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伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）第四届董事会第二十四次会议审议的议案进行了审议，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的独立意见
经认真查阅公司董事会换届选举的相关资料，我们认为公司本次换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意提名肖俊承先生、王一龙先生、郑亚明先生、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名鄢国祥先生、马文杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，与公司董事会决议通过的非独立董事一同提交股东大会以累积投票制审议。
二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意
见
经审核，我们认为：新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、关于变更会计师事务所的独立意见
公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。董事会在审议《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。因此我们同意将公司此前的 2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：鄢国祥、李斐 2019年 11月15日
兴业证券股份有限公司
关于
富春通信股份有限公司
使用节余配套募集资金永久补充流动资金的
独立财务顾问核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“财务顾问”）作为富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）发行股份及支付现金并配套募集资金购买上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）100%股权的财务顾问，为规范配套募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，对富春通信使用节余配套募集资金永久补充流动资金的事宜进行了认真、审慎调查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况及其使用情况
经中国证监会证监许可〔2015〕606号《关于核准富春通信股份有限公司向上海力珩投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司发行股份及支付现金并配套募集资金购买上海骏梦100%股权交易价格为 90,000万元。富春通信需向上海骏梦交易对方支付股份对价 69,300万元，并支付现金对价20,700万元，现金对价中4,000万元将由上市公司以首次公开发行股票时的超募资金支付，剩余资金由本次发行股份募集的配套资金支付。
富春通信通过锁价方式向缪知邑、德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清复励”）、平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭和富”）和闵清华非公开发行股份15,208,501股，募集配套资金1.86亿元。
年12月31日公司总股本18,090万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增 9,045万股，转增后公司总股本为 27,135万股。鉴于富春通信公司 2015年5月4日已实施完毕上述权益分派事项，2015年5月7日，富春通信第二届董事会第十八次会议作出决议，公司通过锁价方式向缪知邑、德清复励、平潭和富和闵清华非公开发行股份由原来15,208,501股调整为22,991,343股，配套融资的发行价格由原12.23元/股调整为8.09元/股。
2015年5月27日，公司收到缪知邑、德清复励、平潭和富和闵清华共四家特定投资者缴付的4笔认购资金，资金总额人民币 185,999,964.87元，上述资金情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 350ZA0031号《验资报告》审验。
截至2015年6月30日，上述配套募集资金 185,999,964.87元，扣除承销费用 12,976,000元，支付现金对价 167,000,000元，扣除相关手续费后结余募集资金金额（含利息）为6,062,342.64元。
二、使用节余配套募集资金永久补充流动资金的情况说明
鉴于公司发行股份及支付现金并配套募集资金购买上海骏梦100%股权重大资产重组已实施完毕，为提高配套募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将节余配套募集资金用于永久补充流动资金。本次重大资产重组支付现金对价后的节余配套募集资金（含利息）共计人民币 6,062,342.64元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。
公司亦承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时承诺本次使用节余配套募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助等。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，兴业证券认为，富春通信本次使用节余配套募集资金永久补充流动
资金事项已经富春通信董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，兴业证券股份有限公司同意富春通信使用节余配套募集资金永久补充流动资金事项。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司使用节余配套募集资金永久补充流动资金的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：______________ ______________
杨生荣 廖清富
兴业证券股份有限公司 2015年 7月 10日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-067广东塔牌集团股份有限公司
关于公司建设总部办公楼的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：目前，公司尚未取得该项目的建设用地，项目能否顺利建设尚存在重大不确定性。请投资者注意投资风险。
一、投资项目概述
鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有的办公大楼建成年限较长，办公设施较为陈旧。为满足公司及下属公司的办公需要，优化办公环境，提升公司形象和员工工作效率，公司拟在蕉岭县投资不超过1.5亿元建设总部办公楼。
公司于2019年8月4日召开第四届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司建设总部办公楼的议案》，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。本项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、实施主体：公司或公司成立的下属子公司作为实施主体。
2、项目建设主要内容：总部办公楼建筑面积约为2.8万平方米，具体规划以届时规划主管部门审批为准。
3、建设地点：项目拟选址于蕉岭城区或附城，项目建设用地需按国土部门招拍挂程序取得。目前，公司尚未取得项目的建设用地，能否竞拍到合适的土地存在不确定性，因此本项目建设尚存在不确定性。
4、建设周期：本项目建设期约4年，从取得土地起算。
5、投资估算：总部办公楼投资概算为14,192万元。
6、资金来源：由公司自筹解决。
7、项目用途：总部办公楼作为公司新的总部办公大楼及公司属下梅州市塔牌营销有限公司、广东塔牌混凝土投资有限公司等子公司办公场所。
三、项目实施的目的、风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
建设总部办公楼主要为满足公司及公司属下梅州市塔牌营销有限公司、广东塔牌混凝土投资有限公司等子公司的办公需要，优化办公环境，提升公司形象和工作效率。
2、存在的风险
目前，公司尚未取得该项目的建设用地，项目能否顺利建设尚存在重大不确定性。
3、对公司的影响
总部办公楼建成后，将使公司拥有足够办公场所满足业务开展需要，能够提升公司形象，改善员工办公环境，更好地吸引高端人才，保证公司业务顺利开展。
四、独立董事意见
