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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－021中工国际工程股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2016年5月6日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2016年5月10日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－017号公告。
监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，监事会认为：根据《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》和《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，截至 2016年 5月 8日，公司限制性股票激励计划第一个锁定期已届满，解锁条
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件已成就。公司 212名激励对象考核结果满足限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，解锁资格合法有效，同意公司为该 212名激励对象办理第一期解锁手续。
2、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
（1）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意提名史辉先生为公司第六届监事会监事候选人；
（2）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王国星先生为公司第六届监事会监事候选人；
（3）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意提名黄翠女士为公司第六届监事会监事候选人。
本议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附件：股东代表监事候选人简历
中工国际工程股份有限公司监事会
2016年 5月 11日
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附件：
股东代表监事候选人简历
史辉先生：53岁，研究生学历。曾任中国工程与农业机械进出口总公司综合部总经理、工会主席、总经理助理，中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长、部长。现任中国机械工业集团有限公司办公厅主任，本公司监事会主席。
史辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王国星先生：46岁，硕士，高级会计师。历任中元国际工程设计研究院资产财务部主任，中国中元兴华工程公司副总会计师、资产财务部主任，中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程有限公司财务总监，本公司监事。
王国星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄翠女士：48岁，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。历任济南铸造锻压机械研究所资产财务部副主任、主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部
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部长，扬州捷迈锻压机械有限公司执行监事，本公司监事。
黄翠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-034深圳金信诺高新技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生函告，获悉黄昌华先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄昌华|是公司第一大股东|14,700,000股|2016-03-17|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|北京天地方中资产管理有限公司|9.69%|个人财务安排|
|合计||14,700,000股||||9.69%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生持有公司股份数量为 151,656,675股、占公司总股本的比例为37.12%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为62,500,000股、占总股本的比例为15.30%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年03月18日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-042苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2018年 4月 23日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年4月13日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司 2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度监事会工作报告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度财务决算报告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润13,923.36万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,392.33万元，加上年初未分配利润34,067.89万元，扣除
上年利润分配12,517.6490万元，截止2017年12月31日母公司累计可供分配的利润为34,081.27万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为33,221.80
万元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：
以2018年3月31日公司总股本313,418,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金红利156,709,403.5元，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增250,735,045股，转增后公司总股份变为564,153,852股。
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2017年度利润分配预案的公告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。
