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证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-023
成都硅宝科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）第二届董事会任期将于2014年5月4日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都硅宝科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都硅宝科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候
选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起15天内（即2014年4月10日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚,执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，通过深圳证券交易所认可的独立董事培训，并获得资格证书；
4、公司章程规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年4月10日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：曹振海罗容
联系电话：028－85317909、86039232
联系传真：028－86039232
联系地址：成都高新区新园大道16号（请注明：董事会办公室罗容收）
邮政编码：610041
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
附件：
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|成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会候选人推荐表||||||
|推荐人|||推荐人联系电话|||
|推荐人类别（请在推荐类别前打√）|□ 董事||□ 独立董事|||
|推荐的候选人信息||||||
|姓 名||年龄||身份证号||
|性别||学历||电子信箱||
|||||电 话||
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||||
|简历（包括学历、职称、工作履历、兼职 情况等）可另附表填写||||||
|其他说明 （如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||||是/否|
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||||
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-040深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会会议通知于2017年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于 2017年 3月 2日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2017年3月2日下午2：30。
网络投票时间为：2017年3月1日至3月2日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 3月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月1日下午15:00至3月2日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：独立董事李正先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份713,433,500股，占公司股本总额的33.7195%；通过网络投票的股东人数为20人，代表有效表决权的股份235,020股，占公司股本总额的0.0111%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计21人，代表有效表决权的股份713,668,520股，占公司股本总额的33.7306%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计20人，代表公司有表决权的股份235,020股，占公司股本总额的0.0111%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意713,487,100股，占参加表决股东所持股份的99.9746%，反对147,720股，占参加表决股东所持股份的0.0207%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
同意713,467,200股，占参加表决股东所持股份的99.9718%，反对167,620股，占参加表决股东所持股份的0.0235%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
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|-|
|3、通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向恒|
|丰银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|

同意713,487,100股，占参加表决股东所持股份的99.9746%，反对147,720股，占参加表决股东所持股份的0.0207%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
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|-|
|4、通过《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供经营性担|
|保的议案》|

同意713,464,200股，占参加表决股东所持股份的99.9714%，反对170,620股，占参加表决股东所持股份的0.0239%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
5、通过《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向中原信托有限公司申请贷款事宜，并由公司提供担保的议案》
同意713,467,200股，占参加表决股东所持股份的99.9718%，反对167,620股，占参加表决股东所持股份的0.0235%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
6、通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
同意713,487,100股，占参加表决股东所持股份的99.9746%，反对147,720股，占参加表决股东所持股份的0.0207%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
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|-|
|7、通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，|
|并由公司全资子公司提供担保的议案》|

同意713,487,100股，占参加表决股东所持股份的99.9746%，反对147,720
股，占参加表决股东所持股份的0.0207%，弃权 33,700股（其中，因未投票默
认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
8、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡品汇进出口有限公司的议案》
同意713,488,700股，占参加表决股东所持股份的99.9748%，反对146,120股，占参加表决股东所持股份的0.0205%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
9、通过《关于公司向全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
同意713,488,700股，占参加表决股东所持股份的99.9748%，反对146,120股，占参加表决股东所持股份的0.0205%，弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持股份的0.0047%。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-038
江苏大港股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”），2014年度权益分派方案已获得 2015年 5月 19日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 410,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月14日，除权除息日为：2015年7月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****722|江苏瀚瑞投资控股有限公司（原镇江新区经济开发总公司）|
