证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-20
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）会议届次：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
本公司第五届董事会于 2014年 6月 6日召开第三十八次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
（三）会议召开时间：2014年6月30日（星期一）上午9:00
（四）会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦培训中心4楼会议室（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票方式进行表决，其中第六、七项议案采取累积投票方式进行表决。
（六）出席对象：截至2014年6月24日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
本报告的详细内容见本公司于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》（全文）。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
本报告的详细内容见本公司于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度监事会报告》。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度报告》全文及其摘要。
本报告的详细内容见本公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》（全文及摘要）。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度利润分配及公积金转增股本预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度审计报告》，截至 2013年 12月 31日，本公司可供分配的利润为 225,619,753.81元，资本公积金为 1,955,680,172.16元。根据实际情况，董事会建议向全体股东每10股送现金红利1元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增10股。
（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》。
1、选举伍跃时先生为本公司第六届董事会董事；
2、选举袁定江先生为本公司第六届董事会董事；
3、选举颜卫彬先生为本公司第六届董事会董事；
4、选举邓华凤先生为本公司第六届董事会董事；
5、选举廖翠猛先生为本公司第六届董事会董事；
6、选举王道忠先生为本公司第六届董事会董事；
7、选举张秀宽先生为本公司第六届董事会董事；
8、选举屈茂辉先生为本公司第六届董事会独立董事；
9、选举郭平先生为本公司第六届董事会独立董事；
10、选举任爱胜先生为本公司第六届董事会独立董事；
11、选举任天飞先生为本公司第六届董事会独立董事。
本次年度股东大会将采用累积投票制对上述董事、独立董事候选人进行表决，且董事、独立董事应分别表决。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司年度股东大会选举。
上述董事候选人（含独立董事候选人）简历见本公司于 2014年 6月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》。
（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
1、选举黄先跃先生为本公司第六届监事会股东代表监事；
2、选举罗闰良先生为本公司第六届监事会股东代表监事。
本次年度股东大会将采用累积投票制对上述股东代表监事候选人进行表决。
上述股东代表监事候选人简历详见本公司于 2014年 6月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告》。
（八）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。
本议案的详细内容见本公司分别于 2014年 3月 28日和 2014年6月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》。
三、股东大会登记方法
（一）登记方式：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2014年 6月 25日至2014年6月27日（工作日上午9：00---12：00，下午2：30---5：30）到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件）。
（二）登记及联系地址：
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦9楼董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-82183880
4、传真：0731-82183880
5、联系人：张倩
四、其他事项
本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年六月七日
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
三、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》及摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
五、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
六、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》（适用累积投票制）
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|非独立董事|
|选举伍跃时先生为本公司第六届董事会董事|
|选举袁定江先生为本公司第六届董事会董事|
|选举颜卫彬先生为本公司第六届董事会董事|
|选举邓华凤先生为本公司第六届董事会董事|
|选举廖翠猛先生为本公司第六届董事会董事|
|选举王道忠先生为本公司第六届董事会董事|
|选举张秀宽先生为本公司第六届董事会董事|
|独立董事|
|选举屈茂辉先生为本公司第六届董事会独立董事|
|选举郭平先生为本公司第六届董事会独立董事|
|选举任爱胜先生为本公司第六届董事会独立董事|
|选举任天飞先生为本公司第六届董事会独立董事|

七、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制）
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|股东代表监事|
|选举黄先跃先生为本公司第六届监事会股东代表监事|

2 选举罗闰良先生为本公司第六届监事会股东代表监事
八、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签章）：
委托日期：