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新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-139新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2017年1月5日（星期四）上午10:30。
2、网络投票时间：2017年1月4日—2017年1月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月4日15:00至2017年1月5日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、在股权登记日 2016年 12月 29日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司现任董事、监事及高级管理人员；
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3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼。
二、会议审议事项
1、审议《关于签署份额转让协议之终止协议的议案》。本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。
2、上述审议事项内容，详见公司分别于 2016年 7月 23日、2016年 8月 10日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署附条件生效的份额转让协议之终止协议的公告》（公告编号：2016-080）、《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-084）。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2017年 1月 3日 18:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2017年1月3日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。
3、登记地点：公司证券投资部。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362207
2、投票简称：准油投票
3、投票时间：2017年1月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
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（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“准油投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于签署份额转让协议之终止协议的议案||1.00元||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
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间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3830529
邮编：831511
2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
3、授权委托书见附件
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序 号||议 案 名 称|同 意|反 对|弃 权|
|一||关于签署份额转让协议之终止协议的议案|||||

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-060广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年7月21日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2016年7月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于批准本次重组标的公司审计报告及备考审阅报告的议
案》；
由于公司本次重组的申请文件中关于标的公司审计报告的审计基准日为 2015年 12月 31日，截至目前，标的公司审计报告已过 6个月有效期。因此，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司以2016年4月30日为审计基准日进行加期审计，并出具《Onwards Media Group Pte. Ltd. 2016年1-4月份、2015年、2014年审计报告》（XYZH/2016GZA20542）（以下简称“《审计报告》”）、《喜诺科技（深圳）有限公司 2016年 1-4月份、2015年审计报告》（XYZH/2016GZA20541）（以下简称“《审计报告》”）和《广东金刚玻璃科技股份有限公司 2016年 1-4月份、2015年备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2016GZA20540）（以下简称“《备考审阅报告》”）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》；
2016年6月7日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161094号），公司根据该反馈意见通知书的要求及审计机构出具的《审计报告》和《备考审阅报告》，并结合公司、标的公司、交易对方、利润补偿等的最新信息，制作了《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议之补充协议（二）>及<发行股份购买资产利润预测补偿协议之补充协议
（二)>的议案》；
就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161094号）之反馈意见答复中提出的相关问题，为更好保护中小投资者的利益，同意公司与罗伟广、共青城至尚投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海喜诺科技有限公司（以下简称“前海喜诺”）、深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“纳兰德基金”）签署《发行股份购买资产的协议之补充协议（二）》，加强了对前海喜诺的锁定期约束，将前海喜诺的取得上市公司股份的锁定期由分期解锁修改为锁定三十六个月；公司与罗伟广、深圳前海喜诺科技有限公司、深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）签署《发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）》，取消了补偿义务的顺序安排，前海喜诺、罗伟广、纳兰德基金分别承担的补偿义务比例调整为50.5%、9.1%、40.4%，并新增了前海喜诺及其股东对应收账款的保障措施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监 事 会二〇一六年七月二十四日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-192唐人神集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产事项停牌的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：唐人神，股票代码：002567）自2016年12月22日开市起停牌。
现并购重组委已定于2016年12月30日召开2016年第103次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自 2016年 12月 29日开市起继续停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
天津津滨发展股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-33天津津滨发展股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|津滨发展|股票代码||000897|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|于志丹||||
|电话|022-66223200||022-66223200||
|传真|022-66223273||022-66223273||
