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证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-016
康跃科技股份有限公司
关于终止供热采暖协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
康跃科技股份有限公司（“公司”）与寿光市康跃投资有限公司（“康跃投资”）于 2010年签订《供热采暖协议》（“供热采暖协议”），约定采暖供热面积 28,568平方米，采暖费为 685,632元，双方于 2015年10月 29日签订《补充协议》，对供热采暖协议第一条及第三条 3.2款进行修订，采暖供热面积由28,568平方米变更为34,282平方米，采暖费由 685,632元/采暖期变更为771,345元/采暖期。供热采暖协议其他条款保持不变。公司于2015年10月30日在巨潮资讯网发布《第二届董事会第十七次会议决议公告》及《关联交易公告》。
根据公司所在辖区山东省寿光市古城街道规划，公司与周边区域自 2018-2019采暖周期采用集中供暖方式供暖，且由寿光市金投热力有限公司提供供热采暖服务，因此，康跃投资不再为公司提供供热采暖服务。
鉴于上述情况，经公司与康跃投资协商一致，决定终止双方于 2010年 11月 26日签订的《供热采暖协议》及 2015年 10月 29日签署的《供热采暖协议》之《补充协议》，并授权一名董事或经理层人员签署《<供热采暖协议>终止协议》。
鉴于康跃投资为公司控股股东（持有公司45.39%股权），根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，康跃投资为公司的关联法人，本次终止关联交易事项构成关联交易。
经公司独立董事事先同意，公司于 2019年3月 29日将上述终止关联交易事项提交第三届董事会第十六次会议审议。3名关联董事回避表决后，参与表决的董事 6人，以 6票同意通过该终止关联交易事项。公司独立董事认为，有关交易经过双方协商一致，履行了必要的审议程序，符合公司的实际情况，有利于公司
及股东的整体利益。
本次关联交易无须获得股东大会的批准，并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
鉴于康跃投资为公司控股股东（持有公司45.39%股权），根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，康跃投资为公司的关联法人，本次终止的交易事项构成关联交易。
康跃投资成立于2009年11月30日，注册地址为寿光市经济开发区康安街 8号，注册资本人民币 500万元，税务登记证号码为：370783698093500,法定代表人为郭锡禄先生，经营范围为：以企业自有资金对工业项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理服务；企业信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联交易标的的基本情况
本次终止的交易为公司接受康跃投资提供面积为 34,282平方米的供热采暖服务。
四、关联交易协议的主要内容
根据公司所在辖区山东省寿光市古城街道规划，公司与周边区域自 2018-2019采暖周期采用集中供暖方式供暖，康跃投资不再为公司提供供热采暖服务。双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，决定终止协议，协议中的条款不再履行。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
根据公司所在辖区山东省寿光市古城街道规划，公司与周边区域自2018-2019采暖周期采用集中供暖方式供暖，康跃投资不再为公司提供供热采暖服务。公司董事会同意终止双方于 2010年 11月 26日签订的《供热采暖协议》以及双方于 2015年 10月 29日签订《<供热采暖协议>补充协议》，并授权一名董事或经理层
人员签署《供热采暖协议终止协议》。
本次终止关联交易事项没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与康跃投资累计已发生的各类关联交易的总金额为5.71万元。
七、独立董事意见
公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并出具独立意见：公司终止与康跃投资供热采暖协议，经过双方协商一致，履行了必要的审议程序，符合公司的实际情况，有利于公司及股东的整体利益。
八、备查文件
1、本公司与康跃投资签订的《供热采暖协议终止协议》；
2、董事会会议决议；
3、独立董事意见。
康跃科技股份有限公司董事会2019年3月29日
东方华银关于金圆股份2016年第六次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
二〇一六年第六次临时股东大会的法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一六年第六次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年第六次临时股东大会的通知、公司2016年第六次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
东方华银关于金圆股份2016年第六次临时股东大会的法律意见书本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年12月1日14:30在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼举行；
网络投票时间为2016年11月30日至2016年12月1日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月30日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11月30日15：00-2016年12月1日15：00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 4人，代表股份 312,574,571股，占公司股份总数的52.5128%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 3人，代表股份312,473,671股，占公司总股本的52.4958%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 1人，代表股份 100,900股，占公司总股本的0.0170%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》；
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对 100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所
东方华银关于金圆股份2016年第六次临时股东大会的法律意见书持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%；反对100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于以子公司股权质押申请信托贷款的议案》；
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对 100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%；反对100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对 100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%；反对100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
东方华银关于金圆股份2016年第六次临时股东大会的法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一六年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于金圆股份2016年第六次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于金圆股份 2016年第六次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：
吴东桓 见证律师：张晶、闵鹏
深圳市广聚能源股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第七届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》与《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》进行了审阅，经认真审查李洪生、叶见青、陈强、嵇元弘、黄邦欣的个人履历，没有发现上述人员存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。我们认为，上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，提名和聘任程序符合有关规定，同意董事会聘任李洪生为公司总经理，聘任叶见青、陈强、嵇元弘、黄邦欣为公司副总经理，聘任嵇元弘为董事会秘书。
独立董事：唐天云周霞赵政李颖琦
二○一八年四月十七日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-039
深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2014年 8月 4日以书面和电子邮件方式发出，2014年 8月 15日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
《2014年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口64,306万元综合授信额度（包括续贷），用于公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）流动资金贷款、银行承兑汇票开立、内保外贷等业务，其中向交通银行深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）敞口20,000万元综合授信额度，向华夏银行深圳后海支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口10,000万元综合授信额度，向珠海华润银行深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 7,000万元综合授信额度，向平安银行深圳南头支行续贷并新增申请不超过人民币（或等值外币）敞口12,000万元综合授信额度，向汇丰银行深圳分行申请续贷不超过人民币（或等值外币）敞口 3,000万元综合授信额度，向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元（或等值人民币）敞口 2,000万元综合授信额度。
上述融资事项以公司或控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在董事会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资合同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》。
详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》。
公司独立董事发表了独立意见；北京市德恒（深圳）律师事务所就调整股票期权激励计划事项出具了法律意见书。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事田南律先生作为激励对象回避表决。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年八月十五日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—118广东德豪润达电气股份有限公司
关于延期回复深交所中小板关注函【2018】第 393号的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日收到深圳证券交易所《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第393号)(以下简称“《关注函》”)，要求公司在2018年11月26日前完成《关注函》有关说明材料的报送并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，高度重视，及时将函件转发公司控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及实际控制人等，并积极组织相关部门对问题进行研究、落实及回复。
由于《关注函》涉及的内容需要公司与芜湖德豪投资、实际控制人等相关方进一步落实。因此，公司无法在2018年11月26日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述《关注函》。公司将尽快完成上述《关注函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十一月二十六日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-050东华能源股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2015年4月24日（星期五）开市起停牌，并分别于2015年4月30日、2015年5月8日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015－042号、2015-044号）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进各项工作，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，根据相关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，在有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
浙江万马股份有限公司薪酬与考核委员会
关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经核查，发表如下意见:
鉴于周天雷、乔文艺、包晓英、赵方臣4名激励对象已离职，且已办理完毕离职手续，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，激励对象已获授但尚未解锁限制性股票不得解锁，同意对周天雷等4名激励对象持有的共计310,000股尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
薪酬与考核委员会：邹峻、何若虚、杜烈康2015年5月27日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-014中科创达软件股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港天集有限公司（AchieveSky Co.,Limited）（以下简称“香港天集”）为完成重大资产重组，收购 Rightware Oy的交易，拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港上海汇丰银行”）和招商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“招商银行（卢森堡）”）分别借款3500万欧元和2000万欧元。公司拟对香港天集上述借款提供担保。
2016年 12月 17日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。
2017年 1月 23日公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：香港天集有限公司（AchieveSky Co.,Limited）
成立日期：2013年5月27日
注册地址：RM 1902 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE GAUSEWAY BAY HK注册资本：1300万美元
法定代表人：米健雄
主营业务：投资
与公司关系：公司之全资子公司
主要财务数据：
单位：人民币
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|-|-|-|
|项目|2015年12月|2016 年9月|
|资产总额(RMB)|199,233,180.04|242,998,465.69|
|负债总额(RMB)|176,444,323.25|220,602,914.98|
|净资产(RMB)|22,788,856.79|22,395,550.71|
|营业收入(RMB)|64,432,990.30|69,767,554.55|
|利润总额(RMB)|-14,896,965.50|-35,764,502.80|
|净利润(RMB)|-15,350,100.33|-35,764,502.80|

