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独立董事2018年度述职报告（程浩忠）
深圳海联讯科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（程浩忠）
各位股东及代表：
本人作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间（2018年1月1日至2018年7月19日）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳海联讯科技股份有限公司公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2018年度，在本人任职期间公司共召开董事会 6次，召开股东大会 3次，本人出席会议情况如下：
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|董事姓名|应出席董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会会议次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会会议|列席股东大会会议次数|

独立董事2018年度述职报告（程浩忠）
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|程浩忠|6|0|6|0|0|否|1|

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：1、2018年2月9日召开第三届董事会第三十八次会议，本人就《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见；
2、2018年 3月 26日召开第三届董事会第三十九次会议，本人就《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见；
3、2018年4月18日召开的第三届董事会第四十次会议，本人就《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司2017年度关联交易事项的议案》、《关于 2018年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2018年公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》、《关于变更会计政策的议案》发表了独立意见；
4、2018年 6月 29日召开的第三届董事会第四十三次会议，本人就《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见；
三、专门委员会履职情况
2018年在本人任职期间，作为董事会薪酬与考核委员会与提名委员会召集
独立董事2018年度述职报告（程浩忠）
人、战略委员会委员、审计委员会委员，本人均亲自参加董事会专门委员会会议，积极履行董事会各专门委员会职责。
1、2018年3月28日，参加2018年董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并同意《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》、《关于2018年公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意上述议案提交董事会审议，董事会通过后提交公司2017年年度股东大会审议；
2、2018年6月25日，参加2018年董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届独立董事会董事候选人的议案》；
3、2018年3月28日，参加2018年董事会战略委员会第一次会议，审议《关于公司未来战略规划的议案》，同意公司未来战略的规划；
4、2018年 2月 9日，参加 2018年董事会审计委员会第一次会议，审议并同意《审议<2017年计提资产减值准备申请>的议案》；
5、2018年2月28日，参加2018年董事会审计委员会第二次会议，审议并同意《关于<海联讯内审部 2017年工作总结>的议案》、《关于<海联讯内审部2018年工作计划>的议案》；
6、2018年4月18日，参加2018年董事会审计委员会第三次会议，审议并同意《关于<2017年度报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<会计师事务所 2017年度年报审计工作评价及续聘建议>的议案》；
7、2018年4月25日，参加2018年董事会审计委员会第四次会议，审议并同意《关于<2018年第一季度报告>的议案》、《关于<2018年第一季度报告内部
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审阅报告>的议案》；
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，并且通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况以、董事会决议执行情况进行了检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，履行独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，进一步增强对公司和股东利益的保护能力和意识；更
独立董事2018年度述职报告（程浩忠）
全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未对本年度的董事会议案提出异议；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事：程浩忠
2019年4月18日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-026深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东股份减持计划减持时间过半的公告
公司控股股东吴限先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”）控股股东计划在2018年1月8日至2018年7月7日期间，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,000,000股(包括2,000,000股)（占公司总股本比例约为0.82%）。详见公司2017年12月14日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-059）。截至本公告披露日，吴限先生本次股份减持计划减持时间已过半，现将其减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
截至2018年4月4日吴限先生尚未减持其所持有的公司股份。
2.股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|吴限|合计持有股份|81,729,000|33.57%|81,729,000|33.57%|
||其中：有限售条件股份|73,556,100|30.21%|73,556,100|30.21%|
||无限售条件股份|8,172,900|3.36%|8,172,900|3.36%|

注：此处总股本均指公司最新总股本。
二、其他相关说明
1.控股股东吴限先生将根据其自身资金需求情况、资本市场情况及公司股
价情况等决定本次股份减持计划的实施时间及实施数量，故本减持计划的实施及
具体的减持价格、减持数量具有不确定性。
2.本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且吴限先生已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3.截至本公告发布之日，吴限先生本次股份减持计划实施时间已过半。
4.本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
5.本次减持计划实施过程中及实施完毕后，公司董事会将及时督促吴限先生严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的2018年4月4日《高管持股及锁定股数明细表》及《限售股份明细数据表》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-053科大讯飞股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科大讯飞，证券代码：002230）自2016年7月21日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-049
中山联合光电科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-30% - -10%|盈利：6949.13 万元|
||盈利：4864.39 万元– 6254.22 万元||

