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卧龙地产集团股份有限公司
2015年度董事会审计委员会述职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就2015年度工作情况向本次董事会述职如下：
一、 审计委员会基本情况
公司审计委员会有三名委员组成，分别为史习民（主任委员）、张志铭、倪宇泰。鉴于公司第六届董事会任期届满，公司于 2015年 10月 22日召开第七届董事会第一次会议，选举史习民、张志铭、倪宇泰为第七届董事会审计委员会成员，选举史习民为主任委员。
史习民：1960年6月出生，浙江德清人，中央财经大学会计学专业研究生毕业，会计学博士。主要研究领域为管理会计、公司治理、内部控制、企业社会责任等。现任浙江财经大学会计学院教授、浙江尖峰集团股份有限公司独立董事、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
张志铭：1962年出生,法学博士，曾任中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，国家检察官学院副院长，教授等职，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、山西通宝能源股份有限公司独立董事、山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、公司独立董事。
倪宇泰先生：1974年出生，硕士研究生。1993年进入卧龙控股集团有限公司工作，历任卧龙电气集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监、卧龙控股集团金融投资本部总经理，现任上海卧龙融资租赁有限公司董事长、卧龙控股集团有限公司常务董事、副总裁兼财务总监、公司董事。
二、会议召开情况
1、2015年3月11日，审计委员会召开会议审议了公司2014年度财务会计报表及相关说明，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2014年12月31日的资产负债情况和2014年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2014年度的财务审计工作。
2、2015年 3月 21日，审计委员会召开会议审阅了出具初步意见后的审计报告，并听取了会计师关于审计工作安排以及初步审计意见，同意以此为基础制作公司2014年年度报告及年度报告摘要。
3、2015年4月8日，审计委员会召开会议审议通过了《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度审计报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于2014年度审计机构费用及聘任公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》、《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》等议案。
4、2015年4月15日，审计委员会召开会议审阅了武汉区域管理总部和清远公司一季度工程管理运营体系检查结果的汇报，肯定了两个项目公司的工作成果，指出存在的问题并提出相应的改进意见。
5、2015年7月6日，审计委员会召开会议审阅了武汉区域管理总部财务检查、武汉区域管理总部和清远公司二季度工程管理运营体系检查结果的汇报，肯定了两个项目公司的工作成果，指出存在的问题并提出相应的改进意见。
6、2015年9月23日，审计委员会召开会议审阅了上虞区域管理总部和清远公司财务检查、武汉区域管理总部和清远公司三季度工程管理运营体系检查结果的汇报，肯定了三个项目公司的工作成果，指出存在的问题并提出相应的改进意见。
7、2015年12月31日，审计委员会召开会议审阅了武汉区域管理总部和清远公司四季度工程管理运营体系检查结果的汇报，肯定了两个项目公司的工作成
果，指出存在的问题并提出相应的改进意见。
三、 其他职责履行情况
本年度审计委员会按照规定履行以下职责：
能勤勉尽职，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。
2、我们审阅了公司2014年度大股东非经营性资金占用情况的自查报告，包括查阅公司账簿、凭证，核对公司银行对账单与银行日记账等，认为 2014年度公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金情况。
3、本年度我们督促立信会计师事务所对公司的审计工作，就重点工作与其充分沟通，及时推进了立信会计师对公司的审计工作。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2014-021中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十五次会议（“本次会议”）于2014年8月11日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年8月21日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。
其中亲自出席董事6名，董事张斌成先生委托董事长张雅林先生代为投票表决,
独立董事刘彭龄先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2014年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更部分子公司董事、监事的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
杨文广不再担任成都西电蜀能电器有限责任公司董事职务;李强不再担任 PTXD—SAKTI印尼公司董事职务;潘曼仪不再担任 PTXD—SAKTI印尼公司、西电集团财务有限责任公司监事职务;王佐林不再担任西安西电开关电气有限公司董事职务、西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事职务；张猛不再担
任西安西电高压开关有限责任公司执行董事职务；汪德华不再担任西安西电变压器有限责任公司、辽宁兴启电工材料有限公司、江苏西电南自电力设备有限公司董事职务；王建不再担任西电集团财务有限责任公司监事职务。
推荐李国强、慕永刚为成都西电蜀能电器有限责任公司董事；推荐张雪峰为PTXD—SAKTI印尼公司董事；委派王亚平为西安西电开关电气有限公司董事、西安西电高压开关有限责任公司执行董事；委派张猛为西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2014年8月23日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-004
亿嘉和科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于 2018年 6月 22日、2018年 6月 25日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人朱付云女士，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2018年6月22日、2018年6月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人朱付云女士，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人朱付云女士均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年6月26日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-047号晋亿实业股份有限公司
