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证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-006广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月23日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，公司第九届董事会第十七次会议于2018年2月27日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由董事长钟华强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。
董事会同意公司本次计提资产减值准备。独立董事发表了关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。董事会审计委员会出具了关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明。
该议案的具体内容详见公司2018年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》（2018-008），公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。
备查文件：
《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-033云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年4月7日以通讯方式发出,并于2017年4月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款 10,000.00万元人民币用于补充流动资金，使用期限为一年（自 2017年 4月 14日至 2018年 4月 13日），使用费用按当前一年期银行贷款基准利率（4.35%）计算。
公司董事包文东先生系交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。
独立董事对此发表了独立意见：同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款 10,000.00万元。
详细内容请见公司于2017年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-034安徽山河药用辅料股份有限公司
关于控股子公司获得发明专利获得授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司自主研发的“一种提高药物溶出度的微晶纤维素制备方法”于近日荣获国家知识产权局发明专利授权，具体情况如下：
发明名称：一种提高药物溶出度的微晶纤维素制备方法
||
|-|
|发明人：夏叶青、毕勇、刘强、任利亭|
|专利号：ZL 2016 1 1232243.3|
|专利申请日：2016 年 12 月 28 日|

专利权人：曲阜市天利药用辅料有限公司
授权公告日：2019年 4月 23日
专利权期限：20年
新专利的取得不会对公司控股子公司目前的生产经营产生重大影响，但这次核心工艺技术获得国家发明专利，有利于我公司进一步
完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技
术优势，提升核心竞争力。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-087启迪设计集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171579号），中国证监会依法对公司提交的《启迪设计集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需中国证监会进一步审核，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-008广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于 2017年 12月 28日、2018年 1月 16日召开第五届董事会第二十一次临时会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体详见于 2017年 12月 30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-076）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年 12月 27日，浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司使用闲置募集资金 8,000万元人民币向中国银行海盐支行购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】的保本理财产品；具体详见于 2018年 12月 29日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-130）。公司已于2019年1月11日如期赎回上述理财产品，收回本金8,000万元人民币，共获得理财收益61,369.86元人民币。
二、截至本公告日前一年，公司的闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日前一年，公司的闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||序号||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|1||中国银行||中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】||13,800||保证收益型||20180309||20180611||是||1,314,969.86||
|2||中国民生银行||与利率挂钩的结构性产品||6,000||保本浮动收益型||20180309||20180608||是||598,356.16||

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-008
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||序号||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|3||中国民生银行||挂钩利率结构性存款||6,000||保本浮动收益型||20180612||20180912||是||688,109.59||
|4||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||10,000||保证收益型||20180612||20180719||是||364,931.51||
|5||中国银行||中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】||3,800||保证收益型||20180613||20180719||是||123,682.19||
|6||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||10,000||保证收益型||20180719||20180827||是||384,657.53||
|7||中国银行||中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】||3,800||保证收益型||20180720||20180827||是||130,553.43||
|8||中国民生银行||挂钩利率结构性存款||5,000||保本浮动收益型||20180913||20181213||是||498,630.14||
|9||工商银行||工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期||150||保本浮动收益类||20180914||20181012||是||4,013.01||
