Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-003
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于实际控制人及持股百分之五以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月6日接|
|到控股股东吴培服先生、宿迁市启恒投资有限公司（以下简称“启恒投资”）及宿|
|迁市迪智成投资咨询有限公司（以下简称“迪智成”）的通知，获悉吴培服先生、|
|启恒投资、迪智成将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押给|
|东吴证券股份有限公司（以下简称“质权人”），具体事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|
|1、股东股份被质押基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴培服|是|726万股|2018-2-5|2018-3-7|东吴证券股份有限公司|2.3%|补充质押|
|宿迁市启恒投资有限公司|是|223.5万股|2018-2-2|2018-2-20|东吴证券股份有限公司|3.67%|补充质押|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司|是|700万股|2018-2-1|2018-11-2|东吴证券股份有限公司|11.51%|补充质押|

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|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，吴培服先生持有公司股份 315,946,969 股，占公司总股本的|
|27.32%。本次质押后吴培服先生累计已质押公司股份 189,260,000 股，占其所持公司|
|股份总数的 59.90%，占公司总股本的 16.37%。|
|启恒投资持有公司股份60,840,000 股，占公司总股本的5.26%；本次质押后，启|
|恒投资累计已质押的公司股份为 60,835,000 股，占其所持公司股份总数的 99.99%，|
|占公司总股本的 5.26%。|
|迪智成持有公司股份60,840,000 股，占公司总股本的5.26%；本次质押后，迪智|
|成累计已质押的公司股份为 53,150,000 股，占其所持公司股份总数的 87.36%，占公|
|司总股本的 4.60%。|

3、以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。吴培服先生、启恒投资、迪智成质押的股份目前均不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
2018年2月 6日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-055
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月
25日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，并于
2018年7月30日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司拟签订合作协议并对外投资设立控股子公司的
议案》
围绕公司“投资建设运营”三位一体的战略规划，本着资源共享、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，公司拟与抚州市投资发展(集团)有限公司双方合作投资、建设、运营抚州市中心城区停车场项目，并共同出资设立抚州市五洋停车投资发展有限公司（以下简称“项目公司”），由项目公司具体负责抚州市所有公共停车场（含路内、路外停车）的投资、建设、运营。项目公司注册资本 10,000万元，公司拟以自有资金出资7,000万元，占项目公司注册资本的70%，抚州市投资发展(集团)有限公司出资3,000万元，占项目公司注册资本的30%。具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年7月31日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—138安徽德豪润达电气股份有限公司
关于补充计提 2018年度预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充计提 2018年度预计负债的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司需补充计提 2018年度预计负债 6600万美元，按 2018年 12月31日汇率@6.8632算，合人民币45,297.12万元，具体情况如下：
一、补充计提预计负债情况概述
2019年5月 10日，公司披露的《关于 Lumileds诉讼事项的进展公告》中，提及：根据美国法院作出的判决，被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds支付 6600万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认。
公司重新审视美国Lumileds公司起诉德豪润达侵占商业秘密一案的诉讼赔偿费账务处理，即在 2018年度财务报告的会计处理是否符合企业会计准则第13号-或有事项的要求。公司认为，2018年 8月法院陪审团出具了初裁结果，结合外部律师的法律意见分析，该项诉讼已经构成公司当时应当承担的义务，履行该义务很可能导致经济利益流出，且基本能确定败诉后赔偿金额为6600万美元。公司应当在 2018年度确认一项因未决诉讼产生的预计负债。因此，公司补充计提 2018年度预计负债 6600万美元，按 2018年 12月 31日汇率@6.8632算，合人民币 45,297.12万元。
同时，公司对本项诉讼事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体调整情况详见与本公告同日刊登的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。
二、本次补充计提预计负债对公司的影响
本次补充计提预计负债，将使得公司 2018年度更新后的合并报表归属于上市公司股东的净利润较更新前减少 45,297.12万元（注：更新前的报表数据为 2019年 8月30日披露的《2018年年度报告》中的数据）。
三、本次计提预计负债的审批程序
本次补充计提预计负债的事项已经公司于 2019年 11月 16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次计提预计负债合理性的说明
公司董事会认为：本次补充计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次补充计提预计负债后更能准确地反映截止2018年 12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。
五、独立董事对公司本次计提预计负债事项的意见
公司独立董事认为：经审阅公司本次补充计提 2018年度预计负债的相关资料，我们认为：公司本次补充计提预计负债依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。补充计提预计负债后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。
六、监事会对公司本次计提预计负债事项的意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提预计负债，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年 12月 31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提预计负债的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十一月十八日
酒鬼酒股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的意见
根据相关法律法规和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2017年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2018年 3月 7日
监事签字
朗姿股份有限公司
公司债券募集资金使用管理办法
第一章总则
第一条为了规范朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，特制定本管理办法。
