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证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017034浙江东晶电子股份有限公司
关于注销全资子公司浙江东晶光电科技有
限公司的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司，并授权经营层办理相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、浙江东晶光电科技有限公司的基本情况
1、设立登记时间：2011年03月16日
2、统一社会信用代码：91330701570588862C
3、注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路218号
4、注册资本：12,000万元人民币
5、法定代表人：王臻
6、公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
7、经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售,货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
8、财务情况：截止 2017年3月 31日，浙江东晶光电科技有限公司总资产为567.7万元，负债为1,478.57万元，净资产为-910.86万元；2017年一季度营业收入为0万元，营业利润为0万元，净利润为-372.01万元。
二、注销子公司的原因说明
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司。
三、注销子公司对公司的影响
1、注销子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；
2、注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、其他
1、注销上述子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组；
2、公司董事会授权经营层具体办理浙江东晶光电科技有限公司注销相关工作；
3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-095启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2017年8月28日以现场相方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》；
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，对公司董事会编制的《2017年半年度报告》进行了认真严格的审核，并发表了如下书面审核意见：
监事会认为董事会编制和审议《公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告全文及摘要详见公司2017年8月30日披露于巨潮资讯网的《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司拟为参股公司桑顿新能源科技有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》。
监事会审核后认为：公司按持股比例（28.82%）对桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）向金融机构申请的借款提供保证担保，同时桑顿新能源的控股股东桑德集团有限公司提供剩余71.18%的担保，且桑顿新能源为公司本次担保提供相应的全额反担
保，相关交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述担保暨关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益。
在审议本次项议案时，关联监事刘华蓉女士回避了表决，本项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
本项议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一七年八月三十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-003牧原食品股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及配偶购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年1月12日收盘后接到部分董事、监事、高级管理人员的通知，其于2017年1月12日通过二级市场以自有资金购入本公司股票，平均成交价格在每股23.50元左右。现将有关情况公告如下：
一、本次股票购买背景及具体情况
2017年1月12日从二级市场购买股票的人员为：
董事、副总经理：曹治年及其配偶
监事：褚柯；李付强。
副总经理：苏党林；秦军及其配偶。
上述人员2017年1月12日股票购买具体情况如下：
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|-|-|-|-|
||买入数量（股）|均价|金额（元）|
|曹治年及其配偶|446,500|23.503|10,494,238|
|褚柯|182,900|23.501|4,298,333|
|李付强|102,100|23.495|2,398,840|
|苏党林|74,900|23.500|1,760,150|
|秦军及其配偶|140,400|23.500|3,299,438|
|合计|946,800||22,250,998|

上述人员购买公司股份，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展前景的信心，并承诺在法定期限内不减持其持有的公司股份。
二、关于董事、副总经理曹治年先生由于误操作构成短线交易的情况说明
根据曹治年先生提供的情况说明，在本次买入股票的操作过程中，由于分多笔买入，过程中出现操作失误，出现了一笔 6200股的卖出并已成交。导致本次卖出的原因是操作失误；为了弥补失误，曹治年先生已主动向公司上缴本次交易所获得收益，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。具体情况详见本公司相关公告。
三、本次股票购买前后董事、监事、高级管理人员持股数量变化
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|-|-|-|-|
||本次购买前持股数量（股）|本次增加数量（股）|购买后持股数量（股）|
|曹治年|1,647,400|142,600|1,790,000|
|褚柯|1,098,268|182,900|1,281,168|
|李付强|1,647,400|102,100|1,749,500|
|苏党林|1,647,400|74,900|1,722,300|
|秦军|0|63,700|63,700|

本次购买行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
公司将继续关注公司控股股东和董事、监事、高级管理人员所持有公司股票变动的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
本次股份购买不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-59
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．变更后的公司中文名称为：东方时代网络传媒股份有限公司
变更后的公司英文名称为：Oriental Times Media Corporation
2．变更后的公司中文简称为：东方网络
变更后的公司英文简称为：Oriental Network
