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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-012深圳同兴达科技股份有限公司
第一届监事会第十一次次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 2月 16日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第一届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2017年 2月 28日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事长陈小军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
鉴于公司第一届监事会将于2017年3月14日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。同时鉴于公司第一届监事会监事赖冬青女士因个人原因，于公司第一届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，监事会同意提名陈小军先生、朱长隆先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
公司第一届监事会监事赖冬青女士，由于公司职务调整，辞去公司监事职务，担任公司财务主管，公司监事会对赖冬青女士任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢。
以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事黄世斌先生共同组成公司第二届监事会，任期三年。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制度选举产生，提请股东大会选举。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
二、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
经核准，公司首次公开发行人民币普通股扣除发行费用后的募集资金净额为 343,544,000.00元。根据《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行招股说明书》披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预算投资额|募集资金净额|项目备案|实施主体|
|1|新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目|30,030.00|18,450.40|赣 开 发 规 字[2014]106号|赣州同兴达|
|2|研发中心建设项目|5,904.00|5,904.00|赣 开 发 规 字[2014]108号||
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|-||
|合计||-|34,354.40|-||

截至 2016年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币89,346,364.60元。根据公司于2014年6月23日召开的公司 2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》中的安排，用募集资金对新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目预先投入进行置换，置换金额为89,346,364.60元。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
三、《关于向赣州市同兴达电子科技有限公司增资的议案》
公司首次公开发行股票已发行完毕，实际募集资金金额为人民币 343,544,000.00元。根据首次公开发行募集说明书，公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司负责实施本次募集资金运用项目之一的“新建基于
ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目”，项目预算总投资额
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）30,030.00万元，公司自筹金额11579.6万元，募集资金投资金额为18,450.40万元。董事会同意公司将上述18,450.40万元以增资方式注入赣州市同兴达电子科技有限公司，资金来源为本次公开发行股票所募集的资金。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
四、《关于更换会计师事务所的议案》
因公司审计团队由原审计机构更换到大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，公司将聘请具备证券期货资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构，服务期自股东大会批准之日起生效。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
监事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-046杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年6月14日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2016年6月4日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司提供总额为 3,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——湖北杭氧气体有限公司提供总额为1,500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司蚌埠杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——蚌埠杭氧气体有限公司提供总额为2,200万元的委
托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为2,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-53
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 11月 27日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2015年 12月9日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生召集和主持。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂 2016年 7月至 2017年6月日常关联交易事项的议案》。
同意公司及分公司、子公司2016年7月至2017年6月与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为445万元人民币日常关联交易。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》。
同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2016年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为8,760万元人民币。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司与重庆勤悦商贸有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》。
同意全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司2016年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为500万元。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交易超预计的议案》。
同意全资子公司中顺商贸 2015年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为7,623万元人民币,超原预计金额3,423万元。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》。
同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，本次租赁房产的年租金约为87.60万元，租赁期自2016年1月1日起至2017年12月31日止。期满后可根据经营情况续约。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价
