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证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-050债券代码：150449 债券简称：18方正F1
方正证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2019年5月28日
债券付息日:2019年5月29日
方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年5月29日发行了方正证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券将于 2019年 5月 29日支付 2018年 5月 29日至 2019年 5月 28日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：方正证券股份有限公司。
（二）债券名称：方正证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）。
（三）债券简称及代码：18方正F1,150449。
（四）发行规模和期限：20亿元，2年期。
（五）债券利率：6.08%。
（六）计息期限：本期债券的计息期限为自2018年5月29日至2020年5月28日。
（七）付息日：2019年至 2020年每年的 5月 29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息）。
（八）兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 5月 29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
（九）挂牌时间及地点：本期债券于 2018年 6月 14日在上海证券交易所挂牌。
二、本次付息方案
本期债券“18方正F1”的票面利率为6.08%，每手（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币60.80元（含税）。
三、债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2019年5月28日。
（二）付息日：2019年5月29日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 5月 28日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全部“18方正F1”债券持有人。
五、付息办法
本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《公司债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强公司债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者
2.征税对象：本期债券的利息所得
3.征税税率：按利息额的20%征收
4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次利息兑付的相关机构
（一）发行人：方正证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
联系人：曹金玉
电话：010-57398217
（二）主承销商：中国民族证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
联系人：孙艺烜
电话：010-59355967
（三）受托管理人：万和证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层
联系人：王亦佳
联系电话：0755-82830333
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮编：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http：//www.sse.com.cn
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年5月22日
百隆东方股份有限公司独立董事关于
增加上海信聿企业管理中心（有限合伙）出资额的独立意见
我们作为百隆东方股份有限公司独立董事，就公司第四届董事会审议《关于增加上海信聿企业管理中心（有限合伙）出资额的议案》发表如下意见：
公司自2017年2月起参与投资设立上海信聿企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海信聿”），能够较好为公司的闲置资金实现保值增值的目的，同时，上海信聿能够充分配合公司资金需求，在有限合伙协议约定的框架下，实现资金灵活退出，体现专户管理的优越性。
因此，对于公司在 2019年度使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 30亿元进行委托理财的额度内，在不影响公司正常生产经营的情况下，继续增加对上海信聿2亿元人民币出资额的议案，我们发表同意的独立意见。
独立董事：赵如冰、钱亚斌、黄惠琴
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十次会议有关事项的事前认可函
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）就拟与关联方拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签订《关于上海洁昊环保股份有限公司之合作意向协议书》与我们进行了事前沟通，我们事前审阅了拟提请公司董事会审议的有关议案和相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，现发表事前认可意见如下：我们对本次公司拟与关联方拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签订《关于上海洁昊环保股份有限公司之合作意向协议书》之关联交易进行了审慎核查，认为该交易不涉及关联定价，其表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在利用关联关系损害上市公司及上市公司其他股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司资产的独立性。因此，我们作为公司的独立董事，同意将此项议案提交给公司董事会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临2014-021
长春百货大楼集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议是否有否决提案的情况:否
2、本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点：长春百货大楼集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月28日上午9:30在长百集团十一楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|48,651,700|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.72|

（三）会议由公司董事长林大湑先生主持，大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事孙锡龄先生、王建国先生、张林俭独先生、独立董事倪夕祥先生因公出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议并记录。公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、提案审议情况
会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|2013年度董事会工作报告|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|2|2013年度监事会工作报告|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|3|独立董事2013年度述职报告|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|4|2013年年度报告及摘要|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|5|2013年度财务决算报告|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|6|2013年度利润分配预案|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|7|关于支付会计师事务所2013年度财务审计费用及续聘的议案|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|8|关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案|48,651,700|100%|0|0|0|0|是|
|10|关于利用自有闲||100%|0|0|0|0|是|

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|置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案|

