镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-037镇江东方电热科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2015年 9月 11日（星期五）以现场结合网络投票的方式召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月11日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日下午3：00至2015年9月11日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年9月7日（星期一）
3、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室
4、召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2015年9月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
镇江东方电热科技股份有限公司并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员以及公司保荐机构代表人；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、听取和审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1.1选举谭荣生先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举谭伟先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举谭克先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举王宏先生为公司第三届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举陈平先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举许世可先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举岳修峰先生为公司第三届董事会独立董事
以上董事的选举采用累积投票制。
2、听取和审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举赵海林先生为公司第三届监事会监事
2.2选举王勇先生为公司第三届监事会监事
以上监事的选举采用累积投票制。
3、听取和审议《关于延长公司2014年度非公开发行股票决议有效期的议案》；
4、听取和审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
第3、4项议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。所有议案表决结果均对出席会议持股5%以下的中小投资者单独计票。
上述第1、3、4项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，第2、3、4项议案经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。以上议案的具体内容详见2015年8月26日刊登在中国证监会指定网站上的相关公告。
镇江东方电热科技股份有限公司三、现场会议登记办法：
1、登记办法：
（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记、信函或通过传真方式登记（须在 2015年 9月 10日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
2、登记时间：2015年9月10日上午8：30—11：30，下午1：00—5：00。
3、登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或传真函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
见本通知附件三《网络投票指引》。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：孙汉武 吕树栋
电话：0511-85988589
传真：0511-88988060
地址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号
邮编：212132
镇江东方电热科技股份有限公司六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票指引
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年8月25日
镇江东方电热科技股份有限公司附件一：参会股东登记表
镇江东方电热科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

镇江东方电热科技股份有限公司附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司召开的 2015年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于董事会换届选举的议案》||||
||1.1选举非独立董事||||
||1.1.1选举谭荣生先生为公司第三届董事会董事候选人||||
||1.1.2选举谭伟先生为公司第三届董事会董事候选人||||
||1.1.3选举谭克先生为公司第三届董事会董事候选人||||
||1.1.4选举王宏先生为公司第三届董事会董事候选人||||
||1.2选举独立董事||||
||1.2.1选举陈平先生为公司第三届董事会独立董事候选人||||
||1.2.2选举许世可先生为公司第三届董事会独立董事候选人||||
||1.2.3选举岳修峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人||||
|2|《关于监事会换届选举的议案》||||
||2.1选举赵海林先生为公司第二届监事会监事||||
||2.2选举王勇先生为公司第二届监事会监事||||
|3|《关于延长公司2014年度非公开发行股票决议有效期的议案》||||
|4|《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》||||

注：
1、第 1项、第 2项议案请在相应的表决意向下填入具体的股票数量进行表决，第3、4项议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决；
2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托日期：2015年 月 日
镇江东方电热科技股份有限公司附件三：网络投票指引
镇江东方电热科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票指引
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。投票程序如下：
一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 11日（星期五）上午9：30—11：30、下午1：00—3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365217，投票简称：东方投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在：“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项，以 1.00元代表议案 1需要表决的事项，以 2.00元代表议案 2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|审议事项|对应申报价格|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|累积投票制|
||1.1选举非独立董事||
||1.1.1选举谭荣生先生为公司第三届董事会董事候选人|1.01|
||1.1.2选举谭伟先生为公司第三届董事会董事候选人|1.02|
||1.1.3选举谭克先生为公司第三届董事会董事候选人|1.03|
||1.1.4选举王宏先生为公司第三届董事会董事候选人|1.04|
||1.2选举独立董事||
||1.2.1选举陈平先生为公司第三届董事会独立董事候选人|1.05|
||1.2.2选举许世可先生为公司第三届董事会独立董事候选人|1.06|
||1.2.3选举岳修峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人|1.07|

镇江东方电热科技股份有限公司
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|-|-|-|
|2|《关于监事会换届选举的议案》|累积投票制|
||2.1选举赵海林先生为公司第二届监事会监事|2.01|
||2.2选举王勇先生为公司第二届监事会监事|2.02|
|3|《关于延长公司2014年度非公开发行股票决议有效期的议案》|3.00|
|4|《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|4.00|

3）对于采用累积投票制的议案（议案1、2），“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1，选举非独立董事4名，股东持有的表决票总数=持有股份数×4。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托股数”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托股数|
|对候选人 A投 X1票|X1股|
|对候选人 B投 X2票|X2股|
|„„|„„|
|合计|该股东持有的表决票总数|

（4）对于不采用累积投票制的议案（议案3、4），在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

投票举例：
股权登记日持有“东方电热”股票投资者，对议案3投同意票，申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365217|东方投票|买入|3.00|1股|

股权登记日持有“东方电热”股票投资者，对议案3投反对票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365217|东方投票|买入|3.00|2股|

股权登记日持有“东方电热”股票投资者，对议案3投弃权票，申报如下:
镇江东方电热科技股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365217|东方投票|买入|3.00|3股|

对其它议案的投票依次类推。
（5）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“镇江东方电热科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服
务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
镇江东方电热科技股份有限公司（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日15：00至2015年9月11日15：00的任意时间。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年8月25日