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证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号2014-002
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|中水集团远洋股份有限公司|
|关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及|
|上市公司承诺及履行情况的公告|

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，现将截至 2013年 12月 31日公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、承诺事项：中水渔业控股股东关于避免同业竞争事项的承诺二、承诺人：中水渔业控投股东——中国农业发展集团有限公司三、承诺内容：《关于避免中农发集团及所属企业与中水集团远洋渔业股份有限公司之间的同业竞争事项的承诺》：
1、根据中农发集团“十二五”发展战略规划，远洋渔业是中农发集团的核心产业、重要利润来源，中水渔业在中农发集团远洋渔业产业中的战略定位为远洋渔业板块整合和持续发展的平台。按照这一目标，集团内部已经构建统筹板块业务整合和发展的协调机制，按照避免与上市公司形成同业竞争的原则妥善安排各远洋渔业企业的业
务分工及生产作业，对同业困难企业的解困、业务结构调整工作已在
积极推进。通过重组整合和资源优化配置，中水渔业将围绕金枪鱼、鱿鱼等远洋渔业资源开发，提升盈利能力，保障资源稳定，优化捕捞结构，延伸产业链条，加强远洋渔业生产和服务平台建设，提升专业化、系统化运营水平。
2、中农发集团将依据发展战略，继续对所属非上市企业拥有的远洋渔业资产、业务和人员进行梳理，解决相关企业的历史遗留问题。
在国家法律法规不出现重大调整的情况下，中农发集团力争在“十二五”期间，以保障上市公司和中农发集团双方股东利益为前提，将远洋渔业板块中经营业绩良好、运营情况符合注入上市公司条件的相关资产，分批注入上市公司。中农发集团将视相关资产状况和资本市场的认可程度，分阶段分步骤制定和实施远洋渔业资产重组整合的具体方案。
3、对于在“十二五”时期内未达到注入上市公司条件的远洋渔业相关资产，中农发集团将进一步通过多种方式进行整合，并承诺不利用对中水渔业的控制关系，从事或参与有损中水渔业及其股东利益的行为，保障中水渔业持续稳定发展。
三、承诺完成期限：2015年 12月 31日
截至 2013年 12月 31日，中水渔业实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司不存在其他不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
中水集团远洋股份有限公司
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-008
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为砀山国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月 18日召开了第六届董事会第五十二次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为砀山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人砀山国祯水处理有限公司（以下简称“砀山国祯”）为本公司控股子公司，为满足砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程PPP项目建设等需要，公司决定为砀山国祯申请人民币17,500万元项目贷款以及1,500万元保函授信提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为264,412.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：砀山国祯水处理有限公司
成立时间：2018年8月7日
注册资本：7,500万元
住 所：砀山县砀城镇梨都华庭院内
法定代表人：赵井磊
经营范围：污水处理；环保设施的建设、运营与管理；水资源综合利用，污水管网、泵站及其配套管网系统的建设、维护和运营；水环境治理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|6,517.50|86.90|
|砀山县建设投资有限公司|982.50|13.10|
|合计|7,500.00|100.00|

砀山县建设投资有限公司的主要股东：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|砀山县国有资产管理委员会|20,200.00|100.00|

砀山国祯为公司新设项目公司，截至2018年12月，资产总额为0.00万元，净资产为0.00元，2018年12月净利润为0.00万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为砀山国祯向银行申请人民币17,500万元项目贷款以及1,500万元保函授信提供连带责任保证担保，担保期限为不超过20年（贷款银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程PPP项目建设等需要，上述担保符合公司整体利益。砀山国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，此次项目贷款及保函授信担保由公司提供全额担保，砀山国祯其他股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关
法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作
和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
砀山国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为砀山国祯申请办理17,500万元项目贷款以及1,500万元保函授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额264,412.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-107
第一创业证券股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月23日以电子邮件方式发出，2017年10月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事 13名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、《公司2017年第三季度报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《公司2017年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司 2017年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、《关于审议<第一创业证券股份有限公司合规管理办法>的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经全体董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十