|电子信箱|JBDSH@STARINFO.NET.CN||JBDSH@STARINFO.NET.CN||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,179,838,923.93|855,279,183.65|37.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,975,672.41|-120,474,036.56|114.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,890,584.17|-121,175,461.00|113.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|220,935,133.64|215,116,084.18|2.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.0105|-0.0745|114.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0105|-0.0745|114.09%|
|加权平均净资产收益率|1.30%|-6.78%|8.08%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,598,668,115.10|8,134,065,641.08|-6.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,316,990,717.32|1,300,015,044.91|1.31%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||219,655||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

天津津滨发展股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|天津泰达建设集团有限公司|国有法人|23.29%|376,623,390|0|||
|源润控股集团股份有限公司|境内非国有法人|4.21%|68,166,928|0|质押|68,166,928|
||||||冻结|68,166,928|
|于喜林|境内自然人|0.98%|15,804,644|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划|其他|0.35%|5,680,751|0|||
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|0.22%|3,555,666||||
|中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.21%|3,399,004|0|||
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|0.13%|2,139,507|0|||
|申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|0.13%|2,038,265|0|||
|孙林育|境内自然人|0.12%|1,980,540|0|||
|新时代信托股份有限公司-金源二号证券投资集合资金信托计划|其他|0.12%|1,881,540|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||在本公司已知范围内，上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露管|||||
|的说明||理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
天津津滨发展股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
||
|-|
|2014年上半年，中国经济下行压力增大，房地产行业受需求不足，库存高企影响，全国|
|主要城市住宅价格进入调整期。受信贷收紧及市场预期影响，新房成交明显下降。年初，公|
|司确立了本年度工作的指导思想：坚持专业化的战略道路，树立精品意识，持续改进管理，|
|不断创新，努力提高精细化程度，全方位地提升专业水平和能力，培养高水平的专业团队，|
|力争实现全年盈利的经营目标，为公司持续发展的长远目标奠定坚实基础。上半年，公司在|
|这一思想的指导下，认真落实年初制定的工作计划，严格内部管理，强化产品销售措施，加|
|大对历史遗留问题的处理和推进力度，为全年公司经营目标的实现创造有利条件，夯实盈利|
|基础，全面提升管理水平。|
|公司经营范围：房地产开发；工业生产用五类2项有机过氧化物、六类1项毒害品、八类3|
|项其他腐蚀品（无存储、租赁仓储及物流行为）、三类1项低闪点液体、三类2项中闪点液体、|
|三类3项高闪点液体、四类1项易燃固体、四类2项自燃物品、五类1项氧化剂、八类1项酸性腐|
|蚀品、八类2项碱性腐蚀品（委托储存）（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发。法律、|
|法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国|
|务院决定未规定审批的，自主经营。|
|报告期内，公司实现营业收入11.80亿元，较上年同期增长37.95%。归属津滨公司所有的净|
|利润为1,697.57万元，公司实现盈利。报告期内公司业绩较上期增长的主要原因是报告期内颐|
|贤里项目确认了收入，并且报告期内合理管理、使用资金，使得财务费用大幅降低。|

4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2013年12月24日，本公司下属福建津汇房地产开发有限公司董事会以通信方式召开了董事会，同意成立福建津汇房地产开发有限公司全资子公司泉州市津联物业管理有限公司(简称“津联物业”)。注册资本100万元。津联物业于2014年1月7日成立，因本公司认为公司对泉州津联物业拥有50.64%的表决权，故于公司成立之日起纳入公司的合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-064
周大生珠宝股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月25日以通讯方式召开。公司于2018年8月15日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核周大生珠宝股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司监事会2018年8月28日
厦门红相电力设备股份有限公司
独立董事关于公司 2014年度利润分配的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，作为厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真检查了公司 2014年度经营情况和听取有关人员汇报的基础上，并经讨论后，以自身独立性和客观性立场，对公司 2014年度利润分配发表意见如下：
经认真审议公司2014年度利润分配方案，我们认为公司2014年利润分配方案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，我们同意将《关于公司2014年度利润分配的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见之签署页）
（本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于公司 2014年度利润分配的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
尹久远 陈守德 唐炎钊
二0一五年六月二十九日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-001北京四维图新科技股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于北京四维图新科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》证监许可[2016]3158号，现将批复内容公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2019-013
北京中科海讯数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中科海讯，证券代码：300810）于2019年12月24日、12月25日、12月26日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 11月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2014-021
广东威创视讯科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：威创股份，证券代码：002308)自2014年12月29日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
江苏王建华律师事务所
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
召开二○一八年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司
