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江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次临时会议的事前认可
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第三届董事会第四十五次临时会议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：一、关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的的事前
认可
1、鉴于本次交易对手方为本公司控股股东，按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。本次交易决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。第三届董事会第四十五次临时会议审议与本次关联交易的议案时，关联董事将依法回避表决。
2、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，将为公司建立盈利新增点，增厚公司业绩、增强公司业务的核心竞争力；提升公司的综合实力和持续发展能力。同时，通过本次交易，有利于激活公司的经营活力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
3、公司本次收购交易涉及的股权转让协议是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规，交易价格以江西省金控融资租赁股份有限公司六个月内的经审计净资产为作价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议
事前认可签字页）
独立董事：
杨胜刚 何前 耿乃凡
年 月 日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-046爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2018年 6月 11日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 6月 6日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》。
公司监事会对2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的激励对象名单进行了核查后，认为：
本次符合首次授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象1481人，符合预留授予限制性股票第一期解锁条件的激励对象311人，激励对象主体资格合法、有
效，满足公司2016年限制性股票激励计划的解锁条件，同意公司办理2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期的解锁事宜。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会2018年6月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-071浙江双环传动机械股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为6,803,550股，占公司股份总数的2.01%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2016年9月12日。
一、公司自上市后历次股份变动情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1124号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2010年9月10日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为8,880万股，发行后总股本增至11,880万股。
2、2011年5月31日，公司实施2010年度权益分派方案，以2010年末总股本11,880万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。权益分派实施后，公司总股本由原11,880万股增至21,384万股。
3、2012年5月16日，公司实施2011年度权益分派方案，以2011年年末总股本21,384万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派实施后，公司总股本由原21,384万股增至27,799.20万股。
授予完成后公司总股本由27,799.20万股增至28,769.20万股,有限售条件股份增加970万股。
5、2014年12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予日为2014年12月26日，授予价格为6.79元/股，预留股份的上市日期为2015年1月28日。授予完成后，公司总股本由28,769.20万股增至28,873.20万股。
6、2014年12月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象已离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司董事会决定对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计33万股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由28,873.20万股减少至28,840.20万股。
7、2015年4月7日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象已离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）的有关规定，公司董事会决定对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计3万股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由28,840.20万股减少至28,837.20万股。
8、2015年12月23日，公司向8位特定对象发行人民币普通股（A股）股票5000万股，本次增发股份于2016年1月12日在深圳证券交易所上市。增发完成后，公司总股本由28,837.20万股增加至33,837.20万股。
截至本公告日，公司总股本为338,372,000股，尚未解除限售的股份数量为134,657,017股。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为玉环县亚兴投资有限公司。
1、本次申请解除股份限售所做各项承诺
股东玉环县亚兴投资有限公司在本公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出承诺如下：
（1）股份限制流通和自愿锁定承诺
玉环县亚兴投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。锁定期届满后，每年转让发行人股票不超过所持股份的25%。
（2）避免同业竞争承诺
玉环县亚兴投资有限公司承诺避免同业竞争，承诺内容：本企业目前没有、将来也不直接或间接从事与双环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与双环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给双环传动造成的经济损失承担赔偿责任。
2、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
玉环县亚兴投资有限公司股份锁定三十六个月承诺已于2013年9月10日履行完毕。三十六个月锁定期届满后，玉环县亚兴投资有限公司继续履行“每年转让发行人股票不超过所持股份的25%”的承诺。
经核查，截至本公告日，玉环县亚兴投资有限公司所做各项承诺均得到严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年9月12日。
2、本次解除限售的股份数量为6,803,550股，占公司总股本的2.01%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份数量|本次解除限售股份数量|备注|
|1|玉环县亚兴投资有限公司|6,803,550|6,803,550||
|合计|—|6,803,550|6,803,550|—|

