Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的独立意见
（一）本次股权转让聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对评估基准日为 2019年 8月 31日的深圳冠华印染有限公司的全部股东权益进行评估，并签署了相关协议，选聘程序合规；
（二）该机构具备执行证券期货相关业务资格，具备本次评估工作的专业胜任能力，与公司及本次交易所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，本次评估所选用评估方法适当，评估假设和评估结论合理；
（三）本次股权转让以评估价值作为转让依据，在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让，价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（四）公司转让所持深圳冠华印染有限公司50.16%股权是基于审慎原则做出的决定，审议该事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，合法合规。
综上，我们认为：公司以公开招标方式转让所持深圳冠华印染有限公司股权有利于公司长远发展，符合全体股东的利益，我们同意该股权转让事项。
二、关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的独立意见
（一）本次股权转让聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对评估基准日为 2019年 7月 31日的深圳好好物业租赁有限公司的全部股东权益进行评估，并签署了相关协议，选聘程序合规；
（二）该机构具备执行证券期货相关业务资格，具备本次评估工作的专业胜任能力，与公司及本次交易所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，本次评估所选用评估方法适当，评估假设和评估结论合理；
（三）本次股权转让以评估价值作为转让依据，在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让，价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（四）公司转让所持深圳好好物业租赁有限公司50%股权是基于审慎原则做出的决定，审议该事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，合法合规。
综上，我们认为：公司以公开招标方式转让所持深圳好好物业租赁有限公司股权有利于公司长远发展，符合全体股东的利益，我们同意该股权转让事项。
独立董事：贺强、何祚文、蔡元庆
二〇一九年十月十八日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-024
深圳市隆利科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月27日在公司会议室召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第二届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
非独立董事：吕小霞女士、吴新理先生、李燕女士、庄世强先生
独立董事：柴广跃先生、伍涛先生、王利国先生
公司第二届董事会由以上七名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之现象，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满或公开谴责惩戒的情形。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员担任的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
第二届董事会成员简历详见公司于2019年3月12日刊登于巨潮资讯网的《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的公告》（公告编号：2019-016）。
二、第二届监事会组成情况
非职工代表监事：王珎女士
职工代表监事：梁保珍女士、游丽娟女士
公司第二届监事会由以上三名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之现象，也不存在被证
券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满或公开谴责惩戒的情形。公司第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司监事会中职工监事的比例未低于三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第二届监事会成员简历详见公司于2019年3月12日刊登于巨潮资讯网的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-020）及《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事及确定监事报酬的公告》（公告编号：2019-021）。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-014
黑牛食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东林秀浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-056），公司持股5%以上的股东林秀浩先生计划在 2017年 6月 30日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份不超过23,382,500股（占本公司总股本比例4.98%）。2017年10月21日，公司于巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份进展情况的公告》（公告编号：2017-084）。
截至本公告日，林秀浩先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为4,464,900股，以大宗交易方式减持公司股份数量累计为0股，本次减持计划已期满实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
||集中竞价交易|2017 年 9 月 19日|17.676|1,708,900|0.36%|

林秀浩
||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2017 年 9 月 21日|17.820|1,780,000|0.38%|
|集中竞价交易|2017 年 10 月 9日|17.952|600,000|0.13%|
|集中竞价交易|2017年10月10日|17.914|376,000|0.08%|
|合计|-|-|4,464,900|0.95%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数|占 总 股 本比例（%）|
|林秀浩|无 限 售 条件流通股|63,782,500|13.59%|59,317,600|12.64%|

二、其他说明
1、林秀浩先生本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持按照已披露的减持计划执行完毕。
上述股份减持实施情况与林秀浩先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。本次减持计划实施完毕后，林秀浩先生仍是公司持股5%以上的股东；
3、本次减持计划实施完毕不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
齐鲁证券有限公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“本保荐机构”或“齐鲁证券”）作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”或“公司”）2014年配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对棒杰股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况如下：
一、公司内控规则落实情况
棒杰股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
经核查后，本保荐机构认为：棒杰股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
司万政 嵇志瑶
齐鲁证券有限公司2015年04月27日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-003深圳市易尚展示股份有限公司
关于获得深圳市级工程技术研究中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会下发的《深圳市创新载体名单》，由公司建设的“移动终端三维传感工程技术研究中心”获得深圳市级工程技术研究中心的认定。
本次认定是对公司自主研发、技术创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，有利于增强公司的行业技术优势，提升公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥工程技术研究中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续稳健发展。
公司技术研究中心获得深圳市级工程技术研究中心认定，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年1月4日
证券简称：ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2019-190银亿股份有限公司
