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长城影视股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2014年 7月 9日召开第五届董事会第四次会议，审议公司非公开发行股票等相关议案。公司本次非公开发行股票的发行对象之一为杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长城基金”）。
长城基金的有限合伙人为赵锐勇（公司的实际控制人、董事长，公司控股股东的执行董事），普通合伙人为长城影视文化企业集团有限公司（公司的控股股东），因此，长城基金与公司存在关联关系，长城基金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。
二、公司本次非公开发行股票的认购方长城基金为公司关联方，其以现金认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司独立董事认为长城基金参与认购本次非公开发行的股票，表明赵锐勇先生及其一致行动人对公司的未来发展充满信心，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
三、公司通过非公开发行股票，可以为公司扩大影视剧投资规模、整合产业链上下游提供必要的资金保障，有利于公司整体业务发展的布局，有利于公司创造新的利润增长点，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第五届第四次董事会会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》的签字页）
邱学文____________俞铁成____________俞乐平____________
二〇一四年七月六日
各位股东及代表：
2015年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、参加董事会8次，其中现场出席6次、委托出席1次、以通讯方式参加1次，列席股东大会3次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内，本人因公未能参加第三届董事会第七次会议，委托独立董事李春瑜先生代为表决；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表4次独立意见。
（一）2015年1月30日，就公司第三届董事会第七次会议审议关于公司使用超募资金及自有资金购买理财产品事项，发表如下独立意见：
公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金（其中：超募资金19,000万元及自有资金41,000万元）购买安全性好、流动性高的理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响超募资金使用，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用超募资金及自有资金购买理财产品。
（二）2015年4月8日，对公司相关事项发表如下独立意见：
1、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、独立董事对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。
经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了相对有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
我们认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、关于2014年度公司高级管理人员领取薪酬情况的独立意见
经核查，公司2014年度能严格按照高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪酬考核机制及薪酬发放的程序符合有关法律、法规规定。
4、对公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见
（1）关于对外担保事项：
公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何其他单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
（2）关于关联方资金占用事项：
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
5、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。我们一致同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
6、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
我们对续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构进行了事前审阅，同意提交董事会审议。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
（三）2015年8月12日，就公司对外担保情况和关联方资金占用情况发表如下独立意见：
1、关于对外担保事项：
公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何其他单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、关于关联方资金占用事项：
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（四）2015年9月17日，就提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表如下独立意见：
公司董事会提名杜守颖女士为第三届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；独立董事候选人杜守颖女士符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；同意公司董事会提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交2015年第三次临时股东大会审议表决。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，除参加董事会、股东大会以外，本人对公司甘肃、北京等地进行现场检查，与公司高管分别进行了座谈，深入了解公司的生产经营、财务状况；
通过电话、邮件、微信等形式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
报告期内，参加公司组织的董监高培训4次，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
联系方式：levin@linkweb-power.com
独立董事：李文
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
章程修订对照表
（2015年 1月）
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|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||原《章程》条款||修订后《章程》条款|
||号|||||
|1||现行章程第七十九条原条款： 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||修改为： 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-043金卡智能集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更后公司注册资本实收金额为人民币429,414,253元。具体内容详见公司于2018年5月24日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000691292005R
名称：金卡智能集团股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号
法定代表人：杨斌
注册资本：肆亿贰仟玖佰肆拾壹万肆仟贰佰伍拾叁元
成立日期：2004年07月28日
营业期限：2004年07月28日至长期
经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备案文件
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
关于广州广电运通金融电子股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金的专项审核报告
信会师报字[2016]第410106号广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2016年2月29日止的《广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、 贵公司的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
三、 审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的截至2016年2月29日的《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、 报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：《广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建民中国上海 中国注册会计师：蔡洁瑜二○一六年三月二日
广州广电运通金融电子股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金的专项说明
