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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-051苏州苏试试验集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月8日以书面方式发出，会议于9月 12日在公司五楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实际到会监事 3名。
会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会监事将于2017年9月17日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司股东提名，公司第二届监事会审查后，同意提名孙老土先生、邹美鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。孙老土先生如当选第三届监事，将不再担任公司财务负责人。
提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事黄秀君女士共同组成第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会2017年9月12日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、孙老土：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1982年 2月起，在苏州铸件厂、苏州德安迅财务咨询有限公司等单位财务科工作，2007年9月至2007年12月，任苏州试验仪器总厂财务科科员、科长。2008年2月起任公司财务科长。现担任公司财务负责人。
截至本公告日，孙老土先生未直接或间接持有公司股份。孙老土先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
2、邹美鸿：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年 8月进苏州试验仪器总厂工作，历任检验员、用户服务员、销售员、市场部部长助理等职。2008年起任公司市场部副部长。现任公司监事,市场部副部长。
截至本公告日，邹美鸿先生未直接或间接持有公司股份。邹美鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-094江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2014年10月10日（星期五）上午开市起停牌，具体内容详见2014年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的编号为088的《停牌公告》。
截止到本公告日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月31日上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2014年10月30日
中信证券股份有限公司
关于《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金信息公布前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的说明》的核查意见
根据中国证监会颁布的《关于规范上司公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文），中信证券股份有限公司对《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金信息公布前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的说明》（简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
航天工业发展股份有限公司（简称“航天发展”）出具的《说明》符合客观事实，航天发展A股股票（股票代码：000547.SZ）价格、深证成份指数（代码：399001.SZ）、电子行业（证监会）指数（代码：883106）在本次资产重组信息公布前20个交易日期间涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|航天发展|深证成份指数（代码：399001）|电子行业（证监会）指数（代码：883106）|
|2017年9月25日（收盘）|11.59元/股|10,930.67|2,343.21|
|2017年10月27日（收盘）|10.83元/股|11,444.52|2,547.11|
|涨跌幅|-6.56%|4.70%|8.70%|

航天发展股票自 2017年 10月 30日开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2017年10月27日）航天发展股票收盘价为10.83元/股，停牌前第20个交易日（2017年9月25日）收盘价为11.59元/股，本次筹划重大事项公告停牌前 20个交易日内（即 2017年 9月 25日至 2017年 10月 27日）航天发展股票收盘价格累计涨幅为-6.56%；同期深证成份指数（代码：399001.SZ）累计涨幅为4.70%；
同期电子行业（证监会）指数（代码：883106）累计涨幅为8.70%。
扣除同期深证成份指数上涨因素后，航天发展股票上涨幅度为-11.26%；扣除同期电子行业（证监会）指数上涨因素后，上涨幅度为-15.26%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的上市公司股票价格波动未超过20%。
综上，航天发展在本次资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文第
五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金信息公布前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的说明>的核查意见》之盖章页）
（以下无正文）
中信证券股份有限公司
证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2014-001湖北中航精机科技股份有限公司
关于会计师事务所改制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司聘请的审计机构“众环海华会计师事务所有限公司”的《更名公告》。主要内容如下：众环海华会计师事务所有限公司根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号)，经湖北省财政厅批准，已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的“众环海华会计师事务所有限公司”名称变更为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“众环海华”）。按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)：“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后，原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算，执业资格和证券资格相应延续”、“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所”。众环海华转制后的有关业务延续问题，将按上述 17号文通知的规定办理。因此，公司 2013年度审计机构名称变更为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-005科大讯飞股份有限公司
关于第二期股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 23日完成了第二期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：讯飞JLC3，期权代码：037678，现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划已经履行的审批程序
2014年 11月8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《第二股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案。
2015年 1月 8日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《第二期股票期权激励计划（草案）》。
2015年 1月 11日，受股东大会委托，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司第二期股票期权激励计划授予日的议案》。根据实际情况对期权数量和激励对象进行了调整，并确定以 2015年1月12日为本次股权激励计划授予日，向 211名激励对象共授予 8,500,000份股票期权，每份期权行权价格为 29.88元。
二、股票期权授予的基本情况
1、股票期权授予日：2015年1月12日
2、股票期权授予对象：中层管理人员、核心技术（营销、业务）人员及其他人员共计 211人
3、股票期权授予数量：8,500,000份
4、股票期权行权价：29.88元
在可行权日内，若达到本次股票期权激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，行权时间安排如表所示：
