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股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-002浙江航民股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届监事会第五次会议于2017年3月19日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事2人，监事马峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》；
全体与会监事一致认为：公司《2016年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》；
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务预算报告》；
年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案；
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于 2017年度日常关联交易的议案；
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于 2016年度利润分配预案的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016度公司实现归属于母公司所有者净利润542,810,484.77元，加上年初未分配利润 1,800,038,400.04元，减去2015年度利润分配146,121,300.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积 33,790,730.34元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 5,026,715.96元，实际可供股东分配的利润 2,157,910,138.51元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016年度利润分配预案为：以截至 2016年 12月 31日止本公司总股本 635,310,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金165,180,600.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2016年度内部控制评价报告》无异议。
10、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《浙江航民股份有限公司2016年度社会责任报告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司监事会
二O一七年三月二十二日
厦门金牌厨柜股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，现就第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
公司使用自有资金进行委托理财是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
二、关于对外提供委托贷款额度的议案
公司使用闲置自有资金提供委托贷款是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，而且有利于解决公司台面业务订单问题，提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用闲置自有资金提供委托贷款。
[以下无正文]
厦门金牌厨柜股份有限公司
2018年 7月 4日
独立董事：杨文斌钱小瑜 章颖薇
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2014-007号中粮屯河股份有限公司关于变更公司联系电话的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工作需要，公司联系电话从即日起将发生变化,现将公司新的电话联系方式公告如下:
投资者联系电话:0991-6173332
公司其它联系方式保持不变，敬请投资者注意。
中粮屯河股份有限公司董事会二0一四年二月十二日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-036湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 16日、2018年 11月 8日召开第九届董事会第二十九次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司暂未实施股份回购。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一九年六月四日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-086湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理完成了股票质押式回购业务交易，提前购回了其质押给广发证券的公司无限售条件流通股551万股股份，股份解除质押手续已于2018年9月11日办理完成。
截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,619,500股（因公司回购注销部分股权激励限制性股票导致公司股份总数、张庆华先生直接持股数发生变化，详见公司2018-082号公告），占公司股份总数的36.55%，本次解除质押股份数为5,510,000股，占其直接持有公司股份总数的3.52%，占公司股份总数的1.29%；张庆华先生剩余质押的公司股份总数为120,561,478股，占其直接持有公司股份总数的76.98%，占公司股份总数的28.13%。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年9月11日
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料平顶山天安煤业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
2017年 1月
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料关于为河南平襄新能源科技有限公司提供
贷款担保的议案
一、担保情况概述
根据公司控股子公司河南平襄新能源科技有限公司（以下简称平襄公司）项目建设需要，本公司拟为平襄公司在兴业银行和民生银行等金融机构申请的 5亿元银行贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南平襄新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91411025MA3XBM3445
成立日期：2016年 7月 8日
