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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-14
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2018年 9月 11日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于 2018年 9月 6日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案。
经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议研究决定，聘任孙晓冬为公司副总经理，聘任凌平为公司财务总监，李琦不再担任公司副总经理兼财务总监职务。
李琦先生在公司任职期间，勤勉尽职工作，为公司经营发展做出了贡献。
公司董事会向李琦先生表示衷心的感谢。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐惠州深能投资控股有限公司董事长、总经理候选人的议案。
公司独立董事在认真审阅孙晓冬先生、凌平女士的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
相关任职人员简历附后。公司离职人员李琦先生未持有公司股票，离职后除暂时仍在公司部分控参股企业担任董事、监事等职务外不再担任公司其他职务。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2018年 9月 12日
简历
孙晓冬，男，1977年出生，法学学士。1995年 9月-1999年 7月，在中南政法学院经济法专业本科学习；1999年 7月-1999年 10月，在深圳市惠盐高速公路公司实习；1999年 10月-1999年 11月，在深圳市盐田港股份有限公司人事部工作；1999年 11月-2006年 7月，任深圳市盐田港集团有限公司法律事务室合同助理(期间：2005年 6月-2006年 5月，借调市国资委政策法规处)；2006年 7月-2007年 6月，任深圳市盐田港集团有限公司办公室法律事务岗；2007年 6月-2009年 8月，任深圳市盐田港集团有限公司董事会秘书处秘书；2009年 8月-2013年 4月，任深圳市盐田港集团有限公司总裁秘书；2013年 4月-2016年 7月，任深圳市盐田港集团有限公司办公室高级经理；2016年 7月-2017年 2月，任深圳市盐田港集团有限公司董事会秘书处总经理；2017年 2月-2018年 8月，任深圳市盐田港集团有限公司董事会秘书处主任。
孙晓冬先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
凌平，女，1973年出生，在职本科学历，会计师，注册会计师。1988年 9月-1992年 7月，在株洲冶金工业学校工业会计专业中专学习；1992年 7月-2004年 12月，任株洲硬质合金集团有限公司主管会计（期间：1990年 4月-1993年
6月湖南财经学院会计专业自考大专学习、1994年 9月-1997年 6月中南工业大学会计学专业函授本科学习）；2004年 12月-2006年 5月，任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责人；2006年 5月-2011年 7月，历任深圳能源物流有限公司工作、财务部负责人、财务部副部长；2011年 7月-2011年 12月，任深圳市盐田港集团有限公司税务管理岗（兼总账会计）；2011年 12月-2013年 4月，任深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部税务岗；2013年 4月-至今，任深圳市盐田港股份有限公司财务管理部部长。
凌平女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2015-002天马微电子股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2014
年12月31日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2015年1月6日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）以其部分自有设备为公司向银行申请的3.5亿借款提供抵押担保。
董事会认为，武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展，在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的基础上，认为本次抵押借款风险可控，在借款还清后，其对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。
详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年一月七日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-045广东德生科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2018 年 1 月至本公告披露日，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公|
|司”）陆续取得一批国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体情况如下：|

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||序号||软件名称||登记号||||||发证日期|
||||||||方式||围|||
|1||德生人力资源和社会保障一体化服务平台管理软件V1.0||2018SR004154||原始取得||全部权利||2018.01.03||
|2||德生人力资源和社会保障一体化服务管理APP软件V1.0||2018SR004159||原始取得||全部权利||2018.01.03||
|3||德生人力资源和社会保障公众号和生活号应用软件V1.0||2018SR004166||原始取得||全部权利||2018.01.03||
|4||德生人力资源和社会保障一体化服务便民终端应用软件V1.0||2018SR091601||原始取得||全部权利||2018.02.05||
|5||德生社保PSAM卡管理软件V1.0||2018SR091596||原始取得||全部权利||2018.02.05||
|6||德生社会保障卡精准发卡和滞留卡管理软件V1.0||2018SR091597||原始取得||全部权利||2018.02.05||
|7||德生人脸识别及活体检测认证服务软件V1.0||2018SR091595||原始取得||全部权利||2018.02.05||
|8||德生农产品预售自助终端服务||2018SR213421||原始取得||全部权利||2018.03.28||

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||软件V2.0|||||
|9|德生基于微信的农产品预售服务软件V2.0|2018SR214685|原始取得|全部权利|2018.03.28|
|10|德生实名农户电子商城服务管理软件V2.0|2018SR213388|原始取得|全部权利|2018.03.28|
|11|德生实名农户分润清算后台服务软件V1.0|2018SR218222|原始取得|全部权利|2018.03.29|
|12|德生人力资源公共服务软件V1.0|2018SR414702|原始取得|全部权利|2018.06.04|
|13|德生智慧社保一卡通管理软件V1.0|2018SR414706|原始取得|全部权利|2018.06.04|
|14|德生城市卡发卡管理软件V1.0|2018SR414710|原始取得|全部权利|2018.06.04|
|15|德生城市卡综合管理服务软件V1.0|2018SR416874|原始取得|全部权利|2018.06.05|
|16|德生城市卡综合应用服务软件V1.0|2018SR416864|原始取得|全部权利|2018.06.05|
|17|德生劳务派遣公司劳动合同管理软件V1.0|2018SR416848|原始取得|全部权利|2018.06.05|
|18|德生金融社保卡COS软件V3.0|2018SR444282|原始取得|全部权利|2018.06.12|

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|以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权|
|优势，形成持续创新机制，保持行业内技术领先地位，对公司经营业绩不构成直|
|接影响。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年 6月25日|
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-71号
