证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-025启迪古汉集团股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2017年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2018年 6月 1日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2018年6月25日(星期一)下午14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月24日下午 15:00至2018年6月25日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2018年6月19日（星期二）
（七）会议出席对象：
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33号，公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
议案1、公司 2017年度报告全文及摘要；
议案2、公司 2017年度董事会工作报告；
议案3、公司 2017年度监事会工作报告；
议案4、公司 2017年度财务决算报告；
议案5、公司 2017年度利润分配方案；
议案6、关于聘任公司 2018年度审计机构的议案；
议案7、关于修改《公司章程》的议案；
议案8、关于 2018年度向银行申请授信额度的议案；
议案9、关于与关联方签订销售代理协议及 2018年度日常关联交易预计发生额度的议案；
议案10、关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案；
议案11、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。
上述议案1至议案8详见2018年3月31日披露的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》(编号：2018-008)和《公司第八届监事会第二次会议决议公告》(编号：2018-009)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。议案 7为特别表决事项（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
上述议案9详见2018年1月18日披露的《公司第八届董事会临时会议决议公告》(编号：2018-002)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。议案 9须关联股东启迪科技服务有限公司回避表决。
上述议案10详见2017年11月22日披露的《公司第八届董事会临时会议决
议公告》(编号：2017-051)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
上述议案11详见2018年6月2日披露的《公司第八届董事会临时会议决议公告》(编号：2018-022)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士将向本次股东大会作2017年度工作述职，本事项不需审议。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于 2018年 6月24日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间
2018年6月20日至2018年6月24日上午9:00—下午17:30；及2018年6月25日上午9:00-下午14:00
3、登记地点
湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司董事会办公室
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号
邮编：421001
电话：0734-8239335
传真：0734-8239335、8246928
联系人：颜立军罗年华
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第八届董事会临时会议决议；
2、其他相关文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360590
2、投票简称：古汉投票
3、议案的设置及意见表决
4、议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案：除累积投票提案外的所有提案|100|
|议案 1|公司2017年度报告全文及摘要|1.00|
|议案 2|公司2017年度董事会工作报告|2.00|
|议案 3|公司2017年度监事会工作报告|3.00|
|议案 4|公司2017年度财务决算报告|4.00|
|议案 5|公司2017年度利润分配方案|5.00|
|议案 6|关于聘任公司2018年度审计机构的议案|6.00|
|议案 7|关于修改《公司章程》的议案|7.00|
|议案 8|关于2018年度向银行申请授信额度的议案|8.00|
|议案 9|关于与关联方签订销售代理协议及2018年度日常关联交易预计发生额度的议案|9.00|
|议案 10|关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案|10.00|
|议案11|关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案|11.00|

5、填报表决意见或选举票数。
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
6、各议案股东拥有的选举票数举例如下：
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉集团股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人股票帐号： ；持股数： 股；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|公司2017年度报告全文及摘要||||
|2.00|公司2017年度董事会工作报告||||
|3.00|公司2017年度监事会工作报告||||
|4.00|公司2017年度财务决算报告||||
|5.00|公司2017年度利润分配方案||||
|6.00|关于聘任公司2018年度审计机构的议案||||
|7.00|关于修改《公司章程》的议案 （注）||||
|8.00|关于2018年度向银行申请授信额度的议案||||
|9.00|关于与关联方签订销售代理协议及2018年度日常关联交易预计发生额度的议案 （注）||||
|10.00|关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案||||
|11.00|关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案||||

注：议案7为特别表决事项（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；议案9关联股东启迪科技服务有限公司须回避表决。
填写说明：
对议案1～11请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年月日