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证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-042深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年5月1日发出（全部经电话确认），会议于 2016
年5月11日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据公司 2015年度报告及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
根据公司 2015年度报告及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
根据公司 2015年度报告及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会编制了截至2015年12月31日的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》【众会字（2016）第4566号】，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公
司拟采取的措施公告（修订稿）》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年五月十一日
关于会计政策变更的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-016
武汉中元华电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号
——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更时间
由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
关于会计政策变更的公告本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自 2019年 1月 1日开始执行新金融工具准则，并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规
定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、独立董事意见
公司依照财政部 2017年修订后的新金融工具的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的
关于会计政策变更的公告相关规范性文件规定。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-091湖北鼎龙控股股份有限公司
关于超募资金项目进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目情况介绍
2015年 3月 4日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的议案》，拟使用超募资金 1亿元投资新设全资子公司：湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”），由其负责具体实施半导体材料产业化项目（以下简称 “CMP抛光垫项目”）（详情请参照巨潮咨询网公司公告2015-005、2015-006、2015-015）。
二、项目进展
自 CMP抛光垫项目立项实施以来，公司积极推进，组建了研发团队并完善确立研发体系、工业化技术路线和原材料采购方案，完成了厂房建设、设备安装调试，2016年 8月完成工程化建设进入产品试生产阶段，同步全面启动了公司国内 CMP抛光垫客户的送样及验证、
评价工作，同时，出于长远布局半导体材料、提高公司产品竞争力并加速客户验证效率考虑，投资建设了测试评价实验室，并于 2017年 4月投入使用。
近日，项目实施主体鼎汇微电子的一款抛光垫产品通过了客户的验证通过；鼎汇微电子进入客户供应商体系。
未来，公司将持续进行其他客户的验证、评价以及市场营销工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年12月19日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-058神州长城股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据已经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在个别差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与|）|
|||本报告期||||||||
|||||||||上年同期||
|||||||上年同期||||
|||||||||的增减变||
|||修正前||修正后||||||
|||||||||动幅度（%||
|营业总收入||6,591,810,499.21|6,497,124,980.52|||4,664,999,117.17|39.27%|||
|营业利润||602,450,172.69|507,863,179.07|||555,932,820.72|-8.65%|||
|利润总额||608,467,173.30|511,049,758.58|||561,337,756.70|-8.96%|||
|归属于上市公|||380,090,990.82||||-19.75%|||
|司股东的净利||||||||||
|润||503,208,825.56||||473,661,862.67||||
|基本每股收益|||0.2238||||-19.75%|||
|（元）||0.2963||||0.2789||||
|加权平均净资|24.03%||19.35%||31.18%||-11.83%|||
|产收益率||||||||||
|||||||||修正后与||
|||本报告期末||||||||
|||||||||本报告期||
|||||||本报告期初||初的增减||
|||修正前||修正后||||变动幅度||
|||||||||（%）||
||||11,653,249,290.29||||45.92%|||
|总 资 产||12,543,528,090.31||||7,986,178,961.63||||
|归属于上市公|||2,151,482,467.50||||21.01%|||
|司股东的所有||||||||||
|者权益||2,261,641,984.76||||1,777,948,117.49||||
|股 本||1,698,245,011.00|1,698,245,011.00|||1,698,245,011.00|--|||
||1.3318||1.2669||1.0469||21.01%|||
|归属于上市公||||||||||

||
|-|
|司股东的每股|
|净资产（元）|

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司于2018年4月15日披露了《2017年度业绩快报》，经过财务部门初步预测，预计2017年度营业总收入为659,181.05万元,归属于上市公司股东的净利润50,320.88万元。
现结合审计机构对公司 2017年度财务报表的审计，对部分会计处理依谨慎原则重新认定，预计 2017年度公司营业收入为 649,712.50万元，归属于上市公司股东的净利润为38,009.10万元，形成差异的主要原因为应收票据调整为应收账款及其他应收款增加，导致2017年度计提的资产减值损失增加。
（二）董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。
公司董事会就2017年度业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意！
三、其他说明
本次修正公告数据引用了会计师事务所的审计结果，具体数据将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-084北京利德曼生化股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 9月 3日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁张海涛先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任程洋先生为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