公司类型：有限责任公司
注册地址：河南省许昌市襄城县产业聚集区（襄业路中段）
法定代表人：张允春
注册资本金：陆亿元整
经营范围：晶体硅单晶硅电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，单晶硅应用系统的设计、研发、集成及运行管理。
平襄公司为平煤股份控股子公司。其中：平煤股份应出资 3.012亿元，持股占50.2%；首山焦化应出资 1.8亿元，持股占30%；乐叶光伏应出资 1.188亿元，持股占19.8%。
财务情况：截止 2016年 10月 31日，平襄公司资产总额35，092万元，负债总额 5.7万元，所有者权益35，086.3万元，实收资本35，100万元，净利润-13.7万元。
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料三、关联方基本情况
公司名称：中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司
统一社会信用代码：914110257794075671
成立日期：2005年 8月 16日
公司类型：有限责任公司
注册地址：河南省许昌市襄城县湛北乡丁庄村
法定代表人：杨红深
注册资本金：叁亿零玖佰万元整
经营范围：焦炭、焦油、粗苯、煤气生产经营；煤炭零售经营；
焦炭生产技术的研发服务；钢材批零。
财务情况：截止 2016年 10月 31日，首山焦化资产总额 456,007.85万元，负债总额 382,691.29万元，所有者权益 73,316.56万元，实收资本 30,900万元，营业收入 863,824.68万元，净利润 10,869.45万元。
关联关系：首山焦化公司为中国平煤神马集团控股子公司，集团公司持股51%，与平煤股份构成关联关系。
四、担保协议的主要内容
本公司提供连带责任保证担保，担保金额 5亿元，担保期限：自贷款银行发放贷款之日起至被担保人结清贷款本息止，担保范围依照保证合同承担保证责任应当或已经履行的债务，包括但不限于贷款本金、利息（含正常利息、罚息、复息）、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用。首山焦化将持有的平襄公司30%股权（股权金
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料额为 1.8亿元）及派生权益质押给我公司。
担保协议生效条件：1、双方有权机关决策通过。2、平襄公司注册资本金全部到位。3、首山焦化股权质押程序办理完毕。
五、担保必要性
（一）上述担保系为保证控股子公司平襄公司年产高效单晶硅电池片 2GW项目的顺利实施提供的担保。按照 2GW高效单晶硅电池片项目总体规划，平襄公司的投资总额约 15亿元，其中自筹资金 6亿元，拟通过银行融资 9亿元，投产前实际需建设资金贷款 5亿元。目前已有兴业银行、民生银行等金融机构初步同意提供贷款支持，需由我公司提供 5亿元的银行贷款担保，平襄公司的还款资金来源主要为公司经营收入,按照项目投产后年销售收入约 39亿元测算，公司资金流约 40亿元，完全具备还本付息的能力。
（二）平襄公司实施的 2GW高效单晶硅电池片项目属于当前国家政策鼓励的新能源产业，该公司资产配置合理，信用状态良好，产品技术领先，未来资金流充足，具备还本付息的能力。公司为平襄公司的银行贷款提供连带责任担保，有利于保证被担保对象的正常项目建设融资需求，提高其融资能力，不损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
六、本次担保对上市公司的影响
本次申请为平襄公司提供融资担保有助于推进公司向新能源领域转型，解决平襄公司项目资金需求。平襄公司资产状况良好，发展前景广阔，具有债务偿还能力，财务风险可控，不会损害公司及股东
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料的利益，符合公司发展战略。
七、其他事项
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次贷款担保有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
请予审议。
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-002
江河创建集团股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1602号）核准，详见公司于2013年12月24日披露的《公司关于发行股份购买资产申请获得中国证监会核准批复的公告》（临2013-058号）。目前，公司已完成发行股份购买资产之标的资产的过户手续。现将相关事项公告如下：
一、标的资产交割基本情况
根据《非公开发行股份收购资产协议》及其补充协议的约定，本次发行股份购买资产的标的资产为北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）、王波分别持有的北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）21%、5.25%的股权。
截至本公告日，城建集团持有的港源装饰21%股权和王波持有的5.25%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。
二、关于期间损益的安排
根据《非公开发行股份收购资产协议》及其补充协议的约定，除非中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等监管机构另有要求外，自评估基准日至交割日期间，如港源装饰产生的净利润为正数，则标的资产所对应的净利润为公司享有，如产生的利润为负数，则标的资产所对应的损失由城建集团、王波以现金方式补偿公司。评估基准日至交割日期间的损益由具有证券业务资格的会计师进行审计确认。
三、后续事项
本次发行股份购买资产实施后，相关后续事项主要包括：
1、公司向城建集团、王波分别发行的2,724万股和681万股股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。
2、公司尚需就本次发行而涉及的注册资本增加、公司章程等变更事宜向工商管理机关办理工商变更登记手续。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2014年1月7日
证券代码：603393 证券简称：新天然气公告编号：2018-008
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、申请融资概述
根据公司的经营发展需要及布局海外的战略规划，筹措向全资子公司四川利明能源开发有限责任公司（以下简称“四川利明”）增资所需资金，并为四川利明向香港全资孙公司香港利明控股有限公司增加投资；筹措全资孙公司香港利明控股有限公司发展资金及实施正在筹划中的境外资产收购，公司（含下属全资公司）拟向境内外金融机构或其他主体申请不超过 22亿元融资，融资主体、融资机构、融资方式的选择、融资协议签订、担保措施（如涉及公司向借款主体提供担保）等具体事宜，授权公司董事长审批。
二、对公司的影响
