Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-063大参林医药集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月 26
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181411号）（以下简称“通知书”），中国证监会对公司提交的《大参林医药集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照上述通知书的要求，公司将会与相关中介机构在规定期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2018年 10月27日
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第006号
致：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、周梦可律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第六届董事会第十八次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真
实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、合法性发表意见。
5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第十八次会议于 2014年 1月 6日作出了关于召开本次大会的决议，并于 2014年 1月 7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次大会的公告。本次大会于2014年1月22日上午在福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室召开，由公司董事长李秉骥先生主持。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
2、出席现场会议的股东（含股东代理人）共 5人，代表股份 141,631,223股，占公司有表决权股份总数（250,000,000股）的比例为56.65%。公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦出席了大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》，本次大会以累积投票表决方式选举王启林先生为公司第六届董事会董事，表决结果为：王启林先生，获得表决权 141,631,223股，占出席会议股东所持表决权的100%。
2、审议通过《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》，本次大会以累积投票表决方式选举肖国锋先生为公司第六届董事会董事，表决结果为：肖国锋先生，获得表决权 141,631,223股，占出席会议股东所持表决权的100%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
周梦可
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年一月二十二日
中肮肮空高科技股份有限公司独立董事
f出
关 资设立北京智诚兴联关联交易事前认可的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为中航航空高科技股份有限公司的独立董事,对公司出资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司的议案进行了事前审核,并发表意见如下
:
我们认为:此次董事会会议的召集程序规范合法,我们于会前收到了该议案的文本,有助于董事会理性、科学地作出决策。通过对公司提供的议案的审核 ,我们认为
:
该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域,为日后拓展新的利润增长点打下基础,对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易没有损害公司及全体股东的利益。
基于以上判断,我们同意将以上议案提交公司第八届董事会2017年第三次会议审议。
独立董事(签字
)∶
一
艹%钭
刂
于增彪 ι
:
`
`
喊
.
王立平
:
之
红
r∫
⒈
王怀兵 们.Hr
: 胛
缉轳月日z口
r7
l
/。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-002山东钢铁股份有限公司 2017年度业绩预盈公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确
和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
业绩预计盈利 193819.75万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017现归属于上市公司
股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 193,819.75万
元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润
173,157.18万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-59,989.16万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-67,179.57万元
（二）每股收益：-0.0712元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2017年，国家供给侧结构性改革持续推进，钢铁行业去产能、取缔地条钢效果显著，与此同时国内宏观经济运行良好，为钢铁行业的稳定运行提供了良好支撑，钢材价格高位波动，钢铁行业利润明显改善。公司抓住市场回暖机遇，创新体制机制，全力拓展市场，系统降本增效，取得了较好的经营效果。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大
不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2018年 1月 20日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-069号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2017年 8月
主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2017年 8月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券 2017年 8月主要财务数据:
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||||
|||项目||2017 年 8月||2017 年 1-8 月|2017 年 8 月 31日|
|号||||||||
||营业收入||5,306.40||66,675.68|||
||净利润||1,434.85||18,889.06|||
||净资产||–||–|||

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2014-015
格力地产股份有限公司
