Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津利安隆新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（郭宪明）
各位董事：
作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，在 2018年度工作中，勤勉工作、忠实独立的履行独立董事职责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用。现就本人在 2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2018年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，秉持客观独立的原则以及对全体股东诚信负责的态度对会议议案认真审议，并与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|现场出席次数||通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数||是否连续两次未出席|
|8|6||2|0|0||否|
|股东大会出席情况||||||||
|本年应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|4||4||0||0||

二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规、规范性文
件的要求，本人作为独立董事，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就
下列事项共同发表了独立意见
1. 2018年 3月 22日，在公司第二届董事会第十七次会议上，本人就《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》发表了独立意见
2. 2018年 3月 27日，在第二届董事会第十八次会议召开前，本人就《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见。
同日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人就《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司2018年度申请银行授信的议案》、《关于公司2018年度董事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
3.2018年4月3日，在公司第二届董事会第十九次会议上，本人就《关于调整公司2017年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。
4.2018年5月27日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
5.2018年8月23日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就《关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于2018年半年度控股股东及其关联方占有公司资金、对外担保情况》发表了独立意见。
6.2018年10月26日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人就《关于调整财务报表格式的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会、董事会审计与风险控制委员会成员，根据各专门委员会的工作细则等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。2018年主要履职情况如下：
参加了董事会审计与风险控制委员会召开的四次会议，分别就《关于公司
2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司审计部 2017年度工作报告的议案》、《关于公司审计部 2018年度工作计划的议案》、《关于公司董事会审计与风险控制委员会 2017年度工作报告>的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务（所特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2018年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《公司审计部2018年第一季度工作报告的议案》、《公司审计部 2018年第二季度工作计划的议案》、《公司审计与风险控制委员会 2018年第一季度工作报告的议案》、《公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《公司审计部2018年第二季度工作报告的议案》、《公司审计部2018年第三季度工作计划的议案》、《公司审计与风险控制委员会 2018年第二季度工作报告的议案》、《公司 2018年第三季度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《公司审计部2018年第三季度工作报告的议案》、《公司审计部2018年第四季度工作计划的议案》、《公司审计与风险控制委员会 2018年第三季度工作报告的议案》等事项进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
参加董事会薪酬与考核委员会召开的一次会议，就《关于 2018年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》、《关于2018年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司董事会薪酬与考核委员会 2017年度工作报告的议案》等事项进行审议，与其他各位委员达成一致同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关材料，并听取有关汇报，独立、客观审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益。学习法律、法规和规章
制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。持续关注公司信息披露工作。认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护投资者利益。
六、其他工作
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，希望公司稳步提升盈利能力，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展。最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人任期内给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：
郭宪明
年月日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-69
