Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2015—015浙江钱江生物化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司目前除2015年7月10日公告的关于公司董事、监事、高管计划增持公司股份的事项外，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东海宁市资产经营公司函证确认，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2015年7月15日
报备文件
控股股东的书面复函
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-084
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日与上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行（以下简称：“浦发银行”）签订了相关协议，使用闲置募集资金2,000万元购买浦发银行的“利多多对公结构性存款产品（保证收益型）”。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号2016-057）。
公司于近期全部赎回上述理财产品，获得理财收益人民币15.25万元，本金及收益均已归还。
二、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币11,900万元。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-074
山东南山铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年10月9日，公司发布了《山东南山铝业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》（公告编号：临2015-072），停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2015年10月16日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-028光大嘉宝股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2018年8月15日上午以现场和视频相结合的方式在上海市嘉定区依玛路 333弄 1-6号嘉宝大厦 301会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经过认真讨论，通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临 2018-029号公告。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司监事会二○一八年八月十七日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018076长园集团股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于 2018年 5月 7日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2018年 5月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事为9人，实际出席现场会议的董事为7人，董事隋淑静女士、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事倪昭华女士、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，公司部分高管、监事列席了本次会议。审议以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会（非独立董事）候选人的议案》，公司第六届董事会于 2018年 5月 6日任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事2名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
董事会提名许晓文先生、吴启权先生、鲁尔兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、股东深圳市沃尔核材股份有限公司提名王福先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018078）。
本议案尚需 2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会（独立董事）候选人的议案》，董事会提名秦敏聪先生、赖泽侨先生、宋萍萍女士为第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018078）。
本议案尚需 2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2018年 5月 23日召开 2018年第三次临时股东大会。详见公司于 2018年 5月 8日披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018079）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 编号：2018-064广东四通集团股份有限公司
关于拟在本次交易获得中国证监会核准后，置出资产交割前终止募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产置换并通过发行股份购买资产的方式购买上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）100%股份（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司拟在本次重大资产重组获得中国证监会核准后，置出资产交割前终止募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金，具体方案如下：
一、股票募集资金基本情况
2015年6月9日公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。
二、变更募投项目的资金使用情况
公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。
公司于2018年2月12日召开第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会第三
次会议，2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。
经过上述调整后，截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|广东四通营销网络建设项目|652.93|
|新建开发设计中心建设项目|-|
|新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目|4,005.83|
|新建年产卫生陶瓷80万件建设项目|8,033.40|
|合计|12,692.16|

截至2018年6月30日止，公司募集资金存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金用途|余额（元）|
|中国银行股份有限公司潮州分行|731565667069|广东四通营销网络建设项目|3,534,782.81|
|中国建设银行股份有限公司潮州市分行|44001808699053024986|新建开发设计中心建设项目|20,759,637.06|
|中国工商银行股份有限公司潮州分行|2004024029200033775|新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目|23,239,381.69|
|中国民生银行股份有限公司汕头分行|694508233|新建年产卫生陶瓷80万件建设项目|14,525,660.44|
|||新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目（理财产品）|40,000,000.00|

