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证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-054株洲宏达电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 15,000万元，自有资金的使用额度不超过8,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2019年 1月 31日和 2019年 2月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关的理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|兴业银行股份有限公司株洲分行|结构性存款|1,200|保本浮动收益型|2019年6月21日|2019年9月23日|3.75%|闲置募集资金|

公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济
影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。
三、相关审核及批准程序
四、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司株洲分行|结构性存款|2,300|保本浮动收益型|2018年7月24日|2018年10月24日|4.50%|闲置募集资金|是|26.09|
|2|兴业银行股份有限公司株洲分行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,300|保本开放式理财产品|2018年10月24日|2019年1月24日|4.00%|闲置募集资金|是|23.19|
|3|兴业银行股份有限公司株洲分行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,400|保本开放式理财产品|2019年1月29日|2019年4月29日|3.70%|闲置募集资金|是|12.77|
|4|兴业银行股份有限公司株洲分行|结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2019年4月30日|2019年7月22日|3.45%|闲置募集资金|未到期|-|
|5|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|2,600|保本保固定收益|2019年5月30日|2019年7月1日|3.45%|闲置募集资金|未到期|-|

五、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017039
北京盛通印刷股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和
激励对象名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月13日，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第六次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月31日，公司召开了第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于北京盛通印刷股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
3、2017年6月13日，公司召开了第三届董事会2017年第六次会议和第三届监事会2017年第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单进行调整的情况
鉴于 77名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票合计 208,660股，以及 2016年度权益分派的原因，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由274名调整为197名，授予激励对象限制性股票总数由 2,310,000股调整为 4,202,680股，其中首次授予由 1,850,000股调整为 3,282,680股，预留部分由 460,000股调整为 920,000股，首次授予价格由每股19.00元调整为每股9.485元。
2017年5月19日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2017年6月7日实施完毕。
根据公司2017年限制性股票激励计划规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对限制性股票授予数量、价格进行相应的调整。
具体的调整方法分别如下：
（1）数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
所以，调整后的限制性股票数量为Q，Q=（1,850,000-208,660）×（1+1）=3,282,680股。
（2）价格的调整
资本公积转增股本及派息
P＝（P-V）÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股 0
本的比率；P为调整后的授予价格，经派息调整后，P仍须为正数。
所以，调整后的授予价格为P，P=（19.00-0.03）÷（1+1）=9.485元/股。
（3）关于预留部分数量的调整
根据公司2017年限制性股票激励计划规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整，经调整后预留的限制性股票数量为Q，Q=460,000×（1+1）=920,000股。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的相关事项，符合《管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会所作的决定履行了必要的程
序，同意公司对本次激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
北京大成（深圳）律师事务所对公司本次限制性股票调整相关事项出具的法律意见书认为：
