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证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-065号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于在成都设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立神州绿盟成都科技有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本10,000万元，公司持有神州绿盟成都科技有限公司100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、投资主体介绍
企业名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100007177459822
法定代表人：沈继业
成立日期：2000年04月25日
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本：79645.7673万元人民币
注册地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层
经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；开发计算机软硬件；销售自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）出资方式：货币出资，公司以自有资金出资
（二）基本情况
公司名称：神州绿盟成都科技有限公司（暂定名）
法定代表人：沈继业
注册地址：成都市高新区仁和街39号
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：公司经营范围：网络、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；计算机设备租赁；
出租办公用房；承办展览展示；承接计算机网络工程；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次对外投资目的是建立西南区总部基地，加快公司云安全等网络安全相关研发及产业化基地和网络安全人才培养及创新成果孵化基地。
（二）本次对外投资存在的风险及对策
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，将进一步优化公司产品结构，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。
本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第三届董事会第十七次会议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2018年9月14日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-019芜湖长信科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 16,800.00 万元–17,800.00万元|盈利: 14,177.05万元|
||与上年同期相比上升18.50%至上25.56%之间||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比，业绩有所上升，原因如下：
（1）、公司各板块业务持续保持稳健增长态势，产能释放充分；
（2）、同一客户多业务版块合作持续深化，与国内最顶尖电子客户在中大尺寸业务如高端notebook、pad模组及其全贴合业务进一步发力，客户粘性进一步增强；
（3）、紧抓行业OLED发展趋势，积极研发OLED配套相关产品，目前已成功研制出搭载在柔性可折叠显示屏上的柔性触控sensor，已取得国际某终端大客户认证且很快进入量产；
（4）、可转债项目顺利发行，智能可穿戴OLED项目按照北美旗舰电子消费
品客户要求如期进展。
综上因素导致公司2019年度第一季度预计净利润较上年同期上升。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为450-500万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为736.60万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2019年第一季度业绩具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披
露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年4月7日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-006中孚信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190035号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-011深圳市昌红科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月19日（星期二）上午在公司1号会议室以通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2019年3月13日以电子邮件及通讯方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事6名，实际参与表决的董事6名。
4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心；同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密合理的共同推进公司的长远发展。根据资本市场当期的实际情况，结合自身财务状况、经营状况和
估值水平等因素，公司拟以自有资金回购公司部分股份。本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网上披露的公告。《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第四届董事会第十五次会议决议；
2．独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年三月十九日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-066广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）于近日收到公司控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司（以下简称“西藏鸥美家”）完成工商变更的通知，因自身发展和未来规划需要，西藏鸥美家的法定代表人由“高大勇”变更为“陈定”，其他信息不变。
近日，西藏鸥美家完成了工商变更手续并收到了拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：西藏鸥美家卫浴用品有限公司
统一社会信用代码：91540195321388229K
类型：其他有限责任公司
住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1215室
法定代表人：陈定
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2014年11月21日
营业期限：2014年11月21日至2064年11月20日
经营范围：厨卫设备、卫浴用品、水槽、家用电器、水龙头、淋浴器具、小金属阀门、小五金、软管、橱柜、空气净化器的研究、生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-020号南兴装备股份有限公司
关于全资子公司对其控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次增资情况概述
公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因项目建设需求，拟增资 1,500万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）。唯一网络拟按其所持志享科技股权比例认缴增资1,125万元人民币（大写：壹仟壹佰贰拾伍万元人民币）。志享科技前述增资完成后，唯一网络所持股权比例仍为75%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被增资企业的基本情况
1、志享科技的基本情况
名称：广东志享信息科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UUGFJXH
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市寮步镇上屯村百业路8号
