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广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：跨境通|
|保荐代表人姓名：吕绍昱|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：蒋继鹏|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|

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|项目|工作内容|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月27日|
|（3）培训的主要内容|1、上市公司治理专题，包括对外担保、关联交易、对外提供财务资助等；2、股东及董事、监事、高级管理人员买卖及减持股份专题，包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）的适用范围、减持交易方式及具体规范、信息披露规范、违规减持后果及案例等；3、募集资金使用规范专题，包括募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督、违规案例等；4、股份买卖的限制性规定及案例分析专题，包括短线交易、敏感期买卖、股份变动管理规定、权益变动及超比率增减持等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．跨境通或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|承诺事由|承诺方||承诺类型||是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|邓少炜、刘永成、樊梅花||股份限售承诺||是|不适用|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时所作承诺|徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司、珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业（有限合伙）、信达澳银基金管理有限公司||关于所认购的股份锁定期的承诺||是|不适用|
||徐佳东、李鹏臻||针对环球易购的业绩承诺及补偿安排||是|不适用|
||杨建新、樊梅花、徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司||关于规范和减少关联交易的承诺||是|不适用|
||杨建新、樊梅花、徐佳东、李鹏臻、田少武||关于同业竞争、资金占用方面的承诺||是|不适用|
||徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投||关于保持上市公司独立性的承诺||是|不适用|
||徐佳东、李鹏臻、田少武||任职期限承诺、不竞争承诺、竞业禁止承诺||是|不适用|
||周敏、李侃、陈巧芸、沈寒、江伟强||业绩承诺及补偿安排||是|不适用|
||陈巧芸、龚炜、江伟强、李侃、沈寒、周敏||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺||是|不适用|
||陈巧芸、李侃、沈寒、周敏||任职期限承诺、竞业禁止承诺||是|不适用|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||关于同业竞争、关|是|不适用|
|||杨建新、樊梅花||联交易、资金占用|||
|||||方面的承诺|||
|||杨建新、安小红、高翔、|||是|不适用|
|||王慧兵、宫健、唐鹏、||股份限售承诺|||
|||鲁培刚|||||

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|承诺事由|承诺方||承诺类型||是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|||公司||募集资金使用承诺|是|不适用|
|其他对公司中小股东所作承诺|||||是|不适用|
|||公司||分红承诺|||
|||徐佳东||股份增持承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕绍昱 蒋继鹏
广发证券股份有限公司2018年4月27日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-061
云南锡业股份有限公司
第七届监事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第七次临时会议于2018年9月14日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年9月10日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金4.5亿元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。公司此次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，监事会同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第七次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一八年九月十五日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于上海维宏电子科技股份有限公司
2016年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司|被保荐公司简称：维宏股份（300508）|
|保荐代表人姓名：张玉剑|联系电话：021-2033-6126|
|保荐代表人姓名：陈功银|联系电话：021-2033-6172|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|对公司 2016年募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了6次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司董事会次数|1次|
|（2）列席公司股东大会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月21日|
|（3）培训的主要内容|2016年重点监管法规解读、近期监管案例|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定期及锁定期届满后减持价格的承诺|是|无|
|2.关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3.公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|无|
|4.避免同业竞争承诺|是|无|
|5.内容真实性的承诺|是|无|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7.承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8.利润分配承诺|是|无|

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|9.社保和住房公积金补缴承诺|是|无|
|10.关于发行人房产瑕疵的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|金铭先生因个人工作调动原因于2016年 11月 30日离职。为了切实做好持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司指派陈功银先生接替金铭先生担任维宏股份首次公开发行股票持续督导期间保荐代表人，继续履行相关职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无|
|项 3.其及 他整 需改 要情 报况告 的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海维宏电子科技股份有限公司2016年年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
张玉剑 陈功银
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-020号厦门合兴包装印刷股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》在2014年 4月 26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14点30分
网络投票时间为：2014年5月20日—2014年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午15：00至2014年5月21日下午15：00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼会议室
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共14名，股份总数199,087,700股，占公司股本总数
的57.2908％。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份198,985,500股，占公司总股份的57.2614%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）10人，代表股份102,200股，占公司总股份的0.0294%。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；
反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；
反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；
