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证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-002成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2016年 1月 26日 10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。本次会议通知于2016年1月25日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事长曹世如委托副董事长曹曾俊出席会议），会议由副董事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第二届董事会独立董事李萍女士提出辞职申请，导致公司独立董事人数不足全体董事人数的三分之一且少于三人，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，董事会决定提名严洪先生为公司独立董事候选人。严洪先生个人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。根据有关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
在股东大会选举前，李萍女士将继续履行职责。
《关于独立董事辞职的公告》刊登在2015年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于公司使用超募资金置换预先投入的自筹资金的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
截止2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入收购成都市互惠超市有限责任公司股权的实际投资金额为 306,953,339.73元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2016】第 810002号）。经审议，同意公司使用超募资金306,953,339.73元置换上述先期投入的自筹资金。
《关于使用超募资金置换预先投入的自筹资金的公告》、《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资目的鉴证报告》及保荐机构对该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会决定召集公司2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的第一项议案。会议时间定于2016年2月15日（星期一）下午14:30时开始，召开地点在公司会议室，召开方式为现场加网络相结合方式。
《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第三十八次会议决议
2、 独立董事对公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见3、 深圳证券交易所要求的其他文件
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
附件：独立董事侯选人严洪简历
严洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，博士。
2009.02-2010.10华夏银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；
2010.10-2012.03华夏银行股份有限公司南宁分行党委委员、副行长；
2012.03-2013.03在家著书并由中国金融出版社发行了《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》；
2013.03-2014.05广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；
2014.06-2015.01平安银行股份有限公司现代农业金融事业部副总裁；
2015.01至今，平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁。
严洪先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-051宜宾天原集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年 8月 1日（星期三）14:30
（2）网络投票：2018年 7月 31日-2018年 8月 1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 8月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 7月 31日下午 15:00至 2018年 8月 1日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2018年 7月 27日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 252,706,277股，占上市公司总股份的37.6230％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 177,900,523股，占上市公司总股份的26.4859％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 74,805,754股，占上市公司总股份的11.1371％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 1000股，占上市公司总股份的0.0001％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1000股，占上市公司总股份的0.0001％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所朱青垒、熊文彧律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于向银行申请 63,000万元综合授信的议案》同意 252,706,277股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于增加 2018年对外担保额度的议案》
同意 252,705,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-039淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2017年8月9日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席欧阳郁女士主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为经董事会编制、审核的公司 2017年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2017年半年度报告全文及其摘要内容。
2、审议并通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为公司2017年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，不存在违规占用募集资金情况的发生。同意 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-077江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意
见：
一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
公司对非公开发行方案中发行对象、募集资金总额等作部分调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次调整情况及程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次方案调整，同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
经审议公司本次非公开发行股票的预案修订，我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整情况，并结合中国证券监督管理委员会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，对本次非公开发行股票预案进行修订，前述修订事项的程序及修订后的预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次修订，同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见
