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证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-064
吉艾科技（北京）股份公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化
近日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人黄文帜先生通知，黄文帜先生通过大宗交易系统减持了公司股份，具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、2016年9月6日至9月8日，黄文帜先生通过大宗交易系统减持公司
股份21727500股，减持数量占公司总股本的5%。变动前黄文帜先生及其一致
行动人高怀雪女士、徐博先生共持有公司股份244,604,800股，占公司总股本
的56.29%；交易完成后，黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有公司股份222,877,300股，占公司总股本的51.29%。
具体变动情况如下表所示：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比列|
|黄文帜|大宗交易|2016 年 9 月6 日|14.53|12,100,000|2.78%|
|黄文帜|大宗交易|2016 年 9 月8 日|14.71|9,627,500|2.22%|

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|合计|21,727,500|5%|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后不存在控股股东、实际控制人变更的情况。
三、备查文件
《吉艾科技（北京）股份公司简式权益变动报告书》
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年9月8日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-102深圳市金新农科技股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事宜已于 2011年 2月完成，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至专户资金全部支出完毕且法定督导期结束之日止。
2017年8月8日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司决定聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于2017年9月与东兴证券签定了《关于公开发行A股可转换公司债券之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），东兴证券指派保荐代表人邓艳女士、覃新林先生（简历附后）负责具体的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与光大证券终止首次公开发行股票的保荐协议，光大证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由东兴证券完成。东兴证券的持续督导期限以《保荐协议》生效之日为起始日，以公司本次发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度或首次公开发行股票项目持续督导结束孰后为截止日，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年九月十二日附件：
邓艳女士、覃新林先生简历如下：
邓艳女士，会计学硕士，注册保荐代表人、注册会计师、国际注册内审师，现任东兴证券股份有限公司投资银行总部副总裁。曾参与或主持了广州复大医疗股份有限公司IPO、美盈森非公开、仙坛股份非公开、华英农业非公开、丽鹏股份公司债等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
覃新林先生，本科，注册保荐代表人，注册会计师，现任东兴证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁。曾先后主持或参与了苏州宇邦新型材料股份有限公司IPO、华英农业、丽鹏股份、天业股份、浙富控股非公开发行，丽鹏股份、尤洛卡重大资产重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将以下事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议并发表意见如下：
1、关于聘任公司 2016年度财务审计机构的事前认可意见
经审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司审计机构的资格，同意将聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议
国金证券股份有限公司
关于武汉金运激光股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海致趣广告有限公司（以下简称“致趣广告”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对金运激光股票价格是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前20个交易日金运激光二级市场股价变动情况
2015年 12月 10日武汉金运激光股份有限公司董事会发布临时停牌的公告，因正在筹划重大事项，公司股票于 2015年 12月 10日开市起停牌。公司在本次连续停牌前一交易日（2015年12月9日）收盘价为41.10元/股，连续停牌前第20个交易日（2015年11月12日）收盘价为41.88元/股，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 11月 12日至 2015年 12月 9日期间）公司股票价格累计涨幅为-1.86%。