二次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-052
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月4日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长时沈祥
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份61,802,900股,占公司有表决权股份总数的74.8582%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份
61,751,500股，占公司股份总数的74.7959%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 7人，代表股份 51,400股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 61,802,900股，占有效表决股份总数的 100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 51,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 61,802,900股，占有效表决股份总数的 100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 61,801,700股，占有效表决股份总数的99.9981%；反对 0股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 1,200股，占有效表决股份总数的 0.0019%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年7月5日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-104江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“南通锦融”）的通知，南通锦融将其持有的本公司股份质押给陈子著先生，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押的情况
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||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押||||股份占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||到期日||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|南通锦融投资中心（有限合伙）||是||9,729,703||2019年11月11日||至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止||陈子著||100%||担保||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，南通锦融共持有本公司股份9,729,703股，占公司总股本的2.18%。累计质押股份数为9,729,703股,占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的2.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年11月13日
华泰联合证券有限责任公司关于
游族网络股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 2014年度
业绩承诺实现情况的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“上市公司”、“游族网络”，原名“梅花伞业股份有限公司”、“梅花伞”，2014年5月更名为现名）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求对林奇等8名交易对方做出的关于游族信息2014年度业绩承诺实现情况进行了核查。
华泰联合发表的意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
（一）游族信息的盈利承诺情况
根据交易对方与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，发行股份购买资产的 8名交易对方承诺游族信息 2013年、2014年、 2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和52,249.09万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
（一）游族信息交易对方盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：
1、盈利预测承诺期及净利润预测数
本次交易的盈利预测承诺期为 2013年、2014年、2015年及 2016年。发行股份购买资产的 8名交易对方承诺游族信息 2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和52,249.09万元。
2、实际盈利数的确定
本次交易完成后，于盈利预测承诺期的每个会计年度结束以后，上市公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对上述约定的游族信息实际实现的净利润情况出具专项审计报告，以确定在上述保证期限内游族信息实际实现的净利润。
3、盈利预测补偿的承诺与实施
若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
三、2014年度业绩承诺完成情况
游族网络重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易中所购买的标的资产的2014年度盈利预测的实现情况：
（单位：人民币万元）
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||项目名称||实际数（注1）||预测数||差额||完成率（%）|
|利润总额||42,748.45||40,406.51||2,341.94||105.80||
|净利润||43,655.13||38,966.76||4,688.37||112.03||
|其中：归属于母公司股东的净利润||44,344.19||38,746.65||5,597.54||114.45||
|扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润（注2）||42,504.57||38,695.97||3,808.60||109.84||

注1：其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于 2014年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。
注2：以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华审计”）出具的《关于游族网络股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]31130011号），瑞华审计认为，游族网络2014年度的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》（证监会令第109号）的规定编制。
