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证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-122高伟达软件股份有限公司
关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017年 9月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。有关事项如下：
为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民互联网科技有限公司（以下称“上海睿民”）在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行”）申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100万元人民币（覆盖本金、利息以及可能产生的罚息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同为准。
同时为上海睿民在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）为公司在担保期限内的上述两项担保事项提供反担保，反担保的金额，期限、方式等与担保合同的保证事项完全一致。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中
应由公司签署的相关协议文件。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海睿民互联网科技有限公司
成立日期：2015年 4月 9日
类型：有限公司
住所：上海市徐汇区古美路 1515号 19号楼 20层 2001室
法定代表人：李炜
注册资本：5000万元
经营范围：计算机网络科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，计算机软硬件开发、销售，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，市场营销策划，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海睿民一年一期财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|名称|2017年 6月 30日/2017 年 1-6月|2016年 12月 31日/2016 年度|
|资产总额|16,586.44|10,644.37|
|负债总额|8,906.40|4,396.72|
|净资产|7,680.04|6,247.65|
|营业收入|11,401.41|13,924.87|
|利润总额|1,465.49|-4,376.78|
|净利润|1,432.39|-4,415.17|

三、担保协议的主要内容
上海睿民拟向交通银行申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合同为准。
上海睿民拟向南京银行申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿民的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的3.93%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿民的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对上海睿民提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为上海睿民此次向银行申
请综合授信额度提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保0万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为4,100万人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为3.93%。
单笔及累计为上海睿民提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为3.93%。
八、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 9月 28日
独立董事对计提预计负债的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十七次会议《关于计提预计负债的议案》发表如下独立意见：
公司对已作出一审判决结果的诉讼案件，根据判决结果计提预计负债事项依据充分，程序合法，符合企业会计准则的规定，能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意公司计提该项预计负债。
独立董事：刘振平窦林平薛义忠
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-074湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2016年10月27日16:30以通讯方式召开，本次会议通知于2016年10月21日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站，2016年第三季度报告全文披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监事会
二○一六年十月二十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-017
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年年度报告全文及摘要》经公司第四届董事会2014年第一次会议审议通过。公司《2013年年度报告全文》已于2014年3月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》已于2014年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2014年3月19日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长乔鲁予先生，董事、总经理侯旭东先生，董事、常务副总经理张明义先生，董事、董事会秘书李晓华女士，财务负责人富培军先生，独立董事王忠年先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2016-029铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月21日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，具体公告如下：
一、购买银行理财产品概述
公司董事会同意子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京公司”）在保证资金安全、依法合规的前提下，利用闲置资金购买银行理财产品，具体如下：1、购买规模：使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置资金购买稳健型银行理财产品，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、授权有效期：自本次董事会通过之日起12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，该议案经董事会审议通过后，授权财京公司管理层办理相关事宜，经公司董事长、总经理审批后执行。
二、对公司影响
由于财京公司的部分资金存在暂时闲置的情况，公司董事会认为在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，投资稳健型银行理财产品可提高公司资金运用效率、增加收益。
三、风险分析
财京公司拟购买的银行理财产品在合同中不承诺保证预期收益率，受金融市场波动影响，财京公司拟购买的银行理财产品投资实际收益率可能与预期收益率存在差异。
基于以下原因，公司董事会认为拟购买的银行理财产品风险可控：
还本金，投资本金不存在风险。
2、拟购买的银行理财产品的发行方市场信用良好。
3、拟购买的银行理财产品期限较短。
四、独立董事意见
1、财京公司目前生产经营和财务状况正常，在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，运用闲置资金投资于风险可控的稳健型银行理财产品，有利于提高公司资金运用效率，增加资金收益，未损害公司及全体股东利益。
2、上述事项符合《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。
五、备查文件
铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-076浙江万里扬股份有限公司
