Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|北京市朝阳区幸福二村40号40-3四-五层 邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing.电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867996网址/WEBSITE：http://www.kan gdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0214号致：德尔未来科技控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年第六次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2016年第六次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第六次临时股东大会的必备
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
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|南京NANJING 沈阳SHENYANG1 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

本所律师已对与出具法律意见书有关的文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2016年 7月 26日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议网络投票时间：2016年8月9日－2016年8月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月9日下午15:00－8月10日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2016年8月10日（星期三）下午14:30在江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由汝继勇主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 7名，均为截止 2016年 8月 3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所
持股份总数362,052,340股，占公司股份总数的55.7134%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、和高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共28名，代表公司股份数363,736,957股，占公司股份总数的55.9726%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
根据刊登于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
363,736,557股同意，400股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次股东大会的所有中小投资者（包括出席现场会议和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：1,860,017股同意；400股反对；
0股弃权，同意股份占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的99.9785%。
2、《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
363,736,557股同意，400股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次股东大会的所有中小投资者（包括出席现场会议和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：1,860,017股同意；400股反对；
0股弃权，同意股份占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的99.9785%。
3、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
363,736,557股同意，400股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。
本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
经验证，本次股东大会议案获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 经办律师：王华鹏
龙 潇
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-01
甘肃电投能源发展股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||160,064.46||156,524.95||2.26%||
|营业总收入||||||||
|||37,587.25||36,584.48||2.74%||
|营业利润||||||||
|||37,339.92||36,479.26||2.36%||
|利润总额||||||||
|||32,808.06||32,850.16||-0.13%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|||0.4543||0.4549||-0.13%||
|基本每股收益（元）||||||||
|||9.69%||10.63%||-0.94%||
|加权平均净资产收益率||||||||
|项目|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||1,317,938.14||1,312,952.55||0.38%||
|总资产||||||||
|||351,741.08||325,504.65||8.06%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||72,215.79||72,215.79||-||
|股本（万股）||||||||
|||4.87||4.51||7.98%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：上述数据均按照公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司生产经营平稳，本报告期业绩与上年同期相比基本持平。
