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北京市万商天勤律师事务所
关于北京久其软件股份有限公司
回购注销部分 2017年度限制性股票相关事宜的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）受北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”或“公司”）的委托，担任久其软件实施2017年度限制性股票激励计划的相关事宜（以下简称“本次股权激励”或“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，就公司回购注销本次股权激励部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜（以下简称“限制性股票回购注销”）出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。
2、公司已书面承诺，其已向本所提供的与本次限制性股票回购注销有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次限制性股票回购注销的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本次限制性股票回购注销对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供久其软件本次限制性股票回购注销之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意久其软件将本法律意见书作为本次限制性股票回购注销申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：一、关于本次限制性股票回购注销的程序
2018年 4月 12日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职、个人股权激励考核指标未达标的10名激励对象持有的共计116,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.1元/股。
2018年 4月 12日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会就本次回购注销相关事宜发表意见。监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划》的相关规定，由于限制性股票股权激励首次授予的激励对象中有 5人已离职，有 5人其个人 2017年度股权激励考核指标未达标，该 10名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应当被回购并注销。本次回购注销行为及审批程序合法、有效。
2018年 4月 12日，公司独立董事就本次限制性股票回购注销的相关事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划》的相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和公司章程的要求。该事项不会影响公司《2017年度限制性股票激励计划》的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，本所律师认为，公司本次限制性股票回购注销已履行的程序符合《管理办法》的规定，尚待公司股东大会审议通过并按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续。
二、关于本次限制性股票回购注销的数量及价格
根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司授予本次因离职、个人股权激励考核指标未达标的 10名激励对象限制性股票共计 164,000股，授予日期为 2017年 9月 11日，授予价格为 6.1元/股。上述授予股份已于 2017年 9月 27日在深圳证券交易所上市。
2018年 4月 12日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，本次因离职、个人股权激励考核指标未达标的 10名激励对象解锁限制性股票共计 0股、回购注销限制性股票共计 116,000股。
本次回购完成后，因离职、个人股权激励考核指标未达标的 10名激励对象尚未解锁的限制性股票共计 48,000股。
因本次限制性股票授予后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的事项，故本次回购价格不做调整，为 6.1元/股，公司应支付回购价款人民币70.76万元。
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格符合《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，除尚待公司股东大会审议通过并按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。本次限制性股票回购注销的数量和价格的确定等符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司回购注销部分2017年度限制性股票相关事宜的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人： 李宏 律师 经办律师： 周游 律师徐璐 律师2018年4月12日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-013温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉陈晓先生所持有本公司的部分股权（高管锁定股）解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份当时质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占当时所持股份比例|用途|
|陈晓|是|334|2016年2月3日|2017年2月6日|山西证券股份有限公司|2.02%|个人融资|

注：上述股份质押的公告详见公司2016年2月4日刊登在巨潮资讯网的“关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号：2016-011）。
2、本次解除质押的基本情况
2016年4月13日，公司进行2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至5,010,000股。因此，本次解除质押的总数量为5,010,000股。
近日，陈晓先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了5,010,000股的质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年2月7日出具
