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广发证券股份有限公司
关于广东联泰环保股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对联泰环保使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1310号）核准，公司向社会公开发行面值总额 39,000万元可转换公司债券，期限 6年，扣除承销及保荐费用人民币800万元（含税，下同）后，到账金额为人民币 38,200万元。公司本次发行可转换公司债券发行费用为人民币 915.00万元，实际募集资金净额为人民币38,085.00万元（不包括存放期间产生的利息）。
上述募集资金于2019年1月29日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10025号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第二届董事会第二十二次会议决议、2017年度第四次临时股东大
会决议、第三届董事会第十一次会议决议、2018年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次公开发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 拟使用扣除发行
项目名称 总投资额 项目报批情况
号 费用后募集资金
湘新发改函[2014]192长沙市岳麓污水处理厂提标改
1
131,842.81 38,085.00 号、湘新发改函造及扩建工程
[2016]103号
合计 131,842.81 38,085.00 —
注：根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募投项目投资总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2019年1月29日，公司已根据项目进度以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币 53,414.59万元，公司拟以募集资金净额全额置换已预先投入募投项目的款项合计人民币38,085.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2019年 3月 7日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 38,085.00万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施
计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司章程的规定。综上，公司独立董事一致同意使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案。
（二）监事会意见
公司监事会认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了资金使用效率，符合公司的经营发展需要，具有必要性和合理性；同时，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募投项目的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。因此，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案。
（三）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：
经鉴证，会计师认为，联泰环保管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、联泰环保以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、联泰环保以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
3、联泰环保本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、联泰环保本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构同意联泰环保使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东联泰环保股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
詹晓婷 张晓
广发证券股份有限公司 2019年3月7日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-024南京康尼机电股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“重组草案”）等重大资产重组涉及的相关议案，并于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
公司于2017年4月17日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0419号，以下简称“《问询函》”），公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务。按照《问询函》的要求，公司决定于2017年4月24日（星期一）召开重大资产重组媒体说明会。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司将本次媒体说明会召开的具体安排公告如下：
一、会议召开时间
2017年4月24日（星期一）14:00-16:00
二、会议召开的地点及参与方式
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
公司将邀请中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为 2017年 4月 21日15:00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产重组说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在 2017年4月21日15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网址为http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集时间为2017年4月21日9:00-15:00。
投资者可登录上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参会人员
1、上市公司相关人员，包括上市公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；
2、标的资产相关人员，包括实际控制人、主要董事、总经理、财务负责人及股东代表等；
3、中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案；
等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性等发表意见；
4、标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、回答媒体的现场提问；
7、说明会见证律师发表意见。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：刘健
联系电话：025-83497082
传真：025-83497082
电子邮件：ir@kn-nanjing.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日披露本次说明会的召开情况。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全体股东负责的态度，我们对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）圆满地完成了公司 2017年度审计工作，因其能够勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
我们同意公司聘任中汇会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构，并同意经董事会审议后提交公司 2017年年度股东大会审议。
（以下无正文，为公司独立董事意见签署页）
（本页无正文，为江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
洪磊
汪旭东
方先明
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-088
广州维力医疗器械股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项
投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年 8月 3日（星期五）下午14:00—15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络互动方式
