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股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2019-20
云南文山电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据国家财政部颁布的非货币性资产交换、债务重组、金融工具等会计准则，以及财务报表格式修订等有关规定，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）对部分会计政策进行变更，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列报、金融资产分类产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量、合并及公司净利润、股权权益产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）国家财政部于 2019年 4月发布了《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）（以下简称“财政部 2019年 6号文”），要求非金融企业按企业会计准则和财政部 2019年 6号文的有关要求编制财务报表。
（二）国家财政部于 2019年 5月颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财办会〔2019〕8号）（以下简称“财政部 2019年 8文”），要求该准则自 2019年 6月 10
日起施行。
（三）国家财政部 2019年 5月颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财政部 2019年 9文”），要求该准则自 2019年 6月 17日起施行。
（四）国家财政部于 2017年颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等四项金融工具会计准则（以下简称“新金融准则”），要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。
（五）2019年 8月 23日，公司召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第三十二次会议，均审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，同意公司上述会计政策变更，本次公司会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）按照财政部 8号文“对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整”的有关要求。公司自 2019年 6月 10日起执行该准则，无需对 2019年 1月 1日至该准则施行日之间发生的非货币资产交换进行调整，执行该准则不会对公司财务报表产生影响。
（二）按照财政部 9号文“对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整，对 2019年
1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整”的有关要求。公司自 2019年 6月 17日起执行该准则， 2019年 1月 1日至该准则施行日公司未发生债务重组，执行该准则
不会对公司财务报表产生影响。
（三）按照新金融准则的有关要求：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判
断依据。
一是将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等三类；
二是将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预
期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
三是调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
四是进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
五是套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有
机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日起执行上述新金融准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异不会对公司财务报表产生重大影响。
（四）根据财政部 2019年 6号文的有关要求，公司对 2019年度中期财务报表、年度财务报表及后期财务报表均按照修订后的财务报表格式编制，主要变动内容如下：
1.在资产负债表中，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报。
2.在利润表中，将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3.在现金流量表中，明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目列报。
公司按照修订后的财务报表格式编制，仅对公司有关财务报表项目列报产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事意见：根据国家财政部颁布的会计准则、修订一般企业财务报表格式的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，相应地对公司财务报表的列报方式、金融资产分类进行调整。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，
本次会计政策变更不会对合并及公司净利润、股东权益产生影响。公司本次会计政策变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等有关规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
公司监事会意见：公司本次会计政策变更依据充分，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第四十四次会议决议；
（二）公司第六届监事会第三十二次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-084长春中天能源股份有限公司
关于解除投资合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）、青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）于2019年3月12日在安徽省铜陵市官山区与铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“铜陵国厚”）签订《投资合作协议》（以下简称“原协议”）。原协议约定由铜陵国厚主导按照市场化方式通过自有资金、募集资金、清洁能源产业基金、救助基金等形式出资或募资30亿元（暂定），为中天能源的石油天然气全产业链业务提供流动性支持。该方案拟分三期出资，并计划于2019年6月底前实现第一期出资10亿元。具体内容详见公司于2019年3月14日发布的《长春中天能源股份有限公司关于签订投资合作协议的公告》(公告编号：临2019-018)。
在原协议签署后，铜陵国厚一直积极推动前述约定，并取得了一定成果（详见公司于2019年6月29日发布的《长春中天能源股份有限公司关于签订投资合作协议进展的公告》，公告编号：临2019-073）。现因公司原实际控制人及中天资产分别与铜陵国厚签署了《表决权委托协议之解除协议》，铜陵国厚不再享有公司表决权等股东权利，铜陵国厚对公司进行债务危机化解的客观情势发生根本变化。有鉴于此，公司与铜陵国厚经友好协商一致同意解除原协议。
一、《关于<投资合作协议>之解除协议》的主要内容
甲方：铜陵国厚天源资产管理有限公司
乙方：长春中天能源股份有限公司
丙方：青岛中天资产管理有限公司
1、合同解除
各方同意自2019年7月12日（以下简称“解除日”）起解除原协议。
2、合同权利和义务终止
各方同意自本协议生效之日起，各方依据原协议应该履行而尚未履行之义务
不再继续履行；原协议中约定的各方的权利及义务一并终止。
基于上述，各方确认，各方于解除日前不存在任何有关原合同的纠纷及未决事项等，即截止本协议生效之日，除本协议或各方另有书面约定外，各方之间不存在任何未结算、未支付的款项或者债权债务关系；解除之日起各方之间无任何原协议项下应履行未履行的义务。
3、任何一方违反本协议的约定，应向守约方赔偿因其违约而使另一方遭受的损失。
4、原协议约定内容与本协议不一致的，以本协议为准。
二、《关于<投资合作协议>之解除协议》对公司的影响