本次申请融资符合公司布局海外的战略规划，从长期看，有利于促进公司境内外协同发展，优化公司产业发展布局，增强公司核心竞争力、盈利能力及未来成长能力。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请融资不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会审议情况
2018年2月27日，第二届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案》，同意公司（含下属全资公司）向境内外金融机构或其他主体申请融资不超过人民币22亿元，融资主体、融资机构、
融资方式的选择、融资协议签订、担保措施（如涉及公司向借款主体提供担保）等具体事宜，授权公司董事长审批。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请融资事项尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次向境内外金融机构或其他主体申请融资，是为了保证公司境外投资的顺利推进，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次融资审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司（含下属全资公司）向境内外金融机构或其他主体申请不超过22亿元融资，融资主体、融资机构、融资方式的选择、融资协议签订、担保措施（如涉及公司向借款主体提供担保）等具体事宜，授权公司董事长审批。
五、风险提示
因公司本次申请融资事项尚需提交股东大会审议，且本次申请融资需融资机构的审批程序，截至目前未与融资机构签署相关协议。因此，本次融资申请能否最终成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司向境内外金融机构或其他主体申请融资的独立意见。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年2月28日
安徽应流机电股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产重组相关事项的独立意见
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）原拟通过发行股份及支付现金的方式购买张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、苏州邦达投资中心（有限合伙）、无锡市茂华投资有限公司、缪利惠、张家港市金茂创业投资有限公司、顾金才、钱强、陈志军、侯全法等 10名交易对方持有的张家港市广大机械锻造有限公司（以下简称“广大机械”）100%的股权（以下简称“本次重组”）。公司分别 2017年1月23日、2017年2月22日、2017年 3月10日召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了本次重组的相关议案。公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交申请材料后，于 2017年4月7日收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170470号）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，关注本次重组的进程，审阅了公司第三届董事会第三次会议提交的议案材料，基于独立判断立场，对终止本次重组相关事项发表独立意见如下：
1、自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作，聘请独立财务顾问、审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展对广大机械的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商。在公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规的要求，定期发布本次重组相关进展公告，认真履行信息披露义务。
程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
独立董事：孙艺茹、程晓章、李锐
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事津贴制度浙江九洲药业股份有限公司
独立董事津贴制度
为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定本独立董事津贴制度。
第一条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第二条津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第三条津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。年度津贴按季度发放，独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
第四条以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季度发放。
第五条独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未予披露的其他利益。
第七条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施。
浙江九洲药业股份有限公司
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|云南云天化股份有限公司|
|总经理办公会议事规则|

第一章总则
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|第一条 为完善云南云天化股份有限公司（简称公司）治理结构，规范总经|
|理办公会议事程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，|
|提升议事效率，根据《公司法》《公司章程》等，特制定本规则。|

第二条公司办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。公司各单位负责提出议题，并执行决议。
第三条总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议而有临时议决事项必须召开办公会时，应委托一名副总经理主持会议。
第四条参加总经理办公会议的人员包括公司副总经理、董事会秘书、财务总监等人员。公司办公室主任列席会议，根据会议内容，由总经理确定其他列席会议人员。
第二章议事原则
第五条对董事会负责原则。总经理办公会应根据法律法规和公司章程规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。
第六条总经理负责制原则。总经理办公会由总经理决定召开并主持会议。
第七条重大事项党委前置研究原则。涉及“三重一大”事项的，须经公司党委会研究讨论后，方可提交总经理办公会审议。
