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关于北京数字政通科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】01310005
目 录
···································一·····、·······专····项····审····核····报····告····· 1-2
二、关于重大资产重组业绩承诺实····现····情····况····的····说····明····· 3-4
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京数字政通科技股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
北京数字政通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）2016年度的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是数字政通公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的数字政通公司2016年度的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中
国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。
本审核报告仅供数字政通公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
二〇一七年四月二十三日
北京数字政通科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”、“公司”或“本公司”）编制了2016年度的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，本说明仅供本公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组基本情况
2015年12月，公司通过在北京产权交易所公开竞拍的方式完成对保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权的收购。2016年 3月 30日公司召开第三届董事会第十次会议，通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》，公司以22,000万元的价格购买冼骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等 48名自然人（以下简称“自然人”）持有的保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司35%的股权、保定金迪科学仪器有限公司75%的股权。前述股权转让后，各股东持有保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司（以下简称“保定金迪”）股权比例为数字政通75%、自然人25%。
截止目前，保定金迪75%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、重大资产重组业绩承诺的具体情况
根据本公司与保定金迪签署的《盈利预测补偿协议》，保定金迪2016年度、 2017年度和 2018年度经审计的报表净利润数（以扣除非经常性损益后较低者
为准）应分别不低于4,000万元、5,000万元和6,000万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润，则保定金迪将按照签署的《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿；现金补偿比例按照自然人取得的本次交易对价现金比例确定，但补偿责任由自然人共同承担连带责任。
三、保定金迪2016年度业绩承诺实现情况
1、承诺的业绩实现情况
单位：万元
项目名称 承诺数 实际数 差额 实现率
归属于母公司股东
的净利润数（扣除
4,000.00 4,861.29 861.29 121.53%非经常性损益前后
孰低）
各公司承诺的业绩实现情况如下： 单位：万元
归属于母公司股东的净利润数（扣除非经常公司名称
性损益前后孰低）
保定金迪地下管线探测工程有限公司 4,504.06保定市金迪科技开发有限公司 19.54保定金迪科学仪器有限公司 337.692、结论
公司认为，自然人承诺的保定金迪2016年度的业绩已经实现。
北京数字政通科技股份有限公司二〇一七年四月二十三日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2014年第二次股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0122号致：佛山华新包装股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司 2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2014年 10月 23日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《佛山华新包装股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），并于 2014年10月29日在上述媒体刊登了《佛山华新包装股份有限公司关于变更 2014年第二次临时股东大会会议时间的公告》及变更后的《股东大会通知》。2014年11月10日下午2:30，贵公司本次股东大会依照前述公告，在佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月9日下午15:00至2014年11月10日下午15:00。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共_8_名，代表贵公司股份_3333752666__股，占贵公司股份总数的_65.96__%。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共__0__名，代表贵公司股份_____0______股，占贵公司股份总数的___0___%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会会议通知列明的议案为：《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》和《关于申请发行中期票据的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。上述议案均获得本次股东大会有效通过。
信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0122号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 黄劲业
负责人：麻云燕 __________
__________ 李忠
__________
二○一四年十一月十日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-080债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2018年8月21日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年8月28日在北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-030茂名石化实华股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2014年 5月 20日在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于 2014年 5月 10日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3名，3名监事均亲自出席本次会议并表决。监事会成员一致推举刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、关于选举公司第九届监事会召集人的议案。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
会议一致选举刘小燕任公司第九届监事会召集人。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会二 O一四年五月二十一日
平安证券有限责任公司
关于深圳市方直科技股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：方直科技|
|保荐代表人姓名：吴永平|联系电话：0755-22622980|
|保荐代表人姓名：叶贤萍|联系电话：0755-22624379|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、|

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||表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|按照深交所规定，本年度在现场检查结束后十个工作日内向交易所报备了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2013年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司生产经营、募集资金存放和使用、内部控制制度完善、信息披露等情况，公司生产经营较为稳健，募集资金依法存放，内控制度比较完善。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本年度报告期内，保荐机构关于方直科技对募集资金使用计划进行调整、募集资金存放与使用情况、内部控制的自我评价报告、2012 年年度跟踪报告、2013 年半年度跟踪报告、使用部分超募资金购买办公用房、变更募投项目部分实施地、限售股解禁上市流通等事项合计发表了8次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|

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|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月19日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股权激励和并购重组方面的基本法律法规和相关案例|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司股东黄元忠、黄晓峰、陈克让承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前|是|不适用|

