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证券代码：002249 证券简称：大洋电机中山大洋电机股份有限公司和
中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件
二次反馈意见的回复
保荐机构（主承销商）
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
二〇一七年八月
中山大洋电机股份有限公司和中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券
申请文件二次反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）收到贵会于2017年8月 18日出具的《中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 170758号）（以下简称“《二次反馈意见》”）后，组织中山大洋电机股份有限公司以及相关中介机构，针对《二次反馈意见》所列问题进行了认真核查、研究和分析，现对反馈意见落实情况书面回复如下，请审阅指正。
一、重点问题
问题1：
请申请人详细说明现有新能源汽车运营业务的具体情况，包括开展本业务的时间、目前运营车辆数量及已对外租赁车辆数量、各具体客户名称及客户具体租赁数量、最近一年一期的营业收入及利润情况。请补充说明目前已开展的业务中，除车辆租赁外，是否配套提供其他有关资金、运营、汽车后服务等方面的支持。
请申请人详细说明本次募投“新能源汽车运营平台投资项目”是否属于开展主业的一部分，请说明与主营业务的相关性与必要性。
请申请人说明本次大规模开展汽车租赁业务的具体考虑，请说明该项目未来拟运营的、除汽车租赁以外的所有业务内容。
请结合本募投项目的具体业务模式，说明申请人利用募集资金购置车辆后再通过租赁的方式提供给客户，性质上是否与供应链金融类同，请说明本募投
项目与汽车金融业务的差异，请说明本募投项目是否属于类金融业务。
请保荐机构详细核查，发表明确意见并提供结论依据。
回复：
一、公司关于终止以募集资金投入“大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目”的说明
报告期内，公司主营业务主要包括家电及家居电器类微特电机、新能源汽车动力总成系统以及车辆旋转电器等产品的研发、生产制造和销售，并逐步拓展新能源汽车运营平台业务。
公司自 2014年新能源汽车运营平台业务启动以来，累计向新能源汽车供应商采购超过6,000台新能源汽车用于运营，截至报告期末，公司已发展成为珠三角地区最大的新能源汽车运营、管理公司之一。随着公司新能源汽车运营业务的经验积累及盈利模式的逐步清晰，公司未来拟进一步稳步扩大新能源汽车运营产业链，建立以中山为基地辐射全国的新能源汽车运营平台，打造集新能源汽车租赁、新能源汽车配套基础设施建设及运营服务解决方案的综合性全产业链布局。
根据公司未来新能源汽车运营业务的整体战略布局安排，公司原计划使用本次公开发行可转换公司债券募集资金160,000.00万元投资“大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目”，根据公司新能源汽车运营平台实际经营情况以及从保障投资人利益、降低公司摊薄即期汇报风险等角度考量，经公司第四届董事会第十九会议审议通过，公司决定终止以本次募集资金投入“大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目”，并调整本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投向。
发行方案调整后，公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额缩减为不超过人民币 180,000.00万元（含 180,000.00万元），本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统11万台套项目|117,400.00|90,000.00|

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|序号|项目名称|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|2|武汉大洋电机新动力科技有限公司年产 1.7 万套商用车氢燃料电池系统建设项目|134,143.00|55,000.00|
|3|中山大洋电机股份有限公司广东中山翠亨新区氢燃料电池技术研究院项目|20,011.00|16,000.00|
|4|中山大洋电机股份有限公司运营管理信息系统升级改造投资项目|21,720.00|19,000.00|
|合计||293,274.00|180,000.00|

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止以募集资金投入“大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目”，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，决策过程符合公司治理要求，保荐机构对公司调整发行规模和募集资金投向事项无异议。
（此页无正文，为《关于中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》之签字盖章页）
全体董事签字：
全体董事签字：
鲁楚平 徐海明 贡俊
彭惠 王文丽 袁海林
栾京亮 余劲松 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2017年8月31日
（此页无正文，为《关于中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
李伟 敖云峰
中国银河证券股份有限公司 2017年8月31日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-041号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
股东龚虹嘉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）近日收到股东龚虹嘉函告，获悉其所持有海康威视的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（单位：股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|龚虹嘉||否||42,040,000||2019-08-15||办理解除质押登记手续之日||平安证券股份有限公司||3.35%||融资||
|合 计||||42,040,000||-||-||-||3.35%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露前一日，龚虹嘉持有公司股份1,255,056,700股，占公司总股本（9,347,956,306股）的13.43%。龚虹嘉所持股份累计被质押540,168,300股，占公司总股本的5.78%。
二、其他说明
截至本公告之日，龚虹嘉所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、平安证券股份有限公司股份质押交易交割单；
2、龚虹嘉关于所持海康威视股份被质押的告知函。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-064
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局
