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北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2016年第九次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0617号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2016年第九次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第五十一次会议决定召集。
2016年12月2日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开东方网力科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月19日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第五十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计12人，代表股份数78,929,901股，占东方网力股份总数的9.2268%；通过网络投票的股东统计5人，代表股份1,447,550股，占东方网力股份总数的0.1692%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、
监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
经表决，同意选举下述人员担任公司非独立董事，表决结果为:
刘光：同意股份80,070,352股；
蒋宗文：同意股份80,059,552股；
高军：同意股份80,059,551股；
赵永军：同意股份80,059,551股；
张新跃：同意股份80,059,551股；
谢锋:同意股份80,059,551股。
经表决，同意选举金毅敦、郭全中、张健为独立董事，表决结果为：
金毅敦：同意股份80,059,552股；
郭全中：同意股份80,064,951股；
张健：同意股份80,059,551股。
（2）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
①郭军：同意股份80,059,552股。
②陈诗卉：同意股份80,063,151股。
（3）《关于公司收购动力盈科实业（深圳）有限公司暨关联交易的议案》
经表决，同意股份80,375,651股，反对1,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9978%。
（4）《关于北京物灵智能科技有限公司引入新股东增资暨关联交易的议案》经表决，同意股份80,368,951股，反对8,500股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9894%。
（5）《关于变更公司法定代表人的议案》
经表决，同意股份80,369,051股，反对0股，弃权8,400股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9895%。
（6）《关于增加公司注册资本的议案》（特别决议）
经表决，同意股份80,370,851股，反对0股，弃权6,600股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9918%。
（7）《关于修订公司章程的议案》（特别决议）
经表决，同意股份80,370,851股，反对0股，弃权6,600股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9918%。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2016
年第九次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2016年12月19日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-017长缆电工科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2017年8月18日（星期五）13:30。
（2）网络投票：2017年 8月 17日至 2017年 8月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月17日15:00至2017年8月18日15:00。
2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞正元先生
规范性文件和《长缆电工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 81,130,852股，占上市公司总股份的58.8186％。
其中：通过现场投票的股东 34人，代表股份 81,130,852股，占上市公司总股份的58.8186％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 34,270,827股，占上市公司总股份的24.8458％。
其中：通过现场投票的股东 33人，代表股份 34,270,827股，占上市公司总股份的24.8458％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及公司类型的议案》
总表决情况：
同意 81,130,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,270,827股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 81,130,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,270,827股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,130,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,270,827股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,130,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,270,827股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,130,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,270,827股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 81,130,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,270,827股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意81,129,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,269,827股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于同意指定公司办公室办理变更工商登记等相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 81,130,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,270,827股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、闫倩倩律师
3、结论性意见：北京市海润律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、北京市海润律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-011东方网力科技股份有限公司
关于公司控股股东累计增持公司股份达到1%
暨增持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日接到公司控股股东、董事长刘光先生的通知，其于2018年1月17日通过北方信托盛世景新策略 9号单一资金信托计划（以下简称“信托计划”）在二级市场以集中竞价的方式增持了公司股份。
自 2018年 1月 2日至今，刘光先生以信托计划的方式通过深圳证券交易所交易系统合计买入公司股票 10,945,466股，占公司总股本的1.28%，具体情况如下：
一、增持计划概述
2017年7月17日，公司收到公司控股股东、董事长刘光先生，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生拟增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2017年7月18日起九个月内，通过法律法规允许的方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币2亿元，并承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
2018年 1月 2日至 2018年 1月 16日期间，刘光先生通过信托计划在二级市场以集中竞价的方式增持了公司股份，具体详见 2018年 1月 8日披露在巨潮网的公告（公告编号：2018-008）。
二、控股股东累计增持达到1%的情况
1、增持人：刘光先生委托设立的北方信托盛世景新策略 9号单一资金信托计划；
2、增持目的：鉴于公司主营业务继续保持良好增长态势，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益；
