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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-61
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于全资子公司新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因业务发展需要，与交通银行安庆分行达成融资意向，计划向其申请融资3,000万，由公司全资子公司铜陵上峰股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）为该项融资业务提供连带责任担保,为新增对外担保额度事项。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人：怀宁上峰水泥有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008年9月2日
企业住所：安徽省怀宁县高河镇金塘西街25号
法定代表人：俞锋
注册资本：200,000,000元
主营业务：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采
股权结构：公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有其100%股权
2、财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年3月31日|2015年 12 月 31 日|
|总资产|961,172,440.84|1,131,575,017.83|
|总负债：|510,021,829.94|671,010,855.89|
|银行贷款|85,000,000.00|25,000,000.00|
|流动负债|496,515,553.54|657,557,913.76|
|或有事项涉及总额|0.00|0.00|
|净资产|451,150,610.90|460,564,161.94|
||2016年1-3月|2015 年1-12月|
|营业收入|89,269,500.12|621,109,030.51|
|利润总额|-8,581,729.48|47,155,005.95|
|净利润|-6,989,640.53|35,619,613.43|

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计，2016年3月的财务数据未经审计。
截至2016年3月31日，怀宁上峰无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
信用评级：怀宁上峰信用等级资质为AA-。
三、担保协议的主要内容
截至目前，上述担保协议尚未签署，需经公司股东大会审议通过后方可签署。
四、董事会意见
公司全资孙公司怀宁上峰因发展业务需要，融资金额为不超过3,000万元，由铜陵上峰为该项融资业务提供连带责任担保，本次担保事项公平、对等。怀宁上峰未来具有较好的发展前景和一定的偿债能力，本次对外担保事项为公司正常经营发展所需，不会给公司带来重大风险，符合公司发展规划和整体利益，能够促进公司持续健康稳定发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年5月31日，公司及控股子公司对外担保总额共计110,360万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.49%。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期
担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-039上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2018年 5月 25日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2018年 5月 30日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3名，实到3名。会议由监事会主席陆勇主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2016年非公开发行股票发行方案的议案》
2016年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票发行方案的议案》；2016年12月6日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于2016年非公开发行股票发行方案的议案》，2017年7月23日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票发行方案的议案》。。
根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、募集资金投资项目进行调整。因2017年权益分配方案实施完毕，将本次非公开发行股票发行数量进行调整。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整2016年非公开发行股票方案的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司监事会2018年5月31日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-003芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于2018年12月7日收到公司董事长吴卫东先生提交的书面辞职报告，吴卫东先生因工作安排原因，申请辞任公司董事、董事长职务，详见《关于董事长辞职的公告》（公告编号2018-095）。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会提名陈夏璘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2019年 1月 3日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈夏璘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，候选人简历附后。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
候选人简历
陈夏璘：男，汉族，1984年6月30日出生，中国国籍，MBA，无境外永久居留权。2007年9月至2013年8月，在厦门市网游网络科技开发有限公司任一线制作人；2013年9月至今，在江苏极光网络技术有限公司任职，现任江苏极光网络技术有限公司副总裁。
陈夏璘先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。陈夏璘先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票27.15万股，其配偶庄小燕女士直接持有公司股份12,800股，陈夏璘先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，我们对公司截止2016年12月31日累计和当期对外担保情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司严格遵守对外担保相关法律法规及规章制度，控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全。
2、2016年度，公司为全资子公司 mertus 253. GmbH申请 650万欧元的银行贷款提供担保总额为 658万欧元（折合成人民币4,873.74万元）的保函担保；公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司为其全资子公司温岭博华水务有限公司申请金额为 15,200万元，期限不超过 16年的银行贷款提供连带责任保证担保；公司及控股子公司不存在对公司合并报表范围以外的对象提供担保。
截至2016年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额 20,073.74万元（为公司及控股子公司对公司合并报表范围内的子公司的担保），占最近一期经审计净资产的15.44%；公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。
