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出具非标准审计意见的说明
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司 2016年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（希会审字 (2017)0906号）。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157号文）以及《公司章程》的相关规定，特说明如下：
一、非标准审计意见强调事项的基本情况
2013年 10月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达《调查通知书》（豫调查通字 1359号），并对公司立案调查至今。2015年 10月 15日，大有能源收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】80号），拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。公司已申请召开了听证会，截止报告日，中国证监会尚未出具正式处罚通知书。
二、注册会计师对该事项的基本意见
注册会计师认为：
的事项存在明显对报告期内公司财务状况和经营成果的影响。
2、根据目前取得的审计证据情况，我们未发现强调事项中涉及的事项存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。
三、公司董事会和管理层等对该事项的意见
1、董事会意见：董事会同意希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。董事会将带领管理层在继续保持天峻义海正常生产经营的同时，积极采取措施，加大工作力度，争取尽快完善天峻义海采矿权手续，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
2、管理层意见：认真执行董事会为消除采矿权权属瑕疵所采取的各项措施，全力做好天峻义海的生产经营工作，为公司股东创造更大效益。
四、该事项对上市公司的影响程度
截止目前，天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理齐全、年检正常，矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益，生产经营并未因无采矿证受到影响。
五、消除该事项及其影响的具体措施
为保障公司及全体股东的合法权益，公司一直在积极配合公司的直接控股股东义马煤业集团股份有限公司、间接控股股东河南能源化工集团有限公司，以及河南省政府有关部门，与青海省政府有关部门及木里煤业集团协调沟通，争取尽早为天峻义海办理合法的采矿权
河南中孚实业股份有限公司
董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第七届董事会第三十次会议审议的关联交易事项发表以下书面审核意见：
一、关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案
经审核，我们认为：本次关联交易为减少公司与控股股东之间的关联交易，形成公司煤电一体的优势，有效控制生产成本；交易价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案
经审核，我们认为：该关联交易事项有助于拓宽公司融资渠道，缓解公司短期经营资金紧张的局面，满足公司业务发展的资金需求；交易遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
审计委员会成员：白凡、文献军、梁学民
二〇一四年十二月一日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-056
腾达建设集团股份有限公司
关于参与设立股权投资基金的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月15日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司控股子公司上海腾达投资有限公司与西藏岩山投资管理有限公司签署了《基金设立合作协议》，拟共同发起设立股权投资基金；
2017年7月6日，公司发布进展公告，基金名称核准为平潭岩山腾达投资管理合伙企业（有限合伙），各合伙人签署了《平潭岩山腾达投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。具体内容详见公司公告临2017-025号、临2017-028号。
近日，该股权投资基金已完成首期资金募集并在中国证券投资基金业协会完成登记备案手续，备案编码为SW0575。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：临 2015-033上海新南洋股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
●经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 3个交易日内（2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司近期经营情况稳定，内外部环境未发生重大变化。公司于2015年8月27日在公司指定信息披露媒体披露了公司2015年半年报及其摘要。
（三）公司分别于 2015年 8月 1日和 8月 4日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司管理层增持本公司股份的公告》（临时公告 2015-027号）和《关于公司控股股东增持本公司股份的公告》（临时公告2015-028号）。
（四）经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司经营发展的负面问题和事项，亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
（五）公司控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2015年9月2日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-001
科达集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于2018年7月5日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》，于2018年7月18日公告了《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2018年 8月 2日进行了首次回购，2018年 9月 5日、10月 11日、10月 29日、11月 6日、12月 6日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于2018年7月6日、7月18日、8月3日、9月5日、10月11日、10月29日、11月6日、12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-075、临2018-081、临2018-083、临2018-092、临2018-109、临2018-114、临2018-118、临2018-135）。公司于2018年12月21日召开2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整<关于回购公司部分社会公众股股份的预案>部分内容的议案》（具体内容详见公司临时公告：临2018-144）。