经审议公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的修订，我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整情况，并结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，对本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告进行修订，前述修订事项的程序及修订后的论证分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次修订，同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的
独立意见
经审议公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订，我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整情况，并结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，前述修订事项的程序及修订后的分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次修订，同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司与北京千石创富资本管理有限公司解除附条件生效的股份认
购协议的独立意见
鉴于原发行对象北京千石创富资本管理有限公司（代表“千石资本元享定增1号资产管理计划”）自愿退出本次非公开发行股票的认购，公司与北京千石创富资本管理有限公司（代表“千石资本元享定增1号资产管理计划”）签署《解除协议》符合相关法律法规规定。关联董事季伟、季维东已回避表决。审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本议案，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
此页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
全体独立董事：
朱红超 刘正东 方少华
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-030广东燕塘乳业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年7月27日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2017年8月7日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事戴锦辉与非独立董事冯立科因公出差，分别委托独立董事李瑮蛟、非独立董事邵侠代为出席会议；独立董事朱滔以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司根据2017年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2017年半年度报告》及其摘要。2017年上半年，公司经营业绩实现稳步增长。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于审议<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
根据公司 2017年上半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司组织相关
广东燕塘乳业股份有限公司
部门编制了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。截至 2017年上半年，公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司独立董事已就本专项报告发表明确同意的独立意见。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容，详见公司于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》；
根据实际经营需要，公司拟增加经营范围“物业出租”，并修订公司《章程》中有关经营范围的条款。同时，公司提请董事会同意将本议案连同第三届董事会第二次会议和第三届董事会第四次会议审议通过的关于 2016年度非公开发行股票项目的各议案，在公司取得国有资产监督管理部门有关公司非公开发行股票项目的必要批复后，适时召集召开股东大会，共同审议，并请求股东大会授权公司自行办理与本次章程修订有关的新章程备案及换领变更经营范围后新营业执照等后续事项。
公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案尚需根据相关安排提交股东大会审议。
本议案的具体内容，详见公司于 2017年 8月 8日发布在巨潮资讯网的《关于增加经营范围并修订公司<章程>的公告》。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企
广东燕塘乳业股份有限公司
业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案的具体内容，详见公司于 2017年 8月 8日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-107
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于子公司签署执行协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（POPs公约），环境保护部环境保护对外合作中心（以下简称“对外合作中心”）和联合国开发计划署（UNDP）合作开发了全球环境基金（GEF）“通过环境无害化管理减少电器电子产品的生命周期内持久性有机污染物（POPs）和持久性有毒化学品（PTS）的排放项目”。根据对外合作中心与财政部和UNDP联合签署的GEF“通过环境无害化管理减少电器电子产品的生命周期内POPs和PTS的排放全额项目文件”（以下简称《项目文件》），湖北省环境保护厅将与公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）密切合作、共同努力，双方于2014年11月14日共同签署了执行协议，完成项目相关活动，确保实现项目目标。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次签署执行协议不需要提交董事会、股东大会审议批准。
本次签署执行协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、协议方的基本情况
公司名称：荆门市格林美新材料有限公司
注册地址：荆门高新技术产业开发区
法定代表人姓名：许开华
注册（实收）资本：169,584.965万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的经营期限至2015年9月30日止）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属材料及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；稀贵金属、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；塑木型材的研发、设计、生产、销售；硫酸、盐酸、液氨、氢氧化钠、双氧水、乙炔、氮气（压缩）的批发、仓储按许可核定的经营期限至2016年11月22日止）；普通货运（按许可核定的经营期限至2017年7月31日止）。
三、协议的主要内容
1、项目主要目标是最大限度减少电器电子产品生命周期内POPs等全球关注环境污染物的排放，保护当地乃至全球的生态环境和人体健康。项目的计划实施期为4年。
2、荆门格林美作为湖北省环境保护厅按照《项目文件》确定的废弃电器电子产品POPs与PTS减排示范企业之一，将根据工作内容要求，认真落实项目活动，实现项目目标。为此，项目将提供不超过500000美元的GEF赠款支持，荆门格林美将提供不低于2500000美元的配套资金进行支持，配套资金包括现金配套和实物配套。
3、荆门格林美执行的GEF总赠款资金为不超过500000美元。项目执行期内，荆门格林美应于每年1月5日前（第一年于协议签署日后15个工作日内）向湖北省环境保护厅提交该年度的年度工作计划以及所需赠款资金数额，湖北省环境保护厅审核认可并报环保部对外合作中心备案确认后，由荆门格林美按照年度工作计划执行项目活动并使用赠款。
按照国家财务会计法规对于资产管理的相关要求进行资产管理。
5、本协议生效后，任何一方不得擅自变更或解除本协议。需要变更或解除本协议时，应经双方协商一致，达成书面协议。荆门格林美实质性违反本协议约定义务的，湖北省环境保护厅有权终止本合同，视情况要求部分或全部返还已支付的各项费用；并根据项目情况要求赔偿相应损失，同时向上级主管部门通报。