第四届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2014年8月21日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会 2014年第五次临时会议的通知及会议资料。会议于2014年8月26日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于向银行申请办理抵押融资业务的议案》。同意公司用土地价值 9,621万元、房产价值 10,297.265万元，设备价值 34,123.640234万元及存货价值 52,346万元，向中国银行股份有限公司嘉善支行申请续办抵押融资业务，主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保，抵押期限为 2014年 8月 28日至 2017年 8月 27日止。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十七日
航天信息股份有限公司
审计委员会 2015年履职情况报告
2015年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事郭庆旺、吴明德和公司董事王耀国三名成员组成，其中独立董事郭庆旺先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开了 7次会议，具体情况如下：
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|日期|会议名称|审议/沟通事项|
|2014年12月18日|第五届董事会审计委员会第十二次会议|公司2014年度未经审计的快报数据；公司2014年度审计工作计划；公司2014年度内部控制评价方案；公司2015年内部审计工作计划；关于支付公司2014年审计费用议案；|
|2015年1月5日|第五届董事会审计委员会临时会议|公司2014年经营情况及重大事项；公司2014年预审情况及相关问题；公司2014年审计工作进展情况及出具初步审计意见的财务报表；|

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|||审计委员会委员提出对 2014 年审计工作的要求；|
|2015年3月9日|第五届董事会审计委员会第十三次会议|公司2014年度审计工作总结和审计报告；公司2014年度财务决算报告；公司2014年度内部控制的自我评价报告；公司2014年内部控制审计报告；审计委员会2014年履职工作报告；聘请公司2015年审计机构的议案；|
|2015年4月24日|第五届董事会审计委员会第十四次会议|关于公司2015年第一季度报告的议案|
|2015年8月7日|第五届董事会审计委员会第十五次会议|关于公司2015年半年度报告的议案|
|2015年10月29日|第五届董事会审计委员会第十六次会议|关于公司2015年第三季度报告的议案|

三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
1、2014年年报审计工作中的履职情况
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，召开会议对公司快报数据、年度审计工作计划、年度内部控制评价方案等事项进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，召开了第二次会议对预审过程中的问题、审计进展情况、初审财务报表等事项进行了沟通，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，召开了第三次会议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、内控自我评价报
告和内控审计报告等事项进行了审议，并同意将经年审会计师正式审
计的相关报告，以及由审计委员会审议通过的相关事项提交公司董事
会审议。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所执行 2014年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为信永中和会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务报表及内部控制的审计机构。
4、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，已建立了较为完善的公司治理结构和治
理制度，公司也已建立了全面实施的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司《章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
航天信息股份有限公司董事会审计委员会二○一六年三月十八日
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书关于丹化化工科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
苏永证字(2015)第 271号
江苏永衡昭辉律师事务所
二零一五年十一月十七日
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书江苏永衡昭辉律师事务所
关于丹化化工科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
苏永证字(2015)第271号致：丹化化工科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《丹化化工科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师王峰、金明明出席丹化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2015年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015年第二次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
根据公司七届二十一次董事会决议，公司董事会于2015年 11月2日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，将公司 2015年第二次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2015年11月9日，公司董事会在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，将根据公司股东提案增加的本次临时股东大会议案予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，召开方式与公司公告一致。
2、公司本次股东大会现场会议于2015年11月17日下午14:00在镇江市金陵润扬大桥酒店会议室召开，召开时间、地点与公司公告一致。
3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年11月17日的交易时间段，即9:15至9:25、9:30至11:30和
13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年11月17日9:15至15:00。
网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会公告，2015年 11月 9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东或其授权代表和2015年11月12日下午收市后登记在册的公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2015年11月9日)享有出席本次股东大会的权利。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共 28人，代表公司有表决权股份 237,689,633股，占公司总股份数 778,620,618股的30.5270%；根据上海证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 119人，代表公司有表决权股份 14,642,741股，占公司总股份数 778,620,618股的1.8806%；公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
