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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-066山东阳谷华泰化工股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假山记东载阳、谷误华导泰性化工陈股述份或有者限重公大司遗（漏以。
下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年9月8日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2015年9月2日专本人公送司达及全其体董监事事会。应全参体加人会员议保监证事信3息人披，露实的际内参容加真会实议、监准事确3人和。完会整议，由没
监事会主有席虚柳假章记银载先、生误主导持性，董陈事述会或秘者书重列大席遗了漏会。
议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：
1、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》
公司第二届监事会三年任期即将届满，根据公司法及公司章程等规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。经广泛征询意见，公司监事会提名柳章银先生、王兴军先生(简历见附件)为第三届监事会股东代表监事候选人。
该项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会采用累积投票制进行表决。
上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《山东阳谷华泰化工股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一五年九月八日附件：监事候选人简历
柳章银，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1994年9月—2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003年 3月—2005年 10月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP车间主任，2005年 10月—2008年 10月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS生产负责人，2008年10月-2010年7月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席、总经理助理，阳谷工厂生产车间负责人。柳章银先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份173,900股，占公司总股本的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王兴军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1998年11月—2002年6月任鲁西化工第五化肥厂车间操作工、车间工艺技术员，2002年6月—2004年5月山东阳谷华泰化工有限公司技术部科员， 2004年 6月—2006年 3月山东阳谷华泰化工有限公司安全环保科副科长，2006年 4月—2008年 4月山东阳谷华泰化工有限公司防焦剂 CTP车间副主任，2008年 5月-2010年 12月任山东阳谷华泰化工股份有限公司技术部副部长，2010年 12月起任山东戴瑞克新材料有限公司技术部副部长。现任公司监事、戴瑞克公司总经理助理。王兴军先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份102,950股，占公司总股本的0.04%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-169浙江金盾风机股份有限公司
关于收到最高院再审民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
最高人民法院裁定驳回再审申请人北京中泰创盈企业管理有限公司的再审申请，裁决理由为“公安机关已对公司印章被伪造一案立案侦查，本案已涉嫌经济犯罪，涉案保证合同的成立与否以及公司责任的承担需取决于公章事宜的认定”，根据相关规定，浙江省高级人民法院驳回北京中泰创盈的起诉，并无不当，故裁定驳回北京中泰创盈的再审申请。
一、本次收到最高院再审《民事裁定书》的基本情况
近日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）送达的“（2018）最高法民申 4250号”《民事裁定书》，最高院裁定驳回北京中泰创盈的再审申请。
根据“（2018）最高法民申4250号”《民事裁定书》，最高院认为公安机关已就公司印章被伪造案立案侦查，本案已涉嫌经济犯罪，涉案保证合同的成立与否以及公司责任的承担需取决于公章事宜的认定，并根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，浙江省高级人民法院（以下简称“浙江省高院”）驳回北京中泰创盈的起诉，并无不当。综上，最高院裁定驳回北京中泰创盈的再审申请。
二、本案一审、二审的基本情况
1、案件基本情况
原告：北京中泰创盈企业管理有限公司
被告：浙江金盾风机股份有限公司
事实与理由：北京中泰创盈、徽商银行合肥瑶海工业园小微支行（以下简称“徽商银行”）与浙江金盾消防器材有限公司（以下简称“金盾消防”）签订了《徽商银行人民币委托贷款合同》及《徽商银行人民币委托贷款合同补充协议》，约定由北京中泰创盈委托徽商银行向金盾消防发放贷款人民币 1.5亿元，并就借款期限、利率、违约责任等进行了约定。同日，公司与浙江格洛斯无缝钢管有限公司、浙江蓝能燃气设备有限公司、周建灿、周纯分别为北京中泰创盈出具不可撤销的《第三方无限连带责任保证书》，就前述借款承担连带保证责任。后借款人及保证人均未履行还款义务，北京中泰创盈起诉公司要求承担担保责任。
2、一审、二审裁定情况
2018年 2月 8日，原告北京中泰创盈向浙江省绍兴市中级人民法院（以下简称“绍兴中院”）起诉公司。2018年 4月 10日，绍兴中院裁定驳北京中泰创盈的起诉，原告不服此裁定，上诉至浙江省高院。2018年6月19日，浙江省高院终审裁定，驳回上诉，维持绍兴中院的裁定。北京中泰创盈不服浙江省高院的裁定，向最高院提出再审申请。2018年9月26日，最高院裁定驳回北京中泰创盈的再审申请。
三、对公司的影响
最高院作为我国最高级别的审判机关，其裁决对以下各级人民法院具有指导作用。现最高院对于北京中泰创盈一案的认定和裁决，反映了最高院对于公司此类案件的处理方法和态度，有利于公司其他诉讼仲裁案件的推进，为公司向其他各省市的案件受理法院和仲裁机关提出驳回原告起诉的请求提供了支撑。
四、公司现有诉讼或仲裁案件进展情况
河南省长葛市人民法院就其审理的涉及公司的4宗民事案件已作出判决，公司一审败诉，涉及标的金额5,998.00万元。公司已向许昌中院提起上诉，要求撤销一审判决，驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理，或驳回原告的诉讼请求。
截止目前，二审法院尚未作出终审判决，二审法院是否会支持公司的上诉请求存在不确定性，但公司会将最高院对于本案的裁决结果提交给许昌中院。
截至目前，公司已收到 36宗诉讼仲裁案及 4宗仲裁案件的相关材料，涉及标的金额254,097.23万元。3宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请，涉及标的金额 11,705.60万元；3宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼，涉及标的金额 35,027.09万元；3宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序，涉及标的金额22,844.61万元；12宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉（5宗为终审驳回），将案件移送公安机关处理，涉及标的金额 85,406.56万元；4宗案件一审判决败诉，涉及标的金额 5,998.00万元；其余 15宗案件尚在审理过程中，涉及标的金额93,115.37万元（详见公司2018年10月11日披露于巨潮资讯网的《关于收到终审民事裁定书的公告》公告编号：2018-167）。
