Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江大元泵业股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《浙江大元泵业股份有限公司章程》规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，针对公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
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|-|
|一、关于《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见|
|我们认真审议了《关于调整独立董事津贴的议案》，认为董事会对该议案的|
|审议及表决符合《公司法》、上交所有关规则指引和《公司章程》的有关规定，|
|程序合法有效。《关于调整独立董事津贴的议案》是公司参照行业、地区经济发|
|展水平及自身实际情况制定，不影响独立董事工作的独立性，有利于强化独立董|
|事勤勉尽责的意识，不存在损害公司中小股东利益的行为。|
|综上所述，我们同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交股东大会审议。|
|二、关于《关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议|
|案》的独立意见|

我们认真审议了《关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司计划扩大屏蔽泵产能并拟购买扩能项目所需的工业用地，符合公司的长期战略发展规划，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，项目实施符合国家关于产业升级、制造智能化转型的政策指导精神及绿色、节能、环保的产业发展方向。项目的实施具有可行性，分阶段推进项目使实施过程具有可控性。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案》提交股东大会审议。
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-011天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月10日公告了使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买天津银行股份有
限公司发行的保本型理财产品，起息日为2015年1月7日，期限为90天。由于该产品的合同目前已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过1.5亿元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金1.5亿元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2015年4月9日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：32天；
（5）本金：1.5亿元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率4.6%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2015年4月11日
华泰联合证券有限责任公司
关于
中路股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
中聘请第三方行为的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）作为中路股份有限公司（以下简称“中路股份”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、本次交易中独立财务顾问聘请第三方情况的核查
本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、本次交易中上市公司聘请第三方情况的核查
本次交易中，上市公司除聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构以外，还聘请了北京思特威信息咨询有限公司（下简称“思特威”）作为核查标的资产业绩真实性的调研机构。具体情况如下：
1、第三方基本情况
北京思特威信息咨询有限公司成立于 2005年 10月 11日，注册资本 1,000万元人民币，法定代表人为刘守军，企业地址为北京市东城区新怡家园甲3号楼 6层622。思特威是一家市场研究和营销咨询集团公司，下属有市场调研、呼叫中心和数据中心。
思特威统一社会信用代码为91110105780957435M，经营范围为：经济贸易咨询;市场调查;计算机系统服务;软件开发;企业管理咨询;数据处理(数据处理中德银行卡中心、PUE值在 1;5以上的云计算数据中心除外);设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训(以上培训不得面向全国招生);教育咨询(不含中介服务);技术推广服务;企业策划;公共关系服务;会议服务;产品设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
思特威所从事业务不需要特殊资质。
3、第三方的控股股东、实际控制人情况
思特威控股股东与实际控制人均为刘守军。
4、聘用协议的主要内容
上市公司聘请思特威采用定量方法 CATI访问约 4000位消费者，进行电话访问，数据由上市公司提供。
5、聘请第三方的定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源
本次聘请第三方的定价方式为按实际打通数量计算费用，单价20元/个，样本量为 2000个，数据处理及报告撰写费用为 9,000元，即上市公司同意支付一笔数额为人民币49,000元的调研服务费（最终价格按实际打通个数计算）。支付方式为上市公司在签订合同之日起 7日内付款 20,000元，思特威提供最终调研成果报告且上市公司验收合格后 10日内，上市公司将支付剩余调研服务费29,000元。
截至本核查意见出具日，上市公司尚未向思特威支付费用。
6、有偿聘请第三方的必要性及合法合规性分析
因上市公司本次收购的标的资产存在互联网销售业务，为保证标的资产的销售业绩真实性，上市公司特聘请北京思特威信息咨询有限公司开展针对标的公司终端个人用户的电话访谈、调研工作。
上市公司严格按照聘用第三方所涉及相关法规合规聘请和使用第三方服务，
上市公司已与所聘请的第三方签订相关协议，聘请第三方的行为合法合规。
三、独立财务顾问结论性意见
经核查，独立财务顾问认为，本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定；本次交易中，上市公司除聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构外，依法聘请了北京思特威信息咨询有限公司（下简称“思特威”）作为核查标的资产业绩真实性的调研机构，相关聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中路股份有限公司发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易中聘请第三方行为的专项核查意见》的签字盖章页）
法定代表人：
刘晓丹
财务顾问主办人：
栾宏飞 左迪
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2015-026新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的相应变更和调整。
本次会计政策变更，对公司 2013年度及 2014年度损益、总资产、净资产等不造成重大影响。
一、概述
（一）会计政策变更
2014年，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则中除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自 2014年 7月 1日起施行；
修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起执行；修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需按以上准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并对相关会计科目核算进行调整、变更和追溯。
（二）审议程序
2015年 4月 8日，公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
会计政策变更的议案》，应参加董事 9人，实际出席董事 9人。表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。同意公司执行 2014年新颁布的企业会计准则，对相应会计政策进行变更，并对相关会计科目核算进行调整和追溯。
因本次会计政策变更对公司2013年度、2014年度损益、总资产、净资产等的影响额很小，未达到《公司章程》规定的需提交股东大会审议的影响标准，故本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响：
公司上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，对当期和列报前期财务报表的影响如下：
对2014年1月1日/2013年度
会计政策变更的内容及
相关财务报表项目的影响金额
准则名称
其对本公司的影响说明
项目名称 影响金额（增加+/减少-）执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资
