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证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-047广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2015年 7月 17日下午 5:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年7月16日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位监事。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席范文梅女士召集和主持，监事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。
本议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、发行数量
本次非公开发行数量不超过8,000万股(含8,000万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、发行对象及认购方式
本次发行的最终发行对象不超过5名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与保荐机构(主销商)协商确定。特定对象均以现金认购。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期至少须符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的如下规定：
(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、上市地点
限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金不超过 19亿元。所募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额(亿元)|使用募集资金金额(亿元)|
|1|城市云停车联网系统项目建设与推广|19.18|19.00|
|合计||19.18|19.00|

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额，不足部分由公司自筹解决。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的处置
在本次非公开发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共享。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则本决议有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。
本议案须提交公司 2015年第三次临时股东大会逐项审议，并获得中国证监会的核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于公司2015年非公开发行 A股股票预案的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(七)审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项账户，实行专户专储管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(八)审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2015年7月 17日
证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2015-029
河北承德露露股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司监事以书面形式发出了召开第六届监事会第十次会议通知，2015年8月20日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案；
一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司监事会对公司2015年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。
河北承德露露股份有限公司监事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-062
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-075
西陇化工股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）接到实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）之黄伟波先生通知：黄伟波先生将其持有的7,000,000股本公司股票与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年11月4日，购回交易日为2015年11月3日。上述股权质押手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
黄伟波先生持有本公司股份总数为36,600,000股，本次质押的7,000,000股占其持有的本公司股份总数的比例为19.13%，占公司总股本比例为3.5%。截止本公告日，黄伟波先生质押的本公司股份数量为13,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为36.89%，占公司总股本的比例为6.75%。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-081
山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东
部分股份解除质押和部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月 11日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|美锦集团|是|18,000,000|2016-08-17|2017-08-10|洛阳银行股份有限公司|0.57%|
|美锦集团|是|46,800,000|2016-08-17|2017-08-10|洛阳银行股份有限公司|1.47%|
|美锦集团|是|25,200,000|2016-08-17|2017-08-10|洛阳银行股份有限公司|0.79%|
|合计||90,000,000||||2.84%|

2、本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日 期|质押到期 日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|18,000,000|2017-08-10|9999-99|洛阳银行股份|0.57%|质押融资补充|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||有限公司||流资|
|美锦集团|是|46,800,000|2017-08-10|9999-99|洛阳银行股份有限公司|1.47%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|25,200,000|2018-08-10|9999-99|洛阳银行股份有限公司|0.79%|质押融资补充流资|
|合计||90,000,000||||2.84%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为 4,105,932,102股，美锦集团持有公司股份数量 3,173,400,000股，占公司总股本的77.29%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为 3,077,762,850股，占其持有公司股份总数的96.99%，占公司总股本的74.96%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会 2017年 8月 11日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-025沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日～2014年6月30日
