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证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-007苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司苏州罗普斯金建筑科技有限公司（以下简称“苏州罗普建筑”）增资 4,500
万元，具体情况如下：
一、增资事项概述
1、本次增资的基本情况
公司拟使用自有资金4,500万元人民币对全资子公司苏州罗普建筑进行增
资，增资后苏州罗普建筑注册资本变更为9,600万元，公司持有其100%股权不变。
2、本次增资实现所必须的审批程序
本次增资金额为4,500万元,根据《公司章程》及相关议事规则，本次增资事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、投资主体介绍
投资主体为苏州罗普斯金铝业股份有限公司，无其他投资主体。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：苏州罗普斯金建筑科技有限公司
2、公司住所：苏州市相城区黄埭镇太东路2777号
3、成立时间：2018年12月21日
4、法定代表人：钱芳
5、注册资本：5,100万元
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-0076、经营范围：研发：建筑材料；建筑材料科技领域内的技术开发、技术服务；租赁、销售：金属门窗、金属幕墙及配件；并提供相关产品的售后服务；销售：建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
三、增资的目的和对公司的影响
为优化公司经营管理架构，整合内部资源，公司拟将母公司产品销售相关业务转由全资子公司苏州罗普建筑承接，本次增资将有助于苏州罗普建筑业务发
展，提高公司整体运营效率。
本次对全资子公司增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-026
昆明川金诺化工股份有限公司
关于全资控股子公司签署土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）之全资控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）于 2018年 3月 14日按照法定程序参与防城港市二〇一八年第二期国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得相关宗地的国有建设用地使用权，并于2018年3月28日与广西省防城港市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：港区土出字2018001号）。
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|二、受让土地的基本情况||
|1、交易双方的情况：出让方为防城港市国土资源局，受让方为广西川金诺||
|2、宗地编号：450602008005GB00069||
||3、土地位置：防城港市大西南临港工业园|
|4、宗地用途：工业用地||
|5、宗地总面积：304795.35 平方米||
|6、出让年限：五十年||
|7、出让价格：6949.3340 万元||
|三、本次购买土地使用权对公司的影响||
|公司此次购买地块，符合公司的战略发展目标，增强了公司的可持续发展能||
|力，为公司未来扩大生产经营规模提供了有利保障。||
|四、备查文件||
|1、《国有建设用地使用权出让合同》||

昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2016-013陕西兴化化学股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期|
||-4,000万元～-2,800万元||-2,788.42万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1-3月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因：受宏观经济影响，公司主导产品的销售价格持续低迷，未见明显回升，预计净利润仍有下降趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-016北京超图软件股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将公司 2014年度投资者接待工作计划公告如下：
1、确定2014年 5月14日（周三）、6月 9日（周一）、7月9日（周三）、8月28日（周四）、9月12日（周五）、10月 31日（周五）以及11月 28日（周五）为公司2014年度投资者接待日。接待时间为当日的下午3:00-5:30。
2、接待地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼 6层（公司办公地址）。
3、以上日期如是公司业绩快报披露前 10日、定期报告披露前 30日及公司重大事项等信息披露敏感期间，以上时间将做调整。届时，公司将发布临时通知，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前 2个工作日与公司证券与法务部联系，证券与法务部统一进行接待登记，并作出时间安排。
证券与法务部电话：010-59896000，传真：010-59896666。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
6、以上内容，如有变动，公司将另行公告。
衷心感谢广大投资者对公司的支持！
特此公告
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一四年四月八日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-098
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于营业执照经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，营业执照相关内容如下：
公司名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司
统一社会信用代码：913300007494817829
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市滨江区长河街道聚才路500号
法定代表人：程小彦
注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰伍拾叁万零伍佰陆拾贰元
成立日期：2003年6月5日
营业期限：长期
经营范围：经营增值电信业务（凭许可证经营）。计算机软、硬件及系统集成技术开发、技术服务、成果转让，通信工程的承包，通信网络设备、通信配线设备的生产、销售、安装、租赁，计算机软硬件产品和网络测试产品的生产、租赁，通信信息网络系统集成服务，网络信息产品、机电产品、互联网设备、仪器仪表及配件的销售、租赁，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一六年十二月九日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-016南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东陆晖先生质押的股份已办理解除质押手续，并同时再次办理股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及再次质押的基本情况
1．本次解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|陆晖|否|15,561,798|2017-03-24|2018-02-05|徐菁|100.00%|5.49%|

2.本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|陆晖|否|5,561,798|2018-02-05|2018-12-31|任宁|35.74%|1.96%|融资|
|陆晖|否|10,000,000|2018-02-05|2019-01-11|太原工业园区投资控股有限公司|64.26%|3.53%|融资|
|合计||15,561,798||||100.00%|5.49%||

3.股东股份累计质押情况
截至目前，陆晖先生持有公司股份15,561,798股，占公司总股本的5.49%，其所持公司
股份已全部办理了股票质押业务。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2018年2月8日
江阴中南重工股份有限公司
公司章程修正案
根据公司的实际情况，对《公司章程》有关公司名称进行了修订。具体修订内容如下：
原第五条公司名称：江阴中南重工股份有限公司
英文名称：Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd.
