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证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-047深圳市同为数码科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2018年 8月 24日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2018年 8月 14日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于变更募集资金专户的议案》
公司根据实际使用募集资金的情况，拟将全资子公司惠州同为数码科技有限
公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开立的的募集资金账户里的募集资金全部转到惠州同为数码科技有限公司于中国银行深圳华润城支行开立的募集资金专户。并将于资金转入到中国银行账户后，与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议，而原于广东华兴银行开立的账户将予以注销。
我们认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会
2018年8月25日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-043北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年5月5日以书面及电子邮件的方式发出，并于2017年5月10日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经与会监事讨论，一致同意选举赵俊女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。
赵俊女士简历见附件。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一七年五月十一日
附件：
简 历
赵俊，女，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，历任财务部门会计、人力资源部薪酬福利专员职务，现任公司人力资源部薪酬福利主管，担任公司职工代表监事。
赵俊女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站核查，赵俊女士不属于失信被执行人。
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-062振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2015年7月3日，公司收到太原市中级人民法院送达的（2014）并民初字第453号民事判决书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2014年9月15日发布了厦门市银华机械有限公司诉振兴生化股份有限公
司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼公告，详情见：2014年9月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-060号。
三、民事判决书内容
（2014）并民初字第453号民事判决书判决如下：
一、被告宜春市国有资产运营有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告厦门市银华机械有限公司货款2107846.09元。
二、驳回原告厦门市银华机械有限公司的其他诉讼请求。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
六、备查文件
（2014）并民初字第453号民事判决书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月六日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-08山东航空股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理熊剑波先生的书面辞职报告，因工作单位变动原因，熊剑波先生申请辞去公司副总经理职务；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，熊剑波先生将不在公司担任任何职务。
公司对熊剑波先生担任高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山东航空股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-073
华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东解除质押暨继续质押本公司股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）通知，其原质押给中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部用于贷款质押的 3,120万股本公司股份，于2015年10月13日解除质押。上述股份解除质押后，华天集团又于同日将其持有的本公司股份 3,120万股继续质押给中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部，用于华天集团的贷款质押。
截至本公告日，华天集团共持有本公司股份 330,908,920股，占本公司总股本的46.03%,全部为无限售条件股。其中，质押共 154,580,000股，占其持有本公司股份的46.71%，占本公司总股本的21.50%。华天集团持本公司股份质押全部为银行质押。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事关于江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章的有关规定，对公司第五届董事会第四十次会议审议的的相关事项发表如下意见：
一、关于注销部分2016年、2017年及2018年股票期权的独立意见
根据公司《股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，由于公司部分股票期权激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。
经核查，公司本次注销股票期权，符合《股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司2016年、2017年及2018年股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司注销股票期权。
二、关于回购注销部分 2017年限制性股票的独立意见
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，由于部分公司限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。
经核查，公司本次回购注销限制性股票，符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，
也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销部分 2017年限制性股票。
（以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项
