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证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-032浙江银轮机械股份有限公司
关于收到法院案件受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月5日收到浙江省天台县人民法院（以下简称“天台法院”）《案件受理通知书》[（2016）浙民催3号]。公司因丧失对银行承兑汇票（以下简称“涉事票据”）的控制，向天台法院申请公示催告，天台法院于 2016年 5月 4日予以受理，并发布（2016）浙民催 3号公告，同时向浦发银行台州天台支行（以下简称“该银行”）出具了《停止支付通知书》[（2016）浙民催3号]。
二、有关本案的基本情况
（一）涉事银行承兑汇票的基本情况
1、出票人：浙江银轮机械股份有限公司
2、出票时间：2016年1月29日
3、到期日：2016年7月29日
4、收款人：浙江嘉铭机械科技有限公司
5、编号：31000051/26136098
6、出票金额：人民币850万元
（二）浙江省天台县人民法院（2016）浙民催3号公告的主要内容
1、天台法院受理公司公示催告申请，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十九条的规定予以公告。
2、自公告之日起至汇票到期日后十五日内，利害关系人应向天台法院申报权利。届时如果无人申报权利，天台法院将依法作出判决，宣告上述票据无效。
在公示催告期间，转让该票据权利的行为无效。
（三）停止支付通知书的主要内容
天台法院通知涉事票据付款行浦发银行台州天台支行立即停止对上述汇票的支付，待天台法院作出裁定或判决后再作处理。
三、截止本公告日，公司（包括控股公司）不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
若浦发银行台州天台支行到期未遵守天台法院出具的停止支付通知，票据到期后该银行支付涉事票据款项，或该银行可能转而扣划本公司相应数额保证金或相应款项，可能给公司造成该850万元全额或部分损失。因涉事票据金额相对较小，不会对公司本期及未来经营业绩造成重大影响。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《案件受理通知书》[（2016）浙民催3号]
2、浙江省天台县人民法院公告（2016）浙民催3号
3、《停止支付通知书》[（2016）浙民催3号]
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2016年5月10日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-21
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，该事项涉及的拟收购资产因各相关中介机构正在进行尽职调查，尚存在不确定性。公司股票已于 2015年 1月 15日、22日、29日和 2月 5日、 12日、26日经申请停牌，相关公告刊登在公司指定信息披露媒体上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：内蒙发展，证券代码：000611）自 2015年 3月 5日开市起继续停牌，公司将根据事项进展。
情况，按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年三月五日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司
2015年度非公开发行 A股股票
之 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：海翔药业|
|保荐代表人姓名：杨志杰|联系电话：021-38674721|
|保荐代表人姓名：陈轶劭|联系电话：021-38674973|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5．现场检查情况||

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|项目|工作内容|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年3月29日|
|（3）培训的主要内容|上市规则、规范运作指引|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于非公开发行股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．关于关联交易承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人徐玉龙先生离职|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
杨志杰 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-063烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），因筹划发行股份购买资产事项，公司自6月3日开市起停牌。2015年6月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-044），公司股票自2015年7月3日开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年9月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在沟通和协商，推动解决尽职调查过程中发现的问题。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015—125
恒天天鹅股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2．业绩预告类型：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2015 年1 月1 日——2015 年9 月30 日|上年同期2014 年1 月1 日——2014年9 月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|约500万元～1500万元|-3376.57万元|
|基本每股收益|约0.007元～0.020元|-0.045元|

4．本年7月1日—9月30日期间的业绩变动情况
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|项 目|2015年7月1日—9月30日|2014年7月1日—9月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约120万元～1120万元|2419.09万元|下降53.70%-95.04%|
|基本每股收益|约0.002元～ 0.015元|0.032元|下降53.70%-95.04%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告有关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
组完成，置出资产本期处置收益较大，同时置入资产实现盈利纳入合并范围。
2015年7月1日-9月30日期间的业绩较上年同期下降的主要原因是上年同期处置可供出售金融资产取得的投资收益较大。
四、其他相关说明
根据《企业会计准则》及相关解释规定，公司重大资产重组置入资产，公司在编制合并财务报表时，按照购买法的原则进行处理，上述业绩预告中“上年同期”数据为重大资产重组前公司2014年同期数据，不含置入资产的业绩。
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2015年三季度报告中详细披露。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司
董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-064
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权
并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次股权转让及增资情况概述
为更好的整合苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司下属子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100%股权转让给公司下属子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州适新科技”）。格范五金是福宝光电全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，格范五金100%股权转让价款为5,656万元。上述股权转让完成后，苏州适新科技将持有格范五金100%股权，格范五金将成为苏州适新科技的全资子公司。
同时为扩大格范五金的经营规模，苏州适新科技拟以自有资金向格范五金增资3,000万元人民币用于增强格范五金的资金实力，此次增资格范五金完成以后，格范五金的注册资本将由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币。
