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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-038号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2016年 10月 18日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第一次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第一次会议于 2016年 10月 21日在成都召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事张有才先生主持，审议了如下议案：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举张有才先生为公司第七届董事会董事长、叶建桥先生为公司第七届董事会副董事长。
张有才先生、叶建桥先生简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号 2016-031号）。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》的规定，经董事会审议同意董事会审计委员会由
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-038号独立董事吉利女士、独立董事穆良平先生、董事涂心畅先生 3人组成，其中吉利女士为召集人；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事王卫先生、独立董事谭忠富先生、董事徐腾先生 3人组成，其中王卫先生为召集人；
董事会战略委员会由董事张有才先生、董事叶建桥先生、董事钟利军先生、董事陈磊先生、董事罗亮先生 5人组成，其中张有才先生为召集人；
董事会提名委员会由独立董事谭忠富先生、独立董事王卫先生、董事张有才先生 3人组成，其中谭忠富先生为召集人。
本届董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会董事的任期一致。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长张有才先生提名，董事会同意聘任钟利军先生为公司总经理。钟利军先生简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号 2016-031号）。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长张有才先生提名，董事会同意聘任肖劲松先生为公司董事会秘书。肖劲松先生简历详见附件。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监和副总经理的议案》。
（一）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-038号董事会同意聘任朱德彬先生为公司财务总监；
（二）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董事会同意聘任罗鹏先生为公司副总经理；
（三）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董事会同意聘任田劲先生为公司副总经理；
（四）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董事会同意聘任高军先生为公司副总经理；
朱德彬先生、罗鹏先生、田劲先生、高军先生简历详见附件。
公司独立董事谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生、王卫先生对公司董事会聘任的高级管理人员发表独立意见认为：公司董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定；未发现聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况。
六、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》的规定，经公司董事长张有才先生提名，董事会同意聘任魏荐科先生为公司证券事务代表。魏荐科先生简历详见附件。
七、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2016年第三季度报告及摘要的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司固定资产管理制度>的议案》。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 10月 21日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-038号附件：
肖劲松，男，汉族，1969年 6月生，中共党员，经济管理本科毕业、MBA研究生，高级经济师。1990年至 2006年先后在成都电业局、四川电力物资公司、四川省电力公司本部工作。2006年至今任本公司董事会秘书。
朱德彬，男，汉族，1969年 4月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。1990年 7月参加工作，先后在四川电力送变电建设公司从事分公司财务工作、历任分公司副经理、公司财务部副主任，副总会计师兼财务部主任、四川蜀能电力有限公司董事长等职务。现任本公司财务总监。
罗鹏，男，汉族，1969年 6月生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。历任雅安电力股份有限公司多个发电厂厂长，机电设备厂厂长，雅安蜀能水利水电工程有限公司董事长、总经理，四川雅安电力（集团）股份有限公司发展事业部主任，四川雅安电力（集团）股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
田劲，男，汉族，1965年11月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任内江电业局基建处副处长、处长，内江星原电力集团有限公司副总经理，生产技术部主任，威远供电局局长。现任本公司副总经理。
高军，男，汉族，1971年9月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任德阳电业局罗江供电局副局长，城区供电局党总支书记、局长、局长工作部（党委办公室）主任。现任本公司副总经理。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-038号魏荐科，男，汉族，1982年 9月生，中共预备党员，大学本科学历。
历任公司董事会办公室投资者关系管理专责、信息披露专责、证券事务代表。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2017-039三江购物俱乐部股份有限公司
关于增加募投项目实施主体公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施主体》的议案，现将相关事宜披露如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 2月 21日首次公开发行普通股（A股）60,000,000股，发行价格每股 11.80元，募集资金总额为人民币 708,000,000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币 38,400,000.00元后，资金金额为人民币 669,600,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”）于2011年2月24日划入公司银行账户。扣除各项发行费用人民币5,858,947.22元后，实际募集资金净额人民币663,741,052.78元，其中募集资金为人民币439,930,000.00元，超募资金人民币 223,811,052.78元。
本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）验证，并出具“众环验字【2011】016号”验资报告。
二、本次增加募投项目实施主体的情况
(一) “超市门店拓展项目”的基本情况
1.该项目原计划在 2010年 4月到 2013年 3月内通过购买和租赁的方式新建连锁超市70家，其中购买2家，租赁68家。
43家。
