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江苏捷捷微电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董事会现就提名陈良华为江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
■是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-068江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到|
|公司独立董事尤建新先生递交的书面辞职报告。尤建新先生因个人原因申请辞去|
|公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、审计委员会、|
|提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不在公司担任任何职务。|
|尤建新先生于2018年5月经公司股东大会选举担任第四届董事会独立董事，|
|任期自2018年5月14日至2021年5月13日。截至本公告日，尤建新先生未持|
|有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。|
|鉴于尤建新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分|
|之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等|
|有关规定，尤建新先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后方能生|
|效。在新任独立董事就任前，尤建新先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》|
|等规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法|
|定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交|
|公司股东大会审议。|
|尤建新先生在任职期间勤勉尽职、独立公正，为公司规范运作、健康发展发|
|挥了积极的作用。公司董事会对尤建新先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷|
|心的感谢！|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议的议案相关材料进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更。
变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：高刚刘平春刘标二〇一九年十月二十八日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—033
吉林电力股份有限公司关于
使用募集资金向全资子公司辉县市吉电新
能源有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增资概述
1、辉县市吉电新能源有限公司（以下简称“辉县新能源公司”）是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对辉县新能源公司注入资本金 65,748万元。本次增资完成后，辉县新能源公司注册资本将由 31,600万元变更为 97,348万元。
2、本次增资议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审批。
3、本次增资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。
三、增资标的的基本情况
中文名称：辉县市吉电新能源有限公司
住 所：辉县市苏门大道与学院路交叉口
法定代表人：曹乐凡
公司类型：有限责任公司
注册资本：31,600万元
经营范围：新能源及再生能源项目开发、管理、建设、检修维护、安装；风力、光伏发电、售电；新能源及可再生能源技术研发、技术培训、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、投资合同主要内容
本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、增资目的和对公司的影响
本次募集资金投资的该项目符合国家产业政策和公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本项目建成后，有利于提高公司盈利能力，推动公司电源结构调整，加大清洁能源比重，进而提升公司可持续发展能力。
六、对外投资存在的主要风险
该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险。
七、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-148
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东及共同实际控制人部分股权
办理质押式回购交易延期购回业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及共同实际控制人韦强先生、张仁增先生、何昀先生部分股份质押延期购回业务的通知，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、部分股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数(万股）|初始质押日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|刘泽刚|是|2,754.00|2017.09.11|2018.12.11|2019.06.11|华泰证券股份有限公司|20.99%|个人融资|
|韦强|是|1,400.40|2017.09.11|2018.12.11|2019.06.11||21.13%||
|张仁增|是|81.00|2017.09.13|2018.12.13|2019.06.13||2.71%||
|||709.20|2017.09.11|2018.12.11|2019.06.11||23.69%||
|何昀|是|224.00|2017.09.11|2018.12.11|2019.01.11||8.55%||
|合计|-|5,168.60|-|-|-|-|20.38%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有公司股份
131,174,986股，占公司股份总数22.53%，累计质押其持有的公司股份
89,576,880股，占其持有公司股份总数的68.29%，占公司股份总数的15.39%；
共同实际控制人韦强先生持有公司股份 66,261,272股，占公司股份总数11.38%，累计质押其持有的公司股份 50,997,420股，占其持有公司股份总数的76.96%，占公司股份总数的8.76%；
共同实际控制人张仁增先生持有公司股份 29,938,917股，占公司股份总数5.14%，累计质押其持有的公司股份 22,002,320股，占其持有公司股份总数的73.49%，占公司股份总数的3.78%。
共同实际控制人何昀先生持有公司股份 26,184,892股，占公司股份总数4.50%，累计质押其持有的公司股份 15,928,000股，占其持有公司股份总数的60.83%，占公司股份总数的2.74%。
三、相关风险提示和平仓风险化解
1、本次部分股票延期购回不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
2、控股股东质押股份不存在平仓风险。
四、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务延期购回交易委托单》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细表》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年12月21日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-033江苏联发纺织股份有限公司