第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第二十三次会议的会议通知于 2018年 8月 17日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2018年8月29日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司在中国进出口银行深圳分行申请的期限不超过7年且金额不超过折合人民币4亿元额度内的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保。表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。杨璐董事对该议案投弃权票，理由为：未提供充分资料供论证本次贷款事项的可行性。
上述议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年八月三十日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-092
深圳翰宇药业股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由
23.32元/股调整为23.30元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过71,279,588股（含71,279,588
股）调整为不超过71,340,772股（含71,340,772股）。
一、2015年度利润分配方案及实施情况
2016年4月26日召开的第三届董事会第三次会议和2016年5月20日召开的
2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年度权益分派预案》，公司拟以2015
年12月31日总股本890,016,362股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.25元
（含税），共计派发现金22,250,409.05元（含税）。剩余未分配利润结转以后
年度分配。
本次权益分派股权登记日为2016年6月1日，除权除息日为2016年6月2日。
公司本次利润分配已顺利完成，并已发布《深圳翰宇药业股份有限公司2015年
年度权益分派实施公告》。
二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第三届董
事会第二次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度
非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
根据《深圳翰宇药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订
稿）》，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议
决议公告日（2015年5月15日）。本次非公开发行价格为23.32元/股，不低于定
价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司股票在定价基准日至发行
日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格
进行相应调整。本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过71,279,588股
（含71,279,588股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的
发行价格和发行数量进行如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由23.32元/股调整为23.30元/股，具体计
算过程如下：
P=（P-D）/（1+N）=（23.32-0.025）/（1+0）=23.30元/股（向上保留两
1 0
位小数）
其中：调整前每股发行价格为P，每股现金分红或派息金额为D，每股送股
0
或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P
1
2、发行股票数量的调整
本次非公开发行股票数量上限由不超过71,279,588股（含71,279,588股）
调整为不超过71,340,772股（含71,340,772股）。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝1,662,240,000元÷23.30元/股
＝71,340,772股（向下取整）
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014-019
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）及新疆证监局相关通知要求，公司已于 2014年 2月 13日对公司以及公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司的承诺情况进行了认真专项自查，并于 2014年2月13日披露了《关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》。
根据相关要求，本公司再次对公司以及相关方的承诺情况进行了自查，截至目前，本公司、控股股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）及其他股东新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）青海雪驰科技技术有限公司（以下简称“青海雪驰”）等承诺方未有新增承诺事项且不存在不符合监管指引要求和超期未履行承诺的情况，上述各方未履行完毕的承诺事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|
|股权分置改革承诺|不适用|无|无|无|不适用|
|避免同业竞争承诺|凯迪投资凯迪矿业|1.公司保证公司及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山纺织在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山纺织相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山纺织的生产经营构成业务竞争，保持天山纺织生产经营的独立性。2.公司一旦遇有矿业类资产投资机会，将优先将该机会让与上市公司，公司回避表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公司|2011年05月30日|长期|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||无法购买，且公司购买该矿业资产的，公司将待该资产条件成熟后，供上市公司选择是否购买。3.公司将严格履行承诺，若有违反，将依法承担赔偿责任。||||
|重大资产重组相关承诺|凯迪投资青海雪驰凯迪矿业|关于规范关联交易的承诺：各方承诺本次交易完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合法原因而发生的关联交易，各方将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及天山纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合法权益。|2011年05月30日|长期|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|
