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证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-009
河南辉煌科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月28日召开第五届董事会第十五次会议、于2016年1月13日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议
案》，详见公司2015年12月29日、2016年1月14日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深
圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要
求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将
持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-30
中信国安信息产业股份有限公司
关于认购湖北广电非公开发行股票有关事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十四次会议、公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票事项的议案》，公司拟以不超过5亿元现金认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）非公开发行的股票 30,656,039股（认购价格不超过16.31元/股）。详见公司分别于2015年9月23日、2015年 11月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《中信国安对外投资暨关联交易公告》（2015-51）、《中信国安对外投资暨关联交易进展公告》（2015-71）。
湖北广电于2017年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]59号），核准其非公开发行不超过106,945,866股新股，批复有效期自2017年1月10日至2017年7月10日。现公司获悉，截止2017年7月10日之前，湖北广电无法完成相关工作，因此未能在中国证监会核准批复文件规定的 6个月有效期内完成本次非公开发行，中国证监会关于湖北广电非公开发行股票的批复到期自动失效。
公司将按照相关政策规定及协议约定开展和安排本次认购湖北广电非公开发行股票事项后续工作。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－057新光圆成股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日；
2.前次业绩预告情况：公司于2016年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第一季度报告》中预计公司2016年1-6月的经营业绩与上年同期相比扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润30,000万元至39,000万元。
3.修正后的预计业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3000万元～4000万元|亏损：1776.81万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司原预计控股子公司浙江万厦房地产开发有限公司下属子公司建德新越置业有限公司开发的“千岛湖皇冠假日酒店及附楼”项目，在报告期内可部分实现销售。因5、6月份雨水明显偏多，该项目又地处山地，致使项目室外基础设施工程施工受阻，影响接近竣工验收阶段工期。由于该项目土地出让协议约定附楼须待酒店开业后方可办理房产预售和房屋所
有权证，导致该项目附楼销售滞后，影响2016年上半年公司业绩。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
3.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-045成都卫士通信息产业股份有限公司关于举行
2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年8月20日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四）15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副总经理、董事会秘书胡凯春先生，公司财务部经理周天文先生，公司证券事务代表刘志惠女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一四年九月十三日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-003
张家界旅游集团股份有限公司
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回
申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次可转债的基本情况
公司经 2018年 3月 30日召开的第九届董事会第十一次会议、 2018年 4月 24日召开的第九届董事会第十二次会议及 2018年 4月 24日召开 2017年年度股东大会审议通过了本次可转债相关事项的议案，本次可转债拟募集资金总额不超过人民币 61,000.00万元（含本数）。
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司连同中介机构均按照上述文件的要求进行了回复并报送了反馈意见。
二、终止本次可转债事项并撤回本次可转债申请的原因及审批程序
由于资本市场整体环境和公司业务发展等情况发生了变化，经综合考虑，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回公司本次公开发行可转换公司债券申请文件。
根据公司于 2018年 4月 24日召开的 2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次可转债事项并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
公司于2019年1月9日召开了第十届董事会2019年第一次临时会
议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意。
三、终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料对公司的影响
公司终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料是综
合考虑目前资本市场环境及公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料
不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会2019年第一次临时会议决议》；
2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会2019年第一次临时会议决议》；
3、《张家界旅游集团股份有限公司独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 1月 9日
盈利补偿协议
甲方：海航酒店控股集团有限公司
住址：上海市浦东新区金湘路 333号 1011室
法定代表人：白海波
乙方：海航投资集团股份有限公司
住所：辽宁省大连市中山区长江路 123号长江写字楼 2129
法定代表人：赵权
鉴于：
1、根据甲乙双方已签署的《海航投资集团股份有限公司2015年非公开发行股票之华安财产保险股份有限公司附条件生效的股份转
