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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-116|

兴源环境科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举路加先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司2018年年度股东大会通知发出之日，路加先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，路加先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到路加先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2017-028中远海运科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2017年 11月 24日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 11月 17日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事宋培新、程丽参加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见公司于 2017年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-029）。
三、备查文件
《第五届监事会第二十六次会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十五日
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年第三季度报告全文的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司2017年第三季度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
在报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。我们认为公司2017年第三季度报告内容完整、全面、真实、客观。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
肖万：
彭真军：
何坚明：
独立董事关于三届四次董事会相关事项的独立意见四川天齐锂业股份有限公司独立董事
关于三届四次董事会相关事项的独立意见
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年4月11日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了本次会议的资料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：一、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，视公司资金情况，公司及全资子公司使用不超过2.5亿元人民币向非关联银行金融机构购买保本收益型银行理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买保本收益型银行理财产品的事项。
二、关于公司2013年度资产核销事项的独立意见
公司本次资产核销是鉴于公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”生产线经过长期调试现已逐步实现正常运转的情况下，为满足日益严格的环保要求，消除安全隐患及淘汰落后产能，公司将原有生产线生产工艺设备落后、不能适应生产需要、
不符合国家法律法规要求的资产进行报废核销处理。本次资产核销事
独立董事关于三届四次董事会相关事项的独立意见项符合相关法规、规则和制度，符合公司的实际情况，未损害股东和公司的利益，我们同意上述资产核销事项。
二〇一四年四月十一日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-014巨力索具股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2014年 3月 14日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁张虹女士、财务总监杨凯先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事张秋生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
重庆静昇律师事务所关于重庆桐君阁股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：重庆桐君阁股份有限公司
重庆静昇律师事务所接受重庆桐君阁股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派廖东锋律师、周玉婕律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2015年12月01日下午14:30在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开的2015年第四次临时东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定以及《重庆桐君阁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。
本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神，见证本次股东大会，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具法律意见如下：
重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
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静昇律师事务所
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一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1、经查验，本次股东大会是经公司董事会会议审议通过召开此次股东大
会。
2、公司董事会于2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知》，并于2015年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告》
3、本次股东大会于 2015年 12月 01日下午 14:30按照公告公示日期如期召开，由董事长袁永红先生主持，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。
经本所律师见证，本次股东大会由董事会召集，召集人资格、会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》一致且符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师查验出席本次股东大会的股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等凭证，出席会议的股东及股东代表共23人，代表股份110,967,360股，占公司总股本的40.4060%。其中，通重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
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过网络投票的股东21人，代表股份429,200股，占上市公司总股份的0.1563％。
