Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-052
兖州煤业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无提案否决情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年 10月 24日上午 9时 30分
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路 298号兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)总部
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李希勇先生
（二）会议出席情况
出席公司 2014年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的股东及代理人情况如下表：
|||
|-|-|
|出席临时股东大会的股东（代理人）人数|7|
|其中：内资股股东人数（代理人）|6|
|外资股股东人数（代理人）|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|3,042,220,719|

|||
|-|-|
|其中：内资股股东持有股份总数|2,600,041,800|
|外资股股东持有股份总数|442,178,919|
|占公司有表决权股份总数的比例|61.85%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|52.86%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|8.99%|
|通过网络投票方式出席股东周年大会的股东（代理人）人数|3|
|其中：内资股股东人数（代理人）|3|
|外资股股东人数（代理人）|0|
|所持有表决权的股份总数（股）|41,100|
|其中：内资股股东持有股份总数|41,100|
|外资股股东持有股份总数|0|
|占公司有表决权股份总数的比例|0.0008%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|0.0008%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|0.0000%|

（三）临时股东大会的召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
（四）公司 8名董事、3名监事及部分高级管理人员参加了会议， 3名董事、3名监事因工作原因未出席会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议批准了《兖州煤业股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》中载列的所有提案。（有关
提案详情请见公司日期为 2014年 8月 28日的《兖州煤业股份有限公
司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》，该公告刊载于上
海证券交易所网站、香港联交所网站和公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》）。
议案表决详情请见附表：《兖州煤业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会表决结果统计表》。
注：于本次临时股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、律师见证
根据香港联合交易所《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
公司委托北京市金杜律师事务所对本次会议召开的相关事项进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子、高照律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的 2014年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见书。
附表：《兖州煤业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
2014年 10月 24日
兖州煤业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会表决结果统计表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议题|有表决权股份数(股)|赞成|||反对|||弃权|||是否通过|
||||票数(股)||占该议案有表决权|票数(股)||占该议案有表决权|票数(股)||占该议案有表决权||
|作为普通决议案：|||||||||||||
|1|关于授权公司开展保本理财业务的议案|3,041,637,119|总计|2,635,457,196|86.64601%|总计|406,179,923|13.35399%|总计|-|0.00000%|是|
||||A股|2,600,040,800|85.48162%|A股|1,000|0.00003%|A股|-|0.00000%||
||||H股|35,416,396|1.16439%|H股|406,178,923|13.35396%|H股|-|0.00000%||
|作为特别决议案：|||||||||||||
|2|关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案|3,042,220,719|总计|3,041,532,928|99.97739%|总计|687,691|0.02260%|总计|100|0.00000%|是|
||||A股|2,600,040,700|85.46522%|A股|1,000|0.00003%|A股|100|0.00000%||
||||H股|441,492,228|14.51217%|H股|686,691|0.02257%|H股|-|0.00000%||
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-045中国国际航空股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2017年 8月 23日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017年 8月 29日上午 9:00在北京市顺义区空港工业区天柱路 30号国航总部大楼 C903会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 4人，实际出席监事4人。本次会议由监事会主席王振刚先生主持，董事会秘书列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
1、提名王振刚为第五届监事会股东代表监事候选人
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
2、提名何超凡为第五届监事会股东代表监事候选人
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
3、批准第五届监事会监事薪酬安排
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提名王振刚、何超凡为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事任期三年，任期届满可以连选连任。批准第五届监事会监事不领取监事薪酬。
上述监事候选人的简历请见本公告附件。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
（二）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2017年半年度报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行披露的2017年半年度报告。
（三）审议通过《关于公司2017年上半年A股募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2017年上半年A股募集资金存放和实际使用情况专项报告，详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》另行披露的关于2017年半年度 A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
（四）审议通过《关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案》
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议，为期三年。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》另行披露的关于《商标使用许可框架协议》续期的日常关联交易公告。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
（五）审议通过《关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及申请持续关连交易年度上限的议案》