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2018年9月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司铁钢材产量及销量
2018年 9月，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）铁、钢、材产量及钢材销量数据如下表所示：
单位：万吨
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间||铁产量||钢产量||钢材||||
|||||||产量||销量||
|2018年9月||143||171||158||159||
||本年累计||1,200||1,453||1,364||1,377|

注：1、第三季度公司铁、钢、材产量环比分别增长6.8%、5.1%、4.0%，再创单季度产量新高；
2、上述表格数据为产销快报数据，提醒广大投资者，不能以此直接推算公司业绩情况。
二、其他经营动态
1、华菱湘钢打破国外垄断，实现了低合金厚规格超高强工程机械用钢的批量供货，填补了国内空白。近日，华菱湘钢第二次批量承接的低合金厚规格超高强工程机械用钢陆续发往国内知名企业，并制造成重载装备后亮相上海宝马展。
2、近日，华菱涟钢首批强度为1100兆帕级薄规格超高强度钢装车发往国内某知名工程机械企业，用于制造1000吨级的超大起重机。这标志着华菱涟钢1100兆帕级薄规格超高强度钢成功实现批量供货，替代进口。
3、华菱湘钢为振华重工提供钢板用于建造当前世界最大的深水整平船。该整平船是为深中通道工程研发，华菱湘钢是其主要供应商，以供应超高强船板
CCSEH550、EH690为主。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-056招商局港口集团股份有限公司
关于 2019年 6月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务指标|2019 年6月|同比变化|本年累计|同比变化|
|集装箱（万TEU）|955.3|2.9%|5,516.2|2.3%|
|其中：国内码头|715.5|2.8%|4,105.4|2.4%|
|港澳台码头|59.9|-9.0%|354.5|-4.7%|
|海外码头|179.9|7.6%|1,056.3|4.7%|
|散杂货（万吨）|4,141.7|-3.8%|24,318.9|-7.5%|
|其中：国内码头|4,073.0|-3.7%|23,980.8|-8.0%|
|海外码头|68.7|-8.5%|338.1|37.4%|

备注：部分业务量数据为预估。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-250渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 15日、5月 9日召开第八届董事会第六次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2016年 4月 19日、5月 10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海之全资SPV天津渤海七号租赁有限公司（以下简称“天津渤海七号”）与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）于2016年11月11日签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》，天津渤海七号无偿受让天津航空分别向巴西航空工业公司（以下简称“巴航工业”）购买一架ERJ190-200LR、空中客车公司购买一架 A330-243飞机的购机权利，并在购机后将该ERJ190-200LR和A330-243飞机经营租赁给天津航空使用。详见公司于2016年 11月 12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2016-231号公告。天津渤海七号拟就上述飞机租赁业务向中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“建行天津和平支行”）分别申请融资2.33亿元人民币和5.5亿元人民币。为支持上述融资业务顺利开展，公司与建行天津和平支行于2016年12月5日在天津签订了《保证合同》，公司为天津渤海七号就上述融资提供过渡期保证担保。天津渤海与建行天津和平支行于 2016年 12月 5日在天津签订了《保证合同》，天津渤海
为天津渤海七号就上述融资提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度620,435.85万元（不含本次担保金额）。本次公司为天津渤海七号、天津渤海为天津渤海七号提供的担保金额均纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津渤海七号租赁有限公司；
2、成立日期：2016年10月17日；
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600号海丰物流园3幢2单元-101；
4、法定代表人：任卫东；
5、注册资本：10万；
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、企业类型：有限责任公司(法人独资)；
8、股本结构：天津渤海100%持股。
三、《保证合同》的主要内容
㈠天津渤海为其全资 SPV天津渤海七号提供连带责任保证担保协议
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈡公司为天津渤海全资 SPV天津渤海七号提供连带责任保证担保协议
1、担保方式：保证担保；
2、担保期限：自保证合同生效之日起至飞机抵押权证办理完毕之日止；
3、担保金额：7.83亿元人民币；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司及天津渤海为全资 SPV天津渤海七号提供上述连带责任保证担保系支持天津渤海七号操作租赁业务，天津渤海七号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，天津渤海七号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司对外担保累计发生金额约 2,829,715.41万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额约323,022.23万元，对天津渤海全资SPV公司担保金额约21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约419,110.38万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担
保金额 60,000万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元，HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约608,091.80万元。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内公司累计发生担保金额为2,908,015.41万元，占2015年度公司经审计总资产约22.05%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 323,022.23万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额 21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约497,410.38万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约608,091.80万元。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2017-009利尔化学股份有限公司
