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证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2014－021号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁的背景及审议情况
根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达 2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署，公司将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街 242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办【2012】233号）等文件精神，对此次搬迁所涉及的国有土地，由政府收回，按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂，由摘牌的房地产开发公司取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。
2013年10月10日公司五届十九次董事会和2013年10月29日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》，同意了公司仓房沟厂区的整体搬迁补偿的原则和方案。
二、土地挂牌情况说明
本次搬迁共有五宗土地需由乌鲁木市国土资源局收回进行招拍挂。2014年2月 28日，乌鲁木齐市国土资源局将其中的四宗土地在乌鲁木齐市国土资源局土地交易中心网站进行了公开挂牌转让，挂牌出让公告同时刊登在《乌鲁木齐晚报》等媒体。
2014年 4月1日公司收到乌鲁木齐市国土资源局通知本次搬迁过程中的四块土地被新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司摘牌。公司将根据本次土地挂牌时提出的经济补偿条件与摘牌方签订《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
公司董事会将密切关注搬迁补偿协议签署等事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
特此公告
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
中国南玻集团股份有限公司 监事会审核意见中国南玻集团股份有限公司监事会
关于公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年 A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就发表如下审核意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、根据公司《2017年A股限制性股票激励计划（草案）》和《2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就；
3、监事会对公司 2017年 A股限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，认为除3名预留授予激励对象因离职已不具备解除限售条件外，公司 71名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。
同意公司为71名激励对象办理第一期合计3,909,350股限制性股票的解除限售手续。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司监事会
二○一九年九月十八日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-040
贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贝因美营销管理有限公司（以下简称“营销公司”）的未来业务发展需要，为公司营销渠道建设奠定坚实基础，营销公司拟以自有资金人民币 5,100万元投资设立 15家全资子公司。
2、董事会审议情况
2015年6月29日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：贝因美营销管理有限公司；
注册资本：5000万；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：张鸿钊；
成立日期：2015年4月21日；
注册地址：杭州滨江区南环路3758号18楼；
经营范围：营销管理、营销策划、企业管理咨询、投资咨询（除证券、期货）。
股权结构：贝因美婴童食品股份有限公司持有其72%股权，赵爱凌等8人持有其28%股权。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：杭州贝因美食品销售有限公司；
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：杭州市天目山路160号国际花园东楼17楼；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
2、公司名称：南昌贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：南昌市青云谱区井冈山大道666号蓝天郡1#商业-办公楼-213室；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
3、公司名称：北京贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦4层4012；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
4、公司名称：湖南贝因美食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天财富中心2305；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
5、公司名称：宁波贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：宁波保税区鸿海商务楼504室；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
6、公司名称：成都贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座20楼6-8号；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
7、公司名称：上海贝因美食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：上海市徐汇区漕溪北路375号中金国际广场C座10F；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
8、公司名称：济南贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：济南市经四路万达广场写字楼B座20楼2010室；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相
关咨询服务。
9、公司名称：广西贝因美食品销售有限公司
注册资本：400万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场C2栋3306-3310室；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
10、子公司名称：昆明贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：200万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：昆明市三市街89号金碧辉煌大厦2单元6层202号；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
11、公司名称：贵阳贝因美食品销售有限公司
注册资本：200万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：贵阳市花溪大道北段100号锦绣星城3栋3楼2号；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
12、公司名称：福州贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：200万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：福州市台江区群众路49号东半座8层；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
13、公司名称：沈阳贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：200万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：沈阳市铁西区兴华北街30号新财富大厦1102室；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
