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证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-043
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举林佳云先生、周伟先生、蔡志刚先生、李正乐先生、武良春先生、马书才先生、于沆先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举苏志勇先生、孙学博先生、刘进先生、安亚人先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）分别于2019年7月2日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）和2019年7月9日披露的《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的公告》（公告编号：2019-039）。独立董事苏志勇先生、孙学博先生、刘进先生、安亚人先生的任职资格在公司 2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
一、公司董事会组成情况
非独立董事：林佳云、周伟、蔡志刚、李正乐、武良春、马书才、于沆
独立董事：苏志勇、孙学博、刘进、安亚人
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执
行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、部分董事离任情况
公司第三届董事会非独立董事孙戈天先生任期届满，换届离任后不再担任公司其他任何职务。孙戈天先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司第三届董事会非独立董事孟庆开先生任期届满，换届离任后不再担任公司董事职务，继续在公司工作。截至本公告披露日，孟庆开先生持有公司股份 4,821,429股，占公司股份总数比例为2.01%。其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
公司第三届董事会非独立董事金谊晶先生任期届满，换届离任后不再担任公司董事职务，继续在公司工作。截至本公告披露日，金谊晶先生持有公司股份 3,937,500股，占公司股份总数比例为1.64%。其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
公司对孙戈天先生、孟庆开先生、金谊晶先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司
独立董事对 2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事，现就关于对中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司）第三届届董事会2106年第三次临时会议议案《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
公司在2014年非公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成并达到预计
可使用状态的情况下，将节余募集资金32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页为中利科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见）签字页
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赵世君 金晓峰 李永盛
独立董事2015年度述职报告（金德环）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人金德环，具有金融投资、资本运作的专业背景，2011年11月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
作为独立董事，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
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||2015年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|金德环|6|4|2|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2015年应参加股东大会1次，列席会议1次。
二、发表独立意见情况
2015年对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2015年4月10日，对公司第六届董事会第十次会议审议事项出具了《独立董事对2014年年度报告相关事项的独立意见》；
2、2015年8月27日，在公司第六届董事会第十二次会议上出具了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
3、2015年9月24日，在公司第六届董事会第十三次会议上出具了《独立董事关
于挂牌出售子公司股权和债权的独立意见》。
独立董事2015年度述职报告（金德环）三、到公司进行现场工作的情况
2015年到公司进行现场办公期间，本人通过查阅资料、听取公司管理层汇报、与公司其他董事、董事会秘书、监事、财务负责人、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，重点对公司的生产经营、对外投资、关联交易、出售资产以及内部控制规范实施等情况进行检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在2015年度报告中所做的工作
在2015年度审计过程中，本人按照《公司年度报告工作制度》的规定参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。主要工作如下：
1、听取公司管理层汇报年度生产经营、重大事项进展等情况，在公司安排下，实地考察各分公司、控股子公司；
2、在年审注册会计师进场前，听取年审注册会计师的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。结合公司的实际情况，与年报审计会计师事务所协商，确定公司财务报告审计工作的时间安排，并制定年报审计工作计划；
3、在年审注册会计师出具审计初步意见后，听取会计师对公司2015年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，沟通审计过程中发现的问题。
五、从事专门委员会工作的履职情况报告
本人兼任公司董事会提名委员会主任委员以及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，2015年参加董事会战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次，无缺席或委托表决情况。主要工作如下：
1、参加董事会战略委员会会议，在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出建设性意见。
2、参加董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行监督审查。
独立董事2015年度述职报告（金德环）六、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、按时出席相关会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、实地调研考察，深入了解公司情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，积极为公司经营管理、良性发展建言献策。
3、持续关注公司信息披露工作，关注媒体相关报道，保持与管理层沟通，及时掌握公司动态，督促公司依法履行信息披露义务。
4、认真学习相关法律法规、业务规则，积极参加各类培训，不断提高履职能力。
七、其他事项
2015年未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，亦未有对提交董事会审议的议案投反对票或弃权票的情况，公司提供了必要的工作条件，董事会秘书及有关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
以上是2015年度履职情况的汇报。在新的一年，我将继续本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在我履行职责过程中给予的有效配合和支持，欢迎大家对我的工作提出宝贵意见和建议。
个人联系方式（邮箱）：dehjin@mail.shufe.edu.cn。
述职人：金德环
2016年4月8日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-060深圳市汇川技术股份有限公司
关于获得企业所得税优惠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，符合要求的软件企业在每年汇算清缴按规定向税务机关备案后，可减按10%的税率征收企业所得税。
一、2015年度企业所得税退税情况
根据以上政策,深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期向深圳市龙华新区国家税务局进行了2015年度企业所得税优惠事项备案，并取得了深圳市龙华新区国家税务局下发的深国税龙华退抵税[2016]1833号、[2016]1873号《税务事项通知书》，由于公司2015年度已按15%的税率缴纳企业所得税，深圳市龙华新区国家税务局将根据减免退税规定，退还公司税款所属时期为2015