6、本协议自双方盖章签字之日起生效，执行期自本协议生效之日起至2018年12月31日止。
四、对公司的影响
荆门格林美作为湖北省环境保护厅按照《项目文件》确定的废弃电器电子产品POPs与PTS减排示范企业之一，将公司对于废弃电器电子产品的研究提升到国家战略层面，为公司提供了国际化交流的渠道，有利于进一步提升公司废弃电器电子产品处理的技术水平。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年十一月十九日
备查文件：《关于实施全球环境基金通过环境无害化管理减少电器电子产品的
生命周期内持久性有机污染物与持久性有毒化学品的排放项目执行协议》
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018097
浙江京新药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于 2018年 12月 20日以书面形式发出，会议于 2018年 12月 25日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：1、以 9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，详见公司 2018099号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年十二月二十六日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-064卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十九次会议。会议通知于 2017年 10月 23日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2017年第三季度报告>的议案》。
《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的议案》。
根据公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期权数量等相关事项调整后，首次授予期权激励对象为 187名，首次授予期权数量为 21,949,275份；预留授予期权激励对象为 42名，预留授予期权数量为 2,868,457份。
鉴于 21名首次授予期权和 4名预留授予期权的激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 1,254,582份（其中，首次授予期权数量 832,200份，预留授予期权数量 422,382份）已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续。
基于上述情况调整后，首次授予期权激励对象为 166名，首次授予期权数量为 21,117,075份；预留授予期权激励对象为 38名，预留授予期权数量为 2,446,075份。
《关于 2014年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年股权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》。
根据公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《2014年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公司 2014年股权激励计划首次授予期权第三个行权期的行权条件已满足，同意向首次授予期权的 166名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次可行权数量为 10,558,537份，行权价格为 6.85元，行权期限为 2017年 11月 6日至 2018年 11月 5日，行权模式为自主行权。
《关于 2014年股权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年股权激励计划相关事项调整的议案》。
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
以及公司后续对激励对象、期权与限制性股票数量等相关事项调整后，首次授予期权激励对象为 44名，首次授予期权数量为 95万份；
首次授予限制性股票激励对象为 589名，首次授予限制性股票数量为 1,528.20万股，预留股票期权数量为 20万份，预留限制性股票数量为 330万股。
鉴于 6名首次授予期权和 37名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 6.5万份已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续，对 145.92万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
同时，公司于 2017年 5月 25日实施完毕 2016年度权益分派方案：以总股本 841,603,075股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.65元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股。
基于上述情况调整后，首次授予期权激励对象为 38名，首次授予期权数量为 168.15万份，首次授予期权行权价格为 11.787元；首次授予限制性股票激励对象为 552名，首次授予限制性股票数量为 2,757.66万股，首次授予限制性股票回购价格为 5.877元/股，预留股票期权数量为 38万份，预留限制性股票数量为 627万股。
董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于 2016年股权激励计划相关事项调整的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。
鉴于 37名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格。公司将根据《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 145.92万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购价格为 5.877元/股，回购总金额为 8,575,718.4元。
董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于回购注销 2016年股权激励计划部分首次授予限制性股票的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,《关于回购注销部分首次授予限制性股票暨减资的债权人公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-062
太原双塔刚玉股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告》，因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股票自 2015年 8月 31日起停牌。
目前，公司与控股股东及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项准备工作，聘请的中介机构已开展相关工作。因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于 2015年 9月 30日。
停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-050长航凤凰股份有限公司
关于控股权交易进展情况及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、进展情况
广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）拟收购控股股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）持有的本公司无限售流通股181,015,974股（占公司已发行股份的17.89%）,双方已于2017年1月8日签订了《合作意向书》，具体内容详见《关于控股股东签署<合作意向书>的公告》(公告编号2017-004）、《关于控股股东所持股份变动意向暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号2017-005）。
2017年2月16日，由于广东文华的尽职调查工作尚未完成，双方经友好协商，签署了《合作意向书补充协议》，具体内容详见《关于控股股东签署<合作意向书补充协议>的公告》（公告编号2017-010）。
