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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-81
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达能源提供 20,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）申请融资额度为 20,000万元，期限 1年，由公司提供连带责任保证。公司按实际发生融资额（不超过20,000万元）以所持渤海证券股份有限公司对应金额的股权（每股作价1元）提供质押担保。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2019年 4月 16日召开的 2018年度股东大会和 2019年 4月 22日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，公司 2019年度为泰达能源提供担保的额度为213,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为174,960万元，本次担保后的余额为194,960万元，泰达能源可用担保额度为 18,040万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泰达能源集团有限公司
2.成立日期：1999年5月31日
3.注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：25,196万元整
6.主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进
出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|中润华隆投资发展集团有限公司||
||中润华隆投资发展集团有限公司|

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|天津泰达能源集团有限公司||
||天津泰达能源集团有限公司|

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|邹凌||
||邹凌|

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|韩宝林||
||韩宝林|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2018年12月31日||2019年5月31日|
|资产总额||417,811.10||362,404.58||
|负债总额||391,734.37||336,179.31||
|流动负债总额||391,470.13||335,915.07||
|银行贷款总额||52,000.00||70,000.00||
|净资产||26,076.73||26,225.27||
||-||2018年度||2019年1~5月|
|营业收入||1,674,098.83||492,188.51||
|利润总额||3,159.07||152.25||
|净利润||2,306.56||148.54||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）泰达能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与天保保理签署《保证合同》。
1.担保范围：商务合同债务人应当履行的全部义务，包括但不限于：向债权人支付全部采购款、利息、账户管理费、逾期管理费、违约金等一应费用；因商务合同债务人违反主合同约定之义务给债权人造成的全部损失；主合同履行瑕疵而产生的商务合同债务人应付违约金、赔偿金和其他所有应付费用，以及债权人为实现债权而支付的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、因保全产生的费用、公告费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费等）；主合同项下商务合同债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。
2.担保金额：20,000万元。
3.担保方式：连带责任保证。
4.担保期间：主合同项下商务合同债务人债务履行期限届满之日起两年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
5.泰达能源的其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。
（二）公司按实际发生融资额与天保保理签署了三笔《股权质押合同》
1.担保范围：主合同项下的应付采购款、手续费、利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、因保全产生的费用、公告费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费等）和其他所有费用。
2.担保金额：分别为7,000万元、5,700万元和6,000万元。
3.担保方式：质押担保。
4.质押期限：从本合同生效之日起直至债权人应收采购款、手续费、利息及其他全部应收款项全部获得清偿之日终止。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
5.质押标的：公司所持有的渤海证券股份有限公司 7,000万、5,700万和 6,000万股股份及其派生的权益。质押标的不存在抵押、质押或其他第三人权利。
因后续实际发生的融资额对应的担保责任涵盖在本次提供的担保额度 20,000万元范围内，公司将在定期报告中予以说明，不再逐笔披露专项公告。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-44）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 6月 28日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-031广州博济医药生物技术股份有限公司
关于公司及子公司 2019年向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年向银行申请授信额度的议案》，现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划 2019年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 20,000万元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于信用、担保、房地产抵押、存单质押等方式），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长王廷春先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年4月26日
美尚生态景观股份有限公司
关于重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况的说明
一、重大资产重组概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套融资的批复》（证监许可[2016]2363号）的核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“上市公司”）向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“华夏幸福（嘉兴）”）、常州京淞资本管理有限公司（以下简称“常州京淞”）、重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆英飞尼迪”）、扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）（以下简称“扬州英飞尼迪”）等 4家机构及石成华、龙俊、余洋等29名自然人发行股份及支付现金购买资产事宜。
