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证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-044西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年7月6日起停牌，详见公司分别于2017年7月6日、7月13日披露的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-038）、《西安宏盛科技发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-039）。公司于 2017年 7月 20日披露《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-040），确定上述重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 20日起连续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自 2017年 7月 6日起连续停牌不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布重大资产重组进展情况。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司本次重大资产重组可能涉及的交易对方为第三方，预计不构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重组拟采用支付现金的方式购买资产，目前尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易的标的公司行业涉及房屋租赁行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告日，本次重组的进展情况如下：
（一）停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与交易对方就本次重组方案涉及到相关问题积极研究、论证、沟通、协商，尚未签订重组框架协议或意向协议；
（二）公司已与独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构达成初步服务意向，尚未签订有关协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的各项工作正在推进中，重组方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证及完善，尽职调查、审计、评估等相关工作程序较为复杂，工作量较大，难以在短期内完成，无法按期复牌。因此，本公司股票申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 8月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-033
上海新世界股份有限公司
关于中国证监会就非公开发行股票
会后事项反馈回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“新世界”、“发行人”、“公司”）就近日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司非公开发行股票会后事项问题的反馈如下：
问题：
1、请说明公司2016年第一季度业绩下滑的原因
报告期内，发行人归属于母公司所有者的净利润情况如下表：
||||
|-|-|-|
|2016年1-3月|2015年度|2014年度|
|80,701.99|311,415.00|333,262.83|
|1,383.02|5,220.75|23,965.12|
|29.01|28.97|26.73|
|4.73|5.14|4.61|
|9.42|11.09|10.41|
|1.59|2.28|2.51|
|-5,915.68|-20,288.98|-244.18|
|1.73|1.99|7.19|

 2013年至 2014年，发行人销售净利率相对稳定，2015年及 2016年 1-3月发行人销售净利率大幅下滑。从毛利率及期间费用率看发行人主营业务并没有异常，其主要原因是2015年及2016年1-3月发行人出现投资亏损-20,288.98万元、 -5,915.68万元，亏损原因是由于发行人联营企业上海新南东项目管理有限公司
（以下简称“新南东”）2015年5月份开始正式运营，处于亏损阶段。
2015年及2016年1-3月，新南东主要财务数据如下：
||
|-|
|2016年1-3月|
|647,751.09|
|161,521.09|
|14,592.42|
|-12,072.82|
|18.87|
|3.74|
|51.54|
|45.03|

 2015年及2016年1-3月亏损较高，主要原因为新南东2015年5月刚开始投入运营，管理费用及财务费用金额较高。其中，管理费用较高主要原因为新南东固定资产、无形资产投入较大，从而导致折旧与摊销较高，2015年年度及 2016年 1-3月的金额分别为 14,046.45万元和 4,217.05万元，占管理费用的比例分别为56.75%和56.07%；财务费用较高主要原因为新南东成立初期，借款较多导致利息增加所致。
公司净利润下降幅度较大主要为联营企业新南东5月份开始投入运营，亏损较大，导致发行人净利润大幅下滑，对发行人盈利能力产生不利影响，但该因素不会影响本次发行，发行人符合非公开发行的条件。
2、请说明公司2016年半年度业绩情况
由于公司联营企业新南东2015年5月份开始投入运营，目前正处于培育期， 2016年半年度仍处于亏损阶段，从而导致发行人出现投资亏损，影响发行人净利润。
预计 2016年半年度发行人归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降不会超过30%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降超过30%。
3、请说明对未来公司经营情况的影响
（1）新南东对发行人未来发展的影响
由于公司联营企业新南东 2015年 5月份开始投入运营，目前正处于发展初
期，短期内将仍处于亏损阶段，从而导致发行人出现投资亏损，影响发行人净利
润。长期来看，随着商场成熟度的提高、客户认可度的提升，新南东业绩将有所好转，从而给发行人带来投资收益。
（2）本次非公开发行与联营企业无关
发行人本次非公开发行股票募集资金投资于大健康产业拓展项目，与联营企业新南东无关，因此，不影响本次非公开发行。
（3）投资亏损对发行人主营业务不存在影响
新南东处于项目初期阶段出现的投资亏损并不影响发行人主营业务收入及现金流，因此不存在影响公司主营业务的情况。
（4）新南东股权比例的变更，发行人未参与此次增资
2016年 7月 26日，发行人召开 2016年第二次临时股东大会，通过《关于对参股企业不增资暨关联交易的议案》，具体内容为新南东另两位股东上海新世界（集团）有限公司向新南东增资人民币 2亿元，上海市黄浦区国有资产总公司向新南东增资人民币3亿元。增资完成后，新南东注册资本由人民币21.5亿元增加至人民币 26.5亿元。公司此次不参与新南东增资方案，持股比例由49%降为39.755%。
2016年 7月 26日，新南东取得上海市黄浦区市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本为26.5亿元。
增资前后新南东股权结构如下：
增资前：
||
|-|
|出资额（亿元）|
|10.535|
|8.465|
|2.500|

增资后：
||
|-|
|出资额（亿元）|
|10.535|
|10.465|
|5.5|

4、发审会后上市公司关于业绩下滑的信息披露
发行人已就上述业绩下滑问题进行了信息披露，信息披露内容如下：
（1）2016年 2月 20日，发行人在上海证券交易所网站公告了《上海新世界股份有限公司2015年度业绩预减公告》；
（2）2016年 4月 19日，发行人在上海证券交易所网站公告了《上海新世界股份有限公司2016年一季度业绩预减公告》；
