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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-038）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十三次会议于2016年11月11日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月（即2016年12月13日前）。（详见2016年11月14日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2016年11月14日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-102
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届监事会第五次会议于2016年 11月 02日以电子邮件和电话方式发出通知，2016年 11月 08日（星期二）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》；
鉴于公司实施了2015年度利润分配及2016年中期利润分配，因此本次调整后公司尚未行权的股票期权行权价格由 15.78元/份调整为 8.74元/份。公司尚未行权的股票期权总数由4,981,438份，调整为8,966,588份。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于作废部分已不符合条件的股票期权的议案》；
公司拟作废因退休离职的激励对象未获准行权的股票期权合计 24,000份。
作废后公司尚未行权的股票期权总数由8,966,588份，调整为8,942,588份。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
监事会认为除需对由于退休离职的激励对象的部分股票期权注销外，激励对象所持股票期权和限制性股票第二个行权期/解锁期的行权/解锁条件已经满足。
不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，具备《公司法》规定的担任公司董事及高级管理人员的任职资格；在考核年度内均考核达标，且符合其他行权/解锁条件，可行权/解锁的激励对象的资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此决议。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-012浙江东音泵业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票日均换手率连续 1个交易日（2016年 5月 5日）与前 5个交易日日均换手率比值达 74.36倍，且累计换手率达66.08%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主要原材料价格波动风险
公司各类水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线、塑料件等，其中 2013年度、2014年度及 2015年度上述主要原材料占公司主要产品生产成本的比重分别为61.21%、59.46%和57.62%。报告期内，公司主要原材料的平均采购价格如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||平均采购价格|||||
||材料名称||单位|||||||
||||||2015年度||2014年度||2013年度|
|漆包线||元/千克||37.48||44.80||46.74||
|硅钢片||元/千克||3.44||4.80||4.92||
|不锈钢管||元/千克||10.76||12.79||14.97||
|铸铁件||元/千克||6.77||7.37||7.68||
|铜件||元/千克||37.22||42.17||46.96||
|电缆线||元/米||1.96||2.31||2.39||
|塑料件||元/千克||23.63||25.03||27.07||

