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证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-089广西河池化工股份有限公司
关于重大资产出售并发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
并购重组委审核意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年12月11日召开的2019年第67次工作会议审核，公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广西河池化工股份有限公司关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并购重组委审核意见的回复》等相关文件。
截至本公告披露日，公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-089公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会2019年12月17日
股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2014-18海南海峡航运股份有限公司
关于新造客滚船投入运营的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票超募资金建造的“铜鼓岭”客滚船于 2014年 3月 26日投入海口至海安航线运营。
“铜鼓岭”客滚船为公司委托广州广船国际股份有限公司建造的快速豪华客滚船，按合同约定日期正常交船。
该船用于海口至海安航线进行车客运输，属沿海航区，适用于载运在油箱中备有自用燃油的机动车辆(含车载物)和载客运输,不适合载运装载危险品的机动车辆。
该船主要参数具体如下：
总 长 123.90米
型 宽 20.50米
型 深 6.30米
满载吃水 4.20米
载货量(车) 大车46车位、小车63车位
载客量 999人
总吨、净吨 10940吨、5907吨
抗风等级 蒲氏8级
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—087晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2016年11月09日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2016年11月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（独立董事周放生、刘张林、董事李刚以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议
案》
根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，对应修订章程相关章节并提请股东大会授权董事会具体办理公司经营范围所涉工商登记变更相关事宜。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《公司章程修订前后对照表》、监事会发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
二、审议通过了《关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过
9.0亿元的议案》
为满足公司日常经营所需流动资金，便于业务开展，公司第三届董事会第二次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案》，公司及子公司拟在 2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过5.0
亿元，并提请股东大会授权公司及子公司（即：贷款主体）的法定代表人签署相关文件。
融资银行包括但不限于：中国进出口银行、中国农业银行、中国农业发展银行、华夏银行、兴业银行、中国银行、中信银行、交通银行、中国工商银行、中国建设银行、河北银行、广东发展银行、邯郸银行、农村信用合作联社、浦发银行、光大银行等金融机构。融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外信用证、涉外融资性保函、外币贷款等融资种类。融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过3.0亿元。（相关文件已于2016年3月29日和4月22日披露于巨潮资讯网）。
2016年公司业务拓展顺利，业务规模持续增长，前三季度共实现营业收入14.78亿元，已超过 2015全年的12.68亿元，全年预计营业收入同比将呈大幅增长趋势，公司经营所需流动资金规模亦呈增长趋势，尤其是公司季节性采购原材料所用资金及棉籽类贸易业务所用资金峰值将超出年初的预计额度。
为保证公司正常经营，满足业务规模增长带来的资金需求；同时考虑在原银行贷款到期前，需先借入部分新贷款用于偿还原银行贷款所占用额度的叠加效
应，在融资银行、融资种类、融资担保方式保持不变的前提下，公司拟将向银行申请办理各类融资余额由不超过5.0亿元调整为不超过9.0亿元。
即：公司及子公司拟在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过9.0亿元。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议；监事会发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、审议通过了《关于向香港全资子公司增资的议案》
为拓展公司业务，更好的开展海外市场，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，公司使用自有资金100万美元在香港
设立了一家全资子公司，主要从事辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易。董事会审议通过后，公司积极开展备案或审批业务，于4月份完成了香港全资子公司的登记注册（相关文件已于 2016年2月1日和4月12日披露于巨潮资讯网）。
截至目前，香港子公司完成了多单业务的开展。随着业务量的扩大，该公司规模、资金量已不能满足经营的需要。为满足业务发展的需要，加快公司全球化发展的步伐，享受香港各项优惠政策对公司业务的促进，公司拟使用自有资金向香港全资子公司追加投资500万美元。本次增资完成后，香港子公司注册资本由100万美元增加至 600万美元。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年11月30日下午14：30在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019-076
惠州中京电子科技股份有限公司
关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2019年11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149号），具体内容详见公司于 2019年11月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作。截至目前，本次交易标的资产珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）45.00%股权和珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）23.88%股权已完成过户手续及相关工商变更登记，公司直接及间接控制的珠海亿盛和元盛电子的股权比例均达到100%。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
根据珠海市市场监督管理局于2019年 11月20日核发的《备案登记通知书》（珠备通外字[2019]第 zh19111500079号）、珠海市香洲区商务局于2019年 11月14日出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤珠香外资备201901361号）以及元盛电子出具的《股东名册》，新迪公司等9名交易对方将其所持有元盛电子23.88%股权全部变更登记至中京电子名下。
根据珠海市横琴新区工商行政管理局于2019年11月 14日出具的《核准变
更登记通知书》（横琴新核变通内字[2019]第 1900038020号）及标的公司珠海亿盛换发的《营业执照》，胡可等8名交易对方将其所持有珠海亿盛45%股权全部变更登记至中京电子名下。上述股权转让完成后，中京电子直接及间接控制的珠海亿盛和元盛电子的股权比例均达到100%。
（二）后续事项
本次重组的后续事项主要包括：
