证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-028
华仁药业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2014年 7月29日下午14:30召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，决定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议的召开时间为：2014年7月29日下午14:30
（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 29日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2014年7月28日下午15:00)至投票结束时间(2014年7月29日下午15:00)期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年7月25日
5、现场会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。
（3）投票规则：公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
8、出席对象：
（1）截至2014年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师
9、临时股东大会的催告时间为2014年7月25日
二、会议审议事项
1、审议《修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人议案》；
4.1选举蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事；
4.2选举王春波女士为公司第五届董事会独立董事；
4.3选举徐胜锐先生为公司第五届董事会独立董事。
以上独立董事采用累积投票制表决。
5、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人议案》；
5.1选举梁富友先生为公司第五届董事会非独立董事；
5.3选举孙晓先生为公司第五届董事会非独立董事；
5.4选举褚旭先生为公司第五届董事会非独立董事；
5.5选举张春强先生为公司第五届董事会非独立董事；
5.6选举初晓君女士为公司第五届董事会非独立董事。
以上非独立董事采用累积投票制表决。
6、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事候选人议案》；
6.1选举孙婧博女士为公司第五届监事会股东代表监事；
6.2选举周向阳先生为公司第五届监事会股东代表监事。
以上监事采用累积投票制表决。
上述议案1到议案5经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过。
议案6经公司第四届监事会第二十六次（临时）会议审议通过。详细内容详见2014年7月11日中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。股东采
用信函或传真方式登记的，须在2014年7月28日下午16:00之前送达或传真至公司。来信请寄：青岛市株洲路 187号华仁药业股份有限公司董事会办公室邮编266101信封请注明“股东大会”字样）。公司传真：0532-67709810。
2、登记时间：2014年7月28日上午9：00—11:30，下午13:30-16:00
3、登记地点：青岛市崂山区株洲路 187号，公司董事会办公室
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|委托价格|
|365110|华仁投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。
本次股东大会审议的所有议案对应的申报价格如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案四所有议案同意表决|100.00|
|议案一|《修改<公司章程>的议案》|1.00|
|议案二|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|2.00|
|议案三|《关于修改<董事会议事规则>的议案》|3.00|
|议案四|《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人议案》|4.00|

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|-|-|-|
||4.1选举蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事|4.01|
||4.2选举王春波女士为公司第五届董事会独立董事|4.02|
||4.3选举徐胜锐先生为公司第五届董事会独立董事|4.03|
|议案五|《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人议案》|5.00|
||5.1选举梁富友先生为公司第五届董事会非独立董事|5.01|
||5.2选举梁福东先生为公司第五届董事会非独立董事|5.02|
||5.3选举孙晓先生为公司第五届董事会非独立董事|5.03|
||5.4选举褚旭先生为公司第五届董事会非独立董事|5.04|
||5.5选举张春强先生为公司第五届董事会非独立董事|5.05|
||5.6选举初晓君女士为公司第五届董事会非独立董事|5.06|
|议案六|《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事候选人议案》|6.00|
||6.1选举孙婧博女士为公司第五届监事会股东代表监事|6.01|
||6.2选举周向阳先生为公司第五届监事会股东代表监事|6.02|

（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量“项下填报选举票数。对于不采用累积投票制的议案在“委托数量”项下输入表决意见；
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

议案四、议案五和议案六实行累积投票制，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。其中议案4.01—4.03为选举董事会独立董事，议案5.01—5.06为选举董事会非独立董事，议案6.01—6.02为选举监事会股东代表监事，应分别采用累积投票制，具体方法如下：
①股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
②股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
③股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过
其持有的股数与2的乘积。
（5）确认投票委托完成。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“华仁药业”A股的投资者，对议案一进行表决：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|委托价格|委托数量|
|365110|买入|1.00元|对应的申报股数|

（2）对需累计投票议案进行投票，如对议案4.01“选举蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事”进行表决：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|委托价格|委托数量|
|365110|买入|4.01元|选举票数|

5、计票规则
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶
发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880、0755-25918485、0755-25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022、0755-83990728、0755-83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华仁药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00期间的任意时间。
五、会务联系
1、联系人：龚凌、班文溥
2、联系方式：
电话：0532-88701303
传真：0532-67709810
3、联系地址：青岛市崂山区株洲路187号公司董事会办公室
六、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、会议材料备于董事会办公室。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
附：
1、《股东参会登记表》
2、授权委托书样本
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
附件一：
华仁药业股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二：
授权委托书
致：华仁药业股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|议案一|《关于修改〈公司章程〉的议案》||||
|议案二|《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》||||
|议案三|《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》||||
|议案四|《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》|累积选举三名独立董事的表决权总数： 股|||
|||同意票数|||
|4.1|选举蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事||||
|4.2|选举王春波女士为公司第五届董事会独立董事||||
|4.3|选举徐胜锐先生为公司第五届董事会独立董事||||
|议案五|《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》|累积选举六名非独立董事的表决权总数： 股|||
|||同意票数|||
|5.1|选举梁富友先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|5.2|选举梁福东先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|5.3|选举孙晓先生为公司第五届董事会非独立董事||||

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|-|-|-|
|5.4|选举褚旭先生为公司第五届董事会非独立董事||
|5.5|选举张春强先生为公司第五届董事会非独立董事||
|5.6|选举初晓君女士为公司第五届董事会非独立董事||
|议案六|《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案》|累积选举二名股东代表监事的表决权总数： 股|
|||同意票数|
|6.1|选举孙婧博女士为公司第五届监事会股东代表监事||
|6.2|选举周向阳先生为公司第五届监事会股东代表监事||

项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：