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三美股份·2018年年度股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：浙江三美化工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于浙江三美化工股份有限公司
二Ｏ一八年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-133号受浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江三美化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2019年 2月 22日，公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司 2018年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于 2019年 5月 11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《浙江三美化工股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时
三美股份·2018年年度股东大会 嘉源·法律意见书间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2019年6月3日（星期一）下午14:00在浙江省武义县青年路 218号公司办公楼会议室举行。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月3日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.截至 2019年 5月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 22名，代表股份 365,033,794股，占公司股份总数的83.7125%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
3.根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 34名，代表股份 11,421,560股，占公司股份总数的2.6193%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
三美股份·2018年年度股东大会 嘉源·法律意见书 1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事及本所律师清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（此页以下无正文）
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-088上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于公司部分固定资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次部分报废固定资产账面原值合计人民币1,737.38万元，账面净值合计人民币788.84万元，确认报废损失788.84万元,预计将减少公司2019年利润总额788.84万元（以上数据未经审计）。
本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。
为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，同意公司对部分固定资产进行报废处理，现将有关情况公告如下：一、固定资产报废基本情况
为进一步优化公司资产结构，提高资产经济效益，结合公司安全环保整改、技术升级改造要求，公司自2019年6月开始对全资子公司昆山天洋胶粉胶粒设备进行陆续拆除。
为了准确反映公司固定资产的实际情况，保证资产的真实性，经公司相关部门确认，公司决定对昆山天洋上述部分已拆除固定资产进行报废处理。截止 2019年 9月 30日，待报废固定资产账面原值合计人民币1,737.38万元，账面净值合计人民币 788.84万元，确认报废损失788.84万元。
二、本次固定资产报废处理对公司的影响
公司本次部分固定资产报废预计将减少公司 2019年利润总额788.84万元、归属于母公司的净利润788.84万元（以上数据未经审计）。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。
三、监事会意见
公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资
产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
四、独立董事意见
本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不会损害中小股东的利益。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-003唐山三孚硅业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，决定合理使用自有资金购买理财产品，以降低资金成本，提高资金收益。
2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过 12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效。
以上董事会决议公告及独董意见详见公司于2018年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关信息。
一、本次公告前使用自有资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构23609期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C182Q0109|保本浮动收益、封闭式|7,000|2018年12月28日|2019年2月20日|3.75%或4.25%|
|共赢利率结构23608期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C182Q0108|保本浮动收益、封闭式|10,900|2018年12月28日|2019年3月28日|4.10%或4.60%|

二、公司使用自有资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|共赢利率结构23609期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C182Q0109|保本浮动收益、封闭式|7,000|2019年2月20日|7,000|38.84|

截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币10,900万元，剩余未使用的额度为人民币19,100万元。
三、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年2月21日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2018-046湖北兴发化工集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年4月20日在宜昌市兴山县古夫镇昭君山庄召开了九届一次董事会会议。会议通知于 2018年 4月 10日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事总经理舒龙先生主持，应到董事 13名，实到董事 11名，董事长李国璋先生、董事熊涛先生因公未能出席，分别委托董事舒龙先生、董事程亚利先生代为行使表决。公司监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过了关于 2018年第一季度报告的议案
