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证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－034新疆国统管道股份有限公司
关于为子公司银行授信出具承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项概述
1、新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）因项目建设实施的需要，原向中国银行股份有限公司鄯善县支行申请44,000万元的项目授信，该授信使用在项目建设期由公司承担连带责任保证，该事项经公司第五届董事会第三十一次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，截至2018年底，该银行就上述授信只发放了2000万元贷款再无继续投放，且该笔存量贷款天合鄯石已于2019年5月30日提前归还本息。由于公司实际控制人发生变化，为保证项目能够按期完成，项目授信由中国银行股份有限公司鄯善县支行改为中国农业发展银行鄯善县支行，天合鄯石拟向中国农业发展银行鄯善县支行申请42,000万元的项目授信，授信专项用于天合鄯石负责实施的鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目。该事项已经公司第五届董事会第三十九次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，且该授信已获得银行核准批复。该授信项下的贷款到期支付的第一还款来源为政府付费，中国农业发展银行鄯善县支行要求公司出具《关于确保按期还本付息的函》，在贷款存续期间承诺如果政府付费不能及时拨付到位，本公司作为控股股东将及时筹措资金，确保按期还本付息。
二、被承诺方基本情况
被承诺人名称：新疆天合鄯石建设工程有限公司
成立日期：2017年3月7日
法定代表人：马军民
注册资本：11,628.27万元
经营范围：市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程、防腐保温工程施工；建筑材料批发兼零售；建筑机械设备租赁，工程技术咨询服务。
天合鄯石为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其99%的股权。
最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2019年3月31日，天合鄯石总资产为39,209.60万元，净资产为15,141.16万元，报告期内实现营业收入25.99万元，营业利润-22.98万元，实现净利润-22.98万元，资产负债率61.38%。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次会议召开日，公司为子公司出具履约保函3,438万元提供担保。除此之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
四、董事会意见
董事会认为，本次承诺事项是为控股子公司银行授信提供承诺。风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。董事会提请股东大会同意授权公司董事长徐永平先生签署与本次事项有关的法律文件。
五、独立董事意见
本次承诺事项主要是为控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司的银行授信出具《关于确保按期还本付息的函》，本次事项决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十二次临时会议决议
2、独立董事独立意见
新疆国统管道股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-017上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，因其投资需求，将其持有公司的部分股权质押式回购交易购回，具体如下：
1、股东部分股权购回（解除质押）的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|费铮翔|是|5,100,000|2017-8-31|2019-3-4|上海证券|2.85%|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 178,897,306股股份，占公司总股本的26.11%；累计质押的股份数量为124,618,000股，占其所直接持有公司股份的69.66%，占公司总股本的18.19%。
3、可能引发的风险及应对措施
截止本公告日，本次部分股票购回不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
4、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-075鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十四次会议于 2017年 8月 8日上午 09:00以通讯方式召开。会议通知已于 2017年 8月 7日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
公司本次为江西鸿利光电有限公司综合授信提供担保，是为了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第六届董事会第十六次会议的议案进行了认真审议，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见
公司及控股公司目前生产经营情况正常，财务状况较好、现金流充裕，在保证公司及控股公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司及控股公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行风险投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定了《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到有效保障，投资风险安全可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司及控股公司使用不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行风险投资，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、关于往来款项核销的独立意见
公司本次核销长期挂账往来款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规等规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，可进一步提高公司财务会计信息的可靠性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次核销事项。
三、关于续聘公司2019年度财务审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能独立、客观地发表审计意见，执业中表现出良好的职业操守和业务素质，很好地
履行了双方协议所约定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
于北方 徐国辉 俞雪华
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2019年10月23日
东方财富信息股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司董事会换届选举、提名董事候选人发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2017年度，公司第三届董事会共计召开会议1次，本人按时出席了本次会议，没有缺席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年1月4日，在召开的公司第三届董事会第四十三次会议上，对公司董事会换届选举、提名董事候选人发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
进行了现场考察，了解了公司的内部控制和财务状况，对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人作为提名委员会委员，按照相关规定和要求，在2017年度履行了如下职责：
本人作为提名委员会委员，2017年度共参加了1次提名委员会会议，审议通过提名公司第四届董事会董事候选人的议案。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司重要事项做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。2017年1月20日，本人任期届满，不再担任公司独立董事，非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
