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证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-076威海广泰空港设备股份有限公司
关于收购营口新山鹰报警设备有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟以现金13,000万元人民币收购营口新山鹰报警设备有限公司20%股权。
2、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
3、风险提示：本次交易不存在重大交易风险。
一、交易概述
1．交易的基本情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）与营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”、“标的”）的股东范晓东先生、杨森先生于2017年12月1日签署了《股权转让协议》，公司拟以现金13,000万元人民币收购范晓东先生、杨森先生合计持有的山鹰报警20%股权。本次收购完成后，山鹰报警将成为公司全资子公司。本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审批程序
公司于2017年12月1日召开第五届董事会第三十二次临时会议，会议审议通过了上述股权收购的相关议案。
3、本次交易不存在重大法律障碍，本次交易不需要经过股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（1）范晓东先生，男，中国国籍，持有山鹰报警10%的股权。
（2）杨森先生，男，中国国籍，持有山鹰报警10%的股权。
2、范晓东先生、杨森先生各持有公司3.64%的股权，除此之外与公司及公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系,也没有其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、山鹰报警资产概况
（1）本次收购的资产为范晓东、杨森合计持有的山鹰报警20%的股权，标的资产权属明确，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况,但存在如下抵押情况:
山鹰报警将位于营口市西市区新建大街127号的33,333.35平方米的土地（土地使用权证号营口国用（2012）第3055号）抵押给广发银行股份有限公司营口分行，抵押担保期限自2016年8月4日至2019年8月4日，用于山鹰报警经营性资金贷款,但该事项不妨碍股权转让。
（2）经威海同信泰和资产评估有限公司对山鹰报警进行评估,并出具了《资产评估报告》（威同泰评报字{2017}第2-048号）,截至2017年9月30日,山鹰报警的净资产资产账面值27,450.69万元，评估值83,300.00万元。
重大期后事项：山鹰报警全体股东于2017年10月28日作出利润分配方案的决定，将全部未分配利润174,270,830.00元作为股东的投资回报分配给股东，其中威海广泰空港设备股份有限公司139,416,664.00元，范晓东17,427,083.00元，杨森17,427,083.00元。该分配方案对评估结果造成影响174,270,830.00元，即股东全部权益价值较本次评估结果会减少174,270,830.00元。
（3）按照深圳证券交易所股票《上市规则》的规定，本次交易不需要提交股东大会审批。
2、山鹰报警基本情况
（1）名称：营口新山鹰报警设备有限公司
（2）股东情况：威海广泰持股80%，范晓东持股10%，杨森持股10%。
（3）类型：有限责任公司
（4）住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号
（5）法定代表人：孟岩
（6）注册资本：人民币一亿元整
（7）营业期限：2012年6月26日至2062年6月26日
（8）经营范围：火灾自动探测、报警、灭火系统及配套产品、楼宇自控产品、消防应急照明和疏散指示系统产品、热气溶胶灭火装置产品、自动跟踪定位射流灭火系统产品及其配件的生产；大空间智能灭火装置研发、生产；设备维修与调试、技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口。
（9）最近一年及最近一期经审计的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额|486,251,994.98|525,307,413.56|
|负债总额|207,973,758.76|236,376,297.88|
|应收款项总额|224,736,989.50|233,519,799.21|
|净资产|278,278,236.22|288,931,115.68|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|224,004,142.07|123,417,018.04|
|营业利润|103,522,717.41|35,650,718.40|
|净利润|90,782,221.17|30,652,879.46|
|经营活动产生的现金流量净额|85,680,843.84|48,764,268.36|

4．公司聘请具有执行证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对山鹰报警进行审计，出具了《审计报告》（中兴华审字（2017）第030332号）；聘请威海同信泰和资产评估有限公司进行评估，出具了《资产评估报告》（威同泰评报字{2017}第2-048号）。
5．本次收购不涉及债权债务转移。
6．本次收购完成后，山鹰报警将成为公司全资子公司。
四、交易协议的主要内容
1．交易金额:人民币壹亿叁仟万元整（￥130,000,000.00元）。
支付方式:受让方以现金的方式支付股权转让价款，双方商定采取分期付款的方式支付。
支付期限:本协议签署后的六个月内;遇有特殊情况，付款时间双方再行商议确定。
股权转让登记:转让方在收到第一笔股权转让价款（不低于人民币壹仟壹佰万
元整）后十日内办理工商变更登记。
协议的生效：自双方签署、盖章之日起成立，自本协议获得受让方董事会有
效批准之日起生效。
2．本次交易不需要经股东大会或有权部门批准。
3．定价依据：按照《资产评估报告》（威同泰评报字{2017}第2-048号），山鹰报警评估值为833,000,000.00元，执行重大期后事项减少174,270,830.00元，剩余山鹰报警评估值658,729,170.00元,20%的股权评估值为131,745,834.00元，后经转让方和受让方协商一致，确定本次股权转让价款为130,000,000.00元。
4．支出款项的资金来源为公司自筹资金。
五、涉及股权收购的其他安排
1、本次股权收购完成后，人员安置按协议规定执行。
2、本次股权收购完成后不会产生关联交易，亦不会产生同业竞争。
六、本次股权收购的目的和对公司的影响
山鹰报警主营业务毛利较高，市场前景广阔，全部收购之后能够进一步提高公司盈利能力，并对公司未来业绩的进一步提升有积极的促进作用。
