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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-101
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人
民币 20000万元的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，公司第三届董事会第三十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 45.15亿元的议案》；第四届董事会第六次会议及 2017年第一次临时股东大会通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 10000万元的议案》，增加授信后，授信总额为 46.15亿元；第四届董事会第十次会议及 2017年第二次临时股东大会通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币23000万元的议案》，增加授信后，授信总额为 48.45亿元。根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，现公司拟向相关商业银行申请增加总额人民币20000万元的综合授信额度,本次增加授信后授信总额为50.45亿元。
业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、信用证、长期贷款、项目贷款等。增加的具体综合授信计划如下：
一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划
1、现向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度20000万元人民币。
上述授信期限为股东大会批准后 1年，授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
此议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-08-044深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大海外并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－07－038）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－039）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－041）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－042）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－043）。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大海外并购及合作计划的进展，本次的海外并购仍然是围绕与公司主营业务有关的业务开展，由于所涉事项情况较为复杂，目前双方仍就标的的交易架构、业绩实现的条件等问题处于洽谈、沟通过程中。由于该事项仍然存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.2的相关规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2015年8月5日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规
定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，
敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 8月 4日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-016中颖电子股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及报告摘要已于2018年3月30日刊登于中国证监会制定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年4月2
日（星期一）下午15：00～17：00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长傅启明先生、董事会秘书兼财务总监潘一德先生、独立董事王天东先生、国信证券股份有限公司保荐代表人李勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司
关于深圳市兆新能源股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告
披露相关事项》等有关规定，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份”或“公司”）首次公开发行募集资金剩余资金的持续督导机构及2015年度非公开发行的保荐机构，西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）履行对公司的持续督导职责，对公司填写的2017年度《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、内控规则落实情况
兆新股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对兆新股份填写的《内部控制规
则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆新股份已按相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了兆新股份当前的内部控制规则的落实情况；兆新股份法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和证券监管部门的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳市兆新能源股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
唐异 涂和东
西南证券股份有限公司 2018年 3月 26日
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会关于资产评估事项的专项说明
2018年7月17日，成都市兴蓉环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的议案》，现就
本次交易的资产评估事项发表专项意见如下：
一、评估机构的选聘和独立性
为了解成都市自来水六厂（以下简称“水六厂”）B厂资产的市
场价值，公司控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）与公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）共同委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）作为本次交易的资产评估机构，并签署相关协议，评估费用由交易双方共同平均承担。本次评估机构的选聘程序合规。
作为本次交易的评估机构，北方亚事具备相关部门颁发的评估资格证书，并具有执行证券、期货相关业务资格，具备胜任能力。该评估机构及经办评估师与公司及本次交易所涉及相关当事方无关联关
系，不存在现实的或可预期的利益或冲突，具备独立性。
二、评估假设的合理性
北方亚事于2018年4月出具“北方亚事评报字[2018]第01-140号”《成都环境投资集团有限公司拟向成都市自来水有限责任公司转让
成都市自来水六厂B厂资产评估项目资产评估报告》（以下简称“《评
估报告》”）。评估报告的假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估目的与评估方法的相关性
本次评估的目的是反映水六厂B厂资产于评估基准日的市场价
值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。由于水六厂B厂BOT项目为国内第一个经国家批准的城市供水基础设施BOT试点项目，此类市场交易案例较
少，目前很难获取到与标的资产规模、种类相似的交易案例的完整信息，进而无法采用市场法确定资产价值。结合标的资产的具体情况以及本次资产评估目的等因素，本次资产评估采用成本法和收益法进行评定估算。考虑到水六厂B厂所处行业和经营特点，以及未来收入、成本、利润的稳定性，并为了充分反映项目资产的市场价值等，经评估机构综合分析，将收益法评估结果作为评估报告的最终结论。评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
