Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-089
关于召开吉林电力股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于2017年8月10日（星期四）召开公司2017年第七次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2017年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第七次临时股东大会。
（二）会议召集人：2017年7月25日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第十六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2017年8月10日（星期四）下午13：30
开始
2、网络投票日期与时间：2017年8月9日至2017年8月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年8月10日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年8月9日下午15：00至2017年8月10日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2017年8月4日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日—2017年8月4日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案；
2.吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案。
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
||100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|
|1.00||提案1（选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案）||√||
|2.00||提案2（吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案）||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部（董事会办公室）。
3、登记时间：2017年8月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理
人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月10日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月9日下午15：00，结束时间为2017年8月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2017年第七次临时股东大会授权委托
书
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年八月四日
吉林电力股份有限公司
2017年第七次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017年 8月 10日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2017年第七次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|提案1（选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案）|√||||
|2.00|提案2（吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案）|√||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－099
吉林金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第六届董事会第六次会议，在2016年 9月10日以电邮等方式发出会议通知，并于2016年 9月20日在公司会议室召开。会议应到董事五人，出席五人，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：
一、关于《终止公司 2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件》的议案
经综合考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止 2015年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：认为公司终止 2015年度非公开发行股票事项是在充分考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素后做出的决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意终止 2015年度非公开发行股票事项并申请撤回申请文件。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，所涉及事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情形。
根据公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于终
止2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，郭金东先生回避表决，议案通过。
二、关于延长公司控股子公司与陕西省国际信托股份有限公司委托理财期限的议案
公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”、“委托人”）于 2016年 7月 22日与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西信托”、“受托人”）签订了资金信托合同，以自有资金人民币20,000万元参与“陕国投•财富尊享 15号定向投资集合资金信托计划”。详情参见刊载于2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-074）。
根据公司 2016年第四次临时股东大会的授权，结合该信托计划的实际情况，同意将委托理财期限调整为不超过两年（自信托计划成立之日起计算）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-058
中富通集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 20%|盈利： 2535.04 万元|
||盈利：2661.79万元–3042.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务经营稳定，各项业务正常开展，得益于2017年拓展项目的累加效应，主营业务保持稳步增长，公司2018年上半年业绩较去年同期上升。
2、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为154.70万元，主要是政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湘潭电化科技股份有限公司
