Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-004
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年2月26日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2018年3月7日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实际参加会议的董事 9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年年度报告正文及其摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 21000万股为基数，以截至 2017年 12月 31日的未分配利润 273,561,345.54元，向全体股东每 10股派送现金股利人民币 1.8元（含税），预计共计派送税前现金股利3780万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2017年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会 2018年3月8日
关于广州维力医疗器械股份有限公司股票价格
异常波动的问询函的回函
广州维力医疗器械股份有限公司董事会：
经本公司核实，截至目前为止，本公司不存在应披露而未披露的影响广州维力医疗器械股份有限公司股价异动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
高博投资（香港）有限公司
董事：向彬
2015年9月15日
关于广州维力医疗器械股份有限公司股票价格
异常波动的问询函的回函
广州维力医疗器械股份有限公司董事会：
经本人核实，截至目前为止，本人不存在应披露而未披露的影响广州维力医疗器械股份有限公司股价异动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
向彬
2015年9月15日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2017-001马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2017年2月8日上午10：00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议并一致通过了《关于武汉马应龙大药房连锁股份有限公司出售控股子公司股权的议案》。
为优化公司业务结构、提高经营效率、规避经营风险、加快战略转型和产业升级，公司同意全资子公司武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称“马应龙大药房”）将其持有的湖北天下明药业有限公司（以下简称“天下明药业”）51%股权，以人民币 2,000万元的价格转让给自然人朱清平，本次股权转让完成后，马应龙大药房将不再持有天下明药业的股权。
公司三位独立董事对本次马应龙大药房出售天下明药业51%股权事项进行了认真审核并发表了独立意见，认为出售天下明药业51%股权适应医药行业发展形势，有利于优化公司业务结构，提升产业附加值，降低经营风险，提高上市公司的资产质量和盈利能力，加快公司转型升级，符合公司和全体股东的利益。本次交易以标的公司净资产值作为定价的基础，交易价格公平、合理，未损害公司及广大中小股东利益。
本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。本次出售股权事项无需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准，无需债权人同意。
具体详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《马应龙药业集团股份有限公司关于子公司出售股权的公
告》（公告编号：临2017-002）。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会 2017年2月9日
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2014-046浙江奥康鞋业股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 10日召开 2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过13亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
根据上述授权，公司及其全资子公司近期使用闲置募集资金和自有资金分别向浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品购买情况
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|序号|产品名称|产品期限|产品类型|资金来源|预期年化收益率|认购金额(万元)|购买日期|
|1|浙商银行2014年专属理财第267期人民币理财产品|24天|保本浮动收益型|募集资金|5.0%|15,000|2014.12.2|
|2|工银理财共赢3号（浙）2014年第219期|97天|保本浮动收益型|自有资金|5.2%|8,000|2014.12.16|
|3|工银理财共赢3号（浙）2014年第225期|85天|保本浮动收益型|募集资金|5.0%|8,000|2014.12.29|

二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资
理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理
财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司财务总监在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截止本公告日，公司及其全资子公司进行委托理财的本金余额为 5.21亿元，其中闲置募集资金 3.91亿元，闲置自有资金1.3亿元。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议和第五届监事会第二次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、浙江奥康鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告（临2014-008）；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；
5、公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2014年12月31日
浙江甬信律师事务所 法律意见书浙江甬信律师事务所
关于宁波建工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书
致：宁波建工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2018年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
浙江甬信律师事务所 法律意见书经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《宁波建工关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司现场会议于2018年9月6日下午13时30分在宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室如期召开，由贵公司董事长徐文卫先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月6日
9:15-15:00。
经核查，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
浙江甬信律师事务所 法律意见书根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，现场及网络出席会议的股东（股东代理人）共计 20人，代表股份 410,019,558股，占贵公司股份总数的42.01%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项提案、表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以下 9项议案：
非累计投票议案:
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
2.01、本次发行证券的种类；
2.02、发行规模；
2.03、票面金额和发行价格；
2.04、债券期限；
2.05、债券利率；
2.06、付息的期限和方式；
2.07、担保事项；
2.08、转股期限；
浙江甬信律师事务所 法律意见书2.09、转股股数确定方式；
2.10、转股价格的确定及其调整；
2.11、转股价格的向下修正；
2.12、赎回条款；
2.13、回售条款；
2.14、转股年度有关股利的归属；
2.15、发行方式及发行对象；
2.16、向原股东配售的安排；
2.17、债券持有人会议相关事项；
2.18、本次募集资金用途及实施方式；
2.19、募集资金管理及存放账户；
2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限；