出席现场会议的股东共 2人，代表股份 110,538,160股，占公司总股本的40.2497%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、出席及列席本次股东大会的其他成员为公司董事会、监事会成员，公司高级管理人员及见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，出席会议的有表决权的股东及股东授权代表，采取记名方式就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决，经监票人监票及清点，并当场公布表决结果，本次股东大会经出席会议的股东及股东授权代表通过了如下议案:
议案 1.00《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。
①总体表决情况
同意 41,068,800股，占出席会议股东有表决权总数的99.1301%；反对重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
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356,400股，占出席会议股东有表决权总数0.8603%；弃权 4,000股，占出席会议股东有表决权总数的0.0096%。
②中小投资者表决情况
同意 68,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.0298％；反对 356,400股，占出席会议中小股东所持股份的83.0382％；弃权 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9320％。
③表决结果：本议案审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
（以下无正文）
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证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-52
厦门三五互联科技股份有限公司
关于框架协议到期终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议概述
2016年 6月 15日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）签署《框架协议》（以下简称“协议”），本着平等互利与共同发展的原则，就双方在百度开放云业务上建立全面战略合作伙伴关系。该协议为意向性合作协议，有效期为两年。该协议无具体标的金额，不涉及关联交易也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
上述事项具体内容详见公司于 2016年 6月 16日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于与北京百度网讯科技有限公司签订框架协议的公告》（公告编号：2016-56）。
二、终止框架协议的原因
上述协议签署后，公司与百度网讯就百度开放云业务合作进行了研究探讨,但双方未就具体合作事宜达成一致，未签署具体合作协议。根据协议约定，协议有效期为两年。近期经双方友好协商，公司与百度网讯决定不再续签协议，原协议到期后即自动终止。
三、终止框架协议对公司的影响
上述协议仅为意向性合作协议，协议到期终止不会对公司的经营业务造成不利影响，不会影响公司未来的发展规划，不会损害公司及广大股东的利益。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2018年6月15日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-041金亚科技股份有限公司
关于重大事项进展及复牌时间安排的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（股票简称：金亚科技，股票代码：300028）于 2016年 01月 18日（星期一）开市起停牌，停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。详细情况请见公司于 2016年 1月18日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-012）。
停牌期间，公司与相关方就重大事项积极进行协商，并准备材料，全力推进相关工作。并于 2016年 3月 25日召开 2016年第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司受让银川圣地60%股权和戎翰文化49%股权的议案》。具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司受让银川圣地60%股权和戎翰文化49%股权的公告》（公告编号：2016-038）。
公司计划于3月29日举行网上投资者说明会，并拟定于3月30日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月二十五日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换前期已投入募投项目
自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，现就公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的事项发表如下意见：
公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，相关决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司本次以募集资金 73,576.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二〇一六年十月二十四日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-069宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司分别于2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062），于2015年8月29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2015年8月31日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权董事长胡宜东先生代表公司办理重大资产重组工作筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长胡宜东先生代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
目前，公司与相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，并就相关方案进行协商、论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-60
浙江大东南股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年6月 26日，公司第五届董事会第二十五次会议以现场加通讯的表决方式召开，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长黄飞刚先生提名，董事会提名委员会资格审查，以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会决定从 2014年 6月 26日起，正式聘任王陈先生为公司董事会秘书，从即日起公司董事长黄飞刚先生不再代行董事会秘书职责。
公司独立董事发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究认为
董秘候选人王陈具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；本次公司董事会选举公司董事会秘书提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。经了解董秘候选人王陈的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此同意聘王陈先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期届满。
