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证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-017
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于2015年度日常关联交易的预计情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营实际需要，结合 2014年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司2015年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过400万元。
2015年3月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨泽声先生和陈沛欣先生回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
2014年度公司与关联方的日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联方名称|交易内容|2014年实际总金额|预计2015年总额|
|1|麦克奥迪实业集团有限公司|本公司的出租方，向本公司出租食堂及相应设备|39.56|42.00|
|||本公司的承租方，向本公司承租生产车间|65.44|69.00|
|2|麦克奥迪（厦门）医疗诊断|本公司承租方，向本公司承租办公场所、仓库|32.29|55.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
||系统有限公司||||
|3|许继（厦门）智能电力设备股份有限公司|本公司客户，向本公司采购绝缘件及相关模具|98.34|234.00|

二、关联人的基本情况和关联关系
（一）麦克奥迪实业集团有限公司
成立于1995年01月，注册资本为17,219.41万元，注册地址为：厦门火炬高新区火炬园麦克奥迪大厦；法定代表人：杨泽声。经营范围：开发、生产仪器、仪表、电子产品及光、机、电一体化产品，显微镜系统集成、教学仪器、计算机软件、计算机辅助测试、辅助工程系统以及从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。生产二类6822医用手术及用显微设备、二类6870软件。
关联关系：麦克奥迪实业集团有限公司系公司实际控制人兼董事陈沛欣控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第一款，为公司关联法人。
截至2014年12月31日,麦克奥迪实业集团有限公司总资产36,855.60万元,总
负债12,938.79万元，净资产23,916.81万元,2014年销售收入29,188.18万元,净利润-1,692.55万元。(净利润含摊销股权激励费用3,500万元，剔除此影响后，实际营利1,807.45万元,以上数据未经审计)
（二）麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司
成立于2004年5月，注册资本为3300万元，注册地址为厦门火炬高新区新丰三路3号麦克奥迪大厦二楼A区（3），法定代表人：杨泽声。经营范围：医疗诊断系统及相关设备、耗材、医疗仪器的研发、咨询与服务；一类医疗器械生产（按照医疗器械注册证许可经营）；二类医用光学器具及内窥镜设备、临床检验分析仪器、软件的批发、零售。
关联关系：麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司系公司实际控制人兼董
事陈沛欣控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第
一款，为公司关联法人。
截至2014年12月31日,麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司总资产
4,773.17万元,总负债2,736.04万元，净资产2,037.13万元,2014年销售收入4,924.29万元,净利润1,071.76万元。(以上数据未经审计)
（三）许继（厦门）智能电力设备股份有限公司
成立于2009年3月，注册资本为10000万元，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路6号，法定代表人：任文颖。经营范围：从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，并提供相关的技术咨询和服务，智能化电气及成套装置的研发、制造。
关联关系：实际控制人兼董事陈沛欣的父亲能够施加影响、并担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第一款，为公司关联法人。
关联交易的必要性：许继（厦门）智能电力设备股份有限公司是电力装备生产企业，从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，其所处行业为公司的下游行业。报告期内，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司因生产经营对其产品的品牌质量要求，需寻找高质量、产品生产稳定的专业绝缘生产厂做为其长期发展的战略合作伙伴，基于公司的技术力量与行业领先地位，故向公司采购高压环氧绝缘件为其产品配套。
截至2014年12月31日,许继（厦门）智能电力设备股份有限公司总资产
22,210.63万元,总负债21,665.95万元，净资产544.68万元,2014年销售收入6,848.85万元,净利润-3,653.21万元。(以上数据未经审计)
三、关联交易协议的签署情况
因公司原湖里区厂房及土地暂时闲置，而公司的关联方麦克奥迪实业集团有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司因业务发展同样存在扩大经营场所的需求，公司分别与麦克奥迪实业集团有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司重新签订了租赁合同，主要内容是公司向以上关联方出租厂房或办公场所；同时，继续履行向麦克奥迪实业集团有限公司承租食堂及相应设备相关协议。根据许继（厦门）智能电力设备股份有限公司的实际采购需求分别签订
相应的销售订单。
四、定价政策和定价依据
公司与麦克奥迪实业集团有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司、许继（厦门）智能电力设备股份有限公司发生的日常关联交易，所签署的关联交易合同、协议及订单，对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据，主要参照市场公允价格定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司向关联方麦克奥迪实业集团有限公司租赁食堂和相关设备及向许继（厦门）智能电力设备股份有限公司销售产品等交易，价格均参照市场公允价格进行定价,且交易金额占营业成本或总收入的比重均很低。
公司发生以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
总体而言，报告期内公司发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
七、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司两位独立董事杜兴强先生和陈培堃先生同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
公司2015年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见；对公司上述日常
关联交易预计事项无异议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年03月17日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-40债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码000911）于 2016年 6月 8日至 2016年 6月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值为22.37%，累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司根据《深圳证券交易所股票交易规则》等规定，对相关问题进行了必要的关注及核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息。
3、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2016年 5月 28日披露了《关于签署南宁糖业产业并购基金合作意向协议的公告》，公司与广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司签署《南宁糖业产业并购基金合作意向协议》，拟共同设立南宁糖业产业并购基金（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准），投资于国内外糖业资产。
