春彦提交的提案进行了审议，决定向长沙韶光半导体有限公司提供人民币 4000万元的借款，借款期间为12个月（自借款实际发放至长沙韶光半导体有限公司账户之日起算），借款利息参照人民银行同期一年期人民币贷款利率并上浮20%计算，如遇人民银行调整贷款利率则做相应调整。对于长沙韶光半导体有限公司上述借款本息的偿还义务，张亚同意承担连带保证还款责任并以所持长沙韶光半导体有限公司全部股权向本公司提供质押担保直至长沙韶光半导体有限公司通过本次重组成为本公司子公司之日或长沙韶光半导体有限公司向本公司偿还了全部借款本金及利息之日。
同时，董事会授权公司副董事长赵梦全权办理本次借款项下事宜，包括但不限于签署相关借款协议、单据等相关文件及办理有关手续等。
三、备查文件
1、2017年4月23日公司第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
广东达志环保科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年度监事会运行情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|
|会议届次|召开时间|议案|
|第三届监事会第四次会议|2018年3月13日|《关于〈广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案|
|第三届监事会第五次会议|2018年4月18日|《关于公司部分闲置募集资金进行现金管理使用情况事后确认的议案》|
|第三届监事会第六次会议|2018年4月23日|《关于<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》|
|第三届监事会第七次会议|2018年5月25日|《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案|
|第三届监事会第八次会议|2018年8月23日|《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》等议案|
|第三届监事会第九次会议|2018年9月5日|《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等议案|
|第三届监事会第十次会议|2018年10月24日|《关于<2018年第三季度报告>的议案》等议案|

二、2018年度监事会对公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了十次董事会会议和四次股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，
认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
3、募集资金使用情况
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
4、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大关联交易和对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
三、监事会2019年度工作计划
2019年度，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
广东达志环保科技股份有限公司监事会 2019年4月25日
中国南玻集团股份有限公司 监事会审核意见中国南玻集团股份有限公司监事会
关于回购注销部分限制性股票的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核意见：
根据南玻集团《激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
原激励对象中 14人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司《2017年A股限制性股票激励计划》的相关规定，将上述14名人员已获授但尚未解锁的 3,473,329股限制性股票进行回购注销,回购价格为 3.68元/股。
监事：李江华、李新军、高长昆
日期：2019年4月16日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-093
四川泸天化股份有限公司
关于以公开招标方式遴选重整投资人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
 2018年 8月 7日，泸天化股份管理人以公开招标方式遴选四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人，重整投资人遴选的投标及保证金缴纳截止日为 2018年 8月 31日，后因未有重整投资人参与投标，投标期限延长至 2018年 9月 7日。截至前述投标期限届满，未有重整投资人参与投标，该次招标已告终止。
为推进公司重整计划的执行，管理人现再次以公开招标方式遴选重整投资人受让公司 47, 000万股转增股票。受让 47,000万股转增股票的条件与前一次招标的 5项受让条件相同，具体详见招标文件。
本次公开招标接受联合投标人参与投标，联合投标人应由一家主投标人及一家或一家以上附属投标人组成。联合投标人参与投标的，可以约定由全体联合投标人承担所有 5项条件；也可自主约定第 2项业绩补偿承诺单独由主投标人承担，即约定：主投标人承担 5项条件，附属投标人承担除第 2项业绩补偿承诺外的所有条件，具体详见招标文件。
川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”或者“公司”）重整一案。2017年12月20日，泸州中院依法作出（2017）川05破3号《决定书》，指定北京金杜（成都）律师事务所担任四川泸天化股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。2018年6月29日，泸州中院依法作出（2017）川05破3号之二《民事裁定书》，裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“泸天化股份重整计划”），终止泸天化股份重整程序。
根据泸天化股份重整计划的规定，为实现对泸天化股份未来发展的持续支持，在泸天化股份重整计划获得法院裁定批准之后，将由管理人公开处置47,000万股转增股票有条件引入重整投资人。2018年8
月7日，公司发布《关于以公开招标方式遴选重整投资人的公告》（公告编号：2018-080），并于同日发布《四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人遴选招标文件》，就四川泸天化股份有限公司重整案以公开招标方式遴选重整投资人事项进行了说明，并公告重整投资人遴选的投标及保证金缴纳截止日为2018年8月31日，评标日期为2018年9月3日。后因未有重整投资人参与投标，投标期限延长至2018年9月7日。截至前述投标期限届满，尚未有重整投资人参与投标。
