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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-002广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）近日收到控股股东柴国生先生及其一致行动人王毅先生出具的《承诺函》。
作为公司控股股东，截止本公告披露日，柴国生先生直接持有雪莱特 73,072,812股股份，占公司总股本的39.66%。作为公司控股股东一致行动人，截止本公告披露日，王毅先生直接持有雪莱特 4,272,823股股份，占公司总股本的2.32%。
为此次拟通过发行股份及支付现金购买富顺光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜，柴国生先生、王毅先生均作出如下承诺：
“本人在本次交易前所持有的全部雪莱特股份，本次交易完成之日起12个月内将不以任何方式转让或者委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
本人前述承诺期间，因雪莱特送红股、配股、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦遵照上述锁定日期进行锁定。
在上述承诺的锁定期内，本人若违反上述承诺，减持雪莱特股份，则减持股份的全部所得上缴雪莱特，归雪莱特所有。
如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本人持有的股份有其他锁定要求的，本人亦将遵照执行。”
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年1月 15日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
独立董事关于公司为控股子公司提供银行综合授信额度担保的独立意见：根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司为控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷港发”）向银行申请8年内总额度为42,735.96万元人民币综合授信额度提供担保的事项
发表如下意见：
我们认为：公司为控股子公司古雷港发所申请8年总额度为42,735.96万元的银行授信提供担保是为了满足该公司“古雷港北1#、2#泊位工程”项目顺利推进的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
独立董事：刘鹭华初良勇林晓月
珠海健帆生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“健帆生物”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可〔2016〕1460号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商中航证券有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1、投资者在2016年7月22日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年7月22日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年7月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年7月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过4,200万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值
发行方式
申购向公众投资者定价发行相结合的方式
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者
和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已
发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁
止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为 2016年 7月 22日），其他
发行日期 发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推
介公告》
发行人联系地址 珠海市高新区科技六路98号
发行人联系电话 0756-3619693
保荐机构（主承销商）
江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号
联系地址
保荐机构（主承销商）
0755-83688357
联系电话
发行人：珠海健帆生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
（本页无正文，为《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：珠海健帆生物科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司年 月 日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-045中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于全资子公司漳州中福木业有限公司收到增值税
退税款的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），《【505】资源综合利用企业增值税退税》（国金贸资源【1998】716号）等相关政策规定，自 2011年 1月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
近日，经南靖市国家税务局靖城城税务分局审核批准，同意对本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）在2013年9月1日至2013年 11月 30日销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策。2014年 5月 23日，漳州中福收到该笔增值税退税款 3,352,872.08元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为漳州中福的当期“营业外收入”，将对本公司2014年第二季度业绩产生积极影响。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二○一四年五月二十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-045江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2018年 06月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018年 06月 07日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于交易对方蔡婉婷、江朝辉延期购买公司股票的议案》。
2018年1月17日，公司与中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）股东蔡婉婷、江朝辉（以下简称“交易对方”）签订了《江苏新宁现代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以现金3亿元收购交易对方合计持有的嘉信仓储100%股权。上述事项，公司已于2018年01月18日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。
根据公司与交易对方蔡婉婷（乙方1）、江朝辉（乙方2）签订的《股权转让协议》第3.5.1条之约定：“在甲方按本协议约定将第二期现金对价全额支付至乙方账户之日起90日内，乙方1或乙方1指定的第三方应当在二级市场上择机购买甲
方股票，且用于购买甲方股票的金额不低于1亿元。若乙方1或乙方1指定的第三方未能在90日内完成本条款所述的股票购买计划，乙方1承诺将1亿元与该期间内已用于在二级市场上购买甲方股票金额之间的差额无条件地在90日期限届满后3个工作日内返还给甲方，但甲方董事会同意延期的除外。”按照《股权转让协议》约定，公司已于2018年3月15日完成了向交易对方支付第二期现金对价股权转让款，交易对方蔡婉婷或其指定的第三方应当在2018年3月15日至2018年6月12日期间在二级市场上择机购买公司股票，且用于购买公司股票的金额不低于1亿元人民币。
现交易对方蔡婉婷因现目前资金安排较为紧张向公司董事会申请将《股权转让协议》约定的购买公司股票的期限延长30日。同时，蔡婉婷承诺蔡婉婷或其指定的第三方将在上述延期期限内继续履行并完成《股权转让协议》约定的1亿元人民币股票购买计划，若蔡婉婷或其指定的第三方未能在延期期限内完成上述股票购买计划，蔡婉婷将1亿元人民币与蔡婉婷或其指定的第三方在2018年3月15日至2018年7月12日期间内已用于在二级市场上购买新宁物流股票金额之间的差额无条件的在2018年7月17日前无偿返还给新宁物流，并按照本次交易总金额（即3亿元人民币）的15%向新宁物流支付违约金4500万元人民币；同时蔡婉婷或其指定的第三方将为履行《股权转让协议》及补充协议约定的购买新宁物流股票的义务和责任提供相应担保。江朝辉承诺为蔡婉婷根据《股权转让协议》及补充协议之约定无偿返还给新宁物流购买股票差额款项以及支付违约金的责任和义务提供连带责任保证担保。
现同意将《股权转让协议》约定的蔡婉婷或其指定的第三方购买公司股票的期限延长 30日，并批准江朝辉、蔡婉婷就本次申请延期购买公司股票事宜与公司签署的附条件生效的《股权转让协议》之补充协议、《盈利预测补偿协议》之补充协议以及公司与蔡婉婷指定的第三方签署担保合同。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2018年06月 12日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-019青岛市恒顺电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，应公司开展业务的需要，拟在公司经营范围中增加“软件的开发、销售及技术服务；
自有资金对外投资”，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会对公司章程进行修订，并办理工商变更登记的相关工作。
公司于2014年3月25日完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：370214018001595
名称：青岛市恒顺电气股份有限公司
住址：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）
法定代表人姓名：贾全臣
