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独立董事意见深圳王子新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易发表如下独立意见：
1、公司本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》、上市公司与王进军等9名配套融资认购方签订的《股份认购协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、公司本次交易构成关联交易，关联董事回避表决，非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
4、关于本次交易涉及的评估事项，我们认为：
（1）公司本次交易聘请的评估机构中通诚资产评估有限公司具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估人员与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
独立董事意见（2）评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关。
（4）本次交易涉及标的资产的价格系参照中通诚资产评估有限公司出具的评估报告的结果，由双方协商确定。标的资产的评估及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
5、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力。
6、本次交易尚须公司股东大会审议通过，尚须中国证监会核准。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
（以下无正文）
独立董事意见（此页无正文，为深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王治强 罗建钢 孔晓燕
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-116成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司拟向农业银行成都总府支行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向农业银行成都总府支行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、情况概述
鉴于公司收购龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）100%股权事项已经完成过户，为满足后续并购款项支付需要及补充公司及子公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都总府支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度业务，以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路42号 1栋、2栋、3栋、4栋、5栋部分工业性科研用房产和地下室物业，以及公司持有的龙蟒大地100%股权为抵押物为此次授信业务提供抵押担保。具体信贷业务情况以最终银行审核结果为准。本次信贷业务额度包含在公司2018年第四次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内，具体情况如下：
1、信贷种类：综合授信额度
2、授信金额：不超过人民币壹拾贰亿元整（￥1,200,000,000.00）
3、授信项下品种：并购资金贷款及公司及子公司流动资金
4、贷款利率：按商业原则
5、授信期限：七年
产（权属证明编号：成房权证监证字第 4354666号，建筑面积 26656.28平方米）、2栋部分工业性科研用房产及车库（权属证明编号：成房权证监证字第 4354664号、 4354672号，总建筑面积2088.79平方米）、3栋部分工业性科研用房产及车库（权属证明编号：成房权证监证字第 4354687号、4354700号，总建筑面积 2360.06平方米）、4栋工业性科研用房产（权属证明编号：川2017成都市不动产权第 0422445号，建筑面积 27421.97平方米）、5栋部分工业性科研用房产（权属证明编号：川 2017成都市不动产权第0422520号，建筑面积 18232.20平方米）和地下室（权属证明编号：川 2017成都市不动产权第0422590号，建筑面积 22880.03平方米），以及公司持有的龙蟒大地农业有限公司100%股权作为质押，向农业银行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿元整，具体借款期限、抵押金额和期限以实际签订的合同或协议为准。
公司于 2018年12月 24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行以房产抵押申请信贷业务的议案》，公司拟取消前期审议通过但尚未实施的部分抵押担保事项。上述用于抵押担保的资产以与银行最终签订的《贷款合同》为准。
上述信贷业务自本议案通过之日起至所有贷款偿还之日止有效，同时授权公司法定代表人签署相关法律合同及文件。
二、审议决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信及提供资产抵押事项已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，且本次信贷业务额度包含在经公司2018年第四次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请授信并提供抵押事项符合公司支付并购款项及补充公司及子公司流动资金需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司实际经营需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会意见
为满足公司支付并购款项及补充公司及子公司流动资金需要，优化融资结构，董事会同意公司本次拟向农业银行申请信贷业务，并以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路42号部分工业性科研用房产及地下室为抵押物，以及公司持有的龙蟒大地100%股权为此次信贷业务提供抵押担保。董事会认为本次交易有利于公司发展，满足公司融资需求，有利于保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-084
深圳同兴达科技股份有限公司与万锋
关于深圳同兴达科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订的基本情况
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 10名特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过 4,000万股（含本数）。
2019年 10月 27日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了与万锋先生、钟小平先生签订了《深圳同兴达科技股份有限公司与万锋、钟小平关于深圳同兴达科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》。
2019年 11月6日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，董事会通过与万锋先生、钟小平先生充分沟通，经谨慎考虑，决定取消《关于批准与万锋先生、钟小平先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》，并不再提交2019年第三次临时股东大会审议。同时审议通过《关于批准与万锋先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》，并提交 2019年 11月22日召开的 2019年第三次临时股东大会审议，待中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、交易对手基本情况
（一）万锋先生
万锋先生的基本情况
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）姓名：万锋
身份证号：360121197401******
住址：广东省深圳市福田区侨香路****号
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
（一）合同主体
甲方：深圳同兴达科技股份有限公司
乙方：万锋
（二）发行价格、股份认购数量、认购款的缴付和股票的交付等主要条款
（1）甲方本次的发行价格