关于向江苏四友布业有限公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月13日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向江苏四友布业有限公司提供委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的资金，委托招商银行股份有限公司海安支行向江苏四友布业有限公司（以下简称“四友布业”）贷款1500万元人民币，贷款期限三年，贷款年利率6%。
此次委托贷款不构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、贷款方的基本情况
1、名称：江苏四友布业有限公司
2、成立日期：2006年09月29日
3、住所：江苏省海安工业园区（田庄村15、16组）
4、法定代表人：潘根才
5、注册资本：518万美元
6、经营范围：生产销售各类高档纺织面料及服装；进出口业务（非配额许可证管理商品，非专管商品的收购出口业务，不含分销业务和国内贸易）。
7、股权结构：南通四友纺织有限公司出资18万美元，占3.47%股权；辉誉企业有限公司出资500万美元，占96.53%股权。
资产4684万元，资产负债率36.67%，2016年1-9月份，实现收入1331万元，净利润-12万元（以上数据未经审计）。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：1500万元人民币
2、委托贷款用途：补充流动资金
3、委托贷款期限：三年
4、委托贷款利率：年利率6%
5、利息支付：本项委托贷款按月结息，每月的第20日结息
6、协议的生效：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
7、担保措施：为规避上述风险，由四友布业现有的机器设备为其贷款本金及利息提供抵押担保，同时，潘根荣、姜跃兰夫妇和潘根才、韦宝芳夫妇以其全部财产为本次委托贷款事项提供连带责任担保。
四、委托贷款担保人基本情况
（一）潘根荣、姜跃兰夫妇
潘根荣身份证号码：32062119560303****
姜跃兰身份证号码：32062119550120****
家庭住址：江苏省海安县海安镇人民东路46-47号
（二）潘根才、韦宝芳夫妇
潘根才身份证号码：32062119651020****
韦宝芳身份证号码：32062119640901****
家庭住址：江苏省海安县白甸镇瓦甸村五组95号
五、委托贷款审批及管理
公司设立调查岗、审查岗和决策岗及审计委员会审批制度，岗位分离，各负其责。证券部、财务部为调查岗，负责贷款对象的调查和日常管理；审计部为审查岗，负责对贷款材料的真实性、合法性审查，对贷款整个过程的监督和核查，并形成材料报送审计委员会审核；董事长为决策岗，根据审计委员会报送材料最终决定贷款可行性；董事长审核通过后报董事会审议。
六、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对四友布业提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金。
四友布业为本公司提供配套加工服务，且其生产经营均在联发色织工业园区内，由本公司及下属企业提供全部公用工程服务和动力能源，因此，公司能够影响其生产经营，并能及时把握其经营动态，同时采取由四友布业提供设备抵押担保，潘根荣、姜跃兰夫妇和潘根才、韦宝芳夫妇以其全部财产提供连带责任担保等手段，最大可能地确保委托贷款资金安全。委托贷款风险可控，本次委托贷款不会损害公司和中小股东的利益。
公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款等措施，确保资金安全。
七、董事会、独立董事对公司向江苏四友布业有限公司提供委托贷款的意见（一）董事会意见
公司董事会认为：本次以委托贷款方式向江苏四友布业有限公司进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还；四友布业以其拥有的机器设备为其贷款本金及利息提供抵押担保，同时，潘根荣、姜跃兰夫妇和潘根才、韦宝芳夫妇以其全部财产为本次委托贷款事项提供连带责任担保。本次委托贷款的安全性较高。
（三）独立董事意见
公司全体独立董事对第三届董事会第十六次会议中关于《向江苏四友布业有限公司提供委托贷款的议案》进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。
本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，委贷风险
可控，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。
我们同意公司进行本次委托贷款。
八、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款额占公司2015年末合并净资产的0.56%，如本次委托贷款提供后，本公司及控股子公司累计对外发放委托贷款6.746亿元，占公司2015年末合并净资产的25.03%。
九、公司已对外提供委托贷款的逾期情况
公司不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况。
十、备查文件
1、《江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于向江苏四友布业有限公司提供委托贷款的独立意见》。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一六年十一月十五日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于罗牛山股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众环专字（2016）170040号罗牛山股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的罗牛山股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《罗牛山股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。
贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢剑
中国注册会计师：李慧
中国 武汉 二○一六年四月十八日
罗牛山股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经2015年11月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2476号文核准，本公司于2016年3月17日向罗牛山集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司6家特定投资者非公开发行人民币普通股271,381,578股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币6.08元，募集资金总额为人民币1,649,999,994.24元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 19,375,155.16元，实际募集资金净额为人民币 1,630,624,839.08元。
上述资金已于 2016年 3月 24日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具的众环验字[2016]170002号验资报告审验。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司 2014年 9月 16日在深圳证券交易所公告的《2014年非公开发行股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|投资总额|筹集资金投入总额|
|35,000.00118,556.2045,000.00|35,000.0085,000.0045,000.00|
|198,556.20|165,000.00|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2016年 4月 13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目金额合计 21,325.56万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
