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郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-008郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
根据上市公司监管规则最新要求，结合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）和郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）实际运营需要，拟对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改（简称“本次修改”），具体修改内容如下：
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|《公司章程》原条款|拟修改为|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具; 金属材料的销售; 企业管理咨询; 从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外；不动产租赁、有形动产租赁、技术服务。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具; 金属材料的销售; 软件开发、销售、咨询、维护、测试；企业管理咨询; 从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外；不动产租赁、有形动产租赁、技术服务。|
|第三十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的;(五)法律、行政法规许可的其他情况。|第三十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的;（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股|

郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
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|除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；(七)法律、行政法规许可的其他情况。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第三十一条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)向全体股东按照相同比例发出购回邀约;(二)在证券交易所通过公开交易方式购回;(三)在证券交易所以外以协议方式购回;(四)法律、行政法规及上市地证券监管机构许可的其他形式。|第三十一条 在满足法律、行政法规、部门规章、证券上市交易所证券上市规则和本章程规定的前提下，公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;(二)在证券交易所通过公开交易方式购回;(三)在证券交易所以外以协议方式购回;(四)法律、行政法规及上市地证券监管机构许可的其他形式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第三十条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第三十二条 公司因本章程第三十条第 (一)项至第 (三) 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第三十条规定收购本公司股份后，属于第 (一) 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第 (二)项、第 (四) 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第三十条第 (三) 项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出; 所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第三十二条 公司因本章程第三十条第 (一)项、第 (二) 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第三十条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第三十条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。涉及收购公司境外上市外资股的，还应当遵守证券上市交易所证券上市规则的相关规定。|
|第二百零二条 在公司控股股东、实际控制人|第二百零二条 在公司控股股东、实际控制人|

郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
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|单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本次对《公司章程》中涉及回购股份条款的修订，仅为根据最新修订的《公司法》进行的相应修订，不代表公司将实施股份回购。
尽管本次修改《公司章程》对公司回购股份的相关规定作出了修订，但公司如进行任何股份回购，仍须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求及限制进行。公司也将确保于进行股份回购时符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下公众持股量规定。
上述修改内容以工商行政管理机关最终审核为准。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者,公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-026宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-006）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益(元)|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,500|2018年4月12日|2018年5月7日|3.0%|1,500|30,821.92|

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、公司于2018年5月8日购买了中国银行股份有限公司象山支行的理财产品，
具体情况如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,000|2018年5月8日|2018年5月23日|2.6%|闲置募集资金|

公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金
管理的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18002号收益凭证|本金保障型收益凭证|10,000|2018年1月15日|2018年5月8日|4.7%|闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|5,000|2018年4月16日|2018年5月22日|3.4%|闲置募集资金|
|宁波银行股份有限公司象山支行|可选期限理财4号（预约式）|保本浮动收益型|3,000|2018年4月18日|2018年7月18日|4.4%|闲置募集资金|
|中国工商银行股份有限公司象山支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|2018年4月27日|2018年7月30日|3.7%|闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,000|2018年5月8日|2018年5月23日|2.6%|闲置募集资金|

特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-004浙江奥翔药业股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。具体内容见公司于 2018年 8月 30日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。
2019年1月23日，公司将上述3,000万元中的250万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容见公司于2019年1月24日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-002）。
2019年3月14日，公司将上述3,000万元中的100万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 2,650万元，使用期限未超过 12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年3月15日
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
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北京市众天律师事务所
关于神马实业股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见
众天证字[2014]SHM-001号
致：神马实业股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《神马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
神马实业2013年度股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《神马实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事长王良先生主持，现场会议于2014年5月16日（星期五）上午10:00在河南省平顶山市公司北一楼会议室召开。
经查验，本次股东大会以现场会议的方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至2014年5月12日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东（股东可委托代理人出席）。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等参加了本次股东大会。
3、经查验，实际出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表公司股份234,838,001股，占公司有表决权股份总数的53.097%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
神马实业2013年度股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股东提出的新议案。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.审议公司2013年度董事会工作报告
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
2.审议公司2013年度监事会工作报告
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
3.审议公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
4.审议公司2013年度利润分配方案
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
5.审议公司2013年年度报告及摘要
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
6.审议关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
7.审议关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预
计情况的议案
表决结果：赞成的股份数为665,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。公司关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司回避表决。本议案获得通过。
神马实业2013年度股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
8.审议关于实施公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目的议案
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
9.审议关于为公司全资子公司提供担保的议案
表决结果：赞成的股份数为234,838,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
10.审议关于更换公司部分独立董事的议案
表决结果：
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|独立董事|得票股数|
|董超|234,838,001|
|赵静|234,838,001|

