Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-005
成都富森美家居股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币40,000万元额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。
（二）董事会审议情况
2017年1月14日，公司第三届董事会第九次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》。按照公司章程的规定，本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项属于董事会决议权
限，无需经过公司股东大会批准。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的具体情况
1、购买理财产品的目的
为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
2、购买理财产品的额度
购买理财产品的额度不超过人民币40,000万元。上述额度在期限内，允许
公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
3、购买理财产品的种类
使用自有资金购买银行保本型理财产品，满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。
4、购买理财产品的期限
购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
5、购买理财产品的资金来源
购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、购买理财产品的实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决
策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金
使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、独立董事意见
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的自有资金购买安全性
高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
七、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币 40,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
3、公司独立董事《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的独立意见》。
4、保荐机构国金证券股份有限公司《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-130|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人遭遇平仓可能被动减持公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日获悉，公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）及一致行动人韩肖芳女士的质权人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）拟近期以竞价交易或大宗交易等方式处置其所持有的公司股份。具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：兴源控股集团有限公司、韩肖芳
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，兴源控股持有公司股份 531,853,741股，占公司总股本34.00%。
截止本公告日，韩肖芳持有公司股份 54,362,880股，占公司总股本的3.47%。
二、本次可能引发的减持计划的主要内容
1、减持原因：前期质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、非公开发行认购的股份、二级市场增持的股份。
3、拟减持期间、数量及比例：中信证券拟在近期处置公司股份数量，采取集中竞价方式的，自2018年8月2日起，在连续任意90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%（即：15,644,310股）；采取大宗交易方式的，自本公告披露之日起，在任意 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%（即：31,288,621股）。
2018年 8月 2日、8月 3日，兴源控股质权人中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）已通过集中竞价方式强制卖出公司股份3,677,600股、
披露的《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓被动减持的公告》、《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2018-121、122）。
2018年 8月 23日、8月 24日，兴源控股质权人中信证券已通过竞价交易方式强制卖出公司股份 2,003,660股、1,691,200股，合计卖出 3,694,860股,具体内容详见公司于 8月 24日披露的《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓被动减持暨触发窗口期买卖及短线交易的公告》（公告编号：2018-129）。
综上，中信证券及中金公司未来合计拟减持不超过 39,267,971股，占公司总股本的2.51%。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易等方式，具体依实际情况而定。
5、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
2018年8月1日公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-118），截止8月1日兴源控股已增持公司股份 1,408,900股，占公司总股本的0.14%，并承诺：自增持完成日起六个月内不减持公司股份。
本次被动减持为强制执行，与此前已披露的承诺不一致。
四、相关风险提示
1、未来涉及股份的减持受资本市场情况、公司股价及兴源控股、韩肖芳应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、兴源控股已减持公司股票和未来可能被动减持公司股票的情况不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注兴源控股、韩肖芳的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
五、备查文件
1、兴源控股集团有限公司及韩肖芳出具的《告知函》。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（047）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：
公司拟以信用方式向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限一年；公司拟以位于北京市东城区安定门外大街 138号 12层 A座1205、1206、1207、1208号自有房产（X京房权证东字第 088612号、X京房权证东字第 088613号、X京房权证东字第 088615号、X京房权证东字第 088617号）作为抵押，向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。
经核查，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司上述以自有房产抵押向银行申请综合授信额度的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲
2017年 4月20日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-018内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2015年 3月 17日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届十一次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部份限制性股票的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
