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证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-120华自科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于 2017年 10月 21日以电话、电子邮件等形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年10月26日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到 3人，实际出席会议的人数3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
与会监事认真阅读了董事会编制的《华自科技股份有限公司 2017年第三季度报告》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经认真审核，监事会认为，公司 2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《华自科技股份有限公司 2017年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2017年10月27日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0040号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2015年5月15日在深圳证券交易所上市，作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）指派齐政先生、林剑云先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至2017年12月31日。
2015年 9月 16日，公司收到平安证券发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人齐政先生、林剑云先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券决定授权保荐代表人朱翔坚先生、邹文琦先生接替齐政先生、林剑云先生担任持续督导保荐代表人，继续履行相关保荐职责。
本次变更后不影响平安证券对公司持续督导期的保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为朱翔坚先生和邹文琦先生，持续督导期截止至 2017年 12月 31日。（朱翔坚先生、邹文琦简历附后）
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2015年9月19日
附：朱翔坚先生简历
朱翔坚先生，复旦大学工商管理硕士、保荐代表人。1997年参加工作，2012
年加入平安证券，具有 6年以上投资银行从业经验。先后负责及参与了浙江龙盛
集团股份有限公司可转债项目、浙江莎普爱思药业股份有限公司 IPO项目、浙江
迪安诊断技术股份有限公司股权激励项目等工作。
附：邹文琦先生简历
邹文琦先生，上海大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。具有 7年投
资银行从业经验。曾负责及参与了巴安水务、富煌钢构等 IPO项目，万马电缆、
亨通光电等再融资项目的保荐和承销工作，以及鲁信高新、亨通光电、华源股份
等重大资产重组工作，主持了康迪恩、圣迪奥、纽恩特等多家公司改制或辅导工
作。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-16深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2019年1月25日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 24日 15:00至 2019年 1月 25日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席余刚先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
7．出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）21人、代表股份 1,168,884,486股，占公司有表决权总股份3,569,685,327股的32.7447%。
现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 13人，代表股份数共 1,132,119,585股，占公司有表决权总股份3,569,685,327股的31.7148%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
通过网络投票的股东（或其代理人）共8人，代表股份数共36,764,901股，占公司有表决权总股份 3,569,685,327股的1.0299%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。）共 11人，代表股份7,997,089股，占公司股份总数0.2240％。其中通过现场投票的中小股东4人，代表股份 1,885,850股，占公司股份总数0.0528％。通过网络投票的中小股东 7人，代表股份6,111,239股，占公司股份总数0.1712％。
公司董事局主席、党委书记余刚先生，公司总裁、党委副书记张木毅先生，董事杨宁宁女士、张谦先生，独立董事任旭东先生、李映照先生、刘放来先生，监事会主席赵学超先生，副总裁储虎先生、梁铭先生、郑金华先生，董事局秘书薛泽彬先生出席了本次临时股东大会，公司其他董事、监事及高级管理人员均因公务未能出席会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案1：《关于变更第八届董事局董事的议案》；
此项提案的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|||同意||
|||票数|比例|
|选举张木毅先生为公司第八届董事局非独立董事|总表决情况|1,168,792,938|99.9922%|
||中小股东表决情况|7,905,541|98.8552%|

此项提案的表决结果：候选人同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
本次临时股东大会以累积投票方式选举张木毅先生为公司第八届董事局非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：崔宏川律师 程兴律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局2019年1月26日
河南通达电缆股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（武宗章）
各位股东、股东代表：
我作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在成为公司独立董事以来，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责。维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将本人2018年度的工作情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2018年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|10|2|1|0|否|
