Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-008号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2016年 1月 29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2016年 1月 22日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资有限公司提名许伟刚先生为公司第四届监事会监事候选人。
上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第四届监事会监事候选人简历见附件。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》。
公司经营规模进一步扩大，且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，经综合考虑，同意公司第四届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月（税
前），发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一六年一月二十九日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员、投资中心总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，郑州合坤包装有限公司董事长、总经理，营口市合坤环保科技有限公司董事长、总经理，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理、新乡合兴环保科技有限公司董事长、南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理。
郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
许伟刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大专学历。1996年至今任公司出纳、采购、网管、行政中心总监等职。目前同时担任合肥合兴包装印刷有限公司监事，重庆合信包装印刷有限公司监事，青岛世凯威包装印刷有限公司监事，遵义合信包装有限公司监事，厦门荣圣兴包装印刷有限公司监事，厦门合兴供应链管理有限公司监事，珠海市千层纸品包装有限公司监事，营口市合坤环保科技有限公司监事，郑州合坤包装有限公司监事，福建合信包装有限公司监事，青岛雄峰印刷包装有限公司监事，南京合兴包装印刷有限公司监事，新乡合兴环保科技有限公司监事，湖北华艺包装印刷科技有限公司，珠海佳信明华印务有限公司监事，淮安合兴惠科包装制品有限公司监事，昆山合兴惠宇包装有限公司监事，厦门世凯威包装工业有限公司监事，厦门合兴网络科技有限公司监事，厦门市融逸电子商务有限公司监事，厦门维康智慧物联科技有限公司监事，绍兴市合兴包装印刷有限公司监事，北京盒子有戏文化传媒有限公司监事。
许伟刚先生目前持有本公司股份4,900股，许伟刚先生与董事候选人许晓光先生、许晓荣女士是堂兄妹关系，除上述情况许伟刚先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-067广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2016年 7月 24日（星期日）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 8月 5日（星期五）上午 10:00在深圳市分公司会议室以现场和通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9名，现场出席 8名，独立董事邓磊以通讯会议形式参与表决。会议由梁健锋董事长召集并主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2016年半年度报告全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于2016年8月8日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》具体内容于2016年8月8日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》
具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于2016年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于2016年8月8日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
《关于聘任高级管理人员的公告》具体内容于2016年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于2016年8月8日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司董事、高级管理人员签署的关于《2016年半年度报告》的书面确认意见；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、经所有董事签字的《第四届董事会第二十一次会议决议》；
4、经公司法定代表人签字的《2016年半年度报告全文》与《2016年半年度报告摘要》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一六年八月五日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-059浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年7月5日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司拟与莘县人民政府签订莘县华统生猪屠宰加工建设项目投资协议书的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年7月 9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于拟与莘县人民政府签订莘县华统生猪屠宰加工建设项目投资协议书的公告》。
2、审议并通过《关于公司在莘县设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年7月 9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在莘县设立全资子公司的公告》。
3、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年7月 9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
4、审议并通过《关于公司使用募集资金对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年7月 9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于使用募集资金对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年7月9日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-24安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于副总经理退休及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理俞绍斌先生的书面辞职报告，俞绍斌先生因达法定退休年龄特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，俞绍斌先生辞职后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经公司总经理金政辉先生提名，公司董事会提名委员会和第四届董事会第十二次会议审议通过，聘任方黎先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。