为推进公司重整计划的执行，管理人现再次以公开招标方式遴选重整投资人受让前述47,000万股转增股票。受让47,000万股转增股票的条件包括：
原有主营业务的持续经营、实施产业转型升级方案、购买有盈利能力与发展前景的优质经营性资产及实施产业整合并购，并将依法用于支付执行本重整计划所需要发生的各项费用和依法清偿应当以现金方式清偿的债务。
2.重整投资人应承诺泸天化股份2018、2019、2020年经审计的净利润分别不低于人民币3.1亿元、3.4亿元、3.5亿元，或2018、2019、2020三年的净利润合计达到10亿元。泸天化股份净利润未达到上述标准的，由重整投资人在相应会计年度审计报告出具后一个月内按照符合监管机构要求的方式承担相应责任，且重整投资人需在2020年会计年度审计报告出具后一个月内以现金方式向上市公司补足。
3.重整投资人应承诺本次在公开处置程序中受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六个月内不通过二级市场公开减持，但重整投资人持有前述股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受减持限制的情形之外，任何受让前述股票的第三方均应继续受前述承诺的约束。
4.重整投资人应当获得泸天化股份职工代表大会的认可（暨充分听取职工代表大会的意见和建议）。
5.重整投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件（含经认定的股东资格条件）。
为便于重整投资人理解上述条件，管理人就上述受让条件说明如下：
（1）上述“净利润”是指，泸天化股份合并财务报表净利润；
（2）上述“相应会计年度审计报告出具后一个月内”是指，最后一个会计年度即2020年度审计报告出具之日起30个自然日内；
（3）上述“以现金方式向上市公司补足”的计算公式为：现金补偿金额=10亿元人民币-（2018年合并财务报表净利润+2019年合并财务报表净利润+2020年合并财务报表净利润）；
（4）上述“不通过二级市场公开减持”指不通过集合竞价方式、大宗交易方式及协议转让方式进行减持；
（5）本次处置的47,000万股转增股票均受上述第3项条件规制。
根据泸天化股份重整计划的规定，管理人将通过公开招标方式遴选重整投资人。本次公开招标接受联合投标人参与投标，联合投标人应由一家主投标人及一家或一家以上附属投标人组成。联合投标人参与投标的，可以约定由全体联合投标人承担上述所有条件；也可自主约定上述第2项业绩补偿承诺单独由主投标人承担，即约定：主投标人承担上述5项条件，附属投标人承担除上述第2项业绩补偿承诺外的所有条件。对重整投资人的具体要求、条件及遴选的程序、时间安排等详见附件《四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人遴选招标文件》。
公司董事会将及时披露重整投资人遴选进展情况。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
附件：《四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人遴选招标文件》
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2018-012
沈阳化工股份有限公司
关于2018年为下属子公司贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018年为下属子公司贷款提供担保的议案》。为保证公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。
本担保不构成关联交易事项。
本担保将提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；
丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲
苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；
混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；
自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
截止 2017年 12月 31日：资产总额 535,046万元，净资产 187,931万元。2017年度：营业收入 794,036万元，营业利润 250万元，净利润 362万元。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保事项具体情况
沈阳石蜡化工有限公司系公司全资子公司，其行业前景良好且与公司发展目标一致，根据公司的战略发展规划及 2018年生产经营目标，为保证其正常生产经营和业务发展所需资金需要，公司预计向金融机构申请最高额为 433,000万元的综合授信额度（含现有授信额度），在下一年度融资及担保议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。同时，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保，公司可结合市场及自身实际情况，在包括但不限于下列
金融机构间进行调剂。（具体数额以该公司与各金融机构签订的最终额度为准）：
1、向建设银行和平支行申请最高额为人民币 30,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
2、向盛京银行景星支行申请最高额为人民币 200,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
3、向广发银行沈阳分行营业部申请最高额为人民币 20,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
4、向浦发银行沈阳分行申请最高额为人民币 10,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
5、向浙商银行沈阳分行申请最高额为人民币 20,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
6、向招商银行沈阳分行申请最高额为人民币 60,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
7、交通银行沈阳铁西支行申请最高额为人民币 13,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
8、向中信银行沈阳分行申请最高额为人民币 15,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保
9、向光大银行沈阳和平支行申请最高额为人民币 15,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保。
四、董事会意见