本次股权转让及增资不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，将有利于公司内部资源整合、提升内部管理效率，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。
2、董事会审议议案的表决情况
公司已于 2016年 12月 22日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告》，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告二、交易双方的情况介绍
（一）转让方
公司名称：苏州福宝光电有限公司
类型：有限公司（法人独资）私营
注册地址：苏州市吴中区光福镇苏福路18-2号
法定代表人：顾奇峰
注册资本：23,750万元
成立时间：2012年05月11日
营业执照注册号：320506000284388
经营范围：生产、加工、销售：各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方
公司名称：适新科技（苏州）有限公司
成立日期：1996年12月31日
注册编号：91320500703715301X
法定代表人：李棱
住所：苏州吴中经济开发区天灵路16号
注册资本：1472.5万美元
经营范围：大容量光、磁盘驱动器及部件开发与制售；精冲模、精密型腔模、模具标准件生产。销售自产产品。从事货物与技术的进出口业务（不含分销业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
公司名称：苏州市格范五金塑胶工业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村
法定代表人：李棱
注册资本：2,000万元人民币
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告成立日期：2006年06月19日
营业执照注册号：320507000044247
营业范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售：五金件、塑胶件及表面处理。
截至2016年11月30日，格范五金的总资产4,156.90万元，净资产945.46万元，2016年1-11月实现营业收入764.36万元，实现净利润-16.01万元。（未经审计）
四、股权转让的主要内容及本次增资的出资方式和资金来源
（一）股权转让的主要内容
转让方：苏州福宝光电有限公司
受让方：适新科技（苏州）有限公司
1、转让方将其拥有的格范五金100%股权全部转让给受让方。
2、本次股权转让采用平价转让方式。
3、股权转让后，转让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
（二）本次增资的出资方式和资金来源
1、出资主体：适新科技（苏州）有限公司
2、出资额：3,000万元人民币
3、出资方式：货币
4、资金来源：公司自有资金
五、股权变更前后架构
本次股权转让前后，公司业务板块架构如下：
转让前：
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告安洁科技
100% 100%
福宝光电 香港安洁
100% 100%
格范五金 新星控股
100%
香港适新
100%
苏州适新科技
转让后：
安洁科技
100% 100%
福宝光电 香港安洁
100%
新星控股
100%
香港适新
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|-|-|
||100%|
|苏州适新科技||

100%
格范五金
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次子公司之间股权转让及增资的目的主要是为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度的提升业务优势，提高管理和运营效率，降低管理成本，增强格范五金的资金实力，从而更好的完成公司的战略布局和提升公司盈利能力。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状
况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东利益。
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告七、备查文件目录
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、福宝光电与苏州适新科技签订的《股权转让协议》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-049
山东未名生物医药股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019年11月 29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会会议通知于2019年 11月25日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体监事发出。本次会议由监事于文杰先生主持，会议应到监事3人，实到2人（赵芙蓉女士未出席会议），董事会秘书列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补肖芳为非职工代表监事的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议同意提名肖芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于增补监事的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
2019年 11月29日
宁夏青龙管业股份有限公司
独立董事关于变更公司名称事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《宁夏青龙管业股份有限公司章程》等相关规定，我们作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十五次会议变更公司名称事项发表如下独立意见：经核查，公司名称变更后将与公司实际经营状况及组织架构更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的顺利实施并反应未来发展格局。公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。同意变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于变更公司名称事项的独立意见》之签字页】
独立董事：
张文君 苑德军 浦军
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-064芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金使用及存放情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“甲方”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东迈等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】579号）核准，本公司向深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）2名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票17,866,869股，发行价为每股人民币25.52元，募集资金总额为455,962,496.88元，扣除财务顾问费用27,000,000.00元后的募集资金为428,962,496.88元，由独立财务顾问广发证券股份有限公司于2017年6月30日汇入本公司募集资金专户内。另扣除审计验资及律师费等其他发行费用4,313,316.06元后，本次募集资金净额为424,649,180.82元。公司以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2017]3-64”号《验资报告》予以确认。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经本公司第二届第八次董事会、公司2011年第二次临时股东大会先后审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2017年6月30日与财务顾问广发证券股份有限公司及招商银行广州科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
单位：万元
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|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额||本报告期投入金额||截至期末累计投入金额||截至期末投资进度||项目达到预定可使用状态日期||本报告期实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|购买墨鹍科技68.43%股权及智铭网络49.00%股权现金对价|否|||||||||||||||||||
