关于克明面业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 2月 26日，第四届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2019年 2月 27日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年3月15日（星期五）下午 15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开，会议由陈克忠副董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019年 3月 15日（星期五）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2019年 3月 14日下午3:00（星期四）至2019年3月15日下午3:00（星期五）期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数 118,750,742股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的 35.9448%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1人，共计持有公司股份 2,800股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的0.0008%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得通过。
议案 1.00关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 118,753,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于公司对子公司提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 118,753,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于授权办理融资相关事宜的议案
总表决情况：
同意 118,753,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00关于修改<公司章程>的议案
总表决情况：
同意 118,753,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00选举非独立董事
总表决情况：
5.01.候选人：选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：118,750,743股
5.02.候选人：选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：118,750,742股
5.03.候选人：选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：118,750,742股
5.04.候选人：选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：118,750,742股
5.05.候选人：选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：118,750,743股
5.06.候选人：选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：118,750,742股
5.07.候选人：选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：118,750,742股
5.08.候选人：选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：118,750,743股
5.09.候选人：选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：118,750,742股
5.10.候选人：选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：118,750,742股
5.11.候选人：选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：118,750,742股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：1股
5.02.候选人：选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
5.03.候选人：选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
5.04.候选人：选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
5.05.候选人：选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：1股
5.06.候选人：选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
5.07.候选人：选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
5.08.候选人：选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：1股
5.09.候选人：选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：0股
5.10.候选人：选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：0股
5.11.候选人：选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：0股
议案 6.00关于监事会换届选举的议案
总表决情况：
6.01.候选人：选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数：118,750,742股
6.02.候选人：选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数：118,750,743股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数：0股
6.02.候选人：选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数：1股
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 刘中明
经办律师：
傅怡堃
二〇一九年三月十五日