长期股权投资 -25,632,957.07（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有
《企业会共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、长期股权投资减值准备 -720,160.54计准则第 2公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投
可供出售的金融资产 25,632,957.07号—长期资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2
股权投资号—长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对
（2014年被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃
可供出售的金融资产减值
修订）》 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资
720,160.54准备
作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法
对上述会计政策变更进行会计处理。
《企业会
其他非流动负债 -38,587,761.89计准则第
执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报
30号
（2014年修订）》将与资产相关的政府补助在递延
—财务报
收益科目列示，本财务报表已按该准则的规定进行列
表列报报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。
递延收益 38,587,761.89（2014
年修订）》
《企业会
执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬
应付职工薪酬 164,858.05
对2014年1月1日/2013年度
会计政策变更的内容及
相关财务报表项目的影响金额
准则名称
其对本公司的影响说明
项目名称 影响金额（增加+/减少-）（2014年修订）》之前，对职工的离职后福利
计准则第 9
长期应付职工薪酬 3,056,013.27未有明确规定；对于辞退福利，在职工劳动合
号—职工
同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励递延所得税资产 54,879.22薪酬（2014职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如
管理费用 94,585.68果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或
年修订）》
提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不
财务费用 57,813.21能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议
的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生所得税费用 -8,799.50的预计负债，并计入当期损益。据《企业会计
盈余公积 -25,288.30准则第 9号－职工薪酬》（2014年修订）的
规定，报告期末，企业应当将设定受益计划产
少数股东损益 -8,295.49生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）
期初未分配利润 -2,952,901.35服务成本（2）设定受益计划净负债或净资产的
利息净额。本公司采用追溯调整法对上述会计
少数股东权益 -54,981.45政策变更进行会计处理。
上述会计政策变更，对公司2013年度及2014年度损益、总资产、净资产等不造成重大影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事对公司会计政策变更发表独立意见如下：公司按照财政部 2014年修订的会计准则，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意本次会计政策变更。
监事会意见如下：1、公司董事会本次审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；2、公司执行财政部2014年新颁布的企业会计准则，对相应会计政策进行变更，符合有关法律、法规和新会计准则的规定，符合公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害股东权益的情形。公司监事会同意公司因执行财政部新颁布或修订的会计准则而对相应会计政策进行的变更。
会计师事务所的结论性意见如下：公司上述会计政策变更符合公司实际情况，会计处理符合企业会计准则的相关规定。
四、报备文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议
（二）公司第五届监事会第三次会议决议
（三）公司第五届董事会第三次会议独立董事意见
（四）中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW证专字[2015]0072号《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2019-005
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月16日出具的《关于同意晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,112.00万股，每股发行价格为人民币 38.50元，募集资金总额为人民币 158,312.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币7,991.71万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 150,320.29万元，上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“安永华明[2019]验字第61298562_K03号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2019年08月07日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶晨股份首次公开发行股票科创板上市公告书》。
考量公司目前已开立的募集资金专户较多且募投项目较多的情况，为便于公司统一对外支付和管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在中信银行股份有限公司上海川沙支行已开立但尚未启
动的一般资金账户转变为募集资金专项归集账户，用于归集各募投项目专户的资金并对外作统一支付，并与中信银行股份有限公司上海分行、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次由一般资金账户转变为募集资金专项账户的具体情况如下：
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|开户主体|开户行|银行账号|专项用途|
|晶晨半导体（上海）股份有限公司|中信银行股份有限公司上海川沙支行|8110201013401073109|用于归集各募投项目专户的资金并对外作统一支付|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 8110201013401073109，截至 2019年 10月 25日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方 AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目；全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目；国际/国内8K标准编解码芯片升级项目；研发中心建设项目；发展与科技储备资金；超募资金等募投项目的募集资金的归集和使用，原则不留余额，季度定期清理，不留余额，并且不得用作其他用途；同时明确上述募投项目所涉及的薪资支出款项（例如：工资、社保金、公积金以及个人所得税支付款等）可以转账至甲方同名的银行薪资支出专户完成对外支付。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人寻国良、李冬可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月20日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE
JIANGT&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0503号致：浙江九洲药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）的委托，指派律师参加九洲药业2016年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供九洲药业2016年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随九洲药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对九洲药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了九洲药业2016年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，九洲药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年4月21日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据九洲药业第五届董事会第二十次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
