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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及所属控股子公司安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙变压器有限公司、安徽鑫龙电力工程安装有限公司、安徽鑫龙电器元件销售有限公司、安徽佑赛科技有限公司、安徽鑫东投资管理有限公司、亳州鑫龙电气有限公司、天津市泰达工程设计有限公司、安徽杰偌新材料技术有限公司、安徽鑫龙电器成套有限公司、北京中电兴发科技有限公司、苏州开关二厂有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司组织架构、人力资源管理、企业文化、销售与收款管理、采购与付款管理、生产与库存管理、资金管理固定资产管理、财务报告管理、合同管理、对子公司的管理、募集资金管理、对外投资管理、关联交易与对外担保管理、信息披露及对外沟通管理等等。
内控评价范围中涉及的公司治理层、业务流程方面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效会导致公司运行的高风险。
同时也重点关注下列高风险领域:市场竞争风险、产品质量风险及重大投资决策风险等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
利润总额、资产总额、营业收入总额错报比例中任何一个项目达到如下比例的，即可以认定为对应程度的缺陷：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额潜在错报|错报金额≥资产总额的2.5%|资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的2.5%|错报金额＜资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报金额≥主营业务收入的5%|营业收入的2%≤错报金额＜主营业务收入的5%|错报金额＜主营业务收入的2%|
|利润总额潜在错报|错报金额≥利润总额的5%|利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%|错报金额＜利润总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
○4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
①违反国家法律、法规或规范性文件；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务制度性缺失或系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到有效整改；
⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括:
①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③重要业务系统运转效率低下；
○4关键岗位业务人员流失严重。
（3）非财务报告一般缺陷的迹象包括：
①一般业务制度或系统存在缺陷；
②内部控制内部监督发现的一般缺陷未得到整改；
③一般业务系统运转效率低下；
○4一般岗位业务人员流失严重。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：束龙胜
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司二○一六年三月八日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-033深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：2014年6月18日（星期三）上午9:30
5、会议召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开
6、会议出席对象
（1）截止2014年6月11日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅
二、会议事项
1、审议《关于增补第六届董事局董事的议案》
1.1、增补任克雷先生为第六届董事局独立董事
1.2、增补张翼飞先生为第六届董事局非独立董事
公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后
方可提交股东大会审议表决。
2、审议《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》
上述议案内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2014年6月12日~13日、16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:003、登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
联系电话：0755-26980336传真：0755-26968995
联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、授权委托书（详见附件）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年五月十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会具体
审议事项的委托投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票表决|||
|1|关于增补第六届董事局董事的议案||||
|1.1|增补任克雷先生为第六届董事局独立董事|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|1.2|增补张翼飞先生为第六届董事局非独立董事|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|2|关于向交通银行申请综合授信额度的议案|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|3|关于向建设银行申请综合授信额度的议案|赞成 □|反对 □|弃权 □|

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-070金亚科技股份有限公司
关于公司收到法院传票的公告（十九）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的传票及相关法律文书。
根据所收到的法律文书显示，法院将于2019年9月 23日对公司涉证券纠纷案进行一审开庭，其中1名原告起诉公司、立信会计师事务所、周旭辉。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司和实际控制人提起民事诉讼。
（二）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
被告二：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
被告三：周旭辉
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计1,599,334.45元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
上述被告分别于 2015年6月4日及 6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机
构商讨应诉方案。由于本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-051博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东任京建先生函告，获悉任京建先生将其所持有本公司的部分股票质押给广发证券股份有限公司并将本次质押前已质押给广发证券股份有限公司的部分股票解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|315|2018-07-11|2019-07-10|广发证券股份有限公司|9.17%|股票质押式回购|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|315|2018-07-11|2019-07-10|广发证券股份有限公司|9.17%|股票质押式回购|
|合计|-|630|-|-|-|18.33%|-|

