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股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2018－24深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月22日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”或“本公司”）董事会以通讯方式召开了第六届四十三次会议。会议通知于2018年7月19日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作出决议如下：
一、审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议
案》
2017年11月10日召开的公司第六届董事会三十五次会议和2017年11月29日召开的公司2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。
公司本次公开发行可转换公司债券原募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后将用于特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目、特发东智扩产及产线智能化升级项目、成都傅立叶测控地面站数据链系统项目。
结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况以及公司整体经营发展战略，经过审慎考虑和研究，同意公司调整本次公开发行可转换公司债券发行方案，调减本次公开可转债发行方案的募集资金总额，募投资金投资项目不变，公司将以自有资金或其他自筹资金方式解决本次募投项目流动资金需求。
具体调整情况如下：
调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金金额不超过人民币50,000.00万元（含）
人民币，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|募集资金投资额|
|1|特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目|33,376|20,985|
|2|特发东智扩产及产线智能化升级项目|20,000|19,815|
|3|成都傅立叶测控地面站数据链系统项目|9,200|9,200|
|合计||62,576|50,000|

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金金额不超过人民币41,940.00万元（含）人民币，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|募集资金投资额|
|1|特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目|33,376|20,065|
|2|特发东智扩产及产线智能化升级项目|20,000|14,680|
|3|成都傅立叶测控地面站数据链系统项目|9,200|7,195|
|合计||62,576|41,940|

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东
大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。
二、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
2018年 4月 9日，由于本次发行可转换公司债券报告期调整，公司相关财务会计信息更新，以及公司变更募集资金投资项目实施地点，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
由于公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券发行方案，调减本次公开可转债发行方案的募集资金总额，现对《关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》的相应内容进行修订和完善。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）》的具体内容详见2018年7月23日巨潮资讯网。
表决结果： 8票赞成、0票反对、 0票弃权。
三、审议通过《公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（二次修订稿）的议案》
2018年 4月 9日，公司第六届董事会第三十九次会议已审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）的议案》。
由于公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券发行方案，调减本次公开
可转债发行方案的募集资金总额，现对《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）的议案》的相应内容进行修订和完善。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
《深圳市特发信息股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（二次修订稿）》的具体内容详见 2018年 7月 23日巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于<公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）>的议案》
公司第六届董事会第三十九次会议已审议通过《关于<公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）>的议案》。公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券发行方案，调减本次公开可转债发行方案的募集资金总额。现对《关于深圳市特发信息股份有限公司2017年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》的相应内容进行修订和完善。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）》的具体内容详见 2018年 7月 23日巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二〇一八年七月二十二日
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018-002
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东及同时担任公司董事、高级管理人员贾力强先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾力强|否|2,400,000股|2018年1月3日|2018年2月1日|朴禹进|25.49%|融资|
|合计||2,400,000股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贾力强先生持有公司股份 9,415,000股，占公司总股本的比例为6.96%。其累计被质押的股份2,400,000股，占其持有公司股份总数的25.49%，占公司总股本的比例为1.78%。
3、贾力强先生质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-074|

北京华宇软件股份有限公司
关于控股股东通过大宗交易减持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东邵学先生关于减持其持有的公司股票的通知，邵学先生于 2019年 5月 7日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司股份共计 460万股，占公司总股本的0.57%，上述减持所得用于偿还其个人欠款。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|邵学|大宗交易|2019年5月7日|17.48|4,600,000|0.57%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|邵学|合计持有股份|150,634,655|18.59%|146,034,655|18.02%|
||其中：有限售条件股份|112,975,991|13.94%|112,975,991|13.94%|
||无限售条件股份|37,658,664|4.65%|33,058,664|4.08%|

