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中国交通建设股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
中国交通建设股份有限公司（简称公司）第四届董事会第十一次会议于2018年9月27日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案（议案列表附后）进行了审核。
一、关于关联交易及对外担保事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，公司针对本次董事会涉及的关联交易及对外担保议案资料提供齐备，独立董事在全面了解的基础上，就上述议案中涉及的关联交易及对外担保事项发表独立意见如下：
（一）上述关联交易及对外担保事项表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
（二）上述关联交易及对外担保事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
（三）上述关联交易及对外担保事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
二、关于聘任财务总监的独立意见
公司董事会聘任彭碧宏先生担任公司财务总监，聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经审查彭碧宏先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任彭碧宏先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。
议案列表：
1、《关于美国洛杉矶宏大广场项目股权合作所涉关联
交易的议案》
2、《关于中交海西参与投资福州2018-36号金山TOD
项目所涉关联交易的议案》
3、《关于一航局房地产公司、中交京津冀投资公司参
与投资天津市河西区陈塘片区综合开发项目所涉关联交易
的议案》
4、《关于聘任财务总监的议案》
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明
本人唐国琼，已充分了解并同意由提名人乐山电力股份有限公司董事会提名为乐山电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任乐山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
中信建投证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任博天环境首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于2017年12月21日—12月29日对公司进行了2017年度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2017年12月21日—12月29日对博天环境进行了现场检查，现场检查人员包括保荐代表人邱荣辉、项目组成员徐新岳。
在现场检查过程中，保荐机构结合博天环境的实际情况，查阅、收集了博天环境有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况核查情况：
项目组查阅了博天环境2017年上市以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内部审
计制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等文件，对三会运作情况进行了核查，并与董事、监事、高级管理人员进行了访谈。
核查意见：
经现场检查，保荐机构认为：截止现场检查之日，博天环境的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况核查情况：
项目组查阅了博天环境2017年首次公开发行股票并上市以来对外公开披露文件，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、募集资金管理和使用等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查、访谈。
核查意见：
根据对公司三会文件、会议记录等的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截止现场检查之日，博天环境自上市以来到目前严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：
项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要银行账户，重点对关联方资金往来进行了核查，并对公司相关人员进行了访谈。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：截止现场检查之日，博天环境资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方非经营性占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况核查情况：
项目组查阅了公司的募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、银行对账单、业务合同、成本和费用支出凭证等资料，查阅了公司有关募集资金管理和使用的对外披露文件，查阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，对公司财务人员进行访谈，对公司的募集资金专户的大额资金支取情况、以募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金情况和募集资金投资项目的变更情况进行了详细的核查。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：博天环境募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况核查情况：
项目组查阅了博天环境2017年度关联交易的审议文件、各相关合同，重点核查了重大关联交易的相关文件及内部程序，并对公司及财务人员等进行访谈。
核查意见：
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及对相关人员的访谈，保荐机构认为：博天环境已对关联交易的决策权限和决策机制进行了规范，所发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况核查情况：
项目组查阅了博天环境对外披露的公开定期报告、银行借款等文件，并对财务部门人员进行了访谈。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：博天环境自上市以来不存在违规对外担保事项。
3、对外投资情况核查情况：
项目组查阅了公司定期报告，访谈了公司董秘、证券事务代表、财务部门工作人员，了解了公司截至目前的重大对外投资情况。
核查意见：
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及对相关人员的访谈。保荐机构认为：截至现场检查日，除已披露的信息外，博天环境不存在其他重大对外投资情况。
（六）经营情况核查情况：
项目组向博天环境高级管理人员、财务负责人和部分业务人员了解了2017年以来的经营情况，查阅了公司定期报告等有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。
核查意见：
经与公司管理人员和部分业务人员访谈沟通及现场检查，保荐机构认
