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关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京万邦达环保技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、侯敏律师列席了公司于 2015年 6月 11日下午 2:00在北京市海淀区新街口外大街 19号京师大厦三层会议室召开的公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第二十九次会议决议、第二届监事会第二十次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告，本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第二十九次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2015年 5月 26日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。该通知公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法以及本次股东大会的联系人和联系方式等其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共 7项议案，包括《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。上述议案或议案的主要内容于2015年5月26日公告。
公司于 2015年 6月 9日在上述网站上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共5名，代表股份223,235,100股，占公司有表决权股份总数的30.3645%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 54名，代表股份 579,774股，占公司股份总数的0.0789%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年6月11日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月10日下午3:00至2015年6月11日下午3:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，其中，《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》以特别决议通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
侯敏
二〇一五年六月十一日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-023北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第三十次会议的通知。
并于2018年1月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、冯东占全部董事的100%，应参加董事 7人，实参加董事 7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于取消<北京太空板业股份有限公司 2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案
经公司董事会审慎研究，由于公司第六届董事会第二十九次会议决议第一项议案《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中部分条款未充分表达及体现关于股权激励的相关法规规定，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该议案提交公司2018年第一次临时年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
北京太空板业股份有限公司 公告队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《北京太空板业股份有限公司 2018年股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容于详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京太空板业股份有限公司 2018年股权激励计划（草案修订稿）及其摘要》（公告编号：2018-029、2018-030）、《北京太空板业股份有限公司关于公司 2018年股权激励计划（草案)（更新后）及(草案)摘要修订说明》（公告编号2018-025）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－009
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月6日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团于 2014年 3月 6日购回国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）持有的公司1,600万股股份（占公司总股本的2.49%）。具体情况如下： 2013年 3月 6日，升达集团根据其与国泰君安签订的《约定购回式证券交易协议书》完成交易：升达集团将其持有的公司无限售条件流通股 1,600万股股份进行约定购回式证券融资，期限为一年。具体内容详见 2013年 3月 7日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上编号为2013—003号公告。
2014年 3月 6日，升达集团根据《约定购回式证券交易协议书》约定，购回国泰君安持有的公司1,600万股股份。
升达集团本次交易前后持股情况如下表：
一、控股股东购回股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|购回股份数量|购回股份占公司总股本的比例|
|2014年 3月6日|升达集团|国泰君安|1,600万股|2.49%|

二、控股股东购回股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|交易前||交易后||
|||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|升达集团|无限售流通股|198,438,823|30.85|214,438,823|33.33|

注：1、本次增持前，升达集团持有公司198,438,823股，占公司股份总数的30.85%，系公司的控股股东。
2、在本次增持完成后，升达集团承诺在增持完成后的 6个月内不再转让其持有的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持主要是为了完成约定购回式证券交易的购回业务。
2、升达集团本次购回约定购回式证券股份不会影响公司上市地位。
3、本次增持期间，升达集团未有减持其所持有公司股份的行为。增持完成后，公司控股股东升达集团承诺，在增持完成后6个月内不减持其持有的公司股份。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二〇一四年三月七日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-111深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于2019年度以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑
汇票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日召开第三届董事会第六十二会议，审议通过了《关于2019年度以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票的议案》,本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案有效期为自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束日止。
一、基本情况
公司为满足生产经营需要、提高资金使用效率，优化供应商支付体系，公司及控股子公司拟以保证金质押方式向银行申请开具不超过人民币30亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。同时，公司董事会授权董事长在本议案有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述额度内的开具银行承兑汇票的相关系列合同、协议等文件。
以上用保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，
将有效防范风险。
二、独立董事意见
公司及控股子公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑
汇票是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，我们同意上述事项。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 8月 27日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-066株洲宏达电子股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年8月16日以邮件方式发出会议通知，并于2019年8月28日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》
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|-|
|经审核，全体监事认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告及摘|
|要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完|
|整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏。|

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，全体监事认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意公司本次会计政策进行变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2019年第一季度报告更正的议案》
经审核，监事会认为2019年第一季度报告更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-075债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告（三）
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
2017年7月 25日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金 3亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品事项。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年 7月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-049）。
二、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2017年 7月 27日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行
股份有限公司浙江省分行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额 21,000万元，该理财产品已于 2017年 9月 1日到期赎回，理
财收益为 644,383.56元。2017年 8月 3日，浙江爱充网络科技有限公
司在汇丰银行（中国）有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额 5,000万元，该理财产品已于 2017年 9月 5日到期赎回，理财
收益为 128,333.33元。（具体内容详见 2017年 8月 5日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-053）
2017年9月4日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行股
份有限公司浙江省分行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认购
金额21,000万元，该理财产品已于2017年10月9日到期，理财收益
为644,383.56元。2017年9月5日，浙江爱充网络科技有限公司在汇
丰银行（中国）有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，认购金额
5,000万元，该理财产品已于2017年10月10日到期，理财收益为
145,833.33元。（具体内容详见2017年9月13日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-065）
三、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况暨理财说明书的主要内容
（一）2017年10月10日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的
各类资产：（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各
类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公
司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用
风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：3.2%（年化）。
7.产品期限：35天。
8.认购金额：21,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关
系。
（二）2017年10月10日，浙江爱充网络科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：人民币 Libor日区间累计投资产品
2.产品类型：持有到期保本保证收益型
3.理财产品投资对象：结构性投资产品。结构性投资产品的回
报根据申请文件中预先设定的条款取决于相应挂钩资产的表现，以及相关联的期权是否被行使。
4.产品风险评级：低风险
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括若Libor始终处于
区域之外，客户将只收取保底利率计算的利息；该产品只有在持有到期时才保证本金，否则如果提前赎回投资者会面临损失。
6.预期理财收益率：3.6%（年化）
7.产品期限：31天
8.认购金额：5,000万元人民币
9.关联关系说明：公司与汇丰银行（中国）有限公司无关联关
系。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响
在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目
的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
截止公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金购买理财产品金额 82,000万元（含本次 26,000万元），其中累计
已到期金额为 52,000万元，已到期产品累计收益 1,562,933.78元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.公司与银行签署的关于购买理财产品的说明、银行凭证。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-042上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东庞升东先生解除部分证券质押登记的通知，获悉庞升东先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|庞升东|否|2,200|2015年11月6日|2016年6月6日|中信证券股份有限公司|12.783%|个人资金安排|
|庞升东|否|2,200|2016年5月31日|2016年6月6日|中信证券股份有限公司|12.783%|个人资金安排|
|合计|-|4,400|-|-|-|25.566%|-|

2、股东股份质押的基本情况
庞升东先生于2015年11月6日将所持有本公司股份22,000,000股质押给中
信证券股份有限公司（公告编号：2015-089），其中16,000,000股为无限售条件流通股，6,000,000股为高管锁定股。公司于2016年6月1日实施了2015年度利润分配方案，其中以资本公积每10股转增10股（公告编号：2016-037），上述处于质押状态的22,000,000股相应增加22,000,000股。本次解除质押的股份为上述合计的44,000,000股。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至2016年6月5日，庞升东先生个人持有公司股份186,104,274股（其中
46,526,070股为无限售条件流通股），占公司总股本1,910,465,440股的9.74%。
2016年6月6日，庞升东先生按已披露的减持计划（公告编号：2016-028），通过大宗交易的方式减持无限售条件流通股14,000,000股，占公司总股本的
0.73%。截至本公告日，庞升东先生个人持有本公司股份172,104,274股（其中32,526,070股为无限售条件流通股），占公司总股本的9.01%。本次解除质押
44,000,000股后，庞升东先生个人仍处于质押状态的为125,560,000股，占其个人直接所持公司股份总数的72.96%，占公司总股本的6.57%。