关于重组报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如无特别说明，本修订说明中的简称与《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称具有相同含义。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“万里扬”）于2016年5月7日公告了《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》（以下简称“重组报告书”，全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2016年 7月 25日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普会计师”）出具了《审计报告》（会审字[2016]4186号和《审计报告》（会审字[2016]4187号）；2016年 8月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）出具了《审阅报告》（天健审〔2016〕7079号）；2016年 8月 2日，公司公告了 2016年半年度报告。公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下：
1、上市公司在重组报告书“释义”中“报告期、最近两年及一期”含义修订为“2014年、2015年和2016年1-6月”，“报告期各期末”含义修订为“2014年末、2015年末及2016年6月末”。
2、上市公司在重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”和“第一节本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公
司主要财务指标的影响”中，根据公司 2016年 1-6月的经营情况及财务资料、天健会计师出具的备考审阅报告，更新了最近一期的财务数据。
3、上市公司在重组报告书“重大风险提示”和“第十二节风险因素”中，根据标的公司 2016年 1-6月的经营情况及财务资料，更新了“三、标的公司业绩波动的风险”涉及的最近一期的财务数据。
4、上市公司在重组报告书“第一节本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”之“（二）本次交易的目的”之“3、提升公司现有业务规模和盈利水平，增强上市公司抗风险能力”中，根据标的公司 2016年 1-6月的经营情况及财务资料，更新了标的公司的财务数据。
5、上市公司在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“二、历史沿革及股本变动情况”中，根据公司2016年6月末的股权结构，更新了“（五）公司股权结构”中涉及的前十名股东持股情况。
6、上市公司在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“七、主要财务指标”中，根据公司2016年1-6月的经营情况及财务资料，增加了“（一）资产负债表主要数据”、“（二）利润表主要数据”和“（三）主要财务指标”中涉及的的最近一期的财务数据。
7、上市公司在重组报告书“第三节交易对方情况”中，根据各交易对方提供的最新资料，更新了交易对方各方的相关信息，增加了交易各方最近一期的财务数据。
8、上市公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况”中，根据标的公司的最新资料，更新了“五、交易标的主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”中更新了标的公司的主要资产情况。
9、上市公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况”中，根据标的公司 2016年 1-6月的经营情况及财务资料，增加了“七、报告期经审计的财务指标”中涉及的最近一期财务数据。
10、上市公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十一、标的公司主营业务情况”之“（二）主要产品介绍”中修改披露了标的公司的产品介
绍。
11、上市公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十一、标的公司主营业务情况”之“（四）标的公司产能、产量及销售情况”中增加了标的公司在2016年1-6月份的收入结构及销售情况。
12、上市公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十一、标的公司主营业务情况”之“（五）采购情况”及“（六）主要产品所需主要原材料和能源供应情况”中更新了标的公司在 2016年 1-6月份的主要产品的采购情况、主要原材料的供应情况及钢材综合价格。
13、上市公司在重组报告书“第一节本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”之“（一）本次交易的背景”之“4、标的公司在乘用车变速箱领域具有突出的竞争优势”和“第四节标的公司基本情况”之“十一、标的公司主营业务情况”之“（十一）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”中更新了标的公司研发人员统计数据。
14、上市公司在重组报告书“第五节发行股份情况”之“三、本次交易前后主要财务数据比较”中根据天健会计师出具的《审阅报告》，增加了2016上半年上市公司的财务数据。
15、上市公司在重组报告书“第五节发行股份情况”之“六、本次募集配套资金的使用计划、必要性与合理性的讨论与分析”之“（二）募集配套资金的必要性和合理性”中根据 2016半年度报告，更新了截至 2016年 6月 30日上市公司前次募集资金实际使用情况及上市公司财务数据。
16、上市公司在重组报告书“第五节发行股份情况”之“六、本次募集配套资金的使用计划、必要性与合理性的讨论与分析”之“（二）募集配套资金的必要性和合理性”中根据可比上市公司的财务报告更新了可比上市公司资产负责率。
17、上市公司在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”中，根据公司及标的公司 2016年 1-6月的经营情况及财务资料，更新了最近一期财务数据、备考财务数据、本次交易对公司影响及行业利润水平与变动趋势等行业统计数据相
关内容。
18、上市公司在重组报告书“第十节财务会计信息”中，根据会计师出具的标的公司审计报告、公司备考财务报表，更新了最近一期的财务数据。
19、上市公司在重组报告书“第十一节同业竞争与关联交易”中，根据标的公司2016年1-6月的经营情况及财务资料，更新了标的公司关联交易情况。
20、上市公司在重组报告书“第十三节其他重要事项”中，根据公司及标的公司 2016年 1-6月的经营情况及财务资料，更新了本次交易对公司负债结构的影响。
21、上市公司在重组报告书“第十三节其他重要事项”之“三、上市公司最近十二个月发生的资产交易情况”中，根据公司 2016年 1-6月的资产交易情况，更新了上市公司最近的资产交易情况。
22、根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161223号）上市公司已作回复说明并在重组报告书中相应作了补充披露，具体内容详见公告的反馈意见回复说明。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-018海思科医药集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业 总收入|1,856,160,925.11||1,435,606,586.81||29.29%||
|营业利润|268,608,485.82||331,401,701.40||-18.95%||
|利润总额|261,265,547.10||483,592,009.34||-45.97%||
|归属于上市公司股东的|239,635,304.70||442,778,890.98||-45.88%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.22||0.41||-46.34%||
|加权平均净资产收益率|11.27%||20.89%||-9.62%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(％）|
|总 资 产|4,099,086,470.88||3,743,578,710.09||9.50%||
|归属于上市公司股东的|1,992,465,838.52||2,252,824,375.49||-11.56%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,080,270,000.00||1,080,270,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.84||2.09||-11.96%||
|每股净资产（元）|||||||