第八条依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应充分调研和论证其必要性和可行性，避免决策风险。
第九条分工负责原则。总经理和公司领导班子成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。
第十条民主集中制原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局、把关定向、科学决策。
第十一条总经理办公会议事范围包括以下内容：
（一）传达学习重要文件，制定落实股东大会、董事会及与公司有关的重要会议的措施和办法。
（二）研究拟订公司经营发展战略、中长期规划、投资发展计划、重大资产重组与改革方案，审议重大经济合同及资金使用方案等。
（三）研究拟订年度经营计划、财务预算和决算报告等重大经营内容。
（四）研究拟订公司组织机构设置、修改公司章程、公司基本管理制度和重要规章制度。
（五）决定安全生产、建设、经营等方面的重大问题。
（六）审议批准公司审计工作和行政监察工作中的重大问题。
（七）审议公司重大分配政策。
（八）审议公司对外合作交流事项。
（九）决定对公司员工的重要奖励、处分和调动。
（十）审议通过公司年度工作会议和重要专题会议文件。
（十一）审议总经理认为应当研究的其他事项。
第四章会议召开
第十二条总经理办公会原则上实行定期召开制度，每月不少于一次。
第十三条如遇下列情况之一，可召开总经理办公会临时会议：
（一）董事会提议时；
（二）监事会提议时；
（三）党委提议时；
（四）总经理认为必要时；
（五）有重要经营事项必须立即决定时；
（六）有突发事件发生时。
第十四条总经理办公会应由半数以上领导班子成员参加方能召开，与会人员因故不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。
第十五条公司办公室负责总经理办公会议案的收集。各部门提交的议题（需要相关部门会签的议题材料，由相关部门会签），经公司分管领导审核同意后，在会议召开前两个工作日报公司办公室汇总。办公室将收集汇总后的议题报总经理审定后，方可提交总经理办公会审议。
第十六条总经理办公会议题确定后，由公司办公室安排会议时间、地点、议题及议题顺序，提前将会议通知和会议材料送达与会人员审阅。
第十七条提交总经理办公会审议的议案，会前须知会董事会办公室等相关部门。
第十八条出现下列情况之一，提案不予提交总经理办公会审议：
（一）送交材料未达到要求的；
（二）未在规定时间内报送的；
（三）按规定须经党委会等规定前置程序审议通过的，未提交审议或审议不通过的；
（四）需经法律审核的重大事项，按照法律审核管理的相关规定执行，未经法律审核或审核不通过的；
第十九条涉及以下重大事项的，应先经公司党委会讨论研究后，方可提交总经理办公会审议：
（一）企业生产经营方针、改革发展战略制定、中长期发展规划；
（二）资产重组、股权转让、资本运作和大额投资的原则性、方向性问题；
（三）重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
（四）企业的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（五）公司在重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（六）对企业资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排，以及其他重大项目安排事项；
（七）其他应经党委会研究讨论后，由总经理办公会决策的事项。
第二十条总经理办公会对列入会议的议题，逐项进行讨论。
第二十一条总经理办公会对每项审议的议题，在充分听取各方意见和建议后，按照民主集中制原则，由总经理或其授权的主持人做出决定。
第二十二条突发紧急情况的处理。当遇到安全环保等突发紧急情况时,第一时间了解情况或在现场的公司领导班子成员，应立即电话向总经理报告情况，提出处置建议，并征求总经理意见。紧急情况下由个人或少数人临时决定的事项，应在事后及时向党委会、董事会或领导班子报告；临时决定人应当对决策情况负责，党委会、董事会或总经理办公会应当在事后按程序予以追认。
第二十三条经总经理办公会审议通过的提（议）案，应形成会议决议，按《公司章程》和决策程序还需董事会或股东大会审议的，公司办公室应将有关提（议）案及资料于两个工作日内报送公司董事会办公室。
第六章会议记录
第二十四条公司办公室负责会议记录，特殊情况可由总经理指定专人记录。
会议记录应使用专门的记录本。会议记录包括下列内容：会议召开的日期、地点、主持人姓名；出席、列席会议人员的姓名；会议议程；出席会议人员发言要点；
所议事项的决定或结论。会议记录会后呈参会人员签字确认，并存档保管。
第二十五条公司办公室负责根据会议记录整理纪要。纪要经会议主持人审阅后，通过办公系统提供相关单位传阅；会议结果以决议、决定、纪要、记录等形式表达。
第二十六条总经理办公会议记录、纪要及相关材料按档案管理要求归档，并永久保存。
第六章会议纪律
第二十七条参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保密的议事内容和讨论情况，不得以任何方式泄露和传播。
第二十九条对总经理办公会职责权限内的“三重一大”事项，不得以个别征求意见等方式代替集体讨论。
第三十条参会人员对会议决议有不同意见时，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或拒绝执行。对决策内容作出重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
第七章附则
第三十一条未尽事宜或本议事规则如与有关法律法规相冲突时，以有关法律法规要求为准。
第三十二条本议事规则由总经理办公会负责解释。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-073厦门钨业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近期分别收到公司董事张树强先生、高勃先生、庄志刚先生的书面辞职报告，由于工作原因，张树强先生辞去所担任的公司董事、副董事长、提名与薪酬考核委员会委员职务；高勃先生辞去所担任的公司董事职务；庄志刚先生由于工作变动，担任公司党委书记，申请辞去董事职务。上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，张树强先生、高勃先生和庄志刚先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会将尽快提名、推荐合适董事候选人，并提交股东大会选举。
公司董事会对张树强先生、高勃先生、庄志刚先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
江苏省新能源开发股份有限公司
与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度
（2017年5月12日公司2017年第一次临时股东大会通过）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）之间关联交易管理事项，特制订本制度。