二、全资子公司基本情况
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|企业名称|重庆金点园林有限公司|
|注册地址|重庆市沙坪坝区小新街85号|
|成立日|1997年8月5日|
|注册资本|6,135.7358万元|
|实收资本|6,135.7358万元|
|法定代表人|石成华|
|统一社会信用代码|915001062028527622|
|经营范围|生产、销售：杨树、园林绿化苗（按许可证核定事项和期限从事经营）*环境污染治理生态修复（甲级）；城市园林绿化（壹级）、造林绿化施工（甲级）、城市园林绿化管护（贰级）、建筑装修装饰工程专业承包（贰级）、园林古建筑工程专业承包（贰级）。（以上范围凭相关资质证书执业）；设计制作装饰图片；零售、批发：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*|

三、重大资产重组业绩承诺情况
（一）业绩承诺
补偿义务人石成华、龙俊、余洋、华夏幸福（嘉兴）、常州京淞、重庆英飞尼迪、扬州英飞尼迪共同承诺：金点园林在业绩承诺期内（2016年度、2017年度及2018年度）累计实现的合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 52,760万元（含本数）。
（二）业绩承诺补偿方式
1、实际净利润与承诺净利润差额的确定
（1）各方一致确认，在业绩承诺期满后四个月内，经上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对金点园林实际实现的净利润进行审计并出具《专项审核报告》。
（2）金点园林的会计政策及会计估计方法需经上市公司认可，会计政策及会计估计方法需要符合同行业上市公司相关准则。
2、实际净利润与承诺净利润差额补偿的实施
（1）如金点园林在业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，补偿义务人应于《专项审核报告》出具后60日内，就实际净利润未达到承诺净利润的部分对上市公司进行补偿。
（2）应补偿的股份数量计算公式如下：
应补偿股份数=（承诺净利润数—实际净利润数）÷承诺净利润数×本次重组发行的股份数量
应补偿股份数少于或等于0时，按0取值。
（3）补偿义务人中，石成华、龙俊、余洋为第一补偿义务人，华夏幸福（嘉兴）、常州京淞、重庆英飞尼迪、扬州英飞尼迪为第二补偿义务人。第一补偿义务人以其通过本次收购获得的上市公司股份不足以补偿时，第二补偿义务人以其通过本次收购获得的上市公司股份为限承担补充补偿义务。相同顺位的补偿义务人，按其通过本次收购获得的上市公司股份的比例承担对上市公司的补偿义务。
（4）应补偿股份数量的调整机制如下：
①如上市公司在本次收购完成后实施转增或送股的，则补偿股份数进行相应调整：
调整后应补偿股份数=应补偿股份数×（1+转增或送股的比例）
②如上市公司在本次收购完成后实施现金分红，则现金分红的部分应作相应返还：
返还金额=截至补偿前每股已获得的完税后的现金股利×调整后的应补偿股份数
补偿义务人在将应补偿股份划转至上市公司董事会设立的专门账户的同日，应将该等补偿股份对应的分红收益支付至上市公司指定的银行账户。
（5）上市公司应在《专项审核报告》出具后15个工作日内召开董事会，按前述计算公式确定应补偿股份数并通知补偿义务人需补偿的股份数量，并以1元的总价回购相关股份。
补偿义务人应在上市公司股东大会做出通过向补偿义务人定向回购该等应补偿股份议案的决议日后5个工作日内将其需要补偿的股份划转至上市公司账户，发行人应将取得的补偿股份予以注销。
（6）如果上市公司股东大会未通过上述定向回购补偿股份的议案，上市公司应在股东大会决议公告后10个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到上述书面通知后 2个月内将等同于上述应回购数量的股份无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股份登记日在册的上市公司指定的除补偿义务人之外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股份登记日上市公司扣除补偿义务人持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。
（7）上市公司就召开股东大会审议股份回购注销事宜时，补偿义务人持有的上市公司股票不享有表决权。
（8）业绩承诺期末应补偿股份数以补偿义务人中的各方按照本次重组获得的上市公司的股份数为上限。
如果补偿义务人未遵守《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的锁定期安排，或者由于其持有的上市公司股份质押、被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者因转让上市公司股份从而导致其所持有的股份不足以完全履行协议约定的补偿义务时，不足部分由补偿义务人以现金补足差额部分的股份数。
补足差额股份数的现金金额＝（应补偿的股份数－已补偿的股份数）×本次重组发行价格
计算公式中的发行价格、应补偿的股份数、已补偿的股份数应考虑上市公司分红、配股等因素影响并进行相应调整。
补偿义务人应在上市公司股东大会做出补偿决议之日起10个工作日内，以现金方式向上市公司指定账户进行补足。
四、重大资产重组业绩承诺实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）00640号《重庆金点园林有限公司2016年度审计报告》，2016年实现净利润14,071.02万元，实现归属于母公司的净利润14,071.02万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润13,985.54万元。
2016年金点园林实际盈利数（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润口径）为13,985.54万元。
五、本说明的批准
本说明经本公司董事会于2017年3月27日决议批准报出。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年3月27日
天津津滨发展股份有限公司
高级管理人员薪酬管理方案
（本制度经公司2018年9月19日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为建立有效的激励和约束机制，进一步规范公司高级管理人员薪酬管理，充分调动公司高级管理人员积极性，促进企业可持续发展，维护公司股东权益，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和文件，结合公司实际，制定本方案。
第二条本方案以建立健全激励和约束并举、效率和公平并重的薪酬分配机制，合理控制薪酬总量，强化薪酬与经营业绩考核结果挂钩的导向作用。
第三条本方案适用于公司高级管理人员，是指由董事会聘任的领导班子成员，包括公司正职和副职。
第四条薪酬管理遵循以下原则：
一、公司高级管理人员全年的薪酬总量基准值为 75万元。薪酬实施分类管理。津滨公司高级管理人员薪酬总量为基准值的110%，核计82.5万元。
二、薪酬总量实施上限控制，其中津滨公司常务副总经理的薪酬总量按高级管理人员薪酬总量的90%确定，副总经理的薪酬总量按高级管理人员薪酬总量的80%确定。
