证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-94
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月12日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名曾宪经先生、HUI MICHAELXIN（惠欣）先生、周新平先生、曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名李显峰先生、陈菡女士、袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
其中，独立董事候选人李显峰先生、陈菡女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。袁杰力先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立
董事、3名独立董事），共同组成公司第四届董事会，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次换届后谢拥葵先生不再担任董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对谢拥葵先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，谢拥葵先生通过其控股的广州市宝桃食品有限公司间接持有公司股份16,562,782股，其将继续履行有关承诺事项。
本次换届后第三届董事会独立董事王林先生、陈咏梅女士任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对王林先生、陈咏梅女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。王林先生、陈咏梅女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、曾宪经：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；历任江门生物技术开发中心技术员，分厂副厂长，江门邦威特种润滑油有限公司总经理，江门市江海区江山食品生化有限公司总经理；从事生物技术二十多年，专注于益生元和微生态健康领域的研究开发工作近二十年，具有丰富的行业经验，为“一种以糖蜜为原料制备低聚果糖的方法”的主要发明人，参与了《益生元开发与应用》一书的翻译及审校工作，现任江门凯地生物技术有限公司董事长、湖南大三湘茶油资源有限公司董事，2000年至 2015年 7月历任公司总经理、副董事长，2015年8月起任公司董事长。
截至本公告日，曾宪经先生直接持有公司22,605,495股股份，并与一致行动人黄雁玲女士通过控股股东江门凯地生物技术有限公司间接持有公司 80,199,000股股份，曾宪经、黄雁玲夫妇直接和间接持有公司 102,804,495股股份，为公司的实际控制人。除与董事曾宪维为兄弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、HUI MICHAELXIN（惠欣）：男，1971年出生，美国国籍，曾任职于美国家庭用品公司、Phytomedica等；2000年至2002年任软库金汇大中华控股有限公司的投资银行部中国区副总裁；2003年至今任职于睿智化学，现任睿智化学董事长。
截至本公告日，惠欣先生通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065股股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、周新平：男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；历任湖南省湘潭矿业学院地质系教师、湘潭矿业学院地质系讲师、江门明原钢模机械工业有限公司董事长助理、江门大长江摩托车有限公司部门经理、赫克力士化工（亚跨龙）中国区总经理兼赫克力士化工（江门）有限公司董事、赫克力士天普化工有限公司董事长。现任江门金洪商务有限公司董事长，湖南大三湘茶油股份有限公司董事长兼总经理。2008年8月起任本公司董事。
截至本公告日，周新平先生通过控制的江门金洪商务有限公司间接持有公司 18,914,228股股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、曾宪维：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任江门城市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有限公司总经理，2010年9月至2016年6月历任公司总经理助理、副总经理、董事，2016年7月起任公司董事、总经理。
截至本公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司实际控制人曾宪经为兄弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1、李显峰：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任大连远洋运输公司行政部副经理、智云机床辅机有限公司副总经理、华夏东银集团副总裁；现为大连明达管理顾问有限公司执行董事。
李显峰先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，李显峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、陈菡：女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士、研究生学历。2014年7月，毕业于厦门大学会计学专业，获管理学（会计学）博士学位。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，现任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长，兼任天马微电子股份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立董事、易联众信息股份有限公司独立董事。
陈菡女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，陈菡女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、袁杰力：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任沈阳药科大学助教，大连医科大学制药厂技术负责人，大连医科大学科达药业有限公司副总工程师。现任大连医科大学基础医学院微生态学教研室教授，兼任中国微生态学杂志编辑部主任、常务副主编。
袁杰力先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定，袁杰力先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，袁杰力先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。