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湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于调整本次重大资产重组配套募集资金等事项的
独立意见
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年5月22日召开，会议审议了《关于调整本次重大资产重组配套募集资金的议案》、《关于调整本次重大资产重组盈利预测补偿义务的议案》及《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就《关于调整本次重大资产重组配套募集资金的议案》、《关于调整本次重大资产重组盈利预测补偿义务的议案》及《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》发表如下独立意见：
一、《关于调整本次重大资产重组配套募集资金的议案》、《关于调整本次重大资产重组盈利预测补偿义务的议案》及《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》在提交公司第三届董事会第二十六次会议审议前已经我们事先认可。
二、《关于调整本次重大资产重组配套募集资金的议案》、《关于调整本次重大资产重组盈利预测补偿义务的议案》及《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
独立董事意见司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（以下无正文）
独立董事意见（本页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于调整本次重大资产重组配套募集资金等事项的独立意见》签署页）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
日期：2017年5月22日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-038百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日收到公司控股股东孙忠义先生的通知，获悉公司控股股东孙忠义先生将其所持公司部分股权办理了质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|400,000|2019年5月14日|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|0.30%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有公司股份共计133,386,946股，占公司股份总数的33.74%，处于质押状态的股份累计数为86,787,294股，占其所持公司股份总数的65.06%，占公司股份总数的21.95%，尚余46,599,652股未质押。公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份163,283,221股，占公司股份总数的41.31%，处于质押状态的股份共计111,337,294股，占其所持公司股份总数的68.19%，占公司股份总数的28.16%，尚余51,945,927股未质押。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-095烟台东诚药业集团股份有限公司
关于披露支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重组包括支付现金购买资产和发行股份购买资产，其中支付现金购买资产不以发行股份购买资产成功实施为前提，无需获得中国证监会的核准；发行股份购买资产以支付现金购买资产的完成为前置条件，且需中国证监会的核准。截至本公告披露日，本次重组尚未完成。针对上述尚未完成的程序，公司正按照工作计划推进。《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已由公司董事会审议通过，尚需在本次交易标的资产的审计评估结果出具后，由公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案或者对本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）。由于本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月17日（星期二）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自
2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。2017年3月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。
公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2017年 4月 5日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。公司于 2017年 4月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-043）。停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关的议案，具体内容详见 2017年 6月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
相应的补充和修订。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于2017年7月17日开市起复牌。详情请见公司2017年7月17日披露的《关于深圳证券交易所<关于对烟台东诚药业集团股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。公司于2017年8月1日、 2017年 8月 31日披露了《关于披露支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2017-079、2017-090）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，标的公司的股权结构正在按计划调整中，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
本次重组包括支付现金购买资产和发行股份购买资产，其中支付现金购买资产不以发行股份购买资产成功实施为前提，无需获得中国证监会的核准；发行股份购买资产以支付现金购买资产的完成为前置条件，且需中国证监会的核准。截至本公告披露日，本次重组尚未完成。针对上述尚未完成的程序，公司正按照工作计划推进。《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已由公司董事会审议通过，尚需在本次交易标的资产的审计评估结果出具后，由公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
根据深交所的相关规定，公司将在披露本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告。
公司指定的信息媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-008上海泰胜风能装备股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年4月25日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年4月26日
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2016年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2016年度，公司共召开了 7次董事会会议和 3次股东大会会议，本人均亲自出席，其中以通讯表决的方式参加了6次董事会会议，出席会议情况如下：
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|会议名称|应 出 席 次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|1|6|0|0|否|
|列席股东大会次数||||3|||

本人认为，2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科
