Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-002
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于拟投资设立小额贷款公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新疆汇嘉正大小额贷款有限公司（公司名称以工商行政管理机构最终核定为准，以下简称：“汇嘉正大小贷”）
投资金额：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：“公司”、“汇嘉时代”）作为主发起人，拟出资 1.2亿元，与公司两家全资子公司：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称：“乌鲁木齐汇嘉”）拟出资3,000万元，昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称：“昌吉汇嘉”）拟出资3,000万元，以及两家合伙企业：新疆金山新裕股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“金山新裕”）拟出资1,000万元，新疆创盈利投股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“创盈利投”）拟出资1,000万元共同出资设立汇嘉正大小贷。
本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需获得公司股东大会以及相关部门批准。
一、对外投资概述
为促进公司业务的壮大及发展，有效配置金融资源，落实《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点管理暂行办法》等重要文件精神，借助公司稳定的供应商群体，公司拟作为主发起人，出资1.2亿元，与公司两家全资子公司：乌鲁木齐汇
嘉、昌吉汇嘉，以及两家合伙企业：金山新裕和创盈利投，共同发起设立汇嘉正大小贷。汇嘉正大小贷的设立需经政府有关部门批准后方可实施。
2017年 3月 1日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司出资1.2亿元、乌鲁木齐汇嘉出资3,000万元、昌吉汇嘉出资3,000万元，与金山新裕及创盈利投共同发起设立汇嘉正大小贷。该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次投资设立汇嘉正大小贷不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、共同投资方介绍
1、乌鲁木齐汇嘉
公司住所：新疆乌鲁木齐市中山路 288号
注册资本：贰佰陆拾万元人民币
法定代表人：宋丽芬
成立日期：2011年10月26日
主要业务范围：销售；物业管理；餐饮管理。
截至 2016年 9月 30日，乌鲁木齐汇嘉总资产 20,733.30万元，净资产12,219.73万元，利润总额1,072.95万元，净利润842.85万元。（财务数据未经审计）
2、昌吉汇嘉
公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号
注册资本：伍佰万元人民币
法定代表人：师银郎
成立日期：2009年5月31日
主要业务范围：零售；城市停车场服务；物业管理。
截至2016年9月30日，昌吉汇嘉总资产23,261.76万元，净资产13,088.54万元，利润总额2,903.54万元，净利润2,458.84万元。（财务数据未经审计）3、金山新裕
住所地：新疆乌鲁木齐市
注册资本：贰仟万元人民币
执行事务合伙人：吴金梅
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、创盈利投
住所地：新疆乌鲁木齐市
注册资本：贰仟万元人民币
执行事务合伙人：买燕
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
公司名称：新疆汇嘉正大小额贷款有限公司（公司名称以工商行政管理机构最终核定为准）
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区
注册资本：2亿元
经营范围：办理各项小额贷款业务。
具体信息以相关部门核准登记的为准。
资金来源：股东以自有资金投资入股。
股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||出资总额(万元)||持股比例|
|1||汇嘉时代||12,000||60%||
|2||乌鲁木齐汇嘉||3,000||15%||
|3||昌吉汇嘉||3,000||15%||
|4||金山新裕||1,000||5%||
|5||创盈利投||1,000||5%||
|合计||||20,000||100%||

四、对外投资对上市公司的影响
汇嘉时代自设立以来一直从事百货零售业务，现已成为自治区知名百货零售连锁企业，拥有较高的品牌知名度和市场影响力。公司自成立以来，始终坚持“战略、公平、公开、共赢”的供应商合作理念，与各类供应商建立了良好的合作关系，拥有强大的品牌招商能力和稳定的供应商渠道。
截止目前，公司拥有 3000多家各类供应商，且公司在日常业务合作过程中对供应商的经营状况和信用状况均已有较为全面的了解，随着公司门店数量和市场规模不断壮大，供应商为适应同步发展也需要更多的资金支持，汇嘉正大小贷设立后对年节提前备货、新开店供应商、暂时资金周转困难的供应商公司将会给予一定的资金支持，并进一步深化与供应商的合作关系，从而更好地支持公司主营业务的发展。
设立小额贷款公司，以优质供应商为稳定的客户群体，在专业团队的运营及风险管控下，为其提供资金支持，既做到了产业链的上下游延伸，也为公司与供应商更好的协作提供了保障。
五、对外投资的风险分析
1、审批风险
本次投资设立汇嘉正大小贷，是公司从战略布局考虑做出的审慎决策，设立
申请尚需通过自治区及乌鲁木齐市相关监管部门的审批程序，相关事项的办理以
监管部门审批结果为准，存在一定的不确定性。
风险防范措施：公司将继续加强与监管部门的沟通，严格按照监管要求提供申报材料，有序开展准备工作，及时进行信息披露。
2、市场风险
公司作为百货零售行业的上市公司，经营业绩受宏观经济政策及市场环境的影响较大，公司的经营状况直接影响到汇嘉正大小贷的经营目标的实现。
风险防范措施：公司会积极了解、学习宏观经济政策，把脉经济走向，根据市场状况及时调整经营策略，促使汇嘉正大小贷在不断变化的市场环境中持续、健康的发展。
3、信用风险
信用风险是汇嘉正大小贷在经营贷款业务时，由于客户违约或资信下降而给公司造成损失的可能和收益的不确定性。信用风险的产生可能是因借款人经营管理不善等原因，不能或不愿意按事先达成的协议履行其义务，出现不能按期还本付息的风险，也可能是借款人道德败坏，虚报冒贷、挪作他用，违背了贷款请求，贷款不按申请用途使用。
风险防范措施：汇嘉正大小贷将制定项目定期检查机制，相关工作人员必须定期到被贷款企业调查和了解情况，按时填写贷后检查记录，一旦出现不良信号，及时采取有效的防范措施。
