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湖南宇晶机器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等规定，勤勉尽职，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事
应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及
全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，同时
在董事会上依法审慎行使表决权，对讨论的公司其他事项没有提出异议，对审
议的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。公司董事会、股东大会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。
报告期内，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数（在本人任职期间召开的）||||10|股东大会召开次数（在本人任职期间召开的）|3|
|现场出席次数|委托出席次数|通讯参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|列席股东大会次数||
|10|0|0|0|否|3||

二、发表独立意见情况
2018年3月9日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对《2017年
度财务决算报告的议案》、《2017年度利润分配方案的议案》、《2018年度财
务预算方案的议案》、《关于确认关联交易的议案》和《关于续聘中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2018年度审计工作的议案》发表了独立意见；
2018年8月10日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对《关于批
准报出公司2018年1-6月审阅报告的议案》发表了独立意见；
2018年9月4日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对《关于批准报出公司2015年1月1日至2018年6月30日审计报告的议案》发表了独立意见；
2018年10月22日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对《关于批准报出公司2018年1-9月审阅报告的议案》发表了独立意见；
2018年12月28日，在公司第三届董事会第五次会议上，我们对《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表
了独立意见。
三、对上市公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司生产
经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披
露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。
四、保护投资者权益所作的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相
关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意
见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关
法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时
亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬和考核委员会主任委员，战略委员会成员勤勉尽
责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
六、培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤
其是中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发
展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
八、联系方式
联系人：孙倩
联系邮箱：sunqian6802608@163.com
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供
更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公
司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的
作用。
独立董事：孙倩2019年4月9日
（本页无正文，为2018年度独立董事述职报告的签章页）
独立董事签名：
孙倩
年 月 日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-067思美传媒股份有限公司
股东减持股份实施进展情况的公告
股东徐兴荣保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思美传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事徐兴荣先生于 2017年 6月16日向公司递交了《关于股份减持计划的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 604,363股（占公司总股本比例0.19%）。具体内容详见公司于 2017年 6月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于5%以上股东变更股份减持计划及控股股东、董监高减持股份计划预披露公告》（公告编号：2017-038）。
2017年10月9日，因减持计划时间过半，公司收到徐兴荣先生发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，具体内容详见公司于2017年10月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份计划实施进展情况的公告》（公告编号：2017-054）。
公司于 2017年 12月 24日收到徐兴荣先生发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，其减持数量已过半，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
||集中竞价|2017年9月5日|22.38|26,900|0.0085|
||集中竞价|2017年9月6日|22.09|24,300|0.0077|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2017年9月7日|22.42|62,200|0.0196|
||集中竞价|2017年12月20日|22.58|70,000|0.0221|
||集中竞价|2017年12月22日|22.52|119,700|0.0378|
|合计|-|-|-|303,100|0.0957|

二、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股||本次减持后持股||
|徐兴荣|持股股数（股）|占总股本比例（%）|持股股数（股）|占总股本比例（%）|
||2,417,451|0.76|2,114,351|0.67|

注：本表中“占总股本比例”变动与上表“占总股本比例”合计存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
三、其他相关事项说明
1、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
2、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-083浙江大东南股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2019年10月 28日在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知，公司于2019年10月 23日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周明良先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江大东南股份有限公司 2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告正文》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告正文》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会2019年 10月30日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-090四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月 23日开市时起停牌，并于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司分别于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、 2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2015年 12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年 5月 9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 5月 16日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年 5月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267号），于 2016年 6月 6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 7月 17日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并披露。
以上相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年 11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月 23日、2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 5日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 4月 30日、2016年 5月 3日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年 7月 22日，公司收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第71号）；
2016年7月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2016年7月29日，公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年7月30日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 8月 1日开市时起复牌。公司分别于 2016年 8月 24日、2016年 9月 23日披露了《重大资产重组进展公告》，相关内容详见 2016年 8月 25日、2016年 9月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
截至目前，标的资产相关土地权属尚未完善完成；本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已基本完成，但评估报告尚未上报国务院国资委备案。
交易各方及各中介机构将积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易方案需经国务院国资委批准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得国务院国资委批准、股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司董事会披露重大资产重组预案后至发出股东大会通知期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2014-024
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2014年5月23日。
3、会议时间
现场会议时间：2014年5月29日上午9:00。
网络投票时间：2014年5月28日--2014年5月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2014年5月28日15：00至2014年5月29日15：00的任意时间。
4、现场会议地点：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 22名，代表股份 74,483,443股，占公司有表决权股份总数的29.10%；其中出席现场会议股东及股东代表共 7名，代表股份 74,065,400股，占公司总股份数的28.93%，参加网络投票的股东共 15名，代表股份418,043股，占公司股份总数的0.17%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年年度报告及摘要》。
表决结果：74,333,943股同意，101,500股反对，48,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.80%。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
3、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
4、审议通过《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
5、审议通过《2013年度审计报告》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
6、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
7、审议通过《2013年度利润分配预案》。
表决结果：74,339,243股同意，101,500股反对，42,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.81%。
8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师梁煜、李馥群出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农大丰种业科技股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司
董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2018-018安徽华信国际控股股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本期业绩预计情况|
|1．业绩预告期间：2018年1月 1日-2018年3月31日|
|2．预计的业绩： √ 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 4,000万元 — 0万元|盈利：11,576万元|

