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证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-29深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事谢汝煊先生提交的书面辞职报告，谢汝煊先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并且不在本公司担任其他职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相应职务。由于独立董事谢汝煊先生的辞职将会导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在补选的独立董事就任前，谢汝煊先生仍需依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行独立董事职责。因此，公司需补选1名独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及文件的相关规定，经由公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2016年4月14日召开第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》，同意提名王培女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
在经过深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事王培女士的任期与第七届董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。王培女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会2016年4月16日
附件：第七届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人：王培女士
简历如下：
女，1968年出生，本科毕业于上海师范大学外语系，获文学士学位；硕士毕业于同济大学、阿肯色大学沃尔顿商学院，分别获得MBA学位（主攻方向：人力资源）和EMBA学位（主攻方向：物流供应链及快速消费品）。近5年工作经历：1995年6月-2013年6月先后担任沃尔玛中国总部人力资源副总裁、高级副总裁兼首席行政官(CAO)、沃尔玛美国总部集团副总裁等；2013年 8月-2015年 10月任阿里巴巴（中国）有限公司集团副总裁。现任上海弘章投资管理有限公司合伙人。
王培女士未持有公司股票。与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。除上述简历披露外，王培女士最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，王培女士不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-005天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议通知于2017年1月13日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月20日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供担保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力帝机床股份有限公司的贷款提供担保，担保额度为600万元，担保期限自批准之日起一年。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供担保的公告》)
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-015
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2017年3月21日上午10:30在北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。会议通知于 2017年3月17日以邮件和电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。董事刘伟、李凌波、倪正东、苗棣、刘俊彦、文光伟、黄小川、黄鑫现场出席了本次会议。
公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于《回购注销未完成 2014年业绩承诺指标的东汐广告、波释广告原售股股东霖漉投资、孙高发应补偿股份》的议案
鉴于上海东汐广告传播有限公司（以下简称“东汐广告”）、上海波释广告有限公司（以下简称“波释广告”）2014年净利润指标已完成，但应收账款指标和客户指标等部分非业绩对赌指标未完成，公司拟以1元的价格回购注销东汐广告原售股股东霖漉投资（上海）有限公司（以下简称“霖漉投资”）2014年应补偿的948,977股股份，以1元价格回购注销波释广告原售股股东孙高发2014年应补偿的1,838,333股股份。若上市公司未来发生送红股、转增股本、配股等除权行为，霖漉投资、孙高发上述应补偿的股份也随之进行调整。具体内容详见公司于 2017年 3月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于相关股东拟实施2014年度业绩承诺补偿的提示性公告》（公告编号：2017-016）。
审议结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，李凌波先生系东汐广告、波释广告董事，因此回避表决。
二、审议通过了关于《回购注销未完成 2015年业绩承诺指标的美意互通、东汐广告及波释广告原售股股东王利峰、胡伟、霖漉投资、孙高发应补偿股份》的
议案
北京美意互通科技有限公司（以下简称“美意互通”）原售股股东王利峰和胡伟未完成2015年业绩承诺指标，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于上海东汐广告传播有限公司、上海波释广告有限公司、北京美意互通科技有限公司2014年度业绩承诺指标实现情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2015]48390025号），截止2014年度王利峰和胡伟应补偿上市公司股份及现金均已超过其二人持股和现金补偿上限；因此王利峰2015年应补偿股份0股，应补偿现金0万元；胡伟2015年应补偿股份0股，应补偿现金0万元。详见公司同日披露的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海东汐广告传播有限公司、上海波释广告有限公司、北京美意互通科技有限公司 2015年度业绩承诺指标实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]48550001号）。
鉴于东汐广告2015年净利润指标虽完成，但客户指标未完成；波释广告
2015年净利润率指标及客户指标未完成，公司拟以1元的价格回购注销东汐广告原售股股东霖漉投资2015年应补偿的 10,103,731股股份，以1元价格回购注销波释广告原售股股东孙高发2015年应补偿的2,464,390股股份。若上市公司未来发生送红股、转增股本、配股等除权行为，霖漉投资、孙高发上述应补偿的股份也随之进行调整。具体内容详见公司于2017年3月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于相关股东拟实施 2015年度业绩承诺补偿的提示性公告》（公告编号：2017-017）。
审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，李凌波先生系东汐广
告、波释广告董事，因此回避表决。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年 3月21日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-007成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|证书号|
|LNG大口径高压平衡式切断阀|2013-9-17|2017-01-18|ZL201310422278.3|发明|20年|第2349564号|

上述发明专利的专利权人为公司，发明人为杨国柱、罗军、甘鹏、魏瑛、武佳慧、江群。本发明提供了一种应用于深冷状态下的大口径高压切断阀，用于填补行业内此类阀门的空缺。目前该发明专利已应用于公司现有的产品。
