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股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-041湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年06月17日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第二次临时会议。公司于2016年06月12日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们对公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表意见如下：
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益；本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金 137,642.63万元置换预先投入的自筹资金。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2016年06月18日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-106
北京中石伟业科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）董事会于近日收到公司董事程传龙先生的书面辞职报告。程传龙先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理以及在董事会专门委员会中的相应职务。辞职后程传龙先生不再担任公司其他职务。
程传龙先生所担任的第三届董事会董事职务和公司副总经理职务的原定任期为2019年 1月 24日至公司第三届董事会届满。截至本公告披露日，程传龙先生持有公司股票 1,024,000股，根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，程传龙先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，程传龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对程传龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
程传龙先生的辞职不会影响公司及公司董事会的正常运作，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-064恒锋信息科技股份有限公司
关于特定股东减持计划时间过半的公告
公司特定股东中国—比利时直接股权投资基金保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年04月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（编号：2018-035），公司当时持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）计划自该公告后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过3,360,000股，其中以集中竞价方式减持时间为自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易方式减持时间为自该公告披露之日起三个交易日后的六个月内。
公司于近日收到中比基金出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，获悉中比基金减持计划未实施完成，但减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将中比基金减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持数量（股）|占总股本注1比例|成交均价（元/股）|
|中比基金|竞价交易|2018.05.18|89,700|0.11%|27.77|
|||2018.05.21|300,000|0.35%|28.50|
|||2018.05.22|400,000|0.47%注2|29.13|
|||合计|789,700|0.93%|——|

注1：此处总股本为减持当日公司总股本84,790,000股；
注2：2018年05月22日减持完成后，中比基金不再是公司持股5%以上股东，详见公司于
2018年05月25日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的提示性公告2018—054》。
2、减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本注1比例|股数（股）|占总股本注2比例|
|中比基金|合计持有股份|4,666,667|5.50%|5,029,220|4.57%|
||其中：无限售条件股份|4,666,667|5.50%|5,029,220|4.57%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注1：公司2018年05月09日完成限制性股票授予登记，总股本由84,000,000股增加为84,790,000股；
注2：公司2018年07月06日实施2017年度权益分派，向全体股东每10股转增2.972048股，公司总股本由84,790,000股变为109,989,994股；
注3：自发布减持股份预披露公告日至本公告日公司完成了限制性股票授予及2017年度权益分派，因此截止本公告日中比基金经过减持持股比例减少但持股数量增加。
二、相关情况说明
1、中比基金本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反中比基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、中比基金本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划尚未实施完毕；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
的进展情况，严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中比基金出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2018年08月10日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第七次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见
公司于2014年9月16日召开了公司 2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票方案的议案》，根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12个月。我们认为延长本次非公开发行股票决议有效期有利于公司非公开发行股票工作的顺利推进，并且符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。
二、关于公司2015年度员工持股计划的独立意见
1、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，我们同意公司实施员工持股计划。
三、关于公司拟参与投资设立智能互联网家居产业并购基金暨关联交易的独立意见
公司本次参与投资设立智能互联网家居产业并购基金，顺应了互联网以及智能家居改变传统家居产业的时代潮流，符合公司战略规划以及家居产业的调整升级。公司通过产业并购基金能够充分利用并购基金的资金优势及专业资源，实现构建打造“升达大家居”产业平台的发展目标，促进公司在智能家居行业内做大做强，符合公司及全体股东的利益。此外，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，关联董事进行了回避表决。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司参与投资设立智能互联网家居产业并购基金。
独立董事：向显湖、罗正英、黄雅虹
二〇一五年八月六日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－053大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议，于2018年6月5日9:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年6月1日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司内蒙古大禹节水设备制造有限
公司的议案》
根据公司的发展战略与规划，进一步拓展市场占有率，加大业务领域的覆盖范围，经董事会研究决定：公司拟以自有资金 5,000万元人民币独家出资，设立内蒙古大禹节水设备制造有限公司（公司名称以最终工商注册为准），公司经营范围：节水材料及其循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件、喷灌机、水泵、塑料薄膜的销售、货物及技术进出口，水利信息化技术开发、转让、咨询服务，自动化控制设备安装、销售，农业机械设备批发兼零售（公司经营范围以工商行政管理机关核定为准）。
本次认缴出资的5,000万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。本次对外投资不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-018厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年3月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《2016年年度报告及摘要》
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|公司《2016年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），|
|《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券|
|报》和《上海证券报》。|

