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证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-021浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-009）。
公司分别于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-010）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-013）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-015）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告
编号：2016-020）。
目前，公司及相关中介机构正积极推进发行股份购买资产事项，对标的公司资产的尽职调查和审计、评估工作仍在进行中。相关事项的重要方面仍在沟通和协商中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-038
绵阳富临精工机械股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2017年5月22日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2017年5月26日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
公司向全资子公司升华科技提供财务资助事项，审批程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司在不影响正产经营的情况下,以自有资金向升华科技提供5,000万元人民币借款,期限不超过6个月，按年化利率5%收取利息。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2017年5月27日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）200号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日接到控股股东王召明先生的通知，其通过大宗交易方式减持公司股票 10,365,566股，根据 2017年 7月 15日披露的《关于董事、股东股份减持计划的公告》（公告编号：2017-092号）， 2017年 10月 17日披露的《关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2017-153号），控股股东王召明及股东王秀玲、焦果珊通过大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股票合计 24,877,725股，累积减持股份比例为1.61%，超过公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|王召明|大宗交易|2017年 12月1日|11.48|10,365,566|0.6461%|
|王秀玲|集中竞价|2016年 9月7日|10.89|1,500,000|0.1496%|
|||2017年 9月6日|11.26|719,959|0.0449%|
|||2017年 9月12日|11.11|250,000|0.0156%|
|||2017年 9月13日|11.37|5,625,900|0.3507%|
|||2017年 9月21日|11.85|570,000|0.0355%|
|||2017年10月27日|14.44|350,000|0.0218%|
|||2017年10月31日|14.02|30,000|0.0019%|
|||2017年 11月2日|14.05|210,000|0.0131%|
|||2017年 11月6日|12.87|140,000|0.0087%|
|||2017年 11月7日|12.61|90,000|0.0056%|
|焦果珊|集中竞价|2017年10月27日|14.35|1,650,000|0.1029%|
|||2017年 11月6日|12.93|2,000,000|0.1247%|
|||2017年 11月7日|12.65|600,000|0.0374%|
|||2017年 12月1日|13.17|776,300|0.0484%|
|合计||||24,877,725|1.61%|

注：减持均价为四舍五入保留两位小数。股东王秀玲 2016年 9月 7日减持
1,500,000股，按照公司当时总股本1,002,651,301股为基数计算，减持比例为0.1496%。股东王召明、焦果珊、王秀玲 2017年至今累计减持 23,377,725股，按照现在总股本1,604,242,081股计算，减持比例为1.46%，故上述股东累计数量为24,877,725股，减持比例为1.61%。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王召明|合计持有股份|383,009,088|23.87%|372,643,522|23.23%|
||其中：无限售条件股份|95,752,272|5.97%|85,386,706|5.32%|
||高管锁定股|287,256,816|17.91%|287,256,816|17.91%|
|王秀玲|合计持有股份|32,743,680|2.04%|24,757,821|1.54%|
||其中：无限售条件股份|8,185,920|0.51%|200,061|0.01%|
||高管锁定股|24,557,760|1.53%|24,557,760|1.53%|
|焦果珊|合计持有股份|52,715,520|3.29%|47,689,220|2.97%|
||其中：无限售条件股份|13,178,880|0.82%|8,115,080|0.50%|
||高管锁定股|39,536,640|2.46%|39,574,140|2.47%|

注：王秀玲于2016年9月7日减持1,500,000股后持股数为20,464,800股，公司于 2017年 6月 16日实施完毕 2016年年度权益分派，股东王秀玲持股数由20,464,800股变更为32,743,680股。
三、其他事项说明
1、股东王秀玲女士为控股股东王召明的妹妹，股东焦果珊女士为控股股东王召明的嫂子。
2、公司控股股东及股东王秀玲、焦果珊，本次减持采取大宗交易方式和集中竞价交易方式进行，根据相关规定，公司已经披露了股份减持计划公告。上述股东承诺在任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月四日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-033东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书王琼女士因工作安排申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，王琼女士申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王琼女士担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长王九全先生提名、董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任周洪敏女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满。周洪敏女士已于2010年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司第三届董事会第二十三次会议召开前，其董事会秘书任职资质相关资料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意意见。
公司董事会秘书联系方式保持不变，仍为：
电话：0769-82288265 传真：0769-85075902
电子信箱：ir@januscn.com 联络地址：东莞市长安镇上角村
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
附：公司新任董事会秘书周洪敏女士简历
周洪敏女士，1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师，中山大学在职经理MBA高级研修班结业，清华大学资本经营（投融资）高级研修班结业。历任公司总经理秘书、总经办主任、职工代表监事、证券事务代表、证券部总监，现任公司董事会秘书。
截至本公告日，周洪敏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-050深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第四次会议，已经于2019年10月 18日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2、会议于 2019年10月 28日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加的监事人数 3人，均以现场表决方式出席。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，与会监事认为：公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科信通信技术股份有限公司收购之标的公司模拟合并审计报告及财务报表》（信会师报字[2019]第