2.预计的业绩：与上年同期相比下降。
3.业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
与上年同期相比下降16.2%～19.5%
归属于上市公司
盈利：5,192.71万元
股东的净利润
预计净利润为4,180～4,350万元
二、业绩预告审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因沈阳市浑南新城综合管廊工程建设项目收入确认延后，预计实现利润为4,180万元～4,350万元，其中包括非经常性损益约为+340万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。具体数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
中联重科股份有限公司独立董事
关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，公司董事会已经向本人提交了公司关于转让长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，现就《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》发表如下意见：
本次关联交易表决程序合法，交易价格是经过交易各方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，交易条款符合一般商业惯例；股权转让有利于进一步集中资源和优势发展核心主业，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一七年五月二十一日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-046
西部金属材料股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表
潘海宏先生因工作岗位调动，不再担任证券事务代表职务，公司及董事
会对潘海宏先生在担任证券事务代表职务期间为公司所做出的贡献表
示感谢。
经公司第六届董事会提名委员会资格审核，第六届董事会第九次
会议审议通过，同意聘任左婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期至本届董事会届满之日止。
左婷女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法
律、法规和规范性文件中的相关规定（简历见附件）。
联系方式：
通讯地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号
电话：029-86968418
传真：029-86968416
电子邮箱：alice.zuo@126.com
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
附件：
左婷简历
左婷，女，汉族，中共党员，1982年生，本科学历，经济师。2004
年7月进入西部金属材料股份有限公司工作，2004年 7月至 2007年 1月
在公司市场部工作，2007年 1月至今在公司证券法律部、董事会办公
室工作。
左婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持股5%以上
的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-064江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月21日在中国证监会指定信息披露网站披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》，因工作人员失误，现将董事会决议中的相关事项更正如下：
更正前：
一、会议于2015年8月20日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长孙利主持，会议应参加董事九名，实际参加董事7名，董事冯金生、吕明汀因公未能出席会议，委托董事孙利、王思远出席会议并行使表决权。
二、审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》；此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《2015年半年度财务报告》；此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
现更正如下：
一、会议于2015年8月20日下午以现场会议的方式召开，会议由董事长孙利主持，会议应参加董事九名，实际参加董事六名，董事冯金生、吕明汀因公未能出席会议，委托董事孙利、王思远出席会议并行使表决权，董事周俭因公缺席会议。
二、审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《2015年半年度财务报告》。此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，为加强公司信息披露质量，公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2015年8月21日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2019-044湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东增持计划期限届满暨增持完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东朱双全先生和朱顺全先生的通知，其投资的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司通过二级市场增持本公司部分股份的增持计划已届满并实施完成。现将有关情况公告如下：
公司控股股东、共同实际控制人朱双全、朱顺全通过其共同实际控制的公司-曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司自2018年11月1日至2019年5月1日通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易的方式累计增持公司股份数量为2,259,500股，占公司总股本960,137,844的0.24%，增持金额共计15,089,865元。本次增持计划具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的关于控股股东增持公司股份及未来增持计划等相关公告。
一、本次增持后控股股东持股情况
本次增持前，曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司未持有本公司股份；公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计共持有公司股份 296,076,028股，占公司总股本 960,137,844的30.83%。
本次增持后，曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司持有公司股份数量为 2,259,500股，占公司总股本 960,137,844的0.24%；公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计共持有公司股份 298,335,528股，占公司总股本 960,137,844的31.07%（其中，朱双全先生直接及间接合计持有本公司股份
149,765,364股，占本公司总股本960,137,844的15.60%；朱顺全先生直接及间接合计持有本公司股份 148,570,164股，占本公司总股本960,137,844的15.47%）。
二、其他说明
