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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-136北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于在河北省张家口投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）光热发电业务板块的战略发展和产业布局，公司拟在河北省张家口地区投资成立光热电站全资子公司。全资子公司名称待定，以工商行政部门最终认定的名称为准。
2、公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在河北省张家口投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：张家口首航节能新能源有限公司（暂定名，以工商行政部门最终认定的名称为准）
2、注册资金：1000万人民币
3、公司类型：有限公司
4、出资方式：本公司以自有资金，现金出资1000万元；
5、经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售；
太阳能光热电站的运营；太阳能光热发电相关技术研发与服务。
6、注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区
三、投资的目的、可行性及对公司的影响和风险
1、投资目的：
光热发电作为首航节能业务布局的重点，一直是首航节能业务投资的重中之重。本次在河北省张家口地区投资成立光热发电子公司是为了进一步完善公司光热发电的业务布局，进一步保持公司在光热发电领域的领先优势。
根据《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》中明确提出到 2020年光热发电计划安装1GW，到2030年，达到6GW。在国家批量出台政策大力扶持光热发电行业之际，为了贯彻实施公司未来以光热发电为中心的整体业务布局，抓住行业发展机遇，在河北省张家口地区注册光热项目公司可实现在光热行业的提前布局，为实施公司进一步发展战略提供坚实的基础，增强公司未来的竞争力和持续经营能力。
公司本次投资的全资子公司主要业务仍为太阳能光热发电电站建设及运营，未来既可以自主运营光热电站，也可以在成功展示电站实际性能后，将光热电站出售给大型发电集团，经营方式灵活多样。
同时，公司制定了光热业务明确的未来发展策略，在国内市场以甘肃为基础，开拓张家口、内蒙古、青海、新疆等其他地域市场；国际市场与山东电力建设第二工程公司合作共同开拓国际市场，与印度LANCO集团签署光热发电项目的合作备忘，在欧洲成立海外公司以及设立产业基金等形式借助于国家“一路一带”战略的推进，进一步加快公司的国际业务布局和落地。
2、技术可行性简析：
从世界范围来看，已有多个大型光热发电项目投入运行，光热发电基本技术已比较成熟。国外在建的最大规模单座熔盐塔式电站和槽式电站已分别达110MW和280MW。全世界已投入商业化运行的塔式电站和槽式电站共计约40多座，总装机容量约3,000MW。多座光热电站的年发电小时均超过了5,000小时，已实现24
小时连续运行，且与电网完全兼容，不存在任何并网难题，可实现全部发电量实时上网，并具有承担调峰机组的潜在能力。
光热发电的大规模产业化技术形式主要有塔式系统和槽式系统，首航节能均已完全掌握其各项关键核心技术，且已经在甘肃敦煌开展实施熔盐塔式光热电站的建设。
塔式系统具有吸热储热一体化、储热成本低、热传递路程短、热损耗小、聚
光比高、发电蒸汽参数较高等特点，规模化发展后经济效益明显，相比槽式系统，更适合中国西部地区的气候环境。但塔式系统在结构上比槽式系统更复杂，技术难度更大。
塔式系统的主要技术难点体现在系统总体优化设计及高效集成、高精度低成本的聚光场系统、高温高可靠性的吸热系统、高温低成本的储热系统、高效多工况的常规岛系统等。
河北省张家口地区是我国太阳能利用发展较好的地区之一，当地不仅光照充足，气候合适，而且还有广阔的土地可用于大规模的光热电站建设。河北省当地政府大力支持绿色新能源产业的发展，数借助本《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》，当地政府可为光热发电提供土地、税收等方面的优惠政策。
3、对公司的影响
本次投资成立全资子公司的总金额为1000万元人民币，本次投资对公司的正常生产经营活动不会产生不利影响。且项目开展后有望进一步确立公司在业内的竞争地位，对公司后续的光热发电业务开拓提供支撑。
4、存在的风险：
（1）技术风险：
A：产品规模化生产的质量控制：占电站投资比例最大最核心的聚光系统和吸热系统将完全由首航节能自主设计及生产制造。虽然首航节能具有制造电厂设备－空冷系统的经验，但光热发电产品和空冷系统不同，大规模生产需要做好质量控制。同时在设计和制造过程中还会根据当地的气候以及先关设计逐步完善相关产品。
B：电站系统级的商业化运行经验有待积累：公司目前尚无运行经验，公司团队将继续深入研究商业化电站的运行特性，制定合适的操作规程，引进相关人才，规避运行风险。
（2）经济风险：
A：电价政策风险：如果国家规定的上网电价较低，将造成光热发电企业收益下降。但从国家鼓励新能源发电的角度出发，国家初期确定的光热发电上网电价不会过低。
B：建造成本比预期高：由于物价上涨或项目延期等因素，会造成投资比预
期高，使公司收益下降。
C：资金风险：光热电站投资较大，如果不能顺利取得银行贷款或贷款利息较高，将造成项目延期或收益降低。
D:税收政策风险：目前风电享受所缴增值税50%返还的优惠政策，光伏发电亦将享受该政策。如果光热发电不能享受此政策或此政策出台时间较晚，将使公司收益下降。
对于上述风险，公司将本着完善技术，积累经验，积极争取国家政策等措施减少风险。敬请广大投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-31佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2019年7月15日（星期一）上午11:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 7月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 16人，代表股份 251,686,776股，占公司有表决权总股份的26.016%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3名，代表公司有表决权股份 250,726,849股，占公司有表决权股份总数的25.917%；
参加本次股东大会网络投票的股东 13名，代表公司有表决权股份 959,927股，占公司有表决权股份总数的0.099%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 14名，代表公司有表决权股份 1,516,627股，占公司有表决权股份总数的0.157%。
董事李静女士、独立董事邓鹏先生、独立董事廖正品先生因事请假,4名董事、4名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》
同意251,666,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%；反对 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.008%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意1,496,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.681%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
2.审议通过了《关于选举公司监事的议案》
