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证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-019江苏常发制冷股份有限公司
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年4月30日开市起复牌。请广大投资者注意投资风险。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月29日召开的2015年第33次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金相关事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月30日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-076
海南康芝药业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月26日收到公司财务总监刘会良女士提交的书面辞职报告，刘会良女士因个人原因不能在公司继续履职，提请辞去财务总监职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，刘会良女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞去财务总监职务后，刘会良女士不再担任公司的其他职务。刘会良女士辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，董事会指定公司董事长洪江游先生代行公司财务总监职责。公司将尽快按照规定确定新的财务总监人选。刘会良女士目前持有公司股份 109,105股，占公司总股本的0.0364%，刘会良女士承诺离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
公司董事会对于刘会良女士在任财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-021广州珠江啤酒股份有限公司
关于第四届董事会及监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2015年6月18日届满。近日公司接到实际控制人广州市国资委的通知，控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的股东拟将变更（具体详见公司2015年6月3日刊登的《重大事项复牌公告》）。受此影响，控股股东未能及时向公司提名第五届董事会及监事会候选人，因此公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将积极联系实际控制人及控股股东，尽快落实换届相关事宜，并及时披露相关进展。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017‐035金卡智能集团股份有限公司
关于公司与新疆燃气（集团）有限公司
签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本《合作框架协议》（以下简称“协议”）为金卡智能集团股份有限公司（以下称“公司”或“金卡智能”）与新疆燃气（集团）有限公司（以下简称“新疆燃气”）签订的合作框架协议，具有法律效力，但实施的具体内容仍存在不确定性。
2、对公司业绩的影响：在本协议签订后5年内，新疆燃气向金卡智能累计采购不少于50万台智能燃气表，如双方合作成功，未来5年采购金额将对公司业绩产生积极影响。
3、公司最近三年披露的框架协议在正常履行中，不存在未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、2017年3月24日，经友好协商，公司与新疆燃气就开展物联网燃气表、工商业流量计以及系统软件业务合作在新疆签署了《合作框架协议》，
2、协议对方的基本情况：
2.1新疆燃气
名称：新疆燃气（集团）有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
注册地：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街北巷 120号
法定代表人：李义
注册资本：67,634万人民币
统一社会信用代码/注册号：9165010076682074XG
经营范围：销售：液化石油气，天然气，液化气掺混空气（城市生活、生产
使用）；进行燃气设备设施的检测、检验、检定；普通货物运输；危险货物运输（2类）（2类 1项）；保险兼业代理；市政公用工程施工总承包，机电设备安装工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，房屋建筑工程施工总承包燃气专用设备；机电产品，化工机械，五金交电，水暖器材，建筑材料，汽车配件，管道防腐，布料，各种燃气用具及零配件销售、维修和安装；服装设计制作。
新疆燃气与公司不存在关联关系，本次协议签订无需履行董事会或股东大会程序。
二、协议的主要内容
（一）合作内容
1、新疆燃气将以金卡智能为智能燃气表业务、工商业流量计以及智能燃气系统业务的主要合作方。
2、在本协议签订后5年内，新疆燃气向金卡智能累计采购不少于50万台智能燃气表，并在新疆燃气市场推广NB-IoT智能民用燃气表及工业产品的应用。向金卡智能子公司天信仪表集团有限公司采购工商业流量计，并向金卡智能子公司北京银证软件开发有限公司采购系统软件，向北京华思科互联网科技有限公司采购易联云客服服务。
3、金卡智能及金卡智能子公司应保证向新疆燃气提供的技术、产品价格、售后服务为国内最优。
（二）双方分工及责任
为实现优势互补，双方应充分发挥各自优势，切实履行各方责任：
1、新疆燃气负责：
1)通过新疆燃气属下及其关联公司推广智能燃气表、工商业流量计以及系统软件。
2)新疆燃气为金卡智能提供产品设计、调试、培训等工作的便利条件；及时足额支付相应货款。
2、金卡智能负责：
1)向新疆燃气销售满足新疆燃气技术、业务所需的智能燃气表、工商业流量计和系统软件。
2)向新疆燃气提供技术人员培训、产品调试及其他技术支持。
－1－
（三）工作安排
经双方协商同意，在签订本协议后，各方建立不定期交流磋商制度及协商双方的合作关系，并同意建立联络工作组，推进实施框架协议。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：在本协议签订后5年内，新疆燃气向金卡智能累计采购不少于50万台智能燃气表，如双方合作成功，未来5年采购金额将对公司业绩产生积极影响。
2、对上市公司经营的影响：
本次合作将促进公司智能燃气表、工商业流量计及系统软件的销售与应用。
新疆燃气为新疆地区具有影响力的城市燃气龙头企业，作为乌鲁木齐市城市燃气的主要运营商，以发展清洁能源为己任，对改善城市环境、优化城市能源结构、促进新疆低碳经济的发展发挥了重要的作用。金卡智能与其合作，可利用双方优势，实现智能燃气表在乌鲁木齐地区的普及应用，同时此次合作也将带动金卡智能子公司产品（工商业流量计及系统软件、易联云客服服务）的推广。
四、重大风险提示
1、本协议具有法律效力，但实施的具体内容仍存在不确定性。
2、公司最近三年内签署的框架协议进展情况：
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|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|进展情况|
|1|与江西三川水表股份有限公司《合作框架协议》|2015年5月11日|正在履行中|
|2|与国泰元鑫资产管理有限公司及浙江泰隆商业银行股份有限公司签署《战略合作框架协议》|2015年6月18日|正在履行中|
|3|与长春燃气股份有限公司签署《战略合作框架协议》|2015年8月18日|正在履行中|
|4|与杭州瑞德设计股份有限公司签署《战略合作协议》|2015年8月27日|正在履行中|
|5|与与阿里云计算有限公司、浙江卓见云科技有限公司签署|2016年12月15日|正在履行中|

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||《战略框架合作协议》|||
|6|与佛山市燃气集团股份有限公司、中国电信股份有限公司佛山分公司签署《战略合作协议》|2017年3月16日|正在履行中|