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《2016年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 29,704,210.27元，在提取10%法定盈余公积金人民币 2,970,421.03元后，2016年度母公司实现可供分配的利润为人民币 26,733,789.24元，加上以往年度留存的未分配利润 76,237,663.58元，本年度可供分配的利润总额为102,971,452.82元。
公司董事会拟以 2016年 12月 31日的总股本 11600万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），共计分配现金股利 1392万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具中喜专审字【2017】第 0236号《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述专项报告出具核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事对本议案事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营需要及发展战略需求，公司及控股子公司拟根据实际经营状况，向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，并以公司及控股子公司自有资产（包括土地、厂房、机器设备等）或公司与控股子公司、控股子公司之间互相提供担保作为相关综合信贷业务的抵押、担保。有效期自本次股东大会批准日起至下一年年度股东大会召开之日为止。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜专审字【2017】]第0238号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述报告出具专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2017年年度薪酬的议案》公司独立董事对《关于公司董事及高级管理人员 2017年年度薪酬的议案》发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意公司于2017年4月21日下午14时召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
惠州光弘科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《惠州光弘科技股份有限公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会独立董事，现就第一届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名唐建兴、简松年、苏志彪、萧妙文、邹宗信、胡瞻为第二届董事会非独立董事候选人。我们认为：公司第一届董事会的任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人唐建兴、简松年、苏志彪、萧妙文、邹宗信、胡瞻，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。我们一致同意推举上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名陈汉亭、彭丽霞、邱乐群为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为：公司第一届董事会的任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
此外，我们在充分了解独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等认为：本次提名的公司第二届董事会独立董事候选人陈汉亭、彭丽霞、邱乐群，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。我们一致同意推举上述候选人为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。本次提名事项仍需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
三、关于修订公司章程的独立意见
经审阅关于修订公司章程的议案，我们认为：本次公司章程的修订符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）的相关规定，同意对公司章程相关条款进行修订。
四、关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此我们同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,对《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表同意的独立意见。
（以下为本独立意见签署页，无正文）
（本页为《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
惠州光弘科技股份有限公司独立董事（签字）：陈汉亭彭丽霞邱乐群2019年3月1日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-062新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票将于2016年5月31日开市时复牌。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第二十八次（临时）会议已于 2016年 5月 23日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2016年5月30日以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于出售公司所持长沙中泛置业有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事刘国川、陈耿生回避该项议案表决。
《新华都购物广场股份有限公司出售资产暨关联交易公告》刊登于 2016年 5月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。独立董事发表的相关意见刊登于2016年5月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于同意长沙中泛置业有限公司其他股东股权转让及放弃股份优先购买权的议案》。关联董事刘国川、
陈耿生回避该项议案表决。
同意长沙中泛置业有限公司其他股东向福建阳光房地产开发有限公司、福建宏辉房地产开发有限公司转让其合计持有的目标公司百分之八十点五（80.5%）的股权；公司无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《长沙中泛置业有限公司章程》对上述全部出让股份所享有的优先购买权；公司放弃股权优先购买权的决定是无条件的和不会撤销的，并承诺在目标公司股权转让的过程中不反悔。
（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2016年 6月 22日下午14：30在福建省福州市五四路 162号华城国际北楼7层会议室召开2015年年度股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2015年年度股东大会的通知》刊登于 2016年 5月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-157宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 6日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使用部分闲置的募集资金6,900万元（其中子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司部分闲置募集资金为3,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第十四次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789号）核准，同意公司向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行11,977,003股股份，用于购买其所持有的阿诺精密合计34.37%股权；同意公司非公开发行不超过32,406,158股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前公司已完成向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行11,977,003股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发行数量 32,406,158股，发行价格为每股人民币11.48元，募集资金总额为人民币37,202.27万元，扣除本次发行费用人民币 592万元，募集资金净额为人民币 36,610.27万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2016]2800号验资报告。
二、公司募集资金投资计划和募集资金使用情况
（一）公司募集资金投资计划
根据公司2016年4月20日在巨潮资讯网上公告的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划， 26,250.40万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中 8,148.03万元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、1,803.84万元将用于阿诺精密“研发中心项目”、1,000万元用于交易涉及的税费及中介费用。
2016年 6月 6日，鲍斯股份召开第二届董事会第十九次会议并通过决议，鲍斯股份拟使用募集配套资金净额合计 9,951.87万元向阿诺精密增资，其中1,269.3711万元计入注册资本，其余计入资本公积。
（二）募集资金使用情况
截至2016年11月30日，公司该次募集资金投资项目累计投入共计27,466.58万元，具体内容如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|计划使用金额|实际使用金额|
|1|本次交易现金对价|26,250.40|22702.00|
|2|精密数控机床用高效切削刀具扩产项目|8,148.03|3403.17|
|3|研发中心项目|1,803.84|769.41|
|4|本次交易涉及的税费及中介费用|1,000.00|592.00|
|合计||37,202.27|27,466.58|

