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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-063苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年6月25日任期届满，需进行监事会换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月24日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表以无记名投票方式表决，一致同意选举张利娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。
张利娟女士与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第四届监事会时即行使职工代表监事职权。其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。本次选举的职工代表监事符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。
附：张利娟女士的简历。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2017年5月 26日
附件：
第四届监事会职工监事的简历
张利娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历；1997年至2005年在昶虹电子（苏州）有限公司任品保科长、品保经理。2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）质量部经理、体系部经理、公共关系部经理等职；
张利娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-022深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议通知于2017年4月25日发出，并于2017年4月28日以通讯表决形式召开。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年第一季度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告摘要》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2017年第一季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于放弃优先受让权暨孙公司山东海王供应链管理有限公司引入合作方的议案》
详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上刊登的《关于放弃优先受让权暨孙公司山东海王供应链管理有限公司引入合作方的公告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-078北京荣之联科技股份有限公司关于公司现金及
发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会
并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年8月29日开市起复牌。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年8月28日召开的2014年第42次并购重组委工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。
根据相关规定，公司股票自2014年8月29日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-058神州长城股份有限公司
关于自媒体不实报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，名为“记者007”在网络媒体发布了《神州长城拖欠员工工资5600万，职能部门去了哪？》的报道，报道中主要提及神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）以下传闻：
传闻1：“神州长城仅其中302名员工被拖欠的工资便高达1167万。原神州长城国际工程有限公司法人李尔龙自曝，神州长城拖欠员工工资不是工人统计的1167万，而是5600万以上。”
传闻2：“神州长城老板陈略恶意隐瞒、转移、藏匿财产，拒不支付工人工资，利用假承包合同暗中把资产转移到中国工投集团（法定代表人也是陈略）和一个林姓分包商手中，利用变更法人的方法将神州长城国际工程公司剥离，使之成为一个没有任何资产的“壳”，致使上千员工工资结算无望。”
二、澄清说明
经核查，现就主要事项澄清如下：
传闻1：受 2018年融资环境影响，公司被金融机构采取抽贷、断贷等不同程度的收贷行为，导致公司经营资金流动性困难，并引发了其它经营困难连锁反应，导致出现员工欠薪及劳动仲裁事项。经统计，截至本公告披露日，公司及主要子公司出现欠薪金额合计 8,141.58万元。公司已就现有欠薪及劳动仲裁事宜与员工积极进行协调沟通，力争早日妥善解决员工薪资问题。
传闻2：不属实。公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（简称“长城国际”）出于管理需要，于2019年3月19日办理完成法人变更登记手续，法定代表人由李尔龙变更为陈友元，公司仍100%持有长城国际股权。公司目前及未来均不会对长城国际进行股权变更及剥离，不存在通过剥离方式使长城国际成为一个没有任何资产的“壳”以规避支付员工工资的情况。
“中国工投集团”工商注册名称为“中国工投投资有限公司”（以下简称“中国工投”），中国工投及公司的实际控制人均为陈略先生，中国工投为公司的关联方。中国工投主要业务为化工及能源投资，与公司不存在同业竞争。同时，中国工投与公司之间从未发生业务交易及资产交易等关联交易，不存在利用假承包合同暗中把资产转移到中国工投的情况；另外，公司存在分包商老板为林姓个人的情况，公司与该林姓个人不存在关联关系，亦不存在利用假承包合同暗中把资产转移到中国工投和林姓分包商手中的情况。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事对第七届董事局第十次会议相关事项的独立意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第七届董事局第十次会议相关议案进行认真审阅后发表如下独立意见：
一、关于公司拟发行超短期融资券事项发表的独立意见