三、本次拟终止募集资金投资项目情况
公司正在筹划重大资产重组，涉及原有资产的置出。为了进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大股东的利益，公司决定拟在本次交易获得中国证监会核准后，置出资产交割前终止“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”、“新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目”和“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”的实施，并拟将届时包含利息在内的全部剩余募集资金（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则进行使用。
四、拟终止募集资金投资项目对公司的影响及剩余资金安排
拟终止前述募投项目是根据公司实际情况进行的调整，前述项目终止后不会对公
司现有业务造成不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该等募集资金投资项目终止
后剩余募集资金及利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）将全部用于永久
性补充流动资金，也有利于公司的长远发展。
五、说明及承诺
1、本次拟终止募投项目对应的募集资金到账时间超过一年；
2、公司最近十二个月内未进行高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
3、公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审核及批准程序
1、本议案内容涉及关联交易，关联董事蔡镇城、蔡镇通、蔡镇锋已回避表决。公司第三届董事会第八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在本次交易获得中国证监会核准后，置出资产交割前终止募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。
2、公司监事会认为，公司拟在本次交易获得中国证监会核准后，置出资产交割前终止“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”、“新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目”和“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”不会对公司届时的业务造成不利影响，项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，也有利于公司的长远发展。董事会的审议程序符合法律、法规的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。
3、公司独立董事认为，为了进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大股东的利益，公司决定拟在本次交易获得中国证监会核准后，置出资产交割前终止“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”、“新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目”和“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”的实施，并将剩余资金用于永久性补充流动资金。该事项已经过公司必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们同意公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-034亚士创能科技（上海）股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2019年 1-6月公司营业收入为 949,179,871.15元，其中主营业务收入为 914,448,919.70元，其他业务收入为 34,730,951.45元。公司主营业务收入产销情况如下：
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|类别||2019年1-6月产量|2019年1-6月销量|2019年1-6月主营收入（元）|
|保温装饰板（平方米）|自产|1,300,374.42|1,218,938.85|108,836,091.56|
|保温板（立方米）|自产|195,106.97|163,413.41|65,703,062.28|
|功能型建筑涂料（公斤）|自产|145,176,941.37|112,537,339.13|480,128,314.10|
||委托加工|-|95,377,270.04|223,025,808.32|
||定制生产|-|142,585.50|3,404,296.73|
|其他产品||-|-|33,351,346.71|
|总计||-|-|914,448,919.70|

备注：报告期内，公司主营业务收入主要来自保温装饰板、保温板、功能型
建筑涂料三类产品，以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期
内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温装饰板和保
温板。公司委托生产的产品主要是涂料类产品。
二、主要产品销售价格变动情况
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|-|-|-|-|-|
|类别||2019年1-6月平均销售单价|2018年1-6月平均销售单价|变动幅度|
|保温装饰板（元/平方米）|自产|89.29|91.87|-2.81%|
|保温板（元/立方米）|自产|402.07|408.26|-1.52%|
|功能型建筑涂料（元/公斤）|自产|4.27|4.31|-0.93%|
||委托加工|2.34|2.21|5.88%|
||定制生产|23.88|20.35|17.35%|

三、主要原材料的采购价格变动情况
||||||
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|类别|单位|2019年1-6月采购平均单价|2018年1-6月采购平均单价|变动幅度|
|乳液|元/公斤|6.50|7.13|-8.84%|
|钛白粉|元/公斤|13.76|14.70|-6.39%|
|聚苯乙烯颗粒|元/公斤|9.24|10.79|-14.37%|
|树脂|元/公斤|8.58|9.07|-5.40%|
|助剂|元/公斤|17.05|16.93|0.71%|
|硅酸钙板|元/张|46.11|43.72|5.47%|
|颜填料|元/公斤|0.83|1.00|-17.00%|