本议案采取累积投票制。本议案获得通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖公章后生效。
[以下无正文]
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2018-057
广州港股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月24日
(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,181,960,057|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.6720|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事廖朝理因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人,监事会副主席王超因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,181,935,357|99.9995|24,700|0.0005|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,181,928,957|99.9993|31,100|0.0007|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案|492,329,843|99.9936|31,100|0.0064|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所
持表决权过半数同意，该2项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3以上同意；议案 2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：陈雪仪、朱巧媚
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、广州港股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州港股份有限公司2018年10月25日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2018-007马应龙药业集团股份有限公司
关于与深圳华大基因股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●对上市公司的影响：本协议的履行对本公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署有利于公司完善肛肠健康商业生态链，促进公司向肛肠健康方案提供商转型升级。
●履约的重大风险及不确定性：本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳华大基因股份有限公司（下称“华大基因”或“乙方”）2、性质：股份有限公司（上市）
3、法定代表人：尹烨
4、注册资本：40,010万元
5、主营业务：通过基因检测与分析等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。
6、主要财务指标：
协议对方最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|项目||2018年 3月 31日||2017年 12 月 31日|
|总资产|5,049,886,361.89||5,111,813,147.52||
|归属于上市公司股东的净资产|4,218,761,492.46||4,148,624,622.62||
|项目||2018 年 1-3月||2017 年度|
|营业收入|516,316,049.50||2,095,544,271.44||
|归属于上市公司股东的净利润|100,749,784.46||398,091,510.29||

