Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：600615 公司简称：丰华股份上海丰华（集团）股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|丰华股份|600615|ST丰华|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|曹际东|张国丰|
|电话|02150903399|02158702762|
|传真|021-58702762|021-58702762|
|电子信箱|Caojid2008@sina.com|gfzhang615@163.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|633,661,029.47|628,992,185.26|0.74|
|归属于上市公司股东的净资产|483,637,311.03|476,929,128.99|1.41|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,565,398.18|-8,810,366.81|-8.57|
|营业收入|49,878,951.79|35,698,527.70|39.72|
|归属于上市公司股东的净利润|7,705,677.29|6,449,536.02|19.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,785,641.28|-1,358,974.92||
|加权平均净资产收益率（%）|1.604|1.302|增加0.302个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.041|0.034|20.59|
|稀释每股收益（元／股）|0.041|0.034|20.59|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||11,760|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|隆鑫控股有限公司|境内非国有法人|31.92|60,016,531|0|质押|45,837,331|
|重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划|其他|3.23|6,076,821|0|无||
|王庆华|境内自然人|2.11|3,958,700|0|未知||
|上海豫园(集团)有限公司|国有法人|2.02|3,790,000|0|无||
|楼肖斌|境内自然人|1.00|1,881,000|0|未知||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|0.99|1,852,878|0|未知||
|梁浩权|境内自然人|0.96|1,800,000|0|未知||
|天治基金－民生银行－长和1号资产管理计划|其他|0.90|1,696,900|0|未知||
|李陶白|境内自然人|0.90|1,695,800|0|未知||
|张广锦|境内自然人|0.83|1,561,381|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入4987.90万元，比上年同期3,569.85万元增加1,418.04万元，增加比例为39.72%；实现利润总额889.96万元，比上年同期962.38万元减少72.41万元；股东权益48,363.73万元，比上年期末 47,692.91万元增加 670.82万元，增加比例为1.41%。实现净利润770.57万元，比上年同期644.95万元增加125.61万元。
上半年度，公司在董事会的领导下，保持了公司的平稳发展。
一是继续加强公司制度建设，对《公司章程》及其相关议事规则进行了修订完善，同时，完成了公司董事会、监事会的换届选举，经2015年年度股东大会表决通过，公司第八届董事会和第八届监事会正式成立。
二是继续依法追究北京世纪公司受让方违约责任。截止报告期末，北京仲裁委员会尚未对此案作出裁决。
三是进一步加强公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司的经营管理，不断提升其经营效益；
四是通过继续购买低风险银行理财产品提高自有资金的收益。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司和重庆镁业科技股份有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券简称：青松建化 证券代码：600425 编号：临 2015-011新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八次会议通知于 2015年 3月 30日发出，于 2015年 4月 9日上午 10:30在公司三楼会议室召开。会议以现场方式召开，应出席会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中独立董事赵晓雷、于雳因工作原因未能赶到公司参加现场会议，以传真方式出席会议；董事夏玉龙因在新疆生产建设兵团党校培训，委托董事甘军表决。会议由董事长甘军先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总裁工作报告》。
2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告（全文及摘要）》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》，全文
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014年度内部控制审计报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算草案》，该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
7、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 167,695,443.16元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金16,769,544.32，加年初未分配利润 169,503,274.27元，扣除本报告期已分配的 2013年度现金股利 68,939,504.30元，可供股东分配的利润为 251,489,668.81元。同意《2014年度利润分配预案》为：以 2014年 12月 31日总股本 1,378,790,086股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.40元（含税），共计分配利润 55,151,603.44元，剩余 196,338,065.37元结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
8、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构聘用期已满一年，截止 2014年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经
为公司服务了 15年。该所为公司提供的财务会计报表审计、净资产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、诚信认真，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作，有效地促进了公司的规范管理，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用 170万元。
10、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过 33.94亿元的三年期以下（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司法定代表人甘军先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件。
