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股票简称：林海股份 股票代码：600099 公告编号：临2015-070林海股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 14日在指定信息披露媒体上披露了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金预案的审核意见函》（上证公函【2015】1927号）（以下简称“《审核意见函》”）的要求，公司会同中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下：
1、公司在《预案（修订稿）》之“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”、“重大事项提示”之“二、标的资产预评估与定价”、“重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成借壳上市”、“重大事项提示”之“四、发行股份及支付现金购买资产概况”、“重大事项提示”之“五、发行股份募集配套资金安排”、“重大事项提示”之“八、过渡期间损益安排”、“重大事项提示”之“十、本次交易对于上市公司的影响”、“重大事项提示”之“十一、本次交易的决策过程和批准情况”、“重大事项提示”之“十二、本次重组相关方所作出的重要承诺”、“重大事项提示”之“十四、其他提请投资者关注的事项”对本次重组相关事项内容作出了修订。
募集资金实施风险”、“重大风险提示”之“六、业务整合、经营与管理风险”、“重大风险提示”之“十、实际控制人控制风险”对本次重组相关事项内容作出了修订；在《预案（修订稿）》之“重大风险提示”之“九、重组标的林海集团报告期内主要利润来自于对合营企业的投资收益的风险”补充披露了标的林海集团报告期内主要利润来自于对合营企业的投资收益的风险；在《预案（修订稿）》之“重大风险提示”之“十、重组标的林海集团非经常性损益占比较大的风险”补充披露了林海集团非经常性损益占比较大的风险。
3、公司在《预案（修订稿）》之“第一章本次交易概况”之“一、本次交易具体方案”、“三、本次交易的目的”、“六、本次交易不构成借壳上市”对本次重组相关事项内容作出了修订。
4、公司在《预案（修订稿）》之“第三章交易对方情况”之“一、本次交易对方总体情况”、“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”对本次重组相关事项和交易对方福马集团相关信息作出了修订。
5、公司在《预案（修订稿）》之“第四章交易标的情况”之“五、林海集团所处的行业概况”补充披露了相关行业信息；在《预案（修订稿）》之“第四章交易标的情况”之“六、下属子公司的基本情况”对林海集团下属子公司的基本情况作出了修订；在《预案（修订稿）》之“第四章交易标的情况”之“七、最近两年及一期主要财务数据”对林海集团两年及一期主要财务数据作出了修订，补充披露了林海集团两年及一期的非经常性损益明细表；在《预案（修订稿）》之“第四章交易标的情况”之“十、最近十二个月内进行的资产收购/出售事项”对林海集团最近十二个月内进行的资产收购/出售事项作出了修订。
6、公司在《预案（修订稿）》之“第五章交易标的预估作价及定价公允性”之“一、标的资产预估作价”、“二、对于预估方法及结论的说明”、“四、与同行业可比上市公司之比较”对本次重组相关事项内容作出了修订。
8、公司在《预案（修订稿）》之“第七章管理层讨论与分析”之“一、本次交易对于上市公司股权结构的影响”、“二、本次交易对于上市公司主营业务的影响”、“四、本次交易对于上市公司盈利能力的影响”、“六、关于本次配套募集资金方案的讨论与分析”对本次重组相关事项内容作出了修订。
9、公司在《预案（修订稿）》之“第八章风险因素”之“一、审批风险”、“四、交易标的资产估值风险”、“五、配套募集资金实施风险”、“六、业务整合、经营与管理风险”、“十、实际控制人控制风险”对本次重组相关事项内容作出了修订；在“第八章风险因素”之“九、重组标的林海集团报告期内主要利润来自于对合营企业的投资收益的风险”补充披露了标的林海集团报告期内主要利润来自于对合营企业的投资收益的风险。
10、公司在《预案（修订稿）》之“第九章本次交易相关合同的主要内容”之“一、本次交易”、“二、过渡期”、“三、标的资产交割及股份发行”、“五、期间损益”、“六、税费”、“七、本协议的成立与生效”对本次重组相关合同内容作出了修订。
11、公司在《预案（修订稿）》之“第十章本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的相关规定”、“二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的相关规定”、“三、独立董事独立意见及事前认可意见”对本次重组相关事项内容作出了修订。
12、公司在《预案（修订稿）》之“第十一章其他重要事项”之“一、对保护投资者合法权益的相关安排”对本次重组相关事项内容作出了修订。
特此公告。
林海股份有限公司董事会2015年12月16日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2019-004
春秋航空股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次限售股上市流通数量为116,317,713股
 本次限售股上市流通日期为2019年2月12日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“公司”）2018年非公开发行有限售条件流通股（以下简称“本次发行”）。
2、本次发行限售股核准、发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321号文核准，春秋航空以 30.09元/股的价格非公开发行 116,317,713股 A股。本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,984.17元，扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元。上述募集资金于2018年2月5日足额划至公司指定的资金账户，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验（普华永道中天验字（2018）第104号）。
本次发行的新增股份已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
4、本次发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股份总量为 116,317,713股，未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为7名。本次发行对象和限售期的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|机构|认购股数（股）|限售期|
|1|诺德基金管理有限公司|24,925,224|12个月|
|2|民生加银基金管理有限公司|23,263,542|12个月|
|3|财通基金管理有限公司|20,571,618|12个月|
|4|鹏华资产管理有限公司|13,293,452|12个月|
|5|华宝(上海)股权投资基金管理有限公司|11,631,771|12个月|
|6|九泰基金管理有限公司|11,631,771|12个月|
|7|华融瑞通股权投资管理有限公司|11,000,335|12个月|
||合计|116,317,713||

