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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-041
株洲旗滨集团股份有限公司
关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖
框架协议》之补充协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、绍兴旗滨、长兴旗滨和平湖旗滨三家公司和本公司受同一法人福建旗滨直接或间接控制，因此本次交易构成关联交易。
2、本次货物买卖框架协议之补充协议的总金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，需提交公司股东大会审议。
3、上述关联交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事俞其兵回避表决,独立董事发表了同意意见。
一、关联交易概述
2013年6月28日，公司与福建旗滨集团有限公司（下称“福建旗滨”）子公司绍兴旗滨玻璃有限公司（下称“绍兴旗滨”）、孙公司长兴旗滨玻璃有限公司（下称“长兴旗滨”）、平湖旗滨玻璃有限公司（下称“平湖旗滨”）三家公司（下称“甲方”）签署了《货物买卖框架协议》并已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。（详见2013年6月29日披露的《旗滨集团关于公司与控股股东下属公司签署<货物买卖框架协议>的关联交易的公告》（2013-061）），鉴于《货物买卖框架协议》项下部分事项发生了调整和变更，经平等友好协商，公司同意与甲方签署《货物买卖框架协议》之补充协议。
鉴于福建旗滨是本公司控股股东，绍兴旗滨是福建旗滨的子公司，长兴旗滨、平湖旗滨是福建旗滨的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额已达 3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次关联交易的对方为绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨，绍兴旗滨是公司控股股东的子公司，长兴旗滨、平湖旗滨是公司控股股东的孙公司，因此公司与上述三家公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、名称： 绍兴旗滨玻璃有限公司
住所： 绍兴县陶堰镇白塔山
法定代表人：俞其兵
注册资本： 100,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目:玻璃生产、加工、销售；批发、销售：批发零售：轻纺原料、建材、重油、机电产品、防霉纸、金属材料；货物进出口；实业投资。
2、名称： 长兴旗滨玻璃有限公司
住所： 长兴县李家巷镇沈湾村
法定代表人：俞其兵
注册资本：40,000万元
公司类型: 有限责任公司(法人独资)
经营范围: 许可经营项目:无
一般经营项目:玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资。
3、名称： 平湖旗滨玻璃有限公司
住所： 平湖市独山港镇兴港路345号
法定代表人：俞其兵
注册资本： 30,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：浮法玻璃生产、销售；实业投资。
由于上述三家公司成立时间不足一年，因此本次披露其控股股东福建旗滨的财务资料。截至 2013年 12月 31日，福建旗滨（母公司）资产总额 220744.13万元，负债总额 160833.56万元，净资产 59910.57万元；2013年 1-12月实现营业收入44593.33万元，净利润1250.66万元。（数据未经审计)
三、《货物买卖框架协议》之补充协议的主要内容
补充协议主要是对《货物买卖框架协议》的第一条和第十条进行修订。
（一）《货物买卖框架协议》第一条修订为：
“一、甲乙双方互相购买货物的内容及金额
1、甲方向乙方供应工业纯锡、玻璃或其他货物，年供应量不超过人民币13,000万元。
2、乙方向甲方供应硅砂、纯碱等原材料、燃料以及其他生产所需物资、材料、设备等，年供应量不超过人民币29,000万元。”
（二）《货物买卖框架协议》第十条修订为：
“十、本协议的甲方包括甲方的分公司；本协议的乙方，包括乙方的子公司、孙公司。甲方及其分公司可按本框架协议与乙方及其子公司、孙公司签订具体买卖合同。”
（三）《货物买卖框架协议》其他条款不变。
四、对公司的影响
本次关联交易能更好的优化双方资源配置，确保受托管企业正常的经营和业务发展而进行的，符合公司正常的生产经营发展需要。关联交易价格是参考市场价格协商确定，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、本次关联交易履行的审议程序
2014年4月28日，公司以现场+通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于公司与控股股东下属公司签署<货物买卖框架协议>之补充协议的关联交易议案》。公司董事会共有董事 9名，实际参加表决的董事共 9名，除关联董事俞其兵回避表决外，其余8名非关联董事一致通过了本关联交易议案。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（一）独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
根据有关规定，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
2、发表独立意见如下:
（1）上述关联交易是经过公平协商，定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格、不高于第三方价格确定；
（2）在表决上述关联交易议案时，关联董事回避表决,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
（3）不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
