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南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的独立意见我们认为，公司制定的《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的规定；未来三年股东回报规划重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展，符合公司长远发展规划，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案提交公司股东大会审议。
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-094
连云港如意集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2015年度第五次会议于2015年12月7日以传真方式召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张勉先生担任公司董事会秘书。现将相关情况公告如下:
一、个人简介
张勉，男，1973年 7月出生，大学学历。1995年参加工作，曾任中国远大集团有限责任公司会计、远大资产管理有限公司项目经理、本公司证券事务代表，现任本公司财务总监、董事会秘书（代）。
张勉先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
张勉先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
二、联系方式
电话: 0518-85153595
传真: 0518-85150105
电子邮件:ruyidongmi@ideal-group.com.cn
通讯地址:连云港市新浦区北郊路6号
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-071湖南尔康制药股份有限公司
关于涉及诉讼事项及诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公告案件所处的诉讼阶段：新增案件收到传票
公司所处的当事人地位：被告
新增18起诉讼案件，涉及金额29,311,887.1元，新增案件将于2019年8月20日开庭审理。
2起诉讼案件原告撤诉，涉及金额52,434元。
 2起诉讼案件原告之前向法院提起变更诉讼请求的申请，现向法院确认不变更诉讼请求，涉及诉讼金额相应减少4,949,226.67元。
对公司损益的影响：本次公告的诉讼，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日收到湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“法院”）出具的《应诉通知书》、《传票》、《民事裁定书》、《诉讼请求确认》等相关法律文书，新增 18起诉讼案件，涉及金额 29,311,887.1元，新增案件将于 2019年 8月 20日开庭审理；2起诉讼案件原告撤诉，涉及金额52,434元；2起诉讼案件原告之前向法院提起变更诉讼请求的申请（详见 2019年 7月 12日对外披露的《关于诉讼进展的公告》编号：2019-066），现向法院确认不变更诉讼请求，涉及诉讼金额相应减少4,949,226.67元。具体情况公告如下：
一、新增诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：范国华等2名原告
被告：湖南尔康制药股份有限公司
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计18,655元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：张旭东等10名原告
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计16,598,638.88元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（三）诉讼各方当事人
原告：吴扬文等9名原告
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
被告三：刘爱军
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计12,694,593.22元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（四）主要事实与理由
2018年6月13日，公司收到湖南证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2018】2号），湖南证监局对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚，详见公司于2018年6月14日披露的《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-049）。
原告共计 18名以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。
二、传票的基本情况
2019年8月2日，公司收到法院出具的《传票》，传唤事由为开庭审理。案号：（2019）湘01民初2790、2825、2892、2893、3014、3021、3041-3046、3072-3077号共 18案（即新增的 18起案件）；案由：证券虚假陈述责任纠纷；开庭时间：2019年8月20日上午9时。
三、撤诉民事裁定书的基本情况
2019年7月1日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2019-064），原定于2019年6月26日开庭审理的案件中有6起诉讼原告申请延期开庭；2019年 7月 26日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2017-069），延期开庭的案件中有4起案件于2019年7月29日开庭审理。
上述延期开庭的案件中，案号为（2018）湘01民初3687号、（2019）湘01民初760号的2起案件原告李硕源、付强向法院提出撤诉申请，法院认为原告自愿撤回起诉，符合法律规定，予以准许。2起撤诉案件涉及诉讼金额为 52,434元，撤诉后整体诉讼金额将减少52,434元。
四、诉讼请求确认的基本情况
2019年7月12日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2019-066），涉及 69起案件原告向法院提出变更诉讼请求的申请。其中阙文彬申请将其案号为（2018）湘01民初2639号的案件金额由36,853,391.26元变更为40,401,676.21元，新余恒利资产管理中心（有限合伙）申请将其案号为（2018）湘01民初2640号的案件金额由5,516,407.40元变更为6,917,349.12元。
上述 2起诉讼案件原告现向法院确认不变更诉讼请求，诉讼金额分别以36,853,391.26元、5,516,407.40元为准，相关案件的诉讼金额将减少4,949,226.67元。
五、开庭案件进展情况
截至本公告日，公司暂未收到关于2019年5月15日（详见2019年5月13日对外披露的《关于涉及诉讼事项及诉讼进展的公告》编号：2019-047）、2019
年6月26日（详见2019年6月17日对外披露的《关于诉讼进展的公告》编号：2019-058）、2019年7月29日（详见2019年7月26日对外披露的《关于诉讼进展的公告》编号：2019-069）开庭审理相关案件的法院判决。
六、其他情况说明
截至本公告日，公司及控股子公司主诉的小额诉讼、仲裁案件共1起，为合同纠纷案件，金额 2,850,000元，已进入执行阶段；公司及控股子公司被诉的小额诉讼、仲裁案件共4起，金额合计1,338,228.77元，其中合同纠纷2起，金额合计 1,117,428.77元，均处于审理阶段；劳动人事纠纷 1起，金额 220,800元，处于审理阶段；股权纠纷1起，处于审理阶段。
截至本公告日，公司及控股公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
七、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，共有838名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，累计诉讼金额为555,543,746.713元。
