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江苏常铝铝业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于2018年度董事及高管人员薪酬的独立意见
经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。
我们认为：公司2018年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。
二、关于续聘公司审计机构的独立意见
经核查，我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构发表独立意见如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，审计人员工作认真负责，为公司出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。
我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末（2018年12月31日），公司对其他第三方的对外担保余额为0元，对控股子公司累计担保余额为人民币74,540万元。
2、截至2018年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、报告期内公司没有控股股东及其关联方占用资金的情况。
四、关于2018年度利润分配预案的独立董事意见
2019年 4月 24日，公司五届董事会第三十次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》：2018年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，综合考虑 2019年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2018年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
公司《2018年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2018年度利润分配预案》，并提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司向控股股东借款的关联交易事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于向控股股东借款的关联交易议案》并发表独立意见如下：
1、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。
2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，有利于公司可持续发展。
3、交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
六、关于公司对全资子公司进行担保事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》，就公司2019度拟向山东新合源、泰安鼎鑫、包头常铝、上海朗脉及其控股子公司、欧常（上海）、欧畅国际控股、常铝新能源提供的连带责任担保发表独立意见如下：
公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
七、关于2019年度使用自有资金购买理财产品的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于 2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》并发表独立意见如下：
本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 40,000万元（单笔不超过 5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于自有资金的现金管理收益。因此，我们同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
八、关于开展资产池业务的独立意见
公司及子公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过10亿元人民币用于开展资产
池业务，上述额度可滚动使用。
九、关于公司2018年计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》以
及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2018年度的经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司计提 2018年度资产减值准备。
九、关于公司会计政策变更事项的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏常铝铝业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
顾维军 李永盛 龚菊明
二○一九年四月二十四日
新希望六和股份有限公司
2019年度限制性股票与股票期权激励计划
授予激励对象名单
一、激励对象名单及概况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|总股数|授予限制性股票数量（万股）|授予股票期权（万份）|占总股本比例|占本次股权激励比例|
|1|邓 成|董事、总裁|255|76.5|178.5|0.060%|21.25%|
|2|陶玉岭|副总裁|75|22.5|52.5|0.018%|6.25%|
|3|吉崇星|副总裁|75|22.5|52.5|0.018%|6.25%|
|4|韩继涛|副总裁|60|18|42|0.014%|5.00%|
|5|王维勇|副总裁|60|18|42|0.014%|5.00%|
|6|王述华|副总裁、财务总监|60|18|42|0.014%|5.00%|
|7|胡 吉|董事会秘书|60|18|42|0.014%|5.00%|
|8|其他核心管理/技术人员（共计17人）||555|166.5|388.5|0.132%|46.25%|
|合 计（24人）|||1200|360|840|0.284%|100%|

二、其他核心管理/技术人员
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|序号|姓名|职务|
|1|闫之春|核心技术人员|
|2|刘雷|核心管理人员|
|3|马振强|核心管理人员|
|4|白旭波|核心管理人员|
|5|刘怀伟|核心管理人员|
|6|姚永建|核心管理人员|
|7|孙来丰|核心管理人员|
|8|吕同利|核心管理人员|
|9|冯小辉|核心管理人员|
|10|王建民|核心管理人员|
|11|朱利强|核心技术人员|
|12|黄亚宽|核心技术人员|
|13|龚华忠|核心管理人员|
|14|周桂莲|核心技术人员|
|15|张早|核心管理人员|
|16|万方|核心技术人员|
|17|唐勇|核心管理人员|
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2016-003
南京普天通信股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年3月25日以通讯方式召开，会议通知于2016年3月15日以书面方式发出，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下事项并形成决议：
1、审议公司2015年度监事会工作报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《2015年度监事会工作报告》。
2、审议公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2015年度财务决算报告将提交股东大会审议。
3、审议公司2015年度利润分配预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
4、审议公司2015年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年年度报告将提交股东大会审议。
5、审议公司2015年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个层面的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
6、审议公司关于2015年度计提资产减值准备的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
监事会认为：
根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求，我们对公司2015年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议，了解公司2015年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为，公司2015年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
监事会
二零一六年三月二十九日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-008
洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会 2014年第一次临时会议决议召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年2月19日（星期三）上午10：00。
5、会议的召开方式：现场表决。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 2月 17日（星期一），截至 2014年 2月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程及相关议事规则部分条款的议案》，该议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
议案内容详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告。
2、审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》，内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关联交易管理制度》。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2014年 2月 18日（星期二）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
洛阳市涧西区吉林路1号洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
四、其他事项
1、会务常设联系人
姓名：俞玮先生。
电话号码：0379－64881139。
传真号码：0379－64881518（传真）。
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：471039
2、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2014年1月23日
附件：
授权委托书
截止2014年2月17日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
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|-|-|-|-|
|议 案 名 称|表决意见|||
||同意|弃权|反对|
|关于修改公司章程及相关议事规则部分条款的议案||||
|关于修改公司《关联交易管理制度》的议案||||

本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-042号山东胜利股份有限公司董事会
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）《行政许可申请受理通知书》（151119号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事项尚需经中国证监会核准，存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会核准情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一五年五月二十二日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-065
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中樊剑军先生、丁发晖先生及陈平先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊剑军|是|4,848,000|2019年7月9日|至申请解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|10.92%|个人财务需求|
|丁发晖|是|4,848,000|2019年7月9日|至申请解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|10.92%|个人财务需求|
|合计|-|9,696,000|-||-|10.92%|-|

二、股东股份部分解除质押的基本情况
2018年 10月 18日陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 5,490,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2018-098《关于实际控制人股权质押延期购回的公告》）。现上述股份已全部解除质押，并于2019年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 5,490,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 44,383,494股，占公司总股本的5.65%，本次解除质押股份 5,490,000股，占公司总股本的0.70%。累计质押股份17,100,000股，占其持有公司股份的38.53%，占公司总股本的2.18%。
截至本公告披露日，樊剑军先生共持有本公司股份 44,383,494股，占公司总股本的5.65%，本次质押股份4,848,000股，占其持有公司股份的10.92%，占公司总股本的0.62%。累计质押股份22,184,000股，占其持有公司股份的49.98%，占公司总股本的2.83%。
截至本公告披露日，丁发晖先生共持有本公司股份 44,383,500股，占公司总股本的5.65%，本次质押股份4,848,000股，占其持有公司股份的10.92%，占公司总股本的0.62%。累计质押股份24,848,000股，占其持有公司股份的55.98%，占公司总股本的3.16%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-020鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2018年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月25日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中出席现场会议的董事5名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。
公司 3名监事和 14名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2017年一季报正文及全文》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-255深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年10月16日召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司南宁分行
申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向|
|中国民生银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合|
|授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为|
|一年，具体以合同约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年6月30日，怡亚通的总资产为2,751,802.02万元，净资产为372,779.47万元，总负债为
2,379,022.55万元，一年内到期的非流动负债为57,220.00万元，资产负债率为86.45%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）注册地点：南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4702、4703、4705号
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年07月16日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；进出口贸易；化妆品、日用品、酒具、工艺品、电器的销售；商务服务；制作、代理、发布国内各类广告。
广西省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年6月30日，广西省公司的总资产为15,535.56万元，净资产为
2,695.12万元，总负债为12,840.44万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为82.65%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,045,780万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十八次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币3,126,786.47万元（或等值外币），
系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