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由800,580,000股变更为 916,897,713股。本次限售股形成后至今，公司股本数量没有变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和华融瑞通股权投资管理有限公司承诺认购的股票限售期为12个月。
截至本公告披露日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）出具了《关于春秋航空股份有限公司非公开发行 A股股票限售股解禁上市流通的核查意见》，认为：1、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。
2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在实质性障碍。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构和保荐代表人对春秋航空本次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为116,317,713股；
本次限售股上市流通日期为2019年2月12日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|诺德基金管理有限公司|24,925,224|2.72%|24,925,224|0|
|2|民生加银基金管理有限公司|23,263,542|2.54%|23,263,542|0|
|3|财通基金管理有限公司|20,571,618|2.24%|20,571,618|0|
|4|鹏华资产管理有限公司|13,293,452|1.45%|13,293,452|0|
|5|华宝(上海)股权投资基金管理有限公司|11,631,771|1.27%|11,631,771|0|
|6|九泰基金管理有限公司|11,631,771|1.27%|11,631,771|0|
|7|华融瑞通股权投资管理有限公司|11,000,335|1.20%|11,000,335|0|
|合计||116,317,713|12.69%|116,317,713|-|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|116,317,713|-116,317,713|0|
||2、境内自然人持有股份|435,000|-|435,000|

有限售条件的流通
116,752,713 -116,317,713 435,000
股份合计
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|-|-|-|-|-|
|无限售条件的流通股份|A股|800,145,000|116,317,713|916,462,713|
||无限售条件的流通股份合计|800,145,000|116,317,713|916,462,713|
|股份总额||916,897,713|-|916,897,713|