关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司
增资及改制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为完善利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）全资子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）的治理机制，激发核心骨干团队的活力，更好的促进制剂业务的发展，公司拟对利尔作物进行增资及改制，引入利尔作物核心骨干团队作为利尔作物股东（以下简称“本次增资及改制”）。
2017年2月23日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的的议案》，会议同意公司以全资子公司（现有或新设）和利尔作物核心骨干团队共同出资设立一家合伙企业认购利尔作物增资额，占利尔作物20%的股权。
由于公司副总经理邱丰（兼任利尔作物总经理）也将参与本次增资及改制，因此，本次增资及改制的部分交易构成关联交易，且关联交易金额在董事会决策范围之内。
本次增资及改制不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但考虑到该事项对公司未来发展的重要性，故董事会同意将本次增资及改制提交公司股东大会审议批准。
二、增资标的公司的基本情况
1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司
2、住所：绵阳涪城区丰谷镇双拥路 77号
3、法定代表人：来红刚
4、注册资本：5000万元
5、经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股100%。
7、与本公司关系：利尔作物目前系本公司的全资子公司，待本次增资及改制完成后，公司直接持股利尔作物比例占80%，作为新设立合伙企业的普通合伙人间接控制利尔作物20%的股权。关联自然人邱丰先生（现任利尔作物总经理）间接持有利尔作物的股权比例不超过3.6%。
8、最近一年的主要财务指标
截止 2016年 12月 31日，利尔作物的资产总额为 15,777.32万元，负债总额为 9,543.18万元，净资产为 6,234.14万元，2016年度实现销售收入 22,869.48万元，净利润 719.03万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、本次增资及改制的主要事宜
（一）实施方式
1、根据四川永衡资产评估有限责任公司出具的评估报告（川永资评字[2017]4号），以 2016年 12月 31日为基准日，利尔作物股东全部权益价值为 6,690.95万元；2017年 2月 14日，利尔作物向股东分配现金股利 1,100.00万元人民币。因此，利尔作物评估后的实
际净资产为 5,590.95万元。
2、本次增资按利尔作物净资产 5,600万元作价，公司全资子公司（现有或新设）和利尔作物核心骨干团队分批通过合伙企业增资的方式持有利尔作物20%股权（首批持有利尔作物15%股权，三年内预留利尔作物5%股权）。
3、操作程序：利尔化学以全资子公司（现有或新设）和利尔作物核心骨干团队共同出资设立一家合伙企业，拟认购利尔作物增资额，占利尔作物20%的股权。其中，利尔化学子公司作为普通合伙人，计划出资金额 1万元人民币（具体金额以在有权登记机关登记为准，并授权董事长在董事会权限范围内最终确定）；核心骨干团队作为有限合伙人，首批出资合计 988.24万元，认购利尔作物15%的股权。
4、合伙企业向利尔作物的剩余5%股权出资款，在三年内分批出资；后续的骨干员工将作为合伙企业的有限合伙人（认缴对象应该是后续新增的核心骨干员工，首批参与对象不再参与出资），并按参与时利尔作物经评估的净资产作价出资，并由合伙企业投资到利尔作物。三年期满，没有出资完毕的部分，不再出资。
5、合伙企业根据实际的出资比例享有利尔作物的股权和分红权。
（二）参与对象及要求
1、所有利尔作物参与增资的对象均需向利尔化学做出承诺，完成增资后，非经利尔化学同意，5年内不得向他人转让股权，也不得离职，否则将向利尔作物支付年度薪酬 3倍的罚金；同时，必须将所持有的合伙企业的出资额以不高于原有出资额的价格（如有分红，则扣除分红）转让给利尔化学子公司或其指定的人。
2、利尔化学子公司作为普通合伙人，并担任执行事务合伙人，负责合伙企业的日常管理，代表合伙企业决定所有重大事项（包括但不限于：是否转让合伙企业持有的利尔作物股权、合伙企业是否新增有限合伙人及具体对象和额度、有限合伙人之间的出资额转让）。
（三）增资后利尔作物的运营模式
增资完成后，公司将按照控股子公司的运作模式对利尔作物进行管理，通过董事会下达经营指标，并进行考核，利尔作物的管理团队对董事会负责。
四、关联方基本情况
1、关联方关系介绍
邱丰先生系利尔化学副总经理，为公司高级管理人员，为公司的关联自然人。
2、关联人基本情况
邱丰先生：中国国籍，1969年出生，本科，工程师。现任公司副总经理，利尔作物总经理。曾任公司市场部部长、技术副总监等职务。
邱丰先生与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
五、本次增资及改制对公司的影响
本次增资及改制有利于公司制剂业务的良好发展，实现原药与制剂并举发展的战略奠定坚实的基础。
五、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事方建新、代明华、罗宏对公司提交的《关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的方案》进行了认真
的事前审查，对本次增资及改制予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第四次会议对本次增资及改制进行审议。独立董事发表意见如下：利尔作物的增资及改制是为了为持续完善其治理机制，激发利尔作物核心骨干团队的活力，以更好更快的促进制剂业务的发展而进行的，本次拟发生的关联交易是公平、公正的，且关联交易金额不大，关联交易价格也按照市场价格公平、公开、合理的确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
2、国泰君安证券股份有限公司作为公司 2016年度配股项目的保荐机构和持续督导机构，对公司全资子公司增资及改制事项中涉及的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，认为：本次关联交易定价遵照公平、公正的市场原则，参考了利尔作物最近一年末归属于母公司的净资产以及四川永衡资产评估有限责任公司的评估结果，最终交易价格为交易各方经过平等协商、在真实充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议通过，独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。基于上述情况，保荐机构对利尔化学实施该事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的事前认可意见和独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的核查意见
