证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018- 073
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划的决策程序和批准情况
1、2018年6月12日，公司分别召开了第四届董事会第15次会议和第四
届监事会第6次会议，审议通过《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。
2、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2018年 6月 13日起至 2018年 6月 22日止。在公示期内，公司未收到对本次拟激励对象提出的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018年 6月 22日披露了《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年6月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第二期限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年 7月 16日，公司分别召开了第四届董事会第 16次会议和第四届监事会第 7次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、限制性股票首次授予的情况
1、授予日：2018年7月16日。
2、授予数量及授予人数：公司第四届董事会第 16次会议确定首次授予限制性股票数量为 2,123万股，首次授予的激励对象人数为 144人。鉴于在实际认购过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量调整为2,045万股，实际授予人数调整为140人。
3、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为3.82元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：
本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股
票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过60个月。
本激励计划首次授予的限制性股票授予登记完成之日起满 12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按30%：40%：30%的比例分三期解除限售。
公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
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|解除限售时间|
|自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票|

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|授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|

6、解除限售的业绩考核要求
（1）公司业绩考核要求
本激励计划在 2018年-2020年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。
在本激励计划有效期内，各年度财务业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核指标
以2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损首次授予限制性股票第一次解除限售/益的净利润为基数，公司2018年实现的归属于上预留限制性股票第一次解除限售 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2017年相比增长率不低于20%。
以2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损首次授予限制性股票第二次解除限售/益的净利润为基数，公司2019年实现的归属于上预留限制性股票第二次解除限售 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2017年相比增长率不低于44%。
以2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损首次授予限制性股票第三次解除限售/益的净利润为基数，公司2020年实现的归属于上预留限制性股票第三次解除限售 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2017年相比增长率不低于72.80%。
若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本激励计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按回购价格回
购注销。
（2）个人绩效考核要求
根据《华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可解除限售，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果为“卓越”、“优秀”及“良好”，则可解除限售比例为100%，其他考核等级则可解除限售比例为0。
若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照本激励计划的相关规定
对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限
制性股票，由公司按回购价格回购注销。
7、激励对象名单及授予情况：
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|职务|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、副总经理、财务总监|60|2.42%|
|董事、副总经理|60|2.42%|
|副总经理、董事会秘书|60|2.42%|
|副总经理|60|2.42%|
||1,805|72.69%|
||438|17.63%|
||2,483|100%|

调整后的激励对象均为公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的《华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中确认的人员。
三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月3日出具了瑞华验字
【2018】44040001号验资报告，认为：截至2018年7月31日止，贵公司已收到股
权激励对象缴纳的出资款人民币78,119,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币665,250.00元，贵公司实际募集货币资金净额为人民币77,453,750.00元，其中新增注册资本人民币20,450,000.00元，余额人民币57,003,750.00元计入资本公积。截至2018年7月31日止，变更后的注册资本人民币2,794,955,919.00元、股本人民币2,794,955,919.00元。
四、首次授予限制性股票的上市日期
本次激励计划首次限制性股票的授予日为2018年7月16日，授予股份的
上市日期为2018年8月27日。
五、股本结构变动情况表
单位：股
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||本次变动前||本次增减变动|本次变动后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|854,364,722|30.79%|20,450,000|874,814,722|31.30%|
|高管锁定股|563,341,727|20.30%||563,341,727|20.16%|
|首发后限售股|291,022,995|10.49%||291,022,995|10.41%|
|股权激励限售股|-|-|20,450,000|20,450,000|0.73%|
|二、无限售条件流通股|1,920,141,197|69.21%||1,920,141,197|68.70%|
|三、总股本|2,774,505,919|100%|20,450,000|2,794,955,919|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况
由于本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 2,774,505,919股增加至 2,794,955,919股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动，但不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
本次授予前，公司控股股东及实际控制人王忠军、王忠磊直接和间接合计共持有公司股份 787,015,785股，占公司总股本的28.37%。本次授予完成后，王忠军、王忠磊直接和间接合计共持有公司股份数量不变，占公司总股本的比
例变更为28.16%。本次限制性股票的授予不会导致控股股东及实际控制人发生
变化。
七、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予完成后，按新股本 2,794,955,919股摊薄计算，2017年度每股收益为0.2963元。
八、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6个月买卖公司股票情况的说明
在本次限制性股票授予登记日前 6个月内，作为激励对象的公司董事、高级管理人员的不存在买卖公司股票的情形。
九、募集资金使用计划及说明
本次发行限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日