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贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（王迅）
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人担任公司新一届独立董事,本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2017年度换届后召开了 9次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|
||姓名|||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||出席次数|
|王迅||9||0||0||3||

二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2017年2月21日，在第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员事项、调整部分董事、监事及高级管理人员薪酬事项、为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年3月21日，在第三届董事会第二次会议上，对续聘2017年度审计机构事项发表了事前认可意见；对公司2016年度利润分配预案事项、公司2016年度内部控制自我评价报告事项、公司2016年度募集资金存放和使用情况报告事项、公司前次募集资金使用情况报告事项、2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项、子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年4月24日，在第三届董事会第三次会议上，对公司与控股子公司贵阳市第六医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易事项发表了事前认可意见；对终止公司非公开发行股票事项、公开发行可转换公司债券及其他相关事项、公司与控股子公司贵阳市第六医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易事项发表了独立意见。
2017年6月23日，在第三届董事会第四次会议上，对贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项发表了事前认可意见；对公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保事项、贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项发表了独立意见。
控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况事项、公司向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年 10月 12日，在第三届董事会第六次会议上，对关于聘任公司副总经理兼董事会秘书及聘任公司财务总监事项发表了独立意见。
2017年 11月 13日，在第三届董事会第八次会议上，对调整公开发行可转债方案及其他相关事项、公司前次募集资金使用情况报告事项、公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供 11,000万元担保事项发表了独立意见；对控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见。
2017年11月20日，在第三届董事会第九次会议上，对公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。
同时本人作为公司第三届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅，在公司 2016年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。同时严格按照《提名委员会工作细则》等相关规定，认真审核被提名人是否具备任职资格，关注其履历情况，分析其对公司发展可能带来的影响。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公
正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：王迅
华金证券股份有限公司
关于北京三夫户外用品股份有限公司 2018年持续督导培训情况报告
华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对三夫户外相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：
一、培训时间
2019年1月11日。
二、培训地点
三夫户外总部会议室。
三、培训方式及培训参加人员
培训采用现场培训的方式，培训对象包括三夫户外董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，未参加现场培训的人员采取发送培训资料以及视频培训的方式进行培训。
四、培训内容
保荐机构结合相关法律、法规、部门规章以及案例，重点介绍了上市公司信息披露、内幕交易、买卖上市公司股票等方面的内容，同时，对 2018年新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等进行了讲解。
五、培训成果
通过本次培训，三夫户外董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，系统的了解了上市公司信息披露、内幕交易、买卖上市公司股票相关的法律法规，增强了对上市公司规范运作的意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司2018年持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
王惠君 陈洁
华金证券股份有限公司2019年1月24日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-011
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东之一致行动人
部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东张齐春女士的一致行动人朱海东先生、朱曼女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一||解除质押|||||||||
||股东||||||质押||解除质押||||质押占其|
||||大股东及一||股数||||||质权人|||
||名称||||||开始日||日期||||所持股份|
||||致行动人||(万股)|||||||||
||||||||||||||比例|
|朱海东||是||0.01||2017-12-05||2019-1-4||光大证券股份有限公司||0.0014%||
|||||424.99||2017-12-05||2019-3-1||光大证券股份有限公司||57.5472%||
||小计||||425|||||||||
|朱曼||是||46||2017-05-31||2019-3-1||红塔证券股份有限公司||23.4855%||
||小计||||46|||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱海东先生持有公司股份 7,385,072股，占公司总股本
的2.67%，无处于质押状态股份。朱曼女士持有公司股份1,958,656股，占公司
北京东方通科技股份有限公司总股本的0.71%，其所持公司股份累计被质押870,000股，占其持有公司股份总数的44.42%，占总股本的0.31%。
截至本公告披露日，朱海东先生与朱曼女士为夫妻关系，与持股5%以上股东张齐春女士为母子关系，系一致行动人。朱海东先生、朱曼女士及张齐春女士目前共持有本公司股份 38,233,728股，占公司总股本的13.80%。朱海东先生、朱曼女士及张齐春女士所持公司股份累计质押 29,760,000股，占持有公司股份总数的77.84%，占公司股份总数的10.74%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押明细。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-029博爱新开源制药股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开了2015年第二次临时股东大会，2016年4月28日召开了2016年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-085），《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-026）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由焦作市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新版《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：9141080074921334XW
名称：博爱新开源制药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号
法定代表人：方华生
注册资本：壹亿柒仟零肆拾捌万贰仟肆佰贰拾贰圆整
成立日期：2003年03月13日
营业期限：长期
经营范围：生产：药用辅料、原材料（聚维酮碘）、粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮）；聚乙烯吡咯烷酮系列产品、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物（工业级，按照许可证核定的有效期限经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外**
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-164启迪桑德环境资源股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司将拟投入湖北合加环境技术研发中心建设项目使用的部分募集资金35,000万元变更为用于固废处置及环卫一体化项目（详见公司2018年12月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-160）。
2018年 12月 26日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司开立募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司募集资金管理制度的有关规定，公司决定设立相关募集资金专项账户，具体情况如下：
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|-|-|-|
|开户单位|开户行|账号|
|通辽华通环保有限责任公司|湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部|110100120100016056|
|迁安德清环保能源有限公司|湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部|110100120100016031|
|昆明滇清生物科技发展有限公司|湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部|110100120100016023|
|祁阳祁美环卫工程有限公司|湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部|110100120100016015|

