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证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-009债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2017年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 2月 16日发行了 2017年度第一期短期融资券（简称：17康美CP001，代码：041755003），发行总额人民币 20亿元，期限 365天，发行利率为4.52%，起息日期为 2017年 2月 17日，兑付日期为2018年2月17日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。详见公司于2017年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康美药业股份有限公司2017年度第一期短期融资券发行结果公告》。
因兑付日期 2018年2月17日为节假日，顺延至其后的第一个工作日，2018年 2月 22日，公司兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为人民币2,090,400,000.00元。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
关于非公开发行股票反馈意见延期回复的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-012浙江华友钴业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153443号），要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内提交书面回复意见（详见公司2016-006号公告）。
收到反馈意见后，公司及相关中介机构对反馈意见提出的问题逐项予以落实。考虑到公司2015年度业绩出现亏损，且会计师尚在对2015年度财务报表进行审计，为切实稳妥的做好反馈意见回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司计划将本次反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据，因此，公司于 2016年2月2日向中国证监会提交了延期回复申请，预计延期至2016年4月14日前向中国证监会提交书面回复意见。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年2月2日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-074（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司
关关于于会会计计政政策策变变更更的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是本公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则》等相关要求，对本公司会计政策进行相应变更、调整。
●执行新会计准则，不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014年1月26日起，财政部陆续发布、修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》。上述各项准则要求自 2014年 7月 1日起在所有执行会计准则的企业范围内执行，鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司自2013年1月1日起，开始执行上述五项新会计准则（除《企业会计准则第2号——长期股权投资》），因《企业会计准则第2号——长期股权投资》颁布时间较迟，本公司自 2014年 1月 1日起执行该准则。新准则执
行属于会计政策变更，采用追溯调整法。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（1）《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
本公司根据职工薪酬准则，修订了职工薪酬的会计政策，将原在“其他应付款”和“预计负债”项下列报的职工薪酬项目，根据其流动性重分类至“应付职工薪酬”和“其他非流动负债”项下列报。
（2）《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
本公司根据财务报表列报准则，将原资产负债表项目“交易性金融资产/负债”修订为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债”；将原利润表项目“其他综合收益”项下增加了“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两个其中项；补充了“费用（包括营业成本、销售费用和管理费用）按照性质分类明细”。
（3）《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
本公司根据合并财务报表准则，修订了“控制”的定义。执行该准则，未对本公司财务报表产生影响。
（4）《企业会计准则第39号——公允价值计量》
本公司根据公允价值计量准则，修订了“公允价值计量”的会计政策；补充了“远期外汇合约”公允价值的计量方法。执行该准则，未对本公司财务报表产生重大影响。
（5）《企业会计准则第33号——合营安排》
本公司根据合营安排准则，修订了“共同控制的合营企业”的定义；本公司无合营安排事项，执行该准则，未对本公司财务报表产生影响。
（6）《企业会计准则第2号——长期股权投资》
本公司根据长期股权投资准则，修订了“长期投资的概念”的定义，且将企业权益性投资进行重新列报。
执行上述新会计准则，不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。本财务报表已按上述新准则的规定进行了列报和披露。执行新会计准则对本公司合并财务报表项目的影响如下：
单位：元
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|报表项目|2013年|2014 年9月|
|应付职工薪酬|2,795,580.00|2,795,580.00|
|其他应付款|-9,550,439.85|-9,256,899.85|
|预计负债|-52,405,889.64|-53,685,105.76|
|其他非流动负债|59,160,749.49|60,146,425.61|
|可供出售金融资产|6,900,000.00|6,900,000.00|
|长期股权投资|-6,900,000.00|-6,900,000.00|

三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）独立董事关于会计政策变更事项的独立意见
（二）公司第八届董事会第十次会议决议公告
（三）公司第八届监事会第三次会议决议公告
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年10月28日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-118上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于全资子公司完成医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东康德莱医疗供应链管理有限公司于近日成了对原许可证编号为“粤珠食药监械经营许20180031号”《医疗器械经营许可证》和原备案编号为“粤珠食药监械经营备20180061号”《第二类医疗器械经营备案凭证》的变更登记，并取得了由珠海市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》。
此次《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》变更主要系因库房地址及经营范围变化而进行的变更，其余事项不变。《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》登记信息变更前后的具体内容如下：一、《医疗器械经营许可证》
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|登记信息|变更前|变更后|
|许可证编号|粤珠食药监械经营许20180031号|粤珠食药监械经营许 20180031 号|
|企业名称|广东康德莱医疗供应链管理有限公司|广东康德莱医疗供应链管理有限公司|
|经营方式|批发|批发|
|住所|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋301室|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋301 室|
