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广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-51广东海印集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会审议，决定召开 2014年第二次临时股东大会。现将召开 2014年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2014年 8月 4日（星期一）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 4日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 3日 15:00至 2014年 8月 4日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
广东海印集团股份有限公司公告（2014）席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议议程
（一）审议《关于变更募集资金的用途的议案》；
（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象
（一）截止 2014年 7月 25日（星期五）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
广东海印集团股份有限公司公告（2014）托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2014年 7月 30日（星期三）下午 5:30前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2014年 7月 30日（星期三）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360861
2、投票简称：海印投票
3、投票时间：2014年 8月 4日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表
广东海印集团股份有限公司公告（2014）总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案一中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号||议案名称||委托价格|
||全部议案||100.00元||
|1|关于变更募集资金的用途的议案||1.00元||
|2|关于增加公司注册资本的议案||2.00元||
|3|关于修改公司章程的议案||3.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月3日下午3:00，结束时间为 2014年 8月 4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
广东海印集团股份有限公司公告（2014）交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：潘尉、江宝莹
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98号海印中心
七、提示性公告
公司将于 2014年 7月 28日（星期一）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十九日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同|反|弃|
||议案序号||议案名称||||
|||||意|对|权|
|议案一||关于变更募集资金的用途的议案|||||
|议案二||关于增加公司注册资本的议案|||||
|议案三||关于修改公司章程的议案|||||

