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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-097厦门三维丝环保股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长罗祥波先生提名董事会秘书人选、总经理朱利民先生提名公司副总经理人选，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任杨未来女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会董事任期一致。杨未来女士简历及联系方式见附件。
杨未来女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书后续培训证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，杨未来女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见，一致同意聘任杨未来女士为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见公告》。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十八日
附件1：
杨未来女士简历
杨未来女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生。2002年厦门大学外文系本科毕业，获文学学士学位；2006年入读厦门大学MBA。2002年至2005年，担任柯达（厦门）有限公司董事总经理助理；2005至2008年，担任柯达（中国）股份有限公司厦门分公司亚太区供应链经理；2008年至2009年，担任九牧王股份有限公司战略管理部经理；2009年至2011年，担任厦门万策智业科技有限公司副总经理；2011年至今担任公司总裁助理、企业管理中心总监、龙岩三维丝环境修复有限公司总经理、厦门三维丝环境修复有限公司董事、厦门洛卡环保技术有限公司监事。
最近五年内，杨未来女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。目前公司第一期员工持股计划持有公司股份8,278,580股，杨未来女士认购份额占比8%；其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨未来女士不属于“失信被执行人”。
杨未来女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书后续培训证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。
在本次董事会会议召开前，杨未来女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。
附件2：
杨未来女士联系方式
联系地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号
邮政编码：361101
联系电话：0592-7887196
传真号码：0592-7769502
电子邮箱：yangweilai@savings.com.cn
中工国际工程股份有限公司董事会
关于中工国际工程股份有限公司股票连续停牌前股票价格
波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司筹划与公司有关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于2018年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033）。
公司董事会现就中工国际股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准说明如下：
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|项目|2018年3月7日（收盘）|2018年4月4日（收盘）|涨跌幅|
|中工国际股价（元/股）|16.46|15.62|-5.10%|
|中小板综指|10,936.88|10,825.48|-1.02%|
|建筑与工程指数|3,742.23|3,614.68|-3.41%|

注：按照中国证监会行业分类，中工国际属于土木工程建筑业，行业指数对应建筑与工程指数；以上数据来源为Wind资讯。
本次重大资产重组信息公布前 20个交易日内（即 2018年 3月 7日至 2018年 4月 4日期间），中工国际股票价格累计跌幅为5.10%。剔除大盘因素（深证综指）影响，中工国际股票价格在该区间内的累积跌幅为4.08%。剔除同行业板块因素（建筑与工程指数）影响，中工国际股票价格在该区间内的累积跌幅为1.69%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，中工国际股价在公司股票连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，无
异常波动情况。
（本页无正文，为《中工国际工程股份有限公司董事会关于中工国际工程股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）中工国际工程股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-161
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于发行股份购买资产预案修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日披露了《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“预案”），并于2018年9月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第34号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对预案进行了修订和补充，主要修订内容如下：
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|预案内容|
|五、业绩承诺及补偿安排|
|五、业绩承诺及补偿安排|
|五、业绩承诺及补偿安排|
|四、本次交易后上市公司面临的风险|
|一、本次交易概述|
|一、本次交易概述|
|一、标的公司基本情况|

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|一、标的公司基本情况|
|二、标的公司的业务与技术情况|
|二、标的公司的业务与技术情况|
|四、标的公司最近两年及一期主要财务数据|
|四、标的公司最近两年及一期主要财务数据|
|二、本次预估方法说明|
|第八节 本次交易的合规性分析|
|四、本次交易后上市公司面临的风险|
|十、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施|
|十一、本次交易保持核心技术人员稳定的相关措施安排|
|十二、战略合作和本次交易的相关情况|

十三、业绩承诺期完成后补充披露业绩承诺期完成后标的公
第十节其他重要
标的公司持续经营能力司保持持续经营能力和独立经营能
事项
和独立经营能力 力的措施
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-112新华联不动产股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153067号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016—033中核华原钛白股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2015年度利润分配方案为：以现有总股本531,189,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
本次权益分派股权登记日：2016年5月5日。
除权除息日：2016年5月6日。
一、股东大会审议通过的利润分配及公积金转增股本方案情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，上述股东大会决议公告已于2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
2015年度利润分配方案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本535,645,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股（派发现金红利 0元，送红股 0股），合计资本公积金转增股本 1,071,290,384股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2015年末股份总数发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为准按照每 10股转增
20股原则进行利润分配。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化
