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证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-078深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月7日以电子邮件的形式发出，会议于2017年8月17日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯与现场方式相结合开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017年半年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于原董事会专门委员会委员哈继铭先生因个人原因离职，补选王肇辉先生替代哈继铭先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
4、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意公司在与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订的《授信额度协议》于2017年6月20日到期后，继续向其申请最高限额不超过12,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为12个月，主要用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、减免远期结售汇、开立进口信用证、国内信用证、保函的保证金等。拟申请授信条件为信用方式，实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
公司授权公司董事长兼法定代表人代表本公司签署与上述授信事项相关的所有协议及文件。
5、审议通过了《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计金额的议案》表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事李锂先生、李坦女士、单宇先生回避表决。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于增加2017年度日常经营性关联交易预计金额的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于增加2017年度日常经营性关联交易预计金额的事前认可意见》及《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－039深圳市沃尔核材股份有限公司
关于全资子公司通过国家级高新技术企业
认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州乐庭电子线缆有限公司（以下简称“乐庭电子”）于近日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，乐庭电子通过了国家级高新技术企业认定。
高新技术企业证书编号：GR201544001405
发证时间：2015年10月10日
有效期：三年
根据相关规定乐庭电子自获得高新技术企业认定后连续三年内（2015年 -2017年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司已经披露的财务数据和业绩预计不会产生重大影响。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年3月28日
四川方纬律师事务所 法律意见书四川方纬律师事务所
关于四川科新机电股份有限公司
2016年第1次临时股东大会法律意见书
致：四川科新机电股份有限公司
四川方纬律师事务所（以下简称“本所”）接受四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄坤、刘元成律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2016年2月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2016年第1次临时股东大会的议案》，决
定于2016年2月23日下午14点现场召开本次股东大会。网络投票时间
四川方纬律师事务所 法律意见书为：2016年2月22日—2016年2月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。
2016年2月5日，公司董事会通过中国证监会指定信息披露网站向公司股东发布了《四川科新机电股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、登记方式、网络投票时间、网络投票的途径、网络投票方式及程序、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会现场会议于2016年2月23日下午14点在四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号四川科新机电股份有限公司A301会议室召开，会议由公司董事长林祯华先生主持。本次股东大会于2016年2月22日—2016年2月23日进行了网络投票。其中：2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票；2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票。会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人
四川方纬律师事务所 法律意见书现场实际出席本次股东大会的股东及委托代理人共7名，代表的股份总数为121,498,209股，占公司总股份227,500,000股的53.41%。经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、通过网络对本次股东大会议案投票的股东
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股东大会网络投票股东共0名，代表的股份总数为0股，占公司有表决权总股份股的0%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
4、参加本次股东大会投票的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份1,971,247股，占公司总股本的0.87%。
5、现场出席、列席本次股东大会的其他人员
现场出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次现场股东大会的股东就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行现场计票、监票，并当场公布了表决结果。参加网络投票的股东就会议通知中列明的事项以网络投票方式进行了表决。
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投
四川方纬律师事务所 法律意见书票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
一、审议《关于向公司实际控制人转让控股子公司债权的议案》该议案关联股东林祯华、林祯荣、林祯富三人进行了回避表决。
表决结果为：同意股数 2,826,807股，占非关联股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占非关联股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占非关联股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意 1,971,247股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
四、结论性意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；股东大会现场表决及网络投票表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
（本页以下无正文，次页为签署页）
四川方纬律师事务所 法律意见书（本页无正文，为四川方纬律师事务所为四川科新机电股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会法律意见书之签署页。）
四川方纬律师事务所
负责人：巩春胜 见证律师：黄坤
刘元成
二 0一六年二月二十三日
渤海证券股份有限公司
关于大连电瓷集团股份有限公司终止重大资产重组事项之