公司建设总部办公楼的事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司建设总部办公楼是作为公司新的总部办公大楼及部分下属子公司办公场所。公司建设总部办公楼有利于提升公司形象，改善员工办公环境，更好地吸引高端人才，保证公司业务顺利开展。我们同意公司建设总部办公楼。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年8月4日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号： 2014-9
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第七次会议通知于2014年3月4日以书面等方
式发出。本次会议于2014年3月19日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。陈明乾董事长，李小波、徐亚平、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年度董事会工作报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年年度报告全文及摘要》。
《成都高新发展股份有限公司2013年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2013年年度报告
摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度母公司净利润为-24,719,335.55元，年初母公司未分配利润为-393,623,608.21元，年末母公司未分配利润为-418,342,943.76元。
公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为 13,996,882.08元，年初未分配利润为-368,355,882.26元，年末未分配利润-354,359,000.18元。
因拟将2013年度利润用于弥补以前年度亏损，公司2013年度不实施现金利润分配。
2013年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，有利于公司的长远发展，有利于维护投资者的利益。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2014年度财务报告和内部控制进行审计。2014年度财务报告审计费用仍为 50万元，内部控制审计费用为 25万元。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
独立董事对本预案无异议。
七、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》。
会议同意将该预案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的公告》。
八、以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于子公司为关联方提供反担保的预案》。
因该预案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函，并同意将该预案提交董事会审议。会议表决该预案时，关联董事陈明乾先生、李小波先生、徐亚平先生回避表决。出席本次会议的 6名非关联董事就该预案进行了表决。会议同意将该预案提交股东大会审议（具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于子公司为关联方提供反担保的公告》）。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-051山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月15日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2014年8月6日以传真、当面送达或电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由陈强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举陈强先生为公司第七届监事会主席的议案》。
会议以记名投票表决方式选举陈强先生为公司第七届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。
(陈强先生简历已于2014年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年8月18日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-043江苏长海复合材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 21日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知》。2014年 7月 28日，公司第二届监事会第十四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
三、审议通过《江苏长海复合材料股份有限公司备考审计报告》
根据中国证监会对上市公司重大资产重组的要求，公司聘请了具有证券期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]E1258号《江苏长海复合材料股份有限公司备考审计报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《江苏长海复合材料股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》根据中国证监会对上市公司重大资产重组的要求，公司聘请了具有证券期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]E1257《江苏长海复合材料股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过修订后的《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-004深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体如下：
同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证。此连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及 10.1.5之规定以及《公司章程》等，深圳丹邦投资集团有限公司属于本公司关联法人，刘萍先生属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
第四届董事会第七次会议在关联董事刘萍先生回避表决的情况下，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易无需提交股东大审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、关联法人：深圳丹邦投资集团有限公司
企业住所为：深圳市南山区高新园北区朗山一路8号丹邦科技大楼4层东南
侧
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：刘萍
统一社会信用代码：91440300729848495N
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳丹邦投资集团有限公司持有公司 153,598,000股股份，占公司总股本的28.03%，为公司的控股股东。
2、关联自然人：刘萍
性别：男
国籍：中国国籍
身份证号码：4223271965XXXXXXXX
刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司 153,598,000股股份，占公司总股本的28.03%，为公司法定代表人、实际控制人、董事长。
二、关联交易的主要内容和定价政策
因公司业务发展需要，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为 5000万元，该担保自董事会通过之日起有效。深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证，此连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证，支持了公司的发展，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，体现了刘萍先生对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
四、近十二个月内公司与深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生关联交易情形