三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2016年6月11日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）使用不超过 7,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起 6个月，到期前将归
还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截至 2016年 11月 9日，阿诺精密已将用于暂时补充流动资金的合计 7,000
万元人民币归还至阿诺精密募集资金专户。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
（一）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用部分闲置的募集资金 6,900万元（其中子公司阿诺精密部分闲置募集资金为 3,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
（二）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用6,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。
（三）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
五、本次部分闲置募集资金补充流动资金的相关审议及批准程序
公司本次部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十次会议和公司第二届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。根据相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
备查文件：
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司及子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-036浙江永强集团股份有限公司
关于举办 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《浙江永强集团股份有限公司2016年年度报告》经公司四届第八次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。
为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司定于2017年5月4日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2016年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司董事兼总经理谢建平先生；公司财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生；独立董事章良忠先生；保荐代表人马建红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年四月二十五日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-026申通快递股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股292,148,505股，发行价格为每股16.43元/股。募集资金总额4,799,999,937.15元，扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用 132,869,902.62元后，实际募集资金净额为人民币 4,667,130,034.53元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年12月16日出具了大信验字【2016】第31-00009号的验资报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项监管账户。公司及中国工商银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海松江支行、中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行与独立财务顾问中天国富证券有限责任公司签订了募集资金监管协议。
三、本次拟注销部分募集资金专户的情况
（一）本次拟注销的部分募集资金专户基本情况
申通快递股份有限公司
鉴于“运输车辆购置”项目投资总额已达到该项目承诺投资总额，公司拟注销以下募集资金专户：
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|开户银行|户 名|账 户|资金用途|
|中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行|申通快递股份有限公司|77480188000069291|运输车辆购置|
|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|杭州申瑞快递服务有限公司|31050183360000001790||

（二）拟注销部分募集资金专户余额
截至2018年4月25日，公司拟注销部分募集资金专户余额合计260.76万元，上市公司拟将节余募集资金用于中转仓配一体化项目。
四、注销部分募集资金专户履行的程序
鉴于“运输车辆购置项目”投资总额已达到该项目承诺投资总额，募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕，公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，决定将上述募集资金专户予以注销，并将该项目节余资金用于中转仓配一体化项目。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年4月26日
海通证券股份有限公司
关于立昂技术股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“立昂技术”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对立昂技术股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 30号）核准，立昂技术获准向社会公开发行人民币普通股（A股）25,700,000股，每股面值 1元。发行价格 4.55元/股，募集资金总额116,935,000.00元。扣除发行费用总额人民币33,650,000.00元，实际募集资金净额为人民币 83,285,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10051号验资报告。
二、招股说明书披露的募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元拟使用募集资金投
投资项目 投资规模 实施周期
入金额
研发服务中心建设项目 21,190.87 8,328.50 24月
截止 2015年 5月，公司对“研发服务中心建设项目”已经自行投入建设，投资金额为3,497.56万元，项目剩余部分投入将全部由募集资金投入，募集资金到位前，公司将以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进
行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA10145号《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年1月25日止，公司利用自筹资金先行投入48,592,250.90元，本次置换金额为人民币 13,616,650.90元，具体情况如下：
单位：人民币万元项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
研发服务中心建设项目 48,592,250.90 13,616,650.90
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金履行的审批程序
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：立昂技术编制的截止 2017年 1月 25日的《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，与实际情况相符。
2017年 2月 23日，公司召开第二届董事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2017年 2月 23日，公司召开第二届监事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司全体独立董事对上述以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：立昂技术本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司预先投入自筹资金的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金涛 赵鹏
海通证券股份有限公司 2017年 2月 24日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-165号
河北汇金机电股份有限公司
关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极性，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
1、投保人：河北汇金机电股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年5,000-8,000万元人民币
4、保险费总额：每年15-28万元人民币
5、保险期限：3年
公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规规定，该议案尚需提交公司 2019年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一九年九月十一日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-41科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十七次会议的通知，并于 2017年 7月 27日上午九时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
公司2016年8月推出限制性股票激励计划后，虽然公司业绩保持稳定增长，但由于公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。
经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票8,353,400股。本次激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、同行业成功经验和自身实际情况，继续研究、推行其他切实有效的长期股权激励方法，促进公司的稳定发展。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于终止实施限制性股票激励计划的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司第二届董事会第十六次会议和本次董事会作出的相关决议，公司将回购注销公司 2016年限制性股票激励计划全体激励对象已授予未解锁的限制性股票合计8,965,000股。
因上述回购注销的实施，公司总股本将由21,136.5万股变更为20,240万股，公司注册资本将由人民币 21,136.5万元变更为人民币 20,240万元,同时对《公司章程》部分条款表述进行适当修订，具体修订情况如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币21,136.5 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 20,240万元。|
|第十九条 公司的股份总数为21,136.5万股，公司的股本结构为：普通股21,136.5万股，其他种类股零股。|第十九条 公司的股份总数为 20,240 万股，公司的股本结构为：普通股 20,240万股，其他种类股零股。|
|第二百一十三条 本章程经股东大会通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。|第二百一十三条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。|