截止目前，只有河南长葛法院审理的 4宗案件已一审判决公司败诉，公司已向许昌中院提起上诉，上级法院尚未作出终审裁决，一审判决亦未生效。除上述 4宗案件之外，尚无其他人民法院或仲裁机构裁决公司应当承担还款责任或担保责任，公司现有诉讼、仲裁案件对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如有最新进展，公司将及时进行信息披露。
五、备查文件
1、“（2018）最高法民申4250号”《民事裁定书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事对2016年度日常关联交易事项事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司日常关联交易事项发表事前认可意见：
公司事前提交了2016年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。
公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对该项日常关联交易无异议并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年3月29日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-092兴民智通（集团）股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于 2016年10月 17日开市起复牌。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民智通)于2016年5月12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年5月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自2016年 5月 19日开市起按重大资产重组继续停牌。公司转入重大资产重组停牌程序后，按照相关规定每5个交易日披露了重大资产重组进展的公告。
2016年 9月 30日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-083），公司决定终止筹划本次重大资产重组，同时筹划非公开发行股票事宜。因存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2016年9月30日下午开市起继续停牌，继续停牌时间不超过10个交易日，即最迟于2016年10月21日开市起复牌。
自2016年9月30日起，公司就本次非公开发行股票事项进行了充分的论证，并于 2016年10月14日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司 2016年度非公开发行股票相关事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年10月17日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议并由中国证券监督管理
委员会核准。本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-096深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 12日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2018年 11月 23日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》，并同意提交股东大会审议。
公司拟以自有资金 30,549.6万元人民币向赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）进行增资，增资完成后，赣州同兴达的注册资本由人民币19450.40万元增至50000万元，公司持有其100%股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，需要提交股东大会审议。
《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）审议。
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进行一并修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。
三、审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2018年 12月 11日下午 14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第五次临时股东大会审议相关议案。
关于《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-046莱茵达体育发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年8月12日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于2019年8月23日上午10:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2019年半年度报告》全文详见公司于 2019年 8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2019年半年度报告》摘要详见公司于 2019年 8月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
因高继胜、陶椿、郦琦为关联董事，故该3名董事回避了该议案的表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在 2019年 8月 26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《关于2019年度日常关联交易
预计公告》（公告编号：2019-048）。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2019年9月12日下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2019年8月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-003宋城演艺发展股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 19日收到持股5%以上股东丽水市山水投资有限公司（以下简称“山水投资”）减持股份的告知函。山水投资于2016年1月18日至2016年1月19日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股合计10,100,000股，占公司总股本的比例为0.70%。
本次减持后，山水投资持有公司股份数量为72,510,595股，占公司总股本的比例为4.99%，不再为持有本公司5％以上股份的股东。具体情况如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|山水投资|大宗交易|2016年1月18日|25.27|510|0.35%|
