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天地源股份有限公司
董事会审计委员会 2015年工作履职情况的总结报告
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由两名独立董事及一名非独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规
则，2015年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。
本年度董事会审计委员会履职分为两个时间段，一是2015年1月1日至12月30日，为公司第七届董事会审计委员会履职期间；二是2015年12月30日至12月31日，为公司第八届董事会审计委员会履职期间。现将主要工作报告如下：一、董事会审计委员会基本情况
（一）第七届董事会审计委员会成员基本情况
张俊瑞，经济学博士，注册会计师。曾任陕西财经学院会计系讲师、副教授、教授，西安交通大学会计学院、管理学院教授、副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，天地源股份有限公司第七届董事会独立董事，审计委员会主任委员。
强力，经济学学士。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，副主任、主任。现任西北政法大学经济法学院教授、院长，天地源股份有限公司第七届董事会独立董事。
宫蒲玲，工商管理硕士。曾任西安高压电瓷厂财务科科长、西安高科（集团）公司计划财务部副部长、部长。现任西安高科（集团）公司总会计师，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理，天地源股份有限公司第七届董事会董事。
（二）第八届董事会审计委员会成员基本情况
汪方军，管理学博士。曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司第八届董事会独立董事，审计委员会主任委员。
杨为乔，经济法学硕士。曾任甘肃政法学院经济法系讲师，西北政法大学经济法学院讲师。现任西北政法大学经济法学院副教授，天地源股份有限公司第八
届董事会独立董事。
宫蒲玲，工商管理硕士。曾任西安高压电瓷厂财务科科长、西安高科（集团）公司计划财务部副部长、部长。现任西安高科（集团）公司总会计师，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事。
二、董事会审计委员会2015年度会议召开情况
2015年度，董事会审计委员会召开了6次会议：
1、2015年1月9日，董事会审计委员会听取了希格玛会计师事务所汇报的2014年年度会计报表审计计划和2014年年度内部控制审计计划，并对审计计划进行讨论并发表意见。
2、2015年1月18日，董事会审计委员会对公司编制的未审财务会计报表进行了认真的审阅，同意以此为基础开展2014年度财务审计工作。
3、2015年3月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向董事会审计委员会提交了 2014年度审计初审意见，并就审计的具体情况进行了沟通，审计委员会提出来了具体的意见和建议。
4、2015年3月9日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向公司董事会审计委员会提交和汇报了2014年度《审计情况》和《审计工作总结》，审计内控部提交了《公司2014年内部控制评价报告》。董事会审计委员会全体委员对上述报告进行了认真审阅，并形成决议。
5、2015年3月26日，董事会审计委员会对公司2015年度日常关联交易议案及会计事务所续聘情况进行审议。
6、2015年12月30日，董事会审计委员会听取了希格玛会计师事务所汇报的2015年年度会计报表审计计划和2015年年度内部控制审计计划，并对审计计划进行讨论并发表意见。
三、董事会审计委员会工作履职情况
1、关于公司2015年度日常关联交易议案的审议
2015年3月26日，董事会审计委员会委员对《关于公司2015年度日常关联交易的议案》进行审议，并发表了如下意见：
（1）上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材
料和降低采购成本的原则；
（2）上述关联交易的发生遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格；
（3）上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
2、关于2014年度会计报表和内部控制审计工作情况
（1）审计计划的确定
2015年1月9日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发来的关于2014年年度报表审计计划，2015年1月9日，就该审计计划董事会审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通和协调，审计工作时间安排为：2014年12月1日-25日进行预审，2015年1月18日-2月28日进行现场审计，2015年3月2日审计初审意见提交审计委员会审阅。
（2）未审报表的审阅
2015年1月18日，公司向董事会审计委员会汇报了2014年度财务报表初稿，董事会审计委员会对公司编制的财务会计报表及相关说明进行了认真的审阅，认为：2014年度财务会计报表有关数据基本反映了公司年度的资产负债情况和经营业绩，同意以此为基础开展2014年度财务审计工作。
（3）审计过程沟通
2014年12月1日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）组成天地源审计项目组，按照审计工作计划的安排，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）如期开展审计业务，董事会审计委员会在审计过程中与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了持续的沟通，针对相关具体审计安排，审计委员会提出来了具体的意见和建议。
2015年 3月 2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向董事会审计委员会提交了审计初审意见，并就审计的具体情况进行了沟通，在沟通过程中，审计委员会针对审计事项提出来了具体的意见和建议。
2015年 3月 9日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向董事会审计委员会提交了审计总结，并就审计总结进行了沟通和审议。
（4）审计报告的审阅
2015年 3月 9日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向公司董事会审计委员会提交和汇报了《审计情况》和《审计工作总结》，审计内控部提交了《公司2014年内部控制评价报告》。董事会审计委员会全体委员对上述报告进行了认真审阅，形成如下决议：
a、经审计的公司 2014年度财务报告全面、公允地反映了公司截止 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度经营成果和现金流量，同意以此为基础编制2014年度报告及摘要。
b、同意审计内控部编制的《公司 2014内部控制评价报告》，同意将此报告
提交董事会审议。
（5）聘任会计师事务所
2015年3月26日第七届董事会第三十三次会议审议同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作总结报告，同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年会计报表和内部控制审计的审计单位，聘期一年。
3、关于2015年度会计报表和内部控制审计工作情况
审计计划的确定。2015年12月30日，董事会审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2015年度报表审计计划其进行了沟通，确定的审计工作时间安排为：2015年12月1日-31日进行预审，2016年1月17日-2月26日进行现场审计，2016年3月3日审计初审意见提交审计委员会审阅。
特此报告。
审计委员会委员签字确认：
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2017-004
宁波中百股份有限公司
第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司于2017年2月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知。2017年 2月 16日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：
一、审议通过聘任应飞军先生为公司总经理的议案
为保证公司日常经营管理工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任应飞军先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。（附高级管理人员简历）