由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司的经营业绩带来不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。
（二）市场竞争风险
公司的核心产品为井用潜水泵，产品以外销为主。报告期内公司外销收入占
营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%，公司外销产品主要销往非洲、
亚洲、欧洲及其他国家和地区。由于世界泵行业集中度较高，丹麦格兰富、美国富兰克林等世界泵业知名企业占据了国际市场主要份额。近年来，随着国际制造能力的转移和行业技术积累，中国、印度等发展中国家逐渐成为国际井用潜水泵市场的重要参与者，并以性价比优势获得了一定的市场份额。公司在产销规模、技术水平和创新能力等综合实力方面与国外先进企业仍存在一定差距。同时，井用潜水泵产品良好的市场前景和投资收益预期可能会吸引更多潜在竞争对手进入该行业，使行业竞争进一步加剧。因此公司面临市场竞争加剧的风险。
（三）外销收入占比较大的风险
2013年度、2014年度及 2015年度公司的外销收入分别为 42,766.35万元、 49,242.74万元和 51,153.64万元，占营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%。公司外销收入占比较大，存在如下风险：
1、汇率波动风险
公司外销收入主要结算货币为美元。报告期内，公司外汇产生的汇兑净损失分别为 530.52万元、-60.53万元和-1,198.56万元。若人民币升值幅度较大，公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱，进而影响产品在国际市场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。为规避汇率波动风险，公司办理了跨境远期结汇业务，以降低人民币升值带来的不利影响。截至本招股说明书签署日，公司未到期的跨境远期结汇合约金额为1,500万美元。但若未来人民币贬值且幅度较大，公司产品在国际市场上的竞争力将会增强，但亦会因上述跨境远期结汇业务产生一定的损失。因此，公司存在汇率波动风险。
2、产品进口国政治及政策风险
公司主要客户所在国家有尼日利亚、俄罗斯、阿联酋、乌克兰、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国等，其中部分国家存在政治、经济动荡或一定程度的外汇管制，若这些进口国政治或经济动荡进一步加剧，或外汇管理等金融政策进一步发生不利变化，亦或与公司产品相关的产业政策、贸易政策发生不利变化，将影响公司产品的出口，从而给公司经营业绩带来较大影响。
3、劳动力成本上升风险
近年来，我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升已成为中国经济发展的重要趋势，尤其在制造业发达地区如浙江等省份较为明显。报告期内，公司直接
人工成本占生产成本的比重分别为6.75%、7.93%和9.04%，呈上升趋势。劳动力成本上升将增加公司产品成本进而降低国外市场的竞争力，对公司盈利能力造成一定影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-037
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，具体内容详见2014年4月15日及2014年5月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于2015年7月13日与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币4,000万元自有闲置资金购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
（二）产品类型：保本保证收益型
（三）投资币种：人民币
（四）理财期限：90天
（五）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.90%
（六）申购金额：4,000万元
（七）产品起息日：2015年7月14日
（八）产品到期日：2015年10月12日
（九）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
（十）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处无关联关系。
（十一）产品风险提示：
（1）认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
（2）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的，如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
（3）市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
（4）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（5）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息，投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
（6）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
（7）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
（8）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、风险控制措施
（一）本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
（二）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（三）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（四）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
2014年7月1日,公司与资产管理人工银瑞信投资管理有限公司、资产托管人中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订了《工银瑞信投资-瑞佳1号7期保本专项资产管理计划资产管理合同》，使用人民币3,000万元自有闲置资金参与资产管理,投资起始日：2014年7月1日,投资终止日:2015年6月23日。
2014年9月28日，公司使用自有闲置资金3,000万购买了中国农业银行股份有限公司的“金钥匙·本利丰”2014年第1384期贵宾专享人民币理财产品，产品购买日：2014年9月28日，产品到期日：2014年11月21日。
2014年12月 25日，公司使用自有闲置资金 4,500万购买了中国农业银行股份有限公司的“本利丰·34天”人民币理财产品，年化收益率4.00%，产品起息日：2014年12月26日,产品到期日：2015年1月29日。
2015年1月 30日，公司使用自有闲置资金 4,500万购买了中国农业银行股份有限公司的“本利丰·34天”人民币理财产品，年化收益率4.20%，产品起息日：2015年1月31日,产品到期日：2015年3月6日。
2015年3月9日，公司使用自有闲置资金4,500万购买了中国农业银行股份有限公司的“汇利丰”2015年第4965期对公定制人民币理财产品，年化收益率4.20%/年或2.60%/年，产品起息日：2015年3月10日,产品到期日：2015年4月17日。
2015年3月24日，公司使用自有闲置资金3,000万购买了交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行的”蕴通财富·日增利33天”理财产品，投资收益率：5.500%，产品起息日：2015年3月25日,产品到期日：2015年4月27日。
2015年3月30日，公司使用自有闲置资金2,000万购买了交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行的”蕴通财富·日增利34天”理财产品，投资收益率：5.600%，产品起息日：2015年3月31日,产品到期日：2015年5月4日。
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本公告日前十二个月内公司累计利用自有闲置资金购买银行理财产品28,500万元（含本次4,000万元）。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财产品协议；
2、中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书；
3、银行业务凭证。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年7月15日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-067完美环球娱乐股份有限公司
关于下属公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）于 2015年 5月 13日披露《关于下属公司对外投资的公告》（公告编号：2015-046）。完美环球下属公司香港完美世界影视文化有限公司（Perfect Pictures Co.,Limited）（以下简称“香港完美”）与中国富创传媒集团（China Fortran MediaGroup）（以下简称“富创传媒”）及其控股股东Hinge Investment Co.,Ltd.、黄勇伟先生签署了《投资协议》，约定由香港完美采用现金支付的方式，以 3,025万美元自有资金受让富创传媒控股股东 Hinge Investment Co.,Ltd.所持富创传媒的股份103,753股，并以3,025万美元自有资金认购富创传媒新发行的股份103,753股，交易总金额为6,050万美元。
2015年 5月 18日，该笔对外投资交易全部完成，香港完美持有富创传媒18.8%股权。
2015年6月17日，富创传媒向香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）提交主板上市申请，并在联交所指定网站(http://www.hkexnews.hk/)披露上市申请文件。目前，富创传媒的上市申请仍在审批过程中。富创传媒将按照香港联交所《上市规则》规定及监管机构要求不时更新上市申请文件。
富创传媒是一家中国领先的电视媒体营销服务供应商，主要收入来自于专题营销服务和品牌广告服务。
根据富创传媒上市申请文件，依据香港财务报告准则，其主要财务数据如下：单位：万元
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|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|非流动资产|1,804.90|239.20|
|流动资产|34,713.50|33,060.80|

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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|总资产|36,518.40|33,300.00|
|流动负债及总负债|18,073.10|25,998.60|
|所有者权益|18,445.30|7,301.40|

单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|
|营业收入|135,593.00|118,341.30|
|利润总额|14,267.90|7,151.10|
|净利润|10,454.70|5,135.00|
|归属于母公司股东净利润|10,473.90|5,274.40|
|经营活动现金流量净额|-3,242.30|8,609.40|