|10||工商银行||工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期||250||保本浮动收益类||20180914||20181115||是||14,239.73||
|11||工商银行||中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品||700||保本浮动收益类||20180914||20181214||是||61,293.15||
|12||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||5,000||保证收益型||20180913||20181213||是||511,095.89||
|13||中国银行海盐支行||人民币挂钩型结构性存款||3,000||保证收益型||20180914||20181022||是||101,506.85||
|14||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||8,000||保证收益型||20181228||20190111||是||61,369.86||

截至本公告日前一年，公司的闲置募集资金购买理财产品的累计金额为75,500万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为 75,500万元，尚未到期的
理财产品的总金额0万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金
购买理财产品的额度范围。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-008三、备查文件
1、中国银行客户贷记回单。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-109深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月7日开市起继续停牌。公司分别于2015年9月12日、9月19日、9月26日发布了《重大资产重组进展公告》，于10月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于 10月 15日、10月22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2015年11月20日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。目前，相关事项仍处于审核过程中，待取得深圳证券交易所事后审核意见，且公司予以回复后另行披露停复牌事项。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2015年11月26日
博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）博创科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员和控股子公司管理层及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作。
（二）公司行政人事部负责具体实施考核工作，并负责向薪酬委员会报告工作。
（三）公司行政人事部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）五、考核指标及标准
激励对象获授的权益能否行权/解除限售，将根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权期/第一个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%||
|首次授予的股票期权/限制性股票第二个行权期/第二个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于60%||
|首次授予的股票期权/限制性股票第三个行权期/第三个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于100%||

根据各年度业绩考核目标的完成情况（当年营业收入较2017年营业收入增长率R），依据下表确定全体激励对象的标准系数来确定本期可行权/解除限售的股票期权/股票数量：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2019年业绩完|R≥30%|30%＞R≥20%|20%＞R≥10%|10%＞R≥0%|R＜0%|
|成情况||||||
|2020年业绩完|R≥60%|60%＞R≥50%|50%＞R≥40%|40%＞R≥30%|R＜30%|
|成情况||||||
|2021年业绩完|R≥100%|100%＞R≥90%|90%＞R≥80%|80%＞R≥70%|R＜70%|
|成情况||||||
|标准系数|1|0.9|0.7|0.5|0|

各期实际可行权/解除限售额度=各期计划可行权额度/解除限售额度×标准系数
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜；在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。各行权期内，激励对象未能行权的当期股票期权份额由公司收回注销。因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票由公司回购注销。
若预留部分在2018年或2019年授予完成，考核目标与上述首次授予部分一致。
（二）个人层面绩效考核要求
博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其个人行权/解除限售的比例。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、合格和不合格三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的标准系数进行行权/解除限售：
|||||
|-|-|-|-|
|考核评级|优秀|合格|不合格|
|考核结果（S）|S≥80分|80分＞S≥60分|S＜60分|
|标准系数|1|0.5|0|

注：激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=个人行权/解除限售的标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权由公司注销。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司行政人事部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与行政人事部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知的5个工作日内，向薪酬委员会提出书面申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，行政人事部需保留绩效考核所有考核记录。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。绩效考核结果作为保密
资料归档保存，保存期十年。
博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
博创科技股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-041黄山永新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及进展安排
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买业务资产等相关事项，于2015年7月9日发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年7月9日开市起停牌。公司于2015年7月16日发布了《重大事项延期复牌暨进展公告》，2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日分别发布了《重大事项进展公告》。