七、上网公告附件
《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2019年1月31日
双良节能五届十二次监事会文件 决议公告证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-59
债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于 2015年 8月 10日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出召开五届十二次监事会的通知，会议于2015年8月20日以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经监事推荐，现选举马培林先生担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一五年八月二十一日
公司代码：600420公司简称：现代制药公告编号：2015-006
上海现代制药股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2015〕302号）文件，文件的主要内容如下：
中国证监会依法受理了你公司提交的非公开发行股票申请文件。中国证监会发行审核委员会（以下简称“发审委”）于2015年1月30日举行2015年第20次发审委会议，依法对你公司非公开发行股票的申请进行了审核。
发审委在审核中关注到，你公司存在以下情形：
根据对你公司申报材料和初审报告的审核，本次非公开发行的股票数量为
10,328万股，募集资金15.1亿元人民币，将全部用于偿还债务和补充公司流动资金。上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）将认购 64,979,480股，占本次发行股份的比例约为62%。浦东科投的董事长、法定代表人朱旭东为你公司独立董事。2014年5月12日，浦东科投签署了认购本次增发股份的协议，根据上交所《股票上市规则》10.1.3和10.1.6的相关规定，在签署认购协议后浦东科投已与你公司构成关联关系，朱旭东已不具有独立性，不具备担任你公司独立董事的资格，但朱旭东未即刻辞职并继续以独立董事的身份履行职责，尤其是对你公司现金分红等事项发表了独立意见，仅在审议相关关联交易事项时作为关联独立董事回避表决。上述事实说明你公司的公司治理存在重大缺陷，你公司未对公司治理的缺陷作出整改安排。
你公司和保荐机构在相关回复和发审会聆讯现场均未能对上述事项作出合
理说明。
公司代码：600420公司简称：现代制药公告编号：2015-006
发审委认为，鉴于上述情形，你公司本次非公开发行股票申请存在不符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）第三十九条规定的情形。
发审委会议以投票方式对你公司非公开发行股票的申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第62号）等有关规定，中国证监会依法对你公司非公开发行股票的申请作出不予核准的决定。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2015年3月13日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2019-021中牧实业股份有限公司
关于与海南农垦股权投资基金管理有限公司签订
合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的《合作框架协议》系签署双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，所涉及具体业务或项目合作均需另行签订业务合同，并按照所签订业务合同的具体约定执行。项目能否实施尚存在不确定性。
在后续确定具体合作项目并签订业务合同前，《合作框架协议》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。
一、合作框架协议签订的基本情况
为充分发挥双方各自的产业优势，基于长期合作的良好愿望，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日与海南农垦股权投资基金管理有限公司（以下简称“海垦基金”）签订了《合作框架协议》，旨在推动海南省现代化农业产业建设、提高农业服务发展水平、形成具有比较优势和市场竞争力的过程中，加强合作、实现共赢。
（一）协议对方基本情况
海垦基金是海南农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦集团”）旗下从事私募股权投资业务的专业化公司。海垦基金以打造垦区优秀的投资管理团队，服务于现代化农业产业集团产融对接为使命。海垦基金的控股股东海垦集团系海南省政府直属国有独资企业。
1.企业名称：海南农垦股权投资基金管理有限公司
2.统一社会信用代码：91460000MA5RJBG730
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：彭海涛
5.注册资本：3000万
6.成立日期：2017年07月26日
7.经营范围：受委托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关咨询服务。
（二）签订协议履行的审批程序
本协议仅为框架性协议，不涉及具体项目和金额，协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
二、协议主要内容
（一）合作的主要内容
双方根据国家产业政策和区域发展政策，重点围绕现代化农业发展主题，在畜牧服务业、饲料、疫苗、兽药、动物医院、宠物服务，及其上下游相关领域，依托中牧股份的专业优势、海垦基金的地方优势及资金优势，开展包括但不限于项目信息共享、项目资源推荐、项目投资、股权投资、技术专家交流、产业信息互动等多领域的合作。
（二）合作机制
1.双方建立高层会晤制度，原则上每年召开一次交流会议，负责推进本协议项下约定的合作。
2.双方建立对口联系制度，保证双方的日常联系、信息沟通和业务交流正常进行。对需要解决的重大问题确定工作方案，并各自负责督促和落实。
3.双方及其所属部门机构应保守对方的政府和商业秘密。
4.本合作协议为框架性文件，所涉及具体业务或项目合作均需另行签订业务合同，并在符合国家法律法规前提下按照市场化方式运作。本协议约定事项与业务合同约定不一致的，以业务合同为准；业务合同中没有约定的事项适用本协议。
（三）协议的生效条件及有效期
本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，有效期三年。
三、对上市公司的影响
本次签署《合作框架协议》，将通过合作双方优势互补，开展多层次、多领域的深度合作，将助力公司产业链延伸和产业结构优化升级，有利于公司进一步增强竞争力，推进实现高质量发展。
目前，合作双方仅签署《合作框架协议》，不涉及具体项目和金额，在后续确
定具体合作项目并签订业务合同前，《合作框架协议》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。
四、风险提示
本次签署的《合作框架协议》系合作双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，所涉及具体业务或项目合作均需另行签订业务合同，并按照所签订业务合同的具体约定执行，项目能否实施尚存在不确定性。公司将依据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2019年4月8日
第九届监事会第八次会议文件股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2014-008北京电子城投资开发股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2014年3月27日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨世明先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
监事会对公司2013年度的经营运作和财务活动情况进行了严格
监察，现就有关情况独立发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相
第九届监事会第八次会议文件关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的
2013年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）最近一次募集资金使用情况
公司最近 5年内无募集资金情况。
（四）关联交易情况
公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无收购、出售资产事项。
（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。
此项议案需提交 2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度利润分配预案》
三、审议通过《2013年年度报告》和《年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
第九届监事会第八次会议文件的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司监事会 2014年 3月 27日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017134
长园集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将对 18名离职激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 313,200股进行回购注销。预计回购注销完成后，公司注册资本减少 313,200股，根据公司2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，特对公司章程第六条、第十九条进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币131,731.1352万元。|第六条 公司注册资本为人民币131,699.8152万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为131,731.1352万股。公司发行的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为131,699.8152万股。公司发行的股份全部为普通股。|