本次公告的诉讼，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、应诉通知书
2、传票
3、民事裁定书
4、诉讼请求确认
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了第四届董事会第十五次会议相关事项文件，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对 2018年半年度公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司不存对合并报表以外的其他公司的担保，公司对所有子公司未实际发生担保额度。
3、截至报告期末，公司与控股股东及其他关联方无资金往来，并能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
我们认为：报告期内，公司能够严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的违规对外担保事项；公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于坏账核销事项的独立意见
关于公司本次应收账款坏账核销事项，我们认为：公司本次坏账核销不涉及公司关联方，公司已于以前年度计提部分坏账准备，对本报告期净利润的影响额为 28,700.00元，未对公司本年度经营业绩构成重大影响；公司本次核销应收账款坏账，真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合有关法律法规规定，我们同意本次应收账款坏账核销事项。
三、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见
公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，积极创造条件建立持续、稳定的现金分红机制，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和股东的利益，因此我们同意公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
四、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在从事公司2015年、2016年年、2017年度审计服务过程中，遵循执业准则，客观公正、勤勉尽责，能够按照年度审计工作计划完成审计工作，满足公司年度财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
五、关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的独立意见
经审阅第四届董事会非独立董事候选人高薇女士及第四届董事会独立董事候选人肖林先生的履历及签署的书面承诺等资料，我们认为高薇女士的任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，肖林先生的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定；非独立董事候选人及独立董事候选人的提名程序合法、合规，且公司已征得被提名人本人的书面
同意。我们同意董事会提名高薇女士为第四届董事会非独立董事候选人、提名肖林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签署：
孙东升 崔军 林卓彬
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-161浙江宏磊铜业股份有限公司
关于更换2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度审计工作安排需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟更换2016年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2015年度审计机构，且公司于 2015年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，信永中和会计师事务所在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本公司董事会对信永中和会计师事务所审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
鉴于公司在筹划实施本次重大资产出售重组事项、重大资产购买重组事项已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为审计机构的实际情况，为增强公司审计工作的独立性与客观性、延续性，确保重大重组工作后续事项的顺利实施，满足 2016年报审计工作时间安排等方面要求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议中汇会计师事务所为公司 2016年度审计机构。
公司董事会同意变更2016年度审计机构，同意聘任中汇会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月3日经浙江省财政厅批准，由中汇会计师事务所有限公司转制设立为普通合伙。该所具备财政部和中国证监会批准的执行证券期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所进行了充分了解、调查，同意更换公司2016年度审计机构，聘请中汇会计师事务所为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年10月28日召开了董事会第三届第二十三次会议，审议并通过了《关于更换公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司2016年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中汇会计师事务所为公司 2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
4、本次更换公司2016年度审计机构的事项尚需提请公司2016年第六次临时股东大会审议。更换公司2016年度审计机构事项自公司2016年第六次临时股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会第三届第二十三次会议决议；
2、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于更换公司2016年度审计机构之事前认可意见；
3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于更换公司2016年度审计机构之独立意见。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
中际旭创股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”、或“中际旭创”）及下属子公司、控股子公司外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《中际旭创股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行及其他金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
第三条本制度适用于公司、下属全资或控股子公司的外汇套期保值业务。未经公司董事会同意，公司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。
第四条公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律、法规、规范性文件及公司制度，履行有关决策程序和信息披露义务。
第二章操作原则
第五条公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支谨慎预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外汇款项收付时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进
