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江苏哈工智能机器人股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）第十届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
1、报告期内，我们全体独立董事均出席各次董事会会议，没有独立董事缺席董事会会议的情况发生。
2、我们在出席每一次董事会会议前认真审阅会议相关材料、掌握相关法律、法规规定和规范性文件要求，运用专业知识对各项议案进行认真分析；出席会议时，我们认真参与议案讨论，积极提出意见或建议，并基于独立立场，按照相关规定，对相关议案进行事前审查或发表相关独立意见。
3、我们本着对法律负责、对全体股东利益负责的态度，谨慎地行使独立董事表决权。本年度，在我们所参加的各次董事会会议上，我们对会议审议的所有议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2017年度，我们通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管理层座谈、深入公司办公和生产经营现场调研等多种方式，了解掌握公司的经营状况、投融资运作、财务及人事管理情况，并基于独立审慎的判断，对公司对外担保、利润分配、关联交易、高管聘任等重大事项发表了独立董事的事前认可及独立意见，具体如下：
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|发表时间|发表事项|

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|2017年2月15日|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|2017年3月3日|1、关于第十届董事会第三次会议独立董事候选人的独立意见2、关于评估机构的独立性,估值假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见3、关于公司重大资产购买事项的独立意见|
|2017年3月29日|1、公司2016年年度报告2、公司2016年度财务报告3、对公司在2016年年度报告中披露的公司持有其他上市公司股份事项的独立意见4、关于公司2016年度利润分配方案5、对2016年度公司使用留存的未分配利润资金情况的独立意见（1）公司2016年度实现利润、提取的法定盈余公积情况（2）公司2016年度利润分配预案6、关于公司2016年度内部控制自我评价报告7、关于报告期内公司发生的关联交易事项8、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见9、关于公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构事项的独立意见10、关于公司控股子公司,全资子公司拟在2017年度进行日常关联交易事项议案的事前认可及独立意见11、关于报告期内控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|2017年5月16日|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于银行授信及担保事项的独立意见3、关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项的事前认可及独立意见|
|2017年6月16日|关于公司日常关联交易事项的事前认可及独立意见|
|2017年8月2日|1、关于变更公司名称、证券简称的议案2、关于聘任公司董事会秘书的议案3、关于聘任公司副总经理议案4、关于报告期内关联方是否占用公司资及公司对外担保情况的独立意见|
|2017年9月22日|1、关于聘任公司副总经理的独立意见2、关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的独立意见|
|2017年12月4日|1、 关于公司为全资子公司提供担保的独立意见|

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||2、 关于公司全资子公司以自有资产抵押申请银行综合授信的独立意见3、 关于参与投资设立投资基金暨关联交易事项的事前认可及独立意见|
|2017年12月12日|1、关于收购苏州哈工易科机器人有限公司 49%股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见2、关于为并购基金优先级合伙人提供差额补足义务的独立意见|

三、任职专门委员会工作情况
作为独立董事，我们在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会作为主要成员并担任召集人，在本年度开展了如下方面工作：
1、审计委员会
2017年度，我们严格按照《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行委员职责，对公司 2017年度的定期财务报告、内部控制建设、续聘审计机构等事项进行了审议并提出了相关专业意见。
2、提名委员会
2017年度，我们根据《提名委员会工作细则》，认真审阅了董事、高级管理人员候选人的个人履历及相关资料，并依据相关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，对候选人的任职资格、聘任程序等进行了审查，为公司管理人员的甄选打下了扎实的基础。
3、薪酬与考核委员会
2017年度，我们定期召开薪酬与考核委员会会议，认真听取高级管理人员的履职情况汇报，对公司经营业绩、非独立董事、高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平进行必要的跟踪了解，不断探讨绩效考核体系的进一步完善，实现公司健康持续的发展。
4、战略委员会
2017年度，我们积极研究国家宏观经济政策，深度挖掘公司各项优势，确立公司三年期战略规划（2017-2021）的指导思想，并对公司开展的重大资产购买事项，充分参考相关中介机构专业人员的分析，对上述重大资产购买事项的可
行性、合规性以及可能产生的风险审慎考量，向董事会提出了客观、公正的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，我们对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、我们通过积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、2017年度，我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度，我们不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我们 2017年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在独立董事履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
(此页无正文,为江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会独立董事 2017年度述职报告签署页)
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会独立董事：
蔡少河
何杰
郭海凤
惠州亿纬锂能股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。
现将2015年工作情况汇报如下：
报告期共召开十次监事会会议，监事会成员列席和出席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
（一）第三届监事会第八次会议于2015年4月21日召开，审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2014年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司关联方占用公司资金情况的专项审核报告>及公司对外担保的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于<公司2014年年度审计报告>的议案》、《关于公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》、《关于公司2015年监事薪酬方案的议案》。
（二）第三届监事会第九次会议于2015年4月24日召开，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
（三）第三届监事会第十次会议于2015年5月7日召开，审议通过了《关于对《股票期权与限制性股票激励计划》激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》、《关于<股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票第二次解锁期可解锁的议案》、《关于<股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司“高性能锂离子电池项目”设备选型的议案》。
