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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 011号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江西国泰利民信息科技有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
投资金额：600万元
一、投资概况
（一）投资基本情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）为适应民爆行业技术发展趋势，拟设立全资子公司——江西国泰利民信息科技有限公司，以民爆一体化为核心拓展信息化、智能化等新业务。新设全资子公司注册资本人民币600万元，公司占股权比例的100%。
（二）审议情况
本次对外投资已经总经理办公会审议通过，无需公司董事会、股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的名称：江西国泰利民信息科技有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
（二）投资标的企业类型：有限责任公司
（三）投资标的注册地址：江西省南昌市高新区
（四）投资标的法定代表人：钟依权
（五）投资标的注册资本：人民币600万元
（六）投资标的出资方式：现金出资
（七）投资标的股东及股东出资情况：国泰集团持有100%的股权。
（八）投资标的经营范围：实业投资、投资咨询（金融、证券、期货、保险除外）；计算机软件、硬件的开发、网络工程设备、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；公共安全防范工程设计及施工；视频网络与通讯系统工程，电视监控系统设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）机构和人员：不设董事会，设执行董事一名，由公司委派；不设监事会，设监事一名，由公司委派；设总经理（法定代表人）一名，由公司委派；设财务总监一名，由公司委派。
以上信息以当地相关主管部门最终核准审批为准。
三、本次投资对上市公司的影响
本次设立全资子公司主要针对现有民爆一体化业务，根据实际经营管理需要及行业技术发展趋势，拟开展相关信息化、智能化等相关业务。此举有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
本次设立全资子公司将谨慎围绕国泰集团民爆一体化业务，着力开展信息化、智能化等相关业务的研发、实施及应用。同时公司也将密切关注行业发展动态，完善内控机制，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
（一）公司总经理办公会纪要
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一七年二月六日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2017-003中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于收到《征缴土地闲置费决定书》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”、“中炬高新”）于 2017年 2月 14日收到中山市国土资源局（以下简称：“市国土局”）下达的《征缴土地闲置费决定书》（中国土征闲字[2017]第 1号），现把有关情况公告如下：
一、《征缴土地闲置费决定书》内容及公司缴费情况
涉及闲置的是公司名下的一宗商住地，土地证号：中府国用【2006】第 150509号，位于火炬开发区集中新建区，面积 56,376平方米，原出让价款为 1296.648万元。
对于该宗土地，市国土局认定为闲置土地，已向公司送达了《闲置土地认定书》，文号为中国土闲认定字[2017]第 15-004号。根据《关于修订<关于限制土地处置的实施意见>的通知》（中土函[2015]834号）的有关规定，经报请中山市人民政府批准，对上述闲置土地征缴土地闲置费。自本决定书送达之日起 30日内，足额缴纳土地闲置费 259.3296万元。
公司已确认缴纳上述土地闲置费 259.3296万元。将尽快与市国土局签署《国有土地使用权出让合同补充协议》，重新约定地块的开工时间；目前，该地块已完成项目立项及整体设计工作，项目开发正加紧推进，以确保在 2017年 9月 30日前动工建设。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2017-003二、土地闲置原因及认定过程
该宗地由于政府规划调整原因，一直未能进行开发。2014年 11月该宗地纳入中山市闲置土地调查范围。2016年 1月 24日，中山市国土局认定该宗地为闲置土地，并出具了《闲置土地认定书》（中国土闲认字【2016】第 25号）。2016年 5月 23日中山市政府《闲置土地处置联席会议纪要（二十八）》（以下简称：“《纪要》”），明确该宗土地闲置为政府原因造成，但该原因已在 2014年 9月 30日解除。具体处置意见是：从 2014年 9月 30日起延长动工开发期限一年（即 2016年 9月 30日前动工开发），竣工期两年。公司于 2016年 6月中旬收到处理意见《纪要》，由于距离动工开发的截止时间过短，无法在 2016年 9月 30日前完成报建手续并实施动工开发。
2017年 1月 17日，市国土局再次出具《闲置土地认定书》（中国土闲认字【2017】第 15-004号）。
2017年 2月 14日，根据市国土局《征缴土地闲置费决定书》（中国土征闲字[2017]第 1号），公司按土地原始出让价款的20%缴纳土地闲置费。
三、对公司的影响
公司各项业务一切正常。由于缴纳土地闲置费，公司 2017年度合并净利润（税前）将减少 2,593,296元。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-086佳都新太科技股份有限公司
关于签订集合资产管理计划资产管理合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过了《〈佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司作为本次员工持股资产管理计划的资产委托人，今日收到与资产管理人—民生证券股份有限公司、资产托管人—兴业银行股份有限公司签署的《民生证券佳都科技 1号集合资产管理计划资产管理合同》，合同对资产管理计划的基本情况、集合计划的分级、集合计划的收益分配等进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上披露的《民生证券佳都科技 1号集合资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年9月8日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－50
第一拖拉机股份有限公司
关于执行 2014年新颁布相关会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行财政部2014年新颁布相关会计准则，未对公司2013年末及本期末的总资产和净资产，以及2013年度及本期净利润产生任何重大影响。
一、执行财政部2014年新颁布相关会计准则概述
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司从 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并对财务报告期初数相关项目及金额做出相应调整。
二、执行新会计准则对公司的具体影响
（一）根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下： （单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2014年9月30日||2013年12月31日||
||长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|
|洛阳银行股份有限公司|-7,813|7,813|-7,813|7,813|
|南阳祥瑞农业装备有限公司|-140|140|-140|140|
|一拖（洛阳）东方红轮胎有限公司|-80|80|-80|80|
|申银万国证券股份有限公司|-50|50|-50|50|
|宝鼎投资股份有限公司|-1|1|-1|1|
|海洋生物科技有限公司|-|-|-|-|
|北京中农网科技有限公司|-|-|-|-|
|洛阳博丰轴承有限公司|-|-|-|-|