2、报告期与上年同期相比，公司利润总额增加2.36%，归属于上市公司股
东的净利润减少0.13%，主要系控股子公司执行西部大开发“两免三减半”所得
税税收优惠政策，与上年同期相比，部分控股子公司所得税税率发生变化，所得税费用增加，净利润减少，归属于上市公司股东的净利润相应减少。
3、报告期内，公司控股子公司所属各电站积极优化调度，重点推进经济运行工作，在部分电站所在流域来水偏枯的情况下，发电量实现小幅增长。公司控股子公司所属电站本报告期发电量 61.69亿千瓦时，上年同期发电量 60.63亿千瓦时。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2014年1月27日
成都硅宝科技股份有限公司
关于
2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳交易所发布的关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2016]343号）文核准，公司于 2016年 8月 12日向公司股东郭弟民、王有治、杨丽玫、及华泰硅宝 1号定向资产管理计划共 4名特定投资者非公开发行普通股 A股）股票 4,501,951股，发行价格为 7.98元/股。截止 2016年 8月 2日，公司已收到非公开发行股票募集资金人民币35,925,568.98元，扣除各项发行费用共计360,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币35,565,568.98元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信验（2016）62号”验资报告审验确认。
（二）募集资金使用情况
金额单位：（人民币）元项目 金额实际募集资金净额
35,565,568.98减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金
以前年
超募资金永久补充流动资金
度资金
置换预先投入募集项目资金
使用情
直接投入募集项目资金
8,083,686.38况
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还
利息收入扣除手续费净额
73,066.88募集资金专用账户期初余额
27,554,949.48直接投入募集项目资金 21,986,420.81本期资
补充流动资金
金使用
加：利息收入扣除手续费净额
81,805.93情况
募集资金专用账户期末余额
5,650,334.60
（三）2017年6月30日募集资金存放情况如下表：
金额单位（人民币）元开户行 账号 账户类别 余额中国建设银行股份有限公司成都
51050148850800001167 募集资金专户
5,650,334.60第八支行
中国建设银行股份有限公司成都
51050148850800000530 募集资金专户 0第八支行
合计
5,650,334.60二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都硅宝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司本次非公开发行股票未聘请保荐机构，故本次募集资金无《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将根据募集资金管理制度规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、2017年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
根据公司 2016年 9月 23日第三届董事会第二十一次会议及 2016年 10月 10日的 2016年第三次临时股东大会审议通过的议案，公司已于 2016年 10月 24日将募集资金净额 35,565,568.98元加上募集资金利息收入净额 17,671.59元共计 35,583,240.57元全部转入成都硅宝新材料有限公司募集资金专户，用于支付成都硅宝新材料有限公司工程投资建设。截止2017年6月30日已累计投入募集资金总额30,070,107.19元。
（二）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元募集资金总额 35,565,568.98
本期投入募集资金总额 21,986,420.81报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,070,107.19累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投资
募集资金承诺投调整后投资总额 截至期末累计投 项目达到预定可本报告期实是否达到项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 本期投入金额 进度(%)(3)＝
资总额 (1) 入金额(2) 使用状态日期现的效益预计效益 生重大变化部分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目 否 35,565,568.98 35,565,568.98 21,986,420.81 30,070,107.19 84.55 不适用 不适用 不适用 否合计 35,565,568.98 35,565,568.98 21,986,420.81 30,070,107.19 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用。根据公司2016年9月23日第三届董事会第二十一次会议及2016年10月10日的2016年第三次临时股东大会审议通过的议案，本次募集资金用于支具体项目） 付成都硅宝新材料有限公司的工程投资建设，公司将根据工程建设进度情况使用募集资金，募集资金效益不能合理划分。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-048梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2018年6月7日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2018年6月11日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规的规定。实施本次股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东利益。
《梦网荣信科技集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核体系全面、可操作性强，考核指标设定科学、合理，同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用，能够达到本次股权激励计划的考核目的；进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