本报告书共2页第1页
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|-|
|募集资金投入总额|

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,325.56万元，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
罗牛山股份有限公司二○一六年四月十八日
本报告书共2页第2页
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-118
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 12月 1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》
公司拟向武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司、湖北苏博新材料有限公司及湖北恒利建材科技有限公司提供财务资助，是为了促进其业务的快速发展，并提高公司资金的使用效率，同时采取了必要的风险控制及保障措施。提请公司董事会授权管理层在额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-120）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司博罗支行申请综合授信，授信额度不超过5,000万元；拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过 15,000万元。公司全资子公司广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”）拟向兴业银行股份
有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过2,000万元。本次银行授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等，综合授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。
当红墙销售使用兴业银行股份有限公司惠州分行综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；担保期限不超过综合授信项下的用款期限；任一时点公司对红墙销售在兴业银行股份有限公司惠州分行提供担保的总额不超过人民币2,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。提请公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披
露的《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-121）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2017年12月2日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-072昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年10月28日接到股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日质期|押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|珠海长实|与公司第一大股东为同一实际控制人|3,720,000|质国结2016-10-28任分解|权人向中证劵登记算有限责公司深圳公司申请冻为止|天风证券股份有限公司|51.52%|融资|

2、累计股权质押情况
截至本公告披露日，珠海长实持有公司股份7,221,086股，占公司总股本的4.96%；
珠海长实累计被质押股份7,220,000股，占其持有公司股份总数的99.98%，占公司总股本的4.96%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月一日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-116】顾地科技股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）于2015年7
月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：
2015-064）。公司副总经理兼董事会秘书王宏林先生承诺将自2015年7月10日起6个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，计划增持金额不低于15万元。
2015年12月1日，公司收到公司副总经理兼董事会秘书王宏林先生的通知，其于2015年12月1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、本次增持日期：2015年12月1日
2、本次增持方式：二级市场竞价交易
3、本次增持股份数量：11,200股。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|姓名|职务|增持前持股数（股）|增持股份数（股）|成交均价（元/股）|成交额（元）|增持后持股数（股）|增持后合计持股比例|
|2015/12/1|王宏林|副总经理、董秘|351,000|11,200|13.90|155,683|362,200|0.1048%|

二、相关承诺及合规性说明
1、王宏林先生承诺：本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持情况与增持计划相一致。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-002债券代码：112538 债券简称：17汇通01
南方汇通股份有限公司
关于与专业投资机构签署合作协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的签订情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 2月 1日与北京华麦投资控股有限公司（简称“北京华麦”）签署了《合作协议》（简称“协议”），本次签订协议不需提交董事会、股东大会审议通过，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。公司与北京华麦除上述协议外不存在其他未披露的协议。
二、北京华麦的基本情况
名称：北京华麦投资控股有限公司
类型：有限责任公司(自然人独资)
住所：北京市海淀区海淀大街 3号 B座 10层 10-045号
法定代表人：庞青
注册资本：500万元人民币
成立日期：2014年 11月 02日
经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询。
北京华麦的股权结构图：
黄才华
100%
北京华麦投资控股有限公司
北京华麦与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不是失信被执行人。
三、协议主要内容
（一）双方建立深度战略合作伙伴关系。
（二）北京华麦自身或通过“一带一路”资源为公司推荐项目资源；
或者，在有合适项目需要融资时，北京华麦可协助提供融资支持。项目成功后，公司给予北京华麦一定收益，具体收益根据项目情况由双方另行确定。
（三）双方同意共同协作，充分整合“一带一路”沿线国家顶尖律师资源圈，为公司走出去提供顶尖的专业律师资源，为公司保驾护航。
（四）双方同意，在公司国内或国际投资项目或其他项目需要顶尖律师支持时，北京华麦优先为公司引荐顶尖律师资源，供公司参考合作。本协议的签订在任何方面不应视为公司须优先使用北京华麦推荐的律师，而应视为北京华麦推荐的律师只是提供给公司更多备选。
（五）北京华麦律师平台利用自身教育平台，筛选优秀人才并推荐给公司，成功录用的，公司给予一定收益，具体收益由双方另行协商确定。
（六）在合作期间，双方保证其服务的开展不得违反法律法规和国有资产监督管理的要求和政策，不得减损对方的名誉和利益，双方应尽一切努力维护对方的利益和形象。