程洋先生，1976年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学，获管理学硕士学位。2004年 6月至 2012年 4月就职于北京双鹤药业股份有限公司，历任（北京）工业园财务部主管、财务部副总经理、北京双鹤现代医药技术有限责任公司财务部总经理等职务。2012年 4月至 2013年 4月就职于华润股份有限公司深圳分公司，任公司总部产融协同办公室高级经理。2013年 4月至 2014年 8月就职于珠海华润银行股份有限公司，任总行行业金融部高级医药医疗行业专家。2014年 8月至 2018年 9月就职于华润双鹤药业股份有限公司，任总部财务管理中心总监。2018年 9月至 2019年 6月就职于北京汉典科技（集团）有限公司，任汉典集团首席财务官、汉典集团董事。2019年 6月加入本公司，任财务部总经理。自 2019年 9月起，担任本公司财务负责人。
截至本公告日，程洋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2016-005
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年10月14日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年9月30日以电话方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
深圳市雄帝科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月十四日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-069
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司股票自 2014年 3月 5日起开始停牌，停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，重组方案已初步确定，现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十一日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-057太阳鸟游艇股份有限公司
关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》，根据公司2017年总体战略及经营发展的需要，现就向有关商业银行申请综合授信额度事项公告如下：
1、公司（含子公司）拟向中国工商银行股份有限公司沅江支行申请58000万元人民币的综合授信额度。
其中，公司申请40000万元人民币的综合授信额度用于补充短期流动资金，授信期限 12个月；申请 18,000万元人民币的授信额度用于长沙标准化游艇产业园项目，授信期限 72个月。
2、公司拟向中国建设银行股份有限公司沅江支行申请 20000万元人民币的综合授信额度，授信期限为 12个月，其中 10,000万元人民币的综合授信额度用于补充短期流动资金；
公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司申请 10000万元的授信额度用于补充短期流动资金我，授信期限为12个月。
3、公司拟向交通银行益阳分行申请10,000万元的综合授信额度用于补充短期流动资金，授信期限12个月。
4、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟向华润银行珠海分行申请 20,000万元的综合授信额度，授信期限24个月。
5、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限24个月。
6、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请3,000万元的综合授信额度，授信期限12个月。
7、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟向平安银行股份有限公司珠海分行申请6,800万元的综合授信额度，授信期限12个月。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信事项，将在本次董事会及股东大会审议后，由公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年4月26日
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的独立意见
本次对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划（草案）》及其摘要和《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，不会损害公司及其全体股东的利益。
综上，我们同意公司董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。
二、关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分相关事项的独立意见
公司本次对2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分行权/授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司股权激励计划中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
因此，我们一致同意公司对 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分行权/授予价格进行相应的调整。
三、关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，由于公司部分限制性股票及期权激励对象因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。
经核查，公司本次回购注销限制性股票和注销股票期权，符合《限制性股票激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，回购/注销原因、回购/注销数量及回购价格合法、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司限制性股票激励计划、股票期权激励计划和 2017年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销限制性股票和注销股票期权。
四、关于回购注销部分2017年限制性股票的独立意见
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，由于部分公司限制性股票激励对象因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。
经核查，公司本次回购注销限制性股票，符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销部分 2017年限制性股票。
五、关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的独立意见
公司独立董事对《限制性股票激励计划》所授予的首次限制性股票第三期解锁条件是否满足等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：经核查，公司的
经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划首次授予的第三期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予的第三期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
基于上述理由，同意按照公司股权激励计划的规定，为符合条件的140名激励对象安排首次限制性股票第三期解锁，共计解锁股份853.20万股。
六、关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的不得行权的情形，公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的
行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的行权安排。
七、关于新增2018年日常关联交易预计的独立意见
公司本次拟增加与正邦集团、江南香发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，