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案；
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案；
5、关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
6、关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案；
8、关于《宁波建工股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的议案；
浙江甬信律师事务所 法律意见书9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案；
特别决议案：议案1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9；
对中小投资者单独计票的议案：议案1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9；
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
涉及优先股股东参与表决的议案：无
上述议案公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并按公司章程规定的程序进行计票和监票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。
经核查，上述9项议案均获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
浙江甬信律师事务所 法律意见书
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2018-082宁波杉杉股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路 238号杉杉新能源基地A座5区会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|625|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|206,207,275|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.3660|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事陈光华先生、李凤凤女士、钱程先生、仇斌先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事沈侣研先生、宫毅先生、惠颖女士、金姬女士因工作原因未能出席；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补充审议关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,540,409|94.3421|11,582,966|5.6171|83,900|0.0408|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补充审议关联交易的议案|74,121,013|86.4003|11,582,966|13.5018|83,900|0.0979|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的1项议案获得通过。
本次会议审议的议案涉及关联交易，本公司实际控制人郑永刚先生、控股股东杉杉控股有限公司和杉杉集团有限公司为关联股东，应对本议案回避表决。郑永刚先生所持表决权股份数量451,908股，杉杉集团有限公司所持表决权股份数量267,073,986股，杉杉控股有限公司所持表决权股份数量 180,629,096股，上述关联股东均未出席本次股东会。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司2018年12月29日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－020华丽家族股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司名称：遵义华丽家族置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准，以下简称“遵义华丽”）；
出资金额及持股比例：遵义华丽注册资本人民币 5.5亿元，由华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）以现金出资，持有遵义华丽100%股权；
特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此本次投资存在不能达到预期收益的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次设立子公司的概述
（一）拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：遵义华丽家族置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：人民币5.5亿元
4、出资方式及股权结构：苏州华丽以现金出资人民币 5.5亿元，占遵义华丽注册资本的100%
6、注册地址：贵州省遵义市红花岗区
7、法定代表人：王励勋
（以上事项以工商行政管理机关核准为准）
（二）董事会审议情况
2018年4月25日，华丽家族股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意苏州华丽出资人民币5.5亿元成立全资子公司遵义华丽。
本次公司设立遵义华丽的事项，不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
二、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响
公司全资子公司苏州华丽于 2019年 4月 18日通过招拍挂方式竞得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权（详见公告编号：临2019－006）。为实施对上述地块的开发建设，公司拟在贵州省遵义市设立遵义华丽，用于开展房地产开发经营等业务。本次出资设立遵义华丽是为了适应公司业务发展需要，及时把握商业机遇，有利于进一步夯实公司主营业务，为公司的长期健康稳定发展奠定良好的基础。
三、本次出资设立子公司的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此本次投资存在不能达到预期收益的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019053
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年12月18
日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
北京市中伦律师事务所
关于贵人鸟股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
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|-|
|北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：10002231, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China电话/Tel：(8610) 5957 2288 传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838网址：www.zhonglun.com|

北京市中伦律师事务所
关于贵人鸟股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：贵人鸟股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受贵人鸟股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2018年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《贵人鸟股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2018年 1月 26日召开的第三届董事会第七次会议表决通过的。
2.2018年1月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过上海证券交易所交易系统于 2018年2月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。并通过上海证券交易所互联网投票系统（http://vote.sseinfo.com）于 2018年 2月 28日上午9:15--15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2018年2月28日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长林天福先生主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 6名，代表股份489,954,173股，占公司有表决权股份总数的77.94%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2018年2月13日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计3名，持有股份489,696,674股，占公司有表决权股份
