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西南证券股份有限公司关于宁波天邦股份有限公司
对外担保及调整公司担保情况的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规定，对天邦股份 2015年度公司对外担保及调整公司担保情况的情况进行了认真、审慎的核查。核查情况如下：
一、担保情况概述
为解决中小规模客户在生猪及水产养殖经营过程中的资金困难，宁波天邦股份有限公司（以下称“公司”）根据实际情况将为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，进一步夯实公司的服务体系。同时为推动并保障子公司业务的顺利开展。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深证证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求。
公司董事会拟授权公司及下属子公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额为不超过人民币1.85亿元，其中公司（宁波分公司）6,000万元、广东天邦饲料科技有限公司 1,000万元、安徽天邦饲料科技有限公司 1,000万元、汉世伟食品集团有限公司及其子公司的家庭农场客户拟新增5,500万元、盐城天邦饲料科技有限公司5,000万元。占公司最近一次经审计净资产的16.98%。
公司为控股子公司提供的担保总额为不超过人民币 1.75亿元，其中上海邦尼贸易有限公司 1亿元，盐城天邦饲料科技有限公司 3000万元，安徽天邦饲料科技有限公司4500万元。占公司最近一次经审计净资产的16.06%。上述担保事项需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、养殖场（户）或经销商
被担保对象均为与公司子公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
2、全资及控股子公司
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|被担保人名称|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|与上市公司的关联关系|
|上海邦尼贸易有限公司|上海市松江区松卫北路665号9楼|张邦辉|1,000.00|经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），饲料及添加剂、建筑装潢材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、橡塑制品、百货的销售；食用农产品（除生猪产品）的销售。（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）|全资子公司|
|盐城天邦饲料科技有限公司|盐城市盐都区西区管理委员会龙乘南路7号|张邦辉|6,498.00|粮食收购，水产饲料、畜禽饲料的研发、销售，水产、畜禽饲养技术咨询服务，粮食销售，水产养殖，农副产品收购（除鲜茧）|全资子公司|
|安徽天邦饲料科技有限公司|和县乌江镇乌江工业园区通江大道|张邦辉|4,834.00|畜禽、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂生产、销售；畜禽、水产品养殖、销售及技术服务；农副产品收购|全资子公司|

三、担保事项的主要内容
1、养殖场（户）或经销商
担保方式：连带责任保证
担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确
定。
风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的
养殖场（户）或经销商提供担保；（2）要求借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；（3）养殖场（户）或经销商通过公司担保而取得的借款直接或间接用于购买公司产品或用于为与公司合作添置生产资料；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况。
2、控股子公司
担保方式：连带保证担保责任
担保期限：自担保合同签订之日起两年
担保协议签署：公司董事会授权总裁张邦辉先生签署担保协议等相关文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次会议审议上述担保事项生效后，公司累计担保金额为人民币36,000万元（其中对子公司提供的担保17,500万元，对外担保18,500万元），占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的
33.05%。公司无逾期担保的情形。五、董事会意见
公司对养殖场（户）或经销商提供的担保，是基于公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项，且公司与其均保持长期良好合作关系，同时建立了有效的风险防范措施。
公司对全资及控股子公司的担保，基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控模式，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，公司董事会在对其资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述全资及控股子公司具备按时足额偿还银行债务的能力。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司董事会授权公司及下属子公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额
为不超过人民币 1.85亿元，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。公司根据实际经营情况需要，合理调整对外担保额度，且履行相应审批程序，同意本次担保调整事项。
七、保荐机构核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会相关决议和会议纪要，保荐机构认为：
天邦股份上述对外担保及调整公司担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议后，方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对天邦股份拟进行的上述对外担保及调整公司担保事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁波天邦股份有限公司对外担保及调整公司担保情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：黄澎 孔令瑞
保荐机构：西南证券股份有限公司2016年4月11日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-010
广东世荣兆业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）,该准则自 2017年 5月 28日起施行；2017年 12月 25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于编制 2017年度及以后期间的财务报表；2018年 1月 12日、2018年 3月 12日财政部分别发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》及《关于持有待售准则有关问题的解读》。
根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）为新颁布的准则，根据该准则第三十三条的规定，自 2017年 5月 28日起施行，对于持有待售准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部2018年3月12日发布的《关于持有待售准则有关问题的解读》的规定：“在编制2017年年报时，对于利润表的‘持续经营净利润’和‘终止经营净利润’项目，企业应当根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的规定，列报可比会计期间的相应数据。”