委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-021
上海永利带业股份有限公司
关于聘任公司副总裁并确定其薪酬标准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁并确定其薪酬标准的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任栾春先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。栾春先生基本薪酬为 6万元/月，按月度发放，自本次董事会审议通过之日起执行，直至董事会另行通过新的薪酬方案为止；浮动奖金结合公司年度经营指标、担任职务，根据年度考核结果最终确定。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。栾春先生的简历详见附件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件：栾春先生简历
栾春先生，1975年出生，硕士学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学工科学士，南开大学工商管理硕士，目前就读于中欧国际工商学院。1997年至 2004年在 LG电子（天津）制造有限公司担任研发经理；2004年至 2010年在广东美的微波电器制造有限公司担任研发部长；2011年至 2012年在飞利浦中国担任上海研发中心负责人；2013年至2016年在广东美的厨房电器制造有限公司担任研发中心主任；2016年至2018年在江苏美的清洁电器股份有限公司担任副总经理。
截至公告日，栾春先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-047广东省广告集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划再融资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2015年7月8日开市起临时停牌。具体内容详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），并于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037、2015-038、2015-039、2015-040、2015-046）。
截至本公告披露日，本次再融资涉及的各项工作正在筹备中。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2015年8月19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-043
江苏雅克科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产的进展公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》以及其他与本次交易相关的议案，本公司拟向李文、敖洲、徐子英、郑杰英和湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）5名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的华飞电子合计100%的股权。标的资产的交易作价初步确定为20,000万元，其中现金支付比例为35%，股份支付比例为65%，按照初步交易对价计算，即7,000万元以现金支付，13,000万元以非公开发行股份方式支付。公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌。详细内容见公司于2016年2月5日披露的董事会决议和发行股份及支付现金购买资产预案等相关公
告。
2016年2月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第14
号）（以下简称“问询函”）。根据上述问询函要求，公司组织相关人员及中介机构进行落实，独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见，根据答复内容相应修订《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等文件。具体内容详见公司于2016年2月27日刊登于指定媒体的相关信息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅克科技，证券代码：002409）已于2016年2月29日（星期一）开市起复牌。
按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司于2016年3月5日、2016年4月5日、2016年5月5日披露了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产的进展公告》（公告编号：2016-021；公告编号：2016-031；公告编号：2016-039）。
截至本公告披露日，相关中介机构已完成评估、审计的现场工作以及与本次交易相关的访谈、核查工作。目前，交易双方正会同中介机构积极开展与本次交易相关的文件编制、相关事项最后审核等工作。公司将持续关注本次事项的进展，积极促进本次事项的完成。在相关工作完成以后将再次召开董事会审议本次事项，同时披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会的通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、发行股份及支付现金购买资产事项的特别提示
1、截至本公告披露日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次事项的交易方案或对本次事项的交易方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司2016年2月5日披露的《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》中披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
3、公司将就标的资产的定价等相关事项提交公司关于本次交易的第二次董事会审议通过，本次交易还需公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司将严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，在披露预案后，发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次本次事项的进展公告。
公司将充分关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务，发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年六月四日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-029广东省广告股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东省广告股份有限公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 4月 21日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 603,145,949股为基数，向全体股东每 10股派 1.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.99元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.045元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.165元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 603,145,949股，分红后总股本增至 904,718,923股。
本次实施的权益分派方案与公司2014年年度股东大会审议的议案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5
月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****061|陈钿隆|
|2|00*****206|丁邦清|
|3|01*****628|何 滨|
|4|01*****690|夏 跃|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月15日。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|转增股本|数量|比例|
|一、有限售条件股份|65,699,575|10.89|32,849,787|98,549,362|10.89|
|1、国家持股|0|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|0|0|0|0|0|
|3、其他内资持股|24,896,231|4.13|12,448,115|37,344,346|4.13|
|其中：境内非国有法人持股|16,854,898|2.79|8,427,449|25,282,347|2.79|
|境内自然人持股|8,041,333|1.33|4,020,666|12,061,999|1.33|
|4、外资持股|0|0|0|0|0|
|其中：境外法人持股|0|0|0|0|0|
|境外自然人持股|0|0|0|0|0|
|5、高管持股|40,803,344|6.77|20,401,672|61,205,016|6.77|
|二、无限售条件股份|537,446,374|89.11|268,723,187|806,169,561|89.11|
|1、人民币普通股|537,446,374|89.11|268,723,187|806,169,561|89.11|
|2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|
|3、境内外市的外资股|0|0|0|0|0|
|4、其他|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|603,145,949|100.00%|301,572,974|904,718,923|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 904,718,923股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.47元。
八、咨询联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
地 址：广州市越秀区东风东路745号之二
邮 编：510080
咨询电话：020-87617378
传 真：020-87671661
联系人：李佳霖
九、备查文件
公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月七日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-35号
成都天保重型装备股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日发布 2013年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 5月 8日（星期四）下午15：00－17：00举行 2013年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次 2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可登陆网上互动平台 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理邓翔先生，独立董事范自力先生，董事会秘书孙廷武先生，财务总监邬锐先生，保荐代表人王浩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-110
浙江新农化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
通知于2019年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年10月21日下午13点在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9人，其中公司董事徐振元先生、董事张坚荣先生、独立董事刘亚萍女士、独立董事池国华先生和独立董事徐关寿先生以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2019年第三季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司2019年第三季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年10月22日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子 2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司进行委托理财概况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行委托理财。
1、投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度：使用不超过人民币 5亿元自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险的保本型理财产品（包括但不限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、现金管理产品、货币基金等）。
4、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有闲置资金。承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、额度使用期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
7、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体实施。
8、关联关系：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。
二、公司使用自有闲置资金进行委托理财的风险防范措施及后续规范措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司及子公司的影响
公司及子公司使用阶段性自有闲置资金开展委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要审批条件
1、董事会审议情况
公司及子公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行委托理财。
2、监事会审议情况
2019年4月21日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司及子公司 2019年度使用不超过人民币 5亿元自有闲置资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司 2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司及子公司 2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买委托理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行委托理财，在额度内购买低风险的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及子公司2019年度使用不超过人民币 5亿元自有闲置资金进行委托理财。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司及子公司 2019年度使用不超过人民币 5亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
公司及子公司 2019年度使用不超过人民币 5亿元自有闲置资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构对公司使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
何旭 杨少华
广发证券股份有限公司2019年4月21日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-010丽珠医药集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于 2018年 1月 24日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对丽珠医药集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第18号，以下简称“关注函”），针对关注函所提问题，公司进行了认真核查，现将有关详情公告如下：
问题一：“公司前三年度的利润分配方案与本次提议的分配预案的具体对比情况，包括但不限于分配基数、分配比例、分配总额，母公司当年实现的净利及当年分配的利润占当年净利润的比例、期末账面现金和累计未分配利润的历年对比情况。”
答复：公司前三年度利润分配方案与本次提议的分配预案的对比情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|
|分配基数（股）|553,231,369|425,562,592|396,889,547|304,382,252|
|分配比例|每10股派现金20元|每10股派现金5元|每10股派现金5元|每10股派现金1元|
|分配总额|110,646.27|21,278.13|19,844.48|3,043.82|
|母公司净利润|384,832.61|40,644.61|33,138.07|12,275.54|
|分配总额占母公司当年净利润比例|28.75%|52.35%|59.88%|24.80%|
|期末账面现金|649,460.51|160,648.57|69,415.66|61,163.91|
|累计未分配利润|416,408.35|91,337.13|74,588.58|47,808.14|

