002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－011债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于 2016年 3月 18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年3月29日上午在杭州市滨江火炬大道 581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议的董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
公司独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智及已离任独立董事胡小平提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，内容详见 2016年3月 31日的巨潮资讯网。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
2015年，公司实现营业收入865,020,141.72元，实现归属于母公司所有者的净利润18,985,743.49元。截止2015年12月31日，公司总资产 2,067,790,651.54元，归属于母公司所有者权益934,845,160.64元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
四、 审议通过了《2015年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
确认，公司2015年度归属母公司所有者的净利润为18,985,743.49元（合并报表），
002115 三维通信股份有限公司其中母公司净利润为41,230,333.39元，提取10%法定公积金4,123,033.34元，加上年初未分配利润 140,236,293.50元，可供股东分配利润为 177,343,593.55元。
根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划以 2015年末总股本 41,068.8万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派送现金4,106.88万元，不送红股，不以公积金转增股本，累计未分配利润结转下一年度。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告内容刊登于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《审计委员会关于会计师从事 2015年度公司审计工作的总结报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》。
《2015年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见，相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
独立董事对此议案发表了独立意见。议案相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
《公司2015年年度报告》全文刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网，《公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网。
002115 三维通信股份有限公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
十一、 审议通过了《关于审批公司2016年度银行授信额度的议案》。
同意自董事会通过之日起至 2017年 6月 30日期间，公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币50,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。
同意：为浙江三维无线科技有限公司在 2016年 4月 26日至 2017年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过3000万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过 3000万元（含叁仟万元）的借款提供担保；为三维通信（香港）有限公司在 2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的，最高余额不超过4000万元（含肆仟万元）、单笔金额不超过4000万元（含肆仟万元）的借款提供担保；为浙江三维通信移动互联有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的，最高余额不超过30000万元（含叁亿元）、单笔金额不超过 8000万元（含捌仟万元）的借款提供担保；为杭州紫光网络技术有限公司在 2016年 4月 26日至 2017年6月30日期间签署的，最高余额不超过3000万元（含叁仟万元）人民币，单笔金额不超过 2000万元（含贰仟万元）的借款提供担保。为常州三维天地通讯系统有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的，最高余额不超过 200万元人民币（含贰佰万元），单次金额不超过 200万元（含贰佰万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。相关公告刊登于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网。
独立董事对此议案发表了独立意见。
002115 三维通信股份有限公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于向全资子公司三维通信（香港）有限公司增资的议案》。
由三维通信股份有限公司以自有资金购汇后对三维通信（香港）有限公司增资 900万美元，增资完成后，三维香港注册资本由 600万美元增加到 1500万美元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《风险投资管理制度》。
相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《证券投资管理制度》。
相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
在保障正常运营和资金安全的基础上，拟使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资品种范围为：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，货币市场基金投资，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。有效期为自获股东大会授权次日（2016年4月26日）起至2017年6月30日止。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项已取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于和关联法人共同投资浙江三维通信科技有限公司的关联交易议案》。
同意：公司与欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设
002115 三维通信股份有限公司立浙江三维通信科技有限公司。三维通信以货币方式认缴出资745万元，款项在出资协议签订后五个工作日内缴清；欧幸宝以货币方式认缴出资150万元，其中 75万元在协议签订后五个工作日内缴清，其余 75万元出资款在 2019年 3月 2日之前缴清；杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资 105万元在协议签订后五个工作日内缴清；公司授予杭州懿坚延迟投资认股权 95万元，截止 2019年 3月 2日前有效，授权公司根据公司和员工绩效考核结果分期分批或一次执行。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。其中李越伦先生作为关联董事回避表决。
十八、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
关于召开公司2015年度股东大会的通知刊登于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016年3月31日