Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2014-012北京三聚环保新材料股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议由监事会主席召集，并于2014年3月14日以书面方式发出会议通知，会议于2014年3月25日在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公
司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
经审议，监事会通过了《2013年度监事会工作报告》。
该报告尚须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
公司2013年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计；报告期内，在公司董事会及管理层的正确领导以及公司全体员工的一致努力下，公司资产规模得到大幅提升，2013年度公司实现营业收入120,082.92万元，较上年同期增长48.51%；利润总额24,380.85万元，较上年同期增长11.72%；实现归属于上市公司股东净利润20,459.30万元，较上年同期增长13.62%，其中扣除非经常性损益后净利润20,175,44万元，较上年同期增长45.88%。公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
该报告尚须提交2013年年度股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《2013年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2013年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《2013年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案尚须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
监事会认为：2013年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。
该议案尚须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》
监事会认为：公司已结合自身的实际情况以及相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2013年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司2013年度内部控制的自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。利安达专字[2014]第1032号《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（2013年
北京三聚环保新材料股份有限公司度）》；公司独立董事及保荐机构宏源证券股份有限公司对此事项发表了无异议的意见。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》
经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，亦不存在变更投向和用途的情况。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为利安达专字[2014]第1033号《内部控制鉴证报告》；公司独立董事及保荐机构宏源证券股份有限公司对此事项发表了无异议的意见。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会审核，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且出具的报告内容客观、公正。同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计费用65万元。
该议案尚须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名李岸白先生、杜伟先生担任第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生两名第三届监事会股东监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
北京三聚环保新材料股份有限公司有关召开股东大会的时间将在独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异
议后另行通知并公告。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2014年3月25日
北京三聚环保新材料股份有限公司附件：
北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
1、李岸白先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任北京香格里拉酒店管理集团审计部主管，中国乡镇企业投资开发有限公司计财部副经理。现任北京大行基业房地产开发有限公司财务总监；2007年10月至今任本公司监事会主席。李岸白先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、杜伟先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国航空遥感服务公司，北京大行基业房地产开发有限公司、北京北方数康生物技术有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理；2007年10
月至今任本公司监事。杜伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2019-35号四川金路集团股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易提前
购回的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日，收到公司股东深圳首控国际商务咨询有限公司通知，深圳首控国际商务咨询有限公司将其所持本公司已质押股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易提前购回业务的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|购回质押股数（股）|质押开始日期|原购回交易日期|实际购回日期|质权人|本次购回股份占其所持股份比例|
|深圳首控国际商务咨询有限公司|否|58,195,446|2018年12月27日|2019 年12 月 27日|2019年6月17日|东北证券股份有限公司|95%|
|合计|——|58,195,446|——|——|——|——|95%|

二．股东股份累计质押情况
截止本公告日，深圳首控国际商务咨询有限公司持有公司股份61,258,365股，占公司总股本的10.06%，其中处于质押状态的股份为0股，其所持公司股份已不存在质押情况。
三、备查文件
2.中国证券登记结算有限责任公司《股东持股变化明细》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一九年六月十九日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-049广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016年 11月 21日下午 14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2016年 11月 17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于调增 2016年度部分日常关联交易预计金额的议案》
《关于调增 2016年度部分日常关联交易预计金额的公告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于调增 2016年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-047湘潭电化科技股份有限公司
《关于请做好湘潭电化非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好湘潭电化非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司收到告知函后，已会同相关中介机构对告知函提出的问题进行了认真核查和落实，并按照相关要求对有关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《湘潭电化科技股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于<关于请做好湘潭电化非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年六月十三日