2018年 12月 6日至 2019年 1月 4日期间，公司回购股份数量为 0股。截至 2019年 1月 4日，公司累计已回购股份数量为 3,341,200股，占公司目前总股本的比例为0.25%，成交的最高价为6.45元/股，成交的最低价为5.30元/股，累计支付的资金总金额为19,999,451.85元。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年一月五日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2017-040黑龙江国中水务股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年11月9日上午开市起紧急停牌，并自2017年11月10日起连续停牌。具体内容参见公司于2017年11月10日、2017年 11月 16日在上海证券交易所网站上披露的《重大事项停牌公告》（临2017-038）、《重大事项停牌进展公告》（临2017-039）。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 11月 23日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年11月9日起，预计连续停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日公告事项进展情况。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董 事 会
2017年 11月23日
浙江天台祥和实业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的有关规定，我们作为浙江天台祥和实业股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第四次会议审议的关于使用自有资金购买理财产品的事项发表独立董事意见如下：
1、公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常经营。
3、通过使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司全体独立董事同意公司使用最高额不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金购买理财产品。
独立董事：马国维朱加宁刘翰林2019年1月23日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-123债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于2015年10月 21日将其持有的本公司7,000,000股股权（占公司总股本的0.33%）质押给昆仑信托有限责任公司,在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2015年 10月 21日；于 2015年 10月21日将其持有的本公司 30,000,000股股权（占公司总股本的1.44%）质押给北京银行股份有限公司总行营业部,在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2015年10月21日。
截至目前，亿利资源集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的
59.32%，均为无限售流通股。此次办理完股份质押登记手续后亿利资源集团累计质押的股份数量为855,420,000股，占公司总股本的40.94%，其中通过国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部客户信用交易担保证券账户持有公司
107,000,000股（占公司总股本的5.12%），其所有权未发生转移。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2015年10月23日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-002湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 1月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年1月24日以邮件等方式向全体董事发出。会议由冯传良先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。
公司审计委员会对本关联交易出具了书面审核意见。公司独立董
事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。
关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司章程修订的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司章程修订的公告》（公告编号：2019-005）。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-006福建睿能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2018年1月30日、2018年1月31日、2018年2月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年1月30日、2018年1月31日、2018年2月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-080广东四通集团股份有限公司
第三届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“四通股份”）第三届董事会已于2018年9月10日以书面形式及邮件的方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会议的会议通知及相关议案。会议于2018年9月21日下午16:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议所审议的涉及资产重组相关的议案事前已取得公司独立董事的书面认可。
会议以记名投票表决方式形成如下决议：
1、逐项审议通过了《关于调整本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让方案的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联董事蔡镇城、蔡镇通、蔡镇锋已回避表决。
公司拟通过重大资产置换、发行股份购买上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）100%股份（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。本次交易的交易方案（以下简称“原交易方案”）已经公司第三届董事会 2018年第八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。同时，经公司股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易有关的一切事项。经本次交易的交易各方友好协商，原交易方案将作调整如下：
一、股份锁定期的安排
磐信昱然、龙吉生、朱晓平、康驭投资、康穗投资承诺，本次重大资产重组完成后，在本次发行中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 48个月内不转让（在上述期间内，由于上市公司送股、转增股本、新增股份或配股等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同）。本次重大资产重组完成后 6个月内如上
市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重大资产重组完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的数量计算）。
卓群环保、祺川投资、李剑云、李舒放、张灵、高宏承诺，本次重大资产重组完成后，在本次发行中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 36个月内不转让（在上述期间内，由于上市公司送股、转增股本、新增股份或配股等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同）。本次重大资产重组完成后 6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重大资产重组完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的数量计算）。