（七）本协议合作期限为二年，自本协议签署之日起算。合作期限届满前若双方均无书面要求不续约的，则合作期限自动延续二年。
（八）双方还约定了保密义务、工作安排、责任追究与赔偿、法律适用及纠纷解决等其他权利和义务。
四、对公司的影响
本次与北京华麦签署《合作协议》，有助于公司搜寻“一带一路”沿线项目资源，寻求项目相应的优秀律师资源。有利于未来项目执行过程中提升效率、防控风险，加快公司发展步伐。
五、风险提示
双方将针对具体合作项目另行签署协议，公司将根据双方合作的进展情况，根据相关规定履行持续性披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签订的《合作协议》。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 2月 1日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－018银基烯碳新材料股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计差错更正的原因、内容和影响
公司新聘请的年报审计机构大信会计师事务所（简称大信），在审计过程中与前任会计师的重大重大前期会计差错的认定差异较大，说明如下：
（一）会计差错更正的原因和内容
1、公司 2013年度通过非同一控制下企业合并取得了鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司和海城镁兴贸易有限公司100%股权，在编制合并财务报表时，未按照购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对其进行调整。海城镁兴贸易有限公司在确认联营企业海城三岩矿业有限公司投资收益时，也未按可辨认净资产公允价值持续计算的结果进行调整。本期对该前期差错进行了更正，调减 2013年末商誉 274,553,074.66元，调增长期股权投资 294,149,001.54元，调增未分配利润20,618,553.33元，调增2013年度营业外收入23,356,619.80元、调减投资收益 8,640,147.04元。
2、公司于 2011年为国电东北电力有限公司定制开发房地产项目，并已于 2013年交付使用。在对该项目收入确认及成本结转时，存在跨期
现象，本期对该前期差错进行了更正，分别调减 2013年末应收账款、存
货 21,754,786.19元、10,046,290.52元，分别调减 2013年度营业收入、营业税金及附加、所得税费用 21,754,786.19元、1,159,842.02元、 7,660,308.67元，调增 2013年度营业成本 10,046,290.52元，调增 2013年初未分配利润 63,656,727.01元。
3、公司销售房地产项目的车库车位，未及时确认营业收入，截止 2013年末其他应付款累计金额 52,767,182.00元。本年度对该项前期差错进行了更正，分别调增 2013年度营业收入、管理费用、所得税费用 7,076,000.00元、849,120.00元、1,457,656.00元，调增 2013年初未分配利润 28,237,150.48元。
4、公司 2001-2011年销售银河园房地产项目，未准确及时计提土地增值税等相关税费。根据沈阳金邦达税务师事务所有限公司 2014年 12月 15日出具的《土地增值税清算税款鉴证报告》（土增鉴字[2014]第 003-007号），贵公司应缴纳银河园项目土地增值税 91,377,137.71万元。
本年度对该项前期差错进行了更正，调增 2013年初应缴税费 91,377,137.71元，调减年初未分配利润 82,239,423.94元，调减年初盈余公积 9,137,713.77元。
公司于2015年4月28日召开的董事会第九届八次会议上审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
（二）会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
上述重大前期差错影响报表项目汇总情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||更正前2013年末/||更正后2013年末/年度|
|财务报表项目||影响数||
||年度金额||金额|
|流动资产合计|2,079,778,473.96|61,060,669.48|2,140,839,143.44|
|应收账款|40,859,966.46|71,106,960.00|111,966,926.46|
|存货|1,379,667,105.93|-10,046,290.52|1,369,620,815.41|
|非流动资产合计|1,234,873,369.13|19,595,926.88|1,254,469,296.01|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||897,629,890.37||294,149,001.54|||
||274,553,074.66||-274,553,074.66|||
||3,314,651,843.09||80,656,596.36|||
||951,132,495.02||95,085,084.36|||
||22,611,667.22||147,852,266.36|||
||283,755,491.67||-52,767,182.00|||
||676,419,467.58|||||
||32,471,014.60||4,569,364.51|||
||125,268,959.71||-9,137,713.77|||
||374,527,895.18||-9,860,138.75|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,687,099,880.49||-14,428,488.01|||
|少数股东权益||||||
|所有者权益合计||1,687,099,880.49||-14,428,488.01|1,672,671,392.48|
|营业收入||636,829,772.18||-14,678,786.19|622,150,985.99|
|营业成本||517,853,066.97||10,046,290.52|527,899,357.49|
|营业税金及附加||25,586,767.21||20,480,676.16|46,067,443.37|
|管理费用||20,243,855.50||849,120.00|21,092,975.50|
|投资收益||38,839,826.03||-8,330,060.18|30,509,765.85|
|营业外收入||122,714.02||23,356,619.80|23,479,333.82|
|利润总额||112,108,622.55||-31,028,313.25|81,080,309.30|
|所得税||28,481,794.68||-11,513,718.22|16,968,076.46|
|净利润||83,626,827.87||-19,514,595.04|64,112,232.84|

二、相关审核和批准程序
（一）2015年4月28日，公司董事会第九届八次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照大信在年报审计中的会计差错更正。详见《董事会第九届八次会议决议的公告》。
（二）2015年4月28日，公司监事会第九届四次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照大信在年报审计中的会计差错更正。详见《监事会第九届四次会议决议的公告》。
三、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的意见
公司董事会认为：会计差错问题为会计师之间的专业判断，应当予以尊重大信在年报审计中的意见，相信其本次对2013年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则和制度的规定进行会计处理,符合《企
业会计准则》和《企业会计制度》的规定。同意对前期会计差错进行更
正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
