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金龙汽车2016年第三次临时股东大会资料
厦厦门门金金龙龙汽汽车车集集团团股股份份有有限限公公司司
22001166
年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料
二○一六年八月十八日
金龙汽车2016年第三次临时股东大会资料
议案一：
关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的议案
各位股东及股东代表：
根据公司于2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年度配股相关事宜的议案》，公司 2015年配股方案的决议及董事会全权办理配股相关事宜的授权自公司 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述决议有效期即将届满，公司尚未取得中国证监会对本次配股的核准文件，为保证公司配股工作的顺利推进和实施，现拟将《关于公司 2015年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年度配股相关事宜的议案》的决议有效期延长12个月，即至2017年8月19日。
本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2018-013
广东榕泰实业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 10点00分
召开地点：广东省揭东经济试验区公司接待中心 8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年年度报告（全文及摘要）|√|
|4|2017 年度利润分配预案|√|
|5|2017 年财务决算预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案|√|
|7|2017 年度独立董事述职报告|√|
|8|关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3至 9经公司第七届董事会第十五次会议：2至6、8、9经公司
第七届监事会第十二次会议审议通过。相关公告刊登于 2018年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600589|广东榕泰|2018/5/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2018年5月11日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省揭东县经济试验区
联系电话：（0663）3568053 传真：（0663）3568052
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东榕泰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月14
日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告（全文及摘要）||||
|4|2017年度利润分配预案||||
|5|2017年财务决算预案||||
|6|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案||||
|7|2017年度独立董事述职报告||||
|8|关于公司2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案||||
|9|关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2014-028汕头东风印刷股份有限公司
关于汕头可逸塑胶有限公司完成股权变更登记并拟
更名为“汕头可逸智膜科技有限公司”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月30日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司70%股权的议案》、《关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司100%股权。
汕头可逸塑胶有限公司已于近期完成了相关审批和工商变更登记手续，并取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号：440500400011795。
具体信息为：
名称：汕头可逸塑胶有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：汕头市广澳南湖台商投资区N4地块
法定代表人：黄佳儿
注册资本：人民币100,466,054元
成立日期：2000年07月14日
营业期限：2000年07月14日至2020年07月13日
经营范围：生产聚酯薄膜材料、光电材料、光学应用薄膜、数码产品。涉及行业管理应经有关部门许可后方准经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
为更好地体现公司的业务经营范围，汕头可逸塑胶有限公司拟将公司名称变更为“汕头可逸智膜科技有限公司”，汕头可逸塑胶有限公司将按相关程序办理
企业名称变更登记手续。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2014—013
国电南京自动化股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）:0.09元
每股现金红利（扣税后）:自然人股东和证券投资基金暂为0.0855元；合格境外投资者（QFII）为0.081元。
●股权登记日：2014年7月2日
●除权（除息）日：2014年7月3日
●现金红利发放日：2014年7月3日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
本公司2013年度利润分配方案经2014年5月28日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2014年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截止2014年7月2日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：登记公司）登记在册的本公司全体股东。
（三）本次分配以2013年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利 0.90元（含税），即每股派发现金红利 0.09元（含税），共派发现金
57,172,179.06元。
（四）扣税说明：
1、对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，公司暂按5％的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利为0.0855元。
如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过一年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。
个人股东及证券投资基金转让股票时，登记公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超出已扣税缴税款的部分，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利 0.09元。
3、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按10％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.081元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、对于其他非居民企业股东，公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
三、相关日期
股权登记日：2014年7月2日
除息日：2014年7月3日
现金红利发放日：2014年7月3日
四、分派对象
截止2014年7月2日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、公司控股股东--国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司流通股共计 324,522,056股的现金红利由本公司直接发放。
