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酒鬼酒股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-37酒鬼酒股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|酒鬼酒|股票代码||000799|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张儒平||李文生||
|电话|0731-88186030||0731-88186030||
|传真|0731-88186005||0731-88186005||
|电子信箱|jgj000799@126.com||jgj000799@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|291,061,066.25|306,578,490.41|-5.06%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,747,722.77|39,493,006.02|-1.89%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||36,284,060.48|35,277,267.05|2.85%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|49,004,519.44|109,851,278.37|-55.39%|
|基本每股收益（元/股）|0.1192|0.1215|-1.89%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1192|0.1215|-1.89%|
|加权平均净资产收益率|2.18%|2.34%|-0.16%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,282,846,189.89|2,280,973,379.72|0.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,795,471,896.18|1,756,724,173.41|2.21%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|57,367|
|前10名普通股股东持股情况||

酒鬼酒股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
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||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|中皇有限公司|国有法人||100,727,291|100,727,291|||
|海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划|境内非国有法人||4,169,432|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ1|境内非国有法人||2,612,499|0|||
|张寿清|境内自然人||2,437,300|0|||
|中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金|境内非国有法人||2,394,106|0|||
|瞿小刚|境内自然人||2,230,000|0|||
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人||2,136,900|0|||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|境内非国有法人||2,106,073|0|||
|中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人||2,000,000|0|||
|中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资混合型证券投资基金|境内非国有法人||1,999,900|0|||
|||公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一|||||
|的说明|||||||
|||致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
酒鬼酒股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年是公司定战略、打基础的关键年，上半年公司各项工作还处于调整磨合期，产品聚焦、业务整合、政策调整、团队建设和工作转型需要一个过程。目前，公司财务结构、资产结构优良，产、供、销总量均衡发展，管理费用及生产成本控制有效，因销售向主导产品、中高端产品聚焦，产品综合毛利率提高，主导品牌销售集中度提升。在践行战略转型的过程中，一定程度影响公司短期利益，但在可控预期之内，战略转型已初见成效，市场布局初步完成，为公司步入健康可持续发展道路打下了坚实的文化和物质基础。
下半年工作重点如下：
(一)、加强重点核心市场建设，在湖南、省外和中国食品托管区域树立重点样板市场。全国性战略单品“高度柔和”红坛酒鬼酒继续向地区市、县级市场渗透。
(二)、加强湖南大本营市场基础，推动销售渠道全面下沉，加快县级市场开发布局，今年力争实现酒鬼酒产品在湖南县级市场无缝覆盖。
(三)、依托中国食品渠道资源尽快形成新的销售增长源。
(四)、继续推进品牌聚焦战略，妥善解决总代理产品遗留问题。
(五)、在曲酒生产车间逐步推行5S管理，增开曲酒车间，稳步实现增产提质。
(六)、推出内品原浆（透明装），主攻大众“婚、寿、宴”市场。
(七)、精心筹划“酒鬼酒建厂60周年庆典”，为湘西州建州六十周年献礼。同时，将实施中秋、国庆双节、秋季糖酒会等系列市场推广方案。
(八)、加强团队激励建设，试行新的绩效薪酬方案；加快推进公司信息化、精益化管理，优化公司BPM系统，试行公司SAP系统。
(九)、加强内部风险控制体系，全面运行公司危机事件应急处置预案。
(十)、研究“酒鬼酒文化体验馆”建设计划；研究规划“酒鬼酒生态工业旅游园”，逐步将酒鬼酒工业园打造成集基酒酿造、物流包装、工业旅游为一体的生态酿酒工业旅游园，提升企业外在形象和文化品位，使酒鬼酒总部成为吉首市北大门的旅游形象窗口。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
酒鬼酒股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-053上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生通知，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张春霖|是|10,000,000|2018年4月23日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|3.58%|融资|
|张春霖|是|10,000,000|2018年4月26日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|3.58%|融资|
|合计|--|20,000,000|--|--|--|7.16%|--|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张春霖|是|10,000,000|2018年4月23日|2018年4月25日|华泰证券股份有限公司|3.58%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张春霖|是|320,000|2018年1月26日|2018年4月26日|湘财证券股份有限公司|0.11%|
|合计|--|10,320,000|--|--|--|3.69%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张春霖先生持有本公司股份 279,401,094股，占公司当前总股本 670,382,299股的41.68%。其所持公司股份累计被质押股份数为211,660,000股，占其所持公司股份的75.75%，占公司总股本的31.57%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、董监高每日持股变化明细
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年4月27日
浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（一）
——蔡宁各位股东及代表：
大家好！
2016年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||12|||||||年内召开股东|3|
||年内召开董事会会议次数||||||||||||||
||||||||||||||大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出席||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||列席股东大会次数||
||次数||席次数||||次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|12||2||10||0||0||否||1|||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期||发表独立意见事项|意见类型|
|2016年1月13日||1、关于董事会换届事项的独立意见；2、关于非公开发行股票的独立意见；3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见。||同意|
|2016年1月29日||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意|