上述十项议案均为普通决议，经出席大会股东所持有效表决股份的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京大成(长春)律师事务所律师刘京松、高明为本次股东大会见证，意见为：公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、北京大成(长春)律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
二O一四年三月二十九日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-019内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 6月 5日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯形式召开，于 6月 13日形成决议。
（四）公司董事 12人，参加表决 12人。
二、董事会会议审议情况
审议通过了公司《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》，提请股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权 0票。
具体内容详见公司临 2014-021号公告。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一四年六月十四日
证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2019-009中信重工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：
一、《公司章程》修订原因
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第十五号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。
二、《公司章程》修订情况
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|修订前条款|修订后条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购|

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|本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|

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|（三）中国证监会认可的其他方式。|（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）|

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|份应当1年内转让给职工。|项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订尚需经公司股东大会审议批准。
三、上网文件
《中信重工<公司章程>》（2019年3月修订）
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临2015-039太原化工股份有限公司
第五届董事会 2015年第七次会议决议公告
太原化工股份有限公司第五届董事会 2015年第七次会议于2015年12月27日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2015年 12月 17日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 7名，董事程彦斌先生、独立董事容和平先生因公外出未出席本次董事会、未进行表决。公司监事列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。
1、关于公司董事长、董事请辞议案
公司同意董事长邢亚东先生因年龄原因，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相应职务。
董事程彦斌先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事及董事会专业委员会相应职务。
公司对董事长邢亚东先生、董事程彦斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 7票，反对 0票；弃权 0票。
2、关于增补公司第五届董事会董事候选人议案
同意增补杨培武先生、武克斌先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举产生（简历附后）。
表决结果：同意 7票，反对 0票；弃权 0票。
3、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2016年 1月 15日（星期五）下午2：30分在本公司五楼会议室召开 2016年第一次临时股东大会。（具体详见 2015年 12月 29日在上海证券交易所指定网址和《上海证券报》、《中国证券报》披露的临2015—040号公告）
特此公告
2015年 12月 27日
简历情况：杨培武先生：男、1962年 9月出生、汉族、山西武乡人、中共党员、研究生学历、工学学士学位、高级政工师、工程师。 1982.08-1990.09在太化集团磷肥厂任车间技术员、团委副书记（主持工作）、车间副主任、厂办、党办副主任；1990 .09-2005.03在太化集团有限公司任党办副主任、主任科员、党委工作部副部长兼机关工会主席；2005.03-2006.05在太化股份焦化分公司任党委书记，2006.05- --2010.11在太化集团有限公司任董事会秘书长、党委工作部部长，太化股份公司董事；2010.11--2011.05太化集团有限公司党委常委、董事会秘书长、党委工作部部长、太化股份董事；2011.05--2011.06太化集团有限公司党委常委、副总经理、董事会秘书长、党委工作部部长、太化股份董事；
2011.06--2013.05太化集团有限公司党委常委、副总经理、太化股份董事；
2013.05—2013.12太化集团有限公司党委常委、副总经理、纪委书记、太化股份监事会主席；2013.12---2015.12太化集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、太化股份监事会主席；2015年12月太化集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、太化股份监事会主席、党委书记。
武克斌先生：男、1966年11月出生、汉族、山西交城人、中共党员、大学本科学历、工程师。1989年 7月-1997年 10月在太化集团公司水厂生产技术科任技术员、副科长；1997年 10月-2000年 8月在太化集团公司水厂任一分厂厂长；2000年8月-2003年11月在太化集团公司水厂供水分厂任厂长；2003年11月-2013年6月在太化集团公司安全生产部任副部长、部长；2013年6月至今在太化集团公司人力资源部任部长。
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018— 015中航航空电子系统股份有限公司
2017年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
会议召开时间：2018年4月24日15:00-16:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司网上路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第六届董事会2018年度第二次会议,会议审议通过了《关于审议2017年度利润分配预案的议案》，会议决议于2018年3月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关规定，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2017年度现金分红说明会，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开时间及召开方式