14、公司名称：广州贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：200万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：广州市海珠区宝岗大道268号中新大厦2504-2507室；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
15、公司名称：新疆贝因美婴童食品销售有限公司
注册资本：500万元；
公司类型：有限责任公司；
法人代表人：徐晓洪；
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华南路160号万国大厦16层F座；
拟定经营范围：批发预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；并提供相关咨询服务。
（以上信息，最终以工商行政管理部门核定为准。）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
（1）营销公司根据公司发展规划出资设立15家子公司是适应公司未来业务发展的需要，为公司营销渠道建设奠定坚实的基础。通过设立子公司，赋予经营自主权，优化经营考核方式，将极大地提高公司在目标区域的市场反应能力，提高服务质量，提升产品订单满足率，加强利润导向，修正经营行为。
（2）通过设立子公司，强化专业分工，专注细分市场，将极大地提高营销
团队的专业水平，为公司分区域市场拓展策略提供组织保障。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
2、存在的风险
本次投资设立子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将继续强化管理力度，保证本次投资的各子公司的高效稳健运作。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年六月二十九日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-007山东得利斯食品股份有限公司
关于与百联集团签署投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月4日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）与百联集团有限公司（简称“百联集团”）签订了《投资意向书》。双方本着平等自愿、长期合作、携手共赢的原则，进行战略协同、优势互补、强强联合。
双方拟成立合资公司，进行“中央厨房和米饭工厂”项目合作，项目总投资约1.3亿元。同时，依托该项目的运营，双方将在渠道销售、全国市场拓展、冷链物流、供应链建设、资本整合等方面开展多方位合作。主要情况如下：
一、合作方情况介绍
百联集团是上海市国资委全资拥有的大型零售企业，是中国最大的多元化零售集团。其拥有百联股份、联华超市、上海物贸、第一医药等5家上市公司，有68000名员工和超过600万平方米营业面积，在全国有网点数4700余家，遍布200多个城市，年服务人数超过10亿人次。在百货销售收入和超市网点方面位居全国第一。
百联集团拥有多种优势，特别是具备全业态、全渠道、全客群、全品类、全时段等五大优势，有着特别的市场准入便利和丰富的地产资源，为可持续发展提供源源不断的支持。百联集团正在布局和分类发展百货、购物中心、奥特莱斯、大卖场、超市、便利店、专业专卖和电子商务等八大业态，2016年“i百联”电商平台正式上线，凭借百联积累的2100万会员资源等优势，规模迅速增长，通过线上和线下联动，为消费者提供7*24小时全时段服务。
百联集团与得利斯不存在关联关系，最近三个会计年度内未与公司发生类似业务。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-007百联集团实力雄厚，具有较强的履约能力。
二、意向书的主要内容
双方本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商，就合作成立“中央厨房和米饭工厂”项目有关事宜达成如下意向：
1、双方同意项目由生产公司与销售公司两家独立公司构成，分别由双方直接或间接持股，“中央厨房和米饭工厂”项目采取一体化模式管理运营。项目公司所需资金，由双方按持股比例共同投入。
2、项目公司的构成：
生产公司：注册资本：1亿元人民币，经营范围主要为：预包装膳食盒饭、饭团、寿司等熟食、米面制品、肉制品、速冻食品、水产加工品等产品的生产。（具体经营范围以工商部门审核批准为准）
销售公司：注册资本：3000万元人民币，经营范围主要为上述生产公司相关
产品的销售。
3、股权占有比例：
生产公司：得利斯和百联集团持股比例为51:49。
销售公司：百联集团和得利斯持股比例为51:49。
4、本意向书签订后，投资双方应尽快成立项目筹备小组，起草双方合作协议书，推动项目工作有序进展。双方对相关涉及企业机密信息履行保密义务。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-007三、对公司的影响
本次合作将对本公司未来业务发展以及全国市场布局、品牌推广、营收提升等方面具有积极的促进作用：
1、本次合作投资建设的“中央厨房和米饭工厂”项目，符合未来食品加工及餐饮渠道的发展潮流和方向，市场前景十分广阔。项目落地后，相关产品依托百联集团庞大的营销体系和网络，迅速覆盖华东及周边区域，凭借相关市场和渠道，快速实现项目新市场突破及营收大幅增长，这也为公司增加新的产品品类、业务板块、收入及利润增长点。
2、百联集团在全国具有强大的市场网络、完善的平台体系和广阔的市场资源，特别是华东及南方等区域具有绝对市场优势。与其合作后，借助其连锁百货、标准超市、快消连锁销售、便利店等众多的渠道和网点，公司相关产品可以迅速填补公司华东、长江以南及其它地区的空白市场，短时间内有效完善和拓展公司全国市场网络布局，有效扩大公司市场覆盖领域和市场占有率。
同时，借助百联全业态、全渠道、全客群、全品类、全时段的五大优势，快速完善公司自身线上与线下相结合的全方位销售渠道和模式建设，加快公司全国市场扩张速度，为公司在新的竞争环境下注入新的市场活力，促进公司市场营销长远、持续发展，全面带动“得利斯”的全新产品结构及终端形象优化，进一步推动公司从区域性品牌提升为全国性品牌。
3、通过本次合作，得利斯将与百联集团建立长期的战略合作关系，借助双方资源优势、企业实力和市场影响力，在渠道销售、全国市场拓展、冷链物流、供应链建设等方面开展多方位业务合作，在加强主营业务合作的同时积极探索和布局相关新兴领域，在优化公司产业布局的同时产生更多协同效应，不断促进公司持续稳步发展。
此外，双方将积极探索在资本层面的有效整合，进一步加快公司资本扩张的发展步伐，促进公司向国内国际先进水平接轨，不断提升核心竞争力和社会影响力。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-0074、项目落地实施及双方的深入合作，将对公司的管理提升、品牌推广、营销收入增长、盈利能力及业绩提升等各方面产生积极的促进作用。
四、风险提示
1、本次签署的《投资意向书》，为协议双方确定合作意愿的约定性文件，该合作的正式实施尚需双方进一步协商沟通，尚存在不确定性。
2、本次协议签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本《投资意向书》中的投资事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会及股东大会审议批准，后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东得利斯食品股份有限公司与百联集团有限公司签订的《投资意向书》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司
终止2014年首发有关募投项目的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定要求，对花园生物终止2014年首发募投项目中的“增资下沙生物用于研发中心改造项目”进行了审慎核查，核查具体情况和发表意见如下：
一、公司首发募集资金情况及募投项目情况
浙江花园生物高科股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]952号文核准，于2014年9月29日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,270万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币7.01元。本次发行募集资金共计159,127,000.00元，扣除相关的发行费用29,198,000.00元，实际募集资金129,929,000.00元。截止2014年9月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2014]000388号”验资报告验证确认。公司对募集资金进行了专户管理。
根据招股说明书的披露，首发募集资金主要用于以下项目：
||
|-|
|投资项目|
|羊毛脂综合利用项目|
|年产100吨饲料级25-羟基维生素D 项目3|
|增资下沙生物用于研发中心改造项目|