公司在本报告期进行了同一控制下的企业合并（详见公司于 2017
年 10月 18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网等法定信息披露媒体
的相关公告），根据《会计准则》的相关规定，公司对财务报表进行了追溯调整，本次披露的报表为追溯调整后的数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况与财务状况说明
报告期内，公司实现营业收入 1,856,160,925.11元，比上年同期增长29.29%；实现营业利润 268,608,485.82元，比上年同期下降18.95%；实现利润总额 261,265,547.10元，比上年同期下降45.97%；
实现归属于上市公司股东的净利润 239,635,304.70元，比上年同期下降45.88%。
影响经营业绩的主要原因：报告期内公司加大了市场和研发的投入力度，导致期间费用增长，使得利润下降。
2、有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因
报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益变动幅度大于30%的主要原因同上。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2017年度经营业绩与公司2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-039厦门紫光学大股份有限公司
关于取得新《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006年因资本公积转增注册资本，变更后的注册资本为 96,195,107元，并由深圳中企华南会计师事务所于2006年7月10日出具中企会验字【2006】105号验资报告。因当时工作人员失误，在办理工商登记时，误将公司注册资本四舍五入，书写为玖仟陆佰壹拾玖万伍仟元整（￥96,195,000元）。
为此，公司近日向厦门市市场监督管理局提出申请，并已完成相关工商变更登记手续，取得了新《营业执照》。公司新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码： 91350200154999005J
名称：厦门紫光学大股份有限公司
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
住所：厦门市湖里区寨上长乐路1号
法定代表人：林进挺
注册资本：玖仟陆佰壹拾玖万伍仟壹佰零柒元整
成立日期：1992年07月02日
营业期限：自1992年07月02日至2046年12月11日
经营范围：教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、
第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；娱乐及体育设备出租；图书出租；
音像制品出租；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。
特此公告
厦门紫光学大股份有限公司董事会
2017年5月23日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（050）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事会秘书陈显龙先生、财务负责人孟令军先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年 5月11日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-067南方泵业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—10%|盈利：13,637.42万元|
||盈利：13,637—15,001万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，随着公司在营销网络建设方面的不断积累，公司营销网点已覆盖全国一、二线城市，在通用设备行业下行的市场逆境中，仍为公司开拓了更广的市场空间；
2.报告期内，公司对现有生产能力的布局依据市场需求做出了积极调整，产品结构进一步优化，高规格大流量产品占比加大，打开了利润增长空间；
3.公司2015年前三季度产品成本及各项费用得到了有效的控制，对利润产生一定的影响。
四、其他相关说明
公司2015年前三季度预计非经常性损益为200万元左右，会对净利润产生一
定的影响。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年10月 14日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-032
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019年度担保额度预计的议案》，同意2019年度公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过80,000.00万元。本担保事项尚需提交2018年年度股东大会审议，适用期限为公司2018年年度股东大会审议通过后至公司2019年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,2019年度公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过80,000.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司 2018年
年度股东大会批准之日起至召开公司2019年年度股东大会召开之日止。
二、被担保方的基本情况
（一）福建浔兴拉链科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350000611534757C
类型：股份有限公司
注册资本：35800.00万人民币
住所：晋江市深沪乌漏沟东工业区
法定代表人：王立军
经营范围：生产拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件；企业管理咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年财务数据：截止 2018年 12月 31日，总资产为 18.01亿元，净资产为4.15亿元，2018年1-12月营业收入为10.75亿元，净利润为-5.85亿元（上述数据经审计）。
（二）上海浔兴拉链制造有限公司
统一社会信用代码：91310000607402428M
类型：有限责任公司
注册资本：17500.00万人民币
住所：上海市青浦区工业园区汇金路1111号
法定代表人：施雄猛
经营范围：生产各种拉链及系列产品、包装配件，销售公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为4.85亿元，净资产为 3.71亿元，2018年 1-12月营业收入为 3.61亿元，净利润为 2,775.92万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司直接持股75%的控股子公司
（三）成都浔兴拉链科技有限公司
统一社会信用代码：915101296721985313
类型：有限责任公司
注册资本：3000.00万人民币
住所：四川省成都市大邑县晋原镇浔兴大道（工业集中发展区）
法定代表人：施清波
经营范围：开发、生产、销售：拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料、体育用品。
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为7,128.87万元，净资产为 6,779.41万元，2018年 1-12月营业收入为 3,160.33万元，净利润为411.99万元（上述数据经审计）.
与公司关系：公司全资子公司
（四）东莞市浔兴拉链科技有限公司
统一社会信用代码：91441900665043232J
类型：有限责任公司
注册资本：5000.00万人民币
住所：东莞市大朗镇松木山村象山工业城象和路33号
法定代表人：施清波
经营范围：开发、产销：拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、服装辅料；货物进出口、技术进出口。
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为7,258.46万元，净资产为4,625.71万元，2018年1-12月营业收入为7,312.90万元，净利润为76.84万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（五）天津浔兴拉链科技有限公司
统一社会信用代码：911202226630729457
类型：有限责任公司
注册资本：10000.00万人民币
住所：天津市武清开发区泉丰路15号
法定代表人：施高雄
经营范围：开发、制造、销售拉链及配件、模具、拉链设备；制造、销售金属制品、塑料制品、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为9,896.83万元，净
资产为9,334.89万元，2018年1-12月营业收入为5,173.91万元，净利润为22.12万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2019年3月31日，公司及子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为0万元；公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为0万元，占本公司2018年12月31日净资产（经审计）68,383.10万元的0.00%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
五、董事会意见
公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及公司全资子公司，有助于解决其生产经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、独立董事意见
公司为加强对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，提高公司决策效率，对公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及全资子公司，风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-027天舟文化股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》已于2015年4月10日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2014年年度经营情况，公司将于2015年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，总经理罗争玉先生，独立董事刘爱明先生，常务副总经理兼董事会秘书喻宇汉先生，财务总监殷明坤先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
苏州天马精细化学品股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2016-063苏州天马精细化学品股份有限公司
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天马精化|股票代码||002453|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙宇||王庆营||
|电话|0512-66571019||0512-66571019||
|传真|0512-66571020||0512-66571020||
|电子信箱|stock@tianmachem.com||stock@tianmachem.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|518,930,842.34|566,290,894.70|-8.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,620,288.48|27,373,946.22|-53.90%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||12,759,583.78|26,249,197.08|-51.39%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|99,758,241.26|105,939,177.46|-5.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.05|-60.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.05|-60.00%|
|加权平均净资产收益率|1.05%|2.23%|-1.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,145,972,344.84|1,947,752,084.50|10.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,203,629,353.55|1,199,947,174.17|0.31%|