注：2018年第一季度数据未经审计。
7、与公司的关系：无关联关系
华大基因（300676）于 2017年在深圳证券交易所上市。华大基因为全球领先的基因组学研发机构，以“产学研”一体化的创新发展模式引领基因组学的发展，通过遍布全球的分支机构与产业链各方建立广泛的合作，致力于将前沿的基因领域科研成果及生物技术应用于民生健康等相关领域，推动基因科技成果转化，实现基因科技造福人类。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2018年5月9日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与华大基因在深圳市签订了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为框架性协议，仅为双方合作的意向性文件，暂不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议签订无须相关部门审批或备案。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景
公司以肛肠及下消化道领域为核心定位，形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务的全产业链，致力于打造肛肠健康方案提供商，构建商业生态链。华大基因为全球领先的基因组学研发机构，致力于将前沿的基因领域科研成果及生物技术应用于民生健康等相关领域，推动基因科技成果的产业化。
为共同促进基因科技在肛肠健康产业的发展、服务中国民生健康，本协议双方决定按照“优势互补、培养人才、全面合作、共同发展”的原则，依托各自资源和技术优势，建立全面战略合作关系。
（二）合作内容
1、肠道菌群研究和应用。双方达成战略合作后，将以基因组学为载体，深度开展肠道菌群在肛肠及下消化道领域的保健、疾病筛查、疾病诊疗以及康复护理等领域的基础研究和应用转化，包括但不限于粪菌移植、肠道SPA、“中成药+肠道菌群”等领域。
2、肛肠及下消化道疾病诊疗。双方达成战略合作后，将以基因测序为载体，深度开展肛肠及下消化道疾病诊疗领域的基础研究和应用转化，包括但不限于结直肠癌、炎性肠病、肠易激综合征等疾病的早期筛查、诊断。
3、构建中国人肛肠疾病的meta宏基因组数据、临床表型数据和肠道调理过程中肠道菌群meta宏基因组动态数据库。双方达成战略合作后，整合双方资源，通过meta基因组学大数据研究，并结合临床表型数据，共同构建中国人肛肠meta数据库。
（三）其他事宜
1、本协议仅为甲乙双方进行业务合作的意向性协议，对于协议双方不具约束力和强制执行力，合作项目具体事宜均以另行签署的法律文件约定为准。届时
另行签署的该等法律文件与本协议约定有不一致之处的，以该等法律文件约定为准。
2、本协议自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效，有效期3年。有效期届满后，双方如需继续合作，应在协议期满前一个月协商另行签订合作协议。协议有效期内，若一方需变更或终止，应提前两个月书面通知对方，经双方协商一致并达成书面协议后变更或终止，未达成书面协议前，本协议仍然有效。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
由于本协议为框架合作协议，对公司 2018年度的财务状况和经营成果不构成重大影响；对未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
（二）对上市公司经营的影响
本次合作协议的签署，有利于合作双方实现优势互补和资源共享，共同推动基因组学在肛肠健康领域的成果转化和应用，促进基因科技在肛肠健康产业的发展，服务民生健康；有利于公司完善肛肠健康商业生态链，为客户提供专业化、个性化、多样化的肛肠健康管理方案，促进公司向肛肠健康方案提供商转型升级。
四、重大风险提示
（一）本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的原则性、意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力，项目尚未实际开展，尚待进行可行性分析论证和配备相应人员，具体合作事项和方式以公司与相关主体签订的合同为准。
（二）本协议为战略合作框架协议，是否能够如期顺利实施存在不确定性，在协议期限内可能存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险，公司将根据
合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2018年5月10日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-040长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于收到《上海证券交易所关于公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）于2015年6月1日下发的《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的函》（上证债（审）[2015]6号）。内容如下：
一、通过公司面向合格投资者公开发行面值不超过 60,000万元人民币公司债券的发行并上市申请预审核。
二、公司在本次公司债券公开发行前应当按照相关法律、法规规定取得中国证监会正式发行核准文件。
三、公司应当在公司债券发行后，按照上交所有关规定及时办理公司债券上市手续。
四、自本预审核意见函出具之日起至本次债券上市前，公司如发生影响本次债券发行、上市的重大事项，应及时向上交所报告。
五、本预审核意见函自出具之日起6个月内有效，逾期未获得中国证监会发行核准的，预审核意见函自动失效。
本次公司债发行尚需取得中国证监会的核准批文，公司将根据中国证监会对该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-049广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人陆巧秀女士的通知，其向浙商证券股份有限公司质押的本公司 11,520,000股限售条件流通股已于 2017年 5月 25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为13.09%。
截止目前，陆巧秀共持有本公司股份20,520,000股，占公司总股本的23.32%；
本次解质后剩余被质押股份总数为 7,830,000股，占其所持有公司股份总数的38.16%，占公司总股本的8.90%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-105号茂业商业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”、●
“本公司”）控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）直接持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押后）为615,612,670股，占其所持有公司股份总额的43.94%，占公司总股本的35.54%。
一、股份解除质押情况
公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦于 2019年 11月 29日将其原质押给华融证券股份有限公司的本公司 288,600,000股（其中无限售股 188,600,000股，限售股 100,000,000股）办理了股份解除质押登记手续。本次解除质押情况如下：
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|股东名称|茂业商厦|
|本次解除质押股份（股）|288,600,000|
|占其所持股份比例（%）|20.60|
|占茂业商业总股本比例（%）|16.66|

解除质押时间 2019年11月29日
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|-|-|
|持股数量（股）|1,401,135,188|
|持股比例（%）|80.90|
|剩余被质押（被冻结）股份数量（股）|615,612,670|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例（%）|43.94|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占茂业商业总股本比例（%）|35.54|

茂业商厦目前暂无将本次解除质押的股份用于后续质押的计划，如有变动，茂业商厦将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持 股比 例（%）|本次解除质押前累计质押数量（股）|本次解除质押后累计质押数量（股）|占 其所 持股 份比 例（%）|占 公司 总股 本比 例（%）|
|茂业商厦|1,401,135,188|80.90|904,212,670|615,612,670|43.94|35.54|
|深圳德茂投资企业（有限合伙）|45,232,397|2.61|-|-|-|-|
|深圳合正茂投资企业（有限合伙）|18,087,452|1.04|-|-|-|-|
|包头市茂业东正房地产开发有限公司|32,925,460|1.90|-|-|-|-|
|合计|1,497,380,497|86.45|904,212,670|615,612,670|43.94|35.54|