公司第七届董事局第十次会议审议通过的《关于拟发行超短期融资券的议案》表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司基于拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币 20亿元的超短期融资券发行额度。我们认为该事项有利于拓宽公司融资渠道，提高公司运营水平，且额度在可控范围内，同意公司第七届董事局第十次会议《关于拟发行超短期融资券的议案》。
二、关于调整第七届董事局董事及第七届监事会监事津贴标准发表的独立意见
公司结合目前市场水平及公司发展情况，对第七届董事局董事和第七届监事会监事津贴标准进行调整，我们认为本次调整理由合理，调整幅度合理，不存在损害公司股东利益的情形，有利于更加充分地发挥公司董事、监事的积极性。同意第七届董事局第十次会议《关于调整第七届董事局董事及第七届监事会监事津贴的议案》。
特此意见。
独立董事：任克雷、刘来平、詹伟哉
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-030
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|
|王安京|是|3,850,000|2018年4月18日|办理解除质押手续为止|杭州彬正投资合伙企业（有限合伙）|7.85%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王安京先生直接持有公司 40,379,803股股份，同时持有宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司 8,753,713股股份，王安京先生直接及间接共持有公司 49,029,346股，占公司总股本 133,948,619股的36.60%，其中本次质押股份 3,850,000股，占王安京先生持有公司股份总数的7.85%，占公司总股本的2.87%。
本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为 25,450,000股，占其所持有的公司股份的51.91%，占公司总股本的18.9%。
公司控股股东、实际控制人王安京先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、股票质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-011国盛金融控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2018年2月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2018年3月12日下午15:00。
网络投票时间：2018年 3月 11日—2018年 3月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月11日下午15:00—2018年3月12日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月5日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
二、会议审议事项
1、审议《关于延长<渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同>信托期限的议案》。
上述议案内容详见公司于2018年2月24日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》及相关文件。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于延长<渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同>信托期限的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）、代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
2、登记时间：2018年3月6日至8日9:00—17:00。
3、登记地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层。
4、会议联系方式
联系人：方胜玲
电话/传真：0755-88259805
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
《国盛金融控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此通知
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362670
2、投票简称：国盛投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 3月 12日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月11日15：00，结束时间为2018年3月12日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国盛金融控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2018年3月12日召开的2018年第三次临时股东大会，代表本人按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于延长<渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同>信托期限的议案》|√||||

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人账户名称： 委托人持股性质及数量： 股
委托人证件号码： 委托人签字（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇一八年月日 授权有效期限：
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-43
长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2015年 7月 31日以短信和电子邮件形式发出，会议于 2015年 8月 5日以通讯方式召开，本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议应参加监事3人，实际参加3人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会2015年8月6日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-039罗牛山股份有限公司