修改为：第五条公司名称：中南红文化集团股份有限公司
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-085中水集团远洋股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2017年12月26日（星期二）14:00。
网络投票时间：2017年12月25日至2017年12月26日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月25日下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
(三)股东大会出席及投票情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20名，代表股份203,322,217股，占公司有表决权股份总数的63.6466%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份189,458,725股，占公司有表决权股份总数的59.3069%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份13,863,492股，占公司有表决权股份总数的4.3397%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长宗文峰先生主持。召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
4.北京金诚同达律师事务所律师李敏、张一波列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,275,117|99.9768|1,300|0.0006|45,800|0.0225|

2、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,275,117|99.9768|47,100|0.0232|0|0|

3、议案名称：《关于补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,275,117|99.9768|1,300|0.0006|45,800|0.0225|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||||反对||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订公司章程的议案》|14,229,371|99.6701|1,300|0.0091|45,800|0.3208|
|2|《关于调整独立董事薪酬的议案》|14,229,371|99.6701|47,100|0.3299|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|《关于补选监事的议案》|14,229,371|99.6701|1,300|0.0091|45,800|0.3208|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1以特殊议案通过，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2和议案3以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：李敏、张一波
3．结论性意见：
综上所述，本所认为，中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．中水集团远洋股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会会议决议；
2．北京金诚同达律师事务所法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-083
欣旺达电子股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2014年09月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，公司向全资子公司提供委托贷款的情况具体如下：
一、委托贷款概述
公司与广东华兴银行深圳分行（以下简称“华兴银行”）签署委托贷款协议，公司委托华兴银行贷款不高于27,500万元给欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“欣旺达惠州”），用于欣旺达惠州新能源基地建设。委托贷款期限为二年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为8.6%，按月付息，到期一次还清本金。
欣旺达惠州为公司的全资子公司，欣旺达直接持有欣旺达惠州98%的股份，欣旺达的全资子公司深圳市欣威电子有限公司持有欣旺达惠州2%的股份，欣旺达直接或间接控制欣旺达惠州100%的股份，欣旺达惠州为欣旺达电子股份有限公司的全资子公司，欣旺达100%承担一般保证责任。
本次交易不构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1.全资子公司基本情况：
公司名称：欣旺达惠州新能源有限公司
住所：博罗县园洲镇园洲花园2-3栋01商铺
法定代表人：王明旺
注册资本：2亿元
实收资本：2亿元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、生产、销售电池及其配件、太阳能光伏风力发电节能设备、五金塑胶模具、电子元器件、电子产品、自行车及汽车零配件、通讯网络产品；
房地产开发经营；物业管理；国内贸易及货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。
成立日期：2012年10月11日
2.全资子公司财务状况
全资子公司2013年度及2014年8月份财务状况（单位：万元）
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|所属期间|总资产|净资产|净利润|
|2013年|4,816.11|3,994.02|-4.39|
|截止至2014年8月份|21,084.59|19,912.47|-81.55|

注：以上数据为截止至2014年8月份未经审计的财务状况
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
公司委托广东华兴银行深圳分行发放给欣旺达惠州委托贷款金额不高于人民币27,500万元。
2、资金主要用途
用于欣旺达惠州新能源基地建设。
3、委托贷款期限
委托贷款期限为二年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
委托贷款年利率为8.6%。
5、委托贷款的发放与回收
公司在广东华兴银行深圳分行开立委托贷款结算账户，由广东华兴银行深
圳分行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月结息，到期一次还清
本金。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
欣旺达惠州作为公司的全资子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于欣旺达惠州进一步扩大生产与制造能力，提高公司核心竞争力，符合公司的发展战略。
2、风险控制
欣旺达惠州主要从事研发、生产、销售电池及其配件、太阳能光伏风力发电节能设备、五金塑胶模具、电子元器件、电子产品、自行车及汽车零配件、通讯网络产品；房地产开发经营；物业管理；国内贸易及货物、技术进出口；由于涉足领域为公司主营业务的新开发配套业务，存在生产经营管理、技术、营销、人才等方面的风险。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。以上风险因素可能给欣旺达惠州带来经济损失，从而影响其偿债能力，造成公司的经济损失。
目前欣旺达惠州建设情况良好，产品的扩产与新产品研发正在有序推进，公司为其提供委托贷款有助于保障全资子公司经营活动的正常运行。公司在对全资子公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
3、对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给全资子公司欣旺达惠州，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司向全资子公司提供委托贷款有助于保障全资子公司经营活动的正常运行，委托贷款年利率为8.6%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司向全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司提供委托贷款，并将此议案提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-057湖北宜化化工股份有限公司
2016年第五次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2016年 11月 4日下午 2点 30分；互联网投票系统投票时间: 2016年 11月 3日下午
15:00-2016年 11月 4日下午15:00；交易系统投票时间：2016年 11月 4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 15区 3号楼 8楼802；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人，代表有效表决权的股份总数为 188,651,001股，占公司总股份
897,866,712股的21.01%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 35,324,812股，占公司总股份的3.93%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9名，代表有效表决权的股份总数 948,739股，占公司总股份0.1057%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届第七次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了关于为子公司银行授信提供担保的议案：