格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2015年12月10日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-030
上海华测导航技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》等相关规定，公司董事会应对会计政策有关内容进行变更，且无需提交股东大会审议。
2、本次变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前的会计政策：2006年2月15日，财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
（2）本次变更后的会计政策：2017年5月10日，财政部修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
3、本次变更的具体日期
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，本次变更自2017年6月12日起执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该修订后的准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-030
公司于2017年8月24日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流不会产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-030
务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》；
3、《上海华测导航技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
湘财证券股份有限公司
关于广东风华高新科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月15日开市起停牌，并于2016年3月16日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-10），根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次筹划的重大事项，预计达到重大资产重组的标准，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2016年3月22日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-12），公司股票自 2016年 3月 22日开市起按重大资产重组继续停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内披露本次重大资产重组事项相关信息，即在2016年6月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组事项相关信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第七届董事会 2016年第五次会议审议，公司将在 2016年 6月 13日召开 2016年第一次临时股东大会审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，湘财证券对风华高科重大资产重组继续停牌相关事项进行了核查，相关情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
风华高科股票停牌至今，积极推进重大资产重组的相关工作，风华高科与重组交易各方和中介机构就重组方案进行了大量的论证和沟通，目前初步的重组方案为风华高科拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买一家生产手机零部件企业的股权。目前风华高科正在与相关各方积极沟通并讨论重组方案，以上事项尚存在不确定性。
二、公司在停牌期间所做的工作
风华高科股票停牌至今与相关各方积极推动本次重组的各项工作，包括对标的公司进行尽职调查，对重组方案进行论证、协商等工作。同时，风华高科按照监管部门的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并且每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至目前，本次重组的相关工作正在有序进行。
三、延期复牌的原因
本次重组方案较为复杂，与相关各方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，风华高科已于 2016年 5月 27日召开第七届董事会 2016年第五次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。
四、下一步工作计划及预计复牌时间
风华高科拟于2016年6月13日召开2016年第一次临时股东大会审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》。该议案如获得通过，由公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年6月16日起继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月，即最晚将在2016年9月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
五、承诺
1、继续停牌期间，风华高科承诺将全力推进本次重组的各项工作，包括但不限于本次重组的尽职调查、审计、评估等工作，争取快速确定本次重组的具体方案。
2、如风华高科申请延期复牌期满后仍未能披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将发布终止重大资产重组公告并且将公司股票复牌，同时承诺自公告之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组。
3、继续停牌期间，风华高科将按照相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
六、湘财证券关于公司延期复牌的核查意见
经核查，本次重组方案较为复杂，与相关各方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，风华高科已于 2016年 5月 27日召开第七届董事会 2016年第五次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意筹划重大资产重组继续停牌事项，并提交股东大会审议。本次延期复牌有利于风华高科进一步细化本次重组相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，风华高科严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。鉴于上述情况，湘财证券认为风华高科正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组方案较为复杂，与相关各方的沟通工作还在持续进行中，公司延期复牌具有合理性，因此，风华高科申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。湘财证券将督促风华高科履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之盖章页）
湘财证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-020北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150319号），中国证监会依法对公司提交的《北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚不存在确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年2月27日
盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事关于公司参与投资设立环保产业并购基金的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，我们参加了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就公司参与投资设立环保产业并购基金事项发表如下独立意见：
本次投资目的主要是为了抓住国内环保产业快速发展的机遇，充分发挥公司自身的产业优势与合作方的金融资本优势，实现产业资源与金融资本的良性互动，以快速完善公司在环保领域的战略布局，打造国内一流的、综合型环保企业。
本次设立环保产业并购基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的审议程序。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次投资使用公司自有资金,不涉及募集资金,不会影响到公司正常的生产经营活动。因此同意公司《关于公司参与投资设立环保产业基金的议案》并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事： 李映照 于海涌 石水平