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经审计机构审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|2018年第一季度归属上市公司股东的净利润预计较上年同期有较大幅度下|
|降，主要原因如下：|

1、营业收入及营业毛利下降
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|报告期内，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）受控|
|股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）的控股股东中国华|
|信能源有限公司（以下简称“中国华信”）相关事件影响，上市公司的部分客户|
|持观望态度，致使能源贸易业务大幅萎缩，预计报告期内营业收入同比下降约|
|80%，营业毛利同比下降约50%。|

2、应收账款逾期形成大额减值计提
报告期内，公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司、孙公司大势融资租赁（上海）有限公司及全资孙公司华信天然气（香港）有限公司受上海华信和中国华信相关事件影响，预计发生大规模应收账款逾期，根据上市公司会计政策及《上海华信商业保理有限公司保理业务风险资产分类管理办法》，预计报告
期内计提减值损失5,149万元。
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|-|
|四、其他相关说明|
|本次业绩预告是公司计划财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计。具|
|体财务数据将以上市公司2018 年第一季度报告披露的数据为准。|
|本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|安徽华信国际控股股份有限公司董事会|

二○一八年三月三十一日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-013
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年2月18日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年2月13日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于高级管理人员变动的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
因工作变动原因，韩玮辞去公司财务总监职务，将继续在公司担任董事、总裁职务。韩玮未持有供销大集股份。会议聘任王卉为公司财务总监。
此次调整完成后，公司高级管理人员分别为：韩玮为公司总裁，胡明哲、刘昆为公司副总裁，王卉为公司财务总监，杜璟为公司董事会秘书。
王卉简历：王卉，女，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。
王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，供销大集计划财务部总经理、监事。现任供销大集财务总监。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：根据王卉个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任王卉为公司财务总监。
三、备查文件
㈠董事会决议
㈡独立董事意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月十九日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—085鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 12月 5日下午14：00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年11月24日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士传签）。公司监事、部分高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》；
公司拟通过股权转让方式受让上海昱鞍工程设备有限公司（以下简称“上海昱鞍”）50%股权所认缴的 500万元出资额，交易完成后公司将合计持有上海昱鞍50%的股权。公司已于近期签署了《股权转让协议》。
本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本议案无须提交股东大会审议。
《关于对外投资收购股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；
公司拟使用自有资金 2,000万元人民币对全资子公司湖北鞍重重工有限公
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告司（以下简称“湖北鞍重”）进行增资。增资后，湖北鞍重的注册资本将由现在的1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。本次增资后，湖北鞍重仍为公司的全资子公司。
《关于向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司与京山华夏工贸科技有限公司关联交易的议案》；
公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司拟与京山华夏工贸科技有限公司（以下简称“京山华夏”）签订厂房租赁合同，向京山华夏租用厂房，面积 16000平方米，合同金额1,152,000元。杨永柱先生系鞍重股份的法定代表人、实际控制人，同时持有京山华夏的51%股份，本次交易构成了关联交易。关联董事杨永柱先生、黄涛先生回避表决。独立董事就此议案发表了事前意见和独立意见。本议案无须提交股东大会审议。
《关于公司子公司与京山华夏工贸科技有限公司关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第九次会议决议
（2）、公司第四届监事会第九次会议决议
（3）、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（4）、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-119
海南珠江控股股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：意向收购项目具体实施尚需公司董事会、股东大会的审批，项目实施存在一定不确定性；项目预计实现利润仅为估算数，受未来市场、行业政策、投资经营环境的不确定性影响，存在未来经营状况达不到预期经营目标的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月17日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对海南珠江控股股份有限公司的关注
函》（公司管理部关注函【2016】第192号）（以下简称“关注函”）。根据关注函的要求，经公司董事会认真落实，对关注函中所关注的问题进行了回复，现将回复内容公告如下：
一、请你公司补充说明 2万亩的土地修复项目和有机绿色无公害农产品种植和销售项目的预计项目周期，预计的实现净利润数额是否为项目每年实现净利润数额，是否为上市公司归属于母公司净利润，并详细说明预计土地修复项目实现净利润不低于8000万元、有机绿色无公害农产品种植和销售实现净利润不低于2000万元的具体依据。若预计净利润存在较大不确定性，请你公司做出重大风险提示。
回复：
1、预计每年实现1亿元净利润为上市公司归属母公司净利润。
2、土地修复项目，预期方案为公司计划出资10亿元与拟修复土地所在地的政府、第三方专业机构三方合作，共同成立土地修复 PPP基金。第三方专业机构负责管理，并承诺和兜底实现投入与产出的净利润。政府出资一方面确保了项目的可靠来源，另一方面可以落实国家颁布的土十条中关于土地修复的占补平衡建设用地指标交易的收入。预计计划：2万亩的土地修复项目，预计周期为3年，需要经过报建、施工、整改、验收等工作环节。按照目前市场定价机制，预计每亩可实现收入保守估计5万元，扣除各项成本，预计每亩净利润1.5万元，实施完毕预计能够实现每年不低于8000万元净利润。