||||
|-|-|-|
|2016年3月25日|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；3、关于续聘会计师事务所的独立意见；4、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于公司2016年度对控股子公司担保的独立意见；6、关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构性化存款产品的事项。|同意|
|2016年5月25日|关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2016年8月23日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见。|同意|
|2016年11月7日|关于公司关联交易事项的独立意见|同意|

三、公司现场办公情况
报告期内，本人多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、在2016年的日常工作中，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，本人保证2016度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作
2016年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在日常工作中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制
度与规范性文件，积极参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
电子邮件：zjucn@263.net
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
[以下无正文，为签字页]
[本页无正文，签字页，仅供各独立董事签署《浙江省围海建设集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之用]
独立董事：
蔡宁
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-174
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事长
暨法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于
2019年12月 23日公司2019年第四次临时股东大会结束后收到公司董事长陈俊海先生书面辞职报告，鉴于公司已顺利完成控股权变更，且公司董事会、监事会等治理结构已调整到位，为继续金新农“科技兴邦、行业典范”的企业使命，适应新形势下公司长远稳健发展需要，申请辞去公司董事长职务。陈俊海先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后仍将继续担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员一职。
陈俊海先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，其高瞻远瞩的战略眼光，低调务实的工作作风为促进公司的发展壮大做出了巨大贡献。在此，公司董事会谨向陈俊海先生在公司任职董事长期间为公司作出的贡献表示衷心的感
谢！
2019年 12月23日，公司召开的第四届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，同意补选董事刘锋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘锋先生的简历详见附件。
同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”及公司《董事会战略委员会工作细则》第五条“战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作”，公司法定代表人、战略委员会主任委员均由陈俊海先生变更为刘锋先生。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
附件：刘锋先生简历
刘锋先生，1970年 10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济地理与城乡区域规划专业。曾先后供职于广州市南华西街发展有限公司副董事长、总经理，广州市南华深科信息技术有限公司总经理，广州沪广环境工程有限公司董事副总经理，广东省县级政府部门、广州市政府部门，广东省广业集团战略顾问，现任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农100%股权。除此之外，刘锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-10
泰尔重工股份有限公司
关于子公司收到民事上诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市众迈科技有限公司（以下简称“众迈科技”或“原告”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中级法院”）寄达的《民事上诉状》。
该《民事上诉状》显示，上诉人深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”或“被告”）因与被上诉人众迈科技买卖合同纠纷一案，不服广东省深圳市坪山区人民法院作出的（2018）粤 0310民初 751号民事判决，已向深圳市中级法院提起上诉。现将有关事项公告如下：
一、案件情况说明
自2016年9月份起，原告与被告先后签订了7份《设备采购合同》。合同签订后，原告按照被告要求将设备发货，并经被告验收确认。依据以上合同付款约定，标的物到货30天内，被告应支付至合同总额90%款项即88,506,000元。
现付款期限早已届至，但原告实际收到款项 19,700,000元，扣除租车、物料损失、会费等原告同意承担的 4,211,041元费用，被告还应当向原告支付合同款 64,594,959元。以上款项原告多次向被告催要未果。故原告众迈科技向坪山区人民法院提起诉讼，坪山区人民法院于2018年7月31日对该案件立案受理。具体内容详见 2018年 8月 2日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-30）。
公司于2019年1月18日收到广东省深圳市坪山区人民法院签发的《民事判决书》【（2018）粤 0310民初 751号】，判决被告深圳市沃特玛电池有限公司于该判决生效之日起五日内向原告深圳市众迈科技有限公司支付贷款
61,196,959元及违约金（以61,196,959元为基数，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的标准，自 2018年 7月 31日起计算至被告实际付清之日止）；驳回原告深圳市众迈科技有限公司的其他诉讼请求。具体内容详见 2019年1月21日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《关于控股子公司深圳市众迈科技有限公司收到（2018）粤 0310民初 751号《民事判决书》的公告》（公告编号：2019-09）。
二、本次收到《民事上诉状》的主要内容
上诉人：深圳市沃特玛电池有限公司
被上诉人：深圳市众迈科技有限公司
上诉请求：
1、请求撤销（2018）粤0310民初751号民事判决，依法改判为：上诉人无需向被上诉人支付违约金1,116,589.51元（以61,196,959元为基数，按照中国人民同期同类人民币贷款基准利率的标准，自 2018年 7月 31日起计算至 2018年12月28日判决作出之日起）。
2、本案二审诉讼费用由被上诉人承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告涉及的诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
该上诉事项属受理阶段，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据该诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事上诉状》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-035万泽实业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十五次会议于2017年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月11日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的议案》具体内容详见《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-036）。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 4月 17日
熊政平先生
本人作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度的履职情况述职如下：
一、参加董事会及股东大会情况
2018年，公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投票情况||
|本年度召开|本年度应参加|现场出|以通讯方式|委托出|||
|||||||备注|
|董事会次数|董事会次数|席次数|参加次数|席次数|||
||||||（反对次数）||
|6|6|3|3|0|0|无|
|列席股东大会次数|||3||||

