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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－099深圳市沃尔核材股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日收到公司监事张瑛女士递交的书面辞职报告。张瑛女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。张瑛女士辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，张瑛女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故张瑛女士的辞职报告自公司股东大会补选出新的监事之日起方生效，在此之前张瑛女士仍将继续履行监事职责。
张瑛女士的辞职，不会影响公司监事会的正常工作，公司也将依据相关法律程序，尽快完成监事的补选工作，以确保监事会的有效运作。
在此，公司监事会对张瑛女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2015年9月16日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-18江苏爱康科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||193,102.81||136,243.50||41.73||
|营业总收入|||||||
||-1,818.78||-12,598.44||85.56||
|营业利润|||||||
||-147.97||-6,811.70||97.83||
|利润总额|||||||
||848.81||-5,603.97||115.15||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.03||-0.19||115.15||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.01||-0.04||5||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||435,528.06||351,439.68||23.93||
|总资产|||||||
||123,695.47||122,776.08||0.75||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||30,000.00||30,000.00||-||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.12||4.09||0.75||
|（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本期营业总收入较上期同比增加41.73%，归属于上市公司股东的净利润同比增加115.15%，总资产同比增加23.93%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增加0.75%，增减幅度较大的数据变动原因如下：
1.本期营业总收入增加的主要原因系太阳能电池铝边框产品和安装支架产品销量增加、新增电站收入大幅增加所致。
2.本期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润大幅增加的主要原因系本期销售收入大幅增加，毛利率相对较高的光伏电站的电费收入同比大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-076贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2014年7月14在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年7月9日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为科开医药向贵州银行总行营业部申请的综合授信人民币 15,000万元提供担保、向中国农业银行贵阳市乌当支行申请的综合授信人民币 6,600万元提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于为控股子公司下属医院提供担保的议案》同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司下属的贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向中国农业银行贵阳市南明支行申请的综合授信人民币 1,250万元提供担保。就该担保事项，肿瘤医院将向公司提供反担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十七次会议决议》
特此公告
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-057成都康弘药业集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2017年10月20日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场举手表决方式通过了如下决议：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
监事会认为：董事会编制的 2017年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-076鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日接到公司控股股东之一的尤丽娟女士（持有本公司股份56,036,250股，占公司总股本11.21%）函告，获悉尤丽娟女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
根据合同约定，尤丽娟女士于2019年8月2日将持有的本公司股份2,000,000股高管锁定股（占公司总股本的0.40%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2019年8月2日至2019年12月20日。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤丽娟|一致行动人|2,000,000|2019/8/2|2019/12/20|东方证券股份有限公司|3.57|补充质押|
|合 计||2,000,000||||3.57||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤丽娟女士持有本公司股份 56,036,250股，占公司总股本11.21%；累计质押 50,280,000股，占公司总股本的10.06%。
三、备查文件：
1.股份质押证明文件；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-004
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）、江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）发生的借款合同纠纷，于 2015年 5月向南京市秦淮区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2015年 12月 31日，公司收到法院下发的《民事判决书》，法院一审判决如下：
1、舜天船舶于本判决生效之日起十日内偿还招商银行银行承兑汇票垫款本金 98,529,383.56元及相应罚息；
2、舜天船舶于本判决生效之日起十日内支付招商银行律师代理费 162,000元；
3、舜天集团对上述1、2项判决主文确定的舜天船舶的债务承担连带还款责任；
5、本案件受理费和财产保全费合计 544,447元由舜天船舶承担。
以上具体内容详见公司于 2016年 1月 4日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2016-002）。
二、诉讼进展情况
公司不服一审判决，于 2016年 1月 6日向南京市中级人民法院提起上诉。提出如下上诉请求：
1、请求调整本案罚息利率，从日利率万分之五调整至银行同期贷款利率；