2、公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向权益登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系人：吴霆陈洁
联系电话：025-83410173
联系传真：025-83410871
联系地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层
邮编：210032
七、备查文件目录
国电南京自动化股份有限公司2013年年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2014年6月27日
江苏宏图高科技股份有限公司
独立董事关于公司现金分红预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的有关规定，作为江苏宏图高科技股份有限公司独立董事，现就公司2013年度现金分红预案发表以下独立意见：
1、公司本次分红预案符合公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求，12.35%的现金分红比例有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，因此同意该利润分配预案。
2、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》对现金分红做出不同的衡量标准。公司本次利润分配预案未达到《指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的鼓励性要求，但已达到公司分红政策的标准。对此，我们将督促公司按照《指引》要求，就此进行详细披露，并召开专项说明会予以说明。同时，我们也希望公司切实提高盈利质量，努力回报投资者。
3、公司第六届届董事会第三次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2013年度利润分配方案为每10股派0.3元（含税），并将其提交公司股东大会审议。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
孙勇（签名） 沈坤荣（签名）
恢光平（签名） 苏文兵（签名）
二○一四年三月二十五日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-062
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公开配股获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（简称“公司”）于2017年5月25日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170938号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法规要求就中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-043成都豪能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 29日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年12月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|公司名称|账号|产品名称|产品类型|金额|期限|成立日|到期日|实际收益|
|泸州长江机械有限公司|606257918|与利率挂钩的结构性产品|本金保障型固定收益|5000万元|91天|2018年5月18日|2018年8月17日|567,191.78|

上述理财产品本金及收益合计50567,191.78元均已到账。
二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
2018年8月17日，公司全资子公司泸州长江机械有限公司使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了中国民生银行股份有限公司的理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：
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|公司名称|账号|产品名称|产品类型|金额|期限|成立日|到期日|预期年化收益率|
|泸州长江机械有限公司|606257918|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|2500万元|91天|2018年8月17日|2018年11月16日|4.10%|

上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低风险产品，资金来源为闲置募集资金。公司与中国民生股份有限公司无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 7,500万元（包含本次购买的理财产品）。
三、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2017-030上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年8月25日，以现场的方式召开了第八届董事会第十次会议，会议以8票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称：民生银行）申请总额人民币 2亿元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
公司原在民生银行的综合授信额度为人民币 2亿元，此次申请综合授信额度系续办，具体授信额度以民生银行审批金额为准，本次申请综合授信额度的期限为生效之日起一年。
二、综合授信的担保方式
公司向民生银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上海凤凰大酒店为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路 1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：李卫忠。截至 2016年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产 8914.86万元，总负债 727.58万元，净资产 8187.28万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15802.45M2，账面价值
2845.97万元。
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
北京国枫律师事务所
关于河南明泰铝业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0023号
致：河南明泰铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及河南明泰铝业股份有限公司（以下称“明泰铝业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席明泰铝业2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2017年 1月 9日召开的明泰铝业第四届董事会第十一次会议决定召集。2017年1月10日，明泰铝业董事会在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《第四届董事会第十一次会议决议公告》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 1月 25日（星期三）13：00在河南明泰铝业股份有限公司会议室召开，会议由董事长马廷义主持。
明泰铝业通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，上海证券交易所网络投票系统网络投票表决时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票表决时间为2017年1月25日9:15-15:00。
经查验，明泰铝业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及明泰铝业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由明泰铝业第四届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为明泰铝业董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计18人，代表股份223,168,746股，占明泰铝业股本总额的43.69%。出席本次股东大会现场会议的人员还有明泰铝业部分董事、监事、高级管理人员及本所律