四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2019年8月23日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2019-001债券代码：136241 债券简称：16中牧 01
中牧实业股份有限公司
关于“16中牧01”公司债券票面利率不调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用票面利率：3.15%
调整后适用票面利率：3.15%
根据《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》所设定的发行人上调票面利率选择权，中牧实业股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）有权决定是否在中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16中牧01，债券代码：136241，以下简称“16中牧01”或“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。依据当前市场环境，公司决定不调整票面利率，即“16中牧01”公司债券存续期后2年（2019年2月26日至2021年2月26日）的票面利率仍为3.15%。
一、本期债券基本情况
（一）发行主体：中牧实业股份有限公司。
（二）债券名称：中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。
（三）债券简称及代码：16中牧01（代码136241）。
（四）发行规模：12亿元人民币。
（五）票面金额：100元人民币。
（六）债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。
（七）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为3.15%，在存续期内前 3年固定不变，在存续期的第 3年末，发行人可选择上调票面利率，在存续期后 2年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（八）上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上
调本期债券后 2年的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（九）回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3个计息年度的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售资金发放日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售资金发放工作。
（十）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付及其他具体事项将按照债券登记机构的有关规定办理。
（十一）起息日、付息日：起息日为 2016年 2月 26日。付息日为 2017年至 2021年每年的 2月 26日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至2019年间每年的 2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十二）兑付日：本期债券的兑付日为 2021年 2月 26日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年2月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
（十三）资信评级机构及信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。鹏元资信评估有限公司出具了 2016年、2017年、2018年跟踪信用评级报告，发行主体长期信用等级维持为AA+，本期债券信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
（十四）担保情况：本期债券为无担保债券。
（十五）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
（十六）上市时间和地点：本期债券于 2016年4月5日在上海证券交易所上市交易。
（十七）登记、托管及委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、票面利率调整情况
根据《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面
向合格投资者）》所设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
本期债券在存续期前3年（2016年2月26日至2019年2月26日）票面利率为3.15%，在本期债券第3年末，依据当前市场环境，公司决定不调整票面利率，即“16中牧01”公司债券存续期后2年（2019年2月26日至2021年2月26日）的票面利率仍为3.15%。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2019年1月8日
山东
汇纸业股份有限公司独立董事
关于对
担保暨关联交易事项的独立意见
“ ”
山东博汇纸业股份限公苛(以下简称公司)于⒛15年8月⒛日召开公司2015第年三次临董事会会议,本次会议审议通过了《关于为山东海力化工股份有限公司提供担
的议案》等相关议案,我们作为公司的独立董事,对该事项发表如下独立意见
上述交易的交易方
公司的关联方,该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了有关该关联交易 关文件后,于事前认可了该等关联交易,并在参与了董事会会议对该关联交易审议表决后认为:公司董事会在审议表决该关联交易的一
议案时,公司董事致
意该关联交易议案的内容,其表决程序合法、规范;山东海力化工股份有限公司前经营状况稳定,风险相对较低,财务风险处于可控制范围内,未发现有损害司及股东权益的情形。
独立董事:滕芳斌
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股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016－062用友网络科技股份有限公司
关于筹建北京中关村银行股份有限公司获得中国银监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 21日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016] 424号）批复内容如下：
一、同意在北京市筹建北京中关村银行，银行类别为民营银行。
二、同意用友网络科技股份有限公司认购北京中关村银行总股本29.8%股份的发起人资格。
三、北京中关村银行股份有限公司筹备工作组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
四、筹建期间接受北京银监局的监督指导，不得从事金融业务活动。
五、筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向北京银监局提出开业申请。
公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、关注风险。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十二日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-022江苏新日电动车股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2019年5月11日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月17日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事赵学忠先生因工作原因委托董事张崇舜先生代为出席本次会议并表决；独立董事吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论决定，同意选举张崇舜先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：
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|委员会名称|主任委员|委员|
|审计委员会|章炎|吴新科、赵学忠|
|战略委员会|张崇舜|赵学忠、吴新科|
|薪酬与考核委员会|吴新科|邓嵘、张崇舜|

