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证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2018—009关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司
向控股公司华通水泥提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股公司山西古交西山华通水泥有限责任公司（以下简称“华通水泥”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
华通水泥于 2012年 9月 21日经山西省国资委批准成立，注册资本 36851万元，其中我公司出资 35745万元，占比97%。
为保障华通水泥项目按时投产，解决资金紧张的状况，公司拟通过财务公司对华通水泥提供委托贷款人民币 9000万元，贷款期限二年，贷款利率为同期央行贷款基准利率4.75%上浮10%，为5.225%，财务公司一次性收取0.01%手续费。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第七届董事会第五次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 56.76亿元
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001年 10月 12日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所:太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人:贾进峰
注册资本:人民币 22.5亿元
营业执照注册号：91140000699102982U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
公司成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至 2017年 12月 31日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计 233.14亿元，负债合计 203.87亿元；营业总收入 8.58亿元，利润总额 5.57亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过关联方财务公司给予华通水泥委托贷款人民币 9000万元，以解决资金紧张的状况。公司确定本项委托贷款的年利率为贷款利率为同期央行贷款基准利率4.75%上浮10%，为5.225%；贷款期限二年，并约定，财务公司收取0.01%手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：贷款金额：人民币玖仟万元，（小写：9000万元）。
贷款利息：贷款利率为同期央行贷款基准利率4.75%上浮10%，为5.225%。
贷款期限：本项委托贷款期限为 24个月，自相关合同签订日起。
贷款偿还：到期归还。
委托贷款费用：受托人向委托人收取0.01%手续费。
担保情况：西山华通水泥以其建筑物提供担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
华通水泥是公司的控股子公司，公司占其总出资的97%。通过本交易，以推进华通水泥工程项目筹建进度，保障该项目按期完工。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2017年 12月 31日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 202.22亿元；公司及子分公司在财务公司人民币存款余额为 15.24亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为7.54%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料，独立董事认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。公司四名独立董事同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-028广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司及子公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟在未来十二个月内，与不存在关联关系的融资租赁公司进行金额不超过人民币30,000.00万元的融资租赁交易。
一、融资租赁事项概述
公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，交易方式为新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁：
1、新购设备直接融资租赁
公司或子公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司或子公司。公司或子公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。租赁期满，公司或子公司按照融资租赁协议确定的名义价支付给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。
2、自有资产售后回租融资租赁
公司或子公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款、资产的所有权即转移给租赁公司。
公司或子公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，公司或子公
司将以合同中的名义价购回融资租赁资产所有权。
公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁交易，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
二、融资租赁交易的主要内容
1、公司及子公司本次融资租赁事项的总金额为不超过人民币 30,000.00万元。
2、本次融资租赁事项额度的有效期为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。公司及子公司融资租赁交易的期限，具体以实际签署的交易协议为准。
本次融资租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
三、本次融资租赁事项的目的和对公司的影响
公司及子公司通过开展融资租赁盘活现有资产、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足公司及子公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。
四、审议意见
2018年4月24日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》，同意公司及子公司在未来十二个月内开展金额不超过人民币30,000.00万元融资租赁交易的相关事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会决策权限内，经董事会审议通过后即可实施。为便于顺利开展公司及子公司融资租赁事项，董事会授权公司董事长或管理层全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