注：上述2017年度财务数据仅为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。
问题二：“公司股东提议今年显著提高利润分配比例所依据的财务数据基础，
是否与公司主营业务的对比增长情况相匹配，结合现阶段财务数据及本次利润分配提议说明公司是否具备本次利润的分配条件。”
答复：经公司初步测算，2017年度丽珠集团母公司实现净利润为 384,832.61万元，截止 2017年末累计未分配利润 416,408.35万元，母公司账面现金649,460.51万元，资本公积金余额为183,679.83万元，本次控股股东提议的利润分配总额占母公司当年净利润比例为28.75%，公司资金充裕，现金流状况良好，已具备按控股股东提议的利润分配预案实施分配的基础。
问题三：“2017年 7月 17日，你公司子公司股权转让已完成，但却于公司限制性股票激励计划授予的限售股份46.12万股完成上市流通后提议本次分红。
请你公司说明在此期间的重大股权、资产投资情况和现金理财等财务投资情况，以及公司股东在此时点提议高分红的合理性，是否存在利用信息披露配合前述股东减持股份的情形。”
答复：经公司认真核查，在此期间不存在重大股权投资、资产投资情况以及现金理财等财务投资情况。本次控股股东健康元是基于《公司章程》赋予的股东权利，并依据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，在充分考虑了丽珠集团年度经营业绩成果及股东回报的基础上，向公司提出了 2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，且健康元在提出本次利润分配预案的同时已向公司承诺其及其一致行动人自上述提议披露之日起六个月内，无减持其所持公司 A股及 H股股份的计划；公司于 2018年 1月 2日完成解除限售的 46.12万股限制性股票的授予激励对象无公司董事及高管人员，且与健康元无任何关联关系，因此健康元提议本次分红具备合法性、合规性，不存在利用信息披露配合股东减持股份的情形。
问题四：“公司近期是否存在可能影响本次现金分红成功实施的大额投资、大额现金支付及其他现金支出安排等。如是，说明若上述利润分配方案经审议通过，公司在资金调配方面是否存在困难，是否会影响公司正常生产经营。”
答复：经核查，公司近期不存在可能影响本次现金分红成功实施的大额投资、大额现金支付及其他现金支出等安排。公司于 2017年通过处置子公司股权，获得了高额的非经常性收益，经测算，2017年 12月 31日末，母公司账面现金为
649,460.51万元，资金储备充裕，现金流状况良好，上述利润分配方案经审议通过并实施完成后，公司未来整体营运现金流仍然能够保持强健，不会影响公司的正常生产经营。
问题五：“公司股东是否按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《主板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定提议利润分配方案，承诺投赞成票的董事是否认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，董事、监事及高级管理人员是否勤勉尽责，是否存在明显不合理或相关股东干预公司决策等情形。请你公司独立董事对上述事项发表明确意见。”
答复：本次分配预案的提议人严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定提议本利润分配方案。承诺投赞成票的董事已认真研究并论证了公司上述现金分红的时机、分红条件及分红比例等事宜，公司现任董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，在上述分配预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，不存在明显不合理或相关股东干预公司决策等情形。
公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司股东严格按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定提议本次利润分配方案，且承诺自上述提议披露之日起六个月内，不减持其所持丽珠集团 A股及 H股股份。承诺投赞成票的公司董事勤勉尽责，对上述分配预案进行了认真研究和论证，具体的利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，不存在明显不合理或相关股东干预公司决策等情形。
问题六：“自查是否存在其他应披露未披露信息，是否存在同时策划其他重大事项的情形，并函询公司5%以上股东及董事、监事及高级管理人员明确本次利润分配提案披露后六个月内是否存在减持计划。”
答复：经公司自查，不存在其他应披露未披露信息，不存在同时策划其他重大事项的情形。经公司确认，公司5%以上股东及董事、监事及高级管理人员无在本次利润分配提案披露后六个月实施减持的计划。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年1月26日
国泰君安证券股份有限公司
关于陕西坚瑞沃能股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产（深圳市沃特玛电池有限公司100%股权）
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）发行股份及支付现金购买深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对李瑶作出的沃特玛 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的公司的业绩承诺情况
坚瑞沃能就本次交易与李瑶签署了《盈利承诺及补偿协议》及《盈利承诺及补偿协议之补充协议》，对本次交易标的公司的盈利承诺及补偿进行了约定。业绩承诺期间为2016年、2017年和2018年。
业绩承诺的补偿义务人李瑶承诺，自2016年1月1日起，沃特玛截至 2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润（以下简称“累计净利润”）分别不低于40,350万元、90,900万元、151,800万元。
标的公司实际实现的累积净利润与当期期末累积承诺净利润的差额应根据合格审计机构出具的《专项审核报告》确定。
二、标的公司的业绩完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市沃特玛电池有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2017】61050004号）， 2016年度，沃特玛业绩承诺具体完成情况如下：根据公司与李瑶签订的《盈利承诺及补偿协议》及《盈利承诺及补偿协议之补充协议》，沃特玛2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为92,688.80万元，2016年沃特
玛已完成盈利承诺。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据坚瑞沃能与李瑶签订的《盈利承诺及补偿协议》及《盈利承诺及补偿协议之补充协议》，沃特玛2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为92,688.80万元，2016年沃特玛已完成盈利承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（深圳市沃特玛电池有限公司100%股权）2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
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|主办人：|||
||杨志杰|业敬轩|

