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广东塔牌集团股份有限公司监事会
对第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第四届监事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、关于《2018年年度报告》及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《2018年度内部控制评价报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
三、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于调整第一期员工持股计划股票来源的审核意见
经审核，监事会认为：公司本次调整第一期员工持股计划股票来源符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况。有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
综上，监事会同意公司调整第一期员工持股计划股票来源。
五、关于修订公司《2018－2023年员工持股计划（草案）及其摘要》的审核意见
经审核，监事会认为：
1、公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司修订的《2018-2023年员工持股计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。
5、关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、合规。修订公司《2018－2023年员工持股计划（草案）及其摘要》尚需提交公司股东大会审议通过。
综上，监事会同意公司修订《2018－2023年员工持股计划（草案）及其摘要》。
六、关于《第二期员工持股计划》的审核意见
经审核，监事会认为：
1、公司第二期员工持股计划是根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律法规及规范性文件和公司《章程》、《2018-2023年员工持股计划》（草案）、《员工持股计划管理办法》等规定制定的。
2、公司第二期员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司第二期员工持股计划的实施有利于进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意公司《第二期员工持股计划》。
（此页无正文，为《广东塔牌集团股份有限公司监事会对第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见》之签字页）
监事签字：
陈毓沾 陈晨科 钟媛
2019年3月10日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-023三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议由公司监事会主席周金林召集，并于2019年4月5日向全体监事发出会议通知。监事会会议于2019年4月15日在公司6层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周金林主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018年度报告
全文》及《2018年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2018年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年监事会工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018年监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：2018年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款，有助于提高公司资金的使用效率，同意公司在不超过1.5亿元（含）人民币的闲置募集资金的额度范围内进行结构性存款。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司监事会
二零一九年四月十七日
北京市金杜律师事务所
关于西陇化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：西陇化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《西陇化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2014年 2月 13日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、 《公司章程》；
2、 《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《第二届董事会第二十九次会议决议公告》；
3、 《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
4、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年1月13日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并于2014年1月14日公告了西陇化工股份有限公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-004）。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2014年 2月 10日下午三时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
经金杜律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份12,199.8万股，占公司有表决权股份总数的61%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1、《关于公司及广州市西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度增加至等值人民币15,000万元并提供交叉担保的议案》；
2、《关于向平安银行股份有限公司申请 2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于西陇化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曹余辉
王立峰
单位负责人：
王玲
二〇一四年二月十三日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-105江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于取消召开 2018年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，公司已取消原定于 2018年 12月 21日召开的 2018年第四次临时股东大会及其审议议案，敬请广大投资者留意！
2018年12月18日，公司召开了第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于取消召开2018年第四次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2018年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开时间：2018年12月21日
3、取消的股东大会的股权登记日：2018年12月14日
4、取消审议的股东大会议案：
（1）《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》；
（2）《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》。
二、取消股东大会的原因
公司原计划于2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会审议的《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》、《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》，相关
