Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-113福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股
东、实际控制人陈志江先生通知，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份被
质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈志江||是||34,000,000 股||2019 年9月27 日||质押期限至办理解除质押手续为止||兴业证券资产管理有限公司||15.74%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 216,075,692股，占公司总股本的20.95%，累计质押股份 152,180,000股，占其持有公司股份总数的70.43%，占公司总股本的14.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月三十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-117冠福控股股份有限公司
2016年半年度资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案情况
1、冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度利润分配预案已经 2016年 9月 21日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过。相关详细情况参见 2016年 9月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
2、本次资本公积金转增股本方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的资本公积金转增股本方案与2016年第三次临时股东大会审议通过的方案一致。
4、本次资本公积金转增股本方案实施时间距离2016年第三次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的资本公积金转增股本方案
公司 2016年半年度资本公积金转增股本的方案为：以 2016年 6月 30日公司总股本 728,727,553股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 1,457,455,106股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至2,186,182,659股。
三、本次资本公积金转增股本股权登记日与除权日
本次资本公积金转增股本股权登记日为2016年10月11日，除权日为2016年10月12日。
四、本次资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为截止 2016年 10月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、本次资本公积金转增股本方法
本次所转股份将于 2016年 10月 12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年 10月12日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|326,181,404|44.76|652,362,808|978,544,212|44.76|
|其他内资持股|326,181,404|44.76|652,362,808|978,544,212|44.76|
|其中：境内法人持股|62,058,824|8.52|124,117,648|186,176,472|8.52|
|境内自然人持股|264,122,580|36.24|528,245,160|792,367,740|36.24|
|二、无限售条件股份|402,546,149|55.24|805,092,298|1,207,638,447|55.24|
|人民币普通股|402,546,149|55.24|805,092,298|1,207,638,447|55.24|
|三、股份总数|728,727,553|100|1,457,455,106|2,186,182,659|100|

八、调整相关差数
1、本次实施资本公积金转增后，按新股本 2,186,182,659股摊薄计算，2016年半年度，每股收益为0.0371元。
2、公司控股股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生于2015年 7月 10日承诺“公司股票复牌后，在股价低于 12.00元/股，将择机持续增持公司股份，预计合计增持总金额超过 1亿元人民币。”本次实施资本公积金转增
后，上述承诺调整为“在股价低于 4.00元/股，将择机持续增持公司股份，预计
合计增持总金额超过1亿元人民币。”
九、咨询机构
咨询地址：福建省泉州市德化县浔中镇土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资部
咨询联系人：黄华伦 黄丽珠
咨询电话：0595-23551999 0595-23550777
传真电话：0595-27251999
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关本次资本公积转增股本具体时间安排的文件；
2、冠福控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告；
3、冠福控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十七日
证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2014-006
湖北中航精机科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议以现场投票方式召开；
2、本次会议无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年2月26日下午14:00；
2、召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座5楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；
5、主持人：公司董事长王坚先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经过半数董事推荐，董事孟军先生主持本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司股份498,370,668股，占公司股本总额股的69.58%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
四、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于托管部分航空企业股权的议案》。
表决情况：赞成票 83,116,161股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所合计持有公司股份
415,254,507股，回避表决。
2.审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。
表决情况：赞成票 498,370,668股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修订后公司章程见2014年2月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、会议备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湖北中航精机科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-048渤海水业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2019年 9月 15日15:00）至投票结束时间（2019年 9月 16日15:00）间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
7.股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 202,375,823股，占上市公司总股份的57.3858%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 129,797,924股，占上市公司总股份的36.8055%。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 72,577,899股，占上市公司总股份的20.5802%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 42,500股，占上市公司总股份的0.0121%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 42,500股，占上市公司总股份的0.0121%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1:关于二级控股子公司融资租赁事项的提案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|202,369,723|99.9970%|6,100|0.0030%|0|0%|