浙江天册律师事务所 法律意见书2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配的预案》；
5、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2017年度审计机构并支付其2016年度报酬的议案》；
7、《关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于2017年度公司及子公司申请授信额度的议案》；
9、《关于控股股东为公司及子公司2017年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
10、《关于公司2017年度投资预算的议案》；
11、《关于公司2017年度对全资子公司提供借款和提供担保额度的议案》；
12、《关于公司2017年度向全资子公司提供担保额度的议案》；
13、《关于修订〈独立董事津贴制度〉并调整独立董事津贴的议案》。
本次股东大会由公司董事长花莉蓉女士主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年5月15日（星期四）下午14:00，召开地点为浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
浙江天册律师事务所 法律意见书1、截至2017年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师等人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 13人，共计代表股份 289,856,588股，占公司股本总额的65.41%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共12人，代表股份289,830,588股，占公司股本总额的65.40%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份股，占公司股本总额的0.0059%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计8人，代表股份37,657,508股，占公司股本总额的8.50%。
本所律师认为，九洲药业出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票；涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过，其中涉及关联交易的议案获非关联股东有表决权的股份数半数以上通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2017年5月15日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
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业股份有限公司⒛“年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
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经办律师:傅羽韬
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经办律师:裘晓磊
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A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临 2018-087
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于 2017年年度报告 2018年第一季度报告
的进展暨风险提示公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、由于公司 2017年年报未能获得第六届董事会审议通过，导致公司不能在法定期限内披露定期报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》12.8的规定，公司股票已于 2018年 5月 2日起停牌，此后两个月内公司仍无法披露定期报告，根据上市规则相关规定，自 2018年 7月 2日复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。
2、公司 2018年第四次临时股东大会审议通过第七届董事会成员，并在第七届董事会第一次会议决议通过了提名郭学东先生为公司董事长、周志军先生为公司总经理、贾瑞先生为公司董事会秘书。
公司第七届董事会争取于 8月 31日前审议 2017年年报及 2018年一季报的相关议案并披露相关公告，但该事项仍存在不确定性。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1的相关规定，若公司被实施退市风险警示两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将停牌并暂停上市。若公司股票在暂停上市两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将可能被终止上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.7的相关规定，若公司股票暂停上市后两个月内披露了前述定期报告，可以在公司披露相关报告后 5个交易日内提出恢复股票交易的申请，若未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，上海证券交易所将可能决定终止公司股票上市。
一、公司2017年年报及2018年一季报进展情况
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2017年年报未能获得第六届董事会审议通过，导致公司不能在法定期限内披露定期报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》12.8的规定，公司股票已于 2018年 5月 2日起停牌，此后两个月内公司仍无法披露定期报告，根据上市规则
相关规定，自2018年7月2日复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。
公司第七届董事会已于2018年6月28日经2018年第四次临时股东大会审议通过。
公司第七届董事会第一次会议决议通过了提名郭学东先生为公司董事长、周志军先生为公司总经理、贾瑞先生为公司董事会秘书。
待公司新任董事及高管熟悉公司业务情况后，再次召开董事会，对已出 2017年年报、2018年第一季度报告进行审议，并同时聘请四川华信（集团）会计师事务所对定期报告和披露的要点进行解释说明，公司将尽快落实执行上海证券交易所关于中毅达 2017年报及 2018年一季报有关披露事项的监管工作函相关要求，履行信息披露义务，争取于 8月 31日前审议 2017年年报及 2018年一季报的相关议案并披露相关公告，但该事项仍存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.5的规定，在股票退市风险警示期间，公司将每五个交易日披露一次2017年年度报告和2018年第一季度报告工作进展暨风险提示公告。
二、风险提示
公司第七届董事会争取于 8月 31日前审议 2017年年报及 2018年一季报的相关议案并披露相关公告，但该事项仍存在不确定性。
公司股票自 2018年 7月 2日起已被实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1的相关规定，若公司被实施退市风险警示两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将停牌并暂停上市。若公司股票在暂停上市两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将可能被终止上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.7的相关规定，若公司股票暂停上市后两个月内披露了前述定期报告，可以在公司披露相关报告后5个交易日内提出恢复股票交易的申请，若未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，上海证券交易所将可能决定终止公司股票上市。
公司对由于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-040
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于公司股东减持股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，香港欣荣投资有限公司（以下简称“香港欣荣”）持有哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份5,851,705股，占公司总股本的2.69%。截止本公告之日，香港欣荣持有公司股份5,751,705股，占公司总股本的2.65%。
减持计划的主要内容：公司于2017年6月7日披露了香港欣荣减持计划（公告编号2017-014），香港欣荣自减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内通过以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 2,467,200股公司股份，即不超过公司总股本的1.14%，且任意连续 90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%。减持价格按照实施时的市场价格确定,且不低于发行价。
