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杭州巨星科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄爱华，作为杭州巨星科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
黄爱华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄爱华（签署）
日期：2017-05-24
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-13南京云海特种金属股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]3011号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币 393,525,015.84元，以上募集资金于2016年3月16日到账，其到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月17日出具的中兴华验字(2016)第JS-0024号验资报告验证。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司溧水支行（以下简称“中行溧水支行”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。具体事宜如下：
一、公司在中国银行股份有限公司溧水支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为484568365410，截至2016年3月18日，专户余额为396,000,015.84元。该专户仅用于公司偿还银行贷款的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和中行溧水支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方
式行使其监督权。公司和中行溧水支行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人朱凌志、刘惠萍可以随时到中行溧水支行查询、复印专户的资料；中行溧水支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中行溧水支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向中行溧水支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中行溧水支行按月（每月20日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。中行溧水支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，中行溧水支行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中行溧水支行，同时向公司、中行溧水支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、中行溧水支行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或者向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、中行溧水支行和华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券督导期结束（2017年12月31日）后失效。
十、本协议一式捌份，公司、中行溧水支行、华泰联合证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-088新开普电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨维国先生的通知，获悉杨维国先生将其于2015年8月27日质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及2015年9月2日补充质押给安信证券的公司股份办理了解除质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解除质|
||||||||质押开始日||解除质押日|||||
||股东名称||股东及一致行||解除质押股数||||||质权人||押占其所持|
||||||||期||期|||||
||||动人||||||||||股份比例|
|杨维国||是||5,000,000股||2015年8月27日||2016年8月25日||安信证券||7.37%||
|||||1,000,000股||2015年9月2日||2016年8月25日||||1.47%||
|合计||--||6,000,000股||--||--||--||8.84%||

杨维国先生于 2015年 8月 27日将其持有的公司无限售流通股 5,000,000股股份与安信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年8月27日，回购交易日为2016年8月25日（公告编号：2015-091）。2015年9月2日，杨维国先生将持有的公司无限售流通股 1,000,000股以股票质押式回购交易补充质押的方式质押给安信证券，初始交易日为 2015年 9月 2日，回购交易日为 2016
年8月25日（公告编号：2015-093）。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
2016年8月25日，杨维国先生将上述质押及补充质押给安信证券的公司无
关于控股股东部分股份解除质押的公告限售流通股合计 6,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押相关手续，该部分股份占其持有公司股份总数的8.84%，占公司总股本的1.93%。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 67,840,000股，占公司总股本的21.77%；本次部分股份解除质押后，杨维国先生累计质押股份数为 16,750,000股，占其持有公司股份总数的比例为24.69%，占公司总股本的比例为5.38%。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
北京同有飞骥科技股份有限公司
章程修正案
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》第十三条作如下修订：
|||
|-|-|
|原章程|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：（1）许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品。（2）一般经营项目：技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：（1）许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；增值电信业务。（2）一般经营项目：技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|

北京同有飞骥科技股份有限公司2019年4月1日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-020
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以循环使用，并授权董事长负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。
具体内容详见2014年10月16日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》（2014-035）。
根据董事会的授权，公司于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
（一）2016年2月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利62天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：3.20%
7、产品期限：2016年2月-2016年4月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（二）2016年3月，公司使用自有资金8,000万元向中国农业银行股份有限公司购买银行
理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“汇利丰”2016年第4230期
2、发行人：中国农业银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：8,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：3.10%
7、产品期限：2016年3月-2016年5月
8、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（三）2016年4月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利92天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：3.20%
7、产品期限：2016年4月-2016年7月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（四）2016年5月，公司使用自有资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：华安资产—华盈2号
2、发行人：中国工商银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：10,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：3.40%
7、产品期限：2016年5月-2016年11月
