证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-009本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月13日以电子邮件方式发出会议通知，2019年4月24日在浙江省永康市经济开发区名园南大道 10号公司会议室召开。会议由监事会主席徐晓峰先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议，具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现营业收入 41,602.72万元，比上年同期下降5.65%；实现利润总额 1,213.61万元，比上年同期下降54.08%；实现归属于上市股东的净利润 1,177.47万元，比上年同期下降50.31%。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润 11,774,669.94元，加年初未分配利润 268,688,417.12元，减去 2018年度提取盈余公积1,177,466.99元，减去已分配2017年度红利4,752,000.00元，截至2018年12月31日止可供分配的利润274,533,620.07元。
公司2018年度利润分配的预案为：
以公司2018年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，共派发现金红利2,376,000.00元，剩余未分配利润272,157,620.07元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
2018年度不进行资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经核查，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018年度实际存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事2018年度薪酬的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据公司2018年度完成的实际经营业绩按照考核评定统筹分配。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（七）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江中坚科技股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审
计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度开展远期外汇交易业务的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
在保证正常生产经营的前提下，同意公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。
（十一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资资金安全的基础上，在额度范围内使用闲置资金投资（不超过一年）低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，利于提高资金使用率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
同意公司以自有闲置资金进行现金管理事宜。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（十二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
本次公司章程修订是根据于 2018年 10月 26日召开第十三届全国人大常委会第六次会议修改的《中华人民共和国公司法》、中国证监会分别于 2018年 9月30日、2019年4月17日发布的《上市公司治理准则》（[2018]第29号公告）、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（[2019]第10号公告）等的相关规定，公司拟对章程部分条款作出修订。
本议案需要提交公司 2018年度股东大会以特别决议事项审议。
（十三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日