1、公司本次调整限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票的相关事项已经获得了必要的批准和授权，相关已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。
2、公司本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划的调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次激励计划的授予日及其确定的过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。
4、公司本次激励计划的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定。
5、本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的授予条件。
6、本次激励计划尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
七、备查文件
2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2017年第五次会议决议》；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见书》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年6月14日
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
吉林紫鑫药业股份有限公司于2015年2月16日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任张万恒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规及公司章程的规定，作为独立董事我们上述议案发表下述独立意见：
一、公司聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
二、经审阅董事会提交的张万恒先生的个人简历及相关资料，张万恒先生协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，我们同意公司董事会聘任张万恒先生担任公司证券事务代表。
独立董事签字：
傅穹 张连学 王旭
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-114广东拓斯达科技股份有限公司
关于取得企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 500万港币在香港设立全资子公司。（具体内容请查阅公司于 2017年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告）。
近日，公司取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。现就相关情况公告如下：
1、境外企业中文名：拓斯达环球集团有限公司
2、境外企业英文名：TOPSTAR WORLDWIDE GROUP LIMITED
3、投资主体：广东拓斯达科技股份有限公司
4、设立方式：新设
5、核准或备案文号：粤境外投资【2017】N00564号
6、投资金额：500万港币
7、经营范围：进出口贸易、工业机器人、机械手、自动化设备等智能装备、技术研发及推广。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 11月 28日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-027
广东凯普生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况
公司第三届董事会第十六次会议于 2018年 3月 30日审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据该预案，公司总股本将由 9,101.7万股增加至 18,203.4万股，注册资本将由 9,101.7万元增加至 18,203.4万元，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司同意将注册资本变更为 18,203.4万元，同时对《公司章程》进行修订，并在公司 2017年年度股东大会审议通过之后指定专员办理工商变更相关手续。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
1、原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币9,101.7万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币18,203.4万元。
2、原《公司章程》第十九条公司的股份总额为9,101.7万股。
修改为：第十九条公司的股份总额为18,203.4万股。
其他条款不变。
修订后的《广东凯普生物科技股份有限公司章程》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2017年年度股东大会审议及工商行政管理机关核准。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-073深圳市奥拓电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2016年8月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162126）号，中国证监会依法对公司提交的《深圳市奥拓电子股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年八月十八日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-118江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万国江先生通知，万国江持有公司的部分股份已质押，具体事项如下。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|解除到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|1,080,000|2016年12月8日|2017年6月8日|广州证券股份有限公司|4.79%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万国江先生持有公司股份 22,558,500股，占公司总股本的19.14%。本次 1,080,000股质押后，万国江直接持有的本公司累计处于质押状态的股份19,080,000股，占其持有本公司股份总数的84.58%，占公司总股本的16.19%。
