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宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议独立董事审核意见
一、关于2016年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况
2016年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，所有担保均为向子公司提供的流动资金贷款以及公司项目贷款，担保履行了公司《章程》规定的审批程序，履行了信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《宁夏中银绒业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》，对该报告，我们发表独立意见如下：
（一）公司建立了较为完善的内部管理控制体系；
（二）我们认为公司内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部管理控制体系建设和运作的实际情况；
（三）内部管理控制制度得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较
好的监督、指导作用；
（四）同意《2016年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司于 2017年 4月 27日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《2016年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司 2016年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策和实际情况，未损害股东特别是中小股东的利益。
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2016年度股东大会审议。
四、关于公司日常关联交易事项的独立意见
公司独立董事，对该议案事项进行了事前审查，同意公司将该事项提交第六届第二十八次董事会审议，并发表如下独立意见：
1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；
2、公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据市场化或协商确定原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害中小股东利益的情形；
3、日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
4、我们审阅了公司提供的与日常经营相关的关联交易资料，事前认可并同意将该议案提交董事会审议；
5、我们同意公司2017年度日常关联交易预计事项。
五、关于对内部子公司提供担保额度的独立意见
公司第六届董事会第二十八次会议拟审议《关于公司及控股子公司 2017年度拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》等相关议案，作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的该等议案涉及的相关文件，经审核，我们发表独立意见如下：
董事会根据公司2017的经营计划以及项目建设的需求，对2017年度为子公司提供的担保额度进行审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。
公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该担保事项需提交股东大会审议。
六、关于坏账核销及计提资产减值准备事项的独立意见
1、我们认为公司关于坏账核销及计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
2、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。
七、关于 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
经与审计机构及相关人员沟通，并查阅相关资料，作为公司独立董事，我们认为：立信对公司 2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的经营状况和财务状况，充分揭示了公司的潜在风险。我们同意公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，加强与监管机构的协调沟通，采取切实有效的措施，消除和化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公
司及全体股东的权益。
八、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息披露质量，符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。调整后的财务报表客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，有利于维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。同意上述会计差错更正及追溯调整。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：
张文君 益智 林志
二〇一七年四月二十七日
贵州川恒化工股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、董事、高级管理人员名单及分配概况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||获授的限制||占授予限制||占本激励计划公告日股本总额的比例|
|序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
|||||||（万股）||的比例|||
|1|吴海斌||董事长兼总经理||40.00||4.22%||0.10%||
|2|张海波||副董事长兼副总经理||35.00||3.69%||0.09%||
|3|王佳才||董事||45.00||4.75%||0.11%||
|4|刘胜安||董事||25.00||2.64%||0.06%||
|5|段浩然||董事||25.00||2.64%||0.06%||
|6|毛伟||副总经理||6.00||0.63%||0.01%||
|7|阳金||副总经理||6.00||0.63%||0.01%||
|8|马飚||副总经理||6.00||0.63%||0.01%||
|9|李建||副总经理兼董事会秘书||6.00||0.63%||0.01%||
|10|何永辉||财务负责人||6.00||0.63%||0.01%||
|中层管理人员及技术（业务）骨干（173 人）|||||668.00||70.46%||1.67%||
|合计（183 人）|||||868.00||91.56%||2.17%||

二、其他激励对象名单
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓 名||职 务|
|1|张凌云||中层管理人员||
|2|马永强||中层管理人员||
|3|彭军||中层管理人员||
|4|黄世荣||中层管理人员||
|5|夏之秋||中层管理人员||
|6|吴生平||中层管理人员||
|7|唐晓林||中层管理人员||
|8|文利||中层管理人员||
|9|朱寿山||中层管理人员||
|10|温长明||中层管理人员||
|11|张进波||中层管理人员||
|12|袁海斌||中层管理人员||
|13|易杰||中层管理人员||
|14|徐绍霞||中层管理人员||
|15|王超||中层管理人员||
|16|罗治均||中层管理人员||
|17|罗强||中层管理人员||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职 务|
|88||李子军||技术（业务）骨干||
|89||谭军||技术（业务）骨干||
|90||王春泉||技术（业务）骨干||
