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股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-022
上海百联集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年6月22日上午10:00以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及相关人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3127号文《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》已核准公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过264,599,900股。经发行，公司本次实际共发行人民币普通股（A股）61,672,365股，由百联集团有限公司以其所持有的上海百联中环购物广场有限公司49%股权和百联集团上海崇明新城商业发展有限公司51%股权认购。前述股权过户至公司名下的国有产权交割手续已在上海联合产权交易所办理完毕，立信会计师事务所（特殊普通合伙）并于2016年6月6日出具了信会师报字（2016）第115291号《验资报告》。本次发行新增股份61,672,365股已于2016年6月
14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
根据公司 2014年年度股东大会决议，股东大会已授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜。根据本次发行结果，现对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币1,722,495,752元。|公司注册资本为人民币1,784,168,117元。|
|第十九条|公司普通股总数为1,722,495,752股，公|公司普通股总数为1,784,168,117股，公|

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|司发行的所有股份均为普通股。|司发行的所有股份均为普通股。|

本次修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2016年6月23日
国信证券股份有限公司
关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2018年度营业利润同比下降50%以上之专项现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]209号）核准，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于 2017年 3月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股。根据圣龙股份2019年4月27日公告的《圣龙股份 2018年年度报告》，圣龙股份 2018年营业收入较去年同期下降16.81%，营业利润较去年同期下降66.30%。
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为圣龙股份首次公开发行股票的保荐机构，对圣龙股份 2018年营业利润同比下降50%以上的事项进行了专项现场检查，具体情况如下：
一、本次专项现场检查的基本情况
2019年 5月 9日-10日，针对圣龙股份 2018年营业利润同比下降的情况，国信证券持续督导保荐代表人赴圣龙股份现场取得并查阅了圣龙股份 2018年年度报告及相关财务资料，通过与圣龙股份高级管理人员进行现场访谈的方式，对公司2018年业绩下滑的原因进行分析，了解公司业绩下滑的主要原因。
二、公司 2018年度营业利润变动情况
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|同比变动比例|
|营业收入|131,075.93|157,557.12|-16.81%|
|营业总成本|130,924.03|148,137.50|-11.62%|
|营业成本|106,691.42|122,613.89|-12.99%|
|税金及附加|677.18|594.29|13.95%|
|销售费用|3,303.62|4,047.32|-18.38%|

单位：万元
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|项目|2018年|2017年|同比变动比例|
|管理费用|8,831.59|6,866.38|28.62%|
|研发费用|7,598.76|9,731.30|-21.91%|
|财务费用|2,996.65|2,922.26|2.55%|
|资产减值损失|824.81|1,362.06|-39.44%|
|加：其他收益|1,270.42|2,121.28|-40.11%|
|投资收益|3,065.23|2,029.92|51.00%|
|资产处置收益|63.53|-65.18|-197.47%|
|营业利润|4,551.08|13,505.64|-66.30%|

2018年度，公司实现营业利润 4,551.08万元，较 2017年度同期营业利润 13,505.64万元下降66.30%，同比下降超过50%。
三、公司 2018年度营业利润同比下降的原因分析
圣龙股份主要客户长安福特整车产销量双降，导致圣龙股份 2018年度营业收入下滑；公司主要产品凸轮轴和变速箱油泵销售额下降、单位产品的营业成本增加导致公司2018年度营业利润大幅下降。
1、公司主要客户营业收入下降
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|变动情况|变动率|
|福特汽车|29,693.66|26,352.57|3,341.09|12.68%|
|长安福特|21,209.65|51,913.04|-30,703.40|-59.14%|
|英国捷豹|20,654.93|22,048.71|-1,393.78|-6.32%|
|上汽集团|14,906.38|15,255.59|-349.21|-2.29%|
|博格华纳|9,362.69|10,050.63|-687.94|-6.84%|
|其他客户|35,248.62|31,936.58|3,312.04|10.37%|
|营业收入|131,075.93|157,557.12|-26,481.19|-16.81%|

公司主要客户长安福特营业收入下降59.14%，主要原因系2018年度长安福特整车的产销量分别较上年同期下降52.90%和54.38%。
单位：万元
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|项目|2018年毛利|2017年毛利|变动情况|变动贡献率|
|发动机油泵|15,110.57|13,804.87|1,305.71|-10.60%|
|凸轮轴|3,518.17|12,218.90|-8,700.73|70.63%|
|变速箱油泵|2,196.29|6,187.11|-3,990.82|32.40%|
|分动箱油泵|1,756.77|2,269.15|-512.38|4.16%|
|变速器零件|-202.66|-|-202.66|1.65%|
|其他|295.82|512.89|-217.07|1.76%|
|合计|22,674.96|34,992.92|-12,317.95|100.00%|