因此，我们对关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易议案发表同意意见。
（二）公司董事会审计委员会意见
1、公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议是基于维持控股股东下属公司正常的经营和发展以及进一步优化双方资源配置、盘活闲置存量资产而进行的，是必要的，符合公司正常的生产经营发展需要，双方不存在利益输送的情形；
2、上述关联交易是经过公平协商，定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格、不高于第三方价格确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、鉴于合同金额较大，需履行必要的审议程序。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一四年四月二十九日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-019关于 2014年度拟新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第64次会议审议通过了《关于2014年度拟新增担保额度的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。本次拟新增的担保额度事项，不涉及关联交易。现将有关情况公告如下：
一、2013年新增融资担保额度使用情况
经公司2012年年度股东大会审议批准，同意为下属子公司提供200亿元融资担保额度。在该额度范围内，公司目前已批复融资担保额度144亿元，实际担保余额为12亿元。其中：
1、为支持下属子企业拓展基础设施、城市综合建设等业务而发行中期票据、短期融资券和设立保险资金债权投资计划批复融资担保额度 123亿元，具体见下表：
中票/短融/债权投资计划批复融资担保额度
单位：亿元
申请单位 批复额度
合计 123
中建一局 8
中建二局 12
中建三局 20
中建四局 12
中建五局 12
中建七局 30
中建八局 20
中建安装公司 9
由于2013年市场资金面较为紧张、融资成本高企等客观原因，所以，部分子企业一直在寻找更为有利的发行时间窗口，融资计划尚未全部落实，目前已发行中期票据5亿元，其中四局发行3亿元，三局发行2亿元。
2、为中建西安投资发展有限公司实施的昆明池项目提供 15亿元融资担保额度。目前，已发放项目贷款7亿元。
3、为中建美国公司在中国银行纽约分行的1亿美元（约折6亿元人民币）内保外贷额度提供担保，但目前尚未使用。
二、公司融资担保余额情况
截止本公告发布日，公司历年累计提供的融资担保余额为77.2亿元，均为对子公司提供的担保。明细如下表所示：
公司累计融资担保余额
（按业务板块）
单位：亿元
合计 77.2
1、基础设施板块 39.2
2、城市综合建设开发板块 27.6
3、房地产开发板块 10.4
公司累计融资担保余额
（按被担保主体）
单位：亿元
合计 77.2
中建三局 2
中建四局 3
中建京西建设发展有限公司 5.3
中建西安投资发展有限公司 22.5
中建镇江建设发展有限公司 1.8
济南中建西区城市建设发展有限公司 8.5
杭州中建国博置业投资有限公司 8.4
中建廊坊基础设施投资有限公司 3.6
金茂投资（长沙）有限公司 10.4
中建太原城区基础设施投资有限公司 11.7
公司提供的上述担保，有效的支持了各子公司的融资需求，为公司各业务板块的经营与发展提供了有力支持。截止目前，各被担保主体履约情况良好，担保项下主债务未发生任何违约或赔付情况，公司承担违约连带保证责任的可能性极低。
三、2014年新增融资担保额度建议
考虑到以股东大会核定年度新增担保总额度的方式能更好的满足子公司生产经营的需要，并结合公司实际业务情况、担保现状和总部事业部及子公司申请，2014年度新增融资担保额度建议如下：
1、公司为下属子公司提供300亿元新增融资担保额度，按公司业务板块划分如下：
2014拟新增融资担保额度
单位：亿元
担保金额
合计 300
1、基础设施板块 150
2、城市综合建设开发板块 70
3、国际业务板块 50
4、环保节能等专业板块 30
实际新增融资担保额度以公司董事会和股东大会最终审核批准的额度为准。
在新增融资担保额度内，公司可根据实际经营情况，具体担保业务要求，对不同业务板块之间的担保额度进行适当调剂使用。
2、在新增融资担保额度内，新发生的担保业务将严格履行公司内部审批程序并最终由公司董事长批准，同时董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。
3、对于以前年度董事会和股东大会已经批准、但公司尚未出具的融资担保，仍按公司内部审批流程办理担保手续，并占用本次新增担保额度。
4、公司及下属子公司原则上不允许为中国建筑的系统外单位提供担保，系统
外担保不纳入年度新增担保额度。若确需发生，将另行逐笔报公司董事会和股东大会审核批准。
但对于形式上处于少数股权地位，但具有实质控制权、承担实际经营风险的参股子公司提供的担保，视同为系统内担保，占用本年度新增融资担保额度。
5、新增融资担保额度自股东大会决议发布之日起生效，至下一年度股东大会决议发布之日止失效。
四、风险分析
对于新增融资担保额度内发生的担保，其融资事项均已事先报中建股份董事长常务会议或董事会决策批准。融资和担保事项将同步发生，所筹集的资金按批准要求专项使用，新增融资担保余额以实际发生额为准。因此，在新增担保额度内发生的担保事项，不会给公司带来额外的财务风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议审议的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1、公司本次对外投资设立合资公司事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定；
2、本次对外投资符合公司发展战略需要，有利于增强公司在煤炭装备领域的竞争能力，有利于公司的长远发展。本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；
