Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-017苏州中来光伏新材股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||2,742,013,750.65||3,242,852,763.05||-15.44%||
|营业利润||170,229,770.92||323,393,811.85||-47.36%||
|利润总额||165,722,686.97||323,280,908.55||-48.74%||
|归属于上市公司股东的净利润||129,984,031.90||258,572,741.72||-49.73%||
|基本每股收益（元）||0.54||1.44||-62.50%||
|加权平均净资产收益率||5.06%||23.74%||-18.68%||

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||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||5,975,727,588.37||6,193,660,547.66||-3.52%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,510,795,014.37||2,594,135,630.64||-3.21%||
|股本||240,994,681.00||241,725,681.00||-0.30%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||10.42||10.73||-2.89%||

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、上表中基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入2,742,013,750.65元，同比下降15.44%；
实现营业利润 170,229,770.92元，同比下降47.36%；实现利润总额165,722,686.97元，同比下降48.74%；归属上市公司股东净利润129,984,031.90元，同比下降49.73%。报告期内，公司基本每股收益0.54元，较上年同期下降62.50%。报告期内，公司经营业绩变动的主要原因为：
（1）国家进一步调整了光伏产业政策，逐步推进光伏行业平价上网，但政策的调整短期内加剧了光伏行业的市场竞争，行业整体盈利水平有所下降，公司在报告期内适度调整了市场与价格策略，高效电池产品市场认可度及占有率逐步提升；
（2）报告期内，公司继续加大了 N型单晶双面电池产品的研发力度，在 N-TOPCon取得技术突破，具备量产条件，保持了在 N型单晶双面电池领域的技术优势，但相关成本费用有较大幅度的上升，在一定程度上影响了全年的经营业
绩，公司盈利水平有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 129,984,031.90元，与公司前次披露的业绩预计存在差异。公司于2019年1月 18日在巨潮资讯网上披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-005），预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-41.99%至-22.65%，变动区间为盈利15,000万元至20,000万元。
公司 2018年度业绩预计出现差异的主要原因为：（1）公司根据行业环境、客户现状及相关诉讼情况，基于谨慎性考虑，对相关的应收账款及其他应收款全额或大比例计提坏账准备；（2）公司全资子公司于 2018年收到泰州市财政局拨付的商务发展专项资金，公司将该笔资金确认为与收益相关的政府补助，直接计入当期损益；现经财务部门进一步核实，根据《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定，该笔补贴应确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并按资金投入相关资产的使用寿命分期计入损益。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事
关于聘请公司二〇一八年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十六次会议中《关于聘请公司二〇一八年度审计机构的议案》进行了核查，在审议该议案前，已取得我们的事前认可。基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
一、经审核，我们认为，公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；
二、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
聘请审计机构的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以上原因，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：孔爱国 冯加庆赵曙明黄娟
天津鑫茂科技股份有限公司2018年4月10日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2016-113山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议通知于2016年9月7日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2016年9月13日以通讯方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于销售公司开展资产证券化业务的议案
公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟将应收账款作为标的，在交易所市场开展资产证券化业务，规模不超过人民币21亿元（含21亿元），期限不超过5年，可分期发行，最终发行价格将由市场询价决定。
销售公司开展资产证券化业务，可以有效盘活企业存量资产，加速资金周转，拓宽独立融资渠道、优化负债结构，同时也为后续进一步开展其他资本市场融资业务做好铺垫。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为晨鸣财务公司增资的议案
公司下属子公司山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过两年多的运行管理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升公司的资金结算、管理与投融资水平，使公司各项资源利用最优化、利润最大化，降低融资成本，增强其综合实力，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司分别拟以自有资金对晨鸣财务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，晨鸣财务
公司注册资本由人民币10亿元变更为人民币20亿元。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
观韬中茂律师事务所
中国深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心30楼AF单元
GUANTAO LAW FIRM
邮编：518026
AF,30/Floor,NobleCenterNo.1006,3rdFuzhon
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E-mail：guantaosz@guantao.com
http://www.guantao.com
北京观韬中茂（深圳）律师事务所
关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
观意字【2018】第0523号
致：腾邦国际商业服务集团股份有限公司
北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）的委托，指派律师列席腾邦国际于2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》、《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。
公司于2018年8月16日召开了第四届董事会第八次会议并形成决议，决定于2018年9月4日召开本次股东大会。公司董事会于2018年8月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2018年9月 4日下午15：00本次股东大会现场会议在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。
（三）公司董事长钟百胜先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书投票的具体时间为：2018年9月4日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月3日15:00—2018年9月4日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表股份194,134,023股，占公司总股本的31.4893%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人4名，代表有表决权股份193,443,323股；通过网络投票的中小股东6名，代表有表决权股份690,700股。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。
（二）列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名监事及1名律师进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。