二、股东股份被解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|60|2017-08-04|2018-08-03|广发证券股份有限公司|1.75%|股票质押式回购提前购回|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|85|2017-08-04|2018-08-03|广发证券股份有限公司|2.47%|股票质押式回购提前购回|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|12|2018-02-05|2018-08-03|广发证券股份有限公司|0.35%|股票质押式回购提前购回|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|8|2018-02-05|2018-08-03|广发证券股份有限公司|0.23%|股票质押式回购提前购回|
|合计|-|165|-|-|-|4.8%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，任京建先生持有公司股份34,369,377股，占公司总股本的7.85%；任京建先生所持有公司股份累计被质押19,950,000股，占其本人所持公司股份的58.05%，占公司总股本的4.56%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）
特别提示
1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称欧菲光）第二期员工持股计划（以下简称本计划）系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》以及《深圳欧菲光科技股份有限公司员工持股计划》（以下简称《员工持股计划》）设立的。
2、第二期员工持股计划设立后选举蔡华雄先生为持有人代表。
持股人代表在证券营业部开设欧菲光第二期员工持股计划股票账户。
3、本计划持有的 1005万股欧菲光股票（占公司总股本0.975%）全部来源于公司董事长蔡荣军先生无偿赠予，持有人获赠股份锁定期为所赠予的股票过户完成之日起 12个月。
4、本计划存续期为 5年，存续期结束前本计划账户资产全部是现金或存续期结束，本计划自动终止。存续期结束前二个月，持有人会议决定并经董事会批准，本计划可以延期。
5、锁定期结束后持有人可依据约定在证券公司交易平台自行卖出解锁的股份。存续期结束后公司鼓励员工买入并长期持有公司股票。
6、公司员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
目录
一、释义
二、本计划的参加对象和确定标准
三、本计划的股票来源
四、本计划的存续期限、变更和终止
五、本计划卖出股票的时间限制
六、本计划持有人、持有人代表的权利与义务
七、本计划的管理
八、公司融资时本计划的参与方式
九、本计划持有人的特别约定
十、其他重要事项
一、释义
除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：
|||
|-|-|
|简称|释义|
|欧菲光、公司、本公司|指深圳欧菲光科技股份有限公司|
|《员工持股计划》|指欧菲光股东大会通过的欧菲光员工持股计划|
|第二期员工持股计划、本计划|指根据员工持股计划设立的第二期员工持股计划|
|持有人|指参加第二期员工持股计划的公司在职员工|
|持有人会议|指第二期员工持股计划持有人会议|
|持有人代表|指第二期员工持股计划持有人会议选举产生的代表人|
|高级管理人员|指欧菲光总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员|
|欧菲光股票|指欧菲光上市流通的人民币普通股股票即欧菲光 A 股|
|中国证监会|指中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指《中华人民共和国证券法》|
|《指导意见》|指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》|
|《公司章程》|指《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》|