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本公司 2017年调整至“资产处置收益”金额为9,919.29元，2016年调整至“资产处置收益”金额为11,967.23元。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未对公司的财务报表产生重大影响。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）及 2018年 1月 12日、2018年 3月12日财政部分别发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》和《关于持有待售准则有关问题的解读》的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015－054新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届监事会 2015年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知与议案于 2015年 5月 5日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议于2015年5月11日以通讯方式召开。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）确定的首期激励对象为76名，公司确定授予日前激励对象6人因个人原因放弃认购应向其授予的所有或部分权益；激励对象2人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格。
同时，首次授予前公司实施了每10股转增10股派发现金股利0.50元（含税）的利润分配方案，根据《激励计划（草案）》的规定，应对首次授予权益数量及价格进行相应调整。
我们同意公司董事会对激励对象名单、首次授予的权益数量及价格进行相应调整：首次授予股票期权份额由90万份调整为169.2万份，限制性股票由270万股调整为513.1万股；首次授予激励对象人数由76人调整为71人。股票期权首次行权价格由23.69元调整为11.82元，限制性股票首次授予价格由11.04元调整为
5.495元。本次调整符合股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经认真审核，监事会认为：
董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
除因激励对象离职或个人原因减少或放弃认购其应获授的权益外，公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。上述激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
监事会同意本次激励计划的首次授予日为2015年5月11日，并同意向符合条件的71名激励对象授予169.2万份股票期权与513.1万股限制性股票。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一五年五月十二日
南京新联电子股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第五次会议及
2014年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第五次会议及2014年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司 2014上半年关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）截止 2014年 6月 30日，公司对外担保余额为 0元（不包括对控股子公司的担保）；公司已审批的对全资子公司担保额度为 2,000万元，实际担保余额为 286.42万元。除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。报告期内，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2014年6月30日的违规对外担保情况。
二、关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况，公司 2014年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：韩孟邻、顾自立、张阳
二〇一四年八月十三日
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事宜的独立意见
江苏美尚生态景观股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日以通讯会议的方式召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议了《公司2016年第一季度报告全文》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》和《关于任免公司高级管理人员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏美尚生态景观股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于变更募集资金投资项目实施地点的议案
本次变更募投项目实施地点更有利于募投项目的实施。变更后，公司未改变募投项目的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此我们同意公司变更募投项目实施地点。
二、关于任免公司高级管理人员的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们认真审阅了陆兵和钱仁勇的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（此页无正文）
（此页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见之签字页）
金章罗 包季鸣 达良俊
李宽意 王少飞
证券代码：000591 证券简称：桐君阁 公告编号： 2016-08
重庆桐君阁股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月16日重庆桐君阁股份有限公司第八届监事会第六次会议在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2016年2月5日以书面文件及电话通知方式发出。出席会议监事应出席7名，实际出席7名。会议由监事罗晓燕女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事经记名投票表决，通过以下议案：
一、《关于补选公司监事的议案》
鉴于公司本次重组置入资产的交割工作已经完成，同意罗晓燕、杨志勇、何雄、张晖辞去第八届监事会非职工监事职务。拟提名以下人员为公司监事会候选人：
1、《拟提名许耕红女士为公司监事》
2、《拟提名王希女士为公司监事》
以上监事会监事候选人履历附后。任期自股东大会审议通过之日起算，至公司第八届监事会届满。上述监事候选人将与公司职工代表监事共同组成公司第八届监事会成员，新的监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现任监事在新任监事产生前，将继续履行监事职责。
同意 7票反对 0票弃权 0票回避 0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
同意7票反对 0票弃权 0票回避 0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、《关于公司监事报酬的议案》
公司新任第八届监事会的监事的报酬如下：职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事不在股份公司领取薪酬。
同意 7票反对 0票弃权 0票回避 0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》中国证监会已经核准本次重组，且公司本次重组置入资产和置出资产已完成交割，但募集配套资金的工作尚在过程中，且具体完成时间存在不确定性。因此，同意公司向控股股东中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金解决公司资金需求。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-09）。
同意 7票反对 0票弃权 0票回避 0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
