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董事会薪酬与考核委员会工作制度
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度
第一章总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并经董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员的职务。辞职报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他愿意导致委员人数低于规定人数的三分之二时，在改选的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》及本制度规定，履行委员义务。
经董事长、二分之一以上独立董事联名或全体董事三分之一以上
董事会薪酬与考核委员会工作制度
提议并经董事会讨论通过，可对薪酬与考核委员会委员在任期内进行调整。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责：
（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三） 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五） 董事会授权及法律、法规及规范性文件规定的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人
董事会薪酬与考核委员会工作制度
员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，临时会议由董事会或薪酬与考核委员会委员提议召开。定期会议须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下经薪酬与考核委员会三分之二以上委员同意可不受上述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
主任委员不履行职责时，由半数以上提名委员会委员共同推举一名委员（独立董事），经过董事会批准后召集并主持会议。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
董事会薪酬与考核委员会工作制度
第二十四条本工作制度自董事会决议通过之日起实施。
第二十五条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作制度解释权归属公司董事会。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会二О一六年八月十二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
公告
變更公司秘書
茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為2017年10月27日有關變更公司秘書之公告。
董事會於2018年3月1日議決委任顧生先生（「顧先生」）為本行董事會秘書、公司秘書及授權代表。顧先生的任職待其取得上海證券交易所董事會秘書資格證書及中國銀行業監督管理委員會核准其董事會秘書任職資格後生效。
顧先生將由伍炳光先生（「伍先生」）輔助，履行其公司秘書職責。伍先生為香港特許秘書公會會員。本行已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請，就委任顧先生為公司秘書給予本行一項為期三年的豁免，豁免本行嚴格遵守聯交所證券上市規則第3.28條的規定，而聯交所已經授予該項豁免。
顧先生簡歷如下：
顧生先生，男，1963年1月生，中國國籍，高級經濟師。顧先生1984年7月至1987年8月任中國農業銀行江蘇興化縣支行信貸股辦事員；1987年8月至1999年3月歷任交通銀行南京分行人事教育處科員、綜合科副科長、人事教育處處長助理兼綜合科科長、人事教育處副處長、下關支行副行長、下關支行行長；1999年3月至1999年12月任交通銀行人事教育
部人事處處長；1999年12月至2015年10月歷任交通銀行海南分行副行長（主持工作）、南京分行副行長、蘇州分行行長、江蘇省分行行長；2015年10月至今任交通銀行人力資源部總經理。顧先生2006年于南京大學獲高級管理人員工商管理碩士學位。
因工作調整，劉長順先生不再擔任本行候任董事會秘書、公司秘書及授權代表。劉長順先生已確認與本行董事會沒有任何意見分歧，亦無任何事項需要提請本行股東及債權人注意。
承董事會命交通銀行股份有限公司杜江龍公司秘書中國，上海
2018年3月1日
於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、王冬勝先生*、于亞利女士、侯維棟先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉浩洋先生*、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#及胡展雲先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于对全资子公司昭通驰宏矿业有限公司增资暨关联交易
的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们已预先就关联方云南铝业股份有限公司联合昭通市城市建设投资开发有限公司对公司二级全资子公司昭通驰宏矿业有限公司
增资的事项进行了认真阅读和充分审查，并在听取有关人员的情况介绍后，对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次增资有利于公司盘活昭通驰宏矿业有限公司的闲置资产，不会影响公司生产经营的独立性，不会对公司的正常生产经营造成实质影响。
2、本次关联交易所涉及的标的资产需由具有证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行专项审计和评估，交易定价根据经云南省国资委备案的标的资产的评估值为依据，公司目前已经开展了相关工作，定价程序符合相关法律法规的规定。
3、我们同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议，关联董事应回避表决。
独立董事：朱锦余石英王榆森李富昌 2016年 12月12日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-007安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年6月30日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议。会议应到监事5名，实到监事 5名（其中，以通讯表决方式出席会议 2人）。会议由监事会主席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
我们认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在首次公开发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集
资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币63,325.66万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
