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证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-028天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019年 8月 23日以通讯表决方式召开九届二十六次会议，公司共有董事 8名，出席会议董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、续聘立信会计师事务所为公司 2019年度法定审计单位的议案。
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于该事务所在公司 2018年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
独立董事对本议案发表了独立意见，此议案将提交公司临时股东大会审议、批准。
二、提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒有限有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名韩铁梅女士为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司下一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，此议案将提交公司临时股东大会投票选举产生。
三、关于聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，拟聘任魏韬先生为公司证券事务代表（简历附后），聘任周桥女士为公司内审部负责人（简历附后）。
四、审议公司 2019年半年度报告及摘要的议案
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
五、审议公司变更部分会计政策的议案
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于财政部于 2017年陆续颁布了《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）
和《企业会计准则第 37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则本文统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。以及财政部于 2019年 4月 30日发布了（财会[2019]6号）通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和相关通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述规定，公司将进行相应会计政策变更，相关会计处理按照财政部于 2017年发布的“新金融工具准则”以及于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司全资及控股子公司按照上述规定对公司相关会计政策变更以及参照新企业财务报表格式进行修订。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）的相关规定进行的修订，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更
准确、更可靠、更真实。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
上述议案的具体内容请参阅刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事意见》、《公司 2019年半年度报告及摘要》、《公司变更部分会计政策的公告》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2019年 8月 23日
个人简历
附：
韩铁梅女士女，53岁，中共党员。
（一）教育背景上海财经大学，工商管理学，硕士，编审。
（二）工作简历 历任天津新闻出版管理局职工中等专业学校教务处副主任，百花文艺出版社（天津）有限公司总编办主任、副总经理，天津出版传媒集团有限公司人力资源部副部长。
（三）兼职情况 兼任天津大健康传媒有限公司董事、天津京津文化传媒发展有限公司监事。
（四）韩铁梅女士在上市公司的控股股东的控股股东天津出版传媒集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本会议召开前，韩铁梅女士不持有上市公司股份。
（六）韩铁梅女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，韩铁梅女士不是失信被执行人。
（八）韩铁梅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
个人简历
魏韬先生男 ,30岁。
（一）教育背景 大学本科学历学士学位、出版专业中级、已取得董事会秘书资格证书。
（二）工作简历 历任天津人民美术出版社有限公司出版科技术编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券部副部长。
（三）兼职情况 无
（四）魏韬先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司证券部副部长以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议召开前，魏韬先生不持有上市公司股份。
（六）魏韬先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，魏韬先生不是失信被执行人。
（八）魏韬先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
个人简历
周桥 女 ,28岁，中共党员。
（一）教育背景硕士研究生，语言学及应用语言学专业。
（二）工作简历 历任百花文艺出版社（天津）有限公司影视文学部员工。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部副部长、职工监事。
（三）兼职情况 无
（四）周桥女士不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司内审部副部长、职工监事以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议召开前，周桥女士不持有上市公司股份。
（六）周桥女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，周桥女士不是失信被执行人。
（八）周桥女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第二十七次会议所审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、对公司核销部分应收账款的独立意见
本次核销部分应收款项事项，是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法规、部门规章的规定，符合公司的实际情况，本次核销部分应收款项事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次核销部分应收款项的事项。
二、关于公司变更会计师事务所的独立意见
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，以及考虑到公司未来业务的发展和审计工作的需要，我们同意公司变更会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。
公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，因此我们一致同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心二〇一八年十月二十九日
神州易桥信息服务股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的说明
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产出售，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中有关要求落实如下：
一、本次交易对公司即期回报的影响
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具的瑞华审字[2017]63050001号《审计报告》及上市公司2017半年度财务报告，本次重组前，上市公司 2016年基本每股收益为 0.07元，2017年上半年基本每股收益为 -0.05元；根据瑞华出具的瑞华阅字[2017]63050001号《备考审阅报告》，本次重组后，上市公司 2016年度基本每股收益为 0.08元，2017年上半年基本每股收益为-0.03元。本次重组完成后上市公司不存在因本次重组而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、公司有效防范即期回报被摊薄、提高未来回报能力的具体措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
1、公司拟实施重大资产重组出售盈利状态欠佳的制造业资产，增强公司持续经营能力。
通过本次交易，公司将剥离制造业务，优化公司产业结构，有利于改善公司资产质量和财务状况。公司集中资金、管理等优势进一步发展与主营业务相关的企业互联网业务，继续积极寻求优质资源，尽快实施战略转型计划，强化公司持
续经营能力，为广大投资者创造价值。
2、加强公司内部管理和成本控制
公司将进一步加强内部管理，提升经营管理效率，并进一步加强成本控制，对经营管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有较完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，各部门之间职能明确、互相制约，并制定了相应的岗位职责。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套较为合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
