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北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
北京市京都律师事务所大连分所
关于大连智云自动化装备股份有限公司
召开 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：大连智云自动化装备股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《大连智云自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所委派高文晓律师、赵明律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及或授权委托书；
2、本次股东大会股权登记日的股东名册；
3、贵公司董事会向本次股东大会提出的提案；
4、本次股东大会通过的决议；
5、贵公司的章程。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，而且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会涉及到的有关中国法律问题发表意见。本所同意，贵公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师依据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与本次股东大会有关的事实和贵公司提供的相关文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
2014年 6月 3日，公司三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。董事会于 2014年 6月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。公告对股东大会召开的召集人、时间、地点、召开方式、会议出席对象、审议的议案、会议登记等事项进行了充分披露和说明。
经查证，本次股东大会于 2014年 6月 20日上午9：30在大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32号公司三楼第一会议室召开。出席会议的股东或代理人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经本所律师的审查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员和召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格
出席本次会议的股东或委托代理人共 6人，代表有表决权的股份数为 62,156,025股，占公司股份总数 120,996,336股的51.37%。
上述出席会议的股东或委托代理人均为 2014年 6月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东的委托代理人。
经本所律师查验，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席会议的其他人员有公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管
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理人员、公司聘请的本所律师。
本所律师认为，上述人员出席或列席股东大会会议符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会召集人的资格
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票方式表决，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
2、贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于发放外部董事津贴的议案》，同意 62,156,025股、弃权0股、反对0股，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的100%。
（2）审议通过了《关于调整独立董事报酬的议案》，同意 62,156,025股、弃权0股、反对0股，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的100%。
（3）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意 62,156,025股、弃权0股、反对0股，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的100%。
（4）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意 62,156,025股、弃权0股、反对0股，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的100%。
（5）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意 62,156,025股、弃权0股、反对0股，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的100%。
4、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
5、本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人签名。
6、本次股东大会的会议决议由出席会议的公司董事、股东及股东代表签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
（本页为北京市京都律师事务所大连分所《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页，本页无正文）
北京市京都律师事务所大连分所（盖章）
负责人： 经办律师：
华洋 高文晓
经办律师：
赵明
签署日期：二〇一四年六月二十日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-030上海雪榕生物科技股份有限公司关于
与上海海悦投资管理有限公司签订战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司与海悦投资签订的是战略合作备忘录，属于合作意愿的框架性约定，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
合同签署对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
一、备忘录的基本情况
1、备忘录签订的基本情况
近日，公司与上海海悦投资管理有限公司（以下简称“海悦投资”）签订《战略合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），海悦投资是国内知名餐饮连锁企业四川海底捞集团的对外投资平台，代表海底捞集团从事行业性战略性产业投资，双方在实现高层会谈后，均有诚意在食用菌领域结成紧密的战略伙伴关系，一同促进产业健康发展。据此，双方本着互利互惠、共同发展的原则，达成共识。
