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证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-080中航飞机股份有限公司
关于参股公司股份制改造完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）接到参股公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西安天元公司”）的通知，为进一步完善西安天元公司法人治理结构，提高经营管理水平，提升经营管理效率和综合竞争力，实现可持续发展，西安天元公司已完成股份制改造工作，整体变更为“西安天元航空科技股份有限公司”。本次股份制改造以西安天元公司的全体股东作为股份公司的发起人，以净资产折股的方式将西安天元公司变更为股份公司，股份公司的全部股份由西安天元公司的股东按照原出资比例持有。西安天元公司的全部权利义务均由整体变更后设立的股份公司承继。西安天元公司股份制改造完成后，公司持有西安天元公司的股权比例保持不变，仍为36%。上述事项对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。
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|2019年 12月 23日，西安天元公司完成股份制改造工商变更登记手续，|
|并取得西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，西安天元公司名称变|
|更为“西安天元航空科技股份有限公司”，相关登记信息如下：|

公司名称：西安天元航空科技股份有限公司
统一社会信用代码：91610131783596874K
注册资本：7500万元人民币
类 型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：牟松
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|成立日期：2006 年 7 月 18 日|
|营业期限：2006 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 17 日|
|住 所：西安市高新区丈八街办科技七路五号1 号科研楼三层|
|经营范围：民用飞机机载设备的设计、制造；民用飞机零部件设计、|
|制造；民用飞机零部件检测、修理、改装和翻修；航空地面设备设计、制|
|造（卫星接收设备及其关键件除外）；航空机电化工产品（不含危险、监|
|控、易制毒化学品）、摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件的制造及承接来|
|图、来样、来料的产品加工；民用飞机机身外表面清洁、清洗；民用飞机|
|客舱清洁、座椅套清洁清洗；货物与技术的进出口经营;（国家限制、禁|
|止和须经审批进出口的货物和技术除外）航空器材的销售；包装、装潢印|
|刷品及其他印刷品印制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|
|开展经营活动）。|
|西安天元公司股份制改造前后的股东及持股情况如下：|

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|股份制改造前|||股份制改造后|||
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|中航飞机股份有限公司|1350|36.00%|中航飞机股份有限公司|2700|36.00%|
|林慈|705|18.80%|林慈|1410|18.80%|
|江苏海敦石化有限公司|705|18.80%|江苏海敦石化有限公司|1410|18.80%|

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|股份制改造前|||股份制改造后|||
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|陕西亿佳科技投资有限公司|566.25|15.10%|陕西亿佳科技投资有限公司|1132.50|15.10%|
|西安汇高企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|240|6.40%|西安汇高企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|480|6.40%|
|北京凯兰航空技术有限公司|183.75|4.90%|北京凯兰航空技术有限公司|367.50|4.90%|
|合计|3,750|100.00%|合计|7,500|100.00%|

特此公告。
备查文件：西安天元航空科技有限公司《关于本公司股份制改造完成工商变更的函》
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十四日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－043云南云投生态环境科技股份有限公司
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.目前，公司经营所需流动资金较为紧张，为保证公司正常经营及按时偿还贷款，经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供 20,000万元委托贷款，借款期限为3个月，利率为8.85%/年。
2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为444.5万元。
3.根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决，但不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
统一社会信用代码：915300002919962735；
注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；
法定代表人：孙赟；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的
基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：经审计，截止 2016年 12月 31日，总资产为 19,823,868万元，净资产为 599,274万元；2016年度营业收入为 6,983,106万元，净利润为186,619万元。
云投集团持有本公司21.10%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东云投集团申请 20,000万元借款，用于补充流动资金。借款期限为 3个月，借款利率为8.85%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费444.5万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向控股股东云投集团申请 20,000万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司流动资金紧张的压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2017年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计3,442.31万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四十八次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请 20,000万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。
本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请20,000万元委托贷款，用于补充流动资金。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-16
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于 2017年 5月6日以书面文件形式发出，会议于2017年5月16日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应当换届，会议决定，提名王金泉、宋玉梅为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第七届监事会监事候选人提交公司 2017年第一次临时股东大会表决通过后，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。公司第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇一七年五月十六日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
王金泉：男，1961年11月出生。历任本公司保卫处处长、保卫部部长、工会主席、监事会主席。现任本公司监事会主席、工会主席，兼任北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）总经理。
王金泉先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；
与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有“燕京啤酒”2,000股。
宋玉梅：女，1973年 7月出生，研究生学历，高级工程师。历任本公司技术质量部技术三处副处长、技术质量部技术一处处长、技术质量部副部长、技术质量部技术三处处长、技术质量部部长。现任本公司技术质量部部长。曾获北京市经济技术创新标兵、北京市优秀青年工程师称号。
宋玉梅女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；
与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-068
厦门日上集团股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）、厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体信息如下：
一、公司
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|实用新型名称|专利号|专利申请日|
|一种球面座定位型轮辐螺栓孔定位球面位置度检具|ZL 2018 2 1780637.7|2018年 10月31 日|
|一种滚型模专用吊钩|ZL 2018 2 2079177.1|2018 年 12月12 日|
|一种改进支撑圈模具|ZL 2019 2 0026889.9|2019 年 1月8 日|

