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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-023福建三钢闽光股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2.前次业绩预告情况：本公司于2015年10月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《福建三钢闽光股份有限公司2015年第三季度报告》全文中,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低2,310.11%~2,360.09%，亏损额在70,619万元至72,216万元之间。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：91,695万元–93,292万元|盈利：3,195.27万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
尤其是四季度钢材市场需求面更是低迷，公司亏损额加大。
2、根据《企业会计准则》规定，公司在资产负债表日 2015年 12月 31日对存货、可出售金融资产等进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，并已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。（详见2016年1月29日披露的《关于2015年度计提资产减值准备和固定资产报废的公告》）
四、其他相关说明
1、上述预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-042杭州中亚机械股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关事项公告如下：
一、概况
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。根据《公司章程》的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人5万元/年调整为每人8万元/年，自公司2018年度股东大会审议通过后实施。
本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于调整独立董事津贴的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件
2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-060广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）于 2016年 6月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161236号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审核，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司已会同各中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在本公告同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-005
广东凯普生物科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
郑州凯普医学检验所（有限合伙）（以下简称“郑州凯普检验所”）为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）的控股子公司，原由凯普医学检验出资425.00万元，占比85%；由广州凯普医学检验所有限公司（以下简称“广州凯普检验所”）出资25.00万元，占比5%；由张树森出资50.00万元，占比10%。
为加强对郑州凯普检验所的控制与管理，凯普医学检验已与广州凯普检验所、张树森签订《转让协议书》，以自有资金50万元人民币收购张树森持有的郑州凯普检验所10%的出资份额。本次交易完成后凯普医学检验和广州凯普检验所分别持有郑州凯普检验所95%和5%的出资份额。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会及股东大会审批标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方的情况
名称：张树森
住所：河南省宝丰县周庄镇王子孟村大张庄90号
身份证号码：41042119791003****
张树森现为公司员工，与公司持股5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、交易标的情况说明
公司名称：郑州凯普医学检验所（有限合伙）
住所：郑州市高新区长椿路11号大学科技园13幢2单元184、185号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广州凯普医学检验所有限公司
经营范围：医疗临床检验服务；药品技术研究；生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；电气设备、仪器仪表修理；医疗专用设备维修；
医疗商品信息咨询；工程技术咨询。
郑州凯普检验所最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|项目|截止 2016年 12 月 31日（经审计）|截止 2017 年 9 月 30 日（经审计）|
|总资产|3,438,399.03|3,289,268.80|
|总负债|101,473.31|535,018.47|
|净资产|3,336,925.72|2,754,250.33|
|营业收入|411,279.20|904,321.70|
|净利润|-959,976.35|-582,675.39|
|未分配利润|-1,663,074.28|-2,245,749.67|

凯普医学检验本次收购郑州凯普检验所部分出资份额的资金来源于自有资金，收购前后郑州凯普检验所的出资信息如下：
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|收购前|||收购后|||
|出资人名称|出资额（万元）|出资比例|出资人名称|出资额（万元）|出资比例|
|凯普医学检验|425.00|85.00%|凯普医学检验|475.00|95.00%|

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|广州凯普检验所|25.00|5.00%|广州凯普检验所|25.00|5.00%|
|张树森|50.00|10.00%|——|——|——|
|合计|500.00|100.00%|合计|500.00|100.00%|

四、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司加强了对子公司郑州凯普检验所的控制与管理，有利于公司提高盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。
五、备查文件
1、《转让协议书》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年一月二十三日
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（王德建）
各位股东及股东代表：
本人作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见。切实维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，任期内公司共召开了 10次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人全部参加，并对各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
出席2017年度董事会、股东会情况：
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|姓名|本报告期应参加董事会次数|现 场 出席 董 事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺 席 董事 会 次数|是否连续两次未亲自出席会议|出 席 股东 大 会次数|
|王德建|10|5|5|0|0|否|0|

二、发表独立意见情况：
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017年 01月08日|第三届董事会第八次会议|《关于调整公司非公开发行股票方案》|同意|
|||《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》|同意|
|||《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》|同意|
|2017年 02月18日|第三届董事会第九次会议|《关于调整公司非公开发行股票方案》|同意|