 2018年度公司主营业务毛利较 2017年下降了 12,317.95万元，其中凸轮轴毛利下降了8,700.73万元，变速箱油泵毛利下降3,990.82万元，占主营业务毛利减少金额的103.03%，系公司 2018年营业利润降幅较大的主要因素。公司产品凸轮轴、变速箱油泵对长安福特的销售额占比较大。受长安福特销量下降的影响，公司凸轮轴和变速箱油泵产品的营业收入下降，单位产品的营业成本受固定资产折旧、燃料动力和车间管理部门费用等固定成本的影响增加，导致毛利下降幅度较大。
四、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司注意：应针对公司营业利润同比大幅下降的情况做好持续信息披露工作，确保在符合信息披露相关规则的前提下及时、充分的披露相关信息，切实保护投资者利益。
五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
六、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，公司能够积极组织相关部门和人员，配合保
荐机构的核查工作。
七、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：圣龙股份 2018年营业利润同比下降50%以上的主要原因系公司重要客户长安福特的产销量双降、公司凸轮轴和变速箱油泵的毛利下降所致。本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对圣龙股份未来经营业绩情况进行持续关注和督导。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2018年度营业利润同比下降50%以上之专项现场检查报告》之签署页）保荐代表人： __________ __________
金骏 傅毅清
国信证券股份有限公司年 月 日
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟向TP Industrial Holding S.p.A.发行股份购买其所持 Prometeon Tyre GroupS.r.l.（以下简称“PTG”）52%股权，向 High Grade (HK) Investment Management Limited发行股份购买其所持 PTG38%股权，向中国化工橡胶有限公司发行股份购买其所持桂林倍利轮胎有限公司70%股权，根据评估情况，上述标的资产的作价合计约 51.13亿元。同时，公司拟以询价的方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过 173,075万元人民币，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，扣除发行费用后的净额将用于 PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司第六届董事会第二十三次会议已审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》等与本次交易有关的议案并公告了《风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。由于《风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等有关文件中披露的相关资产审计报告、备考审阅报告数据的截止日为2017年3月31日，为保证财务资料的有效性，公司特将有关文件中的财务资料及相关内容补充更新披露至 2017年6月30日。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章、规范性文件及《风神轮胎股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议补充更新后的本次重大资产重组报告书（草案）（补
充 2017年半年报）及相关议案后，基于个人独立判断，对公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于<风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充2017年半年报）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次董事会议案属于公司本次重大资产重组暨关联交易相关议案，关联董事已回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、《风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充 2017年半年报）》及其摘要等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，其内容真实、准确、完整，并已详细披露了本次重大资产重组需要履行的法律程序及相关风险。
4、我们同意公司董事会就本次重大资产重组相关议案进行的补充更新及相关安排，本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会核准后实施。
综上所述，公司本次董事会相关事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。我们同意董事会就本次重大资产重组相关议案进行的补充更新及相应安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
薛爽 杨一川 范小华
2017年 11月3日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-111号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股子公司股权变动情况概述
(一)股权变动情况概述
近日，Pfizer LuxembourgSarl（以下简称“辉瑞”）将其在海正辉瑞制药有限公司（以下简称“海正辉瑞”或“合资公司”）49%的权益转让给了其关联方 HPPC HoldingS.à.r.l（以下简称“HPPC”）。辉瑞于2017年11月10日与相关各方签署了关于HPPC100%股权权益的转让协议，并于当日完成了将HPPC100%股权向境外买方SAPPHIRE I (HK) HOLDINGSLIMITED（以下简称“外方”）的转让（以下简称“辉瑞股权处置”）。辉瑞股权处置完成后，辉瑞不再直接或间接持有海正辉瑞任何股权权益。
海正辉瑞于2012年由辉瑞与本公司及海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州”）合资组建，面向中国和全球市场开发、生产和推广品牌仿制药。辉瑞对合资公司股权的出售/转让决定将使得海正和辉瑞能够专注于核心优势。辉瑞和海正将继续维持强有力的合作关系，合资公司将继续为中国患者持续供应高质量的品牌仿制药产品。
辉瑞股权处置后，本公司仍持有海正辉瑞5%的股权，海正杭州仍持有海正辉瑞46%的股权，外方将间接持有海正辉瑞49%的股权。
辉瑞向 HPPC转让海正辉瑞49%的股权已完成工商变更登记。辉瑞将 HPPC的100%股权向外方的出售也已经完成，根据卢森堡当地法律规定，该股权处置无需前置审批。
经核查，本公司及海正杭州与外方不存在关联关系。
(二)变更后的合资公司相对方股东
辉瑞股权处置完成后，高瓴资本管理的基金将通过外方间接持有海正辉瑞49%的股权。
高瓴资本创立于2005年，是一家专注于长期结构性价值投资的公司，经过十余年发展，已成为全球领先的投资管理机构。高瓴资本目前受托管理的资金主要来自于目光长远的全球性机构投资人，包括全球顶尖大学的捐赠基金、主权财富基金、养老基金及家族基金等。高瓴资本的投资覆盖医疗健康、消费与零售、互联网、人工智能、先进制造、金融及企业服务等领域，现已投资了这些领域内一大批国内外优秀企业。