独立财务顾问核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称为“渤海证券”、“本独立财务顾问”）作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称为“大连电瓷”、“上市公司”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，在获悉上市公司与交易对方拟终止本次重大资产重组事项后，根据相关规定，对上市公司本次重大资产重组股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了核查，并依据核查确认的相关事项，发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况和停牌期间的信息披露情况
根据大连电瓷此前的信息披露，本次重大资产重组的方式为上市公司以支付现金的方式购买紫博蓝网络科技北京股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）100%股权。
2017年3月2日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。
2017年 3月 9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年 3月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。
2017年 6月 26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月27日在巨潮资讯网披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-079）等公告。
2017年7月4日、2017年8月18日，公司分别收到深交所发出的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第7号、中小板问询函【2017】第 442号《关于
对大连电瓷集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。
鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在《重组问询函》规定的时间内完成回复工作，公司于 2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。公司其后于7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、 8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日、 10月10日、10月17日、10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月 21日和 11月 28日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-097、2017-098、2017-099、2017-100、2017-102、2017-103、2017-109、2017-112、2017-113、2017-114、2017-118、2017-120）。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定及时履行了信息披露义务，在停牌期间至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告，以及公司披露的重大资产重组报告均充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险。
二、终止本次重大资产重组事项的原因及其合理性
因2017年度部分媒体的返点政策至今尚未确定，导致紫博蓝2017年利润存在较大不确定性。同时，自2017年下半年以来，移动互联网广告市场竞争加剧，紫博蓝预见未来将加大市场开发成本，从而导致未来2年对公司的利润承诺也存在较大的不确定性。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经上市公司综合
考虑、审慎研究，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
三、终止本次重大资产重组履行的程序
公司于2017年12月4日召开董事会，会议审议通过了《关于公司终止重大资产购买相关事宜的议案》、《关于公司与相关方签署重大资产购买相关协议之解除协议的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组终止对上市公司的影响
根据《关于紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司之股权转让协议》的约定，协议尚未通过上市公司股东大会的批准同意，协议未生效。上市公司经与交易双方协商，双方同意终止本次交易。上市公司无需承担任何法律责任。本次终止筹划本次重大资产重组事项是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常经营造成不利影响。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。上市公司终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
渤海证券股份有限公司2017年12月4日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-190牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在沭阳县设立子公司的议案》，2019年11月 29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在即墨区设立子公司的议案》、《关于在临清市设立子公司的议案》、《关于在茌平县设立子公司的议案》。公司决定使用自有资金设立全资子公司江苏沭阳牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、山东即墨牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、山东临清牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、聊城市茌平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-142，2019-173。日前，上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
一、沭阳牧原农牧有限公司
公司名称：沭阳牧原农牧有限公司
住 所：宿迁市沭阳县潼阳镇政府北150米
统一社会信用代码：91321322MA20GCT3XA
法定代表人：李亚杰
注册资本：1000万元整
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2019年 11月26日
营业期限：长期
二、青岛即墨牧原农牧有限公司
公司名称：青岛即墨牧原农牧有限公司
住 所：山东省青岛市即墨区段泊岚镇起戈庄村503号
统一社会信用代码：91370282MA3R5FDK1H
法定代表人：李翀
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理。（以上范围依据主管部门核发的许可证开展经营活动）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2019年 12月6日
营业期限：长期
三、山东临清牧原农牧有限公司
公司名称：山东临清牧原农牧有限公司
住 所：山东省聊城市临清市八岔路镇政府院内
统一社会信用代码：91371581MA3R4CLC38
法定代表人：李翀
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目:畜禽粪污处理;畜牧渔业饲料批发;牲畜销售;畜产品加工、销售;粮食销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;种畜禽经营;饲料生产;粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
成立日期：2019年 12月3日
营业期限：长期
四、聊城市茌平区牧原农牧有限公司
公司名称：聊城市茌平区牧原农牧有限公司
住 所：山东省聊城市茌平县杨官屯乡郎庄村
统一社会信用代码：91371523MA3R4A030M
法定代表人：李翀
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)
经营范围：畜禽一般项目:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食收购,饲料销售,畜产品加工销售,猪粪处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
