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证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-041山东兴民钢圈股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2014年第三季度报告全文》和《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-039），由于工作人员疏忽，将“对2014年度经营业绩的预计”表格中的货币单位“万元”误认为“元”进行填报，现予以更正。
更正前：
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|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-30.00%|至|0.00%|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||48,956,525|至|69,937,893.49|
|（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|69,937,893.49|||
||营业收入仍将保持稳定增长，但受利息费用、折旧费以及人工成本等同|||
|业绩变动的原因说明||||
||比增加的影响，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润将出现下降。|||

更正后：
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|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-30.00%|至|0.00%|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||4,895.65|至|6,993.79|
|（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,993.79|||
||营业收入仍将保持稳定增长，但受利息费用、折旧费以及人工成本等同|||
|业绩变动的原因说明||||
||比增加的影响，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润将出现下降。|||

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，更正后的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-076
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
铁力市扶贫开发工作办公室（以下简称“扶贫办”）为提高扶贫资金使用效率，使扶贫资金尽早产生效益，同时为支持深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）生猪养殖项目猪舍建设及运营，拟向铁力金新农提供
1,763.3万元的扶贫资金，使用期限自拨付日起至2019年12月31日。公司拟为上述资金提供连带责任保证担保，保证期间至该笔扶贫资金及收益全部交还至扶贫办之日止。担保合同及合作协议授权公司董事长根据具体情况签订。
公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的的议案》，本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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|-|
|名称：铁力市金新农生态农牧有限公司|
|统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服 3门至10门|
|法定代表人：刘月明|

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|-|
|注册资本：15,000万元人民币|
|成立日期：2016年8月22 日|
|经营范围：猪的饲养,饲料批发,玉米、稻谷、豆类、薯类种植。|

股权关系说明：铁力金新农系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、被担保人一年又一期的主要财务数据
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|-|-|-|
|项目|2019年3月31日（未经审计）|2018年12月31日（已经审计）|
|资产总额（万元）|68,794.77|59,239.20|
|负债总额（万元）|4,805.27|5,330.17|
|净资产（万元）|63,989.50|53,909.03|
|资产负债率|6.98%|9.00%|
|项目|2019年1-3月（未经审计）|2018年度（已经审计）|
|营业收入（万元）|0|80.97|
|利润总额（万元）|5.08|-7.68|
|净利润（万元）|5.08|-7.68|

三、拟签订担保函及合作协议的主要内容
1、担保金额：包括但不限于扶贫资金（1,763.3万元）、利息、违约金及因不能按时归还所支出的诉讼费、律师费等费用。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保期限：至该笔扶贫资金及利息全部交付扶贫办之日止。
4、铁力金新农需支付的年利息：年利息按扶贫资金的8%计算，具体利息计算时间按合作期限计算（按天计算）。
5、其他约定：铁力金新农在2019年9月10日前将截止到9月30日的利息全额一次性拨付到扶贫办指定账户。铁力金新农在2019年12月31日前将扶贫资金全额及剩余利息一次性拨付到扶贫办指定账户。
上述担保合同及合作协议尚未签署，具体担保金额和期限将最终签订的协议为准。
四、董事会意见
本次担保有利于铁力金新农生猪养殖项目猪舍建设及运营，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司全资子公司，且随着其养殖项目的建设投产，铁力金新农偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时本次铁力金新农申请铁力市扶贫开发工作办公室扶贫资金用于其生猪养殖项目猪舍建设及运营，有利于提高扶贫资金使用效率，使扶贫资金尽早产生效益，共同助力扶贫事业的发展。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
||
|-|
|截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 26,326.02万元（其|
|中公司为下属子公司提供的担保余额为 14,100万元），占公司最近一期经审计净|
|资产（截至 2018年 12月31日，净资产为 129,224.66万元）的比例为 20.37%。|
|连同本次第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的担保额度 1,763.3 万|
|元，公司及控股子公司对外担保总额为 28,089.32万元，占公司最近一期经审计|
|净资产的比例为 21.74%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为 1,270.75|
|万元。|