注册资本：贰亿捌仟肆佰玖拾贰万元整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口；变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；
软件的开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二〇一四年四月四日
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-073
广州毅昌科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2019年10月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年11月1日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<董事会决策权限>的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
为了进一步提高公司的运行效率，保证公司、股东权益，使公司经营管理更加规范化、科学化、程序化，董事会同意修订公司的《董事会决策权限》。详情请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决策权限》。
本议案尚需提交 2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 11月 1日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-021
大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事与公司职工监事共同组成第四届监事会，第三届监事会第十三次会议提名的监事候选人当选。第四届监事会第一次会议于2017年3月15日在北京市华业国际中心A座12层会议室召开，公司已于 3月 12日以电子邮件或传真方式通知了全体监事，应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名，会议由朱剑楠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于选举公司第四监事会主席的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
选举朱剑楠先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，任期三年。
简历详见附件。
大连三垒机器股份有限公司监事会
附件：
朱剑楠，男，1985年出生，汉族，大学文化。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务管理中心总经理。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师，光华活彩传媒有限公司财务总监，中植资本管理有限公司财务总监，中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理，美尔雅（600107）监事会主席。
朱剑楠先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-036
长春奥普光电技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对长春奥普光电技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第25号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函中相关
问题做出书面说明，并在2019年6月19日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司收到重组问询函后，积极组织交易各方及中介机构共同对重组问询函
中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于重组问询函涉及的相关数据和情况需
要核实、查证，且中介机构需要履行相应的内部核查程序后方可出具核查意见，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延
期至2019年6月26日前回复上述重组问询函，并按照重组问询函要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-104重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||东||||质押股数||||||||押占其|||
||||股东||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名||||（万股）||||||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||545.00||2018-11-13||2019-10-21||华泰证券（上海）资产管理有限公司||0.63%||融资||
||合|||545.00||||||||0.63%||||
||||-||||-||-||-||||-|
||计|||||||||||||||

截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 34,168.00万股，约占其持有本公司股份的39.45%，占公司总股本的21.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-026九阳股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2016年 6月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161056号），中国证监会依法对公司提交的《九阳股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即配合各中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。由于反馈意见中部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，公司预计不能在规定的时间内向中国证监会提交完整的回复材料。为切实稳妥的做好反馈意见的回复工作，经与中介机构的审慎协商，公司于2016年6月27日向中国证监会提交了《关于延期回复<九阳股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》，申请延期至2016年8月2日前报送反馈意见回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
九阳股份有限公司2016年6月29日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-043债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届监事会第十二次会议于二〇一九年五月二十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年五月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金人民币 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。决策程序合法、有效，且有利于提高募集资金使用效益，降低公司财务费用；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-085广州普邦园林股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销募集资金专户概况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1157号文核准，非公开发行不超过 87,840,600股新股。公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 13.01元/股，最终发行数量为 84,730,000股。募集资金总额 1,102,337,300.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为1,057,271,211.29元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 21日出具的广会验字[2014]G14042280016号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司广州五羊支行、平安银行股份有限公司广州丰乐路支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山支行签署《募集资金三方监管协议》。
截至本公告出具之日，募集资金专户情况具体如下：
开户银行 账号 金额（元） 备注招商银行五羊支行 020900188410937 - 已销户平安银行丰乐路支行 11014704425005 - 已销户民生银行广州分行 692617504 - 已销户平安银行丰乐路支行 11014706058009 0.00 活期兴业银行东山支行 391060100100133245 - 已销户合 计 0.00
二、募集资金管理和使用
公司在平安银行股份有限公司广州丰乐路支行开设的募集资金专户（账号为11014706058009）仅用于公司信息系统建设项目、股东大会或董事会批准的其他募集资金项目。
2018年11月20日，公司分别召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司董事会同意，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目信息系统建设项目尚未使用的募集资金（含利息收入，具体金额以实施时专户实际余额为准）变更为永久性补充流动资金。2018年12月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。
截至本公告出具之日，上述未使用的募集资金（19,820,206.48元）已全部变更为永久性补充流动资金。
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告出具之日，上述募集资金专户资金已使用完毕，公司决定将上述募集资金专户办理注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与广发证券和平安银行股份有限公司广州丰乐路支行对应账户签署的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-008
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018年 01月 30日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年02月02日09:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办楼 506会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年度预计发生的关联交易事项为公司及子公司正常经营所需，关联交易定价遵循了公平、公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意该日常关联交易事项。
