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证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-007深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018年第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第一次会议于 2018年 2月 12日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的通知于 2018年 2月 9日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
鉴于公司2016年度非公开发行股票仍在积极筹划项目发行，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将过期，为确保公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于延长 2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，公司对《深圳市易尚展示股份有限公司章程》作如下修订:
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 14,048万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币14,284.5万元。|
|第十九条 公司股份总数为 14,048 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为14,284.5万股，均为普通股。|
|第八十二条 董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后后，向股东|第八十二条 董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后后，向股东大会提出提案。|

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|大会提出提案。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于控股子公司拟销售房产的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司拟销售房产的的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于改聘2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于改聘 2017年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第一次会议决议；
2、公司第三届监事会2018年第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年2月 12日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2017-028
福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2017年7月11日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2017年6月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。
2017年5月，公司董事会收到董事张珍荣先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务及公司提名委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，现需增补一名董事。经公司董事会提名委员会审议通过，提名李宇哲先生为第八届董事会董事候选人，经核查李宇哲先生符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会同意提名李宇哲先生为公司第八届董事会董事候选人，李宇哲先生经公司股东大会选举通过后当选为公司第八届董事会董事，其任期至公司第八届董事会任期届满之日止。（个人简历详见附件）
公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
2017年5月，公司董事会收到副总裁张建光先生的书面辞职报告，因其工作变动的原因
辞去公司副总裁职务，辞职后张建光先生将不再担任公司其他任何职务，经公司总裁李云孝先生提名拟聘任李纯先生为公司副总裁，公司董事会提名委员会经审议，认为其符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意聘任李纯先生担任公司副总裁。（个人简历详见附件）
公司董事会经审议通过后，李纯先生将立即就任，其任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述两个议案发表了《独立意见》，具体内容于2017年7月12日详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-030），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一七年七月十一日
附件：候选人简历
李宇哲，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师，李宇哲先生2013年5月至2014年2月任国网福建省电力有限公司福州供电公司财务资产部副主任；2014年 2月至 2016年 4月任国网福建省电力有限公司福州供电公司财务资产部主任、党支部书记；2016年 4月至 2017年 3月任国网福建省电力有限公司福州供电公司营销部主任、党总支副书记；2017年3月至今任福建亿力集团有限公司总会计师。
李宇哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李宇哲先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李纯，男，1969年出生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师职称，李纯先生2013年1月至2014年2月任福建省能源服务公司副总师兼人资部主任；
2014年2月至2015年4月任福建省能源服务有限公司副总经济师兼人力资源部主任；2015年4月至今任福建省能源服务有限公司副总经济师。
李纯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李纯先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-019中水集团远洋股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2018年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月9日
3.股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|000798|中水渔业|2019/4/29|

二、更正事项涉及的具体内容
中水集团远洋股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月19日在巨潮资讯网和《中国证券报》披露《中水集团远洋股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018），现就事后审核中发现的问题，对公司2018年度股东大会通知中的更正事项披露如下：
原文“二、会议审议事项”中第6项
更正前：
6.审议《关于2018年度日常关联交易的议案》。
更正后：
6.审议《关于2019年度日常关联交易的议案》。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的2018年度股东大会通知全文详见同日公告的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知（更新后）》。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-009易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年3月5日上午09:30-11:00，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）第三届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于3月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 2,400万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请2,400万元人民币的综合授信额度，授信期限 1年。
为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 2,400万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先生、张昱女士回避表决。
（二）审议通过公司《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易的议案》
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易的议案》
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过公司《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 3月 23日下午14：30在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议公司《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易的议案》；
2、审议公司《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易的议案》；
3、审议公司《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》；
4、审议公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第三届董事会第三十八次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-067浙江东音泵业股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕699号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券281.32万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金281,320,000.00元，坐扣承销和保荐费用2,813,200.00元后的募集资金为 278,506,800.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2018年 8月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等与发行可转换债券直接相关的新增外部费用合计 2,148,132.00元（含税）后，公司本次募集资金净额为 276,358,668.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕273号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2019半年度实际使用募集资金67,600,301.22元，2019年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 589,117.21元；累计已使用募集资金 278,206,190.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,847,522.18元。报告期内，支付发行费用100,000.00元。报告期内，募集资金已使用完毕。
(三)募集资金专户注销情况
2019年5月24日，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，公司对募集资金专户进行了注销。（详见于指定媒体披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（2019-044）
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年8月14日与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，本公司募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|

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|中国农业银行股份有限公司温岭市支行|19927601048888882|0.00|已注销|
|合 计||0.00||

