Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）024号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的第四届董事会第五十次会议、2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以自有资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币14元/股（含），本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内（2018年11月2日至2019年5月2日）。详情请见2018年10月17日、2018年11月14日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：（2018）069号）、《回购报告书》（公告编号：（2018）079号）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式合计回购股份4,163,554股，占公司总股本的0.48%，最高成交价为 10.41元/股，最低成交价为 9.12元/股，支付的总金额40,771,480.19元（含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符合既定的回购方案，符合《回购细则》等相关法律法规的要求：
生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 2,248,194股（2018年12月17日至2018年12月21日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月23日）前五个交易日公司股票累计成交量117,694,329股的25%，符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的规定。
公司后续将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-001广东超华科技股份有限公司
关于签订校企技术合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概述
为加强产学研合作，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与嘉应学院签订了校企技术合作协议（以下简称“协议”），就高性能电解铜箔工艺技术的研发与生产转化、人才培养、铜箔研发中心共建等进行长期战略合作。
本次协议签订不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次协议签订事项在总裁办公会的审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、协议对方基本情况
嘉应学院位于叶剑英元帅的家乡，中国历史文化名城——广东省梅州市。嘉应学院是一所省属公办普通本科院校，前身是创办于1913年的梅县县立女子师范学校，具有104年的办学历史。嘉应学院具备协议履约能力。
嘉应学院与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：广东超华科技股份有限公司
乙方：嘉应学院
1、乙方为甲方高性能铜箔系列产品的研发和生产转化提供长期的技术支持和生产指导。
3、在不影响教学的前提下，如研发需要，乙方相关研发平台和仪器设备向甲方无偿开放。
4、双方合作共建超华研发中心高性能铜箔实验室。研发中心由甲方出资，建在甲方公司内；乙方负责提供建设方案、并全程参与硬件和软件建设。实验室建成后乙方应全程参与日常运行，重点是新技术、新工艺、新产品的研发，并根据市场需求成熟一项、转化一项。
5、甲方向乙方提供100万元（人民币壹佰万元整）作为技术开发专用经费。
6、乙方要充分利用现有研发平台（表面技术研究所、生箔模拟装置）和技术储备，尽快开发出适应甲方主体设备的锂离子电池用高性能超薄双面光铜箔生产全套工艺技术，实现连续稳定生产。
7、乙方近期要开发出挠性覆铜板用铜箔的全套工艺技术，以备随时投产。
8、乙方近期要开发出高频覆铜板用铜箔的全套工艺技术，以备随时投产。
9、乙方中期要开发出大功率电路板用铜箔全套工艺技术，以备后期投产。
10、合作期间产生的知识产权为双方共有，未经对方允许，任何一方不得私自转让。
11、合作期五年，期满后可续签。
12、本协议未尽事宜，本着互相尊重、平等互利的原则，可另行签订补充条款，作为本协议的附件。
四、对公司的影响
公司此次与嘉应学院签订校企技术合作协议，是公司坚持技术创新，推进产学研合作的重要举措。本次合作将充分发挥各自的优势、整合校企技术资源、节省研发费用和缩短研发周期，为公司抓住行业发展机遇，加快新产品产业化进程，完善产品结构，提升产品竞争力提供有利支撑。
本次协议的签订短期内对公司的财务状况和经营成果不会构成重大影响，长期将对公司经营成果带来积极影响。
合同签订对公司业务独立性不造成影响。
五、风险提示
在合作过程中，相关技术开发能否成功具有不确定性，相关技术成果的产业化转移存在市场风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-025福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 21日发布了《重大事项停牌公告》（2014-002），于 2014年2月28日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》（2014-003）。
2014年 3月 7日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-004），披露公司正筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司于 2014年 3月 14日、2014年 3月 21日、2014年 3月 28日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年 4月 4日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014-008），申请继续停牌，并对此次重大资产重组的基本情况进行了公告。2014年 4月 11日、2014年 4月 18日、2014年 4月 25日、2014年 5月 6日公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
目前，公司与相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估等中介机构正加快进行尽职调查及相关审计、评估工作进度。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展
情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2014年 5月 12日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-011
巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回的具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴潮忠|是|5301|2018-04-02|2019-04-02|2019-05-30|中信建投证券股份有限公司|13.06%|用于办理融资业务|
|吴潮忠|是|6960|2018-04-23|2019-04-23|2019-06-20|中信建投证券股份有限公司|17.15%|用于办理融资业务|
|合计|－|12261|－|－|－|－|30.21%|－|

上述股份的质押情况，详见公司分别于2018年4月9日、2018年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2018-021）、《关于控股股东股份解除质押和被质押的公告》（公告编号：2018-031）。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴潮忠|是|4400|2019-04-03|2020-04-03|中信证券股份有限公司|10.84%|用于办理融资业务|
|合计|－|4400|－|－|－|10.84%|－|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，吴潮忠先生持有公司股份数量405,740,587股，占公司总股本的比例为18.45%。其所持有公司股份累计被质押的数量为243,415,000股，占总股本的比例为11.07%，占其持股总数的
59.99%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
黑龙江天伦置业股份有限公司
董事会审计委员会对公司非公开发行股票涉及关联交易的
书面审核意见
黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>涉及关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)及中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会审计委员会认真审议了拟提交董事会审议的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>涉及关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案及材料，经认真讨论研究，会议形成了审议通过这些议案的决议，并对公司非公开发行股票涉及关联交易事项形成如下书面审核意见：