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-073上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展暨减持比例达1%的公告
持股5%以上的股东浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、减持计划实施前持股情况
截至2019年 10月 9日，持股5%以上的股东浙富控股减持计划实施前持有上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票824,631,001股，占公司目前最新总股本5,770,427,743股的比例为14.29%。
2、减持计划的主要内容
公司于 2019年 10月 9日收到公司股东浙富控股《关于股份减持计划的告知函》，称其计划自 2019年 10月 10日（含）起的六个月内通过集中竞价方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过346,225,664股（即不超过公司总股本的6.00%），其中，集中竞价交易自 2019年 11月 1日（含）起实施。浙富控股计划以大宗交易方式减持股份不超过230,817,109股（即不超过公司总股本的4.00%），且在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过 115,408,554股（即不超过公司总股本的2.00%）。以集中竞价交易方式减持股份不超过115,408,554股（即不超过公司总股本的2.00%），且在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 57,704,277股（即不超过公司总股本的1.00%）。
若在自 2019年 10月 10日起的六个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份总数亦相应调整（截至该等股份变动事项发生之日已减持的股份数量不作调整）。在上述减持计划期间内，若浙富控股对所持公司股份进行协议转让，将根据相关规则向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司另行申请，并履行相应的信息披露义务。公司已于 2019年 10月 10日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-065）。
一、减持进度
1、股东减持股份情况
2019年 11月 11日，公司收到浙富控股《股份变动告知函》，浙富控股于 2019年 10月 17日至 2019年 11月 11日期间通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持 76,130,226股，占公司目前最新总股本的1.3193%，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|公司当时总股本（股）|占总股本比例（%）|
|浙富控股|大宗交易|2019年10 月 17 日|2.98|4,986,000|5,770,427,743|0.0864|
|||2019年10 月 23 日|2.92|13,440,000|5,770,427,743|0.2329|
||集中竞价交易|2019年 11 月1 日|3.27|6,449,990|5,770,427,743|0.1118|
|||2019年 11 月4 日|3.28|6,150,415|5,770,427,743|0.1066|
|||2019年 11 月5 日|3.24|6,449,962|5,770,427,743|0.1118|
|||2019年 11 月6 日|3.21|4,909,700|5,770,427,743|0.0851|
|||2019年 11 月7 日|3.22|7,050,000|5,770,427,743|0.1222|
|||2019年 11 月8 日|3.21|7,689,912|5,770,427,743|0.1333|
|||2019年11 月11 日|3.11|19,004,247|5,770,427,743|0.3293|
|合计|-|-|-|76,130,226|-|1.3193|

注：本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
2、截至本公告日，股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前持有股份||减持后持有股份||
||股数（股）|占当时总股本的持股比例（%）|股数（股）|占目前总股本的持股比例（%）|
|浙富控股|824,631,001|14.2906|748,500,775|12.9713|

二、其他说明
1、浙富控股减持股份事项已按照规定进行了预先披露，详见公司于 2019年 10月 10日披露的《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-065）。本次减持与此前披露的减持计划一致。截至本公告日，浙富控股已完成预先披露的减持计划中连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份不超过 57,704,277股（即不超过公司总股本的1.00%）的部分，减持计划的其他部分尚未全部实施完毕。
2、浙富控股本次减持公司股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份
锁定及减持相关承诺的情况。
3、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份变动告知函》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会 2019年11月12日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-040视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监事会第十次会议于 2016年 6月 7日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 6月 6日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》同意公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《公司募集资金管理办法》等规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.8亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
监事会
二○一六年六月七日
国泰君安证券股份有限公司
关于宜宾五粮液股份有限公司