特此报告。
独立董事：江泊
二〇一八年三月十五日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-025深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月21日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通投资控股”，持股数为403,044,812股，占公司总股本的40.87%）的通知，怡亚通投资控股将持有公司的31,000,000股股权质押，具体情况如下：
1、怡亚通投资控股将持有公司的 16,000,000股股权质押给国信证券股份有限公司，占公司股本总额的1.62%。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2014年3月20日起至质权人申请解除质押登记为止。
2、怡亚通投资控股将持有公司的 15,000,000股股权质押给中信证券股份有限公司，占公司股本总额的1.52%。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2014年3月20日起至质权人申请解除质押登记为止。
截至目前，怡亚通投资控股累计质押的股份占其所持公司股份的60.71%（公司已于 2013年2月28日、2013年5月 29日、2013年7月 5日和 2014年 3月11日对怡亚通投资控股股权质押事宜进行了公告，公告编号分别为：2013-002、2013-031、2013-044、2014-023），占公司股本总额的24.81%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-031天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月 10日起实施股份回购，截至本公告日公司回购专用证券账户累计回购股份数量 3,931,705股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。因此，公司2019年度权益分派方案的分配基数以总股本扣除已回购股份数量，即200,868,295股为基数。
2.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
公司 2018年年度权益分派方案已获得 2019年 4月 23日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 200,868,295股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 17日，除权除息日为：2019年 6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、关于除权除息的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年度利润分配，公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 40,173,659.00元=200,868,295股×0.2元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本（204,800,000股）保持不变，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，现金分红总额折算到每一股的每股现金红利应以 0.1961604元/股计算。（除权除息计算时每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日的总股本，即0.1961604元/股=40,173,659.00元÷204,800,000股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1961604元/股。
六、咨询机构
咨询地址：天津市河西区洞庭路32号公司董事会办公室
咨询联系人：乔璐
咨询电话：022-88111180
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第三届董事会第五次会议决议；
3.公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号邮编：610072
5502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.
电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838
网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/
北京康达（成都）律师事务所
关于四川依米康环境科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
【2016】康达成都法意字第11号致：四川依米康环境科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）、《四川依米康环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENY ANG 天津TIANJIN 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序及召集人的资格
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
公司董事会于2015年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2016年 1月 14日下午14：00在四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月13日下午15:00至2016年1月14日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长孙屹峥先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
法律意见书致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8名，均为截止2016年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份85,590,550股，占公司有表决权股份总数的 48.6385%。其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东人数为0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
汇总深圳证券交易所系统提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共_ 4名，代表公司有表决权的股份数 1,142,793股，占公司有表决权股份总数的 0.6494%。其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东人数为 4人，代表有表决权股份1,142,793股，占公司有表决权股份总数的 0.6494%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，其中股东孙屹峥、张菀、孙晶晶三人因与本次股东大会审议的议案存在关联关系，均回避表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表
法律意见书决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川依米康环境科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）北京康达（成都）律师事务所（公章）
单位负责人：江 华 见证律师： 周 健
陈佳立
二〇一六年一月十四日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2016-009恒天海龙股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
（1）本报告期与重组后的上年同期
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|项 目|本报告期|上年同期（2014 年 1 月 1 日-12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,200.00万元—6,760.00 万元|亏损：42,961.36 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.060元-0.078元|亏损：0.497元|