11、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭文生回避表决，审议通过了《关于追认 2014年度日常关联交易超出预计金额的议案》，详情见《关于追认 2014年度日常关联交易超出预计金额及 2015年度日常关联交易的公告》。
12、经表决 8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭文生（控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理）回避表决，审议通过了《关于 2015年度日常关联交易的议案》，详见《关于追认 2014年度日常关联交易超出预计金额及 2015年度日常关联交易的公告》。
独立董事认为：公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
13、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资的议案》。
国电阿克苏河流域水电开发有限公司是由国电新疆电力有限公司（控股61.62%），新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（参股24.51%）、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院（参股2.58%）、中国安能建设总公司（参股5.71％）、中国水电建设集团第十五工程局有限公司（参股5.58%）共同出资设立，于2007年12月12日成立，目前注册资本44759.27万元，以该公司为主体对新疆库玛拉克河流域、台兰河流域、铁米尔苏河流域进行梯级开发。吐木秀克水电站、小石峡水电站、台兰河一级水电站、台兰河二级水电站已经相继投产发电，大石峡水电站和铁米尔苏梯级电站尚在建设中，2014年，该公司实现营业收入 2.11亿元，净利润 595.37万元。
同意公司根据国电阿克苏河流域水电开发有限公司 2014年投资计划及国电阿克苏河流域水电开发有限公司章程的规定，按照公司持有国电阿克苏河流域水电开发有限公司股权的比例，对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资 1634.90万元（公司首次投资情况详见公司 2008年 2月 16日在上海证券报 D5版、中国证券报 D011版、证券时报 A12版刊登的《对外投资公告》）。
14、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》，于 2015年 5月 7日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2014年年度股东大会，详见《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
独立董事在会议上作了《2014年度独立董事述职报告》
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 10日
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关议案
的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了审议。公司董事会已向我们提交了上述议案的相关资料，我们经过仔细审阅，并参与了董事会对上述议案的讨论后，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，发表意见如下：
一、关于调整2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见
公司预计的2019年度日常关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次调整2019年度日常关联交易预计是根据双方2019年上半年度日常关联交易的实际发生情况做出的
调整，是公司日常经营管理所需。本次调整关联交易预计的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不对因此类交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见之签字页）
郑梦樵 阮永平 郭志仁
兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事关于申请重大资产重组
继续停牌的独立意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，以及《上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就兰州民百（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议审议的《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与相关各方商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。同时，公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展并及时履行披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
二、由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，待论证解决的事项较多，公司需与相关各方、主管机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内复牌。
三、为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 5月 30日起继续停牌不超过一个月，继续停牌有利于推动本次重大资
产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、由于本次重大资产重组事项涉及关联交易，公司关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
我们同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于申请重大资产重组继续停牌的独立意见签字页）：独立董事：
仇兰英 刘陆天 赵优珍
年 月 日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-018
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2014年 5月 22日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2014年 5月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以 9票同意，0票反对，0票弃权通过）：
（一）审议通过了《关于公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信 6,000万元的议案》
因公司经营发展需要，拟向华夏银行北京京广支行申请综合授信 6,000万元，授信期限一年，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限与借款合同一致，期限三年。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014年5月27日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-058宋都基业投资股份有限公司
关于预计新增对外担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司为浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）预计新增提供担保金额不超过人民币 30亿元。在总额度范围内可以一次或分次使用公司提供的担保金额。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。
公司为宋都控股提供担保，被担保人及其实际控制人提供相应的反担保。
本次事项需要获得股东大会的批准，届时关联股东须回避表决。
宋都控股为公司的控股股东，系公司关联法人，故本次预计新增对外担保事项为关联交易事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