3．相关变更事项的生效日期为：2015年7月13日
一、公司名称、证券简称变更的说明
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》和《修改<公司章程>的议案》，会议决定将公司中文名称由“桂林广陆数字测控股份有限公司”变更为“东方时代网络传媒股份有限公司”；英文名称由“Guilin
Guanglu Measuring Instrument Co.,Ltd”变更为“Oriental Times Media
Corporation”。该事项登载于2015年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2015年7月7日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了桂林市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：450300000002470）。
二、公司名称、证券简称变更的原因
为了体现公司双主业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，故决定变更
公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年7月13日起，公司中文名称由“桂林广陆数字测控股份有限公司”变更为“东方时代网络传媒股份有
限公司”；英文名称由“Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd”变更为“Oriental Times MediaCorporation.”；公司证券简称由“广陆数测”变更为“东方网络”；公司英文简称由“GLMI”变更为“OrientalNetwork”。
公司证券代码不变，仍为“002175”。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
金科地产集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-089号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-016福安药业（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160041号）。中国证监会依法对公司提交的《福安药业（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司将于上述反馈意见披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复材料。。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务。，公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-069广东超华科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月13日广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增资参股深圳市贝尔信智能系统股份有限公司的议案》，详细情况参见公司2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对深圳市贝尔信智能系统股份有限公司投资的公告》（公告编号：2015-062）。
根据相关协议和公司决议，公司以自有资金人民币18,000万元对深圳市贝尔信智能系统股份有限公司（以下简称“贝尔信”）进行增资，其中2,500万元计入贝尔信注册资本，15,500万元计入贝尔信的资本公积。本次增资完成后，贝尔信注册资本变更为12,500万元人民币，其中公司合计持有贝尔信2,500万元出资额，占贝尔信全部注册资本的20.00%。
目前贝尔信已经完成了注册资本变更手续，具体变更登记事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|变更（备案）事项||变更前内容||变更后内容|
|注册资本|10000.0000万元||12500.0000万元||

特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-043太原煤气化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7月 13日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十九次会议的通知》。公司第五届董事会第十九次会议于 2015年 7月 20日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
审议通过了关于公开招标新增关联交易的议案（详见公司同日披露的《关于公开招标新增关联交易的公告》）
由于王锁奎、高建光、杨晓在控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司任职，此议案表决时，关联董事王锁奎、高建光、杨晓回避表决。
该议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表了独立董事意见。
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-053宋城演艺发展股份有限公司
关于听音湖片区旅游演艺项目协议签署的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”、“公司”）于 2017年 5月 26日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于中标听音湖片区旅游演艺项目的议案》，同意公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司作为听音湖片区引入旅游演艺项目（即宋城•西樵山岭南千古情景区项目）的中标供应商，授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。详见公司 2017年 5月 31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年6月13日，公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司（以下合称“乙方”）与佛山市南海区樵山建设投资有限公司（以下简称“甲方”）签订了《宋城•西樵山岭南千古情景区项目合作协议书》。
合作协议的主要内容如下：
一、甲方委托乙方提供一揽子服务
（一）“千古情”节目导演
乙方深度挖掘西樵山丰厚的历史文化与民俗，为西樵山量身打造一台以《宋城•西樵山岭南千古情》为主题的标志性旅游演出，提供剧本、导演、剧院概念性方案设计、节目编排以及舞台机械、灯光、音响、舞美、道具、视频多媒体、服装等概念性效果设计。
（二）规划概念性方案设计
宋城演艺发展股份有限公司乙方对新建的整个景区，充分考虑游客的旅游空间、旅游体验和最佳游览线路，对包括文化演艺广场、剧院、市井街区等在内的功能布局、旅游线路、氛围包装等提供规划设计方案。
（三）互动项目概念性设计
为提升项目吸引力、延长游客逗留时间，增强游客的体验和互动感，充分考虑各层次年龄游客的需求特点，结合当地历史文化，乙方为甲方策划设计一批适合游客体验的、具有宋城品质的景区互动项目。
（四）品牌授权
乙方同意将双方合作项目冠名为“宋城•西樵山岭南千古情景区”，并同意甲方或甲方为本项目设立的项目公司因本项目使用“宋城”、“千古情”的商标及为甲方项目所设计、创作、演艺等在内而产生的知识产权，授权期限为十年。
（五）开业筹备
工程建设完成后，乙方需在试营业前完成：
1、景区运营团队的组建、人员招聘、培训上岗；
2、艺术团的组建、人员招聘、培训上岗；
3、策划执行一场有全国影响力、专业水准的开业活动。
二、景区开业时间
宋城•西樵山岭南千古情景区开园时间计划为2020年3月1日，如本项目建设顺利，双方另行协商提前开园的时间。
