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证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-71号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司董事、副总经理张泉先生增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司董事、副总经理张泉先生承诺自公司股票复牌之日起一定时间内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持公司股票金额不低于2,000.00万元人民币。具体详见公司2015年7月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。
2015年8月6日，公司接到董事、副总经理张泉先生的通知，截至本公告日，张泉先生以约15.62元/股的平均成交价格完成增持本公司股票128.13万股，合计金额2,001.94万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的实施情况
2015年8月6日，公司董事、副总经理张泉先生通过平安期货有限公司已设立的安盈【10】号资产管理计划，完成公司股份增持计划。本次增持公司股份 128.13万股，增持金额为2,001.94万元。占公司已发行股份总数的0.23%，平均增持价格约为15.62元/股。
本次增持前，张泉先生持有公司股份2,421.6万股，占公司已发行股份总数的4.37%。本次增持结束后，张泉先生合计持有公司股份2,549.73万股，占公司已发行股份总数的4.60%。
二、其他说明
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注实际控制人、董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-014厦门科华恒盛股份有限公司
关于与北京云杉世纪网络科技有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的战略合作框架协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在不确定性；
2、本次签订的战略合作框架协议所涉及到的任何具体项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同或相关行政部门的核准为准，公司将及时根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序；
3、本次签订的战略合作框架协议不会构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2016年3月29日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京云杉世纪网络科技有限公司(以下简称“甲方”）签署了《战略合作框架协议》。双方本着“优势互补、资源共享、互利共赢”的原则，为建立战略合作伙伴关系、务实推动合作事项，特签订本战略合作框架协议。现将有关内容公告如下：一、合作方简介
甲方：北京云杉世纪网络科技有限公司
法定代表人：亓亚烜
注册资本：250万元
注所：北京市海淀区成府路28号12层4-1209室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与北京云杉世纪网络科技有限公司不存在关联关系。
二、合作协议概述
双方基于平台、技术、市场、行业优势，通过云管理平台及运营流程，满足数据中心的IT转型和云化需求，为双方客户提供领先的、市场认可的混合云服务。双方积极配合，资源优势共享，提供有竞争力的产品及市场营销资源，利用IT基础设施资源快速实现混合云服务运营推广。
（一）甲方责任
甲方提供产品测试和必要的支持服务，并提供相关文档及其它资料；按照战略合作伙伴地位，为乙方在采购甲方产品、服务时提供有竞争力的价格。甲方基于自主研发的2Cloud云管理平台的技术优势及丰富的混合云运营经验，支撑乙方数据中心基础设施资源的公有云、混合云等云计算服务。
（二）乙方责任
乙方针对合作的产品，组织各类资源开拓中国及其他国际市场；在同等条件下，优先选择甲方的产品作为整体解决方案中的一部分。同时，乙方应发挥行业、市场、技术等优势推广混合云服务。
三、签署协议对公司的影响
公司致力于打造电力安全、通信安全、数据安全为一体的高安全绿色数据中心，并为客户提供云计算等增值服务。公司正在北京、上海、广州等地投资建设数据中心，此次战略合作框架协议签署后，公司与北京云杉世纪网络科技有限公司结为战略合作伙伴关系，利用IT基础设施资源快速实现混合云服务运营推广，有利于提升公司数据中心业务的发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次协议的签订不会影响公司业务的独立性。
四、其他相关说明
本次签订的战略合作框架协议属于意向性合作协议，付诸实施以及实施过程中
均存在不确定性。公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2016年3月30日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-034陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2015年 10月 28日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015年 10月 20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决的方式召开。会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。公司董事罗德明先生因公务原因无法现场出席，委托公司董事会秘书梁倩女士代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2015年第三季度报告>的议案》；
会议认为该报告全面披露了公司2015年第三季度的会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东、证券投资及对外担保情况进行了客观的披露。符合相关规定。
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于追加2015年生产作业项目计划的议案》；
为满足下游用气市场需求和安全及科技创新管理水平，拟追加2015年生产作业项目4项(主要为：化子坪站新增供气支路、云服务模型研究、西安未央分输站大修、西安未央分输站工艺管道防腐工程)，计划投资560万元，均为跨年度实施项目。
同意该议案。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
该议案符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司董事会
独立董事独立意见上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于收购青岛世纪东元52%股权并对其进行增资的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于收购青岛世纪东元52%股权并对其进行增资的议案》进行了认真审阅，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
本次收购青岛世纪东元52%股权并对其进行增资，符合公司未来发展战略，对公司拓展国外市场起到重要作用，可提升公司产品市场份额及盈利能力，增强公司综合竞争能力。
公司董事会审议本次收购事项，程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议内容合法有效。
本次交易条款是各方在自愿、平等、公平的基础上，本着诚信原则经协商一致达成的，不存在损害公司利益的情形。
我们同意公司本次收购及后续增资之事项。
独立董事独立意见（本页无正文，为上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于收购青岛世纪东元52%股权并对其进行增资的独立意见）
独立董事：
___________________ ___________________ ___________________
钱逢胜 高圣平 郑少华
上海汉钟精机股份有限公司
二○一五年十二月三十日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-33