（五）审议通过了《关于<公司 2017年年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年年度报告》及其摘要。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到
有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过了《关于<公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（八）审议通过了《关于<续聘 2018年度公司财务报告审计机构>的议案》经审议，监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<公司 2018年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2018年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2018年4月25日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-093北京三聚环保新材料股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、本协议的签署对公司2016年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
2016年12月21日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司（以下简称“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方将合作建设“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”。
（二）协议对方基本信息
1、公司名称：鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司
2、注册号：91410600344935723A
3、法定代表人：李林
4、住所：鹤壁市山城区宝山循环经济产业集聚区现场服务中心北三楼
5、类型：其他股份有限公司(非上市)
6、注册资本：10,000万元人民币
7、经营范围：重油焦油加工技术开发、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立日期：2015年06月04日
北京三聚环保新材料股份有限公司9、主要股东及各自认缴出资额、出资比例：
单位：人民币万元
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|序号|股东名称|认缴出资额|出资比例|
||孝义市鹏飞实业有限公司|2,000|20%|
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||鹤壁市宝山资产管理有限公司|2,000|20%|
|2||||
||卫辉市豫北化工有限公司|2,000|20%|
|3||||
||北京华石联合能源科技发展有限公司|2,000|20%|
|4||||
||鹤壁宝发能源科技股份有限公司|2,000|20%|
|5||||
|||10,000|100%|
|合 计||||

鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限与公司及公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、框架协议的主要内容
（一）合作项目
1、项目名称：“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”；
2、项目范围：包括原料预处理、悬浮床加氢等10套生产装置及储运罐区、装车设施、污水处理等24个生产配套单元；
3、资金规模：预计人民币53亿元；
4、项目位置：河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区；
5、项目进度：预计自正式开工之日起三十个月全面建成，其中部分装置（包括罐区、系统工程）将于正式开工一年后建成投入使用。
（二）合作方式
甲方同意将本项目交由乙方进行组织建设，乙方将提供工程设计、土建施工、专用设备、工艺技术、技术服务等系列解决方案。
（三）合作安排
1、本协议生效后，根据合作项目的进展情况待条件具备时，双方另行协商签订具体的项目合作协议，项目合作协议签订原则按照本框架协议的内容和精神
确定，本协议未明确事宜以具体项目合作协议为准。
北京三聚环保新材料股份有限公司2、根据项目合作的具体安排，乙方可安排下属单位（包括但不限于全资子公司、控股子公司等企业）参与合作项目的建设，并可与甲方签署相关的项目合作协议。
（四）其他约定
本协议作为双方就项目合作的原则性约定，不构成何一方就最终合作与否向对方作出任何正式承诺，项目合作的具体事项及权利义务以双方正式签署的经各自内部权利机构批准的具体合作协议为准。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响
本协议的签署对公司2016年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
2、对上市公司经营的影响
公司致力于成为国内领先的综合性能源服务公司，根据公司《五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》，公司在2016年-2020年的重点发展业务之一是推进重质原料悬浮床加氢和低成本制氢技术示范并推广，将重点围绕悬浮床加氢技术和低成本制氢技术等，开发系列核心催化剂、关键装备以及百万吨级工艺包；
以上述核心技术为基础，合作建设数个百万吨级重质原料综合利用生产基地，实现劣质石油资源和煤焦油等的规模化高效加工利用，促进煤化工与石油加工行业的融合发展。
本协议的签订及实施将成为公司落实五年战略规划的重要举措，首次实现公司悬浮床加氢技术在百万吨以上装置的工业应用，并拉动公司悬浮床加氢催化剂、浆液法脱硫等产品和技术的销售，促进公司的在石油化工、煤化工领域的快速发展。
四、重大风险提示
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、公司最近三年内签署的框架协议进展情况：
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|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|进展情况|

北京三聚环保新材料股份有限公司
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|1|与天津股权交易所和润谷东方（北京）国际投资有限责任公司签署的《战略合作框架协议》|2015-11-26|正在履行中|
|2|与鹤壁市人民政府签署的《合作发展新型煤化工产业框架协议》|2014-4-1|正在履行中|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截至本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
4、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、北京三聚环保新材料股份有限公司与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年12月22日
华泰联合证券有限责任公司