四、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与游族信息、上市公司高管人员进行交流，查阅游族网络与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》等协议，以及瑞华审计出具的《关于游族网络股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。独立财务顾问认为：游族网络重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易2014年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于游族网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司 2015年4月7日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-031
扬州晨化新材料股份有限公司
2018年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-059浙江久立特材科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本担保事项需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为满足公司控股子公司生产经营的需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司（以下简称“华特钢管”）向金融机构借款1,650万元提供担保。
2、上述担保事项已经由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象：华特钢管
住 所：湖州市埭溪镇建设北路东侧
注册资本：人民币30,950,195元
法定代表人：冯永森
公司类型：有限责任公司
经营范围：不锈钢管材的制造、加工，金属材料及制品的批发、零售。货物进出口。
截至2016年8月31日，湖州华特资产总额6,997.37万元，净资产906.63万元，资产负债率为87.04%；2016年1月1日至8月31日实现净利润-120.52万元[以上数据未经审计]。
三、担保协议主要内容：
被担保人：华特钢管
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过1,650万元人民币的授信业务担保
担保期限：24个月
担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
本公司为华特钢管提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。华特钢管为本公司的控股子公司，目前华特钢管财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。
华特钢管对本公司提供的担保未提供反担保。
五、本公司累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保额度为37,983.50万元，实际对外担保余额为8,251.86万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为37,983.50万元，实际对外担保余额为8,251.86万元，占最近一期经审计净资产的4.02%。公司无逾期对外担保。
六、其他事宜
1、本次对外担保若经股东大会审议通过，则公司为华特钢管提供担保事项授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
2、公司已于四届二十次董事会审议通过对华特钢管提供担保的决议。后续因华特钢管与浙江南浔农村商业银行股份有限公司湖城支行就融资事项未达成一致，因此该笔担保不予执行。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-071巴士在线股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日（2019年12月18日、2019年12月19日、2019年12月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司因 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且 2018年末经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被深圳证券交易所实行“退市风险警示”。如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，或2019年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将面临暂停上市的风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-32
通化金马药业集团股份有限公司关于
签署投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议仅为意向性、框架性协议，各方尚需根据尽职调查结果进一步协商谈判，框架协议中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
2、因本次合作方北大世佳科技开发有限公司系持有公司4.37%股权的股东晋商联盟控股股份有限公司的控股子公司，且法定代表人李建国先生为公司第八届董事会董事长，故本次签署投资合作框架协议事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
一、协议的基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日与北大世佳科技开发有限公司（以下简称“北大世佳”）签署《投资合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。鉴于北大世佳是一家主要从事中医药技术研发的专业机构，为进一步提升公司研发能力，实现公司的持续、健康、快速发展，公司拟通过增资扩股的方式向北大世佳投资不超过1亿元。
二、签署协议已履行的审议决策程序
公司第八届董事会 2017年第二次临时会议于 2017年 5月 16日以现场方式召开，关联董事李建国、昝宝石、黄德龙回避表决，非关联董事以 6票同意、0票弃权、 0票反对，审议通过了关于公司签署《投资合作框架协议》的议案。
独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。
鉴于该框架协议属于意向性协议，尚需各方共同协商后确定，公司将根据该事项的进展情况履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
三、合作方基本情况
1、企业名称：北大世佳科技开发有限公司
2、统一社会信用代码：91110114700007545Y
3、企业性质：其他有限责任公司
4、注册资本：2500万元
5、成立时间：1999年3月18日
6、法定代表人：李建国
7、住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路20号院7号楼三层326室
8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；技术检测。（未取得行政许可的项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股东情况：北京大学科技开发部和晋商联盟控股股份有限公司，持股比例分别为20%、80%。
四、框架协议主要内容
甲方：通化金马药业集团股份有限公司
