Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-097
恒信移动商务股份有限公司
关于对北京恒盛通典当有限责任公司增资的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、交易背景
2015年8月4日，恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信移动”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与北京恒盛通典当有限责任公司签订现金购买资产和增资协议的议案》（具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的公告，公告编号：2015-067），公司与北京伯儒文化发展有限公司（以下简称“伯儒文化”）、北京国元普瑞科技有限公司（以下简称“国元普瑞”）、刘洋女士于2015年8月2日签署了《现金购买资产和增资协议》，公司购买恒盛通51%股权，股权转让交易完成后伯儒文化持有恒盛通49%的股份，公司持有恒盛通51%的股份并成为恒盛通的控股股东。
2016年1月，公司的全资子公司北京恒信仪和信息技术有限公司（以下简称“恒信仪和”）与伯儒文化的股东朝阳市硕恒实业有限公司（以下简称“硕恒实业”）签署了《股权转让协议》，恒信仪和购买硕恒实业持有的伯儒文化100%
股权，由于伯儒文化原持有恒盛通49%股权，恒信仪和完成该次股权收购后间接持有恒盛通49%股权，加上公司原持有的恒盛通51%股权，该交易完成后公司合计持有恒盛通100%股权。
2016年 2月 23日，恒信移动第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对北京恒盛通典当有限责任公司增资的议案》（具体情况详见公司公告，公告编号2016-014），公司与伯儒文化对恒盛通进行同比例增资，共同出资认缴恒盛通拟新增的9,900万元注册资本，增资完成后，恒盛通注册资本将由5,100万元增加至15,000万元。
二、交易进展情况
经与商务部门业务沟通，在保持最终交易结果不变的情况下，甲乙双方协商同意调整交易步骤和方案。本次调整方案的转让对价定价依据保持不变，调整后
的公司最终持股比例不变（恒盛通成为公司100%控股的全资子公司），公司最终总出资额保持不变。
1、伯儒文化、国元普瑞和刘洋女士将其所合计持有的恒盛通49%的股权转让给恒信移动，转让对价3,601万元。其中，伯儒文化转让其所持有的恒盛通31.35%的股权，转让对价2,701万元；国元普瑞转让其所持有的恒盛通1%的股权，转让对价51万元；刘洋女士转让其所持有的恒盛通16.65%的股权，转让对价849万元。
股权转让前后，恒盛通股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|变更前出资额（万元）|变更后实际出资额（万元）|股份比例|出资方式|
|1|恒信移动|0|2,499|49%|货币|
|2|伯儒文化|4,200|2,601|51%|货币|
|3|国元普瑞|51|0|0||
|4|刘洋|849|0|0||
|合计|------|5,100|5,100|100%|货币|

2、伯儒文化的股东硕恒实业将其持有伯儒文化100%股权以3,899万元对价转让给公司的全资子公司恒信仪和。由于伯儒文化原持有恒盛通51%股权，恒信仪和完成该次股权转让后间接持有恒盛通51%股权，加上公司原持有的恒盛通49%股权，该交易完成后公司合计持有恒盛通100%股权。
3、恒盛通的注册资本由5,100万元增加到15,000万元，新增注册资本9,900万元由恒信移动以人民币9,900万元认缴，增资前后，恒盛通股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|变更前出资额（万元）|变更后实际出资额（万元）|股份比例|出资方式|
|1|恒信移动|2,499|12,399|82.66%|货币|
|2|伯儒文化|2,601|2,601|17.34%|货币|
|合计|------|5,100|15,000|100%|货币|

近日，伯儒文化的股权变更工商登记手续已办理完毕，公司全资子公司恒信仪和已持有伯儒文化100%股权。恒盛通已取得北京市商务委员会《关于同意北京恒盛通典当有限责任公司增加注册资本金的批复》，并已办理完成相关工商变更登记手续，公司合计持有恒盛通100%股权。
变更后的恒盛通相关信息如下：
名称：北京恒盛通典当有限责任公司
社会统一信用代码：911101015585814062
类型：其他有限责任公司
住所：北京市东城区东大街8号楼6门一层
法定代表人：李晓强
注册资本：15000万
成立日期：2010年07月02日
营业期限：2010年07月02日至2030年07月01日
经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年十二月九日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2015-086福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年10月26日开市起停牌，并分别于2015年10月31日、2015年11月7日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》。
2015年11月11日，第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行股票具体方案详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《福建省永安林业(集团)股份有限公司非公开发行股票预案》。
经公司申请，公司股票将于2015年11月12日开市起复牌。
本次非公开发行股票事宜尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后，提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-041