|中小股东表决情况|36,400|85.6471%|6,100|14.3529%|0|0%|

审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
2.律师姓名：王冠，唐诗。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年9月16日
监事会关于首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见北京光环新网科技股份有限公司
监事会关于首期股票期权激励计划
激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件和《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对调整公司首期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）激励对象名单进行了审核，并发表核查意见如下：
鉴于本次股权激励计划已确定的2名激励对象因个人原因离职，其已不具备公司股权激励计划规定的激励对象资格，同意取消此2人的激励对象资格并取消授予其股票期权。
经过本次调整，本次股权激励计划授予相关权益的激励对象人数由102人调整为100人，本次授予的股票期权数量由545万份调整为537万份。
监事会对调整后的激励对象人员名单进行了核查，发表了如下意见：
1、调整后的激励对象名单中的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
2、调整后的激励对象名单中的人员均为在公司任职的、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级及中层管理人员、核心技术人员和业务骨干。
3、调整后的激励对象名单中的人员满足以下条件：
（1）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及中国证券监督管理委员会《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规
监事会关于首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见范性文件和《公司章程》规定的任职资格；
（2）激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（3）不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（4）不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其配偶、直系亲属没有作为激励对象；
激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京光环新网科技股份有限公司监事会2016年4月8日
河南佰利联化学股份有限公司监事会
关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《限制性股票激励计划之激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：1、列入公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司监事会关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见）
监事：
冯军 樊立兴 赵拥军
河南佰利联化学股份有限公司监事会 2015年1月 23日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-061号广东海川智能机器股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，同意2018年度绩效考核合格的25名激励对象在第一个行权期内选择自主行权模式行权，可行权的股票期权数量为68.25万份，行权价格为25.21元/股。
公司于2019年8月27日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》，因1名激励对象由于个人原因离职，不再符合本次股权激励计划第一个行权期行权条件，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定，公司需注销3万份已授予的股票期权，其中包含离职对象第一个行权期内可行权股票期权数量1.05万份。本次注销完成后，公司股权激励计划有效期内的股票期权数量为192万份，激励对象为24人，首次授予期权第一个行权期可行权股票期权数量为67.20万份。
具体内容详见公司2019年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、股票期权可行权情况
1、期权简称：海川JLC1
2、期权代码：036297
3、行权价格：25.21元/股
日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2019年9月17日至2020年7月22日）。
二、股票期权自主行权安排情况
1、激励对象在第一个行权期可自主行权67.20万份股票期权，可行权激励对象及可行权股票期权数量为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|第一个行权期可行权股票期权数量（万份）|占首次授予股票期权的比例|可行权股票期权数量占公告日股本总额的比例|
|公司及子公司的管理人员、核心技术（业务）骨干人员，合计24人||67.20|35%|0.62%|
|合计||67.20|35%|0.62%|

2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（光大证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
三、自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果产生的影响
公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。根据股权激励计划，假设本次可行权的股票期权全部行权，公司净资产将因此增加16,941,120元，其中：总股本增加67.20万股，资本公积增加16,269,120元。具体影响以经会计师
事务所审计的数据为准。
四、其他说明
1、本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效；
2、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求；
3、公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—002西安饮食股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司正在筹划非公开发行股份收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000721，股票简称：西安饮食）自 2015年 1月 6日（星期二）上午开市起停牌。公司于 2015年 1月 6日发布了《重大事项停牌公告》，详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司公告。
目前该事项正在积极推进之中，公司常年法律顾问、公司聘请的券商、审计、评估等专业机构均已进场开始工作。为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，依照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-056宁波慈星股份有限公司2015年6月及1-6月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 3,232.8万元，同比下降55.38%；2015年 1-6月，公司主营业务收入 37,897.87万元，同比下降23%。
截止 2015年 6月 30日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 30,733.84万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 65,100.9万元。
本公告所载2015年6月及1-6月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年七月十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-056
厦门金达威集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160145号）。公司收到上述通知书后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的有关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。具体内容详见2016年3月31日公司在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于厦门金达威集团股份有限公司非