第二条本管理办法所称募集资金指公司通过发行公司债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券)向投资者募集的资金。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金的安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用债券募集资金获取不正当利益。
第五条本管理办法适用于公司本部及子公司。
第二章募集资金的存储
第七条公司债券募集资金应当存放于公司开立的募集资金专用账户(以下简称“募集资金专户”）集中管理。
第八条公司应当与承销机构或受托管理机构、存放募集资金的开户银行（以下简称“开户银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：
（一）募集资金专户专项用于接收募集资金及归集偿债资金，偿付债券本
息；
（二）开户银行应当按月向公司提供募集资金专户银行对账单，承销机构或受托管理机构有权进行查阅。
第三章募集资金的使用
第九条公司债券募集资金的使用应符合法律法规的相关规定。
第十条公司应审慎使用募集资金，按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；如出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形，公司应当及时报告承销机构或受托管理机构。
第十一条募集资金的使用，包括资金支付的管理、资金支付审批权限、决策程序及信息披露程序等应严格按照公司章程及其它规章制度的规定执行。
第十二条公开发行公司债券，募集资金应当用于核准的用途；非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途。
第四章募集资金使用管理与监督
第十三条公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况；公司债券募集资金的用途应当在债券募集说明书中披露；公司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况；非公开发行公司债券的，应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。
第十四条受托管理机构可对公司募集资金的存放与使用情况进行检查。
第五章附则
第十五条本管理办法的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件有冲突的或本办法未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。
第十六条本管理办法自董事会审议通过之日起生效。
第十七条本管理办法由董事会负责解释。
内部控制审计报告
众环审字（2019）110074号深圳世纪星源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳世纪星源股份有限公司（以下简称世纪星源公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世纪星源公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗跃龙
（项目合伙人）
中国注册会计师：杨旭
中国武汉 二〇一九年四月二十三日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-042
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第二十次（临时）会议的通知。本次会议于2016年8月30日上午在公司二楼会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，独立董事蔡桂如、周旭东以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司协议的议案》；
（1）公司拟以自有资金1,200万元增资无锡金润电液控制系统有限公司，占增资完成后其注册资本的10%。
（2）该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资未构成关联交易，也不属于重大资产重组行为。
(具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司协议的公告》，公告编号：2016-041。)
三、备查文件
公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2014-044恒天海龙股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|恒天海龙|股票代码||000677|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高垒||白杨||
|电话|0536-2275007||0536-2275007||
|传真|0536-7252140||0536-7252140||
|电子信箱|gl_working@126.com||sale9998@yahoo.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|833,822,334.05|1,076,313,378.34|-22.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-192,178,528.04|-56,065,843.28|-242.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-193,230,534.38|-134,727,707.42|-43.42%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-33,184,743.04|4,394,156.92|-855.20%|
|基本每股收益（元/股）|-0.2224|-0.0649|-242.68%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2224|-0.0649|-242.68%|
|加权平均净资产收益率|-45.17%|-7.43%|-37.74%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,098,545,808.35|3,328,047,457.26|-6.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|329,366,096.39|521,544,624.43|-36.85%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||81,569||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|中国恒天集团有限公司|国有法人|29.77%|257,178,941|0|||
|潍坊康源投资有限公司|境内非国有法人|6.01%|51,935,162|0|||
|潍坊市投资公司|国有法人|3.57%|30,871,306|0|||
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|3.19%|27,524,400|0|||
|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|0.48%|4,171,370|0|||
|潍坊广澜投资有限公司|境内非国有法人|0.46%|4,000,000|0|||
|王祥银|境内自然人|0.40%|3,449,000|0|||
|周众|境内自然人|0.40%|3,434,198|0|||
|刘峻甫|境内自然人|0.36%|3,140,000|0|||
|国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|0.34%|2,918,950|0|||
|||前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司于2004年7月23日成立，由当时任职山东|||||
|||海龙的14名高管人员出资设立，潍坊康源投资有限公司于2004年11月16日成立，由当|||||
|上述股东关联关系或一致行动||时任职山东海龙的4816名员工出资设立，报告期末两公司合并持有公司6.47%的股权，未|||||
|的说明||超过公司第一大股东中国恒天集团有限公司29.77%的股权比例。公司未知其他股东之间是|||||
|||否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
|||的一致行动人。|||||
|||上海东银投资有限公司通过融资融券投资者信用账户“中信建投证券股份有限公司客户信|||||
|||用交易担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司27,030,000股股份，占恒天海龙股份有限|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||公司总股本的3.13%；丁震通过融资融券投资者信用账户“光大证券股份有限公司客户信用|||||
