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证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-052宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2017年5月 16日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第六次临时会议的通知。本次会议于 2017年5月 23日以通讯表决的方式召开。
会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、欧朝阳先生回避表决后，以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017年 5月 25日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会议案》。
董事会提请召开公司 2017年第二次临时股东大会，召开时间：2017年 6月 9日（周五）下午14:30，召开方式：现场+网络方式，召开地点：银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司 202会议室，审议上述议案。
具体内容详见于 2017年 5月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 5月 25日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-054罗牛山股份有限公司
关于公司第一大股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日收到公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）通知，罗牛山集团持有公司的部分股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
一、本次大股东解除质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|罗牛山集团|是|1,000|2016年5月18日|2017年7月13日|邓振国|5.07%|合作担保|
|合计||1,000||||5.07%||

二、大股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，罗牛山集团共持有公司股份 197,412,938股，占公司总股本的17.14%，其中无限售流通股为 106,130,044股，限售流通股为 91,282,894股。本次解除质押后，罗牛山集团累计质押股数为 156,205,000股，占其持有公司股份总数的79.13%，占公司总股本的13.57%。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-037广东台城制药股份有限公司
关于控股股东股票质押提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 10日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-025），公司持股5%以上股东、实际控制人之一许为高先生将其持有的本公司股票 12,270,000股质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年12月8日，到期购回日为2017年12月7日。
公司于2015年7月3日实施了2014年度权益分派实施方案，上述股票质押式回购交易股份数按每10股转增10股的比例相应增加至24,540,000股。
2016年 6月 17日，公司收到许为高先生的通知，许为高先生已将上述质押给国信证券股份有限公司的全部股票提前购回，并办理了相关解除质押手续。本次解除质押后，许为高先生持有的公司股份不存在质押情形。
截止本公告日，许为高先生共计持有本公司股份为 24,840,000股，占本公司总股本的12.42%。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会2016年6月18日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-049深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份的公告
本公司及其全体董事会成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月17日收到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）的《买卖本公司证券申报表》、《深圳市朗科科技股份有限公司简式权益变动报告书》，中科汇通于2015年7月15日在二级市场以竞价交易方式增持了4,361,746股公司股份，于2015年7月16日在二级市场以竞价交易方式增持了1,286,425股公司股份，于2015年7月17日在二级市场以竞价交易方式增持了949,250股公司股份，合计增持股份
6,597,421股，占公司总股本的4.9382%，详情如下：
一、股东情况
增持人：中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司。
增持目的：中科汇通在投资市场、融资市场和产业市场拥有丰富的经验，认可并看好公司的业务发展模式及未来发展前景，希望通过此次股权增持，长期持有公司股份，获取上市公司股权增值带来的收益。
二、股东增持股份情况
1、本次增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|中科汇通|竞价交易|2015年7月15日|28.94|4,361,746|3.2648%|
|中科汇通|竞价交易|2015年7月16日|29.84|1,286,425|0.9629%|
|中科汇通|竞价交易|2015年7月17日|32.84|949,250|0.7105%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中科汇通|合计持有股份|13,448,334|10.0661%|20,045,755|15.0043%|
||其中：无限售条件股份|13,448,334|10.0661%|20,045,755|15.0043%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|

三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、根据中科汇通于2015年7月17日提供的《深圳市朗科科技股份有限公司简式权益变动报告书》，中科汇通不排除在未来12个月内继续增持公司股份的可能，并将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持后，中科汇通持有公司15.0043%股份，仍为公司第二大股东。
5、中科汇通已委托公司分别于2015年4月30日、2015年7月8日、2015年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《深圳市朗科科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、中科汇通提交的《买卖本公司证券申报表》
2、中科汇通提交的《深圳市朗科科技股份有限公司简式权益变动报告书》深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||安广实|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||洪天求|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||木利民|12|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-074杭州中亚机械股份有限公司
