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海南神农大丰种业科技股份有限公司
2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案
一、预案的具体情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润587,843.53元，加期初未分配利润89,587,769.32元，截至2015年6月30日，公司可供股东分配的期末未分配利润为90,175,612.85元，资本公积金余额726,407,240.56元。
按照《公司法》、中国证监会有关分红派息的规定和《公司章程》的股利分配相关规定，考虑到公司正常经营和未来业务发展需要，公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本409,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，未分配利润结转下一年度。
以上预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、董监高人员的股票减持情况
1、截至2015年5月29日（公司股票停牌前一个交易日）的前6个月，公司董监高人员减持公司股票的情况统计如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务||减持数量（股）||减持金额（元）|
||柏远智||董事、总经理||190,000.00||2,809,200.00||
|1|||||||||
||朱 诚||董事、财务总监||257,000.00||4,482,720.00||
|2|||||||||
||唐 文||副总经理||302,600.00||4,256,546.00||
|3|||||||||
||黄明光||监事||1,280.00||9,241.60||
|4|||||||||
||合计||||750,880.00||11,557,707.60||
|5|||||||||

2、截至本预案发出之日，公司未有收到董监高人员将在未来6个月内减持公司股票的相关意向。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-046
新天科技股份有限公司
关于收购郑州万特电气股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）于 2016年 5月19日与郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）的股东董生怀、河南省沃达丰投资有限公司（以下简称“沃达丰公司”）签署了《股权转让意向书》。具体内容详见公司于 2016年 5月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于签署股权转让意向书的公告》。
2016年10月14日，公司与万特电气的股东董生怀、沃达丰公司、吴晓北、康健等11名股东签署了《股份转让协议》，公司拟以自有资金人民币 10,496.40万元收购上述股东合计持有的万特电气52.5%的股权。
根据股权转让协议，协议生效后15个交易日内（如因全国中小企业股份转让系统有限责任公司原因造成延迟，则前述时间相应顺延），董生怀、沃达丰公司、吴晓北、康健等11名股东合计向新天科技转让无限售股份8,775,708股，转让比例24.75%，合计转让总价款为人民币4,949.50万元。此为第一次股份转让。
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|-|
|协议生效且新天科技分别向转让方董生怀、康健、吴晓北支付履约保证金|
|2,000万元、397万元、350万元后 5日内，董生怀、康健、吴晓北辞去万特电|
|气董事职务，自董生怀、康健、吴晓北辞去万特电气董事职务满六个月之日起|
|15个工作日内（如因全国中小企业股份转让系统有限责任公司原因造成延迟，|
|则前述时间相应顺延），其配合万特电气董事会办理标的股份的解限售登记手续。|
|自标的股份解限售后之日起10 个工作日内，董生怀、吴晓北、康健合计向新天|

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|-|
|科技转让9,834,924股股份，转让总价款为 5,546.90 万元。此为第二次股份转|
|让。|

2016年10月，公司完成万特电气8,775,708股（持股比例24.75%）的股份交割手续。
2017年5月22日，公司完成万特电气4,295,000股（持股比例12.12%）的股份交割手续。
2017年5月25日，公司完成万特电气4,296,904股（持股比例12.12%）的股份交割手续。
2017年6月12日，公司完成万特电气621,000股（持股比例1.75%）的股份交割手续。
截至本公告披露日，公司持有万特电气17,988,612股股份（持股比例
50.74%）。万特电气剩余股份的交割待完成交割手续后公司将持续履行信息披露义务。
特此公告！
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十二日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2019-031兄弟科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕3578号《审计报告》确认，2018年度，归属于上市公司股东净利润2,181.73万元，母公司实现净利润21,286.40万元，提取法定盈余公积金2,128.64万元后，加上年初未分配利润45,985.59万元，扣除2017年度现金股利分配10,819.40万元，截至2018年12月31日，母公司可供分配的利润为54,323.95万元。
公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以2019年4月25日总股本901,592,069股，扣除公司回购账户持有的公司股份数量6,790,640股测算，本次发放现金红利89,480,142.90元。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定，公司2018年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份共计29,997,182.48元，该部分金额视同现金分红金额。
故公司2018年度合计现金分红119,477,325.38元。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司本次利润分配方案符合《公司章程》、股东未来分红回报规划（2017年至2019年）及国家法律法规的规定。
二、审议程序及相关意见说明
本预案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，公
司独立董事发表了同意的独立意见，本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-022广东伊立浦电器股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度权益分派方案已获2015年3月16日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。)；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
分红前本公司总股本为156,000,000股，分红后总股本增至265,200,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2015年3月25日，除权除息日：2015年3月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 3月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送(转)股于 2015年 3月 26日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年3月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****583|北京市梧桐翔宇投资有限公司|
|2|08*****452|佛山市南海伊林实业投资有限公司|
|3|08*****480|佛山市南海伊拓投资有限公司|

