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券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-065甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届监事会 2019年第二次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年6月10日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 6月 6日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的详细内容。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司终止重大资产出售暨关联交易事项并签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2018年12月25日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本公司将其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司69.5525%的股权转让给上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）。根据本公司与上海厚丰签署的《股权转让协议》以及上海厚丰作出的《关于支付股权转让款项的承诺》，上海厚丰或其指定第三方应于《股权转让协议》生效之日（即 2018年 12月 25日）起 5个工作日内向本公司指定的银行账户一次性全额支付转让价款 15,719.37万元。截至目前，上海厚丰尚未向本公司支付转让价款。本次交易已不具有现实的可行性，考虑市场环境及公司面临形势的变化，为维护公司和广大投资者利益，经本公司和上海厚丰协商一致，决定终止本次重大资产出售事项并签署《股权转让协议之终止协议》等相关协议文件。
本议案尚需提交股东大会，并以特别决议方式进行表决。关联股东上海厚丰需回避表决。
2、审议通过了《关于回购甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司转让甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“凉州皇台”）100%股权事项与公司出售唐之彩股权暨重大资产出售事项互为前提。因公司拟终止出售唐之彩股权暨重大资产出售事项，故公司将在重大资产出售终止的同时向上海厚丰以人民币1元的价格回购凉州皇台100%股权。
公司回购凉州皇台100%股权事宜属于公司与上海厚丰投资有限公司解除《股权转让协议》并对凉州皇台股权转让恢复原状的行为，不属于新增交易，不构成重大资产重组。
本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东上海厚丰需回避表决。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
二〇一九年六月十日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-004无锡宝通科技股份有限公司
关于控股子公司易幻网络董事长
增持本公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 02月 05日披露了《关于控股子公司易幻网络董事长及管理层成员增持本公司股份计划的公告》（2018-002）。
现接到本公司控股子公司易幻网络董事长蓝水生先生通知，2018年02月07日至 2018年 02月 09日期间通过一致行动人（其配偶）的账户在深证券交易所交易系统直接购买本公司股份进行增持，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|关联关系|增持方式|增持股数（万股）|占公司总股本比例（%）|资金来源|
|刘冬梅|易幻网络董事长蓝水生先生配偶|深证券交易所交易系统直接买入|100.93|0.25|自有资金|

2、增持目的
公司全球化战略已全面铺开，研发内容的扩充和全球化发行体系的建设均在加速落地，前期大量技术投入已逐渐转化为公司盈利能力和市场竞争力，技术驱动下的全球领先移动游戏发行平台初现雏形，基于上述战略的实施为公司带来更确定的发展前景和公司长期投资价值的看好，决定对本公司股份进行增持。
3、增持股份数量及比例
本次增持前，蓝水生先生通过樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下
简称“牛曼投资”）间接持有本公司股份 67,370,532股，占本公司总股本的16.98%，牛曼投资为本公司第二大股东。
本次增持后，蓝水生先生及其一致行动人合计持有本公司股份为68,379,832股，占本公司总股本的17.23%。
二、后续增持计划
蓝水生先生将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定继续在二级市场增持本公司股份。
三、其它说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
2、本次股份增持行为导致的股份比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本公司将继续关注各方增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时做出公告。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议相关
议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的
要求，作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议的
相关议案基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于调整部分募集资金用途的独立意见
针对本次调整事项，我们认为：符合大康农业战略发展的实际情况，符合
募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及
的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，
我们同意上述事项。
二、关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的独立意见
针对本次变更部分募集资金用途事宜，我们认为：符合大康农业战略发展
的实际需要，符合募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；
本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文
件的规定。因此，我们同意上述事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2016年月日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-139
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第五次会议（下称“本次会议”）于 2015年 12月 2日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 11月 30日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会审核后认为：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的实施，有利于公司的持续发展，符合公司发展的需要。《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》具体内容详见2015年12月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
露网站上的相关公告。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2015年 12月 3日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018-009
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5
月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求按通知编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司在编制2017年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。
二、审批程序
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（1）重要会计政策变更
营，对可比期间的比较数据进行相应调整。
2017年以前，本公司将政府补助计入营业外收入。2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，根据修订的准则规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。根据该准则的衔接规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对于可比期间的财务报表不予追溯调整。
2017年以前，本公司将非流动资产处置损益计入营业外收入与营业外支出。
2017年12月，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》，根据该通知规定，本公司将2017年度发生的非流动资产处置损益列入资产处置收益，并按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，对可比期间的比较数据相应调整。
（2）本次会计政策变更对公司的影响：
