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证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2018-007号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2018年2月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期及时间：2018年2月28日14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司增持旌德宏琳健康产业发展有限公司股权暨对外投资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一内容详见2018年2月3日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）以及同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-005）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、应回避表决的关联股东名称：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类型|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600767|*ST 运盛|2018 年2月22日|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记手续
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（二）登记地点：上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元
（三）登记时间：2018年2月23日（上午9:30－11:30下午13:00－16:00）。
六、其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会办公室。
（三）联系电话：021-50720222；联系人：刘芷言
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2018年2月12日
格力地产2018年第一次临时股东大会 法律意见书广东莱特律师事务所
Guangdong Light Law Firm
关于格力地产股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年四月
格力地产2018年第一次临时股东大会 法律意见书广东莱特律师事务所
关于格力地产股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：格力地产股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规、条例及其他规范性文件的规定，广东莱特律师事务所接受格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邱小飞律师、赵瑜律师（以下简称“莱特律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并就本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人和出席人员的资格，股东大会的表决程序，议案表决等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，莱特律师依照现行法律、行政法规及中国证券监督管理委员会相关条例、规则的要求和规定，审查了以下文件资料，包括但不限于：1.《格力地产股份有限公司章程》（《公司章程》）；
2.公司相关董事会决议；
3.公司于 2018年4月12日在上海证劵交易所网站上公告的《格力地产关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
4.格力地产 2018年第一次临时股东大会会议资料；
同时，莱特律师还查阅了认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明。
莱特律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
莱特律师根据现行法律、行政法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，并于 2018年4月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《格力地产关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东大会现场会议时间、网上投票的时间、会议地点、召集人、
格力地产2018年第一次临时股东大会 法律意见书出席对象、会议审议事项、股权登记日，会议登记办法等。
（二）本次股东大会的召开
1.会议召开方式
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
2.会议召开的日期、时间
本次股东大会现场会议召开时间为：2018年4月27日下午14:30；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年4月27日9:15-15:00。
3.会议地点
珠海市吉大石花西路213号。
经莱特律师见证，本次股东大会《通知》的公告日期距实际召开日期符合相关规定，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1．本次股东大会召集人为公司董事会。
2．根据会议通知，出席对象为 2018年 4月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
根据现场会议统计结果以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 877,103,308股，占公司股份总数的42.5755%。。其中出席现场会议并投票的股东及股东代理人共2人，代表股份875,339,780股，占公司股份总数42.4899%；
参加网络投票的股东人数 5人，代表股份 1,763,528股，占公司股份总数的0.0856%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经莱特律师验证，本次股东大会召集人、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据《通知》，本次股东大会审议表决的议案为：
格力地产2018年第一次临时股东大会 法律意见书1.关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2.关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
四、本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了逐项审议和表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，最终表决结果如下：
1.审议通过关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
同意票 877,071,408股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对票 31,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权票0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案；
同意票 877,071,408股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对票 31,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权票0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
同意票 877,071,408股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对票 31,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权票0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
莱特律师认为,本次股东大会的表决程序,表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，合法有效。
五、关于议案的合法性