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票；
4、增持股份资金来源：自有资金及合法筹集资金；
5、股东增持股份的数量及比例：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||占公司总股本|
||||||||增持股数||增持价格||增持金额|||
||序号||增持方式||增持时间|||||||||
||||||||||||||比例|
||||||||（股）||（元/股）||（万元）|||
||||||||||||||（%）|
|1||集中竞价||2018-01-02||2,084,055||15.37||3,203.84||0.24%||
|2||集中竞价||2018-01-03||634,700||15.24||967.01||0.07%||
|3||集中竞价||2018-01-08||562,000||14.76||829.72||0.07%||
|4||集中竞价||2018-01-15||400,000||13.85||554.11||0.05%||
|5||集中竞价||2018-01-16||4,842,061||13.99||6,773.43||0.57%||
|6||集中竞价||2018-01-17||2,422,650||14.23||3,447.70||0.28%||
|合 计||||||10,945,466||-||15,775.81||1.28%||

三、增持前后股份变动情况
本次增持前，刘光先生直接持有公司股份合计为217,540,701股；间接通过信托计划持有公司股份合计为8,522,816股，合计占公司总股本的比例为26.44%。
本次增持后，刘光先生直接持有公司股份合计为 217,540,701股；间接通过信托计划持有公司股份合计为 10,945,466股，合计占公司总股本的比例为26.72%。
自 2018年 1月 2日至今，公司控股股东、董事长刘光先生已经通过信托计划累计增持公司股份共计10,945,466股，增持金额共计15,775.81万元。
四、后续增持计划
刘光先生不排除视市场情况在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式择机继续通过二级市场增持公司股份。
董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生将基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，在严格遵守相关法律法规和深交所业务规则等规定的情况下，后续按照已公告的增持计划继续增持公司股份。
五、其他事项说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况；
2、本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份；
3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化；
4、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-142
江苏中南建设集团股份有限公司
关于监事会主席辞职暨补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陆建忠先生的书面辞职报告，陆建忠先生因工作调整原因申请辞去公司第七届监事会主席职务，辞去该职务后将继续在公司工作。截止本公告披露日，陆建忠先生未持有公司股份。
鉴于陆建忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陆建忠先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，陆建忠先生将继续履行监事职责。公司及监事会对陆建忠先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2017年8月22日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，公司第七届监事会提名张良先生为第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。(监事候选人简历附后)经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。张良先生配偶宋今子女士持有本公司股票1万股。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
二○一七年八月二十三日
附：监事候选人简历
张良，男，天津外国语大学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。现任中南控股集团监事会主席。曾先后担任摩托罗拉（中国）电子有限公司人力资源部门经理、天士力控股集团有限公司总裁助理兼人力资源中心总监、旭辉集团副总裁兼首席人力资源官、埃提斯生物技术（上海）有限公司COO兼首席人力资源官。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，配偶宋今子女士持有上市公司股份1万股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2013-049
成都硅宝科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司监事会于 2013年 12月 26日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届监事会第十四次会议于 2013年 12月 31日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席熊永林先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了讨论。
经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《关于公司对外投资的议案》；
为充分发挥公司制胶专用设备的研发、生产和销售优势，并扩大设备制造业务的运用领域，促进公司设备销售业务的发展，最大程度地激励设备部骨干人员，公司拟与公司设备部员工冯春等 12位自然人共同出资 800万元人民币成立专门从事设备制造业务的合资公司，主要业务范围为设备的研发、生产和销售等。
监事会认为：董事会审议通过的关于公司对外投资成立合资公司的事项，有利于设备业务的发展和壮大。公司持有设备公司的比例为83%，骨干人员持有设备公司的比例为17%，有利于发挥公司的管理优势和激励设备部核心人员的工作积极性。同时，除公司外的 12位自然人股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
二0一三年十二月三十一日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-060
浙江美大实业股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购类金融行业某公司股权事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：浙江美大，证券代码：002677）自2015年7月31日开市起停牌。公司于2015年8月1日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2015-038），并于2015年8月7日、2015年8月13日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-039、2015-040、2015-046、2015-047、2015-048、2015-049、2015-051、2015-052、2015-055、2015-058、2015-059）。
自停牌以来，公司积极推进本次收购涉及的各项工作，目前正处收购方案确定阶段。公司与交易对方就收购方案进行了多次沟通和磋商，但截至目前包括收购方式、交易价格等在内的核心内容尚未最终确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年11月3日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极推进该重大事项进程，加快与交易对方的沟通和磋商工作，尽快确定收购方案，最迟于2015年11月10日发布收购事项的相关公告，公司股票于同日复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-74
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 2109会议室召开了第四届监事会第十次会议。会议通知于2019年8月16日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，其中《2019年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序、会计政策变更涉及的内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4、审议通过《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》
经审议，与会监事认为：公司董事会审议和决策该关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
监事刘冬颖参与认购美桐贰期产业并购基金，回避表决。
该议案表决结果：3名与会监事，2票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2019年8月29日
