证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2018-75
中国振华(集团)科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次大会未出现新增临时提案情形。
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 12月 18日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段 268号
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长杨林因工作原因不能参会，经全体董事推选，由董事肖立书主持。
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于 2018年 12月 1日发出，会议议题及相关内容刊登在 2018年 12月 1日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于 2018年 12月 15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 20人，代表股份 173,503,854股，占公司有表决权股份总数的36.9675%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份 170,463,486股，占公司有表决权股份总数的36.3197%；
2.通过网络投票的股东 17人（均为中小股东），代表股份 3,040,368股，占公司有表决权股份总数的0.6478%。
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
1.01选举杨林为公司第八届董事会非独立董事
同意 173,424,258股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,914股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
1.02选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事
同意 173,424,258股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,914股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
1.03选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事
同意 173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
同意 173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
2.02选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
同意 173,424,258股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,914股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
2.03选举张波为公司第八届董事会独立董事
同意 173,424,260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,916股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9750%。
2.04选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
同意 173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人》
3.01选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
同意 173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
3.02选举倪敏为第八届监事会非职工监事
同意 173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的97.9749%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗刘明杉
（三）结论性意见：
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|本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司|
|章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本|
|次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大|
|会的表决程序及表决结果合法有效。|

四、备查文件
（一）2018年第三次临时股东大会会议决议；
（二）2018年第三次临时股东大会会议法律意见书；
（三）2018年第三次临时股东大会会议网络投票统计结果。
五、附件
（一）第八届董事会董事候选人简历
（二）第八届监事会监事候选人简历
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会2018年12月19日
附件（一）
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|姓 名|杨 林||性 别|男|出生年月|1968年9月|
|民 族|土家族||籍 贯|湖南湘西|出 生 地|湖南湘西|
|入 党时 间|1996年7月||参加工作时间|1994年7月|健康状况|良好|
|专业技术职务|工程师|||熟悉专业有何特长|企业管理||
|学 历学 位|全日制教 育|本科/硕士研究生|||毕业院校系及专业|云南大学地球物理系地球物理专业/中国科学院地球物理研究所地球物理专业|
||在 职教 育||||毕业院校系及专业||
|现 任 职 务||中国振华电子集团有限公司董事长|||||
|简历|2010年7月-2013年8月 中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任2013年8月-2016年9月 中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任2016年9月-今 中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记其中：2016 年 10 月起兼任中国振华（集团）科技股份有限公司董事长杨林先生未持有公司股份，在持有本公司5%以上股份的股东中担任董事长职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|付贤民||性 别|男|出生年月|1967年10月|
|民 族|汉族||籍 贯|贵州遵义|出 生 地|贵州榕江|
|入 党时 间|1996年11月||参加工作时间|1989年7月|健康状况|健康|
|专业技术职务|高级工程师|||熟悉专业有何特长|电子材料与元器件||
|学 历学 位|全日制教 育|本科（学士）|||毕业院校系及专业|电子科技大学微电子技术与电子材料系电子材料与元器件专业|
||在 职教 育|研究生（硕士）|||毕业院校系及专业|南京工业大学企业管理硕士|
|现 任 职 务||中国振华电子集团有限公司总经理|||||
|简历|2011 年 3 月-2013 年 6 月 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、副总经理、083基地副主任2013 年 6 月-2014 年 8 月 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、总经理、083基地副主任2014年8月-2017年10月 中国振华电子集团有限公司总经理、党委委员、083基地副主任2017年10月-今 中国振华电子集团有限公司总经理、党委副书记、083基地副主任付贤民先生未持有公司股份，在持有本公司5%以上股份的股东中担任总经理职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|肖立书||性 别|男|出生年月|1967年9月|
|民 族|汉族||籍 贯|云南镇雄|出 生 地|贵州息烽|
|入 党时 间|1993年5月||参加工作时间|1989年7月|健康状况|健康|
|专业技术职务|高级工程师|||熟悉专业有何特长|半导体制造工艺技术||
|学 历学 位|全日制教 育|本科|||毕业院校系及专业|贵州大学物理系半导体物理与器件专业|
||在 职教 育|硕士|||毕业院校系及专业|贵州大学工商管理专业|
|现 任 职 务||中国振华(集团)科技股份有限公司总经理|||||
|简历|2006年3月-2008年10月 贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005年1月-2007年6月在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位）2008年10月-2011年3月 中国振华集团永光电子有限公司总经理2011年3月-今 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、中国振华电子集团有限公司党委委员肖立书先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|胡北忠||性 别|男|出生年月|1963年11月|
|民 族|汉族||籍 贯|重庆丰都|出 生 地|重庆丰都|
|入 党时 间|||参加工作时间|1987年7月|健康状况|健康|
|专业技术职务|教授/注册会计师|||熟悉专业有何特长|会计、财务管理理论与实务||
|学 历学 位|全日制教 育|经济学学士|||毕业院校系及专业|西南财经大学会计学院会计学专业|
||在 职教 育|研究生学历|||毕业院校系及专业|西南财经大学会计学院会计学专业|
|现 任 职 务||贵州财经大学会计学院教师|||||
|简历|2006年12月-2011年5月 贵州财经大学会计学院分院副院长、教授2011年6月-今 贵州财经大学会计学院教授2014年7月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事胡北忠先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|张瑞彬||性 别|男|出生年月|1972年9月|
|民 族|汉族||籍 贯|黑龙江省|出 生 地|黑龙江省|
|入 党时 间|1992年||参加工作时间|1998年|健康状况|良好|
|专业技术职务|研究员/注册会计师/高级经济师|||熟悉专业有何特长|金融投、融资||
|学 历学 位|全日制教 育|博士研究生|||毕业院校系及专业|厦门大学计划统计系统计学专业|
||在 职教 育|金融学博士后|||毕业院校系及专业|深圳证券交易所/中国人民大学中国人民银行金融研究所|
|现 任 职 务||贵州财经大学金融学院教师|||||
|简历|2010年5月-今 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事2014年7月-今 联合水泥控股有限公司(香港上市)独立董事2014年8月-今 贵州黔源电力股份有限公司独立董事2014年7月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事2016年2月-今 贵州久联发展股份有限公司独立董事张瑞彬先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|张波||性 别|男|出生年月|1964年5月|
|民 族|汉族||籍 贯|山西|出 生 地|重庆江津|
|入 党时 间|1983年12月||参加工作时间|1988年5月|健康状况|良好|
|专业技术职务|二级教授|||熟悉专业有何特长|功率半导体技术||
|学 历学 位|全日制教 育|硕士研究生|||毕业院校系及专业|成都电讯工程学院半导体专业|
||在 职教 育||||毕业院校系及专业||
|现 任 职 务||电子科技大学教师|||||
|简历|1981年5月-1985年7月 北京工业学院(现北京理工大学)半导体专业本科学习1985年9月-1988年4月 成都电讯工程学院(现电子科技大学)半导体专业攻读硕士学位1988年5月-1996年5月 电子科技大学微电子研究所助教、助理研究员、副教授1996年5月-1999年10月 美国Virginia理工大学访问教授1999年11月-今 电子科技大学副教授、教授、博士生指导教师其中：2001 年-2015 年担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长张波先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|赵敏||性 别|女|出生年月|1970年1月|
|民 族|汉族||籍 贯|辽宁|出 生 地|贵州贵阳|
|入 党时 间|1998年||参加工作时间|1992年10月|健康状况|良好|
|专业技术职务|二级律师|||熟悉专业有何特长|法律专业人才||
|学 历学 位|全日制教 育|经济学博士学位|||毕业院校系及专业|中国社会科学院经济学专业|
||在 职教 育|法学学士法学硕士学位|||毕业院校系及专业|西南政法大学法学专业中国政法大学法学专业|
|现 任 职 务||北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人|||||
|简历|1992年10月-1995年5月 贵阳第二律师事务所专职律师1995年5月-2001年6月 争鸣律师事务所副主任律师2001年6月-2006年6月 泽丰律师事务所专职律师2006年6月-2014年6月 贵州天职律师事务所专职律师2014年5月-2015年8月 贵州杰鉴律师事务所主任律师2015年8月-今 北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人赵敏未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

