Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2015-065
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月9日15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月9日
至2015年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案|√|
|2|关于为肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供担保的议案|√|
|3|关于为青海西钢置业有限责任公司提供担保的议案|√|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人|
|4.01|选举陈列先生为公司六届董事会董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司 2015年度第 5次临时股东大会的会议资料将于股东大会召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600117|西宁特钢|2015/10/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2015年10月30日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部 A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原
件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2015年度第五次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2015年11月6日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊俊：0971-5299673
徐吉强：0971-5295427
传真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2015年 10月22日
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月9日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案||||
|2|审议关于为肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供担保的议案||||
|3|审议关于为青海西钢置业有限责任公司提供担保的议案||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|4.00|审议关于董事会成员变动的议案||
|4.01|选举陈列先生为公司六届董事会董事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—022北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月29日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本公司共有监事 7名，截止 2016年4月21日，共收到有效表决票 7张。监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意北汽福田汽车股份有限公司将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过10亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。具体分析及安排如下：
1.借出金额：不超过10亿元（山东项目≤6亿、印度项目≤4亿）；
2.借出期限：自董事会决议日后12个月内；
3.用 途：补充流动资金。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日备查文件：
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江仙通橡塑股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE JIANGT&C LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江仙通橡塑股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0660号致：浙江仙通橡塑股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）的委托，指派律师参加浙江仙通2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江仙通2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江仙通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江仙通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江仙通2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江仙通本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年5月23日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据浙江仙通第三届董事会第八次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》；
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。
本次股东大会由公司董事长李起富先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年6月7日（星期三）下午14:00；召开地点为浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师等人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 4人，共计代表股份 180,000,200股，占公司股本总额的66.4894%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 3人，代表股份 180,000,000股，占公司股本总额的66.4894%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份200股，占公司股本总额的0.0000007%。通过网络投票参加表决的股东的资格， 3
浙江天册律师事务所 法律意见书其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计1人，代表股份200股，占公司股本总额的0.0000007%。
本所律师认为，浙江仙通出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2017年6月7日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-076浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的收回情况
公司购买的兴业银行股份有限公司的保本型理财产品已于2019年7月22
日赎回，收回本金人民币 500.00万元，共获得收益人民币13,589.04元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于2019年7月24日使用暂时闲置募集资金500.00万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
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|发行主体|招商银行股份有限公司|
|产品类型|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|
|认购金额（万元）|500.00|
|约定收益率（年化）|1.35%或3.80%或4.00%|

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|-|-|
|存款日期|2019年07月24日|
|起息日期|2019年07月25日|
|到期日期|2019年10月25日|
|关联关系说明|公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系|

三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
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|发行主体|产品类型|认购金额（万元）|约定收益率(年化)|到期日期|
|兴业银行股份有限公司|企业金融结构性存款|1,500.00|4.04%-4.08%|2019年08月26日|
|中信银行股份有限公司|保本浮动收益结构性存款|3,800.00|4.05%-4.55%|2019年09月16日|
|工商银行股份有限公司|定期存款|4,000.00|4.125%|2019年10月22日|
|招商银行股份有限公司|结构性存款|500.00|1.35%或3.80%或4.00%|2019年10月25日|
|合计|/|9,800.00|/|/|

特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-027
新华文轩出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：新华宾馆（四川省成都市青羊区新华大道江汉路29号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A 股股东人数|7|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|830,793,038|
|其中：A 股股东持有股份总数|694,309,344|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|136,483,694|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|67.333881|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|56.272189|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|11.061692|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事罗勇先生因其他临时公务、独立董事陈育棠先生因病未能出席会议；
2、公司在任监事 6人，出席 4人，监事李旭先生因病、监事刘密霞女士因其他事务请假未能出席会议；
3、公司董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订本公司<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|694,309,344|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|