1、根据本次重组相关协议的约定，上市公司尚需聘请具备相关资质的会计师事务所对标的公司进行专项审计，并出具审计报告，确定评估基准日至股权交割日期间标的资产产生的损益；并根据专项审计结果执行本次重组相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定。
2、根据本次重组相关协议的约定，上市公司尚需将本次交易的现金对价一次性支付给交易对方。
3、上市公司尚需就本次重组向交易对方发行股份和可转债，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份和可转债的相关登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。
4、上市公司尚需在中国证监会核准的有效期内择机进行非公开发行可转债募集配套资金，并就前述非公开发行涉及的可转债向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续。
5、上市公司尚需向工商主管部门就购买资产中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续。
6、本次重组相关各方尚需继续履行本次重组涉及的相关协议、承诺事项。
7、上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律
法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。上市公司尚需聘请具备相关资质的会计师事务所对标的公司进行专项审计，并出具审计报告，确定评估基准日至股权交割日期间标的股权产生的损益；并根据专项审计结果执行本次重组相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定。上市公司尚需将本次交易的现金对价一次性支付给交易对方。本次交易新增股份和可转债尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。上市公司尚需就本次发行股份事宜办理新增注册资本、公司章程等工商变更登记手续。本次重组相关各方尚需继续履行本次重组涉及的相关协议、承诺事项。上市公司尚需根据法律法规的要求就新增股份、可转债发行和新增股份上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍和重大风险。
（二）律师法律意见
中京电子本次重组已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，本次重组涉及的拟购买资产的过户手续已办理完毕。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2019年 11月20日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-068北京众信国际旅行社股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2016年 4月 7日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160561号），并于 2016年 4月 11日发布了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（2016-063）。
根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现公开披露反馈意见答复，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京众信国际旅行社股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[160561]号之反馈意见答复》等相关文件。公司将于上述文件披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复及相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚须中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-073广州普邦园林股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2019年 10月 30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年9月 19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照“财会[2019]16号”的规定执行财务报表列报格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据“财会[2019]16号”的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”、“应付账款”二个项目；
新增“专项储备”、“使用权资产”、“租赁负债”项目。
2、利润表
将原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行调整；
在原“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
3、现金流量表
删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
4、所有者权益变动表
新增“专项储备”项目。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司本次会计政策变更，仅对财务报表格式产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的“财会[2019]16号”进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果造成影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议；
3.关于公司第四届董事会第五次会议相关决议的独立意见。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-033东华能源股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至3月31日
2、预计业绩，亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：200% - 250%|盈利：2,076.37万元|
||预计盈利：6,229.11万元–7,267.30万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营液化石油气销售业务收入较上年同期有所增长；公司扬子江石化项目相关在建工程已于2016年2月转入固定资产，扬子江石化项目已产生盈利。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，与公司 2016年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年 3月 28日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-050
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2017年4月25日下午17时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举周阳先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，周阳先生简历见附件。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金以增资方式投入光启超材料，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向光启超材料增资。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十六日
附件：公司第三届监事会主席简历
周阳，男，1983年出生，会计学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6日至2013年12日，任中兴通讯股份有限公司内控及审计部审计经理；2014年01月至2014年11月，任中广核核技术应用有限公司审计部审计经理；2014年11月至2016年3月，任中广核资本控股有限公司监察审计部审计经理；2016年 4月至今，任深圳光启空间技术有限公司审计与检查委员会审计总监。
周阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-043
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，敬请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查的进展情况
