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证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-036号新疆中基实业股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
■变更后公司名称：中基健康产业股份有限公司
■变更后公司英文名称：CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD
■变更后公司英文简称不变：CHALKIS
■变更后公司证券简称：中基健康
■公司证券代码不变：000972
■证券简称变更日期：2016年5月11日
一、公司名称变更说明
公司于2016年1月21日召开七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，决定将公司名称由“新疆中基实业股份有限公司”变更为“中基健康产业股份有限公司”。公司于2016年3月18日召开公司2015年年度股东大会，审议通过了上述议案。公司已于2016年5月9日完成公司名称变更登记，取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司名称由“新疆中基实业股份有限公司”变更为“中基健康产业股份有限公司”。
二、公司证券简称变更说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2016年5月11日起由“新中基”变更为“中基健康”，公司证券代码“000972”不变。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-103号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持公司的部分股份解除质押。
2015年 12月 17日，金圆控股与宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司限售股60,000,000股质押给宏信证券，用于办理股票质押式回购业务。具体内容详见公司在 2015年 12月 19日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》。
2016年 12月 19日，金圆控股办理完成了上述 60,000,000股股票的解除质押登记手续，具体情况如下：
一、解除质押股份的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|金圆控股|公司控股股东|60,000,000|2015年12月17日|2018年12月17日|2016年12月19日|宏信证券有限责任公司|24.61%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金圆控股直接持有公司股份 243,825,855股，占公司股份总数40.96%。金圆控股持有江苏开元资产管理有限公司（以下简称“开元资产”）91%股权并通过开元资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.68%。
此外，金圆控股通过中信证券交易互换方式持有公司股份 4,098,688股，占公司股份总数0.69%。金圆控股此次解除质押股份共计60,000,000股，占公司股份总数10.08%。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计 95,242,900股，
占公司股份总数16.00%。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年12月21日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总裁的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：
公司第六届董事会第六次会议同意聘任刘日新先生为公司副总
裁。经认真审查，我们认为刘日新先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们对上述人员的聘任表示同意。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事:杨校生 罗振邦 黄天祐
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-003
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2017年1月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2017年 1月 8日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
公司控股子公司南京海得电力科技有限公司以自有资金出资5,100万元与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）共同投资设立上海融和海得新能源科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准），有助于加快公司分布式新能源业务的市场布局及发展，提升公司在分布式新能源发电及服务领域的行业竞争力。因此监事会同意控股子公司本次对外投资事宜。
《关于控股子公司对外投资的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2017年1月12日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-008合肥美菱股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家财政部于2014年陆续修订和颁布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》等一系列会计准则，根据财政部有关规定和要求，2015年3月24日合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期：2014年7月1日
（二）变更的原因及依据
为提高企业财务报表质量和会计信息透明度，自2014年1月26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则
要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准
则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
根据财政部有关规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更，自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
二、变更前后公司所采用的会计政策
（一）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。同时，根据财政部的相关规定和要求制定了本公司的会计政策和会计制度。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，根据财政部的有关规定和要求，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
1、合并报表
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2013年12月31日单位（元）|||
||追溯调整前|调整金额|追溯调整后|
|可供出售金融资产|-|6,500,000.00|6,500,000.00|
|长期股权投资|29,495,387.39|-6,500,000.00|22,995,387.39|