行外汇套期保值业务。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保本制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章审批权限
第十一条公司外汇套期保值业务额度由公司董事会或股东大会决定。在董事会或股东大会批准的范围内，相关部门可进行外汇套期保值业务。具体决策和审批权限如下：（一）公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的，需由公司董事会审批。
（二）公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的，需由董事会审议通过后提交股东大会审批。
（三）公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额未达到董事会审议标准的，由公司总裁审批。
第十二条公司董事会授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权公司总裁或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内签署相关协议及文件。
第四章业务管理流程
第十三条公司开展外汇套期保值业务须办理相关审批程序后方可行。公司各项外汇套期保值业务必须严格限定在经审批的外汇套期保值方案内进行，不得超范围执行。
第十四条公司财务部门为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十五条公司审计部门为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十六条公司外汇套期保值业务的内部操作流程如下：
1、财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作。财务部门应加强对汇率变动趋势的研究分析与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的计划。
2、公司总裁负责审议外汇套期保值业务计划并评估风险，在授权范围内做出批复。
3、业务部门根据采购和销售合同、订单进行外币收付款预测，将相关基础业务信息和资料报送财务部门用于汇率风险防范的分析决策。
4、财务部门根据外汇市场调查和各金融机构报价信息，制定与实际业务规模匹配的外汇套期保值交易方案，包括但不限于交易金额、方式、汇率水平、交割期限等信息，提交公司总裁批准后实施。
5、财务部门根据经审批的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定可交易的金融机构、拟定交易安排并向金融机构提交相关外汇套期保值的业务申请书。
6、金融机构根据公司提交的业务申请书，确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。金融机构应定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
7、财务部门应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
8、审计部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行，并及时将审查情况向公司董事会报告。
第五章信息隔离措施
第十七条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构相关人员必须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十八条公司外汇套期保值业务的操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部门负责监督。
第六章内部风险管控
第十九条公司在开展外汇套期保值业务时必须做到：
（一）严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交
易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
（二）认真选择合作的金融机构。在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金额机构签署的协议中约定的外汇额度、价格和实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
（三）合理安排相应业务操作人员，并由公司审计部门负责监督。
第七章信息披露
第二十条公司应按照中国证监会及深圳证劵交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十一条当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过人民币 1,000万元时，公司财务部门必须立即向公司总裁、审计部门负责人及董事会秘书报告，公司需在两个交易日内按照相关规定进行相应信息披露。
第八章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第二十四条本制度由公司董事会负责制订、修订并解释。
中际旭创股份有限公司2019年4月22日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-050爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 5月 23日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年 5月 18日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，关联董事李力先生、郭宏伟先生和韩忠先生回避了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》
以公司现有总股本 1,011,905,743股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.000000股，派 1.800000元人民币现金，该权益分派方案已于 2017年 5月 18日实施完毕。根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《 2016年限制性股票激励计划（草案）》”），公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量进行相应调整。
经过上述调整，预留限制性股票数量由191.01万股调整为286.515万股。
根据公司2015年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
李力先生、郭宏伟先生和韩忠先生属于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
具体内容详见《关于调整 2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 4票同意、 0票反对、 0票弃权， 3票回避获得通过。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年5月31日召开的2015年度股东大会授权，董事会认为公司 2016年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2017年 5月 23日为授予日，向符合授予条件的 326名激励对象授予286.515万股限制性股票。
李力先生、郭宏伟先生和韩忠先生属于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
具体内容详见《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 4票同意、 0票反对、 0票弃权， 3票回避获得通过。
三、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日已确定为2017年5月23日，授予登记完成后，公司注册资本将随之发生变动，总股本将增加 286.515万股。根据公司 2015年度股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