了解除证券质押登记通知。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份241,580,100股,占公司总股本
58.30%；本次股份解除质押后，陈晓先生仍处于质押状态的股份数量为118,350,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的48.99%，占本公司总股本的28.56%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-144浙江金盾风机股份有限公司
关于公司及下属子公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月19日召开了三届四次董事会会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》；于2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于三届四次董事会会议决议的公告》（公告编号：2018-064）、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018—071）、2018年 5月 11日披露的《关于2017年年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2018—089）。
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，近日，公司及子公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信人民币肆仟肆佰捌拾捌万元（债权额度 4,488万元），授信期限为一年。授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、授信开证、保函、贸易融资等业务，授信实际融资金额银行与公司实际发生的融资金额为准,子公司浙江金盾风机装备有限公司共享此额度。
公司董事会、股东大会已授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司或子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-090珠海市乐通化工股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“乐通股份”）非公开发行股票相关事项已经2015年5月27日召开的第三届董事会第十六次会议、2015年 6月 11日召开的第三届董事会第十七次会议、2015年 6月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会会议审议通过。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司于 2015年 11月 29日召开第三届董事会第二十次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募集资金总额、发行数量、发行对象、募集资金用途等。调整的具体内容如下：一、发行数量及募集资金总额
本次非公开发行股票数量调整为 27,363.65万股，募集资金总额调整为 245,452.00万元。调整前后公司非公开发行股票数量及募集资金总额为：
||
|-|
|调整前|
|439,660.00|
|490,144,925|

二、发行对象
本次非公开发行股票数量调整为 273,636,564股，发行对象为刘秋华、垣锦投资、忆想互联等 3名特定投资者。发行方案调整前后，发行对象认购的股份数量及认购金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|调整前||调整后||
|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购数量（股）|认购金额（万元）|
|215,375,696|193,192.00|215,375,696|193,192.00|
|185,206,243|166,130.00|-|-|
|11,012,263|9,878.00|-|-|
|20,289,855|18,200.00|-|-|
|39,130,434|35,100.00|39,130,434|35,100.00|
|19,130,434|17,160.00|19,130,434|17,160.00|
|490,144,925|439,660.00|273,636,564|245,452.00|

三、募集资金总额及用途
本次非公开发行募集资金总额调整至 245,452.00万元，募集资金扣除发行费用后全部用于收购九域互联100%的股权、普菲特100%的股权、建设数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设项目及偿还银行贷款。调整前后募投项目情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|调整前|
|购买九域互联100%股权|58,500.00|
|购买普菲特100%股权|28,600.00|
|数据银行管理平台|27,520.00|
|移动数字营销综合服务平台项目|67,000.00|
|互联网广告交易平台项目|71,800.00|

|||
|-|-|
|媒体创意制作平台项目|40,000.00|
|数字营销基地建设项目|47,196.24|
|补充流动资金|88,233.76|
|偿还银行贷款|10,810.00|
||439,660.00|

四、本次决议的有效期
1、原方案：本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则本决议有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。
2、调整后方案：本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月内有效。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-040厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年6月24日（星期三）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2015年6月18日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供信用担保的
议案》
监事会一致同意：公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度，属信用贷款，期限为一年；同时，同意公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币捌仟万元的综合授信额度，并由全资子公司扬州乾照光电有限公司承担不可撤销之连带清偿责任，期限为一年。