完全收购山鹰报警，更有利于公司对山鹰报警进行管理，促进与全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司的协同效应，更加有利于消防报警设备业务和消防车业务的拓展。
七、风险提示
本次交易不存在重大交易风险。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十二次临时会议决议。
2、股权收购协议
3、审计报告。
4、评估报告。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年12月2日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-071北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。2017年 8月 8日、2017年 8月 15日、2017年 8月 22日公司分别发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-054、2017-059、2017-062）。2017年 8月 18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-061）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项进一步磋商、论证，积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-32
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（定期）会议于2018年4月4日在公司研发中心会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月23日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事5人，授权委托4人，董事梁磊、孙惠委托董事长黄以武代为表决；董事朱彤、叶正光委托董事周宜代为表决。会议由公司董事长黄以武先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度审计报告》，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中节能环保装备股份有限公司2017年度审计报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润 -29,421,043.82元，2017年度可供投资者分配的利润为 53,228,913.66元。
本公积转增股本、不分配红股。
1、公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。
2、利润分配方案的合法性、合规性说明
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、公司2017年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2017年度董事会报
告》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华、赵守国向董事会提交了述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
《公司2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避的结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠、叶正光回避了表决。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度投资者关系管理计划》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。同意公司2017年度计提资产减值准备
46,491,687.71元，详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司“中节能西安国际节能环保装备示范园”项目建设申请银行贷款的议案》，同意公司向建设银行西安和平路支行及国家开发银行陕西分行申请固定资产贷款20000万元，用于建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于公司“中节能西安国际节能环保装备示范园”项目建设申请银行贷款的公告》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构。独立董事对聘请公司2018年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。
公司定于2018年4月27日（星期五）下午14：00在中节能环保装备股份有限
公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东
大会，审议《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度报告及摘要》等9项提案。2017年年度股东大会会议通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年四月五日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-009浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于认购深圳市卓能新能源股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年2月16日，公司与深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能股份”）签署了《股票认购合同》，公司将以19.50元/股的价格认购卓能股份定向发行的股份2,307,693股，总出资额为45,000,013.50元。
本次对外投资已经2017年2月16日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，本次对外投资金额在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资资金45,000,013.50元来源于公司自有资金，本次对外投资为公司战略性投资，不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、卓能股份基本信息
公司名称：深圳市卓能新能源股份有限公司
统一社会信用代码：91440300581596606G
注册资本：100,000,000元
法定代表人：黄延新
成立日期：2011年8月15日
公司类型：非上市股份有限公司
住所：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村1号A栋101、201、301，B栋，D栋（在坪东社区富坪中路6号同富裕工业园A2、A3、A4一层处设有经营场所
从事生产经营活动）
