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证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-035
厦门光莆电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 8月 28日在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812号综合楼 5F会议室 A以现场会议的方式召开。本次会议已于 2017年 8月 18日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席詹永丰召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
1、《关于公司 2017年半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文》（公告编号：2017-038）和《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-037）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
2、厦门光莆电子股份有限公司2017年半年度报告；
3、厦门光莆电子股份有限公司2017年半年度报告摘要；
4、厦门光莆电子股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
厦门光莆电子股份有限公司监事会2017年8月28日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司就非公开发行股票相关事宜，召开了第八届董事会第七次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第八届董事会七次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1.本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2.本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4.公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5.本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据公司第八届董事会第七次会议审议通过的本次非公开发行方案，广州证券股份有限公司作为管理人的广州证券鲲鹏浪奇 1号定向资产管理计划拟以现金认购人民币 19,959,990.00元，按照本次非公开发行确定的发行价格折算，即 235.1万股。广州证券鲲鹏浪奇 1号定向资产管理计划的委托人为发行人 2014年度员工持股计划，资金来源为包括公司董事、监事、高级管理人员陈建斌、李云、陈树旭、陈韬、王英杰在内的 34人用于认购员工持股计划份额的出资额，广州证券鲲鹏浪奇1号定向资产管理计划与公司构成关联关系。前述交易构成关联交易。本次非公开发行股份完成后，广州证券鲲鹏浪奇1号定向资产管理计划合计持有的公司股份占公司总股本的0.45%。公司与广州证券鲲鹏浪奇1号定向资产管理计划的管理人广州证券股份有限公司于 2014年 12月 26日签署了《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书》（以下简称《认购协议》）。对此我们进行了再次审查：
1.本次提交公司董事会审议的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
2.公司董事会审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3.公司与广州证券股份有限公司签署的《认购协议书》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州市浪奇实业股份有限公司章程》、《广
州市浪奇实业股份有限公司董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；相关决策过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则。
同意将《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司员工持股计划相关事项的独立意见
就公司 2014年度员工持股计划相关事项，我们对公司第八届董事会第七次会议审议的《广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》进行了审查，并发表如下独立意见：
《广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。我们已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。公司实施员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展。
我们同意公司董事会制订的《广州市浪奇实业股份有限公司 2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，并同意公司董事会将《《广州市浪奇实业股份有限公司 2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》提交公司股东大会审议。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-035福建福晶科技股份有限公司
关于投资项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立福建福创光电科技有限公司的议案》，相关信息详见公司于2018年10月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号：2018-034）。该投资项目最终工商核准登记的名称为福建睿创光电科技有限公司（简称“睿创光电”），其余事项与前期公告一致。
目前，睿创光电已完成工商注册登记，并取得福州市市场监督管理局核发的《营业执照》，注册登记相关信息如下：
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|名称|福建睿创光电科技有限公司|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91350100MA32ARUJ96|
|住所|福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A118|
|法定代表人|张星|
|注册资本|2500万元整|
|成立日期|2018年12月5日|
|营业期限|2018年12月5日至2068年12月4日|
|经营范围|新材料技术推广服务；其他未列明技术推广服务；光电子器件制造；光电子产品制造；其他未列明的电子元件及组件制造；其他未列明的电子器件制造；光学仪器制造；光学玻璃制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-149美尚生态景观股份有限公司
关于完成全资子公司工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司衡阳美尚生态景观有限公司（以下简称“衡阳美尚”）。具体内容详见2018年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-100）。
近日，公司收到了衡阳市工商行政管理局雁峰分局发出的《内资企业登记基本情况表》，批准了全资子公司衡阳美尚的注销登记申请。至此，衡阳美尚的工商注销登记手续已经办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-037
青岛东软载波科技股份有限公司
关于《2017年第三季度报告》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司《2017年第三季度报告》已于 2017年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江乔治白服饰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江乔治白服饰股份有限公司