表决结果为：同意 187,934,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.62%，反对 716,139股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.38%，弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,608,673股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.97%；716,139股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.03%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖湖北宜化化工股份有限公司 2016年第
五次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年十一月四日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-047神州易桥信息服务股份有限公司
关于 2017年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年4月14|
|日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司2017 年度报告全文，|
|因文件格式转换原因，2017年度报告部分内容未能显示，现将公司 2017年度报|
|告全文进行补充披露。|
|因此造成投资者不便之处表示歉意。|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一八年四月十六日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-41
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（股票简称：国际实业，股票代码：000159）于 2016年 2月 22日起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2016年 2月 29日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》，2016年 3月 7日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 7日，发布了《关于发行股份购买资产进展公告》；2016年 3月 30日、4月 29日，公司先后发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2016年 4月 29日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案，该议案尚待公司于 2016年 5月 18日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，内容详见 2016年 4月 30日公告。
停牌期间，公司积极推进本次发行股份购买资产工作，与交易方沟通、洽谈，商讨合作方案，已达成初步合作意向，内容详见 2016年 4月 30日《关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》；公司已初步选定独立财务顾问、律师事务所，并召开中介机构沟通会议，对照相关法规，对本次发行股份购买资产方案进行论证，并安排尽调工作。
本次交易的具体方案仍在磋商中，同时尽调工作尚需一定时间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，该事项尚存在不
确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
公司总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人及财务总监候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，根据各位候选人的个人履历，未发现陈钦鹏先生、李丽女士、沈蜀江女士、黄家兵先生有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，均符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此我们同意聘任陈钦鹏先生为公司总经理、聘任李丽女士为公司副总经理、聘任沈蜀江女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任黄家兵先生为公司财务总监。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第一次会议发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-046北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013
年12月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年6月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票将不晚于2014年6月30日复牌。
本次重组的基本框架如下：由刘伟先生、好耶集团的管理人员和核心业务人员、第三方融资方组成的收购方将以不多于 6.7亿元的价格收购好耶集团的在
线广告代理业务，此后，公司将以不优于第一步交易的条款和条件向收购方收购上述资产和业务。此外，公司也在筹划收购其他广告行业的优质资产。
目前，公司以及有关各方正在全力推进各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）068号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年8月20日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的召开已于2015年8月14日通过邮件方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为张书林先生、李元东先生、姜涛先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《2015年半年度报告及摘要》
监事会认真审阅了公司编制的《2015年半年度报告》全文及其摘要，认为：公司编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》全文及其摘要详见公司2015年8月22日刊登在中国
证监会制定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。2015年半年度报告披露提示性公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项说明》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。《关
于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
根据公司2015年上半年的实际经营情况，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，增加公司股票的流动性，结合公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生的提议，公司拟定2015年半年度资本公积金转增股本预案为：以2015年8月20日的总股本148,233,434股（因公司于2015年08月完成重大资产重组非公开发行新股事宜，依据相关协议规定“本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有”，因此本次享受权益分配的股本数以新股发行后的总股本）为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本148,233,434股，转增后公司总股本变更为296,466,868股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
公司于2015年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：2015—053）号。
监事会认为：公司2015年半年度利润分配预案符合公司正常经营及未来发展需要，也符合法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
四、《关于使用超募资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》
公司监事会认为使用超募资金1,188.84万元及利息收入支付本次重大资产重组中向杨阳支付的第一期现金对价，剩余超募资金及利息（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于缓解公司资金压力，减轻公司财务负担。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
五、《关于控股子公司向关联人租赁房产的议案》