经营范围：锂离子电池的研发、生产与销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）卓能股份股票于2016年3月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：卓能股份，证券代码：836483。
2、卓能股份股权结构
本次定向发行股份完成前，卓能股份股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|黄延新|26,441,200|26.44%|
|黄国文|21,663,900|21.66%|
|姚小君|15,648,900|15.65%|
|其他|36,246,000|36.25%|
|合计|100,000,000|100%|

卓能股份无控股股东及实际控制人。
3、卓能股份财务状况
根据卓能股份已披露的《2015年度报告》及《2016年半年度报告》，卓能股份最近一年又一期的主要财务数据如下：
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|-|-|-|
|项目|2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|997,033,422.68|734,351,332.68|
|负债总额|802,278,882.59|584,039,080.67|
|归属于挂牌公司股东的的净资产|194,754,540.09|150,312,252.01|
|项目|2016年1-6月（未经审计）|2015年1-12月|
|营业收入|435,811,246.86|854,505,807.27|
|利润总额|52,367,337.11|48,674,986.34|
|归属于挂牌公司股东的净利润|44,442,288.08|43,185,186.11|

4、公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员与卓能股份及其实际控制人、主要股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系，公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员与卓能股份本次定向发行股份的其他认购人之间均不存在关联关系。
三、认购卓能股份本次定向发行股份的具体情况
公司认购卓能股份本次定向发行的股份数量为2,307,693股，占卓能股份发行完成后总股本的比例为2.1427%，每股认购价格为人民币19.50元，使用自有资金45,000,013.50元。
卓能股份本次定向发行股份的具体情况详见其分别于2017年1月6日和2017
年1月23日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017年度第一次股票发行方案》和《2017年度第一次股票发行认购公告》。
四、《股票认购合同》的主要内容
公司（乙方：新增股东）拟与卓能股份（甲方：目标公司）签署《股票认购合同》，合同主要内容如下：
1、目标公司同意向乙方发行 2,307,693股新增股份，新增股份的认购价格均为每股19.50元。
2、乙方同意以现金出资 45,000,013.50元，认购目标公司本次向其发行的 2,307,693股新增股份，占发行后目标公司股本总额的2.1427%。发行结束后，目标公司向乙方募集资金共计45,000,013.50元。
3、乙方认购价款中面值部分2,307,693.00元计入目标公司注册资本，超过面值部分42,692,320.50元计入目标公司资本公积金。资本公积金由现有股东与乙方按其持有目标公司增资扩股后的持股比例共同享有。
4、乙方应于2017年2月20日前将认购价款汇入甲方指定银行账户。
5、在过渡期（自本合同签署日至增资交割日）内，除非基于本合同约定进行的行为或者获得乙方书面同意，目标公司：
（1）不进行任何形式的利润分配。
（2）不会为第三方（目标公司及其合并报表范围内的子公司除外）的债务提供任何形式的担保。
（3）不得修订或重述公司《章程》。
6、本合同签署日前及之后目标公司的累计未分配利润，由目标公司的现有股东与乙方按其各自持有目标公司增资扩股后的股份比例共同享有。
7、目标公司本次增资扩股所获得资金主要用于“广西卓能 50亿安时锂离子动力电池及 10万套新能源车电源系统产业化项目(一期)二标段建设”、“广西卓能汽车电池 PACK生产线建设项目”、“拓思科技 3C产品 PACK生产线建设项目”，不得用于包括分红、对外借款等在内的非营业资金项目。
8、如果乙方违反本合同的约定，未依照约定期限及数额缴付认购价款的，应向目标公司支付违约金。违约金按欠缴金额的万分之三/日计算，自约定支付期限届满之次日起算至欠缴金额补缴日止。
逾期支付超过 30日的，目标公司可以选择解除与乙方在本合同项下的交易及相关权利义务。在适用前款约定的前提下，乙方还应按其认购价款的20%承担违约责任，其他方应配合签署相关补充或变更协议。
9、本合同自双方签署，并由乙方董事会依据法律法规、其公司章程审议批准，目标公司董事会、股东大会根据法律法规、公司《章程》、全国中小企业股份转让系统有关规定审议批准后生效。
五、本次投资的目的、影响和存在的风险
1、目的和影响
公司本次参与卓能股份定向发行股份是看好卓能股份未来发展及盈利能力，本次投资作为公司的一项战略性投资，未来可能会给公司带来可期的投资回报，为公司带来新的利润点。
2、存在的风险
（1）投资风险
卓能股份系新三板挂牌企业，其经营情况受行业竞争加剧、原材料价格波动等多种因素影响，若卓能股份在运营过程中发生经营、管理风险使其价值受损，则公司的投资价值将相应受损。
（2）公司持股比例降低的风险
卓能股份未来可能会继续寻求融资或战略合作，若公司未能持续投入，公司持股比例存在被稀释的可能。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年2月18日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--110055杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第四四届届董董事事会会第第五五次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年12月22日以书面形式送达公司全体董事，会议于2019年12月27日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过了以下决议：
1、审议《关于调整公司组织架构的议案》
为确保公司组织能力顺应市场变化，董事会同意公司在原组织架构基础上对业务与管理、市场与技术的协同机制进行优化调整，在组织架构新的联结下，公司将围绕以客户为中心，通过矩阵式事业部协作机制，整合内部资源响应一线，激发业务经营单元活力，
《关于调整公司组织架构的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-005