合计 29,221.40
二、本次终止的募集资金投资项目概述
（一）项目的原始投资概算
根据《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），首发募投项目中的“增资下沙生物用于研发中心改造项目”的项目概况如下：
公司拟以募集资金2,886.76万元对下沙生物进行增资，增资价格为1元/股，增资前后的持股比例均为100%，没有变化。本项目总投资2,886.76万元，建设周期12个月。公司计划对下沙生物原有的技术研发中心进行装修改造、加大研发中心软件、硬件投入、新增研发人员，进一步提升公司技术革新及产品研制能力。
本项目已经杭州经济技术开发区经济发展局出具的“杭经开经技备案（2009）14号”《杭州经济技术开发区企业投资项目备案通知书（技术改造）》准予备案。
（二）实际投资及进展情况
由于公司首发募集资金净额为12,992.90万元，募资资金项目总投资为29,221.40万元，募资资金净额仅为募投项目总额的44.46%，公司用自有流动资金补充了募集资金不足的缺口，投入到了“羊毛脂综合利用项目”和“年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目”中，因而暂缓了“增资下沙生物用于研发中心改造项目”的建设，该项目实际投资为0元。
三、终止有关募集资金投资项目的主要原因
1、2014年首发募集资金远小于募集资金项目总额，公司没有足够的募集资金投入该项目的建设。
2、由于杭州市政府搬迁规划，要求杭州经济开发区内所有12家化工企业进行搬迁，本公司下属子公司下沙生物被列入2017年底完成搬迁的规划，据此下沙生物办公经营场所存在2017年底启动搬迁计划的可能性。
士后工作站、院士专家工作站、专家委员会、技术中心、检测中心、科技管理部、科技合作部、柔性实验室等部门。“花园生物研发中心项目”的建设将大大提高公司的产品技术水平，改造提高产品品质，降低生产成本和加快科研成果产业化，还能通过对外提供技术指导和转让提高收益。
综合以上原因，公司本次拟终止原“增资下沙生物用于研发中心改造项目”。
四、终止该项目对公司生产经营产生的影响
公司在现有条件下，已通过整合办公场地，提高原有办公场地利用率等手段有效弥补了下沙生物研发中心扩设延迟带来的影响。
从目前来看，公司研发推进顺利，通过持续进行人才引进与投入，已经建立起了一支专业化的研发团队，研发水平一直处于行业领先。
终止该项目并不意味着公司终止研发中心建设工作，项目终止后，公司将继续实行“技术创新”策略，加强研发队伍建设，持续研发投入，保持公司的技术领先地位；同时合理配置母公司与各子公司的资源，降低研发成本、提升研发质量与效率，提升公司技术创新实力和市场地位，增强公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。
同时，本次非公开发行股票预案中，公司拟在本部投资14,543.10万元用于“花园生物研发中心项目”，项目建成后，将大大提高公司的产品技术水平，改造提高产品品质，降低生产成本和加快科研成果产业化，还能通过对外提供技术指导和转让提高公司收益。
因此，终止原“增资下沙生物用于研发中心改造项目”可有效降低公司在运营成本和收益方面的不确定性，对公司影响很小。
五、剩余资金使用计划
因公司首发募集资金净额远小于公司首发募投项目总额，因而在该项目上不存在剩余募集资金情况。
六、相关审核及批准程序
1、2015年7月17日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于终止2014年首发相关募投项目的议案》。
2、2015年7月17日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于终止2014年首发相关募投项目的议案》。
3、公司独立董事认为：公司本次终止2014年首发相关募投项目的方案，并在公司本部新建研发中心是对原有项目的进一步升级，未来更有利公司的经营发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意终止2014年首发相关募投项目的实施，并同意提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
1、公司终止实施首发募投项目“增资下沙生物用于研发中心改造项目”已经公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序，该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、本次终止该募集资金投资项目，符合公司发展规划和生产经营需要，且不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
综上，国信证券认为公司终止“增资下沙生物用于研发中心改造项目”是合理、合规和必要的，同意公司终止该首发募投项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司终止2014年首发有关募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
魏安胜 王新仪
国信证券股份有限公司
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于公司控股股东久立集团股份有限公司
参与久立天信投资基金暨关联交易事项的事前认可意见
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议拟审议的《关于公司控股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易的议案》，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易事项进行了事前审议，发表书面事前认可意见如下：
久立集团股份有限公司作为公司的控股股东参与久立天信投资基金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。经审核，本次提交董事会审议的资料齐全且相关交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次交易各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定，所用资金均为各方自有资金。我们认为，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形。我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：严圣祥 徐亚明 王德忠2017年7月6日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-092无锡宝通科技股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2018年第三季度报告》于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
无锡路通视信网络股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事对公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司及控股子公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
姚永 周友梅
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-052杭州巨星科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2018年 11月 15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2018年 11月 21日在杭州市江干区九环路 35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助》的议案
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见 2018年 11月 22日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-082
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄天火股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司于 2015年 12月 23日接到公司股东黄天火先生的通知：黄天火先生于2014年12月15日将其持有的本公司股票1，000万股与民生加银资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于 2014年 12月 16日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），黄天火先生已于2015年12月23日将上述质押股份2500万股（其中1，000万股为2014年12月15日质押的原始股，1,500万股为本公司2015年5月27日权益分派实施的送转股）进行质押解除，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，股东黄天火先生持有本公司股份 13,765.5万股（占公司总股本的32.05%，其中无限售流通股为12,515.5万股），本次质押解除后其处于质押状态的股份数为1,250万股，占公司总股本的2.91%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-056
江苏东源电器集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政许可申请受理通知书》（141261号）。中国证监会依法对我公司提交的《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需获得中国证监会的
核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一四年十月八日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-086
德奥通用航空股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 16日接到
控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司（以下简称“梧桐翔宇”）有关办理部分
股权质押的通知，具体事项如下：
1、质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梧桐翔宇|是|700|2016年8月15日|华融证券股份有限公司|10.71%|业务需要|
|合计|--|700|--|--|10.71%|--|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本
的24.66%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份65,333,946股，占其所持
公司股份总数的99.92%，占公司总股本的24.64%。
3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-092苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||初始交易||解除质押||||股数占其|||
||||||质押股数||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||日||交易日||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|袁永刚||是||无限售流通股：5,000,000股||2017-10-13||质权人解除质押为止||中信证券股份有限公司||2.54%||个人融资||
|||||高管锁定股：11,820,000股||||||||6.00%||||
||-||合计||16,820,000 股||-||-||-||8.54%||-|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为 19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%；累计质押公司股票17,903万股，占公司股份总数的16.72%，占其所持有公司股份数的90.82%。
三、备查文件
1、股份质押证明文件；
2、证券质押明细表。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年 10月 16日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-012北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（九）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-117），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015年12月4日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-119），于 2015年 12月 14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（公告编号：2015-121），于 2015年 12月21日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（公告编号：2015-124），于 2015年 12月 28日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（公告编号：2015-129）,于 2016年 1月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（五）》（公告编号：2016-001）,于2016年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（六）》（公告编号：2016-007）,于2016年1月19日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（七）》（公告编号：2016-008）,于2016年1月25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（八）》（公告编号：2016-011）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司初步确定本次重大资产重组的标的公司为北京市华远国际旅游有限公司，公司聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查并草拟本次重大资产重组相关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-012小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-044
万马科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将于
2018
年
7
月
19
日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于
2018
年
7
月
4
日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
||
|-|
|公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董|
|事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张禾阳女|
|士、盛涛先生、张珊珊女士、杨义谦先生、姚伟国先生、陈文涛先生为|
|非独立董事候选人；车磊先生、金心宇先生、韩灵丽女士为独立董事候|
|选人（上述候选人简历见第一届董事会第二十二次会议决议公告附件）|
|独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交|
|公司 2018 年第一次临时股东大会审议。|