关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》、《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》及《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次选举情况
1、公司董事会同意选举刘东红、陆幼江、史中伟为董事会提名委员会委员，刘东红为董事会提名委员会召集人。
2、公司董事会同意选举史中伟、刘东红、吉永林为董事会战略决策委员会委员，根据《董事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。
3、公司董事会同意选举陆幼江、靳明、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，陆幼江为董事会薪酬与考核委员会召集人。
4、公司董事会同意选举靳明、陆幼江、徐韧为董事会审计委员会委员，靳明为董事会审计委员会召集人。
二、委员及召集人个人简历
1、史中伟，男，1950年4月出生，中国国籍，高中学历，高级经济师。史中伟于1993年1月至1998年12月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；
杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州新鲜部落科技有限公司执行董事。
2、史正，男，1978年7月出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师。史正自 1999年 2月起进入中亚有限工作，历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事、总经理，兼任杭州中亚迅通工程服务有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司董事长、杭州瑞东机械有限公司董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司董事长、杭州高迪投资咨询有限公司董事长、杭州千岛湖燕山置业有限公司董事、澳大利亚艾伦斯投资私人有限公司董事、中瑞科创投资有限公司董事、宁波中物光电杀菌技术有限公司董事、宁波柔印电子科技有限责任公司董事、杭州中亚科创投资有限公司执行董事、杭州中水机器人制造有限公司董事。
3、吉永林，男，1961年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。吉永林自1983年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000年 5月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，兼任杭州富派克投资咨询有限公司董事。
4、徐韧，男，1974年6月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。徐韧于 2000年 1月至 2006年 1月，任中亚有限总经理助理；2006年 2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任杭州中亚瑞程包装科技有限公司董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司董事、杭州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州中水机器人制造有限公司董事长。
5、刘东红，女，1968年6月出生，中国国籍，博士学位，教授。刘东红自1990年至1993年任水电部第十二工程局机械厂技术员；1997年至今任教于浙江大学生工食品学院；2011年10月至2017年11月任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事；现任浙江大学生工食品学院副院长；兼任中国罐头食品工业协会副理事长、中国食品科技学会非热加工分会副理事长、中国食品科技学会食品机械分会副理事长、中国农业机械学会农副产品加工机械分会副理事长、中国包装与食品机械工业协会技术委员会副理事长。
学上市公司研究所所长、硕士生导师；兼任宁波理工环境能源科技股份有限公司、浙江美大实业股份有限公司独立董事。
7、陆幼江，男，1955年7月出生，中国国籍，硕士学位，执业律师。陆幼江自2000年11月至今，任浙江五联律师事务所高级合伙人，兼任杭州市仲裁委员会仲裁员；2013年1月至今，兼任杭州基督教青年会常务理事。
三、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
本次对公司各专门委员会委员及召集人的选举是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司所提名职务的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任所提名职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述的选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司董事会对选举公司各专门委员会委员及召集人的审议结果。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-092深圳市欣天科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年8月13日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月23日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事魏强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会选举魏强先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。魏强先生简历见附件。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制和审核2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合
理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关价格及数量的议案》
监事会认为：本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划相关价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
《公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2019年8月27日
附件：
魏强简历：
魏强，男,1977年出生，中国国籍，无境外居留权，中技学历。1997年 9月-2000年6月任宜宾国营三江机械厂车工；2000年 6月-2000年3月任成都润丰机械有限公司数控车工；2002年3月至今任公司产品工程部主管。
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-009贝达药业股份有限公司