三、担保的主要内容
1.公司为香港天集在香港上海汇丰银行 3500万欧元的借款，承担等值 3500万欧元的人民币连带担保责任。担保期限12个月。
2.公司为香港天集在招商银行（卢森堡）2000万欧元的借款，承担不超过等值 2020万欧元的人民币连带担保责任。担保期限36个月。
四、董事会意见
香港天集为公司全资子公司。本次由公司提供担保向香港上海汇丰银行和招商银行（卢森堡）借款，是为完成公司重大资产重组，收购 Rightware Oy的交易。本次重大资产重组有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。公司为香港天集提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司累计对外担保金额约为8222.69万元，占公司2016年9月30日经审计净资产7.71%，无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-012江苏舜天船舶股份有限公司
公司债券可能被暂停上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“12舜天债”业绩预警及债券暂停上市的风险提示
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司《2015年第三季度报告》预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润可能继续为负值（具体财务数据以公司披露的 2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被暂停上市的提示
若公司 2015年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 7.1条之规定，“12舜天债”将存在暂停上市的风险。自公司2015年年度报告披露之日起，若 2015年全年归属于上市公司股东的净利润为负值，则“12舜天债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深交所提出恢复上市的书面申请，深交所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
三、其他说明
2015年 12月 23日，公司收到中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行崇川支行”或“债权人”）的《通知书》。《通知书》称，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“法院”）申请公司重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-008浙江金盾风机股份有限公司
关于取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201733001558，发证日期：2017年11月13日，有效期三年。
二、对公司生产经营产生的影响
本次系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
三、备查文件目录
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733001558）
浙江金盾风机股份有限公司 董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-039
深圳市索菱实业股份有限公司
关于澄清媒体报道的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）因公共传媒出现关于公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响。根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）自2016年8月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-020
浙江万里扬变速器股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2014年8月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2014年 8月 25日以通讯方式召开，会议应参与董事 9名，实际参与董事 9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2014年半年度报告》全文及其摘要
公司2014年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因原授信到期，根据公司业务发展需要，继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；继续向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；继续向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过 4亿元人民币的综合授信额度；最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资
项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-044南方中金环境股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年4月18日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》；
公司《2019年第一季度报告》内容详见公司 2019年 4月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第一个行权期已授予但未行权股票期权的议案》；
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期于2018年11月20日结束。该行权期可行权股票期权数量为 28,648,019份，激励对象的实际行权股票期权数量为261份，未行权股票期权数量为28,647,758份。
公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销该行权期未行权的股票期权28,647,758份。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见及该议案相关内
容详见公司2019年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第二、第三个行权期未达到行权条件股票期权的议案》；
根据《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》中股票期权的行权条件之规定:本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
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||行权期||考核年度||业绩考核目标|
|第一个行权期||2016年||以2015年净利润为基数，2016年净利润增长不低于70%||
|第二个行权期||2017年||以2015年净利润为基数，2017年净利润增长不低于125%||
|第三个行权期||2018年||以2015年净利润为基数，2018年净利润增长不低于170%||