除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
 二〇一七年十月二十七日
北京空港科技园区股份有限公司
未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
为完善和健全北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司分红指引》（上证公字[2013]1号）等文件的要求，公司制订了《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
（一）公司经营发展的实际情况、市场环境、未来发展规划、外部融资环境及股东的合理诉求等因素。
（二）有利于公司长远发展。
（三）加强利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者的投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实施持续、稳定的利润分配政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，合理制定公司股东回报计划。
三、公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
（一）利润分配形式和时间间隔
公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润向股东分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的条件及比例
1、现金分红的条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%。
特殊情况是指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000万元；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）利润分配方案的制定及实施
1、公司利润分配方案的审议程序
（1）公司的利润分配方案由公司经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议、独立董事发
表独立意见后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）公司监事会应对董事会制定公司利润分配预案的决策程序及利润分配预案进行监督和审核。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、互动平台、公司网站等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（4）公司因前述特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
（二）本股东回报规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更议案进行审议并发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年3月20日
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2018-025上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2018年4月25日以现场方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司（以下简称“北京时尚”）、浙江星贵纺织品有限公司（以下简称“浙江星贵”）、河北水星家用纺织品有限公司（以下简称“河北水星”）、南京星贵家纺有限公司（以下简称“南京星贵”）、无锡水星家纺有限公司（以下简称“无锡水星”）、合肥莫克瑞家纺有限公司（以下简称“合肥莫克瑞”）、厦门水星家纺有限公司（拟设立，最终名称以工商登记注册名称为准）（以下简称“厦门水星”）为公司募投项目之一“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体，并将上述
项目的实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉 6个城市扩大至上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥 9个城市。
为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据募投项目的规划进展安排及与当地金融机构的洽谈情况，拟先行在浙江星贵、无锡水星、南京星贵设立募集资金专项账户：
（1）公司拟与浙江星贵、中国工商银行杭州建国北路支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》；
（2）公司拟与无锡水星、中国银行股份有限公司无锡分行、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》；
（3）公司拟与南京星贵、中国银行股份有限公司江苏省分行、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司后续将根据《募集资金专户存储四方监管协议》的实际签署情况进行公告。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。
公司根据目前现金流的实际情况，为进一步提高资金使用效率，拟增加人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由原有授权的人民币0.8亿元额度增至不超过人民币4.8亿元的额度，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号2018-027）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司投资理财管理制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董 事 会
2018年4月25日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-022江苏万林现代物流股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）关于将其所持部分公司股票解除股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2019年4月23日，上海沪瑞将其于2018年4月23日质押给申万宏源证券有限公司用于办理股票质押式回购交易的公司股份 13,300,000股到期购回并解除质押，上述解除质押的股份占公司总股本的2.05%。
截至本公告披露日，上海沪瑞持有公司股份 137,045,057股，占公司总股本的21.17%，累计质押其持有的公司股份 86,100,000股，占其持有公司股份总数的62.83%，占公司总股本的13.30%。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2016-025
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善股东大会、董事会及监事会议事规则的相关内容，并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
相应修订方案分别经公司第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
相关修订内容如下：
1、《股东大会议事规则》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第二十条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会指定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会指定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第二十五条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。|第二十五条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。|
|第二十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副|第二十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半|