（四）第三届监事会第十一次会议于2015年7月14日召开，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。
（五）第三届监事会第十二次会议于2015年7月25日召开，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》、《关于公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》。
（六）第三届监事会第十三次会议于2015年8月22日召开，审议通过了《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》、《关于股权转让暨关联交易的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》。
（七）第三届监事会第十四次会议于2015年9月24日召开，审议通过了《关于控股股东亿纬科技向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。
（八）第三届监事会第十五次会议于2015年10月22日召开，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
（九）第三届监事会第十六次会议于2015年11月25日召开，审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于拟与控股股东发生关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司与天津华泰成立合资公司的议案》。
（十）第三届监事会第十七次会议于2015年12月22日召开，审议通过了《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》。
二、监事会对公司2015年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
2015年，公司监事会成员列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司收购、出售资产交易情况
为优化业务结构，突出主营业务，公司将所持有的亿纬电子60%的股权（以下简称“标的股权”）转让给惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”），标的股权转让价款为人民币50万元。亿纬电子不再是公司的控股子公司，从2015年8月1日开始，不再纳入公司的合并财务报表。监事会认为，公司本次关联交易有利于公司聚焦面向“智慧互联能源”的主业，有利于公司调整业务范围，加强管理，提高公司的盈利能力，保障公司中小股东的利益。
（五）公司关联交易情况
公司2015年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
对于董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告，监事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较
好的风险防范和控制作用,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此报告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2016年2月26日
华泰联合证券有限责任公司
关于福建纳川管材科技股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的核查意见
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“纳川股份”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）自2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2月 23日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为纳川股份本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经审慎核查，出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的情况核查
（一）前期信息披露情况
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划涉及购买资产的重大事项，预计该事项交易金额达到股东大会审议标准。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）自2018年2月2日（星期五）开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-031）。2018年2月8日，公司披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-032）
由于该事项为关联交易，且交易较重大、复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成，公司股票原预计2018年2月23日复牌，但因筹划收购其他资
产构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、2018年 3月 16日、2018年 3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作正在积极推进中，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在本次重组停牌后2月内披露重组预案或报告书。2018年3月28日公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。2018年3月30日，公司披露《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
公司拟以发行股份或支付现金的方式购买星恒电源股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，同时募集配套资金。自股票停牌以来，公司及各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在紧张推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司与主要交易对方已达成初步合作意向，并就本次重组方案与交易对方进行了多次沟通和论证。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，涉及标的公司的海外业务核查，截至本核查意见出具日，相关的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，本次重组方案的具体内容也尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎
评估，公司预计无法在本次重组停牌后 3个月内（即 2018年 5月 2日前）披露重大资产重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 2日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司股票继续停牌具有合理性。
三、延期复牌的可行性核查
（一）公司目前工作进展及继续停牌期间工作安排
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行各项信息披露义务。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，截至本核查意见出具日，相关的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，本次重组方案的具体内容也尚需进一步商讨、论证和完善。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司争取于 2018年 8月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行了相应的
信息披露义务；根据目前各项工作推进情况及继续停牌期间的工作计划，公司在累计停牌期满6个月内复牌具有可行性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于福建纳川管材科技股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》）
华泰联合证券有限责任公司2018年4月10日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-068
