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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—023广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议，会议通知于 2017年 4月 5日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
为提高资金使用效率，保障公司控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）的经营及后续资金需求，同意公司以自有资金向其提供最长不超过 24个月，且最高不超过 1,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向申宝医疗收取利息，按季度结算。
本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨永兴先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。简历附后。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—023具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李韵妮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。简历附后。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下：
联系地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：0756－3399909
传真：0756－3399903
电子邮箱：ir@blt.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—023上述人员简历如下：
杨永兴，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2016年 9月加盟宝莱特，先后任证券部经理、总经理助理兼证券部经理，现任公司副总经理兼证券部经理。1999年8月至2016年8月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后在市场部、家经部任市场代表、综合管理员、产品策划员、新闻宣传员，在企业管理部（全质办）任质量信息分析员、体系管理员、质量监督员、管理科副主管、综合科主管，在证券法律事务部任证券事务代表。
截至目前，杨永兴先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李韵妮，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月加盟宝莱特，任本公司证券部助理。截至目前，李韵妮女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
广东溢多利生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2014]40030014号
目录
····························································1··、·····鉴·····证·····报·····告····· 1-22、以自筹资金预先投入募集资金投资项目·····情····况····报····告····· 3-4
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2014]40030014号广东溢多利生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年2月28日止，以自筹资金预先投入于2014年1月16日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供广东溢多利生物科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月八日
广东溢多利生物科技股份有限公司
广东溢多利生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
(截止2014年3月 3日)
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将本公司以募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年1月8日签发的证监许可[2014]64号文《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A）股680万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.88元，股款以人民币缴足，计人民币18,958.40万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 2,324.84万元后，净募集资金共计人民币16,633.56万元。公司老股东公开发售数量为人民币465万股，按照每股发行价格27.88元，老股转让总金额为人民币 12,964.20万元，承销费用为人民币852.84万元。上述资金于 2014年1月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2014】40030001号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《募集资金三方监管协议》,本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:单位:万元
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||募集资金使用计划||
|项目名称|||
||项目所需资金总额|募集资金投资额|

广东溢多利生物科技股份有限公司
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|内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）|9,500.00|9,500.00|
|溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目|2,830.00|2,727.00|
|研发中心扩建项目|1,920.00|1,906.56|
|营销服务网络建设项目|2,500.00|2,500.00|
|合计|16,750.00|16,633.56|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司股东会决议，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至2014年3月3日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币9,402.99万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|||募集资金承诺|以自筹资金预先|
|序号|项目名称|||
|||投资总额|投入金额|
|1|内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）|9,500.00|6,306.59|
|2|溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目|2,727.00|1,958.28|
|3|研发中心扩建项目|1,906.56|1,093.84|
|4|营销服务网络建设项目|2,500.00|44.28|
||合计|16,633.56|9,402.99|

本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2014年3月3日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、使用募集资金置换预先投入募投顼目自筹资金的实施
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》等有关法
广东溢多利生物科技股份有限公司
律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
广东溢多利生物科技股份有限公司二〇一四年四月八日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-045湖北鼎龙化学股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月25日，湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等情况，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-033九阳股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称：新金融工具准则），并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、会计政策变更日期：公司按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
3、变更前采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部对会计准则 22号、会计准则 23号和会计准则 37号金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、将金融资产分类由原“四分类”改为“三分类（”以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更事项的审议程序
