中昌大数据股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
资料
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料中昌大数据股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2017年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
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2017第三次临时股东大会
议程
一、现场会议时间：2017年6月16日下午14：00
二、现场会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：2017年 6月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00审议《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
3.01蔡全根先生
3.02谢晶先生
3.03王霖先生
3.04田传钊先生
3.05黄启灶先生
3.06何永祥先生
4.00审议《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》
4.01应明德先生
4.02刘杰先生
4.03忻展红先生
5.00审议《关于监事会换届选举的议案》
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料 5.01王俊勇先生
5.02邬海波先生
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（六）宣布现场和网络投票表决结果；
（七）律师发表见证意见；
（八）董事会秘书宣读决议；
（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
（十）会议结束。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料2017年第三次临时股东大会议案一
关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案
各位股东、股东代表：
为了落实公司发展战略，完成公司由传统海运企业向互联网大数据企业的彻底转型，进一步集中资金、人才、管理等资源发展大数据产业，公司拟以现金交易方式转让舟山铭邦贸易有限责任公司（以下简称“铭邦贸易”）100%股权，公司全资子公司舟山中昌投资管理有限公司（以下简称“舟山中昌”）拟以现金交易方式转让舟山中昌船员管理有限公司（以下简称“船员管理”）100%股权、嵊泗中昌海运有限公司（以下简称“嵊泗中昌”）100%股权，上述资产的购买方均为公司关联方中昌海运（上海）有限公司（以下简称“上海中昌”）。交易对价以具有从事证券、期货相关业务资格的资产机构及审计机构出具的报告中的评估价值为依据，评估基准日为2016年12月31日。
本次交易的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计执业资质。根据其2017年4月7日出具的《审计报告》（众环审字（2017）011130号），嵊泗中昌 2016年 12月 31日经审计资产总额为 201,644,946.95元、所有者权益合计 173,903,941.49元、2016年营业收入为 184,419,645.33元，净利润为 37,936,619.26元。根据其 2017年 4月 7日出具的《审计报告》（众环审字（2017）011126号），铭邦贸易2016年12月31日经审计资产总额为 190,853,392.69元、所有者权益合计 50,309,391.60元、2016年营业收入为45,831,020.90元，净利润为-811,613.29元。根据其2017年4月7日出具的《审计报告》（众环审字（2017）011132号），船员管理2016年12月31日经审计资产总额为876,085.24元、所有者权益合计-84,801.40元、2016年营业收入为38,296,120.48元，净利润为-266,059.07元。
本次交易的评估机构万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）具有证券、期货相关业务评估资格。根据其2017年5月17日出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第 1360号），嵊泗中昌采用收益法的评估结果为174,917,100.00元；根据其2017年5月17日出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第 1361号），铭邦贸易采用资产基础法的评估结果为 50,309,522.60元；根据其 2017年 5月 17日出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料1362号），船员管理采用资产基础法的评估结果为-84,801.40元。
根据万隆评估出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第 1360号），嵊泗中昌100%股权截至2016年12月31日评估确定的评估值为17,491.71万元，根据嵊泗中昌股东舟山中昌投资管理有限公司（以下简称“舟山中昌”）2017年 4月 18日作出的股东决定，嵊泗中昌已于 2017年 4月 27日向股东舟山中昌派发红利 4,500万元，故经各方协商一致，嵊泗中昌100%股权的交易价格为13,000.00万元。根据万隆评估出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第 1361号），铭邦贸易100%股权截至 2016年 12月 31日评估确定的评估值为 5030.95万元，故经各方协商一致，嵊泗中昌100%股权的交易价格为 5,100.00万元。根据万隆评估出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第1362号），船员管理100%股权截至 2016年 12月 31日评估确定的评估值为-8.48万元，故经各方协商一致，船员管理100%股权的交易价格为1万元。
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年6月16日
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料2017年第三次临时股东大会议案二
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
2017年5月31日公司召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案》，公司拟转让三家下属公司的股权，三家下属公司的股权转让完成后，公司将不再经营传统干散货运输业务。因此公司拟相应变更经营范围，同时对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：
1、经营范围变更情况（尚需工商核准）
原经营范围：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训，经营沿海、内河货物运输，船舶租赁、买卖，货物代理、代运业务，现代物流、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品），航道疏浚、港口、海洋工程及配套工程，为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务，海洋养殖、海洋捕捞、渔船修理、海产品加工、旅游、酒店、娱乐、饮食服务、房地产开发（以上经营项目另设分支机构经营）；海产品收购；实业投资；
