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证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2017-011
江中药业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.40元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/12|－|2017/6/13|2017/6/13|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本300,000,000股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利120,000,000元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/12|－|2017/6/13|2017/6/13|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），有关扣税规定如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次每股股息红利对应税款|
|1个月以内（含1个月）|全额计入|20%|0.08元|
|1个月以上至1年（含1年）|50%计入|10%|0.04元|
|超过1年|暂免征收|-|0|

根据以上规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对截止股权登记日持股1年以内（含1年）且尚未转让的，上市公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实施为：公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.40元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则，持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.04元；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.08元。公
司将通过中国结算上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.36元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.36元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利0.40元人民币。
五、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0791-88169323
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-063杭州士兰微电子股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事胡铁刚先生的辞职报告。胡铁刚先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2017年 10月 20日召开职工代表大会，补选马良先生（个人简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与宋卫权先生、陈国华先生共同组成公司第六届监事会。
马良先生任期自职工代表大会选举通过之日起，至公司第六届监事会任期届满之日止。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司监事会2017年10月24日附件：职工代表监事简历
马良：男，中国国籍，汉族，1979年出生，大学本科学历。2001年入职杭
州士兰微电子股份有限公司，现任杭州士兰微电子股份有限公司工会主席、证
券事务代表、投资管理部经理、内审部经理。
关于对山东好当家海洋发展股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
山东好当家海洋发展股份有限公司：
本人收到贵公司发来的《山东好当家海洋发展股份有限公司关于股票交易异常波动有关问题的问询函》，经本人认真自查，现回复如下：
本人作为贵公司实际控制人，截至目前不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
实际控制人：
唐传勤
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-06五矿发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会计政策变更对公司2017年及2016年经营成果均无影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
3、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。公司对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”增加42,719,682.24元、“营业外收入”减少43,081,522.39元、“营业外支出”减少361,840.15元；比较数据相应进行调整，调减2016年度“营业外收入”6,586,199.38元、调减“营业外支出”417,465.63元、调增“资产处置收益”6,168,733.75元。该报表项目列报的调整对公
司2017年及2016年经营成果均无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
2018年2月13日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>
的通知》（财会〔2017〕13号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
2018年 2月 13日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司 2017年及 2016年经营成果均无影响，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事的专项说明及独立意见；
3、公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
公告编号：临2017-010
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
优先股二期股息发放实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360008
优先股简称：浦发优 2
每股优先股派发现金股息人民币 5.50元（含税）
最后交易日：2017年3月9日（星期四）
股权登记日：2017年3月10日（星期五）
除息日：2017年3月10日（星期五）
股息发放日：2017年3月13日（星期一）
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）优先股二期（以下简称“浦发优2”，代码360008）股息发放议案，已经公司 2017年 2月 28日召开的董事会审议通过。现将具体实施事项公告如下：
一、浦发优2股息发放
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2016年 3月 11日，按照浦发优2票面股息率5.50%计算，每股发放现金股息人民币5.50元（含税），合计人民币8.25亿元（含税）。
2、发放对象：截至 2017年 3月 10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体浦发优2股东。
二、分红派息具体实施日期
1、最后交易日：2017年3月9日（星期四）
2、股权登记日：2017年3月10日（星期五）
3、除息日：2017年3月10日（星期五）
4、股息发放日：2017年3月13日（星期一）
根据《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集说明书》，优先股每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。因2017年3月11日为休息日，因此浦发优2于2017年3月13日实施股息发放。
三、派息实施方法
1、全体浦发优2股东的股息由公司自行发放。
2、对于持有浦发优 2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.50元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
四、有关咨询
1、咨询机构：公司董监事会办公室
2、咨询电话：021-63611226
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年3月2日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表如下独立意见：
公司重大资产重组自停牌以来，公司董事会与重组对象进行了持续的交流与谈判。
经各方协商确定基准日定在 2014年 12月 31日，至复牌期间需要完成审计报告、年报披露及评估报告工作。由于本次重组涉及资产范围较广、程序较复杂、工作量大，公司无法按预计时间复牌。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司董事会认为有必要对公司股票继续停牌。因此，公司向上海证券交易所申请公司股票将不迟于 2015年2月6日恢复交易。在此期间，公司将积极推进重组标的的审计、评估工作。该事项不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。在审议该等议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司重大资产重组继续停牌的申请。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-24东方金钰股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2017年3月28日下午4∶00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议已提前以电话或电邮方式通知公司全体董事。本次会议由董事长赵宁先生主持，应参加会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低
