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证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2018-052北京万东医疗科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：万东百胜（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
投资金额：人民币10,000万元
特别风险提示：本次投资设立的子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况
根据公司的战略发展布局的需要，经公司研究决定拟出资 10,000万元人民币设立全资子公司万东百胜（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
2、董事会审议情况
3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股东大会审议。
二、拟投资公司基本情况
公司名称：万东百胜（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：医疗器械制造；销售Ⅰ、Ⅱ类医疗器械；销售Ⅲ类医疗器械；普通货运；技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；劳务服务。（以登记机关核准的经营范围为准）
出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 10,000万元人民币，持有100%股权。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资对公司影响
设立新公司有利于提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，有助于公司进一步整合利用优势资源，加快推动公司产业结构优化和升级，有利于公司的产业链整合和扩张。通过布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的优质项目，有利于公司在医疗器械领域培育新的利润增长点，进一步增强公司在相关产品研发、生产和销售环节的竞争力，加快公司在行业内的拓展，提升公司的盈利能力。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资风险
本次投资设立的子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将积极采取措施控制风险，明确子公司的经营发展策略，不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-158
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 4日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团将其持有的本公司股份进行了股票质押式回购交易业务，具体如下：
一、股份质押的具体情况
远东控股集团将其持有的本公司 42,500,000股（占公司总股本的1.91%）无限售流通股与中银国际证券有限责任公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年11月4日，购回交易日为2017年11月3日。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,368,070,000股，占其持股总数的91.81%，占本公司总股本的61.64%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益、日常经营产生的现金流及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十一月七日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-049
广西五洲交通股份有限公司
股东信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”)接到第二大股东招商局华建公路投资有限公司通知，根据发展需要，其工商登记注册信息变更如下:
一、变更前
(一)名称:招商局华建公路投资有限公司
(二)公司类型:有限责任公司
(三)法人代表:李晓鹏
(四)公司注册资本:15亿元
二、变更后
(一)名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司
(二)公司类型:其他股份有限公司（非上市）
(三)法人代表:邓仁杰
(四)公司注册资本:40亿元
上述变更事项的变更手续已在北京市工商行政管理局办理完毕，并已取得新的营业执照。本次变更不涉及股东的股权比例变化,不会对五洲交通的生产经营产生实质性影响。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-065山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2018年 10月 11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018年10月15日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
的议案》
1.回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，公司回购的股份将予以注销。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币14.00元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价
格的相关要求。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币21,000万元（含），资金来源为公司自有资金。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币21,000万元（含），回购价格不超过人民币14.00元/股的条件下，公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为15,000,000股，约占公司目前总股本的6.96%，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起
12个月。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-066）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会2018年10月15日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2017- 060安阳钢铁股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年11月15日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2017/11/8|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：安阳钢铁集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年10月27日公告了股东大会召开通知，持有60.14%股份的
股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2017年 11月5日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，安阳钢铁集团有限责任公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司 2017年第五次临时监事会会议审议通过的《调整公司监事会成员》的议案，提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
关于《调整公司监事会成员》的议案
因工作变动原因，公司监事段金亮先生向公司提出辞去公司监事的申请。公司同意段金亮先生辞去公司监事的申请。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名杨平女士为公司第八届监事会监事候选人。经监事会审核杨平女士个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。
杨平，女，大学本科学历，高级审计师。1987年 9月进入安钢集团。历任安钢集团审计部合同审计科科长、工程审计科科长，安钢集团审计部部长助理、副部长、部长，安阳钢铁股份有限公司监事、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任安钢集团审计与法律事务部部长。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 10月 27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月15日8点30分
召开地点：安钢会展中心第二会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司 2017 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案|√|
|2|公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 2亿元连带责任保证的反担保的议案|√|
|3|公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5亿元连带责任保证的反担保的议案|√|
|4|公司关于修改《公司章程》的议案|√|
|累积投票议案|||
|5.00|关于调整公司监事会成员的议案|应选监事（1）人|