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议，包括批准该协议项下的持续交易以及相应的年度上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行披露的H股公告。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
（六）审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议及申请持续关连交易年度上限的议案》
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议，包括批准该协议项下的持续交易以及相应的年度上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》另行披露的《金融财务服务框架协议》日常关联交易公告。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会中国北京，二零一七年八月三十日
附件：第五届监事会监事候选人简历
王振刚：59岁，毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院经济管理专业，高级会计师。2011年 7月至今任中国航空（集团）有限公司董事、总裁、党委委员，2011年 9月至今任中翼航空投资有限公司董事长，2014年 9月至今同时担任中航集团公司总经理助理。王振刚先生现任北京市第十二届政协委员、北京市顺义区第五届政协常务委员。2016年8月任本公司监事会主席。
何超凡：55岁，毕业于中国民航学院经营管理系。1983年进入中国民航工作，曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，收入结算中心总经理等职。2003年 3月至 2008年 10月任中国航空集团财务有限责任公司。2008年10月至2011年4月任中航集团公司财务部总经理，同期任中国国际航空股份有限公司监事。2011年 5月任中国航空（集团）有限公司副总裁，2013年 7月起兼任中翼航空投资有限公司董事、总经理、党委委员、党委副书记。2013年10月任本公司监事。
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2019—009号
浙江富润股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司控股股东富润控股集团有限公司通知，该公司于 2019年 2月 14日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解
除业务，将原质押给北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行的公司股份合计 2000万股办理了解除质押，具体情况如下：
1、出质人：富润控股集团有限公司
质权人：北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行
质押登记解除日期：2019年 2月 13日
解除质押股份数量：合计 2000万股，占公司总股本的3.83%。
2、截至本公告日，富润控股集团有限公司持有公司股份10127.3442万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的19.40%。本次解除质
押后，富润控股集团有限公司累计质押的公司股份 5751万股，占其持股总数的56.79%，占公司总股本的11.02%。
具备资金偿还能力。按照签署的《质押合同》，在授信期内，若质押股票股价下跌导致质押率超过限定比例，则质权人有权平仓。对此可能引发的风险，富润控股集团有限公司将采取或追加保证金或提前还款等措施应对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2019-059江苏吴中实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第九届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）、2019年1月16日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，于 2019年 1月 28日召开第九届董事会 2019年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于调整回购股份方案部分内容的议案》，并于 2019年 1月 29日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司于 2018年 12月 26日、2019年 1月 17日及 2019年 1月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2019年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份672,800股，占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价为6.01元/股、最低价为 5.87元/股，已支付的总金额为人民币3,998,584元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-062引力传媒股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年12月7日以电子邮件、书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2017年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会进行资格审查，本届董事会提名第三届董事会董事候选人共7名，具体为：1、提名罗衍记先生、王晓颖女士、李浩先生、潘欣欣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件）；2、提名卢闯先生、郭秀华女士、郎劲松女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件）。
任期自股东大会决议通过之日起三年。
公司独立董事就该议案发表独立意见。根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司现任第二届董事会成员中费华武先生、黄昇民先生、甘培忠先生将不再连任新一届董事会董事。费华武先生、黄昇民先生及甘培忠先生在担任公司董事期间勤勉履职，积极发挥专业知识和经验特长，为提高公司董事会决策的科学性，以及促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会在此向费华武先生、黄昇民先生、甘培忠先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
2、审议并通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》鉴于公司 2016年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格由10.51元/股调整为10.473元/股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了法律意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》和《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于王瑞军等7名原限制性股票激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票49万股。由于公司在激励对象获授的限制性股票授予后实施了2016年年度权益分派方案，回购价格作了相应调整，回购价格调整为10.473元/股。本次回购股份所需资金总额为513.177万元，资金来
源为公司自有资金。
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议，公司将按照相关规定办理回购注销的相关事宜。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了法律意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于减少公司注册资本的议案》
按照公司2016年限制性股票激励计划相关规定，公司将回购注销已离职激励对象所持未解锁的限制性股票合计49万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由27111.30万股减至27062.30万股，公司注册资本也相应由27111.30万元减少为27062.30万元。
同意公司按照相关法律法规的要求进行减资并授权董事会办理工商变更登记手续。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加经营范围的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围，在原有的经营范围基础上增加“信息产品的技术开发与应用；电子计算机硬件、软件的技术开发、技术服务”项目。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司将回购注销部分离职激励对象所持未解锁的限制性股票，公司总股本将减少，同时为满足公司业务经营发展需要，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体修改内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议于2017年12月28日召开2017年第三次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合方式召开，会议具体事项参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的会议通知》。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2017年12月12日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历如下：
