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国泰君安证券股份有限公司
关于北京兆易创新科技股份有限公司
重大资产重组方案调整之独立财务顾问核查意见
经北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购联意香港，青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微100%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构 AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波 CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。
公司拟对经第二届董事会第三十次会议审议通过的本次交易方案项下募集配套资金金额予以调整，并于 2018年 10月 15日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，该等调整不构成重组方案的重大调整。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为本次重组的独立财务顾问，就相关调整是否构成对重组方案的重大调整出具核查意见如下：一、重组方案及相关事项调整的具体情况
根据本次重组的调整方案，上市公司调整了募集配套资金金额。兆易创新本次重组方案及相关事项的主要调整内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|调整前||||调整后||||
|募集配套资金金额||序号|募集配套资金使用项目|拟投入募集配套资金||序号|募集配套资金使用项目|拟投入募集配套资金|

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|1|支付本次交易现金对价|25,500.00|1|支付本次交易现金对价|25,500.00|
|2|14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目|31,500.00|2|14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目|27,420.00|
|3|30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目|27,000.00|3|30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目|23,480.00|
|4|智能化人机交互研发中心建设项目|19,300.00|4|智能化人机交互研发中心建设项目|17,180.00|
|5|支付交易相关的中介费用|4,200.00|5|支付交易相关的中介费用|4,200.00|
|合计||107,500.00|合计||97,780.00|

二、本次重组方案调整履行的相关程序
2018年 10月 15日，兆易创新第二届董事会第三十五次会议审议通过关于调整本次交易方案的议案及相关议案。独立董事就本次交易方案调整事项发表了独立意见。
三、本次调整不构成对重组方案的重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，调减配套募集资金的，不构成重组方案的重大调整。因此，兆易创新对本次募集配套资金金额进行调整不构成对重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
本次交易方案调整涉及调整募集配套资金金额，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，该调整不构成重组方案重大调整，且上市公司已依法履行了董事会决策程序，符合相关法规规定。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2018-044
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月17日14点00分
召开地点：内蒙古第一机械集团股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《增加公司 2018 年部分日常关联交易预计金额》的议案|√|
|2|关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案|√|
|3|关于《聘用公司 2018年度审计机构》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3已经公司六届三次董事会、六届三次监事会审议通过后提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。相关公告详见 2018年 11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600967|内蒙一机|2018/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2018年12月13日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
4、联系电话：0472－3117903
5、传真：0472－3117182
6、联系部门：本公司证券部
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2018年11月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
内蒙古第一机械集团股份有限公司六届三次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古第一机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《增加公司 2018年部分日常关联交易预计金额》的议案||||
|2|关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案||||
|3|关于《聘用公司 2018年度审计机构》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-105
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于减持部分可供出售金融资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司申请2018年度可供出售金融资产减持额度的议案》，同意公司董事会授权公司经营层2018年度通过证券交易系统（包含大宗交易转让）择机减持公允价值不超过 16亿元的可供出售金融资产。
根据公司战略发展需要，为进一步促进公司在环保再生、冷链物流和“走出去”生产基地建设等领域工作的开展，盘活存量金融资产，不断优化公司资产结构。公司第八届董事会第二十三次会议和 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》，同意将可供出售金融资产减持额度增加40亿元。
具体详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）、《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-074）。
二、交易进展
截至 2018年 12月 19日收盘，公司通过证券集中交易系统累计减持华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）无限售流通股 2339.9815万股，约占华泰证券总股本的0.28%。
三、交易产生的影响
扣除成本和相关交易税费后，经初步测算，上述减持公司可获得投资收益共计约37,197万元。上述减持所获收益计入公司当期损益，对公司 2018年度业绩产生有利影响。
四、风险提示
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-105