监事会经讨论审议，通过了公司《关于向激励对象授予预留部份限制性股票的议案》，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：本次预留部分限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意按照《激励计划》有关规定向激励对象授予预留部分限制性股票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监事 会
二零一五年三月十八日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-051乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 7日开市起停牌，并在停牌前发布了《关于筹划重大重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-126）。2015年 12月 30日、2016年 1月 23日、2016年3月1日公司相继发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-136、2016-007、2016-019）。
本次重大资产重组，拟通过乐视网发行股份购买资产并募集配套资金购买乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）股权的方式，将乐视影业的控股权转让给乐视网。由于此次交易涉及标的资产规模较大、交易对方众多，审计、评估等相关工作量较大，协调沟通工作亦较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，预计将于 2016年 5月 7日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相
关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-76中钨高新材料股份有限公司
关于部分董事及总经理变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 6月 17日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，选举李仲泽先生、宗庆生先生、徐忠芬女士、张树强先生、薛飞先生、谢康德先生为公司第八届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。原任董事李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生不再担任公司董事职务。
公司于2016年6月17日召开的第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过《关于解聘与聘任总经理的议案》，鉴于文跃华先生工作变动解聘其公司总经理职务，工作另行安排；聘任谢康德先生担任公司总经理职务,任期至第八届董事会届满时止。
文跃华先生在担任本公司总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,董事会对文跃华先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—65
厦门信达股份有限公司
二〇一九年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年01月01日—2019年06月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元|盈利：5,846.42万元|盈利：9,983.65万元|
||比上年同期（调整前）下降：91.45%比上年同期（调整后）下降：94.99%|||
|基本每股收益|约-0.1297元/股|-0.0019元/股|盈利：0.0999元/股|

则》相关规定，公司对上年同期比较报表的相关项目进行调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计二〇一九年半年度业绩较二〇一八年同期有所下降，主要原因系：1、上年同期公司处置部分固定资产及子公司股权产生收益11,018.26万元，本期无此收益；
2、受宏观因素影响，国内汽车市场下滑，新车销售毛利率下降，给公司的汽车业务造成影响。公司将持续提升经营质量以应对车市下行压力。
3、受封装市场竞争加剧等因素影响，公司光电业务利润率有所下降。公司将继续统筹推进各生产基地整合布局，强化内部管理，加快产品结构调整，提高盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司初步核算数据，公司二〇一九年半年度实际财务状
况以公司正式披露的二〇一九年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-085新疆中泰化学股份有限公司
六届三十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十七次监事会于2019年8月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2019年半年度报告》的议案；
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司 2019年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容见2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年半年度报告》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的报告；
详细内容见2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；
（一）新疆天雨煤化集团有限公司向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过 40,000万元，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（二）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国农业发展银行托克逊县支行申请中长期贷款不超过 46,000万元，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（三）新疆中泰进出口贸易有限公司向中新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信 13,000万元（敞口授信 10,000万元），新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2019年第八次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
详细内容见2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
五、逐项审议通过关于预计新增公司2019年日常关联交易的议案；
（一）预计新增公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（二）预计新增公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容见2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计新增公司2019年日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2019年第八次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（126）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二次会议审议关于作为基石投资者参与四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行事项发表如下独立意见：
公司作为基石投资者参与四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行有助于进一步提高公司资金使用效率，推动公司战略布局，为公司未来发展创造有利条件。公司独立董事一致认为：公司本次投资符合国家有关法律、法规要求及《公司章程》有关规定，符合公司战略发展方向与公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金不超过10,000.00万港元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费等）作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份。
特此公告。
独立董事：韩凌、郭素玲、黄力波2018年 12月13日
中泰证券股份有限公司
