证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2018-028
华能国际电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|其中：A股股东人数|29|
|境外上市外资股股东人数（H股）|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|11,253,353,112|
|其中：A股股东持有股份总数|9,385,004,111|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,868,349,001|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|74.033351|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|61.741891|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|12.291460|

(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席4人，董事曹培玺、黄坚、王永祥、郭洪波、程衡、林崇、岳衡、刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6人，出席 2人，监事穆烜、张梦娇、顾建国、张晓军因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,423,539|94.708787|3,500|0.000037|496,577,072|5.291176|
|H股|1,860,492,634|99.716079|5,297,367|0.283921|0|0.000000|

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|普通股合计：|10,748,916,173|95.539178|5,300,867|0.047115|496,577,072|4.413707|

2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,423,539|94.708787|3,500|0.000037|496,577,072|5.291176|
|H股|1,860,467,874|99.714271|5,331,127|0.285729|0|0.000000|
|普通股合计：|10,748,891,413|95.538881|5,334,627|0.047416|496,577,072|4.413703|

3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,423,539|94.708787|3,500|0.000037|496,577,072|5.291176|
|H股|1,860,460,474|99.713874|5,338,527|0.286126|0|0.000000|
|普通股合计：|10,748,884,013|95.538815|5,342,027|0.047482|496,577,072|4.413703|

4、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,423,739|94.708789|3,500|0.000037|496,576,872|5.291174|
|H股|1,865,038,434|99.822808|3,310,567|0.177192|0|0.000000|
|普通股合计：|10,753,462,173|95.557849|3,314,067|0.029450|496,576,872|4.412701|

5、议案名称：《关于聘任公司2018年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,201,208|94.706418|225,831|0.002406|496,577,072|5.291176|
|H股|1,630,084,009|87.434586|234,262,902|12.565414|0|0.000000|
|普通股合计：|10,518,285,217|93.501262|234,488,733|2.084465|496,577,072|4.414273|

6、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,420,639|94.708756|6,400|0.000068|496,577,072|5.291176|
|H股|1,798,295,832|96.250531|70,053,169|3.749469|0|0.000000|
|普通股合计：|10,686,716,471|94.964731|70,059,569|0.622566|496,577,072|4.412703|

7、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,886,118,408|94.684225|2,308,631|0.024599|496,577,072|5.291176|
|H股|749,453,453|40.120183|1,118,567,548|59.879817|0|0.000000|
|普通股合计：|9,635,571,861|85.626503|1,120,876,179|9.960665|496,577,072|4.412832|

8、议案名称：《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,423,539|94.708787|3,500|0.000037|496,577,072|5.291176|
|H股|1,858,658,194|99.481317|9,690,807|0.518683|0|0.000000|
|普通股合计：|10,747,081,733|95.501151|9,694,307|0.086146|496,577,072|4.412703|

9、议案名称：《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,888,423,739|94.708789|3,500|0.000037|496,576,872|5.291174|
|H股|1,861,686,434|99.643398|6,662,567|0.356602|0|0.000000|
|普通股合计：|10,750,110,173|95.528062|6,666,067|0.059237|496,576,872|4.412701|

10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,377,788,020|99.923110|7,215,891|0.076888|200|0.000002|
|H股|958,226,375|51.287333|910,122,626|48.712667|0|0.000000|
|普通股合计：|10,336,014,395|91.848308|917,338,517|8.151690|200|0.000002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《公司 2017年度利润分配预案》|2,266,637,072|82.028907|3,500|0.000127|496,576,872|17.970966|
|8|《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有 效 期 的 议案》|2,266,636,872|82.028900|3,500|0.000127|496,577,072|17.970973|
|9|《关于公司未来三年（2018年-2020 年）股东回报规划的议案》|2,266,637,072|82.028907|3,500|0.000127|496,576,872|17.970966|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8、9、10项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2017年度末期股息将派发予 2018年 5月 16日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2017年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、肖毅
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司2018年5月4日