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深圳市禾望电气股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项会议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会2017年度工作报告汇报如下：
一、2017年度主要经营指标情况
2017年，公司实现营业收入 878,145,238.83元，比去年同期增加8.71%；实现净利润232,662,840.71元，比去年同期下降29,450,602.42元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 205,785,175.95元，比去年同期下降38,340,411.87元。
二、2017年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2017年度，公司董事会共召开了6次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
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||会议时间||会议名称||审议的议案|
|2017年2月3日||第一届董事会第八次会议||2016年度总经理工作报告、2016年度董事会工作报告等||
|2017年4月18日||2017年第一次临时董事会||聘请财务总监等||
|2017年8月18日||第一届董事会第九次会议||公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记、聘任公司证券事务代表、使用部分闲置募集资金进行现金管理、召开2017年第一次临时股东大会||
|2017年8月25日||第一届董事会第十次会议||公司2017年半年度报告及其摘要、使用闲置自有资金进行投资理财||
|2017年10月27日||第一届董事会第十一次会议||变更会计政策、公司2017年第三季度报告及其正文||

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|2017年12月25日|2017年第二次临时董事会|使用募集资金向子公司苏州禾望电气有限公司实缴注册资本、制定公司中小投资者单独计票管理办法、以募集资金置换预先投入的自筹资金|

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2017年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并作出决议：
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||会议时间||会议名称||审议的议案|
|2017年2月24日||2016年度股东大会||2016年度监事会工作报告、2016年度董事会工作报告、2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告等||
|2017年9月8日||2017年第一次临时股东大会||变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记||

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2017年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解和分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事
会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行驶权
利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）信息披露情况
2017年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。
三、2018年公司董事会工作重点
2018年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，加大研发投入，全面实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－024
宁波海运股份有限公司
关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次签署的担保金额为1，230万美元，已实际为其提供的担保余额为2,100万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）于 2018年 8月 24日向中国工商银行新加坡分行（以下简称“工商银行新加坡分行”）贷款 1,400万美元，期限为 11个月，由本公司为其提供担保 1,430万美元。
经询价并综合考虑资金成本因素，新加坡公司于 2019年 7月 17日通过“内保外贷”进行转贷，即由本公司向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“工商银行宁波江北支行”）申请为新加坡公司贷款提供 1,230万美元担保，新加坡公司向工商银行新加坡分行贷款 1,200万美元，期限为 11个月。上述贷款加上新加坡公司自有资金用于按时归
还2018年8月24日新加坡公司向工商银行新加坡分行借入的1,400万美元贷款及利息，本公司为其向工商银行新加坡分行贷款提供的 1,430万美元担保职责也相应履行完毕。
近日，本公司收到工商银行江北支行签署确认的《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2019（BG）00011】，本公司为新加坡公司向工商银行新加坡分行 1,200万美元的贷款提供担保 1,230万美元，担保期限自 2019年 7月 5日起，至 2020年 7月 4日止。
（二）新加坡公司系本公司全资子公司。2019年 3月 29日召开的公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：为促进新加坡公司拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，有利于本公司进一步拓展国际运输业务，本公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过 5,000万美元，保证期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止，主债务合同为 2019年至 2020年期间签署的不超过 3年的借款合同。上述议案也经 2019年 4月 29日召开的公司 2018年度股东大会审议通过。
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司实际累计担保余额（含本次担保）2,100万美元，未超过本公司 2018年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》规定的担保总额。
二、被担保人基本情况
名称：宁波海运（新加坡）有限公司
注册地址：6SHENTON WAY#24-08OUE DOWNTOWN SINGAPORE
注册资本：10万美元
主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、
托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。
截至 2019年 3月 31日，新加坡公司总资产 2,880.34万美元，负债总额 2,564.52万美元，资产负债率89.04%；银行贷款总额 2,300万美元；
流动负债总额 1,664.52万美元；净资产 315.82万美元；营业收入 894.60万美元；净利润 3.15万美元（上述财务数据未经审计）。
三、本次担保的主要内容
根据本公司向工商银行宁波江北支行申请融资担保业务的要求，本公司于 2019年 7月 5日与工商银行宁波江北支行签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2019（BG）00011】
