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证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-073
神思电子技术股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权及对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第六次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权并向该子公司委派董事的议案》、第三届董事会2018年第七次会议审议通过《关于对外投资的议案》（具体内容请查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告）。近日，上述事项相关工商登记、变更已办理完毕，并收到广州南沙经济技术开发区行政审批局及北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
（一）智融汇信（广州）股权投资管理有限公司
名称：智融汇信（广州）股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5C3PEW2K
类型：其他有限责任公司
住所：广州市南沙区环市大道中海达大街5号2144房
法定代表人：郭达伟
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年08月06日
营业期限：2018年08月06日至长期
经营范围：资本市场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（二）神思依图（北京）科技有限公司
名称：神思依图（北京）科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0079N49E
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区北三环西路31号23幢二层207室
法定代表人：董浩岩
注册资本：1000万元
成立日期：2016年08月01日
营业期限：2016年08月01日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；委托加工通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-012湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月29日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|13,000,000|无限售流通股|2018-3-29|至质权人办理解除质押登记手续之日止|交通银行股份有限公司益阳分行|10.42%|质押担保|
|合计|-|13,000,000|-|-|-|-|10.42%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次质押股份共 13,000,000股，占公司总股本的4.39%；累计质押股份 114,274,500股，占公司总股本的38.61%，占其所持有公司股份的91.63%。
3、新疆汉森所质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，本次质
押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股
股东新疆汉森将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
湖北安格律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年十一月十五日
湖北安格律师事务所
地址：湖北省武汉市江大路特1号竹叶山创业大厦6楼
电话：（86 27 82602771）传真：（86 27 82639303）
电子邮箱：ange_2009@sina.com 邮政编码：430019
湖北安格律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中百控股集团股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2016年10月25日，公司第八届董事会第十七次会议作出召开公司2016年第二次临时股东大会的决议。
2016年10月27日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票有关事项做出了明确说明。
2016年11月11日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会于 2016年 10月 15日下午 15:00在公司本部 A座 5楼 1号会议室（武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次会议由公司董事长张锦松先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 18人，代表公司股份 378,202,976股，占公司股份总数的55.5347%。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|参加会议形式|股东人数|代表股份数（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|现场投票|7|240,003,261|35.2417%|
|网络投票|11|138,199,715|20.2930％|

出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股东资格经深圳证券信息有限公司验证。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、关于本次会议的提案
经验证，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了现场投票和网络投票的合并统计表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议对下列议案进行了审议和表决：
1、《关于转让武汉科德冷冻食品有限公司股权的议案》。
该议案为关联交易事项，关联股东回避了表决。
表决结果：同意票 160,204,225股，占出席会议非关联股东所持有效表决权总数的99.9514%；反对票 77,900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权总数的0.0486%；弃权票0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权总数的0%。同意票超过出席会议非关联股东所持表决权的半数，该议案获得通过。
其中，中小投资者13人，代表股份数24,077,810股。表决结果为：同意票23,999,910股，反对票77,900股，弃权票0股。同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的99.6765%。
2、《关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财的议案》。
表决结果：同意票 378,100,976股，占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9730%；反对票 102,000股，占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0270%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。同意票超过出席会议股东所持表决权的半数，该议案获得通过。
其中，中小投资者13人，代表股份数24,077,810股。表决结果为：同意票23,975,810股，反对票102,000股，弃权票0股。同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的99.5764%。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为中百集团2016年第二次临时股东大会法律意见书之律师签字页。）见证律师：顾恺
余学军
2016年 11月 15日
湖北安格律师事务所
负责人：余晖
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-016
湖北富邦科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年4月15日在公司会议室召开了2015年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王国文先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。
王国文先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