二、第二期员工持股计划的参加对象和确定标准
公司第二期员工持股计划的参加对象为公司正式员工，包括部分
董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司业务骨干，共 66人，其中公司董事、监事、高级管理人员 9人，具体为宣利、李素雯、陈寿云、郭剑、唐根初、黄丽辉、罗勇辉、赵伟、尹爱珍。
参与人员名单由总经理办公会提名，董事长批准。
三、第二期员工持股计划股票来源
公司董事长蔡荣军先生无偿赠予 1005万股欧菲光股票，占公司总股本0.975%。
四、第二期员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）第二期员工持股计划的锁定期
第二期员工持股计划股票锁定期为所赠予的股票过户完成之日起 12个月。
（二）第二期员工持股计划的存续期和终止
第二期员工持股计划的存续期为 5年，获得董事会授权实施本计划之日起算，存续期届满后自行终止，或锁定期满后本计划账户资产均为货币资金时，可提前终止。
（三）员工持股计划的变更与展期
存续期内本计划经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议批准，本计划可以变更和延长存续期。
五、本计划持有人卖出股票的时间限制
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
持有人承诺在上述窗口期卖出的公司股票的，及时通知公司证券部履行信息披露职责，其卖出股票所得收益归公司所有。
六、本计划持有人、持有人代表的权利与义务
1、第二期员工持股计划持有人代表
第二期员工持有计划持有人召开持有人会议，并选举持有人代表，（持有人代表选举依照《员工持股计划》规定进行）并授权持有人代表负责本计划的日常管理，代表本计划持有人行使股东权利。包括：（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人负责第二期员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）负责与证券公司签署相关协议、合同，开立以第二期员工持股计划名义的股票账户；
（5）负责第二期员工持股计划利益分配，被强制转让的处置；
（6）办理第二期员工持股计划份额薄记建档和继承登记；
（7）持有人会议授权的其他职责。
持有人代表应忠实履行《员工持股计划》赋予的职责，切实维护持有人权益，避免产生上市公司其他股东与持有人之间潜在的利益冲突。
2、持有人的权利与义务
持有人应遵纪守法、爱岗敬业、勇于奉献、敢于创新，严格
遵守公司制度，努力工作，有权履行《员工持股计划》赋予的权
利与义务。
在本计划股票锁定期结束后按照本计划约定自行卖出所持
股票并享受其收益。
3、本计划实施的约束性条件
（1）在本持股计划存续期内，持有人所持有股票不得转让、
退出、抵押或质押、担保或偿还债务。
（2）本计划存续期内持有人出现下列情形，其所持有的股票
必须被强制转让，转让对象、转让价格由董事长决定。转让后该
持有人不再享有本计划的权益及其收益。
①持有人主动辞职或劳动合同到期拒绝接受欧菲光提供的
就业岗位的；
②非因工伤、疾病导致自身丧失劳动能力的；
③存在严重失职、渎职、受贿、行贿、侵占、泄露公司机密
等损害公司利益、声誉情形，给公司造成损失的；
④因违反公司管理制度而受到公司开除处理；
⑤因犯罪行为被追究刑事责任；
⑥董事会认为不符合员工持股计划参与对象要求的其他情
形。
七、本计划的管理
1、本计划采用自行管理模式。
2、业务流程如下
董事长赠予股票成立第二期员工持股计划，持有人大会选举持有人代表，持有人代表在证券营业部开立第二期员工持股计划账户。本计划股票锁定期满后，持有人可以通过证券公司交易平台自行卖出解锁的股份数。并且根据约定从第二期员工持股计划账户转出自己所得
的资金。
八、公司融资时本计划的参与方式
第二期员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由持有人代表决议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。
九、本计划持有人的特别约定
1、持有人因工伤、疾病丧失劳动能力的、达到国家规定的退休年龄而退休的其持有股票及权益不受影响。持有人死亡，其持有的股票，由其合法继承人继续享有。
2、因公司与持有人劳动合同到期，双方协商一致解除关系的，其持有股票及权益不受影响。
十、其他事项
1、公司董事会与股东大会审议通过《员工持股计划》不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对管理人员聘用期限的承诺，公司或子公司与管理人员的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。
2、持有人参与本计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。
3、本计划可根据监管机构政策和税收缴纳规定进行修改，本计划解释权属公司董事会。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2014年 11月 19日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-052
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。
本次核销的应收款项共计1820449.51元，其中核销的应收账款 1750973.11元，其他应收款69476.4元。前期已全额计提坏账准备1820449.51元。
1、本次核销的应收账款情况如下：
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|单位名称|款项性质|核销金额|核销原因|是否由关联交易产生|
|单位一|应收款|1585473.89元|账龄长，难以收回|否|
|单位二|应收款|165499.22元|账龄长，难以收回|否|
|合计||1750973.11元|||

2、本次核销的其他应收款情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|核销金额|核销原因|是否由关联交易产生|
|其他|工伤借款|69476.40元|工伤借款，人员已离职，无法收回。|否|