截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为94,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为72.74%，无逾期担保金额。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-068
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于持持股股55%%以以上上股股东东减减持持股股份份的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月10日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到鲁特投资咨询(上海)有限公司（以下简称“鲁特投资”）的通知，该公司于 2014年9月25日至 11月7日通过竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股264.50万股，占公司总股本比例1.036%。具体情况如下：
一、减持股份具体情况
1．减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|鲁特投资|竞价交易|2014-9-25|17.8110|68.61|0.2687%|
|||2014-9-26|17.7340|101.39|0.3971%|
|||2014-9-29|18.0500|50.00|0.1958%|
|||2014-11-6|18.4880|40.00|0.1567%|
|||2014-11-7|18.4910|4.50|0.0176%|
|合计||——|——|264.50|1.0360%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|鲁特投资|无限售条件股份|3,140.00|12.2986%|2,875.50|11.2626%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、鲁特投资非本公司的控股股东，本次减持后，鲁特投资仍持有本公司股份2,875.5万股，占本公司总股本的11.2626％。
三、备查文件
《鲁特投资咨询(上海)有限公司关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年十一月十一日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-026江西博雅生物制药股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年3月19日以邮件及通讯方式通知，并于2015年3月23日以通讯方式召开。会议应参加表决监事2名，实参加表决监事2名，关联监事谭贵陵先生回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、通过《关于与控股股东共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》；
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权
本议案关联监事谭贵陵先生回避表决。
公司监事会认为：公司拟与关联方及其他方以有限合伙企业的形式共同设立医药产业并购基金（**投资合伙企业，以工商注册核准名称为准），有利于公司充分利用专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标，另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。
因此，同意公司与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的事项。
公司《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-027）详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
监事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-047
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于
2018年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将
具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日
起施行。公司执行上述准则规定，对会计政策进行变更。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企
业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述
准则规定，对会计政策进行变更。
对运营物业租金成本，公司在实施年度财务审计时，会计师对其业务进行
了全面深入的分析评估，并结合财政部2018年1月印发的《企业会计准则第21
号—租赁（修订）（征求意见稿）》的修订情况，建议运营物业的租金成本核
算应采取更谨慎的会计政策直线法进行核算，公司遵循谨慎性原则，以及租赁
准则将进行修订的情况，对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前公司所采用的会计政策：
财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》发布之前，公司按照财
政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行。
对公司运营物业租金成本，变更会计政策前核算会计政策为：租赁期内各
个期间按当期合同约定的租金确认成本，装修筹备期内不确认租金成本，如有
或有租金在实际发生时确认为当期成本。
3、变更后公司所采用的会计政策：
根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》的通知，公司按照准则的要求对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法进行处理。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司
在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”行项目，在利润表
中新增“资产处置收益”项目，反映本集团出售划分为持有待售的非流动资产
（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得
或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产
及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利
得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业
利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项
目中反映。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终
止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止
经营相关的净利润。公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流
动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处
置收益”。
对公司运营物业租金成本，公司按照运营物业的租金成本，在租赁期内各
个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，如有或有租金在实际发生时
确认为当期成本。
4、变更日期：
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，
自2017年5月28日起施行；
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自编制2017年度财
务报表起施行；
运营物业租金成本核算会计政策变更，是对年度新增会计政策进行的调
整，从发生此类业务之日起开始执行。
5、变更审议程序：
公司于2018年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更
无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》的通知，公司已于2017年5月28日起开始执行新准则。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，采用
追溯调整法对比较数据进行调整，调增2016年度“资产处置收益”504,748.91
元，调减2016年度“营业外收入-非流动资产处置利得”958,661.70元，“营
业外支出-非流动资产处置损失”453,912.79元，对2016年度资产总额和净利
润无影响。
对公司运营物业租金成本，系本年度新增加会计政策，已于发生业务之日
起开始执行。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和公司的
实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司是根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计
政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合
公司的实际情况，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，公正地反映公司
财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可
及独立意见
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-048
远大产业控股股份有限公司
关于2019年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为更加真实、准确地反映远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）2019年9月30日的财务状况以及2019年前三季度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备。在 2019年上半年已计提资产减值准备的基础上（详见公司 2019年 8月 30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-042），公司2019年7-9月（以下简称：本期）计提各项资产减值准备具体情况见下表：单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期计提|本期减少|||期末余额|
||||转回|转销/核销|其他||
|一、坏账准备|10,140.77|545.34|2.37|325.70|-|10,358.04|
|其中：应收账款|3,349.87|187.59|-|-|-|3,537.46|
|其他应收款|6,790.90|357.75|2.37|325.70|-|6,820.58|
|二、存货跌价准备|1,273.60|244.11|6.84|-|-|1,510.87|
|三、长期股权投资减值准备|1,812.96|-|-|-|-|1,812.96|
|四、固定资产减值准备|4.96|-|-|-|-|4.96|
|五、亏损合同预计损失|2,626.91|-|2,378.07|-|-36.92|285.76|
|六、贷款呆账损失|1,655.65|-|45.33|-0.90|-|1,611.22|
|合计|17,514.85|789.45|2,432.61|324.80|-36.92|15,583.81|

