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002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－084三维通信股份有限公司
关于公司全资子公司签订海外项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）全资子公司Sunwave SolutionsLtd（以下简称“SunwaveSolutions”）在近日与新加坡公司 ST Engineering ElectronicsLtd（以下简称“ST”）签订了通信设备海外销售合同（下称“销售合同”），合同总金额约为 350万新加坡元（约合 1750万元人民币）。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
1、在合同履行过程中，国内外政策环境的变化、合同双方自身经营情况的变化都可能会影响到合同的履行。
2、本次合同金额是以新加坡元计价和支付，随着新加坡元汇率的波动，对合同收入会产生一定的影响。
3、公司如果不能按期开工、完工，将对合同的履行造成一定的影响，公司如出现违约，将面临赔偿违约金的风险。
4、国际政治、经济环境的重大变化，如受到其他不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同履行存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方情况
1、交易对方名称：ST Engineering Electronics Ltd
2、地址：3 Ang Mo Kio Electronics Park Road Singapore
3、主营业务：防卫、工程及技术服务
4、ST Engineering Electronics Ltd是新加坡著名的技术工程公司，该公司于1967年成立，公司员工人数23000余人，全球超过100个办事处，为新加坡证券市场的上市公司，股票代码S63.SI。
5、公司与交易对方不存在任何关联关系，本次交易不属于关联交易。
002115 三维通信股份有限公司6、截止本次交易前，公司及下属子公司未与ST Engineering Electronics Ltd发生类似交易。
三、合同主要内容
1、项目背景：该项目为新加坡 Thomson Line地铁无线通信系统解决方案。
2、合同名称：新加坡地铁 ThomsonLine。
3、合同金额：350万新币。
4、结算方式：2018-2021年分批交付。
5、合同实施地点：新加坡。
6、合同期限：2018-2021年。
7、支付条款：开票后45天。
8、违约责任：每天按合同总金额0.1%延期交期罚款，不超过合同总金额10%，合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、不可抗力等方面作出明确的约定。
9、争议解决方式：若产生争议，双方协商或仲裁。
10、适用法律：新加坡法律。
四、对上市公司的影响
1、本项目订单将为公司及全资子公司Sunwave Solutions经营业绩的持续提升发挥积极作用。
2、海外市场拓展空间广阔，公司及子公司 Sunwave Solutions多年来坚持发展海外市场，本次与新加坡公司签订销售合同可视为 Sunwave Solutions在拓展新加坡市场上取得的较大突破，本次订单的主要设备为 CrossFire Das系统等，在地铁的狭小环境中对当地多个运营商的多制式、多频段进行延伸覆盖。如该合同顺利推进，有望产生示范作用，公司有望进一步增加海外市场的份额，提升公司在海外的市场影响力与品牌形象。
3、本合同为公司日常销售合同，合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司的主要业务不会因履行该合同而对客户形成依赖。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本合同的进展及重大
002115 三维通信股份有限公司变化情况。
六、备查文件
1、《海外销售合同》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年12月27日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南园林股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见
致：岭南园林股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2014年11月17日在东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦公司会议室召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《岭南园林股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2014年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《岭南园林股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2014年11月17日下午14:00在东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦公司会议室召开，由公司董事长尹洪卫先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 6名，于股权登记日合计代表股份数为88,016,937股，占公司总股本的54.0419%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 5人，代表公司股份数为 20,400股，占公司总股本的0.0125%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案： 1.《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
姚继伟
周媛
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-010
深圳市联建光电股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]129号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向杨再飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过6,850,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币212,350,000.00元（大写：人民币贰亿壹仟贰佰叁拾伍万元整），扣除承销佣金1,500,000.00元后，实际到位资金为人民币210,850,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月16日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第310187号《验资报告》。
为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议决议，公司（甲方）在中国建设银行股份有限公司深圳西乡大道支行（以下简称“建行西乡大道支行”或“乙方”）开立了募集资金监管账户，并与建行西乡大道支行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“丙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44201018700052506272，截至2015年3月16日，专户余额为人民币贰亿壹仟零捌拾伍万元整（￥210,850,000.00元）。该专户仅用于甲方现金及发行股份收购上海友拓公关顾问有限公司100%股权和深圳市易事达电子股份有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人杨阳、顾翀翔可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 28日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额（以立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次募集资金出具的《验资报告》为准）的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
苏州海陆重工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
报告人：张洪发（已离任）各位股东及股东代理人：
作为苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，在本人任职期间内，公司共召开了6次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，在本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||6||股东大会召开次数|2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|6|0|0|否|2||

二、发表独立意见情况
2014年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|
|2014年3月27日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、对公司除独立董事外的其他董事2013年度薪酬议案的独立意见；4、对2013年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见；5、对公司2013年度募集资金存放和使用情况的独立意见；|同意|

||||
|-|-|-|