公司与控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）于 2019年1月23日收到中国证监会《调查通知书》（编号：桂证调查字2019002、2019003），于次日披露了《关于公司与控股股东收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知风险提示性公告》（公告编号：2019-001），2019年 2月 23日、2019年 3月 28日、2019年 4月 27日分别披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-009、2019-014、2019-023）。
经自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，公司存在因未履行内部审批及相关审议程序向控股股东及关联方提供对外担保及控股股东资金占用等情形，具体情况详见公司2019年2月21日、2019年 3月 5日、2019年 3月 20日、2019年 4月 26日披露的《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》《关于涉及诉讼事项的公告》《关于回复深交所<关注函>的公告》《关于诉讼进展的公告》《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-007、2019-006、2019-011、2019-012、2019-022、2019-020）。
截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到中国证监会就
上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司及银河集团会继续积极配合中国证监会的调查工作，每月披露一次风险提示性公告。
二、风险提示
1、目前公司存在对外担保、控股股东占用公司资金的情形，已构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条、13.3.2条规定的情形，公司股票已被实行其他风险警示。
2、公司因对外担保与控股股东以上市公司名义借款等事项涉诉应承担的责任需根据人民法院或仲裁机构的最终判决认定。
3、公司将进一步梳理同类事项及具体情况，同时中国证监会的调查仍在进行中，最终以中国证监会的调查结果为准。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-027大连智云自动化装备股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“智云股份”）的董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会
大连智云自动化装备股份有限公司作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、控股股东、实际控制人的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司的控股股东、实际控制人谭永良先生为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年4月26日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第二次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司使用剩余超额募集资金 313.19万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，降低财务费用，符合全体股东的利益；
超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用超募资金补充流动资金，内容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求。因此，我们同意公司使用剩余超募资金 313.19万元永久补充流动资金。
二、关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的独立意见
精虹科技为公司的参股公司，其他股东为公司本次担保提供了股权质押反担保；到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
三、关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的独立意见
本次担保取得了相应的反担保措施，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次担保事项。
四、关于建设新能源产业园的独立意见
建设新能源产业园，引进新能源产业链上下游企业，集聚发展，有助于形成规模效应和集群效应，促进公司新能源业务的发展，为新能源产业的发展贡献力量。同时，利用二期物业建设新能源产业园，也有助于进一步提高相关物业的利用效率。作为公司独立董事，我们同意该事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-034
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于部分董事、监事、高管提前终止减持计划
并承诺未来三个月内不减持的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月15日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站披露了《关于董事、监事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（2018-030号），其主要内容为：
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日收到公司部分董事、监事和高级管理人员的《股份减持计划告知函》，共计12名担任公司董事、监事、高管的股东计划在本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内减持公司股份，相关减持计划内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持原因|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持方式|
|王威|个人资金需求|1,156,000|0.888%|大宗交易、集合竞价|
|杨平生|个人资金需求|409,000|0.314%|集合竞价|
|饶秀丽|个人资金需求|385,000|0.296%|集合竞价|
|王升|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|赵怀东|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|陈涛|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|向京|个人资金需求|181,000|0.139%|集合竞价|
|边雨辰|个人资金需求|168,000|0.129%|集合竞价|
|岳昕|个人资金需求|96,000|0.074%|集合竞价|
|李继东|个人资金需求|96,000|0.074%|集合竞价|
|李娅|个人资金需求|24,000|0.018%|集合竞价|
|刘岩|个人资金需求|24,000|0.018%|集合竞价|

||||
|-|-|-|
|合计|3,115,000|2.932%|

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
2018年6月25日，公司收到上述12名董事、监事和高管人员《关于提前终止减持计划并承诺未来三个月内不减持的告知函》，决定提前终止本次减持计划，具体如下：
一、 原减持计划主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|任职情况|持股总数|占总股本比例|
|1|王威|董事、总经理|4,624,000|3.551%|
|2|杨平生|董事、副总经理|1,637,647|1.258%|
|3|饶秀丽|副总经理|1,541,324|1.184%|
|4|王升|副总经理|770,647|0.592%|
|5|赵怀东|副总经理|770,647|0.592%|
|6|陈涛|副总经理|770,647|0.592%|
|7|向京|副总经理|725,324|0.557%|
|8|边雨辰|副总经理、董事会秘书、财务总监|674,353|0.518%|
|9|岳昕|董事|385,323|0.296%|
|10|李继东|副总经理|385,324|0.296%|
|11|李娅|监事会主席|96,353|0.074%|