情况详见公司披露在巨潮资讯网的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
上述议案内容需要进行完善和调整，公司董事会本着审慎的态度，决定取消原定于2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会及其审议的议案。
三、取消股东大会的审批程序
2018年12月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018年 12月21日召开的公司2018年第四次临时股东大会及其审议议案。公司董事会取消本次股东大会的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四会议决议。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-20中钢国际工程技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
2.预计的业绩：√扭亏为盈
⑴本报告期预计数与上年同期公告对比
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,000万元–8,200万元|亏损：10,701万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.125-0.128 元|亏损：0.378元|

⑵本报告期预计数与追溯调整后上年同期数对比
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,000万元–8,200万元|亏损：1,288万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.125-0.128 元|亏损：0.025元|

注：因公司2014年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属于同一控制下的企业合并，故此表中上年同期数系根据《企业会计准则——企业合并》相关规定对2014年一季度数进行追溯调整后的数据。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数同比扭亏的原因：公司重大资产重组实施完成后，置入资产持续盈利能力较强，公司 2015年第一季度业绩较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司 2015年第一季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2015年 4月 14日
安徽承义律师事务所关于
新海宜科技集团股份有限公司
召开2017年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第77号致：新海宜科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 10名，持有新海宜 491,705,436股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表有表决权的股份数为491,687,836股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 2人，代表股份 17,600股。均为截止至 2018年 5月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由新海宜第六届董事会和第六届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
2、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度监事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
4、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
5、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2017年度利润分配预案》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
6、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于 2018年度公司申请授信额度的议案》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
7、以 11,313,648股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9647%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于 2018年度公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
日常经营关联交易预计的议案》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
9、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
10、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于董事薪酬的议案》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
11、以 491,701,436股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），4,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于<公司2018年-2020年股东回报规划>的议案》。
中小投资者表决结果：同意1,228,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.6753%；反对4,000股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 77号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人： 鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年五月十八日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-062
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（2018-046），公司持股5%以上股东杭州天眼投资有限公司（以下简称“天眼投资”）计划自2018年 9月 18日起至 2019年 3月 17日止，以大宗交易方式减持公司股份不超过2,533,460股，减持比例不超过公司股份总数的2%。
公司于 2018年 11月 12日收到天眼投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截止该告知函出具之日，天眼投资已减持其直接持有的公司股份合计1,710,000股，占公司总股本的1.35%。截止本公告日，天眼投资减持数量已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持占股本比例|
|天眼投资|大宗交易|2018年9月28日|19.40|506,692|0.40%|
|||2018年10月31日|18.00|400,000|0.32%|
|||2018年11月8日|18.00|803,308|0.63%|
|||合计：||1,710,000|1.35%|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|天眼投资|无限售条件股份|8,550,000|6.75%|6,840,000|5.40%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、天眼投资本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划尚未履行完毕。
3、截止本公告披露日，天眼投资持有公司股份 6,840,000股，占公司总股本的5.40%，仍为公司5%以上股东。本次减持计划的实施，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
天眼投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2019-003陕西省天然气股份有限公司