1、罗衍记先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。
2、王晓颖女士： 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
自2008年8月至今任公司财务总监。
3、李浩先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年 8月加入公司，历任公司客户总监、北京营销中心总经理、公司助理总裁，自 2016年7月至今担任公司副总裁。
4、潘欣欣女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年8月加入公司，历任公司媒介总监、媒介中心总经理、大客户中心总经理及广州公司总经理。自2015年8月至今担任公司助理总裁。
二、独立董事候选人简历如下：
1、卢闯先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，具有会计学专业教授资格，2007年7月至今任教于中央财经大学会计学院。自 2016年8月至今，任公司独立董事。
2、郭秀华女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，法学副教授，律师。曾任北京市中闻律师事务所律师，北京大学企业与公司法研究中心助理研究员，清华大学法学院博士后科研流动站课题研究员；现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师，北京工业大学耿丹学院国际商学院副教授，中国商业法研究会理事。
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-033号沈阳商业城股份有限公司
2019年上半年度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》要求，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、2019年半年度,公司无门店变动情况。
二、2019年下半年,公司无拟增加门店情况。
三、2019年半年度主要经营数据：
（一）主营业务分经营业态情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分经营业态|||||||
|经营业态|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减（%）|营业成本比同期增减（%）|毛利率比同期增减（%）|
|百货业态|518,291,339.54|435,221,902.60|16.03|16.56|17.89|-0.94|
|超市业态|9,766,270.36|7,923,109.81|18.87|30.75|13.67|12.18|
|其 他|195,702.21||100.00|7.60||0.00|
|合 计|528,253,312.11|443,145,012.41|16.11|16.80|17.81|-0.72|

（二）主营业务分经地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比同期增减（%）|
|沈阳|524,352,914.16|16.62|
|长春|1,246,833.22|21.45|
|深圳|816,694.19|-31.46|
|内蒙古|1,786,215.71|856.03|
|山东|10,942.76|-89.25|
|锦州|39,712.07|100.00|
|合计|528,253,312.11|16.80|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-083海利尔药业集团股份有限公司
关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股24.95元。募集资金总额 748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35元。已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017年 1月 6日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。
公司在与保荐人广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募集资金四方监管协议》。2019年3月，本公司及子公司青岛滕润翔检测评价有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募集资金四方监管协议》。
公司募集资金专户的开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户名称|开户银行|银行账号|存续状态|
|1|海利尔药业集团股份有限公司|招商银行股份有限公司青岛城阳支行|532902840510301|正常使用|
|2|海利尔药业集团股份有限公司|中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行|38200188000090518|正常使用|
|3|海利尔药业集团股份有限公司|华夏银行股份有限公司青岛城阳支行|12058000001285411|正常使用|
|4|海利尔药业集团股份有限公司|中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行|38100101040051059|注销完成|
|5|海利尔药业集团股份有限公司|中国农业银行股份有限公司青岛市南支行|38020101040055925|注销完成|

三、部分募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司在中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行的募集资金专户（账号：38100101040051059，用于补充与主营业务相关的流动资金项目）上的募集资金已按规定使用完毕，公司在中国农业银行股份有限公司青岛市南支行的募集资金专户（账号：38020101040055925，用于年产7,000吨水性化制剂项目）上的募集资金根据2018年12月12日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》已永久补充流动资金（具体内容详见公司于2018年 12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于变更部分募集资
金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-099））。
鉴于以上两个募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已完成上述两个募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年11月9日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-040维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2019年5月27日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票25,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行，质押登记日为2019年5月24日，质押期限为2019年5月22日至2020年2月16日，相关质押手续已办理完毕。此次质押的25,000,000股股票占公司总股本比例为1.50%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票 550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。
维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计 486,831,644股，占其持股总数比例为88.48%，占公司总股本比例为29.12%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年五月二十八日
证券简称：中国船舶 股票代码：600150 公告编号：临 2017-40
中国船舶工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序，公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司于2017年9月27日、10月11日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌公告》、《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌进展公告》，于10月18日、10月25日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2017年10月27日披露了《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计并申请公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护