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||||||可行权数量占获授|
||行权期||行权时间|||
||||||期权数量比例|
|第一个行权期||自首次授予日起24个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个行权期||自首次授予日起36个月后的首个交易日至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自首次授予日起48个月后的首个交易日至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、股票期权登记完成情况
1、期权简称：讯飞JLC3
2、期权代码：037678
3、期权授予登记名单
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|授予对象|获授的股票期权数量（万份）|占授予期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|211名|850|89.95%|1.06%|

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与 2015年 1月 13日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第二期股票期权激励计划人员名单》一致，未有调整。
四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司激励机制，充分调动公司经营管理骨干及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十四日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金对外投资的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2014年5月6日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对本次公司相关事项发表如下独立意见：
公司本次使用部分超募资金对外投资，有利于公司长远可持续发展，有利于进一步整合产业链，开拓动漫文化上下游及周边产业，进一步整合资源，更好的实施战略布局，本次投资不存在变相改变募集资金投向的情形；本次超募资金的使用计划已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于美盛文化创意股份有限公司使用部分超募资金对外投资的核查意见》，本次投资无需提交股东大会审议，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。
因此我们同意公司本次使用部分超募资金对外投资。
（此页无正文，为《美盛文化创意股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金对外投资的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
胡小平： 陈文：
舒敏：
福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事
关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案发表如下意见：
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺公司将节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金。
（本页为《福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-007广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的保荐机构，广发证券委派保荐代表人李锐先生、吕绍昱先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及其持续督导工作，持续督导期自 2019年 6月 6日至 2022年 12月31日。
公司于昨日收到广发证券出具的《广发证券股份有限公司关于变更广东因赛品牌营销集团股份有限公司持续督导保荐代表人安排的通知》，原持续督导保荐代表人吕绍昱先生因工作变动原因，将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，广发证券委派保荐代表人孙瑞峰先生（简历见附件）接替吕绍昱先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不会影响广发证券对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为李锐先生和孙瑞峰先生。持续督导期至2022年12月31日。
附:新保荐代表人（孙瑞峰先生）简历
特此公告！
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会2019年7月10日
附件：
1、孙瑞峰的简历：
孙瑞峰，男，保荐代表人，2015年加入广发证券投资银行部，主要负责或参与完成因赛集团创业板 IPO项目，跨境通、三七互娱、英飞拓等多家上市公司重大资产重组、定向增发和公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201441深圳市科陆电子科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2014年6月3日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）和深圳市高新投创业投资有限公司、深圳大洋洲印务有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、海能达通信股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳市元明科技发展有限公司、深圳市同创盈投资咨询有限公司、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)签订了《深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司发起人协议》（以下简称“发起人协议”或“协议”）。根据该协议，上述发起人拟设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(以公司注册机关核准名称为准，以下简称“鹏鼎创盈公司”)，其中公司以货币出资2,000万元（人民币，下同），占鹏鼎创盈公司13.33%的股权。
2、本次对外投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的风险投资。
二、交易对手方介绍
2、深圳大洋洲印务有限公司：主要从事卷烟包装设计、印刷及销售，其母公司为香港上市公司。其注册地址为深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街21
号，法定代表人为黄莉。
3、深圳天源迪科信息技术股份有限公司：主要从事计算机软硬件产品的生产和销售、计算机网络设计、软件开发、系统集成、信息系统咨询及相关技术服务。注册地址为深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼，法定代表人为陈友。
4、深圳市沃尔核材股份有限公司：主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造及销售。注册地址为深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园，法定代表人为周和平。
5、海能达通信股份有限公司：主要从事专业无线通信终端和集群系统的研发、生产、销售，并提供整体解决方案。注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦，法定代表人为陈清州。
6、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司：主要从事PCB印制线路板样板、中小批量板的生产及销售。注册地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25
栋1段3层，法定代表人为邱醒亚。
7、深圳市元明科技发展有限公司：主要从事提供信息技术服务。注册地址为深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋5层西5H16，法定代表人为裴钦元。
8、深圳市同创盈投资咨询有限公司：主要从事创业投资服务，注册地址为深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2210，法定代表人为吴晓文。
9、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)：为合资公司的员工持股公司。注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋201室，执行事务合伙人：谭祝君。
三、投资标的的基本情况
2、性质：股份有限公司
3、公司拟注册地址：前海深港现代服务业合作区（以工商登记为准）
4、法定代表人：陶军
5、注册资本：15,000万元
6、经营范围：互联网金融；经营电子商务，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营；信息咨询（不含限制项目）；网上经营、网上提供服务；网上贸易、网上咨询、网上拍卖；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