4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截至本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
1、合作框架协议
特此公告
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
－3－
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-074四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议于 2018年 8月 24日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年8月14日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》《关于募集资金 2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-074根据公司2015年《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予部分激励对象唐海森先生、张建平先生、杨娟女士离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.3元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对前述 3名激励对象已获授但未满足解锁条件的总计 50,400股限制性股票进行回购注销，回购所需资金共计1,906,517.51元，资金来源为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司 2015年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司 2015年《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
《关于对 2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年8月24日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2015-052深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届监事会2015年第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第五次会议于 2015年 7月 28日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 7月 24日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赖鑫华先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
本公司第二届监事会监事赖鑫华先生已正式递交辞呈，公司已同意赖鑫华先生因个人原因辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。赖鑫华的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赖鑫华的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。
公司监事会人数低于法定人数，需进行补选。经公司股东提名，现推荐廖英女士为公司第二届监事会候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至第二届监事会任期届满。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该提案尚须提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2015年第五次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2015年7月28日附件:监事候选人简历
廖英：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年11月加入本公司，先后担任总裁秘书、子公司物流采购经理、公司采购经理，现任公司采购副总监。
廖英女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中监事任职资格。
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-086睿康文远电缆股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东杭州睿康体育文化有限公司的通知，其名称由“杭州睿康体育文化有限公司”变更为“杭州秦商体育文化有限公司”，并已完成工商变更登记手续，具体内容如下：
更名前：
公司名称：杭州睿康体育文化有限公司
统一社会信用代码:9133010868294733XL
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市滨江区滨安路1197号1号楼404室
法定代表人：夏建统
注册资本：贰亿元整
成立日期：2009年2月23日
营业期限：2009年2月23日至长期
经营范围：服务：体育赛事活动策划、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），体育设备、体育器材的租赁、安装（凭资质经营），投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），受托企业资产管理、企业管理咨询、体育场馆经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
更名后：
公司名称：杭州秦商体育文化有限公司
统一社会信用代码:9133010868294733XL
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：杭州市滨江区滨安路1197号1号楼404室
法定代表人：李明
注册资本：贰亿元整
成立日期：2009年2月23日
营业期限：2009年2月23日至长期
经营范围：服务：体育赛事活动策划、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），体育设备、体育器材的租赁、安装（凭资源经营），投资管理、投资咨询（除证券、期货）、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询、体育场馆经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年8月6日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN H O N G PARIS MADRID SILICON K O N G VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年9月8日（星期五）下午2：30时起在张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室召开的公司2017年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上向公司股东发出了召开2017年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股
东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次临时股东大会由公司董事会召集，于2017年9月8日（星期五）下午2：30时起在张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次临时股东大会网络投票时间为：2017年9月7日至2017年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2017年 9月 7日下午15：00起至2017年9月8日下午15：00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次临时股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所互联网投票系统提供的数据资料显示，现场出席本次临时股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 24人，代表公司股份 747,414,519股，占公司股份总数的 41.3501%。其中：