同期，2015年11月12日创业板综合指数（399006.SZ）收盘为2783.30点，2015年12月9日创业板综合指数收盘为2667.91点，累计涨幅-4.15%；根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，归属于深证制造指数（399233），2015年 11月 12日深证制造指数收盘为 2262.96点，2015年 12月 9日深证制造指数收盘为 2226.63点，累计涨幅-1.61%。
二、独立财务顾问核查意见
国金证券查询了金运激光在停牌前 20个交易日内的股价波动情况以及同期内创业板综合指数（399006.SZ）和深证制造指数（399233）的波动情况。金运激光在停牌前 20个交易日内累计涨幅扣除同期创业板综合指数累计涨幅-4.15%
因素后，上涨幅度为2.29%；扣除同期深证制造指数累计涨幅-1.61%因素后，上涨幅度为-0.25%，均未超过20%，未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定的股价异常波动情形。
（此页无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉金运激光股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》的签字盖章页）
项目主办人：___________________ ______________________
王小江 王皞
__________________
王万元
部门负责人：___________________
韦建
内核负责人：___________________
廖卫平
法定负责人：___________________
冉云
国金证券股份有限公司2016年5月23日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-086广东英联包装股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记手续的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联金属”）增资 16,772万元人民币，增资后注册资本变更为20,000万元人民币，增资后公司仍持有汕头英联金属100%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案经董事会批准后即可实施，无需股东大会审议。
近日，汕头英联金属办理完成了工商变更登记手续，并取得了汕头市濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
统一社会信用代码：914405136864263558
名称：汕头市英联金属科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：翁伟武
经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)注册资本：人民币贰亿元
成立日期：2009年3月27日
营业期限：长期
住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-002江门市科恒实业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损4400万元-亏损4900万元|盈利：345.015万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩出现亏损的主要原因为：1、稀土原材料价格下跌，使公司主要产品稀土发光材料销售单价持续下降，导致产品毛利率大幅下降；2、公司超期应收账款的增大，使得公司计提应收账款坏账准备大幅增加；3、稀土发光材料售价的下降，使得公司计提存货跌价准备增加。
预计2014年1-12月非经常性损益对净利润的影响金额约为-30万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体数据将在公司 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-049深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议于 2019年 10月 22日在公司五楼会议室现场召开，会议通知于 2019年10月18日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由监事会主席梁斐女士主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》，《2019年第三季度报告披露提示性公告》（2019-050号）详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财
务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2019年10月23日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-051号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第九次会议
召开时间：2019年10月29日 10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2019年 10月 25日以电话、电子邮件及其他方式送达
会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事张云女士主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
《2019年第三季度报告全文》请见公司于 2019年 10月 30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）、审议并通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足全资子公司香港瑞通国际有限公司（以下简称“香港瑞通”）经营发展需要，确
保香港瑞通拥有充裕流动资金及时开展相关业务，提升整体业绩水平，现根据香港瑞通实际经营状况及业务计划安排，拟向下列两家银行申请授信额度，具体如下：
1、本次授信基本情况：
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|银行名称|申请授信额度|期限|授信种类|
|中国银行股份有限公司澳门分行|人民币70,000 万元（或等值外币）|1 年|综合授信|
|南洋商业银行有限公司|5,000 万美元|1 年|综合授信|