（一）本次增持行为及增持计划符合《证券法》、《公司法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司及其控股股东朱双全先生和朱顺全先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。若违反承诺减持股份，减持股份所得收益将全部上缴公司，并承担由此引发的法律责任。
三、律师专项核查意见
北京中伦（武汉）律师事务所为本次增持出具专项核查意见，认为：截至本法律意见书出具日，增持人具备实施本次增持的主体资格，增持人本次增持股份的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约申请的条件；公司已就本次增持进行了相关的信息披露，尚需对本次增持的实施完成情况及相关事宜进行公告。
四、备查文件
1、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司控股股东增持公司股份的的法律意见书》。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-051深圳市奥拓电子股份有限公司
关于与中国新华电视重大合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月12日与中国新华电视控股有限公司（以下简称“中国新华电视”）签署了《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》（以下简称“原合同”）。原合同主要内容详见公司于2012年11月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署重大合同公告暨复牌公告》。
由于原合同到期，经过协商，公司于2013年11月11日与中国新华电视及其全资子公司深圳前海新华电视文化发展有限公司（以下简称“前海新华电视”）签署了《<户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。原合同履行期限延长一年，原合同中约定的产品单价变更为每平方米人民币壹万肆仟捌佰元整（14,800元/㎡），中国新华电视委托其全资子公司前海新华电视代为其履行原合同项下的权利并承担相应义务。补充协议主要内容详见公司于2013年11月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与中国新华电视签署补充协议的公告》。
根据深圳证券交易所相关规定，现将上述原合同及其补充协议截至2014年9月30日的履行情况披露如下：2012年11月12日至2014年9月30日期间，公司获得中国新华电视下达的第一批订单总金额预计为1,225.00万元，包括户外LED显示屏价款1,125.00万元和一套广告发布系统网络控制平台软件价款100.00万元，公司于2012年12月28日收到第一批订单的预付款367.50万元。广告发布系统网络控制平台软件的调试安装已完成，并通过使用验收。LED显示屏体的制造安装工作正在推
进中，其中一块LED显示屏体已完成安装，通过验收并投入使用，其余LED显示屏体待收到中国新华电视的安装通知后予以安装。
风险提示：
鉴于原合同及其补充协议履行缓慢，采购方中国新华电视根据其经营计划制定采购方案下达订单，在原合同及其补充协议执行过程中公司能够获得采购订单的数量存在较大不确定性。公司与中国新华电视存在双方终止原合同及其补充协议的较大可能和风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江B公告编号：2015-017
海南珠江控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
本公司A股股票（股票简称：珠江控股；证券代码：000505）价格已连续三个交易日（2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日）收盘价格累计跌幅偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年半年度报告已公开披露，详见公司于 2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《大公报》和巨潮咨询网上的《2015年半年度报告》。
3．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网为我公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
二0一五年九月七日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2017-35甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事调解书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2017年5月9日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到甘肃省武威市中级人民法院就北京盛世济民贸易有限公司（以下简称“盛世济民”）与本公司借款合同纠纷一案（2016）甘06民初字第70号民事调解书。有关本案详细情况请参见公司于2016年12月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2016-96）。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
原告：北京盛世济民贸易有限公司
法定代表人：石正钰，该公司董事长。
住所地：北京市朝阳区劲松三区甲302号1302室
被告：甘肃皇台酒业股份有限公司
法定代表人：胡振平，该公司董事长
住所地：甘肃省武威市西关街新建路55号
2、案由
借款合同纠纷
3、原告提出的诉讼事由：
诉讼请求：1、请求法院判令被告向原告偿还借款本金人民币4,000,000元。
2、判令被告向原告支付逾期利息，以本金5,000,000元为基数，按年利率24%计算，自2008年3月19日起至2013年11月15日为人民币6,893,445元；以本金400万元为基数，按年利率24%计算，自2013年11月16日暂计至2016年11月15日为人民币2,921,460元(最终以实际付款日为准)。3、诉讼费用由被告承担。
事实理由：原、被告于2007年3月19日签订《借款协议》（证据一），协议约定被告向原告借款人民币伍佰万元整，借款期限自2007年3月19日至2008年3
月18日止，借款利息按银行同期贷款利率由被告向原告按季支付，被告在季末十日向原告付清利息，逾期不能付息，原告按日加收所欠利息千分之五的滞纳金。
被告在借款到期后一次性向原告偿还借款本金，逾期不能偿付，原告将执行银行逾期利率并向被告按日收取所欠借款额千分之二的滞纳金。借款协议签订后，原告于2007年3月19日电汇至被告账户人民币500万元整（证据二）。上述借款到期后，原告多次向被告催要，被告于2013年11月15日偿还借款人民币100万元（证据三）。剩余400万元本金及利息原告多次催要，被告于2015年8月13日出具还款承诺（证据四），承诺于2015年11月30日归还欠款本金400万元。但截至目前，被告仍未归还上述款项。鉴于按照借款协议约定计算的利息及滞纳金大大高于人民银行同期贷款利率的四倍，因此原告自愿放弃超出部分的利息权利，原告主张借款利息按照年利率24%计算。
三、法院调解情况
经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
一、被告甘肃皇台酒业股份有限公司于2017年5月31日前向被告偿还借款本金2000000元；
二、被告甘肃皇台酒业股份有限公司于2017年6月30日前向被告偿还借款本金2000000元；
三、被告甘肃皇台酒业股份有限公司于2017年8月31日前向原告支付借款逾期利息，分别为：以本金5000000元为基数，按照年利率8%自2008年3月19日起计付至2013年11月15日止；分别以上述调解协议第一、二项本金为基数，按照年利率8%自2013年11月16日起计付至借款还清之日止，息随本清；
四、以上一、二、三项须按时足额履行，如其中任何一项不能按期足额履行，则原告即可申请人民法院执行本调解协议全部内容，且本调解协议第三项所有逾期利息均按照年利率24%执行。
五、案件受理费104689元，减半收取52344.5元，由被告甘肃皇台酒业股份有限公司负担。限于2017年5月31日前汇入原告指定还款账户。
上述协议，不违反法律规定，法院予以确认。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、