为：博天环境上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项核查情况：
无。
核查意见：无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易
所报告的事项
本次现场检查未发现博天环境存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，博天环境积极提供所需文件资料，安排保荐机构与博天环境高级管理人员及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：博天环境自2017年首次公开发行股票并上市以来，截止本次现场检查日，在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的重大事项。
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2018-081
尚纬股份有限公司
关于对公司全资子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）的融资，拟为安徽尚纬的融资提供担保，具体情况如下：
1.担保总额：不超过 1,100万元人民币（大写：不超过壹仟壹佰万元整）。
2.担保方式：保证
3.本次担保是否有反担保：无
4.对外担保逾期的累计数量：无
5.被担保人基本情况：
公司之全资子公司安徽尚纬成立于 1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本2亿元，注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；
收购木材包装物。
截至 2017年 12月 31日安徽尚纬资产总额 287,393,133.45元，流动资产 116,148,924.57元，负债总额 128,307,611.87元，流动负债 117,296,167.05
元，所有者权益 159,085,521.58元,资产负债率44.64%， 2017年度营业收入285,397,518.62元，净利润 13,004,019.97元。
6.累计对外担保数量及逾期担保的数量：
2017年度公司全资子公司安徽尚纬向安徽省芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务，授信额度为人民币 7,899万元，公司对上述授信业务提供担保，并签订了《保证合同》。公司为安徽尚纬的融资提供担保总额为人民币 7,000万元。本公司无逾期担保。
2018年9月7日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为安徽尚纬的应付货款提供担保总额为人民币 2,000万元。
7.风险分析：
安徽尚纬为公司全资子公司，生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
8.本议案自董事会通过之日起开始实施，无需提交股东大会审议。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一八年十一月十七日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-043合盛硅业股份有限公司
关于股东违规减持公司股份及致歉的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年 11月 4日收到股东富达实业公司（以下简称为“富达实业”）《关于违规减持公司股份的情况说明及致歉函》，获悉富达实业的证券账户存在未提前 15个交易日预先披露相关减持计划即减持的情形。经核实，本次违规减持的主要原因系操盘人员个人理解存在偏差导致误操作。现将相关情况披露如下：
一、股东减持公司股份的情况说明
1、本次减持前的持股情况说明
富达实业在公司首次公开发行股票时持有公司股份164,921,805股,占公司
当时总股本的24.62%；
自 2018年 10月 30日起，上述股份解除首发限售股锁定，转为无限售流通股。
2018年11月20日，公司披露了富达实业的减持计划，详见《合盛硅业股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-057）；于 2019年 5月 9日披露了《合盛硅业股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果暨协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2019-023），减持计划实施完毕，富达实业持有公司股份 82,460,903股，占公司当时总股本的12.31%。
2019年7月，公司实施了2018年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，因此本次减持前，富达实业持有公司股份 115,445,264股，占公司目前总股本的12.31%。
2、本次违规减持的情况说明
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|交易金额（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|富达实业|竞价交易|2019.10.31|27.82~28.49|10,213,328.20|361,400|0.04%|
|富达实业|竞价交易|2019.11.01|27.75~27.99|1,932,338.60|70,400|0.01%|
|小计||||12,145,666.80|431,800|0.05%|

截至本公告披露日，富达实业持有公司股份115,013,464股，占公司总股本的12.26%。
本次违规减持的主要原因为：富达实业近期更换了新的工作对接人员，其对《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关规定未能及时掌握、理解，故导致了本次违规减持行为。
二、本事项的处理情况
1、富达实业获悉上述违规减持行为后，已责令相关人员重新巩固学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，严格履行减持计划事先报备及预
披露的要求，杜绝此类事件再次发生。
2、富达实业意识到上述减持行为构成违规减持，进行了深刻的自查反省，并就本次减持行为给公司及公司全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意，致歉
如下：
富达实业对本次违规卖出公司股份的行为进行了深刻反省，并就本次行为
向公司及广大投资者造成的负面影响表示歉意。
富达实业会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票
的证券账户的管理，加强事先和公司及监管部门的沟通，防止此类事情的再次
发生。
三、其他说明
公司将持续关注股东违规减持股票行为的处理进展，督促股东严格遵守有
关法律法规，按照减持计划及相关承诺进行减持，及时履行信息披露义务。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-132
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2017年 11月 28日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司全资孙公司对外投资的议案》；
公司全资孙公司全筑建设（马来西亚）有限公司拟出资 51万马币（约合人民币82万元）于马来西亚设立其控股子公司TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd。
