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中国葛洲坝集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议审议事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，我们作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅有关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年对控股子公司提供担保额度的议案
根据公司 2015年生产经营和投资计划，结合各控股子公司 2015年信贷计划及资金筹集方式，2015年公司拟为葛洲坝集团第一工程有限公司等 17家控股子公司提供担保额度计划为 60亿元，并承担连带责任，葛洲坝易普力股份有限公司为本公司担保提供连带责任反担保。
公司为控股子公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，发展前景较好，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于提高各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
二、关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
公司2014年度利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合相关规定，我们同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2015年与关联方签署关联交易协议的议案
公司所属财务公司拟与关联方中国能源建设集团有限公司、中国葛洲坝集团有限公司签订《金融服务协议》；公司拟与中国能源建设集团有限公
司签订《日常经营关联交易协议》。我们认为：公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2014年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2015年度关联交易预计数额符合公司 2015年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
五、关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同时，公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户,不影响募集资金计划的正常进行。同意公司使用 10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自再次补充流动资金开始不超过 6个月。
六、关于聘请 2015年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的
议案
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的审计任务，审计结果客观、公正，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构。
（本页无正文，为中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
丁原臣 张志孝 原大康 徐京斌 翁英俊 2015年 3月 27日
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2015-086
深圳市金证科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司A股股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司主要股东核实截至2015年10月29日本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2015年 10月28日、10月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况核实如下：（一）近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形；
（二）2015年10月14日公司向上海证券交易所提交了《重大资产购买报告书》，2015年10月22日收到了《上海证券交易所对公司重大资产重组报告
书的审核意见函》，2015年10月27日公司向上海证券交易所提交了金证股份关于《上海证券交易所对公司重大资产重组报告书的审核意见函》的回复，并提交了修订后的《重大资产购买报告书（修订稿）》以及复牌申请，在获得上海证券交易所批准之后，公司于2015年10月28日复牌，关于本次重大资产重组仍
需经股东大会审议才能通过。公告详见2015年10月15日、2015年10月23日、2015年10月28日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（三）经公司自查，除了公司于2015年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2015年第三季度报告》、在2015年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《重大资产购买报告书》等有关事项、在2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《重大资产购买报告书（修订稿）》等有关事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司核实，公司主要股东及董事、监事、高级管理人员在近日股价波动期间没有买卖公司股票的情况。公司股价波动剔除大盘和板块的整体影响后连续两个交易日的实际涨幅超过20%。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认、除已披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-008
西藏珠峰资源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|303,276,871|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.4431|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人。董事何亚平因工作原因，未能出席本次股东大会；董事聂巧明因工作原因，未能出席本次股东大会；董事唐海燕因工作原因，未能出席本次股东大会；独立董事庞守林因工作原因，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、
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副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：议案一、《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|303,255,966|99.9931|20,800|0.0068|105|0.0001|
|普通股合计：|303,255,966|99.9931|20,800|0.0068|105|0.0001|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》|390,389|94.92|20,800|5.06|105|0.03|

(三)关于议案表决的有关情况说明
因本次股东大会的议案涉及关联交易，相关关联股东未参与本次股东大会的表决。
三、律师见证情况
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1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林慧
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司2018年2月9日
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股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2018-052中牧实业股份有限公司
关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准了公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）与其他单位联合申报的猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（SH株+HN0613株）为三类新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。
一、新兽药产品基本情况