中航电子召开时间：2018年4月24日15:00-16:00
召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理李聚文先生，公司董事会秘书戚侠先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年4月23日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2018年4月24日15:00-16:00通过互联网（上证所信息网络有限公司网上路演中心http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人
联系人：戚侠 刘婷婷
电话：010 - 58355270
传真：010 - 58355214
邮箱：hondianzq@avic.com
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2018年4月16日
四川和邦股份有限公司独立董事
关于公司为四川顺城盐品股份有限公司提供担保的独立意见
四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）系四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）持股49%的联营企业。公司为了支持顺城盐品发展，满足其日常融资的需要，公司为其贷款按持股比例提供信用担保不超过 15,000万元。授权公司董事长签署上述担保事项的合同或协议。
经核查，公司为顺城盐品贷款按股权比例提供信用担保属于正常生产经营需要，该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
鉴于上述情况，同意公司为顺城盐品贷款提供信用担保，并同意提交股东大会审议。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-038天津环球磁卡股份有限公司
关于诉讼事项结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：555万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：是
一、本次诉讼基本情况
我公司曾于 2016年 4月 21日、2016年 10月 19日、2016年 10月 25日、2016年 11月 15日、2016年 11月 17日、2016年 12月 20日、2016年 12月 28日发布《天津环球磁卡股份有限公司关于诉讼
事项的公告》（公告编号：临2016-007、临2016-027、临2016-028、临2016-032、临2016-033、临2016-035、临2016-037），具体内容详见上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》的临时公告。天津市第二中级人民法院以“虚假陈述”为由立案受理原告共计 31人，涉案金额共计 555万元。
二、天津市第二中级人民法院判决如下
2016年 12月 27日我公司收到天津市第二中级人民法院【（2015）二中民二初字第 434号、第 435号、第 532号、第 533号、第 701号——第 703号、第 850号——第 853号、第 859号】《民事判决书》。
其中驳回一名原告诉讼请求【（2015）二中民二初字第 859号】具体内容如下：
依照《中华人民共和国证券法》第六十三条，《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第七条、第十七条、第十八条、第二十条第一款、第三十条、第三十二条、第三十三条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回原告的诉讼请求。案件受理费 220元，由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上述于天津市高级人民法院（递交上诉状后，应在上诉期内向天津市高级人民法院预交上诉费，上诉期限届满后七日内仍未交纳的，视为放弃上诉权）。
天津市第二中级人民法院【（2015）二中民二初字第 434号、第 435号、第 532号、第 533号、第 701号——第 703号、第 850号——第 853号】判决如下：
依照《中华人民共和国证券法》第六十三条，《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第七条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条第一款、第三十条、第三十一条、第三十三条第一款第一项之规定，判决如下：
一、被告天津环球磁卡股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告各项损失共计 440,830.32元（11份判决书加总合计），以及按中国人民银行同期活期存款基准利率计算的利息损失；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费共计 13,336.00元（11份判决书加总合计），由原告
负担共计 3,853.00元（11份判决书加总合计），被告天津环球磁卡股份有限公司负担共计 9,483.00元（11份判决书加总合计）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上述于天津市高级人民法院（递交上诉状后，应在上诉期内向天津市高级人民法院预交上诉费，上诉期限届满后七日内仍未交纳的，视为放弃上诉权）。
三、本次公告的判决对公司本期利润或期后利润等的影响
截至公告日公司因虚假陈述引起的诉讼案件共 31人（件），诉讼金额共计 555万元，其中驳回一名原告的诉讼请求；公司已与 18名原告达成和解并已撤诉；与一名原告达成民事调解并由法院出具《民事调解书》；其余 11名原告的诉讼请求经法院判决，至此涉及诉讼所有案件已全部结案。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为
准。
本次公告的诉讼案对公司本期利润构成影响，本期利润减少约
45万元。公司因虚假陈述引起的全部诉讼案件预计影响本期利润减
少约 360万元。
四、备查文件：
天津市第二中级人民法院【（2015）二中民二初字第 434号、第 435号、第 532号、第 533号、第 701号——第 703号、第 850号——第 853号、第 859号】《民事判决书》
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2016年 12月 27日
海南椰岛（集团）股份有限公司2013年度股东大会
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临 2014-015海南椰岛（集团）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度股东大会于2014年4月9日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室。会议由雷立董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共7人，全部为网络投票方式出席，代表股份138，087，799股，占本公司总股本448，200， 000股的30.81％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|决议方式|是否通过|
|1|公司2013年度报告全文及摘要|137997099|99.934|0|0.00|90700|0.066|普通决议|是|
|2|公司2013年度董事会工作报告|137993599|99.932|0|0.00|94200|0.068|普通决议|是|
|3|公司2013年度监事会工作报告|137993599|99.932|0|0.00|94200|0.068|普通决议|是|