3、截至2016年12月 31日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保、直接或间接为资产负债率超过70%的其他被担保对象担保、对外担保超过净资产50%等其他对外担保情形。
4、公司对外担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序，及时履行信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等有关规定，我们对截至2016年12月31日公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于正常的经营性往来，且履行了相关审批程序，并及时履行了信息披露义务，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项；
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形；
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方占用资金的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《内部控制规则》等相关规定，我们认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司各类信息资料，并与公司管理层和有关工作人员进行了充分的交流，就公司内部控制情况发表如下意见：
公司已建立完整的内部控制体系，总体上能够符合和满足国家有关法律法规的规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，在总体上能够有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据证券监管机构和《公司章程》的有关规定，我们对公司2016年度利润分配预案发表如下意见：
董事会根据公司的持续发展战略规划，制定出了 2016年度利润分配预案。
该利润分配方案符合公司的分红政策和公司经营的实际情况，有利于公司长期稳定发展和合理回馈股东，在程序上符合相关法律法规及《公司章程》等规定，切实维护了公司和股东利益。因此，我们同意公司2016年度的利润分配预案。
五、关于2017年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据公司《关联交易管理制度》的规定，我们认真审核了公司 2017年度日常关联交易预计事项，现就 2017年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、关于聘任2017年度审计机构的独立意见
我们对公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，发表独立意见如下：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，该事务所能够严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，对于规范公司的财务运作，起到了积极的推动作用。同时，公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的外部审计机构。
七、关于2017年度董事薪酬方案的独立意见
我们对公司 2017年度董事薪酬方案进行了认真审核，发表独立意见如下：公司2017年度董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定的。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司2017年度董事薪酬方案。
八、关于公司高管人员薪酬方案的独立意见
我们对公司2017年度高级管理人员薪酬方案进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司2017年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定的。该方案体现了约束与激励并重，有利于督促高级管理人员认真、勤勉地履行职责，提高工作效率和经营效益。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017年度高级管理人员薪酬方案。
九、关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的议案
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股票期权行权价格的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格的调整，预留股票期权行权价格由16.04元/份调整为15.99元/份。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一七年四月二十六日
江苏新民纺织科技股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集资金认购对象私募基金备案完成的
专项说明
独立财务顾问：
签署日期：二〇一五年十二月
江苏新民纺织科技股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金认购对象私募基金备案完成的专项说明
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”、“上市公司”或“本公司”）已于 2015年 12月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2968号）。
新民科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）（以下简称“重组报告书”）已于 2015年 12月 21日对外披露。根据重组报告书对外披露信息及本公司出具的承诺，承诺在香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称“香溢融通”）管理的香溢专项定增 1-3号私募基金完成私募投资基金备案前，本公司不实施本次重组方案。
现就本次交易募集配套资金发行股份认购对象香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的备案登记情况做出专项说明，具体如下：
一、香溢融通（浙江）投资有限公司设立的香溢专项定增1-3号私募基金
（一）概况
香溢专项定增1-3号私募基金由香溢融通设立和管理，委托人将合法资金委托给管理人香溢融通，由管理人将资金加以运用，投资范围包括：投资二级市场股票及现金管理产品、固定收益产品等，主要用于认购新民科技本次非公开发行的股票并进行后续管理。
私募基金具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|私募基金名称|委托人/认购人|认购金额(万元)|备注|
|1|香溢专项定增1号私募基金|林文洪|10,000|全额认购|
|2|香溢专项定增2号私募基金|崔纪康|10,000|全额认购|
|3|香溢专项定增3号私募基金|王明|10,000|全额认购|

（二）主要经营业务
主要用于认购新民科技本次非公开发行的股票并进行后续管理。
（三）香溢专项定增 1-3号私募基金设立及备案情况
1、香溢专项定增1-3号私募基金设立情况、认购资金到位时间
2015年11月9日，基金管理人香溢融通、基金托管人招商银行股份有限公司上海分行已分别与基金投资者林文洪、崔纪康、王明签署《香溢专项定增 1号私募基金基金合同》、《香溢专项定增2号私募基金基金合同》、《香溢专项定增3号私募基金基金合同》，明确具体委托人和各自认购份额等事宜。
2015年 12月 21日，香溢专项定增 1号、2号私募基金认购资金已经到位；
2015年12月22日，香溢专项定增3号私募基金认购资金已经到位。2015年12月 21日，基金管理人于香溢专项定增 1号、2号私募基金成立时向基金持有人发送基金成立的通知。2015年 12月 22日，基金管理人于香溢专项定增 3号私募基金成立时向基金持有人发送基金成立的通知。
2、香溢专项定增1-3号私募基金备案情况
香溢专项定增 1-2号私募基金已于 2015年 12月 28日办理完毕私募投资基金备案手续，香溢专项定增 3号私募基金已于 2015年 12月 25日办理完毕私募投资基金备案手续。
二、中介机构核查意见