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司将与保荐机构、相关银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十七日
证券简称：希努尔 证券代码：002485 公告编号：2016-010债券简称：12希努01 债券代码：112146
希努尔男装股份有限公司
关于“12希努01”投资者回售结果的公告
本公司及关董于事“会12全希体努成0员1”保投证资信者息回披售露申的报内情容况真的实公、告准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司
根据《希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明》中所设定的公司债券回售条款，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月7日、2015年12月9日、2015年12月11日和2015年12月15日发布了《关于“12希努01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告》、《关于“12希努01”票面利率不调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“12希努01”票面利率不调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“12希努01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将其持有的“12希努01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“12希努01”回售申报日为2015年12月9日、2015年12月10日、2015年12月11日、2015年12月14日、2015年12月15日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12希努01”的回售数量为3,951,627张，回售金额为395,162,700元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为48,373张。
公司对“12希努01”回售部分支付的本金及利息，已于2016年1月18日划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在2016年1月21日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-129本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 30亿元人民币的长期限含权中期票据事项，已经于 2018年 3月 22日召开的第八届董事会第八次会议以及于 2018年 5月 25日召开的 2017年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 23日及 2018年 5月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》及《2017年度股东大会决议公告》等相关公告。
公司于 2018年 12月 13日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN739号），交易商协会同意接受公司本次中期票据的注册。《接受注册通知书》明确：公司本次中期票据注册金额为 30亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、
《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-131山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于合资企业完成工商注册并取得营业执照的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的议案》，具体内容详见公司披露的《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的公告》（公告编号：2018-115）。
近日，该合资企业完成了工商注册登记手续，并取得了由常州市武进区市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息登记如下：
统一社会信用代码：91320412MA1XLD8G0U
名称：常州海登杜瑞德工业设备有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：常州市武进区横山桥镇东洲村委后东洲村 520-1号
法定代表人：梁燕生
注册资本：30万欧元
成立日期：2018年 12月 12日
营业期限：长期
经营范围：智能机器人及机械手、自动化设备、环保设备及配件、机械配件、机电设备及配件的加工、研发、销售；机械设备安装（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）034号浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2014年6月5日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2014年6月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长林敏先生召集和主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2014）035号）。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-028
歌尔股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月20日以电子邮件方式发出，于2019年4月24
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，委托出席董事1名,独立董事肖星女士因公出差委托独立董事夏善红女士进行表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2019年第一季度报告全文>、<歌尔股份有限公司2019年第一季度报告正文>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司2019年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
东方电子股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文及深交所相关文件的要求，我们作为东方电子股份有限公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就我们所了解的情况，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公司资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占用情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；
3、报告期内，公司为子公司担保发生额为 0元，期末余额为 3124万元，占公司净资产的2.11％；
4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。
独立董事：江秀臣、房立棠、曲之萍
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-069烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月21日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分股权提前解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东益生物|是|21,750,000|2016 年5月31 日|2018年6月6日|2018 年5月17日|民生加银资产管理有限公司|15.76%|
|||2,000,000|2018年2月6日（补充质押）|2018年6月6日|2018 年5月17日||1.45%|
|||4,300,000|2018年2月7日（补充质押）|2018年6月6日|2018 年5月17日||3.12%|
|合计|-|28,050,000|-|-|-|-|20.32%|

