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证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-032北京恒泰实达科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长兼总经理钱苏晋先生、副总经理兼董事会秘书李焱先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2018年5月14日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-90中天金融集团股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）通知，因融资需要，金世旗控股将所持公司部分股份进行了质押。具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
金世旗控股因融资需要将其持有的公司股份部分质押给中泰证券股份有限公司，并办理了质押登记相关手续，基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|金世旗国际控股股份有限公司|是|11,000,000|2018年8月6日|2018年10月27日|中泰证券股份有限公司|0.35%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金世旗控股持有公司股份 3,162,928,417股，占公司 2018年 8月 6日总股本 7,046,497,179股的44.89%。本次办理质押登记股数 11,000,000股，占公司 2018年 8月 6日总股本的0.16%；已累计办理质押登记的总股数为 2,153,550,646股，占公司 2018年 8月 6日总股本的30.56%。
三、备查文件
（一）中泰证券股份有限公司股票明细对账单
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-030西安宝德自动化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月7日收到公司董事杜建中先生的书面辞职报告。杜建中先生因个人职业发展已从公司股东单位中新融创资本管理有限公司提出辞职，现申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，杜建中先生未持有公司股票。
根据《公司法》的相关规定，杜建中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，杜建中先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新的董事。
公司董事会谨向杜建中先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
江苏华信新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
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|公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市||||||
|规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责||||||
|的态度，认真履行了自身职责，对公司2018年度的生产经营情况、各项决策程序、依||||||
|法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行||||||
|了监督和核查，现将公司监事会2018年度主要工作报告如下：||||||
|一、2018年度监事会成员出席监事会情况||||||
|报告期内，监事会共召开7次会议，监事会成员具体出席监事会会议情况如下：||||||
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|高维松|7|7|0|0|否|
|杨建成|7|7|0|0|否|
|苗华中|7|7|0|0|否|
|二、2018年度监事会会议召开情况||||||

报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过议案18项，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。具体情况如下：
1、2018年2月9日，监事会现场召开第二届第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》2项议案。
2、2018年3月27日，监事会现场召开第二届第八次会议，会议审议通过了《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等9项议案。
3、2018年4月25日，监事会现场召开第二届第九次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
4、2018年8月27日，监事会现场召开第二届第十次会议，会议审议通过了《关于
公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》2项议案。
5、2018年10月26日，监事会现场召开第二届第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
6、2018年11月26日，监事会现场召开第二届第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》2项议案。
7、2018年12月24日，监事会现场召开第二届第十三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购置研发、办公用房的议案》。
三、监事会对公司2018年度规范运作方面的意见
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|报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板|
|上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》|
|等有关规定，认真履行监事会的职能，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审|
|查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。|

1、公司依法运行情况
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|报告期内，公司监事列席和出席了公司董事会、股东大会，对董事会、股东大会的|
|召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高|
|级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：董事会、股东大会的召|
|开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议内容|
|及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事会成员及高级管理人员执|
|行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责，报告期内未发现公司董事及高|
|级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股|
|东利益的行为。|
|2、2018年度公司内部控制自我评价报告的情况|
|监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行|
|情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度|
|体系，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，各项内部控制制度得到有效执|
|行。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建|
|设及运行情况。|

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|报告期内，监事会对2018年度公司财务运作情况进行了有效监督和检查。监事会|
|认为公司严格遵守《企业会计准则》等相关规定，财务制度健全、财务状况运行良好。|
|2018年度财务报告真实、客观地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误|
|导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的|
|审计报告。|

4、公司募集资金实际使用情况
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|报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。认为公司不|
|存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。募集资金的存放和使用，符合中国|
|证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金|
|违规使用情形。|

5、公司关联交易及关联担保情况
监事会对公司2018年度的关联交易及关联担保情况进行审查，2018年度公司不存在关联交易及关联担保情况。
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|6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况|
|报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人|
|登记制度，在发布定期报告、重大事项等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，|
|本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。|
|2019年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，围|
|绕公司整体经营目标，认真履行监督监察职能，积极列席和出席公司董事会、股东大会|
|等相关会议，促进公司各项决策程序合法合规，督促公司董事、高级管理人员认真履行|
|工作职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。|

江苏华信新材料股份有限公司监事会年 月 日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-093
海南双成药业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的位于海南省海口市滨海大道 81号南洋大厦 1901-1909号房产转让给海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）。本次关联交易的交易金额以评估基准日 2017年 8月 15日的评估值人民币 12,953,311元为依据确定。详见 2017年 9月5日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-088。
公司于 2017年 9月 20日与双成投资签订正式《房屋买卖合同》，合同具体约定了成交价格和支付方式等内容。详见2017年9月21日巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2017-091。
二、本次交易的进展情况
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|公司于2017年9月27日与双成投资就该事宜签订了《房屋买卖协议之补充|
|协议》。协议中约定将原付款方式修改为“双成投资以对双成药业的部分债权即|
|人民币12,953,311元用于抵偿本次交易的购房款”，本补充协议签署后，双成|
|药业视同收到双成投资支付的全部购房款。其他条款按原协议履行。|