注：以上净利润的指标以扣除非经常性损益后作为计算依据，“净利润”指归属于母公司所有者的净利润。若公司在某一行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。
根据公司 2015年度、2017年度、2018年度审计报告，2015年、2017年、 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 268,481,128.39元、572,287,325.32元、423,812,777.81元，因此未达到股票期权激励计划规定的第二个、第三个行权期的业绩考核目标。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年股票期权激励计划（草案）》及《2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司同意注销已授予的第二、第三个行权期共计 74,375,502份股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见及该议案相关内容详见公司2019年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于授权公司副董事长沈梦晖先生代行总经理职责的议案》；
鉴于公司总经理郭少山先生近期需长期在境外居住，暂时无法勤勉尽责地履行总经理职责，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证总经理郭少山先生在境外期间公司日常经营管理事项能够顺利进行，经公司董事会下属提名委员会审查通过，授权公司副董事长沈梦晖先生在此期间代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日即2019年4月25日起至郭少山先生能正常履行总经理职责或董事会选出合适的总经理人选之日止。
沈梦晖先生其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合总经理职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见详见公司 2019年 4月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于子公司投资开展贵金属资源再生利用技改项目的议案》。
为进一步降低公司子公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）危险废物处置后的尾渣处理成本，实现物料资源化、减量化、无害化；同时，为提高危险废物（特别是含铂族金属废物）的综合回收处理水平，实现资源循环，增加经济效益。公司同意金泰莱以现金方式投资 18,000万元，用于建设含铂族金属资源再生利用技改项目。以上资金的一部分投资于对现有生产工艺设备进行提升改造，另一部分用于含铂族金属废催化剂资源综合利用项目。
具体内容详见公司2019年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年4月26日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-074山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于《非公开发行股票预案（四次修订稿）》及《募集资金可行性分析研究报告（四次修订稿）》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 9月 2日召开第四届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》和《公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）》的议案》。
非公开发行股票预案（四次修订稿）主要修改情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|第一节 非公开发行股票方案概要|八、本次非公开对上市公司的主要影响|更新财务数据|
||十、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新批准程序|
||十一、中小投资者利益保护相关情况|更新财务数据|
|第二节 上市公司基本情况|二、公司设立及历次股本变动情况|更新前十大股东情况|
||六、公司主要财务数据|更新财务数据|
|第六节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目基本情况|更新财务数据|
|第七节 管理层讨论与分析|一、本次交易前上市公司财务状况、经营成果|更新财务数据|
||三、标的公司最近两年财务状况、盈利能力分析|更新财务数据|
||四、本次交易后的公司财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析|更新财务数据|
|第八节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析|一、本次非公开发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况|更新财务数据|
||二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|更新财务数据|

