证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2014-037
际华集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会同时提供现场与网络投票
现场会议召开时间：2015年1月19日上午9:00
网络投票时间：2015年1月19日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00
股权登记日：2015年1月9日
根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定，
公司董事会决定于2015年1月19日召开2015年第一次临时股东大会，现将具
体事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开的合法性、合规性情况：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定；
3．会议召开时间：2015年1月19日上午9:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为2015年1月19日9:30-11:30及13:00-15:00；
4．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票，股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准（网络投票的操作流程详见附件2）；融资融券股东投票请咨询所在证券公司具体操作流程。
5．股权登记日：2015年1月9日
6．出席对象：
（1）截至2015年1月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书请见附件1；融资融券股东由所在证券公司统一代理；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师、保荐人代表；
7．现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼七层会议室。
二、会议审议事项
1.审议关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案；
2.审议关于《授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案。
以上议案具体情况已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
三、会议登记方法
1．登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记；
2．登记时间：2015年1月12、13日，上午9:00-11:30时，下午1:30-4:00时；
3．登记地点：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼际华集团股份有限公司董事会办公室。
四、其它事项
1．会议联系方式
地 址：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼际华集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100070
联系电话：（010）63706008
传 真：（010）63706008
会务常设联系人：王静疆、朱蕙
2．与会人员食宿及交通费自理
特此公告。
附件：
1．参加股东大会授权委托书
2．投资者参加网络投票的操作流程
际华集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
附件1
际华集团股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东大会议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案||||
|2|关于《授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案||||

注：请在赞成、反对和弃权选项中打“√”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2015年 月 日 受托日期：2015年月日
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012修订）》。操作流程如下：
投票日期：2015年1月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
交易系统：通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788718|际华投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2.分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案|1.00|
|2|关于《授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案|2.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月9日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码601718）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788718|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788718|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788718|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788718|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；投票申报不得撤单。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。