Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-154
关于接受福建建工集团总公司担保
并支付担保费额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第27次会议于2016年12月22日审议通过《关于 2016年接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在2016年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）提供担保。
经协商，福建建工承诺全年为公司提供总余额不超过 40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，并根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按不超过1.5%的担保费率向福建建工支付不超过6,000万元的担保费。公司将在定期报告中予以披露。协议尚未签订。
（二）本交次交易对方福建建工系本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联方董事回避行使表决权。与会公司独立董事潘琰女士、颜永明先生和童建炫先生均对此次交易无异议。
（三）上述事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司将于 2016年 1月 12日召开 2016年第一次临时股东大会审议上述担保事项。
（四）上述行为无需有关部门批准，不存在重大法律障碍。
二、关联方基本情况
（一）福建建工基本情况
1.名称：福建建工集团总公司，其实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
2.经济性质：全民所有制
3.法定代表人：黄建民
4.注册地：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层，办公地址同注册地址。
5.注册资本：6亿元
6.注册号：350000100000635
7.税务登记证号码：350102158143183
8.经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；机电安装工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级（以上内容详见资质）；房地产开发；工程设计；交通工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
9.最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2014 年报|285,599.91|1,017,378.33|24,167.81|17,189.43|
|2015 年 3季度报表|299,490.31|649,335.75|11,986.50|8,082.82|

上述2015年第3季度报表数据未经审计。
（二）关联关系
福建建工是公司的第一大股东，截至2015年 9月 30日，持有公司30.68%股权。
三、关联交易标的基本情况
福建建工拟为公司提供总余额不超过 40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，公司拟按不超过1.5%的担保费率向福建建工支付不超过6,000万元的担保费。
四、交易的定价政策及定价依据
经向担保机构了解，目前担保费率基本上在1.8-3%。大股东福建建工为支持公司的发展，提供的不超过1.5%的担保费率低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、关联交易协议内容
大股东福建建工为支持公司发展，为公司银行贷款或其他融资方式提供担保拟按不超过1.5%的优惠担保费率向公司收取担保费。福建建工 2016年为公司提供总余额不超过
40亿元的银行贷款或其他方式融资提供担保，公司全年拟向福建建工支付不超过 6,000
万元的担保费。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法
规，严格执行上市公司与大股东“各自独立核算、独立承担责任和风险”的要求，公司拟根据市场化的原则履行被担保人义务。
六、交易目的和影响
此次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2016年投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
截止公告日，2015年公司接受福建建工集团总公司担保余额约 33.05亿元，2015年其他关联交易情况具体详见《关于 2015年接受福建建工集团总公司及其关联方劳务预计及上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2015-024）等公告，实际发生情况以 2015年度报告披露为准。本次关联担保额度和 2014年股东大会批准的担保额度相同，公司将通过配股、发行公司债等方式筹集资金，减少关联担保事项的发生。
八、独立董事事前认可和独立意见
2016年，公司拟接受大股东福建建工集团总公司为本公司不超过40亿元的银行借款或其他融资方式提供担保，并支付担保费不超过6,000万元，担保费率不超过1.5%。该事项构成关联交易，审议过程中关联董事回避表决。我们事前同意该议案提交董事会审议，认为董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；
担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
九、备查文件
1、《公司第五届董事会第27次会议决议》
2、《独立董事意见》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-037成都富森美家居股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年度股东大会提示性公告》（公
告编号：2018-035）。经事后复核，上述公告中部分信息有误，为保障投资者顺
利参与投票，现对相关内容进行更正如下:
更正前：
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年度财务决算报告》；
4、《公司2017年度利润分配预案》；
5、《公司2017年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
7、《关于2017年度董事薪酬的议案》；
8、《关于2017年度监事薪酬的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-022）内容详见2018
年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
更正后：
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年度财务决算报告》；
4、《公司2017年度利润分配预案》；
5、《公司2017年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
7、《关于2018年度董事薪酬的议案》；
8、《关于2018年度监事薪酬的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-022）内容详见2018年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述更正内容外，公司披露的《关于召开2017年度股东大会提示性公告》（公告编号：2018-035）中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十六日
东方花旗证券有限公司