关于重大诉讼事项一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司天津宝罗畜禽发展有限公司（以下简称“天津宝罗”）就与毕国祥关于天津宝迪农业科技股份有限公司（简称“天津宝迪”）股权转让合同纠纷一案向天津市第一中级人民法院提起诉讼。2015年 8月 11日，天津宝罗收到天津市第一中级人民法院出具的《受理案件通知书》。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼双方当事人
原告：天津宝罗畜禽发展有限公司
住所：天津市宝坻区周良庄镇人民政府西侧 100米鑫泰商务楼二号楼 235室
法定代表人：黎学文
被告：毕国祥
住所：天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧宝迪食品工业园，现任天津宝迪农业科技股份有限公司董事长
被告：天津宝迪农业科技股份有限公司
住所：天津宝坻区马家店津围公路东侧
法定代表人：毕国祥，公司董事长
2、本案案情介绍及申请诉讼原因
具体详见本公司于 2015年 8月 13日披露的《重大诉讼公告》。
三、判决或裁决情况
目前，公司收到天津市第一中级人民法院（2015）一中民三初字第 0154号《民事判决书》，判决结果如下：
1、被告毕国祥于本判决生效之日起十日内给付原告天津宝罗股权转让款 41,265,000元;
2、被告毕国祥于本判决生效之日起十日内偿付原告天津宝罗违约金（自2014年3月31日起至2014年5月28日止以86,265,000元为基数，2014年5月29日以66,265,000元为基数，自2014年5月30日起至2015年 4月 23日止以 56,265,000元为基数，自 2015年 4月 24日起至 2015年 6月 16日止以 51,265,000元为基数，自 2015年 6月 17日至本判决确定给付之日止以 41,265,000元为基数，按照年利率24%计算）；
3、被告天津宝迪对上述给付事项承担连带保证责任；
4、驳回原告天津宝罗的其他诉讼请求；
5、驳回反诉原告毕国祥的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费 395,795元，保全费 5,000元，共计 400,795元，由天津宝罗负担 52,055元，由毕国祥、天津宝迪连带负担 348,740元。
反诉费 69,621元，由毕国祥负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本（向天津市高级人民法院交纳上诉费，将交费凭据送交本院，交纳上诉费的期限是判决书送达之日起至上述期满的第七日止，逾期视为放弃上诉权），上诉于天津市高级人民法院。
判决生效后，本公司将适时申请执行，依法维护公司的合法权益。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
该判决尚未生效，对公司的影响目前尚无法判断。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2016年 5月 31日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-022江苏高科石化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高科石化，证券代码：002778）自2018年4月23日开市起停牌，公司同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018），并于 2018年5月2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
长城证券股份有限公司
关于广东金明精机股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：金明精机（300281）|
|保荐代表人姓名：宋平|联系电话：0755-83516222|
|保荐代表人姓名：秦翠萍|联系电话：0755-83516222|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|2016年7月长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）接受广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”、“发行人”）委托，担任其2016年创业板非公开发行股票的保荐机构。2016年7月至12月，长城证券按照相关法律法规要求，对发行人进行为期 6个月的现场尽职调查和核查，组织发行人编制申请文件并出具保荐文件。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2016 年 7 月-12 月，长城证券在发行人非公开发行保荐期间，对发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行多次培训。|
|（2）培训日期||
|（3）培训的主要内容|《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、|

|||
|-|-|
||《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|金明精机于2011年12月在深圳证券交易所创业板公开发行并上市，保荐机构为广发证券，持续督导期至2014年12月31日止。2015年3月17日，因金明精机首次公开发行股票的持续督导期已届满，广发证券出具《关于广东金明精机股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书》。2016年7月长城证券接受金明精机委托，担任其2016年创业板非公开发行股票的保荐机构，截止目前，金明精机非公开发行尚未实施完成。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事件|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保|无|无|

||||
|-|-|-|
|值等）|||
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项的履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|2.公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺|是|无|
|3.股权激励有关事项的承诺|是|无|
|4.关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因进行非公开发行股票事项，2016年7月发行人另行聘请长城证券作为新的保荐机构，保荐代表人变更为宋平先生、秦翠萍女士。|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不涉及|
|3.其他需要报告的重大事项|不涉及|

（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司2016年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