|股东大会|3|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2018年3月12日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，发表了关
于调整前次募集资金投资项目实施进度的独立意见、关于终止非公开发行股票事
项的独立意见、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协
议>暨关联交易的独立意见。
（二）2018年3月28日，在公司第三届董事会第三十九次会议上，发表了关于公司非公开发行股票事项的独立意见、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见、关于董事会换届选举的独立意见。
（三）2018年4月10日，在公司第三届董事会第四十次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见、关于对2017年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见、关于开展远期外汇锁定业务的独立意见、关于开展期货套期保值业务的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2018年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，并做出独立、公正在判断，切实保护全体股东的合法权益；
（二）本人在担任提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员期间，对专门委员会的各项工作进行了开展和建议，切实履行了相关职责；
（三）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司及全体股东的合法权益；
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
在此，衷心感谢公司及相关人员在2018年度工作中给予的支持，新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。为方便与社会公众股股东沟通，特公布本人的联系方式：wuzongzhang@126.com。
签字页）
独立董事（武宗章）：
吉林济维律师事务所
关于吉林利源精制股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
(2016)吉济律股字第 4号致：吉林利源精制股份有限公司
吉林济维律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师陈怀宇、赵文有出席公司2016年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强公众股股东权益保护的若干规定》、《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2016年3月23日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东大会于2016年4月7日下午13:30在公司三楼会议室如期召开，召开的时间、地点与召开股东大会通知中列明的事项一致，会议由公司董事长王民先生主持。网络投票时间为2016年4月6日至7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月6日下午15:00至2016年4月7日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份 279,804,474股，占公司总股本的29.4155%，其中，中小股东2人，代表股份9,423,446股，占公司总股本的0.9907%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计16人，代表股份1,684,374股，占公司总股本的0.1771%，其中，中小股东16人，代表股份1,684,374股，占公司总股本的0.1771%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议事项、表决方式、表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计了现场投票和网络投票，将中小投资者的表决单独计票，并当场公布表决结果通过了本次股东大会以下全部议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
(2.1)发行股票的种类和面值
(2.2)发行方式及发行时间
(2.3)发行对象及认购方式
(2.4)定价基准日、定价方式及发行价格
(2.5)发行数量
(2.6)发行股票的限售期
(2.7)上市地点
(2.8)募集资金用途和数量
(2.9)本次非公开发行股票前滚存利润的安排
(2.10)本次非公开发行股票决议有效期
3、《关于本次非公开发行 A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
6、《关于吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于吉林利源精制股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
吉林济维律师事务所 见证律师：陈怀宇
（盖章） （签字）
负责人：陈怀宇 见证律师：赵文有
（签字） （签字）
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-004利欧集团股份有限公司
关于签署《最高额保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和2016年11月15日召开的2016年第七次临时股东大会审议批准了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》，同意为控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）在银行的融资提供担保，担保额度在2015年度股东大会通过的额度1.5亿元人民币的基础上增加不超过1亿元人民币。上述担保的期限为一年。具体内容详见公司于2016年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016-119）。
近日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）签订了《最高额保证合同》，公司为债权人南京银行上海分行与债务人聚胜万合签订的《最高额债权合同》（合同编号为A04006751701040004）及上述合同项下具体业务合同、协议及申请书的履行提供最高额连带责任保证担保。债权确定期间为2017年1月4日至2018年1月4日，公司承担的最高债权本金余额人民币2,000万元。
二、被担保人情况
名称：上海聚胜万合广告有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张江路91号10幢510室
法定代表人：郑晓东
利欧集团股份有限公司
注册资本：1,500万元人民币
成立日期：2009年12月17日
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。
聚胜万合的主要财务数据如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，聚胜万合总资产102,937.04万元，负债99,276.41万元；2015年度实现营业收入160,817.90万元，净利润826.68万元。