4、操作风险
操作风险涉及的原因比较多，主要包括因治理结构不合理，控制制度不完善，市场反应不灵敏，操作程序和标准出现偏差，业务人员违反程序规定，内控系统不能有效识别，信息技术系统失效以及不当操作等原因而造成贷款风险。
风险防范措施：（1）完善法人治理结构，建立健全“三会”制度，明晰职责和议事规则。（2）合理设置部门和业务流程，完善内控制度建设，建立相互制约机制，强化审计稽核监察力度，严格授权，审贷分离。
六、上网公告附件
新疆汇嘉时代百货股份有限公司拟设立新疆汇嘉正大小额贷款有限公司可
七、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-067号中储发展股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中储发展股份有限公司2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18中储发展SCP002，债券代码：011802278）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中储发展股份有限公司
2.债券名称：中储发展股份有限公司2018年度第二期超短期融资券
3.债券简称：18中储发展SCP002
4.债券代码：011802278
5.发行总额：10亿元
6.本计息期债券利率：4.36%
7.到期兑付日：2019年8月23日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中储发展股份有限公司
联系人：郑佳珍
联系方式：010-83673293
2.主承销商：中国银河证券股份有限公司
联系人：张雪霏
联系方式：010-66237566
3.联席主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系方式：021-23198787 021-23198888
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年8月14日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-35证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 1日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十九次会议通知。
2017年 6月 6日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十九次会议，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司向内蒙古华宁热电有限公司增资的议案》
具体详见同日公告。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《关于修改公司章程的议案》
具体详见同日公告。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、经审议，通过《关于注销河北京安热电有限责任公司的议案》具体详见同日公告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2015-036上海复旦复华科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有闲资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海复华高科技产业开发有限公司（以下简称“复华高科技”）为提高阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响复华高科技日常资金正常周转需要及主营业务（项目开发除外）的正常开展的前提下，复华高科技进行适度的低风险的短期理财投资购买银行理财产品，单次理财金额不超过人民币 4500万元、投资期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述权限内资金可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述授权，近期复华高科技使用阶段性闲置自有资金分别向开户银行上海银行嘉定支行、交通银行嘉定支行购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、银行理财产品购买情况
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|产品名称|产品期限|产品代码|预期年化收益率|购买金额（万元）|购买日期|
|稳得利|91天|2161151196|3.80%|1500|20151104|
|赢家|91天|WG15M03041|3.58%|3000|20151104|

二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品。在上述银行
理财产品理财期间，公司将与上述经办银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况。
本次购买理财产品由公司董事会授权复华高科技财务部负责实施。
三、对公司日常经营的影响
复华高科技运用自有资金理财，在项目落实前的资金闲置期间购买理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，故不会影响公司主营业务发展。
四、截止本公告日，上海复华高科技购买银行理财的本金余额为人民币 4500万元，其中：购买交通银行“稳得利”理财产品本金 1500万元、购买上海银行“赢家”理财产品本金3000万元。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富.稳得利”集合理财计划协议书（91天周期型）；
2、上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2015年 11月4日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2017-032株洲时代新材料科技股份有限公司
关于第二大股东所持公司股份在同一实际
控制人下协议无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“时代新材”）第二大股东南车投资管理公司（以下简称“南车投资”，南车投资原名中国南车集团投资管理公司）将其所持有公司的全部股份66,029,078股全部无偿划转至中车金证投资有限公司（以下简称“中车金证”）。
 时代新材、南车投资、中车金证的实际控制人同为中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）本次股份划转将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