二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项
公司根据信用风险特征对应收款项进行分组，单项评估信用风险或在组合基
础上计算预期信用损失。
单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉
及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。
除了单独评估信用风险的金融工具外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
1.1、应收国内款项：
|||
|-|-|
|账龄|应收款项计提比例（%）|
|1年以内|5|
|1至2年|5|
|2至3年|10|
|3至4年|30|
|4至5年|50|
|5年以上|100|

1.2、应收国外款项：
|||
|-|-|
|账龄|应收款项计提比例（%）|
|3个月以内|1|
|3-6个月|10|
|7-12个月|50|
|12个月以上|100|

本期对应收账款计提坏账准备 187.59万元，对其他应收款计提坏账准备 357.75万元，冲回坏账准备2.37万元。
2、存货跌价准备
公司存货主要为库存商品，资产负债表日，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，
转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
公司对截至2019年 9月30日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备244.11万元。
3、长期股权投资
本期末，公司对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
本期长期股权投资未发生减值。
4、固定资产
本期末，公司对固定资产检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。
本期固定资产未发生减值。
5、预计亏损合同
根据买卖双方销售合同约定条款及《企业会计准则》，当待执行合同变为亏损合同时，合同存在标的资产的，对标的资产进行减值测试并按相关规定计提减值损失。
公司对截至2019年 9月30日的待执行合同进行相应减值测试，本期共冲回减值损失 2,378.07万元。
6、贷款呆账损失
依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类，即按风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款。并参照以下比例计提贷款损失准备：
|||
|-|-|
|分 类|贷款损失准备计提比例（%）|
|正常|0|
|关注|5|