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|||《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》|同意|
|||《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》|同意|
|2017年 03月01日|第三届董事会第十次会议|《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》|同意|
|2017年 04月28日|第三届董事会第十一次会议|《关于续聘2017年度审计机构的议案》|同意|
|||《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|同意|
|||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见》|同意|
|||《关于公司日常关联交易和对外担保的专项说明和独立意见》|同意|
|||《关于公司2016年度利润分配方案》|同意|
|||《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》|同意|
|||《关于会计政策变更的议案》|同意|
|2017年 08月17日|第三届董事会第十四次会议|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见》|同意|
|||《关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见》|同意|
|||《关于公司对外担保的专项说明和独立意见》|同意|
|2017年 09月7日|第三届董事会第十五次会议|《关于会计政策变更的议案》|同意|
|2017 年 09月29日|第三届董事会第十七次会议|《关于收购上海鏊投网络科技有限公司50.10%股权的议案》|同意|
|||《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》|同意|
|2017 年 10月31日|第三届董事会第二十次会议|《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》|同意|

三、任职董事会审计委员会的工作情况：
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，2017年度共召集召开董事会审计委员会会议四次。参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董
事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报
告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人在报告期内，切实有效地履行了相应的职责。
通过审阅提交董事会审议的议案相关文件资料，与相关部门和人员进行座谈，电话以及邮件的方式的沟通，及时了解了公司的经营情况与相关风险，并提出客观、公正的意见和建议；同时独立、客观、审慎地行使表决权，监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实保护公司及中小投资者的利益。
2、本人对公司信息披露工作持续关注，督促完善公司信息披露管理制度的同时，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求执行相关信息的披露，并保持与公司管理层的及时沟通，认真督导公司对相关事宜进行披露；切实保护公司及中小投资者的利益。
3、本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：王德建
山西太钢不锈钢股份有限公司
监事会议事规则
（审议稿）
第一条宗 旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）、和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会秘书
公司财务负责人兼任董事会秘书，负责处理监事会日常事务及其信息披露义务，并负责监事会印章的使用及其保管。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会秘书应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在董事会秘书或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，董事会秘书应当发出召开监事会临时会议的通知。
董事会秘书怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会秘书。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决或签字表决。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 会议记录
董事会秘书应当安排工作人员对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，董事会秘书应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十九条 附 则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订，自 2019年 5月 17日公司 2018年度股东大会批准之日起生效。《监事会议事规则》作为附件是公司章程的组成部分。
本规则由监事会解释。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-069沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月4日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）通知，东塑集团将其持有的本公司股份16,000,000股（占本公司股份总数的2.59%）质押给海通证券股份有限公司用于开展股票质押式回购交易业务，期限为一年。本次交易业务初始交易日为2016年8月3日，购回交易日为2017年8月3日。
截止本公告日，东塑集团持有本公司股份总数为 187,098,559股，占本公司股份总数的30.25%，其中已质押股份总数为 171,769,000股，占其所持有本公司股份总数的91.81%，占本公司股份总数的27.77%。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2016年8月5日
浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江美大实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上,对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表独立意见如下：
一、本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、本次提名的非独立董事候选人夏兰女士、夏志生先生、钟传良先生、王培飞先生、徐建龙先生、夏新明先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、本次提名的独立董事候选人张美华女士、靳明先生、张律伦先生均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意上述 9名董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（本页无正文，为《关于公司董事会换届选举的独立意见》之独立董事签字页）独立董事签字：
张红英 靳明 张律伦
二O一九年十二月十四日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-111
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日上午9：00在公司四楼会议室以现场方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知已于2018年10月19日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了关于《公司 2018年第三季度报告全文》的议案
经审议，董事会认为《公司2018年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司2018年第三季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-012多氟多化工股份有限公司
关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司
变更募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）在中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）开设了专户，账号为419901010160013704，该专户仅用于焦作新能源年产 3亿 Ah能量型动力锂离子电池组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体情况详见本公司2015年11月10日发布于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告：《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2015-125）。
为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金管理，公司拟撤销原中原银行股份有限公司开设的募集资金账户，将存放在中原银行股份有限公司开设的募集资金账户余额转存到中原银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中原银行焦作分行”）（金额为人民币：44151464.17元）。公司于2016年2月16日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，授权焦作新能源财务部门办理募集资金专用账户变更的具体事宜。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，焦作新能源于 2016年 2月 16日与中原银行焦作分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），主要内容如下：