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|已持有的公司股份，也不由公司收购其所持有的公司股份。|||
|担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东黄元忠、黄晓峰、陈克让、孙晓玲、杨颖、张振华、武文静、何华辉承诺：承诺期满后，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人黄元忠和主要股东黄晓峰、陈克让签订《一致行动协议》，约定：自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，且其担任公司的董事、高级管理人员期间，在公司董事会、股东大会的表决中，将与黄元忠先生保持一致行动；如其意见与黄元忠先生不一致，将按照黄元忠先生的意见行事。|是|不适用|
|为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人黄元忠先生及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生、戈尔登公司分别做出避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人黄元忠及其他主要股东陈克让、黄晓峰、孙晓玲、杨颖、分别承诺：截止本承诺函出具日，本人不存在占用方直科技资金的情形；自本承诺函出具日起，本人将严格遵守相关法律、法规及公司相关规定，不占用公司资金。|是|不适用|
|公司股东黄晓峰、陈克让承诺：二人为各自独立的自然人股东，相互之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不相互转让股份，不通过受让其他股东持有的方直科技股份、增资等途径取得方直科技的控股地位，不通过与其他任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式取得方直科技的实际控股地位，不得做出有损公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市方直科技股份有限公司
2013年度跟踪报告》签署页】
保荐代表人签名：
吴永平
叶贤萍
平安证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-043
浙江晶盛机电股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获公司2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本985,075,500股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6月21
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月21
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****269|绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司|
|2|01*****119|邱敏秀|
|3|01*****285|曹建伟|
|4|01*****932|毛全林|
|5|00*****535|何俊|
|6|01*****713|朱亮|
|7|01*****246|张俊|
|8|01*****051|傅林坚|
|9|01*****464|陆晓雯|
|10|01*****696|陶莹|
|11|01*****569|沈伯伟|
|12|01*****778|唐永亮|
|13|00*****720|吴文强|
|14|01*****475|舒银海|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月9日至登记日：2017年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼
咨询联系人：陆晓雯、陶焕军
咨询电话：0571-88317398
传真电话：0571-89900293
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会207年6月15日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-039博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月18日，本公司第一大股东陈怀荣先生因进行股票质押式回购交易，将其持有的本公司股票11,300,000股（占公司股份总数的5.01%）质押给广发证券股份有限公司；2015年4月10日，公司实施2014年度权益分派方案后，上述被质押股份变更为16,950,000股；2015年4月27日，陈怀荣先生将其上述被质押股份中的6,700,000股解除质押；2015年5月20日至5月26日，陈怀荣先生将其上述被质押股份中的2,100,100股解除质押，上述被质押股份变更为8,149,900股（占其持有本公司股份总数的17.51%，占公司股份总数的2.41%）。（详见公司于2015年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的临时公告，公告编号：2015-029）。
2015年8月27日，陈怀荣先生将其持有本公司股票1,300,000股（占其持有本公司股份总数的2.79%，占公司股份总数的0.38%）质押给广发证券股份有限公司，用于上述股票质押式回购交易的补充质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份的质押登记手续。
截止本公告披露日，陈怀荣先生共持有公司股票46,547,640股，占公司股份总数的13.77%，本次股权质押完成后,陈怀荣先生累计已质押本公司股票9,449,900股，占其持有本公司股份总数的20.3%，占公司股份总数的2.79%。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-027江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于公司控股股东及持股5%以上股东拟减持公司股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月26日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宿迁市新星投资有限公司（以下简称“新星投资”）、股东香港恒泰科技有限公司（以下简称“香港恒泰”）《关于拟减持江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股份的函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东及持股5%以上股东持股情况及承诺履行情况
1、持股情况
截至本公告日，公司控股股东新星投资持有公司55,337,400股，占公司总股本的29.62%；香港恒泰持有公司39,662,600股，占公司总股本的21.23%。新星投资及其一致行动人香港恒泰合计持有公司95,000,000股，占公司总股本的50.85%。
2、承诺履行情况
控股股东新星投资、股东香港恒泰承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。
截至本公告日，上述股东均严格履行了各自的限售股份锁定承诺，上述承诺已履行完毕。本次新星投资、香港恒泰减持公司股份未违反其股份锁定承诺。
二、股份拟减持计划
1、减持股东名称：新星投资、香港恒泰。
2、减持原因：股东自身需要，同时优化公司股东结构，增加股票的流动性。
4、减持方式：大宗交易。
5、计划减持数量：新星投资减持不超过1,300万股，即不超过公司总股本的6.96%；香港恒泰减持不超过990万股，即不超过公司总股本的5.30%。本次减持总额合计不超过2,290万股，即不超过公司总股本的12.26%。
三、其他情况说明
1、新星投资、香港恒泰本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、持有新星投资、香港恒泰的股权并在公司任职的董事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。截至本公告日及本次减持计划完成后，相关承诺事项均得到严格履行。
3、新星投资为公司控股股东，香港恒泰为公司实际控制人控制的公司。本次减持计划完成后，新星投资仍为公司控股股东，卢秀强先生、陆秀珍女士及卢相杞先生仍为公司实际控制人。
四、备查文件
1、新星投资出具的《关于拟减持江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股份的函》；
2、香港恒泰出具的《关于拟减持江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股份的函》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年6月27日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-004
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德奥通航；股票代码：
002260)自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号：2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号：2017-107)。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，由于该事项仍存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)。公司于2017年12
月23日、12月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为：2017-110；2017-111)。
