Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-11
河北宣化工程机械股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标： 单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|24,360.13|37,266.50|-34.63%|
|营业利润|-9,726.05|522.40|-1961.80%|
|利润总额|-9,648.05|535.26|-1902.50%|
|归属于上市公司股东的净利润|-7,206.39|410.07|-1857.36%|
|基本每股收益（元）|-0.364|0.021|-1833.33%|
|加权平均净资产收益率（%）|-14.89|0.71|-15.60|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|146,519.64|152,729.44|-4.07%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|44,942.58|52,252.64|-13.99%|
|总股本（万股）|19,800|19,800|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.27|2.64|-14.02%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，由于国家宏观政策调整及固定资产增速放缓，工程机械行业产品市场需求持续低迷，受此影响公司产品销量同比下降，全年实现营业收入 24,360.13万元，同比减少 12,906万元。
报告期内，公司加大对经营风险的管控，对五年以上应收账款采
取个别认定、对因产品结构调整的存货分别提取减值准备，资产减值
损失增加 5,437万元。
报告期内，由于借款利息 2013年度资本化及 2014年度财务费用化，导致财务费用增加 507万元。
受以上因素共同影响，公司全年利润总额亏损 9,648.05万元，归属于上市公司股东的净利润亏损 7,206.39万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-042上海悦心健康集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于 2016年 12月 22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。2017年 1月 6日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月 13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002），2017年 1月 20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）并自2017年1月23日开市起公司股票继续停牌，其后公司于2017年2月3日、2月10日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年 2月 22日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）并自2017年2月23日起公司股票继续停牌，其后公司于2017年3月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013），于 2017年 3月 4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》（公告编号：2017-015），于2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、 5月 4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034、2017-035、2017-037、2017-038）。
截止本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的审计、评估等工作正在进行中，公司及有关各方正在商讨、完善和细化此次重大资产重组的方案。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十一日
中富通集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会材料
目录
2019年第四次临时股东大会现场会议流程
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《公司章程修订案》；
2019年第四次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2019年9月11日下午14:30
现场会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。
主持人：董事长陈融洁
会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《公司章程修订案》；
3、《关于增补董事的议案》；
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
提案一：《关于变更公司注册资本的议案》
公司于 2019年 6月 21日完成 2018年度权益分派实施工作，以总股本 157,770,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，合计转增股本 31,554,000股，转增后公司总股本变更为 189,324,000股。公司拟将注册资本变更为189,324,000元。
此议案已经第三届董事会第十五次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案二：《公司章程修订案》
本章程修订案由第三届董事会第十五次会议及第三届董事会第十六次会议分别审议通过的《章程修订案》合并而来，具体内容如下：
一、第三届董事会第十五次会议审议通过
公司于 2019年 6月 21日完成 2018年度权益分派实施工作，以总股本 157,770,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，合计转增股本 31,554,000股，转增后公司总股本变更为 189,324,000股。公司拟将注册资本变更为189,324,000元。现拟对公司章程相关内容进行修订。具体内容详见公司于2019年7月4日披露的《公司章程修订案》。
二、第三届董事会第十六次会议审议通过
根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中的“广播电视传输服务；”后面增加“广播电视及信号的安装；卫星及共用电视系统工程服务；广电工程设计服务”。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。
请各位股东审议！
提案三：《关于增补董事的议案》
鉴于林建平先生已于2019年3月15日辞去公司董事职务，公司董事会现提名增补张军先生为公司董事候选人，经了解，张军先生的教育背景、工作经历等，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
此议案已经第三届董事会第十五次会议审议并同意。
请各位股东审议！
附：张军先生简历
张军先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，经济学学士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士研究生（在读），持有基金从业资格证。曾任德艺文化创意集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，张军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-103