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”140,313.53元，减少“营业外收入”140,313.53元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”63,114.91元，减少“营业外收入”63,114.91元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关准则和通知进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》、《武汉光迅科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，认为公司此次拟新聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，决定同意新聘立信为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一七年十月二十日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-093国轩高科股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议和 2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购价格不超过25元/股，回购总金额不超过人民币2亿元（含 2亿元）且不低于人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）。公司于 2018年 8月 9日、8月10日分别披露了《回购股份报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》，上述回购事项具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2018年8月31日，公司已累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份7,424,144股，占公司总股本0.6532%，购买股份最高成交价为13.67元/股，购买股份最低成交价为13.12元/股，支付的总金额为人民币 99,848,627.98元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)062广宇集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2017年7月12日以电子邮件方式送出，会议于2017年7月14日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金为参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）提供不超过5,390万元的财务资助，资助期限不超过两年并收取资金占用费（以财务资助协议最终约定为准）。信宇房产另一股东浙江省浙能房地产有限公司按出资比例向信宇房产提供同等条件的财务资助。本次财务资助对象及金额在 2016年度股东大会“公司对参股子公司财务资助”的授权范围内，董事会审议通过后即可实施。
表决结果：经关联董事王轶磊、胡巍华回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
上述事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及7月15日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对参股公司提供财务资助的公告》（2017-063号）。
独立董事关于此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-045苏州晶瑞化学股份有限公司
关于全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司
新建年产 8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资项目的名称：年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目
投资金额：人民币38,688.35万元
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”或“公司”）于2018年 5月 15日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司新建年产 8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目的议案》，同意公司子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）投资建设年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，该项目总投资38,688.35万元，公司将通过使用自有资金、股东增资或借款以及外部融资等方式筹集项目建设所需资金。
公司将授权眉山晶瑞经营层签署相关设备采购协议及其他项目相关投资协议，并负责办理项目建设所涉立项、备案等事宜。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：一、项目实施主体
公司名称：眉山晶瑞电子材料有限公司
注册地址：四川省眉山市彭山区惠灵村4社
注册资本：5,000万元
法人代表：吴天舒
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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经营范围：化学工程技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、项目的基本情况
1、项目名称：新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目
2、项目建设地点：四川省彭山市成眉工业园区
3、项目投资：项目总投资38,688.35万元，其中建设投资29,864万元，建设期利息1,324.35万元，流动资金7,500万元。
4、项目建设周期：2年。
三、项目风险提示
1、在项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
2、化工项目报批报建、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在项目审批达不到预期的风险。
四、本次投资的目的及对公司的影响
晶瑞股份是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品。本项目建设地位于我国西南地区中心，该地区是我国显示面板、半导体行业重要的聚集区，行业内重大项目在未来几年将逐渐量产。公司依托优越的地理位置，与客户紧密配合，能够为客户提供优质产品和高效服务。本次通过投资建设年产 8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，能够进一部完善公司产品线，进一步适应下游客户的区域布局，降低物流和服务成本，有效地增强产品市场竞争力，从而提公司升产品利润和市场占有率。
本次投资该项目对公司主营业务及相关营业利润将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
特此公告。
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苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年5月15日
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2013年度独立董事述职报告（李晓龙）
各位股东及股东代表：
作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。本人现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
自任职独立董事后,本人共参加了2次董事会，没有委托其他董事出席董事会会议或缺席董事会会议的情况。
召开董事会前，本人均认真审议了公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召集、召开的董事均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故2013年本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、报告期内发表独立意见情况
任职期间，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，及时了解公司运作，出席董事会。在公司作出决策之前，本人基于独立判断的立场，本着实事求是，认真负责的态度发表如下独立意见：
（一）2013年11月13日，在公司第八届董事会第十八次会议上，就聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员发表独立意见。
（二）2013年12月13日，在公司第八届董事会第十九次会议上，就变更公司年度审计机构、以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金事项发表了独
立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任第八届董事会提名委员会的主任委员、审计委员会委员期间，根据各专业委员会的工作细则，积极参加各委员会开展的相关工作和活动，充分行使自己的各项合法权利和义务。
本人作为提名委员会的主任委员，报告期内共组织召开了二次会议。
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，对公司变更年度审计机构提出了建议。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人对公司董事会、管理层和相关人员2013年度在本人履职过程中给予的支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。2014年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己在法律方面的专业知识和经验为公司的发展提出更好的建设性建议，严格按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独
立董事义务，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的权益。
独立董事：李晓龙