3、公司于 2016年 6月 6日召开第六届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。（详情请参阅公司 2016年 6月 7日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
公司提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 6月 15日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-006通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月31日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十四次会议通知。会议于 2016年 1月 11日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。
会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事钱慧芳、宋军回避表决，本议案需提交股东大会审议。
详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）以及公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
聘任宋军先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。
宋军先生简历：
宋军，男，1973年11月出生，经济法学士，注册会计师非执业会员。
2005年10月-2007年3月，任职于天衡会计师事务所审计部；
2007年3月-2010年11月，任职于华泰证券股份有限公司投行部门；
2010年11月-2014年11月，任职于中航证券有限公司投行部门；
2014年12月-2015年12月，任通鼎集团有限公司副总经理。
2015年6月10日起，任通鼎互联信息股份有限公司董事；
2016年1月11日起，任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。
宋军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-036
中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
审 计 报 告
Audit Report
深圳世纪星源股份有限公司
2014年度内部控制审计
中国·北京
CHINA.BEIJING
审计报告 第1页共 2页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP内部控制审计报告
中审亚太审字（2015）010360-3号深圳世纪星源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳世纪星源股份有限公司(以下简称世纪星源公司)2014年12月31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世纪星源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世纪星源公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告 第2页共 2页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP（本页无正文）
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新首
中国注册会计师：曾毅凯
中国·北京 二〇一五年四月八日
审计报告 第2页共 2页
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-050天津鹏翎胶管股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事宜的通知》（证监发【2015】 51号文）的精神，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员采取以下措施并承诺相关事项如下：
一、公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起先生将积极履行所做承诺：首发上市之日起张洪起先生持有公司股份自愿锁定三年，即 2017年 1月 27日前不转让其所持有公司股份。
二、公司董事、监事、高管承诺在未来六个月内不减持所持公司股份。
三、公司监事（监事会主席王绍国先生、监事刘丽女士）和高级管理人员（财务总监王忠升先生）将分别在未来六个月内增持金额不低于近六个月减持金额10%的公司股份（详见公司公告2015-046）。
四、公司、控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：诚信经营，努力提升公司核心竞争力；坚持规范运作，加强公司内部管理，努力提升公司内在价值和盈利水平，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
五、公司继续强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、实地调研、互动平台等多种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
万达电影院线股份有限公司 关于收购资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
万达电影院线股份有限公司
关于收购资产 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于收购资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组情况
1、重大资产重组方案简介
本公司向张龙、王宇新、马大鹏和逄宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%的股权，交易对价为 120,000万元，其中36,000万元为现金支付、其余部分为发行股份购买。本次重大资产重组完成后，公司将直接持有慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%股权。
2、重大资产重组相关事项的审批核准程序
根据本公司 2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号）文件，核准公司向张龙发行 4,010,534股股份、向王宇新发行 501,317股股份、向马大鹏发行 501,317股股份、向逄宇峰发行 659,441股股份购买相关资产。
3、重大资产重组实施情况
2015年12月10日，张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰将其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%股权过户至本公司名下，在北京市工商行政管理局朝阳分局完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101056828680929）。
2015年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司向张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰发行的11,345,218股新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年1月4日。
二、收购资产业绩承诺情况
万达电影院线股份有限公司 关于收购资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
根据本公司与张龙（乙方）、王宇新（乙方）、马大鹏（乙方）、逄宇峰（乙方）及慕威时尚文化传播（北京）有限公司（丙方）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》第十三条规定：
“13.1乙方承诺丙方在2015年度和2016年度内实现的实际净利润数分别不低于人民币陆仟万元和柒仟捌佰万元，否则乙方应按照本协议约定对甲方予以补偿。
“13.2丙方盈利承诺期内实际净利润数的计算标准
“丙方盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算：
“（1）丙方及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致；
“（2）除非法律、法规规定或甲方改变会计政策、会计估计，否则，盈利承诺期内，不得改变丙方及其子公司的会计政策、会计估计；
“（3）净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。”
三、收购资产2016年度业绩承诺的实现情况
本次交易收购资产慕威时尚文化传播（北京）有限公司2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017年 3月 28日出具了标准审计报告，报告文号为瑞华审字[2017]62060002号。经审计，收购资产慕威时尚文化传播（北京）有限公司2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 103,096,816.20元，扣除占用本公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为98,806,694.10元，实现了业绩承诺。