年01月01日到2015年12月31日的企业所得税共计13,410,961.29元。目前公司尚未收到上述退税款项。
公司将在实际收到上述退税款项时进行会计处理，计入2016年度当期损益，冲减2016年度当期所得税费用共计13,410,961.29元，预计将对公司2016年业绩产生正面影响，但最终仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
二、2016年度企业所得税预缴情况
上述企业所得税优惠需每年向税务机关备案，根据公司实际经营情况，公司
在2016年度暂按10%的税率预缴企业所得税，并在年度结束后积极向税务机关申请上述企业所得税优惠事项备案，但是否通过备案存在不确定性，如未能通过备案，公司将按15%的税率缴纳企业所得税。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月八日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-104号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将所持有公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|6,987,000|2017 年7月 18 日|2018年7月24日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|2.61%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次解除质押的股份数为6,987,000股（占公司总股份数0.978%）。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计 143,091,000股，占公司股份总数20.02%。
三、备查文件
1、金圆控股关于解除质押的函；
2、登记公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-42吉林化纤股份有限公司稳定股价公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神及吉林省监管局的要求，在资本市场出现非理性波动的情况下，从维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益的角度出发，控股股东及公司董事、监事及高级管理人员将积极采取措施维护股价稳定。
1、公司董事会及管理层积极推进公司升级转型，不断提升公司治理水平，提高公司核心竞争力及盈利能力，以合理合法、符合公司战略的方式回报股东。
2、吉林化纤集团有限责任公司及其全资子公司――吉林化纤福润德纺织有限，以及本公司董事、监事、高级管理人员承诺：未来 6个月内不减持公司股票，并鼓励公司董事、监事、高级管理人员和员工择机增持公司股票。
3、经大股东研究决定，由其全资控股子公司――吉林化纤福润德纺织有限公司在参与增发的情况下，拟在一个月内择机以不低于218万元增持本公司股票。
4、公司决定自公告之日起一个月内召开投资者说明会，具体时间另行公告。
吉林化纤股份有限公司董事会
根据《审计业务约定书》，天健会计师事务所对我公司2016年度的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行审计评价。
在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门全程参与公司 2016年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就公司2016年度财务报表的审计工作中会计师的工作作出如下总结：
一、基本情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《审计委员会议事规则》，公司于 2016年 3月 16日召开了 2015年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为公司 2016年度外部审计机构。天健会计师事务所与公司董事会、监事会和高层管理者进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2016年度审计费用为 60万元人民币，不存在或有收费项目。
天健会计师事务所于 2016年 12月初成立审计小组，于 2016年 12月15日完成年报审计计划阶段的工作，制定了总体审计策略与具体审计计划，并就审计计划与公司审计委员会进行了书面的沟通。
2016年 12月 12日至 2016年 12月 31日审计组进入公司开始预审，2017年1月1日开始进行年度正式审计工作。审计小组于2017年1月11日完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守执业道德基本原则的评价1、独立性评价
天健会计师事务所所有职员未在公司任职并获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或间接的关联关系；审计小组成员和本公司管理层之间也不存在关联关系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必须的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本次审计工作开始之前，审计项目组密切关注了公司近年来的发展状况，并通过与公司管理层的洽谈，了解了公司的经营状况、治理结构、内控制度等风险因素，并结合以往的审计经验，制定了 2016年年度审计总体策略和具体审计计划，为完成审计计划并减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计计划执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性和实质性测试程序。在此基础上，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计依据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计项目组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表及内部控制发表的无保留审计意见是在获取充分的、适当的审计依据的基础上做出的。
四、对会计师事务所年度审计工作的总结
从聘任天健会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司2016年年度审计工作。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会审计委员会
二○一七年二月十一日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-066江苏华西村股份有限公司
关于参与竞拍海际证券有限责任公司股权的
受让资格获得确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加快江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）建立金融控股平台的步伐，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》，同意公司以自有资金参与海际证券有限责任公司66.67%的股权竞拍事项，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。详见公司 2015年 10月 22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2015-059）、《关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告》（公告编号：2015-060）。
近日，公司收到了上海联合产权交易所《受让资格确认通知书（暨交易安排）》（编号：G315SH1008061）,公司基本符合受让资格条件，根据《产权转让公告》约定，公司已于 2015年 11月 30日将保证金 12,186万元汇付至上海联合产权交易所结算账户。公司已确认获得参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%股权事项的资格，成为该项
目竞买人。
公司本次参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%股权项目的结果尚存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，根据公司参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%股权项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-028上海汇纳信息科技股份有限公司
关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2018年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中绩效工资依据考评结果发放；
（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（3）公司独立董事薪酬按公司2016年第二次临时股东大会相关决议执行。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中绩效工资依据考评结果发放。
四、其他规定
董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：上述薪酬方案的审议、审批程序符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们对上述议案无异议。
六、本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、备案文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-068