近十二个月内公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司租赁公司办公用房费用为 34285.68元；公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司实际控制人刘萍先生除了为公司向银行贷款提供无偿责任担保事项外，无其他关联交易事项。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事对接受公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保事项发表意见如下：
1、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
因公司业务发展需要，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为 5000万元，该担保自董事会通过之日起有效，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
经核查，我们认为：公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为 5000万元，深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，不向公司收取任何费用，也不需要任何反担保，公司可以根据实际
经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向银行贷款的议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
广东雄塑科技集团股份有限公司
《董事薪酬管理制度》修订对照表
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条适用本制度的董事，根据身份和工作性质不同，划分为：1、董事长；2、副董事长；3、独立董事；4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外，由控股股东提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事；5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在本公司及控股子公司任除董事、监事外职务的董事；6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部董事外的董事。|第二条适用本制度的董事，根据工作性质不同，划分为：1、董事长；2、副董事长；3、独立董事；4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外，由控股股东提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事；5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在本公司及控股子公司任除董事、监事外职务的董事；6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部董事外的董事。|
|第六条公司应根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等因素确定董事薪酬标准。标准如下：1、董事长：年薪为人民币 15 万元（税前），按月平均发放；|第六条根据董事的工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定薪酬。|

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|2、副董事长：年薪人民币 12 万元（税前），按月平均发放；3、独立董事：每年度给予每位独立董事津贴人民币 6万元（税前），按季度平均发放；4、控股股东代表董事、内部董事：不领取董事薪酬；5.其他董事：年薪人民币5 万元（税前），按月平均发放。||
|——|第九条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资、津贴及其他福利等。|

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-083江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2016年11月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年11月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陆永先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于预计 2016-2017年度对外担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年11月25日
苏州安洁科技股份有限公司 关于向控股子公司台湾安洁增资的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-075
苏州安洁科技股份有限公司
关于向控股子公司台湾安洁增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，本次增资属于公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
台湾安洁电子有限公司（以下简称“台湾安洁”）为本公司控股子公司，成立于2013年1月29日，注册资本267.11万美元，其中：公司持有其75%的股权，台湾6名自然人持有其25%股权，吕正南先生持股13%，徐秀名先生持股5%，吕国诚先生持股3.4%，黄舒瑜女士持股1.3%，陈奕任先生持股1.3%，张佑铭先生持股1%。
为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁拟将注册资本由 267.11万美元增加至 375万美元。公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁 300万美元，公司持有其80%的股权，原股东吕正南先生出资 4.89万美元增资台湾安洁，增资后吕正南先生累计出资台湾安洁 40.46万美元，持有其10.79%的股权，原股东吕国诚先生出资 3.00万美元增资台湾安洁，增资后吕国诚先生累计出资台湾安洁9.04万美元，持有其3.21%的股权。其他原股东此次均未增资台湾安洁，持有的股权将相应调整。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资主体基本情况
苏州安洁科技股份有限公司 关于向控股子公司台湾安洁增资的公告
公司名称：台湾安洁电子股份有限公司
公司所在地：新竹市东区水源里中华路1段167、169、171号1楼
代表公司负责人：吕正南
资本总额：新台币78,582,000元
实收资本总额：新台币78,582,000元
股份总数：7,858,200股（每股金额：新台币10元）
持有股份：公司持有台湾安洁股份5,893,650股，占总股数的75%。台湾6名自然人持有台湾安洁股份1,964,550股，占总股数的25%股权。
经营范围：1、F119010电子材料批发业
2、F219010电子材料零售业
3、I501010产品设计业
4、CC01070无线通信机械器材制造业
5、CD01030汽车及其零件制造业
截至2015年9月30日，台湾安洁的总资产580.46万元人民币，净资产446.15万元人民币，2015年1-9月营业收入169.68万元人民币，净利润-223.99万元人民币（以上数据未经审计）。
三、增资方案
本次增资金额单位为万美元，部分原股东对台湾安洁以现金方式进行增资，本次增资完成后，台湾安洁的出资额由267.11万美元增加至375万美元。增资前后股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||增资前||||增资额（万美元）||增资后||||
|||出资额（万美元）||持股比例||||出资额（万美元）||持股比例||
||苏州安洁科技股份有|||||||||||
||||200.00||75%||100.00||300||80.00%|
||限公司|||||||||||
||吕正南||35.57||13%||4.89||40.46||10.79%|
||徐秀名||13.13||5%||-||13.13||3.50%|
||吕国诚||9.04||3.4%||3.00||12.04||3.21%|
||黄舒瑜||3.34||1.3%||-||3.34||0.89%|
||陈奕任||3.34||1.3%||-||3.34||0.89%|
||张佑铭||2.69||1%||-||2.69||0.72%|
||合计：||267.11||100%||107.89||375.00||100.00%|

苏州安洁科技股份有限公司 关于向控股子公司台湾安洁增资的公告
四、增资的目的及对公司的影响