2、母公司报表
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2013年12月31日单位（元）|||
||追溯调整前|调整金额|追溯调整后|
|可供出售金融资产|-|5,000,000.00|5,000,000.00|
|长期股权投资|796,879,895.59|-5,000,000.00|791,879,895.59|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报
表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及
净利润不会产生影响。
（二）执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》的相关情况
根据财政部修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定，短期利润分享计划作为短期薪酬的组成部分，在满足“因过去事项导致现在具有支付的义务，且金额能够可靠计量”时，应在职工为其提供服务的会计期间，根据实际发生的金额确认负债，并计入当期损益。本公司年度业绩激励基金实施方案属于短期利润分享计划，公司原会计政策系根据2012年第二次股东大会批准的《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”），将考核当年提取的业绩激励基金在下一年的税前费用中提前列支。现根据修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，变更为：考核当年提取的业绩激励基金在考核年度的税前费用中列支。
本公司《激励方案》涉及的年度业绩激励基金发放周期小于12个月，属于“短期利润分享计划”，不适用追溯调整法处理。因此该项会计政策变更后，不会对公司2013年度及以前年度财务报表产生影响；2014年作为调整首年度，税前费用需承担公司于2014年发放的2013考核年度业绩激励基金26,357,500元（按原会计政策）和2014考核年度计提的业绩激励基金32,186,723.32（按新会计政策）共计两期激励基金。
（三）执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准
则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、
《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关情况。
公司2013年度及本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露及金融工具列报相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，上述会计政策变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
四、关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司会计政策变更的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
2、本次会计政策的变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3、本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司按照财政部有关规定对会计政策进行变更，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议；
3、合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－096安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届监事会第二十次会议通知于 2016年 11月 10日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2016年 11月 15日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议
案》
为了更好地推进募集资金投资项目“产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用”的实施，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽乐金健康科技股份有限公司实缴注册资本 7000万元，用于“产业并购与孵化资金项目”。使用情况符合《监管要求》及公司和独立财务顾问及专款开户银行签订的《募集资金三方监管协议》的要求。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
监事会
2016年 11月 15日
南京寒锐钴业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“发行人”或“寒锐钴业”）首次公开发行新股不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]199号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
寒锐钴业于 2017年 2月 23日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“寒锐钴业”A股 1,200万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 2月 27日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 2月 27日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 2月 27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构（主承销商）”)根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：本次网上定价发行有效申购户数为 12,889,207户，有效申购股数为 98,832,598,500股，配号总数为 197,665,197个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000197665197。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,236.04988倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量 1,500万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 2,700万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0273189215%，有效申购倍数为 3,660.46661倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于 2017年 2月 24日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2017年 2月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：南京寒锐钴业股份有限公司主承销商：民生证券股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-080富春通信股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司实际控制人缪品章先生的通知，获悉缪品章先生持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
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||股东股份被质押情况|||||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|缪品章||是||2,900,000||2015-07-02|2016-07-01|齐鲁证券有限公司|7.00%||融资|
|||||2,900,000||2015-07-02|2016-07-01|齐鲁证券有限公司|7.00%||融资|
|||||12,550,000||2015-09-09|2016-09-08|齐鲁证券有限公司|30.30%||融资|
|||||12,550,000||2015-09-17|2016-09-16|齐鲁证券有限公司|30.30%||融资|
|||||860,000||2015-09-17|2016-09-16|齐鲁证券有限公司|2.08%||融资|
|||||2,970,000||2016-06-29|2016-12-28|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|7.17%||融资|
|||||2,280,000||2016-06-29|2016-12-28|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|5.50%||融资|
||||小计||37,010,000|||||89.36%||

