Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-054
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于大股东减持股份预披露公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
持有浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）股份351,900,026股（占公司总股本比例17.85%）的5%以上股东王健先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的未来6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过39,220,558股，占公司总股本比例2%；且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过总股本的1%。（减持比例根据剔除公司最新回购专用账户中的股份数量后的总股本进行计算）
公司于2019年6月17日收到股东王健先生发出的《减持意向告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：王健
2、股东持股情况：王健先生持有公司股份351,900,026股，占公司股份总数的17.85%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
自本公告披露之日起十五个交易日后的未来6个月内，王健先生相关减持计划内容如下：
1、减持原因：用于偿还股票质押融资款项，以降低股票质押比例；
2、股份来源：参与公司非公开发行的实际可上市流通的股份、因公司资本
公积金转增股本所得股份及通过集中竞价增持的股份；
3、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的未来6个月内；
4、减持方式：集中竞价交易；
5、减持数量：以集中竞价交易方式减持公司股份不超过39,220,558股，占公司总股本比例2%；且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过总股本的1%。（减持比例根据剔除公司最新回购专用账户中的股份数量后的总股本进行计算；若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对拟减持数量进行相应调整）；
6、价格区间：届时根据市场情况确定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、王健先生将按照《减持意向告知函》告知的减持计划，结合市场行情、公司股价等情况实施本次股份减持计划，具体实施的时间、数量、价格存在一定的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、若上述股份减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次减持计划涉及减持股份数量将相应进行调整。
4、王健先生将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、《减持意向告知函》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-093天舟文化股份有限公司
关于实施回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购审批情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开的2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了关于回购公司股份
的相关议案，并于2017年9月1日披露了《回购股份报告书》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额区间为人民币2亿元至3亿元，回购股份价格不超过人民币17.20元/股，本次回购的股份拟用于员工持股计划。上述事项具体内容详见2017年8月16日、2017年9月1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购实施情况
上的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2017-088）。
2017年9月7日，公司披露了《关于实施回购公司股份的进展公告》（公告编号：2017-089），公司累计回购股份达到公司总股本的1%，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止2017年9月29日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,459,500股，总金额为人民币
173,628,362.73元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比
例为1.59%，最高成交价为13.47元/股，最低成交价为12.24元/股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2018-083
江苏常宝钢管股份有限公司
关于终止公司资产意向出售暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、相关事项概述
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司退出医疗服务行业的议案》、《关于公司资产意向出售暨关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议书〉的议案》、《关于豁免相关主体履行承诺事项的议案》等相关议案，公司拟通过将现持有的医疗机构股权全部对外转让等方式，逐步退出医疗服务行业，并将持有的宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河医院”）90%股权出售给关联方嘉采医疗。上述事项详见公司于 2018年 11月 29日发布在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。
二、终止资产意向出售事项的说明
2018年12月13日，公司召开了第四届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于终止公司资产意向出售暨关联交易的议案》，鉴于交易双方对交易条件未达成全面一致等原因，经交易双方协商决定终止本次洋河医院资产意向出售暨关联交易的相关事项，公司将继续持有洋河人民医院90%股权。同时，公司将继续持有前次发行股份购买的其他医疗资产。
本次交易终止后，公司发行股份购买资产暨关联交易事项中的交易各方，将继续严格履行相关承诺。
三、终止资产意向出售事项对上市公司的影响
公司筹划出售洋河医院股权事项以来，未与拟交易方签署任何正式协议，相关方均不存在违约责任的情形。本次终止筹划出售洋河医院股权事项，不会对公司财务状况及日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-128