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本公司独立董事赵秀芳女士、王学明先生、王年成先生发表独立意见如下：我们认为本次对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。高管人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意聘任应飞军先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二○一七年二月十六日
附：高级管理人员简历
应飞军，男，汉族，1964年生，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。曾任宁波经济体制改革委员会副主任科员、主任科员，中国证监会宁波监管局主任科长、副处长、处长，上海泽熙投资管理有限公司副总经理、北京分公司副总经理。现任本公司总经理。
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-013
三角轮胎股份有限公司
关于使用公司自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月29日召开了公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
为加强公司闲置资金的使用效率，公司在确保不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的自有资金进行现金管理。该等资金在额度范围内可滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，投资期限最长不超过一年。
在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施自
有资金的现金管理事项并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监
督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事或监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事就公司使用自有资金进行现金管理出具了独立意见，认为：“1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司部分闲置自有资金进行现金管理符合《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在影响公司主营业务发展的情形；不存在损害股东利益的情况。2、使用公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、提高现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行现金管理。”
2、监事会意见
公司监事会会议审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，认为：“在保证流动性和资金安全的前提下，根据《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》的相关规定，使用公司自有资金进行现金管理，审议程序合法合规，不存在影响公司主营业务发展、损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利
益。同意公司使用自有资金进行现金管理。”
3、保荐人核查意见
作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，安信证券股份有限公司对公司使用自有资金进行现金管理事项进行了专项核查，认为：“公司使用部分自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，已经公司第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并拟提交公司股东大会审议批准，履行了相应的法律程序；对自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意三角轮胎本次使用自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。”
五、上网公告附件
1、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见
2、安信证券股份有限公司出具的《关于三角轮胎股份有限公司增加闲置募集资金现金管理额度以及使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
2、公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-053绝味食品股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 9月 5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018年 9月10日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3人，实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会 2018年 9月10日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-036物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）通知，本公司控股股东正在筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于2016年3月28日起停牌。
公司于2016年3月26日披露《关于筹划重大事项停牌公告》（编号：临2016-003），并于2016年4月1日披露《关于筹划重大事项继续停牌公告》（编号：临2016-005）。
公司于2016年4月12日披露《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司于2016年4月18日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于 2016年4月19日披露了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。
公司于2016年5月10日披露《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并发布了《关于控股股东股权转让提示性公告的补充说明及筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：临2016-019），确认公司因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司于2016年 5月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-020），于 2016年 5月 24日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-022），于 2016年 5月 31日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-030），于2016年6月7日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-031）。
截至本公告披露日，百联集团以公开征集受让方方式转让目标股份事项尚在进
行中，并尚待上海市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等相关机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司与交易对方尚未签署重组框架协议。此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
2016年6月7日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请本公司股票自 2016年6月28日起继续停牌不超过2个月，该事项还需提交公司2015年年度股东大会审议。
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-015四川天味食品集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2019年 5月 7日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。
董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会成员的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下：
1、邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、唐鸣先生、刘加玉先生、吴学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、车振明先生、冯渊女士、黄兴旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司第四届董事会成员候选人均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
