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盈科律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层邮编：518026
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北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称“贵公司”）
北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
盈科律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2018年3月27日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上刊登了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。2018年4月18日下午14:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 14名，代表贵公司股份 47,141,600股，占贵公司股份总数的 58.9270%。
经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行有效表决的股东共 6名，代表贵公司股份 52,400股，占贵公司股份总数的 0.0655%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
盈科律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。
3、本次股东大会的召集人
经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于 2018年度申请银行综合授信额度的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行计票监票。
根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
（一）《2017年度董事会工作报告》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%， 1,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%。
（二）《2017年度监事会工作报告》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%， 1,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%。
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（三）《2017年度独立董事述职报告》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%， 1,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%。
（四）《2017年度财务决算报告》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%， 1,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%。
（五）《2017年年度报告及摘要》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%， 1,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%。
（六）《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%， 1,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%。
（七）《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 1,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
（八）《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》
47,192,600股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9970%， 0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%， 1,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0030%。
盈科律师事务所 股东大会法律意见书盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会议事规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
盈科律师事务所 股东大会法律意见书
签署页
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-86江苏林洋电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司于2015年10月27日上午10:00在江苏省启东市林洋路 666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2015年第三季度报告》
该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于为子公司<江苏林洋照明科技有限公司>向中国银行启东支行申请授信提供担保的议案》
因子公司江苏林洋照明科技有限公司（以下简称“林洋照明”）业务发展需要，林洋照明拟向中国银行启东支行申请不超过 4,000万元的授信额度，期限为1年，授权财务总监虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署相关综合授信合同文本，公司拟对林洋照明本次授信提供连带责任担保，期限为1年。
具体内容详见公司于 2015年 10月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
发布的公告（临2015-87）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》
根据公司的发展战略，目前公司已逐步形成“智能、节能、新能源”三引擎发展格局。2012年公司大举投资光伏应用领域，专注于分布式光伏发电运营。在“互联网+”国家战略和国家电力体制改革的背景下，公司努力打造智慧光伏电站运维云平台，同时为客户提供领先的微电网系统解决方案，并从分布式可再生能源发电、智慧分布式能源管理、智慧能效管理云平台、微电网等多个专业方向入手，布局从上游发电到下游用电、售电、能效管理等一体化的能源互联网生态闭环，提出成为“东部分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商”的战略目标。
为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公司拟将中文名称变更为“江苏林洋能源股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Linyang Energy Co.,Ltd.”，并对公司章程及议事规则中涉及公司名称和经营范围的相应条款进行修改。
公司章程中拟对1.04条、2.02条进行修订，具体如下：
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|本次修改前的内容|本次修改后的内容|
|1.04 公司注册名称中文全称：江苏林洋电子股份有限公司英文全称：Jiangsu Linyang Electronics Co.,Ltd.|1.04 公司注册名称中文全称：江苏林洋能源股份有限公司英文全称：Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd.|
|2.02 公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；智能电网系统集成；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的|2.02公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能等新能源应用的研发、生产、销售；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、|

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|商品及技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）|设计、制造、销售、安装；国际货运代理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）|

公司股东大会议事规则中拟对第一条进行修订，具体如下：
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|本次修改前的内容|本次修改后的内容|
|第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江苏林洋电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。|第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。|

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
鉴于第三项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2015年 11月 12日在江苏林洋电子股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2015年第四次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
独立董事提名人声明
提名人国药控股股份有限公司，现提名盛雷鸣为国药集团药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任国药集团药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国药集团药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国药集团药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在国药集团药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2017-033号湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开出售资产相关事项投资者说明会的预公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年 11月29日（周三）下午15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所交易大厅
会议召开方式：现场会议方式
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 11月 8日召开六届十二次临时董事会，审议通过了转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的议案，同日发出了关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。
