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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-147福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2019年 10月 30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2019年 10月 25日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
鉴于公司 2018年年度权益分派已于 2019年 7月 26日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会与2018年第八次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为 6.44元/股加上银行同期存款利息之和，2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为4.825元/股加上银行同期存款利息之和。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-148）。
（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象有12人因离职已不符合激励条件，公司2018年限制性股票激励计划激励对象有12人因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会与2018年第八次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2017年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计20.625万股限制性股票及2018年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计 19.5万股限制性股票进行回购注销处理，上述拟回购注销的限制性股票共计40.125万股。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-149）。
（四）审议通过《关于与沾化经济开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司与沾化经济开发区管理委员会签订的项目投资协议书，公司在沾化经济开发区投资建设年产50万吨饲料项目，项目总投资预计为1.5亿元人民币。
具体内容详见公司于 2019年 10月 16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与沾化经济开发区管理委员会签订项目投资协议书的公告》（公告编号：2019-143）。
（五）审议通过《关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司与孔令龙共同投资设立山东傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产及销售等业务。目标公司注册资本4,000万元，由公司认缴出资2,800万元，占注册资本70%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的公告》（公告编号：2019-150）。
（六）审议通过《关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司与孔令龙共同投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖及销售等业务。
目标公司注册资本10,000万元，由公司认缴出资8,000万元，占注册资本80%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司的公告》（公告编号：2019-151）。
独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2016-018江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||238,765.93||234,214.10||1.94||
|营业总收入|||||||
||43,929.55||45,679.99||-3.83||
|营业利润|||||||
||46,486.55||47,630.68||-2.40||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|41,950.11||42,962.64||-2.36||
|净利润|||||||
||0.14||0.17||-17.65||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.41%||4.33%||-21.25||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,905,390.05||1,858,444.92||2.53||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,251,020.12||1,209,070.01||3.47||
|所有者权益|||||||
||298,809.98||298,809.98||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.19||4.05||3.47||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期实现营业收入23.88亿元，同比增长1.94%；实现归属于上市公司股东的净利润4.20亿元,同比增长-2.36%，利润同比下降0.1亿元的主要原因是营业总成本与去年同期相比的增长额高于营业收入的增长额。
报告期内公司各项业务发展平稳。
三、上网公告附件
经公司法定代表人顾汉德先生和主管会计工作的负责人、会计机构负责人陈健先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2016-015上海龙韵广告传播股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：终审判决执行完毕;
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）；
涉案的金额：9,610,910元；
诉讼项目累积计提坏账准备9,610,910元将冲回。
一、本次诉讼的基本情况
1、2014年 10月 9日，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）因合同纠纷，以广东中观传媒有限公司为被告、以辽宁广播电视广告有限公司、群邑（上海）广告有限公司为第三人，向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼，请求判令:（一）被告支付拖欠垫付款：9,610,910元；（二）被告承担本案诉讼费用。
2014年10月10日，广东省广州市越秀区人民法院立案受理并进入审理阶段。
公司已在首次公开发行股票招股意向书中详细披露该诉讼情况。
2、2015年7月8日，广东省广州市越秀区人民法院做出（2014）穗越法民二初字第3884号《民事判决书》，判决：本判决发生法律效力之日起十日内，被告广东中观传媒有限公司向原告上海龙韵广告传播股份有限公司支付代垫款 9,610,910元。本案诉讼受理费79,076元及鉴定费45,866元，由被告广东中观传媒有限公司负担。
公司已于2015年7月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于诉讼一审判决结果的公告，公告编号为临2015-031，具体内容详见上述公告。
二、诉讼裁定及执行情况
1、原审被告广东中观传媒有限公司不服广州市越秀区人民法院（2014）穗越法民二初字第 3884号民事判决，向广东省广州市中级人民法院提起上诉；但在案件审理过程中，上诉人广东中观传媒有限公司又向广东省广州市中级人民法院申请撤回上诉。
2、广东省广州市中级人民法院于2015年10月30日做出（2015）穗中法民二终字第1634号《民事裁定书》，裁定：准许上诉人广东中观传媒有限公司撤回上诉；
广州市越秀区人民法院（2014）穗越法民二初字第 3884号《民事判决书》发生法律效力。本裁定为终审裁定。
3、终审判决后，广东中观传媒有限公司未履行上述裁决，公司于 2015年 11月26日向广东省广州市越秀区人民法院申请强制执行。
4、2016年 3月 15日，公司收到广东省广州市越秀区人民法院转入的广东中观传媒有限公司诉讼相应款项9,689,986元，包括广东中观传媒有限公司拖欠公司的代垫款 9,610,910元，本案诉讼受理费79,076元。
三、本次公告的诉讼裁定结果对公司本期利润的影响