三、费用总额及范围
甲方支付乙方的服务费共计2.6亿元（人民币贰亿陆千万元）。具体包含：品牌授权使用费、规划设计费、剧目创作费、剧目编导费、开业策划费及为此项目属于乙方职责范围内的工作人员的劳务报酬、差旅费等其他成本。
四、甲方委托乙方对项目进行日常经营管理
宋城演艺发展股份有限公司（一）委托经营内容
乙方委派不少于5名管理人员、技术骨干，分别担任项目公司的负责人、艺术团团长、市场部负责人、财务主管及接待主管，按照宋城景区标准管理模式对项目进行全面管理，包括：
1、景区日常管理经营、管理制度的建立、人员招聘及培训；
2、景区的招商运营；
3、景区各项演出；
4、品牌推广、活动策划:为项目进行宣传推广；
5、市场营销：制定价格政策、线路包装、线上线下产品销售等；
6、为当地提供人才培训、就业机会；
7、乙方委派的专业管理人员的薪资参照乙方提供的薪资标准由甲乙双方共同商议后执行，费用由甲方承担。
（二）经营成本费用约定
1、甲方负责项目开始日常运营所有成本费用，包括但不限于开办费、薪资福利、能耗、物料、服装、道具、乙方委派的景区管理人员薪资、税费、广告费等，按实支付。
2、演员等专业技术人员的聘请数量及薪资由乙方委派的管理团队参照宋城各景区及艺术团体的平均水平提出建议，由甲乙双方讨论决定。
（三）管理费收取标准及支付方式
1、管理费收取标准：每年管理费按景区公历年度门票收入计取，首年管理费自试营业之日始计至当年12月31日，乙方按景区门票计取期间收入总额的20%收取；
2、管理费支付方式：次年1月31日前支付上年度管理费；
3、甲方有权对乙方委派的管理团队进行管理考核，项目开业后委托经营期间的考核结果在当年管理费中体现，故管理考核与甲方支付的2.6亿一揽子服务费用无关。
宋城演艺发展股份有限公司五、备查文件
《宋城•西樵山岭南千古情景区项目合作协议书》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
朗新科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《朗新科技股份有限公司章程》的有关规定，本人作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并认真审阅了提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>的议案》，经认真审阅相关文件、审慎分析后，本人认为：
1、拟提交公司董事会审议的《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易预案（修订稿）具备可操作性。
2、本次交易有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
基于上述，本人同意公司将本次议案提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
穆钢 谢德仁
梅生伟 赵国栋
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-028
江苏通润装备科技股份有限公司
对外担保公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2014年8月25日，江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为子公司常熟市通用电器厂有限公司提供担保，具体内容为：为其在中国工商银行股份有限公司常熟支行的债权总额提供最高额度担保，金额为 4300万元，担保期限均为 2014年 9月 1日至 2015年 4月 30日；为其在中国农业银行常熟兴隆支行的综合授信额度提供最高额度担保，金额为1200万元，担保期限均为2014年9月1日至2015年8月31日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”），成立于 1984年8月2日，注册地：江苏省常熟市通港路北海虞工业园，法定代表人：柳振江，注册资本为10050万元人民币，经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。通用电器厂是公司的全资子公司。
润740.81万元。截止2013年12月31日和2014年6月30日，该公司资产负债率分别为58.42%、55.91%。
三、担保协议的主要内容
公司为常熟市通用电器厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币4300万元的最高余额提供但保，担保范围为根据工商银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
公司为常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟兴隆支行债权总额为人民币1200万元的最高余额提供但保，担保范围为根据农业银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
四、董事会意见
由于本公司为通用电器厂在工商银行及农业银行提供的担保已到期，为了满足通用电器厂生产经营的资金需要，公司同意为其继续提供担保。通用电器厂截止 2014年 6月 30日资产负债率为55.91%，信用等级为“AA-”，公司经营情况稳定，具有持续盈利和偿还债务的能力，符合被担保企业的资格，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。我们认为此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司累计对外担保额度为11800万元，占最近一期经审计净资产的21.08%，实际担保金额为5300万元，均为对控股子公司的担保。本次担保金额 5500万元，占最近一期经审计净资产的9.83%，本次担保后公司累计担保金额为 10900万元，未超过公司 2013年 12月 31日经审计合并报表净资产
的30%，公司无逾期担保。
六、备查文件
江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人顾洪锤，作为上海安诺其集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海安诺其集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 28次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
顾洪锤郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：顾洪锤 （签署）
日期： 2017年7月17日
山东民和牧业股份有限公司董事会审计委员会
关于2013年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第 8号—资产减值》以及山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
审计委员会成员：
冯玉光 宋晓 张东明
二〇一四年二月二十七日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2015-021天马微电子股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于
2015年4月3日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2015年4月9日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）以其部分自有资产为公司向银行申请的6亿元借款提供抵押担保，担保期限为2年。
董事会认为，在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的基础上，武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展，风险可控。在借款还清后，武汉天马对应的资产抵押自行解除，