目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，
对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，如后续出现预警风险，茂业商厦不排除采取提前部分偿还贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2017-003青岛城市传媒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月18日分别收到公司董事李茗茗女士、董事黄群先生的书面辞职报告，具体情况如下：
一、董事辞职情况
李茗茗女士因工作需要，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。
黄群先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
二、其他说明
李茗茗女士、黄群先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
根据《公司章程》规定，李茗茗女士、黄群先生的辞职报告将在公司新任董事、监事履职之日起生效。在此期间，李茗茗女士、黄群先生将继续履行其董事职责，直至公司股东大会选举产生新任董事填补因其辞职产生的空缺为止。
李茗茗女士、黄群先生在任职期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李茗茗女士、黄群先生在任职期间的工作给予充分肯定，并对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》规定，公司将尽快增补公司董事成员。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于公司拟通过储架发行应收账款资产支持专项计划
进行融资的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第四届董事会第六次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司拟通过储架发行应收账款资产支持专项计划（以下简称“储架发行计划”）的方式进行融资发表独立意见如下：
一、公司拟通过储架发行应收账款资产支持专项计划进行融资的概要
为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过储架发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资，其注册发行及相关授权事宜具体如下：
1、在上海证券交易所申请40亿元储架发行应收账款资产支持专项计划注册额度，在2年内择机分期发行，每期专项计划的存续期限不超过2年。各期专项计划的具体规模及存续期限以各期专项计划的设立公告为准。
2、在本次储架发行计划注册有效期内，每期专项计划可分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中，优先级资产支持证券面向市场公开发行，次级资产支持证券可由公司和控股股东（或其他关联方）共同认购。
3、在每期专项计划的存续期内，公司及下属子公司将根据专项计划的《计划说明书》、《标准条款》等交易文件中关于循环购买安排（如有）的约定向专项计划转让应收账款。
4、公司控股股东（或其他关联方）根据每期专项计划的发行要求提供差额支付承诺等信用增进措施。
公司和控股股东（或其他关联方）共同认购本次储架发行计划及公司控股股东（或其他关联方）为专项计划提供信用增进措施构成关联交易，公司董事刘宝林、刘树林和刘兆年在审议表决时需要回避。
二、独立董事意见
经审议，我们认为：公司拟通过储架发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资，有利于盘活公司应收账款，拓展公司融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题，符合目前公司的实际情况，也符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。公司和控股股东（或其他关联方）共同认购本次储架发行计划及公司控股股东（或其他关联方）为专项计划提供信用增进措施构成关联交易，董事会审议以上议案进行表决时，关联董事刘宝林、刘树林和刘兆年进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司通过储架发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017004
长园集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司同意项目实施主体珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1626号）核准，公司本次发行新股41,702,866股募集配套资金人民币479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用人民币16,772,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币463,227,987.66元。本次募集资金于2015年8月10日到达公司募集资金专用账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金情况出具了大华验字[2015]000781号验资报告。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与保荐机构、达明科技及珠海华润银行股份有限公司吉大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）资金来源
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司拟同意达明科技使用最高额度不超过15,000万元（含15,000
万元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过一年的要求；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
三、风险控制措施
为控制风险，公司要求达明科技选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金购买保本型理财产品是利用闲置的募集资金购买保本型
理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金使用规划和正常生产经营的前提下，达明科技在董事会批准的额度范围内，使用闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，有利于提高资金的现金收益，不存在变相
改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意达明科技在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，监事会意见如下：本次项目实施主体达明科技计划使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用和正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。同意达明科技在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目建设的正常进行。
3、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，本独立财务顾问同意长园集团本次使用暂时闲置的募集资金不超过人民币15,000万元（含15,000万元）购买银行保本型理财产品的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议
2、公司第六届监事会第十九次会议决议
买保本型理财产品的专项核查意见
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2019-009厦门华侨电子股份有限公司
关于股东股份冻结的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）于 2019年 1月 9日收到控股股东王玲玲女士的通知，其持有的本公司 21,582,846股股份已全部被司法冻结，冻结期限自 2019年 1月 8日至 2022年 1月 7日。同时，王玲玲女士于知悉股份被司法冻结后，积极与股份冻结申请人协商相关事项，拟争取尽快达成和解并解除对公司股份的司法冻结。
截至本公告日，王玲玲女士持有本公司 21,582,846股股份，被司法冻结 21,582,846股股份，占其持有本公司股份的100%，占公司总股本的4.13%。