二、其他相关说明
1、邵学先生本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持后，邵学先生仍持有公司股份 146,034,655股，占公司总股本的
18.02%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED3、邵学先生没有作出过最低减持价格承诺。
三、本次减持的目的
邵学先生本次减持所得用于归还其个人欠款。
四、备查文件
1、邵学先生关于股份减持告知函。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-013烟台东诚药业集团股份有限公司
关于 2018年度公司向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，2018年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过一年；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整，授信期限不超过一年；
3、向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，授信期限不超过三年；
4、在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行，综合授信额度为人民币贰亿元整，授信期限不超过一年；
5、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过一年；
6、向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，授信期限不超过一年；
7、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿伍仟万元整，授信期限不超过三年；
8、向交通银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过一年；
亿元整，授信期限不超过一年。
10、向兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，授信期限不超过一年。
11、向青岛银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整，授信期限不超过三年。
12、向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，授信期限不超过三年。
13、向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过一年。
14、向渤海银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，授信期限不超过三年。
公司2018年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍拾捌亿捌仟
万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司授权董事长由守谊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-043威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月10日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与交通银行股份有限公司天津分行
（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用500万元暂时闲置募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”，理财期限63天，收益率3.60%/年，投资起息日为2019年5月10日，投资到期日为2019年7月12日。具体内容详见2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-035）。
截至2019年7月12日，公司已将上述资金500万元及理财收益31,068.49元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-042通源石油科技集团股份有限公司
关于公司签署《合作协议》进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于2019年5月13日发布了《关于公司及公司控股股东、实际控制人签署<合作协议>的公告》，具体内容详见公司于2019年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2019年5月23日，公司已取得正式签章版的《合作协议》。
本协议为框架协议，转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-003号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组项目”）的独立财务顾问，谭旭女士、郭国先生、刘恺先生担任公司本次重组项目的独立财务顾问主办人。本次重组项目已于2017年1月16日获中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）的核准，并于2017年3月24日完成本次重组项目中购买资产所发行新股265,155,792股在深圳证券交易所上市，于2017年5月22日完成本次重组项目中募集配套资金所发行新股 135,379,061股在深圳证券交易所上市。
2019年 1月 9日，公司接到广发证券股份有限公司的通知，原独立财务顾问主办人刘恺先生因工作变动原因，不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。刘恺先生不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人后，谭旭女士、郭国先生将继续担任本次重组项目的独立财务顾问主办人，公司本次重组项目不再新增独立财务顾问主办人。
