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证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-024常州千红生化制药股份有限公司
关于 2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，具体为：以公司现有总股本 1,280,000,000股扣除回购专用账户中股数 5,999,999股，按1,274,000,001股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本次利润分配方案不送红股，不以公积金转增股本。
一、权益分派方案情况介绍
1、根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、配股、质押等权利”，本次权益分配实施按公司总股本1,280,000,000股扣除回购专户上已回购股份5,999,999股后总股本为1,274,000,001股为基数实施，分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照现金股利总额不变的原则进行。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次权益分配方案实施时间距离股东大会审议通过权益分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,274,000,001.00股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****178|王耀方|
|2|00*****119|赵刚|
|3|00*****550|蒋建平|
|4|01*****122|王轲|
|5|01*****376|刘军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月17日至登记日：2019年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每10股分红金额÷10股，即152,880,000.12元=1,274,000,001股×1.2元÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=152,880,000.12元÷1,280,000,000股
=0.119438元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.119438元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：江苏省常州市新北区云河路518号；
咨询联系人：蒋文群、姚毅、丁赛君
咨询电话：0519-85156003、86020616
传真电话： 0519-86020617
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-044电光防爆科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中，股东代表担任的监事1人，职工代表担任的监事2人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
电光科技
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2016年 7月 1日 17:00时前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
电光科技
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年7月1日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
八、(一)联系人：杨涛；
九、(二)联系部门：证券投资部；
十、(三)电话：0577-61666333；
十一、(四)传真：0577-62666111；
十二、(五)地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部；
十三、(六)邮政编码：325600。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司监事会
电光科技
附件： 电光防爆科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|姓 名||年 龄|
|电 话||性 别|
|传 真||邮 箱|
|任职资格是/否符合公告规定的条件|□是 □否 （请在是或否前打“√”）||
|简 历|【注：包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件】||
|其他说明（如有）|【注：包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】||
|推荐人 (签名/盖章）：|年 月 日||
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-068浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年9月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年9月20日以书面、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事任海峙、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，上述额度在12个月有效期内，资金额度可滚动使用。
具体内容详见公司于2018年 9月27日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年9月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任杨鹏先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会期满之日止。
具体内容详见公司于2018年 9月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—065华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 29日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年7月9日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云3位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2018年授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件已经成就，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的238名激励对
象办理第一个解除限售期解除限售的相关事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为23,463,000股，占公司目前股本总额598,463,412股的3.92%。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
本议案关联董事陈泽、胡东群、贾彬、华家蓉回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因原6名激励对象刘红科、杨清林、李睿、刘明春、魏超、曾定基离职，不再符合激励条件及解除限售条件，公司将按照回购价格（4.5元/股）对其已获授但尚未解除限售的 15万股限制性股票进行回购注销，回购资金金额按此回购价格加上银行同期存款利息计算。本次回购资金全部为公司自有资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案关联董事陈泽、胡东群、贾彬、华家蓉回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（三）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