公司2014年度审计报告、2015年度审计报告中对本案涉及金额计提了坏账准备9,610,910元。现该诉讼终审裁定书执行到位，已计提的9,610,910元坏账准备将冲回。
特此公告。
上海龙韵广告股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2018-050
浙江朗迪集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”或“公司”）于 2018年11月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181645号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《浙江朗迪集团股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2017-101
浙江祥源文化股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财委托方：上海浦东发展银行股份有限公司
投资理财金额：5000万元
投资理财投资类型：保本浮动收益型
投资理财委托方：中信银行股份有限公司
投资理财金额：10000万元
投资理财投资类型：保本浮动收益类
浙江祥源文化股份有限公司（“本公司”或“公司”）根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金开展低风险资金理财业务。
一、购买理财产品的相关情况
（一）购买理财的基本情况
公司于2017年11月24日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币5000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG1992期人民币结构性存款理财产品，期限32天，该事项不构成关联交易。
公司于2017年11月24日与中信银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10000万元购买中信理财之共赢利率结构18401期人民币结构性理财产品，期限33天，该事项不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
根据公司《重大投融资决策规则》，董事会授权董事长有权决定单项金额不超过公司最近经审计的合并会计报表净资产的20％的风险投资，本次投资金额合计 15000万元，占公司 2016年 12月 31日经审计的净资产的8.21%，因此无需提交董事会和股东大会审议。本次投资由董事长审核决定后，由财务部根据公司流动资金情况、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。
二、理财协议的主要内容
（一）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG1992期人民币结构性存款理财产品
1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG1992期。
2、产品类型：保本浮动收益类。
3、预期产品收益率：3.85%/年。
4、结构性收益起算日：2017年11月27日。
5、结构性存款到期日：2017年12月29日。
6、结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共32天。
7、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如有到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24：00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
8、认购份额：投资起点金额人民币叁仟万元起，以人民币壹万元的整数倍递增。
（二）中信理财之共赢利率结构18401期人民币结构性理财产品
1、名称：中信理财之共赢利率结构 18401期人民币结构性理财产品。
2、产品类型：保本浮动收益类、封闭型。
3、中信理财产品风险分级：PR1级（谨慎型，绿色级别），适合谨慎型，稳健型，平衡型，进取型，激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定，仅供参考，中信银行并不对前述风险分级结果的准确性做出任何形式的保证。
4、收益计算天数：33天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
5、募集期：2017年11月24日至2017年11月24日，银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
6、币种及认购起点：本产品投资与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于1,000万元，以人民币 100万元的整数倍增加。
7、扣款日：2017年 11月 24日（中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。
8、收益起计日：2017年 11月 24日（如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，理财本金扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
9、到期日：2017年 12月 27日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
10、清算期：到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金返还投资者账户日为清算期，期内不计付利息。
11、到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 1个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
12、产品管理方、收益计算方：中信银行。
13、产品年化收益率确定方式如下：
（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为3.90%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为4.40%。
三、对公司的影响
在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，阶段性使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
1、公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安全。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、委托理财余额情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额为人民21000万元。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会 2017年 11月25日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-068福建福能股份有限公司
关于控股股东与台湾金门县协成兄弟股份有限公司
签订《合作框架意向协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月22日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）《关于与台湾金门县协成兄弟股份有限公司签订<合作框架意向协议书>的函》。福能集团函告其于近日与台湾金门县协成兄弟股份有限公司（以下简称“协成兄弟”）签订了《合作框架意向协议书》。现将相关情况公告如下：
一、函告中所提及协议的主要内容
（一）电力供应合作内容
1、（1）福能集团和协成兄弟共同成立售电公司，由福能集团控股。（2）铺设厦金海底电缆等设施为金门县供电。（3）在台湾方面批准之前，福能集团同意先行垫付其所需的资金投入。（4）待台湾方面批准后再供电。（5）电价按现在台电在金门县发电亏损减少不低于50%进行测算。
2、（1）福能集团和协成兄弟共同设立公司开发金门离岸海上风电项目为金门县供电。（2）在满足当地电力需要的前提下，剩余的电量往大陆回送。（3）供给金门县的海上风电价格按不超过当地现有电价的60%测算，回送到大陆的电价按不低于大陆现有海上风电价格计算。
（二）合作机制
本协议签订后，双方将成立工作小组，建立互动平台，定期会晤和协调以上各项目的落实。
（三）其他事项
本框架协议未尽事宜，由双方另行协商解决。本框架协议签署后，双方为实施本框架协议而签署的其他合同、协议等，与本框架协议具有同等法律效力。
二、控股股东福能集团在函告中做的相关说明