关于单项计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《关于全资子公司对单项应收账款计提大额坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次单项计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和公司会计政策等相关规定，为确保真实、准确的反映公司 2018年度财务状况和经营成果，公司对 2018年末合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试后，单项计提资产减值准备合计 5,019.98万元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本次计提金额（单位：万元）|计提资产减值准备的说明|
|一、坏账准备|2,974.72|按照单项认定法计提资产减值准备|
|其中：应收账款|2,974.72||
|二、存货跌价准备|871.39|按照账面净值高于其可变现净值的差额计提资产减值准备|
|其中：生产物资|871.39||
|三、在建工程减值准备|1,173.87|按照账面净值高于其可变现净|

||||
|-|-|-|
|||值的差额计提资产减值准备|
|其中：工程物资|1,173.87||
|合 计|5,019.98||

二、本次单项计提资产减值准备的具体说明
（一）计提坏账准备
截至 2018年 12月末，公司某下游客户欠我公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司气款 3,915.65万元，虽经公司多次催收气款，该客户仍未履行付款义务。公司对该项应收账款可回收性进行了分析评估，认为该项金额重大的应收账款存在减值损失迹象，按照谨慎性原则，本次单项计提该项应收账款坏账准备 2,974.72万元，计提后该项应收账款坏账准备余额为 3,524.08万元。
（二）计提存货跌价准备
截至2018年12月末，公司对存在减值迹象的生产物资进行减值测试。
根据市场询价结果，存在减值迹象生产物资账面原值 2,639.06万元，可变现净值为 1,630.06万元，以前年度已计提减值 137.61万元，本次计提存货跌价准备 871.39万元。
（三）计提在建工程减值准备
截至2018年12月末，公司对存在减值迹象的工程物资进行减值测试。
根据市场询价结果，存在减值迹象工程物资账面原值 2,633.99万元，可变现净值为 1,178.88万元，以前年度已计提减值 281.24万元，本次计提在建工程减值准备 1,173.87万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2018年末，经对存在减值迹象的资产进行减值评估测试，公司本次
单项计提资产减值准备 5,019.98万元，将减少公司 2018年度所有者权益
5,019.98万元，减少公司净利润约为 5,000万元，以上为公司初步核算数据，最终数据以会计师事务所年度审计确认数据为准。公司将通过各种途径，积极追索上述应收账款，维护上市公司和股东利益。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次对存在减值迹象的应收账款、生产物资和工程物资单项计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的表决程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等的规定对存在减值迹象的应收账款、生产物资和工程物资计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4.公司第四届董事会审计委员会 2019年第一次会议决议。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2016-025
立讯精密工业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王逸先生提交的书面辞职申请。王逸先生因个人原因，向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对王逸先生在任职证券事务代表期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于 2016年4月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘请李锐豪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。李锐豪先生个人简历请参看附件。
李锐豪先生已于 2015年 11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券事务代表联系方式：
联系地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号
邮政编码：523650
联系电话：0769-87892475
传真号码：0769-87732475
邮箱：Ray.Li@luxshare-ict.com
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
附件：李锐豪个人简历
李锐豪，男，中国国籍，1991年10月出生，本科学历，2013年7月毕业于江西财经大学。2013年7月至今任职于立讯精密工业股份有限公司董秘办，担任证券事务专员职务。
李锐豪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；因参与公司2015年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 4,200股，该部分股票目前尚未解锁；不存在《公司法》与《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-066
山东仙坛股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年11月16日以电话及书面方式送达全体监事，会议于2018年11月22日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》
根据公司的实际情况，监事会同意将原《山东仙坛股份有限公司章程》中的相关条款做具体修订。
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
上海海得控制系统股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2013年的工作中充分履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2013年度，公司共召开5次董事会，本人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
2013年度，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席。
公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2013年 4月 22日召开的第五届董事会第五次会议，本人发表了对外担保及其他关联方资金往来、2012年度利润分配预案、2012年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、公司2013年度对外担保额度、公司 2013年度日常关联交易预计的独立意见。
2、2013年 7月 29日召开的第五届董事会第六次会议，本人发表了关于对外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见。
三、对《公司 2012年度审计报告》审议情况
报告期内，本人根据监管部门要求和公司《独立董事年报工作制度》的相关
规定，勤勉尽责，先后两次与注册会计师进行了当面交流，确定公司 2012年度报告审计的时间安排和工作计划、就年报审计中发现的问题交换意见，并在此基础上认真审阅公司年报审计的相关资料及年报审计机构出具的《2012年审计报告》。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人通过参加公司董事会会议及其他适当的时间对公司多次进行现场了解和考察，积极与公司人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，查阅有关资料，充分、深入的了解公司的生产经营情况、财务运行状况，董事会决议和股东大会决议的执行情况等，关注公司内部控制体系的建立和完善，对公司的重大事项进展能做到及时的了解和掌握，同时对于需经董事会审议的各类事项，如对外担保、关联交易等情况，本人详实听取相关人员汇报，评估可能产生的风险，在董事会上发表意见，有效地履行独立董事的职责，有力地促进董事会决策的科学性和客观性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