3、公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第四届董事会第九次会议关于本次对外投资暨关联交易做出的决议。
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事：刘尧李旭冬江华2018年12月18日
湖南海利化工股份有限公司
2014年
度董事会审计委员会履职情况报告
公司芾丰会审计委员会根掂《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所股票上市规〗则》、《¨L海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法徘法规〗,以及《公司章程》、￠计委员会议
i孑
事规则》的要求,本着为公司仝体股东和芾革会负责的精神,勤勉
尽责,积极廾展工作,认典履行了职责,现对⒛14年度的履职情况总结汇报如下
:
一、董事会审计委员会的基本情况
公司笫七届芾苷会审计委员会原由李伟德、杨胜刚、刘正安
3
名芾革组成,其中独立董革2名,主任委员曲李伟德担任。⒛14年
3月25日,独许杨胜刚因中央屮绌
~部
政策有关规j定而辞职。⒛14年
6月9日,独立黄丰李伟德因个人原因辞职。⒛14年11月13日
,
经公司2014年笫I~次临时股东大会审议通过,补选舒强兴、尹笃林为公司独立谁革。⒛14年12月15日
,经公司笫七届十三次芾革会审议逦过,调胳公司审计委员会成员,主任委员由具有会计专业资格的独立董苹舒强兴担任,委员:尹笃林、刘正安。
二、审计委员会2014午度会议召廾情况
1、
2θ
14年1月24日
,r任
芈会审计委员会召廾了关于公司
2θ
13年度审计工作会议,审
议通过了《湖南海利化工股份有限公司 2013年皮计计划》
i冫
v
⒛14年3月⒛日,芾革会审计委员会召廾了关于⒛13年皮2、
审计工作笫 会议,审议逦过了《关于公司⒛13年皮前期会计差=~次
钳史正情祝
l的
议案》、《关于审阅公司⒛13年皮财务会计报表及初步审计意见的书面志见》和经瑞华会计师事务所
(特殊普逦合伙)(以 “ ”
下简称瑞华)初步审计的《2013年庋公司财务会计报表》
v
⒛14年3月27日,芷芈会审计委员会召廾了关于⒛13年皮3、
审计工作笫三次会议,审议通过了《关于审阅公司⒛13年皮审计报告的书面意见》、《关于会计师革务所从革本年度公司审计工作的总结报告》、《关于续跗会计师革务所及⒛13年皮支付会计师革务所报酬的议案》、《关于预计2014年庋日杵关联交易的议案》、《关于审阅⒛14年度预计日常关联交易议案的书仙J意见》。
4、
⒛
l邛
年12月15日,芷革会审计委员会召廾了关于公司⒛14
年皮审计工作会议,审
议逦过了《湖海利化工股份有限公司⒛14
l轲
年皮∫总体审计策略》。
三、审计委员会aO14年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计棚工作
J构
报告期内,审
计委员会对外部审计丬丿的独立性和专业性进行
lJ构
“ ”
了评估,认
为瑞华在担任公司⒛14年度财务会计报表审计工作期问,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较 ,按
计划完i断
成了对公司的各Jt审计任务。出具的审计报告公正客观,真
实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成呆,因此,向公司董事 “ ”
会提议续聘瑞华作为公司⒛15年皮的财务会计报表审计棚 。
J构
“ ”
报告期内,饣丨了计委员会与
瑞华就审计范围、审计计划、审∷
计方法等革项进行了充分的讠刂沦与沟通,要求审计中,特别关注会计政策、会计估计是否有变更,内部控制是否有效,关联交易是否公允,有无关联方资金占用及对外担保情况,计
提各项准各及损失 “ ”
核销是否充分,督促
瑞华在约定的时限内提交审计报告。
“ ”
经审核,公司实际支付瑞华⒛ 年皮财务审计费用42万元
1四
,
内部控制审计费用15万元,与公司所披露的审计费用情况相符。
(iI)指
导内邮
计」二作
iˇ
报告期内,我们认真审阅、讨论了公司审计部⒛14年的工作总结和⒛15年的工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司审计部严格按审计计划
,并
对内部审计出现 问题提出了指导性lJlJ行 J的
意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的怙况。
(三)定期审阅财务报告并发表意见
报告期内,我们认真|iF阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告走其实的、完胳和准确的,不存在欺诈舞弊行为及重大错报情况,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更
,
外部计棚】构Ⅱl具了标准的无保留意见的审计报告。
ii了
(四)}M古内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法徘法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完
的公司治理结构和i夸
治理制度。报告期内,公司严格执行各项法徘、法规、规章、公司
章程及内部管理制度,股
东大会、董苷会、监事会、经营层规范运作,切
实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的 “ ”
要求。瑞华对公司⒛14年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计并发表审计志见,认为公司于⒛14年⒓月31日按照《企业内部控制基本煳〗范》和相关规J定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的诉求葸见后
,
积极进行了相关协调工作,以
求达到用嘏短的时闸完成审计任务
,
履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
报告期内,我们依据相关法律法规、《¨L海证券交易所上市公司芾革会审计委员会运作指引》和公司《审计委员会议事规》的要J则