中节能财务有限公司（简称节能财务公司）是经银监会批准的非银行金融机构，是节能集团的全资子公司。公司根据发展的需要，与节能财务公司开展金融合作，该交易符合深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的相关规定，同意双方签署《金融服务协议》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重
庆桐君阁股份有限公司与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易
公告》（公告编号：2016-10）。
同意 7票反对 0票弃权 0票回避 0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
以上议案详细内容披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
重庆桐君阁股份有限公司监事会2016年2月18日附件：
监事候选人履历
许耕红，女，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，执业律师，高级经济师。曾任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司贸易部法律顾问、外贸员，哈电哈电集团哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书，哈电集团哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部法律顾问，哈尔滨电站工程有限责任公司总经理办公室科长、经营管理部法律顾问、法律事务部部长、总法律顾问兼法律事务部部长，中国新时代控股（集团）公司总法律顾问，中国节能环保集团公司法律事务部副主任，中节能太阳能科技有限公司监事，中节能太阳能科技股份有限公司监事。现任中国节能环保集团公司法律风控部副主任。许耕红女士除在公司控股股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。
王希，女，1983年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中级经济师。曾任北京地平线律师事务所合伙人律师助理，绿星节能减排私募股权投资基金（中国资源综合利用协会）融投资项目部合伙人助理、主管，中川国际矿业有限公司投资部主管，中国节能环保集团公司财务管理部助理、中节能太
阳能科技有限公司监事，中节能太阳能科技股份有限公司监事。现任中国节能环保集团公司产权处商务经理。王希女士除在公司控股股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 申请综合授信额度的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—075鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为了满足公司 2017年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过信用方式分别向兴业银行股份有限公司沈阳分行、中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请总计不超过 13,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：
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||||授信额度||综合授信种类及||被担|||||
||金融机构||||||||担保类型||期限|
||||（万元）||业务品种||保方|||||
|兴业银行股份有限公司沈阳分行||5,000.00||流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证||公司||信用担保||一年||
|中国银行股份有限公司鞍山高新区支行||8,000.00||流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函||公司||信用担保||一年||

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人杨永柱先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 申请综合授信额度的公告特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-081债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司签署投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为合作各方意向性和基本原则的框架性总约定，所涉具体项目的实施尚需要作进一步沟通、落实并签署具体项目投资协议，付诸实施及实施过程中均存在不确定性。
2、本次签订的协议不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、公司最近三年披露的框架协议不存在无后续进展或未达预期的情况。
4、公司将根据相关具体项目的实际实施情况，及时履行相关审议决策程序并进行信息披露。
一、交易概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”或“乙方”）于日前与柳城县人民政府（以下简称“甲方”）签署了《柳城—富乔循环经济示范产业园投资框架协议》，为实现柳城县城乡固废处理“资源化、无害化、减量化、稳定化”的综合利用目标，甲、乙双方本着“互惠互利、共同发展”的原则，双方决定由乙方在甲方辖区内投资建设涵盖生活垃圾焚烧热电、生物质直燃热电、污泥干化处理、餐厨垃圾综合利用、建筑垃圾综合利用、新型环保建材生产、超浓污水处理、有机肥生产等项目，建设柳城—富乔循环经济示范产业园。
二、协议签署方的基本情况
1、甲方：柳城县人民政府
地址：广西壮族自治区柳州市柳城县大埔镇胜利东路7号
2、乙方：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司
统一社会信用代码：91140200666633576D
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：大同市南郊区西韩岭乡马辛庄村东
法人代表：吕群峰
注册资本：人民币12,356万
成立日期：2007年10月15日
营业期限：2037年10月15日
经营范围：生活垃圾焚烧热电、生物质热电、光伏发电、污泥处理、污水处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、工业固体废物处理、生活垃圾清运处置，废旧物资回收利用等环保项目的投资建设、咨询、设计、管理、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司为本公司全资子公司深圳骏马环保有限公司之全资子公司。
3、最近一个会计年度与公司发生交易情况：
最近一个会计年度，甲方未与本次签署协议签署方发生交易事项。
4、履约能力分析：柳城县人民政府为政府机构，具备较强履约能力。
5、公司与甲方不存在关联关系。
三、协议的主要内容
协议名称：《柳城—富乔循环经济示范产业园投资框架协议》（下称“本协议”）
甲方：柳城县人民政府
乙方：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司
1、项目名称：柳城—富乔循环经济示范产业园
2、园区投资规模：项目总投资约人民币11.70亿元
地辐射）。（1）项目用地面积：园区项目需建设用地约 290亩（根据项目实际需要和投资强度确定）。（2）项目用地性质：基础设施建设用地或工业用地。
4、项目建设内容
城乡智能环卫一体化和生活垃圾焚烧热电项目、生物质直燃热电项目、污泥干化处理项目、餐厨垃圾综合利用项目、有机肥生产项目、建筑垃圾综合利用项目、有色金属分选项目、新型环保建材项目、超浓污水处理项目、人/畜粪便处理项目、城乡生活污水分布式处理项目、园区屋面光伏发电项目。
5、项目实施原则
经双方共同商议，项目按“总体布局，统一规划，分步报批，逐一建设”的原则实施。
6、其他
6.1本协议为乙方在甲方区域投资建设产业园区项目的总协议，是签署具体项目协议支撑性文件，如本协议中有与具体项目协议相冲突的条款，以具体项目协议条款为准，但不影响其他条款的效力。