此项议案以 7票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二O一七年五月二十三日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-49温氏食品集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告公司高级管理人员陈瑞爱保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司高级管理人员陈瑞爱的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东姓名：陈瑞爱。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，陈瑞爱持有公司股份 10,454,625股，占公司股本总数的0.1968%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量、比例：拟减持公司股份不超过100,000股，即不超过其本人股份数量的0.9565%，不超过公司股本总数的0.0019%。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内
温氏食品集团股份有限公司（敏感期不减持）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持原因：个人资金需求。
三、股东所作承诺及履行情况
1、公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”），担任大华农董事、高级管理人员的陈瑞爱承诺：离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的大华农股份，离任六个月后的十二个月内出售大华农股份总数占其所直接或间接持有股份总数的比例不超过50%。吸收合并实施后，承诺自温氏股份股票上市之日起半年内，不转让其直接或间接所持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份，自温氏股份股票上市之日起六个月后的十二个月内出售股份总数占其所直接或间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份总数的比例不超过50%。
2、承诺履行情况：截至本公告披露之日，陈瑞爱严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，且陈瑞爱不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的买入或者卖出公司股份的情形。
四、其他相关说明
1、陈瑞爱将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确
温氏食品集团股份有限公司定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、陈瑞爱本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈瑞爱严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、陈瑞爱不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
五、备查文件
陈瑞爱出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 4月 29日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-041北京太空板业股份有限公司
关于 2018年股权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月22日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；并于 2018年 1月 26日第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于<北京太空板业股份有限公司 2018年股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，详见 2018年 1月 23日和 1月 27日公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
公司针对2018年股权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，公司针对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提交自查申请，经中国结算核实，公司本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的具体情况如下：一、核查范围及程序
1、核查对象为本次股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、自查期间：2017年7月21日—2018年1月22日
3、本次股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
4、本公司向中国结算就核查对象在激励计划公布前 6个月（即自查期间）买卖
北京太空板业股份有限公司 公告本公司股票情况进行了查询确认，并获得中国结算出具的《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算2018年1月23日出具的《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在激励计划自查期间，公司本次股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况如下：
1、董事、监事、高管在自查期间买卖公司股票的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|变更日期|变更股数|买卖方向|
|赵欢|董事|2017-12-29|20,000|卖出|

经公司核查，董事赵欢先生以上卖出公司股票行为系实施其个人股份减持计划，详见公司2017年6月10日披露于巨潮资讯网的《北京太空板业股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2017-069）。
赵欢非本次股权激励计划的被激励对象，也未参与本次股权激励计划的筹划工作，不存在利用内幕信息进行交易的行为。
2、激励对象在自查期间买卖公司股票具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|变更日期|变更股数|买卖方向|
|李春海|公司管理人员的直系亲属|2017-08-15|500|买入|
|||2017-08-16|500|卖出|

根据上述核查对象（直系亲属买卖的由核查对象出具）出具的书面承诺，确认其亲属在自查期间进行的股票交易完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为；其本人及亲属在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现股权
激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票
的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信
北京太空板业股份有限公司 公告息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-015东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年2月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年2月25日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划的公告》（公告编号：2016-016）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-44
