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证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-084广东华锋新能源科技股份有限公司关于
出售子公司广东华锋碧江环保科技有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
广东华锋碧江环保科技有限公司（以下简称“碧江环保”）是广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）的控股子公司，注册资本为1,627.4510万元。截至本公告出具之日，公司通过全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）间接持有碧江环保830万元出资额，占碧江环保总股权的比例为51%。本次交易中，公司的全资子公司高要华锋拟向王茂林、涂慧娟、杨永焕合计出售碧江环保325.4902万元出资额，出售的股权比例为20%。
2、审议情况
2019年12月23日，公司召开第四届董事会第三十八次会议同意实施前述交
易。
3、根据《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次出售子公司碧江环保部分股权事项在董事会的职权范围之内，无需提交股东大会审议。
4、本次出售子公司碧江环保部分股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
王茂林，男，1981年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码
为4452811981XXXXXXXX，住所为广州市越秀区。
涂慧娟，女，1984年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码为3622021984XXXXXXXX，住所为广州市天河区。
杨永焕，女，1956年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码为4201061956XXXXXXXX，住所为武汉市武昌区。
王茂林、涂慧娟、杨永焕与上市公司及上市公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、碧江环保基本情况
企业名称：广东华锋碧江环保科技有限公司
注册地址：肇庆市高要区白土镇九山地段（华锋电子铝箔有限公司）第五厂房
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：罗一帜
成立日期：2017年1月12日
注册资本：1,627.4510万元人民币
经营范围：从事高效聚合氯化铝净水剂及高效脱色剂、污水及污泥处理剂产品的开发、生产、销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；污水处理专业咨询；环保工程管理服务；环保工程勘察设计；环保工程和技术研究和试验发展；
国内贸易（上述事项不包含工商登记前置审批项目。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、碧江环保主要股东情况
截至2019年12月23日，碧江环保共有股东8名，具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|
|肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司|830.0000|
|罗一帜|211.5686|
|殷子恒|195.2941|
|肇庆市拓普企业管理中心（有限合伙）|162.7451|
|蒋志飞|103.9217|
|戴友洪|81.3725|
|梁绍斌|32.5490|
|谭小晶|10.0000|

|||
|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|
||1,627.4510|

3、碧江环保主要财务指标
单位：元
||
|-|
|2019年9月30日|
|41,813,290.69|
|11,403,885.23|
|30,409,405.46|
|82,999,167.20|
|5,298,775.29|
|15,199,429.87|
|6,007,543|
|1,378,517.31|

注：2018年度财务数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月财务数据未经审计。
四、股权转让协议主要内容
（一）股权转让交易各方
甲方：肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
乙方：王茂林、涂慧娟、杨永焕
（二）股权转让协议具体内容
1、股权转让价格、现金支付进度等事项
（1）股权转让价格
本次交易中，乙方拟以现金的方式购买甲方持有的碧江环保20%的股权。参照广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司出具的“衡达评报字（2019）第017号”《评估报告》及碧江环保2019年7月增资后的投后估值（碧江环保100%股权估值为4,996.25万元）为基础作适当溢价，并经交易双方友好协商，确定碧江环保20%股权的转让价格为1,040万元（对应碧江环保100%股权的估值为5,200.00万元）。其中王茂林受让5%股权，对应转让价款260万元；涂慧娟受让10%股权，对应转让价款520万元；杨永焕受让5%股权，对应转让价款260万元。
（2）现金支付进度
①在股权转让协议签署日后10个工作日内，乙方向甲方支付人民币208万元作为第一笔股权受让价款；
②完成标的股权过户的相关手续后6个月内，乙方向甲方全额支付完毕剩余
的股权转让款，即832万元。
乙方中各受让方每期支付价款额根据其受让股权的比例确定。
（3）乙方向甲方支付完毕第一笔转让价款后10个工作日内，甲方应协助乙方完成办理碧江环保20%股权过户的相关手续，包括但不限于提供办理过户手续所需材料、修订碧江环保公司章程、完成工商登记主管部门备案、取得新的营业执照等。
（4）甲乙双方分别履行各自的决策程序以实现上述交易。
（5）自本协议涉及碧江环保20%股权过户完成后，乙方依法享有相应股权项下的一切权利并承担相应的义务，甲方的股东权利和义务终止。
2、费用和税收
本次交易产生的税收按照国家相关政策规定由甲方、乙方自行承担。其他为本次交易所发生的费用由双方协商确定。
（三）其他主要条款
1、对协议的解除、变更或迟延履行、违约责任、适用法律和争议的解决条款进行的约定。
2、本协议一式六份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
3、本协议经各方签署后生效。
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司于2018年9月完成北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）100%股权的收购，理工华创的新能源汽车动力系统业务整体注入上市公司的经营体系中。公司已形成新能源汽车动力系统业务、电极箔业务两大主业共同发展的业务模式。公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金均投资于新能源汽车动力系统业务，聚焦新能源汽车产业、做大做强新能源汽车动力系统业务、不断巩固电动汽车关键技术引领者地位是公司确定的长期发展规划。
碧江环保主要从事废酸及危废处理业务，不属于公司的核心业务。公司本次出售碧江环保20%股权，有利于集中资源聚焦新能源汽车动力系统业务、电极箔业务两大主业发展并优化资产结构。本次转让前，公司通过全资子公司高要华锋持有碧江环保51%股权，是碧江环保的控股股东；转让后高要华锋持有碧江环保31%股权，碧江环保不存在控股股东。此外，本次转让完成后，碧江环保董事会人员为5人，华锋股份派出2人，并拟在章程中明确。鉴于股权转让完成后，公司
持有碧江环保的股权比例降至31%，且由公司提名并选举产生的董事人数不足一半，因此碧江环保不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，股权出售完成后，公司取得的股权转让款将用于补充公司流动资金。