本人通过不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：yxsun@iipc.zju.edu.cn
gzhx600607@hotmail.com
baoqf51@163.com
2014年，我将一如既往的本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，继续担负起作为公司独立董事应有的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，为公司董事会提供决策参考建议，为提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：孙优贤、顾中宪、包起帆
2014年4月23日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-015江门市科恒实业股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]869号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,250万股，每股面值1元，每股发行价格人民币48.00元，募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除发行费用合计人民币4,639.55万元，实际募集资金净额为人民币55,360.45万元，超募资金额为38,007.75万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2012〕310315号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户存储。
二、超募资金使用情况
2013年3月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金7,000万元归还银行贷款。
2013年8月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,500万元超募资金暂时补充流动资金，截至2014年2月20日，公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金5,500万元全部归还至超募资金专用账户。
2014年 4月 8日，公司经第三届董事会第二次会议决议审议通过了《《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,500万元永久补充流动资金，并经2013年度股东大会审议通过。
广州泓科投资有限公司、非关联方长沙臻泰新能源投资合伙企业（有限合伙）共同投资湖南雅城新材料发展有限公司，占增资后注册资本的23.89%。
截至目前，公司已使用超募资金17,200万元，剩余超募资金22,380.21万元（含利息收入）。
三、本次超募资金使用计划及必要性、合理性
（一）本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的11,000万元永久补充流动资金。
（二）使用部分超募资金补充流动资金的必要性、合理性
公司锂电材料等项目的规模不断扩大和发展，对流动资金的要求日益增大；随着各新项目研发、拓展及项目实施，公司人员队伍增加，以致人力成本、管理费用等同步增加，各项费用将加大对流动资金的需求。
本次使用部分超募资金11,000万元用于永久补充流动资金，可以更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升。
四、公司关于本次使用部分超募补充流动资金说明与承诺
公司承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分超募资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
2015年4月15日，公司第三届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用超募资金11,000万元永久补充流动资金，有利于更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上所述，我们同意公司使用超募资金11,000万元永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
1、本次使用使用超募资金11,000万元永久补充流动资金和归还银行贷款已经公司董事会和监事会审议批准、全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2014年修订）》等相关规定。
2、公司使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，有利于公司业务的拓展和公司的发展，有利于降低公司的财务费用支出，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不与公司使用超募资金永久补充流动资金所作出的相关承诺相抵触。
4、本次超募资金使用计划距离上次使用超募资金归还银行贷款已超过十二个月，符合《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（2014年修订）》的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次超募资金使用计划无异议。
（五）本次使用超募资金永久补充流动资金尚需公司2014年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2016-036
东方网力科技股份有限公司
关于向子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外担保事项已经公司第二届第三十九次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；
2、本次对外担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、担保情况概述
为促进子公司业务发展，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）申请办理最高额不超过人民币2,000万元的银行综合授信业务，期限为1年；主要用于广州嘉崎向浦发银行申请流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等业务，对其持续经营和未来发展具有重要意义。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。
公司2016年5月10日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、基本情况
名称：广州嘉崎智能科技有限公司
成立时间：2009年02月23日；
注册地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 243号总部经济区A5栋18层；
注册资本：人民币1,500万元；
法定代表人：谢佳亮；
公司经营范围：计算机零配件零售；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；电子产品批发；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息系统集成服务；计算机零配件批发；计算机批发；电子工程设计服务；电气设备批发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机零售；电子元器件批发。
广州嘉崎为公司的全资子公司，公司持有广州嘉崎100%的股权。
2、被担保方的财务状况
截止 2015年 12月 31日,广州嘉崎智能科技有限公司经审计的资产总额为7,981.49万元，负债总额 1,753.01万元(其中:无银行贷款、无长期借款，流动负债总额1,753.01万元),净资产6,228.48万元,营业收入6,159.82万元，利润总额 2,506.22万元，净利润 2,261.93万元，资产负债率21.96%，公司无其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
截止 2016年 3月 31日，广州嘉崎的资产总额为 7,621.13万元,负债总额 1,246.62万元(其中:无长期借款,流动负债总额 1,246.62万元)，净资产6,374.51万元，营业收入1,067.20万元，利润总额164.70万元，净利润 146.03万元。以上数据未经审计。