||大宗交易|2016年1月19日|25.46|500|0.35%|
||合计|-|-|1010|0.70%|

2、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前||本次减持后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|山水投资|82,610,595|5.69%|72,510,595|4.99%|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，山水投资持有公司股份数量为 72,510,595股，占公司
宋城演艺发展股份有限公司总股本的比例为4.99%，不再为持有本公司5％以上股份的股东。
3、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。
三、备查文件
1、《宋城演艺发展股份有限公司简式权益变动书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
长城证券有限责任公司关于
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）受聘担任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”、“公司”或“上市公司”）2013年发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问。2013年 9月 6日，华谊嘉信取得中国证监会证监许可〔2013〕1157号《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向霖漉投资（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准华谊嘉信向霖漉投资（上海）有限公司（以下简称“霖漉投资”）、孙高发、王利峰及胡伟发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。
长城证券作为华谊嘉信本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规则的规定，对华谊嘉信发行股份及支付现金购买资产之交易对方霖漉投资、孙高发、王利峰及胡伟的2013年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
2013年5月10日，公司与霖漉投资、孙高发、王利峰和胡伟签署《发行股份及支付现金购买资产的协议》和《盈利预测补偿协议》，霖漉投资、孙高发、王利峰和胡伟分别对交易完成后上海东汐广告传播有限公司（以下简称“东汐广告”）、上海波释广告有限公司（以下简称“波释广告”）和北京美意互通科技有限公司（以下简称“美意互通”）的业绩承诺如下：
霖漉投资承诺，2013年、2014年和2015年，东汐广告扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,605万元、2,878万元和3,189万元，且每年净利润率不低
于6%；①应收账款周转率不低于3次/年，且②截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且③每年坏账率不高于0.2%，且④全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于 15家、20家和30家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于50%、40%、30%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于80%、70%、60%，且④直接客户贡献毛利润占总毛利润比重 2013年及 2014年不低于20%，2015年不低于30%；主营业务收入应全部来自媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。
孙高发承诺，2013年、2014年和2015年，波释广告扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,405万元、1,584万元和1,743万元，且每年净利润率不低于20%；①应收账款周转率不低于 2次/年，且②截止每年 7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且③每年坏账率不高于1%，且④全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于 5家、8家和12家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润比重分别不高于65%、45%、35%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润比重分别不高于95%、70%、70%，且④每年直接客户贡献的毛利润占总毛利润比重不低于85%；主营业务毛利润应全部来自活动、路演等相关业务，其中90%应来自汽车活动、路演。
王利峰和胡伟共同承诺，2013年、2014年和2015年，美意互通扣除非经常性损益后的净利润分别不低于667万元、745万元和826万元，且每年净利润率不低于25%；①应收账款周转率不低于 3次/年，且②截止每年 7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且③每年坏账率不高于1%，且④全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于20家、25家和30家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于30%、30%、25%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于70%、65%、60%，且④每年直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于30%；主营业务收入应全部来自网络营销。
霖漉投资、孙高发、王利峰和胡伟同时承诺任一项业绩目标未实现时，须按《盈利预测补偿协议》之约定首先以其持有的公司股份进行补偿，若当年的累计
应补偿股份数额大于其持有的公司股份时，不足部分以现金方式进行补偿。
二、2013年度标的资产业绩承诺完成情况
根据《盈利预测补偿协议》约定，公司将结合 2014年7月末标的公司应收账款回款及坏账情况，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司 2013年度业绩承诺目标中的应收账款周转率、坏账率、客户结构及主营业务等指标的实际实现情况进行审计并出具专项审计报告。专项审计报告出具后，公司将披露该等业绩承诺的完成情况。
除应收账款周转率、坏账率、客户及主营业务指标外，东汐广告、波释广告及美意互通的净利润及净利润率指标完成情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||净利润|||净利润率|||
|标的公司|||||||
||实际数（万元）|承诺数（万元）|完成率|实际数|承诺数|完成率|
|东汐广告|2,625.63|2,605|100.79%|7.1%|6%|118.33%|
|波释广告|1,412.76|1,405|100.55%|22.38%|20%|111.9%|
|美意互通|402.85|667|60.4%|18.34%|25%|73.36%|
|合 计|4,441.24|4,677|94.96%|--|--|--|

注：以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
总体来看，三家标的公司合计净利润完成率达到94.96%。美意互通未完成净利润业绩目标的主要原因为：（一）部分重要客户调整其 2013年度的投放周期和投放渠道而致年度框架合同下的部分合同金额实际未执行；（二）纳入上市公司体系后，为美意互通未来发展，引进关键岗位人才而致营运成本和市场推广费用上升。
