Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第六届董事会第十九次会议2014年12月19日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－035华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经三分之一以上董事联名提议，于 2014年 12月 18日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2014年 12月 19日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10名，亲自出席会议的董事 10名。
二、董事会会议审议情况
(一)关于变更公司董事的议案
鉴于李福祚先生辞去公司董事职务，公司董事缺额，经控股股东推荐，王春城先生(简历附后)担任公司第六届董事会董事。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
1、程序合法。
公司控股股东在征得王春城先生同意后，提名其为公司第六届董事会董事候选人。
第六届董事会第十九次会议2014年12月19日
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
2、任职资格合法。
经审阅王春城个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，王春城先生具备担任公司董事资格。
本议案需提交股东大会审议批准
(二)关于召开 2015年第一次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开2015年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10票同意，0票反对，0票弃权。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2014年 12月 20日
附：王春城先生简历
王春城先生，男，出生于 1962年 12月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-024
华能澜沧江水电股份有限公司
关于聘请 2019年度财务报告及内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）要求，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务年限应不超过 8年。公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供财务决算审计服务，为保证公司审计业务的独立性和客观性，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
财务报告审计费用为 190万元人民币、内部控制审计费用为 28万元人民币，合计218万元人民币。
在聘期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司审计工作的辛勤付出表示衷心感谢。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作的要求。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-031
南京多伦科技股份有限公司
关于签订销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同概况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长春市公安局交通警察支队于2016年10月8日签订了驾驶人科目二科目三升级改造的销售合同，合同金额为人民币12,120,260元，其中：驾驶人考试监管系统3,331,760元，科目二科目三升级改造8,788,500元。
二、合同内容
1、合同标的：驾驶人科目二科目三升级改造项目。
2、交易总金额：12,120,260元。
3、结算方式：银行电汇，卖方全部货物到货、办理到货手续并通过到货验收，取得买方开具的到货验收合格文件后30个工作日内买方向卖方支付合同价款的30%；货物安装调试运行30日后，无其它问题，买方根据卖方开具的全额正规发票支付合同价款的60%；预留合同价款的10%作为质保金，待质保期满无质量问题后付清余款。
4、交货时间及地点：合同生效之日起 100天，按照买方指定地点交货。
5、合同生效：合同将在双方签字盖章并收到由卖方递交履约保证金后开始生效。
6、质保期：本项目的整体质保期从验收合格之日开始计算为期6年。
7、验收：检测验收标准应符合国家及公安部最新规定。
8、争议解决方式：本合同履行过程中发生纠纷，双方友好协商解决，协商
不成双方均可向长春市仲裁委员会提请仲裁解决。
三、合同对上市公司的影响
1、该合同的履行对公司经营业绩产生积极影响，合同中包含的驾驶人考试监管系统产品系公司该类产品首次进入东北地区。
2、该合同的履行对本年度的销售收入和净利润不构成重大影响。
3、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险
合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2016年10月10日
上海临港控股股份有限公司 董事会关于会计估计变更事项的专项说明
上海临港控股股份有限公司
董事会关于会计估计变更事项专项说明
2015年9月28日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别以全票审议通过了《关于审议<重要会计政策及会计估计>和会计估计变更的议案》。
一、会计估计变更概述
（一）变更原因
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司资产及主营业务发生重大变化，为使公司的会计制度更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据相关企业会计准则规定及结合公司实际情况，公司决定对公司原会计估计不适合公司业务的部分进行变更。经参照行业内经营园区开发业务的市场化企业的房屋及建筑物的折旧（摊销）政策，并考虑注入资产所包含的房屋及建筑物的建筑设计标准及实际使用情况，公司决定调整“固定资产（投资性房地产）——房屋及建筑物”的折旧（摊销）年限。