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月24日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议于 2019年 10月 19日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事万丽莉女士以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为公司《2019年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为公司与关联方北京斯普汇德文化发展有限公司（原名：北京斯普汇德文化中心(有限合伙)）拟发生的关联交易能够更好地满足公司经营管理和业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司拟与关联方签订的《房屋租赁合同补充协议二》及拟发生的关联交易。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《关于签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案内容涉及关联交易，关联董事张秀兵先生、万丽莉女士对议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议审议的《关于签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的议案》需提请股东大会审议通过。董事会同意于2019年 11月 11日（星期一） 14:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02公司 1层会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中德证券有限责任公司关于公司签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-053深圳市同益实业股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表彭雪女士提交的书面辞职报告，彭雪女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，彭雪女士辞职后将不再担任公司任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的规定，彭雪女士的辞职报告自送达董事会时生效。彭雪女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对彭雪女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
彭雪女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月十三日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-077
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议，于2017年6月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 6月 30日10：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟投资建设智能终端 3D盖板玻璃研发生产项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司拟在安徽舒城建设智能终端 3D盖板玻璃生产线，并由全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司负责本项目的具体实施，包括但不限于签署意向协议、投资协议、公司章程、办理注册登记等。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《对外投资公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开 2017年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-032福建榕基软件股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东侯伟先生关于其部分股票进行质押式回购交易及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯伟|否|14,464,700|2017年5月31日|2018年5月31日|兴业证券股份有限公司|26.55%|融资|
|合计||14,464,700||||26.55%||

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|侯伟|否|14,200,000|2016年6月1日|2017年6月1日|浙商证券股份有限公司|26.06%|
|合计||14,200,000||||26.06%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，侯伟先生持有公司股份54,487,766股，占公司总股本的
8.76%；其所持有上市公司股份累计处于质押状态的股份为14,464,700股，占侯伟先生所持公司股份的26.55%，占公司总股本的2.32%。
公司股东侯伟先生质押的股份目前不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017- 03浙江永太科技股份有限公司
关于仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：已受理
2、公司所处的当事人地位：仲裁申请人
3、涉案的金额：人民币12,241.25万元及仲裁费
4、是否会对公司损益产生负面影响:本案尚处于仲裁受理阶段，故无法预计对公司本期利润或期后利润等的影响。
一、有关本案的基本情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月24日收到台州仲裁委员会受理通知书（【2017】台裁字第 73号）通知，台州仲裁委员会受理了公司提交的以深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）为被申请人的仲裁申请书及附件。基本信息如下：
1、仲裁机构：台州仲裁委员会
2、仲裁各方当事人名称：
申请人：浙江永太科技股份有限公司
被申请人：深圳市美赛达科技股份有限公司
（一）本公司申请仲裁的理由
申请人与被申请人及庄亮、易润平、李柏青、桂祖胜、信达新兴财富（北京）
资产管理有限公司、和同（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美赛鑫投资有限公司、深圳市美赛德投资有限公司于2015年4月16日签订的《浙江永太科技股份有限公司与深圳市美赛达科技股份有限公司及庄亮等原股东的增资协议》及被申请人深圳市美赛达科技股份有限公司 2016年 2月 14日作出的 2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请审议变更增资方案的议案》、《关于提请审议公司减少注册资本的议案》、《关于提请审议修改公司章程的议案》符合公司法及公司章程相关规定，是合法有效的，申请人已于2015年6月8日将10,500万元汇入被申请人指定账户，履行了认购的义务，但被申请人至今未按该决议内容进行工商变更登记，也未按《浙江永太科技股份有限公司与深圳市美赛达科技股份有限公司及庄亮等原股东的增资协议》第5.1条款的约定对申请人的股权进行回购，严重损害申请人的利益。被申请人2015年度的净利润严重低于净利润（扣除非经常性损益后） 6500万元，依据协议约定被申请人应以现金方式回购申请人所持有被申请人的股权，回购金额为 10500万元+10500万元×10%×[597天（2015年 6月 8日至2017年1月24日）/360天]=12241.25万元）。为此，申请人为维护自己的合法权益，根据上述事实、理由及相关法律规定，特依法向台州仲裁委员会提起仲裁。
（二）本公司仲裁请求
1、裁决被申请人深圳市美赛达科技股份有限公司股东会于 2016年 2月 14日作出的 2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请审议变更增资方案的议案》、《关于提请审议公司减少注册资本的议案》、《关于提请审议修改公司章程的议案》合法有效，确定申请人最终对被申请人公司增资人民币 10,500万元，其中增加注册资本2,552.8673万元，其余7,947.1327万元进入资本公积，并由被申请人协助申请人办理工商变更登记手续；
2、裁决被申请人以12,241.25万元的现金方式向申请人回购申请人所持有被申请人的股份；
3、本案仲裁费用由被申请人承担。
二、本次公告的仲裁情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
该仲裁事项尚在受理阶段，公司将就上述事项进展情况及对公司的影响及时履行信息披露义务。
三、其他尚未披露的仲裁事项
除上述仲裁事项外，本公司(包括控股公司在内)不存在应披露而未披露的其他仲裁事项。
四、备查文件
《台州仲裁委员会受理通知书（【2017】台裁字第73号）》
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-74
中房地产股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2014年 9月 12日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第三十五次会议的通知，2014年 9月 17日，公司第六届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司签订<转让型银团贷款协议>的议案》。