关于被债权人申请重整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2019年10月8日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人浙江中安安装有限公司（以下简称“申请人”）的《通知书》。《通知书》称，申请人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）申请对公司进行重整。该申请能否被宁波中院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。
2、如果宁波中院正式受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果宁波中院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》“第13.2.1（十一）条”的相关规定，若法院依法受理公司重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
4、不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。
一、公司被债权人申请重整的情况概述
2019年 10月 8日，公司收到公司债权人浙江中安安装有限公司的《通知书》。通知书称，申请人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向宁波中院申请对公司进行重整。
（一）申请人基本情况
申请人：浙江中安安装有限公司
住所地：浙江省宁波市江东区惊驾路 565号泰富广场 B座7楼
（二）申请人对公司的债权情况
2019年 4月 4日，申请人与公司签订《工程款支付协议》，约定由公司向申请人支付工程款 1,469,335.50元。截止目前，申请人对公司的债权共计 1,469,335.50元已届清偿期，公司由于流动资金紧张，仍未予以支付。
二、重整申请对公司及债权人的影响
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果法院受理了申请人提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。
如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序。
不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。
三、风险提示
1、目前债权人已向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。
2、如果宁波中院正式受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果宁波中院正式
受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》“第13.2.1（十一）条”的相关规定，若法院依法受理公司重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
4、不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。
鉴于该事项存在不确定性，公司提醒广大投资者，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。敬请投资者关注公司公告信息，注意投资风险。
四、备查文件
《通知书》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十月十日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-049威海华东数控股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2015年6月29日—2015年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月29日下午15：00至2015年6月30日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年6月23日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长郭洪君
7、会议通知情况：本次会议需要审议的事项已经公司2015年6月11日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-044）、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2015年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，其中，股东高鹤鸣、刘传金委托李壮出席了会议，代表有效表决权股份141,227,484股，占公司总股份的45.9283%。
参加网络投票的股东 20人，代表有效表决权股份 896,200股，占公司总股份的0.2915％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 26人，代表有效表决权股份 142,123,684股，占公司总股份的46.2197％。其中，中小投资者 20人（通过网络投票方式出席），代表有效表决权股份896,200股，占公司总股份的0.2915％。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1.1关于选举刘玉平为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意141,492,691股，占出席会议有表决权股份总数的99.5560%，通过选举。
中小股东表决情况：同意265,207股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.5924%。
1.2关于选举刘庆林为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意141,760,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.7446%，通过选举。
中小股东表决情况：同意533,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.4999%。
1.3关于选举宋希亮为公司第四届董事会独立董事的议案。
表决结果为：同意141,755,208股，占出席会议有表决权股份总数的99.7407%，通过选举。
中小股东表决情况：同意527,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的58.8846%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2015年度第二次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-023广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018年 3月 23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月20日以电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司副董事长何烈军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步优化产业链条，完善公司战略布局，强化竞争优势，拟在广东省广州市投资设立广东奥维信息科技有限公司（暂定名，以下简称“奥维信息”），注册资本6,100万元。公司拟以自有资金方式出资6,100万元，占奥维信息注册资本的100%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-022南洋天融信科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东明泰汇金资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份160,326,832股（占公司总股本比例13.98%）的股东明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”），计划自本减持股份的预披露公告发布之日起的六个月内，以大宗交易方式、协议转让方式减持；在本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持；合计减持本公司股份不超过63,079,620股（占公司总股本比例5.50%）。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日收到持股5%以上股东明泰资本的《股份减持计划告知函》。现将相关事项公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：明泰汇金资本投资有限公司
2、持股情况：截止本公告日，明泰资本持有公司股份160,326,832股，占公司股份总数的13.98%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：明泰资本经营发展需要
2、减持股份来源：公司非公开发行的股份。
3、拟减持股份数量及比例：不超过63,079,620股（占公司股份总数的5.50%）；
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应对该减持数量做除权处理。
4、减持期间与减持方式：
（1）大宗交易方式：在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；自本公告发布之日起的6个月内进行，即2019年3月8日至2019年9月7日。
（2）协议转让方式：单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。自本公告发布之日起的6个月内进行，即2019年3月8日至2019年9月7日。
（3）集中竞价方式：在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行，即2019年4月1日至2019年9月30日。
5、减持价格：按减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）明泰资本此前已披露的承诺及履行情况