关于 MRX2843片获得临床试验通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）新药 MRX2843的临床试验申请于 2018年 11月 22日获得国家药品监督管理局（以下简称“NMPA”）受理（相关内容详见公司2018年 11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于 MRX2843药品临床试验申请获得受理的公告》（公告编号：2018-087））。2019年1月 28日，公司收到了 NMPA签发的有关上述申请的《临床试验通知书》（CXHL1800200、CXHL1800201和CXHL1800202），现将具体情况公告如下：一、临床试验通知书主要内容
药品名称：MRX2843
注册分类：化学药品第1类
文号：CXHL1800200、CXHL1800201、CXHL1800202
申请人：贝达药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2018年 11月 22日受理的 MRX2843片符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展血液系统肿瘤以及实体瘤的临床试验。
二、药品研发及相关情况
MRX2843是拥有全新化学结构的 Mer酪氨酸激酶（MerTK）和 FMS样酪氨酸激酶3（FLT3）双重抑制剂。MerTK和 FLT3是血液瘤或实体瘤治疗的重要靶点，这两种激酶参与了很多血液瘤相关的发生和发展的信号通路，在多种肿瘤中均有过表达或者异变，同时 MerTK在免疫系统的调节中也发挥重要的作用。
MRX2843通过抑制肿瘤细胞以及肿瘤微环境中固有免疫细胞上的 MerTK和FLT3，从而影响其关键信号传导通路来影响肿瘤生长的能力或通过免疫调节对肿瘤进行治疗。基于上述药物作用原理，MRX2843拟用于 MerTK和 FLT3通路异变的血液系统肿瘤和实体瘤治疗。
2017年 7月，公司以 200万美元（约合人民币 1344.18万元）获得 MRX-2843在中国区域的权益，负责MRX-2843在中国的研发及申报工作。截至目前，全球暂无任何临床或上市药物同时针对MerTK和FLT3两个靶点起作用。
三、风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验取得疗效和安全性的数据并经NMPA批准后方可上市。
考虑到临床研究周期长、投入大，过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-080北京合众思壮科技股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 1日，公司董事会三届十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，2015年 6月 18日，公司第 2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等各项议案，公司与郭信平、华安基金管理有限公司、深圳中金投基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司等 6名认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向上述对象非公开发行股票数量不超过17,311,747股，募集资金总额不超过64,694万元，用于公司北斗高精度应用产业化项目及补充流动资金。
其后，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次非公开发行股票申请文件，2015年 7月 9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152264号），2015年 10月 14日，收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152264号）。
鉴于本次非公开发行方案发布至今，市场环境发生了较大变化，公司综合考虑各种因素，在与本次发行股票认购对象及保荐机构等各方协商后，经 2015年11月12日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，公司决定向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十三日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-002四川日机密封件股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知及相关资料已于2018年1月8日以通讯、电子邮件等方式送达所有董事，于2018年1月11日以现场方式召开。本次会议应出席董事6人（其中独立董事2人），实际出席董事6人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事和董事会秘书陈虹先生参加。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于签订<募集资金四方监管协议>的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，与会董事同意公司及全资子公司优泰科（苏州）密封技术有限公司设立募集资金专用银行账户存放募集资金，并与苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于与霍尔果斯优泰签署<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
根据2017年12月7日公司与云石卓越及夏利民签署的《四川日机密封件股份有限公司与成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）及夏利民之股权购买协议》的相关内容，公司就尚未支付的业绩承诺保证金 3,300万元的支付方式及用途与霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍尔果斯优泰”）进行协商，经双方商议并达成一致，同意在《<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议》签署后 6个月内，霍尔果斯优泰将业绩承诺保证金3,300万元用于通过股票交易系统购入日机密封股票，并在业绩承诺考核结算完毕之前，霍尔果斯优泰不得以出售、转让、质押等任何方式处置其购买的上述日机密封股票。
与会董事同意授权公司管理层与霍尔果斯优泰签署《<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十九次会议决议
2、公司与优泰科（苏州）密封技术有限公司、苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》
3、公司与霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议》
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
东方电子 独立董事事前认可意见
东方电子股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的事前认可意见
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买烟台东方威思顿电气有限公司83.2587%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司在召开董事会前已将本次交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、我们对《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的行为构成重大资产重组，同时构成关联交易。
3、本次交易方案合理、可行，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。
本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
