电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2014-007电光防爆科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 10月 27日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2014年 10月 21日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长石碎标先生主持，应出席董事 9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于募集资金专户管理及签署三方协议的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]955号文），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,667.00万股，发行价为每股人民币 8.07元，共计募集资金 29,592.69万元，坐扣承销和保荐费用 2,120.00万元后的募集资金为 27,472.69万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,053.69万元后，公司本次募集资金净额为 26,419.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕208号）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对
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此次募集资金净额开设2个专项账户，按项目用途分别存储募集资金，各账户信息如下：
1、银行名称：中国农业银行浙江省乐清市柳市支行
账户名称：电光防爆科技股份有限公司
银行账号：19270501040081432
银行地址：乐清市柳市镇惠丰路1号
用途：生产及辅助非生产用房建设项目（救生舱等井下安全避险设备）2、银行名称：乐清市交行柳市支行
账户名称：电光防爆科技股份有限公司
银行账号：333037311018010038977
银行地址：柳市镇柳青南路1508号
用途：生产及辅助非生产用房建设项目（高低压防爆开关等系列产品）公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构财通证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司<2014年三季度报告>的议案》全文及正文
公司董事会认为：公司《2014年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年三季度度报告》全文及正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2014年三季度度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截至2014年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 94,912,986.09元，可置换金额合计为人民币94,912,986.09元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2014年9月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“天健审〔2014〕5798号”《关于电光防爆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金94,912,986.09元人民币。
《电光防爆科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
《电光防爆科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
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五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，由董事会按照法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《电光防爆科技股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《电光防爆科技股份有限公司章程》。
具体内容请见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于办理工商变更登记的议案》
公司已根据相关规定修改公司章程，公司将及时办理本次章程修改的工商变更登记手续并予以公告。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
七、审议通过《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
《电光防爆科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于审议<董事会议事规则>的议案》
《电光防爆科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
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九、审议通过《关于审议<募集资金管理制度>的议案》
《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于审议<信息披露管理制度>的议案》
《电光防爆科技股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定<机构投资者接待管理制度>的议案》
《电光防爆科技股份有限公司机构投资者接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
十二、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《电光防爆科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
十三、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《电光防爆科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
十四、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
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《电光防爆科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
十五、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
公司将在本次董事会决议通过后稍后发出召开 2014年第三次临时股东大会的通知。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
备查文件：
1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会 2014年10月27日