学的决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对 2016年度公司关联方资金往来及对外担保、募集资金使用、非公开发行等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在2016年1月29日公司召开的第五届董事会第十二次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对“调整公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金用途等”、“相应修订《关于公司本次非公开发行股票预案》”、“相应修订《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》”、“关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议”、“关于本次非公开发行股票涉及关联交易”等第五届董事会第十二次会议相关事项发表了独立意见并均明确表示同意。同时，就本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表了《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
2、在2016年3月27日公司召开的第五届董事会第十三次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保”、“关于公司 2015年度利润分配预案”、“关于公司聘任 2016年度审计机构”、“关于公司内部控制自我评价报告”、“关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
3、在2016年8月26日公司召开的第五届董事会第十五次会议上发表了《独立董事关于公司关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见》，对“2016年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
事项发表了独立意见并均明确表示同意。
三、重点工作情况
1、2016年年报编制过程中的履职情况
在公司 2016年年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，协同审计委员会其他委员与公司财务部、内审部及审计机构确定公司 2016年度审计工作计划，及时了解和掌握年报审计工作进展，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告真实反映公司的财务状况和经营情况。
此外，密切关注年报编制期间公司相关内幕信息的管理工作，避免内幕信息泄露、内部交易等违法违规行为发生。
2、在公司进行现场调查的情况
2016年度，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，与生产经营管理人员进行交流，多次听取公司其他董事、高管对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，在现场调查累计时间不少于 12个工作日。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并积极对公司经营管理提出建议。
3、董事会专业委员会的履职情况
4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）有效履行独立董事职责
报告期内，本人积极履行自身职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。作为公司独立董事，本人密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）持续监督公司信息披露工作
报告期内，本人积极履行自身职责，持续关注公司信息披露工作，对公司 2016年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，在2016年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
（3）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、未提议召开董事会或临时股东大会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
五、联系方式
独立董事姚先国：cec_yaoxg@zju.edu.cn。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。
在此，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事：
姚先国
二〇一七年四月二十日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-050号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于股东所持公司股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月15日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）的函件。
新时代教育将其所持公司股份 264万股（占公司总股本的1.56%）质押给东吴证券股份有限公司，质押登记日为2014年9月9日。新时代教育已办理了上述股权的质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014年9月12日出具了证券质押登记证明。
截至本公告日，新时代教育持有公司股份20,080,963股，占公司总股本11.85%，其中用于质押的股份累计1744万股，占公司总股本10.29%。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—021晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股
5%以上股东卢庆国先生通知，获悉卢庆国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|22,500,000|2016-02-03|办理解除质押登记之日|日信证券有限责任公司|55.46%|个人资金需求融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份40,572,910股，占公司股份总数的18.73%；累计质押40,500,000股，占其所持公司股份的99.82%，占公司股份总数的18.70%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年二月四日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人（童钧）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况，向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开 8次董事会，4次股东大会。本人 2017年 6月 6日起任公司独立董事，任期内本年度公司召开 5次董事会，2次股东大会。本人亲自出席了 5次董事会会议，列席了1次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分交流和沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2017年6月6日，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
（二）2017年8月17日，对公司2017年半年度相关事项及第四届董事会第二次会议有关事项发表独立意见：
1、对2017年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
2、对2017年半年度关联交易事项发表了独立意见；
3、对2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见；
4、对公司聘请2017年度审计机构发表了独立意见；
5、对第四届董事会董事薪酬及津贴发表了独立意见；
6、对公司高级管理人员薪酬发表了独立意见；
（三）2017年11月24日，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表独立意见：
1、对公司收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见；
2、对收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权暨关联交易事项发表了独立意见；
3、对公司超募资金使用计划发表了独立意见；
4、对公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
（四）2017年12月1日，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见：1、对控股子公司中科星城与贵州格瑞特日常经营性关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见；