《梦网荣信科技集团股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
（三）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《梦网荣信科技集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-040博爱新开源制药股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期情况|上年同期|
|营业总收入|比上年同期上升：-4.37%-3.60%|12548.66万元|
||12000.00 万元-13000.00万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：78.05%-92.29%|1404.10万元|
||2500.00万元-2700.00万元||

二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
本报告期内公司严格贯彻董事会的指导思想，积极按照计划开展各项业务，公司利润的提高主要得益于公司原材料价格低位运行；募投项目PVP（聚乙烯吡咯烷酮）集约化优势及欧瑞姿产品的销售（本报告期内销售约60余吨）等。
本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 24.90万元。
四、其他相关说明：
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在2015年半年度报告中详细披露。本公司将严格按照法律法规相关要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2015年06月 30日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第一届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，我们对公司 2017年半年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司控股子公司为公司提供担保，内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的情况。
二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用等有
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
关规定》，对公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会[2017]15号）进行的合理变更，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等有关规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一七年八月二十四日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（韦传军）
二О一七年八月二十四日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016136神州高铁技术股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
2016年10月21日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投公司”）签署了《关于神州高铁技术股份有限公司股份转让协议书》，文炳荣先生、宝利来实业拟分别向海淀国投公司转让其持有的30,000万股股份、5,000万股股份，详情参见公司 2016年 10月 22日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2016114）。
近日，公司收到海淀国投公司通知，获悉其已取得北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会对本次受让公司部分股份的批复（海国资发[2016]162号），同意海淀国投公司以8.9元/股的价格，出资31.15亿元收购文炳荣先生持有的本公司 30,000万股普通股及宝利来实业持有的本公司 5,000万股普通股，共计 35,000万股普通股（占公司总股本的12.69%）。取得上述批复后，文炳荣先生、宝利来实业与海淀国投公司签署的《股份转让协议书》正式生效。
截至本公告披露日，海淀国投公司已按照协议约定支付首期股份转让款 3亿元，宝利来实业已将其拟转让的5,000万股股份解除质押，待文炳荣先生股份解除质押后，上述各方将向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让手续。本次股份转让完成后，海淀国投公司将成为公司第一大股东，公司无控股股东、实际控制人。
公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。本次股份转让尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-081美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2016年6月1日以电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年6月8日在公司以现场和通讯的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件，受公司股东大会委托，董事会确定以2016年6月8日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向87名激励对象授予369.10万股的限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-100江苏九九久科技股份有限公司
关于获得江苏省企业创新与成果转化专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月26日收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下发的《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教【2015】178号），根据上述文件精神，本公司申报的“低油超高强聚乙烯纤维及石墨烯复合材料研发及产业化”项目，获得江苏省2015年省级科技成果转化专项资助经费1,000万元，其中省级拨款资助700万元，贴息300万元。