法定代表人：刘浩文
注册资本：5,100.00万元
成立日期：2016年9月8日
经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防监控工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；计算机系统集成服务；设备租赁；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据：
志享科技最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2017年 12月 31日|
|资产总额|96,921,412.30|40,789,656.51|
|负债总额|51,094,589.57|7,727,802.71|
|净资产|45,826,822.73|33,061,853.80|
|营业收入|11,820,913.05|379,245.30|
|营业利润|-1,815,136.32|-4,960,088.29|
|净利润|-235,031.07|-4,930,571.20|

3、本次增资前后，志享科技的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|1|广东唯一网络科技有限公司|3,825|75%|4,950|75%|
|2|东莞市宏昌创业投资有限公司|765|15%|990|15%|
|3|广东奇安网络科技有限公司|510|10%|660|10%|
|合计||5,100|100%|6,600|100%|

三、本次增资的目的和对唯一网络的影响
本次志享科技增资是为了满足其华南数据中心二期项目建设需求，是基
于志享科技战略发展规划的需要，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争
力，推动志享科技的业务发展，提升志享科技的持续经营和发展能力，从而
有利于提升唯一网络的投资收益。
四、履行的审批程序
经董事会认真审议，认为本次唯一网络对志享科技增资有利于提升志享科技的资金实力和业务承接能力，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意本次全资子公司对控股子公司增资的事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年三月十三日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-059
北京华联商厦股份有限公司
关于股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华联集团|是|9917|2019年9月17日|办理完解除质押登记之日|广发银行股份有限公司北京东四环支行|14.27%|融资|
|合计||9917||||||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，华联集团共持有公司 69489.7499万股股份（占公司总股本的25.39%），其中本次办理质押登记股数9917万股（占公司总股本的3.62%），累计已办理质押登记的总股数为48627万股（占公司总股本的17.76%）。
三、备查文件
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2019年9月19日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”或“本次重大资产重组”）事项的独立意见
1、公司本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。
2、本次重大资产重组所涉及的相关议案经公司第四届董事会第十二次会议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
3、本次交易方案及交易各方就本次重大资产重组签署的各项协议均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
4、本次交易中置出资产最终承接主体为公司实际控制人许敏田、杨佩华或其指定的第三方，因此本次交易的资产置换构成关联交易；本次交易完成之后，石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）将成为上市公司的控股股东，曾超懿、曾超林将成为上市公司的实际控制人，锦隆能源、石河子市锦汇能源投资有限公司（以下简称“锦汇投资”）、曾超懿、潍坊聚信锦濛投资
管理合伙企业（有限合伙）、华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、曾超林将在本次交易后持有上市公司5%以上的股份，曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资为曾超懿、曾超林的一致行动人，上述交易对方将成为上市公司的潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决。
5、公司聘请具有证券业务资格的独立第三方审计机构和评估机构对拟置出及置入的资产进行审计、评估，并已完成相关审计、评估工作，且出具了相关审计报告、评估报告。公司拟置出及置入的资产的价格以评估机构出具的资产评估报告书确认的评估结果为定价依据。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
6、公司聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
7、本次重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
8、公司已按照有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。
9、公司已在本次重组报告书（草案）中对本次重组尚需取得的批准、核准事项作出了重大风险提示。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保证了上市公司的独立性，不会损害其他股东特别是中小股东的利益。我们同意本次重组事项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
二、关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的独立意见
《新界泵业集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。公司建立了对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。因此，我们同意本次公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划，同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 周岳江
二○一九年五月十日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-057
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届监事会2018年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018年第三次会议通知于2018年8月24日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2018年 8月 27日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87号中广商务大厦公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席田银祥先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议案》，（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
经认真审议核查，监事会认为，公司 2018年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》、《监事会关于公司 2018年半年度报告的审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-064江苏高科石化股份有限公司
2018年半年报更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月24日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》，经事后核查，原披露的公告中“第二节公司简介和主要财务指标四、主要会计数据和财务指标”中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上年同期数据需追溯调整，现更正如下：
原披露内容：