3、被担保人经营情况、行业前景等
广州嘉崎智能科技有限公司主要为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、智能视频分析系统、海量视频检索摘要、视频内容快速检索等系统和设备以及提供相关解决方案，目前，系列产品已规模应用于全国二十多个省、自治区、直辖市的各级公安系统。随着各地平安城市以及惠民工程建设的日益深化，视频监控管
理平台的市场需求日渐扩大，将会给公司带来广阔的发展空间，以及业务的长足增长。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：东方网力科技股份有限公司
2、担保额度：最高额不超过2,000万元
3、担保方式：信用担保
4、担保内容：公司对广州嘉崎的银行授信提供连带责任担保
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2016年5月10日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了上述议案。
董事会认为，广州嘉崎为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、独立董事意见
公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，广州嘉崎本次申请银行综合授信业务旨在满足自身经营所需流动资金需求，是正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。广州嘉崎的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控。上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们作为独立董事同意上述对外担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为0元。本次计划担保总额最高不超过2,000万元，占公司2015年经审计净资产的0.94%。本次担保后，公司为子公司的担保金额为2,000万元，占公司2015年经审计净资产的0.94%。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年5月10日
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-034科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监事会第二十一次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于2018年4月19日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》的具体内容详见 2018年 4月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
经审核，公司监事会认为公司董事会编制的《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的编制程序符合有关法律法规和规范性文件的规定和要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情
科大智能科技股份有限公司
况鉴证报告》。
《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见2018年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》
经审核，公司监事会认为根据公司首期《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，公司207名首期限制性股票激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为207名首期限制性股票激励对象第三个解锁期的8,901,576股限制性股票办理解锁手续。
本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他2名非关联监事审议表决。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一八年四月二十六日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-154|

兴源环境科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事杨爱芳女士递交的书面辞职报告。杨爱芳女士因已达到法定退休年龄，决定自2019年12月27日起辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。
杨爱芳女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月27日召开职工代表大会。经与会职工代表民主讨论和审议，一致同意补选詹丽琴女士（简介见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。詹丽琴女士符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
杨爱芳女士自2019年12月27日起，不再担任公司职工代表监事一职。截至本公告披露日，杨爱芳女士未持有公司股份，其担任公司职工代表监事期间，恪尽职守，勤勉尽职，公司及公司监事会对杨爱芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司监事会2019年12月30日
附件：
詹丽琴女士简介
詹丽琴女士，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州市公安消防局文职岗位，杭州中艺生态环境工程有限公司综合管理部经理，现任兴源环境科技股份有限公司行政总监、工会主席。
截至本公告披露日，詹丽琴女士共持有公司43,200股股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。詹丽琴女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-045浙江金盾风机股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）在 2018年 10月 22日-2018年 12月 26日期间，通过杭州迅达模型有限公司（以下简称“迅达模型”）、上海合测电子科技有限公司（以下简称“合测电子”）向厦门红相塑胶材料有限公司（以下简称“红相塑胶”）提供过2笔财务资助，合计金额为1348万元。
一、对外提供财务资助情况概述
（一）财务资助对象：红相塑胶。
（二）财务资助的金额如下：
2018年10月22日，红相科技通过迅达模型将人民币560万元资助给红相塑胶。
2018年12月26日，红相科技通过合测电子将人民币788万元资助给红相塑胶。
红相科技承诺2019年6月 30日前收回上述全部款项。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：厦门红相塑胶材料有限公司
住所：厦门市思明区水仙路33号海光大厦20楼B2单元
法定代表人：杨力
注册资本：1,340万元人民币
控股股东、实际控制人：杨保田
成立日期：1997年11月 21日
经营范围：塑胶材料的开发、研制、销售；化工原料(不含危险及监控化学
品)；电线、电缆、五金交电；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、履行的内部程序
第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。独立董事发表了明确同意意见。本议案须提交公司股东大会审议。
四、累计提供财务资助的金额
2017年 12月 13日—2018年 1月 18日期间，红相科技向杭州快电新能源科技有限公司提供过 3笔财务资助，截止 2018年 1月 18日，红相科技已经收回了上述全部款项。截至本公告出具日，除本次红相科技提供财务资助的情况外，上市公司及其控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。
五、风险防范措施
红相科技已出具承诺将于 2019年6月30日前收回上述全部款项，并保证以后严格遵守上市公司规范运作等规定，杜绝上述情况再次发生。
六、公司承诺
红相科技承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日