自2016年3月29日公司披露了利润分配方案后（详见2016年3月29日《第五届董事会第九次会议决议公告》（2016-016）至实施期间，公司董事会回购注销4,456,000股已授予的限制性股票，其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为 3,776,000股；注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 680,000股。因此公司的总股本由535,645,192股减至531,189,192股。截至2016年4月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销
手续。公司于2016年4月28日公告了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（2016-032）。
本次利润分配的总股本基数以上述回购注销完成后的总股本 531,189,192股为基数，上述总股本变动对本次利润分配没有影响。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，无需调整。
4、本次实施分配方案与距离股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》的议案的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司 2015年度实现净利润 161,773,269.29元（主要为子公司分红），加上年初未分配利润-561,753,909.06元，实际可供股东分配的利润为-399,980,639.77元。2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每10股转增20股（派发现金红利0元，送红股0股）。
转增前本公司总股本为531,189,192股，转增后总股本增至 1,593,567,576股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月5日，除权除息日为：2016年5月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2016年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、转增股本实施方法
1、本次转增股于2016年5月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年5月6日。
七、股本变动结构表
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|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|送股（或转增）|股份数量（股）|比例 %|
|1、限售流通股（或非流通股）|194,402,830|36.60|388,805,660|583,208,490|36.60%|
|其中：首发后个人类限售股|75,342,465|14.18|150,684,930|226,027,395|14.18%|
|股权激励限售股|5,664,000|1.07|11,328,000|16,992,000|1.07%|
|高管锁定股|113,396,365|21.35|226,792,730|340,189,095|21.35%|
|2、无限售流通股|336,786,362|63.40|673,572,724|1,010,359,086|63.40%|
|总股本|531,189,192|100.00|1,062,378,384|1,593,567,576|100.00%|

八、调整相关参数
1.本次实施转增股本后，按新股本1,593,567,576股摊薄计算，2015年年度每股收益为-0.08元。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种。
九、有关咨询办法
咨询地址：江苏省无锡市锡山区张泾工业园幸福路8号（豪普大厦407室）证券事务部（邮编：214194）
咨询联系人：宋玫
咨询电话：（0510）85016667-8009
传真电话：（0510）83798559
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2018-046惠州市华阳集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年9月18日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年9月18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份400,263,100股，占公
司总股份的84.6043%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份400,257,700股，占公司总股份的84.6032%；通过网络投票的股东4人，代表股份5,400股，占公司总股份的0.0011%。通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份263,100股，占公司总股份的0.0556%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议，其他高级管理人员、持续督导机构瑞银证券有限责任公司代表列席了本次现场会议。
北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意400,260,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9994%，反对2,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意260,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1258%，反对2,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8742%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》总表决情况：同意400,260,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9994%，反对2,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意260,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1258%，反对2,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8742%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、惠州市华阳集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十九日
青岛双星股份有限公司
与
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”）及其委托人
之
附条件生效股份认购合同之补充协议(三)
中国•青岛
补充协议
《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”）及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》（以下简称“本补充协议”）于 2016年 7月 14日在青岛市签订：
股份发行方：
青岛双星股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：青岛市黄岛区月亮湾路1号
法定代表人：柴永森
股份认购方：
深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“乙方”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗春风
“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”委托人：
深圳市安星京东方投资管理有限公司（以下简称“丙方”、“京东方”）
住所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座4403单元
法定代表人：马粤君
鉴于：
1、甲方是一家依照《中华人民共和国公司法》成立并有效存续的股份有限公司，其股票已经在深圳证券交易所上市交易，股票代码为000599；
2、乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，其具备认购甲方本次发行的股份的资格与条件。乙方认可甲方的本次发行方案，并同意按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司非公开发行股票的相关规定认购甲方本次发行的股票；