（三）辉瑞股权处置后的合资公司治理
辉瑞股权处置后，合资公司的公司治理将延续此前的公司治理结构和原则。合资公司的董事会是最高权力机关，有权决定公司的所有重大事项。董事会将继续由 5名董事组成，其中1名由本公司委派、2名由海正杭州委派、2名由 HPPC委派。辉瑞及其相关公司将不在董事会拥有任何代表。
辉瑞股权处置后，合资公司作为本公司的控股子公司的地位保持不变。
高瓴资本与本公司在制药领域的合资具有互补性与协同效应，双方的合作将会对公司带来较大影响。同时，本次合作对本公司未来的发展仍具有一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
二、辉瑞与合资公司的业务合作
辉瑞股权处置后，辉瑞与合资公司仍将继续多层面的合作，包括直接或通过其关联方间接向海正辉瑞转移指定辉瑞产品的技术、许可指定辉瑞产品的知识产权以及继续供应指定辉瑞产品等。根据辉瑞与合资公司签署的《许可协议》、《技术转移协议》和《供货协议》等，该等合作包括如下主要条款：
1.辉瑞产品本地化生产和技术转移
辉瑞拟在合资期间注入到合资公司并由合资公司在中国境内生产、销售和经销的产品（以下简称“指定辉瑞产品”）的相关权利，将通过技术转移的方式由合资公司保留。针对指定辉瑞产品，辉瑞承诺配合合资公司将指定辉瑞产品的生产技术转移至合资公司，协助合资公司实现相关产品的本地化生产。原则上，指定辉瑞产品的技术转移应在 5年内完成，监管许可的获得应在7年内完成（以下简称“技术转移期限”）。辉瑞承诺自交易生效日起的一定时间期限内，不在中国销售或分销与指定辉瑞产品具有相同有效成分、配方和剂量的药品。
同时，合资公司还将保留生产、销售和经销本公司指定产品和合资期间由合资公司研发的产品的权利。
2.知识产权许可
辉瑞及其关联方向合资公司许可指定辉瑞产品的相关知识产权，包括但不限于专利许可、专有技术许可、产品商标许可等，以使合资公司在中国生产、销售指定辉瑞产品。该等知识产权许可是持续有效的，除非因特殊原因提前终止。
此外，合资公司将尽快停止使用与“辉瑞”或“Pfizer”相关的商标或商号，最迟不超过十二个月（特定条件下可以延长六个月）。
3.技术转移期间的产品供应
在技术转移期间内，辉瑞将继续为合资公司供应指定辉瑞产品，以实现该产品在中国的持续供应。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会 2017年11月11日
山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应山东华鹏玻璃股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名。
第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会以公司证券部为日常办事机构，证券部专门负责提供公司有关经营方面的资料及发展战略相关材料，负责筹备战略委员会会议并执行战略委员会的有关决议。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由证券部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报证券部；
（四）由证券部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据证券部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给证券部。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条证券部可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-068江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于全资子公司购买土地使用权事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容及金额：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）以 2,638.70万元人民币购买位于儒林镇 S240西侧、长湖路北侧地块，宗地总面积为 70,365平方米的土地使用权。
本次交易不构成关联交易
金鸥水处理已与常州市国土资源局金坛分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并已交纳土地出让金，目前正在办理《土地使用权证》。
公司已按相关规定进行审批，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议
一、概述
公司第七届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的议案》。公司股东大会授权董事会按照法律法规办理包括但不限于土地收储、全资子公司搬迁、土地竞拍、签订土地出让合同、办理土地证等相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的公告》（公告编号2018-036）。
2018年11月8日，金鸥水处理与常州市国土资源局金坛分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。金鸥水处理以2,638.70万元人民币购买位于儒林镇 S240西侧、长湖路北侧地块，宗地总面积为 70,365平方米的土地使用权。
二、交易标的基本情况
1、出让人：常州市国土资源局金坛分局
2、土地位置：常州市金坛儒林镇 S240西侧、长湖路北侧
3、使用年限：50年
4、土地性质：工业用地
5、土地面积：70,365平方米
6、土地价格：2,638.70万元人民币
三、对公司的影响
购买土地是全资子公司金鸥水处理生产经营所需，购买上述土地有利于金鸥水处理的发展，符合公司的发展战略和长远规划。有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2018年 11月10日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2017-040号西藏城市发展投资股份有限公司
第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2017年7月3日09：00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人（其中独立董事 4人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》
同意公司向控股子公司陕西国能锂业有限公司提供不超过 1.5亿元的借款，借款期限一年，借款利率为人民银行贷款同期基准利率上浮20%。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017-041号《西藏城市发展投资股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，综合总授信为人民币2亿元，贷款期限不超过2年，贷款利率不高于人民银行贷款同期基准利率上浮15%。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2017年7月4日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-042常熟市汽车饰件股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2017年 5月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《常熟汽饰关于增加公司注册资本的公告》（公告编号：2017-039）和《常熟汽饰关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-040）。