鉴于公司就项目实际并未发生资本性投入，并且双方约定原《投资合作协议》解除，双方互不承担及追究违约责任。因此上述《关于<投资合作协议>之解除协议》的签订对公司的经营和管理不产生实质不利影响。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-016广汇物流股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事谢杰先生的辞职报告，谢杰先生因工作原因辞去公司职工代表监事职务。
谢杰先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 3月 15日召开了公司职工代表大会，选举高杰先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。高杰先生简历详见附件。
公司监事会对谢杰先生担任公司职工监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广汇物流股份有限公司监事会
2019年 3月 18日
附：高杰先生简历
高杰，男，1972年 4月出生，大学本科学历，高级人力资源管
理师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司人力资源和劳动保障部副部长、部长，人力资源中心副总经理，2019年 2月至今任
广汇物流股份有限公司人力资源总监。
中航黑豹股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟将截至2016年8月31日除上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权外的全部资产及负债出售予金城集团有限公司；同时，公司拟发行股份购买中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司合计持有的沈阳飞机工业（集团）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第二十七次会议前向我们提供了本次董事会的相关材料，并就本次重组交易方案及交易方案的调整对我们进行了充分的说明。
作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正原则，我们就该等议案所涉及的事项与公司相关人员进行了必要沟通及充分的论证，现对本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次重组及本次重组交易方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会的相关监管要求，方案实施有利于公司优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力，符合公司和全体股东利益。
二、本次重组中，公司拟购买资产交易对方及募集配套资金认购方中国航空工业集团公司为公司实际控制人；拟出售资产的交易对方金城集团有限公司及募集配套资金的认购方中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司均为中国航空工业集团公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述主体均为公司关联方。因此，本次重组构成关联交易，在审议相关议案时，关联董事应回避表决。
三、我们同意将与本次重组事项相关的议案提交公司第七届董事会第二十七次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航黑豹股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
陈良华 宋文山 王大伟
中航黑豹股份有限公司董事会2017年4月7日
北京市重光律师事务所
关于凌源钢铁股份有限公司
2018年年度股东大会法律意见书
致：凌源钢铁股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司2018年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2019年 3月 2日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》，公司拟于 2019年 3月 22日召开 2018年年度股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前，即在 2019年 3月 2日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大
会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2019年 3月22日上午9时30分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为2019年3月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 9名，代表股份 1,739,875,438股，占公司股本总额的62.7868%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 6人，代表股份 1,723,792,906股，占公司股本总额的62.2065%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份 16,082,532股，占公司股本总额的0.5804%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2018年年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意票1,739,875,438股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
同意票1,739,875,438股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过《关于报废固定资产和计提减值准备的议案》
同意票1,739,869,428股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对票6,010股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0004%；；弃权票0股。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
同意票1,739,875,438股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
同意票1,739,875,438股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，通过网络投票的中小投资者同意票 21,685,562股，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
同意票1,739,875,438股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
同意票1,739,875,438股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》
同意票 781,914,832股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，通过网络投票的中小投资者同意票 21,685,562股，反对票0股，弃权票0股。
关联股东凌源钢铁集团有限责任公司回避了该关联交易议案的表决。
同意票1,734,774,129股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.7068%；反对票853,760股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0490%；弃权票 4,247,549股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.2442%。
10、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》同意票1,739,875,438股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者投票情况进行了单独计票，关联股东回避了关联事项的表决。本次股东大会表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书》之专属签章页。
经办律师： 、
徐扬 李静
北京市重光律师事务所二〇一九年三月二十二日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-035江苏恒顺醋业股份有限公司
