证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-027深圳市艾比森光电股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会审议的《关于公司2014年度利润分配方案的议案》和《关于修改公司章程的议案》为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长丁彦辉先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月29日15:00
（2）网络投票时间：2015年4月28日至2015年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、会议召开地点：深圳市艾比森光电股份有限公司5楼会议室
6、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份58,981,100股，占上市公司总股份的73.6481％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份58,974,900股，占上市公司总股份的73.6404％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0077％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 2,961,466股，占上市公司总股份的3.6979％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,955,266股，占上市公司总股份的3.6902％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0077％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）、审议通过《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
审议内容：以当前公司总股本 80,085,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利5.00元人民币（含税），现金分红总额为 40,042,500.00元；同时以当前公司总股本 80,085,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股,共计转增 80,085,000股，转增后公司总股本增加至 160,170,000股。
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
审议内容：公司注册资本将由8008.50万元增加至16017万元，对《公司章程》做出相应修改。
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
审议内容：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）、审议通过《关于选举增补监事的议案》
审议内容：选举毛佳女士作为公司第二届监事会新任监事，任期与第二届监事会任期一致。
表决结果：
总表决情况：
同意58,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为艾比森本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和艾比森章程的有关规定；本次年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市艾比森光电股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年4月29日