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金购买资产的公告》（公告编号：2018-087）。根据上海证券交易所的所有关规定，公司将于 2018年 8月 3日（星期五）下午14:00—15:00召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对此次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年 8月 3日（星期五）下午14:00—15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、交易对方代表、独立财务顾问主办人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通，公司将及时回答投资者的提问。
（二）公司欢迎投资者在说明会召开之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：吴利芳、黄建能
电话：020-39945995
传真：020-39945995
电子邮箱：visitor@welllead.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－017北京首创股份有限公司
关于全资子公司首创（香港）有限公司发行
境外人民币债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第五次临时会议，审议通过了《关于首创（香港）有限公司发行境外人民币债券的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司境外公开发行人民币债券，金额为不超过10亿元人民币，期限三年，利率视同类企业二级市场交易情况确定，每半年付息一次。债券发行的全球协调人为永隆银行有限公司。
本次境外人民币债券的发行有利于进一步优化公司融资结构，符合公司的发展战略。同时，可以扩大投资者基础，拓宽未来融资渠道，有助于建立国际资本市场知名度。
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于2014年5月23日召开2014年度第三次临时股东大会审议该事项，详见公司临2014－018号公告。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2014年5月6日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
上海汽车集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，按照上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）始终坚持认真、规范、有效地履行职责,现就 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届审计委员会由独立董事李若山先生、董事谢荣先生、独立董事王方华先生 3名成员组成。2018年 6月，公司董事会完成换届后，第七届审计委员会由独立董事李若山先生、董事王坚先生、独立董事曾赛星先生 3名成员组成。审计委员会成员具备专业的财务审计知识和丰富的商业经验，第六届与第七届审计委员会均由李若山先生任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司持续完善内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下：
2018年度，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员均亲
自出席了全部会议。
（一）2018年 3月 23日召开了审计委员会 2018年第一次会议（扩大会议，独立董事与外部董事全体参加），会议审议事项为：1、《关于<公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；2、《关于增加和变更部分募集资金专户的议案》;3、《关于公司会计政策变更的议案》;4、公司 2017年年度报告
《
财务会计报表》；5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《
关于公司 2017年年报审计情况的汇报》；6、《关于公司 2017年度内部控制监督检查工作的汇报》；7、《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2017年度内控审计情况的汇报》；8、《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》；9、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》;10、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；11、《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议且在董事会会议上发表相关审核意见。
（二）2018年 4月 24日以通讯方式召开了审计委员会 2018年第二次会议，会议审议了公司《2018年第一季度报告》，同意提交董事会审议且在董事会会议上发表了相关审核意见。
（三）2018年 8月 24日以通讯方式召开了审计委员会 2018年第三次会议，会议审议事项为：1、《关于<公司 2018年上半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；2、《2018年半年度报告及摘要》；3、《关于<公司 2018年上半年度内部控制评价报告>的议案》。审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议且在董事会会议上发表相关审核意见。
（四）2018年 10月 24日召开了审计委员会 2018年第四次会议，会议审议事项为：1、《2018年第三季度报告》；2、《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2018年度关键审计事项的沟通》。审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议且在董事会会议上发表相关审核意见。
（五）2018年 12月 19日召开了审计委员会 2018年第五次会议，会议审议事项为：1、《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2018年度财务与内控审计工作计划的汇报》；2、《关于公司 2018年度内部控制监督检查工作计划的汇报》。审计委员会同意以上汇报事项。
三、审计委员会 2018年度主要工作情况
1、审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会在公司编制和披露 2017年度财务报告的过程中，严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查监督。审计委员会于 2017年 12月 14日召开会议与外部审计机构协商确定年度财务报告审计工作计划，明确年度审计工作重点；
2018年 3月 23日召开审计委员会扩大会议，审阅公司年度财务报告，听取公司管理层对公司 2017年度年报财务情况、募集资
按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允，不存在重大会计差错调整。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤事务所”）对公司 2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
我们认真审阅了公司 4期定期财务报告，认为公司财务报告
均按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。
2、监督及评估外部审计机构工作
对于担任公司年度财务和内控审计工作的德勤事务所，审计委员会认可德勤事务所的专业能力与服务经验，认为其对公司进行的财务和内控审计工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，提出的关键审计事项及出具的审计意见符合公司实际情况，我们对其审计工作质量及执业能力表示满意。经会议讨论，审计委员会同意向公司董事会提议继续提请股东大会聘请德勤事务所担任公司 2018年度的财务和内控审计机构。
审计委员会于 2018年 12月 19日召开会议与德勤事务所协商确定年度财务和内控审计工作计划，确认关键审计事项，并要求德勤事务所作为公司主审机构，严格把控审计工作的整体质量。
3、指导公司内部审计工作
报告期内，我们始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，在审计委员会会议上听取公司内控监督检查等相关内容的汇报，继续推动公司将内审工作覆盖至公司合并报表范围内的所有企业，进一步强调对所属企业的针对性审计要求，强化对前期出现问题的整改进展的跟踪审计。同时，推动公司内审部门紧密衔接外部审计发现的问题，深入跟踪，有效解决，并持续改进。
4、评估公司内部控制有效性
