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证券代码：002649 证券简称：博彦科技 编号：2017-014
博彦科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对博彦科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 103号），要求公司对参与发起设立苏州博彦嘉铭创业投资中心（有限合伙）（以下简称“博彦嘉铭”）的进展事项作出书面说明并对外披露。根据问询函的要求，公司对相关问题作了认真自查，现就问询函所提问题及公司回复公告如下：
请你公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》要求，就以下问题进行自查并说明：
1、公司设立投资基金时，是否处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
回复：
公司设立投资基金时，不处于以下期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2016年12月30日修订）》的相关规定，公司承诺：在参与发起设立
投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2、本次投资事项对上市公司的影响和存在的风险，包括但不限于投资领域与上市公司主营业务是否存在协调关系、投资失败或亏损的风险、内部管理风险等。
回复：
（1）公司参与发起设立投资基金对公司的影响
参与发起设立博彦嘉铭是公司在投资模式方面的探索，打造“产业+金融”相结合的发展平台，充分利用投资基金的资金优势及专业投资机构的专业能力和其他社会资源，为公司未来发展储备项目，同时拓宽公司并购渠道，提升公司价值，为公司股东创造更好的回报。本次投资短期内对生产经营没有实质影响，长期看将有助于公司遴选优质并购标的，加快公司转型步伐，对公司未来发展将产生积极影响。
（2）公司参与发起设立投资基金存在的风险
投资基金具有投资周期长、项目退出不确定性大、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且投资基金在投资过程中受宏观经济和政策、产业周期、交易架构、投资整合及投后管理等多重因素影响，将可能面临投资收益不及预期甚至亏损的风险。针对上述风险，该投资基金为双普通合伙人架构，公司子公司北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）作为其中的一名普通合伙人将通过建立科学的投资管理制度，充分论证和分析投资标的的风险，审慎决策；同时，另一名普通合伙人宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司，作为专业投资机构在股权投资领域有丰富的投资经验和优秀的投资管理能力，凭借其投资团队的专业判断以及风险控制和项目管理能力，确保基金规范运作，最大程度地规避和防范风险。
3、该投资基金的出资进度和会计核算方式。
回复：
（1）出资进度：
截至目前，博彦嘉铭的资金募集工作已结束，各合伙人已完成出资，具体如
下： （单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名或名称|认缴出资额|实缴金额|
|1|宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司|25|25|
|2|北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）|25|25|
|||75|75|
|3|博彦科技（上海）有限公司|3,000|3,000|
|4|陈利军|100|100|
|5|宋谷|500|500|
|6|陈晓秋|500|500|
|7|陈晓|500|500|
|8|张守钧|1,500|1,500|
|9|曾永强|1,500|1,500|
|10|苏州太联创业投资中心（有限合伙）|1,000|1,000|
|11|台州通盛时富股权投资合伙企业（有限合伙）|400|400|
|合计||9,125|9,125|

（2）会计核算方式
执行事务合伙人宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司以投资基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告，（1）于每年10月31日前应向全体合伙人提交该年度上半年度的半年度报告，内容为上半年度投资活动总结及上半年度未经审计的财务报告；（2）于每年 4月 30日前应向全体合伙人提交上一会计年度的年度报告，内容为上一年度投资活动总结及上一年度经审计的财务报告。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2017年3月9日
浙江永强集团股份有限公司章程修正案浙江永强集团股份有限公司
章程修正案
根据公司 2015年 8月 21日三届二十次董事会审议通过的 2015年半年度利润分配方案，公司拟进行资本公积转增股本，每 10股转增 25股，共计转增 1,554,097,502股，转增后公司总股本将增加到 2,175,736,503股。
此项利润分配方案尚需提交股东大会审议后生效。
如公司 2015年半年度利润分配方案获得股东大会审议通过，公司将对《公司章程》相应内容的部分条款进行修改，具体修订情况如下
第一项、 修改公司章程第六条：
原文为：
“第六条：公司注册资本为人民币 621,639,001元。”
现修改为：
“第六条：公司注册资本为人民币 2,175,736,503元。”
第二项、 修改公司章程第十九条：
原文为：
“第十九条：公司股份总数为 621,639,001股，全部为普通股。”现修改为：
“第十九条：公司股份总数为 2,175,736,503股，全部为普通股。”除上述修订内容外，《浙江永强集团股份有限公司章程》其他条款内容
浙江永强集团股份有限公司章程修正案保持不变。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
浙江永强集团股份有限公司二○一五年八月二十一日
北方华创科技集团股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2017年1月）
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规章规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各分公司、子公司负责人、控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司资本证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章责任的认定及追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
7、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第七条有下列情形之一，应当对相关责任人从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、明知错误，仍不纠正处理,致使危害结果扩大的；
4、多次发生年报信息披露重大差错的；
5、不执行董事会依法作出的处理决定的；
