证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—006
山东龙大肉食品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日上午10:00以现场表决方式召开第二届董事会第七次会议，现场会议举行地点为公司四楼会议室。召开本次会议的通知已于 2014年 7月 8日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人，秋山刚先生已申请辞职，因工作原因，独立董事郭延亮先生委托独立董事王蔚松先生对本次董事会的议案进行投票表决，会议由董事长宫明杰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
根据公司首次公开发行股票并上市的结果，公司股票发行价格定为 9.79元/股，其中公司新股发行数量为 5459万股(每股面值 1元)，公司注册资本相应增加人民币 5,459.00万元，由人民币 16,365.00万元变更为人民币21,824.00万元，同意根据因公司股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程(草案)>的议案》
董事会根据公司首次公开发行上市结果和 2010年第五次临时股东大会及 2013年第一次临时股东大会的授权，对《山东龙大肉食品股份有限公司章程(草
案)》中涉及上市后的部分条款及修正条款进行完善和修订，形成上市后适用的《山东龙大肉食品股份有限公司章程》。
《山东龙大肉食品股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》截至2014年6月30日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 28,289.18万元，已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天圆全专审字[2014]00070651号”鉴证报告确认。
公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币元 28,289.18万元。相关置换手续待募集资金转入全资子公司烟台龙大养殖有限公司（下称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（下称“聊城龙大”）在相关商业银行开设的募集资金专项账户后办理。
《山东龙大肉食品股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）对本议案发表了专项核查意见，公司第二届监事会第四次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于签署募集资金相关监管协议的议案》
由于公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司龙大养殖和聊城龙大，为了加强公司募集资金管理，合理有效地使用募集资金，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，由公司、龙大养殖、聊城龙大、各开户银行和国信证券就上述二个募投项目分别签署《募集资金四方监管协议》，共同履行募集资金监管责任。
同时授权公司董事长宫明杰先生签署与上述事宜相关的协议文件。
《山东龙大肉食品股份有限公司关于签署募集资金相关监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于使用募集资金向烟台龙大养殖有限公司增资的议案》根据公司募集资金投资项目“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”项目建设进度和实际资金需求，公司将首次公开发行股票并上市募集资金净额人民币 497,936,475.50元中的 43,759.25万元用于对公司全资子公司龙大养殖增资，其中10,000.00万元计入龙大养殖的注册资本，33,759.25万元计入龙大养殖的资本公积，增资后龙大养殖的注册资本由人民币5,000.00万元增加至人民币15,000.00万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于使用募集资金向聊城龙大肉食品有限公司增资的议案》根据公司募集资金投资项目“6,000吨低温肉制品加工新建项目”实际资金需求，公司将首次公开发行股票并上市募集资金净额人民币497,936,475.50元中的6,034.40万元用于对公司全资子公司聊城龙大增资，其中4,000.00万元计入聊城龙大的注册资本，2,034.40万元计入聊城龙大的资本公积，增资后聊城龙大的注册资本由人民币4,000.00万元增加至人民币8,000.00万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于向河南龙大牧原肉食品有限公司增资的议案》
公司以自有资金向控股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）增资 2,400.00万元，龙大牧原另一股东牧原食品股份有限公司以自有资金同比例增资1,600.00万元，增资后龙大牧原注册资本由人民币 6,000.00万元增加至人民币10,000.00万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
因工作调动原因，秋山刚先生向本公司董事会申请辞职，公司董事会同意秋山刚先生的辞职请求，董事会提名委员会提名宫崎研弥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（宫崎研弥先生个人简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
本次修订后的《山东龙大肉食品股份有限公司股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《山东龙大肉食品股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。
《山东龙大肉食品股份有限公司股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本次修订后的《山东龙大肉食品股份有限公司董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《山东龙大肉食品股份有限公司董事会议事规则》同时废止。
《山东龙大肉食品股份有限公司董事会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
本次修订后的《山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。
《山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
本次修订后的《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事工作制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。
《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事工作制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
本次修订后的《山东龙大肉食品股份有限公司对外担保管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《山东龙大肉食品股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。
《山东龙大肉食品股份有限公司对外担保管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司关联交易制度>的议案》
本次修订后的《山东龙大肉食品股份有限公司关联交易制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《山东龙大肉食品股份有限公司关联交易制度》同时废止。
《山东龙大肉食品股份有限公司关联交易制度》详见本公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
本次修订后的《山东龙大肉食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《山东龙大肉食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》同时废止。
《山东龙大肉食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于制定<山东龙大肉食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《山东龙大肉食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于制定<山东龙大肉食品股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
《山东龙大肉食品股份有限公司重大信息内部报告制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于制定<山东龙大肉食品股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事年报工作制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于制订<山东龙大肉食品股份有限公司机构投资者接待管理制度>的议案》
《山东龙大肉食品股份有限公司机构投资者接待管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于制订<山东龙大肉食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《山东龙大肉食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。
《山东龙大肉食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》公司《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
附件：董事候选人简历
宫崎研弥先生：1967年出生，日本国籍，东京大学畜产系毕业。历任日本伊藤忠商事株式会社饲料原料部饲料原科第二课职员、饲料畜产部饲料原料课职员、饲料原料部饲料原科第二课代行、食料原料第一事业部饲料原科第一课长、食料·谷物部饲料原科第二课长，伊藤忠国际会社食料部门课长，伊藤忠（中国）集团有限公司食料事业部副总经理，伊藤忠（中国）集团有限公司食料事业部总经理。