备查文件：
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会 2018年02月02日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-048上海汇纳信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月25日，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司（含全资子公司）运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
（三）投资额度及期限
根据公司（含全资子公司）当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
（六）资金来源
公司（含全资子公司）闲置自有资金。
（七）公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司（含全资子公司）拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司（含全资子公司）持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
4、公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益
情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的投资产品，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们一致同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
五、监事会意见
2018年7月25日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
监事会认为：公司（含全资子公司）利用闲置自有资金进行现金管理可以增加公司收益，提高资产回报率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上海汇纳信息科技股份有限公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不会对公
司正常经营造成不利影响；在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上，保荐机构对上海汇纳信息科技股份有限公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司第二届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4、安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年7月27日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-016|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年1月30日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2015年1月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
为积极响应国家大力发展医疗健康服务业的政策，抓住未来医疗健康服务领域的良好发展机遇，公司将进入医学康复、养老康复等医疗服务领域，未来拟在全国投资建立和运营连锁康复医院及康复中心，为公司着力打造新的利润增长点，实现公司的可持续发展。公司董事会同意在公司原有经营范围上增加“医学康复、养老康复等医疗投资管理”，并在公司内部成立医疗投资管理中心统一进行连锁康复医院及康复中心的投资及管理业务。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》。
公司董事会同意根据上述《关于增加公司经营范围的议案》修改并重新制定《公司章程》，具体修改的内容如下：
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|原《公司章程》|修改后《公司章程》|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：III类6821医用电子仪器设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6823医用超声仪器及有关设备，III类6824医用激光仪器设备，III类6825医用高频仪器设备，III类6826物理治疗及康复设备，III类6830医用X射线设备，II类6833医用核素设备，III类6845体外循环及血液处理设备，III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类6856病房护理设备及器具，II类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III类6870软件，III类6877介入器材的研发、生产及相关技术咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备、软件、介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用 X 射线设备、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、体外循环及血液处理设备、医用磁共振设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电设备的生产、销售；生物技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：III 类6821医用电子仪器设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6823医用超声仪器及有关设备，III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频仪器设备，III类6826物理治疗及康复设备，III类6830医用X射线设备，II类6833医用核素设备，III类6845体外循环及血液处理设备，III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III 类6870 软件，III 类 6877 介入器材的研发、生产及相关技术咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备、软件、介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用X射线设备、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、体外循环及血液处理设备、医用磁共振设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电设备的生产、销售；生物技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理。|

《公司章程》其他条款不作修改，董事会提请股东大会授权董事会根据上述
修改的内容重新制定《公司章程》以及办理工商变更登记的相关事项。
修改后的《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-072天津利安隆新材料股份有限公司
关于股东协议转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次协议转让概述
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-011），持有本公司股份 18,772,020股（占总股本的10.4289%）的一致行动人股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创瑞”）拟通过协议转让、大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过12,600,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的7%。其中，自公告发布之日起的 6个月内通过协议转让方式减持不超过公司总股本的7%；自公告披露之日起 3个交易日后的 90个自然日内通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%；自公告披露之日起 15个交易日后的 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%。
公司于 2018年 3月 22日召开了第二届董事会第十七次会议、2018年 4月 12日召开了 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。公司于 2018年5月21日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于修订公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于2018年3月23日、2018年4月12日、2018年5月 21日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 5月30日，公司披露《关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》，公司（代“天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划”）与达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞签订《关于购买天津利安隆新材料股份有限公司部分股份之股份转让协议》，约定员工持股计划以协议转让的方式，受让达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有的利安隆股份 12,600,000股（其中达晨创恒转让 4,200,000股股份，占公司目前总股本的2.33%；达晨创泰转让 4,200,000股股份，占公司目前总股本的2.33%；达晨创瑞转让4,200,000股股份，占公司目前总股本的2.33%。），占公司目前总股本的比例为7.00%。
2018年 6月15日，公司（代“天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划”）取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。
二、本次转让前后各方持股情况