||凯迪投资|关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立性。|2010年06月17日|长期|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|
||凯迪投资|股份锁定期承诺：承诺在本次交易完成（即本次新增股份上市首日）后12月内不转让其持有的天山纺织股份。如届时生效的法律、法规或规范性文件等对股份转让另有规定，则从其规定。|2013年9月27日|2014年11月6日|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|
||凯迪矿业青海雪驰|股份锁定期承诺：承诺本次新增股份的锁定期为该股份上市之日起36个月或上市之日至盈利补偿最终决算时点较长者。|2013年9月27日|2016年11月6日或上市之日至盈利补偿最终决算时点较长者|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|
||凯迪矿业青海雪驰|盈利补偿承诺：凯迪矿业和青海雪驰承诺，根据评估报告，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2013年预测盈利6,885.50万元， 2014年预测盈利10,010.53万元，2015年预测盈利10,010.53万元。按照天山纺织控股西拓矿业 75%股权比例计算，矿区预测盈利数2013年、2014年、2015年三年分别归属于上市公司的盈利为 5,164.13 万元、|2013年1月25日|2013年、2014年、2015年|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|

||||||
|-|-|-|-|-|
||7,507.90万元、7,507.90万元。除因不可抗力情况外，重组完成后如新疆哈密市黄土坡矿区I矿段三年即2013年、2014年和2015年的截至当期期末累积实际盈利数低于评估报告中截至当期期末累积预测利润数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每年分别用股份方式就归属于天山纺织的相关资产截至当期期末累积实际盈利数不足利润预测数的部分对天山纺织进行业绩补偿。凯迪矿业和青海雪驰对以上补偿数量按照本次各自认购天山纺织股份比例分别承担。||||
|青海雪驰|关于规范青海雪驰财务的承诺：鉴于青海雪驰自设立以来的财务核算和管理工作不尽规范，青海雪驰及其实际控制人和唯一股东王憬瑜承诺：青海雪驰将逐步规范财务核算和管理工作，每年将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对青海雪驰的年度财务报告进行审计，并出具审计报告，王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范的财务核算和管理制度，并得到有效执行。|2011年12月30日|长期|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|
|王憬瑜付民禄|关于承担西拓矿业之出资受益权与股权分离所可能引致风险的承诺：2007年3月30日至2009年7月3日期间西拓矿业 100%的股权与该股权所对应的出资受益权处于分离状态，为有效保护天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄及其债权人（如有）等的利益不会因西拓矿业出资受益权与股权分离所可能引致风险而受到影响和损失，付民禄和王憬瑜做出如下承诺：1.若因澳大利亚禄矿业的债权人（如有）对澳大利亚华禄矿业的债权进行追索而导致天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄矿业利益遭受损失，付民禄和王憬瑜将对遭受损失方全额承担现金赔偿责任，并由付民禄和王憬瑜各自分别承担损失金额的50%，同时付民禄与王憬瑜互为承担前述损失金额的连带责任。|2011年12月29日|长期|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|
||1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天山毛纺织股份有限公司的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上市公司收购相关承诺|凯迪投资|控制地位开展任何损害新疆天山毛纺织股份有限公司及其股东利益的活动。2、新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的企业在新疆境内将不直接或间接从事与新疆天山毛纺织股份有限公司生产和经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的其他企业在新疆境内与新疆天山毛纺织股份有限公司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公司受到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司负责全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发生不必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他股东利益。|2009年12月07日|长期|截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形|
|其他未履行的承诺事项|不适用|无|无|无|不适用|
|已披露履行承诺与实际履行不一致的情形|不适用|无|无|无|不适用|

特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-032麦趣尔集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2014年4月20日收到贾勇军先生的书面辞职报告。贾勇军先生因工作安排原因辞去公司监事会主席职务。辞去监事会主席职务后贾勇军先生经本次董事会审议通过任命为副总经理、证券事务代表，待贾勇军先生的辞职申请经股东大会审议通过后生效。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，贾勇军先生辞职将导致监事会程序低于法定人数，因此在监事会选举产生新任监事会主席之前，贾勇军先生仍继续履行监事会主席职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，监事会完成新任监事的推选。
在此，公司衷心感谢贾勇军先生在任职期间做出的贡献。
备查文件：
《贾勇军先生辞职报告》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年4月22日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-012
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系|
|并互相提供担保的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、担保情况概述
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 21日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保的议案》，会议表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权，公司独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。