三、备查文件
《房屋买卖协议之补充协议》
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-013上海安硕信息技术股份有限公司监事会
关于公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励》（以下简称“《备忘录第8号》”）的有关规定，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对《上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2017年 2月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《激励计划》及其摘要、《激励计划实施考核办法》及《激励计划激励对象名单》等公告，并于2017年2月28日起在公司内部公示了本次拟激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示途径：公司内网
（2）公示期间：2017年2月28日-2017年3月9日
（3）公示结果：公示期间，未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务信息等。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
上海安硕信息技术股份有限公司
1、经核查，截止本公告截止日，激励对象中 3人已经离职，不再满足激励资格，其授予期权自动取消，被取消的期权不再授予其他激励对象。
2、除上述离职3人外，其余激励对象与《激励计划》所确定的激励对象相符。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实行本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激励的其他员工。
5、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象中没有公司的独立董事、监事直接或间接持股合计超过5%以上的个人股东及其父母、配偶、子女。
7、激励对象中没有独立董事和监事。
经核查，监事会认为：本次拟激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《备忘录第8号》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2017年3月13日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-075号成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2019年4月17日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2019年 4月 29日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
公司《2018年度董事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2018年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事范自力、何丹、刘兴祥、段宏分别向董事会提交了 2018年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
董事会听取邓翔总经理所作《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，虽然公司在 2018年受经济环境下行压力影响陷入债务逾期、诉讼纠纷、被申请重整等困难，但公司核心管理团队仍保持稳定，公司将努力推进司法重整程序，尽快恢复正常生产经营。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2018年年度报告及其摘要的议案》
《2018年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2018年度内部控制的自我评价结论是：公司存在财务报告内部控制重大缺陷、公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构的议案》
经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，聘任期为一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2018年度审计报告》
《2018年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》
鉴于公司处于债务困境且 2018年度亏损严重，综合考虑公司经营实际情况，为了尽快实现脱困，恢复公司正常生产经营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟不进行2018年度利润分配。
董事会同意公司 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2019年第一季度报告》
《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2019年5月21日下午15：00在公司三楼会议室召开2018年年度股东大会。
会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-112露笑科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票解除质押及股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|12,400,000|2017.9.18|2020.9.18|华福证券有限责任公司|4.47%|融资|

2、本次股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|露笑集团|是|10,200,000|2015.11.17|2017.9.13|中国银行股份有限公司诸暨支行|1.39%|3.68%|
|露笑集团|是|23,800,000|2015.11.6|2017.9.13|中国银行股份有限公司诸暨支行|3.23%|8.59%|

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|露笑集团|是|6,800,000|2015.11.6|2017.9.13|中国银行股份有限公司诸暨支行|0.93%|2.45%|
|合计|-|40,800,000|-|-|-|5.55%|14.71%|

