证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-062
广东星河生物科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00-2017年5月12日15:00的任意时间。
6、股权登记日：2017年5月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）2017年5月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室
二、会议审议事项
议案1、《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》；
议案2、《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
议案3、《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议>的议案》；
议案4、《关于刘天尧之业绩补偿的议案》；
议案5、《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司75%股权的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第四十次（临时）会议审议通过，具体内容详见2017年4月27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|该列打勾的栏目可以投票|
|||√|

非累积投 √
票提案
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|-|-|-|
|1.00|《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权暨关联交易的议案》|√|
|2.00|《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》|√|
|3.00|《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议>的议案》|√|
|4.00|《关于刘天尧之业绩补偿的议案》|√|
|5.00|《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司75%股权的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月9日9:00—2017年5月11日 15:00
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东星河生物科技股份有限公司董秘办
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5
月11日15:00之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：赵璐
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
邮编：523722
地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星河生物科技股份有限公司董秘办
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365143；投票简称：星河投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 11日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为2017年5月 12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
致广东星河生物科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|该列打勾的栏目可以投票||||
|||√||||
|非累积投票提案||√||||
|1.00|《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》|√||||
|3.00|《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议>的议案》|√||||
|4.00|《关于刘天尧之业绩补偿的议案》|√||||
|5.00|《关于变更部分募集配套资金|√||||

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|用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权的议案》|

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：__________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束