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2015年3月26日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减(+，-)|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内非国有法||||||||||
|人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|5、高管股份||||||||||
|二、无限售条件股份|156,000,000|100.00%|||109,200,000||109,200,000|265,200,000|100.00%|
|1、人民币普通股|156,000,000|100.00%|||109,200,000||109,200,000|265,200,000|100.00%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|156,000,000|100.00%|||109,200,000||109,200,000|265,200,000|100.00%|

七、本次实施送(转)股后，按新股本 265,200,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.12元。
八、咨询办法
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西9号
咨询联系人：简凌峰、陈国辉
咨询电话：0757-88374384
传真电话：0757-88374990
九、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-123
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下“龙蟒钛业”）、四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下“龙蟒矿冶”）、佰利联融资租赁（广州）有限公司（以下“融资租赁公司”）合计收到政府补助
413.5204
万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获得主体||补助项目|||
||序号||||||补助金额（万元）|
|1||龙蟒钛业||工业补助资金||15||
|2||龙蟒矿冶||新红路段道路改造工程补助||284.5204||
|3||龙蟒矿冶||集中开工奖励资金||5||
|4||融资租赁公司||金融（类金融）企业2018年扶持奖励金||109||
|合计||||||413.5204||

截至公告日，上述补贴资金已经到位。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，上述财政补贴将对公司 2018年度净利润产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年11月13日
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一三年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2013年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，从全体股东利益出发，对公司发展战略、风险控制等重大问题提出意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及表决情况
2013年度，公司共召开7次董事会（2次现场会议，5次通讯会议）、1次股东大会，本人均亲自出席，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。慎重审议董事会各项提案，事先对公司待决策事项的背景资料进行审查，主动了解并获取作出决策所需要的相关资料和信息，以自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化建议。对董事会审议的各项议案，均投出赞成票，没有反对和弃权的情况，没有对其它事项提出异议的情况。
2012年度股东大会上，本人代表三位独立董事做了述职报告。
中兴商业
二、日常工作情况
本人多次利用参加现场会议及其他机会，对公司进行现场调查和了解，并通过电话或电子邮件等方式与管理层及相关人员保持密切联系，及时获悉各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境、政策及市场变化对公司的影响，为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对相关重大事项发表独立意见，如下：
1、2013年3月28日，公司第四届董事会第十六次会议上，对2012年度利润分配预案、续聘2013年度审计机构、内部控制自我评价报告、关联方资金往来及对外担保、核销应收款项发表独立意见。
2、2013年6月3日，公司第四届董事会第十八次会议审议了董事会换届选举的议案，本人仔细阅读董事候选人履历及公司提供的相关材料，基于独立判断，发表了同意的独立意见。
3、2013年 6月 25日，公司第五届董事会第一次会议审议了聘任公司管理层成员的议案，经过对高管人员候选人个人简历的审查，符合任职资格和条件，发表了同意的独立意见。
4、2013年 8月 14日，公司第五届董事会第三次会议审议了 2013年半年度报告及聘任公司副总经理的议案，通过认真审核相关材料，对关联方资金往来及对外担保情况、聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
中兴商业
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，对公司各定期报告签署了书面确认意见。
四、董事会专门委员会工作情况
董事会换届前，本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、战略委员会委员。换届改选后，本人任第五届董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会委员。
报告期内，按照《董事会专门委员会实施细则》等规定，认真履职。组织召开薪酬与考核委员会会议，依据公司经营目标完成情况，对董事、高管人员履职情况及薪酬执行情况进行必要监督，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议。在董事会换届过程中，对控股股东推荐的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行严格审查，达成一致意见后提请董事会审议。认真研究宏观经济、国家政策、行业需求及未来发展趋势，及时了解公司对外投资及后续进展情况，充分利用专业知识和及时的政策信息对公司战略发展提供指导。
持续关注公司财务状况和经营状况，在年度报告审计及编制过程中，对审计机构的审计计划、风险判断给予充分关注，就审计过程中发现的问题和审计委员会重点关注的问题与年审会计师进行充分沟通，同时建议审计机构注重加强与管理层、审计委员会、独立董事的沟通，以确保审计报告全面、真实、准确反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
中兴商业
五、其他事项
1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，敦促公司增强信息披露透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。
2、无提议召开董事会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
感谢董事会、管理层对我全年工作的支持。新的一年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则，忠实履行职责，加强同董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，积极参与重大事项决策，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。
独立董事：刘明辉
二○一四年三月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-049航天科技控股集团股份有限公司
关于公司增加一部投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的沟通，方便投资者及时全面的了解公司经营状况，公司决定再增加一部投资者接待联系电话，现将公司增加后的投资者接待联系方式公告如下：
办公地址：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦15、16层邮政编码：100070
电 话：010-83636130
010-83636061
010-83636113（新增）
传 真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
zhangjing@as-hitech.com
liyifan@as-hitech.com
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
股票交易异常波动公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-84
江苏澳洋科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2015年 11月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2015年11月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案》等议案。具体内容详见2015年11月 20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。目前该重大事项正在积极推进中，不存在应披露未披露事项；
2、公司于2015年11月19日披露了《关于对外投资成立并购基金进展公告》（公告编号：2015-78），公司拟与澳洋集团有限公司、兴业创新资本管理有限公司及其他合伙人共同设立上海兴证澳洋股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），认购上海兴证澳洋股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）3,000万元劣后级份额；