3.经2015年8月26日第三届董事会第七次会议审议通过（临-2015-022）和 2015年 9月 15日 2015年第一次临时股东大会审议通过（临-2015-031）。将该项目扣除计划使用金额后的余额 3,671万元，用于开设小型门店 36家，门店地址为宁波大市范围内。项目完成时间由2015年3月延期至2017年3月；连锁超市拓展项目的投资总额度人民币 26,241万元不变。具体见 2015年 8月 28日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。
4.经2017年3月27日第三届董事会第十八次会议审议通过（临-2017-005）和 2017年 4月 18日 2016年年度股东大会审议通过（2017-016）。截至 2016年 12月 31日，连锁超市拓展项目未使用的余额为 4,141.63万元（扣除应付而未付金额），募投内容由开设小型门店变更为开设 2家创新门店，创新门店的实施主体由公司和公司全资子公司浙江三江购物有限公司变更为公司的全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司，项目时间将由原来的 2017年 3月底延期至 2018年 6月底。具体见 2017年 3月 29日公司在上交所网站公告的《三江购物关于终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划的公告》。
(二) 本次增加实施主体的情况
连锁超市拓展项目经过历次变更，现实施主体为公司的全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司，现该项目正常实施中。根据公司业务的发展，公司拟新增浙江浙海华地网络科技有限公司的全资子公司杭州浙海华地网络科技有限公司也为该募投项目的实施主体。除上述增加募投项目“连锁超市拓展项目”的实施主体及外，该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。
三、本次增加募投项目实施主体的目的和影响
本次新增募投项目实施主体，是公司从自身业务发展的实际需要出发，旨在顺应公司的战略发展及募投项目的实施需要，有利于提高募集资金的使用效率，尽快获得产出。
新增募集资金投资项目的实施主体，符合募集资金使用管理规定，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐人对增加募投项目实施主体的意见
公司独立董事对公司本次增加募投项目实施主体事项发表如下意见：本次增加募投项目实施主体事项是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于提高募集资金使用效率及早日产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
经第三届监事会第十五次会议决议，监事会认为：本次增加部分募投项目实施主体事项，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于增加募投项目实施主体》的议案，并提交公司股东大会审议。
经核查，保荐机构海通证券认为：
公司本次关于增加募投项目实施主体，系公司根据项目的实际投资进度及具体实施方式进行的调整，符合公司目前的状况；本次增加募投项目实施主体经过了公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定。因此，保荐机构对三江购物本次增加募投项目实施主体事项无异议。
五、关于本次增加募投项目实施主体履行程序的说明
本次增加募投项目实施主体的议案尚需公司股东大会审议通过。
六、备查文件
(一) 三江购物第三届董事会第二十二次会议决议；
(二) 三江购物第三届监事会第十五次会议决议；
(三) 三江购物独立董事发表的独立意见；
(四) 保荐机构海通证券股份股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2017年10月24日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-009安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年3月10日上午在安徽省合肥市肥东县安徽水利东方国际会议中心上海厅召开。会议应出席监事5人，实际出席4人，职工代表监事许业勇先生因工作原因未能出席，委托职工代表监事汪乐生先生代为表决。会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
(一)审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(二)审阅了《2013年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(三)审阅了《2013年度公司财务决算报告及2014年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(四)审阅了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
2013年，本公司母公司报表实现净利润607,207,619.43元，按照规定，提取10%的法定公积金60,720,761.94元，年初未分配利润为382,524,584.50元，扣除本年度已分配的利润93,693,600.00元和本年度应当提取的法定公积金，2013年年末可供分配的未分配利润为835,317,841.99元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定 2013年度利润分配方案为：以目前总股本50193万股为基数，每10股分配现金股利0.4元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度。本年度不送股、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(五)审阅了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(六)审阅了审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为马鞍山和顺工程建设有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、安徽水利人防设备有限公司、安徽水利顺安起重设备安装有限公司、咸阳泾渭投资有限公司、滁州和顺实业有限公司等6家子公司分别向银行融资5000万元、2000万元、2000万元、800万元、40000万元、2000万元提供担保，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年，担保总额51800万元。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(七)决定将上述第一项内容提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一四年三月十日
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2017-078
中房置业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日 14点30分
召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦 C座二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举高登立先生为第八届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会三十九次会议（临时）审议通过，并于 2017年 9月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600890|中房股份|2017/9/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2017年9月20日、9月21日、9月22日9：00—17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦 C座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：郭洪洁
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：600890@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2017年9月7日
报备文件
第八届董事会三十九次会议（临时）决议
附件：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举高登立先生为第八届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临2014-017