（1）参加现场会议的股东及其代理人共计19人，代表公司股份 746,680,272股，占公司股份总数的 41.3095%；
（2）根据深圳证券交易所互联网投票系统统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计 5人，代表公司股份 734,247股，占公司股份总数的0.0406%。
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次临时股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次临时股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次临时股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次临时股东大会网络投票结束后，本次临时股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次临时股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、关于《公开发行A股可转换公司债券并上市方案》的议案
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格向下修正条款
（10）转股数量和确定方式
（11）转股年度有关股利的归属
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）可转债持有人及可转债持有人会议
（17）募集资金用途
（18）担保事项
（19）决议有效期
2、关于《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案3、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
4、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
6、关于制订《资本管理规划（2017年～2019年）》的议案
7、关于制订《外部监事制度》的议案
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 林惠
张强
二〇一七年九月八日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-026中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届董事会2019年第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2019年第二次会议的通知，会议于2019年4月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《公司2018年年度报告全文》第四节内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2018年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2018年利润分配及资本公积转增股本预案》
根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2018年度实现归属母公司净利润为26,348,520.76元，本年度末未分配利润为-198,487,664.30元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本预案需提交公司 2018年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2019年4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2018年度社会责任报告》
具体内容详见2019年4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2018年度业务经营实际情况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2019年财务报表审计机构，2019年度财务报表审计费用拟确定为65万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见2019年4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司 2019年第一季度报告全文》及正文
具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2019年 4月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
中福康辉（平潭）旅游投资有限公司为公司的控股子公司，注册资本壹亿元整，公司持有其70%股权。为优化资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟注销该控股子公司，并授权公司经营管理班子负责办理后续清算、注销等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（具体内容详见2019年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2019-031】号公告。）
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司拟召开公司2018年年度股东大会，股东大会通知另行公告。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会和独立董事已分别对公司本次会计政策变更发表了同意意见，具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-137北京金一文化发展股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2017年7月24日开市起复牌。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年7月21日召开的2017年第44次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：金一文化，股票代码：002721）自2017年7月24日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年7月22日
深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议选举董事长及聘任高级管理人员相关事宜发表如下独立意见：
一、选举的董事长及聘任的高级管理人员的任职资格合法。
经审阅纪晓文先生、杨富年先生、田青先生、王东先生、许为宁先生、朱丽梅女士、方莉女士的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第147条和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》第 99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，上述人员的教育背景、工作经历可以胜任其工作。
二、提名董事长及高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
三、董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上，我们对纪晓文先生担任公司董事长无异议，同意公司聘任杨富年先生为公司总裁，田青先生为财务总监，王东先生、许为宁先生、朱丽梅女士、方莉女士为副总裁，方莉女士兼任董事会秘书。
公司独立董事：