关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2016年5月20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币4000万元，其中：“品牌建设项目”人民币4000万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见2015年5月21日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截止2016年11月25日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的“品牌建设项目”人民币 4000万元全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一六年十二月三日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-043
浙江东日股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2019年 5月 14日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事周前先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司《关于选举第八届监事会召集人的议案》；
经全体监事投票选举，周前先生（简历见附件）当选为公司第八届监事会召集人。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇一九年五月十四日
附件：
周前，男，1960年出生，大专学历，高级经济师。现任公司监事会召集人。曾在武汉空军高炮 19师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司常务副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届一次董事会会议于 2018年 8月 29日召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、对公司董事会续聘高级管理人员的任职资格的意见
根据赵继伟先生、韩晓东先生、汪强先生、巨新团先生、安振民先生、张建军先生的个人简历，我们认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对上述人员的提名。
二、对公司董事会2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见
我们认为：公司严格按照募集资金使用管理制度，管理并使用募集资金，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符，目前专项资金的管理情况良好。同意公司董事会关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
独立董事：秦海岩郑晓东陈进进
二 O一八年八月二十九日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-026广西绿城水务股份有限公司
关于 2016年公司债券（第一期）跟踪评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则》等相关规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司主体信用状况和2016年公司债券（第一期）进行跟踪评级。中诚信证评在对公司经营情况、财务及行业状况进行综合分析与评估的基础上，于 2017年 6月 23日出具了《广西绿城水务股份有限公司 2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，中诚信证评维持公司主体信用等级为“AA+”，信用评级展望维持“稳定”，2016年公司债券（第一期）信用等级维持“AA+”。上述跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会 2017年6月24日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-066龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知和材料于 2015年 9月 23日以通讯方式发出。
3、会议于 2015年 9月 29日在公司总部召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9人，实际到会董事 6人。独立董事丁波、姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为参会表决；独立董事张志国因出差在外，缺席本次会议。会议由董事长尚云龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；（8票赞成，0票反对， 0票弃权）
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；（8票赞成，0票反对，0票弃权）
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
4、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；（8票赞成，0票
反对，0票弃权）
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
5、《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》；（8票赞成，0票反对，0票弃权）
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
6、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》。（8票赞成，0票反对，0票弃权）
具体内容请详见公司 2015-067公告。
本次会议全部七项议案均需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2015年 10月 8日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-015
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年3月28日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2017-014）。
一、购买理财产品概况
（一）《兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)》
公司2017年4月1日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)
2、产品性质：基本无风险
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币2000万元
5、起息日：2017年4月1日
6、到期日：2017年7月1日
7、年化参考净收益率：3.9%
8、销售管理费年化费率：0.5%
9、资金来源：闲置募集资金；
10、关联关系说明：公司与兴业银行合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。
1、公司2016年4月12日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年4月13日至2016年7月13日到期，本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益77,500.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
2、公司2016年4月13日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年4月13日至2016年7月12日到期，本次参与结构性存款的本金
10,000,000.00元及理财收益71,506.85元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
3、公司2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年10月27日至2016年12月26日到期，本次参与结构性存款的本金
30,000,000.00元及理财收益130,684.93元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
4、公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年10月27日至2016
年12月28日到期，本次参与结构性存款的本金50,000,000.00元及理财收益
254,794.52元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
5、公司2016年11月3日与徽商银行合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年11