公司董事会对俞绍斌先生在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-080江苏宏达新材料股份有限公司
关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 25日披露了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）。公司根据2016年6月27日收到的深圳证券交易所下发的《关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第58号），对草案进行了相应的修订、补充和完善。草案修订、补充和完善的主要内容如下：1、补充披露了本次重组方案符合现行有效《上市公司重大资产重组管理办法》，但不符合中国证监会于2016年6月17日发布的《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》部分规定的具体情况，并提示相关风险。参见草案（修订稿）“第十八节本次交易的风险因素”之“一、交易被终止或取消的风险”。
2、补充披露了永乐影视业绩承诺的合理性。参见草案（修订稿）“第一节本次交易概述”之“一、本次交易方案概述”之“（四）业绩承诺及补偿”。
见草案（修订稿）“第五节拟置入资产基本情况”之“十、永乐影视最近三年资产评估、交易、增资及改制情况”之“（五）最近三年业绩承诺及实现情况”。
4、补充披露了本次交易中永乐影视 2016年-2018年承诺净利润与承诺扣除非经常性损益后净利润存在差异的原因。参见草案（修订稿）“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的主要内容”之“（四）业绩承诺及补偿”。
5、补充披露了永乐影视 2016-2018年拟发行电视剧单集收入的预测依据及其合理性。参见草案（修订稿）“第七节标的资产的评估情况”之“一、拟置入资产评估情况”之“（三）收益法评估情况”。
6、修订完善了本次配套募集资金认购方按照穿透至自然人、国务院/省级国有资产监督管理委员会、有限公司、股份公司后的主体情况。参见草案（修订稿）“第三节交易对方基本情况”之“三、交易对方其他重要事项”之“（七）本次配套募集资金认购方穿透核查情况”。
江苏宏达新材料股份有限公司2016年6月30日
云南锡业股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）拟以非公开发行的股份为对价，购买云南华联锌铟股份有限公司 212,072,000股股份，占云南华联锌铟股份有限公司总股本的75.74%。其中，向云南锡业集团（控股）有限责任公司购买 117,600,000股，占比42%；向云南锡业集团有限责任公司购买56,000,000股，占比20%；向博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买38,472,000股，占比13.74%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的相关要求，本公司董事会现对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露方面
（1）2014年5月6日开盘前，公司以重大事项向深圳证券交易所申请停牌，深圳证券交易所以“预计有重大事项发生”为由在当日对公司股票进行停牌；2014年5月6日下午收市后，公司以重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年5月7日开市起停牌。同时，公司与本次交易的相关各方均签署了《保密协议》；
2014年 6月 10日下午 16:00点，公司就重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年6月11日开市起停牌。
（2）公司股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对重大资产重组方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次交易的初步方案。公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（3）停牌期间，本公司按规定每五个交易日发布一次“重大资产重组事件进展情况公告”。
2、停牌期间，公司根据重大资产重组的相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案及相关文件，并最终确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等证券服务机构。
3、公司的独立董事在董事会前认真审核了与本次交易有关的文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对本公司本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的有关事项发表了独立意见。
4、2014年7月3日，公司与交易对方签订附生效条件的《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产协议》。
5、2014年7月3日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过了公司本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的相关议案。
6、2014年 7月 31日，公司聘请的独立财务顾问安信证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《云南锡业股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（此页无正文，为《云南锡业股份有限公司董事会关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
云南锡业股份有限公司董事会二〇一四年八月五日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-082松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第二十一次会议，于2019年8月23日15：00，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019年 8月 13日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》全文及其摘要
监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《2019年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会经认真审核认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备共计7,981,803.83元。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司于2019年 8月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2019年 08月 23日
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年4月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
经审阅相关资料：芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）为公司控股子公司，在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和金贸流体的资金需求向其提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供财务资助的资金占用费参照同期银行贷款利率，定价公允，决策程序符合相关规定，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