公司监事会认为：会计差错问题为会计师之间的专业判断，应当予以尊重大信在年报审计中的意见，相信其本次对2013年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则和制度的规定地进行会计处理,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二 0一五年四月二十八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-002苏州宝馨科技实业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|807,049,592.97||548,333,314.07||47.18%||
|营业利润|118,503,389.84||10,443,928.55||1034.66%||
|利润总额|119,008,394.31||9,347,719.29||1173.13%||
|归属于上市公司股东的|97,835,237.55||39,687,902.55||146.51%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.07||157.14%||
|加权平均净资产收益率|10.82%||4.71%||6.11%||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,884,488,714.88||1,598,127,593.35||17.92%||
|归属于上市公司股东的|948,455,590.58||860,673,663.08||10.20%||
|所有者权益|||||||
|股本|554,034,264.00||554,034,264.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.71||1.55||10.32%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入80,704.96万元，同比增长47.18%；营业利润
11,850.34万元，同比增长1,034.66%；利润总额11,900.84万元，同比增长
1,173.13%；归属于上市公司股东的净利润9,783.52万元，同比增长146.51%；基本每股收益0.18元，同比增长157.14%。主要原因：
（1）营业收入、营业利润、利润总额、净利润与上年同期比较有较大增长，主要原因系公司上年度投资建设的京科、阜新灵活性调峰项目已投入运营实现收入，湿化学设备业务上年度末以及本期交付设备通过验收并确认收入，以及本年度电锅炉销售实现收入所致。
（2）基本每股收益增长主要系净利润增长所致。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产188,448.87万元，比年初增长17.92%；归属于上市公司股东的所有者权益94,845.56万元，比年初增长10.20%；主要系报告期内因上述原因导致的净利润增长所致。归属于上市公司股东的每股净资产比年初增长10.32%，系本期期末净资产增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月25日披露的《2018年第三季度报告》中对2018年度经营业绩的预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为
11,112.61万元至13,097.00万元。本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为9,783.52万元，差异原因主要系本年度销售的部分设备尚未达到收入确认条件所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-032优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知以书面方式于2017年10月10日向各董事发出。会议于2017年10月20日在厦门召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年第三季度报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券的议案》。
同意发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2014-001
海南神农大丰种业科技股份有限公司
第 5届董事会第 5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第5次会议于2014年1月17日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2014年1月7日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中，董事郑主文先生委托董事雷晟先生代为出席并表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
因高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目已部分建成完工，未完成部分不再实施，公司拟将该项目结余募集资金共计 18,739.09万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审核报告，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
2、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2014年1月17日
证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2018-048金雷科技股份公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年 8月 15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 8月 10日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于变更审计部负责人的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于提请公司召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 9月 2日（星期一）召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见 2019年 8月 15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-002债券代码：112039 债券简称：11黔轮债
贵州轮胎股份有限公司
关于 2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司 2015年度经营业绩情况
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日披露的《2015年度业绩预告》，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 24,000万元至亏损 29,000万元（以上数据系根据公司对经营情况的初步测算做出，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的提示
若公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司 2011年 8月发行的 2011年贵州轮胎股份有限公司公司债券（债券简称“11黔轮债”、债券代码“112039”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和
《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：华军
电话：0851-84767818
传真：0851-84764248
电子邮箱：790854936@qq.com
四、其他相关说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 23日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日