4、落实利润分配政策、优化投资回报机制
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。公司将努力提升经营业绩，严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
三、公司董事、高级管理人员的承诺
为充分保护本次重大资产出售完成后上市公司及社会公众投资者的利益，防范即期回报摊薄的风险，提高上市公司未来的回报能力，公司董事、高级管理人员承诺如下：
本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次重大资产出售完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资活动；
3、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
4、严格履行本人所作出的上述承诺事项。如果本人违反作出的承诺或不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督委员会等机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
特此说明。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
关于取得发明专利证书的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-019北京北信源软件股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种 Windows操作系统崩溃的检测方法
发明人：祁叶飞；顾德仲；孙毅；陈春花
专利号：ZL 2016 1 0491588.4
证书号：第3260925号
专利申请日：2016年06月29日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2019年02月19日
授权公告号：CN 106201751 B
专利权期限：20年，自申请日起算
本发明涉及网络安全技术领域。为解决现有Windows操作系统崩溃检测方法存在的不精细、不准确、实时性差等问题，本发明公开了一种Windows操作系统崩溃的检测方法，实现在运行待检测的Windows操作系统的设备上自动完成系统崩溃检测工作。本发明技术方案能够实现在进入文件系统前进行检测，实时性好，从Windows操作系统崩溃文件的角度解决问题，具有精细、准确、可靠性强等突出优点。
上述专利的取得对公司布局信息安全领域具有积极影响，是公司坚持持续创新的新成果，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
关于取得发明专利证书的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年3月1日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-069
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东中覃九三先生的通知，获悉覃九三先生近日将其持有本公司的部分股票办理质押式回购购回解除质押交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押提前购回的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|||||||||||
||||||||||||本次质押占其所持股份比例|
||||质押股数(股)||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
|覃九三|是|3,940,000||2018-12-17||2019-08-30||华泰证券股份有限公司||6.90%||

二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)||||||||本次质押占|||
|||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
|||||||||||其所持股份|||
|||||||||||比例|||
|覃九三|是|4,240,000|2017-04-27||2020-04-23||中银国际证券股份有限公司||7.43%||融资||
|覃九三|是|2,030,000|2018-04-26||2020-04-23||中银国际证券股份有限公司||3.56%||融资||
|张桂文|是|1,500,000|2019-04-23||2020-04-23||中信证券股份有限公司||11.55%||融资||
|合计||7,770,000|||||||||||

1、截至本公告披露日，公司总股本为378,801,368股，公司控股股东、实际控制人（覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人）持有公司股份数量 155,942,176股，占公司总股本的41.17%。上述六位控股股东已累计质押公司股份7,770,000股，占公司总股本的2.05%。
2、截止本公告披露日，除本次公告涉及质押情形之外，公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东不存在其他质押公司股份行为。
三、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人所质押的股份不存在平仓风险，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年9月2日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-089
北京思特奇信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会第1、2、3项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月5日14：30在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年8月21日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年9月5日下午14:30；
网络投票时间：2019年9月4日—2019年9月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份57,391,109股，占公司有表决权股份总数的36.4037%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共5人，代表股份8,429,170股，占公司有表决权股份总数的5.3467%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份270股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共1人，代表股份270股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人共7人，代表股份57,391,379股，占公司有表决权股份总数的36.4039%。其中出席会议的中小投资者6人，代表股份8,429,440股，占公司有表决权股份总数的5.3469%。
2、公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决情况：同意57,391,109股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意8,429,170股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9968%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
表决情况：同意57,391,109股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意8,429,170股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9968%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（三）审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》
表决情况：同意57,391,109股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意8,429,170股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9968%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京思特奇信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年9月6日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 84号高升控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000971，证券简称：高升控股）于 2018年 8月 14日、15日连续两
个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
1、公司目前存在进展中的重大资产重组事项
公司于 2018年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号）。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于 2018年 5月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-56号）。
2018年 6月 12日，北京华麒通信科技有限公司（曾用名：北京
高升控股股份有限公司华麒通信科技股份有限公司；以下简称：“华麒通信”或“标的公司”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101011015776853）。华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下，华麒通信已成为公司的控股子公司，交易对方已完成标的资产的交付、过户义务。具体内容详见公司于 2018年 6月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号： 2018-65号）。