宋平 秦翠萍
长城证券股份有限公司 2017年5月15日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-026浙江世纪华通集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：107.79% - 139.76%|盈利：12,512.73万元|
||盈利：26,000.00 万元–30,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大增幅，主要原因是报告期内成功将DianDian InteractiveHolding及点点互动（北京）科技有限公司（合称点点互动）的2月及3月份合并报表；且投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
关于选举职工监事的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－098
北京合康新能科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
鉴于北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第三届任
期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月30日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，一致同意选举聂鹏先生为第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
聂鹏先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2018年 12月3日
关于选举职工监事的公告附件：
公司职工代表监事聂鹏先生简历
聂鹏先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权。聂鹏系湖南省机电工程学院机电一体化专业毕业。2004年6月至2007年7月在广州爱时达电子有限公司担任产品设计工程师；2007年 8月起在本公司工作，历任产品设计工程师、研发项目经理、产品工艺部经理、产品设计部总监、。现任本公司全资子公司副总经理。
截至本决议日，聂鹏先生通过参与公司2017年限制性股票激励计划持有公司股票25万股。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应的审批程序后回购其已获授尚未解锁的全部限制性股票。聂鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，至本公告日未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所等相关监管部门的处罚，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。
各位董事：
经公司2012年第一次临时股东大会批准，本人于2012年5月11日受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
2014年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会会议情况
2014年度公司共召开了10次董事会会议，我应出席会议10次，亲自出席10
次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第十九次会议审议的
《2013年年度报告》相关事项发表了同意的独立意见。
2、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第二十二次会议审议的非公开发行股票相关事项发表了同意的独立意见。
3、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第二十三次会议审议的股权激励等相关事项发表了同意的独立意见。
4、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第二十四次会议审议的提名财务总监事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员、审计委员会、战略与投资决策委员会委员，并担任了第二届董事会提名委员会的主任委员。按照各委员会工作细则，就公司定期报告、投资并购、高级管理人员选聘等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
2014年，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
孔小文
2015年4月17日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第二届董事会第二十二次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于董事会换届选举的议案
1、公司第二届董事会第二十二次会议换届选举的 7名董事候选人（包括 3名独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、经审查 4名董事候选人：王友林先生、顾兴生先生、刘占涛先生、陈金云先生及3名独立董事候选人：杨菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生的工作履历和能力水平，一致认为上述 7名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到过中国证券监督管理委员会和深证证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意董事会提名王友林先生、顾兴生先生、刘占涛先生、陈金云先生为公司第三届董事会董事候选人，杨菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种并将该项议案提交股东大会审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：杨菊兴、马建萍、顾峰2014年4月23日
深圳市零七股份有限公司印信管理规定
（2015年2月16日第九届董事会第九次临时会议通过）
第一章 总则
第一条为提高工作效率，进一步使零七股份有限公司（以下简称总公司）印信管理规范化和科学化，特制订本规定。
第二条本公司办公室下设机要室，作为本公司印信管理部门。
机要室负责人由董事会或董事长直接任命，并对董事会或董事长负责。
第三条本规定适合于总公司及各投资公司。
第二章 介绍信管理
第四条介绍信由办公室指定专人管理。管理人员须严格遵守开具介绍信的制度和纪律。
（一）开具介绍信须经部门经理签字，报办公室主任核准；