6、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当对相关责任人从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章责任追究的形式
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节轻重进行具体确定。
第十二条公司在对相关责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第四章附则
第十三条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《主板上市公司规范运作指引》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：王再文 田轩 屈文洲
二○一七年八月二十五日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-001丽珠医药集团股份有限公司
关于药品注册批件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）从国家食品药品监督管理总局（以下简称“药监局”）网站获悉，公司全资子公司丽珠集团丽珠医药研究所、丽珠集团丽珠制药厂提交的注射用艾普拉唑钠申报生产的注册申请，以及丽珠集团丽珠医药研究所、珠海保税区丽珠合成制药有限公司提交的艾普拉唑钠原料申报生产的注册申请状态均变更为“审批完毕-待制证”。
公司将在取得药监局签发的正式文件后，及时披露相关详情，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-041杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2018年6月8日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年5月29日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供总额为3,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1,300万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为1亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为4,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为15,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司驻马店杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司提供总额为3,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《关于为控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司提供总额为7,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2018年6月8日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-105安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议属于合作方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，双方在意向签署之日后还需进行充分的沟通并详细约定。协议的付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本协议书只是意向性的约定。本次协议约定公司转让其合法持有的目标公司不超过85%的股权，目标股权的预估值为不超过7.5亿元。上述股权比例及金额与实际转让可能存在差异。
3、对上市公司业绩的影响：本协议的顺利实施将会对公司当期经营业绩产生积极的影响。
4、公司将根据本公告所述协议涉及的金额大小，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，对该合同及其相关事项履行相应审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
一、协议签署概况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）与新余航锐投资中心（有限合伙）（以下简称“新余航锐”或“受让方”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，双方本着诚实信用、公平自愿的原则，就公司向新余航锐转让公司控制的枣庄中科环保电力有限公司、鹰潭中科环保电力有限公司、桐城盛运环保电力有限公司、济宁中科环保电力有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司（以下简称“目标公司”）股权事宜，经充分友好协商，双方于9月26日签订了《意向协议》。
二、协议方基本情况介绍
1、合作各方基本情况
（1）转让方：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
安徽盛运环保（集团）股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司（股票简称“盛运环保”股票代码“300090”），注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本：1,319,952,922.00元。经营范围：专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）受让方：新余航锐投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360502MA35HMAM3W
类型：有限合伙企业
成立日期：2016年05月06日
主要经营场所：江西省新余市渝水区通洲办事处
经营范围：企业投资管理、资产管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近三年会计年度公司未与签署方发生交易事项。
3、履约能力分析：新余航锐是一家专业投资公司，资金实力雄厚，具备较强的履约能力。
4、关联关系：公司与新余航锐不存在关联关系。
三、协议的主要内容
转让方拟向受让方转让其合法持有的目标公司不超过85%的股权，受让方拟以有限合伙项下分期募集的资金受让转让方持有的目标股权。转让价款及支付具体内容如下：
1、协议各方同意，就本次交易聘请双方认可的、具备证券期货从业资格的资产评估机构对目标公司进行评估，并以资产评估报告所载明的资产评估价值作为目标股权的作价依据，经双方协商确定目标股权的价格。协议各方同意，目标股权的预估值为不超过7.5亿元。
2、协议各方同意，受让方分两次支付目标股权转让价款，其中，第一次支付目标股权转让价款的51%（即第一部分目标股权转让价款，按照目标股权预估值计算为不超过3.83亿元），第二次支付剩余目标股权转让价款（即第二部分目标股权转让价款）。
3、当且仅当下列各前提条件全部满足后 5日内，受让方有义务向转让方支付第一部分目标股权转让价款：
（1）目标公司已获知本合同的全部交易条件及合同内容，且其股东会、董事会等有权机构已经同意本次交易并作出决议或决定.
