股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2017-006中海网络科技股份有限公司
确认 2016年度日常关联交易和
预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定，中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认 2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的情况具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（包括其下属控股子公司）发生技术服务及产品销售、金融服务等日常关联交易。经确认，2016年度公司与中国远洋海运集团有限公司（包括其下属控股子公司）日常关联交易实际发生金额合计为46,558.97万元（含金融服务金额 34,251.21万元）。根据上年实际经营情况和2017年度经营需要，预计2017年度公司与中国远洋海运集团有限公司（包括其下属控股子公司）发生的日常关联交易总金额约57,090万元（含金融服务金额约35,000万元）。
2017年3月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了表决。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
（二）2016年度日常关联交易确认情况
1、2016年度关联交易预计情况
公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》于 2016年3月24日经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，关联董事、关
联监事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，公司保荐机构国融证券股份有限公司发表核查意见；于 2016年 5月 20日经公司 2015年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。
因国务院国资委将其持有的中国远洋运输（集团）总公司、中国海运（集团）总公司全部国有权益无偿划转至中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”），导致中国远洋海运成为公司的间接控股股东，公司关联交易的关联主体发生变化，公司重新预计了 2016年度日常关联交易，《关于重新预计 2016年度日常关联交易的议案》于 2016年 8月 11日经第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，公司保荐机构国融证券股份有限公司对公司重新预计2016年度拟发生的日常关联交易事项无异议。
鉴于当时2016年度已过大半，且国有权益划转后，中国远洋海运内部整合工作尚在进行，公司重新预计的日常关联交易金额和内容不够准确，因此，第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于重新预计2016年度日常关联交易的议案》后，未提交股东大会审议批准。现2016年度已经结束，该年度实际发生的关联交易以及与预计的差异情况也已明确，提请股东大会予以确认。
2、2016年度关联交易实际发生情况
经确认，2016年度公司与关联方日常关联交易预计和实际发生情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类型|关联单位名称|2016年度确认实际发生额|2016年度预计发生额|实际发生额与预计发生额差异（%）|
|技术服务及产品销售|中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（上海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）|11,532.39万元|约20,000 万元|-42.34|
||上海船舶运输科学研究所及其下属子公司|539.47万元|约1,200 万元|-55.04|
|金融服务|中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（上海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）|34,251.21万元|约30,000 万元|14.17|
|场地租赁|中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（上海船舶运输科学研究所及其下|157.92万元|约300 万元|-37.36|

||||||
|-|-|-|-|-|
||属子公司除外）||||
||上海船舶运输科学研究所及其下属子公司|77.98万元|约90 万元|-13.36|
|合计||46,558.97万元|约51,590万元|-9.75|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明（如适用）||技术服务及产品销售实际发生额与预计发生额存在差异系关联方客户预测的市场需求变化所致，金融服务实际发生额与预计发生额存在差异系公司经营活动现金流净额增加所致。|||

备注：“金融服务”关联交易预计发生额指报告期末存款余额及应计利息。
（三）2017年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和 2017年度经营需要，预计 2017年度公司与中国远洋海运集团有限公司（包括其下属控股子公司）发生的日常关联交易总金额约57,090万元（含金融服务金额约35,000万元）。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|交易类型|关联单位名称|预计发生额|
|技术服务及产品销售|中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（上海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）|约20,000万元|
||上海船舶运输科学研究所及其下属子公司|约1,200万元|
|场地租赁|中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（上海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）|约600万元|
||上海船舶运输科学研究所及其下属子公司|约90万元|
|物业及档案管理|中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（上海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）|约200万元|
|金融服务|中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（上海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）|约35,000万元|
|合计||约57,090万元|

备注：“金融服务”关联交易预计发生额指报告期末存款余额及应计利息。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方名称：中国远洋海运集团有限公司；
法定代表人：许立荣；
注册资本：1,100,000万元人民币。国务院国有资产监督管理委员会持有其100%的股权；
主营业务：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；
仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：中国远洋海运集团有限公司为公司间接控股股东，公司与其发生的交易构成关联交易；
履约能力分析:中国远洋海运集团有限公司由中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司重组而成，总部设在上海，是中央直接管理的特大型国有企业。中国远洋海运集团有限公司及其下属公司均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
2、关联方名称：上海船舶运输科学研究所；
法定代表人：蔡惠星；
注册资本：3.5亿；
主营业务：船舶舰船自动化设备研制、环境影响评价及污染防治工程、船舶水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务；
关联关系：中国远洋海运为上海船舶运输科学研究所的间接控股股东，上海船舶运输科学研究所为公司的控股股东，持有公司50.01%的股份。
履约能力分析：上海船舶运输科学研究所财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价
格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提交公司2016年度股东大会审议。
五、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对确认 2016年度日常关联交易和预计 2017年度日常关联交易事项发表如下独立意见：
我们认为，董事会审议《关于确认 2016年度日常关联交易和预计 2017年度日常关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们同意公司 2016年度日常关联交易确认和 2017年度日常关联交易预计的相关事项并提交股东大会审议。
六、监事会对该关联交易的审议情况
《关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案》已经公司2017年3月21日第五届监事会第二十一次会议审议通过。
七、保荐机构对该关联交易的审核意见
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）通过查看公司董事会决议、
监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对公司前述关联交易事项进行了核查。
经核查，国融证券认为：前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；
该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议。
国融证券对公司确认 2016年度日常关联交易情况及预计 2017年度日常关联交易金额事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司确认 2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日