反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司2013年利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第210305号”的《审计报告》确认，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润94,654,074.51元，其中母公司实现净利润25,996,315.52元，按2013年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,599,631.55元,加上母公司年初未分配利润39,273,567.82元，减2012年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,750,400.00元，实际可供股东分配的利润为27,919,851.79元。
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本347,504,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发17,375,200元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；
反对 10,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0054%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；
反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；
反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。
7、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；
反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。
六、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了 2013年度述职报告。该报告对 2013年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事 2013年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年五月二十一日
备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-045广东柏堡龙股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160419号）。中国证监会依法对公司提交的《广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-008南京宝色股份公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月 31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预计情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800 万元—1,200万元|亏损：9,961.51万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要原因为：
1、营业收入大幅增长；
2、收到政府产业发展扶持资金以及公司老厂区政府拆迁补贴；
3、与江苏雅鹿石化有限公司的合同纠纷案件和解结案（具体内容详见发布在巨潮资讯网的公告，公告编号：2017-063），涉案合同在本年度进行账务处理。
预计 2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为5,902.90万元，上
年同期为2,047.58万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2018年 1月 26日
广东潮宏基实业股份有限公司
2018年度独立董事余应敏述职报告
作为广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了12次董事会，其中在本人任职期间，应出席董事会11次，本人均亲自出席了全部会议，并列席公司股东大会，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2018年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2018年度任期内本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
1、2018年1月26日，就公司股权收购事项发表了事前认可意见，并于2018年2月1日就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于收购思妍丽股权整体方案的议案》发表了独立意见。
2、2018年2月7日，就公司筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项发表了事前认可意见，并于2018年2月12日就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》发表了独立意见。
3、2018年3月14日，就公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见，并于2018年3月19日就公司第四届董事会第二十一次会议审议的关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
4、2018年4月15日，就公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见，并于2018年4月25日就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》及2017年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2017年度关联交易事项发表了独立意见。
5、2018年7月9日，就公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表了独立意见。
6、2018年8月29日，就2018年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金
情况和公司对外担保情况发表了独立意见。
7、2018年9月25日，就公司继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见，并于2018年9月28日就公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》发表了独立意见。
8、2018年10月12日，就公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项发表了事前认可意见，并于2018年10月19日就公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》相关事项、《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度任期内，本人主动、积极关注公司运作的规范性，利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司日常生产经营、财务状况、内部控制等情况，对比公司在行业中的地位、经营差距，并利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通过电话及邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司日常经营难点提出解决建议，并对公司未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
1、作为公司审计委员会主任委员，本人严格按照公司《审计委员会实施细则》组织开展各项工作，2018年度任期内共召集并主持了10次审计委员会会议，审议公司定期报告，内审部门日常工作汇报等事项，并就2017年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过
程中认真履行了监督、核查职能。同时督促和指导内审部门加强对公司治理及业务流程控制、以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
2、作为公司薪酬委员会委员，本人积极履行职责，2018年度任期内出席了1次薪酬委员会会议，对公司董事、监事和高级管理人员2017年度的履职情况以及薪酬情况进行了考核评定，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司的薪酬计划进行了讨论，并提出合理性建议。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、2018年度任期内，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度任期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度任期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：yuym168@126.com
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人2018年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：
余应敏
2019年4月25日
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的
专项说明
大华核字[2016]000910号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项 1-2
说明
二、 五矿稀土股份有限公司 2015年度涉及财务公 1
司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的专项说明