1、2015年 11月 6日，公司股东江苏丹化集团有限公司向公司董事会提出临时提案，提议将《关于修改公司章程的议案（二）》提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书的临时提案》、《关于聘请审计机构对 2015年与控股股东的关联交易进行审计的临时提案》、《要求公布上市公司董事长辞职原因的提案》、《关于维持 9.44元的定向增发价的提案》及《关于要求公司控股股东作为利益相关人回避本次临时议案表决申请》，要求将相关提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、公司董事会于2015年11月9日发布《关于2015年第二次临时股东大会的临时提案》、《关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》及《关于股东增加股东大会临时提案的说明公告》，将临时议案提交情况及增加的议案内容以及董事会对临时提案的说明予以公告、通知，董事会将《关于修改公司章程的议案（二）》、《关于2015年第二次临时股东大会的临时提案》提交本次股东大会审议，本次股东大会对该等议案进行了审议。
经验证，本次股东大会提出临时议案的提案人江苏丹化集团有限责任公司、董荣亭分别持有公司3%以上股份，且提案人均在本次股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人，符合法律、行政法规和公司章程规定的提出临时议案的股东资格。《关于修改公司章程的议案（二）》、《关于 2015年第二次临时股东大会的临时提案》符合法律、行政法规和公司章程规定的临时议案的要求。
五、本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据上海证券交易所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 147人，代表公司有表决权股份 252,332,374股，占公司总股份数778,620,618股的32.4076%。
2、根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1)关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案。
2)关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案。
3)关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案。
4)关于修订《公司章程》的议案。
5)关于增补公司董事的议案。
6)关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。
7)关于修订《公司章程》的议案二。
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书 1)关于2015年第二次临时股东大会的临时提案。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，丹化化工科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会临时提案提出人具有相应的资格，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
(以下无正文)
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书[此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于丹化化工科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页]
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人： 王峰
黎民
金明明
二〇一五年十一月十七日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-027苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于 2019年 4月 4日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
决议同意提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
决议同意提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
经董事会审议通过，定于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年4月13日
森特士兴集团股份有限公司 对外捐赠管理办法森特士兴集团股份有限公司
对外捐赠管理办法
（2019年8月）
第一章总则
第一条为进一步规范森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益、债权人及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规，以及《森特士兴集团股份有限公司章程》等相关制度和规定，特制定本办法。
第二条本办法所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条本办法对公司对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出了规定。
第四条本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。
第二章对外捐赠的原则
第五条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第六条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。
第七条量力而行：公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，不能对外捐赠。
第八条诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的范围和方式
第九条对外捐赠的范围：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保
森特士兴集团股份有限公司 对外捐赠管理办法护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第十一条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十二条公司的对外捐赠，按捐赠金额大小实行分级审批原则。
第十三条对外捐赠金额按会计年度累计计算，审批程序如下：
1、公司在一年内（指一个会计年度，下同）单笔或累计对外捐赠金额占公司最近一期经审计净利润1%（含）以内的捐赠由董事长批准；
2、公司在一年内对单笔或累计外捐赠金额超过公司最近一期经审计净利润1%以上的捐赠需报股东大会审议批准。
第十四条公司对外捐赠，应当由经办部门提出捐赠申请，按照本制度规定，履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括：捐赠事由、捐赠对象、捐赠方式、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
