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庄园牧场 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法兰州庄园牧场股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《兰州庄园牧场股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“股权激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
庄园牧场 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30%|

本计划预留部分的限制性股票在公司满足如下业绩条件时分2次解锁：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期|以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%|
|预留限制性股票第二个解除限售期|以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30%|

注：
1、因公司于2018年11月初完成了东方乳业82%股权的收购，成为东方乳业唯一股东，将东方乳业纳入合
庄园牧场 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法并范畴，未来公司年度财务报表将合并东方乳业数据。为保证本次股权激励计划之未来行权业绩考核指标的准确性、合理性和科学性，假设公司于 2018年初即完成对东方乳业82%股权收购，即 2018年 1月起合并东方乳业，合理调整公司 2018年度营业收入，并以合理调整后的 2018年度营业收入为本次股权激励业绩考核比较基准。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，公司2018年度经合理调整后的营业收入为83,648.94万元。
2、本次股权激励计划授予限制性股票解除限售前，如公司实施品牌并购等重大资产购买方案，应剔除该等重大资产购买方案实施给公司营业收入带来的影响。
3、公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
（二）激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。个人年度绩效考核结果分为合格与不合格两个档次。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；
若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
第六条考核程序
公司人力资源部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
庄园牧场 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，薪酬委员会办公室应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年3月11日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-019
连云港黄海机械股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人正在筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：黄海机械，股票代码：002680）已于2015年3月23日开市起停牌。并于3月24日、3月28日披露了《重大事项停牌公告》（2015-014号）、《重大事项继续停牌公告》（2015-017号）。
鉴于筹划的重大事项仍在筹备过程中，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将于 2015年 4月 7日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-004
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第九次会议在2017年2月28日以电子邮件发出会议通知后，于2017年3月8日（星期三）下午16时在飞亚达科技大厦20楼会议室召开。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度报告及摘要》；
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2015年修订）》有关规定，公司监事会对董事会编制的《公司2016年度报告及摘要》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：
1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；
2、上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此,我们保证公司 2016年年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《监事会2016年度工作报告》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《监事会2016年度工作报告》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度财务决算报告》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2017年度银行借款授权的议案》；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2017年度对子公司担保额度的议案》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度全面风险管理报告》；
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会
二○一七年三月十日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-04深圳中恒华发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票简称：深华发A,证券代码：000020）已连续三个交易日（2018年3月2日、3月5日、3月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息;
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形;
2.《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2016-008
紫光古汉集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 8日，紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，并于次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
鉴于近期监管政策的要求，公司于2016年2月1日召开第七届董事会临时会议，审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项，并编制了《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
现将预案修订情况公告如下：
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|对应章节||修订情况说明|
|重要提示||更新本次非公开发行的审批情况。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与本公司的关系|将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2015年9月30日。|
||四、本次非公开发行股票方案概要|“（十）本次非公开发行决议的有效期限”中，更新本次非公开发行决议的有效期限。|
||六、本次非公开发行对实际控制权的影响|将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2015年9月30日。|
||七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序|更新本次非公开发行的审批情况。|
|第二节 发行对象基本情况|一、启迪科服基本情况|“（一）启迪科服概况”中，根据启迪科服最新的营业执照内容进行了更新；“（四）最近一年简要财务数据”中，更新披露启迪科服的成立时间；“（六）本次发行完成后的同业竞|

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|||争和关联交易情况”中，更新披露启迪科服关于避免与公司同业竞争的承诺。|
||二、衡阳弘湘基本情况|“（一）衡阳弘湘概况”中，根据衡阳弘湘最新的营业执照内容进行了更新。|
||三、嘉实基金基本情况|新增“（八）嘉实基金设立或管理的产品”，补充披露嘉实基金以其设立或管理的产品参与认购本次非公开发行的基本情况。|
||四、人保远望基本情况|“（二）股权控制关系”中，更新披露了人保远望的股权控制关系；新增“（八）备案情况”，补充披露了人保远望的私募投资基金备案进展。|
||五、认购对象穿透情况|该内容为新增。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目基本情况|“（一）全国营销网络体系建设项目”中，新增“5、项目立项和环评情况”。|
||三、本次募集资金投资项目涉及土地情况|更新本次募集资金投资项目涉及土地的取得情况。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况|“（三）公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争的变化情况”中更新披露启迪科服关于避免与公司同业竞争的承诺。|
|第六节 与本次发行相关的风险说明|一、经营及管理风险|更新2015年公司经营状况的说明。|
||六、本次发行的审批风险|更新本次非公开发行的审批情况。|
||八、公司暂停上市及退市的风险|更新2015年公司经营状况的说明。|
|第八节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明||该内容为新增。|

