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证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-003华意压缩机股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2018年第一次临时会议通知于2018年1月2日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
会议于2018年1月5日下午17:00以通讯方式召开
3、监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
4、会议主持人：由于余万春先生因工作变动,已辞去公司监事会监事、主席职务，按照《公司章程》第一百四十三条相关规定，经超过1/2的监事推举，由公司监事杜志孝先生召集和主持会议。
5、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，同意选举李云强先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
2018年1月6日
附：李云强先生简历
李云强，男，汉族，1970年3月出生，1993年7月毕业于西南财经大学价格学专业，本科，高级会计师。历任四川长虹财务部销售核算科员、成本管理主管、价格处价格管理主管、四川长虹销售部驻外销售经理、四川长虹综合管理部经济室主任、长虹电子集团经营管理部副部长、四川长虹电视公司财务经理、四川长虹物流有限公司财务经理、四川长虹财务部核心财务处处长、四川长虹器件科技有限公司财务总监、四川长虹网络科技有限公司财务总监、四川长虹置业有限公司财务总监、华意压缩机股份有限公司总会计师。现任四川长虹电子控股集团有限公司审计部部长。
截至2018年1月5日，李云强先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李云强先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，李云强先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-071
亿帆鑫富药业股份有限公司
重要事项公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月6日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司（以下简称“新发药业”）等侵犯本公司商业秘密的法律责任。2014年 12月 24日上海市高级人民法院（2012）沪高民三（知）终字第 62号《民事判决书》对该案作出了终审判决,新发药业已根据该判决支付给公司赔偿金9,357,731.00元。
具体详见公司于2015年7月3日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于收到新发药业侵犯公司商业秘密案件经济赔偿的公告》。
2015年 8月 3日，公司收到中华人民共和国最高人民法院寄来的《应诉通知书》，新发药业不服上海市高级人民法院作出的（2012）沪高民三（知）终字第62号民事判决，向最高人民法院申请再审。再审请求如下：
1、请求依法撤销上海市高级人民法院（2012）沪高民三（知）终字第 62号民事判决、上海市第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）初字第 183号民事判决，依法改判驳回被申请人的全部诉讼请求。
2、一审、二审案件受理费由被申请人负担。
特别说明
本次案件再审不影响上海市高级人民法院作出的（2012）沪高民三（知）终字第 62号民事判决的继续执行。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年8月5日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员关于本次重组信息披露和
申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“本公司”）拟向朱朋儿、程爱娣、厉建华、朱青玲、朱世范（以下简称“交易对方”）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权（以下简称“标的资产”），并以非公开发行方式募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
本公司全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在鲍斯股份拥有权益的股份。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于本次重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函》之签署页）
董事：
陈金岳 陈军 陈立坤
邬义杰 丁以升 张尧洪
监事：
陈荣平 周永川 夏波
高级管理人员：
陈金岳 陈军 吴常洪 周齐良 柯亚仕
年 月 日
中成进出口股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZG10516号
中成进出口股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
目录 页次
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2
控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
关于对中成进出口股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZG10516号中成进出口股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中成进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中成进出口股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供中成进出口股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆
中国·上海 中国注册会计师：魏中华
二〇一八年三月二十九日
附件 中成进出口股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：中成进出口股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|国投财务有限公司|受最终控制方统一控制|应收利息|8.24|94.25|93.24|9.25|暂未支付|经营性占用|
||中成乌干达贸易有限公司|同一母公司|其他应收款|135.28||135.28||代垫款|经营性占用|
|小计||||143.52|94.25|228.52|9.25|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中成国际运输有限公司|母公司的联营企业|应收股利|22.57||22.57||||
||中成国际运输有限公司|母公司的联营企业|其他应收款|0.86|142.15||143.01|借支备用金|经营性占用|
|小计||||23.43|142.15|22.57|143.01|||
|上市公司的子公司及其附属企业|中吉纸业股份公司|上市公司的参股公司|应收账款|577.84||33.55|544.29|代垫款|经营性占用|
||中吉纸业股份公司|上市公司的参股公司|其他应收款|500.24|31.27||531.51|代垫款|非经营性占用|
|小计||||1,078.08|31.27|33.55|1,075.80|||
|总计||||1,245.03|267.67|284.64|1,228.06|||

法定代表人：刘艳 主管会计工作负责人：张朋 总会计师（或财务总监）：张朋 会计机构负责人（会计主管人员）：赵利君
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-044深圳市新国都技术股份有限公司
关于银联商务 2014年 POS终端设备集中采购中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12