2018年第一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了关于选举公司董事长的议案
选举李国璋先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了关于聘任公司总经理的议案
同意聘任舒龙先生担任公司总经理。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任熊涛先生担任公司常务副总经理；聘任胡坤裔先生、杨铁军先生、王杰先生、倪小山先生、陈先亮先生、刘畅女士、赵勇先生担任公司副总经理。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了关于聘任公司总会计师的议案
同意聘任王琛女士担任公司总会计师。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任程亚利先生担任公司董事会秘书。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任鲍伯颖先生担任公司证券事务代表。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案
发展战略委员会人员组成：李国璋、舒龙、熊涛、俞少俊、陈祖兴、杨晓勇、熊新华，主任由董事长李国璋担任；提名薪酬及考核委员会人员组成：潘军、陈祖兴、傅孝思、俞少俊、张小燕，主任由独立董事潘军担任；审计委员会人员组成：傅孝思、熊新华、潘军、杨晓勇、张小燕，主任由独立董事傅孝思担任。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过了关于 2018年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过了关于修改对外担保管理制度的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
附以上人员简历：
李国璋，男，汉族，1966年 9月出生，研究生学历，正高职高级经济师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员，十一届、十三届全国人大代表。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年 5月起任本公司董事长。
舒 龙，男，汉族，1964年 10月出生，研究生学历，正高职高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。
1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，2006年 5月起任本公司董事兼总经理。
熊 涛，男，汉族，1968年 5月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1990年参加工作，先后在湖北
宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等公司工作，先后任经理、副总经理，2007年 5月起任公司董事兼宜昌楚磷化工有限公司总经理，2011年 10月起任本公司董事兼常务副总经理。
胡坤裔，男，汉族，1968年 11月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职，2003年 9月起任本公司副总经理，2015年 4月至今任本公司董事兼副总经理。
杨铁军，男，土家族，1968年 3月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008年 12月起任本公司副总经理。
王 杰，男，汉族，1973年 1月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1991年 8月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。2009年 3月起任本公司副总经理。
倪小山，男，1962年 3月出生，中专学历，高级工程师，中共党员。1981年 7月参加工作，历任在香溪河矿务局副矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、矿山系统总工程师等职务。2015年 12月起任本公司副总经理。
陈先亮，男，1979年 9月出生，本科学历，高级经济师。
2003年 7月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任峡口港公司总经理助理，矿产资源开发部副总经理部长、副总经理、总经理，神农架武山矿业有限责任公司董事长，公司总经理助理等职务。2015年 12月起任本公司副总经理。
刘 畅，女，1978年 8月出生，大专学历，中共党员。
1999年 8月参加工作，历任兴山县火石岭中学老师，湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员，技术中心主任助理、副主任，主任工程师，高级工程师，投资发展部部长，总经理助理等职务。2018年 3月起任公司副总经理。
赵 勇，男，1981年 10月出生，本科学历，中共党员。
2004年 7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员，业务经理，销售公司经理，总经理助理等职务。2018年 3月起任公司副总经理。
王 琛,女，1978年 5月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职，2014年 10月起任公司总会计师。
程亚利，男，汉族，1982年 9月出生，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业,高级经济师，中共党员。2006年 7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作,先后任本公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2013年 4月起任公司董事会秘书，2015年 4月至今任本公司董事兼董事会秘书。
鲍伯颖，男，1986年 3月出生，研究生学历，中南财经政法大学西方经济学专业,中共党员。2011年 7月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，历任董秘办副主任、信息中心主任等职，现任董秘办主任。2018年 2月起担任本公司证券事务代表。
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2019-047
博迈科海洋工程股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）因业务发展需要，于近日对其经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了天津港保税区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：91120116690677245U
名称：天津博迈科海洋工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：彭文成
注册资本：捌亿元人民币
成立日期：2009年07月16日
营业期限：2009年07月16日至2029年07年15日