减持计划的实施结果：香港欣荣在减持计划实施期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计减持公司股份 100,000股，占公司总股本的0.046%。截至本公告日，减持计划期限已届满。
本公司于 2017年12月28日收到公司股东香港欣荣发来的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将有关情况披露如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：香港欣荣投资有限公司
2、本公司董事陈堃先生持有香港欣荣42.88%股权、本公司副总经理廖荣文先生持有香港欣荣34.23%股权。
3、股东持有股份的总数量
本次减持计划实施前，香港欣荣持有公司股份5,851,705股，占公司总股本的2.69%。截止本公告之日，香港欣荣持有公司股份5,751,705股，占公司总股本的2.65%。
4、香港欣荣在本次减持计划公告前，未发生过减持本公司股票的情况。
二、本次减持计划的主要内容
本公司于 2017年 6月7日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号
2017-014），公司股东香港欣荣因资金需求，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。拟减持的股份来源于公司首次公开发行前股份；减持数量不超过 2,467,200股；减持期间为自减持股份计划公告之日起15个交易日后的6个月内；减持价格按照实施时的市场价格确定,且不低于发行价。
三、减持计划的实施结果
1、截至本公告日，香港欣荣减持计划期限已届满。香港欣荣在减持计划实施期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份 100,000股，占公司总股本的0.046%，减持价格区间为25.15元/股至25.93元/股。具体减持实施情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持时间|减持方式|减持数量（股）|减持数量占公司总股本的比例|减持价格（元/每股）|
|2017.6.29～2017.7.4|集中竞价|100,000|0.046%|25.15-25.93|

2、本次股份减持计划实施前后股东持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前持股数量（股）|减持前持股比例|减持后持股数量（股）|减持后持股比例|
|香港欣荣|5,851,705|2.69%|5,751,705|2.65%|

3、本次减持计划期限已届满，因公司股价下跌等因素影响，香港欣荣在减持期限内仅实施了部分减持，实际减持未达到计划减持数量。
四、其他事项说明
1、本次股东减持股份计划的实施符合《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、香港欣荣不是公司的控股股东、实际控制人或他们的一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-049金瑞新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：贵州松桃金瑞锰业有限责任公司（以下简称“松桃金瑞”），为公司全资子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为松桃金瑞担保金额为人民币 1,500万元。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司累计为松桃金瑞担保金额为 1,500万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
1、公司全资子公司松桃金瑞因银票业务需求，在中国银行铜仁分行申请办理期限为一年的 1,500万元整授信额度，并申请由本公司为其授信提供担保。
2015年 8月 27日，公司召开第六届董事会第十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。公司董事会同意为松桃金瑞在中国银行铜仁分行申请的授信额度提供担保，担保期限自授信业务的主合同签订之日起 12个月。
2、截至 2015年 6月 30日，松桃金瑞资产负债率为70.62%，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保超过了董事会审议权限，董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：贵州松桃金瑞锰业有限责任公司
注册地点:贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇
注册资本：10,000万元
法定代表人：谭岳
经营范围：电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易，经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31 日（经审计）|2015年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|298,893,476.94|305,376,765.76|
|负债总额|206,386,909.97|215,656,499.50|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|192,820,192.10|202,281,726.93|
|资产净额|92,506,566.97|8,970,266.26|
||2014年1-12月（经审计）|2015 年1-6月（未经审计）|
|营业收入|201,389,411.48|115,518,312.38|
|净利润|-9,850,722.19|-413,673.55|

三、担保协议的签署
||
|-|
|本次担保在公司董事会审议通过后，将在中国银行铜仁分行同意|
|松桃金瑞的授信申请后与上述银行签署。|

四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司松桃金瑞提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保风险可控。公司同意为松桃金瑞提供担保。
五、独立董事意见
1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司本次为全资子公司松桃金瑞提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，经营性现金流稳定，具有良好的偿债能力，公司为提供其担保风险可控；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
我们同意为松桃金瑞提供担保，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次担保）为 5,857.41万元，均为对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.57%，无逾期担保情况。
七、上网公告附件
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
报备文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议
2、贵州松桃金瑞锰业有限责任公司营业执照复印件
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临 2017-004上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查及向公司控股股东、实际控制人邢加兴先生及一致行动人上海合夏投资有限公司核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票 2017年9月29日、10月9日、10月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未披露的重大信息。
（三）公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。
（四）经公司控股股东、实际控制人邢加兴先生确认：截至目前为止，并在可预见的三个月之内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本人及本人控制的企业不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（五）经公司控股股东、实际控制人邢加兴先生之一致行动人上海合夏投资有限公司确认：截至目前为止，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事
项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）经本公司董事会确认：近期本公司经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券市场周刊—红周刊》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2019-098
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司持有上海宏投网络科技有限公司100%股权
司法拍卖暂缓的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“富控互动”）于2019年6月13日披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司持有上海宏投网络科技有限公司100%股权将被司法拍卖的公告》（公告编号：2019-087）。