|||
|-|-|
|分 类|贷款损失准备计提比例（%）|
|次级|50|
|可疑|75|
|损失|100|

公司对截至2019年 9月30日的贷款进行相应减值测试，本期共冲回减值损失45.33万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，计入“信用减值损失（损失以“-”号填列）”-485.74万元，计入“资产减值损失（损失以“-”号填列）”2,128.90万元，将增加公司本期归属于上市公司股东的净利润965.93万元。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
闽华兴所(2016)专审字C-002号航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展公司）管理层编制的《关于南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，是航天发展公司管理层的责任。
我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，航天发展公司《关于南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京长峰航天电子
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs(Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003科技有限公司2015年度盈利承诺的利润承诺数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供航天发展公司2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：童益恭
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈玉萍
中国福州市 二○一六年四月十三日
关于南京长峰航天电子科技有限公司
2015年度盈利承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称本公司或航天发展）编制了《关于南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》。
一、公司简介
航天工业发展股份有限公司于 2015年 8月 14日由神州学人集团股份有限公司更名而来，本公司前身是国营福州发电设备厂，1993年3月，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]综259号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10月经中国证监会批准公开发行人民币普通股5,322万股，并在深圳证券交易所公开上市。
本公司在福建省工商行政管理局注册登记，住所为福建省福州市台江区五一南路 67号。注册资本（股本）：人民币壹拾肆亿贰仟玖佰陆拾贰万捌仟捌佰玖拾柒圆整。
公司经营范围：发电机及发电机组设计与制造；雷电防护、电磁防护产品设计与制造；通信系统设备、终端设备设计与制造；射频仿真产品及配套设备设计与制造；航天工业相关设备设计与制造；计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造；电子测量仪器设计与制造；金属容器设计与制造；环境治理产品设计及制造；自有房地产经营与物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、本次资产重组方案及审批核准、实施情况
（一）本次资产重组方案简介
根据公司2014年第三次临时股东大会和第七届董事会第二十五次会议决议,本公司以向中国航天科工防御技术研究院发行116,146,578股股份、向航天科工资产管理有限公司发行45,251,914股股份、向南京晨光高科创业投资有限公司发行11,312,978股股份、向南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）发行89,598,789股股份、向南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）发行48,419,547股股份、向南京高新技术经济开发有限责
任公司发行53,095,578股股份、向江苏高鼎科技创业投资有限公司发行13,273,895股股
份购买南京长峰航天电子科技有限公司的股权。同时向中国航天科工集团公司非公开发行103,944,032股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（二）本次资产重组相关事项的审批核准程序
2015年5月26日，中国证监会出具《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号），核准公司本次交易方案。
（三）本次资产重组相关事项实施情况
截至2015年6月18日，经南京市工商行政管理局核准，南京长峰100%股权的股东已变更为本公司，本次交易之标的资产已过户至公司名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕，南京长峰领取了变更后的《企业法人营业执照》，协议各方已签订《股权交割确认书》。截至2015年7月24日，公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的重大资产重组事项的资产交割、新增股份发行登记等主要事项全部实施完毕。
三、本次资产重组的盈利承诺及其实现情况
1、盈利承诺的主要情况
根据2014年12月4日公司与南京长峰航天电子科技有限公司以及中国航天科工防御技术研究院等7名股东签订的《盈利补偿协议》以及后续签订的《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》约定：若南京长峰于2014年、2015年、2016年、2017年（以下简称补偿期限）内实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）累积数低于中联评报字[2014]第1006号《资产评估报告》同期累积预测净利润数10,053.24万元、11,211.18万元、13,077.29万元、15,035.88万元，由南京长峰公司原股东中国航天科工防御技术研究院等7名股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，上市公司以人民币1.00元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。
根据上述盈利承诺，南京长峰航天电子科技有限公司2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润（不含募集配套资金损益）不低于11,211.18万元。
2、2015年度盈利承诺的实现情况
南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺的实现情况
单位：万元
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|项目名称|实际数|承诺数|差额|完成率|
|净利润|12,927.35||||
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|12,913.09||||
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（不含募集配套资金损益）|12,855.10|11,211.18|1,643.92|114.66%|

3、结论
南京长峰航天电子科技有限公司2015年度盈利承诺利润数与2015年度实际实现的利润数之间不存在重大差异，且实现利润数高于盈利承诺利润数。
航天工业发展股份有限公司二○一六年四月十三日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－093新光圆成股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月16日发出电话通知，通知所有董事于2016年12月21日上午09:30采用通讯的方式召开公司第四届董事会第七次会议。会议如期于2016年12月21日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
经与会董事审议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任宋建波为公司独立董事的议案》
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。
公司独立董事对此议案发表了《关于提名新任独董的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事候选人宋建波女士简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年1月6日以现场结合网络投票的方式召开2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见2016年12月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十一日
附：独立董事候选人宋建波简历
宋建波：女，1965年生，会计学教授。历任大连理工大学管理学院讲师、中国人民大学商学院副教授；现任中国人民大学商学院教授；兼任安泰科技股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-035上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人
股份减持计划实施进展的公告
公司股东安远凯佳企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-098），公司股东、控股股东、实际控制人的一致行动人安远凯佳企业管理咨询有限公司（以下简称“安远凯佳”，原名：上海凯佳投资管理咨询有限公司）计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份不超过2,730,000股（占公司总股本比例不超过0.64%）。
通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为自减持计划预披露公告发布之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为自减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。2018年5月18日，公司收到安远凯佳的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展
截至本公告披露之日，安远凯佳在本次股份减持计划的时间区间内通过集中竞价方式已累计减持公司股份1,368,500股（占公司总股本的0.321%），减持均价为21.45元/股，本次减持计划尚未实施完毕。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|变更前||变更后||
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|安远凯佳企业管理咨询有限公司|无限售流通股|10,920,000|2.56|9,551,500|2.24|

