证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-011
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2014
年2月24日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2014年3月8日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9
人。另有公司3名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2013年董事会工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见登载于2014年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2013年度报告全文》第四节。公司独立董事王德言、王国华、喻奇向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容详见登载于2014年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年独立董事述职报告》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年财务决算报告》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
年同期减少 303.72万元，同比下降9.44%，基本每股收益 0.2183元，比去年基本每股收益下降9.46%。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年财务预算报告》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
根据公司 2013年的市场营销计划、业务拓展计划、新产品批量供货情况及生产经营计划，公司管理层拟定 2014年度经营目标具体如下：预计 2014年全年销售压缩机 520万台，同比增长11.38%，实现营业收入 66,354万元，同比增长8.00%。
特别提示：本预算为公司 2014年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013年度报告全文》详见 2014年 3月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2013年利润分配方案预案的议案》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司股东的净利润29,148,406.60元。按照公司《章程》第一百五十二条规定，按税后利润10%计提2,690,759.25元（母公司净利润为 26,907,592.51元）盈余公积。2013年度实现可分配利润为 26,457,647.35元，公司未分配利润
上述利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《招股说明书》、《公司章程》第一百五十五条及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》规定的分红政策相关原则和程序。
独立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《2013年公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
《2013年公司募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2014年 3月 11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。会计师事务所出具了募集资金使用鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
八、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见 2014年 3月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，详细内容见 2014年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
《内部控制规则落实自查表》详见 2014年 3月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上年度财务审计机构，一年来，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计
机构，聘期一年，审计费用 37万元。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2014年 3月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
十一、审议通过了关于《兑现 2013年高级管理人员年薪》的议案；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2014年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的议案》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2014年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的公告》。
公司独立董事及保荐人就本议案发表了独立意见，详见 2014年 3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于投资高效节能电机漆包线建设项目的议案》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
为推进公司发展战略、逐步优化压缩机产业链、进一步提升经营业绩，公司拟使用自有资金 2750万元投资建设高效节能电机漆包线生产线项目，形成年产1,250吨的高效节能电机漆包线加工生产能力，预计本项目达产后能新增销售收入7,500万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2014年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
都分行申请10,000万元人民币2014年度的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。董事会授权总经理罗志中先生全权代表公司签署上述授信额度内相应文件和提供资产抵押的贷款合同。
十五、审议通过了《关于召集 2013年度股东大会的议案》。
《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年度股东大会通知》内容详见2013年3月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会