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证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－036海宁中国皮革城股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因管理层工作分工调整，凌金松先生将不再继续担任公司内部审计部门负责人。凌金松先生仍在公司担任第四届监事会主席职务。
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2017年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈月凤女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司对凌金松先生在担任内部审计部门负责人期间为公司所做的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
附件：陈月凤女士简历
陈月凤，女，汉族，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，中级会计师，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2011年4月至2014年2月历任海宁市地方税务局硖石分局局长、副科级领导干部；2014年 2月至 2015年 12月担任海宁市财政局党委委员、纪检组长；2015年 12月至 2017年 3月担任海宁市财政局党委委员、海宁市地方税务局副局长；2017年3月至今担任公司党委委员；2017年4月至今担任公司副总经理。
陈月凤女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-096贵州川恒化工股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）的函告，获悉川恒集团所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|川恒集团|是|22,700,000|2019年10月11日|2021年9月29日|东兴证券股份有限公司|7.30%|生产经营|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，川恒集团共持有公司股份数量为310,968,000股，占公司总股本的77.74%。累计质押股份199,760,000股，占其持有公司股份的64.24%，占公司总股本的49.94%。
控股股东质押的股份如若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相关风险提示；如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，将遵守权益披露的相关规定。
三、备查文件
《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2018-006浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月17日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人颜静刚先生的通知，颜静刚先生于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字[80289]号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对颜静刚先生立案调查。
本次立案调查事项系针对颜静刚先生个人的调查，不会对公司各项日常生产经营管理活动产生不利影响，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年1月19日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-061
本钢板材股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2019年 9月19日（周四）14:30至17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月十一日
证券代码: 300102证券简称:乾照光电
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名刘晓军为厦门乾照光电股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门乾照光电股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合厦门乾照光电股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门乾照光电股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门乾照光电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门乾照光电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在厦门乾照光电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为厦门乾照光电股份有限公司或其附属企业、厦门乾照光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与厦门乾照光电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门乾照光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在厦门乾照光电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会
日期：2015-04-15
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-007
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、部分股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|科瑞天诚|公司控股股东|4,950,000|2015年12月18日|平安信托有限责任公司|0.18%|获取融资|
||公司控股股东|4,950,000|2015年12月18日|平安信托有限责任公司|0.18%|获取融资|
||公司控股股东|4,950,000|2015年12月18日|平安信托有限责任公司|0.18%|获取融资|
|合计||14,850,000|||0.54%||

二、部分股份解除质押情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|质权人|质押开始日期|质押股数（股）|解除质押日期|解除质押数（股）|本次解除质押占其所持股份比例|
|中银国际证券有限责任公司|2015年6月11日|18,360,000|2016年1月11日|18,360,000|0.67%|
|合计||18,360,000||18,360,000|0.67%|

三、上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、截至2016年1月11日，科瑞天诚共持有本公司股份884,158,154股，占本公司目前总股本（2,756,259,834股）的32.08%。本次质押及解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份455,970,204股，占本公司总股本的16.54%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-086深圳市隆利科技股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，对公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量相关事项进行审核，发表核查意见如下：
鉴于公司于2019年11月25日披露的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》中的2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整，调整完成后，本激励计划授予的激励对象人数由75名调整为73名，授予的限制性股票数量由354万股调整为349.43万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
除《激励计划》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票外，本次拟授予的2019年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司2019年第四次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件、规章及《公司章程》规定的任职资格，符合本《激励计划》、《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划激励对象（调整后）均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意以2019年 12月20日为授予日，向73名激励对象授予349.43万股限制性股票。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见）