（二）开具介绍信要详细登记；
（三）原则不允许领取空白介绍信，特殊情况要领取空白介绍信时，须由本公司总经理以上领导批准签字；
（四）介绍信存根须妥善保管，以备检查。
第三章 印章管理
第五条印章是公司的标志和象征，是开展各项活动的依据和手段，要充分管好用好。
第六条公司印章包括公章（法人章）、专用章、部门章及其他章。
（一）公章是公司最重要的印章，它代表公司的法定名称、权
力、凭信和职责；
（二）专用章只代表印章刊明的使用范围，超过这个范围就没有法律效力，在印制时，须经严格审批；
（三）公司各部室印章、下属企业各部门印章，不具有独立的法人资格，只适用于内部。
第七条刻制印章必须由本部门申请，开具公函，并详细写明印章的名称、式样和规格，经公司董事长或总经理批准，由本公司办公室统一办理手续。
第八条 颁发印章时，要在办公室下设机要室进行详细的登记，并留下印模。
第九条公司公章的使用应谨慎、严肃、认真，必须按规定程序申请报批，任何人不得擅自使用。
（一）使用公司公章时，必须认真填写《盖公章申请单》，说明使用印章的目的，经部门经理签字，送办公室负责人审核，再经公司总经理批准后方可盖章；
（二）各下属公司使用印章，如有必要，要先提交业务对口部门初审，再按规定程序审批；
（三）各部门、各下属企业经理必须对本单位所要盖公章的内容负责，没有各部门、各下属企业经理签名的文件材料，办公室下设机要室一律不予盖章；
（四）公司印章一律不许携带出公司总部，不许在空白凭证上加盖公司印章；
（五）一般行政事务，不涉及重要问题的事项使用公章时，由公司办公室主任批准；超过范围的用印，应请示公司总经理批准；
准后盖章；
2、凡对外借款、贷款、担保、立项、成立新公司、人事任免等重要文件，及对本公司经营有重大关联，涉及政策性问题的文件材料，须报公司董事长、总经理批准后盖章；
3、以公司名义对国家机关、团体核发的证明文件，由总经理批准后盖章；
4、以上文件上已有董事长和总经理签名的，可直接到办公室盖章。如董事长不能签名时，可委托副董事长签名，使用印章；
5、公司车辆年审等文件，由办公室主任批准后盖章；
6、一般性文件及个人的证明材料，由办公室主任批准后盖章。
（六）盖章时，印章管理人员应当认真复核审批程序，审阅、了解用印内容，不能不看内容就盲目盖印，印章管理人员对所知道的文书内容应予保密；
（七）使用印章后，印章保管人员应在印章登记薄上逐项登记，保存公司印章使用申请表，对于重要事项，应保存归档加盖印章的附件（或复印件）。
附件或复印件调阅，由董事长、副董事长、总经理审批；
1、一般文件应保留有领导人签批的草稿；
2、协议书、合同应保留一份文本；
3、实在没有留存材料的，应详细记载用印情况。
（八）公司各部门印章一律在公司内部使用，各部门经理对部门印章要严加管理，使用印章时，要经部门经理批准。
第十条印章的保管
（一）公司印章应妥善保管在办公室下设的机要室保险柜内；
公司各部门章由各部门经理选择安全地点存放；
（二）各下属企业的公章必须按照以上程序进行管理，并制定相应的管理制度，各企业经理对本企业公章的使用，必须进行严格审批；
（三）选择政治条件好，保密观念强，敢于坚持原则的人员来保管印章。
第十一条在印章使用管理过程中，有下列情形之一者，公司将根据情节轻重给予行政处分，直至追究刑事责任。
（一）各部门、各下属企业经理在审核盖章内容时疏忽大意，给公司带来经济损失或不良影响的；
（二）公章管理人员未经许可偷盖公章的；
（三）其他人员以欺骗手段使用公章的。
第四章印章使用范围及审批流程
第十二条公司内部行文
（一）红头文件由总经理、董事长签发后用印；
（二）其它内部行文如通知等；
（三）用印审批流程为：经办人 部门负责人 总经办总经理或董事长；
第十三条外部行文，包括对外文件、报告、证明等文字材料，其用印审批流程为：经办人 部门负责人 总经办 总经理或董事长。
第十四条介绍信、法人证明书、法人授权委托书
法人授权委托书由法人签名或签章授权；法人证明书与法人授权委托书配套使用；
介绍信开具审批流程为：经办人 部门负责人 总经办。
（一）会计报表用印审批流程为：经办人 财务经理 财务总监 总经理。
（二）其它报表用印审批流程为：经办人 部门负责人
主管领导 总经理。
第十六条银行开户、销户、变更资料等，其用印审批流程为：经办人 财务部长 财务总监 总经理或董事长。
第十七条生产经营性经济合同，包括工程发包合同、设备采购合同、供应合同、销售合同、租赁合同、典当合同等，其用印审批流程为：经办人 部门负责人 主管领导 总经理或董事长。
第十八条投资、融资性合同，包括借款合同、担保合同、投资合同等，其用印审批流程为：经办人 部门负责人 主管领导总经理或董事长；
第十九条其它经营性重要事项
其用印审批流程为：经办人 部门负责人 总经办 总经理或董事长；
第二十条财务专用章使用范围及审批流程
（一）收据、发票
其用印审批流程为：经办人 部门负责人 财务总监；
（二）支票、电汇单
⑴外付款支票、电汇单，其支付审批权限按：经办人 部门负责人 财务总监 总经理 董事长。
⑵内部转帐支票，其金额审批权限按：经办人 部门负责人 财务总监 总经理。
⑶现支票，提取金额在 2万元以内（含 2万元）的备用金，其审批流程为：经办人 财务部长 财务总监；提现金额超过 2
万元，低于20万元，其审批流程为：经办人 财务经理 财务总监 总经理；提现金额超过 20万元，其审批流程为：经办人 财务经理 财务总监 总经理或董事长；
⑷收款支票，其背书用印审批流程为：经办人 财务经理
财务总监；
（三）银行开户、销户、变更资料，其用印审批流程为：经办人财务经理 财务总监 总经理或董事长；
（四）购买银行收、付款凭据，其用印审批流程为：经办人 财务经理 财务总监；
第二十一条印章登记
（一）使用公章、合同章，要按《印章使用登记表》详细登记用印内容、份数、时间、批准人、经办人等事项；
（二）使用财务专用章，对一般文字性资料登记事项同公章登记事项；各类支票登记时要如实列明收（付）款单位、用途、金额、支票号，以备查实；收据、发票登记时要列明收据号、发票号，以备查实。
（三）其它
广众投资、广博投资、零七投资、零七物业、酒店投资、酒店管理等六家子公司使用印章，除按权限规定必须上报总公司审批的资料外，其余资料用印执行内部审批手续即可；
第五章 附则
第二十二条本规定由公司董事会负责解释。
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-042中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年5月31日召开的六届临时董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年6月17日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2016年 6月 17日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2016年 6月 16日 15:00至 2016年 6月 17日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2016年6月13日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议出席对象