注：上表中本次解除质押占其所持股份比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因造成的。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东益生物持有本公司138,024,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.62%；累计质押的股份数量为102,202,696股，占公司总股本的14.53%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-042新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及经营需求，拟在上海市青浦区投资设立全资子公司。
公司第三届董事会第十八次会议于2019年6月13日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海熙菱数据技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：岳亚梅
4、注册资本：10,000万元人民币
5、出资方式：货币出资
6、经营范围：计算机科技、信息科技、安防科技、数据科技、大数据处理科技、云计算科技、网络科技专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让，大数据服务，数据处理，计算机软件开发，销售、安装、维护计算机软硬件、公共安全防范设备及配件，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，从事货物与技术的进出口业务。
7、注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-D区401室
上述公司成立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、本次对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
本次投资为认缴出资方式，资金来源为公司自有资金，子公司的成立有利于增强公司的持续经营能力，促进公司长远发展，符合公司长期战略发展的需要。
本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
子公司成立后，存在一定的管理和经营风险。公司将遵循谨慎投资的原则，采取有效内控措施，促进其稳定发展。公司将严格按照相关规定，对后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-036
重庆梅安森科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月10日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2018年 4月 9日（星期一）下午 15:00-2018年 4月10日（星期二）下午15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 11人、代表有表决权的股份数为66,722,180股，占公司有表决权股份总数的40.6159%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 4人、代表有表决权的股份数为 61,621,980股，占公司有表决权股份总数的37.5112%；参加网络投票的股东共 7人、代表有表决权的股份数为5,100,200股，占公司有表决权股份总数的3.1047％。
参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（即中小投资者）及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为5,100,200股，占公司有表决权股份总数的3.1047%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
该项议案表决情况如下：
同意票66,693,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对票 28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0424%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票5,071,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4451%；反对票28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5549%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
公司独立董事在本次股东大会上作了2017年度述职报告。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
该项议案表决情况如下：
同意票66,693,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对票 28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0424%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票5,071,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4451%；反对票28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5549%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
该项议案表决情况如下：
同意票66,693,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对票 28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0424%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票5,071,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4451%；反对票28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5549%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
该项议案表决情况如下：
同意票66,693,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对票 28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0424%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票5,071,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4451%；反对票28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5549%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
该项议案表决情况如下：
同意票66,693,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对票 28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0424%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票5,071,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4451%；反对票28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5549%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
该项议案表决情况如下：
同意票66,696,380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9613%；反对票 25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0387%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获审议通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（中小投资者）表决情况：同意票5,074,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.4941%；反对票25,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5059%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所杨卫平律师、崔彦彦律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的会议召集人资格和召集、召开程序和出席本次股东大会会议人员的资格及会议的表决程序及表决结果合法有效。均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及重庆梅安森科技股份有限公司《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、重庆梅安森科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2017年度股东
大会的法律意见书。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年4月10日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—036深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司筹划可能与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自2014年8月12日开市起停牌。公司分别于2014年8月12日、2014年8月19日发布了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：
2014-028）、《公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-033）。
2014年8月26日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-034），披露了正在筹划的重大事项涉及本公司重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起继续停牌。2014年9月2日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-035）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，本公司重大资产重组事项尚在论证中，公司已启动对涉及重组事项的相关资产的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月十日
深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获得的限制|占授予限制|占本激励计划|
|姓名|职务||性股票数量|性股票总数|公告日股本总|
||||（万股）|的比例|额的比例|
|谢向宇|董事、副总经理||7.00|9.37%|0.13%|
|姜宁|董事、财务总监、董秘||5.00|6.69%|0.09%|
|陈先彪|副总经理||6.40|8.57%|0.12%|
|中层管理人员、核心人员（116 人||）|56.30|75.37%|1.06%|
|合计（119人）|||74.70|100.00%|1.40%|

二、中层管理人员、核心人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|薛峰|管理人员|
|2|戴昌龄|管理人员|
|3|刘毅|受理终端产品线核心人员|
|4|程亮|受理终端产品线核心人员|
|5|魏建国|受理终端产品线核心人员|
|6|刘金瑞|受理终端产品线核心人员|
|7|吴奇才|受理终端产品线核心人员|
|8|莫文胜|受理终端产品线核心人员|
|9|吴超|受理终端产品线核心人员|
|10|张活林|受理终端产品线核心人员|
|11|周敏|受理终端产品线核心人员|
|12|徐龙|受理终端产品线核心人员|
|13|潘冬平|受理终端产品线核心人员|