公司根据国家及有关部门相关法律法规的要求，建立了合规、完整、有效的企业内控制度，审计委员会结合公司发展实际，每半年评估公司内控制度的有效性，形成内部控制评价报告提交董事会。报告期内，公司持续推进内控制度建设，有效提高风险防范能力，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号--年度内部控制评价报告的一般规定》的内容与格式要求，以及上海证券交易所对上市公司年度报告披露工作的相关要求，编制了年度内部控制评价报告，未发现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，我们认为公司内部控制实际运作符合中国证监会及有关部门发布的相关要求。
四、总体评价
2018年，审计委员会忠实、勤勉、谨慎地履行了工作职责。
2019年，审计委员会将继续按照各项相关规定，在审阅公司财务报告、监督评估外部审计机构、指导内部审计工作、评估公司内控有效性等方面恪尽职守、规范履职，积极维护公司整体
利益和全体股东合法权益。
董事会审计委员会委员：李若山、王坚、曾赛星
上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会
2019年 3月 29日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-034长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年8月11日以通讯表决相方式召开，会议通知及会议材料于2016年8月5日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
2、关于审议长白山旅游股份有限公司募投项目延期的议案
长白山国际温泉度假区项目于 2011年启动项目立项等手续办理，原定 2016年 6月投入试运营。由于下述原因：（1）对长白山国际温泉度假区项目设计规划进行了调整，并按其标准展开相关设计建造工作、后续招标及审批工作；（2）项目所处长白山地区气候条件特殊，每年可用施工期仅为半年左右，旅游旺季项目交通资源严重受限，项目建设可供使用的配套基础施工条件不健全，且项目地距城区较远，缺少城市建设项目施工开展的便利性。导致项目无法于 2016年 6月投入试运营。根据目前项目建设进展情况，项目预计于 2016年 12月投入试运营。
本议案需提请临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议听取了总经理王昆向董事会作长白山旅游股份有限公司 2016年半年度经营报告。
特此公告。
备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会 2016年 8月 12日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：TZGX-2017-05
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|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|1、杨珏，招商证券 研究发展中心 中小市值行业研究员|
|时间|2017.7.10 14:30-15:30|
|地点|昆山天洋三楼会议室|
|上市公司接待人员姓名|1、财务负责人兼董事会秘书 商小路2、证券事务代表 彭莉娟3、董事会办公室 吴玮琼|
|投资者关系活动主要内容介绍|主要活动综述：一、昆山天洋生产场所、墙布产品及展厅现场参观。二、董事会秘书商小路对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍；三、机构提问；1、问：墙布现在通过什么模式销售？答：直营和经销商加盟的模式。2、问：经销商销售后续的施工怎么办？答：施工人员由经销商来负责，公司会统一对施工人员进行操作培训，以保证施工质量。3、问：目前公司产品在产能上的分配？|

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||答：胶粉胶粒产能饱和；网膜原来产能是每年 4000 万，产能利用率在 90%多，募投项目新增产能 3.1亿平方米，目前募投项目的厂房已建好准备上新设备，网膜需要一定时间消化产能，不过网膜是平面材料，覆合范围广，应用领域较多，未来公司还要进一步拓宽应用领域；太阳能电池封装用 EVA胶膜原来是每年1000万平方米，今年预计能够满产，募投项目是4800万平方米。墙布产品产能不受限。4、问：募投项目的进展情况？答：厂房已建好，设备陆续在进，网膜看市场需求，预计EVA 的新设备较网膜设备会快些到位。5、问：公司的安全生产情况？答：没有，上市前后均未发生重大事故。6、问：运输成本？是否方便运输？答：运输成本占总体成本的 1.6-2%左右。 运输方便，产品都是袋装、箱装。7、问：原材料成本影响？答：部分材料涨到97%，部分上涨到70%，公司产品受原材料影响较大。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2017.7.10|
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2019-019绿色动力环保集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.1元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/25|－|2019/6/26|2019/6/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年6月5日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,161,200,000股为基数，每股派发
现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利 116,120,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/25|－|2019/6/26|2019/6/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行派发红利的股东外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
北京市国有资产经营有限责任公司
共青城景秀投资合伙企业（有限合伙）
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月
以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股人民币0.09元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司未代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.10元。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-33631280-8008
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2019年6月18日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-080
曲美家居集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|158,363,665|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.2217|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生因工作出差无法出席本
次会议，经公司董事会一致推荐公司董事赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席1人，公司董事赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事罗炘先生、平云旺先生、闫华红女士、傅江女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事王利萍女士、杨敏女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书孙潇阳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,349,365|99.9909|14,300|0.0091|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举马思源为公司监事的议案|158,349,366|99.9909||

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案|1,281,365|98.8963|14,300|1.1037|0|0.0000|
|2|关于补选公司监事的议案|1,281,366|98.8963|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别表决通过的议案，该议案获得有效表决股份数2/3以上通过。
议案1、2为对中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决获得通过。
三、 律师见证情况
律师：陈炜、乔辰安
