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证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2019-044福建省永安林业（集团）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:2000 万元—2500万元|亏损:3219.60万元|
||比上年同期增长：22.25% - 37.80%||
|基本每股收益|亏损:0.06元—0.07元|亏损:0.09元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度业绩变化主要原因为：（1）受采伐政策的影响，木材产量较低；（2）纤维板产量减少，木质原料价格上涨，造成毛利率下降；（3）受中美贸易战影响，产品出口大幅减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司将在2019年半年度报告中详细披露2019年半年度经营业绩的具体数据。
2、公司2019年半年度亏损不会导致被实施或撤销退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-080广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 22日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期：
2014年1月26日起，中国财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项会计准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
2014年 6月 20日中国财政部修订发布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
综上所述，公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策：
公司本次变更前采用的会计政策为中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
公司本次变更后采用的会计政策为中国财政部在2014年1月26日起陆续发布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》等七项会计准则和2014年6月20日修订发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其余未变更部分仍采用中国财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》。该变更对公司财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》。该变更对公司财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》。该变更对公司财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》。该变更对公司财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
5、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号—合营安排》。该变更对公司财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
6、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并已对 2013年和 2014年半年度财务报表进行了追溯调整。具体调整事项如下：
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|会计政策变更前的余额||会 计 政 策 变更调整金额||会 计 政策变更后的余额||
||2013年12月31日|2014年6月30日|2013年12月31日|2014年6月30日|2013年12月31日|2014年6月30日|
|（1）合并财务报表|||||||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|
|长期股权投资|5,000,000.00|5,000,000.00|- 5,000,000.00|- 5,000,000.00|0.00|0.00|
|（2）母公司财务报表|||||||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|
|长期股权投资|436,896,698.29|4 43,896,698.29|- 5,000,000.00|- 5,000,000.00|4 31,896,698.29|4 38,896,698.29|

该会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响，对公司2013年度和2014年年初到本报告期末财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
8、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通
知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，在 2014
年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。该变更对公
司财务报表中资产总计、负债合计、所有者权益合计及净利润项目未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2014年 10月 22日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会同意公司根据国家财政部颁布的《企业会计准则》对会计政策进行变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2014年10月22日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-106浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况介绍
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间，公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组工作的进展及承诺情况
截止目前，公司聘请的财务顾问、律师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查工作，审计机构已经完成了资产、负债、存货等项目的大部分现场审计工作，资产评估机构基本完成了涉及本次重大资产重组相关资产价值的初步评估工作。公司正在会同交易对方、标的公司抓紧商讨、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。
公司将督促交易对方、标的公司和各中介机构按计划推进工作进度，加快重组工作进程，争取提前召开董事会审议本次重组相关事项，披露符合要求的重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。
根据深圳证券交易所的相关规定和公司延期复牌的申请，公司股票将延期至不晚于2015年1月23日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票在继续停牌期间将每5个交易日披露事项进展情况。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司自发布终止重大资产重组之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、本次重大资产重组风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-064
武汉农尚环境股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017年 11月 3日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2017年 11月 1日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次监事会以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会审议事项
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：本次变更部分募集资金用途，符合公司发展战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，决策程序符合相关法律、法规规定，同意本次变更部分募集资金用途的议案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，一致审议通过该议案。
三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会2017年11月3日
关于六届二十次监事会决议的补充公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2018-016北方国际合作股份有限公司
关于六届二十次监事会决议的补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2018年 2月 1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《六届二十次监事会决议公告》。现对公司六届二十次监事会委托出席情况补充说明：六届二十次监事会应到监事3人，实到监事2人，李伯森监事委托倪静监事投票表决。
补充后的公告全文如下：
北方国际合作股份有限公司六届二十次监事会会议通知于 2018年 1月 20日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2018年1月31日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李伯森监事委托倪静监事投票表决，监事会召集人倪静主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
会议审议通过了《公司公司第七届监事会换届提名》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司六届监事会三年任期届满，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告于 2018年1月10日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
按照本公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会由 3名监事组成，其中职工监事1名，监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
经股东方中国北方工业公司推荐，提名倪静女士为第七届监事会监事候选人；经股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐，提名马红艳女士为第七届监
关于六届二十次监事会决议的补充公告事会监事候选人。
监事会候选人简历附后。此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
备查文件：六届二十次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一八年二月八日监事候选人简历：