的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-003广东广州日报传媒股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
(一)业绩预告期间
2018年1月1日-2018年12月31日
(二)前次业绩预告情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广州日报传媒股份有限公司2018年第三季度报告》正文（2018-065）及其全文中，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利0万元至3,700万元。
(三)修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降39.35%—增加10.27%|盈利：7,255.12万元|
||盈利：4,400万元—8,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
（一）公司持有的上海德粤股权投资基金中心公允价值变动增加当期净利润。
（二）2018年第四季度纸媒广告收入优于预期。
（三）公司压缩精简专项工作根据实际情况进行了调整，原预计清理的企业清理进度也
相应进行了延后调整，原预计的清理损益没有在当期体现。
（四）根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对印刷设备固定资产和可供
出售金融资产进行减值测试。根据初步测试结果，上述资产减值损失与原预计相比有一定的幅度变动。
四、其他相关说明
(一)在2018年年报披露前，公司持有的上海德粤股权投资基金中心公允价值是否会发生重大变化，可供出售金融资产减值最终数据是否会出现重大调整，上海香榭丽广告传媒有限公司及原股东合同诈骗刑事案件二审判决是否会完成，以上事项均存在重大不确定性，可能对公司2018年度财务报表数据产生影响。
(二)本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2018年度报告中予以详细披露。
(三)公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
(四)公司正在接受中国证监会的立案调查，随着调查推进，公司将及时披露相关信息。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-060
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期上升：0% —30%|盈利：825万元|
|东的净利润|盈利：825万元—1072万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2017年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营业务基本保持稳定，略有上升，政府补助与上年同期相比明显增加。
2、报告期内公司非经常性收益对净利润的影响金额在255万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为69.03万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－66新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年11月21日收到福州莆炎高速公路有限责任公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）路基土建工程A1标段施工中标单位，中标总价为445,926,210元人民币。
一、工程工期：24个月。
二、缺陷责任期：24个月。
三、工程质量：符合交工验收质量综合评分 90分以上，竣工验收达到优良等级及有关标准。
四、合同签订：该工程合同目前尚未签订，本公司将于 2016年 12月 22日前与福州莆炎高速公路有限责任公司签订施工承包合同。
五、业主情况
业主名称：福州莆炎高速公路有限责任公司
地 址：福建省福州市仓山区建新镇金山大道552号市交通枢纽指挥中心四层401-405室
主要职责：投资、建设、运营和管理莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙福州段项目。
本公司与福州莆炎高速公路有限责任公司不存在关联关系。
六、工程概况：
国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路(福州段)路基土建工程 A1
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－66标段，起点位于永泰梧桐镇潼关村，起点桩号K95+000，终点位于梧桐镇小坪村以南，终点桩号K102+640。路线全长 7.635211公里，全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米。主要工程内容为：主线桥471.75米/1座（西林大桥，长471.75米）；隧道1264.5米/2座（福公隧道1026.5米、西林隧道238米）；潼关枢纽互通1座；梧桐服务区1处；涵洞393.46米/8道（不含互通）；路基长度2.379公里；挖方46.76万方；填方51.85万方；
利用洞渣14.22万方、弃洞渣18.66万方(土石方不含潼关枢纽互通、梧桐服务区）。
本次中标年均合同金额约占本公司 2015年度经审计营业总收入的4.36%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-065华映科技（集团）股份有限公司
关于科立视公司部分生产线暂停生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。2018年底，科立视二期第一条母板玻璃生产线主体设备提前老化，出现损坏、故障，已无法继续正常生产。为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估该生产线的升级改造方案期间，科立视二期第一条母板玻璃生产线暂停生产。
一、科立视基本情况
成立日期：2011年 08月 04日
注册地址：福建省福州市马尾区开发区儒江西路 12号
注册资本：39,708.7万美元
法定代表人：陈伟
主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。主要产品包括铝硅酸盐类盖板玻璃（母板玻璃）、抗菌玻璃、3D显示屏盖板等。
科立视最近一年及最近一期主要财务数据如下：
（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）||2019年3月31日（未经审计）||
||合并|单体|合并|单体|
|资产总额|141,173.97|140,964.72|135,090.88|135,000.34|
|负债总额|41,113.46|40,959.79|39,550.43|39,420.82|
|所有者权益（或股东权益）合计|100,060.50|100,004.93|95,540.45|95,579.52|
|项目|2018年度（经审计）||2019年1月至3月（未经审计）||
||合并|单体|合并|单体|
|营业收入|3,308.26|3,329.75|1,149.40|1,173.68|
|营业利润|-49,567.22|-49,173.30|-4,519.72|-4,425.41|
|净利润|-65,469.90|-65,075.40|-4,520.05|-4,425.41|

股权结构：
大同股份有限公司
41.13% 100%
中华映管股份有限公司
Chih Sheng Holding Co., Ltd.100%
中华映管（百慕大）股份有限公司
46.51%
4.75%
26.37%