武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 6日收到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）通知，当代科技通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份 1,580,000股，占公司总股本的1.14%。本次增持后，当代科技持有公司股份 26,679,458股，占公司总股本的19.24%；当代科技及其一致行动人罗德胜合计持有公司股份 27,479,458股，占公司总股本的19.82%。
一、本次增持情况
2016年 12月 6日，当代科技通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份 1,580,000股，占公司总股本的1.14%；成交均价 29.80元/股，成交金额 4,708.40万元。
当代科技及其一致行动人本次增持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|当代科技|25,099,458|18.10|26,679,458|19.24|
|罗德胜|800,000|0.58|800,000|0.58|
|合计|25,899,458|18.68|27,479,458|19.82|

二、增持目的
当代科技本次增持公司股份，是基于对公司未来发展前景有充分的信心及对公司价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，保护公司股东尤其是广大中小股东的利益。
三、其他相关说明
1.本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2.本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.截至本公告披露日，当代科技不排除未来 12个月内继续增持的可能。若发生相关权益变动事项，当代科技将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。
4.当代科技承诺在上次及本次增持公司股份完成后 12个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票（上次增持详细情况参见 2016年 12月 1日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-127高新兴科技集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司高新兴国迈科技有限公司（以下简称“高新兴国迈”）已收到海关总署物资装备采购中心发布的招标结果公示，高新兴国迈预中标海关总署 2018年缉私局办案中心采购项目，中标金额 24,144,573.00元（最终金额以中标通知书为准）；高新兴国迈已收到了广东采联采购科技有限公司发布的中标结果公示，高新兴国迈预中标广州海关缉私局智慧缉私中心设备采购项目，中标金额3,414,702.00元（最终金额以中标通知书为准），合计中标金额 27,559,275.00元。高新兴国迈尚未接到上述两个项目的中标通知书，敬请广大投资者注意风险。
二、中标项目情况
（一）海关总署2018年缉私局办案中心采购项目预中标情况
1、项目编号：HG18GK-A0000-D158
2、项目名称：海关总署2018年缉私局办案中心采购项目
3、采购单位：海关总署
4、采购方式：公开招标
5、招标单位：海关总署物资装备采购中心
6、中标金额：24,144,573.00元
7、中标项目采购内容：办案中心管理终端、办案中心智能案卷存储柜、办案中心专用视频智能分析服务端、办案中心专用智能物管柜、人脸识别流程管控终端、一体化智能案管工作台、一体化智能审讯台、办案场所管理软件等产品。
8、合同签署时间：截止本公告披露日，公司尚未接到采购单位下发的中标通知书及签署合同。公司将在接到中标通知书后尽快与采购单位签署采购合同。
（二）广州海关缉私局智慧缉私中心设备采购项目预中标情况
1、项目编号：CLPSPF0118GZ19ZC54
2、项目名称：广州海关缉私局智慧缉私中心设备采购项目
3、采购单位：中华人民共和国广州海关缉私局
4、采购方式：公开招标
5、采购代理机构：广东采联采购科技有限公司
6、中标金额：3,414,702.00元
7、中标项目采购内容：办案中心专用智能物管柜、案情研判设备、案情协同研判和预警监控设备、一体化智能案管工作台、办案中心智能案卷存储柜、办案区外设配件包产品等。
8、合同签署时间：截止本公告披露日，公司尚未接到采购单位下发的中标通知书及签署合同。公司将在接到中标通知书后尽快与采购单位签署采购合同。
三、交易对方基本情况
（一）海关总署2018年缉私局办案中心采购项目
1、采购单位：海关总署
2、2017年度海关总署向公司采购执法记录仪相关产品 1,239,000.00元。
3、采购单位与本公司不存在关联关系。
（二）广州海关缉私局智慧缉私中心设备采购项目
1、采购单位：中华人民共和国广州海关缉私局
2、最近3个会计年度项目采购单位与公司未发生业务。
3、采购单位与本公司不存在关联关系。
四、中标事项对公司的影响
1、公司此次中标的两个项目合计中标金额为 27,559,275.00元，占公司最近一期经审计的营业收入 2,237,019,731.81元的1.23%。上述项目中标将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、上述项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
3、本次预中标项目的采购单位为海关总署和中华人民共和国广州海关缉私局，缉私局警察队伍实行海关、公安双重垂直领导，以海关为主的管理体制，缉私警察编制统一纳入公安编制序列。
本次预中标的两个项目，是公司继广州市公安局花都区分局执法办案场所提档升级（办案区规范化信息化建设）项目中标后，公司物联网战略在公安领域落地后新的实践，不仅凸显了公司贴合公安部深化执法场所规范化、精细化和智能化建设的需求，更拓展了海关缉私办案领域执法规范化业务。未来公司将在公安领域进一步聚焦战略和资源，融合公司内部技术优势，紧密结合公安行业应用需求，积极开拓执法规范化系列产品和业务。
五、其他相关说明
公司将按规定及时披露上述项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日
上海金茂凯德律师事务所
关于
上海康耐特光学股份有限公司
注销股票期权与限制性股票激励计划
部分首次授予的股票期权相关事宜
之
法法 律律 意意 见见 书书
上海金茂凯德律师事务所
上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272
||
|-|
|Jin Mao PRC Lawyers|
|上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021
上海金茂凯德律师事务所
关于上海康耐特光学股份有限公司
注销股票期权与限制性股票激励计划
部分首次授予的股票期权相关事宜之
法律意见书
致：上海康耐特光学股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“康耐特”或“公司”）的委托，指派周铭律师、庞新蕾律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司注销股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分首次授予的股票期权相关事宜（以下简称“本次注销”）出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述3个备忘录以下合并简称“《股权激励备忘录》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海康耐特
光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）及其摘要的规定而出具。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次注销所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本次注销有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次注销的程序
（一）公司董事会已取得实施本次注销的授权
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，公司董事会就决定实施本次注销事宜已取得公司股东大会合法授权。
（二）公司本次注销已履行的程序