一、本次非公开发行股票方案符合中国法律法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
二、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人未发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争；
三、本次非公开发行股票，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；
四、公司与京蓝控股有限公司、北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)、杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)、北京信诚和顺投资中心(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的股份认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
五、公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签署的关于远江信息技术有限公司股权转让协议的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的股权转让价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，董事会审计委员会认为：本次非公开发行股票涉及关联交易事项，符合法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>涉及关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案提交董事会审议。
(此页无正文，为《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会审计委员会对公司非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见》书面签署页)
审计委员会：王瑞华、石英、陈峰2014年8月17日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-092广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、现金管理主要内容
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||序||||||||产品类||金额||||||预期年化|
||||委托方||受托方||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||||||型||（万元）||||||收益率|
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||3,000||2019/04/01||2019/05/06||3.55%||
|2||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2,000||2019/04/02||2019/05/06||3.55%||

注：公司与受托方均不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、公司前12个月以闲置自有资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计5,000.00万元（含本次新增），未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。
五、备查文件
1、相关产品协议、产品说明书。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年4月3日
中信建投证券股份有限公司
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
使用部分超募资金设立全资子公司的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，对和顺电气拟使用部分超募资金设立全资子公司事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可〔2010〕1439号）核准，和顺电气首次公开发行人民币普通股股票1,400万股，每股发行价格为 31.68元，本次发行募集资金总额为44,352万元，扣除发行费用4,339.82万元，募集资金净额为40,012.18万元，其中超募资金23,662.18万元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B109号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用情况
2012年3月，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金6,000万元收购苏州电力电容器有限公司100%的股权，并使用超募资金1,980万元对苏州电力电容器有限公司进行增资。截至本核查意见出具日，公司已完成上述对苏州电力电容器有限公司的收购及增资事项。
资金补充流动资金事宜。
2012年8月，经公司第一届董事会2012年第四次临时会议审议通过，公司使用超募资金3,800万元对苏州电力电容器有限公司进行增资。截至本核查意见出具日，公司已完成上述对苏州电力电容器有限公司的增资事项。
2014年7月，经公司第二届董事会2014年第四次临时会议审议，同意使用超募资金人民币1,684万元与部分自然人股东投资设立控股子公司艾能特(苏州)能源技术有限公司。截至本核查意见出具日，公司已完成上述投资设立控股子公司事宜。
除上述事项，公司未发生其他超募资金使用事项。截至本核查意见出具日，公司超额募集资金尚剩余6,198.18万元（不含利息收入）。
三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司事项
为适应公司发展需要，本次公司拟使用超募资金人民币4,000万元设立全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司(暂定名，具体以工商登记为准)，以适应公司提出的“全面布局新能源行业，聚焦新能源汽车上下游产业”的公司新能源板块发展方针。
四、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券对和顺电气本次使用超募资金设立全资子公司事项发表如下意见：
1、公司本次使用超募资金事项与公司的主营业务相符，符合公司发展战略，具有合理性和必要性；不影响首次公开发行股票原募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
2、公司本次使用超募资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事同意并发表了专项意见，审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》及《公司章程》的相关规定。
本保荐机构对公司本次使用超募资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司使用部分超募资金设立全资子公司的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
刘连杰
徐子桐
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-107深圳大通实业股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到管琛女士的辞职报告，管琛女士辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据相关规定，管琛女士的辞职报告自送达董事会时生效，管琛女士至辞职之日没有直接持有本公司股份，通过资管计划间接持有公司 78,355股股份。管琛女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
鉴于管琛女士辞去公司董事长职务，为保证公司正常运营，公司召开董事会选举郝亮董事为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。鉴于郝亮先生已当选为公司董事长，郝亮先生副董事长职务自动免除。
公司对管琛女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
广发证券股份有限公司关于
广东燕塘乳业股份有限公司
《2016年年度内部控制自我评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为广东燕塘
乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，履行对燕塘乳业持续督导职责，
对公司《广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度内部控制自我评价报告》持续
督导事项进行了核查，并发表如下专项核查意见：
（一）保荐机构进行的核查工作