 本次股份无偿划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后执行。
 本次股份划转未触及要约收购义务。
一、股份划转概述
公司于2017年8月2日收到南车投资的通知，南车投资与中车金证于2017年7月31日签署了《南车投资管理公司与中车金证投资有限公司之无偿划转协议》，协议将南车投资所持有公司的全部股份66,029,078股全部无偿划转至中车金证，本次拟划转股份占公司总股本8.22%，全部为非限售流通股。
南车投资和中车金证均为中车集团下属全资子公司，即本次股份划转系同一
实际控制人下的股份转让。
本次股份无偿划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后执行。
二、交易双方基本情况
一）股份划出方：南车投资管理公司
名称：南车投资管理公司
注册地：北京市海淀区羊坊店路11号
法定代表人：赵蔚
注册资本:66394.995221万元
企业类型及经济性质：全民所有制
主要经营范围：投资管理；物业管理；经济信息咨询（不含中介）；销售铁路机车车辆及配件；铁路机车车辆租赁、金属材料、建筑材料、木材、橡胶制品、五金交电、日用杂品、家具、针纺织品、计算机辅助器材；仓储服务；出租商业用房；出租办公用房。
统一社会信用代码：911100001021531047
经营期限：1993年04月02日至长期
通讯地址：北京市海淀区羊坊店路11号
实际控制人：中国中车集团公司
二）股份划入方：中车金证投资有限公司
名称：中车金证投资有限公司
注册地：北京市丰台区芳城园一区15号楼5层509室
法定代表人：张军
注册资本:70507.366168万人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司(法人独资)
主要经营范围：项目投资、投资管理、资产管理；管理咨询。
统一社会信用代码：91110000664456334L
经营期限：自2007年07月10日起至长期
通讯地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼5层509室
实际控制人：中国中车集团公司
三、股份无偿划转协议的主要内容
南车投资与中车金证于2017年7月31日签署了《南车投资管理公司与中车金证投资有限公司之无偿划转协议》，协议主要内容如下：
一）协议签署双方
股份划出方：南车投资管理公司
股份划入方：中车金证投资有限公司
二）划转标的
本次划转标的为南车投资持有的时代新材66,029,078股的股票，占时代新材总股本8.22%，全部为非限售流通股。
三）划转基准日及入账依据
本次股份划转基准日为2016年12月31日，以经双方确认的时代新材2016年12月31日经审计的财务报表账面值为基础确定的数额进行入账。
四）交易价格
本次划转为无偿划转，无需支付相关对价。
五）协议的成立及生效
协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立。
协议自划转双方履行完毕必要的内部审批程序，并经国务院国有资产监督管理委员会审核批准之日起生效。
四、股份划转前、后双方持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次股份划转前||本次股份划转后||
||持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|
|中车金证|0|0|66,029,078|8.22|
|南车投资|66,029,078|8.22|0|0|

本次股份划转前、后，中车集团对时代新材的表决权比例均为50.02%，未发
生变化。
本次股份无偿划转前、后双方持股变化的详细内容，详见公司于2017年8月4日披露于上海证券交易所网站的，由南车投资出具的《株洲时代新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》、由中车金证出具的《株洲时代新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股权划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件：
1、《无偿划转协议》；
2、《简式权益变动报告》（南车投资）；
3、《简式权益变动报告》（中车金证）。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2017年8月4日
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2017-007中远海运能源运输股份有限公司
二〇一六年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的二〇一六年年度业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：经中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）财务部门初步测算，预计本集团二〇一六年度实现归属于母公司所有者的净利润在人民币18亿元至人民币21亿元之间，同比增长51%-76%。
3、本次所预计的业绩为本公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩（2015年1月1日至2015年12月31日，作为比较数据）
本公司上年披露本集团二〇一五年全年度实现归属于母公司所有者的净利
润为人民币3.90亿元。
由于2016年上半年本公司进行了重大资产重组，购入了受同一方最终控制的大连远洋运输有限公司（以下简称“大连远洋”），按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的第三十二条的相关规定，本公司对上期比较报表的相关项目进行了调整（作为本期比较数据）：
1、本集团经调整后的二〇一五年全年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币11.91亿元（该数据未经审阅或审计，具体数据以本公司正式披露的
二〇一六年年度报告为准），其中本公司购入的全资子公司大连远洋二〇一五年全年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币8.04亿元。
2、本集团经调整后的二〇一五年年度基本每股收益为人民币0.2988元。
三、本期业绩预增的主要原因
本集团2016年经营业绩同比有大幅上升，主要原因为：
1、上半年本公司进行了重大资产重组，出售了从事干散货运输业务的子公司——中海散货运输有限公司而产生了处置收益；
2、本集团进一步加大成本控制力度，尤其是在燃油成本控制方面成效明显；
3、前述2016年归属于母公司所有者的净利润预计数包含了报告期内收到的船舶拆旧造新等专项补助资金、处置船舶损益，以及对长期租赁合同预计亏损计提的预计负债等。
四、其他说明事项