1、通用名：猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（SH株+HN0613株）2、研制单位：普莱柯生物工程股份有限公司、南京农业大学、乾元浩生物股份有限公司、江苏南农高科技股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司
3、注册分类：三类
4、新兽药注册证书号：（2018）新兽药证字45号
5、监测期：3年
6、主要成分与含量：本品含灭活的猪圆环病毒2型SH株，至少1.0×106.0TCID / 50头份；灭活的猪肺炎支原体HN0613株，至少4.0×108.0CCU/头份。
7、作用与用途：用于预防猪圆环病毒病和猪支原体肺炎。免疫期为4个月。
8、规格：20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶；250ml/瓶。
二、新兽药产品研发情况
该产品由公司控股子公司乾元浩与普莱柯生物工程股份有限公司、南京农业大学、江苏南农高科技股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司等5个单位共同进行研发，截至目前乾元浩用于开发该产品的研发费用为1800万元。
公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在新兽药产品上市销售前，乾元浩将按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品文号申请及报审相关工作，在取得兽药产品批准文号后，新兽药产品方具备上市销售条件。按正常生产和文号审批流程，乾元浩取得上述产品批准文号的时间预计为获得新兽药注册证书后10个月左右。
四、新兽药产品对公司的影响
该产品为符合国内近年猪主要流行疫病趋势的产品，生产菌毒株分离自国内猪场，对国内流行株保护力好；生产过程采用独特培养基配方、发酵罐高密度培养工艺和抗原纯化工艺，以及专用水性佐剂，产品具有通针性好、副反应小、免疫力产生早且持续时间长等优点，真正实现一针两防，具有较好的竞争力。乾元浩拥有该产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权。此次获得新兽药注册证书将对丰富公司动物疫苗产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临072新疆天富能源股份有限公司对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天富金阳新能源有限责任公司（下称“金阳新能源”）。
本次担保金额：150,000,000元。
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 264,999万元。
一、担保情况概述
金阳新能源是我公司的全资子公司，注册资本 156,910,600元人民币。截至 2015年 8月 31日，金阳新能源总资产为 3,925,124.87元，净资产为 4,198,364.77元（未经审计）。（注册资本、总资产与净资产差异的原因：1、根据第五届第五次董事会决议审议通过“关于向新疆天富金阳新能源有限责任公司增资的议案”，我公司于 9月 14日向金阳新能源增加注册资本 151,910,600元，目前金阳新能源注册资本为 156,910,600元；2、金阳新能源预缴税费 329,350.48元）因金阳新能源开展 20MW地面分布式光伏发电项目向银行申请贷款，现我公司拟为其提供 150,000,000元担保。
本次担保事宜已经公司第五届第九次董事会审议通过，尚须经公司股东大会批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:新疆天富金阳新能源有限责任公司
注册地：新疆石河子市南山新区东七路
注册资本：156,910,600元
法定代表人：孔新文
经营范围：太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售；太阳能、风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2014年12月31日，金阳新能源经审计总资产4,975,650.33元,净资产 4,984,968.38元，流动负债-9,318.05元,净利润 -15,031.62元，无银行贷款和营业收入；截止 2015年 8月 31日，金阳新能源总资产 3,925,124.87元，净资产 4,198,364.77元，流动负债-273,239.90元，营业收入 320,754.72元,净利润-786,603.61元，无银行贷款(未经审计)。
三、担保情况
因金阳新能源开展 20MW地面分布式光伏发电项目向银行申请贷款，现我公司拟为其提供 150,000,000元担保。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于金阳新能源加快发展，对股东利益的实现有益，同意公司为新疆天富金阳新能源
有限责任公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额为264,999万元，公司2014年经审计净资产4,403,165,344.21元，担保余额占经审计净资产的
60.18%，其中为天富集团及其关联公司提供担保234,000万元，占经审计净资产的53.14%；为控股子公司新疆天富天源燃气有限公司和石河子天富南热电有限公司提供担保合计24,999万元，占经审计净资产的5.68%；为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保
6,000万元，占经审计净资产的1.36%。
2012年6月14日，公司为新疆天富国际经贸有限公司在华夏银行开展业务提供担保3000万元。在担保有效期内，新疆天富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票2200万元，办理流动资金贷款800万元。截至本公告披露日，上述800万元流动资金贷款本息已全部归还银行，2200万元银行承兑汇票已解付1920万元，另有280万元银行承兑汇票因涉及经济诉讼被法院冻结，致使上述担保事项未能按期终结。
六、备查文件目录
新疆天富能源股份有限公司第五届第九次董事会决议。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2015年 9月 22日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-006
哈尔滨空调股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）正在筹划与公司相关的重大事项，涉及公司控制权的变动，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票已于2016年3月28日起停牌，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
由于工投集团为国有企业，对公司控制权的变动需履行相关的审批程序，且需一定的时间。为此，公司申请本公司股票自2016年4月5日起继续停牌。
公司控股股东工投集团承诺：将尽快履行相关的审批程序，并自 2016年 4月5日停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司 2016年4月1日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-073
新城控股集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第十次会议于 2019年 9月 27日以现场方式在公司会议室召开。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。监事陆忠明先生、汤国荣先生和张国华先生参加会议。会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权与限制性股票激励计划的情形，公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。
2、《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事和高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2019-075）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定以及公司实际情况，有利于进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
详情请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
监事会对列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。具体核查意见如下：
资格；符合《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围；
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干；
4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人员；
（2）最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