7、各方出资额、出资方式及持股比例
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|1|深圳市高新投创业投资有限公司|800|货币|5.33%|
|2|深圳市同创盈投资咨询有限公司|200|货币|1.33%|
|3|深圳大洋洲印务有限公司|2,000|货币|13.33%|
|4|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|2,000|货币|13.33%|
|5|深圳市沃尔核材股份有限公司|2,000|货币|13.33%|
|6|深圳市科陆电子科技股份有限公司|2,000|货币|13.33%|
|7|海能达通信股份有限公司|2,000|货币|13.33%|
|8|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司|2,000|货币|13.33%|
|9|深圳市元明科技发展有限公司|500|货币|3.33%|
|10|深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)|1,500|货币|10.00%|
||合计|15,000||100.00%|

四、发起人协议的主要内容
1、发起人股东均以货币形式出资，除深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)认购的股份在领取公司营业执照之日起 5年内缴足，其余发起人股东均须在公司申请设立登记前缴足认购股本。
2、鹏鼎创盈公司设立后，各发起人不再增设、经营或投资与鹏鼎创盈公司
实际所经营业务有同业竞争关系的其他项目与业务。
3、本协议自全体发起人或其授权代表签章之日起生效。
五、对外投资的目的及对公司的影响
通过本次参股投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游客户提供增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位。同时，公司也看好互联网金融产业发展的前景，未来能够为公司带来相关的投资收益。而本次参股投资的股东涉及多个行业和领域，其上下游客户资源也为鹏鼎创盈公司提供大量的优质客户，为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。因鹏鼎创盈公司尚处于设立阶
段，且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果的影响较小。
六、对外投资的风险及应对措施
由于目标公司定位于互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及所参股的其他股东对于新的经营模式的经验不足，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，存在一定的政策风险。
应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机制。关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《发起人协议》
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年六月三日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-046安徽江南化工股份有限公司
关于募集资金账户异动情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年5月4日下午收到杭州银行合肥分行告知《函》，其于2018年5月3日晚间自本公司募集资金三方监管账户中扣款21,095.44万元人民币。内容详见2018年5月8日披露于巨潮资讯网上的《关于募集资金账户异动情况的公告》（公告编号2018-043）。
上述事件发生后，监管部门及保荐机构高度关注。在安徽证监局及相关部门的协调和指导下，本着互谅互解的原则，杭州银行合肥分行于2018年5月3日从公司募集资金专户中扣划21,095.44万元人民币的事项已妥善解决，已将募集资金专户余额恢复至原有金额。
后续，本公司将与所有募集资金存管相关各方，严格遵守《募集资金三方监管协议》及其他有关法律法规，履行相关职责和义务，规避后续类似风险的再次发生。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-032
桂林旅游股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：桂林旅游，证券代码：000978）股票于 2015年 4月 14日、4月 15日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实,有关情况说明如下：
1、公司已于2015年4月14日、15日分别披露了《桂林旅游股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌的公告》、《桂林旅游股份有限公司2015年第一季度业绩预告》（详见巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》）。
2、公司前期披露的信息没有需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将要发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司股票异常波动期间控股股东或实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司在 2015年 4月 14日发布的《桂林旅游股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌公告》中承诺，自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划非公开发行股票事项及其他重大资产重组事项。
2、经公司董事会自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于2015年4月15日发布《桂林旅游股份有限公司2015年第一季度业绩预告》，公司 2015第一季度归属于上市公司股东的净利润预计为-1,350万元（上年同期为-2,704万元）。
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
桂林旅游股份有限公司董事会
2015年4月15日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-108哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2018年10月16日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知。会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司
2018年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
公司独立董事王元庆先生因个人原因申请辞去其目前在公司担任的独立董事及董事会下设委员会的一切职务。鉴于此，公司董事会同意提名补选崔丽晶女士担任公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（崔丽晶女士简历见附件）。
补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司目前经营发展的需要，现决定变更公司经营范围，增加“生物质电站投资、运营”。
原公司经营范围：“电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设备、储能系统、储能材料及器件的的研制、生产、销售和信息与技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；新能源汽车充电运营服务；汽车租赁服务；新能源汽车销售；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，动产与不动产租赁，招标代理服务，风力及光伏等新能源发电设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
变更为：“电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设备、储能系统、储能材料及器件的的研制、生产、销售和信息与技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；新能源汽车充电运营服务；汽车租赁服务；新能源汽车销售；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，动产与不动产租赁，招标代理服务，风力、光伏、生物质等电站投资、设计、施工及运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”【暂定，最终以工商登记为准】
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司向包商银行股份有限公司申请信用贷款的议案》
根据公司未来资金需求，公司向包商银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过人民币3,500万元（大写：叁仟伍佰万元整），用于购买生产所需原材料及风机设备，贷款期限为一年。董事会授权相关人员办理上述贷款事项及签署相关合同。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》