ZI50089号）、银信资产评估有限公司出具了《深圳市科信通信技术股份有限公司拟以现金收购Fi-SystemsOy股权所涉及的Fi-SystemsOy股东全部权益价值项目资产评估报告》（银信评报字［2019］第1365号）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署境外股份购买协议进展的公告》。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审批通过。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
经审议，与会监事认为：深圳市高新投集团有限公司为本次公司非公开发行债券提供担保，公司控股股东、实际控制人陈登志先生及其配偶胡圣霞女士，控股股东、实际控制人张锋峰女士及其配偶宋赣铭先生为深圳市高新投集团有限公司提供反担保，前述事项构成关联交易。我们认为，有利于本次公司债券的顺利发行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审批通过。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会2019年第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-058湖南尔康制药股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象名单、
股票期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月16日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象名单、股票期权数量及行权价格调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划实施的简要说明
1、2013年12月11日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）、《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划有关事项的议案》，独立董事就相关事项发表独立意见。同日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《股权激励计划（草案）》，并对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为激励对象作为公司本次股票期权对象的主体资格合法、有效。
2、2014年1月29日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。
3、2014年1月29日，公司第二届董事会第四次会议（临时会议）审议并通过了《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要，独立董事就相关事项发表独立意见。同日，公司第二届监事会第四次会议（临时会议）审议通过了《股权激励计划（草案修订稿）》。
5、2014年3月5日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整的议案》以及《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，公司独立董事对股票期权调整及授予等事项发表了独立意见。同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整的议案》以及
《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》。
6、2015年4月24日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象名单、股票期权数量及行权价格调整的议案》，公司独立董事对激励对象名单、股票期权数量及价格的调整发布了独立意见。同日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象名单、股票期权数量及行权价格调整的议案》。
7、2016年5月16日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、股票期权数量及行权价格调整的议案》，公司独立董事对相关事项发布了独立意见。同日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、股票期权数量及行权价格调整的议案》。
二、股权激励计划调整说明
1、调整事由
公司股票期权激励计划的4名激励对象许涛、卢森林、卓英鹰、龙大治已离职，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，该4名激励对象已不具备激励对象的资格。按照公司2014年2月21日召开的2013年度股东大会授权，董事会拟取消该4人的激励对象资格并将授予该4人的股票期权共计
105,336股予以注销，公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司已授予但未行权的股票期权数量由6,968,668股调整为6,863,332股。
2016年5月10日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，根据相关规定及公司股东大会的授权，授予股票期权的行权价格由8.64元调整为4.27元，公司已授予但未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股。
经过本次调整，公司首期授予的激励对象人数由原133人调整为129人；已授权但尚未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股，行权价格由
8.64元调整为4.27元。
2、调整方法
根据公司《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，资本公积转增股本和派息的调整公式分别为P＝P÷（1＋n）和P 0
＝P-V；（P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本的比率；P 0 0
为调整后的行权价格；V为每股的派息额）
同时，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的调整公式为：Q＝Q×（1＋n）；（Q为调 0 0
整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本的比率；Q为调整后的股票期权数量）
因此，根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将授予股票期权的行权价格由8.64元调整为4.27元【P=（8.64元-0.1元）（/1+1）=4.27元】；董事会将已授予但未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股【Q=(6,968,668股-105,336股)×（1+1）=13,726,664股】。
三、本次股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整对公司的影响本次对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对股权激励计划激励对象名单、股票期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合股东大会
对董事会的授权，独立董事同意公司对激励对象名单、股票期权的数量和行权价格进行的调整。
五、监事会意见
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，
同意对激励对象名单、股票期权的数量和行权价格进行的调整。
六、律师意见
湖南启元律师事务所就公司本次股票期权激励计划所涉及的相关事项进行
核查，并出具本法律意见书，律师认为：公司本次对激励对象、股票期权行权价格及股票期权数量的调整均符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划》的相关规定，调整结果合法有效。
七、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》；
2、《湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》；
3、《湖南尔康制药股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》；
4、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划所涉相关事项之法律意见书》；
5、其他文件。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