关于大连三垒机器股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”）拟支付现金购买资产。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条等相关规定，三垒股份对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，三垒股份股票自 2018年 1月 5日开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2018年 1月 4日）三垒股份股票收盘价为 16.50元/股，停牌前第 20个交易日（2017年 12月 7日）收盘价为 14.91元/股，本次筹划资产收购事项公告停牌前20个交易日内（即2018年1月4日至2017年12月7日）三垒股份股票收盘价格累计涨幅为10.66%；同期深证综指（代码：399106.SZ）累计涨幅为3.88%；同期制造行业（证监会）指数（代码：883003.WI）累计涨幅为5.67%。
扣除同期深证综指上涨因素后，三垒股份股票上涨幅度为6.78%；扣除同期制造行业（证监会）指数上涨因素后，上涨幅度为4.99%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的上市公司股票价格波动未超过20%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，三垒股份股票在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于大连三垒机器股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司 2018年10月 27日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审查了公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)（以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
截至本报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
独立董事：
王红波 黎伟 王一江
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2014-007北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月22日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士减持公司股份的通知，其于2013年8月26日至2014年1月22日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份4,600,000股，占公司股份总数的2.22%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|王佳|大宗交易|2013年8月26日|25.77|1,800,000|0.87%|
|||2014年1月21日|32.75|1,200,000|0.58%|
|||2014年1月22日|33.11|1,600,000|0.77%|
|合计|—|—|—|4,600,000|2.22%|

自公司上市之日起，王佳女士及其一致行动人除本次减持外，累计减持公司股份3,300,000股，占公司股份总数的1.59%。具体内容详见公司于2013年8月21日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》（公告编号：2013-032）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王佳|合计持有股份|74,971,273|36.12%|70,371,273|33.90%|

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|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|17,017,818|8.20%|15,492,818|7.46%|
|有限售条件股份|57,953,455|27.92%|54,878,455|26.44%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人未做出过最低减持价格等承诺。
4、控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
5、公司将督促王佳女士及其一致行动人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，严格履行其承诺。
三、备查文件
1、关于控股股东、实际控制人减持公司股份的通知。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年1月23日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事对第四届董事会 2017年第一次会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《广东宏大爆破股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第四届董事会 2017年第一次会议的相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
对于公司 2016年度的利润分配方案，我们认为，公司本次利润分配方案符合公司当前的发展情况，有利于公司的持续健康稳定发展。
符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关要求，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交至股东大会审议。
二、对内控控制评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2016年底的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了内部控制的自我评价报告。我们认为：公司 2016年度内部控制评价报告比较全面地反映了公司内部控制建设及运行情况。
三、对公司 2017年日常性关联交易预计的独立意见
我们对董事会审议的《关于公司 2017年度日常性关联交易预计的议案》进行了审议，意见如下：
公司预计 2017年的日常关联交易是公司日常经营及未来发展
所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，作为公司的独立董事，我们对公司截至 2016年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并就有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
1、公司的控股股东和实际控制人为广东省广业集团有限公司。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为日常经营所需的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司所发生的担保均是为子公司提供的担保，没有对合并报表范围外的公司提供担保，没有发生担保债务逾期的情况，具体担保明细如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名|担保额度相关|||实际担保|||是否履行|是否为关|