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月1日—2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 21.11% —— 41.48 %||盈利： 28,507.36 万元||
|||盈利： 34,526.42 万元 —— 40,333.30 万元||||

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日－2018年 9月 30日）业绩变动:
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： -25.00 % —— 20.06%||盈利： 12,886.97 万元||
|||盈利： 9,665.25 万元—— 15,472.13 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2018年前三季度经营业绩与上年同期相比有较大增长，业绩
变动的主要原因：
1、因装备市场需求驱动，公司装备健康管理、自组网通信等领域的业绩逐步释放，公司智慧防务板块业绩大幅增长；
2、随着国家智慧城市建设需求的增加，公司智慧城市板块业绩稳步增长；
3、随着国家“营改增”项目实施的逐步推进，税务信息化产品及服务业务进入平稳运行阶段，与去年第三季度相比公司税控产品销量有所下降，本季度，该业务板块收入和利润较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.公司 2018年前三季度非经常性损益金额约为-1,000万元，对净利润不产生重大影响。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年10月12日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-033拓维信息系统股份有限公司
关于全资子公司签订 AI教育技术联盟
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为战略合作协议，属于签署双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体的实施内容和实施进度尚存在不确定性。
2、本次协议的签订，对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
3、本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述
2017年07月11日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天”）与北京先声教育科技有限公司（以下简称“先声教育”）签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”），先声教育支持并同意参加海云天成立的AI（人工智能）技术联盟，参与海云天AI大脑计划的实施，促进AI技术及相关产品在中国教育行业的广泛应用。
本协议为框架性协议，是双方合作的原则性约定，不涉及具体金额，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
公司名称：北京先声教育科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0054283T
企业类型：有限责任公司
alkweb 拓维信息系统股份有限公司法定代表人：陆勇毅
注册资本：199.6042万人民币
住所：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座二层38号
成立日期：2016年04月27日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；模型设计；教育咨询；文化咨询；体育咨询；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；销售自行开发的产品。
公司简介：先声教育是一家以人工智能（ArtificialIntelligence，以下简称“AI”）驱动的教育企业，基于语音识别、语音评测和自然语言处理等核心技术，自主开发的AI技术能力包括5个方面：智能语音评测技术、智能写作批改技术，自适应学习技术、智能对话技术以及情感识别。先声教育利用自主AI技术，专注为客户提供内容、技术、产品及数据统计运维的一站式服务，旨在通过AI与教育的结合，使学习英语更高效。
关联关系：先声教育与公司及海云天不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、先声教育支持并同意参加海云天成立的AI技术联盟，参与海云天AI大脑计划的实施，共建海云天AI大脑。促进AI技术在中国教育行业的广泛应用，推出适用于教、学、测、评、练等各环节的应用产品，推动AI技术行业标准的制定。
双方采取项目制的方式合作，收益分成根据具体项目由具体项目合作协议确定。
2、双方充分发挥自身优势，积极探索在英语口语考试、教学、学生课后自主口语练习和口语模考平台等产品领域的合作，合作模式双方可另行签订具体合作协议进行约定。若具体合作协议与本协议有不符之处，则以具体合作协议约定内容为准。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效，协议之有效期为3年。
四、对公司的影响
公司通过在人工智能核心技术以及在教育行业应用技术多年潜心研究的基础上，精心构筑人工智能大脑战略计划（以下简称“海云天AI大脑计划”）。本次
alkweb 拓维信息系统股份有限公司海云天与先声教育进行战略合作符合公司创新发展战略，是海云天AI大脑计划的战略行动计划之一。公司将通过成立AI技术联盟吸引更多国内外优秀人工智能团队加入，致力于打造AI技术行业标准，结合智能语音评测技术、智能写作批改技术、智能对话技术、智能图像及视频行为分析技术、自适应学习技术等构建海云天AI大脑创新教育平台，助力公司打造K12教育一站式学习平台，推出适用于教、学、测、评、练等各环节的应用产品，成为“互联网＋教育”领先企业。
根据上述计划，公司已经陆续研究或推出了智能考试、智能语音识别、智能图像及视频行为分析、英语作文自动评分、汉语作文自动评分以及综合素质智能评测等技术和产品，并在国内多地市中考、大学英语四六级、国家英语能力等级测试等考试以及大量学校日常教学中获得广泛应用，形成从智能化考试到备考训练及培训到教学自助测、评、练的系列产品。
先声教育拥有自主AI技术，特别是其智能语音识别技术，经过公司长期测试和验证，具有核心竞争力，符合海云天AI大脑计划多种智能引擎数据共享、发挥深度学习优势、形成最强AI大脑的技术发展战略选择。
本次协议的签署旨在利用先声教育在英语教育AI技术、产品开发等方面的优势，与公司在K12教育领域的产品、市场、品牌、运营等方面优势形成互补，为广大学生、家长、老师、学校等用户提供更具价值和竞争力的产品，助力教育信息化和现代化的推进。
本次协议的签署符合公司K12教育发展战略和全体股东的利益，对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、风险提示
本次签署的战略合作协议是对合作双方的原则性约定，协议项下所有业务的办理，均需符合国家有关政策法规和监管机构的监管要求及各方内部的相关管理规定。