|12|刘岩|监事|96,353|0.074%|
|合计|||12,477,941|9.582%|

二、减持计划的实施情况
截至本公告披露日，上述人员未减持股份。
三、本次承诺内容
基于对公司稳定健康发展的信心和对公司价值的合理判断，上述合计12名董
事、监事、高管决定提前终止实施原减持计划（2018-030号公告），并承诺自本
公告披露日起三个月内不减持股份。本次承诺的董事、监事、高管终止减持的股
份总数为3,115,000股，占原公告（2018-030）减持计划的100%。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年6月25日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-099
浙江金固股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）2018年 9月 12日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及 2018年 9月 28日召开的 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。2018年10月23日，公司公告了《回购股份报告书》（公告编号：2018-088），详见 2018年 10月 23日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司于 2018年 10月 23日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于 2018年 10月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-089）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 12,231,300股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.21%，最高成交价为 6.85元/股，最低成交价为 6.19元/股，成交总金额为80,315,594.86元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-081任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回并补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人景晓军先生通知，景晓军先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易延期购回业务。同时，由于延期质押股份市值的减少，景晓军先生以其持有的无限售条件流通股进行了补充质押，具体情况如下：
2016年8月16日，景晓军先生将其持有的无限售条件流通股1,810万股质押给国信证券。因质押股份市值减少，2017年5月31日，景晓军先生以其持有的无限售条件流通股 120万股与国信证券办理了补充质押。上述股份到期日为2017年8月16日。
2017年8月16日，景晓军先生将前述无限售条件流通股1,930万股与国信证券办理了股票质押式回购交易延期购回业务，并补充质押485万股，上述股份到期日为2018年8月16日。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||质押||||||质权|||||
||||||||质押开始日||质押到期日||||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||||||人|||||
||||||||||||||比例（%）|||
||||动人|||||||||||||
|景晓军||是||4,850,000||2017年8月16日||2018年8月16日||国信证券||2.74||补充质押||
|合计||--||4,850,000||--||--||--||2.74||--||

2、股东股份累计被质押情况：
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-081截至本公告日，景晓军先生持有公司股份176,903,996股，占公司总股本的39.49%，本次质押股份合计4,850,000股，占其所持有公司股份总数的2.74%，占公司总股本的1.08%；累计质押其持有的公司股份数为104,150,200股，占其所持有公司股份总数的58.87%，占公司总股本的23.25%。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、股票质押回购延期购回交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2014-007广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月16日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届监事会第二次会议，会议通知已于 2014年 4月 3日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年年度报告》全文及其摘要于 2014年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
《2013年度监事会工作报告》详见《2013年年度报告》全文第八节之“五”。
本议案将提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度董事会秘书履职报告>的议案》。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度财务
决算报告>的议案》。
2013年度，公司实现营业收入101,544.98万元，同比下降15%；实现营业利润24,394.80万元，同比下降17.62%；实现利润总额32,399.19万元，同比下降
14.22%；实现净利润30,181.06万元，同比下降10.74%。《2013年度财务决算报告》其他数据详见公司2013年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》。
经审计，公司2013年度实现归属于母公司的未分配利润为 583,508,401.04元，合并会计报表的未分配利润为 583,142,913.94元，因此2013年度公司实际可供分配利润为583,142,913.94元。
2013年度利润分配预案拟订如下：
1、以2013年12月31日公司总股本835,591,560股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利 167,118,312.00元，剩余未分配利润416,024,601.94元结转下一会计年度。
2、2013年度公司不实施资本公积金转增股本。
监事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2014年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告
期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》于 2014年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。
公司第三届监事会监事的薪酬方案拟定为：监事会主席的薪酬标准：人民币 8万元/年(含税)；监事的薪酬标准：人民币 6万元/年(含税)。本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监事会
2014年4月18日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-011木林森股份有限公司
关于解除限售股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份的数量为29,999,700股，占公司总股本的6.75%。
2.本次解除限售股份可上市流通日为2016年2月17日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】193号），向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股4,450万股；经深圳证券交易所同意（深证上【2015】74号），公司发行的4,450万股人民币普通股票，自2015年2月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行前股份数量为400,000,000股，公司股份总额为444,500,000股。
2015年5月15日，经公司2014年度股东大会决议通过，以444,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利88,900,000.00元（含税）。
