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江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
（一）对《关于聘任财务总监的议案》发表独立意见如下：
本次对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意聘任顾小平先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。
（二）对《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》发表独立意见如下：
公司及控股子公司开展衍生品投资业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意其公司及控股子公司开展衍生品投资业务，并发表如下意见：
1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司已制定《江苏吉鑫风能科技股份有限公司衍生品投资管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司开展衍生品投资业务，有利于减少外汇风险敞口，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，实现公司自身长期稳健的发展。
（以下无正文）
（此页为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
_________________________ _____________
李东 戚啸艳 魏思奇
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-030
哈尔滨空调股份有限公司
关于挂牌转让资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月15日，将南湖路厂区资产在哈尔滨产权交易中心公开挂牌，挂牌转让底价为 8,381.00万元。
2018年4月18日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单，南湖路厂区资产成交价格为20,520.00万元，受让人：蔺梅。相关公告详见 2018年 4月 19日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-016。
2018年5月2日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的《关于南湖路11号厂区房产、构筑物及机器设备转让项目有关情况的函》，函告公司南湖路厂区资产受让方蔺梅2018年4月28日向哈尔滨产权交易中心提交了《情况说明》放弃本次交易，并请公司复函，内容如下：
公司委托哈尔滨产权交易中心公开转让位于哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区南湖路 11号厂区房产、构筑物及机器设备，哈尔滨产权交易中心在《生活报》、哈尔滨产权交易中心网站、北京金马甲网站进行了公告，并通过网络竞价产生了意向受让方蔺梅，竞价结果为20,520.00万元人民币，现意向受让方蔺梅于2018年4月28日向哈尔滨产权交易中心提交了《情况说明》放弃本次交易。
公司目前正积极与哈尔滨产权交易中心沟通，如受让方蔺梅拒不履行签订《资产转让协议》的义务，公司将依法行使权力，要求蔺梅承担法定责任及义务。
公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2018年5月4日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-031
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.216元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本433,400,000股为基数，每股派发现金红利0.216元（含税），共计派发现金红利93,614,400.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

四、 分配实施办法
1、实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2、自行发放对象
有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司按相关规定直接派发。
3、扣税说明
（一）、无限售条件的流通股
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.216元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.216元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）若存在持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币0.1944元。如
相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利0.1944元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，机构投资者(不含QFII)及法人投资者自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利0.216元。
（二）、有限售条件的流通股
（1）对于有限售条件流通股的自然人股东，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.1944元。
（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.216元。
五、有关咨询办法
关于公司2016年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0532-80975536
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-075
中茵股份有限公司
关于控股股东部分股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司接到公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持有公司股份144,806,801股，占公司总股本的22.72%）通知，中茵集团将其持有的本公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕部分股权质押手续，现将相关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
1.出质人：中茵集团
质权人：九州证券股份有限公司
质押时间：2016年9月14日
质押股份数量:20,440,000股
占公司总股本比例：3.21%
2.质押股份均为无限售流通股
质押期限：2016年9月14日－－2017年9月13日
3.截止公告日，中茵集团持有公司股份 144,806,801股，占公司总股本的22.72%；本次质押后累计质押股份数量为96,690,000股，占其持股总数的66.77%，公司总股本的15.17%。
二、控股股东的质押情况
1、股权质押的目的
中茵集团此次股份质押目的系正常融资需要。
2、资金偿还能力及安排
中茵集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
若公司股价波动到预警线时，中茵集团将采取补充抵押物、追加保证金等措施应对上述风险。若质押股份出现平仓风险，中茵集团将及时采取应对措施，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2019－022
上海柴油机股份有限公司
