2018年第二次临时股东大会会议材料惠达卫浴股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议材料目录
2018年第二次临时股东大会会议材料惠达卫浴股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点
现场会议时间：2018年8月17日下午14:00时
现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年8月17日9:15-15:00。
会议召集人：董事会
会议主持人：王惠文董事长
（三）会议出席人员
1.2018年 8月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2.公司董事、监事和高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.其他人员
二、会议议程
（一）与会人员签到登记，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
（三）董事会秘书宣读2018年第二次临时股东大会会议须知；
2018年第二次临时股东大会会议材料（三）审议议案；
1.关于选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.关于选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案；
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（七）董事会秘书宣读投票结果和决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
惠达卫浴股份有限公司2018年8月17日
2018年第二次临时股东大会会议材料惠达卫浴股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司 2018年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
2018年第二次临时股东大会会议材料六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2018年 8月 17日下午14：00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
八、、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
惠达卫浴股份有限公司2018年8月17日
2018年第二次临时股东大会会议材料议案一：
惠达卫浴股份有限公司
关于选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司独立董事沈义先生因个人原因已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现公司董事会拟推荐陈东先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。陈东先生独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
以上议案，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会2018年8月17日
2018年第二次临时股东大会会议材料附：惠达卫浴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
陈东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年生，中山大学法学硕士学位。1993年至 2003年任广东星辰律师事务所专职律师，2003年至 2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和债务重组方面具有丰富的从业经验。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2018年第二次临时股东大会会议材料议案二：
惠达卫浴股份有限公司
关于选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司股东代表监事张立明先生因个人原因已向监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，经公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名鲁志刚先生为公司第五届监事会监事候选人。现公司监事会拟推荐鲁志刚先生为公司第五届监事会监事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
经审查，股东代表监事候选人鲁志刚先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
以上议案，已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司监事会2018年8月17日
2018年第二次临时股东大会会议材料附：惠达卫浴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
鲁志刚，男，中国国籍，无境外永久居住权，1982年生，毕业于大连海事大学，获得法学学士学位。鲁志刚先生 2007年至2008年任唐山市国航电力有限公司办公室主任；2009年至2010年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公室；2010年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任办公室副主任。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。鲁志刚先生持有本公司股份1,820股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。