证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-137吴通控股集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2019年 12月23日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2019年12月 30日下午16： 00时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司 2019年第六次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举万卫方先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。万卫方先生简历详见附件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。其组成成员如下：
1、战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、夏永祥先生；
2、审计委员会委员：王德瑞先生（主任委员）、夏永祥先生、崔晓钟先生；
3、提名委员会委员：万卫方先生（主任委员）、夏永祥先生、崔晓钟先生；
4、薪酬与考核委员会委员：崔晓钟先生（主任委员）、万卫方先生、王德瑞先生。
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任张建国先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张建国先生简历详见附件。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任沈伟新先生、李勇先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。沈伟新先生、李勇先生简历详见附件。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任沈伟新先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。沈伟新先生简历详见附件。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李勇先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。李勇先生简历详见附件。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任汪欢女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。汪欢女士简历详见附件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2019年12月 30日
附件：
一、董事长简历
1、万卫方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年 11月出生，高级经济师。1999年6月至 2010年9月，担任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长；
2010年9月至今，担任公司董事长。
截至本公告日，万卫方先生合计控制公司 312,623,034股（其中，直接持股 300,181,248股；通过持股苏州新互联投资中心（普通合伙）51%股权间接控制 12,441,786股），占公司总股本的24.52%，为公司的控股股东和实际控制人。万卫方先生与苏州新互联投资中心（普通合伙）为一致行动人。万卫方先生与第四届董事会非独立董事万吉先生系父子关系，除上述情况外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
二、各专门委员会委员简历
1、万卫方先生：简历参见“董事长简历”。
2、张建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年 11月出生，重庆大学计算机专业本科，清华大学 EMBA硕士。1999年 7月至 2018年 7月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任移动系统支持部部长、移动市场策划部部长、 PCS产品总经理、UMTS产品副总经理/总经理、GSM/UMTS产品总经理、方案经营一分部总经理兼第一营销事业部CTO、总裁助理兼FDD产品总经理、高级副总裁兼无线产品经营部总经理。张建国先生在通讯行业有近 20年的管理工作经验和良好声誉，于 2018年9月加入吴通控股集团股份有限公司，担任董事长助理职务。2018年12月至今，担任公司总裁，2019年 1月至今，担任公司董事兼总裁。
截至本公告日，张建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
3、崔晓钟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年 7月出生，会计学博士。2010年6月至今，任嘉兴学院商学院会计系副主任、主任；2012年至今，任嘉兴学院商学院现代会计研究所副所长；现任公司独立董事、晨光电缆股份有限公司独立董事、福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事、苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事。
截至本公告日，崔晓钟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
4、夏永祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年 6月出生，经济学硕士学历，教授，博士研究生导师。1997年7月至今任苏州大学商学院教授； 2010年 9月至 2017年 1月担任公司独立董事；2014年 11月至今担任康力电梯股份有限公司（002367）独立董事。
截至本公告日，夏永祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
5、王德瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年 5月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事，康得新复合材料集团股份有限公司独立董事，南京新街口百货商店股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王德瑞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
三、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
1、张建国先生：简历参见“各专门委员会委员简历”。
2、沈伟新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年 1月出生，硕士学历，中级会计师、高级经济师。2008年 1月至2010年 9月，担任苏州市吴通通讯器材有限公司财务总监；2010年 9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。
截至本公告日，沈伟新先生直接持有公司 912,300股，占公司总股本的0.07%，并通过参与公司2018年第二期股票期权激励计划，还有78.00万份股票期权（尚未行权）。沈伟新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
3、李勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年 11月出生，毕业于南京理工大学，本科学历。2002年加入中兴通讯股份有限公司，历任 SMSC产品售前工程师、WCDMA产品支持科科长、移动市场策划部副部长、UMTS产品管理部副部长、GU规划系统部副部长等职。2012年 7月加入民生证券，担任研究院高级分析师兼通信行业负责人。2015年6月加入中兴通讯股份有限公司，先后担任 FDD产品总经理助理、无线产品经营管理部部长。李勇先生在通信行业拥有15年的管理工作经验，于2018年11月加入吴通控股集团股份有限公司，担任经营战略中心总监职务。2019年 6月至今担任公司副总裁、经营战略中心总监。
截至本公告日，李勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
4、汪欢女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年 10月出生，本科学历。2014年7月至 2016年8月任职于江苏隆力奇生物科技股份有限公司投资管理部；2016年9月至今，任职于公司证券事务部。
截至本公告日，汪欢女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定。