合作双方将本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实上述合作内容。公司将严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
深圳市海云天科技股份有限公司与北京先声教育科技有限公司签署的《战略
alkweb 拓维信息系统股份有限公司合作协议》
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-041
浙江精功科技股份有限公司
关于受让朝阳绿色科技有限公司持有的
浙江精功新材料技术有限公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股权受让交易概述
根据公司整体发展思路和产业发展战略，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与朝阳绿色科技有限公司（以下简称“朝阳科技”）签署《股权转让协议》，受让朝阳科技合法持有的浙江精功新材料技术有限公司（以下简称“精功新材料”）60%股权。前述股权出让价格根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2018]7277号的《审计报告》，结合精功新材料目前经营现状，协商确定为零元人民币。股权受让完成后，精功新材料将由中外合资企业（台港澳与境内合资）变更为内资独资企业，成为公司的全资子公司并纳入公司的合并范围。
上述股权受让事项已经 2018年 8月 9日公司召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。朝阳科技与公司及公司股东均无关联关系，故本次股权受让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关政府部门的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次股权受让事项在公司董事会权限范围之内，经董事会批准后即可实施。
二、交易对方介绍
本次股权转让方为朝阳绿色科技有限公司，成立于2011年8月，注册资本为100万港元，公司类型：有限公司，注册地址为：香港九龙湾牛头角道7号淘大大厦1楼061室,联系人：李波。公司经营范围为：新能源技术投资开发。朝阳科技与本公司及本公司股东均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为朝阳科技持有的精功新材料60%股权。该等资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。精功新材料目前系公司参股子公司，其基本信息如下：
企业名称：浙江精功新材料技术有限公司
住所：杭州经济技术开发区17号大街9号4幢
法定代表人：金越顺
注册资本：8750万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：2011年11月14日
营业期限：2011年11月14日至2031年11月13日
经营范围：生产：还原炉（多晶硅生产设备的关键零部件）；销售本公司生产的产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：多晶硅生产技术、多晶硅生产设备、环保技术、化工技术；服务：多晶硅生产设备、机电设备、电气控制及自动化设备的上门安装；承接化工工程、环保工程、市政工程、环境工程（以上涉及资质的凭资质经营）。
（2）、股权结构
单位：万元
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|股东名称|出资金额|股权比例|
|朝阳绿色科技有限公司|5250|60%|
|浙江精功科技股份有限公司|3500|40%|
|合计|8750|100%|

（3）、主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年4月30日|
|资产总额|1125.12|1108.11|
|负债总额|899.83|994.46|
|所有者权益|225.30|113.64|
|项目|2017年度|2018年1-4月|
|营业收入|162.46|0|
|营业利润|-4258.77|-111.73|
|净利润|-4257.30|-111.65|

上表中2017年度营业利润、净利润亏损较多的主要原因为公司计提了冷氢化专有技术减值准备3631.25万元。截至到本公告披露日，精功新材料无担保、诉讼与仲裁等或有事项。公司也无为精功新材料提供担保及委托其理财等情形。
上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见天健审[2018]7277号的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务
许可证》。
根据上述审计报告，结合公司内审部门对精功新材料2018年1月-6月的核
查情况（精功新材料 2018年 1-6月净利润为-206.14万元）的基础上，综合考虑精功新材料持续亏损的经营现状，协商确定公司本次股权受让价格为零元人民币。
四、协议主要内容及定价依据
1、交易双方
出让方：朝阳绿色科技有限公司
受让方：本公司
2、《股权转让协议书》的签署日期：经交易双方有权审批机构同意后签署。
3、交易标的：朝阳科技合法持有的精功新材料60%股权。
4、交易价格：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2018]7277号的《审计报告》，结合精功新材料目前经营现状，经双方协商，确定公司与朝阳科技本次股权转让的价格为零元人民币。
5、《股权转让协议书》生效条件和生效时间：本次股权转让经交易各方签字盖章后即产生法律效力。
五、本次股权出让的目的及对公司的影响
1、本次股权受让目的
公司本次受让股权，旨在有效利用精功新材料在多晶硅及装备技术、化工工艺设计、压力容器设计、工业废气处理等方面的经验和优势，进一步提升公司技术团队在上述领域的研发力量，并结合公司旗下全资公司浙江精功精密制造有限公司压力容器制造资质，共同开发压力容器、化工装备方面的业务，拓展延伸公司装备制造领域，并协同公司碳纤维装备的产业发展。
2、本次股权受让对公司的影响
本次股权转让完成后，精功新材料将由中外合资企业（台港澳与境内合资）变更为内资独资企业，成为公司的全资子公司并纳入公司的合并范围。
本次股权转让完成后，精功新材料以技术工艺包转让为主业的经营模式将逐步转型，后续，精功新材料将进一步加强与精功科技各分（子）公司协同发展，实现工艺与设备的有机结合，将工艺技术充分融入装备中，进行打包销售，进一步提升公司系列专用装备市场核心竞争力。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届三十次董事会决议；
