Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
阳煤化工股份有限公司
2017年度独立董事履职情况报告
作为阳煤化工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2017年，我们依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《阳煤化工股份有限公司章程》等相关规定，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2017年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李海泉先生个人情况
李海泉，男，1950年 2月生，大学学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。工程技术应用研究员（教授级高工）、注册咨询工程师、注册电气工程师、一级注册建造师、国家高级工程项目经理、国际项目管理协会高级项目经理、国家人事部“西部大开发专家”、中国管理科学研究院特约研究员，山东省高级科技咨询师。历任山东省化工规划设计院副院长、院长、党委书记，中海油山东化工规划设计院院长、法人代表、党委副书记等职，现任全国化工合成氨技术中心站站长、全国化工合成氨技术委员会主任委员、中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委员。本公司第八届、第九届董事会独立董事。
李端生先生个人情况
李端生,男，1957年生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任山西财经大学会计学院院长，现任山西财经大学会计学教授、博士生导师，兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会、山西省注册税务师协会和山西省审计学会常务理事。曾任漳泽电力、通宝能源独立董事，现任西山煤电、大同煤业独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
孙水泉先生简历
孙水泉，男，1964年10月生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
现为山西省律师协会会员，山西省财政厅专家组成员，太原仲裁委员会仲裁员，山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。现担任大同煤业独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，公司共召开11次董事会，5次股东大会。独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|本年亲自出席董事会次数|委托出席次数|出席股东大会的次数|
|李海泉|11|11|0|4|
|李端生|11|11|0|3|
|孙水泉|11|11|0|2|

我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定和要求，按时出席公司董事会、股东会，认真审议每一项议案、积极参与讨论并提出合理化建议、以严谨的态度充分行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。并对公司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
事项的决策、执行及披露情况的合法合规性做出了明确判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为董事会及股东大会审议关联交易的程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，关联交易定价公允合理，尚未发现损害公司及股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，按照《公司法》、《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查。认为公司对外提供担保的审议程序合法、有效，完善，能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，严格控制对外担保风险，完善对外担保程序，不存在违规对外担保行为，未发现有非经营性资金占用等损害公司利益的行为。
（三）募集资金的使用情况
经核查，截至 2017年12月31日，公司没有募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2017年4月5日，我们对公司第九届董事会第十四次会议审议的《关于增补白平彦先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见，认为公司董事会本次提名的董事与总工程师、副总经理、财务总监的任职资格合法、审核程序合法有效。
2017年12月28日，我们对公司第九届董事会第二十四次会议审议的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司董事会组成人员的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见，认为其任职资格合法、程序合规。
我们对2017年公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司报告期末未分配利润仍然为负，不具备进行现金分红的条件。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理办法》等有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。
（七）内部控制的执行情况
我们认真核查了公司内部控制制度的建立及执行情况，并审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，理顺了公司整体运行流程，内部控制制度得到了较为切实有力的执行，有效的防范了各种风险。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会均按照各自工作细则的规定，勤勉诚信的履行了各自职责。
四、总体评价与建议
2017年度，公司独立董事能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。全体独立董事对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了独立意见，有效的发挥了独立董事的应有职能。
2018年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文，为本报告的签字页）
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-062
中国核能电力股份有限公司关于
聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第一次会议，因工作需要，经公司董事长陈桦先生提名，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任张涛先生担任公司总经理职务、聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务。
