证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－065湖北新洋丰肥业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2014年12月 6日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014年 12月 13日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨小红、汤三洲、宋帆现场出席了本次会议，董事战英杰、黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式出席了本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）组成，经公司控股股东湖北洋丰股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意杨才学、杨华锋、杨才斌、杨小红、汤三洲、宋帆为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄镔、修学峰、孙蔓莉为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
第五届董事会董事战英杰于2014年12月5日向董事会提交书面辞职报告，并将不再继续在公司任职。战英杰女士在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极
作用。公司董事会在此对战英杰女士为公司发展所做的贡献表述衷心感谢！
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，独立董事与非独立董事的表决分别进行。在公司第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事职务。
公司独立董事已就本事项发表了独立意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度审计工作制度>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年度审计工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《接待和推广工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记备
案制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于<内部控制评价制度>的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年12月30日（星期二）上午9：30在湖北省荆门市月亮湖北路附 7号洋丰培训中心四楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二0一四年十二月十三日
附件：
董事候选人简历
杨才学，男，1964年6月出生，高级经济师，曾担任荆门市第二磷肥厂厂长、党支部书记，湖北洋丰股份有限公司党委书记、总经理、董事长。现任湖北洋丰股份有限公司董事长、湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长、湖北新洋丰肥业有限公司执行董事。
杨才学先生为本公司实际控制人，直接持有湖北洋丰股份有限公司40.70%股权，湖北洋丰股份有限公司持有本公司29,031.50万股A股股份，持股比例为48.24%；杨才学直接持有本公司2,965.22万股A股股份，持股比例为4.93%；杨才学直接持有和间接控制公司股份合计53.17%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
杨华锋，男，1974年 10月出生，高级工程师，曾担任湖北洋丰股份有限公司物资供应部部长、销售公司河南分公司经理，湖北新洋丰肥业有限公司董事、常务副总经理。
现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总经理、湖北新洋丰肥业有限公司经理。
杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系），持有本公司 4,106,428股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
杨才斌，男，1963年5月出生，经济师，现任湖北洋丰逸居置业股份有限公司董事长，湖北洋丰股份有限公司董事，许昌洋丰逸居置业有限公司董事长，重庆洋丰逸居房地产有限公司董事长，湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理。
杨才斌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司 4,392,923股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
杨小红，女，1977年1月出生，硕士学位，经济师，曾担任湖北洋丰股份有限公司督办审计室副主任、人事处处长、财务部副部长、财务部部长、副总经理（分管财务）。
现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、财务总监。
杨小红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 572,990股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合
《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
汤三洲，男，1968年4月出生，高级工程师，曾担任湖北洋丰股份有限公司技术员、发展部主任、董事、总工程师。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总工程师。
汤三洲先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司477,491股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
宋帆，男，1971年 10月出生，本科学历，曾担任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物质部部长、宜昌新洋丰副总经理、湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼四川雷波洋丰肥业有限公司总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、董事会秘书。
宋帆先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 238,745股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
黄镔，男，汉族，1966年 9月出生，硕士研究生。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，现任和丰财富（北京）投资有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。
黄镔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
修学峰，女，汉族，1968年6月出生，本科学历。曾担任山东莱阳化肥厂技术员，山东莱西磷肥厂技术员，中国磷肥工业协会工作人员，中国磷肥工业协会副秘书长，中国磷肥工业协会秘书长，现任中国磷肥工业协会副理事长、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。
修学峰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
孙蔓莉，女，汉族，1970年9月出生，博士。曾担任中国人民大学讲师，中国人民
大学认证办主任，现任中国人民大学商学院会计学副教授、院长助理、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。
孙蔓莉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。