依照中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》内容，基于公司当前总股本情况，本次协议转让涉及股权变动情况为：
1、本次协议转让股份情况：
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|过出方|转让方式|过入方|过户日期|计税价格（元/股）|转让股数（股）|转让比例 （%）|
|达晨创恒|协议转让|天津利安隆新材料股份有限公司-第一期员工持股计划|2018年 6月14日|18.11|12,600,000|7.00|
|达晨创瑞|||||||
|达晨创恒|||||||

2、股东本次协议转让前后持股情况
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|股东名称|本次变动前||本次增减变动||本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|达晨创恒|6,627,960|3.68|-4,200,000|-2.33%|2,427,960|1.35%|
|达晨创瑞|6,093,630|3.39|-4,200,000|-2.33%|1,893,630|1.05%|
|达晨创恒|6,050,430|3.36|-4,200,000|-2.33%|1,850,430|1.03%|

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|天津利安隆新材料股份有限公司-第一期员工持股计划|0|0|12,600,000|7.00%|12,600,000|7.00%|

三、其他相关说明
1.达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2.达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞的减持方式、数量符合其减持计划，减持计划已执行完毕；
3.达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更；
4.达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持后，不再是公司持股5%以上的股东；
5.根据公司在《天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》中承诺，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本次协议转让过户登记完成之日起12个月。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
昇兴集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的议案》发表如下独立意见：
为响应“一带一路”的策略，积极拓展公司东南亚地区的业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，公司下属全资子公司昇兴（香港）有限公司拟在柬埔寨金边市设立子公司 SHENGXING (PHNOM PENH) PACKAGING CO.,LTD.（简称“金边昇兴”，暂定名），注册资本为2,000万美元。
我们认为，本次投资符合公司的战略发展规划，是公司海外经营发展的需要，对公司未来发展具有积极影响。本次对外投资的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《章程》、《对外投资管理制度》的相关规定。我们同意公司本次对外投资事宜。
独立董事：
刘微芳 陈工 刘双明
福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-028福建青松股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨建新先生函告，获悉杨建新先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|7,200,000股|2019年3月21日|双方办理解除质押手续止|广发证券股份有限公司|18.31%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押的情况
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|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本的比例（%）|其中：质押股份总数（股）|质押总股数占公司总股本的比例（%）|质押总股数占其所持股份的比例（%）|
|杨建新|39,332,115|10.19%|29,379,115|7.61%|74.69%|
|山西广佳汇企业管理咨询有限公司|49,622,557|12.86%|39,620,000|10.27%|79.84%|
|合计|88,954,672|23.05%|68,999,115|17.88%|77.57%|

福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告二、其他说明
1、杨建新先生持有山西广佳汇企业管理咨询有限公司66.67%的股权，系山西广佳汇企业管理咨询有限公司控股股东及实际控制人。杨建新先生与山西广佳汇企业管理咨询有限公司系一致行动人，合计持有公司23.05%的股份。
2、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。如后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-135恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2016年 9月 19日以书面及电话等形式发出,会议于2016年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）经营需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议，同意公司为独一味向工商银行康县支行申请 30,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额不超过 30,000万元。同时授权公司经营层在上述额度内，根据独一味实际融资需求情况办理相关担保事宜。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2016年9月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-136）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
恒康医疗集团股份有限公司三、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
江苏新宁现代物流股份有限公司
未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划（下称“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司实际情况、经营发展的目标和战略、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目发展阶段、项目资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划的制定应在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相关规定的前提下，重视对投资者的合理回报，兼顾公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、2014年-2016年股东分红回报规划
（一）公司利润分配政策的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
4、在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。如无特殊情况发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。特殊情况是指以下情形之一：（1）审计机构不能对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（2）公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制
1、公司董事会制订利润分配方案过程中，应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案
时，公司为股东提供网络投票的方式。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司董事会对本年度盈利，但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因。董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策的调整
1、对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整。
2、对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的决策程序和机制
（1）公司调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策的调整方案应经全体董事的过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应发表独立意见。
（2）公司董事会就调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策形成专项决议后，应当提交股东大会审议批准，股东大会审议该议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策调整事项时，除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。
四、股东分红回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前
三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，并按照如下决策程序和机制调整股东回报规划：
1、公司调整股东回报规划，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，对股东回报规划的调整方案应经全体董事的过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应发表独立意见。
2、公司董事会就调整股东回报规划形成专项决议后，应当提交股东大会审议批准，股东大会审议该议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议股东回报规划调整事项时，除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年 06月30日