关于股权解除质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到控股股东——珠海格力集团有限公司（持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的51.94%，以下简称“格力集团”）通知，格力集团已于2014年5月29日将质押给珠海格力集团财务有限责任公司的公司股份50,000,000股（占公司总股本的8.66%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续。
截至本公告日，格力集团持有公司股份 300,000,000股，占公司总股本的51.94%，质押股份为0股。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一四年六月四日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于福达合金材料股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2019H0989号致:福达合金材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《福达合金材料股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受福达合金材料股份有限公司（以下简称
“福达合金”或“公司”）的委托，指派本所律师参加福达合金二○一九年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供福达合金本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法
律意见书随福达合金本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他
规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对福达合金本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2019年8月22日发布的《福达合金材料股份有限公司关于召开2019年第二次临
时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于修改公司经营范围的议案》
浙江天册律师事务所 法律意见书审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次大会现场会议于2019年9月6日下午2:30在公司会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）本次大会的股权登记日为2019年9月2日。
综上，经核查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席现场会议人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会的召集
人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本
次大会现场会议的人员为：2019年9月2日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股
东代理人共计13名，持股数共计37,148,666股，占福达合金总股本的26.99%。
出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。经核查，本次大会出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐
浙江天册律师事务所 法律意见书项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供本次
网络投票的投票总数的统计数。
本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的
表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案经合法表决通过。本次大会
没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2019年9月6日。
本法律意见书正本两份，无副本。
证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：2015-049
南京钢铁股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月31日14点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对 ACE 投资基金出资并为其融资提供担保的议案|√|
|2|关于签署《〈气体供应合同〉之补充协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议，相关内容详见 2015年 8
月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn的公告。本次股东大会的会议资料将不迟于2015年8月20日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600282|南钢股份|2015/8/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2015年8月28日上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于2015年8月28日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电
话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
南京钢铁股份有限公司证券部
邮编：210035
联系人：卞晓蕾唐睿
电话：025-57072073、57072083
传真：025-57072064
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式附后。
特此公告。
南京钢铁股份有限公司董事会2015年 8月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
《南京钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
南京钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对ACE投资基金出资并为其融资提供担保的议案||||
|2|关于签署《〈气体供应合同〉之补充协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-023
上海联明机械股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案
的审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年6月14日审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案，并于2015年6月 15日披露了本次重大资产重组预案及相关文件（详见 2015年 6月 15日公司公告）。
公司于2015年6月19日收到上海证券交易所《关于对上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函［2015］0561号），上海证券交易所对公司提交的发行股份购买资产暨关联易预案（以下简称“预案”）进行了审阅，需要公司及相关中介机构就以下问题作进一步说明和补充披露，并于2015年6月30日前向上海证券交易所提交书面回复，同时披露修改后的重大资产重组预案。