三、长城证券对业绩承诺实现情况的核查意见
长城证券对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行了审阅，并对东汐广告、波释广告和美意互通 2013年度经营状况进行调查了解。
经核查，独立财务顾问认为：华谊嘉信于 2013年发行股份购买资产收购的东汐广告、波释广告和美意互通合计净利润承诺指标完成率为94.96%，美意互
通未完全实现 2013年度净利润承诺，美意互通原股东王利峰和胡伟将根据《盈
利预测补偿协议》约定履行相应的补偿义务；除净利润及净利润率外，华谊嘉信将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对应收账款周转率、坏账率、客户结构及主营业务等业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审计报告。长城证券将督促相关各方及时履行相关承诺和协议约定，并关注标的公司应收账款周转率、坏账率、客户结构及主营业务等指标的实现情况，以及标的公司的持续经营情况。
【本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产2013年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页。】
长城证券有限责任公司2014年3月 日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-085广东明家联合移动科技股份有限公司
关于调整股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日（星期五）召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、2015年11月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》等相关的议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；
2、根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订、补充和完善，2015年11月 26日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见；
3、2015年 12月 14日，公司召开 2015年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》等相关议案，并授权公司董事会确定股票期权及限制性股票授予日、为激励对象办理股票期权和限制性股票授予的相关事宜、依据已列明原因调整股票期权数量或行权价格等相关事宜及调整限制性股票的回购价格；
4、2015年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定 2015年 12月 15日为本次股票期权与限制性股票的授予日，向 103名激励对象授予 70.28万份股票期权与 146.29万股限制性股票，股票期权的行权价格为39.56元，限制性股票授予价格为23.34元；公司独立董事就股票期权与限制性股票授予的授予日及授予对象发表了同意的独立意见。
二、调整事由及调整方法
2016年 5月 9日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》，以2015年12月31日股本总数318,740,512股为基数，每10股发放现金股利0.18元（含税），总计5,737,329.22元。2015年度利润分配方案于2016年6月24日实施完毕。
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对派息后股票期权行权价格，按下列方式进行调整：
P=P- V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（但若按上述计算方法出现P小于本公司股票面值1元时，则 P=1元/股。）此次调整后，股票期权的行权价格为 39.542元，计算过程为P=39.56-0.018=39.542元。
三、独立董事意见
本次对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》中关于股票期权行权价格调整的规定，且本次调整取得了股东大会的授权、履行了必要的程序，同意对股票期权行权价格进行调整。
四、法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所认为：明家联合就本次调整相关事项履行了必要的法律程序，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司尚需履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的独立意见；
3、北京国枫律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的法律意见书。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年6月24日
关于2014年第三季度重大项目进展情况的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-076北京万邦达环保技术股份有限公司
关于2014年第三季度重大项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年第三季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营稳定，工程项目、托管运营项目及重大投资项目均保持良好发展势头，现将公司重大项目在本季度的进展情况公告如下：
一、重大工程项目
2014年第三季度，公司尚未完成中交，正在进行中重大工程项目如下：
（一）华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）PC承包项目、供热、供风工程（余热回收站、制冷站） PC承包项目、污水处理厂PC承包项目
1．工程概况
关于2014年第三季度重大项目进展情况的公告2．进展情况
截至2014年9月30日，污水处理厂土建工程已完工80%，主要设备已全部到场。该项目较二季度尚无重大进展，主要是因为业主方面进行了工程进度控制。
（二）神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置除盐水及凝液精
制站工艺包成套项目
1.项目概况
2014年8月13日，北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）收到中国联合工程公司发出的中标通知书（No：13H-A-4-0004/HW095），由该公司组织建设并招标的神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置
除盐水及凝液精制站工艺包成套项目，经过综合评标，确定本公司为中标单位中标价为1.88亿元。详细情况请见公司于2014年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《重大合同中标公告》（公告编号：2014—057）。
2.进展情况
截至2014年9月30日，公司与业主方就项目的细节及合同条款进行了详细讨论，合同正在签订过程中；同时，公司已开始该项目相关设备采购的准备工作。
（三）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目
1.项目概况
2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议》，项目投资总金额为38,900.00万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化废水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详细情况请见公司于2014年9月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议的公告》（公告编号：2014—068）。