二、日上运通
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|实用新型名称|专利号|专利申请日|
|一种数控立车轮辐加工定位夹具|ZL 2018 2 1206200.2|2018年 07月27 日|

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|新型名称|专利号|专利权期间|
|多安装方式的胎压感测器|新型第 M578653 号|自2019年6 月1日至 2028 年 12月 13日|

三、厦门新长诚
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|实用新型名称|专利号|专利申请日|
|一种H型钢梁焊接组合接火装置|ZL 2018 2 2126385.2|2018年12月18日|
|一种H型钢梁下翼缘滑动式水平安全网装置|ZL 2018 2 2126382.9|2018年12月18日|
|一种便携式钢结构安装焊接操作平台|ZL 2018 2 2126380.X|2018年12月18日|

以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2019年10月 29日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2017-008
浙江天铁实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2017年 3月 1日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年3月7日在公司四楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人，其中现场出席会议的董事 4人，许吉锭、许孔斌、王博、朱建忠。谭丽丽、孙宁、王贤安等 3位董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。
4、本次董事会由董事长许吉锭主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2017年2月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017] 215号）。为提高募集资金的使用效率，本次拟使用募集资金置换截至 2017年 2月10日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 4,364.34万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、公司独立董事对此议案发表的独立意见，公司监事会对此议案的决议，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、公司独立董事对此议案发表的独立意见、公司监事会对此议案的决议、公司保荐机构兴业证券股份有
限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
为完善公司治理结构，提高公司管理水平与决策质量，根据《公司法》与《公司章程》的规定，经总经理提名并经提名委员会审查，拟向公司董事会提名聘任许银斌、王博为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。许银斌、王博简历详见附件。
（1）关于聘任许银斌为公司副总经理的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）关于聘任王博为公司副总经理的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票（董事王博回避与本人相关的议案表决）。
公司独立董事对上述事项的独立意见详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年3月7日
附件
简历
1、许银斌，男，1989年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科，学士学历。2012年 1月至 2012年 6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2014年6月，任天铁股份采购部职员；2014年7月至2015年11月，任天铁股份采购部副部长；2015年12月至2017年3月，任天铁股份采购部部长。
许银斌先生持有公司股票395.3936万股，为公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之弟，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
2、王博先生：1982年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理专业，本科学历。2000年 6月至 2011年 9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师；2011年 9月至 2011年12月，任天铁有限董事、总工程师。自2011年12月起至今，担任天铁股份董事、总工程师。
截至公告披露之日王博先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-068债券代码：114361 债券简称：18天原01
宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于 2019年 12月24日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2019年 12月 26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：
审议通过《关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议书的议
案》
同意公司与宜宾市叙州区国有土地上房屋征收办公室签订《宜宾市叙州区盐坪坝长江大桥及连接线工程PPP项目（宜宾天原集团股份有限公司）地块国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。
具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议
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|书的公告》。|

