Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|江苏竹辉律师事务所|
|关于创元科技股份有限公司|
|2018 年第二次临时股东大会的法律意见书|
|致：创元科技股份有限公司|
|江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公|
|司”）的委托，委派本律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（下称“本次|
|股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、|
|《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。|
|本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法|
|律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本|
|法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了|
|勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事|
|实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席|
|了本次股东大会。|
|一、本次股东大会召集、召开的程序|
|公司董事会已于 2018 年 10 月 30 日在《证券时报》及深交所指定信息披露|
|网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、|
|地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为|
|2018年11月20日（星期二）14：30，地点在苏州工业园区苏桐路 37号公司会|
|议室。网络投票时间为 2018 年 11 月 19 日—2018 年 11 月 20 日，其中，通过|
|深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 20 日 9:30|
|—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的|
|具体时间为 2018年11月19日15:00 至 2018年11月20日15:00 期间的任意|
|时间。会议由公司董事会召集。|
|本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符|
|合法律、法规及公司章程规定。|

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|二、出席本次股东大会人员和召集人的资格|
|出席本次会议的股东、股东代理人共 40人，代表股份156,445,971股，占|
|公司有表决权总股份的39.1036%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 4|
|人，代表股份154,302,844股，占公司有表决权总股份的 38.5680%；通过网络|
|投票的股东、股东代理人共36 人，代表股份2,143,127股，占公司有表决权总|
|股份的0.5357%。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了|
|会议。|
|其中，中小股东出席的总体情况：|
|通过现场和网络投票的中小股东 39人，代表13,320,917 股，占上市公司总|
|股份的3.3296%。其中，通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 11,177,790|
|占上市公司总股份的2.7939%，通过网络投票的中小股东 36人，代表股份|
|2,143,127股占上市公司总股份的 0.5357%。|
|本次股东大会由公司董事会召集。|
|本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资|
|格、召集人资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行|
|了表决：|
|1、《关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案》，该议案采用非|
|累积投票制方式表决，表决结果如下：|
|总表决情况：同意154,306,644 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|98.6325％；反对1,681,100股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0746％；弃|
|权458,227股（其中，因未投票默认弃权 291,927股），占出席会议所有股东所|
|持股份的0.2929％。|
|中小股东总表决情况：同意 11,181,590股，占出席会议中小股东所持股份|
|的83.9401％；反对1,681,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6200％；|
|弃权458,227股（其中，因未投票默认弃权 291,927股），占出席会议中小股东|
|所持股份的3.4399％。|
|2、《关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案》，该议案采用非|
|累积投票制方式表决，表决结果如下：|
|总表决情况：同意154,306,644 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|98.6325％；反对1,681,100股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0746％；弃|

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|权458,227股（其中，因未投票默认弃权 291,927股），占出席会议所有股东所|
|持股份的0.2929％。|
|中小股东总表决情况：同意 11,181,590股，占出席会议中小股东所持股份|
|的83.9401％；反对1,681,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6200％；|
|弃权458,227股（其中，因未投票默认弃权 291,927股），占出席会议中小股东|
|所持股份的3.4399％。|
|本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已分别获得出席会议的股东所持|
|有表决权股份总数的二分之一以上通过。|
|本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序|
|符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。|
|综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法|
|规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；|
|本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。|

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|（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2018 年第|
|二次临时股东大会的法律意见书》签字页）|
|经办律师： 李国兴|
|吴 飞|
|负责人： 汤 敏|
|江苏竹辉律师事务所|
|二零一八年十一月二十日|
|地址：江苏省苏州市星都街72 号宏海大厦19楼|
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-083深圳市爱施德股份有限公司
关于公司联系方式变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好的开展与投资者的沟通交流工作，便于广大投资者了解公司的相关信息，保护投资者的知情权，公司对投资者热线电话进行了线路维护，鉴于维护后设备变化电话号码相应变更，电话号码由原来的0755-21519815变更为：
0755-21519976。
此次变更后联系人和联系方式如下：
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|姓 名|罗筱溪|
|联系地址|深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼|
|电 话|0755-21519976，0755-21519888转董事会办公室|
|传 真|0755-83890101|
|电子信箱|ir@aisidi.com|

上述联系方式自本公告日起正式启用。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-016濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2015年8月12日召开了第二届董事会第八次会议，决定拟使用不超过人民币3,999万元的暂时闲置募集资金和人民币7,000万元的自有资