近日，公司工商变更登记已完成，变更后的工商营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91320500251450479U
名 称：常熟市汽车饰件股份有限公司
类 型：股份有限公司（中外合资、上市）
住 所：常熟市海虞北路288号
法定代表人：罗小春
注册资本：28000万元人民币
成立日期：1996年07月25日
营业期限：1996年07月25日至长期
经营范围：从事汽车饰件开发设计、制造、加工，销售自产产品；自有房屋租赁。（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017年7月4日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-032债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于拟注册和发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》。为满足公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。
一、公司本次拟注册和发行中期票据的具体方案
1、发行规模：拟注册规模不超过人民 20亿元（含 20亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册的有效期内择机一次或分期发行。
3、募集资金用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于补充公司运营资金、偿还到期债务及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动。
4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。
7、中期票据期限：本次发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。
8、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、公司本次发行中期票据的授权事项
为合法、高效、有序地完成本次中期票据的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据的相关事宜。具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次中期票据流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜。
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件。
3、选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则等。
4、办理本次中期票据的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
5、如本次中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整。
6、办理与本次中期票据有关的其他事项。
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述事宜尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-22中体产业集团股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 17日，本公司接到第一大股东国家体育总局体育基金管理中心（以下简称“基金中心”）《基金中心关于筹划重大事项暨申请停止股票交易的函》，基金中心拟通过协议方式转让持有公司的全部股份，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委令19号）的相关规定，本次股份转让尚需报国家体育总局及财政部批准后方可组织实施。鉴于该事项可能涉及本公司实际控制权变更，且存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年5月18日起停牌，并于2017年5月18日公告《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-20）。
因本次股份转让相关事项的论证和审批程序需要较长时间，5个交易日内无法完成，为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2017年5月25日起继续停牌，最长不超过5个交易日。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，经公司第七届董事会 2017年第三次临时会议审议通过，公司股票自 2017年 5月 25日起继续停牌 5个交易日。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内公告进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司
二○一七年五月二十四日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-023
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
获得重庆市长寿区给予的财政补贴公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司于 2014年 6月 24日收悉《重庆市长寿区财政局关于安排重庆钢铁股份有限公司财政补助资金的通知》（长财经发【2014】117）文件，文件批示如下：
“你公司《关于申请给予适当财政补贴的请示》（重钢股份文〔2014〕218号）已收悉，经区政府同意，现安排你公司财政补助资金 15,237.86万元，用于弥补你公司因环保搬迁增加的环保费用性支出等经营成本，请收款后根据有关规定作好财务处理。”
该款项已于 2014年 6月 24日到账，本公司依据会计准则相关规定将该项财政补贴记入公司营业外收入，并记入公司 2014年度损益。
具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
备查文件目录
《重庆市长寿区财政局关于安排重庆钢铁股份有限公司财政补助资金的通知》长财经发【2014】117号
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2014年 6月 26日
独立董事关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司董事会审议的《关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.公司第六届董事会第七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2.本次交易方案的调整系各方协商一致的结果。本次《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）、公司与王芝芬等8名自然人签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议二》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易调整后的交易方案具备可操作性。
