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上海徐家汇商城股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包含公司、分公司以及下属全部控股公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、预算管理、资金管理、融资管理、担保业务、合同管理、采购管理、销售管理、成本费用、存货管理、固定资产、工程项目、业务外包、信息系统、内部信息传递等主要业务流程以及重大投资、关联交易、财务报告编制与披露、信息披露、子公司管理等重要事项，同时关注零售行业市场竞争、人力资源成本不断增长等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及内部控制管理制度等规范性文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：按照影响公司内控目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，并导致内部控制无效；
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标，不
会严重危及内部控制的整体有效性，但应当引起管理层的充分关注；
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。
定性标准
发生以下迹象(可能)导致重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，或者公司已经对外公布的财务报表由于重大错报而需要更正，并在资本市场造成严重负面影响；
(4)审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
发生以下迹象(可能)导致重要缺陷：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。
定性标准
重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)公司经营活动严重违反国家法律法规；
(2)媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
(3)高级管理人员和技术人员严重流失；
(4)内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
(2)媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害；
(3)关键岗位业务人员流失严重；
(4)内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)违反企业内部规章，但未形成损失；
(2)媒体出现负面新闻，但影响不大；
(3)一般岗位业务人员流失严重；
(4)内部控制一般缺陷未得到整改。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海徐家汇商城股份有限公司董事长：喻月明二○一七年三月三十日
独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
杭州顺网科技股份有限公司独立董事
对关于游戏联运业务成本费用列报政策变更的独立意见
我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2014年2月26日召开的第二届董事会第九次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次第二届董事会第九次会议审议的《关于游戏联运业务成本费用列报政策变更》事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
公司此次游戏联合运营业务涉及的会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，也更符合游戏联运业务的一般规律及现状。
董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。
我们同意公司本次会计政策的变更。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：虞群娥、陈世敏、翁南道
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-012成都天兴仪表股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2014年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2014年 2月 10日下午召开，因议案较多，现场会议结束时间较晚，公司未能在次日刊登会议决议公告。为保护投资者权益，经公司申请，本公司股票自 2014年 2月 11日开市起停牌。目前，公司已披露 2014年第一次临时股东大会决议公告，公司股票自 2014年 2月 12日开市起复牌。
结合公司的发展战略，公司董事会将考虑继续推进本次重大资产重组。同时，鉴于本次股东大会议案（三）《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》、议案（四）《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案（五）《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、议案（八）《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表（集团）有限公司之股份认购协议>的议案》未获本次股东大会通过，公司董事会将积极与部分投反对票的股东进行沟通，了解其投反对票的原因；必要时，公司将召开投资者网络交流会，就本次重
大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通，结合广大投资者意见及建议，公司董事会将决定就本次股东大会相关议案再次提请董事会及股东大会审议。
后续进展情况公司将及时披露，敬请投资者关注。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-179美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所质押的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次购回占|
||||一大股东||购回股数（股）||质押开始日||购回交易日|||||
||股东名称||||||||||质权人||其所持股份|
||||及一致行||||期||期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|王迎燕||是||19,179,224||2016/11/16||2017/11/14||广发恒融44号股票质押定向资产管理计划||7.66%||
|合计||-||19,179,224||-||-||-||7.66%||

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数|质押开始日期||||||押占其|||
||股东名称|||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||（股）|||||||所持股|||
||||动人|||||||||份比例|||
|王迎燕||是||19,150,000||2017/11/16|2019/1/15||华泰证券股份有限公司||7.65%||个人融资||
|合计||-||19,150,000||-|-||-||7.65%||-||

截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本41.66%。其所持有公司股份累计被质押192,548,957股，占其所持有公司股份总数的76.87%，占公司总股本32.03%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易提前购回业务确认书；
2、质押式回购交易业务确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年11月17日
天津汽车模具股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“标的公司”）的全体股东发行股份购买其持有的超达装备100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”或“评估机构”）担任本次交易的评估机构，其已对本次交易的标的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。公司本次聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性情况如下：
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次交易的评估机构天健兴业具有证券期货相关业务资格。天健兴业及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其参股子公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
天健兴业及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及标的公司的实际情况，本次资产评估采用资产基础法和收益法两种方法对购入资产进行评估，并最终选择了以收益法得到的评估值作为本次交易的评估结果，符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的