我们认为：本次对安徽迎驾酒业销售有限公司增资是基于公司公开发行股票实施完成后募投项目实施主体实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向安徽迎驾酒业销售有限公司增资。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》
我们认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
我们认为：公司拟使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金投资保本型的短期理财产品，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《利润分配预案》
我们认为：公司拟以总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），共分配利润 320,000,000.00元的分配方案符合公司生产经营正常、货币资金较为充裕，且累计未分配利润较多的现状，有利于维护广大投资者的利益，不会损害公司利益，也不会影响公司生产经营。同意公司以此预案进行利润分配。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会2015年7月6日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2019-103
北京首都开发股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月27日 14点00分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（公司临 2019-100号）、《对外担保公告》（公
司临 2019-101号），于 2019年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：大家人寿保险股份有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2019/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年11月26日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在 2019年 11月 26日16：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层证券
部。
联系电话：（010）66428075、66428032
传真：（010）66428061
电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
邮政编码：100031
联系人：侯壮烨、任晓佼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2019年11月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月27
日召开的贵公司 2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-008
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
第六届监事会 2019年第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第一次会议于 2019年 1月 15日上午 10时在公司 9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0的表决结果审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司监事会
二○一九年一月一十五日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-034
天津天海投资发展股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因天津天海投资发展股份有限公司（以下简称为“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于 2016年2月15日起停牌。2016年2月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年2月19日起预计停牌不超过一个月。
2016年3月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年3月19日起停牌不超过一个月。
停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
Ingram MicroInc.（以下简称“IMI”）是一家在美国纽约证券交易所上市的公司，股票代码：IM。
（二）交易方式
公司为本次并购在美国特拉华州设立一家子公司 GCL Acquisition,Inc（.以下简称为“并购主体”），与IMI实施美国特拉华州公司法所规定的法定合并。即由并购主体与 IMI实施合并，合并后 IMI原发行在外的普通股全部注销，IMI原有股权激励计划相应终止和取消，并购主体并入IMI，IMI作为并购完成后存续的实体从纽约证券交易所下市，成为公司的子公司。原持有IMI发行在外的普通股的股东将获得 38.90美元/股的现金对价，交易价款预计约为 60亿美元，全部现金支付。
（三）标的资产情况
标的资产为 IMI100%的股权。
IMI成立于 1979年，总部位于美国加利福尼亚州尔湾市，是一家全球性的 IT供应链综合服务商。2015年，IMI以 465亿美元的营业额在《财富》杂志公
布的全球 500强中排名第 230位，其在全球 45个国家设立了分支机构，公司业务遍及全球，并为世界范围内近200,000家经销商提供解决方案和服务。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进程如下：
㈠经本公司2016年第一次临时董事会会议审议核准，2016年2月17日（纽约时间），公司、并购主体与 IMI签署了附条件生效的《合并协议及计划》（ Agreement and Plan of Merger）以及其他相关协议及法律文件；
㈡本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。截止目前，中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组涉及海外收购，IMI业务遍及全球，本次交易所涉及的尽职调查、评估等工作量较大且目前尚未完成，本公司股票无法在原预计时间复牌。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过1个月。
2016年4月11日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会2016年4月19日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-06
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）报告，大渡河公司全资子公司国电大渡河猴子岩水电建设有限公司负责开发建设的猴子岩水电站首台机组（4号机组），装机容量 42.5万千瓦，已通过 72小时试运行顺利投产。至此，大渡河公司控股装机容量达到 1011.24万千瓦。