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届监事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日以通讯的方式召开第八届监事会2016年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2016年5月20日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉荣先生主持，应出席会议的监事三名，实际出席会议并参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议表决，形成了本次会议的决议。
一、审议并通过《关于在荆门市投资设立全资子公司的议案》
根据公司的发展战略和产业经营需要，监事会同意公司以1亿元人民币的自有资金在湖北省荆门市投资设立全资子公司，以整合当地富硒食品产业、挖掘和利用当地丰富的富硒食品资源，加快公司富硒产业的发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就并予以办理解锁的议案》
经核查，监事会认为：公司《公司 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）第一个解锁期解锁条件已经成就，可按股权激励计划的规定和公司 2015年第一次临时股东大会的授权，为符合解锁条件的激励对象
办理第一期限制性股票办理解锁手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、审议通过《关于核查公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》
公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》、公司股权激励计划的规定，对公司首次授予的限制性股票第一期解锁的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足股权激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司股权激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
经核查，本次公司股权激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，首次授予的116名激励对象中，除6名激励对象因离职原因丧失股权激励资格、3名激励对象因 2015年度个人绩效考核不合格第一期限制性股票不得解锁外，其余 107名激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理解锁事宜。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
四、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司股权激励计划规定，已离职的激励对象不再符合激励条件，由于李
强、张绍镇、唐敏、王强、王斌和何如文等6名激励对象已离职，不再符合股权激励计划规定的激励条件，公司应回购前述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票；根据公司股权激励考核办法的规定，各解锁期内激励对象个人的绩效考核不合格（考核分低于 70分）的，其所持的本解锁期的限制性股票不得解锁并由公司回购，由于韩俊、余维强、吴信等 3名激励对象 2015年度的个人绩效考核均不合格，公司应回购前述激励对象第一个解锁期未获解锁的限制性股票。
监事会同意：由公司回购上述激励对象合计持有的尚未解锁的合计49万（其中离职的激励对象合计持有 40万股、个人绩效考核不合格的激励对象本期未获解锁股份合计9万股）股限制性股票并进行注销，回购价格为7.85元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：
公司第八届监事会2016年第三次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月二十八日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-024
天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”，公司持有其65.5%股权），为缓解其参股公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”，重庆鲁能持有35%股权）房地产开发资金需求，促进业务发展，拟用自有资金，向宜宾鲁能有偿提供 70,000万元财务资助。本公司第一大股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团）持有宜宾鲁能65%股权，为宜宾鲁能控股股东，且宜宾鲁能法定代表人曲勇先生为本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次提供财务资助事项构成公司的关联交易。
2、2014年 6月 16日，公司召开第八届董事会第八次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王志华先生、梁中基先生、曲勇先生、周悦刚先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。
3、重庆鲁能在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金，根据宜宾鲁能资金需求及开发进度，为宜宾鲁能提供不超过 70,000万元的资金支持。为宜宾鲁能提供资金支持期限为自公司股东大会批准之日起2年内，资金占用费参照中国人民银行同期贷款基准利率。鲁能集团按照持股比例，提供相应比例的财务资助。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该事项尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有厉害关系的关联股东鲁能集团将对该事项回避表决。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、宜宾鲁能成立日期为2000年12月13日，法定代表人为曲勇；注册资本2亿元整，其中：鲁能集团持股65%、重庆鲁能持股35%。宜宾鲁能营业范围为：市政工程、高新技术开发、信息通讯、房地产开发、广告、科研、教育培训、园林绿化景观设计施工（以上经营范围必须在国家法律允许的范围内进行）；住宿（仅限取得许可的分支机构经营）。