（2）本报告期与重组前的上年同期
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|项 目|本报告期|上年同期（2014 年 1 月 1 日-12月10日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈 利 ： 5,200.00 万 元 —6,760.00 万元|亏损：29,544.87万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.060元-0.078元|亏损：0.342 元|

注：恒天海龙股份有限公司在2015年度完成重大资产重组，重组标的资产交割日为2015年12月10日。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩扭亏情况说明
报告期内公司完成重大资产重组，重组标的资产交割日为2015年12月10
日，详情请参看2015年11月6日公司在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售
报告书（草案）》（修订稿）），该重组事项产生重组收益，公司经营业绩扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司 2015年度报告披露的财务数据为准。
2、若公司 2015年度经审计的净利润为正，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司 2015年年度报告披露后，经深圳证券交易所核准，可撤销对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。若公司 2015年度经审计的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司 2015年年度报告披露后，公司股票将面临暂停上市的风险。
3、公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董 事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-039深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月17日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十二次会议。会议通知等会议资料分别于2014年7月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，王文生先生和陈旭红女士以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于全资子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于控股子公司广东日海为其全资子公司贵州捷森提供担保的议案》。本决议的有效期为董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于控股子公司广东日海为其全资子公司贵州捷森提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-048北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一张敏女士、上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称：“上海诺牧”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|246|2017-07-24|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|5.50%|融资|
|上海诺牧|是|75.5|2017-07-24|质押期限至办理解除质押手续为止|华创证券有限责任公司|0.60%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，张敏女士直接持有本公司44,690,000股股份，占本公司总股本的14.08%。本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为2,460,000股，占张敏女士直接持有本公司股份总数的5.5%，占公司总股本的0.78%。张敏女士已经累计质押了42,477,500股公司股份，占公司总股本的13.39%。
截止公告日，上海诺牧直接持有本公司 126,888,217股股份，占本公司总股
本的39.99%。本次上海诺牧办理股权质押登记手续股份数为755,000股，占其直
接持有本公司股份总数的0.60%，占公司总股本的0.24%。上海诺牧已经累计质押了56,492,870股公司股份，占公司总股本的17.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-065号安徽富煌钢构股份有限公司
职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016年12月5日上午9：00在公司群益楼408会议室召开。经与会职工代表认真审议，会议选举张艳红女士、许翔先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司2016年12月6日
附件：
职工代表监事简历
张艳红女士，1978年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任富煌建设行政部文员、行政部副部长。现任合肥富煌监事，公司监事（职工代表）、行政部部长。张艳红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时经查询，截至2016年12月4日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
许翔先生，1976年 12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾任珠海威斯达电器有限公司品管部质管员，富煌建设设备科管理员。现任沈阳富煌监事，公司招标办主任、监事（职工代表）。许翔先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时经查询，截至 2016年12月4日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
航天工业发展股份有限公司
章程修正案
（尚须提交公司股东大会审议）
为完善公司治理结构，根据党内法规和国家法律法规以及中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》、国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》和中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书。|
|2|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（十七）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；......（二十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（二十三）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；（二十四）董事会发现控股股东或其下属企业存在侵占公司资产的情形|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（十七）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；......（二十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（二十三）推进公司法治建设；（二十四）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；|

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|-|-|-|
||时，应对控股股东所持公司股份启动‘占用即冻结’的机制，即：一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。|（二十五）董事会发现控股股东或其下属企业存在侵占公司资产的情形时，应对控股股东所持公司股份启动‘占用即冻结’的机制，即：一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。|
|3|第一百二十九条公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理、总会计师和董事会秘书，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书和总会计师为公司高级管理人员。|第一百二十九条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书为公司高级管理人员。|
|4|第九章 财务会计制度、利润分配和审计|第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律管理|
|5|第三节 内部审计第一百七十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第一百七十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。|第三节 内部审计和法律第一百七十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第一百七十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第一百七十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，实行总法律顾问制度，推进依法治企建设。|
|6|第一百一十条 董事会行使下列职权：|删除该条款|

||||
|-|-|-|
||（十二）审议批准公司向银行及非银行金融机构申请的占公司最近一期经审计净资产 30%以上的综合授信额度事项；||
|7|第一百一十六条 董事长行使下列职权：5、批准公司向银行及非银行金融机构申请的占公司最近一期低于经审计净资产30%综合授信额度事项；|删除该条款|

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-020杭州老板电器股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2014年 4月 16日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2013年 4月 24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：一、审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2014年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014年一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2014年 5月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2014年 5月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2014年4月24日
东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
关联交易的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股份并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次关联交易进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、关联交易概述
1．金龙羽集团股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）与关联方旭东环保科技（惠州）有限公司（以下简称“旭东环保”）于2018年3月13日签署《厂房租赁合同》，将电缆实业拥有的钢塑管车间6196.84平方米、材料车间4040.1平方米、办公楼办公室一间 120平方米和宿舍楼 11间约 323.4平方米，总共 10680.34平方米房产（以下简称“租赁房产”）以 8元/平米价格租赁给旭东环保使用，使用过程中产生的水电费根据实际发生金额由电缆实业代收代缴。预计年租赁费约 100万元、年代收代缴水电费金额不超过 350万元。租赁房产为 2008年前电缆实业拟建设因故未建设电线电缆填充绳生产的特型厂房，自 2008年一直租赁给旭东环保公司使用。
2．旭东环保为公司实际控制人郑有水先生一致行动人郑会杰先生（持有公司股份 3600万股的第二大股东）女婿谢旭东独资设立的公司，本次交易构成了关联交易，占上年度净资产比例超过0.5%。
3．公司第二届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过本关联交易的表决，关联董事郑有水、郑永汉、郑焕然回避表决。
公司独立董事已事前获悉本次关联交易并发表了事前认可意见，并在公司第
二届第三次董事会发表了对本次关联交易的独立意见。
本次关联交易属于董事会权限，无需提交股东大会审议，
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．旭东环保成立于2006年11月，注册地址及办公地址为：博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽工业园，注册资本350万元，股东为谢旭东，企业性质为有限责任（台港澳自然人独资），税务登记证号码：91441322794622564X；经营范围：生产、销售:EVA透明膜、EVA有色膜、PE有色膜、PEVA透明膜、PEVA有色膜、浴帘等塑胶制品,产品在国内外市场销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2．旭东环保自成立以来于2014年增加经营范围“浴帘等塑胶制品”，于2016年延长经营期限至2026年11月，未发生其他变更。
旭东环保自成立以来一直生产销售塑料塑胶制品为主。其三年一期简要报表如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2016年|2017年|2018年1-2月|
|营业收入|68,726,020.06|76,980,351.38|74,815,981.74|17,596,741.41|
|净利润|176,397.30|-74,203.22|154,458.67|16,297.74|
|资产总额|20,378,401.17|20,910,848.16|29,198,757.29|30,883,959.49|
|净资产|3,492,901.67|3,361,237.54|3,497,588.10|3,424,859.84|