四、评估结论的合理性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估资产实际情况的评估方法，评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数符合本次交易实际情况，预期各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论合理。
综上所述，董事会认为，本次交易价格以评估价值为依据，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-127广东宜通世纪科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基本立子（北京）科技发展有限公司（以下简称“基本立子”）是广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。2016年12月9日，基本立子与樟树市致源和鑫投资管理中心（有限合伙）（以下简称“致源和鑫”）签署《关于设立国德联科（北京）科技有限公司的合作协议》（以下简称“合作协议”），决定共同出资人民币500万元设立“国德联科（北京）科技有限公司”（以下简称“国德联科”，最终以工商核准为准），致力于从事物联网应用以及相关技术。国德联科注册资本为人民币500万元，致源和鑫以货币方式出资350万元，持有国德联科70%的股权，基本立子使用自有资金，以货币方式出资150万元，持有国德联科30%的股权。本次投资后，国德联科成为基本立子参股公司。
2、根据公司章程及上市规则的有关规定,基本立子本次对外投资无需提交公司董事会审议。
3、本次增资的资金来源于基本立子自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作协议主体的基本情况
1、名称：基本立子（北京）科技发展有限公司
法定代表人：肖力
公司住所：北京市朝阳区来广营中街甲一号朝来科技产业园 4号楼 5层 502室
注册资本：人民币 2,000万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-127系统服务；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。
2、名称：樟树市致源和鑫投资管理中心（有限合伙）
法定代表人：陈骏
公司住所：江西省宜春市樟树市中药城E1栋25号楼259号
注册资本：10万元
经营范围：企业投资管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
致源和鑫与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资额、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|出资人名称|出资额（万元）|占注册资本比例|出资方式|
|1|致源和鑫|350|70%|货币|
|2|基本立子|150|30%|货币|
|合计|-|500|100%|-|

2、基本信息：
拟注册名称：国德联科（北京）科技有限公司（以工商核准为准）
拟注册地：北京市
拟注册资本：人民币500万元
拟经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；
销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通讯设备；物联网设备云平台运营、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-127物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售；物联网行业整体解决方案集成、通信模组研发及销售、智能硬件产品开发及销售；物联网平台技术支持及运营推广；大数据分析、新媒体运营、流量经营；云计算；通信服务、系统集成。
四、合作协议的主要内容
1、国德联科由致源和鑫与基本立子共同出资成立，注册资本为人民币 500万元，致源和鑫以货币资金出资350万元，持有国德联科70%的股权，基本立子以货币资金出资150万元，持有国德联科30%的股权。
2、国德联科治理结构及相关制度安排
国德联科章程由致源和鑫根据国家有关规定起草，各出资方授权代表共同审议后确定；各出资方自愿接受国德联科章程各项条款。国德联科在《公司法》、《会计法》等法律法规和国德联科章程框架下依法开展各项经营活动，参照上市公司的要求全面规范公司的经营和管理行为。
（1）国德联科经营与运作按照上述既定的国德联科章程进行。
（2）国德联科设立董事会，董事会由 3人组成，其中致源和鑫推荐 2人，基本立子推荐1人，董事长由致源和鑫推荐的董事担任，法定代表人由公司章程确定。
（3）国德联科设监事一人，由基本立子推荐。
（4）总经理、财务负责人均由致源和鑫推荐，董事会聘任。
（5）国德联科管理层的经营管理决策权限及绩效考核由董事会确定。
3、双方承诺自国德联科完成公司设立领取《企业法人营业执照》之日起的三年内，未经双方一致同意，不得向任何第三方（不包括甲乙之间）质押、转让国德联科的股权。
4、本协议经各方授权代表签署和/或盖章之日起成立，自致源和鑫、基本立子董事会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-127本次对外投资旨在充分发挥各自的资源、经验和技能等优势，共同在物联网应用以及相关技术中谋求发展,打造物联网生态环境，聚焦物联网公共管理，打造智慧路灯管理、GPS跟踪管理等物联网垂直行业应用。充分发挥国德联科在业界的行业经验，把物联网平台和通讯模组有机整合。
由于国德联科尚未成立，其经营发展存在不确定性，本次对外投资存在投资损失的风险。
基本立子本次对外投资金额为150万元，资金来源为基本立子自有资金。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、关于设立国德联科（北京）科技有限公司的合作协议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年12月12日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-119杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2017年7月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《2017年半年度报告》及其摘要
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司 2017年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容于2017年7月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的具体内容于 2017年 7月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见；
监事会审议并发表了意见；
保荐机构出具了核查意见书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的具体内容于 2017年 7月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见；
监事会审议并发表了意见；
保荐机构出具了核查意见书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容于 2017年 7月 28日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《杭州先锋电子技术股份有限公司购买理财产品管理办法》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
《杭州先锋电子技术股份有限公司购买理财产品管理办法》的具体内容于 2017年 7月 28日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6.《杭州先锋电子技术股份有限公司买卖公司股票事前报备制度》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
《杭州先锋电子技术股份有限公司买卖公司股票事前报备制度》的具体内容于 2017年 7月 28日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》的具体内容于 2017年7月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2017年 7月 28日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年七月二十七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-131广州天赐高新材料股份有限公司