上述独立财务顾问主办人调整符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-101嘉凯城集团股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：本次股权转让尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）拟采取公开挂牌交易的方式转让其持有的青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）51%的股权，挂牌价格不低于6.12亿元。本次股权转让完成后，本公司将不再持有青岛嘉凯城的股权。
2015年12月7日，公司第五届董事会第七十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司股权的议案》；公司独立董事对上述议案发表了独立意见。该股权转让事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：青岛嘉凯城房地产开发有限公司
住所：青岛市李沧区黑龙江中路568-5号
法定代表人：蒋形波
注册资本：人民币12亿元
经营范围：房地产开发，房屋租赁，建筑材料批发零售，钢材批发零售。
股权结构为：上海公司持股51%，浙江省浙能房地产有限公司持股35%，青岛百通城市建设集团股份有限公司持股14%。
青岛嘉凯城是为开发青岛时代城项目而设立的项目公司，项目计容总建筑面积约178.79万平方米。截止到2015年8月31日，安置房、保障房以及商品房S1地
块已全部竣工，商品房S2、D1地块处于在开发状态；剩余未开发的商品房计容建筑面积约90万平方米。
2、交易标的：上海公司持有的青岛嘉凯城51%的股权。
3、该交易标的产权清晰，目前已经质押给渤海银行进行融资，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、交易标的审计情况
根据瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字
[2015]24030012号），截止到2015年8月31日，青岛嘉凯城资产总计为人民币
7,481,484,527.48元，负债合计为人民币6,403,505,502.78元，净资产为人民币1,077,979,024.70元。
5、交易标的评估情况
根据万隆（上海）资产评估有限公司以2015年8月31日为基准日出具的评估报告（万隆评报字（2015）第1699号），评估基准日青岛嘉凯城100%的股权价值评估值为人民币119,680.13万元。
本次转让青岛嘉凯城51%的股权交易挂牌价为不低于人民币6.12亿元，独立董事对本次交易发表了独立意见。
三、交易要点
1、交易原则与方式:青岛嘉凯城三方股东拟全部转让各自所持有项目公司合计100%的股权，100%股权将作为一个转让标的，通过上海联交所公开挂牌方式进行转让。
2、挂牌底价:挂牌转让项目公司100%股权及相关债权交易总对价合计约
29.57亿元。
（1）股权价款：青岛嘉凯城100%股权转让价款为12亿元，股东三方根据各自股权比例确定挂牌价格。上海公司持有的青岛嘉凯城51%股权在产权交易所的拟定挂牌价格为6.12亿元。
（2）债务归还款：项目公司对股东方仍欠付的截止基准日的股东借款本金及利息合计约17.57亿元（下称“债务归还款”），其中，本公司借款本金7.51亿元，该债务归还款总金额项下青岛嘉凯城欠付原股东各方及本公司的利息，由原股东各方及本公司自行确认并分摊款项。
3、过渡期安排:自基准日起至交割日期间（过渡期）项目公司发生的损益归受让方所有。
4、担保责任的解除:截止目前，本公司为青岛嘉凯城担保17.61亿元，受让方应负责在股权工商变更完成之日起180日内解除本公司的全部保证责任；如未在规定期限内解除全部保证责任，受让方应当自筹资金提前偿还相应借款本息，以此解除保证责任。如无法在前述期限内解除保证责任，受让方应按未解除部分对应的担保额度日万分之一的标准向公司支付担保费；如延迟超过30日受让方仍未能解除保证责任的，公司有权解除本协议,不予返还受让方已支付的定金。
自股权工商变更登记完成之日起至保证责任解除之日，由受让方或本公司认可的担保方为本公司提供反担保。反担保期间如本公司承担担保责任的，因此支出的全部款项和费用均由反担保人补偿给本公司。
四、出售股权的目的和对公司的影响
公司根据住宅业务发展战略转让青岛嘉凯城股权，可加快存量去化、增强流动性，有利于公司的长远发展；本次股权转让若以挂牌底价成交，完成全部交易并收回所有款项，预计公司可实现税前利润约6,222万元。
五、独立董事的意见
公司独立董事黄廉熙、张旭良、贾生华对本次交易发表了独立意见。认为：本次转让青岛嘉凯城股权有利于去化存量、增加流动性、降低资产负债率，符合公司的长远发展战略；公司对上述交易事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次股权转让的挂牌价格依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告确定，保障了上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。
独立董事一致认为：本次股权转让公平、公开、合理，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
4、万隆（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》。
本公司将根据本次交易的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-127蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司（以下简称“蓝盾移动”）及广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）分别增资人民币500万元及1,300万元，增资后蓝盾移动注册资本为1500万元，蓝盾投资注册资本为2,300万元，公司均持有其100%股权。
2、本次增资在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次增资情况概述
1、投资基本情况
因蓝盾移动、蓝盾投资经营需要，为支持其业务发展，进一步增强蓝盾移动、蓝盾投资的业务拓展能力和资金实力，公司拟使用自有资金分别向蓝盾移动及蓝盾投资增资人民币500万元及1,300万元，具体增资方案如下：
|||||||
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|增资对象|增资前注册资本|增资前持股比例|本次增资金额|增资后注册资本|增资后持股比例|
|蓝盾移动|1,000万元|100%|500万元|1,500万元|100%|
|蓝盾投资|1,000万元|100%|1,300万元|2,300万元|100%|