华映科技（集团）股份有限公司 GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED100%
90.49%
华映光电股份有限公司 3.35%
6.16%
科立视材料科技有限公司
注：1、大同股份有限公司通过志生投资股份有限公司、Chih Sheng Investment(BVI)Co.,Ltd.持有Chih Sheng HoldingCo.,Ltd.100%股权。
2、公司直接持有华映光电85%股权，通过全资子公司华映视讯（吴江）有限公司持有华映光电15%股权。
3、2018年12月31日，大同股份有限公司直间接持有中华映管股份有限公司41.16%股份，截至2019年3月31日，该持股比例降至41.13%。
二、暂停生产的原因
科立视触控显示屏材料器件二期项目为公司 2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一，项目包括建设 2条触控显示屏盖板生产线（母板玻璃）和 1条 3D显示屏盖板生产线。
2017年 1月，科立视二期项目第一条母板玻璃生产线安装完毕，进入点火调试阶段，由于高铝母板玻璃的生产工艺中涵盖了热学、流体力学、材料工程学、机械工程学等众多专业知识需融会贯通、相辅相成才能最终达到成功。虽然公司团队总结了一期项目母板玻璃生产线的经验，并就投
资二期项目生产线进行了可行性分析，但受困于溢流砖材料耐受性问题，
科立视对料方进行微调，直到2017年11月二期项目母板玻璃才正式产出。
2018年科立视团队攻克边部翘曲不稳定、滚轮印刮伤、取板不稳定等各项技术问题，母板玻璃生产良率逐步爬升。至 2018年 7月，科立视二期项目母板玻璃产品平均直通率已符合预期并达到行业标准，产量逐步提升，陆续承接客户订单并顺利销售。然而，2018年 11月，二期项目母板玻璃生产线生产品质突然出现异常波动，经过数月的排查且观察到母板玻璃生产线白金搅拌棒区域温度异常升高，白金通道呈现提前老化，通道内的白金管变形，出现了白金通道区域漏出玻璃熔液的状态。针对生产线问题，公司团队提出改善优化方案，同时聘请有过相似案例经验的业内同行，对相关问题进行了详细评估。经评估，该生产线需提前进行全面升级改造。
为减少能耗、降低成本，公司决定，在评估该生产线的升级改造方案期间，科立视二期第一条母板玻璃生产线暂停生产。
三、对公司的影响
鉴于科立视项目二期母板玻璃生产设备已无法达到预期收益，并已出现减值迹象，经减值测试并参考评估意见，2018年，科立视已针对该生产线计提固定资产减值准备。
科立视项目二期第一条母板玻璃生产线暂停生产预计对公司 2019年经营业绩不会造成重大影响。公司目前正对该生产线进行全面评估及研究，以确定后续建设方向，并将按相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 5月 29日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-056深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司
签署车辆牵引系统采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日在巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-010），公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）确定为南通市城市轨道交通 1号线一期工程车辆牵引系统采购项目的中标人。
近日，经纬轨道与南通城市轨道交通有限公司、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司就上述项目签署了《南通市城市轨道交通1号线一期工程车辆牵引系统采购合同》及《南通市城市轨道交通 1号线一期工程车辆牵引系统采购合同-补充协议》，现将合同情况公告如下：
一、合同风险提示
合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同对方介绍
（一）基本情况
1、合同对方——最终用户
公司名称：南通城市轨道交通有限公司（以下简称“南通轨道”）
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：李维贤
住所：南通市崇川区工农南路150号-111楼
经营范围：城市轨道交通工程项目施工；土地开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、合同对方——车辆厂
公司名称：南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（以下简称“南京中车浦镇”）注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：李定南
住所：南京市高新技术开发区泰山园区浦珠北路68号
经营范围：城市轨道交通车辆及零部件的研发、制造、修理、租赁，相关软件开发、维护；销售自产产品；轨道交通工程建设项目的总承包；相关技术咨询与服务；
房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）购销往来情况
南通轨道、南京中车浦镇均具有良好的履约能力，均与公司不存在关联关系。近三年南通轨道没有与公司发生业务往来；南京中车浦镇与公司发生的业务往来主要为经纬轨道向其销售轨道交通相关产品，交易情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||类别||2017年度||2018年度||2019年第一季度|
|南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司||销售金额（不含税）||1,313.67||26.17||138.79||
|||销售金额占上市公司当年营业收入的比重||0.275%||0.004%||0.126%||

三、合同的主要内容
（一）买方：南通城市轨道交通有限公司
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司
卖方：江苏经纬轨道交通设备有限公司
（二）合同金额：人民币187,998,879元。
原中标金额为人民币192,990,000元，增值税税率为16%。根据《关于深化增值税
改革有关政策的公告》》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)的要求：增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。根据国家税政改革政策，经双方协商一致，经纬轨道与南通轨道签订了《南通市城市轨道交通 1号线一期工程车辆牵引系统采购合同-补充协议》，合同金额由人民币 192,990,000元调整为人民币 187,998,879元，增值税税率为13%。
（三）合同标的：南通市城市轨道交通 1号线一期工程车辆所需的牵引系统及其备品备件、易损件/消耗性材料、维修专用工具、试验装置和服务。
（四）结算方式：按照首付款、合同设备款、预验收、联调合格竣工验收、竣工结算评审完成、最终验收等分期付款。
（五）合同生效条件：合同将在双方法定代表人或双方授权代表签字、加盖单位公章且卖方提交合格的履约保证后生效。
（六）履行期限：预计 2020年 1月至 2021年 6月分批交付，具体期限根据南通市城市轨道交通1号线一期工程车辆牵引系统采购项目实际建设进度确定。
（七）索赔与赔偿
1.短装索赔。由卖方负责装运之一切货物，包括但不限于设备和材料，一经发现短缺、误装或因非买方原因引起的损坏，买方应用书面形式向卖方提出索赔。
2.质量索赔。如发现设备、系统及设备材料的质量不能达到合同附件中的技术要求，则买方应事先用书面形式向卖方提出索赔。
3.延迟违约金。包括延迟到货违约金、测试和调试违约金、商业运行（试运营）时间延迟违约金、文件提交延误违约金。