甲方：多氟多化工股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中原银行股份有限公司焦作分行（以下简称“丙方”）
丁方：中原证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
为规范甲方和乙方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为410801010100000116，截止 2016年02月16日，专户余额为 44151464.17元。该专户仅用于乙方年产 3亿 Ah能量型动力锂离子电池组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方若有以存单方式存放的募集资金，乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人陈军勇、牛柯可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。上述“及时”指丙方应在支出款项发生之日起两个工作日内通知甲方、丁方并提供支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年2月17日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-086湖南尔康制药股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月9日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：2014年9月8日-2014年9月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2014年 9月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日下午 15:00期间。
4、股权登记日：2014年9月2日
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 12名，所持（代理）股份 306,753,703股,占公司总股份的67.4955%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，所持（代理）股份 306,710,003
股,占公司总股份的67.4859％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共4名，代表股份43,700股，占公司总股份的0.0096％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据公司经营战略需要，公司（含子公司）拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为 12个月。根据公司木薯淀粉空心胶囊产业园项目的发展需求，公司拟向银行申请不超过 30,000万元人民币的项目贷款额度，授信期为36个月。
以上项目贷款授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在项目贷款授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信事项，提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为306,753,703股，306,753,703股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：25,003,944股同意，占出席会议有表决权股份总数的8.1511%，0股反对；0股弃权。
2.审议通过了《关于使用“年产18万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案》
该议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，保荐机构也就相关议案出具核查意见，具体内容已于 2014年8月13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
议案主要内容为：
公司拟使用超募资金投资项目“年产 18万吨药用木薯淀粉生产项目”的节余超募资金及利息收入3,590.72万元永久补充全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司的流动资金，有利于缓解柬埔寨尔康日常经营流动资金紧张的情况，提高超募资金的使用效率。永久补充流动资金后，按同期银行贷款利率计算，每年可为柬埔寨尔康减少潜在利息支出约人民币 215.44万元，有利于降低财务费用，提高盈利能力，符合全体股东的利益。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为306,753,703股，306,753,703股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：25,003,944股同意，占出席会议有表决权股份总数的8.1511%，0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二○一四年九月九日
（以下无正文，为湖南尔康制药股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议之签字页）
帅放文______________ 曹再云_______________
王向峰______________ 帅友文_______________
帅瑞文______________ 杨海明
曹永长______________ 苏历铭_______________
刘桂良______________
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015—023
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于高级管理人员短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理寇玉亭先生于 2015年 5月 22日通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股份，构成短线交易，现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
2015年 5月 22日，公司董事、总经理寇玉亭先生卖出公司股票 200,000股，成交均价 17.127元/股，成交金额 3,425,400元；后因操作失误同日买入公司股票 20,000股，成交均价17.275元/股，成交金额345,500元。上述行为违反了《证券法》第四十七条，构成短线交易。
截至 2015年 5月 25日，寇玉亭先生持有公司股份 2,004,797股，占公司总股本0.63%。
二、本事项的处理情况
1、本次短线交易寇玉亭先生收益为-2,960元，无获利。公司董事会已向寇玉亭先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖持有本公司股票的行为。
同时寇玉亭先生向公司表示今后严格规范买卖本公司股票的行为，谨慎操作，并认真学习相关法律、法规，勤勉尽责，重视履行自己的职责和义务。
4、公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对寇玉亭先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。与此同时，公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员说明相关规定，提醒有关股东所持本公司股份必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年5月25日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-073佛山市国星光电股份有限公司
关于向控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资概述
佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币 60,000万元。为推进公司的企业发展战略，满足国星半导体业务拓展需求，公司拟以自有资金6,000万元对国星半导体进行增资。增资完成后国星半导体注册资本由人民币60,000万元增至人民币66,000万元，公司持有国星半导体49,000万元出资额，占国星半导体增资完成后注册资本的74.24%。
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的公司
（一）标的公司基本情况
企业名称：佛山市国星半导体技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年3月10日
法定代表人：杜雪红
注册资本：60,000万元人民币
住所：佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地内光明大道18号经营范围：生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品；半导体光电产品技术研究、咨询服务、加工服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
国星半导体为公司的控股子公司，增资前公司持有其71.67%的股权。
（二）增资方案
本次公司对国星半导体以现金方式进行增资，增资金额为6,000万元，增资完成后，国星半导体的注册资本由60,000万元增加至66,000万元。增资前后股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||交易前||||交易后|||
||股东名称|||||||||
||||出资额（万元）||持股比例||出资额（万元）||持股比例|
|佛山市国星光电股份有限公司||43,000||71.67%||49,000||74.24%||
|广州诚信创业投资有限公司||10,000||16.67%||10,000||15.15%||
|广发信德投资管理有限公司||6,000||10.00%||6,000||9.09%||
|邓锦明||1,000||1.67%||1,000||1.52%||
|合计||60,000||100%||66,000||100%||