根据福能集团在《福建南纺股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中
作出的承诺，福能集团就上述《合作框架意向协议书》说明如下：
（一）福能集团及福能集团控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营上述协议涉及的、与未来公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；
（二）如福能集团未来产生或出现上述协议涉及的、与未来公司主营业务或主要产品相关的业务或商业机会，包括新建发电项目及发电资产并购等，福能集团将在符合公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入公司或者将该等商业机会优先提供给公司；
（三）针对上述协议涉及的、与公司主营业务或主要产品相关、符合公司业务发展需要、但暂不适合公司实施的业务或资产，福能集团可在与公司充分协商的基础上，按照市场原则代为培育；福能集团与公司约定业务培育事宜，应经公司股东大会批准同意；
福能集团在转让培育成熟的业务时，公司在同等条件下有优先购买的权利。
三、风险提示
福能集团在函告中所提及的协议仅为意向性文件，尚存在不确定因素。公司将密切关注上述事项的进展情况和福能集团的承诺履行情况，并依照相关规定及时履行信息披露义务。如公司从事上述协议涉及的业务或利用福能集团提供的上述商业机会，公司将根据规定履行相关决策程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2015年7月23日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-009深圳香江控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳香江控股股份有限公司于2014年4月18日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2014年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、《2014年第一季度报告》全文及正文
报告具体内容详见上海证券交易所网站ttp://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议并通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》；
此议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司2014年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
2014年度日常关联交易计划详见公司编号为临2014-010的《关于2014年度日常关联交易计划的公告》。
关联董事翟美卿女士、修山城先生回避表决。其余5名非关联董事投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权,
三、《关于提名公司董事候选人的议案》
公司董事琚长征先生因个人原因于近日向董事会提出辞职申请。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由七名董事组成，由于琚长征先生辞职后，本公司董事人数将不足公司章程规定的数量，因此该申请在本公司股东大会选举新的董事人选后方可生效。现经持有本公司52.89%股份的股东南方香江集团有限公司提名范菲女士为公司董事候选人。
同时，公司股东南方香江集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将本议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
详细内容请见本公司编号为临2014-011的《关于公司2013年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》。范菲女士简历详见本公告附件。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日附：范菲女士简历
范菲，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000年至2009
年12月份期间任香江集团行政部经理，南方香江集团行政部经理、香江集团总
裁办公室高级经理，2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。
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来克电气⒛14年度独立童亨述职报告
莱克电气股份有限公司
⒛14年度独立董事述职报告
“ ”
我们作为莱克电气股份有限公司
(以下简称
公司
)的独立董事,在
任职期问严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》有关法律、法规和规范性文件的规定和要求 ,在
⒛14年度诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认
真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在⒛14年度履行独立董事职责情况报告如下
:
一、出席董事会会议及股东大会会议情况
(一)出
席董事会会议情况
授权他人代为
姓名 董事会会议次数 出席次数 缺席次数出席次数
享太清 ,臼 9臼 0 0
龚怀龙 9臼 11 0 0殷爱荪 9臼 6 0 0(二)出席股东大会情况
授权他人代为
姓名 股东大会次数 出席次数 缺席次数出席次数
享阝礻o青 b 5 0 0
龚怀龙 5 0 0 0
殷爱荪 0冖 2 0 0
备注:龚怀龙任炒1时间是⒛14年2月10日,殷爱荪任职时间是⒛14年4月26日,货怀龙lJ殷爱荪出席次数为任职后出席次数,任职后木缺席。
跚鹬鞣饔熳蜊
爨鼗戆婴 麴跽蝌
莱克电气⒛14年度独立董事述职报告
合法有效,公司董事会所作决策有利于公司的长远发展,符
合公司和全体股东的利益。我们对⒛14年度公司历次董事会会议的各项议案和其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也
没有反对、弃权的情形。
二、独立董事年度履职重点关注事项及发表独立意见情况
⒛14年度,我们作为公司的独立董事,在
召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上,认真饣丨f议每个议题,积
极参与讨论并提出合理建议,并以专业能力和经验做出独立的表决意见,对
董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用⊙
关联交易情况
l、
“ ”
公司关联交易事项均遵循公丌、公平、公正的原则进行,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效,关联董事在审议时均凵避表决;交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、
对外担保及资金占用情况
经现场考察,⒛14年度公司不存在对外担保及资金占用情况。
3、
董事、高级管理人员提名及薪酬情况
核查了公司的高级管理人员解聘及薪酬执行情况,公
司董事、高级管理人员的聘任程序合法,薪
酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
4、
关于公司聘任高级管理人员
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料,我们认为上述人员具各履行职务的条件和能力,具各公司相应岗位的任职资格。未发现有《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司关于高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定,合法、有效。本次公司高级管理人员的聘任,不
存在损害公司其他股东利益的情况。
5、
聘任或者更换会计师事务所情况
⒛14年度公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司⒛14年度财务报告的审计服务单位。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
关于公司上市后Ⅰ年股东分红回报规划
跚鹬跽曩熳蜊
餮爨戆婴 鞫趱蠲
菜克电气⒛14年度独立董芋述职报告
在公司当年实现的净利润为正数且当年木公司累计未分配利润为正数的情况下,公
司将以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的⒛%,分红回报规划符合相关规定的要求,内容上符合公司的经营现状和未来三年发展目标。
分红回报规划符合公司需要和未来规划,有
助于实现公司长远发展目标。
7、
内部控制的执行情况
我们认真核查了公司的内部控制执行情况,公
司严格按照监督要求建立、健全、完善内部控制制度,进—
