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河南明泰铝业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会文件
河南·巩义
二○一九年五月
河南明泰铝业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2019年6月10日上午10:00
地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主持人：马廷义先生
出席人员：
1、截止2019年6月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；
二、推选监票人和计票人；
三、审议会议议案：
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|序号|议案内容|
|1.00|《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划（草案）>及摘要的议案》|
|1.01|实施激励计划的目的和管理机构|
|1.02|激励对象的确定依据和范围|
|1.03|股票的来源、数量和分配|
|1.04|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期|
|1.05|限制性股票的授予价格和授予价格确定方法|
|1.06|限制性股票的授予与解锁条件|
|1.07|激励计划的调整方法和程序|
|1.08|限制性股票会计处理|
|1.09|激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序|
|1.10|公司与激励对象各自的权利义务|
|1.11|公司、激励对象发生异动的处理|
|1.12|限制性股票回购注销的原则|
|2|《关于公司<2019 年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》|

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|3|《关于确定<公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》|
|4|《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票股权激励相关事宜的议案》|

四、股东及股东代表发言与提问；
五、议案表决；
六、宣布现场表决结果；
七、休会，等待网络投票结果；
八、宣布总表决结果；
九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
议案一：
关于公司《2019年限制性股票股权
激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
为实现对公司中高层管理人员和其他骨干员工的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，公司拟实施限制性股票股权激励计划。现提交股东大会逐项审议本议案，具体包括：
1.01 实施激励计划的目的和管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 股票的来源、数量和分配
1.04 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票会计处理
1.09 激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销的原则
具体内容详见公司于2019年5月25日在上交所网站发布的《河南明泰铝业股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
议案二：
关于公司《2019年限制性股票
股权激励计划绩效考核管理办法（草案）》的议案
各位股东：
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《河南明泰铝业股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）》，具体内容详见公司于2019年5月25日在上交所网站发布的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
议案三：
关于确定《公司 2019年限制性股票
股权激励计划激励对象名单》的议案
各位股东：
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，确定了《河南明泰铝业股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单》，具体内容详见公司于2019年5月25日在上交所网站发布的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
议案四：
关于提请公司股东大会授权董事会办理
2019年限制性股票股权激励相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票股权激励计划；
8、授权董事会对公司限制性股票股权激励计划进行管理；
9、授权董事会实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-045宋都基业投资股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1012号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 249,157,894股，发行价为每股人民币 4.75元，共计募集资金 1,183,499,996.50元，坐扣承销和保荐费用 27,670,000.00元后的募集资金为 1,155,829,996.50元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2014年 12月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除公司于 2013年 12月 17日预付保荐费 2,000,000.00元及律师费、会计师费用、法定信息披露费等其他发行费用 3,080,200.00元后，公司本次募集资金净额为 1,150,749,796.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕279号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2016年 1-6月实际使用募集资金 152.48万元，2016年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.21万元；累计已使用募集资金 115,248.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 196.32万元。
截至 2016年 6月 30日，募集资金账户余额为 102.47万元（包括以自有资金支付尚未转出款项）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宋都基业投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2014年12月29日分别与兴业银行杭州经济技术开发区支行、平安银行杭州西湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》，项目公司对募集资金实行专户存储和使用，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2014年12月29日分别与兴业银行杭州经济技术开发区支行、平安银行杭州西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及项目公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
（1）截至 2016年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金账户余额|
|356900100100102987|54,471.70|
|11014693865007|955,485.60|
||1,009,957.30|