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|提名委员会|邓嵘|章炎、陈玉英|

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
聘任赵学忠先生为公司总经理；聘任段振威先生为公司副总经理；聘任王晨阳先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任范来生先生为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。
独立董事发表了同意意见。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
聘任郭程程女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
三、上网公告附件
《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年5月18日报备文件
（一）第五届董事会第一次会议决议
附件：相关人员简历
张崇舜先生：男，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事长，任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会副理事长、锡山电动车协会会长、无锡市锡山区企业家协会副会长，担任无锡市人大代表。曾荣获“2003年度无锡市劳动模范”、“2006年度无锡市十佳青年企业家”、“2008年度无锡市优秀民营企业家”、“上海世博会‘世博城市之星’”等称号。
赵学忠先生：男，1969年3月生，中国国籍，无境外居留权。EMBA学位。
现任本公司董事、总经理，曾在陕西电信集团宝鸡分公司工作，曾任北京新日总经理。
陈玉英女士：女，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事，曾任北京新日副总经理、公司监事会主席。
张晶晶女士：女，1992年5月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。
曾任锂享出行科技有限公司总经理。
李青先生：男，1970年12月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
现任本公司董事、工业设计中心总监，曾任农业银行宝鸡分行助理经济师、北京新日研发部设计总监、新日股份工程技术中心副总经理。设计了风雅系列、云燕系列等多款电动自行车及四轮多功能巡逻车。
王晨阳先生：男，1979年8月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任申达科技工业园管委会主任秘书、申达集团有限公司董事局秘书。
章炎先生：男，1962年8月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，资产评估师，现任本公司独立董事、无锡梁溪会计师事务所有限公司副总经理，曾任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理、江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理。
吴新科先生：男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。现任本公司独立董事，2007年至今在浙江大学电气工程学院任教，美国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心访问学者（2010年11月至2012年4月）。
国家自然科学优秀青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获得者，杭州市钱江特
聘专家，中达青年学者。曾获中国电源学会科学技术进步一等奖（自然科学类）、
浙江省科学技术二等奖（科技进步类），中国电源学会青年奖，全国优秀博士学位论文提名奖。
邓嵘先生：男，1976年5月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，硕士生导师。现任本公司独立董事，1998年至今在江南大学设计学院工业设计系任教。2012年光华龙腾奖中国工业设计十佳设计师评选入选；
获中国工业设计协会十年优秀论文论文奖。主持多项横向课题研究与创新产品开发项目，1项教育部人文社会科学研究青年项目。
段振威先生：男，1973年 6月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
现任本公司副总经理，曾任美的电器家用空调事业部副总裁，美的电器冰箱事业部副总裁，海尔电器家用空调事业部副总裁。
范来生先生：男，1962年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，荣获剑桥大学国籍考试委员会商务管理证书-职业领导人财务管理专业高级专业及（国家一级职业资格）、国家注册税务师、国家高级注册税务筹划师、会计师。
现任本公司财务负责人，曾任陕西省麟游县供销社联合社财务负责人、陕西宝鸡市华通商厦有限责任公司财务部长。
郭程程女士：女，1988年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任本公司证券事务代表。
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－007
宝诚投资股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定要求，公司对前期会计差错进行了更正，并据此追溯调整了2012年度财务报表相关数据。现将相关事项说明如下：
一、前期会计差错更正事项的原因及说明
2013年，公司在2012年度企业所得税汇算清缴时，发现由于对税法及相关文件的理解存在偏差，导致2012年度财务报表多计提所得
税，通过税务机关的认定，冲回多计提的2012年度所得税
1,323,522.92元，并进行了前期会计差错更正。
二、更正事项内容及对以前年度财务状况和经营成果的影响
（一）前期会计差错更正内容
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|-|-|
|批准处理情况|受影响的各个比较期间报表项目名称|
|经公司董事会批准|注1|

注1：经查公司2012年度财务报表计提应缴所得税时，少列支所
得税前允许扣除的关联公司财务利息2,938,433.70元，工资薪金
46,908.71元，少弥补以前年度亏损2,308,749.28元，累计减少应纳税所得税5,294,091.69元，减少2012年度所得税费用1,323,522.92
元，减少2013年初应交税金余额1,323,522.92元。
（二）前期会计差错更正调整汇总情况
更正后，对 2012年 12月 31日合并资产负债表影响如下：
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|更正前数|更正后数|
|12,733,468.84|11,409,945.92|
|-211,628,402.29|-210,304,879.37|
|13,464,718.30|14,788,241.22|
|-2,319,588.32|-3,643,111.24|