本次担保主要内容如下：
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保期限：自 2019年 7月 5日起，至 2020年 7月 4日止。
（三）担保金额：1,230万美元
四、董事会意见
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。上述议案也经公司 2018年度股东大会审议通过。
董事会认为：新加坡公司为本公司之全资子公司，为其提供担保有助于其拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，有利于本公司进一步拓展国际运输业务。股东大会批准该担保事项，公司董事会授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。
公司独立董事认为：为全资子公司新加坡公司提供担保有助于其进一步拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及
海外窗口的作用，也有利于公司进一步拓展国际运输业务。公司担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司实际累计担保余额（含本次担保）2,100万美元，折合人民币约为 14,453.67万元。本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额（含本次担保）约合人民币 14,453.67万元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的4.20%。无逾期担保。
六、上网公告附件
新加坡公司 2019年 3月份财务报表
宁波海运股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
报备文件
（一）《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2019（BG）00011】（二）公司第八届董事会第五次会议决议
（三）公司 2018年度股东大会决议
（四）宁波海运（新加坡）有限公司营业执照
西安博通资讯股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司各位董事：
西安博通资讯股份有限公司2018年度主营业务为计算机信息和高等教育。经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2018
年度审计报告。2018年度，公司合并实现营业收入17,925.06万元，同比增加
16.28%；实现营业利润918.37万元，同比增加38.17%；实现归属于母公司的净利润316.53万元，同比减少27.97%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2.73万元。
一、资产、负债情况
截止2018年12月31日，公司资产总额70,238.62万元，较年初增加1,882.25万元；负债总额51,011.29万元，较年初增加927.29万元。资产负债率为72.63%，较年初降低了0.64%。资产、负债主要变化如下：
（一）与年初相比，资产类项目主要变动如下：
1、货币资金年末余额为19,226.34万元，较年初增加5,674.39万元。主要系子公司城市学院预收2018/2019年学费增加所致。
2、应收票据及应收账款年末余额为995.67万元，较年初增加322.81万元。
主要系计算机信息业务应收款增加所致。
3、预付款项年末余额为2.50万元，较年初减少96万元。主要系子公司城市学院实验室设备款项结算所致。
4、存货年末余额为536.38万元，较年初减少791.03万元。主要系计算机信息业务软件项目完工结转成本所致。
5、其他流动资产年末余额为606.67万元，较年初减少1,384.63万元。主要系子公司城市学院本期摊销教育资源服务费减少所致。
6、在建工程年末余额122.27万元，较年初减少121.18万元。主要系子公司城市学院本期在建项目转固所致。
（二）与年初相比，负债类项目主要变动如下：
1、应付职工薪酬年末余额为181.53万元，较年初减少86.92万元。主要系计算机信息业务发放上年计提薪资所致。
2、一年内到期的非流动负债年末余额为1,500万元，较年初增加500万元。
主要系子公司城市学院一年内到期长期借款重分类所致。
3、长期借款年末余额为0万元，较年初减少1,500万元。主要系子公司城市学院一年内到期长期借款重分类所致。
4、预计负债年末余额为170.10万元，较年初增加170.10万元。主要系计算机信息业务本期新增预计负债所致。
5、递延收益年末余额为82.13万元，较年初减少126.96万元。主要系计算机信息业务长期待确认收益的政府补助减少所致。
二、损益情况
经审计，2018年度归属于母公司的净利润316.53万元，较上年同期减少了
122.92万元。2018年度盈利主要来自于主营业务，上年度主要来源于非经营性损益，具体为政府补助。影响变化的主要因素如下：
1、毛利额9,943.86万元，同比增加1,909.06万元。其中：主营业务收入 17,925.06万元，同比增加 2,509.08万元；主营业务成本 7,981.20元,同比增加 600.03万元。主要系:(1)高等教育业务学费增长和在校学生人数增加，使得收入增加略大于成本增加，毛利率有所增加；（2）计算机信息技术业务中毛利率较高的软件开发业务有较大增加，虽然毛利率较低的系统集成业务有减少，但计算机信息业务收入整体依然有所增加、且综合毛利率也有所增加。
2、税金及附加20.37万元,同比增加16.56万元。主要系计算机信息业务应交增值税税金增加所致。
3、销售费用 1,151.85万元，同比减少 352.99万元。主要系计算机信息业务人员减少所致。
4、研发费用 405.65万元，同比增加 163.74万元。主要系计算机信息业务研发费用增加所致。
5、资产减值损失 755.54万元，同比增加 885.38万元。主要系计算机信息业务计提无形资产减值准备增加所致。
6、其他收益 256.69万元，同比减少 1,010.60万元。主要系计算机信息业务本期收到的政府补助减少所致。
三、现金流量情况
2018年现金及现金等价物净流量 19,226.34万元，主要变化情况如下：
1、经营活动产生的现金流量净额 7,581.65万元，同比增加2,373.66万元。
主要系子公司城市学院2018/2019年学费收入增加及未支付教育资源服务费所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额-806.14万元，同比减少155.91万元。主
要系因子公司城市学院本期固定资产投资支出减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额-1,101.11万元，同比减少1,040.41万元，主要因子公司城市学院本年偿还到期银行借款减少所致。
特此报告，请各位董事审议。
西安博通资讯股份有限公司
2019年4月4日
中农发种业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
一、召开会议的基本情况：
（一）会议日期
现场会议召开时间：2017年10月18日14:00:00；
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年10月18日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年10月18日的9:15-15:00。
（二）会议表决方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（三）现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼1层。
（四）会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|非累积投票议案||
|1|关于公开挂牌转让控股子公司河南农化 67%股权的议案|
|累积投票议案||