博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）因其业务发展需要，维修和运营基地以及相应人员将搬迁至分公司所在地，导致现有办公地址部分闲置，加之该地租金近年持续上涨，为了降低租金成本，参照北京石景山区同类房屋租赁价格，博韩伟业计划租赁北京维深数码科技有限公司（以下简称“北京维深”）位于北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605房间用于办公使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，北京维深为公司关联法人，本次交易构成关联交易。博韩伟业与维深数码发生的关联交易，遵循客观公平、互惠互利的原则，本次交易价格是参照北京石景山区同类房屋租赁市场公允价格定价。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司监事会
二O一五年八月二十二日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-029万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及员工负责的态度，积极履行了监事会职能，对公司 2015年度的经营情况及董事会的重大决策程序进行了监督，依法独立行使职权，促进了公司的规范运作。今后的工作中，监事会将一如既往的尽职尽责，充分发挥监督职能。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情情况如下：
1、2015年 1月 6日，在公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《选举公司第二届监事会监事会主席的议案》、《关于执行新会计准则的议案》。
2、2015年4月22日，在公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告
及其摘要》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年一季度报告》、《公司2014年度不实施利润分配的议案》、《关于 2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》共计八个议案；
3、2015年8月24日，在公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》、《关于增补杨前为公司监事的议案》；
4、2015年 10月 24日，在公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》.
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司二、监事会对 2015年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。我们认为：
报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，且正在不断健全和完善内部控制制度。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对 2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。高度关注会计师事务所对公司 2014年度财务报告出具带强调事项无保留意见审计报告涉及事项的后续进展情况，并督促董事会、管理层进一步健全财务管理制度，完善内部控制，规范财务运作，尽快解决 2014年度审计意见中所列强调事项的问题。同时对公司 2015年度报告发表审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程及内部各项管理制度的规定，报告内容符合公司的实际经营情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司 2015年的募集资金使用管理情况进行了监督，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》的要求管理和使用
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购资产事项的意见
报告期内，公司未发生收购资产事项。
（五）公司关联交易情况
公司监事会高度关注关联交易情况，发表了审核意见：公司已制定《关联交易管理办法》，须按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，在涉及关联交易的事项中严格履行审批制度，我们将持续关注。
（六）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对内幕信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司 2015年度内部控制的自我评价报告对内部控制的总体评价较为客观，且公司拟定的改进措施切实可行。公司须进一步完善内部控制制度，加强内部控制。对此监事会将严格监督。
（九）《关于公司 2015年度不实施利润分配》的意见
公司 2015年度亏损 99,443,173.16元，公司累计未分配利润为 -307,376,681.66元。结合公司当前的实际情况，我们同意公司董事会提出的《2015年度不实施利润分配》的议案。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司三、2016年监事会工作计划
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责。坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动的监督。开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议，按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，促进公司的规范运作。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司监 事 会
2016年4月22日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-017
北京汇冠新技术股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司2014年度报告及摘要于2015年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-050厦门三维丝环保股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 22日，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司 2014年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果与财务状况，公司《2014年第三季度报告全文》已于 2014年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一四年十月二十二日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-029北京超图软件股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年5月17日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的议案》。
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留部分的限制性股票第四个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：9名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2017年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司9名激励对象2017年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理预留部分限制性股票的第四期解锁事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
监事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-016
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第一次会议于2014年4月4日发出通知，2014年4月16日上午9:30在公司1号会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。
会议由董事长梁波先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中的“董事会报告”部分。
2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2013年度报告及摘要》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。2013年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中的财务报告部分。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2013年度实现净利润3,868.15万元。提取10%的法定盈余公积金，计386.81万元，加上年初未分配利润20,955.59万元，减去2013年已分配的现金股利1,393.02万元，实际可供股东分配的利润为23,043.91万元。
董事会提议：以 2013年 12月 31日公司总股本 278,604,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计835.81万元，剩余未分配利润结转下年。