本次对外投资完成后，TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd成为公司的三级控股子公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司全资孙公司对外投资的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司于2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《设计及施工一体化合作协议》，合同金额21,432,090元。近日，公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）签订三方协议，
约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务，公司保证全筑装饰履约，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-31
四川和邦生物科技股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行质押的公司股份 123,000,000股，占公司总股本3.06%，已于2017年5月3日办理完成解除质押手续。
截止目前，和邦集团持有公司股份 1,334,912,092股，占公司总股本比例 33.25%。此次股份解质后，和邦集团剩余质押的股份数量为 1,171,245,440股，占其持股总数比例为87.74%，占公司总股本比例为29.18%。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2017年5月4日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國人壽保險股份有限公司
China Life Insurance Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2628)
董事會會議通告
中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於 2018年 3月 22日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至 2017年 12月 31日止年度之末期業績，以及建議派付末期股息，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國人壽保險股份有限公司邢家維
公司秘書
香港，2018年 3月 9日
於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：
執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰
非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君
獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩
浪潮软件股份有限公司独立董事
关于调整 2019年度日常关联交易的独立意见
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开了第八届董事会第二十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们对公司调整 2019年日常关联交易事项作了审慎的调查，现发表以下意见：
公司调整日常关联交易是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未导致资金占用和公司利益损失，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
浪潮软件股份有限公司独立董事：潘爱玲、辛立国二〇一九年十二月十一日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-067昆山科森科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月1日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2017年11月20日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》
鉴于《科森科技 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中原拟授予权益的 274名激励对象中：53名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计177,481股限制性股票的授予。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2017
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经公司2017年11月17日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《昆山科森科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2017年 12月 1日，同意向221名激励对象首次授予限制性股票1,943,420股，授予价格为人民币 21.845元/股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件：
《科森科技公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临2015-048
中船钢构工程股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司将持有的上海芮江实业有限公司（以下简称：芮江实业）100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让。
本次交易尚未确认交易对象。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易无需公司股东大会审议通过。
一、交易概述
2015年10月23日，公司第七届第五次董事会会议审议通过《关于转让上海芮江实业有限公司100%股权的议案》，公司拟以不低于芮江实业经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌出让芮江实业100%的股权。经上海江南会计师事务所有限公司审计，截至2015年9月30日，芮江实业资产总额为
181,276,188.19元，负债总额为 0元，净资产为181,276,188.19元。根据银信资产评估有限公司评估出具的沪银信评报字（2015）第1181号，芮江实业股东全部权益价值为人民币184,379,883.07元，评估增值3,103,694.88元，评估基准日为2015年9月30日。
拟转让芮江实业的100%股权将在上海联合产权交易所公开挂牌出让，具体工作授权经理层按照国有资产管理规定操作。公司第七届第五次董事会会议审议并一致通过了本议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
本次交易拟通过挂牌交易的方式转让股权，目前交易对象尚不确定。
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
芮江实业注册地为上海市黄浦区鲁班路 600号 1801室，注册资本为人民币18127.5600万元，经营范围为实业投资、物业管理、建筑工程机械领域内的技术咨询、技术服务及技术转让、建筑工程机械及设备租赁（不得从事金融租赁）、机械设备、电子产品、建筑装潢材料的销售、商务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持有芮江实业100%股权。