|||担保额度|实际发生日期||担保类型|担保期|||
|称|公告披露日期|||金额|||完毕|联方担保|
|涟邵建工|2013年08月06|20,000|2014年 04 月|10,200|连带责任|24个月|是|否|
||日||23日||保证||||
|涟邵建工|2013年08月06|20,000|2015年 12 月|5,100|连带责任|12个月|是|否|
||日||07日||保证||||
|涟邵建工|2015年04月18|20,400|2015年 07 月|1,530|连带责任|12个月|是|否|
||日||28日||保证||||
|涟邵建工|2015年04月18|20,400|2015年 07 月|1,020|连带责任|24个月|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日||28日||保证||||
|涟邵建工|2015年04月18|20,400|2016年 12 月|5,100|连带责任|12个月|否|否|
||日||09日||保证||||
|涟邵建工|2015年04月18|20,400|2016年 07 月|8,000|连带责任|12个月|否|否|
||日||27日||保证||||
|涟邵建工|2015年04月18|20,400|2016 年 11 月|3,000|连带责任|36个月|否|否|
||日||10日||保证||||
|宏大有限|2016年03月25|80,000|2016年 09 月|10,000|连带责任|36个月|否|否|
||日||20日||保证||||
|宏大有限|2016年03月25|80,000|2016年 09 月|5,000|连带责任|至2017.07.05|否|否|
||日||20日||保证||||
|新华都工程|2016年08月06|20,000|||||否|否|
||日||||||||
|涟邵建工|2016年12月13|30,000|||||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担保额度合计||||130,000|报告期内对子公司担保实际发生额合计|||31,100|
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计||||168,650|报告期末对子公司实际担保余额合计|||32,120|
|实际担保总额占公司净资产的比例||||11.19%|||||

上述担保皆是出于子公司经营发展的需要，且子公司的财务状况都比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保公平不存在损害公司及股东的利益的情况。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保行为均按照有关法律法规、《公司章程》及其他规定履行了必要的审议程序。本次担保公平、对等，不存在损害公司及股东的利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事对第四届董事会 2017年第一次会议审议的相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
刘人怀 赵燕
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-049荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第二十次会议通知于 2018年 10月 17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2018年第三季度报告》
公司 2018年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2018-051）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-063湖南三德科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人、董事长增持公司股份计划完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月2日披露了《关于控股股东及实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-001）。公司控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）及公司实际控制人、董事长朱先德先生拟使用自有或自筹资金、在依法合规的前提下，计划自公告披露之日起6个月内（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）择机增持不超过公司现总股本2%的股份（以下简称“本次增持计划”）。
2018年9月12日，公司披露了《关于控股股东及实际控制人、董事长增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-056）。具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司于近日收到三德控股以及朱先德先生关于增持公司股份计划完成的告知函，截至 2018年 9月 28日，本次增持计划期限届满，增持计划已实施完毕。
现将本次增持计划的实施情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、增持主体
本次增持计划的主体为公司控股股东三德控股及公司实际控制人、董事长朱先德先生。
2、增持方式
根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、本次增持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持数量||占公司总股|
||股东名称||增持时间||增持方式|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||本比例（%）|
|朱先德||2018-02-01||竞价交易||10.38||4.05||0.0203||
|||2018-02-02||竞价交易||10.02||8.31||0.0416||
|||2018-02-05||竞价交易||9.89||0.10||0.0005||
|||2018-02-06||竞价交易||9.59||7.68||0.0384||
|||2018-02-07||竞价交易||9.38||1.00||0.0050||
|||2018-02-09||竞价交易||9.30||1.10||0.0055||
|||2018-06-22||竞价交易||9.68||4.00||0.0200||
|||2018-06-26||竞价交易||9.83||1.10||0.0055||
|合 计||||—||—||27.34||0.1367||
|三德控股||2018-09-10||竞价交易||8.87||5.73||0.0287||
|合 计||||—||—||5.73||0.0287||

4、本次增持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前||||增持后|||
||股东名称||股份性质||||占公司总股||||占公司总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例（%）||||本比例（%）|