重庆三圣实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理张志强先生提名，董事会同意聘请胡向博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
胡向博先生：男，1984年 7月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生，中共党员，无境外永久居留权。2010年至2013年4月历任冀东商混重庆钜实新型建材有限公司实验室主任、生产技术部副经理、生产技术部经理；2013年 4月至 2013年 10月任北京中铁丰桥桥梁有限公司京丰谷分公司总经理助理；于 2013年 10月加入公司,历任公司混凝土分公司技术部经理、副总经理、总经理，现任公司子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司总经理。
截止本公告日，胡向博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-025鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日接到公司实际控制人之一尤友鸾先生（持有本公司股份600.4万股，占公司总股本1.79%）通知，获悉尤友鸾先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤友鸾先生于2017年4月5日将其持有的本公司股份200万股高管锁定股（占公司总股本的0.60%）质押给东方证券股份有限公司，用于个人融资，质押期限为2017年4月5日至2018年4月4日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤 友鸾|一致行动人|200|2017/4/5|2018/4/4|东方证券股份有限公司|33.31|个人融资|
|合计||200||||33.31||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤友鸾先生持有本公司股份600.4万股，占本公司总股本的1.79%；累计质押350万股，占本公司总股本的1.04%。
备查文件：
1.股东个人股份质押证明。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
2015年年度权益分派实施公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-053福建纳川管材科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年5月13日召开的公司2015年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本415,876,500股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减
持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、
RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生
地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需
补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日
福建纳川管材科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告2、除权除息日为：2016年5月24日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月
24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司证券
部
咨询联系人：陈漳全
咨询电话：0595-87770616
传真电话：0595-87962111
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一六年五月十七日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-020天津力生制药股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，与招商银行股份有限公司天津分行、东亚银行（中国）有限公司天津分行开展票据池业务。
一、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
二、协议银行
本次开展票据池业务的协议银行为招商银行股份有限公司天津分行、东亚银行（中国）有限公司天津分行。
三、实施额度
本次用于开展票据池业务的质押票据额度为：单项金额或连续12个月内的累计金额为不超过2亿元，在额度内循环使用。
四、票据池业务的开展范围
用于公司的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托管托收等日常生产经营活动。
五、票据池业务对公司的影响
公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约资源，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-075北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司股东暨实际控制人股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到公司股东、实际控制人之一张敏女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|43.00|2017-10-13|质押期限至办理解除质押手续为止|联储证券有限责任公司|0.96%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，张敏女士直接持有本公司44,690,000股股份，占本公司总股本的10.68%。
本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为 430,000股，占张敏女士直接持有本公司股份总数的0.96%，占公司总股本的0.10%。张敏女士已经累计质押了32,592,000股公司股份，占公司总股本的7.79%。
二、备查文件
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-005华灿光电股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年1月4日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2016年1月10日10:30现场结合电话的方式在公司一号厂房三楼会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。其中董事周福云、叶爱民、章苏阳、边迪斐、陈海辉，独立董事叶志镇、徐科以电话方式参加。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事李琼、俞信华、杨忠东、副总裁王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉以现场或电话方式列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向建设银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》。
根据华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）的发展需要,向建设银行张家港分行申请综合授信额度 8,000万元，本次为续授信申请，用于苏州子公司日常经营周转，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保证、国内信用证、资金交易、进出口贸易融资额度等，期限为 1年。担保方式：苏州子公司提供一部分设备作抵押，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）提供连带责任保证。
公司批准苏州子公司向建设银行张家港分行申请综合授信，同意为苏州子公司提供上述担保。
公司董事会授权公司总裁刘榕先生代表公司与银行签署相关担保协议。授权苏州子公司执行董事周福云先生或苏州子公司总经理叶爱民先生代表苏州子公司与银行签署相关的法律文件。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》。
因近一年来，人民币与美元汇率出来大幅波动，而公司有进出口业务，以及美元贷款，为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，根据公司经营活动的实际需要，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展不超过折合美元 20,000万元的保值型汇率风险管理业务（该类业务主要涉及外汇远期和外汇掉期）。
