Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司关于
江阴海达橡塑股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海达股份限售股申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值 1.00元，发行价为 19.80元/股，并于 2012年 6月 1日在深圳证券交易所创业板上市，上市时公司总股本为66,670,000股。
2013年4月15日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增66,670,000股，公司总股本变更为133,340,000股。2013年 6月6日，该方案实施完毕。
2013年 6月 4日，公司向贵所申请限售股份上市流通，解除限售股份数量为19,933,384股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为133,340,000股，公司有限售条件股份73,769,638股，无限售条件流通股份 59,570,362股。
二、本次申请解除股份限售的股东持股情况说明及托管情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|证券账户号码|身份证号|所持限售股份数量（股）|股份性质|托管情况||
|||||||托管营业部|托管席位号|
|1|王君恺|0151888925|320219194001293516|8,432,114|境内自|华泰证券江阴福泰路营业部|233200(cid:10)|

||
|-|
|然人|

三、本次申请解除股份限售的股东限售承诺事项及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
自然人股东王君恺承诺，自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺外，股东王君恺还承诺，将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的公司股份。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
四、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年01月06日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为8,432,114股，占公司总股本的比例为6.3238%；
实际可上市流通数量为8,432,114股，占公司总股本的比例为6.3238%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人姓名|持有限售股份数量（股）|本次解除限售股份数（股）|本次实际可上市流通股份数（股）|备注|
|1|王君恺|8,432,114|8,432,114|8,432,114|原公司董事、副总经理，于2012年6月5日辞去公司董事、副总经理职务|
|合计||8,432,114|8,432,114|8,432,114||

五、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|73,769,638|55.32%|-|8,432,114|65,337,524|49.00%|
|1、变动前机构类限售股|-|-|-|-|-|-|
|2、变动后机构类限售股|-|-|-|-|-|-|
|3、变动前个人类限售股|73,769,638|55.32%|-|8,432,114|65,337,524|49.00%|
|4、变动后个人类限售股|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|59,570,362|44.68%|8,432,114|-|68,002,476|51.00%|
|三、总股本|133,340,000|100%|-|-|133,340,000|100%|

六、本次申请解除股份限售的股东是否占用上市公司资金及上市公司是否违法违规为其提供担保
经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，持有海达股份有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
海达股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构华泰联合证券对海达股份本次申请限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司2013年 12月 30日
关于2014年半年度报告更正公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-049
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于2014年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2014年半年度报告》，因工作人员失误，导致部分内容出现差错，现就有关内容更正如下：
（一）“第五节重要事项下的七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易”
更正前：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||可获|||
|||||关联|||占同类|关联||||
|||关联|关联||关联|关联交|||得的|||
|关联交|关联关|||交易|||交易金|交易||||
|||交易|交易||交易|易金额|||同类|披露日期|披露索引|
|易方|系|||定价|||额的比|结算||||
|||类型|内容||价格|（万元）|||交易|||
|||||原则|||例|方式||||
||||||||||市价|||
||||||||||||详见指定信息披露媒体巨|
||||||||||||潮资讯网、《中国证券报》、|
||本公司|销售|销售|市场|市场|||||2013年04月||
|韩高荣||||||166.70|0.86%|现金|||《证券时报》、《证券日报》、|
||监事|商品|裤子|价|价|||||24日||
||||||||||||《上海证券报》，公告编号|
||||||||||||2013-010|
||本公司|销售|销售|市场|市场|||||2013年04月||
|刘文宪||||||94.99|0.49%|现金|||同上|
||董事|商品|裤子|价|价|||||24日||
||||仓储|||||||||
||本公司|接受||市场|市场|||||2013年04月||
|刘文宪|||服务|||20.26|4.92%|现金|||同上|
||董事|劳务||价|价|||||24日||
||||费|||||||||
||||||||||||详见指定信息披露媒体巨|
||||仓储||||||||潮资讯网、《中国证券报》、|
||本公司|接受||市场|市场|||||2013年10月||
|韩高荣|||服务|||106.06|25.76%|现金|||《证券时报》、《证券日报》、|
||监事|劳务||价|价|||||25日||
||||费||||||||《上海证券报》，公告编号|
||||||||||||2013-029|
|合计||||--|--|388.01|--|--|--|--|--|