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2014年 11月 12日下午 14:30在浙江省温州市平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2014年 10月 27日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（1）公司本次股东大会现场会议于2014年11月12日下午14:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日15:00至2014年11月12日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人5名，代表股份124,035,250股，占公司总股本的52.4311%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2名，代表股份8,000股，占公司总股本的0.0034%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的下述议案进行了逐项表决：
1、《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
3、《关于修改<网络投票实施细则>的议案》。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，会议公告中列明的全部议案获得本次股东大会审议通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
达健
负责人：
黄宁宁 杨继伟
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-095
浙江海亮股份有限公司
第七届董事会第三年次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年11月 12日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2019年11月 18日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议由董事长朱张泉先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：一、会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
2019年10月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1943号），核准公司向社会公开发行面值总额315,000万元可转换公司债券，期限 6年。公司于 2018年 12月17日召开 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规规定以及证券监管部门要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
（一）发行规模和发行数量
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 315,000万元，发行数量为
31,500,000张。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 9.83元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
发行方式：本次发行的海亮转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足315,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。向原 A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。
根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
发行对象：
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年11月 20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的海亮转债数量为其在股权登记日（2019年 11月20日，T-1日）收市后登记在册的持有海亮股份的股份数按每股配售1.6136元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2018年 12月 17日召开的 2018年第五次临时股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
远光软件股份有限公司
关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的规定，与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
报告期内，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《通知》规定相违背的情形。
我们认为，公司能够贯彻执行通知的要求，2015年上半年没有发生对外担保。
我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
独立董事签名：
卫建国
宋萍萍
钱强
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019092合肥城建发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）对《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下（如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大提示事项/九、本次交易已履行的决策程序及报批程序”中补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。
将“重大事项提示/二、本次交易构成重大资产重组”、“第一节本次交易概况/三、本次交易构成重大资产重组”、“重大事项提示/五、发行股份购买资产情况/（二）定价基准日、定价依据和发行价格”、“第一节本次交易概况/六、本次交易的具体方案/2、定价基准日、定价依据和发行价格”、“第六节本次发行股份情况/一、发行股份购买资产/（三）定价基准日、定价依据和发行价格”中有关尚需中国证监会核准字样予以删除。
将“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（二）本次交易涉及的审批风险”、“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险/（二）本次交易涉及的审批风险”予以删除。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2014年度第四次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对第九届董事会2014年度第四次临时会议相关事项发表如下独立意见：
1、《关于授权公司董事长暂时代行公司总裁职责的议案》，鉴于公司原总裁李晓涛先生因个人原因辞去公司总裁职务，根据公司经营管理需要，公司董事长代行总裁职责有利于公司经营管理的稳定，未损害公司及公司中小股东利益，我们同意授权董事长陈吉红先生暂时代行总裁职责，直到董事会聘任新的总裁为止。
2、《关于聘任叶建国先生为公司董事会秘书并兼任副总裁的议案》，由于公司原董事会秘书于 2014年 4月辞职，董事会秘书一直由公司董事长临时兼任。
考虑到该职务重要性和专业性，公司董事会决定聘任叶建国先生为公司董事会秘书。叶建国先生已通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试并取得任职资格。截至审阅叶建国先生的履历等材料之日，叶建国先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职,且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司董事会秘书条件的有关规定。为了保证董事会秘书能更好地履行职责，同时聘任叶建国先生为公司副总裁。
