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证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-067云南沃森生物技术股份有限公司
关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度母公司净利润为-540,589,747.09元，截至2015年12月31日，可供股东分配的利润为-385,279,378.59元，母公司2015年末资本公积金余额为1,008,115,013.70元。
公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配的预案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司2015年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、2015年度不进行利润分配的原因
1、公司章程关于利润分配的规定
（1）除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（2）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可对利润分配政策进行调整
2、2015年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2015年度净利润为负，未分配利润为负，同时公司2015年半年度进行了以资本公积金每10股转增20股的利润分配方案。为保障公司正常生产经营和
未来发展，根据《公司章程》等相关规定，本年度拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。同时，公司将积极推进重点产品的研发进度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，符合公司当前处于快速发展阶段且资本性支出较大的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会关于2015年度利润分配的预案。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-086第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2017年8月16日10:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》。
经核查，公司本次可申请解锁/行权的激励对象的主体资格合法有效，满足公司2015年第一期股权激励计划第一个解锁/行权期规定的解锁/行权条件，公司本次对各激励对象已获授限制性股票与股票期权的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）、行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规和公司2015年第一期股权激励计划的规定，同意董事会按照2015年第一期股权激励计划的相关规定为激励对象办理预留限制性股票与股票期权第一次解锁和行权事宜。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》。
经核查，公司本次可申请解锁/行权的激励对象的主体资格合法有效，满足公司2015年第二期股权激励计划第一个解锁/行权期规定的解锁/行权条件，公司本次对各激励对象已获授限制性股票与股票期权的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）、行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规和公司2015年第二期股权激励计划的规定，同意董事会按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理预留限制性股票与股票期权第一次解锁和行权事宜。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
监事会
二零一七年八月十七日
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事意见
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2015年3月17日召开，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。作为公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，我们作为太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任独立董事，基于独立判断的立场，就公司补选独立董事的相关事项发表独立意见如下：
一、公司董事会关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
二、独立董事候选人陈俊的任职资格符合符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
三、同意提名陈俊为公司独立董事候选人。
独立董事：辛茂荀钱娟萍何大安
二○一五年三月十七日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-023盛达矿业股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（下称“长城证券”）为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）2018年重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，上述事项已经深圳证券交易所核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为 2020年 12月 31日。长城证券指定陈坤、王志平、林长华作为独立财务顾问主办人。
公司于近日收到长城证券出具的《关于更换重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的函》，原独立财务顾问主办人王志平因工作变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，陈坤、林长华将继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司本次重大资产重组暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主办人为陈坤、林长华。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-134
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得3项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书以及2项美国专利商标局（United States Patent and TrademarkOffice）颁发的商标注册证书。具体情况如下：
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|序号|商标名称|注册号|注册国家|商标类型|服务项目|注册有效期|
|1||20911494|中国|第18类|仿皮革；钱包（钱夹）;手提包;包;家具用皮装饰;皮肩带；伞；手杖；动物用口套；制香肠用肠衣。|2017年10月07日-2027年10月06日|
|2||20913589|中国|第35类|广告；商业管理辅助；人事管理咨询；商业企业迁移；计算机数据库信息系统化;在计算机数据库中更新和维护数据；会计；寻找赞助。|2017年12月07日-2027年12月06日|
|3||20914257|中国|第41类|玩具出租。|2017年12月07日-2027年12月06日|
|4||5540933|美国|第9类|用于应用产品和数据库集成的计算机软件; 电子电气视频监控安装; 发光二极管; 半导体器件; 电视机; 交通灯装置; 计算机网络管理用计算机软件; 电控板; 电传感器; 集成电路。|2018年8月14日-2028年8月13日|
|5||5540935|美国|第11类|车用空调; 电网;灯具; 用于车辆的显示器；应用与商业，工业，住宅的建筑的LED照明灯具; 用于剧场的管状照明; 电灯插座。|2018年8月14日-2028年8月13日|

上述商标的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
三力士股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十八次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的独立意见
我们对于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的相关事项进行了核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资格。本次可行权的激励对象未发生《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”）中规定的不得行权的情形，激励对象业绩指标已满足草案的行权条件且资格合法有效。我们同意本次股票期权计划预留部分的激励对象在规定的期限内行权。
独立董事：陈显明周应苗范仁德二〇一六年十二月十六日