没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项，该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
八、关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的独立意见
本次公司下属子公司办理融资保理业务并有公司提供连带责任保证担保，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司下属子公司办理融资保理及担保业务。
九、关于为下属子公司提供担保的独立意见
公司本次为江苏正邦农友饲料有限公司及东营正邦生态农业发展有限公司提供连带责任担保，主要是为了上述两家公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年七月十二日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-003
飞亚达（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议在2019年 1月4日以电子邮件形式发出会议通知后，于2019年1月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的议案》（关联董事回避表决）；
由于公司《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》涉及的授予激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励资格，1名激励对象自愿放弃激励资格，公司董事会决定对本次A股限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次 A股限制性股票激励计划授予的激励对象由 130人调整为 128人，授予的 A股限制性股票激励计划的股份数量由 427.7万股调整为 422.4万股。
董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
公司独立董事对此发表了独立意见。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的公告2019-005》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》（关联董事回避表决）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，公司A股限制性股票激励计划授予条件已经成就，公司董事会决定以2019年1月11日为授予日，向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票。
董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
公司独立董事对此发表了独立意见。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告2019-006》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年一月十二日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-71中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日召开第三届董事会第五十六次会议审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于4月29日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2016年 5月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 38号，以下简称“问询函”)。根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审查，提出了若干问询意见，要求公司做出书面说明，公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对问询函中的问题逐项落实。由于相关问题涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要相关中介机构进行确认和完善，除此之外，相关中介机构尚需完成内部审核程序，预计无法在交易所要求的时间内完成。公司已向深交所申请延期回复问询函，待完成问询函全部问题回复及相关中介机构履行内部审核程序后，公司将及时对外进披露。
目前，公司及相关中介机构尚未完成问询函的全部回复工作，尚需与交易各方进一步核实与确认，并需取得相关书面说明材料；同时公司也将对目标公司的相关信息进行核实和确认，公司预计无法在原先承诺的2016年5月27日前复牌。
根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 14号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的有关规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司董事会已于 2016年 5月 14日审议了《关于重大资产重组停牌期满继续申请停牌的议案》，并经2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司股票将自2016年 5月 26日继续停牌，且停牌不超过 3个月，待公司刊登相关公告后另行通知复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一六年五月二十六日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-028苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司的全资子公司“苏州广博力学环境实验室有限公司”的名称已变更为“苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司”，目前完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：
统一社会信用代码：91320594695503316U
名称：苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州工业园区唯亭镇科峰路18号
法定代表人：钟琼华
注册资本：3000万元整
成立日期：2009年10月12日
营业期限：2009年10月12日至2029年10月8日
经营范围：试验检测技术咨询、试验检测技术服务、试验检测技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年7月22日
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见上海华测导航技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事工作制度》、《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事宜，发表独立意见如下：一、关于《向2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权》的议案的独立意见
经审核，我们认为：
1、《激励计划（草案）》及其摘要中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就。
2、本次拟获授股票期权的激励对象均为公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的禁止获授股票期权的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见5、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，同意以2019年 12月16日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的427名激励对象授予870万份股票期权。
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
沈云中
甘为民
施俭
鲁泰纺织股份有限公司2016年度股东大会议案之五