第一条 公司与国信财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应遵循自愿原则。
第二条 公司不得与未经中国银行业监督管理委员会批准设立的集团财务公司或财务结算中心发生存款、贷款等金融业务。公司不得通过国信财务公司向其他关联单位（不包括公司的控股子公司）提供委托贷款、委托理财；不得将募集资金存放在国信财务公司。
第三条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，充分认识到公司法人财产独立性、安全性所承担的主要责任，审慎进行公司在国信财务公司存款的有关决策。
第四条 公司与国信财务公司进行存款、贷款等金融业务前，应建立系统的资金风险防范制度，切实保障公司的资金安全，防止由此引发公司资金被关联方占用。公司与国信财务公司的存款、贷款等金融业务应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求，每一年度履行相应的决策程序和信息披露义务，并签署关联交易协议。关联交易协议应规定国信财务公司向公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于存、贷款利率的标准，存款每日余额的限额及制定依据，其他金融服务收费标准，资金风险评估及风险控制措施等。上述关联交易协议内容应对外披露。
第五条 公司与国信财务公司发生存款业务时，公司存放在国信财务公司的存款余额不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%。公司应
当对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并制订相应的风险控制措施。
第六条 公司应当制订保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，明确相应责任人，经董事会审议通过并对外披露。
第七条 公司在持续督导期间，保荐机构和独立财务顾问应每年度对公司和国信财务公司签署的关联交易协议条款的完备性和协议的执行情况，风险控制措施和风险处置预案及执行情况及公司对上述情况的信息披露真实性进行专项核查，并发表意见。公司不在持续督导期内的，应由审计机构在为公司年度财务会计报告审计工作期间，根据上述要求对公司和国信财务公司的关联交易进行专项核查，并发表意见。公司首次公开发行股票并在交易所上市后，应当将上述意见作出公告。
第八条 公司与国信财务公司发生存、贷款等金融业务，应当签订金融服务协议，并作为单独议案履行董事会或者股东大会审议程序。
第九条 公司与国信财务公司间关联交易的披露及决策程序，应按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定执行。
第十条 关联交易期间，公司应当在定期报告中对涉及国信财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露。公司首次公开发行股票并在交易所上市后，每年提交一次风险持续评估报告，并予以披露。
第十一条 为公司提供审计服务的会计师事务所应当每年度提交一次涉及国信财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，该说明应当按照存贷款等金融业务的类别统计每一年度的发生额、余额，说明是否符合相关规定，公司首次公开发行股票并在交易所上市后，应将上述说明披露。
第十二条 公司独立董事应当结合会计师事务所的专项说明，就涉及国信财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务是否公平、是否损害公司利益等明确发表意见，公司首次公开发行股票并在交易所上市后，应将上述意见披露。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2014-035
香溢融通控股集团股份有限公司关于参加
“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2014年 9月 25日15：00-17：00举行，平台登陆地址为:http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司 2014年 9月 19日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—169号四川蓝光发展股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为80000万元-83000万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2015年3月公司完成重大资产重组，收购四川蓝光和骏实业有限公司100%股权，根据企业会计准则及其应用指南，公司按同一控制下企业合并对期初及去年同期财务数据进行了重述。
重述前：
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,258.12万元。
（二）每股收益：0.0287元。
重述后：
（一）归属于上市公司股东的净利润：87,040.30万元
（二）每股收益：0.4637元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年3月公司完成重大资产重组，重组后因公司的资产状况、主营业务等发生重大变化，盈利能力得到显著提升。
四、其他说明事项
由于2015年会计年度尚未结束，以上预告数据是基于公司2015年年底房地产项目交付结转任务能够按计划顺利完成的前提下初步核算数据，存在着不确定性，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-26永辉超市股份有限公司
关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强投资者关系管理工作，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）将参加由中国证监会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
活动时间：2016年5月23日（星期一）下午15:00-17:00
参与方式：本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“福建辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
公司出席人员：副总裁兼财务总监朱国林先生、董事会秘书张经仪先生。
交流内容：2015年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护等广大投资者关心的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
南京钢铁股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2018年 12月修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司总裁、副总裁（含常务副总裁，下同）、总工程师、总会计师、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员时指定。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。