浙江双环传动机械股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于 2016年 1月 8日以电话等方式发出，会议于 2016年 1月 13日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金9,259.84万元。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
创维数字股份有限公司监事会
关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但
尚未解锁的限制性股票的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会对公司回购注销部分离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事宜发表审核意见如下：根据公司《2017年限制性股票激励计划》及相关规定，鉴于公司12名限制性股票的激励对象已与公司旗下子公司解除了劳动合同，该等离职员工不再符合股权激励资格，同意公司按首次授予限制性股票价格5.61元/股，对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计659,400股进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十三日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-187
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日
召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的
议案》，具体内容如下：
一、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：五河众兴菌业科技有限公司
2、成立日期：2018年04月 13日
3、注册地点：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口
4、法定代表人：刘亮
5、注册资本：伍仟万圆整
6、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种，引种
及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术
的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
五河众兴菌业科技有限公司为公司全资子公司。截至2018年09月30日，
五河众兴未经审计的财务数据为：总资产91,101,999.96元，净资产 49,945,935.62
元，2018年1-9月营业收入0元，净利润-54,064.38元。
二、本次增加注册资本情况
公司以拟自有资金3,000万元对全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以
下简称“五河众兴”）进行增资，本次增资完成后，五河众兴注册资本将由人
民币5,000万元增加至8,000万元，公司仍持有五河众兴100%股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有利于增强五河众兴资本实力，降低财务风险，优化资源配置，
有利于加快五河众兴的基建项目建设，提升公司整体的经营效益。本次增资不
涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
《公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月27日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年度财务预算
风险提示：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
结合公司 2019年度经营计划，编制公司 2019年度财务预算,具体如下：
2019年年末预计资产总额 208.44亿元，负债总额 61.43亿元，所有者权益总额 147.01亿元，资产负债率29.47%，流动比率2.23，速动比率2.11。
2019年利润情况如下：
营业收入 902,668 万元
其中：主营业务收入 871,341 万元
营业成本 484,597 万元
其中：主营业务成本 479,514 万元
营业税金及附加 102,659 万元
销售费用 3,608 万元
管理费用 30,024 万元
财务费用 7,515 万元
投资收益 2,420 万元
营业外收入 98 万元
营业外支出 976 万元
实现利润总额 275,306 万元
2019年计划归属于母公司净利润 232,619万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 199,974万元；电力归属于母公司所有者的净利润 32,645万元。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019年 4月 22日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年度财务预算
目前公司正在办理鸿骏铝电公司重组股份过户事宜。过户后，鸿骏铝电公司将纳入露天煤业范畴，则《公司 2019年度财务预算》如下：
结合公司 2019年度经营计划，编制公司 2019年度财务预算,具体如下：
2019年年末预计资产总额 348.81亿元，负债总额 153.11亿元，所有者权益总额 195.70亿元，资产负债率43.89%，流动比率0.74，速动比率0.6。
2019年利润情况如下：
营业收入 1,887,591 万元
其中：主营业务收入 1,885,165 万元
营业成本 1,384,433 万元
其中：主营业务成本 1,378,824 万元
营业税金及附加 112,949 万元
销售费用 6,706 万元
管理费用 39,239 万元
财务费用 21,563 万元
资产减值损失 866 万元
投资收益 2,420 万元
营业外收入 98 万元
营业外支出 5543 万元
实现利润总额 318,809 万元
2019年计划归属于母公司净利润 247,513万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 199,974万元；电力归属于母公司所有者的净利润 32,645万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润 14,894万元。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019年 4月 22日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-054沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝英装备；证券代码：300293）自2016年8月8日开市起停牌，并于2016年8月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-038）。公司分别于 2016年8月12日、2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-041、2016-044、2016-045、2016-048）。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-049），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月7日开市起继续停牌。公司分别于2016年9月9日、2016年9月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050、2016-051）
