Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-084珠海中富实业股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2017年第九次会议审议决定于2017年10月16日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年10月16日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2017年10月15日—2017年10月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象：
（1）截止 2017年 10月 9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于变更对外投资的议案
（二）议案披露情况：
上述议案请见2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2017年第九次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司关于变更对外投资的公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2017年10月16日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：姜珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第九次会议决议；
（二）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2017年第五次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2017年9月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于变更对外投资的议案||1.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 10月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于变更对外投资的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
独立董事关于江苏高科石化股份有限公司
出售闲置房产和关于转让老厂区部分闲置土地的独立意见
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的位于宜兴市宜城街道山水氿城花园1号的闲置房产出售和原老厂区闲置土地转让给非关联方，出售（让）价格根据宜兴市宜城街道山水氿城小区二手房市场的交易价格协商确定及根据土地的评估价格（含该土地地面上的资产）确定。同时公司根据有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，已聘请具有从事房地产相关业务资格的资产评估机构对本次拟转让的土地进行了评估。
我们作为公司的独立董事，已经对公司上述事项进行了解和审阅。我们事前认可公司出售闲置房产和关于转让老厂区部分闲置土地的事项，并同意公司将
《关于出售部分闲置房产和关于转让老厂区部分闲置土地（含附属资产）的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议。
作为公司独立董事，对公司关于出售闲置房产和关于转让老厂区部分闲置土地的事项发表独立意见如下：
根据公司优化和盘活存量资产的需要，本次出售房产和转让老厂区部分闲置土地有利于提高资产运营效率，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展目标；本事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司本次交易涉及标的资产的交易价格根据当地二手房市场的交易价格协商确定和评估价格
确定，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为；本项交易未构成重大资产重组。我们同意公司出售闲置房产和转让老厂区部分闲置土地的事项。
独立董事
蔡桂如 张雅 吴燕
北京大成律师事务所 7/F, Building D北京市朝阳区东大桥路9号 Parkview Green FangCaoDi侨福芳草地D座7层
No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District邮编：100020
100020, Beijing, China大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于天音通信控股股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：天音通信控股股份有限公司
北京大成律师事务所（“本所”）接受天音通信控股股份有限公司（“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]20号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 2016年度第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年 1月 19日，公司在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知公告》。
前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。
1、本次股东大会的现场会议于 2016年 2月 3日（星期三）15:00在北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）召开，会议召开的
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn时间、地点与前述通知披露一致。
2、本次股东大会由副董事长严四清先生主持，主持人的确定符合《公司章程》的规定。
经本所律师审查，本次股东大会召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份377,220,235股，占公司总股本的39.84%。
经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日2016年1月28日（星期四）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东（包括代理人）8人，代表公司有表决权股份 105,100股，占公司有表决权股份总数的0.0111％。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的议题为：
议案一、《关于公司部分董事变更的议案》；
议案二、《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》。
律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间：2016年 2月 2日-2016年 2月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
议案一、《关于公司部分董事变更的议案》
377,256,935股同意，占出席会议有表决权股份的99.9819%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0.0000%；68,400股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0181%。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意36,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.9191％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权68,400股，占出席会议中小股东所持股份的65.0809%。
议案二、《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》
377,325,335股同意，占出席会议有表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0000%。中小投资者表决情况：同意105,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据上述表决结果，本次股东大会提交的议案已经本次股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序和表决结果的统计，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为北京大成律师事务所关于天音通信控股股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
负责人：彭雪峰 律师：陈晖
律师：林琳琳
二0一六年二月三日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-024浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2014年4月21日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2014年4月25日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年第一季度报告全文及其正文》。
《2014年第一季度报告正文》详见公司于 2014年 4月 26日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-026号文；《2014年第一季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署解除协议的议案》。
《关于签署解除协议的公告》详见公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2014-027号文。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-037江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开了2019年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第五届职工代表大会第四次会议。
会议审议通过了董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的相关议案，公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员已完成，现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会组成成员
非独立董事：王凝宇先生、张智慧先生、叶建立先生、关继峰先生
独立董事：李昌莲女士、徐冬根先生、王乾先生
公司第二届董事会由以上7名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第二届监事会组成成员
非职工代表监事：顾爱军先生
职工代表监事：王咸荣先生、翟小晶先生
公司第二届监事会由以上3名监事组成，任期自股东大会及职工代表大会选举通
过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司董事、监事及高级管理人员届满离任情况
1、因任期届满，公司第一届董事会非独立董事孙祖伟先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，孙祖伟先生直接持有公司1,411,597股，占公司总股本1.7470%。孙祖伟先生换届离任后将继续履行应当履行的相关承诺事项。
2、因任期届满，公司第一届董事会非独立董事沈琴女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈琴女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司第一届监事会监事栾建荣先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告日，栾建荣先生直接持有公司470,708股，占公司总股本0.5826%。栾建荣先生换届离任后将继续履行应当履行的相关承诺事项。