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式（如有）、授信形式及用途等以香港瑞通与贷款银行签署的最终法律文件为准。
2、本次授信额度的授权
同时提请本次会议授权香港瑞通有权签字人或被委托人在有关法律、法规范围内，代表香港瑞通办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续。超出本次授权范围外的其他事项，公司将另行通过相应决策程序审议。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》；
《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于2019年10月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（四）、审议并通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2019年11月 15日（星期五）召开公司 2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年11月 12日（星期二）。
《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于2019年10月 30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-054
山东金城医药化工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2015年6月1日以电话、传真、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2015年6月4日以现场会议的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》
公司监事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
本次可解锁的113名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第一期的解锁条件，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
监事会
二〇一五年六月四日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-033西部证券股份有限公司2013年年度权益分派实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如
下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.567元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5985元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0945元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0315元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日，除权除息日为：2014年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2014年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****628||陕西省电力建设投资开发公司||
|2||08*****766||上海城投控股股份有限公司||
|3||08*****304||西部信托有限公司||

五、咨询机构
咨询地址：西安市东新街232号陕西信托大厦17层西部证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：韩丹、李逸潇
咨询电话：029-87406171
传真电话：029-87406409
六、备查文件
1、西部证券股份有限公司2013年度股东大会决议。
西部证券股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-058北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第四十六次会议于2019年6月24日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年6月20日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于对全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司提供担保的议案
公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟向北京银行航天支行申请授信，额度2,000万元，期限两年。公司拟对该笔授信提供担保。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第四十六次会议决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-044
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年 11月 25日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2019年 11月 29日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。
本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于全资子公司对外投资的议案》
会议同意全资子公司山东未名天源生物科技有限公司对营口营新化工科技有限公司投资 6,600.00万元，认为本次对外投资有助于子公司未名天源与美联新材、营新科技在材料供应、新产品开发等方面建立全面、深度的战略合作关系，充分发挥和利用三方在各自领域的优势和资源，提高公司的盈利能力和竞争力。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》及独立董事意见。
2.《关于孙公司拟实施解散和清算的议案》
由于孙公司未名西大无法达到合营目的，且合资的另一方提出撤资请求，董事会同意对该公司实施解散和清算。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于孙公司拟实施解散和清算的公告》。
3.《关于<子公司财务负责人委派制度>的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《山东未名生物医药股份有限公司子公司财务负责人委派制度》。
4.《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于聘任证券事务代表的公告》。
5.《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会 2019年11月 29日
星期六股份有限公司 独立董事意见
星期六股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《星期六股份有限公司章程》等有关规定，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关事项进行了认真审核。公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见：
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险和对外担保风险。
截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
截至 2017年 6月 30日，公司实际对外关联担保金额为 2000万元，全部为对子公司佛山星期六电子商务有限公司提供的担保，公司不存在累计和当期对外违规担保情况。
【以下无正文】
星期六股份有限公司 独立董事意见
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见之签字页]
独立董事（签名）：
梁彤缨 李莹 黄劲业
二○一七年八月二十四日
天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
对外提供担保的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，对公司第四届董事会第三十六次会议审议通过的对外担保所涉及事项，审阅了公司董事会决议、独立董事意见等文件，在审慎调查的基础上，本着独立判断的原则，发表意见如下：
一、担保情况概述
2018年12月3日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对常州诚镓精密制造有限公司增资的议案》，为发挥与同行业优秀企业合作的协同效应，把握行业发展机遇，公司将以其持有的苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“苏州诚镓”）100%股权等资产向常州诚镓精密制造有限公司（以下简称“常州诚镓”）增资。本次交易完成后公司将持有常州诚镓23.90%股权，常州诚镓将成为公司参股公司，而常州诚镓将持有苏州诚镓100%股权，苏州诚镓将不再纳入公司合并范围。
苏州诚镓作为公司全资子公司期间，为满足正常生产经营资金需求，向银行融资均由公司为其提供连带责任保证担保。2018年 6月 29日，经公司 2017年度股东大会审议通过，公司拟为苏州诚镓提供总额不超过6,000万元担保。截至本核查意见出具日，公司对苏州诚镓担保余额为 1,974.21万元，具体明细情况如下：
单位：人民币元
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|担保内容|金额|担保区间|是否履行完毕|
|银行承兑汇票敞口连带责任担保|2,992,124.17|2018年10月30日至2019年1月30日|否|
||3,750,000|2018年11月26日至2019年2月26日|否|
|短期借款保证担保|6,000,000|2018年7月25日至2019年5月25日|否|
||7,000,000|2018年11月22日至2019年9月22日|否|
|合计|19,742,124.17|—|—|

由于本次交易完成后，苏州诚镓将不再为公司全资子公司，公司将与常州诚镓其他股东尽快协商确定本次交易完成后苏州诚镓后续担保安排事宜，但为确保苏州诚镓的正常生产运营，实现平稳过渡，在公司与相关方就对苏州诚镓提供担保事宜作出相关安排之前，公司拟继续履行苏州诚镓在股权转让前公司为其 1,974.21万元银行融资提供的担保责任。鉴于本次交易完成后，苏州诚镓不再纳入公司合并范围内，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对苏州诚镓的担保事项将需履行相关决策程序。
本次担保已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州诚镓精密制造有限公司
成立日期：2011年5月24日
注册资本：8,000万元人民币
统一社会信用代码：913205065754151948
注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期
法定代表人：王敏
经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
苏州诚镓最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|335,677,738.03|425,137,675.19|

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|负债总额|256,420,524.76|335,313,557.36|
|流动负债总额|256,420,524.76|335,313,557.36|
|净资产|79,257,213.27|89,824,117.83|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|315,153,092.94|151,789,689.40|
|利润总额|12,803,557.11|14,137,315.65|
|净利润|10,365,849.40|10,566,904.56|