|2.00|关于补选独立董事的议案|
|2.01|周建如|
|3.00|关于补选监事的议案|
|3.01|侯士忠|
|3.02|张永刚|

（五）会议出席对象
1、截止2017年10月11日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表
决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2017年10月13日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层证券事务部邮编： 100026
（七）其他事项
1、会议联系方式
联系人：李鑫宋晓琪
联系电话：（010）56342171传真：（010）56342170
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
二、会议议程：
1、董事长宣布会议开始；
2、宣读议案；
3、参会股东、股东代表提问；
4、选举计票人、监票人、唱票人；
5、大会议案表决；
6、表决结果统计；
7、宣布表决结果；
8、律师发表意见；
9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。
三、会议议案：
（一）《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案》
由于控股子公司----中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）受诸多因素影响，业绩远低于预期，连续两年未完成业绩承诺，为防范化解风险，优化公司产业结构，调整生产经营布局，进一步提高公司核心竞争力，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让所持河南农化67%股权（即：“转让标的”），转让标的挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。经中和资产评估有限公司评估，河南农化2017年7月31（评估基准日）净资产的评估值为 44,785.80万元，公司所持河南农化67%股权对应的评估值为30,006.49万元。本次转让完成后，公司将不再持有河南农化股权。
董事会同意转让控股子公司河南农化67%股权，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次股权挂牌转让手续等相关事宜；同时，鉴于业绩承诺方郭文江对河南农化 2017年的业绩承诺(7,472.78万元)尚未到期，在2017年7月31（评估基准日）尚无法确定河南农化 2017年度的整体盈利情况，如本次股权公开挂牌转让成功，董事会同意承诺方按照河南农化原 2017年整个年度的盈利预测数额乘以本公司所持河南农化股权比例67%计算，提前偿还 2017年业绩承诺补偿5,006.76万元（即：7,472.78万元×67%），授权公司经营班子负责具体回收事宜。
本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见 2017年9月30日上海证券交易所网站及上海证券报临2017-042号公告，现提请股东大会审议。
（二）《关于补选独立董事的议案》
2.01周建如
鉴于独立董事卢闯先生已经辞职，根据公司董事会提名，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，同意提名周建如女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
附：周建如女士简历
周建如女士，生于 1971年 8月，中国国籍，无境外永久居留权，成都科技大学皮革工程系制革专业本科，中国人民大学财务会计专业本科，双学士学位，中国注册税务师、中国注册会计师。曾任北京永信永税务师事务所部门经理，北京京强房地产开发有限公司财务经理，现任北京东方税佳税务师事务所有限责任公司副总经理，北京市注册税务师协会理事。
本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见 2017年9月30日上海证券交易所网站及上海证券报临2017-038号公告，现提请股东大会审议。
（三）《关于补选监事的议案》
3.01侯士忠
鉴于公司监事长周紫雨先生已提出辞职，根据公司股东提名，按照《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名侯士忠先生为公司第六届监事会监事候选人。
附：侯士忠先生简历
侯士忠先生，生于1965年10月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学、高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记，中国牧工商（集团）总公司董事。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计部主任、监事会办公室主任，兼任中牧实业股份有限公司监事会主席。
3.02张永刚
鉴于公司监事伏卫民先生已提出辞职，根据公司股东提名，按照《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名张永刚先生为公司第六届监事会监事候选人。
附：张永刚先生简历
张永刚先生，生于 1966年 7月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于大同煤炭工业学校财务会计专业，会计师。曾任中国水产湛江海洋渔业公司财务总监，中国农业发展集团有限公司财务资金部副经理、中国爱地集团监事。现任中国农业发展集团有限公司资金中心总经理。
本议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见2017年9月30日上海证券交易所网站及上海证券报临2017-039号公告，现提请股东大会审议。
中农发种业集团股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2014-051
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于回购注销事项的更正公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成公告》（临2014-050公告）。现因注销回购事项尚需补充提交资料，注销回购事宜将无法于2014年10月23日完成，本次注销回购事宜将另行公告。
特此更正，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 编号：临2018-081
上海爱建集团股份有限公司
关于苏民投君信（上海）产业升级与科技创新投资基金
完成备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
为更大范围寻求投资标的，借助社会资本及专业投资机构优势扩展投资能力，获取投资收益，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“爱建集团”）以不超过人民币3亿元参与苏民投君信（黄浦）产业升级与科技创新投资基金（暂定名）份额。以上事项已经公司于2018年5月9日召开的第七届27次董事会议审议通过。(详见公司于2018年5月11日披露的临2018-048号公告)。
合作各方完成相关合伙协议签署后，根据“中国证券投资基金业协会”等相关行业主管部门的要求、市场变化情况，对合作协议做出相应调整和完善，该等调整和完善在爱建集团董事会对董事长授权范围内，已经公司董事长审批同意，无需提交公司董事会及股东大会审议以及工商登记。根据工商核名情况，正式确定名称为苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合
伙），并于2018年11月11日取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。（详见公司于2018年11月13日披露的临2018-079号公告）。
二、进展情况
公司于 12月 21日收到管理人通知，苏民投君信（上海）产业升级与科