|5.01|杨平|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1详见 2017年 3月16日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》；议案 2详见2017年7月22日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》;议案3详见 2017年10月10日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》;议案4详见2017年10月27日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于修改<公司章程>的公告》；议案 5.00详见 2017年 11月 7日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2017年第五次临时监事会会议决议公告》。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年11月6日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2017年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案||||
|2|公司为安阳钢铁集团有限责||||

|||
|-|-|
||任公司提供 2亿元连带责任保证的反担保的议案|
|3|公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5亿元连带责任保证的反担保的议案|
|4|公司关于修改《公司章程》的议案|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|5.00|关于调整公司监事会成员的议案||
|5.01|杨平||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-005广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2017年1月18日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2017年1月19日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于<控股股东关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议>的议案》
公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司，以下简称“丰林国际”）提议公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2016年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金红利总额为4,689.12万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本10股。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于审议控股股东对公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案提议的公告》（公告编号：2017-007）。
2、审议通过《关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意公司制定的《广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
因公司董事王高峰、魏云和、王海作为本次股权激励计划的参与者，属于关联董事，回避表决。
表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法>的议案》
根据有关法规，并结合公司薪酬考核体系，同意公司制定的《广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
因公司董事王高峰、魏云和、王海作为本次股权激励计划的参与者，属于关联董事，回避表决。
表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
根据有关法律法规，结合公司实际情况，确定本次限制性股票股权激励计划激励对象的名单，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
因公司董事王高峰、魏云和、王海作为本次股权激励计划的参与者，属于关联董事，回避表决。
表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
同意提请本次股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜，具体授予事项如下：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与限制性股票股权激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照限制性股票股权激励计划规定的原则和方法进行调整；
（5）授权董事会决定限制性股票股权激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票股权激励计划；
（6）授权董事会对公司限制性股票股权激励计划进行管理；
（7）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票股权激励计划有关的协议；
（8）授权董事会为限制性股票股权激励计划的实施委任包括但不限于收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
（9）实施限制性股票股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就实施限制性股票股权激励计划而修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票股权激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
因公司董事王高峰、魏云和、王海作为本次股权激励计划的参与者，属于关联董事，回避表决。
表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 2月 10日召开广西丰林木业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2017-008）。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2017年1月20日
关于安阳钢铁股份有限公司
调整 2018年度日常关联交易预计的独立董事意见
安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议了《公司关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，就此项议案发表以下独立意见：
1、独立董事会前审核了《公司关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》，认为公司调整后的预计日常关联交易属于正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同意将该议案提交董事会会议审议。
2、《公司关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。审议该议案时，关联董事李利剑、李存牢、张怀宾采取了回避表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、公司调整 2018年度日常关联交易预计，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：成先平胡卫升 李春涛
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2016-024
澳柯玛股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2015 年度利润分配的预案|√|
|5|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及2016 年度日常关联交易的议案|√|
|7|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并支付其报酬的议案|√|
|8|关于公司 2016 年度融资业务及担保授权的议案|√|

另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年3月 31日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600336|澳柯玛|2016/5/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、
股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理
登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东
依法参加本次股东大会的必备条件；
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
4、登记时间：2016年5月25日9：00-16：00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联系人：季修宪王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2015 年度利润分配的预案||||
|5|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于公司2015 年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案||||
|7|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构并支付其报酬的议案||||
|8|关于公司2016 年度融资业务及担保授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-049债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（编号为：沪证专调查字20161102号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，详见公司公告（公告编号：2016-276）。
2018年1月15日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2018]7号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]9号），详见公司公告（公告编号：2018-002）。