2、公司目前存在进展中的实际控制人增持股份的计划
2017年 4月 20日，公司公告了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-32号），基于对互联网云基础服务行业的广阔增长空间和公司未来业务发展前景的信心，以及对公司长期投资价值的合理判断，自该公告披露之日起 12个月内，韦振宇先生及其控制的实体计划通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）适时增持公司股份。
由于公司后续临时报告及定期报告披露窗口期的限制，以及筹划发行股份购买资产事项等因素，导致实际控制人无法在 2018年 4月 20日原增持计划到期前完成增持计划。
经公司第九届董事会第五次会议审议、2017年度股东大会批准，同意公司实际控制人调整增持计划，实际控制人将原增持计划期限延长六个月（如存在敏感期、窗口期等相关规定不能增持的期间，增持期间相应顺延）。具体内容详见公司分别于 2018年 4月 4日、14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制
高升控股股份有限公司人增持公司股份计划调整的公告》（公告编号：2018-41号）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-51号）。
3、公司与嘉楠耘智的关系
公司与杭州嘉楠耘智信息科技有限公司（以下简称“嘉楠耘智”）于2017年1月签订了《数据加密前瞻研发合作协议书》，协议双方针对数据加密在实际应用领域中的各种需求和存在的问题进行研发和
交流。截至目前，没有任何研发成果，也未形成实质业务收入。除上述正常的业务关系外，公司与嘉楠耘智不存在任何形式的股权关系。
请广大投资者理性投资，注意风险。
4、深交所关注函所涉事项
公司分别于2018年7月30日、8月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]
第151号、第160号）后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门及人员对所涉问题进行认真核查并梳理，同时，公司向实际控制人和控股股东征询并核实。公司及中介机构将抓紧时间落实核查工作，并在核查工作完成后向深圳证券交易所提交回复并披露。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、控股股东、第二大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间控股股东、第二大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
高升控股股份有限公司本公司董事会经进一步核实确认，除前述已披露的实际控制人及其控制的实体增持计划、重大资产重组和深交所关注函事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）本次重大资产重组标的资产已完成过户，还存在配套融资能否实施的风险。本次拟募集配套资金总额不超过 45,383.00万元。
如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，上市公司将根据实际募集配套资金数额，采取包括但不限于使用企业自有资金、发行公司债、企业债、中期票据、短期融资券、申请银行贷款等一系列方式筹集资金，以完成本次重组。其他具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》“第十二节--风险因素”的相关内容。
（二）实际控制人及其控制的实体在增持计划期间内，可能出现无法按期完成增持计划的风险。
（三）经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（四）公司已于 2018年 7月 14日在指定信息披露媒体上披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-69号），公司 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为 2,800万元～4,000万元，本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。
高升控股股份有限公司（五）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年八月十五日
烟台东诚药业集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2016年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2016年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||10||股东大会召开次数|4|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|10|0|0|0|4||

2、出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会、提名、战略、薪酬与考核委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、高管聘任以及长效激励机制建立和发展等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立公正的行使表决权，对利润分配、续聘审计机构、内部控制、募集资金存放与使用情况、部分募集资金投资项目延期、发行股份购买资产并募集配套资金等相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2016年2月27日|第三届董事会第十三次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》|
|2016年5月13日|第三届董事会第十七次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于重组报告书的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司首次公开发行终止的募投项目资金及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金的独立意见》|
|2016年7月28日|第三届董事会第十九次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》|

三、对公司进行现场调查的情况
公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务,能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会
决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管
履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职
责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、年报披露与沟通情况：本人在年报编制与披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、准确的披露。
4、投资者关系：与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度的财务报告
审计机构。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、本人联系方式
邮箱：Yezuguang@sina.com
报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。我们持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于我们参与公司重大事项的决策。
2017年我们将一如既往地履行自己的职责，进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，继续发挥好独立董事的职能与作用，维护好公司的整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：叶祖光2017年3月15日
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|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018-020|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|
|第七届监事会第六次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏承担责任。|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2018年 3月 20日在嘉兴召开，会议通知于 2018年 3月 9日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本年度报告及其摘要需提交公司2017年度股东大会审议批准，2017年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2018年3月21日的《证券时报》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年度利润分配预案的议案》
本议案需提交2017年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司 2018年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本议案不需要提交公司股东大会审议。《2018年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2018年3月21日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