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届十次董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司 2013年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师意见的基础上，公司拟计提资产减值准备总额 39,505万元，具体如下：
（一）应收款项计提坏账准备 35,906万元
2013年末，东安动力应收哈飞汽车股份有限公司货款余额为 52,188万元，根据哈飞汽车近三年的审计报告，分析其中的财务数据并结合哈飞汽车目前的状况，拟按照其欠款金额的85%计提坏账准备，本年需补提坏账准备 35,669万元。
其他 237万元主要系根据欠款单位欠款金额、按照账龄法计提的坏账准备。
（二）存货跌价准备计提 119万元
主要系本公司对期末产成品按照成本与可变现净值的差额计提的存货跌价准备。
（三）固定资产减值准备计提 3,480万元
主要系 K系列生产线计提减值准备。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及哈飞汽车资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意计提。
三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司五届十次董事会对相关资产计提减值准备，计提后的年度报告真实反映了公司2013年度经营成果和财务状况，同意董事会相关议案。
五、对本期利润影响
本期提取的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润减少。
以上事项需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-061
万鸿集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿集团”）于 2015年 7月 13日召开的第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修改《公司章程》的议案》，对公司章程进行修改如下：
一、原第十三条为：
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资房地产开发、经营；装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；商品房销售（凭资质证经营）；物业管理；建筑材料及装潢材料的批发、零售。
现修改为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业的投资；房地产开发、房地产经营；室内外装饰装修；房屋租赁；
园林绿化；商品房销售；物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
二、原第五十七条为：
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
现修改
第五十七条：股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
三、原第九十一条为：
出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
现修改为：
第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
四、原第一百四十六条为：
监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
现修改为：
第一百四十六条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
五、公司章程其余条款不变。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董 事 会
2015年 7月 16日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-016
日出东方控股股份有限公司
关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买
理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：江苏苏宁银行股份有限公司
投资金额：合计人民币1,500万元
资金来源：自有资金
投资理财类型：低风险型
一、投资理财概述
日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）控股子公司西藏日出东方阿桑太阳能有限公司（以下简称“西藏阿桑”），于2019年4月17日使用闲置自有资金1500万元购买了银行短期低风险理财产品。
二、西藏阿桑本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1．产品名称：升级存-尊享版产品。
2．产品类型：浮动收益型。
3．产品风险评级：低风险。
4．预期理财收益率：4.15%（年化）。
5．产品期限：2019年4月17日—2019年7月17日,91天。
6．认购金额：人民币15,000,000.00元。
7．资金来源：公司闲置自有资金。
三、投资理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为银行，该交易对方苏宁银行股份有限公司与公司不存在关联关系。
四、投资理财产品的安全性及公司风险控制措施
1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过12个月，且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。
2.尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，但不排除该类投资受到市场波动的影响。
3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
五、对公司日常经营的影响
公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。
六、公司未到期自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司（含控股子公司）使用闲置自有资金购买的未到期理财产品情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|交易对方|产品类型|金 额（ 万 元）|期限|
|招商银行结构性存款CNJ00744|招商银行|保本浮动收益型|4000|2018/10/30至2019/4/29|
|非凡资产管理瑞赢系列理财产品|民生银行|非保本浮动收益型|5000|2019/3/7至2019/6/6|
|南京银行结构性存款21001120191212|南京银行|保本浮动收益型|5000|2019/3/19至2019/9/18|
|中国民生信托-汇天1号集合资金计划|民生信托|集合信托产品|5000|2019/3/29至2019/6/26|
|金东方安盈系列第28期|东方农村商业银行|保本浮动收益型|1000|2018/4/25至2019/4/24|
|中投证券安享收益凭证302期|中投证券|保本固定收益型|1000|2019/3/12至2019/4/18|
|苏宁银行升级存-尊享版产品|苏宁银行|保本浮动收益型|1500|2018/4/17至2019/7/17|
||||22,500||

特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-051河北福成五丰食品股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于 2017年 11月 17日接到股东三河福生投资有限公司（以下简称“福生投资”）的通知，获悉以下事项：
福生投资持有本公司73,795,393股无限售流通股，占公司总股本的9.01%，其于2017年11月16日将其持有本公司的30,795,393股无限售流通股质押给了中诚信托有限责任公司，并于 2017年 11月 17日取得了中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押登记证明》。
截至本公告披露日，福生投资持有本公司 73,795,393股无限售流通股，占本公司总股本的9.01%；其中 73,795,393股无限售流通股处于质押状态，占本公司总股本的9.01%，占其持有本公司股本总数的100%。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-007公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月22日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站等指定媒体发布了《安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告》（2016-062号），其中对公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称江煤销售公司）诉平山县敬业冶炼有限公司、侯永军买卖合同纠纷案进行了披露。