我公司曾于2014年8月6日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司申请 4.2亿元额度开发贷款的议案》。重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（以下简称“嘉汇公司”）以其项目土地及在建工程作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行申请人民币 4.2亿元额度的开发贷款，期限三年，利率为人民银行同期基准利率上浮10%。
上述事项已于 2014年 8月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
由于目前房地产信贷政策持续收紧，为保证嘉汇公司开发贷款顺利发放，经各方友好协商，由嘉汇公司、中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行、中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行三方共同签订《转让型银团贷款协议》，主要内容为：根据国家有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协议各方友好协商，同意中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行将原贷款合同项下部分承诺发放的贷款额度转让给中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行，两家银行以银团贷款方式向嘉汇公司发放原贷款合同项下全部人民币贷款 4.2亿元，以本银团贷款协议的方式对原贷款合同、原抵押合同（如有）、原保证合同（如有）、原质押合同（如有）进行补充修订。
本银团各参加行的承贷比例（即原贷款合同约定的借款金额在各参加行间的分配比例）分别为：中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行承贷金额为人民币 2.2亿元，承贷比例为52.38%；中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行承贷金额为人民币 2亿元，承贷比例为47.62%。
开发贷款的期限、利率、抵押条件等与原贷款合同、抵押合同一致。
特此公告
中房地产股份有限公司董事会二○一四年九月十七日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-82
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第三次会议
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：一、审议《关于聘任公司副总裁的议案》；
本次会议聘任的公司副总裁在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。
二、审议《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议案》；
公司使用募集资金向其全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司增资，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司的经营发展规划，前述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形，且公司向全资子公司增资事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合
全体股东和公司的利益。我们作为公司的独立董事，同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、刘放来 2018年 9月 27日
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订）、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年12月11日召开的第六届第二次会决议召集的。贵公司董事会已于2017年12月12日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2017年12月27日（星期三）下午14:50在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2017年12月26日-2017年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月26日（星期二）15:00至2017年12月27日（星期三）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司王维良先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共3人，代表股份519,992,678股，占贵公司总股份的32.51%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共31人，代表公司股份8,544,648股，占公司股份总数的0.53%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共34人，代表股份528,537,326股，占贵公司总股份的33.05%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列“关于增加公司2017年日常关联交易”的议案，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，上述议案以出席会议其他股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第三十一次会议相关议案发表如下意见：
一、关于聘任财务负责人的议案
我们对公司财务负责人候选人王剑锋先生进行了审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司财务负责人的资格和能力。未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、关于处置南通公司AFT在建项目暨关联交易的议案
精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”），系公司控股子公司江苏森萱医药股份有限公司之全资子公司，拟以690.52万元（不低于评估值497.30万元）向江苏万年长药业有限公司（以下简称“万年长药业”，系精华制药参股公司）转让阿托伐他汀钙盐项目，转让款项自合同签订之日起两年内一次性付清。
该交易有利于确保国有资产保值，提高公司资产运行效率。本次购买构成关联交易，关联董事杨小军就上述事项在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公平原则，符合法定程序，交易价格属于市场定价，没有发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们事前认可并同意该关联交易。
独立董事：高学敏、冯巧根、周卫国
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-003安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年1月12日下午13:30开始；网络投票时间为：2016年1月11日～1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2016年1月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日下午
15:00至2016年1月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年12月22日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共5名，代表公司有表决权股份221,242,263股，占公
司有表决权股份总数的20.8918%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4
人，代表股份221,179,000股，占公司有表决权总股份的20.8859%；参加本次股
东大会网络投票的股东1人，代表股份63,263股，占公司有表决权总股份的
0.0060%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
221,242,263股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,263股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、《关于为参股公司提供财务资助的议案》
