Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-058
深圳市赢合科技股份有限公司
关于转让产业基金出资份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》。公司与深圳市引导基金投资有限公司、深圳前海同威资本有限公司（以下简称“前海同威”）、一村资本有限公司、无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联储一村基金”）签署了《深圳一村同盛股权投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“原《合伙协议》”），约定共同出资设立深圳一村同盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“一村同盛基金”、“产业基金”或“标的”），公司作为有限合伙人认缴出资2亿元人民币参与设立一村同盛基金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于参与投资设立联储一村基金的进展暨拟参与投资设立产业基金的公告》（2018-107）。上述事项已经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过。
随着宏观形势和投融资环境的变化，结合公司目前的发展情况，公司拟终止原《合伙协议》，并将持有一村同盛基金20,000万元的认缴出资额，对应的认缴出资比例为10%的财产份额转让给深圳市前海产业引导股权投资基金有限公司（以下简称“前海产业引导基金”）。2019年9月27日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让产业基金出资份额的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易的实施及交易协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易事项已于2019年9月 27
日提交公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
同时，联储一村基金管理人亦审议决策拟将持有的一村同盛基金 100,000万元认缴出资份额进行对外转让。联储一村基金总规模为 100,000万元，其中，公司作为有限合伙人认缴出资50,000万元。
二、交易对方基本情况
公司名称：深圳市前海产业引导股权投资基金有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DQD3R54
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆22B栋
法定代表人：孟晓
注册资本：110,700万元人民币
成立时间：2016年 12月8日
经营范围：投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资；投资咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
公司与前海产业引导基金不存在关联关系。
三、产业基金基本情况
1、基本情况：
基金名称：深圳一村同盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FEKHN7R
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2018年 12月19日
企业地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59号海运中心主塔楼 13楼
合伙期限：2018年 12月19日-2028年12月 31日
执行事务合伙人：深圳前海同威资本有限公司
经营范围：投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。
2、基金规模与认缴出资：全体合伙人的认缴出资总额为200,000.00万元人民币。各合伙人认缴出资额如下表所示：
人民币：万元
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|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额|认缴出资比例|实缴出资额|
|深圳前海同威资本有限公司|普通合伙人|2,000|1%|0|
|深圳市引导基金投资有限公司|有限合伙人|50,000|25%|0|
|一村资本有限公司|有限合伙人|28,000|14%|0|
|无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|100,000|50%|0|
|深圳市赢合科技股份有限公司|有限合伙人|20,000|10%|0|
|合计||200,000|100%|0|

3、主要财务指标：
一村同盛基金尚未实缴注册资本和开展业务，因此并未有对外投资，亦无费用产生。
四、协议的主要内容
1、协议签署方：
甲方（受让方）：深圳市前海产业引导股权投资基金有限公司
乙方（出让方）：深圳市赢合科技股份有限公司
本协议项下转让标的份额为乙方持有的一村同盛基金的认缴出资数额 20,000万元人民币和实缴出资数额 0元人民币所对应的一村同盛基金之财产份额，上述标的份额转让后，甲方不仅享有中国法律、法规规定的一村同盛基金之有限合伙人所享有的对应权益，及有限合伙人根据一村同盛基金之合伙协议等协议文件所享有的收回其投资成本、取得收益分配等权益，也依法承担与标的份额相对应的一村同盛基金一切风险、损失及债务负担，该等风险、损失及债务负担与乙方及一村同盛基金之普通合伙人前海同威无关。乙方同意按照本协议约定将标的份额转让给甲方，甲方同意按照本协议约定条件受让标的份额，并办理标的份额的过户手续。
受限于本协议约定的条件，甲方受让标的份额的价款数额为1元人民币。
本协议项下转让行为产生的税费由双方根据中国法律、法规规定各自承担。
本协议下交割日为本协议约定之深圳一村同盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额转让工商变更完成之日。
3、违约责任：
本协议生效后，甲、乙双方均应履行本协议约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
4、协议的生效：
本协议由甲方和乙方签署后生效。
5、协议的变更和解除：
本协议生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本协议；需要变更或解除时，应经双方协商一致，并达成书面协议。
五、交易目的及对公司的影响
本次转让公司持有的产业基金出资份额有利于公司优化战略布局，降低投资风险，改善公司资金流动性，满足公司的经营发展需要，符合公司的长远发展规划，不会对公司的生产经营产生重大影响。
六、备查文件
《合伙企业份额转让协议》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十八日
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称为“公司”）拟以支付现金的方式购买控股股东深圳市泰永科技股份有限公司所持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权。标的资产交易作价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具评估报告确认的评估值为基础，经交易双方协商一致确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，以 2018年10月31日为评估基准日，标的公司100%股权的评估值为 15,769.01万元，对应65%股权为 10,249.86万元。经交易双方一致同意，本次交易重庆源通65%股权的交易作价为 10,150万元。同时，公司拟使用首次公开发行股票募集资金投资项目“配电电器生产线项目”中未使用的募集资金用于支付本次交易对价（以上内容统称为“本次交易”）。
公司已对本次交易相关方及其有关人员在本次交易首次信息披露日（即 2018年 12月 20日）前 6个月（即 2018年 6月 20日）至重组报告书披露之前一日止买卖公司股票的情况进行了自查，自查范围具体包括：
（一）本公司及其控股股东、董事、监事和高级管理人员；
（二）交易对方及其董事、监事和高级管理人员；
（三）标的公司及其董事、监事和高级管理人员；