2、对控股子公司中科星城与贵州格瑞特日常经营性关联交易事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人自2017年6月6日起担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，2017年本人参加上述专门委员会各次会议，对公司内部审计机构的审计报告及业绩考核等事项进行了审议。专门委员会在上述事项达成意见后，向董事会提出了意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解了公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，对公司法律事务提出了一些专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报，在担任公司独立董事期间我将继续做到独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：童钧________________2018年4月20日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-134美年大健康产业控股股份有限公司
关于购买上海好卓数据服务有限公司19.90%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 7月 12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于购买上海好卓数据服务有限公司19.90%股权暨关联交易的议案》。同意公司以人民币223.5964万元购买上海天亿资产管理有限公司持有上海好卓数据服务有限公司19.90%的股权。具体内容详见2016年7月14日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于购买上海好卓数据服务有限公司19.90%股权暨关联交易的公告》（公告编号为：2016-084）。
近日，上海好卓数据服务有限公司已经完成工商变更登记，变更后的工商信息如下：
公司名称：上海好卓数据服务有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 572弄 115号 4幢 A座 1层102室
统一社会信用代码：91310000398610094Y
法定代表人：俞熔
注册资本：人民币1,123.60万元整
成立日期：2014年7月11日
营业期限：2014年7月11日至2034年7月10日
经营范围：从事数据服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务
信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年九月三十日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-049广博集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月18日召开第五届董事会第二十一会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年6月22日15：30-16：30
2、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（网址：http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监等相关人员
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net，与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：杨远、江淑莹
电话：0574-28827003
传真：0574-28827006
邮箱：stock@guangbo.net
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-083北京合众思壮科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”）拟与深圳合众鹏派信息科技有限公司（以下简称“合众鹏派”）签订销售合同，向其提供软硬件产品和服务，金额总计人民币1,151.32万元。
合众鹏派系公司参股子公司，本公司董事、高级管理人员担任该公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，合众鹏派系公司关联法人，上述交易构成关联交易。
2015年12月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向深圳合众鹏派信息科技有限公司销售产品等关联交易的议案》，上述议案表决关联董事郭信平回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了表示同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无须获得股东大会的批准。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳合众鹏派信息科技有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李雷
注册资本：(人民币)1000.0000万元 公司类型：有限责任公司
税务登记证号码：440300350047976
该司经营范围：金融软件技术开发；金融专用设备研发、销售、管理；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）金融专用设备生产。
主要股东：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|李雷|800万|80%|
|北京合众思壮科技股份有限公司|200万|20%|

合众鹏派于2015年9月成立，尚无实际经营数据。
合众鹏派系本公司参股公司，本公司董事长郭信平、高级管理人员左玉立在该公司担任董事长及董事等职务，成为关联自然人，合众鹏派成为关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价，公司遵循公开、公平、公正的原则，双方协商根据相关终端产品的市场价格确定。
四、交易协议的主要内容
深圳思壮已与合众鹏派签署销售合同一、二，销售总额为329.2万元，根据协议正在执行，拟与合众鹏派签署新的销售合同三，金额为 822.12万元。上述三份协议的具体主要内容如下：
1、合同价款：合同一，销售合同金额为97.20万元；合同二销售合同金额2,32.00万元；合同三销售合同金额822.12万元。
2、交货方式：免费送货至深圳市范围内，其他范围运费由合众鹏派承担。
3、交货日期：合同一交货日期为 2016年 1月 31日前，合同二交货日期为2016年1月30日前
4、付款方式：合同签订后，合众鹏派付款订单总额的30%作为定金，在近期做完货物后，出货前合众鹏派付款订单总额剩余的70%。
5、违约金：如因深圳思壮单方面原因无法按时交货，则每推迟一个工作日须按订单金额的万分之五向合众鹏派支付违约金。
6、协议生效：本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
合众鹏派主要面向金融行业等特定客户，本公司相关产品性能完全满足其推
广标准，此次向合众鹏派供货，在满足了客户需求的前提下，实现了产品销售，
有助于本公司提升营业收入和利润，符合公司利益。
公司拥有独立、完整的销售体系，相关产品的最终销售对象均为非关联方。
因此，公司与合众鹏派的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司与合众鹏派的关联交易是公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及全体股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至披露日，公司及控股子公司与合众鹏派已发生的各类关联交易总金额为 329.2万元（即销售合同一、二，正在执行），包含本次销售合同三的交易后，本公司及控股子公司与合众鹏派的各类关联交易总金额为1,151.32元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表如下事前认可意见：
此次关联交易事项为生产经营所需事项，交易的定价按市场原则确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，独立董事同意将此事项提交董事会。
2、独立董事的独立意见
此次关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司业绩水平的提升，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司全资子公司的相关关联交易事项表示同意。
《独立董事关于三届董事会二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于三届董事会二十次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第二十次决议