该专利证书的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，提升公司核心竞争力。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二○一七年二月六日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-060中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 10月 28日以通讯方式召开了第七届董事会第 13次会议，应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年第三季度报告》；
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2014年 10月 30日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-59
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月17日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-25），公司间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司正在筹划与本公司有关的非公开发行购买资产的事项，因该事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券已经按有关规定自 2015年4月17日开市时起继续停牌，并于5月16日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详情请见当日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
本公司控股股东上海厚丰投资有限公司反馈称：截至目前，有关各方正积极有序的推进资产重组各项工作，涉及资产重组事项的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中，鉴于本次重组事项涉及交易对手方较多并根据部分交易对手方的要求，暂无法详细披露交易对手方及标的资产的详细情况。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-050中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动的说明
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300527，证券简称：中国应急）交易价格于 2019年7月2日、 7月3日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司于 2019年7月1日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人筹划战略性重组的公告》。除上述事项外：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司控股股东中国船舶重工集团有限公司正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次控股股东战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-080京汉实业投资股份有限公司之全资子公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步落实公司发展战略，京汉实业投资股份有限公司之全资子公司上海养嘉健康管理有限公司（以下简称“上海养嘉”）拟在天津设立天津养嘉养老服务有限公司（以最终工商登记为准）。
本次上海养嘉投资设立全资子公司的事项已经2017年8月16日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。
本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
（一）投资主体
本次对外投资的主体为本公司之全资子公司上海养嘉，无其他投资主体。
（二）投资主体的基本情况：
名称：上海养嘉健康管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169号 A幢 12层 1207室
注册资本：50000万人民币
经营范围：健康管理咨询、企业管理咨询，养老服务，从事医药科技、生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出
口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金交电、一类医疗器械的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人：京汉实业投资股份有限公司；实际控制人为田汉先生。
三、投资标的基本情况
公司名称：天津养嘉养老服务有限公司
注册地址：天津市静海县静海新城开发区聚海道东侧、津文路南侧奎恩大厦
注册资本：500万元
出资方式：上海养嘉以现金方式出资，出资占比100%。
经营范围：养老服务、健康信息咨询（须经审批的诊疗除外）；
家庭服务；热食类食品制售、冷食类食品制售、糕点类食品制售（需餐饮服务许可证）；销售日用品；销售 I类医疗器械；组织群众文化艺术交流活动（演出除外）；洗浴、美容美发；健身服务；停车场管理。
新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次设立子公司主要为承接理顺天津相关养老项目的管理运营，投资符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。可以进一步扩大公司业务，提升公司持续经营能力。
五、对外投资的风险分析
本次投资设立的全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，
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|并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。|
|七、备查文件目录|
|１、第八届董事会第三十一次会议决议|

特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 8月 17日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-074北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2017年8月11日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2017年8月24日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2017年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-012新疆浩源天然气股份有限公司
关于收到新疆证监局调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号），具体内容如下：
因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对你公司立案调查。
调查期间，公司将积极配合中国证监会新疆监管局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-123维信诺科技股份有限公司
关于为控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年 4月25日和 2019年 5月 21日召开第四届董事会第四十七次会议和 2018年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2019年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）提供总额度不超过人民币60亿元的担保。具体内容详见公司于2019年4月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2019-044）。
二、担保进展情况
公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，近日与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行”）签署了《综合授信合同》，拟向民生银行申请总额度不超过美元1,000万元的综合授信额度，授信期限为半年。公司对上述综合授信业务提供连带责任保证并与民生银行签署了《最高额保证合同》。本次担保事项在公司第四届董事会第四十七次会议和 2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、《综合授信合同》的主要内容