2、宜宾鲁能最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|资产负债项目|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
|资产总计|271,670.97|201,272.99|144,291.49|
|负债合计|212,410.25|167,573.92|107,233.93|
|所有者权益合计|59,260.72|33,699.07|37,057.57|
|损益项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业总收入|88,420.22|65,068.23|44,738.01|
|营业利润|30,997.36|15,160.84|10,320.11|
|利润总额|30,846.62|15,165.04|10,446.91|
|净利润|25,561.65|11,441.51|6,491.99|
|扣除非经常性损益的净利润|25,674.70|11,438.36|6,396.89|
|现金流量项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|经营活动产生的现金流量净额|10,951.70|40,714.92|52,292.80|
|投资活动产生的现金流量净额|0.02|-77.40|111.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|-|-14,800.00|-12,240.34|
|现金及现金等价物净增加额|10,951.72|25,837.52|40,163.81|

注1：最近三年指 2011年、2012年及2013年；
注2：以上数据已经审计。
3、主要资产业务情况
宜宾鲁能主要业务为房地产开发及销售，开发的项目主要为鲁能山水绿城项
目，该项目位于四川省宜宾市金沙江畔南岸西区，东靠七星山系，南为丘陵，该
项目规划建设以住宅和商业为主，项目占地面积约105.24万平方米，规划建筑面积约286.83万平方米，其中报告期内累计已签约面积约69.57万平方米，后续预计可售面积约149.56万平方米。主要资产为房地产开发业务形成的存货，主要包括开发产品与开发成本，截至2013年12月31日存货净额为 151,463.08万元。
三、协议主要内容
就本次提供财务资助事项，重庆鲁能与宜宾鲁能签署《资金支持协议》，协议于本公司股东大会通过该事项后生效。协议主要内容如下：
1、重庆鲁能向宜宾鲁能提供70,000万元人民币资金支持，用以支持宜宾鲁能的产业发展。
2、本次财务资助期限为2年。
3、资金占用费参照中国人民银行同期贷款基准利率。
四、公司累计对外提供财务资助情况
截至披露日，公司没有在《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》执行范围内的对外资助情况。
五、董事会意见
本次重庆鲁能公司对宜宾鲁能进行的财务资助，有利于缓解宜宾鲁能房地产开发的资金需求，促进业务发展。同时，鲁能集团按照持股比例，提供相应比例的财务资助，可以更加有效地保证公司的合法权益，该笔财务资助不存在不可控的风险，可以更好地保证公司的合法权益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
七、独立董事意见
在不影响重庆鲁能公司正常生产经营前提下，重庆鲁能公司以自有资金向其参股公司宜宾鲁能提供财务资助，可以有效提高资金的使用效率，支持其下属公司业务发展，满足正常生产经营需要；宜宾鲁能属于其参股公司，经营情况正常，发展前景良好，具有较好的偿债能力。财务资助对象与公司存在关联关系，重庆鲁能公司持有宜宾鲁能35%股权，公司第一大股东鲁能集团有限公司持有宜宾鲁能65%股权，按照约定，鲁能集团将向宜宾鲁能提供与股权等比例的财务资助，
因而不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。本次财务资助的行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意重庆鲁能公司为宜宾鲁能提供财务资助。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
2、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
3、《资金支持协议》。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2014年6月18日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-022
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年6月11日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2014年6月4日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于选举韩巧林先生担任监事会主席的议案》
经与会监事推荐，会议选举韩巧林先生担任公司第三届监事会主席职务，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
二、审议了《关于公司拟使用自有资金购买保本型理财产品并授权董事长签署相关文件的议案》
公司（含子公司）拟使用不超过人民币 2.68亿元的自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第
30号：风险投资》中规定的风险投资品种，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币2.68亿元的自筹资金购买理财产品，同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜，本次授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2014年6月12日
河北承德露露股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的公告证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-006河北承德露露股份有限公司