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江东音泵业股份有限公司董事会2019年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元
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|||27,635.87||报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|27,635.87|27,635.87|6,760.03|27,820.62|100.67|2020-12-1|不适用|不适用|
||27,635.87|27,635.87|6,760.03|27,820.62|100.67||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年8月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为10,122.99万元，业经天健会计师事务
所验证并出具天健审[2018]7644号专项鉴证报告。2018年8月21日经第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第一次会议决议审议通过，公司以募集资金10,122.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场,宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第一届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授
予数量的独立意见
经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定。本次调整在公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
二、关于公司向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见
独立董事对公司向激励对象首次授予限制性股票的议案进行了认真审议，发表意见如下：
1、公司董事会确定本次激励计划首次授予日为2018年8月30日，该授予日的确定符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的首次授予限制性股票的激励对象(以下简称“授予对象”)均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于本次激
励计划激励对象条件及授予条件的相关规定，其作为公司本次激励计划授予对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强中层管理人员及核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，独立董事同意公司本次激励计划的首次授予日为2018年8月30日，向1,670名激励对象授予2,283.07万股限制性股票。
独立董事：薛祖云洪波蔡秀玲2018年8月30日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-082中国长城科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司于 2017年 8月 29日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号－政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期：本次会计政策变更自 2017年6月12日起开始执行。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年6月12日之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号－政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号－政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行。
4、变更审议程序
中国长城科技集团股份有限公司 2017-082号公告公司于 2017年 8月 29日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号－政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，按照未来适用法对各类政府补助的核算重新归类予以确认，并结合财务报表的列报予以调整，具体对公司财务报表列报影响如下：
1、公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
2、公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
本次会计政策变更对公司 2017年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
董事会经审议后认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对于本次会计政策变更的意见
公司独立董事经审查，发表独立意见如下：公司第六届董事会审议通过了关于公司会计政策变更的议案，我们认为公司本次是根据财政部最新修订颁布的《企业会计准则第16号－政府补助》（财会[2017]15号）进行的会计政策变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
中国长城科技集团股份有限公司 2017-082号公告五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会经审议后认为：公司根据财政部最新修订颁布的《企业会计准则第 16号－政府补助》（财会[2017]15号）进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年八月三十一日
东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
提高闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“公司”）创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对天孚通信本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2015年8月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3,200万元人民币闲置自有资金购买理财产品。2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，在公司第二届董事会第八次会议审议通过的上述议案基础上，公司增加（不超过）16,800万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品，可用于购买理财产品的闲置自有资金额度增加至2亿元；在该额度范围内，资金可以滚动使用。2018年9月11日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》：在公司 2015年年度股东大会会议审议通过的上述议案基础上，公司增加（不超过）10,000万元人民币暂时闲置自有资金进行购买理财产品，购买理财产品的暂时闲置自有资金额度共计增加至 3亿元；在该额度范围内，资金可以滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求的前提下，公司拟进一步提高使用闲置自有资金进行现金管理额度，具体情况如下：
（一）投资额度
在公司 2018年第二次临时股东大会会议审议通过的上述议案基础上，公司增加（不超过）10000万元人民币暂时闲置自有资金进行购买理财产品，购买理财产品的暂时闲置自有资金额度共计增加至 4亿元；在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
公司将选择流动性好、安全性高的理财产品。
（三）有效期
待公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
（四）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐
机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
三、相关审核和批准程序
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加（不超过） 10,000万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品，可用于购买理财产品的闲置自有资金额度增加至 4亿元；在该额度范围内，资金可以滚动使用。全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，天孚通信本次提高闲置自有资金购买理财产品额度已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，决策程
序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司提高闲置自有资金购买理财产品额度，有利于提高资金使用效率。
综上，保荐机构同意公司本次提高闲置自有资金购买理财产品额度事项。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
提高闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ ___________
骆廷祺 柳易成
东吴证券股份有限公司
安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事杜杰先生 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护股东的利益。现将本人在 2018年 4月 25日至 2018年 12月 31日期间内，履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年 4月 25日至 2018年 12月 31日期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2018年4月25日至2018年12月31日期间，公司共计召开4次董事
会，本人出席了所应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|杜杰|4|4|0|0|0|否|

3、出席股东大会情况
2018年4月25日至2018年12月31日期间，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
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|-|-|-|-|
|姓名|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|杜杰|1|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|会议|日期|独立意见类别|独立意见内容|
|五届一次董事会|2018年4月25日|独立董事对公司第五届董事会第一次会议部分议案发表的独立意见|就公司 2018 年度预计发生的日常关联交易发表了事前认可意见，并就公司《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整外汇衍生品交易业务的议案》及公司第五届董事会董事、高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意以上相关议案。|
|五届二次董事会|2018年8月20日|独立董事对公司第五届董事会第二次会议部分议案发表的独立意见|就公司《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》及2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了独立意见，同意以上相关议|

|||||
|-|-|-|-|
||||案。|
|五届三次董事会|2018年10月26日|独立董事对公司第五届董事会第三次会议部分议案发表的独立意见|就公司《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》发表了独立意见，同意该议案。|

