Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-119露笑科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018年9月8日披露的《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2018年5月9日开市起临时停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司于2018年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-062），于2018年5月16日、2018年5月 23日、2018年5月30日、2018年6月6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-064、2018-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-073）。
公司于2018年6月8日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-076），于2018年6月15日、2018年6月 22日、2018年6月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-078、2018-081、2018-084），于2018年7月5日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》
（公告编号：2018-089），于2018年7月12日、2018年7月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-093、2018-095），并于2018年 7
月21日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-097），于2018年7月24日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-100），于 2018年 7月 31日、2018年 8月 7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-102、2018-103）。公司于2018年8月8日召开股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 4个月，于2018年8月9日、2018年8月16日、2018年8月 23日、2018年8
月30日、2018年9月6日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-105）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-106、2018-107、2018-112、2018-113）。公司于2018年9月8日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2018-117）。
2018年 9月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
自本次发行股份及支付现金购买资产预案披露以来，公司及相关各方积极推进相关工作。截至本公告日，本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未正式完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-72
四川双马水泥股份有限公司
关于中期票据到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月20日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于中期票据发行方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币13亿元的中期票据。
2014年 5月，公司收到了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN142号)，交易商协会接受公司注册发行中期票据。
公司发行中期票据的注册金额为人民币 13亿元，注册额度自前述通知书发出之日起2年内有效。2014年7月9日，公司完成了2014年第一期中期票据的发行，本期中票采取平价发行，单位面值人民币100元，发行总额为人民币3亿元，期限3年，票面利率8%。
以上内容请详见公司于 2014年 1月 21日披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》、于2014年5月27日披露的《关于获准发行中期票据的公告》以及，于2014年7月9日披露的《关于2014年第一期中期票据发行完成的公告》。
公司2014年第一期中期票据已于2017年7月9日到期，公司已在到期日兑付了该中期票据的本息，兑付公告详见中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015- 004
北京东土科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，于 2015年1月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司同意聘任黄江晴女士担任公司证券事务代表，辅助公司董事会秘书工
作，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满时止。
证券事务代表简历如下：
黄江晴，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国科罗拉多大学,金融硕士，研究生学历。2012年8月至2014年6月，任职北京东土科技股份有限公司投资管理部投融资经理。2014年6月至今，在公司董事会秘书处工作。
黄江晴女士于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。黄江晴女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
联系电话：010-88798888
传 真：010-88799850
联系人：黄江晴
电子信箱：huangjiangqing@kyland.com.cn
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
北京数字认证股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见
作为北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京数字认证股份有限公司章程》、《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们本着客观、公平、公正的原则，对提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于变更公司会计政策及会计估计的议案》进行了认真审议，并发表如下独立意见：我们认为：公司本次根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），并结合公司目前的实际情况，对公司会计政策及会计估计进行相应变更，能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确、可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。
（以下无正文）
(此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名：
王渝次 杜美杰 张文亮
签署日期： 2018年 10月 25日
成都华气厚普机电设备股份有限公司
董事、监事、高级管理人员内部问责制度
（2016年10月26日经公司第二届董事会第二十八次会议制定）
为进一步完善成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽职，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》以及公司内部控制制度的相关规定，特制定本制度。
