证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015－34泰尔重工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2015年5月20日下午14:00。
2014年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为： 2015年 5月 19日—2015年 5月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年 5月 20日上午 9:30至 11:30及下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
全体股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东账户通过现场投票和网络投票两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准；同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 10名，出席会议的有表决权股份数为 107,865,407股，占公司有表决权股份总额48.01%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0股，占公司有表决权股份总额的0.00%。
出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 10名，出席会议的有表决权股份数共计 107,865,407股，占公司有表决权股份总额的48.01%。
7、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室。
二、议案的审议及表决情况
1、本次股东大会现场会议采取现场记名投票的表决方式。
2、结合网络投票情况，本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《2014年度董事会工作报告》的议案；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其
中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（2）《2014年度监事会工作报告》的议案；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（3）《2014年年度报告及其摘要》的议案；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（4）《2014年度财务决算报告》的议案；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的
100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（5）《2014年度利润分配方案》的议案；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（6）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（7）《关于2015年度综合授信的议案》；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（8）《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（9）《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
(10)《修改公司章程的议案》
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
(11)《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：同意 107,865,407股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2014年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日