经莱特律师核查，本次股东大会所通过的议案，无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定，合法有效。
六、关于原议案的修改和临时提案的提出
经莱特律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出临时提案。
格力地产2018年第一次临时股东大会 法律意见书七、结论
综上所述，莱特律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
格力地产2018年第一次临时股东大会 法律意见书
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-033债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审已判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：43,166,664.28元（逾期付款违约金另计）
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2014年 3月 7日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为原告，通过诉讼代理人福建天衡联合律师事务所对主债务人济南百世工程机械有限公司（被告一，以下简称“济南百世”）及其债务担保人钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙、青岛紫宸新材料有限公司（被告二至被告八）向厦门市中级人民法院提起民事诉讼。2014年 3月 10日，厦门市中级人民法院正式受理上述案件（具体内容详见公司2014年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-015”号公告）。
二、本次公告的诉讼案件事实及请求内容
济南百世分别于2011年 1月 1日、2012年1月 1日与本公司签订产品经销协议，约定由济南百世经销本公司的挖掘机、叉车。截止2012年3月31日，济南百世尚欠公司货款人民币 43,166,664.28元，本公司多次催讨后仍无法实现有效回款。2014年 3月 7日，公司正式向厦门市中级人民法院对济南百世等提起民事诉讼，诉请：1、判令
被告一立即向原告支付尚欠货款人民币43,166,664.28元（截止2012年3月31日）及逾期付款资金占用费（自逾期付款之日起计至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计至 2014年 3月 7日为人民币 5,009,698.353元）；2、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七对被告一所负的上述债务承担连带清偿责任；
3、判决确认原告对位于青岛市城阳区的房地产享有抵押权，原告有权就该房地产变卖、拍卖所得价款在人民币 200万元范围内优先受偿；4、本案诉讼费用由上述被告共同负担。
三、本次公告的诉讼案件判决情况
2014年 8月 22日，厦门市中级人民法院依法组成合议庭，对上述诉讼案件进行公开审理。公司近日接到厦门市中级人民法院民事判决书，判决如下：
1、被告济南百世工程机械有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给原告厦门厦工机械股份有限公司货款 43,166,664.28元及逾期付款违约金（自2012年4月28日起计至本判决确定的还款之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
2、钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙对被告济南百世工程机械有限公司的上述债务承担连带清偿责任，被告钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙在履行担保责任后有权向被告济南百世工程机械有限公司追偿；
3、原告厦门厦工机械股份有限公司对青岛紫宸新材料有限公司名下位于青岛市城阳区308国道187号1栋B单元307的房地产享有抵押权，有权就该房产变卖、拍卖所得价款在200万元范围内优先受偿。
如果被告百世公司、钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙及青岛紫宸新材料有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费257,633元，由被告济南百世工程机械有限公司、钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙、青岛紫宸新材料有限公司共同负担。
四、本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件涉案金额为 43,166,664.28元（逾期付款违约金另计），公司已按照应收款项坏账准备计提政策对上述诉讼案件涉案金额计提坏账准备2,400万元。鉴于目前无法确定被告是否就上述诉讼案件的判决结果上诉于福建省高级人民法院，上述诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年9月25日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临 2014-046
百视通新媒体股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海文化广播影视集团有限公司拟对本公司实施业务梳理、资产整合及注入文化传媒类资产并募集配套资金等重大事项，本公司分别于 2014年 6月 18日、2014年 7月 18日、2014年 8月 18日发布了《重大资产重组停牌公告（临2014-029）》、《重大资产重组停
牌公告（临2014-037）》、《重大资产重组停牌公告（临2014-042）》，公司股票继续停牌。
截至本公告发布之日，相关中介机构已进场，尽职调查等各项工作正在积极推进中。因有关事项尚存在不确定性，尚需进一步研究论证，并获得国有资产监督管理委员会和国家新闻出版广电总局对相关事项的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司 2014年 8月 25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015-001
安阳钢铁股份有限公司资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年12月11日召开了2014年第四次临时董事会会议（传真方式），审议并通过了《关于<安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》及其他议案，并于2014年12月13日对外披露了相关内容，公司股票自2014年12月15日起恢复交易。现根据有关规定，就资产重组事项的进展情况公告如下：
一、资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，中介机构相关工作正在按本次资产重组计划稳步进行，并未发现可能导致本次重组事项被终止的问题。
标的资产所涉及的划拨土地及部分房产权属瑕疵规范事项正在稳步推进中，与本次资产重组相关的审计、评估及盈利预测审核等工作正在按计划进行。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项，同时公告本次资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
二、特别提示
（一）本次交易不构成重大资产重组。本次交易尚需满足多项审批或核准才能实施，包括但不限于召开关于本次交易的第二次董事会
审议通过相关议案；本公司股东大会对本次交易的批准；国有资产监督管理部门的批准和中国证监会对本次交易的核准等。本次资产重组方案能否最终成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
（二）截至目前，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）关于本次资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2014年12月13日公告的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容，注意投资风险。
（四）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司首次董事会决议经表决通过，董事会披露资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每三十日发布本次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司 2015年 1月 12日