王珎 游丽娟 梁保珍
深圳市隆利科技股份有限公司监事会 2019年12月20日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-030云南沃森生物技术股份有限公司
关于提名增补第三届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名增补第三届董事会董事的议案》。现将有关事项公告如下：
为使公司董事会能更好的履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司推荐樊宏先生、张建生先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），同时，董事会提名委员会提名黄镇先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。经董事会提名委员会对上述三名候选人的教育背景、职业经历等履历资料以及相关文件进行审核，提名委员会认为樊宏先生、张建生先生和黄镇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求。
董事会提名樊宏先生、张建生先生和黄镇先生为公司第三届董事会董事。
本次增补董事将提交公司股东大会审议，由公司股东大会采用累积投票制选举产生。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
附：第三届董事会董事候选人简历
务部副经理、昆明证券部副经理、办公室主任、综合管理部副总经理、综合管理部执行总经理，云南省国有资产经营有限责任公司委托业务部副经理（主持工作）、经理，云南省工业投资控股集团有限责任公司风险管理部经理、政策法规部经理、职工监事、总裁助理、投资管理部总经理，云南产权交易所有限公司董事长、党支部书记。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司副总裁。
樊宏先生未持有公司股份，与除云南省工业投资控股集团有限责任公司以外的公司其他持股5%以上股东无关联关系。樊宏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、张建生先生，1973年生，大学学历，高级会计师。曾任中轻依兰集团有限责任公司会计、会计主管，云南龙润药业有限公司会计主管，云南龙发制药有限公司综合管理部经理、总经办主任，云南省国有资产经营有限责任公司会计，云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理。
现任云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部总经理。
张建生先生未持有公司股份，与除云南省工业投资控股集团有限责任公司以外的公司其他持股5%以上股东无关联关系。张建生先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、黄镇先生，1963年生，工程硕士，正高级工程师。黄镇先生从事病毒和细菌性疫苗的研发和生产管理工作三十余年，领导和主持完成了7项国家级、20余项省部级科研项目，是享受国务院政府特殊津贴人员。黄镇先生曾任成都生物制品研究所疫苗室组长、新产品开发研究室组长。历任公司副总经理、生产总监，现任公司副总裁、玉溪沃森总经理。
黄镇先生持有公司股份17,765,665股，与公司持股5%以上股东无关联关系。
黄镇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-035江西赣锋锂业股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《 2015年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。《2015年年度报告》详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，《2015年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，本公司定于 2016年 4月 21日（周四）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002460/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李良彬先生，独立董事黄华生先生，财务负责人杨满英女士，董事会秘书欧阳明女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
加加食品集团股份有限公司独立董事
关于会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师”）审计了加加食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年4月26日出具了编号为“天健审（2018）2-308号”保留意见的审计报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、非标准保留审计意见涉及事项的情况
如加加食品公司财务报表附注十三(二)2所述，加加食品公司存在未履行正常内部审批决策流程以公司的名义对外开具商业承兑汇票、对外提供担保的情形。其中， 2017年度公司未履行正常内部审批决策流程对外开具商业承兑汇票金额为 55,010.00万元，截至 2017年 12月 31日，上述商业承兑汇票未通过公司已承兑金额 26,000.00万元，尚未承兑金额 29,010.00万元；截至本财务报表批准报出日，根据相关经办人员及实际控制人提供的说明，截至2017年12月31日，未履行正常内部审批决策流程以公司名义对外提供担保金额约8,800万元。
在审计过程中，天健无法就公司上述商业承兑汇票、对外担保的具体金额以及对财务报表可能产生的影响获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
二、注册会计师的意见
会计师认为，对上述事项进行了必要核查，但无法对上述商业承兑汇票、对外担保的具体金额以及对公司 2017年度财务报表的影响获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：(一)在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或累计起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但是认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”。会计师对上述商业承兑汇票、对外担保的具体金额以及对公司 2017年度财务报表的影响无法获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。因公司实际控制人湖南卓越投资有限公司和杨振为上述事项出具承诺：上述事项的履行义务全部由湖南卓越投资有限公司和杨振承担，无需公司履行与上述商业承兑汇票、对外担保相关的义务。如上述商业承兑汇票、对外担保给公司造成损失也将由湖南卓越投资有限公司和杨振负责赔偿,会计师认为该事项对公司财务报表可能产生重大影响但对整体财务报表不具有广泛性，不会影响财务报表使用者对财务报表的判断，故会计师对加加食品公司 2017年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
三、该事项对公司财务状况和经营成果的影响
经公司与年审会计师沟通，结合当前实际情况，公司认为，相关事项对公司财务报表的影响金额暂时无法确定，具体理由如下：
由于上述商业承兑汇票、对外担保的具体金额以及对公司 2017年度财务报表的影响无法获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
故无法确定保留意见涉及事项对报告期加加食品公司财务状况和经营成果影响的具体金额。
四、董事会消除上述事项及其影响拟采取的具体措施
目前，公司生产经营正常。公司董事会和管理层已经制定了相关措施以消除该事项及其影响，具体措施如下：
1、对导致内控制度及执行出现重大缺陷的相关责任人换离工作岗位
通过全面调查，将导致内控制度及执行出现重大缺陷的各个环节的相关人员的换离工作岗位。
立刻开展公司重大事项的摸底工作，对公司的投资、融资、担保事项进行了摸底调查。董事会审计委员会提议：公司将委托审计机构对该事项进行专项审计，并采取有效措施，消除上述事项对公司的影响。
3、开展内控制度及执行的梳理工作，对内控制度及其执行的进行查漏补缺
公司需尽快开展内控制度及执行问题的梳理工作，需进一步建立完善内部控制制度，加强公司管理和制度建设，并积极采取有效措施，落实责任，加强检查，考核效果，消除上述事项对公司的影响。
4、实际控制人积极解决问题与出具相关承诺
公司实际控制人表示正与国内某金融资产管理公司协商通过多种方式解决公司实际控制人目前存在的问题，后续将通过包括但不限于股权转让和资产重组的形式积极筹措资金，解决目前存在的未履行正常内部审批决策流程以公司的名义对外开具商业承兑汇票、对外提供担保的事项。
公司实际控制人湖南卓越投资有限公司和杨振为上述事项出具承诺：上述事项的履行义务全部由湖南卓越投资和杨振承担，无需公司履行与上述商业承兑汇票、对外担保相关的义务。如上述商业承兑汇票、对外担保给公司造成损失也将由湖南卓越投资和杨振负责赔偿。
五、公司董事会的意见
对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具上述意见审计报告的主要由公司内控制度出现重大缺陷所导致。公司董事会承诺将采取切实可行的措施，于2018年6月前解决公司内控制度的问题。董事会同意天健出具的保留意见审计报告，针对保留意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