鉴于上述 2018年财务数据尚未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014102长园集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票将于 2014年12月22日（星期一）开市起复牌。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2014年 11月 6日发布《重大资产重组停牌公告》（详见公司 2014084号公告），公司股票自2014年11月6日起连续停牌。公司于2014年12月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（详见公司2014091号公告）。停牌期间，公司持续披露了《重大资产重组进展公告》（详见公司 2014087号、088号、089号、090号、092号、097公告）。
2014年 12月 19日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了本次交易有关议案，并公告了本次交易报告书（草案）及其摘要、独立董事意见等重组相关文件。具体方案详见公司发布的《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
经公司申请，公司股票（股票简称：长园集团，股票代码：600525）自2014年12月 22日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年十二月十九日
证券代码:600502 股票简称：安徽水利 编号：2016-062安徽水利开发股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经申请，本公司股票于2015年10月20日起停牌，并于2015年11月3日进入重大资产停牌程序。
2016年3月29日，本公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他本次重大资产重组相关的议案，同日召开了第六届监事会第十七次会议审议了上述议案，并于 2016年3月31日披露了本次重大资产重组预案及相关公告和文件。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组的文件进行审核，因此本公司股票自 2016年3月31日起继续停牌。
2016年 4月 8日，本公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0338号）。公司组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行了回复，并对本次《吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订，为本次重组提供服务的财务顾问、律师、会计师、评估机构分别就相关事项发表了意见。
2016年 4月 24日，本公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于调整公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金方案的议案》等议案，鉴于类金融业务是否能够注入上市公司存在不确定性，为了充分保护上市公司股东尤其是中小股东利益，经公司审慎考量并与安徽省水利建筑工程总公司协商一致，同意将安徽建工集团有限公司所持有的安徽建工小额贷款有限公司、安徽盐业典当有限公司、安建商业保理有限公司（于评估基准日后成立）的股权从本次重组的标的资产范围中剔除并相应调整本次重组方案，并对本次预案及其摘要进行了修订。公司独立董事对调整公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的事项进行了事前审查并予以认可且发表了独立董事意见。修订后的预案及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于 2016年 4月27日开市起复牌。
公司敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
辜 天篾会计师事务所
Pan-China Certified Pub"c Accountants
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔zO16〕
2bs1号
杭州士兰微电子股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审计了杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微公司 )⒛15年度财务报表,包括⒛15年12月31日的合并及母公司资产负债表,⒛15年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的士兰微公司管理层编制的⒛15年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表
)。
-、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供士兰微公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为士兰微公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解士兰微公司⒛15年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)56号)和才目关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
第
1页
共
3页 地址:中国杭州市西溪路128号
〓一〓一△
Add∶ 128XixiRd'Hangzhou`China
网址:www pccpa cn
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对士兰微公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,士兰微公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)56号
)和相关资料的规定,如实反映了士兰微公司⒛15年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
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天健会 合伙) 中国注册会计师 仞
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握蚕孱翠二○一六年四月六日
第
2页
共
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
⒛15年度
编制单位:杭州士兰微电子股
单位:人民币万元非经菅性资金占用 用方与上市公司的关联关系
占用性质非经营性占用现大股东及其附属企业
非经营性占用小计
前大股东及共附属企业
非经营性占用非经营性占用小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系
往来性质杭州士腾科技有限公司 控股股东之控股子公司 经营性往来大股东及其附属企业
苏州君赢电子科技有限公司 控股股东之控股子公司 经营性往来杭州博脉科技有限公司
非经营性往来杭州士景电子有限公司
非经营性往来成都士兰半导体有限公司
非经营性往来上市公司的子公司及其附属企成郡士兰半导体有限公司
非经营性往来业
杭州士兰光电技术有限公司
非经营性往来杭州士兰集成电路有眼公司
非经营性往来杭州士兰明芯科技有限公司
非经营性往来杭州美卡乐光电有限公司
非经营性往来非经营性往来关联自然人
非经营性往来 0p Art Techno1ogise,Inc
非经营性往来其他关联方及其附属企业
非经营性往来总计
法定代表人
:
主管会计工作的负责人
:
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东方集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议将于2016年4月28日召开，会议拟审议《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审议，认为：