三、 股权质押对相关承诺履行的影响
庞升东先生作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺详见公司于2014年9月26日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089）。截至本公告发布之日，庞升东先生所作承诺均得到严格履行。
四、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年6月8日
本人作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会、股东大会会议情况。2015年，公司共召开了 7次董事会、2次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席所有会议(现场或通讯表决)，没有委托或缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
2、参加各专业委员会情况。
作为审计委员会主任委员，领导审计委员会和内审部积极开展工作。
（1）2015年度，审计委员会共召开 4次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会每季度内部审计工作报告、2015年度审计工作总结、2015年度内部审计工作计划等议案。
（2）审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。
（3）审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，完成年度报告相关工作。具体包括：与年报审计师的就审计工作计划、审计过程中遇到的问题进行的多次沟通，对未经审计和经审计的报告
进行审核，对年报审计工作进行督促，出具续聘会计师事务所的建议和相关沟通纪要。
作为薪酬及考核委员会成员，我们依据公司 2015年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。完成了公司限制性股票激励计划人员的考核和激励对象名单的确认。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2015
年，对公司以下事项发表了独立意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项||发表独立意见的类型|
||2015年2月12日（第二届董事会第十六次会议）||关于2014年度募集资金存放及使用、利润分配预案、续聘会计师事务所、分红事项、内控自我评价报告、对外担保及关联方资金占用等事项的独立意见||同意||
|1|||||||
||2015年3月25日（第二届董事会第十七次会议）||向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可函、向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见||同意||
|2|||||||
||2015年3月31日（第二届董事会第十八次会议）||向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可函、向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见||同意||
|3|||||||
||2015年4月10日（第二届董事会第十九次会议）||限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项的独立意见||同意||
|4|||||||
||2015年8月13日（第二届董事会第二十一次会议）||2015年半年度对外担保、关联方占用资金情况的独立意见||同意||
|5|||||||

三、日常工作沟通情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司2015年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，
向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人全年在公司现场工作的累计天数为 15天以上。充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人全年在公司现场工作的累计天数为 15天以上。充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
4、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2015年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2015年经营计划的介绍。
2015年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和全力支持。
述职人：竺素娥
2016年4月21日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-81号四川浩物机电股份有限公司
关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“天津浩物”）和天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“天津浩诚”）发行股份及支付现金购买内江鹏翔100%的股权，同时拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2018年 4月 23日，公司召开七届二十二次董事会会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；2018年 6月 13日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述本次交易的相关议案。
根据本次交易相关议案，公司本次交易发行股份购买资产的发行价格设有调价机制，具体内容详见公司于 2018年 4月 24日披露的《四川浩物机电股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告》、《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件。
根据公司七届二十二次董事会会议、2018年第二次临时股东大会审议通过的本次交易方案以及《四川浩物机电股份有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司关于内江市鹏翔投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协
议》”），公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准前，如调价触发条件成就，则公司董事会可对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行一次调整。
公司股票于2018年5月23日开市起复牌，自2018年5月23日至2018年 6月 20日止的 20个交易日期间，申万汽车零部件 III指数（850921.SI）至少有 10个交易日的收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2017年 10月 23日的收盘点数（即 6,207.39点）跌幅达到或超过10%；
同时，公司至少有 10个交易日的收盘价格较公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 7.03元/股）的跌幅达到或超过10%。截至 2018年 6月 21日，公司本次交易发行股份购买资产的发行价格调整机制已经触发。
2018年 7月 17日，公司八届二次董事会会议审议通过了《关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的议案》，同意对本次交易发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行如下调整：
1、调整定价基准日
公司本次交易发行股份购买资产的定价基准日调整为“调价触发条件”成就日，即 2018年 6月 21日。
2、调整发行价格
本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为 6.18元/股，不低于调价基准日前 20个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%（调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价=调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总额/调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项，上述调整后的发行价格亦将按
照中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则、《购
买资产协议》等的约定作相应调整。
3、调整发行股份数量