东方电子 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为《东方电子股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签名页）
独立董事签名：
【江秀臣】
【房立棠】
【曲之萍】
2017年4月 7日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-007中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第八届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月6日 星期一 下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 6日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 2月 5日15∶00至 2017年 2月 6日15∶00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止 2017年 1月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》
上述议案已经于公司 2017年 1月 17日召开的第八届董事会 2017第一次会议审议通过，详见2017年1月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2017-004】号公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2017年1月24日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨佳熠、李茜
联系电话：0591-87871990转102、103
传 真：0591-87383288
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。
2.公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
本次股东大会无累计投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日下午3：00，结束时
间为2017年2月6日下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—50厦门信达股份有限公司关于参加厦门辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了二〇一七年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，公司将于2018年7月13日（星期五）15:00—17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络就投资者关注的问题进行实时沟通。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：总经理欧阳哲先生，副总经理兼财务总监薛慧敏女士，董事会秘书陈弘先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-007北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会通知的公告（公告编号：2016-205）已于2016年12月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司独立董事赵保卿先生（由于董事长周亚辉先生因事无法参加，会议由公司半数以上董事共同推举独立董事赵保卿先生主持会议）
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场会议时间：2017年1月13日下午14时
（2）网络投票时间：
2017年1月12日-1月13日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份95,147,489股，占上市公司总股份的8.4414％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 22人，代表股份 4,608,933股，占公司总股份的0.4089％。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 27人，代表股份 99,756,422股，占上市公司总股份的8.8503％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）26人，代表公司有表决权股份数41,385,133股，占公司股份总数的3.6717％。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案 1.00审议《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》
表决结果：同意 99,480,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.7236％；反对 275,696股，占出席会议所有股东所持股份的0.2764％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41,109,437股，占出席会议中小股东所持股份的99.3338％；反对 275,696股，占出席会议中小股东所持股份的0.6662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、邓鹏两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年一月十三日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-033
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告全文及摘要于2016年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-062
江苏三六五网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年10月15日、10月16日、10月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、7月6日，公司第二届董事会战略委员会提议公司中期利润分配预案为使用资本公积金向全体股东每10股转增10股，该预案已于当日在中国证监会指定的信息披露网站公告，该预案经董事会审议通过后于10月15日提交公司2015年第三次临时股东大会审议并通过。该转增方案具体实施日期尚未确定，请投资者关注公司后续实施公告。
2、公司注意到10月16日17点46分网络媒体上有一篇题为《三六五网与中原达成地产金融战略合作》的文章。文中有表达不真实、不准确之处，特进行如下澄清：
(1)公司与中原地产10月15日才签署战略合作协议，双方尚未进入实施阶段，因此文章中“三六五网和中原合作已有两个月，中原向三六五网提交的月资金需求在1亿元左右”的表述不真实；
(2)双方仅是在南京和上海开展的试点性合作，且双方在金融方面的合作不是独家合作，中原平台上金融产品的接入是开放性的，因此预计公司金融产品接
入该平台预计将面临较强的竞争。因此该文章中分析师的相关测算不准确。
3、除前述事项外，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人电话问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