详情请参见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《厦门乾照光电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供信用担保
的公告》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2015年6月24日
中原环保股份有限公司监事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟向郑州市污水净化有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买其拥有的污水处理类资产，前述发行股份购买资产的同时，公司将进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产和配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份购买资产行为的实施（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次交易属于关联交易，并构成上市公司的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中原环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1. 2014年 10月 29日公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，拟筹划重大资产重组，自2014年10月29日开市起停牌。
2.公司股票在筹划本次重大资产重组事项的信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；公司股票价格不存在异动的情况。
3.公司股票停牌后，根据《重组管理办法》公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
告。
5.公司按照《重组管理办法》等法律法规编制了《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
6. 2015年1月23日，公司与交易对方签署了《中原环保股份有限公司与郑州市污水净化有限公司之发行股份购买资产框架协议》。
7. 2015年1月25日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了本次交易预案等相关议案。
8. 2015年2月12日，独立财务顾问中原证券股份有限公司对本次重大资产重组预案出具了核查意见。
9.2015年2月12日，公司发布《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》，公司股票于 2015年 2月 13日开市起复牌，复牌后公司每隔三十日发布了一次筹划重大资产重组的进展公告。
10.2015年8月10日，公司召开第七届监事会临时会议，审议通过了《关于延期发布召开重大资产重组股东大会通知等公告以及相关股份发行维持原锁定价格的议案》，同意延期一个月（最迟于 2015年 9月 12日前）发布重大资产重组有关公告及股东大会召开通知等材料。
11.截至本说明出具之日，本次交易尚须取得的授权和批准包括：
（1）公司的内部权力机构审议通过本次交易有关事项；
（2）交易对方的内部权力机构审议通过本次交易有关事项；
（3）本次交易获得国有资产管理部门的同意批复；
（4）本次交易获得中国证监会的核准。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组》的规定，公司监事会及全体监事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公
司监事会及全体监事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司监事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、符合相关法律法规、部门规章、规范文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
中原环保股份有限公司
监事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-030
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年7月21日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次监事会会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于 2015年 7月 15日以书面等方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2015年半年度报告及摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2015年7月21日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-034快乐购物股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）已于2017年5月16日在巨潮资讯网上刊登了《快乐购物股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-030），并于2017年5月25日披露了《关于变更2017年第一次临时股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：2017-033），现场会议地点由原来的“上海绿地万豪酒店会议室”变更为“湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室”。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。
根据中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年6月2日（星期五）下午14：30
（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年6月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月1日15:00至6月2日15:00。
案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：
本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室。
二、会议审议事项