公司原预计在2018年1月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的尽职调查、审计等工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、完善和论证。经申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）。公司分别于2018年1月13日、1月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2018-002、2018-003）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对标的公司进行尽职调查，审计、评估等有关工
作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年1月29日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2015-052北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 7月 15日召开 2015年第二次临时股东大会，会议通过了《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划（草案修订案）及摘要>》、《公司员工持股计划管理规则（修订案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》。公司于 2015年 8月 5日，召开了公司第五届董事会第七次会议，会议通过了《关于修订变更员工持股计划名称、公司员工持股计划管理规则名称、资管合同的议案》。经股东大会批准后，更名经董事会通过后，公司委托浙江浙商证券资产管理有限公司设立“浙商聚金弘高创意 1号员工持股定向管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，现将该计划的实施情况公告如下：
截止 2015年 9月 9日，北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划的管理人浙江浙商证券资产管理有限公司通过二级市场购买方式完成了公司股票的购买，购买均价 16.55元/股，购买数量 2398086.00股，占公司总股本的比例为0.58%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起 12个月。
特此公告!
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-109广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 10月 10日以电子邮件及电话方式发出。本次会议于 2017年 10月 11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。根据《广东宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》第十九条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2017年 10月 10日以电子邮件及电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出相应说明。本会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。
经全体董事投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》
因公司在2017年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示期间收到部分员工对激励对象名单的书面反馈意见，经慎重考虑，公司决定对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等内容进行修订，并决定取消原定于2017年10月16日召开的2017年第二次临时股东大会，待本次限制性股票激励计划激励对象名单及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等内容完成修订后重新召开董事会进行审议。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-110）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-109特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-110
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|-|
|青岛海立美达股份有限公司|
|关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告|

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2016年11月16日收到公司董事曹际东先生、董事鲁浩先生、监事会主席王明伟先生、副总经理王飞先生递交的书面辞呈，具体情况如下：
一、董事辞职情况
公司董事曹际东先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后，曹际东先生将不在公司担任任何职务。
公司董事鲁浩先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后，鲁浩先生继续担任公司人力资源总监。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹际东先生和鲁浩先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、监事辞职情况
公司监事会主席王明伟先生因工作原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后，王明伟先生继续担任宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王明伟先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于新任监事到任后生效。在此之前，王明伟先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行公司监事职务。
三、高级管理人员辞职情况
公司副总经理王飞先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，王
飞先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对董事曹际东先生、董事鲁浩先生、监事会主席王明伟先生、副总经理王飞先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-16湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）通知，国通投资质押给上海东方证券资产管理有限公司42,000,000股流通股于2015年4月24日解除质押，前述相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日,国通投资共持有本公司133,308,160股股份，占公司总股本的37.71%，其中已质押股份65,500,000股，占国通投资持有本公司股份总数的
49.13%，占本公司总股本的18.53%。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年4月24日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-07广东海印集团股份有限公司
关于设立子公司上海海印贸易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因公司业务发展需要，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）及上海高行投资发展（集团）有限公司共同在上海市设立子公司上海海印贸易有限公司，注册资本为 1,000万元人民币。
本次对外投资公司出资人民币 800万元，持股80%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在总裁授权范围内，总裁授权经理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜，不需提交公司董事会审议。
（二）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
子公司名称：上海海印贸易有限公司
注册资本：人民币壹仟万元
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路 127号 3A室 F-5部位
广东海印集团股份有限公司公告（2014）企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：邵建明
股权结构：公司出资人民币 800万元，占80%股权；上海高行投资发展（集团）有限公司出资人民币 200万元，占20%股权。
其中，上海高行投资发展（集团）有限公司股权结构如下图：
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、销售日用百货、市场商品信息咨询服务，物业管理（持有效许可证证书经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；展览展示服务；企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），计算机软硬件开发及技术服务。
资金来源：自有资金
三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
通过自贸区平台，寻获国外品牌尤其是未进入中国的品牌的总代理或区域代理，进而开发下线渠道，整合和优化公司现有品牌资源，强化运营招商能力。同时，便于公司在华东市场的业务拓展，以及优化公司战略布局和持续提高公司竞争力，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。
（二）存在的风险
广东海印集团股份有限公司公告（2014）受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，本次投资存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
有助于提高公司业务拓展能力，进一步发挥公司商业物业运营的品牌、经营和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。
四、其他
本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-009
朗源股份有限公司