本备忘录为战略性合作，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
2、对方的基本情况
名称：上海海悦投资管理有限公司
法定代表人：苟轶群
注册资本：5,000万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。
与上市公司之间的关系：海悦投资与本公司不存在关联关系。
3、签订备忘录已履行及尚需履行的审议决策程序
本备忘录为框架性战略合作备忘录，根据《公司章程》及相关规定，目前本备忘录内容未涉及需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、备忘录的主要内容
甲方：上海海悦投资管理有限公司
乙方：上海雪榕生物科技股份有限公司
一、资本领域内合作
甲方充分认可乙方在产业内的健康发展及行业影响，愿意以认购乙方非公开发行股票等方式与乙方进行资本领域的合作；乙方将提供必要的信息协助甲方完成对乙方项目做出价值判断。双方同意，双方将尽最大努力实现甲方对乙方的投资等资本领域合作。
二、产业领域内合作
甲乙双方均为行业内龙头企业，双方在主营业务领域更深一步的合作必将促进甲乙双方共同发展。
1、食用菌产品研究及推广
为了进一步挖掘双方在行业内的协同效应，甲乙双方在协商一致的基础上，同意针对餐饮客户的需求，联合开发以食用菌为主菜的产品。并借助甲方在食品供应链领域的关联公司，向下游餐饮客户进行推广。双方协作，共同推动业务发展。
2、新产品研究
甲乙双方同意在舞茸等新产品开发过程中通力合作，充分发挥各自在技术及市场领域的优势，充分调研市场需求，攻克新品培育技术壁垒等难关，共同完成新产品可行性研究。双方应开诚布公，共享研究成果，在可行性研究转入实质投资决策阶段时，双方应补签相关协议，明确各自权利义务。
3、产品渠道推广
本着互利共赢的合作原则，甲方将尽最大努力向甲方关联餐厅推广及试用乙
方白色金针菇等产品，并在时机成熟时邀请乙方参与甲方关联方的集中采购竞标。
三、对上市公司的影响
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|-|
|本备忘录的签署，有利于各方立足自身优势和资源，在“合作共赢、共同发|
|展”的原则下，通过资源共享及优势互补，共同促进各方的业务发展和产品延伸，|
|增强市场竞争力；有利于公司产品的市场推广，进一步培育市场，扩大公司产品|
|的市场认可度和终端接受度；有利于公司新产品的研发，丰富产品线，有利于公|
|司新产品的市场推广及快速占有市场。|

四、重大风险提示
1、本备忘录为战略性合作备忘录，属于合作意愿的框架性约定，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，在备忘录期限内可能存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的框架协议进展情况
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|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|临洮县人民政府|投资意向书|2017年6月22日|已与临洮县人民政府签订了《投资协议书》，并在临洮设立了全资子公司，目前项目正在进行中。|
|施耐德电气（中国）有限公司上海分公司|战略合作协议|2017年11月15日|按照双方的规划正常推进中。|

五、备查文件
公司与海悦投资签订的《战略合作备忘录》
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-013
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十九次会议通知于2019年1月25日以电话及邮件形式通知了公司全体董事，会议于2019年1月30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董
事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长古少波先生主持，公司部分
监事及部分高管列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司
上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对于出现减值迹象的资产，应当进行减值测试。鉴于参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“鸿洋电商”）经营秩序异常，经营活动无法进行，且截至目前仍未有改善迹象，根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的相关规定，为真实反映公司截至 2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，同意公司对鸿洋电商的长期股权投资计提减值准备。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
本次资产减值事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定，本次事项不需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案具体内容详见2019年1月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的公告》（公告编号：2019-015）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-096北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017年 10月 25日以现场表决的方式召开，会议通知于 2017年 10月 13日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何梦年先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文》的议案
公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；参与公司2017年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
公司2017年第三季度报告全文将于2017年10月26日刊登于中国证监会指定
的信息披露网站，第三季度报告披露提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
经表决：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监事会
二零一七年十月二十五日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-085深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份解除质押，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄元忠|是|200万股|2015年09月11日|2017年10月18日|平安证券有限责任公司|5.51%|
|合计|-|200万股|-|-|-|5.51%|