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-55深圳华控赛格股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月28日披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》,因公司筹划非公开发行股票的具体方案尚在论证，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST华赛，证券代码：000068）自2015年5月28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起继续停牌。公司将尽快完成本次非公开发行的各项工作，及时披露非公开发行预案等相关文件并尽快复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
宏达高科控股股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《宏达高科控股股份有限公司章程》的有关规定，作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于非独立董事换届改选的议案》、《关于独立董事换届改选的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司董事会换届的董事候选人提名程序合法有效；
二、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
三、同意公司提名沈国甫、毛志林、沈珺、朱海东、顾伟锋、许建舟六人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈思平、周伟良、平衡三人为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将以上候选人提交公司股东大会选举。
二、关于公司修订《公司章程》及相关议事规则的独立意见
本次董事会审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，有利于公司进一步提高公司治理水平，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 (2016年修订)》等相关规定。我们同意修订《公司章程》及相关议事规则，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈思平(签名)：
周伟良(签名)：
平衡(签名)：
年 月 日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-064
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得政府补助资金1,000万元。此次政府补助是根据《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金和省级促进经济发展专项资金珠江西岸先进装备制造业发展首台（套）装备方向项目计划的通知》（穗工信函【2018】1523号）拨付，公司已于 2018年 8月 31日收到该笔款项。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产，主要用于产品的研发、市场推广应用，属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司本次获得的政府补助与收益相关，计入当期损益，确认为“其他收益”。
本次获得的政府补助，将会增加公司税前利润1,000.00万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-150云南恩捷新材料股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年 9月 14日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》，为便于公司募投项目的管理和考核，公司“新增年产 30亿个彩印包装盒改扩建项目”的实施主体由原实施主体上市公司变更为新设立的全资子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”），项目地址不变更，此次变更募投项目实施主体不会导致募集资金的用途发生变更。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-111号）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-112号）。
近日，红创包装已完成工商注册登记手续，并取得了由玉溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：云南红创包装有限公司
2、统一社会信用代码：91530400MA6NGAFT6X
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：云南省玉溪市高新区九龙片区（龙腾路中段）
5、法定代表人：许铭
6、注册资本：肆仟万元整
7、成立日期：2018年11月28日
8、营业期限：2018年11月28日至长期
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-150禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次备案时，按照玉溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局的要求，红创包装对《云南红创包装有限公司章程》一并进行了备案。
公司将依据相关法规对后续进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一八年十一月二十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-051宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2019年5月16日在公司会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第三十一次会议。公司于2019年5月16日以书面及口头的形式通知了全体董事，会议应参加董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第三十一次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第三十一次会议提前 3日通知各位董事的期限要求，并于2019年5月16日召开第四届董事会第三十一次会议。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》的议案
公司拟定于2019年5月31日（星期五）下午1：30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019
年5月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-005新大洲控股股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2014年第一次临时会议通知于 2014年 2月 11日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2014年2月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关联董事赵序宏先生、周健先生回避表决，其他董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对<公司非公开发行股票预案>进行修订的议案》。
本次对公司《非公开发行股票预案》的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，而是更新、补充、细化了相关信息。本次修订并不构成对发行方案的调整，不涉及定价基准日的调整，不需要提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
（二）关联董事赵序宏先生、杜树良先生回避表决，其他董事以 7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》。
为对公司历年的定期报告中已详细说明的本公司及部分下属控股企业与新
大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）2010年度至 2013年度历年发生的关联交易予以确认，并就公司及部分下属控股企业与新大洲本田 2014年度及以后年度可能发生的关联交易确定一系列实施原则，以确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性，新大洲本田与本公司决定就前述关联交易事项签署《备忘录》。
关联关系说明：赵序宏先生担任新大洲本田董事长，杜树良先生担任新大洲本田董事和新大洲物流董事长。
本公司独立董事冯大安先生、谭劲松先生、王树军先生对此事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准，关联股东海南新元投资有限公司、上海浩洲车业有限公司需回避表决。
