四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014—040
四川大通燃气开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间:2014年11月26日（星期三）下午14：00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11
月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月25
日下午15:00至 2014年11月26日15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿
厅。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李占通先生。
6、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份
108,309,429股，占公司有表决权股份总数的38.69%，其中：
1、通过现场投票的股东及股东授权委托代表4名，代表股份108,309,429
股，占公司有表决权股份总数的38.69%
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代
表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东，下同）含股东授权委托代表3名，代表股份28，770
股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请的北京市金杜律师事务所委派刘浒律师、张竞元律师
对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，各
项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《公司董事会换届选举的提案》；同意公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对任期届满的第九届董事会进行换届改选。
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意 28,770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
选举非独立董事（累积投票制）
1.1审议通过了《选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
李占通当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.2审议通过了《选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
伍光宁当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.3审议通过了《选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
刘强当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.4审议通过了《选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
常士生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.5审议通过了《选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案》；
表决结果：
同意 108,295,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；蔡明当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意15，000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的52.14%。
1.6审议通过了《选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
郑蜀闽当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
选举独立董事（累积投票制）
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
李莉当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.8审议通过了《选举钟彦为公司第十届董事会独立董事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
钟彦当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.9审议通过了《选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
曾勇华当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司监事会换届选举的提案》；同意公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对任期届满的第九届监事会进行换届改选。
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意 28,770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
选举监事（累积投票制）
2.1审议通过了《选举艾国为公司第十届监事会监事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
艾国当选为公司第十届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.2审议通过了《选举解溟为公司第十届监事会监事的提案》；
表决结果：
同意108,309,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
解溟当选为公司第十届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：
同意28，770股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘浒、张竞元
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十七日