七、备查文件
1、《第五届董事会第三十六次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年四月二十四日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-53
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2018年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2018年9月7日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：一、审议通过《关于全资子公司福建三木置业集团股份有限公司按出资比例向其参股公司福清金森缘房地产有限公司提供财务资助的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-54）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司向其股东方福州市琅岐城市建设投资发展有限公司提供财务资助的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-54）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于调整公司董事长薪酬待遇的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-55）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
审议本议案时，关联董事卢少辉先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
决定于 2018年 9月 28日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道
118号 IFC福州国际金融中心 41层公司会议室召开公司 2018年第四次临时股东大会股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-56）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019- 29号高升控股股份有限公司
关于收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书
暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省滑县人民法院（以下简称“滑县人民法院”）出具的（2019）豫 0526执 1328号传票及相关法律文书。根据公司所收到的法律文书显示，滑县人民法院将于 2019年 4月 5日对借款合同纠纷一案进行执行询问。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
公司分别于 2018年 9月 29日、2019年 3月 27日在指定信息披露媒体上刊登了《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号： 2018-99号）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号： 2019-26号）。因公司时任董事长违规使用印章，2017年 12月 29日，公司与韦振宇、韦俊康作为共同借款人与出借人周守宾签订《借款合同》，向周守宾借款人民币壹仟万元整，借款利率为月息3%，借款期限 6个月（自 2017年 12月 29日至 2018年 6月 29日），借款资金汇至由上述借款人共同指定的北京文化硅谷资产运营集团有限公司账户。截至本公告披露日，该笔借款尚未全部归还，已累计支付 600万元，目前欠付的本金及利息尚需双方结算后确定。
二、相关法律文书的主要内容
高升控股股份有限公司根据滑县人民法院出具的（2019）豫 0526执 1328号传票及相关法律文书，滑县人民法院将于 2019年 4月 5日对上述借款合同纠纷案进行执行询问。根据滑县人民法院出具的《执行通知书》，滑县人民法院于 2018年 11月 30日作出的（2018）豫 0526民初 6511号民事调解书已经发生法律效力，申请执行人周守宾于 2019年 3月 22日向滑县人民法院申请强制执行，滑县人民法院已受理。同时，公司应在收到上述通知起 5日内按照报告财产令和申报表的要求向滑县人民法院报告财产收入状况。
由于 2019年 4月 5日为国家法定节假日，经公司法务部工作人员与滑县人民法院电话沟通，滑县人民法院口头同意将执行询问时间顺延至 2019年 4月 8日。
三、对公司可能产生的影响
收到上述传票及相关法律文书后，公司将积极通过合法渠道主张权利，解决上述因违规使用印章导致公司涉诉的情形。上述事项对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将持续跟进相关事项进展，并及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年四月三日
Kingson Law Firm
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广东君信律师事务所
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
广东君信律师事务所接受江门市地尔汉宇电器股份有限公司（下称“地尔汉宇”）的委托，指派高向阳律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席地尔汉宇于 2018年 11月 12日召开的 2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及地尔汉宇《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）地尔汉宇董事会已于 2018年 10月 26日、2018年 11月 6日在指定媒体上分别刊登了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开 2018年度第三次临时股东大会通知的公告》（下称“《股东大会通知》”）和《江
门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开 2018年度第三次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 11月 12日下午在广东省江门市高新技术开发区清澜路 336号公司会议室召开。本次股东大会由地尔汉宇董事长石华山先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由地尔汉宇董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 14人，代表有表决权的股份数为 393,132,948股，占地尔汉宇股份总数的65.1962%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3人，均为 2018年 11月 5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的地尔汉宇股东。上述股东所持有表决权的股份数为 389,114,572股，占地尔汉宇股份总数的64.5298%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 11人，代表有表决权的股份数为 4,018,376股，占地尔汉宇股份总数的0.6664%。