技创新股权投资合伙企业（有限合伙）按预定计划完成首期 10.32亿元人民
币的募集工作，并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案信息如下：
基金名称：苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业
（有限合伙）
备案编码：SEN459
备案日期：2018年12月20日
基金管理人名称：君信（上海）股权投资基金管理有限公司
公司将严格按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2018年12月22日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017023
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第十七次会议、2017年5月5日召开2016年度股东大会，审议并通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司增加使用人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理。增加后，公司累计可使用闲置募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币38,000万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，期限不超过公司2016年度股东大会通过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2017年4月14日和2017年5月6日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年5月12日在建设银行苏州太平支行办理了投资理财业务，金额为4,200万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、投资理财业务的主要内容
公司购买的是编号为“SU012017347032D01”、名称为“乾元保本型理财产品2017年第347期”的理财产品，该产品类型为：保本浮动收益型，产品成立日2017年5月12日，产品到期日2017年6月13日，预期年化收益率为3.40%。
二、交易对方的主体资格
1、公司已对中国建设银行股份有限公司苏州太平支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中国建设银行股份有限公司苏州太平支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的保本浮动收益型理财产品，本理财产品由中国建设银行苏州太平支行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金
安全。在上述理财产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币34,200万元。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年5月13日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-018债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：
2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043）,2016年 8月
25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：
2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11
月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016
年 9月 8日上午10：00-11：00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。
2016年 9月 9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。
2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-055）。
2016年 10月 12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了：《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，即公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月。
2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-060）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
2016年 11月 8日、2016年 11月 15日、2016年 11月 22日、
2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016
年 12月 20日、2016年 12月 27日，公司分别发布了《重大资产重
组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。
2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年 2月 22日、2017年 3月 1日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003、2017-007、2017-009、2017-012、2017-013、2017-014、2017-015、2017-016）。
截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 3月 8日
由扫描全能王扫描创建
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证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-059北京动力源科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记注册
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|北京动力源科技股份有限公司于2018年 10月29日召开第六届董事会第二|
|十四次会议与第六届监事会第十七次会议，2018 年11月19日召开2018 年第一|
|次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。|
|具体内容详见2018 年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海|
|证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的|
|公告》（公告号：2018-047）。|
|2018 年12月25 日，北京动力源新能源科技有限责任公司完成了工商登记|
|手续，并取得了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的《营业执照》，基本信息|
|登记如下：|
|统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K|
|名 称：北京动力源新能源科技有限责任公司|
|类 型：其他有限责任公司|
|住 所：北京市丰台区科学城 11B2号楼 6层|
|法定代表人：葛炳东|
|注册资本：12000 万元|
|成立日期：2018 年12月25日|
|营业期限：2018 年12月25日至长期|
|经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、|