猴子岩水电站是国家 2010年西部大开发重点工程之一，是国家支持藏区发展能源建设重点开发项目。项目位于四川省甘孜州康定市境内，总装机容量 170万千瓦（4×42.5万千瓦），是大渡河干流 22级梯级开发的第 9级，电站最大坝高 223.5米，为世界第二高混凝土面板堆石坝。
猴子岩水电站机组投产，将进一步提高公司的清洁能源比重。截
至目前，公司控股装机容量 5130.65万千瓦，其中水电装机容量 1272.18万千瓦。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2017年 1月 12日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-068大千生态环境集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）分别于2018年5月25日、2018年9月6日召开了2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案》和《关于修订<公司章程>的议案》（具体详见公司分别于2018年5月26日、2018年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《大千生态 2017年年度股东大会决议公告》<2018-046>、《大千生态 2018年第一次临时股东大会决议公告》<2018-065>）。公司 2017年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日的总股本 87,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为 8,700,000元，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增股本 3股，转增后公司股本将增加至113,100,000股。上述权益分配方案已于 2018年6月14日实施完毕。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，取得江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本变更为113,100,000元，其他原登记事项不变。相关登记信息具体如下：
名称：大千生态环境集团股份有限公司
统一社会信用代码：913200001401311689
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
法定代表人：许忠良
注册资本：11,310万元整
成立日期：1988年10月26日
经营期限：1988年10月26日至******
经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；生态景观的设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化施工，园林古建筑工程、市政工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程，地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司2018年9月27日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
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关于广西桂东电力股份有限公司 2014年度
财务报告会计差错更正情况专项说明
大信备字[2015]第5-00014号广西桂东电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2015年 3月 26日出具了大信审字（2015）第 5-00106号标准无保留意见审计报告。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将桂东电力母公司在2014年度所得税汇算清缴自行申报时补缴所得税的情况说明如下：
一、重大会计差错更正的原因和内容
2012年 4月 6日国家税务总局下发了《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），规定“自2011年1月1日至2020年12月 31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70％以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15％税率缴纳企业所得税。企业主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》范围的，经主管税务机关确认，可按照15％税率预缴企业所得税。年度汇算清缴时，其当年度主营业务收入占企业总收入的比例达不到规定标准的，应按税法规定的税率计算申报并进行汇算清缴。”
根据上述规定西部企业要享受低税率优惠，按15%的税率缴纳企业所得税，必须具备前提条件：即以国家鼓励类产业项目为主营业务，并且主营业务的收入占企业总收入70%以上。
2012年 1月 10日，经广西壮族自治区工业和信息化委员会审核出具了桂工信政法确认函[2012]1号，确认桂东电力“水力发电”和“电网改造与建设”符合国家鼓励类产业产品技术
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项目目录。 2011-2013年，桂东电力经主管税务机关审核均符合相关规定，享受西部大开发鼓励类产业所得税优惠政策，按照15%的优惠税率缴交企业所得税。因此，桂东电力在 2014年度财务决算中，企业所得税按照15%的优惠税率预提预缴，并以此为基础编制了 2014年年度报告，于2015年3月28日对外公告。
2015年5月27日，贺州市地税局下发了《不予享受税收优惠决定书》，认为桂东电力2014年主营业务收入占公司收入总额的比例未达70%，不符合享受西部大开发企业所得税税收优惠的条件，应按25%的税率缴交企业所得税。根据上述情况，桂东电力需对 2014年度所得税税率由15%调整为25%重新计算，补缴相应税款，并根据相关会计准则追溯调整 2014年度相关财务报表数据。
二、相关的会计处理
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，前期差错通常包括计算错误、应用会计政策错误、疏忽或曲解事实以及舞弊产生的影响。由于对于税法相关文件的理解和当地主管税务机关存在不一致以及税务机关对税收优惠认定时间迟于桂东电力年度报告披露时间，致使桂东电力需对 2014年度所得税税率由15%调整为25%重新计算，补缴相应税款，并根据相关会计准则追溯调整2014年度相关财务数据。
根据上述规定，桂东电力对2014年度财务报表将补税等事项按追溯重述法进行了调整。
三、补税事项更正对财务报表项目的影响
桂东电力对补税等事项按追溯重述法进行了会计差错更正，调整了2014年度财务报表数据，调整前后报表数据对照如下：
1、对2014年度合并财务报表项目影响:
|||
|-|-|
|追溯重述前|调整金额|
|64,117,453.66|46,432,038.62|
|125,258,034.50|-4,643,203.86|
|170,174,348.29|-41,788,834.76|
|89,642,089.08|46,432,038.62|
|42,229,938.57|-46,432,038.62|
|38,325,638.63|-46,432,038.62|
|604,980,507.54|-46,432,038.62|
|601,076,207.60|-46,432,038.62|