公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信属于公司为满足公司日常经营需求的融资行为，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明2016年4月18日
公司代码：603706 公司简称：东方环宇新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于未披露 2018年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会，在公司内部建立了适应公司发展需求的组织架构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，通过严格执行各项制度，保证了公司股东大会、董事会、监事会、董事专门委员会能够有效运作，高级管理人员切实履行岗位职责。
公司将根据自身不断发展的需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内控体系建设，优化机构、岗位工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于2018年7月9日在上海证券交易所挂牌上市。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，因此未披露2018年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：李明新疆东方环宇燃气股份有限公司2019年4月15日
喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议文件喜临门家具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
喜临门家具股份有限公司于 2016年 10月 19日召开了第三届董事会第十二次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、关于公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了天健审[2016]7654号《关于喜临门家具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
4、一致同意使用公司本次非公开发行股票募集资金18,692.54万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金 26,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见
根据公司披露的募集资金投资计划，公司对软体家具公司进行增资，用于实
喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议文件施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金2.5亿元向软体家具公司增资用于募投项目建设。
四、关于变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的独立意见
本次董事会审议《关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案》，有利于公司进一步完善法人治理结构，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规定。我们同意本次变更注册资本及修改《公司章程》部分条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
喜临门家具股份有限公司独立董事：何美云、何元福、陈悦天二○一六年十月二十日
上海中毅达股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十六次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海中毅达股份有限公司公司章程》以及相关法律法规等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：
公司业务发展和日常经营的需要，公司拟委托“华夏银行股份有限公司”向“深圳市彼岸大道拾捌号投资合伙企业(有限合伙)”（以下简称“拾捌号投资”）申请金额不超过1亿元的一年期流动资金借款，本次借款由公司持有的福建上河建筑工程有限公司51%的股权作为股权质押担保。
公司此次委托贷款融资符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益，本次股权质押为本公司借款提供担保。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，我们同意上述事项。
独立董事：黄琪、李宝江、刘名旭
上海中毅达股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十六次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海中毅达股份有限公司公司章程》以及相关法律法规等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见:
公司业务发展和日常经营的需要，公司拟委托"华夏银行股份有限公司"向"深圳市彼岸大道拾树号投资合伙企业(有限合伙)"(以下简称"拾树号投资")申请金额不超过1亿元的一年期流动资金借款，本次借款由公司持有的福建上河建筑工程有限公司51%的股权作为股权质押担保。
本次委托贷款事项，存在两个问题:
1、本次贷款的提供方深圳市彼岸大道拾树号投资合伙企业(有限合伙)，应当属于私募基金的范畴，根据现在银行业对私募资金监管的规定，存在委托贷款是否能够通过华夏银行审查以及是否符合当地银行业监管政策的问题。若存在前述问题，则构成实质性法律障碍，请公司核查。
2、本次融资的约定利率为年利率10%。公司融资使用的用途为，补充流动资金用于经营。因此，公司通过对借款的使用所产生的收益，能否有效覆盖本息的归还，避免借款违约而给公司造成的损失。请公司予以审慎考虑。
因此，本次决议投票弃权。
独立董事：张伟
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-014
苏州纽威阀门股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持降为5%以下的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到吴江东方国发创投有限公司、苏州高新国发创业投资有限公司、苏州合融创新资本管理有限公司等一致行动人的股份减持通知，上述一致行动人于2015年03月 19日至 2015年 03月 23日期间通过上海证券交易所集中竞价及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计 88.70万股，占公司总股本的0.1183%。
本次减持后，吴江东方国发创投有限公司、苏州高新国发创业投资有限公司、苏州合融创新资本管理有限公司等一致行动人仍持有本公司股本3,667.68万股，占本公司总股本的4.9035%。其持股比例已低于本公司总股本的5%，不再是公司持股5%以上的股东。
一、本次权益变动基本情况：
1、股东减持情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

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|吴江东方国发创投有限公司|二级市场|2015-03-20|21.67|2.07|0.00276|
|吴江东方国发创投有限公司|二级市场|2015-03-23|21.98|21.50|0.02867|
|苏州高新国发创业投资有限公司|二级市场|2015-03-20|21.70|2.73|0.00364|
|苏州高新国发创业投资有限公司|二级市场|2015-03-23|21.99|32.50|0.04333|
|苏州合融创新资本管理有限公司|大宗交易|2015-03-23|19.60|29.90|0.0399|
|合计||||88.70|0.1183|

2、股东本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数(万股)|占总股本比例（%）|