4.卖方人员的索赔。合同签订后，卖方的项目负责人和技术负责人在工程移交完成前不允许更换，由于卖方的原因更换项目负责人或技术负责人，买方将从合同总价中扣减 30万元/人次的违约金，合同执行过程中项目负责人或技术负责人不能按要求到位累计 1个月以上，视为更换，以及由此引起的一切责任由卖方承担。合同执行过程中，因项目负责人、项目技术负责人不能胜任其工作，被买方要求撤换的，卖方在接到买方的通知之日起 7日内，指派同等或高于合同要求的项目人员，同时，按前述规定向买方支付违约金。
（八）不可抗力：不可抗力系指无法控制，不可预见的事件，但不包括违约或疏
忽，包括但不限于战争暴乱、严重水灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运。若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。如果不可抗力已发生并持续 180天，则尽管由于此原因可能已允许卖方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方 30天后终止合同。如果 30天的期限到期后任何一方未行使通知解除权但不可抗力仍在持续，则合同即告终止。因不可抗力致使合同目的不能实现的，买方或卖方主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达时解除，卖方的履约保证金不被没收。
（九）争端的解决：合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。
如果友好协商后还不能解决，双方同意提交南通仲裁委员会按其仲裁规则/程序进行仲裁。仲裁的官方语言应为中文。仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。
四、合同对公司的影响
本次合同金额为人民币 187,998,879元，约占公司 2018年度经审计营业收入的3.2%。公司将根据项目的实施进度分期确认收入，预计大部分收入将在2020年至2021年分期进行确认，实际确认的进度视交付车辆进度和项目验收进度而定。
合同履行不会影响公司业务的独立性，公司不会因履行合同而对合同当事人形成依赖。
五、备查文件
1.《南通市城市轨道交通1号线一期工程车辆牵引系统采购合同》；
2.《南通市城市轨道交通1号线一期工程车辆牵引系统采购合同-补充协议》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-039浙江海翔药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年8月8日以电子邮件形式发出通知，于2019年8月19日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《2019年半年度报告》及摘要内容详见巨潮资讯网及2019年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-040）
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要
求，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一九年八月二十一日
中信建投证券股份有限任公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况已经2016年8月19日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字（2016）第1116号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
根据《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金用途，募集资金投资项目规划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|长沙云谷数据中心项目|72,802.55|
|证通长沙软件研发中心项目|33,357.64|
|偿还银行贷款及补充流动资金项目|45,000.00|
||151,160.19|

截止2017年3月21日，公司2015年度非公开发行股票的募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资总额|募集资金拟投入金额|
|72,802.55|72,802.55|
|33,357.64|33,357.64|
|45,000.00|45,000.00|
|151,160.19|151,160.19|

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》中募投项目的建设期及实施的具体安排，预计到2017年9月末，公司将有超过57,300.00万元的募集资金处于闲置状态。
随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增
加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需
求，公司拟使用不超过57,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。
本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，节省公司财务费用，根据现行同期银行利率（半年期银行贷款利率4.35%—半年期存款利率1.30%）计算，预计可节约财务费用873.83万元。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时归还。如募集资金投资项目的资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
五、公司履行的审批程序
1、董事会意见
公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
57,300.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司第四届监事会第九次会议对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金进行了审议，公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
（1）公司此次使用不超过57,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为董事会审议通过之日起不超过6个月；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时有助于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。
（3）我们同意公司此次使用不超过57,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为董事会审议通过之日起不超过6个月。
五、保荐机构核查过程以及核查意见
经过查看前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况，查看公司的募投项目的实施进度以及投入的资金，查阅关于本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的董事会和监事会会议决策文件，保荐机构认为：
1、证通电子本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。证通电子最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
