Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-035
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
股本结构变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“燕京转债”（代码：126729）2014年7月1日至2014年9月30日期间因
“燕京转债”（代码：126729）转股累计增加股数为1,703股。
2、2014年9月30日的“燕京啤酒”总股本为2,808,620,917股。
3、2014年9月30日的“燕京转债”总股本为741,547张。
一、股份变动原因
截至2014年9月30日，本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”尚有
74,154,700元在市场流通。“燕京转债”发行总额为1,130,000,000元，因回
售减少262,268,100元，因转股减少793,577,200元。截至2014年9月30日，“燕
京啤酒”因转股累计增加股数为52,292,336股，其中2014年7月1日至2014年9
月30日期间因转股累计增加股数为1,703股。
二、股份总额、股份结构变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年6月30日||本次变动增减（+、-）|||2014年3月31日||
||股份数量（股）|占比(%)|可转债转股（股）|高管锁定股份变动(股) (cid:10)|合计（股）|股份数量（股）|占比(%)|
|一、限售流通股(或非流通股)|309,263,238|11.01|0|-81,466|-81,466|309,181,772|11.01|
|高管锁定股|348,564|0.01|0|-81,466|-81,466|267,098|0.01|
|首发前机构类限售股|308,914,674|11.00|0|0|0|308,914,674|11.00|
|二、无限售流通股|2,499,355,976|88.99|1,703|81,466|81,466|2,499,439,145|88.99|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0|0|0.00|
|三、总股本|2,808,619,214|100.00|1,703|0|167,256|2,808,620,917|100.00|

股本结构变动情况说明：
1、依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定，因公司高管所持股份
解除限售减少81,466股限售流通股，同时增加81,466股无限售流通股。
2、因“燕京转债”转股增加1,703股无限售流通股。
三、前十名股东持股情况（截至2014年9月30日，普通账户和融资融券信
用账户合并排名股东名册）
1、燕京啤酒(000729)前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|总股数（股）||2,808,620,917||
|总户数||62,900||
|前十名股东情况如下：||||
|序号|股东名称|持股总数（股）|持股比例(%)|
|1|北京燕京啤酒投资有限公司|1,617,569,568|57.59|
|2|兴元资产管理有限公司－客户资金|65,693,141|2.34|
|3|北京燕京啤酒集团公司|52,686,697|1.88|
|4|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|48,477,283|1.73|
|5|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|39,801,279|1.42|
|6|中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲1号集合资金信托计划|26,220,011|0.93|
|7|泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|21,027,968|0.75|
|8|华润深国投信托有限公司－重阳３期证券投资集合资金信托|20,200,021|0.72|
|9|泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品|20,000,000|0.71|
|10|日月控股有限公司|15,057,857|0.54|

2、燕京转债（126729）前十名持有人情况
|||||
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|转债数量（张）||741,547||
|持有人数||1,404||
|前十名转债持有人情况如下：||||
|序号|可转换公司债券持有人名称|期末持债数量（张）|持有比例（%）|
|1|长安国际信托股份有限公司|92,152|12.43|
|2|中国银行－易方达平稳增长证券投资基金|74,138|10.00|
|3|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|69,094|9.32|
|4|泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|63,766|8.60|
|5|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|55,133|7.43|
|6|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|39,015|5.26|
|7|上海重阳投资管理有限公司－重阳固定收益1号基金|23,000|3.10|
|8|薛毓芳|22,990|3.10|
|9|易方达资产管理（香港）有限公司易方达投资基金系列－易方达人民币固定收益基金|20,000|2.70|
|10|全国社保基金二一零组合|14,913|2.01|

四、备查文件
1、截至2014年9月30日“燕京啤酒”股本结构表。
2、截至2014年9月30日“燕京转债”股本结构表。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一四年十月九日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-106
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于增资诚通财务有限责任公司进展暨完成工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 6月 22日召开第七届董事会2017年第四次会议，2017年7月18日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于对诚通财务有限责任公司增资的议案》，同意公司以现金认购诚通财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）新增注册资本 3亿元人民币，认购价格为人民币 3.96亿元，增资完成后公司持有财务公司10%股权。具体内容详见公司于 2017年 7月 5日披露的《关于对诚通财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2017-076）。
截至目前，公司已与财务公司及其全部股东签署《认购增资协议》，各方股东增资款已实际出资到位，财务公司已办理完成增资相关工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商登记具体信息如下：
名称：诚通财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000717833122T
类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门内大街158号12层1201室至1228室
法定代表人：徐震
注册资本：500000万元人民币
成立时间：2012年6月14日
营业期限：2012年6月14日至长期
经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）对成员单位提供担保；
（4）办理成员单位之间的委托贷款；（5）对成员单位办理票据承兑与贴现；（6）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（7）吸收成员单位的存款；（8）对成员单位办理贷款及融资租赁；（9）从事同业拆借；（10）有价证券投资（除股票投资外）。（企业依法自主选择项目经营，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
备查文件：
1、《认购增资协议》；
2、《出资证明书》；
3、《营业执照》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年九月十九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-002苏宁环球股份有限公司