（3）2016年8月20日，发行人在上海证券交易所网站公告了前述内容。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年八月二十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-002号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年第一次临时董事会会议通知于 2015年 1月 16日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2015年1月 19日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 13名，实际参加表决董事 13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案。
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 7,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 9,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口 10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水
泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各 5,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口 10,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,302,285万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的108.11%，全部为公司对控股子公司的担保。
上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一五年一月二十一日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-012
南京我乐家居股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）），预计派发现金股利 33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
●本利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润 101,831,164.80元。2018年度母公司实现净利润 37,150,838.52元，提取10%法定盈余公积金 3,715,083.85元，加上年初未分配利润 170,664,171.09元，减去 2018年实施的 2017年度的利润分配 25,600,000元，2018年度公司累计可供分配利润为243,180,252.04元。
二、利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），预计派发现金股利 33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、董事会意见
2019年 4月 16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
四、独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
同意《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》的内容。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项及公司 2018年度对外担保情况的独立意见。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-051港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第三十四次会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于收购大安项目70%股权的议案》
董事会经审议同意本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合，本公司子公司华贸物流（香港）有限公司通过收购 HUADA (HK) International Logistics Co.,Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合，交易对价合计约为人民币6.19亿元（简称“大安项目”）。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于收购大安项目的公告》（公告编号：临 2019-053号）。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2019年 8月22日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-037号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2019年 4月 4日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年4月11日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2018年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2018年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2018年度独立董事述职报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2018年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(四)2018年度审计委员会述职报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2018年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)审计委员会关于公司 2018年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(六)2018年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2018年度实现净利润 13,200,263.08元，加上年初未分配利润 34,609,029.48元，扣除2017年度已分配的利润34,102,753元以及本年度计提的法定盈余公积，本年度可供股东分配利润12,386,513.23元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要，拟定2018年度利润分配方案为：拟以 2018年年末总股本 487,182,186股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.23元（含税），派发现金股利总额 11,205,190.28元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2018年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》。