三、增资的目的及对公司的影响
本次公司向国星半导体增资，可满足其业务拓展需求。通过本次增资，公司意在促进LED上游芯片端发展，进一步提升公司在LED上游领域的技术水平，调整和优化产品结构，不断强化公司在LED上游的市场竞争力，提升上游业务的盈利水平，增强公司综合实力。有利于公司“立足封装，做大做强，兼顾上下游垂直一体化发展”的企业发展战略。本次增资对公司业绩不会产生重大影响，符合公司长期战略发展规划和全体股东的利益。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
一、公司基本情况
新疆西部牧业股份有限公司成立于 2003年 6月 18日，2008年 12月整体变更设立的股份有限公司。注册资本 11700万元，2010年 8月公司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为新疆第一家在创业板上市的公司，公司发行 3000万股，募集资金 3.57亿元。经 2013年度股东大会审议通过，以 2013年 12月 31日公司总股本 11700万股增至 16380万股。公司 2015年配股方案获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2015年第 73次发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2988号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A股）49140000.00股新股。公司截止 2016年 2月 5日向原股东配售人民币普通股（A股）47532310.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 8.34元，共计募集人民币 396419465.40元。经此发行，注册资本变更为人民币 211332310.00元，主要股东由石河子国有资产经营（集团）有限公司等单位组成。
截止目前，公司下设新疆石河子花园乳业有限公司、新疆西牧乳业有限责任公司、新疆泉牲牧业有限责任公司、石河子市天源食品科技有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）,共六家全资或控股子公司；公司投资参股了新疆西部准噶尔牧业股份有限公司和浙江一恒牧业有限公司；公司的全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）与本地区的团场投资公司共同投资建设规模化奶牛养殖基地，成立五家合资公司负责项目建设。
公司经营范围为：种畜繁育（牛、羊、猪）及销售、冻精；生鲜乳收购与销售；兽药销售；肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）；
豆制品生产、销售；牲畜饲养；畜牧机械生产；牧草收割服务；农产品销售；畜牧技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务；仓储（危险化学品及易燃易爆物品除外）；预包装食品批发兼零售；
乳制品（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉)的销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料、其他饲料的生产及销售；农产品的初加工及销售；道路普通货物运输。主要产品：乳制品、种畜销售、饲料、牛羊肉等。
公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”、“国家级学生饮用奶生产企业”、“兵团循环经济示范试点单位”。 2017年度，公司成立“新疆西部牧业股份有限公司科学技术协会”。
二、公司 2019年重点工作及具体措施
2019年公司董事会面对当前的严峻形式，进一步完善公司法人治理结构，按照现代化企业管理及规避经营风险的要求，完善规范各项管理制度和流程。着力从公司精细化管理、成本管理控制以及增强公司全面市场化意识、整合公司优势资产，拓宽营销渠道等方面，为全面完成2019年目标任务而努力奋斗。
1、是真正做到“节本增效”，公司围绕 2019年的经营目标，制定了产品生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等预算指标，通过规范管理，坚决堵住无计划采购漏洞，同时综合采购成本在 2018年的基础上下降15%-20%；产品成品率由75%提高到95%以上。
台。在生产管理上着重过程管理，切实加强生产流程的监控，保证产品品质。同时在提高创新研发能力方面持续做出努力，有的放矢地推出针对消费者喜好的新品系列产品，让乳制品持续满足消费者的需求。
3、是加强肉类加工、油脂、酒等产品研发和创新，积极开发附加值高、市场认可的新产品。创新销售方式，拓展销售渠道和区域。销售方式主要分为直销和代理模式，直销渠道主要面对本地餐饮、大型企事业单位餐厅原料供应和内地加工企业原料供应。代理模式主要面对本地、区域和国内零售市场。在 2017年已开拓互联网渠道的基础上，依托电商平台面向全国消费者。
三、2019年公司经营情况预计：
2019年经营目标：生产饲料 7.3万吨；生产加工肉制品 780吨；生产乳制品 7.47万吨,油脂 200吨，酒 300吨。
工业单位全年计划分解表
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|单 位|饲料（吨）|排酸肉（吨）|油脂（吨）|酒（吨）|乳制品（吨）|
|泉牲牧业|72,875|||||
|喀尔万食品科技||780||||
|天源食品科技|||200|300||
|花园乳业|||||49,100|
|西牧乳业|||||25,560|
|合 计|72,875|780|200|300|74,660|

