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招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司
首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对创意信息首次公开发行股票前已发行股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2014﹞26号）文核准，公司于2014年1月公开发行1,428.75万股人民币普通股，其中，公司发行新股 715万股，股东公开发售股份713.75万股。发行后，公司总股本为 5,715万股。经深圳证券交易所《关于四川创意信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上﹝2014﹞64号文）同意，公司股票于 2014年 1月 27日在深圳证券交易所挂牌交易。
截至本提示性公告日，公司总股本为5,715万股，尚未解除限售的股份数量3,957.7314万股，占总股本的比例为69.25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
陈建军持有本公司有限售股份23,317股，因病于2014年5月去世，其继承人周莉、陈韵洁已经办理完成股票过户手续。原股东陈建军的相关承诺如下：
1、上市公告书中做出的承诺
股东成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）、深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）、温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内，不转让直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会《首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外）。
作为董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的陆文斌、王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤、陈建军做出承诺：上述股票锁定期满后，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
作为董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤、陈建军做出承诺：在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起6个月内如本人申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第7个月至第12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有公司的股份。
2、上述股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
经核查：在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年5月22日（星期五）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 23,317股，占公司股本总额的0.0408%；实际可上市流通数量为 23,317股，占公司股本总额的0.0408％。
3、公司持有限售股份的股东人数为7名，本次申请解除股份限售的股东人数为2名，未申请解除限售的股东5名，其中：陆文斌、王晓伟、王晓明限售期为36个月；原董事、董事会秘书、副总经理温思凯和原监事王勇分别于2014
年9月5日、2014年11月18日离任，待其离职满 12个月时公司将为他们申请办理解除股份限售。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|周莉|17,488|17,488|17,488|注1|
|2|陈韵洁|5,829|5,829|5,829|注1|
|合 计||23,317|23,317|23,317||

注1：周莉、陈韵洁为公司原股东陈建军之继承人。陈建军持有本公司有限售股份23,317股，因病于2014年5月去世，其继承人周莉、陈韵洁已经办理完成股票过户手续。
5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市流通符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对创意信息本次限售股份解禁上市流通无异议。
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
傅承
保荐代表人：
解刚
招商证券股份有限公司2015年5月19日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-017
康得新复合材料集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因筹划与第三方签署战略性协议，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月5日（星期一）13:00起停牌，具体内容详见2018年2月5日、2月9日、2月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《重大事项停牌公告》（编号2018-003）、《重大事项停牌进展公告》（编号2018-005、006、011、015）。
截止到本公告日，上述事项仍在积极推进过程中，公司与合作方就战略协议的内容正在进行磋商，尚存在不确定性。后续公司会继续推进上述战略协议事项并按有关规定及时披露。
待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2018年3月16日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-130渤海租赁股份有限公司
关于控股股东被动减持公司股份的进展公告
公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2019年 4月 23日披露了《关于控股股东被动减持结果暨可能继续被动减持公司股份的风险提示公告》。因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，导致海航资本被动减持公司股票，且因相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制，故无法预计减持期间及被动减持数量，海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的0.5%时及时披露被动减持进展公告。2019年4月22日至5月7日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票31,772,856股，约占公司总股本的0.51%；
2019年5月8日起至7月23日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 31,324,741股，约占公司总股本的0.507%；2019年 7月 24日起至 8月 12日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 32,699,537股，约占公司总股本的0.529%；2019年 8月 13日起至 2019年 10月 25日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 31,527,221股，约占公司总股本的0.51%。具体详见公司于2019年4月23日、5月11日、7月27日、8月 15日、10月 31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-047、2019-053、2019-073、2019-084、2019-122号公告。
公司于2019年11月20日收到海航资本的《通知函》，因海航资本与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光大资管”）、中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）及五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）操作的股票质押式回购业务触发违约条款，自2019年10月28日起至2019年11月18日，海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 32,425,433股，约占公司总股本的0.524%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次控股股东被动减持进展情况