海南椰岛（集团）股份有限公司2013年度股东大会
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|公司2013年度财务决算报告|137993599|99.932|0|0.00|94200|0.068|普通决议|是|
|5|公司2013年度利润分配预案|137993599|99.932|90000|0.065|4200|0.003|普通决议|是|
|6|关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案|137993599|99.932|0|0.00|94200|0.068|普通决议|是|
|7|公司独立董事2013年度述职报告|137993599|99.932|0|0.00|94200|0.068|普通决议|是|
|8|《关于修订海南椰岛公司章程的议案》|137993599|99.932|0|0.00|94200|0.068|特别决议|是|
|9|《海南椰岛 2014-2016 年股东回报规划》|137993599|99.932|0|0.00|94200|0.068|普通决议|是|

三、律师见证情况
本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2014年4月9日
关于选举公司独立董事的意见函
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事审核了《关于选举公司独立董事的议案》。独立董事认为：1、陕西煤业化工集团有限责任公司提名的第二届董事会独立董事候选人李金峰先生、万永兴先生及盛秀玲女士任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
3、同意提名李金峰先生、万永兴先生及盛秀玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同意《关于选举公司独立董事的议案》提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
姜智敏 张豫生 贺佑国
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-044号四川川投能源股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“发行人”）公开发行 40.00亿元可转换公司债券（以下简称“川投转债”，代码“110061”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1575号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2019年 11月 7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解川投能源本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年11月8日（星期五）上午09:00-11:00；
二、网上路演网址：中国证券网（网址http://roadshow.cnstock.com/）；
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：四川川投能源股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 2019年 11月 7日
（此页无正文，为《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：四川川投能源股份有限公司年月日
（此页无正文，为《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司年月日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-008债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展公司融资方式，优化融资结构，调节财务杠杆，公司于2015年1月23日召开的第六届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。具体事项如下：
一、基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字【2014】第5-00095号），截止2013年12月31日，公司总资产为82.17亿元，负债45.37亿元，净资产36.81亿元，资产负债率55.21%，其中长短期借款合计25.56亿元，而短期借款和一年内到期的长期借款 17.28亿元，占总借款金额的67.61%。上述财务数据表明公司短期借款比例高，债务结构很不合理，不利于公司的持续发展。根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，为拓展低成本的融资方式，进一步增加公司融资渠道，确保公司资金需求，经对比研究目前国内常用且经济的金融产品，公司拟申请注册发行非公开定向债务融资工具进行融资，具体情况为：
||
|-|
|1、发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民|
|币 27亿元的非公开定向债务融资工具；|
|2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会|
|注册有效期内，择机分次发行；|
|3、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按面值发行，根据发|
|行时银行间债券市场的供需情况，以簿记建档的最终结果确定；|
|4、发行期限：公司本次拟发行非公开定向债务融资工具的期限不低于 3 年；|

||
|-|
|5、发行对象：本期非公开定向债务融资工具定向协议确定的定向投资人之间；|
|6、发行方式：本期非公开定向债务融资工具由承销机构进行推介，通过簿记建档、|
|集中配售的方式向定向投资人发行；|
|7、募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还债银行借款和项目投资等符合国|
|家法律法规规定的用途。|
|8、承销商：中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。|