六、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、公司第四届董事会第三十八次会议决议。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-039航天科技控股集团股份有限公司
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“航天科技”或“上市公司”）拟向 Eashine International Co., Limited（以下简称“益圣国际”）发行股份购买 HiwingluxS.A.（以下简称“Hiwinglux公司”）100%股权；向 EasunluxS.A.（以下简称 “Easunlux公司”）发行股份并支付现金收购 IEE International Electronics& EngineeringS.A.（以下简称“IEE公司”）97%股权;以现金购买国新国际投资有限公司（以下简称“国新国际”）持有的 NavilightS.a.r.l.（以下简称“Navilight公司”）100%股权。
根据国务院国资委备案的评估结果并经交易各方协商，本次重组标的资产的作价合计为人民币 174,188.99万元（以下金额均为人民币）。
同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 167,055.38万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用、支付税费并补充标的资产 IEE公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。上述发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，共同构成本次重大资产重组不
可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）或其他原因而未能成功实施，则本次重大资产重组自始不生效。
2016年 4月 8日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案；2016年 5月 6日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。
根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格以及募集配套资金的发行底价均设有发行价格调价机制，具体内容详见公司于 2016年 4月 13日在深圳证券交易所网站披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》、《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等。
鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年 8月 19日）后我国 A股资本市场发生较大变化，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化，市场走势已触发本次重组方案中发行价格调整机制。为充分保护各方利益，公司于 2016年 5月 26日召开第五届董事会第四十次（临时）会议,审议并通过了对发行股份购买资产的股份发行价格以及募集配套资金的发行底价进行调整的事项。具体调整情况如下：
一、发行股份购买资产的股份发行价格的调整
根据公司董事会、股东大会审议通过的相关议案和重组方案，公司董事会决定对发行价格根据相关调整方案进行调整。调价机制针对航天科技向益圣国际、Easunlux公司发行股份购买资产的发行价格；
不对本次重组拟购买资产定价进行调整。
上市公司审议通过调价的董事会决议公告日（即 2016年 5月 27日）为调价基准日，调整后的股票发行价格为 30.72元/股，不低于调价基准日前 20个交易日航天科技股票交易均价的90%（即 30.713元/股）。
本次交易标的资产交易价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整，即发行的股份数量=（标的资产的交易价格-现金支付对价）÷调整后的发行价格。
调整后的发行股份数量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易标的|交易对方|交易作价（万元）|支付现金金额（万元）|发行股份数量（股）|
|Hiwinglux公司100%股权|益圣国际|18,550.44|-|6,038,554|
|IEE公司97%股权|Easunlux 公司|141,969.40|63,886.23|25,417,698|
|合计||||31,456,252|

上述调整后的发行价格和发行数量尚需获得国务院国资委核准。
二、募集配套资金的发行底价的调整
公司审议调整发行价格的董事会决议公告日即为调整募集配套
资金发行底价的调价基准日。调整后的募集配套资金发行底价为
30.72元/股，不低于调价基准日前 20个交易日航天科技股票交易均价的90%（即 30.713元/股），且不低于本次重组购买资产的股份发行价格。
本次交易公司拟以询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过 167,055.38万元。按照调整后的发行底价 30.72元/股测算，本次募集配套资金拟增发股份不超过 54,380,006股。
最终发行数量将根据中国证监会的核准及本次募集配套资金非公开发行的询价结果确定。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湛江国联水产开发股份有限公司申请创业板
非公开发行股票项目变更签字注册会计师的说明
中国证券监督管理委员会：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”、“本所”）受聘担任湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”、“公司”）的年审会计师，同时受聘担任公司 2017年申请创业板非公开发行股票项目（以下简称“国联水产项目”、“本项目”）的发行人会计师，指派管盛春、魏国光为本项目出具了2014年度、2015年度、2016年度审计报告等财务会计相关文件。
由于工作调整，魏国光已从瑞华离职，在报送《湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》资料时，瑞华将本项目签字会计师变更为管盛春、洪霞。
根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13号）以及瑞华工作安排，指派林卓彬替换管盛春，由林卓彬和洪霞担任国联水产2017年年报审计业务的签字注册会计师，由该二位会计师继续为本项目提供财务审计相关服务并签署出具申报财务会计相关文件。
变更后的签字会计师林卓彬、洪霞，已根据贵会的有关规定及相关规范性文件对瑞华就本项目已申报财务会计相关文件之内容履行了尽职调查义务，对已申报财务会计相关文件均予以认可并承担相应的法律责任。
本所承诺：对国联水产项目出具的申报财务会计相关文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任，上述文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
原签字会计师管盛春出具声明：对原签署的国联水产项目申报财务会计相关文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任，上述文件不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
变更后的签字会计师林卓彬、洪霞出具声明：对国联水产项目已申报财务会计相关文件均予以认可并承担相应的法律责任，并对已申报财务会计相关文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任，上述文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此说明。