关于本次重组涉及产业政策和交易类型的
独立财务顾问核查意见
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”）拟以发行股份及支付现金的方式购买程宇、常州长平资本管理有限公司、上海进承投资管理中心（有限合伙）及芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）4名交易对方合计持有的北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）100%的股权，并向常州京江永晖投资中心(有限合伙）、冯毅、束盈发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
东方花旗接受委托担任天龙集团本次交易的独立财务顾问。根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对天龙集团本次交易涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形进行专项核查，并发表核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，本次交易标的为煜唐联创100股权。煜唐联创是国内最大的互联网营销公司之一，以搜索引擎营销服务为核心，以AXIS和精准大师等技术平台为代表，向KA客户提供定制化的整合营销方案，向中小客户提供标准高效的行业解决方案。煜唐联创从事的行业属于互联网广告服务行业，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于互联网和相关服务业（I64）。
本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市；
经核查，本次交易前天龙集团业务涉及化工领域和互联网营销领域。在化工领域，天龙集团主要从事油墨、松香、松节油、树脂等精细化工产品的生产与销售；在互联网营销领域，天龙集团通过收购广州橙果广告有限公司60%股权、北京智创无限广告有限公司100%股权以及北京优力互动广告有限公司10%股权，涉足互联网营销业务。广州橙果广告有限公司主要为客户提供全网全程的互联网营销服务；北京优力互动广告有限公司专注于互联网营销业务，为超过60个国际和本土品牌客户提供网络整合解决方案；北京智创无限广告有限公司专注于移动互联网营销，利用移动设备为主要传播平台，为品牌客户提供移动营销解决方案。
本次交易标的煜唐联创是国内最大的互联网营销公司之一，主要为客户提供搜索引擎营销服务。
经核查，本次交易前，天龙集团控股股东、实际控制人冯毅持股占天龙集团总股本42.55%；本次交易后，不考虑配套融资，冯毅持股占公司总股本30.76%；
仍为公司控股股东和实际控制人；本次交易后，考虑配套融资，冯毅持股占公司总股本的30.40%，仍为公司控股股东和实际控制人。本次交易亦未导致天龙集团控制权发生变化。因此，本次交易不符合《重组办法》第十三条、《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解答》等关于借壳重组的条件，未构成借壳上市。
综上，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份；
经核查，本次交易包括两部分：上市公司发行股份及支付现金购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
经核查，根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，本独立财务顾问认为，天龙集团不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于本次重组涉及产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之盖章页）
东方花旗证券有限公司（盖章）2015年 月 日
独立董事意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司相关事项，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于增补公司 2016年度日常关联交易的议案
公司拟向第五届董事会第五次会议提交《关于增补公司 2016年度日常关联交易的议案》。经核查，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公
司董事会审议。
独立董事：黄子万、陈海平、王结义、程贤权
二〇一六年十二月二十三日
广发证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
（2016年 12月）
上市公司名称：广州海格通信集团股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：顾少波 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：朱煜起 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：顾少波、朱煜起、王国威
参加培训人员：海格通信董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。
培训时间：2016年12月28日
培训对应期间：2016年
培训主要内容：中小板上市公司治理及规范运作
一、培训基本情况
2016年12月28日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括中小板上市公司治理及规范运作等。
公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
通过对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》以及深交所信息披露业务备忘录等法律、法规中涉及的公司治理结构、内部控制、信息披露、募集资金管理、股东行为规范、董事、监事和高级管理人员行为管理等方面进行了理论和案例的讲解，
让公司中高层管理人员，尤其是新加入的管理人员及时了解其行为规范。
三、培训效果
各参与培训的董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等通过中小板上市公司治理、最新规范运作等法律、法规的学习，了解了公司的治理机构、内部控制、信息披露、募集资金管理、股东行为规范等法律、法规知识，并了解了监管部门以信息披露为核心的监管理念，对上市公司持续规范运作有了进一步认识，培训效果良好。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
顾少波 朱煜起
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-23科大国创软件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||988,297,515.19||607,857,521.79||62.59||
|营业利润||51,528,455.57||10,677,219.57||382.60||
|利润总额||50,323,868.99||10,655,181.95||372.29||
|归属于上市公司股东的净利||50,213,400.47||18,374,393.31||173.28||
|润||||||||
|基本每股收益（元）||0.25||0.09||177.78||
|加权平均净资产收益率（%|）|8.57||3.44||5.13||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||2,131,922,137.67||1,263,333,466.91||68.75||