2018年度，本人勤勉尽责，积极出席公司2018年召开的相关会议，认真严格的审议董事会的各项议案并就相关事项客观地发表自己的意见，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2018年1月2日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人就《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意独立意见。
2、2018年2月14日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人就《关于前期会计差错更正的议案》发表了同意独立意见。
3、2018年4月20日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人就《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、
《关于终止2016年非公开发行股份事项并撤回申请文件的议案》发表了事前认
可意见和同意独立意见，就《关于2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于2017年度关联交易事项》、《关于2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销应收账款的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司
50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》发表了同意独立意见。
4、2018年5月14日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意独立意见。
5、2018年8月29日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就《关于2018年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司2018年半年度对外担保情况》发表了同意独立意见。
6、2018年10月25日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，本人就《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意独立意见。就《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》发表了事前认可意见及同意独立意见。
三、专业委员会履职情况
2018年，本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极就公司未来的战略规划和发展方向与公司董事及高级管理人员进行了探讨与沟通，结合公司实际情况，为公司未来的战略布局和发展策略提出专业性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、内部控制等制度建设及执行情况、公司发展战略、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2018年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，促进了董事会决策的科学性和客观性，对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训和学习
本人自担任独立董事以来，密切关注国家证券法规的不断更新与完善，对公司主营业务相关行业信息高度关注，积极参加公司以各种方式组织的培训。本人努力提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。最后，对公司管理层及相关工作人员在 2018年度工作中给予我工作的协助和配合表示感谢。
2019年，本人将继续积极有效地履行独立董事职责，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家。
独立董事：熊政平
二〇一九年三月二十日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-062
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，将于 2017年 9月 4日召开 2017年第一次临时股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开 2017年第一次临时股东大会的情况提示如下。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2017年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2017年 8月 17日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2017年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2017年 9月 4日（星期一）下午 2时 20分
的时间为 2017年 9月 4日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2017年9月3日15:00)至投票结束时间(2017年 9月 4日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年 8月 29日（星期二）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2017年 8月 29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017年年度财务报告审计机构的议案。
（二）关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017年年度内部控
制审计机构的议案。
上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见2017年 8月 18日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案：代表以下全部议案||√||
|1.00||关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案||√||
|２.00||关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度内部控制审计机构的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3．异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2017年 9月 1日（上午8:30－11:30，下午
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）邮政编码：753202
(四）其他事项
联系人：杨向前 郭宗鹏
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360635
2、投票简称：英力投票
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2017年９月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年９月 3日下午3：00，结束时间为 2017年９月 4日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于2017年9月4日召开的公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案|√||||
|2.00|审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度内部控制审计机构的议案|√||||

注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称： 委托人签名（或盖章）：
持有股份数量： 股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-065凯撒（中国）股份有限公司关于
第五届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》，经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
更正前为：
“十、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
同意公司聘任吴裔敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
吴裔敏先生的简历详见附件。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。”
更正后为：
“十、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
同意公司聘任吴裔敏先生为公司第五届董事会董事候选人。
吴裔敏先生的简历详见附件。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。”
除上述更正内容之外，公司第五届董事会第二十二次会议决议公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-16南京中北（集团）股份有限公司
关于控股子公司 2016年度第一期短期融资券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）短期融资券注册发行事宜已经公司第九届董事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，港华燃气拟发行不超过人民币6亿元的短期融资券。2016年4月，港华燃气收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP127号），交易商协会决定接受港华燃气短期融资券注册的事宜，注册金额为人民币6亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2016年 5月 5日，港华燃气完成 2016年度第一期短期融资券发行，主承销商和联席主承销商分别为南京银行股份有限公司和交通银行股份有限公司，发行总额 3亿元。现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称||南京港华燃气有限公司2016年度第一期短期融资券||
|短期融资券简称||16港华燃气CP001||
|短期融资券代码|041671004|期限|365天|
|起息日|2016年5月6日|兑付日|2017年5月6日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/佰元面值|发行利率|3.6%（1年期SHIBOR+0.558%）|