（四）相关中介机构及具体业务经办人员；
（五）前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18周岁的子女。
上述主体不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
宁波天邦股份有限公司重大经营决策程序规则
宁波天邦股份有限公司
重大经营决策程序规则
二〇一六年八月
宁波天邦股份有限公司重大经营决策程序规则
宁波天邦股份有限公司
重大经营决策程序规则
（2016.8月修订）
为了规范宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，特制定以下规则。
第一条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总裁负责主持公司生产经营管理工作。
第二条总裁应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。董事会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。
第三条 公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等，如单笔交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产的5％以上需提交总裁办公会议审议,并邀请公司非独立董事参加总裁办公会议共同讨论，并通报董事长。如单笔交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%以上则需提交董事会审议。
第四条公司发生如下交易的，由董事会批准：
(一)公司发生交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估的，以较高者作为计算数据；
宁波天邦股份有限公司重大经营决策程序规则
（二）公司发生交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（三）公司发生交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元；
（四）公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（五）公司发生交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元。
第五条公司发生如下交易的，由股东大会批准：
一、公司发生交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）公司发生交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元；
（三）公司发生交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元；
（四）公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元；
（五）公司发生交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元。
宁波天邦股份有限公司重大经营决策程序规则
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并依法进行审计或评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
第六条公司对外担保的批准权限：
一、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
二、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第七条公司签署重大合同权限：
购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相
宁波天邦股份有限公司重大经营决策程序规则
关资产的合同，由总裁决定签署，总裁在签署单项合同标的额在1000万元以上的合同之前应通报董事长。
第八条对外举债
一、公司流动资金贷款，由总裁根据生产经营的需要决定实施。
二、公司非流动资金贷款，单项金额达到最近一期经审计净资产的30%，连续12个月累计额达到最近一期经审计净资产的50%以上，由董事会决定。
三、公司申请银行贷款授信额度，由董事会决定。
第九条公司涉及关联交易的，应当根据中国证监会、深圳证券交易所及公司有关关联交易的决策程序执行。
第十条 参加公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和公司章程的规定致使公司遭受损失的，参与决议的决策人对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十一条本规则中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”、“不超过”均包含本数。
第十二条本规则自股东大会通过之日起生效。
宁波天邦股份有限公司二〇一六年八月二十二日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-149
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于明确大唐高鸿电子信息产业园募集资金项目投资方式的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、明确大唐高鸿电子信息产业园募集资金项目投资方式的概述
公司第七届第三十五次董事会和2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案》，同意公司在浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园，计划总投资额 29,151万元，其中公司拟变更1.5亿元2012年募集资金项目之一的企业信息化系列产品研发升级与产业化项目资金用途投资此项目，剩余14,151万元公司将以自有资金投入。
鉴于公司在义乌已经设有子公司浙江高鸿电子技术有限公司（以下简称：“浙江高鸿”），现明确1.5亿元募集资金的投资方式如下：
公司对浙江高鸿增资2000万元，以保证浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目的顺利推进，剩余1.3亿元，仍由公司直接投资。
本次事项已经公司第七届第三十七次董事会审议通过，同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交临时股东大会审议。
二、明确投资方式的具体原因及原项目的投资进展
（一）原项目投资计划和实际投资情况
公司拟在浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园，计划总投资额29,151万元，其中公司拟变更 1.5亿元 2012年募集资金项目之一的企业信息化系列产品研发升级与产业化项目募集资金用途投资此项目，剩余 14,151万元公司将以自有资金投入。
本次计划总投资额29,151万元，不包含公司前期支付的土地费用2,548.23万元（含契税）。除土地费用外目前尚未开始投入。
（二）明确投资方式的具体原因
浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目原计划为公司对其直接投资实施，考虑到公司前期已在浙江义乌设立了子公司浙江高鸿且已经取得该项目的土地使用权，为争取地方政策性支持，特明确使用募集资金对其增资 2000万元用以推进大唐高鸿电子信息产业园项目的实施。
此项目的原计划其他事项不变。具体详见公司 2014年 10月 21日发布的《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》（公告编号：2014-125）
三、投资标的情况
企业名称：浙江高鸿电子技术有限公司
企业住所：义乌市苏溪镇苏福路126号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡旦宁
注册资本：4000万
经营范围：计算机软硬件（不含电子出版物）、计算机系统集成开发销售；计算机及配件、办公设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、仪表仪器、家用电器、工艺品、箱包的批发、零售；电脑维修、计算机局域网涉及安装服务；物联网设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）制造、销售（限分支机构经营）。