苏州天马精细化学品股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||57,691|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|金陵投资控股有限公司|境内非国有法人|20.67%|118,100,000||||
||||||质押|116,100,000|
|徐仁华|境内自然人|4.61%|26,333,533|26,333,533|质押|25,531,600|
|徐敏|境内自然人|4.22%|24,102,904|18,658,104|质押|1,869,400|
|郁其平|境内自然人|2.65%|15,127,923|7,563,962|质押|13,784,400|
|天治基金－上海银行－天治－聚盈2号资产管理计划|境内非国有法人|1.53%|8,726,606||||
|融通资本财富－兴业银行－聚富2号资产管理计划|境内非国有法人|1.04%|5,952,115||||
|融通资本财富－兴业银行－融通资本铭盈1号资产管理计划|境内非国有法人|0.65%|3,698,900||||
|任海峰|境内自然人|0.64%|3,677,700||||
|长江证券资管－工商银行－长江证券昆仑7号集合资产管理计划|境内非国有法人|0.48%|2,740,000||||
|叶树昌|境内自然人|0.40%|2,292,303||||
|||徐敏先生为本公司总经理，是公司原实际控制人徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||未知其他前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前10名股东之间|||||
|的说明|||||||
|||是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|金陵投资控股有限公司|
|变更日期|2016年04月12日|
|指定网站查询索引|巨潮资讯网|
|指定网站披露日期|2016年04月12日|