议案一《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
议案二《关于投资设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告具体内容见2017年5月16日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》||√||
|2.00||《关于投资设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办
3、登记时间：2017年5月26日上午9：30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或邮件方式登记。
4、联系方式：
联系人：黄建庸、胡凌玲
电话：0731-82168010
邮件：happigo@happigo.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼
邮编：410003
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2017年5月25日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席快乐购物股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》||√|||||
|2.00||《关于投资设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司的议案》||√|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章年 月 日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳证券交易所
《关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》的专项说明
天津津滨发展股份有限公司：
根据深圳证券交易所公司管理部关注函【2014】第420号《关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》，本所对以下问题做如下解释和说明：
问题：请详细说明本次仲裁协议中的丙方首誉光控资产管理有限公司（下称“首誉公司”）首次介入本次仲裁事宜的时间。截止你公司2013年年报披露时，是否有迹象表明首誉公司可能承接本次交易的相关土地，并对公司履行预计负债相关义务产生影响，请你公司年审会计师事务所对此进行专项核查并发表意见。
回复：
本所对天津津滨发展股份有限公司2013年财务报表进行审计，以及2014年3月25日发出审计报告时，没有迹象表明首誉公司介入本关注函中提及的相关土地交易，首誉公司对津滨发展履行预计负债相关义务未产生影响。
经咨询津滨发展和该公司本次仲裁的代表律师，首誉公司介入本关注函中提及仲裁事项的时间是2014年9月。
问题：请你公司年审会计师事务所就你公司2013年年报计提预计负债金额及本次转回金额的合理性，以及对本年度利润的影响金额发表专项意见。
回复：
截止 2013年 12月 31日，锐振公司尚欠津滨发展股权转让款人民币 185,703,410.00元、天潇公司欠津滨发展往来款513,412,158.66元。
根据《协议》第四条2、第十条2，剩余49%股权转让款未在 3个月内支付，锐振公司每日按股权转让款总额（人民币384,995,400.00元）的0.1%支付违约金，计算过程如下（金额单位：元）：
计算基数 比例 至2013年12月31日天数 违约金
384,995,400.00 0.10% 275 105,873,700.00
根据《协议》3.3.3，除天潇公司偿还津滨欠款第一笔不计息，其余欠款按银行一年贷款利率计息，锐振公司本条款应向津滨发展支付违约金的计算过程如下：
计算基数 比例 至2013年12月31日天数 违约金
513,412,158.66 6.00% 365 30,804,700.00
根据协议，津滨发展应于 2013年 8月 30日赔偿锐振 1.5亿元，逾期按银行一年贷款利率4倍计息，2013年度，津滨发展应支付的违约金计算过程如下：
计算基数 比例 至2013年12月31日天数 违约金
150,000,000.00 24.00% 122 12,032,900.00
津滨发展根据《协议》第二条2.2.3，未能如期完成交地，逾期每日按已收到股权款及借款总额0.1%支付违约金，计算过程如下：
计算基数 比例 至2013年12月31日天数 违约金
731,347,700.00 0.10% 365 266,941,900.00
说明：根据协议，津滨发展已经收到股权款19,634.77万元，已经收回天潇公司归还的借款53,500.00万元。
津滨发展与锐振公司相互应当支付的违约金为：
锐振应付津滨发展违约金 136,678,500.00津滨发展应付锐振违约金 428,974,800.00两抵后津滨发展应付违约金 292,296,300.002012年年度已经计提规划变更违约金 150,000,000.002013年度应计违约金 142,296,300.00津滨发展根据上述计算，在编制2013年度财务报表时计提预计损失1.42亿元。
协议约定，津滨发展负责办理目标项目土地的规划调整，如未能在2013年6月30日完成规划调整工作，津滨发展负责赔偿对方人民币1.5亿元。鉴于天潇公司获取的土地规划为住宅用地，其变更过程复杂，需要通过市政府相关部门的审批方能进行土地变性，而且该项土地变性后的商业用地数量，能否满足股权购买方的条件也不得而知，否则津滨发展均应承担赔偿。在编制2012年度财务报表时，津滨发展估计在2013年6月30日完成规划调整工作存在较大的不确定性，因此，基于谨慎的考虑，津滨发展在2012年度做出预计损失1.5亿元的判断，将其纳入2012年度利润表。
我们认为，根据《企业会计准则第13号——或有事项》的规定，与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。显然，津滨发展所签订的协议，对于津滨发展是一种现时义务，而且，按照土地规划调整工作的进展情况和全体事件导致未能如期交地，这些义务导致经济利益流出企业的可能性已经超过50％。因此，津滨发展在编制2012年和2013年财务报表时，根据协议计提违约金1.50亿元和1.42亿元，符合《企业会计准则第13号——或有事项》的规定。
关于津滨发展于2014年12月19日披露《关于仲裁事项的裁决结果公告》中，根据裁决书调回2013年计提的预计负债2.92亿元及坏账准备0.56亿元事项，由于津滨发展仲裁事项涉及的事项交易过程较为复杂，2013年及以前计提的预计负债2.92亿元，能否纳入2014年度当期利润表，请见本所关于公司部关注函【2014】第446号的答复。原计提的坏账准备0.56
亿元，系津滨发展根据其会计政策进行的计提，截止2013年12月31日，津滨发展应收天潇公司和锐振公司分别是5.13亿元和1.85亿元，合计应收6.98亿元，坏账准备计提比例为8%，如在2014年度财务报表编制时，上述款项能够如期收回，上述坏账准备予以转回的会计处理，符合根据会计准则和公司的会计政策。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国·北京