四、其他重要事项说明
玉环县亚兴投资有限公司在《招股说明书》中承诺：其所持股份锁定期届满后，每年转让公司股票不超过所持股份的25%。该承诺是指其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份共27,214,200股，在36个月锁定期（2013年9月10日）届满后，全部解锁为无限售条件流通股；在其后的四年内每年可转让不超过25%，即6,803,550股，四年后可以全部转让，即余下股份将分别于 2014年 9月 10日、2015年 9月10日、2016年9月10日起各有不超过6,803,550股可以转让。
在此期间，如公司有转增股本、送红股等权益性分派，则可转让股份数量做相应调整。
五、保荐机构的核查意见
本保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司限售股份上市流通的核查意见.
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
关于武汉三特索道集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与“东海证券”合称“保荐机构”）作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行了认真、审慎核查。具体情况如下：一、公司内部控制规则落实情况
三特索道董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，根据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制情况。
根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行沟通访谈等方式，保荐机构对三特索道填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：三特索道已按照深圳证券交易所的有关要求对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，填写的《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制规则的落实情况，保荐机构该自查表无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人（签字）：
王磊
孙兆院
东海证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人（签字）：
王育贵
冯文敏
天风证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-031
青岛国恩科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日接到控股股东、实际控制人王爱国先生函告，获悉王爱国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王爱国|是|11,190,000股|2016年9月28日|2019年9月27日|中国银河证券股份有限公司|8.88%|用于公司技术储备及个人资金需求|
|王爱国|是|12,810,000股|2016年11月2日|2019年11月1日|中国银河证券股份有限公司|10.17%|用于公司技术储备及个人资金需求|
|王爱国|是|5,600,000股|2017年2月13日|2019年2月12日|招商证券股份有限公司|4.44%|用于公司技术储备|
|王爱国|是|10,500,000股|2017年3月29日|2019年3月28日|招商证券股份有限公司|8.33%|用于公司技术储备|
|合 计|-|40,100,000股|-|-|-|31.83%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人王爱国先生持有公司股份
126,000,000股，占公司总股本的52.5%。王爱国先生所持有公司股份累计被质押的数量为40,100,000股，占其所持公司股份的31.83%，占公司总股本的16.71%。
3、王爱国先生承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会 2017年3月30日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—027中山达华智能科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,389,277,739.66||789,880,678.26||75.88%||
|营业总收入|||||||
||144,690,440.60||141,793,452.89||2.04%||
|营业利润|||||||
||172,798,298.12||151,930,406.65||13.74%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|123,391,046.06||101,793,980.51||21.22%||
|净利润|||||||
||0.1393||0.1149||21.24%||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.23%||7.22%||2.01%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||5,099,928,989.76||2,268,436,024.99||124.82%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,640,246,201.72||1,409,523,629.86||87.31%||
|所有者权益|||||||
||1,095,386,132.00||354,282,145.00||209.18%||
|股本|||||||
||2.4103||3.9785||-39.42%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。因四舍五入，小数点存在误差。
同时按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求，2015年度本公司进行了资本公积转增股本，已按调整后的股数重新计算比较期间的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 13.89亿，比上年同期增长75.88%，营业利润较上年同期增长2.04%，利润总额较上年同期增长13.74%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长21.22%，总资产较上年同期增长124.82%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长87.31%，主要原因是2015年公司完成了对深圳市金锐显数码科技有限公司的重大资产重组并募集配套资金，同时处置了部分公司持有的亚宝药业股票。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，定期报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的责任人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-102宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，公司股票自 2017年 3月 13日起停牌。由于控股股东中铝宁夏能源集团有限公司筹划的重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 27日起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关事项的进展，公司于每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年 8月 30日，公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司拟向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买其持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司的50%股权。具体方案详见公司于 2017年 8月 31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
2017年 9月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁夏
银星能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2017〕第 22号）。公司近期已按照要求对所涉及的问题进行逐条落实和回复，在此期间公司股票继续停牌。待公司完成重组问询函回复公告、召开媒体说明会等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 9月 23日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐097
金卡高科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百二十七条规定，金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月18日以邮件方式发出。本次会议于2016年10月21日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于转让石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权的议案》
公司拟将石嘴山市星泽燃气有限公司（以下简称“星泽燃气”）45%股权转让给石嘴山市星瀚市政产业（集团）有限公司（以下简称“星瀚集团”），星瀚集团有意受让公司持有的星泽燃气股份，转让价格按以下方法确定，即：以金卡股份所持星泽燃气的股权比例45%×审计评估基准日的净资产评估价值与金卡股份对星泽燃气的原始出资额2亿元相比孰低者为转让价格。交易完成后，公司不再持有星泽燃气股权。
本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
具体内容详见2016年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金卡股份：关于转让石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于授权管理层具体办理转让石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权的议案》
为加快转让股权的进程，公司管理层提请董事会授权，在不高于人民币 2亿元（含）范围内转让星泽燃气的股权并签署《股权转让协议》和《补偿协议》、办理工商过户手续并作出其他转让股权相关的安排。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
民生证券股份有限公司
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
变更募集资金存储银行的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下称“天山生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对天山生物变更募集资金存储银行进行了核查。
保荐机构和保荐代表人肖继明、贺骞就变更募集资金存储银行事项与公司相关管理人员进行了沟通，核查了公司第二届董事会 2014年第六次临时会议和第二届监事会 2014年第三次临时会议审议情况，以及独立董事意见。保荐机构经审慎核查后认为：
公司拟于 2014年 8月将畜牧良种繁育信息技术中心建设项目开户银行由兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌吉支行变更为中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同时专户资金的存储与使用将遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
天山生物本次变更募集资金存储银行未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，未损害公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，民生证券对天山生物本次变更募集资金存储银行无异议。
本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司变更募集资金存储银行的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
肖继明 贺骞
民生证券股份有限公司 2014年 7月11日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-029北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 8月 16日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2018年 8月 27日上午 9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2018年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了盘点、清查、分析，根据固定资产的使
用状况和未来盈利能力，对相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。具体如下表所示：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|资产类别|账面原值|累计折旧|账面净值|本次拟计提减值准备|
|高盟新材|房屋建筑物|7,552,573.83|4,552,129.52|3,000,444.31|3,000,444.31|
|高盟新材|机器设备|10,950,265.70|2,139,701.32|8,810,564.38|8,208,084.00|
|高盟新材|电子设备|4,358.97|2,530.66|1,828.31|1,610.36|
|高盟新材|其他设备|299,519.52|83,454.87|216,064.65|201,088.67|
|南通高盟|机器设备|7,402,820.50|3,407,829.39|3,994,991.11|2,416,566.72|
|小计||26,209,538.52|10,185,645.76|16,023,892.76|13,827,794.06|

