证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-055
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2018年11月12日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于2018年11月22日在公司五楼会议室现场召开，应到董事9人，实到董事9人，均以现场投票方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举邹家春先生为公司第二届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（二）审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第二届董事会各专门委员会委员及召集人选举如下：
1、同意选举邹家春、张杰、姚荣康、余顺坤、程礼源担任公司第二届董事会战略委员会委员，并由邹家春任召集人；
任召集人；
3、同意选举余顺坤、程礼源、邹成蔚担任公司提名委员会委员，并由余顺坤任召集人；
4、同意选举余顺坤、邹家春、杜烈康担任薪酬与考核委员会委员，并由杜烈康任召集人。
公司第二届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。第二届董事会专门委员会委员（简历详见附件）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任邹家春先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（四）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任邹雨雅先生、宋青云先生为公司副总经理，聘任宋青云先生为公司董事会秘书，聘任徐芙蓉女士为公司财务总监，聘任姚荣康先生为公司总工程师。
（简历详见附件）
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（五）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任柳红梅女士担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
(六)审议《关于现金收购慈溪市振华机械有限公司100％股权的议案》
董事会认为:本次公司以自有资金人民币 5500万元的价格购买慈溪振华
100％股权的事项,有助于公司与慈溪振华实现优势互补，协同发展，增强行业竞争力，符合公司战略发展规划，有利于公司的长远发展。公司聘请了专业的评估机构对慈溪振华进行评估，并参考评估价值的基础上，充分考虑了慈溪振华的经营现状和未来发展，与交易对方就交易价格协商一致。董事会一致同意公司本次收购事项。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对此发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于现金收购慈溪市振华机械有限公司100％股权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
附件：
董事长、总经理简历
邹家春先生 1959年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年 10月至1988年6月，任杭州钻探机械制造厂生产及经营计划员；1988年7月至1995年10月，任杭州西子汽车配件厂副厂长；1996年 4月，创立杭州沪宁电梯配件厂并任厂长，历任杭州沪宁电梯配件有限公司执行董事兼总经理；现任股份公司董事长、总经理。
专门委员会委员简历
张杰先生1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年4月，历任杭州沪宁电梯配件厂检验员、质量管理员；2001年4月至2004年12月，历任宁波桐叶技术咨询公司体系咨询助理、咨询师、高级咨询师；2005年 3月起，历任杭州沪宁电梯配件厂厂长助理、杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理、品质部部长、营运部部长；现任股份公司董事、营运中心总监。
姚荣康先生 1973年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年 7月至 2005年 3月，历任 35108部队分队副连长、连长、副营长；2005年 4月至 2014年 3月历任 77263部队师指挥自动化站站长、通信科科长、装备技术室主任；2014年 4月起，任杭州沪宁电梯配件有限公司机械总工程师；现任股份公司董事、总工程师。
余顺坤先生 1963年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1983年 9月至1991年7月，任中国传媒大学管理学院企业管理系教师；1991年8月至今，任华北电力大学经济与管理学院教授、博士生导师、现代人事技术研究所所长、现代电力研究院人力资源管理研究中心主任，主攻人力资源管理、技术经济及管理专业教学与科研工作；现任股份公司独立董事，兼任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事、苏州元禾控股股份有限公司独立董事。
程礼源先生1939年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。
1962年至1964年，任石家庄供电局技术员；1964年至1976年，任北京电力设计院设计师；
2008年8月至2011年7月，任上海新时达电气股份有限公司独立董事；曾任中国电梯协会理事、西子电梯集团高级顾问；现任股份公司独立董事。
杜烈康先生1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1998年 8月至 2007年 10月，历任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。现任沪宁股份公司独立董事，兼任中国注册会计师协会综合报告
委员会委员、浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任、永杰新材料股份有限公司独立董事、浙江中马传动股份有限公司独立董事、浙江万马股份有限公司公司独立董事、浙江国祥股份有限公司公司独立董事。
邹成蔚先生 1987年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年 1月起，任杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理；现任股份公司董事、杭州沪宁投资有限公司总经理。
高级管理人员简历
邹雨雅先生 1957年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年 11月至1999年1月，历任杭州市公共交通集团有限公司财务会计、车间主任、劳动人事科科长、机务副经理、值班长；1999年 2月起，历任杭州沪宁电梯配件厂副厂长、杭州沪宁电梯配件有限公司副总经理兼办公室主任；现任股份公司董事、副总经理。
徐芙蓉女士 1961年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年 8月至 2004年 9月，历任杭州三枪工具厂主办会计、财务科长；2004年 10月起，历任杭州沪宁电梯配件厂财务科长、杭州沪宁电梯配件有限公司财务主管；现任股份公司董事、财务总监。
宋青云先生1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。
2001年8月至2015年7月，历任中国农业银行杭州中山支行客户经理、总行个人金融部科员、浙江省分行营业部个人金融部科长、杭州城东新城支行行长、安徽省分行营业部副总经理；2015年8月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
证券事务代表简历
柳红梅女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2
月至2010年1月任浙江宏大工程监理有限公司建筑资料员；2010年2月至2016年12月任杭州沪宁电梯配件有限公司人事行政专员；2017年1月至今任股份公司证券事务代表。