同时，在前述锁定期届满之时，若磐信昱然、龙吉生、朱晓平、康驭投资、康穗投资、卓群环保、祺川投资、李剑云、李舒放、张灵、高宏（以下简称“发行对象”、“交易对方”）在《盈利预测补偿协议》和/或其补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将延长至业绩补偿义务履行完毕之日。为避免疑义，发行对象承诺，若《盈利预测补偿协议》和/或其补充协议项下的业绩承诺期发生顺延的，各方将协商签署补充协议确认进一步延长上述锁定期事宜。
上述股份锁定期届满后，如发行对象中的自然人股东、有限合伙企业性质股东的合伙人或有限责任公司性质股东的股东同时担任上市公司的董事、监事及高级管理人员，该等自然人还需根据中国证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。
发行对象同意并承诺，在上述各自的股份锁定期内，若由于上市公司送股、转增股本、新增股份或配股等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同；如前述关于本次发行股份购买资产取得的四通股份的股份锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，发行对象将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。
发行对象同意并承诺，上述各自的股份锁定期安排不影响本次重大资产重组的利润补偿的实施，即发行对象如需进行股份补偿时，上市公司有权提前解除发行对象相应数量股份的锁定，专门用于进行利润补偿。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、盈利预测补偿安排
交易对方一致确认，若康恒环境100%股份未能在 2018年 12月31日前变更登记至四通股份名下，则业绩承诺期将相应顺延至 2021年，即，本次交易的业绩承诺期为 2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。
在业绩承诺期顺延一年的前提下，交易对方承诺康恒环境在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度承诺的扣非净利润分别不低于50,000万元、70,000万元、90,700万元、106,000万元。如果中国证监会、上交所对盈利预测承诺另有规定或要求的，从其规定或要求。
在本次重大资产重组实施完毕后，四通股份应分别在业绩承诺期每个会计年度结束后，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对四通股份进行年度审计，并对康恒环境当期实际扣非净利润予以审核并出具专项审核报告。
若在业绩承诺期任一会计年度末，截至当期期末的累积实际扣非净利润低于当期期末累积承诺扣非净利润，应由交易对方按照本次重大资产重组前各自持有康恒环境的持股比例以其通过本次重大资产重组获得的四通股份进行股份补偿；当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的90%后，不足部分，可以以现金方式进行补偿。
在业绩承诺期届满且交易对方已根据《盈利预测补偿协议》和/或补充协议约定履行补偿义务（如有）后，交易各方应共同协商聘请具有证券业务资格的会计师事务所对康恒环境进行减值测试，并在公告前一年度专项审核报告后 30日内出具《减值测试报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、标的股份受让方
康恒环境全体股东同意，上海康秦企业管理合伙企业（有限合伙）将作为受让公司控股股东及其一致行动人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁转让其合计持有的1,333.40万股上市公司股票（以下简称“标的股份”）的受让主体。
上海康秦企业管理合伙企业（有限合伙）将享有作为标的股份受让主体的权利、权益；并将承担作为标的股份受让主体的义务、责任。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于签署附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>及<股份转让协议之补充协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联董事蔡镇城、蔡镇通、蔡镇锋已回避表决。
就公司本次重大资产重组事宜，经与交易各方沟通协商后，拟定了《重大资产置换
及发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《股份转让协议之补充协议》，提请各位董事审议批准签署。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2018年9月 21日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-042江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于完成注册地址变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月20日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时股东大会并审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址由“南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦 24楼”变更为“南京市建邺区恒山路 136号苏垦大厦 12楼”，并修改《公司章程》中的相应条款，具体内容详见公司于2019年8月28日披露的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-036）和2019年9月21日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）。
近日，公司已办理完成注册地址变更的工商变更登记手续，取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司全称：江苏省农垦农业发展股份有限公司
统一社会信用代码：913200001347587142
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：胡兆辉
注册资本：137,800万元整
成立日期：1992年05月06日
营业期限：1992年05月06日至长期
住所：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼
经营范围：农机修理、危险化学品经营、粮食收购（以上均限取得许可证的分支机构经营）。谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌、杂类农作物的种植和销售，园艺植物培植及销售，农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业质量标准与检测服务，现代农业装备研发、生产与销
售，农业信息咨询，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-016浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：华铁科技，股票代码：603300）于2016年4月6日、2016年4月7日和2016年4月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、因公司经营战略需要，对外投资设立全资子公司，2015年4月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过关于对外投资设立全资子公司的议案，目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2、2016年1月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露了公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告。目前公司本次非公开发行事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