我们作为独立董事，一致同意公司向芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为2000万元的财务资助。
二、关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《创业板信息披露业务备忘录第9号——股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司股票期权激励计划期权行权价格进行调整。
独立董事：李亚刘莹付国章
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司 2017年4月26日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-014江苏三友集团股份有限公司 2014年度日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2014年1月29日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第二次会议，会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事陆尔穗先生和WANGXINGWEI先生回避了表决。
公司预计 2014年度公司及子公司与同一关联人发生的日常关联交易的总金额为不超过人民币2,150万元。其中，公司及子公司向关联方南通新城集团有限公司（以下简称“新城集团”）购置车辆及维修服务发生的关联交易金额为不超过人民币150万元；公司全资子公司南通三友信息科技发展有限公司（以下简称“三友信息公司”）向关联方南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司（以下简称“新城丰瑞”）销售车载终端产品及提供服务发生的关联交易金额为不超过人民币2,000万元。公司与同一关联人发生的除上述交易外的关联交易，公司将根据有关规定履行相应的审批程序和披露义务。
公司预计 2014年发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 2,150万元，在公司董事会审批的额度范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司及子公司 2014年预计与关联方发生的关联交易金额以及去年同类交易实际发生金额情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计2014年||上年实际发生||||
||关联交易类别||关联人||||||||
||||||总金额||发生金额||占同类业务的比例（％|）|
|向关联人购买商品及服务||新城集团||不超过150万元||93.30万元||73.38%|||
|向关联人销售商品及服务||新城丰瑞||不超过2,000万元||157.28万元||83.71%|||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）南通新城集团有限公司
公司住所：南通市通州区先锋镇秦家埭村
法定代表人：陆尔穗
注册资本：人民币6,500万元
经营范围：无许可经营项目；一般经营项目为汽车（含小轿车），汽车配件及辅助材料，二手车的销售；汽车销售信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车租赁；代办汽车上牌服务。
最近一期的主要财务数据：
截止2013年12月31日，新城集团总资产为66,024.41万元，总负债为54,237.38万元，净资产为11,787.03万元；2013年1-12月实现营业收入30,137.96万元，净利润162.16万元。（以上数据未经审计）
（2）南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司
公司住所：南通市通甲路588号
法定代表人：张理
注册资本：人民币1,200万元
经营范围：许可经营项目为一类汽车维修（乘用车）。一般经营项目为广汽丰田、进口丰田品牌汽车，汽车配件及辅助材料，二手车的销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；代办汽车上牌服务；汽车租赁。
最近一期的主要财务数据：
截止2013年12月31日，新城丰瑞总资产为1,552.14万元，总负债为521.59万元，净资产为1,030.54万元；2013年1-12月实现营业收入3,529.24万元，净利润61.59万元。（以上数据未经审计）
2、与公司的关联关系
本公司实际控制人、董事长陆尔穗先生直接持有新城集团2.92%的股权，另外通过海花集团有限公司控制新城集团58.46%的股权，为新城集团的实际控制
人；公司董事WANGXINGWEI先生在新城集团担任副总经理。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第（三）项的有关规定，新城集团为本公司的关联法人，本公司及子公司与新城集团之间的日常交易构成关联交易。
本公司实际控制人、董事长陆尔穗先生直接持有新城丰瑞5%的股权，且新城丰瑞被纳入新城集团统一管理。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第（五）项的有关规定，新城丰瑞为本公司的关联法人，本公司的子公司与新城丰瑞之间的日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
通过对新城集团、新城丰瑞最近一期的主要财务指标、经营情况的分析，公司认为：新城丰瑞对公司全资子公司向其销售商品及提供服务具有较强的支付能力；上述两家公司生产经营正常，信用记录良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策、依据以及付款方式
公司遵循市场公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。交易付款安排和结算方式：对于公司及子公司向新城集团购置车辆及维修服务发生的关联交易，公司及子公司根据新城集团开具的发票，经确认无误后在30天之内以支票或电汇的方式付款；对于子公司三友信息公司向新城丰瑞销售商品及提供服务，每笔交易经双方确认无误后，由三友信息公司开具发票，新城丰瑞在收到发票30天之内以支票或电汇的方式付款。
2、关联交易协议签署情况
对于公司第五届董事会第二次会议审批的2014年度日常关联交易事项，公司及全资子公司三友信息公司将在董事会审批的总额度和期限范围内与交易对方
签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司全资子公司三友信息公司成立于2013年7月，主要业务为北斗/GPS车载终端的营销推广和服务。新城丰瑞的主要业务为汽车的销售和售后服务，拥有新城集团整个汽车业务的客户资源，在南通甚至苏北地区有着广泛的影响力。三友信息公司向新城丰瑞销售商品及提供服务，以新城丰瑞为平台，将该公司的车载
终端产品快速地推向市场，符合公司的整体利益。
公司及子公司拟发生的关联交易系正常业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。该日常关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司2014年度拟发生的日常关联交易事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立董事意见认为：公司2014年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述交易有利于全资子公司将其车载终端产品及服务快速推向市场，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易议案经公司董事会审议通过后即可实施，董事会在审议上述关联交易议案时关联董事回避表决，决策程序符合有关规定。我们同意公司本次董事会审议的《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