关于2014年第三季度重大项目进展情况的公告截至2014年9月30日，项目管理方面，公司已在项目所在地完成项目公司“陕西万邦达水务有限责任公司”的名称预核准申请；项目建设进度方面，该项目已经完成基础设计，同时完成了部分施工图纸设计和部分土建施工，完工进度约
30%。
二、托管运营项目
预计2014年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约3,722万元，项目简况如下：
（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第三季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,138万元；
（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第三季度运行稳定，预计实现结算收入约463万元；
（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，2014年第三季度运行良好，预计实现结算收入约1,317万元；
（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，2014年第三季度生产运营正常，预计实现结算收入约86万元；
（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，2014年第三季度生产运营稳定，预计实现结算收入约290万元；
（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(Ⅰ)工程公用工程中心水系统装置托管运营服务项目：本项目合同期不少于5年，为公司本年度6月份新签订的托管运营项目，2014年第三季度实现结算收入约428万元。
三、对外重大投资项目
（一）增资吉林省固体废物处理有限责任公司项目
截至2014年9月30日，吉林省固体废物处理有限责任公司已分别取得吉林省环保厅和吉林省固废管理中心的批复，许可其进行试运行，并在试运营期间收集
关于2014年第三季度重大项目进展情况的公告危险废物进行试生产，试运行期间截止日为2014年10月6日。
根据环保相关法律、政策规定，吉林省固体废物处理有限责任公司取得正式运营牌照之前，需要通过中国环境监测总站组织的环保监测验收。2014年9月25日，吉林省固体废物处理有限责任公司已向吉林省环保厅申报验收资料，待吉林省环保厅出具验收方案并呈报中国环境监测总站批复后，该项监测验收工作才能实施。因实施环保监测验收需要定时、定点监测，预计在中国环境监测总站批复后，该项环保监测验收工作将持续较长一段时间，等待监测期间，吉林省固体废物处理有限责任公司将申请试运行延期。
（二）江苏盐城环保产业园投资项目
截至2014年9月30日，江苏万邦环保科技有限公司已完成全部的基础设施建设，并转为固定资产，自建厂房正式投入使用，已完成部分生产订单，实现销售收入。
（三）收购昊天节能装备有限责任公司项目
2014年5月13日和2014年5月30日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和 2014年度第一次临时股东大会，审议通过发行股份及支付现金购买昊天节能装备股份有限公司100%股权的相关议案。
2014年7月28日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司向张建兴等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕761号）。
2014年8月18日，张建兴等五人将其持有昊天节能装备股份有限公司100%的股权过户至公司名下，同时，“昊天节能装备股份有限公司”更名为“昊天节能装备有限责任公司”。
关于2014年第三季度重大项目进展情况的公告2014年8月27日，公司在代扣代缴个人所得税后，已经向张建兴等支付本次收购应支付的现金对价。
2014年9月12日，公司本次新增发行的股份16,261,605股人民币普通A股在深证证券交易所上市。
关于本收购项目各阶段的详细情况，在上述相应时间节点，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网均进行了披露，敬请查阅。
截至2014年9月30日，本次收购实施完成，昊天节能装备有限责任公司自2014年9月起纳入公司合并财务报表。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月三十日
厦门日上集团股份有限公司
章程修订对照表
根据 2016年 4月 8日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2015年利润分配预案的议案》。2016年5月5日，2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年利润分配预案的议案》。2016年 5月 10日，公司发布了《关于 2015年度权益派发公告》，权益分派股权登记日为：2016年5月16日,除权除息日为：2016年5月 17日。公司注册资本由 23,310万元人民币变更为 69,930万元人民币，总股本由 23,310万股变更为69,930万股。因此，修订《公司章程》具体如下：
|||
|-|-|
|原规定|修订后|
|第三条 公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5300万股，于2011年6月28日在深圳证券交易所上市。公司于2015年4月29日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]735号”文件批准，非公开发行股票普通股2110万股，并于2015年5月27日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5300万股，于2011年6月28日在深圳证券交易所上市。公司于2015年4月29日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]735号”文件批准，非公开发行股票普通股2110万股，并于2015年5月27日在深圳证券交易所上市。2016年5月17日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每10股转增20股。|
|第六条 公司注册资本为人民币23,310万元人民币。|第六条 公司注册资本为人民币69,930万元人民币。|
|第十九 条公司的股份总数为23,310万股，均为普通股。|第十九 条公司的股份总数为69,930万股，均为普通股。|

《公司章程》其他条款不变。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-82
天津中环半导体股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2017年7月15日届满。为确保董事会、监事会审议事项的连续性和董事会、监事会其他工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关进展情况及时推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
安徽华信国际控股股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002018 证券简称：*ST华信上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/不||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||适用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|否||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|||