月27日收到上海宝华国际招标有限公司于发出的《中标通知书》，确定公司为银联商务有限公司2014年POS终端设备集中采购项目的设备中标供应商，现将相关项目情况提示如下：
一、项目概况
银联商务有限公司2014年POS终端设备集中采购项目（招标编号：0721-213550D24-465），由上海宝华国际招标有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2013年11月12日在上海宝华国际招标有限公司官方网站发布了详细的公开招标信息。
二、中标项目主要内容
根据通知内容，公司在此次招标项目中共中5个包，分别为台式热敏pos终端、热敏POS终端、分体pos终端、手持无线POS终端及MIS专用密码键盘。
本次中标公示媒体是上海宝华国际招标有限公司官方网站，招标人是银联商务有限公司，其他详细内容请查看上海宝华国际招标有限公司公示页面
（http://www.baosteelbidding.com/bid_portal/default.jsp），查看“结果公告”。
三、中标项目对公司业绩的影响
由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
公司虽已收到《中标通知书》，项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。
公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露。
特此公告，请广大投资者注意投资风险。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2013年 12月 30日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-064全通教育集团（广东）股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年9月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事两名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2016年8月23日上午8:00在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举张有财先生、刘子畅先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张有财先生、刘子畅先生将与公司2016
年第三次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2016年 8月 23日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
1、张有财
张有财，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
自2005年6月起就职于公司，现任公司投资管理部门负责人，负责公司投资并购的子公司日常运营管理工作。
截至本公告披露之日，张有财先生未持有本公司股份。张有财先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
2、刘子畅
刘子畅先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级项目经理、系统分析师。自2005年起就职于公司，现任公司全资子公司北京彩云动力教育科技有限公司技术总监。
截至本公告披露之日，刘子畅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
吉林金浦钛业股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字【2015】第 510016号委托单位：吉林金浦钛业股份有限公司
受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告编号：信会师报字【2015】第 510016号
报告日期：2015年 2月 10日
吉林金浦钛业股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页码
一、报告正文 1-2
二、内部控制评价报告 1-13
三、事务所执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第510016号吉林金浦钛业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称金浦钛业公司） 2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金浦钛业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金浦钛业公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱蓬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：史慧
中国·上海 二 O一五年二月十日
内部控制审计报告第2页
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：临2015-029嘉事堂药业股份有限公司
关于股东及高级管理人员股份增持计划的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
基于对嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护股东利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司股东上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“张江高科”）、部分高级管理人员计划增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司股东张江高科、部分高级管理人员
增持计划：拟通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股票
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定。
2、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
3、公司将持续关注相关增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2015年7月10日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-052
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年4月22日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年4月28日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告》正文及全文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意监事会换届选举并提名朱志皓、徐琢明为公司第四届监事会监事候选人。第四届监事会监事选举将采用累积投票制。相关人员简历见附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交股东大会审议。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事虞静珠女士共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会二○一六年四月二十九日
附件：监事候选人简历
朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。曾任澳洋集团有限公司办公室文员、秘书、主任助理、总裁秘书、办公室副主任、行政管理中心副总监等职务。现任澳洋集团有限公司行政管理中心总监、党政办公室主任，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理。朱志皓先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐琢明：女，中国国籍，汉族，生于1969年11月，大专学历。曾任江苏澳洋医药物流有限公司副总经理；张家港市澳洋医院杨舍分院院长助理；江苏澳洋医药物流有限公司副总经理。现任澳洋集团有限公司人力资源部主任。徐琢明女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-027江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知 2018年 4月 13日以电话及专人送达方式发出，并于 2018年 4月 23日上午11:30在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由第三届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的实际需要，公司将名下部分资产抵押至交通银行以申请综合授信及贷款，抵押期限为抵押合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满之日止。最终授信额度、期限等以交通银行审批结果为准，具体使用金额将由公司根据自身运营的实际需要确定。
监事会认为：公司本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资
者利益的情形。监事会同意公司本次以自有资产抵押向银行申请授信及贷款事
项。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于云南三鑫以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》
根据全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）的生产经营计划，云南三鑫以部分自有资产抵押至银行申请总额度不超过5000万元人民币的综合授信，抵押期限为抵押合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满之日止。最终授信额度、期限等以有关银行审批结果为准，具体使用金额将由云南三鑫根据其自身运营的实际需要确定。
监事会认为：云南三鑫本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司及云南三鑫带来重大财务风险，符合公司及云南三鑫经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意云南三鑫以自有资产抵押向银行申请授信及贷款事项。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次与东坡区政府签署项目投资合同书并投资建设透析系列产品生产基地，有利于公司进一步提升血液透析系列产品产能、完善血液透析系列产品市场布局，有效降低透析系列产品特别是透析液产品的经营成本，提升公司血液透析系列产品综合效益及公司的竞争实力，为公司未来业务扩张和长远发展奠定基础。本次投资是合理且必要的，监事会同意公司与东坡区政府签署项目投资合同书并投资建设透析系列产品生产基地。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的议案》
经审议，监事会认为：本次对外投资在四川眉山设立子公司事项符合公司发展战略，有利于进一步提升血液透析系列产品产能、完善血液透析系列产品市场布局，有效降低透析系列产品特别是透析液产品的经营成本，提升公司血液透析
系列产品综合效益及公司的竞争实力，为公司未来业务扩张和长远发展奠定基础，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序符合法律法规的相关规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序符合法律法规的相关规定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
大连冷冻机股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2015年 10月 20日召开的六届二十一次董事会议所议有关重大事项发表独立意见如下：
1、关于聘任公司副总经理的报告
经审阅新聘任副总经理范跃坤先生的个人履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解，该同志的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求，公司董事会提名程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会对副总经理范跃坤先生的聘任决定。
2、关于控股股东对公司子公司提供财务资助的报告
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并可以缓解公司子公司武新制冷的建设资金需求压力；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次财务资助。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-023苏州天孚光通信股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日将公司办公地点迁入新的研发大楼。现将相关事项公告如下：
公司新地址：苏州市高新区长江路695号
邮编：215129
投资者联系专线：0512-66905892
邮箱：zhengquan@tfcsz.com
敬请广大投资者知悉。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-012武汉南国置业股份有限公司
重大事项暨停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚需通过相关审议批准程序，存在重大不确定性。
为切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年4月21日开市起停牌，待发布相关公告时复牌。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-040号广州海格通信集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
为进一步规范公司增值税会计处理，促进贯彻落实《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》和《增值税会计处理规定》，公司按照相关要求适时进行会计政策变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照上述要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及 税金及附加
附加”项目调整为“税金及附加”项目
（2）将自2016年5月1日起企业 调增税金及附加本年金额
经营活动发生的房产税、土地使用税、 7,649,672.80元，调减管理费用本年金额车船使用税、印花税从“管理费用”项7,649,672.80元。
目重分类至“税金及附加”项目，2016
年5月1日之前发生的税费不予调整。
比较数据不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但 调增其他流动负债期末余额尚未发生增值税纳税义务而需于以后9,072,099.22元，调增其他非流动负债期末期间确认为销项税额的增值税额从“应余额 0.00元，调减应交税费期末余额 0.00交税费”项目重分类至“其他流动负债”元。
（或“其他非流动负债”）项目。比较
数据不予调整。
（3）将“应交税费”科目下的“应 调增其他流动资产期末余额 0.00元，交增值税”、“未交增值税”、“待抵调增其他非流动资产期末余额 0.00元，调扣进项税额”、“待认证进项税额”、增应交税费期末余额0.00元。
“增值税留抵税额”等明细科目期末借
方余额从“应交税项”项目重分类至“其
他流动资产”或“其他非流动资产”项
目。比较数据不予调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年3月29日