甲方本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%（以下简称“发行底价”）。
若在本次定价基准日至发行日期间，甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。
（2）乙方认购的股票数额/金额
本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，乙方以现金方式向甲方缴纳的认股款总额为不低于1亿元且不超过4亿元（均包含本数）。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，乙方同意认购的股份数量相应调整。
乙方不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方同意以发行底价作为认购价格参与本次非公开发行的认购。
除非中国证监会核准本次非公开发行的文件另有规定，如本次非公开发行的
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）股份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购本次非公开发行的股份数量将按照相关要求作出相应调减。
（3）认购款的缴付和股票的交付
甲方本次非公开发行获得中国证监会书面核准后，甲方委托的保荐机构（主承销商）将向乙方发出认股缴款通知书，乙方应在收到认股缴款通知之日起 10个工作日内，按照认股缴款通知的要求将本协议第二条约定的认购款以现金方式一次性汇入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定账户。
甲方应在乙方按规定程序足额缴付股份认购款后，按照中国证监会、深交所及结算公司规定的程序，将乙方实际认购之甲方股票通过结算公司的证券登记系统登记至乙方名下，以实现股票交付。
（4）限售期
乙方通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让或上市流通。
乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定，根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具锁定承诺，并办理股份锁定有关事宜。如果中国证监会及/或深交所对上述锁定期安排有不同意见，乙方届时将按照中国证监会及/或深交所的有关意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。乙方通过本次非公开发行所获得之甲方股份在上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及深交所的相关规定办理解锁事宜。
（三）协议的生效及终止
本协议经双方（或授权代表）签字/盖公章之日起成立，并在满足下列全部先决条件后生效：
①本次非公开发行已获得甲方董事会、股东大会的有效批准；
②本次非公开发行获得中国证监会的核准。
双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
①双方书面协商一致终止本协议；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）②甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
③中国证监会决定不予核准本次发行；
④本协议履行过程中出现不可抗力事件，且双方书面协商一致终止本协议；
⑤依据中国有关法律规定应予终止的其他情形。
（四）违约责任
任何一方违反本协议的其他约定，从而给守约方造成损失的，均应赔偿守约方损失，并承担相应的违约责任。若乙方未按本协议的约定如期足额履行缴付认购款的义务，则构成对本协议的根本违约，本协议终止履行并解除，且乙方还应赔偿甲方由此遭受的一切其他损失。
如本次非公开发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过，或未能取得中国证监会的核准，均不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在不可抗力情形发行后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务及需要延期履行的书面说明。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议
2、《深圳同兴达科技股份有限公司与万锋、钟小平关于深圳同兴达科技股份有限公司2019年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-067长江润发医药股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年10月10日以书面形式发出，会议于2017年10月23日9时在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席郁敏芳女士主持，经举手表决，审议并通过如下决议：
1、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2017年
第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，与会全体监事一致认为：长江润发医药股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司2017年10月24日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-038辽宁大金重工股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大金重工，证券代码：002487）交易价格连续两个交易日内（2015年 8月 5日、2015年8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为；
5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
五、风险提示
1、公司于2015年4月28日在《2015年第一季度报告全文》中披露：公司预计2015年1-6月与2014年1-6月相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%-50.00%，其中，2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,349.91万元。不存在需要修正的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
《公司章程》修订案
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六十七条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十一条|董事会由九名董事组成，其中独立董事占三名。董事会设董事长1人，副董事长2人。|董事会由九名董事组成，其中独立董事占三名。董事会设董事长1人，副董事长1人。|
|第一百一十六条|董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长由董事会全体董事2/3以上票数选举产生或罢免，副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长由董事会全体董事2/3以上票数选举产生或罢免，副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十八条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-34武汉三特索道集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]876号），批复内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过 3,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构联系方式如下：
1、发行人：武汉三特索道集团股份有限公司
联系人：王栎栎
电话：027-87341810
传真：027-87341811
2、第一保荐机构/主承销商：东海证券股份有限公司
联系人：葛斌
电话：021-20333517
传真：021-50817925
3、联合保荐机构/主承销商：天风证券股份有限公司
联系人：潘晓逸
电话：021-80167049
传真：021-80167049
