Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-064中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中航动控”）第七届董事会第二次会议于 2015年 12月 30日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1011号）核准，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股 23,000万股，募集资金人民币1,622,430,896.00元，扣除发行费用总额 40,848,714.47元后，募集资金净额为人民币 1,581,582,181.53元。该项募集资金己于 2013年 8月 21日全部到位，己经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2013〕第90290001号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止2015年12月25日，累计向募投项目建设单位投资57,256万元，补充流动资金 33,915万元，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，暂时补充流动资金 60,000万元，扣除前述资金预计及使用金额，公司闲置募集资金为6,987万元。
三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2014年12月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司对最高额
度不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金购买银行等金融机构保
本型理财产品，授权法定代表人在单笔不超过 10,000万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，限期自董事会审议通过之日起 1年内有效。公司于2015年7月6日正式启动现金管理，截至2015年12月25日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度在 20,000万元以内，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《中航动力控制股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2015-026、临2015-031、临2015-033、临2015-036、临2015-037、临2015-043、临2015-052、临2015-058、临2015-059）。
四、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继续使用总额不超过 20,000万元（含本数）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
（一）所投资的理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）额度有效期
上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品的最高额度不超过 20,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（四）实施方式
公司董事会授权公司法定代表人决定购买单笔不超过 10,000万元（含本数）额度范围内的具体银行保本型理财产品并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本理财产品发行或发售银行、明确投资理财金额、期间、选择理财产品
品种、签署合同及协议等。对同一款理财产品的购买额度不得拆分使用。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司法定代表人在上述董事会授权范围内签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内的风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
六、独立董事、监事会、保健机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
该事项决策程序合法、合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司按照《募集资金管理制度》要求使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制符合规范，使用部分闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资
金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过 20,000万元人民币（含本数）、单笔不超过 10,000万元额度范围内，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中航动控使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品可提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。中航动控本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，并经过了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构同意中航动控使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
4.国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年12月30日
旺能环境股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017年度公司财务报表的审计情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旺能环境公司 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标:
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|
|营业收入（万元）|140,507.41|158,158.79|-11.16%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|23,481.66|13,819.80|69.91%%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|4,477.61|1,615.49|177.17%|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|43,847.17|47,998.84|-8.65%|
|基本每股收益（元/股）|1.22|0.78|56.41%|
|稀释每股收益（元/股）|1.22|0.78|56.41%|
|加权平均净资产收益率（%）|9.26|6.21|3.05|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|
|总资产（万元）|492,465.84|439,225.81|12.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（万元）|332,652.32|241,901.72|37.52%|

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产负债情况
截止2017年12月31日，公司资产总额49.25亿元,公司负债总额15.84亿元,资产负债率32.16%。
变动较大的科目明细如下(单位：万元)：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|115,688.07|49,548.91|133.48%|重大资产重组募集配套资金|

结余8.08亿
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款|12,787.04|6,811.10|87.74%|印染资产剥离结算的资产转让款，特许经营协议的押金保证金|
|存货|425.94|6,808.58|-93.74%|印染资产剥离|
|其他流动资产|895.93|21,181.01|-95.77%|期初有2亿元理财产品，到期后未继续购买。|
|应付票据|2,107.86|8,316.00|-74.65%|银行承兑汇票减少|
|短期借款|4,500.00|-|100%|新增短期借款|
|股本|24,503.83|10,804.00|126.80%|重大资产重组|
|未分配利润|56,514.87|33,033.21|71.08%|增加额为2017年净利润|

(二)股东权益情况
本期归属于母公司的所有者权益为33.27亿元，较去年同期24.19亿元增加9.08亿元，资本保值增值率为137.54%，变动原因主要系资产置换事项，股本增加所致。
(三)经营情况
本期归属于母公司的净利润由去年的 13,819.80万元上升到 23,481.66万元，上升了9,661.86万元，较去年同期上升69.91%，主要系资产置换后环保产业的利润率有所提升。
变动较大的科目明细如下(单位:万元)：
|||||
|-|-|-|-|
|利润表项目|本期数|上期数|变动原因说明|
|营业收入|140,507.41|158,159.79|上期为印染全年，本年只包括印染1-9月，口径不一致|
|营业成本|93,359.25|118,193.16|同上口径不一致|
|营业利润|32,288.00|15,444.27|同上口径不一致，但旺能板块利润率较高|
|销售费用|3,685.90|4,264.24|同上口径不一致|
|管理费用|11,620.05|12,870.27|同上口径不一致|