北京首创股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》，结合《公司章程》及公司《信息披露管理办法》有关内容，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的事项泄露。
如特定信息符合暂缓、豁免披露条件，公司决定作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书负责对相关事项进行登记，经公司董事长签字确认后，由董事会办公室归档保存相关文件。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第八条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及公司内部登记审核等情况。
第十条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，按照《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定执行。（规范性文件）
第十一条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
北京首创股份有限公司董事会 2017年4月
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—027号
海澜之家股份有限公司
第七届第三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第三次监事会会议于 2017年 8月 24日在公司会议室召开，公司已于 2017年 8月 18日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事 3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2017年半年度报告及半年度报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2017年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对公司会计政策变更的事项进行了监督审核，监事会认为：
本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不涉及以前年度的追溯调整。因此，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-003
兰州民百（集团）股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2018年年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加 144,000万元到148,000万元，同比增加1003.86%到1031.75%。
2、归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加2,400万元到2,800万元，同比增加22.17%到25.86%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加144,000万元到148,000万元，同比增加1003.86%到1031.75%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加2,400万元到2,800万元，同比增加22.17%到25.86%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,344.61万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,827.14万元
（二）每股收益：0.183元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
2018年1-12月扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系上年同期发生同一控制下企业合并，将杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）纳入合并报表范围，但在计算上年同期扣非后净利润时，将期初至合并日前（2017年 1-4月）杭州环北的净利润作为非经常性损益，而本期杭州环北实现的净利润全都作为经常性损益所致。
（二）非经营性损益的影响：
预告期归属于上市公司股东非经营性损益的净利润约为 146,000万元到 148,500万元，上年同期非经常性损益金额为3,517万元，同比增加142,483万元到 144,983万元，本期非经常性损益主要系公司出售孙公司股权确认投资收益。
（三）会计处理的影响：
会计处理对公司本次业绩预增不存在重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2019年01月09日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-039辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于出售控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：辽宁禾丰牧业股份有限公司（简称“公司”或“禾丰牧业”）拟以人民币叁仟零陆拾玖万元（￥30,690,000.00元）价格向陈泽琦出售本公司持有的长春禾丰牧业有限责任公司（简称“长春禾丰”）93%股权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易不需要提交公司股东大会审议
一、交易概述
（一）本公司拟以人民币叁仟零陆拾玖万元（￥30,690,000.00元）价格向陈泽琦出售本公司持有的长春禾丰93%股权；
（二）公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于审议出售控股子公司股权的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人
（一）交易对方情况介绍
1、姓名：陈泽琦
性别：男
国籍：中国
住所：吉林省长春市朝阳区延安大街 777号
最近三年的职业和职务：任吉林省华通汽车服务有限公司总经理，为公司法
定代表人。
2、控制的核心企业主要业务的基本情况：陈泽琦为吉林省华通汽车服务有限公司控股股东，公司注册资本为500万元人民币，主营汽车零部件、钢材、塑料制品购销；汽车维修、汽车装饰；汽车销售；汽车租赁；二手车交易；机动车辆保险代理。
3、陈泽琦与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称：长春禾丰93%股权；
2、权属状况说明：上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；
3、长春禾丰成立于2004年1月8日，注册资本为1500万元人民币，其中禾丰牧业出资1395万元，占93%，自然人马万龙出资105万元，占7%，主要从事饲料及饲料添加剂的生产、加工及销售，粮食收购，农副产品经销，目前能够继续投入生产、具备正常生产所必须的批准文件，公司住所：长春市经济技术开发区世纪大街3098号；
4、交易标的最近一年又一期财务报表情况：
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审字（2016）第787号《审计报告》截止2015年12月31日，长春禾丰资产总额：43,614,000.10元；股东权益合计38,648,848.12元；2015年营业收入：195,871,907.19元；
2015年净利润：2,315,043.07元；
截止2016年9月30日，长春禾丰资产总额：46,036,219.25元；股东权益合计：17,821,859.30元；2016年1-9月营业收入：145,463,241.95元；2016年1-9月净利润：1,007,837.93元。本期财务报表未经审计。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）2016年10月26日公司与陈泽琦签署了《股权转让协议》,相关协议的主要内容如下:
《股权转让协议》
受让方：陈泽琦
转让方：禾丰牧业
交易标的：长春禾丰93%股权
转让方禾丰牧业将其持有的长春禾丰93%的股权以人民币3069万元（人民币大写：叁仟零陆拾玖万元整）全部转让给受让方；
双方作价转让标的额中不包括长春禾丰的字号和“禾丰”商标及长春禾丰的饲料生产许可证。
各方约定:股权变更前发生的全部债权、债务由转让方负责收回、支付，受让方不予承担。
股权转让对价应在股权交割日全部支付完毕。
转让方与受让方共同在本协议签订日起90日内完成长春禾丰股权变更登
记。
受让方在股权交割后的30日内，对长春禾丰的公司名称、原法定代表人、董事会成员、监事会及高级管理层成员进行调整变动并进行工商变更登记及备案手续，转让方全力配合完成上述变更登记及备案手续。
股权交割日后的五日内，转让方将长春禾丰的资产（以股权交割日为基准