万达电影院线股份有限公司
二○一七年三月二十九日
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019006
广州智光电气股份有限公司
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，同意公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）使用自有资金开展铜期货套期保值业务。现将具体事宜公告如下：
一、套期保值目的和必要性
电力电缆是公司重要的产品业务之一，其特点是“料重工轻”，主要原材料铜杆占产品成本的比重较高，铜价波动也较为频繁。鉴于铜价的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金有较大影响，岭南电缆已经采取采购、结算等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜价波动的影响，但如果铜价在短期内急剧上升时，对岭南电缆经营业绩仍产生较大影响。
为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料铜的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响，控制经营风险，岭南电缆拟开展铜期货套期保值业务。
二、套期保值的基本情况
1、套期保值交易品种
国内期货交易所挂牌交易的铜期货合约。
2、预计投入资金额度
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，本次进行铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内；占公司 2017年末经审计净资产的1.66%，占公司 2018年 9月 30日未经审计净资产的1.63%）或在铜套期保值数量10,000吨以内（含10,000吨）。
3、资金来源
岭南电缆自有资金。
4、业务期间
提请公司董事会授权岭南电缆进行一年的铜期货交易业务，即自董事会审议通过之日起至2020年1月24日止。
5、会计政策及核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务的有效性，以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
岭南电缆根据具体经营情况进行铜期货套期保值，以及对库存铜进行套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则。
岭南电缆已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的。岭南电缆在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上规避或者降低材料价格波动对岭南电缆的影响，对公司的生产经营是有利的。
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告岭南电缆已积累一定的期货套期保值经验，并培养了相关专业人才队伍。
四、套期保值风险分析
1、价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、信用风险
在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、法律风险
期货市场法律、法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、风险控制措施
1、公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2、岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
3、公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）拟开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。
2、公司和岭南电缆已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，并采取措施进行风险控制。同时，我们要求岭南电缆严格按照已制订的管理制度和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，岭南电缆使用自有资金开展套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避铜价格波动可能带来的不利影响，提高抵御市场风险的能力，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意岭南电缆本次开展铜期货套期保值业务。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2019年1月 26日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司章程的规定，作为浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会成员，我们对《浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核，现说明如下:
监事会认为:
《浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
因此，我们同意公司实施本次股权激励计划。
(以下无正文)
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2017年8月4日
（此页无正文，为《浙江扬帆新材料股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划有关事项的核查意见》之签署页）
_____________ _____________ _____________
田李红 李俊 朱惠娣
年 月 日
福建广生堂药业股份有限公司
投资者投诉管理制度
（2015年8月17日公司第二届董事会第五次会议通过）
为进一步规范福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《公司法》、《证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)等相关法律、法规的有关规定，特制定本制度。
第一章总则
第一条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第三条投资及证券事务部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第二章投诉处理细则
投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第五条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第七条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第八条凡受理的投诉，投资及证券事务部应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起 60日内办结，并及时告知投诉人。
第九条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由，但延期期限不得超过30日。
第十条投资及证券事务部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十二条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十三条投资及证券事务部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十四条投资及证券事务部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第三章附则
第十六条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度的解释权归公司董事会。
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-009
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）控股子公司 PolymetrixAG（以下简称“Polymetrix”）与Envases Universales de Mexico,
S.A.P.I deC.V.（以下简称“EnvasesUniversales”）签署了《食品级再生聚酯瓶片合同》，合同金额为1,000万欧元，约合7,583万元人民币,占公司 2017年度经审计营业收入的25.86%。现将合同情况公告如下：
一、合同风险提示
1、由于项目执行周期较长，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升以及国际形势巨大变化等因素造成预期收益降低及其它不可预见的风险。
2、如发生逾期交货、产品质量达不到合同要求等，将面临赔偿违约金的风险。
3、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
公司名称：Envases Universales de Mexico, S.A.P.I de C.V.
