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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-097苏州东山精密制造股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）已于2015年7月3日开市起停牌。
2015年7月4日、2015年7月10日，公司分别披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-055）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-056），确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜。停牌期间，公司每5个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
公司本次拟通过非公开发行股票募集资金，进行海外资产的收购，该海外资产为境外公司。目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事宜各项工作。截至本公告日，保荐机构等各中介机构正在进行第二轮尽职调查工作。根据标的公司与其核心客户等利益共同体的协议约定，在控制权发生变动的情况下，标的公司需履行通知义务，且部分客户有单方面取消合同的权利。标的公司为降低重组对其正常业务经营和核心客户关系的影响，希望与本公司在双方交易协议签署前尽量控制该信息的公开范围。鉴于此，公司暂不披露标的公司具体情况介绍，敬请广大投资者谅解。
鉴于有关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请公司股票自2015年12月1日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年11月 30日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会现就提名谢红兵为上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董
事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-044北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2019年4月15日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年4月18日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
经审议，董事会认为《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司向银行申请扶贫开
发项目贷款的议案》
为满足公司业务发展规划，推进公司生态农业与绿色能源服务业务开展，公司全资子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）拟向国家开发银行北京分行申请扶贫开发项目贷款不超过人民币4亿元，期限不超过10年，贷款利率不高于基准利率，用于支持三聚绿源在内蒙古自治区、安徽省、黑龙江省开
北京三聚环保新材料股份有限公司展的秸秆生物质综合利用项目建设，由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为上述贷款提供第三方连带责任保证担保。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司可持续发展能力，同意公司向泸州商业银行成都分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过3亿元人民
币，期限不超过24个月，该额度包括流动资金贷款、银行承兑汇票等金融产品（以银行实际批复为准），由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提供第三方连带责任保证。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请
贷款展期提供担保的议案》
经公司于2017年3月14日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟由在香港设立的全资子公司三聚环保（香港）有限公司（以下简称“三聚香港”）实施认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份事宜；为支付本次交易对价，同意三聚香港向华商银行申请不超过人民币80,000万元（含）或等值外币的贷款，期限为2年；同时，公司拟以存单做抵押的方式为本次三聚香港向华商银行申请贷款的事项提供担保，总金额不超过人民币80,000万元（含）。具体内容详见公司2017年3月15日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-043）。
为保证公司经营资金周转需求，三聚香港拟向华商银行申请上述大额存单质押并购贷款业务进行展期，期限为1年。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
北京三聚环保新材料股份有限公司五、审议通过《关于股东提议增加2018年年度股东大会临时提案的议案》
公司董事会收到公司持股5%以上股东林科先生（目前持有公司股份181,396,299股，占公司现有总股本的7.72%）提出的关于增加公司2018年年度股东大会临时提案的通知：鉴于公司将于2019年5月7日即将召开公司2018年年度股东大会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。
根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会同意将本次会议审议的《关于为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
具体报告内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-096）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—122湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 9月 29日发布了《湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 10月 8日、10月 15日、10月 22日发布了《重大资产重组进展公告》；于 2014年 10月 29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于 2014年 11月 5日、11月 12日、11月 19日发布了《重大资产重组进展公告》，于2014年11月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2014年12月3日、12月10日、12月17号发布了《重大资产重组进展公告》。
公司拟在英国设立全资子公司，并通过该英国子公司在美国设立全资子公司作为主体，通过支付现金方式向美国 Dearborn Mid-West ConveyorCo.（下简称“DMW”）收购其汽车智能装备部门及仓储物流装备部门等业务部门的相关资产和经营性负债（下简称“本次交易”）。截至本公告日，公司与DMW的相关《购买协议》已经成功签署完毕。目前，本次交易涉及的后续工作正在开展之中，公司将尽快召开董事会审议并披露本次交易的重组报告书（或预案）。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年12月24日
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2015年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2015年年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列。
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|5|5|0|0|2|1|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
本年度内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，在对关键问题进行评议及审议的基础上，就相关事项发表了如下独立意见：
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|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|
|2015年年4月14日|独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董意见|同意|

||||
|-|-|-|