鲁泰纺织股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的议案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年实现利润总额 841,345,661.96元人民币。本公司于 2014年 10月 31日被山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局批准为高新技术企业，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司从 2014年 1月 1日起执行15%所得税率，2016年所得税总额为 110,212,874.41元，实现净利润为 731,132,787.55元人民币。按《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金 73,113,278.76元。2016年实现可供投资者分配的利润为 658,019,508.79元人民币,加以前年度未分配利润2,793,816,665.65元人民币,至2016年末累计可供投资者分配利润为 3,451,836,174.44元人民币。
本年度利润分配预案为：
1、以2016年12月31日的股本922,602,311股为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇
率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规
鲁泰纺织股份有限公司2016年度股东大会议案之五
定减按10%征收企业所得税）。
2、实施上述分配方案分配股息 461,301,155.50元人民币，剩余可供分配利润结转到以后年度。
该预案已经公司八届六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-075中国有色金属建设股份有限公司
关于公司为子公司中色泵业向国新融资租赁有限公司申请融资
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
●本次担保方式：连带责任保证
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额人民币13,000万元；
截止公告日，公司为其累计担保数额约人民币11,447万元。
●对外逾期担保的累计数量：无
●是否有反担保：是
●是否关联交易：否
●本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
2017年 12月 26日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）与国新融资租赁有限公司（以下称：国新融资、债权人）签订了《保证合同》，对公司控股子公司－中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）向国新融资申请融资人民币13,000万元提供担保。
2017年12月26日，中色股份第八届董事会第17次会议会议以7票同意，0票反对，2票弃权（董事韩又鸿、冯立民弃权）审议通过了《关于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保的议案》。
公司控股子公司中色泵业向国新融资申请融资人民币 13,000万元，期限四年，年融资租赁费率3.75%，同时国新租赁按照年化1.65%收取租赁服务费，期
初一次性收取,总融资费率5.40%。该笔融资将以售后回租的融资模式进行，公司为其提供担保，同时中国有色矿业集团有限公司按照持股比例为公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，上述担保事项无需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
中色泵业为公司控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权。中色泵业具体情况如下：
公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街9号
法定代表人：王宏前
注册资本：人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元
实收资本：人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2009年1月7日
经营范围：泵及相关产品设计、研发、制造、销售及技术咨询与服务；机电设备及零部件设计、制造及加工；泵类相关工程咨询、承包、经营与服务；机电设备、原材料及制品销售；机电设备（不含电力设施）安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中色泵业的主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项 目|2016年度（经审计）|2017年1-9月（未审计）|
|资产总额|91,414.32|87,394.89|
|负债总额|59,010.00|56,774.08|
|其中：银行贷款总额|14,500.00|15,800.00|
|流动负债总额|45,634.85|43,667.24|
|或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|32,404.31|30,620.81|
|营业收入|21,197.66|12,785.34|
|利润总额|-5,932.09|-1,868.52|

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|-|-|-|
|净利润|-5,632.48|-1,796.59|

三、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：保证人的保证范围为债权人在主合同项下对承租人享有的全部债权。
3、保证期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后三年止。承租人在主合同项下的债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的全部债务履行期届满之日起两年，保证人确认该等变更无须另行征得保证人同意。
若债权人根据主合同之约定要求承租人提前履行债务，则保证期间为自债权人同意的承租人应提前履行债务期限届满之日起两年；若主合同解除，则保证期间为因主合同解除而另行确定的全部债务履行期限届满之日起两年。
4、保证金额：担保的最高债权额为人民币13,000万元。
四、董事会意见
为解决中色泵业资金缺口问题，公司为其融资提供担保，有利于保证日常生产经营活动的顺利进行。中色泵业资产质量良好，作为隔膜泵领域的龙头企业，有较好发展前景，具有较好的偿还贷款的能力。
被担保人中色泵业为公司的控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权。
公司控股股东－中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）持有中色泵业5.35%的股份，根据深圳证券交易所规定，中国有色集团需按照持股比例为中色泵业的融资提供担保或反担保，中国有色集团同意按其在中色泵业的持股比例为公司对中色泵业在国新融资申请融资的担保提供反担保，反担保额度为人民币695.5万元，反担保期限与公司对中色泵业提供担保期限一致。公司控股子公司－中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）持有中色泵业3.79%的股权，公司持有沈冶机械67.04%股权，沈冶机械不为其提供任何担保。
公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持中色泵业的发展，中色泵业的资产负债率未超过70%。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中
小股东的利益。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
中色泵业是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 11月 30日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量人民币 96,529.37万元，占公司 2016年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民币508,762.01万元）的18.97%。上述人民币96,529.37万元的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。
六、备查文件