求,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。我们将在以后的工作中,严格按照相关规‘定进一步完ˉ苦和改进工作,更加尽职尽责的履行各项职责,不断推进公司治理的完善与优化。
特此报告。
董事会审计委员会委员签字
:
舒强兴 尹笃林 刘正安
湖南海利化工股份有限公司迸事会审计委员会
2015∠F4丿日
9
日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-054债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
泰豪科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表袁伟峰女士的辞职报告，由于工作调整，袁伟峰女士申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，袁伟峰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
袁伟峰女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对袁伟峰女士在任职期间的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-046
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，于2018年7月20日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）200万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 20,000万元，扣除发行费用人民币 759.66万元，募集资金净额为 19240.34万元。上述募集资金已于2018年7月27日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《哈尔滨威帝电子股份有限公司可转换公司债券网上申购资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15470号）。
二、募集资金专户开立、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（元）|
|上海浦东发展银|65130078801900000053|威帝云总线车联|193,500,000.00|

|||
|-|-|
|行股份有限公司哈尔滨南城支行|网服务平台项目|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“乙方”）
丙方：民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
65130078801900000053。该专户仅用于甲方威帝云总线车联网服务平台项目，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杜存兵、王如鲲可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2019-005安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司于2018年3月19日使用闲置募集资金购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品，金额为人民币20,000万元，到期日为2019年3月 22日，上述内容详见公司于 2018年 3月 21日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》,公告编号2018-007。
上述理财产品已于2019年3月22日到期，公司已于2019年3月22日收回本金 20,000万元，并收到理财收益1,030万元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币 15,000万元。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-004新疆城建（集团）股份有限公司关于收到
新疆维吾尔自治区人民政府《关于新疆城建（集团）股份有限公司实施重大资产重组有关事项的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月18日，新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆城建”）收到新疆维吾尔自治区人民政府下发给乌鲁木齐市人民政府的《关于新疆城建（集团）股份有限公司实施重大资产重组有关事项的批复》（以下简称“批复”）新政函[2017]9号，《批复》主要内容如下：
一、同意新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称新疆城建）实施重大资产重组方案。
二、同意乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司将所持有新疆城建22.11%国有股权协议转让给江苏金昇实业股份有限公司。
三、请你们会同自治区国资委，按照有关政策规定，依法依规办理有关手续，加快完成重组工作，确保重组期间相关企业稳定、生产经营正常有序。
公司本次重大资产重组尚需取得有关国资监管部门同意、公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-51
债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于终止浙江双良商达环保有限公司
《股权转让及增资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“公司”）与浙江双良商达环保有限公司（以下简称“商达环保”）、郑展望、应凌燕、潘碧文、杭州向日葵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“向日葵”）于2017年8月24日签署了《终止协议》。经各方协商，除另有约定外，一致同意终止各方于2015年7月15日于中国江阴市签订的《股权转让及增资协议》（以下简称“原协议”）。