2、投资审批情况
因该次增资使用公司自有资金，且金额未达到董事会审批标准，故董事长审
议通过后，相关增资及变更手续即可办理。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
（1）广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司
注册地址：广州市经济技术开发区青年路329号B215房
法定代表人：柯宗贵
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：软件服务；软件测试服务；软件零售；软件开发；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；
计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；
计算机机房设计服务；计算机房维护服务；安全技术防范产品零售；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；
电子产品零售。
股权结构：蓝盾移动为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（2）广东蓝盾投资管理有限公司
注册地址：广州市天河区天慧路16号301房
法定代表人：柯宗贵
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；工商咨询服务；会议及展览服务；
企业财务咨询服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）。
股权结构：蓝盾投资为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标情况
（1）蓝盾移动的主要财务指标情况（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015 年 12月 31日|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|1,020.49|1,027.95|
|负债总额|57.06|119.02|
|净资产|963.43|908.93|
|主要财务指标|2015年1-12月|2016年1-6月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-35.35|-54.50|
|净利润|-35.35|-54.50|

（2）蓝盾投资的主要财务指标情况（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015年12月31日|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|1,014.82|1,029.47|
|负债总额|96.50|160.48|
|净资产|918.31|868.98|
|主要财务指标|2015年1-12月|2016年1-6月（未经审计）|
|营业收入|3.70|11.68|
|利润总额|-81.69|-49.33|
|净利润|-81.69|-49.33|

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
移动互联网应用安全是公司的重要发展方向之一，公司已在手机安全、出行安全等移动安全领域拥有一定的技术及产品积累，本次对蓝盾移动的增资，有利于增强蓝盾移动的资金实力、研发能力及市场推广能力，乘借我国移动互联网产业持续快速发展的东风，持续推进公司在移动互联网安全领域的布局；此外，为持续推进公司的产业投资布局，本次拟同时对蓝盾投资进行增资，进一步提升其投资能力，同时更好地为公司储备优质标的。
2、本次增资的风险
本次增资对象为公司的全资子公司，经营管理层面的不确定性较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，但增资目的的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，蓝盾移动、蓝盾投资仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对蓝盾移动、蓝盾投资的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
胡湘燕
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内应参加董事会次数|||||7||
||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次缺席|
|7||0||0||否||

2018年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真参与了董事会各项议案的审议，投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年 1月 17日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
2018年 3月 21日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、换届候选人提名、 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况、2017年度内控自我评价报告、2017年度募集资金
存放与使用情况、2018年度日常性关联交易、以自有资金及募集资金进行现金管理、计提资产减值准备、利润分配方案等事项发表了独立意见。
2018年4月26日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人就聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。
2018年6月14日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人就增加日常关联交易预计额度事项发表了独立意见。
2018年 8月 9日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人就聘任高级管理人员、补选非独立董事、使用闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。
2018年12月11日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人就聘请审计机构事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查情况
本人利用出席董事会等机会，对公司进行了现场调查，听取公司管理层对生产经营等方面的汇报。并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，获取公司动态，并关注国家有关政策和行业发展趋势，为公司发展提供建议。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、董事会专业委员会履职情况。本人担任薪酬与考核
委员会主任、战略委员会委员及提名委员会委员。2018年度，本人按照相关制度的规定，听取了管理层对公司经营管理的汇报，审查了董事及高级管理人员的薪酬方案，并监督其实施，履行了专业委员会任职的责任和义务。
2、本人积极关注外部环境及市场相关变化对公司的影
响，关注媒体有关公司的报道，督促公司做好信息披露工作，不断增加信息披露透明度。
3、本人重视对上市公司相关法律、法规的学习，通过
学习本人对维护公司和中小股东权益等相关法律、法规有了更加深刻的理解，对独立董事职责有了更加明确的认识。通过学习增强了维护公司和中小股东权益的工作能力，提高了自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2018年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2019年，本人将严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续独立、客观、谨慎地履行职责，发挥独立董事作用，保障公司规范运作和全体股东的利益。同时加强与公司管理层的沟通，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司发展提供合理化建议，为不断提高公司规范运作水平发挥积极作用。
独立董事：胡湘燕二〇一九年三月二十七日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）
相关事项的独立意见
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日召开了第二届董事会第二十三次会议，作为公司独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的第二期股票期权激励计划（草案）发表意见如下：
（一）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次股权激励计划所确定的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及核心技术（业务）人员、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2017-040上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书及3项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2016 2 1051483.9|插入式塑壳断路器联锁装置|实用新型|2016.09.13|10年|第6078154号|
|ZL 2016 3 0547017.9|小型断路器手柄（两极）|外观设计|2016.11.10|10年|第4119475号|
|ZL 2016 3 0525822.1|分励脱扣器|外观设计|2016.11.02|10年|第4119269号|
|ZL 2016 3 0547018.3|小型断路器手柄（单极）|外观设计|2016.11.10|10年|第 4119612号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-071新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下称“公司”或“准油股份”）第五届监事会第五次会议通知于2016年6月21日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年6月29日在公司三楼会议室以现场方式召开，监事佐军、冯述君、艾克拜尔·买买提、刘俊出席了现场会议，监事吴锐委托佐军代为表决。会议由公司监事会主席佐军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
根据中国证监会 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，经与相关各方协商，公司拟对经第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》内容进行调整。监事会对该议案调整内容进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）发行股份募集配套资金
1、发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象为盈久通达、鸿图咸丰。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量
本次交易的募集配套资金总额不超过 120,000万元，不超过本次拟购买资产交易总价格的100%。按照发行价格17.45元/股计算，向盈久通达、鸿图咸丰发行股份数量不超过 68,767,908股。募集配套资金的股份认购情况如下：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||配套募集资金认购方||配套募集资金金额（万元）||配套融资发行股份（股）|
|盈久通达||80,000||45,845,272||
|鸿图咸丰||40,000||22,922,636||
|合 计||120,000||68,767,908||