江苏王建华律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王建华、杨春辉出席公司二〇一八年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第四届董事会第六次会议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的决议。
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
（二）公司董事会于 2018年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时东大会的通知》，定于2018年1月25日下午14：00在公司六楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会现场会议于 2018年1月25日下午14:00在公司六楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计52人，代表股份数193,209,703股，占公司有表决权股份总数的52.8531%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份数 153,863,625股，占公司有表决权股份总数的42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有 49人，代表股份数39,346,078股，占公司有表决权股份总数的10.7632%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于 2018年 1月 10日巨潮资讯网站上的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代理人均为在 2018年 1月 19日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在 2018年 1月22日（上午8∶30—11∶00至下午14∶00—16∶30）办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代理人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，参加现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数153,863,625股，占公司有表决权股份总数的42.0899%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有49人，代表股份39,346,078股，占公司有表决权股份总数10.7632%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》
表决结果：同意192,933,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.8570％；
反对276,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意41,300股，占出席会议中小股东所持股份的13.0038％；反对276,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.9962％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意192,980,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；
反对148,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权81,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意88,400股，占出席会议中小股东所持股份的27.8338％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持股份的46.6310％；弃权81,100股，占出席会议中小股东所持股份的
25.5353％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
[此页无正文，为江苏王建华律师事务所《关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：江苏王建华律师事务所
律师所负责人：
王建华
见证律师： 、
王建华 杨春辉
签署时间：二○一八年一月二十五日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-148债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：晶瑞股份，股票代码：300655）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年 12月10日
江苏捷捷微电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈良华，作为江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏捷捷微电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
■是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会
秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈良华
日期： 2017年 8月 24日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-087天邦食品股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知已于 2017年 10月 19日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017年 10月 30日下午 14:00以现场和通讯方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会经认真审核后，同意选举安梅霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
《关于监事辞职及补选公司监事的公告》将于2017年10月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-088。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会二〇一七年十月三十一日
附候选人简历：
安梅霞女士：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，经济学在职硕士，注册会计师、高级会计师，民进会员。
历任上海同济机电厂有限公司财务总监、董事，上海保华科技有限公司财务总监、监事，中国医药工业研究总院财务主任。现任公司审计督察部副总经理。
安梅霞女士截止目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
安梅霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定。经公司核实，其本人不属于“失信被执行人”。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-018唐人神集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
√
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15% – 45 %|盈利：2,371.81 万元|
||盈利：2,016.04万元–1,304.50 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度受牲猪存栏量增加及消费需求的减少，牲猪价格出现大幅下跌，养殖行业出现行业性亏损，饲料行业经营压力进一步增大，饲料销售增长放缓，种苗产业预计出现较大亏损，预计公司业绩同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-022
西安环球印务股份有限公司
关于举行2016年年度报告集体网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月9日（星期二）15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台参加陕西地区上市公司 2016年度报告集体说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李移岭先生；公司董事会秘书、总会计师林蔚女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年五月八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-105