受信人（甲方）：昆山国显光电有限公司
授信人（乙方）：中国民生银行股份有限公司苏州分行
1．授信额度：美元壹仟万元整。
3．授信额度循环：对已清偿的授信额度，不可以申请循环使用。
4．授信种类：开立信用证。
5．本合同经甲乙双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章且双方加盖公章或合同专用章后生效。
四、《最高额保证合同》的主要内容
保证人（甲方）：维信诺科技股份有限公司
债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司苏州分行
1．主合同：乙方与主合同债务人昆山国显光电有限公司签订的编号为“2019年苏（昆新）综字第 0586号”的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/修改协议与该合同项下发生的具体业务合同（即主合同债务人及/或主合同债务人的关联公司签订的合同，关联公司适用主合同项下定义，下同）、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
2．最高债权额：美元壹仟万元整。
3．被担保的主债权的发生期间：2019年12月 2日至2020年 6月2日（皆含本日）。
4．保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
5．保证范围
甲方的保证范围为：本合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，除另有约定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。
6．保证期间
甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
6.1主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。
6.3前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
7．合同的生效、变更和解除
7.1本合同由自然人保证人签字、及非自然人保证人的法定代表人/主要负责人或委托代理人签字/签章或非自然人保证人加盖公章或合同专用章，并由债权人的法定代表人/主要负责人或委托代理人签字/签章且加盖公章或合同专用章后生效。
7.2本合同生效后，除另有约定外，甲、乙双方任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需要变更或解除时，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为1,697,214.77万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司2018年经审计净资产的比例113.84%，其中对子公司担保为580,043.75万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1．《综合授信合同》；
2．《最高额保证合同》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临044巨人网络集团股份有限公司
关于公司重大资产重组事项被暂停审核
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，决定对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）暂停审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：巨人网络，股票代码：002558）自2018年8月13日（星期一）上午开市起复牌。
本次重组被暂停审核，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-017
关于公司向全资子公司
上海思河机电科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因公司全资子公司上海思河机电科技有限公司（下称“上海思河”）的经营发展需求，公司拟以自有资金 1300万元人民币对上海思河进行增资。增资完成后，上海思河的注册资本将由 200万元增加至 1500万元，公司仍持有其100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
本次对全资子公司上海思河增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资前思河机电的基本情况
1、公司名称：上海思河机电科技有限公司
2、法定代表人：郭元强
3、注册资本：200万元人民币
4、统一社会信用代码：913101157878867134
5、成立日期：2006年05月22日
6、住所：浦东新区川沙新镇鹿吉路91－4号
7、经营范围：模具，汽车零件，机电产品，设计、制造、加工，金属材料及制品，五金产品，销售，机电设备领域内的技术服务，技术咨询，技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|总资产|23,790,493.46|20,337,142.65|
|净资产|3,898,785.60|3,980,598.65|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|营业收入|24,642,434.72|14,430,802.31|
|利润总额|-95,662.49|-1,124,582.72|
|净利润|-81,813.05|-847,707.46|

三、对公司的影响
本次对上海思河增资，将增强上海思河的资本实力和运营能力。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强上海思河的整体实力，并提高上海思河在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司的发展战略和长远规划。
本次增资完成后，上海思河仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以自有资金对子公司进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会授权公司管理层办理本次增资的相关事宜。
四、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-001
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|-|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|关于取得高新技术企业证书的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|一、基本情况|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学|
|技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新|
|技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201733002373，发证日期：|
|2017年11月13日，有效期三年。|
|二、对公司生产经营产生的影响|
|本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民|
|共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，|
|公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税|
|收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。|
|三、备查文件目录|
|《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733002373）|
|特此公告。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年1月5日