|明（如有）|||||||
|||交易担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司3,880,000股股份，占恒天海龙股份有限公|||||
|||司总股本的0.45%。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告摘要3、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-055北京光环新网科技股份有限公司
关于全资子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日召开的第二届董事会 2014年第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司北京光环恒通数字技术有限公司的议案》，具体内容详见 2014年 3月 18日公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
近日，公司收到北京市工商行政管理局发出的《注销核准通知书》，全资子公司北京光环恒通数字技术有限公司的注销登记手续已办理完毕。截至目前，北京光环恒通数字技术有限公司的各项资产及债权债务均已转至公司，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年10月10日
北京信美律师事务所
北京信美律师事务所
关于山东龙大肉食品股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之法律意见书
致山东龙大肉食品股份有限公司：
北京信美律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
北京信美律师事务所
2．2019年 6月 28日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》、《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．公司本次股东大会于 2019年 7月 15日（星期一）下午 14:30在山东省莱阳市龙门东路 99号公司办公楼二楼会议室以现场记名投票方式召开。
经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由公司第四届董事会第一次会议决定召开并发布通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
北京信美律师事务所
经查验，现场出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表有效表决权的股份数为510,055,100股，占上市公司总股份的67.5080%，根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票的股东 2人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0001％，上述股东为本次股东大会股权登记日（2019年 7月 8日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东，出席会议的人员还有公司董事、监事及其他高级管理人员以及本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会经审议，表决通过了如下议案：
一、《关于为公司子公司提供担保的议案》
总表决情况：
北京信美律师事务所
同意 510,055,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持股份的37.5000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的62.5000％。
二、《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 510,055,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持股份的37.5000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的62.5000％。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 510,055,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持股份的37.5000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的62.5000％。
本表决议案超过全体出席投票股东所持股份的三分之二。
北京信美律师事务所
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
北京信美律师事务所
（此页无正文，为《北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司股东大会之法律意见书》的签署页）
北京信美律师事务所 经办律师：
陈光
负责人： 陈光
陈益民
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2016-024广联达科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016年 8月 23日 9:30在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼广联达信息大厦 621会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 8月 12日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。
会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9人，实到董事 6人，董事袁正刚先生以通讯形式参会，董事贾晓平先生、李文先生因事分别委托王爱华先生、刁志中先生代为参会，独立董事孙陶然先生因事委托独立董事尤完先生代为参会；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达科技股份有限公司2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用超募资金在上海购置办公用房的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达科技股份有限公司关于全资子公司使用超募资金在上海购置办公用房的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—075关于召开 2019年第四次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次： 2019年第四次临时股东大会。
2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019年 12月 13日，公司第六届二十五次董事会审议通过了《关于提请召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议的召开日期、时间。
现场会议时间：2019年12月 30日（星期一）下午 15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月30日上午9：15至2019年 12月30日下午15:00期间的任意时间。
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年 12月 23日（星期一）。
7.出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019年 12月 23日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室。
二、会议审议事项
1.会议议案。
（1）关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案。
具体内容详见公司 2019年 12月 14日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案|√|

四、会议登记事项
1.登记方式。
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2.登记时间。
2019年 12月 26日、12月 27日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）。
3.登记地点。
四川省成都市天府新区汉州路 989号中建大厦 26层中建西部建设股份有限公司董事会办公室。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1.网络投票的程序。