（2）截至 2016年 6月 30日，项目公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金账户余额|
|兴业银行杭州经济技术开发区支行|356900100100105302|804.30|
|平安银行杭州西湖支行|11014715313004|13.946.37|
|合 计||14,750.67|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
宋都基业投资股份有限公司董事会 2016年 8月 30日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位：宋都基业投资股份有限公司 单位：人民币万元
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||||115,074.98||本期投入募集资金总额||||||
||||无||已累计投入募集资金总额||||||
||||无||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|81,624.98|81,624.98|81,624.98|113.46|81,778.91|153.93|100.19|2016.7|27,879.32||
|否|33,450.00|33,450.00|33,450.00|39.02|33,469.93|19.93|100.06|2016.6|-10,186.39||
|－|115,074.98|115,074.98|115,074.98|152.48|115,248.84|173.86|－|－|17,692.93|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为65,615.75万元，已全额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
南京南郡国际花园项目、杭州东郡国际三期项目目前均处于尾盘销售状态，尚未体现全部项目收益。目前两个项目总体募集资金其他使用情况
收益17,692.93万元，提高了公司业绩，为股东带来回报。
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2019-059
太原狮头水泥股份有限公司
关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019年10月29日在公司召开了第十三次会议。会议审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：吴旭（董事长）
委员：吴旭（董事长）、李晓军（董事）、刘文会（独立董事）
2、董事会审计委员会：
主任委员：储卫国（独立董事）
委员：储卫国（独立董事）、芮逸明（独立董事）、赵冬梅（董事）
3、董事会提名委员会：
主任委员：芮逸明（独立董事）
委员：芮逸明（独立董事）、刘文会（独立董事）、赵冬梅（董事）
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：刘文会（独立董事）
委员：刘文会（独立董事）、储卫国（独立董事）、吴旭（董事长）
上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2016年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：麦迪科技|
|保荐代表人姓名：杨峰|联系电话：13601713817|
|保荐代表人姓名：刘洋|联系电话：15301866277|

一、保荐工作概述
（一）现场检查情况
2016年12月26日至27日，保荐机构对公司2016年以来的规范运作情况进行了现场检查。
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对麦迪科技认真履行了持续督导职责。经过现场核查工作，保荐机构认为：自上市以来，麦迪科技在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运作良好，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，麦迪科技经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐机构也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。
（二）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
保荐机构保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建
立和执行情况进行尽职调查时，注意到：
（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；
（2）公司自上市之日至本报告出具日，不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
（3）公司自上市之日至本报告出具日，无重大违法违规行为；
（4）公司自上市之日至本报告出具日，财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
（5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
（6）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
（7）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
（8）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
（9）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。
（三）募集资金使用督导情况
公司建立了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督、发行股份涉及收购资产的管理和监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2610号文核准，麦迪科技由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格每股9.69元，募集资金总额为人民币19,380.00万元，该募集资金扣除发行费用3,250.96万元后，募集资金净额为16,129.04万元。
以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2016]4622号《验资报告》进行审验。
截至 2016年 12月 31日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
金额单位：人民币元
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||开户行||账号||余额|
|交通银行苏州工业园区支行||325605000018010530352||105,025,451.57||
|中信银行苏州工业园区支行||8112001012500240296||3,177,554.58||
|中信银行苏州工业园区支行||8112001013800240301||5,100,637.50||
|中信银行苏州工业园区支行||8112001014500240300||48,013,200.90||
|合计||||161,316,844.55||

截至 2016年 12月 31日，麦迪科技未曾以募投资金置换预先投入自筹资金，未曾以暂时闲置的募集资金购买理财产品，未曾用闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐机构查询公司募集资金专户情况，抽查了2016年度募集资金投资项目支出凭证，认为募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金三方监管协议得到有效执行。
（四）董事会和股东大会情况
首次公开发行上市至今，公司共召开 1次董事会，会议时间及相关会议
议案如下：
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||会议日期||会议名称||会议内容|
|2017年1月3日||苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议||1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3、《关于使用部分闲置自有集资金进行现金管理的议案》4、《关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案》5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》6、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》||

首次公开发行上市至今，公司共召开 1次股东大会，会议时间及相关会议议案如下：
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||会议日期||会议名称||会议内容|
|2017年1月20日||苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会||1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用部分自有集资金进行||

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|现金管理的议案》3、《关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案》4、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》|