金轮蓝海股份有限公司
关于对全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日召开的第四届董事会2018年第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资的议案》。
同意公司使用自有资金人民币 4,000万元对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能装饰”）增资。增资完成后，森能装饰的注册资本为人民币 5,000万元，公司仍持有其100%的股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-101）。
近日，森能装饰已完成了相关事项的工商变更登记手续，其注册资本变更为5,000万元整，具体情况如下：
名称：南通森能不锈钢装饰材料有限公司
统一社会信用代码：91320623MA1TENWY6H
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如东县县城工业新区天山路东侧
法定代表人：汤华军
注册资本：5,000万元整
成立日期：2017年12月08日
营业期限：2017年12月08日至长期
经营范围：不锈钢、不锈钢装饰板、镜面板、蚀刻板、镀钛板、家电彩涂板、家电镀锌板、轧硬板、酸洗板、压型板生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-014邦讯技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：■亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升36.68%~51.58%|亏损：26,85.83万元|
||亏损：1300 万元~1700 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、一季度整体收入较去年同期上升，同时子公司费用降低，从而导致公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升36.68%~51.58%，但由于一季度处于淡季，整体亏损约1300万元~1700万元。
2．预计公司2017年第一季度非经常性损益金额约为10万元，对公司利润无重大影响。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年4月8日
广州市浪奇实业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监察机构，本着对全体股东负责的原则，按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的监督职能，切实保证公司依法规范化运作。一年来，公司监事会成员一直参加董事会会议和经营班子会议，参加公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会会议和股东大会的议案及程序，并召开了多次监事会会议。现就有关情况汇报如下：
一．关于2017年度监事会会议情况的汇报：
在报告期内，本公司监事会共召开了五次会议。
（1）第八届监事会第十七次会议于 2017年 4月 21日召开，会议审议通过公司《2016年度监事会工作报告》、《2016年内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2016年度计提资产减值准备的议案》《2016年年度报告》及其摘要和《2017年第一季度报告》。有关公告刊登在 2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。
（2）第八届监事会第十八次会议于2017年6月6日召开，会议审议通过公司《监事会换届选举的议案》。有关公告刊登在2017年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。
（3）第九届监事会第一次会议于 2017年 6月 30日召开，会议审议通过选举李云女士为公司第九届监事会主席。有关公告刊登在2017年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。
（4）第九届监事会第二次会议于 2017年 8月 24日召开，会议审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要和《关于会计政策变更的议案》。有关公告刊登在 2017年 8月 26日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。
（5）第九届监事会第三次会议于2017年10月26日召开，会议审议通过公司《2017年第三季度报告》。
二．监事会运作情况的汇报：
监事会对下列事项发表独立意见：
(1)公司依法运作情况：
报告期内，公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规范运作，逐步完善公司治理结构和内部控制体系。本监事会认为公司和董事会的决策程序合法、有效，依据充分。董事会认真执行股东大会决议通过的各项议案。公司董事和管理层执行公司职务时恪守诚信、尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司利益的行为。
(2)检查公司财务的情况：
本监事会通过阅读财务报表、查阅财务资料等形式对公司财务状况进行检查监督，认为公司财务制度较为完善,财务管理方面严格执行《企业会计制度》等国家相关会计政策的规定，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配预案符合公司的实际。立信会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)公司最近一次募集资金实际投入情况：
公司最近一次募集资金已使用完毕，报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
(4)公司收购、出售资产交易的情况：
公司收购、出售资产交易时，严格按照有关规定提交董事会审批，不存在内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。
(5)关联交易的情况：
公司本年度主要与广州百花香料股份有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、广州市奇宁化工有限公司和广州市塑料工业集团有限公司等发生关联交易。
通过对关联交易行为的内容、价格及有关协议、合同进行详细的检查核实，本监事会认为公司所进行的关联交易决策、程序合法，关联交易公平，价格公允、合理。公司的关联交易没有损害公司和股东的利益。
(6)内部控制评价报告：
公司已建立了涵盖公司所有业务环节的内部控制制度，并在 2017年根据有关规定及公司实际情况进一步健全内部控制制度，有效保证了公司业务的正常进行。随着公司不断修订、完善内部控制制度，内部控制制度基本符合国家有关法
律、法规和公司的要求。报告期内，公司通过部门自查与内部审计部门复查的方式，促使各部门严格按内控制度开展工作，并对公司各业务环节存在的问题通过内审、内部控制检查加以整改完善，使公司内部控制制度得到有效执行。经近年的整改落实后，公司对公司各项内部控制制度执行情况、公司经营情况、财务情况及其他情况实施有效监督。
因此，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（7）内幕信息管理情况：
公司已建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
（8）2017年度各定期报告情况：
公司 2017年定期报告的程序符合法律、行政法规等规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对各定期报告的内容及结论均无异议。
三． 监事会 2018年工作计划
2018年，公司监事会将从依法履行职责、加大监督力度和加强学习建设三个方面开展相关工作。
（1）依法履行职责
监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等的相关规定和要求，进一步完善监事会工作机制，列席公司董事会、股东大会，定期组织召开监事会会议，及时掌握公司重大事项的相关信息，促进公司运作的规范性。
（2）加大监督力度
监事会将继续履行监督职责，加大监督力度。以财务监督为核心，及时对公司的财务状况进行了解掌握和检查监督，加强对资金使用的监控，降低财务风险；
加强对内控体系的监督，与公司审计内控室、外部审计保持联系沟通，结合内外部审计信息，对公司重大决策程序的合规性、重大投资、关联交易以及子公司的
运行状况等进行检查监督，以规避风险，维护公司、员工和股东的权益。
（3）加强学习建设
为了更好地履行监事会的职能，充分发挥监事会的作用，在新的一年里监事会成员将继续不断加强自身学习建设，积极参与相关培训，学习相关的法律法规等知识，从而不断提高履职水平，更好地维护公司和股东的权益，进一步促进公司的持续健康发展。
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一八年四月二十五日