在出现募集配套资金发行价格调整的情况下，发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、锁定期安排
盈久通达、鸿图咸丰认购的准油股份发行股份的锁定期为：自股份发行结束之日起 36个月内不转让；在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次交易完成后，上述锁定期内，由于准油股份送红股、转增股本等原因增持的准油股份股份，自发行结束之日起 36个月内不得转让，在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、募集资金用途
本次募集配套资金总额不超过120,000万元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金拟全部用于本次交易的现金对价。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
本次交易完成后，付正桥将持有上市公司11.74%股份，郑硕果将持有上市公司7.83%
股份，配套募集资金的认购方盈久通达将持有上市公司11.97%股份，配套募集资金的认
购方鸿图咸丰将持有上市公司5.99%股份，因此，本次交易涉及上市公司与潜在主要股东
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
之间的交易，构成关联交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
本次交易前，创越集团持有上市公司4,026.00万股，占公司股本总额的16.83%，为公司控股股东，秦勇持有创越集团64.08%股权，直接持有上市公司6.47%的股份，秦勇及其一致行动人创越集团合计直接持有公司5,573.83万股，占公司股本总额23.30%，秦勇为公司实际控制人。本次交易完成后，秦勇及其一致行动人创越集团合计仍持有公司5,573.83万股，占公司股本总额14.56%，秦勇仍为公司实际控制人，上市公司实际控制人未发生变化。本次交易未导致公司实际控制权变化，不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市情形。
综上所述，本次交易不构成借壳上市。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，修订了《新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
修订后的《新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司与付正桥、郑硕果、共青城慧果投资管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>及<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》
同意公司与付正桥、郑硕果、慧果投资签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买
资产的协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
议》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案所涉两份补充协议需与原协议一并提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司与深圳盈久通达股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳汇金田横股权投资合伙企业（有限合伙）签署<股份认购协议之终止协议>及公司与深圳盈久通达股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛鸿图咸丰商业发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》
为本次重组募集配套资金之目的，同意公司与盈久通达、汇金田横签署《股份认购协议之终止协议》，与盈久通达、鸿图咸丰签署《股份认购协议》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
与盈久通达、鸿图咸丰签署《股份认购协议》尚须提交股东大会审议。
七、审议通过《关于本次交易有关的备考审阅报告的议案》
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司董事会批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的备考审阅报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-007
福建三元达通讯股份有限公司
关于计提2013年资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于计提公司2013年坏帐及资产减值准备的议
案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提
资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关规定，2013年末公司对各类资产进行清查分
析，对公司部分资产计提减值准备，具体情况下：
（一）应收款项
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为
初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因
债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务
人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。
对于单项金额重大的应收款项：本公司将年末余额大于200万元的应收款
项，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重
大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值
的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分
为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定
减值损失，计提坏账准备。
对于单项金额不重大的应收账款，单独进行减值测试，计提坏账准备金。
对于单项金额不重大，但按信用风险组合风险较大的应收账款，按组合计
提坏账准备。本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并
范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提
坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：逾期账龄
类别 3个月到1 5年以3个月以内 1-2年 2-3年 3-5年
年 上
销售货款及提供服
1% 5% 10% 30% 50% 100%务
注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。
本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为其他往来款，对组合1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：
账龄
类别
1年以内 1-2年 2-3年 3-5年 5年以上往来款 5% 10% 30% 50% 100%
