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证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2016-069
大同煤业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 9点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案|√|
|2|关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2016年 12月 14日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2项议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告已
刊登在 2016年 10月 31日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：大同煤矿集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601001|大同煤业|2016/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年12月22日，8:30—17:30；
2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式附后。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书处
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：037003
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
2016年12月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大同煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案||||
|2|关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-012
浙江正裕工业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201833001025，发证时间 2018年11月30日，有效期三年。
本次高新技术企业认定为公司原证书有效期满后进行的重新认定，根据国家相关规定，通过高新技术企业认定后，公司自 2018年 1月 1日～2020年 12月 31日享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
该税收优惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-075内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东质押公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 1日内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《进行股票质押的函》，包钢集团将其持有的公司部分无限售流通股股票进行了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
包钢集团于 2018年 7月 31日将持有的公司无限售流通股股票 131,000万股在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了期限一年的质押融资业务，本次业务已由华泰证券于 2018年 7月 31日在中国证券登记结算公司办理了申报手续。本次质押 131,000万股的初始交易日为 2018年 7月 31日，交易到期日为 2019年 7月 31日。
二、控股股东股票质押情况
截至 2018年 8月 1日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44万股，限售流通股 1,390,782.11万股，持股总数量 2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次补充质押后，包钢集团共质押包钢股份股票 1,004,790.75万股，占持有总额的40.33%。
三、其他披露事项
包钢集团本次股份质押系为补充企业流动性资金需求。
2、资金偿还能力
包钢集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押设预警履约保障比例和平仓履约保障比例，如低于平仓履约保障比例，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，包钢集团将采取追加保证金或追加质押股票、提前归还融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险，并及时通知公司。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年 8月 1日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-050北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：江苏银行股份有限公司北京中关村支行
委托理财金额：120,000,000元人民币
委托理财投资类型：可提前终止结构性存款
委托理财期限：2017年7月6日—2017年7月28日
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”、“公司”）使用 120,000,000元人民币暂时闲置募集资金购买江苏银行股份有限公司北京中关村支行的可提前终止结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年8月29日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-003）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-004）及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2016-005）。
2016年9月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年9月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-015）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司委托理财受托方为江苏银行股份有限公司北京中关村支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（元人民币）|理财期限|收益率（年率）|
|1|兆易创新|江苏银行|可提前终止结构性存款|120,000,000|2017.7.6-2017.7.28|3.6%|
|合计|||——|120,000,000|——|——|

注：
1、上述结构性存款公司无需支付或承担其他费用，购买上述产品无需提供履约担保。
2、本结构性存款的利息为浮动利率，利息取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。江苏银行仅保障存款本金，不保证存款利息。
四、已到期收回银行理财产品情况
自2017年6月13日公司披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-046）至今，已到期收回银行理财产品收益情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（元人民币）|理财期限|收益率（年率%）|到期收回理财产品金额||
|||||||本金（元人民币）|收益（元人民币）|
|兆易创新|江苏银|可提前终|200,000,000|2017.4.7-2017.6.29|3.4|200,000,000|1,548,888.89|

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||行|止结构性存款||||||
|兆易创新|江苏银行|可提前终止结构性存款|120,000,000|2017.6.9-2017.6.29|3.3|120,000,000|220,000|

五、风险控制分析
公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
六、累计理财金额
截至本公告日，公司累计理财金额为320,000,000元人民币，均为结构性存款,其中闲置自有资金理财200,000,000元人民币，闲置募集资金理财120,000,000元人民币。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2019-003号
重庆啤酒股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月23日14点00分
召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月23日
至2019年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东||
|非累积投票议案||||
|1|关于提名LEE Chee Kong先生公司第八届董事会董事的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2019年 1月 2日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600132|重庆啤酒|2019/1/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间：2019年1月22日，上午9：30——11：30，下午2：00——5： 00
5、会议登记地:重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号重庆啤酒股份有限公司董事办公室。
6、邮编：400080
六、 其他事项
（一）参加会议者食宿及交通费自理。
（二）联系方式：公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号重庆啤酒股份有限公司新区分公司
会议召开地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室邮编： 400080
会务联系人：张潇巍女士、刘琪琪女士
联系电话： 023-89139399
传 真： 023-89139393
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2019年1月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提名LEE Chee Kong先生公司第八届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2019-005
厦门法拉电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|109,091,299|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4850|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长严春光主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书陈宇先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,091,299|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2018年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,091,299|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2018年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,091,299|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,091,299|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,091,299|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,091,299|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于确认公司委托理财事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,787,287|99.7213|304,012|0.2787|0|0|