特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-001上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年1月4日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2016年12月29日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中陈然方、陈亚民、卢旭、李大刚董事采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇衍生品交易业务的操作规范、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、风险管理以及信息披露等方面的内容，特制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，制度全文请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司计划2017年1月至2017年12月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过800万美元，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于2017年度开展外汇衍生品交易的公告》。
公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》
为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司计划2017年1月至12月使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金投
资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。公司拟于2017年1月至12月使用不超过人民币2,000万元部分闲置自有资金购买具有合
法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2017年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
4、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-003
欧普康视科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2016年1月1日-2016年12月31日）|上年同期（2015年1月1日-2015年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10000万元～11500万元|盈利：8870.48万元|
||比上年同期增长12.73%～29.64%||

注：本表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极进行市场拓展，营业收入增加。
益对净利润的影响额为 998.64万元，主要为获取政府补助及货币资金理财等取得的收益。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步预测的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-066广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份42,282,540股（占本公司总股本比例9.79%）的股东新余市伊川投资管理有限公司计划在本减持计划公告披露日起 6个月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将在本公告披露后的15个交易日后开始减持；通过大宗交易方式进行减持的，将在本公告披露后的 3个交易日后开始减持。本次计划减持数量不超过 145.8万股（即不超过公司总股本比例的0.3375%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超过 75.8万股（占总股本比例的0.1755%）且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数不超过 70万股（占总股本比例的0.1620%）且在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。大宗交易对象为高潮先生，交易股份数不超过 70万股。高潮先生为新余市伊川投资管理有限公司的股东之一，其通过大宗交易购买的上述股份按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定六个月内不得转让。此外，高潮先生为公司现任的董事，其通过大宗交易购买的上述股份在六个月后减持的，需要继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）近日收到公司持股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司（以下简称“伊川公司”）
的《股份减持计划告知函》，因资金需求，计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，伊川公司持有公司股份42,282,540股，占公司总股本比例9.79%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：新余市伊川投资管理有限公司
2、减持目的：资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份
4、减持方式：集中竞价和大宗交易
5、减持时间：本减持计划将在公司公告披露日起的 6个月内进行。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将在本公告披露后的 15个交易日后开始减持且在任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将在本公告披露后的3个交易日后开始减持且在任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持数量及比例：拟减持数量不超过 145.8万股，即不超过公司目前总股本的0.3375%。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超过 75.8万股（占总股本比例的0.1755%），通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数不超过70万股（占总股本比例的0.1620%）。大宗交易对象为高潮先生，交易股份数不超过70万股。高潮先生为新余市伊川投资管理有限公司的股东之一，其通过大宗交易购买的上述股份按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定六个月内不得转让。此外，高潮先生为公司现任的董事，其通过大宗交易购买的上述股份在六个月后减持的，需要继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
三、股东承诺及履行情况
（一）伊川公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的关于股份减持的承诺及其履行情况如下：
1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次发行股票前所持的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、在公司首次发行股票前所持的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并应在减持前3个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过其持有公司股份总数的20%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
截至本公告日，伊川公司严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（二）伊川公司在履行上述承诺基础上，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，还应将遵守如下规定：
若拟采取集中竞价交易方式减持公司股份，应当在首次卖出的 15个交易日前公告减持计划，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；若拟采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；若拟采取协议转让方式减持公司股份，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，并继续遵守上述细则第十三条、第十四条信息披露的规定。
四、相关风险提示
减持计划，存在减持时间、价格等减持计划实施的不确定性。
2、在减持期间，若公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、在上述计划减持公司股份期间，伊川公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、伊川公司不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、伊川公司出具的《股份减持计划告知函》
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-054天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）于近期收到持股5%以上股东李桂华女士的通知，李桂华女士于2016年7月14日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持所持公司部分无限售股份10,000,000股，占公司总股本的1.97%。
本次减持后，李桂华女士持有公司股份52,352,342股，占公司总股本的10.33%，仍为持有公司股份5%以上的股东。股份减持情况如下：
1．股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李桂华|大宗交易|7月14日|15.60|3,000,000|0.59|
|||7月14日|15.60|7,000,000|1.38|
||合计|-|-|10,000,000|1.97|

李桂华自公司2014年4月18日披露《简式权益变动报告书》后的累计减持股份占公司总股本的6.42%。
2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李桂华|合计持有股份|62,352,342|12.30|52,352,342|10.33|
||其中：无限售条件股份|37,244,255|7.35|27,244,255|5.38|
||有限售条件股份|25,108,087|4.95|25,108,087|4.95|