住所：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路53号
经营范围：海洋工程；石油、天然气开采设备、石油石化设备、采矿设备设计、制造、安装、调试；新能源技术开发及相关产品设计、制造、销售；机电设备的设计、制造、安装、维修和调试；机械设备修理；钢结构的设计、制造、安装和维修；压力容器设计与制造；代办仓储服务；场地租赁；机电设备、仪器仪
表、金属材料销售；普通货运；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2018-052
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年12月14日以现场与通讯相结合的表决方式举行，本次会议应参会董事7人，实际参加会议董事 7人，会议由公司董事长何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；
2018年 2月 23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年2月24日披露了上述事项相关公告。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴玉华、陈晓琦合计持有的北京九润源电子商务有限公司49%股权，同时拟向控股股东吉祥大酒店有限公司（以下简称“吉祥大酒店”）非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过17,537.50万元（以下简称“本次重大资产重组”）。
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴于2018年下半年，上证综指持续震荡走低，波动幅度较大，公司股票价格亦出现震荡下跌，公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化。公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了多次论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经重组各方审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事尹兵、张士伟、何文中回避表决。
二、审议通过《关于公司与吴玉华、陈晓琦签署<通化葡萄酒股份有限公司与吴玉华、陈晓琦关于北京九润源电子商务有限公司的发行股份及支付现金购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议>的议案》。
公司董事会同意公司与吴玉华、陈晓琦签署《通化葡萄酒股份有限公司与吴玉华、陈晓琦关于北京九润源电子商务有限公司的发行股份及支付现金购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司与吉祥大酒店签署<通化葡萄酒股份有限公司与吉祥大酒店有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》
公司董事会同意公司与吉祥大酒店签署《通化葡萄酒股份有限公司与吉祥大酒店有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协议》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事尹兵、张士伟、何文中回避表决。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会审计委员会
关于拟向关联方借款事项的审核意见
2017年7月3日，公司董事会审计委员会2017年第一次会议在经营大楼804会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事会审计委员会主任委员梁仕念先生主持，审计委员会委员王玉强先生、刘松强先生及公司部分高级管理人员参加了会议。
会议围绕公司向华鲁控股集团有限公司借款的关联交易事项进行了审议。审计委员会的成员认为该事项符合实际经营需要，交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，没有损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。
审计委员会委员：梁仕念 王玉强 刘松强
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2018-003
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公本司公董司事董会事及会全及体全董体事董保事证保本证公本告公内告容内不容存不在存任在何任虚何假虚记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述者或重者大重遗漏，大并遗对漏其，内并容对的其真内实容性的、真准实确性性、和准完确整性性和承完担整个性别承及担连个带别责及任连。带
责任。
本公司于2018年2月9日接到公司股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”，系本公司控股股东贵州神奇投资有限公司的全资子公司）和控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的通知称：
2018年 2月 7日，迈吉斯将其持有的本公司无限售条件流通股 24,000,000股（占本公司股份总数4.49%，占其持有本公司股份数的27.27%）质押给中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”），办理神奇投资补充质押业务。
一、神奇投资、迈吉斯股票相关质押情况
神奇投资于2016年5月4日将其持有的本公司无限售条件流通股31,200,000股股票质押给中信信托（详见公司临 2016-020号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司关于控股股东股份质押的公告》）。
神奇投资于2016年6月2日将其持有的本公司无限售条件流通股44,500,000股股票质押给中信信托（详见公司临 2016-027号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股份部分解除质押和再质押的公告》）。
神奇投资于 2016年 10月 14日将其持有的本公司无限售条件流通股 31,000,000股股票质押给中信信托（详见公司临 2016-052号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司股东股份部分解除质押和再质押的公告》）。
迈吉斯于2017年5月25日将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股质押给中信信托有限责任公司（详见公司临2017-020号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股东股份质押的公告》）。
迈吉斯于2017年12月13日将其持有的本公司无限售条件流通股20,000,000股质押给中信信托有限责任公司（详见公司临2017-046号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股东股份质押的公告》）。
迈吉斯在办理本次质押业务后，其所持本公司无限售条件流通股 88,001,946股（占本公司股份总数16.48%），其中质押股份为74,000,000股，占公司总股份数13.86%，占其持有公司股份84.09%。
截至本公告日，神奇投资直接和通过迈吉斯间接持有本公司股份219,303,566股，占本公司股份总数的41.07%。本次质押后神奇投资累计质押其直接和间接持有的本公司股份 205,100,000股，占其持有本公司股份的93.52%，占本公司股份总数的38.40%。