|合计|-8,084|8,084|-8,084|8,084|

注：海洋生物科技有限公司投资成本为213万元、北京中农网科技有限公司投资成本为212万元、洛阳博丰轴承有限公司投资成本为480万元。根据三家公司经营状况，公司已对其投资全额计提减值准备。
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（二）执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生重大影响。
三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布相关会计准则的意见
（一）独立董事意见
公司执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的
合理调整，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
同时，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的要求对公司财务报告期初数相关项目及金额进行调整是合理的，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-126
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会五届五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 19日召开了公司监事会五届五次会议。会议采取通讯表决的方式。
应参加本次通讯表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于上海电气国际经济贸易有限公司将所持上海电气阀门有限公司100%股权转让给上海电气（集团）总公司的议案
同意公司全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国贸”）向上海电气（集团）总公司转让上海电气阀门有限公司（以下简称“电气阀门”）100%股权。包括：1、以截至 2018年 8月 31日电气阀门净资产评估值 17,930.49万元为依据（以最终经国资备案的评估值为准），股权转让价格为人民币 17,930.49万元。2、电气阀门应付电气国贸的股利人民币 2,038.82万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二○一八年十二月十日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2019-30
四川和邦生物科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月31日 15点00分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月31日
至2019年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年年度报告》|√|
|2|《公司董事会 2018年度工作报告》|√|
|3|《公司监事会 2018年度工作报告》|√|
|4|《关于公司 2018年度利润分配的预案》|√|
|5|《关于公司续聘会计师事务所的预案》|√|
|6|《关于公司 2019年度筹融资计划的预案》|√|
|7|《关于2019 年公司对外担保授权的议案》|√|
|8|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年4月25日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603077|和邦生物|2019/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2019年 5月 29日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：莫融、郑闽。
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年年度报告》||||
|2|《公司董事会 2018年度工作报告》||||
|3|《公司监事会 2018年度工作报告》||||
|4|《关于公司 2018年度利润分配的预案》||||
|5|《关于公司续聘会计师事务所的预案》||||
|6|《关于公司 2019年度筹融资计划的预案》||||
|7|《关于2019 年公司对外担保授权的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海创力集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目的议案
公司变更本次部分募投项目，有利于对现有资源的整合，是企业根据自身发展需要，调整业务结构的举措，符合公司整体利益和长远发展利益，不存在损害中小股东利益的情形。
本次变更符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司董事会审议变更部分募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项，并提交股东大会审议。
独立董事：沈玉平、邓峰、张晓荣二〇一七年三月三日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-012
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于变更注册资本和公司性质
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司首次公开发行股票获得批准及顺利完成后，注册资本由36,000万元增至40,800万元，公司股份总数由 36,000万股增加至40,800万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］946号文件）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股。
本次公开发行股票后，公司注册资本由36,000万元增至40,800万元，公司股份总数由36,000万股增加至40,800万股。公司性质由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市公司）。
本次变更注册资本及公司性质已经通过公司第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过后，委派专人办理工商登记变更。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2017年 8月 29日
北京德恒（武汉）律师事务所
关于长江出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路 156号长源大厦 6层邮编:430077
电话:(86)027-59810700 传真:(86)027-59810710
北京德恒（武汉）律师事务所 关于长江出版传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于长江出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
2017德恒汉法意DHWH056号致：长江出版传媒股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）的委托，指派连全林律师、王伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
北京德恒（武汉）律师事务所 关于长江出版传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于 2017年 10月 13日召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《长江出版传媒股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 10月 30日召开 2017年第一次临时股东大会。2017年10月14日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《长江出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中列明了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2017年 10月 30日下午14:30在湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室如期召开，并由半数以上董事共同推举的董事冷雪主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017年 10月 30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为2017年10月30日9:15-15:00。