马静玉 邢伟 郑武
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事关于处置部分资产暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立意见独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司向兴化集团出售资产事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联交易的相关文件，对公司为了满足业务发展需要，盘活现有资产向控股股东兴化集团出售资产事项予以认可。我们对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于处置部分资产暨关联交易的议案》进行了审查，基于独立立场判断，现发表独立意见如下：
⑴本次关联交易决策程序合法，该项交易符合公司的实际情况，能帮助帮助盘活公司资产，定价公允，符合公司及全体股东的利益；
⑵本次关联交易的评估机构中和资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性，标的股权的最终交易价格以经备案的评估值作为基础确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的行为；
⑶公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决结果合法有效，我们同意公司向控股股东兴化集团出售资产事项。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2016年 6月 22日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-005无锡和晶科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
4、之前媒体有报道和转载公司家庭云终端技术研发成功的信息，公司已在 2014年 1月 17日披露的《股价异动公告》（公告编号：2014-001）中予以说明和澄清。
三、其他说明
1、根据创业板信息披露的相关规定和指引，公司应当在2014年2月28日前披露2013年度业绩快报，相关数据目前还在复核中，公司将在规定时间内对外披露。
有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-048
广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司签署风电项目合作开发协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
（一）该协议为合作开发协议，该协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
（二）该风电项目的实施须报山东省发改委核准，因此，协议执行的起始期存在一定的不确定性。
（三）该协议的签署在短期内将不会给本公司带来收益，亦不会对本公司2015年经营业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
（一）近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司海南粤水电投资有限公司（以下简称“海南投资公司”）与沾化海越新能源有限公司（以下简称“沾化海越新能源公司”）在山东省滨州市沾化区签署《沾化区风电项目合作开发协议》。该风电项目总装机容量为20万千瓦，将分两期进行开发建设，每期10万千瓦，根据目前的市场价格，该风电项目总投资约为16亿元。海南投资公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-048
沾化海越新能源公司已获得沾化区（原沾化县）人民政府沾政字【2011】90号文授权，将沾化区境内尚未开发的风电资源、太阳能发电资源全部交由沾化海越新能源公司开发，对全区风能、太阳能、潮汐能等资源统一整合、规划，实施合理、有序开发。
（二）该协议是合作开发协议，海南投资公司将根据该项目的具体情况，做好风电项目各期可行性研究工作，提交本公司董事会、股东大会审议。
（三）该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.交易对方：沾化海越新能源有限公司。
2.注册资本：1,000万元。
3.法定代表人：傅山峰。
4.经营范围：新能源技术应用推广服务；城市基础设施建设；
园林绿化；水果、蔬菜示范园建设；水产养殖技术咨询服务；畜牧养殖技术咨询服务；污水处理技术咨询服务；水利工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.注册地址：山东省滨州市沾化县中心路 500号。
6.成立时间：2012年 6月 18日。
7.本公司与沾化海越新能源公司不存在关联关系。
（二）沾化海越新能源公司信用状况良好，履约能力有保证。
三、投资标的的基本情况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-048
山东省滨州市沾化区域内风力资源丰富，具有较好的风电开发前景。该风电场可开发范围为富大路小沙工业园以北延伸至第二防潮大堤东西两侧、潮河以西，以及自滨海镇创业大道金沙水库以北至第二防潮大堤东西两侧，总装机容量为20万千瓦。
清洁能源发电符合国家产业政策，市场前景广阔。
四、对外投资协议的主要内容
（一）投资项目概况
1.项目名称：沾化区风电项目。
2.项目规模：20万千瓦，分两期开发建设，每期 10万千瓦。
3.项目投资：根据目前的市场价格，该风电项目总投资约为 16亿元。
（二）协议双方的权利与义务
1.沾化海越新能源公司
（1）沾化海越新能源公司积极协调滨州市发改委为海南投资公司出具关于开展风电项目前期工作的批文；帮助协调省、市发改委将海南投资公司风电项目纳入国家 2016年核准计划，并力争纳入国家 2015年度增补计划；
（2）沾化海越新能源公司承诺积极帮助海南投资公司完善项目建设条件，努力为海南投资公司协调与项目所在地油田、村队、村民的关系，协同推进海南投资公司进行项目建设，努力为海南投资公司创造良好的投资建设环境和生产经营环境，提高与项目相关的服务工作；
（3）沾化海越新能源公司负责协助海南投资公司办理风电项目开发区域内国土、海洋、矿产等外部协调以及规划选址、土
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-048
地预审、环境影响评价、立项核准等有关手续。协助征地范围包括风电机组基础、箱式变电站基础、升压站、送出线路塔架基础、生产道路等。
2.海南投资公司
（1）海南投资公司将在沾化区注册设立项目公司，并由该项目公司具体负责风电项目的报批核准、风电场建设以及项目投产后的运营管理等；
（2）海南投资公司积极做好项目融资相关工作，确保项目建设资金；
（3）海南投资公司将按实际工程量和上网结算电量依法缴纳税金、土地出让金等费用。
（三）该协议自双方签署盖章之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资的目的是为了加大本公司清洁能源发电业务的开发力度，提高盈利水平。该风电项目建成投产后，将扩大公司清洁能源发电业务规模，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
六、其他相关说明
截至目前，本公司已建成投产的风电项目总装机 14.85万千瓦。
本公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-048
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 7月 13日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-004山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届监事会第十九次会议的通知于2016年2月16日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年2月26日在公司召开。会议在监事会主席文立胜主持，会议应到3人，实到3人，全体监事及董秘出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过了以下决议：