2、公司第四届董事会成员中的独立董事候选人均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、公司第四届董事会成员中的独立董事候选人均与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
综上，我们认为，公司第四届董事会成员候选人的任职资格均符合担任上市公司董事/独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意公司第四届董事会成员人选，并同意将该等候选人提交公司股东大会选举。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
特此公告
附件：董事候选人简历
四川天味食品集团股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
邓文，男，1968年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味执行董事兼总经理、天味商贸监事、天味有限执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理、自贡天味执行董事、天味家园执行董事、瑞生投资执行董事兼总经理。
唐璐，女，1970年 7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味监事、天味商贸执行董事及总经理、天味有限监事。现任公司副董事长。
于志勇，男，1971年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味行政总监、天味有限副总经理、行政总监。现任公司董事、副总经理。
唐鸣，男，1964年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。中国注册税务师（非执业），高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁
电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理，天味有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。
刘加玉，男，1965年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任成都市第一农业科学研究所下属加工厂员工、成都市天味食品厂销售员、成都天味销售经理、天味有限副总经理。现任公司董事、副总经理、天味家园总经理。
吴学军，男，1978年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、天味有限大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司副总经理、营销中心总经理。
独立董事候选人简历：
黄兴旺，男，1969年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团（四川）事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人，兼任四川中光防雷科技股份有限公司（300414.SZ）、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事，成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事，成都锦城至信企业管理中心（有
限合伙）执行事务合伙人，公司独立董事。
冯渊，女，1971年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任四川华信（集团）会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司（000598.SZ）、四川水井坊股份有限公司（600779.SH）、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事，公司独立董事。
车振明，男，1960年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授。2002年 2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司（603027.SH）独立董事，公司独立董事。
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2018--032中国第一重型机械股份公司第三届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议通知及会议资料于2018年6月11日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2018年6月19日以通讯表决方式召开。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下：
审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任董事会秘书的议案》。
聘任胡恩国为公司董事会秘书，自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：胡恩国简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2018年6月20日
附件
胡恩国简历
一、基本情况：
胡恩国，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1977年10月出生，1999年9月参加工作，2005年5月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，大学学历，高级审计师，现任中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部总经理。
二、工作简历：
1999.09--2008.03中国第一重型机械集团公司审计部综合审计室审计员
2008.03--2013.04中国第一重型机械股份公司审计部综合审计室副主任
2013.04--2016.02中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、综合审计室副主任
2016.02--2016.06中国第一重型机械股份公司审计部副部长
2016.06--2016.10中国第一重型机械股份公司主持审计部工作
2016.10—2018.06中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部总经理
2018.06— 中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部总经理
股票代码：600159 股票简称：大龙地产编号：2015-023
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2015年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年第三季度，公司实现签约面积 1.48万平方米，同比减少68.40%；实现签约金额 16,614.17万元，同比减少54.70%；
公司房地产出租总面积为 47,379平方米，取得租金总收入 250.33万元，出租率52.24%，房地产每平方米月平均基本租金 33.70元。2015年 1-9月，公司累计实现签约面积 2.24万平方米，同比减少66.45%；实现签约金额 22,593万元，同比减少54.93%。
报告期内,公司无新增房地产项目储备,无新开工项目,无竣工项目。2015年 1-9月，公司无新增房地产项目储备,无新开工项目,累计完成竣工备案面积 22.71万平方米。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-007上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2019年 1月 14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于2019年1月11日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、通过《关于公司向全资子公司以债转股的方式进行资本金注入的议案》。
上海全筑建筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）是公司的全资子公司，公司已于2017年12月将设计资质和施工资质平移至全筑装饰，由其承接业务并经营。由于全筑装饰注册资本较小，运营资金不足，经常发生向公司拆借的情况。
目前，全筑装饰资产负债率较高，为缓解其资金压力，降低企业负债率，提升融资能力，公司拟将全筑装饰拆借的资金人民币2亿元以债转股的方式进行资本金注入。同时授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理全筑装饰本次债转股的相关事宜，包括但不限于签署本次债转股过程中相关协议等。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2014-024航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2014年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2014年第四次会议于2014年6月10日（星期二）在北京世纪金源大饭店召开。公司监事张建伟先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议由张建伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第十届监事会主席的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，选举张建伟先生为公司第十届监事会主席。