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证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2017-030广西绿城水务股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年8月1日起停牌，内容详见公司于2017年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（临2017-029）。
目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，近期将召开董事会审议相关方案。由于该事项存在不确定性，公司股票自2017年8月8日起继续停牌。公司将于本次筹划非公开发行股票事项首次停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内公告并申请复牌。
停牌期间，公司将继续推进非公开发行事项的工作进程，并严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司2017年8月8日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-009
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|70|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,172,318,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.27|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，黎旭晖女士因公外出未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张欣女士出席本次会议；高级管理人员吴振兴先生和张永乐先生、独立董事候选人朱滔先生等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

2、议案名称：公司 2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

3、议案名称：公司 2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

4、议案名称：公司 2015年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

6、议案名称：公司 2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

7、议案名称：关于公司 2016年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

8、议案名称：关于续聘公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,300|99.99|5,400|0.00|39,600|0.01|

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,273,400|99.99|5,400|0.00|39,500|0.01|

(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立董事的议案|2,172,264,701|99.99|是|

（以上投票议案结果比例按照四舍五入并保留小数点后两位确定）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|公司2015年度利润分配方案|175,880,153|99.97%|5,400|0|39,500|0.02%|
|7|关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案|175,880,153|99.97%|5,400|0|39,500|0.02%|
|8|关于续聘公司2016年度审计机构的议案|175,880,053|99.97%|5,400|0|39,600|0.02%|
|9|关于修订《公司章程》的议案|175,880,153|99.97%|5,400|0|39,500|0.02%|
|10.1|关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立董事的议案|173,852,657|100.00%|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：白维、夏雪
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
佛山市海天调味食品股份有限公司 2016年4月1日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-042广东松发陶瓷股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2017年5月26日下午13:30-14:30
召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年 5月 26日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2017年5月26日（星期五）下午13:30-14:30
2、召开地点：上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长兼总经理林道藩先生；董事会秘书董伟先生；投资部总监游沙先生；
长城证券股份有限公司投资银行部执行董事温波先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：董伟
2、电话：0768-2922603
3、传真：0768-2922603
4、邮箱：sfzqb@songfa.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年5月24日
华丽家族股份有限公司独立董事
关于调整公司 2013年度非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
鉴于目前 A股市场实际情况，为保证非公开发行股票项目的顺利推进，公司拟调整本次非公开发行价格、发行数量、非公开发行决议有效期等内容。该等调整，符合公司非公开发行股票工作推进的需要，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，符合公司和全体股东利益。
我们同意《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事：黄毅、李光一、袁树民
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”或“标的公司”）3,529.85万股股权并以现金方式认购仁新科技新增发行的2,766万股（以下简称“本次交易”、“本次重大资产购买”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不属于关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方、交易标的及相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司聘请独立财务顾问、律师等中介机构并分别签署了保密协议。
3、剔除证监会公用事业指数（883004.WI）因素影响后，公司筹划本次重大资产购买事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%；剔除上证综合指数的因素影响后，公司筹划本次重大资产购买事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
公司筹划本次重大资产购买事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，并履行了相关的信息披露义务，未发现选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重大资产购买的内幕信息进行交易的行为。此外，上市公司已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提
交相关人员买卖股票记录的查询申请，将在查询完毕后补充披露查询情况。
4、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易草案及其他需要提交的文件。
5、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了书面认可并同意本次交易事项。
6、2019年2月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了本次重大资产购买的相关议案，独立董事对本次重大资产购买相关议案发表了独立意见。
7、2019年2月18日，公司与胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）、成都瑞中企业管理中心（有限合伙）签署了附生效条件的《关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议》；公司与仁新科技签署了附生效条件的《成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议》；公司与胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟、庄祖兰签署了附生效条件的《关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议》，就本次交易的相关事项作出了约定。
8、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）本次交易已获得国中水务第七届董事会第十次会议审议通过；
（2）本次交易已获得仁新科技第二届董事会第七次会议审议通过。
9、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
（1）本次交易尚需取得公司股东大会的批准；
（2）本次交易尚需取得仁新科技股东大会的批准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黑龙江国中水务股份有限公司董事会关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
黑龙江国中水务股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-009号茂业商业股份有限公司
关于董事长、董事辞任及选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
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|一、董事长及董事辞任|
|茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于|
|2019 年 1 月 30 日收到公司董事长胡涛先生递交的书面辞职报告。胡|
|涛先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委|
|员的相关职务。根据《公司章程》的有关规定，胡涛先生的辞职报告|
|自送达公司董事会时生效。胡涛先生确认与公司董事会无不同意见，|
|也无任何与辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。胡涛先生在|
|担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员期间，尽职尽责、勤|
|勉工作，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心|
|的感谢！|
|二、选举公司董事长及补选董事|