|91||赵东||技术（业务）骨干||
|92||姜基灿||技术（业务）骨干||
|93||李伟||技术（业务）骨干||
|94||邓军||技术（业务）骨干||
|95||龙辉||技术（业务）骨干||
|96||雷波||技术（业务）骨干||
|97||黄恒||技术（业务）骨干||
|98||侯隽||技术（业务）骨干||
|99||曾春华||技术（业务）骨干||
|100||吴道君||技术（业务）骨干||
|101||杨洪华||技术（业务）骨干||
|102||韩杰||技术（业务）骨干||
|103||焦平||技术（业务）骨干||
|104||尹刚||技术（业务）骨干||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职 务|
|18||刘延军||中层管理人员||
|19||焦志超||中层管理人员||
|20||王梅华||中层管理人员||
|21||张萍||中层管理人员||
|22||赵子波||中层管理人员||
|23||黄中权||中层管理人员||
|24||赵鹏||中层管理人员||
|25||廖玉苹||中层管理人员||
|26||吴强||中层管理人员||
|27||陈登玉||中层管理人员||
|28||文军||中层管理人员||
|29||高天尾||中层管理人员||
|30||罗建军||中层管理人员||
|31||黎绍飞||中层管理人员||
|32||李诗文||中层管理人员||
|33||石磊||中层管理人员||
|34||张建勇||中层管理人员||
|35||吴秀平||中层管理人员||
|36||顾卫松||中层管理人员||
|37||戴应强||中层管理人员||
|38||杨正斌||中层管理人员||
|39||吴灿平||中层管理人员||
|40||王文刚||中层管理人员||
|41||汪亭||中层管理人员||
|42||谭美霞||中层管理人员||
|43||卢国琴||中层管理人员||
|44||龙文亮||中层管理人员||
|45||刘永彪||中层管理人员||
|46||刘芳||中层管理人员||
|47||李顺方||中层管理人员||
|48||李华军||中层管理人员||
|49||黄同伟||中层管理人员||
|50||樊留定||中层管理人员||
|51||段盘健||中层管理人员||
|52||易元志||中层管理人员||
|53||杨珊珊||中层管理人员||
|54||郑天明||中层管理人员||
|55||吴刚||中层管理人员||
|56||唐和军||中层管理人员||
|57||石建华||中层管理人员||
|58||李剑秋||中层管理人员||
|59||简路明||中层管理人员||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职 务|
|105||贺加兵||技术（业务）骨干||
|106||陈明富||技术（业务）骨干||
|107||张均仙||技术（业务）骨干||
|108||吴晓璐||技术（业务）骨干||
|109||柳飞||技术（业务）骨干||
|110||曾艳||技术（业务）骨干||
|111||尚修竹||技术（业务）骨干||
|112||何刚||技术（业务）骨干||
|113||李川林||技术（业务）骨干||
|114||宋荣福||技术（业务）骨干||
|115||杨涛||技术（业务）骨干||
|116||王余||技术（业务）骨干||
|117||张科||技术（业务）骨干||
|118||杨光红||技术（业务）骨干||
|119||陆兴良||技术（业务）骨干||
|120||岑兴伟||技术（业务）骨干||
|121||吴敏||技术（业务）骨干||
|122||田宗芹||技术（业务）骨干||
|123||李凌凤||技术（业务）骨干||
|124||李斌||技术（业务）骨干||
|125||石开月||技术（业务）骨干||
|126||黄聪||技术（业务）骨干||
|127||吴相荣||技术（业务）骨干||
|128||潘武兵||技术（业务）骨干||
|129||金鸿江||技术（业务）骨干||
|130||夏锡万||技术（业务）骨干||
|131||周志春||技术（业务）骨干||
|132||赵家全||技术（业务）骨干||
|133||杨超||技术（业务）骨干||
|134||石纹豪||技术（业务）骨干||
|135||傅瑞斌||技术（业务）骨干||
|136||苏娟||技术（业务）骨干||
|137||吴言芬||技术（业务）骨干||
|138||关士江||技术（业务）骨干||
|139||班荣海||技术（业务）骨干||
|140||刘利明||技术（业务）骨干||
|141||朱荣飞||技术（业务）骨干||
|142||张跃飞||技术（业务）骨干||
|143||马培群||技术（业务）骨干||
|144||肖国莉||技术（业务）骨干||
|145||王强||技术（业务）骨干||
|146||马忠境||技术（业务）骨干||
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-049深圳市名家汇科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 11日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，本公司将以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，现将具体情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司2016年第四次临时股东大会和2017年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2209号文”核准，公司向特定对象非公开发行不超过 6000万股新股，根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为 19.66元/股，最终发行数量为 44,760,935.00股，募集资金总额为人民币879,999,982.10元，扣除发行费用人民币 16,516,637.78元，实际募集资金净额为人民币863,483,344.32元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2018]G18002420050号”的《验资报告》。
二、对募集资金投向的承诺情况
根据《深圳市名家汇科技股份有限公司 2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元
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|项目序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投入金额|
|1|补充照明工程配套资金项目|130,000.00|55,000.00|
|2|LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目|20,137.75|20,000.00|
|3|合同能源管理营运资金项目|20,000.00|13,000.00|
|合计||170,137.75|88,000.00|

募集资金到位前，公司将根据市场情况调整各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
截至2018年4月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币143,785,084.48元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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|序号|募 投 项 目 名 称|拟用募集资金投入金额|已预先投入资金|
|1|补充照明工程配套资金项目|55,000.00|13,693.71|
|2|LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目|20,000.00|-|
|3|合同能源管理营运资金项目|13,000.00|684.80|
||合 计|88,000.00|14,378.51|

四、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专广会专字[2018]G18002420061号，截至2018年4月28日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对补充照明工程配套资金项目、合同能源管理营运资金项目