深圳市奋达科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”），并于 2017年 3月 2日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作出首次公开披露。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：
一、核查范围及程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前六个月（2016年9月3日-2017年3月2日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1.内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
2016年9月2日至2017年3月2日期间，公司内幕信息知情人员夏泽华先生买入 141,599股，卖出 212,352股，净卖出 70,753股，结余股数为 0股。除此以外，公司其他内幕信息知情人不存在在核查时间段内通过二级市场买卖公司股票的情形。
2.关于买卖股票情况的声明
夏泽华先生就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“在公司限制性股票激励计
划草案公告日2017年3月2日前六个月内，本人未曾直接或者间接获取相关内幕信息。
本人于2017年3月2日前买卖奋达科技股票（股票代码：002681），完全基于市场判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。”
三、结论
综上，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，公司未发现激励计划内幕信息知情人利用有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第三十八条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1.中国结算深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000017656）。
2.中国结算深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000017656）。
3.内幕信息知情人出具的书面声明。
深圳市奋达科技股份有限公司二○一七年三月十八日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-003合力泰科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年1月14日（周一）下午14:30；
网络投票时间为：2019年1月13日——2019年1月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月14日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月13日15：00至2019年1月14日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大楼19层会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长文开福。
占公司有表决权总股份3,116,416,220股的33.4932%。其中现场出席大会的股东及股东代理 6人，代表股份 1,019,696,197股，占公司有表决权总股份 3,116,416,220股的32.7202%。
7、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、《关于修改公司<章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 1,042,020,801股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8307%；反对1,766,896股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1693%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 105,802,132股，占出席会议中小股东所持股份的98.3574%；反对1,766,896股，占出席会议中小股东所持股份的2.0441%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 1,042,020,801股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8307%；反对1,766,896股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1693%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 105,802,132股，占出席会议中小股东所持股份的98.3574%；反对1,766,896股，占出席会议中小股东所持股份的2.0441%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市环球（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第十四次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于新增2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
本次新增关联交易预计系公司日常经营所需，符合公司当前的生产发展安排，本次关联交易的资产出售价格的定价公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次新增关联交易预计事项。
二、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
经核查，本次对前期会计差错的调整更正，是基于客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况的主旨，对会计差错的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，提高了公司会计信息质量。本次对前期会计差错的更正未损害公司和全体股东的合法权益，我们一致同意本次针对前期会计差错的更正处理。希望公司进一步加强会计核算和会计监管，杜绝上述事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
独立董事：刘俐君、张丽娟、程峰2019年 9月23日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-065浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2018年 8月 6日以通讯表决的方式召开。公司于 2018年 7月 31日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监王莹娇女士因工作职责变动申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理兼财务总监的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书，聘任期限自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-066）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任郑溪女士为公司证券事务代表，聘任期限自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-116恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2017年 10月 26日上午9:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 10月 21日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司 2017年第三季度报告的议案》