公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据审核期间中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件的补充回复
要求，经公司及相关中介机构认真论证分析，对中国证监会所关注的有关问题进行了补充回复。具体内容详见与本公告同日披露的《关于厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-007湖南景峰医药股份有限公司子公司
通过美国FDA关于cGMP现场认证检查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海门慧聚药业有限公司（以下简称“慧聚药业”）于2018年3月19日-2018年3月23日接受了美国食品药品监督管理局（FDA）的现场检查，本次检查属于 FDAcGMP（现行药品生产质量管理规范）检查，检查范围涵盖了质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等六大体系，检查结果为“直接通过”。
本次慧聚药业通过美国 FDA cGMP现场认证检查，标志着公司 GMP管理（药品生产质量管理规范）已达到较高水平；慧聚药业将加速拓展自有特色仿制药、欧美首仿原料药、新药 CDMO业务，对支持公司制剂进军全球市场将带来积极的影响。出口业务容易受到国外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。公司将根据事项进展持续履行信息披露义务。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-149广发证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月10日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币200亿元（含200
亿元）的次级债券，并采取分期发行的方式进行。募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2月11日公司公告2014-013号）。
公司2014年第二期发行的次级债券名称为“广发证券股份有限公司2014年次级债券（第二期）”。本期次级债券期限为4年期(1+3)，附第1年末发行人赎回选择权，债券简称为“14广发03”，债券代码为“118911”，预设发行规模为人民币50亿元。
本期次级债券发行工作已于2014年12月18日结束，最终发行规模为人民币50亿元，期限为4年期(1+3)，票面利率为6.00%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十日
宏达高科控股股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及
独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司为参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司申请银行融资提供连带责任保证的担保事项，截止 2015年 12月 31日，公司没有逾期担保情形，报告期内已审批的对外担保额度合计为 13,000万元，占公司本报告期期末净资产的7.62%；实际尚未到期的担保余额为 4,500万元，占公司本报告期期末净资产的2.64%。截至 2015年 12月 31日止，公司没有为控股股东及公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司的对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求。
2、2015年度，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2015年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执
行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的董事、高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
三、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查公司《2015年度内部控制自我评价报告》，公司已经建立起比较完善
的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要
求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《宏达高科控股股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十六次会议审议的《公司2015年度利润分配预案》，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
我们认为，公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案符合公司全体股东的利益，我们同意该利润分配预案，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
五、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 17,500万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
六、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过10,000万元的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，
不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行投资理财。
七、关于公司核销部分坏账损失的独立意见
经过审核，我们认为本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，全体独立董事同意该核销应收账款坏账事项。
八、关于公司补选独立董事的意见
经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为其具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。同意提名周伟良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
特此出具意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张敏华(签名)：
陈思平(签名)：
陶永诚(签名)：
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-037烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金100,000万元人民币向全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“装备公司”）进行增资，增资资金将根据装备公司业务发展需要逐步到位。本次增资完成后，装备公司的注册资本由100,000万元人民币增加至200,000万元人民币。
本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资情况：公司以自有资金货币出资
（二）烟台杰瑞石油装备技术有限公司基本情况
1、公司名称：烟台杰瑞石油装备技术有限公司
2、公司住所：莱山区杰瑞路27号
3、法定代表人：王春燕
4、注册资本：100,000万人民币
业机械组装、制造、销售、租赁、维修及配件销售、技术推广、技术服务、技术转让；油田矿山服务技术的研究开发；为石油勘探和钻采提供技术服务；压力管道特种元件（限井口装置和采油树、节流压井管汇）的设计、生产、销售；石油天然气采、探矿工程技术服务；计算机软件开发与销售；普通货运；普通货物仓储；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权关系：公司持有装备公司100%股权。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年3月31日/2019年1-3月|2018年12月31日/2018年度|
|资产总额|611,814.49|537,334.34|
|负债总额|317,458.87|251,809.68|
|净资产|294,355.62|285,524.66|
|营业收入|50,244.13|170,728.04|
|营业利润|10,386.09|43,659.76|
|净利润|8,863.08|37,488.83|

注：2018年度数据已经审计，2019年数据未经审计。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
装备公司作为公司重要全资子公司，主要经营钻完井设备生产与销售、维修改造及配件销售等业务。2018年以来，全球油田服务市场景气度大幅提升，公司钻完井设备、维修改造及配件销售等业务订单大量增加，装备公司业绩大幅增长。公司本次增资的资金主要用于补充装备公司流动资金，进一步充实装备公司的资金实力，优化资产负债结构，促进业务增长。本事项符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-001
