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雅本化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐丹，作为雅本化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
徐丹本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐丹（签署）
日期：2019-02-12
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-027四川北方硝化棉股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
（二）变更日期
公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订及颁布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2019年4月22日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事独立意见
公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
广东天龙油墨集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法津法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，忠实地履行了独立董事的职责。2013年，公司董事会及专门委员会换届，我作为公司第二届董事会的独立董事，因任期已满两届卸任独立董事，现将我2013年在职期间履行职责情况述职如下：
一、 出席会议情况
2013年公司共召开董事会会议12次，本人出席董事会会议6次；召开股东大会3次，本人列席股东大会3次。没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权。我认为：公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其大重大事项均履行了相关审批程序。本着严谨务实的态度，本人对各次董事会会议的议案经审议后均投赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、 2013年对公司相关事项发表独立意见的情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2013年1月10日，对公司变更募集资金银行专户发表独立意见：
经核查，我们认为：公司为规范募集资金管理，巩固银企合作关系，拟将存放“销售与服务网络扩建”项目募集资金的开户银行交通银行广州市五羊支行变更为中国民生银行广州黄铺大道支行，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行；公司、保荐机构东莞证券有限责任公司和中国民生银行广东黄浦大道支行将签署新的《募集资金三方监管协议》并公告，同时公司专户资金的存储与使用将遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
公司本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情况，我们一致同意公司本次变更部分募集资金银行专户。
2、2013年4月9日，对公司2012年度以下事项发表独立意见
（1）对公司2012年度控股股东及关联方资金占用情况及对外担保情况
（2）对公司2012年度内部控制自我评价报告
（3）对公司2012年度募集资金存放和使用专项报告
（4）对为控股子公司贵港中加树继续提供担保事项
（5）对调整独立董事津贴事项
3、2013年 4月 22日，对公司使用 3000万元超募资金收购美森源林产60%股权和使用1800万元超募资金收购金秀林产60%股权事项，发表了独立意见。
4、2013年7月10日，对公司以下重大事项发表如下独立意见
（1）对于董事会换届董事候选人事项
（2）对公司转让林缘林化40%股权并共同增资事项
（3）对公司聘请国富浩华会计师事务所（现更名为瑞华会计师事务所）为公司2013年度审计机构事项。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会委员，根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等制度参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高管等人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。
2013年 7月 9日，公司召开了提名委员会会议，提名了公司第三届董事会候选成员，并提交了董事会审议。
本人作为薪酬与考核委员会委员，依照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事及高管人员薪酬事项提出建议和进行审核。
2013年1月10日，公司召开薪酬与考核委员会2013年第一次例会，对公司董事和高管薪酬和绩效考核方案和考核标准进行了审议，根据董事会制定的年度经营计划实施对董事和高级管理人员的年度经营绩效的考核工作。
四、保护公司和股东权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，积极参加公司各次股东会、董事会和专门委员会，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独立审查并作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响，切实保护全体股东的利益。
本人对公司和子公司进行了多次实地现场考察，对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、管理和内部控制等制度建设和执行情况、董事会决议执行情况进行检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态，充分履行了独立董事的职责。
2、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。
自从担任公司独立董事以来，一直自觉学习相关专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易出台的新政策、新规定，不断提高自身保护投资者利益的思想意识，加强自身履职的能力。
四、其他工作
未发生独立董事提议召开董事会的情况；
未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：樊汉卿
二〇一四年四月二十二日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-023北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于中中电电智智联联科科技技（（北北京京））有有限限公公司司增增资资协协议议
之之补补充充协协议议的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月24日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与中电智联科技（北京）有限公司（以下简称“中电智联”或“被投资单位”）创始人股东刘磊、李宏杰签订《中电智联科技（北京）有限公司增资协议》（以下简称“原协议”，详见公告编号：2015-030）。原协议中对中电智联2015-2017年度间的利润保障及价格调整做出了约定。
截止2017年12月31日，中电智联2015年度至2017年度业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际完成||||实现业绩承诺||实际实现投资||承诺与实际投|
||时间||业绩承诺数||||业绩差额|||||||
||||||业绩||||带来投资收益||收益||资收益差额|
|2015年||240.00||244.40||4.40||66.67||69.55||2.88||
|2016年||500.00||-589.98||-1089.98||134.64||-162.86||-297.50||
|2017年||1000.00||-279.68||-1279.68||263.20||-72.81||-336.01||