（2）转让方已向受让方提交受让方要求其提交的全部资料（包括但不限于转让方合法持有目标股权的相关文件资料及凭证正本复印件；转让方的营业执照、组织机构代码证复印件，最近三年公告的财务报表等；转让方的财产共有人（若有）出具的同意转让方转让目标股权并签订一系列交易文件的函件。
4、受让方向转让方支付第二部分目标股权转让价款的具体条件以双方签订的正式协议约定为准。
三、双方权利义务
2、转让方有义务为受让方在目标公司现场工作提供全部必要的办公条件，包括但不限于网络、传真、复印等办公设备。
四、有效期及排他性
1、本意向协议有效期自本意向协议签订之日半年内有效。但经各方一致书面同意，可延长本意向协议的有效期。
2、本意向协议有效期届满后，若双方仍然未就本次交易签订正式协议，且未出现延期的情形，则本意向协议终止。任何一方不得向另一方要求赔偿、补偿、成本或其他费用。
五、协议对公司的影响
为了进一步优化公司资产结构，公司将持有的目标公司股权出售给受让方。
本次交易有助于公司进一步优化公司战略布局，提高运营和管理效率，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东利益。本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。如果本次交易顺利实施，将对公司当期业绩产生积极的影响。
六、重大风险提示
1、本协议仅是意向性协议，是双方下一步合作的指导性文件，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施由双方根据本协议的约定另行签署相关的具体协议。
2、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，对该合作事宜的进展情况履行相应审议决策程序并进行及时的披露。
八、备查文件
1、《意向协议》。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-029
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年5月20日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年5月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》。
同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让卓凌科技融资有限公司持有的FIONLimited（菲安妮有限公司）12.686%股权，受让对价为人民币 177,600,000元；同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊雄先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于受让菲安妮有限公司部分股权的公告》
（公告编号：2014-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向银行申请融资授信提供土地及建筑物抵押担保的议案》。
为顺利完成公司银行融资授信申请，同意公司以位于汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4号的地块及位于其上的建筑物和位于汕头市浦江路 34号的地块及位于其上的建筑物，为公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请融资授信提供抵押担保。同意授权公司董事长办理上述一切有关事宜，授权期限为二年。
以上相关抵押物经评估总价值共计人民币7,605.91万元，占公司最近一期经审计净资产的3.41%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，以上事项在董事会审批决策权限以内。本次抵押担保事项是为了满足公司经营发展的需要、根据金融机构要求进行，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年5月21日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-002
江苏捷捷微电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码： 300623；
证券简称：捷捷微电）股票已连续3个交易日（2017年3月20日、3月21日、3月22日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则/创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则/创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）成长性风险
公司为国内功率半导体分立器件的领先企业之一，具备芯片的设计、制造和研发能力，并配备后道封装和检测工序，具备功率半导体分立器件的完整研发制造体系，因此公司产品毛利率较高，报告期内公司各期毛利率均在50%以上。
半导体行业属于充分竞争的行业，国内外具备一定研发实力及生产、市场经验的知名半导体公司一直致力于新产品、新技术的研发、产业化及市场推广，竞争对手的技术也在不断成熟和创新，因此，公司产品未来将面对较为激烈的市场竞争，公司存在毛利率下降、成长性放缓的风险。
（二）技术替代风险
功率半导体分立器件产品种类众多，工艺技术发展迅速，相对于国际大型半导体公司的综合技术实力，我国半导体分立器件行业的整体技术水平偏低，研发实力偏弱，如果公司不能及时开发出新技术、新工艺并实现技术成果顺利转化为先进产品，公司将会面临自身技术被行业内其他优秀企业、特别是国外竞争对手超越和替代的风险，从而影响公司长期的成长性和持续盈利能力。
（三）宏观经济波动风险
功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产
品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及 IT产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，公司产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-089深圳市兆驰股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司决定聘任方振宇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
方振宇先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、行政法规及公司章程等规定的副总经理及董事会秘书的任职资格和条件，且不存在相关法律、行政法规及公司章程等列明的禁止担任副总经理或董事会秘书的情形。
公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详情请见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
方振宇先生的联系方式如下：
办公地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼董事会办公室
联系电话：0755-33614068
传 真：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日附：方振宇先生简历
方振宇，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学工商管理硕士专业。2011年 6月至 2014年 8月担任中国银河证券股份有限公司总监；2014年 9月至 2015年 4月担任英大证券有限责任公司总监；2015年 5月加入公司，担任投资总监。方振宇先生具备财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守法律、法规、规章制度，能够忠诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力。