二、授权事宜
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|-|
|为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司总|
|裁全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资有关的一切事宜，包括但不限于：|
|1、制定申请发行非公开定向债务融资工具的相关发行条款，包括发行期限、发行|
|额度等与发行条款有关的事宜；|
|2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；|
|3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；|
|4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同|
|和文件；|
|5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；|
|6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须|
|由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相|
|关事项进行相应调整；|
|7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；|
|8、办理与本次定向工具发行相关的其他事宜。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册|
|后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。|

三、上网公告附件
桂东电力六届六次董事会决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年1月 23日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－07第一拖拉机股份有限公司
关于挂牌出售控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公
开挂牌方式转让所持有的一拖（洛阳）中成机械有限公司（以下简称“中成
公司”）73%股权及部分实物资产。
本次挂牌出售控股子公司股权事项已于2014年1月20日经公司第六
届董事会第九次会议审议通过。
本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让
方的方式，交易对方尚不确定。
本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
一、交易概述
公司于2014年1月20日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于
出售一拖（洛阳）中成机械有限公司股权及相关资产的议案》，同意以挂牌
转让方式出售公司持有的中成公司73%股权（以下简称“标的股权”）。同
时，作为取得挂牌出售标的股权的条件之一，受让方须承诺摘牌后按照资产
评估值购买中成公司目前租用公司所有的部分实物资产（以下简称“标的资
产”）。
根据中联资产评估集团有限公司（以下简称中联公司）出具的《第一拖
拉机股份有限公司拟转让其持有的一拖（洛阳）中成机械有限公司股权项目
资产评估报告》（中联评报字[2013]第1056号）（以下简称《标的股权资产
评估报告》），以2013年10月31日为评估基准日，中成公司全部股东权益
为 1,447.10万元。标的股权挂牌底价将不低于标的股权的评估值 1,056.39
万元。
根据中联公司出具的《第一拖拉机股份有限公司拟转让部分资产项目资
产评估报告》（中联评报字[2013]第1057号）（以下简称《标的资产评估报
告》），以 2013年 10月 31日为评估基准日，标的资产评估值为 427.13万
元。
本事项无须提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
1、转让方：第一拖拉机股份有限公司
2、受让方及条件：本次交易受让方将采取挂牌方式公开征集。受让方
需具备如下资格条件：
（1）为在中国境内依法注册并有效存续10年以上的企业，注册资本不
低于2亿元人民币，资产负债率不高于60%（以2012年度审计报告数据为准）；
（2）需提供连续三年经审计的年度审计报告（连续三年盈利）；
（3）须具有良好的商业信用、融资能力及财务支付能力，并在提交受
让申请同时提供由金融机构出具的与标的股权挂牌价等额的存款证明；
（4）国家法律法规和行政规章规定的其他条件；
（5）本次股权转让不接受联合受让、信托受让、境外受让。
三、交易标的基本情况
1、中成公司基本情况
企业名称：一拖（洛阳）中成机械有限公司
注册地址：河南省洛阳市建设路154号
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：连国庆
经营范围：农牧机械、农副产品加工机械的研究开发、制造及销售，机械零部件的制造及销售。
中成公司股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|股权比例|
|第一拖拉机股份有限公司|730|73％|
|洛阳一拖东方实业有限公司工会|200|20％|
|自然人（9人）|70|7％|
|合 计|1000|100％|