2、独立董事关于三届董事会二十次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于三届董事会二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月四日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-042武汉金运激光股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：是 √否
武汉金运激光股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的公司2016年年度股东
大会审议通过，2016年年度股东大会决议于同日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上。现将2016年年度权益分派具体实施事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、
RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.012000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.006000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月14日；
除权除息日为：2017年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

||||
|-|-|-|
|1|01*****469|梁伟|
|2|08*****070|新余全盛通投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月5日至登记日：2017年7月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦
咨询联系人：李丹、石慧；
咨询电话：027-82943465；
传真电话：027-82943465。
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-022大连冷冻机股份有限公司
关于募集资金投资项目
延期达到预定可使用状态的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月非公开发行 A股普通股 58,645,096股，每股发行价格 9.89元。募集资金总额为人民币 579,999,999.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币561,281,354.34元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。
本次非公开发行 A股股票募集资金净额，拟全部用于公司搬迁改造项目。
二、募集资金实际使用情况
截止2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|截至期末累计投入金额（万元）|截至期末投资进度|
|公司搬迁改造项目|58,000.00|56,128.14|31,519.66|56.16%|

三、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的具体情况
根据募集资金投资项目的实施情况，本次募集资金投资项目实施
进度调整的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|原计划项目达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|公司搬迁改造项目|2016年12月末|2017年5月末|

四、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的原因说明1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为2016年6月，到位较晚。公司虽利用自有资金进行了先期投入，但投资强度有限。
2、2016年四季度以来，公司急需发货的订单集中，生产任务量大。为确保交货期，公司生产部门搬迁新厂区进度相应延后。
3、公司搬迁改造项目在公司搬迁领导小组的统一指挥下，发挥团队协作优势，借助公司良好信誉，在有效控制合同总体价格的同时，付款周期得以延长，募集资金投资进度相应延后。
五、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，符合公司募集资金投资项目的实际情况。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体、地点的变更和改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，对公司整体发展和经营业绩的影响较小，符合战略发展布局。
六、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2017年4月21日召开的七届十三次董事会议，以9票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目
延期达到预定可使用状态的报告》。
2、监事会审议情况
公司于2017年4月21日召开的七届十次监事会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，符合目前项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其内容及程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
3、独立董事发表的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，是根据项目实际实施情况及公司经营发展的实际情况作出的谨慎决定，未改变募集资金投资项目实施主体、地点和投向，不存在损害全体股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态。
七、备查文件
1、公司七届十三次董事会议决议。
2、公司七届十次监事会议决议。
3、公司独立董事意见。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2017-073
湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智能”）于 2017年 9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1414号）。批复主要内容公告如下：一、核准你公司向陈巍发行 76,911,407股股份、向陈公岑发行 5,127,427股股份、向上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）发行 20,509,708股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 94,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行人和独立财务顾问的相
关信息如下：
1、发行人：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
联系人：张蓉、尹秀华
联系电话：0714-6399668
传真：0714-6359320
邮箱：sfgfzxh@163.com
2、独立财务顾问：海通证券股份有限公司
独立财务顾问主办人：胡东平、黄科峰
联系人：胡东平、黄科峰
联系电话：021-23219000
传真：021-63411627
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）093号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司《2017年第三季度报告》已于2017年10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-33
新希望六和股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开了第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2018年 6月 30日存在减值迹象的应收款项、存货等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经测试，2018年 1-6月各类资产减值准备计提增加 35,332.56万元，转回 626.90万元，核销 2,620.32万元，核销又收回 29.51万元。总计影响 2018年上半年净利润减少 34,676.15万元。
（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第三十二次
会议和第七届监事会第十一次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备减少 2018年半年度净利润 34,676.15万元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备和存货跌价准备。
（一）应收账款坏账准备