森特士兴集团股份有限公司 对外捐赠管理办法第十六条公司经批准的对外捐赠事项，经办部门就捐赠方案的相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公司财务部、证券部备案。
第五章捐赠监督
第十七条公司审计部对公司对外捐赠行为进行监督和检查，监督经办部门严格按照本制度和公司内部议事规范执行，禁止随意对外捐赠行为。
第六章附则
第十八条本制度与国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律法规和相关制度为准。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度中所称的“未超过”含本数，“超过”不含本数。
第二十条本制度由公司董事会审议通过后颁发实施。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
森特士兴集团股份有限公司董事会二〇一九年八月
山东黄金矿业股份有限公司
2019年公开发行绿色公司债券
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，山东黄金矿业股份有限公司发行的山东黄金矿业股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券，将于2019年4月 1日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|山东黄金矿业股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券|
|债券简称|G19鲁金1|
|债券代码|155270|
|信用评级|主体评级 AAA/债项评级 AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154270|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|3|
|票面年利率（%）|3.85|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年3 月21日至2019 年3 月22日|
|起息日：|2019年3 月22日|
|上市日：|2019年4 月1日|
|到期日：|2022年3 月22日|
|发行价格：|100元/张|

（以下无正文）
（本页无正文，为《山东黄金矿业股份有限公司 2019年公开发行绿色公司债券在上海证券交易所上市的公告》之签章页）
山东黄金矿业股份有限公司年 月 日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2015-003
北京金自天正智能控制股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第六董事会第一次会议通知于 2015年 1月 5日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年1月15日在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由孙彦广先生主持，公司五名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙彦广先生为公司董事长。
2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙建科先生、刘红霞女士、胡宇先生为公司董事会提名委员会委员，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙建科先生为公司董事会提名委员会主任委员。
3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举刘红霞女士、耿芙蓉女士、李江先生为公司董事会审计委员会委员，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举刘红霞女士为公司董事会审计委员会主任委员。
4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举耿芙蓉女士、孙建科先生、杨光浩先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举耿芙蓉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙彦广先生、胡宇先生、李江先生、路尚书先生、高达先生、杨光浩先生为公司董事会战略委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙彦广先生为公司董事会战略委员会主任委员。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任胡宇先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士就此次聘任发表了独立意见，认为胡宇先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任胡宇先生为公司总经理。
7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任陈春雨、杨光浩、王代先、房继虹为公司副总经理，杨光浩为财务负责人,胡邦周为董事会秘书，喻昌平为证券事务代表的议案》。
公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士就此次聘任发表了独立意见，认为陈春雨先生、杨光浩先生、王代先先生、房继虹先生符合担任公司副总经理的条件，杨光浩先生符合担任公司财务负责人的条件,胡邦周先生符合担任公司董事会秘书的条件，喻昌平
先生符合担任公司证券事务代表的条件，同意聘任陈春雨先生、杨光浩先生、王代先先生、房继虹先生为公司副总经理，杨光浩先生为财务负责人,胡邦周先生为董事会秘书，喻昌平先生为证券事务代表。
附：胡宇先生、陈春雨先生、杨光浩先生、王代先先生、房继虹先生、胡邦周先生、喻昌平先生简历。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2015年1月16日附：胡宇先生、陈春雨先生、杨光浩先生、王代先先生、房继虹先生、胡邦周先生、喻昌平先生简历。
胡宇，男，中国国籍，44岁，中共党员，教授级高级工程师。1994年 7月毕业于东北大学工业自动化专业，1998年 2月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位， 2010年获东北大学博士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2012年9月11日起任公司董事。
陈春雨，男，中国国籍，51岁，中共党员，教授级高级工程师，1987年毕业于东北大学自控系，中国人民大学工商管理学院MBA结业。曾任冶金工业部自动化研究院系统研究设计所轧钢室副主任、主任，北京金自天正智能控制股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理。
杨光浩，男，中国国籍，44岁，中共党员，博士学位，1994年 7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年 9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司财务负责人、财务部部长、证券事务代表。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
王代先，男，49岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、钢铁事业部副总经理、炼钢事业部部长、冶炼事业部部长、总经理助理。
房继虹，男，中国国籍，43岁，中共党员，高级工程师。1993年 7月毕业于东北大学工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理。