经公司总经理提名，以子议案逐项表决的方式，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴忠俭先生、顾健先生担任公司副总经理，张勇先生担任公司总会计师兼总法律顾问。以上高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：聘任的高级管理人员简历
中国核能电力股份有限公司董事会2018年12月29日
附件：聘任的高级管理人员简历
张涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师；现任中国核电总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理、秦山核电有限公司董事长，核电秦山联营有限公司董事长，秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
张涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
吴忠俭先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师；现任中国核能电力股份有限公司副总经理，中核汇能有限公司执行董事，中核汇海风电投资有限公司董事、经理；历任核工业第五研究设计院助工、一所所长助理、一所副所长、一所所长兼党支部书记、院长助理兼一所所长、党支部书记、副院长，中国核电工程有限公司副总经理，中核第四研究设计工程有限公司总经理、党委副书记。
吴忠俭先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
顾健先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师；现任中国核能电力股份有限公司副总经理；历任秦山核电公司运行部操纵员、高级操纵员、副值长、值长、副处长，秦山核电公司巴项现场调试经理部、运行部副经理、核电秦山联营有限公司运行处副处长、计划合同处副处长、生产计划处副处长、设计与技术管理处处长，福建福清核电有限公司总经理助理、副总经理，中核国电漳州能源有限公司书记、副总经理，中核国电漳州能源有限公司总经理、党委副书记。
顾健先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
张勇先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师、高级经济师，具有注册会计师、国际注册内部审计师、企业法律顾问执业资格；现任中国核能电力股份有限公司总会计师，中核融资租赁有限公司董事，中核财务有限责任公司董事，环球创新核能技术有限公司董事，中国广核电力股份有限公司董事，中核坤华能源发展有限公司董事长；历任中国核工业总公司离退休干部局副处长，中国核工业集团公司审计部副处长、处长、副主任，中国国核海外铀业有限公司副总经理、总会计师，中国核工业集团公司地矿事业部副主任，中国核燃料有限公司总会计师。曾任山东核电有限公司董事，三门核电有限公司、长城证券有限责任公司监事。
张勇先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
罗小未先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济师；
现任中国核电董事会秘书；曾就职于中核集团办公厅、国防科工委办公厅、国家能源局综合司，历任副处级、正处级秘书、秘书处副处长、处长、党组秘书等职务。
罗小未先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事会秘书的任职资格的条件。
关于黑龙江国中水务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致:黑龙江国中水务股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所赵婧芸律师、朱培烨律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2019年1月19日公告的《黑龙江国中水务股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 2月 12日 14:30在上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店6楼会议室召开;通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019年 2月 12日 9: 15至 9:25、9:30至11:30、13:00至15: 00;通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年2月12日9:15至15:00。涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料
及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 4人,代表公司有表决权的股份数428,246,524股,约占公司有表决权股份总数的比例为25.89%。
根据上海证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 12人,代表公司有表决权的股份数为 135,200股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.01%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-04号金健米业股份有限公司
关于关联交易的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 21日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）收到关联股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）《关于终止<长沙市市级玉米调节储备粮委托代储合同>的函》，现将相关情况公告如下：一、关联交易已披露情况
公司分别于 2017年 6月 27日、2017年 7月 14日召开的第七届董事会第十四次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行 3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案》，同意粮食集团委托公司执行 3万吨玉米调节储备业务。具体内容详见公司于 2017年 6月 28日和 2017年 7月 15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（编号：临 2017-22号）、《金健米业股份有限公司关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行 3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的公告》（编号：临 2017-24号）、《金健米业股份有限公司关于 2017年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临 2017-39号）。