法律意见书总数的77.90%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供
机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通
过网络投票进行有效表决的股东共计3名，代表股份257,499股，占公司有表
决权股份总数的0.04%。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、《关于变更经营范围的议案》；
2、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，上海证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公
法律意见书司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式伍份。
（以下无正文）
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证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-061铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次执行新会计准则概述
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司决定于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
2017年8月1日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过《关于执行新会计准则的议案》，同意本公司严格依据财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报
表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于执行新会计准则的说明
公司董事会认为：公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
四、独立董事关于执行新会计准则的意见
经核查，本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）等相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
五、监事会意见
本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
六、董事会审计委员会意见
本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司董事会审计委员会同意公司
按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年8月2日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2019-002
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药保健品生产线搬迁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）于近日将位于贵州省六盘水市六枝木岗的保健品生产线搬迁至贵州省贵阳市清镇市
医药园区。
圣济堂制药木岗保健品生产地址为贵州省六枝特区木岗工业园区，注册地址为贵州省贵阳市清镇市医药园区，主要产品为圣济堂牌衡之源胶囊、圣济堂牌溢源胶囊、圣济堂牌壹力源胶囊、圣济堂牌壹源清胶囊等4个保健食品，年产量约为280万瓶（万盒），年产值约为9,000万元。
2018年11月，贵州省六盘水市市场监督局和六枝特区市场监管局提出该生产线的证照地址与生产地址不统一，要求企业整改。经公司对以上问题进行综合评估后决定将该生产线整体搬迁至贵州省贵阳市清镇市医药园区。
目前，圣济堂制药正在进行该生产线的搬迁工作，搬迁期间该生产线暂不生产，搬迁完成后该生产线还需进行GMP认证。为此，圣济堂制药将积极推进该生产线的搬迁和GMP认证工作，预计可在2019年5月底前取得GMP认证和投入生产。
GMP认证通过前该生产线不具备生产资质，会对公司保健品产量和公司营业收入产生一定的影响，但搬迁完成后，有利于解决生产线手续的合规性，有利于公司保健品生产经营。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2019-065
转债代码：113527 转债简称：维格转债
转股简称：191527 转股代码：维格转股
锦泓时装集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月22日14:30在上海市闵行区科技绿洲三期一号楼11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年8月16日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司2019年8月23日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2017-110北京首都开发股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月26日 14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月26日
至2017年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》|√|
|2|《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产管理公司申请融资提供担保的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上第 1-2项议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十六次会议决议公告》（公司临 2017-102号公告）、《对外担保公告》（公司临 2017-105号公告）、《对外担保公告》（公司临 2017-106号公告），于 2017年 9月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
以上第 3项议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十七次会议决议公告》（公司临 2017-108号公告）、《对外担保公告》（公司临2017-109号公告），于2017年10月11日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2017/10/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年10月25日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年10月25日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层公司证券部。
联系电话：（010）66428075、66428527
传真：（010）66428061
邮政编码：100031
联系人：侯壮烨、张岩
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10
月26日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产管理公司申请融资提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-044山东钢铁股份有限公司
董事、董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事、董事长陈启祥先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，陈启祥先生申请辞去公司董事、董事长职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，陈启祥先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会职务。
公司董事会对陈启祥先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
百川能源股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
我们作为百川能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，已预先收到公司第九届董事会第十三次会议拟审议的《关于 2016年度日常关联交易超额部分追认及 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《百川能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们对该交易进行了事前审核，现发表如下独立意见：