截止本公告发布之日，公司总股本为444,500,000股，公司有限售条件股份数量为400,000,000股，占股份总数的比例为89.99%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东在做出各项承诺的具体内容：
（1）上市公告书做出的承诺：
法人股东小榄城建、深圳宝和林、深圳诠晶、天津安兴：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司在首次公开发行前已发行的股
份。
2.招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情
形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.公司本次解除限售股份的上市流通时间为2016年2月17日（星期三）。
2.公司本次解除限售股份的数量为29,999,700股，占公司总股本的6.75%
3.公司本次解除限售股份的是4名非国有法人股东。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|中山市小榄镇城建资产经营有限公司|14,999,900|14,999,900||
|2|天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）|7,999,800|7,999,800||
|3|深圳市宝和林光电股份有限公司|3,666,700|3,666,700||
|4|深圳诠晶光电有限公司|3,333,300|3,333,300||
|合计||29,999,700|29,999,700||

四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司，经核查后认为：木林森股份有限公司限售股持有人严格遵守了公司首次公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；
公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意木林森本次限售股解禁上市流通事项。
五、备查文件
1.解除限售股份申请书
2.解除限售股份申请表
4.保荐机构平安证券出具的《关于木林森股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》
木林森股份有限公司
董事会
浙富控股集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运行指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将
2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如
下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年内召开董事会会议次数|13||||股东大会召开次数|4|
|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|13|12|1|0|0|否|4|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1.2013年4月22日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人发表了《关
于公司2012年度利润分配预案的独立意见》、《对2012年度公司相关事项发表
的专项说明和独立意见》。
2.2013年5月29日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人发表了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
3.2013年6月6日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人发表了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。
4.2013年8月9日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人发表了《关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并
签署意向协议的关联交易的事前认可意见》、《关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并签署意向协议的关联交易的
独立意见》。
5.2013年8月16日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人发表了《对相关事项发表的专项说明和独立意见》。
6.2013年10月24日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人发表了《关于董事会换届选举发表的独立意见》。
7.2013年11月12日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
8.2013年12月10日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人发表了《关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
在2013年度均忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案的执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产管理、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等进行核查和监督，对公司定期报告、关联交易及其它重要事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。平时通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认
识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：wgwu@hrcshp.org
2014年，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权
益。在新的一年里，希望公司能把握住行业发展机遇，使公司业务发展更上一层楼，同时，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：吴卫国 2014年4月9日
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律法规的规定，以及《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励草案”）的要求，我们对公司限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司及经营业绩、激励对象及123名员工的个人绩效考核等实际情况均符合激励草案中第三期可解锁条件的要求，各激励对象解锁事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划第三期可解锁条件已经达成，且不存在不能解锁或被激励对象不得成为激励对象的情况，一致同意公司办理股权激励计划第三期解锁相关事宜。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股权激励股票的独立意
见
由于 2017年度公司净利润增长率低于目标增长率，本次限制性股票未能全部解锁，对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的条款约定，符合相关法律法规的规定，一致同意对其所获授但尚未解锁的878,158股限制性股票按照既有规则实施回购注销。
三、关于拟出资共同设立产业投资基金暨关联交易的独立意见
公司与专业投资机构发起设立产业投资并购基金，符合公司的发展战略，有利于促进开展资本运作，有利于公司借助专业投资机构的经验和资源，以及借助并购基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，加快公司外延式发展的步伐，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。
本次公司发起设立产业投资并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，一致同意公司本次与专业投资机构发起设立产业投资并购基金事项。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴2018年11月2日