2017年11月10日、11月20日、11月22日，公司三次收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），公司就《问询函》涉及的问题进行回复并公告。（详见公司于 11月 21日、11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告（2017-029号、2017-031号）。根据《问询函》的要求，公司决定于 2017年 11月 29日下午 15:00-16:30召开关于出售资产相关事项的投资者说明会。
一、说明会类型
本次投资者说明会以现场会议方式召开，公司、同致信德及霍尔果斯融达相关人员将针对本次出售资产相关事项与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点及参与方式
（一）召开时间：2017年11月29日（周三）下午15:00-16:30
（二）召开地点：上海证券交易所交易大厅
（三）召开方式：现场会议方式
（四）网络直播地址：上证路演中心http：//roadshow.sseinfo.com
中证中小投资者服务中心有限责任公司代表、依法持有国家新闻出版广电总局核发新闻记者证的新闻记者，证券分析师可以出席会议。
公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次投资者说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为 2017年 11月28日下午16：00。
媒体及机构投资者预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式；机构投资者预约需提供单位名称，授权代表姓名及联系方式，证券账户号码和授权书；前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。
参加本次说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在 11月 28日 14:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集的时间为 2017年11月28日早上9：00—下午15：00。投资者可登陆上证路演中心http：//roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、参加人员
出席本次说明会的人员：
湖北武昌鱼股份有限公司、同致信德（北京）资产评估有限公司及霍尔果斯融达信息咨询有限公司相关人员。
四、会议议程
1、公司、同致信德及霍尔果斯融达相关人员对本次出售资产相关事项进一步予以说明和澄清。
2、回答投资者及媒体的现场提问。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：许轼
（二）电话：010-84094197
（三）传真：010-84094197
（四）电子邮箱：wuchangyu@263.net
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2017年11月23日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-059
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于转让全资子公司玉屏房产股权事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 7日，公司六届董事会第二十八次会议审议通过《关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署〈股权转让协议〉的议案》，并获得公司 2017年第一次临时股东大会批准。同意公司将持有的玉屏房产100%股权转让给黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为22,404.15万元人民币（详见公司编号2017-027号、2017-030号公告）。
上述玉屏房产股权转让事项具体进展情况详见公司编号为2017-043、 2018-004及2018-051号公告。
近日，公司收到集团公司归还的借款利息 13,465.85万元。截至本公告日，公司已完成玉屏房产股权转让事项。
公司将根据有关规定，做好该股权转让事项的账务处理及相关后续事宜。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-057
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于聘任 2018年度审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为50万元人民币，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，保持良好的合作关系，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，适应公司业务发展的需要，经与天健事务所友好协商，2018年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘请天衡事务所为公司2018年度审计机构，从事公司2018年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务。
公司已就变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事会对天健事务所在多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室
执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平、陈惠珍
成立日期：2013年11月4日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于 2018年9月26日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请天衡事务所为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第一届董事会第十九次会议审议。
2、公司独立董事会前对《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》进行了事前认可，并发表事前认可意见：天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司 2018年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将此议案提交公司第一届董事会第十九次会议。
3、公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，同意聘任天衡事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为50万元人民币。并提请公司2018年第三次临时股东大会审议此议案。
四、独立董事的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司2018年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 公告编号：临 2014-043
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会五届九次会议通知于 2014年 10月 17日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2014年 10月 27日 12时。本次会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2014年第三季度报告正文及全文》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号〈季度报告的内容和格式〉》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2014年第三季度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：
１、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2014年前三季度经营管理和财务状况等事项；
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（哈尔滨 55号房产）的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2014年 10月 28日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-057
中昌海运股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第六次会议于 2015年 8月 27日在上海市虹桥路 1438号 1幢古北国际财富中心 3104A公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年8月22日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席王荐女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于 2014年度报告
会计差错更正并调整2015年一季度报告相应数据的议案》。
根据广东证监局对公司 2014年度报告现场检查的初步意见以及公司进行自查，同时结合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，公司与审计机构就前期会计差错更正事项进行了沟通，决定对公司 2014年度财务报表的会计差错进行更正，同时相应调整2015年一季度报告的有关数据。
监事会认为公司本次会计差错更正处理依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映公司的财务状况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2014年度报告会计差错更正及相应调整2015年一季度报告相关数据。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《二○一五年半年度报告和半年度报告摘要》。
经审议，监事会认为公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
《中昌海运股份有限公司 2015年半年度报告》全文及《中昌海运股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
中昌海运股份有限公司监事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-011
海利尔药业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月22日 14点30分
召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月22日
至2018年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事姜省路先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案均已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，各议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）并于2018年1月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603639|海利尔|2018/2/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年2月9日9:00－12:00和14:00-17:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：青岛市城阳区国城路 216号海利尔药业集团董事会办公室；邮政