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 5日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其质押给华融证券股份有限公司的166,240,000股公司股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|51,820,000|2016.08.30|2017.09.04|华融证券股份有限公司|6.53%|
|阙文彬|是|25,290,000|2016.09.01|2017.09.04|华融证券股份有限公司|3.19%|
|阙文彬|是|34,710,000|2016.09.02|2017.09.04|华融证券股份有限公司|4.37%|
|阙文彬|是|36,766,000|2016.09.05|2017.09.04|华融证券股份有限公司|4.63%|
|阙文彬|是|17,654,000|2016.09.06|2017.09.04|华融证券股份有限公司|2.22%|
|合计|-|166,240,000|-|-|-|20.94%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 610,185,000股，占公司总股本32.71%，占其所持有公司股份比例为76.85%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月五日
股票代码：300163 股票简称：先锋新材 公告编号：2014-021宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 3月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议独立董事意见我们作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，对公司第三届董事会第三十七次会议所议《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司第三届董事会第三十七次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。
独立董事：贵立义、刘永泽、戴大双、李秉祥2016年2月25日
关于拟清算并注销控股子公司的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-071广西博世科环保科技股份有限公司
关于拟清算并注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2017年5月27日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟清算并注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司湖南南方绿色矿业工程技术有限公司（以下简称“南方绿矿”），并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算注销主体基本情况
公司名称：湖南南方绿色矿业工程技术有限公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：湖南省郴州市苏仙区苏石路28号市政务中心九楼909室
法定代表人：邓燕红
成立时间：2014年05月29日
经营范围：矿山生态修复，地质灾害治理，水污染及土壤治理，园林绿化工程施工，固体废物治理，环保监测服务，环保设备制造与销售，环保设施运营，矿业技术咨询、规划设计、验收评审，环境调查综合服务，矿业清洁化生产技术开发、推广、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持有70%的股份，郴州市矿业联合会持有30%的股份
关于拟清算并注销控股子公司的公告主要财务指标：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，南方绿矿资产总额为1.53万元，净资产为1.53万元，资产负债率为0%；2016年度实现净利润-2.79万元；
截至2017年3月31日，南方绿矿未经审计的资产总额为1.41万元，净资产为1.41万元，资产负债率为0%；2017年1-3月实现净利润-0.12万元。
三、清算注销的原因
基于公司整体经营战略及规划的调整与布局调整，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
四、本次清算注销对公司的影响
本次清算注销南方绿矿不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。
公司将严格按照南方绿矿《公司章程》及《公司法》的规定，与郴州市矿业联合会依法成立清算小组，编制并执行清算计划，办理相关注销登记手续，公司将根据该事项的实际进展履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-069
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购概况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 1日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币21元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-049）；公司于 2019年 7月 9日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-054），于 2019年 8月 2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-058），于 2019年 8月9日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-059）。
二、回购股份的进展情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间，应当在每
个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,317,100股，占公司目前总股本的1.23%，最高成交价为15.63元/股，最低成交价为14.63元/股，成交总金额为19,988,973.27元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
2、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；本次公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年9月2日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-131北京中迪投资股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损
（1）2018年1-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 900万元至100万元|盈利：12,265.53万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.03元至0.01元|盈利：0.42元|

（2）2018年7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约305 万元至盈利约495万元|亏损：111.21万元|
