证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（002）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为10,413,225股，占公司股本总额的比例11.97%；
实际可上市流通股份为7,033,500股，占总股本的8.09%；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月23日。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]4号文核准，北京恒华伟业科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“恒华科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）12,080,000股，其中新股发行6,320,000股，老股转让5,760,000股，发行价格为每股43.21元。并于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为48,320,000股。
2014年6月30日，公司实施了2013年度权益分派方案，以截至2014年4月 4日公司总股本 48,320,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.13元（含税），每 10股派发红股 4.5股（含税），合计派发现金红利人民币 5,460,000元（含税），合计派发红股 21,744,000股（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 3.5股，合计转增股本 16,912,000股；送、转后公司总股本变更为86,976,000股。
截至本公告日，公司总股本86,976,000股，其中尚未解除限售的股份数量为65,232,000股，占总股本的比例为75%。
二、公司限售股东承诺及履行情况
1、招股说明书、上市公告书中作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》与《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺一致，具体内容如下：本公司股东陈晓龙、胡宝良、杨志鹏、肖成、江志勇、朱鹤、袁建军、邱召海、巩博华、居直贵、成七一、王进、孙敏杰、李慧明、何恩杰、陈宝珍、付俭、赵红力、赵亮、蔡长华、陈勇、王洪兴、马振华、李根宏和智汇创投及本公司董事吴章华的关联方吴爽、伍建勇承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东江春华、方文、罗新伟、陈显龙、胡宝良、杨志鹏及本公司董事吴章华的关联方智汇创投、吴爽、伍建勇同时承诺：上述锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公司股份；
其或其关联方本次发行上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份。
本公司控股股东及担任本公司董事、高级管理人员的股东江春华、方文、罗新伟、陈显龙、杨志鹏同时承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市之日起 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如其未能履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持公司股票收入在减持之日起 10个交易日内交付公司，则公司将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票收入交付公司。上述相关方不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
除首次公开发行股票时公司股东公开发售股份情况外，本公司首次公开发行股票前持股5%以上股东（简称“大股东”）江春华、方文、罗新伟、陈显龙、陈晓龙、胡宝良、智汇创投持股意向及减持意向如下：
江春华、方文、罗新伟、陈显龙四人为发行人控股股东、实际控制人，均为公司董事、高级管理人员；陈晓龙目前担任公司总经理助理，胡宝良担任监事会主席兼总经理助理。上述六名股东均为公司经营核心团队成员，为公司的市场开拓、业绩增长、技术创新、客户维护、经营稳定做出了贡献，对公司未来发展有着明确认识及信心。智汇创投为公司财务投资者，自 2010年 4月开始成为公司的股东，同样对公司未来的发展充满信心。锁定期满后，上述股东将在一定时间内继续持有公司股份。
锁定期满后，本公司大股东可以通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前 3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。如公司大股东违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年1月23日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为 10,413,225股，占公司股本总额的比例11.97%；实际可上市流通股份为7,033,500股，占总股本的8.09%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计 25名，其中法人股东 1名、自
然人股东24名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|北京智汇创业投资有限公司|11,649,600|2,912,400|2,912,400|董事关联方、持股5%以上股东|
|2|胡宝良|3,194,100|3,194,100|798,525|监事会主席、首发前持股5%以上股东|
|3|陈晓龙|3,194,100|798,525|798,525|首发前持股5%以上股东|
|4|杨志鹏|1,312,200|1,312,200|328,050|高级管理人员、副总经理|
|5|肖成|450,000|450,000|450,000||
|6|江志勇|270,000|270,000|270,000||
|7|朱鹤|225,000|225,000|225,000||
|8|袁建军|135,000|135,000|135,000||
|9|邱召海|135,000|135,000|135,000||
|10|巩博华|86,400|86,400|86,400||
|11|居直贵|72,000|72,000|72,000||
|12|成七一|66,600|66,600|66,600||
|13|何恩杰|63,000|63,000|63,000||
|14|孙敏杰|63,000|63,000|63,000||
|15|王进|63,000|63,000|63,000||
|16|李慧明|63,000|63,000|63,000||
|17|蔡长华|57,600|57,600|57,600||
|18|赵红力|57,600|57,600|57,600||
|19|赵亮|57,600|57,600|57,600||

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|20|陈宝珍|57,600|57,600|57,600|
|21|付俭|57,600|57,600|57,600|
|22|陈勇|54,000|54,000|54,000|
|23|李根宏|54,000|54,000|54,000|
|24|马振华|54,000|54,000|54,000|
|25|王洪兴|54,000|54,000|54,000|
|合 计||21,546,000|10,413,225|7,033,500|

四、股份结构变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|65,232,000|75.00%|-7,033,500|58,198,500|66.91%|
|1、其他内资持股|17,039,700|19.59%|-5,906,925|11,132,775|12.80%|
|其中：境内一般法人持股|11,649,600|13.39%|-2,912,400|8,737,200|10.05%|
|境内自然人持股|5,390,100|6.20%|-2,994,525|2,395,575|2.75%|
|2、高管股份|48,192,300|55.41%|-1,126,575|47,065,725|54.11%|
|二、无限售条件股份|21,744,000|25.00%|+7,033,500|28,777,500|33.09%|
|人民币普通股|21,744,000|25.00%|+7,033,500|28,777,500|33.09%|
|三、股份总数|86,976,000|100.00%|0|86,976,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）认为，本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本保荐意见出具之日，公司与本次限售股份
相关的信息披露真实、准确、完整。中银国际同意恒华科技本次申请解除部分股
份限售并在创业板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年1月19日