3、有机绿色无公害农产品种植项目，预期方案为公司计划委托第三方专业种植机构以已完成修复的土地为基础，根据季节、土壤、市场需求等因素，采取订单农业的方式，多品种种植适销对路的有机作物。预计计划：种植和销售周期3～9个月，按照 2万亩土地，亩产 500斤计算，预计每亩可实现收入 1万元，扣除各项成本，预计每亩净利润 1000元，实施完毕预计实现每年不低于 2000万元净利润。
4、意向收购项目具体实施尚需公司董事会、股东大会的审批，项目实施存在一定不确定性；项目预计实现利润仅为估算数，受未来市场、行业政策、投资经营环境的不确定性影响，存在未来经营状况达不到预期经营目标的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、请你公司说明本次财务支持与重大资产重组的关系，重大资产重组实施完毕是否为本次财务支持的前提条件。
回复：
重大资产重组实施完毕是本次财务支持的前提条件，实施期限为本次重大资产重组完毕之日起60日内开始实施。
三、你公司认为需要说明的其他事项。
回复：
无。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-065天虹商场股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月26日（星期三）下午14:30。
网络投票日期、时间：2018年12月25日－12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月25日15:00－12月26日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2018年12月18日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7人，代表公司有表决权的股份 872,797,615股，占公司股份总数的72.7150%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表公司有表决权的股份 836,258,235股，占公司股份总数的69.6708%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计4人，代表公司有表决权的股份36,539,380股，占公司股份总数的3.0442%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共5人，代表公司有表决权的股份 62,056,816股，占公司股份总数的5.1701%。现场出席股东大会的中小投资者共 1人，代表公司有表决权的股份 25,517,436股，占公司股份总数的2.1259%；通过网络投票的中小投资者共 4人，代表公司有表决权的股份36,539,380股，占公司股份总数的3.0442%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事长高书林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：872,797,615股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：62,056,816股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
本议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
2、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：872,797,615股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：62,056,816股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
3、会议审议通过《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案》表决结果：872,797,615股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：62,056,816股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
4、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
表决结果：178,653,616股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的85.9423%），29,222,499股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的14.0577%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：32,834,317股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的52.9101%），29,222,499股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的47.0899%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
公司与中航工业集团财务有限责任公司、中国航空技术深圳有限公司的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司，本事项构成公司的关联交易事项。出席本次会议的关联股东中国航空技术深圳有限公司（合计持有表决权股份数664,921,500股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所李芷君律师、周馨筠律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—053新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年9
月22日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第二十六次会议。会议通知于2015年9月17日以
专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席周桂
红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司 2014年配股方案的股东大会决议有效期延期的议案；
公司 2014年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司 2014年配股方案的议案》及相关议案，决议有效期 1年。为保证公司本次配股发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次配股方案的决议有效期延期 12个月。除对决议有效期进行延期外，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的涉及本次配股的其他条款均不变。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2015年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 36个月。
2、向农业银行兵团石河子分行申请银行综合授信额度人民币 5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,000万元担保计划的议案；
根据 2015年实际经营需要，本次公司拟向全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供 2,000万元担保。
本议案需提交股东大会上审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《担保公告》。
4、、审议关于公司提名第二届监事会监事候选人的议案；
会议决定提名聘任黄明刚先生为公司监事会监事，任期与本届监事会一致。
黄明刚先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二〇一五年九月二十二日
附件：黄明刚先生简历