|基本每股收益|亏损约0.01 元至盈利约0.02元|亏损：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，公司房地产投资项目正在开发建设中，其它投资业务尚
处于发展期，从而使得前三季度利润下降。
四、其他相关说明
前述财务数据为本公司初步核算的预测结果，具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京中迪投资股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-023
浙江栋梁新材股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项
召开投资者说明会情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
本次投资者说明会于2016年3月16日（星期三）下午15:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）以网络互动形式召开，公司已于2016年3月15日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》(编号：2016-021)。
公司董事长陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士在本次投资者说明会上，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况，与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会问题回复情况
就本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容，广大投资者可在深圳证券交易所投资者关系互动平台上（http://irm.p5w.net）查阅。
公司将继续在深圳证券交易所投资者关系互动平台上（http://irm.p5w.net）与广大投资者沟通、交流，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-039
上海力盛赛车文化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年7月25日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年7月13日以电子邮件等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事赖一休、王文朝以通讯表决方式出席）。经全体监事共同推举赖一休先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会选举赖一休先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
赖一休先生简历详见公司 2018年 7月 3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-133金亚科技股份有限公司
第四届董事会2018年第八次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第八次会议于2018年10月26日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年10月20日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2018年第三季度报告全文》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
国信证券股份有限公司关于上海斯米克控股股份有限公司
2014年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：斯米克|
|保荐代表人姓名：李明克|联系电话：021-60933210|
|保荐代表人姓名：张存涛|联系电话：021-60933171|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|2.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|3.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|4次|
|（2）列席公司股东大会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|4.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题|
|5.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

|||
|-|-|
|6.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|7.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|8.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年11月12日|
|9.其他需要说明的保荐工作情况|公司本次发行系大股东认购，募集资金用途为补充流动资金，目前已使用完毕。|

二、公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.“三会”运作|无|无|
|3.内部控制|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是||
|2、关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺|是||
|3、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向及相应约束措施的承诺|是||
|4、关于避免同业竞争、利益冲突和规范关联交易的承诺|是||
|5、所持股份不存在权利限制或潜在纠纷情形的承诺|是||

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|由于担任公司 2012 年度非公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人徐伟先生工作变动，不能继续履行对公司的持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，从 2014 年 9 月 9日起，国信证券指派保荐代表人张存涛接替徐伟先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司上海斯米克控股股份有限公司2014年度保荐工作报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 张存涛
国信证券股份有限公司2015年 月 日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—072湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于 020平台业务进展暨“友阿特品汇”正式上线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司020战略项目概述
公司于2013年10月开始020商业模式的转型，2013年12月 19日“微购友阿”、“玩购友阿”上线；2014年年初，公司制定了通过平台融合打通020路径的转型升级计划（详见公司《2013年年度报告》）；2014年上半年公司进一步明确了转型升级的020战略：以现有的商业资源和020平台为基础，充分利用互联网技术，建设湖南省首个包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台。通过为消费者提供丰富的商品和便捷、时尚、智能而个性化的服务，增强顾客的粘性和吸引更多的消费者，以实现 020全渠道零售的全面转型，最终实现友阿由区域性特色服务到全国性综合服务的全面升级。