公司 2018年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)2018年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2018年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八) 2018年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2018年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》。
公司 2018年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九) 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十)关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-006
安徽皖维高新材料股份有限公司
重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
因本公司筹划向控股股东及独立第三方发行股份收购其资
产的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于2013年12月18日起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2014年1月16日发布了《重大事项进展情况暨延期复牌的公告》，2014年1月2日、1月9日、1月23日发布了《重大事项进展情况的公告》。
停牌期间，本公司及相关各方积极推进该重大事项的各项工作，各中介机构继续进行尽职调查、审计、评估等基础工作。目前，安徽省国资委已批复同意皖维集团新设全资子公司，皖维集团新设全资子公司正在办理验资等工商注册登记手续。皖维集团正继续进行拟出售资产的账务核查、资产清查以及土地勘界等工作，待获得安徽省国资委同意整合相关资产的批准文件后，皖维集团将拟置入资产整合进入新设立的全资子公司，本公司将尽快完成对收购标的公司的预审计和预评估工作。
公司与独立第三方的资产收购的商业谈判仍在进行中，目标公司的控股股东已同意收购意向，目标公司的控股股东正在协调其他股东形成明确意见。同时，公司正继续对目标公司的财务状况、历史经营业绩和未来预期业绩、规范运作、或有风险等情况进行尽职调查，并就尽职调查中的相关问题与独立第三方进行沟
通协商，待相关问题解决后，公司将在审计、评估工作进行适当程度的基础上初步确定目标公司的股权价值。
停牌期间公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次发行股份收购资产的预案，并公告复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-014
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知和会议议案于2014年2月28日分别以电子邮件的方式发出,会议于2014年3月10日（星期一）上午10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名（其中，董事涂建华和吴中闯因工作出差无法出席，均委托董事涂建敏代为表决；董事夏保罗和胡柏风因其他公务会议，以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长高勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
董事会认为该报告切实反映了董事会在2013年期间认真履行职责的情况。
具提内容详见上海证券交易所网站《隆鑫通用 2013年度报告》中董事会报告部分。
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《2013年年度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-014
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
经审计，公司 2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 552,326,718.87元，提取法定盈余公积 62,798,406.96元，2013年实现的可供股东分配的净利润为489,528,311.91元。
根据公司章程,公司 2013年度利润分配的预案为：按截至 2013年 12月 31日公司总股本800,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.08元（含税）。
共计派发的现金股利 166,400,000元，占 2013年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.13%。
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
董事会认为该专项报告切实地反映了募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
六、审议通过《2014年资本性支出预算方案》
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
七、审议通过《关于高级管理人员 2014年度薪酬的议案》
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对 0票,弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关联董事高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生、涂建敏女士回避表决。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司
2014年度的审议事务，审计报酬为不超过人民币84.8万元。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十、审议通过《关于 2014年远期结售汇业务的议案》
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-014
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十二、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十三、审议通过《关于对工会经费和教育经费按比例提取的财务核算方式调整
的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十四、审议通过《关于修订<隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司拟定于2014年4月2日召开公司2013年度股东大会。
具体事宜详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
以上一至五、八至九、十五项议案，尚需股东大会审议通过。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年3月10日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2018-047
天通控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|258,366,226|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.9256|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事姚志高先生、廖益新先生、龚巍巍先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事龚杰洪先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书郑晓彬先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于回购公司股份预案的议案
1.01、议案名称：回购股份的价格或价格区间