关于实际控制人部分股份质押的公告(二)股东股份累计被质押的情况
1)2015年07月02日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司无限售流通股2,900,000股和高管锁定股2,900,000股，合计5,800,000股股票，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2015年07月02日，期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2)2015年09月09日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股12,550,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2015年09月09日，期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3)2015年09月17日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股12,550,000股和无限售流通股860,000股，合计13,410,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2015年09月17日，期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
4)2016年06月29日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股2,970,000股和无限售流通股2,280,000股，合计5,250,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年06月29日，期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，缪品章先生持有公司股份 41,417,220股，占公司总
关于实际控制人部分股份质押的公告股本的10.09%，其中累计质押的股份为 37,010,000股，占其持有公司股份总数的89.36%，占公司总股本的9.74%。
(三)控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司实际控制人缪品章先生与公司控股股东为一致行动人，其质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、购回交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-103
金轮蓝海股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理
陈国峰先生的书面辞职报告。陈国峰先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不再在公司任职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
陈国峰先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司
仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。公司董事会将根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。在此之前暂由公司
董事长陆挺先生代行公司总经理职责。
公司董事会对陈国峰先生在公司任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016-023金卡高科技股份有限公司
关于日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年 2月 19日，金卡高科技股份有限公司（下称“金卡股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》，因董事方国升先生为浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（下称“龙湾农商银行”）董事、董事张华先生为石嘴山市星泽燃气有限公司（下称“星泽燃气”）董事，按规定应回避表决。此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2015年度日常关联交易的具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|本报告期内关联交易发生金额|关联关系|
|龙湾农商银行|存款类日常交易|9,763,515.99|本公司董事方国升先生担任龙湾农商银行董事|
|星泽燃气|公司间接持股公司石嘴山市石炬天然气有限公司、石嘴山市华辰兴业天然气有限公司向关联方采购天然气|33,429,216.26|公司自 2015 年 2 月起持有星泽燃气 45%股权，且公司董事张华先生担任星泽燃气董事|
|石嘴山市翰达实业有限公司|公司向关联方销售燃气表|957,109.40|公司间接持有石嘴山市瀚达实业有限公司33.5%的股权|
|星泽燃气|公司向关联方销售燃气表|5,786,094.36|公司自2015年2月起持有星泽燃气 45%股权，且公司董|

||
|-|
|事张华先生担任星泽燃气董事|

（二）预计关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况以及公司 2016年的资金安排，公司预计：至股东大会通过之日起至 2016年股东大会召开之日止，公司与各关联方交易具体情况如下：
（1）与龙湾银行的存款类日常关联交易
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|关联交易预计发生额|
|龙湾农商银行|存款类日常交易|20,000,000.00|

（2）公司向关联方销售产品
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易 内容|定价方式及决策程序|预计 2016年发生额上限|
|星泽燃气|销售燃气表、材料|市场价|20,000,000.00|
|石嘴山市翰达实业有限公司|销售燃气表|市场价|2,000,000.00|
|石嘴山市长合天然气有限公司|销售燃气表|市场价|600,000.00|

（3）公司子公司向关联方采购产品
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|定价方式及决策程序|预计 2016 年发生额上限|
|星泽燃气|采购车用天然气|市场价|70,000,000.00|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍和关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|住所|注册资本（万元）|法定代表人|关联关系|主营业务|
|星泽燃气|石嘴山市大武口区世纪大道南706号|10,000|罗红军|公司自 2015 年 2月起持有星泽燃气45%股权，且公司董事张华先生担任星泽燃气董事|燃气的采购、生产、销售供应；燃气撬装供气；燃气灶具、厨房设备及配件的销售、维修；厨房设计、安装。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|石嘴山市翰达实业有限公司|石嘴山市大武口区台湾南路35号|10,000|罗红军|公司间接持有石嘴山市瀚达实业有限公司 33.5%的股权|天然气、燃气用具的销售；天然气撬装供气、城市供热；房地产开发、市政路桥工程施工、建筑安装。|
|石嘴山市长合天然气有限公司|宁夏银川市西夏区镇北堡镇银西一号路以北、镇北堡林草实验厂用地以南、以西|2,860|孔令贤|公司间接持有石嘴山市长合天然气有限公司 24%的股权|天然气零售；天然气汽车加气；天然气施工工程管理咨询；天然气的技术开发及应用；机电零配件销售。|
|龙湾农商银行|温州市龙湾区永中街道永宁西路555号|104,518|刘少云|本公司董事方国升先生担任龙湾农商银行董事|吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现等|

（二）关联人最近一期财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|关联方|总资产|主营业务收入|净利润|
|星泽燃气|654,210,880.61|316,153,979.81|30,364,961.19|
|石嘴山市翰达实业有限公司|146,608,681.51|60,135,310.85|1,325,383.06|
|石嘴山市长合天然气有限公司|32,264,248.46|5,242,630.14|-725,239.17|
|龙湾农商银行|24,307,744,495.92|1,465,222,997.00|150,517,156.77|