公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的企业会计准则相关要求进行的合理变更，符合相关规定。执行的新金融工具准则后，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司金融工具相关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，因此我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事意见
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-084
茂硕电源科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划或管理层增持计划，鉴于该事项存在不确定性因素，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条“上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向本所申请对其股票及其衍生品种停牌，直至按规定披露后复牌”的规定，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：茂硕电源；证券代码：002660）自2015年7月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014–71獐子岛集团股份有限公司
关于股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权解除质押的情况
2014年7月22日，公司接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知：
投资发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股1,060万股股份，占公司总股本 711,112,194股的1.49%，已于 2014年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续（解冻日期为 2014年7月18日）。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 325,428,800股，占公司总股本 711,112,194股的45.76%，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为251,144,000股，占公司总股本 711,112,194股的35.32%。
2、截止本公告日，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 51,286,800股，占公司总股本 711,112,194股的7.21%，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为40,000,000股，占公司总股本711,112,194股的5.62%。
3、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 48,705,645股，占公司总股本 711,112,194股的6.85%，长海县獐子岛大
耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为33,600,000股，占公司总股本711,112,194股的4.72%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-015
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2019年 2月 21日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。
公司决定对《石家庄以岭药业股份有限公司回购股份报告书》中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2019年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：2019-014）
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-014
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月 28日、2018年 10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年 12月 29日、2019年 1月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
（一）解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
江阴中南重工集团有限公司违规占用中南文化4.3亿元资金已归还至上市公司。
（二）解决违规担保方面
截至目前，已有部分案件一审判决，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院最终判决，公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年2月27日
致：苏州春兴精工股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
苏州春兴精工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A3841/FY/2018-253国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2018年 8月 17日召开第四届董事会第四次会议，决议于 2018年 9月 3日召开 2018年第四次临时股东大会。
公司董事会于 2018年 8月 18日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年9月3日下午14:30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司会议室召开，由公司董事长袁静主持。本次股东大会网络投票时间为：2018年 9月 2日至 2018年 9月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 2日下午 15:00至 2018年 9月 3日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 10名，代表公司有表决权股份数额 437,644,003股，占公司有表决权股份总额的38.7963%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2018年 8月 27日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权股份数额 437,416,303股，占公司有表决权股份总额的38.7761%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统
进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东共计 5名，代表公司有表决权股份数额 227,700股，占公司有表决权股份总额的0.0202%。
（三）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议的议案为：
《关于确定董事长薪酬的议案》
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
审议通过《关于确定董事长薪酬的议案》，关联股东袁静回避表决
表决结果：437,416,303股赞成（占出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份的99.9480%），220,600股反对，7,100股弃权。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
苏州春兴精工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
计云生
负责人：
马卓檀 程国樑
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-066安徽华信国际控股股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年5月10日以邮件方式发出，经全体董事一致同意，于2019年5月14日上午10:00时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王卉女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张翔先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见2019年5月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
附件：王卉女士、张翔先生简历
王卉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，本科学历，国际注册内审师、中级会计师。1999年9月至2009年4月于丰佳国际集团历任广州公司财务主管、上海公司财务主管、集团公司财务部经理；2011年9月至2019年5月历任上海华信石油集团财务管理中心财务经理、上海市华信金融控股有限公司投资中心投资经理、中国华信战略投资管理部投资副总监。
王卉女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
张翔，男，中国国籍，1985年5月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伯明翰大学，中级经济师。2010年至 2012年于英国 NEC会展中心任职；2012年至2013年任兴业银行客户经理；2014年至今历任中国华信战略委计划局业务主管、上海华信石化交易网络有限公司市场主管、安徽华信国际控股股份有限公司资本运营部投资经理、安徽华信国际控股股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任。