让协议》及其补充协议，华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）注册资本为210,000万元，乙方拟使用2015年非公开发行股票募集资金中的83,622.38万元向乙方收购华安保险7.143%的股份，具体股份转让价格依据有证券期货从业资格的评估机构确认的华安保
险截至2014年9月30日的净资产评估值确定。
2、根据北京华信众合资产评估有限公司（以下简称“华信众和”）于2015年4月23日出具的华信众合评报字[2015]第1005号《资产评估报告书》，华安保险截至2014年9月30日的净资产按市场法进行评估的
评估值为212,486.01万元，乙方受让华安保险7.143%的股份的转让款为83,622.38万元。
规定，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。
为此，协议双方本着平等自愿、诚实信用的基本原则，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，就华安保险发生减值时甲方向乙方支付补偿的相关事宜达成本协议，以资信守。
一、盈利补偿
由于甲方持有的华安保险7.143%的股份价格依据华安保险的净
资产评估值确定，而评估机构采用市场法对华安保险的净资产进行评估，甲方作为华安保险股权转让前的原股东应依据其对华安保险的持股比例就补偿期间华安保险发生减值对乙方进行相应现金补偿。
二、补偿期间
1、双方同意，甲方就华安保险发生减值向乙方进行补偿的期限为3年（“补偿期间”），即乙方以本次非公开发行股份的部分募集资金收购华安保险7.143%股份的交易（以下简称“本次交易”）实施完毕当年及以后2个年度。如果本次交易于2015年12月31日前实施完
毕，则甲方根据本协议对乙方的补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度。如果本次交易于2016年12月31日前实施完毕，则甲方根据本协议对乙方的补偿期间为2016年度、2017年度、2018年度。
2、以乙方收购华安保险7.143%股份的工商变更登记完成之日为本次交易的实施完毕之日。
三、补偿金额的确定
||
|-|
|1、双方确认，在补偿期间内每一个会计年度结束后四个月内，由|
|双方共同认可并经乙方聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务|
|所对华安保险进行减值测试，并出具《减值测试报告》。《减值测试|
|报告》的出具时间应不晚于乙方相应年度审计报告的出具时间，乙方|
|应当在相应年度报告中单独披露华安保险的减值情况。|

2、根据《减值测试报告》，如华安保险发生减值，甲方应向乙方支付的补偿金额为：当期期末减值额－已补偿金额。
除法律法规另有规定或本协议另有约定的，各年计算的应补偿金额数少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额在以后期间不予冲回。
四、补偿方案的实施
在补偿期间每一年度《减值测试报告》出具后，若华安保险发生减值，甲方应按照以下方式确定向乙方的现金补偿：
1、乙方应当根据华安保险该年度《减值测试报告》及本协议约定的计算方式确定甲方应支付的现金补偿金额，并向甲方发出书面补偿通知。
2、甲方应在收到补偿通知后 30个工作日内向乙方支付补偿款。
五、违约责任
一方未履行或部分履行本协议项下的义务给对方造成损害的，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。
六、不可抗力
预见、无法克服、且无法避免的任何事件或情形。该等不可抗力事件或情形包括：
（1）自然灾害，如地震、海啸、洪水、台风、冰雹、火灾等；
（2）政府行为，如征收、征用等；
（3）社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。
2、因不可抗力导致补偿期间内华安保险发生减值，双方经协商一致，可以书面形式对约定的补偿金额进行调整。如上述不可抗力导致华安保险发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，双方可根据公平原则，结合实际情况协商免除或部分免除甲方的补偿责任。
七、其他事项
1、对本协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。
2、与本协议的解释和执行发生争议的，双方应友好协商解决；
协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自协议双方法定代表人或授权代表签字加盖公章之日起成立，自《海航投资集团股份有限公司2015年非公开发行股票之华安财产保险股份有限公司附条件生效的股份转让协议》及其补充协议生效之日起生效；
4、本协议正本壹式壹拾贰份，甲方和乙方各执贰份，其余由乙方保存以报有关机关审批或者备案使用，每份正本均具有同等法律效力。
（以下无正文）
本页为《盈利补偿协议》之签章页。
甲方：海航酒店控股集团有限公司
法定代表人或授权代表：
日期：
乙方：海航投资集团股份有限公司
法定代表人或授权代表：
日期：
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2017-063湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生部分股份被质押的基本情况
1、股东朱顺全先生本次部分股份被质押的情况
2017年 09月 27日，朱顺全先生将其持有的本公司高管锁定股 7,400,000股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自2017年09月27日起至2018年 9月 27日止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注:股份性质|
|朱顺全|是|7,400,000|2017-09-27|2018-9-27|中信证券股份有限公司|5.02%|个人融资|高管锁定股|

2、股东朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公
司总股本961,124,002股的15.34%。本次部分股份质押后，朱顺全先生累计质押
本公司股票 42,800,000股，占其持有本公司股份总数的29.03%，占公司股份总数的4.45%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计共持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股份被质押后朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 55,454,000股，占其合计持有本公司股份总数的18.73%，占公司股份总数的5.77%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年09月28日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-41康佳集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161471号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发股票事项尚须获得中国证监会的核准，该事项存在不确定性，公司将根据审批进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一六年六月二十一日
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组审核分道制的专项核查意见
西南证券股份有限公司
关于北京飞利信科技股份有限公司
重大资产重组审核分道制的专项核查意见
独立财务顾问：西南证券股份有限公司
二〇一五年八月
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组审核分道制的专项核查意见