3、丙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，是“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”的委托人。京东方设立于2014年3月14日，现持有由深圳市市场监督管理局于2014年3月14日核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301108969718）。根据该执照，其类型为有限责任公司，法定代表人为马粤君，住所为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座4403单元，经营范围为一般经营项目：受托管理股权投资基金，股权投资，投资管理（不含限制项目），投资咨询（不含限制项目），投资顾问（不含限制项目）。丙方京东方与甲方青岛双星股份有限公司及其关联方无关联关系。
4、2016年1月15日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同》；2016年3月23日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议》；2016年 7月 13日，甲乙丙三方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》（上述合同以下合称“《附条件生效股份认购合同》”）。
分别就乙方认购甲方的非公开发行股票条件、金额及价格等事宜进行了明确约定。
三方经协商一致，现对原《附条件生效股份认购合同》做如下修改及补充：第一条：认购金额
鉴于甲方拟调整本次非公开发行规模，本次发行股票数量调整为不超过 22,000万股，发行募集资金调整为不超过 110,000万元。因此，乙方通过“平安汇通金橙 400号”认购甲方非公开发行股票，认购金额调整为现金不超过人民币11,318万元，认购数量为认购金额除以发行价格，认购比例调整为10.29%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
若根据证券监督管理机构的意见，发行人调整发行数量和发行金额的，认购方将按照调整后的数量和金额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。
第二条：其他
本补充协议自三方签署之日起成立，与《附条件生效股份认购合同》同时生效。本补充协议一式陆份，甲、乙、丙方各执一份，其余用作上报材料时使用，每一份具有同等法律效力，是《附条件生效股份认购合同》不可分割的一部分。
本补充协议与《附条件生效股份认购合同》约定不一致的，依照本补充协议履行；
本补充协议未做约定的，依照《附条件生效股份认购合同》履行。《附条件生效股份认购合同》就有关词语的定义适用于本补充协议。
（以下无正文，为合同签署页）
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
甲方：青岛双星股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月14日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
乙方：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月14日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
丙方：深圳市安星京东方投资管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月14日
证券代码：000915 股票简称：山大华特 编号：2017-013
山东山大华特科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 25日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,254,989股为基数，向全体股东每 10股送红股 3.00股，派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.05元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.90元；
持股 1个月以上至 1年(含 1年)的,每 10股补缴税款 0.45元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 180,254,989股，分红后总股本增至 234,331,485股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 15日，除权除息日为： 2017年 6月 16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送股于 2017年 6月 16日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****012|山东山大产业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 5日至登记日： 2017年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所送的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 16日。
六、股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|送红股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|691,560|0.38%|207,468|899,028|0.38%|

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|其他内资持股|691,560|0.38%|207,468|899,028|0.38%|
|其中：境内法人持股|691,560|0.38%|207,468|899,028|0.38%|
|二、无限售条件股份|179,563,429|99.62%|53,869,028|233,432,457|99.62%|
|人民币普通股|179,563,429|99.62%|53,869,028|233,432,457|99.62%|
|三、股份总数|180,254,989|100.00%|54,076,496|234,331,485|100%|

七、本次实施送股后，按新股本 234,331,485股摊薄计算，2016年年度每股净收益为 0.85元。
八、咨询事项
咨询部门：公司股东关系管理部
咨询地址：济南市经十路 17703号华特广场
咨询电话：0531-85198601/85198606
传真电话：0531-85198080
九、备查文件目录
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第十次会议决议；
3.公司 2016年年度股东大会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-027广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市鹏辉电池有限公司近日收到国家知识产权局颁发的“一种防腐蚀防导电的电子天平”的实用型新专利证书，具体情况如下：
一种防腐蚀防导电的电子天平
证书号：第4355769号
实用新型名称：一种防腐蚀防导电的电子天平
发明人：杨平；李本臻；张帆；许汉良
专利号：ZL 2014 2 0590665.8
专利申请日：2014年10月13日
专利申请人：珠海市鹏辉电池有限公司
授权公告日：2015年06月10日
该项实用新型专利包括天平架体、设置于所述天平架体上的显示屏、设置于天平架体上的称重传感器，所述称重传感器向所述显示屏输出电信号；所述天平架体上设置有玻璃称重盘或聚四氟乙烯称重盘。本实用新型采用玻璃或聚四氟乙烯等绝缘耐腐蚀材料制成的称重盘，防止称量盘被腐蚀和导电，解决现有电子天平在称量带腐蚀性和放电性的物体时腐蚀称重盘、影响待称物品质和称量不安全的问题，提高了电子天平的耐用性和安全性，操作简单，使用方便。
该项实用新型专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-066
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月24日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人；部分高级管理人员及监事列席了会议。
本次会议通知于 2016年11月20日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于2016年10月25日完成了29.20万股预留限制性股票授予，根据《公司法》等有关规定，需对《公司章程》中相关条款作如下修订：
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|-|-|-|
|修订条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,468万元。|公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,497.2 万元。|
|第十六条|公司的股份总数为 12,468 万股，全部为普通股。|公司的股份总数为12,497.2万股，全部为普通股。|