不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。
详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年四月十日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-089宁波美康生物科技股份有限公司
关于调整控股子公司业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
2015年11月17日，宁波美康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过相关议案，同意公司与刘二岗先生及关联方签署《投资合作协议书》（以下简称“协议”），公司以9,180万元收购刘二岗先生及关联方出资设立的重庆和盛医疗器械有限公司（以下简称“重庆和盛”）51%的股权。重庆和盛成为公司的控股子公司。根据协议约定，重庆和盛原实际控制人刘二岗先生就收购完成后的业绩做出了承诺。
二、重庆和盛基本情况
统一社会信用代码：91500103MA5U4ERK9Y
类型：有限责任公司
住所：重庆市渝中区大坪正街一巷6号第三层
法定代表人：邹继华
注册资本：1800万人民币
成立日期：2016-01-15
营业期限：2016-01-15至永久
经营范围：批发兼零售：Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）、Ⅰ类医疗器械、电子元器件、普通机械、电气机械、电梯、制冷设备、摩托车零部件、化工原料（不含除危险化学品经营许可证允许经营以外的其他危险化学品）、五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、钢材、文教用品、针纺织品、服装、日用百货；医疗器械的研发、技术转让、技术咨询；教学设备的销售及租赁；机械设备租赁。
重庆和盛股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例（%）|
|宁波美康生物科技股份有限公司|918|货币|51|
|刘二岗|882|货币|49|

三、原协议业绩承诺
根据2015年11月17日签署的协议，刘二岗先生承诺，公司收购重庆和盛后，重庆和盛2016年的净利润不低于2,160万元，2017年的净利润不低于2,600万元，2018年的净利润不低于3,120万元。刘二岗先生违反上述承诺，向公司补偿如下：2016年的现金补偿额＝（2,160万元－重庆和盛2016年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润）*5。
2017年的现金补偿额＝（2,160万元+2,600万元－重庆和盛2016年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润－重庆和盛的2017年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润）*5－2016年已支付的现金补偿金额。
2018年的现金补偿额＝（2,160万元+2,600万元+3,120万元－重庆和盛2016年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润－重庆和盛的2017年扣除非经常性损益前
后孰低的净利润－重庆和盛的2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润）*5－
2016年及2017年已支付的现金补偿金额。
四、业绩承诺调整情况
因重庆和盛须申领医疗器械经营企业许可证才能正常开展业务，受申报材料变
化和审批期限调整的影响，重庆和盛申领医疗器械经营企业许可证周期比预计延长
了6个月左右，直至2016年5月11日重庆和盛才取得重庆市食品药品监督管理局
颁发的《医疗器械经营企业许可证》，导致原协议中承诺的目标业务无法按期转入重庆和盛，重庆和盛2016年度业绩承诺无法实现。
鉴于上述实际情况，基于对重庆和盛前景的看好，经公司与承诺人刘二岗先生友好协商，就协议履行相关事宜达成补充协议并拟将业绩承诺调整如下：
刘二岗先生承诺，重庆和盛2016年的净利润不低于1080万元，2017年的净利润不低于2380万元，2018年的净利润不低于2860万元，2019年的1至6月份净
利润不低于1560万元。刘二岗先生违反上述承诺，向公司补偿如下：
2016年的现金补偿额＝（1080万元－重庆和盛2016年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润）*5。
2017年的现金补偿额＝（1080万元+2380万元－重庆和盛2017年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润－重庆和盛的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润）*5－2016年已支付的现金补偿金额。
2018年的现金补偿额＝（1080万元+2380万元+2860万元－重庆和盛2016年
的扣除非经常性损益前后孰低的净利润－重庆和盛的2017年扣除非经常性损益前
后孰低的净利润-重庆和盛的2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润）*5－
2016年及2017年已支付的现金补偿金额。
2019年的现金补偿额＝（1080万元+2380万元+2860万元+1560万元－重庆和盛2016年的扣除非经常性损益前后孰低的净利润－重庆和盛的2017年扣除非经常性损益前后孰低的净利润－重庆和盛的2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利
润-重庆和盛的2019年1至6月扣除非经常性损益前后孰低的净利润）*5－2016年、2017年及2018年已支付的现金补偿金额。
其他承诺事项不变。
五、董事会审议情况
2016年10月14日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，董事会同意调整重庆和盛业绩承诺内容。
六、监事会审议情况
2016年10月14日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，监事会同意调整重庆和盛业绩承诺内容。
七、补充协议
2016年10月14日，公司与刘二岗先生及其关联方签署了《补充协议》，各方同意将原协议中刘二岗先生业绩承诺，调整为上述第四条所述业绩承诺调整内容。
八、风险提示
目前，国内外经济走势存在很大不确定性，一定程度上会影响到企业发展，重庆和盛业绩在承诺期内，能否有效地进行业务整合和市场开拓，最终完成其业绩承诺，仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－031新光圆成股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日下午15:00时；
（2）网络投票时间：2018年4月15日15:00—4月16日15:00时；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月15日15:00—4月16日15:00时。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议地点：义乌香格里拉酒店会议室
7、股权登记日：2018年4月11日
8、出席对象：
（1）截至2018年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》
2、《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
上述待审议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详见2018年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》|√|