交易标的为本公司持有的芮江实业100%股权，该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
交易标的最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
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|-|-|
|项目|2015年 9月|
|总资产|181,276,188.19|
|总负债|0.00|
|净资产|181,276,188.19|
|营业收入|0.00|
|净利润|0.00|

评估前总资产账面值 181,276,188.19元，其中：流动资产227,320.19元，非流动资产 181,048,868.00元；总负债 0.00元，其中：流动负债 0.00元，非流动负债0.00元；净资产181,276,188.19元。
（二）交易标的定价情况
拟出让的芮江实业100%股权以不低于评估值公开在上海联合产权交易所挂牌出让。银信资产评估有限公司本次对芮江实业股东全部权益价值的评估采用资产基础法评估。芮江实业于评估基准日2015年9月30日的全部股东权益评估价值为人民币184,379,883.07元，评估增值3,103,694.88元，增值率1.71%。
四、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安排等其他安排。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售资产是为了盘活公司的存量资产，提升公司业绩。本次股权转让完成后，公司将不再持有芮江实业股权，因此，公司合并报表范围将发生变化。本次转让将对公司净利润产生较大的积极影响，同时，因本次资产转让交易是通过公开挂牌的形式进行，交易对象不确定，存在转让交易不成功的风险。
六、备查文件目录
1、中船钢构工程股份有限公司第七届第五次董事会决议
2、审计报告
3、评估报告
特此公告
中船钢构工程股份有限公司董事会
2015年10月24日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2015-021
郑州宇通客车股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到控股股东郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）通知及中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》，宇通集团质押给中原证券股份有限公司作为发行债券担保的251,999,999股（占总股本的17.06%）本公司股票已于2015年5月18日解除质押。
本次解除质押后，宇通集团直接持有宇通客车股份548,876,015股，占本公司总股本的37.15%，所持股份无质押情况。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一五年五月十九日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-059安通控股股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2018年8月24日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会对公司2018年半年度报告发表意见如下：
1、公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能真实地反映出公司 2018年半年度的经营成果和财务状况；
3、在对2018年半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司董事会编制的《安通控股股份有限公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。
（三）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司监事会对募集资金投资项目延期发表意见如下：
公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长，是基于投资项目实施的客观情况做出的，符合公司未来发展的利益需求，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长。
（四）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
１．公司第六届监事会第十一次会议决议。
安通控股股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-031华北制药股份有限公司
关于下属子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）收到河北省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。
现将有关信息公告如下：
一、《药品 GMP证书》的主要内容
企业名称：华北制药河北华民药业有限责任公司
地 址：石家庄经济技术开发区扬子路 18号
证书编号： HE20190059
认证范围：无菌原料药（盐酸头孢吡肟、头孢孟多酯钠，奥奇德工厂结晶车间南线），无菌原料药（头孢匹胺钠、头孢他啶，奥奇德工厂结晶车间北线），头孢唑林钠（奥奇德工厂冻干车间）
有效期至： 2024年 6月 10日
发证机关：河北省药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
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|序号|生产线名称|年生产能力|主要产品|
|1|奥奇德工厂结晶车间南线|97吨/年|盐酸头孢吡肟|
|2|奥奇德工厂结晶车间南线|72吨/年|头孢孟多酯钠|
|3|奥奇德工厂结晶车间北线|19吨/年|头孢匹胺钠|
|4|奥奇德工厂结晶车间北线|97吨/年|头孢他啶|
|5|奥奇德工厂冻干车间|100吨/年|头孢唑林钠|

本次认证为华民公司奥奇德工厂相关生产线原 GMP证书到期后的复认证，累计投入资金 120万元，主要为厂房及主要设备、设施的维修和维护费用。
三、主要产品市场情况
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|序号|产品名称|剂型|适应症|国内同类产品市场情况|
|1|盐酸头孢吡肟|原料药|本品用于治疗成人和2月龄至16岁儿童上述敏感细菌引起的中重度感染，包括下呼吸道感染（肺炎和支气管炎），单纯性下尿路感染和复杂性尿路感染（包括肾盂肾炎），非复杂性皮肤和皮肤软组织感染，复杂性腹腔内感染（包括腹膜炎和胆道感染），妇产科感染，败血症，以及中性粒细胞减少伴发热患者的经验治疗。也可用于儿童细菌性脑脊髓膜炎。|该产品国内主要生产厂家有信立泰、齐鲁安替、华民公司等。华民公司该产品2018年销售收入为2696万元。|
|2|头孢孟多酯钠|原料药|适用于敏感细菌所致的肺部感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染以及败血症、腹腔感染等。|该产品国内主要生产厂家有苏州中联、浙江永宁、山东罗欣、华民公司等。华民公司该产品2018年销售收入为398万元。|
|3|头孢匹胺钠|原料药|用于敏感菌所致的下呼吸道、胆道、泌尿道、生殖系统、皮肤和软组织等部位的感染及败血症，腹腔炎时与甲硝唑或克林霉素合用。|该产品主要生产厂家有齐鲁安替、山东鲁抗、华民公司等。华民公司该产品2018年销售收入为422万元。|
|4|头孢他啶|原料药|用于敏感革兰氏阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰氏阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及|该产品主要生产厂家有齐鲁安替、辽宁美亚等。华民公司该产品2018年销售收入为378万元。|