三、担保协议主要内容
公司拟继续履行苏州诚镓股权转让前公司为其 1,974.21万元银行融资提供的担保责任，担保方式为连带责任保证担保，担保期限至公司与苏州诚镓其他股东就苏州诚镓银行融资担保事宜作出相关安排止。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及所属子公司对外担保（含对合并报表范围内子公司的担保）余额为人民币433,435.47万元，占公司2017年度经审计净资产的55.76%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
五、本次担保事项的审批情况
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资继续提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
上述担保尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，天风证券认为：本次担保系公司以苏州诚镓100%股权向常州诚镓增资所致，并未在原有担保上加大公司的义务，不会对公司的正常生产经营造成重大影响。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，天风证券对东山精密本次为苏州诚镓提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐建豪 陈华
天风证券股份有限公司2018年12月 3日
实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行承诺的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-026
广州视源电子科技股份有限公司
实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施
能够得到切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司实际控制人承诺如下：公司实际控制人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远分别承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年4月16日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-063
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|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于公司董事完成增持公司股份承诺的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日收到|
|公司董事刘刚先生、董事蔡凌芳女士和董事连伟彬先生的通知，上述董事于 2016|
|年 6月 7 日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，现将相关情况公告|
|如下：|
|一、本次增持的基本情况|
|1、增持人：刘刚、蔡凌芳、连伟彬|
|2、本次增持情况|

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|董事姓名|增持日期|增持均价（元）|增持数量（股）|增持占总股本比例|增持方式|
|刘刚|2016年6月7日|12.733|100,000|0.0126%|竞价交易|
|蔡凌芳|2016年6月7日|12.709|100,000|0.0126%|竞价交易|
|连伟彬|2016年6月7日|12.716|90,000|0.0113%|竞价交易|

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|-|
|二、本次增持的目的|
|增持人本次增持是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，|
|增持公司股份。|
|三、增持前后的持股情况|
|本次增持前，刘刚先生持有公司股份 200,000 股(股权激励授予的限制性股|
|份)，占公司股份总数的 0.0252%。本次增持后，刘刚先生持有公司股份 300,000|
|股，占公司股份总数的0.0378% 。|
|本次增持前，蔡凌芳女士持有公司股份 600,000股(股权激励授予的限制性股|
|份)，占公司股份总数的0.0756%。本次增持后，蔡凌芳女士持有公司股份 700,000|
|股，占公司股份总数的0.0882% 。|

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|本次增持前，连伟彬先生持有公司股份 20,000 股，占公司股份总数的|
|0.0025% 。本次增持后，连伟彬先生持有公司股份110,000 股，占公司股份总数|
|的0.0139%。|
|四、其他事项说明|
|1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股|
|东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51|
|号文等相关法律、法规的规定。|
|2、公司于 2016 年 1 月 27日刊登了《当代东方投资股份有限公司关于公|
|司董事增持公司股份计划的公告》，自 2016 年 1 月 27 日起未来六个月内，|
|董事蔡凌芳女士、刘刚先生、连伟彬先生拟通过二级市场或证券公司、基金管理|
|公司定向资产管理方式增持公司股份各 10万股，合计增持30 万股，资金来源为|
|自筹资金。现上述董事已完成增持公司股份计划的承诺。同时，上述董事承诺：|
|自股票增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份，公司将依据相关规定及时履|
|行信息披露义务。|
|3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致|
|公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票及本次发行
涉及关联交易的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易的事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票上市的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金主要偿还公司借款及补充流动资金，有利于解决公司目前的财务困难，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司偿债能力与抗风险能力；有利于减轻公司运营负担，并提高公司资金实力，从而提升公司的盈利能力与运营能力。同时，本次非公开发行部分募集资金将用于偿还公司现控股股东朱新生、胡志军的到期无息借款，减少关联交易的发生，有利于提高公司独立性。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
参与认购公司本次非公开发行股票体现了其与何志平先生对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
5、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股份的发行价格客观、公允，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股份，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行及华建盈富免于以要约收购方式增持公司股份的事项，需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易的独立意见》签字页）
独立董事：
徐军 宋之杰 张旭良
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-134|