公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交
易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，经对公司经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项的逐项自查，公司董
事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公
司债券条件的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》的规定情形。
本项议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
为进一步促进公司更好更快地发展,根据《公司法》、《证券法》、《公司
债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司
财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，逐
项表决如下：
（一）发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 15亿元（含 15亿
元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在前述范围内
确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（二）债券期限
本次债券期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（三）债券利率及确定方式
本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商
根据市场情况确定，本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计
复利。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（四）还本付息
本次非公开发行的公司债券利息按年支付，本金到期一次偿还。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（五）发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机
一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（六）发行对象
本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公
司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（七）募集资金的用途
本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司（含下属公司）流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（八）担保方式
本次非公开发行公司债券无担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（九）债券交易流通
本次非公开发行公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或
董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的规定办理本次非公开发
行公司债券的交易流通事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（十）偿债保障措施
本次非公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提
请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事
宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等措施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（十一）决议的有效期
本次非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过
之日起24个月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本项议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行公司债券及挂牌转让相关事宜的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
为提高本次非公开发行公司债券发行的工作效率，根据本次非公开发行公司债券工作的需要，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；
3、具体办理本次非公开公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行的信息披露）；
4、签署与本次非公开公司债券发行及挂牌转让相关的合同、协议和其他法律文件；
5、在本次非公开公司债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜；
6、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开公司债券发行工作；
8、办理与本次非公开公司债券发行及挂牌转让有关的其它事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本项议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017-26）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
上海交大昂立股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第七届董事会第九次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督，现基于我们独立、客观的判断，发表如下独立意见：
一、关于 2018年年度报告（正文及摘要）的独立意见
经审查，我们认为公司审议2018年年度报告的董事会召开程序符合规定，必备文件齐全，未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定2018年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
我们认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2018年公司实际做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
三、关于对公司2018年日常关联交易的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务的介绍，就 2018年度公司日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司（包括控股子公司）日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正，未发现损害公司和广大中小股东的利益；
害公司及中小股东利益的情形。
四、关于高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，就公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见如下：公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬、津贴是根据 2018年度的履职情况进行了考核，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定的，有利于不断提高公司经营层的进取精神和责任意识，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，现就公司 2018年内部控制评价报告发表如下意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行。未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
公司七届董事会第九次会议审议通过了《公司2019年度聘请会计师事务所的议案》和《公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案》。
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度财务、内控审计工作中，恪守会计师事务所的执业道德和规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
八、关于公司存货报损的独立意见
公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司存货报损的议案》。
我们认为：公司依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，本次存货报损基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次存货报损。