日）、业务、账簿、凭证、证书（包括但不限于营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证）、银行开户资料、合同原件、印章(包括但不限于公章、财务专用章、合同专用章等)、劳动人事等档案资料、以及国有土地使用证、房产证、土建及设备安装施工相关图纸等，完整无损地移交给受让方。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1、根据公司经营需要，公司拟出售持有的长春禾丰93%股权，该项交易预计增加公司合并财务报表投资收益 16,740,000元，相应减少合并财务报表长期股权投资成本13,950,000元，该项交易不影响公司正常生产经营；
七、备查文件目录
1、股权转让协议
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年十月二十七日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-006北京万通地产股份有限公司
关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2014年3月24日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
（一）审议北京万通地产股份有限公司为全资子公司北京万通时尚置业有限公司向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请经营性物业抵押贷款7.5亿元人民币提供连带责任保证担保。
三、会议出席人员：
1. 截止 2014年 3月 18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2. 公司现任董事、监事及高管人员；
3. 公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心写字楼D座4A层）
6. 联系方式：联系人 程晓晞、王渴
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-74
大连大杨创世股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2016年10月17日收到公司副总经理李峰先生和王漫先生、财务总监朱建平女士、董事会秘书潘丽香女士的辞职报告，因个人原因上述高级管理人员分别申请辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务。李峰先生、王漫先生、朱建平女士、潘丽香女士的辞职报告自送达董事局之日起生效，前述安排将不会对公司的生产经营产生影响。
公司为副总经理李峰先生、副总经理王漫先生、财务总监朱建平女士、董事会秘书潘丽香女士在任期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司第九届董事局第一次会议审议通过《关于聘任总裁的议案》，同意聘任喻会蛟先生担任公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自 2016年10月17日起至2019年10月16日止；审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任张树洪先生、相峰先生、喻志贤先生、张益忠先生、苏秀锋先生、朱锐先生担任公司副总裁，林凯先生担任公司副总裁兼财务负责人，负责公司的经营管理工作，副总裁任期三年，自 2016年 10月 17日起至 2019年 10月 16日止；
审议通过了《关于聘任董事局秘书的议案》，同意聘任朱锐先生担任公司董事局秘书，任期三年，自 2016年 10月 17日起至 2019年 10月 16日止。（简历见附件）
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事局2016年10月18日
附件：
1、喻会蛟先生，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1984年至2000年经营装潢公司，经营木材及室内装潢等业务，2000年4月至今任职于圆通速递有限公司，曾担任执行董事，目前担任圆通速递有限公司董事局主席、总裁。
喻会蛟先生于2007年2月担任浙江省桐庐县政协委员，2008年7月担任上海市青浦区政协委员，2009年 2月担任中国快递协会副会长，2014年 6月当选交通运输部第四届专家委员会邮政组成员。喻会蛟曾荣获 2006年中国品牌建设十大企业家、2013年中国物流年度人物、首届杰出桐商等荣誉。
2、张树洪先生，1964年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年至 2011年担任圆通速递有限公司华东管理区总经理，2011年 12月至今担任圆通速递有限公司副总裁。
3、相峰先生，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。1988年至2003年外经贸部（现商务部）历任科员、处长等职，2003年至2012年历任UPS中国区公共事务总监、亚太区副总裁，2012年8月至2013年6月担任通用汽车（中国）副总裁，2013年6月至今历任圆通速递有限公司总裁、首席执行官。
4、喻志贤先生，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年至2005年担任杭州九信装饰有限公司总经理，2006年至今任职于圆通速递，目前担任圆通速递董事、副总裁。
5、张益忠先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年至 1997年任职于桐庐印染厂，1997年至 1999年 8月任职于桐庐装潢厂，1999年8月至2007年担任申通快递宁波分公司总经理，2008年至今任职于圆通速递，目前担任圆通速递董事、副总裁。
11月至2013年4月任浙江长龙货运航空公司总裁兼首席执行官；2013年5月至今担任杭州圆通货运航空有限公司总裁、董事长。
7、朱锐先生，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年 8月至 2015年 9月任职于国泰君安证券股份有限公司，职务至投资银行部执行董事，2015年10月至今担任圆通速递有限公司副总裁兼董事局秘书。
朱锐先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十八次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于“授权公司管理层参与土地使用权竞买”事项
公司授权管理层在授权额度范围内行使土地竞买决策权，有利于提高公司决策效率，符合公司战略发展及物流地产业务拓展需要，进一步提升公司的市场竞争能力。本次授权事项的审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
二、关于“日常关联交易实施主体变更”事项
本次关联交易事项仅涉及实施主体的变更，未对关联交易的实质内容带来影响，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响；且该关联交易事项已经我们事前认可，相关审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。因此，我们一致同意本议案。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明 2016年8月24日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-005中青旅控股股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月26日，公司下属子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市发展和改革局、桐乡市物价局《关于乌镇景区门票价格调整的批复》（铜发改价【2017】15号）文件，主要内容为：
一、东栅景区门票价格由100元/人调整为120元/人；西栅景区门票价格由120元/人调整为150元/人。
二、实施时间：2017年8月1日起施行。
乌镇旅游股份有限公司将于2017年1月底前向社会公布门票价格调整方案，严格按照相关规定执行景区门票价格政策，并接受监督。考虑到景区门票价格调整对景区经营影响存在一定不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2016-026方正科技集团股份有限公司
关于参加“2016年上海辖区上市公司投资者集体
接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事、总裁兼董事会秘书侯郁波先生、公司董事、财务总监李晓勤女士等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