3.本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过、国有资产监督管理委员会的批准和中国证监会的核准。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《航天信息股份有限公司独立董事关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：600499 股票简称：科达机电 公告编号： 2014-009广东科达机电股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012年 11月 13日召开 2012年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。（详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2012年10月26日《第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开 2012年第四次临时股东大会的通知》及2012年11月14日《二〇一二年第四次临时股东大会会议决议公告》）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP87号），该协会决定接受本公司的短期融资券注册，现就相关事项公告如下：
一、公司短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向中国银行间市场交易商协会备案。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会二○一四年三月二十五日
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年次级债券
（第三期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中国银河证券股份有限公司发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年次级债券（第三期）（品种二），将于2018年11月6日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第三期）（品种二）|
|债券简称|18银河C6|
|债券代码|150770|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|发行总额（亿元）|50|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|4.48%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年10月24日|
|起息日：|2018年10月25日|
|挂牌日：|2018年11月6 日|
|到期日：|2021年10月25日|
|发行价格：|100元|

（以下无正文）
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2019-036青岛康普顿科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3 月14日召|
|开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公|
|司股份预案的议案》。2019年4月2日公司召开 2019年第一次临时股东大会,审|
|议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案。|
|2019年 4月20日公司发布了《康普顿关于以集中竞价交易方式回购公司股份的|
|回购报告书》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站|
|（http://www.sse.com.cn）的公司公告。|
|根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股|
|票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购期间，|
|上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将|
|回购股份的进展情况公告如下：|
|截至 2019年5 月31日，公司暂未回购公司股份。|
|公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上|
|海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等|
|相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注|
|意投资风险。|

特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2018-048奥瑞德光电股份有限公司
关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）传票、应诉通知及举证通知上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：241,650,000元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前相关案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响，公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、本次被起诉的基本情况
公司于2017年5月21日召开公司第八届董事会第三十三次会议，审议并披露了《关于全资子公司拟接受委托贷款暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案》（临2017-076），公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）与芜湖华融兴融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖华融”）、广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行(以下简称“广发银行松北支行”)签订《委托贷款合同》，由芜湖华融委托广发银行松北支行向奥瑞德有限贷款人民币 2亿元，期限为1年，贷款年利率9%，以奥瑞德有限持有的哈尔滨鎏霞光电技术有限公司（以下简称“鎏霞光电”）51%的股权进行质押，并由公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提供担保。
2018年5月5日，公司披露了《关于公司部分银行账户资金被冻结的公告》（临2018-028），因芜湖华融向北京二中院申请诉前保全，公司实际控制人左洪波、褚淑
霞夫妇所持有财产被冻结，限额人民币 241,650,000元；公司及奥瑞德有限的四个银行账户资金额度人民币241,650,000元被冻结。
鉴于合同即将到期，公司及公司全资子公司奥瑞德有限与芜湖华融沟通，初步达成共识，但由于需与银行签署的三方协议没有达成一致，贷款延期事项未能成功办理。
近日，公司收到北京二中院的传票、应诉通知书及人民法院民事诉讼举证通知书。