鞍山森远路桥股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了 2014年任期内的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2014年度，本人认真参加了公司召开的董事会会议和股东大会，没有委托出席或缺席会议的情形，本人作为独立董事对董事会和股东大会各项议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人参加了11次董事会会议。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|佟桂萱|11|11|0|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了2次公司召开的股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|佟桂萱|2|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为森远股份的独立董事，认真、谨慎的履行职责，对相关重要议案发表了独立意见，具体如下：
1、2014年 3月 20日公司第三届董事会第九次会议，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易事项的专项说明》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》《、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。
2、2014年 7月 15日公司第三届董事会第十一次会议，对《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票构成关联交易的议案》的关联交易事项发表了事前认可的独立意见；对《公司 2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》、《公司关联方参与认购公司 2014年非公开发行股票增发股份》、《关于未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》、《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
3、2014年7月29日公司第三届董事会第十二次会议，对2014年上半年度公司关联方资金占用、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了：公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；公司不存在对外提供担保的情况；公司 2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况的独立意见。
5、2014年12月26日公司第三届董事会第二十次会议，对《关于公司继续向招商银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，履行了委员的职责。
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细则的要求，积极参加会议，切实履行委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行检查，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况和财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，对公司生产经营及财务状况、内部控制方面进行有效监督。审议的各项议案，均经过充分了解及调查，利用自身的专业知识严谨、公正、独立地行使表决权。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露，维护了公司和中小股东的权益。
3、本年度参加了深圳证券交易所举办的第五十六上市公司独立董事培训班，积极学习相关法律、法规、规范性文件，提高自身履职能力，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他事项
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生
特此报告，请审议。
独立董事：佟桂萱
北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京鼎汉技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议的相关资料进行了认真审阅。本次非公开发行对象为顾庆伟、侯文奇、张霞、幸建平和国联证券拟设立的国联鼎汉技术1号集合资产管理计划。顾庆伟为公司实际控制人，国联证券拟设立并管理的国联鼎汉技术1号集合资产管理计划系由公司部分董事、监事、高级管理人员、业务骨干人员参与认购，本次非公开发行股票构成关联交易。
现对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。公司此次非公开发行股票有利于公司发展战略的顺利实施、有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，有利于调动员工积极性，符合公司和全体股东的利益。
本次非公开发行股票涉及关联交易事宜。此项关联交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。此项关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司拟与国联鼎汉技术1号集合资产管理计划签订《非公开发行股份认购协议之补充协议》，该事项属于公司2015年度股东大会对董事会的授权范围内的事项。
全体独立董事同意将公司本次非公开发行的相关议案提交至公司第三届董
事会第二十五次会议审议。
（本页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙敏
何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
湖北京山轻工机械股份有限公司
独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等有关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真地了解和核查，现将有关情况说明如下：
一、关于公司对外担保
2016年上半年，公司没有对外提供担保的情况。
二、截至2016年6月30日的对外担保情况
1、截至 2016年 6月 30日，公司还存在以下担保事项：一是为控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司（以下简称“武汉武耀”）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度 5000万元提供连带责任担保；二是为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司融资租赁款及其利息合计 96,458,594.15元提供担保，共对外提供担保 146,458,594.15元，占公司 2015年度经审计净资产的8.84%。公司及其控股子公司再无其他担保事项。
2、截止 2016年 6月 30日，我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司和参股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3、公司控股子公司武汉武耀和参股子公司武汉中泰和的资产负债率未超过70%，公司对其提供担保的事项已经董事会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象提供债务担保事项。
4、公司此前担保总额未超过合并会计报表净资产的50%。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
经公司自查，公司与大股东及其他关联方之间资金往来事项决策程序规范，不存在没有披露的资金往来事项；公司大股东及其他关联方不存在占用公司资金的事项；也不存在被大股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的事项。
独立董事：
谭力文
王永海
李斌
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-067北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司股份的质押情况进行了变更，具体情况如下：
2014年10月30日，沈飒女士将其持有的公司限售股7,630,000股质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资。2015年3月，因公司2014年年度资本公积金转增股本，沈飒女士本次质押股份增加7,630,000股，合计15,260,000股。