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》。蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
蜡化公司系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，资产优良，具备偿债能力。公司为其提供担保的行为，是基于该公司经营发展的需要，目前蜡化公司项目开发正常，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-065
长江证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2014年 12月 29日在深圳以现场方式召开，会议通知于 2014年 12月 23日以电子邮件形式发至各位董事。会议应出席董事 12位， 10位董事现场参会并行使了表决权，董事肖宏江、卢正刚授权董事长杨泽柱代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长杨泽柱先生主持，审议通过了如下决议：
1、《关于<公司三年发展规划（2015-2017）>的议案》
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2、《关于<公司三年资本补充规划（2015-2017）>的议案》
为拓宽资本补充渠道，提高资本质量，强化资本约束，以应对创新业务的快速发展对资金的需求，保持业务规模与风险相匹配，公司根据监管要求并结合实际情况，制定了《长江证券股份有限公司三年资本补充规划（2015-2017）》。未来，公司将主要采取增资扩股及留存利润的渠道补充资本，同时，探索在合适的时机通过适当的新型资本工具补充公司资本。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
3、《关于公司发行证券公司短期公司债券的议案》
为拓宽融资渠道，为公司创新业务的持续发展提供资金支持，建立合理的资金结构，加强公司流动性管理，董事会同意：公司通过交易所债券市场发行证券公司短期公司债券；在满足短期公司债券待偿还余额不超过净资本60%的前提下，同意公司经营管理层在主管机关核定的发行额度内，根据《上海证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》和《深圳证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》的规定，自主决定每期短期公司债券的发行时机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体事项并办理相关手续；上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于公司参与武汉股权托管交易中心增资扩股的关联交易的议案》
为促进公司场外市场业务的发展，提升公司整体业绩，为公司股东创造更高价值回报，董事会同意公司参与武汉股权托管交易中心第二期增资扩股，以现金方式，出资 1050万元认购武汉股权交易中心新增股本，继续维持15%的持股比例，并授权公司经营管理层根据事项进展择机办理增资相关事宜。
公司常务执行副总裁胡刚先生为武汉股权托管交易中心董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不存在关联董事，无需回避表决。公司独立董事就此事宜出具了事前认可函和独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
5、《关于公司 2015年负债类、规模类和风险类授权的议案》
公司董事会同意公司 2015年负债类、规模类和风险类授权如下：（1）2015年授权事项包括负债类（财务杠杆率、负债工具）、
规模类（自营权益类、固定收益类和证券衍生品等大类资产配置方案和信用业务总规模）、风险类（风险偏好和风险限额）等三大类。
（2）公司年度风险偏好是“稳健经营，保持稳定的收益；保持分类评级不低于 A类 A级；杜绝合规风险、防范流动性风险、控制操作风险、管理市场风险和信用风险”。
（3）公司年度财务杠杆率（自有总资产与净资产之比）不超过 5倍。授权公司根据市场资金状况，择机采取如下负债融资方式优化公司资产负债结构：信用拆借、发行债务融资工具（公司债、次级债、短期公司债、短期融资券等）、交易性融资（交易所、银行间债券回购等）、业务融资（报价回购、转融通、债权收益权转让融资、收益凭证等），以及经中国证券监督管理委员会和其他相关部门许可的新型债务融资工具等。
（4）授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定下，根据市场情况在以下额度内确定或调整公司自营证券投资规模、信用业务总规模和自营证券投资风险限额。
公司自营证券投资规模不超过中国证监会各项法规、管理办法的规定上限，其中，自营权益类证券持仓规模上限为 80亿元，实际权益类证券投资规模上限为 35亿元；自营权益类证券和证券衍生品合计额不超过 2014年度经审计净资本的100%；自营固定收益类证券持仓规模上限为 180亿元，自营固定收益类证券投资规模上限为 60亿元。
公司信用业务总规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务、权益类收益互换业务、上市公司股权激励行权融资业务、限制性股票融资业务、非上市公司股权质押式回购交易业务等）不超过 500亿元。
公司整体风险限额不超过 2014年度经审计净资产的10%。
上述自营证券投资和信用业务规模上限是根据中国证监会相关
规定以及市场波动的情况所确定，其总量及变化并不代表公司经营管理层对市场的判断。自营证券投资和信用业务实际规模的大小完全取决于开展业务时的市场环境。
（5）如涉及需提请股东大会审议通过的事项，另行提请公司股东大会审议。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
《公司关于参与武汉股权托管交易中心增资扩股的关联交易公告》刊登于 2014年 12月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函》以及《关于公司关联交易事项的独立意见》刊登于 2014年 12月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-025
江苏联发纺织股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月13日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
说明：
1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本336,648,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|08******904|江苏联发集团股份有限公司|