核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）负责拟定股权激励计划草案；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会对董事会负责。其所提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，根据董事会要求或薪酬与考核委员会委员提议，可召开薪酬与考核委员会临时会议。会议的召开应提前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
证券代码 603881 股票简称数据港 编号：2017-031号
上海数据港股份有限公司
关于 2016年度网络业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度网络业绩说明会于 2017年 4月 28日 15:30-17:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台举行，交流网址为sns.sseinfo.com。公司管理层就 2016年度经营情况和利润分配预案等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为副董事长、总裁曾犁先生，副总裁、财务总监、董事会秘书张武芬女士等。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与本公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见本公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的上海数据港股份有限公司2016年度网络业绩说明会会议记录。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-025
三祥新材股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017年 5月 11日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于 2017年 5月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-027。
三、备查文件
《三祥新材股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会2017年5月23日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2017-035南京医药股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 28日收到董事陈冠华先生提交的书面辞职报告。董事陈冠华先生因有其他工作安排，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略决策与投融资管理委员会委员职务。辞职后陈冠华先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，陈冠华先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此陈冠华先生的辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对陈冠华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2017年 6月 29日
北京国枫律师事务所
关于河南明泰铝业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0306号
致：河南明泰铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及河南明泰铝业股份有限公司（以下称“明泰铝业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席明泰铝业2015年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2016年4月22日召开的明泰铝业第三届董事会第
三十五次会议决定召集。2016年4月26日，明泰铝业董事会在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》和《河南明泰铝业股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年5月16日（星期一）上午9：30在河南明泰铝业股份有限公司会议室召开，会议由董事长马廷义主持。
明泰铝业通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，上海证券交易所网络投票系统网络投票表决时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票表决时间为2016年5月16日9:15-15:00。
经查验，明泰铝业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及明泰铝业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由明泰铝业第三届董事会第三十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为明泰铝业董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计14人，代表股份257,627,634股，占明泰铝业股本总额的53.36%。出席本次股东大会现场会议的人员还有明泰铝业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为明泰铝业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
（一）《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股份257,627,634股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（二）《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股份257,627,634股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（三）《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意股份257,627,634股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（四）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意股份257,619,634股，反对8,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%。