具有相关性。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正反映了评估基准日2016年6月30日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，公司就本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
天津汽车模具股份有限公司董事会2016年12月2日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于签署《盈利预测补偿协议》的事前认可意见
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议将审议关于公司与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）签署《盈利预测补偿协议》的议案，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次签署的《盈利预测补偿协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司签署《盈利预测补偿协议》属于关联交易事项，董事会应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应按规定予以回避。
3、同意公司签署《盈利预测补偿协议》并同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一四年七月二日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019- 20福建省永安林业（集团）股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年归属于上市公司股东的净利润为-132,950.88万元，期末未分配利润为 -116,567.84万元。
鉴于母公司 2018年年末累计未分配利润为负数，公司 2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 28日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-035广博集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押及再次办理质押，具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否为第||||||||||本次解除|
||序|股东名称||一大股东||解除质押股||质押开||质押解||||质押占其|
|||||||||||||质权人|||
||号|||及一致行||数（股）||始日||除日||||所持股份|
|||||动人||||||||||比例|
|1||王利平|是||26,999,900||2016年5月13日||2019年5月13日||中国中投证券有限责任公司||21.9534%||
|合计||--|--||26,999,900||--||--||--||21.9534%||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||||本次质|||
||||||第一大|||||||||||||
||序||股东名||||质押股数||质押开||质押到||||押占其|||
||||||股东及||||||||质权人||||用途|
||号||称||||（股）||始日||期日||||所持股|||
||||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||||份比例|||
||||||动人|||||||||||||
|1||王利平||是||27,000,000||2019年5月14日||2029年5月6日||浙商银行股份有限公司宁波分行||21.9534%||融资||
|合计||--||--||27,000,000||--||--||--||21.9534%||--||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王利平先生直接持有公司股份122,987,603股，占公司总股本的22.5407%，通过其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司持有公司股份38,515,787股，占公司总股本的7.0590%。
截至本公告披露日，王利平先生累计质押股份122,714,724股，占其持有公司股份总数的99.7781%，占公司总股本的22.4907%，广博控股集团有限公司累计质押股份2,000,000股，占其持有公司股份总数的5.1927%，占公司总股本的0.3666%。公司控股股东、实际控制人王利平先生及广博控股集团有限公司累计质押股份数为124,714,724股，占两者合计持股总数的比例77.2211%，占公司总股本的22.8573%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-064怀集登云汽配股份有限公司
关于证券事务代表辞职并聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表曾凤玲女士提交的书面辞职报告，曾凤玲女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。曾凤玲女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾凤玲女士在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《章程》的有关规定，公司于2018年12月4日召开了第四届董事会第8次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡磊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
胡磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司《章程》等有关规定。胡磊先生简历详见附件，其联系方式如下：
电话：0758-5525368
传真：0758-5865855
邮箱地址：hulei@huaijivalve.com
通讯地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
附件：简历
胡磊，男，1987年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018年 8月任职于公司证券部，主要负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等相关工作。
截至目前，胡磊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-017广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 2月 27日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 2月 21日以电子邮件及专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3人，实到3人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
监事会经核查认为：公司及关联方佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）为公司全资子公司深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000万元综合授信共同提供连带责任保证担保，是为支持子公司的业务发展及经营资金需求，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
关联方佳兆业集团本次为云时空提供担保的关联交易事项不会影响公司的独立性。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票；回避2票。
关联监事杨明女士、万林瀚先生回避表决，由于 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2019年2月27日
江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，公司与其他关联方未发生在报告期内或延续到报告期的关联交易，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
三、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实反映了公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：高允斌李晓慧俞汉青二零一四年八月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-106江苏爱康科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年8月2日（星期三）开市起复牌。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2017年5月12日（星期五）开市起停牌。因相关尽职调查工作仍在进行中、相关交易方案仍需进一步商讨、论证，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月12日开市起继续停牌。2017年7月9日，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 12日（星期三）开市起继续停牌。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司于2017年7月31日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，详见2017年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。公司承诺自《关于终止发行股份购买资产事项的公告》披露之日（2017年 8月 1日）起 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司于 2017年 8月 1日通过全景网提供的服务平台（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）召开了终止发行股份购买资产事项投资者说明会（以下简称“说明会”），公司董事长邹承慧先生、总裁易美怀女士及董事会秘书 ZHANG JING（张静）女士等相关人员参加了本次说明会，就投资者关心的终止发行股份购买