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
|项目|本报告期|上年同期||
||||期增减|
|营业收入（元）|310,852,166.67|286,285,416.89|8.58%|
||14,427,487.95|15,644,841.89||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|||-7.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||14,082,556.50|15,093,742.08|-6.70%|
|性损益的净利润（元）||||
||-29,798,301.36|-32,766,073.96||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|||9.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.162|0.176|-7.95%|
|稀释每股收益（元/股）|0.162|0.176|-7.95%|
|加权平均净资产收益率|2.30%|2.59%|-0.29%|
||||本报告期末比上|
|项目|本报告期末|上年度末||
||||年度末增减|
||762,721,019.94|734,178,849.43||
|总资产（元）|||3.89%|

|||||
|-|-|-|-|
||626,912,307.29|618,722,484.34||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|||1.32%|

现更正为：
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上|
|||上年同期|||
|项目|本报告期|||年同期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
||310,852,166.67||286,285,416.89||
|营业收入（元）||286,285,416.89||8.58%|
|归属于上市公司股东的净利|14,427,487.95||15,644,841.89||
|||15,644,841.89||-7.78%|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||14,082,556.50|15,346,617.08|15,093,742.08|-6.70%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|-29,798,301.36||-32,766,073.96||
|||-32,766,073.96||9.06%|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.162|0.176|0.176|-7.95%|
|稀释每股收益（元/股）|0.162|0.176|0.176|-7.95%|
|加权平均净资产收益率|2.30%|2.59%|2.59%|-0.29%|
|||||本报告期末比|
|||上年度末|||
|项目|本报告期末|||上年度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|762,721,019.94|734,178,849.43|734,178,849.43|3.89%|
|归属于上市公司股东的净资|626,912,307.29||618,722,484.34||
|||618,722,484.34||1.32%|
|产（元）|||||

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2017年半年度报告中将其他收益297,500元没有列入非经常性损益，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,346,617.08元，增加了252,875元，2018年半年度报告中将此作了会计差错更正，更
正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,093,742.08元。
除上述更正外，原报告其他内容不变，不会对公司 2018年半年度报告业绩造成影响。董事会对上述公告中出现的错误以及对广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强定期报告编制中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解。并始终欢迎并感谢广大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
本次更正后的2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-064
鹭燕医药股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司同意聘任杨聪金女士为公司的副总经理，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次聘任后，杨聪金女士在公司的任职情况为：董事、副总经理兼财务总监。
公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任杨聪金女士为公司的副总经理，具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
附件：杨聪金女士简历
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年11月20日
附件：
杨聪金女士简历
杨聪金，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。历任厦门鹭燕医药有限公司会计、财务经理、审计部经理、财务总监，现任公司董事兼财务总监。
截至本公告披露日，杨聪金女士直接持有公司股份 625,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现有董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，杨聪金女士不属于失信被执行人。
证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2016-83天津中环半导体股份有限公司
关于收到 2016年非公开发行公司债券
符合深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天津中环半导体股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]533号)，主要内容如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过30亿元人民币的天津中环半导体股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如公司相关情况或债券法律文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年8月12日
鲁丰环保科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002379 证券简称：*ST鲁丰 公告编号：2016-089鲁丰环保科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST鲁丰|股票代码||002379|
|变更后的股票简称（如有）|*ST鲁丰||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王连永||王平||
|电话|0543－2161727||0543－2161727||
|传真|0543－2161727||0543－2161727||
|电子信箱|stock@loften.cn||wangping@loften.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|421,607,619.04|892,196,580.09|-52.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,258,565.14|-64,750,475.94|111.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,377,553.71|-64,727,603.20|111.40%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-87,053,211.31|-117,135,539.46|25.68%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.07|114.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.07|114.29%|