经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
北京德恒（武汉）律师事务所 关于长江出版传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司第五届董事会第八十一次会议召集。
（二）经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份数为 686,002,802股，占公司总股本 (1,213,650,273股）的56.5239%；在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数为1,365,866股，占公司总股本(1,213,650,273股）的0.1125%。
以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的股份总数为687,368,668股，占公司总股本(1,213,650,273股）的56.6364%。
（三）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经见证，上述出席或参加本次股东大会的人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，股东代表、公司监事以及本所律师按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，具体结果如下：
《关于选聘公司2017年年度财务审计、内控审计机构的议案》表决情况：同意 687,343,258股，反对 25,410股，弃权 0股，同意股数占出席会议有
北京德恒（武汉）律师事务所 关于长江出版传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见表决权股份总数（含网络投票）的99.9963%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,747,021股，反对 25,410股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.0834%。
根据《公司章程》，上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一以上通过。
经审查，本次股东大会审议的上述议案已按规定表决通过。
本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（武汉）律师事务所 关于长江出版传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见
中海油田服务股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联交所主板上市规则《企业管治守则》、本公司适用的法律法规、本公司章程，以及良好公司治理对独立董事的内在要求，2013年度本公司独立董事谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，以维护本公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为本公司的发展做出了积极的贡献，现将本年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本公司现有独立董事 3名,人数为全体董事的七分之三,符合相关法律法规和本公司章程关于独立董事人数的相关规定。本公司独立董事在本公司及本公司子公司不拥有任何业务或财务利益,也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务,独立性得到了有力的保证,符合有关监管要求。独立董事的基本情况详见公司网站公司介绍（网址:http://www.cosl.com.cn）。
二、出席会议及履职情况
专业委员会议并审议各项议案。依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法利益。
2013年度，本公司以现场会议方式召开了 5次董事会，通过传真表决的议案有 16次，独立董事现场会议平均出席率达87%，出席情况列示如下：
||||
|-|-|-|
|董事|实际出席会议次数/任期内召开的会议次数|出席率|
|徐耀华|5/5|100%|
|方和|4/5|80%|
|陈全生|4/5|80%|

注：
1.独立非执行董事陈全生先生因其他重要公务未能亲自出席2013年8月19日的董事会会议，委托方和董事代为出席并行使表决权。
2.独立非执行董事方和先生因健康原因未能亲自出席2013年10月25日的董事会会议，委托徐耀华董事代为出席并行使表决权。
2013年度本公司共召开 8次专业委员会会议，独立董事平均出席率达79%。
有关独立董事履行职责的情况详见本公司 2013年年度报告中的企业管治报告。
独立董事认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。
三、公司独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、独立董事对 2013年日常关联的交易进行了确认，认为这些交易是本公司与关联人士或他们各自的关联方于日常业务过程中按照一般商业条款订立的，条款对于独立股东整体而言公平合理，这些关联交易的年度总值不超过独立股东就每类关联交易协定的有关年度限额。
2、独立董事对 2013年 3月公司与控股股东中国海洋石油总公司控制下的中海石油（中国）有限公司签订《钻机买卖合同》事项进行了审查，认为此项关联交易盘活了闲置资产，提高公司资产使用效率，且交易过程遵循了公平、合理的原则，交易定价参考评估价格确定并无不当之处，符合本公司股东的整体利益，同意该关联交易。
3、独立董事对 2013年 11月公司与控股股东中国海洋石油总公司签订的为期 3年（2014-2016）的日常关联交易的框架协议进行了审查，并考虑了独立财务顾问对上述日常关联交易的书面意见，认为该协议及日常关联交易的条款按照一般商业条款订立，对独立股东公平合理，并相信该协议及日常关联交易符合本公司及全体股东的整体利益。
（二）对外担保及资金占用情况
独立董事本着实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
2、公司为所属海外全资子公司及公司一个拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案符合相关审批程序，有利于公司长期发展。
3、公司对外担保按规定履行审批程序，累计和当期对外担保情况属实。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
董事会提名委员会由执行董事李勇、独立董事方和、陈全生组成，主席由陈全生担任，两位独立董事就公司副总裁提名做了讨论并向董事会提供了建议。
董事会薪酬与考核委员会由非执行董事曾泉（于 2013年 5月 24日接替非执行董事吴孟飞）及独立董事徐耀华、方和和陈全生组成，主席由方和担任，三位独立董事根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2012年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，并对 2013年公司高级管理人员年度业绩指标提出了建议。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
根据中华人民共和国财政部及国资委的相关规定，会计师事务所连续对同一家中央企业及其附属公司进行财务决算审计工作的年限有一定限制。公司董事会审计委员会建议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行作为公司 2013年度独立审计师。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
根据有关规定，独立董事对公司 2013年度利润分配预案事前进行了审核，认为：2013年公司股息政策的制定及执行情况符合公司章
程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备。充分反映了中小股东的意见和诉求并维护其合法权益。
（六）公司及股东承诺履行情况