三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见
1、董事会意见
公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，董事会认为:本次会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，追溯调整过程合法合规。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则
的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司财务状况。本次会计差错更正事项未损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。独立董事同意对本次会计差错进行更正。
3、监事会意见
公司第八届监事会第十三次会议已审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，监事会认为：公司本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后更能公允反映公司财务状况。本次会计差错更正事项未损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。监事会同意对本次差错进行更正。
四、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜）对公司前期会计差错更正出具了专项说明
中喜对本次会计差错更正事项出具了《关于宝诚投资股份有限公司2013年度报表前期差错更正的专项说明》。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宝诚投资股份有限公司2013年度报表前期差错更正的专项说明》。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会2014年3月6日
股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-038泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，并于2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构
性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号
2017—011、2017—014）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司于2018年4月26日与兴业银行股份有限公司杭州分行签署协议，购买理财产品6,000万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
（一）2018年4月26日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起息日：2018年4月27日
5、理财产品终止日：2018年7月27日
6、理财期限：三个月
7、预期年化收益率：4.80%
8、购买理财产品金额：2,000万元人民币
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系
（二）2018年4月26日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起息日：2018年4月27日
5、理财产品终止日：2018年7月27日
6、理财期限：三个月
7、预期年化收益率：4.80%
8、购买理财产品金额：4,000万元人民币
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和
购买保本型理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
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|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 1月22日|2018年4 月 23日|4.70%-5.00%|4,000.00|4,000.00|48.87|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 1月22日|2018年4 月 23日|4.70%-5.00%|2,000.00|2,000.00|24.43|
|中信证券股份有限公司|上信•湖北联投信托贷款集合资金信托计划信托受益权|2018 年 1月25日|2018年7 月 23日|6.24%|2,504.20|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 2月1日|2018年5 月 2日|4.65%-4.75%|2,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 2月1日|2018年8 月 1日|4.95%-5.05%|8,000.00|/|/|

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|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第180059 期 预 约34天型|2018 年 2月9日|2018年3 月 15日|3.90%|800.00|800.00|2.91|
|中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行|“ 本 利 丰 • 34天”人民币理财产品|2018 年 2月10日|2018年3 月 16日|3.20%|500.00|500.00|1.49|
|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第180078 期 预 约32天型|2018 年 2月11日|2018年3 月 15日|4.10%|1,000.00|1,000.00|3.59|
|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第180092 期 预 约60天型|2018 年 3月9日|2018年5 月 8日|4.40%|1,500.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2018 年 4月27日|2018年7 月 27日|4.80%|2,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2018 年 4月27日|2018年7 月 27日|4.80%|4,000.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品本金未到期余额为人民币20,004.20万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018—010、2018—014、2018—016、2018-021），本表
不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事关于执行 2014年新颁布相关企业会计准则的独立意见
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十五次董事会会议于2014年10月 29日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开合法有效。
本次会议对公司《关于执行 2014年新颁布相关企业会计准则的议案》进行审议，该项议案经表决结果为：同意票 9票，占有效表决票的100％；弃权票 0票；反对票0票。
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。公司于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对公司 2014年第三季度报告期初数相关项目及其金额采用追溯调整法进行调整。新准则的实施仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014年第三季度经营成果和现金流量不产生影响。
公司于2014年7月1日起执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等企业会计准则，新准则的实施对公司2013年度及2014年第三季度经营成果和现金流量不产生影响。
我们认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事：郑韶、张晖明、王天东
二○一四年十月二十九日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-020浙江万盛股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 29日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。
2016年1月13日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2016-003），公司终止非公开发行股票事项，拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年1月13日起继续停牌（公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日起算）。
2016年1月29日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票自2016年1月29日起继续停牌。
2016年 3月 1日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-018），公司股票自2016年3月1日起继续停牌，公司并于 2016年 3月 8日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为某教育科技有限公司的股东（张伟等）。交易对方与公司无关联关系。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为现金购买。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产为某教育科技有限公司51%-60%的股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
在筹划重大资产重组期间，公司与各中介机构对相关事项进行反复的沟通、论证；公司与交易对方就本次交易标的价款、支付方式等核心问题进行了沟通、协商，但仍未确定最终交易方案及签署协议。截至目前，本次交易进展如下：
（一）公司与相关各方就本次重大资产重组方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，但仍未确定最终交易方案及签署协议；
（二）公司本次股权收购项目不需要相关政府部门前置审批；
（三）公司已与中介机构达成合作意向，尚未签订正式的服务协议。分别是：审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司；
（四）公司依法履行信息披露义务，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况；
（五）鉴于目前与交易对方的谈判已经进入关键阶段，为最大程度确保交易成功，出于保密考虑及谈判需要，公司目前暂不宜详细披露交易对方和标的内容。
待交易方案确定并签署协议后，公司将及时进行披露。
公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2016年3月15日
江苏澄星磷化工股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和规章制度以及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》《江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事工作制度》的规定,在2016年工作中，独立、忠实、勤勉、尽责行使独董职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2016年度的履职情况报告如下：
一、年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开 9次董事会现场会议，我们出席了全部会议，没有连续两次委托出席或缺席的情况。
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|卢青|9|9|0|0|
|沈晓军|9|9|0|0|
|马丽英|9|9|0|0|