综上所述，我们认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司关于聘任公司董事会秘书、高级管理人员条件的有关规定,我们同意聘任叶建国先生为公司董事会秘书、副总裁。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2014年度第四次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
魏劲松 王典洪 张敦力
年 月 日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-089湖北盛天网络技术股份有限公司
关于王俊芳股份减持计划时间过半的公告
公司股东王俊芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-073）。根据公告内容，财务总监王俊芳计划自 2019年 9月 26日起至 2019年 12月31日止通过集中竞价交易减持公司股份不超过113,900股（即不超过公司股份总数的0.0475%）。
截至 2019年 11月 13日下午收市，王俊芳女士本次减持计划时间已过半。减持实施进展情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持价格（元/股）|减|持数量（股）||占总股本比例|
|王俊芳||集中竞价||2019 年9月 26日-2019 年 11月 8日||12.49||101,700||0.0424%||

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|王俊芳||无限售条件股份||113,906||0.0475%||12,206||0.0051%||
|||有限售条件股份||341,719||0.1424%||341,719||0.1424%||
|||合 计||455,625||0.1898%||353,925||0.1475%||

二、其他相关说明
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.王俊芳女士减持计划尚未执行完毕，未违反相关承诺。
3.公司将持续关注王俊芳女士股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
王俊芳出具的《股份减持进展情况告知函》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
湖北天明律师事务所
HUBEI TIANMING LAW FIRM
关于武汉南国置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一六年四月六日
湖北天明律师事务所
关于武汉南国置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
天明律股字[2016]A0020号
致：武汉南国置业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，湖北天明律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第三届董事会第十六次临时会议决定召开。2016年3月22日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《武汉南国置业股份有限公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、关于项目合作暨关联交易的议案；
2、关于提供财务资助暨关联交易的议案；
3、关于发行非公开定向债务融资工具的议案；
4、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
5、关于公司非公开发行公司债券的议案。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2016年 4月 6日（星期三）下午13:30；网络投票时间为：2016年 4月 5日—2016年 4月 6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 5日 15:00至2016年4月6日15:00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2016年 3月 31日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6人，代表有表决权股份数 956,040,000股，占公司股份总额的65.52%。现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数947,940,289股，占上市公司股份总额的64.97%；通过网络投票的股东 2人，代表股份 8,099,711股，占上市公司股份总额的0.55％。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
1、根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1、2需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案3、4、5需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、经本所律师查验，本次股东大会审议的议案1、2已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案3、4、5已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、经查验，公司本次股东大会审议的相关议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况如下：
议案1、2的表决结果均为：同意股数362,532,318股,反对股数99,711股,弃权股数 0股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司回避了本议案的表决。中小投资者表决情况为：同意 8,000,000股，反对 99,711股，弃权股数 0股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.77%。
议案3、4及 5逐项的表决结果均为：同意股数 955,940,289股,反对股数 99,711股,弃权股数0股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%。中小投资者表决情况为：同意 8,000,000股，反对 99,711股，弃权股数 0股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.77%。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《湖北天明律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张文来
湖北天明律师事务所 经办律师
周华
王茁原
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-011号
九芝堂股份有限公司
关于子公司获得药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司子公司牡丹江友搏药业有限责任公司于近日收到黑龙江省食品药品
监督管理局颁发的《药品GMP证书》，GMP证书的主要信息如下：
证书编号：HL20160021
企业名称：牡丹江友搏药业有限责任公司
地址：牡丹江市文化街6号
认证范围：片剂、胶囊剂（含中药提取）
经审查，符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求。特发此证。
有效期至2021年2月16日
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2016年3月3日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-082
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
公司高级管理人员彭龙生先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于 2019年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-014）。其中，持有公司 3,700,693股（占公司总股本的3.04%）的公司副总裁彭龙生先生，计划自本公告之日起三个交易日后（即 2019年 3月 22日）六个月内以大宗交易方式和自本公告之日起十五个交易日后（即 2019年 4月 10日）六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过900,000股（不超过公司总股本的0.740132%）。