公司拟对全资子公司北京九洲电气有限责任公司（以下简称“北京九洲”）进行增资 17,000万元人民币，用于北京九洲投资设立生物质电站及环境资源公司，增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入。
《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
六、审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》
《哈尔滨九洲电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》
公司拟使用自有资金 19,165.90万元人民币作为有限合伙人参与投资设立股权投资基金，并授权公司相关人员协助办理股权投资基金的设立、合伙协议等相关文件的签署。该基金总规模不超过57,500万元人民币，公司占比为33.332%。
《关于参与投资设立股权投资基金》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 11月 13日（星期二）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年第六次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
附件：崔丽晶简历
崔丽晶女士：中国国籍，1962年出生，中央民族大学毕业，法律系学士
学位。曾就任于绥化地区司法局、松花江地区司法局及黑龙江省第一律师事
务所，现就任于黑龙江省仁大律师事务所。2017年9月任葵花药业集团股份
有限公司独立董事。崔丽晶女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—059
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）实施的有关事项。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次激励计划的股份授予登记工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
公司于2019年8月19日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会确定 2018年限制性股票的授予日为 2019年 8月 19日。同日，公司独立董事发表了关于公司向激励对象授予 2018年限制性股票相关事项的独立意见，监事会出具了关于公司2018年限制性股票激励计划实施授予相关事项的核查意见。
本次激励计划实际授予情况如下：
1、授予日：2019年8月19日
2、授予数量：195.40万股
3、授予价格：14.39元/股
4、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
5、激励对象：激励计划涉及的激励对象共85人，包括：公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的骨干人员、核心技术人员。具体分配如下：
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|-|-|-|-|-|
|||获授的权益|占授予总量|占股本总额|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|的比例（%）|的比例（%）|
|刘其|董事长|5|2.56%|0.0244%|
|何文彬|董事，总经理|4|2.05%|0.0195%|
|王锋|董事会秘书|2|1.02%|0.0097%|
|陈莉|财务总监|4|2.05%|0.0195%|
|控股子公司高管（6人）||51|26.10%|0.2485%|
|骨干人员、核心技术人员||129.4|66.22%|0.6304%|

|||||
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|（不超过75人）||||
|合计|195.4|100.00%|0.9520%|

6、本次限制性股票激励计划的有效期：整个计划的有效期自激励计划获股东大会审议通过之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
7、本次限制性股票激励方案的限售期、解除限售期：激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。
激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第二个解除限售期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第三个解除限售期|自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止||1/3||

二、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性说明
公司于2019年8月19日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对2018年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整，并确定授予日期。
鉴于公司2018年限制性股票激励计划确定的激励对象名单中，2名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司限制性股票激励计划授予的激励对象由89人调整为87人，授予限制性股票数量由200.40万股调整为197.40万股。
公司在确定授予日后的缴款过程中，1名激励对象因离职而不符合激励计划授予条件，取消授予其限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部授予的限制性股票，共计2万股，故公司授予的激励对象实际为85名，授予的限制性股票实际为195.40万股。实际授予的激励对象均为在公司内部协同办公平台上公示的人员，即公司2019年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 9月 2日出具了大华验字[2019]第000347号《验资报告》，认为：
截至2019年8月26日止，公司已收到85位激励对象缴纳的限制性股票激励认
购款28,118,060.00元（大写：贰仟捌佰壹拾壹万捌仟零陆拾元整），其中：新增注
册资本（股本）人民币1,954,000.00元（大写：壹佰玖拾伍万肆仟元整），各股东以
货币出资。
截至2019年8月26日止，变更后的累计注册资本为人民币207,197,738.00元，股本为人民币207,197,738.00元。
四、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予日为2019年8月19日，本次授予的限制性股票的上市日为2019年9月12日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次授予完成后，公司总股本增加至207,197,738股，控股股东持股数量不变，持股比例由45.23%下降至44.80%，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、公司股本结构变动情况
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|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|||数量（股）||比例||（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|-||-||1,954,000||1,954,000||0.94%||
|二、无限售条件股份|205,243,738||100.00%||||205,243,738||99.06%||
|三、股份总数|205,243,738||100.00%||1,954,000||207,197,738||100.00%||

本次限制性股票授予完成后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
八、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6个月买卖公司股票情况的说明
经核查，参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均不存在买卖公司股票的行为。
九、收益摊薄情况
本次限制性股票授予完成后，公司股本变更为207,197,738股，按最新股本摊薄计算，公司2018年度每股收益为1.9371元。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年9月10日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-017|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任吴炜先生为公司董事会秘书，聘任张王均先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，吴炜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。即日起，公司董事长郝镇熙先生不再代行公司董事会秘书职务。
公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，一致认为吴炜先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任吴炜先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：吴炜、张王均