二、其他相关说明
1、安远凯佳减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定的情形。
2、安远凯佳的减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露之日，安远凯佳累计减持股份数量为 1,368,500股，本次减持计划尚余可减持股份数量1,361,500股，前述股份减持情况在此前已披露的股份减持计划范围之内。
安远凯佳严格遵守其减持承诺，不存在违背相关承诺的行为。
3、安远凯佳不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告披露之日，安远凯佳股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年5月18日
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，公司已将第五届董事会第七次会议审议的相关事项与我们进行了事前沟通，现发表如下独立意见：
一、关于签署《股权转让协议之补充协议》的事项
1、我们认为，交易双方基于标的公司实际情况，为了有效减少与关联方之间的资金往来，签署股权转让的补充协议，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
2、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，本次关联交易决策程序符合相关法律法规的要求，我们同意本次交易。
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
俞波 李在军 于良耀
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-051号成都天翔环境股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司董事、董事会秘书王培勇先生于2019年3月21日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（成稽调查通字2019029号），通知书主要内容：因你涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查。
王培勇先生系公司第四届董事会董事、董事会秘书，持有公司股票1,676,233股，占公司总股本0.38%。
公司将严格按照监管要求，履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-095贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|1,750,000|2018年8月7日|2018年8月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.23%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,950,000|2018年8月7日|2018年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.26%|融资担保|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姜伟|是第一大股东|1,900,000|2018年8月7日|2018年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.25%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,500,000|2018年8月7日|2018年8月22日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|0.33%|融资担保|
|合计|—|8,100,000|—|—|—|1.07%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 592,913,099股，占其所持公司股份的78.59%，占公司总股本 1,411,200,000股的42.01%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于《云南证监局关于沃森生物的问询函》相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立客观判断的立场，对《云南证监局关于沃森生物的问询函》（以下简称“问询函”）相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、公司前期历次收购嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）股权的事项均履行了法律、法规和规范性文件规定的审议和披露程序，并由公司时任独立董事发表了独立意见，相关中介机构出具了审计、评估等必要的中介报告。
公司所履行的审议和披露程序合法、合规。公司报送的《关于对<云南证监局关于沃森生物的问询函>（云证监函[2018]213号）的回复》中关于收购嘉和生物股权以来公司的资金支付情况、嘉和生物的生产经营情况及嘉和生物对公司历年业绩的影响情况真实、准确、完整。
2、公司最近 12个月内历次转让子公司或参股公司股权的事项均履行了法律、法规和规范性文件规定的审议和披露程序。公司最近 12个月内多次转让子公司或参股公司股权主要是为了确保公司业绩稳定，减少公司发展中的不确定因素，有效降低公司的经营风险，同时，集中资源专注于公司的核心优势领域，加快其他重点产品的研发和产业化进程。公司战略委员会各位委员在董事会审议上述股权转让事项时均投了同意票，公司不存在战略调整的情形。
3、HH CT HoldingsLimited（以下简称“HHCT”）及其向上穿透的各级企业及高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
因还款措施（协议）、还款资金来源明确，还款保障充分，故公司按时收回9,783.93万元款项无风险。公司将严密监督增资资金的到位情况，在增资资金到位后督促嘉和生物及时还款，并指定公司投资发展部负责跟进还款事宜，确保款项按计划收回。独立董事将持续跟进相关款项的归还情况，督促公司履行收款的责任和义务。
5、本次嘉和生物股权转让完成后，公司仍将持有嘉和生物13.59%的股权，依然还是嘉和生物的股东之一。公司在生物技术药的研发和产业化方面具有较深的积淀，公司仍将利用自身的优势履行股东职责支持参股公司嘉和生物未来的发展。因嘉和生物股权转让事项尚未履行完成相关审议程序，目前，公司尚无支持嘉和生物未来发展的具体措施，无法确定未来是否会给公司带来费用或收入。
6、截至目前，公司没有对本次股权转让完成后公司所持有的嘉和生物13.59%剩余股权的后续安排。
7、公司历次募集资金投资项目的调整均履行了法律、法规和规范性文件规定的审议和披露程序，并由公司时任独立董事发表了独立意见，保荐机构或独立财务顾问出具了审核意见。目前，尚未达到预计收益的募投项目公司均按照规定履行了时间调整的审议和披露程序，各项目目前尚在持续实施中。独立董事将按照相关法律、法规的规定持续监督公司募集资金的使用和归还情况，持续监督各募投项目的实施进展情况，督促公司按照法律、法规和规范性文件的规定及时履行审议和披露程序。未来 12个月内，公司或有调整募集资金投资项目的计划，但截至目前，公司尚无募集资金投资项目调整的具体方案。
我们将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格履行独立董事职责，诚信勤勉，监督和审核公司的重大事项和财务管理，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实履行保护公司及股东特别是中小股东利益的责任和义务。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民2018年7月10日
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第一次临时股东大会法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市天威视讯股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：深圳市天威视讯股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师邓晓慧、王要霞出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），见证本次股东大会并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审查了本次股东大会的有关资料，并现场参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项进行了审核。
