福建三钢闽光股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
刘微芳
本人自担任福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等有关法律法规和相关制度的规定和要求，在2014年度的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，认真审议董事会的各项议案，对需要发表意见的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益。现将2014年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会及5次股东大会，本人亲自出席了公司召开的董事会会议和股东大会，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务，忠实履行了独立董事的职责。2014年度本人出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：
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|||||||8|||||||||5|
||董事会召开次数|||||||||||股东大会召开次数||||
||||以通讯方|||||||是否连续两次||||||
||现场出||||委托出席|||缺席||||||委托出席次||
||||式参加次|||||||未亲自出席会||亲自出席次数||||
||席次数||||次数|||次数||||||数||
||||数|||||||议||||||
|2||5||1|||0||否||4||1|||

本人认为，2014年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、对公司相关会议和事项发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名
独立董事共同就下列相关事项发表了独立意见：
1、在2014年1月15日召开的公司第五届董事会第一次会议上，分别认真审议了有关选举董事长及提名聘任高级管理人员的相关材料，以及《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》及其相关材料，在与公司管理层的认真讨论的基础上就上述两个事项分别发表了同意的独立意见。
2、在2014年3月28日召开的公司第五届董事会第二次会议上，通过与公司管理层的充分讨论，在对相关材料进行了认真审阅的基础上，对公司预计在2014年度发生的日常关联交易事项，发表了同意的独立意见。同时，我们还认真审议了公司《关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的议案》，认为本次豁免有利于维护上市公司及广大中小股东的利益，发表了同意的独立意见。
3、在2014年4月24日召开的公司第五届董事会第三次会议上，对公司《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度利润分配预案》、公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构、公司2013年度的对外担保、关联方资金往来情况等四个事项进行了认真审议和充分讨论，发表了同意的独立意见。
4、在2014年8月4日召开的公司第五届董事会第五次会议上，对公司关于调整公司商品期货套期保值业务品种的事项，本着对公司及全体股东负责的精神进行了认真审议，发表了同意的独立意见。
5、在2014年8月25日召开的公司第五届董事会第六次会议上，对公司终止《设备租赁合同》、《关于确定2013年度设备租赁价格的协议》的事项，以及关于公司向控股股东三钢集团租赁设备之关联交易事项的相关材料进行了认真审议，发表了同意的独立意见。本次会议我们还对公司截至2014年6月30日止的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，发表专项情况说明和独立意见。
6、在2014年10月29日召开的公司第五届董事会第七次会议上，对《关于会计政策变更的议案》等相关材料进行了认真审议，发表了同意的独立意见。
论，发表了同意的独立意见。
上述独立董事意见的具体内容，请参阅公司历次董事会会议决议公告及独立董事意见公告。对于上述事项，本人在认真了解相关内容，审阅相关材料的基础上，均发表了同意的独立意见。本人认为，公司2014年审议的上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司整体利益及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，全年累计10天以上时间在公司现场办公，对公司进行了实地考察，深入了解公司的经营情况，并与公司的董事、监事、管理层进行沟通，分析公司所面临行业困境，讨论公司挖潜革新的各项管理举措等，对公司总体发展战略、财务基础工作建设、内部控制建设及加强成本控制，提升资金使用效率等提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，并积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定进行信息披露，保证公司2014年度信息披露工作的真实、准确、及时和完整。同时，为了使广大投资者更加全面地了解公司2013年度报告的内容，本人全程参与了公司于2014年5月7日在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台举行的三钢闽光2013年度业绩说明会，客观地回答了投资者的问题。
作为公司独立董事，本人在2014年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。2014年度，在现场出席会议的同时积极对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并详细听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会会议上充分发表独立意见。
本人作为公司董事会审计委员会成员。通过积极与年审会计师事务所、公司监察审计部的沟通，详细了解了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断及审计重点等方面的问题，并就相关事项提出自己的意见，保障了的审计结果客观、公正。通过对公司治理结构及经营管理的监督，确保公司管理层控制经营管理风险，维护了公司股东特别是社会公众股东的利益。
4、提高自身履职能力
本人注重对法律、法规等各项规章制度的学习，积极参加深圳证券交易所组织的相关学习与培训，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、专业委员会履职情况
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在另外三个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任该三个专门委员会的主任委员。本人担任审计委员会主任委员和薪酬考核委员会委员。
作的完善、公司内部控制体系的加强和公司的法人治理结构的完善，维护了公司股东的利益。
2014年度，薪酬与考核委员会一共召开了2次会议。选举了独立董事黄导先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任，审议通过了《关于薪酬考核委员会对公司非独立董事、高管人员2013年度绩效考评的报告》。本人对2013年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正的考核，同时也对2014年董事、高级管理人员的工作业绩提出期望，提高了公司管理层的积极性。
六、其他事项
2014年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议聘用或解聘会计师事务所；
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
七、联系方式：
独立董事姓名：刘微芳
电子邮箱：13960926237@139.com
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，更加严格地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，促进公司规范运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘微芳2015年4月28日