风险控制方面：保值型汇率风险管理业务，均以正常的进出口业务和正常的融资业务为背景，合约的金额、期限与预期收付款期限相匹配，每个保值型汇率产品的合约期限不超过三年，均与银行类金融机构合作，将使用银行综合授信额度、保证金、期权费等方式开展。
合约汇率与到期日市场汇率差异将产生汇兑损益；在合约存续期间，每个会计期间将产生重估损益。公司开展保值型汇率敞口风险管理业务可能产生汇兑损失。
公司董事会授权公司总裁刘榕先生代表公司与银行签署相关协议。授权苏州子公司执行董事周福云先生或苏州子公司总经理叶爱民先生代表苏州子公司与银行签署相关的法律文件。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于前期已审议议案提交股东大会审议的议案》。
鉴于公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向国家开发银行苏州分行申请综合授信并提供担保的议案》、《关于向中国工商银行张家港分行申请综合授信并提
供担保的议案》及第二届董事会第十七次会议所审议通过的《关于向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信并提供担保的议案》合计所提供的综合授信并提供担保的金额较大，董事会拟将上述议案追加提请公司股东大会审议决定。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
上述前期已审议的三个议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年一月十日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-073
银江股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-001），公司董事、总经理章建强先生，董事、副总经理、财务总监钱小鸿先生，董事柳展先生计划于 2018年 1月 4日起十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式合计减持股份累计不超过135万股，即不超过公司总股本的0.21%。
截至2018年7月25日，本次减持股份计划期限已届满。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
公司于2018年3月16日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告》（公告编号：2018-025），柳展先生以集中竞价方式减持公司股份300,000股。公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告》（公告编号：2018-045），章建强先生以集中竞价方式减持公司股份350,000股，章建强先生的本次减持计划已实施完毕。公司于2018年5月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告》（公告编号：2018-057），截止2018年 5月 22日柳展先生本次减持计划已实施完毕。截至 2018年 7月 25日，本次减持股份计划期限已届满，本次减持计划实施期间，钱小鸿先生未实施减持。
具体减持实施情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|钱小鸿|董事、副总经理、财务总监|未减持|未减持|未减持|0|0|
|章建强|董事、总经理|集中竞价方式|2018年4月24日|12.461|350,000|0.0534|
|柳展|董事|集中竞价方式|2018年3月13日|11.33|210,000|0.0320|
||||2018年3月16日|11.80|90,000|0.0137|
||||2018年5月22日|11.987|200,000|0.0305|
|合计|-|-|-|-|850,000|0.1296|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|钱小鸿|合计持有股份|3,507,460|0.5348|3,507,460|0.5348|
||其中：无限售条件股份|876,865|0.1337|876,865|0.1337|
||有限售条件股份|2,630,595|0.4011|2,630,595|0.4011|
|章建强|合计持有股份|1,424,085|0.2172|1,074,085|0.1638|
||其中：无限售条件股份|356,021|0.0543|6,021|0.0009|
||有限售条件股份|1,068,064|0.1629|1,068,064|0.1629|
|柳展|合计持有股份|2,033,338|0.2172|1,533,338|0.2338|
||其中：无限售条件股份|508,335|0.0775|8,335|0.0013|
||有限售条件股份|1,525,003|0.2325|1,525,003|0.2325|

三、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、章建强先生、钱小鸿先生和柳展先生严格遵守预披露公告的减持计划，
不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会严格督促了章建强先生、钱小鸿先生和柳展先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
4、目前该减持计划已届满，章建强先生、钱小鸿先生和柳展先生均不是公司控股股东、实际控制人，本减持计划的实施未对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-057湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第一次会议于2017年6月29日在广州中山大学凯丰大酒店以现场方式召开，会议通知和会议资料已于2017年6月19日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议由监事徐长清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举刘湘胜先生为公司第九届监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，监事会选举刘湘胜先生担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。简历附后。
备查文件：
1、公司第九届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会二○一七年六月二十九日
附件：
刘湘胜先生简历：
男，1965年 6月出生，中国国籍，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任，销售处副处长，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事、证券事务代表、证券部长、总经理助理等，刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股票 46,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，刘湘胜先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-064
厦门安妮股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月29日发布了《厦门安妮股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并启动筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-061），经公司申请，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）于2015年9月29日开市起停牌。
公司分别于2015年10月12日、2015年10月19日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063）。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作；目前正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
河南新野纺织股份有限公司
内部控制鉴证报告
亚会 A专审字【2014】018号
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
亚会A专审字【2014】018号河南新野纺织股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的河南新野纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。