鉴于公司第三届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，公司拟回购注销限制性股票113万股，回购注销完成后，公司总股本将由59,846.3412万股变更为59,733.3412万股，注册资本由人民币
59,846.3412万元变更为人民币59,733.3412万元。（以下简称“前次回购”）
公司本次拟回购注销2018年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计15万股，前次回购及本次回购注销完成后，公司总股本将由59,846.3412万股变更为59,718.3412万股，注册资本由人民币 59,846.3412万元变更为人民币 59,718.3412万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司限制性股票回购注销后，公司总股本将由59,846.3412万股变更为 59,718.3412万股，注册资本由人民币59,846.3412万元变更为人民币
59,718.3412万元，需对《公司章程》第六条、第二十条部分内容作出如下修改：原《公司章程》第六条、第二十条为：
第六条公司注册资本为人民币59,846.3412万元。
第二十条公司目前的股份总数为59,846.3412万股，公司的全部股份均为普通股。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币59,718.3412万元。
第二十条公司目前的股份总数为59,718.3412万股，公司的全部股份均为普通股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于修订<公司章程>的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（五）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》在董事会审议通过后须提交股东大会审议，董事会决定于 2019年7月25日（星期四）在湖北省十堰市东益大道 9号公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2013-039天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月14日以书面方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于2014年10月21日以通讯表决方式召开。
会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司生化制药开展票据池业务的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-049深圳美丽生态股份有限公司
关于收到承诺补偿款的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月20日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组2016年度业绩诺实现情况的议案》和《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》，江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）2016年度未能完成承诺的盈利目标，标的资产八达园林股东权益价值发生减值，具体内容见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网披露的公告。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2017]第1443号审计报告，八达园林2016年度实现归属于母公司净利润90,031,517.46元，扣除非经常性损益后 90,310,095.54元。根据《盈利预测补偿协议》，王仁年当期应现金补偿金额：（168,000,000元-90,310,095.54元）×100%=77,689,904.46元。
根据上海立信资产评估公司出具的信资评报字（2015）第011号《资产评估报告》，八达园林股东全部权益价值为人民币166,000万元。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字(2017)第0096号《资产评估报告》，2016年12月31日八达园林股东权益评估结果为人民币 154,500万元。资产于 2016年 12月 31日减值 115,000,000元。根据《盈利预测补偿协议》，王仁年当期应现金补偿金额：115,000,000元100%-77,689,904.46元=37,310,095.54元。
王仁年当期合计应现金补偿的金额为115,000,000元，截至2017年4月27日，公司已收到上述承诺的补偿款，王仁年关于2016年度承诺的补偿已充分履行完毕。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-029山东弘宇农机股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2019年5月24日向各位董事发出。
2、本次会议于2019年6月5日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。
4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-029举发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-029事规则>的议案》；
《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 编号：2019-018号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于对部分董事和高管薪酬考核进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，应参加表决的董事八名，实际参加的董事八名。经本次会议审议通过，决定对公司部分董事和高管薪酬考核进行调整，独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。现将有关调整情况公告如下：
为加快推进公司战略有效实施，结合公司实际情况，充分调动董事及公司高管人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，经薪酬与考核委员会提议，董事会拟对部分董事及公司高管人员的薪酬考核进行调整，具体情况如下：
一、适用范围
本方案适用于公司部分董事及高管人员，具体包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
不包含独立董事。部分高管参与其主管部门绩效考核不在此范围。
二、薪酬结构
公司董事和高管标准薪酬=基本年薪+绩效工资
1、基本年薪
基本年薪即每月发放的岗位工资。岗位工资的设计及水平确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历及所在行业的水平。
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|职务|岗位工资范围|
|董事长、副董事长、总经理|5-8 万元/月|
|副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员|1-5 万元/月|