在2016年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司主要业务和管理制
度、内控制度；询问募集资金项目工程建设情况；查阅主要的信息披露文件；
与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等沟通；核查募集资金存放和使
用情况；了解内部审计工作情况等多种方式，从内部控制的环境、内部控制制
度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对燕塘乳业内部控制的合规性和有
效性进行了核查。
（二）公司内部控制的基本情况
1、建立明确的治理结构
根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求及公司《章程》的相关规定，公司建立了“三会”法人治理结构和管理层日常主持机制，明确决策、执行、监督、日常运作等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。
2、制订全面的内控制度
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规、部门规章及其他规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部
管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。
公司内部控制围绕相关法律法规、监管要求及公司《章程》有序开展，执
行情况良好，未发生重大内控危机，有效的保证了公司的规范运作。
3、设立合理的组织结构
公司根据生产经营和统筹管理的需要，按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、主业特征、发展战略、文化理念等因素，合理设置内部组织架构。
4、树立科学的分离控制原则
公司贯彻“不相容职务相分离”原则，分析和梳理各项业务流程中的不相容职务，实施必要的分离措施，合理设置组织机构，科学划分职责权限，形成各司其职、各负其责、相互制约的制衡机制，避免了职能交叉、缺失或权责过于集中的情况发生。公司不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。其中一个典型设置是独立审计制度，公司审计部对募集资金管理、对外担保、对外投资、风险投资、关联交易、购买或者出售资产、大额资金往来等事项进行独立的专项审计，重点对凭证和账簿记录、销售与收款、物资采购、工资管理、合同管理等主要业务的真实性、准确性、手续的完备性进行定期和不定期审查，通过独立审计来核查各项交易和记录，发挥实质监督的作用，有效防范差错和个人道德风险。
5、合同管理
公司根据《合同法》等有关法律法规的规定，制订了一系列经济合同管理制度和经济合同审查制度，明确了合同编制、评审、签订、执行、监督、归档、纠纷处理等的程序、方法和管理要求，实现公司合同管理的制度化，确保公司签订的合同合法、有效，预防和减少合同纠纷的发生。
6、信息披露管理
公司制订了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，对公司信息披露事务管理部门、责任人的职责，对信息披露的内容、标准、报告流转过程、审核披露程序等方面进行了严格的规定，保证了公司信息披露，尤其是年报信息披露的准确、及时、真实。2016年，公司在信息披露方面落实情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充和业绩预告修正等情况。
2016年，在深圳证券交易所公布的 2015年上市公司信息披露考核等级结果中，公司获得A等评价。
7、子分公司管理
为加强对子分公司的内控管理，公司建立了内控管理制衡系统，要求各子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和部门。公司要求各子公司的全部经营管理决策必须按照规定的决策程序进行，并保留可以追溯核实的书面记录。对子公司重大事项进行决策，根据权限由公司总经理、董事会或者股东大会进行决策。同时，公司为子分公司在生产、经营和财务等方面的独立管理和个性化操作留下灵活空间，坚持在统筹管理的前提下，使各子分公司适应各自的发展环境，及时对市场做出反应。
8、募集资金管理
公司股东大会制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，公司在 2016年严格依照该办法执行，各项募集资金支出严格履行申请和审批手续，定期披露募集资金的使用情况。公司审计部对募集资金存放和使用情况进行不定期抽查及定期检查，并向董事会审计委员会报告。同时，公司积极接受保荐机构监督，确保了募集资金使用管理的合规性。
（三）内部控制缺陷认定标准的确定及其认定与整改情况
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
根据公司内部控制缺陷的认定标准，公司2016年度不存在财务报告和非财
务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。同时，根据非财务报告内部控制缺陷的
认定标准，2016年未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）公司对内部控制的自我评价
公司董事认为，根据企业内部控制规范体系的各项要求，截至2016年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的制度缺陷，保证了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。同时，自本内部控制评价报告基准日至本报告披露日之间，未发生影响内部控制评价结论的因素，也未发生影响内部控制有效性的其他介入因素。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
（五）保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，广发证券认为：燕塘乳业法人治理结构较为完善，现有的内部控
制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经
营管理相关的有效内部控制，公司2016年度内部控制自我评价报告基本反映了
其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司
<2016年年度内部控制自我评价报告>的专项意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：_____________ _______________
谭旭 陈天喜
保荐人（公章）： 广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-010
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)董事会收到公司控股股东、实际控制人李文美、王继华夫妇增持公司股份的计划，基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，王继华女士已于 2018年 2月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|王继华|董事长|集中竞价|2018年2月9日|168,700|59.24|0.09|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，李文美、王继华夫妇直接和间接持有公司股份合计7280.1132万股，占公司总股本的40.89%；本次增持后，李文美、王继华夫妇直接和间接持有公司股份合计7296.9832万股，占公司总股本的40.98%。
二、其他说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持人承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏
感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定。
市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持人后续增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年2月9日
杭州高新橡塑材料股份有限公司
独立董事对公司2016年上半年相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定，作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2016年上半年相关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、公司独立董事关于2016年上半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事： 邵少敏 傅黎瑛 李勇进
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-052浙江金洲管道科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司于2015年4月16日召开第四届董事会第三十三次会议、2015年5月8日召开2014年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2015-011）、《公司章程》修改对照表及《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-028）。