|2|08*****086|镇江新区大港开发有限公司|
|3|08*****068|镇江市大港自来水有限责任公司|

五、咨询机构：
咨询地址：江苏省镇江新区大港通港路1号
咨询联系人：李雪芳王静
咨询电话：0511-88901009
传真电话：0511-88901188
六、备查文件
1、中登公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司五届二十八次董事会决议。
3、公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
江苏大股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
北京市尚公律师事务所
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
与贵州关岭国风新能源有限公司签署的
《关岭县普利风电场项目 BT总承包合同》的
法律意见书
北京市尚公律师事务所
S&P LAW FIRM
二零一六年三月二十五日
中国·北京市东长安街10号长安大厦3层 邮编：100006
Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue,Beijing China Postcode:100006
电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989
网址：www.splf.com.cn 电子邮箱：splf@splf.com.cn
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与关岭公司签署重大合同法律意见书
致:哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
与贵州关岭国风新能源有限公司签署的
《关岭县普利风电场项目BT总承包合同》的
法律意见书
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”）于2016年3月24日与贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“关岭国风公司”）签署了一份《关岭县普利风电场项目BT总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”）。鉴于上述事项，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受九洲电气的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第7号》”）对《总承包合同》的签署出具本法律意见书。
本所基于对事实和《总承包合同》的了解和对法律的理解发表法律意见，并依据国家有关法律、行政法规的规定而出具本法律意见书；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；本所同意将本法律意见书作为九洲电气就《总承包合同》的签署进行公告的必备文件予以披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与关岭公司签署重大合同法律意见书
一、合同相对方基本情况的真实性
与九洲电气本次签署《总承包合同》的合同相对方为关岭国风公司。
经核查，本所认为，关岭国风公司作为签约主体是真实存在的。
二、合同相对方签署合同书的资格
经核查，本所认为，关岭国风公司具有签署《总承包合同》的合法资格。
三、合同书的签署和内容的合法性、真实性、有效性
经核查，本所认为，《总承包合同》由九洲电气与关岭国风公司各自法定代表人签署并加盖公章，《总承包合同》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，《总承包合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：《总承包合同》项下九洲电气与合同相对方关岭国风公司真实存在，其具有签署《总承包合同》的合法资格，并且《总承包合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。
（以下无正文）
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与关岭公司签署重大合同法律意见书
（本页无正文，此为北京市尚公律师事务所关于哈尔滨九洲电气股份有限公司与贵州关岭国风新能源有限公司签署的《<关岭县普利风电场项目BT总承包合同>的法律意见书》之签字盖章页）
北京市尚公律师事务所（公章）
负责人： 经办律师：
宋焕政 丁晓琴
蔡浦玲
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0731-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|珠海全志科技股份有限公司(以下简称“全志科技”或“公司”)的控股子|
|公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”，证券简称：东芯通信，|
|证券代码：430670）因筹划重大事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司|
|申请自 2019 年 4月 4日起停牌，预计股票恢复转让日期不晚于2019 年 10月 4|
|日。停牌期间，东芯通信分别于2019 年4 月 3日、4 月 18日、5月 7日、5 月|
|21日、6月 4日、6 月 19日、7月 3日、7月 10 日、7月 17 日、7月 24 日在全|
|国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《重大事项停牌公告》、《重|
|大事项停牌进展公告》、《关于股票延期恢复转让的公告》、《关于股票延期恢|
|复转让的进展公告》。|

截止本公告披露日，相关事项在筹划推进中，仍存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
东芯通信已于2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》，具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-07-31/1564561656_7337 82.pdf
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-005山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行可交换债券情况
公司控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）已于 2016年 12月 15日收到深圳证券交易所发出的《关于诸城同路人投资有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]825号）。
2017年 1月 4日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 82,727,273股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于 2017年 1月 6日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的31.89%，占公司总股本的16.48%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2017年 1月 4日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
2017年 5月 5日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股4,500,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于 2017年 5月 8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的1.73%，占公司总股本的0.90%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2017年 5月 5日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-005的本公司无限售流通股6,750,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于2017年5月16日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的2.60%，占公司总股本的1.34%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2017年5月15日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