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-028北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾新创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日披露了《关于实际控制人、控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-032），公司实际控制人徐炜先生计划自公告日起六个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）适时增持公司股份，拟增持股份不超过现有总股本(384,000,000股)的2%，拟增持股份的数量不超过768万股。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。并承诺在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司于近日接到徐炜先生通知，本次股份增持计划已完成，徐炜先生累计增持公司股份39100股。现将其增持有关情况公告如下：
一、增持计划的实施情况
2017年10月11日，公司接到徐炜先生通知，其于2017年10月10日进行了增持，本次增持情况如下：
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|增持时间|增持方式|增持数量|增持均价|股份占比|
|2017年10月10日|集中竞价|39100股|14.759元|0.01％|

根据公司接到的徐炜先生通知，其股份增持计划已完成。
本次增持计划实施前，徐炜先生持有公司股份124,264,260股，占公司总股本的32.36%。
本次增持计划完成后，徐炜先生持有公司股份124,303,360股，占公司总股
本的32.37%。
二、律师对本次增持的专项核查意见
公司委托的法律顾问北京市中伦律师事务所律师认为，本次增持符合《收购办法》第六十三条第二款规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、根据深圳证券交易所的有关规定，徐炜先生本次增持股份自增持之日起6个月内不得转让。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会 2018年4月10日
申通快递股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
1、经过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为公司在报告期间内已严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定建立了有效的内部控制体系并得到了良好执行，不存在资金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。
2、截止2018年06月30日，公司没有为本公司的控股股东及关联方、非法人单位及个人提供担保，不存在违规对外担保的情形。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
2018年半年度，公司募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在擅自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
三、关于新增募投项目实施主体议案的独立意见
公司本次新增募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体为公司全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司本次新增募集资金投资项目实施主体，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意此次新增募投项目实施主体事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
章武生
俞乐平
沈红波
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-030幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品到期赎回
及继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月19日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意在保证日常经营需求和资金安全的前提下，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币4亿元自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关文件。
一、公司使用自有闲置资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
2017年1月23日，公司使用自有闲置资金4亿元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行（以下简称“浦发银行”）利多多对公结构性存款产品，具体内容详见公司2017年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-006）。
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品起息日|产品到期日|产品类型|年化收益率|实际收益（万元）|
|1|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG0056期|40,000|2017年1月24日|2017年4月24日|保本保证收益型|年利率3.75%|375|

截至 2017年 4月 25日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金 40,000
万元，获得投资理财收益375万元。
二、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的具体情况
2017年5月12日及5月15日，公司使用自有闲置资金4亿元分别购买了
中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）结构性存款产品、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行（以下简称“浦发银行”）利多多
对公结构性存款产品、广发银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“广发
银行”）“薪对薪16号”人民币理财计划产品。具体情况如下：
（一）购买理财产品的主要情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资主体|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|公司|光大银行|光大银行结构性存款|保本保证收益型|10000|2017年5月12日|2017年8月12日|年利率4.05%|
|2|公司|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款|保本保证收益型|20000|2017年5月15日|2017年8月15日|年利率4.04%|
|3|公司|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|10000|2017年5月15日|2017年8月15日|年利率2.6%或4.15%|

公司与上述受托人均不存在关联关系，不属于关联交易。
（二）审批程序
公司第二届董事会第十五次会议和公司第二届监事会第十一次会议审议通
过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，本次购买理财产品金额
在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
（三）关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
三、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、委托理财事宜由公司总经理负责组织实施，公司财务部门作为具体实施部门。财务部门等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、理财业务均以公司或全资、控股子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
1、公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品起息日及到期日|资金来源|产品类型|年化收益率|是否关联关系|是否到期收回|
|1|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG0056期|40000|起息日：2017年1月24日|自有闲置资金|保本保证收益型|3.75%|否|是|