|2|08******903|上海港鸿投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至股权登记日：2019年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号董事会秘书办公室
咨询联系人：潘志刚
咨询电话：0513-88869069
传真电话：0513-88869069
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-14
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月15日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第 10号，以下简称“问询函”），要求公司于2018年3月16日之前就问询函相关事项进行回复。
公司收到问询函后，积极组织相关人员和中介机构对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大，公司无法在2018年3月16日前完成回复工作。公司已向深圳证券交易所申请延期回复。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-087
北京暴风科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告日，暴风科技未收购MP&Silva公司；
2、公司股票将于2016年5月9日（星期一）开市起复牌。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）今日关注到部分媒体刊登公司收购全球性体育媒体公司 MP& Silva的相关报道。文中主要提到：
A股上市公司暴风科技（股票代码：300431）完成了对全球性体育媒体公司 MP&Silva的收购，至于是控股还是全资收购，近日将官方宣布。
针对上述媒体报道，公司高度重视，经过对相关信息的核查，现就有关媒体报道传闻事项澄清如下：
截至本公告日，暴风科技未收购MP&Silva公司。
经了解，本次意向收购方为上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“浸鑫投资”），该交易正在推进中，尚有不确定性。浸鑫投资为暴风科技参与投资设立的基金，该基金由光大浸辉投资管理（上海）有限公司、暴风科技的全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司等3家公司作为联合GP对基金进行管理，浸鑫投资募集资金为人民币52.03亿元，暴风科技作为有限合伙人认缴浸鑫投资人民币 2亿元出资额。
浸鑫投资的详细情况可参见公司于2016年4月19日发布的《北京暴风科技股份有限公司关于变更暴风（天津）投资管理有限公司对上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）出资额及公司对上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2016-073）。
综上，暴风科技所占浸鑫投资份额比例较小，暴风科技与浸鑫投资之间无控制关系，MP&Silva的潜在收购方为浸鑫投资。同时，暴风科技与MP&Silva及其股东未签署收购协议，故而，报道中所述信息不实。
目前，该交易事项对暴风科技无业绩影响。公司股票将于2016年5月9日开市起复牌。
本公司在此提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年5月6日
浙江星星瑞金科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见经认真核查报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2014年12月31日违规对外担保情况，报告期内的各项担保均为对全资子公司的担保并均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
二、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 26,897,152.08元，累计未分配利润为-80,529,975.24元；母公司 2014年度实现净利润为-814,230.77元，母公司累计未分配利润为-48,946,980.36元，2014年度净利润全额弥补以前年度亏损后，未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
经研究讨论，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、关于2014年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员，我们认为：公司董事会编制的《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2014年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。公司2014年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司2014年度关联交易事项的独立意见
经认真核查，公司2014年关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
六、对公司2015年度关联交易预计的独立意见
公司预计 2015年度将向关联方星星集团有限公司支付物业管理服务费 562,634.16元、向关联方台州星星置业有限公司支付员工宿舍及物业管理费 965,443.72元以及本公司拥有产权并承担相应的公共租赁房建设费用 4,000,000.00元；公司的控股子公司浙江星谷触控科技有限公司预计 2015年将向关联方星星集团
有限公司支付物业管理服务费 331,122.72元、向关联方台州星星置业有限公司支付厂房租赁费 2,152,298.00元以及员工宿舍及物业管理费 53,296.80元，交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
七、关于2014年度审计机构费用及聘任2015年度审计机构的独立意见
2014年度审计机构费用为80万元（不含差旅费）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并报股东大会批准。聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
八、关于核定公司对全资子公司2015年度担保额度的独立意见