同意251,094,176股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.765%；反对 220,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.087%；弃权 372,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.148%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意924,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.926%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.506%；弃权 372,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.568%。
叶志超先生当选为公司第九届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2．律师姓名：王学琛、梁深
3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
六、备查文件
公司二○一九年第一次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月十六日
北京国枫律师事务所
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0458号
致：成都新易盛通信技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年8月22日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年9月10日下午14:00在四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室如期召开，由贵公司董事长高光荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计16人，代表股份109,647,343股，占贵公司股份总数的46.3705%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。
经查验，上述出席本次现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 109,647,343股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
徐明
2019年9月10日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-085四川泸天化股份有限公司
关于全资子公司宁夏和宁化学有限公司
第二次债权人会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司和宁公司第二次债权人会议召开情况
2018年 8月 29日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）管理人的通知，和宁公司第二次债权人会议于 2018年 8月 28日上午10时通过全国企业破产重整案件信息网采取网络会议形式顺利召开。
本次债权人会议各债权组经审议分别表决通过了《宁夏和宁化学有限公司重整计划（草案）》（以下简称“和宁公司重整计划”）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，和宁公司重整计划在获债权人会议各债权组表决通过后，尚需经法院裁定批准之后方能生效。和宁公司管理人拟于近日向法院提交裁定批准重整计划的申请。
二、债权人会议表决通过和宁公司重整计划对公司的影响
和宁公司是公司的全资子公司，和宁公司重整计划的表决通过与后续执行将可能对公司长期股权投资等产生影响。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司
发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
联化科技股份有限公司监事会
关于2014年限制性股票激励对象名单的核查意见
联化科技股份有限公司第五届董事会第九次会议已审议通过公
司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司第五届监事会第七次会议审议通过了公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、激励对象均为公司董事、高级管理人员以及核心业务人员，其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
四、上述人员均不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
五、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对
象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司股票期权的激励对象合法、有效。
监事：何禹云、王小会、潘强彪2014年9月9日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件等有关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第六次临时会议中《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经审查，高源先生具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书、高级管理人员的任职资格要求；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。高源先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
我们认为，公司聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，高源先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-033浙江震元股份有限公司关于
获得增值电信业务经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司日前收到浙江省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：浙B2-20160547），详细信息如下：
公司名称：浙江震元股份有限公司
业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）
业务覆盖范围：含药品和医疗器械；不含信息即时交互服务、信息搜索查询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】
有效期：2021年 7月 28日。
公司已取得《互联网药品信息服务资格证书》和《互联网药品交易服务资格证书》，本次《增值电信业务经营许可证》的获得，标志着公司具备开展医药电子商务的全部资质，有利于公司互联网业务的开展，有利于公司的转型升级和可持续发展。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-004上海安诺其集团股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东纪立军先生关于股权解除质押的通知：
2014年1月14日及2014年1月27日，纪立军先生分别办理了股权质押登记手续，将其持有的本公司有限售条件流通股306万股、704万股质押给华泰证券股份有限公司，质押期限分别为自2014年1月14日起至2015年1月14日、自2014年1月27日起至2015年1月27日。
2015年1月13日，纪立军先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。【备注：公司因2013年度资本公积金转增股本，每10股转增10股，纪立军先生所持有的上述股票306万股、704万股转增后分别为612万股、1408万股。因此，本次解除质押的股票数量实际为2020万股】
截止本公告日，纪立军共持有公司股份数量为144,072,734股，占公司总股本的43.92%。纪立军本次办理股权解除质押登记手续股份总数为20,200,000股，占其持有安诺其股份总数的14.02%，占安诺其股份总数的6.16%；本次股权解除质押后，纪立军所持公司股份中处于质押状态的股份数为28,800,000股。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