二、公司020平台建设的进展情况
2014年 8月 14日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司投资成立控股子公司湖南友阿云商网络有限公司，专业研发和运营公司 020平台，并开始打造公司020平台战略项目中最重要的部分“友阿特品汇”tepin.com网购平台。“友阿特品汇”定位于中高端正品特卖购物网站，以友阿奥特莱斯实体店为依托，联合全国其他知名品牌提供的库存特卖商品，为用户提供一站式优质购物体验，力求在网上打造一个24小时不打烊的友阿奥特莱斯。
2014年10月20日，“友阿特品汇”tepin.com正式上线。
三、风险提示
020平台是公司新拓展的业务领域，此前公司并无成功的经验可以借鉴，对公司而言无论是在业务形式还是在管理模式上都将存在一定挑战。以上项目将产生的收入尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
1、鉴于广大投资者对“友阿特品汇”比较关注，近期在深圳证券交易所互动易上就“友阿特品汇”提出的建议较多，为方便投资者与友阿云商管理团队直接、高效的沟通，公司为投资者专设了建议邮箱“irm@youayun.cn”并设专人维护，
投资者可将意见或建议直接发送至上述邮箱。同时，也欢迎投资者通过客服电话（400-848-9448）、客服QQ（400-848-9448）向“友阿特品汇”进行咨询和建议。
2、公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，根据业务的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年10月20日
第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-059美盈森集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于 2016年 8月 15日送达。本次会议于 2016年 8月 25日17：30时，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2016年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事已对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第三届监事会第十五次会议决议公告特此公告。
美盈森集团股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号： 2018-005关于子公司山东达因海洋生物制药
股份有限公司投资新增软胶囊生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会 2018年第一次临时会议于 2018年 2月 12日审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司投资新增软胶囊生产线的议案》，同意子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称：达因药业）以自有资金投资 9,000万元，新上 2台套软胶囊压丸生产线（“伊可新”生产线）。
该投资事项尚需达因药业股东会通过之后实施。
二、达因药业基本情况
达因药业注册资本 6,200万元，其中本公司持有50.4%的股份，目前主要从事儿童药品的生产和销售，其主要产品“伊可新”（维生素 AD滴剂）多年来一直位居同类产品市场占有率第一。2017年度达因药业实现收入 119,467.06万元、净利润 40,956.81万元。截止2017年12月31日的总资产为159,763.88万元，净资产为133,569.41万元。（上述财务数据未经审计）
三、投资的基本内容
达因药业拟以自有资金投资 9,000万元，在荣成生产基地 11号综合制剂楼新上 2台套软胶囊压丸生产线。生产线的主要设备包括配
料及输送系统、溶胶系统、压丸及干燥系统、铝塑包装、外包装等。
为保障质量，主要设备将从日本、意大利等国家进口购买。
按照达因药业的计划，预计 2018年下半年设备到厂开始安装；
2019年上半年进行 GMP认证开始试生产，至 2020年基本达产。
四、投资的原因
达因药业近年来市场开发卓有成效，销售业绩屡创新高，“伊可新”产品的产、销矛盾日渐突出。现有的 4台套软胶囊压丸生产线，去除必要的设备检修等时间外，需要满负荷生产才能满足“伊可新”市场销售的需要，生产的压力大。根据达因药业对市场的分析，预计未来“伊可新”仍会保持较好的增长态势，现有产能将无法满足市场对产品的需求，产、销矛盾将会更加突出，影响企业的发展。为缓解生产压力、确保市场供应，急需扩大生产能力，投资新增“伊可新”生产线。
五、投资的影响
达因药业将统筹资金安排，投资生产线不会影响正常的生产经营。
本次投资有利于缓解“伊可新”的产、销矛盾，进一步稳固、扩大市场占有率，有利于达因药业“成为儿童治疗和保健领域的领军企业”的发展战略，促进和保障其快速、健康、持续发展。
六、其他
公司将根据进展情况进一步披露信息。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-018
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司副总经理王瑜先生辞职的说明
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理王瑜先生的书面辞职申请，王瑜先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。王瑜先生辞去公司副总经理职务后，将不再在公司担任任何职务。
王瑜先生未持有公司股份。
根据相关规定，王瑜先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对王瑜先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任王立之先生为公司副总经理的说明
2016年3月24日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任王立之先生为公司副总经理，分管公司航空业务，任期与第八届董事会一致。
王立之先生简历：男，1949年 6月出生，现任公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司总经理，是该公司技术团队的核心成员，是通过中组部“千人计划”引进的海外顶尖人才。
王立之先生有三十年航空发动机零部件研发、制造、安装测试、维修、质量控制的相关经验，熟悉国际航空工业发展趋势及技术规范要求、供应链开发/管理、成本控制、流程优化等。先后就职于美国霍尼韦尔公司、英国史密斯宇航设备公司、美国GE公司航空系统部、英国Rolls-Royce航空发动机公司。
王立之先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议部分议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第十三次会议审议的关于提名麦卫斌先生为公司董事候选人的议案、关于提名欧阳汉先生为公司董事候选人的议案、关于聘任公司总经理的议案以及关于总经理辞职发表独立意见如下：（一）关于提名麦卫斌先生、欧阳汉先生为公司董事候选人的独立意见
1、公司股东海南港航控股有限公司提名麦卫斌先生、欧阳汉先生为第五届董事会董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅麦卫斌先生、欧阳汉先生履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。麦卫斌先生、欧阳汉先生具备担任公司董事的资格和能力。