3、公司于2015年11月12月披露了《关于增资参股上海吉凯基因化学技术有限公司的公告》（公告编号：2015-73），公司拟出资人民币2,000万元对上海吉凯基因化学技术有限公司进行增资，通过增资将持有其2%的股权。目前该投资事项正在积极推进中，不存在应披露未披露事宜；
股票交易异常波动公告4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
7、经查询，公司控股股东澳洋集团、实际控制人沈学如先生在股票异常波动期间未买卖公司股票；
8、经查询，公司控股股东澳洋集团、实际控制人沈学如先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的和澳洋科技有关的重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违背公平信息披露原则的情形。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定，认真履行职责，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责
等情况进行监督。现将有关情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，共召开了五次监事会会议。
1、公司第七届监事会第四次会议于 2015年3月 10日以现场方式召开。
会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告正文及摘要》、
《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2015年度财务预算
报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2、公司第七届监事会第五次通讯会议于 2015年 4月 24日以传真方式召
开。会议审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。
3、公司第七届监事会第六次通讯会议于 2015年 4月 28日以传真方式召
开。会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
4、公司第七届监事会第七次通讯会议于 2015年 8月 27日以传真方式召
开。会议审议通过了《2015年半年度报告》。
5、公司第七届监事会第八次通讯会议于2015年10月29日以传真方式召
开。会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司的运营情况形成如下意见：
1、报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，
确认公司在上述活动中依法运作，决策程序合法。公司持续加强内部控制
体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。公司董事、经理执行公
司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司 2015年度
财务状况良好。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的
无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金事项。
4、报告期内，通过对公司2015年交易情况进行核查，公司收购资产和
收购股权等事项交易价格合理，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利
益的情况。
5、报告期内，公司对外投资的决策程序符合有关法规和公司制度的规定，投资事项有利于增强公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司的业务规模和盈利能力，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
6、报告期内，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，均按照公平交易的原则进行，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
7、报告期内，公司对会计政策进行了变更，监事会对相关情况进行了核查和监督，认为公司会计政策调整，不需对期初数相关项目及其金额做出相应调整，对公司财务报表无重大影响。会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
8、报告期内，监事会对公司内控评价报告发表了如下意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司监事，将严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。
2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，促进公司依法规范运作。
深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-020安徽安利材料科技股份有限公司
关于控股股东自愿追加承诺限售股份上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 4,752万股，占公司总股本的21.9%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为4,752万股，占公司总股本的21.9%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2017年5月18日（星期四）。
一、本次解除限售股份的基本情况
2014年 5月 20日，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于主要股东自愿追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2014-024），公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”或“控股股东”）自愿追加股份限售承诺：本公司持有的安利股份22.5%股份自2014年 5月 18日锁定期满后，再自愿延长锁定三十六个月，即自 2014年 5月 18日锁定期满之日起三十六个月内，该等股份不进行转让，也不委托他人或任何企业、组织进行管理。上述股份于2014年5月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份限售登记手续。
上述所指“持有的安利股份22.5%股份”为截止承诺生效日 2014年5月 18日公司总股本21,120万股的22.5%股份。
公司于2013年9月10日和2013年9月26日分别召开第三届董事会第十次
会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过实施股票期权激励计划，并于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》。公司第一期期权行权期为 2014年 10月 30日至 2015年 9月 26日，共有 578.7万份期权可行权。截止 2015年 9月 30日，公司股票期权激励计划第一个行权期 578.7万份可行权期权全部行权完毕，公司股本由21,120万股增加至21,698.7万股。安利投资持股比例由22.5%变为21.9%，持股总数保持不变，为4,752万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的控股股东自愿追加股份限售承诺如下：
（1）作为安利股份的控股股东，本公司拟长期持有安利股份的股份，以实现和确保本公司对安利股份的控股地位，进而持续地分享安利股份的经营成果。
因此，本公司具有长期持有安利股份股份的意向。
（2）本公司持有的安利股份22.5%股份自 2014年 5月 18日锁定期满后，再自愿延长锁定三十六个月，即自2014年5月18日锁定期满之日起三十六个月内，该等股份不进行转让，也不委托他人或任何企业、组织进行管理。
2、经核查：本次申请解除股份限售的控股股东严格履行了做出的上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
4、控股股东其他有关承诺
（1）自2015年7月12日起6个月内不减持公司股票。
（2）避免同业竞争的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
（3）关于公平交易的承诺：在与本公司发生商业往来时，将严格遵循市场
规则，恪守一般商业原则，公平交易，不谋求自己的特殊利益，不损害本公司和其他股东的利益。
（4）关于规范股东行为的承诺：1、依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。2、谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。3、尊重公司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公司股东大会和董事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。不对公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。4、尊重公司的人事独立。
对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证所提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。
不对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。5、尊重公司的财产权。不以任何形式侵占公司的财产，不要求公司为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。6、对公司及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。
截止目前，控股股东安利投资均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年5月18日；
2、本次解除限售股份的数量为 4,752万股，实际可上市流通数量为 4,752万股，占公司股份总数的21.9%；
3、本次解除股份限售的股东数额为1家，为法人股东；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例|本次实际可上市流通数量（股）|
|安利投资|47,520,000|47,520,000|21.9%|47,520,000|