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-091诚志股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（［2016］2748号），诚志股份有限公司（以下简称“公司”）向诚志科融控股有限公司等 10名特定对象非公开发行新股 865,328,275股，并以募集资金支付购买惠生(南京)清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简称“南京诚志”）99.6%的股权及建设南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公司（现已更名为“南京诚志永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60万吨/年 MTO项目。本次发行，每股发行价格为14.32元，共计募集人民币12,391,500,901.36元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币67,774,127.75元后，实际募集资金净额为人民币 12,323,726,773.61元。其中，计入公司 “股本 ”人民币 865,328,275.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 11,458,398,498.61元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181号”验资报告审验确认。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行开设了募集资金专项账户，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）以及相关开户行按照各银行管理权限签
署了《募集资金三方监管协议》。募集资金增资至子公司后，南京诚志在中国银行股份有限公司南京化学工业园支行、募投项目实施主体诚志永清在交通银行股份有限公司南京市大厂支行开立了募集资金专项账户，公司与独立财务顾问中信建投证券分别与南京诚志、诚志永清以及相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金四方监管协议》。以上具体内容详见2016年12月 16日、2017年5月 13日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》、《关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-096、2017-042）。
相关募集资金专项账户开立情况如下：
||||
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|单位/账户名称|开户行名称|账号|
|诚志股份有限公司|中国银行股份有限公司南昌市西湖支行|200735518236|
|诚志股份有限公司|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|1502205029201308856|
|诚志股份有限公司|中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行|36050152015000000169|
|诚志股份有限公司|中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行|698909163|
|南京诚志清洁能源有限公司|||
||中国银行股份有限公司南京化学工业园支行|535270104846|
|南京诚志永清能源科技有限公司|||
||交通银行股份有限公司南京市大厂支行|320899991010003470110|

三、募集资金专户的销户情况
鉴于，公司 2016年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，上述募集资金专户结余募集资金（包括利息收入）合计人民币0元。截至本公告日，上述募集资金专户注销手续已全部办理完毕。注销后公司及子公司与独立财务顾问中信建投证券及募集资金专户存储银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-134南方风机股份有限公司
二O一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 11月 12日下午 14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31号南方风机股份有限公司 1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 11月 11日下午 15:00至 2018年 11月 12日下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份154,559,752股，占公司有表决权股份总数的31.0666%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表公司有表决权的股份 154,550,352股，占公司有表决权股份总数的31.0648%；参加网络投票的股东 2人，代表公司有表决权的股份9,400股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 9,900股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表公司有表决权的股份 500股，占公司有表决权股份总数的
0.0001%；参加网络投票的股东 2人，代表公司有表决权的股份 9,400股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
公司部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谭汉强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意股数 154,558,252股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0006%；弃权500股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.8485%；反对票 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.1010%；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0505%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所云芸、何灿舒律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临013重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二会议于2014年6月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2014年6月25日（星期三）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康的发展，公司拟以“世纪天子”号、“世纪辉煌”号两艘游轮作为抵押物，向重庆三峡银行解放碑支行申请 5000万元的抵押贷款，贷款期限为1年。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押担保事项的相关法律文件。
重庆瑞达资产评估房地产土地估价有限公司对上述拟抵押资产进行了评估，“世纪天子”号游轮评估价值为4835.36万元人民币；“世纪辉煌”号游轮评估价值为5168.83万元人民币。
截至2014年3月31日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计 4518.42万元。
截至2014年3月31日，公司银行借款余额为5000元，该项借款将于2014年6月底到期。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年6月26日
关于万向财务有限公司的
风险评估报告
天健审〔2016〕234号
万向财务有限公司全体股东：
我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2015年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下简称风险评估说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上报证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险评估说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：周小民
