Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-054
振德医疗用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年7月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2019年 7月 11日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事胡修元先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。监事会选举胡修元先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。胡修元先生的简历详见公司于 2019年 6月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临 2019-040号公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会 2019年 7月 17日
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2017-061
新疆城建（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日 11点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133号城建大厦21层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日
至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年中期分红的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2017年8月2日召开的2017年第十次临时董事会和第八届十八次监事会审议通过，相关内容公司于2017年8月4日在《上海证券报》、《证券时报、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600545|新疆城建|2017/8/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股
东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，须在登记时间 8月 18日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
1、登记时间：2017年8月18日10:30-13:30,15:30-19:00。
2、本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿费及交通费自理；为保证会场秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
3、会务联系人：陈英、祝逸飞
4、联系电话：0991-4889812 0991—4889813
5、传真：0991-4889832
6、联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
7、邮政编码：830063
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
 报备文件
新疆城建2017年第十次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆城建（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年中期分红的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2018—043
物产中大关于2018年度第七期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月23日召开八届三次董事会，2016年5月17日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行2016-2018年度债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2016年4月26日和2016年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。
2017年 4月 17日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注﹝2017﹞DFI12号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
2018年 8月 15日，公司发行了 2018年度第七期超短期融资券，发行结果如下：
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|名称|物产中大集团股份有限公司2018年度第七期超短期融资券|简称|18物产中大 SCP007|
|代码|011801557|期限|267 天|
|起息日|2018年8月16日|兑付日|2019年 5月10日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10 亿元|
|发行利率|3.84%|发行价格|100.00元/百元面值|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2015-135
天津松江股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月7日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|445,608,788|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事齐琳女士、李亚林先生、徐洁女士、王艳妮女士和独立董事李莉女士、张惠强先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公
司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,608,788|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
3.01子议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,608,788|100.00|0|0.00|0|0.00|

 3.02子议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,608,788|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于修订公司 2015年非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,608,788|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,608,788|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015年非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,608,788|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案|35,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
由于议案一涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司（持有公司股份数445,572,888股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：侯为满律师、孙宜韧律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津松江股份有限公司
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-63永辉超市股份有限公司关于 2018年限制性股票激励计划
授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次符合解锁条件的激励对象共计：20人
本次解锁股票数量：2,929,200股，占目前公司股本总额的0.03%
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬请投资者注意。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年11月28日召开，会议审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《永辉超市股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2018年第一次临时股东大会授权，同意公司为 20名符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜，共计解锁2,929,200股。现将相关事项公告如下：一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案》等相关议案。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，2018年10月24日公司第三届董事会第四十三次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就，确定授予日为 2018年11月1日，向21名激励对象授予限制性股票7,650,900股，授予价格为4.15元/股。