2014年4月16日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-032中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2019年6月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月5日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事田颖杰女士因工作原因未能参会，委托董事长徐大同先生代为表决，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议由公司董事长徐大同先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司总裁的议案》，根据工作职务调整，边君义先生不再担任公司总裁；
公司第五届董事会聘任张建新先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会相同。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,公司第五届董事会聘任陈荣荣先生、周原先生、金山先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-032特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-032一、总裁简历：
张建新先生，1963年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册监理工程师。现任公司董事，总裁，党委副书记，总法律顾问；海诚股份北京公司董事长，党委书记；海诚股份长沙公司董事，海诚股份武汉公司董事。张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司381,068股股份。张建新先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
二、副总裁简历：
陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任公司副总裁；海诚股份广州公司副董事长、党委副书记。陈荣荣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司200股股份。陈荣荣先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
周原先生，1964年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任公司第三设计/工程部总经理兼造纸事业部副总经理；现任公司副总裁；海诚股份本部总经理。周原先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人未持有公司股份。周原先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
金山先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学位，教授级高级工程师，一级注册建筑师。现任公司副总裁；海诚股份武汉公司董事、总经理、党委
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-032委员、总建筑师。金山先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司101,819股股份。金山先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-071深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。连续 12个月内累计投资金额不超过12亿元。现将详细情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限：
连续12个月内累计投资金额不超过12亿元。
（二）投资品种：
用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。
（三）决议有效期：
自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
（四）资金来源：
公司用于现金管理的资金为短期自有闲置资金，不影响公司正常经营。
（五）决策程序：
本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，监事会、保荐机构发表独立核查意见，最后由股东大会审议批准。
（六）实施方式：
授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
（七）信息披露：
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，连续12个月内累计投资金额不超过12亿元。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下使用闲置自有资金进行现金管理，连续12个月内累计投资金额不超过12亿元。
（三）独立董事意见
公司独立董事郑学定、米旭明、张健对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为公司在不影响正常经营的情况下，连续12个月内累计投资金额不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，并对上述事项发表明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华林证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对冰川网络使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项业经冰川网络第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，相关议案尚需 2018年第一次临时股东大会审议后方可实施。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、尚需取得的批准
本次公司以闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司 2018年第一次临时股东大会的批准。
七、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
3、《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳冰川网络股份有限公司监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
5、《华林证券股份有限公司关于深圳冰川网络股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-023广东天龙油墨集团股份有限公司
关于举办投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司将于2016年3月17日（周四）下午15：00～16：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办关于继续筹划重大资产重组公司股票延期复牌事项说明会。本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长冯毅先生、总裁程宇先生、董事会秘书徐永全先生、副总裁邵弘夫先生。
欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－071深圳市天威视讯股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）自 2015年 6月29日开市起停牌。
2015年10月29日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产收购暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体详见公司 2015年 10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第六次会议公告》（公告编号：2015-068号）和《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 11月12日开市起复牌交易。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
湘潭电化科技股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕872号）文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向特定对象非公开发行股票5,415.60万股，发行价为每股人民币11.51元，共计募集资金62,333.56万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00万元后的募集资金为60,733.56万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年12月30日汇入公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用95.42万元后，公司本次募集资金净额为60,638.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-52号）。公司已于2016年 1月 7日完成本次发行股份的登记托管工作。
2、募集资金使用和结余情况
截至2016年6月30日，本公司已累计使用募集资金60,606.40万元，募集资金余额为48.93万元，其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.77万元
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年1月20日分别与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行、中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
根据三方监管协议，公司在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开立的募集资金专户（银行账号1904030929024553714）存放募集资金 35,000万元，偿还湘潭电化集团有限公司借款后，累计产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.40万元，已转出补充流动资金,公司已于2016年6月24日将该专户予以销户.