|朱先德||高管锁定股||0||0.0000||205,050||0.1025||
|||无限售流通股||0||0.0000||68,350||0.0342||
|三德控股||首发前限售股||69,005,000||34.5025||69,005,000||34.5025||
|||无限售流通股||0||0.0000||57,300||0.0287||

二、律师核查意见
经核查，增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等有关规定，满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件；截至本核查意见出具日，增持人已就本次增持履行了现阶段所需的相关信息披露义务，尚需就本次增持披露实施结果公告。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
2、增持主体承诺：将严格遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。增持完成后的6个月内，不减持其持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、根据《收购管理办法》第六十三条第二款规定，本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
5、本次增持计划已经实施完成，且公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。
四、备查文件
1、三德控股及朱先德先生出具的《关于增持湖南三德科技股份有限公司股份完成的告知函》。
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南三德科技股份有限公司控股股东、实际控制人增持公司股份的专项核查意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-45中钢国际工程技术股份有限公司
日常经营重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．合同在双方签字盖章后生效。
2．合同工期较长，存在因原材料涨价、工程变更、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
3.预计对我公司2019年度的经营业绩有一定积极影响，但不构成重大影响。
一、合同签署情况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）与俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司（以下简称“MMK”）于 2018年 12月 20日签署了新建年产 250万吨焦化项目 EPC总承包合同，合同金额 46.87亿元人民币，项目建设工期为 50个月。
详细内容参见公司于2018年12月21日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常经营重大合同公告》（公告编号：2018-87）。
本合同为日常经营合同，不构成关联交易。
二、合同当事人
名称：马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司（Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron and SteelWorks）
法定代表人：Victor F. Rashnikov
注册资本：111.7433亿卢布
主营业务：冶金产品生产、焦炭生产、化学产品生产、矿物开采等
注册地：俄罗斯联邦车里雅宾斯克州马格尼托戈尔斯克市基洛夫大街 93号（93, ul. Kirova, Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, RussianFederation.）
俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司是俄罗斯最大钢铁联合企业之一，始建于1929年，拥有从采矿到金属加工的完整生产线。
MMK与我公司不存在关联关系。
最近三年内中钢设备承建了 MMK烧结和脱硫项目，2016-2018年分别确认收入15,372.04万元、30,504.47万元、15,814.66万元，分别占公司当年主营业务收入的1.63%、3.88%、1.89%。
MMK企业信用等级较高且具有较高的市场信誉。自 2014年以来我公司已经连续承揽该企业多个项目的设计和建设，项目合同均正常履行，公司承建的 MMK550万吨烧结项目第一台烧结机已于日前顺利投产。结合业主经营、信用状况及支付能力，我公司认为业主具备相应的履约能力。
三、合同主要内容及进展情况
近日，公司与 MMK签署了新建年产 250万吨焦化项目 EPC总承包合同的补充协议，对相关内容进行了变更和补充约定，具体如下：
1．合同价格：合同价格由 46.87亿元人民币变更为49.62亿元人民币。
2．工程内容：除新建年产 250万吨焦炭的顶装式炼焦炉组，配套建设备煤、干熄焦装置、干熄焦余热发电，原化学产品回收车间改造、原焦炉污水处理生化装置改造外，新增混合煤气加热的设计、供货和建安。
3．建设工期：预计 2022年投产。
4．结算方式：合同生效后，业主支付预付款，其余款项根据项目进度在设计和建设期内分批次支付。
5．合同的生效：合同在双方签字盖章后生效。
6．违约责任：如业主未按约定的进度付款，则应承担逾期付款利息（以俄罗斯中央银行贷款基准利率为标准）。如出现工期延迟、交货延迟等，中钢设备应承担相应的违约责任。
7.争议解决及适用法律：双方一致同意将争议提交斯德哥尔摩商会仲裁院进行仲裁，适用俄罗斯法。
目前公司承建的MMK年产250万吨焦化项目合同已进入全面执行阶段，已
收到业主支付的预付款4.39亿元。
四、合同对上市公司的影响
该项目为 EPC模式，业主已按照约定支付了项目预付款，其余款项业主按照合同实际实施进度分批支付。2019年度公司将按照项目实际完工进度进行收入确认。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
本合同的签署及实施，预计对我公司2019年度的经营业绩有一定积极影响，但不构成重大影响。
本合同条款中已对付款方式、违约责任和合同争议等做出明确约定，但本合同项下的项目施工周期较长，存在因原材料涨价、工程变更、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
在项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-112深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2015年10月23日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于2015年10月29日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事韩青树、贾虹、独立董事包德元采取通讯方式表决，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《2015年第三季度报告》正文及全文；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事包德元先生因其原任职单位的组织要求，已申请辞去公司独立董事职务，董事会拟提名赵诚先生为第五届董事会独立董事，其任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，任期自公司2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