2015年12月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分首次授予股票期权的议案》，同意激励对象陈俊华先生因个人原因，申请放弃公司首次授予其的13.44万份股票期权，并按照相关规定注销其已获授但尚未行权的13.44万份股票期权。
2015年12月18日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分首次授予股票期权的议案》，监事会经核查后认为：“鉴于激励对象陈俊华先生已向公司申请放弃公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予其的13.44万份股票期权，公司同意按相关规定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。本次注销事宜不存在损害公司及股东利益的情形。”
2015年12月18日，公司独立董事就本次注销相关事宜发表了独立意见。公司全体独立董事认为：“董事会本次注销部分股票期权事项履行的程序合法合规。
本次注销部分股票期权事项不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次注销13.44万份股票期权”。
基于上述，本所认为，公司本次注销已依法履行程序，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》、《激励计划》及其摘要的规定。
二、本次注销的股票期权数量
根据公司已公告的《上海康耐特光学股份有限公司关于注销部分首次授予股
票期权的公告》及《激励计划》的规定，公司本次注销部分首次授予的股票期权数量为13.44万份股票期权。
基于上述，本所认为，公司本次注销的股票期权数量，符合《激励计划》的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，公司本次注销的行为，符合《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》、《激励计划》及其摘要的规定，公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司注销股票期权与限制性股票激励计划部分首次授予的股票期权相关事宜之法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
周铭
庞新蕾
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-49广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2019年 7月 11日以书面形式发出，会议于 2019年 7月 22日在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向渤海国际信托股份有限公司贷款的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为偿还公司债务，公司董事会同意公司向渤海国际信托股份有限公司（下称“渤海信托”）贷款人民币 2亿元，贷款期限不超过 2年，贷款年利率为12%，由公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司以所持公司股份无偿为公司本次贷款提供质押担保。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次贷款事项代表公司签署《贷款合同》等法律文件。
本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次贷款发放后，公司应付渤海信托贷款余额为 10亿元。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-028胜宏科技（惠州）股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
关于公司股权激励相关事项的核查意见
北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》，根据相关规定，公司第八届监事会对调整后的激励对象人员名单进行核查，经核查后认为：
本次调整股票期权激励对象名单及期权数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等法律法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，监事会同意董事会调整股票期权激励对象名单及期权数量。
北京绵世投资集团股份有限公司第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》，根据相关规定，公司第八届监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行核查，经核查后认为：
1、本次授予股票期权的激励对象均为公司及公司下属公司的在职人员，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、少数激励对象因个人原因离职、已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，公司取消了该名激励对象的资格并取消了拟授予其的股票期权，并据此对本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了调整；本次股票期权激励计划授予的激励对象人员名单，与前述调整后的股票期权激励计划中规定的激励对象名单相符。
综上，公司监事会同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2016年 4月20日，并同意向符合授予条件的59名激励对象授予350万份股票期权。
北京绵世投资集团股份有限公司
监事会
广西河池化工股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，就公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保和资金占用的独立意见
1、2017年度公司不存在为控股股东、持股5%以上的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；
2、公司不存在以前年度发生并延续至2017年末的违规对外担保情形；
3、截止2017年12月31日，公司控股股东、其他关联方不存在占用公司资金情形。
二、关于利润分配方案的独立意见
根据中兴财光华事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2017年度审计报告，2017年度母公司实现净利润为26,207,995.01元，加上2016年度未分配利润-464,516,944.01元，2017年度可供分配利润为-438,308,949.00元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司董事会做出不进行利润分配及公积金转增股本的决定符合相关法规规定及公司的实际情况，同意公司2017年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们认为内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。
四、关于会计政策变更事项的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司资产的实际情况及相关政策的要求；公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
六、关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况，对审计报告无异议。同意公司董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明，独立董事将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护广大投资者的利益。
七、关于公司 2017年度证券投资情况的独立意见
根据证监会有关要求，我们对公司证券投资情况进行了认真核查。
根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，我们认为，报告期内公司的证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：马云星杜惟毅 潘勤2018年2月26日