证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-006安徽江南化工股份有限公司
关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2015年 3月 12日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2015年 3月 23日在杭州市滨江区泰安路 239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2014年度总裁工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见登载于 2015年 3月 24日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2014年年度报告》。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事李生校先生、张大亮先生、杨棉之先生向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网。
（三）审议通过了《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见登载于 2015年 3月 24日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2014年年度报告》，登载于 2015年 3月 24日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2014年年度报告摘要》。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
报告期内公司实现营业收入179,255.09万元，比上一年度下降7.40%；实现利润总额29,890.33万元，比上一年度下降34.22%；归属于上市公司股东的净利润16,192.59万元，比上一年度下降39.83%；实现每股收益0.4056元，比上一年度下降40.09%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，实现归属于母公司所有者的净利润为 161,925,922.63元（其中母公司实现利润为176,203,394.06元），减去2014年提取法定盈余公积17,620,339.41元，减去 2014年分红 160,043,798.40元，加上年初未分配利润 514,951,209.37元（其中母公司年初未分配利润为184,985,644.03元），2014年末可供股东分配的利润为 499,212,994.19元（其中母公司 2014年末可供股东分配的利润为183,524,900.28元）。
根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定了本次利润分配预案：
（1）拟以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元人民币（含税），合计派发现金 179,228,473.20元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润 4,296,427.08元结转至以后分配。
（2）以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增398,285,496股，本次转增完成后，公司总股本增加至796,570,992股。
本次利润分配符合《公司章程》等规定，独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案》；
详见登载于2015年3月24日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2014年年度报告全文》中披露的2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见登载于 2015年 3月 24日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，聘期一年。
独立董事就续聘审计机构发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
同意自 2014年度股东大会审议通过之日起到 2015年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过 18亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
冯忠波先生、吴子富先生、喻波先生作为关联董事，对此议案回避表决。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见登载于2015年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2015年度日常关联交易的公告》。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见,详见登载于2015年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名冯忠波先生、吴子富先生、喻波先生、赵智勇先生、赵海涛先生、赵磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李生校先生、张大亮先生、杨棉之先生为第四届董事会独立董事候选人，其中杨棉之先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票。（非独立董事和独立董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后与本次决议通过的其他非独立董
事候选人名单一同提交公司2014年度股东大会审议。
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢，同时声明：公司第四届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得
有任何损害公司和股东利益的行为。
（十三）审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
公司决定于 2015年 4月 14日召开公司 2014年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见登载于2015年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
附件：
安徽江南化工股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、董事候选人简历
冯忠波先生：中国国籍，男，1970年 11月出生，大专学历。曾任浙江盾安精工集团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、本部工厂总经理、集团常务副总裁；曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，现任本公司董事、董事长、总裁。冯忠波先生现为本公司股东-安徽盾安化工集团有限公司董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴子富先生：中国国籍，男，1966年 10月出生，澳大利亚南澳大学工商管理硕士（MBA）和复旦大学管理学院 EMBA硕士，高级会计师。曾任浙江省遂昌县财税局科长、宁波大榭开发区管委会副主任等职务；历任盾安控股集团有限公司副总裁、浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事长。现任盾安控股集团有限公司董事、总裁，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
喻波先生：中国国籍，男，1970年 10月出生，澳大利亚北领地大学工商管理(MBA)。曾任上海华特投资有限公司副总，浙江盾安人工环境股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任盾安控股集团有限公司副总裁，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵智勇先生：中国国籍，男，1976年3月出生，1993年—1996年任浙江诸暨绢纺织厂财务科会计；1996年—1999年任浙江富润集团有限公司财务科会计；
赵海涛先生：中国国籍，男，1971年 4月出生，本科学历。曾任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理；新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司物资供应部部长、总经助理；新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，现任公司副总裁。赵海涛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵磊先生：中国国籍，男，1977年 3月出生，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理。现任盾安控股集团董事会秘书，持有本公司股票期权245,000股，限制性股票105,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
李生校先生：中国国籍，男，1962年 05月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士学位，教授。1987年7月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，2004年被聘为教授。现任绍兴文理学院教授，绍兴文理学院区域发展研究中心主任。兼任中国心连心化肥股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（取得资格文件，上交所01195）张大亮先生：男，1963年 6月生，研究生学历，浙江大学管理学院教授，中国市场学会理事，浙江大学营销管理研究所副所长。主持与参与了国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学课题、省市及企业横向课题研究等二十多项课题的研究，专长研究领域为市场营销、客户关系管理、产权激励机制研究和企业组织与管理。兼任浙江申达机器股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州格林生物股份有限公司独立董事、浙江展诚建设集团股份有限公司独立董事；未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（取得资格文件，深交所02285）
杨棉之先生：男，1969年 7月出生，安徽大学商学院教授，博士生导师，安徽大学会计与财务研究中心主任，财政部全国会计领军后备人才，安徽省学术与技术带头人后备人选。兼任安徽四创电子股份有限公司、安徽皖通高速公路股
份有限公司独立董事。未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（取得资格文件，上交所02855）