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浙商证券股份有限公司
关于宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的核查意见
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“公司”）于 2017年7月5日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌不超过三个月的事项，并提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。作为先锋新材本次重大资产重组事项的独立财务顾问，经审慎核查，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）发表核查意见如下：
一、前期信息披露情况
先锋新材因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，并于 2017年 4月 26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-042）。公司于2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045、2017-049、2017-050）。公司于 2017年 5月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-053），并于2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-055、2017-056、2017-059）。
2017年6月21日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2017年6月 26日开市起继续停牌，并于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。公司于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067）。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关法律法
规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）标的资产及其控股股东和实际控制人情况
本次重大资产重组的标的资产范围为浙江宇立新材料有限公司（以下简称“宇立新材”）和海宁杰特玻纤布业有限公司（以下简称“杰特玻纤”）全部或部分股权。宇立新材主要从事 PVC膜、数码喷绘布、数码网格布、投影布、汽车蓬布、窗帘布制造、加工，从事各类商品及技术的进出口业务；宇立新材的股东及实际控制人为张建平、张宇蝶父女。杰特玻纤主要从事玻璃纤维布、产业用布、土工用布、其他针纺织品制造、加工，纺织品及原料批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及技术的进口业务，杰特玻纤的第一大股东为谈栋立。
（二）交易方案
本次交易方案初步拟定为发行股份收购宇立新材100%股权和收购杰特玻纤50%以上的股权（具体收购股权比例以正式资产收购协议为准），并向合格投资者发行股份募集配套资金。具体交易方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不构成借壳上市。
（三）与交易对手的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就本次交易的具体方案进行沟通、协商，相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。公司已与本次重组交易对方宇立新材的股东和杰特玻纤的部分股东签订了《发行股份购买资产框架协议》，但尚未就本次交易签署正式协议。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构情况
本次重大资产重组拟聘请的独立财务顾问为浙商证券股份有限公司，法律顾问为北京大成（上海）律师事务所，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为开元资产评估有限公司。目前各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作。
（五）履行审批情况
本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准及证监会核准后方可实施。
三、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
（一）本次延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的独立财务顾问变更以及标的公司的海外资产尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定时间，同时本次交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。基于上述原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
（二）预计复牌的时间
2017年 7月 5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。
公司拟于 2017年 7月 21日召开 2017年第四次临时股东大会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。该议案如获得通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。公司继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间，公司将争取尽早披露符合要求的本次重大资产重组预案或报告书（草案）。
四、浙商证券关于重大资产重组延期复牌的核查意见
经浙商证券核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自 2017年 4月 26日停牌以来，各中介机构已陆续开展对上市公司及标的资产的尽职调查工作，相关尽职调查工作仍在继续进行中。由于本次重大资产的独立财务顾问变更以及标的公司涉及海外资产，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。
公司申请重大资产重组延期复牌，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情
形。停牌期间，浙商证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后及时公告并申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》之盖章页）
浙商证券股份有限公司 2017年 7月 5日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》之盖章页）
关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函
鉴于：
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式收购启东金美化学有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司100%股权，并拟以支付现金方式收购杭州欣阳精细化工有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。本人作为上市公司控股股东、实际控制人，作出以下承诺：本次交易的信息披露和申请文件均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》签章页）控股股东、实际控制人：
周文
一致行动人：
上海翼鹏企业发展有限公司（签章）
法定代表人：
周文
年 月 日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-12号陕西金叶科教集团股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改提案的情况。
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况：