1、凡2016年6月13日（星期一）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）提示性公告：公司将于2016年6月14日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议议题
审议以下议案
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|-|-|-|
|序号|议 案|关联股东是否回避表决|
|1|《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》|是|
|2|《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》|是|
|3|《关于增补公司第六届监事会监事的议案》|否|

上述议案内容详见公司于2016年6月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2016年6月15日9:00－11:30、13:00－17:00。
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
（二）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号公司董事会办公室
四、四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
五、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010（二）联系人：孙淑媛
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司六届临时董事会会议决议；
2、公司六届十二次监事会会议决议。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2016年5月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》|1.00|
|2|《关于公司 2016 年度日常关联交易有关情况的议案》|2.00|
|3|《关于增补公司第六届监事会监事的议案》|3.00|

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案， 1.00代表议案 1,2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1、投票时间：2016年 6月 17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2016年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》||||
|2|《关于公司 2016 年度日常关联交易有关情况的议案》||||
|3|《关于增补公司第六届监事会监事的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-081天津长荣科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%～60%|盈利：9,051.74万元|
||盈利：3,620.70 万元～5,431.04万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比,公司业绩下降的主要原因如下:
1、公司上半年产品发出较少，营业收入较上年同期有所下降。由于上半年陆续推出多款新产品，并得到客户的充分认可，主营业务订单额稳步增长，特别是海外销售增长迅速，计划在下半年确认收入。
2、财务费用较上年同期有所增加。一方面由于募投项目的推进，募集资金存量持续减少，利息收入下降。另一方面，公司贷款规模较同期有所增大，使得财务费用有所增加。
3、公司大力推动智能制造转型及业务研发投入，发挥集团协同效应，不断提高主营业务盈利能力，推动产品毛利率不断提升。
四、其他相关说明
预计 2019年上半年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金
额约为1,784万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-043
积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网公司于 2019年 6日 3日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”和“国家电网有限公司 2019年第一次充电设备物资招标采购推荐的中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述两个项目的中标候选人之一，共中 5个包，中标金额共约为16,021.90万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
“国家电网有限公司 2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-19OTL08222000）”和“国家电网有限公司 2019年第一次充电设备物资招标采购（招标编号：0711-19OTL08322000）”均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标主要内容
公司在“国家电网有限公司 2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购”项目共中标4个包，分别为：“2级单相电能表包01HL1”，金额约为5,728.20万元；“2级单相电能表包37HE5”，金额约为3,187.45万元；“集中器、采集器包J21BJ1”，金额约为2,215.36万元；“专变采集终端包Z11GW1”，金额约为3,912.30万元；在“国家电网有限公司2019年第一次充电设备物资招标采购”项目中标1个包，为“充电设备包12”，金额约为978.60万元。
本次中标公示媒体为国家电网电子商务平台，具体内容详见
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/69430.html和
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/69431.html。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额共约为16,021.90万元，占公司2018年营业收入的
8.17%。项目中标后，合同的履行将对公司2019年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年6月3日