南京三超新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
主承销商：国信证券股份有限公司
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]401号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程,申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：14.99元/股。投资者据此价格在T日（2017年4月11日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购
时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义
务，确保其资金账户在2017年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足
本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过1,300万股，原股东不公发行股数
开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定发行方式
价发行
发行价格 14.99元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2017年4月11日）
发行人联系地址 南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
发行人联系电话 025-84154778-8015
主承销商联系地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
主承销商联系电话 0755-22940052
发行人：南京三超新材料股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2017年4月7日
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，公司共召开了 11次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2016年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2016年 1月 22日第二届董事会第九次会议，发表了《独立董事关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见》。
2、2016年 4月 28日第二届董事会第十一次会议，发表了《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
任余圣发先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务的独立意见》。
4、2016年 6月 20日第二届董事会第十四次会议，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，包括：关于补充确认公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
5、2016年 8月 22日第二届董事会第十五次会议，发表了《独立董事关于2016年半年度有关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；关于公司 2016年半年度利润分配预案的独立意见；关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见；关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；关于增加注册资本并修订《公司章程》的独立意见。
6、2016年 11月 9日第二届董事会第十八次会议，发表了《独立董事关于公司拟投资建设科研生产基地建设项目（二期）的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，2016年按照《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：谢新洲2017年03月29日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们认真审议了《关于聘任公司总裁、CEO的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监、首席运营官的议案》，发表如下独立意见：本次高级管理人员（包括总裁、CEO、董事会秘书、副总裁、财务总监、首席运营官）聘任的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经审阅高级管理人员的个人履历等资料，我们认为，公司高级管理人员具备相应履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验；高级管理人员的任职资格不存在违反《公司法》规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任决定。
二、关于公司会计估计变更的独立意见
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特对提请公司第四届董事会第一次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》发表如下独立意见：
公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，拟对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。
我们对本次议案进行了审核后认为：本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定和要求，匹配公司业务发展规模和业务特性。变更后的会计估计能够更客观的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。本次变更不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们一致同意《关于公司会计估计变更的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
梁飞媛 王
陈卫东 胡
王迁 梁
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-074珠海健帆生物科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
公司高级管理人员曾凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“健帆生物”）于
2018年8月31日收到副总经理曾凯先生出具的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》，其拟于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其所持股份合计不超过72,000股，占本公司总股本比例不超过0.0172%。
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|任职情况|
|曾凯|536,000|0.1284%|副总经理|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：限制性股票激励授予,第一期限制性股票自2018年4月23日解除限售上市流通以来未进行交易。
3、拟减持数量：计划减持不超过72,000股，即不超过公司总股本的0.0172%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，上述减持数