||6、对公司续聘会计师事务所的独立意见；7、对公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见。||
|2014年7月10日|1、关于公司调整股票期权激励计划相关事项的独立意见；2、关于公司＜首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版＞首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期可行权的议案的独立意见。|同意|
|2014年8月21日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见。|同意|
|2014年11月14日|1、关于提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，在任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、保护投资者权益的相关工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2014年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员，在2014年任职期内
主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2014年度，本人参加了提名委员会会议两次，审议通过了《关于选举钱飞舟为公司非职工代表监事候选人的议案》、《关于对提名周中胜为公司第三届董事会独立董事审查认为合格的议案》。
2、审计委员会工作情况
2013年度，本人参加了审计委员会会议五次，审议通过了《关于公司 2013年第四季度内部审计报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2013年年度报告及其摘要的议案》、《公司董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2013年审计报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年外部审计机构的议案》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司 2014年第一季度内部审计报告的议案》、《关于公司2014年半年度内部审计报告的议案》、《关于公司2014年三季度内部审计报告
的议案》。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
E-mail：zhanghf@hailu-boiler.cn
独立董事：
张洪发
2015年4月16日
天水众兴菌业科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守、认真负责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作。对公司的依法运作、财务状况、募集资金、对外担保、内部控制等进行了全面检查、监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益。
一、监事会会议召开情况
2017年度，公司监事会共计召开了9次会议，具体情况如下：
1、第二届监事会第十九次会议于 2017年 2月 20日召开，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
2、第二届监事会第二十次会议于 2017年 2月 27日召开，会议审议通过了《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2016年度审计报告>的议案》、《关于审议<关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议 2016年度利润分配的议案》、《关于审议<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于审议聘请公司 2017年度审计机构的议案》、《关于审议<2017年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》、《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议案》。
3、第二届监事会第二十一次会议于 2017年 4月 18日召开，会议审议通过了《关于终止2016年非公开发行 A股股票的议案》。
4、第二届监事会第二十二次会议于 2017年 4月 27日召开，会议审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。
5、第二届监事会第二十三次会议于2017年5月8日召开，会议审议通过了
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的议案》。
6、第二届监事会第二十四次会议于 2017年 7月 28日召开，会议审议通过了《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
7、第二届监事会第二十五次会议于2017年9月5日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
8、第二届监事会第二十六次会议于2017年10月20日召开，会议审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》。
9、第二届监事会第二十七次会议于2017年12月26日召开，会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》。
二、列席董事会和股东大会的情况
2017年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，全体监事列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况全过程的监督和检查。
三、监事会监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
监督公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；督促公司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进
行了监督，并通过查阅公司财务帐簿及其他会计资料，及时掌握公司财务活动现状，同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，查阅了募集资金账户对账单及听取了募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为 2017年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在新增为控股子公司、控股子公司为控股子公司、其他任何第三方提供担保的情形。
（五）内部控制评价报告的情况
监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
四、监事会 2018年工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2018年03月23日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于公司 2015年员工持股计划（草案）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了认真的了解和核查，现就此发表如下独立意见：
公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，提高经营管理效率，实现企业的长远可持续发展。我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2015年4月3日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-073中国长城科技集团股份有限公司
关于收到东方证券股份有限公司现金股利的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东方证券股份有限公司（简称“东方证券”，证券代码：600958）2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配方案》以及《2016年年度权益分派实施公告》，东方证券2016年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。
公司通过吸收合并长城信息产业股份有限公司持有东方证券 14,300万股股份，占其总股本的2.30%，按上述分配方案，可以获得2,145万元现金红利。
公司近日收到分红款 1,845万元，尚有分红款 300万元（含以前年度共累计1,000万元）未收到的原因是公司为降低财务成本、补充日常业务流动资金，以东方证券2,000万股股权质押向国家开发银行（国开发展基金有限公司）申请融资，分红款将在股权质押解除后到账。
上述现金股利将计入公司 2017年度投资收益，公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述现金股利进行相应的会计处理。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年八月三日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-031苏州天孚光通信股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）《关于更换苏州天孚光通信股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》：由于公司 2017年度非公开发行股票事项已完成发行，东吴证券决定由非公开发行股票项目的保荐代表人骆廷祺、柳易成先生（简历附后）接替首次公开发行股票并在创业板上市原持续督导保荐代表人王振亚、李永伟先生的持续督导工作，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为骆廷祺先生和柳易成先生，持续督导期间为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司2018年8月2日