3、同意按规定程序将麦卫斌先生、欧阳汉先生作为董事候选人提交股东大会审议。
（二）关于聘任欧阳汉先生为公司总经理的独立意见
1、经审阅欧阳汉先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、同意公司聘任欧阳汉先生为总经理。
（三）关于总经理辞职的独立意见
海峡股份 独立董事意见公司董事会于 2016年5月16日正式收到公司总经理杜刚先生递交的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对杜刚先生的辞职发表如下独立意见：
经核查，杜刚先生确因工作调动原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。杜刚先生仍担任公司董事职务。
杜刚先生辞去总经理职务后，公司已尽快按照上市公司相关法规完成聘任新总经理的相关工作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
因此，我们同意杜刚先生辞去总经理的职务，对其离职原因无异议。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议部分议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 蔡东宏
雷小玲 孟兆胜
二○一六年五月十六日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-005北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅|
|项目|本报告期|上年同期||
||||度（%）|
|营业总收入|391,890,175.34|332,546,030.01|17.85%|
|营业利润|119,514,460.66|131,348,118.92|-9.01%|
|利润总额|135,574,406.49|137,612,511.02|-1.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|113,782,600.59|125,073,335.29|-9.03%|
|基本每股收益（元）|0.21|0.23|-8.70%|
|加权平均净资产收益率|7.71%|8.87%|-1.16%|
||||增减变动幅|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||度（%）|
|总资产|1,706,614,276.33|1,624,280,082.40|5.07%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,510,616,052.54|1,450,833,451.96|4.12%|
|股本|540,000,000.00|270,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.80|2.69|4.09%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、根据《创业板信息披露义务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的规定，报告期内公司股本因实施2014年权益分派方案由27,000万股增至54,000万股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，全年实现营业收入 39,189.02万元，同比增加17.85%，营业利润 11,951.45万元、利润总额 13,557.44万元、归属于上市公司股东的净利润 11,378.26万元，同比分别下降9.01%、1.48%、9.03%。营业收入增长主要是由于在 2015年度，公司积极拓展铁路业务的同时，进一步加大电力、通信和水利等其他业务的发展力度；同时，由于报告期内非经常性损益有所减少且管理费用和销售费用增加，导致营业利润、利润总额和净利润较去年有所下降。
2、财务状况
本报告期末，总资产170,661.43万元、归属于上市公司的所有者权益
151,061.61万元、股本54,000万股，同比分别增长5.07%、4.12%、100%；基本每股收益0.21元，同比下降8.70%，主要原因是由于报告期内净利润减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2015年年度业绩预告不存在差
异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一六年二月二十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
会专字[2015]1767号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2015]1767号关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“萃华公司”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月24日出具了会审字[2015]1763号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，萃华公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是萃华公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计萃华公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对萃华公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为萃华公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宫国超
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：闫长满
中国·北京 中国注册会计师：王晓凉
二○一五年四月二十四日
附件：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份公司
民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||-|-|||
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||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子|沈阳新华峰实业有限公司|全资子公司|其他应收款|||||见 “ 注 ”|非 经 营 性|

公司及其附属 11,011.10 11,011.10
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||-|
|小计|11,011.10|-|-|11,011.10|
|总计|11,011.10|-|-|11,011.10|

注：公司根据中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司公开挂牌转让的相关要求，于2012年8月27日竞得华融公司转让的债权资产，该债权资产的支付方为大连拓峰经贸有限公司，该债权的抵押资产为沈阳新华峰实业有限公司的房产，由于大连拓峰经贸有限公司已经无偿还能力，公司对该债权的抵押人进行追索。2013年7月，公司通过公开挂牌方式，取得了沈阳新华峰实业有限公司100%股权，成为公司的全资子公司。