二、备查文件
1、证券质押协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2019－044
金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届董事会第一次会议，在2019年6月26日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2019年7月4日（周四）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：
一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”
会议选举了郭金东先生担任第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
二、审议“关于选举第七届董事会各专门委员会召集人及委员的议案”
根据公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会、提名委员会工作规则的有关规定，经董事会选举，一致同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略发展委员会：
召集人：郭金东 委员：彭安铮、戴洪刚、刘小冰、叶建梅2、薪酬与考核委员会：
召集人：叶建梅 委员：彭安铮、刘小冰
3、审计委员会：
召集人：叶建梅 委员：戴洪刚、刘小冰
4、提名委员会：
召集人：刘小冰 委员：郭金东、叶建梅
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
三、审议“关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案”根据董事长郭金东先生的提名，公司第七届董事会聘任彭安铮女士为公司总经理，聘任郎辉先生、朱正先生为公司副总经理，聘任戴洪刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
四、审议“关于聘任公司财务总监的议案”
根据总经理彭安铮女士的提名，聘任丁宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
五、审议“关于聘任公司内审部负责人的议案”
根据总经理彭安铮女士的提名，聘任付翠霞女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
上述高级管理人员的简历详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事长及高级管理人员简历》。
公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一九年七月四日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-081
上海良信电器股份有限公司
关于收购上海良信智能电工有限公司65%股权
相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 3日，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“良信电器”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购上海良信智能电工有限公司65%股权的议案》，公司以自有资金出资3,120万元收购李加勇等10名自然人持有的上海良信智能电工有限公司（以下简称“标的公司”）65%股权，并于 2017年 8月 5日披露了《关于收购上海良信智能电工有限公司65%股权的公告》（公告编号：2017-076）。
公司就上述公告中的有关事项补充说明如下：
一、智能家居行业的前景
智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。
2012年住建部制定了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》，2013年 11月，全国智能建筑及居住区数字化标准技术委员会正式发布了《中国智慧城市标准体系研究》，这些政策的出台为智能家居的发展提供了有力的政策保障。2016年 11月，由工业和信息化部、国家标准化管理委员会共同组织制定的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》正式发布，提出了“到 2020年，初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系”的建设目标。
互联网入户普及和智能手机的普及，为智能电工及智能家居的发展创造了便
利条件，通过智能化的开关、插座、路由器、遥控转换器、灯光控制、智能电器控制、安防监控系统、可视对讲系统、家庭影院系统等功能的实现，为人们的生活带来了无限的便利，大大提高人们的生活质量，使普通用户真正享受智慧化的家居生活。从目前我国智能家居产业运营态势来看，智能家居产业正处于行业成长期，市场发展前景极为可观。
二、标的公司的基本情况
标的公司创立于2014年7月21月，是由具有多年电工、电子专业经验及管理经验的专家型团队组建，企业定位于国内高端智能电工及智能家居产品的研发制造。创业团队持有65%的股权，良信电器参股35%，如此股权设置旨在更大限度地激发创业团队的原动力和工作激情，以便快速研制出符合智能电工高端定位的产品，从而更快地推向市场。
经过三年多的发展，标的公司目前的产品系列和市场布局已经初具规模：
一）、目前已开发出了以下系列的产品
1、智能开关插座类：共分8大系列：D1品致系列、N1秀博系列、N1L雅士系列、N3秀佳系列、N5雅致系列、N50雅居系列、N6锐逸系列、N7锐涵系列；
产品种类达1000余种。
2、光纤箱类：包括 11种规格的常规箱，40余种规格的定制箱，光纤箱模块涵盖路由器、交换机、电话、电脑、电视、电源、监控等 30多种模块。
3、无线覆盖解决方案：包括POE路由器、POE交换机、POE供电无线AP面板、220V供电无线 AP面板、POE电源模块、配线架等，可以为用户提供无线解决方案；
4、地插类：包含三大系列，产品种类达300余种；