九、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度资产减值准备计提的议案》。
我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。
十、关于控股子公司核销资产的独立意见
公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司核销资产的议案》。
我们认为：公司本次资产核销，是为了真实反映企业的资产和财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十一、关于增补第七届董事会董事的独立意见
公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》。
我们认为：公司董事候选人王昕晨先生的提名和董事会相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；董事候选人王昕晨先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任岗位职责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定；未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们一致同意王昕晨先生作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2018年度股东大会审议。
十一、关于聘任公司总裁、副总裁的独立意见
公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》。
经对公司董事会聘任的总裁王昕晨先生、副总裁张云建先生的个人履历及相关材料的认真审阅，我们未发现王昕晨先生、张云建先生存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求；本次公司总裁、副总裁的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任王昕晨先生为公司总裁、张云建先生为公司副总裁。
独立董事签字：
李柏龄、刘峰、潘敏、朱网祥
二〇一九年四月十八日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-042浙江健盛集团股份有限公司
关于完成注册资本等事项工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】27号核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2000万股。公司于2015年1月27日在上交所挂牌上市。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司上市后注册资本由6000万元变增加到8000万元；审议通过了关于《公司2014年度利润分配的议案》，公司拟以总股本8000万股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），公司注册资本由人民币8000万元增加至12000万元。
公司2014年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。修订后的公司章程已在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露,并已报浙江省工商行政管理局备案。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：330881000004672
名称：浙江健盛集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市萧山经济开发区金一路111号
法定代表人：张茂义
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：1993年12月 06日
营业期限：1993年12月 06日至长期
经营范围：实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年7月20日
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第六届董事会第十三次会议审议的全部议案,并对相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的议案。
本次公司全资子公司新疆天富检测有限公司收购公司控股股东
天富集团全资子公司石河子泽众水务有限公司之全资子公司石河子
市泽众水务水质监测中心100%的股权，交易价格经评估确定，公平合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第六届董事会第十三次会议审议的上述关联交易事项。
独立董事：包强 刘忠王世存韩建春 2019年 1月 31日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018—076
物产中大关于减持部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月24日至11月19日，物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)全资子公司浙江中大集团投资有限公司（以下简称“中大投资”）通过证券集中交易系统减持了其所持有的财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）股票合计34,890,000股,占财通证券总股本0.97%，累计减持成交金额 26,443.76万元，减持后中大投资尚持有财通证券股票 83,110,000股,占财通证券总股本2.32%。
2018年 11月 28日至 12月 17日，物产中大通过证券集中交易系统减持了其所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股票合计 9,529,993股，占国泰君安总股本0.11%，累计减持成交金额 15,667.33万元，减持后物产中大不再持有国泰君安股票。
2018年 12月 14日至 12月 17日，公司全资子公司浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称“物产实业”）通过证券集中交易系统减持了其所持有的中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”）股票合计 1,419,100股，占上海石化总股本0.013%，累计减持成交金额 743.73万元，减持后物产实业不再持有上海石化股票。
经初步测算，上述减持交易金额合计42,854.82万元，扣除成本和相关交易税费后产生的净利润合计约 23,361.26万元,约占最近一个会计年度经审计净利润的10.45%。
上述减持所获收益将计入公司当期损益，对公司 2018年度业绩产生有利影响。鉴于上述数据未经审计，对公司财务状况的实际影响以注册会计师审计报告
结论为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-012广东超讯通信技术股份有限公司
关于收购上海桑锐电子科技股份有限公司股权的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购桑锐电子50.01%股权及相关协议的议案》，同意公司以 23,404.68万元现金收购上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）50.01%股权。本次交易具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于收购上海桑锐电子科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2017-062）、《关于收购上海桑锐电子科技股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-001）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）。
二、交易实施情况
截至本公告日，公司已向股权出售方支付全部收购价款，并已完成了股权交割手续，桑锐电子正式成为公司的控股子公司，将纳入公司的合并报表范围。
本次对桑锐电子的收购，顺应了新一代信息技术创新发展和变革趋势，符合公司在物联网领域的发展战略。本次交易完成后，公司的短期盈利水平将得到有效提高，并通过技术协同、服务协同和市场协同的方式，全面提升公司在通信网络服务领域和物联网领域的核心竞争力，加强公司的长期盈利能力，对公司的发展产生积极影响。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-060号厦门象屿股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次变更会计政策的概述
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年8月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据上述文件的规定，相应变更原会计政策，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|2017年上半年受重要影响的报表项目名称和金额|
|根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号 ）的规定，自2017年1月1日起，将与日常活动相关且记入当期损益的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整到利润表“其他收益”项目列报，与日常活动无关且记入当期损益的政府补助仍记入利润表“营业外收入”项目列报。|①营业外收入-43,327,274.46②其他收益43,327,274.46|
|根据财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。|无|