4、经向公司、控股股东及实际控制人函证确认，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-091号人福医药集团股份公司
重大事项停牌进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2016年8月23日发布了临2016-089号《人福医药集团股份公司重大事项停牌公告》，披露了公司正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2016年8月23日起停牌不超过10个交易日。
截至本公告披露日，公司正在全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作，非公开发行股票预案等相关文件在进一步论证及完善过程中。公司将尽快在方案确定后提交董事会审议，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2019-053北京电子城投资开发集团股份有限公司
为控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司
提供保证担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：电子城投资开发（厦门）有限公司（以下简称“厦门电子城”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币叁亿元；前次已实际为其提供担保金额为人民币叁亿元。
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）根据公司第十届董事会第九次会议及第十届董事会第十六次会议决议，公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置业”），注册资本人民币2.2亿元，电子城有限持有其70%股权，前海圣辉堂持有其30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投资开发（厦门）有限公司，办理土地竞买、合同签署和开发建设等工作。
厦门项目位于厦门市集美区 11-12片区集美大道与杏林湾路交叉口北侧，出让面积103,179.63平方米，规划建筑面积暂估为57万平方米。截止目前，项目一期已处于施工中，项目二、三期将于本年内开工。
目整体（含项目一、二、三期）当前尚有约人民币叁亿元的资金缺口，厦门电子城拟继续采用多家银行联合贷款的方式进行本次人民币叁亿元的融资，并由电子城集团提供全额保证担保。
本次担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《电子城第十一届董事会第三次会议决议公告》（临2019-051）。
二、被担保人基本情况
被担保人：电子城投资开发（厦门）有限公司
注册地址：厦门市集美区后溪镇集美大道1302号1901-1907室；
法定代表人：张延刚
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），房地产开发经营，其他未列明房地产业。
最近一年又一期财务报表如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日|2019年6月30日|
|资产总额|28027.28|51010.40|
|负债总额|7687.74|31023.87|
|其中：银行贷款总额|4336.67|21737.67|
|流动负债总额|3351.07|9286.19|
|资产净额|20339.54|19986.53|
||2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|36.50|26.72|
|净利润|-704.60|-353.01|

注：电子城投资开发（厦门）有限公司 2018年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年上半年财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
厦门电子城拟采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁亿元整，由电子城集团提供全部保证担保，担保期限与贷款期限相同（以与银行
签署的贷款及担保协议为准）。
为避免潜在的经济风险，前海圣辉堂以其对慧谷置业30%的股权质押给我公司进行反担保（相关工商手续已于 2018年 6月办妥）。2019年 6月，电子城厦门对其股东全部权益进行评估（资产评估报告编号：闽中兴评字（2019）第 JT20012号），评估价值为人民币60,881.38万元。鉴于公司已于2018年为电子城厦门提供了人民币叁亿元的担保，为保证风险在可控范围内，即对方出质股权的价值应高于集团可能承担的连带责任，本次拟追加提供保证担保额度叁亿元，即公司合计为电子城厦门提供最高额不超过人民币陆亿元的保证担保。
四、董事会及独立董事意见
本次担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司董事同意上述厦门电子城向多家银行申请贷款总额人民币叁亿元整的融资计划及担保方案。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。
公司独立董事对第十一届董事会第三次会议审议的《公司关于电子城投资开发（厦门）有限公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司为控股子公司厦门电子城本次融资提供保证担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为其提供保证担保风险可控。
3、厦门电子城的母公司慧谷置业的另一方股东深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司以其持有的全部慧谷置业股权（其持有慧谷置业30%股权）质押给公司，该部分资产价值经评估高于公司可能承担的连带责任，风险在可控范围内。
独立董事意见：公司为厦门电子城本次融资提供保证担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为厦门电子城公司本次融资提供保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为 160,571.70万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.34%，其中公司对子公司的实际担保总额为 345,000.00万元人民币，占公司
最近一期经审计净资产的50.16%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为 0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。截至 2019年 7月 31日，公司不存在逾期担保的情形。厦门电子城也没有对外担保。
此项担保经董事会审议通过尚需要提交股东大会审议。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-044威龙葡萄酒股份有限公司
关于实施 2018年年度权益分派方案后
调整股份回购价格上限的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年6月11日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）实施
2018年年度权益分派方案后，公司回购股份的价格上限由20.00元/股调整为
19.91元/股。
一、调整股份回购价格上限的原因
2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司