《关于对上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》具体内容如下：
一、关于标的公司行业地位及主营业务
1、关于标的公司的行业地位。预案披露，标的公司是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，也是目前该领域规模最大的企业之一。请结合行业内主要竞争对手的情况，补充披露作出上述描述的具体依据。请财务顾问核查并发表意见。
2、关于标的资产主营业务。预案披露，标的公司的主要业务包括循环物流器具供应链管理服务、VMI服务及入场物流服务。请补充披露：（1）上述业务最近两年又一期的收入规模和盈利数据；（2）标的公司主营业务收入的前五大客
户名称、收入占总收入的比重；（3）循环物流器具供应链管理服务收费模式、服
务协议期限、风险承担方式、收入确认时点、原则和结算方式。请财务顾问对前述事项核查并发表意见。
二、关于标的公司近期重大交易情况
3、关于出资置换。预案披露，2015年 5月 12日，联明投资以部分土地房产作价3,678.80万元置换了晨通物流部分货币出资。请补充披露：（1）上述土地房产的作价依据；（2）上述出资置换的原因、目的以及对标的公司的影响；（3）标的公司对上述土地房产的具体使用计划。请财务顾问对前述事项核查并发表意见。
4、关于标的公司重大资产转让。2015年5月，标的公司以840万元转让联明置业30%股权，以930万元转让联明保安30%股权，以4000万元转让金桥小贷40%股权，交易对手方均为联明投资。请补充披露上述三次资产转让的原因、目的、作价依据以及对标的公司的影响。请财务顾问对前述事项核查并发表意见。
5、关于标的公司利润分配。预案披露，标的公司分别于 2014年10月和2015年4月分配利润3,500万元和 4,500万元。上述利润分配总额超过公司2014年及2015年前5个月净利润之和。请补充披露：（1）标的公司的利润分配政策；（2）上述利润分配的原因、是否符合标的公司的利润分配政策、是否具有可持续性以及对标的公司的影响；（3）本次交易完成后标的公司的利润分配计划。请财务顾问对前述事项核查并发表意见。
三、关于交易方案相关完备性
6、关于业绩承诺。预案披露，联明投资承诺标的公司 2015年、2016年、 2017年三个完整会计年度的净利润分别不低于 4,100万元、4,550万元、5,000万元。请补充披露利润承诺数据计算过程及其依据，并披露会计师对盈利预测的专项审核报告。
7、关于发行价格。预案披露，公司本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价的90%。请补充披露定价基准日前 20个交易日、60个交易日和 120个交易日的公司股票交易均价，并说明选择定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价的原因。
四、其他
8、关于标的公司的非经营性资金占用情况。请补充披露，截至 2015年 5月 31日，标的公司是否存在非经营性资金占用，如有，请披露发生原因及相应
的解决方案。请财务顾问核查并发表意见。
目前，公司正积极组织相关各方按照审核意见函的要求逐一落实相关意见，并将在规定期限内报送至上海证券交易所。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2015-025
江苏宁沪高速公路股份有限公司
资产并购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2014年 12月 30日召开的第七届十七次董事会审议并批准了两项资产并购事项，包括：本公司以现金人民币 5.02亿元收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）100%股权，同时承接宁常镇溧公司截至交割日的全部有息负债，并以此形成的债权对其进行债转股；以及子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（“广靖锡澄公司”）以现金人民币 6.62亿元收购江苏锡宜高速公路有限公司（“锡宜公司”）100%股权，同时对锡宜公司进行吸收合并，承接其所有资产、负债、业务和人员。该两项资产并购事项已于 2015年 3月 12日获得了本公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过。
该两项资产并购事项完成审批程序后，本公司随即开展了债务转让以及工商登记变更的相关后续工作。2015年 6月 24日，本公司收到无锡市工商行政管理局准予锡宜公司注销登记的通知书，广靖锡澄公司对锡宜公司的吸收合并工作已经全部完成。2015年 6月 25日，宁常镇溧公司完成工商登记变更，债务转让以及债转股的相关手续已经全部完成。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一五年六月二十七日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—027卧龙地产集团股份有限公司
关于政府收储全资子公司部分国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
1、为了第十届（武汉）国际园林艺术博览会建设的需要，武汉市土地整理储备中心园林建设分中心拟将公司全资子公司耀江神马实业（武汉）有限公司（以下简称“耀江神马”）的位于武汉东西湖区金山大道南、金南二路西部分国有土地使用权进行收回储备。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于政府收储全资子公司部分国有土地使用权的议案》，公司董事会同意武汉市土地整理储备中心园林建设分中心收储该部分国有土地使用权，并同意耀江神马与武汉市土地整理储备中心园林建设分中心签订相关协议并办理本次收储相关的事宜。本次收储土地补偿款税后净额为 5.48亿元人民币。
2、本次土地收储事项未构成关联交易，未构成重大资产重组。该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、交易各方基本情况
1、武汉市土地整理储备中心园林建设分中心
宗旨和业务范围：负责市政府批准范围内的土地储备整理等工作
住所：武汉市江岸区解放大道1821号
法定代表人：吴涛
开办资金：10000万元
举办单位：武汉市国土资源和规划局
2、耀江神马实业（武汉）有限公司
法定代表人：王彩萍
注册资本：4953万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：武汉市东西湖区金山大道特1号西二楼2219房
经营范围：房地产综合开发、商品房销售、物业管理及配套服务、会所、商品展示及游乐场。
公司持有耀江神马100%的股权，为公司的全资子公司。
三、交易标的基本情况
本次收储的为公司全资子公司耀江神马的部分国有土地使用权，土地证号为东国用（2007）第280101007号，土地面积125173.13平方米，土地用途为城镇混合住宅。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、拟签订的交易合同基本情况
储备土地状况：公司全资子公司耀江神马的部分国有土地使用权,位于武汉东西湖区金山大道南、金南二路西部分国有土地使用权，土地证号为东国用（2007）第280101007号，土地面积125173.13平方米，土地用途为城镇混合住宅。
储备补偿方式及费用：武汉市土地整理储备中心园林建设分中心应支付耀江神马的土地储备补偿款税后净额为 5.48亿元人民币,涉及的相关税收由武汉市土地整理储备中心园林建设分中心承担。
具体补偿款支付方式如下:
1、土地储备补偿款首期款为人民币 274,000,000元人民币，分两次支付。