关于投资建设年产 2万吨电解质基础材料及 5800吨新型锂电解质项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目，项目总投资为人民币 46,395.61万元，其中建设投资为 28,631.13万元，铺底流动资金为 17,764.48万元，本议案尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本项目实施主体
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业区
法定代表人：徐三善
注册资本：40700万元
成立日期：2007年 10月30日
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020-7-27日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企
天赐材料（002709）业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权比例：公司持股100%
二、本项目的基本情况
1、项目名称：年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目
2、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业区
3、项目投资：
项目总投资46,395.61万元，其中建设投资为 28,631.13万元，铺底流动资金为17,764.48万元。
4、项目建设周期： 30个月。
5、项目建设内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||金额(万元)||占总投资比例|
|1||建设投资||28,631.13||61.71%||
|1.1||工程费用（不含设备、安装费用）||5,513.60||11.88%||
|1.2||工程建设其他费用||2,687.46||5.79%||
|1.3||设备费用||12,829.00||27.65%||
|1.4||安装费用||5,771.00||12.44%||
|1.5||工程预备费用||1,830.07||3.94%||
|2||铺地流动资金||17,764.48||38.29%||
|3||总投资||46,395.61||100.00%||

6、项目财务效益预测：项目达产后预计可实现年均营业收入230,796.99万元，年均净利润21,851.32万元。
7、资金来源：公司自筹资金。
三、本项目的风险评价
本项目产品包括五氟化磷、氟化锂及新型锂盐双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等，
本项目存在以下风险：
天赐材料（002709）双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）高成本、高工艺的特性，长期以来一直成为制约其产业化的瓶颈。本次建设项目采用先进生产工艺，不排除因采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求的风险。
2、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
3、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。
4、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
五氟化磷、氟化锂是六氟磷酸锂最主要的上游原料，本次项目的建设，能够通过自产六氟磷酸锂的核心关键原材料，持续创新完善生产工艺、设备和技术，构建循环产业链体系，获取六氟磷酸锂持续的成本竞争优势。
双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）作为最有产业化前景的新型电解质，在性能上能针对性解决当前锂离子电池普遍存在的循环寿命较短（特别是耐高温下）和安全隐患等行业共性技术难题，被认为是未来六氟磷酸锂的替代品，正日益受到国内主要电解液厂商的重视。公司此前 2016年非公开发行募投项目中已有建设 2,000t/a LIFSI项目，但由于该项目受到国家环保政策变化的影响已终止实施，
天赐材料（002709）本项目中的 5800吨新型电解质产品，旨在满足公司未来的双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）及其他新型电解质产品订单需求，同时扩大产能，构建成本优势。
本项目建设完成后，公司将实现五氟化磷、氟化锂的自产，同时实现新型锂离子电池电解质锂盐产业化，突破成本难关，占据价格优势，将有利于公司继续巩固市场地位，为未来市场占有赢得主动权，符合公司锂电池材料发展战略。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-060广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自 2017年 12月 25日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，具体内容如下：
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||会计政策变更的内容||受影响的报表项目名称和金额|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。||1、2017年列示持续经营净利润金额-171,688,008.10元；列示终止经营净利润金额0.00元；2、2016年列示持续经营净利润金额76,460,140.03元；列示终止经营净利润金额0.00元。||
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。||1、2017年调减营业外收入598,420.99元，调增资产处置收益：598,420.99元；2、2016年调减营业外收入169,642.83元，调减营业外支出69,883.06元，调增资产处置收益99,759.77元。||

本次会计政策的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的
所有者权益、净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
第四届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-017三变科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2014年4月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2014年4月23日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事8人，实到7人，其中董事徐妙风先生因工作单位临时有重要会议委托董事朱峰先生代为表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2013年度报告》及其摘要
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《2013年度报告》刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2013年度报告摘要》详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《2013年度报告》第四节，《2013年度报告》刊登在2014年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
公司独立董事陈奎先生、王秋潮先生和赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，述职报告全文详见 2014年 4月 25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。
三、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