张翔先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-4中化岩土工程股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自 2015年 12月 28日开市起停牌，并分别于 2015年 12月 28日、2016年 1月 5日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1），于2016年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-2）。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等机构与相关各方正在积极开展尽职调查、审计、评估等工作，待上述工作完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，至少每五个交易日发布一次进展公告。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─049
山西漳泽电力股份有限公司
关于投资设立售电公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为适应电力体制改革,进一步加强对售电业务的专业化管理，提前布局售电市场，全资设立山西漳泽电力售电有限公司（暂定名），负责公司售电业务及配电网投资。
2、董事会审议情况
本次投资设立全资子公司事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。2015年8月28日，公司第七届二十次董
事会以11票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立售电公司的议案》。
3、此项投资行为生效所必须的审批程序
本次投资设立售电公司事项，已经公司七届二十次董事会审议通过，并授权公司经理层办理该公司注册成立的相关事宜。按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会审批范围，因此无须提交公司股东大会审议。
本次投资设立售电公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。
二、投资主体情况
本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币2亿元进
行投资，不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：山西漳泽电力售电有限公司（暂定名，
最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：杨晓东
4、注册资本：2亿元人民币
5、住所：太原市小店区晋阳街南一条10号一幢A座9层
6、经营范围：电力贸易、热力贸易、煤炭贸易、碳排
放交易、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设施销售与维护、清洁能源开发与利用。（工商经营范围以工
商部门核定为准）。
四、投资合同的主要内容
本次对外投资由公司全额出资，无其他投资主体。
五、本次投资的目的、风险及对公司的影响
公司投资设立售电公司是为了适应电力体制改革需要，应对可能出现的电力市场竞争风险，利用公司规模优势和行业优势，提前布局售电市场，为公司培育新的利润增长点。
公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔，设立专业化的售电公司，可依托自身电源企业优势，利用自身成熟的电力管理经验，有利于公司开拓售电及相关业务市场，提升公司整体盈利水平，完善公司战略布局。
六、备查文件
公司七届二十次董事会决议
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2017年 5月 3日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，以供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：太龙照明
（二）股票代码：300650
（三）首次公开发行后总股本：6,314.80万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,578.70万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：太龙（福建）商业照明股份有限公司
联系地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园
联系人：苏芳
联系电话：0596-6783990
传真号码：0596-6783878
（二）保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦10楼
电话号码：021-68815305
传真号码：021-68815313
联系人：徐建豪陈华
（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书的提示性公告》之盖章页）
太龙（福建）商业照明股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书的提示性公告》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-125万方城镇投资发展股份有限公司
关于签署《债权债务转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债权债务转让概述
2014年4月23日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”或“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为北京伟业通润经贸有限公司（以下简称“伟业通润”）与北京国瑞奥龙建筑工程有限公司（以下简称“国瑞奥龙”）人民币8,900万元的债务重组提供连带责任担保，并通过本次担保公司获得人民币 8,900万元的借款（借款期限为 3年，借款利息为7%/年），用于补充公司的流动资金，内容详见公司于2014年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的公告》（2014-006）。2014年 4月 4日，公司收到国瑞奥龙8,900万元借款。
2016年 9月 27日，公司接到万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）的通知，万方集团于 2015年 6月 30日代公司向国瑞奥龙支付了 8,900万元借款本金及截至2015年06月30日的利息778.75万元，合计人民币9,678.75万元（大写：玖仟陆佰柒拾捌万柒仟伍佰元整）。
2016年9月27日，公司与万方集团和国瑞奥龙签订了《债权债务转让协议》，三方同意由万方集团代公司向国瑞奥龙偿还借款本金及利息共计人民币 9,678.75万元，万方集团同意自 2016年 1月 1日起将上述借款本金及利息调整为公司应付万方集团的往来款，并不向公司计提该笔款项的利息。公司将已计提的2016年1-6月的利息共计人民币311.5万元做冲回处理。
二、本次债权债务转让情况
（一）债权人基本情况
1、公司名称：万方投资控股集团有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号东域大厦A座3202室
4、法定代表人：张晖
5、注册资本：13,000万元
6、成立日期：2001年03月07日
7、营业期限：2001年03月07日至2021年03月06日
8、统一社会信用代码：91110000722619489H
9、经营范围：对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、工业、餐饮娱乐、通讯、电子、生物医药工程的投资管理；技术开发、技术装让、技术服务、技术培训；电脑图文设计制作；销售开发后的产品、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货；租赁建筑机械；销售汽车（不含九座以下乘用车）。
（二）万方集团与公司关联关系：
（三）财务状况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12 月31日||2016年 06 月30日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（未经审计）|
||资产总额||12,201,716,082.35||12,002,295,615.73|
||负债总额||4,600,958,332.08||4,159,057,061.56|
||净资产||7,600,757,750.27||7,843,238,554.17|
|营业收入||5,568,773,975.80||3,390,348,463.98||
||利润总额|885,430,996.34||314,290,686.35||

||||
|-|-|-|
|净利润|672,721,640.80|242,480,803.90|

三、债权债务转让协议的主要内容
（一）2014年 3月 28日，国瑞奥龙和万方发展签订《借款协议》，约定国瑞奥龙向万方发展提供流动资金借款人民币 89,000,000元（大写：捌仟玖佰万元整），还款期限至款项到达万方发展账户后满三年为止，利率按年息7%计算。
（二）2015年6月30日，万方集团已经代万方发展向国瑞奥龙偿还人民币 96,787,500元（大写：玖仟陆佰柒拾捌万柒仟伍佰元整），其中代为偿还借款本金为人民币 89,000,000元，借款利息为人民币 7,787,500元。该笔款项支付后，万方发展与国瑞奥龙的《借款协议》自动终止。
（三）自 2016年 1月 1日起，国瑞奥龙对于万方发展的债权，转移为万方集团与万方发展的往来款，万方集团同意自 2016年 1月 1日起不向万方发展计提该笔款项的利息。
（四）本协议生效后，国瑞奥龙不得再向万方发展主张债权，各方依据本协议各自调账。
（五）因履行本协议发生的一切诉讼，均由人民法院管辖。
四、本次交易对上市公司的影响
本次债权债务转让实施后，根据《债权债务转让协议》的安排，公司自 2016年1月1日起将应付国瑞奥龙的借款本金及利息调整为应付万方集团的往来款，并将已计提的 2016年 1-6月的利息共计人民币 311.5万元做冲回处理。有利于减轻公司的债务负担，保障了公司持续经营资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。