应诉通知书中显示，北京二中院将于2018年6月19日开庭审理芜湖华融与公司、奥瑞德有限、七台河奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“七台河奥瑞德”）、哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）、左洪波、褚淑霞借款合同纠纷一案，涉案金额 241,650,000元。
二、诉讼的的内容等情况
1、诉讼各方当事人
原告：芜湖华融兴融投资合伙企业（有限合伙）
被告：奥瑞德光电股份有限公司、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司、哈尔滨秋冠光电科技有限公司、左洪波、褚淑霞
2、案件基本情况
原告主张：原告与奥瑞德有限于2017年5月26日签订了《委托贷款借款合同》，借款2亿元，年利率9%；为担保该笔借款，奥瑞德有限签署了《股权质押合同》，将其持有的鎏霞光电51%股权提供质押登记；公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞签署了《保证合同》，提供连带责任保证担保。此外，七台河奥瑞德和秋冠光电签订了《动产抵押合同》，一部分机器设备提供抵押。奥瑞德有限对该笔借款付息至 2018年3月21日，因公司于2018年1月31日披露了《2017年年度业绩预减公告》（临2018-004），原告根据合同第三条“出借人有权随时要求借款人偿还债务”约定要求提前收回贷款。由于奥瑞德有限未按要求归还本息，构成违约，被告方违约行为损害原告合法利益，因此原告提起民间借贷诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求判令奥瑞德有限向原告支付本息人民币 201,650,000元；
（2）请求判令奥瑞德有限支付逾期违约金人民币4,000万元；
（3）请求判令公司、公司实际控制人左洪波、褚淑霞对上述债务承担连带保证责任；
（4）对第一项、第二项诉讼请求，原告对奥瑞德有限持有的鎏霞光电51%股权享有优先受偿权利；
（5）对第一项、第二项诉讼请求，原告对奥瑞德有限、七台河奥瑞德、秋冠光电已办理抵押的机器设备享有优先受偿的权利；
（6）本案诉讼费用、保全费用、保全担保费用以及律师费等原告实现债权合理费用由被告承担。
（以上暂共计金额241,650,000元）
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
公司将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2018年6月18日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-071
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2019年11月12日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年11月8日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事8人，实际参加表决的董事8人，收回有效表决票8张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作变动原因，李立先生向公司董事会辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王炳海先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第三次会议审议通过。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司董事的预案》。
因工作变动原因，李立先生向公司董事会辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，公司董事会同意提名王炳海先生（简历附后）为公司第
八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
公司独立董事就该预案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第三次会议审议通过。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》。
会议同意公司董事会于2019年11月28日召开公司2019年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年11月13日
附件：
王炳海先生简历：
王炳海：男，汉族，1968年 9月出生，云南施甸人，研究生学历，机械高级工程师。历任昆钢烧结厂机动科副科长、科长，昆明钢铁股份有限公司副总经理；武昆股份玉溪联合企业党委委员、副总经理；玉溪新兴钢铁有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任玉溪新兴钢铁有限公司党委书记、董事长。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
独立董事候选人声明
本人欧阳金琼、吴明、崔艳秋，已充分了解并同意由提名人新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会提名为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人欧阳金琼、崔艳秋具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人吴明具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人崔艳秋具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：欧阳金琼、吴明、崔艳秋2019年4月20日
青海华鼎实业股份有限公司独立董事
关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床
有限责任公司资产的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和上海证券交易所《股票上市规则》及青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议议案《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》的相关资料进行了认真审阅，现对公司调整价格处置公司全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产发表独立意见如下：
一、上述资产分别于 2016年 10月 18日至 2016年 11月 14日和 2016年 11月 15日至 2016年 11月 28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进本次资产出售，公司将在评估价值
14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）进行挂牌，符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。交易实施完成后更加有效的减轻运营成本，盘活存量资产，提高公司闲置资源的利用效果。
二、本次交易不损害公司及广大中小股东的利益的情形，资产处置决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二〇一六年十二月五日
独立董事：
狄瑞鹏 丁宝山张建祺 黄晓霞徐勇