截至本公告日，王玲玲女士及其一致行动人王春芳先生、赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司合计持有本公司 132,871,242股股份，占公司总股本25.40%。本次冻结后，累计被冻结股份数为 47,752,846股，占其持股总数的35.94%，占公司总股本的9.13%。
目前，控股股东所持本公司股份被司法冻结事项对公司控制权不会产生影响，亦不会影响公司的日常经营活动。
公司将持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按规定履行相应的信息披露义务。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-044
南京化纤股份有限公司高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到副总经理钱国平先生、胡同明先生递交的辞职函，相关情况如下：
因工作变动，钱国平先生、胡同明先生请求辞去南京化纤股份有限公司副总经理职务。
辞职后钱国平先生、胡同明先生不在南京化纤股份有限公司担任其他任何职务。
上述辞职函自送达董事会之日起生效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2018-001山西兰花科技创业股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 1月 5日接到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限责任公司（以下简称“兰花集团”）关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：因业务发展需要，兰花集团通过中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000万股（占本公司总股本的13.13%）转入中泰证券客户信用交易担保账户中，该部分股份的所有权未发生转移，不会导致公司控股股东发生变更。
截至本公告披露日，兰花集团持有本公司股份 51,534万股，占本公司总股本 114,240万股的45.11%，其中存放于中泰证券客户信用交易担保账户股份 15,000万股，占本公司总股本的13.13%。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2018年 1月 6日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》精神），作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了本公司 2017年度的对外担保情况，现就有关情况作出专项说明和独立意见，具体如下：
经我们查验，本公司在 2017年内发生担保的被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且要求控股子公司在具体发生担保时提供反担保。本公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的文件及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序。
因此，本公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保，其风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________ ____________张晖明 杨国平 史剑梅 朱凯
二〇一八年四月十六日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈建设，已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董
华泰证券股份有限公司独立董事
关于提名公司独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等要求以及《公司章程》的相关规定，作为华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上，现就提名李志明先生为公司第三届董事会独立董事候选人事宜发表如下独立意见：
一、公司第三届董事会独立董事候选人李志明不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事和证券公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
二、公司第三届董事会候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求；
三、同意提名李志明为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
华泰证券股份有限公司独立董事：白维、沈坤荣、刘红忠、张捷、王全洲
唐山港集团股份有限公司独立董事意见
唐山港集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年3月29日召开的五届七次董事会会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）持有的部分经营性资产（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次交易的相关议案在提交公司五届七次董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、本次交易为公司向控股股东发行股份及支付现金购买资产，构成关联交易，本次交易的相关事项已经公司五届七次董事会会议审议通过，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，董事会的召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，董事会形成的决议合法、有效。
3、公司本次交易所发行股票的定价符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
唐山港集团股份有限公司独立董事意见
5、《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与唐港实业签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议以及董事会就本次交易事项的总体安排符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性；同意本次交易的相关议案及事项，同意将本次交易的相关议案根据相关法律、法规和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定提交公司股东大会审议。
6、公司聘请了具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构承担本次交易审计、评估工作，目前本次交易的审计、评估工作已全部完成，本次交易作价系根据评估机构出具的评估报告中确认的评估结果确定，符合公司和全体股东的利益。
7、本次交易尚需公司股东大会的批准和相关政府主管部门的批准。
（以下无正文）
大湖水殖股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林依群，作为大湖水殖股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本次保证不存在任何影响本人担任大湖水殖股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大湖水殖股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有大湖水殖股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是或者大湖水殖股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有大湖水殖股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在大湖水殖股份有限公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是大湖水殖股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（含独立董事）、监事或者高级管理人员；
六、本人不是或者被提名前一年内不是大湖水殖股份有限公司及其附属企业提供，以及控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员。
七、本人不存在与大湖水殖股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事