5、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第1条、第2条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已于2015年10月10日在中国证监会指定的信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2015年前三季度业绩预告》，预计公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6454万元——8801万元；上述预告与预计情况不存在较大差异。公司将于10月22日披露2015年三季度报告。
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-006深圳市宇顺电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宇顺电子”或“上市公司”）于 2018年 1月 30日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第109号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题做出书面说明。公司现对问询函所涉及的问题回复说明如下：问题一、你公司前次问询函回复中称交易对方违约可能性较小的依据及合
理性；
回复：公司于 2017年 12月 15日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司华丽硕丰100%股权的议案》，同意公司将全资子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司（以下简称“华丽硕丰”）100%股权（以下简称“标的资产”）转让给凌翠萍女士。
按照公司与交易对方凌翠萍女士于 2017年 12月 15日签署的《关于深圳市华丽硕丰科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）约定，本次交易价款为人民币850万元，以现金方式分三期支付：在《转让协议》生效之日起 3个工作日内，凌翠萍女士需向宇顺电子指定账户支付股权转让价款人民币300万元；在标的资产办理完毕工商变更登记手续之日起2日内，且不晚于 2017年12月29日，凌翠萍女士需向宇顺电子指定账户支付股权转让价款人民币 150万元；在标的资产办理完毕工商变更登记手续之日起 30日内，凌翠萍女士需向宇顺电子指定账户支付剩余的股权转让价款，即人民币400万元。
在签署《转让协议》时，凌翠萍女士向公司提供了其工作履历及其名下积蓄和房产等情况。根据凌翠萍女士当时说明的情况，公司认为其具备履行《转让协议》所约定的义务的能力。同时，为防范风险，公司在《转让协议》中设置了违约责任条款，以保护公司和全体股东的利益。
《转让协议》签署并经公司董事会审议通过后，凌翠萍女士按照《转让协议》
的约定于 2017年 12月 18日向公司支付了首期股权转让价款人民币 300万元；
2017年 12月 25日，公司将标的资产的工商变更手续办理完毕，华丽硕丰的股东变更为凌翠萍女士，公司不再持有华丽硕丰股权；2017年 12月 27日，公司收到了凌翠萍女士支付的第二期股权转让价款人民币150万元。根据《转让协议》的约定，凌翠萍女士需不晚于2018年1月24日向宇顺电子指定账户支付剩余的股权转让价款人民币400万元，但截至2018年1月24日，凌翠萍女士因资金紧张，未能在《转让协议》约定的时限内向公司支付剩余股权转让价款人民币 400万元。
经公司与凌翠萍女士沟通，凌翠萍女士表示其无法按期支付股权转让价款系其资金紧张原因造成，并非故意拖欠股权转让价款，其本人正努力通过合法途径筹集资金，并请求延期2个月履行支付义务，即自《转让协议》约定的剩余股权转让价款支付时限起 2个月内，向公司支付剩余股权转让价款人民币 400万元，并同意按照《转让协议》的约定向公司支付违约金。凌翠萍女士就上述请求于2018年1月25日向公司出具了《承诺函》，作出了不可撤销的承诺和保证。
综上所述，公司与交易对方凌翠萍女士签署《转让协议》时，根据凌翠萍女士当时所提供的相关材料，认为其具备相应的财产实力以履行支付交易价款的义务，公司分析其违约的可能性较小，具有合理性。为谨慎起见，防范风险，保护公司和全体股东利益，公司在《转让协议》中对交易对方的支付方式、违约责任等做了明确约定，如有交易对方未能按期履行义务的情况发生，公司可通过合同约定的条款保护公司及全体股东的利益。
问题二、交易对方本次出现资金紧张的具体原因；
回复：根据《转让协议》的约定，凌翠萍女士分别于 2017年 12月 18日和 2017年 12月 27日向公司支付了首期股权转让价款人民币 300万元、第二期股权转让价款人民币150万元，凌翠萍女士按约定履行了协议规定的首期和第二期的支付义务。
问题三、交易对方后续还款能力、还款安排及其合理性，是否有其他措施
保证上市公司权益；
回复：2018年2月5日，凌翠萍女士向公司支付了股权转让价款人民币 150万元。同时，凌翠萍女士承诺将继续维持广东金伦光电科技有限公司的正常运营，并继续筹措资金，在承诺的延期期限内向公司支付剩余的股权转让价款人民币250万元。
鉴于凌翠萍女士已按照《转让协议》中的约定支付了前两期股权转让价款，虽然因资金紧张原因导致其无法按时支付剩余股权转让价款，但凌翠萍女士已及时跟公司沟通并请求延期，同时承诺在延期期限内向公司支付剩余股权转让价款及为延期履行向公司支付违约金。结合实际情况，公司认为凌翠萍女士未按时支付剩余股权转让价款的行为并不导致《转让协议》的终止或解除，且给予凌翠萍女士合理期限筹措资金支付剩余股权转让价款有利于公司及时收回资金、保护公司及公司股东的利益。因此，公司同意凌翠萍女士延期2个月支付股权转让价款的请求。公司将按照《转让协议》的约定及凌翠萍女士作出的承诺收取凌翠萍女士支付的违约金，并敦促凌翠萍女士在延期期限内支付完毕剩余股权转让价款。
如延期时间届满凌翠萍女士仍未及时支付剩余股权转让价款，公司将根据实际情况采取其他措施，包括但不限于要求交易对方提供抵押或担保、通过诉讼等方式解除《转让协议》等。公司将根据交易进展履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。
问题四、你公司认为需要说明的其他事项。
回复：公司将密切关注本次交易的进展，积极与交易对方沟通，如迟延履行期限到期后，交易对方仍不能履行，公司将结合具体情况，采取其他措施保护公司及全体股东利益，并履行相应的决策及信息披露程序。截至目前，关于本次交易公司无需要说明的其他事项。
公司将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规履行相关信息披露义务，确保广大投资者利益。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○一八年二月六日
关于 2018年年度报告及 2019年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-039广州赛意信息科技股份有限公司
关于 2018年年度报告及 2019年第一季度报告披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23
日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以全票同意的表
决结果审议通过了《2018年年度报告》及其摘要、《2019年第一季度报告全
文》。
公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）、《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-038）于 2019年 4月 25日
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特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日