新乡化纤股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2018年1月29日上午9:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场和通讯的方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。
（三）会议由公司邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
（四）会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、会议议题
（一）审议《关于2017年度日常关联交易超出预计》的议案
公司预计 2017年度日常关联交易总额为人民币 13,109万元（内容详见 2017年 3月 23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司日常关联交易预计公告）。经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与关联方新乡白鹭精纺科技有限公司 2017年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额增加 4089.91万元。公司与关联方中纺院绿色纤维股份公司 2017年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额增加2197.87万元。
本次超出日常关联交易预计部分的金额总计6287.78万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.11条的规定，本事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（内容详见2018年1月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2017年度日常关联交易超出预计的公告》）表决结果：
王文新先生予以回避
同意6票，反对0票，弃权0票；
2.在对与中纺院绿色纤维股份公司事项审议时，无需董事回避
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于执行新企业会计准则变更公司会计政策》的议案
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】 13号），自2017年5月28日起施行；
2017年5月10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述准则规定，公司将执行新的企业会计政策。
董事会审议该事项后认为：本次会计政策变更是执行财政部制定的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》而对公司会计政策作出的相应合理调整，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（内容详见2018年1月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于关于执行新企业会计准则变更公司会计政策的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-054江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）目前正处于战略转型升级的关键时期，基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，为维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，增强投资者信心，公司制定了维护公司股价稳定的方案如下：
一、公司控股股东江苏苏化集团有限公司及其一致行动人苏州格林投资管理有限公司、实际控制人杨振华先生承诺，自2015年7月10日起的 6个月内，不减持所持本公司股份，并通过认购非公开发行股票的方式（尚需取得证监会审核通过），增持本公司股份金额1亿元。
二、公司股东新沂市华益投资管理有限公司计划：自公司股票复牌之日起的6个月内，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%及130.5万元，并在上述增持期间，不减持其所持的公司股份。
三、公司董事长、董事会秘书或证券事务代表将通过投资者互动平台与投资者展开交流，就公司近期经营及未来发展向投资者说明并在互动平台公开披露。
四、公司将在法律法规许可情况下，积极探索采取股份回购、主要股东或董事、监事、高级管理人员增持等措施，向市场释放信心。
五、公司将根据实际情况，适时推出并实施员工持股计划等方案，推动公司积极开展市值管理。
六、公司继续坚持诚信经营规范发展，提升公司治理水平，提高公司核心竞
争力和盈利能力，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关公司信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-099星辉互动娱乐股份有限公司董事会
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年公司债券（简称：15星辉债）募集资金情况
经 2015年 11月 12日中国证券监督管理委员会的《关于核准星辉互动娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2584号）核准，公司于 2015年 11月向合格投资者公开发行面值不超过 750,000,000.00元的公司债券，面值为100元/张，发行价格为100元/张，期限为5年，票面利率为6.30%。
本次公司债券发行募集资金总额为人民币 750,000,000.00元，扣除发行费用人民币 4,687,500.00元后，公司于 2015年 11月 30日收到承销商划转的募集资金净额人民币745,312,500.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了“广会验字[2015]G15009200068号”验证报告。
（二）2017年半年度募集资金使用金额及余额
截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|募集资金净额|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|减：以前年度已使用金额|本报告期使用金额|期末余额|
|2015年向合格投资者公开发行公司债券|745,312,500.00|6,800.15|745,318,733.02|-|567.13|

星辉互动娱乐股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|745,312,500.00|6,800.15|745,318,733.02|-|567.13|

截至 2017年 6月 30日，公司 2015年向合格投资者公开发行公司债券项目累计直接投入募投项目运用的募集资金745,318,733.02元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 6,800.15元，剩余募集资金余额为 567.13元，与募集资金专户中的期末资金余额567.13元一致。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东星辉车模股份有限公司募集资金使用管理制度》和《广东星辉车模股份有限公司超募资金使用管理制度》（2014年3月18日，公司名称由“广东星辉车模股份有限公司”变更为“星辉互动娱乐股份有限公司”），并分别经公司2009年7月10日第一届董事会第八次会议通过和2010年4月19日第一届董事会第十三次会议审议通过。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
公司于2015年12月15日与中国建设银行汕头澄海东山支行、广发证券股份有限公司签订《星辉互动娱乐股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之募集资金使用专项账户监管协议》。
2016年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开 户 银 行|账 号|余 额|备注|

星辉互动娱乐股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|开 户 银 行|账 号|余 额|备注|
|中国建设银行汕头澄海东山支行|44001650104053001662|567.13|15星辉债募集资金|
|合 计||567.13||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照表
《2017年半年度募集资金使用情况对照表（2015年向合格投资者公开发行公司债券）》详见本报告附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
附件一：
2017年半年度募集资金使用情况对照表（2015年向合格投资者公开发行公司债券）
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||74,531.25||本年度投入募集资金总额|||-||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||74,531.87||