公司现确定上述筹划事项为发行股份购买资产，预计交易金额小于公司最近一期经审计净资产的50%，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组的情形。经公司申请，公司股票自 2015年 8月 10日开始起继续停牌，在停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产事宜。
公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次发行股份购买资产的相关预案，即最晚将在2015年9月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年9月9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
在停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
二、停牌期间工作安排
公司自停牌之日将按照相关规定积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、其他文件。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年八月八日
天津广宇发展股份有限公司
关于公司内部控制评价报告的独立董事意见
公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司充分发挥董事会及其专门委员会的作用，能够保证董事会及其专门委员会作用的有效发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。
综上所述，我们认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事签字：
赵廷凯
乐超军
张 峥
天津广宇发展股份有限公司董事会2017年4月26日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十七次会议所审议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第八届董事会第三十七次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表意见如下：
1、公司本次调整非公开发行股票方案相关议案经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次调整后的非公开发行股票的方案符合现行法律法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。调整后的非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
3、本次调整后的非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮二〇一六年五月九日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-136美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属境外全资子公司收购 Xin Xin Healthcare Holding
Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月 12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于下属境外全资子公司收购Xin Xin Healthcare HoldingLimited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案》。同意下属境外全资子公司Meijian FortuneLimited（美健有限公司）以 2,719.14万美元收购境外实体 Bluejoy Holding Limited和 Smallwood Group Limited合计持有的Xin Xin Healthcare HoldingLimited（新新健康控股有限公司，以下简称“新新健康”）100%股权，从而达到间接掌控境内法人实体北京美兆健康体检中心有限公司及上海美兆门诊部有限公司之目的。具体内容详见 2016年 7月 14日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于下属境外全资子公司收购Xin Xin Healthcare HoldingLimited（新新健康控股有限公司）100%股权的公告》（公告编号为：2016-078）。
近日，新新健康已经完成股东变更登记，成为公司的境外全资子公司。变更后的公司信息如下：
公司名称：Xin Xin Healthcare Holding Limited
住所：Offshore Incorporation Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
注册资本：2,719.14万美元
成立日期：2013年2月26日
股权结构：Meijian FortuneLimited（美健有限公司）持有其100%的股权。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二O一六年十月十八日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-035
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文
及摘要已于2018年3月28日披露。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2018年4月12日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长梁勤女士，副总经理、董事会秘书梁瑶先生，副总经理、财务总监戴娟女士，独立董事陈同广先生，保荐代表人吴其明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
法律意见书北京市中银（深圳）律师事务所
关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
中银深法意（2015）第016号致：深圳市艾比森光电股份有限公司
北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”）的委托，指派律师出席艾比森2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及艾比森章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对艾比森本次临时股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随艾比森本次临时股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对艾比森提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、2015年 5月 18日，艾比森召开第二届董事会第十四次会议，会议决定召开本次临时股东大会。
法律意见书2、2015年5月19日，艾比森董事会在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市艾比森光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》及《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次临时股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，同时通知中列明了本次临时股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3、艾比森本次临时股东大会于2015年6月4日（星期四）在深圳市艾比森光电股份有限公司5楼会议室召开,其中现场会议召开时间为2015年6月4日下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月3日15:00至2015年6月4日15:00的任意时间。