根据公司战略规划的要求，公司拟进一步增强台湾安洁的资金实力和产能规模，为其业务拓展提供进一步支持，公司拟以自有资金对台湾安洁进行增资，优化台湾安洁的财务结构，同时缓解台湾安洁经营发展对资金的需求，同时，可以改善台湾安洁资产结构，进一步夯实企业基础，符合公司业务发展的需要。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前资金状况良好，本次增资不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
五、备查文件目录
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，审阅了公司拟定的《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。现就该股东回报规划发表如下意见：
公司充分听取了股东特别是中小股东的合理建议与意见，结合行业特点，在保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合理投资回报，更好地保护股东的利益。
因此，我们同意公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。
(以下无正文)
(此页为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的独立董事意见签字页)
独立董事签字：
胡凤滨 孙传尧 贾绍华
二〇一四年一月十七日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-066深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）分别于2019年8月27日、2019年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）和《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-065）。
（一）会议召开方式及召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议时间：2019年9月20日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00
（二）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15号科兴科学园 B4单元13楼杰恩设计大会议室一
（三）股东大会召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事袁晓云先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为72,878,098股，占公司有表决权股份总数的68.5250%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份数为 72,848,098股，占公司有表决权股份总数的68.4968%；通过网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为30,000股，占公司有表决权股份总数的0.0282%。
参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为30,000股，占公司有表决权股份总数的0.0282%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》
表决结果：同意 72,878,098股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；回避0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 30,000股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.0000%；回避 0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》
表决结果：同意 72,878,098股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；回避0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 30,000股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.0000%；回避 0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
表决结果：同意 72,878,098股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；回避0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 30,000股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0.0000%；回避 0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由泰和泰（深圳）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-014深圳市智莱科技股份有限公司
关于公司变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修改公司章程（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]221号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019年 4月 22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。本次发行完成后公司的股份总数由 7,500万股增至 10,000万股，注册资本由 7,500万元增至 10,000万元。同时，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。
根据相关法律法规和监管部门的要求，现拟将《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数、股份回购条款及其他相关内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以股东大会审议及深圳市市场监督管理局的核准结果为准。具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|原章程条款|修订后条款|
|第三条|公司系在深圳市智莱科技有限公司依法以净资产折股进行整体变更的基础上，以发起方式设立，并在深圳|第三条 公司系在深圳市智莱科技有限公司依法以净资产折股进行整体变更的基础上，以发起方式设立，并在|

||||
|-|-|-|
||市市场监督管理局注册登记。公司持有统一社会信用代码为91440300715246397E的《营业执照》。公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。|深圳市市场监督管理局注册登记。公司持有统一社会信用代码为91440300715246397E的《营业执照》。公司于2019年3月29日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，于2019年4月22日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市，证券代码为300771。|
|第六条|公司注册资本为人民币7500万元。|公司注册资本为人民币10,000万元。|
|第十九条|公司目前的股份总数为7500万股。|公司目前的股份总数为10,000万股。|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个|

||||
|-|-|-|
||当1年内转让给职工。|月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百六十七条|公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百九十五条|本章程经股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。|本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行|

备查文件：
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-79安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2017年6月26日以通讯方式召开。会议通知于6月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。