5、温控器类：包含三大系列：中央空调温控器、地暖温控器（水暖）、地暖温控器（电暖）。
二）、目前在全国范围内已设立12个办事处，有81家经销商，覆盖了北京、深圳、南京、杭州、成都、上海、青岛、武汉、合肥、沈阳、广州、西安等区域。
其客户主要分为大客户和工程类客户，主要客户均为建筑行业客户，包括住宅、酒店、公建等细分行业，目前已与万科地产、银城地产、沈阳龙湖地产、南京宏亚集团等知名房地产企业建立了稳定的业务合作。
三、良信电器收购标的公司股权的原因
良信电器主营中高端低压电器元件，产品包括终端电器、配电电器和控制电器三大类，收购标的公司前尚未涉足智能电工及智能家居业务。
经过近二十年的深耕细作，良信电器已经形成了较为完善的营销网络，市场占有率逐步扩大，品牌知名度在局部市场已经形成，公司目前按行业和区域已在全国设立了十八个大区，七十个办事处，从销售结构来看，建筑市场的销售份额已经占到公司总销售额的40%以上，公司与万科、万达、绿地、华润等国内众多知名房地产企业保持了长期业务或战略合作。
鉴于智能电工及智能家居市场广阔的发展前景，以及良信电器已经比较成熟的建筑市场销售平台，公司通过收购标的公司，可以快速导入智能电工及智能家居产品，并与良信电器现有业务形成互补优势，协同增效，为上市公司培育新的利润增长点。
四、收购股权作价依据
由于本次股权转让交易金额较小，所以公司与出让方直接谈判定价，转让价格主要考虑了以下因素：
1、标的公司 5大类产品已经开发完成，且大部分已实现销售，其产品定位与良信电器产品定位相符，在一定程度上节省了公司对相关产品的研发支出，加快了相关产品投放市场的进度；
2、智能电工及智能家居产品主要应用于建筑行业，与公司现有业务形成协同优势，且标的公司已在12个城市设立了办事处，确定了 81家经销商，有利于公司后期对营销系统的整合；
3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司所出具的信会师报字【2017】第 ZA15515号《审计报告》，智能电工 2016年实现销售收入 1,047万元，2017年 1-3月份实现销售销售收入 329万元；2016年亏损 152.95万元，2017年1-3月亏损17.51万元，亏损额在逐步缩小。
收购完成后，公司将对标的公司的产品系列做进一步升级和完善，更好地满足智能家居行业的需求；对标的公司内部运营及制造系统进行改造，提高生产效率；对营销系统进行资源整合，充分利用现有的营销网络，扩大产品销售份额。
据此测算，标的公司未来三年内有望实现以下目标：（以下数据仅为公司测算数，
非业绩承诺）
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|-|-|-|-|
|项目|2017 年预测数|2018预测数|2019预测数|
|销售额（万元）|2000|4000|8000|
|净利润（万元）|200|500|1000|

综合以上因素，公司经与标的公司的 10名自然人股东充分协商，双方一致同意，由良信电器出资3,120万元受让原股东所持有的标的公司65%股权。
五、收购事项对公司本年度业绩的影响
公司本次收购股权的交易金额为3,120万元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%。收购完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，根据上文测算，预计标的公司 2017年度将实现扭亏为盈，对公司的业绩会产生一定的影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的独立意见
经审阅《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，我们一致认为：
公司本次向银行申请综合授信额度，有利于满足公司 2016年生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向银行申请不超过9,500万元的综合授信额度提供关联担保。
二、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见
经审阅《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，我们一致认
为：
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，未改变项目的投向和建设内容，未改变募集资金的投入金额，未对项目实施造成实质性影响，符合公司实际情况和项目运作需要，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
本次变更履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
我们一致同意公司变更募投项目“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”的实施主体及实施地点。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-064华谊兄弟传媒股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：33% - 40%|盈利：43,031.37万元|
||盈利：25,818.82万元 – 28,831.02万元||

其中：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|比上年同期上升：128.50% - 158.50%|盈利：10,035.75万元|
||盈利：22,931.69 万元 – 25,942.41万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年公司围绕年度整体战略及经营计划开展工作，各项业务正常有序推进。
（1）报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为
22,931.69万元–25,942.41万元，主营业务表现较上年同期相比呈现较大幅度增
长；
（2）电影方面，报告期内上映的影片主要有跨期影片《芳华》、《前任3：再见前任》以及影片《遇见你真好》，其中，《芳华》在报告期内票房约2.2亿元，《前任3：再见前任》在报告期内票房约16.4亿元。公司参与投资的影片《江湖儿女》作为华语片唯一代表入围第 71届戛纳国际电影节主竞赛单元，是中国艺术电影走出去的重要代表作品。与美国 STX公司的合作项目稳步实施，合作影片陆续上映，其中《茉莉的牌局》先后获得第75届金球奖两项提名和第90届奥斯卡金像奖最佳改编剧本提名，是中国电影公司出品电影首次提名奥斯卡剧本类奖项，也是华谊兄弟代表中国电影力量在国际上极具历史意义的重要亮相，验证了华谊兄弟坚持以内容合作为国际化战略触角的前瞻性；