二、关联交易的后续情况
根据长沙市粮食局、长沙市财政局、中国农业发展银行湖南省分行营业部《关于调整市级储备粮计划规模承储单位的批复》（长粮联发【2019】 1号）的文件精神，粮食集团委托公司执行 3万吨玉米调节储备的业务现已调整到粮食集团下属子公司湖南省储备粮管理有限公司。同时依据《长沙
市市级储备粮管理办法》第十七条第一款“调节储备粮的最低库存必须储存在承储企业主库区，实行专仓、专人、专账管理”的规定和《湖南粮食集团有限责任公司长沙市市级玉米调节储备委托执行合同》的相关条款，粮食集团决定终止《湖南粮食集团有限责任公司长沙市市级玉米调节储备委托执行合同》，公司需将储备粮资金及库存玉米一次性移交给粮食集团。
公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易，故本次关联交易的终止，不会对公司产生重大影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 1月 21日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-088转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
鉴于公司拟回购注销限制性股票减少注册资本，拟对《公司章程》部分条款作出修改，具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本：人民币 29,963.9万元。|第六条 公司注册资本：人民币29,960.67万元。|
|第十六条 公司的股本总数为29,963.9万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0元。|第十六条 公司的股本总数为29,960.67万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0元。|
|第十九条 公司股份总数为29,963.9万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为29,960.67万股，均为人民币普通股。|

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未有变动。
本次修改后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2019年7月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2019年7月修订本）已于同日在上海证券交易所网站披露。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
安信证券股份有限公司
关于东方集团股份有限公司增加对下属子公司担保额度的
专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“上市公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，对东方集团增加对下属子公司担保额度的事项进行了审慎核查，并发表如下专项意见：
一、对外担保情况概述
2016年12月21日，上市公司第八届董事会第三十三次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》，同意上市公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度从合计不超过上市公司2015年度经审计净资产100%增加至不超过人民币240亿元（包含尚未到期的担保），上述担保包括上市公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保、对资产负债率超过70%的各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保、对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保。
该事项尚须提交上市公司股东大会审议，通过后将授权上市公司董事会在额度范围内签订担保协议等法律文书，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议对子公司担保事项时止。
二、被担保人基本情况
上市公司预计存在被担保情况的合并报表范围内公司情况如下：
种植；农作物种子育种及技术开发（不含转基因农作物种子）；商务信息咨询服务；货物进出口。以下项目仅限分支机构经营使用：粮食加工。上市公司通过全资子公司东方粮仓有限公司持有其100%股权。
截至 2015年末，东方集团粮油食品有限公司（经审计，审计机构大华会计师事务所）资产总额435,583.41万元，负债总额323,469.03万元，银行贷款总额132,760.00万元，流动负债319,766.70万元，净资产112,114.38万元，2015年度实现营业收入623,739.26万元，净利润530.48万元。
截止 2016年 9月 30日，东方集团粮油食品有限公司未经审计资产总额 364,787.54万元，负债总额 249,332.51万元，银行贷款总额 92,100.00万元，流动负债 248,068.17万元，净资产 115,455.03万元，2016年 1-9月实现营业收入353,448.21万元，净利润-1,349.36万元。
2、东方集团香港国际贸易有限公司，注册资本35,000万美元，经营范围为粮食进出口贸易流通；大型农机具、机械进出口；农业技术咨询服务及交流；农业对外投资及合作；农业资产管理；农产品国际电子商务；股权类投资；项目投资；境外企业并购等。该公司为2016年新设公司，上市公司持有其100%股权。
3、东方集团商业投资有限公司（含子公司）。东方集团商业投资有限公司，注册资本 736000万元，注册地址北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10号 2栋570室，法定代表人高广彬。经营范围：投资管理、资产管理；企业管理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；打印服务；复印服务；传真服务；体育项目组织服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转移；仓储服务（需要审批的除外）；经济信息咨询（不含心理咨询）；酒店管理；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺美术品、日用品；软件开发、信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止目前上市公司持有东方集团商业投资有限公司100%股权。
截止 2015年 12月 31日，东方集团商业投资有限公司（经审计，审计机构大华会计师事务所）合并总资产 506,203.37万元，负债总额107，512.25万元，银行贷款总额97,465.22万元，流动负债总额10,047.03万元，归属母公司净资产
367,869.01万元，2015年度实现营业收入0元，净利润-52,736.41万元。