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，需以特别决议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于购买软件云服务的议案》
经审议，同意公司与上海今日在线科技发展有限公司签订软件云服务合同，
初始合同期限为5年。通过运用软件云服务，可以快速为公司构建基于全球化管
理需求的信息化管控平台，从而提升公司部门内部及各部门间的协作效率，并且较好地加强集团管控。详见同日巨潮资讯网披露的《关于购买软件云服务的公告》（公告编码：2016-068）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2016年12月15日上午9:30开始，在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，详见同日巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2016-070）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-026大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十五次会议。本次会议于2017年3月29日上午以通讯方式召开，会议通知于3月26日提前以电子邮件的方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由吴爱福先生主持，监事刘琦女士、罗桂生先生、副总裁张晓英女士列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟签订海南亚希投资有限公司的<执行和解及股权转让协议>的议案》
公司与海南亚希投资有限公司（简称：海南亚希）、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司、刘里签订《执行和解及股权转让协议》，该协议既是对法院《民事调解书》的积极处理，也是海南亚希与公司实现双赢的解决方案：一方面激励海南亚希抓住机遇，努力发展自己；另一方面有利于公司对海南亚希的投资风险进行控制。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订海南亚希投资有限公司的<执行和解及股权转让协议>的公告》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-073
云南南天电子信息产业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年 11月 23日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 23日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 11月 22日 15:00至 2018年 11月 23日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室4、会议召集人：本公司第七届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 6名，代表股份数 89,260,644股，占公司总股本的36.1956％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2名，代表股份数 89,151,244股,占公司总股本的36.1513％；通过网络投票的股东 4名，代表股份数 109,400股，占公司总股本的0.0444％。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 4名，代表股份数 109,400股，占公司总股本的0.0444％。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0名，代表股份数 0股,占公司总股本的0.0000％；通过网络投票的中小股东 4名，代表股份数 109,400股，占公司总股本的0.0444％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》。
表决情况：同意 89,258,344股，占出席会议有效表决权股数的99.9974％；反对 2,300股，占出席会议有效表决权股数的0.0026％；
弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 107,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.8976％；反对 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.1024％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2018年第四次临时股东大会决议；
2、南天信息 2018年第四次临时股东大会法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一八年十一月二十三日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-016号
中航光电科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司董事会拟于 2014年 4月 16日召开 2013年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议召开具体情况
1、会议方式：现场会议
2、会议时间： 2014年 4月 16日（星期三）上午 9:00
3、会议地点：公司 11楼会议室（一）
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年 4月 11日
6、出席对象：
（1）截止 2014年 4月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（3）金杜律师事务所现场见证律师。
7、会议登记
（1）登记时间：2013年 4月 14日上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:30（2）登记地点：中航光电科技股份有限公司证券与投资管理部（通讯
地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路 10号，邮编：471003），信函上请注明“2013年度股东大会”字样。
（3）登记方法：
①法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
②个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。
③异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 4月 14日下午 17:30前送达。
二、会议审议事项
1、审议“2013年度董事会工作报告”，内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2013年年度报告“第四节董事会报告”。独立董事将在 2013年度股东大会上述职。
2、审议“2013年度监事会工作报告”。
3、审议“关于 2013年度财务决算的议案”，内容详见披露在巨潮资讯网的公司 2013年年度报告。
4、审议“关于 2013年度利润分配的方案议案”，内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第四届董事会第七次会议决议公告。
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”，内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“关于日常关联交易的公告”。
7、审议“关于 2014年度财务预算的议案”，内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第四届董事会第七次会议决议公告。
8、审议“关于续聘众环海华会计师事务所的议案”，内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第四届董事会第七会议决议公告。
三、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路 10号
（2）邮政编码：471003
（3）电话：0379-64326068
（4）传真：0379-64326068
（5）联系人：叶华赵丹
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
附件1：回执
附件2：授权委托书
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十六日
附件1：回执
回执
截止 2014年 4月 11日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司 2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议“2013年度董事会工作报告”；
投：□赞成票□反对票□弃权票
2、审议“2013年度监事会工作报告”；
投：□赞成票□反对票□弃权票