师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为明泰铝业已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份223,168,746股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于确定<公司 2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》
表决结果：同意股份 67,474,847股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。关联股东马廷义、雷敬国、杜有东、化新民、孙军训、王利姣、刘杰回避表决。
3、审议通过《关于选举高卫先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意股份209,002,505股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.65%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
朱明
2017年1月25日
债券代码：136039 债券简称：15石化01债券代码：136040 债券简称：15石化02债券代码：122150 债券简称：12石化02债券代码：122052 债券简称：10石化02中国国际金融股份有限公司
关于中国石油化工股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”）2015年公司债券（第一期）（品种一债券简称：15石化01；品种二债券简称： 15石化02）、中国石油化工股份有限公司 2012年公司债券（品种二债券简称：12石化02）、中国石油化工股份有限公司 2010年公司债券（品种二债券简称：10石化02）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，本次债券重大事项报告如下：
发行人董事会于 2018年 5月 15日换届，发行人董事会提名第七届董事会董事候选人11名，提呈本次股东大会以累积投票制方式选举。候选人名单如下：戴厚良、李云鹏、焦方正、马永生、凌逸群、刘中云、李勇、汤敏、樊纲、蔡洪滨、吴嘉宁。其中戴厚良、焦方正、马永生、凌逸群、刘中云为执行董事候选人；李云鹏、李勇为非执行董事候选人；汤敏、樊纲、蔡洪滨、吴嘉宁为独立非执行董事候选人。上述董事经发行人2017年年度股东大会决议通过，组成发行人第七届董事会。
发行人监事会于 2018年 5月 15日换届，发行人董事会提名第七届监事会非职工代表监事候选人赵东、蒋振盈、杨昌江、张保龄、邹惠平等5名，提呈发行人2017年年度股东大会以累积投票制方式选举。其中赵东、蒋振盈、杨昌江、张保龙为外部监事候选人，邹惠平为内部监事候选人，上述监事经发行人2017年年度股东大会决议通过。经履行民主程序，周恒友、俞仁明、余夕志当选为发行人第七届监事会职工代表
监事，与发行人2017年年度股东大会选举产生的其他监事共同组成发行人第七届监事会。
发行人于 2018年 5月 15日召开第七届董事会第一次会议，选举戴厚良先生为中国石化第七届董事会董事长，聘任戴厚良先生为总裁。
发行人于 2018年 5月 15日召开第七届监事会第一次会议，选举赵东先生为中国石化第七届监事会董事长。
中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2019-041
深圳高速公路股份有限公司
2019年 10月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2019年10月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段沿江项目水官高速水官延长段||100%|100%|1062842119319868||13.7%9.4%5.4%14.9%10.9%-2.0%||3591,8971,6641,3431,547275||12.6%0.0%1.5%13.9%8.3%-4.5%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|38342613678||4.9%-3.5%-27.4%6.6%23.0%||1,8441,2685851,0701,464||5.8%-9.5%-24.9%-7.6%-15.2%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速益常项目长沙环路南京三桥||100%|100%|45414330||2.0%3.8%23.9%-5.0%||9299804231,308||-1.0%4.1%9.3%-3.0%||
|||100%|100%|||||||||
|||51%|100%|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
1、2019年 10月实施节假日小型客车免费通行方案的情况：7天（2018年10月：7天）。
2、继汕湛高速云湛段（云浮—湛江）于2017年底开通后，深茂高铁江湛段（江门—湛江）及云湛高速新阳二期（新兴—阳春）分别于 2018年 7月及 9月开通，受上述路段的分流影响、阳茂高速部分路段改扩建施工影响以及治理超限超载政策实施的持续影响，阳茂高速日均车流量及路费收入同比均有所下降。
3、云湛高速新阳二期及广西梧州绕城高速相继于2018年9月及12月开通，部分来往省界的车辆选择上述路段通行，受此影响，广梧项目日均车流量及路费收入同比有所下降。
4、因佛山一环取消货车限行措施，导致行驶广州西二环全程的过境货车同比大幅减少。尽管广州西二环 10月自然车流量同比增长23.0%，但路费收入同比下降15.2%。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“公路营运”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-089长城汽车股份有限公司
关于光束汽车有限公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月10日发布公告《长城汽车股份有限公司与宝马（荷兰）控股公司签署合资经营合同的公告》（公告编号2018-025）提及本公司与宝马（荷兰）控股公司（以下简称“宝马控股”）签订了《关于设立光束汽车有限公司的合资经营合同》，双方拟共同出资成立中外合资公司光束汽车有限公司。
2019年12月30日，光束汽车有限公司收到张家港市市场监督管理局颁发光束汽车有限公司的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320582MA20PUR785
名称：光束汽车有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：江苏省张家港市张家港经济技术开发区国泰北路1号（悦丰大厦）
法定代表人：赵国庆
注册资本：拾柒亿元人民币
成立日期：2019年12月27日
营业期限：2019年12月27日至2034年12月26日
经营范围：从事内燃机汽车的研发、生产、全出口销售；汽车零部件及配件的研发、生产、销售；新能源汽车（包括纯电动乘用车）的研发、生产和销售；出口整车及其零部件、组件和配饰（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；提供售后服务；汽车配饰购销；仓储服务；道路货物运输服务；提供相关的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）、咨询、试验和技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2019年12月30日
太原狮头水泥股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项的说明
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头股份”、或“公司”）在本次重大资产重组相关工作的开展中，严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所的有关规定和要求，推进本次重大资产重组工作，履行信息披露义务，现将终止本次重大资产重组的有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组事项的主要进程