3、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
露笑集团为本公司控股股东，以上质押股份并无被被冻结、拍卖或设定信托之情况。
4、股份累计质押情况
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占公司总股本734,824,767股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为199,022,430股，占其持有股份数的71.71%，占公司总股本734,824,767股的27.08%。
5、公司控股股东露笑集团本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-134江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司东台哈工智能机器人
有限公司完成工商注册的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）于 2018年 12月 14日召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及通过全资子公司增资江苏宝控智能装备科技有限公司的议案》，为满足公司经营发展的需要，公司拟出资人民币 5,000万元在东台市设立全资子公司“东台哈工智能机器人有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“东台机器人”），公司持有100%股权。详细内容参见公司于 2018年 12月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司投资设立全资子公司及通过全资子公司增资江苏宝控智能装备科技有限公司的公告》（公告编号：2018-131）。
近日，东台机器人完成了工商注册，并取得了东台市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320981MA1XM8L55F
名称：东台哈工智能机器人有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东台市城东新区东进大道48号
法定代表人：乔徽
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2018年12月17日
营业期限：2018年12月17日至******
经营范围：工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
关于对宁夏中银绒业股份有限公司
2018
年度财务报表出具非标准无保留意见
的内控审计报告的专项说明
信会师报字[2019]第ZB11129号深圳证券交易所：
我们接受委托，对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业）2018年度内部控制进行了审计并出具了信会师报字[2019]第 ZB11126号否定意见内部控制审计报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，现将有关情况说明如下：
一、内部控制审计报告中否定意见的内容
内部控制审计报告中否定意见的内容是：“我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，中银绒业于 2018年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。”
二、出具否定意见内部控制审计报告的依据和理由
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
（一）应收款项余额较大，中银绒业既未有效执行客户的赊销政策，也未有效执行应收款项的催收和质押制度，导致对部分客户的信用管理缺失，进而会影响公司对应收款项可收回情况的判断，可能导致财务报表存在重大错报。
（二）中银绒业受银行质押的存货库存金额较大，未完全执行存货的仓储与保管制度，存货在存储与保管过程中未注意质量监管，缺乏专人有效的质量监控，可能因质量监控不当造成未及时发现存货质量方面的损失，进而会影响中银绒业对存货品质及资产价值的判断，可能导致财务报表存在重大错报。
（三）中银绒业应收出口退税余额较大，未有效的执行应收账款及存货专题分析会会议纪要提出的清理遗留债权的工作，未及时清算税款，造成大额应收出口退税挂账，针对上述问题，中银绒业未能采取积极措施保证应收款项及时足额收回。
（四）中银绒业存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，未能遵守财务报表编制与报送制度，在年报中未予以充分披露，可能导致财务报表存在重大错报。
三、形成否定意见的事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
上述重大缺陷已包含在企业内部控制评价报告中。在中银绒业 2018年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告对我们在 2019年 4月 27日对中银绒业 2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
四、形成否定意见的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定
形成否定意见的事项不确定是否存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的情形。
五、使用目的
本专项说明仅供中银绒业为 2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：赵莉
中国·上海 二〇一九年四月二十七日
洛阳轴研科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002046 证券简称：轴研科技洛阳轴研科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

洛阳轴研科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

洛阳轴研科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙茂竹|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||宋晓刚|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘长华|13|