实际控制人报告期内变更
苏州天马精细化学品股份有限公司2016年半年度报告摘要√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|王广宇|
|变更日期|2016年04月12日|
|指定网站查询索引|巨潮资讯网|
|指定网站披露日期|2016年04月12日|

3、管理层讨论与分析
见董事会报告主营业务分析部分。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
苏州天马精细化学品股份有限公司
董事长：
王广宇
2016月8月29日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-45
千足珍珠集团股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌，公司于12月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《千足珍珠集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-44）。
鉴于该重大事项存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2014年12月8日上午开市起继续停牌。
待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-029四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年6月1日以书面形式发出，会议于2016年6月7日下午16：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
经公司监事一致协商，同意选举虞刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。
虞刚先生简历详见附件。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2016年6月 8日
附件：
一、监事会主席简历
虞刚先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1992年至今历任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理、采购中心总经理。现任公司监事会主席。
虞刚先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-089创业慧康科技股份有限公司
2019年度创业板非公开发行 A股股票预案披露
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。董事会编制的《创业慧康科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2019年11月11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于公司回购股份事项的独立意见
作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第七届董事会第十一次会议审议的公司回购股份事项发表如下独立意见：
||
|-|
|一、独立董事田宇、常国栋、董延安发表关于同意《关于以集中|
|竞价方式回购股份的议案》的独立意见|
|独立董事田宇、常国栋、董延安认为：|
|1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华|
|人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易|
|所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》|
|及《公司章程》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司|
|章程》的规定；|

2、本次回购股份的顺利实施将有助于提升公司价值，维护公司全体股东特别是社会公众股股东的利益，增强投资者信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义；公司
本次股份回购具有必要性。
||
|-|
|现金流稳健，本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产|
|生重大影响，不会影响公司上市地位；公司本次回购股份方案具有可|
|行性。|

4、本次回购以集中竞价方式，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
||
|-|
|综上， 我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可|
|行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案|
|并同意将该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。|
|二、独立董事殷哲发表关于反对《关于以集中竞价方式回购股份|
|的议案》的独立意见|
|殷哲认为：在当前市场环境下，应该留有足够的资金在公司账面|
|上以支持公司的正常经营活动，从维护公司股价稳定的角度，以及公|
|司投资价值的角度，同意不超过 1 亿元资金进行回购股份。|

独立董事：田宇、殷哲、国栋、董延安
二〇一九年一月三十日
歌尔声学股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
歌尔声学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款
管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、核心技术人员流失、信息系统安全等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%，且金额≥1000万元|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%|

（3）符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：姜滨
歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
关于
华东医药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
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天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于华东医药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H1171号致：华东医药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”）的委托，指派律师参加华东医药2016年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华东医药2016年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华东医药本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华东医药本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华东医药2016年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，华东医药本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年11月18日在巨潮资讯网站上公告。2016年11月29日发布了召开本次股东大会的提示性通知公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为：2016年12月5日（星期一）下午15：00-15：30，召开地点为：公司会议室（杭州市莫干山路866号华东医药会议室）。网络投票时间：2016年12月4日至12月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日15:00至2016年12月5日15:00期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告及《华东医药股份有限公司八届五次董事会决议公告》、《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》等公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《华东医药股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年11月28日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计 67人，代表股份 296,916,916股，占上市公司总股份的61.0867％。其中：
通过现场投票的股东 14人，代表股份 290,212,568股，占上市公司总股份的59.7074％。
通过网络投票的股东53人，代表股份6,704,348股，占上市公司总股份的1.3793％。
本所律师认为，华东医药出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的单项议案进行了现场投票和网络投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票。
本次会议审议的议案表决结果如下：
总表决结果如下：
同意293,550,009股，占出席会议所有股东所持股份的98.8660%；反对755,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.2543％；弃权2,611,881股，占出席会议所有股东所持股份的0.8797％。
中小股东表决情况：
同意10,511,632股，占出席会议中小股东所持股份的75.7402%；反对755,026股，占出席会议中小股东股东所持股份的5.4402％；弃权2,611,881股，占出席会议中小股东所持股份的18.8196％。
根据表决结果，本次会议审议的议案已获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年十二月五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接法律意见书签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H1171号《关于华东医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：__________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：吕晓红
签署：