（三）地尔汉宇部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 391,549,008股同意、1,583,940股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5971%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 391,549,008股同意、1,583,940股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5971%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二○一八年十一月十二日
第五届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-029三变科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2017年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
表决结果： 6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
公司《2017年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于坏账核销的议案》
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对； 0票弃权。
公司董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司审计委员会认为：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次核销后，公司2017年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及坏账核销具体内容详见 2017年 8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
第五届董事会第二十四次会议决议公告三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及会计政策变更具体内容详见2017年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2017年8月30日
中信建投证券股份有限公司
关于受托管理人单独接受“11超日债”债券持有人委托拟参与超日太阳重整案第二次债权人会议并代为投票表决的公告
根据受托管理人于2014年7月17日发布的《关于向“11超日债”债券持有人单独征集委托授权参与超日太阳重整程序的公告》（以下简称“《授权公告》”），为便利“11超日债”债券持有人参与上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）的重整程序，经与超日太阳破产管理人等相关方沟通，受托管理人接受债券持有人单独授予的委托代理权，代理其参与超日太阳的重整程序，并根据该等债券持有人的授权行使相应权利（包括代为申报债权、参加债权人会议并代为表决等）。截至《授权公告》中载明的截止日期，受托管理人已获得部分“11超日债”债券持有人单独授予的委托权限，并已按照相关授权，根据重整程序的进程，行使了申报债权、参加第一次债权人会议并代为投票表决等权利。
一、超日太阳重整最新进展
受托管理人关注到超日太阳破产管理人于2014年10月8日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开第二次债权人会议及出资人组会议的公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”）及中国长城资产管理公司、上海久阳投资管理中心（有限合伙）（以下简称“相关单位”）为“11超日债”提供担保等相关公告，并定于2014年10月23日召开超
日太阳重整案第二次债权人会议（以下简称“本次会议”），审议表决重整计划草案。
根据《重整计划草案》及相关单位为“11超日债”提供的保证担保，按照管理人测算，如重整计划草案经债权人会议表决通过并获得执行、相关单位履行保证担保责任，“11超日债”本息将全额受偿。
二、对已授权受托管理人的债券持有人的相关提示
对于已按照《授权公告》授权受托管理人的债券持有人，受托管理人将按照《授权公告》的要求，依据相关债券持有人的具体授权，以该等债券持有人的合法利益最大化为原则，积极参与本次会议并行使相关权利。
受托管理人认为：管理人提交本次会议审议表决的《重整计划草案》符合“11超日债”债券持有人的根本利益，拟投票同意。
三、对尚未授权受托管理人的债券持有人的相关提示
对于已以自己的名义进行债权申报并得到管理人确认的“11超日债”债券持有人（以下简称“已申报债权的债券持有人”），而此前未按照《授权公告》授权受托管理人的，为便利于各位参与超日太阳的重整程序，受托管理人将接受该等已申报债权的债券持有人单独授予的委托代理权，受托参与超日太阳的重整程序，并根据各债券持有人的授权行使相应权利。
拟单独委托受托管理人的已申报债权的债券持有人，请将相关身份证明材料及填写完毕的《授权委托书》（具体要求详见附件）于2014年10月21日17时之前，以邮寄方式送达受托管理人（仅限中国邮政EMS
快递，以受托管理人工作人员签收时间为准）。
受托管理人将根据有关法律法规的规定以及相关债券持有人的单独授权，尽职履行委托代理人职责，全力维护相关债券持有人的合法权益，并及时履行信息披露义务。
相关债券持有人如有任何问题，敬请联系受托管理人。
联系人：张静
联系电话：010-65608365，95587
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
邮政编码：100010
特此公告。
中信建投证券股份有限公司
2014年 10月 8日
附件一、债券持有人单独委托需提交的文件及方式
一、债券持有人身份证明材料
1、债券持有人如为法人/非法人单位的，请提供本单位的企业法人营业执照/营业执照（副本复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；
2、债券持有人如为自然人的，请提供本人身份证（复印件并由本人签名）、证券账户卡（复印件并由本人签名）。
二、受托管理人联系方式
收件地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心B、E座三层
邮政编码：100010
联系人：张静
联系电话：010-65608365，95587
附件二、授权委托书格式
授权委托书
（适用于法人/非法人单位）
本单位为“11超日债”债券持有人，兹授权中信建投证券股份
有限公司作为我单位的委托代理人，代理我单位参与上海超日太
阳能科技股份有限公司的重整程序。本单位理解并确认，除非本