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,366,226|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.02、议案名称：拟回购股份的种类、数量和比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|258,366,226|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.03、议案名称：拟用于回购的资金总额以及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,366,226|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.04、议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,366,226|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.05、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|258,366,226|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.06、议案名称：对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,366,226|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于回购公司股份预案的议案|5,177,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.01|回购股份的价格或价格区间|5,177,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|拟回购股份的种类、数量和比例|5,177,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|拟用于回购的资金总额以及资金来源|5,177,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|回购股份的期限|5,177,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.05|决议的有效期|5,177,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|对董事会办理本次回购股份事宜的具体授|5,177,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||
|-|
|权|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：徐静、潘远彬
2、律师鉴证结论意见：
天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天通控股股份有限公司2018年9月28日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2017-029证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
国际信用评级结果公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2017年6月16日，穆迪投资者服务有限公司（以下简称“穆迪”）、标普全球评级（以下简称“标普”）、惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉”）分别发布了对中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的信用评级报告。
穆迪授予公司首次“A1”的发行人评级，展望稳定；标普授予公司“AA-”的长期企业信用评级，展望负面，以及“cnAAA”的大中华区信用体系长期评级；惠誉给予公司首次“A+”的长期外币发行人违约评级，展望稳定。
此公告内的信用评级仅供参考而不作任何其他用途。上述评级并不构成购买、出售或持有任何公司证券的推荐建议，且该等评级可由穆迪、标普、惠誉随时撤销、调整或撤回。投资者及公司股东在买卖公司证券、债券及结构性产品时务须小心谨慎，不可完全依赖本公告所披露的信息。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。投资者或公司股东如有任何疑问应向专业顾问征求意见。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-068上海申达股份有限公司
关于Auria Solutions Limited
2017年至2018年投资预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：Auria公司2017年至2018年经营相关的投资项目
投资预计：人民币10.75亿元
特别风险提示:投资涉及全球范围业务，将面临不同地域环境差异的风险挑战
一、投资概述
2017年 9月 15日，公司以现金方式收购 International Automotive Components GroupS.A.（以下简称 “IAC集团”）之汽车软饰及声学元件业务相关资产的项目完成交割。IAC集团已将前述资产注入新设公司 Auria SolutionsLimited（以下简称“Auria公司”），公司通过申达英国公司 Shenda Investment UKLimited认购 Auria公司70%的股份（以下简称“重大资产购买”）。
IAC集团为全球领先的汽车软饰及声学元件供应商，与国际上的主要 OEM厂商均保持良好合作关系，主要客户包括通用、戴姆勒、宝马等。Auria公司主要业务拆分自 IAC集团的汽车软饰及声学元件业务，为维持 Auria公司的稳健发展及良好运营，满足已获得客户订单的生产要求，继续在全球范围内向各大汽车主机厂供应产品，并着力于提升获取未来客户订单的能力，Auria公司需持续在包括但不限于生产线配备、模具生产、原材料采购、设备维护等方面进行投资。据初步预计，2017年至2018年，Auria公司及其位于美国、英国、德国、西班牙、比利时、捷克、南非等地的下属子公司将合计投入50多个主机厂配套产品生产线项目，投资金额约10.75亿元人民币。
二、投资主体的基本情况
Auria公司为本次重大资产购买而新设的公司，本公司持有其70%股权，上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下：
1、企业名称：Auria Solutions Limited
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：Highway Point Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham, United Kingdom B461JU
4、企业主要负责人：Brian Pour
5、主营业务：汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
6、主要股东或实际控制人：公司通过境外全资子公司 Shenda Investment UKLimited持有Auria公司70%股权，其余30%股权由IAC集团持有。
7、主要业务最近三年发展状况：Auria公司在交割后继续经营IAC集团的汽车软饰及声学元件业务，该业务在过去三年发展稳健，运行良好，始终保持全球领先地位并保有强大的市场竞争力。
8、Auria公司经审计的模拟财务报告数据：截至 2016年 12月 31日，总资产280,385.45万元，净资产127,847.69万元；2016年度营业收入807,217.25万元，净利润37,608.37万元。
三、投资对上市公司的影响