569.62%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-049杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买相关股权资产，经公司申请，公司股票于2017年3月21日开市起停牌。公司于2017年3月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034），于2017年3月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。经公司确认，本次购买股权资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：联络互动，证券代码：002280）自2017年4月6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,公司于2017年4月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-043）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年4月13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会 2017年4月13日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：万联证券有限责任公司
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】968号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
经发行人与保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行新股 5,200万股。本次发行将于 2015年 6月2日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证监监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 5月 25日（T-6日）披露于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（三）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定期安排。
请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（四）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为C36“汽车制造业”。截至 2015年 5月 28日（T-3日），中证指数有限公司发布的C36“汽车制造业”的最近一个月平均静态市盈率为 24.37倍。
本次发行价格7.67元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次申购。
3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）发行人本次募集资金投资项目预计使用募集资金35,821.47万元。
按本次发行价格 7.67元/股计算的预计募集资金总额为 39,884.00万元，扣除发行人应承担的发行费用 4,062.53万元后，预计募集资金净额为 35,821.47
万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（八）请投资者务必关注投资风险：若 2015年 6月 2日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；回拨部分仍然认购不足的，将中止发行。
（九）发行人本次发行的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十一）发行人、保荐人（主承销商）郑重提醒投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司 2015年 6月 1日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-019北京中石伟业科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：58.07%-82.38%|盈利：8224.40万元|
||盈利： 13000万元-15000万元||

注：上表中的“元”均指人民币元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2018年年度归属于上市公司股东净利润为13000万元-15000万元，较上年同期实现同向上升，主要原因为：报告期内，公司坚持通过技术创新，开拓新市场和产品应用领域；实施生产精细化管理和大客户销售策略，为客户提供优质产品和周到的服务，得到公司新老客户的认可，从而带动营业收入和利润有较大幅度增加。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 316万元，主要来自政
府部门的补贴，具体数据以2018年度报告中披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2019年1月29日
内部控制审计报告
天健审〔2015〕2919号
浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称钱江摩托公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江摩托公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钱江摩托公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王国海
中国·杭州 中国注册会计师：毛莉
中国注册会计师：石斌全
二〇一五年四月二十日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江唐德影视股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江唐德影视股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年1月18日召开的公司第三届董事会第六次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年1月20日在巨潮资讯网上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年2月6日下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室如期召开，由公司董事长吴宏亮先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日下午
15:00至2018年2月6日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 13人，代表公司股份数为28,857,274股，占公司股份总数的7.2143%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 18人，代表股份203,713,472股，占公司股份总数的50.9284%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
表决结果：同意40,976,340股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9939%；
反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意40,705,164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3322%；
反对273,676股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6678%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案1及议案2均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。关联股东吴宏亮、赵健对上述议案1及议案2回避表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会对上述议案就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决情况进行了单独计票。
1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
表决结果：同意13,976,160股，占出席会议中小股东所持股份总数的
2、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意13,704,984股，占出席会议中小股东所持股份总数的
98.0422%；反对273,676股，占出席会议中小股东所持股份总数的1.9578%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
谢若婷