单位在委托代理人行事之前以书面签署并邮寄的方式向委托代理
人明示撤销，本授权委托书的授权为不可撤销。
委托代理人的代理权限如下：
一、代为起草相关法律文书，陈述委托人的立场、观点和主
张；
二、代为与破产管理人联系；
三、参加债权人会议，参与重整计划表决（包括表决同意或
者反对不能全额偿还债券本金和/或利息内容的重整计划）；
四、代为受领债权分配；
五、代为处理本案其他相关事宜。
本授权委托书的有效期为自其签发之日起至重整程序终结之
日止。
委托单位（公章）：
证券账户卡号码：
持有“11超日债”债券张数（面值100元为一张）：
法定代表人/负责人（签名）：
法定代表人/负责人身份证号码：
签发日期： 年月日
授权委托书
（适用于自然人）
本人为“11超日债”债券持有人，兹授权中信建投证券股份有
限公司作为本人的委托代理人，代理本人参与上海超日太阳能科
技股份有限公司的重整程序。本人理解并确认，除非本人在委托
代理人行事之前以书面签署并邮寄的方式向委托代理人明示撤销，
本授权委托书的授权为不可撤销。
委托代理人的代理权限如下：
一、代为起草相关法律文书，陈述委托人的立场、观点和主
张；
二、代为与破产管理人联系；
三、参加债权人会议，参与重整计划表决（包括表决同意或
者反对不能全额偿还债券本金和/或利息内容的重整计划）；
四、代为受领债权分配；
五、代为处理本案其他相关事宜。
本授权委托书的有效期为自其签发之日起至重整程序终结之
日止。
委托人（签名）：
身份证号码：
证券账户卡号码：
持有“11超日债”债券张数（面值100元为一张）：
签发日期： 年月日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-087欣旺达电子股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年10月23日收到公司职工监事黄颖女士的书面辞职报告，黄颖女士因个人原因申请辞去所担任的职工监事职务，其辞职后仍然在公司担任证券事务代表一职。截止本公告日，黄颖女士未直接持有公司股份，公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，公司于2015年10月23日召开了职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举李伟鸿先生为公司第三届监事会的职工代表监事（简历附后），任期至第三届监事会任期届满为止。公司监事会对李伟鸿先生的任职资格进行了审查，未发现其具有《公司法》第147条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的有关公司监事任职资格的要求。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
附：李伟鸿先生简历
李伟鸿，男，1988年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。
2015年3月至至今，任欣旺达电子股份有限公司电池事业二部业务销售工程师。
李伟鸿先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－012阳光电源股份有限公司
关于控股子公司阳光三星（合肥）储能电源有限公司
与江苏天合储能有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
阳光三星（合肥）储能电源有限公司（系阳光电源股份有限公司控股子公司）（以下简称“阳光三星”）与江苏天合储能有限公司（以下简称“天合储能”）本着平等互利、实现共赢的原则，就储能业务相关合作事宜达成一致，并于 2016年4月12日签订了《战略合作协议》。
二、双方情况介绍
阳光三星是一家专注于锂电池储能系统研发、生产、销售和服务的企业，致力于提供全球一流的锂电池储能系统解决方案，实现削峰填谷、可再生能源平滑，调峰调频等，其股权结构为阳光电源股份有限公司持股65%，三星SDI株式会社持股35%。
天合储能是天合光能有限公司的子公司，是一家从事于储能集成系统等的设计、生产、销售和服务的企业，致力成为世界一流智慧能源提供商和一流的系统集成商。
关联关系：天合储能与阳光三星无关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作范围
合作范围是储能逆变器、三元锂电池，及与之配套的其它附件（含监控、软件系统），或阳光三星新研发、生产且与天合储能项目需求相匹配之产品。
（二）合作内容
1、储能项目合作
阳光三星将协助天合储能力争在2016年内合作完成50MW/100MWH储能电站的开发及建设。双方共享国内外项目信息，及时沟通，以推动双方在国内外储能市场迅速做大做强，进一步扩大各自的品牌影响力。
2、技术创新合作
1）双方共同分享在电力工程技术方面及新能源领域的的技术积累，共同实现在全球范围内建设、运营高品质的储能电站。
2）天合储能在未来各方实施的电站项目中，在同等条件下按市场公允价格优先采购阳光三星的储能系统或者储能逆变器、三元锂电池，及与之配套的其它附件等（含监控、软件系统）。阳光三星源提供技术支持及预算、方案等，并给予最优的售前、售中及售后服务。
3、品牌联合推广
双方利用其在行业内的技术及品牌优势，支持战略合作方投资和建设高品质、高效率储能电站。利用各自的国内、国际资源优势，在国际业务拓展方面相互支持。在国家能源局微网释放中资源共享，紧密合作，确保在该项目实施过程的协同效应，争取更多的储能示范项目。
四、其他事项
本协议书自双方签署之日起生效，有效期至2017年2月末止。经双方协商可延长本协议书的有效期限，且任何一方可以提前1个月向对方发出书面通知来解除本协议书。
五、协议对公司的影响
此次与天和储能的战略合作，充分发挥各方优势，优势互补，将进一步完善公司储能业务的布局，进一步加强在国内电力系统储能系统解决方案的优势地位，从而促进公司实现更好更快的发展。
六、风险提示
本次战略合作协议属于意向性、非排他性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
签订的战略合作协议。
阳光电源股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-047乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）2015年年度报告及报告摘要已于2016年3月31日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2016年4月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蒲忠杰先生，独立董事徐猛先生，副总经理兼董事会秘书张霞女士，财务总监王泳女士，保荐代表人欧阳瑭珂先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-082关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172034号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《中航工业机电系统股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017年 11月 9日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-031