大华核字[2016]000910号五矿稀土股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执行准则》审计了五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 6日签发了大华审字[2016]001738号标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，就五矿稀土编制的 2015年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿稀土管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五矿稀土 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对五矿稀土实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
大华核字[2016]000910号关联存贷款等金融业务的专项说明理解五矿稀土 2015年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：五矿稀土股份有限公司 2015年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月六日
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|附件：五矿稀土股份有限公司2015年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表单位：元||||||||
|关联方名称|与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初余额|2015年度累计增加额|2015年度累计减少额|2015年期末余额|金融业务类别|
|五矿集团财务有限责任公司|同一实际控制人|货币资金|267,004,507.59|558,646,749.36|529,954,686.11|295,696,570.84|存款|
|总计|||267,004,507.59|558,646,749.36|529,954,686.11|295,696,570.84||
|企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：||||||||
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-099北京荣之联科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 12日收到公司控股股东、实际控制人王东辉先生及其配偶吴敏女士通知，王东辉先生、吴敏女士拟减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况
截至本公告日，王东辉先生持有公司股份 104,885,262股，占公司总股本的26.28%（其中已质押股份80,000,000股，占公司总股本的20.04%）；吴敏女士持有公司股份 60,438,006股，占公司总股本的15.14%。王东辉先生、吴敏女士合计持有公司股份165,323,268股，占公司总股本41.42%。
目前王东辉先生、吴敏女士所持股份均为首发前个人类限售股，并将于2014年12月22日解除限售。
二、拟减持计划
1、减持股东：王东辉、吴敏
2、减持原因：解决个人资金需求及投资需求
3、减持期间：自2014年12月22日起未来六个月内
4、拟减持比例：预计合计减持比例不超过公司总股本的9%，所减持股份数量不超过35,919,820股
5、减持方式：大宗交易方式
三、其他事项
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东和实际控制人，王东辉、吴敏承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
王东辉先生、吴敏女士均履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，王东辉先生、吴敏女士仍为公司控股股东、实际控制人。
3、王东辉先生、吴敏女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，王东辉先生、吴敏女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促王东辉先生、吴敏女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《公司控股股东、实际控制人股份减持计划的确认函》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十三日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-034北京万向新元科技股份有限公司
关于举办 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告于2019年4月23日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年5月6日（星期一）15：00—17：00在投资者关系互动平台举办公司2018年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱业胜先生，董事会秘书潘帮南先生，独立董事张然女士，财务总监张瑞英女士，保荐代表人陈焱先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201540康力电梯股份有限公司关于公司
控股股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股份进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了公司控股股东王友林先生及部分董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起未来六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，以不低于1000万元人民币自有资金增持公司股份，详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：201521）。
2015年9月7日，公司收到董事长王友林先生通知，其本人于2015年9月7日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持本公司
股份，具体情况如下：
一、本次增持情况：
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股数量占公司总股本的比例（%）|
|王友林|董事长、总经理|354,418,300|100,000|20.77|354,518,300|48.00|

二、增持目的
为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，实施本次增持计划。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、公司董事长王友林先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，继续关注公司股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2015年9月8日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-034广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于公司非职工代表监事辞职
暨补选非职工代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事万林瀚先生的书面辞职报告，万林瀚先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞去上述职务后，万林瀚先生将继续在公司担任其他职务。
万林瀚先生原定任期为 2019年 1月 25日至 2021年 1月 3日，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，万林瀚先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，万林瀚先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，万林瀚先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。
截至本公告日，万林瀚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。万林瀚先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对万林瀚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司公司提名，公司于2019年3月22日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事候选人的议案》，同意补选刘阳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
刘阳女士的简历详见附件。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2019年3月22日
附件简历：
刘阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，中国地质大学江城学院学士。2014年6月至2015年6月在TCL集团互联网新兴事业部任职总经理助理；2015年6月至2018年4月在云创谷（深圳）投资咨询有限公司任职 CEO助理及人事行政经理；2018年 3月至今在公司担任人事行政主管。
截至本公告日，刘阳女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-009
深圳能源集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年2月12日下午15:00至2017年2月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：根据公司《章程》的规定，本次会议由熊佩锦董事长主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共19名，代表有表决权股份 2,890,795,092股，占公司有表决权股份总数的72.9172%。其中，现场出席的股东（代理人)9名，代表有表决权股份 2,890,692,092股,占公司有表决权股份总数的72.9146%；参与网络投票的股东10名，代表有表决权股份103,000股,占公司有