一、关于2016年度日常关联交易超额部分追认及2017年度日常关联交易预计的意见
1、公司2016年日常关联交易超过预计的主要原因是公司日常经营增加所致，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司与关联方发生的提供劳务等关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，有利于公司持续、稳定发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
3、我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
董事会对该事项进行表决时，关联董事王东海应按规定予以回避。
二、关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的意见
《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》所涉及的资料详实完备，本次投资事项有利于充分发挥公司优势，实现产业链延伸，增强公司竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司董事会审议，关联董事王东海应按规定予以回避。
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—026上海中技投资控股股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的说明
（一）增加临时提案的股东大会名称：2014年第二次临时股东大会。
（二）公司已于2014年2月27日公告了本次股东大会的会议通知（详见临 2014-025公告），单独持有公司3%以上股份的股东颜静刚在2014年3月3日（股东大会召开前10日）提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
（三）提交股东大会表决的临时提案名称及具体内容:
关于拟为上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过 30,000万元人民币额度授信合同增加担保条件及相关事宜的议案
上海中技投资控股股份有限公司（下称“本公司”）于 2014年第一次临时股东大会通过了《关于上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过 30000万元人民币额度授信合同及附属担保协议相关事宜的议案》，该授信合同由本公司第一大股东颜静刚先生提供连带责任保证担保（详见临 2014-010公告）。现根据银行的要求增加担保条件：由上海中技桩业股份有限公司控股子公司江苏中技桩业有限公司及本公司为该授信合同提供保证担保。颜静刚先生作为持有本公司有表决权股份总数3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，现提请股东大会审议：
2、授权上海中技桩业股份有限公司董事长具体决定前述授信合同及附属担保的相关事宜，包括但不限于：1、与天津银行上海分行等有关方面进行接洽、协商、沟通、协调，签署及授权签署相关合同、协议；2、上海中技桩业股份有限公司董事长可以授权第三人办理以上具体事宜；3、授权期限：自本议案经股东大会审议通过之日起至 2015年6月30日止。
（四）本次新增加的临时提案不需要网络投票。
二、除上述增加的临时提案，本公司于2014年2月27日公告的原股东大会通知中其他事项不变。
三、增加临时议案后，本公司2014年第二次临时股东大会全部议案如下：（一）关于公司2014年2-4月对外担保事宜的议案；
（二）关于颜静刚或颜静刚、梁秀红夫妇为公司控股子公司及孙公司向银行融资授信提供总额不超过 10,000万元人民币担保的议案；
（三）关于拟为上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过30,000万元人民币额度授信合同增加担保条件及相关事宜的议案。
上海中技投资控股股份有限公司董事会 2014年 3月5日
附件：
授权委托书
上海中技投资控股股份有限公司:
兹委托_________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年3月14日召开的公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2014年2-4月对外担保事宜的议案||||
|2|关于颜静刚或颜静刚、梁秀红夫妇为公司控股子公司及孙公司向银行融资授信提供总额不超过 10,000 万元人民币担保的议案||||
|3|关于拟为上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过30,000万元人民币额度授信合同增加担保条件及相关事宜的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2015-041
西部黄金股份有限公司
关于召开 2015年半年度报告业绩说明会预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：2015年半年度报告业绩说明会
会议召开时间：2015年 8月 20日下午 16:00-17:00
会议召开地点及方式：上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）
一、说明会内容
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司《2015年半年度报告》，为使广大投资者深入了解公司2015年半年度的经营情况、财务状况等，公司决定通过网络在线访谈的方式召开2015年半年度业绩说明会，与投资者进行交流沟通。
二、说明会召开的时间、地点及方式
会议召开时间：2015年 8月 20日下午 16:00-17:00
会议召开地点及方式：上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）
三、会议出席人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2015年 8月 19日 18:00前通过本公告后附的电话、传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在 2015年 8月 20日下午 16:00-17:00通过上证 e互动平台（http://sns.sseinfo.com）以在线访谈形式就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。
五、联系人及联系方式
联系人：魏彬李莹张业英
联系电话：（0991）3778510 3771795传真：（0991）3705167
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会 2015年8月18日
新余钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新余钢铁股份有限公司董事会，现提名鲍劲翔为新余钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任新钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新钢股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表独立意见明显与事实不符。
五、包括新钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新钢股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。 提名人：新余钢铁股份有限公司董事会二零一四年三月十日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-002上海世茂股份有限公司
关于成功发行 2016年度第一期短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一期短期融资券已于2016年1月11日发行完毕，募集资金已于2016年1月12日全额到账。
公司 2016年度第一期短期融资券发行结果如下：
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|短期融资券全称|上海世茂股份有限公司2016年度第一期短期融资券|||
|短期融资券代码|041662002|短期融资券简称|16沪世茂CP001|
|发行总额（亿元）|20|票面年利率(%)|3.00|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|计息方式|附息固定|付息频率|到期一次还本付息|
|债项评级|A-1|债项评级机构|上海新世纪|
|主体评级|AA|主体评级机构|上海新世纪|
|发行日|2016/1/11|债权债务登记日|2016/1/12|
|起息日|2016/1/12|流通开始日|2016/1/13|
|到期（兑付）日|2017/1/12|期限|366天|

公司 2016年度第一期短期融资券发行的相关文件已在上海清算所网站
(http://www.shclearing.com)上进行公告。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会