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于2016年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临 2014-21
四川友利投资控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年9月22日开市起停牌，并于 2014年 9月 23日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-09）、 2014年 9月 29日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-10）、2014年 10月 11日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-11）、2014年 10月 20日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-12）、2014年10月27日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-14）、2014年 11月 3日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-15）、2014年11月10日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-16）、2014年 11月 17日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-17）、 2014年 11月 24日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-18）、2014年 12月 1日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-19）、2014年 12月 8日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-20）。
目前，该重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 15日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-037陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币 1亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司 2019年 1月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-004)。
根据上述决议，公司近期使用自有资金进行现金管理具体情况如下:
一、现金管理的进展情况
（一）产品基本信息
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|||||||||预期年化|产品|
|||产品||认购金额||产品|产品|||
|序号|理财产品名称||产品类型||资金来源|||收益率|期限|
|||发行方||（万元）||起息日|到期日|||
|||||||||（％）|（天）|
|1|挂钩利率结构性存款（SDGA190867）|中国民生银行|保本浮动收益型|2000|自有资金|2019年7月18日|2019年10月18日|3.65|92|

（二）关联关系说明
本次购买的银行理财产品交易对方为中国民生银行股份有限公司，其与公司及控股子公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行现金管理时，将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的保本型理财产品。尽管前述产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的保本型理财产品进行投资。
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、现金管理对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
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|||||||||||||||||||到期收回的理财产品金额||||
||||||||||认购||||||||预期年|||||
||序||理财产品||产品||产品||||资金||产品||产品|||||||
||||||||||金额||||||||化收益|||||
||号||名称||发行方||类型||||来源||起息日||到期日||||本金||收益|
||||||||||（万元）||||||||率（％）|||||
||||||||||||||||||||(万元)||(元)|
|1||挂钩利率结构性存款（SDGA180107)||中国民生银行||结构性存款||1000||自有资金||2018年7月4日||2018年10月8日||4.55||1000||119671.23||
|2||挂钩利率结构性存款（SDGA180244)||中国民生银行||保本浮动收益型||1000||自有资金||2018年8月2日||2018年11月2日||4.20||1000||105863.01||
|3||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）||中国银行||保证收益型||1000||自有资金||2018年8月3日||2019年1月21日||4.00||1000||187397.26||
|4||挂钩利率结构性存款（SDGA180267)||中国民生银行||保本浮动收益型||2000||自有资金||2018年8月8日||2018年11月8日||4.20||2000||211726.03||
|5||挂钩利率结构性存款（SDGA180475)||中国民生银行||保本浮动收益型||1000||自有资金||2018年10月11日||2019年1月11日||4.10||1000||103342.47||

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|6|挂钩利率结构性存款（SDGA180483)|中国民生银行|保本浮动收益型|1000|自有资金|2018年10月12日|2019年1月11日|4.10|1000|102219.18|
|7|挂钩利率结构性存款（SDGA181089D)|中国民生银行|保本浮动收益型|3000|自有资金|2018年11月9日|2019年1月22日|3.65|3000|222000|
|8|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)|中国银行|保证收益型|2000|自有资金|2018年12月10日|2019年1月23日|3.20|2000|77150.68|
|9|挂钩利率结构性存款（SDGA190093）|中国民生银行|保本浮动收益型|2000|自有资金|2019年1月16日|2019年7月16日|3.90|2000|386794.52|
|10|挂钩利率结构性存款（SDGA190125）|中国民生银行|保本浮动收益型|3000|自有资金|2019年1月23日|2019年7月23日|3.82|未到期|——|
|11|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|中国银行|保证收益型|5000|自有资金|2019年1月23日|2019年7月25日|3.90|未到期|——|