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||六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|更新财务数据|
|第十一节 财务会计信息|一、标的公司最近两年合并财务报表|更新财务数据|
||二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表|更新财务数据|
|第十二节 同业竞争和关联交易|三、最近三年一期的关联交易情况|更新财务数据|

非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（四次修订稿）主要修改情况如下：
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|可行性研究报告章节|章节内容|修订情况|
|第二节 本次募集资金投资项目基本情况|一、收购北讯电信100%股权项目|更新财务数据|

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于 2016年 9月 3日在巨潮资讯网上披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-060广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于新增债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务逾期基本情况
（一）已披露的债务逾期情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，截至2019年4月29日，公司到期未偿还的融资债务约 280,352.97万元，具体内容详见公司2018年8月18日、2018年10月24日、2018年11月29日、2019年2月2日、2019年3月1日、2019年4月30日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
（二）近期新增到期债务情况
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|借款单位|贷款单位|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|
|湖北猛狮新能源科技有限公司|湖北宜城农村商业银行|2,996.94|2019年5月2日|短期流贷|
|公司及各子公司|其他融资机构|2,050.85|-|融资利息、融资租赁、各期到期未还租金|
|合计||5,047.79|-|-|

二、债务逾期对公司的影响
公司及下属子公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产
被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进一步增
加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司及下属子公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司拟采取的措施
1、加紧与相关债权人积极协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式。
2、加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置，通过盘活资产，以筹措资金偿还债务及保障公司的生产运营。
3、请求相关政府金融工作部门帮助，协调公司在本地的相关融资银行到期借款的续展事宜；持续结合国家、省、市各级政府为解决民营企业资金困难所采取的一系列纾困措施，向各级政府争取相应的上市公司纾困资金用于解决短期流动性问题。
4、争取引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设，利用其产业及资金优势共同发展业务并增强融资机构信心，以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。
四、必要的风险提示
公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会法律意见书
致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年8月14日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2017年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年7月27日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2017年8月14日14:00如期在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 14日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 8月 13日 15:00至2017年8月14日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数84,568,951股，占公司总股本的59.6078%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3名，代表有表决权股份总数为3,900股，占公司总股本的0.0027%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 5人，代表有表决权的股份数为4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于设立全资子公司福建广生医院有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》；
（二）《关于设立全资子公司阿吉安（中国）基因有限公司的议案》；
（三）《关于设立全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》；
（四）《关于变更董事的议案》；
（五）《关于变更监事的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁律师 李强律师
——————————
黄寰律师
二〇一七年八月十四日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-049安泰科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年9月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年9月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于调整收购河北星耀稀有金属材料有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资退出天津置信安瑞电气有限公司股权的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议《关于放弃安泰（霸州）特种粉业有限公司股权转让优先受让权的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份
有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
6、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司投资管理暂行办法>的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司定于2018年10月16日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-081号四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二次会议通知
于二○一八年十月十五日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
二○一八年十月十五日以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到
董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对四川省能
投风电开发有限公司15%股权投资的议案》。
为进一步提升公司持续经营能力和盈利水平，经公司董事会研
究决定同意公司以挂牌底价 23,007.14万元参与中国电建集团华东
勘测设计研究院有限公司公开挂牌转让其持有的四川省能投风电开
发有限公司15%股权场内交易，并授权公司经营管理层具体办理本
次场内交易有关的具体事宜（具体内容详见与本公告同时刊登的
《四川省新能源动力股份有限公司对外投资公告》，公告编号：
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
二○一八年十月十六日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-052|