|累计变更用途的募集资金总额||||-|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|偿还银行贷款，补充公司流动资金|否|74,531.25|74,531.25|-|74,531.87|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|合 计||74,531.25|74,531.25|-|74,531.87||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金额为567.13元。目前，公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-077关于 2015年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、前次业绩预告情况
前次业绩预告披露时间：2015年8月5日
预计的业绩：2015年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长0%-30%
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比公司上年同期上升：30%～40%|30,267.86万元|
||盈利：39,348.22万元～42,375.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计
三、业绩修正原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升30%～40%的主要原因系公司通过市场结构的优化、工艺技术的改进、内部管理的挖潜及已投产能的不断释放所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信
息披露媒体上披露的2015年三季度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室
二O一五年十月八日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2018-047陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年 8月 10日在公司调度指挥中心大楼 11楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司监事会主席侯晓莉女士因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决权。现场会议由经半数以上监事共同推举的监事刘宏波先生主持会议。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。董事会秘书梁倩女士、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议案》
经认真审议核查，监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2018年 8月 14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》《监事会关于公司 2018年半年度报告的审核意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）会议审议通过了《关于公司 2018年度 1-6月固定资产报废的议案》
按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年 1-6月公司拟申请报废固定资产 83项。截至 2018年 6月 30日，报废资产原值合计 1,097,364.90元，累计折旧 1,065,722.60元，净值 31,642.30元。上述资产报废事项预计影响损益 31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。
经审核，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符合国家会计政策及公司《固定资产管理制度》的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》经审核，监事会认为，本次公司“三供一业”分离移交工作是国有企业深化改革的重要组成部分，实施后可减轻企业负担，降低公司成本费用，
有利于公司轻装上阵，公平参与市场竞争，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，公司职工家属区社会化管理，有利于维护企业和社会稳定。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“三供一业”分离移交的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》
1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项
关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项
关联监事孙俊平对该议案进行回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的公告》。
同意上述议案。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
2018年 8月 14日
国泰君安证券股份有限公司
关于陕西坚瑞消防有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
因筹划重大事项，陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”、“上市公司”）股票于2015年12月29日起停牌。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对坚瑞消防股票停牌前 20个交易日内股票价格波动情况进行了核查。核查情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||停牌前第21个交易日|停牌前一交易日||
|项目|收盘价格/指数|收盘价格/指数|变化幅度|
||（2015年11月30日）|（2015年12月28日）||
|坚瑞消防|11.22|11.45|2.05%|
|创业板指数（代码：399006）|2,672.58|2,735.49|2.35%|
|Wind资讯中证监会其他制造业指数|3,643.82|3,967.91|8.89%|
|相对于创业板指数的偏离|-|-|-0.30%|
|相对于 Wind资讯中证监会其他制造业指数的偏离|-|-|-6.84%|

由上可知，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，坚瑞消防股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
经核查，独立财务顾问认为：坚瑞消防股票停牌前 20个交易日内股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司（盖章）2016年2月29日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2013年 10月 18日公司完成第三届董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将本人2013年1月1日至2013年10月18日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共八次）||||应列股东大会次数（共四次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|亲自列席次数|
|8|0|0|否|4|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2012年 1月 1日至 2013年 10月 18日经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
发表了意见：《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的的议案》；
2、2013年 3月 26日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对以下事项发表了意见：《公司2012年度利润分配方案》、《公司内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2013年度公司财务审计机构的议案》、《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明》；
3、2013年 8月 21日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，对以下事项发表了意见：《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明》；
4、2013年 9月 30日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对以下事项发表了意见：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益
的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事：许东胜
二〇一四年三月二十六日