仲裁事项。
五、本民事调解书对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述借款所产生的利息、相关诉讼费用已在2016年年度报告中计提了预计负债，故本调解结果对公司当期利润不产生影响。
六、备查文件
1、甘肃省武威市中级人民法院民事调解书（2016）甘06民初字第70号
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事述职报告
独立董事：徐江红
大家好！本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使权力，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|备注|
|徐江红|7|0|0|否||

2015年度本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|
|徐江红|2|1|

任职期间公司共召开了7次董事会、2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了全部董事会会议及一次股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2015年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
1、公司于 2015年 1月 12日召开第三届董事会第五次会议，本人对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、公司于2015年4月22日召开的第三届董事会第六次会议，本人对《2014年度内部控制的自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2015年审计机构及确认 2014年度审计费用的议案》、《2014年度利润分配的预案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司与关联方发生关联交易发表了独立意见。
3、公司于 2015年 7月 22日召开的第三届董事会第八次会议，本人对公司与关联方发生关联交易、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2015年半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。
4、公司于 2015年 8月 27日召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、公司于2015年10月22日召开的第三届董事会第十次会议，本人对公司与关联方发生关联交易、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2015年前三季度募集资金存放与使用发表了独立意见。
6、公司于2015年12月21日召开第三届董事会第十一次会议，本人对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、核销坏账发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、2015年度，本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
3、本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加会议的机会和其他时间，认真听取公司管理层对于公司经营状况、募投项目建设、公司内部治理规范运作方面的汇报。并与公司董事会秘书、财务总监、审计人员就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事签名：
徐江红
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年度业绩快报证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-009濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,791,729,511.44|2,611,009,066.55|6.92%|
|营业利润|95,204,624.65|189,464,874.79|-49.75%|
|利润总额|114,386,722.19|194,194,258.53|-41.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|85,863,133.32|162,122,124.92|-47.04%|
|基本每股收益（元）|0.10|0.20|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|3.43%|8.46%|下降5.03个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,184,897,257.32|4,899,461,497.89|5.83%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,569,363,409.32|2,382,393,200.72|7.85%|
|股本|890,059,161.00|863,386,326.00|3.09%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.89|2.76|4.71%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业总收入279,172.95万元，较上年同期增长6.92％；实现营业利润9,520.46万元,较上年同期降低49.75%；实现利润总额11,438.67万元，较上年同期降低41.10％；归属于上市公司股东的净利润8,586.31万元，较上年同期降低47.04％，主要原因为：一方面公司本报告期内合并增加了郑州汇特耐火材料有限公司（下简称“郑州汇特”）和
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司，营业收入较上年同期增加；另一方面受下游行业钢铁、
建材不景气的影响，回款率下降，应收账款增加，导致坏账计提增加。同时，公司环保事业
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年度业绩快报部业绩下滑，经核算郑州汇特2015年度亏损，按照《企业会计准则第8号-资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，对郑州汇特纳入公司合并财务报表所产生的商誉计提2,151万元减值准备。此外，本报告期内，公司毛利率水平略有下降。
2、财务状况说明
本报告期末，公司资产总额 518,489.73万元，较年初增长5.83％，归属于上市公司股东的所有者权益256,936.34万元，较年初增长7.85％，公司总资产和净资产规模稳步增长，主要原因为公司报告期内以发行债券和股票方式筹资额增加及本报告期盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告修正公告》中预计的2015年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年2月29日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，截止 2017年 6月末，公司及合并报表范围内子公司实际发生的对外担保余额累计40,563.96万元，占公司2016年末经审计归属于母公司净资产的40.68%，占公司2016年末经审计总资产的17.66%，占公司截至2017年6月30日未经审计归属于母公司净资产的38.85%，占公司截至 2017年 6月 30日未经审计总资产的13.68%，分别为公司为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）提供担保3,248.96万元、为控股子公司泗洪博世科水务有限公司提供担保 15,485万元、为控股子公司澄江博世科环境工程有限公司提供担保 10,400万元、为全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司提供担保 8,430万元，以及湖南博世科为公司提供担保 3,000万元。截至目前，除上述担保外，公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内对子公司担保的财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资、控股子公司提供担保是为了