（三）关联董事赵序宏先生、杜树良先生回避表决，其他董事以 7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》
为对公司历年的定期报告中已详细说明的本公司及部分下属控股企业与内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）2012年度至 2013年度历年发生的关联交易予以确认，并就公司及部分下属控股企业与能源科技 2014年度及以后年度可能发生的关联交易确定一系列实施原则，以确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性，能源科技与本公司决定就前述关联交易事项签署《备忘录》。
关联关系说明：赵序宏先生、杜树良先生担任能源科技董事。
本公司独立董事冯大安先生、谭劲松先生、王树军先生对此事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准，关联股东海南新元投资有限公司、上海浩洲车业有限公司需回避表决。
（四）公司全体董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公
司与上海新大洲电动车有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》
为对公司历年的定期报告中已详细说明的本公司及部分下属控股企业与上海新大洲电动车有限公司（以下简称“新大洲电动车”）2011年度至 2012年度历年发生的关联交易予以确认，并就公司及部分下属控股企业与新大洲电动车 2014年度及以后年度可能发生的关联交易确定一系列实施原则，以确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性，新大洲电动车与本公司决定就前述关联交易事项签署《备忘录》。
本公司独立董事冯大安先生、谭劲松先生、王树军先生对此事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司与上海新大洲电动车有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的独立意见》。
本议案无需提交公司股东大会审议批准。
（五）会议以 9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的独立意见；
3、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的独立意见；
4、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司与上海新大洲电动车有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2014年2月22日
关于控股股东及第二大股东增持公司股份承诺的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-059
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于控股股东及第二大股东增持公司股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月12日收到控股股东杨建新先生及第二大股东徐佳东先生分别出具的《关于增持公司股份承诺》，基于对跨境电商行业和公司未来成长空间充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，控股股东杨建新先生及第二大股东徐佳东先生拟增持公司股份，具体承诺如下：
1、承诺主体：公司控股股东杨建新先生及第二大股东徐佳东先生。
2、资金来源：自筹资金。
3、增持方式：通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式。
4、增持计划：在不违背短线交易的原则基础上，自承诺之日起三个月内，如公司股价低于70元/股，承诺人将积极增持公司股票。杨建新先生增持金额不超过2亿元人民币，徐佳东先生增持金额不超过1.5亿元人民币，增持股份比例分别不超过公司已发行总股份的1.8%、1.2%。
若在增持期间本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整增持股份价格。
5、后续承诺：在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
公司将继续协调包括控股股东在内的各方采取一切积极措施维护股价稳定，充分保护投资者利益。感谢全体投资者对本公司一如既往的支持！
同时，为感谢投资者对公司的支持，公司决定向股东赠送公司产品套装（百圆裤装产品及环球易购提供的USB五孔充电器），共计5000套。
公司股东可登陆百圆裤业天猫旗舰店（http://baiyuantrousers.tmall.com）首页，点击店招“感恩股东”活动标签，按照流程选择产品类型，输入快递地址并在订单备注中填写
关于控股股东及第二大股东增持公司股份承诺的公告股东信息（个人股东录入“股东姓名+股东账号”；法人股东录入“领取人姓名+股东账号”），无需支付任何费用，公司将及时把您选好的百圆裤装产品及环球易购提供的USB五孔充电器寄送给您。
公司股东还可通过微信扫码进入百圆裤业微信商城，参与上述活动。
活动时间为：2015年7月21日至2015年8月20日。有资格获得礼品的股东为2015年7月20日15:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。公司将根据股东提交礼品领取顺序选取前5000名发放礼品。
同时，欢迎各位股东为公司的发展留下宝贵的意见和建议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
北京北纬通信科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。
第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第六条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第三章职责权限
第七条委员会的主要职责是：
(一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(三) 对董事候选人和经理人员人选进行审查并提出建议。
第四章议事规则
议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名由独立董事担任的委员主持。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第九条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十一条 委员会提名董事和经理人员的工作程序：
(一) 委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、经理人员的需求情况；
(二) 委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、经理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的同意；
(五) 召集委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在提名董事候选人和拟聘经理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘经理人员人选的建议和相关书面材料；
(七) 根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十四条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章附则
第十六条 本细则由董事会决议通过之日起生效并实施，修改亦同。
第十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第十八条 本细则由公司董事会负责解释。
北京北纬通信科技股份有限公司2014年3月20日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-016
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已于2015年10月24日届满，公司于2015年10月23日发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）、选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日至 2016年 3月 26日前以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年。
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年。
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的。
