证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2016-217深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016年第十二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十二次临时股东大会会议通知于2016年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2016年7月22日下午2：00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
现场会议时间为：2016年7月22日下午2：00。
网络投票时间为：2016年7月21日至7月22日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月21日下午15:00至7月22日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
其中一种方式。
6、主持人：副董事长陈伟民先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为12人，代表有效表决权的股份718,313,048股，占公司股本总额的34.2135%；通过网络投票的股东人数为5人，代表有效表决权的股份39,400股，占公司股本总额的0.0019%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计17人，代表有效表决权的股份718,352,448股，占公司股本总额的34.2154%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计16人，代表公司有表决权的股份4,918,948股，占公司股本总额的0.2343%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口金贸支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》
表决结果：同意 715,560,648股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6114%；反对2,791,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3886%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
15、审议通过了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
表决结果：同意 717,913,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9390%；反对438,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0610%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
16、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市怡亚通冷链供应链有限公司出资设立广州市怡亚通冷链供应链有限公司的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
17、审议通过了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安徽怡新深度供应链管理有限公司的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
18、审议通过了《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉林省顺福供应链管理有限公司的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
19、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司投资上海新世纪日用化学品有限公司的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
20、审议通过了《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都怡鑫供应链管理有限公司的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
21、审议通过了《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆怡渝和食品有限公司的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
22、审议通过了《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆丽桥供应链管理有限公司的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
23、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立世盛行国际商业集团的议案》
表决结果：同意 718,341,448股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对 11,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十二次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司