1、以上预告数据仅为公司内部初步核算数据，具体的财务数据以公司正式披露的经审计后的二〇一六年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次业绩预告经本公司董事会批准并授权发布。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—006大唐电信科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过
暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年2月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2014年 2月 26日召开的2014年第10次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定，公司股票自 2014年2月27日起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-049上海龙韵广告传播股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年半年度营业收入较上年同期下降15％-35%，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少35%－45%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,538万元。
（二）每股收益：0.61元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内营业收入较上年同期下降，主要原因为：一方面，新媒体广告业务的快速发展对于传统媒体广告业务造成了持续冲击，公司主营业务为传统媒体广告业务，因而受到较大影响；另一方面，报告期内公司主动大幅削减了电视广告独家代理业务的经营规模，使得报告期内营业收入同比下降。
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系报告期内营业收入同比下降，同时受传统媒体广告业务低迷及广告主预算调整等因素影响，主营业务毛利率出现一定的下滑。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为财务部初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年半年度报告为准（预约披露日期为2016年 8月 30日）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
山东鲁抗医药股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票决议有效期及股东会对董事会授权有效期的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真研究，现就公司八届十九次（临时）董事会审议的《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》发表独立意见如下：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期为自前次授权有效期届满之日起12个月，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：周建平 段继东 王玉强 孙宗彬
二〇一七年十二月二十一日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-047号松辽汽车股份有限公司
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大本公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，本公司决定增加《证券日报》、《证券时报》为信息披露指定报刊。
自即日起，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告
松辽汽车股份有限公司
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－041
中国中材国际工程股份有限公司
关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署情况
近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“成都院”）与阿拉伯埃及共和国国防部装备局（以下简称“业主”）在开罗签订了《六条日产 6000吨熟料水泥生产工厂的设计、供货、施工、安装和调试交钥匙工程合同》，合同金额为10.53亿欧元（含业主分期支付进度款对应的财务费用，以下简称“财务费用”）。
二、合同双方当事人情况
（一）我方当事人
1、名称：成都建筑材料工业设计研究院有限公司
2、注册资本：6000万元
3、法定代表人：焦烽
4、注册地址：成都市成华区成华大道新鸿路69号
5、营业范围：建材及非金属矿研究、开发、工程设计、工程总承包、工程监理、设备制造及设备成套、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑工程设计、工程总承包及工程监理、环境影响评价、市政公用工程设计及监理、对外工程设计；计算机网络工程；新材料、新技术产业化（法律法规禁止或有专项规定的除外）；工业自动化控制系统集成、机电产品的装备制造（除汽车）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：中材国际持股100%
（二）对方当事人
阿拉伯埃及共和国国防部装备局为该国政府部门，2014年与成都院签订有《埃及国防部两条日产5775吨水泥扩建生产线设计、供货、施工、安装和调试交钥匙工程合同》，合同金额2.7亿欧元（详情见临时公告：2014-031号），目前上述项目仍在执行中，项目进展顺利。
三、合同主要条款
（一）合同双方
1、甲方（业主）：阿拉伯埃及共和国国防部装备局
2、乙方（承包商）：成都建筑材料工业设计研究院有限公司
（二）项目地址
项目位于埃及 Beni Suef地区。
（三）总包合同范围
新建 6条日产 6000吨水泥的涵盖从原料破碎到水泥成品包装发运的完整水泥生产线，包含营区建设、矿山开采平台建设、矿山车间、矿山破碎及厂区的地勘等，生产线以工程总承包方式建设，包括设计、设备制造、土建施工、供货和安装、调试和培训；并提供包括 GOE ARISH二期 2条日产 5775吨水泥生产线以及本次签署的Beni Suef 6条水泥生产线的3年运营和维护。
（四）合同工期
新建生产线于 2017年12月开始试生产，自开始生产水泥之日起3个月内达到合同规定的产量；所有考核完成，且达到考核指标，业主签发临时验收证书；
签发临时证书后，12个月内完成所有整改项，业主签发最终验收证书。
（五）合同生效条件