第一章总则
第一条公司董事会、监事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第二条问责制是指对公司董事会、监事会及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第三条问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员（即“被问责人”）。
第四条公司内部问责坚持以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章问责范围
1、董事、监事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东大会、董事会或监事会决议的；高管人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的；
2、经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
3、未认真履行董事会决议、监事会决议、总经理办公会议决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
4、未认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
5、重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣影响的；
6、违反法律法规、《公司章程》和公司制度进行使用资金、对外投资、委托理财、提供财务资助、关联交易、资产处置、对外担保等的；
7、违反公司信息披露相关规定，导致公司受到中国证监会、深圳证券交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
8、违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交易价格的；
9、违反公司持股变动管理制度，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易和窗口期交易等）的；
10、弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
11、管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；
12、对下属部门或人员违法违纪、滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
13、泄露公司商业、技术等相关保密信息，造成公司损失的；
14、发生重大质量、安全事故和重大案件，给公司财产和员工安全造成重大损失的；
15、在公司采购、外协、招标、销售等经济活动中出现严重徇私舞弊或失职、渎职行为的；
16、依照《公司章程》及相关制度规定，公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形；
17、中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的情形。
第三章问责的形式
第六条问责的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、公司内部通报批评；
3、赔偿损失；
4、调离岗位、停职、降职、撤职；
5、罢免、解除劳动合同；
6、必要时，提起诉讼，涉及刑事犯罪的，移交公安机关处理。
以上问责形式可单独或合并执行。
第七条因故意造成经济损失的，被问责人承担全部经济责任。因过失造成经济损失的，视情况按比例承担经济责任。
第八条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）主动承认错误并积极纠正的；
（二）有效阻止不良后果发生的；
（三）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（四）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（五）因当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责
任，追究上级领导责任。
（六）董事会、监事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条有下列情形之一者，不承担责任：
1、董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
2、监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
3、参与决议的高级管理人员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该高级管理人员可以免除责任。
4、损失或不良影响发生前，曾以书面形式做出风险提示的；
5、不可抗力造成的损失。
第十条有下列情形之一的，应从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会、监事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会、监事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第四章问责程序
第十一条公司任何部门和个人均有权举报被问责人故意、过失或者不作为的情况。
第十二条对董事的问责由董事长或三名（含）以上董事联名提出；对董事
长的问责，由三名（含）以上董事或半数以上独立董事联名提出。对监事的问责由监事会主席或两名（含）以上监事提出；对监事会主席的问责，由两名（含）以上监事联名提出。对总经理的问责由董事长提出（当总经理与董事长为同一人时，按董事长的问责方式处理）；对其他高级管理人员的问责由总经理提出。
第十三条对董事、监事、高级管理人员的问责提出后，由公司董事会秘书负责收集、汇总与问责有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会、监事会审议批准。
第十四条被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。
第十五条在对被问责人作出处理前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。如被问责人对问责追究方式有异议，可以向公司董事会、监事会、总经理申请复核。
第十六条根据《公司章程》规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工代表监事需提交职工代表大会批准。
第十七条公司应在做出问责决定后10日内将问责决定及处理结果报送证
券监管机构。按照规定需要披露的，应当及时披露。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程序。第五章附则
第十九条公司其他制度中如有问责方面规定的可参照本制度；凡与本制度相冲突的，以本制度为准。
第二十条公司中层管理人员、一般管理人员和子（分）公司负责人的问责参照本制度执行，由公司总经理负责组织。
第二十一条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度经公司董事会审议通过后生效。
关于保龄宝生物股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
和信专字（2015）第000218号
目 录 页码一、关于保龄宝生物股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一五年八月十八日
保龄宝生物股份有限公司 报告正文关于保龄宝生物股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
和信专字(2015)第 000218号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月27日出具了和信审字（2015）第000472号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关要求，现将保龄宝公司前期会计差错更正事项说明如下：