2019年，西部牧业全体员工将在公司董事会及公司领导班子带领下深入学习贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为统领，以安全生产为前提，以经济效益为中心，把握重点和薄弱环节，聚集公司总目标，重点抓措施方案落实，考核监督常态化，确保实现公司2019年的目标任务。
新疆西部牧业股份有限公司 2019年 4月 18日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-065广发证券股份有限公司
关于公司第一大股东辽宁成大股份有限公司
拟对所持本公司部分股权实施市值管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）现持有本公司境内上市内资股（A股）股份1,250,154,088股，全部为无限售流通股，持股数量占A股股本比例为21.12%，占总股本比例为16.40%，为本公司第一大股东。
根据辽宁成大第八届董事会第二次会议决议公告，辽宁成大拟对所持本公司部分股权实施市值管理，辽宁成大董事会已提请辽宁成大股东大会授权经营管理层选择时机采取通过二级市场转让等方式进行减持，或采取通过二级市场购买等方式进行增持；累计减持不超过 2.5亿股，累计增持也不超过 2.5亿股,授权期限自股东大会批准之日起36个月。
详细情况可参见辽宁成大（股票代码：600739）在上海证券交易所的相关披露（编号：临2015－036）。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十五日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-014厦门万里石股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第二大股东胡精沛先生通知，胡精沛先生因个人融资需要，将其持有的公司部分限售流通股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡精沛|否|2,900,000|2017年4月5日|办理解除质押登记手续之日|招商证券股份有限公司|9.10%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为31,865,451股，占公司总股本的15.93%。其所持有公司股份累计被质押21,900,000股，占其所持公司股份的68.73%，占公司总股本的10.95%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东胡精沛先生的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
2、交易确认书。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年4月6日
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|-|
|证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-047|
|江苏东华测试技术股份有限公司|
|关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整|

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人刘士钢先生办理股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|补充质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘士钢|是|4,000,000|2018-10-15|2019-6-20|中国中投证券有限责任公司|5.65%|补充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，刘士钢先生共持有公司股份 70,795,930股，占公司总股本的51.1826%；其中，累计质押的股份数量为 12,500,000股，占其所持有公司股份的17.6564%，占公司总股本额9.037%。
三、其他说明
刘士钢先生本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截止本公告日，刘士钢先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易补充质押协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-019
北京康得新复合材料股份有限公司
关于 2012年度报告有关信息的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2014年3月18日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（下称：北京局）下发的《行政监管措施决定书》【2014】7号（下称：决定书），根据《决定书》的要求，现将2012年年度报告》更正如下：
一、问题概述
康得世纪能源科技有限公司系公司控股股东的全资子公司，注册资本5,000万元，主营业务为：技术开发、货物进出口、销售自行开发后的产品等。2012年度报告编写期间，由于大股东及实际控制人疏忽，未将该公司情况通报上市公司，因此在2012年报当中未予披露该公司有关情况。
二、2012年报更正情况
根据《决定书》要求，公司现将于2013年3月21日披露的2012年度报告第
127页的“八、关联方及关联交易”中“本企业的其他关联方”原为：
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|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|康得投资集团有限公司|控股股东|10194999-5|
|北京康得通用设备有限公司|同一控制人|633630686|
|康得新电（北京）科技有限公司|同一控制人|802044996|
|北京康得新能源科技股份有限公司|同一控制人|10192929X|
|宁夏节能投资有限公司|同一控制人|68423463-2|
|澳中技术发展有限责任公司|同一控制人|29234864|
|北京中关融鑫互助担保有限公司|同一控制人|792101087|

现更正为：
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|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|康得投资集团有限公司|控股股东|10194999-5|
|北京康得通用设备有限公司|同一控制人|633630686|
|康得新电（北京）科技有限公司|同一控制人|802044996|
|北京康得新能源科技股份有限公司|同一控制人|10192929X|
|宁夏节能投资有限公司|同一控制人|68423463-2|
|澳中技术发展有限责任公司|同一控制人|29234864|
|北京中关融鑫互助担保有限公司|同一控制人|792101087|
|康得世纪能源科技有限公司|同一控制人|56368743-2|

更正后的2012年年度报告详见巨潮资讯网等公司指定媒体披露的公告。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司2014年3月19日