截至本公告披露日，方振宇先生未持有本公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司章程等有关规定。
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2017-013
神州易桥信息服务股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的进展暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业并购基金设立情况
2016年10月24日，公司第七届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的议案》，同意公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）与中企升亿达投资有限公司共同投资设立神州易桥产业并购基金（下称“产业并购基金”），产业并购基金总规模不超过5亿元人民币，其中易桥财税科技作为有限合伙人出资2,000万元人民币。详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的公告》（2016-081）。
2016年 10月 27日，产业并购基金完成了设立工商登记手续，并取得了伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局核发的《营业执照》。详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（2016-083）。
2016年12月22日，公司第七届董事会2016年第十三次临时会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的产业并购基金扩大总规模的议案》，同意产业并购基金总规模从不超过 5亿元人民币变更为不超过 10亿元人民币。易桥财税科技原出资额保持不变。详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（2016-091）。
的进展公告》（2017-004）。
二、产业并购基金进展情况
近日，公司接到产业并购基金的通知，产业并购基金与宁波盛世开元会计服务集团有限公司(以下简称“开元集团”)签署了《股权转让协议》，受让开元集团持有宁波神州开元会计服务有限公司（以下简称“神州开元”）5%的股权，上述股权转让的交易价格为人民币2,250万元，认购方式为现金认购。
三、标的公司的基本情况
公司名称：宁波神州开元会计服务有限公司
法定代表人：乐丽静
住所：宁波市镇海区庄市街道中官西路777号创e慧谷4号1-2,2-2,3-2,4-2室
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：会计服务及咨询；代理记账；财务咨询；商务信息咨询；代办企业登记；代办税务登记；税务筹划；财务管理；互联网平台运营、管理、推广、设计、维护；企业运营及管理服务；市场营销策划。
四、可能存在的风险提示
本次产业并购基金的对外投资,将可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在一定的市场风险。
后续产业并购基金的相关进展情况公司将根据《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
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|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年二月十六日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-061苏州苏试试验集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任薛奡炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。薛奡炜先生简历详见附件。
公司独立董事对聘任高管已发表独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年10月26日
附件：
薛奡炜：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，博士学位，高级工程师。1992年入伍并进入解放军军械工程学院火力指挥控制系统专业学习获工学学士学位，1996年在解放军某装备研究所从事武器装备论证研究工作，2003年在总装备部从事装备科研管理工作，2006年至2013年在南京理工大学材料科学与工程专业学习获工学博士学位，2016年退出现役并入职苏州苏试试验集团从事技术管理工作。先后承担或参与了多项装备科研项目，获得军队科技进步一等奖2项、二等奖3项、三等奖2项，长期从事武器装备发展战略、规划计划拟制以及装备科研管理工作，荣立三等功2次。
截至本公告披露日，薛奡炜先生未直接或间接持有公司股份。薛奡炜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2014-093号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）于2014
年10月24日，分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式向全体董事发出召开第
八届董事会第六次会议的通知。会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议应参
会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过《关于控股子公司
向华夏西部经济开发有限公司及其关联方借款的议案》。
本公司控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司因运营资金需要，分
别向本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司及其控股子公司西南商业大厦股份有
限公司借款3,000万元和8,300万元，分别支付资金占用费90.00万元和701.35万元。
该借款事项涉及关联交易，董事会在表决该议案时，关联董事何道峰、秦岭回避
表决。该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。该交易属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
上述关联交易事项详细内容参见本公司于2014年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司向控股股东及
其关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2014-094号）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于昆明百货大楼（集团）家电有限公司在中信银行昆明分行授信业务种类调整的议案》。
2013年 11月，本公司控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简
称“昆百大家电公司”）在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明
分行）获得了10,000万元银行承兑授信额度，并由本公司及本公司的控股股东华夏西
部经济开发有限公司提供连带责任保证担保。
经本公司2014年4月8日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过，并经本