质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押相关手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司36,303,188股股份，占本公司总股本的21.63%，上述解除质押股份合计 2,000,000股，占黄元忠先生所持本公司股份的5.51%，占本公司总股本的1.19%。黄元忠先生累计质押股份为 18,855,800股，占其所持本公司股份的51.94%，占本公司总股本的11.23%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-077
博雅生物制药集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）自2019年6月12日（星期三）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2019年6月12日在巨潮资讯网上披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-054）。停牌期间，公司每5个交易日披露一次相关事项的进展公告，于2019年6月18日在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-056）。
2019年6月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网上披露了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年6月26日开市起复牌。
2019年7月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-068）。
2019年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-070）。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
截至目前，公司及相关各方正在有序推进本次资产重组的各项工作，本次资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次资产重组事项尚需公司董事会审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
二、特别提示
1、公司就本次资产重组事项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”及“第七节风险因素”部分。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-064深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东深圳市华新投中艺有限公司（以下简称“新艺公司”）的通知，新艺公司对已质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的4,350,000股股票办理了解除质押；将其持有的公司6，200，000股股票质押给深圳市高新投集团有限公司进行融资；并对已质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）的部分股票办理了补充质押，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股数占其所持股份比例|
|新艺公司|否|4,350,000|2017-08-23|2018-08-21|国泰君安|8.48%|

2017年8月23日，新艺公司将其持有的公司 4,350,000股股票质押给国泰君安,本次股票质押初始交易日为 2017年 8月 23日,质押到期日为 2018年 8月23日。
2018年8月21日，新艺公司向国泰君安偿还融资借款并解除质押4,350,000股。本次解除质押已于2018年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了解除质押登记。
二、股份质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新艺公司|否|6,200,000|2018-08-22|2019-08-22|深圳市高新投集团有限公司|12.09%|融资|
|新艺公司|否|1,300,000|2018-08-22|2018-12-14|第一创业|2.53%|补充质押|
|合计|-|7,500,000|-|-|-|14.62%|-|

*以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。
2016年 12月 14日，新艺公司将其持有的公司 4,890,000股股票质押给第一创业。本次股票质押初始交易日为 2016年 12月 14日，质押到期日为 2018年 12月 14日。2017年 6月 19日，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 19.719819股。转增后，此笔质押给第一创业的股数增至 14,532,992股。随后于2017年12月19日补仓300,000股，于2018年2月8日补仓500,000股。
近日，因市场波动股价下跌需增加质押股票，新艺公司将其持有的公司1,300,000股股票与第一创业进行股票质押式回购交易补充质押。
三、股份累计质押情况
截至本公告日,新艺公司共持有公司股票51,297,027股，占公司总股本的7.39%，新艺公司持有公司股份的累计质押情况如下：
单位：股
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|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质 押冻结股份占公司总股本的比例|
|新艺公司|无限售条件股份|51,297,027|35,481,929|5.11%|
||有限售条件股份|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|
|合计|--|51,297,027|35,481,929|5.11%|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年八月二十三日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-023
唐山冀东水泥股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年第一季度
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：78000 万元–88000 万元|亏损：59952 万元|
|基本每股收益|亏损：0.579 元-0.653 元|亏损：0.445 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度，公司水泥销量同比增长23%，但是由于水泥价格同比下降22%，导致毛利率降低。
2、2016年第一季度,公司持有的交易性金融资产公允价值变动同比减利约1.9亿元。
四、其他相关说明
本公司2016年第一季度具体财务数据将在2016年第一季度报告
中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券
时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 4月 14日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-057