||||||||
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|H股|136,483,694|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|普通股合计：|830,793,038|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为特别决议案，获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（成都）律师事务所
律师：胡君、马长安
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新华文轩出版传媒股份有限公司2017年7月14日
民生证券股份有限公司
关于中储发展股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，就中储股份七届七次董事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之事项进行了核查，具体如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273号），核准公司非公开发行不超过 339,972,649股新股。
2015年 11月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 339,972,649股，每股面值 1元，发行价格 5.86元/股，募集资金总额为 1,992,239,723.14元，扣除发行费用 21,026,787.98元，募集资金净额为 1,971,212,935.16元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（CHW津验字[2015]0090号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议
案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目投资总额（元）|使用募集资金金额（元）|
|1|中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）|391,420,000|387,796,000|

|||||
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|2|中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目|253,770,000|153,045,400|
|3|中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目|218,110,000|218,110,000|
|4|中储西部国际钢铁物流基地项目|633,940,000|633,940,000|
|5|中储电子商务及物流信息化建设项目|60,000,000|60,000,000|
|6|补充流动资金及偿还银行贷款|539,348,324|539,348,324|
|募集资金总额|||1,992,239,724|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金对项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为322,521,043.10元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|募投项目名称|截至2015年12月31日止以自筹资金预先投入金额（元）|
|1|中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）|44,051,120.29|
|2|中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目|65,193,872.04|
|3|中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目|44,745,463.79|
|4|中储西部国际钢铁物流基地项目|168,530,586.98|
|5|中储电子商务及物流信息化建设项目|-|
|6|补充流动资金及偿还银行贷款|-|
|合计||322,521,043.10|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年12月31日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于2016年1月13日出具
了《关于中储发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第12050001号）。
四、本次拟用募集资金置换预先投入的自筹资金的内部决策程序情况
2016年1月14日，中储股份七届七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2016年1月14日，中储股份监事会七届三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意中储股份以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
于春宇 苏欣
民生证券股份有限公司2016年1月14日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-048
诺力智能装备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月31日 14点00分
召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月31日
至2018年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2018年 8月 15日经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海
证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603611|诺力股份|2018/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年8月31日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：李裕丰、贡满
电话：0572-6210906
传真：0572-6210777
电子邮箱：sec@noblelift.com
3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件1：授权委托书
报备文件：诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决
附件1：授权委托书
授权委托书
诺力智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
凌源钢铁股份有限公司独立董事
关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
