Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-019
华夏航空股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于在 2018年 4月 11日华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》中批准的额度即将到期，华夏航空股份有限公司已于
2019年 3月 8日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进
一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，适当增加
资金收益，公司拟对不超过人民币 6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月
的由金融机构发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品，公司
第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》中批准的额度不再使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况
下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超
过 12个月的由金融机构发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财
产品。
（三）有效期
授权期限为自第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》之日起 12个月内。
（四）投资额度
公司拟对最高额度不超过人民币 6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》中批准的额度不再使用。
（五）实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自
有资金购买由金融机构发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产
品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文
件。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定披露使用部分闲置自有
资金进行现金管理的进展。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2．公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
现金管理的进展，包括购买赎回及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核、审批程序
（一）监事会审议情况
2019年3月8日公司第一届监事会第十二次次会议审议通过《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6亿
元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要
求、产品投资期限最长不超过 12个月的由金融机构发行的大额存单、协定存
款、存托凭证或保本型理财产品。
（二）独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币6亿元的部
分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、
产品投资期限最长不超过12个月的由金融机构发行的大额存单、协定存款、存
托凭证或保本型理财产品，能够有效提高自有资金使用效率，降低经营成本，
符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1.第一届董事会第二十五次会议决议；
2.第一届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见和专项
说明。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
第三届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-047广州视源电子科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年6月5日11点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年6月2日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司 2017年限制性股票激励计划合计 520名激励对象在本激励计划解除限售期内按规定解除限售 1,649,040股，同意公司办理本次解除限售事宜。
第三届监事会第十六次会议决议公告【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-039）】
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单>的议案》。
本次符合解除限售条件的激励对象共计 437人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单》】
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单>的议案》。
本次符合解除限售条件的激励对象共计83人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单》】
（四）以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
公司依据2018年度利润分配方案，对2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格进行调整，调整程序合法合规，符合股权激励相关法规及公司各期激励计划的规定。
公司回购注销23名激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解
第三届监事会第十六次会议决议公告除限售的部分限制性股票，以及32名已离职激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合规。同意公司以对应的回购价格回购注销限制性股票合计185,760股，总回购金额为5,226,654.72元。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）】
（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的议案》。
公司本次使用可转债募集资金实缴子公司注册资本并增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利推进。本次以募集资金实缴子公司注册资本并增资事宜不存在变相改变募集资金用途，亦未发生损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法律、法规及公司内部制度的规定。同意公司本次使用募集资金实缴子公司注册资本并增资事项。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：2019-041）】（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
公司预先以自筹资金投入募投项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,873.10万元。
第三届监事会第十六次会议决议公告【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-042）】
（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》。
公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自本次审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的公告》（公告编号：2019-043）】
（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
同意公司本次拟回购注销2017年首次授予的因部分激励对象第二个解除限售期个人绩效考评“非优秀”而不能解除限售的限制性股票8,160股，同时拟回购注销 2017年和 2018年限制性股票激励计划共 32名激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票 177,600股，合计本次拟回购注销限制性股票185,760股。同意公司注册资本由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元，在减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-044）】
第三届监事会第十六次会议决议公告三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2019年6月6日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-032
杭州园林设计院股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年 10月 9日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2017年10月19日下午14：00在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会会议由公司监事会主席童存志先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席童存志先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》；