2、证通电子本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经证通电子董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限任公司关于深圳市证通电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人
刘建亮 徐洋
中信建投证券股份有限公司 2017年3月23日
独立董事候选人声明杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯华君 先生，作为杭州远方光电信息股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州远方光电信息股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
□√是□否
八、本人不是为杭州远方光电信息股份有限公司或其附属企业、杭州远方光电信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
□√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
□√是□否
独立董事候选人声明十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
□√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
□√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
□√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
□√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
□√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
□√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
□√是□否
独立董事候选人声明二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
□√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
□√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
□√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
□√是□否
二十七、包括杭州远方光电信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州远方光电信息股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
□√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
□√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）出席 16次，未出席 0次
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是□否□不适用
独立董事候选人声明三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形；
□√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯华君
日期：2016年7月13日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号： 2014-059山东联创节能新材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2014年 8月 22日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2014年 8月 26日上午 11:00以现场方式召开，会议由监事杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书胡安智先生列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：公司《2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司监事会2014年8月26日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-033浙江网盛生意宝股份有限公司
关于大股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东浙江网盛投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-006），控股股东浙江网盛投资管理有限公司（以下简称“网盛投资”）拟在股份减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期除外)以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过5,054,400股（占公司总股本的2%）。
公司于2019年6月22日披露了《关于大股东股份减持计划减持数量及时间过半的进展公告》（公告编号：2019-024）。
近日，公司收到网盛投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年9月21日，网盛投资本次减持计划的实施期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将网盛投资本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本的比例（%）|
|网盛投资|集中竞价|2019年3月22日-2019年3月25日|29.28|2,299,202|0.91|
|||2019年6月21日|25.50|216,000|0.09|
|||2019年6月28日|23.80|2,296,237|0.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
||-2019年7月12日||||
||2019年9月20日|26.51|200,000|0.08|
|合计|||5,011,439|1.98|

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
2、股东本次股份减持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份减持计划实施前||股份减持计划实施后||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|网盛投资|无限售流通股|123,201,000|48.75|118,189,561|46.77|

二、其他相关说明
1、网盛投资本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、网盛投资严格遵守预披露的减持计划，减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致，截至本公告披露日，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已期满并实施完毕。
3、网盛投资本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
网盛投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会