|经营场所|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋301室|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋301 室|
|库房地址|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号B栋厂房2楼|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号B栋厂房 1楼|
|法定代表人|蔡明华|蔡明华|

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|企业负责人|蔡明华|蔡明华|
|经营范围|Ⅲ类：6804 眼科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6810矫形外科（骨科）手术器械，6815 注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理液除外），6823 医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6834 医用射线防护用品、装置，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877介入器材**|Ⅲ类：6804眼科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6810 矫形外科（骨科）手术器械，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理液除外），6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6834 医用射线防护用品、装置，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870 软件，6877介入器材（以上范围可提供贮存、配送服务）**|
|有效期限至|2023 年07月19日|2023年07 月19日|

二、《第二类医疗器械经营备案凭证》
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|登记信息|变更前|变更后|
|备案编号|粤珠食药监械经营备20180061号|粤珠食药监械经营备 20180061 号|
|企业名称|广东康德莱医疗供应链管理有限公司|广东康德莱医疗供应链管理有限公司|
|法定代表人|蔡明华|蔡明华|
|企业负责人|蔡明华|蔡明华|
|经营方式|批零兼营|批零兼营|
|住所|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号A栋301室|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋301 室|
|经营场所|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号A栋301室|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋301 室|
|库房地址|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号|珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号B|

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||B栋2楼|栋1 楼|
|经营范围|Ⅱ类：6801 基础外科手术器械，6803神经外科手术器械，6805耳鼻喉科手术器械，6806 口腔科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6808腹部外科手术器械，6809泌尿肛肠外科手术器械，6810 矫形外科（骨科）手术器械，6815 注射穿刺器械，6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6830 医用X射线设备，6831 医用X射线附属设备及部件，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6841 医用化验和基础设备器具，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855 口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877介入器材。**|2002年分类目录：6801,6803,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6840（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6877 。**|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-046
新东方新材料股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日 14点30分
召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订公司章程的议案》|√|
|2|《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司第三届董事会第十一次、第十二次会议审议通过，并分别于2018年5月9日、7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603110|东方材料|2018/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年9月7日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：
公司董事会办公室（浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路118号8楼）
邮政编码：318020
联系电话：0576-84275888
传真：0576-84275888
（三）登记办法：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；
委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2018年 9月 7日 17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
（四）如需参加现场会议的股东，请按上述登记办法提前办理登记手续，便于公
司董事会安排会议相关事宜。逾期未登记的股东，因公司现场会议场地所限，无
法为其保证现场会议的坐席，但可协助股东通过上交所网络投票系统参与表决。
六、 其他事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路118号8楼
（2）邮政编码：318020
（3）联系电话：0576-84275888
（4）传 真：0576-84275888
（5）电子邮件：zengguangfeng@df603110.com
（6）联系人：曾广锋
2.会议费用本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新东方新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程的议案》||||
|2|《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2014-043中文天地出版传媒股份有限公司
关于为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司
银行授信实施担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）●本次担保金额：公司本次为蓝海国贸提供1.54亿元人民币（下同）的银行授信担保，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为2.68%。
●本次担保前，公司为蓝海国贸银行授信提供担保合同累计金额为 29.94亿元（含2013年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为 23.79亿元。
本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计金额为30.44亿元（含 2013年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为 24.93亿元。
●本次担保不存在反担保。
●对外担保逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