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“飞利信”）于 2015年 8月 31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等议案。根据上述议案，飞利信拟发行股份及支付现金购买厦门精图信息技术股份有限公司（以下简称“精图信息”）100%股权、上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）100%股权、成都欧飞凌通讯技术有限公司（以下简称“欧飞凌通讯”）100%股权；同时，募集不超过 22.45亿元配套资金，其中 9.225亿元用于支付现金对价，5亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余8.225亿元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充流动资金。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为此次上市公司资产重组的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对联创节能本次重组分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重大资产重组为飞利信发行股份及支付现金购买精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权。重组方飞利信属于软件和信息技术服务业，主营业务为向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，按其具体内容可以划分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售。
精图信息主营业务为智慧城市领域的空间信息平台开发和销售，细分产品包括数字地名、应急管理、智慧管线以及基于智慧城市建设的公共服务综合应用等。
按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），精图信息属于“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业（I65）”。
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组审核分道制的专项核查意见
杰东控制主要从事建筑智能化工程承包服务，其主营业务涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、系统调试、项目管理以及运维增值服务全过程。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），杰东控制属于“专业技术服务业（M74）”行业。
欧飞凌通讯主要从事光通信产品开发、生产及销售，长期专注于光传输应用中的物理层光连接接口及子系统设计，致力于为客户提供高质量的信息（影像、声音和数据）传输及采集服务，其所处细分行业为光传输设备行业和智能系统领域中的网络可视化行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），欧飞凌通讯所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组的重组方、标的公司所属行业均符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型属于同行业并购
经核查，上市公司属于软件和信息技术服务业，主营业务为提供智能会议系统整体解决方案及相关服务。2013年以来，公司开始向智慧城市建设方向拓展业务，集中优势资源开展智慧城市建设的相关业务。精图信息提供的是空间地理信息服务，属于智慧城市应用层面；欧飞凌通讯专注于光通信和网络安全解决方案，属于智慧城市的信息安全环节；杰东控制提供的是建筑智能化方案，属于智慧城市产业架构中的一个重要组成部分。
本独立财务顾问认为，三家标的公司处于不同的智慧城市细分领域，并拥有各自的竞争优势，符合上市公司在智慧城市领域布局的发展战略，是上市公司为丰富产品线、提升综合竞争力而进行的交易行为，所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次资产重组不构成借壳上市
飞利信自首次公开发行股票上市后至今，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组审核分道制的专项核查意见
合计持有上市公司37.38%的股权，为上市公司控股股东、实际控制人。本次交易完成后，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言合计持有上市公司34.63%的股权，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言仍为上市公司控股股东、实际控制人。
本独立财务顾问认为：飞利信不存在“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到100%以上”的情形，因此，本次交易不构成借壳上市。
三、本次资产重组涉及发行股份
根据飞利信与交易对方签署的协议，本次重大资产重组方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
西南证券担任本次重组的独立财务顾问。根据中国证券业协会2014年10月10日公告的《关于2014年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果的公告》，西南证券并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果为A。
本次重组的其他中介机构分别为北京市君致律师事务所、北京天健兴业资产
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组审核分道制的专项核查意见
评估有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组审核分道制的专项核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组审核分道制的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
江亮君 孙菊
项目协办人：
吕雷
独立财务顾问：西南证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-059
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外提供担保额度的议案》，同意公司或公司子公司为间接持股的全资子公司苏州南山新阳房地产开发有限公司（以下简称“苏州新阳”）不超过 160,000万元融资额度提供连带责任保证担保。具体内容详见 2019年 4月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2019-025。上述担保事项已经公司股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司全资下属公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行（以下简称“中行姑苏支行”）签署了《保证合同》，约定南山地产为苏州新阳向中行姑苏支行申请的 10亿元人民币授信额度提供连带责任担保。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
名称：苏州南山新阳房地产开发有限公司
成立时间：2018年 4月 18日
注册地址：苏州高新区塔园路 379号 1幢 326室
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营。房地产信息咨询；自有房屋租赁；
停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：公司全资子公司深圳南山房地产开发有限公司持有其100%的股权。
主要财务指标：
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额为 262,270.34万元，负债总额为 252,370.73万元，净资产为 9,899.61万元。2018年度，公司营业收入为 0万元，净利润为-100.39万元。（以上数据已经审计）
四、担保合同的主要内容
1.保证最高额：人民币壹拾亿元。
2.保证额度有效期：五年。