2017年 6月 1日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 11,500,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于 2017年 6月 2日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的4.43%，占公司总股本的2.29%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2017年 6月 1日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
二、本次股份质押情况
2018年3月27日，同路人投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 10,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押。同路人投资于2018年3月28日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的3.85%，占公司总股本的1.99%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2018年3月27日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。
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||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||股数||日期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|诸城同路人投资有限公司||是||10,000,000||2018 年 3月27日||同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日||民生证券股份有限公司||3.85%||本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保||
||合 计|||10,000,000||||||||3.85%||||

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-005三、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，诸城同路人投资有限公司持有公司股份259,440,000股，占公司总股本的51.68%；本次质押股份10,000,000股，占公司股份总数的1.99%，占其持有公司股份总数的3.85%；其所持有公司股份累计被质押234,477,273股，占公司股份总数的46.71%，占其持有公司股份总数的90.38%。
四、备查文件
股份质押登记证明
特此公告
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-046
四川迈克生物科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2016年5月30日以邮件及电话通知形式发出，会议于2016年6月3日下午14:00在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行申请综合授信额度的议案》公司拟向中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行申请不超过人民币 18,000万元（大写：人民币壹亿捌仟万元）综合授信额度；公司保证按中行制度和要求使用该项额度内资金，并承担由此发生的一切经济和法律责任；同意以位于成都市高新区百川路 16号 18409.67平方米的土地及其 27970.71平方米的房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行申请的 1.8亿元授信额度提供抵押担保；公司董事会授权董事长唐勇先生签署合同文本及相关法律文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-046
2、审议通过《关于向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》公司拟向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请不超过人民币16,000万元（大写：人民币壹亿陆仟万元）综合授信业务；各种类的授信业务期限以借款凭证等相应凭证为准；公司董事会授权董事长唐勇先生签署合同文本及相关法律文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于为四川省迈克实业有限公司向交通银行成都蜀汉支行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司自愿为全资子公司四川省迈克实业有限公司拟向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请的所有授信业务实际形成的债权最高本金余额折合10,000万元（大写金额：人民币壹亿元整）及至债权清偿日发生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的总和提供连带责任保证；公司董事会授权董事长唐勇先生签署合同文本及相关法律文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币15,000万元（大写：人民币壹亿伍仟万元）综合授信额度，并同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订《基本额度授信合同》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会2016年6月3日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-105深圳市证通电子股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月26日收到公司董事、副总裁（分管自助设备事业部）、董事会战略委员会委员、第一期员工持股计划管理委员会委员方进先生的书面辞职报告。方进先生因个人原因申请辞去公司副总裁（分管自助设备事业部）、第一期员工持股计划管理委员会委员的职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
方进先生辞职后仍将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。其辞职不会影响公司相关工作正常运营。公司董事会对方进先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一八年九月二十八日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-034债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司签署投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为合作各方意向性和基本原则的框架性总约定，所涉具体项目的实施尚需要作进一步沟通、落实并签署具体项目投资协议，付诸实施及实施过程中均存在不确定性。
2、本次签订的协议不会对公司本年度业绩产生重大影响。
一、交易概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司深圳骏马环保有限公司之全资子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”或“乙方”）于日前与新安县人民政府（以下简称“甲方”）签署了《新安—富乔循环经济示范产业园投资框架协议》，为解决新安县城乡区域的固废资源“减量化、无害化、资源化、稳定化”综合利用问题，甲、乙双方本着友好协商、互利互惠的原则，决定由乙方在甲方县域范围内投资建设涵盖生活垃圾焚烧热电、秸秆直燃热电、污泥干化综合利用、粪便无害化处理、餐厨垃圾综合利用、有色金属分选、城市建筑垃圾综合利用、新型环保建材、超浓污水处理、有机肥项目等于一体的循环经济示范产业园及城乡智能环卫一体化项目。
二、协议签署方的基本情况
1、甲方：新安县人民政府
地址：河南省洛阳市新安县黄河大道1032号
2、乙方：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司
统一社会信用代码：91140200666633576D
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：大同市南郊区西韩岭乡马辛庄村东
法人代表：吕群峰
注册资本：人民币12,356万
成立日期：2007年10月15日
营业期限：2037年10月15日
经营范围：生活垃圾焚烧热电、生物质热电、光伏发电、污泥处理、污水处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、工业固体废物处理、生活垃圾清运处置，废旧物资回收利用等环保项目的投资建设、咨询、设计、管理、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司为本公司全资子公司深圳骏马环保有限公司之全资子公司。