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-023深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年2月26日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2016年3月16日上午11:00在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，其中监事会主席陶艳艳女士以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席陶艳艳先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
算报告》。
报告期内，公司实现营业收入84,849.80万元，比上年同期增长63.94%；实现利润总额1,799.10万元，同比增长23.76%；归属于上市公司股东的净利润
2,313.97万元，同比增长21.69%。监事会认为《2015年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
2015年利润分配方案：公司以2015年12月31日的总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利3,931,200.00元，剩余未分配利润178,357,716.91元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积转增股本。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司 2015年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。
||
|-|
|监事会认为：本次计提资产减值准备及确认投资损失遵照了《企业会计准则》|
|和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财|
|务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备及确认投资损失。|

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司监事会
招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司子公司
香港佳纳有限公司（JIANA
HK
LIMITED）向关联方借款暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对道氏技术控股子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）的全资子公司香港佳纳有限公司（JIANA HKLIMITED）（以下简称“香港佳纳”）向关联方借款暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、关联交易概述
1、香港佳纳拟向佳远钴业控股有限公司（JIAYUAN COBALT HOLDINGSLIMITED）（以下简称“佳远钴业”）借款不超过港币 1.7亿元，借款期限为 12个月，用于支付购买CHERBIM GROUPLIMITED股权的部分价款（以下简称“本次交易”）。
2、道氏技术 2017年 12月 29日召开的第四届董事会 2017年第 19次会议审核批准，香港佳纳与交易对手签署了收购 MJM SARLU的协议，并于2018年1月10日向交易对手支付了51%的收购款，目前尚有49%的收购款待支付。
3、香港佳纳系公司控股子公司佳纳能源的全资子公司；佳纳能源的股权结构为：道氏技术持有51.00%股权、广东远为投资有限公司持有34.30%股权、新华联控股有限公司持有14.70%股权，吴理觉通过广东远为投资有限公司间接持有佳纳能源34.30%股权；吴理觉系佳远钴业的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，本次交易构成关联交易。
4、2018年1月17日，公司召开第四届董事会2018年第2次会议，全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于香港佳纳有限
公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案》。公司独立董事对本次交易事项进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就本次交易事项发表了独立意见。
5、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况
佳远钴业设立于 2007年 10月 26日，注册地位于BVI，主营业务为投资，股权结构为：GOLDWEI GROUP LIMITED持有70%股权、MACRO-LINK International Mining Limited持有30%股权，吴理觉通过 GOLDWEI GROUPLIMITED间接持有佳远钴业70%股权，为佳远钴业的实际控制人。
三、关联交易的定价政策和定价方法
香港佳纳拟向佳远钴业借款不超过港币 1.7亿元，借款期限为 12个月，借款利率为年利率10%，用于支付购买CHERBIM GROUPLIMITED股权的部分价款。双方将根据实际借款金额签署借款协议。
借款利率根据目前市场资金状况，参考1年期贷款利率并加上一定的风险溢价经双方协商后确定，不存在损害上市公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。该利率与香港佳纳向其它非关联方借款的利率相近。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易系为满足公司收购 CHERBIM GROUP LIMITED股权尽快完成的实际需求，有利于佳纳能源的长期发展。本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，同时有利于香港佳纳降低该次收购的成本，有利于提高其经营业绩。本次借款定价依据合理，不存在占用公司资金的情形，不存在损害上市公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与该关联人未发生其他关联交易。
六、相关审批程序
1、董事会审议情况
2018年 1月 17日，公司召开第四届董事会 2018年第 2次会议，全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
香港佳纳有限公司向关联方佳远钴业控股有限公司借款不超过港币1.7亿元暨关联交易事项，满足了收购 MJM SARLU项目的资金需求，有利于推动交易事项尽快完成。本次交易公平合理，利率定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，同意将相关的议案提交本公司第四届董事会 2018年第2次会议审议。
（2）独立董事意见
香港佳纳有限公司向关联方佳远钴业控股有限公司借款港币不超过1.7亿元暨关联交易事项，满足了收购 MJM SARLU项目的资金需求，有利于推动交易事项尽快完成。本次交易公平合理，利率定价公允，程序合法，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本项议案提交股东大会审议，股东大会表决时关联股东吴理觉应回避表决。
3、监事会审议情况
2018年 1月 17日，公司召开第四届监事会 2018年第 1次会议，全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易系公司为满足收购 CHERBIM GROUP LIMITED股权尽快完成的实际需求向关联方借款，上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并取得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了明确的同意意见，根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对本次道氏技术控股子公司佳纳能源的全资子公司香港佳纳向关联方借款暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司子公司香港佳纳有限公司（JIANA HKLIMITED）向关联方借款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨建斌 吴喻慧
招商证券股份有限公司年 月 日
中孚信息股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整和及时，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年5月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中孚信息
（二）股票代码：300659
（三）首次公开发行后总股本：8,160万股
（四）首次公开发行股票数量：2,040万股，本次发行全部为新股，无老股转让，新增股份自上市之日起上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人：中孚信息股份有限公司
住所：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15-16层
联系人：孙强
联系电话：0531-66590077
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
保荐代表人：曹文轩、王启超
联系电话：010-85127883
发行人：中孚信息股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司2017年5月25日