航天工业发展股份有限公司
2015年度董事会工作报告
按照《公司章程》等规定及发展战略需要，在股东的大力支持下，公司于2015年8月10日完成了新一届董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工作。公司上一届董事会认真贯彻落实了股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。在此基础上，新一届董事会把握全局、推进重点，与经营层和全体员工共同努力，顺利实现重大资产重组后的稳定交接，不断调整产业布局，加大市场开拓力度，稳步提升经济规模，积极推动公司取得更好的经营业绩，进一步优化法人治理机构，以实际行动为股东、为客户、为员工、为社会创造价值。
报告期内，公司经济运行质量良好，完成了年初董事会制定的经营目标，保持了持续、稳定、健康的发展态势。
一、2015年工作完成情况
1、圆满完成年度经营计划，产业规模和盈利能力进一步提升
报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势和压力，以及资本市场大幅波动的整体形势，公司全体员工积极努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实施，公司及旗下各子公司均取得良好的业绩增长。2015年公司实现营业收入11.23亿元，利润总额实现2.47亿元，归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，每股收益0.23元。截至2015年12月31日，公司总资产67.85亿元，净资产55.02亿元（其中归属于母公司的净资产达到53.16亿元）。
2、完成重大资产重组，聚焦发展军工业务
为深入贯彻国家军民融合发展战略，根据年初既定计划，公司于 2015年 8月发行股份购买南京长峰并募集配套资金的重大资产重组顺利实施完毕，并完成了董事会、监事会的换届选举并产生了新一届经营管理层。同时，为配合本次重组，聚焦发展军工业务，公司完成了剥离与军工主营无关的资产过户转让相关手续，并实现人员机构稳定划转、财务资产清晰移交。本次重组完成后，中国航天科工集团公司及其一致行动人实现了对公司的实际控制，公司列入中国航天科工集团公司二级单位序列，实现了民营上市公司向军工央企控股的混合所有制公司
转变。公司的主营业务范围有效扩大，进一步巩固核心军工业务，资产质量和盈利能力得以有效提升，竞争实力和抗风险能力进一步增强，为公司未来发展奠定了良好的基础。
3、着力加强顶层规划，制定“十三五”发展规划
公司高度重视规划工作在未来经营发展中所起到的指示引领作用，在公司董事会的指导下，公司制定了“十三五”发展综合规划及子公司专题规划，明确了未来重点发展方向。“十三五”发展综合规划为公司勾勒出未来的发展宏图，为公司未来的发展指明了方向。
4、军民品齐头并进，主营业务稳步提升
（1）深度开拓军品市场，提升公司军品综合竞争力
电子蓝军板块，2015年公司取得较大突破，某产品中标了空装国土防空雷达配套设备，进入装备序列，实现海、陆、空多元化发展；靶标类产品、电子对抗设备、目标干扰模拟器等产品，保持良好销售态势。指控通信板块，拓展市场成效显著，通装方面，积极拓展各军兵种市场，在工兵、防化、炮兵等领域获得较大增长；专装方面，开展产品通用化、系列化、模块化设计，推动防空反导一体化通信系统建设。电磁安防板块，能力持续提升，在完成既有业务的基础上，借助资本市场进行产业化整合，实现军品产业链向上游供应商延伸，公司在微波屏蔽暗室建设方面，具备了提供从设计、主要材料制造到工程实施的一体化系统解决方案的能力。发电设备板块，发展较为平稳，全面完成了军方 30kw-500kw柴油发电机组的配套任务。
（2）加大民用产业及国际化开拓力度，提升民品及国际化业务占比
民用产业发展势头良好，轨道交通方面持续发展，重大项目进一步推进，顺利完成重庆地铁二号线改造项目，成功中标重庆地铁三号线北延段项目。汽车电子方面依托于“重庆长安”新能源汽车开展合作，产品销售实现了零的突破。防雷接地方面稳步发展，镀铜钢接地材料研发取得重大突破，已列入航天科工集团公司“新一代材料与工艺”项目。发电设备方面，在房地产行业不景气，需求大幅降低的情况下，努力开拓福建省高速公路市场。此外，国际化经营重点布局，目前主要是以射频仿真系统、发电设备、镀铜钢新材料等优势业务为着力点，积极拓展国际市场：成立以色列研发中心并开展产品研发工作；与海外用户就射频
仿真暗室系统进行技术交流并提交项目建议书；发电设备、镀铜钢业务巩固传统外销渠道，同时努力开展国际合作交流，力争国际市场实现新突破。
5、推动资本资产运营，全面推进产业布局调整
公司立足现有业务板块，着力从产业互补角度入手，努力开发契合主业的优质项目，推动资本资产运营，积极开展股权投资活动。启动了现实增强总体部建设论证工作，发起仿真公司并购工作，与转让方就核心条款进行了多次谈判，后续需进一步履行相关审核程序；子公司资本运营方面，欧地安完成南京波平电子科技有限公司、南京波平电子制造有限公司100%股权收购，进一步夯实了欧地安电磁防护业务。该收购项目目前已完成整合，被收购公司运行正常，发展平稳。
6、强化公司规范运作，提升公司治理水平
2015年度，公司完成董事会、监事会的换届选举，各项工作有序有效地展开。公司全年共召开了10次董事会议，审议通过45项议案，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定。通过董事会决策，进一步强化公司规范运作，合理提升公司治理水平。
（1）完善制度，强化风险管控
报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求结合公司经营发展的需要，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》，进一步提升公司规范运作水平。
此外，公司大力开展经营风险管控，积极完成风险管理和内部控制评价检查工作，对内控缺陷进行了及时整改；完成全级次范围内逐笔、逐张会计业务及会计凭证的“拉网式”财务大检查，加强对财务违规风险的控制和防范。
（2）认真严格履行信息披露义务