步强化了内控规范体系的执行和落实。
8、
董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 ,根掘各自的专业,我们分别在上述的委员会中担任委员,参与委员会活动。报告
期内,根据董事会专门委员会工作细则,董事会下设的各专门委员会顺利地按其工作制度开展工作,特别是审计委员会在公司内部控制建设、年度报告审计过程中开展了一系列活动,发
挥了审计委员会应有的作用。
9、
公司及股东承诺履行情况
报告期内,公
司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
10、
其他事项
(D
报告期内,无提议/uJ开董事会的情况发生
;
(2)
,无
报告期内 提议召开股东大会的情况发生
;
(3)
报告期内,无
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、 总体评价和建议
作为公司独立董事,我
们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以
及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,本着客观、公Ⅰ「、独立的原则,切
实履行职责 ,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维
护了公司的整体利益和股东的合法权益。
⒛15年度,我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,加强学习,提高专业水平和决策能力,忠实、有效地履行独立董事的职责和义务,更
好的维护公司和股东的合法权益,为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法
鲺熳鳗曩鹬婴
餮爨戆婴 鞫爨嘟
莱克电气⒛
1遮
年度独立董芋述职报告
权益,为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。
特此报告。
独立董事:郭
永清
:
邹
什
殷爱荪
:
冫口丨夕年
J月
冫♀日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-019杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月9日13点30分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月9日
至2017年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2016 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2016 年度独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于2016 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于2017 年度财务预算报告的议案|√|
|6|关于公司2016 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于2016 年年度报告及其摘要的议案|√|
|8|关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案|√|
|9|关于续聘公司 2017年度审计机构的议案|√|
|10|关于对子公司 Hexing Electrical CompanyS.A.C 提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2017年 04月 08日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603556|海兴电力|2017/5/3|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年5月4日09:00－11:3014:00－17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月5日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
（二）联系人：娄小丽
（三）联系电话：0571-28032783 传真：0571-28185751
（四）联系地址：杭州市莫干山路1418号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2017年4月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月9日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2016年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2016年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于2016年度独立董事述职报告的议案||||
|4|关于2016年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2017年度财务预算报告的议案||||
|6|关于公司2016年度利润分配预案的议案||||
|7|关于2016年年度报告及其摘要的议案||||
|8|关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案||||
|9|关于续聘公司2017年度审计机构的议案||||
|10|关于对子公司Hexing Electrical CompanyS.A.C提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2015-062
林海股份有限公司关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 获取补助的基本情况
林海股份有限公司及控股子公司江苏福马高新动力机械有限公司于近期获
得对公司的政府补助，累计获得政府各类补助资金33.93万元，具体情况如下：1、2015年5月19日,公司收到泰州市财政局2013年度科技创新奖励3万元人民币；
2、2015年5月26日，江苏福马高新动力机械有限公司收到高港区科技局、高港区财政局关于2014年度区转型升级综合改革若干政策科技奖励资金 3800
元；
3、2015年7月27日，公司收到泰州市科技局2014年专利资助奖励 3000
元人民币；
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上表列示各项政府补助已陆续到账，均系与收益相关的政府补助。根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，计入2015年度当期收益。预计将对公司2015年度净利润产生一定影响，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
林海股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-023
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、理财产品基本情况
根据上述决议，公司合理安排闲置募集资金购买银行理财产品， 2016年 4月25日与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了购买6000万元机构理财产品合约，本次公告购买的机构理财产品情况的详细内容如下：
|||
|-|-|
|产品名称|稳健系列人民币45天期限银行间保证收益理财产品|
|产品编号|SRB1604103|
|产品类型|保本保证收益型|
|产品成立日|2016年4月25日|
|产品到期日|2016年6月9日|
|预期年化收益率|3.16%|
|交易金额|60，000，000.00元人民币|
|本金及收益兑付|到期日（或理财行提前终止日）后2个工作日内支付本金及收益，本金及收益支付币种与理财本金币种相同。|

关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
1、已到期收回的理财产品
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|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|期限|投资收益|
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2015-10-20|37天|170,301.37|
|中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行|中信理财之智赢系列（对公）15320期人民币结构性理财产品|65,000,000.00|2015-10-23|35天|180,753.43|