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司2018年9月7日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-053上海大智慧股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日接到公司第二大股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）关于办理部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
2017年 12月 14日，新湖集团将其持有的公司无限售条件流通股 400,000,000股质押给中信银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2017年12月14日至质押登记解除日止（公告编号：临2017-212）。
2019年 4月 22日，新湖集团将上述股份质押业务中的 20,000,000股解除质押，剩余被质押股份数量为 380,000,000股（公告编号：临2019-034）。
2019年8月8日，新湖集团将上述股份质押业务中的20,000,000股解除质押，占公司总股本的1.01%，相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，新湖集团共持有公司无限售条件流通股 381,642,900股，占公司总股本的19.20%；本次解质后剩余被质押股份数量为 360,000,000股，剩余被质押股份数量占其持股总数的94.33%，占公司总股本的18.11%。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-10厦门国贸集团股份有限公司
关于募投项目实施主体子公司签订
募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月以公开发行的方式发行A股可转换公司债。本次发行募集资金总额2,800,000,000元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元，以上募集资金已全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》。
为了规范公司募集资金的使用和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》相关法律法规及《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）已经与中国银行股份有限公司厦门开元支行签署了《募集资金三方监管协议》（具体内容详见2016年1月14日的2016-07号《厦门国贸集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》）。
二、子公司《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为更好地规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据募投项目的实施需要，募投项目实施主体公司上海筑成房地产有限公司（以下简称“上海筑成”）、漳州天同地产有限公司（以下简称“漳州天同”）、南昌国贸地产有限公司（以
下简称“南昌国贸”）（上述三家公司以下简称“子公司”）及保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国农业银行股份有限公司厦门市分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签署了《厦门国贸集团股份有限公司可转换债券募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。开户情况如下：
1、户名：上海筑成房地产有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部
账号：4100020419200199844
2、户名：漳州天同地产有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行
账号：35150198030100000202
3、户名：南昌国贸地产有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司厦门市分行
账号：40379001040038243
4、户名：南昌国贸地产有限公司
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
账号：36010155000001137
截至2016年1月15日，2016-07号公告中公司在中国银行股份有限公司厦门开元支行开立的账号为424770407297的募集资金专户内资金已按募投项目拟投入计划分别转入上述4个子公司专户，4个子公司专户余额分别为150,000万元、80,000万元、20,000万元和27,000万元。
三、《三方监管协议》的主要内容
1、子公司已在上述各银行开设募集资金专项账户。上述专户仅用于子公司发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
子公司如以存单方式存放募集资金，子公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券。子公司存单不得质押。
2、子公司与上述各银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。海通证券依据上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。子公司和上述银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每年对子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、子公司授权海通证券指定的保荐代表人朱桢、张子慧可以随时到上述各银行查询、复印子公司专户的资料；上述各银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明；海通证券指定的其他工作人员向上述各银行查询子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、上述各银行按月（每月5日前）向子公司出具对账单，并抄送给海通证券。
上述各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。如募集资金全部使用完毕，上述各银行应于5个工作日内向子公司出具对账单，并抄送海通证券，后续不需继续提供对账单。
6、子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或达到募集资金净额20%的，上述各银行应及时以传真方式通知海通证券，并以电话方式通知海通证券指定的保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
代表人的，应将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按协议的有关要求向子公司、上述各银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、上述各银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，子公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自子公司、上述各银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或海通证券督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
四、备查文件
1、上海筑成、海通证券及中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》；
2、漳州天同、海通证券及中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行签订的《募集资金三方监管协议》；
3、南昌国贸、海通证券及中国农业银行股份有限公司厦门市分行签订的《募集资金三方监管协议》；
4、南昌国贸、海通证券及上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十六日
四川天一科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对《关于公司2014年利润分配和资本公积金转增的议案》、《公司董事、高管人员2014年度考核与奖励及监事津贴的办法》、《关于确定公司2015年度高级管理人员基本薪酬的议案》、《关于2015年度公司日常关联交易预估的议案》及公司对外担保情况等事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年利润分配和资本公积金转增的议案；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司《2014年审计报告》，我们认为，公司董事会提出以“以2013年末总股本297,193,292股为基数，每10股派0.80元（含税），不进行资本公积金转增”的《关于公司2014年利润分配和资本公积金转增的议案》，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到了31.04%，不仅符合中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，而且加大了回报全体股东，特别是回报中小股东的力度，有利于投资者树立健康的投资理念和强化公司回报股东的意识。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