8、议案名称：《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,787,287|99.7213|304,012|0.2787|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|108,556,924|100.0000|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股1%以下普通股股东|534,375|100.0000|0|0|0|0|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|244,327|100.0000|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|290,048|100.0000|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2018 年董事会工作报告》|534,375|100|0|0|0|0|
|2|《2018 年监事会工作报告》|534,375|100|0|0|0|0|
|3|《2018 年度财务报告》|534,375|100|0|0|0|0|
|4|《2018 年度独立董事述职报告》|534,375|100|0|0|0|0|
|5|《关于利润分配的方案》|534,375|100|0|0|0|0|
|6|《2018 年年度报告及其摘要》|534,375|100|0|0|0|0|
|7|《关于确认公司委托理财事项的议案》|230,363|43.1088|304,012|56.8912|0|0|
|8|《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》|230,363|43.1088|304,012|56.8912|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建远大联盟律师事务所
律师：钱学群、钱毅容
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门法拉电子股份有限公司2019年4月26日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-27贵人股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 8月 29日接到本公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）的通知，贵人鸟集团将其持有的本公司 21,097,100股有限售条件的流通股（占本公司总股本的3.44%）与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2014年8月28日，购回交易日为2017年8月25日。本次业务已由华融证券股份有限公司于 2014年8月28日办理了申报手续。
截至本公告日，贵人鸟集团共计持有本公司 484,365,000股，占本公司总股本78.89%，其中质押股票21,097,100股，占本公司总股本3.44%。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2014年8月29日
民生证券股份有限公司
关于浙江德创环保科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对德创环保为全资子公司 TUNA ENVIROTECH
PRIVATELIMITED（以下简称“印度子公司”）提供担保的事项进行了核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司境外业务发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为印度子公司向中国工商银行股份有限公司绍兴市分行和中国银行股份有限公司绍兴市分行申请综合授信额度不超过人民币4,000万元提供连带责任保证担保，担保期限以届时签订的担保协议为准，用途为履约保函、预付款保函、采购原材料、置换他行授信、补充流动资金等。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：TUNAENVIROTECH
PRIVATE LIMITED
2、公司住所：印度新德里古尔冈第43区段苏桑特洛克C街区桃树大厦702室
3、注册资本：1,000万元印度卢比
4、成立时间：2018年9月5日
5、经营范围：销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨面等脱硫环保设备，脱硝催化剂（除化学危险品）；大气污染防治工程设计及总承包服务；货物进出口等。
6、公司持有其股权比例：100%
最近一年一期主要财务数据如下：
截至
2018
年
12
月
31
日，印度子公司总资产为
954,658.08
元人民币，净
资产为954,658.08元人民币，净利润为-13,094.22元人民币。（数据未经审计）截至
2019
年9月
30
日，印度子公司总资产为
2,133,159.73
元人民币，净资产为
2,133,159.73
元人民币，净利润为-934,949.32元人民币。（数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
被担保对象：TUNAENVIROTECHPRIVATELIMITED；
担保金额：不超过人民币4,000万元；
担保期限：以届时签订的担保协议为准。
董事会授权董事长金猛先生负责上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。截止本次公告日，公司尚未签订上述担保协议，担保协议的主要条款以之后签署的担保协议约定为准。
四、审批程序
2019
年11月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币0元。截至目前，公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次担保对象为公司境外全资子公司，结合担保对象的经营情况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控，有利于提高担保对象的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，民生证券对本次德创环保对外担保事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-061铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月24日接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知:
2019年 10月 23日，精达集团将其质押给国都证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股 3,500万股在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股权质押解除手续。
此次解除质押的股份占公司总股本192,140.5191万股的1.82%。
截止本公告日，精达集团已累计质押了公司 12,000万股股份，占其持有股数的72.50%，占本公司股份总数的6.25%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.61%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 编号：2016-057
浙江济民制药股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日以通讯方式召开了第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
为确保公司生产经营和资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司董事会同意公司以抵押、质押、信用等方式向中国银行股份有限公司黄岩支行申请增加总额不超过人民币 2.94亿元综合授信额度，授信期限一年。本事宜无需提交公司股东大会审议。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十三日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-078湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股子公司收购资产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）于 2015年8月11日对外发布了《关于控股子公司收购资产的公告》（编号：临2015-071、临2015-072），披露了公司控股子公司长沙好房子网络科技有限公司（以下简称“好房科技”）出资人民币1530万元收购湖南三六五电子商务有限公司（以下简称“三六五”）持有的湘潭好房购网络科技有限公司（以下简称“湘潭好房购”）51%股权及好房科技出资人民币 1600万元收购山西睿思智达文化传播有限公司（以下简称“智达文化”）持有的太原优房网络科技有限公司（以下简称“太原优房网”）51%股权的相关事宜。
根据上海证券交易所事后监管审核的相关要求，现将本次资产收购的交易标的评估、定价依据等相关内容分项目补充披露如下：
一、关于收购太原优房网业绩预测的依据
本次收购的太原优房网为新成立的公司，其业务核心来自于山西求索文化传播有限公司电商业务（以下简称“求索电商”）注入，为详细了解该业务状况，我公司聘请了审计师、评估事、律师对该公司的求索电商进行了尽职调查，根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信咨字[2015]13002号《山西求索文化传播有限公司（电商）尽职调查报告》对求索电商评估及对未来营业收入的净利润和现金流进行合理化预测，太原优房网的估值为 3217.07万元。该估值对应公司 2015年净利润预测值的市盈率倍数为 4.59倍，处于合理水平。2015年度净利润预计为700万元，2016年度净利润预计为1200万元，2017年度净利润预计为1500万元。
求索电商财务状况表（未经审计）金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年5-12月||2015年1-6月|
|主营业务收入||19,573,000.00||11,220,000.00||
|主营业务成本||10,104,918.11||5,392,937.38||