||||||||||||||2017年|||||||
||||||42,264.2|||||||||||||||
||||42,264.25||||0||5,000||11.83%||05月31||141.45||是||否|
||||||5|||||||||||||||
||||||||||||||日|||||||
|支付交易相关中介机构费用|否||||||||||||2017年|||||||
||||3,332||3,332||2,820||3,146.6||94.44%||06月30||0||是||否|
||||||||||||||日|||||||
|合计|--||||45,596.2|||||--||--||141.45||--||--||
||||45,596.25||||2,820||8,146.6|||||||||||
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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司与本次交易对方樟树市网众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“网众投资”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议-墨鹍科技》，上市公司于《发行股份及支付现金购买资产协议-墨鹍科技》签署之日起的10个工作日内，以自有资金向网众投资支付其应获得的现金对价中的现金50,000,000.00元作为本次交易的定金。自上市公司收到募集配套资金款项并出具验资报告后10个工作日内，上市公司应以货币方式向网众投资支付其所购买网众投资所持上海墨鹍数码科技有限公司39.10%的股权的现金部分对价中的283,462,500.00元(扣除定金部分)。上市公司已在协议约定期限内向网众投资支付了定金。
募集资金到位前，为保障公司本次重组的顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金使用项目进行了前期投入。截至2017年6月30日止，上市公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的实际投资金额具体情况如下：
单位：元
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|用途|募集资金承诺投资金额|截至2017年6月30日以自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|支付本次交易的现金对价|422,642,500.00|50,000,000.00|50,000,000.00|
|支付本次交易相关中介机构费用|33,320,000.00|4,466,000.00|4,466,000.00|
|合计|455,962,500.00|54,466,000.00|54,466,000.00|

2017年7月18日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,446.60万元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
健审〔2017〕3-464号），就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，
并发表了鉴证意见，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反
映了芜湖顺荣三七公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更之情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金之情形。
5、节余募集资金使用情况
截止2017年6月30日，本次募集资金尚未投入使用，扣除财务顾问费27,000,000元后的余额428,962,496.88元存放于公司在招商银行科技园支行开立的募集资金专户内。截止2017年半年度报告披露日，本次募集资金已全部使用完毕，未有节余。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本次募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在任何违规行为。
特此说明。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
2017年8月30日
大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议有关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对《关于为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司银行贷款事项提供担保的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
本次为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司银行贷款事项提供担保是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批程序。担保额度合法合规，风险可控，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
因此，公司独立董事一致同意公司本次担保事项。
特此公告。
独立董事：郑洪涛、彭玲、孙健2019年1月8日
2019年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-067新开普电子股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：新开普电子股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月25日，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-004
华夏航空股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司拟开展原油期货套期保值业务，具体情况如下：
一、交易背景及交易品种
鉴于航空煤油（以下简称“航油”）成本占公司运营成本比例较大，且航油价格与国际市场原油价格存在较高相关性。为降低原油价格、航油价格波动对公司经营和业绩的影响。公司拟采取必要措施，有计划地开展原油期货套期保值业务，以锁定航油成本，规避原油、航油价格波动风险。
公司开展套期保值业务，仅限于公司生产经营相关的原油期货交易合约，将期货合约控制在实际用油量以内。
二、 套期保值的目的
公司有计划地开展原油期货套期保值业务，可以规避原油、航油价格波动风险，保证经营成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。
三、 拟投入资金及业务期间
根据公司对未来经营中航油使用需求的测算，按照初步制订的套保策略，自董事会审议通过之日起12个月内，公司拟实施的原油期货总持仓量不超过9亿元，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
开展原油期货套期保值业务，需要使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成不利影响，不会涉及募集资金。
四、 风险分析及风险控制措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
（2）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
（3）内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（4）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
2.风险控制措施
（1）公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。
（2）公司将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司商品期货套期保值业务管理制度等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。
（3）公司审计部门定期进行内部审计。
（4）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种范围、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，且长期有效。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。
（5）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
五、 套期保值业务的会计核算原则
公司开展原油期货套期保值业务适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》的相关规定。
六、 套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。为规避价格波动给公司生产经营带来