山东金城医药化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为山东金城医药化工股份有限公司(以下简称
“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于对公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
经认真审议公司2014年度利润分配预案，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益情形，同意公司利润分配预案，并同意提交 2014年度股东大会审议。
二、关于对《续聘 2015年度审计机构》的事前认可及独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，并遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见，报告内容客观、公正。经全体独立董事认可，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
三、关于对公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2014年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表如下独立意见：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于对公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2014年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，全体独立董事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于对 2014年度关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司2014年度关联交易情况进行了核查：报告期内，公司未发生关联交易事项，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
六、关于对公司2014年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在为其他非关联方提供担保的情况。
七、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
我们对《关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》进行了认真核查，听取了董事会相关董事和公司经营层情况的介绍。公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高其经济效益，同时更有利于运营效率的提高。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
八、关于公司《会计政策变更》的独立意见
我们认为：公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
九、关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的独立意见
我们认为：公司募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金事项。
十、关于对《修订<公司章程>部分条款》的独立意见
我们认为：公司根据《上市公司章程指引（2014修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》等新修订的规范性文件并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的规范修订，符合相关制度规定和公司发展情况，同意对《公司章程》部分条款的修订，并同意该议案提交股东大会审议。
十一、关于对《修订<股东大会议事规则>部分条款》的独立意见
我们认为：公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2014修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等有关规定，结合本公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行的修订，能够更好地保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务。因此，同意对《股东大会议事规则》部分条款的修订，并同意该议案提交股东大会审议。
十二、关于对《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>部分条款》的独立意见
我们认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等新修订的法律、法规及规范性文件的规定，对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行的修订，符合公司实际情况，能够更好地保护公司和股东利益。因此，同意对《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款的修订，并同意该议案提交股东大会审议。
十三、关于对《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》的独立意见我们认为：公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定制订的《未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》，有利于健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性；符合公司发展战略及公司实际经营情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司关于《公司未来股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为《山东金城医药化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
周建平
倪浩嫣
赵耀
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-148深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于补选第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2015年8月21日召开第二届董事会2015年第十次会议，审议通过了《关于补选伍婧娉女士为第二届董事会董事的议案》，肖东华先生因个人原因向公司董事会提出辞去第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员职务。根据相关规定，肖东华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖东华先生继续在公司任职。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经第二届董事会提名委员会审查，同意提名伍婧娉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
伍婧娉女士简历如下：
中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年3月。2003年6月，本科毕业于湖南大学环境科学与工程系环境工程专业。2007年1月，硕士研究生毕业于清华大学环境科学与工程系土木工程专业。2007年1月至2008年6月，在中国平安财产保险股份有限公司任职财产险理赔部职员；2009年2月至2009年10月，在荷兰银行任职高级客户经理；2009年11月至2011年10月，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职总经办主任、证券事务代表；2013年1月至2013年6月，在加州大学伯克利分校攻读全球化商业管理课程，获得国际商业管理文凭；2013年7月至今，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职董事长助理、战略发展部总监、人力资源部总监，金诺（天津）商业保理有限公司董事。
伍婧娉女士于2011年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；截至本公告日，持有公司股权激励限售股122,500股；与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-084
广东正业科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2015年11月09日以邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2015年11月13日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司各位董事一致推选徐地华先生为第三届董事会董事长。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司治理的实际要求，经提名委员会提名，聘任徐地华先生为公司总经理，秦艳平先生为董事会秘书，王巍先生为证券事务代表。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司治理的实际要求，经提名委员会提名，聘任徐国凤女士、徐地明先生为公司副总经理，温永忠先生为公司财务总