|加权平均净资产收益率|0.61%|-5.07%|5.68%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,171,990,242.79|2,154,735,514.34|0.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,200,795,049.38|1,193,536,484.24|0.61%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|88,088|
|前10名普通股股东持股情况||

鲁丰环保科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|于荣强|境内自然人|35.54%|329,240,000|246,930,000|质押|3,257,100,000|
|张素芬|境内自然人|1.58%|14,600,000||||
|夏重阳|境内自然人|0.78%|7,200,000||||
|夏多友|境内自然人|0.35%|3,221,200||||
|黄丽丽|境内自然人|0.28%|2,584,235||||
|陈峰|境内自然人|0.26%|2,450,000||||
|李金鸿|境内自然人|0.25%|2,360,000||||
|刘嘉贵|境内自然人|0.24%|2,179,700||||
|苏建玲|境内自然人|0.23%|2,163,000||||
|封艳|境内自然人|0.23%|2,099,000||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||无|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||夏多友通过投资者信用证券账户持有3,221,200股公司股票，通过普通证券账户持有0股公司股票。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，国内外宏观经济形势尚未出现明显好转。公司重大资产出售后专业从事制造高精度铝板带业务，努力加强生产管理、提升产品质量、节流成本、降低材料的消耗、调整产品结构。2016年上半年，公司实现营业收入421,607,619.04元，较同期下降52.74%，归属于上市公司股东的净利润7,258,565.14元，较同期上升111.21%。主要原因为本报告期关联方往来款项收回后，冲销2015年度公司对应收关联方往来款项计提的坏账准备所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
鲁丰环保科技股份有限公司2016年半年度报告摘要公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：王景坤
鲁丰环保科技股份有限公司
2016年08月26日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-020宏源证券股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2014年 3月 5日以通讯方式召开。会前，公司以书面形式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议应表决监事 8人，实际表决监事 8人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于使用公司闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司将暂时闲置的募集资金 4亿元用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。
公司对前述闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定，仅限于与公司主营业务相关的经营使用，用于目前公司运作比较规范、成熟、风险可控的业务经营活动，公司经营层在具体运作、使用时要切实防范风险。
特此公告。
宏源证券股份有限公司监事会
二〇一四年三月五日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-016债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1435号）的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月非公开发行A股普通股142,180,094股，每股发行价格6.33元。本次非公开发行募集资金总额为人民币899,999,995.02元，扣除承销费、律师费等发行费用人民币16,392,180.09元，募集资金净额为人民币883,607,814.93元。
募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第 ZA10051号《验资报告》。本次募集资金将用于投资建设“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”和“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司及其子公司分别与银行签订了募集资金三方监管协议，签约主体及专户信息如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约主体||||||||||
||||||||账户名称||账户号码|
||甲方||乙方||丙方|||||
|青岛双星股份有限公司||中国进出口银行山东省分行||中信证券股份有限公司||青岛双星股份有限公司（下称专户1）||2070000100000273910||
|青岛双星股份有限公司及青岛双星轮胎工业有限公司||中国工商银行股份有限公司青岛市南支行||中信证券股份有限公司||青岛双星轮胎工业有限公司（下称专户2）||3803021019200342208||
|青岛双星股份有限公司及青岛双星橡塑机械有限公司||招商银行股份有限公司青岛市南支行||中信证券股份有限公司||青岛双星橡塑机械有限公司（下称专户3）||532905800210388||

一、截止2018年1月26日，专户1余额为885,999,995.02万元。该专户仅用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎
项目和双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止2018年1月26日，专户2余额为0.00万元。该专户仅用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
截止 2018年 1月 26日，专户 3余额为 0.00万元。该专户仅用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李亦中、马孝峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2019年12月31日解除。
十、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-064山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人股权质押解除公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人韩旭先生分别于 2014年 8月 6日、2014年 9月 16日将其所持有的 505万股、430万股高管锁定股质押给广发证券股份有限公司，公司于近日接到实际控制人韩旭先生的通知，上述股权已于 2015年 7月 20日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权质押解除登记手续。韩旭先生本次解除质押的股份合计935万股，占其所持本公司股份的21.83%，占本公司总股本的3.37%。
韩旭先生共持有公司股份 4,281.3456万股，占公司股份总数的15.44%。截止本公告披露日，尚有公司股份1891万股处于质押状态，占公司股份总数的
6.82%。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－039
阳光电源股份有限公司
董事会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）为提高核心竞争力，进一步做大公司的主营业务和相关产业，目前正在与韩国三星集团旗下子公司接触商谈，探讨合作开发新能源储能设备及解决方案的可行性。
能否达成合作意向具有不确定性，并且尚需公司董事会审议及政府有权部门批准。敬请投资者关注公司在创业板指定信息披露媒体的披露并注意投资风险。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年八月六日
北京国枫律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0653号