6.2本协议具有排他性，乙方享有本协议项下项目投资、建设、运营权利的唯一性（备注：本投资框架协议为循环经济产业园示范项目定位，为确保乙方能按照规划完成园区建设运营，需要项目排他性。与本协议内没有资源竞争的项目（包含园区屋顶光伏发电项目、新型环保建材项目等）和甲方辖区内现已正常运营的项目不在排他内容内）。甲方未经乙方同意不得在本辖区再批准第三方建设本协议项下项目或以本协议项下项目为原料的其他相关项目，从而造成乙方投资风险和恶性竞争。
四、对公司的影响
本次签订的协议为意向性、基础性框架协议，具体项目及其实施尚需要作进一步沟通、落实，签订具体项目投资协议。因此，短期内将不会对公司整体业务产生重大影响；从长远来看，有利于公司“双主业”发展战略的推进实施，增强公司整体市场竞争力及盈利能力，保障公司稳健、可持续性发展。
五、风险提示
1、本次签订的协议为合作各方意向性和基本原则的框架性总约定，所涉具体项目的实施尚需要作进一步沟通、落实并签署具体项目投资协议，付诸实施及实施过程中均存在不确定性。
2、鉴于本次签订的协议涉及的具体合作项目尚需具备或履行立项审批、合同签署等手续，存在一定的不确定性，如遇政策性变化等因素的影响，将可能存在无法实施的风险。
3、本次签订的协议的总投资规模相对较大，将对公司的项目管理、资金管理能力等提出较高的要求，存在一定的项目资金安排及管理等风险。
六、其他说明
公司本次与柳城县人民政府签订的是框架协议，具体实施项目时还需要签署具体正式投资协议。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据相关具体项目的实际实施情况，及时履行相关审议决策程序并进行信息披露。
七、备查文件
1、《柳城—富乔循环经济示范产业园投资框架协议》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年九月二十日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》、《重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金的独立意见
在不影响募集资金投资建设项目进展的情况下，变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司变更剩余募集资金用于永久补充流动资金。
重庆智飞生物制品股份有限公司
独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林
2018年9月21日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-001
海能达通信股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）已完成《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”）及公司第二届董事会第四次会议决议所涉首次授予 573.7万份期权的登记工作，期权简称：海能JLC1，期权代码：037638。
一、首期股票期权已履行的相关审批程序
1、2013年5月7日，公司分别召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见，律师及财务顾问等中介机构出具了相应报告，并于2013年5月8日通过指定披露媒体对外公告。
2、公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报申请备案材料，并根据证监会的反馈意见，对《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订。2013年8月2日，公司收到证监会对材料确认无异议并备案的批复，公司股权激励方案已获证监会备案无异议。
4、2013年8月30日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司股票期权激励计划获得批准。
5、2013年9月5日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开了第二届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的股票期权授予日符合相关规定。
二、首期股票期权授予的具体情况
1、授予日：2013年9月5日；
2、授予对象：公司部分董事、高管、中层核心（骨干）业务人员共计175人；
3、授予数量：首次授予数量为573.7万份；
4、行权价格：18.14元；
5、股票来源：向激励对象定向发行公司股票；
6、行权时间
在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||可行权数量占获|
||行权期|行权时间|||
|||||授期权数量比例|
|第一个行权期||自授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%||
|第二个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%||
|第三个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%||

7、行权业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，如下：
||||
|-|-|-|
||行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期||等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；且2013年净利润不低于8500万元、营业收入不低|

|||
|-|-|
||于15亿元；|
|第二个行权期|2014年扣非后净利润不低于12000万元、营业收入不低于18.5亿元；|
|第三个行权期|2015年扣非后净利润不低于16000万元、营业收入不低于23亿元。|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
公司在本股权激励计划实施后，因发生公开/非公开发行或并购重组产生的净资产增加值及净利润额不计入当年度和下一年度的公司业绩考核要求的计算。
由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。
三、本次股票期权的登记完成情况
1、期权简称：海能JLC1；
2、期权代码：037638；
3、经登记的首次授予人员名单及分配比例；
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占本次授予|||
||||||获授的股票期权||||占目前总股本|
||姓名||职务||||权益总数的|||
||||||数量（万份）||||的比例|
||||||||比例|||
|蔡海||副总经理、海外销售部总经理||25||3.95%||0.09%||
|蒋叶林||董事||25||3.95%||0.09%||
|曾华||董事、副总经理||20||3.16%||0.07%||
|武美||董事、副总经理、董事会秘书||20||3.16%||0.07%||
|张钜||董事、财务总监||20||3.16%||0.07%||
|孙萌||副总经理、政府与行业销售部总经理||20||3.16%||0.07%||
|汪冀||副总经理、无线产品销售部总经理||15||2.37%||0.05%||
|杜志刚||副总经理||15||2.37%||0.05%||
|谭学治||董事||3||0.47%||0.01%||
|中层管理人员、核心业务/技术人员（166人）||||410.7||64.81%||1.48%||
|合计||||573.7||100.00%||2.06%||

4、上述激励对象获授的权益数量与公司在指定信息披露网站上公示内容一致，未有调整。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、新业务的快速拓展，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 1月 13日
北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］A0400号