洛阳轴研科技股份有限公司
2015年4月29日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-072
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于2018年8月22日以邮件方式发出，并于2018年8月29日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司监事会2018年8月29日
海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司
行使“齐峰转债”提前赎回权的保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新材料股份有限公司（下称“齐峰新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，对公司本次行使“齐峰转债”提前赎回权的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、齐峰转债的发行上市
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]892号”文核准，公司于2014年 9月 15日公开发行了 760.00万张可转债，每张面值 100元，发行总额 76,000.00万元，简称“齐峰转债”，代码为“128008”。
齐峰转债于 2014年 10月 10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年 3月20日起进入转股期，转股起止日期为2015年3月20日至2019年9月14日。
齐峰转债初始转股价格为10.20元/股，截至目前转股价格未发生调整。
二、募集说明书关于齐峰转债的有条件赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二章第二节第（11）点“赎回条款”中“有条件赎回条款”的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
三、本次触发齐峰转债赎回的情形
公司A股股票自2015年3月20日至2015年5月4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：齐峰新材行使“齐峰转债”提前赎回权，符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规的要求及《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，合法合规，同时齐峰新材已按照《公司章程》及《董事会议事规则》等履行必要的审批程序，海通证券对齐峰新材行使“齐峰转债”提前赎回权无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司行使“齐峰转债”提前赎回权的保荐机构核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
王中华 刘昊
海通证券股份有限公司年 月 日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深交所《股票上市规则》和湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于出售艺术品的独立意见
根据湖南省委、省政府 2018年下半年有关湖南广电整合改革的有关精神，本次公司出售艺术品给湖南广播电视台构成关联交易。本次关联交易是以评估值为基础，并参考市场价格，经双方协商确定交易定价，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于出售艺术品的议案》。
二、关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的独立意见
我们认为该项关联交易符合相关法律、法规和公司关联交易
制度的规定，交易定价是根据湖南省国资管理机构批复意见确定，遵守了自愿、合理、有偿的原则，有利于增加公司在达晨财智享有的权益。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的议案》。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍 2018年 12月 13日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐072
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规定，公司第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月17日上午10:00以电话方式召集。本次会议于2015年8月17日下午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
全体董事检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016079福建广生堂药业股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事李继伟先生因是北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）委派至公司的董事，北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）减持后不再是广生堂持股百分之五以上的股东，故向公司辞去董事一职，并同时辞去公司董事会审计委员会委员一职。李继伟先生与公司董事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。
李继伟先生辞职后，公司董事人数少于9人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司须增补一名董事。
2016年8月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已于2016年8月16日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
2016年9月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》，该议案生效后，黄伏虎先生将正式担任公司第二届董事会董事，同时担任第二届董事会审计委员会委员，任期自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
黄伏虎先生简历如下：
黄伏虎，男，1976年9月出生，中国国籍，厦门大学本科学历，硕士学位，工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理，2010年起担任福建广生堂药业有限公司营销中心副总经理，2013年兼任终端事业部总经理，2015年1月至今
担任福建广生堂药业股份有限公司营销中心常务副总经理及终端事业部、大客户部总经理，2016年1月1日担任福建广生堂医药销售有限公司总经理。黄伏虎先生目前未在其他单位任职。
黄伏虎先生通过宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)间接持有福建广生堂药业股份有限公司股票714,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号：2014-059
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲臵资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后，公司董事会决定公司可使用不超过人民币20,000万元的自有闲臵资金进行委托理财。具体内容详见2014年4月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》（公告编号：2014-020）。
根据上述决议，现公司将本次理财产品购买情况公告如下：
一、公司于2014年11月10日以人民币5000万元向中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行（以下简称“银行”）购买了银行理财产品。
理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2014年第6478期对公定制人民币理财产品
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
5、产品期限：理财产品期限为40天
6、起息日：2014年11月12日
7、到期日：2014年12月22日
8、投资收益率：净年化收益率2.60%或4.40%
9、收益计算公式：收益=理财产品本金×实际支付给公司的净年化收益率×理财实际天数÷365
10、资金来源：自有资金
11、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响理财产品政策运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。
（二）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益率降低甚至导致本金损失。
（三）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
（四）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。
（五）信息传递风险：如公司在认购产品时登记的有效联系方式
发送变更且未及时告知或因公司其他原因导致农业银行无法及时联系公司，则可能会影响到公司的投资决策。
（六）募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和协议约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后 3个银行工作日内解除冻结。
（七）再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定的情形提前终止本理财产品。
（八）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
（一）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
（四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲臵资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲臵资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||认购||||||预期年化|||||
||序||银行||产品||||起始||终止||||是否||公告|
||||||||金额||||||收益率|||||
||号||名称||类型||||日期||日期||||到期||编号|
||||||||(万元)||||||（%）|||||
|1||中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行||保本浮动收益型||3500||2013年9月27日||2013年12月20日||4.90||是||2013-022||
|2||中国建设银行股份有限公司宁波市分行||保本浮动收益型||1500||2013年9月26日||2013年11月4日||5.00||是||2013-023||
|3||上海银行宁波市分行||保证收益型(保本保收益型)||1000||2013年11月13日||2014年2月12日||5.30||是||2013-029||
|4||宁波银行股份有限公司灵桥支行||保本浮动收益型||3000||2014年1月14日||2014年4月13日||5.80||是||2014-001||
|5||中信银行股份有限公||保本浮动收益型、封||3000||2014年2月14日||2014年5月16日||5.00||是||2014-007||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司宁波分行|闭型|||||||
|6|中信银行股份有限公司宁波兴宁支行|保本浮动收益型、封闭型|2000|2014年3月19日|2014年6月18日|4.80|是|2014-013|
|7|上海银行股份有限公司宁波分行|保证收益型（保本保收益型）|2000|2014年3月19日|2014年6月18日|5.45|是|2014-013|
|8|交通银行股份有限公司宁波分行|保证收益型|3000|2014年5月20日|2014年8月20日|5.00|是|2014-027|
|9|兴业银行股份有限公司宁波灵桥支行|保本浮动收益型|2000|2014年6月3日|2014年9月3日|5.00|是|2014-028|
|10|中信银行宁波百丈支行|保本浮动收益型|3000|2014年8 月 22日|2014年11月21日|4.5|否|2014-031|
|11|交通银行宁波分行|保证收益型|3000|2014年8 月 22日|2014年10月27日|4.7|是|2014-031|
|12|上海银行宁波分行|保证收益型|500|2014年9 月 17日|2015年9 月 17日|4.95|否|2014-042|
|13|中信银行宁波百丈支行|保本浮动收益型，开放型|1700|2014年9 月 18日|无名义存续期间|浮动|否|2014-042|
|14|农业银行宁波|保本浮动收益|3000|2014年|2014年|2.60或4.60|是|2014-047|

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|石碶支行|型|9 月 29日|11 月 7日|

截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计10,200万元，占最近一期经审计净资产的13.76%。
六、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行理财产品及风险和客户权益说明书、《中国农业银行理财产品协议》。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一四年十一月十二日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-036珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016年 7月 28日上午 9:30开始以现场和通讯相结合的方式在珠海港湾大道科技五路8号一层会议室召开，会议通知已于2016年7月25日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2016年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-037）具体内容详见2016年7月29日巨潮资讯网披露的公告。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见2016年7月29日巨潮资讯网披露的公告。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日