资产事项相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）于 2017年 8月 2日（星期三）开市起复牌。公司对本次终止筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-068融捷股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 31日召开第六届董事会第二十七次会议审议了《关于转让参股公司部分股权的关联交易议案》，公司拟将持有的合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）15%股权和合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）15%股权分别转让给公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。详情见公司于 2019年 11月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-058）和《关于转让参股公司部分股权的关联交易公告》（公告编号：2019-059）。
2019年 11月7日公司与相关各方分别签署了附条件生效的股权转让合同及相关协议；2019年11月 11日公司2019年第三次临时股东大会批准通过了该交易事项。详情见公司分别于2019年 11月8日和11月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司部分股权的关联交易的进展公告》（公告编号：2019-063）和《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-064）。
近日，融捷金属和融捷能源已分别完成工商变更登记，融捷金属和融捷能源分别变更为公司持股5%的参股企业。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会 2019年 11月26日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，现就公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任总经理等高级管理人员事项，发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》或其他规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、经了解相关人员的履历资料，我们认为其工作经历、职业素养和职业操守等，能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备担任相应职务的资格和能力。
3、相关人员的提名、聘任和表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等规范性文件的规定。
因此，我们同意公司董事会聘任卢秀强先生为公司总经理、赵庆忠先生为公司副总经理、张小伟先生为公司董事会秘书、肖燕女士为公司财务总监，任期均与本届董事会任期相同。
独立董事：吴秋璟 石新勇 邢俊霞2015年6月18日
深圳信立泰药业股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位主要是母公司深圳信立泰药业股份有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88.31%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；
业务流程层面：资金活动、重大投资、销售管理（应收账款）、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理和信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货、工程建设、重大投资业务、营运资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1、企业更正已公布的财务报告；
2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3、企业审计委员会公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
4、公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的0.3%但小于0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
1、缺乏决策程序导致重大失误；
2、违反国家法律法规受到重罚；
3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
6、董事、监事和高级管理人员舞弊；
7、内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
深圳信立泰药业股份有限公司董事长（已经董事会授权）：叶澄海二○一六年三月二十二日
中节能太阳能股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号），自 2014年年报开始，所有主板公司原则上应当按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告
的一般规定》的要求，在披露年度报告的同时披露董事会出具的内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告；公司监事会、独立董事、保荐机构（如适用）还应当对公司内部控制自我评价报告发表意见。
如主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。
鉴于此，由于公司于 2015年度实施了重大资产重组，公司将不披露 2015年度内部控制评价报告。
中节能太阳股份有限公司 2016年 4月 18日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-001广东顺威精密塑料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2017年1月17日届满。鉴于公司第四届董事会、监事会人选的提名工作尚未全部完成，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将积极筹备、推进换届选举相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-003重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请，公司股票（证券简称：涪陵榨菜；证券代码：002507）自2017年12月4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-077）。
2017年12月8日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，经公司向深交所申请，公司股票自2017年12月11日（星期一）上午开市起继续停牌，同日公司发布《关于筹划发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-081）。2017年12月18日、12月25日公司发布了《关于公司发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084）；后因公司股票进入重组停牌程序1个月内无法披露重组预案，根据深交所停复牌业务的规定，公司再次向深交所申请公司股票继续停牌不超过1个月，且公司于2018年1月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001），公司股票继续停牌。
二、停牌进展情况
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌。
三、风险提示
停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，直至本次发行股份购买资产的预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网上公告后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-074北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵
守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司对外担保情况
报告期内，公司新增担保情况如下：
（1）公司为全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年；
（2）公司为全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,500万元提供连带责任担保，担保时间为三年。
（3）公司为全资子公司杭州安控环保科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，担保期限一年。