明泰资本在公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买北京天融信科
技有限公司100%股权的重大资产重组中作出的承诺及履行情况如下：
1、“本公司通过本次重组获得的南洋股份的新增股份，自该等新增股份上市之日起至12个月届满之日前将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的南洋股份的股份。”该承诺事项已履行完毕。
2、“12个月法定锁定期限届满后，本公司通过本次收购获得的南洋股份新增股份按照下述安排分期解锁：第一期：自新增股份上市之日起满12个月且本公司在《业绩补偿协议》项下就2016年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，本公司本次取得的新增股份中的30%扣减前述因履行2016年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起满12个月且本公司在《业绩补偿协议》项下就 2017年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，本公司本次取得的新增股份中的40%扣减前述因履行2017年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
股份的税后净利润）不足《业绩补偿协议》约定天融信股份股东对应承诺的累积应实现扣非净利润的50%，则本公司在本次交易中取得的新增股份中尚未解除锁定部分延长至新增股份上市之日起满36个月后方可解除锁定。股份锁定期限内，本公司通过本次重组获得的南洋股份新增股份因南洋股份发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。”该承诺事项正常履行中。
截止本公告披露日，明泰资本严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
(一)明泰资本将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
(二)本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(三)本次股份减持计划为明泰资本的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
(四)公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
明泰汇金资本投资有限公司的《股份减持计划告知函》。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-029号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于核销长期应收款和应收款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会二十三次会议，审议通过了《关于核销长期应收款和应收款项的议案》。具体内容如下：
一、本次核销长期应收款和应收款项的概况
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，催收无果的截至2015年12月 31日的部分长期应收款、应收账款、其他应收款进行清理，予以核销。本次核销事项共计7笔，核销金额合计6,681,192.49元。具体如下：
1、核销的1笔长期应收款共计5,797,141.51元。
2、核销的4笔应收账款共计743,596.50元，其中计提坏账准备225.75元。
3、核销的2笔其他应收款共计140,454.48元，公司已全额计提坏账准备。
二、本次核销长期应收款和应收款项对公司的影响
本次核销的长期应收款和应收款项共计6,681,192.49元，已计提坏账准备金额为140，680.23元，减少2015年度净利润6,540,512.26元，对公司经营业绩不构成重大影响。
本次核销长期应收款和应收款项事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、董事会审议本次核销长期应收款和应收款项的情况
经公司第二届董事会第二十九次会议审议，同意公司本次核销长期应收款和应收款项。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次核销长期应收款和应收款项事项无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会意见：本次核销长期应收款和应收款项事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次核销长期应收款和应收款项事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次核销长期应收款和应收款项事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销长期应收款和应收款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；
本次核销长期应收款和应收款项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意公司本次核销长期应收款和应收款项。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-045绿景控股股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2015年 6月 19日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2015年 6月 29日，召开方式为：现场方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于制订公司《证券投资管理制度》的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于授权公司管理层借款的议案；
根据经营与发展需要，为满足公司资金需求，经审议，同意授权公司管理层在总额不超过 5亿元额度内借入款项，利率参照金融机构同期人民币贷款基准利率根据市场情况确定。授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起一年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）关于授权公司管理层进行证券投资的议案；
经审议，同意授权公司管理层在不影响公司正常生产经营的前提下，在不超过 1亿元人民币（或等值外币）额度内滚动进行证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-045行理财产品、信托产品）等。授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起一年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（四）关于以竞拍方式购买土地使用权的议案；
根据经营与发展需要，经审议，同意公司（含公司合并会计报表范围内的所有公司）在总额不超过 5亿元额度内以竞拍方式购买医疗用地，期限为自公司股东大会批准该议案之日起一年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（五）关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案。
经审议，董事会同意于 2015年 7月 15日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于授权公司管理层借款的议案；
2、关于授权公司管理层进行证券投资的议案；
3、关于以竞拍方式购买土地使用权的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十九日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-68号泰禾集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月24日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加苏州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币309,894万元竞得苏州市吴中开发区郭新东路北侧、清禾路两侧地块国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出让面积|||||||
||土地编号||地块位置||||土地用途||容积率||出让年限|
||||||（平方米）|||||||
|苏地2016-WG-28||苏州市吴中开发区郭新东路北侧、清禾路两侧||63,219.9（其中，地块一：24,584.8；地 块 二 ：38,635.1）||城 镇 住 宅 用地、批发零售用地||1.0＜地块一≤3.6；1.0＜地块二≤2.5||城镇住宅用地70年；批发零售用地40年||

福州泰禾房地产开发有限公司将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
独立董事会提名人声明证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-114三诺生物传感股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人三诺生物传感股份有限公司董事会现就提名李永国先生为三诺生物传感股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三诺生物传感股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合三诺生物传感股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三诺生物传感股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有三诺生物传感股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有三诺生物传感股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