独立董事对本报告期内公司及公司股东和关联方承诺履行情况无异议。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2012年年度报告、2013年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作。同时完成了公司各类临时公告 41项。独立董事对公司 2013年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批，报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）内部控制的执行情况
独立董事对公司内部控制制度进行了认真核查，并审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷。
（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了三个委员会，分别是：薪酬与考核、审计、提名。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议。2013年内，共召开 4次审计委员会、3次提名委员会和 1次薪酬与考核委员会。各
专门委员会运作符合公司章程及各委员会的议事规则。
四、综合评价
独立董事认为在 2013年度履行了作为独立董事的职责和义务。
徐耀华
方和
陈全生
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-034华电能源股份有限公司关于认购
沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股份事项
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司以辽宁华电铁岭发电有限公司51%的股权认购沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股份的议案，该方案已上报中国证监会审核。2015年 12月 16日，沈阳金山能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳金山能源股份有限公司向华电能源股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2918号），核准该公司向本公司发行 308,061,649股股份购买相关资产。
本公司将按照有关规定办理本次认购股份的相关手续并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-017转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
关于“三一转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币 9,232,000元（92,320张）
赎回兑付总金额：人民币 9,260,065.28元
赎回款发放日： 2019年 3月 26日
可转债摘牌日: 2019年 3月 26日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2019年 2月 1日至 2019年 2月 28日连续 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格 (7.25元/股)的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。
（二）公告情况
2019年 2月 28日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议
通过《关于提前赎回可转债的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。具体内容详见公司于 2019年 3月 1日披露的《关于提前赎回可转债的提示性公告》。
公司于 2019年 3月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布了《关于实施“三一转债”赎回的公告》，并分别于 2019年 3月 7日、2019年 3月 8日、2019年 3月 15日、2019年 3月 19日发布了三一转债赎回提示公告。相关的赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为 2019年 3月 19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“三一转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.304元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2019年 3月 19日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2019年 1月 4日至 2020年 1月 3日）期间的票面利率为1.5%
计息天数：2019年 1月 4日起至 2019年 3月 19日（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×74/365=0.304元/张
赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.304＝100.304元/张
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为 2019年 3月 26日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）转股情况
截止 2019年 3月 19日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“三一转债”的余额为 9,232,000元（92,320张），占公司已发行的可转债总额 45亿元的0.2052%，累计转股总量为 618,090,713股，占“三一转债”转股前公司已发行股份总额 7,616,504,037股的
8.1151%，公司总股本增至 8,375,573,568股。
（二）交易和转股
2019年 3月 20日起，三一转债停止交易和转股，尚未转股的人民币 9,232,000元（92,320张）“三一转债”被冻结。
（三）赎回情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：
赎回数量：人民币 9,232,000元（92,320张）
赎回兑付总金额：人民币 9,260,065.28元
赎回款发放日:2019年 3月 26日
（四）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回金额为人民币 9,232,000元，占“三一转债”发行总额人民币 45亿元的0.2052%，不会对公司现金流造成重大影响。
截止 2019年 3月 19日收市后，公司发行的 45亿元“三一转债”累计有 4,490,768,000元转为公司 A股股票，累计转股股数为
618,090,713股，累计转股股数占“三一转债”转股前公司已发行股份总额 7,616,504,037股的8.1151%。
本次“三一转债”转股完成后，公司总股本增至 8,375,573,568股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健。
三、本次可转债赎回的后续事项。
自 2019年 3月 26日起，本公司的“三一转债”（证券代码：110032）、“三一转股”（证券代码：190032）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
华远地产股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，华远地产股份有限公司发行的华远地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期），将于 2018年12月 25日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|华远地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|18 华远01|
|债券代码|150745|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|2+1年期|
|票面年利率（%）|7.5|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018 年12月14 日|
|起息日：|2018 年12月14 日|