王国文先生简历
王国文，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1995年1月至2004年5月在应城市三合镇刘湖村委会先后担任组长、村委会副主任，2004年 5月至 2007年 1月在应城市富邦科技有限公司担任生产主管，2007年1月至今在湖北富邦科技股份有限公司从事生产管理工作。
截至公告日，王国文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-039苏州东山精密制造股份有限公司
关于深圳证券交易所 2014年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部 2015年 5月 8日出具的《关于对苏州东山精密制造股份有限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第90号），公司就相关情况进行了自查，对问询函中所列问题作出书面回复。
1、报告期内，你公司实现净利润为 4,654万元，经营活动产生的现金流量净额为-14,178万元，请公司说明净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异的原因。
【回复】
公司说明净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异，主要有两个原因，分别是营运资金增长和银行承兑汇票保证金增加。
一、营运资金增长
具体来看，经营性流动资产方面，2014年末应收账款较2013年末增加5.28亿元，存货增加3.54亿元，应收票据增加0.36亿元，相关经营性流动资产共增加 9.18亿元；经营性流动资产方面，应付账款增加 5.24亿元，应付票据增加2.46亿元，相关经营性流动负债共增加7.70亿元。经营性流动资产增加额与经营性流动负债增加额的差额即是运营资金增加额，差额为1.48亿元，相当于2014年公司把本应形成经营性现金净流量的现金投入到了运营资金。
二、银行承兑汇票保证金增加
公司开具银行承诺汇票需要向银行支付一定比例的保证金，由于该保证金 6个月不能动用，不能作为经营性现金核算，因此银行承兑汇票保证金增加会导致公司经营性现金净流量减少。2014年，公司因资金较为紧张，大幅增加银行承兑汇票这一付款结算方式，导致公司2014年末银行承兑汇票保证金较2013年末增加0.73亿元。
2、报告期内，你公司实现营业收入为35亿元，同比增长33%，应收账款期末余额为12亿元，同比增长72%，请公司说明应收账款期末余额大幅增长原因，坏账准备计提是否充分。
【回复】
一、应收账款增长原因
公司应收账款账期平均为三个月，因此应收账款余额主要由最近三个月的销售收入决定，2014年末余额即由2014年4季度的销售收入决定。2014年，公司实现销售收入 35.24亿元，同比增长33.37%，增幅低于应收账款余额增幅，但 2014年销售收入增长主要体现在 2014年 4季度，4季度公司销售收入为 11.25亿元，占2014年全年的比重为31.92%，较2013年同期增加额为3.37亿元，增幅为42.77%，由于2014年4季度新增销售收入未到回款期，所以导致公司应收账款大幅增加。
二、坏账准备计提情况
公司计提应收账款坏账准备时，对有客观证据表明其发生减值的应收账款单项计提坏账准备，对其余应收账款以账龄作为信用风险特征计提坏账准备，2014年末的计提情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|原值|坏账准备|
|单项计提坏账准备的应收账款|4,803.99|3,250.61|
|按组合计提坏账准备的应收账款|124,477.10|6,780.20|
|合计|129,281.09|10,030.81|

1、单项计提坏账准备的情况
2014年末，公司需单项计提坏账准备的应收账款余额为4,803.99万元，其中 1,373.24万元可与相对应的应付账款抵消，实际需单项计提坏账准备的应收账款余额为3,430.75万元，公司对此计提了3,250.61万元坏账准备，计提比例为94.75%，充分体现了谨慎性原则。
2、按组合计提坏账准备的情况
2014年末，公司按组合计提应收账款坏账准备的情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|账 龄|期末数|||
||账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|1年以内|119,994.46|5,999.72|5.00|
|1-2年|3,722.15|372.21|10.00|
|2-3年|704.44|352.22|50.00|
|3年以上|56.05|56.05|100.00|
|合 计|124,477.10|6,780.20||

2014年末，公司1年以内的应收账款为119,994.46万元，占比为96.40%，1年以上的应收账款为4,482.64万元，占比为3.60%，由此可见，公司1年以上的应收账款占比较小，应收账款总体质量较高。
公司坏账准备的计提比例分别为5%、10%、50%、100%，计提比例符合公司和行业特征，且不低于同行业水平，2014年末计提的坏账准备余额为 6,780.20万元。
综上所述，有客观证据表明其发生减值的应收账款公司已单项计提坏账准备，其余应收账款的质量较好，2014年末账龄在 1年以内的占比达96.40%，对于该部分应收账款，公司亦以账龄作为信用风险特征计提坏账准备，使得公司报
告期末应收账款账面价值能有效反映其回收价值。
3、你公司2014年LED业务收入为9.62亿元，同比下降30.01%，毛利率为12.97%，同比下降0.28%。请结合行业情况、产品价格、公司自身情况说明 LED业务收入下降的主要原因，以及LED生产设备2014年的开工率及运行情况。
【回复】
2014年，我国 LED行业产品价格等行业状况没有发生重大不利变化，公司LED业务收入下降和产能利用率不足主要是公司资金短缺所致。公司LED业务主要是向长虹等家电厂商销售LED液晶模组产品，不仅需要自制LED颗粒、液晶背板等组件，还需要购买液晶面板这一单位价值较高的组件，2014年，公司收购了从事触摸面板制造的牧东光电，收购对价为 5,100万美元，同时 2014年公司基站天线、滤波器等通信设备产品因 4G网络建设实现了跨越式增长，对流动资金需求巨大，公司主要采用银行渠道融资，资产负债率已超过70%，难以筹集更多资金投入到LED液晶模组这一需要垫资购买外购件的业务，从而使得公司2014年LED业务收入下降，产能利用率不足。
2015年 4月，公司采用非公开发行股票募集资金净额 11.54亿元，有效缓解了资金紧张局面，预计公司将继续对LED业务进行投入，LED业务产能利用率有望提升，业务收入有望提高。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-055深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2018年第五次会议的通知。本次会议于2018年10月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司2018年第三季度报告全文及正文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-082安徽安凯汽车股份有限公司关于控股股东安徽江淮汽车集团有限公司重大资产重组事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票自 2014年 12月 25日开市起复牌。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 24日收到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）转发的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会 2014年第 75次工作会议审核，安徽江淮汽车股份有限公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2014年 12月 24日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）058号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2019年 5月 10日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 5月 5日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、审议并通过《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票预案>的议案》。
根据公司近期披露的 2018年年度报告，以 2018年的财务数据为基础，对预案中相关资产负债率及利润分配情况等进行了更新，公司对本次非公开发行优先股股票预案进行相应修订。具体内容详见公司于 2019年 5月 11日披露的《公司 2018年度非公开发行优先股股票预案（修订稿二）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股的论证分析报告>的议案》。