二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款及其他应收款坏账1820449.51元，已全额计提坏账准备。
本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、决策程序
本次坏账核销经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次
会议审议通过，同意公司本次坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年12月21日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
北京恒通创新赛木科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
截至2018年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京恒通创新赛木科技股份有限公司、北京恒通创新整体房屋组装有限公司、北京恒通远景进出口销售有限公司、北京恒通赛木木塑制品有限公司、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司、新疆恒通创新赛木科技有限公司、大连恒通远大再生资源有限公司、宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司、江苏赛木科技有限公司、喀什恒通赛木新型建材有限公司、山东恒通赛木建筑材料有限责任公司、山东新鲁强再生资源有限公司、北京一亩三分田园科技有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织结构、发展战略、采购和费用及付款、销售与收款、固定资产管理、人力资源管理、企业文化、风险评估及对策、子公司管理、关联交易管理、财务管理及报告、募集资金管理，投资管理、对外担保、信息沟通管理、信息披露管理、投资者关系管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，
并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确作判断的缺陷。
重要缺陷：缺陷严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业严重偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额2%的错报。
重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司资产总额2%，但大于或等于公司资产总额1%的错报。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司经营活动严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷：关键岗位业务人员流失严重；公司违反国家法律法规受到轻微处罚；媒体出现负面新闻，波及局部区域；企业决策程序不科学，导致一般失误；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致直接财产损失大于或等于公司净资产的5%。
重要缺陷：可能导致直接财产损失小于公司净资产的5%，但大于或等于公司净资产的2.5%。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-055
木林森股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月24日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2018年4月17日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事4名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
公司《2018年第一季度报告全文》刊登于2018年4月25日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》同时刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。。
二、审议并通过了《关于公司向全资子公司江西省木林森光电科技有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司江西省木林森光电科技有限公司进行增资，增资金额为人民币 24,318.89万元，增资后江西省木林森光电科技有限公司的注册资本从人民币105,681.11万元增至人民币130,000万元。
具体内容详见公司2018年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-035
合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2016年7月11日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年7月19日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：
1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根据未来发展的需要，公司向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元
（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度,用以办理建立信贷关
系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融资业务，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。
备查文件：
1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会2016年7月20日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-022北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方将其持有的公司股份中的24,952,775股解除质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|||
||||一大股东||解除质押股|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人||占其目前所持||解除理由|
||||及一致行||数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||4,952,775||2018年4月24日||2019年4月3日||东莞信托有限公司||3.70%||部分股份提前解除质押||
|||||20,000,000||2018年6月15日||2019年4月3日||东莞信托有限公司||14.96%||部分股份提前解除质押||
|合 计||||24,952,775||-||-||-||18.66%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 133,678,139股，占公司总股本500,271,975股的26.72%。本次解除质押的股份24,952,775股，占公司总股本的4.99%。本次解除质押后，科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为 102,824,845股，占公司总股本的20.55%，占其目前所持公司股份的比例为76.92%。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-024广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已于2017年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于2017年5月 8日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长（代）兼总经理（代）林文卿女士，财务总监林仰先先生，独立董事卢侠巍女士，董事会秘书林臻先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-089无锡先导智能装备股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于 2018年3月10日披露了公司持股5%以上股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉鼎投资”）未来6个月的减持计划：嘉鼎投资拟在公司披露2017年利润分配预案后6个月内（2018年3月8日至2018年9月8日），结合市场情况、公司股价情况等因素以集中竞价或大宗交易方式实施减持计划，拟减持公司股票不超过4,400,000股(占公司当时总股本的1.00%)，期间上市公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持的股份将做相应调整。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2018-046）。
2018年 5月 24日，公司实施了 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9.968631股。嘉鼎投资拟减持公司股份相应调整为不超过8,786,197股(占公司当前总股本的1.00%)。
公司于近日收到股东嘉鼎投资的《股份减持情况告知函》，嘉鼎投资的减持期间已届满，在计划期间内，嘉鼎投资减持公司股份 2,051,741股，占公司当前总股本的0.23%。现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占当前总股本比例（%）|
|嘉鼎投资|大宗交易|2018年7月13日|29.12|1,562,500|0.18%|
||集中竞价交易|2018年7月13日|32.56|489,241|0.06%|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-089
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|——|——|2,051,741|0.23%|

注：以上表格中占总股本比例（%）均按当前总股本881,659,139股计算。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份数||本次减持后持有股份数||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|嘉鼎投资|合计持有股份|103,326,882|11.72%|101,275,141|11.49%|
||其中：无限售条件股份|25,831,720|2.93%|23,779,979|2.70%|
||有限售条件股份|77,495,162|8.79%|77,495,162|8.79%|