经查验，艾比森董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及艾比森章程的有关规定召集本次临时股东大会，并已对本次临时股东大会审议的议案内容进行了充分披露，艾比森本次临时股东大会由董事长丁彦辉主持，召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及艾比森章程的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、本次股东大会的召集人为董事会
2、根据出席本次临时股东大会股东、股东代理人签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次会议表决的股东及授权代理人共8名，所持有表决权的股份数为 121,250,990股，占公司股份总数的75.7014％,其中现场出席会议表决股东及授权代理人 7名，所持有表决权的股份数为 119,425,048股；网络参与表决股东 1名，所持有表决权的股份数为 1,825,942股。
法律意见书3、出席会议的人员还有部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认，在参与网络投票的股东代表资格符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，出席本次临时股东大会会议的人员、召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程、本次临时股东大会通知的规定，其资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
1、本次临时股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票方式进行了逐项表决。会议推选的代表进行了计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了每一提案的表决情况和结果。
经合理查验，艾比森本次临时股东大会审议及表决的事项为艾比森已公告的会议通知中所列出的议案，本次临时股东大会没有股东提出临时议案。
2、本次临时股东大会经逐审议，表决通过了以下议案：
《关于终止及调整部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：公司决定停止现有LED照明业务；同时鉴于LED照明产品建设项目和LED技术研发中心建设项目的当前进展情况，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司决定终止LED照明产品建设项目并调整 LED技术研发中心建设项目，并将上述两个募投项目的相关募集资金合计4742.30万元用于永久补充流动资金。
表决结果：同意121,250,990股，占出席本次会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%，反对 0股，占出席本次会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%，弃权 0股，占出席本次会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5％以下股份的股东）的
法律意见书表决情况如下：同意 9,211,722股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0％。
此议案审议通过。
经查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和艾比森章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和艾比森章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市中银（深圳）律师事务所（盖章）
经办律师：
贺存勖 罗元清
2015年6月4日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-049
上海中信信息发展股份有限公司
关于董事减持股份的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、持本公司股份2,608,268股（占本公司总股本比例2.1380%）的股东刘理洲、李志卿、张元利、张颖计划在自本公告发布之日起15个交易日后至2019年10月31日期间内以集中竞价方式及大宗交易方式减持本公司股份647,600股（占本公司总股本比例0.5308%）。
公司近日收到董事刘理洲、李志卿、张元利、张颖提交的《关于减持上海中信信息发展股份有限公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|职务|股东姓名|持有公司股份|占公司总股本的比例（%）|
|董事|刘理洲|1,452,384|1.1905|
|董事|李志卿|1,004,684|0.8235|
|董事|张元利|50,400|0.0413|
|董事|张颖|100,800|0.0826|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
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|股东姓名|减持数量|减持比例|减持方式|减持期间|减持价格|减持原因|股份来源|
|刘理洲|360,000|0.2951%|集中竞价交易|自本公告披露日起15个交易|根据减持时的二级市|个人资金需求|首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式|
|李志卿|250,000|0.2049%||||||

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||||及大宗交易|日后至2019年10月31日|场价格及交易方式确定|取得的股份|
|张元利|12,600|0.0103%||||股权激励授予的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份|
|张颖|25,000|0.0205%|||||

三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
刘理洲、李志卿、张元利、张颖将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，刘理洲、李志卿、张元利、张颖将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
四、备查文件
刘理洲、李志卿、张元利、张颖签署的《减持公司股份计划告知函》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-067福建三元达通讯股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建三元达通讯股份有限公司的问询函中小板问询函>【2017】第398号》，公司高度重视，立即对问询函涉及的相关问题进行核实，现对相关问题回复披露如下：
一、请你公司向相关当事人核实有关清理网络贷款业务的言论是否真实、准确，并核查相关言论、报道中是否存在本所《股票上市规则》中规定的应披露未披露的事项。
【回复】
关于公司实际控制人周世平有关清理网络贷款业务的言论，公司经核实情况后回复如下：
（一）公司根据周世平先生提供的说明，其关于本题的回复内容如下：
“本人于2017年7月27日在红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称“红岭创投”）网站论坛上发表的关于在2020年12月31日前将红岭创投网络贷款业务清理完成的相关内容真实，准确，是本人真实意思的表达。对此，红岭创投已于 2017年 7月 31日在深圳马哥孛罗好日子酒店召开了“2017红岭创投战略转型交流会”，正式发布了红岭控股的五年战略愿景：成为最具创新的金控品牌、值得信赖的服务伙伴，业务板块包括：产业金融、创新投行等；并对相关战略转型问题进行了详尽介绍及回复。”
目前红岭创投为公司实际控制人周世平先生控制的公司，与三元达不存在股权关系，公司与红岭创投分别作为独立法人，在财务、业务、资产、人员等各经
营方面均保持独立，红岭创投经营战略的转型及调整，对公司的经营情况不会产生影响。