经董事会薪酬与考核委员会综合上述岗位人员的具体情况及当地和同行业
薪酬水平研究后建议：
（1）董事长、副董事长、总经理基本年薪保持不变；
（2）董事、副总经理林国栋先生的基本年薪由36万元调整至60万元；
（3）董事、副总经理陈迅先生的基本年薪由24万元调整至36万元；
以上两位董事的基本薪酬调整情况需要经过公司股东大会审议通过后生效。
（4）副总经理、董事会秘书薛平安先生的基本年薪由 9.6万元调整至14.4万元。
2、绩效工资
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|净利润额|提取比例|
|7,000万元及以下|不提取|
|7,000万元—10,000 万元|超过7,000万元部分提取 20%|
|10,000万元—12,000 万元|超过10,000 万元部分提取25%|
|12,000万元以上|超过12,000 万元部分提取30%|

（1）以上净利润数额是指 2019年度经审计扣除非经常性损益后的净利润；
以后各年度董事和高管的绩效考核，如需对上述净利润数额进行调整，由薪酬委员会提出调整方案，提交董事会或股东大会进行审议。
（2）经审计净利润（扣除非经常性损益）为：扣除计提的绩效工资后的实际金额，即按照本方案预先计提对应区间的绩效工资后经审计的净利润须满足本办法规定的触发基数及各区间的起始数。
（3）由公司管理层根据会计师事务所出具的审计报告，结合设定的激励对象分配方案具体提出绩效工资分配方案，报公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过后生效。
三、其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
四、制订
本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议通过后报股东大会审批。修订时程序同上。
五、生效
本方案自股东大会审议通过后实施，并由董事会负责解释。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-038
海南神农基因科技股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第
11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-049桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十五次会议的通知于2016年4月20日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2016年 4月 28日上午11：00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第1季度报告
全文及正文》并提出如下审核意见：
2016年第 1季度，公司实现营业收入 109,095,510.09元，较上年同期增加65.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,681,652.54元，较上年同期增加387.25%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第 1季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年第1季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并提出如下审核意见：
为提高公司募集资金的使用效率，在确保本次非公开发行股票募集资金投资
桂林莱茵生物科技股份有限公司项目按进度实施的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币 7,000万元，期限不超过 12个月。上述授权额度包含公司根据第四届董事会第十次会议决议授权，于2016年3月29日在桂林银行股份有限公司西城支行以定期存款形式存放的闲置募集资金 7,000万元，该笔定期存款到期日为2016年9月24日，年利率为3.60%。
公司董事会授权管理层根据募集资金使用计划，灵活管理产品组合和产品期限，并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件，授权期限不超过 12个月。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
监事会经审核后认为：该事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，提高公司收益。监事会同意该事项。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一六年四月三十日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-095成都市路桥工程股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
合计持股5%以上的股东成都江凯置业有限公司、罗宣正、陈麒书及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|-|
|特别提示：|
|1、截至2019 年 9 月23日，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公|
|司”）合计持股 5%以上的股东成都江凯置业有限公司（以下简称“江凯置业”）、|
|罗宣正、陈麒书于2019 年 3月 23 日预披露的股份减持计划减持时间已届满，本|
|次预披露的股份减持计划内容详见《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披|
|露公告》（公告编号：2019-031）。|
|2、股东罗宣正在上述减持时间实施了部分减持计划，已减持公司股份|
|4,500,000 股，占公司总股本的 0.5916%，占其拟减持股份总额的 69.2308%，股|
|东江凯置业与陈麒书在上述减持时间没有通过任何方式减持公司股份。|
|公司于2019 年 9月 22 日收到股东江凯置业、罗宣正、陈麒书的《关于股份|
|减持计划实施时间届满的告知函》，股东江凯置业、罗宣正、陈麒书的本次股份|
|减持计划时间届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深|
|圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等|
|相关规定，现将本次股东减持股份的具体情况公告如下：|

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|-|
|一、股东本次减持情况|
|截至本公告披露日，股东罗宣正实施了部分减持计划，已减持公司股份|
|4,500,000 股，占公司总股本的 0.5916%，占其拟减持股份总额的 69.2308%，减|
|持后罗宣正仍持有公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 0.2629%。股东江凯|
|置业与陈麒书没有通过任何方式减持公司股份。|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|占总股本比例|
|罗宣正|集中竞价|2019-08-22|4.76 元/股|1,250,000|0.1643%|
||大宗交易|2019-07-22|4.53 元/股|3,250,000|0.4273%|
||合计|||4,500,000|0.5916%|

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|-|
|备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。|
|二、股东本次减持前后持股情况对比表|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江凯置业|合计持有股份|16,000,000|2.1034%|16,000,000|2.1034%|
||其中：无限售条件股份|16,000,000|2.1034%|16,000,000|2.1034%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|罗宣正|合计持有股份|6,500,000|0.8545%|2,000,000|0.2629%|
||其中：无限售条件股份|6,500,000|0.8545%|2,000,000|0.2629%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|陈麒书|合计持有股份|100,000|0.0131%|100,000|0.0131%|
||其中：无限售条件股份|100,000|0.0131%|100,000|0.0131%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

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|-|
|备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。|

||
|-|
|三、其他相关说明|
|1、江凯置业、罗宣正、陈麒书本次股份减持计划符合《中华人民共和国证|
|券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若|
|干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股|
|份实施细则》等有关法律法规的相关要求。|
|2、江凯置业、罗宣正、陈麒书本次股份减持事项严格遵守预披露公告所披|
|露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。|
|3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治|
|理结构、股权结构及持续性经营产生影响。|
|四、备查文件|
|江凯置业、罗宣正、陈麒书出具的《关于股份减持计划实施时间届满的告知|
|函》|
|特此公告。|