（二）变更日期
2015年1月1日。
（三）变更内容
公司对（注入资产所包含的）“固定资产（投资性房地产）——房屋及建筑物”的折旧（摊销）年限由现行的20年调整至40年，残值率5%不变。若取得房屋及建筑物的土地使用年限低于40年的，折旧年限按实际土地使用年限计算。
二、会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所《上市公司日常信息披露业务备忘录第39号——会计政策及会计估计变更》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情 3
上海临港控股股份有限公司 董事会关于会计估计变更事项的专项说明
况，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、本次会计估计变更对公司的影响
对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。本次会计估计做上述变更是公司实施重大资产重组所致，以上变更后的会计估计为本次重大资产重组注入资产现行的会计估计。本次会计估计变更后，影响本公司2015年度存货-开发产品（临时租赁的开发产品）摊销额减少2,565,716.74元，投资性房地产摊销额减少19,683,931.01元，固定资产房屋建筑物折旧摊销减少88,452.93元，相应增加2015年度利润总额22,338,100.68元。
四、其他
本次会计估计变更预计对2015年度的影响额未超过上年度定期报告净利润的50％，毋需提交公司股东大会审议。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015-027北京华联综合超市股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前每股现金红利0.10元，扣税后每股现金红利：自然人和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.095元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.090元。
 股权登记日：2015年7月9日
 除息日：2015年7月10日
 现金红利发放日：2015年7月10日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
北京华联综合超市股份有限公司（"公司"）2014年度利润分配方案已经公司于 2015年 5月 19日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见2015年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：公司全体股东
(三)本次分配以665,807,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元（含税），共计派发股利66,580,791.80元。扣税后每10股现金红利：自然人和证券投资基金每10股派发现金红利人民币0.95元；合格境外投资者
（“QFII”）股东每10股派发现金红利人民币0.90元。
(四)所得税代扣代缴事项：
1、对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利0.095元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税[2009]47号）的规定，本公司按10%的税率代扣企业所得税后，实际派发现金红利为每股 0.090元。该类股东如能在本公告刊登后 10个工作日内向向本公司提供相关合法证明文件，如：1.以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；2.以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；3.该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款。
如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则将按照10%的税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.10元。
三、实施日期
股权登记日:2015年7月9日
除息日:2015年7月10日
现金红利发放日:2015年7月10日
四、分派对象
截止2015年7月9日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
电话：010-57391823
传真：010-57391823
联系人：李春生
地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号
邮编：102605
七、备查文件目录
本公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2015年7月3日
武汉道博股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
武 汉
二○一五年九月
目 录
||||
|-|-|-|
|序号|股东大会议案|页码|
|1|关于符合非公开发行公司债券条件的议案|1|
|2|关于非公开发行公司债券的议案|2|
|3|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|4|

道博股份2015年第三次临时股东大会会议资料关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司
拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司的实
际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公
司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备
非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
武汉道博股份有限公司2015年9月
道博股份2015年第三次临时股东大会会议资料关于非公开发行公司债券的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范