二〇一五年一月二十日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-022
广东东方精工科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请，并于2015年1月26日取得中国证监会150093号《受理通知书》。2015年5月14日，中国证监会向公司本次非公开发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150093号），要求在30日内提交书面回复意见。
公司经与各中介机构沟通，考虑到反馈意见中相关中介机构涉及的核查工作尚需一定时间，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2015年6月10日向中国证监会提交了延期回复的申请。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-029
恒锋信息科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 19日以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议。本次会议已于2018年03月15日以电话方式通知全体监事。本次会议由监事会主席罗文文先生主持，会议应出席监事 3名，实际现场出席监事 3名。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在其他不适宜成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司监事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函
鉴于武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”）拟发行股份及支付现金购买黄亮、华为、刘晓磊、张霞持有的上海致趣广告有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本人作为金运激光董事/监事/高级管理人员，现就在本次重大资产重组中所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明和承诺如下：
（1）本人保证为本次重大资产重组所提供的有关信息及所出具的声明、确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）本人已向为本次重大资产重组提供专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）本人保证，如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在金运激光拥有权益的股份（如有）；
（4）在本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向金运激光及为本次重大资产重组提供专业服务的中介机构披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（5）本人承诺，若违反上述声明和承诺，将对本次交易的其他各方因违反声明和承诺造成的损失承担法律赔偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《武汉金运激光股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
承诺人：
董事：
梁萍（签字）： 李俊（签字）：
施先旺（签字）： 肖璇（签字）：
李秉成：（签字）
监事：
李爱静（签字）： 聂金萍（签字）：
张涛（签字）：
除董监高外高级管理人员：
陈维斯（签字）： 李丹（签字）：
2016年5月23日
签署页
安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年度证券投资情况专项说明安徽德力日用玻璃股份有限公司
2015年度证券投资情况专项说明
根据深圳证券交易所有关规定和要求，公司董事会对 2016年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
2016年度，公司及全资子公司未发生任何证券投资行为。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
专项说明共1页第1页
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
经核查2011年度第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2011年激励计划》”）、2013年度第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2012年激励计划》”）、2014年度第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）、2014
年度第二次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2014年激励计划》”）、2015年度第三次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）以及回购注销限制性股票的流程、会议决议。
公司独立董事认为：本次董事会同意公司回购注销《2011年激励计划》、《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014年激励计划》以及《2015年激励计划》中已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2011年激励计划》、《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014年激励计划》、《2015年激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意按照《2011年激励计划》、《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014年激励计划》以及《2015年激励计划》的规定回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《2011年激励计划》、《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014年激励计划》以及《2015年激励计划》的规定对回购价格及回购数量进行调整。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一七年二月二十七日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-152广东长青（集团）股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年8月27日召开的广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会决议（公告编号：2015-134），公司因实施2015年限制性股票激励计划而变更公司注册资本及修订公司章程。公司已于近日在中山市工商行政管理局完成了公司注册资本的变更登记，并领取了新的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更前：