福建青松股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）披露的提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-086福建青松股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司于 2018年 11月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-70
星美联合股份有限公司
关于参加“2016年重庆辖区上市公司
投资者网上接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆上市公司协会的安排，星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动的时间为2016年11月22日（下周二）15:00-17:00。本次活动将依托深圳市全景网络有限公司提供的重庆上市公司投资者关系互动平台举行，投资者可以登录http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/进行互动交流。
公司出席本次网上投资者接待日活动的人员有：董事会秘书徐虹先生、财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
浙江兆丰机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司
1.浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“发行人”）首次公开发行不超过1,667.77万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1446号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“兆丰股份”，股票代码为“300695”。
2.本次发行采用直接定价方式通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为62.67元/股，网上发行数量为1,667.75万股。根据《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（更正后）》相关内容，未达深市新股网上申购单位的余股200股由保荐人（主承销商）负责包销。
3.本次发行的网上申购缴款工作已于2017年8月30日（T+2日）结束。
4.保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,644,373；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：1,043,102,855.91；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：33,127；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：2,076,069.09。
5.本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 33,127股，未达
深市新股网上申购单位的余股为 200股，两者合计 33,327股，包销金额合计为 2,088,603.09元。保荐人（主承销商）包销比例为0.1998%。
6.2017年9月1日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219000
联系人：资本市场部
发行人：浙江兆丰机电股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年9月1日
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江兆丰机电股份有限公司年月日
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年月日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-076北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2015年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年8月14日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
监事会对《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
监事会经审议认为，公司2015半年度募集资金存放与使用符合证监会、深交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2015年8月25日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-020
杭州老板电器股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达余杭区 2015年度企业培育第二批财政扶持资金的通知》（余经信[2017]39号），杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）获得政府补助 6312.58万元。
2017年3月30日，该笔政府补助资金6312.58万元已全部到账。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述补助中4829万元为与收益相关的政府补助，将该补助确认为2017年度的营业外收入；其余1483.58万元为与资产相关的政府补助，此类补助将随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助的取得将会对公司2017年度的业绩产生积极影响。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年3月31日
2013年度独立董事述职报告（汤欣）
各位董事：
本人作为金融街控股股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2013年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的广泛合法利益，现将本人在 2013年履行职责情况述职如下：
一、2013年参加公司董事会会议情况
本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2013年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|
|报告期内应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|19|18|1|0|

2013年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
此外，在2013年里，本人还列席了公司召开的2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会。
二、2013年发表独立意见情况
1、2013年4月1日六届二十五次董事会，本人就公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易事项发表了独立意见。
2、2013年4月1日六届二十五次董事会，本人就公司及各子公司与北京金融街物业管理有限责任公司及其子公司日常性关联交易事项发表了独立意见。
3、2013年 4月 1日六届二十五次董事会，本人就公司 2013年度为控股子公司债务融资提供担保发表了独立意见。
4、2013年4月1日六届二十五次董事会，本人就对外担保及关联方资金占
用情况事项发表了独立意见。
评价报告发表了独立意见。
6、2013年 4月 1日六届二十五次董事会，本人就公司 2012年年度报告发表了独立意见。
7、2013年 4月 27日六届二十七次董事会，本人就公司通过委托贷款方式从北京金融街资本运营中心处借款5亿元的关联交易事项发表了独立意见。
8、2013年4月27日六届二十七次董事会，本人就公司2013年第一季度报告发表了独立意见。
9、2013年 5月 10日六届二十八次董事会，本人就北京华融综合投资公司购买公司金融街广安中心项目B地块1号楼的关联交易议案发表了独立意见。
10、2013年 8月 14日六届三十二董事会，本人就公司 2013年半年度报告
发表了独立意见。
11、2013年8月14日六届三十二董事会，本人就对公司对外担保和关联方资金占用情况发表了独立意见。
12、2013年8月14日六届三十二董事会，本人就恒泰证券股份有限公司购买公司金融街广安中心项目 B地块 4号楼东侧 5个楼层办公楼的关联交易议案发表了独立意见。
13、2013年8月14日六届三十二董事会，本人就长城人寿保险股份有限公司购买公司通州商务园三期B1-3地块3#楼办公楼的关联交易议案发表了独立意见。
14、2013年 10月 29日六届三十五次董事会，本人对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
15、2013年10月29日六届三十五次董事会，本人就公司 2013年第三季度报告发表了独立意见。