|归属于上市公司股东的所有||1,295,445,865.45||563,244,055.77||130.00||
|者权益||||||||
|股 本||239,233,684.00||202,400,000.00||18.20||
|归属于上市公司股东的每股||5.41||2.78||94.60||
|净资产（元）||||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上表中本报告期末的股本数包含了公司发行股份购买资产的新增股份。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入98,829.75万元，较上年同期增长62.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,021.34万元，较上年同期增长173.28%；业绩变化的主要原因如下：
（1）报告期内，公司稳步推进2018年度经营计划，各项业务有序开展，收入规模实现较大增长，其中软件及信息技术服务业务持续稳步增长，互联网+智慧物流云服务平台业务收入增长较大；
（2）上年同期公司终止了限制性股票激励计划并摊销了相关股份支付费用，影响了上年同期业绩；
（3）报告期内，公司继续推进募投项目建设，研发投入持续保持增长；此外随着收入增长，期间费用也相应增长，对公司业绩产生一定影响。
2、财务状况
截至报告期末，公司总资产为 213,192.21万元，较报告期初增长68.75%；
归属于上市公司股东的所有者权益为129,544.59万元，较报告期初增长130.00%。
公司股本为239,233,684股，较报告期初增长18.20%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.41元，较报告期初增长94.60%，主要是由于报告期内公司与安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”）进行了重大资产重组并完成了资产过户，贵博新能2018年12月31日资产负债表纳入公司合并范围所致。
3、2018年12月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成标的资产过户，贵博新能成为公司全资子公司；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2018]6308号），截至 2018年12月21日止，公司已收到孙路等8名交易对方缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币36,833,684.00元。
（1）根据企业会计准则规定，贵博新能2018年12月31日资产负债表纳入公司合并范围，2018年度利润表和现金流量表不纳入合并范围。故上述公司合并报表业绩不含贵博新能 2018年度业绩。
（2）公司向孙路等 8名交易对方合计发行的 36,833,684股公司股票已于 2018年 12月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记，经深圳证券交易所批准，上述新增股份已于2019年1月10日上市，本次发行后公司总股本为 239,233,684股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年2月28日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-073新华联文化旅游发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
新华联控股2018年10月19日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 10,134,700股，增持金额为人民币 4,277.89万元；2018年 10月17日至2018年10月19日累计增持公司股份23,663,512股，累计增持股份已达到公司已发行股份的1.25%，累计增持金额为9,996.64万元。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2018年 10月 17日、2018年 10月 18日增持公司股票共 13,528,812股后（具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的2018-070、071号公告），新华联控股于2018年10月19日以集中竞价交易的方式再次增持了公司股票 10,134,700股，增持金额为 4,277.89万元，累计增持股份已达到公司已发行股份的1.25%。根据深圳证券交易所相关规定，现将新华联控股增持进展情况公告如下：
一、增持计划实施情况
1、增持人名称：新华联控股有限公司
2、增持目的：基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
3、增持计划：本次拟增持股份的价格区间为人民币3.74元/股至5.00元/股，增持金额不低于人民币 10,000万元，自首次披露控股股东计划增持股份公告之日（2018年10月17日）起30日内实施完毕。
5、增持时间：2018年10月19日。
6、本次增持前持有公司股份数量及比例：本次增持前，新华联控股持有公司股份1,147,610,407股，占公司总股本的60.51%。
7、本次增持股份数量：10,134,700股。
8、本次增持股份占公司总股本的比例：0.53%。
9、本次增持计划累计已实施股份数量：23,663,512股。
10、本次累计增持股份占公司总股本的比例：1.25%。
11、本次增持后持有公司股份数量及比例：本次增持后，新华联控股持有公司股份1,157,745,107股，占公司总股本的61.04%。
二、后续增持计划
新华联控股计划自 2018年 10月 17日起 30日内，以不低于人民币 10,000万元增持公司股票（含已累计增持金额），增持价格区间为人民币 3.74元/股至5.00元/股。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东计划增持股份的公告》（公告编号：2018-069）。
三、其他情况说明
1、新华联控股本次增持行为不存在违反《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
2、新华联控股本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、新华联控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注新华联控股后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-085深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2019年7月19日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年7月23日（星期二）以通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》。
同意公司全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）使用自有土地使用权及房屋建筑物作价共计7,360.4414万元向其全资子公司惠州市悦庭电子有限公司（以下简称“惠州悦庭”）增资，其中7,300万元计入实收资本，60.4414万元计入资本公积。本次增资完成后，惠州悦庭注册资本将由100万元人民币增加至7,400万元人民币，公司仍通过乐庭电线间接持有惠州悦庭100%股权。
《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》详见2019年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-088
