浙江水晶光电科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的规定，在2015年勤勉尽责地履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。现将本年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年本人认真参加了公司召开的董事会，积极履行了独立董事的义务。本人认为2015年度公司相关董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。本人对 2015年度公司各次董事会会议审议的相关议案，在认真审阅的基础上均表示赞成，本人出席董事会具体情况如下：
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|姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|缺席次数|
|蒋轶|7|7|0|0|0|

二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人依照相关规定，遵循审慎和独立的原则，对2015年度公司经营情况及其他各个方面进行了认真核查，对相关重要事项发表独立意见。
（一）2015年8月3日公司召开第三届董事会第二十四次会议，我们认真阅读了相关会议资料，就公司《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资
金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规
及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》、《短期理财业务管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以及公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（二）2015年 8月 24日公司召开第三届董事会第二十五次会议，对公司高级管理人员离、任职相关事项，经认真核查后发表独立意见：认为公司总经理张国强先生辞去总经理职务的原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常生产经营。公司聘任董事范崇国先生兼任公司总经理，范崇国先生根据其工作经历和经验能够胜任所聘岗位的职责要求。
此外，我们对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查并发表独立意见：公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来均遵守相关法律、法规的要求，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形，公司未发生对外担保事项。
（三）2015年9月8日公司召开第三届董事会第二十六次会议，我们认真审阅相关材料，基于独立判断立场，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：公司本次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）2015年10月23日公司召开第三届董事会第二十七次会议，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司购买资产暨关联交易事项予以了事前审查，并发表独立意见：公司购买资产暨关联交易事项是合理的、必要的,符合公司经营发展的需要；定价原则符合相关法律法规的规定,遵循了市场化原则和公允性原则，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情形。
我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司员工持股计划（草案）及其摘要进行了认真的了解和核查，发表独立意见：本次公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规
定，不存在有关法律、法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现企业的长远可持续发展。
（五）2015年11月25日公司召开第三届董事会第二十八次会议，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司董事会换届选举的事项，发表独立意见：公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，9名候选人符合上市公司董事的任职资格。
（六）2015年12月15日公司召开第四届董事会第一次会议，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见：经认真审阅会议提议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，相关人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年利用公司董事会等相关会议，特地现场了解公司生产经营情况与财务状况，此外，本人还通过电话询问、邮件往来等方式与公司其他董事、高层保持密切联系，及时获悉公司运行情况。同时对公司的生产经营、管理和内部控制等情况进行深入了解，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表客观公正的意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。
四、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，认真审查了公司董事、高管的履职情况，并结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核；本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，组织审计委员会认真审议公司审计部每季度关于募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，对审计部每个月的内部审计项目包括工程审计、投资计划执行情况审计、子公司财务及内控审计等日常工
作进行指导，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好地挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极出席相关会议，仔细审议提交董事会各项议案，利用自身专业知识，对董事会审议的各项议案做出客观公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，提高公司董事会决策的科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。
2、关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律法规和公司的《信息披露管理制度》的相关规定开展信息披露工作，并对公司信息披露工作提出建议与意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、积极主动了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，监督公司的规范运作，促进公司的健康稳定发展。
4、积极学习中国证监会和深圳证券交易所出台的各种新法规制度，不断充实自身作为独立董事履职所具备的知识，进一步提升自身的专业素质，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
新的一年，本人将将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，有效保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。在此，感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合和大力支持！
七、联系方式
独立董事蒋轶电子信箱：171952494@qq.com
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事：蒋轶