（3）电视剧方面，报告期内收入较上年同期相比有所上升，由霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司与浙江常升影视制作有限公司出品的电视剧《好久不见》于2018年3月26日在北京卫视、东方卫视、爱奇艺全国首播，腾讯视频、优酷同步播出。同时，报告期内还参与了多部电视剧投资，主要包括《七月与安生》、《边境》、《绝密者》、《孤战之生死营救》等。网络剧方面，公司积极参与投资网络大电影及网剧，拓宽业务模式；报告期内参与的网剧及网络大电影主要包括《嗨！前任》、《喵喵汪汪有妖怪》、《少女的奇幻日记》、《喜欢你时风好甜》、《谋杀记忆》、《白蛇后传之拯救玉帝》、《快递侠》、《丐世英雄》等。其中，《嗨！前任》于 2018年 1月 5日在优酷网络平台上播出；
《快递侠》于 2018年 2月 22日在爱奇艺网络平台上播出，是动画 IP影视化呈现的一次新尝试；
（4）艺人经纪及相关服务取得良好发展，在保持原有成熟艺人业务稳定发展的同时，报告期内新签约多名年轻艺人；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制；
（5）影院、电影票在线业务及数字放映设备销售等业务发展稳定。截至报告期末累计开业影院共25家（含参股1家），在建影院3家；
（6）报告期内，浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司参与的综艺节目收获较好成绩，主要包括已多次参与的系列综艺节目《奔跑吧第二季》、《王牌对王牌第三季》，以及国内首档以机器人格斗全球联赛为故事主线的剧情式真人秀《机器人争霸》等；
（7）浙江东阳美拉传媒有限公司业务多元化布局成效渐显，由冯小刚执导
的电影《芳华》上映后，受到广泛关注，并于报告期内在爱奇艺网络平台上播出；
同时，东阳美拉制定新人导演计划，培养新一代导演，签下部分艺人经纪合约，多元化发展前景良好；
（8）品牌授权及实景娱乐板块各业务顺利、有序地布局推进，多个项目进入在建状态并相继开工，华谊兄弟电影世界（苏州）将于今年暑期开业，华谊兄弟电影小镇(长沙)、华谊兄弟电影小镇(南京)和建业华谊兄弟电影小镇（郑州）也将陆续开业；
（9）互联网娱乐板块中，公司着眼于粉丝经济的培养、开发、运营，不断升级产品及服务、拓展盈利渠道，以开发并满足市场需要，推动中国粉丝经济行业发展。多屏整合运营业务中，公司在对原有业务模式谋求转型升级的同时，积极探索新业务布局，在保留原华谊品牌旗下高质量的版权内容的同时，对内容上更加趋于强版权、高质量的探索，通过优质内容获取自身流量及持续变现；
（10）报告期内，公司积极推进完善产业链布局，参股的英雄互娱科技股份有限公司、广州银汉科技有限公司等业绩良好，公司根据持股比例确认相应投资收益。
2、2018年上半年公司非经常性损益净额约为 2,888万元，本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及奖励。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-078成都卫士通信息产业股份有限公司
关于调整与三十所日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）于 2015年 12月 18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》，因业务开展需要，公司拟调整 2015年度与中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）发生的部分日常关联交易预计金额，具体为：2015年度公司向三十所提供劳务的交易总金额调增至不超过 3200万元。
一、日常关联交易调整的基本情况
（一）关联交易概述
经 2015年 2月 15日召开的第六届董事会第五次会议及 2015年 5月 17日召开的 2015年度股东大会审议通过，公司年初预计 2015年度向三十所提供劳务的交易总金额不超过 700万元。公司 2015年度日常关联交易预计详见 2015年 2月 27日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《日常关联交易预计公告》（二）日常关联交易调整情况
公司由于年度业务开展需要，向三十所提供劳务的金额与年初预计金额将发生差异。2015年 12月 18日，公司第六届董事会第十三次会议以 5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生回避了对本议案的表决）审议通过了《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》。
本次关联交易调整情况如下表：
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|关联方名称|与本公司关系|关联交易类型及内容|年初已经股东大会审议通过的2015年预计总金额|2015年已发生交易金额|调整后2015年预计关联交易总额|
|中国电子科技集团公司第三十研究所|受同一实际控制人控制|提供劳务|700万元|424万元|不超过3200万元|

本次日常关联交易预计增加金额 2500万元，未达公司 2014年度经审计净资产的5%，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露备忘录第 7号：关联交易》及公司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，本次日常关联交易预计调整事项由公司董事会审议,不需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、三十所基本情况
中国电子科技集团公司第三十研究所成立于 1964年 3月 17日，住所为四川省成都市高新区创业路 6号，法定代表人为李成刚，企业性质为事业单位，开办资金为 43,425.93万元，主要经营业务为：军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务等。
2、三十所与本公司关联关系
三十所是本公司实际控制人中国电子科技集团公司下属二级成员单位，与本公司受同一实际控制人控制，构成关联方。股权结构图如下：
中国电子科技集团公司
100% 100%