金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二月内有效。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1184号文《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，濮阳惠成首次公开发行人民币普通股股票 2,000万股,每股面值1元,发行价格为9.13元/股,募集资金总
额为人民币182,600,000.00元,扣除发行有关费用36,610,000.00元后募集资金
净额为人民币145,990,00.00元,上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会计报字[2015]第114417号”《验证报告》予以验证。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
二、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；同时，公司正常经营过程中也会出现部分自有资金暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币10,999万元（其中闲置募集资金不超过3,999万元，自有资金不超过7,000万元），在该额度内资金可以滚动使用。
（三）决议有效期
自公司董事会表决通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施。
三、审批程序
（一）本事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。
（二）公司独立董事发表了如下意见：
濮阳惠成电子材料股份有限公司
使用自有资金不超过7,000万元进行现金管理有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
2、本次募集资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
综上，同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
四、保荐机构的核查意见
作为濮阳惠成持续督导的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）对濮阳惠成使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况进行了核查，中原证券认为：
濮阳惠成拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经濮阳惠成董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。濮阳惠成在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。
濮阳惠成目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意濮阳惠成本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-025
中信海洋直升机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000099，股票简称：中信海直）自2017年 5月 4日开市时起停牌。公司分别于 2017年 5月 4日、5月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-021）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-023）。
后经与有关各方论证核实，公司拟筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月18日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌，详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-024）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项作进一步磋商、论证，积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-031襄阳汽车轴承股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于近日收到公司控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）及其一致行动人襄阳汽车轴承集团公司（以下简称“襄轴集团”）的通知，三环集团及襄轴集团增持本公司股份的计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持基本情况
本公司 2015年 7月 9日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-029），三环集团基于对资本市场形势的认识及对襄阳轴承未来发展的信心，计划在未来不超过 12个月的时间内，累计增持不超过襄阳轴承总股本2%的股份，并承诺在增持行为完成后的 6个月内，不转让持有的襄阳轴承股份。
本次增持的具体情况如下：
1、2015年 7月 24日，襄轴集团通过深圳证券交易所证券交易系统买入襄阳轴承股票44万股，占襄阳轴承总股本的0.1025%
2、2015年 7月 28日，襄轴集团通过深圳证券交易所证券交易系统买入襄阳轴承股票16万股，占襄阳轴承总股本的0.0373%
3、2015年9月2日，三环集团通过深圳证券交易所证券交易系统买入襄阳轴承股票130.2万股，占襄阳轴承总股本的0.3034%。
截至 2015年 9月 3日，增持人三环集团及其一致行动人襄轴集团增持行为
完成，共计增持襄阳轴承股份1,902,000股，占襄阳轴承当时总股本的0.4432%。
本次增持前，三环集团及其一致行动人襄轴集团共持有襄阳轴承股份 210,559,130股,占公司当时总股本的49.07%。本次增持股份完成后，三环集团及其一致行动人襄轴集团共持有襄阳轴承股份212,461,130股，占公司当时总股本的49.5155%。
二、增持行为的合规性及其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司控股股东及其一致行动人承诺自本次增持行为完成后起六个月内不减持其所持有的公司股票。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、律师对本次增持的法律意见
1、增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格;
2、增持人本次增持襄阳轴承股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定;增持人及襄阳轴承已就本次增持履行了相应的信息披露义务;本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-010西陇科学股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 2月 6日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）在上海市普陀区岚皋路 555号品尊国际 A座 8层公司会议室以现场和通讯相结合召开第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2018年 2月 2日以电话通知和专人送达方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：
1、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权的议案》；
同意公司以 431,363,508.30元现金收购张国宁、济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蒋佩佩、孙国慧持有的山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权。本次收购资金来源为自有资金。
《西陇科学：关于收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权的公告》（2018-011）详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告。
西陇科学股份有限公司董事会
中国民族证券有限责任公司
对四川证监局关于对升达林业产业股份有限公司
相关事项的问询函回复
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”、“上市公司”、“公司”）于近日收到四川证监局《关于升达林业产业股份有限公司相关事项的问询函》（川证监公司【2017】61号），现对问询函中涉及中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“本保荐机构”）的有关问题回复如下：
问题2、募集资金账户被查封对募集资金安全，以及相关募投项目有何影响？公司有何防范和应对措施？请公司同时提供法律顾问及保荐机构意见。
回复：
升达林业及控股子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）和米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）因融资租赁纠纷被起诉，公司和陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）作为连带责任担保人被一并起诉，涉诉金额约为3.8亿元，同时公司募集资金银行账户的存款被冻结 382,794,544.20元，剩余募集资金存款 315,593,513.39元未被冻结，处于正常状态。