保龄宝公司对山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称禹城农商行）的长期股权投资采用权益法核算。德州大正有限责任会计师事务所禹城分所对禹城农商行2014年度财务报表进行审计，并于2015年2月6日出具了禹会审（2015）1006号标准无保留意见审计报告。2015年1-6月，禹城农商行在对2014年度应交企业所得税进行汇算清缴及当地税务局重新认定应缴税费时补交了归属于2014年度企业所得税、营业税及相关附加税费，综合影响2014年度净利润8,979,804.38元，禹城农商行对其2014年度财务报表进行了会计差错更正，由此对保龄宝公司2014年度确认的投资收益产生重大影响，保龄宝公司对上述会计差错进行更正并追溯调整，冲减2014年度净利润737,237.76元，冲减多计提的法定盈余公积73,723.78元，调减2015年初未分配利润663,513.98元。
上述前期会计差错更正对保龄宝公司2014年度合并财务报表的影响如下：
|||
|-|-|
|原报表金额|追溯调整金额|

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
保龄宝生物股份有限公司 报告正文
|||
|-|-|
|52,005,702.07|-737,237.76|
|16,630,706.60|-737,237.76|
|23,922,426.22|-737,237.76|
|32,725,094.64|-73,723.78|
|247,859,004.95|-663,513.98|

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘学伟
中国·济南
中国注册会计师:田堂
2015年8月18日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-022深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015年第三次会议通知于2015年4月13日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2015年4月24日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事侯旭东、李德华、职慧、王忠年以通讯方式出席并表决)，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年第一季度报告全文及摘要的议案》
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年第一季度报告正文》的具体内容于2015年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年第一季度报告全文》的具体内容于 2015年 4月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设新型材料精品包装项目的议案》
具体内容请详见2015年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建
设新型材料精品包装项目的公告》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、独立董事关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查：报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立董事关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
经核查：报告期末公司对外担保额度合计为4,000万元。具体为2013年8月17日经公司第二届董事会第十九次会议审议，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限36个月。报告期末对江西强联实际担保余额合计2,750万元，其中报告期内对江西强联担保实际发生额为400万元，实际担保额均在公司审批范围内。除此以外，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、独立董事关于公司使用超募资金收购江西强联其他剩余股权的独立意见我们认为：本次公司收购江西强联股权定价在合理的区间内，通过本次收购江西强联将成为公司的全资子公司，有利于进一步加强对江西强联的控制和统一管理，提高江西强联研发和运行效率，符合江西强联的经营管理需要，符合公司
和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分超募资金，以人民币
5,440,000.51元收购江西强联股东刘小兴持有的江西强联5.714%股权；以人民币3,400,000.17元收购江西强联股东吴启和持有的江西强联3.571%股权。
四、独立董事关于公司使用自有资金对江西强联进行增资的独立意见
我们认为：本次公司增资有利于江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”项目投产后更具节能、环保、高效、高质和产能扩大，有利于保证江西强联本项目建设顺利开展，符合公司的发展需要。因此，我们同意公司使用自有资金1,800万元对江西强联进行增资。
五、独立董事关于公司使用超募资金永久补充流动资金的独立意见
我们认为：本次公司使用超募资金 4,051.32万元万元永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司持续健康发展和效益的提升，有利于保障公司股东的利益最大化。同时，本次使用超募资金永久补充流动资金，与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等相关规定。公司过去 12个月内，未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来 12个月内也不进行此类高风险投资。因此，我们同意公司使用超募资金4,051.32万元万元永久补充流动资金。
独立董事：吴大卫、于勇、夏祖兴
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2019－010红宝丽集团股份有限公司
关于向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资概述
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）增资50,000万元，本次增资完成后，泰兴化学公司注册资本将由人民币50,000万元变为人民币100,000万元。
本次对泰兴化学公司增资需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司
注册地址：泰兴经济开发区澄江西一路29号
法定代表人：张益军
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：化工产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：环氧丙烷、过氧化二异丙苯的生产、销售等。
注册资本：50,000万元人民币
股权结构：为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务数据：截止2018年12月31日，资产总额145,168.77万元,负债总额96,944.88万元,净资产48,223.89万元；2018年度净利润-924.57万元。
资产负债率66.78％。
泰兴化学公司成立于2015年6月，由公司出资设立，承担打造环氧丙烷产业基地的重任，目前环氧丙烷项目已竣工并试生产成功，打通流程产出合格产品，
正逐步提升装置负荷；另一项目DCP在建设中。
三、本次增资方式及资金来源
公司以自有资金人民币 50,000万元对泰兴化学公司进行增资，本次增资完成后，泰兴化学公司注册资本将由人民币 50,000万元增至人民币 100,000万元，公司仍持有泰兴化学公司100%股权。增资时，公司用对泰兴化学公司债权转为出资，其余由货币资金补足。2018年12月末，公司对泰兴化学公司债权为 29,276.77万元。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
泰兴化学公司当前建设项目有二个，其中环氧丙烷项目已竣工并试生产成