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2019年度第一次临时股东大会于2019年3月29日下午14:30在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月29日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00中的任意时间。
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共 10人，代表公司股份 268,994,652股，占公司有表决权股份总数的34.9938％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 268,701,152股，占公司有表决权股份总数的34.9556%；
参加网络投票的股东 4人，代表股份 293,500股，占公司有表决权股份总数的0.0382％。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：
中小股东及股东授权代表 7人出席本次会议，代表股份 59,878,656股，占公司有表决权股份总数的7.7897％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《关于公司向广发银行西安分行申请 15000万元人民币综合授信的议案》
1、总表决情况：
同意 268,869,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9534％；反对 125,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 59,753,356股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7907％；反对 125,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请 3000万元人民币授信提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 268,869,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9534％；反对 125,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 59,753,356股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7907％；反对 125,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请 3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》
1、总表决情况：
同意 268,869,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9534％；反对 125,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 59,753,356股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7907％；反对 125,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请 900万元人民币流贷提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 245,463,612股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2522％；反对 23,531,040股，占出席会议有效表决权股份总数的8.7478％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 36,347,616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.7021％；反对 23,531,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.2979％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800万元人民币综合授信提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 268,869,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9534％；反对 125,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 59,753,356股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7907％；反对 125,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所（二）律师姓名：窦方旭 曹治林
（三）结论性意见：
公司 2019年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
章的本次股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一九年三月三十日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第七次临时会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于提名独立董事候选人的独立意见
公司董事白涛女士因任期届满向公司辞去独立董事一职，并同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略与投资委员会委员。经由公司董事会、提名委员会审议通过，同意提名彭雪峰先生为独立董事候选人。
本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅彭雪峰先生的相关资料,独立董事候选人彭雪峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于独立董事任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
我们同意提名彭雪峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见
经核查，我们认为管哲女士具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。
管哲女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
公司的选举程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本
次聘任公司副总经理、董事会秘书不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见
经认真审阅本次会议关于公司 2018年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2018年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案。
四、关于公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的独立意见
经认真审阅本次会议关于公司 2018年度闲置募集资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2018年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案。
独立董事：白涛、马庆泉、陈磊二〇一八年一月十一日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-037
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚原质押的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
1、2014年4月4日，科瑞天诚原质押给四川信托有限公司（“四川信托”）的本公司股份525,000股全部解除质押。
2、2014年4月11日，科瑞天诚原质押给四川信托的本公司股份2,653,211股全部解除质押。
3、2014年4月11日，科瑞天诚原质押给四川信托的本公司股份2,532,610股全部解除质押。