表决通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-015云南创新新材料股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》,详见公司于2016年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年11月14日，公司子公司云南德新纸业有限公司完成了相关工商变更登记手续，并取得玉溪市工商行政管理管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
1、注册资本由“叁仟壹佰叁拾陆万伍仟壹佰元整”变更为“壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整”；
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
名称：云南德新纸业有限公司
统一社会信用代码：91530400784601639N
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省玉溪市高新区兴科路11号
法定代表人：李晓明
注册资本：壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整
成立日期：2006年01月23日
营业期限：2006年01月23日至长期
经营范围：防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-015料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；
相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一六年十一月十五日
太原煤气化股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第111651号太原煤气化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了太原煤气化股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张新发
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：于玮
中国·上海 二 O一五年四月十日
内部控制审计报告第2页
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-036
沈阳化工股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015年 8月 25日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2015年 8月 26日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、二○一五年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告相关内容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司监事会
二○一五年八月二十七日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-065四川科伦药业股份有限公司
关于 2017年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等的相关规定，对公司当年累计新增借款作如下披露：
一、主要财务数据概况
截至2017年8月31日，公司借款余额为129.07亿元，较公司2016年12月31日借款余额94.95亿元累计新增借款34.12亿元。截至2017年8月31日，公司2017年内累计新增借款规模占2016年12月31日经审计净资产114.66亿元的29.76%。
二、新增借款的分类披露
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|-|-|-|
|借款类别|累计新增借款金额（亿元）|累计新增借款占上年末净资产的比例（%）|
|银行贷款|1.70|1.48%|
|公司债券、非金融企业债务融资工具|32.00|27.91%|
|融资租赁借款|-0.69|-0.60%|
|其他借款|1.12|0.98%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
截至2017年8月31日，公司当年累计新增借款规模较大，主要系公司为满足业务发展需求而新增借款所致，属于公司正常经营活动范围，新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
上述累计新增借款财务数据均未经审计，新增累计借款的统计口径为银行借款、融资租赁借款、发行公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他借款等，敬请投资者注意。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-055
浙江和仁科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派实施方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月17日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。
2、本次权益分派的实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 83,790,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.750000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为83,790,000股,分红后公司总股本增加为117,306,000股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2019年6月14日
2、除权除息日为：2019年6月17日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
六、本次送（转）股的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 6月 17日。
七、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦16楼
咨询联系人：屈鑫
咨询电话：0571—81397006
传真电话：0571—81397100
八、股份变动情况表
|||||||
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|股份性质|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|54,520,000|65.07%|21,808,000|76,328,000|65.07%|
|其中：1、首发前限售股|50,730,000|60.54%|20,292,000|71,022,000|60.54%|
|2、股权激励限售股|3,790,000|4.52%|1,516,000|5,306,000|4.52%|
|二、无限售条件股份|29,270,000|34.93%|11,708,000|40,978,000|34.93%|
|其中：人民币普通股|29,270,000|34.93%|11,708,000|40,978,000|34.93%|
|三、股份总数|83,790,000|100.00%|33,516,000|117,306,000|100.00%|

注：最终的股本变动情况以中国结算深圳公司的股本变动结构表为准。
九、本次实施送（转）股后，按新股本 117,306,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 0.3448元。
十、备查文件
1、2018年年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会