产权控制关系：
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司持有其100%股权，公司通过全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司合计持有宁波高鸿恒昌电子科技有限公司100%股权。
公司间接持有浙江高鸿100%股权。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
财务指标：
2013年12月31日，公司总资产90,605,615.55元，净资产41,313,442.94元， 2013年 1-12月公司营业收入 0.00元，营业利润-2,604,763.95元，净利润-2,608,721.20元。
净利润 -2,818,704.73元。
四、本次出资情况介绍
1.公司以部分募集资金对浙江高鸿增资，公司出资 2000万元，增资完成后浙江高鸿注册资本为6000万元，公司以2000万元直接持有其33.33%股权，公司通过下属子公司间接持有其66.67%股权。
详细见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||本次增资金额（万元）|增资后||
||出资额（万元）|持股比例||出资额（万元）|持股比例|
|大唐高鸿数据网络技术股份有限公司|0|0|2000|2000|33.33%|
|宁波高鸿恒昌电子科技有限公司|4000|100%|0|4000|66.67%|
|合 计|4000|100%|2000|6000|100%|

2.原股东宁波高鸿恒昌电子科技有限公司情况
企业名称：宁波高鸿恒昌电子科技有限公司
企业住所：宁波市海曙区药行街31号（11-15）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王小冉
注册资本：4000万元
经营范围：电子产品的研究、开发，计算机软件开发，计算机、软件及辅助设备、电子产品、电器、办公设备、通讯设备的批发、零售；计算机维修服务。
产权控制关系：
公司通过全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司合计持有宁波高鸿恒昌电子科技有限公司100%股权即公司间接持有其100%股权。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
财务指标：
2013年12月31日，公司总资产86,886,839.17元，净资产35,019,831.28元， 2013年 1-12月公司营业收入 0.00元，营业利润-2,785,252.81元，净利润-2,796,894.47元。
2014年09月30日，公司总资产 97,537,227.85元，净资产 32,162,526.05元，
利润 -2,857,305.23元。
五、本次交易的必要性及对公司的影响
本次对外投资符合公司“十二五”信息服务业务的未来规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。
投资过程之中可能遇到的风险主要是浙江高鸿在运营管理方面的风险。公司将采取建立统一管理体系，降低财务费用的策略规避和化解风险。
本次增资，将使浙江高鸿公司获得快速发展的良机，更多的市场机会，促使信息服务业务快速推进，进而促进公司整体业务发展，提高公司综合竞争力。
六、尚未签署相关协议
七、独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见
独立董事发表意见：
公司已经第七届第三十五次董事会审议通过了《关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案》，并经2014年第六次临时股东大会对此事项审议批准。现根据实际情况确定募集资金的使用方式：
通过对子公司增资的方式来使用募集资金，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
审议本次事项之前，已经取得我们的同意，作为独立董事，我们同意此次使用募集资金的方式。
监事会发表意见：
本次此次明确1.5亿元募集资金的投资途径符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司对本次部分募集资金投资方式确认的安排。
保荐机构发表意见：
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
八、备查文件
1.第七届第三十七次董事会决议
2.独立董事意见
3.第七届第二十次监事会决议
4.《国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-032光启技术股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相
应条款的议案》。
公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：原经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售。汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
调整后经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；
实业投资。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）
上述变更事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会特别决议审议通过。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-042游族网络股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日接到监事长朱伟松先生提交的书面辞职报告，朱伟松先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事、监事长职务。朱伟松辞职后将不在公司担任任何职务。朱伟松先生目前持有公司股票26,921,335股。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，朱伟松先生辞去监事职务将使公司监事会少于法定人数，因此朱伟松先生的辞职申请将在公司2016年第一次临时股东大会选举新的监事之日起生效，辞职报告尚未生效之前，朱伟松先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司监事会对朱伟松先生在任职监事、监事长期间做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2016年3月22日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-052浙江赞宇科技股份有限公司
关于公司董事、监事及高管增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到董事长兼总经理方银军先生、董事兼副总经理邹欢金先生等董监高的通知，前述人员基于对公司发展前景的信心，及看好国内资本市场长期投资的价值，为积极践行社会责任，计划自2015年7月9日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
1、增持人姓名：董事长兼总经理方银军先生，董事兼副总经理邹欢金先生，副总经理兼董秘任国晓女士，副总经理周黎女士、高慧女士，监事王金飞女士。
2、增持计划：本次增持计划的时间区间为未来6个月（即2015年7月9日至2016年1月8日），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所系统增持公司股份。
二、增持目的
增持人认为，公司股价近期大幅波动，致使公司目前的市值不能完全反映公司的价值，基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，公司未来的价值将进一步体现，增持人通过增持公司股份，表达对公司价值和未来持续稳定发展的信心。
增持所需资金来源为增持人自筹所得。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持，包括但不限于竞价交易、大宗交易等。