4、因任期届满，公司第一届监事会监事陈建华先生不再担任公司监事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈建华先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5、因任期届满，王咸荣先生不再担任公司副总经理职务。公司第五届职工代表大会第四次会议选举其为公司第二届监事会职工代表监事。截至本公告日，王咸荣先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的关于股份限售的承诺。
上述董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康稳定发展付出了辛勤的努力，为公司的公开发行股票上市、完善公司治理等方面发挥了积极作用。
公司对上述董事、监事及高级管理人员为公司的发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示忠心的感谢！
四、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第五届职工代表大会第四次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会2019年5月13日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-001广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份的预案》,具体内容详见公司于 2017年 5月 16日在创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-044）。
公司分别于2017年6月30日、2017年7月25日、2017年7月27日，2017年11月 21日，2017年 11月 23日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了部分股份，具体内容详见公司分别于2017年8月1日、2017年12月4日在创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2017-061、2017-097）。
2017年12月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 168,300股，总金额为 4,999,969.67元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.06%，最高成交价为29.920元/股，最低成交价为29.560元/股。
截止 2018年 1月 2日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计979,876股，总金额为26,993,174.57元（不含交易费），回购股份占公司总股本的比例为0.35%，最高成交价为29.920元/股，最低成交价为24.600元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-16
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议表决通过了关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2017年 3月 8日召开第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2017年3月24日(星期五)15:00。
2、网络投票时间为：2017年3月23日至2017年3月24日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 3月 24日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2017年3月17日
(七)出席会议人员：
1、截止 2017年 3月 17日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的议案》；
以上议案涉及关联交易,关联股东宜华企业（集团）有限公司将回避表决。
上述议案的具体内容详见 2017年 3月 9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2017年3月20日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编号|
|1||审议《关于向控股股东宜华企业（集团）申请借款额度的议案》||1.00||

因本次会议议案只有一项，所以不设总议案。1.00元代表议案1。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
会议议案表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|一|审议《关于向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的议案》||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-013御家汇股份有限公司
大股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司及一致行动人深圳市红土生物创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 14,460,465股（占公司总股本比例5.32%）的股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”），持有本公司股份 4,820,149股（占公司总股本比例1.77%）的股东深圳市红土生物创业投资有限公司（以下简称“深红土”）计划自本公告披露之日起 3个交易日后的6个月内以大宗交易方式，或者自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，合计减持本公司股份不超过 16,320,000股（占本公司总股本比例不超过6%）。
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）于近日收到股东深创投及深红土发来的《股东减持公司股份计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司，上述两家股东构成一致行动关系，减持股份的比例合并计算。
2、股东持股情况：截至本公告日，深创投持有公司股份 14,460,465股，占公司总股本的5.32%；深红土持有公司股份4,820,149股，占公司总股本的1.77%。
深创投及深红土合计持有公司 19,280,614股，占公司总股本的7.09%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、减持原因：投资原因。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、数量及占公司股本的比例：预计所减持股份合计不超过 16,320,000股，即不超过公司总股本的6%。
4、减持期间与方式：自本公告披露之日起 3个交易日后 6个月内以大宗交易方式减持，或者自本公告披露之日起 15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持。其中，任意连续 90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司总股本的1%，任意连续 90个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司总股本的2%。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
公司股东深创投及深红土在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺如下：
1、自御家汇公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份，也不由御家汇回购该部分股份。
2、本公司减持御家汇股份前，应提前 5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本公司及一致行动人持有御家汇股份合计低于5%以下时除外）。
锁定期满后，本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股
份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。
本公司承诺及时向御家汇申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通有新的规定，本公司承诺按新规定执行。
截止本公告日，深创投及深红土严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、深创投及深红土将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等减持计划实施的不确定性。
2、深创投及深红土不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次股份减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、深创投及深红土出具的《股东减持公司股份计划告知函》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年2月16日
关于东华软件股份公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于东华软件股份公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（2015）京会兴专字第 03010036号东华软件股份公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了东华软件股份公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年4月27日签发了“（2015）京会兴审字第03010059号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
第1页，共2页
www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
附件：东华软件股份公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 肖丽娟
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十七日 叶立萍
第2页，共2页
www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
东华软件股份公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：东华软件股份公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州东华合创数码科技有限公司|控股子公司|应收账款|1 20.40||||1 20.40|销售货款|经营性往来|
||北京联银通科技有限公司|全资子公司|应收账款|2 ,862.30|5 90.73||2 ,862.30|5 90.73|销售货款|经营性往来|
||东华软件技术有限公司|全资子公司|应收账款|7 87.86||||7 87.86|销售货款|经营性往来|
||北京神州新桥科技有限公司|全资子公司|应收账款||3 01.90||1 79.30|1 22.60|销售货款|经营性往来|
||广州东华合创数码科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5 0.00|2 7.50||2 0.00|5 7.50|往来款|非经营性往来|
||北京东华合创香港有限公司|全资子公司|其他应收款|7 22.88|0 .05||4 15.40|3 07.53|往来款|非经营性往来|
||北京厚盾科技有限公司|全资子公司|其他应收款|7 70.54||||7 70.54|往来款|非经营性往来|