（三）履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）考虑公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况，公司与龙湾农商银行的存款类交易属于公司的日常经营活动，较为合理。
（二）公司分别自2009年、 2012年始一直与星泽燃气和翰达实业发生燃气表购销业务，星泽燃气与翰达实业将燃气表用于居民、工业用户；长合天然气 2015年开业，预计 2016年向公司采购燃气表，并向星泽燃气采购车用天然气。
星泽燃气是石嘴山地区唯一的天然气气源供气商，石炬天然气、兴业天然气、长合天然气向其采购气源用于加气站经营业务各主体之间的日常经营性购销业务。
星泽燃气、翰达实业、长合天然气向公司采购燃气表属于日常业务。因此，在
遵守上市规则审批及披露程序的前提下，前述日常关联交易的安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平。
四、独立董事事前认可情况及发表独立意见
公司独立董事认为：本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事求是的原则，公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划进行了认真的调查和核查，我们认为，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，公司的日常关联交易安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平。
五、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-030江西黑猫炭黑股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2014年5月22日以电话、短信和专人送达的方式发出，会议于2014年6月5日下午3:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蔡景章先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年第一季度内部控制评价报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年第一季度内部控制评价报告》。
独立董事认为：公司《2014年第一季度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
特此公告。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-030江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一四年六月六日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-083
广东伊立浦电器股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、前次业绩预计情况
2014年8月22日，公司在2014年半年度报告中披露了对2014年1-9月的业绩
预计：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||-75.00%|至|-25.00%|
|利润变动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||250|至|740|
|利润变动区间(万元)||||

3、修正后的业绩预计：
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比的变动幅度：-20.16%~29.35%|盈利：989.53万元|
||盈利：790万元-1,280万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为：
三季度公司实际发生费用低于预期；三季度公司与银行签订的远期结售汇合约到
期交割产生一定收益；受上述综合影响，预计公司前三季度累计净利润高于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露
的2014年前三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十五日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-049东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月 14日、2015年 4月 21日分别披露了《关于重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015年 4月 28日开市起因重大资产重组停牌。公司于 2015年 5月 5日、2015年 5月 13日、2015年 5月 20日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2015年 5月 26日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 6月 3日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的相关工作。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-47江苏九鼎新材料股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年5月 17日（星期二）开市起复牌。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（品种：A股，简称：九鼎新材，代码：002201）自2015年11月17日开市起开始停牌，分别于2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-53、2015-54、2015-55、2015-56），于2015年12月17日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：2015-57），于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-59、2015-61、2016-1、2016-2、2016-3、2016-4、2016-10）。
由于公司无法按照原计划在2016年2月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案并复牌，公司于2016年1月29日召开的第八届董事会第六次临时会议和2016年2月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票自2016年2月17日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年5月17日开市起复牌。分别于2016年2月18日、2016年2月25日、 2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-14、2016-15、2016-19、2016-20、2016-23、2016-26、2016-28、2016-30、2016-31、2016-32、2016-42、2016-44、2016-46）。
停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构对该资产进行了全面分析，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了反复的磋商与沟通，但最终未能就收购方案达成一致。为此，经与相关各方充分协商和审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
终止本次重大资产重组事项，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺：自公司公告终止筹划本次重大资产重组事项之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：九鼎新材，证券代码：002201）将于2016年5月17日（星期二）开市起复牌。
公司董事会对因本次筹划重大资产重组事项停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2016年5月16日
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|-|-|
|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：大禹节水|
|保荐代表人姓名：马 锋|联系电话：010-66568385|
|保荐代表人姓名：王红兵|联系电话：010-66568056|

一、保荐工作概述
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|-|-|-|-|
|项目||工作内容||
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||6次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次||
|（2）列席公司董事会次数||0次||
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
||||未建立投资委托理财等产品的内控制|
||（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|||
||||度，已整改|
|6.发表独立意见情况||||