在本法律意见书中，本所律师仅对前述重要事项是否符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1.1本次股东大会的召集
经本所律师核查，2014年4月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年5月6日召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第一次临时股东大会法律意见书公司董事会于2014年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn等媒体上向公司股东发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，通知中列明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议登记方法等内容，并详细披露了本次股东大会相关议案的内容。
1.2本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年5月6日上午11点在深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室召开，会议由公司董事郑鼎文先生主持。公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，会议召开的实际时间、地点、方式、内容与会议通知中所告知的时间、地点、方式、内容均一致。
经本所律师核查，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
2.1本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
2.2出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共2名，代表的股份总数为221,407,200股，占公司有表决权总股份320,400,000股的69.1%。经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
2.3出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的部分高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的议案
会议通知中包含的提请本次股东大会会议审议的议案为：《关于补选第六届董事
会董事的议案》，本议案包括2项子议案。
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第一次临时股东大会法律意见书经本所律师核查，本次股东大会会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
4.1本次股东大会的表决程序
4.1.1本次股东大会的表决采取现场投票表决的方式。
4.1.2本次股东大会对上述《关于补选第六届董事会董事的议案》进行投票时采取累积投票制。
4.1.3出席本次股东大会的股东就会议通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行了表决，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
4.2本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》。此议案包括2项子议案，每项子议案逐项表决通过，具体表决结果如下：
4.2.1审议通过了子议案1《补选郑彦为公司第六届董事会董事》
此项子议案表决结果是：同意票221,407,200，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
4.2.2审议通过了子议案2《补选邓均明为公司第六届董事会董事》
此项子议案表决结果是：同意票221,407,200，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（深圳）事务所为深圳市天威视讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书之签署页）
国浩律师（深圳）事务所
负责人：
张敬前
经办律师：
邓晓慧
王要霞
二〇一四年五月六日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-068
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019年 10月11日向全体监事发出。
2、本次会议于 2019年 10月 14日上午 9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席会议并表决的监事3人。
4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司本次拟使用不超过6.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不影响募投项目的有效实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司募集资金管理办法》等有关规定，同意该事项并提交股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
经审核，本次公司拟使用不超过1亿元的自有闲置资金进行风险投资，相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。使用闲置的自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，同意该事项并提交股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 2019年10月 14日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-024苏州天沃科技股份有限公司
章程修订对照表
本对照表以 2014年 9月 1日披露的《张家港化工机械股份有限公司章程（2014年 8月）》（以下简称“修订前章程”）为基准，汇总更名及修订情况对照如下：
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||修订前章程||修订后章程||履行审议的程序|
|章程全文公司中文名称：张家港化工机械股份有限公司||章程全文公司中文名称：苏州天沃科技股份有限公司||2014年第三次临时股东大会||
|章程全文公司英文名称：Zhangjiagang ChemicalMachinery CO.,LTD.||章程全文公司英文全称：SuZhou THVOW Technology.Co. ,Ltd.||2015年第一次临时股东大会||
|第六条 公司注册资本为人民币73,971.2万元||第六条 公司注册资本为人民币73,576.2万元。||2016年第四次临时股东大会||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。||||
|第一百二十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||第一百二十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表||||

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-024
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||决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||
|第五条 公司住所：张家港市金港镇后塍澄杨路。邮政编码：215631。第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为73,971.2万股，全部为普通股。|第五条 公司住所：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号邮政编码：215634第十九条 公司股份总数为73,576.2万股，全部为普通股。|2017年第二次临时股东大会|

特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会