据了解，现公司和控股子公司正与华融租赁积极协商沟通，相关问题亦正在逐步解决中，公司争取尽快妥善解决该涉诉事项，解除募集资金账户冻结问题，以保障募集资金的安全不受影响。若因该诉讼事项最终经法院判决被告方败诉，且要求公司承担担保责任，公司将使用其他自有资金予以解决，以保障募集资金不因该诉讼而受到影响；若万一法院强制扣划募集资金，公司将以自有资金对募集资金进行补足，以保障募集资金不因该诉讼而受到影响，切实保护全体股东的合法权益。同时，若因此导致公司承担担保责任，公司亦将根据相关法律规定向其他担保方进行追偿。
本保荐机构认为：鉴于该涉诉事宜的处理正在妥善解决中，公司亦提出了明确的应对措施，本次公司募集资金银行账户被冻结不会对公司募集资金安全及相关募投项目造成影响。但仍存在诉讼非妥善解决时，法院对募集资金账户强制扣款的风险。
本保荐机构已提请公司密切关注募集资金专用账户的存放与使用情况，严格依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的要求进一步加强募集资金存放与使用的管理工作，履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
问题3、公司2016年5月非公开发行股票募集资金 7.45亿元，截至目前，投入彭山县清洁能源项目使用0.57亿元，占承诺投资总额的7.3%。请公司说明募投项目进展停顿的原因。请保荐机构就公司关于募投项目进展的信息披露是否符合规定发表意见。
回复：
经查阅上市公司公告，升达林业自2016年5月非公开发行股票以来：
于2016年6月13日出具《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》使用非公开募集资金56,913,162.70元置换已投入的自筹资金。该事项经过公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、本保荐机构发表明确同意意见并履行了信息披露义务；
于2016年6月13日出具《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用。
该事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、本保荐机构发表明确同意意见，公司股东大会审议通过。自2016年7月26日起，公司已滚动使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买有保本约定的银行理财产品。截至 2017
年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品扣除交易手续费后共取得收
益8,435,078.49元，且3.5亿元理财产品已全部赎回；
于2016年8月23日出具《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，披露2016年上半年募集资金存放与使用情况，提及“项目正在建设中”；
于2017年4月13日出具《关于2016年度募集资金存放于使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，披露2016年年度募集资金存放与使用情况，提及“项目暂处于停顿状态，公司将视产业整合情况决定项目投资进度”；本保荐机构出具《关于四川升达林业产股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
于2017年8月21日出具《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，披露2017年半年度募集资金存放与使用情况，提及“项目暂处于停顿状态，公司将视产业整合情况决定项目投资进度”。
此外，上市公司在2016年年度报告、2017年半年度报告等定期报告中披露了募投项目处于停顿状态。
针对公司2016年非公开发行股票的募集资金，本保荐机构关注到除使用
募集资金置换出预先投入的自筹资金和使用部分闲置募集资金购买理财产品
外，公司暂未通过其他方式使用募集资金。提请公司应关注募集资金的使用，
募集资金投资使用应与已披露情况一致；若募集资金投资项目行业状况、外部
经营环境或投资计划等方面发生重大变化，公司应充分做好切实有效的应对措
施，并及时履行信息披露义务，切实保障中小股东的知情权及合法权益，以维
护上市公司和全体股东的利益。
经核查，本保荐机构认为：升达林业关于使用募集资金置换出预先投入的自筹资金和使用部分闲置募集资金购买理财产品事项履行了相应审批程序并进行
了相应信息披露；就募投项目暂时处于停顿状态情况也已在专项报告及定期报告
中进行了相应信息披露。
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司对四川证监局关于对升达林业产业股份有限公司相关事项的问询函回复》之签章页）
中国民族证券有限责任公司2017年月日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-010博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到本公司控股股东暨一致行动人王东虎先生关于股权质押变动的通知，具体情况如下：
一、前期股权质押情况
2015年07月30日，王东虎先生与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司高管锁定股5,570,000股（占公司总股本4.84%）办理了质押手续。
2015年07月30日，王东虎先生与焦作市商业银行股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司无限售流通股3,200,000股（占公司总股本0.28%）办理了质押手续。
二、本次股权质押情况
2016年3月11日，王东虎先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的公司高管锁定股 5,900,000股及其持有的公司无限售流通股2,500,000股质押给海通证券股份有限公司，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押之日止。
截止本公告日，王东虎先生持有公司股份 33,382,459股，占公司总股本19.58%，本次质押了8,400,000股，占公司总股本的4.93%；累计质押 17,170,000股，占公司总股本的10.07%。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—004
浙江众合科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称:众合科技，股票代码：000925）自2017年 1月5日（星期四）开市起停牌。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：众合科技，股票代码：000925）自2017年1月 5日（星期四）
开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-023深圳市智莱科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月24日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，股东大会决议通过公司使用募集资金向全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”）增资 39,178万元,增资完成后，湖北智莱注册资本由 1,000万元增加至 40,178万元，仍为公司全资子公司，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-011）。
2019年6月11日，公司收到湖北智莱的通知，其已在咸宁市工商行政管理局完成工商变更登记，领取了《准予变更登记通知书》，变更后的工商登记基本信息如下：
1、公司名称：湖北智莱科技有限公司
2、统一社会信用代码：91421200060669275T
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：咸宁经济开发区长江产业园
5、法定代表人：干德义
6、注册资本：40,178万元
7、成立日期：2013年1月21日
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-143大连天神娱乐股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产
重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐；证券代码：002354）已于 2016年 10月 27日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-029深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。具体变更情况如下：
一、会计政策变更原因
1、新金融准则会计政策
财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。根据要求，公司需对相关会计政策进行调整。
2、财务报表格式会计政策
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。自2019年1月1日起，公司应当按照通知规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、会计政策变更日期