关于公司 2014年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014年员工持股计划（草案）的议案》、《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司 2014年员工持股计划获得股东大会批准后，将定向受让苏宁环球集团有限公司所持公司股票 4,000万股股票。员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，公司控股股东及/或其关联方以其自有资金向员工持股提供无息借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。
2015年 1月 13日，公司员工持股计划通过定向大宗交易（定向购买苏宁环球集团有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买，购买均价 6.34元/股（公司股票 2014年最后 20个交易日的成交均价），购买数量 4,000万股,占公司总股本的比例为1.96%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起 12个月。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2015年 1月 14日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-25袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年4月20日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新大新股份有限公司|否|4,730,369|2017年4月20日|2018年4月20日|方正证券股份有限公司|3.28%|补充流动性资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司 144,384,310股，持有公司股份累计被质押139,439,662股，分别占公司总股本1,256,194,674股的11.49%、11.10%。
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|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-048
中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第十二次会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2017年10月18日以邮件方式送达
各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
因工作原因公司董事会秘书丁国强先生辞去董事会秘书职务，公司董事会指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责，期限最长不超过三个月。详情请见２017年 10月 21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》(2017-049)。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2017-011远程电缆股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远程电缆，股票代码：002692）已于 2017年 1月 26日（星期四）开市起停牌。详见公司于 2017年 1月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-010）。
停牌期间，公司积极推进与交易对手方及相关各方的磋商谈判，督促与本次交易相关的其他各项工作的有序开展。为保证交易的顺利进行，公司已分别聘请中泰证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、北京中林资产评估有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易提供咨询、法律、评估、审计服务。因本次交易的具体细节仍需交易各方进一步的协商、完善以及谨慎论证，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，公司股票将继续停牌，预计于 2017年 2月 16日复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息，并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次相关事
项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
2017年 2月 7日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-049深圳市全新好股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本分配预案已经公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
报告期内本公司 2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 78,019,021.13元、资本公积为 272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。目前公司资本公积金余额较大，公司总股本较小。为了积极回报广大投资者，提振市场信心，公司董事会拟定的公司2016年度利润分派方案：以截止2016年12月31日公司股本总数230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定。本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性。
二、董事会意见
公司第十届董事会第二十一次（临时）会议一致审议通过了《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
报告期内本公司 2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 78,019,021.13元、资本公积为 272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归
属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向股东派发现金红利，也不送红股，但以总股本230,965,363为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
按照《公司法》及中国证监会相关文件规定，公司董事会决定不进行现金利润分配，也不送红股，但以资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》规定。
四、监事会意见
公司第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议》
2、《深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议》3、《2016年年报事项独立董事意见》
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-38证券代码：127002 证券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2014年 7月 16日（星期三）下午 2:50
2.召开地点：公司 706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）45人，代表股份 1,258,693,284股，占公司有表决权股份总数的61.02%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 10人，代表股份 1,091,524,446股，占公司有表决权股份总数的52.92%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 35人，代表股份 167,168,838股，占公司有表决权股份总数的 8.10%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）回避表决情况
本次会议审议的议案1、议案 2为关联交易，关联股东徐工集团工程机械有限公司、王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生合计所持表决权股份 1,023,484,314股，回避表决。关联股东回避表决后，非关联股东 40人，代表股份 235,208,970股，参与表决。
（三）表决结果
1.关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案
同意 235,082,070股，占参与表决股东所持表决权的 99.9460%;
反对 108,500股,占参与表决股东所持表决权的0.0461%;弃权 18,400股,占参与表决股东所持表决权的0.0078%。