本次计提固定资产减值准备合计1,382.78万元，将减少公司2018年度1-6月归属于母公司所有者的净利润 1,382.78万元，相应减少公司 2018年度 1-6月归属于母公司所有者权益1,382.78万元。
本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提固定资产减值准备后有利于更加客观、公允地反映公司当期的资产及经营状况，使公司的会计信息更具有合理性。公司本次计提固定资产减值准备，不会影响公司的正常生产经营。因此，同意公司计提固定资产减值准备共计13,827,794.06元。
《关于计提固定资产减值准备的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-069广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于为公司融资计划提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 9日，广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳云科技”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为公司融资计划提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司因业务发展的需要，拟通过京都华盛商业保理（深圳）有限公司（以下简称“京都华盛”）开展定向融资计划，并拟为京都华盛在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司备案发行的定向融资计划提供担保。本次融资资金将用于补充公司流动资金，具体情况如下：
1、融资规模：4,000万元人民币；
2、融资期限：12个月；
3、增信措施：公司收到融资款项后将全资子公司北京金源互动科技有限公司价值4,950万元的应收账款转让给京都华盛，到期赎回。
上述融资计划及担保事项是公司与京都华盛初步协商后制订的预案，最高额度为4,000万元，相关融资计划及担保事项以正式签署的融资合同及保证合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长郑毅先生在担保的额度内审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度内，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定审批具体的保理合同。公司
独立董事已就该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-066）等相关公告。
二、被担保人基本情况
1、名称：京都华盛商业保理（深圳）有限公司
2、成立日期：2018年02月11日
3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：王晶
5、注册资本：3,000万人民币
6、经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事商业保理相关的咨询业务；
供应链管理；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信用风险管理平台软件的技术开发与销售；投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目)；信用风险管理软件的技术开发；项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询、（以上均不含限制项目）；投资项目策划；计算机软件的技术开发与销售；供应链管理；机器设备租赁（不含金融租赁业务）；
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、与本公司关系：公司与京都华盛不存在关联关系
8、京都华盛最近一年及当期的合并财务数据如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|0.00|
|营业利润|-4549.02|
|净利润|-4549.02|
|项目|2018年6月31日（未经审计）|