性文件，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司
符合非公开发行公司债券发行条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关
情况。
本次非公开发行公司债券具体发行方案如下：
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币 4亿元，可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、债券期限
本次非公开发行的公司债券期限为不超过 3年期，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
3、债券利率及其确定方式
本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。
4、发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者，发行对象不超过200人。
5、债券价格
按面值100元发行。
6、担保情况
本次发行公司债券拟聘请第三方专业担保公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体聘请的担保公司、担保合同及向担保公司提供的
道博股份2015年第三次临时股东大会会议资料反担保措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
7、募集资金的用途
本次非公开发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金。
8、向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
9、债券转让事宜
公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
11、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
武汉道博股份有限公司2015年9月
道博股份2015年第三次临时股东大会会议资料关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理
本次非公开发行公司债券相关事项的议案
各位股东：
由于公司拟非公开发行公司债券，拟提请股东大会授权董事会，在取得
股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权易仁涛先生，根据有关法律法
规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从
维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全
部事项，包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整
本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其
确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与
发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、决定并聘请本次非公开发行公司债券的第三方专业担保公司，签署担保协议以及决定向担保公司提供相应的反担保措施。
4、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本
次公司债券发行工作；
6、办理本次非公开发行公司债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜；
7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次非公开发行公司债券的议案之日起至
本次被授权事项办理完毕之日止。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
武汉道博股份有限公司2015年9月
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-65证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
关于公司向河南京能滑州热电有限责任公司拨付资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：公司向河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）拨付资本金 3.25亿元，其中首期拨付 1亿元。
本事项已经公司第六届二十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
2019年 4月 19日，经公司第六届十八次董事会审议通过《关于收购河南京煤滑州热电有限责任公司100%股权的关联交易议案》，公司已于 6月末将滑州热电纳入合并报表范围，并完成工商变更等有关工作。河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）负责建设 2x350MW热电联产机项目，项目目前处于在建阶段，公司注册资本金 6亿元，实收资本 2.75亿元，剩余 3.25亿元未拨付。
为保证滑州热电项目工程进度，保障项目建设时的资金需求，京能电力拟向其拨付 3.25亿元资本金，本次首期向滑州热电拨付资本金 1亿元，后续将根据工程进度及融资、贷款情况，分批向滑州热电注入剩余资本金。
二、滑州热电基本情况
1、公司基本情况
滑州热电成立于 2015年 7月 2日
注册地址：河南省滑县产业集聚区管理委员会五楼；
法定代表人：李云峰
注册资本：60,000万元
主营业务：发电、热力产品；
股权结构：京能电力100%股权，为京能电力下属全资子公司。
2、财务情况
2018年度经审计，滑州热电资产总额 314,638,440.94元；资产净额 266,467,391.80元；负债总额 48,171,049.14元；2018年度实现营业收入 0元；净利润 0元。
2019年 3月 31日未审计，滑州热电资产总额 414,343,851.65元；资产净额 266,467,391.80元；负债总额 147,876,459.85元。2019年一季度末实现营业收入 0元；净利润 0元。