中国电子科技网络信息安全有限公司 中国电子科技集团公司第三十研究所
44.2%
成都卫士通信息产业股份有限公司
3、履约能力分析
三十所经营情况正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易款项支付正常，未出现违约情况。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据：公司与三十所的关联交易依据市场原则定价。
2、关联交易协议签署情况：公司与三十所预计发生的交易分多次按进度进行，每次交易的产品及数量均根据项目需要等情况签定销售、采购、工程及服务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向三十所提供劳务，主要是基于公司在市场开拓、工程实施、售后服务方面的优势与经验，为三十所部分项目提供外包服务。相关交易事项的开展是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事张力上、曹德骏、沈逸对公司提交的《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对调整与三十所日常关联交易预计金额的事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第六届董事会第十三次会议对本次调整与三十所日常关联交易预计进行审议。独立董事发表意见如下：公司本次调整的与三十所拟发生的关联交易事项,是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-028深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于与慈溪高新技术产业开发区管理委员会
签订《投资合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、履行的重大风险及不确定性：深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与慈溪高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订的《投资合作协议》（以下简称“本协议”）为框架性协议，并非正式合同。
2、本协议为框架性协议，具体事项以相关主体签署的正式合同为准，最终能否签订及履行存在不确定性，公司将根据实际涉及的金额和事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关审批程序和信息披露义务。
3、对公司当年业绩的影响：因本协议是框架性协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司不存在最近三年披露的战略合作协议或框架性协议无进展或进展未到预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日公司收到与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签订的《投资合作协议》，就公司在慈溪高新技术产业开发区投资研发和生产半导体芯片承载基带和半导体芯片项目的有关事项达成协议。
单位名称：慈溪高新技术产业开发区管理委员会
慈溪高新技术产业开发区管理委员会属于行政管理机关，具有良好的信用和支付能力。
3、本协议为框架性协议，待签订具体的业务合作协议时，将根据涉及的金额，提交相应的决策机构履行审议决策程序。
4、公司与慈溪高新技术产业开发区管理委员会不存在任何关联关系。
二、协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：慈溪高新技术产业开发区管理委员会
乙方：深圳市澄天伟业科技股份有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：研发和生产半导体芯片承载基带和半导体芯片项目。
2、项目内容：拟建研发和生产半导体芯片承载基带和半导体芯片，主要应用于电信和金融支付领域。主要功能定位包括：技术和产品研发，产品生产和供应，综合技术服务和行业供应链服务。
3、开发方式：整体购买土地及厂房，实施改造和建设。
4、预计投资总额：67,600万元，土地面积：50亩（含现有厂房 15,645平方米）。固定资产投资18,700万元，达产后年销售80,565万元，年亩均税费 60万元以上。
（三）政策条款
1、土地、房产及附属设施转让
转让以评估价为起拍价，具体以实际成交价为准。
2、项目落地补贴
给予投资方3,000万元落地补贴，具体补贴时间为改造开工、竣工和投产时各补贴三分之一。
3、地方贡献奖励
自项目投产起，该项目对慈溪市级及以下财政贡献，给予前三年全额，后两年减半奖励。
（四）甲方承担义务
1、甲方确保在乙方开工建设时进场道路、供水、供电贯通；乙方投产时，自来水、供电管线到达乙方红线范围内。
2、推动慈溪市政府成立项目服务小组，协助乙方办理项目立项、产权过户、建设规划、环保审批等相关事务。
3、积极推动各类上级扶持政策给予项目支持，包括股权基金投资和设备补贴等，按照宁波及慈溪现有政策给予扶持。
4、加快该项目周边基础设施建设，特别是加快道路建设。
（五）乙方承担义务
1、乙方必须按照慈溪高新技术产业开发区建设控制性详细规划和有关规定执行。
2、根据规划、环评要求，乙方必须严格执行环保“三同时”制度。
3、乙方承诺预计项目达产后年亩均税收60万元以上；乙方承诺项目6年内实际地方税收贡献达不到 3,000万元（为扣除该项目对慈溪市级及以下财政贡献，前三年全额，后两年减半奖励后的数额）的，由上市公司深圳市澄天伟业科技股份有限公司兜底，须向甲方补足。
4.乙方承诺电镀环节只能用于自用，不能对外加工，承诺中水回用70%以上，年废水排放3万吨以下。
（六）项目建设及土地使用权制约条款
乙方获得沿路、沿河地块，按控规要求属于公共绿化带部分的，由甲方同一管理、建设绿化带等市政园林设施。该部分绿化面积计入企业整体。绿化产权属于甲方所有。
（六）违约责任
乙方不履行本协议约定的应由其承担的义务和承诺的，甲方有权终止各项奖励，并同时追回已经发放的奖励。
（七）其他
乙方或乙方成立以受让宗地为注册地的具有独立法人资格的公司为实施本协议约定项目的主体，乙方和项目公司就履行本项目相关一系列协议项下的乙方义务共同向甲方承担责任。
对于本协议中未约定的事宜，双方应友好协商解决，可对本协议进行调整或补充并签订补充协议。产生的争议可向甲方所在地法院提起诉讼。
本协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方加盖公章后正式生效。
三、对上市公司的影响