注：以上表格数据均按当前总股本881,659,139股计算。
三、其他相关说明
1、本次减持情况未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，上述股份减持实施情况与嘉鼎投资此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、嘉鼎投资出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-038广东燕塘乳业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2019年11月 28日以专人送达的方式发出，会议于2019年12月4日下午在公司新工厂行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
公司第三届监事会任期将于2019年12月 22日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司应进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司于 2019年12月4日上午召开第四届职工代表大会第二次会议，通过民主方式选举陈松湖先生为公司第四届监事会职工代表监事。
根据对过往履职情况的考察，公司监事会拟提名续聘严文海先生和陈琛女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。如经股东大会选举通过，严文海先生、陈琛女士将与陈松湖先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过严文海先生和陈琛女士的任命之日起算。
监事会经审查确认，严文海先生和陈琛女士均符合担任公司股东代表监事的任职要求，未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司
广东燕塘乳业股份有限公司
股东代表监事的情况。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次监事会对各股东代表监事候选人的表决结果如下：
1.1候选人严文海先生：本人回避表决；获得同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；
1.2候选人陈琛女士：本人回避表决；获得同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；
全体监事通过逐人表决，一致同意提名该两人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，一致同意通过本议案。本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。
公司第四届监事会股东代表监事候选人的简历详见本公告附件。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会 2019年 12月4日
广东燕塘乳业股份有限公司
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人的简历
1、严文海先生的简历
严文海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。历任广东省农垦集团公司结算中心主任助理、财务处主任科员、财务处副调研员，现任广东省农垦集团公司财务部副处级干部，兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、深圳市广垦宇联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监及广东广垦太证股权投资基金管理有限公司董事。
严文海先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，严文海先生不属于“失信被执行人”。
2、陈琛女士的简历
陈琛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，助理经济师。2006年起加入公司，历任仓储部副主任、人力资源部主任、总裁办主任。现任公司监事、总裁助理。
陈琛女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。
广东燕塘乳业股份有限公司
公司在最高人民法院网查询确认，陈琛女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-037
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日至2017年6月30日
预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 395.66-420.45%|盈利：242.10万元|
||盈利：1200.00–1260.00 万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年上半年与去年同期相比大幅上升，业绩变动主要原因是：
1、报告期内，公司主营业务增长迅猛，营业利润有所上升；同时在公司更
完善的内控体系下，公司管理费用及销售费用与去年同期相比基本持平，从而使
公司净利润增加。
2、报告期内，公司合并了美国 GNB公司，为公司贡献了部分收入及利润，从而增加公司的净利润。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为131.80万元,与去年同期相比变化不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2017年07月13日
北京银信长远科技股份有限公司 2 0 1 8年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第 ZG11151号
北京银信长远科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 1
专项审计说明第2页
关于对北京银信长远科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZG11151号北京银信长远科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第3页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京银信长远科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京银信长远科技股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王娜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲁李
中国·上海 二 O一九年四月二十三日
专项审计说明第4页
附件 1 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|

专项审计说明第5页
往来方与 2018年
资金往 上市公司核 2018年度往来2018年度往2018年度
上市公司 期初往 2018年期末往来 往来形其他关联资金往来 来方名 算的会计科 累计发生金额来资金的利 偿还累计 往来性质的关联关 来资金 资金余额 成原因称 目 （不含利息）息（如有） 发生金额
系 余额
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|大股东及其附属企业||||经营性往来|
|||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||非经营性往来|
|||||非经营性往来|
|||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||非经营性往来|
|||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||非经营性往来|
|||||非经营性往来|
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法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：袁皓 总会计师（或财务总监）：袁皓 会计机构负责人（会计主管人员）：李志慧
专项审计说明第6页
附件 2 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（万元）|报告期新增占用金额（万元）|报告期偿还总金额（万元）|期末余额（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情||||||||||

专项审计说明第7页
况及董事会拟定采取的措施
说明
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：袁皓 总会计师（或财务总监）：袁皓 会计机构负责人（会计主管人员）：李志慧专项审计说明第8页
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议相关事项进行了认真核查，并听取管理层的说明，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于变更经营范围并修改公司章程的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司业务发展需要对经营范围作出相应调整，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订。
对于修改公司章程的事项，我们认为公司章程的修改符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司整体发展战略规划，有利于提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力。
我们同意公司章程部分条款的修订，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
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