浙江开山压缩机股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第一季度报告全文已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年4月25日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2017年第一季度报告全文》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-24
经纬纺织机械股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月4日上午在本公司会议室举行第七届监事会第四次会议。会议应到监事5人，实到监事 5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了如下决议：
审议并通过关于选举乔雨先生为公司第七届监事会监事长的议案。
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-008深圳文科园林股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日内（2015年 7月 29日、2015年 7月 30日、2015年 7月 31日）日收盘价格涨幅累计偏离24.71%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定
，连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）公司最近一期财务报表审计截止日为 2014年 12月 31日。公司 2015年第一季度的财务报表未经审计，但已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了中喜专审字[2015]第 0408号《深圳文科园林股份有限公司审阅报告》。公司 2015年 1-3月营业收入 15,651.13万元，同比增长25.13%。公司实现归属于母公司股东的净利润 695.68万元，同比增长203.22%。
（二）公司 2015年 1-6月预计实现净利润与上年同期相比变动幅度为15%-25%之间，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司提请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018005
北京盛通印刷股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日－2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
2017年10月27日，公司在《2017年第三季度报告全文》中披露了对2017年度业绩的预告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为：7500万元-8500万元，比上年同期上升105.49%-132.88%。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升√ 同向下降 他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：146.58%—173.98%|盈利：3649.89万元|
||盈利：9,000 万元—10,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预计出现差异的原因
1、乐博教育实现业绩快速增长；
2、出版服务云平台项目带动出版综合服务板块实现显著增长，收入规模及主营业务盈利能力均超预期。
基于以上原因，导致公司2017年度业绩增幅高于预期。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公
司公布的2017年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-084四川迅游网络科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月8日接到公司副总裁陈琰女士的书面辞职报告，陈琰女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞去副总裁职务后陈琰女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈琰女士的辞职自报告送达公司之日起生效。陈琰女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司的经营产生影响。
截至本公告披露日，陈琰女士未持有公司股份，公司董事会对陈琰女士
任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年12月8日
浙江步森服饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次公司召开的第四届董事会第二十四次会议相关事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们在公司董事会审议相关事项前发表如下事前认可意见：
为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，公司及西安民间金融街投资控股有限公司、“北京至信商业保理有限公司”拟以自筹资金共同出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司，其中，公司出资 3,400万元，出资比例为34%；民间金融出资 3,500万元，出资比例为35%；至信商业出资 3,100万元，出资比例为31%。
北京至信商业保理有限公司为北京普力科技有限公司全资子公司，北京普力科技有限公司股东为张永亮（持股比例51%）、李友来（持股比例49%）二人，张永亮、李友来分别系浙江步森服饰股份有限公司实际控制人徐茂栋先生两位亲姐姐徐茂荣和徐茂芳的配偶。该事项购成关联交易。
西安星河互联网金融资产交易中心有限公司将全方位整合各方在金融和科技领域的资源，开发建设资产管理和财富管理行业的核心业务系统，打造全新的金融业务，实现数据、业务、管理的全面升级。新公司开展的业务符合公司的战略布局，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
独立董事：叶醒 林明波
二〇一七年四月十三日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－015深圳市实益达科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年2月20日开市起复牌。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-011），公司因正在筹划股权激励计
划事宜，经公司申请，公司股票（证券简称：实益达，证券代码：002137）自2014年2月14日开市起停牌。
2014年2月18日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于
2014年2月20日公告《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关文件。经公司申请，公司股票将于2014年2月20日开市起复牌。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-086