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|-|-|
|资产总额|30,045,450.98|
|负债总额|50,000.00|
|净资产|29,995,450.98|

（注：由于京都华盛成立于2018年02月11日，暂无最近一年财务数据。）
三、保证合同的主要内容
1、债权人：京都华盛商业保理（深圳）有限公司；
2、担保金额：4,000万元人民币；
3、担保期限：自保证合同签署之日至全部债务到期日另加两年；
4、担保方式：佳云科技对定向融资计划项下兑付本金、以及由此产生的收益、罚息、违约金以及贵方为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于催收费用、保全费、提存费、鉴证费、过户费、各项税费、公告费、执行费、差旅费、律师费（按诉讼标的额的3%计算）、诉讼费用）等义务提供不可撤销的无限连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会对本次审议事项进行了充分论证，认为本次融资计划所募集资金主要用于补充公司流动资金，被担保人目前经营和资信状态良好，财务风险处于可控范围之内，此次担保事项符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
由于公司与被担保人京都华盛开展业务，需要公司提供担保，因此被担保人未提供反担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度的金额为 143,800万元人民币，实际担保金额为 64,300万元人民币（包含本次担保），占 2017年 12月 31日公司经审计总资产和净资产的比例为23.31%和27.91%。公司及控股
子公司未发生违规担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决
败诉而承担损失。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年7月9日
东方电子股份有限公司
独立董事关于对子公司担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于为印度公司开立保函的议案》发表如下独立意见：
公司对全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”）在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，属于公司及印度公司的正常生产经营行为，目的是支持印度公司的市场拓展。本担保事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，仅供独立董事签字所用）
江秀臣 房立棠 曲之萍
2019年10月 11日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-004云南旅游股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
就本次重大资产重组，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181798号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），中国证监会依法对公司提交的《云南旅游股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
鉴于本次反馈意见涉及的事项较多，相关问题需要进一步核查和落实，公司预计难以在《反馈意见通知书》所要求的时间内完成回复材料并报送中国证监会。
经向中国证监会申请，公司向中国证监会申请延期回复《反馈意见通知书》，并于 2019年 1月 23日披露了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-003号）。
近日，负责本次重大资产重组资产评估工作的北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）收到中国证监会出具的调查通知书，中企华因本次重大资产重组以外的其他项目涉嫌违反证券法律法规，已被中国证监会立案调查，目前调查尚未最终结案。为切实稳妥做好相关工作，公司根据《关于修改<中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 138号）等相关规定，向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查，并取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181798号）。
本次重大资产重组审查的中止，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。
公司将积极推进相关工作，并将积极配合相关中介机构履行本次重大资产重组中止审查后申请文件的复核程序，在具备恢复审核的条件后，根据相关法律法规的要求及时申请恢复审查并及时履行信息披露义务。
截至目前，针对公司本次申请中止重大资产重组的审查，未来公司恢复审查的事宜及时间存在不确定性；公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准等，本次重大资产重组能否取得前述核准以及何时最终取得上述核准均存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会 2019年1月29日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对佐力药业将全部结余募集资金及利息永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]133号文核准，浙江佐力药业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，发行价格每股23.50元，共募集资金总额47,000万元，扣除与发行有关的费用人民币4,418.24万元后，本次实际募集资金净额为42,581.76万元。中汇会计师事务所有限公司于2011年2月16日出具的中汇会验[2011]0146号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
二、募集资金使用及结余资金情况
(一)募集资金使用及结余资金情况
截至2015年5月31日止，公司募投项目及超募资金共使用金额 43,860.47万元，募集资金及超募资金专户余额1,332.50万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||承诺投资与实|
|||投资项目||||||
|序号||||承诺投资额||实际投资额||
||||||||际投资差异|
||新增年产200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目||9,238||9,274.24|||
||新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目||2,991||3,187.97|||
||药用真菌研发中心建设项目||3,000||2,912.86|||
||市场营销网络建设项目||1,500||1,485.4|||
||超募资金投向||——||——|||
||（1）永久性补充流动资金||9,600||9,600|||
||（2）投资珠峰药业||15,000||15,000|||
||（3）投资凯欣医药||2,400||2,400|||
||||27,000||27,000|||
||||43,729||43,860.47|||