进行了预先投入，投入金额共计人民币143,785,084.48元。公司拟以募集资金置换
预先投入自筹资金总额为人民币143,785,084.48元。
五、相关审核及批准程序及专项意见
公司第二届董事会第二十八次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。
公司第二届监事会第二十六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。
公司独立董事发表了明确的同意意见，一致同意公司使用本次募集资金143,785,084.48元置换已预先投入募投项目自筹资金。
独立董事意见：
本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，独立董事一致同意公司使用本次募集资金 143,785,084.48元置换已预先投入募投项目自筹资金。
保荐机构意见：
1、名家汇以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、名家汇以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、名家汇本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、名家汇本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意名家汇以募集资金 143,785,084.48元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》；
3、《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、《深圳市名家汇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字[2018]G18002420061号）。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-018江苏法尔胜股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购上海摩山商业保理有限公司的股权事项，该事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:法尔胜,证券代码:000890)已于2016年3月15日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-003）。于2016年3月22日刊登了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-004）。于2016年3月31日刊登了《关于披露重大资产购买暨关联交易报告书暨公司股票继续停牌公告》（公告编号：2016-015）。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对《江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行审核，近日公司已经收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏法尔胜股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2016】第2号），目前公司正在组织各中介机构准备对问询函的答复，股票自 2016年 4月8日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-021广东易事特电源股份有限公司
关于出售子公司全部股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、出售方：广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及本公司全资子公司易事特电力系统技术有限公司（以下简称“易事特电力系统”）
2、购买方：自然人高和权、纪金春、郑士海、张俊。购买方与本公司、本公司董事、监事、高级管理人员，以及本公司控股股东、实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联方交易。
3、标的：扬州易事特电力系统技术有限公司（以下简称“扬州易事特”）100%股权
4、交易价格：人民币 12,644.00万元。本公司以 11,379.60万元的价格出售持有的扬州易事特90%；易事特电力系统以 1,264.40万元的价格出售所持有的扬州易事特10%股权。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、于 2014年 4月 20日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售子公司全部股权的议案》。
7、公司管理层将根据董事会决议的内容与购买方协商、签署《股权转让协议》。
二、交易对方的基本情况
1、自然人高和权，身份证号码32108419651029****，住址江苏省高邮市南海新村，拟出资人民币3,793.20万元购买扬州易事特30%股权；自然人纪金春，身份证号码32108419700424****，住址江苏省高邮市武安路，拟出资人民币
3,793.20万元购买扬州易事特30%股权；自然人郑士海，身份证号码32102219630105****，住址江苏省高邮市邓杨巷，拟出资人民币 2,528.80万元购买扬州易事特20%股权；自然人张俊，身份证号码32108419670405****，住址江苏省高邮市盂城路东塔花苑，拟出资人民币2,528.80万元购买扬州易事特20%股权。
2、购买方高和权等四人与本公司、本公司董事、监事、高级管理人员，以及本公司控股股东扬州东方集团有限公司、实际控制人何思模先生、主要股东东莞市慧盟软件科技有限公司均无关联关系，本次交易不构成关联方交易。
三、交易标的主要情况
1、扬州易事特基本情况如下：
（1）成立时间：2010年9月30日
（2）注册地址：高邮市经济开发区波司登大道北侧
（3）注册资本：人民币 12,000.00万元，其中本公司持有90%股权；本公司全资子公司易事特电力系统持有10%股权。
（4）本公司及易事特电力系统所持有的扬州易事特股权未做任何质押，且未涉及任何诉讼、仲裁或争议事项。
2、扬州易事特目前尚未开展生产经营业务，其2013年度主要财务数据如下表：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2013 年 12月 31 日/2013 年度|
|总资产|120,107,948.92|
|净资产|119,682,880.78|
|营业收入|0.00|
|净利润|-180,665.71|

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、本公司及其他子公司不存在为扬州易事特担保、委托扬州易事特理财的情况，也不存在扬州易事特占用本公司及其他子公司资金的情况。
四、本次交易对公司的影响
1、扬州易事特设立之初原为借助江苏省智能电网产业集群的优势，开展智
能型电力 UPS及分布式发电产品的推广，截止目前尚未开展生产经营业务。且出于市场发展及业务布局合理性的综合考虑，公司原子公司北京易事特电源科技有限公司已迁址至江苏省扬州市宝应经济开发区，并更名为“江苏易事特新能源科技有限公司”。本次出售扬州易事特全部股权不会影响公司的战略布局和中长期发展规划。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示，截止2013年12月31日，扬州易事特净资产为人民币11,968.29万元，本公司及易事特电力系统以人民币12,644.00万元的价格出售其全部股权，对公司当期以及未来生产经营成果、财务状况未构成重大影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议公告
特此公告
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年4月22日
北京国枫律师事务所
关于中富通集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0547号
