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证券代码: 002195证券简称:二三四五
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会现就提名薛海波为上海二三四五网络控股集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海二三四五网络控股集团股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海二三四五网络控股集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海二三四五网络控股集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海二三四五网络控股集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海二三四五网络控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为上海二三四五网络控股集团股份有限公司或其附属企业、上海二三四五网络控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与上海二三四五网络控股集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海二三四五网络控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海二三四五网络控股集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
日期：2016-04-11
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人贾国华，作为苏州中科创新型材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
贾国华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：贾国华（签署）
日期：2019-05-17
瑞信方正证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“本独立财务顾问”）接受紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问，并对《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》出具了核查意见。作为本次重组的独立财务顾问，瑞信方正在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易的独立财务顾问报告已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-040号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第二十三次会议
召开时间：2017年8月23日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年8月18日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人（董事长陈书智先生因公务未能现场出席本次会议，委托董事赵野先生代为出席会议并行使权力。董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，独立董事：董玮、潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事赵野先生主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
《公司2017年半年度报告》全文及摘要请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》。
《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的公告》全文请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于更换公司董事的议案》。
同意公司第三届董事会董事徐汉杰先生因工作原因辞去公司董事职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名师帅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
《关于更换公司董事的公告》全文请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
4、审议并通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2017年9月8日（星期五）召开公司2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年9月5日（星期二）。
《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》全文请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年8月23日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度内部控制评价报告的意见
根据深交所关于做好上市公司 2013年度报告披露工作通知要求，独立董事按照《企业内部控制基本规范》要求对《公司 2013年度内部控制评价报告》进行了审核，发表以下意见：
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关指引等有关规范要求，以防范风险为出发点，在业务发展的同时结合业务流程变化不断完善内部控制体系。公司设立审计部对公司经营管理活动进行监督与评价。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事认为，公司内控制度合理并有效执行，内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。
独立董事：孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石、文献军
(后附签名页)
二Ｏ一四年三月十七日
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度内部控制评价报告的意见
签名页
孟钟剑 刘立斌 孙响林
陈永石 文献军
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-065广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年12月11日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年 12月 6日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
根据公司第三届董事会第十次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
（一）发行规模
本次可转换公司债券的发行总额为人民币24,930.00万元（含本数），发行数量为249.30万张。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.00%、第六年3.00%。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为17.03元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 24,930.00万元的部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议、承销协议补充协议及承销团协议进行包销。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的光华转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“光华科技”股份数量按每股配售0.6661元面值可转换公司债券的比例计算，并按 100元/张转换为张数，每 1张为一个申购单位。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及其补充协议、承销团协议的约定全额包销。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》、本次发行可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年12月12日
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|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-166|
|海南海药股份有限公司|
|第九届董事会第二十七次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议，|
|于 2018 年 12 月 13 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于|
|2018年12月17日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实际参会董事 9人。|
