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股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-012
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届监事会第七次会议于2019年01月21日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2019年01月15日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的的议案》
我们认为：全资子公司赛石园林与华潍保理开展有追索权应收账款保理业务，是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保
的议案》
我们认为：为加速公司资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，母公司为全资子公司杭州赛石园林集团有限公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展的应收账款保理融资1.5亿元业务提供了连带责任保证担保，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》
我们认为：公司设立全资孙公司诸城赛石生态环境工程有限公司的主要目的是将其作为公司园林板块开拓潍坊市场的窗口，扩大公司园林板块在潍坊市场的占有率，及时获取潍坊市场的最新信息，提高公司园林板块在潍坊市场的竞争力。
符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》
我们认为：杭州赛石园林集团有限公司作为公司全资子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证杭州赛石园林集团有限公司日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。本次交易事项不涉及关联交易，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过《修订<关于回购股份预案>的议案》
我们认为：公司本次对《关于回购股份预案》部分条款的修改，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于回购股份预案的公告（修订后）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司监事会
北京市天元（成都）律师事务所
关于宜宾天原集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见
(2017)天（蓉）意字第54号致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 10月 9日（星期一）下午 14:30在四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61号天原新材料产业园区二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时本所律师出席了本次股东大会现场会议，审查了出 1
席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2017年9月14日召开第二十四次会议作出决议召集本次股东大会，并于2017年9月15日通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年10月9日（星期一）下午14:30在四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号天原新材料产业园区二楼会议室召开，由董事长罗云先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2017年 10月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017 2
年10月8日15:00至2017年10月9日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有效表决权股份245,935,009股，占公司股份总数的36.6149%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有效表决权股份 168,390,255股，占公司股份总数的25.0700%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 4人，共计持有公司有效表决权股份 77,544,754股，占公司股份总数的11.5449%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司有效表决权股份 2,740,000股，占公司股份总数的0.4079%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于子公司向关联方借款的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决。
表决情况：同意128,267,739股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
其中，中小投资者投票情况为：同意2,740,000股，占出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人：_______________
刘 斌
经办律师（签字）：______________
张小兰
______________
朱青垒
本所地址：成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层，邮编:610041
二〇一七年十月九日
海峡股份 第五届董事会第十一次会议 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见
我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，对公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查，认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司为全资子公司-海南司南环岛游艇俱乐部有限公司申请银行授信额度16,000万元提供担保，已履行相关审批、披露程序，公司未发生违规对外担保的情形；
海峡股份 第五届董事会第十一次会议 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
雷小玲 蔡东宏
二○一六年四月十八日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-079宁波圣莱达电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月22日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2018年10月29日下午13时在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
《2018年第三季度报告全文》的详细内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》的详细内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码:000016、200016证券简称:深康佳A、深康佳B公告编号:2016-28康佳集团股份有限公司关于公司
无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监发行字[1999]140号”文批准，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于1999年10月至11月间新增发行8,000万股A股，每股发行价格15.50元人民币，应募集资金总额为 1,240,000,000.00元，扣除发行费用 39,504,993.27元，实际募集资金净额人民币 1,200,495,006.73元，募集资金已于 1999年 11月 8日前收讫并经深圳中天会计师事务所以股验报字（1999）第B012号《验资报告》验证，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”，鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的专项报告。
特此说明。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年四月十二日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-083中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于全资子公司漳州中福木业有限公司收到增值税
退税款的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），《【505】资源综合利用企业增值税退税》（国金贸资源【1998】716号）等相关政策规定，自 2011年 1月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
近日，经福建省南靖县国家税务局审核批准，同意对本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）在 2014年 4月 1日至 2014年 5月31日销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策。2014年9月29日，漳州中福收到该笔增值税退税款6,604,297.53元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为漳州中福的当期“营业外收入”，将对本公司2014年第三季度业绩产生积极影响。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-013号广州海格通信集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163498号）。中国证监会依法对公司提交的《广州海格通信集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163498号）的具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年1月23日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
经深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任刘萍先生为公司总经理、任琥先生为公司副总经理、莫珊洁女士为公司副总经理兼董事会秘书、曹利娟女士为公司财务负责人。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表以下独立意见。
（一）关于聘任高级管理人员的独立意见：
经了解上述高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现上述人员具有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次提名及聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任刘萍先生为公司总经理，聘任任琥先生为公司副总经理，聘任莫珊洁女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任曹利娟女士为公司财务负责人。
（二）关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的独立意见：
公司根据实际具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，有利于募集资金投资项目的顺利实施，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
独立董事签署：
潘玲曼 陈文彬
日期：2015年6日5日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-002华讯方舟股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人吴光胜先生的通知，获悉吴光胜先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴光胜|是|5,000,000|2019/4/2|2020/3/17|兴业银行股份有限公司深圳分行|52.78%|为控股股东融资提供质押担保|