6、激励对象不存在《新城控股集团股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告前 6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临 025
新疆天富能源股份有限公司
关于为控股股东提供担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司；
2、本次担保金额：控股股东新疆天富集团有限责任公司(下称“天富集团)拟开展银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等方式进行融资。
本公司计划为其融资提供总金额不超过 32亿元的担保（无担保金）。
本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日止。
3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 14.6899亿元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 102,000万元。
一、担保情况概述
公司控股股东天富集团长期为公司各项贷款提供担保。现天富集团拟投资项目较多，资金缺口大，需要向银行申请贷款，故提出请本公司为其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保，担保金额不超过人民币 32亿元。
本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日止。
本次担保事宜已经公司第五届董事会第十七次会议以 6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过。由于本次为控股股东担保事宜构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
二、被担保人基本情况
新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北四路 179号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘伟
职务：董事长
注册资本：104124.2万元
主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。
截至 2014年 12月 31日，天富集团经审计总资产 23,995,392,612.15元，净资产 4,496,111,556.89元，2014年度营业收入 4,457,671,895.79元，净利润 346,763,546.35元。天富集团持有本公司37.20％的股权，为本公司控股股东，其股权结构如下图：新疆生产建设兵团第八师石河
子市国有资产监督管理委员会
持股比例100%
新疆天富集团有限责任公司
持股比例37.20%
新疆天富能源股份有限公司
三、计划担保情况
借款及信托贷款等融资方式提供担保，担保金额不超过人民币 32亿元；本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日止。
本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
天富集团作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量银行贷款及债券提供无偿担保。此次本公司向天富集团提供担保用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式，风险相对较低，有利于实现双方共同发展。公司董事会认为对上述控股股东进行担保是必要、可行和安全的。
公司独立董事认为：公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。
同意关于为控股股东提供担保的议案，但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 14.6899亿元，占公司截至 2015年 12月 31日经审计净资产的31.08%；其中为本公司参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司担保余额 6,900万元，占公司截至 2015年 12月 31日经审计净资产的1.46%；为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 19,999万元，石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000万元，为上述控股子公司担保余额
合计占公司截至 2015年 12月 31日经审计净资产的8.04%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额 102,000万元，占公司截至 2015年 12月 31日经审计净资产的21.58%。
2012年 6月 14日，公司为新疆天富国际经贸有限公司在华夏银行开展业务提供担保 3000万元。在担保有效期内，新疆天富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票 2200万元，办理流动资金贷款 800万元。截至本公告披露日，上述 800万元流动资金贷款本息已全部归还银行，2200万元银行承兑汇票已解付 1920万元，另有 280万元银行承兑汇票因涉及经济诉讼被法院冻结，致使上述担保事项未能按期终结。
六、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
重庆市迪马实业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《重庆市迪马实业股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为重庆市迪马实业股份有限公司的独立董事，就公司拟在第五届董事会第四十四次会议审议的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》，进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。现发表如下意见：
1、2016年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
2、我们同意公司在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，接受控股股东东银控股及其关联方拆借予公司及控股子公司资金总额不超过20,000万元。
我们同意公司将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文，下页为独立董事事前认可意见的签字页）
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-31上海飞科电器股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年11月8日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603868|飞科电器|2018/11/1|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2018年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》，拟给予第三届董事会独立董事任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付，现提交本次股东大会审议。
三、 除了上述补充事项外，于 2018年 10月 24日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月8日14点30分
召开地点：上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月8日
至2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案|√|
|2|关于第三届董事会独立董事津贴的议案|√|
|累积投票议案|||
|3.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选董事（3）人|

||||
|-|-|-|
|3.01|选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事|√|
|3.02|选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事|√|
|3.03|选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事|√|
|4.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选独立董事（4）人|
|4.01|选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事|√|
|4.02|选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事|√|