|会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过|
|了如下议案：|
|以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重庆天地药业有限责任|
|公司设立募集资金银行专户的议案》|

同意公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）在浙商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专户，该新开设的专户仅用于天地药业“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司其它募集资金专户不变。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
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|募集资金专户设立后，公司、天地药业作为一方与保荐机构及募集资金存放|
|银行共同签署《募集资金三方监管协议》。公司将根据相关事项进展情况，严格|
|按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。|
|特此公告|
|海南海药股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年十二月十七日|
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-062|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司2014年半年度报告及摘要于2014年8月8日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年8月6日，珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告
全文》、《2014年半年度报告摘要》于2014年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-050罗牛山股份有限公司
关于第一大股东完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2017年 6月 22日和 2017年 6月 28日分别披露了《关于第一大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-044）和《关于第一大股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2017-047），截至上述进展公告披露之日，公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 4,384,300股，占公司总股本0.38%，增持金额 2,777.40万元，合计持有公司股份 191,756,638股，占公司总股本16.65%。
今日，公司接到罗牛山集团通知，其通过深圳证券交易所交易系统继续增持公司股份 5,656,300股，占公司总股本的0.49%，增持金额约 3,640.56万元。现将有关继续增持情况公告如下：
一、增持人：公司第一大股东罗牛山集团
二、增持方式：通过二级市场集中竞价方式增持
三、本次继续增持公司股份的具体情况
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|-|-|-|-|-|
|增持期间|增持金额（万元）|增持数量（股）|增持比例（%）|成交均价（元/股）|
|2017 年 6 月 28 日-7 月 3 日|3,640.56|5,656,300|0.49%|6.44|

本次股份增持完成后，罗牛山集团总计持有公司股份 197,412,938股，占公司总股本17.14%。
四、本次增持计划累计完成情况
自 2017年 6月 27日至 2017年 7月 3日期间，罗牛山集团通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份 10,040,600股，占公司股份总数的0.87%，增持金额累计约 6,417.96万元。截止本公告披露之日，罗牛山集团已完成关于增持罗牛山股份金额在 0.5亿元至 1亿元之间的承诺。
五、其它说明
1、罗牛山集团承诺：依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的罗牛山股份。
2、罗牛山集团不排除未来 3个月内继续增持的可能。若有相关进展情况，公司将依据相关规定履行信息披露义务。
3、本次增持行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
4、本次增持行为不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年 7月 3日
•本合同当事人的基本情况：
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资产委托人：
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证件（营业执照）名：称.、(Ii训矿
通讯地址：究与1和珍厅咋
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邮政编码： J,Qt1ojo
电话：
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认购、参与计划的划出账户（及退出计划的划入账户〉户名：王j
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资产管理人：富国资产管理（上海〉有限公司
法定代表人：林志松
住所：上海市浦东新区商城路1827号1憧3层333A室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期1-617层
邮编：200120
电话：021-20361821
传真：021-20361634
资产托管人：兴业银行股份有限公司
法定代表人：高建平
住所：福州市湖东路154号
办公地址：福州市湖东路154号
邮编：200041
电话：021-52629999
传真：021-62715921
证件（营业执照）码号：J,o川伊7汀伊’川。
附件二：
专用清算账户及资金划拨专用账户
注意：账户如有变灵，请及时通知相关各方。
托管专户
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名：灿银号是生乱制户
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开户银行：以生械行儿ij
管理费收款账户
账 号： 00 fo<>O
户 名：富国资产管理（土海〉有限公司
账 号：31001616311050012307
开户银行：中国建设银行大连路支行
托管费收款账户
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户 名：妈俐的价J
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开户银行：农笼络也竹阳台
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-091
中国武夷实业股份有限公司
关于公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东
福建省能源集团有限责任公司增持公司股票计划进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司增持公司股票计划的公告》(公告编号：2015-084)。由于公司股票增持计划有关手续还在办理之中，现将有关情况公告如下：
一、公司二个股东股票增持计划
第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司原计划自公司股票复牌之日（7月 15日）起十个工作日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以定向资产管理方式增持本公司股票分别不少于 360,500股和 620,600股。
二、公司二个股东股票增持计划进展情况
自 2015年 7月 9日公司股票增持计划披露后，福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司经多方接洽，最终确定委托兴证证券资产管理有限公司以定向资产管理计划方式增持公司股票。由于定向资产管理计划需要重新办理开户、联系托管人以及办理计划产品内部审批手续等，未能在原计划时间内完成公司股票增持计划。
三、二个股东股票增持计划完成时间
增持本公司股票分别不少于 360,500股和 620,600股。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-57巴士在线股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》，同意公司使用总额低于5,000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资，在上述额度内，可循环使用，自2017年1月22日起一年内有效。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见2017年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2017-05）。