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第十次会议（定期）于 2018年4月4日以现场方式召开。会议通知于2018年3月23日以邮件和书面方式通知全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度审计报告》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中节能环保装备股份有限公司 2017年度审计报告》。本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司实现净利润 -29,421,043.82元，2017年度可供投资者分配的利润为 53,228,913.66元。2017年度利润分配预案：综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，让全体股东分享公司的经营成果。公司拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本 345,154,706股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），合计派发现金股利 17,257,735.30元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分配红股。
配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。
2、利润分配方案的合法性、合规性说明
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、公司 2017年度利润分配预案提交董事会审议后，将提交公司 2017年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会已经审阅了董事会编制的《2017年年度内部控制自我评价报告》，认为：2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2017年年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中节能环保装备股份有限公司《2017
年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、以 2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联监事沈坚回避了表决。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2017年度计提资产减值准备46,491,687.71元。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司“中节能西安国际节能环保装备示范园”项目建设申请银行贷款的议案》，同意公司向建设银行西安和平路支行及国家开发银行陕西分行申请固定资产贷款 20000万元，用于建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构。独立董事对聘请公司 2018年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会
二〇一八年四月四日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-049
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一及持股5%以上股东股份质押回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一何欣先生、公司持股5%以上股东刘宝琦先生及赵士春的通知，获悉何欣先生、刘宝琦先生及赵士春所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何欣|是|180,000|2017年5月18日|2019年5月16日|国信证券股份有限公司|0.62%|补充质押|
|何欣|是|500,000|2017年3月9日|2018年9月7日|招商证券资产管理有限公司|1.71%|补充质押|
|合 计|——|680,000|——|——|——|2.33%|——|

按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，2017年7月20日，何欣先生将其持有的公司首发前个人限售股
180,000股补充质押给国信证券股份有限公司，本次股票补充质押初始交易日为
2017年5月18日，质押到期日为2019年5月16日，补充质押股份占何欣先生
持有公司股份总数的0.62%，占公司总股本的0.11%。补充质押已于 2017年 7月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记；
2017年 7月 21日，何欣先生将其持有的公司首发前个人限售股 500,000股补充质押给招商证券资产管理有限公司，本次股票补充质押初始交易日为 2017年 3月 9日，质押到期日为 2018年 9月 7日，补充质押股份占何欣先生持有公司股份总数的1.71%，占公司总股本的0.30%。补充质押已于2017年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘宝琦|否|500,000|2017年3月9日|2018年9月7日|招商证券资产管理有限公司|2.20%|补充质押|
|合 计|——|500,000|——|——|——|2.20%|——|

按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，2017年 7月 21日，刘宝琦先生将其持有的公司 500,000股补充质押给招商证券资产管理有限公司，本次股票补充质押初始交易日为 2017年 3月 9日，质押到期日为 2018年 9月 7日，补充质押股份占刘宝琦先生持有公司股份总数的2.20%，占公司总股本的0.30%。补充质押已于2017年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵士春|否|320,000|2017年4月20日|2019年4月18日|国信证券股份有限公司|3.73%|补充质押|
|合 计|——|320,000|——|——|——|3.73%|——|

按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充
质押标的证券，2017年 7月 20日，赵士春先生将其持有的公司 320,000股补充
质押给国信证券股份有限公司，本次股票补充质押初始交易日为2017年4月20日，质押到期日为2019年4月19日，补充质押股份占赵士春先生持有公司股份总数的3.73%，占公司总股本的0.19%。补充质押已于2017年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，何欣先生持有公司首发前个人限售股29,204,640股，占公司总股本的17.63%。其所持有上市公司股份累计被质押4,980,000股，占其持有公司股份总数的17.05%，占公司总股本的3.01%。
截止本公告披露日，刘宝琦先生持有公司首发前个人限售股22,766,400股，占公司总股本的13.75%。其所持有上市公司股份累计被质押2,800,000股，占其持有公司股份总数的12.30%，占公司总股本的1.69%。
截止本公告披露日，赵士春先生持有公司首发前个人限售股 8,568,000股，占公司总股本的5.17%。其所持有上市公司股份累计被质押 3,620,000股，占其持有公司股份总数的42.25%，占公司总股本的2.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年7月24日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－015山东沃华医药科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案 4和议案 6为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案 4和议案 6对中小投资者的表决票单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
络投票相结合的方式；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2015年 3月 2日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 2日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 1日15：00至 2015年 3月 2日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室；