2014年1月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会对 2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，根据公司 2014年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同意公司向银行申请不超过 40亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过 31.5亿元的承担连带责任保证。同
意公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理综合授信额度申请及对子公司提供担保等事宜。（详见2014年1月11日、2013年 1月 28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，编号为临2014-001、临2014-002及临2014-005公告）。
根据股东大会决议，近日公司与南昌农商银行青山湖支行签订了相关担保合同，现公告如下：
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|担保对象|授信人|担保金额（亿元）|最高授信额度的有效期限|担保类型|与本公司关系|
|江西蓝海国际贸易有限公司|南昌农商银行青山湖支行|1.54|2014 年 7 月 4 日至2016年7月 4日|连带责任保证|蓝 海 国贸 系 公司 全 资子公司，控 股 比例 为100%|

公司本次为蓝海国贸提供的 1.54亿元的银行授信担保，占公司 2013年 12月31日经审计净资产的比例为2.68%。
本次担保前，公司为蓝海国贸银行授信提供担保合同累计金额为29.94亿元（含 2013年度担保余额），占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为52.21%。其中实际发生的对外担保累计使用额为23.79亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为41.48%。
本次担保后，公司为蓝海国贸银行授信提供担保合同累计金额为29.94亿元（含 2013年度担保余额），占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为52.21%。其中实际发生的对外担保累计使用额为24.49亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为42.70%。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
（1）公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司
成立日期：1994年6月29日（原名为江西省新闻出版进出口公司）
2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司
（2）法定代表人：罗小平
（3）注册资本：壹亿陆仟万元整
（4）注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 898号5A层
（5）经营范围：国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；图书、只读光盘及交互光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；腐蚀品批发；煤炭批发经营。
（6）经营状况
单位：人民币 亿元
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|-|-|-|
||2013年 12月31日（经审计）|2014年3月31日（未经审计）|
|资产总额|32.33|35.96|
|负债总额|29.90|33.29|
|银行贷款总额|0.75|0.75|
|流动负债总额|29.90|33.29|
|资产净额|2.43|2.67|
|资产负债率|92%|93%|
||2013年1月1日—12月31日（经审计）|2014年1月1日—3月31日（未经审计）|
|营业收入|65.06|17.30|
|净利润|0.61|0.24|

（二）关联关系
公司持有蓝海国贸100%股权。
三、协议主要内容
1、与南昌农商银行青山湖支行签订《银行承兑汇票最高额保证合同》
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：二年
担保金额：1.54亿元
上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。
四、董事会及独立董事意见
《关于提请股东大会对 2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》已于 2014年1月10日经
公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过。
1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。
2、公司 5位独立董事意见：公司为所属子公司的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此一致同意该项议案，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
该议案并经公司 2014年 1月 27日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过。表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计金额为 30.44亿元（含 2013年度担保余额），全部为对控股子公司的担保，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为53.08%。其中公司实际发生的对外担保累计使用额为 24.93亿元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为43.47%。没有逾期担保。
六、备查文件目录
1、中文传媒第五届董事会第十二次临时会议决议、中文传媒 2014年第一次临时股东大会决议
2、中文传媒与南昌农商银行青山湖支行签订《银行承兑汇票最高额保证合同》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年8月1日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國人壽保險股份有限公司
China Life Insurance Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02628)
董事會會議通告
中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於 2015年 8月 26日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至 2015年 6月 30日止六個月之中期業績，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國人壽保險股份有限公司邢家維
公司秘書
香港，2015年 8月 14日
於本公告日期，董事會由以下人士組成：
執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰
非執行董事： 繆建民、張響賢、王思東、劉家德
獨立非執行董事： 梁定邦、張祖同、黃益平、白杰克
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-076长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第五届董事会 2014年度第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会2014年度第十一次临时会议于2014年12月11日上午以通讯方式召开，公司于 2014年 12月 8日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2014-077）
本议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
本次议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议，公司控股股东精工控股集团有限公司需回避表决。
二、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2014-078）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
本次议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司2014年度第五次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2014-079）
本议案表决情况：同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年12月12日
北京市金杜律师事务所
