第五届董事会第一次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-049
上海汉钟精机股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2017年11月22日以电子邮件形式发出，2017年11月27日以通讯表决方式召开。
本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了关于选举董事会各专项委员会的议案
1、战略委员会
余昱暄先生、廖哲男先生、吴宽裕先生、钱逢胜先生，其中余昱暄先生为主任委员。
2、审计委员会
钱逢胜先生、韩凤菊女士、陈嘉兴先生，其中钱逢胜先生为主任委员。
3、提名委员会
张陆洋先生、钱逢胜先生、柯永昌先生，其中张陆洋先生为主任委员
4、薪酬与考核委员会
韩凤菊女士、张陆洋先生、曾文章先生，其中韩凤菊女士为主任委员。
以上表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
上述各专项委员会委员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各董事简历请见附件。
第五届董事会第一次会议决议公告（二）审议通过了关于选举公司董事长的议案
选举余昱暄先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，余昱暄先生简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了关于选举公司副董事长的议案
选举曾文章先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，曾文章先生简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了关于聘任公司总经理的议案
聘任柯永昌先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，余昱暄先生简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
聘任廖植生先生、游百乐先生担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，廖植生先生和游百乐先生简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
聘任邱玉英女士担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任邱玉英女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邱玉英女士简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
董事会秘书联系方式如下：
电话：021-57350280转1005
第五届董事会第一次会议决议公告传真：021-57351127
邮箱：gracechiu@hanbell.cn
（八）审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案
聘任方利华女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，方利华女士简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任吴兰女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，吴兰女士简历请见附件。
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
证券事务代表联系方式如下：
电话：021-57350280转1132
传真：021-57351127
邮箱：amywu@hanbell.cn
（十）审议通过了关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的议案
表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。
详细内容请见2017年11月28日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十七日
第五届董事会第一次会议决议公告附件：简历
余昱暄：男，中国台湾省籍，1959年出生，大学学历。1984年至1994年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理，1994年至2000年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）董事、同时任本公司董事兼总经理。2009年7月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011年10月至今担任香港汉钟执行董事。2011年11月至今担任本公司董事长。
截至2017年11月24日，余昱暄先生通过二级市场买入持有公司股份333,539股，持股比例为0.0629%，为公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
曾文章：男，中国台湾省籍，1959年出生，大学学历。1985年至1994年期间担任台湾复盛股份有限公司经理，1994年至2001年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）总经理及本公司董事。2013年3月至今担任本公司副董事长。2016年5月至今担任青岛世纪东元董事长。
截至2017年11月24日，曾文章先生通过二级市场买入持有公司股份166,200股，持股比例为0.0313%，为公司控股股东母公司汉钟控股总经理及董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
廖哲男：男，中国台湾省籍，1943年出生，大学学历。1969年至1994年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994年至2011年担任本公司董事长。1994年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）董事长。2001年至今担任本公司董事。
截至2017年11月24日，廖哲男先生通过二级市场买入持有公司股份393,000股，持股比例为0.0741%，为公司实际控制人，与公司高级管理人员廖植生先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956年出生，大学学历。1980年至1994年期间曾任复
第五届董事会第一次会议决议公告盛股份有限公司技术部经理，1994年至今先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）生产部经理、总经理、常务董事等职。2001年至2013年担任本公司副董事长。2001年至担任本公司董事。2009年11月至今担任浙江汉声董事长。2015年9月至今担任顺德汉钟董事长。
截至2017年11月24日，陈嘉兴先生通过二级市场买入持有公司股份160,000股，持股比例为0.0302%，为公司控股股东母公司汉钟控股常务董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
柯永昌：男，中国台湾省籍，1958年出生，专科学历。1986-1994年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长。1994-2010年期间先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010年3月至今先后担任本公司副总经理、总经理。2011年11月至今任本公司董事。2012年11月至今担任日立机械制造（上海）有限公司副董事长。
截至2017年11月24日，柯永昌先生通过二级市场买入持有公司股份90,000股，持股比例为0.0170%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
吴宽裕：男，中国台湾省籍，1956年出生，大学学历。1988年起任职于谊晟实业股份有限公司经理、副总经理、总经理，2016年退休。退休后至今任职于全兴国际水产股份有限公司特别顾问。
吴宽裕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
钱逢胜：男，中国国籍，1964年10月出生，会计学博士，无永久境外居留权。1986
年毕业于上海财经大学会计学专业，1999年获管理学（会计学）博士。曾任上海财经大学MPAcc中心主任，目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任、上海财经大学浙江学院会计系系主任，财政部会计基础理论专门委员会委员。2014年11月至今任公司独立董事，兼任东富龙（300171）、东北电气（000585）、中炬高新（600872）独立董事。
第五届董事会第一次会议决议公告钱逢胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
韩凤菊：女，中国籍，1944年5月出生，毕业于上海电视大学，专科学历，高级会计师职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员，1970-1985年期间担任上海八五钢厂财务科科员，1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处科长，
1997-2000年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理，2000-2002年期间担任上海铭源投资管理公司财务部经理。2005年至2011年担任本公司独立董事，2016年3月至今担任本公司独立董事，兼任亚翔集成（603929）独立董事。
韩凤菊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
张陆洋：男，中国籍，1957年出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任,兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员。兼任东北电气
（000585）、银邦股份（300337）、飞凯材料（300398）、万业企业（600641）独立董事。
张陆洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
廖植生：男，中国台湾籍，1973年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。1999年加入汉钟投资控股股份有限公司（原汉钟精机股份有限公司，台湾汉钟），历任资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（汉钟控股）和汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）董事。
廖植生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
第五届董事会第一次会议决议公告未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
游百乐：男，中国台湾籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015
年10月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。
截至2017年11月24日，游百乐先生通过二级市场买入持有公司股份2,459股，持股比例为0.0005%，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
邱玉英：女，中国台湾省籍，1967年出生，大学学历。1992年至1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994年至1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表。1998年至2005年期间担任本公司财务长、管理部经理等职。2005年至今担任本公司财务负责人。2013年至今担任本公司董事会秘书。
截至2017年11月24日，邱玉英女士通过二级市场买入持有公司股份30,000股，持股比例为0.0057%，与公司高管游百乐先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
邱玉英女士于2013年9月已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
方利华：女，中国上海市籍，1974年出生，本科学历、中级会计师职称。1998年至2004年期间担任上海汪祥通迅器材有限公司会计职务。2005年1月至2007年10月担任本公司财务部会计人员。2007年10月至2013年2月担任本公司稽核室专员。2013年3月至今担任本公司内部审计负责人。
方利华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
吴兰：女，中国江西省籍，1976年出生，专科学历。1998年3月至2001年3月在上
第五届董事会第一次会议决议公告海成乐食品有限公司任销售助理。2001年4月至2008年2月先后任本公司营业部专员、投资者关系管理代表。2008年3月至今任本公司证券事务代表。
吴兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
吴兰女士于2009年7月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。