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—23合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2017年 5月11日以通讯方式召开，本次临时会议通知于2017年5月9日以邮件或书面形式发出，本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于承租寿县景润中央城项目用于商业经营的议案》。
寿县景润中央城项目位于寿县南门外寿蔡路与正阳关路交口西北角，系连接新老城区的核心位置，紧邻城市主干道，交通畅达，人流、车流密集，属黄金商业地段。项目集主力店、商业街、休闲娱乐配套于一体的全功能城市综合体，商业总建筑面积 17.2万平方米，现处于起建阶段，公司拟租赁其中集中商业 1至3层，总建筑面积约18860平方米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生活配套），并签订《房屋租赁合同》。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于签署租赁合同的公告》。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于承租固镇多金中心项目用于商业经营的议案》。
固镇多金中心项目位于固镇县东风北路与朝阳路交口，处于政务新区居中位置，交通畅达，新老城区无缝衔接，地理位置优越，未来将形成固镇县的政务
区、文教区、人口密集居住区，消费群体密集。项目为独栋建筑，可量身定做，现处于规划设计阶段，公司拟租赁其全部集中商业1至3层，总建筑面积约19679平方米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生活配套），并签订《房屋租赁合同》。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于签署租赁合同的公告》。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-004
四川日机密封件股份有限公司
关于股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、原公司财务总监周胡兰女士发来的《关于股东追加承诺函》，周胡兰女士承诺在申报离任 6个月后的 12个月内，将其所持有公司股份 1,400,000股的50%即700,000股延长锁定，锁定时间自2017年7月25日至2018年7月24日，并承诺在延长锁定期限内，不通过交易所挂牌转让其持有的上述延长锁定的股份。自本承诺之日起，公司股票如有送转，则相应调整延长锁定股份数额。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、本次追加承诺股东情况：
|||
|-|-|
|股东姓名|周胡兰|
|原职务|财务总监|
|现任职务|无|
|离任时间|2017年1月22日|

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|周胡兰|有限售条件股份|140|1.3123|限售时间至2017年7月24日|
||合计|140|1.3123||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况：
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|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|周胡兰|40|0.3750|

二、此次追加承诺的主要内容
1、股东延长限售期限承诺的主要内容：
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|周胡兰|有限售条件股份|70|0.6562|2017年7月24日|1|2018年7月24日|无|

2、本次追加承诺，不涉及最低减持价格的追加承诺。
3、违反承诺的违约条款：
周胡兰女士声明：如违反上述延长锁定承诺，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本人因违反相关承诺出售股票获得的收益归公司所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促周胡兰女士严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司董事会将在本公告披露后的两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
四、备查文件
1、关于股东追加承诺函
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
广发证券股份有限公司独立董事
关于孙树明董事长所提名事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，现对孙树明董事长所提名事项做出如下专项说明及独立意见：
1、上述提名程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定。
2、经审查被提名人履历等相关资料，我们未发现被提名人有违反《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的情况。
3、经本人了解，林治海先生、罗斌华先生、武继福先生、常新功先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
4、被提名人已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
5、同意聘任林治海先生担任公司总经理；同意聘任罗斌华先生担任公司董事会秘书；同意聘任武继福先生担任公司合规总监；同意聘任常新功先生担任公司首席风险官。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐
二○一七年五月十日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2019-013青岛伟隆阀门股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0.00% -21.30%|盈利：1,319万元|
||盈利： 1,319万元–1,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩增长主要是公司强化经营绩效管理，加大市场销售开拓力度，产品订单充足且交付能力提升，销售收入较上年同期增长较多所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年度第一季度业绩具体的财务数据将在2019年度第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-046福建博思软件股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月14日召开第二届第三次职工代表大会进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举王素珍女士担任公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一八年六月十五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-046附件：
第三届监事会职工代表监事候选人简历
王素珍，女，1983年 7月出生，专科学历，曾任职于龙辉计算机网络有限公司、福州博思软件开发有限公司，福建博思软件股份有限公司售后服务管理部负责人，现任福建博思软件股份有限公司监事、产品服务部副经理。
截至本公告日，王素珍女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王素珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。