该笔资金公司将用于高强高模聚乙烯纤维相关系列产品的项目建设，通过石墨烯改性、喷丝板改造、降低含油率和提高结晶度制备高强高模聚乙烯纤维，用石墨烯复合改性高强聚乙烯纤维和石墨烯复合改性胶液制备高强聚乙烯纤维无纬布，有助于进一步提升公司高强高模聚乙烯纤维系列产品的质量。该笔资金的取得将为公司上述产品的项目建设提供一定的资金支持和保障。公司将严格按照《江苏省省级科技创新与成果（重大科技成果转化）专项引导资金管理办法》和《江苏省省级科技专项资金管理暂行办法》（苏财规【2013】19号）等有关规定，规范使用好该笔资金，确保专款专用。同时认真落实公司自筹资金等各项保障措施，有序推进项目实施。
截至本公告出具日，公司仅收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下发的文件，资助经费尚未拨付到公司资金账户。在取得该笔资助经费后，公司将根据《企业会计准则》的相关规定，将该笔资金确认为递延收益，并按照相关资产的使用年限计入当期损益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-54
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司董事减持计划时间过半未减持公司股份的公告
本公司董事韦玉荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持股份的预披露记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告》（公告编号：2019-10）,公司董事韦玉荣先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从2019年4月3日至2019年10月2日止）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），减持本公司股份不超过1,861,100股（占本公司当时总股本比例0.23%），具体内容详见上述公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份实施情况
2019年3月29日，公司控股股东、实际控制人郭永芳、滕达，公司股东李国林、刘冬颖、卓桂英、苏学武、韦玉荣与国投智能科技有限公司签署了《股份转让协议》，其中韦玉荣将其持有的公司股份1,861,100股，占《股份转让协议》签署日公司总股本的0.23%转让给国投智能。
截至本公告日，上述股份转让尚需取得国务院国资委的批准及深圳证券交易所合规性确认后，方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
截至本公告日，本次减持计划时间已过半，韦玉荣先生尚未通过任何方式实
际减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。韦玉荣先生承诺，在按照计划减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、韦玉荣先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
3、公司将继续关注韦玉荣先生股份转让的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、韦玉荣先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-141
棕榈生态城镇发展股份有限公司关于收购贝尔高林国际（香港）有限公司50%股份的协议修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2015年11月24日，棕榈园林（香港）有限公司（以下简称“棕榈园林（香港）”、“买方B”）、棕榈设计控股有限公司Palm Design HoldingLimited（以下简称“买方A”）与Barca EnterprisesLimited（以下简称“卖方A”）、Unicorn Sky HoldingsLimited（以下简称“卖方B”）及许大绚（“卖方担保人”）签署了《关于贝尔高林国际（香港）有限公司的50%股份(以下简称“贝尔高林国际（香港）”或“目标股份A”、“目标公司”)以及汇锋（香港）有限公司【World Focus (Hong Kong)Limited】的100%股份（以下简称“目标股份B”）的股份转让协议（以下简称“股份转让协议”、“主协议”）》。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见2015年11月25日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
二、修订情况说明
（一）主协议相关规定
1、对价支付及业绩承诺调整
1.1各方同意，目标股份的总转让价合共为港币570,000,000（受制于第1.3条的调整机制）（“对价”），买方将按照第1.2条的约定由其或其指定第三方向卖方支付。
1.2受制于全部前提条件的满足和/或豁免，买方将按照以下安排向卖方支付对价：
(a)首笔对价为港币450,000,000，其中港币5,000,000将通过由卖方担保人和买方 B根据监管协议共同指示监管人将保证金释放至卖方指定银行账户支
付，剩余港币445,000,000将由买方在交割日当日通过银行转账向卖方指定银行账户支付。
(b)剩余对价为港币120,000,000（受制于第 1.3条的调整机制）（“剩余对价”），将在买方 B指定的审计师完成 2015-2017年目标集团（指目标公司 A及其下属子公司）的审计并出具审计报告后之三個月內，根据业绩承诺的完成情况按照第1.3条的约定进行支付。剩余对价最迟不能迟于 2018年7月31日支付给卖方，如该剩余对价的支付迟于2018年7月31日，则卖方有权就该延迟付款而向买方收取利息(利率将按中国银行(香港)按揭最优惠利率计算)。但如买方在 2018年 10月 31日还未将剩余对价连同利息付予卖方，则卖方有权追究买方违约责任及损失。
1.3如交割完成，卖方和卖方担保人承诺将确保：（1）目标集团的全年业绩净利润在 2015年不低于港币80,000,000、在 2016年不低于港币 100,000,000及在 2017年不低于港币120,000,000；（2）及目标集团在 2015年至 2017年每年经营活动现金净流入除经营收入比率(cash generated from operations divided byrevenue)不低于20%，
若上述所有业绩承诺皆能满足，则对价不变；若任一项业绩承诺未能满足，则对价应在剩余对价的额度内相应扣减以下两项金额（如有）中的孰高金额：
若业绩承诺1.3（1）未满足，每年承诺业绩净利润与该年实际业绩净利润之间的差额的累计额；若业绩承诺1.3（2）未满足，每年实际经营收入乘以20%后得出的金额与该年实际经营活动现金净流入之间的差额的累计额。