关于完成全资子公司吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本，上海柴油机股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2016年 10月 21日召开了董事会 2016年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的全部资产、负债和业务，吸收合并完成后，该公司的独立法人资格注销，本公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继该公司的债权、债务。详见公司于 2016年 10月 22日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2016-016）。
公司于近日取得上海市杨浦区市场监督管理局准予注销登记通知书，上述吸收合并工作涉及的上海上柴发动机销售有限公司税务、工商注销等工作已全部完成。
本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2014-040海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月30日收到公司控股股东海南省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）通知，农垦集团于2014年9月11日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份3800万股，占公司总股本的0.967%；于2014年9月29日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份3000万股，占公司总股本的0.763%，以上两次合计减持公司股份6800万股，占公司总股本的1.73%。
减持前，农垦集团持有公司股份2,869,012,024股，占公司总股本的72.98%，本次减持后，农垦集团持有公司股份2,801,012,024股，占公司总股本的71.25%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-022中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2019年 4月 23日以书面形式发出，会议于2019年4月29日以通讯表决会议方式召开。董事会8名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联（连）（简称关联）董事回避了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
1.同意关于审议公司2019年第一季度报告的议案。
2.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司2019年度对外担保计划的议案》
1.同意公司2019年度对外担保计划。
2.独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求，2019年度公司没有对控股股东及关联方提供担保的情况。
3.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2019年度对外担保计划的公告。
4.本议案尚需提交公司2018年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案》
1.同意公司及其子公司于未来一年内发起不超过 300亿元的资产证券化业务。
2.同意在发行计划审批额度范围内，由公司股东大会及董事会向中国交建管理层授予发行资产证券化业务的一般性授权。
3.本议案尚需提交公司2018年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2019年度基金计划的议案》
1.同意公司及子公司2019年度计划发起新设基金规模180亿元，计划认购基金份额60亿元。
2.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2019年度发起基金设立及认购计划的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于中交昆明股权结构调整的议案》
1.根据中交昆明建设发展有限公司（简称中交昆明）以 2018年 7月 31日为评估基准日的资产评估结果，同意公司下属中交西南投资发展有限公司（简称西南投资）受让中交第二航务工程局有限公司所持有的中交昆明4%的股权，交易价格为1,745.72万元。
2.根据中交昆明以 2018年 11月 30日为评估基准日的资产评估结果,并考虑股东分红的情况下，同意公司西南投资受让北京中交建信股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的中交昆明90%的股权，交易价格为28,818.90万元。
3.股权结构调整后，西南投资持有中交昆明100%的股权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于中交城投收购中交地产下属宁波中交城市未来置业有
限公司股权所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属中交城市投资控股有限公司通过非公开协议转让方式收购中交地产股份有限公司（简称中交地产）下属宁波中交城市未来置业有限公司100%股权。
2.中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，本事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为5,721万元。
3.公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
4.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于收购资产的关联交易公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-027天津天药药业股份有限公司
与天津药业研究院有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）与天津药业研究院有限公司（以下简称“药研院”）签署氟米龙技术转让合同。本次交易的标的为自主研发，按照“公平、公允、等价有偿”等原则，此次关联交易价格没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定，保证关联交易价格具有公允性，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。在过去 12个月内公司与药研院已发生关联交易一次，金额为 300万元。具体内容详见 2016年 12月 28日公司关联交易公告。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。同时，在公司于 2017年 4月 26日召开第六届董事会第二十九次会议审议涉及关联交易的相关议案表决中，关联董事均已回避表决。
一、关联交易概述
为进一步增强公司在皮质激素原料药和制剂方面的技术实力，公司于 2017年 4月 26日经第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司与药研院签署受让氟米龙项目的合同。
天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）为公司第一
大股东，持有公司股份 449,704,773股，占公司总股本的46.80%；药研院的控股股东为药业集团（药业集团及其子公司对其持股比例合计为100%），与公司为受同一股东控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
在过去 12个月内公司与药研院已发生同类关联交易 300万元，与天津市医药集团技术发展有限公司发生同类关联交易 1,200万元，共计 1,500万元。
二、关联方介绍