二、补充股票质押目的、资金偿还能力及相关安排
本次股票质押是对神奇投资上述三笔质押融资的补充质押，不涉及新增融资安排。
公司股东神奇投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。神奇投资质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，神奇投资将采取补充质押、提前购回被质押股票等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2014-004哈药集团三精制药股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第五次会议的通知，正式会议于 2014年 4月 1日上午9：00在公司新办公楼 602会议室召开。应到董事 9人，实到董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经致同会计师事务所有限公司审计，公司2013年度母公司实现净利润58,281,644.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金5,828,164.5元，当年可供股东分配利润52,453,480.48元，加上年初未分配利润865,472,936.10元，
本年度可供股东分配的利润为917,926,416.58元。
根据公司利润实现情况和回报股东需要，2013年度利润分配方案为派送现金股利，公司拟以总股本579,888,597股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.33元（含税），按上述预案该部分股利分配需要77,125,183.40元。此外，不进行其他形式分配。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《资产报废议案》
为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资料正确，我公司需要进行报废资产如下：
１、报废产成品为 4,726,830.23元,报废原因：主要是由于产品已过有效期，已无法对外销售，因此需要进行报废处理。
２、报废原材料合计为 99,638.91元,报废原因：主要是由于报废的原材料换版，已无法使用，因此需要进行报废处理。
以上报废资产金额合计为 4,826,469.14元。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付 2013年度审计报酬 70万元，2013年度内部控制审计费用 21万元。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
七、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
八、审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。
会议以 7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
九、审议通过了《2013年度社会责任报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十一、审议通过了《2013年度内部控制审计报告》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十二、审议通过了《董事会审计委员会 2013年履职情况报告》会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十三、审议通过了《关于 2014年度公司及子公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 2014年度拟向各银行申请综合授信合计 15亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。
附：申请银行明细及授信情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请授信单位|银行名称|授信额度|授信期限|保证方式|
|哈药集团三精制药股份有限公司|兴业银行哈药路支行|70,000|一年|信用|
||招商银行哈尔滨分行营业部|20,000|一年|信用|
||光大银行黑龙江省分行|30,000|一年|信用|
||中国银行道里支行|30,000|一年|信用|
|合计||150,000|||

会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十四、审议通过了《股东回报规划的议案》
为进一步完善和健全公司利润分配政策，优化股东回报机制的持续、稳定、科学和透明性，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为了进一步完善公司利润分配的内部决策程序和机制，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，现对《公司章程》中利润分配相关条款进行进一步修订完善。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十六、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员组成
的议案》
根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，公司决定调整第七届董事会审计委员会委员，调整内容如下：
审计委员会原由王栋、刘春凤、王元庆组成，王栋任主任委员；
现调整为：审计委员会由王栋、孟晓东、王元庆组成，王栋任主任委员。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十七、审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》
经公司董事会研究，拟定于 2014年 5月 15日召开公司 2013年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临2014-008号公告。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第一、三、四、六、七、八、十四、十五项均需提交年度股东大会审议批准。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一四年四月三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-069债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 22日，康美药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》，2016年 5月 16日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》，同意公司申请发行不超过等值于100亿元人民币的超短期融资券。近日，公司接到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP234号），交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，现将主要事项公告如下：
1、公司超短期融资券注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并根据实际进展情况，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》以及公司相关规定，做好信息披露工作。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-112