此议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元买方信贷额
度，专项用于公司的国内买方信贷业务（下游客户限定为地市级（含）以上公
立医院，用于设备采购及相应服务）。
此议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2015年11月16日（星期一）下午14:30在公司一楼会议室召开2015年第五次临时股东大会。
以上议案的具体内容、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对本次会议发表的独立意见，详见《2015年第三季度报告》正文及全文、《关于补选第五届董事会独立董事的公告》、《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》、《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保之核查意见》，刊登于 2015年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-002
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 49,000,000股，占公司股份总数的34.58%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年1月22日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3163号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，并于2017年1月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本由10,500万股增加至14,000万股，其中限售股份数量为10,500万股，无限售流通股份数量为3,500万股。
票 169.50万股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 8日出具了《验资报告》（天职业字[2017]19523号），审验了公司截至2017年12月8日止新增注册资本实收情况，认为：截至2017年12月8日，公司已收到李辉等82名激励对象缴纳的限制性股票出资款 21,526,500.00元，全部以货币资金缴付，其中 1,695,000.00元增加股本，19,831,500.00元计入资本公积。本次变更增加股本1,695,000.00元。
上述限制性股票已办理完成股权登记，截止本公告日，公司总股本为14,169.50万股，其中无限售流通股3,500万股，占比24.70%；限售股 10,669.50万股，占比75.30%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）限售股份持有人所作的有关承诺
1、上市公告书中做出的承诺
（1）股份锁定的承诺及持股意向
本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
公司股东中联重科股份有限公司、上海柏智投资管理中心（有限合伙）、上海烁皓投资管理有限公司、湖南华林伟业投资管理有限公司、北海国声投资有限公司承诺：自发行人股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
中联重科股份有限公司、上海柏智投资管理中心（有限合伙）和上海烁皓投资管理有限公司承诺，上述锁定期限届满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。其减持公司股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起三个交易日后，其可以减持发行人股份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和发行人股票上市交易的证券交易所对其持有的公司的股份转让另
有要求，则其将按相关要求执行。
如其违反上述股份锁定承诺的规定擅自转让公司股份的，其承诺违规转让公司股票所得收益（以下简称“违规所得”）归公司所有，如其未将违规所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规所得金额相等的现金分红。
（2）避免同业竞争的承诺
中联重科股份有限公司、上海柏智投资管理中心（有限合伙）和上海烁皓投资管理有限公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》：
①截至本承诺书出具之日，本人/本公司在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与公司主营业务构成同业竞争的业务（除通过公司从事外）。
②自本承诺书生效之日起，本人/本公司在作为公司实际控制人/股东期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、协议、承包或租赁经营）直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
③在承诺期间，本人/本公司不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
④在承诺期间，如果由于公司业务扩张导致本人/本公司的业务与公司的主营业务构成同业竞争，则本人/本公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；
如果本人/本公司转让竞争性业务，则公司享有优先购买权。
⑤如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本公司将向公司赔偿一切直接和间接损失。
⑥本承诺书自本人/本公司签章之日起生效，除经本人/公司同意外不可变更或撤销。
2、招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不涉及。
4、股东后续追加的承诺
不涉及。
5、法定承诺和其他承诺
不涉及。
（二）有关承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反相关承诺的情况，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对该等股东亦不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2018年1月22日。
2、本次解除限售股份的数量为49,000,000股，占公司总股本的34.58%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为5名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|质押股份数量（股）|
|1|中联重科股份有限公司|32,000,000|22.58%|32,000,000|—|
|2|上海柏智投资管理中心（有限合伙）|7,500,000|5.29%|7,500,000|6,500,000|
|3|上海烁皓投资管理有限公司|5,500,000|3.88%|5,500,000|5,500,000|