本公司2016年度经审计总资产为 53.76亿元，Auria公司2017年9至2018年12月投资预计10.75亿元，约占本公司2016年度经审计总资产的20.00%。
上述投资将使Auria公司能够完成已获得客户订单的生产要求，实现其稳健而良好的发展。此外，鉴于 Auria公司为新设公司，市场尚需时间来认可 Auria这一全新却实质上拥有悠久历史沿革的品牌。凭借上述投资项目的逐步交付， Auria公司将向包括通用汽车、宝马、戴姆勒、福特、大众、捷豹路虎等在内的全球汽车行业巨头证明其在设计研发、生产流程、管理体系等诸多方面的优势，
为获取未来的客户订单，实现进一步发展打下良好的基础。
而借助Auria公司的健康发展，申达股份将真正实现从区域性供应商向全球供应商的转型，成为各位OEM汽车品牌厂商越来越青睐的具有全球布局的供应商，参与到全球范围内的竞争。同时，依托Auria公司广泛的大型、高端客户资源，申达股份将进一步扩大汽车内饰业务的市场份额，扩充产品组合，增强不同地域和产品之间的业务协同性，从而增强公司整体的发展速度和盈利水平，实现跨越式发展。
四、投资的风险分析
1、上述投资涉及全球多家工厂，由于地域和环境以及文化的差异,公司可能在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，公司将不断完善公司的投资决策和管理能力,努力将风险降到最低。
2、汇率变动的影响。公司会密切关注和研究国际外汇市场的动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，规避风险。
五、审批授权
上述投资预计为 Auria公司正常业务经营所需资本性投入及相关的费用支出，为提高投资决策效率，同时兼顾公司内控管理的规范性，公司于 2017年 10月 27日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 Auria Solutions Limited 2017至 2018年投资预计的议案》，并决定授权总经理在上述具体投资项目发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，总经理可根据公司有关制度，决定是否应当重新提请董事会或股东大会审议。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2017年 10月31日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-026
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
●自公司提出撤销退市风险警示申请到公司收到上交所的决定期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)因 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所从 2014年 3月 28日起对公司股票实施了“退市风险警示”，股票简称从“北大荒”变更为“*ST大荒”。
公司于2015年 3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公开披露了《公司 2014年年度报告》。
公司 2014年度财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字【2015】23010001号标准无保留意见的审计报告。截至 2014年12月31日归属于上市公司股东的净资产为567,654.51万元，2014年度实现营业收入510,908.75万元，实现归属于上市公司股东的净利润79,980.75万元。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；
不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）13.2.1条之规定，比照公司经审计的 2014年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）13.3.1条之规定，公司也不存在触及其
他风险警示的情形。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。自公司提出撤销退市风险警示申请到公司收到上交所的决定期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-132
河南中孚实业股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）截至目前持有河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,078,554,721股，占公司总股本的54.99%；豫联集团的一致行动人厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“豫联投资”）共持有本公司70,298,769股，占公司总股本的3.58%，豫联集团及其一致行动人合计持有本公司股份 1,148,853,490股，占公司总股本的58.57%。
减持计划的进展情况
根据公司 2018年8月27日披露的股东减持股份计划，豫联集团拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式在任意连续90日内，减持股份总数不超过1,961.22万股，即不超过公司总股本的1%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转赠股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将进行相应调整。
一、减持主体本次减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|河南豫联能源集团有限责任公司|5%以上第一大股东|1,078,554,721|54.99%|IPO前取得：59,766,720 股非公开发行取得：542,666,625 股其他方式取得：|

||
|-|
|476,121,376 股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）|70,298,769|3.58%|其合伙人为豫联集团和公司的高管人员和部分骨干员工|
||合计|70,298,769|3.58%||

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|河南豫联能源集团有限责任公司|690,900|0.035%|2018/10/15～2018/10/16|集中竞价交易|2.00 -2.11|1,401,745|1,077,863,821|54.96%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权的变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）根据豫联集团与国元证券股份有限公司开展的质押式回购业务合同。
约定，本次减持计划实施在价格和数量上存在不确定性风险
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2018年10月16日
福建福日电子股份有限公司独立董事对公司2014年度对外担保情况的专项说明
福建福日电子股份有限公司独立董事
对公司 2014年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行详细的了解和核查后，就公司 2014年度对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
（一）截止 2014年 12月 31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）截止 2014年 12月 31日，公司对外担保余额为0，对控股子公司的担保余额累计为 8,757.50万元人民币；担保总额为 15,608.39万元人民币，分别占公司 2014年度合并会计报表归属于母公司净资产的5.93%、10.56%，无逾期担保。