编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：汤安荣、迟明明
3、联系电话：0532-58659169，传真：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年2月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海利尔药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-062
元成环境股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于 2018年 6月 21日下午 15点在浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投大厦 15楼公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 5,000万元临时补充公司流动资金。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》，同意公司以最高额度不超过 20,000万元（含 20,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
元成环境股份有限公司监事会2018年6月21日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-001山西通宝能源股份有限公司
关于山西国兴煤层气输配有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开的九届董事会三次会议，审议通过了《关于转让山西国兴煤层气输配有限公司40%股权的议案》。具体内容详见 2016年 10月 29日《上海证券报》和上海证券交易所网站相关公告。
公司于今日收到山西国兴煤层气输配有限公司（以下简称“国兴公司”）相关变更资料，国兴公司已完成工商变更登记备案手续，公司不再持有国兴公司股权。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司 2017年 1月 16日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-075百川能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过 3亿元的闲置募集资金购买理财产品，使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。（详见公司 2017-035号公告）。
2017年 7月 4日，公司使用闲置募集资金购买短期银行保本型产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|产品发行银行|产品名称|认购金额（万元）|产品类型|产品期限（天）|产品到期日|预期年化收益率（%）|
|1|兴业银行股份有限公司廊坊分行|结构性存款|10,000|保本浮动收益型|14天|2017年 7月18 日|2.5|

公司与兴业银行股份有限公司廊坊分行不存在关联关系。
二、公司风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于
质押。
2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
三、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年6月28日，公司使用闲置募集资金5,000万元以7天通知存款的存单方式存放，7天到期后将继续滚存，存放银行为廊坊银行股份有限公司永清支行，起息日为 2016年6月28日，利率为1.755%/年。
2016年 6月 28日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买兴业银行股份有限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为 180天，产品到期日为 2016年12月25日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为2.95%。公司已于2016年12月25日收回上述理财产品本金10,000万元，获得理财收益145.48万元，本金及收益已归还至募集资金账户。
2016年12月26日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为 90天，产品到期日为 2017年3月26日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为3.2%。公司已于 2017年 3月 26日收回上述理财产品本金 10,000万元，获得理财收益 78.90万元，本金及收益已归还至募集资金账户。
2016年7月4日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买廊坊银行股份有
限公司永清支行发行的廊坊银行“京津明珠”理财智富系列01号14期（机构客户），产品期限为 268天，产品到期日为 2017年 3月 30日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为3.1%。公司已于 2017年 3月 30日收回上述理财产品本金20,000万元，获得理财收益 455.23万元，本金及收益已归还至募集资金账户。
2017年6月8日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买廊坊银行股份有限公司永清支行发行的廊坊银行“京津明珠”理财智富系列01号36期（机构客户），产品期限为 90天，产品到期日为 2017年 9月 7日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为3.2%。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000万元（含本次实施的10,000万元）。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2017年7月5日
深圳市禾望电气股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范深圳市禾望电气股份有限公司（下称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《“股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（下称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章暂缓、豁免信息的范围及条件
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免情形的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第三章暂缓、豁免信息的管理流程
第九条公司依照本制度对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务负责人应将项目资料、拟申请暂缓、豁免披露的事由、有关内幕知情人签署的保密承诺及时提交董事会办公室部门，董事会秘书负责对相关事项进行登记，经公司董事长签字确认后，将相关文件妥善归档保存。
公司董事会秘书负责登记的事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕知情人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的。
第十一条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章附则
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，参照《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十三条公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，应以本制度为准。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释、修订。
深圳市禾望电气股份有限公司
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-013
哈尔滨空调股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事张文良先生未出席本次董事会会议。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2016年第三次临时董事会会议通知于 2016年 6月 2日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016年 6月 7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事7人，独立董事张文良先生未参会。会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》
同意《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》。
鉴于张文良先生未出席公司于 2016年 4月 17日召开的六届七次董事会会议，也未委托其他董事出席会议，公司自2016年4月17日起至今，通过多种方式仍未能与张文良先生取得联系，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，同意对其予以撤换。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》
同意《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》。
鉴于公司董事会向股东大会提议撤换独立董事张文良先生，现提名张心明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（张心明简历附后）。
独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于提名增补第六届董事会董事的提案》
同意《关于提名增补第六届董事会董事的提案》。
鉴于公司第六届董事会董事成员缺位，提名刘美娟女士为公司第六届董事会董事候选人（刘美娟简历附后）。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于召开2015年年度股东大会的提案》
同意《关于召开2015年年度股东大会的提案》。
董事会定于 2016年 6月 29日召开公司 2015年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2016年6月8日
张心明、刘美娟简历
张心明，男，1964年12月出生，大学学历，律师，1992年毕业于吉林大学法律专业。曾任哈尔滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师，现任黑龙江法同律师事务所主任律师、合伙人。
张心明先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
刘美娟,女，1966年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1986年参加工作，历任哈尔滨机械设备进出口公司会计师、财务科长、总会计师，哈尔滨机械控股有限责任公司资产财务部副部长、哈尔滨工业资产经营有限责任公司财务审计处副处长、审计处副处长、处长、哈尔滨工业投资集团有限公司审计部部长。现任公司副总经理、纪委书记。
刘美娟女士未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。