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||||革兰氏阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用。||
|5|头孢唑林钠|原料药|适用于治疗敏感细菌所致的呼吸道感染、尿路感染、皮肤和皮肤结构感染、胆道感染、骨和关节感染、生殖器感染、败血症、心内膜炎等，也可作为外科手术预防用药。|该产品主要生产厂家有石药集团、哈药股份、山东鲁抗、齐鲁安替、华民公司等。华民公司该产品2018年销售收入为3313万元。|

注：公司无法从公开渠道获得相关产品的市场销售数据。
四、对公司影响及风险提示
本次华民公司奥奇德工厂是在原生产线《药品 GMP证书》到期后对该生产线的再认证并获得 GMP证书，说明华民公司奥奇德工厂相关生产线各方面均满足新版 GMP要求。本次《药品 GMP证书》的获得，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信B股公告编号：2016-036
东方通信股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66号东方通信科技园A楼210会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|其中：A 股股东人数|8|
|境内上市外资股股东人数（B股）|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|586,663,400|
|其中：A 股股东持有股份总数|573,001,152|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|13,662,248|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.7088|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|45.6211|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.0877|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席1人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,838,152|99.97|0|0.00|163,000|0.03|
|B股|13,662,248|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|586,500,400|99.97|0|0.00|163,000|0.03|

2、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,838,152|99.97|0|0.00|163,000|0.03|
|B股|13,239,446|96.91|422,802|3.09|0|0.00|
|普通股合计：|586,077,598|99.90|422,802|0.07|163,000|0.03|

3、议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|572,838,152|99.97|0|0.00|163,000|0.03|
|B股|13,454,960|98.48|207,288|1.52|0|0.00|
|普通股合计：|586,293,112|99.94|207,288|0.04|163,000|0.03|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司会计师事务所的议案|15,785,910|98.98|0|0.00|163,000|1.02|
|2|关于增补公司董事的议案|15,363,108|96.33|422,802|2.65|163,000|1.02|
|3|关于增补公司监事的议案|15,578,622|97.68|207,288|1.30|163,000|1.02|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1项《关于变更公司会计师事务所的议案》：决议通过，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构；
第 2项《关于增补公司董事的议案》：决议通过，增补楼水勇先生为公司董事；
第 3项《关于增补公司监事的议案》：决议通过，增补俞芳红女士为公司监事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华赵琰
2、律师鉴证结论意见：
经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司2016年12月7日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2014-041中国联合网络通信股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），于 2014年 11月 6日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2014年 11月 6日上午 10时在北京市西城区金融街 21号 A2001会议室召开，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 11月 6日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会的股东和股东授权代表如表所示：
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|-|-|
|一、出席会议的股东和代理人人数|81 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|14,118,104,702 股|
|占公司股份总数的比例（%）|66.6055%|
|二、通过网络投票出席本次会议的股东人数|67 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|570,599,894 股|
|占公司股份总数的比例（%）|2.6919%|
|三、参加投票的中小投资者人数|79 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|744,427,057 股|
|占公司股份总数的比例（%）|3.5120%|

会议的召开和议案表决方式符合有关法律、法规以及公司章程的规定。公司董事长常小兵先生因另有重要会议不能参加本次股东大会，经公司董事推举，会议由公司董事兼总裁陆益民先生主持，公司部分董事、监事以及北京市通商律师事务所律师出席了会议。公司副总裁、财务负责人兼董事会秘书李超先生出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过的表决结果（含中小投资者表决结果）如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容||同意||反对||弃权||是否通过|
||||同意投票股份数|同意比例%|反对投票股份数|反对比例%|弃权投票股份数|弃权比例%||
|1|关于选举张钧安先生为公司董事的议案|全体股东|14,116,973,100|99.9920%|1,099,602|0.0078%|32,000|0.0002%|是|