5、现场会议主持人：副董事长张戈先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 15名，代表有表决权股份 89,647,709股，占公司股份总数的54.6699%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数为 89,605,109股，占公司股份总数的54.6439%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 11名，代表有表决权的股份数为 42,600股，占公司股份总数的0.0260％。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11人，代表有表决权的股份 42,600股，占公司股份总数的0.0260％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》;
表决结果：89,646,609股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9988％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％；1,100股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0012％。
2、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》;
表决结果：89,647,709股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
3、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》;
表决结果：89,647,709股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
4、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》;
表决结果：89,647,709股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：42,600股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100％；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
5、审议通过了《〈公司 2014年度报告〉及其摘要》;
表决结果：89,647,709股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果：89,647,709股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：42,600股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100％；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2014年度股东大会决议；
见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司二○一五年三月二日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 2014-020
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性。
陈述或重大遗漏
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2014年 4月 24日以通讯方式召开。会前公司董事会办公室于 2014年 4月 18日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2014年第一季度报告》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司关于以自有资金对全资子公司增资的议案》。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详细内容见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2016-039
上海汉得信息技术股份有限公司
关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资前期公告情况
2016年 4月 27日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的议案》，同意公司使用超募资金5,880万元，收购孟辉等4名自然人持有的上海汉得融晶信息科技有限公司（以下简称“汉得融晶”）49%股权。收购完成后，汉得融晶将成为公司的全资子公司。
具体内容详见2016年4月27日公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的公告》。
二、本次投资事项进展情况
截至本公告披露之日，公司已向孟辉等4名自然人付清股权转让价款 5,880万元，且汉得融晶工商变更登记手续已办理完毕，并取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91310118055085080P
公司名称：上海汉得融晶信息科技有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
公司住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层P区115室
法定代表人：范建震
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2012年10月11日
营业期限：2012年10月11日至2022年10月10日
经营范围：信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术装让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、后续事项
根据相关交易协议的约定，为激励交易对手方孟辉等4名自然人为汉得融晶继续服务，交易对手方应在收到股权转让价款后的六个月内，通过二级市场以市场公允价格购买公司股票，该等股票的购买成本合计不少于本次股权转让价款金额的30%即人民币17,640,000元（大写：壹仟柒佰陆拾肆万元整），并对该部分股票进行相应的锁定后，逐年按照相应的比例解除锁定。
公司将持续督促交易对手方履行相关交易协议的约定，并按照相关规则及时披露进展情况。
四、备查文件
《上海汉得融晶信息科技有限公司营业执照》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
天音通信控股股份有限公司
验资报告
天健验〔2016〕3-42号
天音通信控股股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2016年4月5日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 946,901,092.00元，实收资本为人民币946,901,092.00元。根据贵公司第七届董事会第十六次（临时）会议和2016年度第二次临时股东大会决议，贵公司向公司董事、高级管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的核心业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）等激励对象共150人授予限制性股票，首次授予 13,908,500股,每股面值1元，每股发行价格为人民币5.40元。实际授予11,917,900股,每股面值1元，每股发行价格为人民币 5.40元。本次增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币11,917,900.00元，变更后的注册资本为人民币 958,818,992.00元。经我们审验，截至2016年4月5日止，贵公司已收到激励对象以货币缴纳的出资款项共 64,356,660.00元，其中，计入实收资本人民币壹仟壹佰玖拾壹万柒仟玖佰元整（￥11,917,900.00），计入资本公积（股本溢价）52,438,760.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 946,901,092.00元，实收资本人民币946,901,092.00元，已经开元信德会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年8月28日出具了《验资报告》（开元信德深验资字(2009)第005号）。截至 2016年 4月 5日止，变更后的注册资本人民币 958,818,992.00元，累计实收资本人民币958,818,992.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收资本变更前后对照表