关于常州光洋轴承股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）对光洋股份本次限售股份上市流通情况进行了核查。具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，光洋股份公开发行33,200,000股人民币普通股，其中公开发行新股数量为人民币普通股（A股）股票32,830,000股，公司股东公开发售股份数量为人民币普通股（A股）股票370,000股，发行后公司总股本由99,960,000股变更为132,790,000股，并于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司于2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案为：以公司发行后总股本132,790,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金13,279,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增53,116,000股。以上利润分配方案已于2014年4月29日执行完毕。转增后，公司总股本185,906,000股。
公司于2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本185,906,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。以上利润分配方案已于2015年10月9日执行完毕。
转增后，公司总股本408,993,200股。
截至2015年12月31日，公司总股本为408,993,200股，尚未解除限售的股份为277,288,051股。
二、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年1月22日（星期五）；
2、本次解除限售股份的数量为6,187,500股，占公司总股本的1.51%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：1名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
（单位：股）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东||所持股份||所持无限售||所持限售|||
||序号||||||||||本次解除限售股份数量|
||||全称||总数||股份总数||股份总数|||
|1、||朱雪英||25,100,515||87,628||25,012,887||6,187,500||

朱雪英，原为公司董事，于 2014年 3月换届离职，在申报离职六个月后的十二个月内其通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十，且根据其本人承诺的锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的百分之二十五，即本次解除限售完成后，实际可上市流通股份数量为25,100,515*25%=6,275,128股（其中减去上年可上市流通剩余股份数量 87,628股，本次解除限售股份数量为 6,187,500股），且在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，解限后不可流通股股份性质不变，为首发后个人类限售股。
三、申请解除限售股东履行承诺情况
根据光洋股份《首次公开发行股票招股说明书》以及《上市公告书》，公司限售股份持有人承诺如下：
公司股东朱雪英承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
朱雪英承诺：在本人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期
间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半
年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
朱雪英除遵守上述承诺外，还承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，朱雪英锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的百分之二十五；发行人上市后六个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长六个月；相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。
经核查：本次申请解除限售的股东为朱雪英。本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺，不存在违规转让、委托他人管理或由光洋股份回购股份的情形。
四、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况
经核查，持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司亦不存在对其违规担保情况。
五、保荐机构意见
经审慎核查，本保荐机构认为：光洋股份股东朱雪英本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规的规定；光洋股份限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺和其他限售承诺；光洋股份对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。中泰证券对公司本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 王庆刚
王庆刚
于新华
于新华
中泰证券股份有限公司 2016年 1月 20日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—66中嘉博创信息技术股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 27日召开的第七届董事会 2018年第二十二次会议和 2019年 1月 14日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2019年1月31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公号编号：2019-12）。公司于 2019年 3月 8日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-25）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,419,071.98元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 8日）前五个交易日公司股票累计成交量38,381,098股的25%，即 9,595,275股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、
法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-043
上海康达化工新材料股份有限公司
关于增加2014年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》，以下为增加日常关联交易预计金额的具体情况：
一、增加日常关联交易预计金额的基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|关联交易类型|原预计总金额（万元）|现预计总金额（万元）|增加预计金额（万元）|2013经审计净资产（万元）|重新预计后占2013年经审计净资产绝对值比例（%）|
|烟台民生|采购原材料|不超过1200|不超过2400|1200|56428.41|4.25|

2014年，由于公司部分产品生产规模扩大，公司与烟台民生化学品有限公司（以下简称“烟台民生”）发生的关联交易有较大增长。截止2014年10月31日，公司与烟台民生的日常关联交易额为 1408.69万元，预计 2014年度公司与烟台民生发生的日常关联交易采购金额为不超过人民币2,400万元，增加后的预计总金额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.25%。
二、关联交易方的基本情况
||||
|-|-|-|
|序号|关联方|关联关系说明|
|1|烟台民生化学品有限公司|公司董事、副总经理侯一斌先生已于2014年8月5日向公司日常关联交易方烟台民生提交《辞去烟台民生董事职务的报告》，并已于2014年9月10日由烟台民生办理工商变更完结。侯一斌先生辞去烟台民生董事职务后，康达新材将解除与烟台民生的关联关系，不会对本公司产生重大影响。按照有关规定，公司将继续视烟台民生为公司的关联法人十二个月（至2015年8月5日）。公司持有烟台民生化学品有限公司10.0718%股份。|

三、关联交易的定价原则和依据