截止2016年9月30日，东方集团商业投资有限公司未经审计合并资产总额 2,204,772.59万元，负债总额 1,622,590.29万元，银行贷款总额 1,081,135.22万元，流动负债总额235,664.63万元，归属于母公司净资产 553,046.40万元，2016年1-9月实现营业收入1,609.78万元，实现净利润-11,913.82万元。
三、担保协议的主要内容
担保种类及金额：担保种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等，担保总额不超过人民币240亿元。
担保方式：股权质押担保、资产抵押担保、信用保证担保。
担保期限等具体内容将由担保公司与被担保公司、金融机构协商确定。
四、上市公司累计担保数量及逾期担保金额
截至目前，上市公司实际对外担保金额897,302.45万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的86.41%，占截至 2016年 9月 30日上市公司归属于上市公司股东的净资产的46.43%。其中，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保金额808,802.45万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的77.88%，占截至 2016年 9月 30日上市公司归属于上市公司股东的净资产的41.85%；对东方投控及其子公司提供担保金额 85,000.00万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的8.19%，占截至2016年9月30日上市公司归属于上市公司股东的净资产的4.40%；上市公司下属子公司大连闽丰贸易有限公司为福州平安贸易有限公司提供担保金额 3,500万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.34%，占截至2016年9月30日上市公司归属于上市公司股东的净资产的0.18%。东方投控及其子公司为公司子公司提供担保金额249,000万元。上市公司无逾期担保情况。
五、本次增加对子公司担保事项履行的决策程序
1、董事会审议情况及意见
议案》。上市公司此次增加为合并报表范围内子公司提供担保额度的目的为保证下属子公司经营资金需求，有利于上市公司各板块业务持续、稳定发展。被担保公司全部为上市公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。上市公司将通过临时公告和定期报告的形式对实际发生的担保情况予以披露。
2、独立董事意见
独立董事认为：“公司本次增加担保额度的目的是为满足各子公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会审议相关议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司应严格控制担保风险。
综上所述，我们同意增加为子公司提供担保额度事项。”
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次上市公司增加对子公司担保事项已经上市公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的同意意见，上述担保事项尚需上市公司股东大会审议，相关程序符合法律法规的要求。本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司增加对下属子公司担保额度的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周宏科 满慧
安信证券股份有限公司2016年12月21日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-001重庆燃气集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月，公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）与重庆市属国有重点企业重庆渝康资产经营管理有限公司（以下简称“渝康公司”）签订了股权转让协议，拟将公司总股本15%的股权通过协议转让方式转让给渝康公司，公司已于 2016年 8月 16日披露了《重庆燃气集团股份有限公司关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2016-026）。
2017年 1月 10日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]1294号），同意重庆能源将所持公司 23,340万股股份协议转让给渝康公司持有。本次股份转让完成后，公司总股本不变，其中重庆能源持有 80,102万股，占公司总股本的51.48%；渝康公司持有 23,340万股，占公司总股本的15%。
公司将依照上述批复，配合办理股份转让相关事项。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-14中通国脉通信股份有限公司
关于董事会审议高送转预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。
●公司第三届董事会第十六次会议审议通过了上述高送转议案，与会11名董事均表示同意。该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司本年度合并报表中归属于上市公司的净利润42,535,482.80元，按母公司实现净利润42,090,306.78元的10%提取法定盈余公积4,209,030.68元后，加上年初未分配利润135,211,312.40元，扣除年内已实施2015年度派送红利16,500,000.00元，截至2016年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为157,037,764.52元。
截至公告披露日公司总股本为88,000,000股，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。
二、董事会审议高送转议案的情况
1、董事会审议情况
公司于2017年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（1）高送转预案的合法性、合规性
公司2016年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》“公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。”的规定以及《公司上市后股东分红回报规划》中“公司上市当年及其后两年，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。”的承诺。
（2）高送转预案的合理性、可行性
公司自2014年以来，从未进行过转增或转送股本进行股份拆分，同期公司业绩保持增长趋势。公司2014年、2015年和2016年合并报表中归属于上市公司的净利润分别为37,006,098.29元、40,595,081.52元、42,535,482.80元；母公司实现的净利润分别为36,924,257.51元、40,579,095.05元、42,090,306.78元。在公司业绩稳定增长的情况下，截至2016年12月31日，母公司资本公积金为2.25
亿元，占净资产的43.72%，可供股东分配的利润为1.56亿元，占净资产的30.26%。
