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江苏国信股份有限公司
魏青松独立董事 2018年度述职报告
本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018度勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2018度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2018年，公司共召开了 13次董事会，本人均现场出席，无委托出席或缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
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|姓名|应参加会议次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|魏青松|13|13|0|0|否|

（二）2018年，公司共召开了 6次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|事项|意见类型|
|1|2018-02-13|第四届董事会第十六次会议|关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案|同意|
|2|2018-04-03|第四届董事会第十七次会议|延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期|同意|
|3|2018-04-25|第四届董事会第十八次会议|1、关于2017年度对外担保情况；2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况；3、关于《2017年度内部控制自我评价报告》；4、关于续聘公司2018年度审计机构；5、关于会计政策变更的事项；6、关于2017年度利润分配预案；7、关于2018年度新增日常关联交易事项；8、关于调整独立董事津贴的独立意见。|同意|
|4|2018-05-11|第四届董事会第二十次会议|关于2018年度新增日常关联交易预计的议案|同意|
|5|2018-06-13|第四届董事会第二十一次会议|1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的事项；2、关于公司2018年度新增日常关联交易的预计；3、关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案|同意|
|6|2018-08-23|第四届董事会第二十四次会议|1、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况；2、关于公司对外担保及关联方占用资金情况；3、关于运用自有资金投资信托计划的事项。|同意|
|7|2018-09-10|第四届董事会第一次临时会议|关于公司2018年度新增日常关联交易的预计的议案|同意|
|8|2018-10-22|第四届董事会第二十五次会议|关于会计政策变更的议案|同意|

1、关于公司2019年度日常关联交易的预计；
2、关于江苏信托2019年度对外提供财务资
第四届董事会第二助预计；
9 2018-11-21 同意十六次会议 3、关于江苏信托2019年度投资信托计划的
事项；
4、关于江苏信托2019年度的证券投资计划
三、履行董事会专门委员会职责情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，在 2018度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司高管的薪酬标准提出建议；对公司长期发展战略、重大投资决策及融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行了现场考察。现场办公期间，本人现场考察非公开发行股票、对外投资的等事项的进展情况。通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，并且通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流的方式，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作情况
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行
询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督检查信息披露情况
本人对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能够严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录等规定，认真履行信息披露义务。审核了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《投资者来访接待管理制度》等一系列制度，确保信息披露的公平、公正性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。
（三）调查公司治理结构及经营管理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所以各种方式组织的培训，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股
股东的合法权益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：魏青松
邮箱：qingsong.wei@huiyelaw.com
关于延长安徽省皖能股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过30亿元（含30元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]788号文核准。
根据《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年7月18日14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至19:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：安徽省皖能股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-033河北承德露露股份有限公司
关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2015年 1月 22日召开 2015年度第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2015年 1月22日（星期四）下午 14:30开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月22日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 1月 21日 15: 00至 2015年 1月22日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2015年 1月 16日（星期五）。
（1）凡 2015年 1月 16日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。
本次股东大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告等相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年 1月 21日上午 9:00至17:00，1月 22日上午 9:00至11:30。
2、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在 2015年 1月 22日（星期四）11:30前传真到公司证券部。登记表式样见附件一。
四、网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：360848；投票简称：露露投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，本次大会不设“总议案”投票。
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如
服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他注意事项
1、通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8号
邮 编：067000
传 真：0314-2059100
电 话：0314-2059888
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议。
特此公告
附件：
1、2015年度第一次临时股东大会参会登记表
2、授权委托书
河北承德露露股份有限公司董事会
附件一：
河北承德露露股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账户：
持股数量：
联系电话：
股东盖章（签名）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加河北承德露露股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
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|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
委托日期： 年 月 日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-008