五、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款产品说明书》；
2、《中国民生银行结构性存款产品协议书（机构版）》；
3、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》；
4、《中国民生银行结构性存款产品风险揭示书（机构版）》。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
证券代码: 002504证券简称:弘高创意
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会现就提名朱时均为北京弘高创意建筑设计股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京弘高创意建筑设计股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议7次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
日期：2018-06-04
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-017浙江亚太机电股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月20日9：00
2、召开地点：公司多功能会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、主持人：董事长黄伟中
6、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表公司有表决权的股份 187,400,900股，占公司股份总数的65.29%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度董事会工作报告》。
2、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度监事会工作报告》。
3、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年年度报告全文及摘要》。
4、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度财务决算报告》。
5、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度利润分配方案》。
6、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2014年度财务预算报告》。
7、会议以 9,360,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》。
关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、施瑞康、陈雅华回避了表决。
8、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
年度薪酬的议案》。
10、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
五、本次股东大会听取了独立董事 2013年度述职报告，独立董事2013年度述职有独立董事 2013年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其他工作。公司 2013年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
六、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰、邢玉晟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、浙江亚太机电股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一四年四月二十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0049林州重机集团股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于 2018年 7月 10日上午 10:30在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2018年 7月 5日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司为子公司林州朗坤科技有限公司和成都天科精密制造有限责任公司融资业务提供担保，有利于子公司的发
展，同意公司为其融资业务提供担保。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-0050）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与林州重机集团控股有限公司签订《互保协议》，符合双方发展需要，有利于促进公司的发展。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-0051）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司终止实施非公开发行募投项目“商业保理项目”，并将用于实施“商业保理项目”的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”，是根据公司的发展战略和实际情况进行的调整，有利于提高公司的盈利能力，缓解公司资金压力，符合公司及全体股东的利益。符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。同意公司上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》（公告编号：2018-0052）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟实施“煤机装备技术升级及改造项目”，符合公司的发展战略，有利于提高公司的市场竞争力。同意董事会编制的《煤机装备技术升级及改造项目的可行性研究报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司煤机装备技术升级及改造项目的可行性研究报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
经审核，监事会认为：本次章程的修订，有利于公司的业务发展需求，同意公司在原经营范围中增加“机电一体化产品及技术的开发、应用及销售”，并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围暨修
订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-0053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易额度的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司与参股子公司中煤国际租赁有限公司 2018年度日常关联交易额度预计，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于新增 2018年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-0054）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-017
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于下属公司获得国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月27日,为了增加土地储备，增强持续发展能力，公司控股子公司—大连国合汇邦房地产投资管理有限公司之全资子公司—大连中盈万泰置业有限公司与大连市国土资源和房屋局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购得大连市建设用地编号为大城（2014）-3号宗地的国有建设用地使用权。现将《国有建设用地使用权出让合同》主要条款公告如下：
1、出让方名称：大连市国土资源和房屋局
2、宗地位置：位于大连市西岗区英雄纪念公园北侧，东面、北面紧邻烈士山南麓，西侧靠近盛阳山庄小区，南侧为纪念公园步行路。
3、宗地面积：22,534.40平方米；
4、宗地用途：住宅、配套公建；
5、建筑面积：67,800平方米。其中：住宅 64,500平方米（其中：22,900平方米住宅作为大连市西岗区政府回购安置房，大连市西岗区政府回购，回购单价为每平方米11,570元，回购总价款为26,495万元；5,000平方米养老公寓，只租不售，为整体产权，经批准可以整体转让，不得改变用途）；公建及地下设备用房 2,600平方米；人防工程管理用房 700平方米，建成后由大连市西岗区政府回购，回购总价款为266万元。
6、建筑容积率：2.95；建筑限高：72米；建筑密度：不高于25%；绿地率：不低于30%。
7、成交总金额：45,600万元。
8、出让年限：住宅用地 70年，配套公建用地 40年。
9、自合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014年6月30日
附件：《国有建设用地使用权出让合同》
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-067北京飞利信科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 22日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开。公司已于 2018年 10月 17日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请银行综合授信的议案》
为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请银行综合授信额度人民币 20000万元，授信期限 12个月。同时追加公司自然人股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言个人连带
责任保证担保。
关联董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生回避表决。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2018年 10月 22日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-074河南易成新能源股份有限公司
关于平顶山易成新材料有限公司向化隆县永盛新材料有限公司提供委托贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于平顶山易成新材料有限公司向化隆县永盛新材料有限公司提供委托贷款的议案》，同意平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）向化隆县永盛新材料有限公司（以下简称“永盛新材”）提供委托贷款,具体情况如下：
一、委托贷款事项概述
永盛新材为公司全资子公司易成新材的参股子公司，因设备改造及新产品生产需要，现向易成新材申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，易成新材拟与平顶山银行股份有限公司郑州分行签署委托贷款合同，委托平顶山银行股份有限公司郑州分行向永盛新材提供委托贷款合计人民币1,000万元，期限为1年，委托贷款年化利率为9%。
同时，张云昌以其持有永盛新材30%的股权质押为易成新材本次委托贷款事项提供连带责任保证。
本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：化隆县永盛新材有限公司
注册地址：青海省化隆县加合工业园区
统一社会信用代码：916321272269407081
法定代表人：张云昌
注册资本：9282.1880万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2004年04月26日
营业期限：自2004年04月26日至2029年04月25日
经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、经营；黑、绿碳化硅、磨料加工、销售。
主要财务数据：
单位：人民币元
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||项目||2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额||111,022,891.12||123,527,324.78||
|负债总额||28,054,169.59||60,668,566.92||
|所有者权益||82,968,721.53||62,858,757.86||
||项目||2017年1-6月||2016年度|
|营业收入||18,935,398.49||79,685,729.27||
|营业利润||-2,641,916.33||642,799.53||
|净利润||-2,711,916.33||768,948.13||

