证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-022国民技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2017年4月19日-2017年4月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）210会议室（深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层） 3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.
主持人：公司董事长罗昭学先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 16人，代表股份为 71,781,369股，占公司股份总数的12.7353%。其中，出席本次股东大会表决的中小股东13人，代表股份48,716,969股，占公司股份总数的8.6433%。
2.现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份为41,516,700股，占公司股份总数的7.3658%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份为30,264,669股，占公司股份总数的5.3695%。
4.公司部分董事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分监事、高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的十一项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
3、审议通过《<2016年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
5、审议通过《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对8,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意48,708,369股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9823%；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0177%%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
6、审议通过《关于董事长2016年度绩效薪酬的议案》
表决结果：同意 67,072,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9872%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%；
弃权 6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0089%。关联股东所持的4,700,000股回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意48,708,369股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9823%；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0053%；弃权 6,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0123%。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小股东的表决情况：同意48,708,369股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9823%；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0053%；弃权 6,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0123%。
8、审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小股东的表决情况：同意48,708,369股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9823%；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0053%；弃权 6,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0123%。
9、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》
表决结果：同意 71,778,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意48,714,369股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9947%；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0053%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
10、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小股东的表决情况：同意48,708,369股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9823%；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0053%；弃权 6,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0123%。
11、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 71,772,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2.《广东宝城律师事务所关于国民技术股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日