上述关于部分股份解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2014年4月11日，科瑞天诚共持有本公司股份218,088,784股，占本公司总股本（583,252,444股）的37.39%；本次解除质押的股份数共计5,710,821股，占本公司总股本的0.98%；本次解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份180,570,000股，占本公司总股本的30.96%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-074深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议于2016年5月10日在公司七楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年5月5日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的议案》。
根据公司的发展战略规划，为了加快公司在水环境治理和环保领域业务的开拓，同意公司出资9800万元，与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司、深圳市华汉投资有限公司以及上海新东吴优胜资产管理有限公司签署合作协议，共同发起设立浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）。作为公司产业并购整合的平台，实现公司的产业整合加速发展的目标，合伙企业财产专项用于收购中国水务投资有限公司6.416%的股权以及新疆昌源水务集
深圳市铁汉生态环境股份有限公司团有限公司10%的股权。《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对该事项作了事前认可意见及发表了独立意见；公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。
该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议（补充协议一）的议案》。
为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签署《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》补充协议（一）。
补充协议的主要内容详见2016年5月6日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同进展公告》（公告编号：2016-070）。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
深圳市铁汉生态环境股份有限公司表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 5月 11日
中泰证券股份有限公司
关于江苏德威新材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德威新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，情况如下：
一、本次发行的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3111号）核准，公司采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）80,428,954股，募集资金总额为599,999,996.84元，扣除发行费5,760,000.00元后，募集资金净额为594,239,996.84元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2016]第111573号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次募集资金投资项目情况
经公司第五届董事会第二次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000万元，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资额|拟使用本次募集资金量|
|1|高压电缆绝缘料等新材料项目|75,770.65|43,000.00|
|2|补充流动资金|17,000.00|17,000.00|
|合计||92,770.65|60,000.00|

根据公司本次非公开发行股票预案等相关文件，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际情况以自筹资金投入建设“高压绝缘电缆料等新材料项目”。2016年 5月 25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对德威新材编制的《江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114930号）。经鉴证，截止2016年4月30日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|自筹资金预先投入的具体用途|
|高压电缆绝缘料等新材料项目|43,000.00|27,505.89|购建固定资产及其相关支出|
|合计|43,000.00|27,505.89||

四、本次置换履行的程序
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；独立董事已就上述事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构核查了公司非公开发行股票的相关发行上市文件、公司的专项说明、会计师事务所出具的鉴证报告、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关文件。经核查，本保荐机构认为：德威新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八
次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，同时经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了专项审核并出具《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114930号），履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对于德威新材实施本次募集资金置换事项无异议。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏德威新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
蔡畅沈红
中泰证券股份有限公司2016年5月25日
中交地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，根据中交地产提供的资料，在对相关情况进行了认真的核查后，现对中交地产第八届董事会第二十八次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：
一、关于《关于全资子公司华通置业有限公司与关联方共同对中交地产舟山置业有限公司增资暨放弃相关优先认缴出资权的关联交
易议案》的独立意见。
中交地产全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）现持有全资子公司中交地产舟山置业有限公司（以下简称“舟山置业”）100%股权，舟山公司目前注册资本为10,000万元。根据经营需要，华通公司拟与关联方中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”）共同对舟山公司增资50,000万元，其中华通公司认缴出资
19,400万元，中交三航局认缴出资30,600万元，华通公司放弃该部分出资的优先认缴出资权。增资后的舟山公司注册资本将变更为60,000万元。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为华通公司本次与关联方对舟山公司共同增资暨放弃相关优先认
缴出资权，中交地产合并报表范围不会发生变化，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，对公司的整体发展有积极的影响，不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议本项议案时，关联董