（本页无正文，为《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湛江国联水产开发股份有限公司申请创业板非公开发行股票项目变更签字注册会计师的说明》之盖章页）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年5月29日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-114江苏南大光电材料股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为科技部“02专项”之“先进光刻胶产品开发与产业化”课题牵头单位，于近日收到江苏省科学技术厅转拨的“2019年集成电路制造等重大专项经费”2,185.56万元。其中，归属于公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大光电”）的补助资金为1,584.47万元，归属于课题组其他子课题的补助资金为601.09万元。
宁波南大光电收到的补助资金1,584.47万元，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收款时间|补助金额（万元）|补助依据（政府政策批文）|补助类型|计入会计科目|
|1|宁波南大光电|科技部“02专项”实施管理办公室|课题名称：ArF光刻胶产品的开发与产业化|2019年11月|1,584.47|ZX02[2018]006号|与收益相关|递延收益|
|合计|||||1,584.47||||

上述中央财政补助资金均以现金形式补助且已实际收到相关补助款项，补助方式为前补助，与公司日常经营活动相关。
一、宁波南大光电承担《“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项延续项目》的情况
根据江苏省科学技术厅收到的《关于02专项2018年度项目立项批复的通知》
（ZX02[2018]006号）及其附件《“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项延续项目（课题）明细表》（以下简称“《明细表》”）显示，宁波南大光电承担的子课题编号：2018ZX02402001，课题名称：ArF光刻胶产品的开发与产业化。
《明细表》审定子课题“ArF光刻胶产品的开发与产业化”的中央财政补助资金共计17,439.87万元，其中，2018年审定13,285.00万元已于2018年12月11日收到，2019年审定1,584.47万元已于近日收到，剩余款项将分期拨付。
二、本次补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入递延收益。最终的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述收到的政府补助对公司2019年度当期收益影响不确定。公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认其他收益。
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-021福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司取得国有土地成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意公司在董事会权限范围内参与竞拍土地使用权（地块位置：延平区炉下陈坑至瓦口地段），并授权董事长李云孝先生及公司管理层办理和签署竞拍地块的相关协议、合同等法律文书，并授权董事长李云孝先生全权决定、办理与上述事项有关的一切具体事宜。
《福建南平太阳电缆股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（编号2014-019）和《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告》（编号2014-020）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2014年 8月 15日，公司参加了南平市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖活动，以总价人民币8，080万元（占公司最近一期经审计总资产的3.1%）竞得位于南平市延平区炉下陈坑至瓦口地段（地块编号：2014-04-01、2014-04-02、2014-04-03）三地块，并与南平市国土资源局签订了《成交确认书》，确认公司为延平区炉下陈坑至瓦口地段国有建设用地使用权的竞得人，现将具体情况公告如下：
一、本次竞拍地块的基本情况
（一）地块编号：2014-04-01
1、地块位置：延平区炉下陈坑至瓦口地段
2、土地面积：184561.55平方米
3、土地用途:工业
4、准入产业类型：特种电缆生产项目
5、容积率1.1≤FAR≤2.0
6、建筑系数(%)≥40
8、出让年限:50年
9、成交价格和资金来源：成交价格为人民币3，120万元，所需资金为公司自有资金。
（二）地块编号：2014-04-02
1、地块位置：延平区炉下陈坑至瓦口地段
2、土地面积：173415.6平方米
3、土地用途:工业
4、准入产业类型：特种电缆生产项目
5、容积率1.1≤FAR≤2.0
6、建筑系数(%)≥40
7、绿地率(%)≤20
8、出让年限:50年
9、成交价格和资金来源：成交价格为人民币2，940万元，所需资金为公司自有资金。
(三)地块编号：2014-04-03
1、地块位置：延平区炉下陈坑至瓦口地段
2、土地面积：119138.3平方米
3、土地用途:工业
4、准入产业类型：特种电缆生产项目
5、容积率1.1≤FAR≤2.0
6、建筑系数(%)≥40
7、绿地率(%)≤20
8、出让年限:50年
9、成交价格和资金来源：成交价格为人民币2,020万元，所需资金为公司自有资金。
上述交易为国有建设用地使用权的竞拍，交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、参与竞拍对公司的影响及风险
公司参加此次土地竞拍是为了响应南平市人民政府整体规划要求，加快公司“退城入园”的步伐，竞拍该三地块是为了“退城入园”建设需要，根据公司规划，此次竞拍土地总面积为477,115.45平方米，公司将会进行总体规划新建厂房及附属设施，根据功能划分为生产区、仓储区、物流区等区域，满足公司发展需要，符合公司长远发展战略。此次的成功竞拍，公司的无形资产土地价值增加，同时相应增加土地的摊销，有利于公司改善现有的生产布局，
提高公司生产周转速度，所产生的经济效益可以抵减投入所产生的费用和成本。
根据已签署的《成交确认书》，竞得人在签订《成交确认书》后6个月内与南平市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，逾期未签订的，视为违约。公司将在规定的时间内办理相关手续。敬请广大投资者注意见险，谨慎投资。
公司将根据进程及时公告该事项的进展情况，请投资者关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、成交确认书
2、深交所要求的其他文件
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一四年八月十八日
兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司 2019年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为负责浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”）持续督导工作的保荐机构，对其进行了2019年度现场培训，培训的相关情况如下：
一、出席人员
参加本次培训的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员等相关人员。
培训地点：天台县，天铁股份会议室
培训时间：2019年 12月19日
二、培训基本情况
实施本次培训前，兴业证券编制了培训讲义并提前向天铁股份发出了关于本次培训的通知。培训过程中，兴业证券结合天铁股份具体情况，通过法规解读、案例分析、现场交流等形式对相关内容进行了讲解。
在现场培训后，兴业证券提请因故未参加培训的天铁股份董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与兴业证券沟通。
三、培训内容
本次培训主要内容为上市公司募集资金管理与使用具体要求及案例解析、公开发行可转换公司债券市场情况及发行上市流程介绍。在现场培训中，兴业证券讲解了上述相关内容，并通过具体违规案例进行分析，同时对培训对象比较关心的问题进行了解答。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
