股票简称：大东南 股票代码：002263 公告编号：2015-068浙江大东南股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年8月13日下午14：30在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2015年7月29日、8月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告及提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月 13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年8月12日下午15：00至2015年8月13日下午15：00的任意时间。
会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 54人，代表有表决权的股份 401,246,944股，占公司总股本的42.73％。其中：出席现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份331,169,346股，占公司总股本的35.26％；通过网络投票的股东49人，代表有表决权的股份 7,095,589股，占公司总股本的0.7555％；参与投票的中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共53人，代表有表决权
的股份107,471,088股，占公司股份总数的11.44%。
四、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计54人，代表有表决权的股份401,246,944股，占公司总股本的42.73％。其中：出席现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份331,169,346股，占公司总股本的35.26％；通过网络投票的股东49人，代表有表决权的股份 7,095,589股，占公司总股本的0.7555％；参与投票的中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共53人，代表有表决权的股份107,471,088股，占公司股份总数的11.44%。
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：
1、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的提案》（累积投票，逐项表决），该议案由公司董事会提请大会表决。
（一）同意选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意336,319,417股，同意股占出席会议有效表决权的99.42%。其中：参与网络投票的股东同意 5,150,071股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 72.58 %。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,543,571股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.62%。
（二）同意选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意338,145,012股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%。其中：参与网络投票的股东同意 6,975,666股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 98.30 %。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意44,369,166股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.73%。
（三）同意选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意336,245,412股，同意股占出席会议有效表决权的99.40%。其中：参
与网络投票的股东同意 5,076,066股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 71.53 %。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,469,566股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.46%。
（四）同意选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意336,245,420股，同意股占出席会议有效表决权的99.40%。其中：参与网络投票的股东同意 5,076,074股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 71.53 %。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,469,574股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.46%。
以上非独立董事的简历详见公司于2015年7月29日在证监会指定的中小板信息披露媒体公告的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》。
2、审议通过《关于公司独立董事换届选举的提案》（累积投票，逐项表决），该议案由公司董事会提请大会表决。
（一）同意选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意337,164,411股，同意股占出席会议有效表决权的99.40%。其中：参与网络投票的股东同意 5,076,074股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 71.54 %。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意43,388,565股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.53%。
（二）同意选举童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意336,307,011股，同意股占出席会议有效表决权的99.42%。其中：参与网络投票的股东同意 5,137,665股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 72.41%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管
以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,531,165股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.60%。
以上独立董事的简历详见公司于2015年7月29日在证监会指定的中小板信息披露媒体公告的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，该议案由公司监事会提请大会表决。
表决结果：同意336,852,061股，反对1,343,774股，弃权69,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.58%。其中：参与网络投票的股东同意5,682,715股，反对1,343,774股，弃权69,100股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的96.82%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意43,076,215股，反对1,343,774股，弃权69,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.82%。
以上监事的简历详见公司于2015年7月29日在证监会指定的中小板信息披露媒体公告的《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。
4、审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司 2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意 336,852,061股，反对 1,343,774股，弃权 69,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.58%。其中：参与网络投票的股东同意5,682,715股，反对1,343,774股，弃权69,100股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的80.0880 %。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意43,076,215股，反对1,343,774股，弃权69,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.82%。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。该议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意336,852,061，反对1,343,774股，弃权69,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.58%。其中：参与网络投票的股东同意 5,682,715股，反对 1,343,774
股，弃权69,100股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的80.0880%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意43,076,215股，反对1,343,774股，弃权69,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.82%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师名字：王萌、李洪涛
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司2015年8月14日