表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十六日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-053江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司房产出售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、房产出售情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014年 11月 27日召开的 2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积30%的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2016年4月份，外包园公司未发生新的房产出售交易。截至本公告披露日，外包园公司发生的全部房产出售交易如下：2014年 12月 26日，外包园公司与南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创科技”）签署了《南京市存量房买卖合同》，分别将外包园公司位于南京市雨花台区软件大道 168号 1幢 401室、 501室，建筑面积合计 3,767.06平方米，转让给泉创科技，转让价款共计48,880,000.00元。
二、其他说明
公司2015年10月8日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司投资设立子公司的议案》，外包园公司以其持有的在建工程（南京市软件大道 168号 3幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）出资设立江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称“外包园置业”），出资金额以南京市软件大道168号3幢科研楼的在建工程（南京市软件大道168号3幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）资
产评估价格15,948.48万元人民币为准，外包园公司持有外包园置业100%的股权。
2015年12月9日，外包园公司与南京润宏置业有限公司（以下简称“润宏置业”）签署了关于外包园置业的股权转让协议，外包园公司将其持有的外包园置业100%的股权转让给润宏置业，转让对价以资产评估价格20,386.13万元为依据，经交易各方协商，确定20,386.13万元为外包园置业100%股权的最终转让价格。本次交易构成关联交易，已经公司2015年12月9日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议以及2015年12月25日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。上述股权转让手续已经完成。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2016年5月3日
中国天楹股份有限公司独立董事
关于为公司控股子公司提供担保额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第二十六次会议《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
经审阅，公司全资子公司 Urbaser为河内天禹环保能源股份公司（以下简称“河内天禹”）提供担保，旨在加速推进项目的建设进度，符合公司发展的实际需要。本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况、融资等重大事项，项目建成投产后，现金流稳定，担保风险可控。
因河内天禹其他股东持股比例较小且不参与项目实际经营，银行要求其他股东不参与本次担保，但河内天禹向 Urbaser提供了等额反担保，不会损害上市公司及全体股东利益。我们同意Urbaser为河内天禹提供担保，并同意将《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保额度的独立意见》之签字页）
独立董事签名
洪剑峭：
俞汉青：
赵亚娟：
年 月 日
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZC10180号广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
广州岭南集团控股股份有限公司信会师报字[2018]第ZC10180号内控审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：阮章宏
中国·上海 二〇一八年四月十七日
广州岭南集团控股股份有限公司信会师报字[2018]第ZC10180号内控审计报告第2页
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-130号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司股东减持计划实施进展的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-038号），公司股东DT Healthcare InvestmentLimited（以下简称“DTHealthcare”）、重庆德同创业投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆德同”）和长三角创业投资企业（以下简称“长三角创投”）因自身发展需要，计划通过大宗交易或集中竞价的方式自公告日起三个交易日后的十二个月内减持完毕所持公司的全部股份。
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年3月25日、2015年3月 26日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股975.50万股，占公司总股本的5.00%，具体内容详见公司 2015年 3月 26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2015-042号）、《简式权益变动报告书》等相关公告；DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年11月12日、2015年11月13日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股 160万股，占公司总股本的0.382%，具体内容详见公司2015年11月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2015-128号）。
一、股份减持情况
1、本次股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|DTHealthcare|大宗交易|2015年11月20日|29.02|192.7500|0.460|
||合计|-|29.02|192.7500|0.460|
|重庆德同|大宗交易|2015年11月20日|29.02|80.3125|0.192|
||合计|-|29.02|80.3125|0.192|
|长三角创投|大宗交易|2015年11月20日|29.02|48.1875|0.115|
||合计|-|29.02|48.1875|0.115|

2、本次股份减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|DTHealthcare|合计持有股份|1,152.7500|2.751|960.0000|2.291|
||其中：无限售条件股份|1,152.7500|2.751|960.0000|2.291|
|重庆德同|合计持有股份|480.3125|1.146|400.0000|0.955|
||其中：无限售条件股份|480.3125|1.146|400.0000|0.955|
|长三角创投|合计持有股份|288.1875|0.688|240.0000|0.573|
||其中：无限售条件股份|288.1875|0.688|240.0000|0.573|
|合计|无限售条件股份|1,921.2500|4.586|1,600.0000|3.819|