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|-|-|
|项目|工作内容|
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月23 日和29日|
|（3）培训的主要内容|结合资本市场发展历程，介绍了上市公司资本运营的含义、分类、具体方式、适用条件、经济效益及相关风险，以及我国上市公司资本运营的总体特点和典型案例|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于 2006 年和 2007 年节水工程业务按收入的 1%核定征收企业所得税的优惠，“若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”|截止目前，无相关税务部门追缴以上两年度的所 得 税 情形。|不适用|
|公司控股股东、实际控制人为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立|是|不适用|

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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。|||
|公司控股股东、实际控制人承诺：自2016年1月14日起至2016年7月13日止的半年内不减持所持有的大禹节水股份（本人自 2015 年 7月3日至2015年7月23日股灾期间从二级市场累计增持的公司股份2,828,660股除外），并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人承诺：基于国家对节水灌溉行业政策持续向好，投资力度不断加大，市场前景广阔，对公司未来发展保持足够的信心，为了促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益，自 2015 年 7 月 3 日起在未来 6 个月内不减持所持公司股份。|是|不适用|
|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：持有的公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。|是|不适用|
|公司非公开发行股票认购对象中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司和财通|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|基金管理有限公司承诺：本次认购大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起 12 个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。|||

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《大禹节水集团股份有限公司2016年度跟踪报告》之签署页）保荐代表人：
马锋 王红兵
中国银河证券股份有限公司2017年4月6日
宏源证券股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，作为宏源证券股份有限公司的独立董事，我们对公司《关于会计政策变更的议案》进行了审阅，发表如下意见：
本次公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：王纪新齐大宏俞灵雨郦锡文
二〇一四年十月二十八日
宏源证券股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为宏源证券股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的报告期内公司衍生品投资情况的有关资料，现发表如下独立意见：
公司已获得自营业务参与股指期货交易资格及开展利率互换业
务资格，可以进行股指期货自营业务和利率互换业务。
截至报告期末，股指期货持仓合约价值 161,502,240元，占公司报告期末净资产的 1.02%，利率互换持仓名义本金 50,000,000元，占公司报告期末净资产0.32%，风险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
独立董事：王纪新齐大宏俞灵雨 郦锡文
二○一四年十月二十八日
兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第十五次会议独立董事意见兰州庄园牧场股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见我们作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，对公司第三届董事会第十五次会议相关议案进行了认真核查和了解，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行 A股可转换公司债券相关议案的独立意见
1.公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
2.公司本次公开发行A股可转换债券方案合法合理，具有可行性，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
3.公司本次公开发行A股可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4.公司本次编制的《兰州庄园牧场股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对于项目的背景、项目的必要性和可行性、项目对公司发展的积极影响作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面了解。
5.公司制订的《兰州庄园牧场股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
本次公开发行A股可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意公司公开发行A股可转换公司债券相关事项，同意将本次公开发行A股可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的独立意见
兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第十五次会议独立董事意见根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》的相关要求，公司就公开发行A股可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定了具体的填补回报措施。我们认为，公司关于公开发行A股可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意关于公司《公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》及《关于公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的独立意见
我们认为，本次公司关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次公开发行 A股可转换公司债券的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
独立董事：刘志军、赵新民、黄楚恒2019年1月31日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-093华测检测认证集团股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，华测检测认证集团股份有限公司《2016年第三季度报告》全文已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十九日
华林证券股份有限公司
关于伊戈尔电气股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经审慎尽职调查，就伊戈尔拟开展外汇套期保值业务的事项，核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及控股子公司出口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避进出口业务所面临的汇率风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，主要外币币种有美元、欧元及日元。公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
2、额度规模、授权及期限
根据实际业务发展情况，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元，由董事会授权外汇套期保值交易投资工作小组负责组织实施，自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司50%以上产品出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况适度开展外
汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控措施不完善而导致的风险；
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约的违约风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作原则、职责范围、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；
4、公司审计部将每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规
定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司所履行的审批程序
公司本次开展外汇套期保值业务事项已于 2018年 9月 4日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过、公司第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3、本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。独立董事和监事会均发表了明确同意意见。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人
员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风
险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，本保荐机构同意公司及控股子公司开展上述外汇套期保值业务。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
贺小波
华林证券股份有限公司
年 月 日