荣盛石化股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2019年3月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2019年3月27日公告了《荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行 A股股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2019年6月25日召开第五届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
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||预案章节||章节内容||修订情况|
|特别提示||“特别提示”||1、增加了本次非公开发行股票相关事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，经公司第五届董事会第二次会议审议通过的内容。2、增加了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。||
|第一节 本次非公开发行股票方案概要||“一、公司的基本情况”||修改了荣盛石化的注册地址。||
|||“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）本次非公开发行的目的”||将其中的资产负债率、利息支出数据更新为2019年1-3月的数据。||
|||“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“（八）议案的有效期”||将决议有效期更改为“本次非公开发行股票方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。”||
|||“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”||将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数据更新至截至2019年3月31日。||

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||“八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”|增加了公司非公开发行预案已获得2019年第二次临时股东大会审议通过，调整后的方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过的内容。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”|将其中的资产负债率更新为2019年3月31日数据。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|“一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况”之“（三）本次发行对股东结构的影响”|将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数据更新至截至2019年3月31日。|
||“二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”之“（一）本次发行对公司财务状况的影响”|将其中的资产负债率更新为2019年3月31日数据。|
||“五、本次发行对公司负债结构的影响”|将其中的资产负债率更新为2019年3月31日数据。|
|第五节 公司利润分配政策及执行情况|“二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况”之“（一）最近三年现金股利分配情况”|更新了最近三年现金股利分配情况。|
||“三、公司未来三年股东回报规划”|增加了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。|
|第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施|/|更新了公司2019年4月11日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案、2019年6月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案的内容。|
||“八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”|增加了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项经2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。|

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2019年6月25日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次临时会议的相关事项进行了认真了解和核查,现发表独立意见如下:
1.关于以募集资金对全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资的独立意见
公司本次使用募集资金向全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资,系公司为募集资金投资项目而实施,有利于满足募集资金投资项目的资金需求,降低项目投资成本,保障募集资金投资项目的顺利实施,有助于公司的经营发展和长远规划,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。我们同意公司向苏州鱼跃医疗科技有限公司增资66,673.92万元。
2.关于以募集资金对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资的独立意见
公司本次使用募集资金向全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资,系公司为募集资金投资项目而实施,有利于满足募集资金投资项目的资金需求,降低项目投资成本,保障募集资金投资项目的顺利实施,有助于公司的经营发展和长远规划,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。我们同意公司向苏州医疗用品厂有限公司增资18,440.18万元。
3.关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自有资金的独立意见
公司以自有资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要,预先投入的资金已
经信永中和会计师事务所 XYZH/2016SHA10180号《专项鉴证报告》审验确认。本次以募集资金置换前期投入自有资金,经过公司必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合全体股东的根本利益以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意公司以募集资金2,642.82万元置换前期投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。
4.关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的独立意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金流向、损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用交易金额不超过人民币 180,000万元的闲置募集资金用于现金管理。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及交易额度范围内,资金可以滚动使用。
独立董事：陈平 钟明霞 陈议
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-077
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2018年10月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10
月7日下午15：00至2018年10月8日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事杨军先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份409,563,179股，占上市公司总股份的19.2747％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份406,682,419股，占上市公司总股份的19.1392％。通过网络投票的股东21人，代表股份2,880,760股，占上市公司总股份的0.1356％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份5,905,127股，占上市公司总股份的0.2779％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,024,367股，
占上市公司总股份的0.1423％。通过网络投票的股东21人，代表股份2,880,760股，占上市公司总股份的0.1356％。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》