凌源钢铁股份有限公司全体股东：
何志国先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。公司第六届董事会第十八次会议决议聘任王宝杰先生任公司董事会秘书，经我们审查，认为上述聘任高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。
因此，我们同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
2016年6月27日
凌源钢铁股份有限公司独立董事：
戚向东 刘继伟 韩 凌
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-036江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于参股公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中信环境技术合作对外投资的议案》。公司与中信环境技术有限公司合作，合资成立新设公司。内容详见公司于2017年12月
20日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与中信环境技术合作对外投资的公告》。
近日，公司参股公司中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了南京市工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320100MA1WCYTMOM
名称：中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：南京市建邺区贤坤路 1号
法定代表人：谭虎传
注册资本：100000万元人民币
成立日期：2018年04月16日
营业期限：2018年04月16日至2048年04月15日
经营范围：水处理设备的研究、开发、安装服务；污水处理及其再生利用；
固体及危险废弃物处置及其再生利用；环保技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；环保设备批发；能源技术咨询；碳减排技术咨询；节能技术开发、技术推广、技术咨询；环境保护监测；环境工程专项设计；接受委托从事劳务外包服务；企业管理咨询服务；建筑物排水系统安装服务；企业财务咨询；工程技术咨询；智能机器系统技术服务；
工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-036动）
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-306华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第六届董事会第十次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2017年4月19日至2017年12月31日期间，在成交金额总计不超过350亿元且单笔成交金额不超过40亿元范围内，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。
近期，公司下属子公司竞得土地面积合计为773,361.38平方米，成交金额合计为3,156,585,130元。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第六届董事会第十次会议并于2017年4月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2016年年度股东大会召开之日至2017年12月31日期间，在成交金额总计不超过350亿元且单笔成交金额不超过40亿元范围内，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权（具体内容详见公司2017年3月30日及2017年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-091号和临2017-129号）。近期，公司及下属子公司在嘉鱼、舒城、南浔、新洲、安次竞得如下地块：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|竞得单位|地块四至或坐落|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（元）|
|嘉（告）字[2017]01|嘉鱼孔雀城房地产开发有限公司|嘉鱼县潘家湾镇羊毛岸村|43,827.27|住宅|70年|16,360,000|
|嘉（告）字|嘉鱼孔雀城房地产开发|嘉鱼县潘家湾镇羊毛岸村|40,781.62|住宅|70年|15,230,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|[2017]02|有限公司||||||
|嘉（告）字[2017]03|嘉鱼鼎通园区建设发展有限公司|嘉鱼县潘家湾镇羊毛岸村武嘉公路旁|33,281.84|商业|40年|14,210,000|
|嘉（告）字[2017]04|嘉鱼孔雀城房地产开发有限公司|嘉鱼县潘家湾镇羊毛岸村|20,889.14|商业|40年|8,920,000|
|2017-47|舒城鼎兴园区建设发展有限公司|舒城县杭埠镇启明路与经三路交叉口西南角|73,024.73|商业及居住|商业40年住宅70年|220,169,370|
|2017-48|舒城鼎兴园区建设发展有限公司|舒城县杭埠镇产业新城枫林路以南杨林路以西、枫杨路以东|74,496.36|商业及居住|商业40年住宅70年|224,605,440|
|2017-49|舒城鼎兴园区建设发展有限公司|舒城县杭埠镇产业新城枫林路以南经三以东、上湖西路以西|71,531.55|商业及居住|商业40年住宅70年|215,673,000|
|2017-25|舒城鼎兴园区建设发展有限公司|舒城县杭埠经济开发区万佛湖快速通道以北、胜利大道以东|19,772.00|工业-芯片半导体封装|50年|2,372,640|
|2017-26|舒城鼎兴园区建设发展有限公司|舒城县杭埠经济开发区万佛湖快速通道与百合路交岔口西北角|38,039.00|工业-集成电路|50年|4,564,680|
|2017-80|湖州孔雀城房地产开发有限公司|南浔新区湖浔路以北、新安路以南、南林路以东、现状河道以西|80,628.00|城镇住宅[居住兼容商业服务业设施用地（非住宅占比不大于15%）]|住宅70年教育50年卫生50年商业40年|395,000,000|
|工XZ（2017）09|武汉鼎实园区建设发展有限公司|武汉新洲区双柳街孙胡村、矮林村|55,129.87|工业|50年|18,200,000|
|工XZ（2017）017|武汉鼎实园区建设发展有限公司|武汉新洲区双柳街汪林村|45,848.52|工业|50年|15,130,000|
|P（2017）103|武汉新洲孔雀城房地产开发有限公司|武汉新洲区辛冲街曲背湖村和邾城街余姚村|104,752.71|住宅、商服|住宅70年商服40年|620,000,000|
|廊安土2017-5|廊坊市圣斌房地产开发有限公司|廊坊安次区纵二十一路以东、富饶道以南、龙盘路以西、横二十一路以北|71,358.77|住宅（含配建商服）|70年（配建商服40年）|1,386,150,000|
|合计|||773,361.38|—|—|3,156,585,130|