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的二次问询
函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月8日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的二次问询函》（上证公函【2019】2838号），现将问询函内容公告如下：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
针对你公司控股股东刚泰矿业所持24.55%的公司股份被司法强制划转至汇
通基金名下的事项，我部已于2019年8月26日向公司发出问询函。2019年10月8
日，你公司提交问询函的回复公告，经事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条，请公司进一步补充披露以下信息。
一、回复公告披露，上市公司剩余违规担保本金余额高达29.93亿元。根据相关规则，公司控股股东、实际控制人在转让控制权之前应当消除对上市公司的损害，或对消除全部损害作出有效安排。（1）对于违规担保事项，转让及受让双方相关股东应当提供充分有效的解决措施，请公司补充披露股东的具体履约担保或计划安排，以及目前执行情况、后续时间安排、资金来源等事项；（2）公司董事会应当勤勉尽责，明确方案和具体安排，积极督促相关股东解决违规担保事项；（3）请公司及相关股东说明本次股东股权司法划转事项是否符合《上市
公司收购管理办法》等相关规定；（4）请公司充分分析本次股份转让事项的不确定性，并充分提示风险。请财务顾问发表明确意见。
二、回复公告披露，汇通基金由四个合伙人共同出资设立，任何一方合伙人均无法控制汇通基金，因此汇通基金无实际控制人。（1）请公司进一步明确最终出资来源，并结合汇通基金的股权结构、决策程序、收益分配、投资委员会的构成等情况，充分说明汇通基金无实际控制人的原因及合理性；（2）请公司补充披露汇通基金是否存在其他应披露未披露的协议安排、是否存在明股实债的情况；（3）请公司结合股份划转前后董事会、股东大会的议事及决策机制调整、董监高等人员的任免安排，说明上市公司控制权是否发生变化。请财务顾问发表明确意见。
三、回复公告披露，汇通基金并未主动谋求上市公司股权，本次划转系为保证债权实现，刚泰矿业持有的股票划转至汇通基金后，上市公司控制权状态将相应发生变更。根据公司公告，目前股权过户手续已办理完成，汇通基金已成为公司控股股东。请公司补充披露：（1）汇通基金后续是否有处置、出售上市公司股份的计划及安排，是否可能影响上市公司股权结构的稳定；（2）汇通基金是否存在对上市公司包括但不限于调整主营业务、组织架构、派驻董监高人员等事项在内的经营安排，并说明对上市公司控制权的影响。请财务顾问发表明确意见。
公司全体董事、监事和高级管理人员及财务顾问等相关方应当本着对投资者负责的态度，严格遵守并敦促相关方遵守《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等相关规定，切实履行忠实义务和勤勉义务，确保本次股份司法划转依法依规，保障上市公司及中小投资者的合法权益。
请你公司于2019年10月9日披露本问询函，并于2019年10月16日之前披露对本问询函的回复。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
公司拟发行股仹及支付现金购买中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）、四川省能源投资集团有限责仸公司、云南省能源投资集团有限公司合法持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司合计100%股权；同时，公司拟向平安资产管理有限责仸公司、阳光人寿保险股仹有限公司、中国人寿保险股仹有限公司、广州发展集团股仹有限公司、太平洋资产管理有限责仸公司、新加坡政府投资有限公司（GIC PrivateLimited）、上海重阳战略投资有限公司七名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
三峡集团为公司的控股股东，公司持有广州发展集团股仹有限公司的股仹幵在其董事会拥有一名董事席位，三峡财务有限责仸公司拟通过认购太平洋资产管理有限责仸公司设立的保险资管产品参与本次交易募集配套资金，因此本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《中国长江电力股仹有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓幵对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018-005号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：日常经营性合同。
合同总金额：55,080万元人民币。
合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章，且卖方提供符合合同要求的
履约保函后生效。
对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。
一、签订合同情况概述
2018年 3月 22日，中国铁路总公司与公司的全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称北创公司）在北京签订了《C型铁路货车采购项目合同》 80B
（合同编号：2018THZC-1-C80B-BT），由中国铁路总公司向北创公司采购 1200辆C型通用敞车，合同总金额合计 55,080万元。
80B
二、合同涉及主要条款如下：
（1）交货时间：按照“按季交付计划”于2018年6月30日前完成交付
（2）交货地点：呼和浩特局新贤城站
（3）付款条件：（结算方式）
本合同项下的合同价款由买方负责筹集并直接支付给卖方。卖方应向中国铁路总公司机辆部递交符合规定的结算单据，中国铁路总公司机辆部在收到结算单据审核无误后递交中国铁路总公司财务部，中国铁路总公司财务部向卖方支付货款。
卖方应每月8日（遇法定节假日顺延，下同）前将符合要求的结算单据送达中国铁路总公司机辆部，中国铁路总公司机辆部审核无误后于每月 20日前递交
中国铁路总公司财务部，中国铁路总公司财务部在收到单据审核无误30日内，按照交付数量合同价格的百分之百（100%）支付货款。卖方提交的结算单据应包括：
A.卖方签发并加盖公章的支付申请一式三份；
B.相关监造项目部出具签字盖章的《新造车辆竣工移交记录》（车统-1并车统-13）正本一式一份；
C.以买方为抬头的并注明应付合同设备费100%的增值税专用发票（发票联、扣税联）；
D.当月结算明细表（一式一份），列明制造厂、车型、车号、数量、单价、结算金额（价税分开）、发票号、发票张数、合同编号、配属令号和配属单位，该结算明细表内容须填写完整准确。
E.卖方出具的产品出厂质量合格证一式三份。
（4）合同生效条件
合同经买卖双方签字、盖章，且卖方提供符合合同要求的履约保函后生效。
三、合同履行对公司的影响
本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。
四、合同履行的风险分析
合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。
在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
备查文件：
《C型铁路货车采购项目合同》
80B