5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售前后的股本结构变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|48,230,606|22.23%|0|47,520,000|710,606|0.33%|
|首发后限售股|47,520,000|21.90%|0|47,520,000|0|0.00%|
|高管锁定股|710,606|0.33|0|0|710,606|0.33%|
|二、无限售条件流通股|168,756,394|77.77%|47,520,000|0|216,276,394|99.67%|
|三、总股本|216,987,000|100.00%|47,520,000|47,520,000|216,987,000|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-059江苏凯伦建材股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司于2018年度向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币6亿元，期限不超过1年。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《2017年年度股东大会决议公告》和《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
根据经营发展需要，公司于2018年7月18日与平安银行股份有限公司苏州分行签署了金额为 7,000万元的《综合授信额度合同》，该额度在股东大会授权范围内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司本次向平安银行股份有限公司苏州分行申请 7,000万元人民币贷款额度，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2015年度募集资金存放与实
际使用情况鉴证报告
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使
1-5
用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2016）第110ZA2565号山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称山东宝莫公司）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是山东宝莫公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对山东宝莫公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合山东宝莫公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，山东宝莫公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十六日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2015-014浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届监事会十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十三次会议通知于2015年3月27日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2015年4月8日下午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及其摘：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》：
经审核，监事会认为公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2014年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会2015年4月8日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-015麦趣尔集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月13日10：00召开公司2013年年度股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长李勇
3、会议日期和时间：2014年5月13日（星期二）10:00
4、会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室
5、会议召开方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席会议行使表决全。
（1）股权登记日：2014年5月8日（星期三），持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书；
7、列席人员：
（1）公司高级管理人员；
（2）公司聘请的中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2014年度日常关联交易预计报告的议案》；
6、审议《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
7、审议《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、审议《聘请2014年度审计机构的议案》；
9、审议关于《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；
10、审议关于《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
11、审议关于《使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
13、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
14、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；
15、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
16、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》；
17、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》；
18、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
19、审议关于《监事变更的议案》；
20、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》；
本次会议审议的议案由公司第二届第十次董事会和第二届第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完毕。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2014年5月8日9:30-11:30， 13:00-15:00
3、登记地点：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证（授权委托书参见附件一）；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真应在2014年5月8日17:00前传真至公司证券管理部办公室,不接受电话登记（股东参会登记表参见附件二）。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部；
2、会议联系电话（传真）：0994-6568908；
3、会议联系人：姚雪
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年4月22日
附件一：
麦趣尔集团股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更董事的议案》||||
|2|《2013年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《麦趣尔集团股份有限公司 2013年度财务决算报告的议案》||||
|4|《2013年度利润分配预案的议案》||||
|5|《2014年度日常关联交易预计报告的议案》||||
|6|《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》||||
|7|《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|8|《聘请2014 年度审计机构的议案》||||
|9|《董事、监事 2014年度薪酬方案的议案》||||
|10|《变更部分募集资金投资项目实施主体的||||

