江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
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|姓名||应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|史永吉|6||6||0||0|||

二、发表独立意见情况
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|||||独立意见|
|会议名称||发表独立意见事项|||
|||||类型|
|第二届董事会|关于日常关联交易的独立意见；关于公司聘任内部审计机构负责人独立意见：||同意||
|第十二次会议|||||
||关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施进度的独立意见；关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见；关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于续聘审计机构的独立意见；关于选举第二届董事会董事的独立意见；关于总经理辞职的独立意见；关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于 2013 年度独立董事津贴的独立意见；关于公司及控股子公司2013 年度向银行申请综合授信额度的独立意见；关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案；关于公司 2013 年第一季度报告的独立意见关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。||同意||
|第二届董事会|||||
|第十三次会议|||||

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|-|-|-|
|第二届董事会|关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|第十四次会议|||
|第二届董事会|公司2013 年半年度报告中关于控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
|第十六次会议|||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2013年内积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己在桥梁方面的专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专项委员会运行情况
本人作为第二届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会的委员，亲自出席了专门委员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的战略规划、生产经营、财务状况、高管续聘、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司多次进行了解，现场办公时间达到 10个工作日以上。主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、本人未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
独立董事：史永吉
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
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||姓名||应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|乔久华||6||6||0||0|||

二、发表独立意见情况
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|||||独立意见|
|会议名称||发表独立意见事项|||
|||||类型|
|第二届董事会|关于日常关联交易的独立意见；关于公司聘任内部审计机构负责人独立意见：||同意||
|第十二次会议|||||
||关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施进度的独立意见；关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见；关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于续聘审计机构的独立意见；关于选举第二届董事会董事的独立意见；关于总经理辞职的独立意见；关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于 2013 年度独立董事津贴的独立意见；关于公司及控股子公司2013 年度向银行申请综合授信额度的独立意见；关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案；关于公司 2013 年第一季度报告的独立意见关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。||同意||
|第二届董事会|||||
|第十三次会议|||||

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|第二届董事会|关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|第十四次会议|||
|第二届董事会|公司2013 年半年度报告中关于控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
|第十六次会议|||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，在 2013年内积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己会计专业知识做出独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专项委员会运行情况
本人作为第二届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的主任委员，亲自出席并主持了专门委员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的财务状况、薪酬与考核制度、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司多次进行了解，现场办公时间达到 10个工作日以上。现场办公期间，本人主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、本人未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
独立董事：乔久华
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
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||姓名||应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|乔久华||6||6||0||0|||

二、发表独立意见情况
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|||||独立意见|
|会议名称||发表独立意见事项|||
|||||类型|
|第二届董事会|关于日常关联交易的独立意见；关于公司聘任内部审计机构负责人独立意见：||同意||
|第十二次会议|||||
||关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施进度的独立意见；关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见；关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于续聘审计机构的独立意见；关于选举第二届董事会董事的独立意见；关于总经理辞职的独立意见；关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于 2013 年度独立董事津贴的独立意见；关于公司及控股子公司2013 年度向银行申请综合授信额度的独立意见；关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案；关于公司 2013 年第一季度报告的独立意见关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。||同意||
|第二届董事会|||||
|第十三次会议|||||

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|第二届董事会|关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|第十四次会议|||
|第二届董事会|公司2013 年半年度报告中关于控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
|第十六次会议|||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，在 2013年内积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己法律专业知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专项委员会运行情况
本人作为相应董事会提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员亲自出席了相关委员会的会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的高管续聘、薪酬与考核制度等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
五、2013年年报工作情况
在公司 2013年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，现场办公时间达到 10个工作日以上，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外三位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、本人未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
独立董事：蒋文伟
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
2013年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
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|姓名||应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|郑锋|6||6||0||0|||

二、发表独立意见情况
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|||||独立意见|
|会议名称||发表独立意见事项|||
|||||类型|
|第二届董事会|关于日常关联交易的独立意见；关于公司聘任内部审计机构负责人独立意见：||同意||
|第十二次会议|||||
||关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施进度的独立意见；关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见；关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于续聘审计机构的独立意见；关于选举第二届董事会董事的独立意见；关于总经理辞职的独立意见；关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于 2013 年度独立董事津贴的独立意见；关于公司及控股子公司2013 年度向银行申请综合授信额度的独立意见；关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案；关于公司 2013 年第一季度报告的独立意见关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。||同意||
|第二届董事会|||||
|第十三次会议|||||

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|第二届董事会|关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|第十四次会议|||
|第二届董事会|公司2013 年半年度报告中关于控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
|第十六次会议|||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，在 2013年内积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己的专业知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、2013年年报工作情况
在公司 2013年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，现场办公时间达到 10个工作日以上，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外三位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、本人未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
独立董事：郑锋