|苏州吴中国发创业投资有限公司|无限售流通股|1,028.68|1.3716|1,028.68|1.3716|
|吴江东方国发创业投资有限公司|无限售流通股|771.57|1.0288|748.00|0.9973|
|苏州高新国发创业投资有限公司|无限售流通股|1080.23|1.4403|1045.00|1.3933|
|苏州工业园区辰融创业投资有限公司|无限售流通股|300.00|0.4000|300.00|0.4000|
|苏州合融创新资本管理有限公司|无限售流通股|29.90|0.0399|0.00|0.00|
|苏州恒融创业投资有限公司|无限售流通股|556.00|0.7413|556.00|0.7413|
|合计||3,766.38|5.0218|3,677.68|4.9035|

二、所涉及后续事项:
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及信息
披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等
后续工作。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年03月28日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2018-041
哈药集团股份有限公司
关于中信资本股权投资（天津）股份有限公司要约收购事宜进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“本公司”）于 2018年 4月 25日收到《中信资本股权投资（天津）股份有限公司关于要约收购哈药集团股份有限公司股份事宜的进展情况说明》，现将该说明原文披露如下：
“2017年 12月 25日，哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）、CITIC Capital Iceland InvestmentLimited（以下简称“中信冰岛”）、WP Iceland InvestmentLimited（以下简称“华平冰岛”）、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）与黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中信资本医药”或“黑龙江中信”）签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据上述协议约定，中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本 15亿元。本次增资完成后，中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本控股”）旗下三家企业（中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药）合计持有哈药集团60.86%的股权，哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权下降为32.02%，中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东。
哈药集团的实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为中信资本控股。
由于哈药集团为哈药股份的控股股东，持有哈药股份已发行股份的46.00%，本次增资完成后，中信资本控股通过哈药集团间接拥有的权益将超过哈药股份已发行股份的30%，根据《证券法》和《上市
公司收购管理办法》，中信资本控股应当向除哈药集团之外的其他所有持有上市公司流通普通股（A股）的股东发出全面要约。
鉴于中信资本控股系依据香港法律成立并存续的有限公司，持有 A股股份存在法律障碍，因此指定其境内子公司中信资本股权投资（天津）股份有限公司（以下简称“中信资本天津”或“公司”）对本次要约收购中哈药股份 A股上市流通股份履行要约收购义务，并由中信资本天津持有接受要约的股份。本次要约收购不以终止哈药股份上市地位为目的。公司于 2017年 12月 27日签署了《要约收购报告
书摘要》，并分别于 2018年 2月 23日、2018年 3月 26日以书面形式告知了哈药股份本次要约收购的进展情况。哈药股份分别于 2018年 2月 24日、2018年 3月 27日公告了《哈药集团股份有限公司关于中信资本股权投资（天津）股份有限公司要约收购事宜进展情况的公告》（编号：临2018-025、临2018-035）。
截止目前，本次交易的审批情况如下：
一、本次交易已履行的决策（审批）程序
2017年 12月 25日，哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和哈药集团与中信资本医药签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。
2017年 12月 25日，哈药集团召开董事会，同意中信资本医药对哈药集团实施增资，并就上述增资相关事宜签署增资协议。
2018年 1月 10日，哈尔滨市国资委转发了《哈尔滨市人民政府关于对哈药集团增资有关事宜的批复》（哈政发[2018]1号），哈尔滨市人民政府原则同意哈药集团实施增资扩股。
目前中信资本控股已收到《商务部经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》（商反垄审查函[2018]第 13号）。
二、本次交易尚需取得的审批
因本次交易为中信资本医药对国有控股企业哈药集团进行增资，尚需黑龙江省国资委、国务院国资委等有权部门审批，能否取得批准或何时取得批准存在不确定性。公司将继续推进国资部门的报批工作。
上述审批根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等相关法规需要履行有关法律程序，需要一定时间，因此公司无法自披露要约收购报告书摘要之日起六十日内公告要约收购报告书，根据《上市公司收购管理办法》的规定，特向贵司告知本次交易的进展情况，公司将每三十日告知贵司交易进展情况，直至公告要约收购报告
书。公司及有关各方正在积极推进各项工作，公司在收到上述部门有关本次交易的批复后将及时通知贵司。在满足要约收购条件时将及时公告要约收购报告书。”
本公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
哈药集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2019-001
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”或“公司”）股票交易连续三个交易日内（2019年7月31日、2019年8月1日、2019年8月2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。
3、2019年上半年，公司整体经营情况实现了小幅增长。2019年 1-6月，公司实现营业收入 12,281.60万元，较上年同期增长4.05%；实现营业利润 3,709.56万元，较上年同期增长3.33%；实现归属于母公司股东的净利润 3,151.55万元，较上年同期增长4.02%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,786.38万元，较上年同期增长1.20%。
4、公司上市发行价格 26.68元/股对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率34.12倍，截至2019年8月2日，根据中证指数有限公司发布的公司滚动市盈率为 166.88倍，公司所处的专用设备制造业行业最近一个月
平均滚动市盈率为30.27倍，显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2019年7月31日、2019年8月1日、 2019年8月2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、上市公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。2019年上半年，公司整体经营情况实现了小幅增长。2019年1-6月，公司实现营业收入 12,281.60万元，较上年同期增长4.05%；实现营业利润3,709.56万元，较上年同期增长3.33%；实现归属于母公司股东的净利润 3,151.55万元，较上年同期增长4.02%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,786.38万元，较上年同期增长1.20%。