|2.00|《关于公司及全资子公司对外担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2018年4月12日上午9:00—11:30时；下午13:30—17:00时。
3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路新光圆成董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：姚妮娜 汤易
联系电话：0555--3506900
传 真：0555--3506930
电子邮箱：dsh@masfy.com
5、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议公告；
特此通知。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο一八年三月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362147
2、投票简称：新光投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日15：00，结束时间为2018年4月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席新光圆成股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》|√||||
|2.00|《关于公司及全资子公司对外担保的议案》|√||||

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：
是□ 否□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式
(赞成、反对、弃权)进行表决。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
一、董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2014年度财务审计报告）
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年度财务报告
进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
1、强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，美利纸业 2013年度、2014年度连续两年亏损，2013年度归属于母公司净利润-23,715.05万元，流动资产小于流动负债计 89,444.99万元，
资产负债率为81.96%。2014年度归属于母公司净利润-64,909.73万元，归属于母公司所有者权益-16,914.76万元，流动资产小于流动
负债计 30,181.27万元，资产负债率为111.23%，美利纸业已在财务报表附注十一充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
2、对于上述强调事项,董事会说明如下:
公司董事会将采取以下措施保证公司的可持续经营能力：
公司董事会2015年将以提高盈利能力为目标，抓好生产经营各项工作；同时将继续推进非公开发行股票工作的顺利实施，并充分利用公司现有资源，积极探索其他新兴产业，进一步增强公司的可持续发展能力；最后将积极寻求各方支持，妥善解决涉诉、或有负债及资金
短缺问题。
二、董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2014年度内控审计报告）
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：一、强调事项段原文如下：
（一）我们提醒内部控制审计报告使用者注意，受整体行业影响，扣除非经常性损益，美利纸业经营业绩连年亏损。2014年度，为实现公司转型，美利纸业中止三个在建工程项目建设，与部分闲置固定资产一并进行了处置；对部分人员进行了调整，亏损额较 2013年度有所增加。
（二）如美利纸业 2014年度内部控制自我评价报告四、所述：美利纸业于 2015年 1月 22日收到杨云先生和邵进华先生分别转来的中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易“美利纸业”股票，根据规定，证监会决定对其进行立案调查。截止审计报告日，杨云先生和邵进华先生已不再担任美利纸业任何职务，证监会尚未对上述事项结案。
二、对于上述强调事项,董事会说明如下:
（一）公司将采取如下积极举措，以保证公司的良性和可持续发展：
1、稳定生产，做好供应和销售工作，努力确保生产经营任务的全面完成。
3、开发和丰富特种纸系列高附加值产品，加强技术与市场需求的对焦，切实推进产品结构调整转型和升级工作，实现差异化竞争。
4、盘活资产，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，提高资产盈利能力，提升公司综合竞争能力。
5、强化管理，持续深入开展降本增效、内控管理活动，推进全面预算管理，降低生产和采购成本，严格控制期间费用，改进公司整体效益。
6、加快实施非公开发行股票工作，加快数据中心项目建设，同时偿还部分债务和补充流动资金，进一步优化公司财务结构及生产经营环境，加快产业转型进度，促进公司可持续经营。
（二）公司下一步将不断加强内部控制建设，严格做好内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，规范信息披露行为，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-151号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月15日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉荣盛控股持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛控股|91,180,000|2018-11-14|2019-11-13|招商证券股份有限公司|5.88%|2.10%|—|
|合计|91,180,000|—|—|—|5.88%|2.10%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年11月15日，荣盛控股持有公司股份1，550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持有公司股份累计被质押 971,182,970股，占公司总股本的22.34%。
截至 2018年 11月 15日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,329,182,970股，占公司总股本的30.57%，占上述股东所持公司股份总数的49.05%。
二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部
分股份质押的通知》；
2、招商证券股份有限公司《股票质押式回购交易业务交易清单》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十五日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-021重庆三峡油漆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2019年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年3月21日在指定信息披露媒体上披露了2018年年度报告，2019年一季度报告预计将于2019年4月24日披露。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方
提供。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 4月 11日