成立日期：2019年 12月03日
营业期限：长期
五、邳州牧原农牧有限公司
公司名称：邳州牧原农牧有限公司
住 所：徐州市邳州市燕子埠镇人民政府3楼 306室
统一社会信用代码：91320382MA20KDN446
法定代表人：李亚杰
注册资本：1000万元整
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：畜禽养殖、销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；畜产品加工、销售；猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2019年 12月10日
营业期限：长期
牧原食品股份有限公司董事会
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，现对公司第四届董事会四十一次会议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
2、本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，进一步优化债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
3、公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会四十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
年 月 日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-015深圳市信维通信股份有限公司
关于成立信维微纳光电研究院的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于成立信维微纳光电研究院的议案》。公司计划成立信维微纳光电研究院，该研究院由公司中央研究院统筹管理。
本次成立信维微纳光电研究院，是为了对智能移动终端所需的微纳光学核心元件（特别是 3D成像模组发射端的 DOE衍射光学元件和 WLO晶圆级光学元件）进行产品开发，并对微型化光电系统集成技术进行研发投入，预计未来将广泛应用于3D视觉识别、智能驾驶、智能安防等领域。
该研究院的成立将有利于公司的微纳光电技术研发，并为射频主业带来更多的技术支持，也有利于公司满足客户多元化的需求，为客户提供泛射频及光电等一站式的综合产品解决方案，从而拓宽公司的技术护城河，为公司未来可持续发展提供坚实的技术保障。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一八年四月十八日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-096汉鼎信息科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第四次临时股东大会会议的通知于2016年6月3日进行了公告。会议于2016年6月20日下午14:30在公司会议室召开现场会议。网络投票时间：2016年6月19日－6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由董事长吴艳女士主持，出席本次会议的股东及代表共计14人，代表股份总数为19,210,373股，占公司股份总数的4.1817%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 2人，代表股份总数为882,946股，占公司股份总数的0.1922%；通过网络投票的股东 12人，代表股份总数为18,327,427股，占公司股份总数的3.9895%。公司部分董事、部分监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下议案：
审议通过了《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司8%的股权暨关联交易的议案》
具体情况详见公司于2016年6月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网上的专项公告《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司8%的股权暨关联交易的公告》。
表决结果：19,210,373股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意19,135,073股，占出席会议有表决权股份总数的99.6080%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、汉鼎信息科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎信息科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会召开的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于对公司基金项目计提减值准备发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们做为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二十八次会议审议公司基金项目计提减值准备的议
案发表以下独立意见：
公司本次计提减值准备事项是公司管理层经过审慎判断后提出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，同意将本次计提减值准备议案提交公司临时股东大会予以审议。
独立董事：耿小平、张圣怀、李华杰、吴秋兰、陈巍
二〇一六年二月一日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）031号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开第一届董事会第十五次会议、2014年3月16日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：同意使用不超过一亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过一亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2014年3月1日和2014年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：（2014）005号、（2014）009号、（2014）019号）。
根据上述决议，公司于2014年3月28日分别与交通银行常州钟楼支行（以下简称“交通银行”）和中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行（以下简称“建行银行”）签署了两份购买银行理财产品的协议，合计金额为1亿元。现就具体事项公告如下：
一、交通银行“蕴通财富•日增利45天”理财产品
（一）主要内容：
2、收益类型：保本保证收益型
3、投资起始日：2014年03月31日
4、投资到期日：2014年05月15日
5、实际理财天数：45天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
6、投资收益率：5.400%
7、收益计算基础：实际理财天数/365
（二）风险提示
1、市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2、信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
5、信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（三）公司与交通银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金8,000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的15.95%。
二、建设银行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第058期”理财产品
（一）主要内容：
1、产品名称：中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型理财产品2014年第058期
2、收益类型：保本浮动收益型
3、投资起始日：2014年4月2日
4、投资到期日：2014年6月26日
5、实际理财天数：85天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