基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。
3、直接持有公司股票的董事的投票情况
王世超先生、张显坤先生、李春田先生、唐志元先生、王振刚先生、于生祥先生、张建民先生为直接持有股份的董事，此七位董事在董事会审议本议案时均投了赞成票。经公司函询，七位董事承诺将在2016年度股东大会上审议该议案时投赞成票。
三、公司董事持股变动情况与增减持计划
2、公司董事未来6个月无增减持公司股份计划。
四、相关风险提示
1、公司本次2016年度利润分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议通过后方可实施；
2、本次公司董事会审议通过此次高送转议案后6个月内，公司不存在股票期权与限制性股票行权/解锁的情况。
3、公司2016年年度公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次利润分配预案实施后，公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-029中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第三次会议通知和议案已于2017年4月21日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 4月 26日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11号楼 43楼视频会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席刘恩国主持，董事会秘书余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》。会议认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年一季度财务决算报告的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就公司本次计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
我们认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司第四届董事会第三次会议审议的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
程晓鸣： 程晓鸣 刘浩： 刘浩
马霄： 马霄
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年9月14日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-028证券代码：155014 证券简称：18铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2019年11月15日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2019年11月19日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 9人，亲自出席的董事 9人，本次会议实有 9名董事行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、关于推举张骥翼先生为公司董事候选人的议案
公司董事长吴云天先生因退休原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名，推举张骥翼先生为公司董事候选人。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2019年第一次临时股东大会，并将《关于补选张骥翼先生为公司董事的议案》提交本次股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2019年11月20日
附董事候选人简历
张骥翼，男，1962年 4月出生，硕士学位。2006年 12月至 2008年 12月任铁道部运输局客运专线技术部副主任；2008年12月至2009年4月任合肥至福州铁路(安徽)公司筹备组常务副组长兼上海铁路局副局长；2009年4月至2011年12月任京福铁路客运专线安徽有限责任公司董事、总经理兼上海铁路局副局长，2011年12月至 2015年 12月任该公司董事长、总经理兼上海铁路局副局长，2015年 12月至 2016年 11月任该公司董事长、总经理；2016年 11月至 2017年 11月任呼和浩特铁路局局长、党委副书记；2017年 11月至 2019年 9月任中国铁路呼和浩特局集团有限公司党委书记、董事长（其间：2019年4月兼任呼张铁路客运专线有限责任公司董事长)；2019年9月至今任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
福建天马科技集团股份有限公司监事会
关于收购中海渔（福建）生物科技有限公司资产的审核
意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，福建天马科技集团股份有限公司监事会依法履行检查、监督职能，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于收购中海渔（福建）生物科技有限公司资产的议案》进行了认真的审查，现发表书面审核意见如下：
1、本次收购资金为公司自有资金，本次收购遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次资产收购完成后，公司拟利用收购取得的土地和厂房，新建多条特种水产配合饲料生产线，将有利于进一步提升公司规模和持续盈利能力，保持公司在特种水产饲料行业的领先优势，符合公司未来战略发展需要。
3、公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意本次收购资产事项。
监事签名：
福建天马科技集团股份有限公司
监事会
二○一七年六月二十九日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-038
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司申请贷款的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广州华枫投资有限公司向农业银行广州分行及珠海分行申请贷款，贷款金额合计为人民币9亿元，贷款期限为3年。
上述贷款事宜未超出公司 2013年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年七月三十日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015-153河南中孚实业股份有限公司
关于非公开发行股票方案调整暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的非公开发行股票方案已经 2015年6月29日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过，详见2015年7月1日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票预案》等公告。
