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证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-014浙江我武生物科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，为让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告及经营情况，公司将于2016年4月18日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及保荐代表人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2016年4月14日
关于公司会计政策变更的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-116苏州华源控股股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年06月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、相关审批程序
本次会计政策变更已经公司2018年10月29日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公
司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
关于公司会计政策变更的公告1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期及会计政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
关于公司会计政策变更的公告特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年10月29日
上海永利带业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他有关规定，上海永利带业股有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对现行《公司章程》进行修订完善，修订后的公司章程需经股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原条款|拟修订|
|第六条 公司注册资本为人民币251,915,445元。|第六条 公司注册资本为人民币 453,447,801元。|
|第十九条 公司股份总数为251,915,445 股，公司的股本结构为：普通股 251,915,445 股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为 453,447,801股，公司的股本结构为：普通股 453,447,801股，无其他种类股。|
|第一百四十条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百四十条 公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|

注：除《公司章程》第一百四十条外，《公司章程》其余涉及公司内部“总经理”、“副总经理”均改为“总裁”、“副总裁”的称谓。
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-017
浙江海翔药业股份有限公司
关于举办投资者接待日的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月18日披露了2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年3月11日（星期一）下午15:00-17:00。
二、接待地点
浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室
三、预约方式
欲参与会议的投资者请于2019年3月5日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。
联系人：蒋如东
电话：0576-89088166
传真：0576-89088128
邮箱：stock@hisaor.com
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部
邮编：318000
四、公司参与人员
董事长孙杨先生、财务总监李进先生、董事会秘书许华青女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、来访投资者请仔细填写《投资者接待日登记表》（见附件），以便登记确认。《投资者接待日登记表》及相关证件可采取传真、邮件或信函方式登记，传真、邮件或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“投资者接待日”字样。
3、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
4、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一九年二月十八日
附：投资者接待日登记表
浙江海翔药业股份有限公司
投资者接待日登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|代理人（如有）|代理人联系电话（如有）|
|代理人身份证号码(如有)|代理人电子邮箱（如有）|

注：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-055深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王海晨先生提交的书面辞职报告，王海晨先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务。王海晨先生持有公司2,052,054股限制性股票。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王海晨先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。王海晨先生承诺配合公司完成各项相关工作的交接，其辞职不会影响公司的正常运行，工作交接完成后王海晨先生不再担任公司其他职务。公司董事会将按照规定尽快聘任新的财务总监，新的财务总监到岗之前，暂由公司董事、总经理朱敏女士负责财务工作。
公司董事会对王海晨先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-003江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年01月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年01月08日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852股股票，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币8.15元，募集资金总额为人民币239,999,993.80元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00元，募集资金净额为人民币 219,716,202.80元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015第115261号《验资报告》确认。
截止 2015年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||||已使用募集资金||
|序号|项目名称|募集资金金额（元）||项目实施主体|
||||金额（元）||

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|-|-|-|-|-|
|1|北斗产业总部基地项目|110,000,000.00|0|广州亿程交通信息有限公司|
|2|补充广州亿程交通信息有限公司运营资金|19,716,202.80|19,000,508.20|广州亿程交通信息有限公司|
|3|研发中心建设项目|20,000,000.00|0|广州亿程交通信息有限公司|
|4|营销网络建设项目|70,000,000.00|50,000,425.00|广州亿程交通信息有限公司|