二○一九年九月二十四日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于变更公司会计政策的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第七次会议审议的关于变更公司会计政策的事项，发表独立意见如下：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于变更公司会计政策的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年8月29日
杭州中亚机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，本人在 2016年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、本人基本情况
本人钱淼，现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人。以上任职不影响本人对公司事务的独立性判断。
二、独立董事年度履职概况
2016年度，公司共召开11次董事会、6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和4次股东大会，本人亲自出席了所有会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。2016年度公司董事会提出的所有议案均未损害公司利益和股东权益，本人赞成所有议案，对公司董事会审议的事项没有异议。本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
全面了解。此外，通过电话和邮件与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，凭借自己的专业知识及时给予合理化建议。
（一）关联交易情况
2016年 4月 14日，本人对公司第二届董事会第十次会议《关于确认 2015年关联交易的议案》发表了独立意见。2015年公司租赁给关联方杭州沛元投资有限公司的房屋面积较小，且价格公允。2015年公司租赁史正房屋作为员工宿舍，租金价格与周边房产的平均租赁水平相近，价格比较合理。
（二）募集资金的使用情况
2016年6月7日，本人对公司第二届董事会第十二次会议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。公司对募集资金的使用符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2016年8月9日，本人对公司第二届董事会第十三次会议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。该方案不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）高级管理人员薪酬情况
2016年4月14日，本人对公司第二届董事会第十次会议《2016年度高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。该方案依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，将高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩，有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。
（四）聘任会计师事务所情况
的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
2016年4月14日，本人对公司第二届董事会第十次会议《2015年度利润分配预案》发表了独立意见。公司2015年度不派发现金股利，不进行资本公积金转增股本，符合有关规定的要求和公司实际发展情况，有利于维护股东的利益。
2016年8月9日，本人对公司第二届董事会第十三次会议《2016年半年度利润分配预案》发表了独立意见。公司以2016年6月30日公司总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增135,000,000股，转增后公司总股本将变更为270,000,000股；不送红股、不进行现金分红。预案与公司战略规划和成长性相匹配。公司股本的扩大有利于增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。公司以资本公积金转增股本的形式进行利润分配，符合公司的实际情况，也利于全体股东分享公司成长的经营成果，充分保护中小投资者的合法权益。
（六）内部控制的执行情况
2016年1月5日，本人对公司第二届董事会第八次会议《关于内部控制完整性、合理性及有效性的自本人评价报告》发表了独立意见。报告内容基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况，公司内控制度建设基本完善，并得到了有效执行。
（七）对外投资情况
2016年10月18日，本人对公司第二届董事会第十五次会议《关于投资中物光电的议案》发表了独立意见。该方案有利于进一步丰富、提升公司的灭菌技术，增加灭菌手段，提升灭菌效率，同时对公司产业链进行延伸，提升公司产品的整体竞争能力，为公司培育新的利润增长点。
包装设备产品的整体竞争能力。同时对公司产业链进行延伸，提升公司产品的整体竞争能力，为公司培育新的利润增长点。
（八）信息披露的执行情况
2016年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定要求，真实、准确、完整、及时地做了信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。
（九）董事会下属专门委员会的运作情况
2016年公司共召开5次战略决策委员会会议、6次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。本人认为各次专门委员会的召开符合各项法律法规的要求，满足了公司经营管理的需要，为董事会做出科学决策起到了积极作用。
四、发表独立意见情况
2016年，本人就《2016—2018年股东分红回报规划》、《关于内部控制完整性、合理性及有效性的自本人评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《2016年度高级管理人员薪酬方案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》、《关于确认 2015年关联交易事项的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年半年度利润分配预案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于投资中物光电的议案》、《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》和《关于投资汇萃智能的议案》共发表17份独立意见。
五、总体评价和建议
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人在2016年度任公司独立董事期间履行职责的情况，在此过程中，公司高级管理人员和相关工作人员对本人的工作给予了积极有效的配合和支持。
今后本人将忠实地履行自己的职责，关注公司的生产经营活动，为董事会的科学决策提供参考意见。
以上报告，请各位股东指正。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州中亚机械股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事：钱淼