3.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
4.保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起两年。
5.担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 57亿元（含本次担保），占 2018年度经审计的归母净资产的70.54%，包
括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为公司物流及地产项目的经营及开发需求发生的项目融资提供的担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 16日
钢研高纳2015年年度股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致北京钢研高纳科技股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳或公司）委托，指派贾向明、贺竹律师（以下简称承办律师）担任钢研高纳2015年年度股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、规范性文件及《北京钢研科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司《关于召开公司 2015年年度股
钢研高纳2015年年度股东大会法律意见书东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到钢研高纳的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供钢研高纳为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为钢研高纳进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会审议议案包括：钢研高纳董事会于2016年3月22日通过的
《北京钢研高钠科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》所提交股东大会审议的《2015年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告全文和摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配的预案》、《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。
钢研高纳董事会于2016年3月23日，在巨潮资讯网站发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》的公告，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。
钢研高纳2015年年度股东大会法律意见书经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为2015年年度股东大会，由钢研高纳董事会召集，由于董事长才让先生出差在外，由副董事长赵明汉先生主持会议，符合公司法及股东大会规则的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日。截至2016年4月11日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。该规定符合股东大会规则的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，出席本次股东大会的股东及其代理人共计10人，代表股份数152,893,537股，占公司股份总数的47.4812％，其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人3人，持有股份151,181,096股，占公司总股本的46.9494％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,712,441股，占上市公司总股份的0.5318％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对公告的7项议案进行了审议和表决，所审议事项于会议通知相符，没有临时提案。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向钢研高纳提供认证结果、投票结果信息。其中关联交易回避表决。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并进行统计，下述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过：
钢研高纳2015年年度股东大会法律意见书 2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年年度报告全文和摘要》
4.《2015年度财务决算报告》
5.《2015年度利润分配的预案》
6.《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》
7.《关于聘请会计师事务所的议案》
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定、且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
钢研高纳2015年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
承办律师：
贾向明律师
贺竹律师
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－043阳光电源股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》于 2014年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司
2018年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：明阳电路|
|保荐代表人姓名：梁战果|联系电话：0755-82852949|
|保荐代表人姓名：蔡晓丹|联系电话：0755-82852949|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．公司或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等 方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2、控股股东及实际控制人关于规范关联交易及避免资金占用的|是|不适用|

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|-|-|-|
|承诺|||
|3、股东所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、董事及高级管理人员关于稳定股票价格的相关承诺|是|不适用|
|5、发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员关于对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、发行人关于利润分配政策的安排及承诺|是|不适用|
|8、实际控制人关于公司租赁房产的承诺|是|不适用|
|9、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|10、实际控制人关于历史出资问题的承诺|是|不适用|
|11、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司2018年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司2018年8月28日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-005