2．验资事项说明
3.银行询证函复印件
4.银行进账单复印件
5．本所《执业证书》复印件
6．本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
7．本所《营业执照》复印件
8.本所注册会计师《执业证书》复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金顺兴
中国·杭州 中国注册会计师：杨小琴
二〇一六年四月六日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-015号丹东欣泰电气股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及董事会秘书处工作需要，于2015年2月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任牛越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
牛越女士简历及联系方式如下：
牛越女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年10月，大学专科学历，曾任辽宁天堃实业发展有限公司总经理助理。2014年起就职于本公司，董事会秘书处有关工作，并于 2014年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
联系地址：辽宁省丹东市振安区东平大街159号
联系电话：0415-4139135
传 真：0415-4139112
邮箱地址：ny@xintaidianqi.com
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 编号：2017-009
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2016年01月01日－2016年12月31日。
2.预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 53.27%—80.32%||盈利：3,327.40万元||
|||盈利：5,100 万元—6,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司以市场需求为导向，专注于核心业务的拓展，对产品结构进行持续的战略调整和优化，依托以高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等领域，完善产业布局。随着汽轮机产品及配套工程总包项目的逐步展开，经营业绩比上年有所增长。
2、预计报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为528.30万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十五日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2014—014
山西西山煤电股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了应对日益严峻的外部融资环境，保障企业安全生产经营发展资金的需求，缓解企业资金压力，进一步调整资金结构，降低融资成本，改善企业融资过度依赖银行贷款的现状。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。具体事项如下：
一、发行方案
1、发行人：山西西山煤电股份有限公司
2、发行总额：人民币 80亿元
3、发行计划：注册有效期为 2年，可根据资金实际需求情况一次发行，或在有效期内分期发行。
4、发行期限：不超过 5年（含 5年）
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人
6、发行价格：根据发行时市场行情。
7、担保方式：无担保（信用发行）。
8、发行方式：本期非公开定向债务融资工具由承销机构进行推介并向投资人定向发行。
9、募集资金的用途：将用于补充企业日常营运资金。
二、授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次私募债发行相关的其他事宜。
三、其他情况
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实
施。
目前，融资申请已通过山西省国资委[晋国资产权函（2014）117号]文件批准，同意注册发行总额 80亿元人民币，期限不超过 5年的非公开定向债务融资工具。我公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真做好发行非公开定向债务融资工具的可行性研究，启动注册和发行工作，配合金融机构进行尽职调查，并按资料清单及时提供所需材料，控制发行成本，防范企业债务和融资风险，规范操作。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2014年 3月 28日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-035浙江华策影视股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）15：00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年5月 13日 15:00至 2018年 5月 14日 15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 24名（代表 31位股东），代表有表决权股份924,205,904股，占公司总股本的52.2237%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人8名（代表15位股东），代表有表决权的股份 860,896,258股，占公司总股本的48.6463%；通过网络投票的股东16名，代表有表决权的股份63,309,646股，占公司总股本的3.5774%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 23人（代表 29位股东），代表公司有表决权的股份105,522,717股，占公司有表决权股份总数的5.9627%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2017年度报告》及其摘要
表决情况为：同意 924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况为：同意 924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况为：同意924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况为：同意924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2017年度财务审计报告》
表决情况为：同意 924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：同意 924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决情况为：同意 924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
表决情况为：同意 924,205,904股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于2018年向银行申请授信额度的议案》