附：保荐代表人骆廷祺先生、柳易成先生简历
骆廷祺先生，经济学硕士，保荐代表人，曾担任胜利精密（002426.SZ）非公开发行股票项目保荐代表人，天孚通信（300394.SZ)IPO项目协办人，参与胜利精密 IPO项目等，现担任天孚通信非公开发行股票项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
柳易成先生，经济学硕士，保荐代表人，曾担任胜利精密（002426.SZ）非公开发行项目协办人，参与天孚通信（300394.SZ）IPO项目、胜利精密（002426.SZ）非公开项目等，现担任天孚通信非公开发行股票项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
中航地产股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中航地产股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第二十二次会议审议的《关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司27%股权的议案》发表专项说明和独立意见如下：
公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司将所持有的深圳市深越联合投资有限公司27%股权进行挂牌转让，符合公司战略发展需要，有利于公司进一步聚焦主业，促进公司持续健康发展，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司27%股权的议案》的决议。
独立董事：郭明忠、华小宁、宋博通
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-025朗姿股份有限公司
关于证券投资部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
由于公司新办公大楼顺利落成，并完成搬迁事宜。自公告之日起，朗姿股份有限公司证券投资部办公地址迁至北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）6层，邮政编码100022。
联系人：王建优 李伟
电 话：010-53518800-8179
传 真：010-59297211
电子邮箱：zhengquan@lancygroup.com
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
金陵华软科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及金陵华软科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则，经审慎分析，对本次拟提交董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下:
一、关于公司聘请会计师事务所事项的事前认可意见
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|-|
|公司此次聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相|
|关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实|
|公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的质量要求。公司此次聘请会计|
|师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，同意将上述相关议|
|案提交公司第五届董事会第二次会议审议。|

（此页无正文，为金陵华软科技股份有限公司独立董事关于五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见）
独立董事签字：
赵西卜
丁建臣
李德峰
日期：2019年8月21日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-021上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十次会议于2018年4月16
日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十次会议于2018年4月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长CHEN HUANXIONG先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年一季度报告全文及正文>的议案》
公司2018年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年一季度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
公司拟以自有资金与周鸣方、李财宏、陈武宏等3名自然人共同对控股子公司南京博士朗电子技术有限公司（以下简称“博士朗”）进行增资。增资完成后，博士朗的注册资本由人民币2,000万元增至人民币10,000万元，其中公司认缴新增注册资本5,600万元，占注册资本的70%。具体内容请参见相关公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2014—002河北承德露露股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% -60%|盈利：22,242.83万元|
||盈利：33,364.25万元–35,588.53万元||
|基本每股收益|盈利：0.831元 -0.886 元|盈利：0.55元|

二、业绩预告预审计情况
公司2013年度业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司生产经营情况良好，加强了市场开拓，加强费用管理；郑州露露新厂投产，产销量增长，销售收入同比增长20%以上，致使 2013年度业绩增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，公司 2013年度实际盈利情况以公司2013年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-003葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2015年 1月 22日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5日，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事9人、实到会董事8人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
详见2014年1月23日巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请银行综合授信的议案》。
为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司拟向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请1亿元国际贸易融资综合授信额度。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于增补于恩沅先生为董事会战略发展委员会成员的议案》根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补第七届董事会战略发展委员会成员任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了修订《董事会审计委员会议事规则》的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2015年1月22日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
厦门信达股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对公司关于控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务的事项发表如下独立意见：
鉴于上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信达迈科”）大宗贸易业务的发展，需要规避价格波动带来的风险。通过利用合理的衍生品交易工具，有利于降低经营风险，提高盈利能力。上海信达迈科开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，已建立了相应的内部监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑上海信达迈科的业务规模、经营情况，同意《关于控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军
九阳股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（汪建成）
本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2017年度出席会议的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||是否连续两次未|
|||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||||||亲自出席会议|