的影响，公司拟进行套期保值，达到锁定成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。且原油期货市场公开透明，成交活跃，流动性强。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
七、 独立董事独立意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、保荐机构意见
公司本次开展原油期货套期保值业务事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
公司开展原油期货套期保值业务是为满足正常生产经营需要，以规避航油价格波动风险为目的，不进行投机和套利交易，具有必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《套期保值业务管理制度》作为开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度。
保荐机构对公司本次开展原油期货套期保值业务事项无异议。
九、备查文件
公司第一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-105盛达矿业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届九次董事会审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年 12月 24日下午 14:50
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 24日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 23日下午 15:00至 2018年 12月 24日下午15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2018年 12月 18日
（七）出席对象：
1、截止 2018年 12月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2楼会议室。
提示性公告：公司将于 2018年 12月 24日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
《关于修订<公司章程>的议案》
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2018年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
上述议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、传真登记或信函登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡（如有）进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡（如有）进行登记。
3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
（二）登记时间：2018年 12月 21日下午14:00-17:00。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、联系地址：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2层
2、联系人：张开彦、段文新
3、联系电话：010-56933771；传真：010-56933779
4、电子邮箱：sdky603@163.com
（五）其他事项
出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司九届九次董事会决议；
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。
2、填报表决意见：本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 12月 24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-052快乐购物股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年6月20日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：快乐购、证券代码：300413）于2016年6月20日开市起停牌5个交易日，并披露了《快乐购物股份有限公司关于重大事项停牌公告》，于2016年6月25日披露了《快乐购物股份有限公司重大事项停牌进展公告》。2016年7月4日，公司披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。此后，公司于2016年7月11日和7月18日分别披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组进展公告》，于2016年7月20日披露了《快乐购物股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，于2016年7月27日和8月3日披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组进展公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等，本次重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
快乐购物股份有限公司董事会2016年8月10日
北京佳讯飞鸿股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）2100万股，募集资金总额 462,000,000.00元，扣除各项发行费用 39,243,900.00元，公司募集资金净额422,756,100.00元，其中123,020,000.00元用于募投项目，其余299,736,100.00元为其他与主营业务相关的营运资金。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年4月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字【2011】第079号《验资报告》。
以前年度已使用募集资金 25,794.12万元，本报告期内使用募集资金 9,295.98万元，扣除手续费后募集资金存款利息为 490.04万元，募集资金当前余额为7,675.55万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与北京银行大钟寺支行、中国民生银行北京环保园支行、招商银
行北京双榆树支行、华夏银行北京知春支行（以下统称“专户银行”）签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：(一)公司已在北京银行大钟寺支行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为01090326500120109244977，签订时间为2011年04月29日，截至2013年12月31日专户余额为5,012,572.02元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)公司已在华夏银行北京知春支行开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为10276000000387512，签订时间为2011年04月29日，截至2013年12月31日专户余额为 6,280,529.43元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(三)公司已在中国民生银行北京环保园支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0145014210000451，签订时间为2011年04月29日，截至2013年12月31日专户余额为58,990,162.36元。该专户仅用于公司多媒体指挥调度系统项目、应急救援指挥系统项目、铁路防灾安全监控系统项目募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(四)公司已在招商银行北京双榆树支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110906022610301，签订时间为2011年05月03日，截至 2013年12月31日专户余额为 6,472,269.30元。该专户仅用于公司科研生产办公楼项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述三方监管协议均按照三方监管协议范本签订，三方监管协议的履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 3,535.39万元，已经中瑞岳华会计师事务所审计并出具字号为中瑞岳华专审字[2011]第 1422号的专项审
计报告。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，2012年4月16日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，用 3000万闲置募集资金暂时补充流动资金，2012年10月17日到期后归还；2013年8月21日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，用 3,000.00万闲置募集资金暂时补充流动资金。截止到 2013年 12月31日该项募集资金尚未到归还期限。