成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年九月二十三日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-074广东全通教育股份有限公司
关于控股股东及高级管理人员向公司提供资金支持计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月1日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、董事长陈炽昌先生和董事汪凌女士签署的《资金支持计划承诺函》，相关情况如下：
一、资金支持计划承诺函的内容
为支持广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，作为公司控股股东、董事长陈炽昌先生和董事汪凌女士，特向公司做出以下资金支持计划承诺：
1、自承诺出具之日起一年内，根据公司营运资金的需求为公司提供合计 2亿元的资金支持，借款期限将不超过 12个月，免收利息；借款到期后，如若公司续借此笔资金，仍将免收利息。
2、承诺在公司运营资金出现困难时，将给予公司充分的资金支持。
二、相关事项说明
1、公司将根据业务发展需要，与陈炽昌先生、汪凌女士签订具体的资金支持相关协议。
2、本计划的具体实施尚需根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行审批程序，尚具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、该计划的实施涉及关联交易，具体的关联交易方案公司将在事项发生时及时履行审批程序并披露。
东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会对公司构成不利影响。
三、备查文件
1、陈炽昌先生、汪凌女士签署的《资金支持计划承诺函》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-024
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告
董事、副总经理涂云华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
涂云华女士为公司董事、副总经理，持有公司股份4,572,523股，占公司总股本的0.59%。涂云华女士计划在本减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,060,000股,占公司总股本的比例不超过0.14%。
一、股东的基本情况
(一)股东的名称
公司董事、副总经理涂云华女士。
(二)股东的持股情况
涂云华女士持有公司4,572,523股，占公司总股本的0.59%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份以及公司实施权益分配所获得的股份。
3、减持数量及比例：不超过1,060,000股，占公司总股本的比例不超过0.14%。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
6、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
(二) 相关承诺及履行情况
涂云华女士承诺：在担任公司董事、副总经理的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本次拟减持事项与涂云华女士此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，涂云华女士将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、涂云华女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促涂云华女士严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《拟减持股份的告知函》；
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-002浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况介绍
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间，公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组工作的进展及承诺情况
截止目前，公司正在会同交易对方、标的公司抓紧商讨、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。在交易双方确定重组方案后，公司将召开董事会审议本次重组相关事项，披露符合要求的重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。
根据深圳证券交易所的相关规定和公司延期复牌的申请，公司股票将延期至
不晚于2015年1月23日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票在继续停牌期间将每5个交易日披露事项进展情况。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司自发布终止重大资产重组之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、本次重大资产重组风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-004浙江开山压缩机股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,645,483,410.42||1,995,301,364.78||-17.53%||
|营业利润|221,667,509.31||400,465,548.14||-44.65%||
|利润总额|226,508,134.80||416,475,460.26||-45.61%||
|归属于上市公司股东的净利润|177,889,243.98||328,014,528.55||-45.77%||
|基本每股收益（元）|0.1965||0.3816||-48.51%||
|加权平均净资产收益率|5.22%||9.94%||-4.72%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,243,902,383.16||4,345,828,995.14||-2.35%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,331,088,071.04||3,376,953,685.05||-1.36%||
|股 本|858,000,000.00||429,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.8824||7.8717||-50.68%||

注：公司“上年同期”基本每股收益以资本公积金转增股本后的股数重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入1,645,483,410.42元，同比下降17.53%；
营业利润221,667,509.31元，同比下降44.65%；利润总额226,508,134.80元，同比下降45.61%；归属于上市公司股东的净利润177,889,243.98元，同比下降
45.77%。
2、报告期内，公司营业收入下降17.53%，营业利润下降44.65%，利润总额
下降45.61%，归属于上市公司股东的净利润下降45.77%，基本每股收益下降
48.49%，主要是报告期公司营业收入下降、新业务的市场开拓及新产品研发费用增加所致。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与2016年1月29日披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
四川久远银海软件股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对 2018年半年度相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1.公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3.截至本报告期末，公司对外担保余额为 7500万元人民币。
我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
该专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金的使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板
信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
秦志光 李飞 冯建
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-024第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于 2015年 2月 17日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年 3月 4日下午 16时在北京长安街W酒店举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、吴韬先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事以举手表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
同意将公司中文名称由“大连天神娱乐集团股份有限公司”变更为“大连天神娱乐股份有限公司”，公司英文名称由“Dalian Zeus Entertainment Group Co.,Ltd.”变更为“Dalian Zeus Entertainment Co.,Ltd.”。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意将公司经营范围由“互联网信息服务（含发布网络广告）；网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术推广服务、软件设计；数据处理和存储服务；
广播电视节目的制作、发行；电视电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；
设计、制作、代理、发布广告；室内娱乐设施的游戏、游艺活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”,最终的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-024本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于以上公司名称、经营范围等已发生变化，董事会同意公司对《公司章程》做相应的变更。
《公司章程修正案》具体内容详见刊登于 2015年 3月 5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 3月 20日 14时召开 2015年第二次临时股东大会审议上述议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2015年3月4日