药研院成立于 2002年 10月 28日，注册资本为 820万元人民币，注册地为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为有限责任公司，法定代表人为何光杰，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。自成立以来，药研院先后被认定为国家级企业技术中心、天津市级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有国内唯一的以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过 200项，承担国家、天津市市级研发课题 30余项，申报发明专利 69项，获授权 41项，取得新药生产批件 14个，临床批件 17个。
2016年药研院总资产 1.31亿元，净资产 3,332.42万元，营业收入 895.68万元，其中技术转让类收入 313.25万元，医药中间体销售收入 494.99万元，其他业务收入 87.44万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为氟米龙项目技术，属于受让研究与开发项目
类别。
氟米龙属局部用糖皮质激素,可用于治疗对类固醇敏感的睑球结膜、角膜及其他眼前段组织的炎症,可抑制炎症的渗出、水肿、白细胞浸润、毛细血管和纤维母细胞的增生、稳定溶酶体膜，这样就可有效的抑制眼前部炎症的治疗。同时，氟米龙还可抑制角膜细胞 DNA的合成，降低细胞活性，较少胶原合成，对于眼部手术后角膜的增生有抑制作用。氟米龙属人工合成的糖皮质激素，具有较强的局部抗炎作用；而且其在角膜和前房内可快速代谢。此外，其在眼内的半衰期较短，可迅速代谢，不会在眼内蓄积，进而眼内压的升高的倾向较低。因此，与常规的地塞米松及泼尼松龙滴眼液相比，具有更好安全性，临床上已广泛用于各种眼前部炎症的缓解和治疗，以及眼疾术后的治疗。
（二）定价政策
为增强公司的技术实力和核心竞争力，公司将与药研院签署氟米龙项目技术转让合同，项目转让金额为 300万元。由于本次交易标的为国内较新的皮质激素药物，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。公司将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，保证关联交易价格具有公允性。
四、关联交易的主要内容和履约安排
药研院在此次转让项目中负责氟米龙原料药工艺路线步骤、关键控制点、操作方法、工艺配比、各步收率、总收率、及原材料、中间体质量控制标准等与生产工艺相关的研发工作。双方交接氟米龙研发报告、全套注册文件、中试研究工艺总结报告、试生产研究工艺总结报告等一系列的技术文件。此外，药研院还负
责指导公司在生产条件下达到注册文件所述的技术指标，并可以实现工业化生产。该项目目前已经获得了国家食品药品监督管理总局下发的药品注册批件，批准该药品的生产，发给批准文号，药研院也将负责协助公司完成后续氟米龙 GMP认证等工作。
五、本次关联交易对上市公司的影响
氟米龙是具有糖皮质激素活性的皮质激素，下游制剂为含量0.1%的单方和复方滴眼液，治疗过敏性或炎症性眼病，并已在欧美日多个国家上市。据统计，2010年氟米龙制剂全球销售额约为 1.2亿美元， 2015年其全球销售额增长至 1.5亿美元，增长趋势明显。氟米龙滴眼液国内市场同样表现较快的增长势头， 2010年该产品在国内重点城市样本医院的销售额为 624万元， 2015年增长至 972万元。
目前国内仅永光制药有限公司拥有氟米龙原料批文。赛诺菲（中国）投资有限公司和北京法马苏提克咨询有限公司正在申报氟米龙原料进口。国内永光制药有限公司获得氟米龙滴眼液和硫酸庆大霉素氟米龙滴眼液的生产批文。国外SAMCHUNDANG、 Allergan和参天制药获得氟米龙滴眼液的生产批文。
该项关联交易完成后，将进一步增强公司在皮质激素药物领域的实力和核心竞争力,增加新的利润增长点。
六、应当履行的审议程序
公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。公司全体独立董事一致认为，前述关联交易的交易方案符合有关法律、法规及规范性文件的规定及要求；关联董事回避了表决，其他非关联董事全票通过；交易的内容体现了公平、公开、公正的原则，此项关联交易符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益及产生同业竞争。
七、备查文件目录
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2．独立董事的事前认可意见；
3．《技术转让合同》；
4.法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-088
债券代码：143622 债券简称：18东方 02
东方集团股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体内容详见公司于 2018年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于 2018年9月17日召开2018年第四次临时股东大会审议本次股份回购相关议案。本次股东大会的股权登记日为 2018年9月10日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司第九届董事会第十六次会议决议公告前一个交易日（2018年8月30日）及公司2018年第四次临时股东大会的股权登记日（2018年 9月 10日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、2018年8月30日前十名无限售流通股东情况
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|序号|名称|持有无限售条件股份数量（股）|占公司无限售条件股份比例（%）|
|1|西藏东方润澜投资有限公司|608,854,587|18.60|
|2|博时资本－民生银行－博时资本创利5号专项资产管理计划|176,059,000|5.38|
|3|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划|138,714,090|4.24|
|4|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划|138,714,090|4.24|
|5|博时资本－民生银行－博时资本创利2号专项资产管理计划|111,800,000|3.42|
|6|创金合信基金－招商银行－西藏华鸣定鑫30号资产|104,588,596|3.20|

|||||
|-|-|-|-|
||管理计划|||
|7|兴瀚资管－兴业银行－兴赢1号2期特定多客户专项资产管理计划|102,060,191|3.12|
|8|博时资本－民生银行－博时资本创利4号专项资产管理计划|78,000,000|2.38|
|9|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰203号单一资金信托|78,000,000|2.38|
|10|兴业国际信托有限公司－兴业信托·永赢4号单一资金信托|72,600,000|2.22|

二、2018年9月10日前十名无限售流通股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|持有无限售条件股份数量（股）|占公司无限售条件股份比例（%）|
|1|西藏东方润澜投资有限公司|608,854,587|18.60|
|2|博时资本－民生银行－博时资本创利5号专项资产管理计划|176,059,000|5.38|
|3|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划|138,714,090|4.24|
|4|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划|138,714,090|4.24|
|5|博时资本－民生银行－博时资本创利2号专项资产管理计划|111,800,000|3.42|
|6|创金合信基金－招商银行－西藏华鸣定鑫30号资产管理计划|104,588,596|3.20|
|7|兴瀚资管－兴业银行－兴赢1号2期特定多客户专项资产管理计划|102,060,191|3.12|