三、本次交易的影响
本次公司向全资子公司滑州热电拨付剩余资本金事项，有利于保障其项目建设时的资金需求，推进项目建设进度，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、第六届二十四次董事会会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-012
四川天一科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。并于2018年2月6日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司披露预案一个月以来重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成。
上市公司将尽快完成审计、资产评估工作及资产评估报告备案工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需华凌涂料有限公司其他股东同意放弃对本次重大资产重组拟购买华凌涂料有限公司股权的优先购买权，国务院国有资产监督管理委员会的正式批准，公司股东大会的批准，商务部反垄断局审查通过，中国证券监督管理委员会的核准。能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。
截至本公告日，本次重大资产重组标的公司经营资质办理进展情况具体如下：中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司和海洋化工研究院有限公司已经取得新的《高新技术企业证书》。
二、风险提示
公司于 2018年 2月 6日披露的《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露的“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括但不限于：“本次交易审批风险；本次重组被暂停、中止或取消的风险；本次重组无法通过股东大会审议的风险；本次重组第二大股
东尚未出具相关声明的风险；调整重组方案的风险；华凌涂料其他股东不放弃优先购买权的风险；本次募集配套资金审批、发行及实施风险；关联交易风险；大股东控制风险；本次交易标的估值风险；交易标的所属资产权属风险；经营资质的风险；重组后标的公司经营和业绩变化的风险；股价波动风险；本次交易涉及的军工涉密信息豁免披露相关的风险。”等，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前，将至少每月发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会 2018年3月3日
健民药业集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划所涉激励对象名单
根据《健民药业集团股份有限公司第二期（2014-2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第二期计划）、《健民药业集团股份有限公司第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第三期计划），公司 2014考核年度拟授予限制性股票总量为 6.96万股，其中《第二期计划》授予权益总量为 5.8万股，《第三期计划》授予总量为 1.16万股。
1、根据《第二期计划》，拟授予权益总量为 58,000股。基于考核期间出现的激励对象离职，不再参与本计划；激励对象职位变动，部分期间不能为激励对象；激励对象自愿放弃部分获授权益等情形，《第二期计划》的授予对象及权益分派如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||考核期间（2014 年||||占公司总股本|
||姓名||||获授股份（股）|||
||||度）||||的比例|
|刘勤强||1-8月||23206||0.015%||
|||9-12月||7737||0.005%||
|杜明德||1-8月||7737||0.005%||
|||9-12月||0||0||
|胡振波||1-12月||3864||0.003%||
|闵 权||1-12月||3864||0.003%||
|甘焕新||1-12月||3864||0.003%||
|唐劲秋||1-12月||3864||0.003%||
|王卫星||1-12月||3864||0.003%||
|合计||||58000||0.038%||

注：1、公司原副总裁熊富良先生已离职，不再参与本计划。
2、公司原副总裁杜明德先生从2014年9月起担任公司监事会主席，按规定，2014年9月起不再为激励对象。
3、公司董事长刘勤强先生自2014年9月起自愿放弃了15%的可获授权益。
2、《第三期计划》的授予对象及获授权益数量
根据《第三期计划》，拟授予权益总量为 11,600股，授予对象及权益分派如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司总股本的|
||姓名||获授比例||获授股份（股）|||
||||||||比例|
|徐 胜||66.67%||7734||0.005%||
|胡振波||33.33%||3866||0.003%||
|合计||100.00%||11600||0.008%||

健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月十六日
蓝星化工新材料股份有限公司
独立董事关于重大资产出售暨关联交易的
事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《蓝星化工新材料股份有限公司章程》，作为蓝星化工新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在公司第五届董事会第二十一次会议通知发出前，收到了关于公司重大资产出售暨关联交易（下称“本次重大资产出售”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产出售符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、根据本次重大资产出售方案，本次重大资产出售的交易对方为中国蓝星（集团）股份有限公司（“蓝星集团”）和中蓝石化总公司（“中蓝石化”）。蓝星集团为公司的控股股东，现持有公司53.96%股份；中蓝石化为公司实际控制人中国化工下属全民所有制企业，根据法律、法规及规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产出售构成关联交易。