|2015年年7月20日|独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立董意见|同意|
|2015年年10月12日|独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的专项意见|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益。
3.注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
来年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：焦永昌
二○一六年四月七日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-038青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，获悉华实投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|华实投资|是|6,100|2015年4月15日|2016年7月5日|长江证券股份有限公司|20.84%|提前购回|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为 29,265万股，占本公司总股本的65.03%，现已经质押其持有本公司股份 17,900万股，占华实投资持有本公司股份总数的61.17%，占本公司总股本的39.78%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为加强内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，依据《公司法》、《证券法》等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所指外部信息使用人是指因法定原因或其它特殊原因在公司进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。
第三条本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。
第四条对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开重大信息。
第五条公司董事会秘书负责对外报送信息的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式，任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等方式。
第二章外部信息知情人的管理
第七条公司全体董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息尚
未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。
第八条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第九条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十条公司依据法律法规向外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十一条公司及子公司工作人员在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人填写《对外报送信息管理审批表》，并按照公司《对外信息报送管理制度》要求严格执行，当事人对报送程序的合规性负责。
第三章外部单位信息使用的要求
第十二条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十三条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十四条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十五条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十六条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定执行。
第十八条本制度经公司董事会审议通过后执行。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2014]0640号江苏金通灵流体机械科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称金通灵公司)2013年度财务报表，并出具了中汇会审[2014]0635号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的金通灵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是金通灵公司管理层的责任，我们的责任是对金通灵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计金通灵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对金通灵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金通灵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供金通灵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：束哲民
中国·杭州 中国注册会计师：曹建军
报告日期：2014年3月27日
附表：
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广西金通灵鼓风机有限公司|全资子公司|其他应收款|6,861.03||||6,861.03|募投项目建设工程使用的款项|非经营性|
||威远金通灵气体有限公司|全资子公司|其他应收款|581.66|653.00|||1,234.66|气站建设工程使用的款项|非经营性|
|小 计||||7,442.69|653.00|||8,095.69|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计||||7,442.69|653.00|||8,095.69|||

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：陆志成 会计机构负责人：葛钰娟
北京千方科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据国家相关法律及本公司实际情况拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源管理中心负责具体实施考核工作。人力资源管理中心对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源管理中心、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||相比2017年，2018年净利润增长率不低于105.67%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||相比2017年，2019年净利润增长率不低于146.80%||
|预留的限制性股票第一个解除限售期||||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||相比2017年，2020年净利润增长率不低于196.16%||
|预留的限制性股票第二个解除限售期||||

注：1、以上净利润指标约定为合并利润表中归属于公司股东的净利润，但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润。
2、2017年净利润指2017年经审计的归属于上市公司股东的净利润364,668,314.85元。
3、如上述期限内发生并购重组、非公开发行事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司薪酬与考核的相关规定组织实施。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核等级||合格||不合格|
|解锁系数||1.00||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解锁系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。
激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源管理中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源管理中心沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京千方科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、当年出席会议情况