其中，2018年第三季度（2018年7-9月）业绩预计情况如下：
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|项 目|2018年7月1日—2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 40%|盈利：1853.92万元|
||盈利：2224.71 万元– 2595.49万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加大市场和研发投入，预计营业总收入较上年同期增长22.98%左右，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要原因是：
1、根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》，本报告期内摊销股权激励成本 2,077.08万元，相应增加了管理费用；
2、预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 555.84万元，上年同期非经常性损益为2,617.22万元，导致报告期内非经常性损益同比减少的主要原因为2018年前三季度收到的政府补助同比减少所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经审计机构审计。
2、公司2018年前三季度的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018年10月15日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018–26獐子岛集团股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：连调查字[2018]001号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年2月10日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-14）；已于2018年3月 10日在指定信息披露媒体上披露了公司《立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-24）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司生产经营活动正常，公司正积极配合调查工作，尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易
日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-040
万达信息股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》已于2016年 4月 26日发布。为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2016年 5月6日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁史一兵先生、独立董事李柏龄先生、董事兼副总裁、财务负责人王清女士、副总裁兼董事会秘书张令庆女士、保荐代表人陈超先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-015航天工业发展股份有限公司关于
使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用 5,488,679.25元（不含税）。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股 40,431,266股，发行价格为 7.42元/股，募集资金总额为 299,999,993.72元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年1月7日出具了《验资报告》（瑞华验字【2019】01540002号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投入和置换情况概述
根据公司《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金将用于面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目及支付本次交易中介机构相关费用。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。截止 2019年 4月 19日，公司以自有资金预先支付相关发行费用金额合计 5,488,679.25元（不含税），具体投入及拟置换情况如下：
单位：元
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|项目名称|项目总投资金额|原计划使用募集资金投资额|调整后使用募集资金投资额|截止披露日自有资金已投入金额|本次拟置换金额|
|面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目|424,000,000|405,000,000|145,127,284.13|-|-|
|面向信息安全的运营云服务平台建设项目|379,000,000|360,000,000|129,002,030.34|-|-|
|本次交易中介机构相关费用|35,000,000|35,000,000|25,870,679.25|5,488,679.25（不含税）|5,488,679.25（不含税）|
|合计|838,000,000|800,000,000|299,999,993.72|5,488,679.25（不含税）|5,488,679.25（不含税）|

注：1.公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集到账的募集资金金额，调整项目投资额。
2.本公告中已使用中介机构相关费用25,870,679.25元与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告中发行费用24,716,981.13元之差额为税金。
三、募集资金置换的审议程序
公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用 5,488,679.25元（不含税）。在募集资金未到位前公司预先使用自有资金支付相关发行费用是为了保证项目的正常进度以及顺利实施，本次置换是为了降低公司的财务费用,提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定。
四、相关方对本次以募集资金置换先期已支付发行费用的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期已支付发行费用是为了提高募集资金使用效率，保证项目的正常进度以及顺利实施，具有必要性和合理性，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次置换距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程
序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募
集资金管理办法》的相关规定。独立董事同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的相关发行费用人民币 5,488,679.25元（不含税）。
2、监事会意见
2019年4月19日公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》；监事会认为：本次使用募集资金置换先期已支付发行费用的行为履行了必要的决策程序，符合有关规定要求，不损害股东利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的相关发行费用人民币 5,488,679.25元（不含税）。
3、会计师事务所鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于航天工业发展股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》（瑞华核字【2019】 01540037号），其认为：“航天发展公司编制的专项说明符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，在所有重大方面公允反映了募集资金中发行费用截止2019年1月4日预先投入情况”。
4、独立财务顾问意见
公司独立财务中信证券股份有限公司发表了核查意见：公司根据实际配套募集资金情况对本次募投项目的资金投入进行了调整，已经公司董事会审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。独立财务顾问对公司调整配套募集资金募投项目投入金额的事项无异议。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、第八届监事会第二十三次会议决议；
3、公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见；
4、《关于航天工业发展股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有
资金的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01540037号）；
5、《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年4月19日
宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-20宁夏中银绒业股份有限公司董事会
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第六届董事会第十六次会议决议召集。
2、会议时间：
现场会议时间：2016年2月26日下午14：30
网络投票时间：2016年2月25日—2016年2月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 2月25日 15:00至2016年2月 26日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年2月19日
4、现场会议地点：宁夏灵武市生态纺织园办公大楼二楼会议室。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止 2016年 2月 19日下午 3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议议题
《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
上述议案业经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见刊登于 2016年2月5日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：
2016年2月25日（星期四）上午8：30-12：00，下午13：00-17：00；
2016年2月26日（星期五）上午8：30-下午14：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市生态纺织园行政大楼证券部
邮政编码：750400
联系电话： 0951-4038950-8934
传真： 0951-4519290
宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
联系人：陈晓非徐金叶
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360982
投票简称：中绒投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如公司某股东对本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|360982|买入|1.00|1股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后5分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
4、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
六、其他事项
（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二O一六年二月二十四日
附：授权委托书
宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示
的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
2016年月日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-067汕头万顺包装材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，核准汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 95,000.00万元可转换公司债券，期限 6年。截至 2018年 7月 30日止，公司实际已发行面值为人民币 100元的可转换公司债券 9,500,000.00张，募集资金总额人民币 95,000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用 2,834.50万元，募集资金总额扣除已支付的保荐及承销费用 2,445.00万元后的净额为人民币 92,555.00万元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 2日出具的《验资报告》（大信验字[2018]第 5-00011号）验证确认。
二、募集资金专户设立情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，公司于 2018年 7月 17日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转债募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，并尽快与上述专户存储银行、保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，具体开户情况如下：
||||
|-|-|-|
|户名|开户行|账号|
|汕头万顺包装材料股份有限公司|兴业银行股份有限公司汕头分行|3916 8010 0100 0268 55|
||中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行|2003 0211 2920 0066 576|
||中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行|4405 0165 0801 0000 0347|
||中国民生银行股份有限公司汕头分行|6301 4701 8|