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，具体为：1、经常性的关联交易：上述关联交易属正常的商业行为，以市场定价为原则，关联交易价格公允。报告期内，公司与关联方发生的日常性关联交易占公司当期采购和销售的比例较小，不会影响发行人生产经营的独立性；
2、偶然性的关联交易：无。
四、关联交易的目的及影响
为保障化工生产的连续性、稳定性，提高市场资源的使用效率，取得批量采购的价格优惠，减少仓储运输费用，避免同业竞争，公司与烟台民生就日常生产用原材料采购发生必要的日常关联交易。
上述经常性关联交易均系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
本次增加后的日常关联交易总金额未超过人民币 3,000万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，无需提交股东大会审议。
五、独立董事的独立意见
公司增加 2014年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次增加 2014年度日常关联交易的预计金额不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意增加 2014年度日常关联交易的预计金额。
六、监事会的意见
公司增加 2014年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、
公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次增加 2014年度日常关联交易的预计金额不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。监事会同意增加2014年度日常关联交易的预计金额。
七、保荐机构的意见
保荐机构认为：根据公司董事会决议，康达新材上述日常关联交易以市场定价为原则，价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
上述日常关联交易事项已经2014年11月7日召开的公司第二届董事会第十一次会议非关联董事审议通过，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，决策程序合法有效。
本保荐机构对康达新材增加 2014年度日常关联交易预计金额无异议。
八、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-078中孚信息股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2018年半年度报告》及其摘要于 2018年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
1、与本次非公开发行股票相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们已经同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、我们同意公司实施本次非公开发行股票，且本次发行相关议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。公司将择机另行召开股东大会，审议本次非公开发行的有关事项。
委员会核准后方可实施。
7、本次公司内部审计部门负责人候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对内部审计部门负责人候选人简历的认真审查，我们未发现其存在《公司法》第 147条、第149条所规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的条件。同时，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。我们同意选举陈双双为内部审计部门负责人。
8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《公司章程》的规定，公司董事会制订了《河南科迪乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》（以下简称“回报规划”）。回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况；我们同意公司董事会制订的回报规划，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
年 月 日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-139
江苏中南建设集团股份有限公司
关于对公司控股子公司足额担保
暨关联合作方提供反担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况的概述
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司委托中国工商银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“工商银行”）向江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宁波菩石置业有限公司（以下简称“宁波菩石置业”）发放7,000万元借款，期限1年，年利率为13.09%，主要用于其日常经营，公司为宁波菩石置业按协议履约提供连带责任担保,担保期限为自借款期限届满之次日起两年或借款提前到期日之次日起两年。为控制风险，宁波菩石置业与其另外股东单位上海中南菩悦房地产有限公司（以下简称“上海中南菩悦”），分别以宁波菩石置业持有的土地及上海中南菩悦持有的宁波菩石置业股权提供反担保，宁波菩石置业按照担保金额的千分之五向公司支付担保费。
宁波菩石置业为公司全资子公司海门中南世纪城开发有限公司持股比例53.33%及公司关联合作方上海中南菩悦持股比例46.67%的公司，为公司的控股子公司。公司持有上海中南菩悦股权50%，且公司董事长陈锦石先生、董事陈昱含女士分别担任其董事长、董事，上海中南菩悦为公司的关联合作方，因此上海中南菩悦作为公司关联合作方为宁波菩石置业提供的反担保，构成关联交易。
本次关联交易预计金额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，需提交公司董事会审批，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。
公司于2016年9月20日召开第六届董事会第四十五次会议，会议以7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司控股子公司足
额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的议案》。本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、陈昱含女士予以回避表决。
公司独立董事对上述关联担保已事前认可并发表了同意的独立意见。
二、被担保人的情况
1、基本情况
公司名称：宁波菩石置业有限公司
公司成立日期：2016年06月06日
公司注册地点：宁波市鄞州区石碶街道后仓村
公司法定代表人：王焕玮
公司注册资本：3,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发；物业管理；房地产投资；企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
2、股东结构：海门中南世纪城开发有限公司持股53.33%，上海中南菩悦房地产有限公司持股46.67%。其中，公司持有海门中南世纪城开发有限公司100%股权，持有上海中南菩悦房地产有限公司50%股权。
3、财务情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2016.06.06—2016.08.31|18,714.22|386.21|18,328.01|0|-101.98|-101.98|

注：以上财务数据未经审计
三、担保的主要内容
1、协议方：本公司、工商银行
2、协议主要内容：为确保工商银行在此项合作中权益的实现，本公司为本次合作提供连带责任担保，担保金额为人民币7,000万元。
3、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇
率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）。
4、保证期限：自借款期限届满之次日起两年或借款提前到期日之次日起两年。
5、反担保：宁波菩石置业与其股东上海中南菩悦房地产有限公司（以下简称“上海中南菩悦”）将分别以宁波菩石置业持有的土地及上海中南菩悦持有的宁波菩石置业股权提供反担保，宁波菩石置业按照担保金额的千分之五向公司支付担保费。
四、董事会意见
董事会认为，通过对宁波菩石置业的了解，该项融资确系宁波菩石置业经营发展所需，此担保也是宁波菩石置业业务正常开展的必要条件，宁波菩石置业具备到期还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，且宁波菩石置业与其合作股东上海中南菩悦已对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害中小股东在内的全体股东及公司的利益的情形。因此，董事会同意公司对宁波菩石置业的本次担保。