|||||到期日：2017年4月24日||||||

五、备查文件
1、《光大银行结构性存款合同》；
2、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》；
3、《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年5月15日
第二届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-092富春通信股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2015年8月21日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2015年8月14日通过书面送达和电话通知的形式通知各位董事及监事。会议由董事长缪品章主持，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于公司<2015年半年度报告全文及其摘要>的议案》；
公司2015年半年度报告及其摘要详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《关于公司<2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
第二届董事会第二十三次会议决议公告公司监事会、独立董事已就该事项发表了相关意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-015浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于 2017年 1月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），因大股东金洲集团有限公司正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）已于2017年1月10日开市起停牌。
公司于2017年1月17日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）；2017年 1月24日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，标的资产所属军工行业，公司股票继续停牌；2017年 2月 7日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-006）。
停牌期满1个月后，公司于 2017年2月10日披露了《关于继续停牌暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-007），经公司及相关各方协商与论证，终止上述非公开发行股票募集资金事项，并拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买军工类资产，本次交易构成重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月10日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌；
2017年 2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日分别发布了《关于重大事项重组的进展公告》（公告编号分别为：2017-008、2017-009、2017-010）。
公司原预计在2017年3月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的工作量大，重组方案尚需进一步
协商、完善和论证，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司无法在上述期限内披露重组预案。
2017年 3月 8日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011），2017年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）。
截至本公告披露日，公司股份转让及控制权变更事宜相关工作正在如期进行，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2017年 3月 24日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年 03月23日
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|-|
|广东金莱特电器股份有限公司关于|
|本次重大资产购买前 12 个月内购买、出售资产情况的说明|
|广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）拟支付现|
|金购买中建城开环境建设有限公司（以下简称“中建城开”或“标的公司”）100%|
|的股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，上市公司在 12 个|
|月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。|
|交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范|
|围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。|
|本次交易前12个月内，公司购买、出售资产的情况如下：|
|1、收购佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“金祥立”）100%股权|
|2018年7月13 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于正|
|式收购金祥立100%股权的议案》，公司以合计 1,680.00万元现金收购周锡祥及|
|广东祥立实业有限公司合计持有的金祥立 100%股权。截至目前，周锡祥及广东|
|祥立实业有限公司已将金祥立 100%股权过户至公司名下，金祥立已于 2018 年 7|
|月30日在佛山市市场监督管理局办理完成本次股权转让变更登记手续。|
|金祥立主要从事交流风扇及电暖炉的研发、生产与销售，其业务与中建城开|
|不属于相同或相近的范围，其与中建城开也不属于同一交易方所有或者控制的情|
|形，上述交易与本次交易不存在相关性。|
|2、收购中山创华工贸实业有限公司（以下简称“中山创华”）100%股权|
|2018年11月6日，公司与甘智强、李赛钰签署《关于中山创华工贸实业有|
|限公司之收购协议》，公司以 500.00 万元现金收购甘智强、李赛钰合计持有的|
|中山创华 100%股权。截至目前，甘智强、李赛钰已将中山创华 100%股权过户至|
|公司名下，中山创华已于2018 年12月6日在中山市工商行政管理局办理完成本|
|次股权转让变更登记手续。|
|中山创华主要从事注塑加工业务，其业务与中建城开不属于相同或相近的范|
|围，其与中建城开也不属于同一交易方所有或者控制的情形，上述交易与本次交|
|易不存在相关性。|

||
|-|
|截至本说明出具日，除上述情形外，公司最近 12 个月内未发生其他购买、|
|出售资产的交易情形。上述交易的资产与本次交易的标的资产中建城开股权不属|
|于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围，与本次重组不|
|具有相关性，因此，无需纳入本次交易的累计计算范围。|

特此说明。
||
|-|
|广东金莱特电器股份有限公司|
|2018 年 12月 25 日|
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议
审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司会计政策变更的事项发表独立意见如下：
公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见之签字页）
___________________ ___________________毛修炳 方东标
__________________
施海寅
年 月 日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2018-001北京银信长远科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 -8%- 18%|盈利：11,596.78万元|
||盈利: 10,669.04 万元– 13,684.20万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩稳定，IT基础设施服务收入继续保持增长，系统集成收入同比有一定幅度下滑。由于部分合同执行和结算进度低于预期、财务费用同比大幅增长等原因，预计公司报告期内归属于上市公司股东的净利润增速较去年同期有所放缓。