经与会监事审核，对董事会编制的《公司 2017年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：《公司 2017年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《 2017年第三季度报告》（公告编号：2017-032）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议；
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司监事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015034
北京盛通印刷股份有限公司
重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通股份股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关
事宜，公司股票于2015年6月10日上午开市起停牌。2015年6月13日，公司第三届董事会2015年第四次会议及第三届监事会2015年第四次会议审议通过了《<北京盛通股份股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于本公告披露日发布第一期员工持股计划相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：盛通股份，股票代码：002599)将于2015年6月16日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
北京盛通股份股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-041四川天齐锂业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年4月18日上午9:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于2014年5月13日（星期二）召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10:00。
3、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2014年5月9日（星期五）。
6、出席对象：
（1）截止2014年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的法律顾问。
（4）保荐机构代表。
二、本次股东大会审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告》及摘要
6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于2014年预计日常关联交易的议案》
8、《2014年度董事、监事津贴方案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
11、《关于申请银行授信的议案》
12、《关于2013年度资产核销的议案》
公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。
议案 1-12内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案13内容详见2014年4月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2013年度资产核销事项的公告》（公告编号：2014－032）。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：四川省成都市高新区高朋东路十号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2014年5月9日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
4、联系方式：
联系人：李波
联系电话：028-85183501
联系传真：028-85183501
四、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告！
（附件：授权委托书）
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 2014年 5月 日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013 年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度利润分配方案》||||
|5|《2013年年度报告》及摘要||||
|6|《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》||||
|7|《关于2014年预计日常关联交易的议案》||||
|8|《2014年度董事、监事津贴方案》||||
|9|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|10|《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》||||

|||
|-|-|
|11|《关于申请银行授信的议案》|
|12|《关于2013年度资产核销的议案》|

注：1、如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-110
北京合纵科技股份有限公司
2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）于 2019年 8月 28日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：
一、2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议情况
公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生于 2019年 8月 6日提议：考虑到公司目前资本公积金较为充足，公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行 2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体东。
2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至 2019年 6月 30日总股本 582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，共计转增 232,877,856股，转增后公司总股本变更为 815,072,498股。公司董事韦强、张仁增、何昀、高星、韩国良均在提案人的提案前提下，即符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，做出承诺：承诺在董事会正式审议上述 2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。本次利润分配提议人，即公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生承诺在董事会正式审议及公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
二、2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年半年度实现净利润 10,904,822.69元，加年初未分配利润 176,984,775.62
元，减去 2019年半年度提取的法定公积 1,090,482.27元，可供投资者分配的利润为186,799,116.04元；资本公积金余额为820,043,583.73元。
为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生的提议，公司董事会拟定《关于 2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》如下：以公司截至 2019年 6月 30日总股本 582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，共计转增 232,877,856股，转增后公司总股本变更为 815,072,498股。经上述分配后，未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案后至权益分派实施公
告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
三、审议程序及相关意见说明
公司上述 2019年半年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交本公司股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，为积极回报股东，增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，满足公司经营方面需要，提出本次利润分配预案。本次分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司 2019年第十次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》
2、《第五届监事会第六次会议决议》
3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－42内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因内蒙古兴业矿业股份有限公司（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）正在筹划重大事项，公司股票已于2015年7月8日开市起停牌，并于 7月 8日、7月 15日、7月22日、7月29日及8月5日披露了《兴业矿业：关于筹划重大事项停牌公告》（2015-35）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-38）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-39）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-40）及《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-41）。