2、中成公司财务状况
根据具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司最近一年又一期经审计的财务报表主要财务指标如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目|2012 年 12月 31 日|2013 年 10月 31 日|
|资产总额|6,031.8|7,195.3|
|负债总额|5,672.8|6,138.4|
|净资产|359.0|1,056.9|
||2012 年度|2013 年 1-10 月|
|营业收入|11,584.8|11,798.6|
|利润总额|63.9|740.3|

||||
|-|-|-|
|净利润|64.0|697.9|

3、标的股权评估情况
根据《标的股权资产评估报告》，中成公司股东权益评估结果（评估方法为资产基础法）如下：
||||
|-|-|-|
|项目|账面值（万元）|评估值（万元）|
|资产总额|7,195.3|7,585.5|
|负债总额|6,138.4|6,138.4|
|净资产|1,056.9|1,447.1|
|标的股权对应评估值||1,056.383|

4、标的资产评估情况
中成公司目前租用公司所有的标的资产包括数控车床、立钻、外圆磨床、精密打标机等机器设备。截止2013年10月31日，公司拟转让的标的资产账面原值为595.50万元，账面净值为 359.01万元，评估值为427.13万元。
5、拟转让标的股权及标的资产权属清晰，无任何限制转让的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、《一拖（洛阳）中成机械有限公司审计报告》（天职业字[2013]1865
号）
3、《第一拖拉机股份有限公司拟转让其持有的一拖（洛阳）中成机械
有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2013]第1056号）
4、《第一拖拉机股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（中
联评报字[2013]第1057号）
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
南京化纤股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定，我们作为南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第七次会议相关事项发表事前认可意见如下：
本次非公开发行前，公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）及其一致行动人合计持有公司41.45%股份。根据本次非公开发行的董事会决议、股东大会决议和预案，本次非公开发行的股票数量不超过 61,413,856股，新工集团拟以现金参与本次非公开发行股票，认购数量不低于8,000,000股。
鉴于新工集团已做出承诺，其认购的公司本次非公开发行的 A股股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，我们认为新工集团免于以要约方式增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
南京化纤股份有限公司独立董事毛澜波 谢南 徐小琴
证券代码：603043 股票简称：广州酒家 公告编号：2018-060广州酒家集团股份有限公司
监事会关于公司第一期股票期权激励计划
激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）对授予权益的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2018年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划人员名单》，并于 2018年10月30日披露了《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司于2018年5月9日通过公司内部公告栏及OA系统公示《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划人员名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2018年 5月 9日至 2018年 5月 23日，在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会提出异议。
截至2018年5月23日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会通过公司人力资源中心核查了本次拟激励对象的名单、身份证
件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等情况及其说明。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对授予权益的激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合本次激励计划所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干（含控股子公司）。
5、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司监事会
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
TCYJS2019H0314号致:浙江寿仙谷医药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）的委托，指派本所律师参加寿仙谷2018年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随寿仙谷本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对寿仙谷本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2018年3月29日发布的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知各股东。根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为： 1)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》；
2)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；
浙江天册律师事务所 法律意见书 4)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》；
5)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》；
6)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》；
7)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度日常关联交易预案》；
8)审议《关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案》；
9)审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
10)审议《关于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案》
11)审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
12)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案》；
13)审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案》；
14)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
15)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
16)审议《关于选举公司第三届股东代表监事的议案》。
2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2018年4月19日（星期五）下午13:00在浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2019年4月19日—2019年4月19日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：股东大会召开当日9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：股东大会召开当日9：15-15:00。
5、本次大会的股权登记日为2018年4月12日。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于2018年年度股东大会取消议案的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
浙江天册律师事务所 法律意见书二、本次股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计21名，持股数共计86772100股，占寿仙谷总股本的60.5381%。根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据公司于2019年4月17日公告的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于2018年年度股东大会取消议案的公告》，董事会决议取消审议《实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案》，本次股东大会审议的议案与《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于2018年年度股东大会取消议案的公告》相符。
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供本次网络投票的投票总数的统计数。
本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由上海证券交易所股东大会网络投票系统汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过，其中对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序、董事会取消议案的程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2018年4月19日。
本法律意见书正本两份，无副本。