（二）根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》。
同意194,134,023股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
【以下无正文】
北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书【本页无正文，为《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页】
经办律师：
黄亚平 王晶
单位负责人：
赵伟光
北京观韬中茂（深圳）律师事务所
二〇一八年九月四日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2019-041广东华锋新能源科技股份有限公司
持股5%以上股东减持计划预披露公告
持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 24,430,000股（占本公司总股本比例13.86%）的股东广东省科技创业投资有限公司（以下称“广东科创”）计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过
3,524,700股（即不超过本公司总股本的2%）。其中，通过集中竞价方式减持
的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续九十个自然
日内通过证券交易所集中竞价系统减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超
过公司总股本的2%。
本公司于2019年7月18日收到广东科创发来的《告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：广东省科技创业投资有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，广东科创持有本公司股份24,430,000股，占本公司总股本比例13.86%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量及比例、减持方式、减持期间、减持价格等具体安排
1、减持原因：自身经营需要。
2、股份来源：首次公开发行前已发行股份。
3、拟减持数量及比例：拟减持数量不超过3,524,700股，不超过公司总股本的2%。若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。采取集中竞价交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自本减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
广东科创在本公司首次公开发行股票时做出承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产
（按发行人合并报表口径计算）。
截止本公告披露日，广东科创严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：广东科创将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将督促广东科创严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
（三）广东科创不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
广东科创《关于减持计划的告知函》
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-028
青岛东软载波科技股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会以现场方式召开
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司2013年度股东大会于 2014年 5月 16日9：30在青岛市市北区上清路 16号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开，会议通知已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 16名，所持（代理）股份 152,404,522股，占公司有表决权总股份数的68.5023%。会议由董事长崔健先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会股东审议，通过了以下议案：
二、议案审议情况
1、关于公司《2013年度报告及年度报告摘要》的议案
同意票代表股数：152,404,522股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持
股数的100%，表决通过。
2、关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
同意票代表股数：152,404,522股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持股数的100%，表决通过。
3、关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
同意票代表股数：152,404,522股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持股数的100%，表决通过。
4、关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
同意票代表股数：152,404,522股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持股数的100%，表决通过。
5、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案
同意票代表股数：152,404,522股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持股数的100%，表决通过。
6、关于聘请公司 2014年度审计机构的议案
同意票代表股数：152,404,522股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持股数的100%，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的赵日晓律师和孙志芹律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。”
四、备查文件
1、青岛东软载波科技股份有限公司 2013年度股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月十六日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-002深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017年 1月 11日在公司会议室召开，本次会议通知于 2017年 1月 5日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事谢耘先生、韦少辉先生、李秉心先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
关于本次使用闲置自有资金购买理财产品具体内容详见公司2017年1月12日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于
2017年1月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见公司2017年1月12日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017年1月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-042合肥美亚光电技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。（详见2015年8月28日公司登载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》。）
近日公司使用暂时闲置超募资金6,300万元购买了中国工商银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“工商银行”）理财产品,现就相关事宜公告如下：
一、购买工商银行理财产品的主要内容：
2015年9月2日公司和工商银行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，使用闲置超募资金人民币6,300万元在工商银行购买理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品代码： WL91BBX
2、理财产品期限：开放式无固定期限产品（91天投资周期），公司本次购买的为单周期产品
3、起息日：2015年9月8日
4、预计到期日：2015年12月7日
5、利率：3.60%（年化），说明如下：
本产品拟投资20％-100％的债券、存款等高流动性资产，0％-80％的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平，扣除托管费后，产品业绩基准为3.60％（年化），测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准，并至少于新业绩基准启用前3个工作日公布。每个投资周期对应的的
业绩基准以每个投资周期起始日的产品业绩基准为准，并于该投资周期内保持不变。选择了自动再投资的客户，如遇产品业绩基准调整，客户持有产品期间，单个投资周期内收益率不变，但每个投资周期的收益率可能不同。
6、购买理财产品金额：人民币6,300万元整