截止目前，本次重大事项仍然在商讨、论证过程中，公司将继续积极推进相关工作；目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2015年8月12日开市起继续停牌，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将尽快确定是否进行该重大事项，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-058
国民技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议（下称“会议”）于 2014年10月16日以通讯会议方式召开。会议通知于 2014年9月30日以邮件和电话的方式送达，应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席陈慈琼女士召集并主持，代行董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
监事会认真审核了公司《2014年第三季度报告》，认为 2014年第三季度报告内容与格式符合信息披露编报规则的要求，没有虚假记载、误导性记载或重大遗漏，真实、准确和完整反映了公司 2014年 9月 30日的财务状况，及 2014年1至9月的经营成果及现金流量情况。
《2014年第三季度报告》详见 2014年 10月 17日巨潮资讯网，《2014年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》
监事会认为，本次选聘满足公司审计要求并符合公司业务发展的需要，选聘程序符合《公司法》等相关法律、法规、公司章程及公司会计师事务所选聘制度等有关规定，同意公司选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构，聘期一年，年审费用40万元。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
国民技术股份有限公司监 事 会
二〇一四年十月十六日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-035号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于股东所持公司股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月11日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）的函件。
新时代教育将其所持公司股份 740万股（占公司总股本的4.37%）质押给东吴证券股份有限公司，质押登记日为2014年5月 30日。新时代教育已办理了上述股权的质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年6月9日出具了证券质押登记证明。
截至本公告日，新时代教育持有公司股份20,080,963股，占公司总股本11.85%，其中用于质押的股份累计1480万股，占公司总股本8.73%。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-044海南双成药业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东 HSP INVESTMENT HOLDINGSLIMITED（以下简称“HSP”)的通知，获悉其所持有公司的股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的情况
1、股东股份解除质押基本情况
2019年2月 19日，公司股东 HSP将其持有的2,450万股公司股份质押给海口市农村信用合作联社，详见公司于 2019年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2019-007）。
2019年8月 2日，HSP已将上述股份解除质押。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|HSP|是|24,500,000|2019年2月19日|2019 年 8 月 2日|海口市农村信用合作联社|37.74%|
|合 计|——|24,500,000|——|——|——|37.74%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告刊登之日，HSP持有公司股份 64,915,479股，占公司总股本的16.03%，本次股份解除质押后，公司股东HSP无质押股份。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（解质押后）。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2019年 8月5日
新疆中泰化学股份有限公司独立董事关于公司下属公司为
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对公司提交的《关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案》进行了事前审查，对该事项发表事前认可意见如下：
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司（以下简称“中泰新建新丝路”）为本公司控股股东中泰集团下属企业，中泰集团持有其50%股权，中新建国际农业合作有限责任公司持有其50%股权。中泰新建新丝路在塔吉克斯坦的控股子公司中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司（中泰新建新丝路持股比例70%）规划建设年产 16万锭的棉花纺纱项目，目前已建成 6万锭。中泰新建新丝路根据棉花纺纱项目建设资金需要，拟向中国进出口银行新疆分行申请长期贷款11,832.43万美元（折人民币73,479.39万元），由中泰集团提供连带责任保证担保，并向中国进出口银行新疆分行提供不低于150,000万元人民币的房产、土地进行资产抵押。中泰集团下属新疆升晟股份有限公司以房产、土地为该笔贷款提供抵押担保，同时中泰化学根据资产情况，同意由下属公司以部分房产、土地资产为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保。中泰化学后续需加强对该公司生产经营状况的跟踪，加强风险监控。
我们同意将此事项提交中泰化学五届三十九次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二〇一六年九月二日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-025
东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董事会第十四次会议于2014年6月20日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年6月17日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
随着公司子公司东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）经营业务的推进，为加快进出口公司进出口贸易业务的开展，进出口公司拟向中国建设银行宁海县支行申请不超过 15,000万元人民币的年度综合授信额度，由东方日升提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月。
公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本担保事宜并已发表了明确同意的独立意见。
具体公告详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-004广东猛狮电源科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二十五次会议决议召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长陈乐伍先生
3、会议时间：2014年1月22日下午 2:30
4、会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室
5、会议召开方式：现场召开。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
（1）选举公司第五届董事会非独立董事：
①选举陈乐伍先生为公司第五届董事会非独立董事；
②选举陈银卿女士为公司第五届董事会非独立董事；
③选举吴智麟先生为公司第五届董事会非独立董事；
④选举于同双先生为公司第五届董事会非独立董事。
（2）选举公司第五届董事会独立董事：
①选举陈潮雄先生为公司第五届董事会独立董事；
②选举张歆先生为公司第五届董事会独立董事；
③选举秦永军先生为公司第五届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
(1) 选举廖少华为公司第五届监事会监事；
(2)选举林道平为公司第五届监事会监事。
上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。
三、出席会议人员
(一)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
(二)截至2014年1月20日15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(三)本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。
四、股权登记事项：
(一)登记时间：2014年1月21日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00；
(二)登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部；