3、本次出售方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产出售方案具备可操作性。
综上，同意将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
（本页无正文，为《蓝星化工新材料股份有限公司独立董事关于重大资产出售暨关联交易的事先认可意见》签署页）
独立董事：
孙燕红 孟全生 管维立
日期： 年 月 日
股票代码：601106 股票简称：中国一重 编号：2016--050中国第一重型机械股份公司关于公司
经营业绩下降的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议及第 2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案等相关议案。公司于 2016年 10月 19日向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）上报了非公开发行股票的申请材料，并于 2016年 12月 2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163132号）（以下简称“反馈意见”）。
目前该事项正处在中国证监会审核阶段。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明。公司就经营业绩下降相关风险进一步提示如下：
1、营业收入和毛利持续下降的风险
公司主营业务为冶金成套设备、核能设备、重型压力容器以及锻压设备等重型机械设备的研发、生产和销售，下游客户主要集中在钢铁、电力、汽车、矿山、石化、核电、交通运输等传统行业。2013年、2014年、2015年及 2016年 1-9月，公司营业收入分别为
836,875.58万元、732,799.67万元、501,217.65万元和 237,784.27万元，同比下滑分别达到12.44%、31.60%和30.57%；公司的毛利分别为123,361.55万元、80,478.42万元、13,818.30万元和-15,875.07万元，下降幅度明显。受国内重型装备制造业近年来面临自身及所服务部分行业产能双过剩的影响，公司主要产品市场需求疲软，供给大于需求，市场竞争日益激烈，产品价格持续下滑。公司在收入下降的同时固定性费用难以摊薄，公司成本的下降幅度小于收入的下降幅度，从而使得公司毛利下降幅度较高。公司主营业务受宏观经济周期的影响大，一旦行业持续不景气，公司可能继续面临营业收入和毛利下降的压力，将对公司业绩产生较大的不利影响。
2、费用比例维持高位的风险
2013年、2014年、2015年及 2016年 1-9月，公司期间费用分别为155,620.80万元、158,477.65万元、161,313.03万元和119,498.28万元，期间费用率分别为18.60%、21.63%、32.18%和50.25%。最近三年及一期，公司研发费用、利息支出等期间费用金额较为稳定，但受市场低迷影响公司收入大幅下降，使得公司期间费用率逐步上升且维持高位，将对公司业绩产生一定程度的不利影响。
3、资产减值损失持续增加的风险
主要系受市场整体环境低迷的影响，公司客户回款不足，导致应收账款坏账损失较大，同时原材料价格的下降也使得存货跌价损失增加。
2016年 1-9月，公司对部分存货计提了资产减值损失，导致资产减值损失同比增加 54,386.68万元，增幅334.88%。如果公司资产减值损失持续存在或增加，将对公司 2016年及以后年度经营业绩造成不利影响。
综合而言，公司目前从事的重型装备制造业自身及下游行业包括钢铁、电力、汽车、矿山、石化、核电、交通运输等国民经济的基础和支柱行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。2016年，在我国宏观经济尚处在增速放缓的情况下，公司下游行业对公司产品的需求短期内难以改善。因此，短期来看，影响公司经营业绩下滑的主要因素目前尚未消除，预计 2016年度公司经营业绩难以改善。
截至 2016年 11月末，公司新签合同总金额 631,347.87万元，较 2015年同期增长50.88%，2016年 7月以来新增订单 470,739.24万元，较 2016年上半年增幅达到193.10%，其中核能设备、轧制设备、容器设备以及专项产品的新增订单金额增幅较大。公司新签订单的增加以及公司在成本控制方面取得的成效，将为公司未来经营业绩的提升和改善奠定坚实基础。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会 2016年 12月 27日
证券代码：136100 证券简称：16凯乐债
湖北凯乐科技股份有限公司
关于委托中国登记结算有限责任公司上海分公司代理
2016年公开发行公司债券
兑付兑息相关事宜的公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），针对本公司 2016年公开发行公司债券（证券简称：136100，证券代码：16凯乐债）委托中国证券登记公司代理发放兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国证券登记公司指定银行账户，则中国证券登记公司有权根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页无正文，为《湖北凯乐科技股份有限公司关于委托中国登记结算有限责任公司上海分公司代理 2016年公开发行公司债券兑付兑息相关事宜的公告》之盖章页）
发行人：湖北凯乐科技股份有限公司 2016年 2月 22日
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事
关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件和《广西五洲交通股份有限公司章程》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）的第九届董事会独立董事，现就提名补选林森先生为公司第九届董事会董事候选人发表独立意见如下：
一、公司补选第九届董事会董事候选人的提名符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次提名程序合法、有效；