2019年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据证监会和交易所关于日常关联交易的规定，结合公司 2018年实际执行情况和 2019年生产经营计划，公司 2019年 3月 14日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，审计结果为 7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事管大源、鲁永明回避表决。该项交易尚须提交公司 2018年度股东大会审议，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|采购原材料|廊坊凯虹包装容器有限公司|印铁罐|市场定价|100|74.93|1,012.90|
|销售产品|德农种业股份公司|杏仁露、果仁核桃|出厂价格|1200|1.50|922.65|
||合计|||1300|76.43|922.65|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额占预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|采购|承德市顺天食品有限公司|活性炭等|0|15|0|-|2018年3月17日巨潮资|
||承德县顺天杏仁加工有限公司|杏仁、核|2,428.74|8000|7.36|-69.64||

河北承德露露股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的公告
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|原材料||桃仁等|||||讯网《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》|
||廊坊凯虹包装容器有限公司|印铁罐|1,012.90|4000|2.65|-74.68||
||合计||3,441.65|12015|-|-71.36||
|销售产品|德农种业股份公司|杏仁露、果仁核桃|922.65|4000|0.44|-76.93||
||合计||922.65|4000|0.44|-76.93||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司在计划年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场变化等原因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。|||||
|合计公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||经核查，公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的行为，特别是中小股东的利益。|||||

二、关联方介绍和关联关系
1、廊坊凯虹包装容器有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王维民
注册资本：1600万元
注册地址：廊坊开发区翠青道
经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，代购、代销。
截止 2018年 12月 31日，廊坊凯虹包装容器有限公司总资产为 4,114.48万元，净资产为 1,919.58万元；2018年实现营业收入 755.32万元，净利润-659.54万元。
（2）关联关系
廊坊凯虹包装容器有限公司持有廊坊露露饮料有限公司36.25%股权。
履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，并且关联交易均存在多年，有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没有履约风险。
2、德农种业股份公司
河北承德露露股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的公告（1）基本情况
法定代表人：鲁永明
注册资本：18600万元
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6号 17层 1701
经营范围：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；
承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；生产种子（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2018年 12月 31日，德农种业股份公司总资产为74,589.05万元，净资产为 48,915.28万元；2018年实现营业收入 26,389.08万元，净利润 6,170.66万元。（财务数据未经审计）
（2）关联关系
德农种业股份公司的法定代表人为本公司董事长兼总经理。
履约能力分析：为拓宽公司销售渠道，增强公司产品市场占有率，公司向德农种业股份公司销售杏仁露等产品，预计全年交易额为1200万元。
三、定价政策和定价依据
上述采购原材料关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格；销售产品关联交易也遵循平等互利原则，交易价格依据公司对外销售的出厂价格制定，不低于公司的出厂价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况分析。
上述采购原材料日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。
公司向关联公司销售产品,有助于拓宽公司销售渠道，有利于增强公司产品
河北承德露露股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的公告市场占有率。
2、上述采购原材料关联交易在平等、互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易是公允，没有损害上市公司利益；上述销售产品关联交易在平等、互利的基础上进行，不低于公司销售产品的出厂价格，签有规范的合同，按合同收取销售货款，因此交易是公允，没有损害上市公司利益。
五、独立董事意见
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了 2019年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交 2018年度股东大会审议，股东大会对该议案进行审议时，关联股东应回避表决。