221,179,000股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9714%；63,263股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0286%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对63,263股，占出席会议有效表决权总数的0.0286%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-043东方日升新能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年5月18日（周五）上午9:30在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共62名代表68名股东，代表股份 425,145,518股，占公司股份总数的47.0137%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 15名代表 21名股东，代表股份327,958,805股，占公司股份总数的36.2665%；参加本次股东大会网络投票的股东47名，代表股份97,186,713股，占公司股份总数的10.7472%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升 2017年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 422,851,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.4604％；反对1,723,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.4055％；弃权570,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1341％。
中小股东总表决情况：
同意 21,012,954股，占出席会议中小股东所持股份的90.1575％；反对1,723,980股，占出席会议中小股东所持股份的7.3969％；弃权570,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4456％。
（二）审议通过了《东方日升 2017年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 422,864,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.4635％；反对1,934,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.4551％；弃权346,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0814％。
中小股东总表决情况：
同意 21,025,954股，占出席会议中小股东所持股份的90.2133％；反对1,934,780股，占出席会议中小股东所持股份的8.3013％；弃权346,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4854％。
（三）审议通过了《东方日升 2017年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 422,545,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.3885％；反对1,725,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.4059％；弃权874,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2056％。
中小股东总表决情况：
同意 20,707,154股，占出席会议中小股东所持股份的88.8455％；反对1,725,480股，占出席会议中小股东所持股份的7.4033％；弃权874,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.7512％。
（四）审议通过了《东方日升 2017年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 422,649,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.4128％；反对1,732,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.4076％；弃权763,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1796％。
中小股东总表决情况：
同意 20,810,474股，占出席会议中小股东所持股份的89.2888％；反对1,732,760股，占出席会议中小股东所持股份的7.4345％；弃权763,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2767％。
（五）审议通过了《东方日升 2017年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 422,324,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.3364％；反对 2,787,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.6556％；弃权 33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,754股，占出席会议中小股东所持股份的87.8955％；反对2,787,380股，占出席会议中小股东所持股份的11.9594％；弃权33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1450％。
（六）审议通过了《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意 422,530,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.3849％；反对2,197,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.5169％；弃权417,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0982％。
中小股东总表决情况：
同意 20,691,854股，占出席会议中小股东所持股份的88.7798％；反对2,197,380股，占出席会议中小股东所持股份的9.4280％；弃权417,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.7922％。
（七）审议通过了《东方日升关于〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意 422,864,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.4635％；反对1,688,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.3972％；弃权592,200股，占
出席会议所有股东所持股份的0.1393％。
中小股东总表决情况：
同意 21,025,954股，占出席会议中小股东所持股份的90.2133％；反对1,688,780股，占出席会议中小股东所持股份的7.2458％；弃权592,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.5409％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2017年年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2017年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-051通化双龙化工股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李增先生为公司证券事务代表，任职期为三年。其个人简历及联系方式如下:
一、个人简历：
李增，男，1989年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年毕业于长春工业大学，本科学历。拥有证券专业二级等级证书及期货从业资格证。曾就职于广发证券股份有限公司。2013年初加入通化双龙化工股份有限公司，担任证券事务专员职务,参与了公司重大资产重组等相关工作。 2014年 4月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号2014-3A-036），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等有关规定。
李增先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
二、联系方式：
姓名李增
电话 0435-3752903
传真 0435-3751886
邮箱lz19890401@126.com
地址吉林省通化市二道江区铁厂镇
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日