为免疑义，本项就剩余对价的最高扣减额度为港币120,000,000。
2、交割后承诺
卖方担保人向买方承诺：
将按照服务协议的条款于锁定期（即交割日后的五年）内出任目标公司 A总经理一职，服务协议中应包含竞业禁止条款，且应对卖方担保人任职前三年的薪酬作出约定，卖方担保人任职第四至五年的薪酬将参考届时市场标准由目标公司A和卖方担保人另行商议。
（二）本次修订情况
经卖方担保人提出，交易各方友好协商同意签署《股份转让协议之修订协议》
（以下简称“修订协议”），同意以本修订协议所订明的条款对主协议进行修订。
具体修订条款如下：
1、支付剩余对价
（a）有关主协议第3条下的对价支付，买卖双方兹同意从目标股份的总转让价中扣减总数港元120,000,000（即目标股份的总转让价应从港元570,000,000
减为港元450,000,000），并同时取消主协议第3条下的业绩承诺和调整机制。在前述扣减后，买卖双方同意在之后的任何时间不须就对价再作任何进一步调整或履行业绩承诺。
（b）鉴于卖方已于交割日从买方处收妥总数港元450,000,000的对价，买方就主协议下的对价支付再无责任。
2、由卖方担保人出任目标公司A之总经理一职
（a）有关主协议第6.2条下卖方担保人承诺按照服务协议的条款于锁定期
（即交割日后的五年）内出任目标公司A总经理一职，买卖双方兹同意将锁定期的到期日提前至2017年12月31日。
（b）买卖双方同意在本修订协议签订的同时就卖方担保人在目标公司A的职位、任期及职责的修改签订服务协议之修订协议，并在双方签订服务协议之修订协议后即时生效至2017年12月31日。
买卖双方另同意在服务协议于2017年12月31日到期后，卖方担保人不再受雇于目标公司A，而之后如双方认为有需要，卖方担保人与目标公司A可在2018年1月1日之前另订立一份顾问合约，担任目标公司A的设计及业务总顾问。
3、其他事项
本修订协议不构成任何先前违反各方之间协议的行为、欺诈、故意不当行为或重大失职而引起的权利主张和救济的放弃或豁免。除本修订协议列明的修订内容，主协议项下之其他所有条文将仍然保留完全有效及具法律约束力，并应予以强制执行。
三、审议情况
2016年11月8日，公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于对收购贝尔高林国际（香港）有限公司50%股份的协议进行修订的议案》，无关联董事进行回避表决。独立董事对该议案发表了明确同意
意见。
该议案将提交公司2016年第六次临时股东大会审议通过。
四、对公司的影响
此次对股份转让协议进行修订，主要为更好的推进贝尔高林及公司设计业务的中长期发展战略，积极开拓海外市场，有利于实现公司业务的长远发展；不会对公司的日常经营产生影响，也不存在损害公司股东利益的情形。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年11月10日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-018苏州天华超净科技股份有限公司
关于与深超光电（深圳）有限公司签订
战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次签署的战略合作备忘录是属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作备忘录不涉及具体的金额，对公司2017年度及未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
3、最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“四、重大风险提示”之相关内容。
一、合作的基本情况
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与深超光电（深圳）有限公司（以下简称“深超”或“甲方”）于2017年5月4日在深圳签署《战略合作备忘录》，甲、乙双方为了提升彼此之竞争力及市场地位，共同争取特定客户之业务，拟同意整合各自技术及资源之优势，共同合作或执行特定工作，成为彼此最优先之策略合作伙伴。
1、合作对方的基本情况
对方名称：深超光电（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300767583838F
类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册资本：76,900万美元
法定代表人：张登凯
住所：深圳市龙华新区民清路北深超光电科技园A栋首层
经营范围：从事新型平板显示器件、新型电子元器件、半导体和元器件专用材料的开发、生产销售，提供售后服务。从事上述产品的同类商品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）
公司与深超光电（深圳）有限公司不存在关联关系。
2、本次签订的战略合作备忘录为意向性合作框架，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次签订的战略合作备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、合作的主要内容
1、合作范围
双方将针对手机面板产品展开合作，甲方将优选机种交由乙方进行面板背光模块之产品开发。
2、合作各方的主要职责
（1）甲方的主要职责
①负责手机面板制造生产，选择机种交由乙方开发，协助乙方提升产能利用率；
②投入采购资源，针对背光源外购材料进行价格指定，使其更具成本竞争力；
③投入光学设计资源，协助提升乙方产品技术能力；
④投入管理资源，协助提升乙方背光源产品成本竞争力。
（2）乙方的主要职责
①保证其在技术/成本/质量/交货方面满足甲方需求；
②承诺甲方有权优先使用其产能；
③承诺就甲方选定之机种，未经甲方同意，不得与甲方之竞争对手合作。
双方同意合作的第一阶段以产品面为主，产品面稳定后，将进行第二阶段更深层面资本市场之合作。
4、本备忘录的有效期与终止
本备忘录由双方代表签字并加盖双方公章后生效，有效期为2年（2017年5
月4日至2019年5月3日）。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：因本次签订的战略合作备忘录为意向性合作框架，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
2、对公司的经营影响：根据公司发展战略及2017年经营计划，公司将集中内外部资源，大力推进背光源产品业务，实现市场销售突破。本次与深超的合作，将整合各自技术及资源之优势，提升公司的技术能力和成本优势，能够加快公司经营目标的实现。
四、重大风险提示