公司结合 2017年第三季度的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司2017年第三季度报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于博达瑞恒向北京银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）
向北京银行股份有限公司北清路支行申请授信人民币5,000.00万元整（大写：伍仟万元整），业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、融资性保函，期限2年，提款期1年。流动资金贷款利率最低执行央行LPR基础报价。其他业务执行北京银行规定费率。流动资金贷款额度包括子公司北京博路达科技发展有限公司总贷子用额度 50万元，非融资性保函最低存入10%保证金，担保方式为恒泰艾普承担100%保证责任。
同时，授权博达瑞恒管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于集团公司向北京中关村银行申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，集团公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请4000万元人民币的综合授信额度，授信期限24个月，由公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司为该笔授信提供担保。具体额度、期限和费率以银行审批为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向北京银行申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请1.5亿元授信额度，业务品种为进口信用证。授信期限2年，担保方式为四川川油工程技术勘察设计有限公司100%保证，信用证存入10%保证金。具体授信额度、使用要求、期限等以银行批复为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计子公
司福建恒泰拟与购气方合资设立控股子公司的议案》
恒泰艾普全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）的控股子公司福建恒泰艾普能源发展有限公司（以下简称“福建恒泰”）因业务发展需要，拟在漳州市设立一家控股子公司。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：福建恒达华晟鑫能源有限公司（最终以工商核名为准）
注册资本：6,000万元
持股比例：福建恒泰持股51%。
注册地址：福建省漳州市芗城区（最终以工商核名为准）
经营范围：天然气输配管道投资及天然气销售：LNG、成品油贸易，LNG储配加气加油站投资经营，LNG储备、汽化、输送；围绕三宝钢铁公司进行节能减排技术的推广运用；天然气分布式能源站投资建设运营，电力产配销，蒸汽等能源的产配销。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
六、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合与山东陆海拟合资设立西陆新能源技术有限公司的议案》
恒泰艾普的全资子公司成都西油联合石油天然工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟以自有资金首期出资45万元人民币与山东陆海新能源技术有限公司（以下简称“陆海新能源”）设立合资公司，旨在围绕京津冀一体化和雄安地区建设等，开展相关业务。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：西陆新能源技术有限公司（最终以工商核名为准）
注册资本：1亿100万人民币
持股比例：西油联合持股45%，陆海控股55%。
注册地址：四川省成都市（最终以工商核名为准）
经营范围：热能开发及综合利用、地热工程装备技术相关产品及技术的应用服务、清洁能源的开发利用等。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
七、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计拟设立色达县恒普天然气有限公司的议案》
恒泰艾普全资子公司川油设计与色达县人民政府签定投资建设框架协议，由川油设计投资建设色达县行政区域内城镇天然气利用项目。
根据框架协议要求需在色达县注册成立“燃气公司”，用以完成色达县城区LNG（液化天然气）储配站和城区高压、中压天然气管网和部分庭院管网建设，后期逐步完成重点乡镇、居民集中区供气工程。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：色达县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
注册资本：1,000万元
持股比例：川油设计持股51%。
注册地址：四川省甘孜藏族自治州色达县（以工商注册地址为准）
经营范围：城镇天然气供应、销售【在燃气经营许可证指定的区域内从事管道燃气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）加气站】，液化天然气（LNG）储存与运输，城镇燃气工程设计、施工、管道安装、消防设施、暖通工程施工、燃气专用设备、材料、暖通设备材料供应、流量计量表校验、燃气用具检测、城市气压力容器检测，以及国家政策和法律允许的其他实业投资（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。（以工商行政管理部门核准登记为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-028
北京中科三环高技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司董事会收到独立董事沈保根先生递交的书面辞呈，根据中国科学院人事局“关于认真贯彻落实中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知”，沈保根先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。
由于沈保根先生的辞职,使公司董事会独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,沈保根先生的该辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,沈保根先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
公司及董事会衷心感谢沈保根先生在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2014年5月16日
第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2017临-039浙江钱江摩托股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届监事会第十四次会议，于 2017
年 8月 20日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于 2017年 8月 30日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司 2017年半年度报告全文及 2017年半年度报告
摘要，并对 2017年半年度报告进行了审核，提出审核意见如下：。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司 2017半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的 2017年半年度报告全文及 2017年半年