||||
|-|-|-|
|14|徐鲁湘|受理终端产品线核心人员|
|15|徐俊|受理终端产品线核心人员|
|16|陈土玲|受理终端产品线核心人员|
|17|易文浩|受理终端产品线核心人员|
|18|石张文|制发设备产品线核心人员|
|19|石伯靖|制发设备产品线核心人员|
|20|陈士润|制发设备产品线核心人员|
|21|黄春权|制发设备产品线核心人员|
|22|谭利华|制发设备产品线核心人员|
|23|杨婧|制发设备产品线核心人员|
|24|张世民|制发设备产品线核心人员|
|25|黄艳|制发设备产品线核心人员|
|26|李刚|制发设备产品线核心人员|
|27|万珍|制发设备产品线核心人员|
|28|覃柱铭|制发设备产品线核心人员|
|29|张瑶|制发设备产品线核心人员|
|30|李奉钦|制发设备产品线核心人员|
|31|李文能|制发设备产品线核心人员|
|32|林斌|制发设备产品线核心人员|
|33|袁超|制发设备产品线核心人员|
|34|赖春发|制发设备产品线核心人员|
|35|胡景军|制发设备产品线核心人员|
|36|肖雪峰|制发设备产品线核心人员|
|37|姜永胜|制发设备产品线核心人员|
|38|冯建格|制发设备产品线核心人员|
|39|唐孝宏|制发设备产品线核心人员|
|40|江小军|制发设备产品线核心人员|
|41|方皎|制发设备产品线核心人员|
|42|余金河|制发设备产品线核心人员|

||||
|-|-|-|
|43|万程云|制发设备产品线核心人员|
|44|卢星明|制发设备产品线核心人员|
|45|李波|制发设备产品线核心人员|
|46|李平彪|制发设备产品线核心人员|
|47|余俊松|制发设备产品线核心人员|
|48|张丰盛|制发设备产品线核心人员|
|49|肖展漂|制发设备产品线核心人员|
|50|邓型华|制发设备产品线核心人员|
|51|林淼森|制发设备产品线核心人员|
|52|彭春来|制发设备产品线核心人员|
|53|胡永兵|制发设备产品线核心人员|
|54|吴新侣|制发设备产品线核心人员|
|55|杨文波|制发设备产品线核心人员|
|56|杨龙|制发设备产品线核心人员|
|57|李湘蓉|国际业务部核心人员|
|58|邓波|国际业务部核心人员|
|59|贺志刚|国际业务部核心人员|
|60|宋学靖|国际业务部核心人员|
|61|陈晓君|国际业务部核心人员|
|62|柳洁慧|国际业务部核心人员|
|63|张诗婉|技术研究院核心人员|
|64|周峰|技术研究院核心人员|
|65|李锦泽|技术研究院核心人员|
|66|王飞亮|技术研究院核心人员|
|67|江信辉|技术研究院核心人员|
|68|钟兴坤|系统软件中心核心人员|
|69|赵灵军|系统软件中心核心人员|
|70|杨秀红|系统软件中心核心人员|
|71|马艳军|系统软件中心核心人员|

||||
|-|-|-|
|72|王鹏|系统软件中心核心人员|
|73|刘文贤|系统软件中心核心人员|
|74|向阳|生产中心核心人员|
|75|邹云先|生产中心核心人员|
|76|谭益猛|生产中心核心人员|
|77|江里程|生产中心核心人员|
|78|李宏山|生产中心核心人员|
|79|胡华君|生产中心核心人员|
|80|张艳鸽|生产中心核心人员|
|81|揭连双|生产中心核心人员|
|82|许辉|生产中心核心人员|
|83|邹亮|生产中心核心人员|
|84|贺俊平|生产中心核心人员|
|85|龙红强|生产中心核心人员|
|86|李建军|生产中心核心人员|
|87|李国钦|生产中心核心人员|
|88|刘蓉|生产中心核心人员|
|89|李友勤|生产中心核心人员|
|90|丁新柏|生产中心核心人员|
|91|郭道志|生产中心核心人员|
|92|代东霞|生产中心核心人员|
|93|喻岚|生产中心核心人员|
|94|李丽|生产中心核心人员|
|95|刘育湖|生产中心核心人员|
|96|陈欢|北京分公司核心人员|
|97|李静|北京分公司核心人员|
|98|梅秀成|北京分公司核心人员|
|99|田颂|北京分公司核心人员|
|100|刘华|包头公司核心人员|

||||
|-|-|-|
|101|胡云霞|包头公司核心人员|
|102|武瑞军|包头公司核心人员|
|103|高永伟|包头公司核心人员|
|104|罗天煦|长沙分公司核心人员|
|105|王志|管理人员|
|106|黄晓春|管理人员|
|107|刘向荣|管理人员|
|108|刘志华|管理人员|
|109|胡琴珠|管理人员|
|110|刘秀芳|管理人员|
|111|余彬|管理人员|
|112|闵鹏|管理人员|
|113|靳冰|管理人员|
|114|唐洪梅|管理人员|
|115|刘丽娟|管理人员|
|116|崔影|管理人员|