1、对公司业绩的影响：因本协议是框架性协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
2、对公司经营的影响：公司此次与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签订本协议，有助于公司与慈溪市实现优势互补、互惠互赢、共同发展的目标。本协议的顺利实施将有利于公司进一步延伸公司产业链，优化公司产品结构，增加公司综合竞争实力，为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。
3、本协议对公司的业务独立性不构成重大影响，公司主要业务不会因履行协议对乙方形成依赖。
四、重大风险提示
1、本协议为框架性协议，并非正式合同，本协议所签订的金额与实际投入金额可能存在差异，具体的合作方式和投资金额存在不确定性。具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议约定的“研发和生产半导体芯片承载基带和半导体芯片项目”实施主体是全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司，系公司募集资金投资项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”,该项目建设资金来源于公司自有资金、自筹资金及募集资金，具体内容详见公司 2018年 12月 26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2018-050）。公司经营受市场等多方面因素的影响，能否按本协议中约定实现投资总额及对应纳税指标等存在不确定性。
3、本协议为框架性协议，具体业务合作协议的签订存在不确定性。公司将根据实际涉及的金额和事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关审批程序和信息披露义务。
5、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东不存在所持限售股份即将解除限售的情况、不存在减持公司股份的情况。
五、备查文件
1、《投资合作协议》
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-013兄弟科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2018年第一次临时股东大会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间为：2018年2月14日下午14:30；
（2）网络投票时间为：2018年2月13日15:00—2018年2月14日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年 2月 13日下午 15:00至 2018年 2月 14日15:00。
5、股权登记日：2018年2月7日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》
议案1、议案 2已于2018年1月26日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2018年1月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第九次会议决议的公告》（2018-004）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称||
|||该列打钩的栏目可以投票|

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|-|-|-|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》|√|

注：1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
四、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2018年2月9日（星期五）上午9：30至11：30，下午13：30至15:30;（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司。
（七）会议联系人：钱柳华沈洁
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司董秘办
邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件：
1．四届董事会第九次会议决议
兄弟科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。
2.填报表决意见或选举票数
3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 13日（股东大会召开前一日）15:00至2月14日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案||√||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|||||
|2.00|《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》|√|||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（） 否（）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-049号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司2014年股票期权激励计划的规定，因部分激励对象在股票期权激励计划第三个行权期放弃行权，其放弃行权的股票期权予以注销，合计注销2,073,245份。本次注销完成后，公司2014年股票期权激励计划实施完毕。详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
公司本次注销的股票期权为2,073,245份，涉及人数为102人。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2018年7月2日完成。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会