证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-038
宁波激智科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2019年6月26日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年6月26日（星期三）下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月25日 15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2019年 6月 19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举张彦先生为第三届董事会非独立董事
1.02、选举唐海江先生为第三届董事会非独立董事
1.03、选举李刚先生为第三届董事会非独立董事
1.04、选举徐赞先生为第三届董事会非独立董事
1.05、选举李冠群先生为第三届董事会非独立董事
1.06、选举叶伍元先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01、选举于庆庆女士为第三届董事会独立董事
2.03、选举崔平女士为第三届董事会独立董事
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01、选举俞根伟先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02、选举赵庆先生为第三届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司 2019年 6月 6日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案审议时均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 6名,独立董事3名，非职工代表监事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》||应选人数6人||
|1.01||选举张彦先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举唐海江先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举李刚先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举徐赞先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举李冠群先生为第三届董事会非独立董事||√||
|1.06||选举叶伍元先生为第三届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于选举第三届董事会独立董事的议案》||应选人数3人||
|2.01||选举于庆庆女士为第三届董事会独立董事||√||
|2.02||选举陈伟莉女士为第三届董事会独立董事||√||

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|2.03|选举崔平女士为第三届董事会独立董事||
|3.00|《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举俞根伟先生为第三届监事会非职工代表监事||
|3.02|选举赵庆先生为第三届监事会非职工代表监事||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2019年6月21日 16:00前送达或传真至公司董事会办公室，来信请寄：浙江省宁波市高新区晶源路9号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；
邮编：315040（信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间
2019年6月21日上午9:00—中午11:30，下午13:00—16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市高新区晶源路9号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：李梦云
（2）联系电话：0574-87908260
（3）传真：0574-87162028
（4）电子邮箱：investor@excitontech.cn
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
2、第二届监事会第十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此公告
宁波激智科技股份有限公司
董事会
附件一：
宁波激智科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本单位（本人）
出席宁波激智科技股份有限公司于2019年6月26日召开的2019年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见如下：
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||||||备注||同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||||||
|累积投票提案||||||||||
|1.00||《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》||应选人数6人||选举票数（票）||||
|1.01||选举张彦先生为第三届董事会非独立董事||√||||||
|1.02||选举唐海江先生为第三届董事会非独立董事||√||||||
|1.03||选举李刚先生为第三届董事会非独立董事||√||||||
|1.04||选举徐赞先生为第三届董事会非独立董事||√||||||
|1.05||选举李冠群先生为第三届董事会非独立董事||√||||||
|1.06||选举叶伍元先生为第三届董事会非独立董事||√||||||
|2.00||《关于选举第三届董事会独立董事的议案》||应选人数3人||选举票数（票）||||
|2.01||选举于庆庆女士为第三届董事会独立董事||√||||||
|2.02||选举陈伟莉女士为第三届董事会独立董事||√||||||
|2.03||选举崔平女士为第三届董事会独立董事||||||||
|3.00||《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》||应选人数2人||选举票数（票）||||

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|3.01|选举俞根伟先生为第三届监事会非职工代表监事|
|3.02|选举赵庆先生为第三届监事会非职工代表监事|

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人股东账户：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
宁波激智科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年6月21日16:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票程序
1、投票代码：365566；投票简称：“激智投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。