截至本公告披露日，李桂华所持公司股份中未有股份质押情况。
二、其他相关说明
1．上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2．李桂华女士在本次减持前无最低减持价格承诺等事项；本次减持未违反相关承诺；
3．李桂华女士非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人；
4．敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．李桂华关于股份减持告知函；
2.《天舟文化股份有限公司简式权益变动报告书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第350ZA0895号浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第350ZA0941号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的浙江亚厦装饰股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亚厦股份公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚厦股份公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度亚厦股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李志平
中国〃北京 二Ｏ一四年四月二十四日
浙江亚厦装饰股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|绍兴亚厦城东置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|48.26|20.00|-|31.20|37.06|工程款|经营性往来|
||镇江亚厦房地产开发有限公司|控股股东子公司|应收账款|113.00|302.00|-|415.00|-|工程款|经营性往来|
||上虞亚厦金色家园置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|579.63|215.76|-|375.89|419.50|工程款|经营性往来|
||上虞亚厦新城置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|126.50|-|-|-|126.50|工程款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江亚厦木业制造有限公司|全资子公司|其他应收款|4,550.72|-|-|-|4,550.72|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦产业园发展有限公司|全资子公司|其他应收款|1,880.50|5,646.79|-|4,223.21|3,304.08|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦景观园林工程有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.15|-|0.15|-|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦幕墙有限公司|全资子公司|其他应收款|6,655.02|7,569.07|-|11,174.78|3,049.31|往来款|非经营性往来|
||宁波亚厦装饰有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1,919.91|-|1,919.91|-|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦产业投资发展有限公司|全资子公司|其他应收款|500.03|3,500.00|-|1,600.00|2,400.03|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|14,453.66|19,173.68|-|19,740.14|13,887.20|-|-|

本表已于2014年4月24日获第三届董事会第八次会议批准。
公司法定代表人： 丁海富 主管会计工作负责人: 刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-048浙江众成包装材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于2014年8月17日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2014年8月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为该专项报告与公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用的情况相符。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一四年八月二十七日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-023北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司控股子公司东科保理
接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）于 2019年 3月 19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2019年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币 1.7亿元，年利率不超过6%，期限不超过 12个月。
2、关联关系
东方科仪控股为公司控股股东，持有公司30.77%股份。东方科仪控股控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、王建平先生及董飞先生在董事会中回避了对该项议案的表决，本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。
本公司独立董事出具了独立意见，独立董事认为本次关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，关联交易双方以平等互利为
基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司控股子公司本次向关联方借款事项。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本信息
1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司
（1）法定代表人：王戈
（2）出资金额：15,000万元人民币
（3）住所：北京市海淀区阜成路 67号银都大厦 14层
（4）成立时间：1983年 10月 22日
（5）经营范围：销售医疗器械 III类(以医疗器械经营许可证核定的经营范围为准、医疗器械经营许可证有效期至 2021年 03月 27日);销售医疗器械 II类(以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车(不含九座以下乘用车);租赁仪器设备;货物包装、仓储;对外经营贸易咨询服务;组织展览展示活动及技术交流业务;提供技术维修和技术咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（6）2018年 10月 1日至 2018年 12月 31日财务数据（未经审计母公司数据）：
|||
|-|-|
|项目|2018年10月1日至2018年12月31日|
|总资产（万元）|147,447.68|
|净资产（万元）|33,915.38|
|主营业务收入（万元）|40,970.59|
|净利润（万元）|3,311.19|
|审计机构|未经审计|

2、履约能力分析
东方科仪控股及其控股子公司财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。
三、关联交易主要内容
公司控股股东及其子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，用于东科保理日常运营，发放保理款。
四、与东方科仪控股及其控股子公司累计关联交易金额
截止 2018年 12月 31日，公司累计与东方科仪控股及其控股子公司发生日常关联交易为人民币 17,066,608.31元；房租金额为人民币 5,683,316.11元；借款产生的利息金额为人民币 1,500,000.00元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司向关联方借款主要用于经营周转及发放保理款
等，可以满足东科保理资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易借款利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、公司独立董事的意见
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议独立董事事前认可意见；
3、第四届董事会第十一次会议独立董事意见；
4、第四届监事会第九次会议决议；
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-018罗牛山股份有限公司
关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 28日，公司董事会收到宋岚女士递交的书面辞职报告。宋岚女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司不存在因宋岚女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。宋岚女士的辞职不会导致公司相关工作的正常运行。根据有关规定，宋岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
在公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定聘任新的董事会秘书之前，由公司高级管理人员张慧女士代行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 9楼，联系电话：0898－68585243、传真：0898－68581213)。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
宋岚女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对宋岚女士所做的工作给予高度评价，并表示由衷感谢！
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-003
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|-|
|深圳市方直科技股份有限公司|
|2018 年年度业绩快报|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|特别提示：本公告所载 2018 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计|
|师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投|
|资风险。|
|一、2018年度主要财务数据和指标|
|单位：人民币元|

