证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-041汇中仪表股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2019年7月10日（星期三）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2019年7月9日-2019年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份76,373,394股，占公司有表决权股份总数的45.5085%。其中持有公司股份5%以下的中小投资者0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份76,373,394股，占公司有表决权股份总数的45.5085%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举张力新先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
张力新先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举董建国先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
董建国先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
冯大鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举王健先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
王健先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05选举张继川先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
张继川先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
陈辉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01选举张素祥先生为第四届董事会独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
张素祥先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举唐欣女士为第四届董事会独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
唐欣女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举王瑛女士为第四届董事会独立董事
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
王瑛女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
郭立志先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修改公司<融资管理制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
13、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
14、审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李磐律师、陈宗尧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年7月11日