联系电话：0756-8686333
传真：0756-8686077
电子邮箱：ir@hokai.com
邮政编码：519030
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
附件：公司董事会秘书及证券事务代表简历
一、吴炜先生简历
吴炜，男，1975年出生，中国国籍，2007年 7月毕业于对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011年 6月获对外经济贸易大学法学硕士学位。2013年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表、法务主管。2016年12月加入公司，任投资者关系部经理。
截至本次会议召开之日，吴炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
二、张王均先生简历
张王均，男，1986年出生，中国国籍，法学本科学历。2012年至今，任职于公司投资者关系部，一直从事投资者关系及信息披露等相关工作，2013年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本次会议召开之日，张王均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-72
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 12日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十五次临时会议的通知，于2014年 8月18日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2014年第二次临时股东大会审议。
关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2014年第二次临时股东大会审议。
关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
三、关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
关于召开2014年第二次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014年8月18日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-079|

北京华宇软件股份有限公司
关于全资子公司受让其控股子公司30%股权
并注销控股子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权受让及注销二级子公司概述及审议程序
1、股权受让及注销二级子公司概述
2015年 6月 16日，公司全资子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）出资设立广州优奕科信息科技有限公司（以下简称“优奕科”），注册资本为 63,000,000元，联奕科技持股100%。优奕科没有实际经营业务，系广东省2015年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立的主体。
根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的意见（试行）》等文件精神，联奕科技被列为2015年省级信息产业发展专项资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤财投资控股有限公司（以下简称“广东粤财”）作为专项资金股权投资受托管理机构，委托广东粤财以 2015年省级信息产业发展专项资金向优奕科进行股权投资，一次性增资人民币27,000,000万元。
2016年 5月，双方就增资事项签订了《股权转让协议》。增资完成后，优奕科注册资本由 63,000,000元增加到 90,000,000万元，其中联奕科技持有其70%股权，广东粤财持有其30%股权。广东粤财对优奕科的投资期为3年。
根据 2016年签订的《股权转让协议》，广东粤财对优奕科投资期即将到期。
现联奕科技受让广东粤财持有优奕科30%的股权，以自有资金向其支付26,916,375元。转让完成后，联奕科技将持有优奕科100%股权。
鉴于优奕科系股权投资专项资金而专门设立的主体，无实际经营业务，且广东粤财的股权投资期即将到期，本次受让完成后，联奕科技将办理优奕科注销登记业务。
2、本次交易审议程序
本次交易事项已于 2019年 5月 20日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过。本次交易及注销二级子公司事项在董事会审批权限范围内，董事会审议通过后实施。
二、交易对手方基本情况
公司名称：广东粤财股权投资有限公司
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：林绮
经营范围：股权投资;股权投资管理;投资咨询服务;企业自有资金投资;企业财务咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)三、交易标的基本情况
公司名称：广州优奕科信息科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：任刚
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件服务；教育咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；安全技术防范产品批发；软件零售；
集成电路设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次股权转让后，优奕科为联奕科技的全资子公司。优奕科没有实际经营业务，系为广东省2015年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立的主体。本次受让完成后，联奕科技将办理优奕科注销登记业务。
四、本次受让股权及注销二级子公司对公司的影响
根据 2016年签订的《股权转让协议》，广东粤财对优奕科投资期即将到期。
并且，优奕科没有实际经营业务，系为广东省2015年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立的主体。本次受让股权及注销优奕科，不会对公司业务发展产生不利影响。
五、备查文件
1、《第六届董事会第四十三次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
东江环保股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司经营状况等因素，公司董事会制订了公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划主要考虑因素
一、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
二、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
三、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
第二条本规划制订原则
本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
一、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。
二、利润分配的条件及比例
（1）现金分红的条件及比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
（2）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（3）股利分配的条件
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
第四条完善股东回报规划的决策机制
（一）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划，并由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事和监事须对《股东回报规划》进行审核并发表独立意见。
（二）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况，并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见后提出、拟订，独立董事及监事会应对利润分配预案发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会批准。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第五条调整利润分配政策的决策机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策时，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应该提供网络投票方式以方便广大中小投资者参与股东大会的表决，独立董事、监事会应当对此发
表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。
第六条其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
东江环保股份有限公司董事会2015年1月28日