上海市锦天城律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：温州意华接插件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已分别于2017年9月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《温州意华接插件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2017年10月9日在浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室如期召开。网络投票于 2017年 10月8日和2017年10月9日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票于2017年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票于2017年10月8日15:00至2017年10月9日下午15:00的任意时间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表有表决权股份75,570,155股，所持有表决权股份数占公司股份总数的70.8448%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 13名，代表有表决权的股份75,568,555股，占公司股份总数的 70.8433%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3人，代表有表决权股份 1,600股，占公司股份总数的0.0015%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 10人，代表有表决权股份7,581,668股，占公司有表决权股份总数的7.1076%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于增加注册资本的议案》
表决结果：
同意：75,570,155股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：7,581,668股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
同意：75,569,755股，占有效表决股份总数的 99.9995%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：400股，占有效表决股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：
同意：7,581,26股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李良琛
负责人： 经办律师：
吴明德
凌霄
2017年 10月9日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
中兴华报字（2014）第SD-2-001号
烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月25日签发中兴华审字（2014）第SD-2-001号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2013年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨勇
中国注册会计师：谭正嘉
中国〃青岛市 二○一四年三月二十五日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司 的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|

法定代表人：秘海海 主管会计工作负责人：王庆凯 会计机构负责人：高波
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0122号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《常年证券法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议事项的内容以及审议事项中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN|

法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所网站的《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会于 2013年 12月 25日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在《会议通知》中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
由于本次会议提供网络投票方式，公司董事会已在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站刊登了《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
经本所律师现场见证，本次会议于 2014年1月10日下午15点在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 17层 1701会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，网络投票具体时间为： 2014年 1月10日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。
现场会议召开的时间、地点符合《会议通知》载明内容，现场会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开 15日以前以公告方式通知全体股东。经验证，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格的合法有效性
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书，并
法律意见书经本所律师现场见证，出席现场会议的股东及代理人共5名，代表5名股东，均为 2014年 1月 3日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 65,240,652股，占公司有表决权总股份 24,000万股的27.18%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表、股东代理人共 17名，代表公司有表决权的股份数 499,677股，占公司有表决权总股份24,000万股的0.21%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，均具有参加本次会议的合法资格。
经验证，上述出席本次会议人员的资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就《会议通知》中载明的审议事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《二六三网络通信股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、种类和数量
（3）激励对象获授的限制性股票分配情况
（4）股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（6）限制性股票的授予条件和解锁的安排
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序
法律意见书（8）股权激励计划的权益授予、过户、解锁程序
（9）公司与激励对象的权利和义务
（10）股权激励计划的变更与终止
（11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（12）限制性股票的回购注销
（13）其他事项
2、审议《二六三网络通信股份有限公司 2013年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3、审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
上述议案 1和议案2、3分别有公司第四届董事会第十五次和第十四次会议审议通过后提交本次会议。
（二）本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对会议审议事项进行了逐项表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项均经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。会议记录由出席现场会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
法律意见书（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：连 莲
王雪莲
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-155唐人神集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2019年 8月 16日下午 14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019年 8月 6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2019年半年度报告
全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2019年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一九年八月十六日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-021广东东方精工科技股份有限公司
关于控股子公司苏州百胜动力机器股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司苏州百胜动力机器股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，公司全资子公司苏州百胜动力机器股份有限公司（以下简称“百胜动力”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让。现将相关事项公告如下：
一、百胜动力基本情况介绍