王陈：男，汉族，1983年 4月出生，毕业于宁波城市职业技术学院，大学专科学历。
曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理。2011年 7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-326）。王陈与本公司持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规规定的任职条件。
董事会秘书通讯方式如下：
办公电话：0575-87380698
传真：0575-87380005
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
电子邮箱：ddnwangc@163.com
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2014年6月27日
独立董事对安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议部分议案
发表的独立意见
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 5月 13日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料，并发表独立意见如下:此次公司向关联方购买资产的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。因此我们同意《公司关于向关联方购买资产的关联交易的议案》。
安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事:木利民、杨昌辉、张华平二〇一六年五月十三日
项目名称：湖北化纤开发有限公司处置位于襄阳市太平店镇严湾村一宗工业用地土地使用权市场价格评估（湖北省襄阳市）
受托估价单位：永业行（湖北）土地房地产评估咨询有限公司
土地估价报告编号:（鄂）永地[2014]（估）字第1256号
提交估价报告日期：二零一四年十月二十八日
第一部分 摘 要
一、估价项目名称
湖北化纤开发有限公司处置位于襄阳市太平店镇严湾村一宗工业用地土地使用权市场价格评估
二、委托估价方
委托单位：湖北化纤开发有限公司
三、估价目的
本次评估为湖北化纤开发有限公司处置位于襄阳市太平店镇严湾村一宗工业用地确定土地使用权市场价值提供价格参考依据。
四、估价基准日
二○一四年十月九日
五、估价日期
二○一四年十月九日至二○一四年十月二十七日
六、地价定义
本次估价对象共有一宗土地。根据估价目的及估价依据，结合委托方提供的资料及现场勘查情况，确定本次评估地价定义。本次评估的价格是指估价对象在估价基准日 2014年 10月 9日，土地规划用途为工业用地，实际用途为工业用地，评估设定用途为工业用地；实际开发程度为红线外“五通”（即通路、供水、排水、通电、通讯）及红线内“有建筑物”，评估设定土地开发程度为红线外“五通”（即通路、供水、排水、通电、通讯）及红线内“场地平整”，土地使用权年限为土地剩余使用年限 36.94年及现状利用条件下的国有出让土地使用权价格。
七、估价结果
湖北化纤开发有限公司委托评估位于襄阳市樊城区太平店镇的
一宗工业用地，在估价基准日 2014年 10月 9日，满足评估设定条件下的国有出让土地使用权价格为：
土地总面积：11639.30平方米
单位面积地价：321.97元/平方米（合 21.46万元/亩）土地总地价：374.74万元
大 写：人民币叁佰柒拾肆万柒仟肆佰元整
八、土地估价师签名
土地估价师 土地估价师资格证书号 签 名胡玮 2002420034
江水 2008420006
土地估价员 签 名张修佳
九、土地估价机构
估价机构负责人签字：
永业行（湖北）土地房地产评估咨询有限公司二Ｏ一四年十月二十八日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-064深圳明阳电路科技股份有限公司
第二届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2019年8月30日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年8月27日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事孙文兵先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事长张佩珂先生，董事王贵升先生、陈世杰先生、南洁女士通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
董事会同意公司为全资子公司明阳电路（香港）有限公司（以下简称“香港明阳”）向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行”）申请资金总额不超过港币12,785,000元按揭贷款提供担保，该贷款期限为5年用于购买写字楼。上述事宜具体以签订的按揭贷款合同中的相关条款为准。
董事会认为本次公司对香港明阳向香港汇丰银行申请按揭贷款提供连带责任担保，有利于香港明阳解决实际资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司持有香港明阳100%股权，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。同时，香港明阳具有稳定的经营状况以及偿债能力，为其担保不会影响公司的日常生产经营，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。同意上述担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2019年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司监事会、独立董事对该议案发表了相关意见。
独立董事的独立意见详见公司 2019年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
监事会意见详见公司 2019年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第六次（临时）会议决议公告》。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
(二)审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年9月16日下午3：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2019年8
月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019
年第二次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-039
深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、理财产品基本情况概述
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）坚持规范运作，在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）近日购买理财产品情况
1、2018年 7月 4日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订相关理财协议：
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTPO
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）成立日：2018年7月4日
（5）到期日：2018年8月8日
（6）预期年化收益率：3.20%
（7）投资金额：1,800万
（8）资金来源：暂时闲置募集资金