倪静，1976年生，中共党员，中央财经大学会计学专业管理学博士，会计师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、副主任、稽察部副主任；现任中国北方工业公司稽察部主任，振华石油控股有限公司监事，万宝矿产有限公司监事，北方国际合作股份有限公司六届监事会召集人。经核实，倪静女士未持有北方国际的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。倪静女士不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届监事会监事候选人。
马红艳，1972年生，中共党员，陕西财经学院会计专业，大学本科，高级会计师。现任西安北方惠安化学工业有限公司财务部部长。经核实，马红艳女士未持有北方国际的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马红艳女士不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届监事会监事候选人。
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-031永高股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于永高股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2017年7月18日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第五届第一次职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。
公司职工代表大会投票选举杨春峰先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
杨春峰先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
永高股份有限公司监事会二〇一七年七月十八日
永高股份有限公司附件：杨春峰先生简历
杨春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，本科学历，高级室内设计师。1999年至2003年任永高塑业策划部设计师，现任永高股份职工代表监事、策划部经理。
杨春峰先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，杨春峰先生不属于“失信被执行人”。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-050现代投资股份有限公司股票复牌公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）将于2018年5月30日开市起复牌。
2017年10月26日，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于 2017年 10月 27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。
经公司及有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2017年11月9日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年11月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2017年 11月 27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），经申请并经深交所批准，公司股票自2017年11月27日起继续停牌。
2017年 12月 26日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049），经申请，公司股票自2017年12月27日继续停牌。
2018年 1月 9日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并发出关于召开公司 2018年第一
次临时股东大会的通知。
2018年 1月 25日，公司召开 2018第一次临时股东大会审议通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，经申请，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，继续停牌的时间不超过3个月。
2018年4月25日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案，具体内容详见2018年4月27日公司披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深交所相关文件要求，深交所将对公司本次重组相关材料进行事后审核。公司已于2018年5月10日收到深交所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第11号）（以下简称“问询函”）。2018年5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件并对《重组预案》进行了修订。2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》许可类重组问询函〔2018〕第 14号。公司收到问询函后，积极组织各中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐一落实及回复，并对《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》等相关文件进行相应的补充和完善。具体内容详见公司于2018年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《深交所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）将于2018年5月30日开市起复牌。
公司本次交易事项尚须公司再次召开董事会审议通过，并获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、中国证监会的核准。本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2018年5月30日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-169
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会》的议案，公司将于2016年12月19日—2016年12月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第七次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年12月20日下午14:30
网络投票时间：2016年12月19日—2016年12月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月20日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月19日15：00至2016年12月20日15：00
的任意时间。
5、会议地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7、提示性公告：公司于2016年12月16日发布股东大会提示性公告。
8、出席对象
（1）凡于股权登记日2016年12月15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第七次临时股东大会审议事项如下：
特别决议案：
1、《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案；
2、《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案；
3、《关于公司对外投资暨关联交易》的议案。
特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序）
披露情况：详见2016年12月3日刊登在《中国证券报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《第六届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2016-162）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年12月19日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
（1）会议联系人：陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案|1.00|
|议案2|《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案|2.00|
|议案3|《关于公司对外投资暨关联交易》的议案|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第七次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案||||
|2|《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案||||
|3|《关于公司对外投资暨关联交易》的议案||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-078
北京合纵科技股份有限公司
关于大股东股份解除质押
及进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司持股5%以上的股东及实际控制人张仁增先生的通知，张仁增先生将其持有的本公司部分股份进行了解除质押及质押式回购交易，具体情况如下：
一、解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记解除日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|张仁增|是|59.50|2017.9.15|大同证券有限责任公司|3.47%|

二、质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张仁增|是|45.00|2017.9.13|2018.6.11|华泰证券股份有限公司|2.62%|个人融资|

三、股东股份累计被质押情况
实际控制人张仁增先生持有公司股份17,166,065股，占公司股份总数5.63%，累计质押其持有的公司股份 8,747,000股，占其持有公司股份总数的50.96%，
占公司股份总数的2.87%；
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细》