投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2017年 11月 3日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-008合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财投资受托方：商业银行等金融机构；
理财投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 19,000万元（含19,000万元）人民币，在额度内可以滚动使用；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品；
理财投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）理财产品的种类
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（二）投资额度及期限
为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划使用不超过 19,000万元（含 19,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司股东大会审议通过之
日起12个月以内，该笔资金额度可滚动使用。
（三）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、公司内部需履行的审批程序
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）于 2017年 4月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12个月以内使用累计不超过19,000万元（含19,000万元）人民币闲置自有资金购买投资风险可控的理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层根据实际需要，上述额度内具体实施和办理相关事项。
三、风险控制分析
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行的，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益。
本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币19,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，该方案尚需提交股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司本次购买理财产品是有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司使用最高额度不超过人民币19,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，该议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年4月22日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—120方大炭素新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，公司含子公司）第七届董事会第二十五次临时会议于2019年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资，其中，购买理财产品的额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。
该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度60亿元以内。相关情况如下：
一、基本情况
（一）目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置资金购买理财产品和证券投资。
（二）额度
总额度不超过人民币60亿元，其中，购买理财产品的额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）品种
理财产品包括国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收
益凭证等金融机构理财产品。
证券投资：股票、新股配售、申购、证券（含股票、基金、债券等）等二级市场交易。
（四）资金来源
公司及子公司闲置的资金。
（五）授权期限
授权购买理财产品和证券投资的期限为自本议案获得股东大会审议通过之
日起一年内有效。
（六）实施方式
上述购买理财产品和证券投资的具体事项在投资限额内授权公司经营管理
层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
3.相关人员操作风险。
（二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：1.加强金融市场分析和调研,严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2.公司将及时分析和跟踪购买理财产品和证券投资的进展情况及投向、项目进展情况，投资标的的公司经营情况、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
做好资金使用的账务核算工作。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对公司的影响
在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品和证券投资，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司经营情况正常，闲置资金充裕，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品和进行证券投资，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司总计不超过60亿元的闲置资金额度购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、监事会的意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金进行购买理财产品和证券投资，有利于提高资金使用效率。同意公司总计不超过60亿元的闲置资金额度购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2016-56
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一六年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计二〇一六年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%-100%。
（三）本次预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：40,164.14万元。
（二）每股收益：0.24元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司二〇一六年半年度业绩预增原因主要系报告期内公司供应链管理、房地产经营及金融服务三大主业间跨界融合及协同效应进一步增强，业务发展良好，使本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的二〇一六年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
关于对博敏电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第310546号博敏电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是博敏电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供博敏电子股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十七日
专项审计说明第2页
证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：2017-014
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月6日 14点分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月6日
至2017年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|√|
|3|公司 2016 年度财务决算报告（经审计）及 2017年度财务预算报告|√|√|
|4|公司2016 年年度报告（全文及其摘要）|√|√|
|5|关于2016 年度利润分配预案|√|√|
|6|关于计提2016 年资产减值准备的议案|√|√|
|7|关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案|√|√|
|8|关于2017 年度日常关联交易预计的议案|√|√|