二、公司董事、高管人员 2014年度考核与奖励及监事津贴的办法；
根据公司考核与薪酬委员会工作细则要求，为了完善公司考核与薪酬和激励制度，体现董事、监事以及公司高管人员在 2014年度对公司的贡献，同时吸收了公司独立董事的意见，对以前年度奖励办法进行了修订。
公司董事会考核与薪酬委员会及董事会均审议通过了《公司董事、高管人员 2014年度考核与奖励及监事津贴的办法》修订稿。
我们认为，本办法根据公司目前的客观实际情况及发展需要，完善了公司考核与薪酬和激励制度，体现董事、监事以及公司高管人员在 2014年度对公司的贡献。同意《公司董事、高管人员 2014年度考核与奖励及监事
津贴的办法》。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
三、关于确定公司 2015年度高级管理人员基本薪酬的议案；
根据公司的经营情况和利润情况，同时坚持控制成本及高管人员薪酬增长幅度低于公司利润增长幅度和员工薪酬增长幅度的原则，建议公司 2015年度高级管理人员的基本薪酬水平：
副董事长薪酬：19.2万元/年（税后）；
独立董事津贴：10万元/年（税后）；
总经理薪酬：18万元/年（税后）；
公司其他高管人员（副总经理级）：14.4万元/年（税后）。
我们认为，根据公司目前的客观实际情况及发展需要，同意公司 2015年度高级管理人员基本薪酬水平。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
四、关于 2015年度公司日常关联交易预估的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，我们就公司董事会审议的《关于 2014年度公司日常关联交易预估的议案》发表独立意见如下：
1、在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于 2015年度公司日常关联交易预估的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
2、公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
3、本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。关联交易事项是公司正常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。我们一致同意本次董事会审议的关联交易事项，并提交股东大会审议。
五、关于聘请公司 2015年度财务年报审计机构的的决议。
公司于2015年3月3日接中国昊华化工集团股份有限公司文件《关于更
换财务决算审计会计师事务所的函》（中国昊华函（2015）2号）：根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会（2011）24号）文件规定，天职会计师事务所（特殊普通合伙）自2004年开始对我公司进行财务决算审计，已达到国资委规定的最长连续审计年限。经中国化工集团公司招标，自2014年起统一委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对昊华公司进行财务决算审计，建议公司按照集团公司统一要求，自2015年起，决算审计更换年审会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）,审计费用参照以前年度审计事务所收费标准。因此，我们同意公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告审计机构，经公司董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
六、关于续聘公司 2015年度内控审计机构的决议
2014年度公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供内控审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的2014年度内控审计工作。因此，我们同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度内控审计机构，经公司董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
七、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]文件的精神，我们对公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
目前，没有发现公司为大股东及其他关联方、法人单位、非法人单位或个人提供担保，大股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为，2014年公司对外担保控制较好，没有对外担保。
独立董事：林万祥、余关健、张维宁
2015年 3月 19日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-031
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 11月5日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12个月的理财产品，详见 2016年 11月 8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2016-010）。
根据董事会授权，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了保本型理财产品，实施情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2017-004和2017-028）。其中公司于 2017年 3月 3日跟财通证券股份有限公司签订了1,000万的《财通证券福利宝78号收益凭证》（该产品预期年化收益率为4.10%，产品到期日为2017年7月26日）和2017年6月21日跟中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了1,000万的《中国工商银行法人理财产品协议书》（该产品预期年化收益率3.00%，产品到期日2017年7月25日），现已到期赎回并归还到募集资金专户。公司已将本次购买保本理财产品的募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000万元；公司目前尚未使用自有资金进行现金管理。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2019-47号金健米业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2019年 11月 6日 14点 30分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 11月 6日
至 2019年 11月 6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；|√|
|2|关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 10月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临 2019-45号和临 2019-46号公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2。
应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600127|金健米业|2019/10/30|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执
照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用
信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2019年 11月 5日（9︰00至16︰00）。
3、现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158号金健米业总部董事会秘书处
联系人：胡靖、孙铭
联系电话：（0736）2588216
传真：（0736）2588216
邮政编码：415001
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 10月 21日
附件：
授权委托书
金健米业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 11月 6日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；||||
|2|关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。