||||
|-|-|-|
|营业利润|7,557,537.49|4,610,752.43|
|利润总额|7,557,537.49|4,610,752.43|
|净利润|5,668,153.12|3,458,064.32|

二、关于收购湘潭好房购业绩预测的依据
本次收购的湘潭好房购为新成立的公司，其业务核心来自于湖南三六五电子商务有限公司电商业务（以下简称“三六五电商”）注入，为详细了解该业务状况，我公司聘请了审计师、评估事、律师对三六五电商进行了尽职调查，根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信咨字[2015]13003号《湖南三六五电子商务有限公司（电商）尽职调查报告》对三六五电商评估及对未来营业收入的净利润和现金流进行合理化预测，太湘潭好房购的估值为 3000万元。该估值对应公司2015年净利润预测值的市盈率倍数为5倍，处于合理水平。2015年度净利润预计为600万元，2016年度净利润预计为1000万元，2017年度净利润预计为1500万元。
以上补充披露事项仅为《关于控股子公司收购资产的公告》（编号：临2015-071、临2015-072）内容的补充说明，不对公告的原内容产生实质改变。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
||
|-|
|江中药业股份有限公司|
|独立董事关于终止本次重大资产重组暨复牌的独立意见|

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组暨复牌的议案》。我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就上述事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，根据监管部门的有关规定，充分关注事项进展并及时履行披露义务。
2、本次重大资产重组启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与相关各方就本次重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，公司终止本次重大资产重组是根据本次重大资产重组的客观情况做出的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
||
|-|
|3、公司董事会审议《关于终止本次重大资产重组暨复牌的议案》时，其相|
|关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议|
|合法、有效。我们一致同意《关于终止本次重大资产重组暨复牌的议案》。|
|2018 年7月31日|