2017年度，我作为独立董事出席公司重要会议的情况如下：
公司 2017年共召开 18次董事会（其中现场会议 4次，通讯表决 13次,，现场结合通讯方式1次），实际出席18次（现场会议4次，通讯表决14次）；2017年公司共召开4次股东大会，列席了4次。
2017年，我认真履行职责，出席董事会并列席股东大会，审议公司的各项议案。对于重大事项，我从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
2017年，我对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对公司内部控制、募集资金使用、对外担保、对外投资等关键问题进行了关注，忠实地履行了独立董事职责。我在董事会召开之前对董事会会议资料提前进行了阅读研究，并充分准备了会上发言，对所议事项进行了严谨认真的分析，提出了建议。当年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司当年董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2017年，基于独立判断的立场，我就公司相关事项发表独立意见情况如下：
的议案》发表了独立意见；
2、2017年 3月 14日，公司召开第八届董事会 2017年第三次会议，我就会议审议的《关于变更部分募投项目的议案》发表了独立意见；
3、2017年 4月 27日，公司召开第八届董事会 2017年第四次会议，我对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、董事会利润分配预案、公司内部控制自我评价、续聘会计师事务所、聘任公司总经理及董事会秘书的议案、部分募集资金投资项目延期、2016年度计提资产减值准备发表了独立意见；
4、2017年5月5日，公司召开第八届董事会2017年第五次会议，我对公司董事会换届选举相关议案发表了独立意见；
5、2017年 5月 26日，公司召开第九届董事会 2017年第一次会议，我就会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》即聘任丁湋先生为公司总经理、李茜女士为董事会秘书，经总经理提名聘任洪跃华先生担任公司副总经理，陈传忠先生担任公司财务总监发表了独立意见；
6、2017年 6月 19日，公司召开第九届董事会 2017年第二次会议，我就会议审议的《关于公司 2015年第一期员工持股计划展期一年的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；
7、2017年 7月 26日，公司召开第九届董事会 2017年第四次会议，我就会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》发表了独立意见；
8、2017年 8月 29日，公司召开第九届董事会 2017年第五次会议，我对公司2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见；
9、2017年 9月 29日，公司召开第九届董事会 2017年第六次会议，我就会议审议的《关于高级管理人员调整的议案》即聘任公司副总经理赵玉林先生兼财务总监发表了独立意见；
10、2017年 10月 23日，公司召开第九届董事会 2017年第七次会议，我就会议审议的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》和《关于公司签订重组框架协议的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
会议审议的《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》发表了独立意见；
12、2017年 11月 20日，公司召开第九届董事会 2017年第十次会议，我就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
13、2017年12月7日，公司召开第九届董事会2017年第十一次会议，我就会议审议的关于公司重大资产购买暨关联交易相关事项、关于变更部分募集资金投资项目事项发表了事前认可意见和独立意见，并对关于本次重大资产重组的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见；
14、2017年 12月 22日，公司召开第九届董事会 2017年第十二次会议，我就会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》发表了独立意见；
15、2017年 12月 27日，公司召开第九届董事会 2017年第十三次会议，我就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了独立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。作为公司独立董事，按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，要求公司及时披露相关信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司 2017年度的信息披露真实、准确、及时、完整。督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况进一步完善了公司的内控体系。
利益，有效地履行了独立董事的职责。
作为公司董事会审计委员会成员，在 2017年年报编制过程中，我听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师进行充分沟通初审意见。
3、加强自身学习，提高履职能力。我作为公司第九届董事会独立董事，主动认真地学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，我希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，使公司能实现持续、稳定、健康发展，希望公司今后在实际工作中，不断总结经验，进一步加强与完善各项内部控制制度。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。同时对公司董事会及相关人员在 2017年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：______________
吴克忠
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-170神州长城股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司已就更换会计师事务所事项与利安达会计师事务所进行了事先沟通，由于审计尾款未支付等原因，截至目前，公司尚未收到利安达就公司更换会计师事务所的无异议函。敬请广大投资者注意投资风险。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司提供2018年度财务报告与内部控制审计服务，共计260万元。因公司经营需要，降本增效，经公司董事会审计委员会综合评议，董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）担任公司 2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
公司已就更换会计师事务所事项与利安达会计师事务所进行了事先沟通，由于审计尾款未支付等原因，公司尚未收到利安达就公司更换会计师事务所的无异议函。
二、拟聘会计师事务所的情况：
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911201160796417077
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心
南区1栋 1门5017室-11
执行事务合伙人：李金才
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），始创于二十世纪八十年代初期，是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一。历经三十余年的发展沿革，立信中联形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具有“证券、期货相关业务许可证”等执业资质，入围“国务院国资委中介机构”、“财政部预算评审中心中介机构”名单库。立信中联依托于天津作为环渤海经济中心的独特区域优势和强劲的发展势头，以及全方位的综合平台优势，在不断扩充服务领域、提升专业品质、完善服务质量的前提下，实现了全国化的快速扩张，现已在福建、浙江、江苏、北京、河北、山西、安徽、山东、四川、深圳等地开设十家分所。
三、更换会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会已与原审计机构利安达会计师事务进行了事先沟通。