量作相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
1、曾凯先生作为公司高级管理人员承诺：本人在职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。截至本公告日，曾凯先生严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
2、截至本公告日，曾凯先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的情形。
四、相关风险提示
（一）曾凯先生将根据个人资金需要、市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
（四）在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促曾凯先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、曾凯先生出具的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-01浙江森马服饰股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业收入（元）||12,027,786,224.25||10,667,165,671.51||12.76%||
||营业利润|1,500,829,248.57||1,865,338,103.11|||-19.54%|
||利润总额|1,503,789,515.39||1,875,769,902.44|||-19.83%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）||1,117,989,016.32||1,426,509,947.62||||
||||||||-21.63%|
||基本每股收益（元/股）|0.42||0.53|||-20.75%|
||加权平均净资产收益率||11.32%|14.92%|||-3.60%|
||||本报告期末||本报告期初||本年末比上年末增减|
||总资产（元）|13,494,351,340.36||12,948,055,130.76|||4.22%|
||归属于上市公司股东的|10,092,036,102.10||9,993,072,580.61||||
||||||||0.99%|
||所有者权益|||||||
||股本|2,689,453,840.00||2,693,829,040.00|||-0.16%|
|||3.75||3.71||||
||归属于上市公司股东的|||||||
||||||||1.08%|
||每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入1,202,778.62万元,较上年同期增长12.76%；
实现营业利润150,082.92万元，同比下降19.54%；实现归属于上市公司股东的净利润111,798.90万元，同比下降21.63%。
公司营业收入增长的主要原因如下：
公司加强研发力度，优化销售体系，深化渠道变革，线上电子商务业务及儿童业务的持续发展促进了公司销售收入增长。
公司归属于上市公司股东净利润下降的主要原因如下：
（1）本年加大研发投入、提升人员薪酬，以及电商业务发展导致费用增加较大；
（2）下半年以来公司加大了对加盟商的支持力度，以及过季存货的增加导致计提的资产减值损失也相应增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产1,349,435.13万元，同比增长4.22%，归属于上市公司股东的权益1,009,203.61万元，同比增长0.99%，资产负债率较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中披露的业绩预
告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人邱光和、主管会计工作的负责人、会计机构负责人章军荣签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司
2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的相关规定，现就公司董事会 2014年度利润分配预案发表独立意见如下：
2014年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,696,964,131股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）。本年度暂不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司董事会的决定不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意将上述预案提交公司 2014年度股东大会审议。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
肖幼美刘震国刘鲁鱼
宁钟 张志勇
二○一五年四月二十九日
（此页仅用于《深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见》）
公司独立董事签署：
肖幼美： 刘震国：
刘鲁鱼： 宁钟：
张志勇：
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
二○一五年四月二十九日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-084当代东方投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2018年5月23日开市起停牌，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-078）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-083）。
截至本公告日，本次非公开发行事宜进展情况如下：公司与交易对方就拟收购的影院标的正在协商签署《股权收购意向书》，相关中介机构正全面开展并有序推进项目尽职调查、审计、评估以及募投项目的可行性研究分析等工作。
公司将尽快确定本次非公开发行股票方案，并提交董事会审议，同时严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，最晚于2018年6月21日披露非公开发行股票的相关事宜并申请复牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的非公开发行事项，尚存较大不确定性，尚需履行公司内部决策程序以及相关监管机构的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2018-096海南普利制药股份有限公司
关于再次通过WHO原料和冻干制剂生产线GMP审计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了世界卫生组织（以下简称“WHO”）签发的关于2018年海南工厂原料药和冻干制剂生产线再次通过GMP审计的通知，现将相关情况公告如下：
一、GMP审计基本情况
（一）企业名称：海南普利制药股份有限公司
（二）地址：海南省海口市桂林洋经济开发区
（三）生产车间：2号楼制剂车间和4号楼原料药车间
二、WHO的GMP认证相关情况
海南普利制药股份有限公司于2012年向WHO递交了注射用更昔洛韦钠制剂（含更昔洛韦钠原料的生产）的预确认（Pre-Qualification Program,以下简称
“PQP”）申请，由此产生WHO对公司原料和冻干制剂生产线的GMP审计。注射用更昔洛韦钠产品于2012年12月20日通过WHO的PQP，原料和冻干制剂的生产线分别于2012年和2014年两次通过了WHO的GMP审计，并于2016年获得GMP免于现场审计通知，2018年此次是我公司第三次接受WHO的GMP现场审计。
WHO的GMP审计基于更昔洛韦钠原料和注射用更昔洛韦钠制剂生产相关的六大系统进行，审计时间为期两周。于近日，公司收到了WHO签发的审计关闭通知，意味着公司通过了WHO此次对公司基于原料药和冻干制剂生产线的GMP现场审计。
三、风险提示