（二）2017年7月27日，北京时间财经发表名为《红岭创投2020年清盘网贷业务意在借壳上市？》的报道，该文章提到：“红岭创投欲甩掉巨亏的网贷包袱，红岭创投似有借壳三元达上市之意。”针对上述内容，公司做如下澄清说明：自2017年7月22日披露终止筹划重大资产重组（资产购买）截至目前，公司未开展其他重大资产重组工作，并承诺自2017年7月22日起两个月内不再筹划重大资产重组事项。经公司与实际控制人周世平先生的核实，公司未来 12个月内无与红岭创投进行重大资产重组的计划或安排，媒体的上述言论为推测之意，并非公司目前的真实情况。经核实，截至本问询函回复之日，公司不存在应披露而未披露信息。
二、部分报道中提及周世平拟通过你公司收购、申请投资银行牌照，实现红岭控股的整体上市。请你公司核实上述媒体报道真实性，说明你公司是否存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项或与上述事项相关的策划、商谈、意向及协议等情况，以及未来12个月内是否存变更或调整上市公司业务的计划；
如有，请说明详细情况，并请你公司及相关信息披露义务人按照规定及时履行信息披露义务。
【回复】
（一）公司根据周世平先生提供的说明，其关于本题的回复内容如下：
“三元达的内生增长、外延并购、牌照申请等工作公司由三元达公司根据自身战略发展需求而推进；红岭控股未来的整体上市也有诸多的实施方式和路径，其整体上市在现阶段与三元达并无必然联系”。根据周世平先生上述回复内容，其真实意思如上。经公司与实际控制人周世平先生的核实，红岭控股在未来 12个月内并无通过公司实现整体上市的计划或安排。
（二）2017年度，公司除已于 2017年 5月 4日披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》及2017年7月22日披露《关于终止筹划重大资产重组（资产购买）的公告》中涉及筹划的两个重大资产重组事项外，公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股票等重大事项或与上述事项相关的策划、商谈、意向协议等情况。自 2017年 7月 22日披露终止筹划重大资产重组（资产购买）截至目前，
公司已承诺2个月内不再筹划重大资产重组事项，公司从未发布任何有关筹划重大资产重组的公告，目前也没有开展重组工作，关于重大资产重组的有关事项，公司不存在应披露而未披露信息。
（三）未来12个月内是否存变更或调整上市公司业务的计划
公司于2017年3月15日开始筹划剥离与通讯业务相关的资产及负债，并于 2017年 5月 4日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。
2017年 5月 9日，公司与福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”）签署了《资产交割协议》，确认以2017年5月9日为基准日进行标的资产的交割，并共同确认自交割基准日起，公司不再享有与标的资产有关的任何权利，也不再承担与标的资产有关的任何义务或责任，与标的资产相关的权利和义务由三元达控股享有或承担。自 2017年 5月 9日起，标的资产中的各项资产已实际交付三元达控股实际占有和控制。目前，上市公司主营业务为商业保理及融资租赁等业务业务。同时，公司将继续积极推进符合公司战略、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，提升公司盈利能力，公司在未来 12个月或存在因收购兼并导致变更及调整上市公司业务的情形，若发生上述情况，公司将按照相关规定履行相应的审批程序并及时履行信息披露义务。
三、请说明你公司与红岭创投或公司控股股东、实际控制人周世平的关联方是否存在业务或资金往来。
【回复】
经核查，上市公司与红岭创投或公司控股股东、实际控制人周世平的关联方发生的业务或资金往来如下：
（1）公司于2017年6月15日与深圳市红岭创投产业园运营有限公司签订房屋租赁合同，公司租赁其位于福田区益田花园二期的部分房产作为公司办公场所，租赁面积为 350㎡，租赁价格为 71元/㎡/月，租赁期限自 2017年 6月 15日至2018年6月15日，合计租赁金额为29.82万元。
深圳市红岭创投产业园运营有限公司的实际控制人为周世平先生，故本次交易构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易金额无需提交董事会及股东大会审议，已经公司总经理办公会审议通过。
月28日召开的2015年第三次临时股东大会分别审议了《公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司向实际控制人周世平先生借款人民币 4,000万元，借款期限为12个月，按8%的年利率计息。（见公告编号：2015-080）。上述借款期限届满后，公司分别于 2016年 9月 27日召开的第三届董事会第二十八次会议、2016年10月14日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了延长向实际控制人借款期限暨关联交易的议案，借款期限自 2016年 10月 14日至 2018年10月13日，年利率保持不变（详见公告编号：2016-096）。截至2017年6月30日，上述借款已全部归还，目前尚欠借款利息140.44万元未向周世平先生支付。
除上述情况外，公司与红岭创投或公司实际控制人周世平的其他关联方均不存在其他业务及资金往来。
四、其他公司或公司控股股东、实际控制人认为应予以说明的事项。
【回复】
截至本报告日，公司目前生产经营情况一切正常，经核实，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的信息，公司后续将继续严格遵守相关法律法规及《公司章程》的有关规定，做好信息披露工作，保障公司信息披露的及时、准确、完整。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年八月三日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-021
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司（以下简称“恒隆德庆”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|恒隆德庆||否||9,750,000||2016年10月27日||办理解除质押登记手续之日||国联证券股份有限公司||24.32%||融资||
|||||6,620,000||2016年11月29日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||16.51%||融资||
|||||12,180,000||2017年3月13日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||30.38%||融资||
|||||5,600,000||2018年1月29日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||13.97%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒隆德庆共持有公司股份40,085,760股，占公司股份总数的16.30%；其中处于质押状态的股份为34,150,000股，占其持有本公司股份总数
的85.19%，占公司总股本的13.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年1月30日
山东瑞康医药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（王锦霞）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。
为了更好表述和总结本人 2015年履职情况，现作如下报告：
一、出席董事会情况
2015年公司共召开了11次董事会，其中现场出席8次，以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加3次，列席股东大会2次，其中，1次年度股东大会1次临时股东大会，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
1、2015年4月12日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《全资子公司烟台天际健康咨询服务有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见》发表了同意的独立意见。