我们认为，公司 2014年度严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：刘兆才______________黄志刚_______________郑新芝_______________ 2015年 4月 2日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-37宜宾纸业股份有限公司
关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、整体搬迁项目建设方案及投资额调整的主要内容
根据城市建设和企业自身发展需要，公司需要实施整体搬迁。公司2011年7月 22日和2011年8月10分别召开董事会和股东大会，通过了《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要》。按原计划公司将保留老区新闻纸、食品纸和文化纸三个产品中的两个，即食品纸和文化纸。思路是将原老区的食品纸生产线和文化纸生产线搬迁到新区，主要利用旧设备，少量更换新设备，估算项目建设投资为15亿元左右。
2011年8月23日公司老区停产开始进行员工分流，并开始进行新区建设项目前期论证和报批工作。在项目论证过程中，许多专家认为老区生产线的产能水平、质量档次、自动化水平已经不适应造纸产业未来发展的需要，搬迁时主要应利用当今行业先进的技术和装备。同时，专家认为文化纸的市场已严重供大于求，并且用量呈现下降趋势，建议公司选择一种更适合目前市场环境更有优势的产品替代文化纸。
根据专家的建议，公司调整了食品纸、化学浆等生产线的技术方案，将原来以利旧为主改为主要利用新技术和新设备为主。同时，经过较长时间的市场调研和反复论证，公司认为生活用纸市场需求增长快、区域市场条件好、盈利能力强、适合用竹浆生产，用生活用纸替代文化纸是公司产品方案调整的最佳选择。因此，公司拟新建 10万吨生活用纸生产线，淘汰原文化纸生产线。目前，产品调整方案已经得到了相关部门的批准。
由于以上方案调整的原因，公司原有计划投资拟调整为 23.68亿元左右。
二、项目投资估算情况
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告其中，建设投资228742.65万元
全额流动资金8119.83万元。
2、本项目投资编制范围包括：
第一部分工程费用项目：原料厂、备料车间、化机浆车间、化浆车间、食品包装原纸车间、造纸车间、碱回收车间、二氧化炉制备、成品库、氯酸钠库、化工原料库、综合库、维修车间、科技楼、自备热电站、110KV变电站、空压制氧站、取水及净水站、污水处理站、总图运输等土建、设备及安装工程。
第二部分工程费用项目：前期费用、勘察及设计费、税费、工程质量监督及监理费、联合试运转费、建设单位管理费、工器具及生产家具购置费，土地出让金、国内培训费基本预备费等。
3、建设投资估算
该工程建设投资为228742.65万元。
（1）建筑工程费用：
单位建筑工程投资估算，按单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算；
单位实物工程量投资以单位实物工程量的投资乘以实物工程总量计算。
建筑工程投资：45142.29万元，占建设投资19.73%。
（2）设备、备品备件及工器具购置费计算:
设备购置费为设备出厂价加运杂费（设备预算价格）。工器具购置费根据不同设备、按设备预算费用的一定比例计算。
设备及工器具购置费：132489.94万元，占建设投资57.92%。
（3）安装工程费用计算:
本项目对需要安装的设备及管道计算安装费用。包括：30128.54占建设投资13.17%。
各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的工作台、梯子及其装设工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用。
安装设备的绝缘、保温、防腐等工程费用。
单体试运转、连动无负荷试运转费用。
本项目安装工程费结合当地安装定额按安装费率计算。
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告安装工程（含部分管道费用）：30128.54占建设投资13.17%。
建设工程其他费用：14599.06万元，占建设投资6.83%。
基本预备费：6382.82万元，占建设投资2.79%。
4、流动资金估算
本项目流动资金估算范围是定额流动资金和非定额流动资金。结算资金 293.10万元，货币资金258.00万元。
定额流动资金包括三部分：储备资金，生产资金，成品资金。储备资金 5037.81万元，生产资金232.63万元，成品资金2298.29万元。
三、本项目对公司的影响
1、通过搬迁淘汰落后的工艺和装备，提升装备自动化水平，进行产业升级，才能全面提升企业竞争能力。
2、通过搬迁，提升环保治理水平，达到越来越高的环保要求。
3、通过优化公司的产品结构，提升公司产品市场竞争力，提高公司盈利水平。
4、搬迁后可做大做强宜宾造纸产业，促进宜宾工业经济发展。
5、能较好解决员工就业和安置问题，有利于缓解员工安置矛盾，维护社会稳定。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－077
上海海利生物技术股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘巨宏先生因个人原因辞去公司董事、总裁职务，具体详见公司于 2018年 6月 16日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2018-049）。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经公司控股股东上海豪园科技发展有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2018年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意补选张鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对张鲁先生的任职资格进行了核查，认为张鲁先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事制度》的规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：1、经审阅张鲁先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第 146条规定的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。2、公司董事会同意提名张鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意补选张鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2018年10月30日
附件：张鲁先生简历
男，1959年出生于上海，1981年毕业于上海生物制品学校，1985年上海电视大学医学专业毕业，后任职于上海生物制品学校，免疫学讲师，1990年由国家教委公派赴澳大利亚 Griffith大学免疫生化研究室，访问学者。参与了细菌耐药性产生机制的研究和人体硫氧化还原蛋白的研究，1994年回国后参与创建上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”），主管捷门生物的产品研发工作及运营。先后担任上海市科委星火计划项目的“人血浆D-二聚体检测试剂盒”课题负责人、科技部科技型中小企业技术创新基金项目“胶乳增强比浊法脂蛋白(a)”试剂盒研制课题负责人和“超敏 C反应蛋白(hs-CRP)试剂盒”课题负责人。张鲁先生为公司全资子公司捷门生物原创始人股东之一，现任捷门生物研发中心负责人。
张鲁先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张鲁先生持有公司股份1,438,383股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。