2、《股权转让协议书》；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2018]7277号《审计报告》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016083北部湾港股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2016年10月26日以通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2016年 10月 16日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高管人员。全体9名董事：董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪参加表决。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《2016年第三季度报告全文和正文》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2016年第三季度报告全文和正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于调整预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》
因公司资产规模扩大、业务拓展、关联方产业结构调整以及新成立子公司纳入合并财务报表而相应增加关联交易等原因，预计 2016年度公司日常关联交易金额为 72,250.35万元，比首次预计的日常关联交易总额 62,449.27万元增长 9,801.08万元，增幅15.69%。根据相关规定，对公司 2016年度日常关联交易预计额予以重新预计和调整。
本事项涉及关联交易，独立董事予以了事前认可并发表了独立意见。本议案涉及的关联方为广西北部湾港务集团，4名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、邹志卫已回避表决，经5名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，本次关联交易事项公告和独
立董事意见刊登于巨潮资讯网。
三、逐项审议《关于修订<总经理工作细则>和制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
1、修订《总经理工作细则》
为规范总经理及其它高级管理人员的行为，保证总经理及其它高级管理人员切实履行其职责，进一步完善公司法人治理结构，将《总经理工作细则》予以修订。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律法规，制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议通过的《总经理工作细则》修订内容和已修订的制度全文，及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》刊登于巨潮资讯网。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2016年10月26日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对为全资子公司提供担保的相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2.3亿元综合授信提供担保的议案
本次担保对象北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司全资子公司，目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足娱乐投资目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意本次担保事项。
独立董事：王力群、丁健、陈义红二〇一六年十一月八日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年8月17日在公司郑州管理中心会议室召开。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司如下事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司在报告期内控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
保的其他情形，也不存在违规担保和逾期对外担保的情况。
二、关于公司募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。《公司关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意上述专项报告。
（本页无正文，为《河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-043上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
天风证券股份有限公司
关于湖北金环股份有限公司重大资产重组
2015年度业绩承诺实现情况的审核意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为湖北金环股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”，由京汉置业集团股份有限公司变更而来）原股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力万通”）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战七名交易对方（以下简称“业绩承诺方”、“交易对方”）做出的关于京汉置业2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据业绩承诺方与上市公司签署的《盈利补偿协议（修订）》，京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战承诺京汉置业 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11,315.39万元、15,202.14万元、21,491.80万元、22,806.65万元、5,886.00万元。
二、业绩补偿的主要条款
上市公司应当在盈利补偿期间每次年度审计时，对目标资产对应的京汉置业的实际净利润与承诺净利润之间的差异进行审查，并聘请各方确认的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润承诺数减去实际净利润计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
业绩承诺方对上市公司进行补偿的具体安排如下：
1、补偿方式
利润补偿方式包括股份补偿和现金补偿，在盈利补偿期间每次年度审计时，如出现标的资产在盈利补偿期间各年度相对应的实际盈利数合计低于《盈利补偿
协议（修订）》约定的盈利承诺数、需履行补偿义务的情形，对于股份补偿，交易对方同意由上市公司以总价人民币 1.00元直接定向回购应补偿的股份并予以注销；对于现金补偿，交易对方同意将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
2、业绩承诺的股份补偿数量及现金补偿金额
京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战补偿上市公司的上限金额为本次交易作价总额，即人民币149,350.81万元。交易对方应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿上市公司，不足部分以现金方式补偿。