2.关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案
同意 234,695,658股，占参与表决股东所持表决权的99.7818%;
反对 108,500股,占参与表决股东所持表决权的 0.0461%;弃权404,812股,占参与表决股东所持表决权的0.1721%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 刘伟
（三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2014年 7月 16日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐007神雾环保技术股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 83﹪— 110﹪|盈利：9267 万元|
||盈利：17000万元 — 19500万元||

注：“上年同期”财务数据系公司重大资产重组所购买标的资产-洪阳冶化工程科技有限公司（原“北京华福神雾工业炉有限公司”，以下简称“洪阳冶化”）自重组完成后即按同一控制下企业合并纳入上年公司财务报表合并范围合并计算。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2015年 7月 6日，公司重大资产重组所购买标的资产—洪阳冶化100%股权办理完毕产权过户手续，洪阳冶化成为公司的全资子公司，因此，洪阳冶化按同一控制下企业合并纳入公司本期财务报表合并范围。
2、报告期内，由于公司新疆胜沃项目、印尼金光水处理项目、港原三期项目、山东德辰项目等工程进度的稳步推进，导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 10000万元。
四、其他相关说明
2、2015年年度业绩的具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西金叶”）拟发行股份及支付现金购买昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）对瑞丰印刷100%股权进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中通评报字〔2017〕16号）。公司董事局对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表核查意见如下：
一、公司聘请的中通诚为具有证券、期货相关资产评估业务资格的资产评估机构。中通诚及其经办评估师与公司、标的公司及本次交易的交易对方不存在影响其提供服务的现存及预期的利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
二、中通诚为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。中通诚采用了收益法和资产基础法两种评估方
法对瑞丰印刷100%股权价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估结果作为本次评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估结果为基础由交易各方协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，本次重大资产重组事项中所委托的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局二〇一七年二月二十四日
证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-043山东金城医药股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司2017年第一季度报告于 2017年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-032号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知于 2019年4月19日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
董事会经核查认为：公司2019年第一季度报告全文真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年第一季度报告全文具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）因自身资金需求，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币1,000万元授信额度。公司为欧普特申请银行授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署的相关协议为准。
详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于将〈关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案〉提交股东大会审议的议案》
公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资详情见公司于2019年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年5月14日（星期二）下午3点在公司会议室召开2019第一次临时股东大会，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-012
四川达威科技股份有限公司监事会
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。2019年 2月 25日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次激励计划激励对象的姓名和职务，同时在公司内部进行了公示。
根据《管理办法》和《公司章程》等规定，公司监事会结合公示情况对激
励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过公司官方网站（http://www.dowellchem.cn）公示了《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次激励计划首次拟授予的激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2019年2月25日至 2019年3月 6日，公示时限达到10天。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司
监事会反映。
截至2019年3月6日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激
励对象提出的任何异议。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定，对本次激励计划的激励对象名单及职务的公示情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
苏宁云商集团股份有限公司
独立董事关于受让股权的关联交易的独立意见
为进一步提升公司供应链运作能力，建立高效协同的零供关系，公司出资人民币 28,371万元受让苏宁润东股权投资管理有限公司（以下简称“苏宁润东”）所持有的努比亚技术有限公司（以下简称“努比亚公司”）4.90%的股权。
独立董事审阅了本次交易协议、交易定价等内容，独立董事一致认为：
（1）通过本次交易，有助于提升公司商品差异化采购能力，提升供应链管理效率，加速业务发展；
（2）本次关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议非关联董事审议通过，其程序是合法、合规的；
（3）交易是双方在协商一致的基础上达成的，按照市场价格确定，交易价格公允，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
为此，公司独立董事一致同意公司受让关联方苏宁润东持有的努比亚公司4.90%股权。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2016年4月29日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-039
成都硅宝科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司监事会于 2014年 5月 4日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第一次会议于 2014年 5月 8日在公司五楼会议室召开。应出席会议监事为 3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由第二届监事会主席熊永林先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致推选岳润栋先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本次监事会届满为止。