方正科技集团股份有限公司董事会 2016年 7月 16日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-50号沧州大化股份有限公司
关于沃原分公司尿素装置区征收事项进展的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 20日，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于沃原分公司尿素装置区征收事项的进展公告》（2017-49号），现将沧州大化股份有限公司沃原分公司（以下简称“沃原分公司”)尿素装置区征收事项进展事项补充披露如下：
一、沃原分公司未经审计财务基本情况
沃原分公司成立于2014年6月25日，主营尿素产品的生产及销售，鉴于尿素市场持续低迷，尿素产品成本倒挂，公司于2016年8月11日决定暂缓尿素装置开车；
根据河北省政府关于危化品生产企业搬迁改造工作的通知要求及沧州市政府有关城市规划的工作方案，公司于2017年8月31日决定对尿素装置进行全面停产。截至2017年 9月 30日（未经审计），沃原分公司资产总额 18,068.40万元，其中流动资产6,359.86万元，固定资产净额3,871.39万元，无形资产7,815.47万元。
二、征收工作进展情况及对公司的影响
目前沧州市运河区人民政府已成立征收项目指挥部，并于 2017年 10月 21日指派具备专业资质的审计和评估机构入驻开展相关土地及其附属物的评估工作。该征收工作涉及土地总面积为45万平方米左右（具体面积以合同确认为准），其中归属于上市公司的土地面积约为150,299.10平方米（具体面积以合同确认为准）。
本次征收事项对公司的正常生产经营活动影响较小。由于公司尚未与有关部门签订具体的交易合同，目前无法判断上述征收事项对公司整体经营业绩的影响。公司将密切关注征收工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2014-017
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议会议通知和议案于2014年8月18日以送达方式发出。会议于2014年8月28日上午在上海市中山西路1515号9楼910会议室召开，会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、公司2014年上半年经营工作报告暨下半年工作计划。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、公司2014年半年度报告及其摘要（2014年半年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案(《董事会审计委员会工作细则》(修改稿)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-057
鹏欣环球资源股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2015年9月9日
3、股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600490|鹏欣资源|2015/9/2|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|4.00|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|
|4.01|发行对象及认购方式|
|4.02|发行数量|
|4.03|限售期|
|4.04|募集资金投向|
|5|鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票预案（更新版）的议案|
|6|关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订股份认购协议的终止协议的议案|
|7|关于《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（更新版）》的议案|

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|-|-|
|8|关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票具体事宜的议案|

2、取消议案原因
公司于 2015年 9月 6日以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止公司 2014年度非公开发行 A股股票事项的议案》及《关于取消公司2015年第二次临时股东大会部分议案的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2015年8月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月9日13点30分
召开地点：上海长宁区虹桥路 2188弄 59号 2楼
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月9日
至2015年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要|√|

||||
|-|-|-|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|限制性股票的来源和数量、分配情况|√|
|1.03|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|√|
|1.04|限制性股票的授予价格|√|
|1.05|限制性股票的授予与解锁条件|√|
|1.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|1.07|限制性股票会计处理|√|
|1.08|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|√|
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务|√|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|√|
|1.11|限制性股票回购注销的原则|√|
|2|鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|
|4|关于修改公司章程的议案|√|
|5|关于独立董事津贴的议案|√|
|累积投票议案|||
|6.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人|
|6.01|关于提名李赋屏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-5项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2015年 8月 24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述第6项议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2015年 8月 25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：1-4项为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2015年9月7日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件：修订后的授权委托书
授权委托书
鹏欣环球资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围||||
|1.02|限制性股票的来源和数量、分配情况||||
|1.03|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||||
|1.04|限制性股票的授予价格||||
|1.05|限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|1.07|限制性股票会计处理||||
|1.08|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理||||
|1.11|限制性股票回购注销的原则||||

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|2|鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|
|4|关于修改公司章程的议案|
|5|关于独立董事津贴的议案|

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|6.01|关于提名李赋屏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。