公司名称：苏州百胜动力机器股份有限公司
设立日期：2004年04月28日
法定代表人：韩念仕
注册资本：8100万元
住 所：苏州市浒墅关开发区联港路567号
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，未上市)
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产通用小型汽油机、船用动力（舷外机）及其配件，销售公司自产产品并提供售后服务。
股权结构：公司直接和间接共计持有百胜动力80%股权，百胜动力为公司的控股子公司。
二、百胜动力近两年主要财务数据
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|截至2015年12月31日/2015年度|27,778.54||19,481.76||26,181.89||4,377.75||
|截至2014年12月31日/2014年度|27,600.55||16,583.66||33,226.12||5,631.39||

三、公司与百胜在同业竞争及独立性方面的说明
百胜动力是一家专业化生产舷外机、发电机、水泵和发动机的生产厂商，以技术含量高的舷外机为主要产品，是集研发、制造、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，属于高端装备制造业，产品应用于游艇和摩托艇等休闲运动器械、军用机械装备、海事装备、防汛救援装备，以及用作各种通用机械的主导配套动力。公司及百胜动力公司以外的其他下属公司不从事上述业务，因此不存在同业竞争的情形。鉴于百胜动力与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司认为百胜动力在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。
四、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
百胜动力拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司治理结构，激发百胜动力的经营管理活力，增强企业的核心竞争力，符合百胜动力的长远发展战略。
如百胜动力能够成功在新三板挂牌，其股份可以公开转让，将提高百胜动力的股份流动性，并形成有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者，同时增加融资渠道。因此，百胜动力挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。
五、风险提示
百胜动力新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性。公司董事
会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，
并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-064福建雪人股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以下重大事项：
1、与某国际著名透平机械技术公司进行战略合作谈判，该项合作有助于公司利用国际著名品牌的市场影响力，快速向高端透平机械领域发展。
2、与国内某冷链物流企业及某冷链物流互联网企业进行战略合作谈判，利用公司在冷链物流领域的先进技术，借助互联网的大数据管理平台，为国内物流企业提供设备及第三方服务，有利于公司开拓冷链物流领域的巨大市场空间。
鉴于上述筹划事项对公司具有重大影响，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）于 2015年 6月 30日（星期二）开市起停牌。于 2015年 7月 7日、7月 14日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
由于上述重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：雪人股份，证券代码：002639)自2015年7月17日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2018-033浙江万安科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司计提2017年度各项资产减值准备共计 38,142,706.01元，具体情况如下具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为更加客观公正地反映公司及附属公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及附属公司对截止 2017年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备共计 38,142,706.01元，包括坏账准备 1,828,703.47元、存货跌价准备8,232,491.29元、长期股权投资减值准备 28,081,511.25元。
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额（元）|占2017年度经审计净利润的比例|
|一、坏账准备|1,828,703.47|1.38%|
|1、应收账款|2,111,405.19|1.59%|
|2、其他应收款|-282,701.72|-0.21%|
|二、存货跌价准备|8,232,491.29|6.21%|
|三、长期股权投资减值准备|28,081,511.25|21.17%|
|合计|38,142,706.01|28.75%|

二、本年度计提资产减值的具体说明
（一）应收款项
2017年度，公司计提应收账款坏账准备2,111,405.19元，计提其他应收款坏账准备-282,701.72元，合计计提坏账准备1,828,703.47元。应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|应收款项期末余额前五名|
|单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1：有客观证据表明其风险特征与账龄分析||
||账龄分析法|
|组合存在显著差异的应收款项||
|组合2：其他不重大应收账款及经单独测试后未||
|发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组|账龄分析法|
|合1）||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（二）存货跌价准备
2017年度，公司计提存货跌价准备8,232,491.29元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
库存商品、发出商品可变现净值：以该存货的估计不含税售价减去估计销售费用和估计销售税金后的金额确定；原材料、在产品可变现净值：以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（三）长期股权投资
2017年度，公司计提长期股权投资减值准备28,081,511.25元，长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法为：
伊伐茜姆集团（Evatran）截止资产负债表日已资不抵债，预计未来盈利的
可能性很小，且预计股东不会对其增资也无法获得外部融资，对其进行减值测试，其可收回金额为零，对其按账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润
38,142,706.01元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2018年4月11日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述事项。
根据《证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，无须提交股东大会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
1、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产损失事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产减值准备的计提。
2、独立董事意见
基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司资产损失等相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、其他说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次计提资产减值准备事项进行了审计并出具了无保留审计意见的审计报告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年4月11日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见(更新后)
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》所赋予的职责，认真审核了公司2015年度内部控制体系建设、关联交易与对外担保、聘任会计师事务所等事项，现发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司在内部控制方面制定了较为完整的内部控制制度。通过全面的检查，公司在对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制做到了严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常规范进行，符合公司的实际情况。我们认为《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设运作的实际情况。
二、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为，以 225,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，同意将该预案提交2015年度股东大会审议。