本次担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案，系根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-088北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月1日公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第二十九次会议。公司于 2014年11月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事12人，实际参加董事12人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、 审议通过《修改公司章程的议案》。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对章程的部分条款进行修订，具体修订内容见《公司章程》修订对照表。同时董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商行政管理局变更登记手续。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、 审议通过《修改<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对股东大会议事规则的部分条款进行修订，具体修订内容见《股东大
会议事规则》修订对照表。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年12月18日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的公告》。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
股票代码 000933 股票简称神火股份 公告编号：2014-034
河南神火煤电股份有限公司
董事会第六届二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届二次会议于2014年7月30日以通讯方式进行。本次董事会会议通知已于2014年7月20日分别以专人、电子邮件等方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
一、审议通过《公司 2014年半年度报告》及摘要
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司 2014年 8月 1日在指定媒体披露的《公司 2014年半年度报告》及年报摘要（公告编号：2014-035）。
二、审议通过《关于调整部分子公司贷款担保额度的议案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)和《公司章程》（2012年 8月修订），此项交易须提请 2014年第一次临时股东大会审议批准。
本议案内容详见公司 2014年 8月 1日在指定媒体披露的《关于调整部分子公司贷款担保额度的公告》（公告编号：2014-036）。
三、审议通过《关于调整发行公司债券决议有效期的议案》
公司发行不超过 40亿元(含 40亿元)公司债券的相关决议已经
公司 2013年年度股东大会审议通过，并已于 2014年 4月 19日在指定媒体披露。根据中国证券监督管理委员会审核反馈意见，董事会拟将发行公司债券决议的有效期调整为自审议本议案股东大会通过之日起 12个月。具体修订条款如下：
原公司债券发行方案：“9、决议的有效期本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满 24个月之日止。”
拟调整为“9、决议的有效期本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。”
公司债券发行方案其它条款不变。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚须提请公司 2014年度第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过《关于 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《公司 2014年第一次临时股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会二○一四年八月一日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-129|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司收到成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善PPP项目成交通知书》，确认公司、杭州中艺生态环境工程有限公司组成的联合体为该项目成交供应商。该项目主要包含乡镇集镇污水处理工程和市政基础设施改造与完善工程两个子项目。乡镇集镇污水处理工程合作期为 30年（含建设期 1年）；市政基础设施改造与完善工程合作期为 15年（含建设期 1年）。该项目情况详见公司于 2017年 12月 5日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司PPP项目预中标公示的提示性公告》。
公司将在收到《成交通知书》后尽快进行合同签订的相关事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年12月19日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-18号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会通知已于2015年8月24日分别在指定信息披露媒《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：陈书智
三、会议出席情况
1、出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份
37,047,400股，占公司总股份的50.0641%。
2、本次会议由董事会召集，董事长陈书智先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于2015年上半年利润分配的议案》
表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
4、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
5、审议并通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
6、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
7、审议并通过了《关于拟投资成立深圳市普路通实业有限公司的议案》
表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、程建锋
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年9月10日