截至本公告披露之日，公司正在积极推动本次重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、估值等工作，公司及相关方正在积极补充、完善重大资产重组涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2016年9月23日
神州易桥信息服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的承诺
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”），公司董事、监事及高级管理人员就关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形承诺如下：
1、本人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。
2、本人最近36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本人或控制的企业若违反上述承诺，本人将承担因此而给公司造成的一切损失。
特此承诺。
全体董事签字：彭聪黄海勇赵侠连杰袁军俞丽辉韩传模
全体监事签字：于秀芳董维李弓
高级管理人员签字：彭聪黄海勇华彧民神州易桥信息服务股份有限公司董事会2017年9月28日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开第六届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》等有关规定，经讨论后发表独立意见如下：
同意聘任赵晓红女士为公司总裁，聘任李斌先生、丁兆国先生、张清女士、刘富利先生、卢志国先生为公司副总裁；聘任李斌先生为公司财务总监兼董事会秘书；本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证劵交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证劵交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和经历参与公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》和《东方财富信息股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（本页无正文，为公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
李丛艳 张明远 王元庆
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一七年五月二十五日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-040深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-034）和（公告编号：2018-036）。
公司原预计在 2018年 7月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 4日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）主要交易对方
本次交易的主要交易对方为标的公司建元建设发展有限公司的股东：苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰及建元控股有限公司。本次交易的主要交易对方为无关联关系的第三方，不涉及与公司现有关联方之间的交易。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为现金购买，具体方案仍在论证中。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产为标的公司建元建设发展有限公司的51%股权。本次拟购买的标的公司所属行业类型为建筑装饰和其他建筑业。
公司名称：建元建设发展有限公司
统一社会信息代码：91110115668417244X
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苏建松
成立日期：2007年10月26日
经营范围：专业承包；施工总承包；销售工艺品、家具；零售建筑材料、装饰材料；技术开发；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年6月27日，建元建设发展有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股东类型|出资比例（%）|
|建元控股有限公司|法人股东|51.47|
|苏建权|自然人股东|29.12|
|苏建松|自然人股东|7.27|
|苏明山|自然人股东|7.14|
|苏小兰|自然人股东|5.00|
|合 计|-|100.00|

（四）公司股票停牌前一个交易日（2018年6月4日）的主要股东持股情况1、前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股类别|
|1|李苏华|51,699,200|人民币普通股|
|2|深圳市深腾投资发展有限公司|23,300,800|人民币普通股|
|3|杨水森|1,000,000|人民币普通股|
|4|滕学武|148,800|人民币普通股|
|5|江小丽|135,800|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|6|胡福志|131,100|人民币普通股|
|7|王小建|110,700|人民币普通股|
|8|赵敏|109,000|人民币普通股|
|9|熊英|95,100|人民币普通股|
|10|王国艺|94,600|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股类别|
|1|滕学武|148,800|人民币普通股|
|2|江小丽|135,800|人民币普通股|
|3|胡福志|131,100|人民币普通股|
|4|王小建|110,700|人民币普通股|
|5|赵敏|109,000|人民币普通股|
|6|熊英|95,100|人民币普通股|
|7|王国艺|94,600|人民币普通股|
|8|熊润博|94,200|人民币普通股|
|9|李春阳|81,200|人民币普通股|
|10|湖南万君资本管理有限公司－万君精选6号私募证券投资基金|79,600|人民币普通股|