经核查，东海证券股份有限公司及国浩律师（上海）事务所认为，香溢专项定增1-3号私募基金相关设立及认购资金到位时间符合中国证监会相关规定。私募基金管理人香溢融通已经在香溢专项定增1-3号私募基金募集完毕后通过私募基金登记备案系统为其履行完毕备案手续。
新民科技已履行完毕私募基金备案的相关承诺，自私募基金备案完成之日起，新民科技可以实施本次重组方案。
（本页无正文，为《江苏新民纺织科技股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金认购对象私募基金备案完成的专项说明》之盖章页）
江苏新民纺织科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-070洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关变更情况公告如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
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|-|-|-|
|内容|变更前|变更后|
|公司名称|||
||洛阳隆华传热节能股份有限公司|隆华科技集团股份有限公司|
|（中文）|||
||Luoyang Longhua Heat Transfer &||
|公司名称||Longhua Technology Group Co.,Ltd.|
|（英文）|||
||Energy Conservation Co.,Ltd.||
||隆华节能||
|证券简称||隆华科技|
||LHEC|Longhua Technology|
|英文简称|||

关于上述变更公司名称及证券简称的事项，公司已事先向深圳证券交易所提交了相关书面申请，深圳证券交易所审查结果为无异议。
二、拟变更公司名称及证券简称的原因
2015年隆华公司正式启动“业务全面转型、实现‘二次腾飞’”的中长期发展战略，坚持以科技创新、转型升级为牵引力，以管理提升、持续改进为驱动力，践行“人才为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念：一方面做稳做
强既有业务，围绕节能环保领域，强化技术创新、推进产品升级，创新经营模式，
巩固优势产业在细分市场的领先地位；另一方面积极培育开拓新兴业务，重点围
绕军民融合、战略性新材料领域，通过引进高端人才、先进技术，整合资源，按照自主培育与并购提升相结合的策略，形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的战略性新兴产业，构建相关、多元、可持续发展的产业格局，打造“技术领先、管理一流、产融结合”的高科技产业集团。
鉴于上述情况，公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，故公司拟将名称变更为“隆华科技集团股份有限公司”。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事就变更公司名称及证券简称事项发表了独立意见，认为：本次拟变更公司名称及证券简称充分体现了公司产业布局和战略发展定位，能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意拟变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称、证券简称及公司章程事项后，分别向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，并向深圳证券交易所申请变更公司证券简称，变更后的公司名称及证券简称以相关部门核准为准。公司证券代码“300263”保持不变。
2、上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-076安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于2016年11月30日质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司390万股的股份，于2017年6月13日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的390万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为2.36%，占本公司总股本39,195.07万股的0.99%。
二、本次股权质押的情况
施卫东先生因个人资金需求，于2017年6月13日将其持有的80万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所持本公司股份总数|占本公司总股本的比例|质押股份数（万股）|占所持本公司股份总数的比例|占本公司总股本的比例|质押登记日|质押期限|
|施卫东|16554.58万股|42.24%|80|0.48%|0.2%|2017年6月13日|8个月|

三、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58万股，其中 4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 10,312万股，占其所持公司股
份总数的比例为62.29%，占本公司总股本39,195.07万股的26.31%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-041号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司董事长兼总经理拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司董事长兼总经理许晓光先生的通知，基于对公司未来发展的信心,为进一步彰显决心和信心，以及对目前公司股票价值的合理判断，计划公司股票复牌后一定时间内，通过证券公司或基金管理公司定向产品等方式购买本公司股票，具体如下：
1、增持人及计划增持金额：
本次增持人为公司董事长兼总经理许晓光先生；拟增持金额不低于3,500万元。
2、增持原因、资金来源：
许晓光先生基于对公司未来发展的信心以及对目前股票价值的合理判断；资金来源为其自筹取得。
3、参与本次增持的许晓光先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不转让其持有的本公司股票。
4、本次股份增持计划行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将持续关注许晓光先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年七月八日
聚灿光电科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
聚灿光电科技股份有限公司独立董事苏侃、施伟力和葛素云，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十三次会议相关事项如下独立意见：
1、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意本次对会计政策的变更。
(以下无正文)
（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
苏侃________________ 施伟力________________
葛素云________________
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-010搜于特集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币 1亿元、最高不超过人民币 3亿元，回购价格不高于人民币 5元/股（含 5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。公司于 2018年7月31日披露了《回购报告书》，具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份41,552,771股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.06元/股，支付的总金额为人民币116,034,054.45元（不含交易费用）。公司回购股份进展情况符合既定方案，符合《实施细则》等相关法律法规的要求：