岳润栋先生简历请见公司于2014年4月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-027）。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
二0一四年五月八日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-26广东锦龙发展股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于近日在东莞市市场监督管理局办理了质押给平安银行股份有限公司广州分行的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）12,000万股（占东莞证券总股本的8%）股权的解除质押手续。随后，根据 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于向东莞信托有限公司融资的议案》，公司在东莞市市场监督管理局办理了将所持东莞证券 12,000万股（占东莞证券总股本的8%）股权质押给东莞信托有限公司的股权出质登记手续。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－098银基烯碳新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST烯碳，证券代码：000511）于2016年11月22日、11月23日、11月24日，连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了15%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）公司已于2016年10月14日和11月12日分别披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-081）和《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-090）。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司立案调查事项进展暨风险提示公告。
（二）公司董事会2016年第十一次临时会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据北京中证天通会计师事务所出具的《关于银基烯碳新材料股份有限公司2015年度会计差错更正专项说明的审核报告》，公司2014年度、2015年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2016年财务报告审计后，继续出现亏损，公司股票将自2016年年度报告公告之日起被暂停上市交易（详细内容请见公司于2016年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告）。
（三）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二0一六年十一月二十四日
附条件生效的股份认购协议
浙江奥鑫控股集团有限公司
与
汉鼎信息科技股份有限公司
附条件生效的股份认购协议之补充协议
二○一五年五月
附条件生效的股份认购协议
浙江奥鑫控股集团有限公司与
汉鼎信息科技股份有限公司
附条件生效的股份认购协议之补充协议
本协议由以下双方于2015年【5】月【19】日签署：
甲方：浙江奥鑫控股集团有限公司
法定代表人：张银娟
住所：桐庐县城迎春南路205号新青年广场B座24楼
乙方：汉鼎信息科技股份有限公司
法定代表人：吴艳，董事长。
住所：杭州市延安路511号元通大厦1119室
甲、乙双方经友好协商，本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，就双方签署的《浙江奥鑫控股集团有限公司与汉鼎信息科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）中关于甲方认购乙方本次非公开发行股份的支付方式签署本补充协议，以供双方共同遵守。
1、在双方签署《股份认购协议》及本协议2个工作日内，甲方须支付全部认购资金的5%（计人民币1000万元）作为保证金划入乙方或主承销商（保荐机构）指定的银行账户。该保证金将由乙方在甲方根据《股份认购协议》第三条的要求将全部认购资金划入主承销商（保荐机构）为本次发行所专门开立的账户后5个工作日内全部退还至甲方转账账户。
2、如甲方未按照《股份认购协议》第三条的要求在规定时间内将全部认购资金划入主承销商（保荐机构）为本次发行所专门开立的账户，即构成甲方违约，甲方按照本补充协议已支付的保证金将作为甲方违反本协议的违约金，不予返还。
如甲方支付的违约金不足以赔偿乙方因此遭受的损失的，还应赔偿不足部分。
附条件生效的股份认购协议
3、本补充协议为《股份认购协议》不可分割的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。
4、本补充协议未涉事项，适用《股份认购协议》。
5、本补充协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。
—以下无正文，接签字页—
附条件生效的股份认购协议
本页无正文，为《浙江奥鑫控股集团有限公司与汉鼎信息科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签章页
浙江奥鑫控股集团有限公司（章）
法定代表人或授权代表（签字）：
汉鼎信息科技股份有限公司（章）
法定代表人或授权代表（签字）：
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-081债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2019年9月16日中国证券监督管理委员会证
监许可〔2019〕1573号文核准，本公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币100,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币1,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币228.50万元后，实际募集资金净额为人民币98,671.50万元（以下简称“募集资金”）。截至2019年10月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大华验字〔2019〕000427号验资报告。
截至2019年10月31日止，本公司累计使用上述募集资金人民币0.00元，尚未使用募集资金余额人民币98,671.50万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
根据公司《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
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|项目名称|投资总额|募集资金投入总额|项目备案或核准文号|
|太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目|21,863.09|7,208.31|京朝阳发改（备）〔2016〕65号|
|太极云计算中心和云服务体系建设项目|48,830.87|29,981.94|京朝阳发改（备） 〔2016〕74号|
|收购慧点科技少数股东持有的9%股权|4,843.18|4,800.00|——|
|工业互联网服务平台建设项目（北京）|23,453.00|17,603.00|京朝阳发改（备）〔2018〕132 号|
|太极工业互联网服务平台建设项目（西安）|39,620.00|25,496.00|陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2018-610161-65-03-065345）|
|补充流动资金|14,910.75|14,910.75|——|
|合计|153,520.89|100,000.00|——|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，太极计算机股份有限公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。自2018年11月16日至2019年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计11,166.415843万元。
具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
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|项目名称|拟用募集资金投入金额|自 2018 年 11月 16 日至2019年10月31日以自筹资金投入金额|本次置换金额|
|太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目|7,208.31|2,600.00|2,600.00|
|太极云计算中心和云服务体系建设项目|29,981.94|8,566.415843|8,566.415843|