|中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行|乾元保本型人民币理财产品2015年第194期|45,000,000.00|2015-10-15|61天|210,675.34|
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2015-12-3|35天|161,095.89|
|东亚银行（中国）有限公司乌||65,000,000.00|2015-12-9|47天|288,527.78|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|鲁木齐分行||||||
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2016-1-21|36|159,780.82|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|65,000,000.00|2016-1-26|62天|397,479.45|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|45,000,000.00|2016-1-26|62天|275,178.08|
|北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|60,000,000.00|2016-3-11|40天|184,109.59|

2、尚未到期的理财产品：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|45,000,000.00|2016-4-14|2016-5-16|3.3%|
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|65,000,000.00|2016-4-21|2016-05-27|2.7%|

截至本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为1.7亿元整。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司
关于安徽江淮汽车集团股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽江淮汽车股份有限公司（已更名为安徽江淮汽车集团股份有限公司，以下简称“江淮汽车”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、非公开发行股票限售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，公司于 2016年 8月非公开发行人民币普通股（A股）430,079,096股，每股发行价格为10.62元。
本次非公开发行新增股份已于2016年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。本次向 9名发行对象发行的 430,079,096股股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，该部分新增股份可流通时间为2017年8月15日。
二、非公开发行股票限售股份的解除限售安排
（一）本次非公开发行股票限售股份的解除限售数量为430,079,096股。
（二）本次非公开发行股票限售股份上市流通日为2017年8月15日。
（三）本次非公开发行股票限售股份解除限售的明细如下：
||||
|-|-|-|
|发行对象|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|安徽省铁路发展基金股份有限公司|84,745,762|84,745,762|
|中信证券股份有限公司|51,224,105|51,224,105|
|财通基金管理有限公司|50,376,647|50,376,647|
|鹏华资产管理（深圳）有限公司|47,080,979|47,080,979|
|民生通惠资产管理有限公司|43,126,177|43,126,177|
|华夏人寿保险股份有限公司|43,126,177|43,126,177|

||||
|-|-|-|
|青岛城投金融控股集团有限公司|43,126,177|43,126,177|
|申万菱信基金管理有限公司|43,126,177|43,126,177|
|合肥市国有资产控股有限公司|24,146,895|24,146,895|
||430,079,096|430,079,096|

（四）本次解除限售前后，公司股本构成变动情况如下：
单位：股
|||
|-|-|
|本次解除限售前|本次变动|
|875,953,984|-430,079,096|
|1,017,358,133|430,079,096|
|1,893,312,117|-|

三、核查意见
经核查，保荐机构对江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项发表意见如下：
（一）江淮汽车非公开发行股票限售股份持有人严格遵守了各项承诺。
（二）江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）根据相关承诺和规定，江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售数量为430,079,096股，上市流通日为2017年8月15日。
保荐机构对江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
姚成 孔晶晶
国元证券股份有限公司
2017年8月8日
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2018-050
山西省国新能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6号西座，四楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|9|
|境内上市外资股股东人数（B股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|645,190,788|
|其中：A 股股东持有股份总数|645,190,688|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|59.4830|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|59.4830|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0000|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事刘军先生、杜寅午先生、兰旭先生、刘联涛先生因公出差；独立董事潘一欢先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、王树花女士、王吉先生、邸晖先生、李弘宇先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司拟通过公开挂牌方式转让持有的晋中市中心城区洁源天然气有限公司等六家下属公司全部股权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|645,185,240|99.9991|5,448|0.0009|0|0.0000|
|B股|0|0.0000|100|100.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|645,185,240|99.9991|5,548|0.0009|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司山西天然气有限公司拟通过公开挂牌方式转让持有的晋中市中心城区洁源天然气有限公司等六家下属公司全部股权的议案。|2,252,708|99.7543|5,548|0.2457|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案的所有决议均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：鄯颖、施诗
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
山西省国新能源股份有限公司2018年11月6日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2016-028
中节能风力发电股份有限公司
关于为项目公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：White Rock Wind Farm Pty Ltd.