三、坚持激励与约束相结合，公司高级管理人员薪酬管理与规范收入分配、规范职务消费等配套实施，促进健康、规范、和谐的企业收入分配体系的形成。
四、坚持短期激励和中长期激励相结合，鼓励公司高级管理人员树立为公司长期服务思想，防止短期行为，促进公司可持续发展。
第五条公司高级管理人员薪酬基准值由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，二者比例约为70：30。
一、基本薪酬作为公司高级管理人员市场化的岗位价值货币体现，与市属国企员工平均工资水平相协调，体现保障性。
二、绩效薪酬作为公司高级管理人员经营管理业绩表现的回报，与年度工作表现、公司经营业绩，重点任务完成情况挂钩、项目节点完成情况及年度党建工作考核结果挂钩。
第六条福利性待遇
一、按天津市统一政策规定，为公司高级管理人员缴纳“五险一金”，缴费基数和比例不超过天津市政策规定的上限，个人承担部分在当月基本薪酬中扣除。
二、为激励全员长期为公司发展做出贡献，公司为全员上缴企业年金，具体办法见《天津津滨发展股份有限公司企业年金方案》，缴费比例不超过国家和天津市规定的标准。
第三章薪酬管理
第七条薪酬发放
一、基本薪酬按月发放，根据基准值核定的薪酬总量的70%除以 12个月，即为每月基本薪酬发放标准。
二、绩效薪酬年底一次性兑现发放，其中包含两部分，一是依据薪酬总量的30%乘以考核系数核定的绩效奖金、二是参与董事会对公司年度考核结果中允许发放的项目奖和利润奖的分配，人均分配比例在2%-6%之间确定。
第八条公司高级管理人员离任的，按任职时间段计算其基本薪酬和绩效薪酬。
高级管理人员离任的，须待离任审计通过后方能发放其任职时间段的绩效薪酬。
第四章纪律与监督
第十条公司高级管理人员不得领取所在公司发放的其他薪酬，在津滨公司下属全资、控股、参股公司兼职的，不得领取任何形式的报酬。如领取符合国家规定的政府津贴等其他收入，须经上级股东单位审核，报公司董事会批准，并纳入公司高级管理人员的薪酬体系管理。
第十一条对发生重大决策失误或重大违纪事件、重大安全、严重环境污染事故等，给津滨公司造成不良影响或造成国有资产流失的，除按照有关规定处理外，酌情扣减公司高级管理人员的绩效薪酬。
第五章附则
第十二条本方案由津滨公司综合行政中心负责解释修订。
本方案由津滨公司董事会审议通过后执行。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-31武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 30日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）拟继续停牌不超过 60日。详情见 2015年 4月 30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组工作。已完成对标的资产的尽职调查工作，对标的公司的历史沿革、主营业务及其所属行业等情况进行了梳理及核查；审计机构和资产评估机构正在现场开展审计与资产评估工作；交易各方对交易架构已达成意向，尚需对个别条款根据审计和评估结果进一步明确。
因相关事项依然存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（047）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于终止对外投资事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、对外投资事项概述
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立江苏恒华高新科技创业服务有限公司的议案》，拟使用自有资金出资1,000万元在江苏省淮安软件园设立全资子公司。具体内容详见公司于2014年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于成立江苏恒华高新科技创业服务有限公司的公告》（公告编码：2014（044）号）和《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编码：2014（043）号）。
二、终止本次对外投资事项的原因
自董事会审议通过《关于成立江苏恒华高新科技创业服务有限公司的议案》后，公司积极与江苏省淮安软件园洽谈共建小微企业孵化基地，并计划设立全资子——公司江苏恒华高新科技创业服务有限公司负责该孵化基地的建设和运营管理事项。最终，双方因其相关产业政策无法达成一致意见，经董事会慎重考虑决定终止设立江苏恒华高新科技创业服务有限公司。
三、终止本次对外投资事项的审批程序
公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止对外投资事项的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
四、终止本次对外投资事项对公司的影响
截止本公告日，此子公司尚未成立，公司亦未对上述拟对外投资项目注入资
金。因此，终止上述对外投资事项不会对公司当期损益及股东权益产生影响。
公司对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-114深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知于 2019年 11月 14日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年11月 19日在公司22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于取消 2019年第五次临时股东大会部分提案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年11月 20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
三、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避表决。
公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2019年11月 19日
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人徐州丰利科技发展有限公司现就提名容伟为徐州科
融环境资源股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任徐州科融环境资源股份有限公司第 3
届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合徐州科融环境资源股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在徐州科融环境资源股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有徐州科融环境资源股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前
十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有徐州科融环境资源股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上
市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在徐州科融环境资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为徐州科融环境资源股份有限公司或其附属企业、徐州科融环境资源股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与徐州科融环境资源股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机