为增加公司信用，便于公司对外融资，浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）与公司建立并保持了互保关系并互相提供担保。为继续帮助公司对外融资需要，本次时代金泰拟与公司继续保持互保关系并互相提供担保，时代金泰拟无偿为公司对外融资提供不超过人民币100,000万元的担保，期限不超过1年；本着“公平、互利、对等”原则，公司拟无偿为时代金泰对外融资提供不超过人民币80,000万元的担保，期限不超过1年。
本次与时代金泰延续互保关系事项尚需提交公司股东大会审议；时代金泰与公司不存在关联关系，本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）时代金泰的基本情况
公司名称：浙江时代金泰环保科技有限公司
成立日期：2012年08月 14日
注册地址：绍兴市上虞区百官街道财富路15号二楼
法定代表人：范汉中
注册资本：人民币五亿元整
主营业务：环保设备、泳池设备、排水设备、通风设备的研发、制造、销售、安装；环境处理及净化设备、空气过滤产品、过滤设备销售、安装服务；环保产品开发等业务。
时代金泰与公司不存在关联关系或其他业务联系。
（二）时代金泰的产权及控制关系图
俞世铭 范汉中
50%
50%
浙江时代金泰环保科技有限公司
时代金泰的实际控制人为俞世铭。
（三）时代金泰的主要财务状况
单位：万元
||||
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|项目|2018年 12月 31日|2017 年 12月 31日|
|资产总额|189,661.95|242,384.85|
|负债总额|87,586.58|109,261.24|
|所有者权益|102,075.37|133,123.60|
|项目|2018年|2017年度|
|营业收入|324,414.65|445,689.34|
|利润总额|7,771.40|9,059.23|
|净利润|5,829.71|6,973.42|

注：上表数据为合并报表数据。2017年数据经审计，2018年数据未经审计。
（四）其他事项
时代金泰不存在诉讼、仲裁等其他重大事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：包括但不限于信用保证、股权质押、资产抵押等方式；
担保债务期限：自公司股东大会审议通过本担保事项之日起不超过1年；
担保金额：不超过8亿元人民币。
具体以与相关金融机构签订的担保协议为准，相关协议尚未正式签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
1、本次拟与时代金泰继续保持互保关系并互相提供担保的原因
公司本次对外担保对象时代金泰的财务状况和信用状况良好，在与公司保持互保关系中还款及时，未存在违规情形。因此考虑公司对外融资需要，为增加公司信用，便于公司和时代金泰双方对外融资，本着互相支持、实现双方共同发展和“公平、互利、对等”的原则，公司拟与时代金泰继续保持互保关系并互相提供担保，以满足各自融资需求，有利于公司的健康、稳定发展。
2、本次为时代金泰提供担保对公司的影响及风险控制措施
公司对时代金泰的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景进行了审慎的核查和全面评估，认为：时代金泰资产规模稳定，变现能力强，资信良好，完全有能力偿还未来到期债务。公司与时代金泰继续保持互相担保事项不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
与时代金泰互相提供担保期间，公司将定期取得并审阅时代金泰的财务报告，并指派内部审计人员对时代金泰的财务与资金状况进行评估和监督；公司还要求时代金泰在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时，及时书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，以确保公司的资金和利益安全。
3、反担保情况
公司为时代金泰提供担保时，将要求时代金泰的实际控制人提供反担保，公司将在向时代金泰提供担保时与其签署反担保协议，具体条款以最终签署的反担保协议为准。
基于上述，董事会认为：时代金泰目前经营状况、财务状况良好，具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司与时代金泰继续互相提供的担保有利于双方进行必要的融资行为，并借此开展业务。同意公司与时代金泰继续保持互保关系并互相提供担保。
（二）独立董事的独立意见：
1、为增加公司信用，便于公司对外融资，本着互相支持、实现双方共同发展和“公平、互利、对等”的原则，公司拟与时代金泰继续保持互保关系并互相提供担保，以满足各自融资需求，有利于公司的健康、稳定发展。本次互相担保事项符合公司和股东的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、时代金泰资产状况及资信状况良好，完全有能力偿还未来到期债务。公司为时代金泰提供担保的风险是可控的。
3、公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司章程的规定。该项交易不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
综上所述，同意公司与时代金泰互相提供担保事项并提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额约为 352,302.5万元，约占公司最近一期经审计净资产的36.92%（其中，对全资子公司的担保余额约为 302,302.5万元）；公司及控股子公司不存在逾期担保情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2019年1月31日）
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—004号
昆明云内动力股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2017年12月20日以公告形式发出通知，并于2018年1月5日发出提示性公告。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2018年1月8日上午9：00
网络投票时间为：2018年 1月 7日--2018年 1月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月7日下午15：00至2018年1月8日下午15：00。
4、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
5、主持人：董事长杨波
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权的股份 653,383,947股，占公司股份总数的 33.1532%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份652,998,847股，占公司股份总数的 33.1337%。
3、网络投票出席情况
通过网络投票系统直接投票的股东共 8人，代表有表决权的股份 385,100股，占公司股份总数的 0.0195%。
4、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决结果
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式召开：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上以特别决议方式审议通过了本次股东大会的所有议案。
具体表决情况如下：
（一）关于增加公司注册资本的议案；