太原狮头水泥股份有限公司因筹划重大事项，经申请，于2016年1月18日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001），公司股票自2016年1月18日开市起停牌，公司承诺在停牌期满5个交易日内披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资产重组。经申请，公司于2016年1月23日发布了《太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌。
公司分别于2016年2月25日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-008）、2016年3月25日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-017）、2016年5月4日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌及进展公告》（公告编号：临2016-041）。
上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自
2016年6月27日起继续停牌。
2016年7月8日，公司收到上海证券交易所《关于对太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0826号）（以下简称“《问询函》”），详见公司公告临2016-059号。收到《问询函》后，上市公司积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行落实。截止目前，上市公司尚未完成《问询函》的回复。
2016年7月14日，公司在上海证券交易所交易大厅召开了本次重大资产重组媒体说明会，公司相关人员在说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了全面的解答。
2016年7月20日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
停牌期间，上市公司根据《重组办法》等相关规定，定期披露了上市公司重大资产重组进展公告，并在重组预案和重组进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险。
二、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。
由于本次重大资产重组方案公告后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。
三、终止本次重大资产重组的具体过程
2016-067号）。终止本次重大资产重组事项，已经公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2016年7月20日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年7月21日披露的《太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-068号）。
四、披露预案之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕
信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，“重大资产重组预案披露后、股东大会审议方案前，上市公司或交易对方提出终止重大资产重组动议的，上市公司应当及时向本所申请停牌，停牌时间不得晚于召开董事会审议终止本次重大资产重组议案之日或者规定期限到期日。因前述规定事由停牌后，上市公司应当在停牌之日起五个交易日内自查二级市场交易情况。
自查期间为重大资产重组预案披露之日至上市公司股票及其衍生品种因终止重大资产重组事项停牌前一交易日。”
鉴于公司股票自2016年1月18日起因筹划重大事项即开始停牌，截至本说明出具之日，公司股票尚未复牌，公司披露预案之日前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在上述自查期间不存在买卖公司股票的可能性。
五、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及
已采取或拟采取的措施
截至目前，由于交易各方签署的《资产购买协议》、《资产出售协议协议》及《盈利预测补偿协议》尚未生效，且经交易各方协商一致，签署了《资产出售协议之终止协议》、《资产购买协议之终止协议》和《盈利预测补偿协议之终止协议》。
本次重大资产重组终止事项是由各方协商一致决定，交易各方均无需承担法律责任，亦不存在违约的情形。
六、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析
本次重大资产重组终止后，公司除承担少量中介机构费用外，未产生其他损失。
本次重大资产重组终止后，公司仍将以水泥为主业，改革创新、提质增效，开发新型建材，延伸生产链和产业价值链；同时继续积极寻找战略性产业的业务发展机会，以谋求优化改善上市公司业务结构和盈利能力，逐步提高上市公司可持续发展能力。
太原狮头水泥股份有限公司董事会二零一六年七月二十日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2017-098宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于博雅干细胞科技有限公司2017年度预审计
工作不能正常进行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●博雅干细胞科技有限公司2017年度预审计工作不能正常进行，公司对博雅干细胞科技有限公司已失去控制，将会对公司2017年度审计报告的审计意见产生影响，对公司将造成重大影响。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）根据 2017年度审计工作的整体安排，于 2017年 12月 24日邮件通知博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）、许晓椿（总经理）、李诣书（首席运营官）、张心如（财务总监）：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所（以下简称：信永中和）将于 12月 25日赴博雅干细胞进行 2017年度审计，请予以配合。12月25日信永中和审计人员到达博雅干细胞，接待人员以未接到领导通知为由不予配合。公司于12月25日再次通知博雅干细胞、许晓椿、李诣书、张心如要求其配合审计机构工作，接待人员再次以未接到领导通知为由不予配合。
博雅干细胞 2017年度预审计工作不能正常进行，公司已失去对博雅干细胞的控制，将会对公司 2017年度审计报告的审计意见产生影响，对公司将造成重大影响。公司将审慎研究有关博雅干细胞 2017年度审计等相关事项，明确拟采取的措施，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险！
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年十二月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-033上海航天汽车机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易于2015年7月10日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票连续三个交易日（2015年7月10日、13日、14日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司董事会成员和管理层征询，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司向控股股东上海航天工业(集团)有限公司及实际控制人中国航天科技集团公司书面征函，除航天机电已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-041号中储发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司控股股东中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）拟在未来 6个月内（自 2018年6月19日起算）以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含2018年6月19日已增持股份）。中储集团本次增持将根据市场情况择机实施。