8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行短期理财产品投资，是在确保满足公司日常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常经营所需流动资金。购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
三、累计购买理财产品的情况
1、自2014年10月15日公司董事会审核同意使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务以来，截至本公告日，公司累计购买理财产品总金额为156,000万元，其中已经到期收回本金的合计为136,000万元，实现收益为1,289.66万元；尚未到期的金额合计为20,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的8.36%。高峰时点数未超过董事会授权额度。
2、上述购买理财产品事项在公司董事会授权范围内，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2016年5月6日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-079天康生物股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）、《深圳证券交
易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申
购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、社会公众投资者在 2017年12月 22日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2017年 12月 22日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2017年12月
22日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
天康生物2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申
购无效。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资
金交收义务，确保其资金账户在 2017年12月 26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃
认购的部分由主承销商包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启
发行。
本次发行认购金额不足 10亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总
额的30%，即最大包销额为 3亿元。
5、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并
计算。
根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司于2017年12月25日（T+1日）主持了天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“天康转债”）网上
天康生物发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
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|末尾位数|中签号码|
|末四位数|5543,1543,3543,7543,9543,2054|
|末五位数|64086|
|末六位数|120533,245533,370533,495533,620533,745533,870533,995533|
|末七位数|9665095|
|末八位数|66638018,04138018,16638018,29138018,41638018,54138018,79138018,91638018|
|末九位数|167312002,541191560,617680321,375860816|

凡参与天康转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有423,054个，每个中签号码只能认购10张天康转债。
特此公告。
发行人：天康生物股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司二零一七年十二月二十六日
天康生物本页无正文，为《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页
发行人：天康生物股份有限公司年 月 日
天康生物本页无正文，为《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-007天津长荣印刷设备股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20%-0%|盈利：16,477.09万元|
||盈利：13,181.67万元-16,477.09万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
四季度随着包装印刷行业景气度不断提升、智能化产品以及海外市场销售的增长，四季度公司在装备业务、烟标印刷业务以及云印刷业务均有较大的增长，全年业绩较前三季度明显改善。
但本年受宏观经济低迷以及公司海外市场开发、加大智能化产品的研发投入等因素的影响，本年销售费用和研发费用较上年增幅较大，使本年业绩较上年有所下降。但这些投入，对于提升公司海外品牌知名度以及未来海外销售将起到积极的作用，并对公司下一步以智能化产品占领市场先机奠定了较好的基础。
四、其他相关说明
预计2016年非经常性损益约为6,462万元，对本期净利润有一定的影响。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2016
年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-042广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2016年9月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2016年9月20日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原 18名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计 9.46万股；原 2名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计0.92万股。
经过上述调整后，公司本次授予的限制性股票数量调整为 189.62万股，其中首次授予152.62万股，预留37万股，本次限制性股票的授予对象由156人调整为136人。
以上调整符合公司《广州市昊志机电股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2016年 9月 20日为授予日，向 136名激励对象授予 152.62万股限制性股票。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会2016年9月22日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-133
网宿科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请文件
反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152292号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2015年 11月 23日，公司公开披露了《网宿科技股份有限公司关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》，并已按照中国证监会的要求提交了本次反馈意见的书面回复。
2015年12月11日，公司及相关中介机构根据中国证监会就上述书面回复的进一步反馈意见进行了补充核查，对相关问题进行了认真论证分析和说明。详细情况见《网宿科技股份有限公司关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之补充回复》。公司将按照要求向中国证监会提交相关反馈意见的书面回复。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年12月11日
巨轮股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
——杨敏兰
本人作为巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2014年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，公司第五届董事会共召开董事会议10次，本人均按时出席；召开股东大会3次，本人列席2次。具体情况如下：
1、出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|
|11|10|3|7|0|

2、出席股东大会会议情况
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|3|2|2|

2014年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|事 项|发表意见类型|
|1|2014.1.29|第五届董事会第一次|关于公司第五届董事会第一次|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||会议聘任高级管理人员的独立意见||
|2|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于 2013 年度公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见|同意|