关于2014年半年度报告更正公告
|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
|按类别对本期将发生的日常关联||
||年初预计本期发生的日常关联交易的总额不超过3650万元，实际发生额为388.01万元，实际发生|
|交易进行总金额预计的，在报告期||
||没有超过预计范围|
|内的实际履行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较||
||无|
|大的原因（如适用）||

更正后：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||可获|||
|||||关联|||占同类|关联||||
|||关联|关联||关联|关联交|||得的|||
|关联交|关联关|||交易|||交易金|交易||||
|||交易|交易||交易|易金额|||同类|披露日期|披露索引|
|易方|系|||定价|||额的比|结算||||
|||类型|内容||价格|（万元）|||交易|||
|||||原则|||例|方式||||
||||||||||市价|||
||||||||||||详见指定信息披露媒体巨|
||||||||||||潮资讯网、《中国证券报》、|
||本公司|销售|销售|市场|市场|||||2013年04月||
|韩高荣||||||166.70|0.86%|现金|||《证券时报》、《证券日报》、|
||监事|商品|裤子|价|价|||||24日||
||||||||||||《上海证券报》，公告编号|
||||||||||||2013-010|
||本公司|销售|销售|市场|市场|||||2013年04月||
|刘文宪||||||94.99|0.49%|现金|||同上|
||董事|商品|裤子|价|价|||||24日||
||||仓储|||||||||
||本公司|接受||市场|市场|||||2013年04月||
|刘文宪|||服务|||20.26|4.92%|现金|||同上|
||董事|劳务||价|价|||||24日||
||||费|||||||||
||||||||||||详见指定信息披露媒体巨|
||||仓储||||||||潮资讯网、《中国证券报》、|
||本公司|接受||市场|市场|||||2013年10月||
|韩高荣|||服务|||106.06|25.76%|现金|||《证券时报》、《证券日报》、|
||监事|劳务||价|价|||||28日||
||||费||||||||《上海证券报》，公告编号|
||||||||||||2013-029|
|合计||||--|--|388.01|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联||||||||||||
|||||年初预计本期发生的日常关联交易的总额不超过3650万元，实际发生额为388.01万元，实际发生||||||||
|交易进行总金额预计的，在报告期||||||||||||
|||||没有超过预计范围||||||||
|内的实际履行情况（如有）||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较||||||||||||
|||||无||||||||
|大的原因（如适用）||||||||||||

（二）“第五节重要事项下的九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”
更正前：
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|-|-|
|承诺是否及时履行|否|

关于2014年半年度报告更正公告更正后：
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|-|-|
|承诺是否及时履行|是|