(四)现金流量分析
2017年度公司现金流运转良好。（单位：万元）
|||
|-|-|
|项目|本期数|
|一、经营活动产生的现金流量：||
|经营活动现金流入小计|172,844.12|
|经营活动现金流出小计|128,996.94|
|经营活动产生的现金流量净额|43,847.17|
|二、投资活动产生的现金流量：||

投资活动现金流入小计 44,390.81
|||
|-|-|
|投资活动现金流出小计|92,944.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,553.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：||
|筹资活动现金流入小计|167,852.93|
|筹资活动现金流出小计|92,732.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|75,120.22|
|期末现金及现金等价物余额|110,443.21|

(五)主要财务指标
1、偿债能力指标：
||||
|-|-|-|
|指 标|2017年|2016年|
|1、流动比率（ 流动资产 / 流动负债）|2.14|2.98|
|2、速动比率（（流动资产-存货） / 流动负债）|2.13|2.71|
|3、现金比率（（现金+现金等价物） / 流动负债）|1.64|0.93|
|4、资产负债率(合并)（ 负债总额 / 资产总额）|32%|22.29%|
|5、利息保障倍数（（税前利润+利息费用）/ 利息费用）|6.28|5.05|

2、资产运营指标：
||||
|-|-|-|
|指 标|2017年|2016年|
|1、应收账款周转率|8.70|7.36|
|2、存货周转率|329.88|9.21|
|3、总资产周转率|0.29|0.87|

3、盈利能力指标：
|||
|-|-|
|指 标|2017年|
|1、净资产报酬率|11.11%|
|2、销售净利率|19.22%|

||||
|-|-|-|
|3、每股净利润|1.10|0.2|
|4、每股现金流量|2.87|0.3|
|5、每股净资产|13.64|7.74|

特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2013-60
袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、出售资产概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于 2013年12月23日以通讯表决方式召开了第三十三次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南隆博投资有限公司股权的议案》，同意将本公司持有的湖南隆博投资有限公司（以下简称“湖南隆博”）2,400万元股权（占湖南隆博注册资本总额比例为80%）转让给湖南华升集团公司（以下简称“华升集团”）和湖南人健企业集团有限公司（以下简称“人健集团”），转让价格为 10,535.512万元，并同时将对湖南隆博 765.67万元债权转让给华升集团和人健集团。本次股权转让和债权转让的总价格为11,301.182万元。
相关事项详见本公司于2013年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于出售资产的公告》。
二、出售资产进展情况
根据《股权及债权转让协议书》约定，华升集团和人健集团已将一期款项汇入了本公司指定结算专户。截至 2013年 12月 30日，本公司收到本次股权及债权转让款共计6,138.7811万元，余款5,162.4009万元将按照《股权及债权转让协议书》约定分期支付。
2013年12月30日，湖南隆博办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。
本次工商变更登记完成后，湖南隆博股权结构变更为：华升集团出资1,530万元，持股比例为51%；人健集团出资870万元，持股比例为29%；本公司出资600万元，持股比例为20%。
本次股权转让收益将计入本公司2013年度投资收益，并预计将为本公司2013年度净利润增加4,270.60万元（税后）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-033号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）近日收到由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
高新技术企业证书编号：GR201345000089
发证时间：2013年11月13日
有效期：三年
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及钦州港经济技术开发区国家税务局下发的《税收优惠事项备案通知书》等有关规定，广西国创自获得高新技术企业认定资格后，从2014年1月1日起可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
此次广西国创取得《高新技术企业证书》，不影响本公司将披露的2013年度报告的相关财务数据。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-07
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的部分股份提前办理了解除质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数||质押开始日期||质押到期日期||质押解除日期||质权人||本次解除质押占其所持股份比例||
|郭永芳|是||1088||||||||国信证券股|||
||||||2017-8-2||2019-4-25||2019-01-28||||6.08%|
||||万股||||||||份有限公司|||
|合 计|-|1088万股||-||-||-||-||6.08%||