|董事会|9||9||0||0||否||
|股东大会|4||1||－||3||－||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、本人2017年对公司董事会会议发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立|
||发表独立意见事项||时间|||
||||||意见类型|
|关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见||2017.1.4||同意||
|关于公司三届二十二次董事会相关事项的独立意见（关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见；关于公司2016年度关联交易的独立意见；关于确认公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见；关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见；关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见；关于子公司转让参股合伙企业财产份额暨关联交易的独立意见；关于董事会换届选举的独立意见；关于公司第四届董事会独立董事津贴的独立意见）||2017.4.13||同意||
|关于聘任公司高级管理人员的独立意见||2017.5.8||同意||
|关于终止非公开发行股票事项的独立意见||2017.6.26||同意||
|关于四届三次董事会相关事项的独立意见（关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见；关于公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的独立意见；关于转让控股子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见；关于会计政策变更事项的独立意见）||2017.8.17||同意||
|关于公司四届四次董事会相关事项的独立意见（关于2017年前三季度利润分配预案的独立意见；关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见）||2017.10.27||同意||
|关于公司四届五次董事会相关事项的独立意见||2017.11.8||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司特别规定等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
3、本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核员会委员、审计委员会委员，2017年主持并召开提名委员会会议，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人联系方式
Email：wjc66150@126.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：汪建成
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-043张家港富瑞特种装备股份有限公司关于公司
申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）原向中国农业银行股份有限公司张家港支行（以下简称“农业银行”）申请的 15000万元人民币综合授信额度已到期。
现公司及全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟向农业银行申请15100万元人民币综合授信额度，期限1年。其中公司向农业银行申请 7100万元人民币授信额度，担保方式为富瑞重装为公司提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 8000万元贷款，担保方式为公司为富瑞重装提供连带责任担保并以公司自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第0057374号的房地产进行抵押担保。
董事会授权公司财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
张家港富瑞重型装备有限公司
成立日期：2013年1月
住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币55400万元
经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（设计压力容器的按许可证范围经营）；工业撬快、模块的研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
截至 2016年 12月 31日，富瑞重装的总资产为 72,930.48万元，负债总额为 16,995.46万元（其中银行贷款总额为 3,468.50万元，流动负债总额为16,915.19万元），净资产为55,935.01万元，资产负债率为23.30%，2016年度营业收入为12,853.05万元，利润总额为184.78万元，净利润为98.87万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2017年3月31日，富瑞重装的总资产为 71,977.77万元，负债总额为16,015.08万元（其中银行贷款总额为3,449.65万元，流动负债总额为15,934.81万元），净资产为55,962.68万元，资产负债率为22.25%，2017年1至3月营业收入为5,002.84万元，利润总额为31.45万元，净利润为26.73万元，（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司富瑞重装拟向农业银行申请 15100万元人民币综合授信额度，期限 1年。其中公司向农业银行申请 7100万元人民币授信额度，担保方式为富瑞重装为公司提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 8000万元贷款，担保方式为公司为富瑞重装提供连带责任担保并以公司自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第0057374号的房地产进行抵押担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，须经相关股东大会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为84,699.62万元人民币（其中公司对子公司担保67,362.42万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的49.04%，占公司最近一期经审计总资产的21.57%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 92,699.62万元人民币（其中公司对子公司担保
75,362.42万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的53.67%，占公司最近一期经审计总资产的23.60%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2016年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第三届董事会第四十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、独立董事意见
针对上述公司为全资子公司银行授信进行担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
我们认为，本次担保事项是为补充富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于富瑞重装业务的发展，富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。
七、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》；
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-114广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2019年 10月 23日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年 10月13日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署锂电池项目合作协议的议案》。
同意公司在三门峡市城乡一体化示范区（以下简称“示范区”）投资 25亿元人民币，建设 5GWh高端锂电池生产项目，并与示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签署了《锂电池项目合作协议》。董事会提请股东大会审议批准本项目的投资，以及公司与示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签署《储能项目战略合作协议》，并授权经营管理层在本项目投资总额范围内具体办理有关事宜，包括但不限于相关协议及其补充协议的签署、设立项目公司、购买土地使用权等相关事项。
《关于签署战略合作协议的进展暨签署锂电池项目合作协议的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。
公司将于近期另行向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述第（一）项议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日