注册资本：人民币叁亿肆仟玖佰捌拾柒万叁仟叁佰贰拾贰元
变更后：
注册资本：人民币叁亿伍仟玖佰叁拾叁万叁仟叁佰贰拾贰元
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2019-063号
南国置业股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、聘请会计师事务所情况说明
公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对中天运事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
因中天运事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019年度审计服务机构。
公司董事会同意聘请大华事务所为公司2019年度审计服务机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108722615699R
法定代表人：梁春
注册资本：1,600万人民币
企业地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
成立时间：2000年10月27日
经营范围：审计、验资、咨询、培训财务人员；执行注册会计师业务；基本建设咨询预决算审查；咨询业务；国有及非国有资产评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
大华事务所简介：是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所。大华事务所总部设在北京，在上海、深圳、呼和浩特、广州、武汉、长春、沈阳、珠海、南昌、西安、合肥、杭州、大连、郑州、长沙、太原、南京、昆明、济南、成都、海口、苏州、重庆、厦门、乌鲁木齐、贵阳、南宁、天津、拉萨等国内重要城市设立了分支机构，并在香港、新加坡等地设有多家联系机构。大华事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大华事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘请大华事务所为公司2019年度审计服务机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大华事务所为公司2019年度审计服务机构。
3、公司独立董事对《关于聘请会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见：大华事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。公司此次聘请大华事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-32西安达刚路面机械股份有限公司
关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作
项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与西安鼎都房地产开发有限公司（以下简称“鼎都地产”或“乙方”）签订了《项目合作开发协议》，由双方共同出资设立西安鼎达置业有限公司（以下简称“项目公司”或“鼎达置业”），并于 2013年 2月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司签订项目合作开发协议的公告》（以下简称“《项目合作开发协议》”）；2013年11月，公司与鼎都地产针对该项目又签订了《关于鼎达置业有限公司之增资协议》，并于2013年11月25日披露了《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。
近期，公司根据项目进展情况，与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），具体内容如下：
一、协议的主要内容
（一）项目开发现状
1、双方确认，截至本补充协议签署日，甲方已经将土地使用权过户至项目公司名下，完成了《项目合作开发协议》中约定的甲方的全部义务。
2、截至本补充协议签署日，乙方已经完成了合作开发土地的变性手续，并进行了部分基坑施工。项目公司已经于2014年3月10日就合作开发的土地取得了高新规地字第（2014）027号《建设用地规划许可证》，并于 2014年 3月 28日就变性后的土地取得了国用（2014）第47605号《国有土地使用权证》。
3、乙方为合作开发土地办理变性后，合作开发土地目前的基本信息为：
使用权人：西安鼎达置业有限公司
座落：西安高新区科技三路60号
地号：GXII（1）-39-15
地类（用途）：商服（商业、办公）
使用权类型：出让
终止日期：2064年1月25日
使用权面积：46674.8㎡
4、双方同意，本项目的总体规划如下：
（1）项目名称：鼎达广场
（2）建筑面积：地上 46674.8㎡，其中办公面积暂约 40367.70㎡，商业面积暂约6307.36㎡。地下13660.47㎡。
（3）计划容积率：暂约7.56
（4）拟定投资额不低于2.5亿元（预估）
上述总体规划为本项目的最终确定规划，双方遵照《项目合作开发协议》第二条2.5款执行。由于甲方仍未得到规划资料，待后续资料提交甲方认可后，再以备忘录形式加以确认，并以规划局批复为准。除遇法规政策变更或不可抗力因素外，乙方不得擅自变更。确需变更的，必须经甲乙双方一致同意后方可变更。
并且，项目规划的变更不影响本补充协议约定的项目进度安排。
（二）项目公司建设工程进度安排
1、双方约定，该建设项目由乙方负责实施并保证施工进度，现对原《项目合作开发协议》2.4条约定的项目时间进度安排更新如下：
（1）本项目的建设开发总期限为本补充协议签署之日起 780天（本补充协议所指天数皆为日历天），建设开发完成的标志为项目符合入住条件、交付甲方并取得房屋产权证；
（2）基础工程工期：本补充协议签订之日起180天内，项目达到正负零；
（3）主体建设工期：本补充协议签订之日起360天内，完成项目主体封顶；
（4）项目验收期：本补充协议签订之日起780天内，完成项目综合验收；
（5）项目综合验收完成后365天内，取得房屋产权证；