公司自2019年1月1日起执行变更后的会计政策。
三、变更前后的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年2月发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融准则，按照财会〔2018〕15号通知规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则会计政策变更影响
新金融准则修订的内容主要包括：
1、金融资产提高了分类的客观性。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为分类判断标准，将原来的“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”、“贷款和应收款项”、“持有至到期投资”、“可供出售金融资产”四类，变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整非交易性权益工具投资会计处理。企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不得撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
5、套期会计准则拓宽套期工具与被套期项目的范围，如实反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司自2019年起，按新金融准则要求进行财务报表披露，预计新金融准则的执行会对公司2019年财务报表产生一定影响。
（二）财务报表格式调整会计政策变更影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司2018年按一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，自2019年起，按一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。
公司调整财务报表项目的列示，同时相应调整比较期间报表项目，具体如下：1、资产负债表调整项目
（1）将执行原金融准则的“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”三个项目，执行新金融准则后重新分拆为“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”五个项目。
（2）新增“合同资产”、“合同负债”两个项目。
2、利润表调整项目
（1）新增与新金融准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”项目。
（2）在“不能重分类进损益的其他综合收益”项目下，新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”明细项目。
（3）在“将重分类进损益的其他综合收益”项目下，将“可供出售金融资产变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”，变更为“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”等项目。
本次财务报表格式调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及
前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、公司独立董事意见
经核查，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、公司监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017020深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第十二次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知已于 2017年2月 24日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2017年3月2日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的议案》。
经审核，监事会认为公司收购深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称“中电绿源”）45%的股权是基于上市公司发展战略及中电绿源实际经营状况作出的审慎决策。考虑到中电绿源成为公司全资子公司后，中电绿源的股权结构、经营管理均发生变化，且2015年度、2016年1-11月业绩补偿款已在股权转让款中扣除，中电绿源原有股东孙萍、周伟、蒋名规及中能国电（北京）国际能源投资有限公司不再履行 2016年 11月之后的利润承诺，豁免利润承诺的对价已经包括在收购剩余股权估值中，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一七年三月二日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-101北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2014年12月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月5日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增选汪铖先生为公司董事的议案》
出于公司治理及经营管理的考虑，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名汪铖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会届满之日止（非独立董事候选人简历见附件一）。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月26日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2014年第四次临时股东大会。
具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2014年12月10日
附件一：
第五届董事会非独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
汪铖先生，中国国籍，1974年1月出生，毕业于武汉测绘科技大学，学士学位。曾任兆维集团通信工程师、联想集团销售经理，现任北京互联时代通讯科技有限公司董事，北京新媒传信科技有限公司执行董事、总经理，宁波泰岳梧桐投资管理有限公司董事长，Ultrapower 360 PteLtd董事，北京神州泰奇互动科技有限公司执行董事，北京泰岳智桥信息技术有限公司执行董事，兼任北京启天同信科技有限公司董事，北京光合起源网络科技有限公司董事，北京诚行天下投资咨询有限公司董事。
截止本公告日，汪铖先生持有公司股票28,490,182股，占公司总股本的比例为2.15%。汪铖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
宁夏英力特化工股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十一次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，对第七届董事会第二十一次会议中审议的《关于变更公司 2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司 2018年度内部控制审计机构的议案》发表专项说明和独立意见如下：
1.我们查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、证照和资质等资料，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作要求；
2.公司董事会在审议《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》前，已取得我们的事前书面认可;
3.经审核，我们认为，公司本次变更审计机构符合现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；
综上，我们认为公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意将《关于变更公司 2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司 2018年度内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议独立董事意见签字页）
独立董事：
李耀忠 张惠宁 王宁刚
二零一九年一月三十一日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014－026山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于2014年4月11日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年4月21日在公司总部会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈树津、郭鲁伟、叶敏、王鹏飞、艾新亚分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。