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律和其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格。
2、符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求。
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工作经验。
5、符合公司章程关于董事任职的条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）。
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前 10名股东中的自然人股东及其直系亲属。
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前 5名股东单位任职的人员及其直系亲属。
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属。
（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员。
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的。
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的。
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
（12）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）。
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件。
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件。
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件。
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）。
3、股票帐户卡复印件。
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年3月25日19：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：童海燕、俞乐
联系部门：证券事务部
联系电话：0550-6678809
联系传真：0550-6678868
联系地址：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司
邮编：233121
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
附件：
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐的董事候选人类别|□董事 □独立董事||
|候选人信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||邮箱|
|候选人任职资格|是否符合本公告规定的任职条件：□是 □否||
|候选人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件）|||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章/签名）年 月 日|||
国元证券股份有限公司
2013年度风险控制指标报告
2013年，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本等风险控制指标，全面开展净资本敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年12月31日||2012年12月31日||
|净资本||7,335,579,470.17||8,991,874,450.69||
|净资产||15,216,572,494.00||14,826,640,407.48||
|净资本/各项风险准备之和（%）||789.64%||1286.62%||
|净资本/净资产（%）||48.21%||60.65%||
|净资本/负债（%）||97.17%||2316.44%||
|净资产/负债（%）||201.57%||3819.56%||
||自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）||37.28%||13.22%|
||自营固定收益类证券/净资本（%）||68.16%||43.20%|

（二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况
报告期内，本公司以净资本为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及预警标准或监管标准的情况。
二、报告期内风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控
制指标动态监控系统指引》的要求，公司风险监管部、财务会计部相互配合，设立专人专岗，对风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20%的情形时，公司在该情形发生之日起 3个工作日内，及时向监管机构上报书面报告，说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本为核心的各项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。
三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况
报告期内，本公司针对年度财务预算草案、增加对创新投资公司投资、申购可转债、资管业务所需自有资金投入、开展股票质押式回购交易业务等事项，采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况。一季度末，根据中国证券业协会要求，本公司结合自身业务特点，依据历史数据且充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对公司年度业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。
四、净资本补足机制建立情况
本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的
《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。
国元证券股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日
平安证券有限责任公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司
2013年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：浙江迪安诊断技术股份有限公司|
|保荐代表人姓名：赵宏|联系电话：13564820518|
|保荐代表人姓名：陈建|联系电话：18606260063|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司严格执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|本年度保荐期内，保荐机构每月均通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|开展核查两次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|按照深交所规定，本年度在现场检查结束后十个工作日内向交易所报备了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2013年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司生产经营、募集资金存放和使用、内部控制制度完善及落实、信息披露、关联交易等情况。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本年度报告期内，保荐机构就公司调整项目投资总额、变更部分募投项目资金投向、变更部分募投项目资金投向、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、公司2013年上半年度跟踪报告、公司日常关联交易、公司2012年度跟踪报告、公司2012年度募集资金使用与存放情况、公司内部控制自我评价报告、公司使用部分超募资金永久补充流动资金、公司为子公司提供担保、公司预计2013年日常关联交易事项合计发表了12次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||

|||