|销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、|

||
|-|
|电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、|
|电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售。（企业依法自主选择经|
|营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容|
|开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|特此公告。|

北京动力源科技股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十七日
上海柴油机股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们通过审查上海柴油机股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案，现对该议案发表独立意见如下：根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任钱俊先生为公司总经理；聘任吕伟、施文华、陈勇先生为公司副总经理；聘任顾耀辉先生为公司财务总监；聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书。
我们认为，上述公司聘任的高级管理人员均具有丰富的发动机行业、财务会计和证券等企业管理实践经验，具备担任公司高级管理人员相适应的任职条件，符合上市公司高级管理人员任职资格，未发现有相关法律法规禁止的情况，其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们认为此次公司聘任的高级管理人员是适当的，它必将对公司今后的经营和发展起到积极作用。
独立董事：孙勇、罗建荣、楼狄明
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2018-002
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月12日 14点30分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月12日
至2018年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司章程（修订案）》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2017年第十二次董事会审议通过，相关公告于 2017年 12月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600329|中新药业|2018/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2018年 1月 17日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2018年2月9日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于 2018年 2月 9日 12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2018年2月9日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于 2018年 2月 9日 12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路 17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传 真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司章程（修订案）》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-004天津环球磁卡股份有限公司
关于账外企业工商登记注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销情况概述
天津环球国际交流中心有限公司（以下简称：“环球国际”）为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“公司”）账外企业，工商资料显示公司持股比例为25%。公司 2016年年报、2017年 8月 4日关于 2016年年度报告事后审核意见函回复的公告（临2017-021）披露，公司自查发现 8家账外企业，环球国际属于其中之一。
2017年 12月 8日公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《公司关于账外企业深圳市南开大学金融工程投资有限公司等 7家
账外企业与关联企业天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的转让协议>的议案》，并经 2017年 12月 25日公司 2017年第二次临时股东大会审议通过（临2017-040、045、047号），具体情况详见公司上述持续公告。因公司已将相关权利义务转让完毕。本公告属相关事项后续进展持续披露。
今日，环球国际收到天津市滨海新区市场和质量监督管理局出具的《外商投资企业注销登记核准通知书》准予注销。”
二、注销账外企业的基本情况
公司名称：天津环球国际交流中心有限公司
2．现状：2004年 9月 16日吊销
3．法定代表人：李克嘉
4．企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
5.注册资本：5800万元
6．股东构成及出资比例：
1）天津环球磁卡股份有限公司出资 3480万元，占比60%；
2）香港信铫（集团）有限公司出资 2320万元，占比40%。
6．吊销情况：
2004年 9月 16日因未及时接受年度检验，被天津市工商行政管理局吊销营业执照。
三、账外企业注销的原因
环球国际自成立以来一直处于为停业状态，2004年被工商部门吊销。依据天津市空壳企业退出政策，天津市滨海新区市场和质量监督管理局予以注销。
四、账外企业注销对公司的影响
因公司已将相关权利义务转让完毕，至此，环球国际注销登记手续已全部办理完毕，其注销不会对公司的生产经营及财务数据产生重大影响亦不会损害公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
湖南海利化工股份有限公司
⒛18年
度董事会审计委员会履职情况报告
公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规,以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的要求,本着对公司全体股东和董事会负责的精神,勤勉尽责,积极开展工作,认真审慎地履行了职责。各位委员依托专业知识和执业经验,推动公司日常经营和重大决策方面的科学性和规范性,为公司治理水平的不断提高贡献力量。现将⒛18年度的履职情况总结汇报如下
:
一、董事会审计委员会的基本情况
公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成,主任委员由具有会计专业资格的独立董事舒强兴担任,委员:独立董事尹笃林、董事刘正安。
二、审计委员会zO18年度会议召开情况
⒛18年1月19,董事会审计委员会召开了关于⒛17年度审1、
计工作会议,审议通过了《公司⒛17年度整体审计策略》。
⒛18年3月14日
,董事会审计委员会召开了关于⒛17年度2、
审计工作第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于审阅公司2017年
度财务合并会计报表及初步审计意见的书面意 “ ”
见》和经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称大华)初步审计的《⒛17年度公司财务合并会计报表》。