公司高度重视药品生产质量、研发和销售。在整个药品生命周期管理过程中，严格遵守国内外市场关于药品生产、研发和销售质量管理的规范，确保药品
质量和安全。本次GMP审计的通过，不会对公司当前的业绩产生较大的波动，
公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
四、备查文件
相关GMP证明文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
湖南千山制药机械股份有限公司
2018年独立董事述职报告
（石青辉）
各位股东及股东代表：
本人（石青辉）作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，在 2018年的工作中，认真履行了作为独立董事诚信与勤勉的义务，积极履行职责，出席了公司的相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
1、2018年，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||独董姓名||具体职务||应出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|石青辉||独立董事||4||0||0||否||

2018年，公司共计召开了 4次董事会会议，本人出席了 4次董事会，无缺席和委
托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断并
进行投票。
2、股东大会召开及出席情况
公司在本年度召开年度股东大会 1次，临时股东大会2次，本人出席股东大会 3次。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序。
二、发表独立意见情况
任职期间，本人尽忠职守，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：
1、2018年 1月 21日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》，本人发表了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。
2、2018年 6月 7日，公司召开第六届董事会第四次会议，本人就《《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的议案》涉及的相关事项发表事前认可意见，并对以下事项发表了独立意见：（1）关于2017年度利润分配预案的独立意见；（2）关于公司2018年度日常关联交易的独立意见；（3）关于湖南乐福地医药包材科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况及减值测试报告的独立意见；（4）关于财务报告前期差错更正事项的独立意见；（5）关于无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见；（6）关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见；（7）关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见；（8）关于2017年度公司对外担保情况和实际控制人及其他关联方占用公司资金的独立意见。
独立意见：（1）关于2018年度上半年公司对外担保情况和实际控制人及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2018年上半年度关联交易事项的独立意见。
4、2018年10月28日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，本人发表了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。
本人认为以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在2017年召开提名委员会会议，对公司高管候选人事项召集和讨论后，形成了公司高管层，但在2018年度公司高管有3人辞职，由于资金链影响，公司经营状况不佳，按实际情况并未提名候选人补充，符合公司实际情况。
本人认为切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人根据《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，认真审阅了公司2017年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司2017年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。本人积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
本人认真履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度
的建立及执行情况，特别就公司非经营性资金占用、乐福地业绩补偿款及违规担保等资金情况给予了高度关注，并与公司管理层进行了多次沟通，做到及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
本人不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
1、2018年，本人无提议召开董事会情况；
2、2018年，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2018年，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在 2018年履行职责的情况汇报。作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的发展提供了有价值的参考意见。
特此报告。
报告人：石青辉
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-69号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第十次临时会议通知于2016年9月6日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会2016年第十次临时会议于2016年9月9日（星期五）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 8名。独立董事马晓辉先生因工作原因无法出席，特委托独立董事金博先生代为表决。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于解除房屋租赁合同、清算并注销西安旅游股份有限公司西新街关中客栈分公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2012年 8月 10日，公司与陕西荣江国际酒店有限责任公司签订了关于陕西荣江国际酒店的《承租合同》、《设施设备使用协议》，租期玖年（自 2012.8.1-2021.7.31止）。公司并设立西新街关中客栈分公司用于该酒店的经营。由于该酒店附近同业者繁多竞争激烈，加之
受国家相关政策的影响，连年来持续亏损，虽经采取多种措施也未能从根本上改善亏损状态。经公司研究，决定解除上述两份协议，同时对西安旅游股份有限公司西新街关中客栈分公司予以清算注销，并授权公司经营层组织开展对该分公司的清算、注销事宜。
（一）解除租赁协议主要内容
1、协议双方同意自 2016年 9月 10日起解除《承租合同》、《设施设备使用协议》。
2、出租方在 2012年 8月签订《承租合同》时收取公司保证金叁佰万元整，双方协商同意本协议签署并在乙方交还租赁物后七日内，出租方退还公司保证金的80%（即：人民币贰佰肆拾万元整），陆拾万元作为提前解除合同之违约金支付给出租方。
合同解除后，双方承诺互不追究其他违约、赔偿责任。
（二）清算注销分公司对公司的影响
该分公司清算注销将影响当期合并报表损益减少约 50万元左右。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年九月九日