非公开发行股票持续督导之2018年培训情况报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定以及五粮液的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，于 2019年 3月 1日对五粮液的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，本次培训的内容包括上市公司监管法律法规培训、上市公司常见违法违规情形讲解及案例分析、上市公司再融资最新政策、科创板重要条款解读等。具体情况汇报如下：
一、本次培训的基本情况
（一）培训人员
国泰君安指派滕强先生具体负责本次培训工作。滕强先生为国泰君安并购融资部执行董事，为五粮液非公开发行股票项目的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次现场培训的对象为五粮液董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等。
（三）培训时间
本次培训的时间为2019年3月1日。
（四）培训地点
本次培训的地点为四川省宜宾市岷江西路 150号宜宾五粮液股份有限公司
五会议室。
二、本次培训的主要内容
培训小组通过现场授课的方式对五粮液的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行培训。本次培训结合相关案例，从上市公司规范运作、董监高行为规范、募集资金管理和使用、内幕信息管理等方面进行了讲解，并对上市公司常见违法违规情形进行了讲解及案例分析；并结合最新法律法规，对上市公司再融资及科创板相关政策进行分享。
培训过程中，国泰君安讲解人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加培训人员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，为了进一步加强培训效果，国泰君安培训小组向培训对象提供了讲义课件等学习资料以供自学，并组织了培训考题以帮助培训对象对培训内容进行检测。
三、本次培训的成果
通过此次培训授课，五粮液的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等人员加深了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规及最新监管政策的了解和认识，强化了其作为上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员在公司规范运作、募集资金管理和使用、内幕信息管理等方面所应承担的责任意识和义务意识。本次培训有助于进一步提高五粮液规范运作水平。
本次培训严格遵守《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中关于相关人员进行培训的规定，实现了培训的目标，达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票持续督导之 2018年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
滕强 刘启群
国泰君安证券股份有限公司2019年 3月 15日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2017-007
神州易桥信息服务股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开了第七届董事会2017年第一次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为了充分利用闲置自有资金，提高资金收益，公司同意神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）及其下属子公司在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买不超过人民币12,000万元银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资额度
易桥财税科技在授权期限内使用理财的资金规模不超过人民币12,000万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述投资额度尚需提交公司股东大会批准。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。选择在招商银行、
光大银行、交通银行、工商银行、民生银行、浦发银行、东莞银行、中国银行、建设银行等商业银行购买。理财种类包括通知存款、定期存款、固定期限理财、无固定期限理财等。理财产品预期收益为年化1%-3%。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
（五）资金来源
以易桥财税科技闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）实施方式
由公司股东大会审议批准，授权公司经营管理层行使该项投资决策权。
二、投资风险、风险控制措施
1、公司相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构进行合作，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在充分保障日常经营资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资银行理财产品，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的情形
截止目前，易桥财税科技及其下属子公司前十二个月内累计购买理财产品15,500万元，其中7,500万元已经赎回，尚有8,000万元理财产品未到期。
五、独立董事意见
||
|-|
|独立董事认为：公司全资子公司易桥财税科技使用闲置的自有资金购买银|
|行理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运|
|作指引（2015年修订）》等相关规定，公司内控措施和制度健全，同时，在保|
|证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，投资于安全性高、|

||
|-|
|流动性强的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合|
|公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。|

因此，同意易桥财税科技将闲置自有资金购买安全性高、流动性、低风险的理财产品，购买理财产品不超过人民币12,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
||
|-|
|1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017年第一次临时会议决议。|
|2、与会监事签字的公司第七届监事会 2017年第一次临时会议决议。|
|3、独立董事关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意|
|见。|

||
|-|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年一月十四日