功，DCP项目在建设中，截止2018年12月末项目投资总额已达12.79亿元，泰兴化学公司设立时，公司注资5亿元，因此，泰兴化学公司项目建设资金缺口通过向银行借款、公司筹集解决，其中公司债权29,276.77万元。由于泰兴化学公司项目在建设中，企业运营需要有一定的资金规模条件，为此，公司拟出资增加泰兴化学公司自有资金规模。
本次公司对泰兴化学公司增资，是为适应泰兴化学公司项目建设及发展需
要，提升其自身项目运营能力，增强其竞争力，进而促进公司可持续发展，符合公司整体利益。本次对泰兴化学公司增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
存在风险：本次增加泰兴化学公司注册资本，公司资本性投入增加。泰兴化学公司年产12万吨环氧丙烷项目已经竣工试生产，并产出合格产品，目前正在逐步提升负荷，但仍然存在项目达产达效不及预期的风险；年产2.4万吨DCP
项目在建设当中，第一条生产线在进行试生产准备工作，项目投产及运营效果也可能存在不确定性。公司将继续加强对泰兴化学公司的管理，进一步促使其建立健全内部控制制度,强化对竣工项目和在建项目的管理，发挥项目效益，防范经营风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-032欧普康视科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展的公告
持股5%以上的股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份6,553,690股（占本公司总股本比例5.27%）的股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉岳”）截至 2018年 4月 8日以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份1,578,620股（占公司总股本比例1.27%）。
一、股东减持计划披露情况
公司于2018年1月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《欧普康视大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-010），持本公司股份6,553,690股（占本公司总股本比例5.27%）的股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉岳”）拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过6,553,690股，即不超过公司总股本的5.27%。其中，在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内,通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,243,139股，即不超过公司总股本的1%；在减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内,通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,486,278股，即不超过公司总股本的2%。
二、股东减持股份进展情况
告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持金额（元）|减持比例（%）|
|苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）|大宗交易|2018/2/11-2018/4/8|44.12|335,600|14,806,672.00|0.27%|
||集中竞价|2018/2/22-2018/4/8|52.90|1,243,020|65,756,913.85|1.00%|
|合计|||51.03|1,578,620|80,563,585.85|1.27%|

股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
三、苏州嘉岳本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）|无限售条件股份|6,553,690|5.27|4,975,070|4.00|

三、其他相关说明
1、苏州嘉岳减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2、苏州嘉岳本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，苏州嘉岳累计减持公司股份1,578,620股，剩下可减持股份数量4,975,070股，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
四、备查文件
1、《苏州嘉岳关于股份减持进展情况的告知函》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
中信证券股份有限公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司
2015年度内部控制的自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》有关法律法规和规范性文件的要求，对迪安诊断2015年度《内部控制的自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、迪安诊断内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对控股子公司的管理控制等方面。在此基础上，确定重点关注的高风险领域主要包括资产管理、销售业务、财务报告、采购业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 评价维度
潜在影响≤利润总额的3%，
一般缺陷 或潜在影响≤资产总额的1%，
或潜在影响≤营业收入的2%。
利润总额的3%<潜在影响≤利润总额的5%，
重要缺陷 或资产总额的1%<潜在影响≤资产总额的2%，
或营业收入的2%<潜在影响≤营业收入的5%。
潜在影响>利润总额的5%，
重大缺陷 或潜在影响>资产总额的2%，
或潜在影响>营业收入的5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 直接财产损失金额
一般缺陷 损失≤营业收入总额的2%
重要缺陷 营业收入总额的2%＜损失≤营业收入总额的5%
重大缺陷 损失＞营业收入总额的5%
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作
判定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、中信证券对迪安诊断 2015年度的《内部控制的自我评价报告》的核查意见作为迪安诊断持续督导的保荐人，中信证券经上述核查后认为：迪安诊断现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；
迪安诊断的《内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
方良润 陈淑绵
中信证券股份有限公司 2015年 3月15日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2015-012浙江苏泊尔股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、概述
SEBS.A.（以下简称“SEB集团”）及其关联方系浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）最大的海外 OEM采购客户。
2015年，公司将继续依托 SEB集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与SEB集团及其关联方签署2015年日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币3,211,340,000.00元。
2、审议程序
1）董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2015年3月25日召开第五届董事会第五次会议，会议以5票通过， 0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于公司与 SEBS.A.签署 2015年关联交易协议的议案》。四位董事作为关联董事在表决时进行了回避。