关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括徐州科融环境资源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在徐州科融环境资源股份有限公司股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___0____次，未出席____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否 □不适用
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否 □不适用
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：徐州丰利科技发展有限公司 2016年 10月 14日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-016债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海华服投资有限公司|是|105,000,000|2017年3月17日|2018年3月16日|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|8.25%|补充流动资金|
|合计|-|105,000,000|-|-|-|8.25%|-|

 2017年 3月 17日，华服投资将其持有本公司股份中的 105,000,000股（占华服投资所持本公司股份的8.25%，占本公司股份总数的4.16%）进行质押，质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 1,272,486,359股，占公司总股
本 2,526,000,000股的50.38%，其中质押股份总数为 790,007,000股，占公司
总股本的31.28%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码: 002122证券简称:*ST天马
天马轴承集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名陈晓东为天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会
日期：2018-07-03
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事
关于对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第三届董事会第十二次会议审议的的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2015年度非公开发行股票方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》和《公司2015年非公开发行A股股票预案》后认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次非公开发行股票方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
三、对公司本次非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
董事会编制的《公司2015年非公开发行A股股票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证
了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
综上，我们同意《关于公司本次非公开股票发行方案论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
经审核本次非公开发行股票相关材料，我们一致认为：
聂璐璐女士及华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意本次关联交易并同意将《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》提交至公司股东大会审议。
五、关于前次募集资金使用情况和本次募集资金使用计划的独立意见
公司董事会编制的《江西华伍制动器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定；公司本次非公开发行股票募集资金拟投资于“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”、“工业制动器产业服务化建设项目”和“补充流动资金”，符合国家相关政策的规定。
六、关于公司第 1期员工持股计划的独立意见
针对公司按照相关法律、法规所制定的员工持股计划，我们进行了审慎分析，发表独立意见如下：
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们同意本次员工持股计划的相关内容并同意将《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》提交至公司股东大会审议。
独立董事： 刘莹、李亚、付国章
江西华伍制动器股份有限公司 2015年5月5日
苏州海陆重工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
报告人：张彩虹各位股东及股东代理人：
作为苏州海陆重工股份有限公司第四届董事会独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，在本人任职期间内，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，在本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||11||股东大会召开次数|4|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|10|1|0|否|4||

二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|
|2018年1月9日|1、对公司为全资子公司张家港海陆新能源有限公司向银行融资提供担保的独立意见；2、对公司为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司向银行融|同意|

||||
|-|-|-|
||资提供担保的独立意见；3、对公司向控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供委托贷款的独立意见。||
|2018年4月8日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、对公司除独立董事外的其他董事2017年度薪酬议案的独立意见；5、对2017年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见；6、对公司续聘会计师事务所的独立意见；7、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见；8、对公司会计政策变更的独立意见。|同意|
|2018年4月13日|1、对更换董事的独立意见。|同意|
|2018年5月24日|1、对公司拟以募集自己置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的独立意见。|同意|
|2018年6月15日|1、关于控股子公司张家港格林沙洲锅炉有限公司增加注册资本暨放弃优先认购权的独立意见。|同意|