作为公司六届董事会提名委员会召集人以及薪酬与考核委员会的成员，本人就参与审议和决策公司的重大事项，对一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，签署了相关董事会专业委员会决议。
本人2013年度参加董事会专业委员会情况统计
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|会议类型|应参加会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|提名委员会|1|1|0|0|

此外，本人还通过公司《周工作简报》、《月工作简报》等方式随时了解公司的生产经营情况，以增强决策依据。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。督促公司严格执行《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，切实保护公众股股东的利益。针对公司2013年度公司生产经营、财务管理、对外担保、关联交易及其他重大事项等情况，多次进行主动查询，并在相关董事会会议上发表了专项意见。
四、在上市公司治理及内控完善方面所做的主要工作
2013年，本人按照中国证监会和北京证监局的要求，在公司制定和修改、完善法人治理结构和内控制度，完善公司组织管控过程中，积极参与并提出了相关意见建议，得到了公司的认可和采纳。在进一步加强公司的规范化运作，进一步完善公司的内部控制制度，提高公司抗风险管理能力，改善公司财务管理制度等方面，做出了贡献。
五、关注公司发展，持续提示公司经营风险
2013年，房地产行业面临的调控形势依然严峻。本人多次在董事会上对宏观
调控政策风险、公司毛利率下降风险、有息负债率偏高等方面的风险进行持续提
示，提醒公司经营管理层予以重视，并针对经营层提出的分析报告及解决方案，
提出专业意见和建议。
六、支持公司拓展，积极参加董事踏勘
为保证公司发展，不断获取优质土地储备，本人多次赴北京、天津、上海、广州、重庆、武汉、深圳等地参加项目实地踏勘活动，为公司获取土地、把控风险及进入新区域拓展业务积极建言献策。
七、自身学习及参加培训情况
本人能够积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，包括《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规。
在新的一年里，本人将勤勉、尽责地利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护中小股东的合法权益不受侵害，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，也希望公司在 2014年给广大投资者带来满意的回报。
汇报人：汤欣
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-015湖南中科电气股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|612,079,030.78|420,670,309.16|45.50%|
|营业利润|160,808,075.69|62,642,213.88|156.71%|
|利润总额|152,754,657.33|54,795,904.67|178.77%|
|归属于上市公司股东的净利润|132,192,252.50|47,481,831.09|178.41%|
|基本每股收益（元）|0.2552|0.0924|176.19%|
|加权平均净资产收益率|11.05%|4.37%|6.68%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,960,216,341.60|1,497,765,486.57|30.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,246,290,681.33|1,124,945,433.41|10.79%|
|股本|518,006,058.00|518,006,058.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.4059|2.1717|10.78%|
|（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
2018年，公司以磁电装备、锂电负极双主营业务为核心，加强与中科星城、格瑞特的
整合协同工作，进一步延伸和完善了锂电负极业务的产业链。同时，在磁电技术的广度和深
度上不断创新发展，持续推进公司经营的稳健运行和内生发展的不断提升，谋求在原有业务
领域和新的业务领域建立核心竞争力和新的利润增长点。报告期内，公司合并财务报表实现营业总收入 61,207.90万元，比上年增加45.50%；营业利润 16,080.81万元，比上年增加156.71%；利润总额 15,275.47万元，比上年增加178.77%；归属于上市公司股东的净利润 13,219.23万元，比上年增加178.41%。本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 4,000万元。
本报告期，公司营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年均出现大幅度增长，主要原因之一是公司投资的宁波科泓产业投资中心产生投资收益净额约 3,600万元；二是子公司贵州格瑞特新材料有限公司纳入合并报表范围；三是公司锂电负极材料产量和销量增长，收入增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为 196,021.63万元，比期初增加30.88%，归属于上市公司股东的所有者权益为 124,629.07万元，比期初增加10.79%，总资产大幅度增加的主要原因是子公司贵州格瑞特新材料有限公司纳入合并报表范围以及公司投资的宁波科泓产业投资中心产生投资收益；归属于上市公司股东的每股净资产为2.4059元，比期初增加10.78%。
三、与前次业绩预计的差异说明 ,
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月30日披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2018年度分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（财务部经理）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年二月十九日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-110
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人吴艳女士通知，获悉吴艳女士将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|吴艳|是|34,143,700|16.55%|5.02%|2018/4/10|2019/12/10|国盛证券有限责任公司|
|吴艳|是|8,000,000|3.88%|1.18%|2019/4/18|2019/12/10|华安证券股份有限公司|
|吴艳|是|1,240,000|0.60%|0.18%|2019/4/29|2019/12/10|华安证券股份有限公司|
|吴艳|是|10,000,000|4.85%|1.47%|2019/8/19|2019/12/10|华安证券股份有限公司|
|吴艳|是|11,100,000|5.38%|1.63%|2019/5/6|2019/12/10|浙商 证 券股份有限公司|
|吴艳|是|12,400,000|6.01%|1.82%|2019/5/9|2019/12/10|浙商 证 券股份有限公司|
|合计||76,883,700|37.27%|11.31%||||

注：根据公司 2017年年度权益分派方案，以公司总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股。2019年8月6日，公司回购部分限制性股票注
销完成后，总股本由683,136,428股变更为679,945,828股。上述解除质押股份占公司总股本比例合计数
不一致，系尾差所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|吴艳|206,306,769|30.34%|83,420,581|40.44%|12.27%|0|0%|0|0%|
|汉鼎宇佑集团有限公司|49,223,794|7.24%|38,322,688|77.85%|5.64%|0|0%|0|0%|
|合计|255,530,563|37.58%|121,743,269|47.64%|17.90%|0|0%|0|0%|

三、股东股份不存在平仓风险或被强制过户风险
吴艳女士及其一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，吴艳女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
公司控制权变更事项目前尚在进行中，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年十二月十二日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-066浙江洁美电子科技股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）；