||
|-|
|根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018|
|年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第二|
|届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公|
|司董事总数的二分之一。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通|
|过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前|
|公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关|
|规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。|
|因任期届满，公司第一届董事会董事张丹凤女士不再担任公司董事|
|也不在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，张丹凤女士持有公|
|司股票 9,045,000 万股，占公司总股本的 6.750%。离任后，张丹凤女士将|
|继续履行有关承诺事项。公司及董事会对张丹凤女士任职期间勤勉尽责|
|及为公司做出的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|

万马科技股份有限公司董事会 2018
年
7
月
4
日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-055河南神火煤电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2019年 8月 9日（星期五）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月8日 15:00至 2019年 8月9日 15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 22人，持有或代表公司股份共 678,514,183.00股，占公司有表决权股份总数的35.7019%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 6人，代表股份 661,236,183股，占公司有表决权股份总数的34.7927%；通过网络投
票的股东及股东代理人 16人，代表股份 17,278,000股，占公司有表决权股份总数的0.9091%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下三项提案，各提案的具体表决结果分别是：
（一）《关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的议案》
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|现场投票股数（股）|339,685,946|0.00|0.00|
|网络投票股数（股）|17,169,100|108,900|0.00|
|合 计|356,855,046|108,900|0.00|
|占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.9695|0.0305|0.0000|