表决权股份总数的0.0026%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1、关于补选公司董事的议案。
选举俞浩女士为公司第七届董事会董事。
表决情况：同意2,890,768,592股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99908%；反对25,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00088%；弃权1,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%。
其中:中小投资者同意3,026,158股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.13190%；反对25,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.83206%；弃权1,100股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.03603%。
表决结果：通过。
2、关于向金融机构申请不超过人民币42亿元贷款的议案。
表决情况：同意2,890,768,592股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99908%；反对25,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00088%；弃权1,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%。
表决结果：本议案为应以特别决议通过的议案，获得出席会议有效表决权股份总数的⅔以上通过。
3、关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目的议案。
表决情况：同意2,890,768,592股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99908%；反对25,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00088%；弃权1,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%。
表决结果：本议案为应以特别决议通过的议案，获得出席会议有效表决权股份总数的⅔以上通过。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：丁明明、董萌。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-192深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 10月 28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东张艳夫妻双方、肖文夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：河北耕畅供应链管理有限公司（以下简称“河北耕畅供应链”）注册地点：河北省石家庄市长安区和平东路289号和平路装饰建材广场
11-110
法定代表人：张艳
成立时间：2014年10月20日
经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2017年10月07日），服装鞋帽、日用百货、五金交电、化妆品的批发零售，企业营销策划，商业供应链相关信息咨询。
河北耕畅供应链目前注册资本为人民币2,750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年6月30日，河北耕畅供应链的总资产为4,593.56万元，净资产为2,866.41万元，总负债为1,727.15万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为37.60%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2014-016深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 21日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了公司 2014年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于 2014年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-31号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月 10日召开七届十二次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2017-01号），本公司在不影响正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 10,000万元人民币的自有闲置资金，投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。同时，在该额度范围内，资金可滚动使用。
投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，但不得进行二级市场短期股票投资。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。
2017年 7月 27日，本公司与中国银河证券股份有限公司签订《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》，本公司使用自有资金 3,500万元人民币认购中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 1370期。具体情况如下：
一、理财产品概述
（一）概述
3、产品类型：保本固定收益型（低风险）
4、产品期限：90天（2017年 7月 28日起至 2017年 10月 25日止）5、约定收益率：4.55%（年化）
6、产品费用：无管理费、托管费、认购费及赎回费等
7、认购金额：3,500万元人民币
8、资金来源：自有资金
9、本金及收益支付日：2017年 10月 26日（如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息）
10、资金用途：用于发行人经营活动，补充营运资金
（二）合同主体情况说明
1、本公司已对发行人中国银河证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、本公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；
2、本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对本公司的影响
目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分地预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、累计投资情况
截至本公告日，本公司 2017年使用自有资金购买理财产品的总额为人民币 16,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》；
2、业务处理单。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-034莱茵达体育发展股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月9日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）的自有闲置资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
具体情况如下：
一、本次投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司自有闲置资金。
（六）投资实施
经董事会、监事会审议通过之后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的理财产品均属于低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员因购买操作而可能产生的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型投资品种。同时，公司董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能有影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计监察部负责对保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计及监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保不影响主营业务正常
开展的前提下实施的，不影响公司日常运作与经营的资金需求，不影响公司主营业务的正常开展。
在对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度地理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体的业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
2017年3月9日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 3
亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
同时，监事会也将发挥自身职能，配合相关部门做好投资风险控制工作。
五、独立董事的独立意见
独立董事认真审阅了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财产品投资，购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十九次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年三月九日