|4|湖南华林伟业投资管理有限公司|2,500,000|1.76%|2,500,000|2,500,000|
|5|北海国声投资有限公司|1,500,000|1.06%|1,500,000|—|
|合计||49,000,000|34.58%|49,000,000|14,500,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券及保荐代表人就公司限售股上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺，并正在继续执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；
3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；
5、保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-049山西仟源医药集团股份有限公司
关于与翁占国签订《附生效条件的股票认购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)交易基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“仟源医药”)拟非公开发行 A股股票(以下简称“本次非公开发行”)，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票交易均价。翁占国承诺拟通过其新设立并控制的主体认购本次非公开发行股票的金额不低于本次非公开发行实际募集资金金额的30%。
公司于 2016年 6月 21日与翁占国签订了《山西仟源医药集团股份有限公司与翁占国关于山西仟源医药集团股份有限公司之非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议》（“《附生效条件的股票认购协议》”）。
翁占国为公司的董事及实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，翁占国拟以新设立并控制的主体认购本次非公开发行的股票之行为构成关联交易。
(二)本次交易履行的审议、审批程序
1、公司董事会已审议通过
2016年6月21日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司与翁占国签订<附生效条件的股票认购协议>的议案》，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行了审议，
并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
3、尚需履行的审议、审批程序
本次非公开发行尚须获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
二、翁占国的基本情况
（一）翁占国基本情况说明
翁占国，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山西省大同市城区明珠花园。截至公告日，翁占国直接持有本公司11.91%的股权，并为公司股东天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓泰投资”，持有本公司2.63%股权）的执行事务合伙人从而控制泓泰投资，为公司的实际控制人之一、董事。
（二）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
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|序号|任职单位|起止时间|职务|是否有产权关系|
|1|仟源医药|2006年7月-至今|董事长|有，实际控制人之一|
|2|泓泰投资|2014年9月-至今|执行事务合伙人|有，控制|

三、《附生效条件的股票认购协议》的主要内容
(一)协议主体和签订时间
甲方：仟源医药
乙方：翁占国
签订日期：2016年6月21日
(二)认购方式、认购价格、支付方式
1、认购价格
双方同意根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以甲方本次发行之发行期首日作为本次发行的定价基准日。发行价格不低于定价基准日前一日甲方股票交易均价。双方进一步同意，乙方新设并控制的主体不参与确定甲方本次发行之具体发行价格的市场竞价过程，但接受市
场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行的股份。
乙方同意以其新设并控制的主体认购甲方本次非公开发行股票的金额不低于甲方本次非公开发行实际募集资金金额的30%。
乙方同意其新设并控制的主体不可撤销地按约定的价格确定条件以现金认购甲方本次非公开发行的部分股票。认购数量=认购金额÷发行价格。（计算结果如出现不足 1股的尾数应舍去取整，即不足1股的金额赠予甲方）
3、支付方式
乙方同意其新设并控制的主体在甲方本次发行获得中国证监会核准且在收到甲方发出的认股款缴纳通知（以下简称“缴款通知”）之日起5个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。乙方新设并控制的主体将款项全部划入保荐人为本次发行专门开立的账户即视为履行完毕缴款义务。
在乙方新设并控制的主体支付认股款后，甲方应尽快在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方新设并控制的主体成为本协议约定之种类和数额的股票的合法持有人。
（三）限售期
乙方新设并控制的主体认购的股份自发行结束之日起可上市交易。
（四）认购人的设立及正式认购协议的签署
翁占国将在本协议签署后，积极推动认购人的工商登记工作，并承诺于甲方再次召开审议本次发行的相关议案的董事会之前完成认购人的工商登记工作；并保证翁占国拟新设立并由其控制的主体于甲方再次审议本次发行的相关议案的董事会当日与甲方按照本协议约定的条件签署与本协议约定内容相一致的《附生效条件的股票认购协议》。
（五）违约责任
一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
若乙方新设并控制的主体未按照本协议约定缴纳股票认购款，乙方新设并控制的主体应向甲方支付相当于本协议项下股票认购款5%的违约金，乙方对此承担连带责任。
本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方股东大会通过；和（2）
中国证监会的核准，而导致本协议无法履行，不构成甲方违约。
任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
（六）协议的生效和终止
《附生效条件的股票认购协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1.本次发行获得甲方股东大会批准；
《附生效条件的股票认购协议》在出现下列情形时终止：
1.本次发行未获甲方股东大会批准；
2.中国证监会未核准甲方本次发行。
四、备查文件
1.第二届董事会第三十七次会议决议
2.独立董事事前认可文件
3.独立董事关于相关事项的独立意见
4.《山西仟源医药集团股份有限公司与翁占国关于山西仟源医药集团股份有限公司之非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议》
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日