2）回避表决的董事姓名
董事Thierry de LA TOURd’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生， HarryTOURET先生，Vincent LEONARD先生。
3）此项关联交易尚须获得2014年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S(以下简称“SEB国际”)。
（二）预计关联交易类别和金额
浙江苏泊尔股份有限公司单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联|||||||||
||||||||||2014 年度实际|
||||关联交易类别||产品名称||2015 年度预计金额|||
||人||||||||发生金额|
|SEB集团||销售产品||炊具产品||1,537,740,000.00||2,684,850,554.00||
|||||电器产品||1,572,160,000.00||||
|||||橡塑产品||22,050,000.00||||
|||小计||||3,131,950,000.00||2,684,850,554.00||
|||采购原材料及产品||涂料及配件||18,480,000.00||35,088,362.50||
|||||Lagostina 品牌等产品||60,910,000.00||||
|||小计||||79,390,000.00||35,088,362.50||
|||合计||||3,211,340,000.00||2,719,938,916.50||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
SEB集团
法定代表人：Thierry de La Tourd’Artaise
注册资本：50,169,049欧元
企业类型：股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)
企业住所、注册地址：Chemin du Petit-Bois, 69130 Ecully(Rhône), France
经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理
2、与上市公司的关联关系：
SEB集团全资子公司SEB国际，截止2014年12月31日，持有本公司71.44%的股份，基于以上原因，SEB集团间接持有本公司71.44%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司关联股东，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析：
SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先
浙江苏泊尔股份有限公司地位，并通过其出众的品牌组合在近 150个国家开展业务，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJAWHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2014年实现销售42.53亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
1）向SEB集团销售产品
根据公司与SEB集团于 2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1条“与SEB的OEM合同”条款约定，公司从 SEB集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18%（如果一个产品的制造成本为人民币 82元，则其 FOB转让价格应为人民币 100元），特殊情况除外。
2）向SEB集团采购原材料
上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。
3）向SEB集团采购Lagostina品牌等产品
上述交易将根据《战略投资框架协议》下 SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则，按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18%的基础确定，特殊情况除外。
2、关联交易协议签署情况
1、合同标的物：炊具、电器、橡塑产品、原材料及 Lagostina品牌等产品
2、合同期限：2015年1月1日－2015年12月31日；
3、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。
浙江苏泊尔股份有限公司议通过之日起生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。公司选择与其交易，对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。
2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方于 2006年 8月 14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1条约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购 Lagostina品牌等产品采用 OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司与 SEB集团的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：2015年度日常关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
浙江苏泊尔股份有限公司4、日常关联交易的协议书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-053深圳市金溢科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
公司就与北京聚利科技股份有限公司关于“电子自动收费车载单元的太阳能供电电路（专利号：201010105622.2）”的专利侵权纠纷，于2017年7月17日向北京知识产权法院提起诉讼。本次重大诉讼具体情况请见公司于2017年7月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上刊登的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-031）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
近日，公司收到北京知识产权法院下达的《民事判决书》[（2017）京73民初1255号]。北京知识产权法院判决如下：
驳回深圳市金溢科技股份有限公司的诉讼请求。
案件受理费五十四万一千八百元，由深圳市金溢科技股份有限公司负担（已交纳）。
本案判决为一审判决，公司将依法上诉，切实维护公司利益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、本次公告前本公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉讼、仲裁事项情况如下：
2017年8月14日公司广州分公司因与成都曙光光纤网络有限责任公司（以下简称“成都曙光”）买卖合同纠纷向四川省成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼并获受理。2017年11月2日公司广州分公司已与成都曙光达成调解，并由法院下达《民事调解书》[（2017）川0191民初12154号]。成都曙光将根据调解
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-053协议向公司广州分公司支付逾期货款1,725,055.01元、违约金353,918.11元并负担广州分公司为实现债权所形成的费用17,398.00元，总计2,096,371.12元。
2、本次公告前本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，公司将依法上诉，最终审理结果尚不确定，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、北京知识产权法院《民事判决书》；