致：厦门科华恒盛股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年12月9日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年12月25日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室如期召开，由贵公司副董事长林仪女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计11人，代表股份157,525,408股，占贵公司股份总数的56.5604%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意157,523,008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。
2.表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意157,523,008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,400股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0015%。
3.表决通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意157,523,008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项和第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过；上述第3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司2017
年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
焦新哲
黄巧婷
2017年12月25日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2017-078
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 9月 13日公司与浙江保利房地产开发有限公司、杭州悦茂企业管理有限公司共同以 599294万元竞得杭政储出【2017】59号地块。该地块位于杭州市上城区紫阳南星单元 SC0501-01地块：东至银鼓路、铜鼓路，南至甬江路，西至秋石高架，北至望江路。土地面积 47296平方米，地上建筑面积 134793.6平方米。土地用途为住宅（设配套公建）用地。公司拥有该项目34%的权益。
备查文件：成交确认书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○一七年九月十四日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-120东华能源股份有限公司
日常经营性关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常经营性关联交易概述
为扩大东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）全资子公司张家港扬子江石化有限公司（简称“扬子江石化”）和公司控股子公司宁波福基石化有限公司（简称“宁波福基”）丙烯销售市场和提高装置副产物氢气的利用率，经公司第四届董事会第四次会议审议同意公司与凯凌化工（张家港）有限公司（以下简称“凯凌化工”）签署《丙烯、氢气销售框架协议》。
凯凌化工为公司股东施建刚控制的公司，施建刚直接和间接持股公司5%以上股份。本次交易属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
扬子江石化和宁波福基根据协议内容向凯凌化工销售丙烯和氢气。协议自公司股东大会审议通过后生效，协议有效期为 12个月。预计关联业务的交易额不超过5亿元人民币。
董事会表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。独立董事对此关联事项发表了事前认可意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
（1）截至本公告日，公司股东施建刚本人直接及间接合计持有公司股票101,240,634股，合计占公司总股本的6.25%。
（2）凯凌化工（张家港）有限公司为施建刚控制的公司，注册于江苏扬子江化学工业园长江北路5号，法定代表人：庞国忠，注册资本：10,000万美元，
成立日期：2010年9月7日。经营范围：生产氢化学品（1，3丙二醇、正丙醇、异丙醇、1，4-环已烷二甲醇、甲基环已烷、1，2丙二醇、甲醇、环已烷甲醇、甲基异丁基甲醇、乙醇、醋酸异丙酯），销售自产产品（以上待领取许可证后方可经营）。化工产品（其中危险化学品限按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营）的批发、进出口及佣金代理（不含拍卖）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2015年12月31日，凯凌化工总资产112,487万元，总负债73,980万元，所有者权益38,507万元；2015年营业收入20,706万元，利润总额-10,057万元、净利润-10,057万元。
因凯凌化工属于公司持股5%以上股东施建刚控制的公司，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，凯凌化工与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
1、协议的主要内容。
（1）公司销售产品如下：
|||
|-|-|
|生产厂家|产品名称|
|张家港扬子江石化有限公司|丙烯|
|张家港扬子江石化有限公司|氢气|
|宁波福基石化有限公司|丙烯|

本协议按双方约定的月度计划量执行，双方每月以均衡提/发货为主。凯凌化工在本月的 1-14日书面申报下个月的实际需求量，公司根据生产情况及凯凌化工前期提货情况安排月度产品计划量，安排提货时间。
（2）协议期限：本协议供应期限为1年。
（3）价格：采取市场定价原则，随行就市，具体价格另行约定。
（4）付款安排：凯凌化工应在每批产品交付前，将该批产品价款汇入公司指定账户或交付给公司。价款以现汇为主，如使用银行承兑汇票，须按公司规定贴息率贴息。
2、协议的定价原则。
公司与凯凌化工双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成框架
协议，价格采取市场定价原则，随行就市，具体价格另行约定。定价依据公平、
合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与凯凌化工签署销售协议，将进一步扩大公司全资子公司扬子江石化和控股子公司宁波福基的丙烯销售市场份额，提高装置副产物氢气利用率。凯凌化工与扬子江石化所在地距离短，处于扬子江石化销售半径范围内，可降低运输和销售费用；公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司提升整体效益有一定的促进作用；定价原则采取市场定价，随行就市，具备公允性；
公司严格按照《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。
五、独立董事意见
上述协议签订前和公司独立董事进行了充分的沟通，独立董事认为：（1）公司与凯凌化工的业务合作，可以提高丙烯销售市场份额，提高装置副产物氢气利用率，降低运输费用和销售费用，促进公司经营业务的发展；（2）公司进行上述关联交易符合公司的业务需要，可以实现双方的战略合作，不存在任何利益输送或侵占行为，关联交易的定价公允合理。对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。（3）公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，严格按照《公司章程》及相关法律法规进行，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。同时，根据有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易制度》的规定，同意将本项关联交易事项在董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行表决时回避。
据此，独立董事同意公司上述日常经营性关联交易。
六、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定的要求；
没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事出具的事前认可函及独立董事意见
3、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司关联交易的核查意见》
4、公司与凯凌化工签署的《丙烯、氢气销售框架协议》
上述备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会