2015年，公司认真严格履行信息披露义务，密切关注公司及下属子公司发展动态，努力提高信息披露质量，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项。2015年全年公司按照有关规定共披露定期报告和各类临时公告的数量合计142份。
（3）积极维护投资者关系
公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台等多种方式与投资者沟通交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见与建议，增进投资者对公司经营情况和发展前景的了解，并平等对待所有投资者，杜绝针对不同投资者选择性披露情形发生，防止未公开重大信息泄露。
2015年，公司及时答复深交所互动平台投资者提问564条，耐心接听投资者咨询电话百余个。同时，及时更新公司网站投资者关系栏目内容，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。在2015年国内资本市场出现异常波动时期，公司积极响应福建证监局下发的《关于维护上市公司股价稳定的通知》（闽证监发〔2015〕153号），结合公司实际情况制定了维护公司股价稳定的措施。
二、2016年董事会工作安排
2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，是全球经济和中国经济持续探底、持续调整的一年，公司须深刻认识所面临的形势，积极应对新变化和发展的新要求。在新的一年中，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围绕四大板块业务进行产业发展和市场开拓，建立管理提升长效机制。具体如下：
1、夯实基础、着重创新，促进军用产业稳步增长，确保科研生产任务全面完成
在电子蓝军、指控通信、电磁安防、发电设备等四大版块现有基础上，公司将抓住军队体制改革机遇，合理布局，统筹规划，充分挖掘现有存量市场，积极拓展业务领域，拓宽市场空间，并加大自主创新力度，全面提升研发生产能力，确保技术领先、能力过硬。
2、整合资源、深入开拓，确保民用产业、国际业务发展上台阶
公司将以发展战略为龙头，整合资源、深入开拓，促进民用产业规模化发展，深度积累核心技术，努力提升核心能力；充分依托自身资源，广泛开展经济合作活动，不断扩大市场占有率；同时依托重点项目，由点带面，力争国际化经营取得突破。
3、加强资本运营工作，促进产业快速发展
公司将明确发展思路，重点围绕信息技术产业链进行整合，通过资本运作加强产业并购。立足现有业务板块，进行产业延伸和提升，同时着手布局现实增强、微系统等新增业务领域，助力公司实现跨越式发展。现实增强产业的发展将首先
以军队建设为抓手，围绕指挥控制、环境构设与目标模拟、通信、信息服务等子系统，积极争取相关任务；进而以军队改革为契机，在军队指挥通信、指控链路上下功夫，同步考虑国民经济、政府管理的需求，力争做应用体系集成、营销、服务的大平台；最终将现实增强拓展到工业互联网应用、智慧农业、社会服务管理等各个方面，把现实增强从狭义上的产品范畴扩展到军、民、公共服务等领域的运行状态上，实现广义上生产、供给、消费方式的创新。微系统产业市场定位于军民并重，以军实现战略地位，以民实现规模效益；产品定位于射频芯片及组件，主要包括微波功率芯片及组件、高性能接收芯片及组件等，后续将进一步拓展微系统产品。
4、建立管理提升长效机制，持续深化降本增效
公司将按照制度化管理、程序化运行、特殊问题特殊处理的要求建立层次分明、科学合理的规章制度体系；打好财务制度体系全面梳理、资金统筹调配、人员系统培养、信息化平台统一建设的组合拳，以规范、高效为标准，促进业务提质增效稳增长。
5、加强上市公司管控能力建设，持续维护公司良好市场形象
公司将结合证券市场深化改革，持续开展上市公司治理机制及管控能力建设，进一步加强公司及控股子公司法人治理机制建设，进一步完善信息披露制度，强化内幕信息管理机制，维护公司良好形象，保护投资者合法权益。
三、2016年度财务预算方案
公司根据目前对宏观经济政策、行业状况及投资环境等外部挑战和机遇的分析研究，依据本单位“十三五”规划、2016年度经营计划和投资计划，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则等相关规定，秉着积极稳健的原则，编制了2016年财务预算方案。主要内容如下：
1、预算编制的前提条件
（1）预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
（2）市场状况无重大变化；
（3）无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
2、主要预算指标
2016年公司将扎实有效推进全面预算工作，坚持做好财务预算管理的过程
监控工作，持续促进主业发展。2016年主要预算指标如下：
（1）营业收入：预计2016年实现营业收入17亿元。
（2）成本费用总额占收入比重：预计2016年公司成本费用总额占收入比重不超过89.01%。
（3）利润总额：预计2016年公司实现利润总额2.7亿元。
3、落实预算的基本措施
（1）加强对宏观经济形势的研究，及时掌握产业市场动态，提升公司顶层设计能力。
（2）加强公司各产业市场拓展力度，促进军用产业稳步增长，确保民用产业发展上台阶。
（3）建立管理提升长效机制，加强年度预算控制与管理，持续深化降本增效。
4、其他事项：需要特别说明的是，预算能否完成和实现还受国家宏观经济政策调控和企业微观经济环境变化等诸多因素影响，具有一定的不确定性，请投资者特别注意。
2016年，公司董事会将与经营层、全体员工一道，继续从全体股东的利益出发，以“创新+资本+市场”为手段，全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境的变化，确立战略发展目标，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，全面完成各项工作目标，从而实现公司稳定健康的发展，以良好的业绩回报股东。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年4月13日