3、最近一个会计年度与公司发生交易情况：
最近一个会计年度，甲方未与本次签署协议签署方发生交易事项。
4、履约能力分析：新安县人民政府为政府机构，具备较强履约能力。
5、公司与甲方不存在关联关系。
三、协议的主要内容
协议名称：《新安—富乔循环经济示范产业园投资框架协议》
甲方：新安县人民政府
乙方：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司
1、项目名称：新安—富乔循环经济示范产业园项目
2、投资规模：所有项目总投资约15.50亿元人民币
3、项目选址及面积
3.1项目选址：政府规划产业园项目用地（具体以红线图为准）及附近新增用地。
3.3选址必须临近供热、供暖、供气、取水、交通便利、110KV变电站区域。
4、项目建设内容：城乡智能环卫一体化及生活垃圾焚烧热电、农林废弃及生物质秸秆直燃热电项目、污泥干化综合利用项目、餐厨垃圾综合利用项目、有机肥项目、建筑垃圾/矿渣处理项目、有色金属分选项目、新型环保建材项目、超浓污水处理项目及危废处理中心项目
5、项目设施方案：双方共同协商、总体布局、统一规划、整体报批，逐一审批，分步建设。
四、对公司的影响
本次签订的协议为意向性、基础性框架协议，具体项目及其实施尚需要作进一步沟通、落实，签订具体项目投资协议。因此，短期内将不会对公司整体业务产生重大影响；从长远来看，有利于公司“双主业”发展战略的推进实施，增强公司整体市场竞争力及盈利能力，保障公司稳健、可持续性发展。
五、风险提示
1、本次签订的协议为合作各方意向性和基本原则的框架性总约定，所涉具体项目的实施尚需要作进一步沟通、落实并签署具体项目投资协议，付诸实施及实施过程中均存在不确定性。
2、鉴于本次签订的协议涉及的具体合作项目尚需具备或履行立项审批、合同签署等手续，存在一定的不确定性，如遇政策性变化等因素的影响，将可能存在无法实施的风险。
3、本次签订的协议的总投资规模较大，将对公司的项目管理、资金管理能力等提出较高的要求，存在一定的项目资金安排及管理等风险。
综上，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明
公司本次与新安县人民政府签订的是框架协议，具体实施项目时还需要签署正式投资协议。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据相关具体项目的实际实施情况，及
时履行相应内部审议决策程序并进行信息披露。
七、备查文件
1、《新安—富乔循环经济示范产业园投资框架协议》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
证券代码：002622 股票简称：融钰集团 公告编号：2019-009融钰集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日——2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年10月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25.15%—74.93%，2018年
1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,000万元至12,580万元。
3.修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-24.63% - 25.15%|盈利：7,191.63万元|
||盈利：5,420.00万元–9,000.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本期预计净利润区间5,420.00万元–9,000.00万元。预计净利润修正的主要原因为：受宏观经济环境影响，公司经营业绩未达预期；受经营业绩未达预期影响，公司对创新科技板块及金融服务板块相关企业形成的商誉计提减值准备。
四、其他相关说明
1、上述预告为预估数，未经审计，具体财务数据将在公司2018年年度报告
中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-006
青岛国恩科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2018年3月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1869号）批准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）31,250,000股，每股发行价格为人民币 24.00元。股款以人民币缴足，共计人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、验资费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 18,508,617.29元后，募集资金净额为人民币 731,491,382.71元。上述募集资金已全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》【XYZH/2018QDA20070】。
二、本次发行方案中的募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目总投资（万元）||拟投入募集资金（万元）|
|先进高分子复合材料项目||87,977.00||75,000.00||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金
管理制度》的规定，公司拟用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按银行同期贷款基准年利率4.35%计算，预计可节约财务费用约1,740万元人民币。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情形，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。
募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立董事意见
1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分2017年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司使用 4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
4、公司在过去12个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。
五、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常资金需求，有利于提高公司的资金使用效率。
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形。
3、本次补充流动资金时间为不超过十二个月，符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金单次补充流动资金时间期限的规定。
4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会审议通过，独立董事、监事会对该事项均发表了明确的同意意见。其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及国恩股份《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
综上，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-072浙江世宝股份有限公司
股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）提请投资者留意，公司对于 2016年6月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的公司《股票交易异常波动公告》中关于公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的内容更正如下：
原二、5、的内容为：
公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
更正后二、5、的内容为：
除公司实际控制人张世忠配偶于 2016年 6月 23日卖出 5000股公司 A股股票外，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
除上述更正外，公司《股票交易异常波动公告》没有其他更正。
更正后的公司《股票交易异常波动公告》刊登在2016年6月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。敬请投资者留意。
特此公告！
浙江世宝股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-087三诺生物传感股份有限公司