兴源环境科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年10月 29日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2019年 10月24日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
本次公司为全资子公司融资租赁业务提供担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过了《关于公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保的议案》
本次公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
监事：李红顺、张彦、杨爱芳。
兴源环境科技股份有限公司监事会 2019年 10月29日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-011江西世龙实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年4月9日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2018年4月19日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持，应参会监事为 3人，实际参会监事为 3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2017年度总经理工作报告和 2018年度工作计划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《江西世龙实业股份有限公司2017年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
截止 2017年 12月 31日，公司总资产 137,548.44万元，较上年末同比增长13.32%；2017年营业收入120,149.19万元，较上年同期增长20.05%；实现归属于公司普通股股东的净利润15,055.98万元，较上年同期增长43.83%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
公司预计 2018年营业总收入 149,422.37万元，利润总额 14,906.90万元，归属于公司普通股股东的净利润12,670.87万元。
上述财务预算不代表公司对2018年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2018年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年，公司共实现利润 150,559,842.18元，提取盈余公积金 15,055,984.22元后，年末可供分配利润为135,503,857.96元，加上上年未分配利润409,813,129.37元，减除本年度已分配2016年度利润36,000,000元，累计未分配利润为 509,316,987.33元。
2017年度利润分配预案为：公司拟以 2017年 12月 31日的总股本 24,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润4,800万元。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会经审议认为：公司董事会审议通过的2017年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
公司本着商业规则契约精神，于2017年度在关联方江西江维高科股份有限公司原供电价格基础上，增补其3,659,069.21元电费价格差额的关联交易额度。
公司2017年与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为6,530.91万元（不含税），实际交易总额为 3,872.57万元（不含税），依据公司业务运行情况，2018年全年与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 4,265万元（不含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《公司 2018年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。
监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经审议认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关
要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会经审议认为2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于经营层绩效考核和奖金计提的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
备查文件：
1、公司第四届监事会第四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司监事会二〇一八年四月十九日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-51物产中拓股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案获得
浙江省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 22日召开第五届董事会 2015年第三次临时会议审议通过了《关于调整公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并由公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）向浙江省国资委提交了《关于调整物产中拓股份有限公司非公开发行股票方案的请示》（浙资司[2015]6号）。
2015年6月3日，公司收到国资运营公司转发的《浙江省国资委关于调整物产中拓股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（浙国资产权[2015]29号），浙江省国资委同意公司调整后的非公开发行股票方案，即公司向4名特定对象发行82,191,778股股份，募集资金总额为60,000万元，浙江省物产集团有限公司不再参与股份认购。
本次调整非公开发行股票方案相关事项尚需公司股东大会审议及中国证监会的核准，公司将按照相关法律法规的规定，根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二 0一五年六月三日
苏州新海宜通信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议的聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
1、任职资格合法
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为：公司第六届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书以及财务负责人等高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。
2、程序合法
公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：杨伯溆、颜重光、朱兆斌2016年5月16日
江苏华宏科技股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-014江苏华宏科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2014年6月19日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。根据公司发展情况，公司第四届监事会仍将由3名监事组成，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事
候选人。
江苏华宏科技股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告
（二）职工代表监事候选人的推荐
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至2014年4月15日17:00前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件，监事会同时在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻监事人选；
（二）在上述推荐时间期满后，公司将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
江苏华宏科技股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2014年 4月 15日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：蒋祖超、杨益
2、联系部门：证券部
3、电话：0510-80629685
4、传真：0510-80629683
5、地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
6、邮政编码：214423
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二○一四年四月九日
江苏华宏科技股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告
附件：
江苏华宏科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人||联系电话||
|推荐的监事候选人信息||||
|姓名|性别||出生年月|
|电话|传真||电子邮箱|
|候选人任职资格|是否符合本公告所述的任职条件：□ 是 □ 否|||
|候选人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）(cid:10)|||
|其他说明|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）(cid:10)|||

推荐人：（盖章／签名）
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