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订委托代建框架协议暨关联交易事项的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于控股子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订委托代建框架协议暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
我们已获得本次关联交易的有关资料，并就本次关联交易事项向公司进行问询，我们认为本次关联交易公平、合理，是公司正常业务发展需要，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司和股东利益。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订委托代建框架协议暨关联交易事项的事先认可函》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2015年6月27日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-029
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年5月30日在公司会议室召开。会议于2014年5月20日以书面等方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席黄丽明女士主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于同意黄丽明女士、罗美玲女士辞职申请的议案》；
公司收到监事会成员黄丽明女士、罗美玲女士因个人原因提出辞职申请，辞职后黄丽明女士、罗美玲女士均不在公司及公司下属企业任职。
公司监事会同意黄丽明女士辞去监事会监事及监事会主席的职务；同意罗美玲女士辞去监事会监事的职务。由于黄丽明女士、罗美玲女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。
二、以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于提名监事会成员的议案》；
公司收到监事会成员黄丽明女士、罗美玲女士因个人原因提出辞职申请，辞职后黄丽明女士、罗美玲女士均不在公司及公司下属企业任职。
由于黄丽明女士、罗美玲女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。
为保证监事会的正常运作，公司推选谢瑜华先生、林毅明先生（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。
三、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东会的议案》
鉴于上述部分议案需要提交股东大会，公司定于2014年6月20日10:30在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司监 事 会
简历：
谢瑜华先生：1972年10月出生，中国国藉，无境外永久居留权。石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业并取得“经济学”学士学位。1996年7月参加工作，1996年7月至1999年3月，在新疆独山子石油化工总厂财务部工作；
1999年4月至今历任万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长、销售支持部部长、广东万和新电气股份有限公司审计部部长。
谢瑜华先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，作为监事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3、3.1.4
条规定的情形。
林毅明先生：1978年出生，中国国籍。大学本科2005年11月至2007年12月历任肇庆鸿特精密压铸有限公司（即：广东鸿特精密技术股份有限公司）：行政部职员，主要负责公司基建。2008年1月至2010年12月历任广东鸿特精密技术股份有限公司：采购部副主任。2011年1月至至今历任广东鸿特精密技术股份有限公司：采购部副部长。
林毅明先生与公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，作为监事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3、3.1.4条规定的情形。
关于为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-025厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本公司参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司（以下简称“双润小贷”）为了能够顺利获得银行融资，扩大业务，提高收益，拟向国家开发银行厦门分行、厦门银行股份有限公司等银行申请总额不超过人民币 10,000万元贷款。双润小贷在经批准的贷款额度内，可根据生产经营实际情况向一家或多家机构申请贷款，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准，双润小贷所有股东按各自所占股份比率按份向贷款银行提供连带责任担保。公司持有双润小贷10%的股权，拟承担贷款金额10%的连带责任担保，担保期限三年。
2、上述担保行为不构成关联交易，根据有关规定，本次担保事项属于应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
二、被担保人的基本情况
1、厦门思明双润小额贷款股份有限公司
2、成立日期：2013年04月10日；
3、企业性质：其他有限责任公司；
4、注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座1708；
5、法定代表人：陈铁铭；
关于为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的公告7、注册资本：21,800万元。
8、截至2013年12月31日主要财务数据：总资产 22,574.33万元，负债总额158.40万元，净资产22,415.93万元，营业收入1,366.85万元，净利润615.93万元。2013年度财务数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至2014年6月30日主要财务数据：总资产22,921.29万元，负债总额
155.59万元，净资产22,765.70万元，营业收入1,549.74万元，净利润 904.07
万元。2014年上半年度财务数据未经审计。
9、股权结构情况图
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发起人名称或姓名||出资金额（万元）||占股本总额比例|
|大洲控股集团有限公司||6,476||29.71%||
|厦门加捷股份有限公司||2,180||10%||
|福建建研科技有限公司（建研集团全资子公司）||2,180||10%||
|厦门东太集团有限公司||2,180||10%||
|厦门眼科中心集团有限公司||1,635||7.5%||
|厦门天衡联合投资有限公司||1,199||5.5%||
|厦门国岩投资有限公司||1,090||5%||