独立董事会提名人声明七、被提名人及其直系亲属不在三诺生物传感股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为三诺生物传感股份有限公司或其附属企业、三诺生物传感股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与三诺生物传感股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
独立董事会提名人声明检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
独立董事会提名人声明二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三诺生物传感股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在三诺生物传感股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
独立董事会提名人声明本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：三诺生物传感股份有限公司董事会二○一六年十二月二日
证券代码: 300148证券简称:天舟文化
天舟文化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天舟文化股份有限公司董事会现就提名刘爱明为天舟文化股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天舟文化股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合天舟文化股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天舟文化股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天舟文化股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天舟文化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天舟文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天舟文化股份有限公司或其附属企业、天舟文化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与天舟文化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天舟文化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天舟文化股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天舟文化股份有限公司董事会
日期：2015-02-10
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-055福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月25日收到公司控股股东汪天祥先生通知，汪天祥先生质押给国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）的3,000,000股公司股份已于2015年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：截止本公告日，公司总股本281,999,473股，汪天祥先生持有公司股份
124,335,590股，占公司股份总数的44.09%。汪天祥先生本次解除质押
3,000,000股，占其持有公司股份总数的2.41%，占公司股份总数的1.06%。
截止本公告日，汪天祥先生累计质押其所持有的公司股份79,410,000股，占其持有公司股份总数的63.87%，占公司股份总数的28.16%。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-080深圳市麦达数字股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、公司于 2019年 10月 17日发布《关于 2019年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于与电明科技签署<战略合作框架协议>的议案》、《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》为第3、4项议案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2019年10月28日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年10月27日-2019年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量269,545,031股，占公司有表决权股份总数的46.67%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数量 264,441,331股，占公司有表决权股份总数的45.79%；参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份数量5,103,700股，占公司有表决权股份总数的0.88%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意5,528,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》
表决结果：同意269,545,031股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《关于与电明科技签署<战略合作框架协议>的议案》
表决结果：同意5,528,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
4、审议通过《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》
表决结果：同意269,545,031股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司 2019年度第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会 2019年10月 28日
北京科蓝软件系统股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 10月）
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2017年限制性股票激励计划。
为保证 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2017年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2017年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2020年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于5%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于6%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%。||
|首次授予的限制性股票第四个解除限售期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于80%。||

预留授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
1、若预留部分限制性股票于2017年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于5%；||
|预留限制性股票第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于6%；||
|预留限制性股票第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%。||
|预留限制性股票第四个解除限售期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于80%。||

2、若预留部分限制性股票于2018年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|预留限制性股票第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于6%；|
|预留限制性股票第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%。|
|预留限制性股票第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于80%。|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
（二）个人层面绩效考核要求
董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的绩效进行综合考评，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||A|B||C|D|
|标准系数||1.0|||0|||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核评级为C、D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为 2017-2020年四个会计年度，每
年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2017年限制性股票激励计划生效后实施
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年10月13日