截止2015年5月31日利息收入净额结余 1,463.97
（二）承诺投资额与实际投资额差异的主要原因
为人民币9,274.24万元，较承诺投资额9,238.00万元增加了36.24万元，资金来源于该项目募集资金专用账户利息收入。
2、新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目实际投资额3,187.97万元，较承诺投资额2,991.00万元增加了196.97万元，资金来源于该项目募集资金专用账户利息收入。
3、药用真菌研发中心建设项目实际投资决算总额为人民币 2,912.86万元，较承诺投资额3,000.00万元节约了87.14万元，完成项目承诺投资额的97.10%，节约投资主要系公司本着厉行节约的原则，进一步加强项目工程费用的控制、监督和管理，减少了项目工程总开支。
4、市场营销网络建设项目实际投资决算总额为人民币1,485.40万元，较承诺投资额1,500.00万元节约了14.60万元，完成项目承诺投资额的99.03%，节约投资主要系ERP中 CRM和数据库共享相关硬件以及实施终端许可的减少。
三、使用募投项目及超募资金结余永久性补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，公司决定将募投项目及超募资金结余共 1,332.50万元（含利息收入净额，以2015年5月31日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。
公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。本次使用募投项目及超募资金结余永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述事项已经公司2015年第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。
四、保荐机构核查意见
国金证券认为：佐力药业本次使用募投项目及超募资金结余永久补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-033山西永东化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召
开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日颁布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整，不影响所有者权益和净利润，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定要求。本次调整会计科目对公司的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|(1) 将利润表中的“营业税金及附加” 科目调整为“税金及附加”项目|税金及附加|
|(2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使 用税、印花税等从“管理费用”科目重 分类至 “税金及附加”科目。|管理费用:影响金额为-1292764.90元|

三、本次会计政策变更的审议程序
1、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更，符合国家相关法规的要求，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、审议本次会计政策变更的情况
2017年04月26日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
四、独立董事意见
公司根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的文件规定进行会计政策的变更，符合国家相关法规的要求，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-038
青岛天能重工股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司拟向银行申请综合授信额度人民币15亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权公司董事长代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
公司独立董事就公司向银行申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意
见，详情请见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
备查文件：
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
无锡威唐工业技术股份有限公司
2019年度董事及高级管理人员薪酬及绩效方案
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展。依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会薪酬和考核委员会参照其他上市公司的薪酬制度，拟定了本方案。
第一条本方案适用对象为：在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员第二条本方案适用期限：2019年1月1日-2019年12月31日
第三条薪酬（津贴）绩效标准：
（一）公司独立董事津贴
万元/年
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|姓名|职务|津贴|
|郭青红|独立董事|8|
|吴颖昊|独立董事|8|

（二）公司董事（外部董事及独立董事除外）及高级管理人员薪酬绩效标准
万元/年
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|姓名|公司任职|基本薪酬|十三薪|绩效奖金|
|张锡亮|董事长、总经理|69.6|5.8|0-100|
|钱光红|董事、副总经理|66.0|5.5|0-50|
|薛向东|副总经理|66.0|5.5|0-50|

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|-|-|-|-|-|
|张一峰|副总经理、董事会秘书、财务总监|54.0|4.5|0-50|
|吉天生|副总经理|78.0|6.5|0-50|