截至2016年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|608067501021|489,262.32|
||489,262.32|

公司已于2016年7月21日将该专户余额48.94万元（含累计产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5.38万元）全部转出补充流动资金并予以销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
湘潭电化科技股份有限公司二〇一六年八月三十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年半年度
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||60,638.14||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||0|||||||
|||0|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|35,000.00|35,000.00|35,000.00|35,000.00|100.00%|2016年01月21日|是|
|否|1,000|1,000|1,000|1,000|100.00%|2015年09月28日|是|
|否|1,000|1,000|1,000|1,000|100.00%|2015年10月08日|是|
|否|1,100|1,100|1,100|1,100|100.00%|2015年11月26日|是|
|否|2,000|2,000|2,000|2,000|100.00%|2015年12月02日|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|900|900|900|900|100.00%|2016年02月04日|是|
|否|5,500|5,500|5,500|5,500|100.00%|2016年01月29日|是|
|否|14,138.14|14,138.14|14,106.40|35,000.00|99.78%|2016年07月21日|是|
|－|60,638.14|60,638.14|60,606.40|60,606.40|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目已先期以自筹资金5,100.00万元归还到期贷款。2016年1月18日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已先行偿还银行借款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,100万元置换募集资金投资项目先期投入及置换情况
已先行偿还银行借款的自筹资金5,100万元。详情见公司2016年1月19日《关于用募集资金置换已先行偿还银行借款的自筹资金的公告》（公告编号：2016-003）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金实行专户管理，用于实施中的募集资金项目。截至本报告期末，公司在中国银行湘潭市板塘支行开立的募集资金专户余额为48.93万元（含累计产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5.37万元）。公司已尚未使用的募集资金用途及去向
于2016年7月21日将该专户余额48.94万元（含累计产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5.38万元）全部转出补充流动资金并予以销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事会独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
1．本年度公司共召开7次董事会会议，本人亲自出席7次，回避表决1次，本年度公司召开2次股东大会，本人列席2次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2016年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）在公司2016年4月15日召开的第三届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
2、对公司2015年度内部控制评价报告发表独立意见；
3、对公司2015年度利润分配方案发表独立意见；
4、对公司续聘2016年度审计机构发表独立意见；
5、对董事和高级管理人员薪酬情况发表独立意见；
6、对确认公司 2015年度及预计 2016年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项发表独立意见；
7、对公司与石家庄博深石油机械有限公司签订《房屋租赁合同》发表独立意见；
8、对公司继续使用自有资金投资银行理财产品事项发表独立意见；
9、对开展2016年度外汇套期保值业务发表独立意见；
10、对继续为泰国子公司贷款提供担保发表独立意见；
11、对核销部分应收账款事项发表独立意见；
（二）在公司2016年6月23日召开的第三届董事会第十四次会议上，对关于与河北途尚文化产业投资有限公司签订厂区租赁合同的关联交易事项发表了独立意见。
（三）在公司2016年8月19日召开的第三届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对董事会换届选举事项发表独立意见；
2、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
（四）在公司 2016年 9月 8日召开的第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2016年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：李志宏
电子邮箱：995222096@qq.com
独立董事：
李志宏
二〇一七年三月十日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-091朗姿股份有限公司
关于公司控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月11日，朗姿股份有限公司（以下简称：公司）收到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的关于解除股权质押的通知。
2014年 12月 11日，申东日先生将其持有公司的股份 43,200,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为2014年12月11日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。2015年 9月 11日，申东日先生购回上述质押的股份 43,200,000股(占本公司股份总额的21.6%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，申东日先生共持有公司股份101,577,750股，占公司总股本50.79%，解除本次股份质押后，其尚有48,870,000股处于质押状态，累计质押的股份占公司总股本的24.435%。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
万向钱潮股份有限公司独立董事关于第八届董事会
2017年第四次临时会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《万向钱潮股份有限公司章程》等有关规定，我们作为万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会 2017年第四次临时会议相关议案发表独立意见如下：
一、公司本次方案调整已履行了必要的决策程序，决策内容及过程合法、合规，本次方案调整所涉内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，且不构成重大变更。