2、控股股东、实际控制人股份累计质押的情况
控股股东郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，共同构成公司实际控制人。截至本公告披露日，郭永芳女士持有公司股份
178,859,133股，占公司总股本794,832,809股的22.50%，滕达先生持有公司股份2,587,922股，占公司总股本794,832,809股0.33%。郭永芳女士及滕达先生共持有公司股份181,447,055股，占公司总股本的22.83%。
本次股份解除质押后，郭永芳女士所持有的本公司股份累计质押
11,300,000股，占其所持有公司股份总数的6.32%，占公司总股本的1.42%。滕达先生无股份处于质押状态。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
3、国信证券股份有限公司出具的《股票质押回购提前购回交易确认书》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年01月29日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-018山东三维石化工程股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）2013年度股东大会会议通知已于 2014年 3月 12日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告，会议于 2014年4月2日上午 9:30在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开。
一、重要提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2014年4月2日上午9:30
（二）股权登记日：2014年3月28日
（三）会议召开地点：山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室
（四）表决方式：现场投票表决
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
（七）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（八）出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份 88,943,384股，占公司股份总额 254,666,013股的34.93%。公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会对议案均以现场书面记名投票方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有 0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有 0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
3、审议通过《2013年度报告及摘要》
同意 88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
同意 88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
同意 88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
6、审议通过《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》
同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有 0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
7、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有 0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意 88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
10、审议通过《独立董事薪酬方案》
同意 88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了 2013年度述职报告。《独立董事述职报告》全文已于2014年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所王蕊、孙凯律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）山东三维石化工程股份有限公司2013年度股东大会决议；
（二）北京大成（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年4月2日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-061成都市路桥工程股份有限公司
关于股东持股达到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到股东李勤先生委托代理人送达的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》披露，截止 2015年 12月 29日，信息披露义务人李勤先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计37,000,614股，占本公司股份总额的5.0176%。
信息披露义务人已根据《上市公司收购管理办法》的规定，披露了《简式权益变动报告书》，详见2015年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司聘任副总经理发表如下独立意见：
1、合法性：经认真审阅公司提供的向隽先生个人履历表、工作经历等资料，未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第95条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，任职资格合法，符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、程序性：聘任向隽先生为公司副总经理（副总裁）的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、经了解，向隽先生的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘职位，有利于公司的发展。
由此，我们同意聘任向隽先生为公司副总经理（副总裁）。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
______________
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
浙江金固股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四十九次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第四十九次会议审议的有关事项，并详细阅读了议案的相关资料，现发表独立意见如下：
公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意特维轮网络使用不超过人民币40,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十九次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
方铭 邹峻 吴伟明
华泰联合证券有限责任公司
关于上市公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准说明的核查意见
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买四川升华电源科技有限公司100%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司于2018年4月26日公告了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-25），现就上述公告发布前公司股票交易是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜说明如下：
因筹划本次交易事项，公司于2018年4月26日公告了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-25）。公司股票于发布公告前第21个交易日（2018年3月26日）收盘价格为20.30元/股，于发布公告前1个交易日（2018年4月25日）收盘价格为20.20元/股，股票收盘价累计下跌0.49%。
本次交易事项发布公告前20个交易日内（即2018年3月26日至2018年4月25日期间），公司股票、深证A股指数（代码：399107）及制造指数（代码：399233）的累计涨跌幅情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股票收盘价|||||
||日期||||深证A股指数（点）||制造指数（点）|
||||（元/股）|||||
|2018年4月25日||20.20||1,892.28||1,992.45||
|2018年3月26日||20.30||1,872.21||1,980.32||
|涨跌幅||-0.49%||1.07%||0.61%||