福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东股权解押及进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知，新大陆集团近期与中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州华林支行解除股权质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的本公司股权质押解冻手续。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|原质押日期|解押日期|质押银行|质押股数（万股）|占公司总股本比例|相关公告刊登日期|
|2013.7.23|2014.1.14|中国光大银行股份有限公司福州分行|400|0.78%|2013.7.30|
|2013.6.26|2014.1.22|招商银行股份有限公司福州华林支行|560|1.09%|2013.7.2|

另因办理贷款业务需要，新大陆集团与国信证券股份有限公司进行质押式回购交易业务，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应质押登记手续，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质押式回购交易券商|质押股数（万股）|占公司总股本比例|
|2014.1.27|2年|国信证券股份有限公司|837.5|1.64%|

新大陆集团现持有本公司股份 189,099,689股，占本公司总股本 510,266,666股的37.06％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份16565万股，占本公司总股本32.46％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
证券代码：002218 股票简称：拓日新能 公告编号：2015-037
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 253号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年3月非公开发行普通股（A股）股票128,421,052股，每股面值1元，每股发行价人民币9.5元。截止2015年3月25日止，公司共募集资金1,219,999,994.00元，扣除承销费和保荐费25,179,999.89元，实际募集资金净额为人民币 1,194,819,994.11元。本公司对募集资金采取了专户存储管理。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000144号”验资报告。
二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况
公司的非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目实施主体|项目投资总额|
|陕西拓日 110MW光伏发电项目|陕西拓日及其子公司|108,157|
|岳普湖 20MW 光伏发电项目|喀什瑞城及其子公司|23,000|
|补充流动资金|公司|30,000|

||||
|-|-|-|
|项目名称|项目实施主体|项目投资总额|
|||161,157|

注1：拓日新能持有陕西拓日100%的股权；
注2：拓日新能控制喀什瑞城100%的股权。
公司于2014年12月27日披露的《非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》中明确载明：“本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开募集资金到位之前，公司已对上述部分募投项目进行了前期投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月29日出具了（大华核字[2015]002722号）《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经审核，截止2015年4月29日，本次非公开发行股票募集资金投资项目已投入自有资金22,551.52万元，
具体如下：
单位：万元
已预先 其中
序号 募投项目名称
投入资金 建安工程支出土地租赁设备购置及安装陕西拓日 110MW光
1 5,858.84 218.62 1,040.22 4,600.00伏发电项目
岳普湖 20MW光伏发
2 16,692.68 5,225.43 --- 11,467.25电项目
合计 22,551.52 5,444.05 1,040.22 16,067.25岳普湖20MW光伏发电项目已预先投入资金 16,692.68万元，超过公司披露的拟使用募集资金金额 16,000万元，超过部分公司将通过自筹资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的金额为21,858.84万元。
四、董事会审议情况
2015年5月15日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金
21,858.84万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并授权公司财务部办理相关事宜。董事会认为：本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合非公开发行申请文件的内容及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意以募集资金21,858.84万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
五、独立董事意见
公司独立董事郭晋龙、冯东、郭宝平发表如下意见：
1、公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；
2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目行为符合公司实际发展需要，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验；
3、公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规、部门规章和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况；
4、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
21,858.84万元。
六、监事会意见
公司监事会核查后发表意见：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，符合公司实际发展需要，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，监事会一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,858.84万元。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：
公司以募集资金21,858.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不违反公司有关信息披露文件对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。同时对上述募集资金置换事项，公司董事会履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，会计师事务所出具了鉴证报告，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，同意
公司实施该项置换。
八、备查文件
1.《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决
议》