四、本次增持计划的增持人承诺：
本次增持人公司董事长兼总经理方银军先生，董事兼副总经理邹欢金先生，副总经理兼董秘任国晓女士，副总经理周黎女士、高慧女士，监事王金飞女士承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持有的本公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
六、截至公告披露日，本次增持公司股票前，前述增持人合计直接持有公司27,633,574股，约占公司总股本的17.27%，本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分配不具备上市条件。
七、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-061雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，其通过定向资产管理计划增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生提出增持公司股份的计划，并于2015年7月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-056），公司控股股东、实际控制人侯建芳先生计划自公司复牌之日起未来6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，并根据市场情况适时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，合计增持金额不低于10,000万元，所需资金来源为自筹。
二、本次增持情况
2015年7月16日-7月21日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生通过定向资产管理计划增持公司股票5,387,689股，占公司总股本的0.52%，增持金额约为10,048.90万元。具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|侯建芳|定向资产管理计划|2015年7月16日|2,469,189|17.24|0.24|
|||2015年7月17日|1,518,500|18.72|0.15|
|||2015年7月20日|1,300,000|20.83|0.12|
|||2015年7月21日|100,000|23.02|0.01|
|合计||-|5,387,689|-|0.52|

本次增持前，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有公司股份416,388,400股，占公司总股本的39.84%，本次增持后，控股股东、实际控制人侯建芳先生持有公司股份421,776,089股，占公司总股本的40.36%。
三、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，以及积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、公司控股股东、实际控制人侯建芳先生承诺：在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。
4、公司将继续关注侯建芳先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-010
青岛国恩科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2019年3月 13日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1869号）核准，国恩股份非公开发行人民币普通股（A股）31,250,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格 24.00元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00元，扣除发行费用总额 18,508,617.29元，实际募集资金净额为人民币 731,491,382.71元。上述募集资金已于 2018年 2月 27日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2018QDA20070号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
|||||
|-|-|-|-|
|（一）募集资金使用计划||||
|本次非公开发行股票募集资金拟投资项目如下：||||
|单位：万元||||
|序号|投资项目|投资总额|募集资金投资额|
|1|先进高分子复合材料项目|87,977.00|75,000.00|
|合计||87,977.00|75,000.00|

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金
专户进行存储。
（二）募集资金使用及结余情况
2018年 3月 5日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2019年 3月 1日，公司已将该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，资金使用期限未超过十二个月。
截至 2019年 3月 13日，公司合计已使用募集资金 7,265.62万元，剩余募集资金65,967.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型银行理财产品的收益），具体如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额|
|1、募集资金总额||750,000,000.00||
|减：发行费用||18,508,617.29||
|2、募集资金净额||731,491,382.71||
|加：募集资金理财收益及利息收入||842,518.98||
|减：累计已投入募投项目||72,656,170.07||
|3、尚未使用的募集资金余额||659,677,731.62||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟用闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按银行同期贷款基准年利率4.35%计算，通过本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约1,740万元人民币。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情形，不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、
足额归还相关资金至募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、独立董事意见
1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分2017年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
4、公司在过去12个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。
五、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
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|-|
|经核查，保荐机构认为：|
|（一）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资|
|金投资项目的正常资金需求，有利于提高公司的资金使用效率。|
|（二）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业|
|务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用|
|于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，|
|不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形。|