航天彩虹无人机股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 10月 9日、11月 11日和 11月 27日召开了第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议和 2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举胡梅晓先生担任公司董事长、增补赵立晨先生为公司第五届董事会非独立董事。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为胡梅晓先生，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司近日已完成法定代表人变更登记及董事备案等事宜，经浙江省市场监督管理局核准，法定代表人由“李锋”变更为“胡梅晓”，已换发新《营业执照》（统一社会信用代码：91330000734507783B）。本次工商变更登记完成后，公司的基本登记信息如下：
1、名称：航天彩虹无人机股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：胡梅晓
4、注册资本：玖亿肆仟陆佰零陆万贰仟陆佰捌拾伍元
5、成立日期：2001年 11月 30日
6、营业期限：2001年 11月 30日至长期
7、住所：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788号
8、经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年十二月十二日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-013天津力生制药股份有限公司
关于对全资子公司生化制药提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）向中国民生银行天津分行申请金额为4000万元人民币的综合授信提供连带责任担保。担保期限1年。上述担保经本次董事会审议通过后方可实施。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：天津生物化学制药有限公司
成立日期：1980年9月19日
注册地点：天津空港经济区环河南路269号
法定代表人：孙宝卫
注册资本：11,082.28万元
主营业务：主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务。
与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司
截至2012年12月31日，资产总额31204.8万元，负债总额15566万元，净资产15638.7万元，2012年实现营业收入25396.6万元，实现利润总额3380.8万元，实现净利润2554.8万元。截至2013年9月30日，资产总额49815.0万元，负债总额33929.2万元，净资产15885.8万元，2013年1-9月实现营业收入13806.9万元，实现利润总额472.0万元，实现净利润247.0万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
四、董事会意见
生化制药为公司的全资子公司，目前经营状况良好，为满足其业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保，符合公司整体利益。公司为生化制药提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2014年 3月11日
广发证券股份有限公司关于
浙江众成包装材料股份有限公司使用闲置超募资金
购买保本型理财产品进行现金管理之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关规定，作为浙江众成包装材料股份有限公司（下称“浙江众成”或“公司”）的保荐机构，广发证券股份有限公司（下称“广发证券”或“保荐机构”）对浙江众成将使用闲置超募资金购买保本型理财产品进行现金管理事项进行了认真、审慎核查，发表如下核查意见：
一、超募资金及其暂时闲置的原因
1、超募资金的使用计划
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1664号文核准，公司于 2010年12月6日首次公开发行股票2,667万股，共募集资金总额为80,010.00万元，扣除发行费用后募集资金净额75,657.86万元，其中超募资金46,231.86万元。
截至本核查意见出具日，浙江众成对上述超募资金的投资使用情况如下：
（1）经公司第一届董事会第十二次会议和公司 2010年度股东大会审议通过，为提高超募资金的使用效率，进一步发展公司主营业务，公司拟使用超募资金23,789万元用于“9000吨热收缩膜生产线二期项目”；
（2）经公司第二届董事会第十一次会议和2012年度股东大会审议通过，公司根据项目实施的客观情况，决定利用超募资金对“9000吨热收缩膜生产线一期项目”和“9000吨热收缩膜生产线二期项目”两项目分别追加投资 2,250万元、2,530万元；
（3）经公司第二届董事会第十三次会议和 2013年第一次临时股东大会决议，公司拟使用超募资金及募集资金利息 21,123.00万元“年产 7000吨 PVDC项目”。
根据浙江众成上述对超募资金的使用安排，公司首次公开发行股票超募资金均已有明确使用计划。
2、截至2015年12月31日首发募集资金的使用情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具的信会师报字【2013】第 61314号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至 2015年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|计划投资总额|已投资额|
|23,383.50|23,406.48|
|4,112.50|4,798.96|
|4,180.00|4,183.50|
|26,319.00|25,904.99|
|21,123.00|231.80|
|79,118.00|46,925.06|

截至本核查意见出具日，除少数尾款尚未支付完成外，浙江众成已完成上表所列之前四个项目的建设。另外，截至本核查意见出具日，除少量前期市场调研投入外，“年产7000吨PVDC项目”尚未实质性开展。
因此，本次购买保本型理财产品的闲置超募资金均系未来拟投入“年产 7000吨PVDC项目”的资金。
3、闲置超募集资金产生的原因
根据经公司2013年5月17日召开的第二届第十三次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》以及经公司2015年4月1日召开的第三届第二次董事会审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司决议投资建设“年产 7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”。因该项目处于前期研发阶段，具体实施计划将根据研发结果确定。截止目前，该项目支出仍较少，大量募集资金仍存放于银行专户上。
该项目原计划投资 21,123.00万元，截止 2015年 12月 31日，该项目累计
投入金额为 231.80万元，公司募集资金账户剩余资金 22,752.07万元（含利息
收入）。
因此，从短期来看，该项目将存在较大金额的闲置资金，但随着项目建设的进程，闲置资金数额将呈逐渐减少。
二、使用闲置超募资金购买保本理财产品进行现金管理情况