|8|博时资本－民生银行－博时资本创利4号专项资产管理计划|78,000,000|2.38|
|9|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰203号单一资金信托|78,000,000|2.38|
|10|兴业国际信托有限公司－兴业信托·永赢4号单一资金信托|72,600,000|2.22|

特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年9月12日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017—019
诺力机械股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已于2016年12月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：
一、第六届监事会的基本情况及选举方式
按照公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
二、监事候选人的提名
（一）由股东代表担任的监事候选人的提名
1.公司第五届监事会有权提名第六届监事会股东代表监事候选
人；
权提名公司第六届监事会监事候选人；
3．单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。
（二）由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产
生。
三、本次换届选举的程序
1．提名人在2017年3月15日17:00时前按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2．在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选人进行资格审查，确定由股东代表担任的监事候选人名单，应以提案的方式提请公司股东大会审议。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满；
7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11.中国证监会、证券交易所认定的其他情况；
12.法律、法规、规范性文件规定的其他内容。
五、提名人应提供的相关文件说明
（一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司监事会提供下列文件：
1.监事候选人提名函（原件，格式参见附件1）；
2.被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4.被提名的监事候选人承诺及声明（原件，格式参见附件2）；
5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
2.如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明文件复印件（原件备查）；
3.证券帐户卡复印件(原件备查)；
4.本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：
1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2.如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日17：00点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3.如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日17：00点前将相关文件传真至0572-6210905，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人提名函”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
（四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
六、联系方式
联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号
邮政编码：313100
联系部门：证券部
联系人：贡满
电话：0572-6210906
传真：0572-6210905
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会二〇一七年三月九日
附件1：
诺力机械股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名函
|||||
|-|-|-|-|
|提名人：||联系电话：||
|被提名的监事候选人基本情况：||||
|姓名：|出生年月：||性别：|
|联系电话：|身份证号码：|||
|传真：|电子邮箱：||邮编：|
|是否符合本公告规定的任职资格： □是 □否||||
|简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（如有）：（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|提名人：（盖章/签名）提名日期：||||

附件2：
诺力机械股份有限公司
第六届监事会监事候选人承诺及声明
声明人 作为诺力机械股份有限公司第六届监事会监事候选人，本人现公开声明，本人接受监事人选的提名，并承诺本人提供的资料是真实、准确、完整的。截至目前为止，本人不存在以下根据《公司法》规定不得担任公司监事的任一情形：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
本人在任职期间，将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不
侵占公司的财产，遵守法律、行政法规和公司章程，并对公司负有忠实义务和勤勉义务。
特此声明。
声明人（签字）：
年 月 日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-067盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 7月 11日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2019年第四次临时股东大会。董事会已于2019年6月26日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年7月11日下午14:30分
网络投票时间：2019年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台。
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 33层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案|√|
|2.01|本次发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|
|2.06|付息的期限和方式|√|
|2.07|转股期限|√|
|2.08|转股价格的确定及其调整|√|
|2.09|转股价格向下修正条款|√|
|2.10|转股股数确定方式|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股年度有关股利的归属|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向原股东配售的安排|√|
|2.16|债券持有人会议相关事项|√|
|2.17|本次募集资金用途|√|
|2.18|担保事项|√|

||||
|-|-|-|
|2.19|评级事项|√|
|2.20|募集资金存管|√|
|2.21|本次发行方案的有效期|√|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|4|关于公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|7|公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|√|