2014年11月13日，沈飒女士将其持有的公司限售股8,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资。2015年3月，因公司2014年年度资本公积金转增股本，沈飒女士本次质押股份增加8,000,000股，合计16,000,000股。
1.解除股权质押情况
2015年 11月 12日，沈飒女士将上述两笔质押股份共计 31,260,000股（占公司总股本 316,979,102股的9.86%，占其持有公司股份 57,092,918股的54.75%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
2.股权质押情况
2015年11月16日，沈飒女士与华创证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份 1,650,0000股质押给华创证券有限责任公司，初始交易日为2015年11月16日，到期购回日为2016年11月15日。
上述质押已在华创证券有限责任公司办理了相关手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的18.01%，
其中共质押公司股份40,440,000股，占其持有公司股份总数的70.83%，占公司总股本的12.76%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年11月19日
三湘印象股份有限公司独立董事候选人声明
（石磊）
声明人石磊，作为三湘印象股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议52次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
石磊本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：石磊
日期：2018-04-17
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-038吉艾科技（北京）股份公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 30日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会决定聘任杨培培女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
截至公告日，杨培培女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为杨培培女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任杨培培女士担任公司财务负责人。
杨培培女士简历见附件。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
附件：
吉艾科技（北京）股份公司
高级管理人员简历
杨培培，女，1984年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公司财务部主管会计。2010年7月至2010年12月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010年12月至今任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计。
截至公告日，杨培培女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
南通江海电容器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
———阮新波
各位股东及股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2014年度10-12月份，公司共计召开了2次董事会会议，本人亲自出席了2次。
（二）股东大会会议
2014年度10-12月份，公司共计召开了1次股东大会会议，本人亲自出席了1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2014年10月28日，对公司选举董事长及聘任部分管理人员的事项发表了独立意见；
（二）2014年12月23日，对公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》发表独立意见；
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员。2014年度，本人根据公司实际情况，提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。同时本人积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了薪酬与考核委员会专业水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤
其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
阮新波独立董事：ruanxb@nuaa.edu.cn
2015年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅本次交易的报告书及相关材料后，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
一、本次交易的交易对方之一天津东安兄弟有限公司为公司实际控制人臧氏家族控制的企业，因此，本次交易构成关联交易。
二、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
三、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。本次交易符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
四、公司为本次交易聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次交易提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
五、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决，不存在利用关联关系损害中小股东利益的情况。
七、同意《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
八、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次交易。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
赵立三
阎丽明
李量
年 月 日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司参与广发基金增资扩股的关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司拟参与广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）增资扩股（以下简称“本次交易”）的关联交易的全部内容。
本次交易拟以评估机构出具的广发基金估值结果作为广发证券向广发基金进行增资的定价依据参考。评估机构以 2014年 4月 30日为基准日对广发基金进行评估,对广发基金的净资产评估值为 272,031.88万元，折合每份出资额约 22.67元。广发证券拟以 155,969,600.00元的价格认缴广发基金本次新增注册资本6,880,000元，折合每份出资额22.67元，其中6,880,000元计入广发基金的注册资本，其余计入广发基金的资本公积。本次交易完成后的广发基金总股本为126,880,000股，广发证券持有广发基金 64,880,000股，持股比例为51.13%。因公司副总经理兼财务总监孙晓燕女士为广发基金的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《广发证关联交易管理制度》的相关规定，广发基金构成广发证券的关联法人。本次交易事项为关联交易事项。
经过仔细核查确认，我们认为：
1、本次公司参与广发基金增资扩股有利于促进公司各方共赢的局面，推动广发基金在行业变革时期进一步做大做强；
2、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司《章程》等的规定；
3、本次关联交易定价合理、交易公平，同意本次公司参与广发基金增资扩股。
因此，本次公司参与广发基金增资扩股的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣
广发证券股份有限公司二○一四年七月十七日