对外提供财务资助的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对湘潭电化第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于对外提供财务资助的议案》中所述对外提供财务资助事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了湘潭电化本次董事会决议、独立董事发表的相关意见、相关协议及有关管理规章制度等文件，对湘潭电化及其控股子公司拟对外提供财务资助事项做出了核查。
二、湘潭电化对外提供财务资助
公司锰渣综合利用项目由湘潭市华昇环保科技有限公司承包实施（以下简称“华昇环保”），华昇环保负责对公司锰渣进行资源化处理。为进一步实现锰渣的资源化综合利用目标，华昇环保对公司锰渣综合利用项目实施二期工程，建设一条粉磨生产线，并负责除土地外的全部投资。为促进项目的顺利实施，现公司拟向华昇环保提供财务资助。
（一）对外财务资助的基本情况概述
1、财务资助对象：湘潭市华昇环保科技有限公司
2、借款金额：人民币500万元
3、借款期限：三年
4、借款用途：全部用于华昇环保承包的公司锰渣综合利用项目二期工程
5、资金来源：公司自有资金
6、利率与利息：借款利率为月息8‰，利息不累加计息，每会计年度结算利息一次。
7、担保措施：华昇环保以部分设备、资产作为抵押担保，如华昇环保不能按时支付本金和利息，公司有权优先处置其锰渣综合利用项目的资产。
（二）接受财务资助对象基本情况
公司名称：湘潭市华昇环保科技有限公司
注册号：430300000084240
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：谭健武
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2014年9月9日
住所：湘潭市雨湖区雨湖路街道建设北路 8号白石商业广场 1单元 160116号
经营范围：矿山废弃物及工业矿渣综合利用技术的研发、推广及转让；环保技术开发、转让与咨询；环保工程服务；固体废物治理（不含废弃电器、电子产品及危险废物）；城市水域治理服务；再生物资回收与批发；水泥制品的制造与销售；环保专业设备的销售；普通货物运输代理；货物的装卸、搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2015年度主要财务指标：
单位：元
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|资产总额|11,838,545.04|
|负债总额|1,956,230.35|
|资产负债率|16.52%|
|股东权益|9,882,314.69|

|||
|-|-|
|营业收入|5,650,031.05|
|净利润|-342,316.09|

华昇环保资信情况良好，与公司不存在关联关系。
三、公司控股子公司湖南湘进电化有限公司对外提供财务资助
湖南湘进电化有限公司（以下简称“湘进电化”）系湘潭电化控股子公司，湘潭电化持股65%，香港先进化工有限公司（以下简称“香港先进”）持股35%。鉴于湘进电化已关停，而其股东资金均比较紧张，湘进电化拟分别向湘潭电化和香港先进提供 2,275万元和 1,225万元的免息借款。湘进电化向香港先进提供的1,225万元免息借款属于对外提供财务资助情形。
（一）对外财务资助的基本情况概述
1、财务资助对象：香港先进化工有限公司
2、借款金额：人民币1,225万元
3、借款期限：二年
4、借款用途：用于香港先进在境内的生产营活动，不得出境和挪作他用。
5、资金来源：公司自有资金
6、利率与利息：湘进电化同意不收取香港先进借款的利息。
7、违约责任：香港先进应当合法合规使用借款资金，不得违反或者变相违反国家法律法规和规范性文件的限制性规定使用资金，否则湘进电化有权要求其提前还款并追究其违约及赔偿责任。
（二）接受财务资助对象基本情况
公司名称：香港先进化工有限公司/ADVANCED CHEMICALS LIMITED
公司编号：0075003
公司类别：私人股份有限公司
法定代表人：李先轸
股本：HKD 68,010,000
成立日期：1979年11月9日
注册办事处：SUITE 901A 9/F CHINACHEM GOLDEN PLAZA 77 MODY ROAD TST EAST KLN, HONG KONG
主营业务或经营范围：化工贸易
2015年度主要财务指标：
单位：港币
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|资产总额|201,093,000.00|
|负债总额|114,381,000.00|
|资产负债率|57%|
|归属于母公司所有者的股东权益|86,713,000.00|
|营业收入|50,459,000.00|
|归属于母公司所有者净利润|18,703,000.00|

香港先进信用情况良好，与公司不存在关联关系。
四、对外提供财务资助的审批程序
湘潭电化第六届董事会第十五次会议已审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。本次对外提供财务资助总金额为1,725万元，该议案不需提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外提供财务资助的金额及逾期情况
截至本核查意见出具日，湘潭电化及其控股子公司累计对外提供财务资助金额为人民币 1,725万元（即本次对外提供财务资助金额），公司对外提供财务资助不存在逾期金额。
六、公司承诺事项
公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、上述对外提供财务资助事项已经湘潭电化六届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《湘潭电化科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
2、公司向华昇环保提供财务资助主要是为了促进公司锰渣综合利用项目的顺利实施，实现锰渣的全部资源化利用，华昇环保资信良好，其以部分设备、资产作为抵押担保，风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形；
3、香港先进信用情况良好，还款来源比较充分，公司控股子公司对香港先进提供财务资助风险可控，且湘进电化按持股比例向股东借出资金，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
本保荐机构对上述对外提供财务资助事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司对外提供财务资助的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李军 王兴川
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
银亿房地产股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2019年第二次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）会议时间：2019年2月14日（星期四）15:30
（二）会议地点：北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼7层招商证券
（三）会议召开及表决方式：通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）
（四）召集人：招商证券股份有限公司