2016年9月30日，聚胜万合总资产91,379.23万元，负债88,446.85万元；2016年1-9月实现营业收入142,186.42万元，净利润-728.26万元。（数据未经审计）三、保证合同主要内容
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司上海分行
保证人（乙方）：利欧集团股份有限公司
为确保甲方与上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“债务人”）签订的《最高债权额合同》（合同编号为 A04006751701040004）及上述合同项下具体业务合同、协议及申请书（以下简称“主合同”）的履行，乙方愿意为债务人提供最高额连带责任保证担保。为明确责任，恪守信用，甲、乙双方根据有关法律、法规、规章，经协商一致，特订立本合同，以期共同遵守执行。
（一）主债权
1、本合同项下被担保的主债权为自2017年01月04日起至2018年01月04日止（下称“债权确定期间”），在人民币（币种）（大写）贰仟万元整（小写） 20,000,000.00元的最高债权本金余额内，甲方依据主合同为债务人办理具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的债权。
2、在前述最高债权本金余额内，甲方依据主合同为债务人办理授信业务所形成
利欧集团股份有限公司
的债权本金及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等，下同）均由乙方提供最高额担保。
3、乙方为上述主债权提供最高额保证担保，而不论次数和每次的金额，亦不论债务人单笔债务的履行期限届满日是否超过上述期间。
4、若乙方提供部分担保，只要甲方仍有未获受偿债权，则乙方均有义务在担保范围内承担担保责任。
（二）保证方式
乙方提供连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或没有全部履行其债务，甲方均有权直接要求乙方履行保证责任。
（三）保证担保范围
乙方提供最高额保证担保的范围为主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等，下同）。
乙方确认并自愿接受，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于物权担保），甲方均有权直接要求乙方在其保证担保范围内承担保证责任。
（四）保证期间
保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起两年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期或主合同解除之日起两年。
四、董事会意见
为解决聚胜万合经营所需资金，支持聚胜万合的长远发展，公司决定为聚胜万合与南京银行上海分行所形成的债务不超过2,000万元提供保证担保。聚胜万合为本
利欧集团股份有限公司
公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司，公司对聚胜万合具有控制权，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司及控股子公司实际担保余额为33,325.67万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015年度合并报表）的5.82%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为 2,343.86万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额3,901.81万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额5,000万元，对聚胜万合实际担保余额 11,990万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海易合广告有限公司实际担保余额5,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元，对全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额3,000万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、公司2016年第七次临时股东大会决议
3、《最高额保证合同》
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年1月12日
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于对调整回购股份方案事项发表的独立意见
根据《公司法》（2018年修正）、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，对公司第八届董事会2019年第一次临时会议审议的关于调整回购股份方案事项发表如下独立意见:
1、公司本次对股份回购方案的调整符合《公司法》（2018年修正）、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定。
2、本次回购股份用途为拟用于股权激励或员工持股计划，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或自筹资金，充分考虑了企业债务履行能力及持续经营能力，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司调整股份回购方案事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们一致同意调整该回购公司股份方案并同意将该事项提交公司股东大会以特别表决事项进行审议。
【本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于对调整回购股份方案事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事：
—————— —————— ——————
（祝丽玮） （王泰文） （袁坚刚）
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-015大连壹桥海参股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连壹桥海参股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 54号），公司董事会经详细自查，现对该关注函所提出的相关问题回复如下：
1、截至2017年2月15日，你公司控股股东、实际控制人刘德群持有你公司股份为24,985.45万股，占你公司总股本的26.23%，其中累计质押你公司股份为24,943万股，占其所持你公司股份的99.83%。请你公司对照《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》中的相关公告格式进行补充披露，说明上述股东股份质押的资金用途。
【回复】：
（1）控股股东、实际控制人刘德群先生的股权质押情况及不存在平仓风险的说明
质押数量
控股股东、实际控制人刘德群目前持有公司股份 24,985.45万股，其中已质押股份24,943.00万股，自公司上市以来，刘德群持有的公司股份质押情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|质押日期|初始质押股份数量（万股）|质押股份用途|是否已解除质押|