公司于今日收到彭龙生先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告日，彭龙生先生减持计划已实施完毕。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将彭龙生先生减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|占总股本比例(％)|股份来源|
|彭龙生|集中竞价交易|2019 年 6月 25 日|11.656|280,000|0.231166|首次公开发行前持有的股份及公司利润分配转增的股份|
|||2019 年 6月 28 日|11.3|50,000|0.041280||
|||2019 年 9月 10 日|10.711|220,000|0.181630||
|||2019 年 9月 25 日|10.489|350,000|0.288957||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|900,000|0.743032|

注：1、本次减持数量未超过《关于部分董事、监事和高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-014）披露的减持数量，减持价格亦未低于该公告披露的最低减持价格。
2、上表中总股本已剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股份数量。
3、上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(％)|股数(股)|占总股本比例(％)|
|彭龙生|合计持有股份|3,700,693|3.055260|2,800,693|2.312228|
||其中：无限售条件股份|925,173|0.763815|25,173|0.020783|
||有限售条件股份|2,775,520|2.291445|2,775,520|2.291445|

注：1、上表中总股本已剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、彭龙生先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、彭龙生先生本次减持情况与2019年3月18日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况，截至本公告日，彭龙生先生累计减持股份数量为900,000股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、彭龙生先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，彭龙生先生股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、彭龙生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会 2019年9月26日
独立董事关于七届董事会五十二次会议的独立意见
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 15日召开了公司第七届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于公司副总裁职务调整的议案》。
我们作为公司的独立董事，参加了本次会议，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就上述事项发表事前认可和独立意见如下：
1、《关于公司副总裁职务调整的议案》
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于副总裁职务调整的议案》及黄国涛先生、李满生先生履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
同意聘任黄国涛先生、李满生先生为公司副总裁，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员黄国涛先生、李满生先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。本次聘任的公司高级管理人员黄国涛先生、李满生先生具有丰富的企业管理、生产经营等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
独立董事：厉培明张龙平邓宏乾 2015年 4月 15日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-038
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市朝阳区人民法院(以下简称“法院”)下发的受理案件通知书[（2018）京0105民初36823号、（2018）京0105民初36828号]，公司作为原告起诉北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）和北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）有关重大资产重组业绩补偿纠纷案已获受理。
二、有关本案的基本情况
（一）公司起诉弘高慧目案件基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
法定代表人：何宁职务：董事长
联系地址：北京市朝阳区来广营朝来科技产业园7号楼弘高大厦
被告一：北京弘高慧目投资有限公司
法定代表人：何宁职务：董事长
联系地址：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼109室
被告二：北京弘高中太投资有限公司
法定代表人：何宁职务：董事长
联系地址：北京市平谷区平谷镇府前街31号A座113室
2、诉讼事实与理由
简称“重组协议”），重大资产重组的业绩承诺方为弘高慧目、弘高中太，承诺主体为弘高设计，弘高设计为公司的全资子公司，弘高慧目和弘高中太承诺弘高设计2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于 21,900万元、29,800万元、39,200万元。
2017年10月26日，中兴财光华会计师事务所出具了《关于重大资产重组收购资产2016年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，经审计的弘高设计2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为25,003.55
万元，较承诺的2016年度应实现净利润少14,196.45万元，弘高慧目和弘高中太对公司重大资产重组过程中收购资产(弘高设计100%股权)的2016年度业绩承诺未实现。
按照重组协议约定，弘高慧目应补偿股份数为70,782,809股，应返还现金金额7,078,281元，截止目前，弘高慧目只返还了现金7,078,281元，由于弘高慧目所持有的公司股票310,811,006股因未能如期偿还质权人融资款项而被质权人申请司法冻结，被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，股份被冻结事项导致弘高慧目尚未能履行股份补偿义务。弘高中太应当对弘高慧目上述履行义务承担连带责任。
3、诉讼请求
（1）请求法院判决被告一以一元对价向原告补偿股份数额70,782,809股；
（2）请求法院判决被告一向原告支付违约金 10,000,000元；
（3）请求法院判决被告二对第一项诉讼请求承担连带责任；
（4）请求法院判决被告一和被告二承担本案的诉讼费用；
（二）公司起诉弘高中太案件基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
法定代表人：何宁职务：董事长
联系地址：北京市朝阳区来广营朝来科技产业园7号楼弘高大厦
被告一：北京弘高中太投资有限公司
法定代表人：何宁职务：董事长
联系地址：北京市平谷区平谷镇府前街31号A座113室
被告二：北京弘高慧目投资有限公司
法定代表人：何宁职务：董事长
联系地址：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼109室