|合计|37,190.25|11,166.415843|11,166.415843|

四、募集资金置换先期投入自筹资金相关实施程序
1、发行申请文件对募集资金先期投入置换的规定
公司在2019年10月17日披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中明确载明：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”因此，本次实施募集资金置换先期投入自筹资金符合发行申请文件的内容。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280号），认为：公司董事会编制的《太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金11,166.415843万元。
3、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出的安排，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金11,166.415843万元。
4、监事会意见
公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定，不存在改
变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金11,166.415843万元。
5、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第
五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，中信建投证券同意太极股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年11月 18日
关于北京京粮食品有限公司
2018年度业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037
电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
目 录
一、专项审核报告 1-2二、业绩承诺完成情况说明 1-2
三、专项说明附件
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印
件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ A d d）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 1 5层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875关于北京京粮食品有限公司
2018年度业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
中兴华报字（2019）第010009号
海南京粮控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的海南京粮控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层对财务报表的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的
说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于北京京粮食品有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘炼
中国注册会计师：李云飞
中国•北京 2019年3月28日
关于北京京粮食品有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
依据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股”）与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署的《利润补偿协议之补充协议（二）》编制了《关于北京京粮食品有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、基本情况
经京粮控股第八届董事会第七次会议审议通过的《利润补偿协议之补充协议（二）》，约定北京京粮食品有限公司（以下简称“标的公司”）2017年度、2018年度、2019年度承诺净利润数分别不低于 13,011.15万元、15,039.37万元和16,216.05万元。
二、盈利承诺期内实际净利润数的计算标准
标的公司盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算：
①标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与京粮控股会计政策及会计估计保持一致；
②除非法律、法规规定或京粮控股改变会计政策、会计估计，否则，盈利承诺期内，未经标的公司有权机构批准，不得改变标的公司及其子公司的会计政策、会计估计；
③净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。如果标的公司在本次交易实施完毕之前发生会计准则规定的股份支付事项，则当年净利润数应以剔除前述股份支付事项的影响后的净利润数为准，标的公司盈利承诺期内各年度的累计承诺净利润数、累计实际净利润数亦分别以剔除前述股份支付影响后的累积承诺利润数、累计实际净利润数为准。
标的公司在报告期没有发生股份支付，也没有计划在报告期末至本次交易实施完毕之前发生股份支付。
三、承诺净利润数与实际净利润数差额的确定
盈利承诺期的每一会计年度结束后4个月内，京粮控股均应聘请经京粮控股和补偿义务人认可的具有证券从业资格的会计师事务所就标的公司在该年度的盈利承诺实现情况出具《专项审核报告》，承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
四、经营业绩及完成情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司 2018年度财务审计报告（中兴华审字（2019）第010353号）显示，标的公司2018年度合并报表范围扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润为 163,559,940.78元。
根据海南京粮控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署的《利润补偿协议之补充协议（二）》，2017、2018年度累计承诺利润数为28,050.52万元，2017、2018年度实际完成率114.43%，完成了2017、2018年度的承诺利润数。
海南京粮控股股份有限公司2019年3月28日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-047
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第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017年8月18日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2017年8月29日下午14:00以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》。
《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，批准 2017年半年度财务报告对外报出。《公司 2017年半年度报告
摘要》还刊登于2017年8月30日出版的《证券时报》。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网的《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
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四、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司董事陈新安和许宜伟为公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象，董事陈新安和许宜伟回避表决本议案。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
五、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司新设投资管理部的议案》。
为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，适应企业发展需要，公司新设投资管理部，投资管理部将在法律风险和市场风险可控的前提下展开投资业务。投资管理部将主要负责公司投资业务的分析研究、投资项目的选择，并进行投资后的跟踪管理及投资风险控制等事项。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会