六、备查文件目录。
1、经董事签字的公司第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2019年3月14日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-101格林美股份有限公司
关于签署三元动力电池正极材料前驱体加工战略合
作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署情况
新能源汽车产业正在成为引领世界绿色发展的主力产业，三元材料是当代最具前景的动力电池材料，具有广阔的市场前景。为了进行技术、产能、资本与市场资源的联合与合作，大规模生产三元动力电池材料，联手占领国内外优势市场，构造三元动力电池材料的价值链，变竞争为合力，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方一”）及其全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“乙方二”）、孙公司格林美(无锡)能源材料有限公司（以下简称“乙方三”，乙方一、乙方二、乙方三统称为“乙方”）与湖南邦普循环科技有限公司（以下简称“甲方一”）、广东邦普循环科技股份有限公司（以下简称“甲方二”）、佛山三水邦普资源循环有限公司（以下简称“甲方三”，甲方一、甲方二、甲方三统称为“甲方”或“邦普循环”），经友好协商，就甲方委托乙方加工镍钴锰氢氧化物（三元正极材料前驱体）事项，双方于10月20日签订了《正极材料前驱体委托加工战略合作协议》（以下简称“本协议”），合同期限为2016年10月1日至2021年9月30日，合同标的为镍钴锰氢氧化物（三元正极材料前驱体），标的涉及金额约为7亿元人民币/年。
根据公司《章程》等相关规定，本次签署战略协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
（1）湖南邦普循环科技有限公司
公司名称：湖南邦普循环科技有限公司
法定代表人：李景文
注册资本：6000万元
成立日期：2008年1月11日
注册地址：湖南省长沙市金洲新区金沙东路018号
经营范围：新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；环保工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）广东邦普循环科技股份有限公司
公司名称：广东邦普循环科技股份有限公司
法定代表人：李长东
注册资本：8533.33万元
成立日期：2005年12月7日
注册地址：佛山市南海区里水上沙村
经营范围：电池材料的生产、加工、销售；废旧二次电池回收技术的开发与转让；电池、镍、钴、铜、镉及其相关的材料、制品、配件，五金，销售；废镉、镍、电池收集、销售；电池材料、电池、储能技术的研发与销售；环保工程的设计与开发；网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让；对环保行业及电池行业进行投资；销售贵金属；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（3）佛山三水邦普资源循环有限公司
公司名称：佛山三水邦普资源循环有限公司
法定代表人：李长东
注册资本：300万元
成立日期：2015年8月7日
注册地址：佛山市三水中心科技工业区B区21号（F2）综合楼自编C座416号（仅作办公场所使用）
经营范围：废旧二次电池回收技术的开发与转让；镍、钴、铜、镉及其他金
属制品，电池材料销售；电池收集、销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
邦普循环与公司以及下属公司不存在关联关系。
2、2015年度，公司未与邦普循环发生委托加工的业务。
3、邦普循环信用优良，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的
产品名称：镍钴锰氢氧化物
规格型号：双方另行确认
加工单价：详见月度单价公式计算值
加工数量：依据甲方每月需求计划，计划每年不少于 10000吨。
货值金额：估计 7亿元人民币/年（含税），具体根据年度供应数量和单价确定。
甲方需要每年 10月份发出下年的年度计划产量，确保乙方有时间配置战略原料；对于具体产品规格与数量，甲方需要 90天前确定计划，签署计划指令，计划变动需提前60天通知乙方。
2、加工结算方式：根据采购合同的约定执行。
3、交货地点、费用及时间
交货地点：甲方指定的交货地，费用由乙方负责。
交货时间：按甲方要求交货计划交货。
4、战略合作方义务
（1）甲方义务
开拓以 EV类电池为主导客户的市场体系；牵头产能设计，引导材料技术的进步与成本降低；对合作产能的市场导入与市场销售负责；保守双方产能技术与相关保密事项；按时支付货款。
（2）乙方义务
负责产能投资、资金筹措与管理运行，保障产品供给；生产并提供具有市场竞争力的产品；优先保障合作市场需求的交付；对产品质量负责；使用专线、保密车间进行生产（车间不得设置参观室）；保守双方产能技术与相关保密事项。
5、协议的生效条件和履约期限
本协议自双方签字盖章后生效（传真件有效）。合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。当本项目其他协议与本合同冲突时，以本合同
为准。合同期限从2016年10月1日至2021年9月30日。
四、对公司的影响
公司作为动力电池材料的核心企业，具有动力电池材料制造的领先技术优
势、产能优势与市场优势，形成了从废旧电池回收到动力电池关键材料制造的完整产业链。邦普循环是中国早期从事三元动力电池材料制造领军企业之一，具有十余年三元材料的制造技术与产业经验，为国内外电池企业的核心供应商。双方本次签署合作协议，在三元动力电池材料镍钴锰氢氧化物前驱体原料方面展开全面战略合作和规模化供应，进一步提升公司国内高端新能源汽车与车用动力电池材料的市场占有率，极大的提升了公司三元动力电池材料的盈利能力和核心竞争力。
本次双方通过技术、产能、资本与市场资源的全面合作，构造共同价值链，变竞争为合力，符合双方发展的战略利益，符合中国市场与国际市场的战略需求。
公司通过与国内外优势企业的战略合作，迅速战领国内外核心市场，为打造世界领先的三元电池材料供应基地奠定了坚实的基础。同时，本协议的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，为公司电池材料板块提供了持续的增长动力。