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|股东名称|质权人|被动减持方式|被动减持期间|被动减持均价|被动减持股数（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|中原证券|集中竞价|2019年10月28日起至2019年11月18日|3.52-3.57元|4,025,659|0.065%|
||中航证券||||661,616|0.011%|
||中信建投||||10,074,826|0.163%|
||光大资管||||9,108,849|0.147%|
||中泰证券||||5,172,547|0.084%|
||五矿证券||||3,381,936|0.055%|
|合计|||||32,425,433|0.524%|

二、本次控股股东被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|被动减持前持股||被动减持后持股||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|合计持有股份|1,929,448,752|31.20%|1,897,023,319|30.67%|
||其中：无限售条件股份|1,402,265,886|22.67%|1,369,840,453|22.15%|
||有限售条件股份|527,182,866|8.52%|527,182,866|8.52%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
三、控股股东所持股份的质押变动情况
因与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，海航资本被动减持了公司部分股票，导致其质押予相关质权人的股票数量相应发生变动。截至2019年11月18日，海航资本持有公司1,897,023,319股股票，占公司总股本的30.67%，累计已质押1,889,938,935股，占其所持公司股份的99.63%，占公司总股本的30.56%。
四、相关风险提示
1.因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能
继续被动减持公司股份，提请投资者关注海航资本继续被动减持公司股票的风险。
股价及海航资本应对措施等因素影响，具有不确定性。公司董事会将督促海航资本筹措资金，通过追加保证金或追加质押物、提前归还融资款项等措施化解平仓风险。
3.公司董事会将督促海航资本及相关方在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4.本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦暂不会导致公司控制权发生变更。
5.因海航资本系被动减持行为，相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制，故无法预计减持期间及被动减持数量。海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的0.5%时及时披露被动减持进展公告。公司将持续关注被动减持的后续进展情况，并将及时通知海航资本履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.海航资本集团有限公司关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持进展的通知函。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-006
华天酒店集团股份有限公司
股东股份解除质押暨被重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）函告，获悉华天集团所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华天集团|第一大股东|62,000,000|2016-03-08|2017-03-08|中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部|18.74%|银行贷款|

质押情况详见公司于2016年3月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《股东股份解除质押暨被重新质押的公告》（公告编号：2016-022）。
二、股东股份重新质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华天集团|第一大股东|62,000,000|2017-03-08|办理解除质押手续为止|中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部|18.74%|银行贷款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华天集团共持有公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%。华天集团持有公司股份累计被质押164,580,000股，占其所持公司股份的49.74%，占公司总股本的16.15%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-19泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日以电子邮件的方式发出第三届监事会第九次会议通知，会议于 2015年 4月 28日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事4人，实到4人，采用现场加远程的形式召开。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司编制 2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议通过，《2014年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：
四、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
2014年度利润分配预案：以总股本 224,675,281股为基数，向全体股东每 10股派 0.3元人民币现金（含税），合计派发现金总额 6,740,258.43元。母公司剩余194,979,969.26元未分配利润结转以后年度分配。
五、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2014年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次将节余募集资金15,184.00万元（含利息）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司结余募集资金15,184.00万元（含利息）永久性补充流动资金。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》及其正文
监事会认为：公司编制 2015年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-080汇中仪表股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持时间过半
暨减持计划实施进展的公告
公司持股5%以上股东王永存先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编码：2019-049），公司持股5%以上股东王永存先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持股份合计不超过 3,000,000股（占目前公司剔除已回购股份数量后总股本167,036,114股的1.7960%），其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即自2019年8月19日至 2020年2月 18日）实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即自 2019年8月19日至 2020年 2月 18日）实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2019年 11月18日收到王永存先生出具的《减持公司股份时间过半的告知函》，现将王永存先生的股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|股数（股）|减持比例|