二、本次取得土地使用权对公司影响
上述土地使用权的竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备773,361.38平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司产业新城业务及园区配套住宅开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015- 082江苏鹿港科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2015年12月4日以电话、邮件等方式发出，会议于2015年12月7日下午在公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于撤销<关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期的议案>的议案》
公司第三届董事会第五次会议、2014年第二次临时股东大会分别于2014年 12月 7日和 2014年 12月 26日作出决议，同意公司向不超过 10名特定对象非公开发行A股股票，决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(即截止日期为2015年12月26日)。
公司第三届董事会第十七次会议、2015年第二次临时股东大会分别于 2015年11月17日和2015年12月 3日审议通过《关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期议案》，同意将上述决议的有效期延长至自股东大会审议通过之日起 24个月，同时将授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的授权期限亦延长至自股东大会审议通过之日起24个月。
根据监管部门的审核要求，公司拟撤销第三届董事会第十七次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期议案》，公司本次非公开发行 A股股票决议的有效期及
授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的授权期限仍为自 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月(即截止日期为2015年12月26日)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年12月23日召开公司2015年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司2015年12月7日
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会会议通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-025厦门钨业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
二、本次公司会计政策变更的主要内容
1.金融资产分类，以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。本公司金融资产分类变更为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融资产减值会计处理，由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。
4.金融工具披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据新旧准则衔接相关规定，本公司从2019年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司未对比较财务报表数据进行调整。执行上述新准则对公司 2019年度及本期财务状况、经营成果和现金流量金额没有产生重大影响。
2、具体调整事项如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原金融工具准则|||新金融工具准则|||
||项 目|账面价值（万元）||项 目|账面价值（万元）|
||可供出售金融|||其他权益工具投||
|||1,928.25||||
||资产|||资|1,928.25|

四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策是根据国家财政部政策变化而变更，本次调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、净资产，也不涉及过往年度的追溯调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会（2018）15号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
五、备查文件
（一）独立董事意见；
（二）第八届董事会第十次会议决议；
（三）第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-53
北京京能电力股份有限公司
关于向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：公司拟对控股子公司吕临发电追加资本金 2.178亿元。
本议案已经公司五届四十二次董事会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
经公司四届二十八次董事会与2013年第一次临时股东大会审议
通过，公司与霍州煤电集团有限责任公司（以下简称：霍州煤电）按66%和34%的持股比例共同投资设立山西京能吕临发电有限公司（以下简称：吕临发电），负责承建山西吕梁市临县2×350MW超临界循环流化床空冷机组发电项目。为保障吕临发电项目建设资金需求，降低资产负债率，公司与霍州煤电拟按持股比例共同向吕临发电追加资本金 3.3亿元，其中公司本次拟以自有资金增资 2.178亿元，霍州煤电拟增资 1.122亿元。
本次增资后，吕临发电注册资本将由 6.6亿元变更为 9.9亿元，其股权结构未发生变化。本次增资事项已经公司五届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
成立日期：2013年9月17日
注册地址：吕梁市临县城庄镇
法定代表人：孟文涛
注册资本：人民币陆亿陆仟万元整
经营范围：筹建项目相关服务
截至2016年12月31日，吕临发电总资产23.09亿元，净资产6.60亿元。
三、本次交易的影响
公司按持股比例向吕临发电追加资本金事项，有利于保障项目建设资金需求，优化吕临发电资产负债结构，提升吕临发电投产后的抗风险能力和市场竞争力，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
第五届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：601117 证券简称：中国化学公告编号：临 2018-071中国化学工程股份有限公司
关于子公司为参股项目公司提供
股权质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于十一公司以持有的泽恒公司股权为泽恒公司提供质押担保的议案》，同意中国化学工程第十一建设有限公司（以下简称十一公司）以持有的参股 PPP项目公司开封市泽恒工程建设项目管理有限公司（以下简称泽恒公司）股权为泽恒公司向中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）申请的贷款提供股权质押担保，用于公司参与的开封市机场东路道路建设项目一期工程（机场北路-310国道）PPP项目建设。
泽恒公司就开封市机场东路道路建设项目一期工程（机场北路-310国道）PPP项目合计向中原银行申请十年期固定资产贷款人民币 22,000万元，根据中原银行的要求，需由泽恒公司提供应收账款质押，泽恒公司股东十一公司、开封市新宋风建设投资
有限公司、开封市通达公路工程有限公司以持有的股权提供股权质押担保，开封市交通建设（集团）有限公司和开封市发展投资有限公司提供连带责任保证担保。为了顺利落实项目公司的融资，十一公司拟以持有的45.9%泽恒公司股权为泽恒公司提供股权质押担保，担保主债权金额为 10,098万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：开封市泽恒工程建设项目管理有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年09月20日
住所：河南省开封市禹王台区310国道食品工业园区1号
注册资本：6,000万元
法定代表人：管文武
经营范围：道路建设项目的管理、建设及运营维护服务
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|开封市新宋风建设投资有限公司|600|10|
|2|中国化学工程第十一建设有限公司|2,754|45.9|
|3|开封市通达公路工程有限公司|2,646|44.1|
||合计|6,000|100|