2、请求驳回招行银行要求公司支付律师代理费 162,000元的诉讼请求。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响本次公告所述的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年一月九日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-20中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 13次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 13次会议于 2014年 6月 26日上午9∶00以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2014年 6月 23日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12人，亲自出席及授权出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案
审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》，同意公司拟调整非公开发行股票募集资金金额，具体如下：
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第 8次会议及 2013年第 4次临时股东大会审议通过 2013年度非公开发行股票预案，经第七届董事会第11次会议及2013年年度股东大会审议通过2013年度非公开发行股票的预案修订案。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 300,000万元（含 300,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|贵阳国际金融中心一期商务区项目|744,306|240,000|
|贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区 E 组团（公租房组团）项目|67,548|30,000|
|补充流动资金|30,000|30,000|
|合 计|841,854|300,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、募集资金金额调整情况
根据资本市场整体情况，公司拟取消使用3亿元募集资金用于补充流动资
金，具体情况如下：
公司本次拟非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 270,000万元（含 270,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|贵阳国际金融中心一期商务区项目|744,306|240,000|
|贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区 E 组团（公租房组团）项目|67,548|30,000|
|合 计|811,854|270,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍不低于6.61元/股，非公开发行数量将调整为不超过40,847万股。
公司独立董事胡北忠、唐朝礼、宋蓉、王强对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，对公
司日常经营不会产生明显影响。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于中天城投集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案（二次修订案）的议案
审议通过《关于中天城投集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案（二次修订案）的议案》，同意公司拟取消使用 3亿元募集资金用于补充流动资金，调整非公开发行股票募集资金金额等所涉相关事项，据此修订了第七届董事会第 11次会议及 2013年年度股东大会审议通过《中天城投集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案修订案》相关条款，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《中天城投集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案（二次修订案）》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于中天城投集团股份有限公司关于 2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案
审议通过《关于中天城投集团股份有限公司关于 2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》，同意公司拟取消使用 3亿元募集资金用于补充流动资金，调整非公开发行股票募集资金金额等所涉相关事项，据此修订了第七届董事会第 8次会议及 2013年第 4次临时股东大会审议通过《中天城投集团股份有限公司关于 2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》相关条款，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《中天城投集团股份有限公司关于 2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐204
北京安控科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司总经理成波先生提名，公司于2016年9月13日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于聘任王彬先生担任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
王彬先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016年 9月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2016-197）。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年9月13日
附件：
王彬先生简历：
王彬，男，中国籍，无境外永久居住权，1975年10月出生，本科学历，毕业于天津职业技术示范学院。多年以来致力于油气自动化、数字化、信息化应用领域，在油气田系统集成、项目管理实施、生产管理数据挖掘分析等方面有大量工作实践。1998年至 2000年期间在南京消防器材厂产品研发部任研发工程师，2000年至2005年期间在北京沃华创新科技有限公司任软件开发部经理，2005
年至2006年期间在北京世纪瑞尔任软件研发工程师。自 2006年 4月加入公司，历任应用开发部经理、系统集成二组经理、工程项目中心副总经理、陕西安控常务副总经理。2016年3月至今任陕西安控总经理。
截止到本公告日，王彬先生未持有公司股票，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-038天津汽车模具股份有限公司
关于董事短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书任伟于 2014年 9月 3日交易股票过程中，由于误操作出现了短线交易情形，根据有关规定，现就相关事项披露如下：
一、本次短线交易基本情况
2014年 9月 3日，任伟先生账户买入公司股票 600股，成交价格 10.00元/股，成交金额 6,000元；随即，卖出公司股票 600股，成交价格 9.99元/股，成交金额5,994元，构成短线交易。交易完成后，任伟先生仍持有公司股份 9,100,528股，占公司总股本的2.21%。
经公司董事会核查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
二、本次事件的处理
根据《中华人民共和国证券法》第 47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。任伟先生本次发生的短线交易未产生收益（买入价格10.00元/股，卖出价格9.99元/股），不存在公司收回其所得收益的情形。
任伟先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，任伟先生同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖
出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