三、募集资金监管协议的主要内容
近日，公司（以下简称“甲方”）分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行（上述银行以下简称“乙方”）以及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议的主要条款如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募
集资金专用账户的开户和存储情况如下：
1、甲方已在兴业银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，账号为391680100100026855，该专户开立后到位募集资金共计人民币 92,555.00万元并于 2018年 8月 2日完成验资，验资完成后划付人民币 70,000.00万至其他行募集资金专项账户。截止 2018年 8月 6日，该专户余额为人民币 22,555.00万元。该专户仅用于甲方高阻隔膜材料生产基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设募集资金专项账户，账号为2003021129200066576，截止 2018年 8月 6日，该专户余额为人民币 20,000.00万元。该专户仅用于甲方高阻隔膜材料生产基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲方已在中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行开设募集资金专项账户，账号为44050165080100000347，截止 2018年 8月 6日，该专户余额为人民币 30,000.00万元。该专户仅用于甲方高阻隔膜材料生产基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、甲方已在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，账号为630147018，截止 2018年 8月 6日，该专户余额为人民币 20,000.00万元。该专户仅用于甲方高阻隔膜材料生产基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人扶林、高强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在人民币 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取
情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年八月十日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-019成都泰合健康科技集团股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月30日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川温资房地产开发投资有限公司（以下简称“四川温资”）签订《股权转让合同》，约定公司将持有的成都业康置业有限公司（以下简称“业康置业”）100%股权转让给四川温资，股权转让交易价格总额为 43,000万元。
2017年 11月 30日、2017年 12月 18日，公司分别召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，内容详见公司于 2017年 12月 1日、2017年 12月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
公司董事会根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》等法律法规，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
根据合同约定，四川温资应于股权转让合同签订后十个工作日内向公司支付股权转让款 18,000万元；应于股权转让合同生效后三个工作日内向公司支付股权转让款至35,000万元；剩余8,000万元的股权转让款，应在本次股权转让变更登记办理完毕之日起至2018年3月31日期间（即：延期付款期间）完成支付，四川温资同意按照应付未付款项×0.27‰/日×实际延期付款天数向公司支付延期付款补偿金。公司收到四川温资支付的第一期、第二期标的资产的股权转让价款（合计 35,000万元）后的5个工作日内，公司配合四川温资办理完成标的资产变更登记需由公司出具的相关资料和文件。
2018年3月9日，公司收到四川温资股权转让款2,000万元。
截至本公告日，公司共计收到四川温资股权转让款 38,000万元，业康置业已完成工商变更登记手续，公司持有的业康置业100%股权已过户给四川温资，公司不再持有业康置业的股权。本次重大资产重组实施过程中未发生法律、法规要求披露而未披露的重大事项，未导致本次交易发生实质性变动，交易双方正在积极推进本次重大资产重组的实施。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一八年三月十二日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股
份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）非公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对亚太股份调整部分募投项目投资进度事项进行了核查，并
发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商第一创业摩根大通证券有限
责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 81,738,000股，发行价为每股人民币 14.35元，共计募集资金
1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为
1,126,022,688.00元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于
2014年11月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。
二、募投项目调整投资进度的具体情况
（一）截至2016年12月31日，募投项目投入情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截止日募集资金累计||项目达到预定可使用|
||投资项目||募集资金投资总额|||||
||||||投资额||状态日期|
|年产400万套汽车盘式制动器建设项目||24,000.00||14,840.81||2017年12月||
|年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目||16,000.00||11,654.33||2017年12月||
|年产12万吨汽车关键零部件铸件项目||72,341.00||54,938.05||2017年12月||
|合计||112,341.00||81,433.19||-||

