证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2017-020
广州港股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月25日 14点00分
召开地点：广州市越秀区沿江东路 406号港口中心2楼202会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月25日
至2017年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|广州港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告|√|
|2|广州港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告|√|
|3|广州港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告|√|
|4|广州港股份有限公司 2016 年度财务决算报告|√|
|5|广州港股份有限公司 2016 年度利润分配预案|√|
|6|关于广州港股份有限公司申请 2017 年度债务融资额度的议案|√|
|7|关于广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司2017 年度审计机构的议案|√|
|9|关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|10|关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请 4.8 亿元委托贷款的议案|√|
|11|关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案|√|
|12|关于修订《广州港股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案|√|
|13|关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 4月 29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》同时发布的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、11
应回避表决的关联股东名称：广州港集团有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、上海中海码头发展有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601228|广州港|2017/5/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017年5月23日上午8：30-11：30，下午2：30-4：30，逾期不予受理。
（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2004室。
（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）与会股东交通和食宿费用自理。
（四）会议联系方式：
1、地址：广州市越秀区沿江东路 406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室（邮编：510100）
2、联系人：刘晓宇
电话：020-83051070
传真：020-83051410
特此公告。
广州港股份有限公司董事会 2017年5月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州港股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|广州港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告||||
|2|广州港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告||||
|3|广州港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告||||
|4|广州港股份有限公司 2016 年度财务决算报告||||
|5|广州港股份有限公司 2016 年度利润分配预案||||
|6|关于广州港股份有限公司申请 2017 年度债务融资额度的议案||||
|7|关于广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司 2017 年度审计机构的议案||||
|9|关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|10|关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请4.8 亿元委托贷款的议案||||
|11|关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案||||
|12|关于修订《广州港股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案||||
|13|关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。