证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-013河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年3月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人，其中独立董事夏敏仁先生以通讯方式参与表决。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
独立董事向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将于公司2014年度股东大会上进行述职。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度总经理工作报告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
《公司2014年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。
截止 2014年 12月 31日，公司合并资产总计 196,717.70万元，负债合计36,216.75万元，归属于母公司所有者权益合计138,863.26万元。
2014年度，公司合并营业总收入79,857.14万元，比上年度下降17.63%；实现营业利润8,376.77万元，同比下降2.99%；归属于上市公司股东的净利润
4,688.27万元，比上年度下降21.18%。
《2014年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现归属母公司股东的净利润为46,882,714.73元，加期初未分配利润252,805,111.14元，减去上年度已分配 27,960,623.40元，提取10%法定盈余公积金 3,873,239.90元后,期末可供全体股东分配的利润为267,853,962.57元。
本次利润分配预案为：本次拟以 2014年 12月 31日总股本 139,803,117股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），计分配利润 20,970,467.55元，其余未分配利润 246,883,495.02元结转下期，用于公司滚动发展。
2014年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，鉴于此，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财
务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2014年度财务报告内部控制的有效性，并出具了大信审字【2015】第4-00112号《内控审计报告》，该报告认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
《2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内控审计报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度内部控制的自我评价
报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年度社会责任报告》。
《 2014年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，继续由期货套期保值业务领导小组组织实施。2015年-2017年度，预计公司每年保证
金余额投入均不超过人民币3000万元（含3000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不直接或间接使用募集资金进行套期保值。
《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。
为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司在 2015年度将分别向交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、平安银行股份有限公司郑州分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 10亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。
12、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》，并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。
根据公司实际业务发展情况，预计2015年开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元，2016年开展的远期外汇锁定总额不超过 2,800万美元，2017年开展的远期外汇锁定总额不超过3,000万美元。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于全资子公司河南通达铜材科技有限公司减少注册资本的议案》。
《关于全资子公司减少注册资本的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。
《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》，决定按照相关法律法规、公司章程要求及公司实际情况，于2015年4月14日在公司召开2014年度股东大会。
《关于召开2014年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日