证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-041湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年05月06日以现场送达的方式发出，并于当日在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室以现场方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人，委托出席的董事 1人，即赵维茂）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由朱德宇先生主持（由半数以上董事共同推举），经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据表决结果，朱德宇先生当选为公司第五届董事会董事长，任期三年，简历详见本决议附件。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
（一）发展战略委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，朱德宇先生、陆耀华先生和黄毅先生当选为公司发展战略委员会委员，其中朱德宇先生为主任委员。
（二）审计委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，刘凤委先生、黄毅先生和臧舜先生当选为公司审计委员会委员，其中刘凤委先生为主任委员。
（三）提名委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，黄毅先生、潘玉春先生和朱德宇先生当选为公司提名委员会委员，其中黄毅先生为主任委员。
（四）薪酬与考核委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，潘玉春先生、刘凤委先生和严东明先生当选为公司薪酬与考核委员会委员，其中潘玉春先生为主任委员。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》。
根据表决结果，同意聘请陆耀华先生为公司总经理；聘请王中华先生、王光荣先生为公司总经理助理；聘请臧舜先生为公司财务总监，任期均为三年。上述人员的简历详见本决议附件。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请内部审计部负责人的议案》。
根据表决结果，公司聘请何刚先生为公司内部审计部负责人，任期三年，其个人简历详见本决议附件。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘董事会秘书的议
案》。
根据表决结果，公司同意续聘严芳女士为公司董事会秘书，任期三年。严芳女士的个人简历及联系方式详见本决议附件。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年05月06日
附件：
简历
朱德宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年 9月出生，杭州商学院食品检验专业本科毕业，获东华大学工商管理硕士学位。1992年至1995年海南六合市场开发股份有限公司任项目投资部经理；1995年至1998年上海融捷房地产投资发展有限公司担任总经理；1998年至2000年广州贝龙热力环保设备股份有限公司上海分公司任副总经理；2000年至 2001年德国巴高克集团恩德.奥迪高能源设备技术服务（上海）有限公司任中国市场经理；2002年 1月至 2013年4月，在杭州贝因美集团任总裁，在浙江贝因美婴童食品股份有限公司任董事长；2013年10月至今兼任公司董事。
朱德宇先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陆耀华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年 2月出生，大学本科学历。1985年至 1995年间，先后在上海市牛奶集团任畜牧师及项目经理,在上海市奶牛研究所任技术员及中国奶牛协会秘书；1995年至1997年间，在上海奶牛研究所任所长兼上海奶牛育种中心主任和良种场场长；1997年至2005年期间，在上海光明乳业股份有限公司任副总裁兼奶牛事业部总经理及上海光明荷斯坦牧业有限公司董事总经理；2005年至2010年期间，曾先后在光明乳业股份有限公司任党委书记、董事及副总裁，以及上海达能酸奶酪有限公司董事长兼总经理；
2010年至2012年期间，在山东亚太中慧集团有限公司任总裁及董事。
陆耀华先生未持有大康牧业股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
王中华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，本科学历。2000年至2008年7月先后任怀化外贸畜禽产品开发有限公司、公司技术员、副场长、场长，2008年8月至2010年12月任公司总经理助理，2011年1月至2013年5月任公司副总经理，2013年6月至2014年5月任公司董事、总经理，现兼任大康九鼎董事。
王中华先生持有大康牧业 12万股股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王光荣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955年 1月出生，大学本科学历。1974年12月至1987年12月在中国人民解放军54825部队任战士、班长、排长、参谋、副营长职务；1988年1月至1994年4月在合肥市水产项目办任科员、副主任职务；1994年 5月至 1997年 12月在合肥市南方鸡场任场长职务；
1998年1月至2002年4月在合肥市白帝集团任董事长兼总经理职务；2002年5月至2003年4月在新希望安徽白帝乳业有限公司任总经理职务；2003年5月至2007年10月在新希望青岛琴牌乳业有限公司任总经理职务；2007年11月至2011年9月在新希望乳业控股公司任总经理助理职务；2011年11月至今在安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司任总经理职务。
王光荣先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
臧舜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年 1月出生，中欧国际工商学院 EMBA学历。1995年至 1998年在宝隆洋行（上海）有限公司担任财务经理；1998年至1999年在上海达能保鲜乳制品有限公司担任财务经理；1999年至
2005年在狮王啤酒集团担任中国区财务总监；2005年至2012年在上海大江（集
团）股份有限公司历任财务总监、副总裁、常务副总裁；2013年1月至2014年3月在上海安捷力信息系统有限公司担任副总裁。
臧舜先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
何刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年11月出生，东华大学本科学历。1997年至 2010年在三得利（中国）投资有限公司历任财务经理、财务部副部长；2010年至 2011年在碧生源控股有限公司担任财务经理；2011年至2013年在百威英博（中国）投资有限公司担任财务总监。
何刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
严芳女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历。2001年 9月至 2008年 8月，先后任怀化外贸畜禽产品开发有限公司、公司猪场稽核员、饲料厂出纳、办公室副主任，2008年 8月至 2010年 12月任公司证券事务代表兼总经理助理，2005年8月至2008年8月、2010年1月至今任公司董事会秘书，2011年 6月至今兼任公司副总经理，现兼任长沙天堂大康和浙江天堂大康委员。
严芳女士持有大康牧业9万股股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
2013年 9月受深交所通报批评一次，除此以外没有受过中国证监会及其他部门的处罚以及深交所的惩戒；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
严芳女士联系方式如下：
办公地址：湖南省鹤城区鸭嘴岩工业园三栋
邮政编码：418009
办公电话：0745-2828532
传真号码：0745-2828532/2828533
电子信箱：yanfang@dakangmuye.com