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|出席股数（股）|78,102,926|108,900|0.00|
|占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）|99.8608|0.1392|0.0000|

河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）持有本公司24.21%的股权，为公司控股股东，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人。神火集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款、第（三）款规定的关联关系情形。本项议案中，神火
集团所持 240,097,571股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司
（以下简称“新创投资”）所持 81,452,666股，合计所持 321,550,237股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）《关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的议案》
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|现场投票股数（股）|339,685,946|0.00|0.00|
|网络投票股数（股）|13,737,100|3,540,900|0.00|
|合 计|353,423,046|3,540,900|0.00|
|占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.0081|0.9919|0.0000|

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|出席股数（股）|74,670,926|3,540,900|0.00|
|占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）|95.4727|4.5273|0.0000|

神火集团持有本公司24.21%的股权，为公司控股股东，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人。神火集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款、第（三）款规定的关联关系情形。本项议案中，神火集团所持 240,097,571股及其一致行动人新创投资所持 81,452,666股，合计所持 321,550,237股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）《关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神
火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的议案》
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|现场投票股数（股）|339,685,946|0.00|0.00|
|网络投票股数（股）|13,737,100|3,540,900|0.00|
|合 计|353,423,046|3,540,900|0.00|
|占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.0081|0.9919|0.0000|

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|出席股数（股）|74,670,926|3,540,900|0.00|
|占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）|95.4727|4.5273|0.0000|