|-|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|因变更募集资金投向、变更实施主体等原因，迪安诊断承诺投资项目中的 “南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”、“新建迪安医学检验所建设项目”、“天津迪安医学检验所建设项目”未达到计划进度”；“沈阳迪安医学检验所建设项目”未达到预计收益。因处并购整合期，项目配套建设及投后管理尚在完善等原因，“武汉迪安医学检验所建设项目”、“重庆圣莱宝医学检验中心有限公司项目”亏损。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|对于公司筹划事项保持敏感性；跟进募投项目进展、项目可行性、效益实现情况；把握重大事项的信息披露情况；持续关注企业内控制度的落实。|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年6月18日|
|（3）培训的主要内容|《创业板上市规则和规范运作指引解读》《董监高股份管理及信息披露》《上市公司并购重组的监管和实践》|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||

|||
|-|-|
|5．募集资金存放及使用|无|
|6．关联交易|无|
|7．对外担保|无|
|8．收购、出售资产|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。|是||
|公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的|是||

|||
|-|-|
|发行人首次公开发行股票前已发行的股份。||
|除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺：本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2013年度跟踪报告》签署页】
保荐代表人签名： 陈建 2014年 4月 18日
赵宏 2014年 4月 18日
保荐机构 平安证券有限责任公司 2014年 4月 18日
（加盖公章）
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-57债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
康佳集团股份有限公司
关于与重庆市璧山区政府签订合作协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《合作框架协议》和《工业项目投资合同》需要履行本公司相应的审批程序后生效，具体实施方案可能和协议的内容存在差异。
2、本次签署的协议中所涉及的具体项目将根据每个项目的投资金额、进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行相应的审议和披露程序。预计相关项目的实施将对本公司未来的经营成果产生一定影响。
一、战略合作协议的概况
为了加快公司半导体业务发展，近日，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）与重庆市璧山区人民政府签署了《合作框架协议》和《工业项目投资合同》（下称“合作协议”）。合作协议约定本公司拟在重庆市璧山区建设重庆康佳半导体光电产业园，力争重庆康佳半导体光电产业园项目在璧山区总投资达到300亿元，一期项目总投资力争达到75亿元，确保5年内总投资不低于50亿元，上述投资拟由本公司及重庆康佳半导体光电产业园的其他入园企业共同投资。
合作协议的生效条件为本公司和重庆市璧山区人民政府法定代表人签字盖章，且本公司履行上市公司审批流程。
合作协议中约定的具体项目，本公司将待具体方案明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、战略合作协议的主要内容
（一）签约主体：重庆市璧山区人民政府和康佳集团股份有限公司。
（二）主要内容：本公司与重庆市璧山区人民政府经过友好平等协商，本公司拟在重庆市璧山区建设重庆康佳半导体光电产业园，并引入光电行业的相关项目，本公司将力争重庆康佳半导体光电产业园项目在璧山区总投资达到 300亿元，一期项目总投资力争达到75亿元，确保5年内总投资不低于50亿元，上述投资拟由本公司及重庆康佳半导体光电产业园的其他入园企业共同投资。
（三）生效条件：本公司和重庆市璧山区人民政府法定代表人签字盖章，且本公司履行上市公司审批流程。
本公司将根据重庆市璧山区当地的相关政策，积极申请优惠政策。
三、对本公司的影响
本次合作协议的签署，符合本公司战略发展的需要，有利于本公司半导体业务长远发展。本次签署的协议中所涉及的具体项目将根据每个项目的投资金额、进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行相应的审议和披露程序。预计相关项目的实施将对本公司未来的经营成果产生一定影响。
四、风险提示
本次签署的《合作框架协议》和《工业项目投资合同》需要履行本公司相应的审批程序后生效，具体实施方案可能和协议的内容存在差异。
五、备查文件。
《合作框架协议》和《工业项目投资合同》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年六月十三日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-065
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于支付现金购买浙江欣网卓信科技有限公司
60%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）于
2018年10月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署<杭州万隆光电设备股份有限公司与陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）、郭翔、陈杭娟、文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐之支付现金购买资产协议>的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金11,880万元人民币收购浙江欣网卓信科技有限公司（以下简称“欣网卓信”）60%股权（以下简称“标的资产”）。
具体内容详见公司分别于2018年10月15日及2018年10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州万隆光电设备股份有限公司关于支付现金
购买浙江欣网卓信科技有限公司60%股权的公告》（公告编号：2018-054）及《杭州万隆光电设备股份有限公司关于支付现金购买浙江欣网卓信科技有限公司60%股权的补充公告》（公告编号：2018-057）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，根据各方签订的《杭州万隆光电设备股份有限公司与陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）、郭翔、陈杭娟、文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐之支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”），相关进展情况如下：
2、近日，公司收到欣网卓信的通知，获悉欣网卓信已办理完毕标的资产过户至万隆光电名下的工商变更登记手续，并取得了杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》及杭州市市场监督管理局出具的《变更登记情况》，欣网卓信目前的工商登记信息如下：
名称：浙江欣网卓信科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦2号楼6层
法定代表人：陈绿洲
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2004年02月13日
营业期限：2004年02月13日至长期
经营范围：服务：电信业务，电子计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，通信设备、安防监控及配套设备的技术开发，电子产品的技术咨询，企业形象策划，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，市场调查，市场营销策划，承办会展；批发、零售：监控设备，安防产品，通信设备，计算机及配件，普通机械，五金交电，通讯器材，电子产品（除专控），手机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次工商变更登记手续完成后，欣网卓信成为公司的控股子公司，其股权结构为：
||||
|-|-|-|
|股东名称/姓名|注册资本（万元）|持股比例|
|杭州万隆光电设备股份有限公司|600.00|60.000%|
|陈绿洲|263.12|26.312%|
|郭翔|56.88|5.688%|
|嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）|80.00|8.000%|
|合计|1000.00|100.000%|

三、备查文件
1、浙江欣网卓信科技有限公司之《营业执照》；
2、杭州市市场监督管理局出具的《变更登记情况》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年11月14日