关于贵州茅台酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州茅台酒股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2017年10月26日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和现行有效的《贵州茅台酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《公司章程》；
2．公司第二届董事会2017年度第四次会议决议；
3．公司于2017年9月27日刊登于《中国证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
4．公司于2017年9月27日刊登于《上海证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
5．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发
表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司《第二届董事会 2017年度第四次会议决议》、《贵州茅台酒股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》和《公司章程》的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、会议的召开履行了法定程序，符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对现场出席本次股东大会的股东及股东代理人相关资料的验证，并根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共201人，所持股份为861,262,489股，占公司有表决权股份总数的68.5610%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的规定表决通过了以下议案：
1.关于选举监事的议案
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
北京市金杜律师事务所 见证律师：龚牧龙
邵省
单位负责人：王玲
二〇一七年十月二十六日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2018-031安徽六国化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|132,987,744|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.4961|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈嘉生先生主持，本次会议以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事何鹏程、独立董事卫宏远因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司申请破产重整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,971,744|99.9879|16,000|0.0121|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司申请破产重整的议案|0|0|16,000|0.0121|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议公司《关于控股子公司申请破产重整的议案》属于特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王小东、刘倩怡
2、律师鉴证结论意见：
天禾律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽六国化工股份有限公司 2018年11月22日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2016-004
债券简称：13华域 02 债券代码：122278
华域汽车系统股份有限公司
关于完成非公开发行股票工商变更登记
暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2548号）核准，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）完成了非公开发行人民币普通股56,952.3809万股。
2016年1月14日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。
根据2015年5月29日召开的公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》中“授权董事会或董事会授权人士根据本次发行的完成情况，修改公司章程中的相关条款，并办理相关工商变更登记及有关备案等手续”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司已完成了上述工商变更登记，并已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本为人民币315,272.3984万元。
鉴于公司非公开发行股票完成后，注册资本由258,320.0175万元人民币变更为315,272.3984万元人民币，根据相关规定及公司2014年度股东大会决议授权，公司对《公司章程》进行了如下修订：
修改前：
第三条公司于1996年8月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2,200万股连同300万股原内部职工股共计2,500万股，于1996年8月26日在上海证券交易所上市。
2009年3月9日，中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行1,110,63.7737万股人民币普通股。
第六条公司注册资本为人民币2,583,200,175元。
2009年3月9日,中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行 1,110,63.7737万股人民币普通股。
第二十条公司目前的股份总数为：2,583,20.0175万股人民币普通股。
修改后：
第三条公司于1996年8月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2,200万股连同300万股原内部职工股共计2,500万股，于1996年8月26日在上海证券交易所上市。
2009年3月9日，中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行111,063.7737万股人民币普通股。
2015年11月9日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过57,316.2940万股人民币普通股，公司实际发行56,952.3809万股人民币普通股。
第六条公司注册资本为人民币315,272.3984万元。
合开发经营公司持有100万股，上海通讯开发总公司（后更名为中卫国脉通信股份有限公司）持有50万股，上海公交总公司建筑设计院持有40万股，上海市公共交通广告公司持有30万股，上海市公共交通总公司综合服务部持有20万股，上海东方经营服务分公司（后更名为上海东方经营服务公司）持有10万股；向公司职工发行内部职工股300万股。1996年8月，经中国证券监督管理委员会核准，公司通过上海证券交易所交易网络，上网定价发行人民币普通股2,200万股。
2009年3月9日,中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行111,063.7737万股人民币普通股。
2015年11月9日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过57,316.2940万股人民币普通股，公司实际发行56,952.3809万股人民币普通股。
第二十条公司目前的股份总数为：315,272.3984万股人民币普通股。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-026常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的概况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品或结构性存款的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事
项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司及子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项无异议。（二）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