《2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。《2013年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。
《2013年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润
10,438,774.08元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金1,043,877.41元，加上截至上年度末累计未分配利润 225,887,363.71元，本年度累计可供分配利润235,282,260.38元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：
公司拟以2013年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.10元（含税）现金红利，共派现 1,600,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2014年度公司经营目标的顺利完成，公司在2014年度拟向相关金融机构申请108,250万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
贷款授信额度明细
单位：万元
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|序号|银行名称|业务种类|2013年授信 2014年授信额度 额度||
|1|交通银行股份公司济宁分行|短期贷款贸易融资|4500|4500|
|2|中国工商银行济宁分行|短期贷款贸易融资|22000|22000|

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|-|-|-|-|-|
|||专项贷款|||
|3|中国农业银行济宁分行|短期贷款贸易融资|20000|20000|
|4|中国建设银行济宁分行|短期贷款贸易融资|11500|11500|
|5|中国银行济宁分行|短期贷款贸易融资|2000|2000|
|6|招商银行济宁分行|短期贷款贸易融资|5000|5000|
|7|中信银行济宁分行|短期贷款贸易融资|7500|7500|
|8|深发展银行济南分行|短期贷款|2000|2000|
|9|华夏银行青岛分行|长期贷款|7000|7000|
|10|农发行济宁分行|短期贷款贸易融资|5750|5750|
|11|光大银行济南分行|承兑汇票|8000|8000|
|12|济宁银行|短期贷款贸易融资|5000|5000|
|13|济宁恒丰银行|短期贷款|5000|5000|
|14|广发银行|短期贷款|0|3000|
|合计|||105250|108250|

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2014年度的审计费用根据实际业务情况参照有关规定确定。
公司独立董事对续聘公司2014年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。
报告全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
本次董事会拟定于2014年5月23日上午9:30召开2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2013年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2014年4月23日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2014-31深圳中恒华发股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，本公司于 2014年 7月 21日召开了董事会 2014年第二次临时会议，审议通过了《关于购买理财产品的议案》，同意本公司及全资子公司在确保资金安全和正常经营不受影响的前提下，根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 5亿元的自有闲置资金择机购买理财产品，资金额度滚动使用，有效期限为自股东大会决议通过之日起三年以内。详细情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金。
2.投资主体：本公司及全资子公司
3.投资额度：循环使用不超过人民币 5亿元。
4.投资品种：在风险可控的情况下选取投资收益率较高的理财产品，包括银行理财、基金、信托计划等。
5.资金来源：自有闲置资金。
6.实施授权：授权董事长在上述额度范围内行使具体投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动、利率变化、政策调整等风险；
（2）非保本理财业务存在本金及收益到期不能收回的风险；
（3）由于对经济形势等判断有误、获取信息不全等造成的具体投资决策风险和实施操作风险。
2.风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则：财务部充分研究可投资品种的风险与收益情况，持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，对评估发现存在可能影响公司投资收益和资金安全的风险因素采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险；审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司的影响
公司及全资子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展投资理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。
四、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司使用闲置资金进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,增加公司收益,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、其他
本次关于购买理财产品的公告为首次披露，截至信息披露日，公
司尚未购买理财产品。
根据《公司章程》的有关规定，本事项尚须获得公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2014年7月22日
深圳劲嘉集团股份有限公司
公司章程修正案
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|序号|修改前|修改后|
|1|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。……公司与控股股东应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。……|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。……公司与控股股东应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。……|
|2|第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其|第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络|

公司章程修正案
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||他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。|投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。|
|3|第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:……股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:……通过互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00，现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。|
|4|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务,任期3年。董事任期届满，可连选连任。……|
|5|第一百零八条 董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；……（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零八条 董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；……（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，|

公司章程修正案
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|||并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|6|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月三十日
公司章程修正案