3、审议“关于 2013年度财务决算的议案”；
投：□赞成票□反对票□弃权票
4、审议“关于 2013年度利润分配方案的议案”；
投：□赞成票□反对票□弃权票
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”；
投：□赞成票□反对票□弃权票□回避票
6、审议“2013年年度报告全文及摘要”；
投：□赞成票□反对票□弃权票
7、审议“关于 2014年度财务预算的议案”；
投：□赞成票□反对票□弃权票
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”；
投：□赞成票□反对票□弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
注：1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位
委托需加盖单位公章。
2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若
委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。
金杯电工股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙共举”）、湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）79.33%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及有关报批事项的，公司已在《金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了向有关主管部门报批及尚需报批的程序，并对可能无法获得批准或核准的风险做出了重大事项提示。
2、交易对方长沙共举、湖南资管已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，武汉二线不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、公司本次拟购买的标的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力与抗风险能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性，减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
金杯电工股份有限公司2019年8月28日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-001广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生通知，获悉郑侠先生所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑侠|是|5,000,000股|2016年10月25日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|21.28%|融资|
|||2,650,000股|2016年12月21日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|11.28%|融资|
|||1,387,000股|2017年1月12日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|5.90%|融资|
|合 计|-|9,037,000股|-|-|-|38.46%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑侠先生持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的
6.53%。其持有的公司股份累计质押9,037,000股，占公司股本总额的2.51%。
3、公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，郑侠先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年1月14日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-018珠海英搏尔电气股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的通知，获悉姜桂宾先生将所持有的公司部分股份办理了补充质押业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|姜桂宾|是|500,000|2019年6月 6日|2020 年8月11日|海通证券股份有限公司|1.59%|补充质押|
|合计|/|500,000|/|/|/|1.59%|/|

备注：本次股份补充质押不涉及新增融资安排，是对2017年12月25日姜桂宾先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，姜桂宾先生共持有公司股份31,500,000股，占公司总股本的41.67%；本次质押后，姜桂宾先生已累计质押其持有的公司股份9,780,000股，占其持有公司股份的31.05%，占公司股份总数的12.94%。
截至本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占
其持股总数的比例：27.07%。
三、备查文件
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会二○一九年六月十二日
山东赫达股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
山东赫达股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理、合同管理、成本管理、信息披露管理、工程管理、营销管理和涉及公司各项工作的运营管理。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告管理、筹资管理、投资管理、成本管理、营销管理和运营管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2017年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
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|-|-|-|-|
|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入|错报＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤错报＜营业收入的1%|错报≥营业收入的1%|
|资产总额|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|净利润|错报＜净利润的3%|净利润的3%≤错报＜净利润的5%|错报≥净利润的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1）内部控制环境无效；
2）发现管理层已经或涉嫌舞弊；
3）直接导致财务报告的重大错报或漏报；
4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
5）公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。
具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）间接导致财务报告的重大错报或漏报；
3）其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准。非财务报告缺陷认定的等级情况：
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|-|-|-|-|
|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额对营业收入的影响程度|损失金额＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤损失金额＜营业收入的1%|损失金额≥营业收入的1%|
|直接财产损失金额对资产总额的影响程度|损失金额＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤损失金额＜资产总额的1%|损失金额≥资产总额的1%|
|直接财产损失金额对净利润的影响程度|损失金额＜净利润的3%|净利润的3%≤损失金额＜净利润的5%|损失金额≥净利润的5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1）“三重一大”事项未经过集体决策程序；
2）直接影响投资决策的失误；
3）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产等事故；
4）关键岗位管理人员或关键技术人员纷纷流失；
6）内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
山东赫达股份有限公司
二〇一八年四月二十六日