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|董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第四十条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）计票人、监票人姓名；（七）公司章程规定应当载入会议记录|第四十条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）计票人、监票人姓名；（七）公司章程规定应当载入会议记录|

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|的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。|的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。|
|第四十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知各股东。|第四十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。|

2、《董事会议事规则》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

3、《监事会议事规则》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会向股东大会负责并报告工作。公司应采取有效措施保障监事的知情|第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会向股东大会负责并报告工作。公司应采取有效措施保障监事的知情|

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|权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。|权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。|
|第三条 监事一般应具备下列条件：(一) 能够维护全体股东的权益；(二) 坚持原则，清正廉洁，办事公道；(三) 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|第三条 监事一般应具备下列条件：(一) 能够维护全体股东的权益；(二) 坚持原则，清正廉洁，办事公道；(三) 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|
|第四条 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。|第四条 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。|

修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-012重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2019年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部份条款进行修改，并办理工商变更登记手续，具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必须。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司因前条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照前条第（三）项规定收购的本|第二十四条 公司因前条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照前条规定第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以按照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司按照前条规定收购本公司股份后，|

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|公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第一百〇七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第一百〇七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百三十六条 董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。各专门委员会对董事会负责，在董事会的统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意见。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。|第一百三十六条 董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。各专门委员会对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，尚需经过公司股东大会审议通过。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-105中国东方航空股份有限公司
2016年度第十期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年度第十期超短期融资券（债券简称：16东航股SCP010，债券代码：011699788）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1.发行人：中国东方航空股份有限公司
2.债券名称：中国东方航空股份有限公司2016年度第十期超短期融资券
3.债券简称：16东航股SCP010
4.债券代码：011699788
5.发行总额：人民币50亿元
6.发行期限：180天
7.年利率：2.80%
8.还本付息方式：到期一次还本付息
9.到期日：2016年 11月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
联系人：史冬元
联系方式：021-22330787
2、主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：姜曼
联系方式：010-81011415
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708/23198682
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年十一月七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-071中国葛洲坝集团股份有限公司
关于中标田林至西林（滇桂界）公路工程 PPP项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 20日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称本公司）收到百色市交通运输局发来的《中标通知书》，本公司被确定为“田林至西林（滇桂界）公路工程 PPP项目”的社会投资人。
一、决策情况
根据《公司章程》，本项目合同由本公司董事长办公会评审和决策。
二、项目基本概况
1.项目名称：田林至西林（滇桂界）公路工程 PPP项目
2.建设地点：广西壮族自治区
3.项目合作期限：34.5年（其中项目建设期暂定为 5年,含前期工作期 1年，施工期 4年；运营期 29.5年。）
4.项目合作模式：百色市交通运输局通过公开招标确定中国葛洲坝集团股份有限公司作为本项目的社会投资人及工程总承包人，采取“DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）”的 PPP模式，完成本项目的勘察、设计、
投资、建设、运营、收费、移交。
5.项目投资总额：项目总投资为人民币 260.6亿元。
6.建设内容：本项目为新建田林至西林公路，路线长198.68km。主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度为 80公里/小时，路基宽 25.5米。三条连接线全长为 2.7公里，按二级公路标准设计，设计速度 60公里/小时，路基宽 10米。
上述合作内容为招标文件条款，项目具体合作模式、建设内容、单体项目成交价、项目履行条款等均以正式合同为准。
三、风险提示
目前招标人尚未与本公司正式签订合同，该项目仍存在不确定性。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 12月 21日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-113债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2018年 10月 22日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2018年 10月 25日上午 9时以现场结合通讯的会议方式召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议和批准 2018年第三季度财务报告报出的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年第三季度报告全文
及报告正文》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
四、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1亿元授信额度的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
六、审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2018年10月26日