2、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
公司已于 2014年 6月 5日归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第 2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司监事会同意公司继续使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，使用截止日期为2015年6月10日。公司目前生产经营情况正常、银行信用良好，具有随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还、到期按时归还募集资金的能力，不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投
向的行为。
特此公告
备查文件：公司监事会2014年第四次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司监事会2014年6月11日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：2018-051
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 14点00分
召开地点：西安市高新区锦业路 78号航天动力公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，会议公告于 2018年12月6日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：第1项属于特别决议议案。
计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600343|航天动力|2018/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2018年12月19日、20日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路与丈八六路十字
邮编：710077
联系人：张秋月王栋梓
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、 其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月21日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||
|2|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-045
桐昆集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●现场会议召开时间：2017年6月5日 下午2：00
●网络投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月5日
至2017年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
●股权登记日：2017年5月31日
桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2017年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043号）。
本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次临时股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年6月5日 下午2：00
网络投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月5日
至2017年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路本公司总部五楼大会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。
四、会议审议议案
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于子公司拟收购桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股权的议案》|√|

1、上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，并于2017年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
五、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（六）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
六、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601233|桐昆股份|2017/5/31|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
七、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2017年6月1日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
八、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269传真：（0573）88187776
联系人：周军宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会2017年5月27日附件1：授权委托书
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月5日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于子公司拟收购桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司 20%股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2014-009
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2014年 4月 6日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2014年 4月 20日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议由董事长杨宝生先生主持，本次会议经 7名董事表决，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
一、通过《2013年年度董事会工作报告》，该议案将提交 2013年度股东大会审议；
二、通过《公司 2013年年度报告》（正文及摘要），并予以公开披露，该议案将提交 2013年度股东大会审议；
三、通过《公司 2013年度总经理工作报告》；
四、通过《2013年年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度的归属于母公司股东净利润为 54,640,256.18元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 5,511,554.68元，支付 2012
年度红利款 33,095,150.00元，加上年初未分配利润 696,680,479.51元，2013年度实际可供股东分配利润 712,714,031.01元。
根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的 2013年度利润分配预案如下：
公司拟以 2013年末股本总数 601,730,000股为基数，向全体股东派发现金红利每 10股 0.28元(含税)。预计支付红利 16,848,440.00元。
本预案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、通过《公司 2013年度财务决算报告和 2014年财务预算报告》，该议案将提交 2013年度股东大会审议；
六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》：
根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，费用为一年 100万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。