三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款银行：平顶山银行股份有限公司郑州分行。
2、委托贷款金额：人民币1,000万元。
3、委托贷款期限：自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起1年。
4、委托贷款利率：年化利率为9%。
5、资金主要用途：用于设备改造及新产品生产。
6、还款方式：按季结息，到期一次还款或续贷。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
公司认为，本次委托贷款能够加快永盛新材设备改造及新产品生产资金需求，有利于提高参股子公司的投资收益，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。同时，在不影响公司正常经营的情况下，通过进行短期委托贷款，增加公司收益。
2、风险控制
目前永盛新材经营状况良好，生产经营稳定、无不良信用记录，为最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于加快永盛新材设备改造及新产品生产的顺利运行。永盛新材控股股东张云昌以其持有永盛新材30%的股权为本次委托贷款提高连带责任保证，财务风险处于可控范围内。
3、对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给参股子公司永盛新材，促进参股子公司的业务发展，不会影响公司正常的生产经营，符合公司对外投资的战略布局。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，以委托贷款方式对永盛新材进行委托贷款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，本次委托贷款的安全性较高，风险较小并可以控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次委托贷款有助于加快永盛新材设备改造及新产品生产资金需求，委托贷款年利率为9%，委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化的原则，提供委托贷款对象为易成新材的参股子公司，本次委托贷款的安全性较高，风险较小并可以控制，财务风险处于公司控制范围内，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意对其提供委托贷款。
七、累计提供委托贷款金额及逾期金额
本次以委托贷款的方式向永盛新材提供人民币1,000万元的委托贷款，公司及控股子公司累计对外委托贷款金额为10,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为3.08%，公司无逾期未偿还情况。
八、备查文件
1．河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2．河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3．河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
4．张云昌提供的反担保保证函。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019040
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人栗延秋女士的通知，栗延秋女士将其持有本公司的股份部分解除质押，累计解除质押数量2,800,000股，占其个人持股比例的3.58%，具体事项如下：一、股东股份解除质押及质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解除占其|
||股东名称||解除质押股数||质押日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||||||所持股份比例|
|栗延秋||900,000||2018-09-10||2019-04-18||国海证券股份有限公司||1.15%||
|||850,000||2018-09-10||2019-04-18||国海证券股份有限公司||1.09%||
|||1,050,000||2018-09-17||2019-04-18||国海证券股份有限公司||1.34%||
|合计||2,800,000||——||——||——||3.58%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本324,548,446股，栗延秋女士持有公司78,255,528股,占公司总股本的24.11%，其所持有公司股份累计被质押54,800,000股,占总股本的16.88%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号：2015-005
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲臵资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后，公司董事会决定公司可使用不超过人民币20,000万元的自有闲臵资金进行委托理财。具体内容详见2014年4月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》（公告编号：2014-020）。
根据上述决议，现公司将本次理财产品购买情况公告如下：
一、公司于2015年1月27日以人民币5000万元向中国农业银行
股份有限公司石碶支行（以下简称“农业银行”）购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第4519期对公定制人民币理财产品
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
5、产品起息日：2015年1月28日
6、产品到期日：2015年3月18日
7、净年化收益率：4.4%/年或2.6%/年
8、资金来源：自有资金
9、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。
（二）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益率降低甚至导致本金损失。
（三）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
（四）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（五）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
（一）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
（四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲臵资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲臵资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||||||||认购||||||预期年化|||||
||序||银行||产品||||起始||终止||||是否||公告|
||||||||金额||||||收益率|||||
||号||名称||类型||||日期||日期||||到期||编号|
||||||||(万元)||||||（%）|||||
|1||宁波银行股份有限公||保本浮动收益型||3000||2014年1月14日||2014年4月13日||5.80||是||2014-001||