|4.03|选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事|√|
|4.04|选举黄培明女士为第三届董事会独立董事|√|
|5.00|关于监事会换届选举股东代表监事的议案|应选监事（2）人|
|5.01|选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事|√|
|5.02|选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事|√|

特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会2018年10月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞科电器股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案||||
|2|关于第三届董事会独立董事津贴的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|3.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|—|
|3.01|选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事||
|3.02|选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事||
|3.03|选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事||
|4.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|—|
|4.01|选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事||
|4.02|选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事||
|4.03|选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事||
|4.04|选举黄培明女士为第三届董事会独立董事||
|5.00|关于监事会换届选举股东代表监事的议案|—|

|||
|-|-|
|5.01|选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事|
|5.02|选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-049
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知和会议议案。
会议于 2015年 10月 28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 10名,实际表决的董事 10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、审议并通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
纽威石油设备(苏州)有限公司系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于纽威石油设备(苏州)有限公司的良性发展，符合本公司的整体利益。公司董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—054天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会近日收到董事杨新喆先生提交的书面辞职报告，因本人工作需要，故辞去公司董事和董事会预算与审计委员会委员职务。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-039安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2017年8月4日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2017年8月16日在公司五溪山色大酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心的议案》
同意设立安徽九华山旅游发展股份有限公司预定中心（最终以公司登记机关核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司建设工程分公司的议案》
同意设立安徽九华山旅游发展股份有限公司建设工程分公司（最终以公司登记机关核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《经营者经营业绩奖惩考核暂行办法》（修订稿）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年8月17日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-041）】
五、审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》
为顺应旅游业全域化发展趋势，提升区域旅游影响力与竞争力，根据战略发展需要，公司与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准）。
鉴于珠海汇方投资管理有限公司执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董
事，本次交易构成关联交易。关联董事夏茂先生依法回避对本议案的表决。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年8月17日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-042）】
六、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》同意于2017年9月5日在公司五溪山色大酒店会议中心召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年8月17日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-043）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-102新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司以总价人民币229,000万元的价
格取得重庆市渝北区两路组团F分区F108-1、F107-2、F58-2、F63-1、F63-2、F64-1号宗地的国有建设用地使用权。上述地块位于重庆市渝北区两路组团，出让面积为152,536.4平方米，规划用途为商业用地、商务用地、二类居住用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总计容建筑面积不大于513,066.3。
公司目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者，影
响公司在项目中所占权益比例。上述比例仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-021辽宁禾丰牧业股份有限公司关于 2018年度
公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2018年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2018年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2018年度拟申请银行综合授信总额人民币35亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-075
西南药业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141265号），中国证监会依法对公司提交的《西南药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2014年 11月 4日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-061号
沈阳商业城股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月19日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间 23楼CD单元商业城会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|43,216,824|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.2601|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长陈哲元先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所