(三)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件；代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
五、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此通知，敬请您准时与会。
联系人：赖其聪
联系电话：0754-86989570
传真：0754-86989554
邮编：515800
授权委托书及回执见附件。
特此通知。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月四日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|投票数|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|累积投票制|
|1.1|选举公司第五届董事会非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举陈乐伍先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举陈银卿女士为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举吴智麟先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举于同双先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.2.1|选举公司第五届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.2|选举陈潮雄先生为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.3|选举张歆先生为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.4|选举秦永军先生为公司第五届董事会独立董事||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举廖少华女士为公司第五届监事会监事||
|2.2|选举林道平先生为公司第五届监事会监事||

注：1、公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行均采用累积投票制选
举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票；
2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-040聚光科技（杭州）股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年4月10日以公告方式发出会议通知，于2015年5月8日在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月8日上午9：30—11:30，下午13：
00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月7日下午15：00至2015年5月8日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王健先生因公请假，参会董事一致推举董事姚纳新为本次会议主持人，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开于表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表有表决权股份数
185,013,819股，占公司股份总数的40.8366%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表175,167,400股，占公司总股本的38.6633%；
通过网络投票的股东共5人，代表9,846,419股，占公司总股本的2.1733％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的的表决方式逐项审议了
以下议案：
1.审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意185,013,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 15,749,019股；反对0股；弃权0股。
2.审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意185,013,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 15,749,019股；反对0股；弃权0股。
3.审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意185,013,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 15,749,019股；反对0股；弃权0股。
4.审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意185,013,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 15,749,019股；反对0股；弃权0股。
5.审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
同意公司以截至 2014年 12月 31日公司总股本 453,059,000股为基数向全
体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）。共分配现金股利 20,387,655.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意185,013,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 15,749,019股；反对0股；弃权0股。
6.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意185,013,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 15,749,019股；反对0股；弃权0股。
7.审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》
表决结果：同意185,013,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 15,749,019股；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事徐亚明女士代表所有独立董事进行了年度述
职，并向本次股东大会提交了2014年度述职报告。
四、律师出具的法律意见书
通力律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《聚光科技（杭州）股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《通力律师事务所关于聚光科技（杭州）股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：
2014-010
北京易华录信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年3月12日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2014年 3月 6日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的议案
北京易华录信息技术股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司与佛山市南海区铁路投资有限公司就“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程 BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”分别签订了“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程 BT项目投资建设合同”（以下简称“公路 BT项目”）及“新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同”（以下简称“新型交通项目”），公路BT项目投资建设合同暂定价为35亿元，新型交通项目合同价暂定为33亿元。公司将主要参与新型交通项目中的机电项目，建设规模约 5.74亿元（以上均为预估数，最终数据以公司承担的建设范围和金额为准），未参与BT项目建设。
为确保南海项目合同的正常履行，公司拟参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”），项目公司的注册资本金为3亿元人民币，其中中国
建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公司拟出资金额为3300万元。项目公司作为“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程 BT项目及新型公共交通系统试验段系统项目”的项目管理公司和融资平台，对项目的投资、建设、移交以及投资回收承担责任，项目建设完成后项目公司负责投资回收，所有投资款项（含工程款）结算完成后注销。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-040东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年5月15日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决会议方式召开，会议通知已于2016年5月13日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了下列议案：
审议通过《关于使用自有资金与募集资金对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》