国泰君安证券股份有限公司2017年3月3日
新乡化纤股份有限公司独立董事
对第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现就公司第九届董事会第九次会议有关事项做专项说明并发表独立意见如下：
一、关于 2018年度日常关联交易超出预计的议案的事前认可情况和独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第九次会议《关于2018年度日常关联交易超出预计的议案》事项进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现就公司本次关联交易事项发表以下意见：
公司与关联方新乡白鹭精纺科技有限公司系日常经营所需，交易的主要目的是为了降低公司采购成本、充分利用公司资源、提高经济效益。由于2018年相关市场变化超出预期，因此2018年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额超出年初预计。
我们认为，前述关联交易超出部分未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联交易预计超出方案。
（此页无正文，为新乡化纤股份有限公司独立董事对第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
杜海波 楚金桥 尚贤
新乡化纤股份有限公司2019年1月25日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-013汉王科技股份有限公司
关于对相关资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《企业会计准则》的规定，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 31日对相关资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产计提减值准备89,202,876.46元,占公司2013年度归属于上市公司股东的所有者权益的12.42%，同时确认资产减值损失 89,202,876.46元。本次计提资产减值准备影响公司 2013年度损益。具体减值项目如下：
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|-|-|-|-|
||项 目||计提减值金额（元）|
|固定资产||48,302,083.46||
|存货||32,429,500.80||
|应收账款||4,467,640.13||
|长期股权投资||4,003,652.07||
|合 计：||89,202,876.46||

一、对固定资产计提减值准备情况
受市场环境变化，公司对经营业务和产品结构逐步优化、调整，截至 2013年 12月 31日，全资子公司汉王制造部分生产线设备利用率不足，资产的经济绩效低于预期。经公司聘请的评估机构评估，公司拟对汉王制造部分生产设备进行计提减值准备：
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||资产名称||账面价值（元）||评估价值（元）||计提减值（元）|
|机器设备||76,822,983.46||28,520,900.00||48,302,083.46||

|||
|-|-|
|合 计：|48,302,083.46|

二、对存货计提跌价准备情况
1、对存货计提跌价准备的依据和方法
2013年度，公司电纸书、平板电脑等产品的销售价格和销量受市场形势变化有所下降，公司于 2013年 12月 31日资产负债表日对存货进行全面清查。
根据《企业会计准则》的规定，公司按照单个存货项目分别对库存商品、半成品、原材料进行存货跌价测试，以不高于可变现净值的金额作为存货的账面价值，差额计提存货跌价准备。各项目可变现净值的计算方法如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||资产类别||可变现净值的计算方法|
|1||库存商品||以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值||
|2||原材料及在产品||以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值||
|3||呆滞物料||由于产品的退市或是其他物料不齐无法进行生产，公司决定对电纸书、平板电脑等相关产品的电子元器件、半成品、包装材料进行报废及转卖处理||

2、对存货计提跌价准备明细
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||产品名称||类别||计提减值准备金额（元）|
|电纸书||屏||9,681,410.62||
|||原材料||492,782.15||
|||半成品||1,240,245.03||
|||成品||1,760,456.27||
|平板电脑||成品||7,754,897.62||
|汉王眼||工程材料||4,039,487.82||
|其他产品||原材料||2,238,342.73||
|||成品||5,221,878.56||
|合计||||32,429,500.80||