本次担保金额：担保金额不超过22，956万澳元。本担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项介绍
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）经第二届董事会第二十一次会议审议批准，拟为 White Rock Wind Farm PtyLtd.（以下简称白石公司，公司间接持有白石公司75%股份）建设澳大利亚白石 17.5万千瓦风电场项目（以下简称白石项目）提供项目建设贷款担保。
白石项目的具体情况详见 2016年 4月 1日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-027）。
（二）公司本次担保事项履行的决策程序
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设澳大利亚白石 17.5万千瓦风电场项目的议案》，同意公司为白石公司向金融机构申请项目建设贷款提供担保。
本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。
第二届董事会第二十一次会议决议的具体内容详见 2016年 4月 1日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-027）。
公司董事会决定将上述担保事项提交公司 2015年年度股东大会审议批准，详见公司 2016年 3月 31在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-026）。
二、被担保人基本情况
本担保事项的被担保方为白石公司，是白石项目的业主单位。白石公司由新疆金风科技股份有限公司的全资公司金风资本（澳洲）有限公司（英文名：GoldwindCapital（Australia）PtyLtd.，以下简称金风资本）出资设立，公司通过在澳大利亚设立全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（英文名：CECEP Wind Power Australia Holding Pty.Ltd.，以下简称节能澳洲）向白石公司注资 33,944,247澳元。注资完成后，双方投入的资本金合计为 45,258,996澳元，其中，节能澳洲占比75%，金风资本占比25%。
根据项目建设对资金的需求，双方将按照现持股比例共同以现金对白石公司进行增资，使资本金不超过 13,118万澳元,双方持股比例不变。
三、担保协议的主要内容
由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司 2015年年度股东大会决议内容为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日,公司为下属公司提供担保事项情况如下表：
||||||||
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|序号|被担保公司名称|被担保公司与公司的关联关系|担保贷款余额（万元）|担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例|担保借款银行|提供担保的贷款用途|
|1|中节能港能风力发电（张北）有限公司|控股子公司|36000.00|5.22%|国家开发银行股份有限公司|张北绿脑包一期100.5MW风电项目|
|2|中节能风力发电(张北)有限公司|全资子公司|4810.00|0.70%|建行张家口分行|张北二期风电项目贷款|
|3|中节能风力发电(张北)有限公司|全资子公司|1880.00|0.27%|建行张家口分行|张北一期风电项目贷款|
|4|中节能（肃北）风力发电有限公司|全资子公司|59500.00|8.62%|国家开发银行股份有限公司|肃北马鬃山风电项目贷款|
|5|通辽市东兴风盈风电科技有限公司|全资子公司|27048.67|3.92%|交行北京东单支行|通辽奈曼风电项目贷款|
|6|中节能（天祝）风力发电有限公司|全资子公司|12500.00|1.81%|中节能财务有限公司|天祝松山滩营盘风电项目|
|7|内蒙古风昶源新能源开发有限公司|全资子公司|18100.00|2.62%|中节能财务有限公司|内蒙风昶源风电项目|
||总计||159838.67|23.16%|||

公司无逾期担保。
四、报备文件
中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2016年 4月 1日