4、超募资金使用情况
募集资金净额为422,756,100.00元，其中123,020,000.00元用于募投项目，其余299,736,100.00元为其他与主营业务相关的营运资金。
2011年6月20日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金人民币 3,800.00万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币2,000.00万元永久性补充流动资金。截至报告期末，已有 2,000.00万元用于永久性补充流动资金，3,800.00万元用于偿还银行贷款。
2011年 10月 27日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司为提高募集资金的使用效率，拟使用超募资金人民币 4,500.00万元追加投资科研生产办公楼项目。本次项目追加投资的内容包括房建、室内装修、安全防护工程、办公家具及设备、咨询费用及其他费用等。
2012年9月24日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,800.00万元永久性补充流动资金。
2012年 12月 14日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 4,638.00万元对外投资。
2013年 4月 9日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用部分超募资金 572万元参与摘牌受让济南铁路物资总公司所持有的济南铁路天龙高新技术开发有限公司5.6%股权。
2013年8月21日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金账户。
5、尚未使用的募集资金用途及去向。
公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司截止至2013年12月31日无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据相关规定，公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用相关信息。
不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会2014年2月17日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2016-030吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）第三届董事会第十三会议于 2016年 7月 19日上午 8:00在公司会议室召开，本次会议通知于2016年7月10日以电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决的方式进行了表决。会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
本次董事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，该议案需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
公司关于本次非公开发行股票的方案已经第三届董事会第十次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过。根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公开发行的募集资金用途和数量及发行股份数量进行了调整。具体如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量不超过 338,600,451股（含 338,600,451股），且单一投资者及其关联方和一致行动人认购不得超过本次发行后公司总股本的10%。具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的实际情况，与保荐机构（主
承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
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2、募集资金用途和数量
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 30亿元，扣除发行费用后用于投资以下项目：
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|项目|项目总投资|募集资金投入|
|轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目|54.99亿元|27亿元|
|偿还银行贷款|3亿元|3亿元|
|合计|57.99亿元|30亿元|

公司通过全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，本公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
《吉林利源精制股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。
《吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修
订稿）》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
四、关于《吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（二次更新稿）的议案》。
具体内容详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（二次更新稿）的公告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会修订公司本次非公开发行股票方案、修订公司本次非公开发行股票预案、修订募集资金使用的可行性分析报告以及修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
吉林利源精制股份有限公司董事会2016年7月19日
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事对 2019年半年度报告审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为成都市路桥工程股份有限公司的独立董事，基于客观、独立判断立场，对公司拟提交第六届董事会第八次会议审议的相关事项进行了事前审阅，并结合公司2019年半年度报告的披露，对相关事项发表如下独立意见：关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了必要的核查后，发表独立意见如下：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、经2018年第二次临时股东大会批准，公司向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司申请的18.2475亿元、20年期限融资贷款提供差额补足。
3、经2019年第一次临时股东大会批准，公司分别向天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目提供 8000万元人民的反担保、向贵州省盘县红腾开发投资有限公司外融资提供不超过2亿元的连带责任保证担保。
除上述担保事项外，公司本报告期不存在其他担保的情形。公司对外担保符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事对 2019年半年度报告审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
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高跃先
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王良成
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游宏
二○一九年八月二十二日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为，公司2015年上半年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案的独立意见
我们认为，公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，提高资金使用效率。不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。没有损害中小股东的利益。我们对公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示同意。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清