2、公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十八条关于回购数量和节奏的规定：自2019年1月11日《实施细则》颁布施行以来，公司每五个交易日最大回购股份数量为4,996,650股（2019年1月25日至2019年1月31日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年8月2日）前五个交易日公司股票累计成交量48,702,300股的25%。
3、公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十九条关于交易委托时段的规定，公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价、收盘前半小时内以及股票价格无涨跌幅限制。
公司后续将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司有关重大事项发表了独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报：
一、出席会议情况
2016年，在本人在任期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。报告期内公司共召开股东大会 3次、董事会12次，本人应出席董事会3次，实际出席3次，出席股东大会1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年，在本人任期内，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、独立意见发表情况
报告期内，本人对公司下列事项发表了独立意见：
1、2016年3月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，本人就《关于公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司 2015年度对外担保的情况》、《关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2015年度利润分配的独立意见》、《关于聘任公司 2016年度审计机构的独立意见》、《关于为杭州能源环境工程有限公司提供担保的独立意见》事项发表了相关独立意见。
2、2016年 5月27日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬建议方案的议案》，本人就上述议案发表了相关独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会的委员。2016年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行委员的职责，主持了薪酬与考核委员会及提名委员会的日常工作，参与公司职工考核，制定及审查公司新任董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
同时，本人作为公司审计委员会的委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计、公司定期报告等事项进行审阅，认真审核有关资料，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
四、对公司的现场检查
2016年，本人积极利用参加公司各项会议的机会，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，听取公司关于经营管理工作方面的汇报，及时获悉公司重大事项及其进展情况，积极对公司经营管理提出建议，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
五、保护投资者利益工作情况
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、
规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、此外，为提高履职能力，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，通过不断学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，截至 2016年 6月，本人任期已届满，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任职期间、在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
独立董事：高允斌2017年3月29日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于独立判断立场，现就天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段无保留审计意见涉及事项发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司 2015年度的财务状况及经营成果，专项说明符合公司实际情况，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议。强调事项段中涉及事项相关情况已于2016年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度规定的情形；对公司2015年度财务状况及经营成果无重大影响。我们将督促董事会根据调查进展情况，按规定及时做好信息披露工作，保护公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
独立董事：黄建忠、戴亦一、张白
二〇一六年四月十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-071浙江海亮股份有限公司
关于 2013年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司已于2014年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《2013年度报告全文》。因工作人员疏忽，造成公司《2013年度报告全文》中部分内容存在填报错误，现做如下更正：
一、“第四节董事会报告”之“二、主营业务分析”之“2、收入”之“公司前5大客户资料”
更正前：
公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|447,550,629.55|3.42%|
|2|第二名|397,792,089.80|3.04%|
|3|第三名|295,665,644.78|2.26%|
|4|第四名|254,802,302.78|1.95%|
|5|第五名|233,139,594.14|1.78%|
|合计|——|1,628,950,261.05|12.45%|

更正后：
公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|975,476,244.63|7.45%|
|2|第二名|789,413,568.23|6.03%|
|3|第三名|518,383,287.17|3.96%|
|4|第四名|397,792,089.80|3.04%|
|5|第五名|392,346,697.03|3.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|——|3,073,411,886.86|23.47%|

二、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表主要项目注释”之“34、营业收入、营业成本”之“（5）公司来自前五名客户的营业收入情况”
更正前：
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|447,550,629.55|3.42%|
|第二名|397,792,089.80|3.04%|
|第三名|295,665,644.78|2.26%|
|第四名|254,802,302.78|1.95%|
|第五名|233,139,594.14|1.78%|
|合计|1,628,950,261.05|12.45%|

更正后：
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|975,476,244.63|7.45%|
|第二名|789,413,568.23|6.03%|
|第三名|518,383,287.17|3.96%|
|第四名|397,792,089.80|3.04%|
|第五名|392,346,697.03|3.00%|