农业开发；信息技术开发与咨询；销售家电及五金交电、建筑装修材料。
拟变更经营范围：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训；实业投资；信息技术开发与咨询。
2、公司章程修订情况
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|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：大数据技术应用及相关产品销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，|

中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
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|新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训，经营沿海、内河货物运输，船舶租赁、买卖，货物代理、代运业务，现代物流、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品），航道疏浚、港口、海洋工程及配套工程，为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务，海洋养殖、海洋捕捞、渔船修理、海产品加工、旅游、酒店、娱乐、饮食服务、房地产开发（以上经营项目另设分支机构经营）；海产品收购；实业投资；农业开发；信息技术开发与咨询；销售家电及五金交电、建筑装修材料。|不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务），计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，策划、设计、制作、代理、发布广告，营销策划，展览服务，计算机技术培训；实业投资；信息技术开发与咨询。|

现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年6月16日
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料2017年第三次临时股东大会议案三、四
关于董事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名：蔡全根先生、谢晶先生、王霖先生、田传钊先生、黄启灶先生、何永祥先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，应明德先生、刘杰先生、忻展红先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。上述独立董事候选人中忻展红先生目前未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第十条规定，忻展红先生已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年6月16日
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料2017年第三次临时股东大会议案五
关于监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行换届选举。监事会拟提名王俊勇先生、邬海波先生（简历见附件二）为公司第九届监事会非职工监事候选人，
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌大数据股份有限公司监事会2017年6月16日
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料附件一：
第九届董事会董事候选人简历
一、蔡全根先生简历
1、基本情况
蔡全根，男，1957年11月出生。
2、教育背景
于 1977年毕业于浙江省邮电学校电报专业，于 2000年 12月毕业于中央党校成人教育学院企业政工本科专业，于 2006年获香港大学EMBA学位。
3、工作经历、兼职情况
曾先后任浙江省舟山市邮电局副局长（主持工作）、电信局副局长、局长、党委书记，浙江省电信公司舟山市分公司总经理、党委书记、台州市分公司总经理、党委书记，浙江省通信股份有限公司副总经理，网通集团南方通信有限公司浙江分公司筹备组副组长、网通集团浙江省分公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，网通集团陕西省分公司总经理、党组书记。
2008年 11月至 2017年 3月，先后担任中国联通上海分公司筹备组组长、总经理、党委副书记、党委书记、资深经理，招联金融消费公司董事，中国联通公司监事，联通创新创业投资（上海）有限公司董事长。
2017年3月起担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。
2017年5月起担任公司第八届董事会非独立董事、董事长。
4、与上市公司关系
担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、担任公司第八届董事会非独立董事、董事长。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料二、田传钊先生简历
1、基本情况
田传钊，男，1976年11月出生。
2、教育背景
本科为北京科技大学计算机及应用专业（人工智能方向），硕士为北京大学光管管理学院MBA。
3、工作经历、兼职情况
1998年--2003年北京日立华胜信息系统有限公司曾担任工程师、软件开发经理、高级项目经理；
2004--2008 OKI金融设备事业部软件开发部总经理；
2008--至今北京博雅立方科技有限公司联合创始人&CEO；
2016年9月至今担任公司第八届董事会非独立董事。
4、与上市公司关系
担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司董事长、担任公司第八届董事会非独立董事。
5、间接持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料三、王霖先生简历
1、基本情况
王霖，男，1964年9月出生，中共党员。
2、教育背景
上海理工大学毕业，大学学历。
3、工作经历、兼职情况
曾任中国科学院上海有机化学研究所会计室会计员，助理会计师、财务处副处长；
曾任上海中科合臣化学公司常务副总经理，财务负责人；
曾任上海中科合臣股份有限公司董事，副总经理；
曾任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司资本运营部海运项目经理；
曾任舟山中昌海运股份有限公司（现已更名为“舟山中昌投资管理有限公司”）副总经理，董事会秘书；
2009年7月1日至今任本公司副总经理兼财务总监；
2009年8月18日至今担任本公司董事；
王霖先生是上海市普陀区第十二、十三、十四届人大代表。
4、与上市公司关系
王霖先生是公司董事、副总经理兼财务总监。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料四、谢晶先生简历
1、基本情况
谢晶，男，1977年2月出生。
2、教育背景
英国伦敦政治经济学院会计和金融专业毕业，研究生学历。
3、工作经历、兼职情况
曾任职于浙江证券有限责任公司；
2002年 12月至 2008年 2月担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资发展部、资本运营部负责人；
2008年2月20日至今担任本公司副总经理；