|9|关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度的议案|√|√|

另外,还将汇报：《2016年度独立董事述职报告》
上述议案已经八届十七次董事会、八届十八次董事会会议、八届二十次董事会和八届十七次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2017年1月19日、3月31日和5月17日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案三、五、六、七、八、九
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案八
应回避表决的关联股东名称：上海建材（集团）股份有限公司、皮尔金顿国际控股公司BV（A股）/ SCBHK A/C PILKINGTON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.（B股）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600819|耀皮玻璃|2017/5/24|－|
|Ｂ股|900918|耀皮B股|2017/5/31|2017/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825路可达。
六、 其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海张东路1388号4-5幢公司董事会办公室。
3、联系电话：021-61633599 传真：021-58801554
4、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2017年5月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月6日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|公司2016年度董事会工作报告|||||
|2|公司2016年度监事会工作报告|||||
|3|公司2016年度财务决算报告（经审计）及|||||

|||
|-|-|
||2017年度财务预算报告|
|4|公司2016年年度报告（全文及其摘要）|
|5|关于2016年度利润分配预案|
|6|关于计提2016年资产减值准备的议案|
|7|关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案|
|8|关于2017年度日常关联交易预计的议案|
|9|关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
维维食品饮料股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为维维食品饮料股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项，基于独立判断，发表如下意见：
一、根据公司提供的赵惠卿先生、曹荣开先生、张明扬先生、孙欣女士、藤谷阳一先生、孟召永先生、赵昌磊先生的个人履历、工作经历等资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
二、上述高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
三、根据我们所能了解的情况，认为上述人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的工作岗位职责的要求，有利于公司的经营发展。
四、独立董事认为：子公司贵州醇酒业有限公司拟出售部分闲置土地的交易符合中国法律法规以及中国证监会相关法律的规定，符合公司产业发展战略，交易内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，审议程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。
本次交易的评估机构具有证券、期货从业资格，独立于关联方；定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则。
本次交易是政府区划调整的需要，交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司和全体股东的利益。
(此页无正文，为独立董事关于董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张玉明 罗栋梁 侯立松
独董独立意见上海新梅置业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第七届董事会第六次会议的相关议案进行必要的核查后，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见我们认为，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策。
我们同意该项议案，并提请股东大会审议。
二、关于公司 2017年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为，薪酬与考核委员会提交的关于公司 2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案，结合了公司的实际经营业绩，符合公司所属行业和地区的薪酬水平，有利于公司的发展，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定。我们同意该项议案，并提请股东大会审议。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《企业会计
独董独立意见准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
独董独立意见（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见之签署页）
独立董事签字：
文东华 董静
陆伟
鹏和斡！B
第八届董事会2019年第四次临时会议新疆众和股份有限公司独立董事关于公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的独立意见
2019年7月22日新，疆众和股份有限公司召开了第八届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《公司关于使用募集资金直换预先投入募投项目自有资金的议案》。根据《公法司》、关《于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，就公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项发表如下独立意见：一、公司第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
二、公司使用募集资金置换预先己投入募投项目的自有资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管办理法》、上《市公司监管指引第2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司制定的《募集资金使用管理办法》，内容及程序合合规法。
三、综上，我们同意公司使用募集资金人民币667,632,8161.5元置换预先己投入募投项目自有资金。
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2019-019无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于控股子公司拟申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月10日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提议公司控股子公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，为使控股子公司上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）专注于长期发展策略并提高运营效率，并节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，同意本公司提议合全药业从全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）申请股票终止挂牌，并授权本公司经营管理层就合全药业终止挂牌事宜制定具体方案、与相关主体进行磋商、谈判。
2019年4月4日，合全药业召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌承诺事项的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交合全药业2018年年度股东大会审议。
根据上述董事会决议，合全药业拟申请公司股票在全国股转系统终止挂牌。
由于合全药业拟申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需其股东大会审议批准并报全国股转系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性。合全药业拟于 2019年4月24日召开股东大会。
公司将根据具体情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2019年4月5日