总表决情况：同意409,543,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对19,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,885,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.6664％；
反对19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所霍雨佳律师、高媛律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2015-16
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年2月11日开市起复牌。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）于2014年12月24日开市起停牌，并披露了《中国天楹股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2014年12月30日，公司以筹划重大资产重组事项为由申请公司股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年1月23日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于<中国天楹股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年1月28日在中国证监会指定的信息披露网站披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产购买报告书等相关公告。 2015年2月3日，公司收到深圳证券交易所发送的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第1号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于 2015年 2月 11日公告，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年2月11日（星期三）开市起复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2015年2月10日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015-054湖南景峰医药股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2015年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司2015年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召开时间：
2015年9月10日（星期四）14:30时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00。
（五）现场会议地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼
（六）出席对象
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构代表等。
二、会议审议事项
（一）关于增加银行授信额度的议案；
（二）关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案。
三、会议登记方法
（一）股东登记方法
法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
（二）登记地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼；
（三）登记时间：截至2015年9月9日17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360908
2、投票简称：“景峰投票”
3、投票时间：2015年9月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，依次类推，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|1||关于增加银行授信额度的议案；||1.00||
|2||关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案。||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2015年9月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年9月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流
程：
（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（2）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（3）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼
联系人：陈敏孙阳琴
电话/传真：0731-88913276
六、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年8月17日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南景峰医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于增加银行授信额度的议案；||||
|2|关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案。||||

注：
1.请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
2.请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
航天工业发展股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度（修订稿）
（2019年5月10日经公司2018年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员；其中，董事由董事长、内部董事、独立董事、外部董事（不含独立董事）构成。
（一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（三）外部董事，指除独立董事外不在公司担任除董事外的其他职务的董事；
（四）监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事。
第三条公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》确定。
第三章薪酬标准及发放
第六条根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：
（一）董事长
董事长年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，按月平均发放。董事长基本年薪为税前人民币35万元，可在±30%幅度内进行调整，具体金额由董事会薪酬与考核委员会确定。若超过±30%幅度，需经董事会同意，并报股东大会审议通过。绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会在其年度薪酬总额范围内对其年度经营管理进行考核的结果确定具体金额。董事长绩效年薪不超过基本年薪的2倍。
（二）内部董事
以聘任合同/劳动合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照由公司董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理制度》；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
（三）独立董事
公司独立董事年度津贴为 10万元人民币，按月平均发放。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（四）外部董事（不含独立董事）
外部董事不在本公司领取董事津贴。
（五）监事
根据其在公司担任的具体管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
第四章薪酬调整
第七条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第八条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
第五章附则
第九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十条本制度经董事会、监事会同意，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。本制度由公司董事会、监事会负责解释。
航天工业发展股份有限公司
2019年5月10日
瑞华核字【2017】01300016号
目 录
···············································1···、····专·····项····审·····核·····报·····告····· 12···、····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· ············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于四川北方硝化棉股份有限公司