经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核准，公司拟以非公开发行股份方式募集配套资金不超过400,000.00万元，用于增加西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）资本金。目前，公司已完成非公开发行股份募集配套资金工作，募集配套资金总额为3,999,999,940.88元，扣除承销费用
2,400.00万元后，募集配套资金净额为3,975,999,940.88元，存放于募集资金专户，将用于增资东方财富证券。
公司拟使用不超过2,400.00万元自有资金，及上述募集资金对东方财富证券进行增资，增资总额为400,000.00万元，其中自有资金具体金额为募集配套资金净额及相关利息扣除银行手续费后金额与400,000.00万元的差额。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露
的相关公告。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年五月十六日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-103濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2015年11月11日以电子邮件形式发出，并于2015年11月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事 10
名，亲自参会董事9名、委托出席董事1名，董事长刘百宽先生因出差原因委托董事李学军先生出席并代为表决。会议由副董事长卞杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股
票事项的议案》。
由于近期市场环境发生较大变化，经本次部分非公开发行对象建议，公司综合考虑目前的融资环境、融资时机，并与本次非公开发行对象、中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票事项。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2015-104）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年11月18日
国都证券有限责任公司
关于银泰资源股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“本财务顾问”）作为银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”或“上市公司”）重大资产重组的持续督导财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对银泰资源2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、上市公司重大资产重组募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740号）核准，上市公司以现金及发行股份的方式向侯仁峰、王水、李红磊购买其合计持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）69.4685%股份，同时向中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）发行5,000万股股份募集配套资金，用于提高重组整合绩效。
2013年1月6日，中国银泰将人民币25,000万元支付至上市公司募集配套资金专用账户。2013年1月24日，上市公司向中国银泰发行了5,000万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.00元/股。募集资金的到账情况已经中喜会计师事务所审验，并出具了中喜验字（2013）第02001号《验资报告》。
二、募集资金存放及使用情况
（一）募集资金存放情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及上市公司募集资金相关管理制度的规定，上市公司对募集资金实行专户管理，并于2013年1月15日与华夏银行股份有限公司北京和平门支行、本财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
具体存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行|账号|存放募集资金金额（元）|
|华夏银行股份有限公司北京和平门支行|10264000000672896|250,000,000.00|

（二）募集资金使用情况及结余情况
2013年度，上市公司募集资金合计使用250,093,229.39元，如下：
1、根据上市公司重大资产重组的实施方案，2013年1月21日，上市公司用专户资金向王水支付了内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权转让对价中现金对价部分，金额共计人民币229,450,210.00元；
2、为提高重组整合绩效，经上市公司第五届董事会第十五次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过，上市公司使用现金收购自然人王宁所持有的玉龙矿业7.2013%股权，收购价款共计28,519.76万元。上市公司于2013年11月1日使用专户资金向王宁支付股权转让款中的20,643,019.39元，剩余部分由公司自有资金支付。
3、截至2014年5月14日，募集资金账户中剩余金额为9,065.42元，全部为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额，已全部划入公司基本账户内，公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的重组募集配套资金专用账户（账号为10264000000672896）余额为0元，已办理了注销手续，账户注销后相应的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2014年度，银泰资源未使用本次发行募集资金置换预先投入的项目。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
2014年度，银泰资源未发生以闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
2014年度，银泰资源未发生募集资金投向变更的情况。
六、独立财务顾问主要核查工作
督导期内，项目主办人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对银泰资源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与上市公司高级管理人员等相关人员沟通交流等。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见经核查，本独立财务顾问认为：银泰资源2013年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及银泰资源募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于银泰资源股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）
国都证券有限责任公司2015年4月22日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-051亿城投资集团股份有限公司
关于与汉盛资本签订养老产业合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作概述
2014年 8月 6日，亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与Crimson Capital ChinaLimited（中文名：汉盛资本中国有限公司，以下简称“汉盛资本”）签订了《关于中国养老产业项目投资的框架协议》（以下简称“《框架协议》”），双方拟共同在中国投资、运营退休养老相关业务，其中包括持有、开发运营和管理高品质的退休养老社区。
本次签订框架协议旨在确立合作方向和合作原则，双方将就具体合作事宜进行深入磋商，并在达成具体合作方案后履行相关审批程序及签订相关正式协议。
二、合作方基本情况
汉盛资本成立于2013年12月23日，住所地位于香港。
汉盛资本及其关联方是活跃于世界新兴市场的投资基金和投资银行集团，在新兴市场投资与发展领域拥有丰富的经验。汉盛资本将中国养老产业作为长期投资方向，致力于整合发达国家的先进资源，为养老养生社区管理公司的运营提供资金保障和金融服务支持。
汉盛资本与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、《框架协议》主要内容
公司与汉盛资本各自通过其关联方或基金出资，就中国境内的养老项目开发和运营进行合作，按照50%：50%的比例进行项目投资和管理。首期投资项目优先从海航集团有限公司内部选取，后续项目可由双方共同在市场上筛选。
本次合作的投资总额不低于 12亿元人民币，由双方或其关联方均等出资。
根据项目投资的实际需要，双方可按同比例增加投资总额。在未来的共同投资项目中，公司或其关联方和汉盛资本或其关联方应各持50%股权。
四、合作目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略转型，确定了以信托、基金为依托，以金融投资为核心业务的整体发展方向。中国的养老行业具有旺盛的市场需求和巨大的发展潜力，汉盛资本拥有丰富的新兴市场投资经验，本次公司与汉盛资本签订养老产业合作框架协议，拟利用各自的资源和优势共同在中国投资、运营与退休养老有关的业务，有利于提升公司的核心竞争力，并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。
公司与汉盛资本的具体合作项目如何实施、何时实施均具有不确定性，故对公司财务状况、经营成果的影响尚难以评估。
公司将根据后续合作进展及时履行相关审批程序和信息披露义务。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月七日