三、监事会关于公司变更会计政策的说明
公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、厦门象屿股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
3、厦门象屿股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年8月26日
哈森商贸（中国）股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司经营管理，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，充分调动公司核心人才的积极性和创造性，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）成员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司的管理人员、核心业务（技术）成员等股权激励对象进行考核。人力资源部、证券事务办公室、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括数据收集、提供、复核等，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、首次授予的限制性股票
公司首次授予的限制性股票业绩考核期间为2018年、2019年、2020三个会计年
度，具体的年度财务业绩考核的指标为归属于母公司所有者的净利润。
首次授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
公司首次授予的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售安排|业绩考核目标|
|首次授予限制性股票的第一次解除限售|以 2017 年度净利润为基准，2018 年度净利润比 2017 年度增长不低于10%|
|首次授予限制性股票的第二次解除限售|以 2017 年度净利润为基准，2019 年度净利润比 2017 年度增长不低于20%|
|首次授予限制性股票的第三次解除限售|以 2017 年度净利润为基准，2020 年度净利润比 2017 年度增长不低于30%|

若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照激励计划规定比例逐次解锁。如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
2、预留部分的限制性股票
预留部分将于本计划经股东大会审议通过后的12个月内召开董事会授予。届时须确定预留授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜，经公司监事会核实后，在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。
预留限制性股票的解除限售考核条件的考核年度为 2018年、2019年、2020年三个会计年度。具体如下：
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|-|-|
|解除限售安排|业绩考核目标|
|预留授予限制性股票的第一次解除限售|以 2017 年度净利润为基准，2018 年度净利润比 2017 年度增长不低于10%|
|预留授予限制性股票的第二次解除限售|以 2017 年度净利润为基准，2019 年度净利润比 2017 年度增长不低于20%|
|预留授予限制性股票的第三次解除限售|以 2017 年度净利润为基准，2020 年度净利润比 2017 年度增长不低于30%|

以上净利润指标均以归属于母公司所有者的净利润作为计算依据，并已包含
限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。如公司未满足上述
业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除
限售，由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
人力资源部汇总激励对象考核材料并上报董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会对考核材料进行审核，审议确认考核结果，并将意见反馈给公司管理层。
激励对象个人层面的考核标准为：年度绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级，绩效等级分为A、B、C、D、E（不合格）五个等级。具体绩效分数与等级对应如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|E（不合格）|
|分数（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|60＞S|

激励对象考核结果将作为限制性股票激励计划的解除限售依据。被激励对象在申请解锁的前一个会计年度考核结果为 D级及以上时，才能全额解锁当期限制性股票。若激励对象考核结果为E级（不合格）的，则取消其当期可解锁限制性股票的解锁权利，其当期可解锁限制性股票将由公司统一回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事
会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，公司证券事务办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束三年后由公司证券事务办公室负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─049
中国中煤能源股份有限公司
关于子公司在建煤矿发生事故的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
2014年 10月 13日，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海大屯能源股份有限公司所属中煤能源新疆天山煤电有限责任公司在建 106煤矿，在建设施工过程中发生一起冒顶事故。本公司于 2014年 10月14日发布了《中国中煤能源股份有限公司关于子公司在建煤矿发生事故的公告》。
截至10月16日，该事故造成的井下被困人员已全部找到，其中1人获救，9人死亡。其他相关善后工作仍在积极进行中。
由于 106煤矿尚处于建设过程中，上述事故不会对本公司的生产经营产生重大不利影响，本公司将向投资者及时披露进展状况并提醒投资者在买卖本公司股份时注意投资风险。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二○一四年十月十六日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临 2018-015
兰州民百（集团）股份有限公司
关于媒体报道澄清及复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-013）及《关于全资子公司杭州环北签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：临2018-014）（以下简称“公告”）。公司关注到有相关媒体就该公告分别刊登了相关分析文章，文章中有关于“买入不到一年后......兰州民百或可大赚 18亿”、“子公司拟出售名下资产，或有 18亿元处置收益”等。应上海证券交易所要求，公司就税前收益及其他情况做如下说明：
一、关于公告中披露的本次交易预计可获得税前收益 18亿元的说明
2009年，公司控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）自第三方分别收购上海永菱房地产发展有限公司（以下简称“永菱”）及上海乾鹏置业有限公司（以下简称“乾鹏”）100%股权，股权交易价格分别为 59,800.00万元及24,519.66万元，合计为84,319.66万元。
2017年 4月，公司通过向红楼集团发行股份购买资产收购杭州环北100%股权，其中永菱100%的股权估值和乾鹏100%的股权的评估价值分别约为 115,165.50万元（对应永菱90%的股权价值为103,648.95万元）及 34,286.79万元（对应基准日均为2016年 6月 30日），合计约为14.9亿元，较红楼集团自第三方收购永菱及乾鹏100%股权的成本价格增值约 6.5亿元，公司已冲减净资产（资本公积）约6.5亿元。
根据本次股权转让框架协议中约定的交易价格和定价依据，预计本次交易中
永菱90%股权的初始价格和乾鹏100%股权的初始价格分别约为 186,963.60万元及58,596.44万元（对应基准日均为 2017年 12月 31日），合计约为 24.6亿元，较2017年4月标的资产注入公司时的股权评估价值增值约 10.8亿元。
考虑到上述这两次交易中标的资产的股权价值增值及其他调整，根据会计准则本次交易预计为公司带来税前收益约 18亿元，为非经常性损益，为红楼集团分别于 2009年 12月及 2009年 8月自第三方收购交易标的后至本次交易的股权价值增值体现，并非交易标的自2017年4月注入公司后一年内形成的增值收益。
二、经测算本次交易不构成重大资产重组的说明
本次交易不构成上市公司重大资产重组的测算如下：
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||2017年度/2017年12月 31日|||
||永菱和乾鹏于杭州环北母公司层面体现的金额|上市公司|出售资产财务数据/上市公司财务数据|
||合计（万元）|未经审计*（万元）||
|总资产|191,746.56|500,081.07|38.3%|
|营业收入|13,259.33|136,636.36|9.7%|
|净资产|89,810.46|183,259.99|49.0%|

