利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-059利民化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月20日14:30。
（2）网络投票时间：2016年7月19日-2016年7月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年 7月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年7月19日15:00至2016年7月20日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69号公司行政楼 4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李新生先生。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27人，代表股份 70,484,640股，占上市公司总股份的54.2190％。
其中：通过现场投票的股东 26人，代表股份 67,410,040股，占上市公司总股份的51.8539％。
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通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,074,600股，占上市公司总股份的2.3651％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份9,161,200股，占上市公司总股份的7.0471％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份6,086,600股，占上市公司总股份的4.6820％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,074,600股，占上市公司总股份的2.3651％。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联股东陈新安、许宜伟、沈书艳回避表决。
1.1实施激励计划的目的
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.2激励计划的管理机构
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.3激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
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1.4限制性股票的来源、种类和数量
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.6限制性股票的授予价格及其确定方法
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.7限制性股票的分配
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.8限制性股票的授予、解锁条件及程序
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.9激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
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表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.11公司及激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.12公司及激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.13限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联股东陈新安、许宜伟、沈书艳回避表决。
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,161,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东陈新安、许宜伟、沈书艳回避表决。
表决结果：同意 69,515,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,161,200股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
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四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
2、见证律师：邹晓冬、韩美云；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、利民化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会