地址：Quibca Lomas Volcan 150 Lomas-Virreyes Lomas de Chapultepec V Secc.
公司主要情况：Envases Universales集团在四大洲拥有50个工厂，是全球优质包装解决方案供应商，致力于为全球客户提供优质食品级聚酯、铝等包装解决方案，尤其在再生原料利用及轻质包装解决方案方面具有领先地位。过去 3年内Polymetrix与EnvasesUniversales未合作，不存在关联关系。
三、合同的主要内容
合同名称：食品级再生聚酯瓶片项目合同
合同主要内容：利用再生聚酯制备食品级瓶片生产线。
合同价格：1,000万欧元，约合7,583万元人民币
签订时间：2019年3月
结算方式：按工程进度支付
合同生效时间：2019年3月30日
合同履行期限：预计合同完成日期为2020年7月
违约责任：如产能不能达到合同要求，卖方应向卖方赔付最高不超过合同总金额的3%赔偿金；如产品质量达不到合同要求，卖方应向买方支付不超过合同总额3％的违约金。
四、合同对公司的影响
（一）本项目新建生产线建成后将成为全球最大的再生聚酯工厂，本项目合同的签订进一步巩固了Polymetrix在大型再生聚酯技术领域的领先地位。该项目也是
Polymetrix在墨西哥建设的第三家大型再生聚酯工厂，采用Erema挤出设备与Polymetrix的核心工艺技术相结合，强化了Polymetrix在美洲高品质聚酯回收工程领域的优势。
（二）本合同金额 1,000万欧元，约合7,583万元人民币，占 Polymetrix2017年度营业收入的88.74%，对 Polymetrix未来业务发展至关重要。公司持有 Polymetrix80%股权，本合同成功实施将对公司未来 1-2年的业绩产生积极影响。
（三）本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于控股子公司的日常经营合同，控股子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2019年3月11日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人2014年6月6日起作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2014年的相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2014年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2014年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度，本人对公司董事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2014年度，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应|亲自出|以通讯方式|委托出||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|出席次数|席次数|出席会议次数|席次数||亲自出席会议|
|吕廷杰|8|2|4|2|0|否|
||||||1||
|独立董事列席股东大会次数|||||||

二、发表独立意见的情况
出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2、2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2014年6月17日，本人在公司第三届董事会第十二次（临时）会议上对《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
2014年 8月 8日，本人在公司第三届董事会第十四次（定期）会议上对续聘会计师事务所、2014年半年度募集资金存放与使用情况、公司2014年追加申请银行综合授信额度、公司关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。
2014年9月22日，本人在第三届董事会第十五次（临时）会议上对公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度、2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保、为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保、关于聘任陈亮先生为公司副总裁并确认其薪酬、关于聘任内审部门负责人等事项发表了独立意见。
2014年 10月 20日，本人在第三届董事会第十六次（临时）会议上对公司关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的事项发表了独立意见。
2014年 10月 24日，本人在第三届董事会第十七次（临时）会议上对关于调整2014年度日常关联交易预计、关于调整第三期股票期权激励计划授予事项、关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的事项发表了独立意见。
2014年 10月 30日，本人在第三届董事会第十八次（临时）会议上对关于增选公司第三届董事会独立董事的事项发表了独立意见。
2014年 12月 12日，本人在第三届董事会第十九次（临时）会议上对关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利用召开股东大会或董事会时间、或者专门安排时间，到公司现场深入了解公司经营情况。通过现场查阅资料并与公司高管交流，了解公司的经营情况。在平时工作中，本人通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、高管等相关工作人员保持密切联系，主动了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年年度报告编制的履职情况
在 2014年年报编制和披露过程中，本人仔细阅读了相关材料，参加了独立董事现场工作会议，听取了公司管理层对全年经营情况的汇报；并与年审注册会计师进行了交流，了解掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况；沟通了审计过程中发现的问题，履行了独立董事见面的职责。
2、公司信息披露工作履职情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司 2014年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
3、任职董事会各委员会的工作情况
作为第三届董事会提名委员会召集人及委员，2014年度，本人参加了三次提名委员会，分别对增选董事候选人、聘任高级管理人员进行了资格审查及提名。
五、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、未发生提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：lutingjie@buptsem.cn
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
最后，公司相关工作人员在本人 2014年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：吕廷杰
二○一五年四月十七日
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“国农科技”）拟发行股份购买北京智游网安科技有限公司100%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”），国农科技作为上市公司，就本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定事宜说明如下：
一、国农科技本次重大资产重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产重组尚须提交公司股东大会审批。本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会等审批事项，已在《深圳中国农大科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