第四届董事会第二十六次会议决议公告公司2013年度实现营业收入92,113.41万元，营业利润 1,888.04万元，利润总额 1,953.47万元，归属于上市公司股东的净利润 1,953.47万元，经营活动产生的现金流量净额 6,626.64万元，基本每股收益 0.10元，净资产收益率4.31%。截止 2013年 12月31日，公司总资产为108,060.63万元，归属于上市公司所有者权益为46,206.70万元。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2014年度财务预算报告》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2014年公司拟实现营业收入 116,636.75万元；利润总额3,000万元；净利润3,000万元。上述数据只是公司对 2014年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
六、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司 2013年度实现净利润 19,392,952.01元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，加上以前年度未分配利润 143,580,151.54元，本年度实际可供投资者分配的利润 158,793,808.35元。根据证监会 2013年11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，同时考虑到公司制定的《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》，提出利润分配方案如下：
以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计 2,016,000元。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、审议通过《关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案》表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在 2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董事
第四届董事会第二十六次会议决议公告长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度的审计机构。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
根据提名委员会提议，公司董事会同意聘任王臣文先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。王臣文先生的简历见附件一。
十一、审议通过《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
卢旭日先生因同时担任三门县三变小额贷款股份有限公司的董事长，为关联董事回避表决。本议案的具体情况详见2014年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于董事会延迟换届的议案》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于本项工作安排，公司第四届董事会将延期换届，同时，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将在半年报董事会上审议换届选举事宜。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
第四届董事会第二十六次会议决议公告三变科技股份有限公司董事会2014年4月25日附件一：
王臣文：男，1964年 10月生，研究生学历。现任公司销售部经理、国网销售总监。与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2015-074
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司银行账户被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）款的规定，公司主要银行帐号被冻结则交易所有权对公司股票交易实行其他风险警示。公司此次主要银行账户被冻结，交易所有权对公司股票交易实行其他风险警示。
鉴于，公司2014年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票交易因上述原因已自2015年4月30日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“舜天船舶”变更为“*ST舜船”。
因此，公司股票交易仍将被交易所继续实行“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST舜船”。公司股票2015年5月11日正常交易。
一、基本情况
2015年 5月 8日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司在中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）设立的账户被查封冻结，查封账户为中国银行南京雨花支行，账户余额人民币 1,058,671.04元。公司在中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）设立的账户被查封冻结，查封账户为中国进出口银行江苏省分行，账户余额人民币 22,998,612.87元及美金 2,491.78元。
由于目前公司尚未收到法院下发的相关法律文书，具体详情尚未知悉。待公司收到法院送达的法律文书后，公司将及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响及解决措施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条第（二）款的规定，公司主要银行帐号被冻结则交易所有权对公司股票交易实行其他风险警示。公司此次主要银行账户被冻结，交易所有权对公司股票交易实行其他风险警示。
鉴于，公司 2014年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票交易因上述原因已自 2015年 4月 30日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“舜天船舶”变更为“*ST舜船”。
因此，公司股票交易仍将被交易所继续实行“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST舜船”。
目前，公司正就上述账户被查封的具体原因进行核查，但由于具体详情尚未知悉，因此本次公告的事项对公司生产经营及本期利润、
期后利润的影响尚不确定。公司正在积极与金融机构沟通协商。
公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月九日
飞天诚信科技股份有限公司
独立董事对第二届第十八次董事会会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第十八次董事会会议审议的关于将使用不超过人民币 70,000万元自有闲置资金进行现金管理的议案发表如下独立意见：
我们认为：公司本次使用自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，不影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；截至目前，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第十八次董事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
叶路 潘利华 李琪
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-071广东金明精机股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 9月 30日
2、预计的业绩：基本持平
（1）2016年 1-9月业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期增长： 0% 至 30%|||
||盈利：2,809.19 万元-3,651.95 万元|||

（2）2016年 7-9月业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期增长： 0% 至 30%|||
||盈利：331.47 万元-430.91 万元|||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者
注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司紧紧围绕发展战略布局，通过优化塑机业务结构、积极开拓国内外销售市场、完善内部管控、提高运营效率，在市场开拓、技术研发等各项工作均取得明显成效，公司经营业绩实现了稳定增长。