双方签署合同。
（六）合同金额
合同总金额为 10.53亿欧元（含财务费用），合同金额的50%为欧元支付，另50%为埃及镑（埃及镑以付款单据提交之日埃及央行公布的汇率，从欧元换算成相应金额的埃及镑）支付。
（七）支付方式
项目合同金额（不含财务费用)的15%为工程预付款，合同金额的其余部分（含财务费用)根据成都院提供的信息将以银行开具不可撤销 11年有效期逐年
增额的信用证分期支付，由埃及国防部提供付款保证函。
四、对公司的影响
（一）合同金额（按2016年6月8日中国人民银行汇率中间价折算约合78.45亿元）约占公司 2015年度经审计营业收入的34.72%，合同签订及实施将为公司进一步拓展海外的水泥工程装备市场提供支撑。
（二）本合同为日常经营合同，合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
五、合同履行的风险
（一）该项目属于境外项目，合同履行影响因素较为复杂，可能受到政局、政策、安全、汇率（欧元、埃及镑汇率波动对项目盈亏影响较大）等不确定性影响。
（二）成都院同时生效承建多条生产线且项目金额较大、收款期和融资时间较长，存在不确定因素。
六、其他
（一）业主方面的信用证将在合同生效后 30天内开具，埃及国防部的付款保证函将在成都院开出预付款保函后开具。目前，成都院的预付款保函和履约保函正在办理中，项目执行过程中的融资方案正在洽谈中。
（二）该项目预付款保函、履约保函开具和后续融资等事宜尚需履行成都院相关决策程序。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2019-049安徽新力金融股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事辞职的事项
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到公司董事黄继立先生递交的书面辞职报告，公司董事黄继立先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄继立先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将召开股东大会补选董事，黄继立先生的辞职将自公司股东大会补选出新任董事后生效。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，黄继立先生将继续履行公司董事责任。
公司对黄继立先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的事项
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提名与薪酬委员会提名丁学庆先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，经审查，丁学庆先生符合董事任职资格的相关要求。公司于2019年4月25日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选丁学庆先生为
公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年4月26日
附：
丁学庆先生简历：
丁学庆，男，汉族，1968年2月出生，安徽蒙城人，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，经济师。1988年7月起历任中国银行股份有限公司黄山分行科员、副科长、风险部主任、歙县支行行长、宣城分行党委委员、副行长，黄山分行党委委员、副行长，安徽省分行业务部副总经理，滁州分行党委书记、行长，安徽省分行合肥管理部总经理、渠道管理部总经理；2017年8月至2019年4月任招商银行股份有限公司合肥分行公司金融事业部副总裁兼零售金融事业部副总裁；现任安徽新力金融股份有限公司总经理。
截止公告日，丁学庆先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-031文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司与大丰市人民政府及大丰市国土资源局关于建设用地使用权出让合同纠纷案已经江苏省高级人民法院调解达成和解协议，相关情况详见公司2013年9月28日（临2013-037）号公告、2014年2月28日（临2014-003）号公告。
截至 2014年 11月 30日，公司共收到大丰市人民政府按约支付的归还款共计 363,762,405元（其中：本金 307,516,800元；补偿利息损失 56,245,605元）。
相关还款情况，公司已在2013年年度报告、2014年7月9日《关于诉讼调解进展情况的公告》（临2014-026）、2014年半年度报告、2014年12月4日《关于诉讼调解进展情况的公告》（临2014-035）中予以披露。
因公司与大丰市人民政府及大丰市国土资源局计算补偿利息时，采用不同计算方式，对补偿利息金额存在争议，公司就此向江苏省高级人民法院申请强制执行。2014年12月1日，江苏省高级人民法院正式受理了公司及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司申请对大丰市人民政府及大丰市国土资源局强制执行省高院（2013）苏民初字第0053号民事调解书项下尾款的案件，案号为（2014）苏执字第00021号，该情况公司已于2014年12月4日《关于诉讼调解进展情况的公告》（临2014-035）和2014年度报告中予以披露。
2015年 5月 27日，公司收到大丰市人民政府支付的尾款 2,905,171.56元。
至此，公司共收到大丰市人民政府按调解协议支付的归还款共计 366,667,576.56元（其中：本金 307,516,800元；补偿利息损失 59,150,776.56元），该诉讼调解执行完毕，对本公司本期利润无重大影响。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
二零一五年五月二十九日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2019-064卧龙电气驱动集团股份有限公司
七届二十六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于 2019年12月16日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届二十六次临时董事会会议的通知。会议于2019年12月23日以通讯方式召开。
公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以通讯投票方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司为子公司提供担保额度的议案》