二、其他相关说明
公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、在公司首次公开发行招股说明书中，DTHealthcare、长三角创投和重庆德同披露其持股意向和减持意向如下：“公司上市后，其所持公司股份在承诺锁定期满后两年内，可能根据本企业资金需求，以不低于发行价格130%的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不低于届时所持公司股份的50%。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。”
为提高上述持股意向和减持意向的透明度，DTHealthcare、长三角创投和重庆德同承诺：“实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。”
公司已于 2015年 3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-038号），本次股东减持遵守了其相关承诺。
三、备查文件
1、DTHealthcare、重庆德同、长三角创投分别出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年11月23日
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于为东南新材料（杭州）有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为浙江东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的议案》发表如下独立意见：
1、关于为子公司申请银行授信提供担保的独立董事意见
公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
2、关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的独立意见
在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关
规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 胡旭微 韩洪灵
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-002四川汇源光通信股份有限公司
关于公司实际控制人变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）的普通合伙人及其执行事务管理人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）与北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“北京鸿晓”），分别于2017年11月17日、19日签署了《合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“《协议》”）及《合伙企业财产份额转让协议》之补充协议（以下简称“《补充协议》”），约定汇垠澳丰将持有蕙富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓。根据《协议》与《补充协议》的约定，《协议》生效需要以“经过蕙富骐骥合伙人大会决议通过”、“经过珠海泓沛全体合伙人决议通过”且“北京鸿晓出具关于‘承接汇垠澳丰原有重组承诺并在2018年6月24日前完成相关资产重组”的承诺函’为前提条件,具体内容详见公司披露的《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-055）；2017年12月23日，公司披露了《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2017-058），北京鸿晓预计将于2018年1月18日前提请珠海泓沛召开合伙人会议，汇垠澳丰预计于2018年1月提请召开蕙富骐骥合伙人大会商讨审议合伙份额转让事项。
二、变更进展情况
1、2018年1月29日，汇垠澳丰函询北京鸿晓并要求提供关于珠海泓沛合伙人大会决议的进展说明和书面文件。
论。由于与会各方未能达成一致意见，全体合伙人未进行表决，目前各方仍在协商过程中。”
3、2018年2月2日，公司收到珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海泓沛”）部分有限合伙人宁波梅山保税港区龙知投资合伙企业（有限合伙）、深圳市杨曦投资实业有限公司等（合计持有珠海泓沛三分之一以上实缴出资份额）的《告知函》称：“就北京鸿晓投资管理有限公司以人民币100万元受让广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司持有的广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）的0.1664%财产份额，并担任蕙富骐骥的执行事务合伙人事宜，珠海泓沛已于近期召开合伙人会议，全体合伙人未能就上述事宜进行有效协商和形成表决意见。。。。。。特此致函并声明如下：“1）我方坚决不同意北京鸿晓受让广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司持有的广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，并担任蕙富骐骥的执行事务合伙人。
2）珠海泓沛已决议成立内部临时工作小组（以下简称“临时工作小组”），负责落实珠海泓沛合伙人会议决议之内容以及其他全体合伙人以书面形式授予的职权（其中包括授权临时工作小组洽谈对外出售珠海泓沛持有的资管计划全部B级份额权益以及需要由珠海泓沛承担的资管计划A级份额权益）。
3）对于北京泓（鸿）晓未按照法律、法规和珠海泓沛《合伙协议》等相关规定履行决策流程而擅自作出的任何越权行为，我方均不予以认可，相关法律后果均由行为人自行承担，我方保留追究北京泓（鸿）晓及其委派事务代表等相关主体的全部法律责任的权利。”
4、同日，公司分别函询蕙富骐骥、汇垠澳丰、北京鸿晓，请各方核实《告知函》所述情况是否属实，明确说明后续工作安排，并于2018年2月3日前书面回复公司。
同时请各方确保提供给公司的信息均真实、准确、完整、无遗漏，以保障信息披露，保护全体投资者的合法权益。
5、2018年2月3日，蕙富骐骥、汇垠澳丰复函上市公司，称：“2018年2月2日，汇垠澳丰收到珠海泓沛部分有限合伙人（合计持有珠海泓沛三分之一以上实缴出资份
额）的《告知函》，函中提及，珠海泓沛已于近期召开合伙人会议，全体合伙人未能就惠富骐骥财产份额转让事项进行有效协商和形成表决意见，坚决不同意北京鸿晓受让汇垠澳丰持有的惠富骐骥财产份额并担任惠富骐骥的执行事务合伙人。
鉴于‘珠海泓沛全体合伙人决议通过’是本次份额转让事项的前置生效条件之一，汇垠澳丰和蕙富骐骥已于2月3日以邮件和微信方式向北京鸿晓发送《确认函》并抄送贵司，要求北京鸿晓对上述情况予以书面确认及说明，并于2018年2月5日12：00前回复我方。
汇垠澳丰将根据北京鸿晓回函的具体内容与相关各方进行商讨，在充分参考上市公司和监管部门意见的前提下，确认是否继续推进本次份额转让事项，并以书面形式通知贵司。”
6、截止本公告披露之日，公司暂未收到北京鸿晓的回复。公司将持续关注回复情况，并按规定及时履行对外披露义务。
三、风险提示
根据汇垠澳丰与北京鸿晓签署的《协议》及《补充协议》约定，“珠海泓沛全体合伙人决议通过”是本次份额转让事项的前置生效条件之一，而《告知函》中所述珠海泓沛部分有限合伙人坚决不同意北京鸿晓受让汇垠澳丰持有的蕙富骐骥的财产份额，并担任蕙富骐骥的执行事务合伙人事宜，对本次份额转让事项具有重大影响。公司实际控制人拟变更事项具有重大不确定性，敬请广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。公司将继续关注上述事宜的进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二零一八年二月四日
新疆机械研究院股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年4月15日北京时间下午15：30分在乌鲁木齐市融合南路501号五楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年募集资金存放与使用情况的意见，公司编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段的发展需求，有着符合现代管理要求的内部组织结构，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。《公司2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。
四、关于2015年度公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，对公司2015年度对外担保事项进行了认真的调查和核查，并发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截止2015年12月31日，公司不存在对外担保事项。
五、关于续聘公司2016年度财务审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,已与公司合作多年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容
客观、公正。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