注：上述业绩承诺数与实际完成业绩数均为扣除非经常性损益后净利润。2015年、2016年财务数据经审计，2017年度财务数据未经审计。
中电智联2016年度及2017年度未能完成业绩承诺。公司董事会与中电智联创始人股东关于承诺事项进行了深入探讨，中电智联属于技术创新型企业，目前属于初创阶段，2016、2017年度中电智联取得公司的增资资金后，加大了产品研发、生产投入，先后开发了移动智能巡检仪、Cm级高精度定位手持机、多媒体集群工业平板、多媒体集群调度终端等六大类十一种产品，取得了4项外观专利、8项软
件著作权等知识产权。由于前期研发、样机试制等投入较大，而产品市场处于培
育期，所以导致2016年度、2017年度出现亏损，未实现业绩承诺。
若公司按照原投资协议约定实施追偿，中电智联控股股东将变更为世纪瑞尔，创始人股东持股大幅下降，不利于管理团队的稳定和中电智联的发展。并且，目前，中电智联的新产品已经陆续在铁路、城市轨道交通、国防等领域取得了小批量订单。随着市场培育逐步成熟，预计在未来几年中电智联的业绩有望逐步改善。因此公司基于中电智联的长远发展、团队稳定及本公司投资收益最大化的考虑，与中电智联创始人股东签订《中电智联科技（北京）有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。该补充协议经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。
现将补充协议的主要条款公告如下：
（一）、利润保障及价格调整：
中电智联至少实现以下各年度保底净利润：2018年、2019年度净利润（扣除非经常性损益后）目标分别为人民币500万元、1000万元。
在2018、2019年度，如中电智联截至当期实现的净利润数小于截至当期期末承诺净利润数，则创始人应按照下列公式对投资人进行补偿：
1、2018年度补偿条款
应补偿股份=投资完成后中电智联总股本*30%*（1-截至当期实际完成净利润/当期目标净利润）*（500/1740）
2、2019年度补偿条款
应补偿股份=投资完成后中电智联总股本*30%*（1-截至当期实际完成净利润/当期目标净利润）*（1000/1740）
中电智联在此向投资人承诺并保证，应在利润补偿期内任一会计年度结束后90日内完成《年度审计报告》，并在报告出具后三十日内履行相应的补偿义务。
如2018、2019年各年度实现净利润数大于或等于截至当期承诺净利润数90%则无须进行补偿。
若2018、2019年中的某一年度未完成当年净利润目标，而2018、2019年度累计完成净利润达到1500万元，则投资人返还中电智联创始人已经补偿股份的90%。
（二）、上市承诺及补偿
安排中电智联于2019年12月31日前向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”）提交申请挂牌材料，并于2020年3月1日前在新三板挂牌成功。若创始人逾期未按照上述承诺履行，则视为违约，向投资人承担违约
责任并向投资人支付投资款1000万元的20%作为违约损害赔偿金。
上述承诺期顺延为最终顺延，若截止当期仍未能实现承诺，不再做延期处理。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年四四月月十十三三日日
北京德恒律师事务所
关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见
致：辽宁聚龙金融设备股份有限公司
北京德恒律师事务所接受辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁聚龙金融设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年 8月 6日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《辽宁聚龙金融设备股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 22日下午14：00在公司会议室如期召开，由公司董事长柳长庆先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2014年 8月 21日至 2014年 8月 22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 22日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 26名，代表公司有表决权的股份 33,199.67万股，占公司总股本的60.42%，其中出席现场会议的股东及股东
北京德恒律师事务所 关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见代理人共 26名，代表公司有表决权的股份 33,199.67万股,占公司总股本的60.42%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共0名,代表公司有表决权的股份0股，占公司总股本的0.00%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2014年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共4项，为：
1．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2．审议《关于公司使用超募资金在上海设立全资子公司的议案》；
3．审议《关于变更公司名称的议案》；
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次会议审议的上述议案均经出席本次会议的有投票权股
北京德恒律师事务所 关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见东及股东代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年八月二十二日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-074号
川化股份有限公司关于召开
二○一六年第一次临时股东大会的通知
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：二〇一六年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2016年 6月 16日，公司第六届董事会二〇一六年第三次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的时间及议题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1．现场会议召开时间：2016年 7月 4日下午 2:45
2．网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2016年 7月 3日 15:00至 2016年 7月 4日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016年 7月 4日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016年 6月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 3号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1．《川化股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
2．《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。
（二）披露情况
提案内容详见公司于 2016年 6月 18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会二〇一六年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2016-067）、《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-069）。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3．授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2016年 6月 27日至 2016年 7月 1日上午8：00—12：00分，下午2：30—6：00分。