广东高乐玩具股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月8日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司出口业务所占比重超过70%，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及远期结售汇金额
授权公司副董事长在2014年4月至2015年5月期间，开展美元远期结售汇业
务，业务规模不超过3000万美元。
2、预计占用资金
公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需
要投入资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第三届董事会第十三次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、
责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
厦门延江新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2017-007厦门延江新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300658，证券简称：延江股份）于2017年7月11日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议。审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币57,814,498元。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]619号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格 19.41元/股，募集资金总额为 485,250,000元，扣除发行费用 51,218,700元，募集资金净额为 434,031,300元。募集资金已于2017年5月23日划至公司指定账户，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2017]第519号）。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入|
|1|年产22,000吨打孔无纺布项目|434,031,300|434,031,300|
|合计||434,031,300|434,031,300|

若实际募集资金不能满足上述项目的投资需要，资金缺口将通过自筹资金予
厦门延江新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以解决，以保证项目顺利进行。在募集资金到位前，公司将依据投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施上述项目。待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
截至2017年5月26日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为57,814,498元，具体如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|以募集资金置换金额|
|1|年产22,000吨打孔无纺布项目|434,031,300|57,814,498|57,814,498|
|合计||434,031,300|57,814,498|57,814,498|

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2017)第2110号）。
三、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
2017年 7月 11日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金57,814,498元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见
（1）公司本次以募集资金人民币57,814,498元置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
（2）此次公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到帐时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（3）本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深
厦门延江新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。因此，同意公司使用募集资金人民币57,814,498元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、监事会审议情况及意见
2017年 7月 11日，公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意以公司募集资金57,814,498元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
根据核查情况，广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）认为：
（1）延江股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
（2）延江股份本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
（3）延江股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
（4）延江股份本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
（5）广发证券将持续关注公司募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
综上，广发证券对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
厦门延江新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金四、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》；
4、《普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)<以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告>（普华永道中天特审字(2017)第2110号）》；
5、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-031
河南辉煌科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产
品，按17%税率（自2018年5月1日起税率为16%）征收增值税后，对其增值
税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。近日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）及三个全资子公司收到增值税退税款
合计人民币5,510,866.29元，具体情况如下：
1、经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，辉煌科技全资子公司河南辉煌软件有限公司所属区间为2018年1月1日至2018年6月30日的软件产品收入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策,并
已于2019年6月10日收到该笔退税款人民币101,771.64元。
2、经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，辉煌科技所属区间为 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日的软件产品收入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策，并已于2019年6月24日收到该笔退
税款人民币4,658,851.71元。
3、经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，辉煌科技全资子公司河南辉煌城轨科技有限公司所属区间为2018年5月1日至2018年12月31日的软件产品收入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政
策,并已于2019年6月24日收到该笔退税款人民币634,319.82元。
月30日的软件产品收入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政
策,并已于2019年6月24日收到该笔退税款人民币 115,923.12元。
二、获取补助对公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，公司和上述各全资子公司收到的退税
款合计5,510,866.29元计入当期其他收益，预计该补助将对公司2019年损益
产生积极影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-032福建省永安林业（集团）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：150万元-50万元|亏损：957.15万元|
|基本每股收益|亏损：0.007元/股-0.002元/股|亏损：0.05元/股|

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况说明