本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用金不超过 2.5亿元资金进行现金管理。具体情况如下：
1、购买理财产品品种
公司运用闲置超募资金投资进行现金管理，主要是购买保本型理财产品，这些产品的安全性高、流动性好，有保本承诺，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形。
公司购买的上述理财产品风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置超募资金使用效益的重要理财手段。
公司购买的理财产品不得用于质押，投资行为必须以公司自身名义进行，且通过专用投资理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
2、投资期限
公司购买的理财产品期限均不得超过一年。
3、购买额度
最高额度不超过2.5亿元，系“年产7000吨PVDC项目”在建设过程中的闲置资金，该额度将随着项目的实施、使用而递减。
4、实施方式
在上述额度内，闲置超募资金可以在“年产7000吨PVDC项目”的建设期（2年）内滚动使用，并授权公司董事长陈健签署在上述额度范围内相关交易文件。
5、信息披露
公司购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
公司本次利用超募资金进行现金管理，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时公司独立董事、监事会对该事项也发表了明确的同意意见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
浙江众成本次使用闲置超募资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，广发证券对浙江众成本次使用闲置超募资金进行现金管理，购买保本型理财产品无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司使用闲置超募资金购买保本型理财产品进行现金管理之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
胡伊苹 安用兵
保荐机构：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-056
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押
暨办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人刘建伟先生将其所持有的公司部分股份解除质押暨办理股票质押的通
知，具体情况如下：
刘建伟先生于2014年6月24日质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）1,500,000无限售流通股和11,620,000高管锁定股，公司于2015年5月7日实施了权益分派（注：以资本公积金每10股转增10股），刘建伟先生质押给安信证券的1,500,000无限售流通股和11,620,000高管锁定股，分别相应增加至3,000,000无限售流通股和23,240,000高管锁定股（增加后的两笔股份合计为26,240,000股，占公司股份总数的7.8993%）,已于2015年6月24日办理完毕解除质押的相关手续。（关于质押详情请参见公司于2014年6月28日在巨潮资讯网上的《关于公司实际控制人部分股份质押的公告》公告编号：2014-036）。
2015年6月26日，刘建伟先生将其持有公司的14,750,000高管锁定股（占本公司股份总数的4.4403%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行用于股票质押进行融资。上述股权质押登记手续已于2015年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限从2015年6月26日起至2018年6月26日止。
截止本公告日，刘建伟先生持有公司股份75,390,000股，占本公司股份总数的22.70%；处于质押状态的股份累计数为44,750,000股，占其所持公司股份总数的59.3580%，占公司股份总数的13.4715%；尚余30,640,000股未质押。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-078深圳达实智能股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151297号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳达实智能股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请资料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年7月3日
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
151297号 2015年 6月 9日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1、申请材料显示，2014年末达实智能可动用的货币资金余额为9.7亿元。本次募集配套资金金额为24,749.373万元，用于支付本次交易现金对价及向久信医疗增资。请你公司：1）结合上市公司财务状况、经营现金流、资产负债率、现有货币资金用途、未来支出计划、融资渠道、授信额度等，补充披露本次交易募集配套资金的必要性。2）补充披露本次交易以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。3）补充披露本次交易收益法评估预测的现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益。请独立财务顾问、评估师和会计师核查并发表明确意见。
2、申请材料显示，久信医疗部分房屋建筑物、土地使用权现已抵押。请你公司补充披露：1）已抵押房屋建筑物、土地使用权的账面价值、评估价值及占比情况。2）相关抵押担保形成的原因，主债务的用途、金额、期限及债务人履约情况。
3）抵押担保对本次交易以及交易完成后上市公司生产经营的影响。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
3、申请材料显示，久信医疗的客户主要是大中型综合三甲医院及专科医院，其承接项目主要通过招投标方式获取。申请材料同时显示，久信医疗2014年前五大销售客户中包括中国建筑第八工程局有限公司、上海建工一建集团有限公司，部分项目通过分包方式获取。请你公司结合主要销售客户情况、销售收入占比情况，补充披露久信医疗的销售模式。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
4、申请材料显示，久信医疗与黑龙江省建工集团有限公司存在工程款纠纷。
2015年 3月，江苏省高级人民法院作出终审判决，建工集团应在判决生效十日内支付久信医疗工程款2,203.08万元及工程款逾期付款的利息损失。请你公司补充披露上述判决的执行情况，工程款是否存在不能收回的风险及对久信医疗业绩与估值的影响，如存在重大影响，请提出切实可行的解决措施。请独立顾问、律师、会计师、评估师核查并发表明确意见。
5、《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让。申请材料显示，达实智能拟向实际控制人刘磅及高管发行股份募集配套资金。刘磅已承诺本次认购的股份36个月内不转让。请你公司补充披露刘磅及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