7、资金来源：公司闲置超募资金
8、公司与工商银行无关联关系
二、主要风险揭示
本产品类型是“保本浮动收益型理财产品”，根据法律法规及监管规章的有关规定，特向您提示如下：与银行存款比较，本产品存在投资风险，您的收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本期理财产品可能面临的风险主要包括：
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险
工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
三、风险应对措施：
1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品，有利于提高闲置超募资金的使用效率，并能获得一定的投
资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额|起始日期|终止日期|使用资金类型|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富• 日增利87天|保证收益型|3,100万元|2014年9月30日|2014年12月26日|暂时闲置募集资金|
|招商银行合肥卫岗支行|结构性存款CHF00010|保本浮动收益型|9,700万元|2014年12月8日|2015年3月31日|暂时闲置超募资金|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富• 日增利87天|保证收益型|3,100万元|2014年12月29日|2015年3月26日|暂时闲置募集资金|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富• 日增利83天|保证收益型|3,100万元|2015年4月3日|2015年6月25日|暂时闲置募集资金|
|招商银行合肥卫岗支行|步步生金8688号|保本浮动收益型|9,900万元|2015年7月13日|2015年10月12日|暂时闲置超募资金|
|交通银行合肥三孝口支行|蕴通财富·日增利提升91天|保证收益型|5,000万元|2015年7月20日|2015年10月19日|暂时闲置募集资金|
|招商银行合肥卫岗支行|步步生金8688号|保本浮动收益型|11,300万元|2015年8月4日|2015年11月3日|暂时闲置募集资金|
|招商银行合肥卫岗支行|步步生金8688号|保本浮动收益型|15,700万元|2015年8月4日|2015年11月3日|暂时闲置超募资金|

六、备查文件
1、与工商银行签订的理财产品协议书。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
铜陵有色金属集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
监事会作为公司的监督机构，2015年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2015年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及非公开发行事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。公司监事会认为：公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。
本年度内监事会参加了公司2014年度股东大会和2015年度六次临时股东大会，依法列席了报告期内 8次董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。
在 2015年主要完成了下列工作：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 4次监事会会议，具体情况如下：1、2015年3月10日，公司召开公司七届七次监事会会议，会议审议通过了《关于监事、监事会主席辞职的议案》、《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》等相关事项。此次会议决议公告刊登在2015年3
月11日《中国证券报》、《证券时报》。
2、2015年 3月 26日，公司召开公司七届八次监事会会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》等相关事项。此次会议决议公告刊登在 2015年 3月 27日《中国证券报》、《证券时报》。
3、2015年4月27日，公司召开公司七届九次监事会会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告正本及其年度报告摘要》、《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》、《公司2014年年度内部控制的自我评价报告》、《公司2014年年度内部控制的自我评价报告》、《公司关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》、《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《关于开展外汇资金交易业务的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》、《公司2015年第一季度报告》等相关事宜。此次会议决议公告刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》。
4、2015年 10月 21日，公司召开公司七届十次监事会会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于签署员工持股计划资产管理合同
的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《铜陵有色 2015年度员工持股计划（草案）》及摘要等相关事项。此次会议决议公告刊登在 2015年 10月 23日《中国证券报》、《证券时报》。
二、对公司依法运作情况的意见
1、公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。
3、公司内部控制的自我评价情况
按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了董事会提交的《2015年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，我们认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内
部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制点的执行和监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
5、公司购买、出售资产情况
对2015年度发生公司未发生购买和出售资产情况。
6、公司关联交易情况
对公司 2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
7、对会计师事务所非标准意见的检查监督意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标准意见。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
三、监事会2016年工作计划
2016年，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局，维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司2016年的工作目标和任务，促进企业长足发展。
2016年，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。
2016年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
2、加强监督检查，防范经营风险。监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。
3、加强自身学习，提高业务水平。要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将会继续加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会二 O一六年四月二十八日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-084
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东赵吉庆先生的通知，赵吉庆先生将其所持有的公司部分股权进行质押，现将有关情况公告如下：
赵吉庆先生由于个人资金需求，将其持有的公司无限售条件流通股5,350,000股股票质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，约定回购期限为177天。相关股权质押登记手续已于2015年8月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年8月11日起至赵吉庆先生办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止本公告日，赵吉庆先生持有公司股票23,830,000股，占公司总股本8.05%，其中本次质押股份5,350,000股，累计质押股份21,700,000股，占其持有公司股份总数的91.06%，占公司总股本的7.33%。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年8月14日
独立董事述职——张忠伟通化双龙化工股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为通化双龙化工股份有限公司的独立董事，按照相关法律法规、《通化双龙化工股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为公司独立董事，出席了2016年任期内的相关会议，忠实的履行了独立董事的职责。现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告如