⒛18年3月23日,董事会审计委员会召开了关于⒛17年度3、
审计工作第三次会议,审
议通过了经大华出具的
《⒛17年
度审计报告》并出具书面意见、《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所及⒛17年度支付会计师事务所报酬的议案》、《关于预计⒛18年度日常关联交易的议案》并出具书面意见、《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
⒛18年10月29日,董事会审计委员会以传真通讯表决方式4、
召开了审计委员会⒛18年第四次会议,审议通过了《关于全资子公 “ ”
司海利株洲关停业务损益预计的议案》并出具书面意见。
三、审计委员会⒛18年度主要工作内容情况
(一)全程跟踪监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会重点对海利常德公司进行了现场考察,并
对年度审计全程跟踪与监督,深入参与年度审计的核心环节和关键工作,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:大
华)就审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的重要事项等进行了充分的、持续的讨论与沟通,要求审计中,特别关注会计政策变更是否符合《企业会计准则》的规定,内部控制是否有效,全资子公司海利株洲公司关停业务损益预计是否恰当,关联交易是否公允,有无关联方资金占 “ ”
用及对外担保情况,督
促大华在约定的时限内提交审计报告。
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 “ ”
评估,认
为大华在担任公司⒛18年度财务会计报表审计工作期间,公正、客观,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高
,
按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的审计报告公正客观,真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
“ ”
经审核,公司实际支付大华⒛18年度财务审计费用铝万元
,内部控制审计费用15万元,与公司所披露的审计费用情况相符。
(二)定期审阅财务报告并发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实、准确、完整的,不存在欺诈舞弊行为及重大错报情况,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策变更,外部审计机构出具了标准的无保留意见的审计报告。
(三)指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅、讨论了公司审计部2018年的工作总结和
⒛19年的工作计划,并认可该计划的可行性,同
时督促公司审计部严格按审计计划执行,并对内部审计中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(四)评估内部控制的有效
`
报告期内,通
过定期听取公司关于内部控制规〗范实施的情况汇报,审计委员会各位委员全面深入了解了公司内控规范实施体进展`总
情况和关键环节,并在此基础上对公司内控规范实施后续工作的开展提出了意见,指导公司在实践中不断优化内部控制规范实施的工作方法。
审计委员会认为,公
司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作
,
切实保障了公司和股东的合法权益,公司的内部控制实际运作情况符 “ ”
合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。大华对公司⒛18年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并发表审计意见,认为公司于⒛18年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的诉求意见后,积
极进行了相关协调工作,以求达到用最短的时间完成审计任务,履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
报告期内,我们依据相关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《审计委员会议事规则》的要求
,
恪尽职守,重点围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项、募集资金使用以及内控规范实施等方面充分履职,为公司整体规范治理水平的不断提升发挥了积极作用。⒛19年,审计委员会委员仍将以严谨、细致的态度开展工作,积极探索更为有效的日常监督机制,为公司重大经营事项决策的科学性、规范性与严谨性作出贡献。
特此报告。
湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会
2019年3月22日
董事会审计委员会委员签字
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证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-039
山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持公司股份的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不存在公司控股股东及实际控制人发生变化的情形
一、本次权益变动基本情况
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东的一致行动人——山东海川集团控股有限公司（以下简称“海川控股”）出具的《关于减持新华锦无限售流通股份的告知函》。海川控股于 2016年 7月 27日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份 9,035,475股，占公司总股本 375,992,296股的2.4%,占其持有上市公司股份的100%。
本次减持前，海川控股持有公司股份 9,035,475股（全部为无限售流通股），占公司总股本的2.4%。本次减持后，海川控股不再持有上市公司股份。
二、本次减持所涉及后续事项
本次权益变动不存在公司控股股东、实际控制人发生变化的情形；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-043
哈尔滨空调股份有限公司
六届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届六次监事会会议通知于 2015年 10月 15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。
六届六次监事会会议于 2015年 10月 25日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2015年第三季度报告全文及摘要
同意公司2015年第三季度报告全文及摘要。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》
同意转让公司全资子公司上海天勃能源设备有限公司100%股权，以经评估的净资产11,925.21万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于出售南湖路厂区资产的提案》
同意出售公司南湖路厂区资产，以评估价值8,536.63万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
监事会认为：
公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年第三季度的经营成果。参与2015年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会2015年10月27日