（三）“第十节备查文件目录”
更正前：
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
四、备查文件备至地点：公司办公室。
更正后：
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的财务报表。
二、载有董事长签名的2014年半年度报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
四、备查文件备至地点：公司办公室。
公司对“2014年半年度报告”中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变。对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，今后会加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年八月九日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-009湖北双环科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
（二）预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日—2017年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50,000 万元—75,000 万元|亏损：62,807.15 万元|
|基本每股收益|亏损：1.0772 元—1.6159 元|亏损：1.3532 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期亏损的主要原因说明如下：
（一）报告期内，煤气化装置等主要设备频繁检修、安全环保原因导致间歇式生产限量等原因，造成主要产品产量不达标、生产成本高。
（二）报告期内煤炭价格较上年同期上涨明显，导致产品生产成本上升。
（三）公司资产负债率过高，财务费用高。
（四）子公司新疆佳盛房地产开发有限公司、湖北宜化猇亭置业
有限公司的房地产项目因销售价格低等原因导致亏损，子公司武汉宜化塑业有限公司销售不旺生产负荷低、原材料涨价生产成本上升导致亏损。
（五）报告期内，公司参股的山西兰花沁裕煤矿有限公司的下属煤矿处于暂停建设状态导致亏损。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2017年度的具体财务数据将在 2017年年度报告中予以详细披露。
（二）鉴于公司 2016年度经审计的净利润为负值，预计 2017年度净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票在公司 2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年 1月 31日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-023朗新科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2018年 3月 21日 15点在北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 1801以现场结合通讯方式召开，会议于 2018年 3月 19日以电话方式通知。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据公司法和公司章程的规定，全体董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与主要交易对手方进行了一系列的磋商和沟通。同时，结合本次重大资产重组事项公司与其他相关各方对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、战略定位及未来发展方向等要素进行了充分的论证。由于未能就估值达成一致意见，为维护广大投资者及公司利益，经与交易对手方友好协商，现决定终止筹划本次重大资产重组事项，待未来条件成熟时公司可能会重新启动相关重大资产重组项目。
董事会同意公司终止本次重大资产重组事项，关联方董事回避表决，独立董事已就该事项发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
朗新科技股份有限公司特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-039北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 29日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行分期分批委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于2014年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度股东大会决议公告》。
公司于 2014年 4月 29日与中国建设银行北京市分行（以下简称“建行北京市分行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币5000万元的闲置自有资金购买保本浮动收益理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
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|-|-|
|产品名称|建行北京市分行 2014 年第 192 期人民币保本型法人理财(产品编号：BJ012014192055D01)|
|购买理财产品金额（人民币）|5000万元整|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品收益率|预计年化收益率4.50%|

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|起息日|2014 年 04月29 日|
|到期日|2014 年06月23 日|
|产品投资方向及范围|1.本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）： 银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。2.上述各投资品种的投资比例(指初始投资本金额占理财计划下募集资金总额的比例，下同)如下：货币市场类金融工具（包括逆回购、银行存款等）为10%-90%；债券类资产（包括国债、政策性金融债、央行票据、企业短期融资券、企业超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债等）为10%-90%；允许各项资产配置比例上下浮动 10%。|
|资金来源|公司闲置自有资金|
|关联关系说明|公司与中国建设银行北京市分行无关联关系|
|产品主要风险提示|(1) 政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益降低甚至收益为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。(2) 信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。(3) 流动性风险：客户无提前终止权，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会。(4) 市场风险：本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、甚至收益为零。(5) 管理风险：本产品资金将投资于相关基础资产，基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成收益为零。(6) 利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。(7) 提前终止风险：本产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情|

||
|-|
|形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。(8) 延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。(9) 信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得 客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知购买本产品的原网点，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而生的责任和风险由客户自行承担。(10) 不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降 低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。|

二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部对公司理财产品业务进行事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营运作，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本浮动收益型短期理财，对部分闲置的自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升自有资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
2014年 1月 23日，公司利用闲置自有资金 3000万元，购买了中国建行北京市分行的 2014年第 051期人民币保本型法人理财产品，该产品已于 2014年 4月28日到期，收益401753.42元。
2014年 1月 27日，公司利用闲置自有资金 3000万元，购买了招商银行股份有限公司北京上地支行的招商银行点金股指赢 52057号理财计划产品，该产品将于2014年7月28到期。
除前述事项外，公司过去十二个月内无其他利用闲置自有资金委托理财事项。
五、备查文件
公司与中国建设银行北京市分行的《中国建设银行北京市分行 2014年第 192期人民币保本型法人理财产品说明》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年4月30日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-056
深圳顺络电子股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“顺络电子”）于2014
年9月4日收到公司控股股东金倡投资有限公司的减持股份通知，金倡投资于2014年7月1日至2014年9月3日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和大宗交易等方式累计减持公司8,090,010股无限售条件流通股，占公司总股本的2.18%。具体情况如下：
一．控股股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|减持日期|减持股份（股）|减持比例（%）|减持均价（元）|交易方式|
|2014年7月1日/7月21日|90,010|0.02|20.96|集中竞价交易|
|2014年9月3日|8,000,000|2.16|21.60|大宗交易|
|合计|8,090,010|2.18|—|—|