2、《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2017年9月15日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-009深圳赛格股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）于2015年12月25日召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》，本公司拟在深圳证券交易所发行（以下简称“深交所”）不超过人民币5亿元的公司债券。公司于2016年7月28日在指定信息披露媒体发布了《关于收到深交所<关于深圳赛格股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函>的公告》（公告编号：2016-063），深交所对公司本次非公开发行债券转让条件无异议。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“深圳赛格股份有限公司2016年非公开发行公司债券”变更为“深圳赛格股份有限公司2017年非公开发行公司债券”，债券简称定为“17深赛格”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：发行人与广州证券股份有限公司签订的《深圳赛格股份有限公司非公开发行2016年公司债券债券受托管理协议》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行2016年公司债券承销协议》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行2016年公司债券抵押资产监管协议》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行2016年公司债券房地产抵押协议》；国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2016）第3-005号）、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《深圳赛格股份有限公司非公开发行2016年公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2016）010308）等。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港
商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2017年2月15日
云南创新新材料股份有限公司
内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：云南创新新材料股份有限公司各职能部门、云南红塔塑胶有限公司、云南德新纸业有限公司及红塔塑胶（成都）有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:：公司层面风险评估涵盖了公司战略、运营、法律、市场及财务领域的风险，涉及：组织架构、人力资源、企业文化、风险评估、发展战略、内部审计、投资者关系、安全与环保、信息保密、信息收集与沟通、报告与披露等方面。
业务层面风险评估涵盖了：资金活动与担保、销售业务、采购业务、资产管理、工程项目管理、财务报告与税务、合同管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：制度体系建设、资金活动、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制自我评价报告的一般规定》的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告相关的内部控制存在的缺陷，按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。定性标准以控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产0.25%|≥总资产0.25%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

2.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告相关的内部控制也按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现，导致重要管理目标无法实现的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起管理层关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产0.25%|≥总资产0.25%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

需要强调的是，在内部控制的非财务报告目标中，战略和经营目标的实现往往受到公司不可控的诸多外部因素的影响，公司的内部控制只能合理保证董事会和管理层了解这些目标的实现程度。因而，在认定针对这些控制目标的内部控制缺陷时，不能只考虑最终的结果，而应主要考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内部控制要求，以及不适当的机制和程序对公司战略及经营目标实现可能造成的影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他与内部控制相关的重大事项说明。
云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一七年三月三十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-031
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次（临时）会议于2014年4月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年4月8日（星期二）以现场加视频方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（4位监事现场，1位监事视频）。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 4票同意、 1票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外担保的议案》。
监事王军先生对此议案投了反对票，理由是目前养猪业低迷，存在不可控风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一四年四月八日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2015-019武汉南国置业股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会审批日常关联交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2015年公司整体经营计划情况，提出了提请股东大会授权董事会对公司及下属公司合计金额不超过50亿元人民币的范围内的日常关联交易（主要为建筑施工合同）行使审批权。股东大会授权董事会行使日常关系交易审批权的预案，现将有关事项公告如下：
一、概述
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，对公司及下属公司与公司实际控制人及其下属公司在合计金额不超过50亿元人民币的范围内的日常关联交易行使审批权。公司与关联方的日常关联交易为建筑施工合同，公司实际控制人及其下属公司在建筑施工方面具有雄厚的实力，合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、公司于2015年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议对上述关联交易事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2015年度日常关联交易的预案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
3、本预案尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、交易方：中电建建筑集团有限公司（原中国水利水电第二工程局有限公司）注册地址：北京市西城区六铺炕南小街1号
法定代表人：常满祥
注册资本：66,000万元
经营范围：施工总承包；专业承包；承装电力设施；城市园林绿化施工；安装维修水工金属结构、压力容器、起重机、锅炉；销售包装食品、酒；销售III、II
类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器；建筑设备租赁；内墙壁板、砂石加工；
机械设备维修；销售机械电器设备、建筑材料、金属材料、木料、五金交电、化工产品、针纺织品、百货、日用杂品、家具、电子计算机及外部设备、新鲜蔬菜、新鲜水果；仓储服务；信息咨询（中介除外）；技术咨询；国际货运代理业务；机票代理业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：加工金属结构；制造工业用电炉、多功能民用节煤除尘炉。领取本执照后，应到商务部门备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
2、关联方名称：中国水利水电第十工程局有限公司
注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路164号
法定代表人：杜学泽
注册资本：82,443万元
经营范围：水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工程监理和技术咨询；水电机电设备安装；金属结构制作安装；送变电工程施工；工业电气设备安装、经销；租赁机电设备及器材；地基与基础工程专业承包一级；通航设备安装工程专业承包二级；销售政策许可的金属材料及化工产品（不含危险化学品）、水泥、五金、建辅建材（不含危险品）；酒店服务（限分支机构经营）；承包境外水利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机安装、维修（A）级（有效期至2017年08月20日）；压力管道安装GC2级（有效期至2017年4月16日）；压力容器安装改造1级（有效期至2017年3月19日）；消防设施工程专业承包二级；水工建筑物基础处理工程专业承包二级、钢结构工程专业承包贰级、水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级。（以上经营范围不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证、资质证的凭
许可证、资质证在有效期内经营）。
3、关联方名称：中国水利水电第十三工程局有限公司
注册地址：华苑产业区榕苑路2号4-2101
法定代表人：何占颂
注册资本：91,335.87万元
经营范围：水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；
地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包（以上范围凭资质经营，详见资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；项目投资与管理咨询；
橡塑制品、汽车销售（不含小轿车）；机械设备租赁；货物及技术的进出口业务；
国际货运代理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）
如有其他关联方参与了上述额度范围内的日常关联交易，公司将及时发布相关公告。
三、日常关联交易标的基本情况
日常关联交易为建筑施工合同，金额不超过50亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
合同价格将依据市场条件公平、合理确定。
五、交易安排
在上述金额内发生的日常关联交易事项，由公司董事会审批，不再另行召开股东大会。
六、关联交易目的及对公司的影响
日常关联交易的交易方在建筑施工方面具有雄厚的实力，合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与关联方发生的日常关联交易总金额为1.16亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于上述日常关联交易，公司独立董事发表独
