证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-065华孚色纺股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第五次临时会议决议，现就召开2015年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股权登记日：2015年11月23日
（二）召集人：公司董事会
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月30日（星期一）下午14:30-16:00
（2）网络投票时间：2015年11月29日-11月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路1088号。
（六）出席对象：
（1）截止2015年11月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）
1.1选举第六届董事会非独立董事
1.1.1提名孙伟挺先生为第六届董事会董事候选人；
1.1.2提名陈玲芬女士为第六届董事会董事候选人；
1.1.3提名孙小挺先生为第六届董事会董事候选人；
1.1.4提名张际松先生为第六届董事会董事候选人；
1.1.5提名王国友先生为第六届董事会董事候选人；
1.1.6提名程桂松先生为第六届董事会董事候选人。
1.2选举第六届董事会独立董事
1.2.1提名郭克军先生为第六届董事会独立董事候选人；
1.2.2提名刘雪生先生为第六届董事会独立董事候选人；
1.2.3提名胡永峰先生为第六届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1提名盛永月先生为第六届监事会监事候选人；
2.2提名朱敬兵先生为第六届监事会监事候选人。
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
上述议案1、2均采取累积投票制进行表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。议案1、2、4将对持股5%以下中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2015年11月26日9:00-17:00时
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2015年11月26日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2015年11月26日17时前到达本公司为准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室
联系电话：0755-83735645、83735593 传真：0755-83735566
联系人：程桂松、丁敏 邮编：518033
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于董事会换届选举及监事会换届选举的议案，如议案1.1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报：
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|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格（元）|
|议案1|关于董事会换届选举的议案|累积投票|
|1.1|选举第六届董事会非独立董事|累积投票|
|1.1.1|选举孙伟挺先生为第六届董事会董事|1.01|
|1.1.2|选举陈玲芬女士为第六届董事会董事|1.02|
|1.1.3|选举孙小挺先生为第六届董事会董事|1.03|
|1.1.4|选举张际松先生为第六届董事会董事|1.04|
|1.1.5|选举王国友先生为第六届董事会董事|1.05|
|1.1.6|选举程桂松先生为第六届董事会董事|1.06|
|1.2|选举第六届董事会独立董事|累积投票|
|1.2.1|选举郭克军先生为第六届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举刘雪生先生为第六届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举胡永峰先生为第六届董事会独立董事|2.03|
|议案2|《关于监事会换届选举的议案》|累积投票|
|2.1|选举盛永月先生为第六届监事会监事|3.01|
|2.2|选举朱敬兵先生为第六届监事会监事|3.02|
|议案3|关于修订《公司章程》的议案|4|

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|-|-|-|
|议案4|关于为控股子公司提供担保的议案|5|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|…|…|
|合计|该股东持有的表决权总数|

①选举第六届董事会非独立董事：
持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的表决权总数。
②选举第六届董事会独立董事：
持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的表决权总数。
③关于监事会换届选举：
持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的表决权总数。
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年11月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施
细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

激活指令上午 11:30前发出的，服务密码当日 13:00即可使用；激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东可登录 http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件一：股东大会参会登记表
附件二：授权委托书
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
附件一：
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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|-|-|-|
|编号|议 案 名 称|投票数|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|-|
|1.1|选举第六届董事会非独立董事|-|
||累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、请在方框内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。（可表决票数总数：6×持股数=可用票数。）||
|1.1.1|选举孙伟挺先生为第六届董事会董事||
|1.1.2|选举陈玲芬女士为第六届董事会董事||
|1.1.3|选举孙小挺先生为第六届董事会董事||
|1.1.4|选举张际松先生为第六届董事会董事||
|1.1.5|选举王国友先生为第六届董事会董事||
|1.1.6|选举程桂松先生为第六届董事会董事||
|1.2|选举第六届董事会独立董事|-|
||累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、请在方框内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。（可表决票数总数：3×持股数=可用票数。）||
|1.2.1|选举郭克军先生为第六届董事会独立董事||
|1.2.2|选举刘雪生先生为第六届董事会独立董事||
|1.2.3|选举胡永峰先生为第六届董事会独立董事||
|2|《关于监事会换届选举的议案》|-|
||累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、请在方框内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。（可表决票数总数：2×持股数=可用票数。）||
|2.1|选举盛永月先生为第六届监事会监事||
|2.2|选举朱敬兵先生为第六届监事会监事||
|3|关于修订<公司章程>的议案||
|4|关于为控股子公司提供担保的议案||

注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权或回避四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。