公司 2015年第一季度亏损的主要原因为：木材限伐政策继续执行，木材产量较少，木质原料收购成本较高。
四、其他相关说明
1、公司2015年第一季度业绩不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
2、有关 2015年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在 2015年第一季度报告中予以详细披露。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-003安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东无偿转让本公司股份事项获得
安徽省供销合作社联合社批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月 11日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东无偿转让本公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-001），本公司控股股东安徽省供销商业总公司（以下简称“商业总公司”），根据战略发展需要，拟将其持有的本公司38.58%的股份，即 276,824,640股，无偿转让给其全资子公司安徽辉隆投资有限公司（以下简称“辉隆投资”）。
2017年 2月 23日，本公司收到《安徽省供销合作社联合社关于同意无偿转让上市公司股份给全资子公司的批复》（供发财[2017]8号），安徽省供销合作社联合社已同意将商业总公司所持有的本公司 276,824,640股股份无偿转让给辉隆投资。
本次转让完成后，商业总公司不再持有本公司的股份，辉隆投资将持有本公司 276,824,640股股份，占本公司总股本的38.58%。鉴于辉隆投资为本公司控股股东商业总公司的全资子公司，因此本公司实际控制人未发生变化，仍为安徽省供销合作社联合社。
本次股份无偿转让尚需中国证券监督管理委员会批复豁免辉隆投资的要约收购义务后方可实施。本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-022苏州天马精细化学品股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 3月 10日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2014年度远期结售汇业务额度的议案》。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
根据目前公司出口业务的实际规模，自2014年1月1日起至2014年12月31日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值5亿元人民币。2014年12月31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司第三届董事会第二次会议已审议通过了《远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、独立董事意见
经认真审议，独立董事发表独立意见如下：公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第三届董事会第二次会议审议的业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过等值 5亿元人民币）和业务期限内（2014年 1月 1日－2014年 12月
31日）开展远期结汇业务。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、天马精化开展远期结售汇业务目的是为了利用远期外汇交易业务来规避
外汇收入的汇率波动风险，具有必要性。
2、公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。
本保荐机构同意天马精化自2014年1月1日起至2014年12月31日
止，开展预计远期结售汇业务累计总额不超过等值5亿元人民币的远期结售汇业务。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、《远期结售汇业务管理制度》
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-054
唐山冀东水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因及变更日期
1.2017年，财政部分别对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则22号（修订）”）《企业会计准则第23号——金融资产转移》（以下简称“准则23号（修订）”）《企业会计准则第24号——套期会计》（以下简称“准则24号（修订）”）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“准则37号（修订）”）《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“准则14号（修订）”）五项会计准则进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行上述新会计准则。
2.2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则42号”），要求企业自2017年5月28日起执行。
公司定于 2018年 1月 1日起执行“准则 22号（修订）”、“准则 23号（修订）”、“准则 24号（修订）”、“准则 37号（修订）”、“准则 14号（修订）”，需对财务报表期初数根据新会计准则规定作出适当的调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
新修订的准则“准则 42号”、“财会〔2017〕30号通知”，公司均按照准则规定日期执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司定于 2018年 1月 1日起执行“准则 22号（修订）”、“准则 23号（修订）”、“准则 24号（修订）”、“准则 37号（修订）”、“准则 14号（修订）”。其他新修订的准则“准则 42号”、“财会〔2017〕30号通知”，公司均按照准则规定日期执行。
二、会计政策变更的具体内容
（一）金融工具相关会计政策变更内容
金融工具相关的变更内容主要包含：一是金融资产分类，按照“业务模式”和“合同现金流量特征”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；二是金融资产减值，由“已发生损失法”改为“预期损失法”；三是套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；四是进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理；五是相应调整了金融工具披露要求。
（二）收入会计政策变更内容
将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理，提供了更明确的指引；明确规定了某些特定交易（或事项）的收入确认和计量。
（三）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更与影响
新准则明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。
（四）财务报表格式变更及影响
根据新准则要求，资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”，利润表新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”、“资产处置收益”。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更的影响
应收款项减值确认政策变更将影响2018年末归属于母公司所有者权益减少34,749,407.05元，占公司2017年末归属于母公司净资产的0.34%（其中影响期初未分配利润减少43,952,082.70元），影响归属于母公司净利润增加9,202,675.65元，占公司最近2017年度归属于母公司净利润的8.34%。
1.财务报表期初数影响
调减期初应收账款43,087,897.17元，调减期初其他应收款13,406,951.42元,调增期初递延所得税资产11,075,403.13元，调减期初未分配利润 43,952,082.70元，调减期初少数股东权益 1,467,362.76元。
2.财务报表本年影响金额
变更损失准备影响本年归属于母公司净利润增加9,202,675.65元。
（二）收入会计政策变更对公司无重大影响。
（三）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更对公司无重大影响。
（四）财务报表格式变更对公司无重大影响。
（五）上述会计政策变更对本年财务报表期初数的主要影响如下单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|调整后|调整前|调整金额|
|应收账款|1,117,031,235.63|1,160,119,132.80|-43,087,897.17|
|其他应收款|917,070,458.79|930,477,410.21|-13,406,951.42|
|长期股权投资|1,419,863,743.32|1,498,264,601.87|-78,400,858.55|
|递延所得税资产|391,416,863.92|380,341,460.79|11,075,403.13|
|未分配利润|2,566,655,675.03|2,689,008,616.28|-122,352,941.25|
|少数股东权益|1,194,159,623.45|1,195,626,986.21|-1,467,362.76|

本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