其中募投项目“北斗产业总部基地项目”，广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)曾于2015年3月与广州市共青河贸易有限公司签订了《商品房购买协议》，计划向广州市共青河贸易有限公司购买其开发建设的办公楼（建设用地规划许可证号：穗规地证[2009]第122号；房屋预售许可证号：穗房预[网]字第19960141号），作为北斗产业总部基地。亿程信息已与广州市共青河贸易有限公司解除购买协议并正式通知对方，双方已达成共识，不存在潜在纠纷及诉讼风险。
现由于市场环境的变化，同时兼顾亿程信息经营成本并结合其实际经营情况及未来发展战略等多方面考虑，拟对募投项目“北斗产业总部基地项目”进行调整，具体如下：
拟购买广州绿地房地产开发有限公司开发建设的“绿地鑫融广场”项目的部分商品房作为北斗产业总部基地办公使用。该项目坐落于广州天河区黄埔大道中662号，建设用地规划许可证号：穗规地证【2014】第204号；国有土地使用权证号：穗府国用【2014】第14110029号；房屋预售许可证号：穗房预（网）字第20150873号。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于全资子公司购买募集资金项目房产的议案》；
随着全资子公司广州亿程交通信息有限公司业务规模不断地扩大及未来发展的需要，同时为了加快募投项目“北斗产业总部基地项目”的建设，提高募集
资金的使用效率，董事会同意广州亿程交通信息有限公司使用募集资金7,717.56
万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）购买广州绿地房地产开发有限公司开发建设的“绿地鑫融广场”项目的部分商品房作为北斗产业总部基地办公使用。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于对控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司进行增资的议案》；
经审议，董事会同意公司与自然人闵琛毅以自有资金向苏州新宁新能源汽车发展有限公司新增出资2,500万元人民币。其中，公司新增出资2,000万元人民币，闵琛毅新增出资500万元人民币。本次增资完成后，苏州新宁新能源汽车发展有限公司注册资本变更为3,000万元人民币，公司出资额为2,400万元人民币，继续持有苏州新宁新能源汽车发展有限公司80%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于全资子公司投资设立控股公司“湖南亿峰科技有限公司”的议案》。
经审议，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司以自有资金在湖南省常德市设立控股子公司“湖南亿峰科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司的注册资本为200万元人民币，广州亿程交通信息有限公司以自有资金认缴拟设立公司注册资本中的110万元人民币，占拟设立公司注册资本的55%；张培峰（非关联方）认缴拟设立公司注册资本中的90万元人民币，占拟设立公司注册资本的45%。拟设立公司主要从事全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；操作系统及应用软件租赁服务；云计算服务（技术、软件、产业）；大数据服务（技术、应用、经营模式）；云储存服务；智慧城市软、硬件开发应用；计算机软、硬件开发、应用、销售、系统集成与服务；全球卫星定位
系统设备的设计施工及销售；安防工程的设计施工及器材销售；英特网信息服务业务；教育咨询服务；电子信息服务；动漫制作；广告策划、设计、制作、代理发布；会展服务；产业投资；经济贸易咨询等。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不限于办理子公司注册登记相关手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项的相关决策，同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2016年01月 13日
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0257号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年6月26日上午 10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2015年 6月 10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议决定于2015年6月26日召开2015年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2015年6月26日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2015年 6月 25日-2015年 6月 26日。其中，通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日下午15：00至2015年6月26日下午15：00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会第十四次会议按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共11人，代表公司股份300,131,666股，占公司有表决权股份总数的45.3721%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共4人，代表公司股份167,012股，占公司有表决权股份总数的0.0252%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司发行理财直接融资工具的议案》；
（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（4）《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（5）《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
上述第三项、第四项、第五项议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
黄兴旺
2015年6月26日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-144万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2016年 11月 28日以通讯形式发出，2016年 12月 1日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座 30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本金的预案》，并同意提请公司 2016年第六次临时股东大会审议表决。
北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）是公司全资子公司，注册资本为人民币 65,100万元。根据公司目前正在实施业务转型及重大资产重组，且万方天润的门头沟项目已进入清算阶段，为提高资金使用效率，万方天润拟减少注册资本至人民币 5,100万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2016-145）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘任独立董事的预案》，并同意提请公司2016年第六次临时股东大会审议表决。
公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名田立新先生为公司第八届董事会独立董事候选人，田立新先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司聘任独立董事的公告》（公告编号：2016-146）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第
六次临时股东大会的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-147）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年十二月一日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-013东华工程科技股份有限公司关于与
中盐安徽红四方股份有限公司签订中盐合肥化工基地二期 30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目工程设计合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年 4月 9日，本公司与中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称“红四方公司”）签订了《中盐合肥化工基地二期 30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目工程设计合同》（以下简称“本合同”），本合同标的为提供合同项目的工程设计、总体院和技术服务等工作，履行期限预计为 15个月，合同金额为 3630万元人民币。
本公司与红四方公司签订上述工程设计合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
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|红四方公司成立于 2003 年 7 月，法定代表人为朱枫先生，注册资|
|本为 10 亿元人民币，住所地在安徽省合肥市。红四方公司现有员工近|
|5000 人，其中各类专业技术人员 1300 多人，技术力量雄厚，拥有全国|
|首家农化服务中心和省级企业技术中心。主要生产合成氨、尿素、复合|
|肥等产品，红四方商标为中国驰名商标，红四方牌系列产品是中国进入|
|WTO 推荐产品，红四方牌复合肥、黄山牌烧碱是国家质量免检产品。|