乙方：北大世佳科技开发有限公司
1、甲方拟通过增资扩股的方式向乙方投资不超过 1亿元，具体投资金额由甲乙双方和乙方的股东在甲方完成对乙方的尽职调查后共同商定。
2、增资后，甲方有权向乙方至少委派1名董事。
3、本意向书签订后至各方签订正式增资协议或确认取消增资事项期间，乙方不得就增资事项与其他任何第三方进行任何谈判或订立任何意向性内容。
4、本意向书以及各方发出的相关信函、邮件等均应严格保密，不得在未经各方书面允许的情况下对外披露，但甲方需要按照有关法律法规、规范性文件及证券交易所的规定履行信息披露义务除外。
协商谈判，并经各方有权机构履行相应的审批程序后再行签订正式的增资协议。
6、增资事项的具体内容以正式签订的增资协议为准。
7、本意向书各方基于诚信原则而应负有的告知、协力、保护、保密等义务，任何一方违反本意向书的约定应对因其违约而给另一方造成的损失承担赔偿责任。
8、本意向书自甲乙双方盖章之日起生效。
五、本次合作目的及对公司影响
本次与北大世佳的合作有利于增强公司研发实力，延伸公司产业链和优化公司产品业务结构，有利于公司进一步深化大健康领域战略布局和提高整体竞争力，符合公司发展战略。因本协议是意向性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们于会前收到公司关于签署《投资合作框架协议》的议案等相关材料。经认真审核，我们认为：公司本次签署《投资合作框架协议》，符合公司发展战略，有利于提升公司研发能力，是公司为实现大健康生态圈的重要布局，公司本次签署《投资合作框架协议》行为构成关联交易，并同意将公司签署《投资合作框架协议》的议案提交董事会审议。
2、独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次签署《投资合作框架协议》，符合公司发展战略，有利于促使推动公司主导的健康生态圈的建立，提升公司研发能力，实现公司的持续、健康、快速成长。公司本次签署《投资合作框架协议》行为构成关联交易，公司董事会在审议签署《投资合作框架协议》的议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此，我们同意公司本次签署《投资合作框架协议》。
七、备查文件
1、公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议；
通化金马药业集团股份有限公司董事会
独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《信托公司管理办法》《公司章程》等相关规定，经审慎查验有关材料后，现就第一大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表如下独立意见：
1．公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，有效保证了独立性，公司不存在第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2．经审核，报告期内，公司没有发生过对外担保事项。
独立董事：王晓芳 殷醒民 张俊瑞
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司关联交易的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对博云新材本次关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、关联交易概述
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于关联交易的议案》，公司与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）签署了《定制设备采购协议》，由于霍尼韦尔博云为本公司联营企业，因此本议案构成关联交易，关联董事刘文胜先生、易茂中先生在审议上述议案时回避表决，其余6名董事一致同意此议案。
公司独立董事对本次涉及关联交易的议案发表了独立意见，认为该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的有关规定和审批权限，关联交易金额累计达到本公司上一期经审计净资产0.5%以上，由公司董事会审议批准，该关联交易不需股东大会批准。
二、交易对方介绍
公司名称：霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：长沙市高新区麓泉路与麓松路交汇处延农大楼14楼
法定代表人：刘文胜
注册资本：8,000万美元
成立日期：2012年12月26日
经营范围：设计、开发、生产、销售碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统并提供该等碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统相关服务（涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可经营）。
主要财务数据：
截止2013年12月31日，该公司总资产为人民币45,429.35万元，净资产为人民币39,378.34万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-3,981.72万元（经审计）。
截止 2014年 6月 30日，该公司总资产为人民币 46,219.66万元，净资产为人民币 39,845.24万元，主营业务收入为人民币 0万元，净利润为人民币 416.89万元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容和定价依据
2014年 8月 29日，霍尼韦尔博云与公司签署了《定制设备采购协议》。该协议约定，买方（霍尼韦尔博云）以签发单独采购订单的方式订购设备和/或零配件且该采购依据本协议规定的条款及条件实施。同时，公司收到霍尼韦尔博云的采购订单，霍尼韦尔博云将从本公司采购价值合计为681.6万元人民币（不含税）的生产设备，付款期限将按照设备验收的具体完成进度进行支付，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|交易类型|关联方|交易金额（不含税）|定价政策|
|出售生产设备1|霍尼韦尔博云|329.60|市场价格|
|出售生产设备2|霍尼韦尔博云|352.00|市场价格|

公司与霍尼韦尔博云之间发生的关联交易价格均参照市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与霍尼韦尔博云签署《定制设备采购协议》的关联交易属于正常的商业
交易行为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；双
方将以签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，没有损害公司及中小股东利益，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
五、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，公司的独立董事发表了同意意见，关联董事回避了对相关议案的表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格以市场价格为依据，定价原则公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对上述关联交易无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 吴卫华
天风证券股份有限公司年 月 日