2、2015年4月17日，在公司第二届董事会第二十三次会议上对《员工持股计划（草案）》发表了同意的独立意见。
发表了同意的独立意见。
4、2015年4月30日，在公司第二届董事会第二十五次会议上对《公司与关联方共同出资设立公司的关联交易的独立意见》发表了同意的独立意见。
5、2015年6月17日，在公司第二届董事会第二十六次会议上对《关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见》发表了同意的独立意见。
6、2015年6月22日，在公司第二届董事会第二十七次会议上对《关于相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
7、2015年8月10日，在公司第二届董事会第二十八次会议上对《关于公司第二届二十八次董事会审议的关联交易事项独立意见》《关于公司第二届二十八次董事会审议的相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
8、2015年8月28日，在公司第二届董事会第二十九次会议上对《第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
9、2015年10月8日，在公司第二届董事会第三十次会议上对《关于公司第二届董事会第三十次会议审议的公司非公开发行股票的事前认可意见》《关于第二届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查；通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会情况
作为战略委员会委员，本人对公司上市后及中长期发展战略问题进行研讨，就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事会决策提供参考意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制定》的规定，本人在公司 2015年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
六、参加培训和学习的情况
2015年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
(一)本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(三)本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2016年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
八、联系方式
姓名：王锦霞
电子邮箱：13910786058@139.com
特此报告。
独立董事：王锦霞
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-021康芝药业股份有限公司
2019年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
康芝药业股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-030
杭州中瑞思创科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2014年 8月 12日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014年 8月 19日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于使用超募资金参股启东钜芯电子科技有限公司的议案》。
为加快实现公司成为智能商用技术引领者，一流的智能商用技术解决方案提供商和服务商的长远战略，经审慎研究，公司董事会同意使用超募资金4,950万元人民币受让江苏省一家集成电路设计公司启东钜芯电子科技有限公司25%股权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的第2014-032号公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-123
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年12月2日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年12月12日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事8名（董事方晓耀因事无法参加本次董事会，委托董事黄家骝出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由代理董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 6票同意，0票反对，3票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》。
鉴于孙晔先生已于 2016年 7月辞去公司董事长职务，为了完善公司法人治理结构，有助于公司各项经营业务的正常开展，由公司第三届董事会选举李芳英女士担任公司董事长职务，任期至本届董事会届满。李芳英女士简历附后。
董事黄家骝、方晓耀投弃权票，理由为：2016年11月1日董事会做出决议第三届董事会延期换届，延期时间不超过6个月。目前情况下等到董事会正式换届后选举产生董事长较为合适。
董事刘国华投弃权票，理由为：基于公司 2016年度经营业绩大幅下滑，对本项议案持保留意见。
二、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对董事会专门委员会进行增补与调整的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变化，董事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事，根据公司各专门委员会工作细则，会议确定对公司第三届董事会专门委员会成员增补及调整如下：
战略委员会：
召集人：李芳英
委员：金炳荣（独立董事）、孙大建（独立董事）
薪酬与考核委员会：
召集人：成曦（独立董事）
委员：金炳荣（独立董事）、叶明
审计委员会：
召集人：孙大建（独立董事）
委员：成曦（独立董事）、刘国华
提名委员会：
召集人：金炳荣（独立董事）
委员：孙大建（独立董事）、顾承宇
三、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出租部分办公场地及厂房的议案》。
该议案公告全文详见 2016年12月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年12月13日
附件
李芳英女士简历：
李芳英：女，中国国籍，中共党员，工商管理硕士(MBA)，工程师，上海市闵行区第三、第四届人大代表。
李芳英女士先后曾在上海市机电局上海石油化工设备有限公司任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，担任公司总经理。曾获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号，现任本公司副董事长。
李芳英女士持有公司股份26,531,140股，占公司总股本的7.29%，与公司其他5%以上股东不存在关联关系。
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2015-013成都三泰电子实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三泰电子，证券代码：002312）已于 2014年12月3日开市起停牌。公司于2015年1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项同时涉及重大资产重组。
2015年1月9日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。2015年1月10日，2015年1月17日，2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二O一五年一月三十日