在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】01300016号四川北方硝化棉股份有限公司：
我们接受委托，在审计了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”）2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《四川北方硝化棉股份有限公司2016年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是北化股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表 1
是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《四川北方硝化棉股份有限公司 2016年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解四川北方硝化棉股份有限公司2016年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：陈忆申
二〇一七年三月二十八日
深圳市漫步者科技股份有限公司2014年年度权益分派实施公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-034深圳市漫步者科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 20日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本294,000,000股为基数，向全体股东每 10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金每 10股派现金 1.80元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派现金 1.90元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含一个月以内），每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。自分配方案披露日起至实施期间公司总股本未发生变化。本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 06月 01日，除权除息日为：2015年
深圳市漫步者科技股份有限公司2014年年度权益分派实施公告06月02日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 06月 01日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 06月02日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****080|张文东|
|2|00*****571|肖 敏|
|3|01*****116|王九魁|
|4|00*****860|苏 钢|
|5|01*****870|张文昇|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C室
咨询联系人：李晓东、贺春雨
咨询电话：0755-86029885
传真电话：0755-26970904
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二O一五年五月二十六日
第三届董事会第三十六次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-091
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018年 12月 14日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知。会议于2018年12月20日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于终止泰国生活垃圾发电项目的议案》
2017年10月26日，公司签订泰国生活垃圾发电项目合作意向书，拟开展海外垃圾发电项目，并于2017年12月15日，召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟对外投资设立泰国生活垃圾发电项目公司的议案》。现根据公司战略综合分析，拟终止该项目，不再对外投资设立泰国生活垃圾发电项目公司。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为发行中期票据提供反担保的议案》
为提高中期票据发行的可行性，提升公司拟发行的中期票据信用评级，公司拟与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）达成协议，由高新投为公
第三届董事会第三十六次会议决议公告司发行的中期票据提供连带责任担保，作为本次发行票据的增信措施。同时，公司拟以全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司的土地和房屋抵押，为本次增信提供反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-017上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于 2015年度上海二三四五网络科技有限公司
业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（原名“上海海隆软件股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”），编制了《关于 2015年度上海二三四五网络科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、发行股份购买资产基本情况
2014年 1月 14日，公司与浙富控股集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司 3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅 15名自然人在上海签订《发行股份购买资产协议》，2014年 3月 5日，交易双方在上海签订《发行股份购买资产协议之补充协议》。公司拟向前述 3名法人及15名自然人以非公开发行股票的方式购买其所持有上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“二三四五”）34.51%股权、吉隆瑞信投资有限公司（以下简称“瑞信投资”）100%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司（以下简称“瑞美信息”）100%股权。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2014）第0001号《资产评估报告书》、沪申威评报字（2014）第 0002号《资产评估报告
书》、沪申威评报字（2014）第 0003号《资产评估报告书》，二三四五34.51%股权、瑞信投资100%股权和瑞美信息100%股权的评估价值分别为 91,873.05万元、101,163.55万元、73,958.19万元，经交易双方协商后交易价格分别确定为91,186.64万元、100,407,73万元、73,405.63万元。
2014年3月21日，公司召开2014年第一次临时股东大会决议审议通过发行股份购买资产相关议案。2014年 7月 25日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760号《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司定向增发177,139,026股购买相关资产。
2014年 9月 1日，二三四五34.51%股权过户手续及相关工商登记全部办理完成；2014年9月12日，瑞信投资100%股权过户手续及相关工商登记全部办理完成；2014年9月12日，瑞美信息100%股权过户手续及相关工商登记全部办理完成。2014年 9月 30日，公司完成定向发行股份的股权登记手续，新增股东及所持股份正式列入股东名册。
二、上海二三四五网络科技有限公司2015年度业绩承诺情况
上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅承诺：
2014年、2015年、2016年度，二三四五实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币1.5亿元、2亿元、2.5亿元。
三、上海二三四五网络科技有限公司业绩实现情况
二三四五业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益以后归属于母公司所有者的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 承诺金额 实现金额 完成率
2014年度 15,000.00 21,644.34 144.30
2015年度 20,000.00 37,776.85 188.88
说明：
2014年度二三四五合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 21,760.28万元，非经常性损益为 115.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21,644.34万元，二三四五实现了 2014年度的业绩承诺。
者的净利润为37,776.85万元，二三四五实现了 2015年度的业绩承诺。
本情况说明已经公司董事会于 2016年4月21日批准报出。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 4月25日