（三）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、其他事项
（一）联系方式
通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书室
联系人：付佳刘慧
联系电话：（028）89301891、（028）89300379
传 真：（028）89301890
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会二〇一六年第三次临时会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年六月二十二日
附附件件11：：
参参加加网网络络投投票票的的具具体体操操作作流流程程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||对应申报价格|
||总议案||所有议案||100元|
|1||川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案||1.00元||
|2||川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案||2.00元||

本次年度股东大会设总议案，对应的议案编码为100。其它子议案分别表示为 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 7月 4日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年 7月 4日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附附件件22：：
授授权权委委托托书书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案|||||
|2||川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案|||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，单位委托需加盖公章。
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015015
福建广生堂药业股份有限公司
关于公司获得药品补充申请批件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司新产品“拉米夫定片”获批准。7月 3日，公司已正式收到 2份批件，药品批准文号分别为：国药准字 H20153130和国药准字H20153131；【适应症】本品与其它扛逆转录病毒药物联合使用，用于治疗人类免疫缺陷病毒（HIV-1）感染；规格分别为 0.15g、0.3g。
爱滋病对公司是新领域，渠道建设还需时间，因此该 2份生产批文的取得，预计对近期公司业绩不会产生大的影响。目前，公司暂时无法预计该产品何时投入生产及正常生产与销售后对公司利润的影
响。
公司董事会特提请广大投资者对本公司的合理预期，注意投资风险。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 7月 4日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-023
广东长青（集团）股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1299号）核准，公司非公开发行不超过35,178,458股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股 2,593.0161万股，发行价格为 21.25元/股，实际募集资金总额 55,101.592125万元。扣除发行费用后,募集资金净额为 53,499.999109万元。公司以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众会字（2014）第5855号）予以确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司及其具体实施募集资金项目的子公司荣成市长青环保能源有限公司（以下简称“荣成环保公司”）、鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台环保公司”）及中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）设立了相关募集资金专项账户，并分别与中国银行中山小榄阳光美加支行、招商银行股份有限公司中山小榄支行、兴业证券股份有限公司（以下简称为“兴业证券”）签订了募集资金四方监管协议，具体事项如下：一、募集资金专项账户情况
质押。
2、鱼台环保公司已在招商银行股份有限公司中山小榄支行开设募集资金专用账户（以下简称"专户"），账号为760900293310802，截至2015年1月12日，专户余额为 210,000,000.00元。该专户仅用于鱼台环保公司“生物质发电工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。鱼台环保公司如果以存单方式存放募集资金须通知兴业证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知兴业证券。鱼台环保公司存单不得质押。
3、骏伟公司已在中国银行中山小榄阳光美加支行开设募集资金专用账户（以下简称"专户"），账号为663964540299，截至2015年1月12日，专户余额为 149,999,991.09元。该专户仅用于骏伟公司“骏伟金属补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。骏伟公司如果以存单方式存放募集资金须通知兴业证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知兴业证券。骏伟公司存单不得质押。
二、相关协议的签署情况
1、“垃圾焚烧发电项目”由荣成环保公司负责实施，为此，公司与荣成环保公司、兴业证券、招商银行股份有限公司中山小榄支行已于2015年1月29日签订了募集资金四方监管协议。（详细见附件1）
2、“生物质发电工程项目”由鱼台环保公司负责实施，为此，公司与鱼台环保公司、兴业证券、招商银行股份有限公司中山小榄支行已于2015年1月29日签订了募集资金四方监管协议；（详细见附件2）
3、“骏伟金属补充流动资金”由骏伟公司负责实施，为此，公司与骏伟公司、兴业证券、中国银行中山小榄阳光美加支行已于2015年1月29日签订了募集资金四方监管协议；（详细见附件3）
三、协议的相关条款
1、公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司和上述各银行应当配合兴业证券股份有限公司的调查与查询。兴业证券每季度对公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司授权兴业证券指定的保荐代表人袁盛奇、郑志强可以随时到上述各银行查询、复印公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司专户的资料；上述各银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述各银行查询公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人员向上述各银行查询公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、上述各银行按月（每月 10日之前）向公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司出具对账单，并抄送兴业证券。上述各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
上述各银行向兴业证券以快递方式抄送对账单，抄送对账单产生的相关费用由上述各银行承担。
5、公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），上述各银行应在一个工作日内以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
6、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按监管协议的要求向公司、荣成环保公司、鱼台环保公司、骏伟公司、上述各银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