致：中富通集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2018年9月 29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《中富通集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于2018年10月15日下午14:30在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开，并由贵公司董事长陈融洁先生主持。
本次会议网络投票时间为 2018年 10月 14日至 2018年 10月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间。会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表股份 91,780,200股，占贵公司股份总数的
58.1734%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共7人，代表股份12,806,375股，占贵公司股份总数的8.1171%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2018年 10月 10日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表股份104,586,575股，占贵公司股份总数的66.2905%。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东依照《股东大会规则》和《公司章程》所规定的表决程序，审议并表决了以下议案：
1.表决通过了《关于收购福建天创信息科技股份有限公司68%股权的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。表决结果：同意 104,586,075股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,462,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9933％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中富通集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘继东
刘佳
2018年10月15日
华塑控股股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告
华塑控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华塑控股股份有限本部，成都麦田园林有限公司及南充华塑建材有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.92%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、关联交易、财务报告、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、工程项目、财务报告、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入的 1%|营业收入的 0.5%≤错报＜营业收入的 1%|错报＜营业收入的 0.5%|
|净利润潜在错报|错报≥净利润的 3%|净利润的 1.5%≤错报＜净利润的3%|错报＜净利润的 1.5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的 1%|资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%|错报＜资产总额的 0.5%|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益的 1%|所 有 者 权 益 的0.5%≤错报＜所有者权益的 1%|错报＜所有者权益总额的 0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷
a.财务报告内部控制环境无效；
b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d.公司更正已公布的财务报告；
e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定|造成直接财产损失金额|
|重大缺陷|1,000 万元及以上（含 1,000 万元）|
|重要缺陷|300万元—1,000万元（含300万元）|
|一般缺陷|300 万元以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
a.严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；
c.产品和服务质量出现重大事故；
d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以调整。
2015年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加强对分子公司的管控，以适应公司未来的发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2014年 8月 27日，公司收到证监会行政处罚决定书（2014[75]号），所涉事项均属于公司2010~2011年间的内控缺陷。
华塑控股股份有限公司董事会 2015年 2月 15日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-074长江证券股份有限公司
关于尤习贵同志辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 11月 22日，公司董事会收到董事长尤习贵同志辞职的书面报告，因年龄原因，尤习贵同志申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会薪酬与提名委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因尤习贵同志的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，尤习贵同志的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。尤习贵同志未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成新任董事及董事长的选举工作，并根据事项进展及时履行信息披露义务。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈佳先生代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生之日止。
尤习贵同志担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、求真务实、敢于担当、率先垂范，为公司改革、发展、稳定做出了重要贡献。
公司及董事会对尤习贵同志担任董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-047湖南九典制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”、“九典制药”）于 2017年 11月 22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
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|委托|||||||预期年化|
||受托人|产品名称|产品类型|金额|产品起息日|产品到期日||
|人|||||||收益率|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500万元|2018.7.3|2018.8.3|3.8%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
