股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2014—039内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年11月28日
股权登记日： 2014年11月21日
会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案
提案：详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
（一）现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）上午9:30。
（二）网络投票时间：2014年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。
（三）会议召集人：董事会
（四）现场会议地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼公司三楼会议室
（五）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决
的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。
公司将通过上海证券交易所交易系统向本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件一）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决等），均以第一次表决为准。
二、会议审议事项
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|是否采用累积投票|
|1|改选公司第八届监事会部分监事（监事候选人：石冠海）|否|否|
|2|改选公司第八届董事会部分董事|——|——|
|2.01|董事候选人：李向良|否|是|
|2.02|董事候选人：梁军|否|是|
|3|改选公司第八届董事会部分独立董事（独立董事候选：赵广明）|否|是|
|4|审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》|否|否|
|5|审议公司《修改公司章程的议案》|是|否|
|6|审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》|否|否|

以上事项第5项已经公司第八董事会第二次会议、第八届监事会二次会议审议批准，详见公司2014年8月27日披露的临2014—
公司第八董事会第三次会议、第八届监事会三次会议审议批准，详见公司2014年10月29日披露的临2014—035号、临2014—033号公告，提请股东大会审议；第3、4、6项已经公司第八董事会第四次会议、第八届监事会四次会议审议批准，提请股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。
以上第 4项《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》事项，因涉及关联交易，公司控股股东北方联合电力有限责任公司须回避表决。
三、出席会议对象
（一）截止2014年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东（授权委托书详见附件二）。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、登记方法
（一）登记方式：
法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出
席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间：2014年11月24日——11月27日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。
（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼公司董事会与法务办。
五、会期半天，食宿及交通费自理。
六、联系部门及联系人
联系部门：公司董事会与法务办
联系人：
袁 敏 联系电话：0471-6222388
于天良 联系电话：0471-6222388，6228693
传 真：0471-6228410
邮 编：010020
特此公告。
二Ｏ一四年十一月十三日
附件一：
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，投票日期：2014年11月28日的交易时间，即当日9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：7个
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738863|蒙电投票|7|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1—6号|本次股东大会的所有7项提案|738863|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|
|表决序号|议案内容|申报代码|申 报 价 格（元）|
|1|《改选公司第八届监事会部分监事的议案》；监事候选人：石冠海|738863|1.00|
|2|《改选公司第八届董事会部分董事的议案》；|738863|2.00|

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|2.01|候选人：李向良|738863|2.01|
|2.02|候选人：梁 军|738863|2.02|
|3|《改选公司第八届董事会部分独立董事的议案》；|738863|3.00|
|4|审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》；|738863|4.00|
|5|审议公司《修改公司章程的议案》；|738863|5.00|
|6|审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》。|738863|6.00|

3、表决意见
在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

注：当采取累积投票制选举董事时，申报股数代表选举票数。
对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事候选人共有2名，则该股东对于董事选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年11月21日A股收市后，持有内蒙华电A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|99.00 元|1 股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|1.00 元|1 股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|1.00 元|2 股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|1.00 元|3 股|

（五）如某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名董事候选人议案组（累积投票制）分别进行表决，方式如下：
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：董事一|2.01|200|100|N|
|候选人：董事二|2.02||100|200-N|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件二：
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|选举公司第八届由股东代表出任的部分监事：石冠海||||
|2|改选公司第八届董事会部分董事|——|——|——|
||李向良||||
||梁 军||||
|3|选举公司第八届董事会独立董事：赵广明||||
|4|审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》；||||
|5|审议公司《修改公司章程的议案》；||||
|6|审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》。||||

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。