京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十四次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第二十四次会议所审议相关事项事情认可及发表如下独立意见：
一、《关于公司为湖北化纤开发有限公司提供反担保暨关联交易的议案》的独立意见
公司为化纤开发提供反担保，实质是为支持本公司自身的经营发展。有利于公司顺利实施向银行的贷款计划，保障公司经营业务的开展和流动资金的需求。本次为化纤开发提供反担保遵循客观、公平、对等的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，因此同意公司为化纤开发提供反担保。
本次提供反担保事项已经公司三分之二以上董事审议通过，本次提供反担保事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：郭磊明、郑春美、熊新华 2017年 4月 7日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-042吉林紫鑫药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在拟议非公开发行股票事宜。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫鑫药业，证券代码：002118）自2014年8月21日开市起停牌。
公司股票将在公司董事会审议通过该事项的相关议案并对外披露后复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-020
中捷缝纫机股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因实际控制人蔡开坚先生筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票自 2013年 12月 25日开市起临时停牌，公司按规定于 2013年 12月 25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2013—055号）。目前，蔡开坚先生已与贵州拓实能源有限公司（以下简称“拓实能源”）达成初步意向，拟由本公司控股并增资拓实能源，并通过拓实能源进一步收购贵州省部分优质煤矿资产，涉及新能源或新材料。
截至本公告日，实际控制人以及相关各方正在全力推进各项工作开展，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 3月4日开市起继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年3月4日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–012湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-15%至15%|盈利：16,469.80万元|
||盈利：13,999.33万元至18,940.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主业百货零售经营稳定有序，总体销售略有增长；2、新开业的购物中心尚在培育期，培育成本较高；3、公司投资建设的五一广场地下购物中心项目预计可达到交付条件，确认商铺经营权转让收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司《2018年第一季度报告正文》及《全文》中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-011深圳市信维通信股份有限公司
关于董事兼副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理汤圣女士的辞职报告，汤圣女士因个人原因辞去董事、副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汤圣女士的辞任未导致公司董事会低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，汤圣女士的辞任自辞职报告送达董事会时生效。辞任后，汤圣女士不在公司担任其他任何职务。
任职期间，汤圣女士勤勉敬业、恪尽职守，为公司的发展做出了重要的贡献。
公司董事会对汤圣女士所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年四月十六日
中国天楹股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZA13009号中国天楹股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国天楹股份有限公司（以下简称贵公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告第1页
立信会计师事务所 中国注册会计师：倪一琳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：严盛辉
中国·上海 二〇一九年四月二十五日
内部控制审计报告第2页
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-125
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司股份 10,000,000股(占公司总股本0.92%)质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述质押已在中信证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|1000万股|2016年11月18日|2017年11月18日|中信证券股份有限公司|4.77%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数 209,454,336股，占公司总股本的19.29%，均为无限售条件流通股，本次质押后累计质押本公司股份合计 143,459,900股，占其持有本公司股份总数的68.49%，占公司总股本的13.21%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数 124,460,784股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股，累计质押本公司股份合计 68,590,300股，占其持有本公司股份总数的55.11%，占公司总股本的6.32%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中信证券股份有限公司股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2016年 11月 21日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-043
深圳新宙邦科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司《2014年半年度报告》全文及摘要已于 2014年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十二日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-023