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素的影响，即剔除深圳A股指数（代码：399107）后，公司股票在本次交易事项发布公告前 20个交易日内累计跌幅为1.56%；剔除同行业板块因素的影响，即剔除制造指数（代码：399233）后，公司股票在本次交易事项发布公告前 20个交易日内累计跌幅为1.10%，累计涨跌幅均未超过20%，因此，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上市公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的核查意见》的签章页）
华泰联合证券有限责任公司（盖章）2018年9月14日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权结构变化的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-033
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东股权结构变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）及其股东王荣安先生的通知：王荣安先生已与新威成有限公司签订《股份转让协议》，将其持有的汉桥机器厂16.50%的股权转让给其持股比例100%的新威成有限公司。现就有关情况公告如下：
一、本次股权结构变化情况
本次变更前，汉桥机器厂股权结构如下：
16.50%
王荣安
47.00%
北京首赫投资有限责任公司
13.50%
北京京富万润投资发展有限公司
100%
汉桥机器厂有限公司
2.60%
北京嘉泰丰业科技有限公司
1.21%
北京金源溢通商贸有限公司
19.19%
尚维控股有限公司
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权结构变化的公告本次变更后，汉桥机器厂股权结构如下：
16.50%
新威成有限公司
47.00%
北京首赫投资有限责任公司
13.50%
北京京富万润投资发展有限公司
100%
汉桥机器厂有限公司
2.60%
北京嘉泰丰业科技有限公司
1.21%
北京金源溢通商贸有限公司
19.19%
尚维控股有限公司
二、股权受让人基本情况
|||
|-|-|
|名称|新威成有限公司（Sunway Harvest Limited）|
|注册地|18/F.,World Trust Tower,50 StanleyStreet,Central,Hongkong|
|成立日期|2004年6月14日|
|持股比例|王荣安100%持股|

三、本次控股股东股权结构变更对公司的影响
上述股权结构变化属于王荣安先生同一控制下持股主体的变化。转让完成后，王荣安先生仍间接持有公司8.1312%股权，间接持有汉桥机器厂16.50%股权。汉桥机器厂股权结构变更不会引起公司实际控制人情况变更，不会引起公司控股股东变更，也不会引起汉桥机器厂本次股权结构变更涉及的股东各方对公司表决权
的变更。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权结构变化的公告本次汉桥机器厂的股权结构变更对公司经营活动不产生任何影响，汉桥机器厂仍然持有公司49.28%的股权，仍系公司控股股东。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-127北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
本公司全资子公司北京招通致晟科技有限公司(以下简称“招通致晟”)拟向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请期限贰年，人民币金额1,200万元的综合授信额度,本公司决定对该笔综合授信额度提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司三届董事会三十九次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、北京招通致晟科技有限公司
住所：北京市东城区海运仓1号4层418号
法人代表：郭信平
注册资本：1,111.11万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
招通致晟成立于2011年，是本公司全资子公司。截至2015年12月31日该公司总资产为 81,666,668.31元；负债总额为 15,700,945.11元；净资产为 65,965,723.20元。2015年度营业收入 50,178,324.67元，净利润总额为
16,477,294.56元（以上数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司对上述银行项目综合授信额度提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、公司为招通致晟提供担保，是保证该公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于子公司的经营；
2、招通致晟此次申请综合授信是该司经营的需要，将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；
3、招通致晟目前经营正常，其资信状况良好，偿债能力良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
4、此次提供担保的招通致晟是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次本公司对全资子公司担保金额共计1,200万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额（不含全资子公司对本公司的担保金额 35,000万元人民币）为人民币 15,200万元，占 2015年末公司经审计净资产的比例为8.49%。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届三十九次董事会会议决议；
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-080上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用闲置募集资金（含超募资金）不超过 13,000万元进行现金管理，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，投资的品种为短期（不超过十二个月）保本型理财产品，公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。详情请见 2018年 12月 29日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-087）。
近期，公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的基本情况
单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预期年化|
||受托机构||产品名称||产品类型||起始日期||终止日期||委托理财金额|||
||||||||||||||收益率|
|上海银行||赢家货币及债券系列理财产品||保本保收益||2019/7/31||2019/9/4||8,000,000.00||3.35%||
|广发银行||薪加薪16号结构性存款||保本浮动收益||2019/8/22||2019/11/22||105,090,000.00||3.80%||
|上海银行||赢家货币及债券系列理财产品||保本保收益||2019/9/18||2019/12/18||9,000,000.00||3.50%||
|广发银行||薪加薪16号结构性存款||保本浮动收益||2019/11/26||2020/2/26||106,100,000.00||3.75%||