红四方公司系由中国盐业股份有限公司、合肥市工业投资控股公司联合设立，其中：中国盐业股份有限公司持有51%的股份。目前，红四方公司正组织实施中盐合肥化工基地项目建设，计划总投资超百亿元。
主要项目规划有农化、盐化和精细化工三大系列产品，将建设成为煤盐
一体化、产品精细化、装备现代化、管理科学化的循环经济型化工产业
基地。因此，红四方公司具备了对本合同的履约能力。
本公司与红四方公司不存在关联关系；在最近一个会计年度双方未发生类似业务。
三、合同的主要条款
1.合同生效：本合同经双方法定代表人或授权代表人签署并盖章即生效。
2．项目规模及建设地：30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲醇项目；建设地在安徽合肥循环经济示范园。
3．工作范围：本合同项目的初步设计、施工图设计，项目总体院工作，技术服务等。
4．合同价款及支付：本项目设计费为 3630万元人民币，由红四方公司根据本合同规定的支付条件及比例进行支付，即：合同生效后 15个工作日内支付合同总价的10%，余下费用分别按提交初步设计审查版、正式文件和相关专业图纸等节点及相应比例支付。
5．合同期限：预计为 15个月，其中：初步设计阶段至 2015年 10月；施工图设计阶段至 2016年 7月。
6．双方责任：红四方公司应在规定的时间内向本公司提交必需的设计基础资料及文件；按约定向本公司支付本合同项目的设计费用。本公司应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准开展设计，按照合同要求提交设计交付物，对设计交付物的正确性和质量负责，对工程设计文件的完整性、合理性、正确性和先进性负有技术责任。各方应遵守双方签署的“保密协议”，履行知识产权保护和技术保密等责任。本合同约定了违约责任、争议解决等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1．本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同设计费总额为 3630万元人民币，履行期限预计为 15个月,年均合同额约占本公司 2014年度经审计营业收入的0.86%。本合同的顺利履行，对本公司2015、2016年度的经营业绩将产生影响。
2．本合同对公司业务的影响
本合同的顺利履行，将进一步提升本公司在乙二醇等工程市场的建设业绩和影响力。
本合同的签订和履行，对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司具有相应的工程设计和组织协调能力，业已成功完成多套同类项目的工程建设工作，具备了对本合同的履行能力；本合同可能存在不可抗力等造成的风险。
六、备查文件
本公司与红四方公司签订的《中盐合肥化工基地二期 30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目工程设计合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-025
北京汇冠新技术股份有限公司
关于控股股东变更名称及注册地址公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|北京汇冠新技术股份有限公司控股股东原公司名称为北京丹贝投资有限公|
|司，原注册地址为：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-221-335。|
|经北京丹贝投资有限公司 二届第三次股东会决议：全体股东一致同意公司将注|
|册地址由北京市迁至西藏拉萨市，同时变更公司名称。|
|2015年5月20日，经西藏自治区拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局批准，|
|北京丹贝投资有限公司名称变更为西藏丹贝投资有限公司，注册地址变更为拉萨|
|市柳梧新区柳梧大厦411室。|
|此次登记事项不涉及股权变更，公司控股股东持股比例及实际控制人均未发|
|生变 化。|
|特此公告。|
|北京汇冠新技术股份有限公司 董事会|
|二零一五年五月二十二日|
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——054
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司于2014年12月13日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关
于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查发现由于工作疏忽差
错，现更正如下：
原文：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、股权登记日：2014年12月25日
……
7、会议出席对象
（1）2014年 12月 25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公
布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和
参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络
投票。
……
更正为：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、股权登记日：2014年12月24日
……
7、会议出席对象
（1）2014年 12月 24日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公
布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和
参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络
投票。
……
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第二次股东大会并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司及所属子公司向中信银行、浙商银行
申请授信额度及担保事项的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-56
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司的资金使用需求，公司及所属子公司向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）申请授信额度共13.63亿元。具体为：
1、公司及所属子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）向中信银行深圳分行申请11.63亿元集团授信额度，其中：公司申请3.33亿元综合授信额度，市政总公司申请8.3亿元综合授信额度，由公司提供担保。
2、公司所属子公司惠州市宝山房地产投资开发有限公司（以下简称“惠州宝山房地产公司”）向浙商银行深圳分行申请2亿元房地产开发贷款，由公司提供担保。
2015年4月17日公司第七届董事会第二十六次会议及2015年6月23日2014年度股东大会审议通过了《关于 2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，公司所属地产子公司以资产抵押向银行申请不超过 20亿元的房地产项目开发贷款额度。其中，公司所属子公司惠州市宝山房地产投资开发有限公司以资产抵押向银行申请的不超过 2亿元的房地产项目开发贷款额度。由于浙商银行深圳分行最终的授信批复要求天健集团提供担保，无需惠州土地抵押，担保方式更为宽松。因担保方式发生了变更，需提请本次董事会审议。
2015年12月23日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信额度及担保事项的议案》，该事项不构成关联交易，按照有关规定，此议案尚需提请股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
一、公司及所属子公司向银行申请授信额度总额情况
公司及所属子公司在2015年度向中信银行、浙商银行申请授信额度，预计不超过 13.63亿元，以实际出账额度为准。详情如下：
（一）关于2015年度公司及所属子公司在中信银行深圳分行融资事项
1、公司向中信银行深圳分行申请不超过 3.33亿元人民币的综合授信额度，具体授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立保函等信贷业务。
2、公司所属子公司市政总公司向中信银行深圳分行申请不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，具体授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立保函等信贷业务，由公司提供担保。
（二）关于2015年度公司所属子公司在浙商银行深圳分行融资事项
公司所属子公司惠州宝山房地产公司向浙商银行深圳分行申请不超过2亿元的房地产开发贷款额度，由公司提供担保。
二、关于担保事项
公司为上述所属子公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过10.3亿元，以实际出账额度为准。
（一）被担保人基本情况
1、深圳市市政工程总公司
成立日期：1983年10月8日
注册资本：60,800万元
注册地址：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦20楼
法定代表人：江建
公司类型：独资（股份公司投资）
主营业务：市政工程和建筑施工
经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