立意见认为：本次提请2014年度股东大会授权董事会对公司及下属公司与公司实际控制人及其下属公司发生合计金额不超过50亿元人民币的范围内的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2015年发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意董事会的该项预案。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-60
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 5日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
同意本公司向平安银行北京朝阳门支行申请综合授信额度人民币4亿元，该额度期限为1年。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年11月5日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2015-036
北京福星晓程电子科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2015年 7月 17日以通讯形式发出通知，于 2015年 7月 27日上午9：30在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决方式逐项表决通过以下决议：
1、 审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
《2015年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决意见：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过了《关于增补公司第五届董事会专委会成员的议案》
由于邓汉廷、谭胜兵、郭望君先生辞职，为正常履行各专委会职责，现增补丁晓建先生为董事会战略决策委员会成员，增补解峥先生为董事会审计委员会成员，增补郭晓雷先生为董事会薪酬与考核委员会成员。
增补之后，专委会成员如下：
董事会战略决策委员会成员：程毅、丁晓建、崔杨、崔劲、盛杰民、姚鸿斌，其中程毅为主任委员；
董事会提名委员会成员：盛杰民、王爱俭、崔杨，其中盛杰民为主任委员；
董事会审计委员会成员：王爱俭、崔劲、解峥；其中王爱俭为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员：崔劲、盛杰民、郭晓雷，其中崔劲为主任委
员；
本次会议通过之日起生效，任期与本届董事会相同。
表决意见：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-021深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2019年 3月18日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2019年3月17日－2019年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2019年3月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年 3月 17日 15:00至2019年3月18日15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长唐健先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
631,884,741股），其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表有表决权的股份数为352,251,924股，占公司有表决权股份总数的55.7462%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为1,198,526股，占公司有表决权股份总数的0.1897%；
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份数为1,585,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2509%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式对议案作出如下决议：1、审议通过《第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要；
表决结果：同意股数为 350,857,370股（其中现场投票 350,362,144股同意，网络投票 495,226股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.7999%；反对股数为 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数为 698,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1986%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票882,326股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的55.6453%；反对票5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3153%；弃权票698,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的44.0394%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席本次会议的关联股东赵勇先生、周毓先生、王恒波先生已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权的股份总数。
表决结果：同意股数为 350,857,370股（其中现场投票 350,362,144股同意，网络投票 495,226股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.7999%；反对股数为 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数为 698,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1986%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票882,326股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的55.6453%；反对票5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3153%；弃权票698,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的44.0394%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席本次会议的关联股东赵勇先生、周毓先生、王恒波先生已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权的股份总数。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意股数为 350,857,370股（其中现场投票 350,362,144股同意，网络投票 495,226股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.7999%；反对股数为 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数为 698,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1986%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票882,326股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的55.6453%；反对票5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3153%；弃权票698,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的44.0394%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席本次会议的关联股东赵勇先生、周毓先生、王恒波先生已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权的股份总数。
4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意股数为 352,747,150股（其中现场投票 352,251,924股同意，网络投票 495,226股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.8010%；反对股
数为 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数为 698,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1976%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票882,326股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的55.6453%；反对票5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3153%；弃权票698,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的44.0394%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所委派见证律师张谨星、蔡涵对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-022】顾地科技股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开职工代表大会，选举徐辉利先生(个人简历附后)为公司监事会职工代表监事，其任期与公司第二届监事会一致。
特此公告。
顾地科技股份有限公司监事会
2016年3月11日
附：徐辉利先生简历：
徐辉利先生，1972年12月出生，本科学历，高级工程师。现任顾地科技股份有限公司湖北制造中心总监。曾任湖北顾地塑胶有限公司技术员、注塑车间主任、技术部长、分管生产技术副总经理，顾地科技股份有限公司湖北基地分管生产、技术副总经理，顾地科技股份有限公司生产技术中心副部长。
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-05天津中环半导体股份有限公司
关于公开发行公司债券获得发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 17日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2013年公开发行公司债券申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。待公司收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会