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2018年 6月 13日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，《关于首次回购公司股份的公告》的具体内容详见公司2018年6月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将回购进展情况公告如下：
截止2018年6月25日，公司累计回购股份4,014,206股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为 8.85元/股，最低成交价为 7.92元/股，支付的总金额为33,555,489.38元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年六月二十五日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-008上海科华生物工程股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 3月 22日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司定于 2019年 3月 29日（星期五）下午15:00－17:00在“科华生物投资者关系”小程序举行 2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“科华生物投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“科华生物投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“科华生物投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡勇敏先生，总裁丁伟先生，独立董事吕秋萍女士，副总裁、董事会秘书王锡林先生，财务总监罗芳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-094吉林省金冠电气股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）|上年同期（2016年1月1日-2016年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60_% - 80 %|盈利：1759_万元|
||盈利：2814.4_万元–3166.2_万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，公司在 2017年 6月将南京能瑞自动化设备股份有限公司纳入合并报表范围，对本报告
期业绩产生了积极影响。
2、报告期内，2017年1-6月营业收入比去年同期有增长。
3、预计2017年1-6月非经营性损益对公司净利润的影响约为160万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-026科顺防水科技股份有限公司关于修改
《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议案》，董事会同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，并同意将上述议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
由于公司回购注销限制性股票将会减少公司注册资本，同时，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：
1、公司章程修订对照表：
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|原章程|修订后章程|
|第六条 公司注册资本为人民币 61,066.66万元。|第六条 公司注册资本为人民币 60,772.36万元。|
|第十九条 公司股份总数为 61,066.66 万股，公司的股本结构为：普通股61,066.66万股，其他种类股 0股。|第十九条 公司股份总数为 60,772.36 万股，公司的股本结构为：普通股60,772.36万股，其他种类股0 股。|

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|第一百一十条 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；在法律法规及本章程允许的范围内，对于无需报股东大会批准的上述事项，董事会有权决策批准。|第一百一十条 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；在法律法规及本章程允许的范围内，对于无需报股东大会批准的上述事项，董事会有权决策批准。董事会对以下权限范围内的重大交易事项（上市公司受赠现金资产除外）进行审议：(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上。上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元。(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元。(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。但以上交易事项达到本章程第四十一条相关标准的，应当提交股东大会审议。本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；交易所认定的其他交易。除本章程及其他法律法规、行政法规、部门|

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|规章、规范性文件另有规定外，低于本条规定的董事会审批权限下限的交易由董事会授权公司董事长审批。上市公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。|

2、董事会议事规则修订对照表：
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|原《董事会议事规则》|修订后《董事会议事规则》|
|第十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，应当建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，应当建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对以下权限范围内的重大交易事项（上市公司受赠现金资产除外）进行审议：(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上。上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元。(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元。(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。但以上交易事项达到《公司章程》第四十一条相关标准的，应当提交股东大会审议。|

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||本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；交易所认定的其他交易。除《公司章程》及其他法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件另有规定外，低于本条规定的董事会审批权限下限的交易由董事会授权公司董事长审批。上市公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。|