四、现场培训效果
通过本次培训，天铁股份董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对创业板上市公司募集资金管理与使用的相关规定及要求、公开发行可转换公司债券市场情况及发行上市流程有了进一步的了解和认识。（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司2019年度现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
陈 杰 杨生荣
兴业证券股份有限公司年月日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于变更公司名称及证券简称的独立意见
公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述事项并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于新增提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、本次新增提名第五届董事会非独立董事候选人事项，能够有效地促进公司的进一步发展，促进董事会成员的多元化，符合公司及股东的利益。
2、经审核本次新增提名的第五届董事会非独立董事候选人黄新明先生、安增现先生的个人履历等相关资料，前述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。我们认为上述非独立董事候选人均符合上市公司非独立董事的任职资格。
3、董事会对上述非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意新增提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
2019年 11月24日
独立董事关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的专门意见根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，我们对公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前审核，现发表专门意见如下：
经公司2013年年度股东大会批准，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。2014年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以专业的审计能力和独立、审慎的职业角度，较好地完成了年度财务审计工作和内部控制审计工作。为保证公司审计工作的延续性，现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
年度审计费用：2014年，公司支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 65万元人民币（含差旅费、住宿费），考虑到公司实际经营情况以及年度审计的工作量，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）提出适当提升年度审计收费标准。针对其具体的年审工作量进行审核，我们同意 2015年支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 70万元人民币（含差旅费、住宿费），年度内控审计费用不变，仍为人民币 25万元。同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
二〇一五年四月二十七日独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
浙江景兴纸业股份有限公司
未来三年股东回报计划
（2015年－2017年）
为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的相关规定，并结合《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2015年—2017年）（以下简称“本计划”）
第一条公司制定本计划的主要考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本计划制定原则
（一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见；
（二）公司股东回报计划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；
（三）公司股东回报计划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡的处理好公司自身稳健发展和回报股东之间的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
第三条未来三年（2015年—2017年）具体股东回报计划
（一）公司可采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律许可的其他的方式分配股利；在有条件的情况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（二）公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法
定公积金后，公司累计可分配利润为正数，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的10%（含10%）。
（三）公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
（四）公司董事会须在股东大会审议批准利润分配方案后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条未来股东回报计划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《股东回报计划》，在本计划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报计划。
（二）在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境，并充分听取公司股东、独立董事及监事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报计划，并经独立董事认可后提交董事会审议；经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议形式审议批准。
（三）公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本计划确定的三年回报计划进行调整的，公司应参照本条第二项的规定履行决策程序。
第五条本计划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江景兴纸业股份有限公司2015年4月24日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-032
广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、概述
（一）会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），该准则自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），自2017年1月1日起，存在政府补助的采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用的是财政部于 2016年 2月发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将采用财政部制定的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响财务报表所有者权益、净利润。根据最新的会计准则等规定，公司调整了财务报表的列报，即对《利润表》新增的“资产处置收益”行项目的可比期间比较数据进行调整。公司财务报表的影响列示如下：