胡邦周，男,中国国籍,53岁,高级工程师,工学学士。1985年毕业于马鞍山钢铁学院(现安徽工业大学)工业企业自动化专业。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主任、院务部主任，北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书、副总经理。
喻昌平，男，47岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年 7月毕业于于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年 3月获冶金部自动化化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长。2011年 3月起任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部部长，2012年8月起任公司职工监事。
证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-060浙江万盛股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月10日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2261号)，主要内容如下：
一、核准你公司向龚卫良发行 4,194,468股股份、向勇新发行 2,796,312股股份、向黄德周发行2,151,009股股份、向龚诚发行1,613,257股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过4,877,673股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，
办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-020内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2015年5月15日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2015年5月14日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司高级管理人员年度薪酬管理办法》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平回避了此项议案的表决。
特此决议
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月十五日
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临 2014-021哈工大首创科技股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于 2014年 3月 25日收到公司常务副总经理胡慷先生的书面辞职报告。为配合公司管理工作需要，胡慷先生从即日起辞去公司常务副总经理职务和公司其他兼任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡慷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
本公司董事会对胡慷先生在担任公司常务副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二 O一四年三月二十五日

上海风语筑展示股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
报告期内，我们作为上海风语筑展示股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。现就2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成（其中独立董事 2名），现任成员为独立董事肖菲先生、傅平先生和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且肖菲主任委员具有注册会计师资格，为资深会计专家。
二、审计委员会年度会议的召开情况
2018年度审计委员会共召开了5次会议并发表了审议意见。具体如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|会议届次|会议审议内容|
|2018年4月9日|第一届董事会审计委员会第七次会议|1. 《2017年年度报告及摘要》；2. 《关于续聘会计师事务所的议案》；3. 《2017年度董事会审计委员会履职报告》。|
|2018年4月19日|第一届董事会审计委员会第八次会议|1. 《2018年第一季度报告》。|
|2018年8月7日|第一届董事会审计委员会第九次会议|1. 《2018年半年度报告及摘要》。|
|2018年8月10日|第一届董事会审计委员会第十次会议|1. 《关于聘请内部审计主任的议案》。|
|2018年10月29日|第二届董事会审计委员会第一次会议|1. 《2018年第三季度报告》。|

三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
对于担任公司 2018年度财务报告审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），认为其对公司进行的财务报告工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验，出具的审计意见符合公司实际情况，我们对其审计工作及执业质量表示满意。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，积极推动建立健全公司内部控制制度，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、履职情况评价
报告期内，我们全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。审计委员会在监督外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。
强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
全体委员：肖菲、傅平、李晖2019年4月15日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-008
广东松炀再生资源股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月22日 14点30分
召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇 324国道槐南路段广东松炀塑胶玩具有限公司办公楼。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月22日
至2019年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次 2019年第三次临时股东大会所审议的事项已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体情况刊登于 2019年7月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-003和2019-004）。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603863|松炀资源|2019/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年7月19日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00