|3|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于 2013 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于董事会出具的《募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|5|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于 2014 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|6|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的独立意见|同意|
|7|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|8|2014.3.26|第五届董事会第二次|关 于 为 全 资 子 公 司 Greatoo（USA）Holding LLC向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见|同意|
|9|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于公司修订《公司章程》、《分红管理制度》和制订《未来三年(2014-2016年)分红回报规划》的独立意见|同意|
|10|2014.8.28|第五届董事会第六次|关于2014年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|11|2014.8.28|第五届董事会第六次|独立董事关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|12|2014.9.29|第五届董事会第七次|关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|13|2014.10.29|第五届董事会第八次|关 于 为 全 资 子 公 司 GreatooMolds India Private Limited向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见|同意|
|14|2014.11.21|第五届董事会第九次|关于使用募集资金置换先期投入的独立意见|同意|
|15|2014.12.11|第五届董事会第十次|关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、对外担保、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行
使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
1、2014年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。
（1）定期召开会议，审阅审计部提交的年度工作计划、工作总结、内部控制评价、关联交易专项审核、对外投资专项审核以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况。
（2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（4）向董事会提交续聘年度审计机构的决议：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司 2013年度财务报告审计等工作，审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
2、2014年度公司提名委员会共计召开 1次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：yangminlancpa@163.com。
以上是本人 2014年度履行职责情况的汇报，2015年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2014年度述职报告签名页）
述职人：杨敏兰
二 0一五年三月二十五日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-044江苏南方轴承股份有限公司
关于《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《风险投资管理制度》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高自有闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会利用自有资金择机购买低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投资工作。具体如下：
一、购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资
金限额及余额管理
根据自有资金的情况和信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过2年；公司购买的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过30,000万
元人民币（含本数），余额可以滚动使用；
二、所购信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投
资标的物规定
上述信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资的标的资产不涉及《中小板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，也不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产；
三、投资审批权限
根据具体投资产品的情况，由财务部拿出具体方案经总经理审核，董事长批准后实施；
四、决议有效期
董事会提请股东大会同意公司择机购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的有效期限为股东大会通过之日起三年内；原《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》同时终止。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；
4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所有关规定披露报告期内银行理财产品投资情况。
六、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下实施的，并经公司财务部门进行了测算，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对低风险的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
七、相关中介机构发表意见情况
独立董事、监事会均对本议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司过去十二个月购买仍持有的相关理财产品累计为
21,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.08%。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于安徽国风塑业股份有限公司
对外提供委托贷款的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，就国风塑业拟利用暂时闲置的自有资金对外提供委托贷款的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、基本情况
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，国风塑业利用暂时闲置的自有资金，拟委托徽商银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司（下称“海鸿投资”）分两期提供 5,000万元的委托贷款，期限12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。海鸿投资以位于合肥市庐江县庐城城西新区纬二路北侧、经五路东侧总面积为 34,928平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保，并将于第2期 2,000万元委托贷款发放前以庐江县龙桥镇北部裴桂路以西总面积为 7,942平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款追加提供抵押担保。
本次委托贷款不构成关联交易。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》的相关规定，本次委托贷款不需提交股东大会审议。
二、委托贷款协议主体基本情况
1、企业名称：庐江县海鸿投资管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：合肥庐江县经济开发区世纪大道272号
4、法定代表人：何江海
6、经营范围：一般经营项目：建设项目投资管理，厂房租赁，润滑油销售，房地产开发、销售。
7、股权结构：何江海出资2,970万元，持有99%股权；王玉生出资30万元，持有1%股权。
8、财务情况：2014年 12月 31日，海鸿投资资产总额 10,198.41万元，负债总额 6,525.96万元，净资产 3,672.45万元。2014年实现营业收入 5,532.55万元，净利润164.16万元。
9、海鸿投资与国风塑业不存在关联关系。
三、委托贷款协议的主要内容
1、委托贷款金额：人民币5,000万元
2、委托贷款用途：“西城桂花苑”和“海鸿安居园”项目开发。
3、委托贷款期限：12个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)4、委托贷款利率：年化利率12.9%
5、贷款付息方式：按季付息
6、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效
7、抵押资产情况：海鸿投资以位于合肥市庐江县庐城城西新区纬二路北侧、经五路东侧总面积为 34,928平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保，土地使用权证号为庐国用(2015)第 0039号。根据安徽国信土地评估有限公司评估并出具的皖国信地评字(2015)第001号土地使用权抵押价值评估报告，该抵押土地使用权在 2015年 2月 6日的评估价值为 7,160.24万元。第2期2,000万元委托贷款发放前，海鸿投资将以庐江县龙桥镇北部裴桂路以西总面积为7,942平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权追加提供抵押担保。