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“本公司”）以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司2015年4月16日之《2014年度股东大会决议》、2015年10月26日之《2015年第三次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）的核准，本公司非公开发行182,820,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价人民币17.16元，募集资金总额人民币3,137,191,200.00元。扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为3,115,529,764.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月29日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第
410100号《验资报告》验证确认。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司报送中国证券监督管理委员会申报材料中对本次非公开发行股票募集资金用途的细化安排，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于建设全国金融外包服务平台以及补充流动资金，全国金融外包服务平台包括以下两个项目：1、建设广州金融外包服务总部平台；2、建设区域金融外包服务平台。用于投资上述两个项目的募集资金总额为人民币196,029万元。募集资金满足上述投资后剩余部分用于补充本公司流动资金。各项目承诺投资情况如下：
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|序号|项目名称|固定资产投 资或建设 资 金（万元）|铺底流动资 金（万元）|投资总额（万元）|建设期(月)|批准备案情况|

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|1|建设广州金融外包服务总部平台|34,651.00|6,000.00|40,651.00|22|穗府国用（2014）第 14110055号土地使用权证, 《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案项目编号为 140106722010714）、《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号为2015-440106-74-03-002102）|
|2|建设区域金融外包服务平台|170,080.00|29,920.00|200,000.00|36|《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号为2015-440100-74-03-000763）|
|合计||204,731.00|35,920.00|240,651.00|||

同时，根据本公司报送中国证券监督管理委员会申报材料，在募集资金到位前，本公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为了维护本公司和股东利益，本公司根据实际业务发展需要，在本次非公开发行股票的募集资金到位前，已用自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2016年2月29日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
81,645,397.82元，其中房产购置相关支出54,501,267.00元，基地建设相关支出
27,144,130.82元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|自有资金预先投入金额(万元)|募集资金置换金额(万元)|
|1|建设广州金融外包服务总部平台|40,651.00|2,714.41|2,714.41|
|2|建设区域金融外包服务平台|200,000.00|5,450.13|5,450.13|
|合计||240,651.00|8,164.54|8,164.54|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，
本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事
会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意
见并履行信息披露义务后方可实施。
广州广电运通金融电子股份有限公司
二○一六年三月二日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-074
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日在巨潮资讯网刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司股票经批准后延期复牌，公司于2014年8月29日、2014年9月26日、2014年10月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，在此期间，公司分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9
月26日、2014年10月13日、2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日、2014年11月14日、2014年11月21日、2014年11月28日、2014年12月5日、2014年12月12日、2014年12月19日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年十二月二十六日
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极了解公司的生产经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2018年公司共召开 7次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的 7次董事会会议。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2018年度，公司共召开股东大会2次，本人亲自列席股东大会1次。
二、发表独立意见的情形
并修订<公司章程>、会计政策变更等事项发表了独立意见；
2018年7月17日，对公司第三届董事会第七次会议审议的公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票事项发表了独立意见；
2018年 8月 21日，对公司第三届董事会第八次会议审议的公司 2017年限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就、公司对外担保及关联方占用资金事项发表了独立意见；
2018年9月7日，对公司第三届董事会第九次会议审议的公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就事项发表了独立意见；
2018年12月6日，对公司召开的第三届董事会第十一次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及续聘 2018年度审计机构事项发表了事前认可意见；对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、续聘 2018年度审计机构、回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作制度》等相关制度的规定，指导了内审部对公司的内部审计工作，主持开展了年度财务报告编制的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务；
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并担任召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作制度》等相关制度的规定，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和 2018年度公司高级管理人员薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，不断加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事
黄加宁
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-037广州普邦园林股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年 5月 4日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2018年 5月 15日上午 11:00在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据公司与交易对方协商一致达成的意见，监事会同意公司终止第三届董事会第十五次会议以及 2017年第三次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一八年五月十五日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－054债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。
本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本333,880,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****131||荆门市人民政府国有资产监督管理委员会||
|2||01*****767||邵兴祥||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月4日至登记日：2019年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、可转债转股价格调整情况