同意 653,057,947股，反对 326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9501%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意59,100股，反对326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.9431%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）关于修订《公司章程》的议案。
同意 653,057,947股，反对 326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9501%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 59,100股，反对 326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.9431%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南北川律师事务所
2、律师姓名：吴继华、何斌娥
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、云南北川律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一八年一月九日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-127美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东部分质押股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所质押的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
1、股东部分股份提前购回的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量(股)|||||||||||||
||股东名称||||占其所持||占公司总||||原质押到||提前购回|||
||||||||||起始日||||||质权人|
||||||股份比例||股本比例||||期日||日期|||
|王迎燕||是|600,000|0.25%||0.09%||2018年11月 19 日||2019年12月 31 日||2019年11月20 日||广发证券股份有限公司||
|合计||-|600,000|0.25%||0.09%||-||-||||-||

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||占其所||占公司|||||||||
||股东名称|持股数量|持股||累计质押数||||||||占已质||||占未质|
||||||||持股份||总股本||已质押股份||||未质押股份|||
||||比例||量||||||||押股份||||押股份|
||||||||比例||比例||限售数量||||限售数量|||
||||||||||||||比例||||比例|
|王迎燕||236,994,155|35.15%|143,430,154||60.52%||21.27%||130,332,231||90.87%||57,527,680||61.48%||
|徐晶||21,271,183|3.15%|20,811,911||97.84%||3.09%||20,811,911||100%||459,272||100%||
|合计||258,265,338|38.30%|164,242,065||63.59%||24.36%||151,144,142||92.03%||57,986,952||61.67%||

截至本公告日，公司控股股东王迎燕女士及其一致行动人徐晶先生所质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年11月 21日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《备忘录 1-3号》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：
一、对《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期可解锁的议案》的独立意见
1、公司符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》、公司《2015年限制性股票激励计划》（以下简称“《2015年激励计划》”）的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次拟办理解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司2015年激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《2015年激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意 31名激励对象在公司《2015年激励计划》首次授予股份第二个解锁期内解锁。
二、对《关于对外投资中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂扩容项目（1200吨/日）的议案》的独立意见：
为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展，公司拟对外投资中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂扩容项目（1200吨/日）。本项目总投资概算约 4.25亿元；项目建设规模为日处理生活垃圾 1200吨，年处理 43.8万吨；拟建设 2台日处理 600吨的垃圾焚烧炉，每台焚烧炉各配置 1台单锅筒自然循环锅炉，2台 12MW汽轮机，2台15MW发电机及相关配套设施。
经公司初步评估及分析，本扩容项目建设条件基本成熟、从经济及技术等方面可行。本项目属于对中山市长远建设和经济发展具有重要作用的项目，在国民经济发展中社会效益和环境效益始终显著，具有良好的市场前景。
综上所述，中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂扩容项目（1200吨/日）的建设有利于加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，符合公司和全体股东的基本利益。我们同意公司本次《关于对外投资中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂扩容项目（1200吨/日）的议案》。
三、对《关于对外投资松原长青生物质热电联产项目的议案》的独立意见：
为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展，公司拟对外投资松原长青生物质热电联产项目。该项目拟新建1×130t/h高温高压生物质锅炉，配1×30MW高温高压抽凝式汽轮发电机组。建设规模为年消耗生物质原料 27.13万吨，年发电量 24000万kw•h。项目估算总投资3.62亿元。
经公司初步评估及分析，本项目投产后，可减少火力发电对环境造成的污染，有助于改善环境，最大限度的发挥环保效益，节约能源，具有积极的社会
效益和环境效益。本项目利用当地丰富的生物质资源发电，同时对外供热，有利于对现有传统的能源结构的补充并提高用能效率，有利于环境保护和资源合理配置，为我国经济与社会的可持续发展提供有利保证。
综上所述，松原长青生物质热电联产项目有利于加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，符合公司和全体股东的基本利益。我们同意公司本次《关于对外投资松原长青生物质热电联产项目的议案》。