根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票预案(修订稿二)》，公司修订了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股的论证分析报告》。具体内容详见公司于 2019年 5月 11日披露的《公司 2018年度非公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告>的议案》。
根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票预案(修订稿二)》，公司修订了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告》，具体内容详见公司于 2019年 5月 11日披露的《公司 2018年度非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》。
根据公司近期披露的 2018年年度报告，以 2018年的财务数据为基础，重新测算了非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，本次会议审议并一致通过了《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》。为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行优先股事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体内容详见公司于 2019年 5月 11日披露的《公司关于 2018年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-072成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内公司使用不超过 27,670万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司2016年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
现就公司 2017年 4月 1日至 2017年 5月 31日使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品相关事宜公告如下：
一、 闲置自有资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||金额(元)||||||
|||委 托 理 财||预期年化|期限|||实现收益|
||受托方|||||生效日期|到期日期||
|||产品名称||收益率|（天）|||(元)|
|中国国际金融股份有限公司||中金公司|50,000,000.00||||||
|||财富资金|||||||
|||系列25期|||||||
|||收益凭证|||||||
|||金保障||3.90%|91|2017/1/4|2017/4/5|486,164.38|
|||型）收益|||||||
|||凭证（产|||||||
|||品代码:|||||||
|||SQ0669）|||||||
||||40,000,000.00||||||
||中国民||||||||
|||中国民生|||||||
||生银行||||||||
|||银行人民|||||||
||股份有||||||||
|||币结构性||3.80%|90|2017/1/6|2017/4/6|380,000.00|
||限公司||||||||
|||存款D-1|||||||
||成都分||||||||
|||款|||||||
||行||||||||

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期保本型理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 76,600万元，已全部到期，未到期金额0万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年5月31日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2016-019号宁夏东方钽业股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十五次董事会会议通知于 2016年 3月 28日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2016年 4月 8日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。具体内容详见公司 2016年 4月 9日，2016-020号公告。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见 2016年 4月 9日，公司 2016-021号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 4月 9日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-049
国民技术股份有限公司监事会
关于相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于《<2014年半年度报告>及其摘要》的审核意见
经认真审核公司《<2014年半年度报告>及其摘要》，监事会认为 2014年半年度报告及摘要内容与格式符合信息披露编报规则的要求，没有虚假记载、误导性记载或重大遗漏，真实、准确和完整反映了公司2014年6月30日的财务状况，及2014年1至6月的经营成果及现金流量情况。公司2014年半年度财务报告未经审计。
二、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经认真审核公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
三、《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司20%股权的议案》的审核意见
经认真审阅公司提交的《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司20%股权的议案》，审核公司相关文件并充分了解了关于上述非关联交易的背景情况，我们认为此次交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合
理，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，同意公司实施上述交易事项。
国民技术股份有限公司监事会二〇一四年八月六日
浙江方正电机股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈勇，作为浙江方正电机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江方正电机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的
控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括浙江方正电机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人未在浙江方正电机股份有限公司连续任职六年以上。
陈勇（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈勇
日期：2018年1月17日
深圳市全新好股份有限公司
董事会对 2017年度审计报告强调事项消除的说明
公司2017年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告。审计报告
日后，公司通过积极努力，采取有力措施，消除其带来的相关不利影响。截止本说明出具日，2017年带强调事项段的保留意见审计报告所涉事项的重大影响已消除。
一、2017年度审计报告强调事项段
根据中审众环出具的众环审字（2018）060019号带强调事项段的保留意见审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十二）5（4）所述，全新好公司因关联方宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司回购其所持子公司上
海量宽信息技术有限公司的全部股权而确认了处置长期股权投资投资收益
43,882,515.40元，对全新好公司2017年度经营成果具有重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对强调事项消除的说明