协议生效之日起五个工作日内，武汉市土地整理储备中心园林建设分中心支付首付款的80%即219,200,000元人民币；待耀江神马完成临时工棚拆除（不晚于2014年10月1日）之日起五个工作日内，再支付首付款的20%即54,800,000元人民币。
2、自办理储备地块储备红线的资料文件报武汉市东西湖区国土规划局窗口受理之日起五个工作日内，武汉市土地整理储备中心园林建设分中心再向耀江神马支付土地储备补偿款第二期 164,400,000元人民币。
建设分中心向耀江神马付清土地储备补偿款余款 109,600,000元人民币。
五、独立董事意见
本次交易遵循公平、自愿的原则，交易过程符合法定程序，交易方式符合市场规则，价值公允，没有损害公司及中小股东利益。
六、本次交易对公司的影响
本次土地收储是为了第十届（武汉）国际园林艺术博览会建设的需要，本次土地收储将给公司带来一定的收益，影响公司本年度损益约2.3亿元。该事项尚需获得有权机关审批/备案，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-025金发科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2015年 7月 27日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2015年 8月 7日以现场表决方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 9人，其中独立董事齐建国因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事卢馨代为出席并行使表决权；独立董事段雪因教学任务未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司 2015年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：临2014-019号山东新华锦国际股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月17日发出会议通知，并于2014年8月28日9点30分在公司会议室召开第十届董事会第八次会议。公司董事王虎勇、徐安顺、独立董事徐胜锐、吴刚出席了本次董事会会议，公司董事长张建华因出差委托副董事长王虎勇主持会议并代为表决。公司董事王小苗因出差委托董事徐安顺出席会议并代为表决。独立董事宋焱因出差委托独立董事徐胜锐出席会议并代为表决。公司高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、通过《公司2014年半年度报告全文和摘要》。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
二、通过《关于修订公司章程的议案》
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-038
天域生态园林股份有限公司
关于项目公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 08月 04日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立项目公司建设 “2017年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫（一期）PPP项目”的议案》，公司董事会同意公司与盘州市水利投资有限责任公司及山东水利建设集团有限公司共同设立盘州市天禹水利生态投资有限公司(公告编号：2017-031、2017-032)。
截至本公告出具之日，公司已完成上述项目公司工商登记手续，并取得了盘州市市场监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91520222MA6E8NCX7A
名称：盘州市天禹水利生态投资有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省六盘水市盘州市亦资街道顺城怡景九栋九单元 23-4
法定代表人：刘光荣
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2017年08月28日
营业期限：2017年08月28日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会2017年08月30日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 编号：2017－008国泰君安证券股份有限公司
2016年度业绩快报公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（合并口径）
单位：人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|25,741.93|37,596.63|-31.53|
|营业利润|14,068.99|21,729.86|-35.26|
|利润总额|14,773.55|22,051.12|-33.00|
|归属于上市公司股东的净利润|9,841.39|15,700.29|-37.32|
|基本每股收益（元/股)|1.21|2.21|-45.25|
|加权平均净资产收益率|10.64%|23.65%|减少13.01个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|411,695.27|454,342.39|-9.39|
|归属于上市公司股东的所有者权益|99,964.39|95,324.41|4.87|
|股本|7,625.00|7,625.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)|13.11|12.50|4.88|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，上证综指下跌12%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市
日均股基交易额5,693亿元，较上年下降49%；全年全市场筹资总额66,579亿元，
同比上升67%。2016年，公司经营业绩下降，主要是证券经纪业务和证券交易投
资业务收入受市场整体因素影响下降所致。
报告期内，面对复杂的经营环境，公司审时度势，艰苦努力，积极推动各项业务的规范发展，取得较好经营成果，为实现新一期战略目标打下了坚实基础。
三、上网公告附件
经公司法定代表人杨德红先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人谢乐斌先生签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2018-002新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2018年第一次会议于2018年3月23日在本公司4楼1号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2018年 3月 14日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9名，实际亲自出席会议董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长何志勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《四川文轩在线电子商务有限公司向本公司采购产品及互联网店铺合作的持续关联交易的议案》