6、投资收益率：5.02%
7、收益计算基础：实际理财天数/365
（二）风险提示
1、测算收益不等于实际收益。说明书有关预期收益率、预期最高收益率的表述不代表投资者到期获得的实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金2,000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.99%。
三、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。
六、备查文件
品协议书》
2、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签订的《“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第058期”》
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2014年4月8日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-066新大洲控股股份有限公司
关于公司收到《税收保全措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日收到国家税务局海口桂林洋经济开发区税务局《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]001号）、《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]002号），现将有关内容公告如下：一、文件的全文内容
1、2019年5月7日签发的《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]001号）全文：
“新大洲控股股份有限公司（纳税人识别号：914600002012894880）：
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八第一款第（一）项规定，经本局（区局）局长批准，决定从2019年5月7日16时30分起冻结你（单位）在中国工商银行股份有限公司海口国贸支行的存款（大写）肆仟捌佰叁拾伍万陆仟贰佰肆拾伍元壹角（¥48,356,245.10元）。请于2019年5月28日前缴纳应纳税款；逾期未缴的，将根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八第二款规定采取强制执行措施。
如对本决定不服，可自收到本决定之日起六十日内依法向国家税务总局海南省税务局申请行政复议，或者自收到本决定之日起三个月内依法向人民法院起诉。
冻结账户的账号：2201028109024200647。”
2、2019年5月7日签发的《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]002号）全文：
“新大洲控股股份有限公司（纳税人识别号：914600002012894880）：
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八第一款第（一）项规定，
经本局（区局）局长批准，决定从2019年5月7日15时20分起冻结你（单位）在中国银行股份有限公司海南省分行的存款（大写）肆仟捌佰叁拾伍万陆仟贰佰肆拾伍元壹角（¥48,356,245.10元）。请于2019年5月28日前缴纳应纳税款；逾期未缴的，将根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八第二款规定采取强制执行措施。
如对本决定不服，可自收到本决定之日起六十日内依法向国家税务总局海南省税务局申请行政复议，或者自收到本决定之日起三个月内依法向人民法院起诉。
冻结账户的账号：266266593066。”
二、公司的欠税情况
截至本公告披露日，公司欠缴2017年度所得税48,356,245.10元，全资子公司海南新大洲实业有限责任公司欠缴房产税及土地使用税343,248.00元。
三、上述被冻结银行账户的余额情况
截至本公告披露日，中国工商银行股份有限公司海口国贸支行（账号：2201028109024200647）账户余额：30,742.46元，中国银行股份有限公司海南省分行（账号：266266593066）账户余额：3,797.00元。
四、上述决定书对公司的影响
公司纳税评级和信用评级将受到重大负面影响，如海口桂林洋经济开发区税务局采取强制执行措施，公司资产存在拍卖可能，持续经营存在不确定性。
公司将及时履行信息披露义务，公司提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 2019年度选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。”
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-017
南通富士通微电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月27日召开的第四届董事会第十六次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司及全资子公司2014年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司海耀实业有限公司（以下简称“海耀实业）拟向银行申请不超过1,000万美金的综合授信额度提供连带责任保证担保,有效期限1年，公司不收取担保费用。以上担保不涉及反担保。上述议案尚需股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：海耀实业有限公司
成立时间：2003年8月18日
注册资本：100万港币
注册地址：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK
法人代表：石明达
经营范围：电子产品的进出口贸易
海耀实业为公司的全资子公司。海耀实业最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2012年12月21日||2013年12月21日|
|总资产||19,461.96||20,565.60||
|负债总额||18,895.62||19,719.56||
|净资产||566.34||846.04||
||项目||2012年度||2013年度|
|营业收入||74,807.36||79,334.93||
|净利润||-23.33||301.33||

截止2013年12月31日，海耀实业资产负债率 95.89%。（上述 2013年度财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司将根据股东大会决议情况与金融机构签署担保协议。授权公司董事长石明达先生根据海耀实业的实际需要，在公司股东大会批准的担保额度范围内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
海耀实业为公司全资子公司，公司为海耀实业提供担保，有利于海耀实业正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年3月27日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。本次担保计划总额为1,000万美金，按照2014年3月27日中国银行外汇汇率(1：6.15)计算，折
合人民币6,150万元，占公司最近一期经审计(2013年底)净资产的2.73%。公司及
控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
1、南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2014年3月27日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十四次会议相关议案发表下列意见：一、关于变更 2019年度审计机构的独立意见
事前认可意见：信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更 2019年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议
独立意见：公司拟变更 2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
二、关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见
事前认可意见：公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次公司放弃同比例增资权，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。