【本页无正文夕为江中药业第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见签署页】
抛
尹继东 谢亨华 左北平 李悦
⒛18年7月31日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-016
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场非理性大幅波动。为稳定市场预期，增强投资者信心，保护投资者尤其是中小投资者权益，内蒙古北方重型汽车股份有限公司达成了维护证券市场持续稳定的高度共识和投资者保
护工作方案，并以此彰显对公司未来发展的信心和决心。具体措施方案如下：
1、公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司将按照中国证监会证监发【2015】51号文件《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的要求，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，增持北方股份公司的股份，提升控股股东持股比例。具体增持方案详见公司同日“临 2015-017
号”公告。
2、诚信经营，规范发展，持续提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益。
3、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。公司将积极通过上海证券交易所“e互动”平台与投
资者进行沟通，及时答复投资者关注的问题。
4、立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，不断提高上市公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投
资者回报水平。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-050
华泰证券股份有限公司
关于获得中国证监会核准公司设立资产管理子公司
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月16日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司设立资产管理子公司的议案》（详见公司2013年8月17日临2013-041公告）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可［2014］679号)文件。根据该批复，中国证监会核准公司设立华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”），华泰资管注册地为上海市，注册资本为 3亿元，由公司现金出资，业务范围为证券资产管理业务，并核准华泰资管作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。同时，中国证监会核准公司变更业务范围，减少证券资产管理业务。
公司将按照有关规定和上述核准文件的要求完成工商变更登记
和华泰资管的工商设立登记工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年7月18日
浙江万盛股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
事前认可意见
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买嘉
兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）、上海数珑企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、深圳鑫天瑜二期股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区
经瑱投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴乾亨投资合伙企业（有限合伙）、合肥中
安润信基金投资合伙企业（有限合伙）六家合伙企业和国家集成电路产业投资
基金股份有限公司一家股份有限公司购买其合计持有的匠芯知本（上海）科技
有限公司（以下简称“匠芯知本”或“标的公司”）100%的股权；同时，向不
超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江万盛股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实
事求是、认真负责的态度，审阅了公司本次交易的相关文件，基于独立判断立
场，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次关于调整公司本次重组交易价格、发行股份购买资产的股份发行
数量及募集配套资金方案相关事项已经交易相关各方充分协商同意，调整内容
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资
产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、公司本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力、
本次交易有利于提升公司的盈利水平，有利于增强公司的抗风险能力，有利于
公司的可持续发展，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司
章程的规定。
3、交易各方关于本次交易方案签订的《浙江万盛股份有限公司关于发行
股份购买匠芯知本（上海）科技有限公司100%股权的协议》、《浙江万盛股份
有限公司关于发行股份购买匠芯知本（上海）科技有限公司股权的协议之补充
协议（一）》、《浙江万盛股份有限公司关于发行股份购买匠芯知本（上海）科
技有限公司股权的协议之补充协议（二）》、《浙江万盛股份有限公司关于发行
股份购买资产的盈利承诺及利润补偿协议》及《浙江万盛股份有限公司关于发
行股份购买资产的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议（一）》符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司资产
重组申请文件（2017年修订）》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规
定，本次交易具备可操作性。
4、公司为本次交易编制的《浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）及
其摘要的内容真实、准确、完整，我们对《报告书（草案）》及其摘要的相关
内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
5、本次交易专项审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本
次交易出具的标的公司审计报告、公司备考审阅报告；本次交易专项评估机构
北京中企华资产评估有限责任公司出具的标的资产评估报告，我们对本次就交
易有关的该等审计报告、审阅报告、资产评估报告相关内容表示认可，并同意
将相关议案提交公司董事会审议。
6、公司针对本次交易所聘请的评估机构具备独立性，评估假设前提具有
合理性，评估方法与评估目的具有较强的相关性，本次评估采取了必要的评估
程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正
反映了评估基准日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估
结果具有公允性。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，定价
公允、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
7、根据本次交易方案，本次交易定价以具有证券从业资格的资产评估机
构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由交易各方在公平、自愿的原则
下协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，符合相关法律法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
基于上述理由，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会进
行审议。
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2018-013
安徽水利开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|513,881,584|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8280|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈广明先生和独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席 1人，监事牛曙东先生、程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；
3、董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资设立安徽水利开发有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,792,964|99.9827|88,620|0.0173|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|513,792,964|99.9827|88,620|0.0173|0|0.0000|

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,792,964|99.9827|88,620|0.0173|0|0.0000|

4、议案名称：关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|513,792,964|99.9827|88,620|0.0173|0|0.0000|

6、议案名称：关于调整募集资金投资项目部分设备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,792,964|99.9827|88,620|0.0173|0|0.0000|

7、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,792,964|99.9827|88,620|0.0173|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于投资设立安徽|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||水利开发有限公司的议案|||||||
|2|关于修订《募集资金管理办法》的议案|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|
|3|关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|
|4|关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易的议案|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|
|5|关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|
|6|关于调整募集资金投资项目部分设备的议案|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|
|7|关于变更部分募集资金投资项目的议案|50,238,699|99.8239|88,620|0.1761|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东安徽省水利建筑工程总公司系本公司控股股东，为本公司关联方，持有本公司股份463,554,265股，对关联议案《关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易的议案》回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、汪明月
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股
东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、安徽水利2018年第一次临时大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽水利2018年第一次临时大会的法律意见书；
安徽水利开发股份有限公司2018年2月6日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-047特变电工股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.21元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/4|－|2018/7/5|2018/7/5|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月7日的2017年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登在 2018年 5月 8日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,714,502,789股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金红利780,045,585.69元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/4|－|2018/7/5|2018/7/5|

特变电工股份有限公司四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司无限售条件流通股股东新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司以及全部限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%。
按照上述通知规定，公司本次派发现金红利时，对于持有公司无限售条件股票的个人股东和证券投资基金，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.21元（含税）。待其转让股票时，根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，未解锁限制性股票取得的红利公司暂按10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.189元。已解锁限制性股票取得的红利，按照前款规定执行，持股时间自解锁上市流通日起计算。
特变电工股份有限公司（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.189元。如 QFII股东取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.189元。
（5）其他机构投资者及法人股东所得税自行缴纳，按税前现金红利发放，实际每股派发现金红利0.21元（含税）。
五、有关咨询办法
联系地址：新疆昌吉市北京南路189号；
邮 编：831100；
联系部门：特变电工股份有限公司证券事务部；
联系电话：0994-6508000；
传 真：0994-2723615。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年6月28日