董事会向全体董事、监事和高级管理人员对任伟先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。同时，董事会已向全体董事、监事、高级管理人员说明相关规定，提醒公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份严格遵守相关法律法规，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-031号建新矿业股份有限责任公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，2015年 7月 23日公司发布《建新矿业股份有限责任公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。
截至本公告日，公司及相关方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年七月三十日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-078深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年 12月 15日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第十八次会议的会议通知送达各位监事。2018年 12月 18日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名，其中监事杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，公司使用部分闲置募集资金 11,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会2018年12月19日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第三十八次会议审议的《关于公司聘任副总裁的议案》发表以下独立意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们同意聘任吴童海先生为公司副总裁。
独立董事：傅建民、刘芳
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-094
新天科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王钧先生函告，获悉王钧先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王钧|否|2,550,000|2017年12月1日|2018年11月30日|国泰君安证券股份有限公司|9.46%|个人资金需求|
|合 计|－|2,550,000|－|－|－||－|

2、股东股份累计被质押的情况
王钧先生持有公司股份26,953,491股、占公司总股本的5.04%。截至本公告披露日，其所持有公司股份累计被质押的股份数量为7,550,000股,占公司总股本的比例为1.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
新天科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月四日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-103
重庆莱美药业股份有限公司
关于撤回盐酸左氧氟沙星片和奥硝唑片注册申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到重庆市食品药品监督管理局下发的《撤回药品注册申请意见书》（受理号分别为：CYHS0900341渝；CYHS0900342渝；CYHS0900785渝和CYHS0900786渝），同意公司撤回药品注册申请。现将有关情况公告如下：
一、药品基本信息
（一）药品名称：盐酸左氧氟沙星片
剂型：片剂
规格：0.1g、0.2g
申报阶段：生产
注册分类：化药 6类
适应症：本品适用于敏感细菌引起的下列轻、中度感染：
呼吸系统感染：急性支气管炎、慢性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、弥漫性细支气管炎、支气管扩张合并感染、肺炎、咽喉炎、扁桃体炎（扁桃体周围脓肿）；
泌尿系统感染：肾盂肾炎、复杂性尿路感染；
生殖系统感染：前列腺炎、附睾炎、宫腔感染、子宫附件炎、盆腔炎（疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑）；
皮肤软组织感染：传染性脓包病、蜂窝织炎、淋巴管（结）炎、皮下脓肿、肛周脓肿等；
肠道感染：细菌性痢疾、感染性肠炎、沙门菌属肠炎、伤寒及副伤寒等；
其他感染：外伤、烧伤及手术后伤口感染、腹腔感染（必要时合用甲硝唑）、乳腺炎、胆囊炎、胆管炎、股与关节感染以及五官科感染等。
（二）药品名称：奥硝唑片
剂型：片剂
规格：0.25g、0.5g
申报阶段：生产
注册分类：化药 6类
适应症：用于治疗由厌氧菌（脆弱拟杆菌、狄氏拟杆菌、卵园拟杆菌、多形拟杆菌、普通拟杆菌、梭状芽胞杆菌、真杆菌、消化球菌和消化链球菌、幽门螺杆菌、黑色素拟杆菌、梭杆菌、CO2噬织维菌、牙龈类杆菌等）感染引起的多种疾病；男女泌尿生殖道毛滴虫、贾第氏鞭毛虫感染引起的疾病（如阴道滴虫病等）；肠、肝阿米巴虫病（包括阿米巴痢疾、阿米巴肝脓肿），肠、肝变形虫感染引起的疾病；用于预防和治疗各科手术后厌氧菌感染。
二、药品相关情况
（一）盐酸左氧氟沙星片
2009年9月21日，公司首次提交盐酸左氧氟沙星片临床试验并获得受理。
左氧氟沙星（Levofloxacin）由日本第一制药公司首先研制成功，在 1987年取得欧洲专利，1991年在日本上市，商品名为可乐必妥。目前日本上市制剂主要有片剂、注射液和颗粒剂。
我国浙江医药股份有限公司新昌制药厂1997年第一家上市了乳酸左氧氟沙星注射液，商品名为“来立信注射液”。随后我国有较多厂家申请各种制剂，主要有片剂，胶囊剂和注射剂。目前盐酸左氧氟沙星片剂批准了0.1g、0.2g、0.25g及 0.5g共四种规格。通过国家食品药品监督管理局（SFDA）网站检索，目前 SFDA已经批准生产盐酸左氧氟沙星片剂的厂家有扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司、石家庄市华新药业有限责任公司、四川科伦药业股份有限公司等近百家公司，据米内网数据统计，2014年全国重点城市公立医院销售额约 6.21亿元。
（二）奥硝唑片
2009年5月6日，公司首次提交奥硝唑片临床试验并获得受理。
奥硝唑（Ornidazole）最早由美国 Hoffer.M等研制成功，于1969年5月25日获美国专利。随后Hoffer.M等将其转让给Hoffmann-La Roche andCo(瑞士)公
司，Roche公司于 1977年～1983年先后在德国、法国、意大利、瑞士、澳大利亚、瑞典等国以商品名“Tiberal”上市，剂型有片剂、胶囊剂和注射液等。
通过国家食品药品监督管理局（SFDA）网站检索，目前SFDA已经批准生产奥硝唑片剂的厂家有四川科伦药业股份有限公司、南京圣和药业有限公司、浙江爱生药业有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、湖南九典制药股份有限公司、华东医药(西安)博华制药有限公司。据米内网数据统计，2014年全国重点城市公立医院销售额约 2.55亿元。
三、撤回药品注册申请的原因
根据国家食品药品监督管理局相关法律法规，并结合研发机构的建议，公司决定撤回盐酸左氧氟沙星片和奥硝唑片的药品注册申请，视后续的研发情况再行申报。
四、对公司的影响及风险提示
本次撤回盐酸左氧氟沙星片和奥硝唑片的药品注册申请不会对公司当前及未来生产经营与业绩产生重大影响，公司高度重视药品研发工作，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。鉴于药品研发存在周期长，风险高，且存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-066浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 1月 28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2014年 1月 29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
公司于2014年12月4日使用闲置募集资金6,500万元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）发行的交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品，具体情况如下：
1、基本情况：