报告期内，公司的非经常性损益预计为196.68万元，公司预计净利润为
10,669.04万元–13,684.20万元之间，因此非经常性损益对本期净利润会产生一定
的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度经营业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-055
长鹰信质科技股份有限公司
关于天鹰 BZK-005E无人机拟参展第十二届中国国际航空航天博览会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“长鹰信质”或“公司”)控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰”)所生产的天鹰
BZK-005E中高空远程无人机系统已获得中央军委装备发展部军品外贸出口立项，具体内容详见2018年9月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定披露媒体上的《关于控股子公司生产的天鹰BZK-005E中高空远程无人机系统取得军品出口立项的公告》(公告编号：2018-048)，该款无人机现拟参加于2018年11月6日-2018年11月11日在珠海举办的第十二届中国国际航空航天博览会(以下简称
“2018珠海航展”)，这是天鹰BZK-005E无人机首次对外正式亮相，代表着天鹰BZK-005E无人机正式开展军品外贸销售工作。
天鹰BZK-005E中高空远程无人机系统是在国内已列装的BZK-005无人机的基础上，为适应国际军贸需求，研制生产的出口型中高空远程无人机系统。
天鹰BZK-005E无人机在此届珠海航展的正式亮相标志着以成熟稳定的
BZK-005系列无人机为基础的无人机正式进入国际军贸市场。天鹰BZK-005E在国外更多国家的应用也将促进我国国内列装产品的技术升级。
天鹰BZK-005E无人机参加2018珠海航展，将提升长鹰信质公司形象，提升天鹰BZK-005E无人机国际知名度，促进天鹰BZK-005E无人机的国际市场销售，预计将为长鹰信质未来业绩增长带来正面影响。
天鹰BZK-005E无人机参加航展不代表已获得具体订单，公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-084号光一科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-066山东国瓷功能材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）于 2019年10月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表项目进行相应调整。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于以上规定的起始日期开始执行新会计政策。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行《修订通知》的有关规定。除上述会计政策变更外，其
他未变更，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议程序
公司于2019年10月25日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》有关规定，公司调整以下财务报表的列报，具体情况如下：（一）资产负债表项目
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
3、新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
4、原“可供出售金融资产”项目移至“其他权益工具投资”项目；
5、新增“专项储备”、“使用权资产”、“租赁负债”项目。
（二）利润表项目
1、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失
3、将合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；
（三）现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与
资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（四）所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015－021
浙江花园生物高科股份有限公司
关于向控股股东及其他符合法律规定的投资者非公开
发行事项申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）正在策划非公开发行事宜（募集资金预计不超过 5.4亿元），鉴于该事项尚存在不确定性，预计难以保密，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年7月8日（星期三）13:00起停牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-056
中能电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年10月15日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月26日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据实际发展情况，将《公司章程》中“第一百零七条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。”修订为“第一百零七条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。”
除上述修改的条款外，公司章程的其他条款不变。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程（2018年10月）》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
同意公司董事会提名周世勇先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，周世勇先生个人简历详见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关于选举董事的事项尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2018年第三季度报告全文》
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年11月12日14：30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议修订公司章程、选举董事相关事项。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
附件：
周世勇先生个人简历
周世勇，男，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学本科学历，厦门大学 EMBA毕业。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009年开始历任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人，现任贵人鸟股份有限公司董事，并于2016年10月起兼任厦门万里石股份有限公司监事。
周世勇先生目前未持有中能电气股份有限公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合董事任职资格，不是失信被执行人。
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于聘任第三届董事会董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任刘嘉屹先生为公司第三届董事会董事会秘书事项发表如下意见：
经对刘嘉屹先生的简历和其他有关情况的了解，刘嘉屹先生不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够胜任所聘任的职位。刘嘉屹先生的提名程序和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。本公司独立董事同意第三届董事会第四次会议聘任刘嘉屹先生为公司董事会秘书。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于聘任第三届董事会董事会秘书的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华