|挂牌日：|2018 年12月25 日|
|到期日：|2021 年12月14 日|
|发行价格：|本期债券面值 100 元，按面值平价发行|
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2017-018债券代码：122298 债券简称：13亚盛债
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于“13亚盛债”公司债券票面利率不上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于 2014年 6月 17日、7月 4日披露的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券上市公告书》，本期债券票面利率为6.35%，在债券存续期限内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率，上调幅度为1至100基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券的票面利率，即：本期公司债券存续期后 2年的票面年利率仍为6.35%，并在债券存续期内后 2年固定不变。
本期债券的基本情况
1、债券名称：2013年甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公司债券
2、债券简称：13亚盛债
3、债券代码：122298
4、发行规模：12亿元
5、债券面值：本期债券票面金额为人民币 100元，按面值平价发行。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.35%，在债券存续期限内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。
8、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。
9、发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率，上调幅度为 1至 100基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第 3个付息日
将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第 3个付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、还本付息的期限和方式：若投资者放弃回售选择权，则至 2019年 6月 19日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2017年 6月 19日兑付，未回售部分债券的本金至 2019年 6月 19日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。
在本期债券的计息期限内，每年付息一次。公司债券付息的债权登记日为每次付息日的前 1交易日，到期本息的债权登记日为到期前 6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息期的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
12、起息日：本期债券的起息日为 2014年 6月 19日
13、付息日：付息日为 2015年至 2019年每年的 6月 19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
14、兑付日：兑付日为 2019年 6月 19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
15、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将对公司主体信用和本期公司债券进行跟踪评级。
16、上市时间和地点：本期债券于 2014年 6月 19日在上海证券交易所上市交易。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年 5月 18日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-025
中源家居股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元含税
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/25|－|2018/6/26|2018/6/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 5月 9日的 2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.1元
（含税），共计派发现金红利8,000,000.00元（含税）。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/25|－|2018/6/26|2018/6/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、曹勇、张芸、朱黄强
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.1元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款
当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.09元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.1元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0572-5528888-8889
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-039浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2016年3月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160591号），中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。2016年 4月 19日，中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160591号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作，考虑到反馈意见中相关中介机构涉及的核查工作尚需一定时间，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于 2016年 5月 13日向中国证监会提交了延期回复的申请，回复时间延期 60日，至 2016年7月18日。待相关事项落实后，公司将及时向贵会提交反馈意见回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年五月十四日
浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
2018年9月25日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴建伟先生、徐洪胜先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，我们认真审阅了吴建伟先生、徐洪胜先生的个人履历等有关资料，基于独立判断，发表独立意见如下：
1、我们认为以上二人均符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管
理人员任职资格的规定；未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证
券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
2、以上二人的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；
3、经了解以上二人的教育背景、工作经历和身体状况等，我们认为，他们具备所聘职位的履职能力，均能够胜任所聘职位的职责要求，有利于公司的发展。
同意聘任吴建伟先生、徐洪胜先生为公司副总经理。
（以下无正文）
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