四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称“文轩在线”）为本公司控股子公司，与本公司于 2015年 11月 23日签订了《出版物采购框架协议》（以下简称“原采购协议”），原采购协议的有效期为 2016年 1月 1日至 2018年 12月 31日。因文轩在线与本公司拟对交易标的、交易方式等内容进行调整，文轩在线与本公司在确认原采购协议履行情况良好，不存在纠
纷的前提下，双方协商一致同意，提前终止采购协议。订立《产品采购和互联网店铺合作框架协议》替代原采购协议。
因公司控股股东四川新华发行集团有限公司持有文轩在线25%的股权，根据《香港联合交易所证券上市规则》（简称《上市规则》，下同）定义文轩在线为本公司的关联方，《产品采购和互联网店铺合作框架协议》项下拟进行的交易，构成本公司持续关联交易。根据相关利益回避原则，与该议案事项有关联关系的董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生、张鹏先生就此议案回避表决。根据香港联交所的相关规则，独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生、张鹏先生回避表决。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《新华文轩出版传媒股份有限公司向文轩在线采购出版物的持续关联交易的议案》
文轩在线作为电商渠道的运营商，对于市场出版物的采购能获得更为优惠的采购成本，所以本公司及附属公司决定向文轩在线采购出版物，并订立《出版物采购框架协议》。
因公司控股股东四川新华发行集团有限公司持有文轩在线25%的股权，根据《上市规则》定义，文轩在线为本公司的关联方，《出版物采购框架协议》项下拟进行的交易构成本公司持续关联交易。根据相关利益回避原则，与该议案事项有关联关系的董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生、张鹏先生就此议案回避表决。根据香港联交所的相关规则，公司已
召开独立董事委员会对此议案进行审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生、张鹏先生回避表决。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
特此公告
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
上海新通联包装股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，我们现就2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事刘祯女士任审计委员会主任委员，刘桢女士具有中国注册会计师资格，审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会召开四次会议，具体情况如下：
1、2015年 3月 8日，召开了审计委员会 2015年第一次会议，审议并通过了公司近三年财务报告；2014年四季度内部审计工作报告；公司审计部提交的《内部控制评价报告》；公司审计部提交的《2014年度内部审计报告》及关于续聘公司2015年度审计机构的议案。
2、2015年4月25日，召开了审计委员会2015年第二次会议，审议并通过了2015年一季度财务报告及2015年第一季度内部审计工作报告。
3、2015年8月17日，召开了审计委员会2015年第三次会议，审议并通过了2015年半年度财务报告及2015年半年度内部审计工作报告。
4、2015年 10月 29日，召开了审计委员会 2015年第四次会议，审议并通过了2015年第三季度财务报告及2015年第三季度内部审计工作报告。
三、审计委员会2015年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计
小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作且与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期财务报告，并发表了意见。
公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。
员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
董事会审计委员会成员：刘桢、沈岳青 2016年4月7日
上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易制度》和《独立董事制度》等有关规定，作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对第八届董事会第四次会议上审议的关于通过光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）提供委托贷款暨关联交易的事项，发表独立意见如下：
公司通过财务公司为上海鼎牛提供委托贷款的事项符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
董事会在审议上述议案时，关联董事吴通红先生、汪丽丽女士、沈步田先生已回避表决，会议审议程序合法、合规，会议决议有效，独立董事同意该等关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见的签署页）
独立董事签字：
刘长奎：___________________ 严曙：__________________
田仁灿：___________________ 洪亮：__________________
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2017-009爱柯迪股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：IKD HKLIMITED（中文名：爱柯迪香港有限公司）（以下简称“爱柯迪香港”）、IKD-FAEZA S.A. deC.V（.以下简称“IKDFAEZA”）增资金额：拟向全资子公司爱柯迪香港增资不超过 400万美元（按约定汇率折算为港币），爱柯迪香港及 INMOBILIARIAGONZÁLEZ AYALA S.A. deC.V.拟按原出资比例向控股子公司 IKD-FAEZA S.A. deC.V.（以下简称“IKDFAEZA”）增资不超过667万美元，其中爱柯迪香港增资不超过 400万美元（按约定汇率折算为比索）
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、根据爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”或“本公司”）整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟向全资子公司爱柯迪香港增资不超过400万美元（按约定汇率折算为港币），增资完成后，公司仍持有其100%的股权，爱柯迪香港仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理相关注册事宜。
2、爱柯迪香港及 INMOBILIARIAGONZÁLEZ AYALA S.A. de C.V.拟按原出资比例向控股子公司 IKDFAEZA”增资不超过667万美元，其中爱柯迪香港增资不超过 400万美元（按约定汇率折算为比索），增资完成后，爱柯迪香港仍持有其60%的股权，仍为公司控股子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理相关注册事宜。
（二）公司于2017年11月23日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：INMOBILIARIAGONZÁLEZ AYALA S.A. de C.V.