2017年3月10日，由于广东文华尽职调查工作尚未完成且双方就股份的解押解冻事宜与债权人尚在商谈中，双方经友好协商，签署了《合作意向书补充协议之二》，具体内容详见《关于控股股东签署<合作意向书补充协议之二>的公告》（公告编号2017-010）。
2017年4月10日，本公司接到控股股东天津顺航的通知，天津顺航与拟受让方广东文华签署了《股份转让协议》。具体内容详见《关于控股股东签署<股份转让协议>的公告》（公告编号2017-021）。
2017年 4月 12日，本公司将收到的深圳证券交易所[2017]第 51号的《关于对长航凤凰股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”）转发给广东文华。
2017-027号）。
2017年5月1日，本公司收到广东文华发来的延期回复至5月11日的申请函,具体内容详见《关于延期回复深圳证券交易所<关注函>的公告》（公告编号2017-037号）。
2017年 5月 11日，本公司再次收到广东文华发来的延期回复至 5月 15日的申请函,具体内容详见《关于延期回复深圳证券交易所<关注函>的公告》（公告编号2017-041号）。
2017年 5月 16日，本公司发布了《<关于对长航凤凰股份有限公司的关注函>的回复公告》（公告编号2017-042号）。
本公司此后分别于2017年6月5日、2017年 6月 6日、2017年 6月 9日、2017年6月17日、2017年6月19日发布了《重大事项进展公告》（公告编号
2017-044、2017-45、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049）。
二、风险提示
截止公告日，本公司控股股东天津顺航与交易对方广东文华就与债权人签署的《三方债权债务清偿协议》内容尚未达成一致。鉴于上述情况，此次控股权股份转让存在可能终止的风险，请投资者注意本次股份转让的不确定性风险。
公司将密切关注本次事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-096
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 10月 28日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2019年 10月 18日以电子邮件和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事林清先生以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：一、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，《2019年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年第三季度报告》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
2019年 09月 20日，公司发行股份、可转换债券及支付现金购买北京聚利科技股份有限公司100%的股权事项完成资产过户手续，2019年10月 08日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份50,505,025股，发行后上市公司总股本为188,265,025股，新增股份上市日期为2019年10月25日。
基于上述情况，经与会董事审议和表决，同意公司将注册资本由人民币
137,760,000.00元变更为 188,265,025.00元，公司股份总数亦相应变更为 188,265,025股，同时对《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》相关条款进行修改，第六条修改为“第六条公司注册资本为人民币 18,826.5025万元”，第十九条修改为“公司股份总数为 18,826.5025万股，均为普通股”。
《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
为了提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟增加 5,000万元的额度即使用额度不超过25,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增加公司营业收入确认具体原则的议案》
鉴于公司近年来承接 AFC系统集成项目，公司拟增加公司营业收入确认的具体原则，主要包括：1、业务类型分类中增加“AFC系统集成设备销售”、“AFC系统集成相关服务”；2、营业收入确认具体原则中增加“系统集成项目销售收入的确认方法”。
《关于增加公司营业收入确认具体原则的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年11月14日（星期四）上午10:00在上海华铭智能终端设备股份有限公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-056厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日申请停牌，并于2015年6月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月25日发布了重大资产重组进展公告，2015年7月2日发布了重大资产重组延期复牌公告以及重大资产重组进展公告，
2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日发布了重大资产重组进展公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年七月三十日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-012浙富控股集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）董事会于近日收到公司证券事务代表闾丹女士提交的书面辞职报告，闾丹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。辞职后，闾丹女士不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
公司董事会对闾丹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年3月2日
独立董事意见
关于宁波华翔为子公司担保等事项
的独立董事意见
一、关于为全资子公司向银行借款提供担保：
截止2013年9月30日，NBHXAUTOMOTIVE资产负债率为41.75%；本次为NBHXAUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的
10%；连续12个月内宁波华翔对控股子公司的担保金额不超过其总资产的50%，公司累计对控股子公司担保金额为13,600万欧元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为2,762.89万欧元和1,000万美元。
宁波华翔及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。本次借款实际使用方NBHX TrimGmbH资产负债率超过70%，根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于宁波井上华翔为其产品生产商付款账期提供担保：
宁波华翔控股子公司——宁波井上华翔为降低配套东北地区产品运输成本，缩短客户反应时间，产品在宁波完成开发后，委托长春井上华翔和沈阳华翔在当地加工生产。为使加工工厂在原料供应商处享有与宁波井上华翔相同条件的付款账期，井上华翔为此提供总额为 1000万元人民币的账期担保。因两家供应商都是宁波华翔控股子公
独立董事意见
司和孙公司，风险不大。上述担保无需提交股东大会审议。
公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。控股子公司的对外担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意上述担保事项。
（签字转下页）
独立董事意见
（本页为独立董事对宁波华翔担保事项发表意见的签字页）
独立董事签字：
李旦生、张立人、朱红军
二〇一四年四月三日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-41重庆桐君阁股份有限公司
第七届董事会第二十二会议决议（现场结合通讯方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年10月20日
上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2014年9月16日以书面文件及电话方式发出。会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《公司2014年第三季度报告的议案》
同意 15票 反对 0票 弃权 0票 回避 0票
表决结果：通过