会计政策变更最终影响数以会计师事务审定结果为准。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公
司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策
变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）第八届董事会第十次会议决议。
（二）第八届监事会第八次会议决议。
（三）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于会计政策变更的独立意见
经认真核查相关资料，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
二、关于公司申请银行授信额度的独立意见
公司本次向相关银行申请授信额度人民币 2亿元，主要是为了支持公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益。该申请履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司申请授信的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次申请事项。
此下无正文
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
冯华君：
杨忠智：
年 月 日
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
方建中：
年 月 日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-037
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2017年5月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2017年 5月 16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
同意控股子公司南京海得电力科技有限公司（以下简称“南京电力”）为新能源电站项目公司华容晶尧电力有限公司（以下简称“华容晶尧”）融资提供担保，并由南京电力提供连带责任担保，有效期为自主合同生效之日起至上海电力新能源发展有限公司控股湖南晶尧分布式能源服务有限公司（以工商变更为准）之日止。（湖南晶尧分布式能源服务有限公司持有华容晶尧100%股权，为新能源电站项目公司的母公司）
《关于控股子公司对外担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议
2、中国中投证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司控股子公司对外担保之核查意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2017年5月25日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议《关于董事会换届的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
二、经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，认为：本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，任职资格合法。
三、同意提名卢连兴先生、陆晓楠先生、王欢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名江鲁先生、宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事：
江鲁 宋希亮
二○一九年四月二十五日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-016德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016年 3月 12日以书面或电子形式发出会议通知，2016年 3月 23日在公司总部会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中监事姚深群委托监事施永璋参加表决。会议由监事会主席姚礼安先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
《2015年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
三、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
四、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2015年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2015年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
《公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年度报告摘要》（公告编号2016－017）详见2016年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2015年12月31日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》。
通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易的议案》。
与会监事一致认为：公司2016年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《关于公司2016年度日常关联交易的公告》（公告编号2016－018）详2016年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司48名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
《关于确认首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号
2016－020）详见2016年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
公司第五届董事会监事姚深群女士因到法定退休年龄退休后申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定需补选一名监事，公司监事会同意提名姚燕英女士为公司第五届监事会监事候选人（姚燕英女士简历见附件），任期至本届监事会任期届满时止，公司独立董事对此发表了独立意见。
经公司监事会审查，姚燕英女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对该监事候选人采取累积投票制进行选举。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
2016年3月25日
附件：监事候选人简历
姚燕英，女，1981年 8月出生，汉族，大专学历。2000年参加工作，曾任德华兔宝宝公司科技木分公司成本会计、浙江兔宝宝地板销售公司财务部经理、本公司审计部副经理等职，2016年1月任本公司审计部经理。
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-36湖南江南红箭股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年6月15日（星期一）开市起停牌，并于2015年6月23日、6月30日刊登了重大事项停牌进展公告。
目前，该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）自2015年7月7日起（星期二）开市起继续停牌，待刊登相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
浙江闰土股份有限公司
独立董事关于变更部分募投项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》及公司《独立董事工作条例》的有关规定，本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》发表如下独立意见：
此次将募投项目“年产2.3万吨萘系列产品项目”和“年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产6万吨氯化聚乙烯项目”、“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”，是因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，且公司收购了江苏明盛化工有限公司70%股权后，其生产的部分产品与萘系列产品有一定的重叠。
考虑到募集资金的使用效率，以及项目投资的缓急程度，公司经过慎重考虑，决定变更部分募投项目。变更后的募投项目，是公司募投项目“年产16万吨离子膜烧碱项目”的后向延续，也是公司染料及中间体产品的向前延伸。变更后项目的实施，有利于公司进一步优化资源配置，完善产业链，推进循环经济，符合公司和全体股东利益。
从内容和程序上，公司此次变更部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。募投项目变更没有损害公司股东特别是中小股东的利益，独立董事同意将募投项目“年产2.3万吨萘系列产品项目”和“年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产6万吨氯化聚乙烯项目”、“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”。
（以下无正文！）
（本页无正文，为《浙江闰土股份有限公司独立董事关于变更部分募投项目的独立意见》签字页）
赵万一： 张天福： 黄卫星：
2014年1月12日