附件（二）
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|姓 名|谢齐静||性 别|男|出生年月|1970年2月|
|民 族|汉族||籍 贯|河南林县|出 生 地|黑龙江齐齐哈尔|
|入 党时 间|1998年9月||参加工作时间|1992年7月|健康状况|良好|
|专业技术职务|经济师|||熟悉专业有何特长|经营管理||
|学 历学 位|全日制教 育|本科|||毕业院校系及专业|西南财经大学贸易经济系市场营销|
||在 职教 育|研究生|||毕业院校系及专业|北京工商大学企业管理|
|现 任 职 务||中国振华电子集团有限公司纪委书记|||||
|简历|2011年8月-2015年2月 中国电子信息产业集团有限公司专项经理（其间：2011年8月-2014年7月挂职任乌鲁木齐市高新技术产业开发区副区长、乌鲁木齐市高新技术开发区管理委员会副主任）2015年2月-2017年4月 华北计算机系统工程研究所党委副书记兼纪委书记2017年4月-今 中国振华电子集团有限公司纪委书记谢齐静先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|倪敏||性 别|女|出生年月|1963年6月|
|民 族|汉族||籍 贯|江苏句容|出 生 地|江苏无锡|
|入 党时 间|1992年6月||参加工作时间|1981年9月|健康状况|健康|
|专业技术职务|高级会计师|||熟悉专业有何特长|企业集团财务管理资本运作、资产重组||
|学 历学 位|全日制教 育|中专|||毕业院校系及专业|贵州省财政学校财务管理|
||在 职教 育|大专本科|||毕业院校系及专业|贵州广播电视大学工业会计贵州省委党校经济管理|
|现 任 职 务||中国振华电子集团有限公司总会计师|||||
|简历|2011年5月-2012年5月 贵州中电振华信息产业有限公司财务资产部部长兼中国振华电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部长2012年6月-2013年5月 贵州中电振华信息产业有限公司副总会计师、财务资产部部长兼中国振华电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部长兼振华集团财务有限责任公司董事长2013年5月-2014年8月 贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、中国振华电子集团有限公司总会计师2014年8月-今 中国振华电子集团有限公司总会计师倪敏女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||

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|姓 名|甘一涛||性 别|女|出生年月|1988年6月|
|民 族|汉族||籍 贯|贵州安顺|出 生 地|贵州安顺|
|入 党时 间|2012年6月||参加工作时间|2011 年7月|健康状况|健康|
|专业技术职务|会计师|||熟悉专业有何特长|||
|学 历学 位|全日制教 育|本科学士学位|||毕业院校系及专业|重庆工商大学会计学学士学位、管理学学士学位|
||在 职教 育||||毕业院校系及专业||
|现 任 职 务||中国振华（集团）科技股份有限公司财务部业务经理|||||
|简历|2007年9月-2011年6月 重庆工商大学学习2011年7月-2015年2月 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司会计2015年12月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部业务主办、业务经理甘一涛女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。||||||