独立意见：公司放弃同比例增资权，是综合考虑公司自身情况和公司发展战略而做出的决策，符合公司长期发展的战略规划。董事会在审议此项关联交易时，
关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述关联交易。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-029合力泰科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|文开福|是|6,000,000|2016年12月26日|2018年4月20日|江西国资创业投资管理有限公司|0.97%|
|文开福|是|12,000,000|2017年5月11日|2018年4月20日|江西国资创业投资管理有限公司|1.95%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东文开福先生持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,128,310,676股的19.72%。其所持有上市公司股份350,080,200股处于质押状态,占其总持股的56.76%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 350,080,200股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 50,219,667股、泰和县易泰投资有限
公司持有的本公司股份28,500,000股、曾力持有的本公司股份93,300,000股、陈运持
有的本公司股份50,100,000股、尹宪章持有的本公司股份19,500,000股、唐美姣持有的本公司股份 8,000,000股、马娟娥持有的本公司股份 60,900,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、余达持有的本公司股份 10,000,000股及曾小利持有的本公司股份6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份689,729,393股，占公司总股本3,128,310,676股的22.05%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
一、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2015年度内部控制的独立意见
我们对《2015年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。
三、关于公司2016年度预计日常关联交易的独立意见
通鼎宽带与通鼎集团 2016年预计发生关联交易不超过 4,000万元，不存在向关联方输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损害公司股东的利益，相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。
四、关于公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司2016年拟开展套期保
值业务的独立意见
公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司进行套期保值业务是为了充分
利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来
的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。我们对该事项无异议。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2015年度，公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资提供总额不超过20,000万元担保，截至期末，已使用额度为12,000万元。除此之外，公司不存在为其他子公司、股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累积至2015年12
月31日的对外担保情形。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意将该预案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
七、关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币30,000万元暂时用于补充流动
资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司用闲置募集资金30,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王秀萍
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-080南方中金环境股份有限公司
关于对公司 2016年股票期权激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对公司 2016年股票期权激励计划进行调整的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年10月22日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象发表了核查意见。
2、2016年 11月 18日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年股票期权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权公司董事会确定股票期权授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
3、2016年11月21日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划进行调整的议案》及《关于向 2016年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、激励计划调整事项
鉴于 4名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2016年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会对本次激励计划的激励对象及授予的股票期权数量进行调整。调整后，激励计划拟授予股票期权的激励对象由733人调整为729人，授予股票期权的总数由3,881.11万份调整为3,869.95万份。
三、此次调整对公司的影响
此次对激励计划激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整激励计划授予激励对象人数和授予股票期权数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会对激励计划授予激励对象人数和授予股票期权数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核查。监事会认为：本次激励计划的激励对象（调整后）均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。此次调整符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所对公司本次激励计划调整及授予事项出具的法律意见书认为：
中金环境本次激励计划涉及的授予事宜已获得现阶段必要的批准和授权；授予日的确定、对授予对象及授予数量的调整已履行必要的内部决策程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；《激励计划（草案）》规定的激励对象获授条件已经成就，中金环境向本次激励计划的激励对象授予股票期权符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
中金环境就本次激励计划向激励对象授予股票期权，尚需按照《管理办法》等相关规定完成权益授权、登记等程序并履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》；
4、《监事会关于2016年股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）的核查意见》；
5、《浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划授予与调整事项的法律意见书》。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年11月21日