（五）列席公司董事会和股东大会情况
保荐代表人对公司董事会、股东大会文件进行了事后查阅。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了麦迪科技 2016年首次公开发行股票以来的公开信息披露文件，包括董事会决议公告、临时股东大会资料及决议公告、募集资金使用等公告，并对麦迪科技2016年报工作进行了督导。
通过对麦迪科技三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
无
四、其他事项
无
（以下无正文）
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-001号新疆众和股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181654号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。公司于 2018年 12月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报上披露了《新疆众和股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复资料。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了补充和修订，现对反馈意见修订稿进行公开披露，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于新疆众和股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车公告编号:临 2018-009
债券代码：145328.SH 债券简称：17金杯 01
债券代码：145369.SH 债券简称：17金杯 02
金杯汽车股份有限公司当年累计对外提供
担保超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、金杯汽车股份有限公司（简称“金杯汽车”或“公司”）本年度累计对外提供担保情况
1、上年末净资产数额：截至 2016年 12月 31日，公司净资产 66,723.89万元。
2、上年末对外担保余额：截至2016年12月31日，公司对外担保余额为 82,000.00万元。
3、2017年对外担保余额：截至2017年12月31日，公司对外担保余额为 235,000.00万元。
4、累计新增担保金额：2017年度，公司累计新增担保金额为 153,000.00万元。
5、累计新增担保占上年末净资产的具体比例：截至 2017年 12月 31日，公司累计新增担保占上年末净资产的具体比例：229.30%
二、单笔担保情况
1、截至 2017年末，公司单笔担保数额超过公司上年末净资产10%的具体担保情况如下：
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|担保方|被担保方|担保金额||||担保是否履行完毕|
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||||||到期日||
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司||40,000.00|2017-3-17|2018-3-16|否|
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司||25,000.00|2017-9-29|2019-9-20|否|
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司||20,000.00|2017-7-5|2018-7-3|否|
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司||15,000.00|2017-7-3|2018-7-2|否|
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司||15,000.00|2017-7-3|2018-7-3|否|

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|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司|12,000.00|2017-11-15|2018-11-14|否|
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司|11,000.00|2017-9-27|2019-9-20|否|
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司|10,000.00|2017-1-26|2018-1-25|否|
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金发汽车钢圈制造有限公司||||否|
|||8,000.00|2017-1-12|2018-1-12||
|金杯汽车股份有限公司|沈阳金杯车辆制造有限公司|8,000.00|2017-12-1|2018-12-1|否|
|合计||164,000.00||||

2、主要产生原因：由于公司将子公司股权转让给沈阳市汽车工业资产经营有限公司，公司部分对内担保转变成对外担保，从而导致公司当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。并且存在部分单笔担保金额超过净资产10%的情况。
根据交易各方签署的《股权转让协议》，金杯汽车（含其除标的公司以外的下属公司）截至本次重大资产交易的交割日前为标的公司及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行；同时，标的公司及其子公司仅能在截止本次重大资产交易的交割日在由金杯汽车为标的公司及其子公司提供的担保合同所约定的担保有效期内进行实际提款，并逐步降低提款的金额；除此之外，标的公司及其子公司将不再进行提款。
三、新增担保对偿债能力的影响和应对措施
公司新增担保预计对公司生产经营情况和偿债能力并无较大影响，未来公司将逐步减少对金杯车辆的担保金额。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-009债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于拟合作设立齐齐哈尔市第一医院南院（暂定名）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2015年1月27日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司（以下简称“上海医诚”）与齐齐哈尔市第一医院（以下简称“齐一院”）签订《投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”），就有关事项达成如下初步合作意向：
1、双方拟共同出资成立营利性混合所有制医疗机构——齐齐哈尔市第一医院南院（暂定名，以下简称“新医院”），其中：上海医诚拟以现金出资，占新医院53%的股权；齐一院（或通过其控股子公司）拟以土地、建筑物、相关实物等资产出资，占新医院47%的股权。
2、新医院拟定位于特色医疗，实现大专科、小综合，并将按照“三级甲等医院”标准建设。
3、新医院拟建立法人治理结构，新医院将设置股东会、董事会：股东会负责新医院的重大决策；新医院实行董事会领导下的院长负责制，其中：董事长由上海医诚委派人员出任，院长由齐一院院长兼任。
新医院的具体经营管理模式由双方按照章程约定执行。
4、双方拟共同出资在齐齐哈尔市注册成立一家药械公司，其中：上海医诚拟占51%的股权、齐一院（或通过其控股子公司）拟占49%的股权；药械公司将主要负责对齐一院及新医院的药品、器械、耗材、设备供应链进行统一管理，通过集中采购方式提高议价能力、降低齐一院及新医院的医药器械采购的成本。
5、合作期限：自最终投资合作协议签订之日起，首期合作不少于10年，到期另行商议。
6、框架协议自双方签字生效之日起，有效期为 3个月；期限届满，自动失效。在框架协议有效期内，双方经协商一致，并在取得各自上级主管部门或有权机关的批准后签署最终投资合作协议。在最终投资合作协议签署前，框架协议仅为双方合作意向记载，不构成投资承诺。
二、交易对方基本情况
齐齐哈尔市系黑龙江省第二大城市，齐一院为齐齐哈尔市最大规模的公立医院之一，是黑龙江省西北部地区最大的集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的医疗保健中心和急诊急救中心。齐一院率先在黑龙家省西北部地区开辟了肿瘤放射治疗、伽玛刀治疗、介入治疗、美容激光治疗、眼底激光治疗、血液净化治疗、保健体检、ICU重症监护、康复医学、螺旋CT诊断、ECT诊断、生殖医学、风湿病科、血管外科、医院信息化管理等国内先进、省内领先的医疗新领域，拥有省级重点专科9个，市级重点专科20个，市级重点学科梯队20个，省级中医重点专科 2个，医疗品牌优势享誉省内外。2011年，齐一院被黑龙江省卫生厅确定为黑龙江省西部地区区域性医疗中心。2013年，齐一院编制床位数为1,500张。
三、本次交易目的及影响
本次合作系本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）探索混合所有制医院办院的重要举措，有利于进一步完善本集团医疗服务业务的区域布局，推动本集团医疗服务业务的发展。
四、风险提示
鉴于上海医诚与齐一院就本次合作之具体安排尚待双方进一步商议确定，有关合作事项须以双方签署最终投资合作协议、并以该协议约定事项为准。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上
海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年一月二十七日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-048号青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
七届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司独立董事郭海林先生因公外出未能亲自出席本次会议，书面授权委托王黎明先生代为出席会议并行使表决权。
本次董事会审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年5月10日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届九次会议通知。会议于2016年5月20日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
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|-|
|公司重大资产重组事项由于交易标的成都魔方在线科技有限公司受市场环境影响，|
|2016年度第一季度业绩未能实现，根据双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》|
|约定，以及公司关于上海证券交易所关于本次重组问询函的回复安排，为保护公司全体|
|股东利益，经公司综合考虑，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对此发表|
|了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青|
|海金瑞矿业发展股份有限公司终止重大资产重组公告》（临2016-049号）。|