目前，结合资本市场及公司实际情况，公司拟对非公开发行股票方案进行重大调整，鉴于调整事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月
29日开市起停牌。
公司承诺停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司2015年12月28日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-089正平路桥建设股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人金生辉、李建莉关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
金生辉、李建莉于近日办理完成了股票质押手续，分别将其持有的公司有限售条件的 33.5万股、20.5万股质押给中国中投证券有限责任公司。本次质押为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，金生辉、李建莉分别持有公司股份 3,652.7313万股、1,558.0688万股，分别占公司总股本的9.1318%、3.8951%；本次质押后金生辉、李建莉分别累计质押 2,210.96万股、 1,381.50万股，累计质押数分别占其持有公司股数的60.5290%、88.6675%，分别占公司总股本的5.5274%、3.4537%。
二、股东的质押情况
金生辉、李建莉资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在
可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 8月 31日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2018-051
上海联明机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）关于部分股权质押解除的通知，具体情况如下：
2017年11月2日，联明集团将其持有的公司25,000,000股有限售条件流通股质押给江苏银行股份有限公司上海徐汇支行，以为其融资提供股权质押担保，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；其后分别于 2018年 2月12日和 2018年 8月 22日补充质押了公司 7,500,000股有限售条件流通股和公司 2,000,000股有限售条件流通股，前述三次质押共计 34,500,000股有限售条件流通股。
2018年 10月 23日，联明集团解除了部分质押给江苏银行股份有限公司上海徐汇支行的公司 16,500,000股有限售条件流通股（占公司总股本的8.58%），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续；
剩余仍有 18,000,000股有限售条件流通股质押给江苏银行股份有限公司上海徐汇支行。
截至本公告日，联明集团持有公司股份 114,589,588股（其中112,989,586股为限售流通股），占公司总股本的59.58%。联明集团本次质押解除后，累计质押本公司股份 66,580,000股，占其持有公司股份总数的58.10%，占公司总股本的34.62%。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-029安徽新力金融股份有限公司
关于申请中止审查发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的议案》。公司现向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），详细情况如下：
一、本次交易的基本情况
公司于 2016年 4月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》；2016年 9月 7日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件；2016年 10月 25日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件；2016年11月9日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了本次交易；2016年11月16日公司向中国证监会提交了《安徽新力金融股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并取得《中国证监会行政许可申请接收凭证》（163424号）；2016年 12月 29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163424号）；2017年 1月 20日公司收到中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163424号），立即会同相关中介机构进行了
认真研究和落实，并就有关事项进行补充核查；2017年 3月 6日，公司向中国证监会递交了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见通知书>（163424号）的申请》，目前公司及中介机构正落实反馈意见回复中。2017年4月7日，公司重大资产重组收购标的北京海科融通支付服务股份有限公司（以下简称“海科融通”）收到中国人民银行营业管理部转发的《中国人民银行关于北京海科融通支付服务股份有限公司变更股权结构的批复》（银函【2017】58号），同意海科融通变更股权结构，变更后，公司为海科融通支付服务股份有限公司唯一出资人，持股100%。
二、中止本次交易审查的原因
公司于2017年3月30日晚间收到中国证监会安徽监管局《调查通知书》（皖证调查通字1711号）：“因你公司涉嫌违反《证券法》有关规定，根据《证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司申请在中国证监会安徽监管局对公司进行立案调查期间，中止审查本次交易。待调查结束形成结论后，在符合法律法规的前提下，再行申请恢复。
三、相关信息披露及风险提示
在重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件，并且在重大资产重组的相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组的进展，提示投资者存在的风险及不确定性。本次申请中止审查不会对公司的日常经营产生重大影响，但申请恢复审查事宜和时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-028
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于竞得土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月22日，本公司联合成都朗铭置业有限公司、深圳联新投资管
理有限公司（本公司占有40%股份，成都朗铭置业有限公司占有25%股份，深圳联新投资管理有限公司占有35%股份）通过招拍挂方式以总价人民币陆亿零