二〇一六年一月九日
万向财务有限公司风险评估说明
一、公司基本情况
万向财务有限公司（以下简称公司或本公司）系经中国人民银行银复﹝2002﹞205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为91330000742903006P的营业执照。
注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.59%；
万向德农股份有限公司出资7,800万元，占6.50%。
本公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规
范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2015年12月31日，公司吸收存款余额796,675.06万元，发放贷款804,760.98万元。2015年度营业收入54,659.23万元，净利润26,330.24万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2015年12月31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=222,733.59万元/1,057,523.23万元
=21.06%
公司资本充足率为21.06%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为15,743.78万元，资本总额为222,777.26万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为120,122.07万元，资本总额为222,777.26万元，担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为26,156.55万元，资本总额为222,777.26万元，比例为11.74%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为2,001.57万元，资本总额为222,777.26万元，比例为0.90%，不高于20%。
综上，本公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
万向财务有限公司二〇一六年一月九日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-049江苏华西村股份有限公司
关于一村资本有限公司投资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立并购基金概述
1、江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日对全资子公司——一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）的进展进行了公告，(公告编号：2015-044)。一村资本于2015年8月18日正式成立。
2、根据一村资本的业务布局和业务需要，一村资本拟出资34,500万元投资参与设立并购基金，开展并购业务。
3、公司 2015年 9月 8日召开的第六届董事会第十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
4、公司此次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立并购基金的基本情况
公司于 2015年 8月 14日对一村资本拟成立并购基金收购 DIANDIAN INTERACTIVEHOLDING和点点互动（北京）科技有限公司部分股权签署投资意向书进行了公告，内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《江苏华西村股份有限公司关于全资子公司签订投资意向书的公告》（公告编号2015-037）。
为实施该股权收购事宜，一村资本拟参与投资设立并管理上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪并购基金”）和上海华毓投资中心（有限合伙）（以下
简称“华毓并购基金”）。
1、华聪并购基金概述
（1）基金名称：上海华聪投资中心（有限合伙）
（2）经营地点：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177号4幢2层2152室
（3）经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）募集资金规模：20,800万元人民币。一村资本拟认缴8,975万元，其余资金由其他有限合伙人出资。
（5）经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起六（6）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。
2、华毓并购基金概述
（1）基金名称：上海华毓投资中心（有限合伙）
（2）经营地点：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177号4幢2层2153室
（3）经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）募集资金规模：54,700万元人民币。其中一村资本拟认缴 25,525万元，其余资金由其他有限合伙人出资。
（5）经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起四（4）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次参与设立并购基金的目的
一村资本基于对并购基金收购标的——DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING和点点互动（北京）科技有限公司充分的尽职调查基础上，为实现可预期的投资收
益和为股东创造合理回报而参与设立。
2、存在的风险
虽然一村资本已履行勤勉尽责业务，对拟投资标的进行了充分的调研和全面的风险控制，但该投资仍存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。一村资本将通过建立法律风险控制补偿机制及投资决策机制，降低投资风险，实现投资回报。
3、对公司的影响
一村资本参与投资设立华聪并购基金和华毓并购基金，是基于公司建立金融控股平台战略所采取的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司通过一村资本有限公司参与投资设立并购基金事项，是基于公司建立金融控股平台战略的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，独立董事同意一村资本有限公司参与设立并购基金事项。
五、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为，华西股份通过全资子公司一村资本参与投资设立并购基金不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合华西股份的发展战略，有利于提升华西股份综合竞争力；该事项的审批程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司投资设立联合并购基金及其对外投资之核查意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2015- 71
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代
码:000876)自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。
本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 22日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70）。
截至目前，公司及相关各方正在推进发行股份购买资产等的各项工作，由于标的资产涉及子公司较多，尽职调查工作尚在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，
公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－054绿景控股股份有限公司关于召开
公司 2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司 2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 30日 14:30
（2）网络投票时间为：2019年 12月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：
股权登记日：2019年12月25日。
7、会议出席对象：
（1）于 2019年 12月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－054以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议的提案由公司第十届监事会第四次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。