（五）会议主持人：招商证券股份有限公司授权代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合等相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)出席情况：出席本次会议的债券持有人（含委托代理人）共计21名，代表公司债券2,889,270张，占公司本期债券总张数的96.31%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、审议事项和表决情况
议案1：《关于同意发行人及其关联方为“15银亿01”提供增信措施的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%；反对的债券2,689,270张，占公司本期有表决权的债券总张数的89.64%；弃权的债券200,000张，占公司本期有表决权的债券总张数的6.67%。
根据投票结果，议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于同意发行人及其关联
方为“15银亿01”提供增信措施的议案》未获得通过。
议案2：《关于发行人及其关联方为“15银亿01”未回售部分提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》
根据《债券持有人会议规则》第二十条第1项“债券持有人会议作出的决议，经超过持有本期公司债券总额50%有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效”，议案2仅限于本期债券未回售部分债券持有人表决。本期债券未回售部分债券持有人未出席本次债券持有人会议，因此未获得对该议案的投票，该议案未获得通过。
议案3：《关于要求发行人披露截至目前“15银亿01”的偿还资金来源，并每周披露相关偿债资金进展情况的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券2,889,270张，占公司本期有表决权的债券总张数的96.31%；反对的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人披露截至目前“15银亿01”的偿还资金来源，并每周披露相关偿债资金进展情况的议案》获得通过。
议案4：《关于要求发行人及其关联方为“15银亿01”无条件提供增信措施的议案》本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券2,889,270张，占公司本期有表决权的债券总张数的96.31%；反对的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人及其关联方为“15银亿01”无条件提供增信措施的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由上海市上正律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合法律、法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等相关规定，
均合法、有效。
五、备查文件
（一）银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第二次债券持有人会议决议；
（二）上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司“15银亿01”债券2019年第二次债券持有人会议之法律意见书。
六、特别说明
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。因此，本决议中所有“银亿房地产股份有限公司”与“银亿股份有限公司”具有同等含义。
特此公告。
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
银亿股份有限公司2019年月 日
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司2019年月 日 14
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-067
博雅生物制药集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.00%—30.00%|盈利：19,096.32万元|
||盈利：21,005.95万元—24,825.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度业绩与上年同期相比增长，业绩变动的主要原因是：公司血液制品业务以及贵州天安药业股份有限公司糖尿病用药业务、南京新百药业有限公司生化类用药业务、广东复大医药有限公司血液制品经销业务均保持稳定增长。
公司预计2019年半年度非经常性损益为1,314.75万元。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
江西新余国科科技股份有限公司监事会
关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见
公司监事会审阅了第二届监事会第七次会议审议的相关事项，现发表审核意见如下：
1、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况的自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该议案。
2、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的审核意见
经审核，监事会认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意该议案。
3、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见
经审核，监事会认为，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。
4、关于预计2019年度关联交易的审核意见
经审核，监事会认为，公司预计 2019年度日常关联交易是公司生产经营过
程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。监事会同意该议案。
5、关于向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁收益暨关联交易的审核意见
经审核，监事会认为，公司向江西钢丝厂有限责任公司支付的搬迁净收益系以北京卓信大华资产评估有限公司出具的专项评估报告载明的评估结果为基础，没有损害公司股东及债权人的利益。监事会同意该议案。
[此页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见之签署页]
审核意见发表人签字：
朱泰东 黄桦 陈炜
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕1-411号
南京普天通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限股份有限公司（以下简称南京普天公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的南京普天公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南京普天公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南京普天公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解南京普天公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