3．旭东环保为公司实际控制人郑有水先生一致行动人郑会杰先生（持有公司股份3,600万股的第二大股东）女婿谢旭东独资设立的公司。
三、关联交易标的基本情况
1．标的资产概况。
（1）租赁房产位于惠州市博罗县，帐面价值如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|房产名称|房产面积|账面原值|累计折旧|账面净值|年折旧额|
|钢塑管车间|6,196.84|6,290,329.50|1,356,976.20|4,933,353.30|149,396.28|
|材料车间|4040.1|4,089,038.61|882,124.98|3,206,913.63|97,114.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|办公楼|6,250.38|121,811.17|1,808,244.21|87,094.99|2,893.01|
|宿舍楼|5,236.38|328,281.11|1,514,892.88|234,720.98|7,796.68|
|合计|10,680.34|10,829,460.39|5,562,238.27|8,462,082.91|257,200.65|

（2）租赁资产已抵押给中国银行布吉支行，为本公司向中国银行贷款提供质押担保。
（3）租赁资产以前年度已租赁给旭东环保使用。
四、交易的定价政策及定价依据
关联交易定价系经过向博罗县金龙羽工业园附近厂房租赁询价调查，且与电缆实业将部分其他特型厂房租赁给无关联方惠州市恒盛通环保科技有限公司（于2018年1月18日签署《厂房租赁合同》价格一致，交易价格为市场价格，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：为有效利用尚未改建或重建的特型厂房资产发挥效益出租该厂房，该项关联交易符合公司利益，我们同意公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司与旭东环保科技（惠州）有限公司签署《厂房租赁合同》，并将相关议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：独立董事获取了公司之全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）与旭东环保科技（惠州）有限公司（以下简称“旭东环保”）交易及相关关联方的资料，并获取了公司与非关联方惠州市恒盛通环保科技有限公司（以下简称“恒盛通”）的类似交易资料。基于独立的立场认为（1）该租赁厂房原为电缆实业拟生产填充绳而建，公司电线电缆生产不是特别适合；（2）该交易价格公允，与非关联方恒盛通租赁同类厂房价格不存在差异；（3）过往租赁过程中旭东环保不存在拖欠租金的情形。因此该关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，该租赁交易在价格公允的情况下为公司带来一定的收益，符合公司及中小股东的利益。交易金额在董事会决策权限内，董事会表决该议案时，关联董事回避了表决并获得无关联董事表决通过。因此我们同意董事会通过该议案并实施该交易。
六、保荐机构进行的核查工作
保荐机构保荐代表人及项目组成员通过与金龙羽部分董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了《厂房租赁合同》、关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易已经公司 2018年 3月 23日召开的第二届监事会第三次会议审议批准,全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；
2、上述关联交易价格按市场价格确定,与电缆实业将部分其他特型厂房租赁给无关联方惠州市恒盛通环保科技有限公司（于2018年1月18日签署《厂房租赁合同》价格一致，交易价格公允,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 李佳佳
东吴证券股份有限公司年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-165|

北京华宇软件股份有限公司
关于股票期权激励计划预留期权第四个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）预留期权（期权代码：036094；期权简称：华宇JLC2）第四个行权期条件已满足，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司股票期权激励计划预留期权的41名激励对象在第四个行权期内可行权其所持股票期权的20%，共计 412,653份。预留期权第四个行权期行权期限为：2017年8月22日起至2018年7月13日止。
公司股票期权激励计划预留期权第四个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-124江西恒大高新技术股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励名单的审核及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》的相关规定，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，2017年10月21日公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况。
公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，并在公司网站公示《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2017年10月23日至2017年11月1日
（3）公示方式：公司网站
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人针对本次激励对象提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳
动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划》公告前 6个月内买卖公司股票情况。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分核查公示情况后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会 2017年11月1日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-045
网宿科技股份有限公司
关于聘请2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构并决定其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下
一、聘请审计机构的基本情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）从 2017年开始担任公司审计机构，本着诚信、认真的原则为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。德勤华永具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。鉴于前述情况，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请德勤华永为公司 2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2018年度审计费用。
该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见，该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年4月13日