（1）普通股的投票代码：362302，投票简称：“西部投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填|
|对候选人 A 投 X1 票|X报1|
|对候选人 B 投 X2 票|X票2|
|…|票…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序。
（1）投票时间：2019年 12月 30日的交易时间，即上午 9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 30日上午
9：15，结束时间为 2019年 12月 30日下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1.会议资料备置于公司董事会办公室。
2.临时提案请于会议召开10日前提交。
3.与会股东食宿、交通费自理。
4.会议联系方式：
联系人：杨倩
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
七、备查文件
1.公司第六届二十五次董事会决议。
附件：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案|√||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司2019年第四次临时股东大会结束。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：
持有上市公司股份性质: 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期: 年月日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-074株洲天桥起重机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年10月 28日下午14:30（星期三）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年 10月27日15:00至2015年10月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门天桥起重办公楼七楼会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长成固平先生
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共计 14人，代表股份数为 254,713,907股，
占公司有表决权股份总数的 45.31％；出席现场会议的股东及股东代表共计 10人，代表股份数为 254,592,707股，占公司有表决权股份总数的 45.29％；通过网络投票出席会议的股东共计 4人，代表股份数为 121,200股，占公司有表决权股份总数的 0.02％。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权委托代表逐项审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、《公司关于增加董事会人数的议案》
表决结果：同意 254,604,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96％；反对 109,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
会议审议并表决通过了《公司关于增加董事会人数的议案》。
2、《公司关于增加监事会人数的议案》
表决结果：同意 254,604,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96％；反对 109,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
会议审议并表决通过了《公司关于增加监事会人数的议案》。
3、《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 254,604,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96％；反对 109,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
会议审议并表决通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。本议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、《公司关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 254,604,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96％；反对 109,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,457,825股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.19％；反对 109,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.81％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
会议审议并表决通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》。
5、《公司关于增选陶德馨先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 254,604,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96％；反对 109,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,457,825股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.19％；反对 109,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.81％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
会议审议并表决通过了《公司关于增选陶德馨先生为第三届董事会独立董事的议案》。
6、《公司关于增选非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，每名候选人所获得的选举票数情况如下：
（1）选举庄荣先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 254,592,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95％。其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,446,325股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.11％。
（2）选举徐学明先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 254,592,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95％。其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,446,325股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.11％。
（3）选举刘建胜先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 254,592,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.95％。其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,446,325股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.11％。
会议审议并表决通过了《公司关于增选非独立董事的议案》。增选庄荣先生、徐学明先生、刘建胜先生为公司第三届董事会非独立董事。
7、《公司关于增选郭栋先生为第三届监事会股东监事的议案》
表决结果：同意 254,604,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96％；反对 109,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
会议审议并表决通过了《公司关于增选郭栋先生为第三届监事会股东监事的议案》。