二．控股股东本次减持前后持股情况
变动完成前后，金倡投资有限公司持有顺络电子权益变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|金倡投资有限公司|合计持有股数|股数（股）|占目前总股本比率（%）|股数（股）|占目前总股本比率（%）|
|||101,450,000|27.38|93,359,990|25.20|
||其中：无限售条件股|101,450,000|27.38|93,359,990|25.20|
||有限售条件股|-|-|-|-|

三．其他相关说明
1．公司控股股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2．公司控股股东本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3.公司控股股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让其直接和间接持有的本公司股份，此承诺已履行完毕。
4．本次减持后，金倡投资有限公司拥有公司93,359,990股股份，占公司目前总股本的25.20%,仍为公司的控股股东。
5．公司控股股东、实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日
证券代码: 002513证券简称:蓝丰生化
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会现就提名王国涛为江苏蓝丰生物化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏蓝丰生物化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
日期：2019-08-22
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-06四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于 2018年向银行等融资机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度情况概述
2018年，公司及控股子公司为进行债务置换，降低公司的融资财务成本，满足公司业务发展需，拟向银行和其他融资机构申请综合授信融资（公司及控股子公司与银行和其他融资机构无关联关系）。为有序落实融资事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对2018年度融资额度进行了合理预计，预计融资额度不超过人民币7亿元。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行和其他融资机构借贷，本次申请授信额度事宜有效期自公司2017年年度股东大会审议批准之日起一年内有效。该议案已经公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议审议通，尚须提交公司股东大会审议。在股东大会批准授信额度前提下，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行和其他融资机构办理相关授信额度申请事宜，并签署有关的合同、协议等各项法律文件。
二、董事会意见
董事会认为，本次申请授信额度是为了为进行债务置换，降低公司的融资财务成本，满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展，在保证资金安全的前提下具备较好的偿债能力。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同意公司及控股子公司2018年向银行等金融机构申请授信额度累计不超过人民币7亿元。
三、备查文件
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-06特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-105广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为控股子公司云南天龙银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司云南天龙林产化工有限公司（以下简称“云南天龙”）因生产经营需要，拟申请银行贷款 1,200万元以增补流动资金，公司于 2016年 8月 26日召开的第四届董事会第三次会议审议了《关于为控股子公司云南天龙提供担保的议案》，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过该议案，所有董事一致同意公司以所持60%股权比例为云南天龙 1200万元银行贷款提供担保。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过即可，不需提交公司股东大会。
二、被担保人基本情况
1、名称：云南天龙林产化工有限公司
2、注册地址：普洱市宁洱县工业园内
3、法定代表人：张翠吉
4、注册资本：4000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：生产销售松香、树脂、脂松节油、林化系列产品、香料系列产品、生物提取系列产品及进出口业务。
7、成立日期：2009年8月4日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股60%；云南森源化工有限公司持股40%。
9、企业概况：云南天龙主要生产销售一级松香和二级松香、歧化松香、松节油等，截至2015年12月31日，云南天龙资产总额11,240.85万元，负债总额 7,612.38万元，净资产 3,628.47万元，2015年度营业收入 16,737.02元，净利润-21.36万元，资产负债率为67.72%。
三、协议主要内容
担保金额：1200万元
担保期限：一年
其他股东担保情况：云南天龙的另一名股东云南森源化工有限公司以其对应的40%股权比例同时承担担保责任。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担保的具体事宜。
四、董事会意见
在综合考量云南天龙的发展前景、资产质量、偿债能力等因素的基础上，为促进其业务开展，公司同意以所持60%股权比例为云南天龙 1200万元流动资金银行贷款提供担保，同时，云南天龙的另一股东云南森源化工有限公司同意以其40%股权比例承担担保责任，该担保事项是公平、对等的。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为6,090万元，占公司最近一期经审计的净资产的2.97%。其中包括对控股子公司云南天龙2,000万元银行贷款以60%股权比例提供的担保；对控股子公司广西金秀松源林产有限公司3,400万元银行贷款以60%股权比例提供的担保；对控股子公司广东天龙精细化工有限公司3,000万元银行贷款以95%股权比例提供的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于参股公司增资方案调整暨关联交易的独立意见
公司关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避表决，关联交易价格合理、公允，本次参股公司增资，公司放弃同比例增资符合公司经营管理的需要，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次公司参股公司实施增资扩股暨关联交易的事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇2018年12月20日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-068科力尔电机集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30；
②网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 13日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋 B3座5楼运营中心会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-068（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表股份90,631,400股，占公司总股份的63.7710％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 88,807,400股，占上市公司总股份的62.4876％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 1,824,000股，占上市公司总股份的1.2834％。
（2）中小投资者出席的总体情况：
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,825,100股，占上市公司总股份的1.2842％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,100股，占上市公司总股份的0.0008％；通过网络投票的股东 4人，代表股份1,824,000股，占上市公司总股份的1.2834％。
3、出席/列席会议人员：
董事：聂鹏举、聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽
监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
董事会秘书：李伟
其他高级管理人员：聂鹏举、宋子凡