2、经公司自查，向公司控股股东、实际控制人核实，截至目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司上市发行价格 26.68元/股对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率34.12倍，截至2019年8月2日，根据中证指数有限公司发布的公司滚动市盈率为 166.88倍，公司所处的专用设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为30.27倍，显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
控股股东及实际控制人的书面回函。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2019年8月3日
长园集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002632号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountan（tsSpecial GeneralPartnersh）ip
长园集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 长园集团股份有限公司 2014年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一六年十月二十七日
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议材料
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议材料
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2016年 10月27日 14时 30分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
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|-|-|-|
|序号|会议议程|主持人报告人|
|0|会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续||
|I|主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始|严建文|
|1|审议《关于修改公司章程的议案》|王晓峰|
|2|审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》|王晓峰|
|3|审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》|王晓峰|
|Ⅱ|股东提问和发言||
|Ⅲ|推举股东代表及监事参加计票和监票||
|Ⅳ|与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决||
|Ⅴ|休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并||

合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议材料
||||
|-|-|-|
|序号|会议议程|主持人报告人|
||合并投票结果后复会||
|Ⅵ|监事宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）|孙群|
|Ⅶ|董事宣读本次股东大会决议。|王晓峰|
|Ⅷ|律师宣读法律意见书|吴光洋|
|Ⅸ|主持人宣布大会闭幕|严建文|

合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议材料
议案一：
关于修改公司章程的议案
各位股东：
公司原注册资本人民币39，650万元，非公开发行股票后增加注册资本人民币 4,969.8794万元，变更后的注册资本为人民币 44,619.8794万元。董事会结合公司实际情况及相关法律法规要求，对《公司章程》相关条款作如下修订,修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
1、原第六条公司注册资本为人民币39,650万元。
现改为：公司注册资本为人民币 44,619.8794万元。
2、原第十九条公司股份总数为39,650万股,全部为人民币普通股。
现改为：公司股份总数为 44,619.8794万股,全部为人民币普通股。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议材料
议案二：
关于终止实施部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
关于本议案的内容详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于终止实施部分募集资金投资项目的相关公告》（公告编号：2016-063）
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议材料
议案三：
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案
各位股东：
关于本议案的内容详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2016-062）
请各位股东审议。
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-16
中国航发动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更金融工具相关会计政策及对公司财务报表影响的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
（二）会计政策的修订情况
1．变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2．变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3．变更的具体内容
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（三）执行新会计政策对公司财务报表的影响
根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务列报得信息与本准则的要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更已经公司于 2019年 3月 27日召开的第九届监事会第九次会议审议通过。
四、备查文件目录
1．中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十四次会议
2．中国航发动力股份有限公司第九届监事会第九次会议
3．中国航发动力股份有限公司独立董事的独立意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019年3月29日
贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及独立意见
根据中国证监会和中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了负责的核查，现就有关问题说明如下：
经我们审慎查验，公司严格遵守公司《章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，并规定未经公司董事会（或股东大会）的批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。截止 2013年 12月 31日，未发现公司曾经发生过对外担保的情形，也未发现公司目前存在对外提供担保的情形。
贵州茅台酒股份有限公司
独立董事：林涛程文鼎陈红梁蓓
二零一四年三月二十一日