1.应收款项坏账准备计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项应收款项余额在500万元以上的非合并报表范围内的应收款项。|
||采用单项分析，根据其未来可收回现金低于其账面价值的差额，确认|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||减值损失，计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|无风险（国外企业对执行商业远期本票（post dated check）业务的信用|||
|期内及超过信用期≤30 日，未执行商业远期本票（post dated check）业|0.00%||
|务的账龄在6个月内的不计提）|||
|低风险（国内企业的应收款项和国外企业1年以内的其他应收款）|5.00%|5.00%|
|较低风险（国内企业的应收款项和国外企业1-2年的其他应收款）|10.00%|10.00%|
|中等风险（国外企业对执行商业远期本票（post dated check）业务的超|||
|过信用期30-60（含60）日，国内企业的应收款项和国外企业2-3年的其|20.00%|20.00%|
|他应收款）|||
|较高风险（国外企业对执行商业远期本票（post dated check）业务的超|||
|过信用期（60-90）（含90）日，未执行商业远期本票（post dated check）|||
||50.00%|50.00%|
|业务的账龄7-12个月，国内企业3-4年的应收款项和国外企业3-4年的|||
|其他应收款）|||
|高风险（国外企业对执行商业远期本票（post dated check）业务的超过|||
||100.00%|100.00%|
|信用期90日，未执行商业远期本票（post dated check）业务的账龄超过|||

||
|-|
|1年，国内企业的4年以上应收款项和国外企业4年以上的其他应收款）|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||A、债务人破产或停业；债务人死亡；债务人遭受重大自然灾害；债务人经营不善，财务状况|
||恶化；B、国内企业账龄超过3年的；C、国外企业中未执行商业远期本票（post dated check）|
|单项计提坏账准备的理由||
||的企业的应收账款账龄超过6个月的；执行商业远期本票（post dated check）的企业的应收账|
||款超过信用期限60天的。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来可收回现金低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

2.应收款项坏账准备计提金额
公司2018年坏账准备期初余额为40,807.50万元，本期计提增加34,380.86万元，本期核销106.51万元，子公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少560.55万元，2018年6月30日坏账准备期末余额为74,521.30万元。
（二）存货跌价准备
1.存货跌价准备计提方法
期末时，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，则合并计提；
其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价
准备。
2.存货跌价准备计提金额
公司2018年存货跌价准备期初余额为3,328.24万元，本期计提增加951.70万元，本期转回626.90万元，本期核销1,008.85万元，2018年6月30日存货跌价准备期末余2,644.19万元。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。予以同意。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项，发表了如下独立意见：本次计提资产减值准备事项，不涉及公司关联方，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次计提资产减值准备的事项。
六、监事会意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。
七、重要提示
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十二次会议决议
（二）公司独立董事关于公司 2018年半年度报告及第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
（三）公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一八年八月三十一日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-084国轩高科股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2019年 10月 25日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于 2019年 10月28日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事 8名，实际参与本次会议表决的董事8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》，《2019年第三季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》（公告编号：2019-087）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-40
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 12月 14日以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、李士祎先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。
表决结果：以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
公司拟以自有资金参与竞拍位于吉首市峒河办事处溪头村两宗面积共计 218403.27平方米的土地使用权。
详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。
2、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于修改公司章程的公告》及刊载在巨潮资讯网上的修改后公司《章程》。
3、审议通过了公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
表决结果：以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于修改公司董事会议事规则的公告》及刊载在巨潮资讯网上的修改后公司《董事会议事规则》。
4、审议通过了公司《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
决定于 2019年 1月 4日召开公司 2019年第一次临时股东大会。
详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的公告》。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2018年12月14日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第二次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司100%股权的事项
1、本次公司全资子公司金华市吴通投资管理有限公司（以下简称“吴通投资”）拟通过自有资金支付现金人民币1.75亿元收购摩森特（北京）科技有限公司（以下简称“摩森特”）100%股权。同时，吴通投资、交易对方之一王立新、摩森特约定：若标的资产顺利完成交割，吴通投资代摩森特偿还其对王立新之债务2,500.00万元，吴通投资有权向摩森特追偿该笔借款。此次收购事项，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
2、本次资产评估机构的选聘程序是合法的，评估机构的能力满足此项评估工作的要求，评估过程是独立的；
3、吴通投资以支付现金收购摩森特100%股权事项已经履行了现阶段所需的内部审批程序，尚需公司股东大会进行审议，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
4、本次交易是公司经过审慎考虑做出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于进一步完善公司在信息服务领域价值链的布局，摩森特有望与公司及子公司形成良好的协同效应，有利于公司的长远发展；
并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