事实施回避表决，本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于全资子公司华通置业有限公司与关联方共同对中交地产舟山置业有限公司增资暨放弃相关优先认
缴出资权的关联交易议案》的表决结果。
二、关于《关于放弃相关项目商业机会的议案》的独立意见
中交地产于近期收到其控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）送达的《关于天津东丽区金钟街示范小城镇出让二区一二级联动项目商业机会的函》，地产集团根据同业竞争有关承诺，告知中交地产关于其下属的中国房地产开发集团有限公司寻找到天津东丽区金钟街示范小城镇出让二区一二级联动项目商业机会的
相关事宜。中交地产拟放弃本次商业机会。如果中交地产放弃该次商业机会，中房集团将参与该项目挂牌地块的竞买，如竞买成功，中房集团将对该项目进行后续开发建设。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中房集团通知中交地产该项目商业机会的行为符合其有关承诺；考虑到目前市场状况和内部资源条件限制，在现阶段放弃此次商业机会，有利于中交地产稳健经营，确保中交地产现有房地产主营业务的稳健发展，不会对中交地产目前的经营和当期损益造成影响，不存在损害中交地产中小股东利益的情形。董事会在审议本项议案时，关联董事实施回避表决，本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于放弃相关项目商业机会的议案》的表决结果。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 10月 30日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，现对本次董事会会议相关事项发表独立意见：一、关于重大资产重组收购资产 2016年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告的议案
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）以及《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》的规定对公司 2014年重大资产重组注入标的资产北京弘高建筑装饰工程设计有限公司进行了业绩承诺实现情况测算，测算结果合理、公允反映了公司重大资产重组注入标的资产的2016年度业绩承诺实现情况。
二、关于重大资产重组收购资产减值测试报告的议案
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）以及《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》的规定对公司 2014年重大资产重组注入标的资产北京弘高建筑装饰工程设计有限公司履行了减值测试程序，测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组注入标的资产的减值测试结论。
三、关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案
鉴于北京弘高建筑装饰工程设计股份有限公司 2016年未达到盈利业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》的相关要求，同意公司回购注销北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司应补偿的股份，承诺期内公司已分配至弘高慧目、弘高中太的现金股利应作相应返还，本次回购注销及返还现金的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。
四、关于拟聘请中兴财光华担任2017年度审计机构的议案
1、公司聘任2017年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；
3、公司聘任2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益；
综上，我们同意公司拟改聘 2017年度审计机构，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中兴财光华，负责公司 2017年度的审计工作，聘期自公司 2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司 2017年度报告披露之日止,同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
(本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项独立意见的签字页)
独立董事签字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
朱时均 常文光
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2015-043浙江苏泊尔股份有限公司
关于与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）拟与苏泊尔集团有限公司（以下简称“苏泊尔集团”）签署商标转让协议，共计以人民币5,000万元受让苏泊尔集团所拥有的部分“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标。
一、关联交易概述
为满足公司未来业务发展需要，并进一步厘清与苏泊尔集团商标权归属，公司拟受让苏泊尔集团所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品，受让价格为人民币5,000万元。
出让方苏泊尔集团现持有公司股份55,966,137股，占公司总股本的8.84%，系公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权表决通过，董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事对该事项进行回避表决，本事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，关联股东苏泊尔集团作为关联股东将在股东大会上回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易不需其它部门的批准。
二、关联方基本情况
本次交易的关联方为公司第二大股东苏泊尔集团有限公司，其基本情况如下：
1、注册登记情况
名称：苏泊尔集团有限公司
住所：浙江省玉环县大麦屿经济开发区
浙江苏泊尔股份有限公司注册资本：贰亿伍仟万元整
成立日期：1996年05月02日
企业类型：有限责任公司
法人代表：苏增福
经营范围：现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖器具、淋浴器具、不锈钢制品、日用五金、卫生洁具制造、批发、零售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务状况
截至2014年12月31日，苏泊尔集团营业收入为3.45亿元，净利润为0.73亿元，净资产为26.36亿元（经审计）。
3、关联关系说明
截至本次董事会召开日，苏泊尔集团持有公司股份55,966,137股，占公司总股本的8.84%，为公司第二大股东。
三、关联交易标的基本情况
苏泊尔集团所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器（空气净化器）、地板护理（吸尘器）、衣物护理（电熨斗、挂烫机）及个人护理（头发护理器具、剃毛器、家用按摩器、人体秤、美甲修甲器、家用美容器具）等产品。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易涉及的转让标的定价根据上海东洲资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）以2015年6月30日为基准日出具的沪东洲资咨报字【2015】第02079号《浙江苏泊尔股份有限公司拟了解苏泊尔集团有限公司部分商标价值咨询报告》中的评估价值为依据，评估价格为5,400万元，经公司与苏泊尔集团协商一致后确定转让价款为人民币5,000万元。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署双方
出让方：苏泊尔集团有限公司
受让方：浙江苏泊尔股份有限公司
（二）主要协议条款