以上利润分配方案合法合规，符合公司的分配政策。公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本年度利润分配的审核意见见公司披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司监事会决议公告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本公司《2013年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2013年度社会责任报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本公司《 2013年度社会责任报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本公司《前次募集资金使用情况的报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司与机械基础件公司关联交易的议案》。
审议该项议案时关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角先生回避了表决，此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与机械基础件公司关联交易的公告》。
11、审议通过了《关于与国机财务公司开展金融合作的议案》。
审议该项议案时关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角先生回避了表决，此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与国机财务公司开展金融合作的关联交易公告》。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。
续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构，审计费用为50万元。此事项已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司审计机构的公告》。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于审议2014年固定资产更新投资的议案》。
投资不超过4000万元用于公司2014年度固定资产更新。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
根据公司情况及发展需要，将公司内部管理机构进行如下调整：设立规划发展部（主要负责公司发展战略、技改项目管理）、经营市场部（主要负责公司经营工作、市场管理、经销商管理）、财务部（主要负责公司会计核算和财务管理）、资产管理部（主要负责公司房产、设备等固定资产的管理）、工程部（主要负责公司工程进度及现场施工管理、造价控制、工程竣工验收工作）、监察部（主要负责公司纪律检查、行政监察等工作），撤销经营规划部、资产建管部、财务资产部。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
定于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2013年度股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2014年04月18日
证券代码 300395 证券简称菲利华 公告编号 2019-13湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码300395，证券简称菲利华）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和管理下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟实施非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-032北京汇冠新技术股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更公司全称、证券简称及经营范围的情况
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇冠股份”）于2018年 4月 13日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，具体变更内容如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|中文名称：北京汇冠新技术股份有限公司|中文名称：三盛智慧教育科技股份有限公司|
||英 文 名 称 ： Beijing IRTOUCHSystems Co., Ltd.|英 文 名 称 ： SANSHENG IntellectualEducation Technology CO., LTD|
|证券简称|汇冠股份|三盛教育|
|经营范围|生产计算机及电子设备、通信设备（限分支机构经营）；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理。|教育咨询（不含中介服务）；教育软件的研发与开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；培训；生产计算机及电子设备、通信设备（限分支机构经营）；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理。|

变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准。上
述变更事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议批准后向工商行政管理部
门申请变更登记、向深圳证券交易所申请证券简称的变更。
二、拟变更公司名称的理由
公司2016年开始进行战略聚焦，业务重点转向教育领域，并于2017年度成功出售了所持有的控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）和参股公司成都天科精密制造有限责任公司的全部股权，完全剥离了精密制造业务，使公司业务全面聚焦于智能教育装备与服务板块。
2017年度，公司智能教育装备及服务业务稳定增长，占公司合并范围营业收入和营业利润的比例分别为44.57%和239.18%；剔除已剥离的精密制造业务后，公司智能教育装备及服务业务占公司合并范围营业收入和营业利润的比例分别为97.60%和498.94%；同时，为更好地促进公司智慧教育生态圈战略的落地，公司引入战略性控股股东和实际控制人，实际控制人所拥有的三盛集团拥有较强的资金实力，看好教育业务的长远发展前景，在教育领域亦有一定的积淀。为更好地符合公司未来战略定位、业务特点，并充分整合三盛集团资源、管理、品牌等多方面的资源，公司拟变更公司名称、证券简称，此项变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司名称、证券简称及经营范围变更，能更好的体现公司目前的业务状况，更符合公司未来战略定位、业务特点。变更公司名称和证券简称、变更公司经营范围的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。一致同意变更公司名称、证券简称及经营范围。
四、需要说明的其他事项
1、公司证券代码保持不变，仍为“300282”。
2、变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准。
上述变更事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议批准后向工商行政管理部门申请变更登记、向深圳证券交易所申请证券简称的变更。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司公告。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一八年四月十四日
关于全资子公司收到财政奖励资金的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-011道明光学股份有限公司
关于全资子公司收到财政奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据龙游县经济和信息化局龙经信[2013]67号文并经龙游县政府抄告单同意，公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）投资建设的年产3000万平方米反光材料生产线项目，享受自取得国有土地使用权证之日起，龙游道明缴纳土地的使用税财政奖励两年、房产税财政奖励三年的优惠政策。近日，龙游道明已收到龙游县财政局拨付的财政奖励资金280.25万元，其中2012—2013年度享受的土地使用税奖励合计128.24万元，2013年度享受的房产税财政奖励152.01万元。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，该笔专项财政奖励资金补贴将作为“营业外收入”计入当期损益。但上述会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2014年3月10日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-011天津九安医疗电子股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3,500 万元至-2,500 万元|亏损：-2,519.65万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
预计2019年第一季度扣非后净利润较去年同期基本持平或有所下降，主要原因包括：
1、为提升经营管理效率、降低经营管理成本，公司进行了较大幅度结构化调整，减员增效。为此，公司按照法律规定支付了离职补偿金。
2、公司在法国陆续开设小米授权店，开设时间比较短，且其中一家是报告
期内开设的，开店前期铺底费用尚需一定时间回收。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以 2019年第一季度报告全文及正文中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会