本次发行的相关文件详见银行间市场清算所股份有限公司网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○一六年五月十日
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司《2017年 1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年1-6月严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017
年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年1-6月募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用不超过 8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
四、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意聘任张玉洁女士为公司副总经理、上海分公司负责人，聘任万波先生为公司副总经理。
五、关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的独立意见
公司此次与子公司互相提供担保的行为符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；优博讯软件和优金支付是公司全资子公司，公司对其均具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。我们同意公司与全资子公司为银行授信相互提供担保。
六、关于会计政策变更的独立意见
财政部于 2017年 5月 10日，发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行新的会计准则。
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
邹雪城 李挥 屈先富
深圳市优博讯科技股份有限公司2017年8月23日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-005威海广泰空港设备股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于 2018年2月27日召开第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
公司于2015年9月29日召开的第五届董事会第九次临时会议、2015年10月 15日召开的 2015年第四次临时股东大会分别审议通过了公司 2015年度非公开发行股票的相关议案，于2016年2月1日召开的第五届董事会第十三次临时会议、 2016年 2月 17日召开的 2016年第二次临时股东大会分别审议通过了公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1052号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票20,737,327股，募集资金收购并增资天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”），最终控制其69.34%的股权，同时形成商誉22,378.12万元。
2016年度损益，剩余商誉18,261.86万元。
2017年，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全华时代经营业绩未达最新一次《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第0184号）的预测业绩，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了北京天圆开资产评估有限公司对全华时代截止2017年12月31日的股东权益公允价值重新评估并出具了《威海广泰空港设备股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的天津全华时代航天科技发展有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目资产评估报告》（天圆开评报字[2018]000023号），并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备9,507.90万元，计入公司2017年度损益。
二、公司审批程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定，本次针对全华时代收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例达到30%，公司应当在次年的二月底前提交董事会审议。因此公司于2018年2月27日召开第五届董事会第三十三次临时会议和第五届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备的金额列入公司2017年度合并损益，导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少9,507.90万元。本次计提完成后，因收购全华时代形成的商誉余额为8,753.97万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明
审计委员会经审核后认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备9,507.90万元，本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十三次临时会议决议；
2、第五届董事会第三十三次临时会议独立董事对计提商誉减值的独立意见；
3、第五届监事会第二十四次临时会议监事会对相关事项的专项审核意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
长沙开元仪器股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2018年限制性股票激励计划。
为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司控股子公司(即上海恒企教育培训有限公司及其分公司和控股子公司，下称“恒企教育”)核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
恒企教育业绩考核指标主要包括：净利润增长率
2018年限制性股票激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计
年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以恒企教育2017年净利润（10786.25万元）为基数，2018年净利润增长率不低于18.67%（12800万元）；||
|第二个解除限售期||以恒企教育2017年净利润（10786.25万元）为基数，2019年净利润增长率不低于36.28%（14700万元）；||
|第三个解除限售期||以恒企教育2017年净利润（10786.25万元）为基数，2020年净利润增长率不低于70.59%（18400万元）。||

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标计算以扣除非经常性损益后归属母公司的净利润作为计算依据。
若恒企教育层面未满足上述业绩考核目标，恒企教育的所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由上市公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象每个考核年度的综合考评将进行打分，并依照激励对象的考核结果或完成率确定其解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|回款完成率|S≥105%|105%＞S≥90%|90%＞S≥80%|S＜80%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|优秀|良好|合格|不合格|
|标准系数|1.0|0.85|0.6|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由上市公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，上市公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由上市公司按授予价格加上银行同期存款利息回购并注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2018年限制性股票激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会应当在在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会提出申诉，董事会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年限制性股票激励计划生效后实施。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-116广博集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月9日、2018年11月26日召开公司第六届董事会第十七次会议及公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》等相关事项。上述事项的具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据调整后的回购方案，公司将以自有资金回购公司股份,用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，回购股份的价格不超过人民币8.50元/股（含8.50元/股），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%，回购股份的实施期限为：2018年5月30日至2018年11月29日。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，但最终回购股份数量不得超过公司已发行股份总额的5%。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交
易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；
委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 11月 27日至 2019年 1月 11日，每日9:00—11:00 13:00-16:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部
联系人：江淑莹 王秀娜
邮政编码：315153
联系电话：0574-28827003
传真号码：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日