2、《公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。决定公司自 2014年 7月 1日起执行新修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40号—合营安排》等会计准则。
同意 15票 反对 0票 弃权 0票 回避 0票
表决结果：通过
以上议案详细内容刊登于2014年10月21《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2014年10月21日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-038深圳市雄帝科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过7,500万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000万元。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。
2017年4月27日，公司与渤海银行股份有限公司深圳科技园支行签署了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用暂时闲置自有资金合计1,500万元购买了保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|结构性存款|1,500|2017/4/28|2017/7/28|保本浮动收益型|3.8%|无|闲置自有资金|

二、审批程序
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过7,500万元的闲置自有资金进行现金管理；第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000万元。独立董事发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，同时可以获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次购买产品）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|工银理财共赢3号保本型2017年第6期A款|5,000|2017/3/9|2017/7/5|保本浮动收益型|3.2%|无|闲置募集资金|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列13期收益凭证|5,000|2017/3/9|2017/6/12|保本固定收益|4.2%|无|闲置自有资金|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|结构性存款|2,000|2017/3/23|2017/5/22|保本浮动收益型|4.3%|无|闲置自有资金|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|结构性存款|1,500|2017/4/28|2017/7/28|保本浮动收益型|3.8%|无|闲置自有资金|

六、备查文件
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-009金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2014年2月21日发出，2014年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意根据公司现行《章程》的相关规定，对现行《投资管理制度》中“第十八条”所规定的董事会对外投资决策权限进行修改。
修改后的《<投资管理制度>修改对照表》详见附件.一。
（二）审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为真实反映企业财务状况，同意将公司及子公司上海国纪电子有限公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款予以坏账核销。本次核销坏账人民币合计金额 1,314,190元，港币合计金额3,416,396.54元。
上述坏账公司已根据《会计准则》的有关规定在以前年度全额计提坏账准备。
此次进行坏账处理不会对公司 2013年的业绩产生重大影响，不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司及子公司核销坏账的公告》（公告编号：2014-011）。
金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告三、备查文件
1、《第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十四次会议决议》；
3、《关于核销坏账事项的独立董事意见》。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告附件.一
《金安国纪科技股份有限公司投资管理制度》修改对照表
2014年 2月
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|修订前|修订后|
|第十八条 公司年度计划外的对内日常维修改造、改扩建项目等固定资产投资额单项金额 1000 万元（含 1000 万元）以内的由公司总裁例会决定后，由总裁审核批准实施。对外非金融类投资中的股权投资，单个项目投资额1000 万元（含1000 万元）以内的或年度多项累计投资占公司最近一期经审计的净资产的 5%（含 5％）以内的，由公司总裁例会决定后，由总裁审核批准实施。其他对外投资，单个项目投资额或年度多项累计投资占公司最近一期经审计的净资产的 20%（含 20％）以内的，由公司董事会审议决定。其中，金融类投资占公司最近一期经审计的净资产的 10%（不含 10％）以上的，由公司股东大会审议决定。|第十八条 公司年度计划外的对内日常维修改造、改扩建项目等固定资产投资额单项金额 1000 万元（含 1000 万元）以内的由公司总裁例会决定后，由总裁审核批准实施。对外非金融类投资中的股权投资，单个项目投资额1000 万元（含1000 万元）以内的或年度多项累计投资占公司最近一期经审计的净资产的 5%（含 5％）以内的，由公司总裁例会决定后，由总裁审核批准实施。其他对外投资，单个项目投资额或年度多项累计投资占公司最近一期经审计的净资产的 50%（含 50％）以内的，由公司董事会审议决定。其中，金融类投资占公司最近一期经审计的净资产的 10%（不含 10％）以上的，由公司股东大会审议决定。|
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-044电光防爆科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019年 10月 17日电话通知的形式送达各位监事，会议于 2019年 10月 22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由徐芳艳女士主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司监事会 2019年10月 23日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-020力合股份有限公司
第八届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于 2015年 5月 27日以通讯方式召开。会议通知已于 5月 22日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案
同意公司作为有限合伙人出资不超过1亿元，投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙），具体投资事宜授权公司经营班子办理。将此议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
此项交易构成关联交易，关联董事谢伟、许楚镇回避表决。
独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第十二次会议关于上述关联交易作出的决议，同意提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的公告》。
二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
定于2015年6月12日（星期五）以现场及网络投票方式召开2015年第一次临时
股东大会，审议《关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案》。
股权登记日：2015年6月8日；现场会议时间：2015年6月12日下午14：30；
会议地点：珠海清华科技园本公司会议室。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2015年5月27日