表决情况为：同意 910,524,345股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的98.5196%；反对 13,681,559股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的1.4804%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意91,841,158股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的87.0345%；反对 13,681,559股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的12.9655%；弃权0股。
表决情况为：同意 910,524,345股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的98.5196%；反对 13,681,559股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的1.4804%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意91,841,158股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的87.0345%；反对 13,681,559股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的12.9655%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：程祺、阮曼曼
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2017年年度股东大会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018－090江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、回购股份的审批情况
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划以不超过人民币 2亿元，且不低于人民币 1亿元的自有或自筹资金回购公司股份，用于依法注销减少注册资本，回购股份的价格为不超过人民币币 8元/股（含 8元/股），回购期限为股东大会审议通过股份回购事项之日起六个月内。
2018年 8月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的回购报告书》
二、回购股份的实施情况
2018年 8月 9日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司累计回购股份数量 20,548,659股，占公司总股本的2.52%，最高成交价为 5.80元/股，最低成交价为 4.80元/股，成交总金额107,422,509.21元(不含交易费用)。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年11月2日
浙江东南网架股份有限公司
独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的关于调整非公开发行股票方案的议案发表独立意见如下：
1、公司本次调整非公开发行股票方案和修订非公开发行预案的相关议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次对非公开发行股票方案之发行数量、募集资金数额及用途的调整，我们认为是根据国内资本市场、相关政策、监管环境及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意调整本次非公开发行股票方案的相关事项。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及《非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 胡旭微 韩洪灵
北京市金杜律师事务所
关于成都富森美家居股份有限公司
2018年第三次临时股东大会法律意见书
致：成都富森美家居股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
3、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
上公告的《成都富森美家居股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会议案等会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2018年 8月 20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会通知》，决定于2018年9月6日召开2018年第三次临时股东大会，并于2018年8月21日以公告形式刊登了关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2018年 9月 6日下午 15:00在成都市高新区天和西二街 189号富森创意大厦 B座21楼会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年 9月 6日（星期四）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 9月 5日（星期三） 15:00至2018年9月6日（星期四）15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
(一)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
(二)出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2018年8月30日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共4名，代表股份数350,476,544股，占公司股份总数的78.7476%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 5名，代表股份数 1,389,188股，占公司股份总数0.3121％。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，对中小投资者股东表决单独计票。现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照公司章程的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1.《公司2018年半年度利润分配预案》
表决结果：351,839,644股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9926%；26,088股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0074%；
0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：1,403,000股同意，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1745%；26,088股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8255%；0股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于选举余洪先生为公司监事的议案》
表决结果：赞成 351,838,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9923％；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权26,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0075%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况：同意 1,402,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.1115%；500股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0350%；26,488股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8535%。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）