三、上网公告附件
1、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；
2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一六年五月二十一日
康欣新材料股份有限公司
康欣新材料股份有限公司
2020年第一次股东大会会议议程
一、会议召开时间
１、现场会议召开时间：2020年 1月 3日上午9∶30
２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020年 1
月 3日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特 1号康欣新材。
四、会议内容：
（一）审议：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于变更公司注册地址的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
4.《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
5.《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
6.《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案一：
《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司章
程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容详见公司于 2019年 12月 18日披露的《公司章程》全文。
本次议案已经 2019年 12月 17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会
议案二：
《关于变更公司注册地址的议案》
各位股东：
为满足战略发展的需要，公司拟变更注册地址，注册地址拟由山东省潍坊市变更至江苏省无锡市，具体地址以有权登记机关登记为准。
本次议案已经 2019年 12月 17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会
议案三：
《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
各位股东：
鉴于公司拟变更注册地址、修订《公司章程》，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
本次议案已经 2019年 12月 17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会
议案四：
《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
各位股东：
鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司董事会决定提前换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，拟推荐邵建东先生、郭志先女士、李洁先生、邓昱先生、汤晓超先生、孟娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于 2019年 12月 18日披露的第九届董事会第三十次会议决议公告。
本次议案已经 2019年 12月 17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会
议案五：
《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
各位股东：
鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司董事会决定提前换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，拟推荐穆铁虎先生、许斌先生、赵优珍女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于 2019年 12月 18日披露的第九届董事会第三十次会议决议公告。
本次议案已经 2019年 12月 17日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会
议案六：
《关于公司董事会提前换届选举非职工监事的议案》
各位股东：
鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司监事会决定提前换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名邵练荣先生、李龙先生为公司第十届监事会监事候选人，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十届职工代表监事将共同组成公
司第十届监事会，任期为股东大会决议通过之日起至三年。候选人简历详见公司于 2019年 12月 18日披露的第九届监事会第二十三次会议决议公告。
本次议案已经 2019年 12月 17日召开的公司第九届监事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会
华润双鹤药业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议文件
2015年第四次临时股东大会会议 2015年12月28日
2015年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年 12月 28日(星期一)上午 10:00点
2、网络投票时间：2015年 12月 28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议议程：
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|序号|审议内容|
|1|关于修改公司《章程》的议案|
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案|
|3|关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案|
|4|关于变更公司董事的议案|