二、交易对方合法拥有北京智游网安科技有限公司100%股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，北京智游网安科技有限公司不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产转移不存在法律障碍。
三、公司通过本次交易所购买的标的资产拥有独立完整业务体系，能够独立自主地进行生产经营活动；本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十一日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-101
深圳市长亮科技股份有限公司
关于子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长亮科技”)于2018年8月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销深圳市长亮管理咨询有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司深圳市长亮管理咨询有限公司，并授权公司管理层办理注销的相关事宜。具体信息详见公司于2018年 8月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于注销深圳市长亮管理咨询有限公司的议案》（公告编号：2018-073）。
2018年12月20日，公司收到了深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，准予深圳市长亮管理咨询有限公司注销登记。
截至本公告日，深圳市长亮管理咨询有限公司已经完成工商登记注销手续。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019- 036
北京东土科技股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”）首次公开发行股票于 2019年3月14日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“上海瀚讯”，股票代码为“300762”。
公司持有上海瀚讯股份 4,545,455股，占其首次公开发行股票前总股份的4.55%，上海瀚讯首次公开发行股票完成后，总股本为 13,336万股，公司占其首次公开发行后总股本的3.41%，该部分股权自上海瀚讯上市之日起12个月内不得转让。
本公司对持有的上海瀚讯信息技术股份有限公司股权投资2018年度作为可供出售金融资产核算，2019年 1月 1日起根据财政部印发修订的《企业会计准备第22号-金融工具确认和计量》要求，在新会计准则下该股权投资将按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，原账面价值与公允价值之间的差额计入2019年期初留存收益，后续公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2019年3月14日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-015债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 5日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的 401万股公司股份质押给兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”），并将此前质押给兴业银行的450万股公司股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|401|2019-3-4|申请质押解除日|兴业银行|0.98%|业务需要|
|合计|—|401|—|—|—|0.98%||

2、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|天齐集团|是|120|2018-10-24|2019-2-27|兴业银行|0.29%|
|||330|2018-1-22|2019-2-27||0.81%|
|合计|—|450|—|—|—|1.10%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2019年3月4日，天齐集团持有公司股份总数为 409,543,290股，占公司总股
本的35.86%；本次股份质押和解除质押业务办理完成后，天齐集团累计质押其所持有
的公司股份7,594万股，占公司总股本的6.65%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-010成都市路桥工程股份有限公司
关于对子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日发布了《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-004）。现对本次担保的主要内容补充说明如下：
公司本次拟对全资子公司四川宜威高速公路有限公司对外融资提供不超过60亿元人民币、期限不超过30年的担保，担保方式包括但不限于信用保证、资产抵押、项目公司股权质押、项目公司特许经营权质押等法律法规允许的方式。提请2017年第一次临时股东大会审议批准上述担保事项，并授权董事会及管理层在上述担保范围内具体经办对外担保事宜（包括但不限于签署相关协议和法律文件、办理相关手续）。股东大会授权的有效期为2年。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日
董事会议决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-075山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年 10月 29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2015年 10月 18日通过通讯方式送达给董事。会议应到董事九人，实到董事九人。监事崔胜利、曹学红列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《2015年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，
董事会议决议公告有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《员工持股计划（草案）》及摘要）。
公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
本员工持股计划设立后，拟委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理，并全额认购由深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立的平安汇通益生股份员工持股特定客户资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）的普通级份额。
《员工持股计划（草案）》及摘要，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司董事会关于公司员工持股计划（草案）符合〈关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见〉规定的说明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅为本次员工持股计划的参与人，董事曹积生为资产管理计划优先级委托人的本金及业绩比较基准收益提供担保，上述董事作为关联董事对此项议案回避表决。
本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
董事会议决议公告会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定、解锁事宜；
（4）益生股份员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司于 2015年 11月 16日召开公司 2015年第二次临时股东大会。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、董事会关于公司员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明
特此公告。
董事会议决议公告山东益生种畜禽股份有限公司董事会