（1）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品
（2）产品类型：保证收益型
（2）认购理财产品资金总金额：人民币6,500万
（3）预期净年化理财收益率：5.2%
（4）理财产品期限：90天（起始日：2014年12月5日，到期日：2015年3月5日）。
（5）资金来源：暂时闲置募集资金
（6）公司与交通银行无关联关系。
2、主要风险
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益(元)|
|1|招商银行|招商银行结构性存款|募集资金|3,000|2014年3月3日|2014年6月3日|是|378,082.19|
|2|浦发银行|利多多财富班车4号|募集资金|7,000|2014年3月3日|2014年8月30日|是|1,874,465.75|
|3|农业银行|“汇利丰”2014年第681期|募集资金|10,000|2014年3月3日|2014年4月11日|是|512,876.71|
|4|工商银行|工银瑞信睿尊现金保本6号|募集资金|10,000|2014年3月3日|2014年8月28日|是|2,535,890.41|
|5|农业银行|“汇利丰”2014年第1345期|募集资金|10,000|2014年4月23日|2014年6月3日|是|482,191.78|

“汇利丰”
农业 2014年6
6 2014年第 募集资金 2014年8月4日是 741,041.10银行 9,800 月5日
1984期
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|7|农业银行|“汇利丰”2014年第3306期|募集资金|9,600|2014年8月8日|2014年10月8日|是|738,016.44|
|8|招商银行|招商银行结构性存款|募集资金|3,200|2014年6月5日|2014年9月5日|是|379,090.41|
|9|农业银行|“汇利丰”2014 年第6153 期|募集资金|9,600|2014年10月10日|2014年11月20日|是|473,424.66|
|10|浦发银行|利多多财富班车3号|募集资金|6,500|2014年9月3日|2014年12月2日|是|753,287.67|
|11|招商银行|点金股指赢52204号理财计划|募集资金|12,000|2014年9月12日|2014年12月5日|否||
|12|农业银行|“汇利丰”2014 年第6571期|募集资金|9,600|2014年11月21日|2014年12月23日|否||
|13|交通银行|“ 蕴 通 财富·日增利”人民币对公理财产品|募集资金|6,500|2014年12月5日|2015年3月5日|否||
|14|深圳平安大华汇通财富管理|平安汇通弘利21号|自有资金|3,500|2 014年6月25日|2014年9月24日|是|610,821.92|

有限
公司
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|15|浦发银行|利多多公司理财产品|自有资金|5,000|2014年7月1日|2014年7月30日|是|230,136.99|
|16|华夏银行|委托贷款|自有资金|10,000|2014年9月22日|2016年3月22日|否||
|17|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|平安汇通弘利35号|自有资金|10,000|2 014年9月25日|2014年12月23日|否||

五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》及相关凭证。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月五日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-026杭州杭氧股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议审议分别通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》详见巨潮资讯网公司公告（2011-06）。公司同意为长沙杭氧气体有限公司（以下简称：长沙杭氧）、杭州萧山杭氧气体有限公司（以下简称：萧山杭氧）分别提供数额为3800万元、4740万元的6年期担保贷款，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序，现三年期限已到，需要重新履行担保审批程序。
2014年5月15日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的相同表决结果审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司按照三年重新履行审批程序的承诺对长沙杭氧银行贷款重新履行担保审批程序。根据长沙杭氧的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由 3800万元降低为2600万元。据此，公司对该项担保审议批准额度为2600万元，担保期限为自银行批准之日起三年。该担保额占公司最近一期经审计净资产的0.80%。
2、审议通过了《关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司按照三年重新履行审批程序的承诺对萧山杭氧银行贷款重新履行担保审批程序。根据萧山杭氧的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由4740万元降低为3700万元。据此，公司对该项担保审议批准额度为3700万元，担保期限为自银行批准之日起三年。该担保额占公司最近一期经审计净资产的1.13%。
二、被担保人的基本情况
（一）、杭州萧山杭氧气体有限公司
1、公司基本情况
萧山杭氧是公司全资子公司，成立于 2011年 1月，注册地：杭州萧山临江工业园区第二农垦场房屋 272号，注册资本为 2000万元，法定代表人：许迪。经营范围：筹建氮气、液体二氧化碳气体项目（筹建期三年）；空气分离设备相关技术和服务；通用机械设备配件销售。截止2013年12月31日，公司经审计的资产总额为 7249万元，负债总额为6427万元，资产负债率88%，2013年度实现销售收入2057万元，实现利润总额-790万元。
因萧山杭氧建设项目需要，本公司为其提供了总额为 4740万元期限为 6年的贷款担保，并承诺期满3年时重新履行审批程序。按其运营计划，应在6年内还清贷款。2013年萧山杭氧已建成投产，进入逐步偿还建设期的银行贷款的阶段。目前公司提供担保的时间已满 3年，萧山杭氧仍需要公司为其 3700万元贷款继续提供贷款担保，按规定需要重新履行担保审批程序。
（二）、长沙杭氧气体有限公司
1、公司基本情况
长沙杭氧是公司全资子公司，成立于 2011年 1月，注册地：长沙经济技术开发区漓湘中路18号，注册资本为1700万元，法定代表人：许迪。经营范围：空分装置的建设（限筹建），空分设备的技术咨询服务，通用机电设备的配件销售。截止2013年12月31日，公司经审计的资产总额为5116.65万元，负债总额为4204.45万元，资产负债率82%，2013年度实现销售收入10.66万元，实现利润总额-312.05万元。
根据长沙杭氧实施的普照气体项目投资计划，公司向长沙杭氧提供了 3800万元期限为6年的贷款担保，并承诺期满3年时重新履行审批程序。按长沙杭氧运营计划应在6年内还清贷款。现由于该项目合作单位未能正常经营，导致项目尚未正常运行，故未能产生效益。目前公司提供担保的时间已满3年，长沙杭氧仍需要公司继续提供贷款担保，按规定需要重新履行担保审批程序。
三、担保协议的主要内容
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|被担保人|担保方式|担保期限|担保金额|
|萧山杭氧|连带责任保证|自银行批准之日起3年|3700万元人民币|
|长沙杭氧|连带责任保证|自银行批准之日起3年|2600万元人民币|

上述担保的被担保对象均为公司的全资子公司，担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司
将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
长沙杭氧、萧山杭氧由于银行贷款期限将至，根据经营需要继续申请银行担保贷款。
本次担保有利于上述全资子公司全面开展经营业务，符合公司整体利益。
本公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