另一名职工监事经公司职工民主选举产生，由安洪松先生担任，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
安洪松先生，男，1975年 8月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任杭州华新机电工程有限公司设计师、项目经理、项目执行部小桥机组主管，桥门机事业部经理兼副总工，物资采购部经理，技术中心副部长，职工监事。现任杭州华新机电工程有限公司职工监事、技术中心副部长。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、刘中明律师见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）038号杭州泰格医药科技股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月8日（星期二）下午2:00
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长叶小平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 25人，代表有表决权的股份总数为68,722,503股，占公司股份总数的64.3469%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表 25人，代表有表决权股份 68,722,503股，占公司股份总数的64.3469%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意68,722,503股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、傅扬远律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-106债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年第三次临时股东大会的通知情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，定于2019年9月27日（星期五）14:30召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于2019年9月12日巨潮资讯网和2019年9月13日《证券时报》披露的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。
二、增加临时提案的情况
公司于2019年9月16日收到公司持股3%以上股东深圳市东方盛来投资管理有限公司（以下简称“东方盛来”）发来的《深圳市东方盛来投资管理有限公司关于提请增加天广中茂股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案的函》。
鉴于公司拟进行董事会换届，提请增加第五届董事会非独立董事候选人，提名彭德俊先生、李祯波先生（上述人员简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2019年9月16日，东方盛来持有公司12,463万股股份，占公司总股本的5.00%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司于2019年9月17日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增加彭德俊先生、李祯波先生为公司第五届非独立董事候选人。
上述董事候选人须提交公司2019年第三次临时股东大会以累积投票制进行表
决。
三、临时提案内容
公司2019年第三次临时股东大会“第1项议案《关于董事会换届选举的议案》1.1选举公司第五届董事会非独立董事”增加2项子议案：“‘1.1.5选举彭德俊先生为公司第五届董事会董事’及‘1.1.6选举李祯波先生为公司第五届董事会董事’”。
除上述增加的临时提案外，公司于2019年9月12日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见刊登于2019年9月18日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的补充公告》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
附件：新增第五届董事会非独立董事候选人简历
1、彭德俊简历
彭德俊，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南财经大学财政与税务专业。曾任重庆市乡镇企业局职员，新疆纵横股份公司销售部部长，四川中牧王药业董事、总经理，四川宏源通锦实业集团董事，深圳市顺来福投资管理有限公司董事、总经理。2019年4月至今，任天广中茂股份有限公司采购中心总经理。
彭德俊未持有公司股份；与东方盛来存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、李祯波简历
李祯波，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工商管理专业。曾任四川达竹煤电（集团）公司金刚煤矿秘书、办公室副主任，四川达竹煤电（集团）公司秘书（2012.10-2013.08，下派斌郎煤矿挂职锻炼，担任劳资科长、办公室主任，协助承办川煤全面预算管理试点工作。
2017年 1-5月，参与四川省国新联程物流集团有限公司筹备组建），四川省国新联程物流集团有限公司办公室秘书。2019年4月至今，任天广中茂股份有限公司行政管理中心总经理。
李祯波未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-090
广东伊立浦电器股份有限公司
关于设立投资管理全资子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过
了《关于成立投资管理全资子公司的议案》，同意公司投资一亿元人民币设立全资子
公司伊立浦投资管理有限公司(暂定名，以工商核准登记的名称为准)。相关事项已于
2014年 9月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2014-078，《关于设立投资管理全资子公司的公
告》)。
二、进展公告内容
截至目前，伊立浦投资管理有限公司设立的工商注册登记程序已完成。2014年11月7日，该公司获得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：
1、注册号：440301111571797；
2、名称：深圳前海伊立浦资产管理有限公司；
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；
4、法定代表人姓名：王正年；总经理：王鑫文
5、公司类型：有限责任公司(法人独资)；
6、经营范围：受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；
受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集资金，不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；投资咨询、投资管理(均不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；在网上从事商贸活动；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
8、营业期限：长期。
三、风险提示
该公司成立后，可能存在下述风险：
1、投资合作风险
欧美发达国家和地区优质通用航空资产亟待全球性产业资本的注入和整合，从而获得根本性的发展动力，结合中国日渐活跃的通用航空产业格局及实际市场发育需求，公司对此认识深刻，既有积极参与其中、打造新型通用航空产业生态圈层的战略构想，也有如同实现“高铁强国梦”一样的“航空强国梦”的使命和责任，公司本次投资成立的深圳前海伊立浦资产管理有限公司，是公司实现上述目标的平台，但在公司开展对外合作方面存在一定的决策风险及产业协同失误的风险；同时，在实施过程中也同样存在着信息不对称和资金财务风险等操作性风险。在业务的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。
2、管理风险
投资决策的过程不是静态的单一过程，而是动态的多阶段过程，在经营决策、组
织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素是客观存在，这使得公司天然面临着组
织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险，业务的后期管控成为投资是
否成功的重要因素。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深圳前海伊立浦资产管理有限公司营业执照。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月八日