证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-072高新兴科技集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2016年8月9日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票日期和时间：2016年8月8日-2016年8月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月9日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月8日 15:00至2016年8月9日15:00期间。
2、召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819号本公司七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 393,397,616股，占上市公司总股份的36.6031％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份393,292,624股，
占上市公司总股份的36.5934％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 104,992
股，占上市公司总股份的0.0098％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份10,277,806股，占上市公司总股份的0.9563％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,172,814股，占上市公司总股份的0.9465％。通过网络投票的股东2人，代表股份104,992股，占上市公司总股份的0.0098％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2016年第五次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
（一）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票制方式差额选举刘双广先生、侯玉清先生、贾幼尧先生、方英杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1、《关于选举刘双广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
2、《关于选举侯玉清先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
4、《关于选举方英杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
5、《关于选举曾凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意股份数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案未通过，该候选人未当选。
（二）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票制方式选举吴向能先生、毛真福先生、叶伟明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1、《关于选举吴向能先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
3、《关于选举叶伟明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
（三）《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》会议以累积投票制方式差额选举江涛先生、程静先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1、《关于选举江涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,277,806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意股份数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
2、《关于选举雷卓林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意股份数106,992股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0272%。
中小股东总表决情况：同意股份数106,992股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0410%。
表决结果：同意股份数106,992股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0272%。本议案未通过，该候选人未当选。
总表决情况：同意股份数 393,290,624股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9728%。
中小股东总表决情况：同意股份数10,170,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9590%。
表决结果：同意股份数 393,290,624股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9728%。本议案通过，该候选人当选。
（四）《关于修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意 393,397,616股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,806股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意，本议案通过。
（五）《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 393,397,616股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,806股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数 393,397,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。本议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月九日