|2018年8月20日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。|同意|
|2018年12月9日|1、关于更换2018年度审计机构的独立意见；2、关于会计政策变更的独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，在任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解重大资产重组项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、保护投资者权益的相关工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2018年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在2018年任职期内主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2018年度，本人参加了提名委员会会议一次，审议通过了《关于对提名吴卫文为公司董事审查认为合格的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2018年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议一次，审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2017年度薪酬的议案》、《关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司职工代表监事2017年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度绩效考核和评价意见的议案》。
3、审计委员会工作情况
2018年度，本人参加了审计委员会会议五次，审议通过了《关于公司 2017年度内部审计报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《公司董事会关于募集资金2017年度存
放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2017年审计报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构的议案》、《立立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年第一季度内部审计报告的议案》、《关于公司 2018年半年度内部审计报告的议案》、《关于公司2018年第三季度内部审计报告的议案》、《关于更换2018年度审计机构的议案》。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
张彩虹
2019年4月23日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-073
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展”）于2018年7月10日上午9时接到控股股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于2018年6月25日至7月9日增持财信发展股份10,345,850股，占公司总股本的0.94%，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：重庆财信房地产开发有限公司。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统方式增持。
二、增持计划的主要内容
公司于2018年6月20日发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，基于对财信发展未来发展的信心及对财信发展价值的认可，控股股东财信地产将在4个月内以自有资金增持财信发展股份，计划增持不超过公司总股本的3%。具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网及《证券时报》上发布的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》
（公告编号：2018-062）。
三、增持计划的实施进展
1、本次增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持比例（%）|
|1|财信地产|二级市场|2018年6月25日|427,000|0.04%|
|2|财信地产|二级市场|2018年6月26日|483,100|0.04%|
|3|财信地产|二级市场|2018年6月27日|193,200|0.02%|
|4|财信地产|二级市场|2018年6月28日|359,800|0.03%|
|5|财信地产|二级市场|2018年6月29日|993,000|0.09%|
|6|财信地产|二级市场|2018年7月2日|1,066,800|0.10%|
|7|财信地产|二级市场|2018年7月3日|282,000|0.03%|
|8|财信地产|二级市场|2018年7月4日|823,900|0.07%|
|9|财信地产|二级市场|2018年7月5日|1,313,100|0.12%|
|10|财信地产|二级市场|2018年7月6日|1,813,800|0.16%|
|11|财信地产|二级市场|2018年7月9日|2,590,150|0.24%|
|合计||||10,345,850|0.94%|

2、本次增持前后持股情况
本次增持前，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%。本次增持后，财信地产持有公司股份666,725,157股，占公司总股本的60.59%。
四、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可,财信地产将继续
履行2018年6月20日披露的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》中做出的相关承诺，在增持计划公告披露之日起至未来4个月内累计增持不超过公司总股本的3%的股份（包含此次已增持股份）。
五、其他说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收
购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法
律法规的相关规定进行实施。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、财信地产本次增持公司股份将严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-034深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2018年5月16日下午16:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年5月11日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》；
具体详见2018年5月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018年 6月 1日（星期五）下午 14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体详见2018年5月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日