|（三）本次补充流动资金时间为不超过十二个月，符合相关法律法规和规范|
|性文件中关于募集资金单次补充流动资金时间期限的规定。|

||
|-|
|（四）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会审议通过|
|独立董事、监事会对该事项均发表了明确的同意意见。其决策程序符合相关法律|
|法规、规范性文件及国恩股份《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。|
|综上，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜符合《公司法》|
|《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板|
|上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，保|
|荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十四日
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|-|
|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District,Beijing China 电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
保定乐凯新材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2016]第0349号
致：保定乐凯新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《保定乐凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依
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|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司2016年12月7日召开的第二届董事会第十六次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2016年12月7日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经检查，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2016年 12月 23日 14:00在河北省保定市和润路 569号，保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长张新明先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月23日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 22日下午 3:00至2016年12月23日下午 3:00的任意时间。
经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7名，代表 7名股东，均为 2016年 12月 16日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 44,798,106股，占公司股份总数的36.4805%。
其他出席现场会议的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 7名，所持股份总数 56,800股，占公司股份总数的0.0463%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14名，所持股份总数44,854,906股，占公司股份总数的36.5268%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会审议了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。表决结果如下：
同意股数 44,798,106股，占出席会议有效表决权的99.8734%；反对股数 56,800股，占出席会议有效表决权的0.1266%；弃权股数0%，占出席会议有效表决权的0%。
经核查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：蒋广辉
_____________
李包产
年 月 日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014—043山东齐星铁塔科技股份有限公司
国家电网中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
近日，公司收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给公司的国家电网公司2014年输电线路材料第三批集中招标活动的中标通知书，在此次招标活动中我公司为铁塔项目中标人，共中两个包，中标价合计人民币3932.27万元，公司将按要求与项目单位签订书面合同。
公司已于2014年7月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《山东齐星铁塔科技股份有限公司国家电网中标的提示性公告》（公告编号：2014-042）。
二、交易对手方介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资本2,000亿元，以投资建设运营电网为核心业务，为国家经济社会发展提供电力保障。
公司已与国家电网公司有多年的业务往来，2013年公司为国家电网公司集中规模招标采购第一、二、三、四、五批项目主设备/材料的中标人及国家电网公司兰新铁路、哈郑配套、西藏无电地区电力建设项目线路材料的铁塔中标人，2013年中标总价为24,555.74万元。目前，上述合同已部分履行完毕，剩余部分正在履行中。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、合同履行对公司的影响
此次中标金额为 3932.27万元，占公司 2013年营业收入的5.67%。合同的履行将会对公司 2014年的业绩产生积极的影响，但不影响公司业务、经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司与项目单位尚未签署合同，实际内容以正式合同为准；
2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-18号西安旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是公司依据《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 30号--财务报表列报》和自 2014年 1月 1日起
施行的财政部《企业产品成本核算制度（试行）》（财会〔2013〕
17号）的相关规定对会计政策进行相应变更；
2、本次会计政策变更不会对公司 2014年度资产总额、负债总额、净所有有者权益、净利润产生影响。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 17日召开第七届董事会 2015年第三次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期：自 2014年 1月 1日起开始执行，采用追溯调整法，对 2014年年度的可比财务报表进行重新表述。
根据《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》和自 2014年 1月 1日起施行的财政部《企业产品成本核算制度（试行）》（财会〔2013〕17号）的相关规定，公司拟变更酒店业营业成本的会计核算政策，将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门（包括餐饮和客房部门）在经营中发生的部分费用调整至主营业务成本项目列报。
3、变更前公司采用的会计政策：
公司会计政策变更前根据《企业会计准则》的相关规定，并参考《旅游饮食服务企业会计制度》，将酒店业的营业成本和销售费用按如下原则划分：营业成本，包括餐饮原材料成本、商品进价成本等；