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 10月 27日上午 10:00以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 6名，为 GUOSONG、仝文定、申成文、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司副董事长LIUDAN女士主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于 2018年 10月 22日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>全文的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本
次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-042山东金城医药集团股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月 12日接到持股5%以上股东达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜创投”）的通知，其持有的本公司部份股份办理了解除质押业务，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）|否|12,311,722|2017-04-14|2019-04-11|淄博金城实业投资股份有限公司|50.00%|

达孜创投持有本公司股份 24,623,444股,占本公司总股本的6.26%。本次解除质押12,311,722股，占其所持有本公司股份的50.00%。截至本公告披露日，达孜创投累计质押股份12,311,722股，占本公司总股本的3.13%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-098浙江唐德影视股份有限公司
关于与中文在线数字出版集团股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月23日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）与中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”，“公司”与“中文在线”合称“双方”）签订《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。按照协议约定开展战略合作，现将本协议的主要情况公告如下：
特别提示：
本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
一、协议的基本情况
1、协议对方的基本情况
公司名称：中文在线数字出版集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000802044347C
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：童之磊
注册资本：24,174.6991万元
公司住所：北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号
经营范围：出版互联网图书、互联网杂志、互联网文学出版物、互联网教育
出版物、手机出版物、互联网游戏、手机游戏出版（互联网出版许可证有效期至 2016年 12月 31日）；图书、期刊、电子出版物、批发、零售、网上销售；利用互联网经营游戏产品、动（漫）画等其他文化产品、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2017年 11月24日）；组织文化艺术交流活动；技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息源技术服务；零售开发后的产品；经济信息咨询（除中介服务）；
投资咨询；图文电脑设计；承办展览展示活动；代理发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动：动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中文在线为国内知名的数字出版企业，并在深圳证券交易所创业板上市，经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。中文在线与公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为战略性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
本协议的签署无需履行外部审批或备案程序。
二、协议的主要内容
1、合作背景及主要内容
为建立长期、良好的合作关系，实现资源共享、优势互补，提升双方的核心竞争力，实现互利共赢，双方拟在影视项目、游戏项目、宣传推广等方面进行合
作。
1）影视项目合作
双方确立影视项目战略合作关系，就合作作品共同开发影视项目，包括但不限于电影、电视剧、网络剧、网络电影、电视栏目等一切现有及未来出现之影视作品形式及相关衍生品等商务开发。
2）游戏项目开发合作
双方确立游戏项目战略合作关系，就合作作品由双方共同负责，或共同授权第三方制作公司或团队开发游戏项目，包括但不限于网游、单机游戏、客户端游戏、网页游戏、手机游戏等一切现有及未来出现之游戏形式及相关衍生品等商务开发，双方共同负责游戏项目的宣发工作。
3）宣传推广合作
中文在线作为公司的战略合作伙伴，将充分利用旗下网站、平台等资源为双方合作项目开展推广工作，对合作项目进行联动宣传推广。其中，合作作品的宣发由中文在线负责，根据合作作品开发的影视项目的宣发由公司负责。
2、合作方式
上述合作均为独家合作，具有排他性。
3、合作期限与范围
本协议约定合作期限为1年，自本协议签署生效之日起计算。合作期满如双方均未提出书面终止要求的，则合作期限自动顺延1年，以此类推。
合作范围为：全球。
三、对上市公司的影响
2、本次合作将对公司在影视产业上下游行业的拓展方面产生积极影响，有助于公司整合资源优势，进一步完善影视产业链战略布局；中文在线拥有丰富的 IP资源，双方的合作有助于丰富公司的 IP资源储备，对公司影视及相关产业运营、发展起到重要的推动作用，从而进一步增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
四、重大风险提示
1、IP衍生项目改编、制作完成后，需要取得相关部门的审批许可后方可发行与出品（例如影视、游戏作品的首次发行及版本更新等均需要经过国家新闻出版广电总局审批后方能发行），因此IP项目存在进度延迟、审核不通过、发行失败的风险。同时，当前影视、游戏等市场已形成激烈的竞争格局，用户对产品要求日趋提高，IP衍生项目出品发行后，存在无法满足用户要求的风险。上述风险都可能会造成公司投资损失。
2、本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司于2016年8月23日与中文在线签署的《战略合作协议》。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日