2017年度业绩快报
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||营业总收入|384,845,249.93||589,371,947.66||-34.70|||
||营业利润|50,051,995.25||21,876,005.40||128.80|||
||利润总额|62,319,170.08||44,088,260.40||41.35|||
||归属于上市公司股东的|39,653,754.17||28,323,740.49||40.00|||
||净利润||||||||
||基本每股收益（元）|0.0842||0.060||40.33|||
|加权平均净资产收益率||4.85%||3.10%||1.75|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产||898,942,132.78||1,200,870,417.01||-25.14|||
||归属于上市公司股东的|827,854,524.61||798,465,786.06||3.68|||
||所有者权益||||||||
||股 本|470,800,000.00||470,800,000.00||0.00|||
||归属于上市公司股东的|1.76||1.70||3.53|||
||每股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入384,845,249.93元，比上年同期下降34.70%；
营业利润50,051,995.25元，比上年同期增加128.80%；利润总额62,319,170.08元，比上年同期增加41.35%；归属于上市公司股东的净利润39,653,754.17元，比上年同期增加40.00%。
报告期内,受国际市场低迷，市场需求下降的影响，营业收入较上年同期下降34.7%；利润增长主要原因是报告期减持永辉超市股票和龙烟铁路拆迁补偿确认的收益。
公司2017年末总资产为898,942,132.78元，较上年同期下降25.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为827,854,524.61元，较上年同期增加3.68%；归属于上市公司股东的每股净资产1.76元/股，较上年同期增加3.53%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-053
武汉华中数控股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司2017年第三季度报告将于2017年10月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网，请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留部分限制性股票事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司拟向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项进行了审议，并发表独立意见如下：
1、根据公司2013年第三次临时股东大会的授权和《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，董事会确定预留部分限制性股票的授予日为2014年8月18日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及激励计划中的相关规定，同时，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次预留部分限制性股票授予计划所确定的激励对象均符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次授予计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次预留部分限制性股票授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司激励计划中的有关规定。
综上所述，我们一致同意公司向符合条件的全体76名激励对象授予全部60万股预留部分限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
周智广 袁洪 唐红
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司 2019年度视讯业务日常关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于出售固定资产暨补充议案的独立意见
公司本次出售固定资产暨补充议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，出售固定资产有利于整合公司资产结构，盘活固定资产，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次资产出售，同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：张兆国、李定安、徐锦文 2018年 11月 23日
北京市天银律师事务所
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：山东齐星铁塔科技股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派陈志伟律师、罗亮律师出席公司 2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、本次股东大会现场会议于2014年4月23日上午9时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长赵长水先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间为 2014年4月22日—2014年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年4月 22日下午 15:00至 2014年4月 23日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于审议《公司 2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司 2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司 2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司 2013年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议公司 2013年度利润分配预案的议案
6、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构》的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次现场股东大会的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 陈志伟：
朱玉栓： 罗亮：
广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)017广宇集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十次会议决议定于 2019年 4月 15日（星期一）召开公司 2019年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午 13:30
（2）网络投票时间：2019年4月14日—2019年4月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 15日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日15∶00至2019年4月15日15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019
广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知年4月8日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
二、会议审议事项
《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》
议案详情请见2019年3月 30日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十次会议决议公告》（2019-015号）、《广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（ 2019-016号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2019年4月11日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2019年 4月 10日、4月 11日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00
3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前
广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣、朱颖盈
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年3月30日
广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362133
2、投票简称：广宇投票
3、议案设置及表决意见
(1)议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案||100|
|1|关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见
上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
广宇集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会表决票
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|1|关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。