2018年度利润分配预案》，同意公司以2018年度利润分配实施公告确定的股
权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司2018年年度不进行资本公积转增股本。
2019年6月4日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号为：2019-042），并于2019年6月11日实施完毕权益分配事项，以股权登
记日2019年6月10日可参与分配的股本数量229,116,520股为基数（已扣除
公司回购账户中的530,200股），每股派发现金红利0.09元（含税），共计
派发现金红利 20,620,486.80元。
二、本次回购价格上限的调整情况
（一）股份回购的基本情况
公司于2018年10月29日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于2019年3
月4日召开第四届董事会第十次会议、2019年3月22日召开2019年第一次
临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，于2019年3月26日披露了《威龙股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报
告书（修订稿）》（公告编号为：2019-018）。具体内容详见在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年1月18日，公司在上海证券交易所网站披露了《威龙股份关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告编号为：2019-002）。
截至2019年6月11日，公司2018年度利润分配事项已实施完毕，而公司回购股份事项尚处于回购期限内，根据公司披露的股份回购方案中的相关规定：
“若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送红股或派发现金红利等事项，
自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海交易所相关法律法规要求相
应调整回购价格上限”，即公司回购股份价格上限由20.00元/股调整为19.91元/股。
（二）回购价格上限调整的计算过程
公司回购股份价格上限调整的具体计算过程如下：
1、计算公式
调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配（新）
股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
现金红利=（参与分配的股份总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本
调整前的回购价格上限为20.00元/股。公司2018年度利润分配实施时总股本为 229,646,720股，扣除回购专用账户中530,200股，实际参与分
配的股本数为 229,116,520股；公司 2018年年度不进行资本公积转增股本，公司流通股不会发生变化，上述公司流通股份变动比例为“0”。
现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股
本=229,116,520×0.09÷229,646,720≈0.0898元/股
调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配
（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
=[（20.00-0.0898）+0×0]÷（1+0）≈19.91元/股
三、预计股权结构的变动情况
假设公司以本次计划回购资金上限 6,000万元和回购价格上限 19.91元/股的回购价格计算，公司预计可回购3,013,561股，若回购股份全部
用于股权激励，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购后||
||股份数（股）|股份比例（%）|股份数（股）|股份比例（%）|
|有限售条件流通股份|18,826,843|8.20|21,840,404|9.51|
|无限售条件流通股份|210,819,877|91.80|207,806,316|90.49|
|合计|229,646,720|100|229,646,720|100|

说明：1、公司于2019年5月10日在上海证券交易所网站披露了《威龙股份
首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号为：2019-034），本次公
司首次公开发行部分限售股上市流通股份数量为107,594,250股，公司有限售
条件流通股份和无限售条件流通股发生变化，有限售条件股份为 18,826,843股，无限售条件流通股份为210,819,877股，总股本未发生改变。
2、具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年6月12日
海南矿业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见
依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对此次会议相关材料进行了审核，现对公司更换会计师事务所的议案发表以下意见：
经过充分的了解和沟通，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。我们认为本次更换会计师事务所符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意更换会计师事务所。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-066
腾达建设集团股份有限公司
关于相关承诺主体增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月24日，公司接到公司董事长、实际控制人叶林富先生配偶徐爽女士的通知，其通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划已实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
公司于 2015年7月12日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》：“公司大股东及其直系亲属会同公司部分董事、监事及高管人员（以下简称：承诺主体），自公司股票复牌之日起 6个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币 3000万元，并承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份”。
二、本次增持计划实施情况
2015年12月23日，徐爽女士通过“浙商期货金浙1号资产管理计划”,通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份5,459,470股；2015年12月24日，徐爽女士又以上述方式增持本公司股份4,831,616股。两次增持合计10,291,086股，共出资人民币56,516,404.47元。
本次增持前，叶林富先生及其一致行动人直接持有本公司股份 104,166,278股，占公司总股份的10.23%，不存在间接持有本公司股份的情形。
本次增持后，叶林富先生及其一致行动人共直接及间接持有本公司股份
114,457,364股，占公司总股份的11.24%，其中：直接持有本公司股份
三、相关承诺
根据承诺，叶林富先生及其一致行动人在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、合规情况
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，持续关注相关承诺主体后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2015年12月25日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-053