四川帝王洁具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、停牌事由|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事|
|项，经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016|
|年 11 月 2 日（星期三）开市时起停牌。公司于 2016 年 11 月 2 日披露了《关于|
|筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。公司分别于 2016 年|
|11月9日、11月16日、11月 23日持续披露了《关于筹划重大资产重组停牌进|
|展公告》，公告编号分别为：2016-041、2016-042、2016-045。公司于 2016 年|
|11月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编|
|号：2016-047），公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自 2016|
|年 12 月 2 日开市时起继续停牌。公司于 2016 年 12 月 7 日、12 月 14 日分别披|
|露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为：2016-048、|
|2016-050。|
|二、停牌进展情况|

（一）本次重大资产重组的基本情况：
1、本次交易对手方
本次交易对方为佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（下简称“欧神诺”）全体股东。
本次交易完成后，欧神诺部分股东将持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
2、交易方式
公司本次拟通过发行股份加支付现金的方式购买资产，公司已与欧神诺主要
股东签署了收购意向协议，与欧神诺实际控制人签署了《重组框架协议》。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。
3、标的资产情况
本次拟购买标的欧神诺所属行业为建筑陶瓷行业，公司拟收购标的公司100%股权，具体股权数量仍处于商讨中，具体情况以重组预案或报告书披露为准。
（二）目前重组工作进展
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|-|
|自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的|
|相关事宜，推进本次重组的各项工作。截至目前，本次重组工作进展情况如下：|
|1、公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组|
|织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。|
|2、公司与本次资产重组交易各方就交易方案、具体执行流程进行多轮论证|
|及协商，并于 2016 年 12 月 11 日与欧神诺实际控制人鲍杰军签署了《重组框架|
|协议》，协议具体内容详见公司于 2016 年 12 月 14 日公告的《关于筹划重大资|
|产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。|
|3、上市公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，及时|
|履行信息披露义务。目前公司本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。|
|三、继续停牌安排|
|截至本公告披露日，各相关中介机构正在对欧神诺进行尽职调查、审计和评|
|估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段。鉴于该事项存在不确定性，为维|
|护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券|
|交易所的相关规定，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016|
|年12月21日开市起继续停牌。|
|四、风险提示|
|停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信|
|息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信|
|息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒|
|体刊登为准。|

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|本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注|
|后续公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2016年 12月21日|
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-054株洲天桥起重机股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届工会会员代表暨职工代表大会，于2016年8月24日在公司十二楼会议室召开，经全体职工代表投票，选举段丽媛女士为公司第四届监事会职工代表监事。另一名职工代表监事闵锐先生由全资子公司杭州华新机电工程有限公司职工代表大会选举产生，报公司工会委员会同意备案后生效。与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期从2016年8月29日起至第四届监事会届满。
段丽媛女士、闵锐先生（简历附后）当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2016年8月29日
附：
职工代表监事简历
1、段丽媛，女，1982年11月出生，中国国籍，党员，本科学历。2008年3月进入本公司，历任公司结构一车间综合管理员、企划部党工群干事、证券投资发展部证券专干等职务，2013年5月起任本公司职工监事。
段丽媛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段丽媛女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2、闵锐，男，1978年 12月出生，中国国籍，毕业于武汉大学机械系机械工程及自动化专业本科，浙江大学管理学院项目管理工程硕士。2001年 7月进入杭州华新机电工程有限公司，历任工程师、项目经理、印尼办事处主任、海外部副经理、市场部副经理，2011年5月起担任华新机电工会副主席。
闵锐先生持有公司股份18,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闵锐先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。