|2011年2月28日|1,200.00|为公司在中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行的贷款进行质押保证|是|

|||||
|-|-|-|-|
|2011年11月25日|1,550.00|为公司在中国民生银行股份有限公司大连分行的贷款进行质押保证|是|
|2013年1月23日|1,000.00|为公司在招商银行股份有限公司大连瓦房店支行的贷款进行质押保证|是|
|2013年5月29日|1,300.00|为公司在华能贵诚信托有限公司的贷款进行质押保证|是|
|2013年11月11日|1,200.00|为公司在中国民生银行股份有限公司大连分行的贷款进行质押保证|是|
|2014年6月17日|2,100.16|平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部|是|
|2014年8月6日|2,190.00|西南证券股份有限公司股票质押式回购|是|
|2015年11月3日|5,780.00|财通证券股份有限公司股票质押式回购|是|
|2016年11月24日|6,900.00|国金证券股份有限公司进行股票质押式回购|否|
|2016年12月08日|2,303.00|国金证券股份有限公司进行股票质押式回购|否|
|2016年12月22日|2,300.00|国金证券股份有限公司进行股票质押式回购|是|
|2017年1月18日|9,683.00|国金证券股份有限公司进行股票质押式回购|否|
|2017年2月9日|2,357.00|国金证券股份有限公司进行股票质押式回购|否|
|2017年2月10日|3,700.00|国金证券股份有限公司进行股票质押式回购|否|

截至目前，刘德群持有的质押股份数量为 24,943.00万股，占其所持公司
股份总数的99.83%，占公司总股本的26.19%。对于上述设定质押及解除质押的
情况，公司均履行了信息披露义务。
（2）股权质押的资金用途
壹桥股份自2016年确立了从传统海参养殖向互联网泛娱乐方向的战略转型后，刘德群作为壹桥股份控股股东、实际控制人辞去公司董事长职务，由女儿刘晓庆出任董事长，全面掌管实施公司战略转型。
刘德群此次股权质押资金用途主要分为以下几个方面：
①为体现对壹桥股份战略转型的信心和支持，刘德群为壹桥股份提供 1亿元无偿借款。该项借款经公司第三届董事会二十五次会议审议通过，并履行了信息披露义务。根据壹桥股份未来发展和融资需求，不排除刘德群对公司战略转型继续给予支持的可能。
②刘德群曾在河北省秦皇岛市昌黎县与他人合伙投资兴建休闲旅游度假项目，该项目一期已经建成投入运营，并由专业团队进行经营管理，项目发展前景良好。该项目为刘德群自有资金投资，不存在非经营性占用上市公司资源的情形与公司不存在同业竞争和关联交易行为。刘德群自辞去壹桥股份董事长之后，致力于发展休闲旅游度假项目，此次质押部分资金将用于该项目的扩建和配套设施完善以及周边的产业整合。
③其他个人投资以及支付质押融资利息及保证金。
综上所述，刘德群个人资产配置合理，收入足以支付贷款利息和未来偿还本金，不存在不能还款的情形，因此该部分质押式回购股票不存在被强制平仓的风险。
2、公司在保持独立性、防范资金占用等方面采取的内部控制措施
公司已制定了合理、科学、完善、有效的内部控制机制，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》中已明确关联交易、对外担保、对外投资的审批权限和审议程序，公司严格按照《公司章程》及各项内部控制制度的规定进行生产经营，不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形。公司董事会下设审计委员会，每季度召开一次，严格按照《公司章程》及各项内部控制制度的规定进行审查监督，保障公司各项内部控制制度严格执行。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第三十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为全资子公司向银行申请单一授信提供担保的独立意见
经过查阅本次交易的相关资料，我们认为，本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司捷成数码向银行申请单一授信提供担保，担保金额为人民7,000万元。
独立董事：王正德袁君马明2015年7月29日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2016-115东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司第八届二十八次董事会于 2016年 12月 23日以电子邮件及专人送达形式发出通知，于2016年12月26日以现场/通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
二、关于公司为全资子公司——深圳市鸿基物流有限公司融资额度9.2亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
三、关于公司为全资子公司——深圳市宝鹏物流有限公司融资额度4.5亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
四、关于公司为全资子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司融资额度5亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
五、关于公司为全资子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司融资额度3亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
六、关于公司为全资子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司融资额度6亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
七、关于公司为全资子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司融资额度10亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
（第二——七项议案详见《关于公司为全资子公司融资额度提供担保的公告》）
八、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）013号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开第一届董事会第十五次会议、2014年3月16日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：同意使用不超过一亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过一亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2014年3月1日和2014年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：（2014）005号、（2014）009号、（2014）019号）。
根据上述决议，公司于2015年2月10日与中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行（以下简称“建设银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为2000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、建设银行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2015年第017期”理财产品