||是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计|||
||是||
|划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||
||是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊|是||
|载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|||
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内|||
||是||
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内|||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生|||
||不适用||
|品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|四、募集资金的内部控制|||

安徽华信国际控股股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方||||
||不适用|||
|监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使||||
||不适用|||
|用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、||||
|借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖|不适用|||
|有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募||||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行|不适用|||
|贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日|是|||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接||||
||是|||
|和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和||||
||是|||
|审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流|是|||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其|是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及||||
||是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||蔡宝生|12|
|||罗守生|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||||
||是|杨达卿|10|
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘正东|10|
|||黄智|8|
|||彭娟|8|

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－005广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年1月10日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于 2017年 1月 20日日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易的议案》。
公司于2016年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易的议案》，为对参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）的业务开展情况进行跟踪及监督，充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，公司董事会一致同意关联方向公司租赁 100平方米的办公用房，月租金为 7,200元/月，合计 86,400元/年，租赁期间自 2015年 12月 8日起至 2016年 12月 31日。上述关联交易已于 2015年 12月 9日于指定信息披露媒体进行披露（《关于关联方向公司租赁办公用房的关联交易的公告》（公告编号：2015-076））。
现因关联方持续经营需要，董事会一致同意与关联方续签房屋租赁合同，租赁面积、租凭价格、租金支付方式均保持不变，租赁期间自 2017年 1月 1日至
2017年12月31日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《公司独立董事关于关联方向公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于投资50,000元设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于投资设立全资子公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于关联方向公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2017年1月 23日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-029
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2016年3月16日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1973769号
发明名称：一种别嘌醇杂质C的合成方法
专利号：ZL 2014 1 0117885.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年03月26日
授权公告日：2016年03月02日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
别嘌醇主要在痛风发作间期和慢性期使用，适用于尿酸生成过多、对排尿酸药过敏或无效，以及不宜使用排尿酸药物（如有肾功能不全）的原发性和继发性痛风病人，以控制高尿酸血症。本发明涉及化合物合成领域，特别涉及一种别嘌醇杂质C的合成方法，制得的别嘌醇杂质C可用于别嘌醇工艺开发的研究，有利于对别嘌醇产品质量的控制。本发明提供的合成方法简单，反应条件温和，易于纯化，产物易得。
本发明新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年3月16日
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01350019号江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是精锻科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计精锻科技2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解精锻科技2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张冲良
中国·北京 中国注册会计师：倪云清
二○一七年四月十五日
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：夏汉关 主管会计工作的负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