经与董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大收购事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于 2017年 4月 27日（星期四）开市起停牌。经确认，公司本次筹划的资产收购事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2017年5月12日开市时起继续停牌。
公司原预计于2017年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，且相关尽职调查等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，公司难以按原计划时间披露本次重大资产重组方案并申请股票复牌。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计将在2017年7月27日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2017年6月27日
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，刘云平、隋平作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司独立董事刘云平、隋平就公司关于公司全资子公司拟认购信托计划的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：
本次公司全资子公司拟认购信托计划的事项有助于提高达州绵石房地产开发有限公司的资金配置能力，有利于推动公司下属房地产投资项目的开发工作，能够促进公司房地产投资业务的快速发展，符合公司及广大股东的利益。同时，信托计划的内容符合相关法律法规的规定，并能够纳入公司合并报表范围，风险可控。
对于该事项，我们一致表示同意。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
通源石油董事会关于公司股票波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“本公司”）自2015年5月28日起连续停牌，因此其本次重大资产重组的第一次董事会前20个交易日的时间段为自2015年4月29日至2015年5月27日，该时间段内本公司股票价格累积上涨24.91%。2015年4月29日至2015年5月27日，沪深300指数在该时间段内的累计上涨9.27%，剔除大盘因素，本公司股票在该时间段内上涨15.64%。同期创业板指数累计上涨35.00%，剔除创业板板块因素，本公司股票在该区间段内累计下跌10.09%。同期开采辅助活动行业指数累计上涨16.57%，剔除开采辅助活动板块因素，本公司股票在该区间段内累计上涨8.34%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响的本公司股票累计涨跌幅均未超过20%。
综上，本公司董事会认为，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在股票停牌前 20个交易日的累计涨跌幅不超过20%，故本公司股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
（此页无正文，为《通源石油董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
西安通源石油科技股份有限公司董事会2015年9月17日
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第二十次会议所审议的相关事项发布如下独立意见：
一、对拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的事项发表如下独立意见：
对公司第三届董事会第二十次会议所审议《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、鉴于赵忠策先生已辞去公司董事及公司董事会专门委员会相关职务。赵忠策先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员为6人，低于公司章程规定的董事会成员总人数。
经公司控股股东陈大魁先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，拟提名王申正先生为第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人具备提名董事候选人的资格。
2、经审阅上述相关人员履历资料，我们认为该董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见的签署页）
全体独立董事签名：
汪萍 陈银燕 俞毅
年 月 日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-004广州天赐高新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）公开发行3,010.50万股人民币普通股（A股）股票，发行价格 13.66元/股，其中公司公开发行新股数量为 2,161.32万股，募集资金总额为人民币 295,236,312元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为 264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”《验资报告》。本公司已经对募集资金采取了专户存储。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2014年2月16日分别与兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行（以下统称“开户银行”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
一、募集资金专户
公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款用于对应募投项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
天赐材料（002709）
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|开户银行|账户名称|账号|金额（元）|募投项目|
|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|公司|391050100100254574|109,640,000.00|6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）|
|中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行|公司|3602004929200162069|74,771,400.00|1000t/a锂离子电池电解质材料项目|
|花旗银行（中国）有限公司广州分行|公司|1762639226|31,060,975.05|研发中心项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行|公司|82190154800000451|49,325,200.00|3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目|
|合计|||264,797,575.05|—|

二、公司和开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。国信证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的保荐代表人胡剑飞、许刚可以随时到开户银行行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户银行当月（每月5日前，遇节假日顺延）向本公司出具上月对账单，
并抄送国信证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
天赐材料（002709）六、本公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元，开户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向本公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
备查文件：
1、本公司、开户银行、国信证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2014）第 110ZA0021号”《验资报告》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年2月18日