公司于近日完成了经营范围及《公司章程》的相关工商变更登记、备案手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体变更事项如下：
变更前的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：管道制造、销售，管线工程、城市管网建设、安装，金属材料、建筑材料，装潢材料的销售，新材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：管道制造、销售，管线工程、城市管网建设、安装，金属及金属材料、建筑材料，装潢材料的销售，新材料的研究开发，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述变更外，其他登记、备案事项不变。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-006
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2018年8月24日、2018年9月11日、2018年9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
一、公司回购股份的具体情况
截至2019年1月31日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量19,891,774股，占公司目前总股本2,428,885,725股的0.82%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为5.33元/股，支付总金额为120,234,547.62元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司每次回购股份的价格均低于当日交易涨幅限制。
4、公司每五个交易日最大回购股份数量为1,096.62万股（2018年9月26日至2018年10月9日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年9月26日）前五个交易日公司股票累计成交量6,827.07万股的25%（1,706.77万股）。
5、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-037
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司开立闲置募集资金购买银行理财产品
专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见本公司 2015年 4月 29日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2015-022）和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。
根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司子公司深圳市中天实业有限公司已在中国建设银行股份有限公司水贝珠宝支行开立了专用结算账户，户名为：深圳市中天实业有限公司（定活通），账号为：44201017000052516282-0002；在兴业银行股份有限公司深圳天安支行开立了专用结算账户，账号为：337110100100331198。上述账户专门用于购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-084江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，苏州锦融将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回交易业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|
||||||||||||延期后|||||
||股东||一大股东||质押股数||质押||原质押||||||股份占其|
||||||||||||质押到||质权人|||
||名称||及一致行||（股）||开始日期||到期日||||||所持股份|
||||||||||||期日|||||
||||动人||||||||||||比例|
|苏州锦融||是||2,850,000||2017年9月14日||2018年9月14日||2019年03月08日||东吴证券股份有限公司||10.4514%||
|||||380,000||2018年7月05日||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份30,905,000股，占公司总股本的10.3781%。累计质押股份数为30,899,700股,占其所持公司股份总数的99.9829%，占公司总股本的10.3763%。
三、其他说明及风险提示
截止本公告披露日，苏州锦融所质押的股份不存在平仓风险。未来随着公司
股价波动，如苏州锦融质押的股份出现平仓风险时，其将采取筹措资金、追加保
证金、追加质押物及与相关金融机构协商展期等多项措施有效化解质押风险。敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—39獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：经审慎研究讨论，我们认为：为阿穆尔集团提供委托贷款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，开拓市场渠道，共同做大做强鲟鱼产业，向其提供委托贷款具有必要性。
本次向阿穆尔集团提供委托贷款事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司 2013年年度股东大会审议。本次委托贷款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第 27号：对外提供财务资助》等相关规定，符合公司和阿穆尔集团的经营发展需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供委托贷款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供委托贷款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页为第五届董事会第十二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
方红星： 魏炜：
陈树文： 吴晓巍：
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年5月6日
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《董事会议事规则》条款||修订后的《董事会议事规则》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第二条|公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一名。董事会成员中包括 4 名独立董事。|第二条|公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一名。董事会成员中包括三名独立董事。|

深圳市新国都技术股份有限公司 2014年10月23日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-056债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质权人|解除质押日期|本次解除质押占总股本比例|
|久立集团|是|15,000,000|2018年12月21日|中国银行股份有限公司湖州市分行|2019年6月11日|1.78%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股333,023,186股，占本公司总股本的39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次解除质押15,000,000股，解除质押部分占本公司总股本的1.78%；累计质押211,350,000股，质押部分占本公司总股本的25.11%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年6月14日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-063山东美晨科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,430万股，发行价格为每股人民币 25.73元，募集资金总额为人民币 367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 332,310,907.17元，其中超募资金为人民币 92,150,907.17元。中磊会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。
一、超募资金使用情况
2011年7月13日，山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用部分超募资金1,800万元永久性补充流动资金，使用部分超募资金3,300万元暂时补充流动资金（使用期限为董事会决议生效之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户）。