三、对应收账款计提坏账准备情况
2013年 12月 31日，公司对单项金额虽不重大，但账龄较长、无法收回或收回可能性极小的应收款项单独进行减值测试。经测试，该类应收账款期末账面原值 4,467,640.13元，收回的可能性极小，100%计提坏账准备。
四、对长期股权投资计提减值准备情况
根据《企业会计准则》的规定：长期股权投资，在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
2013年 12月 31日，公司持有北京汉王智通科技有限公司20%的股权，账面价值 27,203,652.07元，根据《汉王科技股份有限公司与北京数字政通科技股份有限公司及张开春等关于北京汉王智通科技有限公司股权转让协议》的约定，该长期股权投资未来可收回金额 23,200,000.00元，差额 4,003,652.07元，计提减值准备。
五、对相关资产计提减值准备的影响
公司对上述资产计提减值准备，确认资产减值损失 89,202,876.46元，占公司 2013年归属于上市公司股东净利润的41.23%。该处理符合《企业会计准则》的规定。
六、对相关资产计提减值准备的审批程序
2014年 3月 27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
七、审计委员会及监事会对该事项的意见
1、审计委员会
公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备事项进行了核查，认为公司对相关资产计提减值准备的依据是合理的，该处理符合《企业会计准则》的规定。
2、监事会
公司于 2014年 3月 27日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
冠昊生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请非公开发行股票，募集资金用于收购浙江惠迪森药业有限公司100%股权项目。若本次非公开发行股票未获得中国证券监督管理委员会核准或在取得中国证券监督管理委员会核准批文后发行失败，公司将终止实施上述收购项目。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第二十三次会议并参与投票表决，审阅了相关文件。基于我们的独立判断，现就本次非公开发行股票的相关事项发表如下独立意见：
公司董事会审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金金额与股份发行数量的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（二次修订稿）的议案》、《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事：卫建国符启林姜峰2017年3月24日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-021青海明胶股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2015年 4月 27日发出，会议于 2015年 5月 6日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席董维先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》；
与会监事一致同意选举董维先生为第七届监事会主席，董维先生的简历见附件。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司七届董事会第一次会议决议；
特此公告。
青海明胶股份有限公司监事会二○一五年五月六日附件：简历
董维先生，硕士学历，拥有经济师中级职称，历任中国工商银行天津市分行部门副经理、天津泰达发展有限公司部门经理、天津海达创业投资管理有限公司副总经理，现任天津泰达科技投资股份有限公司副总经理，青海明胶股份有限公司监事会主席。
董维先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津泰达科技投资股份有限公司副总经理，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
第七届董事会2019年度第二次临时会议决议公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-021
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会 2019年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019年度第二次临时会议通知于 2019年 3月 29日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年 4月 8日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为四环医药向南京银行申请 1.3亿元流动资金贷款提供担保的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
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|本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下|
|简称：四环医药）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：|
|南京银行）申请额度为 1.3 亿元的流动资金贷款，期限 1 年，业务品|
|种为流动资金贷款。|
|本公司拟同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同|
|时以北京市海淀区中关村大街 18 号楼（中关村科技贸易中心）部分|
|地上综合用房、地下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。|
|经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对|
|上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017 号《房|
|地产抵押评估报告》：上述房地产包括地上综合用房、地下车位及地|

第七届董事会2019年度第二次临时会议决议公告 共 2页
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|-|
|下库房部分，地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积|
|19,417.47 平方米，合计建筑面积为 23,514.3 平方米，于价值时点|
|2019 年 2 月 20 日的抵押价值总额为 32,051.6 万元人民币。|
|四环医药已出具书面《反担保函》。|

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。
因公司连续十二个月内对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，且未超过公司最近一期经审计总资产的30％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项贷款担保事项只需公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-022。
备查文件：
第七届董事会 2019年度第二次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年四月八日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016– 22獐子岛集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到休闲渔业业务群执行总裁邹建先生递交的书面辞职申请。邹建先生因工作调整申请辞去公司休闲渔业业务群执行总裁职务，辞职后将在公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心任职。
邹建先生在本公司工作二十多年来，尤其是担任公司高管期间勤勉尽责，敬业爱岗，立足獐子岛发展实际，以其丰富的管理经验、较强的业务能力协助公司总裁相继分管财务、证券、海洋牧场、休闲渔业等方面工作。公司董事会及经营层对其平实做人、踏实做事、勤勉尽责的工作态度以及对公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年4月26日
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第六届董事会第三十七次会议决议公告及关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知，本人张松（身份证号：3202**1981****22**）拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：张松
河北汇金机电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河北汇金机电股份有限公司董事会现就提名张维先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合河北汇金机电股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北汇金机电股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河北汇金机电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河北汇金机电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河北汇金机电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为河北汇金机电股份有限公司或其附属企业、河北汇金机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与河北汇金机电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括河北汇金机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河北汇金机电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 93次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：河北汇金机电股份有限公司董事会