|8|关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案|√|
|9|盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|

以上议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
1、截至2019年7月4日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年7月5日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 7月5日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2019年7月4日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2019-018
湖南华升股份有限公司
关于 2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 13日发布了《关于召开 2018年度利润分配投资者说明会的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券日报、证券时报。
一、本次说明会召开情况
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，公司于 2019年 4月 25日下午3:00-4:00，通过网络互动方式召开 2018年度利润分配投资者说明会。公司董事长杨洁先生、财务总监易建军先生和董事会秘书段传华先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者关注的主要问题及公司答复情况
公司对投资者在本次说明会上提出的问题给予了回复，现将相关问题及回复整理如下：
问题1：请问贵公司 2018年未分配利润为正，为什么不分配？
回复：您好，谢谢您的关注。关于这个问题，公司已在第七届董事会第十七次会议上通过的《2018年度利润分配预案》中作出说明：1、公司最近三年合并会计报表累计可供分配的利润为负数，且公司经营活动连续三年现金净流量为负数，为了保障公司正常运转，需要补充流动资金；2、公司最近三年扣除非经常性损益的净利润为负，主业调整结构、转型升级需要资金支持；3、个别子公司资金紧张，为确保企业正常生产经营、安全稳定，需给予一定的资金支持。鉴于以上原因，2018年度不进行利润分配。
问题2：贵公司主营业务亏损，将采取哪些措施扭亏？
回复：您好，谢谢您的关注！在主业扭亏方面，公司将主要采取以下措施：1、发挥麻纺特色优势，加大产品创新研发的力度，增强产品深加工的能力，提升产品附加值；2、进一步开拓国际国内市场，拓宽销售渠道，增加产品市场占有率；3、采取有效措施降低生产成本，提高产品利润率。
本次说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2018-012
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）针对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的前期决策和实施过程，公司采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
2018年1月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次激励计划相关议案，并于2018年1
月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）将本次激励计划草案予以公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
2018年1月29日）买卖公司股票情况进行了查询确认，中登上海分公司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中登上海分公司2018年2月9日出具的《高级管理人员、关联企业持股及变动买卖证明》和《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在本次自查期间内，除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间内买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买入股数|卖出股数|
|1|何海燕|核心业务（技术）人员|2017年10月||100|
|2|汪思卿|核心业务（技术）人员|2017年11月|100|100|
|3|罗永亮|中层管理人员|2018年1月|1500||
|4|倪风云|中层管理人员|2017年10月|200|200|
|5|唐亮波|中层管理人员|2017年9月|15600||
||||2018年1月|5000|15600|
|6|王玉双|中层管理人员|2017年10月|600|300|
||||2017年11月||300|
|7|喻洪琴|中层管理人员|2017年9月|100||
|8|张莉|中层管理人员|2017年10月|1000||
||||2017年11月|4000||
||||2017年12月|4200||
|9|张宗安|中层管理人员|2017年9月|5000|1500|
||||2017年10月|1500|2500|
||||2017年11月|3500|3000|
||||2017年12月|4800|3800|
||||2018年1月|2000|600|

根据何海燕等9名核查对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现内幕信息知情
人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司本次激
励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
特此公告！
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2018年3月1日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2016-015
山东高速股份有限公司
关于 2015年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年5月20日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600350|山东高速|2016/5/16|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：招商局华建公路投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 4月 30日公告了股东大会召开通知。单独持有16.02%股份的股东招商局华建公路投资有限公司，在 2016年 5月 4日向公司发出《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号）。2016年5月12日，公司第四届董事会第七十一次会议审议通过了《关于增加公司2015年度股东大会临时提案的议案》，根据公司股东招商局华建公路投资有限公司关于变更公司董事人选的建议，会议决定，在 2015年度股东大会中增加《关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）》和《关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）》两个临时提案。现按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予
以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）