（一）主要内容：
017期
2、收益类型：保本浮动收益型
3、投资起始日：2015年2月11日
4、投资到期日：2015年5月14日
5、实际理财天数：92天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
6、投资收益率：4.6%
7、收益计算基础：投资本金×投资收益率×实际理财天数÷365
（二）风险提示
1、测算收益不等于实际收益。说明书有关预期收益率、预期最高收益率的表述不代表投资者到期获得的实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
2、在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况计算客户应得收益。如到期只能回收本金及部分收益，则客户实际年化收益率可能低于客户预期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则客户实际收益将为零，客户只能收回本金。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金2000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.99%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2014年3月28日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利45天”人民币保本理财产品，产品收益率5.400%，产品起始日：2014年03月31日，产品到期日：2014年05月15日。公司已按期赎回。
2014年3月28日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第058期”理财产品，产品收益率5.02%，产品起始日：2014年04月02
日，产品到期日：2014年06月26日。公司已按期赎回。
2014年5月22日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利91天”人民币保本理财产品，产品收益率5.000%，产品起始日：2014年05月23日，产品到期日：2014年08月22日。公司已按期赎回。
2014年8月25日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利92天”人民币保本理财产品，产品收益率4.8%，产品起始日：2014年08月26日，产品到期日：2014年11月26日。公司已按期赎回。
2014年10月21日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第193期”理财产品，产品收益率4.5%，产品起始日：2014年10月22日，产品到期日：2015年1月22日。公司已按期赎回。
2014年12月02日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利92天”人民币保本理财产品，产品收益率5.2%，产品起始日：2014年12月03日，产品到期日：2015年03月05日。
六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签订的《“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2015年第017期”》
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2015年02月12日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-026北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年8月1日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2014年7月28日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》
公司已于2014年7月9日实施完成2013年度利润分配方案，以总股本6,000万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10股转增8股。上述利润分配方案实施完成后，公司总股本由6,000万股增至10,800万股，注册资本亦由6,000万元增至10,800万元。另根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布的《公司章程修正案》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为完善公司治理制度，方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资
者的合法权益，根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的要求对公司《股东大会议事规则》进行相应的修改和完善。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布的《股东大会议事规则》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—077深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2015年 7月 28日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2015年7月31日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于 2015年 8月 1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2015年8月 1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一五年八月一日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-013江门市科恒实业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|786,990,823.79|391,328,211.45|101.11%|
|营业利润|31,445,259.16|-96,510,723.71|132.58%|
|利润总额|36,234,876.94|-97,400,190.19|137.20%|
|归属于上市公司股东的净利|32,851,634.30|-74,326,183.88||
||||144.20%|
|润||||
|基本每股收益（元/股）|0.3237|-0.7433|143.55%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.87%|-8.93%|12.80%|
|扣除非经常性损益后的加权||||
||3.42%|-9.17%|12.59%|
|平均净资产收益率（%）||||
||本报告期末|上年度末|增减变动幅度(%)|
|总资产|2,159,073,469.65|949,982,314.20|127.28%|
|归属于上市公司股东的所有|1,285,053,793.75|794,576,581.16||
||||61.73%|
|者权益||||