本次交易的标的资产交易价格及对价支付方式不进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整，调整后上市公司拟向交易对方合计发行股份 153,545,617股，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|对价金额（元）|股份对价（元）|发行股数（股）|现金对价（元）|
|1|天津浩物|623,397,523.72|623,397,523.72|100,873,385|—|
|2|天津浩诚|562,742,376.28|325,514,396.28|52,672,232|237,227,980.00|
|合计||1,186,139,900.00|948,911,920.00|153,545,617|237,227,980.00|

注：计算结果不足一股的，尾数舍去之后取整数。
本次发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。在调价基准日至股份发行日期间，若公司股票发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，本次发行股份数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
除上述调整事项外，本次交易方案的其他内容未调整。公司对本次交易发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量的调整不涉及对中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定中的对交易对象、交易标的和配套募集资金的调整，本次交易方案未发生实质性变化，因此不构成重大调整。
本次交易发行股份购买资产的发行价格及发行股份数量的调整情况，公司将在《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件中进行补充和修订，并将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-053华斯控股股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|经华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东推荐以及公司第三|
|届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于选|
|举董事的议案》，公司董事会选举管俊蒲女士为公司董事候选人。该项议案尚需|
|公司股东大会审议批准，该董事候选人的任期从公司股东大会审议通过之日起至|
|第三届董事会届满之日止。若管俊蒲女士经公司股东大会选举当选公司第三届董|
|事会董事，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董|
|事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。|
|附件：管俊蒲女士简历|
|备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十次|
|会议决议。|
|特此公告。|
|华斯控股股份有限公司董事会|
|2017 年 11月 20 日|

附件：
管俊蒲女士简历：
管俊蒲，女，1982年出生，2000年毕业于河北沧州财税学校。
2000年12月份-2001年3月份担任华斯公司原料生产部会计；
2001年3月份-2001年8月份担任华斯编织成品部会计；
2001年8月份-2002年10月份担任华斯服装成品部会计；
2002年 10月份-2003年 9月份担任华斯国际销售部跟单员，在此期间刻苦学习英语，并通过自学考试英语专业，最终顺利通过英语四级考试，同时拿到大专毕业证书。
2003年9月份-2008年4月份担任华斯国际销售部主管，在此期间负责欧洲，日本，韩国，希腊，德国等市场的订单和客户的洽谈等等相关业务。
2008年4月份-2009年6月份担任华斯采购部经理；
2009年6月份至今担任华斯国内销售部经理。
管俊蒲女士目前未持有公司股票。与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
管俊蒲女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
经核实管俊蒲女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-061
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 14日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2016年 6月 17日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 13人，实际参会董事 13人。公司监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据公司发展需要，为实现公司持续、健康、快速发展，董事会同意公司对《广东水电二局股份有限公司章程》作如下修改：原第一百一十八条“董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不同时兼任总经理。”
现修改为“董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
详见 2016年 6月 18日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司章程》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-061
二、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名李向奎先生为公司董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据公司发展需要，经公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意李向奎先生为公司第五届董事会董事候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
李向奎先生简历见附件。
三、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；
因公司董事会成员变更，董事会战略委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意独立董事尹兵先生、董事朱丹先生为董事会战略委员会委员。原董事会战略委员会由董事长张远方先生、独立董事张圣平先生、独立董事黄声森先生三名委员组成，张圣平先生为召集人；现调整为由独立董事黄声森先生、独立董事尹兵先生、董事朱丹先生三名委员组成，尹兵先生为召集人。任期至公司第五届董事会届满。
四、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》；
因公司董事会成员变更，董事会提名委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意董事朱丹先生为董事会提名委员会委员。原董事会提名委员会由董事长张远方先生、独立董事叶伟明、独立董事黄声森先生三名委员组成，叶
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-061
伟明先生为召集人；现调整为由独立董事叶伟明先生、独立董事黄声森先生、董事朱丹先生三名委员组成，叶伟明先生为召集人。
任期至公司第五届董事会届满。
五、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
因公司董事会成员变更，董事会薪酬与考核委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意独立董事彭松先生、独立董事李彩虹女士、董事朱丹先生为董事会薪酬与考核委员会委员。原董事会薪酬与考核委员会由独立董事焦捷先生、独立董事欧煦先生、董事谢彦辉先生三名委员组成，欧煦先生为召集人；现调整为由独立董事彭松先生、独立董事李彩虹女士、董事朱丹先生三名委员组成，彭松先生为召集人。任期至公司第五届董事会届满。
六、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据公司发展需要，为充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，实现公司持续、健康、快速发展，董事会同意公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》作如下修改：
原“二、薪酬与绩效考核适用范围”“公司董事（不含外部董事、独立董事）、监事、高级管理人员。”
现修改为“公司董事（不含外部董事、独立董事）、监事、高级管理人员，公司高级管理人员中兼下属单位的董事长（执行
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-061
董事）或高级管理人员且作为下属单位经营业绩考核责任人的不适用本办法,按照下属单位薪酬考核办法执行。”
详见 2016年 6月 18日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。
七、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据公司业务发展需要及部分银行给予公司综合授信陆续到期，为使相关业务正常进行，董事会同意公司继续向如下银行申请办理综合授信额度：