近日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号）。因工作调整，招商局华建公路投资有限公司推荐王秀峰先生接替郑海军先生担任公司第四届董事会董事、副董事长候选人，任期至第四届董事会届满之日。
（2）关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）
近日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号）。因工作调整，招商局华建公路投资有限公司推荐孟杰先生接替许红明先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满之日。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月20日9点30分
召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2015年度董事会工作报告；|√|
|2|审议2015年度监事会工作报告；|√|
|3|审议2015年度财务决算报告；|√|
|4|审议2016年度财务预算方案；|√|
|5|审议2015年度利润分配的议案；|√|
|6|审议2015年年度报告及其摘要；|√|
|7|审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案；|√|
|8|审议关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）；|√|
|9|审议关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六十九次会议、第七十次会议、第七十一次会议，第四届监事会第二十八次会议、第二十九次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所（www.sse.com.cn），以及2016年3月26日、2016年4月30日及2016年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：否
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2016年5月13日
报备文件
（一）山东高速第四届董事会第七十一次会议（临时）决议公告；
（二）《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号）
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-041烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月8日14时在公司5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第九次会议；会议通知已于2017年 9月4日以书面或电子邮件方式送达；
本次会议应到监事 3人，实际出席会议 3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-039）。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-011灵康药业集团股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请 2017年度
综合授信额度及提供相应担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次授信金额：预计不超过人民币10亿元；其中：灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”）不超过 5亿元；海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）不超过4亿元；浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）不超过1亿元。
公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过 4亿元；浙江灵康不超过1亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2017年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（灵康制药、浙江灵康）2017年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 10亿元（含10亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资
子公司将根据各银行授信要求，为下述全资子公司的5亿元综合授信提供相应的担保。
其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过4亿元（含4亿元）
为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过1亿元（含1亿元）
为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
上述授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过2年（含2年）。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号
法定代表人：陶灵刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：下属全资子公司
截至 2016年 12月 31日，灵康制药资产总额为 78,134.58万元，负债总额为 19,804.34万元，银行贷款余额为 0万元，流动负债总额为 19,585.3万元；
2016年度营业收入为23,606.48万元，净利润为203.34万元。
2、名称：浙江灵康药业有限公司
注册号：330198000009094
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：萧山区萧山经济技术开发区大成名座1幢2单元1102室
法定代表人：陶灵萍
注册资本：壹亿元整
经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品**中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年**（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）服务：食品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：下属全资子公司
截至2016年12月31日，浙江灵康资产总额为26,442.5万元，负债总额为 3,056.39万元，全部为流动负债；2016年度营业收入为 39,181.39万元，净利润为920.72万元。
三、担保协议的主要内容
公司及下属全资子公司 2017年度向银行申请不超过人民币 10亿元（含 10亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
四、董事会意见
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司 2017年度向银行申请不超过人民币 10亿元（含 10亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止；
单笔综合授信的期限最长不超过2年（含2年）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对全资子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的实际担保余额为 5,284,48万元，占公司 2016年度经审计净资产的4.52%，无逾期担保；截止目前公司对
全资子公司的担保为3.85亿元。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2017年4月15日