2、本次股东大会审议的议案如下：
（1）关于补选公司监事的议案。
3、以上议案内容详见2019年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十届监事会第四次会议决议公告》、《关于监事辞职及补选公司监事的公告》等相关公告。
三、提案编码：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于补选公司监事的议案|√|

四、出席现场会议股东的登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－054份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2019年12月26日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。
4、登记方式：现场登记及电话登记。
5、联系人：王先生、胡女士
电话：020-85219563、020-85219691
传真：020-85219227
邮编：510610
邮箱：ljkgdmb@163.com
6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、备查文件：
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十二日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－054附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360502投票简称：绿景投票。
2、填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年 12月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为12月 30日9:15—15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－054附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司 2019年 12月 30日召开的 2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于补选公司监事的议案|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年月 日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2018-093海南普利制药股份有限公司
关于注射用阿奇霉素获得荷兰上市许可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于近日收到荷兰药物评价委员会签发的注射用阿奇霉素500mg的上市许可，现将相关情
况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药物名称：注射用阿奇霉素
（二）适应症：适用于敏感病原菌所致的下列感染。
1、社区获得性肺炎
由肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、卡他莫拉菌、肺炎支原体、
金黄色葡萄球菌或肺炎链球菌等病原菌所致，且起始治疗需静脉给药的患者。
2、盆腔炎性疾病
由沙眼衣原体、淋病奈瑟氏球菌或人型支原体所致，且起始治疗需静脉给
药的患者。若怀疑可能合并厌氧菌感染者，需加用一种抗厌氧菌的药物与本品联合治疗。
需要时在停用注射用阿奇霉素后可继以口服阿奇霉素进行序贯治疗。给药
前应进行细菌培养和药敏试验以查明致病菌及其对阿奇霉素的敏感性。采集标
本后即可以开始阿奇霉素治疗，在获知药敏结果后再作相应的调整。
为减少耐药菌的产生以及维持本品（阿奇霉素）和其他抗菌药物的效果，本品（阿奇霉素）应只用于治疗或预防经确诊或高度怀疑敏感菌引起的感染。如果获得了培养和药敏资料，选择或调整抗菌药物治疗时应予以考虑。如果没有这
些数据，当地的流行病学和药物敏感模式可帮助选择经验性治疗。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：500 mg
二、药品的其他相关情况
阿奇霉素化合物阿奇霉素（Azithromycin）最初由Pliva研发团队发现和研制。
1986年，Pliva与Pfizer（辉瑞）签署授权协议，Pfizer获得西欧和美国的独家市场销售权，1997年辉瑞注射用阿奇霉素（商品名为ZITHROMAX）在美国获准上市，2007年进口原研（商品名：希舒美）在国内获准上市。注射用阿奇霉素目前已经在全球广泛上市销售。
我公司该品种完成技术研发后，逐步向中国、美国、欧盟、澳大利亚、加拿大等市场提交了产品的上市申请，目前获得的批准情况如下：在美国市场，于2015年10月19日获得美国食品药品监督管理局的暂时性批准，并于2018年10月9日收到美国食品药品监督管理局的正式批准通知；在国内市场，于2017年7月获得国家食品药品监督管理总局签发的注册批件，并于2018年5月通过中国化学仿制药质量与疗效一致性评价；在欧洲市场，于2018年10月获得奥地利药监当局签发的上市许可，于近日收到了荷兰药物评价委员会签发的上市许可。
公司近日取得荷兰的上市许可，标志着普利制药具备了在荷兰销售注射用阿奇霉素的资格，将对公司拓展荷兰市场带来积极影响。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 2016年度公司董事、监事薪酬试行办法
为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。
一、基本原则
1．坚持按劳分配原则；
2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；
3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。
二、适用范围及对象
本办法适用于公司内部董事（指是本公司职员的董事）和监事（不含职工监事）。
三、薪酬构成、考核分级
1．董事、监事年度薪酬＝基本薪酬+绩效年薪
2．基本薪酬
基本薪酬是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定。
3．绩效年薪：与当年经营业绩考核结果挂钩。
绩效年薪＝基本薪酬×考核分数/100×挂钩系数
4．考核分级及挂钩系数
考核结果为 A级时，挂钩系数为1.5；
考核结果为 B级时，挂钩系数为 1.3;
考核结果为 C级时，挂钩系数为 1.1;
考核结果为 D级时，挂钩系数为 1;
考核结果为 E级时，挂钩系数为0。
四、薪酬考核指标及计分办法
薪酬考核以公司下达的 2016年度各项经济指标为依据，按照下述权重进行考核评分并评定等级。
（一）基本指标，权重 60分
1.营业收入指标，基本分为 15分。
2.利润总额指标，基本分为 15分。
3.经济增加值指标，基本分为 10分。
4．成本费用总额占营业收入比重指标，基本分为 10分。
5．总资产周转率指标，基本分为 5分。
6．应收账款指标，基本分为 5分。
（二）重要责任指标，基本分为 25分
1．安全环保指标，基本分为 15分。
2．质量管理指标，基本分为 10分。
（三）重点工作指标，基本分为 15分
1．重点经营工作，基本分为 10分。
2．企业党建、精神文明建设指标，基本分为 5分。
（四）考核办法
授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核及评定等级具体办法。
五、薪酬结算管理
1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。
个人年度薪酬＝董事长年度薪酬×个人薪酬系数
2．薪酬系数
|||||
|-|-|-|-|
||职务分类||薪酬系数|
|董事长||1.0||
|副董事长||0.6～0.9||
|董事、监事||0.55～0.85||

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事
长和董事、监事的实际薪酬系数取值，根据个人业绩考核得分
与全体内部董事（不含董事长）或全体副职负责人业绩考核得
分情况，由薪酬委员会根据其绩效考核情况进行考核后确定。
六、其他董事和监事薪酬
1．公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，公司职工监事根据其在公司的具体工作岗位，按照公司员工岗绩工资管理办法规定在公司领取薪酬。
2．授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议补贴或津贴。
3．独立董事按年发放津贴，2016年津贴定为8万元/人。
4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。
七、其他规定
1．在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪酬。
2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励办法限制。
3．本办法经公司股东大会讨论通过，自 2016年元月 1日起执行。
公司董事会薪酬与考核委员会二〇一六年四月九日