|合计|3,073,411,886.86|23.47%|

公司《2013年度报告全文》（更正版）于 2014年 12月 17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本更正公告不会对公司 2013年度业绩造成影响。公司对上述公告更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十七日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号 2015-011
万泽实业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2015年 2月 26日在万泽集团有限公司会议厅召开。会议通知于 2015年 2月 16日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席陈岚女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上决议尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014年年度报告及报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司内部控制自我评价的意见》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监
事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》中国证监会和深圳证券交易所的有关规定制定了相应的内部控制制度，保证经营业务活动的正常开展和风险的控制。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备到位，基本上能够保证内部控制重点活动的执行及监督。
监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万泽实业股份有限公司监事会
2015年 2月 27日附：公司 2014年度监事会工作报告
万泽实业股份有限公司
二0一四年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法认真行使监督职责。本年度公司监事会共召开7次会议，出席了8次股东大会，列席了董事会有关会议，对公司重大经营活动、关联交易、公司财务状况以及公司董事会、高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护股东的权益，保证公司的持续发展。
一、2014年度监事会工作情况
2014年度监事会共召开7次会议，会议情况报告如下：
（一）第八届监事会第十一次会议于 2014年 4月 24日在深圳召开。
会议审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年年度报告
及报告摘要》、《关于公司内部控制自我评价的意见》。
（二）第八届监事会第十二次会议于 2014年 4月 27日以通讯方式召开。会议审议通过《公司 2014年第一季度报告》。
（三）第八届监事会第十三次会议于 2014年 5月 29日以通讯方式召开。会议审议通过《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》、《关于修改 2013年度利润分配预案的议案》。
（四）第八届监事会第十四次会议于2014年7月23日在万泽集团有限公司会议厅召开。会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。
（五）第八届监事会第十五次会议于 2014年 8月 20日以通讯方式召开。审议通过《公司 2014年半年度报告及报告摘要》。
（六）第八届监事会第十六次会议于 2014年 10月 27日以通讯方式召
开。审议通过《公司 2014年第三季度报告》。
（七）第八届监事会第十七次会议于 2014年 11月 17日在万泽大厦四楼会议室召开。审议通过《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》、《关于核实公司股权激励计划第二次解锁激励对象名单的议案》。
二、监事会独立意见
（一）监事会认为，本年度公司能遵照《公司法》、《公司章程》和国家各项法律法规的要求，进一步修订、完善内部控制制度；公司董事会能认真执行股东大会的决议和授权，规范运作，决策程序合法；公司领导班子能顺应宏观形势变化，开拓进取，股权激励的实施更增强了管理层创新发展动力，取得较好的经营业绩；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时能遵循诚信勤勉原则，均未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
（二）本年度公司董事会审议通过关于受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司29%股权和万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提供质押担保等关联交易议案，监事会对董事会审议关联交易事项进行监督、审查，认为关联交易遵循了客观、公正、公开的交易原则，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害部分股东利益及造成公司资产流失的情况。
（三）本年度公司实施限制性股票激励计划第二次解锁，回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份。监事会对实施过程的每个环节进行监督，认真核查激励对象名单是否符合限制性股票解锁条件和回购注销条件。
监事会出具意见认为：公司激励对象解锁资格均合法有效，满足公司限制
性股票激励计划第二次解锁期解锁条件；公司回购注销相关限制性股票的程序符合相关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定。
（四）公司监事会对公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等会计报表进行了认真的检查，认为公司 2014年度财务报告真
实地反映了公司财务状况和经营结果，立信会计师事务所出具的标准无保留审计意见的审计报告是客观公正的。
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对亿纬锂能签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，发表如下核查意见：
一、签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的基本情况
经亿纬锂能第三届董事会第三十三次会议审议通过，亿纬锂能拟以非公开发行股票的方式，向包括实际控制人刘金成先生在内的不超过 5名特定对象募集资金总额不超过人民币 160,000万元。其中，亿纬锂能实际控制人刘金成先生认购资金总额为 32,000万元，且承诺不参与市场竞价过程，并与亿纬锂能签署附条件生效的股份认购协议，构成关联交易。
亿纬锂能与刘金成先生签署的附条件生效的股份认购协议主要条款如下：
1、协议主体和签订时间
甲方：惠州亿纬锂能股份有限公司
注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路36号
法定代表人：刘金成
乙方：刘金成
住址：广东省惠州市惠城区鹅岭南路110号金迪星苑金和阁A1201房
签订日期：2016年4月28日
2、认购价格和认购数量
本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日，定价原则：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；或（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
在定价基准日至交割日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据相关规定对发行价格、发行数量进行相应调整。
乙方不参与本次发行的市场询价过程，并确认且接受其认购价格与其他特定投资者通过竞价方式最终确定的发行价格相同。
乙方认购本次发行新增股份的股份认购价款为320,000,000元。
根据本协议的条款和条件，乙方全部以现金方式认购甲方向乙方非公开发行的普通股股票（A股）。公司将按定价原则，依各发行对象的认购金额，按比例最终确定各发行对象认购股数。