见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事钟鹏翼、王斌、刘俊杰、吕晓清、宋洪丽、彭时代、孙庆峰、黄益建因工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事王奇、卢小娟因工作安排未能出席会议；
3、董事会秘书孙震出席会议，公司高管董晓霞列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于向非关联方借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,143,624|99.8306|73,200|0.1694|0|0.0000|

2、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,143,624|99.8306|73,200|0.1694|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,143,624|99.8306|73,200|0.1694|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于向非关联方借款的议案》|2,000|2.6595|73,200|97.3405|0|0.0000|
|2|《关于选举公司董事的议案》|2,000|2.6595|73,200|97.3405|0|0.0000|
|3|《关于选举公司监事的议案》|2,000|2.6595|73,200|97.3405|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所
律师：刘冰、赵伟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本
次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
沈阳商业城股份有限公司2018年11月20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-094佳都新太科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中
国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1464号），该批复的主要内容如下：
一、核准本公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）发行23,596,154股股份，向许教源发行502,045股股份，向何华强发行502,045股股份购买相关资产。
二、核准本公司非公开发行不超过26,826,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、本公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、本公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、该批复自下发之日起12个月内有效。
七、本公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
本公司董事会将按照上述核准文件要求及本公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会 2016年7月4日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-029债券代码：122053 债券简称：10泰豪债
泰豪科技股份有限公司
2010年公司债券 2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年9月26日
债券付息日：2014年9月29日
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 9月27日发行的泰豪科技股份有限公司2010年公司债券（以下简称“本期债券”或“10泰豪债”）将于2014年9月29日开始支付自2013年9月27日至2014年9月26日期间的利息。根据《泰豪科技股份有限公司公开发行债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2010年泰豪科技股份有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：10泰豪债（代码：122053）。
3、发行规模：人民币 5亿元。
4、核准机关及文号：中国证监会证监许可[2010]1258号。
5、债券期限： 5年。
6、债券利率：票面年利率为5.3%。
7、计息期限：2010年9月27日至2015年9月26日。
8、起息日：自2010年9月27日开始计息，本期债券存续期限内每年的 9月27日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期公司债券的付息日期为2011年至2015年每年的9月27日（如遇法定节假日或休息日顺延）。
10、付息债权登记日：为每年付息日的前 1个交易日。
11、信用级别：本期公司债券主体评级为AA，债项评级为AA+。
12、上市时间及地点：本期债券于 2010年10月18日在上海证券交易所挂牌上市。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2010年泰豪科技股份有限公司公司债票面利率公告》，本期债券票面利率为5.3%。每手“10泰豪债”面值1000元派发利息为53元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日：2014年9月26日。
2、本次兑息日：2014年9月29日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2014年9月26日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“10泰豪债”持有人。
五、本次付息办法
1、公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：泰豪科技股份有限公司
法定代表人：杨剑
地址：南昌高新区清华泰豪大楼
联系人：杨洁芸
电话：0791－88110590
传真：0791－88106688
2、主承销商：齐鲁证券有限公司
法定代表人：李玮
地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
联系人：孟娜、朱卫
电话：010-59013822、59013823
传真：010-59013800
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-116北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2017年11月27日(星期一)下午14:00-15:00
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目
说明会召开方式：网络互动方式
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组于 2017年 7月 17日起停牌，2017年 11月 25日，公司发布了《高能环境关于终止重大资产重组的公告》(公告编号：2017-115)。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司定于 2017年 11月 27日（星期一）下午14:00-15:00召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。
一、说明会类型
公司定于 2017年 11月 27日（星期一）下午 14:00-15:00以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会。公司将针对终止筹划本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2017年11月27日（星期一）下午14:00-15:00
召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(网址：
http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目
召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事、总经理陈望明先生、董事会秘书张炯先生、交易对方代表以及独立财务顾问主办人将参加本次说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
1.投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
五、联系人及咨询办法
联系人：肖红安培
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年11月25日