对象被授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意公司为该 20名激励对象办理解锁事宜，共计解锁 2,929,200股，对已离职的 1名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 327,900股限制性股票进行回购。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对第一个解锁期解锁条件成就事项以及回购注销事项进行了核查。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
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|解锁条件|解锁条件已达成情况说明|
|1、公司未发生如下任一情形：（1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2） 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3） 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4） 法律法规规定不得实行股权激励的；（5） 中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2、激励对象未发生如下任一情形：（1） 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2） 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3） 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
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|3、公司层面业绩考核要求：第一个解除限售期以2017年的公司净利润为基数，2018年公司净利润增长率不低于20%；或者以2017年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 25%。注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除：（1）公司云创板块和云商板块所有创新公司对净利润的影响，及（2）管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用影响。|根据《永辉超市股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》计算的 2018 年公司净利润比 2017 年增长20.34%，完成业绩净利润考核指标，满足解锁条件。|
|4、激励对象层面考核激励对象个人考核按照《永辉超市股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀、良好、一般、差四个档次。其中优秀、良好、一般为考核合格档，差为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。 激励对象个人考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。|除1名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余 20 名人员考核结果均为优秀，符合第一个解锁期解锁条件，共计可解锁2,929,200股。|

（二）第一个限售期即将届满的说明
根据《激励计划》的规定，本次激励计划授予激励对象限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。
公司本次激励计划授予的限制性股票的授予登记日期为 2018年 12月 10日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于2019年12月10日届满。
三、激励对象股票解锁情况
本次共有20名激励对象符合解锁条件，共计解锁2,929,200股，占目前公司股本总额的0.03%。具体情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|本次可解锁限制性股票数量 （股）|本次解锁数量占其获授限制性股票的比例|
|李静|高管|1,092,900|437,160|40%|
|高管小计||1,092,900|437,160|40%|
|其他激励对象||6,230,100|2,492,040|40%|
|总计||7,323,000|2,929,200|40%|

四、监事会意见
2019年11月28日，公司第四届监事会第七次会议对公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售激励对象资格情况进行了核查，发表如下意见：“确认该 20名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《永辉超市股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的不得解除限售的情况；本次解除限售的 20名激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件，同意公司为 20名激励对象办理第一期2,929,200股限制性股票解除限售及相关股份上市手续。”
五、独立董事意见
2019年11月28日，公司独立董事就第四届董事会第十三次会议审议有关事项发表如下独立意见：经考核，公司已授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，一致同意对公司 2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票办理第一期解锁，解锁比例为40%，解锁的限制性股票数量为2,929,200股。
六、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所认为：公司 2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于2019年12月10日届满。截至法律意见书出具之日，2018年限制性股票激励计划第一期解锁的相关条件已满足；公司本次解锁已履行现阶段必要的法律程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）监事会书面核查意见
（三）法律意见书
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-037无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与 2017年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-011）。
一、 使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|投入金额|起止期限|预期年化收益率|赎回金额|实际收益|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|3,500万元人民币|2018年4月4日至2018年5月10日|3.0%|3,500万元人民币|103,561.64元人民币|

说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|单位定期存款|/|5,029,299.32美元|2018年3月30日|2018年6月30日|三个月|2.958000%|
|2|中信银行股份有限公司无锡五爱支行|单位定期存款|/|3,016,504.17美元|2018年4月2日|2018年7月2日|三个月|2.55%|
|3|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|1,000万元人民币|2018年5月3日|2018年5月24日|21天|2.20%|

说明：公司与中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 理财产品的总金额
截至公告日，公司使用闲置自有资金1,000万元人民币投资保本型理财产品、 8,045,803.49美元进行单位定期存款，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。
六、 备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2018年5月12日
浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，就公司2014年10月24日召开的第五届董事会第五次会议审议的《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》，现发表独立意见如下：
一、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和经营者个人利益的有效结合，保持公司可持续发展。我们一致同意公司实施员工持股计划，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