截止本公告日，公司对外担保总额877,984.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的235.41%。公司无逾期担保事项，也不存在因担保而涉诉的事项。
过去十二个月，公司为宋都控股提供担保累计发生额331,525万元,占公司最近一期经审计净资产的88.89%。
一、关联交易概述
经控股股东宋都控股与公司管理层沟通，公司为宋都控股新增担保金额不超过人民币30亿元。在总额度范围内可以一次或分次使用公司提供的担保金额。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。
宋都控股为公司的控股股东，根据《股票上市规则》的规定，宋都控股为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
过去十二个月，公司为宋都控股提供担保累计发生额331,525万元,占公司最近一期经审计净资产的88.89%。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项拟提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、浙江宋都控股有限公司
注册地：杭州采荷嘉业大厦3幢201室
法定代表人：俞建午
注册资本：3,600万元人民币
经营范围：实业投资；服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(除证券、期货)；
批发、零售:建材,金属材料；经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务指标（单位：万元）
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|总资产|2,013,258.41|2,154,496.14|
|总负债|1,699,720.19|1,798,790.41|
|净资产|313,538.24|355,705.73|
||2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|298,555.55|55,383.61|
|净利润|-3,805.39|-1,628.16|

关联关系：宋都控股为公司控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规
定，为本公司的关联法人。
三、本次预计新增担保主要内容
1、本次对外担保事项的有效期为公司2018年第四次临时股东大会审议通过该议案之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
2、公司为宋都控股新增提供担保金额不超过人民币30亿元。在总额度范围内可以一次或分次使用公司提供的担保金额。
3、担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。
公司为宋都控股提供担保，被担保人及其实际控制人提供相应的反担保。
4、其他：实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次对外担保事项属于正常生产经营所需，宋都控股经营稳健，资产质量良好，本次新增对外担保事项不会对公司造成重大影响。在实施过程中，公司将积极加强与宋都控股的沟通，及时了解其经营状况，以有效规避风险和保障公司利益。
五、本次交易应当履行的程序
1、董事会意见
宋都控股经营情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
2、公司审计委员会意见：
宋都控股经营情况良好，经核查无发生逾期担保的情形，且上述关联交易有相对应的反担保措施，同意该担保事项。根据上交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会审议通过的基础上，该事项需提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。公司独立董事认为：本次预计新增对外担保事项属于正常生产经营需要。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，有相应的反担保措施。鉴于上述情况，同意该关联交易事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额877,984.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的235.41%。公司无逾期担保事项，也不存在因担保而涉诉的事项。
七、备查文件
1、董事会决议
2、审计委员会会议决议
3、独立董事事前认可意见及独立董事意见
特此公告
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-013浙江迪贝电气股份有限公司
关于对下属子公司核定全年担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江迪贝电工有限公司（以下简称“迪贝电工”）
●2018年度公司对迪贝电工提供担保的总额度不超过人民币1亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，考虑到全资子公司迪贝电工的经营情况，公司董事会决定对其核定2018年全年担保额度为1亿元，期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
2018年4月23日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
二、被担保人截至2017年12月31日基本情况
迪贝电工：注册地址浙江省嵊州市迪贝路66号，法定代表人吴建荣，经营范围生产微电机、微电机配件、新型机电元件、制冷设备、精密轴承、电磁线；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可文件生产、销售）。注册资本310万美元，公司直接和间接合计持有该公司100%股权，2017年末该公司资产总额16,936.48万元，净资产11,195.81万元，2017年度实现营业收入14,895.01万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订新的担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2018年的定期报告中披露。
四、董事会意见
2018年4月23日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2017年12月31日，公司为迪贝电工担保金额为人民币1197万元，占公司2017年末归属于母公司所有者权益的2.02%；除上述担保之类，公司不存在对外担保和对子公司的其他担保，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2017-016武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号-—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应的变更。
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号-—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“新准则”），自 2017年 6月 12日起施行。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12
日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。根据新准则，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单
独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外支出（具体准则内容见财会[2017]15号文件）。
由于上述会计政策准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定起始日执行上述会计准则。
二、具体情况及对公司的影响