2、如乙方不能按照本补充协议上述的约定实现项目进度，自逾期之日起至相应项目进度完成之日止，乙方应按照3000元/日向甲方承担违约责任。
3、任何一阶段逾期超过30日或乙方违反本补充协议中任何一条的，甲方有权解除本补充协议，乙方不仅应承担违约责任，还必须无偿将土地使用权由项目公司转回至甲方或甲方指定的第三方名下，并承担转让过程中的所有税费。之前乙方或项目公司支付的土地出让金及其他项目建设中的投资款，甲方亦不予退还。
（三）项目公司的借贷资金管理
1、如确需用资产抵押贷款，须双方共同取得一致意见。
2、取得融资款后，双方应以项目公司的名义开设共管账户，乙方在取得贷款资金后，应直接将资金存入共管账户。
（1）乙方今后为本项目开发取得的贷款资金及自行投入的开发资金均应全部存入共管账户；
（2）按月向甲方出具项目进度报告及资金使用报表。
3、在本补充协议签署之日起发生的以下事项，乙方均应以邮件或书面的形式通知甲方，并将相关文件资料提供给甲方备案：
（1）项目公司签署合同、协议或以其他任何方式与他人形成权利义务关系；
（2）共管账户的资金流出或流入单笔超过100万元；
（3）合作开发项目确定、更换施工单位的；
（4）乙方认为有必要通知甲方的其他事项或甲方欲知晓的相关信息。
4、在本补充协议签署之日起的以下事项，乙方均应取得甲方的书面同意后，方可采取相应措施：
（1）项目公司作为一方当事人或做为第三方签署借款合同、担保合同、施工合同、投资合同或签署其他金额在1000万元以上的合同；
（2）项目公司应提前一个月将下月的依合同进度应付款项明细计划报送甲方后方可执行；
（3）共管账户资金流出或流入单笔超过500万元的；
（4）合作开发项目的相关信息被媒体报导的；
（5）变更合作项目的规划及进度安排；
（6）乙方认为有必要征求甲方同意的其他事项。
（四）履约保证措施
1、项目公司应完善法人治理结构、修改章程、设立董事会和监事会。董事会由5名董事组成，其中，甲方委派2名，乙方委派3名；监事会由3名监事组成，其中，甲方委派1名，乙方委派2名；
2、合作双方一致同意，乙方和项目公司严禁从事以下事项：
（1）对外提供担保；
（2）关联交易；
（3）增加或减少注册资本；
（4）股东对外转让项目公司股权；
（5）项目公司的分立、合并及清算；
（6）出售或收购资产（售房除外）。
3、乙方及项目公司确因项目需要向任何自然人、法人、机构借款，需要以本次合作开发的土地进行抵押担保的，必须得到甲方同意，并由提出方请专业的担保机构为项目公司提供反担保，该担保机构的选择需要经过甲方的书面同意。
4、如乙方再行更换法人代表、董事长和总经理人选，再行更换股东，视乙方违约，甲方有权按本补充协议上述“（二）项目公司建设工程进度安排”第 3款执行。
（五）其他
1、本补充协议自双方签字盖章之日起生效。本补充协议生效后，即成为双方于 2013年 2月及后续签署的原《项目合作开发协议》、《增资协议》、《关于合作开发项目相关事宜的备忘录》是不可分割的组成部分，与以上文件具有同等的法律效力。
2、本补充协议与上述提及协议及合同不一致之处，以本补充协议的约定为准。
3、在本补充协议签署之日前，双方已经发生的对《项目合作开发协议》的违约行为，守约方有权按照《项目合作开发协议》的约定向违约方追究违约责任。
二、协议的影响
本补充协议的签订对公司2017年度的经营业绩不会产生重大影响。
三、风险提示
1、本项目存在由于规划审批不及时、资金筹措不到位、乙方人员变动等因素引起的项目延期风险；
2、本项目存在因上述违约导致的解除本补充协议的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司与西安鼎都房地产开发有限公司签订的《项目合作开发协议之补充协议》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-001深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2014年 12月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月，本公司完成货物吞吐量 590.5万吨，比去年同期增长2.7%；集装箱吞吐量完成 43.8万TEU，比去年同期增长4.3%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 33.3万TEU，与去年同期增长11.7%；散杂货吞吐量完成 159.2万吨，比去年同期增长5.2%。
2014年截至 12月末，本公司累计完成货物吞吐量 6300.2万吨，比去年同期减少4.4%；集装箱吞吐量累计完成 495.8万TEU，比去年同期减少7.3%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 371.2万TEU，比去年同期减少7.0%；散杂货吞吐量累计完成 1513.9万吨，比去年同期增长13.7%。
截至 2014年 12月末，共有 38条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一五年一月九日
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
1、本次提交公司第三届董事会第十一次会议审议的本次交易的相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以发行股份的方式购买资产的各项法定条件。
3、本次提交公司董事会审议的《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易事项属于关联交易。董事会审议本次交易相关事项时，关联董事按规定回避表决。
5、公司已聘请具有相关证券期货业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，标的资产最终的交易价格以评估机构出具的资产评估报告结果作为定价依据，由公司与交易对方协商确定，交易价格具有公平合理性。定价依据符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规、规章及规范性文件的规定，体现了市场化定价的原则，有利于保护中小股东的利益。
7、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，但本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
8、本次交易如得以实施并完成，将有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
9、本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
综上，本人认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害股东的利益，对全体股东公平、合理。本人作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
徐先达 高海军 郭雳
深圳市优博讯科技股份有限公司2019年5月31日