●本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●交易风险：本次事项能否获得通过并实施，存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意风险。
一、背景介绍
公司于2015年5月27日召开五届董事会2015年第四次临时会议审议通过《关于收购浙江商达环保有限公司股权及增资的议案》（详见公司公告临2015-38），同意公司以现金1.8662亿元收购商达环保合计60%的股权，并按照增资前的2.5亿元估值，以现金3,000万元对商达环保进行增资。
2015年7月15日，公司与商达环保、郑展望、应凌燕、潘碧文、向日葵等正式签署关于浙江商达环保有限公司的《股权转让及增资协议》（详见公司公告临2015-45）。
二、合同的终止
本次六届四次董事会审议通过《双良节能系统股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》（详见公司公告临2017-50），公司与双良集团有限公司（以下简称“双良集团”），以及郑展望、潘碧文、向日葵签署了《股权转让协议》，双良集团同意依本协议的约定向双良节能收购双良节能持有的商达环保81.4915%股权,前述
股权转让完成后,双良集团将持有商达环保81.4915%股权(以下简称“本次股权转让”)，郑展望、潘碧文、向日葵均放弃优先受让权（注：商达环保管理层股东向双良节能进行2017年度的业绩补偿后，应凌燕将其持有的全部商达环保股权均已转让给本公司，截至目前为止，应凌燕已不是商达环保的股东）。
鉴于上述情况，公司与商达环保、郑展望、应凌燕、潘碧文和向日葵于2017年8
月24日拟签署《终止协议》，具体如下：
经各方协商,除另有约定外,现一致同意终止原协议,就相关事宜约定如下:
1、各方同意自本协议生效之日起,原协议终止。
2、本协议自各方签署之日起成立，并经双良节能董事会审议通过后,且双良节能与双良集团之间就待转股权(即双良节能将其持有的商达环保81.4915%股权转让予双
良集团)完成工商变更登记之日起生效。
三、合同终止对上市公司的影响
近年来，随着国家对农村污水治理的升级，行业政策和市场竞争格局也发生了显著变化，大型央企国企强势进入农村污水处理领域，政府主导的PPP模式成为主流，市场参与者的竞争力更多地体现为资金实力、企业品牌和对投资回报的容忍度。商达环保的技术优势以及EPC业务模式的市场竞争力被弱化，并且在短时间内无法实现实质性改变。
基于上述状况，公司拟将持有商达环保的全部股权转让给双良集团，以减少商达环保经营不确定性对公司损益的影响，降低公司经营风险，以集中资金优势发展现有业务，同时在合适的时机积极寻求介入新兴产业，培育新的利润增长点。
四、备查文件
（1）2017年8月24日双良节能与商达环保、郑展望、应凌燕、潘碧文、向日葵签署的《终止协议》；
（2）2017年8月24日双良节能与双良集团，以及郑展望、潘碧文、向日葵签署的《股权转让协议》。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司2017年8月26日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-098
龙元建设集团股份有限公司
关于象山县石浦客运中心工程 PPP项目的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）2019年12月9日发布的《象山县石浦客运中心工程 PPP项目社会资本采购结果公告》，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的中标社会资本，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：象山县石浦客运中心工程 PPP项目社会资本采购
2、项目采购人：象山县交通运输局
3、项目总投资：暂定 28,110万元（项目竣工决算后以政府相关审计部门或其委托的第三方中介机构对项目管理全过程和结果进行审计的金额为准）
4、合作模式及合作期限：本项目采用 PPP模式。合作期限共 16年，包含建设期3年，运营期13年。
5、项目内容：本工程位于象山南部石浦镇内，高速石浦连接线互通东侧，沿海南线西侧（即沿海南线与西霞路交叉口西南角）。本项目主要建设内容包括客运中心站房及配套服务大楼、长途汽车停车场、公交首末站、修车库、配电站、附属用房等。
二、项目中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-035
苏州纽威阀门股份有限公司
关于实际控制人择机增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日接到公司实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生的通知，作为公司的实际控制人，为维护资本市场的健康和稳定，切实保护各类投资者的权益，将积极落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的精神并决定如下：
1、根据市场情况，未来 6个月内在法律、法规允许的范围内，择机增持公司股票，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。
2、以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定，持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年07月11日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-082