根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 56,080.58
元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 56,080.58元。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、本次会计政策变更的审批程序
2017年 8月 29日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事和监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务
状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
备查文件：1、长江通信第七届董事会第十五次会议决议
2、长江通信第七届监事会第十一次会议决议
舍得酒业股份有限公司独立董事
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
及董事会授权期限的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限的相关资料进行了认真的审阅，并对相关实施决策程序等进行了核查，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：一、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
二、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对相关议案回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日，同意公司董事会将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2018年2月8日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-099四川广安爱众股份有限公司
2017年 8月份生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2017年8月份生产经营数据（未审计）公告如下：
一、水务板块：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 8月||2016 年 8月||增减变动幅度（%）|
|1、购水量（万立方米）|672.10||644.26||4.32|
|2、售水量（万立方米）|544.27||511.70||6.37|
|其中，各子公司售水情况：||||||
|直营业务单元|||||7.52|
|||200.15||186.15||
|邻水水务|||||-10.17|
|||83.90||93.40||
|武胜水务|||||21.40|
|||80.20||66.06||
|岳池水务|||||22.17|
|||97.87||80.11||
|华蓥水务|||||-12.51|
|||52.86||60.42||
|前锋水务|||||14.55|
|||29.29||25.57||
|3、售水均价（元/立方米）（含税）|2.656||2.617||1.49|

二、电力板块：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 8月|2016 年 8月|增减变动幅度（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|1、发电量（万千瓦时）|15529.22|13971.64|11.15|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|四九滩电站|1690.34|1690.25|0.01|
|富流滩电站|1869.15|1452.27|28.71|
|凉滩电站|1521.34|1672.06|-9.01|
|泗洱河电站|3090.16|2475.81|24.81|
|新疆电站|7309.20|6434.80|13.59|
|红石岩水电站|0|0||
|发电售电量|12117.95|10365.30|16.91|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.2409|0.2231|7.98|
|2、外购电量（万千瓦时）|15387.24|12444.30|23.65|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税）|0.4199|0.3938|6.63|
|3、供区售电量（万千瓦时）|13965.80|11502.97|21.41|
|供区售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.6678|0.6648|0.45|

三、燃气板块：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 8月|2016 年 8月|增减变动幅度（%|）|
|1、售气量（万立方米）|||||
||1123.75|989.76|13.54||
|售气均价（元/立方米）|||||
||2.140|2.118|1.04||
|（含税）|||||
|其中：广安本部|||||
||441.16|408.17|8.08||

|||||
|-|-|-|-|
|西充燃气||||
||184.51|152.38|21.09|
|邻水燃气||||
||286.10|256.93|11.35|
|武胜燃气||||
||188.61|161.96|16.45|
|德宏燃气||||
||23.36|10.32|126.36|
|2、购气量（万立方米）||||
||1181.16|1007.01|17.29|
|购气均价（元/立方米）||||
||1.395|1.396|-0.07|
|（含税）||||

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年10月14日
湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司2017年年度股东大会之
法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、苏柳柳见证公司2017年年度股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
了现场会议，并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、经公司董事推举，本次股东大会由公司董事和建生先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共53人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份2,026,227,882股，占公司有表决权股份总数的44.0027％；出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，逐项审议通过了如下议案：
1.《公司2017年年度报告》
2.《公司2017年度财务决算报告》
3.《公司2017年度董事会工作报告》
4.《公司2017年度监事会工作报告》
5.《公司2017年度独立董事述职报告》
6.公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7.关于公司2018年对控股子公司提供担保额度的议案
8.关于公司与关联方签订《2018年度金融服务协议》的议案
9.关于公司与关联方签订《2018年度日常经营关联交易协议》的议案
在对关联议案进行表决时，关联股东回避表决。
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司2017年年度股东大会出具之法律意见书签字盖章页）
湖北首义律师事务所 律师：汪中斌
负责人： 律师:苏柳柳
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2016-039中国平安保险（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《中国平安保险（集团）股份有限公司 2016年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更（以下简称“本项会计估计变更”），对本公司截至 2016年 6月 30日止 6个月期间税前利润的影响为减少税前利润人民币92.32亿元。