截止本公告披露日，中国信达资产管理股份有限公司北京分公司已收到伟业通润归还的借款本金及利息。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年九月二十九日
烟台龙源电力技术股份有限公司
董事会关于公司 2015年度未进行利润分配的专项说明
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会对公司《2015年度利润分配预案》说明如下：
根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》（众环审字（2016）020195号），公司 2015年度实现归属于母公司所有者净利润-47,822,654.53元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00元，加上上年结存未分配利润850,127,504.40，完成上一年度现金分红 20,528,640.00元后，截至 2015年 12月 31日，公司可供投资者分配的利润为781,776,209.87元；年末资本公积余额为677,108,153.10元。
《公司章程》第一百五十五条规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。
根据上述规定，公司本年度可不进行现金分红。加之公
司业务受宏观经济及行业政策影响波动性明显，公司发展进入调整期。综上原因，为提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，董事会提议：公司 2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：该利润分配预案符合公司经营实际情况及财务状况，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。且公司上市以来，一直实行持续、稳定的利润分配政策。未来，公司将继续严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，综合考虑利润分配的各种因素，积极执行利润分配制度，与股东共享公司发展成果。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZI10340号
关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10340号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月十七日
专项审计说明第2页
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-035苏州禾盛新型材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；
2.预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% ～50%|盈利：1,031.26万元|
||盈利：515.63万元–825.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司预计归属上市公司股东净利润同比下降，主要系公司家电用外观复合材料销售价格及销售量下降所致。
四、其他相关说明
2016年第一季度业绩预告的财务数据是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以2016年第一季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一六年四月十三日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－012融捷健康科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张加祥先生的书面辞职报告。张加祥先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。张加祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快完成董事补选的工作。
截至本公告日，张加祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张加祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年03月29日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-025深圳市聚飞光电股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议决议，定于2014年6月6日召开2014年度第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年6月6日（星期一）上午9:30点
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65号本公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2014年 5月 30日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表
（3）本公司聘请的律师
二、本次股东大会审议的议案
（一）、本次会议拟审议的议案如下：
1、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
该议案需经股东大会以特别决议审议通过。
2．议案披露情况：上述议案内容请详见刊登在 2014年 5月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记时间： 2014年6月3日、 2014年6月4日上午9:00至 11:30，下午14:00至17:00
2、登记地点：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2014年 6月 4日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号公司董事会办公室。
邮编：518109（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、会议联系方式：
联系人：殷敬煌、于芳
联系电话：0755-29646311
联系传真：0755-29646312
通讯地址：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号公司董事会办公室。
邮编：518109
电子邮件：jfzq@jfled.com.cn
五、其他注意事项
本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件一：2014年度第一次临时股东大会参会股东登记表
附件二：2014年度第一次临时股东大会授权委托书
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2014年5月20日
附件一
深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二
深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市聚飞光电股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2014年 6月 6日在深圳召开的深圳市聚飞光电股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》||||

备注：
1、每一股份对每一议案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票，视为弃权。
2、对每一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，并需注明表决股数；未注明表决股数的，视成该股东对此议案的决定系由其全部表决股数所作出。
3、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或以其他方式填写均为无效。
4、表决书应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票，视为弃权。
5、若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期： 年 月 日
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-002南京全信传输科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书方进先生的书面辞职报告，方进先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，方进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营和正常运作。辞职后，方进先生不再担任公司的任何职务。公司董事会对方进先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
方进先生原定任期为第四届董事会一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截至本公告日，方进先生通过公司限制性股票激励计划持有股份 47,950.00股，占公司总股本的0.02%。该等股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈祥楼先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
陈祥楼先生联系方式如下：
电话：025-83245761
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|传真：025-52777568|
|电子邮箱：cxl@qx-kj.com|
|联系地址：南京市汉中门大街 301 号国际服务外包大厦 12 层|
|邮编：210036|

特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年二月九日