|第五十条 本议事规则为《科顺防水科技股份有限公司章程》的附件，经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行的人民币普通股于证券交易所上市交易之日起生效。|第五十条 本议事规则为《科顺防水科技股份有限公司章程》的附件，经公司股东大会审议通过之日起生效。|

科顺防水科技股份有限公司
董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-004好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事、监事会主席陶家山先生的书面辞职报告，陶家山先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事及监事会主席职务。陶家山先生的原定任期至2019年7月27日，辞职后，其将继续在公司担任研发部经理职务。公司监事会对陶家山先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年2月25日召开了职工代表大会，经充分讨论，同意补选张玉华女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致，张玉华女士的简历见附件。
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会2019年2月25日
好利来
附件：职工代表监事简历
张玉华女士简历：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于欣贺股份有限公司证券部，现任好利来（中国）电子科技股份有限公司证券事务助理。
张玉华女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张玉华女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-116深圳市欣天科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开了第三届董事会第一次（临时）会议、第三届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计估计变更的原因及主要内容
随着公司业务范围的扩大和外部经济环境的变化，应收账款相应增加，而公司主要客户为Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、上海国基等体量较大、信誉较好的品牌客户，因结算期延长但大量款项在合同信用期内，同时为进一步加强应收款项风险的管理深度，结合公司实际情况和同行业的应收账款坏账计提标准，公司对应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估。为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计进行变更。
二、本次会计估计变更的日期
本次会计估计变更自公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过之日开始执行。
三、本次会计估计变更前后方法比较
（一）本次会计估计变更前采用的应收款项坏账准备的计提方法
1、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合1：正常信用风险组合 除无信用风险组合以外的应收款项列为正常信用风险组合
押金及保证金、确定无收回风险的应收款项、纳入合并范围组合2：无信用风险组合
的正常经营的母子公司之间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
3个月内 3%
5%
4-12个月 10%
1－2年 30% 30%
2－3年 50% 50%
3年以上 100% 100%
2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现注销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法
对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（二）本次会计估计变更后采用的应收款项坏账准备的计提方法
1、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合1：正常信用风险组合 除无信用风险组合以外的应收款项列为正常信用风险组合
押金及保证金、确定无收回风险的应收款项、纳入合并范围的组合2：无信用风险组合
正常经营的母子公司之间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
3个月内 3%
4-6个月 5% 5%
7-12个月 10%
1－2年 30% 30%
2－3年 50% 50%
3年以上 100% 100%
2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现注销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法
对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
四、本次会计估计变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对公司以往会计年度的财务状况和经营成果产生影响。
（二）以公司2017年度和2018年1-3季度数据模拟测算，应用该会计估计变更对2017年度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均为60.86万元。
应用该会计估计变更对2018年1-3季度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均为131.55万元。本次坏账准备计提比例的变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过50%，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化。
五、董事会关于会计估计变更的合理性说明
经审议，公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。
六、独立董事关于会计估计变更的意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定并结合了公司实际情况，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司会计估计变更。
七、监事会关于会计估计变更的意见
经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第一次（临时）会议决议》
2、《公司第三届监事会第一次（临时）会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年12月20日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-074天津红日药业股份有限公司
关于有关媒体涉及本公司报道相关内容的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”、“我公司”）关注到相关媒体文章，主要有：董秘学苑等自媒体发表《这可能是A股最奇葩的敲诈案红日药业董秘给他2099个比特币买“平安”》等文章指向红日药业。
我公司对以上报道内容作如下说明：