议并注销募集资金专户。
8、监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且兴业证券督导期结束之日（2016年12月31日）起失效。
特此公告。
附件：募集资金专户存储四方监管协议（三份）
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年1月30日
海南高速公路股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和海南高速公路股份有限公司《公司章程》的有关规定，我们作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
周堃先生和朱伟晶女士诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意董事会聘任周堃先生为副总经理兼总会计师（财务负责人）和聘任朱伟晶女士为总法律顾问。
许华山
独立董事：胡国柳
徐晓杰
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：孔瑾
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－026安徽精诚铜业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 26日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,040,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.050000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.045000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.047500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.007500元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.002500元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 8日，除权除息日为：
2014年 5月 9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：安徽省芜湖市九华北路 8号
咨询联系人：吕莹、姜鸿文
咨询电话：0553-5315978
传真电话：0553-5315978
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-026北京久其软件股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于2016年3月31日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2015年年度报告全文及其摘要。
现定于2016年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席公司本次年报网上说明会的人员包括：董事长赵福君先生，董事、总裁施瑞丰先生，董事栗军先生，董事王新先生，董事、副总裁、财务总监邱安超先生，独立董事韩凤岐先生，副总裁、董事会秘书王海霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-059
山西三维集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月5日（星期三）10：30。
（2）网络投票时间：2017年7月4日—2017年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年7月4日下午15： 00至 2017年7月5日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长杨志贵先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 16人，代表股份 161,375,597股，占公司股份总数的34.39%。其中：
（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5人，代表股份161,105,897股，占公司股份总数的34.33%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 11人，代表股份269,700股，占公司股份总数的0.06％。
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 15人，代表股份30,963,317股，占公司股份总数的6.60%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所孙水泉律师、郝恩磊律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
具体表决情况如下：
（1）审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
出席本次股东大会的关联股东共 1位，合计130,412,280股回避表决，本议案实际有效表决股数为30,963,317股。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|30,963,317|30,918,217|99.85%|45,100|0.15%|0|0%|
|其中：与会持股5%以下股东|30,963,317|30,918,217|99.85%|45,100|0.15%|0|0%|

表决结果：本议案获得通过
上述议案具体内容详见 2017年6月17日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师、郝恩磊律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017年第五次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会 2017年7月5日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
通过全面的检查和评估，公司董事会审计委员会认为：截止2013年12月31日，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司2013年度的业务运行中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
同时，内部控制体系建设是一个与时俱进、不断发展的过程。虽然目前公司内控体系比较健全，但随着公司业务及规模的扩大，内部控制体系还应不断完善，公司将通过不断完善内部控制体系建设，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司持续、稳定、健康发展。公司将根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，认真核对公司现有内部管理制度的缺陷，对尚待完善的制度进行必要的补充或修改，并积极开展员工培训，促使全体员工提升素质，提高风险防范意识，规范
开展生产经营各项工作。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：纳入评价范围的业务和事项包括：江苏双星彩塑新材料股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件管理、内部信息传递、信息系统等内容。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据《基本规范》、《评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司实际的情况，公司研究确定具体的内部控制缺陷认定标准。
公司内部控制缺陷包括财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（5）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：吴培服
江苏双星彩塑新材料股份有限公司2014年2月27日