五、风险提示
1、如果未来新能源汽车市场及相关政策发生变化，本协议的履行情况存在不确定性。
2、本协议所涉及的采购金额和采购数量应以实际签订的供货合同或订单数量为准。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与交易对手方签订的《正极材料前驱体委托加工战略合作协议》。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年十月二十日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-37
海南海峡航运股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月11日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本425,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.234元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.26元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.052元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.026元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月30日，除权除息日为：2016年7月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼证券部
咨询联系人：陈海光
咨询电话：0898-68615335传真电话：0898-68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十四日
广东万家乐股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万家乐股份有限公司章程》等的有关规定，作为广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第九届董事会第七次临时会议审议的议案，现就对有关议案发表如下独立意见:
1、对董事会聘任高级管理人员的独立意见
（1）由于余少言先生和罗潘先生因个人原因分别辞去了公司副总经理、财务总监职务，为保证公司正常运作，董事会聘任罗周彬先生为公司副总经理、财务总监，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（2）经对罗周彬先生的简历进行审查，认为罗周彬先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，且具备担任副总经理、财务总监的资历，具有丰富的工作经验，本人相信他可以胜任公司副总经理和财务总监职务。
因此，本人同意聘任罗周彬先生为公司副总经理、财务总监。
2、对制订《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
（1）该制度是为建立和完善有效的激励约束机制，根据相关法
律法规等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上制订的，符合公司的管理需要，有利于董事履行职责，有利于调动高级管理人员工作的积极性，有利于公司的长远发展。
（2）该制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，由董事会审议通过后提交公司股东大会审议，审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
因此，本人同意制订该制度，并提交公司股东大会审议。
独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨二 O一七年二月十四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-015大连华锐重工集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入（万元）|649,519.59||643,254.42||0.97%||
|营业利润（万元）||7,009.56||-9,165.65||-||
|利润总额（万元）||11,605.69||1,623.17||615.00%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||2,682.51||2,728.28||-1.68%||
|||0.01||0.01||-||
||基本每股收益（元/股）|||||||
||加权平均净资产收益率（%）|0.41%||0.42%||下降0.01个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||1,567,084.43||1,639,555.51||-4.42%||
||总 资 产（万元）|||||||
||归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|659,969.64||657,297.37||0.41%||
|||1,931,370,032||1,931,370,032||-||
||股 本（股）|||||||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.42||3.40||0.59%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营情况和财务状况
2017年，公司严格贯彻董事会安排，全力抢合同、保销售，奋力提质量、增效益，竭力谋创新、调结构，推进企业持续健康发展。
报告期内，公司实现营业收入649,519.59万元，同比增长0.97%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,682.51万元，同比下降1.68%；
基本每股收益为0.01元/股。