六、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，就会计师事务所出
具保留意见审计报告涉及事项的专项说明发表如下意见。
我们认为：公司董事会对保留意见的审计报告涉及的事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况；我们将督促公司董事会和管理层高度重视并尽快采取切实有效措施解决上述问题。
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—49厦门信达股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年9月14日14:50
网络投票时间：2017年9月13日-2017年9月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生因公在外无法出席，由半数以上董事共同
推举董事欧阳哲先生主持大会。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表8人，代表股份122,950,009股，占公
司有表决权总股份的比例为30.2376％。其中：出席现场会议的股东及股东
代表7人，代表股份122,932,009股，占公司有表决权总股份30.2332％％；
网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权总股份0.0044％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）6人，代表股份788,401股，占公司有表决权总股份0.1939％。其中：通
过现场投票的股东5人，代表股份770,401股，占公司有表决权总股份
0.1895％；通过网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权
总股份0.0044％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的议案（同意 122,932,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意770,401股，占出席会议中小股东所持股份的97.7169％；反对
18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2831％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、关于变更部分募集资金用途的议案（同意 122,932,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意770,401股，占出席会议中小股东所持股份的97.7169％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2831％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意788,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓再强、李欣律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-057
新疆天顺供应链股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191014号）（以下简称“反馈意
见”）。中国证监会依法对公司提交的《新疆天顺供应链股份有限公司上市公
司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说
明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同相关中介机构就反馈意见所涉及的问题进行了认真核查和逐项
回复，具体内容详见2019年7月3日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《配股公开发行证券申请文件反馈意见的
回复》。
根据中国证监会进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见回复
材料进行了补充和修订。具体内容详见公司2019年7月24日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《配股公开发行证券申请文件反馈意见的回复》（修订版）。
公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚
存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审批的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-34吉林化纤股份有限公司
关于策划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）正与精功（绍兴）复合材料有限公司洽谈签署战略合作协议。根据双方沟通意向，双方拟在碳纤维材料领域展开深度、全面的合作，但具体合作方式、合作条款等还需要双方进一步磋商，本次合作事项预计不会对公司本年度利润产生重大影响，对公司未来各会计年度财务状况和经营成果的影响取决于双方合作的进展情况，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉林化纤，证券代码：000420）申请于 2018年 6月 15日上午开市起停牌，承诺停牌时间不超过10个交易日，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《吉林化纤股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-33）。
截至本公告日，该重大事项正在积极洽谈、推进过程中，鉴于该事项具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，本公司股票（股票简称：吉林化纤，股票代码：000420）自2018年6月22日上午开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日（2018年6月15日）起不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及时履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股公告编号：2015-114号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 10月 20日在指定信息披露媒体上刊登了《关于投资设立全资子公司的公告》。
公司已于今日完成该子公司的工商注册登记手续，并领取了北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》，子公司的相关工商登记信息如下：
名称：北京高升数据系统有限公司
统一社会信用代码：91110111MA001MG8X1
住所：北京市房山区长沟镇长沟大街 17号
法定代表人：罗向涛
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年 11月 5日
||
|-|
|经营范围：数据处理（不含银行卡中心及 PUE 值在 1.5 以上的云|
|计算数据中心）；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技|
|术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、|
|代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报|
|告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询、商务信息咨询、|
|技术咨询（中介除外）；销售计算机及辅助设备、通讯设备（卫星接|

湖北蓝鼎控股股份有限公司
||
|-|
|收设备除外）；市场营销策划；互联网信息服务。（互联网信息服务|
|以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营|
|活动。）|

特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十一月五日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－043
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押给华鑫国际信托有限公司无限售条件流通股22,500,000股已解除质押，并于2014年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，公司控股股东升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%，累计质押97,680,000股，占其所持公司股份的45.55%，占公司总股本的15.18%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第二次会议审议的相关议题，现发表专项说明及独立意见如下：
1、关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案