|股本|117,858,178.00|100,000,000.00|17.86%|
|归属于上市公司股东的每股||||
||10.9034|7.9458|37.22%|
|净资产（元/股）||||

注：本报表数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入786,990,823.79元，较上年同期增长101.11%，
营业利润为31,445,259.16元，较上年同期增长132.58%，利润总额为36,234,876.94
元，较上年同期增长137.20%，归属于上市公司股东的净利润为32,851,634.30元，较上年同期增长144.20%，基本每股收益为0.3237元/股，较上年同期增长143.55%，加权平均净资产收益率为3.87%，较上年同期增长12.80%。
业绩大幅变动的原因为：1、本期公司完成浩能科技并购的重大资产重组事项，浩能科技11、12月份报表并入公司合并报表范围，使得本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加；2、本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长，毛利率大幅上升；随着锂电池正极材料销售规模的增大，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善；3、因公司与全南包钢晶环稀土有限公司的诉讼败诉，导致本期多计提存货跌价准备837.42万元和确认营业外支出307.77万元。
报告期末，公司总资产为2,159,073,469.65元，较上年增长127.28%，归属于上市公司股东的所有者权益1,285,053,793.75元，较上年增长61.73%，归属于上市公司股东的每股净资产10.9034元，较上年同期增长37.22%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年2月27日
广发证券股份有限公司
关于
本次重大资产重组前 12个月内上市公司
购买、出售资产情况
之
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年六月
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第十四条规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已经按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者接近的业务范围，或者证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”、“上市公司”）发行股份及支付现金方式购买上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或者“本独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，现就上市公司在本次交易前12个月内，上市公司购买、出售资产情况说明如下：
一、量子高科购买和出售重大资产情况
2015年5月26日和2015年6月16日，上市公司第三届董事会第九次会议及 2015年第二次临时股东大会分别审议通过《关于设立合资公司及设立产业并购基金的议案》，同意上市公司与北京正和磁系资产管理有限公司合资设立量子磁系资产管理有限公司，并与量子磁系资产管理有限公司共同投资设立北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“磁系基金”）。上市公司对磁系基金已部分出资，根据上市公司2016年3月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》，公司拟在风险可控的前提下为磁系基金募集的优先级基金本金及固定收益金额提供担保，至此，公司承担了磁系基金的重大风险，将其纳入合并范围。
2016年 9月 9日和 2016年 9月 26日，上市公司第三届董事会第二十次会议及 2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易的议案》，同意上市公司与关联方无锡巧乐投资管理有限公司、上海亘克企业管理中心（有限合伙）、江门八本投资合伙企业（有限合伙）
共同投资设立量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“医疗产业投资基金”，名称以工商管理部门核准为准）。根据已签订的合作框架协议，无锡巧乐投资管理有限公司为医疗产业投资基金的普通合伙人，公司及其他两方为劣后级有限合伙人。截至目前，医疗产业投资基金尚未完成工商注册登记手续。
2017年4月14日和2017年4月27日，上市公司第三届董事会第二十六次会议及 2016年年度股东大会分别审议通过了《关于投资建设量子高科微生态医学研究中心的议案》及《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》，同意上市公司投资 3,500万元投资建设微生态医学研究中心，并使用超募资金 4,380万元与江门八本投资合伙企业（有限合伙）、李伟堂、周淑贤共同投资设立控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”）。截至本说明出具日，微生态医疗公司已完成工商注册登记手续。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
二、独立财务顾问专项核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内未发生其他重大资产交易行为。上述交易行为涉及的资产与本次交易的标的资产均不属于同一交易方拥有或控制，且不属于《重组办法》规定的同一或相关资产。因此，上市公司本次重大资产重组前 12个月内发生的上述资产交易行为无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的专项核查意见》之盖章页）
项目主办人：
俞汉平 高枫 张永青
广发证券股份有限公司年 月 日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺函
根据思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，本人代旭被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人之前尚未参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：代旭
证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2018-022
海南高速公路股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 25日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 11日，除权除息日为： 2018年 7月 12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐户|股东名称|
|1|08*****545|海南省交通投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 4日至登记日： 2018年 7月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼
咨询联系人：张堪省
咨询电话：0898-66768394 传真电话：0898-66790647海南高速公路股份有限公司 2018年 7月 6日