证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-023深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2017年 3月 22日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2017年 4月 7日在深圳观澜湖度假酒店以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，逐项通过如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2016年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
报告内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2016年度财务决算报告>的议案》。
报告内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2016年度利润分配预案>的议案》。
经立信会计师事务所审计：母公司2016年度实现净利润853,248,030.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 85,324,803.02元后，剩余未分配利润767,923,227.2元，加上母公司年初未分配利润
1,101,009,541.46元，扣减本年度向全体股东派发的2015年度现金股利合计
397,556,296.7元，母公司年末累计可供分配利润为 1,471,376,471.96元，母公司年末资本公积金余额为 1,270,164,232.88元。
公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,665,111,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），合计派发现金股利 457,905,781.03元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2016年度不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：公司董事会出具的《公司2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内
部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》未有异议。
报告内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
报告内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
监事会对立信会计师事务所2016年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会对本次变更会计政策进行了核查，并发表了如下意见：
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司本次增加使用自有闲置资金购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次增加使用自有闲置资金购买理财产品事项。
具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司及控股子公司合计使用不超过9亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关要求，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意上述投资事项。
具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于宁波伊士通技术股份有限公司业绩承诺实现情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波伊士通技术股份有限公司 2014-2016年业绩实现情况》（信会师报字[2017]第 ZI10278号），宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016年累计实现净利润 89,094,751.36元，未实现业绩承诺，差异金额为 10,905,248.64元。宁波伊士通投资管理有限公司将向公司无偿转让
4.362%宁波伊士通技术股份有限公司股份作为补偿。
具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
十二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将超募资金投资项目节余资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，同意将“在香港设立全资子公司项目”的节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》
经审核，监事会认为：公司对苏州汇川企业技术中心项目的建设规模、投资金额、建设周期进行调整，符合公司发展的实际情况，有利于推动项目建设和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，同意本次调整事项。
具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十一日