深圳丝路数字视觉股份有限公司证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2016-015深圳丝路数字视觉股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月19日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2016年 12月 18日-2016年 12月 19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 18日下午 15:00至 2016年 12月 19日下午 15:00的任意时间。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：深圳市福田保税区福年广场B4栋公司会议室
5、现场会议的主持人：董事长李萌迪先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
深圳丝路数字视觉股份有限公司1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份73,572,511股，占上市公司总股份的66.2020％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份 62,841,433股，占上市公司总股份的56.5460％。
通过网络投票的股东11人，代表股份10,731,078股，占上市公司总股份的9.6560％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 21,348,961股，占上市公司总股份的19.2102％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份15,979,183股，占上市公司总股份的14.3784％。
通过网络投票的股东10人，代表股份5,369,778股，占上市公司总股份的4.8318％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人出席了本次会议，公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
总表决情况：同意73,572,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,348,861股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
总表决情况：同意73,572,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
深圳丝路数字视觉股份有限公司票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,348,861股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意73,572,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,348,861股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所周蕊律师、叶凯律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳丝路数字视觉股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《2016年第三次临时股东大会法律意见书》。
深圳丝路数字视觉股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－083
华西能源工业股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司与新疆其亚铝电有限公司签署了6×360MW超临界燃煤机组锅炉设备供货合同，合同总金额10.20亿元。
2、合同的签订和执行使公司具备了批量生产提供大容量、高参数、超临界锅炉设备和服务的能力，有利于公司开拓新的产品细分市场、并将形成新的利润增长点。
一、合同签订概况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“供方”或“公司”）与新疆其亚铝电有限公司（以下简称“需方”）双方于 2015年 8月 18日签署了《新疆其亚铝电有限公司6×360MW超临界燃煤机组锅炉买卖合同》，合同总金额10.20亿元、约占公司2014年度营业总收入的31.21%。
公司与需方之间不存在关联关系，上述合同签订不涉及关联交易。
本次签订合同为公司日常经营行为，根据《公司章程》相关条款的规定，合同签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准。
二、合同需方基本情况
1、合同需方：新疆其亚铝电有限公司
注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县准东经济技术开发区
成立时间：2010年11月15日
法定代表人：黄洪
注册资本：14亿元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：铝产品的生产和销售；电力行业的投资；科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件的加工和销售。
2、最近十二月内，公司与需方未发生类似业务。公司曾于2012年1月与需方签订了4×360MW亚临界锅炉供货合同，目前合同已基本执行完毕。
3、履约能力分析：新疆其亚铝电有限公司具有较强的履约能力。
三、合同的主要条款
1、合同标的：6×360MW超临界燃煤机组锅炉设备。
2、合同总金额：人民币 10.20亿元、年均合同金额约 3.4亿元。合同分两期执行，其中，一期项目价格3.4亿元、二期项目价格6.8亿元。
二期项目自本合同签订之日起三年之内，如需方以书面通知供方项目启动、且确定具体交货时间的，价格按6.8亿元执行；自本合同签订三年之后，如需方以书面通知供方项目启动、且确定具体交货时间的，价格由双方另行协商确定。
二期项目执行条件：需方向供方发出书面通知具体交货时间且双方确认价格后合同执行；若需方未向供方发出书面通知具体交货时间或双方未确认价格，则二期项目合同不予执行。
3、交货期：
一期项目 2016年 11月 30日前交货完毕；二期项目交货期以需方提前 12个月的书面通知为准。
4、付款方式：
按完工进度支付，其中，预付款10%、投料款20%、进度款10%、完工款10%、到货款20%、运行款20%、质保金10%
5、合同签订时间：2015年8月18日
6、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、加盖双方合同章后正式生效。
四、合同对上市公司的影响
1、合同的签订和执行使公司具备了批量生产提供大容量、高参数、超临界锅炉设备和服务的能力，有利于公司开拓新的产品细分市场、并将形成新的利润增长点。
2、本次锅炉采用国内外主流的高效、清洁燃烧、超临界发电锅炉技术，并设计采用大比例参烧准东煤，合同的签订和执行对提升公司装备制造核心产品等级、拓展营运空间具有重要促进作用。
3、合同预计将主要在 2016-2017年度期间执行，将对公司上述年度的经营业绩、财务状况产生一定积极影响。
4、公司具备履行合同相应的资质和能力，具有项目执行所需资金、人员、技术和产能等要素，能够保证合同的顺利履行。
5、本次合同签订为公司日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性无重大影响。
五、合同风险
1、本次合同为公司再次签订的超临界机组锅炉供货订单，尽管公司在电站锅炉装备制造供货业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施了数百台电站锅炉设备供货合同，但在项目的具体执行过程中因地区、产品参数、方案等个体差异可能存在对某个具体产品缺乏经验的风险。
2、公司在合同履行过程中可能面临主要原材料价格上涨、项目实际执行成本可能超出预算成本的风险。
3、尽管合同需方具备较强的资金实力和履约能力，但由于项目投资金额大、工程周期长，在项目建设过程中可能出现资金紧张、支付滞后等情形，公司可能因此存在项目货款回收难度加大的风险。
4、目前，需方已向供方支付首期预付款 3,400万元；根据合同约定，对本次合同签订的二期项目，需方将根据其运营及资金状况，决定是否向供方发出书面通知项目启动；若到时需方未向供方发出书面通知具体交货时间或双方未确认价格，则上述项目存在不能执行的风险。