三、任职董事会各委员会工作情况
2018年 4月 25日至 2018年 12月 31日期间，本人任职董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，加强董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构；作为公司战略与发展委员会委员，本人严格按照《战略与发展委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司发展基本情况。针对国际国内经济形势的变化，战略发展委员会加强对经营环境的分析，在推进发展战略规划实施、进一步推动转型升级发展等方面提出了重要意见和建议，为董事会的科学决策提供了有力支持。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在 2018年 4月 25日至 2018年 12月 31日任职期间，为提升个人履职能力，积极关注行业发展动态及公司战略、运营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司
管理层、业务部门进行深入交流，了解有关公司经营管理、财务状况
以及规范运作等方面的情况，并提出相关意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、严格监督公司的信息披露工作，使公司能严格按照《证券法》、《公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他
1、2018年 4月 25日至 2018年 12月 31日期间，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2018年 4月 25日至 2018年 12月 31日期间，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：杜杰二〇一九年三月二十六日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的
事前认可意见
本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2019年5月26日收到董事会秘书提交的《关于向关联方申请借款延期暨接受关联人提供无偿担保的议案》，本次交易构成关联交易，根据相关法律法规及公司的相关制度，本人对该交易事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
我们认为公司根据生产经营需要。公司在借款后，向青岛浩基资产管理有限公司申请股东借款延期，公司控股股东、实际控制人徐炜先生及其配偶滕瑛琪女士为公司上述借款事项提供无偿保证担保属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。本次借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司第三届董事会2019年第三次临时会议审议。
独立董事签名：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
财富证券有限责任公司
关于南华生物医药股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产情况之独立财务顾问核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
财富证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“*ST生物”、“上市公司”）重大资产出售的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求，对上市公司在本次重大资产重组前十二个月发生购买、出售资产的主要情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次重大资产重组前 12个月内不存在依据《上市规则》及《公司章程》规定需要由公司董事会审议批准的重大资产交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于南华生物医药股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
王媛婷 赵金浩
项目协办人：
冯海轩
财富证券有限责任公司年 月 日
中南红文化集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）拟向上海极光网络科技有限公司（以下简称“极光网络”）股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的极光网络90%的股权，同时拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中南红文化集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次重大资产重组预案的议案》等与本次交易相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、公司本次交易预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
3、鉴于本次交易拟购买的标的资产正在由相关机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估审核完成后再次召开董事会会议，编制并披露重组报告
书及其摘要。我们届时将发表关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见。
4、通过本次交易，有利于提升公司的业务规模、提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，充分保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、公司本次交易的相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。公司本次交易的相关议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
6、本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
7、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
8、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
（此页无正文，为《中南红文化集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_________________ _________________ _________________
胡晓明 唐林林 曾会明
2016年 9月 6日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-019濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于延期披露 2015年年度报告及 2016年第一季度报告的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年4月15日（星期五）同时披露2015年年度报告及2016第一季度报告。由于公司2015年财务报表和财务报告审计工作比较紧张，公司聘请的会计师事务所未能在规定的时间内出具公司2015年度审计报告。为确保公司2015年年度报告
的质量及信息披露的准确性，经申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月28日（星期四）。按照相关规定，第一季度报告不得早于年度报告披露，公司2016年第一季度报告披露时间亦延期至2016年4月28日（星期四）。
公司董事会对本次调整2015年年度报告及2016年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-048
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年6月19日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017年 5月 8日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]529号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,893.34万股，并于2017年5月9日在深圳证券交易所上市。注册资本由 5,680万元增加至 7,573.34万元，总股本由 5,680万股增加至 7,573.34万股。根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况并根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。具体修订内容可参见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公
司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。具体修订内容可参见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案，同意 9名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的议案》；为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》，公司将组织广发证券股份有限公司、交通银行张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司，并授权公司董事长李春荣先生签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的公告》。
上述议案，同意 9名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；
为了充分把握体育产业快速发展的机遇，有效整合各方资源，加快公司科研成果的转化速度，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港裕隆科技创业投资有限公司、自然人吴毅先生共同投资设立张家港金陵体育产业园有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“金陵体育产业园”）。
金陵体育产业园地址江苏省张家港市南丰镇兴园路，注册资本为10000.08万元，其中公司以自有资金出资人民币 4500.036万元，占金陵体育产业园总股本的45%，张家港裕隆科技创业投资有限公司出资人民币 3500.028万元，占金陵体育产业园总股本的35%，自然人吴毅先生出资人民币 2000.016万元，占金陵体育产业园总股本的20%。金陵体育产业园成立后由公司副董事长李剑峰担任法人代表。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
上述议案，同意 9名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于制定<江苏金陵器材股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法>议案》；为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《媒体采访和投资者调研接待办法》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵器材股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于制定<江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》；为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排查管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第五次决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会年月日