证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-017
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 19日发出《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年3月7日下午14：00
网络投票时间：2016年3月6日—2016年3月7日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所
互联网系统投票的具体时间为：2016年3月6日15：00至2016年3月7日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9人，所持股份123,273,030股，占公司有表决权总股份数的57.2334%。出席会议的股东及股东代表均为 2016年 3月 1日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
（三）本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 2人，代表股份45,200股，占上市公司总股份的0.0210％。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.2发行方式及发行时间
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.3定价方式及发行价格
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.4发行数量
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.5发行对象及认购方式
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.6限售期
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.7募集资金数额及投资项目
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.8本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.9上市地点
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
2.10本次发行股东大会决议有效期
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
7、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》；
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
8、审议通过了《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
同意 123,285,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9407％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0593％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、刘从珍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一六年三月七日