董事会认为：公司本次调整为子公司提供担保额度的事项是根据浙江龙能电力发展有限公司、都昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“都昌龙能”）目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；都昌龙能资产质量优良，经营情况正常，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内；本次调整担保额度事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意公司调整为子公司提供担保额度的事项，并提请公司股东大会审议。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于调整公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号2019-066）。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-067）。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-051北京京运通科技股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：派发现金红利0.04元人民币（税前）；每10股分配比例：派发现金红利0.40元人民币（税前）
●扣税前与扣税后每股现金红利
扣税前每股现金红利：0.04元人民币
扣税后每股现金红利：持有无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.04元；持有有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利 0.036元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利0.04元。
●股权登记日：2016年8月17日
●除息日：2016年8月18日
●现金红利发放日：2016年8月18日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 6月 28日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2016年6月29日的《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、分配方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：
截止股权登记日（2016年 8月 17日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)利润分配方案：以公司总股本 199,731.7701万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），共计派发现金 79,892,708.04元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。
(四)扣税说明：
1、对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对持股期限在 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.04元；待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对个人和证券投资基金持有的公司有限售条件流通股，解禁后取得的股息红利，按照前述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。
3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金 0.036元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，
按10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金0.036元人民币。
5、对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，公司不代扣代缴所得税，其所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.04元人民币。
三、实施日期
(一)股权登记日：2016年8月17日
(二)除息日：2016年8月18日
(三)现金红利发放日：2016年8月18日
四、分派对象
截止2016年8月17日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
1、有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东北京京运通达兴科技投资有限公司、张文慧、朱仁德的现金红利由本公司直接发放。
2、其他无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系人：鲁炳波
联系电话：010-80803979
联系传真：010-80803016-8298
公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号
邮政编码：100176
七、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-060广西慧金科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2017年 8月 29日上午 11时以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十二次会议。经与会监事一致推举，本次会议由监事会主席李明先生主持。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于审议<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》
公司已经完成《2017年半年度报告》全文及摘要的编制，2017年上半年，公司实现营业收入1,573.62万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,151.01万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-829.00万元，较去年同期相比经营性业务实现大幅减亏。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2018-061号中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《公司 2018年第三季度报告及摘要》。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018年第三季度报告及摘要》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本项会计政策变更，为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整。