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年9月28日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年9月27日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-057号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2014年8月15日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2014年8月26日召开第六届监事会第十二次会议，应到会监事3名，实际到会监事2名，李双印监事会主席委托罗志刚监事主持会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2014年半年度报告>及<广州发展集团股份有限公司2014年半年度报告摘要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
与会监事一致认为：
公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2014
年上半年报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、《关于通过公司向广州发电厂有限公司等六家企业提供咨询服务的决议（关联交易）》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
与会监事一致认为：
公司向广州发电厂有限公司等六家企业提供咨询服务的关联交易事项有利于增加公司的业务收入，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司向广州发电厂有限公司等六家企业提供咨询服务。
四、《关于通过公司向广州发展建设投资有限公司租赁办公和经营用物业的决议（关联交易）》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
与会监事一致认为：
公司全资子公司广州燃气集团有限公司、广州发展天然气利用有限公司向广州发展建设投资有限公司租赁办公和经营用物业的关联交易事项符合公司经营发展需要，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的
决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司全资子公司广州燃气集团有限公司、广州发展天然气利用有限公司向广州发展建设投资有限公司租赁办公和经营用物业。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
二Ｏ一四年八月二十八日
北京金隅股份有限公司关于董事长辞职的公告股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2015-035
北京金隅股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 1日收到蒋卫平先生递交的辞职报告。蒋卫平先生因到龄退休，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会战略与投融资委员会主任职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋卫平先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
蒋卫平先生任职期间为公司发展壮大作出了突出贡献,为公司未来可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对蒋卫平先生表示衷心的感谢！
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二○一五年七月二日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—032
福建东百集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第二大股东许惠君女士关于部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
2017年4月11日，许惠君将其于2015年1月15日质押给深圳钦舟实业发展有限公司的部分无限售条件流通股解除质押，本次解除质押数量为12,000,000股，占公司总股本的1.34%。上述股份解除质押手续已办理完毕。
二、股票质押式回购交易情况
2017年4月13日，许惠君将其持有的10,000,000股公司无限售条件流通股（占公司总股本的1.11%）质押给中国中投证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年4月13日，购回交易日为2018年4月12日。本次交易相关申报手续已办理完毕。
截止本公告日，许惠君持有公司股份53,200,000股，占公司总股本的5.92%；上述交易完成后，许惠君累计质押公司股份数量为50,200,000股，占其所持本公司股份总数的94.36%，占公司总股本的5.59%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-016
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。董事会同意增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过 7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年1月6日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
使用闲置自有资金人民币4，000万元购买了民生银行的非凡资产管理翠竹 5W理财产品周四公享05款（特）理财产品；2016年11月2日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000万元购买了民生银行的非凡资产管理翠竹 5W理财产品周四公享 01款（特）理财产品；2016年 11月 3日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000万元购买了中信建投证券的元达信资本-信天利5号专项资产管理计划理财产品；