股份补偿数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×本次交易作价总额÷8.3元/股÷利润补偿期间各年度京汉置业承诺净利润合计数－交易对方已补偿的股份数量。
前述净利润数均取京汉置业扣除非经常损益后归属于母公司所有者的利润数确定；且利润补偿期间各期末，上市公司应当对京汉置业截至 2014年 10月 31日的开发产品的未售部分进行减值测试，减值额作当年实际净利润数的扣减项。在各年计算的补偿股份数量小于0股时，按0股取值，即已经补偿的股份不冲回。
京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战按其持有的京汉置业股权比例承担补偿义务。如果交易对方所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿。
现金补偿金额按照以下公式计算确定：
现金补偿金额=（交易对方按其持有的京汉置业股权比例计算的上市公司股份补偿数量－该股东通过本次交易获得的上市公司股份数量在补偿时剩余的股份数量）×8.3元/股。
如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则补偿股份数进行相应调整。
3、减值测试后的补偿事宜
利润补偿期间届满时，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对本次拟注入的京汉置业进行减值测试，并出具专项审核意见。
利润补偿期间届满时，如：京汉置业100%股权期末减值额>利润补偿期间
内已补偿金额（已补偿金额=已补偿股份数×8.3元/股+已补偿现金金额），则京汉置业全体股东将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：（京汉置业100%股权期末减值额-利润补偿期间内已补偿金额）/每股发行价格，京汉置业各股东按其持有的京汉置业股权比例承担补偿义务。如果京汉置业各股东所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿，现金补偿金额按照以下公式计算确定：现金补偿金额=（京汉置业各股东按其持有的京汉置业股权比例计算的另需补偿的股份数量－该股东通过本次交易获得的上市公司股份数量在补偿时剩余的股份数量）×8.3元/股。前述减值额为京汉置业100%股权作价减去期末京汉置业100%股权的评估值并扣除利润补偿期间内京汉置业股东增资、减资、接受赠与以及利润分配（不包括京汉置业以截至 2014年 10月 31日未经审计的未分配利润向股东分配的8,000万元现金股利）的影响。
4、股份补偿及现金补偿的时间安排
如利润补偿义务人根据本协议约定须向上市公司进行股份补偿的，在上市公司《盈利差异情况专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日后十个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照协议确定利润补偿义务人需补偿的股份数量及现金补偿金额。属于需补偿股份的，利润补偿义务人应协助上市公司通知结算公司，并在上市公司董事会决议日后五个工作日内将利润补偿义务人持有的该等数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；属于需补偿现金的，利润补偿义务人应在五个工作日内将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据京汉置业编制的《京汉置业集团有限责任公司关于 2015年度盈利预测实现情况的专项说明》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《关于京汉置业集团有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010928号），经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的京汉置业 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 14,351.26万元，高于业绩承诺方承诺的京汉置业 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 11,315.39万元。京汉置业 2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到业绩承诺方的业
绩承诺。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于京汉置业集团有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010928号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为京汉置业编制的《京汉置业集团有限责任公司关于 2015年度盈利预测实现情况的专项说明》按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了盈利预测数与盈利实现数的差异情况。
四、天风证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
天风证券审核后认为：本次重大资产重组涉及的京汉置业 2015年度实现的净利润超过业绩承诺水平，2015年度盈利预测承诺已经实现。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北金环股份有限公司重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的审核意见》之签字盖章页）
项目协办人：
王冰 顿忠清
项目主办人：
冯文敏 喻成友
天风证券股份有限公司年 月 日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于使用募集资金承诺项目部分节余资金
永久性补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第二次会议《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》认真审核并发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金紧张的局面，降低财务费用，保障生产经营，支持公司转型与发展，提高公司盈利能力。本次募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和
可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于
开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号------上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。全体独立董事同意使用公司募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的独立意见签署