6、申请材料显示，久信医疗市场法评估的流动性折扣选取综合类流通折扣率29.18%。久信医疗管理层预测 2015年营业收入为 53,978.00万元，净利润为 5635.22万元。请你公司：1）结合同行业收购标的评估作价情况，补充披露上述流通折扣率测算依据、测算过程及合理性。2）结合久信医疗 2015上半年经营情况，补充披露2015年预测数据的合理性及业绩预测的可实现性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
7、申请材料显示，报告期各期末，久信医疗应收账款余额分别为 20,989.69万元、27,726.42万元，占资产总额的比例较高；同时，久信医疗预收款项余额分别为13,565.24万元、9,448.28万元，2014年末预收款项较上年末下降30.35%，主要原因是2014年久信医疗的项目施工进展较为顺利，期末符合收入确认条件的项目结转的预收款项较多。请你公司：1）结合应收账款应收方情况、期后回款情况、向客户提供的信用政策以及同行业情况，补充披露久信医疗应收账款坏账准备计提的充分性。2）结合久信医疗 2014年新增订单及收入确认情况，补充披露2014年末预收货款下降的原因。请独立财务顾问和会计师核查并发表意见。
8、申请材料显示，2013年度、2014年度，久信医疗综合毛利率分别为32.11%、33.75%。请你公司补充披露同行业上市公司同类业务或产品毛利率水平及变化趋势，与久信医疗的差异及原因。请独立财务顾问计会计师核查并发表意见。
9、申请材料显示，久信医疗在医院洁净手术室建设领域的市场占有率排名前三，在数字化手术室建设领域市场占有率排名领先。请你公司补充披露上述表述的依据。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
10、申请材料显示，常州臻信为久信医疗员工持股公司，普通合伙人为房正福。请你公司补充披露房正福与房志刚是否存在关联关系，常州臻信与房志刚及其他交易对方是否构成一致行动关系，如是，请合并计算其控制上市公司的股份。
请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
11、申请材料显示，达实智能拟向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗锁价发行股份募集配套资金 24,749.373万元，重组报告书未按规定披露上述交易对方的具体情况。请你公司说明未将刘磅等作为交易对方披露的原因，并按照我会规定补充披露相关交易对方情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
12、请你公司补充披露久信医疗的实际控制人。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
13、申请材料显示，久信医疗与泰州市姜堰中医院存在未决诉讼，请你公司补充披露上述诉讼事项的最新进展情况、相关会计处理及对久信医疗业绩的影响。
请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
14、申请材料显示，久信医疗系股份有限公司，交易完成后达实智能将持有久信医疗100%股份。请你公司补充披露本次交易完成后久信医疗组织形式安排是否符合《公司法》的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
15、请你公司补充披露本次交易涉及的私募投资基金备案进展情况，并在重组方案提交重组委审议前完成私募基金备案程序。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在 2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-099珠海市乐通化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 12月 22日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
董事会同意珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 8,000万元；同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 6,000万元；
同意湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 6,000万元，公司为乐通新材料、湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
现将有关担保事项公告如下：
一、担保基本情况
乐通新材料及湖州乐通近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，公司为乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币8,000万元、为乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6,000万元、为湖州乐通向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6,000万元进行担保。最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。
该担保事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、乐通新材料，成立于2003年8月29日，注册资本4886.56万元人民币，法定代表人为张彬贤，注册地址为珠海市斗门区乾务镇珠峰大道3199号，是公司的全资子公司。经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。
截止2014年12月31日，乐通新材料经审计的资产总额为371,800,003.32元，负债总额为159,471,083.28元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为212,328,920.04元，营业收入为277,715,033.51元，营业利润为-4,358,272.49元，利润总额为-4,318,706.43元，净利润为-3,666,757.36元，资产负债率为42.89%。
截止2015年9月30日，未经审计的资产总额为361,733,115.04元，负债总额为154,763,424.48元，或有事项涉及的总额为1,388,740.150元，净资产为206,969,690.56元，营业收入为88,693,980.28元，利润总额为-5,105,347.79元，净利润为-4,726,369.34元，资产负债率为42.78%。
2、湖州乐通，成立于 2010年 7月 7日，注册资本 10,000万元人民币，法定代表人为曾颂华，注册地址为湖州市埭溪镇上强工业功能区国道北路乐通工业园，是公司的全资子公司。经营范围：新型包装材料的研发、销售。
截止2014年12月31日，湖州乐通经审计的资产总额为318,472,425.21元，负债总额为222,893,329.3元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为95,579,095.91元，营业收入为44,604,287.63元，营业利润为-13,613,842.42元，利润总额为-13,463,002.42元，净利润为-10,167,804.19元，资产负债率为69.99%。