上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、重大固有限制的说明
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告供贵公司2013年年报披露使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司2013年年报披露的附加文件，随年报一起披露。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：崔玉强
中国·北京 中国注册会计师：马凤菊
二○一四年四月八日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-013赞宇科技集团股份有限公司
关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：
2018年，公司将在保持日用化工、油脂化工两大产业的产销规模稳步增长基础上，2017年度新收购的控股子公司武汉新天达美环境科技股份有限公司在污水处理环保产业的投入将逐步增大，公司总体银行授信融资规模也会增加。
截至2018年3月31日，公司及控股子公司已取得流动资金、并购贷款、BOT
项目贷款等银行综合授信总额为人民币35.41亿元。根据公司生产经营正常需要，为提高公司决策效率，公司制订了2018年度银行综合授信总体额度申请议案，由公司及所属控股子公司，分别向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司等金融机构，申请银行综合授信规模总额不超过人民币45亿元，并授权公司董事长代表公司与授信银行签署相关协议。授权期限为2017年度股东大会审议通过日至2018年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会2018年4月26日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-025青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-016
烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年1月23日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。公司于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场通知各监事召开公司第四届监事会第一次会议。本次会议由监事柳青林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举柳青林先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2018年1月24日
附件：柳青林先生简历
柳青林先生简历
柳青林，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1998年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，2015年7月至今任公司原料药市场总监。
柳青林先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司325885.85股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（柳青林先生为该合伙企业有限合伙人，持有其1.50%的合伙份额）间接持有公司262543.73股股份，合计持有公司 588429.58股股份，占公司总股本的0.0836%，柳青林先生个人未直接持有公司股份。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2013-047四环药业股份有限公司
关于股东股份转让完成过户登记手续及
追加股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月30日，公司收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，泰达控股转让给天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）的本公司4,795,171股股份的过户登记手续于 2013年12月27日办理完毕。入港处就上述股份出具了股份锁定《承诺函》，承诺受让泰达控股所持上市公司存量股份自股份转让完成之日起36个月内不得上市交易和转让，在此之后按照中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定执行。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1．本次追加股份锁定承诺的股东为入港处，具体情况如下：
股东名称：天津市水务局引滦入港工程管理处
注册号：事证第112000001917号
组织机构代码： 40135492-6
注册地址：天津市河西区友谊北路合众大厦B座601
开办资金：146万元
法定代表人：赵宝骏
宗旨和业务范围：为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程
运行管理、日常维护。
2．追加承诺股东持有公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占重组前总股本比例(%)|限售情况的说明|
|入港处|无限售条件股份|4,795,171|5.14|—|
||有限售条件股份|0|0%|—|
||合计：|4,795,171|5.14|—|

3．追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
入港处最近十二个月内没有减持公司股份。
二、此次追加承诺的主要内容
1．股东延长限售期承诺的主要内容：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||锁 定 期 限（月）|延长锁定期后的限售截止日|
|||股数(股)|占重组前总股本比例(%)|||
|入港处|无限售流通股|4,795,171|5.14|36|2016-12-26|

2．无其他追加承诺。
三、上市公司董事会的责任
本公告披露之后，公司董事会将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述追加锁定手续，后续将按照入港处承诺的锁定情况办理解锁手续。公司董事会将及时督促入港处严格遵守承诺，对于违反承诺买卖股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时履行信息披露义务。
四环药业股份有限公司董事会
备查文件：
神雾环保技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在2014年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对董事会的相关事项发表独立意见，维护股东整体利益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年我出席董事会会议的情况如下：报告期内董事会会议召开次数22次。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李永军|独立董事|22|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案除《关于公司向上海常春新材料科技有限公司提供财务资助的议案》投了反对票以外，其他议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月19日，在公司召开的第二届董事会第三十一次会议上，分别对《关于公司使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%股权的议案》、《关于使用部分超募资金对高多品种高氮合金综合性基地项目进行建设的议案》发表了独立意见。
2、2014年2月14日，在公司召开的第二届董事会第三十二次（临时）会议上，对《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》发表了独立意见。
3、2014年4月28日，在公司召开的第二届董事会第三十六次会议上，分别对《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、公司
《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》、《公司2014年度董事、高级管理人员薪酬》、《公司2013年度利润分配预案》发表了独立意见。
4、2014年4月29日，在公司召开的第二届董事会第三十七次（临时）会议上，对《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》发表了独立意见。
5、2014年5月21日，在公司召开的第二届董事会第三十八次（临时）会议上，对公司调整董事事项发表了独立意见。