监。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于第三届董事会专门委员会委员组成的议案》
根据公司实际需要及《公司法》、《公司章程》等规定，在公司第三届董事会成员中选举各专门委员会委员名单如下：
1、战略委员会：由徐地华董事长、陈世荣董事、梅领亮董事、肖万独立董事、彭真军独立董事担任战略委员会委员；
2、审计委员会：由彭真军独立董事、肖万独立董事和陈世荣董事担任审计委员会委员；
3、薪酬与考核委员会：由何坚明独立董事、肖万独立董事、徐国凤董事担任薪酬与考核委员会委员；
提名委员会：由何坚明独立董事、彭真军独立董事和徐地华董事长担任提名委员会委员。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年11月13日
董事会秘书、财务总监、证券事务代表简历见附件：
秦艳平先生，董事会秘书，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级财务管理师（国家一级）。曾在东莞益安电子制造有限公司、日本三协精机（东莞）有限公司、东莞万顺昌钢铁制品有限公司等企业任职，2009年 6月加入本公司，现任公司董事会秘书。
温永忠先生，财务总监， 1972年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。
曾在淇誉电子（深圳）有限公司、龙达电子（深圳）有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司、广州桑瑞通信科技股份有限公司等公司任职财务经理、财务总监。2014年3月加入本公司任总经理助理，现任公司财务总监。
王巍先生，证券事务代表，1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2017年半年度公司控股股东、关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2017年上半年公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司及其他股东的情形。
独立董事：张本照、曹进、张本山、周泽将日期：2017年8月21日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月5日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015年 10月 31日以电话方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真研究，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的一年期以内的保本型理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该等额度在决议有效期内可循环使用。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
以上议案仍需公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》
公司原监事方莉萍女士因个人原因，向监事会提出辞职。鉴于方莉萍女士的辞职导致公司监事会认输低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，方莉萍女士的辞职申请将在公司股份大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。
经公司控股股东陈伟雄先生提名，推荐林晓如女士为公司第三届监事会候选监事，任期至本届监事会届满为止。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于换选公司部分监事公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
以上议案仍需公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司监事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-006苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2014年1月13日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年1月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈林森召集、主持，应参会董事8名，实际参会董事8名，监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》
公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”），确定公司首次授予的股票期权所涉激励对象为62人，其中彭炳权、张帅、韦雄3人因个人原因已从公司离职，不再具备成为激励对象的条件。公司董事会经审议后同意取消彭炳权、张帅、韦雄3人的激励对象资格并取消授予其股票期权。
公司调整前的激励计划首次授予的股票期权所涉激励对象为62人，首次授予的股票期权数量为280万份；调整后的激励计划首次授予的股票期权所涉激励对象为59人，首次授予的股票期权数量为273.2万份。
关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余7名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》及公司激励计划的有关规定，以及2014年1月13日召开的公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已满足激励计划规定的各项授予条件，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年1月27日，同意向59名激励对象授予273.2万份股票期权。
关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余7名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事对该事项发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-030东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更是东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），对公司原采用的相关会计政策进行调整。根据上述文件要求，公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更时间
由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，从2019年第一季度起，依照新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司将按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。
5、变更审议程序
公司于2019年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。
本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-106棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）自 2018年 5月 30日（星期三）开市起停牌，并于 2018年 6月 6日、2018年 6月 13日、2018年 6月 20日、2018年 7月 4日、2018年 7月 11日、2018年 7月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》。
2018年7月23日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 25日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。2018年8月1日、2018年8月8日、2018年8月15日、 2018年 8月 22日、2018年 8月 29日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年8月30日（星期四）复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，具体详见公司于 2018年 8月 30日披露的《关于继续推进发行股份购买资产暨股票复牌的公告》（公告编号2018-092）。根据相关规定，公司股票复牌后须每10个交易日发布一次进展公告，具体详见 2018年 9月 13日披露的《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号2018-102）。
截止本公告日，公司正在积极协调交易对手方及各中介机构加快本次发行股
份购买资产的各项工作进度。目前，交易对手方对本次交易方案的具体细节尤其是交易核心条款正在努力磋商中，各中介机构对交易标的尽调工作仍在进一步推进中，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。
由于公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议；且上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过，仍存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年9月27日