强调事项段涉及事项是公司根据产业战略转型需求，在 2016年增资上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）以构建互联网云计算量化策略自动交易平台的业务拓张，以推动公司向信息技术服务业的转型升级。2016年底，根据量宽信息业务拓展进度，为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补偿的操作性，减少业绩短期波动的影响，契合公司发展需要，公司与相关方在 2016年底签订《增资协议之补充协议》。但经过实际运作来看，量宽信息业务进度仍远远低于《增资协议》及《增资协议之补充协议》中规定的要求，为规避风险，保护上市公司利益，公司决定执行《增资协议》中有关股权回购之选项，由相关方按前期约定回购了公司所持量宽信息全部股权。这是公司董事会结合实际状况而作出的重大经营决策，不存在损害上市公司权益的情形。
本次交易相关议案经公司股东大会审议通过后，宁波泓钧即按《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）约定支付第一笔股权回购款 75,649,315.07元。同时根据《协议》约定第二笔股权回购款需在2018年6月28日前支付（期间利息按
照《协议》约定计算）。2017年9月19日公司完成了量宽信息股权转让的工商变更。2017年审计报告日后，公司就前述强调事项积极采取解决措施，2018年 5月 8日公司收到量宽股权回购第二笔款项 78,543,367.70元（利息按《协议》约定计算至2018年5月8日）。截至本报告期末公司有关量宽信息股权回购已全部收回，合计 154,192,682.77元（含利息），强调事项已消除。
特此说明
深圳市全新好股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所
关于
汇纳科技股份有限公司
注销 2018年股票期权激励计划离职激励对象
已获授但尚未行权的股票期权
的
法律意见书
中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于汇纳科技股份有限公司注销 2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的
法律意见书
致：汇纳科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《汇纳科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018年股票期权激励计划》”）的相关规定，就公司本次注销2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权（以下简称“本次注销部分股票期权”）相关事项出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
（一）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规的规定以及法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的有关事实和法律事项，出具本法律意见书；
（二）本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
（三）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次注销部分股票期权相关事项所必备的法律文件之一，随其他披露材料一起上报或公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任；
（四）公司向本所保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言；
（五）本所律师仅对与汇纳科技本次注销部分股票期权相关事项有关的法律专业事项发表意见，不对其他非法律专业事项发表意见；
（六）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
（七）本法律意见书仅供汇纳科技本次注销部分股票期权相关事项使用，不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对汇纳科技本次注销部分股票期权相关事项出具法律意见如下：
一、 本次注销部分股票期权已履行的程序
1、2018年7月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年7月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年7月27日至2018年8月6日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018
年股票期权激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
4、2018年8月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2018年8月14日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年8月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
6、2018年9月21日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7、2019年1月25日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
8、2019年4月1日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会、监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销部分股票期权已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》和《2018年股票期权激励计划》的相关规定。
二、 本次注销部分股票期权的原因、数量
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对
象发生异动的处理”的相关规定，鉴于公司2018年股票期权激励计划首次授予的原激励对象毛美萍、董思捷、杨淑莉、于洋、金倩、唐贇、袁得国、周宇、黄洁洁、王利松共10人因个人原因离职已不符合激励条件，故对上述10人持有的已获授但尚未行权的股票期权合计126,000股进行注销的处理。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》及《2018年股票期权激励计划》的相关规定。
三、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次注销部分股票期权相关事宜符合《管理办法》、《2018年股票期权激励计划》的相关规定。待解除限售期届满后，本期解锁事项尚需由公司向深圳证券交易所提出申请，经深圳证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。公司应就本次本次回购价格调整及回购注销事宜应及时履行信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司注销 2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书》的签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————李强律师 李强律师
——————————
郑伊珺律师
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-009
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七十三次会议于2018年2月12日以通讯方式召开。本次会议已于2018年2月7日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：1、《关于与重庆两江新区置业发展有限公司签署战略投资协议的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于与重庆两江新区置业发展有限公司签署战略投资协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于与与浙江股权交易中心有限公司签署战略合作协议暨对外投资
设立子公司的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于与与浙江股权交易中心有限公司签署战略合作协议暨对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-006
沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017年 3月 8日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2017年 3月 14日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议关于为下属子公司贷款提供担保的议案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-008《沈阳化工股份有限公司关于为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内