（二）履行的审批程序
公司于2018年3月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议以及于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）关联交易说明
公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行之间不存在关联关系，公司本次购买理财不属于关联交易。
二、交易对方（受托方）情况介绍
公司的理财产品交易对方为中国银行股份有限公司深圳上步支行，其基本情况如下：
1、中国银行股份有限公司深圳上步支行
住所：深圳市福田区华富路1006号航都大厦一、二、四楼
企业类型：股份有限公司分公司
负责人：李一平
经营范围：办理人民币存款、贷款；结算业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结、售汇业务；代理国外信
用卡付款业务。其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务；经中国银行批准的其他业务。
是否存在关联关系：否
三、理财产品风险情况
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、备查文件
相关银行理财产品认购委托书。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年7月6日
附件：截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|其他|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|中国银行股份有限公司深圳上步支行|1,800|2018.07.04-2018.08.08|募集资金|是|3.20%||
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-087顺丰控股股份有限公司
2018年9月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露 2018年 9月快递服务业务经营简报情况如下：
速运物流业务 2018年9月 2017年9月 同比变动
营业收入（亿元） 81.56 65.28 24.94%
业务量（亿票） 3.35 2.69 24.54%
单票收入（元） 24.35 24.27 0.33%
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一八年十月十九日
江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002068 证券简称：黑猫股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||徐叔衡|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||包汉华|13|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||杨志民|13|

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 2014年03月11日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三期限制性股票激励计划预留股份实际授予
激励对象名单
一、预留授予股份分配情况
||||
|-|-|-|
|职位|获取的预留限制性股票数量（万股）|占授予预留限制性股票总数的比例|
|董事、总经理|10.00|6.44%|
|技术总监|10.00|6.44%|
|业务总监|5.00|3.22%|
|业务总监|5.00|3.22%|
|客服总监|5.00|3.22%|
|金融业务总监|3.00|1.93%|
||117.40|75.55%|
||155.40|100.00%|

注：各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。
二、中层管理人员、核心骨干员工名单
||
|-|
|姓名|
|王凯|
|康旭|
|刘晓彬|
|朱小良|
|严钧|
|宋泽|
|高永红|
|李传文|
|钟成刚|
|黄应辉|
|刘亚柳|
|温德森|

||
|-|
|姓名|
|周振泉|
|武斌军|
|李昶辰|
|高奔|
|李凤山|
|李景明|
|李鑫|
|王文宇|
|王代玉|
|张涛|
|曾维琦|
|鲁林|
|曾宪祎|
|李捷|
|彭元军|
|刘秀团|
|丁杰|
|张允辉|
|刘建华|
|张焜|
|刘伟|
|彭钢华|
|胡宇恒|
|冯自强|
|杜海宾|
|刘训宇|
|夏刚|
|杨汉飞|
|任彪|
|周华海|
|江恒星|
|蔡靖|
|吴得绶|
|黄超|
|李胜|
|王张五|
|吴宝林|
|陈剑|
|喻欢|
|刘航|
|郑林彬|

||
|-|
|姓名|
|姜晓惠|
|朱良峰|
|梅健|
|余刚|
|石伟|
|张勇|
|刘炽明|
|梁继炎|
|黄海波|
|阳小燕|
|简文杰|
|张驰|
|于祥林|
|彭进焕|
|周志康|
|李哲然|
|李春|
|付金刚|
|陈俊鸿|
|江东位|
|邱志民|
|侯鑫|
|谢东航|
|伍新建|
|宁成亮|
|刘晓俊|
|肖运福|
|冯于平|
|潘晓宇|
|徐云辉|
|黄超|
|赵会玲|
|翁丽丽|
|梁铭装|
|陈靖|
|蔡新桥|
|黄信杰|
|罗浩元|
|王洋冰|
|谭彬|
|胡敏|

||
|-|
|姓名|
|吴柳|
|王煜|
|汤广海|
|张国林|
|颜湘|
|鞠人杰|
|李奇|
|张全跃|
|琚文涛|
|周刚|
|闫天宝|
|丁文昌|
|扈忠峰|
|盛焱发|
|张先定|
|钟敏章|
|凌坤|
|汪周强|
|王志远|
|张行|
|李伟元|
|咸东辉|
|张家驷|
|甘亮|
|韩玉成|
|洪金球|
|刘庆伟|
|肖强|
|费林锋|
|苏小军|
|林长苓|
|陈兵华|
|李先贵|
|邹旭东|
|辜凤莲|
|王浩棠|
|梁涛|
|段红海|
|唐琨|
|黄俊鑫|
|姜焱军|

||
|-|
|姓名|
|陈俊|
|倪先友|
|唐景权|
|陶昆|
|王浩|
|周乃庆|
|王冰明|
|杨剑锋|
|郑华|
|刘治|
|覃英强|
|张旭升|
|郭伟|
|李博|
|梅雪东|
|付文成|
|张娟娟|
|冯唐锐|
|朱武|
|刘玉柱|
|胡志|
|唐新亮|
|刘淦潮|

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-047宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立南京美康基因科技有限公司
暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资500万，在南京化学工业园区设立了全资子公司南京美康基因科技有限公司（以下简称“南京美康基因”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、南京美康基因的基本情况
1、公司名称：南京美康基因科技有限公司
2、注册资本：500万
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、经营期限：长期
6、住所：南京化学工业园区宁六路606号A栋285
7、法定代表人：邹继华
8、出资方式：现金
9、统一社会信用代码：91320193MAIML6PD51
10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资500万元人民币，占注册资本的100%。
11、经营范围：基因技术的研发及其技术转让和咨询服务（以上项目不含生产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一类医疗器械、电子产品、仪器仪表、化工产品的销售；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
基因诊断是近年来我国IVD行业增速最快的细分领域之一。公司设立南京美康基因是基于公司发展战略，充分利用南京地区在基因诊断方面的研发人才优势。
南京美康基因的主要业务将定位为基因诊断领域的技术研发、基因技术的转让和咨询服务。南京美康基因设立后，不仅能提升公司基因技术的研发能力，丰富公司销售及代理的产品种类，全面满足终端客户对基因诊断产品的需求，同时也能为公司培育新的利润增长点。