*数据来源于公司2017年度管理层报表
考虑到（1）公司于 2017年 4月完成杭州环北、永菱及乾鹏100%股权的资产过户，因此公司 2016年度审计报告并未包括杭州环北、永菱及乾鹏的财务数据；（2）目前杭州环北正在与交易对手方就正式的交易文件进行磋商，预计将于 30天的排他期后就是否继续交易有明确的结果，根据永菱、乾鹏及杭州环北的2017年度审计报告以及公司2017年度财务报表，本次交易标的所对应的2017年总资产、净资产和总收入占公司 2017年未经审计的总资产、净资产和总收入的相应比率均不超过50%，因而本次出售经测算不构成公司的重大资产重组。待2017年度审计报告出具后，公司会再次按照经审计的2017年度财务数据对本次出售是否构成公司的重大资产重组进行测算。若届时的测算结果构成重大资产重组的，公司会严格遵照相关法律法规进行披露和交易的执行。
三、关于本次交易短期内对公司主营业务影响的说明
本次交易若能顺利实施，将为公司带来一次性损益，但本次交易短期内对公
司主营业务的经营状况、经常性业绩提升不会产生影响。公司主营业务经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。本次交易的具体工作进度尚存在重大不确定性，公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、关于公告部分陈述的说明
公告中述及“本次转让，初步估算交易股权转让价款预计约为 25亿元，税前收益预估可达约 18亿元（最终数据以会计师事务所的审计为准），前述资金的取得将较大改善公司的营运资金情况和财务状况，从而使得公司未来可以更好地发展盈利能力较好的业务以及通过投资并购等方式获取更优质的资产，进一步提升公司的盈利能力，为股东创造更大的价值。其中“通过投资并购等方式获取更优质的资产”仅为公司取得前述资金的可能用途之一，经核实，公司目前尚不存在投资并购的标的。敬请投资者理性投资，注意相关风险。
五、复牌说明
公司经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2018年 3月 16日开市起复牌。复牌后，公司将继续推进相关各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-041重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月29日，重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）召
开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程部
分条款的议案》，具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券
交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情
况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第三十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规和本章程的规定，报国家有关主管机构批准，购回其发行在外的股份；(一) 为减少公司资本而注销股份；(二) 与持有公司股份的其他公司合并；(三) 将股份奖励给本公司职工；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、|第三十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；|

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||分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五) 法律、行政法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则许可的其他情况。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第三十二条 公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以下列方法之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；（三）在证券交易所外以协议方式购回；（四）中国证监会认可的其他方式。|第三十二条 公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以下列方法之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；（三）在证券交易所外以协议方式购回；（四）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因第三十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|
|3|第三十四条 公司因本章程第三十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议并符合公司股份|第三十四条 公司因本章程第三十一条（一）项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章|

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|上市交易的证券交易机构的上市规则。公司依照第三十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第三十一条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|程第三十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司 A股股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意；因本章程第三十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司 H股股份的，应当经股东大会决议。公司依照第三十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

上述修改需本公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2018年10月30日
罗顿发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料审阅、核查，现基于独立判断立场就下述事项发表独立意见：
一、本次提交公司第七届董事会第七次会议审议的《关于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》等与本次交易相关的涉及关联交易事项的议案，在提交公司董事会审议之前，已经我们事前认可；
二、公司董事会决定对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整，同时调减本次重大资产重组募集配套资金金额（以下简称“本次调整”），本次调整相关议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
由于本次交易构成关联交易，董事会在审议上述涉及关联交易事项的议案时，关联董事回避表决。上述董事会会议的召集和召开程序、表决程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定并经对照本次调整的具体情况，我们认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整；
四、公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》、《业绩承诺与盈利补偿补充协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
五、公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次交易相关
事宜，故本次调整相关事项无需另行提交股东大会进行审议。
综上所述，我们认为，本次调整及签订补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《重组管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及其股东的长远利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意本次调整及签订补充协议。
（以下无正文）