页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-078中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场召开时间：2015年12月4日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 4日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事李北先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（七）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）共 11人，代表股份 152,131,148股，占公司股份总数的15.77%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份152,070,248股，占公司有表决权股份总数的15.77%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 9人，代表股份 60,900股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 10人，代表股份 131,148股，占公司股份总数的0.014%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议的各项议案进行了审议，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》
1、总体表决情况：
赞成129,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4%；反对 1,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.22%；弃权 500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.38%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意129,048股，占出席会议中小股东所持股份的98.4％；反对1，600股，占出席会议中小股东所持股份的1.22％；弃权 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.38％。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－021
招商局地产控股股份有限公司
关于增加 2013年年度股东大会临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月3日公告了《关于延期召开2013年年度股东大会的通知》，公司定于 2014年 4月 14日（星期一）下午 2:30召开 2013年年度股东大会。
因招商局集团有限公司工作安排的调整，林少斌辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，王宏辞去公司第七届董事会董事职务。2014年 4月 3日，公司董事会收到董事长林少斌、董事王宏提交的书面辞职报告。
2014年 4月 3日，公司董事会收到公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”，截止2014年4月4日，蛇口工业区对本公司持股比例为51.89%）提交的《关于增加 2013年年度股东大会议案的提案》，推荐孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人，提议在公司 2013年年度股东大会上增补审议《关于选举第七届董事会董事的议案》。公司董事会认为，蛇口工业区提交的临时议案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时议案作为本次股东大会的第7项议案，提交本次股东大会审议。增加临时议案后，本次股东大会审议议案如下：
议案1、2013年年度财务报告
议案2、2013年年度报告及年报摘要
议案3、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
议案4、关于续聘外部审计机构的议案
议案5、关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案
议案6、关于审议公司 2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额
度的议案
议案7、关于选举第七届董事会董事的议案（增补）
7.1关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案
7.2关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案
独立董事关于提名公司董事候选人的意见：
公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜事前就关于提名孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人之事宜发表了意见，他们认为：孙承铭、付刚峰符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意提名孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
附件：董事候选人简历
1、孙承铭简历
孙承铭：男，54岁，高级工程师。毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总裁。历任招商局货柜服务有限公司总经理；招商局仓码运输有限公司总经理；招商局运输集团有限公司副总经理；招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记；招商局集团总裁助理；招商局蛇口工业区有限公司总经理、党委副书记。
截止2014年4月4日，孙承铭未持有本公司股票；不存在受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法
律、法规要求的任职资格和条件。
2、付刚峰简历
付刚峰：男，47岁，高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团有限公司财务总监。历任招商局集团有限公司副财务总监，蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监；本公司财务总监。
截止2014年4月4日，付刚峰未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-034
昆明川金诺化工股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2017年8月4日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《2017年半年度报告》及摘要。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，《2017年半年度报告》及摘要于2017年8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