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年4月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年4月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事9名，实到9名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016年第一季度报告》，对公司的2016年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-087华自科技股份有限公司
关于重大资产重组备考合并财务报表审阅报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《华自科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（天职业字[2017] 13949号）（以下简称“《审阅报告》”）。由于工作人员的疏忽，该审阅报告披露的个别数据计算错误，公司现就相关内容更正如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|华自科技股份有限公司||||||
|备考合并资产负债表||||||
|单位：人民币元||||||
|||原披露数据||更正后披露数据||
|项目|附注|2017年3月31日|2016年12月31日|2017年3月31日|2016年12月31日|
|固定资产|七、9|132,516,827.86|133,061,799.66|131,959,970.06|132,535,899.26|
|无形资产|七、11|98,349,992.00|98,643,104.80|110,508,799.60|111,458,863.88|
|商誉|七、12|802,553,483.70|802,553,483.70|789,783,684.17|789,783,684.17|
|非流动资产合计||1,182,690,640.60|1,176,225,339.73|1,181,522,790.87|1,175,745,398.88|
|资 产 总 计||2,173,749,116.42|2,159,707,885.33|2,172,581,266.69|2,159,227,944.48|
|备考合并资产负债表（续）||||||
|||原披露数据||更正后披露数据||
|项目|附注|2017年3月31日|2016年12月31日|2017年3月31日|2016年12月31日|
|递延所得税负债|七、14|2,818,833.99|2,946,894.16|4,568,550.60|4,798,109.00|
|非流动负债合计||37,078,735.48|40,147,145.76|38,828,452.09|41,998,360.60|
|负 债 合 计||931,176,446.11|930,093,410.30|932,926,162.72|931,944,625.14|

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|-|-|-|-|-|-|
|未分配利润|七、30|211,887,370.48|198,443,164.65|208,969,804.14|196,112,008.96|
|归属于母公司所有者权益合计||1,220,292,257.71|1,206,848,051.88|1,217,374,691.37|1,204,516,896.19|
|所有者权益合计||1,242,572,670.31|1,229,614,475.03|1,239,655,103.97|1,227,283,319.34|
|负债及所有者权益合计||2,173,749,116.42|2,159,707,885.33|2,172,581,266.69|2,159,227,944.48|
|备考合并利润表||||||
|||原披露数据||更正后披露数据||
|项目|附注|2017年3月31日|2016年12月31日|2017年3月31日|2016年12月31日|
|营业总成本||143,677,896.24|787,758,713.06|144,365,805.12|790,492,189.50|
|营业成本|七、31|94,170,403.40|549,648,623.82|94,201,360.80|549,754,294.34|
|管理费用|七、34|29,557,009.43|110,579,181.94|30,213,960.91|113,206,987.86|
|营业利润||13,746,787.46|75,944,412.89|13,058,878.58|73,210,936.45|
|利润总额||16,242,743.21|100,544,335.64|15,554,834.33|97,810,859.20|
|所得税费用|七、41|3,284,547.93|8,084,213.52|3,183,049.70|7,681,892.77|
|净利润||12,958,195.28|92,460,122.12|12,371,784.63|90,128,966.43|
|归属于母公司所有者的净利润||13,444,205.83|87,523,878.57|12,857,795.18|85,192,722.88|
|综合收益总额||12,958,195.28|92,460,122.12|12,371,784.63|90,128,966.43|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||13,444,205.83|87,523,878.57|12,857,795.18|85,192,722.88|
|基本每股收益|十六、1|0.06|0.39|0.06|0.38|
|稀释每股收益|十六、1|0.06|0.39|0.06|0.38|

除上述更正外，原公告中其他内容保持不变，更正后的《华自科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》于 2017年 8月 18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因更正给广大投资者带来的不变，公司表示诚挚的歉意。
华自科技股份有限公司董事会
独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、《关于控股子公司放弃其下属子公司同比例增资权暨为关联方提供财务资助的议案》
经认真审查，一致认为：公司控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗产业公司”）本次放弃同比例增资权及澳洋健康为徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“徐州澳洋华安康复医院”）提供财务资助有利于徐州澳洋华安康复医院未来的稳定发展，本次放弃同比例增资权，是综合考虑自身情况和徐州澳洋华安康复医院的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
同时徐州国泰国有资本投资有限公司与澳洋健康、徐州澳洋华安康复医院签订了还款协议，徐州澳洋华安康复医院所欠澳洋健康的借款将在协议生效之日起二十个月内足额还清。
综上所述，我们认为徐州澳洋华安康复医院本次放弃同比例增资权后为徐州澳洋华安康复医院提供的财务资助事项不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。我们同意上述事项。
二、《关于补充预计2019年度公司日常关联交易的议案》
公司与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，
独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。我们同意上述事项。
独立董事：巢序、陈险峰、邵吕威二〇一九年十一月二十二日