一、概述
本公司于2016年8月17日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了本项会计估计变更的相关内容。本项会计估计变更增加本公司2016年6月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币92.32亿元，减少本公司截至2016年6月30日止6个月期间税前利润人民币92.32亿元。
二、本项会计估计变更的具体情况及对本公司的影响
本公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。
这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。本公司于 2016年 6月 30日根据当前信息重新厘定上述有关假设（主要是“保险合同准备金计量基准收益率曲线”的下降），并对未来现金流的估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表。此项变动增加本公司2016年6月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币 92.32亿元，减少本公司截至 2016年 6月30日止6个月期间税前利润人民币92.32亿元。
本公司对本项会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整。
三、独立董事及监事会对本项会计估计变更的意见
本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均认为本项会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
四、会计师事务所对本项会计估计变更的意见
本公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就本项会计估计变更的原因和对经营成果的影响作了充分了解并出具了《关于中国平安保险（集团）股份有限公司自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间会计估计变更的专项报告》。
五、上网公告附件
（一）本公司独立董事的独立意见
（二）本公司董事会关于会计估计变更的专项说明
（三）本公司监事会关于会计估计变更的专项说明
（四）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中国平安保险（集团）股份有限公司自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间会计估计变更的专项报告》
（五）本公司2016中期财务报表
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2016年8月17日
浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我们作为浙江奥翔药业股份有限公司 “ ”
(以下简称
公司)的独立董事,对公司第二届董事会第八次会议的相关事项
,发表如下独立意见
:
一、关于⒛18年度利润分配预案的议案
按照
《公司章程》等有关规定要求,作为公司的独立董事,基于独立判断
,
我们对公司关于⒛18年度利润分配预案的议案发表以下独立意见:该
议案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益。符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,有利于公司持续、稳定、健康地发展。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于续聘⒛19年度审计机构的议案
天健会计师事务所
(特殊普通合伙)在⒛18年度为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。我们认为:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序合法有效、审议程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定,同意续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司⒛19年度审计机构。
同意将该议案提交公司⒛18年年度股东大会审议。
三、关于公司⒛19年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关资料,对公司⒛19年度董事、监
事和高级管理人员的薪酬方案进行了认真核查,发
表以下独立意见
:
公司⒛19年度董事、监事和高级管理人员的薪酬计划是基于独立、客观判断的原则,并结合同行业薪酬水平、公司发展经营规划等方面综合确定的,符合公司的实际情况,不
存在损害公司及股东利益的情形。
同意将该议案提交公司⒛18年年度股东大会审议。
四、关于公司向银行申请⒛19年度综合授信额度的议案
根据公司的经营发展需要,公司⒛19年度需向银行申请多笔贷款用于发展公司经营项目及补充流动资金,有助于公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,上述议案不会损害公司及中小股东利益。该议案表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
同意将该议案提交公司⒛18年年度股东大会审议。
五、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。因此,我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。
(以下无正文,签署页附后
)
(本页无正文,为浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页
)
全体独立董事签名
:
弥3昌禾刂_;z1彳主士」Z}
历亍匡或 朱大旗
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股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2016-009贵研铂业股份有限公司
关于控股股东拟组建云南省贵金属新材料控股集团有限公司暨国有股权无偿划转的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）拟出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司（具体名称以设立后的工商登记注册为准，以下简称“贵金属集团”），并拟将其持有的公司股权无偿划转至贵金属集团。该事项详见公司于2016年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《贵研铂业股份有限公司关于控股股东拟组建新公司暨国有股权拟无偿划转的提示性公告》（临2016-001）。
日前，公司收到云锡控股公司转发的《云南省国资委关于组建云南省贵金属新材料控股集团有限公司有关事宜的通知》（云国资资运[2016]91号），及《云南省人民政府关于组建云南省贵金属新材料控股集团有限公司的批复》（云政复〔2016〕30号）。主要内容如下：
一、云南省人民政府已批复同意组建贵金属集团，名称为“云南省贵金属新材料控股集团有限公司”；
二、同意由云锡控股公司以货币资金100万元出资，注册成立贵金属集团，随后将其持有贵研铂业股份有限公司的股份，以无偿划转方式注入贵金属集团，贵金属集团性质为国有独资公司；
三、贵金属集团要充分发挥贵金属战略性新材料产业发展平台作用，促进云南省贵金属新材料产业转型升级，为云南经济发展做出贡献。
本次国有股权无偿划转事宜尚需取得国家相关有权部门批准后方可实施。本次股权
无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注本次股权划转事宜的进展情况，严格按照相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-018安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018年4月27日以通讯方式召开，会议通知于 2017年4月 24日以邮件方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