|||中小股东|743,295,455|99.8480%|1,099,602|0.1477%|32,000|0.0043%||

三、律师鉴证
北京市通商律师事务所指派吴刚律师出席本次股东大会，对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1．经出席会议董事和记录人签字的中国联合网络通信股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议。
2．北京市通商律师事务所关于中国联合网络通信股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二○一四年十一月六日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-002
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 1月 7日按相关规定实施停牌，并于 2014年 1月 8日披露了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。
鉴于本次重大事项涉及酒店业务资产收购事宜，且目前该事项正在论证过程中，尚无法判断是否构成重大资产重组，存在重大不确定性。为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自 2014年 1月 14日起继续停牌。
本公司将密切关注上述重大事项，并于 2014年 1月 14日起（含当日）的 5个工作日内公告相关进展情况。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-022中航资本控股股份有限公司
关于获准设立中航基金管理有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准设立中航基金管理有限公司的批复》（证监许可【2016】1249号），核准设立中航基金管理有限公司，注册资本金为 10,000万元人民币，公司全资子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为其唯一股东，住所为北京市。经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
中航证券将严格按照有关法律法规及相关批复要求办理筹建事宜，积极推进设立基金公司的相关工作，严格自律、规范运作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波维科精华集团股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波维科精华集团股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2016年 5月16日召开的2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波维科精华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2016年 4月 15日召开的公司第八届董事会第四次会议作出决议召集。公司董事会已于2016年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2016年5月16日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2016年 5月 10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4人，代表股份 102,141,740股，占公司在股权登记日总股份的34.80%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
浙江和义观达律师事务所 法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《公司 2015年度董事会报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度监事会报告》、《公司 2015年度利润分配预案》、《公司 2015年年度报告及其摘要》、《关于补选公司第八届董事会成员的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》、《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》、《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》、《关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案》、《关于预计 2016年日常性关联交易情况的议案》、《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》及《关于对淮安安鑫家纺有限公司增资的议案》，并有效通过了上述议案。
其中，《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》、《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》及《关于预计 2016年日常性关联交易情况的议案》在关联股东回避表决后有效通过，回避表决股东所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
浙江和义观达律师事务所 法律意见书的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二○一六年五月十六日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－007
辽宁时代万恒股份有限公司
关于挂牌出售百年人寿
保险股份有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 19日，本公司发布了《第六届董事会第七次会议（临时会议）决议公告》，审议通过《关于将公司持有的百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”）壹亿股股权挂牌出让的议案》：同意将公司质押给中国建设银行大连甘井子新区支行的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权解押，并向辽宁省国有资产监督管理委员会申请，将其挂牌出售。
2014年 12月 26日，该项交易获得辽宁省国有资产监督管理委员会批准：辽国资产权【2014】183号《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司挂牌出让所持有 1亿股百年人寿股权评估结果的批复》及辽国资产权【2014】185号《关于同意转让百年人寿股份有限公司股权的批复》，参考经核准的评估结果及年内百年人寿股权成交价格，同意公司以 1.225元/股为挂牌底价，在产权交易市场中公开挂牌转让所持有的 1亿股百年人寿股权。
2014年 12月 30日，根据省国资委批复意见，公司在大连产权交易所公开挂牌转让所持有的 1亿股百年人寿股权，挂牌底价为 1.225元/股。
2015年 1月 27日，该股权出让挂牌公示期满，意向受让方为大连万达集团股份有限公司，交易价格为 1.225亿元，目前尚未签署转
让协议。
公司将于 2015年 1月 28日召开董事会审议该项交易。
由于该项交易产生的收益 2250万元已超过公司上一年度净利润 1384万元的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项交易尚需提交公司股东大会批准通过。因此，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年 1月 28日