本议案不需要提交公司股东大会审议。《公司2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的公告》请见2018年3月21日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的公告》请见2018年3月21日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2018年～2020年）股东回报规划的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。《公司未来三年（2018年～2020
年）股东回报规划》请见2018年3月21日的《证券时报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事
对公司 2014年度续聘会计师事务所的独立意见
我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（下称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、现就公司 2014年度续聘会计师事务所发表如下独立意见：
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会提议，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用由董事会确定。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务及内控审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务和内部控制审计机构，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事签字：
苏宏业 陈欣 王富强
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-080华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第三十次会议于 2018年 10月 24日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席10名。会议由董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时发布于巨潮资讯网的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-082）及《2018年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时发布于巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-083）。
（三）审议通过《关于聘任曹燕明先生为公司副总裁的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的100%。
同意聘任曹燕明先生担任公司副总裁职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。
曹燕明先生简历如下：
曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任浙江省安吉县广电局技术中心副主任，广电局技术事业科副科长、科长；安吉县广播电视台技术物资科科长，广播电视台总工程师，广播电视台党委委员、副台长、总工程师，广播电视台党委副书记、副台长、总工程师。
曹燕明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
详见公司同时发布于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-084）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于九届三十次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年10月30日
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届监事会关于公司 2018年股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2018年股票期权激励计划授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，监事会同意公司 2018年股票期权激励计划的授予日为 2018年 10月15日，并同意向符合授予条件的205名激励对象授予297.60万份股票期权。
广东凌霄泵业股份有限公司监事会2018年10月15日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-029号建新矿业股份有限责任公司
关于浙江国城控股有限公司全面要约收购期满暨股票停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”或“建新矿业”）于2018年2月13日公告了《建新矿业股份有限责任公司要约收购报告书》，浙江国城控股有限公司自2018年2月14日起向除甘肃建新实业集团有限公司以外的建新矿业股东发出全面收购要约，要约收购期限为2018年2月14日至2018年4月10日。
2018年4月10日要约收购期限已届满，因公司尚未收到收购人出具的要约收购结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：建新矿业，股票代码：000688）于2018年4月11日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一八年四月十日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于焦点科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
苏永证字(2016)第158号致：焦点科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2016年 4月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《焦点科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2016年5月18日下午在南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事长沈锦华先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，持有公司表决权股份 73,194,075股，占公司总股本的62.2928%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2016年 5月 18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2016年 5月 17日下午 15:00至 2016年 5月18日下午15:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的股东共 2名，持有公司表决权股份 400股，占公司总股本的0.0003%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，持有公司表决权股份73,194,075股，占公司总股本的62.2928%。
(2)根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 2名，持有公司表决权股份 400股，占公司总股本的0.0003%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
(4)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 10名，持有公司表决权股份73,194,475股，占公司总股本的62.2932%。根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
(1)审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
(2)审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
(3)审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
(4)审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意10,592股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(5)审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；
(6)审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意10,592股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(7)审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 4,392股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的41.4653%；反对 200股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.8882%；弃权 6,000股，占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总数的56,6465%。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，焦点科技股份有限公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于焦点科技股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人：
景忠
黎民
孙宪超
二O一六年五月十八日