本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：凯龙转债，债券代码：128052）的转股价格将作相应调整，调整前“凯龙转债”的转股价格为 6.97元/股，调整后“凯龙转债”的转股价格为 6.77元/股，调整后的转股价格自 2019年 6月 12日生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（2019-055）。
六、咨询方式
咨询机构：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
咨询联系人：林宏 余平
咨询电话：0724-2309237
传真电话：0724-2309615
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2016-131陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及公司参与认购澳大利亚Altura Mining Limited(ASX：AJM)发行股份事
宜。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：坚瑞沃能，股票代码：300116）于2016年11月7日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-047威海华东数控股份有限公司
关于调整部分固定资产折旧年限的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）本着同业合理对比、谨慎经营、有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑，根据当前实际经营情况，拟调整公司及控股子公司部分固定资产折旧年限，具体情况如下：一、固定资产折旧年限变更情况说明
1、变更原因
根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，也为了使公司会计估计更加符合实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟调整公司及合并报表范围内控股子公司房屋建筑物及价值100万以上的机器设备的折旧年限。
（1）公司固定资产中的机器设备单位价值较高，使用年限较长，而且公司对设备拥有较高的维护保养和更新能力，可以保证设备的收益年限；
（2）受机床行业整体不景气的影响，公司设备的利用率明显下降，按原有折旧年限导致公司产品成本失真，折旧年限调整有利于提升公司成本核算的准确性，提高产品的市场竞争力。
（3）公司固定资产折旧年限低于同行业上市公司水平。
2、固定资产折旧年限变更情况
（1）公司固定资产折旧年限变更前后的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|类别|折旧年限(年)||预计残值率(%)||年折旧率(%)||
|||变更前|变更后|变更前|变更后|变更前|变更后|
|1|房屋建筑物|30-35|30-40|4|4|2.74-3.20|2.40-3.20|
|2|机器设备|10|10-20|4|4|9.60|4.80|
|3|运输设备|8|8|4|4|12.00|12.00|
|4|办公设备|4|4|4|4|24.00|24.00|
|5|其他|5-15|5-15|4|4|6.40-19.20|6.40-19.20|

（2）公司固定资产折旧年限调整后与同行业上市公司固定资产折旧年限对比如下：
单位：年
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|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|华东数控|沈阳机床|秦川机床|中国一重|兰石重装|
|房屋建筑物|30-35|20-40|30-40|20-45|20-50|
|机器设备|10-20|9-11|12-14|5-28|10-20|
|运输设备|8|5-7|8-9|5|4-10|
|办公设备|4|-|5-6|-|3-5|
|其他|5-15|3|-|-|3-5|

3、折旧方法和残值率不变，仍采用年限平均法计提折旧，残值率仍为4%。
二、本次会计政策变更执行时间及对公司的影响
本次会计政策变更自2017年1月1日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。
根据变更后的折旧年限，经公司财务部门测算，本次会计估计变更将会影响2017年度少计提固定资产折旧约2,163.26万元，对2017年度归属于上市公司股东净利润将产生正面影响，具体影响数额由于产销率等因素，暂无法确定。
三、相关决策程序
该事项已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会
议审议通过并发表了相关意见，独立董事也发表了同意的独立意见。
四、董事会关于本次变更合理性的说明
董事会认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。上述会计估计的变更符合《企业会计准则》等相关规定。
五、独立董事意见
公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的。调整折旧年限有利于提升公司成本核算的准确性，提高产品的市场竞争力；公司第四届董事会第三十六次会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司的实际情况，也符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计将更为客观地反映固定资产的实际情况，我们同意公司本次的会计估计变更。
七、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股票有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-121深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018
年10月22日以电子邮件及电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人（以通讯表决方式出席会议的董事3人），独立董事吴玲女士、王寿群女士和方志刚先生以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告披露提示性公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟开展供应链金融业务对控股子公司提供担保的议案》；
为增强供应链保障能力，公司拟与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）开展供应链金融业务，合作额度不超过 10,000万元（敞口），期限为1年。上述额度可循环使用，额度仅限于公司及下属子公司在微众银行开展反向保理业务使用。公司及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司
对本公司及授权子公司形成的不超过 10,000万元应付账款提供连带责任保证担
保。公司具体审批额度以微众银行最终批准额度为准，公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述业务相关事宜。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-072深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉广州市国迈科技有限公司侵犯公司发明专利权
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）于2014年9月2日向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)递交《民事起诉状》，起诉广州市国迈科技有限公司（以下简称“国迈科技”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）。公司于 2014年 9月 11日收到了北京一中院送达的（2014）一中民（知）初字第7895号《民事受理通知书》。
起诉前，公司曾多次试图与国迈科技沟通协商，国迈科技皆置之不理。
现将有关事项的进展情况公告如下：
一、案件基本情况
1、案件当事人
原告：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：石桂生 职务：董事长
住所：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
被告：广州市国迈科技有限公司
法定代表人：陈映庭 职务：董事长
住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路七号之一601、603
2、案件基本情况
公司中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：ZL99117225.6，以下简称“涉案专利”）于 2002年 7月 24日获得授权，涉案专利自授权至今合法有效，受法律保护，公司依法享有涉案专利的专利权。
公司发现被告未经许可，制造、销售、许诺销售USB闪速存储器产品，该产品落入涉案专利的专利权保护范围。被告未经公司许可，实施涉案专利，侵犯了公司的专利权。
3、诉讼请求
（1）判令被告立即停止侵犯原告名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：99117225.6）发明专利权的行为；
（2）判令被告赔偿原告经济损失共计人民币100万元；
（3）判令被告赔偿原告为本案支付的合理支出共计人民币10万元；
（4）本案诉讼费用由被告承担。
二、案件审理情况
北京一中院于2014年9月10日正式立案受理了上述诉讼案件，尚未进入审理等程序。
三、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、（2014）一中民（知）初字第7895号《民事受理通知书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一四年九月十二日