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-005杭叉集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）于 2019年 3月7日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对杭叉集团股份有限公司网络竞价中标资产暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2019】0315号）（以下简称“《问询函》”）。根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下：
杭叉集团股份有限公司：
近日，公司披露《关于网络竞价中标资产暨关联交易的公告》及补充公告。
根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、浙江华昌液压机械有限公司（以下简称华昌液压或转让方）为公司参股34%的子公司，公司董事长赵礼敏、董事徐利达在华昌液压任职，本次交易构成关联交易。请公司补充披露：（1）上市公司在过去12个月内与华昌液压发生的关联交易往来及决策履行情况；（2）除公司部分董事在转让方任职以外，是否存在其他关联关系或者可能导致上市公司利益对其倾斜的情形；（3）除正常招投标程序外，公司是否与转让方达成交易意向或者存在相关交易安排；（4）本次交易公开招标的实际竞标情况，包括参加竞标的公司家数、名称等。
二、华昌液压在公开竞价中设置“未来两年免租金”条件，是基于其自身经营考虑，在其新的生产场地建设投入使用之前，以确保其正常生产经营的连续性。
请公司补充披露：（1）华昌液压相关资产在使用状态未发生变化，资产不完全满足转让条件情况下进行转让，其实质是否为融资安排；（2）华昌液压继续租用情况，包括租用面积、租用用途、对应资产占比等情况；（3）公司全款支付
之后，取得资产相关权属证明、技术材料是否有相应的保障措施；（4）免租期过后，是否存在相关资产无法实际交割使用的风险，是否有保障按期交付的相应安排。
三、公司认为本次竞拍取得的华昌液压相关资产价值有较快增长趋势，可获得的期待利益足以弥补交易成功后该资产一定期限内免费租出的损失。请公司补充披露：（1）结合相关资产所处区域土地资产、二手厂房交易情况，说明相关资产未来存有较大增值空间的判断依据及合理性；（2）本次交易后相关资产免费租出、资产折旧等对公司的具体影响，并做充分风险提示。
四、公司2019年2月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于竞价受让浙江华昌液压机械有限公司资产的议案》，授权公司在总价 1亿元内根据实际竞价情况参与竞价受让华昌液压相关资产。交易成功后，公司须承诺转让方自成交之日起两年内享有免费租赁权。请公司补充披露：（1）公司董事会审议时，是否已经获知后续免费租赁安排的交易条件，是否对此进行充分讨论并作出审慎判断；（2）竞价授权金额包含的内容，是否包括后续租金安排，相关授权内容是否明确；（3）公司向华昌液压提供两年免费租赁的合理性，是否符合证监会关于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关要求，是否构成关联方变相资金占用，是否符合上市公司及全体股东利益。请公司独立董事、监事会对前述事项发表明确意见。
请你公司于 2019年3月8日披露本问询函，并于2019年3月 15日之前披露对本问询函的回复。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-051
四方科技集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,170万股，发行价格为每股人民币 10.19元，发行股票募集资金总额 52,682.30万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额 46,504.00万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2016〕150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年5月10日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016年 6月 17日与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户情况
本次注销募集资金账户前，公司开设的募集资金专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户名称|开户银行|银行账号|备注|
|四方科技集团股份有限公司|江苏银行股份有限公司南通分行|50310188000181707|三方监管协议|
|四方科技集团股份有限公司|招商银行股份有限公司南通分行|513902637510166|三方监管协议|
|南通四方罐式储运设备制造有限公司|江苏银行股份有限公司南通分行|50310188000186356|四方监管协议|

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。详细情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及定期报告。
三、 募集资金专户注销情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司将募集资金专户实际余额44,412.81元（全部为利息收入）已转入公司基本账户。近日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述账户注销后，公司与相关银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、 备查文件
撤销银行结算账户申请书
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会 2019年12月24日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2019-060上海飞乐音响股份有限公司
累计涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计新增诉讼（仲裁）的金额：人民币 1,502.42万元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：部分诉讼案件尚处于审理中或尚处于双方协商初期，公司目前无法预测其对公司利润的影响。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 5日、2019年 5月 17日在指定媒体披露了《上海飞乐音响股份有限公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-020、临2019-052）。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司截至目前累计新增诉讼（仲裁）事项进行了统计，涉案金额合计人民币1,502.42万元，均为国内诉讼案件。现将相关诉讼情况公告如下：
一、国内诉讼的基本情况
截至目前，国内新增诉讼案件涉及总金额 1,502.42万元。其中，公司作为原告案件 1例，涉及金额 38.72万元；公司作为被告案件 8例，涉及金额 1,463.70万元，无涉及金额在 1000.00万以上的案件。
二、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于部分诉讼案件尚处于审理中，部分案件尚处于双方协商初期，公司目前无法预测其对公司利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时
履行信息披露义务。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会