二、公司本次会计政策的变更符合国家财政部修订和发布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则的相关规定，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：王伟斌毛付根 陶海英 2014年10月25日
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-031大连热电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连热电股份有限公司（下称“本公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于 2015年 3月 26日起按有关规定停牌。2015年 4月 10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2015年 5月 11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年 6月 3日，本公司召开了第八届董事会第二次会议并审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。2015年 6月 11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 11日起预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，本公司及有关各方初步确定重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；发行股份购买资产的交易对方初步定为热电集团，同时上市公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金认购对象尚未最终确定；
本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公司股权，标的资产属于热力、电力供应等相关行业，具体范围尚未最终确定。
目前，本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体重组方案、交
易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。基于初步交易方案，公司已与热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》，并就本次重组与大连市国资委进行了初步沟通，但尚未正式开展国资管理部门的报批工作。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
公司于 2015年 6月 25日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第三次会议。会议应参加董事九人，实际参加董事九人。该次会议审议通过了：（1）《关于同意签订<发行股份购买资产意向协议>的议案》；同日，公司与热电集团就上市公司发行股份购买资产相关事项签署了《发行股份购买资产意向协议》。（2）《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，同意申请公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。关联董事回避对上述两项议案的表决，非关联董事表决并通过了上述两项议案，独立董事发表了独立意见。
公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌不超过 2个月的申请已获上海证券交易所同意。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规的相关规定继续停牌。公司将结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组有关事项进展情况的公告。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案），及时公告并复牌。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
科达集团股份有限公司独立董事候选人声明
本人张忠，已充分了解并同意由提名人科达股份董事会提名为科达集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-056骆驼集团股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）通知，驼峰投资将其质押给中信银行股份有限公司襄阳分行的 46,036,701股本公司无限售流通股于 2016年 6月 17日解除质押。同日，驼峰投资将其持有的本公司无限售流通股 46,036,701股再次质押给中信银行股份有限公司襄阳分行，质押期限一年。以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及质押登记手续。
截至本公告日，驼峰投资共持有本公司股份 113,618,524股，占本公司总股本的13.34%。本次质押后，驼峰投资累计质押股份 100,468,494股，占驼峰投资持有本公司股份总数的88.43%，占本公司总股本的11.80%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-006
太原狮头水泥股份有限公司关于
持股5%以上股东山西省经贸投资控股集团有限公司
减持股份计划实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东山西省经贸投资控股集团有限公司（以下简称“经贸投资控股集团”）（持有公司无限售流通股股份 16,645,070股，占公司总股本的比例为7.24%）拟减持本公司股票。
减持计划主要内容：经贸投资控股集团计划自2017年7月8日起6个月内通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，至多减持本公司股份 7,452,000股（占公司总股本的比例为3.24%），减持价格不低于18.75元/股。
截至2018年1月5日，经贸投资控股集团未减持本公司股票。
太原狮头水泥股份有限公司于2017年7月8日披露了《公司关于持股5%
以上股东前次减持计划实施完毕暨减持股份计划预披露公告》（公告编号：
减持本公司股份 7,452,000股（占公司总股本的比例为3.24%），减持价格不低于18.75元/股。
2018年1月5日，公司收到经贸投资控股集团出具的《山西省经贸投资控股集团有限公司关于拟减持狮头股份的股份实施情况告知函》，现将具体内容公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、股东的名称：山西省经贸投资控股集团有限公司
2、股东基本情况、持有股份的总数量、占公司总股本的比例
经贸投资控股集团持有本公司股份 16,645,070股，占本公司总股本比例7.24%，其中无限售流通股份16,645,070股，占本公司总股本比例7.24%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份。
二、减持计划的主要内容
1、减持目的：因股东经营发展需要；
2、减持方式：通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易方式等法律法规允许的方式；
3、减持期间：自公告日起六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过集中竞价交易方式减持股份）；
4、减持价格：不低于18.75元/股（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）；
5、减持数量及比例
自公告之日起的六个月内拟减持数量不超过公司股份总数的3.24%，即 7,452,000股。其中，采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的2%，即 4,600,000股；在任意连续 90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 2,300,000股。在任意连续 90日内，采取大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的2%，即不超过 4,600,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。
三、减持计划的实施结果
截至 2018年 1月 5日，经贸投资控股集团本次减持计划实施期限已届满，由于在减持计划实施期间内，公司的股票价格未达到其预期减持价格，经贸投资控股集团未减持本公司股票。
截至本公告日，经贸投资控股集团持有本公司股份 16,645,070股，占本公司总股本比例7.24%，其中无限售流通股份16,645,070股，占本公司总股本比例7.24%。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
西安宏盛科技发展股份有限公司
独立董事关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第九届董事会第十五次会议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见：
我们已在公司第九届董事会第十五次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计原则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
综上所述，我们同意公司第九届董事会第十五次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案》。