五、独立董事独立意见
公司为控股子公司宁波菩石置业提供担保暨关联合作方提供反担保的事宜，在公司第六届董事会四十五次会议召开前收到了该等事项的相关材料，我们对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见：
公司为控股子公司宁波菩石置业提供担保的行为，是基于其经营发展需要。
目前宁波菩石置业经营发展正常，截止 2016年 8月 31日净资产为 18,328.01万元，而合作股东上海中南菩悦持有其46.67%股权，皆拥有反担保能力。二者为公司提供反担保，我们认为担保风险较可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，决策程序符合有关法律法规的规定。关联董事陈锦石先生、陈昱含女士对该事项回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司对控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易事项，履行了必要的决策程序。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时，独立董事确认并发表了明确同意意见。保荐机构对公司对控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的事项无异议。
七、公司担保情况
本次公司为宁波菩石置业提供7,000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为 687,200万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2015年 12月 31日）净资产的比例为52%，其中公司对子公司担保总额为625,200万元，对其他公司的担保金额为 62,000万元，逾期担保为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元。
八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元（不含本次交易）。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的独立意见；
3、保荐机构关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的核查意见；
4、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：
一、关于用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的独立意见
根据公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明,在本次非公开发行股票募集资金到位以前 ,公司已使用自筹资金 677,522,884.98元提前投入募集资金投资项目的前期建设。根据大信会计师事务所出具的《关于湖北能源集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2016】第 2-00003号），上述预先投入募集资金投资项目实际情况与公司董事会专项说明一致。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金将提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益。作为独立董事，同意公司使用募集资金 677,522,884.98元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，公司拟以部分非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金。本次通过以募集资金补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事，同意公司使用不超过 250,000万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
独立董事：方国建夏成才刘惠好
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-109
财信国兴地产发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露主要内容|
|1|2017-5-2|2017-048|关于重大事项停牌的公告|因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年5月2日开市起停牌。|
|2|2017-5-9|2017-050|关于重大事项停牌的进展公告|重大事项进展情况。|
|3|2017-5-16|2017-052|关于重大资产重组停牌公告|公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年5月16日开市起继续停牌。|
|4|2017-5-23|2017-059|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|5|2017-6-1|2017-061|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自2017年6月1日开市起继续停牌。|
|6|2017-6-8|2017-063|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|2017-6-15|2017-065|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|8|2017-6-22|2017-066|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-6-29|2017-068|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|10|2017-7-3|2017-069|第九届董事会第三次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。|
|11|2017-7-3|2017-070|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自 2017年7月3日开市起继续停牌。|
|12|2017-7-10|2017-072|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-7-17|2017-074|第九届董事会第四次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。并将该事项提交公司股东大会审议。|
|14|2017-7-17|2017-075|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告|公司申请继续停牌，并将该事项提交公司股东大会审议。|
|15|2017-7-24|2017-079|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|16|2017-7-31|2017-082|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|17|2017-8-2|2017-083|2017年第二次临时股东大会决议公告|股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|
|18|2017-8-2|2017-084|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|股东大会审议通过公司继续停牌申请，公司股票自 2017年8月2日开市起继续停牌。|
|19|2017-8-9|2017-087|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|20|2017-8-16|2017-092|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|21|2017-8-23|2017-098|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|22|2017-8-30|2017-107|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|23|2017-8-31|2017-108|关于重大资产重组停牌期间更换中介机构的公告|更换了法律顾问及资产评估机构。|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 9月 6日