截止2011年11月03日，公司实际使用超募资金暂时补充流动资金 3,300万元，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2013年8月2日，山东美晨科技股份有限公司第二届第八次会议、山东美晨科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事和股东一致同意将部分超募资金人民币1,800万元永久性补充流动资金。
二、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金计划安排
本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营需求及财务情况，经公司董事会审慎研究决定：拟使用超募资金1,800万元用于永久补充流动资金。
三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性与合理性：
（1）本公司主营非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品为基于高分子弹性体材料共混、改性、复合、配方而成的减震和胶管制品，现阶段主要应用于汽车工业。受资金面紧张影响，下游主机厂的回款周期均有不同程度的延长。
上述情形使得公司应收账款余额较大，截至2014年6月30日公司应收账款为21,731.83万元，占用公司运营资金较多。补充适量营运资金，可以使公司继续采用适当的信用政策，扩大市场份额，从而增强公司的市场竞争力。
（2）公司使用部分超募集资金1,800万元永久性补充流动资金，既可提高募集资金的使用效率，亦可减低财务费用，按照现在银行同期借款12个月利率6%计算，预计每年可节约财务费用108万元。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金前十二个月，公司未进行证券投资、创业投资等高风险投资，公司承诺：本计划实行后 12个月内也不进行证券投资、创业投资等高风险投资。
本次超额募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司董事会、监事会审议情况：
公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过。
公司第二届监事会第十三次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、公司独立董事及保存机构的意见：
公司全体独立董事对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了如下独立意见：
公司本次使用超募资金1,800万元永久补充流动资金，将超募资金以适当比例用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等法律、法规的相关规定。
全体独立董事一致同意使用超募资金1,800万元永久性补充流动资金，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。
保荐机构意见：
1、本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，并将提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
需求的压力，促进公司业务发展。超募资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于降低财务费用，提高资金的使用效率。
3、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金前十二个月，公司未进行证券投资、创业投资等高风险投资，公司承诺本计划实行后12个月内也不进行证券投资、创业投资等高风险投资。
综上所述，本保荐机构同意美晨科技上述使用部分超募资金永久性补充流动资金相关事项。
备查文件：
1、《山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
3、《山东美晨科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
4、《中国中投证券有限责任公司关于山东美晨科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案之核查意见》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-24
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2018年6月4日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月1日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：审议通过《关于变更公司总裁的议案》。
根据董事长卢少辉先生提议，公司拟聘任陈贤榜先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。详见公司《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2018-25）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-069无锡华东重型机械股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东重机，股票代码：002685）于2016年5月23日（星期一）开市起停牌。经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 6月 6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司于2016
年8月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，相关中介机构出具了核查意见。2016年9月2日，公司及相关方对深圳证券交易所《关于对无锡华东重型机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第81号）进行了相关答复，并对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的信息披露文件进行了补充和修订。
由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司与本次交易对方就上述情况可能对本次交易产生的影响进行了评估与协商，并于2016
年9月19日（星期一）上午开市起申请临时停牌。为保护公司及广大中小投资者利益，经相关方友好协商，交易各方一致认为当前国内证券市场环境、政策等客观情况发生较大变化，且继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，同意终止本次重大资产重组。
重组事项的公告》。2016年10月12日上午，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案。2016年10月12日下午，公司召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华东重机，股票代码：002685）于2016年10月14日（星期五）上午开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-052深圳广田装饰集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月2日，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司（以下简称“广田控股”）的通知，获悉广田控股于2015年6月1日将其持有的本公司无限售流通股1,540万股（占当前公司股份总数的2.86%）质押给长城证券股份有限公司，并已于2015年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自质押生效之日起至2016年6月1日。
截止目前，广田控股共持有本公司股份23,424万股，占公司股份总数的43.52%。广田控股共质押其持有的本公司股份8,000万股，占公司股份总数的14.86%。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月四日
兴源环境科技股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产相关事项事前认可意见
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年5月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议与公司本次关于公司发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易不构成关联交易，符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第三届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产相关事项事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司 2017年5月 24日