金龙机电股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度任职期间，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2016年度共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

公司2016年度共召开12次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|12|12|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2016年度任职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2016年度任职期间，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、在公司2016年1月27日的公司三届董事会第九次会议上对《关于参与成立并购基金的议案》发表了独立意见。
2、在公司2016年3月14日的公司第三届董事会第十次会议上对《关于参与成立并购基金的议案》发表了独立意见。
3、在公司2016年4月18日的第三届董事会第十一次会议上对2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、《关于2015年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于募投项目结项的议案》、《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（三）>的议案》均发表了独立意见。
4、在公司2016年6月6日的第三届董事会第十五次会议上对《关于延长公司2015年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》发表了独立意见。
5、在公司2016年8月19日的第三届董事会第十八次会议上就公司2016年1月1日至2016年6月30日控股股东及其他关联方占用资金情况、公司募集资金存放与使用情况、公司对外提供担保情况以及《关于变更年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点的议案》发表相关说明和独立意见。
发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、非公开发行情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为提名、薪酬与考核、审计委员会委员,并担任提名委员会主任委员。
2016年度任职期间本人积极召集并主持提名委员会会议，形成决议并提交董事会。
积极参加审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对内审部工作进行指导与安排；与天健会计师事务所（普通特殊合伙）就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
积极参加薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________陈云义
年 月 日
独立董事关于第四届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
2018年 12月 28日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅金波先生的个人履历等资料，我们认为其具备担任公司高级管理人员的资格，拥有相关专业知识与技能，不存在《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于“失信被执行人”；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任金波先生为公司副总经理。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
严杰
郑建明
周清杰
年月 日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-009
浙江晶盛机电股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21日披露了《关于重大经营合同中标的提示性公告》（详见公司 2017-002号公告），公司中内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第一包、第一批第二包、第一批第三包共三个标。日前，公司已经收到上述三个标的中标通知书，现将相关情况公告如下：
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|中标项目名称||中标人|||中标金额||标书编号|||中标产||
||||||（万元）|||||品类别||
|中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第一包||浙江晶盛机电股份有限公司||67,890|||FZK2016-2-623||晶体生长炉|||
|中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第二包||浙江晶盛机电股份有限公司||14,520|||FZK2016-2-625||单晶硅棒切磨加工一体机|||
|中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第三包||浙江晶盛机电股份有限公司||715|||FZK2016-2-626||单晶硅棒截断机|||
||合计||-|||83,125||-|||-|

二、中标项目对公司的影响
本次中标总金额83,125万元，具体金额以双方后续签订的合同为准。
本次中标对公司发展具有重大意义。第一，本次中标金额约占公司 2015年度经审计营业收入的140.47%，对公司未来业绩将产生积极影响；第二，进一步证明了公司的全自动单晶炉产品依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位，具有很强的竞争优势和影响力；第三，一体机、截断机等新产品的持续加推显示了公司扎实的技术研发实力，对智能化装备技术和“提质、增效、机器换人”的市场需求趋势具有敏锐的洞察力，有利于公司基于中国制造 2025背景下的智能化装备供应商与服务商战略目标的实现。
三、中标项目风险提示
公司虽已收到中标通知书，但尚未与中环光伏签署有关合同，项目具体内容、中标金额以最终签署的合同为准，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序。公司在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《货物招标中标通知书》
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年2月17日