回购价格不超过人民币42元/股（含）。2019年9月17日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2019-053），内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
鉴于公司已完成2019年半年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年9月30日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币42元/股调整为不超过人民币41.88元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为561,001股，约占公司目前总股本的0.2170%，购买的最高价为31.05元/股，购买的最低价为30.23元/股，成交总金额为17,215,189元（不含交易费用）。
二、其他说明
2、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,133,822股）。
4、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-077苏州中来光伏新材股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案同时已经公司于2018年7月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过。
公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
公司于2018年7月27日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量为1,915,393股，占公司总股本的0.79%，最高成交价为19.50元/股，最低成交价为18.33元/股,支付的总金额为36,430,797.49元人民币（不含手续费）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-040号浙江我武生物科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到张露女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。此前，董事会于2019年1月4日披露了《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-001号），公司董事、副总经理张露女士计划自本次减持公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过150,000股，减持数量占公司总股本比例不超过
0.0516%。（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。）公司于2019年5月8日实施完成2018年度权益分派方案。本次实施权益分派方案后，本次减持股份将调整为不超过239,920股。
截至本公告披露之日，张露女士通过集中竞价交易累计减持公司股份148,954股，占公司总股本的比例为0.0342%，现将本次减持实施的具体情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股份的比例|
|张露|集中竞价交易|2019/2/1|40.31|37,600|0.0129%|
|张露|集中竞价交易|2019/5/30|29.95|91,354|0.0175%|
|张露|集中竞价交易|2019/7/1|34.39|12,600|0.0024%|
|张露|集中竞价交易|2019/7/3|34.40|7,400|0.0014%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股东性质|本次减持前持有股份||2019年 5月8日送股后股数（股）|本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例||股数(股)|占总股本比例|
|张 露|合计持有股份|1,257,620|0.432%|2,196,036|2,084,682|0.398%|
||其中：无限售条件股份|314,405|0.108%|498,249|386,895|0.074%|
||有限售条件股份|943,215|0.324%|1,697,787|1,697,787|0.324%|

注：2019年2月1日，张露首次减持 37,600股，之后本公司于 2019年 5月8日实施了2018年年度权益分派（每10股送8股红股），其此后实施了三次减持。故本次减持后张露持有股数计算过程为：
（1,257,620-37,600）*1.8-91,354-12,600-7,400=2,084,682
二、其他相关事项
张露女士本次实施减持情况与预披露的减持计划一致，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
三、备查文件
1、张露女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年 7月29日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-039蓝思科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝思科技，证券代码：300433）从2015年7月13日（星期一）上午开市起停牌。
2015年7月20日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月20日（星期一）上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一五年七月二十日
成都利君实业股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和其他高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。
第三条本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名以上。
第五条提名委员会委员由三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经董事会表决，全体董事一半以上同意产生。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条提名委员会下设工作组，由公司董事会办公室工作人员组成，专门负责提名委员会日常的工作联络及会议组织等工作。
第三章职责权限
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事候选人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
（四）对需提请董事会审查批准或聘任的其他管理人员进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会与公司相关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控（参）股公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并向董事会提出建议；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会根据工作需要及时召开会议，并于会议召开前五个工作日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为书面投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起执行。
后的公司章程相抵触时，按国家法律、法规和公司章程执行，并由公司董事会对本细则进行相应修订。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
成都利君实业股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—146印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第374号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极开展自查工作，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实，但因三季度报告未经审计，与中介机构的沟通协调工作仍需一定时间，经向深圳证券交易所申请，公司于2018年11月3日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号2018-140），预计将于 2018年 11月 10日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年11月17日前向深圳证券交易所提交《关注函》的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年11月10日