营业费用，系指企业各营业部门在经营中发生的各项费用，包括营业部门人员的职工薪酬等其他营业费用。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》和自2014年1月1日起财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的相关规定执行，采用追溯调整法，对 2014年年度的可比财务报表进行重新表述。根据上述相关规定，将原在销售费用核算的营业部门的职工薪酬等与餐饮服务、客房服务直接相关的费用调整至营业成本反映。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司 2014年度财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润产生影响，调整后对公司的利润反映
没有实质性影响。变更后的会计政策能更好的与收入进行配比，是符合《企业会计准则》的要求，使财务报表更有可比性，能为财务报表的使用者提供更可靠、更相关的会计信息。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会 2015年第三次临时会议审议批准。
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司本次会计政策变更事项发表如下意见：
经审核，本次会计政策变更不会对公司 2014年度财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润产生影响，调整后对公司的利润反映也没有实质性影响。变更后的会计政策能更好的与收入进行配比，是符合《企业会计准则》的要求，使财务报表更有可比性，能为财务报表的使用者提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,因此,公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关政策
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-062
广博集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 23日公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-043），公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）自 2014年 9月 23日开市起停牌。2014年 9月 26日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2014-044），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 10月 17日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2014-049）。2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日、2014年 10月 28日、2014年 11月 4日、2014年 11月 11日、2014年 11月 18日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-048、2014-050、2014-052、2014-057、2014-058、2014-061）。
截至本公告披露日，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本
次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-071
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 5月 18日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。会议于 2018年 5月 25日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。
会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《董事会议事规则》及董事会各专业委员会议事规则的规定，公司对第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员进行调整，审计委员会委员不作调整，具体情况如下：
（一）战略委员会
增补孔庆辉、李衍为战略委员会委员
（二）薪酬与考核委员会
增补孔庆辉为薪酬与考核委员会委员
（三）提名委员会
增补孔庆辉、李衍为提名委员会委员
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充全资子公司流动资金的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”、“主承销商”）作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金到位及使用情况
公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696
号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]
第610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的四方监管协议。
根据公司第五届董事会2017年第八次临时会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金。建华医院已于2018年8月2日将20,000万元募集资金归还至原募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度（%）|
|1、建华医院内科门诊综合楼建设项目|62,600.00|565.74|0.90|
|2、齐齐哈尔老年护理院建设项目|30,400.00|5,429.35|17.86|
|3、康华医院二期工程建设项目|48,000.00|14,872.20|30.98|
|4、补充流动资金|8,300.00|8,299.00|99.99|
|合计|149,300.00|29,166.29|19.54|

截至2018年6月30日，累计已使用募集资金291,662,945.12元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为52,956,078.76元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币954,293,107.78元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
三、本次创新医疗使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金情况
公司拟以向建华医院提供借款的方式，使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金，使用期限不超过12个月，到期将资金归还到公司开设的募集资金专用账户。
公司承诺，本次将部分闲置募集资金为建华医院暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证建华医院能够在期满时及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，子公司建华医院将提前将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在风险投资的情况，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立财务顾问的核查意见
创新医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东
大会审议，履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在风险投资的情况，且承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。东吴证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见》之签章页）
东吴证券股份有限公司2018年9月10日