黄明刚先生：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大学本科学历，经济管理学、助理经济师、助理会计师。2009年4月至2011年4月，在西部农垦（集团）有限公司任副总经理、工会主席、职工董事等职；2011年4月至2011年9月，在西部牧业股份有限公司从事项目筹建办业务员工作；2011年9月至2012年4月，在西部牧业股份有限公司担任项目筹建办主任；2012年4月至2013年10月，在西部牧业股份有限公司担任公司总经理助理、人力资源部经理（期间：2012年9月至2012年12月在石河子党校中青班学习）；2013年10月至2014年10月，在西部牧业股份有限公司担任总经理助理、人力资源部经理、销售公司总经理。
黄明刚先生无兼职情况。
截至目前，黄明刚先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；黄明刚先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-164云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东李云春先生函告，获悉李云春先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
李云春先生曾于 2014年 11月 11日同国信证券股份有限公司就其持有的9,000,000股公司股票办理了股票质押回购业务，质押期限自2014年11月11日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。（详见公司于 2014年 11月 13日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的第2014-092号公告）。李云春先生与国信证券股份有限公司于2016年10月31日办理了54,000,000股公司股票（含除权后派送的45,000,000股）的质押解除手续。
李云春先生本次解除质押的公司股份占公司股份总数的3.51%，占其所持公司股份的33.31%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李云春先生共持有公司股份 162,103,218股，占公司总股本的10.54%。李云春先生共质押其持有的公司股份 40,804,393股，占公司股份总数的2.65%，占其所持公司股份的25.17%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月一日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-127
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第四次会议（下称“本次会议”）于 2015年 11月 6日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 11月 3日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>及其摘要的议案》。
2015年 10月 30日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
2015年 11月 3日，深圳证券交易所就《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“原报告书”）下发了《关于对深圳市铁汉生态环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 46号），公司已就问询函所涉及问题进行回复，并按照问询函的要求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，编制了《深圳市铁汉生态环境股份有
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要（修订稿）》。
监事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项编制的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复>的议案》。
2015年 11月 5日，深圳证券交易所向公司出具《关于对深圳市铁汉生态环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 46号）。公司根据上述问询函的意见，对问询函的问题进行了答复，并出具了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
三、审议通过《使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元，用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2015年 11月 6日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-084郑州三晖电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议主持人：董事长于文彪先生
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2018年 10月 22日召开了第四届董事会第十次会议，决定于 2018年11月7日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年11月7日下午14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月 6日下午 15:00至 2018年 11月 7日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 63,598,988股，占上市公司总股份的49.6867%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 55,615,873股，占上市公司总股份的43.4499%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 7,983,115股，占上市公司总股份的6.2368％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、 《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
同意 63,598,988股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（郑州）律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、北京大成（郑州）律师事务所出具的《北京大成（郑州）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-012
广东省广告集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十
七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司 2019年度
财务审计机构。
正中珠江具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为
保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任正中珠江为公司 2019年
度财务报告的审计机构。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见如下：
1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发
展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同
意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审
议。
2、关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发
展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘会
计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议
案。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十八日