度报告摘要。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】 15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无
需提交公司股东大会审议。
第六届监事会第十四次会议决议公告
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据《企业会
计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策
的变更。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司监事会
2017年 8月 31日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-045广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于2016年6月28日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年6月30日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事4人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的议案》；
为了更好地把握产业升级带来的发展机遇，充分发挥金融资本优势，延伸公司产业链，实现公司并购扩张和产业整合的战略目标，公司全资子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（筹建中，名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准）拟投资设立产业并购基金。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议，提交股东大会审议的时间将另行通知。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-007山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司《2018年年度报告及摘要》将于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-094海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于对全资子公司海南瑞泽新材料研究院有限公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次追加投资概述
1、为了进一步提升海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称为“海南瑞泽”或“公司”）之全资子公司海南瑞泽新材料研究院有限公司（以下简称“瑞泽研究院”）的研发能力，加速新产品、新技术的研发成果积累，促进公司研发成果的工程化和产业化，从而增强公司核心竞争力，为公司转型升级提供强有力的技术研发支持，公司于2016年8月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司海南瑞泽新材料研究院有限公司追加投资的议案》，董事会同意公司以实物出资及货币出资相结合的方式对瑞泽研究院进行追加投资2,400万元人民币。本次追加投资后，瑞泽研究院的注册资本将由原来的100万元人民币增加至2,500万元，公司仍持有瑞泽研究院100%的股权。
2、根据《中小企业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次追加投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次追加投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、追加投资标的的基本情况
1、标的公司概况：
公司名称：海南瑞泽新材料研究院有限公司
统一社会信用代码：91460200MA5RCEA24D
类型：有限责任公司（法人独资）)
住所：海南省三亚市崖州区创意产业园区中央大道9号综合办公大楼308室
法定代表人：陈宏哲
注册资本：100万元人民币
成立日期：2016年02月02日
经营范围：新材料生产技术、混凝土工程技术的研发、咨询、服务、转让，新材料研究试验、工程试验平台服务，材料检测仪测、工艺设备、工程检测设备的研发、生产、销售，材料性能的分析测试，建筑工程质量检测与工程技术服务。
2、本次增资前后的股权结构情况
本次增资完成后，瑞泽研究院的注册资本将由原来的100万元人民币增加到 2,500万元人民币，公司仍持有瑞泽研究院100%的股权。
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称|出资额及出资方式|持股比例|
|本次增资前|海南瑞泽|100万元（货币出资）|100%|
|本次增资后|海南瑞泽|2,500万元（实物及货币出资）|100%|

三、本次追加投资的来源
公司运用自有设备及自有资金对瑞泽研究院追加投资2,400万元，增资完成后瑞泽研究院注册资本增加到2,500万元，瑞泽研究院名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。
公司拟用于增资的自有设备产权清晰，不涉及质押、诉讼、仲裁事项，公司实际增资时会根据专业评估机构出具的资产评估报告中的评估价值进行增资。
四、本次追加投资的目的和对公司的影响
瑞泽研究院是配合公司向生态、环保行业转型以及建材板块的升级改造而成立的，主要研发方向为海工混凝土、智能混凝土、生态混凝土、混凝土智能制造、生态园林。
本次追加投资将有利于瑞泽研究院新产品、新技术的研发成果积累，促进研发成果的产业化和工程化应用，推动瑞泽研究院的进一步壮大，不断提升公司的核心竞争力。此外，瑞泽研究院也将对外开展技术咨询、技术服务、工程服务等
业务，能够创造部分利润，为公司业绩贡献力量，符合公司长期发展的需要。
本次追加投资是公司通过自有设备及自有资金进行增资，不会导致公司合并
报表范围发生变化，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十八会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－034大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议，于 2019年 5月 6日上午9：00在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2019年 4月30日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。
应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司收购元谋大禹节水有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司收购元谋大禹节水有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议。同时，董事会上独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司收购祥云大禹水利建设有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司收购祥云大禹水利建设有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-037）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议。同时，董事会上独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
该议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年5月7日