1、应收账款坏账准备金：
母公司年末应收账款账面余额为 683,725,838.14元，根据坏账准备金计提政策规定比例计算应计提坏账准备金 53,715,991.27元，年初坏账准备金余额为36,016,263.56元，本年新增计提 17,699,727.71元。
2、其他应收款坏账准备金：
母公司年末其他应收款账面余额为39,760,479.11元，根据坏账准备金计提政策规定比例计算应计提坏账准备金 241,278.64元，年初坏账准备金余额为193,872.09元，本年新增计提47,406.55元。
（二）存货
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘
点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等
原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提
取存货跌价准备。
年末，母公司按上述会计政策，对存货(含在建工程项目)进行减值测试，
应提相应的存货跌价准备19,973,388.51元,年初计提存货跌价准备金
1,238,061.35元，本年新增计提18,735,327.16元。
(三)固定资产
根据年度固定资产清查结果，截止 2013年 12月 31日，本公司固定资产保值保全程度良好，账面价值真实地反映了资产的使用价值，未发生减值迹象，无需计提固定资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
母公司本年计提的资产减值准备合计 36,482,461.42元，占报告期母公
司净利润的40.81%，占年末母公司所有者权益4.56%。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符
合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映
公司资产状况，同意本次计提公司2013年坏账及资产减值准备。
五、其他说明
1、本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计确认。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董 事 会
浙富控股集团股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员关于本次重组
信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函
鉴于：
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金。作为上市公司董事/监事/高级管理人员，本人作出如下声明与承诺：
本人已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本人有关
本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本人在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申
请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺及声明，本人将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（本页以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函》之签署页）浙富控股集团股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函》之签署页）全体董事签字：
孙毅 余永清 潘承东
赵志强 傅友爱 彭建义
李慧中 王宝庆 谢峰
何大安
全体监事签字：
郑怀勇 江成 徐晨
全体高级管理人员签字：
潘承东 余永清 赵志强
房振武 李娟 喻杰
沈德才
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-075国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018年 12月 21日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018年 12月 27日上午 10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供不超过 2亿元担保的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供不超过 2亿元担保的公告》详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015096广州智光电气股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）向公司向交易对方发行37,135,921股股份购买相关资产；公司发行12,503,086股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》验证确认，增资完成后的注册资本增至316,111,382.00元。
公司已于 2015年 11月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。公司非公开发行人民币普通股49,639,007股新股，于2015年11月23日在深圳证券交易所上市。
因公司注册资本、股本发生变化，对《公司章程》作出如下修订：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于2007 年8月29日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800万股，于2007年9 月19 日在深圳证券交易所上市。公司于2010年9月13日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币|第三条 公司于2007 年8月29日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800万股，于2007年9 月 19 日在深圳证券交易所上市。公司于2010年 9月13日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币|

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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|普通1,185.625万股，于2010 年11月5日在深圳证券交易所上市。|普通1,185.625万股，于 2010年11月5日在深圳证券交易所上市。公司于2015年9月30日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通4,963.9007万股，于 2015年11月23日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币26,647.24万元。|第六条 公司注册资本为人民币31,611.1382万元。|
|第十九条 公司的股份总数为26,647.24万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为31,611.1382万股，均为普通股。|

本次修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年 11月24日