证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-022多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2018年 4月 9日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018年 4月 18日下午14：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》详见《2017年年度报告》第三、四节。
公司独立董事李颖江先生、罗斌元先生、黄国宝先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2017年财务决算的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
报告期内，完成营业收入 373,584.55万元，比上年同期增加30.76%；归属于上市公司净利润为25,651.20万元，比上年同期减少46.31%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2017年利润分配预案的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
经大华会计师事务所审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 256,511,976.46元。按公司章程规定提取法定盈余公积 24,422,412.97元后，2017年度剩余可供分配净利润为 136,837,614.08元，加上以前年度未分配利润 650,229,867.25元，报告期末公司可供分配利润787,067,481.33元。
董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议公司 2017年度利润分配预案为：以截止 2017年12月31日公司总股本646,430,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利129,286,077.4元；
送红股0股（含税）；转增股份0股。
上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
经审议，公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 4月 20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 4月 20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。
8、审议通过《2018年日常关联交易预计的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、韩世军回避该议案的表决。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 4月 20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2018-027）。
9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
《 2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cnn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《2017年度社会责任报告》。
《2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、韩世军回避该议案的表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
机构的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
2017年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。
独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《召开 2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月11日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2017年度股东大会。
详见 2018年 4月 20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年4月20日