四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
充分利用公司资源，在控制风险的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、存在的风险及风险控制
公司已对本次委托贷款作了充足的风险评估，并获得海鸿投资以土地使用权
提供抵押担保，抵押资产评估价值相对应公司此次委托贷款金额，其资产足值。
针对本次委托贷款可能存在不能按期或者无法收回全部本金和利息的风险，公司严格按《委托理财内控管理制度》等相关内控制度的规定，对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行必要的尽职调查，已取得海鸿投资基本资信文件和“西城桂花苑”项目可行性研究报告、项目规划许可等文件，并将对“西城桂花苑”项目的建设进度实时监控，跟踪施工进度、项目进展，做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。
3、对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用闲置的自有资金进行通过金融机构开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率、降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。
五、公司累计委托贷款情况
经公司董事会五届十八次会议审议通过，公司于 2014年 1月委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供了 5,000万元的委托贷款，期限 12个月。2015年 1月 22日，庐江景观房地产开发有限公司归还了上述委托贷款并按实际借款期间支付了约定的借款利息。
除此之外，公司无其他委托贷款。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会意见
公司于2015年2月12日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司此次对外提供委托贷款事项。
（二）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽国风塑业股份有限公司独立董事，基于独立判断，就公司董事会五届三十一次会议一致通过的委托贷款事项发表如下意见：
海鸿投资资信情况良好，且其为此次委托贷款提供足额土地使用权抵押，该笔委托贷款的风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。海鸿投资与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，因此同意公司对海鸿投资提供委托贷款。
七、相关承诺
截至目前，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
本次贷款方庐江县海鸿投资管理有限公司资信情况良好，且以其总面积为34,928平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保，第2期2,000万元委托贷款发放前，海鸿投资将以庐江县龙桥镇北部裴桂路以西总面积为7,942平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权追加提供抵押担保，总体风险较小，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，本次委托贷款行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次委托贷款事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽国风塑业股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王作维 李奔
中信建投证券股份有限公司 2015年2月12日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-016
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年2月22日以现场表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动广东奥马电器股份有限公司中高层管理人员及业务和技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。
《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
2、审议通过了《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
前述第一项、第二项及第三项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，由于暂时无法确定会议召开时间，具体时间另行通知。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
第四届监事会第九次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-025
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2016年4月8日以电子邮件形式发出，2016年4月26日以现场表决的方式在公司简报室召开。
出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先生主持。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司2016年第一季度报告的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制的2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
第四届监事会第九次会议决议公告何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-005
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于提起仲裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于2019年1月21日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）送达的
《DS20190100号业绩承诺和补偿协议争议案仲裁通知》（（2019）中国贸仲京字第 007522号），中国贸仲已受理申请人富临精工就与被申请人一彭澎、被申请人二彭澍、被申请人三刘智敏、被申请人四醴陵市升华投资管理有限公司（以下简称“升华投资”）（以下合称“被申请人”）间业绩承诺和补偿事项提起的仲裁申请。
二、有关本案的基本情况
（一）仲裁当事人
1、申请人：绵阳富临精工机械股份有限公司
2、被申请人一：彭澎
被申请人二：彭澍
被申请人三：刘智敏
被申请人四：醴陵市升华投资管理有限公司
（二）仲裁理由及依据
2016年，公司通过发行股份及支付现金方式购买湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）100%股份，交易对价210,000万元。2016年5月17日，公司与升华科技原股东签订《绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），与被申请人签订《关于湖南升华科技股份有限公司的业绩承诺和补偿协议》（以下简称“《业绩承诺和补偿协议》”），约定升华科技在2016年度、2017年度、2018年度内实现扣非后净利润分别不低于15,200万元、20,000万元、26,100万元，若升华科技实现扣非后净利润低于承诺目标，被申请人将按约定方式补足差额，补偿责任承担比例分别为
彭澎承担50%、彭澍承担29.07%、刘智敏承担9.62%、升华投资承担11.31%。2016年8月5日，公司与升华科技原股东签订《绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“《购买资产补充协议》”）。
2016年度，升华科技实现扣非后净利润15,775.40万元，完成了业绩承诺；
2017年度，升华科技实现扣非后净利润13,330.05万元，未完成业绩承诺，被申请人已按《业绩承诺和补偿协议》约定补偿公司208,785,621.83元；2018年初至今，升华科技暂停了向原主要客户深圳市沃特玛电池有限公司供货，导致其产销不达预期，预计无法完成业绩承诺且与承诺目标差异较大。
为维护公司及全体股东的合法权益，根据《购买资产协议》、《购买资产补充协议》、《业绩承诺和补偿协议》约定，申请人以交易总对价2,100,000,000元为基数，按扣除2017年已补偿金额208,785,621.83元后1,891,214,378.17元，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。
（三）仲裁请求
1、被申请人彭澎向申请人支付业绩补偿金945,607,189.09元；
2、被申请人彭澍向申请人支付业绩补偿金549,776,019.73元；
3、被申请人刘智敏向申请人支付业绩补偿金181,934,823.18元；
4、被申请人升华投资向申请人支付业绩补偿金213,896,346.17元；
5、被申请人向申请人支付70万元以补偿申请人花费的律师费；
6、被申请人向申请人支付诉前保全费5,000元、诉前保全保函费40万元；
7、被申请人承担本案仲裁费。
三、仲裁裁决情况
本案已由中国国际经济贸易仲裁委员会受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
该仲裁事项尚在受理阶段，仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚难以判断，公司将就上述事项进展情况及对公司的影响及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《DS20190100号业绩承诺和补偿协议争议案仲裁通知》（（2019）中国贸仲京字第 007522号）。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2019年1月23日