若中国证监会等有权机关最终核准的股份数量少于甲方申请本次发行的股份数量，则甲方将根据经核准的股份数量及各发行对象的认购金额按比例调整，乙方并认可该等安排。
3、支付方式
在甲方与主承销商届时确定了具体缴款日期并向乙方发出书面通知之后的 3个工作日内，乙方一次性将全部认购价款划入甲方就本次发行指定的银行账户。
4、限售期
乙方承诺及确认，自本次发行结束之日起 36个月内不转让本次发行取得的新增股份。乙方将按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定、要
求及甲方等要求就本次发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并于本次发行股票结束后协助办理股份锁定相关事宜。
5、协议的生效条件和生效时间
本协议在下列生效条件全部成就或未成就部分被有权主体适当豁免之日起生效：
（1）甲方董事会审议通过本次发行及本协议；
（2）甲方股东大会审议批准本次发行及本协议；
（3）本次非公开发行已经获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、批准或核准，包括但不限于中国证监会的批准或核准。
前款所述生效条件未能成就且未被有权主体适当豁免，致使本协议无法生效并得以正常履行的，且该种情况不能归咎于本协议任何一方的责任的，则本协议终止，双方互不追究对方的法律责任。
6、违约责任条款
若甲方未按照本协议规定在乙方完成支付全部认购价款后向乙方发行认购股份，甲方应将认购价款全额返还乙方并应向乙方支付相应的同期银行存款利息。利息计算的起止日期为甲方收到乙方支付的全部认购价款之日起，至甲方退还全部款项之日止。
如因一方违反其在本协议下的声明和保证或违反其在本协议项下的任何承诺或义务而直接或间接地导致另一方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约一方应全额赔偿守约一方。
二、签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易所履行的相关程序
生效条件的股份认购协议，关联董事刘金成先生回避表决，由非关联董事审议表决通过。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见：（1）公司实际控制人、董事长兼总经理刘金成先生参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。刘金成先生参与认购公司本次非公开发行的股票体现了实际控制人及公司高级管理层对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。（2）本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害股东尤其是中小股东权益的行为和情况。（3）我们认为公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、2016年 4月 28日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票附生效条件的认购协议的议案》等议案，监事会认为本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事刘金成回避了对相关议案的表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。
三、保荐机构关于亿纬锂能签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见
保荐代表人审阅了亿纬锂能第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十一次会议等的相关文件，查阅了附生效条件的股票认购协议，并就有关情况问询了公司管理层及交易对方人员。保荐机构认为：本次关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和亿纬锂能《公司章程》的相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合亿纬锂能及其全体股东的利益，不存在损害亿纬锂能及其股东尤其是中小股东的利益
的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，履行了必要的程序，保荐机构同意将该事项提交亿纬锂能股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：__________________ __________________
郭威 徐慧璇
保荐人：国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-016
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年年度报告及摘要已于2016年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年3月15日广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2015年年度报告。公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于2016年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-032大连智云自动化装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人持股比例被动变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期行权条件满足，经公司三届董事会第二次会议审议通过，公司激励计划授予的64名激励对象在激励计划第一个行权期可行权共计135.2736万份股票期权。上述股权激励对象分两次行权，第一次行权的股票期权数量为99．6336万份，登记日为2014年5月14日，上市流通日为2014年5月16日。
本次行权完成后，公司股份总数由原来的12000万股增加至12099.6336万股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例被动低于50%，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东实际控制人|变动前||变动后||
||持有公司股份|占行权前公司股份总额比例|持有公司股份|占行权后公司股份总额比例|
|谭永良|60000200|50%|60000200|49.59%|

本次持股比例发生变动之后，谭永良先生仍是公司第一大股东，保持对公司的控制力。公司实际控制人谭永良先生所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司控股股东及实际控制人未发生实质性变化，公司控股股东及实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年 06月03日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-078江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知，并于2019年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于<江苏南大光电材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》；
江苏南大光电材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。
公司全资子公司宁波南大光电材料股份有限公司、南大光电半导体材料有限公司、控股子公司全椒南大光电材料有限公司因业务发展需要，拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1.18亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等综合授信业务。银行授信的担保方式为母公司提供连带责任保证，授信期限为一年。最终以银行实际审批的授信额度、授信期限、担保额度、担保期限及公司、各子公司与银行签订的协议为准。
《关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
独立董事发表了明确同意的独立意见，内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会