公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（5）截至目前，公司历次现金管理投资及收益情况良好。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况
除前述募集资金购买理财产品情况外，本公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的具体情况详见公司于2019年4月10日发布在证监会指定创业板信息披露网站上的《2018年年度报告》（2019-025）“第五节重要事项”中关于委托理财情况的详细内容，以及 2019年 6月 13日发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2019-052）。
公司在董事会授权的额度内使用募集资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、理财产品说明书和认购资料；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年11月28日
北京东土科技股份有限公司
独立董事对公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作规则》等相关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》发表独立意见如下：
1、公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），不会对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次董事会审议的终止本次交易的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性及《公司章程》的规定。
鉴于以上实际情况，我们同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并签署本次交易终止协议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事对公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
_____________ _____________ _____________
佟琼 王文海 刘志耕
招商证券股份有限公司
关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项
的专项意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”、“公司”、或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟发生的对外投资事项进行了核查，并发表意见如下：
一、对外投资事项概述
（一）概述
为了适应公司整体的战略规划，公司拟以自有资金对全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）增资1,400万元人民币。本次增资完成后，爱享投资的注册资本由100万人民币变更为1,500万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
（二）爱享投资概况
1、爱享投资基本情况
公司名称：深圳市爱享投资有限公司
成立日期：2016年9月20日
注册地点：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦C座8楼
法定代表人：黄文辉
注册资本：人民币100万
营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；经济信息咨询（不含限制项目）；移动通讯设备、电子产品的销售；信息技术咨询与技术开发；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械
设备、通信器材、无线设备、数码产品的销售；供应链管理。
许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
股权结构：爱施德持有其100%股权。
2、爱享投资最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 12月 31日||2017 年 3月 31日|
|资产总额||30,000.50||29,260.93||
|负债总额||30,000.00||30,000.00||
|净资产||0.50||-739.07||
||项目||2016年||2017 年一季度|
|营业收入||0.00||0.00||
|净利润||0.50||-739.07||

以上财务数据未经会计师事务所审计。
（三）本次对外投资的目的
爱享投资系公司的全资子公司，为公司的投资平台，此次增资主要用于公司新的投资规划。
（四）本次对外投资资金来源
公司本次对爱享投资进行增资将全部使用自有资金。
二、本次对外投资事项履行的内部决策程序
公司本次对外投资事项已经公司第四届董事会第七次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《战略委员会实施细则》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
2、公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐国振
张鹏
招商证券股份有限公司 2017年 4月 24日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-012新疆浩源天然气股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）原定 2019年 3月 28日披露《2018年年度报告》。因子公司数据需核查整理，工作量较大，导致年报编制与审核工作未能按时完成。为确保财务报告质量、信息披露内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2018年年度报告》披露时间延期至2019年4月24日。
公司董事会对调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2019年3月22日
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2144号文核准，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“平安证券”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，并认真阅读今日刊登的《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
重点关注内容如下：
1、投资者在2019年11月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《初步询价及推介公告》“十一、中止发行的安排”。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过2,921万股，原股东不公开发售股发行股数
份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持发行方式 有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂时规定》及实施办法已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、发行对象
法规禁止购买者除外），且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定
承销方式 余额包销
T日（网上网下申购日为2019年11月13日），其他发行重要发行日期
日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 江苏泗洪经济开发区双洋西路6号
发行人联系电话 0512-53989120
保荐机构（主承销商）联
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
系地址
保荐机构（主承销商）联
0755-22626653；0755-33528839
系电话
发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司2019年11月4日
（此页无正文，为《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-099
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017年 10月 26日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2017年 10月 19日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中张亮先生、蔡红梅女士、林清先生、徐曙娜女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事章烨军先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：一、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，《2017年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年第三季度报告》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人民币11,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
|||
|-|-|
|授信银行名称|申请综合授信额度（万元）|
|上海银行松江支行|6,000|
|光大银行松江新城支行|5,000|
|合计|11,000|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-088北讯集团股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月23日收到公司财务负责人乔阳先生的书面辞职报告。由于个人原因，乔阳先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，乔阳先生的辞职报告在送达公司董事会后即时生效。
截至本公告日，乔阳先生未持有公司股份，其原定任期届满之日为2021年3月14日，乔阳先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务负责人之前，暂由公司总经理陈岩先生代为履行财务负责人职责。
公司及公司董事会对乔阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日