月4日至2016年12月29日到期，本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益42,191.78元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益
与预期收益不存在重大差异。
6、公司2017年1月5日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2017年1月5日至2017年3月15日到期，本次参与结构性存款的本金
30,000,000.00元及理财收益170,136.99元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
五、备查文件
公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
健康元药业集团 独立董事意见函健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于公司开展外汇衍生品交易业务之独立董事意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对本公司开展外汇衍生品交易事项发表独立董事意见函如下：
基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
独立董事：冯艳芳、胡庆、崔利国健康元药业集团股份有限公司二〇一八年六月十二日
华融证券股份有限公司关于
中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换
公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不
构成重大调整之核查意见
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“上市公司”）拟分别向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、中国船舶重工股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司和中银金融资产投资有限公司发行普通股和可转换公司债券购买其持有的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司7.79%股权、武汉长海电力推进和化学电源有限公司8.42%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司47.82%股权、武汉船用机械有限责任公司44.94%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）26.47%股权、陕西柴油机重工有限公司35.29%股权、重庆齿轮箱有限责任公司48.44%股权，并拟向不超过 10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。华融证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对本次交易方案调整进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次方案调整的具体情况
上市公司已于2019年1月30日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过本次重组预案。在原方案和重组预案的基础上，结合公司本次重组的情况，上市公司拟对本次交易原方案做如下调整：
套募集资金购买资产的标的资产范围。中国动力将与哈尔滨广瀚另行商定交易事项。
2、根据原方案和重组预案，中国动力拟购买中船重工集团持有的河柴重工少数股权。根据中国动力与中船重工集团及河柴重工协商，中船重工集团持有的河柴重工少数股权不纳入本次发行普通股及可转换公司债券购买资产的标的资产范围，以推进中国动力中高速柴油机业务的整合。
3、根据原方案和重组预案，对于过渡期损益归属约定如下：“标的资产过渡期间损益归属上市公司”。经与交易对方平等协商，调整约定如下：“中船重工集团、中国重工、中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资在2019年1月31日对标的资产增资所持股权在标的资产过渡期间所对应的损益归属中国动力；中国信达、太平国发在 2018年 8月 9日对陕柴重工增资所持股权在标的资产过渡期间所对应的损益归属中国动力；中国信达在 2018年 8月 1日对重齿公司增资所持股权在标的资产过渡期间所对应的损益归属中国动力。
但如果中国动力本次重组未能在 2020年 1月 31日前通过证券监管机构审核， 2019年度的损益由上市公司及交易对方按照对标的公司的持股比例共享或承担；
如果中国动力本次重组未能在2021年1月31日前通过证券监管机构审核，2020年度的损益由上市公司及交易对方按照对标的公司的持股比例共享或承担。”
二、本次方案调整不构成重组方案重大调整
（一）是否构成方案重大调整的依据
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定，上市公司公告重大资产重组预案后，如对重组方案进行调整，明确审核要求如下：
“1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整的具体分析
据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整：“（一）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”本次重组的标的资产范围调整后，上市公司拟减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%，且变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响。因此，本次重组的标的资产范围调整不构成对本次重组交易方案的重大调整。
三、本次交易方案调整已履行的程序
2019年6月26日，中国动力召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》等议案，同意对本次交易方案作出上述调整。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孙璐 俞力俭
华融证券股份有限公司年 月日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－016重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司第五届监事会第六次会议于2016年4月19日以书面方式通知各位监事，会议于 2016年 4月 28日在中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 4人。监事史向明、熊军红、詹忠、王翠菲现场出席会议；监事会主席缪平因其他公务无法出席会议，书面委托史向明监事代为出席并表决。根据《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》相关规定，推举史向明监事代为主持本次会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由史向明监事主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于<公司 2016年第一季度报告>的议案》
监事会审核认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现公司参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于<公司 2015年度公司治理报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于<公司 2015年度全面风险管理报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于公司 2016年内控评估工作计划的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2016年 4月 28日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-026号成都博瑞传播股份有限公司
关于2018年第一季度行业经营性数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年1-3月行业经营性数据披露如下：
一、报刊业务
（一）报刊代理业务情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||
|业务类型|||||||
||本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|增长率|
|代理报刊广告业务|28.62|246.56|-88.39%|81.30|84.70|-4.01%|