为保证本次公司各项变更事宜的顺利推进，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会办理减资、变更营业执照及章程修订等相关事宜。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
决定于2017年8月14日14:30召开公司2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议案，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-072贵州泰永长征技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
股东长园集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|-|
|2019 年6月18日，贵州泰永长征技术股份有限公司公司（以下简称“公司”|
|或“本公司”）接到股东长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）告知|
|函，获悉长园集团将其所质押本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（万股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持公司股份的比例|
|长园集团|否|122|2018年7月18日|2019年6月18日|中银国际证券有限责任公司|1.00%|

贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-20厦门三五互联科技股份有限公司
关于举办2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月13日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理龚少晖先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书杨小亮先生，独立董事李常青先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年4月10日
广博集团股份有限公司
2014年度财务决算报告
一、2014年度财务报告审计情况
（一）公司2014年度财务报告已经天健会计师事务所审计，幵出具了
标准无保留意见的审计报告。
（二）主要财务数据
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|项 目|2014年|2013年|同比增减幅度|
|营业收入（万元）|90,743.02|84,834.80|6.96%|
|利润总额（万元）|1,552.44|2,390.55|-35.06%|
|归属亍上市公司股东的净利润（万元）|928.79|1,679.85|-44.71%|
|归属亍上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|-792.45|119.49|-763.19%|
|资产总额（万元）|117,010.99|117,132.96|-0.10%|
|归属亍上市公司股东的所有者权益（万元）|73,956.84|74,118.84|-0.22%|
|归属亍上市公司股东的每股净资产（元）|3.39|3.39|0.00%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.08|-50%|
|加权平均净资产收益率|1.25%|2.27%|减少1.02个百分点|

二、财务状况
（一）资产负债总体情况
2014年末公司资产总额11.70亿元，负债总额4.21亿元，资产负债率为
35.96%，不上年末的35.77%基本持平。
（二）资产结构
公司2014年末总资产11.70亿元，主要情况如下：
1、流劢资产情况：
（单位：万元）
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|项目|货币资金|存货|应收账款|预付账款|其他应收款|其他流劢资产|流劢资产合计|
|2013年|28,610.47|17,719.80|11,709.88|1,607.89|2,326.43|1,000.00|63,721.28|
|2014年|15,666.81|18,345.99|15,676.89|2,236.05|4,717.58|11,024.81|67,828.05|
|增减额|-12,943.66|626.19|3,967.01|628.16|2,391.15|10,024.81|4,106.77|
|增幅|-45.24%|3.53%|33.88%|39.07%|102.78%|1002.48%|6.44%|

流劢资产合计 6.78亿元，占总资产的57.97%，流劢资产主要项目的变劢情况如下：货币资金减少1.29亿元及其他流劢资产增加1亿元，主要是因为购买的尚未到期的理财产品增加；应收账款增加 3967.01万元，主要不新增国家电网项目增加的应收货款有关；其他应收款增加 2391.15万元，主要为新增滨海厂区厂房转让产生的应收款项；存货增加626.19万元、预付账款增加628.16万元。
2、非流劢资产
非流劢资产主要为投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产，2014年末合计4.92亿元，比上年减少4228.74万元。
（三）负债结构
公司 2014年末负债总额为 4.21亿元，不上年基本持平，主要负债类项目情况如下：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|应付票据|应付账款|1年内到期的非流劢负债|流劢负债|长期借款|
|2013年|4,279.33|11,054.92|0|21,462.73|20,000|
|2014年|4,188.22|11,735.52|20,000|41,814.33|0|
|增减额|-91.11|680.60|20,000|20,351.60|-20,000|
|增幅|-2.13%|6.16%|100%|94.82%|-100%|