截止2015年9月30日，该公司总资产686,491.84万元，负债499,068.67万元（其中：银行贷款总额212,800万元，流动负债总额410,153.95万元），净资产 187,423.16万元，资产负债率72.69%。2015年 1-9月实现营业收入 242,243.48万元，利润总额
4,178.67万元，净利润2,349.48万元。
2、惠州市宝山房地产投资开发有限公司
成立日期：1992年11月13日
注册资本：1000万元
注册地址：惠阳区镇隆镇连溪村
法定代表人：宋扬
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：房地产开发
股东情况：深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其100%的股权
截止 2015年 9月 30日，该公司总资产 24,264.54万元，负债 16,460.80万元（其中：短期借款总额 13,600万元，流动负债总额 16,460.80万元），净资产 7,803.74万元，资产负债率67.83%。2015年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-667.41万元，净利润-667.41万元。
（二）公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2015年9月30日，公司及所属子公司的担保余额合计为55.9559亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为151.36％。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（三）各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
3、被担保方：市政总公司、惠州宝山房地产公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。
三、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
因公司业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。担保方为本公司，被担保对象深圳市市政工程总公司是公司全资子公司，公司为本次授信提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展。经公司董事会审核，同意公司为本次授信提供
担保。
（二）公司独立董事意见
公司为所属全资子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，被担保对象为为公司全资子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。独立董事意见已同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
附件：公司董事会向银行申请授信额度及担保事项的决议目录
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2015年12月25日
附件：
公司董事会向银行申请授信额度
及担保事项的决议目录
“关于公司及所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信额度及担保事项的议案”已列出公司及所属子公司向这两家银行申请授信额度及担保事项的分类明细及汇总金额，按照银行方面的要求，公司董事会还需出具对应各银行的决议。因以下决议的内容更加详细，并且与上述汇总事项内容重复，为节省篇幅，故只列 2项董事会决议标题，省略具体内容。
公司董事会需向银行出具的决议如下：
1、关于 2015年度公司及所属子公司在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议（决议内容略，下同）
2、关于 2015年度所属子公司惠州市宝山房地产投资开发有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请房地产开发贷款额度及担保的决议
以上决议有效期限截至2015年度股东大会决议生效日止。
平安证券股份有限公司
关于木林森股份有限公司
控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易的核查意见
平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)作为木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件规定，对木林森控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，保证公司生产及经营发展的需要，控股股东孙清焕先生拟对公司及控股子公司、全资子公司下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过850,000万元，并授权有关人员办理相关担保手续。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。
孙清焕先生为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司于 2017年 3月 3日召开第三届董事会第六次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》，关联董事孙清焕先生回避表决，公司独立董事对该项议案事前认可并发表独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：孙清焕
性别：男
国籍：中国
身份证号码：36222219730508****
截止本核查意见出具之日，孙清焕先生合计持有公司 35,771.03万股股份，占公司股本总额的67.71%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
三、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：木林森控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，该议案还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本保荐机构对木林森控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
李竹青
（签字）
甘露
平安证券股份有限公司（盖章）年 月 日
利民化工股份有限公司
首次公开发行 A股网上路演公告
保荐机构(主承销商)：西部证券股份有限公司
利民化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]22号核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中，网下初始发行数量为1,500万股，为本次初始发行数量的60%；网上发行数量为1,000万股，为本次初始发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年1月13日（周二）9:00-12:00
2、网上路演网址：www.p5w.net
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员
《利民化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及备查文件可在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：利民化工股份有限公司保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司2015年 1月9日
（此页无正文，为《利民化工股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《利民化工股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》之盖章页）
发行人：利民化工股份有限公司年 月 日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
简式权益变动报告书（二）
300585
1
A105
2433 G
5%
2019 6 4
15 ——
15
15
目 录
........................................................................................... 4 ................................................................. 5 ......................................................... 7 ............................................................................. 8 6 ................................... 10 ........................................................................... 11 ....................................... 12 ................................................................................... 13 ................................................................... 15 3
|||
|-|-|
||金茂投资、新材料投资与瑞盈资产签署的《股份转让协议》|
|15|15 ——|