截至2017年12月31日，公司总资产为1,567,084.43万元，较年初下降4.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为659,969.64万元，较年初增长0.41%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.42元/股，较年初增长0.59%。
2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润同比增加16,175.21万元，利润总额同比增长615%，主要原因为本期收回部分应收账款，转回相应的资产减值损失及本期销售产品毛利率较上年有所增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2017年第三季度报告》中披露的2017年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2018年2月28日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于向控股股东申请 2015年度借款及融资担保的议案》、《关于签署西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议的议案》，进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东申请 2015年度借款及融资担保的议案》、《关于签署西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
寇文正 尹晓冰 尚志强
二〇一五年四月十七日
巨轮智能装备股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015年，在公司董事会及总裁班子的领导以及全体员工的一致努力下，虽经受宏观经济下行及美国对中国轮胎行业“双反”调查的影响，公司生产经营仍保持平稳发展的态势，财务状况保持了较好水平。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2015年度公司的经营状况
1、2015年度公司完成营业收入 987,583,895.11元，比上年同期减少了 79,564,886.02元，同比减少了7.46%；其中母公司完成营业收入 913,220,032.60元，比上年同期减少了 101,481,459.46元，同比减少了10.00%。本年度公司营业收入同比有所下降，主要原因是受宏观经济下行及美国对中国轮胎行业“双反”调查的影响，公司传统产品订单有所下降，销售收入相应减少。
2、2015年度公司完成营业利润 150,363,070.17元，比上年同期减少 19,145,144.72元，同比减少了9.38%；其中母公司完成营业利润156,155,144.68元，比上年同期减少 10,405,360.02元，同比减少了6.25%。本年度公司经营业绩与去年同期相比有所下降，其主要原因为本年度销售收入减少所致。
3、2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 129,336,053.42元，比上年同期减少了25,136,703.64元，同比减少了16.27%；报告期内净利润有所减少，其原因主要为营业利润减少。
4、2015年度公司期间费用合计发生额为 145,360,367.43元（其中销售费用 15,941,456.82元，管理费用 103,758,745.44元，财务费用 25,660,165.17元），比上年同期减少38,257,912.42元，同比减少了20.84%。本年度因银行贷款利率下调，短期借款利息支出减少及本公司以较优付款条件获得部分供应商折扣等因素影响，财务费用同比下降较多，是公司本年度期间费用下降较多的主要原因。母公司本报告期三大费用分别为：销售费用 14,376,849.61元，管理费用 87,944,156.18元，财务费用 19,590,536.45元。
二、2015年度期末公司的资产负债情况
1、2015年度期末公司总资产为 4,369,150,485.21元，比期初增加了 385,891,656.37元，同比增长了9.69%。其中流动资产期末金额为 2,967,403,695.21元，占全部资产的67.92%，本年度期末流动资产比期初增加了 254,868,973.33元。本报告期末母公司总资产为 4,148,636,792.12元，比期初增加了224,056,030.25元，其中流动资产期末金额为 2,735,002,993.93元，占母公司全部资产的65.93%。
2、2015年度期末公司负债合计为 1,273,307,177.66元，比期初数增加 177,892,890.75元，同比增加了16.24%，其中流动负债期末金额为 1,176,602,112.07元，占全部负债的92.41%，非流动负债期末为96,705,065.59元，占全部负债的7.59%。
本年度公司积极作好资金战略储备，以备投资、扩产之需，及应对全球经济增速放缓影响，流动资金借款有所增加。母公司负债合计为 1,145,274,300.54元，比期初增加 114,546,586.65元，同比增长了11.11%。
三、股东权益（不含少数股东权益）情况
2015年度期末归属于母公司所有者权益为 2,984,090,663.53元，比期初数增加 102,541,609.38元，同比增长了3.56%，主要是本年度实现的利润转入。
四、现金流量情况
2015年度公司现金净增加额 101,620,984.66元，其中母公司现金净增加额为 74,307,849.96元，其主要原因是本年度公司为应对全球经济增速放缓影响，积极作好资金战略储备，筹资活动现金净流入有所增加。2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为-11,869,992.43元，比上年同期减少了 170,386,046.08元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为-16,401,645.11元，比上年同期减少了 165,685,214.17元，其主要原因系本报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。
五、主要财务指标完成情况
1、偿债能力指标
2015年度末公司资产负债率为29.14%，比 2014年度末的27.50%增加了 1.64个百分点；流动比率为2.52，比 2014年度末的 2.68降低了5.97%；速动比率为2.08，比 2014年度的 2.09降低了0.48%。公司的资产负债率较低，长期偿债能力较强，短期偿债能力维持在较高水平。