由于上述公司均为公司的全资子公司，担保风险可控。截至本报告期末，公司累计对外担保总额为人民币9,000万元。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 80,162,555.32元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,228,714.58元，2015年度可用于股东分配的利润为74,933,840.74元。
截至 2015年 12月 31日，母公司资本公积金为 336,322,591.43元，可用于分配的未分配利润为132,874,072.41元。
公司拟定2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
以截至2015年12月31日公司总股本267,890,336股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利人民币16,073,420.16元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本变更为535,780,672股。
经审阅，我们认为：董事会拟定的《2015年度利润分配预案》符合公司实
际情况，有利于公司的持续发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，我们一致同意《2015年度利润分配预案》。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，认真履行募集资金存放、使用等事项的法定程序，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》、《内部控制管理及检查监督办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
经审阅，我们认为：公司《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为；鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在历年公司年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2016年4月25日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-046
恒信移动商务股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2017年 5月 22日上午10：00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。
本次会议已于5月18日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让易视腾科技股份有限公司2%股权的议案》
近日，公司与北京济安金信科技有限公司（以下简称“济安金信”）签订了《股权转让协议》，公司将持有的易视腾科技股份有限公司2%股权转让给济安金信，交易价格为人民币55,965,870元。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组，根据《创业板上市公司股票上市规则》，该议案需提交股东大会审议。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》为顺利推进募集资金投资项目，在公司发行股份配套募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017年 3月 31日，公司使用自筹资金预先投入项目的金额为 26,920,632.06元。鉴于募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入自筹资金 26,920,632.06元。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 6月 12日 14:30分在北京市海淀区板井路 69号北京世纪金源大饭店二层第十三会议室召开 2017年第一次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《恒信移动商务股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年五月二十二日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-050浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东爱新觉罗肇珊于近日由于操作失误出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现就有关事项披露如下：一、爱新觉罗肇珊女士本次短线交易的基本情况
截至2017年8月1日，爱新觉罗肇珊女士持有公司股份53,174,409股，持股比例6.24%，为公司持股5%以上股东。公司于2017年6月15日发布了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股5%以上股东爱新觉罗肇珊女士计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过8,500,000股（占公司总股本比例为1%）。详见公司于2017年6月15日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（2017-046）。
爱新觉罗肇珊女士近期买卖公司股票情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|交易方式|交易时间|交易方向|成交均价（元/股）|成交数量（股）|成交金额（万元）|
|爱新觉罗肇珊|大宗交易|2017/6/16|卖出|12.12|3,434,343|4162.42|
||集中竞价|2017/7/6|卖出|12.96|200|0.26|
||集中竞价|2017/7/10|卖出|12.88|2,000|2.58|
||集中竞价|2017/7/11|卖出|12.45|10,100|12.58|
||集中竞价|2017/7/12|卖出|12.36|58,600|72.45|
||集中竞价|2017/7/13|卖出|12.44|78,100|97.19|
||集中竞价|2017/7/14|卖出|12.43|206,000|256.00|
||集中竞价|2017/7/17|卖出|12.22|160,000|195.52|
||集中竞价|2017/7/18|卖出|12.16|410,000|498.52|
||集中竞价|2017/7/19|卖出|12.16|524,499|637.97|
||集中竞价|2017/7/20|卖出|12.18|147,900|180.226|

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|集中竞价|2017/7/21|卖出|12.03|253,500|305.12|
|集中竞价|2017/7/24|卖出|11.94|129,573|154.74|
|集中竞价|2017/7/25|卖出|11.88|112,200|133.34|
|集中竞价|2017/7/26|卖出|11.80|262,000|309.07|
|集中竞价|2017/7/27|卖出|12.09|278,100|336.20|
|集中竞价|2017/7/28|卖出|12.12|83,100|100.71|
|集中竞价|2017/7/31|卖出|12.20|313,800|382.95|
|集中竞价|2017/7/31|买入|12.23|10,000|12.23|
|集中竞价|2017/8/1|卖出|12.17|438,242|533.47|

2017年6月16日至2017年8月1日,爱新觉罗肇珊女士共减持公司股份
6,902,257股，其中通过大宗交易方式减持3,434,343股，通过集中竞价交易方式减持3,467,914股。由于操作失误，2017年7月31日错误买入公司股份10000股，且在未及时发现上述操作失误违规买入股份的情况下，在2017年8月1日继续操作卖出交易构成短线交易。
二、本次事件的处理
1、根据《证券法》第 47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.9条的规定，构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益。上述短线交易所得收益 3163.00元将上缴公司所有。
关于应收归上市公司所有的收益计算
（1）按照买入前减持的均价、买入股份的均价及后续再次卖出的均价计算：2017年6月16日至2017年7月31日减持本公司股份6,464,015股，减持均价为 12.13元/股；后短线交易买入公司股份 10,000股，价格为 12.23元/股；后短线交易卖出公司股份438,242股，均价为12.17元/股，本次短线交易的收益为负。
（2）按照减持过程中最高成交价排序，等量计算的最高短线交易收益模拟值是3,163.00元，具体计算过程如下：
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|交易时间|交易方向|成交均价（元/股）|成交数量（股）|成交金额（元）|
|2017/7/6|卖出|12.96|200|2593|
|2017/7/10|卖出|12.88|2,000|25760|
|2017/7/11|卖出|12.45|7,800|97110|
|卖出合计||||125463|
|2017/7/31|买入|12.23|10,000|122300|
|买入合计||||122300|

产生的收益=125463.00-122300.00=3163.00元
2、爱新觉罗肇珊女士已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。若再次减持，将按照有关规定及时履行相关信息披露义务。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年8月3日