3、通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买
保本型理财产品或结构性存款。
（三）监事会意见
公司于2015年4月18日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
三、备查文件
1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议议案的独立意见》；
3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
4、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2015年4月19日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-038浙江万好万家实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东筹划与公司有关的重大事项，本公司股票已于 2014年 4月 14日起开始停牌。
经有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2014年 5月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 5月 21日起因重大资产重组事项停牌 30天。2014年 6月 21日，公司经申请披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，因相关工作仍需进行深入研究论证，公司股票自 2014年 6月 23日起继续停牌 30天。
截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查工作，交易各方针对交易价格、业绩承诺等重组方案的细节正在进行深入的研究论证。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2014年 7月 12日
河南中原高速公路股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》有关规定，2015年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“中原高速”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事王洁女士、独立董事董家春先生、独立董事陈荫三先生、独立董事马恒运先生4名成员组成，2015年8月19日王洁女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任、委员职务。2015年11月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过廖良汉先生为公司第五届董事会独立董事，经公司第五届董事会第十二次会以批准廖良汉先生为公司第五届审计委员会主任委员。
二、董事会审计委员会 2015年度会议召开情况
2015年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 6次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。
（一）2015年2月12日召开第五届董事会审计委员会第二次会议。会议主要内容为：1.会议听取（审阅）了公司总经理马沉重2014年工作报告及2015
年工作计划；2.会议听取（审阅）各子公司汇报2014年度财务情况；3.会议听取（审阅）了公司总会计师王继东汇报公司2014年度财务情况、会计部汇报母公司的财务情况；4.会议听取（审阅）了年审会计师事务所对公司财务报表审计计划和时间安排及本年度审计重点关注问题的汇报；5.会议听取（审阅）了公司审计部对公司2014年度内部控制检查报告。
（二）2015年 4月 2日召开第五届董事会审计委员会第三次会议。会议主要内容为：1.会议听取（审阅）年审会计师对公司财务报表的审计意见；2.第二次审阅了公司本年度财务报表（过程稿）；3.会议听取（审阅）公司内部控制
自我评估报告（初稿），委员会对报告原则上认可，没有异议。
（三）2015年4月28日召开第五届董事会审计委员会第四次会议。会议主要内容为：1、听取（审阅）公司年度财务报告；2、听取（审阅）公司年度内部控制自我评估报告；3、审阅了续聘事务所事项材料；4、年度审计委员会履职情况汇总报告；5、外部审计机构工作报告；6、2015年第一季度财务报表。
（四）2015年8月17日召开第五届董事会审计委员会第五次会议。会议主要内容为：公司2015年半年度财务报告。
（五）2015年 10月 26日召开第五届董事会审计委员会第六次会议。会议主要内容为：审阅了公司2015年三季度财务报告。
（六）2015年 11月 13日召开第五届董事会审计委员会第七次会议。会议主要内容为：选举审计委员会主任委员的议案。
三、董事会审计委员会 2015年度工作情况
1、2014年度报告工作情况
董事会审计委员会根据中国证监会和上海证券交易所《关于上市公司 2014年年度报告相关工作的要求》，严格执行《董事会审计委员会年报工作规程》，委员会在公司编制 2014年度报告期间，对公司的财务状况和经营情况以及重大事项的进展进行充分的了解，并就年度财务报表审计计划与年审会计师进行充分的沟通，认为公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，未发现有重大错报、漏报情况。
2、2015年度其他定期报告工作情况
报告期内审计委员会认真审阅了公司 2015年第一季度会计报表、半年度财务报告和第三季度会计报表，未发现相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
3、公司内部控制执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定的要求，在认真审阅《公司 2015年度内部控制评价报告》和《公司 2015年度内部控制审计报告》的基础上，审计委员会认为：公司的内部控制机制覆盖了公司所有业务、职能部门、分支机构及人员，贯穿了公司所有业务流程。公司内部控制组织架构健全且有效发挥了各自的职能。报告期内，公司严格执行国家
相关法律、法规和《公司章程》等各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期内，审计委员会各位委员严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作规则》等有关规定，按时出席各次会议，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、内部控制有效性评估等方面建言献策，为提高公司治理水平做出了积极贡献。
海利尔药业集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议
的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对第二届董事会第十九次会议相关议案进行了审慎审查，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司第二届董事会换届选举董事的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对于公司董事会换届选举的新一届独立董事候选人和非独立董事候选人的资格、简历等进行了核实，现在发表如下独立意见：
1、公司独立董事候选人姜省路、孙建强和周建国的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，同意上述议案中有关独立董事的提名，并同意公司董事会提交股东大会进行审议并选举。
二、关于确定董事薪酬的独立意见
我们认为公司薪酬方案参考市场薪酬水平并结合本公司的实际情况拟定，薪酬方案的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等的有关规定。独立董事对上述事项无异议，同意公司董事会提交股东大会进行审议。
（本页无正文，为《海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》的签署页）
独立董事：
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曹承宇 王竹泉 胡迁林
年 月 日
爱柯迪监事会关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的核查意见
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案
公司监事会对《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为：公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足限制性股票激励计划等规定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
爱柯迪股份有限公司监事会2019年9月9日