六、关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设内容调整及追加投资的独立意见
经核查，本次公司全资子公司明日宇航项目建设内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。且本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，并进一步提高市场适应能力，优化工艺路线，可涵盖更多的新产品种类，从而更有利于公司的发展和股东的长远利益。同意全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设内容调整及追加投资。
七、关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第三届董事会第二次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：同意聘任曹钟滢为公司董事会秘书，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈建国
新疆机械研究院股份有限公司
二○一五年四月十五日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
付永领
新疆机械研究院股份有限公司
二○一五年四月十五日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
汪顺荣
新疆机械研究院股份有限公司
二○一五年四月十五日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-096
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，具体如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年9月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，监事会对本次股权激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了独立意见。同时律师事务所出具了法律意见书。
2、2017年9月25日至2017年10月5日，通过公司网站发布了《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示期满，监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异议。2017年10月9日，公司发布了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年10月11日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、公司于2017年12月6日完成了首期限制性股票授予登记工作，并在巨潮资讯网发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。首期授予日为2017年11月27日，授予价格为每股21.26元，授予对象为171人，授予数量为2,513,400股。
6、公司于2018年4月20日，召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象董玲玲、孙舰已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，的有关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票13,300股，回购价格为授予价格人民币21.26元/
股。
7、公司于2018年10月9日，召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象田川、郭钊、马乐克、唐华、黎雄熊、刘金平、王涛已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的共计109,291股，回购价格为人民币11.8077元/股。
8、公司于2018年11月30日，召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销上述激励对象获授的共计61,217股，回购价格为人民币11.8077元/股。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格
事而职务发生变更，根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，的有关规定，上述2人已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票61,217股，回购价格为人民币11.8077元/股。
三、回购注销后股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、限售条件股份|9,331,675|4.80|-61,217|9,270,458|4.77|
|高管锁定股|222,813|0.11|0|222,813|0.11|
|股权激励限售股|9,108,862|4.69|-61,217|9,047,645|4.66|
|二、无限售条件股份|184,950,404|95.20|0|184,950,404|95.23|
|三、股份总数|194,282,079|100|-61,217|194,220,862|100|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、监事会核查意见
监事会对本次限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，根据《2017年限制性股票激励计划》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销上述激励对象获授的共计 61,217股限制性股票，回购价格为人民币 11.8077元/股。我们认为，公司本次回购注销行为
符合公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东（特别
是中小股东）的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、独立董事意见
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销上述激励对象获授的共计61,217股，回购价格为人民币11.8077元/股。我们认为，公司本次回购注销行为符合公司《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、律师法律意见书结论性意见
本次回购的原因、数量和价格符合《股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》履行减少注册资本所涉债权人通知、公告并办理股份注销登记及工商变更登记等相关程序。
八、其他事项
公司董事会将根据2017年第二次临时股东大会的相关授权，办理上述回购注销、减少注册资本等相关事宜。
九、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2018-04中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 4月 23日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席焦阳女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2017年度监事会工作报告；
具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司 2017年年度股东大会审议。
二、公司 2017年度财务决算报告；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、公司2017年年度报告全文和摘要；
公司监事会对公司2017年年度报告全文和摘要进行了专项审核。
监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告如实反映了公司2017年度治理和生产经营的实际情况，所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、公司2017年度利润分配预案；
公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况，监事会无异议。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、公司 2017年度内部控制评价报告；
监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》出具了审核意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、公司 2018年第一季度报告。
公司监事会全体监事对公司2018年第一季度报告进行了审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、关于会计政策变更的议案；
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
八、关于修改《公司章程》的议案
此次对《公司章程》中的相关条款的修改，主要对利润分配的现金分红优先顺序进行明确，切实维护了投资者特别是中小投资者的利益，同意将此议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会二 0一八年四月二十五日