股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-25
海南海峡航运股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于 2018年4月26日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份371,458,746股，占公司总股本的73.12%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份 371,436,546股，占公司总股本的73.11%；通过网络投票出席会议的股东 2人，代表有表决权的股份 22,200股，占公司总股本的0.0044%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。
公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
公司 2017年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA11284号）。2017年度公司全年累计实现营业收入97,802.24万元，同比上升26.15%；实现利润总额 29,942.67万元，同比上升55.23%；归属母公司所有者净利润为 22,779.03万元，同比上升64.71%；基本每股收益为0.45元；加权平均净资产收益率6.57%。
4、审议通过了关于2018年度财务预算方案的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了关于2018年度投资计划的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
6、以特别决议方式审议通过了关于《2017年度利润分配方案》的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属公司普通股股东的净利润227,790,310.83元，按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,113,304.22元，当年可供股东分配的利润为210,677,006.61元，加上年初公司未分配利润600,308,883.12元，减去报告期已分配现金红利14,224,530.88元，公司可供股东分配的利润796,761,358.85元。
2017年公司以2017年12月31日公司总股本508,018,960股为基数，每10股派现金红利人民币2.00元（含税)；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。
7、审议通过了关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%
以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，审计费用35万元人民币。
8、审议通过了关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案。
表决结果为：同意 371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，费用15万元人民币。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2017年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日