致：蓝盾信息安全技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2017年 6月 10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知》。上述通知、公告均载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年6月27日（星期二）下午14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室如期召开。由贵公司董事长柯宗庆先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月26日15:00至2017年6月27日15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份417,178,571股，占贵公司股份总数的35.4908%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，选举王丹舟女士为贵公司第三届董事会独立董事。
选举结果：同意417,178,571股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对本次会议所有议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2017年6月27日
上海融孚律师事务所
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
法律意见书
2014年7月21日致：上海绿新包装材料科技股份有限公司
上海融孚律师事务所(以下简称“本所”)接受上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席见证公司于 2014年 7月 21日在上海市真陈路 200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开的公司 2014年第二次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)。现根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规范性文件以及《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2014年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明、出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师按照有关法律法规及规范性文件的要求，和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2014年7月4日召开的公司第二届董事会第二十一次会议决定召开，公司董事会已于2014年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了关于召开本次股东大会的通知。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议日期、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间：2014年7月20日至2014年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间任意时间。
本次股东大会于2014年7月21日在上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就上述会议公告所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与上述公告的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.现场参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计 9名，代表股份数 323,355,504股，占公司股份总数的46.40978%，参会股东均为股权登记日（2014年 7月 15日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
3.经本所律师现场核查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 20人，代表股份 22,286,629股，占公司股份总数的3.1987%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式和发行对象
2、非公开发行发行股票的种类和面值
3、发行价格和定价原则
4、发行数量和认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
（三）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性独立意见》
（六）审议《关于同意公司分别与云南中云投资有限公司、林淑霞签订附生效条件的股权转让协议的议案》
1、同意公司与云南中云投资有限公司签订附生效条件的股权转让协议
2、同意公司与林淑霞签订附生效条件的股权转让协议
（七）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）审议《关于制订<上海绿新包装材料科技股份有限公司未来三年（2014年-2016年）分红回报规划>的议案》
（十）审议《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》（十一）审议《关于修订<上海绿新包装材料科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
[以下为签字页]
(本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书正本一式肆份。
上海融孚律师事务所 __________________
(公章) 吕琰律师
__________________
王安成律师
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司关于限制性股票激励计划（草案）的相关资料，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断，我们对该事项发表如下意见。
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施本次限制性股票激励计划可以健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意《公司限制性股票激励计划（草案）》。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事对限制性股票激励计划（草案）的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
鲁桂华： 穆铁虎： 张双才：
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项经过审议，基于独立判断发表以下意见：
一、关于2014年前三季度利润分配预案的独立意见
1、根据公司的利润分配政策，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。
2、公司本次利润分配预案既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司现阶段发展的资金需求和可持续发展，分红额度合理。
3、本次2014年前三季度利润分配预案的制定与审批符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，我们同意该利润分配预案。
二、关于公司聘任独立董事的独立意见
1、本次提名的独立董事候选人黄江求先生具备了《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》第一百四十六条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事之情形；
亦不存在近三年被中国证监会行政处罚、近三年被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评等不良记录；
3、本次董事会提名独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力及身体状况，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、同意提名黄江求先生为公司独立董事候选人。
三、对公司发行中期票据和短期融资券的独立意见
按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司本次发行中期票据和短期融资券履行了相关程序，可以有效拓展公司融资渠道，优化资金结构，降低资金成本，促进公司良性发展，我们同意将公司申请中期票据和短期融资券的议案提交股东大会审议。
独立董事：李映照、杜庆山