证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-12苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2019年5月22日上午9：30在苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室召开公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）上午9：30；
②网络投票的具体时间为：2019年5月21日-2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-12票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月15日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《公司2018年度财务决算报告》；
4、《公司2018年年度报告及摘要》；
5、《公司2018年度利润分配方案》；
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》。
（二）特别说明
1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求，以上议案5、6为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
2、本次股东大会所审议的提案，已于 2019年 4月 26日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体相关内容详见2019年4月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-12本次年度股东大会上作述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|4.00|《公司2018年年度报告及摘要》|√|
|5.00|《公司2018年度利润分配方案》|√|
|6.00|《公司关于续聘财务审计机构的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；
2、登记时间：2018年5月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:003、登记地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002公司董秘办。
4、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。
5、会议联系人：侯玉婷
6、联系电话：0512-68327201
7、联系传真：0512-68073999
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-128、通讯地址：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司
9、邮政编码：215143
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程见附件1。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
七、备查文件
1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-12附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362652”，投票简称为“扬子投票”。
2、议案的表决意见或选举票数
（1）对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 22日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-12附件2：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型材料股份有限公司2018年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年月 日
委托书有效日期：2019年月日至2019年 月 日
相关议案的表决具体指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2018年度财务决算报告》|√||||
|4.00|《公司2018年年度报告及摘要》|√||||
|5.00|《公司2018年度利润分配方案》|√||||
|6.00|《公司关于续聘财务审计机构的议案》|√||||

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-12案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。