|合计|——|5,000,000|——|——|—|52.78%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴光胜先生直接持有公司股份9,473,248股，占公司总股本的1.24%；吴光胜先生持有公司股份累计被质押 5,000,000股，占其直接持有公司股份的52.78%，占公司总股本的0.65%。
三、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-0023、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－005阳光电源股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降约17%～22%|盈利：102,420万元|
||盈利约：80,000万元～85,000万元||

公司2018年1-12月非经常性损益主要系政府奖补资金以及理财产品收益，预计对净利润影响约1.1亿元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，海外光伏市场保持增长，国内光伏市场受政策变化影响，装机规模下降，行业盈利水平下降，公司逆变器、电站系统集成业务虽然整体保持增长，但毛利率受到影响，净利润较去年同比下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年年度业绩的具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一九年一月三十日
利民化工股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
利民化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟联合新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）以支付现金方式向新奥生态控股股份有限公司购买其持有的河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司各自100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年9月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，本公司董事会现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》出具之日，本公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，本公司、交易对方董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，也不存在最近 36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
利民化工股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-12-081深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月1日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知：
邱醒亚先生将质押给深圳市高新投保证担保有限公司的部分高管锁定股
3,930,000股，于2014年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，该部分股份占公司总股本的1.76%。
截至本公告日，邱醒亚先生共持有公司股份50,808,543股，占公司总股本的22.74%，本次质押后邱醒亚先生处于质押状态的股份累计36,597,500股，占其所持公司股份总数的72.03%，占公司总股本的16.38%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-015西安天和防务技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1200万元 — 1500万元|亏损：965.75万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司第一季度业绩盈利的主要原因系公司积极拓展业务，各领域业务发展状态良好，报告期内军品订单增加，营业收入与上年同期相比有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为208.62万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-016山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况分别于2016年3月18日、2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月8日在巨潮资讯网上发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013）、《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-014）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正在按照计划开展尽职调查等相关工作。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中际装备；证券代码：300308）自2016年4月18日（星期一）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年4月 18日
浙江东南网架股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步增强浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营发展规划、股东回报、外部融资环境及其他等重要因素，拟定公司2015-2017年股东回报规划如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素：
公司将致力于长远和可持续发展，综合分析公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的利益和公司长远发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、公司利润分配政策：
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，在每个会计年度结束后公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见。
（三）股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。
（四）公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（五）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
三、股东回报规划制定周期
公司以三年为一周期重新修订一次股东回报规划，由公司董事会结合公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出。公司股东回报规划的制定与修改，将听取股东（特别是公众股东）、独立董事和公司监事的意见。
四、2015-2017年度股东回报规划
未来三年内，公司将继续注重现金分红与股东回报，在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，2015-2017年，公司计划每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将合理适当的提高现金分红的比例。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期
利润分配。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利的分配。
浙江东南网架股份有限公司2015年1月
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-053雏鹰农牧集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了使广大投资者更全面了解雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告的内容，公司定于2018年5月4日（星期五）下午15:00—17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与此次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）侯建芳先生，董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生，董事、财务总监、副总裁杨桂红女士，独立董事陈琪女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见（事先认可）创元科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及相关事项的
事先认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《规范关联交易的规定》的有关规定，作为创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在第八届董事会2016年第五次临时会议通知发出前，收到了相关议案资料，听取了相关人员的报告，在审阅相关议案资料后，我们对公司第八届董事会2016年第五次临时会议议案涉及的相关事项，发表以下意见：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
我们认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等有关法律、法规及规范性文件的规定，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）符合非公开发行股票的条件。
2、《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》
我们认为，公司本次非公开发行的方案和定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见（事先认可）3、《关于2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》
我们认为，本次《创元科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》及相关文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。公司本次非公开发行的预案切实可行、方案公平、合理，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行。本次非公开发行的方案具备可操作性。
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过49,560万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司100%股权并对其增资、收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司100%股权并对其增资。我们认为，公司本次非公开发行募集资金投资的项目符合国家相关法律、法规、规范性文件的规定及国家产业政策。募投项目的实施，能够提升公司核心竞争力，增强可持续发展能力，降低公司财务风险，符合公司长远发展和全体股东的利益。
5、《关于签署附条件生效的光伏电站股权转让协议并对其增资的议案》
公司拟向常熟宏朗光伏电站开发有限公司收购汉寿昊晖太阳能发电有限公
司的100%股权，拟向阿特斯（中国）投资有限公司收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司的100%股权，公司与转让方分别签订的股权转让协议。同时，在收购完成后，公司综合考虑各标的公司预计工程款的支付进度、正常经营需要保留的营运资金需求等因素，拟对汉寿昊晖太阳能发电有限公司和阿特斯阜宁光伏发电有限公司增资，以保持其合理的资产负债结构。我们认为，签署《股权转让协议》及对其增资符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见（事先认可）市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，股权转让具备可行性和可操作性。