|||
|-|-|
||议案》|
|11|《使用募集资金对全资子公司增资的议案》|
|12|《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》|
|13|修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》|
|14|修订《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》|
|15|修订《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》|
|16|修订《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》|
|17|修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》|
|18|《2013年度监事会工作报告的议案》|
|19|《监事变更的议案》|
|20|修订《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》|

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件二：
股东参会登记表
||
|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-029
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开的第二届董事会 2017年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。详细情况详见 2017年 8月 23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 4,000万元暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2018年 1月 10日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户。详细情况详见 2018年 1月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-001）。
2018年 3月 27日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户。详细情况详见 2018年 3月 28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-012）。
截至本公告日，公司已累计归还募集资金 3,000万元（含本次），其余用于暂时补充流动资金的1,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-079吴通控股集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计业绩：同向下降至基本持平
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-26.62%——3.35%||盈利：9,676.18万元||
||盈利：7,100.00万元——10,000.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司经营业绩较上年同期变动的主要原因是：
1、报告期内，公司信息服务业务板块：①移动信息服务业务发展稳定，营业收入持续增加；②数字营销服务业务：SSP业务受主要客户预算下降等影响，营业收入和净利润均大幅下降；广告代理业务受毛利率偏低、计提坏账准备等影响，业务亏损。
2、报告期内，公司通讯制造业务板块：移动终端产品业务营业收入减少，同时其研发费用较上年同期增加，导致净利润较上年同期减少。
3、报告期内，公司收到拆迁补偿款 4,998万元，非经常性损益对归属于上
市公司股东的净利润影响金额约为4,700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-059
安徽金禾实业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期以来，股票市场持续出现大幅波动，对上市公司股价造成重大的影响，使得投资者信心严重受挫。
面对当前股票市场非理性行为，安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）坚决拥护央行和中国证监会关于维护资本市场稳定的声明，积极响应中国证监会和中国证券业协会的号召。为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、基于对目前资本市场形势的认识，以及对公司未来发展的信心，控股股东安徽金瑞投资集团有限公司自2015年7月2日起，将根据自身资金情况，安排资金不少于5000万元人民币，在12个月内积极增持公司股票，并承诺12个月内不进行减持行为；
二、鼓励公司董事、监事、高级管理人员以及一致行动人通过增持公司股票等方式稳定公司股价，并承诺在6个月内不减持公司股票；
三、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，做好与投资者沟通工作，坚定投资者信心；
四、公司将一如既往坚持诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-015珠海欧比特控制工程股份有限公司
2016年度报告、2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年度报告、2017年第一季度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-007号南兴装备股份有限公司
关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意选举檀福华先生、林惠芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周德强先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。（以上人员简历详见附件）
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第三届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。
公司第二届监事会职工代表刘彦君先生在第二届监事会任期满后不再担任公司监事职务。刘彦君先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
南兴装备股份有限公司监事会二〇一八年一月八日
附件：第三届监事会成员简历
1、檀福华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）监事会主席、总经理助理。1993年 2月至 2005年 8月，任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005年 8月加入公司，先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理、生产部经理；2011年 6月至今，担任公司监事会主席；2014年 12月至今，担任公司总经理助理。
截至本公告日，檀福华先生直接持有公司股份 100,000股，占公司总股本的0.09%。檀福华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；檀福华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，檀福华先生不是失信被执行人。
2、林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司监事、总经办主任。2006年 6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业，2006年 10月加入公司，2011年 1月至今，担任公司监事；2013年 12月至今，担任公司总经办主任。
截至本公告日，林惠芳女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林惠芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，林惠芳女士不是失信被执行人。
3、周德强先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）人力资源部劳动关系管理专员。2007年 6月毕业于桂林电子科技大学通信工程专业，2008年 11月加入公司，先后担任 PMC计划员、委外组组长、总经办助理；2015年 9月至今，担任公司人力资源部劳动关系管理专员。
截至本公告日，周德强先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周德强先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在
最高人民法院网查询，周德强先生不是失信被执行人。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-070
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第9次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第 9次临时会议通知及会议资料已于 2018年 10月 18日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2018年 10月 24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2018年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-070
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2018年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年10月25日