（一）向广州农村商业银行股份有限公司申请 10亿元的综合授信额度；
（二）向华夏银行股份有限公司广州分行申请 3亿元的综合授信额度；
（三）向平安银行股份有限公司广州分行申请 8亿元的综合授信额度；
（四）向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请 28亿元的综合授信额度；
（五）向兴业银行股份有限公司新塘支行申请 5亿元的综合授信额度；
（六）向中国银行股份有限公司广州增城支行申请 20亿元的综合授信额度；
（七）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请 2.5亿元的综合授信额度；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-061
（八）向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请 3亿元的综合授信额度。
八、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
详见 2016年 6月 18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 6月 18日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-061
附件
李向奎先生简历
李向奎，男，1976年 11月出生，汉族，中共党员，本科学历，1998年 8月参加工作。历任广东省梅州市市委办公室主任科员，广东省梅州市党群系统直属机关党委副书记，广东省水电集团办公室副主任、董事会办公室副主任。2015年 5月起担任广东省水电集团董事会办公室主任。现任广东省水电集团董事会办公室主任。
李向奎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-014创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第二次临时会议通知于 2019年 3月 12日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 15日上午 10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。
具体内容详见2019年3月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》详见2019年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
具体内容详见2019年3月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-019
浙江永强集团股份有限公司
关于对部分应收款项进行核销处理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对部分应收款项进行核销处理的议案》，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为真实反映公司的经营成果及财务状况，公司对确认无法收回的部分应收款项予以核销处理。
一、坏账核销情况概述
截至2014年12月31日，公司本次核销的应收款项共计8,051,614.21元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|单位名称|应收贷款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易|
|1|FOCUS （DIY） LTD.|货款|766,636.03|账龄较长，无法收回|否|
|2|Tesco internationalSourcing Limited.|货款|7,284,978.18|账龄较长，无法收回|否|

二、本次坏账核销对公司当期利润的影响
核销上述应收款项影响公司2014年度税前利润509.95万元。
三、董事会审议本次坏账核销情况
经公司第三届十四次董事会审议通过，本次对部分应收款项进行核销
处理事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允
反映公司的经营成果及财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。根据法律法规规定，该事项需提交股东大会审议。
四、相关意见
1、独立董事意见
对公司本次会议审议的对部分应收款项进行核销处理事项认真核查，我们认为：公司本次对部分应收款项进行核销处理理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，系公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形；董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司对相关应收款项进行核销处理。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对部分应收款项进行核销处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
监事会同意公司本次对部分应收款项进行核销处理事项。
3、审计委员会意见
经认真审核，审计委员会成员一致认为：本次核销处理遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次部分应收款项核销后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
2、公司三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年四月十八日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-022深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于 2017年员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 10月18日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议、2017年11月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2017年员工持股计划，具体内容详见公司于2017年10月19日、2017年 11月 4日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2017年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2018年3月29日，公司2017年员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-022
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2017年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017年度第三次会议于2017年3月29日以传真方式召开（会议通知于 2017年3月24日以邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
一、《关于对上海奥飒网络科技有限公司增资的议案》。
详见公司于2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《对外投资公告》（公告编号：2017-023）。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、《关于补选崔义中先生为公司董事会下属专业委员会成员的议案》。
为完善公司董事会下属专业委员会人员组成，弥补因原董事刘福堂先生去世留下的空缺，补选公司董事崔义中先生为公司董事会下属战略发展委员会、薪酬考核委员会和提名委员会3个专业委员会的成员。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、《关于聘任谭卫先生为证券事务代表的议案》。
详见公司于2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2017-024）。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2019 - 60债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局的指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的互动交流，将参加上述活动，现将有关事项公告如下：
公司本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）投资者关系互动平台参与本次活动。本次活动的网上交流时间为2019年11月6日（星期三）下午15:00至17:00，届时，公司相关人员将与投资者通过网络在线交流与沟通，欢迎广大投资者参与。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会