截止2015年9月30日，未经审计的资产总额为322,316,730.86元，负债总额
为232,373,324.62元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为89,943,406.24元，
营业收入为68,093,119.29元，利润总额为-8,278,381.63元，净利润为-6,004,543.65元，资产负债率为72.1%。
三、董事会意见
1、乐通新材料及湖州乐通为公司的全资子公司，通过对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于满足全资子公司生产经营需要及项目建设需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。
2、董事会同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 8,000万元；同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 6,000万元；同意湖州乐通向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 6,000万元，公司为乐通新材料、湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止至2015年12月21日，公司除对全资子公司乐通新材料、湖州乐通进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他担保事项。截止2015年12月21日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0元，经审批的公司对全资、控股子公司担保额度为人民币45,875万元（包括本次担保相应的金额），对全资、控股子公司实际担保金额为11,416.31万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产55,728.34万元的20.49%。逾期担保金额为零，不存在涉及诉讼的担保事项。截止2015年12月21日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事独立意见
乐通新材料、湖州乐通为公司的全资子公司，公司为全资子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足全资子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 8,000万元；同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请人民币 6,000万元综合授信额度；同意湖州乐通向平安银行股份有限公司珠海分行申请人民币 6,000万元综合授信额度，公司为乐通新材料、湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年3月 18日
中国，上海
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2019)第1896号深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“兴森科技公司”)2018年度的财务报表，包括 2018年 12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月18日出具了众会字（2019）第1894号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，兴森科技公司编制了后附的截至2018年12月31日止兴森科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是兴森科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与兴森科技公司 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对兴森科技公司实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度兴森科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为兴森科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：兴森科技公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤（项目合伙人）中国注册会计师 陈芝莲
中国，上海 二〇一九年三月十八日
附件: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州兴森快捷电路科技有限公司|子公司|其他应收款|24.54|46,058.08||46,082.62|-|资金调拨|非经营性往来|
||湖南源科创新科技有限公司|子公司|其他应收款|2,870.61|1,700.00|177.48||4,748.09|借款|非经营性往来|
||宜兴硅谷电子科技有限公司|子公司|其他应收款|-|9,900.00||8,400.00|1,500.00|往来款|经营性往来|
||广州兴森快捷电子销售有限公司|子公司|其他应收款|-|504.5||504.5|-|往来款|经营性往来|
||广州市兴森电子有限公司|子公司|其他应收款|-|3,837.10||2,613.78|1,223.32|资金调拨、往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||2,895.15|61,999.68|177.48|57,600.90|7,471.41|||

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：凡孝金 会计机构负责人：郭抗
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-020银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押续期及补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押续期情况
2018年4月23日，公司收到股东王水通知，王水质押给华泰证券股份有限公司的 46,950,000股股份到期，双方将上述质押予以续期，续期期限为截止到2019年4月19日；王水质押给恒泰证券股份有限公司的7,760,000股股份到期，双方将上述质押予以续期，续期期限为截止到2018年9月30日，相关手续均已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王水|否|6,250,000|2018年4月20日|2019年4月19日|华泰证券股份有限公司|2.80%|融资|
|合计|-|6,250,000|-|-|-|2.80%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王水持有公司222,955,787股,占公司股份总数的15.74%，王水累计质押股数143,524,109股，占公司股份总数10.13%。
四、备查文件
1、中国结算公司出具的质押明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日