神火集团持有本公司24.21%的股权，为公司控股股东，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人。神火集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款、第（三）款规定的关联关系情形。本项议案中，神火集团所持 240,097,571股及其一致行动人新创投资所持 81,452,666股，合计所持 321,550,237股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-27通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）于 2015年 4月 20日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 5月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 7月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
本次交易，公司拟通过发行股票及支付现金的方式购买潜在标的公司股权，并配套募集资金。潜在标的公司主要从事医药产品的研发、生产及销售。公司目前正在与相关方就本次资产重组相关事宜进行磋商，尚存在不确定性。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极与拟重组方及相关中介机构沟通、协调重组有关事项，组织中介机构及其他相关方对重组方案进行
论证和协商。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
由于重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通。截至本公告日，本次重组方案的相关准备工作尚未全部完成，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证。
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 5月 19日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺
若公司董事会未能在上述期限内召开会议审议并披露本次重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2015年 5月 18日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-052
华联控股股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第十八次会议，会议通知于 2018年10月19日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董事应为11人，实际表决董事为11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下事项：
一、《公司 2018年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公告，公告编号：2018-053、2018-054。
二、《公司董事会关于浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权处置及相关事宜的议案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公告，公告编号：2018-055。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司存在被第一大股东的关联企业
占用资金的事项的独立意见
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的函件，经公司自查及年审会计师确认，公司与关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）的交易存在资金占用，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对上述事项发表独立意见如下：
在公司牛肉业务经营中，原计划置入公司的第一大股东的实际控制人陈阳友先生控制下的企业。在前述计划的资产置入未完成前，我公司存在与恒阳牛业日常关联交易，在每年年初报公司董事会、股东大会批准后公告并实施。经公司自查，并经年审会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018年度因上述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况，合计金额为477,463,993.72元。
我们同意公司董事会2019年第四次临时会议作出的决议，采取措施保护公司及广大股东的利益，向资金占用方恒阳牛业催讨占款并追究给上海恒阳贸易有限公司和宁波恒阳食品有限公司造成的损失。公司独立董事将监督上述事项的解决过程，保护公司及广大股东的权益。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的事项的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-069
龙蟒佰利联集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为1,321,653,539股，占公司总股本的比例为65.0413%；
2、本次限售股份上市流通日期为2019年9月20日。
一、非公开发行股票概况及股本变动情况
2016年4月21日，中国证券监督管理委员会证监许可[2016]899号文核准龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
380,000,000股新股。
2016年4月27日，公司实施2015年度权益分派方案：以公司2015年12
月31日总股本204,424,200股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.5元（含税），共计派发现金红利金额71,548,470元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。该方案实施后，公司相应调整本次非公开发行股票数量及价格，发行价格由27元/股调整为7.62元/
股，发行数量由380,000,000股调整为1,346,456,688股。
2016年5月，公司本次非公开发行股份认购对象杨民乐自愿放弃拟认购的24,803,149股股份，公司本次非公开发行股份的发行数量最终调整为
1,321,653,539股。2016年9月20日，上述股份在深圳证券交易所上市，股份限售期为36个月。
截至本公告出具之日前一日，公司总股本为2,032,020,889股，其中首发后限售股1,321,653,539股，占公司总股本的比例为65.0413%，高管锁定股
4,836,802股，占公司总股本的比例为0.2380%，无限售条件流通股705,530,548股，占公司总股本的比例为34.7206%。
二、本次解除股份限售股东履行承诺情况
许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理股份有限公司共9名股东关于公司本次非公开发行股份的限售承诺：其所认购的公司非公开发行之股票于发行结束之日起36个月内不以任何形式予以转让。
本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外，本次解除股份限售股东不存在其他应履行的承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年9月20日。
2、本次解除限售股份数量为1,321,653,539股，占公司总股本的比例为
65.0413%。
3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|托管单元代码||
|||||股份状态|
|许刚|318,897,637|318,897,637|253800|质押|
|李玲|283,464,566|283,464,566|234200|-|
|谭瑞清|248,031,496|248,031,496|253800|质押|
|王泽龙|187,795,275|187,795,275|390537|-|
|范先国|88,582,677|88,582,677|015208|-|
|王涛|70,866,141|70,866,141|292600|质押|
|中国长城资产管理股份有限公司|53,149,606|53,149,606|267700|-|
|魏兆琪|42,519,685|42,519,685|245800|质押|
|和奔流|28,346,456|28,346,456|253800|质押|
||1,321,653,539|1,321,653,539|||

注：本次限售股份上市流通后，上述解除股份限售的股东应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
四、本次解除股份限售股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况
本次解除股份限售的股东均不存在对公司非经营资金占用的情况，公司不存
在对上述股东违规担保等损害公司利益行为的情况。
五、本次解除限售股份上市流通前后股份结构变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本期变动股份数（股）||
|股数（股）|比例(%)||股数（股）|
|1,326,490,341|65.2794|-1,321,653,539|4,836,802|
|1,321,653,539|65.0413|-1,321,653,539|0|
|4,836,802|0.2380|0|4,836,802|
|705,530,548|34.7206|+1,321,653,539|2,027,184,087|
|2,032,020,889|100|0|2,032,020,889|

注：本公告中部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司本次限售股解禁上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；
3、公司本次限售股解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年9月16日