深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年二月十日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-064朗姿股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，并于2017年6月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2017年7月14日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2017年7月14日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2017年7月13日至2017年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月14日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月13日15∶00至2017年7月14日15∶00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
其中，现场表决的股东及股东代表6名，代表股份248,422,700股，占公司有表决权股份总额的62.1057%；通过网络投票的股东2人，代表股份27,400股，占公司有表决权股份总额的0.0069％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份228,544,600股，占公司有表决权股份总额的57.1362%；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有6名，持有股份19,905,500股，占公司有表决权股份总额的4.9764%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于调整2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
表决结果：同意248,448,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意19,904,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9925％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案具体内容已于 2017年 6月 23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
浙江江山化工股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开了第七届董事会第九次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1.报告期内担保情况
截至 2017年 6月 30日，公司对外提供的债务担保余额为 60,200万元，占公司期末净资产的21.86%，全部是为全资子公司提供的担保，其中为全资子公司浙铁江宁担保余额31,200万元、浙铁大风担保余额 29,000万元，不存在对合并报表以外的其他公司的担保，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
2.独立董事关于2017年上半年对外担保情况的意见
截至本报告期末，浙铁江宁资产总额为 181565.16万元，负债总额为131945.18万元，资产负债率72.67%；浙铁大风资产总额为215817.88万元，负债总额为120992.03万元，资产负债率56.06%。
报告期内，未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示了对外担保可能存在的风险。
3.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的独立意见
2.未发现交投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与交投财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
3.交投财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与交投财务有限公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理。
4.在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
独立董事认为，公司上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司经营层 2016年度薪酬考核结果的独立意见
公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。
公司2016年度经营层薪酬考核结果，符合公司董事会制定的 2016年度薪酬考核方案，同意该考核结果。
（以下无正文）
（本页无正文，专为浙江江山化工股份有限公司七届九次董事会《独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张旭 范宏
史习民 蒋国良
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-035四川汇源光通信股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 13日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“汇源通信”）董事会收到控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）发来的《提案函》、《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》等相关文件，提议在 2019年第一次临时股东大会审议事项中增加一项临时提案，具体内容如下：
一、《提案函》
“2019年 5月 29日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称‘蕙富骐骥’）及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称‘汇垠澳丰’）向上市公司提交了《关于继续延长重组承诺事项的函》，上市公司董事会未审议通过《关于控股股东承诺变更的议案》。6月 6日，蕙富骐骥及汇垠澳丰再次向上市公司提交了《关于继续延长重组承诺事项的函》，董事会仍未审议通过《关于控股股东承诺变更的议案》。鉴于上市公司董事会连续两次未能审议通过控股股东关于延长重组承诺的议案，根据《上市公司股东大会规则》相关规定：‘单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人’，故蕙富骐骥作为持股3%以上的股东向上市公司拟于 6月 24日召开的股东大会提交《关于继续延长重组承
诺期限的议案》。”
二、《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人
关于继续延长重组承诺期限的议案》，主要内容如下：
鉴于重组承诺日期临近，短时间内与潜在资产方达成意见并履行完重
组承诺的可能性较低。蕙富骐骥及汇垠澳丰现拟向贵司提出申请，延长重组承诺期限 2年。
本次重组承诺继续延期后，蕙富骐骥及汇垠澳丰在努力增强第一大股东对上市公司控制力的同时，持续推进寻找符合条件的优质重组标的工作。
现阶段，蕙富骐骥及汇垠澳丰仍继续与部分资产方就重组可行性进行沟通和磋商，后续将进一步扩大拟重组资产筛选渠道。此外，由于蕙富骐骥所持有的 4000万股汇源通信股票被轮候冻结，合伙企业的出资人平安大华 6号资管计划也进入清算期，若未来出现蕙富骐骥所持上述股票被挂牌拍卖的情形，承诺方蕙富骐骥及汇垠澳丰将尽可能要求将“承接重组承诺”作为拍卖附加条件，以期新的受让方继续履行资产重组承诺。具体内容详见同日披露的《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》。
经审查，董事会认为广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提交的临时提案符合《公司法》第一百零二条、《股东大会规则》第十四条、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 12号-股东大会相关事项》第五条、《公司章程》第五十三条及中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，同意将该临时提案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，公司《2019年第一次临时股东大会通知》中列明的其他审议事项不变。具体内容详见公司 2019年 6月 15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网上刊登的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会的补充公告》（公告编号：2019-036）。
三、备查文件
1、广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）《提案函》；
2、《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》；
3、《关于持股证明文件真实性的声明》；
4、浙商证券股份有限公司出具的《营业部对账单》。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年六月十四日