2015年第四次临时股东大会会议 2015年12月28日
议案一
关于修改公司《章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司重大资产重组项目实施完成后，公司注册资本变动，并结合公司经营发展的实际情况，调整股东大会及董事会审批权限，以提高决策效率，拟对公司《章程》做出修改。本次修改主要内容集中在公司注册资本和股本变动、公司股东大会和董事会审批权限调整。
本议案已经第七届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
2015年 12月 11日附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2015年第四次临时股东大会会议 2015年12月28日
议案二
关于修改《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修改，以提高决策效率。本次修改的主要内容为股东大会审批权限调整。
本议案已经第七届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
2015年 12月 11日附件：《股东大会议事规则》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2015年第四次临时股东大会会议 2015年12月28日
议案三
关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案各位股东：
鉴于近年来公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益的稳步增长和影响力的持续增强，受到公众和监管机构关注的程度越来越高，公司董事、监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)在履职过程中面临的职业责任风险日益显现。
为完善公司治理机制，建立激励和约束并举的制度体系，有效管理和合理规避董监高的管理风险和法律风险，保障公司及董监高权
益，促进董监高更好地履行职责，根据行业惯例和《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为董监高购买中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安保险”)的“董事、监事和高级管理人员责任保险”，该项保险年度保障金额为人民币 3000万元，保费约为人民币 13万元/年。
今后年度在董监高责任险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司经营层直接与平安保险办理续保。
本议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
2013年 12月 16日
2015年第四次临时股东大会会议 2015年12月28日
议案四
关于变更公司董事的议案
各位股东：
2015年 12月 7日，接控股股东北京医药集团有限责任公司“关于华润双鹤药业股份有限公司董事推荐函”，推荐张立强先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生出任本公司董事；杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生不再担任本公司董事职务。
本议案已经第七届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
2015年 12月 11日附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2016-041上海界龙实业集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161618号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《上海界龙实业集团股份有限公司关于<上海界龙实业集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见>的回复》。根据反馈意见的要求，本次公告后公司将向中国证监会报送上述反馈意见回复。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。同时，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-067广西慧金科技股份有限公司
关于吸收合并北京天下秀科技股份有限公司
暨关联交易报告书（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月8日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第37次会议审核，广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易事项获有条件通过。
公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）修订的主要内容说明如下:
如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。
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||草案章节||修订内容|
|重大风险提示||在“一、本次交易相关的风险”中补充披露“（十一）本次交易导致净资产减少的风险”||
|第十四节 风险因素分析||在“一、本次交易相关的风险”中补充披露“（十一）本次交易导致净资产减少的风险”||