南京普天公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对南京普天公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，南京普天公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了南京普天公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星
中国·杭州 中国注册会计师：金敬玉
二〇一八年四月二十日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：南京普天通信股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|中国普天信息产业股份有限公司|母公司|应收账款|3,068.58|1,701.28||3,438.27|1,331.59|货款|
|中国普天信息产业股份有限公司|母公司|其他应收款|157.00|60.00||115.00|102.00|保证金|
|上海普天邮通科技股份有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|876.99|||1.44|875.55|货款|
|普天信息技术有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|0.50|2,123.61||25.00|2,099.11|货款|
|上海普天网络技术有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|8.81|44.82|||53.63|货款|
|普天高新科技产业有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|1.45||||1.45|货款|
|普天高新科技产业有限公司|同受最终控制方控制|其他应收款||586.75||561.23|25.52|垫付经营费用|
|普天和平科技有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|33.37||||33.37|货款|
|普天和平科技有限公司|同受最终控制方控制|预付账款|43.62||||43.62|货款|
|杭州鸿雁电器有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|107.57|||107.57||货款|
|南京八达通信设备有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,430.44|1,938.93||1,822.48|1,546.89|内部往来|
|南京普天通信科技有限公司|上市公司子公司|其他应收款|793.01|775.18||761.98|806.21|内部往来|
|普天通信（香港）股份有限公司|上市公司子公司|其他应收款|409.79||||409.79|内部往来|
|北京立康普通信设备有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2,891.21||||2,891.21|内部往来|
||||9 ,822.34|7 ,230.57||6 ,832.97|1 0,219.94||

法定代表人：李林臻 主管会计工作的负责人：李林臻 会计机构负责人：高文
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-026深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第七届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2015年第二次临时会议于2015年6月4日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议通知于2015年6月1日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事5名，实际到会监事 5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名李晓峰先生、张明华先生、蒋艳华女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。另公司职工代表大会选举何光明先生、夏希忠先生为公司职工代表监事,与三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。其中最近二年内曾担任公司董事、高级管理人员的监事比例未超过1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。
在新一届监事就任前，第七届监事会成员仍应按照法律、法规的规定履行监事职责。
以上各位监事候选人的简历详见附件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年年度股东大会审议。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一五年六月五日
附件：
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会监事候选人简历
1、职工代表监事
何光明先生，中国国籍，1957年生，大专。1987年9月至1990年7月在深圳市电大财务会计专业学习；1993年9月至1996年7月在海南大学经济管理专业学习。1974年8月至1983年9月在宝安县布吉公社布吉大队历任会计、文书等职；1983年10月至1997年2月，历任深圳市康达尔（集团）股份有限公司会计、种鸡场副场长、计财部副部长、部长、内审部部长、办公室主任等职；1997年3月至1999年12月，任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事、副总经理；2000年1月至2001年4月，任深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会主席、集团工委会主席、党委副书记。何光明先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏希忠先生，中国国籍，1971年出生，本科学历。1996年7月参加工作，历任卓博人才网招聘经理；赛迪集团－中国计算机报社人事主管；海虹控股有限公司药网事业部人事行政总监；高等教育出版社盛世畅想公司人事总监；赛迪集团－中国计算机报社办公室主任；外语教学与研究出版社人力资源部招聘考核总监，外语教学与研究出版社教辅分社市场信息部主任。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司行政人事中心副总监、总裁办公室主任。夏希忠先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、股东代表监事候选人简历
李晓峰先生，中国国籍，1972年生，本科学历，长期从事传媒工作，历任
《深圳商报》记者、首席记者，《游遍天下》副总编辑，深圳新闻网总监、编委
兼经营中心总经理、副总编辑等。现任深圳市康达尔金融信息服务有限公司执
行总裁。李晓峰先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
张明华先生，中国国籍，1971年生，法学硕士，律师，会计师。历任深圳市中财投资发展公司办公室秘书、副主任、银行事务部经理和深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办证券事务代表、高级经理、总裁办常务副总经理。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司证券法务中心总经理、董事长办公室主任。