注：1、为保持前后统计持股比例的口径一致，股本以 161,767,000股为基准计算；
2、本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
||
|-|
|1 A105|
|5000|
|2017-11-29|
|2017-11-29 2037-11-28|
|91450700MA5MXJ606N|
|2433 G|
|021-68382160|

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|5,000.00|100.00%|
|5,000.00|100.00%|

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|姓名|性别|职务|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或地区居留权|
|赖振东|男|执行董事兼总经理|中国|中国|无|
|吴淑青|女|监事|中国|中国|无|

5%
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在其他境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
2019 6 4
9,800,000 6.0581%
12
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9,800,000
6.0581%
1 2
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980 16,176.70
6.0581% “ ” 1
570 2
410
2
9,310
9.50 1 5,415 2
3,895 5
截至《股份转让协议》签署之日，信息披露义务人拟受让的本次权益变动股份共计 9,800,000股，不存在任何权利限制情况。
本次权益变动尚需深圳证券交易所进行合规性确认，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让的过户手续。
本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有上市公司股份。
6
信息披露义务人（盖章）：广西瑞盈资产管理有限公司法定代表人（签章）：赖振东年 月 日 12
1
2
3
1
2 025-52102633
3
附表 简式权益变动报告书
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|||300585|
||√ □□|□ √|
||□ √|□ √|
||□ √□ □□ □□ □ □||
||00.0000%||
||9,800,0006.0581%||
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|6|□ √||

2019
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-124
维信诺科技股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月20日召开的第
四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大
会的议案》。决定于2018年8月6日（星期一）下午15:00召开2018年第五次临
时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2018年8月6日（星期一）下午15:00。
通过互联网投票系统投票的时间：2018年8月5日下午15：00至2018年8
月6日下午15：00期间的任意时间。
通过交易系统进行网络投票的时间：2018年8月6日的交易时间，即上午
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年7月30日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2018年 7月 30日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称
1、《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》
提案1属于特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案披露情况
以上提案已于2018年7月20日召开的第四届董事会第三十次会议审议通
过，并于2018年7月21日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年8月3日（星期五）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2018年 8月3日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-84059733
（四）指定传真：010-84059359
（五）电子邮箱：IR@visionix.com
（六）联系人：魏永利
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。
填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月6日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 8月 6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|非累积投票|||||||||
|1.00||《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》||√|||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日