关于回购公司部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于 5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起 12个月内。公司分别于 2019年 8月 16日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-065），2019年 8月21日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2019-066），2019年 9月3日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-068），2019年10月9日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-072），2019年11月5日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-082）。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 4,652,840股，占公司总股本的0.82%，最高成交价为 14.614元/股，最低成交价为 11.52元/股，成交总金额为58,925,982.90元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 21日）前 5个交易日公司股票累计成交量为1,174.86万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 293.72万股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2017-036
西王食品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）通知,西王集团于2016年6月5日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：西王集团有限公司
2、本次增持情况：西王集团于2017年6月5日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司423,280股，占公司股份总额的0.09%（以下简称“本次增持”），本次增持为2017-035号公告中增持计划的具体实施。
3、增持目的：本次增持的目的是基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的判断,西王集团认为，公司玉米油板块发展态势良好，同时，公司新收购的Old
Iovate InternationalInc.(以下简称“IOVATE”）旗下的MuscleTech、SixStar、Hydroxycut、PurelyInspired等产品为北美领先的运动营养和体重管理品牌，看好IOVATE产品在国际市场及国内市场未来增长空间。
4、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。
5、增持期间：2017年6月5日。
6、股份比例变化：本次增持前，西王集团直接持有本公司股份162,923,433股，占公司股份总额的35.84%，西王集团一致行动人山东永华投资有限公司持有公司股份115,984,800股,占公司股份总额的25.52%。上述增持后，西王集团直接持有本公司股份163,346,713股，占公司股份总额的35.94%，从2016年2月至今，西王集团累计增持公司股份4,660,857股，占公司股份总额的1.03%。
7、增持的合法合规性：上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。
二、其他事项说明
1、西王集团承诺履行《上市公司收购管理办法》规定的相关义务，并保证信息披露行为符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定；将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，自上述增持买入公司股票完成之日起六个月内不减持本公司股票。
2、西王集团本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、公司将继续关注西王集团后续增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2017年6月5日
广东金莱特电器股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，2017
期间不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况；2016年5月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，担保额度为不超为8000万元，担保期为18个月。上述对外担保已经于
2017年6月19日结束。此次为参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷有限公司（以下简称“金信小额贷”）提供担保有利于金信小额贷的业务扩展及稳健经营，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。
独立董事： 冯强 方晓军 饶莉
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-040昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016年 8月 12日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，应参与表决董事 9名，截至 2016年 8月 16日11:00，实际参与表决董事 9名，全体董事采用通讯表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。
本议案详见公司于 2016年 8月 17日披露的《2016年半年度报告》全文（公告编号：2016-042）及《2016年半年度报告》摘要（公告编号：2016-043）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事在上市公司连选连任时间不得超过六年，公司现有三位独立董事任期届满，公司董事会同意提名委员会拟提名王楠女士、赵志勇先生、张广辉先生作为公司第三届独立董事候选人（简历参见附件一），任期与第三届董事会任期一致。公司现任三位独立董事将在公司股东大会通过新的独立董事任职决议后辞职。
公司独立董事已同意将本议案提交股东大会审议，详见公司于2016年8月17日披露的《关于2016年半年度报告和董事会提名独立董事候选人的独立意见》（公告编号：2016-044）。
本议案独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定召集临时股东大会选举独立董事，公司 2016年第三次临时股东大会定于2016年9月6日召开，股权登记日为2016年8月31日。按照深圳证券交易所要求，公司本次股东大会选举独立董事将采用累积投票制。本议案详见公司于2016年8月17日披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。
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备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、经全体董事、高管签字的《关于2016年半年度报告的确认意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年8月17日
附件一：独立董事候选人简历
王楠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 9月出生，本科学历，律师。1997年7月至2002年7月，于昆明理工大学法学院任教师；2002年 7月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人。
王楠女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不适合担任董事的情形。王楠女士于2016年7月获得中国证监会认可的独立董事资格。
赵志勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士学历（在读），高级会计师、注册税务师、审计师。1993年 7月至 2002年 10月，任浙江浙北包装彩印总厂会计、财务负责人；2002年10月至2003年10月，任浙江金洲集团有限公司财务部经理；2003年 10月至 2005年 6月，任云南金孔雀旅游集团有限公司财务部经理；2005年7月至今，任盛云科技有限公司财务总监。
赵志勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不适合担任董事的情形。赵志勇先生于2016年7月获得中国证监会认可的独立董事资格。
张广辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 3月出生，博士学历，副教授。1999年 8月至 2009年 2月，于徐州生物工程职业技术学院任教师，2009年2月至今，于云南农业大学任教师。
张广辉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不适合担任董事的情形。张广辉先生于2016年8月获得中国证监会认可的独立董事资格。