第四条考核标准
董事（独立董事、外部董事除外）、高级管理人员的薪酬分为三部分：基本薪酬，十三薪和绩效奖金。基本薪酬是指董事（独立董事、外部董事除外）、高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素，不与绩效挂钩。十三薪为基本薪酬的1/12，即为一个月基本薪酬收入。绩效奖金是按 2019年实现的扣非后净利润10%计算绩效奖金总额，其中不超过绩效奖金总额的30%为董事（独立董事、外部董事除外）、高级管理人员的绩效奖金。
第五条发放方案
董事(独立董事、外部董事除外)、高级管理人员 2018年度的基本薪酬均按月平均发放，绩效奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
第六条、其他规定
（一）上述薪酬、津贴、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（五）本方案经 2017年年度股东大会审议通过后生效。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2016-60
常熟市天银机电股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 20日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。为满足公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）收购上海讯析电子科技有限公司（以下简称“讯析科技”）100%股权的资金需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向华清瑞达提供10,000万元人民币的财务资助。有关事项具体如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：全资子公司华清瑞达；
2、财务资助金额： 10,000万元人民币；
3、资金主要用途：公司对华清瑞达提供的财务资助用于其收购讯析科技100%股权所需的资金；
4、资金占用费的收取：按同期银行贷款基准利率收取利息；
5、资金来源：公司自有资金；
6、资助期限：自协议签署之日起三年期限；
7、审批程序：本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助；本次财务资助事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议；本次提供财务资助事项不构成关联交易；
8、财务资助协议：本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与华
清瑞达签订相关借款合同。
二、财务资助对象基本情况
1、全资子公司华清瑞达基本情况
名 称：北京华清瑞达科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室
法定代表人：朱骏
注册资本：11620万元
成立日期：2010年05月12日
营业期限：2010年05月12日至2030年05月11日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有其100%股权
2、全资子公司华清瑞达最近一年财务指标情况
截止 2015年 12月 31日，华清瑞达总资产为8,691.36万元，负债总额为
2,666.53万元，净资产为6,024.83万元，2015年度实现营业收入8,955.58万元，净利润为3,668.02万元。（以上数据已经审计。）
三、本次财务资助风险防范措施
华清瑞达系公司全资子公司，华清瑞达资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司对华清瑞达日常经营有绝对控制权，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对其的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。同时，华清瑞达此次收购讯析科技是公司在国防信息化领域战略布局的重要一步，对公司的军工业务发展有重要意义，公司可直接分享华清瑞达的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会意见
全体董事经审议后认为：公司本次向华清瑞达提供财务资助用于收购讯析科技100%股权旨在节约融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司对华清瑞达日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司向华清瑞达提供10,000万元人民币的财务资助。
本次公司向全资子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第 17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司华清瑞达提供财务资助，有助于满足华清瑞达收购讯析科技100%股权的资金需求并降低其融资成本，提高资金利用效率，且公司能够确保资金安全和风险可控，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害股东合法权益的情形。
独立董事同意公司向华清瑞达提供10,000万元人民币的财务资助。
六、监事会意见
2016年7月20日，公司第二届监事会第十五次会议以 3票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司向华清瑞达提供最长不超过三十六个月的10,000万元人民币的财务资助。
七、上市公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供财务资助金额为 0元，无逾期的对外提供财务资助情况。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-002天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满公告
持股5%以上股东李辉忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称“桂发祥股份”或“公司”）于 2018年 9月 11日在指定媒体披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》：公司持股5%以上的股东李辉忠先生计划自公告之日起15个交易日后的九十个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 2,048,000股（占本公司总股本1%）。
2018年11月22日，公司于指定媒体披露了李辉忠先生的《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》。截至本公告日，本次减持计划期限已届满，同时李辉忠先生于2018年12月10日承诺至公司回购计划完成前不减持其持有的公司股份（详见2018年12月11日于指定媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》）。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份具体情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|

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|李辉忠|集中竞价交易|2018年10月22日——2018年12月5日|12.47|1,294,900|0.6323%|

李辉忠先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股份前持有的股份。
2.股东本次减持计划实施前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李辉忠|合计持有股份|13,317,918|6.5029%|12,023,018|5.8706%|
||其中：无限售条件股份|3,329,480|1.6257%|3,005,755|1.4676%|
||有限售条件股份|9,988,438|4.8772%|9,017,263|4.4030%|

二、相关说明
1.本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2.本次减持计划的实施与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，公司及李辉忠先生均按照相关规定和承诺，对本次减持计划的进展进行了披露。
3.2019年1月8日，李辉忠先生的减持计划期限届满，且于2018年12月10日承诺至公司回购计划完成前不再减持其持有的公司股份。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日