二、补选的第九届董事会董事候选人具备有关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的董事的任职资格和条件；
三、补选第九届董事会董事候选人的提名没有损害中小股东的利益；
四、我们同意将补选董事候选人的事项提交公司第九届董事会第八次会议审议，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-005江苏宏图高科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 12月 25日起连续停牌，公司于 2015年 12月 25日、2016年 1月 4日、2016年 1月 7日在上海证券交易所发布了相关停牌公告， 2016年 1月 14日发布了停牌进展公告（详细内容参见公司临2015-133、2015-140、2016-001、2016-004号公告）。
公司与各方正积极、有序的推进本次发行股份购买资产等相关事宜。截至目前，各中介机构对发行人、标的公司的尽职调查工作尚在进行之中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
公司代码：600802 公司简称：福建水泥
福建水泥股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|林萍|出差|刘伟英|

4 本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|福建水泥|600802||

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蔡宣能|林国金|
|电话|0591-87617751|0591-87617751|
|办公地址|福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层|福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层|
|电子信箱|caixuanneng@sina.com|linzy2010@qq.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,282,696,331.58|4,432,749,756.13|-3.39|
|归属于上市公司股东的净资产|707,883,186.92|734,452,328.16|-3.62|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-245,716,812.53|-79,431,119.16||
|营业收入|750,297,777.74|506,141,190.49|48.24|
|归属于上市公司股东的净利润|-43,062,681.34|-109,449,258.69||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-45,082,511.54|-113,368,016.13||
|加权平均净资产收益率（%）|-5.93|-13.12|增加7.19个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.113|-0.287||
|稀释每股收益（元／股）|-0.113|-0.287||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||47,720|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|福建省建材（控股）有限责任公司|境内非国有法人|28.78|109,913,089|0|无|0|
|南方水泥有限公司|境内非国有法人|5.26|20,090,951|0|无|0|
|福建煤电股份有限公司|国有法人|3.17|12,100,833|0|无|0|
|北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金|其他|0.74|2,812,403|0|无|0|
|徐小平|境内自然人|0.70|2,671,857|0|无|0|
|北京神州牧投资基金管理有限公司－泽泉神州牧六号证券投资基金|其他|0.61|2,326,900|0|无|0|
|黄利军|境内自然人|0.55|2,089,700|0|无|0|
|李才华|境内自然人|0.53|2,038,500|0|无|0|
|福建省投资开发集团有限责任公司|国有法人|0.52|2,000,904|0|无|0|
|胡国华|境内自然人|0.49|1,855,368|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福建省煤电股份有限公司均为本公|||||

|||
|-|-|
||司实际控制人福能集团的控股子公司，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、福建省建材（控股）有限责任公司（或者福建煤电股份有限公司）、南方水泥有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司相互之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、除上述1、2项情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
宏观环境
2017年上半年，我国经济运行延续稳中有进、稳中向好，GDP同比增长6.9%。固定资产投资（不含农户）同比名义增长8.6%，低于去年同期0.4个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发投资同比分别增长21.1%和8.5%，增速分别加快 0.2和 2.4个百分点。（数据来源：国家统计局）
||
|-|
|2017 年上半年，福建省GDP同比增长8.3%，增幅与上年同期持平。固定资产投资|
|同比增长 14.1%，增幅比上年同期提高 3.2 个百分点，其中：房地产开发投资同比增|
|长2.2%，增幅比上年同期提高 2.9个百分点；基础设施投资同比增长 18.1%。|
|行业状况|

今年上半年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，各地通过错峰生产和加强环保等措施，供给端得到有效控制。受益于需求端的平稳支撑，全国水泥价格总体延续了去年下半年的向上走势，行业整体表现量稳价升，效益好转的态势。根据国家工信