下：
一、2016年出席公司会议的情况
（一）董事会会议
报告期内积极参加公司董事会会议，认真研究需审议的各项议案，发挥专长，为董事会积极提供各项建议，勤勉履行独立董事职责。年内未有缺席且未委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。
本人报告期内共出席董事会7次，无缺席，无委托。
（二）股东大会
亲自出席了公司股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
本人报告期内共出席股东大会3次，无缺席，无委托。
二、发表独立意见情况
独立董事述职——张忠伟了广大股东所赋予的权利，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
以下是本年度与其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2016年4月21日在第三届董事会第十一次会议上对相关事项发表了独立意见。
2、2016年6月1日在第三届董事会第十三次会议对公司为控股子公司提供对外担保发表了独立意见。
3、2016年8月23日在第三届董事会第十四次会议对2016年半年度相关事项发表了独立意见。
4、2016年9月12日在第三届董事会第十五次会议对公司相关事项发表了独立意见。
三、对公司重大事项发表意见情况
2016年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优
势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，2016年度关联交易合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其它工作
报告期内，本人重点关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平获得相关信息。
五、培训和学习情况
本人向来注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
独立董事述职——张忠伟履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地
履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独生
独立董事：张忠伟二〇一七年三月二十三日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-007|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2017 年年度报告披露提示性公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2018年 4月 17日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会二十一次会议，审议通过了公司 2017年年度报告及其摘要等相关议案。
公司 2017年年度报告及其摘要已于 2018年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-111思美传媒股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况：
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 12月10日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。现场会议于2019年 12月25日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 6人，代表股份 175,984,816股，占公司股份总数的30.2794%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 175,967,916股，占公司股份总数的30.2765%；参加网络投票的股东 3人，代表股份 16,900股，占公司股份总数的0.0029%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共4人，所持股份 362,137股，占公
司股份总数的0.0623%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任丁先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次股东大会由董事张莉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1.审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 175,984,816股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 362,137股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议决议通过，内容详见公司 2019年12月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、律师出具的法律意见：
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录：
1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议；
大会的法律意见书。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-042
河北钢铁股份有限公司
二届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司于2014年8月8日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议，本次会议通知于2014年8月1日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。鉴于公司原财务负责人胡志魁先生因工作调动辞职，同意聘任常广申先生为新的财务负责人，聘期至第二届董事会届满。简历如下：
常广申，男，1968年5月生，1992年7月参加工作，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任邯钢集团财务部投资管理科科长，邯宝公司财务部副部长、部长，现任河北钢铁股份有限公司邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。常广申未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就公司财务负责人的聘任事项发表了独立意见，认为：公司财务负责人的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月26日以现场和网络表决相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
江苏云意电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
天健审〔2018〕980号
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕980号
江苏云意电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的云意电气公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供云意电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为云意电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解云意电气公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对云意电气公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，云意电气公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了云意电气公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪国君
中国·杭州 中国注册会计师：胡友邻
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－074阳光电源股份有限公司
关于第1期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于2015年7月29日召开2015年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。《公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2015年7月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年9月15日，“国元证券—阳光电源第1期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票4,958,734股，购买均价约 19.46
元/股，占公司总股本的比例约为0.08%。截至本公告披露日，公司本次员工持
股计划已完成股票购买，公司第1期员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起18个月。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日