证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-63中航地产股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会 2014年 8月 1日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第十九次会议通知。会议于 2014年 8月 12日在深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参加表决9人，亲自参加表决8人，分别为肖临骏、汪名川、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠。董事黄勇峰先生因工作原因未能参加会议，特委托董事汪名川先生代为出席会议并全权行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于 2014年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司资产运营单位2014年6月30日出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》，并按照公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有关规定，董事会同意公司及下属企业所持有的投资性房地产2014年6月30日确认税前公允价值变动损益共计 8,687,875.26元。具体情况如下：
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|物业名称|面积（平方米）|2013年末投资性房地产评估值（元）|2013年末账面净值（元）|转换日的账面价值（元）|2014年6月投资性房地产评估值（元）|变动幅度|本期计入公允价值变动收益（元）|本期计入资本公积|备注|
|航空大厦1栋部分楼层|29,388.13|408,459,317.00|408,459,317.00||410,743,112.00|0.5591%|||注释1|
|南光大厦1-13层部分楼层、地下室|20,184.70|212,585,546.00|212,585,546.00||212,585,546.00|0.0000%||||
|南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间|8,955.96|146,910,340.00|146,910,340.00||146,910,340.00|0.0000%||||
|中航格澜阳光花园A栋1-4层、B栋一层7套房|16,039.45|163,145,690.00|163,145,690.00||163,420,317.00|0.1683%||||
|航苑大厦西座7套房|652.43|14,271,406.00|14,271,406.00||14,271,406.00|0.0000%||||
|航都大厦9J|106.73|2,454,790.00|2,454,790.00||2,454,790.00|0.0000%||||
|观澜格兰云天国际酒店|55,325.23|453,666,886.00|446,367,778.00||457,166,230.00|2.4192%||||
|长沙芙蓉南路368号波波天下城9套房|1,539.41|11,807,277.00|11,391,630.00||11,879,630.00|4.2838%||||
|南昌中航国际广场1至5层、26至38层|32,489.53|282,658,911.00|276,161,005.00||283,007,974.00|2.4793%||||
|岳阳中航国际广场1至27层、裙楼1至5层|46,684.02|392,274,477.00|385,697,420.00||393,187,760.00|1.9420%||||
|赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园|85,828.77|677,809,759.00|682,644,193.50||678,179,310.00|-0.6541%||||
|赣州格兰云天国际酒店|28,259.33|271,289,568.00|261,116,209.20||272,512,763.00|4.3646%||||
|成都-九方购物中心-3至7层|105,702.55|840,178,874.00|840,178,874.00||840,316,160.00|0.0163%||||
|昆山中航城花园42号楼|29,366.24|191,109,584.00|186,523,011.00||193,027,610.00|3.4873%||||
|2014年度以前确认的投资性房地产项目小计|460,522.48|4,068,622,425.00|4,037,907,209.70||4,079,662,948.00||0.00|0.00||
|中航巽寮湾花园项目（即中航元•屿海项目）商铺|5,694.37|||56,736,924.74|65,424,800.00|15.3126%|8,687,875.26||注释2|
|自建的持有型物业2014年确认为投资性房地产项目小计|5,694.37|||56,736,924.74|65,424,800.00||8,687,875.26|0.00||
|合计|466,216.85|4,068,622,425.00|4,037,907,209.70|56,736,924.74|4,145,087,748.00||8,687,875.26|0.00||

注释1：公司2014年度以前确认的各项投资性房地产公允价值变动幅度均未超过5%,其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大，根据公司的会计政策,对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初账上公允价值相
比，变动幅度小于5%时，不进行公允价值变动会计处理。
注释2：2013年12月30日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》，同意公司所属惠东县康宏发展有限公司负责开发建设并持有的中航巽寮湾花园项目商铺确认为以出租为目的的持有型物业。
2014年 6月，中航巽寮湾花园项目商铺正式投入使用，依据企业会计准则要求，该房产计入“投资性房地产”科目核算并采用公允价值计量，其公允价值与账面净值的差异计入“公允价值变动收益”科目。该房产本期确认税前投资性房地产公允价值变动收益为8,687,875.26元。
二、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
2014年1-6月，公司实现经营收入196,513万元（币种均为人民币）、利润总额-1,471万元、归属于上市公司股东的净利润-2,620万元。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告》，以及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-64）。
三、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
2013年 4月 23日，公司 2012年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在其经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。
截至2014年6月30日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对中航财司截至2014年3月31日的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了中航财司截至2014年3月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年八月十三日