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的创元科技股份认购协议的议案》苏州城市建设投资发展有限责任公司和苏州文化旅游发展集团有限公司拟
以现金认购公司本次非公开发行的股票，鉴于此，公司与苏州城市建设投资发展有限责任公司、和苏州文化旅游发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议。我们认为，《股份认购协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可行性和可操作性。
7、《关于非公开发行股票构成关联交易的议案》
我们认为，公司本次非公开发股票构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次非公开发股票相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。
8、《无需编制<前次募集资金使用情况报告>的说明的议案》
我们认为，鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》等，公司本次非公开发行股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见（事先认可）9、《非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》我们认为，《创元科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺》符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）要求，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
基于以上判断，我们一致同意：根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《规范关联交易的规定》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，同意将上述议案提交第八届董事会2016年第五次临时会议审议。
(以下无正文)
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见（事先认可）（此页无正文，为创元科技股份有限公司第八届董事会 2016年第五次临时会议独立董事意见事先认可的签章页）
独立董事 肖波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
二〇一六年七月
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-029通裕重工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2014年 4月 11日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2014年 4月 21日上午 11点在禹城市高本新技公术司产及业其开董发事区通会裕全重体工人股员份保有限证公信司息五披楼露会的议室内现容场真召实开、，会准议确应和到完监整事，4没名，实际到会监事4名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议由公司监事会主席赵立君先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》；
本公该司议及案其尚董需事提交会2全01体3年人年员度保股证东信大息会审披议露通的过内。容真实、准确和完整，没有虚表假决记结载果、：误同意导4性票陈，述反或对者0票重，大弃遗权漏0。票。
二、审议通过了《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一三年年度报告及摘要》符合法律、本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的有反映虚了假公记司载20、13误年导度性经陈营的述实或际者情重况大，遗不存漏在。任
何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司信息披露网站。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司2013年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2013年度财务报表审计验证，2013年度母公司实现净利润 28,324,058.62元；根据国家法律法规及章程有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,832,405.86元后，加上年初未分配利润 336,656,594.25元，减去2013年度现金分红
90,000,000.00元，母公司年末累计可供分配的利润为 272,148,247.01元。公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。累计未分配利润245,148,247.01元结转至下年度。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司提供二〇一四年度会计报
表的审计服务，聘期一年。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于审议二〇一三年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，监事会认为：2013年度，公司进一步完善了法人治理结构，建立了规范运行的内部控制体系，并能得到有效执行，有效的对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于审议二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于募集资金年度存放于实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于审议二〇一三年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于确认 2014年第一季度向关联方借款的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于确认2014年第一季度向关联方借款的公告》。关联监事赵立君先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于审议二〇一四年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制的《二〇一四年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
2014年4月22日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-080天津瑞普生物技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年5月4日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年5月4日下午开市起停牌。2015年5月9日、2015年5月16日、2015年5月23日、2015年5月30日，公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
公司正在筹划发行股份购买资产事项,因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：300119，证券简称：瑞普生物）自2015年6月4日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2015年6月25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书；逾期未能披露发行股份购买资产预案或者报告书的，公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2015年6月25日恢复交易，并自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案（或者报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划发行股份
购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-154中粮地产（集团）股份有限公司
关于为全资子公司沈阳和嘉投资有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳和嘉投资有限公司（以下简称“沈阳和嘉”）与中国建设银行股份有限公司沈阳大东支行（以下简称“建设银行”）签订了《固定资产贷款合同》（以下简称“贷款合同”），沈阳和嘉向建设银行申请不超过人民币6亿元的贷款，用于沈阳中粮花熙祥云项目开发建设等贷款合同约定的用途。公司与建设银行签订了《保证合同》，为沈阳和嘉在贷款合同项下不超过人民币6亿元贷款提供连带责任保证担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年3月17日、4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为沈阳和嘉投资有限公司提供9.4亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对沈阳和嘉在上述审议额度内的担保余额为0亿元，可用额度为9.4亿元；本次担保生效后，公司对沈阳和嘉在上述审议额度内的担保余额为6亿元，可用额度为3.4亿元。
三、被担保人基本情况
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
沈阳和嘉投资有限公司注册时间为2018年02月02日，注册地点为辽宁省沈阳市大东区小东路9号大悦城购物中心D区5层503，注册资本为5,000万元，法定代表人为聂庆庆。经营范围：实业投资；房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理服务；商务信息咨询；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有该公司100%股权。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
截至 2018年 9月 30日，沈阳和嘉投资有限公司未经审计的总资产为714,249,723.05元，总负债为716,807,558.73元，其中银行贷款余额为0元，流动负债余额为716,807,558.73元，净资产为-2,557,835.68元；1-9月营业收入为0元，利润总额为-2,557,835.68元，净利润为-2,557,835.68元。
四、担保协议的主要内容
公司与建设银行签订了《保证合同》，为沈阳和嘉在贷款合同项下不超过人民币6亿元贷款提供连带责任保证担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：6亿元。
3、担保范围：贷款合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、沈阳和嘉应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公正费、送达费、公告费、律师费等）。
4、担保期限：自《保证合同》生效之日起，至《固定资产贷款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若建设银行根据贷款合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至建设银行宣布的债务提前到期日后三年止。如果贷款合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
履行期限届满之日起三年止。
五、董事会意见
1、本次公司为沈阳和嘉向建设银行申请的贷款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足沈阳中粮花熙祥云项目开发建设的需要。
2、公司持有沈阳和嘉100%股权，沈阳和嘉属于公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 2,209,670万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为333.26%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,070,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为312.33%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 138,800万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月二十一日