2014年5月15日，本公司第四届董事会第三十次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了上述担保的议案。批准上述担保后，杭氧股份累计批准的担保额超过了归属母公司所有者权益的50%，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及本公司控股子公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币318,490万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为97.43%；实际发生额累计为178,443.97万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为54.59%，无逾期对外担保。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2015年5月16日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-36经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2018年 5月 18日第八届董事会临时会议决议决定召开时间。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月5日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2018年6月5日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2018年6月4日15:00—2018年6月5日15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。
6、会议的股权登记日：2018年5月28日
7、出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。
二、会议审议事项
特别决议案：
1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
上述议案已于2018年5月18日经本公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月19日刊载在巨潮资讯网的《第八届董事会临时会议决议公告》(公告编号：2018-34)、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-35）
上述议案为特别决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
拟出席本公司 2018年第二次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见
附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：
2018年5月29日至2018年6月4日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）
3、登记地点：
北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125
联系人：杨骁
联系电话：（010）84534078-8501、8631
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com
5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）
六、备查文件
第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年5月19日
附件1：
经纬纺织机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|√||||

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□否□
委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________委托人（单位）股东账号：________________________________________________委托人（单位）持股数：__________________________________________________受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________委托日期：____________________
注：此授权委托书剪裁或复印有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日下午15：00，结束时间为2018年6月5日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体事项的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司拟增加全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“浩云物联”）为募集资金投资项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，而因浩云物联的注册地为重庆市，前述募投项目部分建设内容的实施地点相应变更为重庆市，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
2、公司上述部分募投项目增加实施主体事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次部分募投项目增加实施主体事项的总体安排。
二、关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的独立意见
经审查，我们认为：
2、公司上述使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次使用募集资金17,339.23万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金17,339.23万元事项的总体安排。
三、关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司拟以其自有的位于广州市番禺区桥南街市良路的18套房屋（建筑面积合计 1,698.20平方米）作为抵押物，向上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5,000万元的授信额度事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；
2、公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
因此，我们一致同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦 秦家银
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年 月 日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－012海宁中国皮革城股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月28日、2018年12月17日召开了第四届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司已于2018年12月25日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年12月26日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体内容详见公司于2018年12月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,000,086股，占公司总股本的0.6237%，其中最高成交价为4.85元/股，最低成交价为4.49元/股，支付总金额为37,046,647.67元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司既定方案，自2019年1月11日《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施以来，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购
计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会