2、报告期内，公司非经常性损益累计数约为 432万元，对公司净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第三季度业绩的具体数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-059辽宁奥克化学股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月15日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表马帅先生的书面申请，马帅先生因工作调动，不再担任公司证券事务代表职务。上述书面申请自送达公司董事会之日生效；离职后，马帅先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对马帅先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 10月 15日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-17-05烟台正海磁性材料股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月20日，烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将1,143,244股预留限制性股票授予58名激励对象，授予日为 2016年 4月 21日。公司董事会已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、预留限制性股票授予情况
1、授予日：2016年4月21日
2、授予价格：每股9.01元
3、授予数量及授予人数：本次授予的激励对象共58人、授予的限制性股票数量为1,143,244股，不包含公司董事和高级管理人员
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股
5、解锁安排：在可解锁日内，若达到激励计划规定的解锁条件，授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁，如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||制性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、解锁期业绩考核要求
本激励计划的解锁考核年度为2015-2016年两个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象获授的限制性股票方可解锁：
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||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||2015年度净利润相比2013年的增长率不低于60%；加权平均净资产收益率不低于7%||
|第二个解锁期||2016年度净利润相比2013年的增长率不低于80%；加权平均净资产收益率不低于8%||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。若公司发生再融资、发行股份购买资产等影响公司净资产规模的资本运作的，则发生前述情形的当年及下一年以扣除因该等资本运作而新增加的净资产及该等净资产产生的净利润作为计算依据。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若解锁条件未达成，则公司按照激励计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。
7、预留限制性股票授予的激励对象名单及实际认购数量情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||授予预留限||占授予预留限||占授予限制||占目前|
||激励对象||制性股票数||制性股票总数||性股票总数||总股本|
||||量（股）||的比例||的比例||的比例|
|核心技术（业务）人员（共计58人）||1,143,244||100.00%||6.25%||0.23%||

本次完成登记的预留限制性股票数量以及激励对象名单与公司 2016年 4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的内容一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月 5日出具了和信验字（2016）第000048号验资报告，对公司截至2016年5月4日新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：
截至 2016年 5月 4日止，公司已收到限制性股票激励计划的股票激励对象郭洪胜等 58人以货币缴纳的出资款人民币 10,300,628.44元，其中新增注册资本（股本）人民币1,143,244.00元，余额人民币9,157,384.44元计入资本公积。
经此发行后，公司股本变更为人民币506,217,266.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次预留限制性股票授予日为2016年4月21日，预留授予股份的上市日期为2016年5月18日。
四、股本结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减（＋，||||
||本次变动前||||本次变动后||
||||－）||||
||数量|比例|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|20,355,798|4.03%|1,143,244|1,143,244|21,499,042|4.25%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|20,355,798|4.03%|1,143,244|1,143,244|21,499,042|4.25%|
|其中：境内法人持股|9,933,203|1.97%|-|-|9,933,203|1.96%|
|境内自然人持股|10,422,595|2.06%|1,143,244|1,143,244|11,565,839|2.29%|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|484,718,224|95.97%|-|-|484,718,224|95.75%|
|1、人民币普通股|484,718,224|95.97%|-|-|484,718,224|95.75%|
|三、股份总数|505,074,022|100.00%|1,143,244|1,143,244|506,217,266|100.00%|

注：本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次预留限制性股票授予完成后，按新股本 506,217,266股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.31元/股。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的505,074,022股增加至506,217,266股，导致公司控股股东和实际控制人持股比例发生了变动。公司控股股东正海集团有限公司在授予前持有公司 269,188,336股，占授予前公司股份总额比例为53.30%，授予完成后，占公司股份总额比例为53.18%。公司实际控制人秘波海先生在授予前通过正海集团有限公司间接持有公司120,512,657股，占授予前公司股份总额比例为23.86%，授予完成后，占公司股份总额比例为23.81%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于转让子公司股权暨关联交易事项的独立意见
公司本次拟将持有的上海达实联欣科技发展有限公司34%的股权转让给上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联交易，该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意转让子公司股权暨关联交易的事项。
二、独立董事关于与达实物业关联交易事项的独立意见
为进一步完善公司整体资源配置，公司全资子公司达实信息拟与达实物业签订《物业委托服务协议》，将持有的企业总部型商务研发大厦达实大厦委托达实物业管理，此事项构成关联交易。该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易有利于进一步优化公司整体资源配置，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意关于达实物业关联交易的事项。