公告显示：上海市第二中级人民法院原定于 2019年 7月 27日 10时至 7月 30日10时止在“公拍网”（http://www.gpai.net）上进行公开网络司法拍卖活动，公开拍卖公司持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）100%股权。
公司于2019年7月11日通过“公拍网”查询获悉，由于被执行人向法院提出异议，公司持有的宏投网络100%股权被暂缓拍卖。目前该拍卖事项处于暂缓阶段，公司将密切关注该拍卖事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海浦东发展银行股份有限公司董事会，现提名王喆、张鸣、袁志刚、蔡洪平、吴弘为上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海浦东发展银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）原中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境
内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海浦东发展银行股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人张鸣具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、会计学专业教授、博士学位。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海浦东发展银行股份有限公司
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-006湖北济川药业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2016年 2月 29日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2016年3月4日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事朱红军先生、屠鹏飞先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第七届董事会独立董事朱红军先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由江苏济川控股集团有限公司提名，吴星宇先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。任职期限至第七届董事会任期结束。
公司独立董事对此发表了同意意见。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、关于提请召开公司股东大会的议案
提请召开公司股东大会，审议本次董事会审议通过的议案1，股东大会会议时间另行通知。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
附件：简历
吴星宇：男，1976年出生，2000年毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会计专业），2011年于美国亚利桑那州立大学获MBA学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。
曾任职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。
候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未直接或间接持有公司股份，候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-034
中茵股份有限公司
九届二次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司九届二次监事会会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合相关法律法规及公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、公司《2015年度监事会工作报告》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2015年度报告及摘要》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司《2016年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 公司《 2015年度内部控制评价报告》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、 公司《关于募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司《关于使用节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-023号北方导航控制技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司将使用闲置募集资金 7500万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014年 6月 10日上午以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。9票赞成，0票反对，0票弃权。同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额不超过7500万元，使用期限不超过12个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。具体如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]481号核准，中兵光电科技股份有限公司于2009年7月22日非公开发行了5,100.4964万股股票，募集资金总额82,883.0665万元，扣除发行费用2,667.0665万元后，募集资金净额为80,216万元。天健光华（北京）会计师事务所有限公司于2009年7月23日对此出具了天健光华[2009]综字第100021号验资报告。
2012年4月，中兵光电科技股份有限公司更名为北方导航控制技术股份有限公司，2012年5月，公司证券简称由“中兵光电”变更为“北方导航”。
二、公司前次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
前次经公司2013年12月2日召开的第四届董事会第三十八次会议审议并通过，将人民币7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起6个月。公司已于2014年5月29日将该次用于暂时补充流动资金的7,500万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。归还事项已进行了公告（详见2014年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于归还募集资金的公告》）。
三、公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。预计该项措施可为公司节支财务费用约424万元。
暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。
四、独立董事意见
本公司独立董事杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎对此事项发表独立意见如下：本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
五、公司监事会意见
公司于2014年6月10日召开的第五届监事会第一次会议已审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金人民币 7500万元暂时用于补
充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，综上公司监事会同意此事项。
六、保荐机构意见
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|西南证券股份有限公司作为公司 2009 年度非公开发行股票持续督导的保荐|
|机构，保荐机构经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事|
|项已经北方导航第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过,|
|并由独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合有关法律法规及北方导航|
|《公司章程》的规定。北方导航使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高|
|募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股|
|东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。|
|西南证券股份有限公司对北方导航上述使用部分闲置募集资金补充流动资|
|金事项无异议。|

七、上网公告附件
1、《北方导航控制技术股份有限公司独立董事关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
2、《西南证券股份有限公司关于北方导航控制技术股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2014年 6月 11日