2、诉讼事实与理由
2014年6月6日，公司与北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”）的全体股东弘高慧目、弘高中太、北京龙天陆房地产开发有限公司(以下简称“龙天陆”)、李晓蕊签订了重大资产重组及发行股份购买资产协议（以下简称“重组协议”），重大资产重组的业绩承诺方为弘高慧目、弘高中太，承诺主体为弘高设计，弘高设计为公司的全资子公司，弘高慧目和弘高中太承诺弘高设计2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于 21,900万元、29,800万元、39,200万元。
2017年10月26日，中兴财光华会计师事务所出具了《关于重大资产重组收购资产2016年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，经审计的弘高设计2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为25,003.55
万元，较承诺的2016年度应实现净利润少14,196.45万元，弘高慧目和弘高中太对公司重大资产重组过程中收购资产(弘高设计100%股权)的2016年度业绩承诺未实现。
按照重组协议约定，弘高中太应补偿股份数为68,421,084股，应返还现金金额为6,842,109元，截止目前，弘高中太尚未履行2016年业绩承诺中的股份和现金补偿义务，弘高中太所持有的公司股票300,440,546股因未能如期偿还质权人融资款项而被质权人申请司法冻结，被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，股份被冻结事项导致弘高中太尚未能履行股份补偿义务。弘高慧目应当对弘高中太上述履行义务承担连带责任。
3、诉讼请求
（1）请求法院判决被告一以一元对价向原告补偿股份数额68,421,084股；
（2）请求法院判决被告一向原告返还现金分红 6,842,109元；
（3）请求法院判决被告一向原告支付违约金 10,000,000元；
（4）请求法院判决被告二对第一和第二项诉讼请求承担连带责任；
（5）请求法院判决被告一和被告二承担本案的诉讼费用；
三、判决情况
截止本公告日，本案已由法院立案受理，尚未开庭审理。
四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，据控股股东弘高慧目、弘高中太说明，其流动资金不足，暂时不能偿还质权人融资款项以解除上市公司股份的冻结状态，所以导致暂时无法对上市公司进行业绩补偿。目前控股股东正在积极筹措资金，积极洽谈引进战略投资者，以期引入资金偿还债权人后解除对持有上市公司股票的冻结。但引进战略投资者的时间具有较大的不确定性，上市公司将会督促控股股东尽快开展相关工作，以履行对上市公司的补偿义务。
目前本案尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年5月4日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-062天舟文化股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股权
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）的一致行动人肖乐将其所持有的公司部分股权办理了解除质押的告知函。具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份办理解除质押基本情况
2017年 11月 20日，天鸿投资的一致行动人肖乐与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押式回购交易。根据交易内容，肖乐将所持有的公司无限售条件流通股 27,010,000股质押给中信证券，主要用于质押贷款，质押期限为 2017年 11月 20日至 2018年 11月 20日。质押期间该股权予以冻结不能转让。
肖乐已于近日办理完成了上述质押部分股份的解除质押登记手续。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖乐|是|2|2017年11月20日|至办理解除质押登记手续之日止|中信证券|0.000005%|
|合 计|-|2|-|-|-|0.000005%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，天鸿投资持有公司股份数为 165,333,202股，占公司总股本的19.57%。天鸿投资累计质押股份数为 162,243,998股，占其持有公司股份总数的98.13%，占公司总股本的19.20%。
一致行动人肖乐持有公司股份数为 36,400,000股，占公司总股本的4.31%，本次解除质押后，累计质押股份数为 36,399,998股,占其持有公司股份总数的99.999995%，占公司总股本的4.31%。
天鸿投资及其一致行动人合计持有公司股份 201,733,202股，占公司总股本的23.88%。本次解除质押后，天鸿投资及其一致行动人累计质押股份数为 198,643,996股，占其合计持有公司股份总数的98.47%，占公司总股本的23.51%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
创维数字股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十八次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于与控股股东发生日常关联交易议案
作为公司独立董事，我们同意公司该关联交易事项，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于创维数字股份有限公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王兴军 鞠新华 尹田
创维数字股份有限公司
二〇一六年十二月二十七日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－038
万向钱潮股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽成公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据，具体如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、注册额度：不超过人民币 15亿元整,具体以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：“3+2年”，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;
3、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
5、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
6、募集资金用途：主要用于补充运营资金，以及其他规定用途等；
7、决议有效期：本次拟发行中期票据事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。
二、提请股东大会授权事项
为提高效率并保证本次中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行短中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次申请短中期票据发行申报事宜。
3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行中期票据有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件。
4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
5、本次拟发行中期票据事项的授权有效期为自股东大会审议通
过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据方案已经公司第八届董事会2016年第二次临
时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。
本次发行中期票据的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十四日