2017年7月7日，公司使用自有闲置资金购买了南方基金管理有限公司“南方天天利货币市场基金B类”理财产品，购买产品金额人民币4,000万元。具体内容详见2017年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的进展公告》（公告编号：2017-40）。上述理财产品公司已于2017年09月21日全部赎回,本金4,000万元及收益379,522.30元全部收回到账。
截至2017年9月30日，公司继续使用自有闲置资金购买理财产品，情况如下：一、理财产品主要情况
(一)中国邮政储蓄银行股份有限公司
1、产品名称：中国邮政储蓄银行财富月月升人民币理财产品
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浙江省嘉善县东升路36号 314100 Tel:+86 573 84252627 Fax:+86 573 84252318 http: //www.busonline.com
2、产品类型：低风险理财产品
3、预期年化收益率：4.20%
4、产品购买日：2017年9月13日
5、产品期限：无固定期限
6、认购资金总额：人民币900万元
7、资金来源：公司自有闲置资金
二、关联关系说明
公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
1、投资风险：
公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，投资种类主要包括：货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理第一节风险投资”规定的证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产
品。
公司本次购买的低风险理财产品为货币市场基金。即使是低风险理财产品，仍会具有政策、市场、流动性等风险，但风险总体较低、可控。
2、风险控制措施：
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投
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资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司管理层根据财务管理部和内部审计部对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析，审慎行使决策权，公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务管理部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司内部审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营和损益的影响
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二月内累计使用自有闲置资金购买理财产品
11,000万元(不含本次)，已全部到期，到期产品收益已兑付完成；目前，公司用于购买理财产品的资金总额为900万元，未超过董事会审议通过的理财产品使用总额及投资期限。
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六、备查文件
1、相关理财产品的说明及认购资料。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
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北京国枫律师事务所
关于深圳文科园林股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0470号
致：深圳文科园林股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2018年 8月 7日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体上的《深圳文科园林股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》、2018年8月7日刊登的《深圳文科园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2018年8月22日下午3:00在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018年 8月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 21日下午 15:00至 2018年 8月22日下午15:00期间的任意时间，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人的资格和出资会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第三届董事会第十一次会议决定召集并于 2018年 8月 7日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12人，共计持有贵公司 260,029,300股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的50.6932%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7人，代表股份 1,076,141股，占贵公司有表决权股份总数的0.2098%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了逐项表决。现场会议推举的股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。其中议案1已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，议案2已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。会议记录由出席会议的贵公司董事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。
本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
陈志坚
2018年8月22日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-014天津利安隆新材料股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：
证书编号：GR201812000494
发证时间：2018年 11月23日
有效期：三年
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2018年公司已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳，本次取得高新技术企业证书不会对公司2018年度经营业绩造成影响。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》（证书编号：GR201812000494）
特此公告
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-079深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于控股子公司对外融资暨放弃优先认购权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四会议审议批准，公司将对控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司（以下简称“深圳君圣泰”）的股权架构进行调整，调整完成后，公司将通过HighTide Therapeutics,Inc.（以下简称“开曼君圣泰”）间接持有深圳君圣泰的股权并保持股权比例不变。
为了进一步支持深圳君圣泰临床研究工作的开展，开曼君圣泰拟进行B-1轮股权融资，本轮融资总额为1,300万美元，共发行B-1类优先股3,033,334股。
公司放弃对开曼君圣泰的同比例优先认购权。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次放弃优先认购权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不构成关联交易。具体如下：
一、融资交易对方介绍
1、企业名称：ZT Global Energy Investment Fund ILP（以下简称“ZT”）注册地：开曼群岛
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2013年11月6日
本次拟认缴出资额：500万美元
经营范围：股权投资
本公司与ZT不存在关联关系。
2、企业名称：Green Pine Growth Fund ILP（以下简称“GP”）
注册地：开曼群岛
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2017年8月3日
本次拟认缴出资额：300万美元
经营范围：股权投资
本公司与GP不存在关联关系。
3.企业名称：Greaty InvestmentLimited（以下简称“Greaty”）
注册地：香港
企业类型：有限责任公司
成立日期：2013年10月8日
本次拟认缴出资额：500万美元
经营范围：股权投资
本公司与Greaty不存在关联关系。
二、交易标的的基本情况
1、企业名称：HighTide Therapeutics, Inc.