该议案提交 2013年度股东大会审议。
七、通过《独立董事 2013年度述职报告》；
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
八、通过《董事会审计委员会 2013年度工作报告》；
九、通过《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会二 O一四年四月二十日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-018陕西建设机械股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知及会议文件于 2017年4月14日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2017年4月25日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事高凤勇先生因工作原因未能出席，书面委托监事冯超先生代为出席并表决；会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《公司 2016年年度报告及摘要》；
公司2016年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2016年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司 2016年度日常关联交易事项及预计 2017年度日常关联交易事项的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2016年度日常关联交易事项及预计2017年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2017-023）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《2016年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-019）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2017-022）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—070
莲花健康产业集团股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审核
二次反馈意见通知书》的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161710号）。中国证监会依法对《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见公司2017年11月9日披露的《公司关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2017-063）。
公司收到二次反馈意见后，立即组织保荐机构和其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行讨论和研究，并和公司及其他中介机构一起着手准备反馈意见的回复。由于部分事项核查需要较长时间，部分问题的回复需要等待核查结果，因此无法确保按时向中国证监会提交书面回复意见。为切实准确做好回复工作，我公司特向中国证监会申请延期至 2018年 2月 2日前提交二次反馈意见书面回复，公司将与相关中介机构尽快完成二次反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月四日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2017-043号
沈阳商业城股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月4日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|59,068,714|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.16|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长陈哲元先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所
见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证监会公告[2014]46号）、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事钟鹏翼、王斌、刘俊杰、吕晓清、董秀琴、秦桂森、孙庆峰因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，卢小娟、侍建立因工作安排未能出席本次股东大会，候选监事王奇出席本次股东大会；
3、董事会秘书谢中华出席本次股东大会；公司高管佟雅娟、董晓霞列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,068,714|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以
上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所
律师：刘冰、张琪
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
沈阳商业城股份有限公司2017年12月5日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-007重庆百货大楼股份有限公司
关于转让重庆商社信息科技有限公司和重庆商社电子销售
有限公司各100%股权的关联交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 15日，重庆商社信息科技有限公司（以下简称“商社信科”）和重庆商社电子销售有限公司（以下简称“商社电子”）已办理完成工商变更登记，其出资人由重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）变更为重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）。至此，公司向商社集团转让商社信科和商社电子各100%股权的交易全部完成。现将有关情况公告如下：
一、关联交易方案
2016年 12月 31日，公司第六届四十九次董事会会议审议通过了《关于转让重庆商社信息科技有限公司和重庆商社电子销售有限公司各100%股权的议案》等相关议案。公司决定将商社信科和商社电子各100%股权以2016年12月31日为基准日协议转让给商社集团。
商社信科100%股权的转让价格暂确定为商社信科2016年12月31日未经审计的账面净资产1,384.49万元；商社电子100%股权的转让价格暂确定为商社电子2016年12月31日未经审计的账面净资产315.64万元，合计1,700.13万元。
公司将聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对商社信科和商社电子各100%股权截至基准日的价值进行评估，按相关规定对评估值履行备案手续，转让价格最终以备案的评估值为准。
权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，截至 2016年 12月 31日，公司向商社信科提供借款 66,164.86万元（借款金额以商社信科审计结果为准）将由商社集团自《资产评估报告书》出具之日起二十个工作日，随股权转让价款一并支付至公司指定账户。
二、商社信科和商社电子的审计、评估和备案
按上述关联交易方案，2016年1月23日，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对商社信科和商社电子各100%股权截止 2016年 12月 31日的价值进行了审计和评估，并出具了审计报告和资产评估报告。经备案，结果为：
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|项目|审计结果（万元）|评估结果（万元）|备案结果（万元）|
|商社信科净资产|1,343.91|1,371.37|1,371.37|
|商社电子净资产|315.73|317.87|317.87|
|合计|1,659.64|1,689.24|1,689.24|
|公司向商社信科提供的借款|66,164.86|||

三、股权价款支付情况
2017年 2月 6日，公司收到商社集团支付的商社信科和商社电子各100%股权转让价款 1,689.24万元，收到商社集团代商社信科偿还的借款 66,164.86万元，合计金额为67,854.10万元。
四、股权交割情况
2017年2月15日，商社信科和商社电子已办理完成工商变更登记，公司所持商社信科和商社电子各100%的股权变更为商社集团持有。商社信科和商社电子的出资人由公司变更为商社集团。
至此，《股权转让协议》已履行完毕，公司向商社集团转让商社信科和商社电子各100%股权的交易完成。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司2017年2月16日