2016年12月21日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信建投证券代销、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）管理的招商现金增值开放式证券投资基金；2017年 1月 12日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000万元购买了民生银行的非凡资产管理 35天增利第 268期对公款理财产品；2017年2月17日，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了民生银行的非凡资产管理双月增利第 273期对公款理财产品。上述公司购买理财产品的具体情况详见公司2016年7月 22日、7月26日、10月26日、10月28日、11月4日、12月 23日、2017年 1月 14日、2月 21日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。目前上述部分购买理财产品资金已到期收回。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司购买的民生银行的理财产品----“非凡资产管理35天增利第 268期对公款”已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|到期时间|收回本金（万元）|实际获得收益（万元）|
|非凡资产管理 35天增利第 268期对公款|非保本浮动收益型，组合投资类|3,000|2017 年2月20日|3,000|12.23|

三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露的到期收回的理
财产品金额3,000万元）为15,000万元，全部为自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|
|1|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理季增利第242期对公02款|非保本浮动收益型，组合投资类|2,000|闲置自有资金|2016年7月21日|2016年10月21日|3.70%|履行完毕|
|2|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理季增利第243期对公02款|非保本浮动收益型，组合投资类|2,000|闲置自有资金|2016年7月25日|2016年10月25日|3.70%|履行完毕|
|3|中国民生银行股份有限公司|否|民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划|非保本浮动收益型|6,950|闲置自有资金|2016年7月25日|无固定期限|2.90%|履行完毕|
|4|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫[013号]-挂钩国债期货”|本金保障型浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2016年8月3日|2016年9月6日|≥2.50%|履行完毕|
|5|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理88天安赢第113期对公款（区域定制KJ）|保证收益型，组合投资类|4,000|闲置募集资金|2016年8月18日|2016年11月14日|2.95%|履行完毕|
|6|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投月享收益1号集合资产管理计划|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年10月25日|无固定期限，每月25日可赎回|3.75%|正在履行|
|7|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享05款（特）|非保本浮动收益型，组合投资类|4,000|闲置自有资金|2016年10月26日|无固定期限，每第五周的周四可赎回|3.58%|正在履行|

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|8|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款（特）|非保本浮动收益型，组合投资类|3,000|闲置自有资金|2016年11月2日|无固定期限，每第五周的周四可赎回|3.5%|正在履行|
|9|中信建投证券股份有限公司|否|元达信资本-信天利5号专项资产管理计划|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年11月3日|2016年12月19日|3.4%|履行完毕|
|10|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投证券收益凭证“智盈宝”062期35天|本金保障固定收益型|3,000|闲置募集资金|2016年11月16日|2016年12月22日|2.85%|履行完毕|
|11|招商基金管理有限公司|否|招商现金增值开放式证券投资基金|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年12月21日|无固定期限|2.70%|正在履行|
|12|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理35天增利第268期对公款|非保本浮动收益型，组合投资类|3,000|闲置自有资金|2017年1月12日|2017年2月20日|4.25%|履行完毕|
|13|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理双月增利第273期对公款|非保本浮动收益型，组合投资类|4,000|闲置自有资金|2017年2月17日|2017年4月20日|4.35%|正在履行|