注册地址：墨西哥
股权结构：墨西哥当地 Gonzalez家族成员
三、投资标的基本情况
（1）IKD HK LIMITED的基本情况
公司名称：IKD HK LIMITED
注册地址：Room1501（697）, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
成立日期：2014年3月26日
已发行股本：15,000万港元
股权结构：爱柯迪持有100%
执行董事：盛洪
经营范围：除持有 IKD FAEZA及宁波优耐特精密零部件有限公司的股权之外，未从事其他具体生产经营业务
最近一年及一期经审计的财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2017年6月30日|
|19,025.06|
|15,699.53|
|2017年1-6月|
|4,339.89|
|-18.54|

增资完成后，公司仍持爱柯迪香港100%的股权。
（2）IKD-FAEZA S.A. de C.V.的基本情况
公司名称：IKD-FAEZA S.A. de C.V.
注册地、主要生产经营地：Av. Rio San Lorenzo 2294, Parque Tecno Industrial
Castro del Rio C.P. 36810, Irapuato, Guanajuato, Mexico
成立日期：2014年9月4日
注册资本：180万墨西哥比索
股权结构：爱柯迪香港持有60%，INMOBILIARIAGONZÁLEZ AYALA S.A. deC.V.持有40%
董事长：Gustavo Gonzalez Ayala
经营范围：制造铝合金、压铸零件及零部件的精密加工和装配
最近一年及一期经审计的财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2017年6月30日|
|15,415.06|
|8,690.48|
|2017年1-6月|
|4,339.89|
|-51.73|

增资完成后，爱柯迪香港仍持有 IKD FAEZA60%的股权，INMOBILIARIAGONZÁLEZ AYALA S.A. deC.V.仍持有其40%的股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
香港长期作为连接大陆与国际市场的纽带，在政策、区位、法律、文化和人才上具有明显优势；IKD FAEZA作为公司第一个海外生产基地，在生产经营过程中，需要资金支持。本次对控股子公司增资，旨在完善公司的全球产业布局，有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程。通过充分利用香港、北美的政策、技术和资源等优势，提升公司海外市场影响力，加快公司发展，提高企业竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对控股子公司的增资符合公司战略规划和经营发展的需要，但面临境外文化背景、政治环境和法律规范等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未
来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成
果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2017年 11月24日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-056
东软集团股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届二十二次董事会于 2015年 12月 24日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9名，实到 9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于参与设立财产保险公司的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二）关于子公司北京东软望海科技有限公司引进投资者的议案
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美徹等4人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（三）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2016年1月13日召集召开公司2016年第一次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
亿阳信通股份有限公司
董事会审计委员会关于本次非公开发行股票涉及
关联交易事项的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，我们作为亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会委员，在公司向董事会提交《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案前，我们与管理层进行了充分的沟通，了解了相关情况，现就有关事项发表如下审核意见：
1、本次发行前亿阳集团股份有限公司持有本公司 131,397,064股股份，占总股本为23.16%，为本公司控股股东。上述事项构成关联交易。
2、发行对象亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划中的参加对象包含有公司的部分董事、监事、高级管理人员；发行对象方略亿阳 2号基金的资产委托人中包含有亿阳集团的部分董事、监事以及高级管理人员。因此，本次发行的发行对象均为公司的关联方，本次发行构成关联交易。
3、本次非公开发行的发行价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形；有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
（此页无正文，为亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的审议意见签字页）
董事会审计委员会委员：鄢德佳、蔺楠、方圆
亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会