张明华先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋艳华女士，中国国籍，1977年生，本科学历。1999年7月参加工作，历
任深圳市邮政局人事教育处科员；百安居中国区人力资源经理；富林特化学品
（中国）有限公司中国区HR总监；深圳华大基因研究院组织发展中心负责人。
现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司总裁办公室副主任，兼任深圳市康达
尔前海投资有限公司行政人事总监。蒋艳华女士未持有深圳市康达尔(集团)股
份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014017洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年3月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2013年3月27日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席史炎先生。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以累计、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《监事会 2013年度工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于本议案需提交 2013年度股东大会审议，《2013年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2014年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
预计 2014年实现营业收入：98,143万元，实现净利润：5,807万元，实现归属于母公司所有者的净利润：5,475万元。
上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。
4、审议通过了《关于 2013年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关于本议案需提交2014年度股东大会审议，《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于 2013年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度可供分配利润为 99,172,005.48元。公司拟以 2013年 12月 31日的总股本 40,050万股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金股利人民币 2,002.5万元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
监事会认为：公司 2013年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2013年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及
运行情况。
关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关于本议案需提交 2013年度股东大会审议，公司拟续亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，关于本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：本次募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意提交股东大会审议表决。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。监事会同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在 1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会2014年3月29日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-041浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月7日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号2015-039），邢翰学先生与邢翰科先生同为公司控股股东、实际控制人，上述一致行动人最近十二个月内共计股份质押达公司总股本的5.18%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人邢翰学先生通知，其于 2015年 5月18日办理了股份质押，现将相关情况公告如下：
因个人资金需要，邢翰学先生将其持有的部分高管锁定股作为标的证券，质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理股票质押式回购交易进行融资。相关股权质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
结合本次邢翰学先生股份质押情况，公司实际控制人最近十二个月累计质押情况如下：
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|序号|邢翰学|||邢翰科|
|股份质押时间|2014年12月18日|2015年5月7日|2015年5月18日|2015年3月12日|
|股份回购时间|2015年12月18日|2016年5月6日|2016年5月17日|2017年3月13日|
|股份质押数量（股）|5,621,000|2,950,000|2,900,000|5,100,000|
|质权人名称|兴业证券||||

注1：质押期限为约定期限，实际股份质押自办理之日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
注2：2015年3月16日公告（编号：2015-010），邢翰科先生原质押股份6,860,000股，其中1,760,000股已于2015年3月24日解除质押。
截至本公告日，公司总股本为 264,000,000股，邢翰学先生持有公司 99,000,000股，占公司总股本37.5%；邢翰科先生持有公司 28,270,000股，占公司总股本10.71%，上述二人共计直接持有本公司股份48.21%。
截至本公告日，邢翰学先生累计质押股份 11,471,000股（本次质押股份 2,900,000股，占本公司总股本的1.10%），占本公司总股本的4.35%。截至本公告日，邢翰学先生、邢翰科先生合计质押股份16,571,000股，占本公司总股本的6.28%。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会
二○一五年五月十九日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-075
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于对北京广义祯投资管理有限公司增资暨对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年10月22日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）与北京广义祯投资管理有限公司（以下称“标的公司”或“广义祯”）及其原股东签署了《关于对北京广义祯投资管理有限公司之增资协议》，公司以自有资金人民币2,000万元通过增资扩股的方式认购广义祯250万元新增出资。本次增资完成后，广义祯的注册资本总额为1,250万元，其中公司占注册资本总额的20%。