（五）《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股份257,627,634股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（六）《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意股份257,627,634股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（七）《关于公司2016年度银行授信额度的议案》
表决结果：同意股份257,627,634股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（八）《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务及内控审计机构的议案》
表决结果：同意股份257,627,634股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（九）《关于选举独立董事的议案》
1、《关于选举周正国先生为公司独立董事的议案》
表决结果：本议案实行累积投票制，同意股份257,619,635股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
郑超
2016年5月16日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2015-036
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东——江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”）通知，恒顺集团将其持有的本公司的 3000万股无限售流通股股票（占公司总股本的9.95%），质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务进行融资，初始交易日为2015年11月9日，购回交易日为2017年11月9日,本次业务已由华泰证券股份有限公司进行了交易委托申报。
截止本公告日，恒顺集团合计持有公司股份13,208.526万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的43.83%。本次质押的 3000万股股份占公司总股本的 9.95%，本次股份质押后恒顺集团累计质押其持有的公司股份为 5935万股，占公司总股本的19.69%,其中包括：恒顺集团于 2015年 5月 4日将持有公司的 1835万股无限售流通股（占贵司总股本的6.09%）与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年5月4日，购回交易日为2015年12月4日（详见公司公告：临2015-018和临2015-034）；
恒顺集团作为出质人将持有的本公司无限售流通股 1100万股质押给质权人中国工商银行股份有限公司镇江分行，质押期限自2015年10月12日起至质押双方办理解除质押手续为止(质押情况详见公司公告：临2015-031)。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-088上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2016年9月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于2016年9月21日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》；
2016年 9月，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年9月21日出具股份变更登记证明，据此公司注册资本及股份总额发生变化。经董事会审议通过，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原六条：公司的注册资本为人民币 16,000万元。
现修订为：公司的注册资本为人民币177,361,111元。
原第十九条：公司股份总数为16,000万股，公司的股本结构为普通股16,000万股。
现修订为：公司股份总数为 177,361,111股，公司的股本结构为普通股177,361,111股。
该议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《章程》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
公司拟使用最高不超过人民币 2.5亿元的部分闲置募集资金投资理财产品。
在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。单项理财产品期限最长不超过一年。董事会授权董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1亿元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
公司立足长远，根据战略规划对现有业务链进行拓展并向上下游产业链延伸，拟与公司控股股东朱斌先生、北京国圣资产管理有限公司（以下简称“北京国圣”）等共同出资参与设立产业并购基金。本次并购基金采用有限合伙企业形式设立，规模为2亿元人民币。其中公司和朱斌先生作为有限合伙人分别以自有资金各认缴出资人民币5000万元。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》。
关联方朱斌先生对本议案回避表决。董事陈文先生、丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。此议案由6位非关联董事进行表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于公司召开 2016年第六次临时股东大会的通知》。
公司将于2016年10月12日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2016年第六次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2016-040上海华谊集团股份有限公司
关于增加公司信息披露指定报刊的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，公司拟定自2017年1月1日起增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。截至目前，公司信息披露指定报刊为《上海证券报》和《香港商报》，公司信息披露指定网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司二○一六年十二月二十日