6、2014年6月9日，在公司召开的第二届董事会第四十次（临时）会议上，对公司董事会选举公司董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见。
7、2014年6月20日，在公司召开的第二届董事会第四十一次（临时）会议上，对公司向上海常春新材料科技有限公司提供财务资助事项发表了独立意见。
8、2014年7月3日，在公司召开的第二届董事会第四十二次（临时）会议上，对公司关于无偿受赠北京神雾环境能源科技集团股份有限公司拥有的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包暨关联交易事项发表了独立意见。
10、2014年8月25日，在公司召开的第二届董事会第四十五次会议上，分别对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况》发表了独立意见。
11、2014年9月10日，在公司召开的第二届董事会第四十六次（临时）会议上，对公司《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
12、2014年9月25日，在公司召开的第二届董事会第四十七次（临时）会议上，对公司变更部分募投项目发表了独立意见。
13、2014年9月29日，在公司召开的第二届董事会第四十八次（临时）会议上，对公司关联交易事项发表了独立意见。
14、2014年12月5日，在公司召开的第二届董事会第五十二次（临时）会议上，分别对公司《关于预热炉系统关联交易的议案》、《关于签署<买卖合同>及<补充协议>暨关联交易的议案》、《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》、《关于变更公司2014年度审计机构的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会等四个专门委员会。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员、审计委员会委员，参与了薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会的日常工作。严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》的要求，参与了提名委员会的各项工作，对公司董事、监事、高级管理人员的考核标准提出合理性建议，履行了薪酬与考核委员会及提名委员会委员的责任与义务。充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2014年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，为公司独立董事2014年度述职报告之签字页）
李永军
我们本着客观公正、实事求是的态度，对截至 2018年 12月 31日公司内部控制状况和《公司 2018年度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：
公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制定以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能
力，起到了防范经营风险的作用。
深圳市机场股份有限公司监事会
2019年3月29日
公司监事：吴悦娟、张子胜、田立新
辽宁奥克化学股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号:2018-040辽宁奥克化学股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于调整预留的限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 4月 10日，奥克股份第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2017年 4月 10日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
3、2017年4月10日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2017年 4月 21日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
5、2017年 4月 22日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
6、2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议
辽宁奥克化学股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告案》。
7、2017年 5月 15日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。
8、2017年 6月 12日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整限制性股票激励计划授予价格。公司独立董事对此发表了独立意见。
9、2017年 7月 20日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并于2017年7月20日在深圳证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》。
10、2018年 5月 10日，根据 2016年年度股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向4名激励对象授予预留部分限制性股票100.00万股。
11、2018年6月14日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整预留的限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整预留的限制性股票激励计划授予价格。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事项
公司于2018年6月5日披露了《2017年度权益分派实施公告》，以2017
年末总股本680,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），该权益分派已于2018年6月11日实施完毕。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，在激励对象完成限制性股票股份登记之前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司应对限制性股票的授予价格进行相应调整。
关于限制性股票价格的调整方法如下：P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价 0
格。经派息调整后，P仍须大于1。
经过本次调整，预留的限制性股票授予价格由原3.06元/股调整为2.922元/股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
辽宁奥克化学股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告公司本次对预留的限制性股票授予价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对 2017年限制性股票激励计划所涉预留的限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于授予价格进行调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。同意董事会对《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉预留的限制性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次关于预留的限制性股票授予价格的调整符合《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，同意公司本次预留的限制性股票授予价格的调整。
六、律师意见
本所律师认为，本次激励计划和本次调整已经取得现阶段的批准和授权；本次调整的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议公告；
2、第四届监事会第十四会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第十八会议相关事项发表的独立意见；
4、北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整事宜的法律意见书。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日