1、第八届董事会第17次会议决议；
2、《保证合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-045沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于拟以不动产抵押向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟以不动产抵押向银行申请授信的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司发展需要，公司拟以自有土地及房屋作为抵押，向光大银行股份有限公司沈阳沈河支行申请金额不超过人民10,000万元的授信，期限为一年，最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
本次拟抵押资产具体明细如下：
（一）土地
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|-|-|-|
|序号|土地|面积（㎡）|
|1|浑南新区飞云路3号|24,507.30|
|2|东陵区浑南东路51-30号|76,754.00|
||合 计|101,206.30|

（二）房屋建筑物
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|-|-|-|
|序号|房屋建筑|建筑面积（㎡）|
|1|浑南区飞云路3-1号|1,850.55|
|2|浑南区飞云路3-2号|3,613.17|
|3|浑南区飞云路3-3号|2,845.24|
|4|浑南区飞云路3号D#|12,306.23|
|5|浑南区飞云路3号E#|2,960.30|
|6|浑南区飞云路3号F#|1,092.45|
|7|浑南东路51-30号|22,460.00|
||合 计|47,127.94|

截至2017年12月31日，本次拟抵押土地和房产的账面价值合计为148,203,686.40元，占公司最近一期经审计净资产的16.48%。
二、审批决策程序
公司与光大银行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
本次抵押自有土地及房屋向银行申请授信主要用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。
公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-030
中水集团远洋股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与下游|
|重要渠道“中粮我买网”开展股权及业务合作的事项，公司股票于|
|2015 年 7 月 8 起停牌。经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，|
|同意公司以投资不超过 2000 万美金，参与“中粮我买网”的增资扩|
|股，并以此为基础与“中粮我买网”开展进一步的业务合作。“中粮|
|我买网”的增资扩股是采取招标形式，由于尚未开标，公司是否中标、|
|标的价格、持股比例等尚不能确定。目前公司已与“中粮我买网”签|
|署了保密协议，并已开展了相关工作。鉴于公司本次股权投资事项已|
|经明确，公司参与竞标的工作尚有一定时间，为保证公司股票能够正|
|常交易，经公司向深圳交易所申请，公司于2015年7月14日起复牌。|
|公司将根据本次投资事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和|
|要求及时履行信息披露义务。|
|本项目尚存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|中水集团远洋股份有限公司董事会|
|2015 年 7 月 14 日|
北京天驰洪范律师事务所
中国北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦A座6层
电话:(8610)84991300传真:(8610)84991304
致：上海莱士血液制品股份有限公司
关于上海莱士（002252）
2016年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
北京天驰洪范律师事务所（以下简称“本所”），接受上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2016年 2月 22日召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：1．公司章程；
2．公司于 2016年 2月 4日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议决议；
3．公司于 2016年 2月 5日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司于 2016年 2月 17日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；
5．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6．本次股东大会相关议案。
公司保证并承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准
律师见证法律意见书-上海莱士 第 1页共4页
北京天驰洪范律师事务所
确、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知及公司章程的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会于 2016年 2月 22日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与通知、公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形，合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 13人，所持有或代表公司有表决权股份 1,696,643,775股，占公司有表决权股份总数的61.5004%。
根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 8人，代表公司有表决权股份 3,439,956股，占公司有表决权股份总数的0.1247%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东、股东代表及股东代
律师见证法律意见书-上海莱士 第 2页共4页
北京天驰洪范律师事务所
理人（含网络投票方式）共21人，代表公司有表决权的股份1,700,083,731股，占公司有表决权股份总数的61.6251%。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，对《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议和投票表决，未以任何理由搁置或者不予表决。投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果。
本次股东大会以普通决议的方式审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》。
表决结果：同意 1,698,263,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.8930%；反对 1,819,761股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,458,656股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的65.5245%；反对 1,819,761股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的34.4755%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师见证，在本次股东大会无其他新的议案提出。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第一次临时股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
北京天驰洪范律师事务所 经办律师：倪连福
负责人：李 刚 经办律师：张瑞敏
日期：2016年 2月 22日
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