公司于2019年1月30日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董
事长的议案》。同意选举高宏彪先生（简历详见附件）为公司第八届
董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。
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|另，会议还审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司|
|董事会提名，提名委员会审核，董事会同意赵宇光先生为公司第八届|
|董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致，并提请股东|
|大会审议批准。|
|三、董事会提名委员会事前审核意见|

董事会提名委员会就本次董事长的选举及董事补选发表了意见：根据公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事长及董事候选人的任职资格进行了审查，认为高宏彪先生具备担任公司董事长的资格和条件，同意提名高宏彪先生为公司第八届董事会董事长；认为赵宇光先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人。
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|四、公司独立董事意见|
|公司独立董事曾志刚、任世驰及廖南钢先生对公司第八届董事会|
|第五十三次会议关于选举高宏彪先生为公司董事长及补选赵宇光先|
|生为公司董事的相关事项进行了审查，并认为，本次董事会所涉及的|
|选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公|
|司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务|
|的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能|
|够胜任所任岗位职责的要求。作为公司独立董事，我们一致同意选举|

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|高宏彪先生为公司董事长，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会|
|董事候选人,并提交公司股东大会审议。|

特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
附件：高宏彪先生及赵宇光先生简历
高宏彪，男，1969年生，中国国籍，研究生学历，历任成都人
民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，现任茂业商业股份有限公司董事
长、董事、总经理。
赵宇光，男，1968年生，中国国籍，大专学历，历任深圳茂业
（集团）股份有限公司规划设计总监，现任茂业商业股份有限公司副总经理、成都茂业地产有限公司总经理。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及其他有关规范性文件要求，我们作为公司的独立董事，对公司截至2016年12月31日对外担保情况进行了认真细致的核查，本着公平、公正、公开的原则，现就公司对外担保情况作如下专项说明和独立意见：
一、对外担保情况专项说明
经核查，截至2016年12月31日，公司（包含控股子公司）对外担保情况如下:
1、公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）为其全资子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“中山嘉盛”）在工商银行申请的人民币15,000万元的贷款提供最高额连带责任保证担保；
2、大龙有限为公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称“大龙顺发”）在江苏银行申请的人民币20,000万元的最高额综合授信提供连带责任保证担保；
3、公司为大龙顺发在北京银行申请的人民币9,000万元的最高额综合授信提供连带责任保证担保；
贷款提供最高额连带责任保证担保；2017年3月，经董事会审议，撤销了该笔借款及相应担保。
除上述担保情况外，截至报告期末公司（包含控股子公司）不存在其他对外担保情况。
公司在2016年度新增担保44,000万元（不包含已撤销的担保金额），截至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保总额为44,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.77%，不存在逾期对外担保。
二、对外担保情况的独立意见
公司 2016年度发生的对外担保的决策程序符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，履行了相关批准程序，没有损害股东的利益，无违规担保情况。