详见见公司编号 2018-063号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-055
广东科达洁能股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司治理相关需要，并经公司第五届董事会第三十七次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，现对《公司章程》作如下修订：
原第九十九条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的三分之一。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董事的四分之一。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事会成员中可以有1名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
现修改为：第九十九条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事会成员中可以有1名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
第六届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，曾任公司总经理，现任公司董事长。
吴木海，男，1973年出生，1995年加入公司，曾任公司副总经理、董事，现任公司董事、总裁。
武桢，男，1962年出生，工学硕士，讲师。2004年加入公司，曾任董事、副总经理，现任公司董事、副总裁、科达研发院院长。
刘欣，男，1968年出生，大学本科学历，2010年加入公司，现任安徽科达洁能股份有限公司董事、总经理。
沈晓鹤，男，1967年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任公司副总裁，现任公司董事、贵州长泰源纳米钙业科技有限公司董事长，中国加气混凝土协会副会长、中国砖瓦工业协会副会长
郝来春，男，1944年出生，高级工程师，2015年 6月加入公司，曾任江西新余钢铁厂焦化分厂厂长，景德镇市焦化煤气总厂副厂长、厂长、党委书记，江西黑猫炭黑股份有限公司董事。曾获“江西省劳模”、“江西省优秀企业家”、“市级拔尖人才”等荣誉称号。
2、独立董事候选人
骆建华，男，1967年出生，全国工商联环境商会秘书长。曾任中国地质科学院中国地质学会青工委秘书长，国家环保局环境经济政策研究中心中国青年环境论坛执委会秘书长，全国人大环资委研究室处长、副主任。现任全国工商联环境商会秘书长。
郝吉明，男，1946年出生，教授、博士生导师、环境工程专家。2005年当选为中国工程院院士。现任清华大学环境科学与工程研究院院长，教育部首批特聘教授。
陈雄溢，男，1953年出生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，工商管理硕士。曾被广州市政府指派担任广州南沙区资产经营公司独立董事，曾被中共广州市委统战部、广州市发改委授予广州市（第一批）优秀中国特色社会主义事业建设者称号。曾任中国注册会计师协会第四届副会长，广州市第十一届
人大代表。现任立信会计师事务所南方总部总经理，广东省广新控股集团有限公司、菱王电梯股份有限公司独立董事。
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-042苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 22日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议通知已于2019年7月19日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，由监事会主席郑个郡女士召集和主持。本次应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
因存在激励对象个人原因自愿放弃等现象，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整。监事会同意调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2019-043），供投资者查阅。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
董事会经过认真核查后认为公司《激励计划》规定的授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，同意确定 2019年7月22日为授予日，向符合授予条件的103名激励对象授予546.50万股限制性股票，授予价格为4.96元/股。监事会对激励对象名单和数量进行了核实并发
表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2019-044），供投资者查阅。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于实际控制人为公司2019年度公开发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行不超过 24,000万元（含24,000万元）的可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次发行可转债拟由公司实际控制人薛革文提供担保，担保方式包括股权质押担保及连带责任保证担保。担保的主债权为公司本次发行的不超过 2.40亿元的可转换公司债券；担保范围为公司因发行本次可转债所产生的全部债务，包括但不限于本次发行的可转债本金及利息、公司违约而应支付的违约金、损害赔偿金及本次可转债债权人为实现债权而产生的一切合理费用；担保的期限为本次发行的可转换公司债券的存续期及债券到期之日起两年内或主债权消灭之日（以先到者为准）；担保的受益人为全体债券持有人。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实际控制人为公司2019年度公开发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-045），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
2、苏州春秋电子科技股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会2019年7月23日