博览世界科技为先支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会对担保事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。在担保事项对外披露时，充分揭示了风险。目前，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。该报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
四、关于公司2017年半年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2017年6月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司2017年半年度计提资产减值准备事项。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订并予以印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件进行的合理调整，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
博览世界科技为先（2015年修订）》的相关规定和要求，变更决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
六、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对外投资设立控股子公司安徽博世科晶宫环保投资有限公司、垣曲博世科环保工程有限公司、凤山博世科环境投资有限公司，有利于扩大公司规模，充分发挥公司在环境综合治理、水务投资运营、环保设备制造等领域的核心优势，顺利推进相关项目建设和市场开拓，符合公司战略发展需要。本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次对外投资设立控股子公司事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2017年8月28日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-116鹏鹞环保股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
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|项目|2019年 1月 1日-2019 年9 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：21.09%-34.55%|盈利：14864.67 万元|
||盈利：18000 万元–20000 万元||

3、第三季度业绩变动情况
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|项目|2019年 7月 1日-2019 年9 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：33.42%-78.64%|盈利：4422.25 万元|
||盈利：5900 万元–7900 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2019年前三季度业绩上升的主要原因为：工程承包业务中改扩建项目增多，以及收到部分应收账款，导致2019年前三季度净利润较上年同期上升。
2、公司第三季度业绩上升的原因除上述原因外，2019年第三季度收到部分补
贴款，以及污泥处理业务收益增加，导致2019年第三季度净利润较上年同期上升。
为 1500万元-2000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-041浙江金盾风机股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% -25%|盈利：1,998.72万元|
||盈利：1,499.04万元-1,798.85万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入预计比上年同期下降0%-5%，盈利预计比上年同期下降10%-25%，盈利下降的主要因素为：产品结构变化引起毛利率下降；
应收账款增加，相应资产减值准备计提增加所致。
2、报告期内，预计非经常性损益约为99万元（扣除所得税影响后）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-041
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年5月1日发出（全部经电话确认），会议于 2016
年5月11日上午8:30在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据公司 2015年度报告及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
根据公司 2015年度报告及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
根据公司 2015年度报告及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会编制了截至2015年12月31日的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》【众会字（2016）第4566号】，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公
司拟采取的措施公告（修订稿）》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年五月十一日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-063深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年12月1日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017年12月6日上午9:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行增加；同时，鉴于公司2017年限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，公司注册资本已由57,891.7794万元增加至58,907.8794万元，股本相应变动。综上，公司拟根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对《公司章程》进行修改。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。
《公司章程》内容详见2017年12月7日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《关于修改<公司章程>的公告》内容详见2017年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于制定<突发事件应急处理制度>的议案》
为加强公司对突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证券监督管理委员会《证券、期货市场突发事件应急预案》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司《突发事件应急处理制度》。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《突发事件应急处理制度》内容详见2017年12月7日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二○一七年十二月七日