公司2014年6月24日召开的2013年年度股东大会批准，在2014年11月该授信到期
时，昆百大家电公司将继续向该行申请10,000万元银行承兑授信额度，并继续由本公
司及本公司的控股股东华夏西部经济开发有限公司继续提供连带责任保证担保，连带
责任保证担保期限2年。该事项具体内容详见本公司2014年4月10日刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2014-012号）。
现经与中信银行昆明分行协商，在股东大会批准的上述担保额度内，中信银行昆
明分行将昆百大家电公司10，000万元银行承兑的授信业务种类调整为8,000万元的银
行承兑汇票敞口额度和2,000万元的流动资金贷款。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本公司向中信银行股份
有限公司昆明分行申请5000万元借款的议案》。
本公司2013年11月29日召开的第七届董事会第四十九次会议同意以本公司为借
款主体，向中信银行股份有限公司昆明分行申请5,000万元流动资金贷款，贷款期限
一年。本公司以所属新纪元广场停车楼5层房产为上述贷款提供抵押担保。
现鉴于上述贷款即将到期，根据本公司业务发展需要，公司拟继续向中信银行股
份有限公司昆明分行申请5,000万元一年期流动资金贷款，抵押物仍为本公司所属新
纪元广场停车楼5层房产（房产证号：昆房权证（昆明市）字第201156462号），抵押
担保期限一年。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月30日
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
一、关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案涉及关联交易的独立意见
公司于 2016年 6月 24日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的议案》等相关议案。
现公司拟对海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案进行调整，调整后的方案为：拟先由本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司出资设立海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“小镇公司”），负责海宁皮革时尚小镇创意核心区项目的开发、建设和运营。小镇公司设立完成后，由浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司及海宁市转型升级产业基金有限公司（海宁市财政局控制）及拟引进的金融机构资本对小镇公司进行增资。
由于海宁市资产经营公司为本公司控股股东，海宁市财政局为海宁市资产经营公司实际控制人，即海宁市财政局为本公司实际控制人，因此海宁市财政局、海宁市资产经营公司、海宁市转型升级产业基金有限公司与本公司存在关联关系，本次公司调整小镇公司设立方案事项构成关联交易。
本次关联交易根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行关联交易决策程序。公司本次调整小镇公司设立方案事项履行了关联决策程序，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东利益。作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
李玉中
于永生
翁晓斌
2016年7月20日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-031深圳市京泉华科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日|专利类型|
|一种电池充电电路及电池充电方法|ZL 2014 10038771.X|2014年01月26 日|深圳市京泉华科技股份有限公司|2017年10月10日|发明专利|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利技术为公司自主研发，主要应用于充电技术领域。本发明在于提供一种电池充电电路，所涉及到的专利技术通过更高精度的检测，合理切换充电时机，大大加速了充电过程，节约了充电时间，解决了现有的锂电池充电电路存在对锂电池的剩余电量的判断不准确的问题。
该项专利技术已应用于公司相关电源类产品。本项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力和电源产品的市场竞争力。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2017年10月19日
北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、在本次发行中，公司实际控制人、董事长周儒欣先生拟通过宏通 1号定向资产管理计划以人民币 160,000,000元认购本次发行的部分股份，该股份认购事项构成关联交易。
3、在本次发行中，公司董事、副总经理胡刚先生拟通过宏通 2号定向资产管理计划以人民币20,000,000元认购本次发行的部分股份，该股份认购事项构成关联交易。
公司股票体现了公司董事、高管对公司未来发展前景的信心及对公司成长价值的认可，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司四届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可书面意见签字页）
独立董事：周放生 钟 峻 卫 捷
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-137深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标概况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”、“铁汉生态”“承包人”）为“凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目”的中标单位。具体内容详见 2017年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目的中标公告》（公告编号：2017-040）。
二、合同签署情况
公司近日收到与贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司（以下简称“发包人”）签署的《凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目合同》（以下简称“合同”或“本合同”）,本项目总投资约 70,000万元，本项目最终以项目审计结果决算。
三、项目发包人情况介绍
1、该项目发包人为贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司，公司类型：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：陈卫；注册资本：20000万
人民币元；住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区管委会办公楼一楼；经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(行使政府授权范围内的城建资产投资主体的职能；根据开发区城建规划和自身的资本实力、多渠道、多形式地筹集城建资金，并实施开发建设；负责对开发区城市基础设施的投融资管理，保证资金投入的安全和增值；根据授权，统一对全区已有的城建项目进行包装和招投标，通过市场平等竞争形式面向全社会公开选择项目新投资建设经营者；兼营房地产开发，旅游及文化产业开发、建设物资贸易，装饰装修工程，建筑材料，各类建筑工程项目和技术咨询，各种公共设施项目的营销策划，各类建设工程、房地产项目的融资担保和广告业务。)