2、公司董事会审计委员会事前对立信中联会计师事务所进行了较为充分的了解，并结合公司业务发展需要和公司的实际情况，认为立信中联会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信中联为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《神州长城股份有限公司公司章程》等有关规定，公司独
立董事对更换会计师事务所的事项进行了事前审核，同意将本事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表如下独立意见：
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
我们认为公司本次更换会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
上海康达化工新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人文东华先生/女士，作为上海康达化工新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海康达化工新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海康达化工新材料股份有限公司或其附属企业、上海康达化工新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海康达化工新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海康达化工新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议44次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：文东华（签署）
日期：2016-07-15
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审议了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现发表如下独立意见：
经核查，截止目前，公司2016年非公开发行募投项目均已达到可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低经营成本，增强公司的运营能力，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件；符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
郑友业
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-032延安必康制药股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人可能被动减持公司股票的预披露公告
持股5%以上的股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司及其一致行动人李宗松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）及其一致行动人李宗松先生的通知，鉴于新沂必康前期所质押股份存在的被动减持情况并未得到全部解决，仍需与相关质权人进行积极沟通，但未来可能仍存在继续被动减持的情形，即新沂必康及其一致行动人李宗松先生持有的部分公司股份自本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内可能存在遭遇强制平仓导致被动减持的情形。现将有关情况说明如下：
一、股东的基本情况
截至2019年4月16日，新沂必康及其一致行动人李宗松先生持有公司股份明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|新沂必康|564,447,868|36.84|
|2|李宗松|218,200,689|14.24|
|合计||782,648,557|51.08|

二、本次可能被动减持的减持计划
1、减持原因：部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，导致被
动减持。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内
5、减持数量和比例：拟被动减持公司股份数量合计不超过45,968,517股，即不超过公司总股本的3%。其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的2%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：按照市场价格进行减持
三、股东相关承诺履行情况
1、新沂必康在公司 2015年度非公开发行中承诺：自本次发行结束之日起 36个月内不转让因本次交易所取得的上市公司股份。承诺期限为：2015年 12月31日至2018年12月31日，目前该承诺已履行完毕。
2、2019年1月3日，新沂必康承诺自2019年1月3日至2020年1月2日，不通过二级市场集中竞价交易方式（不含大宗交易、协议转让的方式）减持所持公司股份，以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。新沂必康的质权人于 2019年 2月 14日至 4月 12日通过证券交易所集中竞价方式减持新沂必康所质押的共计 13,103,565股股份，占总股本的0.8552%。发生被动减持情形，并非新沂必康主观意愿，新沂必康将积极妥善解决股票质押问题，降低平仓风险。
4、李宗松先生作为重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金认购方承诺：（1）自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让本人认购的上市公司本次重组募集配套资金发行的股份；（2）本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。承诺期限为：2016年4月11日-2019年4月11日，目前该承诺已履行完毕。
四、相关风险提示
1、新沂必康及其一致行动人李宗松先生未来可能被动减持公司股票的情况，不会对公司治理结构及未来持续经营产生直接影响。
2、根据相关规定，新沂必康及其一致行动人李宗松先生股票质押的质权人可能存在未来90天内减持公司股份合计不超过公司总股本比例的3%（在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的2%）的情况。
3、公司已督促新沂必康及其一致行动人李宗松先生严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
4、新沂必康及其一致行动人李宗松先生承诺其将根据有关信息披露法律、行政法规、规章和规范性文件，以及证券交易所业务规则等规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
新沂必康及其一致行动人出具的关于减持公司股份计划的告知函。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-030康跃科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于2018年4月20日收到副总经理曹山河先生的书面辞职报告，曹山河先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍将担任公司全资子公司山东康诚新能源科技有限公司总经理职务，其辞任不影响公司正常的生产经营。曹山河先生原定副总经理任职期限至2019年8月30日，曹山河先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职报告自送达公司董事会之日生效。
公司对曹山河先生在任职副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2018-030山东墨龙石油机械股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议于 2018年 11月 29日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 12月5日下午2:00以电话会议形式召开。会议由公司执行董事国焕然先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于同山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，经全体董事表决，同意公司与山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务，总金额为不超过人民币 2.5亿元，期限为不超过24个月，并授权公司管理层根据公司经营需要办理相关具体业务。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次临时会议决议；
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日