本次关联交易符合公司发展需要，将推动公司汽车后市场业务的发展；该交易是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，不存在损害上市公司利益的行为。本公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定。
2、截止 2018年 6月 30日，公司无对外担保事项，没有为股东、持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。我们认为，公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，能有效维护公司资金安全，维护广大投资者的利益。
独立董事:马新彦、梁毕明、马野驰
2018年8月28日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-115棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2018年 10月 12日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2018年 10月 24日以现场加通讯方式召开，应参会董事 9人，公司董事刘冰先生因事请假未出席会议，实际参会董事8人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》及正文
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
《公司2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司同意聘任刘歆先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
刘歆先生简历见附件。
《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）三、审议通过《关于对参股公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
花漾年华旅居置业（湖州）有限公司（以下简称“花漾年华旅居置业”）系公司参股的花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司下属参股公司，现为了推进项目开发，公司同意为花漾年华旅居置业提供不超过3亿元（含3亿元）的担保
额度。额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对参股公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股公司提供担保的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年10月24日
附件：
刘歆（LIUXIN）：男，澳大利亚籍，1977年出生，经济学学士，商学硕士，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监、副总经理。
刘歆先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-046广州博济医药生物技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起一年内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]539号文核准，深圳证券交易所
深证上[2015]161号文同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.87元，募集资金总额为人民币21,454.29万元，扣除发行费用2,600.68万元后，募集资金净额为人民币18,853.61万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000430300号《验资报告》。公司对本次募集资金实行了专户存储。
二、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等投
资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内有效。
4、投资额度
不超过5,000万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动循环使用。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后方可实施。
6、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司及子公司财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序和专项意见
1、董事会意见
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。
2、监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司及子公司使用不超过5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、独立董事意见
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
因此，全体独立董事一致同意公司及子公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：博济医药及其子公司在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不损害公司和全体股东的利益。博济医药及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，广发证券对博济医药使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广州博济医药生物技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年8月29日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-020辽宁大金重工股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了实际控制人金鑫先生的通知，2016年3月24日金鑫先生通过协议转让的方式增持公司股票607,500股，占公司总股本的0.11%，金鑫先生增持公司股票计划已完成,现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2016年 3月 24日，分宜隆达与金鑫签署《股权转让协议》，约定分宜隆达将所持大金重工2.55%的股份转让给金鑫，转让价格按照本协议签署日的前一交易日大金重工股票二级市场收盘价的90%作价；本协议生效后三个月内，金鑫向分宜隆达支付股份转让价款；本次股份转让事宜在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户之日为目标股份过户之日。
二、本次增持情况
本次股份转让系分宜隆达与其控股股东、实际控制人金鑫之间进行的上市公司股份协议转让，转让双方存在实际控制关系。金鑫通过上述协议转让方式增持公司股份的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|实际控制人|增持日期|成交价格（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持数量占公司总股本比例（%）|
|金鑫|2016年4月18日|8.847|607,500|5,374,552.50|0.1125|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|—|—|607,500|5,374,552.50|0.1125|

据此，本次股份增持完成后，金鑫直接及通过阜新金胤合计持有公司269,770,500股股份，占公司总股本的49.96%。
三、其他说明
1、金鑫先生承诺在增持计划完成后 6个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、律师专项核查意见
本所律师认为，金鑫先生具有实施本次股份增持的主体资格；本次股份增持符合《收购管理办法》规定的免于向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次股份增持计划履行了相应的信息披露义务；本次股份增持符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-46
湖北回天新材料股份有限公司
关于申请银行低风险综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 24日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行低风险综合授信额度的议案》。
为缩短银行保函办理周期，提升办理效率，更好地满足公司业务开展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 1,000万元的低风险综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起 1年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函、质量保函、关税保函、租金保函、开立银行承兑汇票、办理银行承兑汇票贴现业务等。
上述事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日