2、最近一个会计年度发包人与公司未发生业务。
3、发包人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目。
2、工程地点：镰刀湾至湾溪。
3、签约合同价：总投资约人民币70,000万元。
4、项目资金来源：财政拨款及企业自筹资金。
5、资金落实情况：已落实。
6、工期总日历天数：工期为730天。
7、工程质量标准：工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：满足现行的建筑工程建设标准、设计规范、规程强制性标准要求和本招标文件要求的设计深度；施工要求的质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
8、合同价格与支付
8.1预付款
本工程预付款：合同价款的20%。
预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：分四次扣完，每月扣25%，每月结算工程进度款时按比例扣除。
8.2工程进度款
工程设计费：合同签订后五个工作日内，发包人支付承包人暂定设计费的10%作为预付款；方案设计经发包人评审通过后五个工作日内，支付至暂定设计费的40%；施工图设计经发包人评审通过后五个工作日内，支付至暂定设计费的80%；工程竣工后五个工作日内，支付至暂定设计费的95%；
工程通过审计决算后，一次性付清设计费结算价余额。
工程施工费用：按月支付；每月 25日前提交工程产值申请书，发包人在收到承包人进度款支付申请后 4天内予以核实，确认后支付双方确认已完成工程产值的85%；完工验收合格后 15天内累计支付至总额的85%，竣工验收合格且工程审计工作完成 1个月内，支付至经审计审定的工程结算价款的95%；剩余结算价的5%做为质保金在质保期满 30天内支付。
9、质量保证金
工程竣工结算时一次性扣留合同价的5%为质量保证金，质量保证金按通用条款的规定由发包人返还承包人。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目总投资人民币70,000万元，占公司2016年度经审计营业收入45.73亿元的15.31%。本项目计划工期为730日历天(计划工期如有调整以合同日期为准)，该项目顺利实施后，预计对公司2017年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对发包人形成依赖。
六、风险提示
1、本合同的履行将占用公司的资金，合同已经明确价款支付方式，但公司仍存在不能按时回收工程款项的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目设计施工总承包》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 9月 8日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 015四川天齐锂业股份有限公司关于设立募集资金专户和
签署《募集资金三方监管协议》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于设立募集资金专户和签署<募集资金三方监管协议>的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，公司于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，募集资金总额为3,129,280,000元，扣除发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为3,024,372,489.47元。上述资金已于2014年2月27日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所验证，并由其出具XYZH/2013CDA2002号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司成都光华支行和中国工商银行股
份有限公司成都滨江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司（以下简称“甲方”）与保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“丙方”）及中信银行股份有限公司成都光华支行和中国工商银行股份有限公司成都滨江支行（以下简称“开户银行”或“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。主要条款如下：一、甲方已在乙方（中信银行股份有限公司成都光华支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7412610182600040001，截止2014年2月27日，专户余额为101,892,740.11元。该专户募集资金中88,307,762.69元用于甲方收购四川天齐矿业有限责任公司100%的股权，13,584,977.42元用于甲方收购文菲尔德控股私人有限公司51%的权益，不得用作其他用途。
甲方已在乙方（中国工商银行股份有限公司成都滨江支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为4402204019100150636，截止2014年2月27日，专户余额为2,934,849,979.89元。该专户仅用于甲方收购文菲尔德控股私人有限公司51%的权益的募集资金的存储和使用，不得用做其他用途。
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|开户银行|账号|专户余额|
|中信银行成都光华支行|7412610182600040001|101,892,740.11|
|中国工商银行成都滨江支行|4402204019100150636|2,934,849,979.89|
|合计*|—|3,036,742,720.00|

*注：专户余额合计超过扣除各项发行费用后的募集资金净额12,370,230.53元，原因系部分发行费用（审计评估费、律师费等）合计12,370,230.53元由公司自筹资金
支付，未自募集资金中列支。
为了提高募集资金的使用效率，甲方在不影响募集资金使用的情况下，可以定期存款方式在专户开户银行存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定，并通知丙方。甲方承诺上述定期存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，甲方的前述定期存款及其对应存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱彤、王融可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前，遇节假日顺延）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元
的，乙方应及时以传真方式通知华龙证券，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2015年12月31日）后各方权利义务终止。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-004深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016年 1月 28日在公司 1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。
该事项无须股东大会审议。
《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年1月28日