2014年末负债主要项目的变劢情况如下：应付票据减少91.11万元，应付账款增加 680.60万元。2亿元的长期借款将亍 2014年 7月到期归还，由长期借款科目转到1年内到期的非流劢负债科目核算。
（四）股东权益
2014年末归属亍母公司股东的股东权益为 7.40亿元。根据公司 2013年度的利润分配方案，公司每 10股分配现金红利 0.50元，共计分配现金红利10,921,550元。年末公司合幵未分配利润24,672.83万元。
三、2014年经营情况
1、2014年公司全年实现营业收入 9.07亿元，同比增加6.96%。主营业务毛利率19.06%，比上年下降 1.56个百分点。实现归属亍母公司股东的净利润928.79万元，比上年减少751.06万元，减幅44.7%。
2、2014年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）总额为 17,315.98万元，比上年同期增加 74.93万元，增加0.43%，期间费用占营业收入的比例为19.08%,比上年同期减少 1.24个百分点。其中：销售费用增加 228.57万元，增幅2.57%；管理费用增加 662.77万元，增幅9.56%；财务费用减少 816.41万
元，减幅57.28%，主要是由亍汇兑净损失减少702万元。
3、现金流量情况
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|-|-|-|-|
|内容年度|经营活劢现金流量净额（万元）|投资活劢现金流量净额（万元）|筹资活劢现金流量净额（万元）|
|2013年|6,841.63|-3,390.49|-2,715.20|
|2014年|83.12|-11,536.83|-2,134.48|
|增减|-6,758.51|-8,146.34|580.72|

2014年经营活劢产生的现金流量净额 83.12万元，同比减少 6758.51万元，主要是由亍购买商品和材料支付的现金同比增加较多。投资活劢现金净流出1.15亿元，主要项目是由亍购买的理财产品未到期金额较上年同期增加。
4、主要财务指标
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|类 别|项 目|2014年度|2013年度|变劢幅度|
|盈利能力|主营业务销售毛利率|19.06%|20.62%|下降1.56个百分点|
||销售净利率|1.06%|1.99%|下降0.93个百分点|
||加权平均净资产收益率|1.25%|2.27%|下降1.02个百分点|
|偿债能力|流劢比率|1.62|2.97|下降1.35|
||速劢比率|0.92|2.1|下降1.18|
||资产负债率|35.96%|35.77%|上升0.19个百分点|
|营运能力|应收账款周转率|5.83|5.8|上升0.03|
||存货周转率|3.87|3.6|上升0.27|

（1）盈利能力分析
公司主营业务毛利率19.06%，比上年下降 1.56个百分点，销售净利率1.06%，比上年下降 0.93个百分点，加权平均净资产收益率1.25%，比上年下降1.02个百分点。公司总体销售上升，同时各项盈利指标反映的数据都有丌同程度的下降。
（2）偿债能力分析
目前公司资产负债率35.96%，偿债能力较强。由亍 2亿元的长期借款将亍1年内到期，使得流劢比率和速劢比率不上年相比有大幅下降。
（3）营运能力分析
公司应收账款和存货周转速度不上年相比，均有丌同程度上升，周转速度加快。
广博集团股份有限公司二○一五年四月十日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-82中弘控股股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中弘控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2014〕649
号)，就公司发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过95,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律、法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券相关事宜。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-027
湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知于 2018年 3月 21日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于 2018年 4月 2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过审议并表决，通过如下决议：
1、通过《关于对外投资的议案》；
同意公司与深圳力合厚浦科技有限公司、深圳市力合创业投资有限公司、湖南力合长株潭创新中心有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城海圳投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳力合华石投资合伙企业（有限合伙）、自然人刘会基先生共同投资设立湘潭力合厚浦科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 6000万元，公司出资金额为1000万元，出资比例为16.67%。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2018年4月3日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-028）。
2、通过《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式融资5,400万元提供连带责任保证担保，期限为三年。公司控股股东湘潭电化集团有限公司为靖西电化此次融资提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2018年4月3日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（公告编号：2018-029）。
3、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
同意公司向上海农村商业银行九华支行申请5,000万元综合授信，期限为壹年。以上综合授信由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一八年四月二日