特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年2月22日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-015北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）为满足其项目开发资金需要，拟向公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下简称“大龙城乡”）申请最高额借款30,000万元，借款期限为3年。借款期限内，大龙有限可根据其项目开发情况，分次进行借款、还款。
本次借款事宜已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，截至本次关联交易（含本次），过去 12个月内公司(含下属公司)与控股股东之间共发生关联借款 2笔。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、借款暨关联交易概述
公司控股子公司大龙有限为满足其项目开发资金需要，拟向公司控股股东大龙城乡申请最高额借款，借款金额为 30,000万元，借款期限为 3年。借款期限内，大龙有限可根据其项目开发情况，分次进行借款、还款。公司董事会授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。
大龙城乡持有公司 395,916,555股股份，占公司总股本的47.70%，为公司控股股东。大龙有限为公司控股子公司，公司直接和间接持有其99.88%的股权。
本次借款构成关联交易。
截至本次关联交易（含本次），过去 12个月内公司(含下属公司)与控股股东之间共发生关联借款2笔，累计借款金额为35,000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、借款暨关联交易基本情况
关联方名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
法定代表人：马云虎
注册资本：10,000万元
住所：北京市顺义区府前东街甲2号
经营范围：房地产开发，商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场；机械设备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；
资产管理；投资管理；销售塑钢门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合金）、日用杂品、汽车配件、润滑油；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金产品；燃气供热服务；从事房地产经纪业务；出租自有产权的办公用房、商业用房；城市园林绿化施工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款采取最高额借款形式，大龙有限根据其项目开发情况，分次进行借款、还款。双方约定，借款利息以大龙有限每次借款时同期银行借款基准利率进行计算。
四、交易目的和对本公司的影响
大龙有限本次借款主要用于其项目开发和补充流动资金，解决其业务发展的资金需求，促进公司健康发展。本次交易符合公司整体发展战略。
五、董事会表决情况
本次借款事项已经公司第七届董事会第四次会议审议。在审议该议案时，关联董事马云虎先生回避表决，其他 8名非关联董事一致同意通过此项议案。(详见公司同日发布的2017-013号公告)。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
2、本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、在董事会审议本议案时，关联董事进行了回避表决。本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
4、同意公司本次借款事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四会议决议；
2、独立董事关于控股子公司向控股股东借款的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2014－04
转债代码：110015 转债简称：石化转债
中国石油化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）于 2013年 11月 5日告知公司，考虑到公司价值以及当前公司的股价，自 2013年 11月 5日起中国石化集团拟在未来 12个月内（以下简称“增持实施期间”）以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含 2013年 11月5日已增持的部分股份）（以下简称“本次增持”）。首次增持情况详见2013年11月6日公司刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报的有关公告。
公司于2014年1月17日接到中国石化集团通知，截至2014年1月17日，中国石化集团在增持实施期间通过上海证券交易所交易系统累计在二级市场增持了173,248,859股公司A股股份，约占公司已发行总股份的0.149%。本次增持前中国石化集团直接和间接持有公司的股份数量为 86,089,416,000股（其中A股85,536,266,000股，通过其境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有的H股 553,150,000股），约占公司已发行总股份的73.855%。于2014年 1月17日，中国石化集团直接和间接持有公司的股份数量为 86,262,664,859股（其中 A股85,709,514,859股，通过其境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有的H股 553,150,000股），约占公司已发行总股份的74.004%。
本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
中国石化集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注中国石化集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
承董事会命黄文生董事会秘书2014年1月17日