1、本次签署的合作备忘录是属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，同时还存在受不可抗力的影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司近三年披露的签订框架协议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|《合作意向书》|江苏省纺织研究所股份有限公司|2015年7月28日|鉴于对方涉及国有股权，双方未能签署正式的交易协议。|

3、经问询，未来三个月内，控股股东及实际控制人裴振华、容建芬夫妇没有减持意向；合计持有公司股份5%以上的股东冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司、苏州益宇投资中心（有限合伙）计划在2016年12月30日起的六个月
内以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,509,592股（即不超过公司总股本的
五、备查文件
《战略合作备忘录》
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-049浙江大东南股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）所持有的上市公司 524,158,020股股份（占上市公司总股本的27.91%），于 2019年 6月 25日 10时至 2019年 6月 26日在淘宝平台（https://susong.taobao.com/）进行公开拍卖，2019年 6月26日，经由网络拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司（以下简称“诸暨水务”）以12亿元竞价成功成为大东南集团的重整投资者，并取得大东南集团所持有的上市公司 524,158,020股股份（占上市公司总股本的27.91%）。本次股权转让完成后，大东南集团不再持有上市公司股份，诸暨水务将持有 524,158,020股公司股份，占公司总股本的27.91%。2019年 7月 2日，诸暨水务通过公司披露了《详式权益变动报告书》。
为进一步完善本次权益变动的信息披露，根据相关法律法规、格式准则等的要求，诸暨水务对《详式权益变动报告书》进行了补充，现将补充内容说明如下：增加“第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况”，增加的内容如下：一、信息披露义务人前六个月内买卖大东南上市交易股份的情况
根据在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统的查询结果，在本次权益变动事实发生之日起前 6个月内，信息披露义务人不存在买卖大东南股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6个月买卖大东南上市交易股份的情况
根据中证登的查询结果，在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖大东南股票的情况。
除上述内容外，公司于 2019年 7月 2日披露的《浙江大东南股份有限公司详式权益变动报告书》的其他内容保持不变，修订后的详式权益变动报告书见2019年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司详式权益变动报告书》（修订版）。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年7月3日
北京双杰电气股份有限公司
独立董事张金 2018年度述职报告
本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2018年度董事会召开次数||||13||
|张金|独立董事|13|0|0|否|
|2018年度股东大会召开次数||||6||
|张金|独立董事|4|0|2||

任职期间，本人按时出席了第三届董事会第三十二次至第三十八次会议，及第四届董事会第一次至第六次会议，并列席了 2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会及2017年年度股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起对公司聘请会计师事务所、选举第四届董事会董事候选人等事项发表
了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）在公司第三届董事会第三十五次会议上，就《2017年度内部控制与自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、“公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构”等事项发表了独立意见，就《关于续聘2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；
（二）在公司第三届董事会第三十七次会议上，就公司“选举第四届董事会董事候选人”事项发表了独立意见；
（三）在公司第四届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》事项发表了独立意见；
（四）在公司第四届董事会第二次会议上，就公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况、公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况事项发表了独立意见；
（五）在公司第四届董事会第四次会议上，就2015年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项发表了独立意见；
（六）在公司第四届董事会第六次会议上，就将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在2018年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，促进规范公司运作，切实履行了职责。
作为提名委员会的主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会实施细则》召集和主持会议，对公司董事候选人的简历进行了核查，认为被提名人符合相关的任职要求。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中,持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2018年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
2018年度，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、在董事会各专门委员会的任职情况