泽恒公司就开封市机场东路道路建设项目一期工程（机场北路-310国道）PPP项目合计向中原银行申请固定资产贷款人民币 22,000万元，根据银行的要求，由泽恒公司各方股东以持有的股权提供质押担保。
主要财务数据：
单位：元
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||2017年12月31 日数据（未经审计）|备注|
|资产总额|58,021,760.20||
|负债总额|-2,866.67||
|其中银行贷款总额|0.00||
|流动负债总额|-2,866.67||
|或有事项涉及总额|0.00||
|净资产|58,024,626.87||
||2017年1-12月数据（未经审计）||
|收入|0||
|利润总额|24,626.87|存款利息|
|净利润|24,626.87|存款利息|

三、担保事项说明
1.担保贷款金额：10,098万元
2.担保期限：主债权的履行期限为十年，出质股权在质押登记期间对主债权承担担保责任。
3.担保方式：股权质押担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1．截至2018年12月27日，公司对外担保余额22.24亿元，其中子公司中国成达工程有限公司对内蒙古东源科技有限公司提
供担保余额18.95亿元，中国成达工程有限公司对安徽华塑股份有限公司提供担保余额3.30亿元。公司对子公司福建天辰耀隆新材料有限公司提供担保余额22.37亿元，公司及子公司中国成达工程有限公司合计为子公司四川晟达化学新材料有限责任公司
提供担保余额18.78亿元。公司为子公司提供的授信支持余额（主要为代开保函）余额为1.33亿元。加上本次十一公司为参股的泽
恒公司提供担保10,098万元，公司对外担保、对子公司担保及授
信支持、对参股公司担保合计65.73亿元，占公司2017年12月31日经审计净资产305.58亿元的21.51%。
2.截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
1．公司第三届董事会二十四次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于十一公司以持有的泽恒公司股权为泽恒公司提供质押担保的议案》，同意十一公司以持有的参股 PPP项目公司泽恒公司股权为泽恒公司向中原银行申请的贷款提供股权质押担保，用于公司参与的开封市机场东路道路建设项目一期工程（机场北路-310国道）PPP项目建设。
泽恒公司就开封市机场东路道路建设项目一期工程（机场北路-310国道）PPP项目合计向中原银行申请十年期固定资产贷款人民币22,000万元，根据中原银行的要求，需由泽恒公司提供应收账款质押，泽恒公司股东十一公司、开封市新宋风建设投资有限公司、开封市通达公路工程有限公司以持有的股权提供股权质押担保，开封市交通建设（集团）有限公司和开封市发展投资有限公司提供连带责任保证担保。为了顺利落实项目公司的融资，十一公司拟以持有的45.9%泽恒公司股权为泽恒公司提供股权质押担保，担保主债权金额为10,098万元。
2．此次对泽恒公司的担保是为了顺利实施公司参与的“开封市机场东路道路建设项目一期工程（机场北路-310国道）PPP
项目”，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，十一公司对其提供股权质押担保不会损害上市公司的利益。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保事项。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《中国化学独立董事关于子公司以持有的项目公司股权为项目公司融资
提供质押担保的独立意见》。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一八年十二月二十八日