|王永存|集中竞价|-|-|0|0.00%|
||大宗交易|-|-|0|0.00%|
||合计|-|-|0|0.00%|

2、本次减持前后持股情况
||||||
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|王永存|18,838,001|11.2778%|18,838,001|11.2778%|

说明：上表中在计算王永生先生减持前后持有股份占总股本比例时已经剔除已回购的股本数量。
二、其他相关说明
1、王永存先生在减持公司股份期间，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、王永存先生因减持期间公司股票价格等因素影响，未减持其所持有的公司股票。
3、王永存先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，王永存先生减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注王永存先生股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王永存先生出具的《减持公司股份时间过半的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2019年11月19日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-030
深圳市易尚展示股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年6月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,240,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月15日，除权除息日为：2015年7月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****932|刘梦龙|
|2|00*****200|王玉政|
|3|01*****222|向开兵|
|4|00*****113|陈铭|

五、咨询机构：
咨询联系人：王震强
咨询电话：0755-36676600-8022
咨询传真：0755-83830798
咨询地址：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-065
深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日下午在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2015年半年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十五日
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
主承销商：国信证券股份有限公司
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,080万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1357号文核准。经发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为2,080万股。本次发行将于2015年7月6日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月25日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.cendes-arch.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会
发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行价格为6.90元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定
价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，山鼎设计归属于M74“专
业技术服务业”。截止2015年6月30日（T-4日）,中证指数发布的M74“专业技
术服务业”最近一个月平均静态市盈率为81.69倍。本次发行价格6.90元/股对
应的2014年摊薄后扣非市盈率为22.96倍，低于可比上市公司静态市盈率均值,
低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川山鼎建筑工程设
计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
3、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）发行人本次募投项目拟投入募集资金10,812万元，按本次发行价格6.90元/股计算的预计募集资金量为14,352万元，扣除发行人应承担的发行费用预计3,540万元后，募集资金净额约为10,812万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（八）请投资者务必关注投资风险：若2015年7月6日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足
的，由主承销商余额包销。
（九）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十一）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年7月3日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2018-015
上海华虹计通智能系统股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因上海华虹计通智能系统股份有限公司（“华虹计通”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，2017年前三季度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司在 2016年及 2017年通过加强市场拓展工作，已取得一定的成效。2016年至今已累计中标多个重大项目，随着上述中标项目的实施并逐渐开始确认收入，2017年下半年公司的主营业务收入快速
恢复增长，并将对净利润产生积极影响。
公司在 2017年根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部管控，降低成本费用，积极推进新产品的研发，进一步提高公司运营效率，提升主营业务毛利率。
公司 2017年度业绩快报为公司将扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润在本预告期内预计达到盈利 600.20万元。此预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具有不确定性，敬请广大投资者注意。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系电话：021-31016917
传真：021-31016909
电子邮箱：hhjt@huahongjt.com
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一八年三月十三日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-009
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年1月13日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2018年1月18日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于拟投资建设广西博世科苍梧环保设备生产项目并对外投资设立全资子公司苍梧博世科环保设备制造有限公司（暂定名称）的议案》
为积极响应广西壮族自治区《关于加快县域经济发展的决定》（桂发[2017]16号）、《关于加快提升县域工业园区发展水平的实施意见》（桂政办发[2017]92号）等政策的号召及指示，在产业政策的推动及苍梧县人民政府的大力支持下，公司拟在苍梧县投资建设广西博世科苍梧环保设备生产项目，根据项目前期规划，拟建设标准厂房3座，包括环保装备生产车间、环保管材生产车间和仓储库房；综合厂房1座以及其他配套基础设施；年产220台/套ACM反应器、净化槽及其配套关键装备；新增二氧化氯制造设备生产线、钢带增强HDPE螺旋波纹管和钢丝骨架增强HDPE管生产线。苍梧县位于广西梧州境内，梧州市作为广西面向珠三角的窗口城市，拥有国家唯一跨省区合作、跨流域合作、东西部合作的试验区——粤桂合作特别试验区，在苍梧县投资建设环保产业聚集区和环保设备制造基地，有利于全面提升公司环保装备制造能力，满足项目建设对环保装备及配套设施日益增长的需求，为公司开拓珠三角市场构筑前进基地，也为桂东地区的生态环境