浙江苏泊尔股份有限公司1、出让方和受让方同意，按照本协议约定的条款和条件，出让方将其拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品转让给受让方，受让方受让转让标的并按照本协议约定向出让方支付转让价款。
2、转让价款：人民币5,000万元；
3、支付期限及方式：经公司2016年第一次临时股东大会审议批准后通过银行转账方式支付；
4、生效条件：出让方和受让方签字并盖章后生效；
5、本协议履行过程中，双方发生纠纷的，应当协商解决；协商解决不成的，则在合同签订地法院诉讼解决。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易完成后，公司不会与苏泊尔集团构成同业竞争。双方就商标权进行分割并办理后续转让手续。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司近年来不断拓展非厨领域业务，公司在开展非炊具、非厨房电器业务需要使用苏泊尔集团拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品，公司受让苏泊尔集团所拥有的商标权能够更好地拓展公司未来业务，提升公司市场竞争力，有利于公司的长远发展。本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
八、本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与苏泊尔集团及其关联方累计已发生各类关联交易总金额为1079.77万元。
九、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的《商标转让协议》等资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：
因公司经营需要并进一步厘清与苏泊尔集团商标权归属，公司与苏泊尔集团签署商标转让协议，本事项有利于拓展公司未来业务，加强公司市场竞争力。本次商标转让交易标的经由上海东洲
浙江苏泊尔股份有限公司资产评估有限公司评估，转让定价基于评估报告的评估值与苏泊尔集团协商确认，定价公允。
苏泊尔集团现持有公司股份55,966,137股，占公司总股本的8.84%，系公司持股5%以上股东，故本次公司与苏泊尔集团签署商标转让协议属于关联交易。董事会在表决通过此议案时，关联董事苏显泽先生、苏艳女士依照有关规定回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议。
十、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的独立意见；
4、第五届监事会第八次会议决议；
5、公司与苏泊尔集团有限公司签署的《商标转让协议》。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-018北京超图软件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 4月 13日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年4月4日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议了如下事项：
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|-|
|一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》|
|详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年第一季度|
|报告全文》。|

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
同意公司向华夏银行北京魏公村支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
同意公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司向银行申
请综合授信额度的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
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|-|
|北京超图软件股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 4月 13日|
广东金莱特电器股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：
根据《广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商民生证券股份有限公司于 2014年 1月 22日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“2”位数|15 65|
|末“4”位数|1266 3266 5266 7266 9266 1574 4074 6574 9074|
|末“5”位数|38400 58400 78400 98400 18400 83147 33147|
|末“6”位数|246158 446158 646158 846158 046158 501420|

凡参与网上定价发行申购广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有 35,380个，每个中签号码只能认购 500股广东金莱特电器股份有限公司 A股股票。
发行人：广东金莱特电器股份有限公司主承销商：民生证券股份有限公司
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-34南风化工集团股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2014年1-9月业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1—9 月）|上年同期（2013年1—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 15000万元–16000 万元|亏损：4990.45 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.2733元–0.2916 元|亏损： 0.0909元|

（2）2014年7－9月业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年7—9 月）|上年同期（2013年7—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 6000万元–7000 万元|亏损：487.97 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1093元–0.1276 元|亏损：0.0089 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因：本期化工产品市场下游客户需求不足，价格及销量同比下降，产品毛利下降；本期日化产品市场竞争激烈，销量同比下降；本期由于融资环境变化，财务费用同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是经公司财务部初步测算，具体数据将在 2014年第三季度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一四年十月十四日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-11-26-01深圳新都酒店股份有限公司
2016年第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年11月25日以微信和邮件的方式发出召开2016年第六次董事会的会议通知。会议于 2016年 11月 25日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9人，实际参与表决的董事 9人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》:
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：审议通过。
公司在2015年12月重整程序执行完毕后，已无任何银行借款，应将截至