四、对《关于对外投资铁岭长青生物质热电联产项目的议案》的独立意见：
为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展，公司拟对外投资铁岭长青生物质热电联产项目。该项目拟安装建设 1台高温高压1×130t/h生物质锅炉，配1×35MW抽凝式汽轮发电机组。本工程计划总资金3.96亿元。
经公司初步评估及分析，本项目属于生物质热电联产工程，主要利用黄色秸秆做为燃料，可减少火力发电对环境造成的污染，有助于改善环境，并提高用能效率，最大限度的发挥环保效益。灰渣综合利用后可作为肥料，增加了农民的收入，具有良好的环境效益和经济效益。
综上所述，铁岭长青生物质热电联产项目有利于加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，符合公司和全体股东的基本利益。我们同意公司本次《关于对外投资铁岭长青生物质热电联产项目的议案》。
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－057深圳市实益达科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2014年6月27日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2014年7月3日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》
根据公司发展战略规划，为抓住当下 LED产业发展的历史机遇，合理布局公司在LED照明产业的业务格局，公司需要在自身式发展的同时，积极寻找在 LED照明细分领域与公司具有业务互补以及代表 LED照明未来发展趋势的优质企业，通过对此等细分领域的优质企业进行产业并购或投资合作等方式，增强公司的复合竞争力，从而实现公司 LED照明业务的稳步、快速、跨越式发展，为此公司经过审慎考虑，拟将“无锡 LED室内商业照明生产建设项目”的募集资金用途变更为围绕 LED照明主业开展产业并购及投资，并拟先行使用 1000万元用于投资厦门萤火虫节能服务有限公司（以下简称“萤火虫节能”），同时使用 510万元与萤火虫节能共同投资设立控股子公司，剩余资金待未来确定具体标的公司后再行投资使用。公司承诺不会将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
并提请股东大会授权董事会全权办理与此项议案相关的一切事务，包括但不
限于：签署本次投资设立的相关文件；负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续等。授权有效期为一年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司变更募集资金用途及使用募集资金对外投资，并同意提交股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的公告》刊登于 2014年 7月 4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2014-059。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议，相关协议尚待股东大会审议通过后才生效。
2、审议通过《关于使用募集资金与关联方合资设立子公司的议案》
该议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
根据公司发展战略规划，为践行做大、做强公司 LED照明业务的远景规划，公司需要通过自身式发展、外延式发展等多种产业模式，实现公司 LED照明业务的稳步、快速和跨越式发展。鉴于公司拟投资厦门萤火虫，为充分利用各自在品牌、渠道、客户、技术等方面的优势资源，提高双方的 LED流通类产品方面的市场竞争力，公司拟与萤火虫节能共同设立子公司，新设公司将采取联合品牌策略，未来将主要负责以零售、批发、电子商务等形式全权销售实益达、萤火虫品牌的国内流通类LED照明产品。公司投资设立子公司的资金来源于变更用途的部分募集资金。并提请股东大会授权董事会全权办理与此项议案相关的一切事务，包括但不限于：签署本次投资设立的相关文件；负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续等。授权有效期为一年，自股东大会通过之日起计算。
因本议案涉及与关联方共同投资，为了维护中小股东的知情权和表决权，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司与关联方对外投资设立子公司，并同意提交股东大会审议。
《关于使用募集资金与关联方合资设立子公司的公告》刊登于 2014年 7月 4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
告编号为：2014-060。
关联董事刘爱民先生回避表决。
表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议，相关协议尚待股东大会审议通过后才生效。
3、审议通过《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2014年 7月 21日召开 2014年度第三次临时股东大会。
《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知》刊登于 2014年 7月 4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-061。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-007吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月14日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十四次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款并提供担保的议案》。
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林农安农村商业银行股份有限公司（以下简称：“农安农商行”）申请办理不超过4,500万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述议案的表决结果为 7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
成立时间：2010年6月13日
住所：延边州新兴工业集中区
法定代表人：孙作芸
注册资本：2000万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂、人参收购、销售、粗加工；生产饮料（果汁及蔬菜汁类）、中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯；生产、销售保健食品；动、植物提取物研发、生产、销售；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股100%