（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧松炀资源董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：林指南
联系电话：0754-85311688 传真：0754-85116988
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松炀再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-001债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债
光大嘉宝股份有限公司
关于2018年底累计新增借款超过上年末净资产
百分之一百二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年底累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2017年12月31日，公司经审计净资产金额为606,433.16万元，经审计借款余额为141,979.90万元。截至2018年12月31日，公司未经审计借款余额为950,536.32万元，较上年末累计新增借款808,556.42
万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为133.33%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2018年12月31日，公司银行贷款余额较2017年末增加
517,456.42万元，增加额占上年末净资产的比例为85.33%，增加的主要原因为新增并表单位带入，其中该等新增并表单位在跨行之间进行“借新还旧”而产生的时间差所导致的新增借款为180,000万元（预
计近期归还）。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年12月31日，公司非金融企业债务融资工具余额较2017年末增加265,100万元，增加额占上年末净资产的比例为43.71%，增加的主要原因为：（1）公司发行了2018年度非公开定向债务融资工具合计200,000万元；（2）公司发行了2018年度第一期资产支持票据65,100万元。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。
截至2018年12月31日，公司当年无新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。
（四）其他借款
截至2018年12月31日，公司其他借款余额较2017年末增加26,000万元，增加额占上年末净资产的比例为4.29%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款主要系并表单位带入（其中该等新增并表单位在跨行之间进行“借新还旧”而产生的时间差所导致的新增借款为
180,000万元，预计近期归还）、发行非公开定向债务融资工具和发行资产支持票据。该等借款均为满足正常的经营业务需要，不会对公司的经营产生不良影响。目前公司经营情况稳定，财务状况稳健，盈利能力良好。新增借款不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据中除2017年末的数据外，其余数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一九年一月三日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018204长园集团股份有限公司
关于收到长园电子(集团)75%股权转让项目
部分转让款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子（集团）”）已于 2018年 6月 7日办理了股权变更的工商备案手续。根据双方签署的《股权转让协议》，深圳市沃尔核材股份有限公司以人民币 119,250万元受让长园电子（集团）75%股权，其中应向公司支付股权转让款 111,284.10万元，应向公司全资子公司罗宝投资有限公司（以下简称“罗宝投资”）支付股权转让款7,965.90万元。
2018年 8月 11日，公司披露了《关于收到长园电子(集团)75%股权转让项目部分转让款的公告》（公告编号：2018152），公司及罗宝投资合计收到股权转让款47,700万元，剩余71,550万元尚未支付。
2018年 12月，公司合计收到股权转让款 23,050万元。截至本公告日，公司累计收到股权转让款70,750万元，剩余48,500万元尚未支付。公司将根据款项支付情况及时披露进展，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
重庆燃气集团股份有限公司
2016
独立董事关于 年度对外担保情况
和与关联方资金往来事项的专项说明
及独立意见
基于独立判断的立场，我们根据中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，经审
阅和查询相关材料，对重庆燃气集团股份有限公司（以下称
“公司”）的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金
情况进行了必要的了解和核查，相关说明及独立意见如下：
1. 报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形，也没有以前期间发生但延
续到报告期的占用情形；
2. 报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金情况。
二 0—七年三月二十九曰
(独立董事签字见下页）
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重庆燃气
CHONGQING GAS
(此页无正文，为重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会
第二十二次会议独立董事关于2016年度对外担保情况和与
关联方资金往来事项的专项说明及独立意见签字页）
职务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事姓名 谭启平 魏晓野 彭世尼 王红生
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舰
签名
证券代码：600421 证券简称：*ST仰帆 公告编号：2019-035
湖北仰帆控股股份有限公司
重大资产出售进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年5月28日披露公司与东阳市天辰股权投资管理有限公司（以下简称：“天辰投资”）签署了《上海奥柏内燃机配件有限公司股权转让意向书》，公司拟向天辰投资转让公司持有的上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权。
（详见《公司关于签订股权转让意向书的公告》，公告编号：2019-031；以及《公司关于签订股权转让意向书的补充公告》，公告编号：2019-032）。
自本次重大资产出售事项披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产出售工作。截止本公告日，与标的资产相关的审计、评估等工作有序推进，各方正在开展标的公司的尽职调查工作。
本公司将在上述工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产出售的相关事项。该重大资产出售事项在董事会通过后还将提请股东大会审议，本次重大资产出售事项还具有一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2019年6月26日