三、关于聘任公司2016年度审计机构的独立意见
经审查，立信会计师事务有限公司具有证券相关业务资格，在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见，真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任立信会计师事务有限公司为公司2016年度审计机构。
四、关于公司2016年度关联交易的独立意见
公司 2016年度预计日常关联交易总额不超过 200万元，是基于公司日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格将按市场价格确定，公允，公开、公平、公正。2016年度预计日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益
及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。
公司董事会在审议 2016年度预计日常关联交易议案时，关联董事回避表决其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
五、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合相关
法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及不超过1亿元自有资金投资
安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。
六、关于2015年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外重大担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定和要求，根据对公司有关情况的了解和查验，就公司截止2015年12月31日相关情况出具如下说明和独立见：经审查，公司管理层在日常经营工作中能够认真执行公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制公司与控股股东及其关联方的资金往来。
截止 2015年 12月 31日公司不存在资金被关联方占用的情形，公司也未发生对外重大担保事项。
独立董事签字：
刘继学 周清华 付蓉
二○一六年三月十六日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-014烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股票进行补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业所持有公司的部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押数量|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|君兴农业|是|10,000,000|2018.1.26|——|中信证券股份有限公司|2.30%|补充质押|
|君兴农业|是|6,510,000|2018.1.30|——|中泰证券（上海）资产管理有限公司|1.50%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司435,250,137股，占公司股份总数的34.45%,本次补充质押后其处于质押状态的股份数为414,709,899股，占其所持股份总数的95.28%，占公司总股本的32.83%。
三、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-025上海新阳半导体材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300236，证券简称：上海新阳）交易价格于2015年5月13日、5月 14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-009广州广电运通金融电子股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||445,149.75||442,365.00||0.63%||
|营业总收入|||||||
||113,032.93||82,148.37||37.60%||
|营业利润|||||||
||112,234.67||100,249.09||11.96%||
|利润总额|||||||
||90,032.88||84,397.21||6.68%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.37||0.35||5.71%||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.30%||11.82%||同比下降1.52个百分比||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||1,268,969.60||1,190,655.23||6.58%||
|总资产|||||||
||889,175.31||837,555.65||6.16%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||2,428,885,725||1,619,257,150||50.00%||
|股本（股）|||||||
||3.66||5.17||-29.21%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司围绕“固本拓新•资本助力，全球竞合•发展共赢”的年度发展主题，做强智造业务，做大服务板块，重点推进国内市场大行入围，实施全球本地化战略，稳步推进新一代ATM产品切换，积极探索区块链、人工智能等新技术，以全球化视野和资本手段，加快产业转型升级，公司整体经营状况保持稳健发展态势。报告期内，公司实现营业总收入445,149.75万元，同比增长0.63%；营业利润113,032.93万元，同比增长37.60%，主要是投资收益增加所致；
利润总额112,234.67万元，同比增长11.96%；归属于上市公司股东的净利润90,032.88万元，同比增长6.68%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产1,268,969.60万元，同比增长6.58%；归属于上市公司股东的所有者权益889,175.31万元，同比增加6.16%；股本2,428,885,725股，同比增长50%，主要原因系公司报告期内实施了2016年度利润分配方案。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中披露公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增减变动幅度为0%～40%，公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2018年2月28日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-002浙江三花智能控制股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开的第五届董事会第三十六次临时会议和2018年12月7日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年12月22日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-070）。具体关于回购的内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,106,709股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.2866%，最高成交价为13.50元/股，最低成交价为12.31元/股，成交总金额为 79,980,485.74元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
3,714,681股（2019年 1月 21日至 2019年 1月 22日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 27日）前五个交易日公司股份成交量之和 3,428.63万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-007
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）员工代表大会于近日收到职工代表监事杨曙光先生的书面辞职报告，并转告公司监事会。杨曙光先生因个人原因辞去职工代表监事职务。辞职后，杨曙光先生不在公司担任其他职务。
杨曙光先生在担任本公司职工监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司及监事会在此向杨曙光先生表示衷心的感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于近期组织召开了公司第四届二次员工暨工会会员代表大会，经公司员工代表大会民主选举，同意选举赵实柱先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件：
赵实柱先生个人简历
赵实柱先生，1981年11月出生，汉族，中共党员，工程硕士，化工工程师，注册安全工程师。2006年 7月进入淄博齐翔腾达化工股份有限公司甲乙酮厂工作至今，先后担任甲乙酮厂主操，技术员，技术组组长，副厂长，厂长。2017年12月被聘为公司副总工程师。
截至目前，赵实柱先生未直接持有本公司股份。经核查赵实柱先生不存在以下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。（七）被最高人民法院网列为“失信被执行人”。其任职符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。