博览世界科技为先建设、梧州循环经济建设提供有力保障。
经与会董事认真审议与讨论，同意公司与苍梧县人民政府签订《广西博世科苍梧环保设备生产项目投资合同》，项目投资总额暂定为人民币 1.5亿元，公司拟以自筹资金出资设立全资子公司苍梧博世科环保设备制造有限公司（暂定名称，以下简称“苍梧博世科设备”），注册资本暂定为人民币2,000万元。苍梧博世科设备经营范围暂定为：市政工程、环保设备销售；机械设备的制造、销售；空气污染治理服务。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商行政管理局核准登记及苍梧博世科设备的公司章程为准。独立董事发表了同意的独立意见。
截至目前，拟签订的项目投资合同条款尚在磋商中，项目具体建设内容、规模、投资金额、项目收益方式、政府优惠补贴方式等以正式签订的合同为准。待签署正式书面合同后，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及相关规则指引，在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司办理部分应收账款质押登记业务的议案》
为补充公司流动资金，经与会董事认真讨论和审议，同意公司为中国光大银行股份有限公司南宁分行授予公司的人民币 1亿元综合授信提供部分应收账款质押担保，董事会授权公司经营管理层办理具体应收账款质押登记事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司办理部分应收账款质押登记业务的公告》。
博览世界科技为先表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-050北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于继续推进发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2018年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年4月17日上午开市起停牌。公司分别于2018年4月24日、5月3日、5月10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-020、2018-023、2018-024）。2018年 5月 12日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-027），公司股票自2018年5月17日上午开市起继续停牌。2018年5月17日、5月24日、5月 31日、6月 7日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-029、2018-030、2018-032、2018-033）。
为继续推进本次重组工作，公司于 2018年 6月 8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。2018年6月11日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-035）。2018年6月14日、6月22日、6月29日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-036、2018-038、2018-039），2018年 7月 6日公司披露了《关于重大资产重组进展暨减少交易标的的公告》（公告编号2018-043），2018年7月13日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-044）。
最终完成，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2018年7月17日开市起复牌。公司股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项。
截至目前，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，各中介机构已基本完成对本次标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，均已进入各中介机构内核程序，并对出具的报告等相关文件进行校对及修改完善工作。交易协议仍在进行协议条款细节的协商确定。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购资产事项的相关议案和签署相关协议，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。在此期间，公司将每十个交易日披露一次继续筹划发行股份购买资产事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2018年 7月31日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-108奥飞娱乐股份有限公司
关于与中文在线数字出版集团股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）近日与中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”）签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。双方以互惠互利和对等为基本原则，在符合双方共同利益的领域开展战略合作，现将本协议的主要情况公告如下：
一、协议的基本情况
1、协议对方的基本情况
公司名称：中文在线数字出版集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000802044347C
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号
法定代表人：童之磊
注册资本：24,174.6991万元
成立日期：2000年12月19日
营业期限：2000年12月19日至长期
经营范围：出版互联网图书、互联网杂志、互联网文学出版物、互联网教育出版物、手机出版物、互联网游戏、手机游戏出版（互联网出版许可证有效期至2016年12月31日）；图书、期刊、电子出版物、批发、零售、网上销售；利用互联网经营游戏产品、动（漫）画等其他文化产品、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信
息服务和互联网信息服务）；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至2017年11月24日）；组织文化艺术交流活动；技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息源技术服务；零售开发后的产品；经济信息咨询（除中介服务）；投资咨询；图文电脑设计；承办展览展示活动；代理发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动：动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中文在线与公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为战略性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
本协议的签署无需履行外部审批或备案程序。
二、协议的主要内容
双方以互惠互利和对等为基本原则，充分发挥各自资源优势，共同打造IP泛娱乐生态产业，将双方在IP一体化开发、资源等各方面的优势充分结合，共同发展。
1、IP一体化开发合作
对于中文在线及其子公司拥有IP版权的文学内容，以及奥飞娱乐及其子公司拥有IP版权的内容，双方可在平等互利前提下，开展正向开发和反向定制的业务合作。双方每年共同打造至少2部IP一体化开发项目，形式包括共同投资、开发、运营和出品。
2、资源合作
在对等情况下，双方可以选择性提供渠道推广资源，分别适用于文字、动漫、影视、音乐、游戏等业务。在对等情况下，双方可以在资源上开展其他形式的合
－1－
作。
3、投资合作
在对等情况下，双方可以选择性提供各自已投项目开放投资份额供对方投资，以促成双方在资本层面的合作。在对等情况下，一方锁定的标的，可以开放给另一方，投资方和标的方达成共识情况下共同投资。
4、其他合作