2、营运能力指标
2015年度公司应收账款周转率为1.72次，2014年度为2.28次，2015年度与2014年度相比，应收账款周转率有所下降，说明本年度营运能力有所下降，应收账款周转率
不是很理想，公司应加强应收账款的管理。
2015年度公司存货周转率为 1.26次，2014年度为 1.35次，2015年度存货变现速度有所下降。
3、现金流量指标
2015年度摊薄每股经营活动现金净流量为-0.02元，2014年度为 0.28元，本年度公司的每股经营活动净现金流出现赤字，其原因为本年度公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。
4、盈利能力指标
2015年度公司基本每股收益0.1764元，比2014年度的0.2478元减少了28.81%。
2015年度加权平均净资产收益率为4.41%，比 2014年度的8.06%，降低了 3.65个百分点。本年度受销售收入下降影响，净利润也有所下降，而2014年11月份公司非公开发行股票后，股本和净资产随着增加，本年度每股收益及净资产收益率因此有所下降。
以上议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二O一六年四月十四日
广东潮宏基实业股份有限公司
2017年度独立董事余应敏述职报告
作为广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2017年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2017年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了5次董事会，本人均亲自出席了全部会议，并列席公司股东大会，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2017年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2017年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
1、2017年4月20日，就公司续聘会计师事务所、延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期等事项发表了事前认可意见，并于2017年4月25日就公司第四届董事会第十三次会议审议的《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的议案》、关于公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保、及2016年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2016年度关联交易事项，以及关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期等事项发表了独立意见。
2、2017年7月19日，就公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了独立意见。
3、2017年8月14日，就2017年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、《2017年半年度利润分配预案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人主动、积极关注公司运作的规范性，利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司日常生产经营、财务状况、内部控制等情况，对比公司在行业中的地位、经营差距，并利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通过电话及邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司日常经营难点提出解决建议，并对公司未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
1、作为公司审计委员会主任委员，本人严格按照公司《审计委员会实施细则》组织开展各项工作，2017年度共召集并主持了8次审计委员会会议，审议公司定期报告，内审部门日常工作汇报等事项，并就2016年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。同时督促和指导内审部门加强对公司治理及业务流程控制、以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
2、作为公司薪酬委员会委员，本人积极履行职责，2017年度共出席了1次薪酬委员会会议，对公司董事、监事和高级管理人员2016年度的履职情况以及薪酬情况进行了考核评定，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司的薪酬计划进行了讨论，并提出合理性建议。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2017年度公司的信息披露真
实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、2017年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：yuym168@126.com
作为独立董事，2018年本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强法律法规和规章制度的学习，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，保持与公司经营管理层的沟通，及时了解公司生产经营状况，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司做强做大，为全体股东创造更好的回报。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人2017年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：
余应敏
2018年4月25日