柒佰柒拾肆万肆仟贰佰捌拾肆元整（人民币 607,744,284元）竞得成都市
GX2015-18(251/211)地块国有建设用地使用权(「宗地一」)及总价叁亿贰仟伍佰陆拾肆万陆仟柒佰玖拾元整（人民币 325,646,790元）竞得成都市
GX2015-17(251/211)地块国有建设用地使用权(「宗地二」)。
该两宗地块位于高新区大源组团西片区（桂溪街道办事处大源村 1组、铜牌村4组）。宗地一出让面积：39,589.87平方米；建筑面积：不小于 39,589.87平方米，不大于100,954.2平方米（其中可兼容的商业服务业设施的建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%）；建筑密度：不大于26%；绿地率：不低于30%；规划用途：居住、商业。宗地二出让面积：24,015.24平方米；建筑面积：不小于24,015.24平方米，不大于 57,636.6平方米(其中可兼容的商业服务业设施的建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%)；建筑密度：不大于26%；绿地率：不低于30%；规划用途：居住、商业。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2015年5月22日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-074
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华海置业有限公司（以下简称“华海置业”）、苏州禾发房地产开发有限公司（以下简称“苏州禾发”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华海置业担保的债权本金金额为不超过人民币5亿元；为苏州禾发担保的债权投资本金总金额为不超过人民币13亿元。截止本次担保前，公司累计为华海置业提供的担保余额为11亿元；累计为苏州禾发提供的担保余额为2.76亿元。
●本次担保均未提供反担保。
●截止2018年6月19日，公司及子公司对外担保总额为566.39亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保均属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
(一)珠海华海置业有限公司
华海置业通过上海国际信托有限公司进行债权融资，融资金额为不超过人民币5亿元。公司为本次融资提供连带责任担保，担保的债权本金金额为不超过人民币5亿元，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后 2年止。
（二）苏州禾发房地产开发有限公司
苏州禾发通过陆家嘴国际信托有限公司进行债权融资，融资金额为不超过人民币 13亿元。公司与苏州禾发另一股东福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）的母公司泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）及泰禾集团实际控制人黄其森先生分别为本次融资提供连带责任保证，担保的债权投资本金总金额为不超过人民币 13亿元，保证期间为保证合同生效之日至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后2年止。公司与泰禾集团约定，双方只承担与各自持股比例相当的担保责任，若双方某一方承担超出其持股比例所对应的担保责任，则此方有权向另一方进行责任追偿。同时上海铧福创盛置业有限公司与福州泰禾分别以其持有的苏州禾发50%股权为本次融资提供质押担保。
上述担保均属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
（一）珠海华海置业有限公司
2014年 11月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币 24,000万元，法人代表王辉，经营范围：公司章程规定的经营范围。公司全资子公司。
截止2017年12月31日，华海置业总资产为537,735,034.26元，负债总额为 298,247,598.75元，其中，长期借款为 200,000,000.00元，流动负债为 98,247,598.75元，净资产为 239,487,435.51元；2017年度实现营业收入 441,996.97元，净利润-376,537.07元。
截止 2018年 3月 31日，华海置业总资产为 1,321,249,159.56元，负债总额1,081,937,937.90元，其中，长期借款为1,000,000,000.00元，流动负债为 81,937,937.90元，净资产为 239,311,221.66元。2018年第一季度实现营业收入676,357.44元,净利润为-176,213.85元。
（二）苏州禾发房地产开发有限公司
2016年 5月成立，注册地点江苏省苏州市，注册资本为人民币 150,000.00万元，法人代表向宇，经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设，工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
公司持有其50%股权,公司控股子公司。
截止 2017年 12月 31日,苏州禾发总资产为 3,769,980,607.93元，负债总额 2,305,162,619.74元，其中，长期借款为 552,000,000.00元，流动负债为1,753,162,619.74元，净资产为1,464,817,988.19元。2017年度实现营业收入 14,738.52元,净利润-25,620,490.15元。
截止2018年3月31日,苏州禾发总资产为3,910,657,986.56元，负债总额 2,453,558,516.80元，其中，长期借款为 552,000,000.00元，流动负债为1,901,558,516.80元，净资产为1,457,099,469.76元。2018年第一季度实现营业收入15,275.12元,净利润-7,718,518.43元。
三、担保协议的主要内容
（一）珠海华海置业有限公司
担保方式：连带责任担保；
担保金额：担保的债权本金金额为不超过人民币5亿元；
保证期间：保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后 2年止；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（二）苏州禾发房地产开发有限公司
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的债权投资本金总金额为不超过人民币13亿元；
保证期间：保证合同生效之日至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后两年止；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 6月 19日，公司及子公司对外担保总额为 566.39亿元，占公司 2017年经审计净资产的476.65%，其中为子公司提供的担保总额为 508.50亿
元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年六月二十一日