部公布的数据显示，上半年全国水泥产量 11.1亿吨，同比增长0.4%；营收 4,598亿
元，同比增长21%；利润333.6亿元，同比增长248%。
经营综述
报告期，在福建省水泥市场需求的有效支撑和水泥厂商较好的自律下，公司水泥销售量增价涨，水泥销量同比增长16.21%，吨平均售价同比上涨18.15%，但在煤炭价格同比大幅上涨52.84%和部分子公司售价、成本倒挂的影响下，公司未能扭亏，仅比上年同期大幅减亏。主要经营情况如下：
报告期内，公司生产熟料 260.34万吨，生产水泥 293.66万吨，同比分别增长37.25％和17.13％，实现商品销售 321.61万吨，同比增长28.39％。实现营业收入75029.78万元，同比增加48.24%，利润总额-6676.81万元，同比减亏8,648.58万元，归属于母公司所有者的净利润-4306.27万元，同比减亏 6,638.66万元，经营活动产生的现金流量净额-24571.68万元，同比减少 16,628.57万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2016-044云南云天化股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|一、传闻简述|
|2016 年 6 月 15 日重庆商报《重庆造锂离子电池隔膜 装在了|
|iPhone7 的电池上》报道：公司控股子公司重庆云天化纽米科技股份|
|有限公司（以下简称：纽米科技）刚研发量产 5um 锂离子电池隔膜产|
|品已用在 iPhone7 的电池上。|
|二、澄清说明|
|为避免因媒体报道引起误解，公司特声明如下：|

1、公司持有子公司纽米科技（股票代码：831742）83.4%的股份。
该子公司目前已建成两条锂离子电池隔膜湿法生产线，年生产规模为 5000万㎡；两条涂布隔膜生产线，年生产规模 500万㎡；在建项目（三层复合隔膜）规模 3000万㎡。截止 2015年 12月 31日该子公司营业收入 15117万元，占公司合并营业收入的0.30%，2015年净利润 -837万元。
||
|-|
|2、目前公司主要从事化肥的研发、制造与销售业务，磷矿采选|
|及经营，工程材料研发、制造及销售的业务，锂离子电池隔膜业务仍|
|然占比公司主营很小。同时，公司于 2016 年 4 月 27 日公告 2016 年|
|第一季度报告，报告中已披露经营情况出现了亏损。|
|三、其他事项说明|
|公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站|
|（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》《中国证|
|券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有公开披露的信息均以上述|
|指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投|
|资风险。|
|特此公告。|
|云南云天化股份有限公司|
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-19债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票和可转债转股已于2015年1月28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。公司于2015年2月11日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-06），本公司股票和可转债转股自 2015年 2月11日起预计停牌不超过一个月。由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，本公司于 2015年3月11日发布《双良节能系统股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-11），公司股票和可转债转股自2015年3月11日起预计继续停牌时间不超过一个月。
2015年3月20日，本公司五届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》及其他相关议案。相关董事会决议公告及其他文件，本公司将于2015年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年3月 23日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一五年三月二十一日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2017-036甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于全资子公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家安全生产监督管理总局发布《2017年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单》(以下简称“名单”)。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃西沟矿业有限公司因于2016年8月16日发生一起重大火灾责任事故（具体内容详见公司于2016年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于下属西沟矿安全事故的公告》（公告编号：2016-016）），被纳入该名单。
公司将充分吸取教训，全面加强子公司的安全管理工作，坚决杜绝类似事件再次发生。此次被纳入惩戒“黑名单”的甘肃西沟矿业有限公司，主要为公司提供生产辅助原料石灰石。被纳入该名单后将对该子公司的重大项目申报、依法取得政府性资金支持、评级授信、信贷融资等方面造成一定影响，但对上市公司整体生产经营影响不大，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2017年12月13日
)事
国浩律姉(北京 各所
美千
亦州道森竹来没各股分有限公司
2016年第二次lh吋股木大会之
法律意見ギ
圃鳳点鮨肌蝙 鰍
l潔
1認
#京
上″深〃ll帆ヽ
ズ″尼〃′ンγ成〃ナ友忌弧西安議京庫ナ香渚
g髪
老″′才京市朝阻区ふ三不iヒ略∂ザ泰康金融大励炉部編′′θθθ26