国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现场见证。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意90,623,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对8,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0092％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,816,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5452％；反对8,300股，占出席本次会
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-068议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意90,623,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对8,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0092％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,816,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5452％；反对8,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
3、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意90,623,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对8,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0092％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,816,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5452％；反对8,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
4、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意90,623,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对8,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0092％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-068三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司 2019年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
科力尔电机集团股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-081浙江金利华电气股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谢伟先生担任公司副总经理，同意聘任鲁佳斐女士担任公司财务负责人并代为履行董事会秘书的职责,同意聘任翁永华先生兼任证券事务代表职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（谢伟先生、鲁佳斐女士、翁永华先生简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
代理董事会秘书鲁佳斐联系方式如下：
电话：0579-82913599
传真：0579-82913333
电子邮箱：mulbilee@163.com
联系地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号
邮编：321037
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2016年12月21日
附件：
谢伟，男，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，美国特许财富管理师（CWM）、中国注册会计师（CPA）。中国人民大学财金系财政金融专业本科学历。曾历任中关村会计师事务所助理、项目经理，北邮食苑星技术有限公司常务副总，金源联合控股集团运营总监兼金源联合地产集团公司董事。
截至公告日，谢伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。
鲁佳斐，女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，复旦大学经济学硕士研究生学历，2011年起历任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、并购融资部高级经理、助理董事及董事。
截至公告日，鲁佳斐女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。
翁永华，男，中国国籍，1981年出生，大学学历，2005年3月—2006年9月就职于金华市宏昌电器有限公司，2006年9月就职于本公司，2007年12月至2013年12月担任本公司证券事务代表。2013年12月起至2016年12月担任本公司董事会秘书。2013年12月起至今担任本公司副总经理职务。
截至公告日，翁永华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-44深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天源迪科，股票代码：300047）自 2015年 6月 3日（星期三）开市起停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-33），并于6月10日发布了《重大事项停牌进展公告》，于6月17日、6月24日、7月1日、7月 8日、7月 9日、7月 15日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》。
目前本次非公开发行股票事项相关工作按照计划进行，公司聘请的中介机构已初步完成本次非公开发行股票事项的尽职调查，公司正在积极与认购对象进行沟通工作，并论证本次非公开发行股票募集资金项目的可行性分析，公司与被收购对象也在积极进行沟通商谈，相关事项的具体方案及相关程序工作尚未完成。
鉴于本事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-026山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2016年 4月 15日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2016年 4月 26日在公司会议室召开，应参加会议监事 4人，实际参会监事 4人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2015年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2015年度报告及其摘要>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2015年度利润分配>的预案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意 2015年度利润分配预案为：
以 2015年末总股本 6.12亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计 18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。同意本次利润分配预案提交公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董事会 2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《关于审议公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。
十、审议通过了《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次担保有利于春风油田含油污水资源化处理站项目的顺利实施，对公司环保事业发展具有积极推动作用；公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意公司对新疆宝莫环境提供担保。
十一、审议通过了《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司编制的《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告》针对《关于对山东宝莫生物化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》提出需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监事会对《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告》无异议。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一六年四月二十八日