2、本次投资存在的风险
目前，基因诊断领域的技术研发存在前期投入大、研发周期长、回报不确定的行业特性。另外，南京美康基因的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。南京美康基因运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年5月25日
北京值得买科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,333.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1117号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格为 28.42元/股，网上发行股份数量为 1,333.3334万股，占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。
为便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2019年7月2日（T-1日，星期二）14:00-17:00。
2、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.smzdm.com）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：北京值得买科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2019年7月1日
（本页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：北京值得买科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-030沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2016年 7月 22日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第二十六次会议的通知。2016年 7月 28日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事 9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
一、以 5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司董事侯连君先生、于志刚先生、马炫宗先生、丛峻先生为限制性股票计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。辽宁良友律师事务所对此议案已发表法律意见。详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
根据《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计
5,915,520股，公司注册资本由962,223,496元变更为956,307,976元，公司股份总数由962,223,496股减至956,307,976股。公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
公司章程具体修订内容如下:
修订前：第六条公司注册资本为人民币962,223,496元。
第二十六条公司股份总数为 96,222.3496万股，普通股96,222.3496万股。
修订后：第六条公司注册资本为人民币956,307,976元
第二十六条公司股份总数为 95,630.7976万股，普通股95,630.7976万股。
三、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
公司在各开户银行2016年的授信陆续到期，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请综合授信额度30000万元、中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行申请综合授信额度41000万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度25000万元、中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10000万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度30000万元、沈阳农商银行申请综合授信额度 10000万元。授信范围：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种，期限一年。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年8月16日召开公司2016年第二次临时股东大会。
公司 2016年第二次临时股东大会通知详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
附件一：
沈阳远大智能工业集团股份有限公司公司章程修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条：公司注册资本为人民币962,223,496元。第二十六条：公司股份总数为96,222.3496 万 股 ， 普 通 股96,222.3496万股。|第六条：公司注册资本为人民币956,307,976元。第二十六条：公司股份总数为95,630.7976 万 股 ， 普 通 股95,630.7976万股。|
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-103易事特集团股份有限公司
关于拟在韶关投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大产业布局，加大智慧城市、光伏电站、新能源汽车充电及储能等业务领域的覆盖范围，董事会同意公司以自有资金5,000万元投资设立全资子公司--易事特新能源（韶关）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）。
上述对外投资事项已于2017年6月15日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、拟投资设立公司的基本情况
1、公司名称：易事特新能源（韶关）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）
2、出资方式：以自有资金现金方式出资
3、注册资金：注册资本为5,000万元
4、注册地址：乳源县乳城镇鲜明南路银源水电有限公司办公综合大楼 103A5、拟从事的经营范围：新能源项目投资；研发、生产、加工、销售：稳压电源、稳流电源、不间断供电电源、新能源汽车及配套设备、精密空调、光伏设备及元器件、嵌入式软件、铅酸蓄电池；电力工程设计服务；数据处理和存储服务；动力环境监控研发、建设、维护；复合储能系统；提供光伏电站、新能源汽车充电站、智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设、运营、维护及相关技
术咨询服务；信息系统集成服务；建筑智能化系统专项设计服务；货物进出口。
上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司拟设立的全资子公司旨在进一步扩大产业布局，加大智慧城市、光伏电站、新能源汽车充电及储能等业务领域的覆盖范围。
2、存在的风险
（1）审批风险
投资设立该子公司需得到有关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。
（2）管理风险
随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司的影响
若本次对外投资事项进展顺利，公司产品的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年6月15日