壱牙′θ′θ―89θ″9″真′θ′θ―のノ76∂θθ
喧デ信箱
“
″あノノ(シ″ακあノノσο″
=b/frα
`″
″7Z〃′力″ρ:〃リルッ″grαれaα〃ε。″ε″
圃鳳点鰭ユ蝙 儒
P麗
1認 法律意見ヂ)事
国浩律師(北京 努所
美子募州道森描采没各股紛有限公司
2016年第二次皓吋股奈大会之
法律意見ギ
回浩京江宇[2016]第0588号:亦
致 州道森描采没各股紛有限公司
国浩律師
(北京)事努所(以下筒称“本所")接
受亦州道森鈷采没各股扮有限公司
(以下筒称“公司")委托,指派本所律姉(以下称“本所律用")出
席公司 2016年第二次lh吋股木大会(以下筒称“本次股木大会")。本所律師根据《中学人民共和国II券法》、《中学人民共和国公司法》(以下筒称“《公司法》")、《上市公司股末大会規只
J》
(以下筒称“《股木大会規ス
J》")、
等法律、法規、部|]規章和規疱性文件及《亦州道森佑采没各股4/1有限公司章程》(以下筒称“《公司章程》")、《亦州道森佑采没各股分有限公司股木大会波事規只(以下筒称“《股木大会波事規J》
")的 ,就
只 規定 公司本次股末大会出具法律意兄ギ。
J》
本所律師仮対本次股末大会的召集和召升程序、本次股末大会召集人和出席会波人員的資格、本次股末大会申波的波案、本次股木大会的表決程序和表決結果友表意兄。
本所律姉同意格本法律意兄ギ作力公司本次股木大会的法定文件,随
公司本次股末大会決波一起予以公告,井
依法対所出具的法律意兄承担相庄的法律責任。
本法律意兄ギ便供公司本次股木大会之目的使用,不
得用作其他任何目的。
根据有美法律、法規、規章和規疱性文件規定,按
照律師行並公決的立努林准、道徳規疱和勤勉尽責的精神,本
所律姉出具法律意見如下
:
一、本次股木大会的召集、召升程序
)本
(一 次股末大会的召集
2016年
H月
24日,公司召升第二届董事会第十五次会波,決
波召升本次股木大会。公司董事会千2016年H月
25日在《中国II券扱》、《上海iI券扱》、《iI
券吋扱》、《iI券日扱》以及上海II券交易所同靖
(http:〃
・SSC・COm.Cn)等
媒体
―
圃鳳点鰭肌蝙 繭
P麗
1認 法律意見ヂ上友布了《亦州道森鈷采没各股分有限公司美子召升2016年第二次lh吋股末大会的通知》。会波通知中列明了本次股木大会的吋同、地点、召集人、召升方式、申波事項、出席対象、股杖登氾日、同絡投票程序、会波登氾方法等事項,同
吋現,井
明全体股末均有枚出席本次股末大会 可以ギ面委托代理人出席和参加表決
,核股末代理人不必是公司的股木。
(二)本
次股木大会的召升
本次股木大会采取現場会波与同絡投票相結合的方式召升。現場会波千 2016年12月12日14:00在亦州市相城区太平街道共太路公司二楼会波室如期召升。公司力股木提供本次股木大会同絡投票平合,股木可以参加同絡投票,其
中通道上海江券交易所交易系銃投票的吋同力:2016年12月12日上午9:15至
9:25、 9:30至H:30,下午13:00至15:00;通道上海iIF_券交易所互咲同投票平台投票的吋同力 :2016年12月12日9:15至
15:00。
径本所律姉核査,公司己千本次股末大会召升前十五日友布了会波通知;本次股末大会召升的実際吋同、地点、方式均会波通知所裁一致,公
司本次股木大会的召集、召升程序符合《公司法》、《股木大会規只等法律、法規、規疱性文J》
件及《公司章程》的規定。
二、出席本次股末大会人員的資格、召集人資格
(一)出席本次股末大会的股末及股末代理人合汁11名,代表股分 151,321,700股,占
公司股分恵数的
72.7508%,其中
:
根据出席現場会波的股末、股末代理人身4/tiI明、授杖委托ギ及股木登氾等相美資料,現場出席本次股末大会的股末及股木代理人共7名,均力2016年
12月
5日 市后在中国登氾結算有限責任公司上海分公司登氾在朋的股末或股木代1文
理人,代表股分
151,320,500股
,占公司股分息数的72.75%。
根据上海iI券信息有限公司提供的同絡投票結果,在同絡投票表決規定吋同内,通述同絡投票的股末共4名,其股末資格由上海iI券信息有限公司唸iI,代表股4/01,200股
,占公司股分恵数的0.00058%。
(二)出席或列席本次股木大会的人員逐有包括公司的董事、監事、高須管理人員及本所律姉。
(三)本次股末大会的召集人力公司董事会。
圃鳳点鮨肌蝙 繭
,湿
1認 法律意見ヂ径本所律用核査,出席本次股木大会的股末、股木代理人及其他人員符合
《公司法》、《股末大会規ス
J》
等法律、法規、規疱性文件及《公司章程》、《股末大会波事規只
J》
的規定,具各出席本次股末大会的資格;本
次股木大会的召集人符合法律、法規及《公司章程》的規定。
三、本次股木大会的表決程序及表央結果
)本
(一 次股木大会的表決程序
本次股末大会采取現場氾名投票和国絡投票相結合的方式,就
会波通知所裁,井
波案逃行了逐項表決 按照法律、法規、規疱性文件及《公司章程》規定対現場会波逃行了汁票、監票,当場公布了現場会波表決結果;同絡投票姑束后,上海II券信息有限公司提向公司提供了本次同絡投票的銃汁結果。
(二)本
次股末大会的表決結果
径合井統汁現場投票和国絡投票的表決結果,参
加本次股末大会的股末及股木代理人申波通述了会波通知中列明的以下波案
:
1、
《美子終上部分募投項目的波案》
;
2、
《美千公司延長使用部分暫吋因畳募集資金逃行現金管理的波案》。
(三)本
次股末大会元提出新提案的情形。
経本所律用核査,本
次股木大会的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股末大会規ス
J》
等法律、法規、規疱性文件及《公司章程》、《股木大会波事規ス
J》,本
的規定 次股木大会的表央程序和表決結果合法有数。
四、結稔意兄
,公
本所律帰汰力 司本次股木大会的召集和召升程序、出席本次股木大会人員的資格和召集人的資格、本次股木大会的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股木大会規只
J》
等法律、法規、規疱性文件及《公司章程》的規定,本次股木大会決波合法有敷。
[以下元正文
]
圏緊点課肌峰秦l麓薦語
1認 瑳律意見ヂ[此頁元正文,力
《国浩律姉
(北京)事
努所美干亦州道森鈷来没各股扮有限公司2016年第二次lh吋股木大会之法律意見ギ》之蓋章釜署頁
]
本法律意見ギ正本三紛,元副本,径釜字蓋章后具有同等法律数力。
本法律意見ギ千二零一六年
二
月
‐
日出具。
″｀
。ぶ￠α卜
ヽデf
1ヽ
o^
{tt,,o,
経亦律り雨
:
程緊枚
李認雄