截至本公告发布日，公司尚未收到证监会决定书。目前，公司经营情况正常，后续将严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公司公告为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于江西国泰民爆集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”））首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对国泰集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1754号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,528.00万股，发行价格为每股 6.45元，募集资金总额为人民币 35,655.60万元，扣除发行费用人民币 3,864.64万元后，本次募集资金净额为人民币 31,790.96万元。上述资金于 2016年 11月 7日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第 6-00010号《验资报告》。
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金已按项目分别存放于公司在专户存储银行开立的募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
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|募集资金投资项目|募集资金计划投入金额|
|爆破服务一体化建设项目|7,549.90|
|赣州国泰年产14000吨乳化炸药生产线技术改造项目|2,742.73|
|抚州国泰年产24000吨乳化炸药生产线技术改造项目|3,538.84|
|吉安国泰年产12000吨乳化炸药生产线技术改造项目|2,494.50|
|民爆研发中心建设项目|3,448.06|
|偿还银行贷款|9,000.00|
|补充营运资金|3,000.00|
||31,774.03|

公司于 2016年 12月 8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,370.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年5月31日，公司募集资金账户余额为10,552.46万元，具体存储情况如下：
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|-|-|-|
|募集资金专户存储银行|专户用途|账号|
|招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行|偿还银行贷款、补充营运资金|791902216010515|
|中国银行南昌市城东支行|赣州国泰、抚州国泰、吉|196233629317|

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|财会营业部|安国泰乳化炸药生产线技改项目；民爆研发中心建设项目||
|交通银行股份有限公司南昌滨江支行|爆破服务一体化建设项目|361899991010003136695|

合计 10,552.46三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为充分发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，本着全体股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用 10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情形，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
四、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项的审批情况
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江西国泰民爆集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________
田文涛
__________________
张国峰
中德证券有限责任公司年月日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-002新凤鸣集团股份有限公司
2017年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2018年1月4日披露了2017年年度业绩预增公告，预计2017年1-12月合并报表归属于上市公司股东的净利润在 146,000万元-153,000万元之间，与上年同期相比增加100%-109%。
（三）更正后的业绩预告情况
1、经财务部门测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 72,844万元到 79,844万元，同比增加 100%到109%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加71,147万元到75,147万元，同比增加102%-108%。
3、公司非经常性损益5,000万元到8,000万元，主要系政府补助和投资收益，对公司净利润无重大影响。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：73,156.43万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：69,853.39万元
（二）每股收益：1.39元。
三、业绩预告更正的主要原因
因工作人员疏忽，造成前次业绩预告漏写了部分情况说明。
四、风险提示
公司所属行业具有一定的周期性，经营业绩直接受行业景气度影响，公司的经营业绩也可能会随着行业的调整而出现下降的风险。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，未经过注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会 2018年1月4日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2019-031
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2019年 10月 11日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年9月30日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
因工作变动原因，朱昭先生向公司董事会辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任曾海颖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
独立董事认为本次聘任董事会秘书的聘任程序合法有效，聘任的董事会秘书具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-026
南京医药股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南京产权交易中心挂牌转让所持有的河南金保康药事服务有限公司（以下简称“河南金保康”）100%股权，挂牌底价根据经国资监管部门备案后的北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告所示评估净资产予以确定为 3,370.58万元（人民币，下同）。本次转让完成后，公司不再持有河南金保康股权。
●本次资产转让相关议案已经公司于2014年5月13-15日召开的南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议审议通过。（同意6票、反对0票、弃权0票）。
●本次资产转让事项不构成重大资产重组。
一、交易概述
1、为降低经营风险，减少亏损业务单元对整体经营业绩的持续影响，符合公司主营业务立足华东的区域战略方向，公司拟在南京产权交易中心挂牌转让所持有的河南金保康100%股权。
2、本次挂牌底价根据经国资监管部门备案后的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司拟转让河南金保康药事服务有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评字报（2013）第618号】所示评估净资产予以确定为3,370.58万元。本次股权转让完成后，公司不再持有河南金保康股权。
3、截止 2014年 4月 30日，河南金保康尚欠公司借款本息共计 1,636.79万元。为切实解决上述债务，公司拟设置整体挂牌方案，要求标的股权意向受让方一次性支付股权转让款及上述欠款本息。最终挂牌方案以南京产权交易中心审核通过为准。
4、2014年 5月 13-15日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让河南金保康药事服务有限公司100%股权的议案》（同意 6票、反对 0票、弃权0票）。
二、交易双方基本情况
1、转让方：南京医药股份有限公司
南京医药股份有限公司成立于1994年1月25日，注册于南京市经济技术开发区（中山东路486号），法定代表人陶昀，注册资本人民币 69,358.0680万元，经营范围为许可经营项目：化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品，中成药，Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外），精神药品（限二类），医疗用毒性药品销售（按
许可证经营范围经营）。预包装食品，散装食品；保健食品销售。普通货物运输。
一般经营项目：百货；五金交电；劳保用品；汽车配件；装饰材料；室内装饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。
2、受让方：本次交易受让方将采取挂牌方式公开征集。
三、交易标的基本情况
1、河南金保康基本情况