本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，2018年度依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定和本年度业绩情况，对公司配股相关事项，董事、高级管理人员的薪酬等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、2018年度，本人没有提议召开董事会；
2、2018年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、2018年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2018年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
独立董事：
张金
年 月 日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-008厦门三维丝环保股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为实现厦门三维丝环保股份有限公司（以下称“三维丝”或“公司”）向综合环保服务商转型的战略目标，三维丝与北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“洛卡环保”）拟共同出资设立厦门洛卡环保技术有限公司（以下简称“厦门洛卡”）。双方约定，厦门洛卡注册资本为4000万元，由三维丝出资3000万元，占75%股权，洛卡环保出资1000万元，占25%股权。厦门洛卡主要从事减排领域BOT及节能领域EMC项目的相关业务。
按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资金额无需提交公司股东大会审议。
本次投资的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方情况
公司名称：北京洛卡环保技术有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：北京市朝阳区慧忠北里 312号楼 1405室
办公地址：北京市朝阳区慧忠北里 311号楼天创世缘 B1座 2403室
法定代表人：刘明辉
注册资本： 1,000万元
实收资本： 1,000万元
经营范围：技术推广服务；产品设计；货物进出口；技术进出口；
销售机械设备。
成立日期： 2010年 6月 25日
营业期限：自 2010年 6月 25日至 2030年 6月 24日
洛卡环保是 2010年成立的高新技术企业。其拥有技术开发、工程设计、设备成套制造和工程实施的综合能力，致力于电站环保产业、清洁能源技术开发及节能环保设备的开发与应用，主要从事燃煤电站烟气脱硝技术、洁净煤燃烧技术、节能技术的开发、设计、系统成套、安装调试及售后服务等业务。在烟气脱硝领域，洛卡环保拥有自主知识产权的烟气SCR、SNCR、SCR/SNCR混合法和尿素热解制氨等脱硝技术。
本次投资不属于关联交易，洛卡环保与三维丝不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：厦门洛卡环保技术有限公司
注册资本：4000万元。
经营范围：环保产品及技术开发，电力工程设计，环保工程、环保设施营运及技术服务；节能设备制造、节能工程建设以及节能系统研发、生产、安装、售后服务、项目咨询。（暂定，最终以工商登记为准）出资和持股比例：
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|股东名称|出资额（万元）|注册资本比例|
|三维丝|3000|75%|
|北京洛卡|1000|25%|
|合 计|4000|100%|

四、《投资合作协议》的主要内容
目前尚未签署相关合作协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
1、本次投资具有良好的经济效益和社会效益，符合当前国家政策要求和市场需求快速扩张的需要，符合三维丝广大投资者的根本利益。
2、本次投资的实施符合三维丝向综合环保服务商转型的发展战略，最终利于增强公司的持续经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的不断提升，实现公司持续、健康发展。
（二）投资风险和对公司的影响
本次投资存在以下风险：
1、客户风险
该项目涉及到的客户风险因素主要包括以下两种：客户信用风险、客户经营风险。首先，客户的信用状况好坏，比如是否会按照合同如期付款，或是存在恶意隐瞒，合作违约等，将直接影响该项目投资收益的实现。其次，关于客户的经营风险，一旦客户由于经营不善或盈利能力下降，生产规模压缩，或者由于法律纠纷或其他重大问题导致
停业或关闭，由此导致减排或节能设备达不到预定负荷，将使得项目
实现的效益低于预期。
2、项目自身风险
该项目涉及到的项目自身风险主要包括：设计及技术风险、设备原材料采购风险、施工风险、金融与财务风险、人力资源风险。其中，设计及技术风险是指项目的工艺设计或采用的技术选择出现问题而导致的项目运营不利的风险。设备及原材料采购风险主要指所采购的设备和原材料的性能或质量不合规，导致建设安装的设备无法正常运行，影响项目进展。施工风险是指能否按预定的进度和预算保质保量地完成合同中规定的各项工作，以及后期维护能力是否可达预期。金融与财务风险，比如能否如期获得银行贷款，合同期内的通胀率变化、利率变化影响项目最终的净现值，以及财务测算不周导致测算出的项目收益有误。人力资源风险，由于行业内优秀人才的相对稀缺，人才市场竞争的日趋激烈，该项目服务领域所需要的相关技术、管理人才能否得到保障将对项目的实施起到关键影响作用。
（三）应对风险的对策
首先，对客户进行详尽而客观的评价，全面了解客户的基本情况、财务状况、重大事项和履约能力。在对客户进行详细的评价基础上，尽可能地将风险控制在合同上，通过合同的约束来保障项目的正常执行以及建设方正常收回应得的收益。
其次，为降低建设风险，制定施工进度表，仔细地计划施工步骤，并让客户方面相关的管理和操作人员介入这一过程以便其能指出潜在的施工问题，在施工进度表中留有一定的时间余量以防可能发生的工期延迟。
为控制设备和技术风险，避免在业务中进行新技术的应用试验，要采用有可靠性记录的设备，避免接受财务状况或信用状况不良的供
应商提供的设备。
为降低财务风险，应当仔细进行项目成本分析，不能忽视项目中发生的各种杂费，并将各种间接成本汇算其中，明确可能的附加成本。
人力资源方面，通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、管理骨干和核心技术人员持股、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少管理骨干和核心技术人员的流失。
在项目开始前，应结合客户的具体状况制定详尽可行的风险管理方案，确保按计划收回项目投资和应取得的效益。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一五年一月三十一日