容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
沈阳化工股份有限公司监事会
二○一七年三月十五日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-41浙江森马服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月20日15:00在公司会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2018年6月5日以公告形式发出。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 24名，代表本公司有表决权股份数 2,025,770,018股，占公司有表决权股份总数的75.322729%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 10名，代表本公司有表决权股份数2,018,065,600股，占公司有表决权股份总数的75.036261%；通过网络投票的股东 14人，代表本公司有表决权股份数 7,704,418股，占公司有表决权股份总数的0.286468%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 2,025,769,418股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.999970%；反对 0股；弃权 600股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.000030%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过，该议案获
审议通过。
详见公司 2018年 6月 5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、黄栩律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
四川国光农化股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持诚信、勤勉、独立，忠实履行职责，在2018年度工作中，及时了解掌握公司的生产经营和运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对需要提交股东大会审议的关联交易进行了事先认可后提交董事会讨论。切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，出席10次董事会会议，对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议，对董事会审议的所有议案均投了赞成票。在年度股东大会上作了述职报告。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席次数|||缺席次数|是否连续三次未亲自出席|
|||出席现场会议次数|通讯表决次数|委托出席次数|||
|周洁敏|10|1|9|0|0|否|

二、发表独立意见情况
（一）事前认可意见
对公司与参股公司江苏景宏生物科技有限公司2018年度的日常关联交易发表了事前认可意见。
（二）独立意见
报告期内，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起作出独立、公正判断，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|届次|发表独立意见的事项|独立意见|

|||||
|-|-|-|-|
||||类型|
|2018.3.27|第三届董事会第十二次会议|1、2017年度内部控制评价报告2、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告3、2017年度利润分配方案4、2017年董事、监事、高级管理人员薪酬5、聘任2018年度审计机构6、关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划7、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见7、关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的独立意见8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
|2018.5.2|第三届董事会第十四次（临时）会议|1、股权激励计划的相关事项|同意|
|2018.6.8|第三届董事会第十五次（临时）会议|1、变更部分募集资金用途|同意|
|2018.6.26|第三届董事会第十六次（临时）会议|1、向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票2、变更部分募集资金投资项目实施主体|同意|
|2018.8.30|第三届董事会第十八次会议|1、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2、2018年半年度利润分配方案3、公开发行可转换公司债券方案4、前次募集资金使用情况报告5、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺6、公司资产损失及坏账核销7、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
|2018.10.29|第三届董事会第十九次（临时）会议|1、公司资产损失及坏账核销|同意|
|2018.12.3|第三届董事会第二十次会议|1、换届选举相关事项|同意|
|2018.12.20|第四届董事会第一次会|1、聘任公司高管2、调整部分募投项目达到预定可使用状态时间|同意|

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三、现场检查情况
报告期内本人进行现场调查了解日常生产经营情况和募投项目建设情况，对董事会决议执行情况进行调查了解。并与公司经理层充分交流，对公司发展建言献策。
四、保护中小股东合法权益方面
1、报告期内认真审议各项议案，特别关注对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。同时利用自己的专业知识，积极提出合理化建议。
2、持续关注信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。在董事会会议、股东大会后，督促公司及时履行法律、法规、规章及其他规范性文件所规定的披露义务。
3、本人作为独立董事根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司召开的 2018年第二次临时股东大会审议的 2018年限制性股票激励计划相关议案委托独立董事吉利向公司全体股东征集了委托投票权。
五、任职董事会专门委员会情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会和战略委员会成员，认真履行职责，推动董事会各专业委员会有效地发挥作用。
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，召集委员会成员审核了公司2018年度董事、高级管理人员薪酬并提交董事会审议。
作为公司董事会提名委员会成员，参加了公司换届选举中对公司第四届董事会董事候选人、公司总裁及其他高管候选人的审查，并同意公司董事会对董事的提名，公司董事长对总裁和董事会秘书的提名、公司总裁对其他高管的提名。
作为公司董事会战略委员会委员，对公司搬迁项目规划进行审核。
本人认为公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件要求，建立起了符合公司实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制健全。
周洁敏
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录合称“《股权激励备忘录》”）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表独立意见如下：
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划首期激励对象谷雨、刘文亮因离职已不符合激励条件，同意公司本次对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法有效。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一四年十二月五日