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|项目||报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入|107,245,103.63||100,510,607.42||6.70%||
|营业利润|14,015,555.97||8,747,758.36||60.22%||
|利润总额|15,983,187.04||10,089,719.32||58.41%||
|归属于上市公司股东的净利润|12,288,617.91||8,822,524.60||39.29%||
|基本每股收益|0.07||0.05||40.00%||
|加权平均净资产收益率|2.09%||1.69%||0.40%||
|项目||报告期末||报告期初||增减变动幅度|
|总资产|625,936,227.21||608,796,383.19||2.82%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|594,391,275.94||582,102,658.03||2.11%||
|股本|167,831,090.00||167,831,090.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.5416||3.4684||2.11%||

||
|-|
|注：本表数据为公司合并报表数据|
|二、经营业绩和财务状况情况说明|
|1、报告期经营情况|

报告期内，公司实现营业收入 107,245,103.63元，较去年同期增长6.70%；
营业利润 14,015,555.97元，较去年同期增长60.22%；利润总额为 15,983,187.04
元，较去年同期增长58.41%；归属于上市公司股东的净利润为12,288,617.91元，较去年同期增长39.29%，加权平均基本每股收益0.07元，较去年同期增长40%。
报告期内，业绩发生变动的主要原因如下：
报告期内，公司营业收入与上年同比略有增长，主要原因是教育系统征订收入以及运营商合作收入较上年同期增长所致。随着科技的高速发展，客户需求发生变化，公司在线教育产品销量较去年同期有所增长，但以光盘为介质的产品销量呈下降趋势，正反向影响合并后，公司总体营业收入与上年同期相比略有增长。
报告期内，公司加大了对网络技术开发、学习资源开发和销售运营的人力投入；同时业务宣传费、差旅费等与上年同比有所增加。以上原因影响导致费用与上年同比有所增加。
报告期内，公司银行理财收益、政府补助与上年同比增长幅度较大。
综上原因，导致本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长39.29%。
2、报告期内财务状况
公司期末财务状况良好，总资产、所有者权益、每股净资产较期初均有所增长。公司本报告期末总资产金额为 625,936,227.21元，比期初增长2.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 594,391,275.94元，比期初增长2.11%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.5416元，比期初增长2.11%，主要原因系报告期内，未分配利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月29日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-002）不存在差异。
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|四、其他说明|
|截至目前，公司董事会尚未就 2018年度利润分配情况进行任何讨论。|
|本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最|
|终财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证|
|监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意|
|投资风险。|

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|五、备查文件|
|经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖|
|章的比较式资产负债表和利润表。|
|特此公告。|

深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-030
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019年 4月 24日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2019年4月15日以电子邮件的形式发出。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2019年4月25日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2019-131北京华宇软件股份有限公司
2019年半年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%–10%|盈利： 21,506.96万元|
||盈利：22,582.31万元– 23,657.66 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极拓展市场，各项业务顺利开展，订单充裕，经营业绩快速增长。报告期内，公司营业收入约在 134,507.07万元至 139,488.82万元之间，比上年同期预计增长35%至40%；归属于上市公司股东的净利润约在 22,582.31万元至23,657.66万元之间，比上年同期预计增长5%至10%。
报告期内，公司非经常性损益不高于 600万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润约在 21,796.94万元至 22,705.14万元之间，比上年同期预计增长20%至25%。公司本期归属于上市公司股东的净利润同比增速低于扣非后归属上市公司净利润的同比增速，主要原因是 2018年上半年确认的投资收益中有3,883.45万元为非经常性损益。
此外，受公司 2018年 12月新一期股票期权激励计划影响，报告期内，公司股权激励费用比上年同期增加约1,900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-008宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议的通知及议题于2017年1月13日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2017年1月25日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司及公司控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》
同意公司及其控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增加商品期货套期保值保证金额度的议案》
公司及下属子公司近年来利用期货的套期保值功能进行价格风
险控制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。通过前期对期货业务的经验累积，公司的期货套期保值业务逐渐成熟，内控体系逐步完善。
根据公司生产经营预计情况，2017年公司将加大商品套期保值的业务量。结合公司经营实际需求，公司拟增加套期保值业务保证金
5000万元，届时，公司的套期保值业务保证金的额度为 10000万元。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日