注册地址：4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-100, Cayman Islands
企业类型：有限责任公司
法人代表：刘利平
成立时间：2018年2月28日
2、根据公司第四届董事会十四次会议的批准，公司将对开曼君圣泰进行股权架构调整，调整完成后公司间接持有的深圳君圣泰股权比例保持不变。开曼君圣泰将对设立时的股东发行普通股3,150万股，将向2016年A轮融资时的股东发行A类优先股630万股。
开曼君圣泰完成B1轮融资后，将向新投资者发行B-1类优先股303.3334万股。
此外，开曼君圣泰预留420万股股份用于员工激励。开曼君圣泰B-1轮融资完成后全面摊薄的股权结构如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|普通股|A类优先股|B-1类优先股|总持股数|持股比例|
|海普瑞|18,000,000|3,717,000|0|21,717,000|48.22%|

Great Mantra Group Limited 13,500,000 0 0 13,500,000 29.98%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他投资人|0|2,583,000|0|2,583,000|5.74%|
|员工激励（预留）|4,200,000|0|0|4,200,000|9.33%|
|ZT Global Energy InvestmentFund I LP|0|0|1,166,667|1,166,667|2.59%|
|Greaty Investment Limited|0|0|1,166,667|1,166,667|2.59%|
|Green Pine Growth Fund I LP|0|0|700,000|700,000|1.55%|
|合计|35,700,000|6,300,000|3,033,334|45,033,334|100%|

三、拟签署的股份购买协议主要内容
1、开曼君圣泰本次对外融资1,300万美元，本轮融资对象均以现金方式出资。
海普瑞放弃本次融资的同比例优先认购权。
2、开曼君圣泰的股本共500,000,000股，每股面值0.0001美元。其中：普通股发行31,500,000股；A类优先股发行6,300,000股；预留员工激励股份4,200,000股；B-1类优先股3,033,334股。
3、董事会设置：本轮融资完成后，董事会成员共4名，海普瑞委派2名，Great Mantra GroupLimited委派2名，未经股东协议变更允许不得改变董事会设置人数。
4、融资资金的用途：用于子公司深圳君圣泰在产品的研发、上市销售和其他业务活动。
5、交割：开曼君圣泰与融资对象在满足以下条件的10个交易日内完成交割，在交割完成后5个交易日内，开曼君圣泰向融资对象发放股权登记证书。
5.1开曼君圣泰拥有子公司90%以上的股权，持有多数A类优先股的股东完成了境外直接投资审批；
5.2该协议的附件《股东协议》各方均签署，并自交割日起生效。
6、该协议的附件《股东协议》中对优先购买权、转让权、共同出售和反稀释条款等做了约定。在满足一定条件下，开曼君圣泰将对本次投资的投资份额进行调整。
7、适用法律：本协议受相关法律管辖，并按香港法律解释，但不考虑香港法律的冲突原则。
四、交易目的、对公司的影响及存在的风险
开曼君圣泰本次对外融资引入新的投资者，有利于其扩大并整合现有资源，增强资本实力，对其子公司深圳君圣泰新药研发、市场扩展和业务创新提供有力支持。
开曼君圣泰本轮融资完成后，本公司的合并报表范围将减少开曼君圣泰及其子公司。对公司2018年度财务状况、经营成果均不构成重大影响，
五、独立董事意见
开曼君圣泰本次对外融资引入新的投资者，有利于其扩大并整合现有资源，增强资本实力，对其子公司深圳君圣泰新药研发、市场扩展和业务创新提供有力支持。开曼君圣泰本轮融资完成后，本公司的合并报表范围将减少开曼君圣泰及其子公司。对公司2018年度财务状况、经营成果均不构成重大影响，本次开曼君圣泰对外融资事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司治理准则》、《深证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意开曼君圣泰对外融资1,300万美元，同意公司放弃对开曼君圣泰的同比例优先认购权。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于公司转让相关债权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的《中捷资源投资股份有限公司拟转让债权资产所涉及的指定债权资产评估报告》（银信评报字[2019]沪第 1639号），并就有关情况向公司进行了询问，现发表如下独立意见：目前公司转让相关债权涉及的诉讼均已得到生效判决，但是考虑到执行时间的不确定性，为加快公司应收款项回笼的进度，补充公司的现金流，改善公司的资产结构及质量，公司本次进行的债权转让行为符合公司及股东利益，且本次债权转让交易价格公允、合理，交易及决策程序合法、有效。
综上，我们一致同意公司转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权给浙江台信科技有限公司。
专此。
独立董事：庄慧杰、李会