2.《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决
议》
3.《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
4.《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
5.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2015年5月15日
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程
为进一步完善深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强董事会对公司财务报告编制和披露的监督作用，提高公司信息披露质量，根据《深圳洪涛集团股份有限公司章程》、《深圳洪涛集团股份有限公司独立董事制度》、《深圳洪涛集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《深圳洪涛集团股份有限公司信息披露制度》以及中国证监会有关规定，特制定本工作规程。
第一条董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。
第二条审计委员会应与负责公司年度审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第五条在年报审计工作过程中，审计委员会应切实加强与公司管理层、年报审计机构的沟通，采用会议形式，就审计工作相关问题进行交流，并形成有相关工作底稿支持的书面沟通会议记录，参会人员均应在会议记录中签字。
（1）事前沟通：在会计年度结束后至会计师事务所项目组进场后一周之前的适当时间，召开现场会议，审计委员会成员、年审项目负责人、公司管理层人员参加，审计委员会主任主持。
（2）事中沟通：在年报审计机构正式入场后至审计项目组外勤现场审计结束日之前的适当时间，可以采用现场会议、电话、邮件或传真等沟通形式，形成相应的沟通记录。
（3）事后沟通：在审计项目组外勤现场审计结束日至财务报告披露日之间的适当时间，召开现场会议，审计委员会成员、年审项目负责人、公司管理层人员参加，审计委员会主任主持。
第六条审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的
总结报告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。审计委员会形成的上述决议均应在年报中予以披露。
第七条在年度报告编制和审议期间，董事会审计委员会成员负有保密义务。
在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第八条公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司董秘办为协调部门，负责组织安排审计委员会、管理层与年审机构沟通事宜；财务管理部为牵头部门，负责提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与沟通工作，共同为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责提供必要的资料、创造必要的条件。
第九条本工作规程由公司董事会负责制定并解释。
第十条本工作规程自董事会会议审议通过之日起施行。
深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-007
第一创业证券股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2019年 1月 25日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 1月 30日以电话会议的方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、《关于审议<第一创业证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法>的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
二、《关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案》
同意公司对全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司增加注册资本 18亿元，增资完成后其注册资本变更为30亿元。公司将在满足风险控制指标监管要求的前提下，未来根据深圳第一创业创新资本管理有限公司实际业务需求，对其逐步进行实缴。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
《关于向全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的公告》与本决议同日公告。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-076山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年12月09日收到控股股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）通知，晨鸣控股所属全资子公司晨鸣控股（香港）有限公司增持了本公司部分 H股和 B股股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年12月01日至2015年12月09日，晨鸣控股（香港）有限公司通过联交所交易系统购入本公司H股5,479,000股，约占本公司已发行H股股份的1.56%；
购入 B股 11,836,680股，约占本公司已发行 B股股份的2.51%；本次增持 H股和B股股份合计17,315,680股，约占本公司已发行总股份的0.89%。
截至 2015年 12月 09日，已累计增持本公司 H股股份 46,279,000股，约占本公司已发行H股股份的13.14%；已累计增持本公司B股股份 11,836,680股，约占本公司已发行 B股股份的2.51%；已累计增持 H股和 B股股份合计 58,115,680股，约占本公司已发行总股份的3.00%。
本次增持前，晨鸣控股持有本公司股份数量为 A股 293,003,657股，H股 40,800,000股，合计持有本公司股份数量为 333,803,657股，约占本公司已发行总股份的17.24%；本次增持后，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股 11,836,680股，H股 46,279,000股，合计持有本公司股份数量为351,119,337股，约占本公司已发行总股份的18.13%。
二、本次增持的目的是基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心。晨鸣控股及其一致行动人表示将依据市场情况，不排除继续择机增持公司股份的可能。
三、其他事项说明
2、控股股东承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-051浙江永太科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第五届监事会第三次会议。本次会议的通知已于2019年8月19日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2017-049
江苏亚威机床股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年8月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2017年8月13日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告全文》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，与实际使用存放与使用情况相符，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十八日