二、停牌期间相关工作进展
停牌期间，公司与相关各方严格按照相关规定正积极推进重大资产重组的各项工作，同时，公司严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次该事项进展公告，并对本次事项涉及内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、申请延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，公司预计无法于 2018年 7月 4日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中
小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司
向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2018年7月4日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
四、后续工作安排及风险提示
公司承诺争取于 2018年 8月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组资产预案（或报告书），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案（或报告书）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年6月28日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-038江苏金飞达服装股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（下称“上市公司”、“公司”或“本公司”）于2015年1月10日公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（下称“报告书”或“重组报告书”）等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 4月 13日召开的 2015年第 28次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2015年5月 4日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。
根据中国证监会审核意见，公司对重组报告书进行修订、补充和完善。重组报告书补充和修订的主要内容如下：
1、本次重组已取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并在“重大事项提示”删除了“本次交易尚需履行的审批程序”与审核相关的风险提示。
2、补充披露拟用于奥特佳项目建设金额的测算依据、奥特佳新增项目建设的必要性、本次交易配套募集资金的必要性和配套金额测算依据。具体详见报告
书“第五节发行股份情况/五、配套募集资金情况”。
江苏金飞达服装股份有限公司
中小股东权益的影响。具体祥见“第五节发行股份情况/五、配套募集资金情况”。
4、补充披露本次交易停牌后，江苏金淦、北京天佑转让其所持奥特佳的部分股份的原因、受让方的资金来源、是否实际交付股权转让款、出让人是否缴纳税款、上述股权转让事项有无其他协议或安排等情况。具体详见报告书“第四节交易标的情况/三、奥特佳历史沿革”。
5、补充披露交易对方实际控制人或控股公司的相关资料。具体详见报告书“第三节交易对方基本情况/一、交易对方概况”。
6、补充披露交易对方业绩补偿的相关安排，结合奥特佳业绩预测的可实现性及交易对方的财务状况、融资渠道、偿还能力等情况，以及对方业绩承诺的履约能力及业绩补偿的资金安排。具体详见“第十三节其他重要事项/八、业绩补偿方式安排原因”。
7、补充披露“不可抗力”的适用条件和具体情形，因不可抗力变更或解除合同应当履行的内部决策程序，相关约定对上市公司和中小股东权益的影响，并提示风险。具体详见报告书“第七节本次交易的主要合同/二、业绩补偿协议”及“第十二节风险因素”。
8、补充披露报告期奥特佳股权转让的原因、定价依据及合理性。具体详见报告书“第四节交易标的情况/十、交易标的最近三年股权交易、增资事项”
9、补充披露奥特佳2013年12月股权转让的股份支付处理情况，并对因股份支付处理而调整的2013年度财务数据情况，相应修订报告书。具体详见报告书“第四节交易标的情况/十、交易标的最近三年股权交易、增资事项”。
10、补充披露奥特佳子公司的历史沿革。具体详见报告书“第四节交易标的情况/五、奥特佳控股、参股公司情况”。
11、补充披露本次交易的原因及必要性；重组后上市公司的主营业务构成；
上市公司现有业务与奥特佳相关业务的开展计划、定位及发展方向。具体详见报告书“第一节本次交易概况/本次交易背景”。
江苏金飞达服装股份有限公司
治理及生产经营的影响；董事会专业委员会设置、职能、成员的调整安排；监事、高级管理人员的选派方式及调整安排。具体详见报告书“第三节交易对方基本情况/二、交易对方与上市公司之间的关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员情况”
13、补充披露奥特佳的行业地位及核心竞争力。具体详见报告书“第九节管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
14、补充披露本次交易后奥特佳经营管理团队和核心技术人才稳定的安排。
具体详见报告书“第四节交易标的基本情况/十二、经营管理团队和核心技术人才稳定的安排”。
15、补充披露奥特佳资产负债率的合理性；奥特佳财务安全性及对后续财务状况、经营情况的影响，并提示风险。“第九节管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”及“第十二节风险因素”。
16、补充披露奥特佳报告期应收票据形成的原因、业务明细及回款情况，是否具有商业实质；奥特佳应收账款坏账准备计提的充分性。具体详见报告书“第九节管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
17、补充披露报告期内奥特佳主要产品毛利率持续上升的原因及合理性。具体详见报告书“第九节管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
18、补充披露奥特佳按照非同一控制下企业合并收购奥特佳祥云的原因。具体详见报告书“第四节交易标的基本情况/十一、奥特佳主营业务情况”。
19、补充披露奥特佳报告期“其他与经营活动有关的现金流量”中，“企业间往来”科目明细、形成原因、目前进展情况，是否存在非经营性资金占用的情形。具体详见报告书“第十节财务会计信息/一、标的公司最近两年及一期财务报表”。
江苏金飞达服装股份有限公司
21、补充披露奥特佳收益法评估中营业收入预测的依据及测算过程、基础数据来源。具体详见报告书“第六节交易标的评估情况/五、具体评估过程”。