|代理报刊印刷业务|2599.16|3925.84|-33.79%|2599.16|3294.49|-21.11%|
|合计|2627.78|4172.40|-37.02%|2680.46|3379.19|-20.68%|

注：公司已于2017年年末完成了印刷、发行业务的剥离工作，代理报刊印刷业务系业务过渡期发生的业务转包。上述相关代理报刊业务数据仅为公司代理的情况，不代表报刊的整体经营。
二、游戏业务
（一）营业收入、成本及推广营销费用情况
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|营业收入|||营业成本|||推广营销费用|||
||本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|本期占游戏总收入比例|
|互联网游戏业务|1990.54|3199.65|-37.79%|1561.87|2356.67|-33.73%|31.94|114.38|1.60%|

（二）主要游戏产品情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|游戏名称|充值流水|日均付费用户数|ARPU值|
|《全民主公》手游|21,820,512.00|5486.00|44.19|
|《七雄争霸》页游|9,948,427.00|1086.00|101.78|
|《七雄争霸》手游|8,660,834.00|381.00|252.26|
|《全民主公》H5|6,283,693.00|1229.00|56.82|
|《侠义道1》端游|3,731,381.29|88.00|471.13|

注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-019华芳纺织股份有限公司关于重大资产重组进展公告
暨收到证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日已对2014年 3月 6日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140003号）上报了反馈意见回复。
2014年 4月 11日公司收到中国证监会《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140003号），中国证监会依法对本公司提交的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2018-019
宜宾纸业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,169,950|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.11|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长易从先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
琳、黄兴旺因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 3人，监事汪涛、陈世贵因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王强出席本次会议，高管辛志敏、王丕成列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,132,100|96.76|37,850|3.23|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》|1,132,100|96.76|37,850|3.23|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
参与本次投票的均为持股5%以下的中小投资者，本次会议议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：刘斌、张婕
2、律师鉴证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宜宾纸业股份有限公司2018年4月11日
洛阳玻璃股份有限公司
独立董事就为全资子公司提供担保事项的独立意见
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26
日召开了八届 30次董事会会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的担保事项发表如下独立意见：
依据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上市规则、公司章程的相关规定，我们对公司及子公司对外担保情况进行了核查，截至本次担保事项之前，公司及所属子公司无对外担保。本次公司为全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下称“蚌埠公司”）提供担保，已按照公司《对外担保管理办法》要求履行必要的审议程序，符合公司内部控制制度规范要求。我们认为蚌埠公司目前生产经营稳定，资信状况良好，一致同意公司为蚌埠公司在徽商银行办理的 2000万元授信业务提供连带责任保证担保，担保期限一年。
独立董事：晋占平、刘天倪、何宝峰、叶树华
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，200041
23 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于海澜之家股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：海澜之家股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2017年 3月 9日召开的公司第六届第十六次董事会会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年 3月 11日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于 2017年 4月 5日上午 10:00在江苏省江阴市华士镇公司会议室召开，会议由公司董事长周建平先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年4月5日-2017年4月5日，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2017年4月5日上午9:15至下午15:00。
本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 17人，代表股份总数为 3,431,655,736股，占公司股份总数的 76.3819%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
非累积投票议案
（一）《公司2016年年度报告及其摘要》；
（二）《公司2016年度董事会工作报告》；
（三）《公司2016年度监事会工作报告》；
（四）《公司2016年度财务决算报告》；
（五）《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（六）《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
（七）《关于子公司与关联方签订<供电协议>的议案》
（八）《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
（九）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（十）《关于变更公司经营范围的议案》；
（十一）《关于修订<公司章程>的议案》。
累积投票议案
（十二）《关于公司董事会换届选举董事的议案》；
1、选举周建平先生为第七届董事会董事
2、选举顾东升先生为第七届董事会董事
3、选举周立宸先生为第七届董事会董事
4、选举赵方伟先生为第七届董事会董事
5、选举钱亚萍女士为第七届董事会董事
国浩律师（上海）事务所 法律意见书6、选举许庆华先生为第七届董事会董事
（十三）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1、选举王光明先生为第七届董事会独立董事
2、选举姚宁先生为第七届董事会独立董事
3、选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事
（十四）《关于公司监事会换届选举监事的议案》
1、选举龚琴霞女士为第七届监事会监事
2、选举黄凯先生为第七届监事会监事
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书于二零一七年四月五日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为王珊律师、王伟律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 王珊
王伟
二零一七年四月五日