2008年8月25日至2009年7月1日兼任本公司财务总监；
2009年7月1日至2017年1月担任本公司董事会秘书、副总经理；
2009年8月18日至今担任本公司董事。
4、与上市公司关系
谢晶先生目前在公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司担任总裁助理，任本公司第八届董事会非独立董事。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料五、黄启灶先生简历
1、基本情况
黄启灶，男，1978年6月出生，中共党员。
2、教育背景
本科为浙江财经大学房地产经营管理专业，硕士为东华大学工商管理专业，同时毕业于上海交通大学EMBA。
3、工作经历、兼职情况
2000年至 2006年底任职于上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，历任人力资源部副经理、总裁秘书、下属公司上海三盛副总经理；
2007年至2008年担任旭辉集团上海事业部销售经理；
2008年至今任职于上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“集团”），其中，2008年至2012年底担任集团下属公司佛山三盛总经理，2012年底至2014年3月担任集团下属公司杭州三盛总经理，2014年4月至今担任集团副总裁。
2015年2月至2017年5月担任公司第八届董事会副董事长、董事长；
2015年2月至今担任公司第八届董事会非独立董事。
4、与上市公司关系
担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。
5、持有上市公司44,800股股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料六、何永祥先生简历
1、基本情况
何永祥，男，1984年11月出生，中共党员。
2、教育背景
中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业毕业，研究生学历。
3、工作经历、兼职情况
曾担任中国矿业大学（北京）团委副书记；
2011年1月至2013年1月，担任中国泛海控股集团有限公司董事长秘书；
2013年 1月至 2016年 12月，担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长秘书，投融资中心总经理助理兼高级投资经理，资金计划部总经理助理，金融及投资事业部副总经理兼投资副总监；
2017年1月至今担任本公司总经理助理、证券事务部经理；
2017年3月至今担任本公司董事会秘书、总经理助理。
4、与上市公司关系
何永祥先生担任本公司董事会秘书、总经理助理。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料七、刘杰先生简历
1、基本情况
刘杰，男，1963年出生，复旦大学管理学院教授、博士生导师。
2、教育背景
同济大学工业自动化学士和硕士、管理科学与工程博士，复旦大学管理学院博士后。
3、工作经历、兼职情况
曾任同济大学经济与管理学院MBA项目主任、管理科学与工程系主任，上海同济科技实业股份有限公司副总经理、董事，上海物贸中心股份有限公司独立董事，神州资讯控股有限公司独立董事；现担任上海复理管理咨询有限公司（复旦大学全资公司）董事总经理、新丰泰集团控股有限公司、上海缔安科技股份有限公司、中山达华智能科技股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。
4、与上市公司关系
刘杰先生与公司不存在关联关系。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料八、应明德先生简历
1、基本情况
应明德，男，1963年12月出生。
2、教育背景
华东师范大学，区域经济学专业，在职研究生。
3、工作经历、兼职情况
1984年7月至1995年7月担任上海第一毛纺厂财务科科长；
1995年8月至1999年12月担任上海长宁审计事务所审计部经理；
2000年1月至2004年12月担任上海常宁会计师事务所审计部经理；
2005年1月至2008年6月担任上海新宁会计师事务所主任会计师；
2008年至今担任上海应明德会计师事务所主任会计师；
2014年6月至今担任公司第八届董事会独立董事。
4、与上市公司关系
应明德先生目前担任公司第八届董事会独立董事。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料九、忻展红先生简历
1、基本情况
忻展红，男，1949年出生，北京邮电大学教授、博士生导师。
2、教育背景
北京邮电学院学士、硕士学位。
3、工作经历、兼职情况
忻展红先生曾于1987~1988年任英国Lancaster大学管理学院运筹学系任客座研究员，现任北京运筹学会常务理事、中国运筹学学会会员、ITC/CIC中国分会 ISTN的技术委员会委员、北京通信学会经济管理委员会委员、中国技术经济研究会通信技术经济专委会副主任委员，自1984年起至今任职北京邮电大学运筹学、系统模拟等领域教授。
4、与上市公司关系
忻展红先生与公司不存在关联关系。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料附件二：
中昌大数据股份有限公司第九届监事会监事候选人简历
一、王俊勇先生简历
1、基本情况
王俊勇，男，中共党员，1981年9月出生，广东潮州人。
2、教育背景
2005年毕业于江苏科技大学经济学专业，本科学历；2013年毕业于华东理工大学MBA，研究生学历；上海交通大学上海高级金融学院EMBA在读。
3、工作经历、兼职情况
2006年11月至2015年10月，历任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司办公室行政主管、董事长秘书、资金计划部总经理助理、资金计划副总监、投融副总监兼投融资管理中心总经理、财务资金管理中心资金计划总监、总裁助理；
2017年 5月至今担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、财务资金管理中心总经理。
4、与上市公司关系
王俊勇先生担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、财务资金管理中心总经理。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌大数据股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料二、邬海波先生简历
1、基本信息
邬海波，男，1970年10出生，浙江岱山人。
2、教育背景
1991年7月毕业于上海港湾学校水运财务会计专业，1996年10月毕业于浙江财经学院会计专业，大专学历，中级会计师职称。
3、工作经历、兼职情况
1991年8月参加工作，曾担任舟山第一海运公司计财科会计。1994年11月入司，先后担任舟山中昌海运有限责任公司计财科会计、副科长、副科长（主持工作）、计财部经理、办公会议成员，2002年 6月调任集团计划财务部经理助理，2004年2月提拔为集团计划财务部副经理（主持工作），2005年4月提拔为集团计划财务部经理，2007年9月增补为集团总办会议成员，2009年10月调任集团审计副总监兼董事会办公室副主任。
2013年8担任集团计划财务部副总会计师至今，2015年10月担任本公司第八届监事会监事、监事会主席至今。
4、与上市公司关系
邬海波先生担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司计划财务部副总会计师，担任本公司第八届监事会监事。
5、持有上市公司5,400股股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。