（二）募投项目调整投资进度的情况及原因
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||调整前预计项||调整后预计项|||
||投资项目||目达到预定可||目达到预定可||差异原因|
||||使用状态日期||使用状态日期|||
|年产400万套汽车盘式制动器建设项目||2017年6月||2017年12月||该项目建成投产所需要的主要原料即钳体、支架的铸件系由“年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”投产后提供，而“年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”因项目用地的取得时间晚、募集资金到位时间晚的双重影响，投资进度未达到预期，为充分发挥募集资金的使用效率，公司放缓“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”的投资进度||
|年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目||2016年12月||2017年12月||主要系设备工艺技术的变化以及汽车市场整体需求状况的变化等影响，公司放缓对该项目的投资进度||

（三）募投项目调整投资进度对公司的影响
公司对募投项目完成时间进行调整是根据项目具体实施中的实际情况做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不
利影响。
三、保荐机构核查意见
亚太股份本次调整部分募投项目投资进度是基于提高募集资金使用效率、公司总体发展规划并结合现阶段汽车市场整体需求状况的变化提出的；符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，亚太股份董事会审议通过，尚需提请股东大会批准。保荐机构对亚太股份
本次调整募投项目投资结构及投资进度无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 王勇
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-070浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币6.5亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2016年9月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金2,400万元购买浦发银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品
1、 产品全称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG373期
2、 产品代码：1101168733
3、 发行人：浦发银行
4、 币种：人民币
5、 产品类型：保证收益型
6、 产品预期收率：2.93%/年
7、 产品成立日：2016年9月2日
8、 产品到期日：2017年3月2日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
9、 到期支付日：2017年3月2日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日，如遇节假日顺延）。
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
13、 提前终止权：若2016年11月28日的3个月Shibor低于2.0%，浦发银行有权但无义务，相应在2016年11月30日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知公司；公司无提前终止权。
14、 关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
15、 公司本次使用2,400万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年度）经审计的净资产的0.74%。
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2014年年度股东大会决议及2015年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为429,492万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为391,532万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为37,960万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|招商银行|招商银行点金公司理财定制增利系列76010号理财计划|5,000|2016年3月18日|2016年9月23日|未到期|
|2|公司|招商银行|招商银行点金公司理财增利系列76016号理财计划|500|2016年4月1日|2016年9月23日|未到期|
|3|公司|招商银行|招商银行点金公司理财定制增利系列76037号理财计划|5,000|2016年4月1日|2016年9月23日|未到期|
|4|公司|招商银行|招商银行点金公司理财增利系列76032号理财计划|1,100|2016年5月23日|2016年11月23日|未到期|
|5|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2016年第1069期人民币理财产品|2,300|2016年6月21日|2016年9月19日|未到期|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2016年第1081期人民币理财产品|2,000|2016年6月29日|2016年9月28日|未到期|
|7|公司|平安银行|平安银行卓越计划开放型91天保本人民币公司理财产品|900|2016年7月12日|2016年10月11日|未到期|
|8|公司|交通银行|蕴通财富.日增利90天|8,100|2016年7月28日|2016年10月27日|未到期|
|9|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|200|2016年8月3日|2016年9月8日|未到期|
|10|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|500|2016年8月3日|2016年11月3日|未到期|
|11|公司|交通银行|蕴通财富.日增利90天|6,800|2016年8月4日|2016年11月3日|未到期|
|12|公司|交通银行|蕴通财富.日增利A提升92天|3,160|2016年8月29日|2016年11月29日|未到期|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2016年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG373期理财产品相关资料2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年九月二日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：天风证券股份有限公司
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1,338万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2016]91号文核准。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节方面有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为22.02元/股。
（2）投资者按照本次发行价格，2016年1月26日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需
缴付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
（3）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年1月28日（T+2日）公告的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年1月22日（T-2日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网
www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
7、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为“医药制造业”（代码C27），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为50.73倍（截止2016年1月21日）。请投资者决策时参考。本次发行价格22.02元/股对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
9、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为26,476.99万元。按本次发行价格22.02元/股计算的预计发行人募集资金总额为29,462.76万元，扣除发行费用约2,985.77万元后，预计募集资金净额为26,476.99万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
10、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行
人和主承销商可择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司2016年1月25日
（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司年 月 日