2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对北京广义祯投资管理有限公司增资暨外投资的议案》，本次对外投资金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、基本信息
名称：北京广义祯投资管理有限公司
住所：北京市顺义区牛栏山镇府前街9号
法定代表人姓名：朱晓航
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；市场调查、投资咨询、企业管理咨询；企业形象策划、企业管理、会议服务、承办展览展示活动；项目投资。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期：2013年2月1日
2、广义祯的主要业务情况：
北京广义祯投资管理有限公司是一家依法在中国证券投资基金业协会登记备案（2014年5月）的产业研究、咨询和投资的非银行金融机构。广义祯依托先进的大数据平台、领先的研究、投资和管理团队以及丰富的金融、文化行业经验，致力于创新文化金融产品的开发与研究，从事专业的影视行业项目股权及创新商业模式投资，同时为投资人和客户提供文化产业数据信息、研究报告、项目投融资评估和产业链投资等技术服务。
成立近3年来，广义祯已经具备影视投资金融产品常态化、风险控制制度化、投资流程化的影视文化行业投资专业化能力，并围绕影视文化全产业链，以“沐尔基金”业务为核心，设立文化产业大数据运营与管理、文化产业行业研究与分析、影视文化行业投融资解决方案和创新娱乐传媒等核心业务群体，以其“独立、专业、专属”的经营方针，为文化金融行业提供了标准化和系统化的创新金融产品，为文化行业投资提供了有效的风险控制和评估系统，从而为资本在文化产业的有效配置和文化产业的可持续发展产生了积极的影响，在行业细分领域里奠定了领先优势。公司旗下现有北京义祯映画传媒有限公司、海宁蔓投文化传媒有限公司和北京统筹网络科技有限公司三家控股子公司。
三、对外投资协议的主要内容
1、广义祯及其原股东一致同意引进投资人三联虹普，由三联虹普以2,000万元自有资金按照本协议约定的条款和条件认购广义祯新增注册资本250万元，广义祯全体原股东放弃本次增资的优先认购权。上述增资完成后，广义祯的注册资本总额为1,250万元，其中三联虹普占增资后注册资本的20%。
2、三联虹普应按协议约定的条款以现金方式向广义祯支付认购价款；
3、本次增资完成后，三联虹普将根据《公司法》、公司章程、本协议及与本次增资相关的其它交易文件的约定，作为持有广义祯20%股权的新股东享有或承担股东应有的相应权利或义务；
4、本次增资相关的所有税费按照法律、法规的规定由各方自行承担。
5、广义祯及其创始股东朱晓航承诺：广义祯2015年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）不低于 1200万元。若 2015年度经审计的税后净利润未完成，朱晓航承诺
将按照约定对三联虹普予以现金补偿或调整目标公司的股权补偿。
6、本次投资完成后，广义祯董事会成员调整为 5名，其中 2名自三联虹普提名的董事候选人中选举产生。
7、三联虹普履行本协议项下增资义务的先决条件：
（1）三联虹普董事会批准本次交易；
（2）广义祯股东会批准本次交易。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）广义祯作为文化产业的第三方独立金融投资及管理机构，产业资源覆盖率高，在产业数据的生成和获取渠道上拥有独特优势，进而形成基于全产业链的成本控制流程管理系统及大数据投资分析模型。其中，针对影视项目制作周期的流程管理系统，凭借对制作活动日常参数的提取，实现数字化、实时化的数据生成场景。同时，目标公司已经打通全国卫视及地方电视台数据，通过对发行渠道的偏好分析，为影视项目的收益预测提供保障。因此，目标公司基于销售两端的全产业链数据维度具备良好的数据验证逻辑和投资风险管理基础。
（2）广义祯以“互联网+股权众筹”模式，成功实现了在创新金融领域的布局。其管理的“沐尔基金”作为中国最早进入文化领域的私募股权投资机构，已经成功发起成立了多支创投、专项产业发展私募股权投资基金，截至目前均获得可观收益。如今，广义祯充分把握金融创新浪潮，凭借“做垂直、做专业、做好风控”的定位及在项目分析和交易结构设计上积累了丰富的经验，实现投资产品标准化、盈利可期、回报周期短等具备股权众筹潜力的投资优势，现已与多家股权众筹专业机构达成战略合作协议。最终结合大数据模型分析产生的投资标的，释放社会资本对文化产业的杠杆撬动效应。
（3）公司对广义祯的投资，通过文化创意的融合与渗透，促进传统产业创新和结构优化。当前纺织产业中企业的产品同质化严重，大量产品依靠打价格战占领市场，致使很多领域陷入低利润的恶性竞争中，缺乏可持续发展的驱动力。这种粗放的、同质化的发展模式亟待转变，为使产业逐步走向依靠市场内生动力的创新驱动模式，通过创意产业的融入，提升产品附加的文化内涵，实现差异化竞争，塑造特色品牌，以增强产品的竞争力。
2、对外投资存在的风险
广义祯的经营业绩受市场等多方面的因素影响，存在不确定性。本次对外投资对公司的利润贡献也将存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次投资广义祯，是公司继布局大数据征信业务后的又一重要举措，除了给公司未来带来长期的投资收益，更进一步构建并完善公司在互联网金融产业应用领域的战略布局。自投资伊始，广义祯将与金电联行开展合作，利用广义祯的行业数据和专业评估能力以及金电联行国内领先的大数据技术研发实力，深入挖掘泛文化领域的投资价值。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年10月26日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2017年第十五次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会2017年第十五次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让参股公司股权的独立意见
全体独立董事同意公司将所持上海世合实业有限公司20%的股权转让给大
众交通（集团）股份有限公司及上海大众公用事业（集团）股份有限公司，转让价款为0.74890944亿元。
我们认为：本次股权转让有利于增加公司运营资金，提升资源利用效率，优化资产结构，推进公司主营业务发展，更好地支持公司转型升级，促进公司整体发展战略的实现。本次转让股权行为合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2017年第十五次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2017年10月20日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-049江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十六次会议，于2016年8月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2015年8月09日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年半年度报告正文及全文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一六年八月十八日