一、由成都市武侯区人民检察院提起公诉的杜兵敲诈勒索案已由四川省成都市中级人民法院二审终审判决，被告人杜兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑13年，并处罚金5万元。刑事裁定书中已列明事实，此案犯利用违法手段进入我公司内部网络，盗取大量数据并进行敲诈，公司在第一时间向公安机关报案。随后案犯在天涯论坛发贴并附一张带有销售公司客户信息的电脑截屏图及一些恶意编造的信息，并非所谓的商务往来送礼清单。公司立即开展自查并确定内部网络遭到入侵，被盗信息可能涉及公司核心技术、销售客户数据和工艺流程机密等重要内部文件。为了公司商业及技术秘密的安全性，避免给公司的商业运行造成损失与困扰，公司不得已支付敲诈款项，案犯在收到敲诈勒索款项后只是指出公司网络漏洞所在之处并答应销毁其下载的资料，并未返还任何与公司相关的资料。公司也通过法律手段逐步落实证据链，经司法部门的不懈努力，最终将案犯绳之以法。
不仅维护了企业合法权益，也弘扬了社会正气。目前正在追缴相关违法所得。同时，我公司也在不断加强企业网络安全建设管理，保障公司财产安全。
二、《刑事裁定书》中所列信息“商务往来送礼的清单和不正当商业行为的文件等内部资料”是在侦查阶段由案犯口述或根据描述确定的，与事实有较大的出入，案犯也在上诉书中提到“其在侦查阶段的口供极不稳定，因担心登录外网被国安部门追责而将网上的其他事情予以杜撰。”
三、公司在2014年至2016年正处在快速发展期，为抓住机遇快速抢占市场，
天津红日药业股份有限公司市场培育期投入较大，销售费用较高。随着新产品的陆续上市，将会进一步丰富产品线，提高一线销售人员的工作效率，销售费用将趋于稳定。
四、公司一贯合规经营，遵纪守法。个别自媒体公众号和小媒体缺乏常规司法常识，在没有事实依据的情况下，通过节选过往报道，来拼凑和臆断推测，以借机娱乐化炒作，不仅影响我公司声誉，还严重误导投资者，对资本市场造成恶劣影响，公司将保留依法追究其责任的权利。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为红日药业指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此说明！
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年十一月九日
安徽山河药用辅料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着独立、审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于回购公司股份的方案
1、本次回购的股份用于员工持股计划和/或股权激励，有利于建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于推进公司的长远发展，进而维护全体股东的利益。
2、本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。回购股份方案合理、可行。
因此我们同意公司第四届董事会第六次会议审议的《关于回购公司股份方案》的议案。
(本页为安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
安广实 李健 顾光_________
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-075厦门日上集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
公司最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
最近五年，公司严格遵守相关法律法规及上市规则的相关规定，不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
公司最近五年收到证券监管部门和交易所问询函及答复情况如下：
1、公司于 2015年 3月 20日收到深圳证券交易所发出的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2015】第 11号），问询函指出了对公司 2014年度报告进行审查的过程中关注到的公司存在的问题。公司董事会高度重视，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，针对问询函所提问题采取一系列整改措施，并于2015年3月 26日针对该问询函作出了相关回复。
理部对公司披露子公司收到重大采购订单的重大事项前的交易情况进行了分析，发现个别账户存在异常交易行为，要求公司就相关信息的保密情况以及相关投资者与本公司、公司董监高、持股5%以上的股东及实际控制人及其他内幕信息知情人等是否存在关联关系进行认真自查并做出书面说明。
公司于 2015年 12月3日就问询函中提及事项，在认真自查并问询公司董监高、持股5%以上的股东、实际控制人及内幕信息知情人的基础上作出了回复。
3、2016年1月 4日，公司收到了深圳证券交易所发出的《关于对厦门日上集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 1号），问询函对公司披露的 2015年度利润分配预案的预披露公告高度关注，要求公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的规定，及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告，并在认真自查的基础上，对相关事项做出补充说明。
2016年 1月9日，公司已就关注函中提及事项，在认真自查并问询控股股东、实际控制人的基础上进行了回复并在深交所及证监会指定网站上披露了《厦门日上集团有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号2016-001）。
4、2016年1月 15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于厦门日上集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 26号），问询函指出了公司披露利润分配预案前的股票交易存在个别账户异常交易行为，要求公司就相关信息的保密情况以及附件所列投资者与公司、公司董监高、持股5%以上的股东、实际控制人及其他内幕信息知情人等是否存在关联关系进行自查并做出书面说明。
公司于2016年1月 15日就问询函中提及事项，在认真自查并问询公司董监高、持股5%以上的股东、实际控制人及内幕信息知情人的基础上作出了回复。
6、公司于 2019年 3月 21日收到深圳证券交易所发出的《关于对厦门日上集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第19号），问询函指出了对公司 2018年度报告进行审查的过程中关注到的公司存在的问题。公司立即组织公司相关人员，对相关问题所涉及的财务数据进行全面整理、分析，于2019年3月 28日针对该问询函作出了相关回复，并在深交所及证监会指定网站上披露了《厦门日上集团股份有限公司关于对深圳证券交易所 2018年年度报告问询函回复的公告》（公告编号2019-029）。
7、公司于 2019年 4月 25日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局发出的《关于对厦门日上集团股份有限公司2018年年报的问询函》（问询函[2019]7号），问询函指出了对公司 2018年度报告进行审查的过程中关注到的公司存在的问题。公司立即组织公司相关人员，对相关问题所涉及的财务数据进行全面整理、分析，于2019年5月 6日针对该问询函作出了《厦门日上集团股份有限公司关于中国证券监督管理委员会厦门监管局 2018年年报的问询函回复》（问询函【2019】010号）。
除上述事项外，公司无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会