||
|-|
|会计政策变更的内容和原因|
|本公司将2017年度发生的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益项目。2016年度的比较财务报表未重列。|

||
|-|
|会计政策变更的内容和原因|
|本公司将2017年度发生的资产处置损益计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。|

三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为:根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等规定，公司依法对会计政策进行了变更。
根据最新的会计准则等规定，公司调整了财务报表的列报。
本次会计政策变更后，公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响财务报表所有者权益、净利润。本次会计政策变更的决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东
利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于公司本次会计政策变更的意见
监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）043号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司于2014年8月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查，相关审计、评估准备工作也正在有序开展中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，相关事项仍需要进一步商讨及论证。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年八月十五日
《深圳市新纶科技股份有限公司章程》修订情况对照表
（2019年 7月）
根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司董事会拟增加2名非独立董事，董事会人数由7名增至9名，不再设立常务副董事长及副董事长；经审议，董事会同意对《公司章程》中董事会的条款作出相应修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第一百二十六条：“董事会由7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长1名，常务副董事长1 名，副董事长 1-2名。”|第一百二十六条：“董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长 1名，常务副董事长 1 名，副董事长 1-2名。”|

原章程其他条款不变。
深圳市新纶科技股份有限公司2019年 7月29日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-055浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2017年8月5日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2017年8月15日上午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3004122、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议《关于公司2017年度追加银行授信担保额度的议案》
经审核，监事会认为公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2017年度追加银行授信担保额度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2017年8月15日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2019-004
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于实际控制人、控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份质押具体情况
2019年 1月 16日，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称：易明医药）接到通知，获悉本公司实际控制人、控股股东高帆先生将其持有的部分公司股票质押，具体事项如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东||一大股东||质押||||质押到||质权||押占其|||
||||||||日期（逐||||||||用途|
||名称||及一致行||股数||||期日||人||所持股|||
||||||||笔列示）|||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|高帆||是||12,147,717||2019年1月16日||2020年1月16日||华西证券股份有限公司||23.94%||个人资金安排||
|合计||--||12,147,717||--||--||--||23.94%||--||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高帆先生共直接持有公司股份 50,744,682股，占公司总股本的26.75%，累计质押股份42,347,717股，占公司总股本的22.32%，占其直接持有的公司股份总数的83.45%。
三、备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-042宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生增持公司股份计划的告知函，现将有关情况公告如下：
一、基于对公司未来发展前景的信心以及目前股市非理性下跌等因素，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，促进公司持续、稳定、健康发展，维护中小投资者的利益，陈再宏先生计划自2015年7月10日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于5,000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
二、陈再宏先生本次增持的承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
三、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-029
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天健实业集团有限公司（以下简称“天健集团”）目前持有本公司股票 3000万股，占本公司总股本的5.68%，为本公司第四大股东。
本公司于 2014年 10月 8日以“2014-040”号公告披露，截止于 2014年 9月 29日，天健集团持有本公司股票均没有被设置质押。
近日，天健集团为满足资金需求，将其持有的本公司股票 1830万股与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2015年 5月 7日办理完成质押手续。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2015年 5月 7日，天健集团持有本公司股票 3000万股，其中 1830万股被设置质押。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2016-099河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2016年 12月 14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2016年 12月 19日上午 10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