截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额1,075,170,053.76元，负债总额 617,197,121.92元，净资产总额为 457,972,931.84元。2016年年度该公司实现营业收入252,399,597.70元，净利润146,514,966.47元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与农安农商行签订的保证合同，公司为初元药业向农安农商行申请不超过4,500万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 146,600.00万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2016年年度公司经审计净资产的43.60%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第三十四次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2014-22四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于 2013年年度股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月 22日召开第八届董事会第六次会议，决定于 2014年 5月 23日召开公司 2013年年度股东大会。《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-15），刊载于 2014年 4月 24日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2014年 5月 8日，公司董事会收到公司控股股东成都金宇控股集团有限公司《关于提请四川金宇汽车城（集团）股份有限公司增加 2013年度股东大会提案的函》，提议将《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司 3000万元贷款提供担保的议案》提交公司 2013年年度股东大会审议。上述提案内容经公司第八届董事会第八次会议审议通过。提案详细内容见 2014年 5月 10日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-20）及《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-21）。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，成都金宇控股集团有限公司现持有公司股票 30,026,000股，占公司股份总数的23.51%，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请公司 2013年年度股东大会审议，作为本次股东大会第
证券代码：000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2014-22九项议案进行表决。
除上述事项外，公司于 2014年 4月 24日发出的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
更新后的 2013年度股东大会审议事项详见公司董事会于 2014年 5月 10日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2014-23），敬请广大投资者留意。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二 0一四年五月十日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-036杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 23日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司签订协议,利用闲置募集资金2.4亿元购买保证收益型银行理财产品。产品期限为 2016年 2月 23日至 2016年 3月 2日，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期最高年化收益率为2.4%，具体内容详见 2016年 2月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保证收益型理财产品的公告》（公告编号2016-033）。
该笔理财产品本金及收益于2016年3月2日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益126,246.58元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-147北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年10月21日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第四次会议于2017年10月24日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2017年第三季度报告全文>的议案》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2017年第三季度报告全文》。
经全体监事审议后认为：《2017年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2017年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2017年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2017年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露文件。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一七年十月二十五日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-004号
浙江华通医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2016年 1月 29日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2016年 2月 4日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金向子公司浙江华药物流有限公司增资的议案》
公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。同意公司使用募集资金 83,085,705.97元向子公司浙江华药物流有限公司进行增资，用于实施医药物流二期建设项目，所增资金根据医药物流二期建设项目实施进展情况进行分步投入。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2016年2月5日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-09山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
公司于 2014年 12月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为广东省连平(赣粤界)至从化公路项目路面控制性工程施工(L1标段)候选人。
目前，路桥集团被确定为广东省连平(赣粤界)至从化公路项目路面控制性工程施工(L1标段)中标单位，金额叁亿伍仟零肆拾陆万肆仟叁佰贰拾贰元(￥350,464,322.00）。
二、对本公司的影响及风险提示
1、项目中标金额占公司2013年度营业收入的4.89%。
2、由于项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中标通知书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会