2015年9月15日止的应付银行贷款罚息及以前年度累计多计提的应付利息共计2,380,933.81元作为不需支付的应付款项形成的利得计入营业外收入，而是误按原核算渠道冲销了2015年度财务费用-利息支出。根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》等规定，公司对上述会计差错进行了调整。详细情况请见本公司同日披露的《关于
2015年年度报告的更正公告》、《关于前期会计差错更正的公告》，更新后的《2015年年度报告》也于同日发布。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018－047
浙江精功科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会聘任夏青华女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自董事会审议通过之日起至2021年8月28日止。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
夏青华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
夏青华女士联系方式如下：
办公电话：0575-84138692
传 真：0575-84886600
电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn
通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
附：夏青华个人简历
夏青华，女，中国国籍，身份证号码为3306211972********，现年46岁，大专学历，经济师，中共党员，1989年8月至2001年12月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事行政、人事管理工作，历任办公室副主任、人事主管等职；2002年1月至2006年8月历任本公司投资发展部经理助理、副经理等职；2006年8月至2009年12月任本公司证券事务代表；2010年1月至2018年8月任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。
夏青华女士2006年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于公司公开发行A股可转换债券相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江南模塑科技股份有限公司章程》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第九届董事会第十一次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，关于公司公开发行可转换债券相关事项发表独立意见如下：
公司本次公开发行可转换债券事项符合《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》关于公开发行可转换债券的相关规定。
公司本次公开发行可转换债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
本次公开发行可转换债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
基于上述情况，我们同意公司本次公开发行可转换债券事项，同意将本次公开发行可转换债券相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
独立董事：
马丽英 刘志庆
二〇一六年五月二十六日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-067北京光环新网科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第四届董事会 2019年第四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
截至本公告日，公司及子公司已经董事会审议正在履行银行审批手续的授信额度为人民币10,000万元和200万美元，已获得的尚在有效期内的授信额度为人民币 238,863万元。为满足公司及子公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，董事会同意公司及子公司向以下银行申请新增授信额度共计不超过人民币 70,750万元，具体情况如下：
1、同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行北京经济技术开发区支行”）申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元，期限不超过 1年（最终以工商银行北京经济技术开发区支行实际审批的授信额度为准），由公司实际控制人耿殿根先生提供无限连带责任保证担保。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
2、同意公司和全资子公司北京中金云网科技有限公司（以下简称“中金云网”）共同向工商银行北京经济技术开发区支行申请贷款总额不超过人民币 150,000万元（其中 51,125万元用于置换中金云网已获得的工商银行北京经济技术开发区支行贷款余额，15,250万元用于置换中金云网已获得的北京银行股份有限公司黄村支行贷款余额，22,875万元用于置换中金云网已获得的北京农
村商业银行股份有限公司经济技术开发区贷款余额，另新增贷款额度 60,750万元），期限不超过十五年（最终以工商银行北京经济技术开发区支行实际审批的贷款额度为准），中金云网将其拥有的坐落在北京经济技术开发区博兴八路 1号的国有建设用地使用权及房屋所有权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号、京（2018）开不动产权第0013938号）为上述借款提供抵押担保，以融资期限内中金云网亦庄数据中心项目产生的全部经营收入提供质押担保，并由公司实际控制人耿殿根先生提供无限连带责任保证担保。具体用款金额将根据公司及中金云网运营资金的实际需求确定。
3、同意公司在已获授的华夏银行股份有限公司北京长安支行（以下简称“华夏银行北京长安支行”）20,000万元授信到期后（上述授信到期日为 2019年 9月 4日）继续向华夏银行北京长安支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元，期限不超过1年（最终以华夏银行北京长安支行实际审批的授信额度为准），由公司实际控制人耿殿根先生提供连带责任保证担保。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权董事长耿殿根先生代表公司与工商银行北京经济技术开发区支行及华夏银行北京长安支行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权中金云网董事长杨洁先生代表中金云网与工商银行北京经济技术开发区支行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述新增申请银行授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会 2019年 8月15日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-121
江苏润和软件股份有限公司
关于重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应国家关于纾解民营企业流动性压力精神、优化公司资本结构，南京市国资委下属公司拟通过受让股权或其他合法形式纾解江苏润和软件股份有限公
司（以下简称“公司”、“润和软件”）部分股东资金压力，目前具体方案尚未确定，有关正式协议尚未签订。本次重大事项不会导致公司实际控制人发生变更。
由于该事项涉及的审批环节较多，工作量较大，有关协议尚未签订，尚存在不确定性。公司将依据相关事项进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年11月15日
德豪润达 公司独立董事的独立意见广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅拟任高级管理人员的履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任李华亭先生、郭翠花女士、杨燕女士、常彤女士为公司高级管理人员。
独立董事:王建国、苏清卫、郝亚超二〇一八年十月八日
德豪润达 公司独立董事的独立意见（本页以下无正文，为独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
王建国 苏清卫 郝亚超