||泰安东华合创软件有限公司|全资子公司|其他应收款|2 ,342.33|2 ,955.53||1 ,860.00|3 ,437.86|往来款|非经营性往来|
||北京东华易时科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1 ,342.99|1 ,010.52||1 11.07|2 ,242.44|往来款|非经营性往来|
||北京卓讯科信技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1 ,177.02|1 ,038.00||3 34.00|1 ,881.02|往来款|非经营性往来|
||北京东华信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|8 31.13|1 52.00|||9 83.13|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|11,007.45|6,076.23|-|5,782.07|11,301.61||-|

本表已于2015年4月27日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-063广州市昊志机电股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2019年6月21日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于2019年6月24日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资
提供担保暨关联交易事项的议案》
鉴于公司于 2019年 5月 8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款相关事项的议案》，公司拟通过全资子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金的方式购买 Perrot Duval Holding SA持有的 Infranor Holding SA和 Bleu IndimSA100%股权（以下简称“本次重大资产购买”），公司拟为本次重大资产购买
向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的70%（约为人民币 15,502.22万元）的并购贷款（并购贷款金额最终以公司与相关金融机构签订的合同为准）。
为支持公司的发展，解决公司向相关金融机构申请并购贷款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人汤秀清先生同意就公司向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的70%（约为人民币15,502.22万元）的并购贷款（并购贷款金额最终以公司与相关金融机构签订的合同为准）事项，提供无偿的连带责任担保。
担保范围包括并购贷款项下应支付或偿还的贷款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金以及相关主合同、担保合同项下债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等）等。本次担保事项决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了审核意见。《关于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资提供担保暨关联交易事项的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事汤秀清先生、汤丽君女士、汤秀松先生回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所下发的《关于对广州市昊志机电股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 13号，以下简称“《重组问询函》”），公司召集本次交易的各中介机构及相关方，就《重组问询函》所提问题进行了认真讨论分析、回复，并对公司于 2019年 5月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要作出修订（本次修订不涉及有关重组方案的调整），形成了
《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了审核意见。《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》、《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》、独立董事及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019年 7月 10日14：30在广州市经济技术开发区永和经济区江东街 6号公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年06月25日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-005深圳日海通讯技术股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）管理层基于对公司未来发展的信心，同时为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟筹划第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：一、本次员工持股计划的规模
鉴于公司第一期员工持股计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买公司股票19,278,019股，占公司总股本的比例为6.18%。本次员工持股计划所持有的股票总数将不超过公司股本总额的3.82%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司股本总额的1%。公司控股股东及一致行动人将为员工持股计划持有人提供借款或担保等方式，推进员工持股计划的施行。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本期员工持股计划的持有人包括公司的董事、监事、高级管理人员或公司（含全资子公司、控股子公司）的员工，具体参加人员需根据董事会和监事会核定的名单以及员工实际缴款情况确定。
四、风险提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需公司董事会和股东大会批准，尚存不确定性。待该计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并召开董事会和股东大会履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
北京旋极信息技术股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第二届董事会第四十次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
2、本次交易标的资产作价参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值，并由双方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。
3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等本次交易的相关议案提交公司第二届董事会第四十次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定回避表决。
独立董事：马海涛、熊焰、储珺2015年1月14日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-041亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年7月6日以电子邮件形式发出，会议于2017年7月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于新增会计政策的议案》。
具体内容详见公司于2017年7月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增会计政策的公告》。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于财务总监辞职及新聘任财务总监的议案》。
具体内容详见公司于2017年7月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监、董事会秘书辞职及新聘任财务总监的公告》。
3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于2017年7月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
二、备查文件
1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年七月十二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-084北京清新环境技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年11月17日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2017年11月20日采用传签及传真相结合方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于认购北京必可测科技股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》。
经审核，董事会同意公司与北京必可测科技股份有限公司签订《股份认购协议》，公司将以 5.40元/股的价格认购必可测定向发行的股份 10,933,400股，总出资额为 59,040,360元。本次认购的资金来源为公司自有资金。
《关于认购北京必可测科技股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-100欧浦智网股份有限公司
第四届监事会 2015年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015年第五次会议通知于 2015年 11月 5日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015年 11月 9日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
监事会认为：
1、公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人名单已经本监事会审核。本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,审议本议案时，关联监事黄锐焯先生、黄志强先生、吴佳怡先生须回避表决，鉴于关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,故本议案将提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会2015年第五次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司监事会
2015年 11月9日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-032深圳市大富科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日披露了《停牌公告》，因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年4月8日开市起停牌。现公司董事会已经就公司非公开发行股票方案进行审议，本次非公开发行股票方案已于2015年4月21日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。公司股票将于2015年4月21日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年4月17日