同意补选公司独立董事白云先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即2018年4月27日至2020年5月26日）。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
同意补选公司独立董事白云先生任董事会审计委员会委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即 2018年 4月27日至2020年5月26日）。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
同意补选公司独立董事白云先生任董事会战略委员会委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即 2018年 4月27日至2020年5月26日）。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2015-026上海汇通能源股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 7月 9日发布了《公司重大事项停牌公告》（具体内容详见 2015年 7月 9日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司公告），公司股票自2015年7月9日起停牌。
公司筹划的重大事项为拟收购内蒙古藏霆矿业投资有限公司（以下简称“内蒙古藏霆”）的100%股权，收购金额约为 6亿元人民币，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上。经公司初步接触后得知，内蒙古藏霆所拥有的铅锌多金属矿及金银多金属矿的相关资质情况不符合公司的要求，因此公司决定终止上述重大事项的筹划。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日复牌。
本次筹划重大事项的终止，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不会影响公司未来发展的既定战略。本次收购为公司新业务领域拓展，终止收购行为对公司当期业绩无重大影响。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为主。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日报备文件
公司董事会的复牌申请书
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-013九牧王股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”、“公司”)于2015年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次拟使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。
本次使用超募资金永久性补充流动资金的事项需提请公司股东大会审议。
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)12,000万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币 22元/股，本次发行募集资金总额为人民 264,000.00万元，扣除发行费用人民币 8,695.01万元后，实际募集资金净额(以下简称“募集资金净额”)为人民币255,304.99万元。
以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第 020077号《验资报告》审验。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|募集资金投资项目|募集资金投资额（万元）|项目审批情况|
|1|营销网络建设项目|131,992.60|闽发改网股证[2010]34号|
|2|供应链系统优化升级项目|12,996.30|泉开管经[2010] 26号|

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|3|信息系统升级项目|14,597.60|泉开管经[2010]32号|
|4|设计研发中心建设项目|5,147.56|泉开管经[2010]31号|

公司募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为90,570.93万元。公司于2013年3月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金；公司于2014年3月31日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。截至本公告日，前两次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计5.4亿元已实施完毕。为提高公司资金的使用效率，本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟再次使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充公司流动资金。
三、超募资金的使用计划及必要性
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。
本次使用超募资金永久性补充流动资金2.7亿元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的相关规定。
四、公司承诺事项
公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款
（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行
信息披露的义务。
五、本次以超募资金永久性补充流动资金的决策程序
1、公司第二届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
1、公司本次使用超募资金 2.7亿元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，公司独立董事同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
七、监事会审核意见
监事会经过讨论与审核，提出意见如下：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。
因此，监事会同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
八、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后，认为：九牧王本次超募资金使用计划已经2015年4月22日召开的九牧王第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。九牧王全体独立董事发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
该超募资金使用计划尚需经股东大会审议。
本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划的需要，公司已承诺超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。
本次超募资金的使用将提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力和竞争实力，符合全体股东的利益。
综上所述，中信证券对九牧王本次超募资金使用计划无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、保荐机构中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日