证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2015-20天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2015年3月23日在天津赛象酒店会议室召开。董事应参会10人，实际参会10人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度报告》第四节。
公司独立董事陆剑秋、陆郝安、张俊民、刘宁向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年度独立董事述职报告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
2014年度公司利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本
1,043,754,618股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《董事会关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非公开发行募集资金使用情况的报告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司 2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2014年度内部控制规则落实自查表的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于调整公司债券发行规模上限的议案》
根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，依据监管部门的意见以及公司的实际情况，拟将本次公开发行的公司债券本金总额调整为不超过人民币1.8亿元（含1.8亿）。具体发行规模待本次发行经中国证监会核准后，由董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年3月23日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-009江苏大港股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，2017年 3月 28日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2017年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年3月29日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2017年3月28日下午3：00至2017年3月29日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月28日下午3：00至2017年3月29日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共14人，代表股份367,152,368股，占公司有表决权股份总数的63.26%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表5人，代表股份340,262,400股，占公司有表决权股份总数的58.63%；通过网络投票的股东 9人，代表有表决权的股份 26,889,968股，占公司有表决权股份总数的4.63%。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长王刚先生主持，公司全体董事、
监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》，本议案采用了累积投票制。
1、选举谢恒福先生为公司非独立董事
表决结果：同意367,149,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，谢恒福先生当选公司非独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意 27,360,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.9890%；
2、选举景学宝先生为公司非独立董事
表决结果：同意367,144,868股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%，景学宝先生当选公司非独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意 27,355,557股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726%；
以上非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见
书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-61
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2015年12月15日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2015年12月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议变更会计估计的议案。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议关于基金项目聘请法律事务代理人的议案。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
基于公司全资子公司华祺投资有限公司投资且逾期未收回资金基金项目的实际情况，公司启动了法律事务代理人选聘的内部招标工作。2015年 11月 23日公司正式发布盾建、中翔、济宁项目法律事务代理人选聘招标公告，2015年 12月 2日在公司纪委的监督下，由招商公路总法律顾问、公司独立董事及基金项目工作组成员组成评标委员会，对盾建、中翔、济宁项目法律事务代理人选聘的进行了评标工作。
公司董事会同意评标委员会选聘法律事务代理人的评选结果。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-049江苏东源电器集团股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2014年 9月 5日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》和《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》等议案；公司拟向珠海国轩贸易有限责任公司（下称“珠海国轩”）、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳金涌泉投资企业（有限合伙）、安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司、上海显实投资合伙企业（有限合伙）、合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）、合肥德锐投资管理有限公司等9家企业及李晨等43名自然人发行489,927,511股股份购买其拥有的合肥国轩高科动力能源股份公司100%的股权，同时向李缜、王菊芬、吴永钢和陈林芳等四名自然人发行股份共计 12,000万股募集配套资金。(具体内容详见9月10日刊登在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》)
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，孙益源为公司控股股东和实际控制人。
本次权益变动后，公司控股股东变更为珠海国轩，实际控制人变更为李缜。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前，孙益源持有公司 3,235.95万股股份，占公司总股本的比例为12.77%。
本次权益变动后，根据本次重大资产重组整体方案，公司控股股东珠海国轩持有公司 216,240,694股股份，占公司总股本的比例为25.05%；实际控制人李缜持有公司 100,000,000股股份，占公司总股本的比例为11.58%；一致行动人李晨持有公司21,805,784股股份，占公司总股本的比例为2.53%。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见 2014年 9月10日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《江苏东源电器集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-013中国海诚工程科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月22日收到通知，控股股东中国轻工集团公司目前正筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:中国海诚证券代码:002116)自2015年04月23日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-81江西赣能股份有限公司
2019年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2019年第二次临时监事会会议于 2019年 9月23日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2019年 9月29日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的议案》。
监事会认为：控股子公司江西赣能能源服务有限公司在不影响其正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买银行人民币结构性存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意使用闲置资金购买结构性存款产品事项。
三、备查文件
（一）公司2019年第二次临时监事会会议决议
江西赣能股份有限公司监事会2019年9月 29日