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|委托|||产品|金额|||预期年化|是否到|理财收益|
||受托人|产品名称|||产品起息日|产品到期日||||
|人|||类型|（万元）|||收益率|期赎回|（元）|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001704|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.21|4.2%|否|-|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币|保本浮动收益|1,500|2018.5.22|2018.6.22|3.9%|是|49,684.93|

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|||产品TGN170002|型|||||||
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.23|4.65%|否|-|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500|2018.7.3|2018.8.3|3.8%|否|-|

五、备查文件
平安银行产品认购确认书。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-097
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）全资子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）与嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司（以下简称“嘉旅新能源”）于2016年10月13日在福建省漳州市签署了充电桩《销售合同》，合同金额为2.10亿元人民币，现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：
（1）充电桩为公司新开拓的业务领域，且充电桩业务受地方政府政策影响较大，合同执行及其对公司业绩的影响具有较大的不确定性的风险；
（2）本合同付款周期时间较长，存在款项不能按期回收的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同的规定，加强应收账款的回收。
（3）合同执行时间较长，可能存在政策变化、采购价格波动及合同履行的各种不确定性，投资者需要理性判断合同的收入确认和盈利水平。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本合同的签署不构成关联交易。
二、交易对方介绍
1、交易对方基本情况
名称：嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司
统一社会信用代码：91110106344226062R
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：崔海龙
成立日期：2015年5月14日
注册地址：北京市丰台区万兴路1号院3号楼(整栋)
经营范围：汽车租赁（不含九座以上客车）；经济信息咨询；销售汽车（不含九座以下）；技术开发、转让、咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
道路货物运输。
公司、控股股东及实际控制人与嘉旅新能源之间不存在关联关系。
2、最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重
充电桩系富顺光电2016年新开拓的业务领域，2015年至本次销售合同签订前，公司及富顺光电未就充电桩及其类似业务与嘉旅新能源发生交易往来。
3、履约能力分析：嘉旅新能源有较好的公司信誉，经营及财务状况良好，具有较强的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同金额：嘉旅新能源向富顺光电采购 FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台，每台结算单价10,500元，合计总金额为人民币2.10亿元。
2、支付方式：嘉旅新能源根据合同进行验收，富顺光电在验收通过后将通过验收部分全额发票提交给嘉旅新能源，嘉旅新能源在收到发票后按500元／套／月分期支付。
3、交货时间：在合同签订后5年内分批交货。
4、违约责任：
（1）嘉旅新能源无正当理由拒收货物的，嘉旅新能源向富顺光电支付合同总价30%的违约金。
（2）富顺光电交付货物的品牌、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，嘉旅新能源有权向富顺光电提出更换货物，由富顺光电核实后在嘉旅新能源提出之日起20日内免费更换合格的货物。
5、协议生效：自双方签字盖章后生效。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同金额约占公司 2015年度营业总收入的26.20%，预计将对子公司未来业绩产生积极影响。
2、本合同的履行，对公司未来三年的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对嘉旅新能源产生依赖性。
五、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常经营合同，不需要提交董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《销售合同》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年10月 16日
关于2014年半年度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-091福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》已于2014年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年八月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2015-036福建金森林业股份有限公司
关于聘请公司 2015年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任致同会计师事务所为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L022山东德棉股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 5月 26日以书面及电子邮件方式发出通知，定于 2014年 6月 6日上午 9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第二十五次会议。
公司第五届董事会第二十五次会议于 2014年 6月 6日上午 9:00以通讯方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
会议审议通过了《公司对外投资设立子公司的议案》。
公司拟与新疆天宇同创投资有限合伙企业、新疆天朗伟业投资有限公司共同投资在新疆乌鲁木齐市设立新疆德棉矿业有限公司(公司名称以工商部门核准后的名称为准)。
具体内容详见公司2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资设立子公司的公告》。
三、备查文件
《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
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|-|
|山东德棉股份有限公司董事会|

2014年6月7日
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事会换届选举发表独立意见如下：
1、公司非独立董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 周洁敏 白明