|厦门双润信息咨询有限公司||500||2.29%||
|许琴敏||2,180||10%||
|汤葆芬||1,526||7%||
|魏鹏翔||654||3%||
|合计||21,800||100%||

三、担保协议的主要内容
1、本公司参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司（以下简称“双润小贷”）为了能够顺利获得银行融资，扩大业务，提高收益，拟向国家开发银行厦门分行、厦门银行股份有限公司等银行发起办理不超过 10,000万元(含10,000万元)贷款的申请。
2、由“双润小贷”的所有股东按各自所占股份比率按份向贷款银行提供连带责任担保。
3、担保期间叁年。（担保金额和担保期间最终以实际合同签订的为准）。
四、董事会意见
经认真核查，2014年上半年双润小贷在经营管理情况、财务状况等方面指
关于为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的公告标远优于 2013年全年。本次为双润小贷贷款提供担保，有助于解决其经营所需资金的需求，有助于保障双润小贷持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。同时，公司为双润小贷贷款担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本公司及双润小贷其他股东分别根据出资比例为双润小贷贷款提供担保，因此本公司此次为双润小贷提供上述担保是公平和对等的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为不超过人民币 1,000万元(含 1,000万元)，占公司最近一期经审计总资产的0.43%、净资产的0.60%。截止2014年6月30日，公司及控股子公司担保实际余额为1.59亿元，占公司最近一期经审计总资产的6.82%、净资产的9.53%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》和《对外担保管理办法》等的有关规定，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议关于公司对厦门思明双润小额贷款股份有限公司提供担保的事项进行了认真仔细的核查，基于个人客观、独立判断的立场，现就公司本次反担保情况发表以下独立意见：
鉴于厦门思明双润小额贷款股份有限公司经过半年的业务调整公司在经营管理情况、财务状况等各方面获得了较大的提升，2014年上半年的盈利情况远高于 2013年全年，资产负债率较低，适当进行融资有助于保证资金周转提高运营效率，公司本次为双润小贷提供担保，符合公司效益最大化的原则。我们同意公司此次为双润小贷提供不超过人民币 1,000万元(含 1,000万元)的连带责任担保。
七、备查文件
关于为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的公告2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A公告编号：临 2015-028新大洲控股股份有限公司
关于在上海自贸区投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年5月28日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会 2015年第六次临时会议审议通过了关于拟通过全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）在上海自贸区投资设立全资子公司的事项。
2、本事项已经新大洲投资股东会和本公司董事会批准，根据本公司章程规定，本事项无须经过本公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成本公司关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资实施主体介绍
公司名称：上海新大洲投资有限公司
注册地址：上海市青浦区纪鹤公路2189号5幢一层E区139室
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵序宏
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，公共关系咨询，市场营销策划，企业形象策划。
新大洲投资是本公司的全资子公司，成立于 2011年 5月，是本公司发展新业务的对外投资平台，自设立至今已先后参与投资煤炭、电动车、飞机零部件制造、游艇等产业。
本公司持有新大洲投资100%股权。
三、投资标的的基本情况
投资标的：上海瑞斐投资有限公司（以下简称“瑞斐投资”，暂定名，最终以工商部门注册核定的名称为准。）
注册资本、出资额及出资方式：瑞斐投资的注册资本为3,000万元，新大洲投资为唯一投资主体，将使用自有资金以现金方式出资，持有100%的股权。
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 81号 2幢楼一层 1102部位
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，区内的仓储（除危险品），自有设备租赁，国内道路货物运输代理，区内企业间的贸易及贸易代理，转口贸易，海上、航空、陆路国际货物运输代理，汽车、摩托车、汽摩配件、健身器材、摄影器材、办公用品、服装鞋帽、箱包、针纺织品、床上用品、皮革制品、金属制品、五金交电、机电设备、电子产品、仪器仪表、家具、橡塑制品、建筑装潢材料、家用电器、灯具、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、劳防用品、化妆品、日用百货、珠宝首饰（除毛钻、裸钻）、一类医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业务。（以工商行政管理部门核准为准）
三、法人治理
瑞斐投资设执行董事一名，由股东任免。设经理一名，由股东决定聘任或者解聘，执行董事可以兼任经理。设监事1人。执行董事、经理、监事任期均为每届三年，任期届满，可以连任。法定代表人由执行董事担任。
五、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
中国（上海）自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”，在自贸区设立全资子公司，是为了充分利用上海自贸区的政策优势。通过在自贸区设立全资子公司，本公司将搭建对外合作经营的平台，开展行业及相关产业的投资业务，为本公司今后的发展创造更多机遇。本次投资对本公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
六、备查文件
2、上海新大洲投资有限公司股东会决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2015年5月29日
京蓝科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以在召开临时会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会委员因故不能出席会议，可委托其他委员（独立董事委员必须委托其他独立董事委员）代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
京蓝科技股份有限公司董事会二○一七年三月十五日