二、本次配股方案相应调减了募投项目中汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目及补充流动资金的募集资金共计约 124,000万元，是公司根据证券监管部门审核意见、国内证券市场的变化情况及募投项目实际需要作出的调整，有助于进一步推动公司配股项目的实施进度，提高募集资金使用效率，确保募集资金使用符合公司生产经营的实际需要。
三、汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目及补充流动资金项目的募集资金减少后，公司将继续根据实际情况的需要以自有资金对技术研发项目进行投入，不会对公司的生产经营情况及募投项目的实施构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司根据调整后的配股数及本次配股方案的调整相应调整了摊薄即期回报的风险分析，分析客观，采取的填补措施不存在损害
公司及中小投资者利益的情形。
五、公司与万向财务、万向集团签署《存贷款资金监管协议》，约定公司在万向财务的日均存款余额不高于日均贷款余额，符合中国证监会的监管要求。
综上，本次配股方案的调整不构成本次配股方案的重大变化，经公司董事会审议通过的变更内容合法合规，减少汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目及补充流动资金的募集资金不会对公司的生产经营情况构成重大不利影响，摊薄即期回报及采取的填补措施不会损害公司及中小股东的利益，公司与万向财务、万向集团签署《存贷款资金监管协议》，符合中国证监会的监管要求。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国二〇一七年九月十五日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-035中节能万润股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，控股股东中节能（山东）投资发展有限公司、实际控制人中国节能环保集团有限公司承诺如下：
“（一）不越权干预你公司的经营管理活动，不侵占你公司的利益。
（二）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
（三）如本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。”
特此公告。
中节能万润股份有限公司董事会
2018年09月22日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息公告编号：2019-059杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生的通知，获悉洪爱金先生于2019年7月31日向海通证券股份有限公司质押其持有的公司股份12,891,000股，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|洪爱金|是|12,891,000|2019 年7月 31日|双方办理解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|14.76%|个人融资|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本219,989,902股，洪爱金先生持有公司股份
87,314,676股，占公司总股本的39.69%。本次质押后，洪爱金先生累计质押所持
有的公司股份66,056,000股，占其持有公司股份总数的75.65%，占公司总股本的
30.03%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-070
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第三十八次会议于 2016年 7月 28日14：00点在公司会议室召开，会议通知于2016年7月22日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
公司与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州科地资本集团有限公司、吴波共同合作出资设立杭州峰科资产管理有限公司。充分体现公司借助外部专业机构与团队的资源与能力，以资产管理公司为平台向社会募集资本成立并购基金为吉峰农机战略服务。设立资产管理公司对投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、共同管理，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司优先按照相关证券法规和程序收购，有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，为公司储备并购项目池，降低公司的并购风险，最终实现对优质资源的收购兼并，推动公司产业快速扩张，提升和巩固公司在行业内的地位。
详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-068）。
本议案经投票表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占有效
表决票数的100%。董事王新明先生回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
为了满足子公司正常经营需要，公司计划为吉林省吉峰金桥农机有限公司向吉林银行股份有限公司长春一汽支行申请为期一年、最高额人民币1500万元贷款提供连带责任保证。详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-069）。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占有效表决票数的100%。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年7月28日
浙江明牌珠宝股份有限公司
独立董事关于公司对外委托贷款事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，本人作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司 2015年3月7日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的关于对外提供委托贷款事项发表如下独立意见：
1、目前公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过委托交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行贷款10,000万元人民币给绍兴市柯桥区
中心城建设投资开发有限公司，贷款期限为2015年3月10日至2016年3月12日，贷款年利率7.20%，利息按月结算，可有效提高公司闲置资金使用效率。
2、借款人绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司具有较强的偿债能力，绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司为该委托贷款提供连带责任担
保，收回该笔贷款风险较小并且可以控制。
3、该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司向绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司提供委托贷款。
（此页无正文，仅作为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议《关于对外提供委托贷款的议案》的独立意见之签字页）
独立董事签字：————— ————— —————
孙凤民 周虹 徐小舸