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20
日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月
内有效。具体内容详见公司于2017年11月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年6月5日，公司通过交通银行股份有限公司申购了“交通银行蕴通财富结构性存款123天”，具体情况详见公司于2018年6月7日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-028）
该产品于计划于2018年10月8日到期，公司已收回本金人民币3,800.00万元，并取得收益人民币537,830.14元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至
募集资金账户。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日通过中信银行股份有限公司申购了“共赢利率结构22020期人民币结构性存款产
品”，金额为7,700万元人民币，产品类型为保本浮动收益、封闭式，收益计算天数为34天，预期年化收益率为3.55%，扣款日为2018年9月28日。2018年9月28日于上海证券交易所披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-052）。因中信银行股份有限公司系统原因，导致公司在中信银行购买的该笔产品在2018年9月28日未能扣款成功，上述理财本金尚在募集资金专户。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
11,700.00万元。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2018年10月9日
海通证券股份有限公司关于
福建天马科技集团股份有限公司
2018年度之持续督导报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2436号）核准，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“天马科技”或“发行人”）公开发行人民币普通股（A股）5,300万股并在上海证券交易所申请上市，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]242号）核准，公司于 2018年 4月 17日向社会公众公开发行面值总额为人民币 305,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币 100元，共 3,050,000.00张。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”、“保荐人”）担任其持续督导机构。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人首次公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
一、持续督导工作情况
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|项 目|工作内容|
|1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺|本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括再融资、重大资产重组相关法律法规以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。|
|2、督导健全并有效执行相关制度|（1）公司治理制度督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。（2）内部控制制度督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。（3）信息披露制度督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目|

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|-|-|
||前公司信息披露状况良好。|
|3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况|公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况。|
|4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况|经核查，持续督导期内，上市公司及控股股东、实际控制人不存在违反公告承诺事项情形。|
|5、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查|经核查，上市公司不存在应披露未披露的重大事项。|
|6、现场检查情况|根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构于2019年1月对公司进行了2018年度现场检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项经检查，公司2018年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，没有发生重大违法违规事件。|
|7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况|（1）督导发行人严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的程序使用募集资金；（2）督促发行人严格按照监管协议的要求使用募集资金，关注募集资金使用效益。|
|8、保荐机构发表独立意见情况|2018年度，保荐机构发表独立意见具体情况如下：（1）2018 年 1 月，保荐机构对公司首次公开发行股票部分限售股上市流通事项发表了核查意见；对天马科技2017年现场检查发表了现场检查报告；（2）2018年4月，保荐机构对公司2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易事项、公司 2018 年度为客户提供买方信贷融资担保事项、公司接受控股股东、实际控制人提供关联担保事项、对外担保事项、2017 年度募集资金存放与实际使用情况、2017年度持续督导工作发表了核查意见；（3）2018 年 5 月，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项、使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见；（4）2018年10月，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项发表了核查意见；（5）2018年12月，保荐机构对公司收购西龙食品暨关联交易事项发表了核查意见。|

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，海通证券对天马科技自公开发行股份上
市之日起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，
对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露
文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。
经核查，海通证券认为，天马科技严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司是否存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。
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