22、结合三类产品的适用车型及产品定位、未来发展前景、主要客户和业务拓展、市场容量和市场份额、市场竞争、技术壁垒、研发投入转化、产品更新换代周期、产品价格变化趋势及生产同类产品上市公司情况等，补充披露奥特佳收益法评估中营业收入、毛利率预测的合理性，预测产销量与市场容量、市场份额的匹配性。具体详见报告书“第六节交易标的评估情况/五、具体评估过程”。
23、补充披露奥特佳未来资本性支出测算依据，新建设备、厂房的投入、建设进度情况；奥特佳营业收入预测与未来产能、资本支出的匹配性。具体详见报告书“第六节交易标的评估情况/五、具体评估过程”。
24、结合同行业上市公司市盈率，补充披露本次交易估值的公允性。具体详见报告书“第五节发行股份情况/一、发行股份价格、定价原则及合理性”。
25、补充披露原董事蒋建中在第三届董事会第十六次、十七次会议中投弃权票的相关情况。具体详见报告书“第十三节其他重要事项/九、关于董事会表决意见采纳情况”。
26、补充披露报告期奥特佳政府补助波动较大的原因、政府补助确认依据及合理性、未来可持续性及对奥特佳业绩的影响。具体详见报告书“第四节交易标的评估情况/八、奥特佳主要财务指标”。
27、补充披露奥特佳商誉的确认依据及合理性。具体详见报告书“第十节财务会计信息/二、上市公司最近一年及一期简要备考财务报告”。
28、补充披露奥特佳未来享受税收优惠的可持续性，并就如果未来无法继续享受税收优惠对本次交易估值的影响进行风险提示。具体详见报告书“第十三节其他重大事项/十、税收优惠可持续性及其影响”。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二〇一五年五月四日
锐奇控股股份有限公司
独立董事对第四届董事会第 4次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第4次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年前三季度计提资产减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司拟计提资产减值准备633.34万元。
我们认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，同意公司本次计提资产减值准备。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是依据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
王蔚松____________________
崔皓丹____________________
孙晓屏____________________
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月8日在公司20层A会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会相关关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司实行本次股票期权与限制性股票激励计划。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，同意将《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于将陈云先生作为股权激励对象的独立意见
1、陈云先生为公司实际控制人任永红先生的近亲属，在公司担任车间经理职务，主要负责车间工作，在公司日常生产中发挥重要作用。授予陈云先生股票期权与限制性股票将有利于公司的持续发展。故认为陈云先生成为本次股权激励的激励对象具备合理性。
2、陈云先生具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司2017年限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。
3、公司董事会会议在审议该项议案时，作为陈云先生近亲属的董事任永红先生及其一致行动人丁彦辉先生、邓江波先生已根据《公司法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由6名非关联董事审议并通过了该项议案。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，同意将《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于公司本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。
公司层面业绩指标为净利润或营业收入，两者指标均反映公司盈利能力，是企业成长性的体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了2017-2019年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增考核目标值，或2017-2019年营业收入考核目标值。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的业绩考核体系，能够对每位激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一会计年度业绩考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到2017年股票期权与限制性股票激励计划的考核目的，我们作为独立董事认为公司本次激励计划设定指标科学、合理。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2017年8月8日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-050北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年8月26日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月19日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、董事会秘书列席会议。
会议由郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭信平主持，全体董事经过逐项审议，以通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
（一）《公司2014半年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2014半年度报告》将刊登在巨潮资讯网，《公司2014半年度报告摘要》将刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
（二）《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事就2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对三届五次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十八日