河南金保康药事服务有限公司成立于1998年12月19日，注册于郑州市管城区城东路217号1号楼，法定代表人王兆明，注册资本 2,000万元，经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（以上项目经营期限至2014年12月28日）；医疗器械第Ⅲ类（含Ⅱ类）（有效期至2014年12月18日）、预包装食品（有效期至 2013年7月22日）的销售；医疗器械第Ⅰ类、保健食品、消杀用品（危险化学品除外）、化妆品、日用百货的销售。
2、河南金保康资产状况
（1）、根据天衡会计师事务所有限公司（现更名为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙））于2013年8月 28日出具的《河南金保康药事服务有限公司 2013年1-6月财务报表审计报告》【天衡审字（2013）01216号】，截至2013年6
月30日，河南金保康经审计后资产总额为6,057.43万元，负债总额为 4,006.86万元，净资产为2,050.57万元，2013年1-6月实现净利润为192.17万元。
（2）、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南金保康药事服务有限公司2013年度财务报表审计报告》【天衡审字（2014）00926号】，截至2013年12月31日，河南金保康经审计后资产总额为 7,924.27万元，负债总额为5,945.82万元，净资产为1,978.45万元，2013年1-12月实现净利润为 120.05万元。
（3）、河南金保康近三年经营情况
单位：万元
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|项目|2011 年|2012 年|2013 年 1-6 月|2013 年|
|营业收入|17,081.73|17,055.10|7，044.55|16,739.03|
|营业利润|-241.82|-465.26|54.98|-38.85|
|利润总额|-137.46|-66.87|260.65|168.69|
|净利润|-134.61|-77.86|192.17|120.05|

（4）、根据北京天健兴业资产评估有限公司于2014年3月18日出具的《南京医药股份有限公司拟转让河南金保康药事服务有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评报字（2013）第618号】，以2013年6月30日为评估基准日，河南金保康帐面总资产为6,057.43万元，账面总负债为4,006.86万元，账面净资产为2,050.57万元，以资产基础法净资产评估价值为3,370.58万元。评估增值1,320.01万元，增值率64.37%。净资产评估增值主要系投资性房地产及固定资产评估增值所致。
（5）、公司挂牌转让所持有的河南金保康100%股权无涉及诉讼、仲裁或司
法强制执行及其他重大争议事项。
四、交易价格及定价依据
1、本次公司转让股权资产，按不低于经国资监管机构备案的资产评估价格在南京产权交易中心公开挂牌转让。最终资产转让价格将根据挂牌交易的最终结果确定。
2、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，河南金保康净资产评估价值为3,370.58万元，河南金保康100.00%股权评估价值为3,370.58万元×100.00%=3,370.58万元。本次挂牌底价依据标的股权评估净资产予以确定为3,370.58万元。
3、本次资产受让方将通过公开征集方式产生。
五、本次交易对公司经营的影响
1、公司公开挂牌方式转让河南金保康股权，收回投资回报率较低长期投资，减少亏损业务单元对整体经营业绩的持续影响，提升公司经营业绩。
2、公司以主营业务立足华东为区域战略方向，做实现有业务网络，准确定位并细分市场，在目标市场里精耕细作。通过转让河南金保康股权，公司进一步整合现有医药商业资源，不断提升运作效率和市场份额，加快向健康产品与服务提供商转变，增强自身核心竞争力。
3、本次公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对拟转让资产进行评估，根据经国资监管部门备案后的评估价格确定挂牌底价，受让方及交易价格将根据公开挂牌最终结果予以确定，切实保证交易的公允性。
4、经测算，本次转让预计增加公司2014年度投资收益约600万元。
六、备查文件
1、南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议；
2、《南京医药股份有限公司拟转让河南金保康药事服务有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评字报（2013）第618号】；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2014年 5月 16日
有研新材料股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度日常关联交易情况及
预计 2017年度日常关联交易情况的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等的有关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，对公司将要提交董事会审议的《2016年度日常关联交易情况和预计 2017年度日常关联交易情况的议案》进行了认真核实，现就该事项发表意见如下：
1、公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：高永岗、邱洪生、吴琪 2017年3月9日
福达合金材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们参加了公司第六届董事会第十二次会议，我们在认真审阅并全面了解了公司提供的相关资料的基础上，现就各项议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项
公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年年度审计工作。经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度财务报告审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意聘请其为公司 2019年度审计机构，并同意公司董事会将此议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案事项
公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意公司董事会将此议案提交2018年年度股东大会审议。
三、关于会计政策变更事项
公司根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对公司会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
四、关于2019年日常性关联交易预计事项
本次关联交易预计决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》，并同意公司董事会将此议案提交2018年年度股东大会审议。
五、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项
经核查，公司 2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意公司编制的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-052号
彩虹显示器件股份有限公司
关于披露重大资产出售草案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司已于 2015年11月26日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年11月26日起预计停牌不超过30日。
停牌期间，公司积极推进重组事项并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展情况公告。
2015年 12月 11日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了关于公司重大资产出售暨关联交易方案的相关议案，并于 2015年 12月 15日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登了《彩虹显示器件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的补充通知》等要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产出售相关文件进行审核，公司股票继续停牌，公司将在取得上海证券交易所审核意见后，及时履行相关信息披露义务并按照规定披露停复牌事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一五年十二月十一日
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临 2016-34
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
2016年中期业绩说明会会议实录公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司于 2016年 8月 29日下午举办 2016年中期业绩说明会，会议实录详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-028
济民健康管理股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月19日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
3、以 9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）的议案》。
根据公司最新情况，公司就上述议案涉及的部分内容进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》、《济民健康管理股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《济民健康管理股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）》。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日