双方可以在泛娱乐领域、海外市场以及其他领域开展更多形式的合作。双方的其他合作基于平等自愿的原则。
三、对公司的影响
本协议的签署，符合公司战略发展的布局。本次合作充分发挥各自资源优势，将双方在IP一体化开发、资源等各方面的优势充分结合，共同打造IP泛娱乐生态产业，加强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
本协议未涉及具体业务的开展，对公司财务不会造成重大影响。
四、风险提示
本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十五日
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证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-006江苏舜天船舶股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2016年 12月 26日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于 2017年 1月 9日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》公司（含控股子公司）预计 2017年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、江苏国信燃料物资有限公司（以下简称“国信燃料物资”）、江苏省新能源开发股份有限公司
（以下简称“新能源公司”）、江苏国信酒店集团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车公司（以下简称“外汽公司”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）发生关联交易，具体内容如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易内容|2017年度预计金额（不超过）|2016年度实际发生额（未经审计）|
|1|国信集团|销售商品、提供劳务、租入或租出资产、提供担保、提供财务资助、购买信托产品|592,950.00|155,500.00|
|2|国信财务公司|购买信托产品|300,000.00|0.00|
|3|江苏天然气|销售天然气|135,960.00|53,208.00|
|4|协联能源|销售商品或提供劳务、租入或租出资产、购买原材料、动力、燃料等|23,733.00|9,757.00|
|5|连云港发电|销售商品或提供劳务|88,458.00|42,446.00|
|6|盐城发电|销售商品或提供劳务、租入或租出资产、购买原材料、动力、燃料等|41,632.00|11,907.00|
|7|国信燃料物资|提供服务|20,000.00|0.00|
|8|新能源公司及下属公司|购买商品或接受劳务|486.00|227.00|
|9|国信酒店集团及下属公司|餐饮服务、租入或租出资产、会务、物业管理等|500.00|267.00|
|10|外汽公司|提供劳务|240.00|0.00|
|11|江苏医药|医疗服务|84.00|25.00|
||合计||1,204,043.00|273,337.00|

注：1、公司《重整计划》于 2016年 12月 31日执行完毕，公司
重大资产重组的交割日为 2016年 12月 31日。
2、2016年底国信集团对拟注入的信托公司和七家电厂的委贷余额合计为 147,400万元。
具体内容可见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生、浦宝英女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与关联方江苏省国信集团财务有限公司展开金融合作，江苏省国信集团财务有限公司将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。
具体内容可见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生、浦宝英女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司监事会二〇一七年一月十日
沪士电子股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-039沪士电子股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2018年8月13日以通讯方式发出召开公司第五届监事会第二十一次会议通知。会议于2018年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》刊登于 2018年 8月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月24日的《证券时报》以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告2、审议通过《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
公司第五届监事会任期即将于2018年8月31日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，同意提名郭秀銮女士、林美真女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。第六届监事会任期三年。
本项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。
公司预计将在2018年9月18日完成监事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
将由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选
人，在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数，不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第二十一次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一八年八月二十四日
沪士电子股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告附件：
沪士电子股份有限公司
第六届监事会非职工监事候选人简历
郭秀銮女士：中国台湾地区省籍，1959年出生，大专学历。曾就职于楠梓电子股份有限公司财务处、进出口部、物控部、稽核部，现任本公司监事会主席。
截止本公告日，郭秀銮女士通过沪士电子股份有限公司－第 1期员工持股计划间接持有公司约42,530股股票，占公司总股本的0.002%，除在公司实际控制人吴礼淦家族控制的昆山碧景企业管理有限公司担任财务经理外，郭秀銮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
林美真女士：中国台湾地区省籍，1964年出生，大学学历，历任楠梓电子股份有限公司业务处长，现任楠梓电子股份有限公司控制的昆山先创电子有限公司营运副总。林美真女士未持有本公司股份，我公司股东沪士集团控股有限公司(持有公司百分之五以上股份)系楠梓电子股份有限公司的全资子公司。林美真女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-043
上海科华生物工程股份有限公司
关于职工监事辞职及增补职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事季玉鸣先生递交的书面辞职报告，季玉鸣先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工监事、监事会主席职务，辞职后，季玉鸣先生仍在公司任职。
公司对季玉鸣先生在监事任职期间的辛勤工作及勤勉尽责表示衷心感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2015年6月18日在公司会议室召开工会会议，会议由公司工会主席季玉鸣先生主持，经与会委员认真审议，以举手表决方式，一致同意选举金娣女士（金娣女士简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。
公司最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一五年六月二十日
附：
金娣女士，1979年 1月出生，本科学历，2008年入职本公司，曾担任公司国际业务部进口主管,自 2015年 1月起至今担任公司采购部经理。截至 2015年 6月 18日，金娣女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定的任职条件。