特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-073力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股将所持有的公司股份49,520,000股于2018年6月15日质押予华创证券有限责任公司，期限不超过十二个月，该次质押股份占公司总股本的3.79%，截止2018年6月19日，相关手续已办理完毕。
力帆控股质押上述公司股份是为满足其业务发展需要，目前力帆控股资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至目前，力帆控股直接或间接持有的公司股份总数为 642,945,722股，占公司总股本的比例为49.20%，均为无限售条件流通股份。此次股份质押后，力帆控股质押股份数余额为491,366,522股，占其所持有公司股份总数的76.42%，占公司总股本比例为37.60%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2018-015号中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2018年 3月 12日以书面形式发出会议通知，于 2018年 3月 26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 14名，实际出席董事 14名（其中，王纬董事、郭宁宁董事由于其他公务安排，分别书面委托赵欢副董事长、周慕冰董事长出席会议并代为行使表决权）。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、2017年度财务决算方案
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、2017年度利润分配方案
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表如下意见：同意。
根据有关法律规定和监管要求，制定 2017年度利润分配方案如下：
（一）根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币 191.71亿元。
（二）根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币 83.80亿元。
（三）以本行截至 2017年 12月 31日的总股本 3,247.94
亿股为基数，向股权登记日登记在册的 A股股东和 H股股东派发现金股利，每 10股普通股派发人民币 1.783元（含税），合计人民币 579.11亿元（含税）。按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为30.01%。
（四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
三、《中国农业银行股份有限公司 2017年年度报告》及摘要
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、中国农业银行股份有限公司 2017年资本充足率报告
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、中国农业银行股份有限公司 2017年度全面风险管理报告
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
六、中国农业银行股份有限公司 2017年度内部控制评价报
告
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、中国农业银行股份有限公司 2017年度社会责任报告
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、中国农业银行股份有限公司 2017年度董事会工作报告
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
九、聘请 2018年度会计师事务所
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表如下意见：同意。
会议建议选聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所担任本行 2018年度外部审计师，其中普华永道中天会计师事务所负责按照中国会计准则编制财务报表的审计工作，罗兵咸永道会计师事务所负责按照国际财务报告准则编制财务报表的审计工作，审计费用为 1.223亿元。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
十、确定王纬董事、郭宁宁董事专门委员会任职
议案表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
王纬先生、郭宁宁女士与审议事项存在利害关系，回避表决。
会议选举王纬先生担任战略规划委员会、“三农”金融/普惠金融发展委员会委员；选举郭宁宁女士担任战略规划委员会、风险管理委员会兼美国区域机构风险委员会委员。
十一、提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
会议审议通过了《提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权》，拟提请股东大会授予董事会本行发行股份的一般性授权，以单独或同时配发、发行及/或处理数量不超过于本一般性授权获股东大会批准之日本行已发行A股及/或H股各自数量20%的新发行股份，并作出或授出需要或可能需要
配发股份之售股建议、协议、购股权或转股权，具体授权内容如下：
1、根据中华人民共和国适用法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）及本行公司章程规定，在依照本段（1）、（2）及（3）所列条件的前提下，授予董事会于有关期间（定义见下文）内无条件一般性授权以单独或同时配发、发行及/或处理本行的新发行股份，并作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、协议、购股权或转股权：
（1）除董事会可于有关期间内订立或授予售股建议、协议、购股权或转股权，而该售股建议、协议、购股权或转股权需要或可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外，
该授权不得超过有关期间；
（2）董事会拟配发、发行及/或处理，或有条件或无条件同意配发、发行及/或处理的新发行股份，并作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、协议、购股权或转股权各自不得超过于本议案获股东大会通过之日本行已发行的A股及/或H股各自总股数的20%；
（3）董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规例，及在获得中国证券监督管理委员会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下，方可行使上述授权。
2、就本项议案而言，“有关期间”指本项议案获通过之日
起至下列三者中最早日期止的期间：
（1）本项议案通过后的本行第一次年度股东大会结束时；或
（2）本项议案获股东大会通过之日后十二个月届满之日；或
（3）本行股东于任何股东大会上通过特别决议撤销或修订根据本项议案赋予董事授权之日。
3、授权董事会根据本行股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后本行股本结构等的实际情况适时对本行《公司章程》做出其认为适当及必要的修改，以反映本行新的股本结构和注册资本（如涉及），以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续（包括但不限于取得相关监管机构的
批准以及办理工商登记备案手续等）以实现依据本议案所实施的股份发行行为。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
十二、提请召开 2017年年度股东大会
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
本行 2017年年度股东大会拟于 2018年 5月 11日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的 2017年年度股东大会通知。
如本行 2017年年度股东大会审议通过 2017年度利润分配方案，本行 2017年度 A股现金红利预期将于 2018年 5月 25日（周五）派发，H股现金股息预期将于 2018年 6月 14日（周四）派发。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-003债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于股东持股比例低于5%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因再升转债开始转股，截至2018年12月31日，公司股本由540,611,764股增加为540,617,836股，导致公司股东南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）的持股比例相应由转股前的5.0000%变更为转股后的4.9999%，持股比例低于5%。
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2018年6月19日公开发行了 114万张可转换公司债券。经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]99号”文同意，公司114万张可转换公司债券于2018年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再升转债”，债券代码“113510”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再升转债”自 2018年12月25日起可转换为本公司A股股份，转股代码“191510”，转股价格为11.32元/股。
因再升转债开始转股，截至 2018年 12月 31日，公司股本由 540,611,764股增加为 540,617,836股。详细情况详见公司于 2019年 1月 4日披露的《再升科技可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-002）。公司本次股本变动，导致公司股东南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）的持股比例相应由转股前的5.0000%变更为转股后的4.9999%，持股比例低于5%。具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转股前持有股份||本次转股后持有股份||
|南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）|无限售条件流通股|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|||27,030,600|5.0000%|27,030,600|4.9999%|

公司本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-030
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 8日以书面送达的方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于2014年8月15日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事长主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《公司 2014年半年度报告全文及摘要》
公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制 2014年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2014年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及
公司《募集资金管理办法》的有关规定，保证了募集资金存放及使用的合法合规，切实提高了募集资金的使用效率，减少了财务费用，有效降低了运营成本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2014年8月15日