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||司灵桥支行||||||||
|2|中信银行股份有限公司宁波分行|保本浮动收益型、封闭型|3000|2014年2月14日|2014年5月16日|5.00|是|2014-007|
|3|中信银行股份有限公司宁波兴宁支行|保本浮动收益型、封闭型|2000|2014年3月19日|2014年6月18日|4.80|是|2014-013|
|4|上海银行股份有限公司宁波分行|保证收益型（保本保收益型）|2000|2014年3月19日|2014年6月18日|5.45|是|2014-013|
|5|交通银行股份有限公司宁波分行|保证收益型|3000|2014年5月20日|2014年8月20日|5.00|是|2014-027|
|6|兴业银行股份有限公司宁波灵桥支行|保本浮动收益型|2000|2014年6月3日|2014年9月3日|5.00|是|2014-028|
|7|中信银行宁波百丈支行|保本浮动收益型|3000|2014年8 月 22日|2014年11月21日|4.5|是|2014-031|
|8|交通银行宁波分行|保证收益型|3000|2014年8 月 22日|2014年10月27日|4.7|是|2014-031|
|9|上海银行宁波分行|保证收益型|500|2014年9 月 17日|2015年9 月 17日|4.95|否|2014-042|
|10|中信银|保本浮|1700|2014年|无名义|浮动|否|2014|

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||行宁波百丈支行|动收益型，开放型||9 月 18日|存续期间|||-042|
|11|农业银行宁波石碶支行|保本浮动收益型|3000|2014年9 月 29日|2014年11 月 7日|2.60或4.60|是|2014-047|
|12|农业银行宁波石碶支行|保本浮动收益型|5000|2014年11月12日|2014年12月22日|2.60或4.40|是|2014-059|
|13|交通银行宁波分行|保证收益型|5000|2014年12月05日|2015年03月06日|5.2%|否|2014-064|
|14|宁波银行灵桥支行|保本浮动收益型|3500|2014年12月31日|无名义存续期间|浮动|否|2014-075|

截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计15,700万元，占最近一期经审计净资产的21.18%。
六、备查文件
1、公司与签署的中国农业银行股份有限公司石碶支行签署的理财产品协议。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日