独立董事：夏立军 江溯 张新阳
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-047B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：终审判决（再审）
上市公司所处的当事人地位：申诉人（被执行人）
涉案的金额：43,492,738.75元（暂计至 2019年6月30日）
是否会对上市公司损益产生负面影响：将不会对公司损益产生负面影响近日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）执行裁定书[（2018）最高法执监39号]、执行裁定书[（2018）最高法执监 55号]，就本公司作为被执行人、中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称中行上海分行）作为申请执行人的借款合同纠纷相关案件作出再审终审判决，现公告如下：一、本次诉讼的基本情况
2000年 3月，中国银行上海分行分别以上海太平洋机械进出口公司、上海机械进出口（集团）有限公司、上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）为第一、第二、第三被告，向上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）提起诉讼，诉请上海太平洋机械进出口公司归还贷款 3,400万元人民币，上海机械进出口（集团）有限公司、公司对此借款承担连带担保责任。
2004年4月20日，中国银行上海分行与公司就（2001）沪二中执字第156、157、158号等三起案件达成了执行和解协议。中国银行上海分行同意公司承担50%的责任，即公司应偿还中国银行上海分行三案本金及诉讼费、执行费 14,629,741元，公司已于 2005年1月26日前全额支付上述款项。
由于中国银行上海分行在执行和解后将债权转让第三方，上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“文盛资管”）作为最终受让方，主张公司未按和解协议约定的时间履行付款义务，并向上海二中院申请恢复执行，要求公司承担全部
担保责任。
二、一审情况
2016年11月14日，上海二中院依法对文盛资管的申请作出执行裁定，变更文盛资管为上述案件的申请执行人。2017年 5月，上海二中院作出《执行裁定书》（[2017]沪 02执恢 00062号、00063号）及协助执行通知书，冻结公司的银行存款。2017年7月13日，上海二中院作出（2017）沪02执异 61号、 62号执行裁定，驳回公司的异议请求。公司向上海高院申请复议。
三、二审情况
2017年8月9日，上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）作出（2017）沪执复 14号、15号执行裁定，裁定驳回公司复议申请。2017年 9月 12日，上海高院作出（2017）沪执复19号、20号裁定，驳回公司的复议申请。
四、再审情况
公司向最高人民法院申诉，请求撤销上海二中院（2017）沪02执异61号、 62号执行裁定以及上海高院（2017）沪执复 19号、20号执行裁定，认定公司已履行完毕《执行和解协议》，不再是本案的被执行人。2019年6月 28日，最高人民法院作出（2018）最高法执监 39号、55号执行裁定书，裁定：撤销上海高院（2017）沪执复 19号、20号执行裁定；撤销上海二中院（2017）沪 02执异61号、62号执行裁定；本案由上海二中院重新审查。
五、对公司本期利润或期后利润等的影响
上述事宜将不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2019年10月24日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-002铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2018年1月12日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2018年1月5日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
因控股子公司生产经营业务扩展及相关建设发展的需要，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，董事会同意为下属控股子公司提供担保。
公司下属控股子公司拟向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定，公司累计对外担保额度为人民币 262,000万元，占公司 2017年 9月30日净资产（未经审计）331,896.68万元的78.94%，公司没有逾期的对外担保。
具体内容详见公司于 2018年 1月 13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2018-003号公告。公司独立董事对相关情况进行了核实，发表了相关独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事发表的相关意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年1月13日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-165号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2019年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第十八次会议于 2019年 11月 22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》及《2019年度公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于第二期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司向华夏银行申请授信业务的议案》
根据经营发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币2.2亿元，敞口额度为人民币 2亿元，授信期限1年，担保方式为信用担保。同时授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于公司向中信银行申请授信业务并为隆基乐叶提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于公司向荷兰安智银行申请授信业务的议案》
根据经营发展需要，同意公司向荷兰安智银行股份有限公司上海分行申请金额美元1,000万元整或者等值的其他币种的外汇衍生产品授信额度，期限一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上第六项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年十一月二十三日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-050
四川路桥建设集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,575,022,846|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.6230|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席，委托董事
甘洪代为主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集
和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 9人，董事长孙云因公出差未能亲自出席会议；
董事熊国斌因公出差未能亲自出席；
2、公司在任监事 7人，出席5人，监事会主席方跃因公出差未能亲自出席会议；
监事栾黎因公出差未能亲自出席会议；
3、董事会秘书周勇出席，公司高管列席会议，高管卢伟因其他公务未能亲自列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,574,922,646|99.9936|100,200|0.0064|0|0.0000|

2、议案名称：关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,517,443|99.7563|152,719|0.2437|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券决议有效期的议案|62,569,962|99.8401|100,200|0.1599|0|0.0000|
|2|关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案|62,517,443|99.7563|152,719|0.2437|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、有关特别决议通过议案说明：第一项议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、涉及关联交易议案的说明：第二项议案涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份1,512,352,684股全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司2019年6月29日