5、项目执行过程中还可能面临外部环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。项目最终执行收益情况尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与需方签订的《锅炉设备买卖合同》
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年八月十九日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-027
鸿博股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于二〇一七年四月十三日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一七年四月三日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2016年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符
合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告
真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算方案》；
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度利润分配预案》；
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》；
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》；
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司（含子公司）使用不超过 2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过闲置自有资金2.5亿元用于现金管理。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二〇一七年四月十五日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-098北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2015年 11月 30日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年 12月11日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015年12月28日召开2015年第四次临时股东大会，通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年12月12日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-031利尔化学股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月22日召开的2015年年度股东大会审议通过，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过 2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 262,186,515股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.000000股，派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.300000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.700000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 262,186,515股，分红后总股本增至 524,373,030股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 7日，除权除息日为： 2016年 4月 8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 4月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年 4月 8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****908||四川久远投资控股集团有限公司||
|2||08*****114||中通投资有限公司||

||||
|-|-|-|
|3|08*****540|中国工程物理研究院化工材料研究所|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 3月 25日至登记日： 2016年 4月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 8日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|派发红股数|转增股本数|数量|比例|
|一、有限售条件股份|152,715|0.06%|76,357|76,358|305,430|0.06%|
|二、无限售条件股份|262,033,800|99.94%|131,016,900|131,016,900|524,067,600|99.94%|
|三、股份总数|262,186,515|100.00%|131,093,257|131,093,258|524,373,030|100.00%|

注：因涉及零碎股的处理，上表中派发红股数、转增股本数可能与实际略有差异，最终股份数据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本 524,373,030股摊薄计算， 2015年年度，每股净收益为 0.26元。
八、咨询机构
咨询地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327号
咨询联系人：靳永恒
咨询电话：0816-2841069 传 真：0816-2845140
九、备查文件
利尔化学股份有限公司 2015年年度股东大会决议
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
关于湖北双环科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》等议案，作为本公司的独立董事，我们发表以下独立意见:
1、《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》的独立意见：公司总经理候选人汪万新先生，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司总经理候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。汪万新先生在化工行业内具有丰富的管理经验，有利于提高公司的管理水平。我们同意聘任汪万新先生为公司总经理。
2、《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见：经审阅本次提名的张雷先生的简历和相关资料，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为张雷先生能够胜任公司董事会秘书的岗位职责要求，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。张雷先生的提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意聘任张雷先生为公司董事会秘书。
规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情
形。公司高管候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。前述人士在化工行业的生产、销售、财务管理和企业管理方面具有丰富的经验，我们同意聘任彭善俊先生、鲁强先生、陈坤先生为公司副总经理，同意聘任武芙蓉女士为公司财务总监。
2018年 4月 23日
独立董事：孙燕萍
王花曼
包晓岚