2、四川省成都高新技术产业开发区人民法院《民事调解书》。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2017年11月17日
浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度浙江富春江环保热电股份有限公司
对外担保决策制度
（2014年 9月修订）
第一章总则
第一条为规范浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。
第三条公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第四条对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。
第五条下列对外担保须经股东大会审批：
（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；
（2）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（4）公司及公司控股子公司连续12个月内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（5）连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％，且
浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度绝对金额超过5000万元人民币的担保；
（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（7）除上述第（6）项以外，为公司的其他关联方提供的担保。
应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
股东大会对上述对外担保事项中第（4）项作出决议须经出席股东大会全体股东所持表决权2/3以上表决方能通过；其余对外担保决议须经出席股东大会全体股东所持表决权过半数方能通过。
第六条第五条规定的应由股东大会审议通过的对外担保事项以外的对外担保事项，报董事会审批；公司对外担保决议的通过须同时满足董事会全体董事过半数同意、出席会议董事2/3以上同意及全体独立董事2/3以上同意。
第二章公司对外担保申请的受理及审核程序
第七条公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前30个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：（1）被担保人的基本情况；
（2）担保的主债务情况说明；
（3）担保类型及担保期限；
（4）担保协议的主要条款；
（5）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明。
第八条被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：
（1）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（2）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（3）担保的主债务合同；
（4）债权人提供的担保合同格式文本；
（5）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（6）财务部认为必需提交的其他资料。
第九条财务部在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行
浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会办公室。
第十条董事会办公室在收到财务部的书面报告及担保申请相关资料后应当进行合规性复核。
第十一条董事会办公室应当在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》及本制度的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第十二条公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。
第十三条公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保申请（含两项）时应当就每一项对外担保进行逐项表决,若某对外担保事项因董事回避表决导致参与表决的董事人数不足3人的，该对外担保事项交由股东大会表决。
第十四条公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十五条董事会办公室应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况。
第十六条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度的情况进行专项说明，并发表独立意见。
第三章对外担保的日常管理以及持续风险控制
第十七条公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《担保法》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明确无歧义。
第十八条财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及公司控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第十九条财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务部、公司其他部门以及董事会/股东大会的审核意见、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总经理以及公司董事会秘书。
第二十条财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行
浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事会汇报。
第二十一条被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本规定程序履行担保申请审核批准程序。
第四章相关责任
第二十二条公司全体董事应当严格按照本管理制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十三条本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。
第五章附则
第二十四条公司对外担保实行统一管理原则，公司控股子公司对外担保适用本制度的相关规定。
第二十五条本制度自公司股东大会通过之日起实施。本制度的修改由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。
第二十六条本制度由董事会制定、修改并负责解释。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-020无锡先导智能装备股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于 2018年2月5日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司于 2018年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于 2018年 2月 6日至 2018年2月15日通过公司内部公告栏等公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、监事会审核意见
监事会根据《管理办法》、《公司章程》等规定，对《激励计划》首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表审核意见如下：
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-0201、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会