增持计划的实施情况:中储集团自2018年6月19日至2018年7月2日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 23,930,975股,占公司已发行总股份的1.09%。
公司于2018年7月2日接到中储集团通知，中储集团自2018年6月19日至2018年7月2日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份数量已达1.09%。现将有关增持进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东-中国物资储运集团有限公司
2、本次增持计划实施前，中储集团及其一致行动人合计持有公司的股份数量为 962,259,841股（其中一致行动人韩铁林、董旭合计持有 70000股），约占公司已发行总股份的43.74%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，中储集团拟在未来 6个月内（自 2018年 6月 19日起算）以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含2018年6月19日已增持股份）。
中储集团本次增持将根据市场情况择机实施。
三、增持计划的实施进展
中储集团自2018年6月19日至2018年7月2日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 23,930,975股,占公司已发行总股份的1.09%。增持后,中储集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为 986,190,816股（其中一致行动人韩铁林、董旭合计持有70000股）,占公司已发行总股份的44.83%。
中储集团于 2018年 6月 19日首次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 5,732,837股。增持公告刊登于 2018年 6月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、中储集团及其一致行动人承诺：在中储集团增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
云南云维股份有限公司公司监事会
关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2015年 4月 20日召开，公司全体监事认真审阅相关会议资料，对公司员工持股计划进行了充分全面的讨论于分析，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1．《云南云维股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2．本次审议员工持股计划相关相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3．监事会已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。公司实施员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司发展规划。公司监事会同意公司制定的《云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》。
证券代码：603787 证券简称：新日股份 编号：2019-056江苏新日电动车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2019年11月4日、11月5日、11月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2019年 11月 4日、11月 5日、11月 6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截止本公告披露日，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
2、经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格波动的重大情形，亦不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产并购重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年11月7日
关于提议增加厦门钨业
2013年年度股东大会临时提案的函
厦门钨业股份有限公司董事会：
贵公司拟于 2014年 5月 21日召开 2013年年度股东大会。经研究，我公司拟增加提名沈维涛先生为厦门钨业第六届董事会独立董事候选人和《关于与福建稀土集团签订〈借款协议〉的议案》两个议案（具体内容详见附件），请提交 2013年年度股东大会审议。
福建省稀有稀土（集团）有限公司 2014年 5月 8日
附件1：选举第六届董事会独立董事
附件2：关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案
附件1：
选举独立董事
股东大会：
因沈艺峰先生提出不作为厦门钨业独立董事候选人，厦门钨业董事会取消了 2013年年度股东大会关于选举沈艺峰先生为第六届董事会独立董事的议案，经研究，福建省稀有稀土（集团）有限公司提名沈维涛先生为厦门钨业第六届董事会独立董事候选人，提请2013年年度股东大会选举。
附：独立董事候选人简历
沈维涛，男，1963年 6月出生，博士、教授、博士生导师。长期从事财务管理、公司组织管理、公司治理等相关领域的教学科研工作，曾在英国纽卡斯尔大学（Newcastle）、加拿大麦吉尔大学（McGill）进修学习。曾任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、深圳科士达科技股份有限公司独立董事、福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院教授、福建龙净环保股份有限公司独立董事、福建三元达通讯股份有限公司独立董事。
附件2：
关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订《借款协议》的议案
股东大会：
近几年来，厦门钨业各主要产品产销规模扩大、钨深加工及稀土产业投资加大，公司营运资金占用大幅增加，厦门钨业面临一定融资压力；控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）目前资金较为充裕。
为增加厦门钨业融资渠道，协助厦门钨业降低融资压力、增加资金流动性，经协商，厦门钨业拟与福建稀土集团签订《借款协议》，向福建稀土集团拆借总额不超过 50,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2014年5月至2017年5月，厦门钨业每笔借款期限若低于半年（含半年），按照厦门钨业同期银行半年期贷款实际利率按季向福建稀土集团支付利息；厦门钨业每笔借款期限若超过半年且小于三年（不含三年），按照厦门钨业同期银行一年期贷款实际利率按季向福建稀土集团支付利息；厦门钨业每笔借款期限若等于三年，则按照厦门钨业同期银行三年期贷款实际利率按季向福建稀土集团支付利息。现提请股东大会批准。
本议案，关联股东福建省稀有稀土(集团)有限公司需回避表决。
附件：双方拟签订的《借款协议》
附件：
借款协议
甲方：厦门钨业股份有限公司 （以下简称甲方）
住所：厦门市湖滨南路619号 16层
乙方：福建省稀有稀土（集团）有限公司 （以下简称乙方）
住所：福州市省府路1号
甲方因业务发展，需要资金周转，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：1、乙方同意向甲方提供总额不超过50,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2014年5月至2017年5月。
2、经乙方同意，甲方可在上述额度内根据自身需要向乙方借款或归还借款；
乙方可根据自身需要，要求甲方提前归还借款，甲方应在收到乙方书面通知 15日内及时归还借款本息。
3、甲方每笔借款期限若低于半年（含半年），按照甲方同期银行半年期贷款实际利率按季向乙方支付利息；甲方每笔借款期限若超过半年且小于三年（不含三年），按照甲方同期银行一年期贷款实际利率按季向乙方支付利息；甲方每笔借款期限若等于三年，则按照甲方同期银行三年期贷款实际利率按季向乙方支付利息。
4、本协议发生纠纷，由厦门仲裁委员会管辖。
5、本协议自签订之日起生效。
6、本协议一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
授权代表（签字）： 授权代表（签字）：
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