（二）对公司进行现场考察以及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我们在参加公司董事会、股东大会会议期间，对公司进行现场考察与调研，通过实地考察、了解沟通、查阅资料以及听取汇报和参与讨论等方式与公司保持密切联系，及时关注公司生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，并提出我们的建设性的意见和建议。报告期内，公司积极配合
支持我们的工作，凡是须经董事会决策的事项，公司均会在法定时间内提前通知我们并同时提供相关资料，我们在会前均认真审阅。
（三）审议议案情况
报告期内，我们本着勤勉以及对全体股东负责的态度，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，每次会议召开前，我们都会主动询问和获取所需要的情况和资料，认真审阅议案，为董事会决策做好充分的准备。会议召开期间，我们详细听取公司经营管理层的汇报，认真审议各项议案，运用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见。我们对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会审议的各项议案及其他讨论事项未提出异议。
（四）董事会下属专门委员会的运作情况
我们作为公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定，在上述各专门委员会工作中，会议的召集召开、审议、表决程序合法，决议合法有效。我们充分发挥自身的专业优势，独立、客观、审慎地行使表决权，有利于提高董事会决策的科学性。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2016年度日常关联交易事项进行了核查并发表了独立意见。我们认为这些关联交易是公司日常经营活动所必须的事项；关联董事在表决过程中进行了回避，表决程序合法；关联交易定价公允、合理，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解，并查阅了相关资料后认为，公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关规
定履行决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。2016年度公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
公司依据高级管理人员的工作量和所承担的责任，结合地区、行业的收入水平，以及是否有利于人员的激励和稳定，确定报酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，不存在更换会计师事务所的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司重视对投资者的回报，经公司第八届董事会第六次会议及 2015年年度股东大会审议通过，公司决定以 2015年 12月 31日总股本 662,572,861股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配,每10股派现金红利0.15元(含税)。我们认为，公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求，能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，切实保障了股东的合法利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会江苏监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求，公司对本公司相关方承诺履行情况进行了自查，未发现违反承诺的情况，也不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
（八）信息披露执行情况
报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督，认为公司 2016年的信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障了公司及全体股东的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，我们及时了解公司内控制度的运行情况，对公司内部控制自我评价进行了核查，认为公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状，公司内部控制重点活动严格按照公司内部控制各项制度的规定进行，具有合理性、有效性。
三、总体评价和建议
报告期内，我们本着独立客观、忠实诚信、勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的决策，并为公司全面持续发展提出合理意见，维护了公司和全体股东的合法权益。
2017年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断提升自身专业水平和决策能力，为公司董事会的决策提供参考意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：卢青、沈晓军、马丽英
二O一七年三月十七日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-029江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）核准签发的允许开展药物临床试验的书面通知，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：SHR8554注射液
剂型：注射剂
规格：1 mg/1 mL and 5 mg/5 mL
申请事项：新药
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
IND号：133130
审评结论：美国 FDA批准本品在美国进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
2016年12月28日，江苏恒瑞医药股份有限公司向美国FDA提交 SHR8554注射液临床注册申请并获受理。SHR8554注射液是一种靶向μ阿片受体（MOR）的小分子药物，可激活 MOR受体，适用于疼痛的治疗。
目前国外在研的同类产品为Trevena公司开发的Oliceridine®（TRV130），该产品目前在美国处于 III期临床研究阶段。目前我国尚无同类药处于临床研究阶段或者上市。
截至目前，公司在SHR8554注射液研发项目上已投入研发费用约1250万元人民币。
根据美国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需
开展临床试验并经美国FDA审评审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年4月18日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2016－057
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2016年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-20,000万元到-25,000万元。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-220,133,547.80元。
2、基本每股收益：-0.40元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受国内经济结构调整，房地产、固定资产、基础设施建设等投资放缓和信贷政策收紧等因素的影响，公司产品市场需求持续低迷，公司产品销售收入持续下降。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2016年7月23日