郑州森源新能源科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其91.6%股权，现公司拟收购控股子公司少数股东持有的8.40%股权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨宏钊回避了表决。
公司独立董事出具了事前认可意见和独立意见，《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于公司会计估计变更的的议案》
考虑到新能源行业实际情况和客户结构的变化，为更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果及满足公司精细化管理的需求，拟对应收款项坏账准备计提标准进行调整。
公司独立董事出具了独立意见，《关于公司会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董 事 会
宁夏中银绒业股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议
有关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《宁夏中银绒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2017年6月14日召开的第六届董事会第三
十次会议，审阅了公司本次会议的议案及相关材料。现基于独立判断立场，我们就本次会议审议的关于公司本次重大资产出售的相关议案发表独立意见如下：
一、本次重大资产出售由公司修订编制的《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》，以及公司与交易对方签署附条件生效的《宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（一）》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次重大资产出售方案及公司董事会的整体安排，并同意将上述议案、文件提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ ______ ______
张文君 林志 益智
2017年6月 14日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-007创维数字股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：27,500 万元–36,000万元||盈利：9,433.57万元||
|||比上年同期上升：191.51%–281.62%||||
|基本每股收益||盈利：0.26 元–0.35元||盈利：0.09元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度净利润业绩同比大幅增长，系公司市场规模及主营业务收入增长；同时，实施全要素成本优化，毛利率提升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。2018年度报告期业绩的具体数据及公司未来经营规划等，将在公司2018年度报告中详细披露。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2019年 1月 25日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-015江苏新宁现代物流股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 03月 26日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-011），现对该公告中“二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》”中内容进行补充如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》；
经审议，董事会同意公司以自有资金 10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”(以工商核准的名称为准)，以切合公司产业战略规划，帮助公司整合产业资源，提高和巩固公司行业地位。（具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的公告》）
同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署与本次发起设立产业并购基金有关的法律文件，包括但不限于《合伙协议》等。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票2票。
(独立董事张维宾女士、独立董事李心合先生弃权，弃权理由：项目的论证不够充分，难以判断项目的可行性。)
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年03月 26日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-017常州强力电子新材料股份有限公司
关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金利用效率，最大限度提高公司资金收益率，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全
性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
公司于2018年7月6日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 10,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买进行现金管理，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起算。
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》等法律、法规及内部规章的规定，公司及子公司拟继续使用额度不超过 20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，以增加投资收益。
2、投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，投资产品不得质押。
3、额度及期限
公司及子公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。同时原2018年7月6日经第三届董事会第六次会议审议通过的
《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经第三届董事会第十二会议审议通过之日起作废。
4、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
5、投资决策及实施方式
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的进展情况。
二、风险分析与控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、2019年4月4日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的进展情况。
2、2019年4月4日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，增加公司收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司及子公司关于继续使用闲置自有资金购买金融机构短期理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。同意公司及子公司继续使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会