近日，公司接到江煤销售公司通知，目前，河北省高级人民法院对本案已作出一审判决，现将诉讼事项具体情况公告如下：
一、案件的基本情况
2016年 6月 27日，江煤销售公司因与平山县敬业冶炼有限公司（以下简称敬业公司）、侯永军合同纠纷事项向河北省高级人民法院（以下简称河北省高院）提起诉讼。
河北省高院已受理本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
江煤销售公司经侯永军介绍，自 2013年起向平山县敬业冶炼有限公司供应酸性铁粉、烧结用铁精粉、球团用铁精粉、球团用铁精粉（细粉）、铁矿石（高磷）、烧结用铁精粉（高硅）、烧结用铁精粉（低硅）、喷煤等原材料，截止到2016年1月12日，敬业公司累计欠款人民币109,376,605.49元，之后被告给付1,000,000.00元。
2014年6月6日，侯永军作为江煤销售公司与敬业公司之间业务联系人，向江煤销售公司出具《担保书》，对相关业务合同项下的质量、数量、结算、票据等履约义务及经济纠纷处理结果和货款回笼等提供连带责任保证。
(二)诉讼请求
1、判令被告敬业公司向原告支付拖欠的货款人民币108,376,605.49元，并按同期银
行贷款利率标准赔偿因其延期付款给原告造成的损失直至货款付清之日 10,526,664.83元。
2、判令被告侯永军对被告敬业公司的上述付款赔偿义务承担连带责任。
3、本案诉讼费用由两被告承担。
4、被告侯永军承担原告的律师代理费。
三、一审情况
河北省高院(2016)冀民初43号民事判决书，判决如下：
1、被告平山县敬业冶炼有限公司于本判决生效后十五日内给付原告江西煤业销售有限责任公司货款 108,376,605.49元及利息（利息自 2016年1月13日起计算至实际履行完毕之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；
2、被告侯永军对本判决第一项确定的债务承担连带偿还责任；
3、驳回原告江西煤业销售有限责任公司其他诉讼请求。
案件受理费 636316元由原告江西煤业销售有限责任公司负担 36316元，由被告平山县敬业冶炼有限公司和侯永军各负担 30万元，保全费由平山县敬业冶炼有限公司负担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案判决尚未生效，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-45
中国航发动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股份上市流通数量为580,225,675股，占公司总股本的29.77%。
本次限售股份上市流通日期为2017年7月3日。
一、本次限售股上市类型
2014年5月15日，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”或“航发动力”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]476号），核准公司向中国航空工业集团公司发行267,896,117股股份、向中航发动机控股有限公司发行205,501,260股股份、向西安航空发动机（集团）有限公司发行16,144,295股股份、向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司发行2,814,735股股份、向贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行39,050,587股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行115,694,390股股份、向中国东方资产管理公司发行7,610,244股股份、向北京国有资本经营管理中心发行32,752,784股股份；同时，公司向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
2014年6月，公司实施了本次募集配套资金方案，发行对象为宝盈基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、渤海证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司，发行价格为18.58
元/股，发行数量合计为171,681,102股股份。
2014年6月30日，公司在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司办理完成上述发行股份购买资产之新增687,464,412股股份及募集配套资金之新增171,681,102股股份的股份登记手续。上述新增股份中，中国华融资产管理股份有限公司认购的66,875,709股股份、中国东方资产管理公司认购的7,610,244股股份、北京国有资本经营管理中心认购的32,752,784股股份以及宝盈基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、渤海证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司认购的合计171,681,102股股份，即合计278,919,839股股份的锁定期为12个月，已于2015年7月1日上市流通；其余580,225,675股股份的锁定期为36个月，可上市流通时间为2017年7月3日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后至今，公司股本数量没有发生变化。
三、本次解除限售股的股东在发行股份购买资产并募集配套资金时作出的有关承诺及履行情况
中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司分别承诺，其通过公司本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
中国华融资产管理股份有限公司承诺，其以所持中国南方航空工业（集团）有限公司14.81%股权、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司6.78%股权认购的公司本次发行的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；鉴于中国华融资产管理股份有限公司以其所持西安航空发动机（集团）有限公司8.95%股权置换中国航空工业集团公司持有的中国南方航空工业（集团）有限公司的等
值股权，因此中国华融资产管理股份有限公司以其通过前述股权置换取得的中国南方航空工业（集团）有限公司股权认购的公司本次发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
截止本公告日，上述限售股持有股东均严格履行了相关承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
五、独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司重大资产重组独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份解除限售上市流通事项进行核查，并出具核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、截至本核查意见出具日，航发动力关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投证券对航发动力本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股份上市流通数量为580,225,675股，占公司总股本的29.77%。
2、本次限售股份上市流通日期为2017年7月3日。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量(股)|剩余限售股数量(股)|
|1|中国航空工业集团公司|267,896,117|13.75%|267,896,117|0|
|2|中航发动机控股有限公司|205,501,260|10.55%|205,501,260|0|
|3|西安航空发动机（集团）有限公司|16,144,295|0.83%|16,144,295|0|
|4|中国贵州航空工业（集团）有限责任公司|2,814,735|0.14%|2,814,735|0|
|5|中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司|39,050,587|2.00%|39,050,587|0|
|6|中国华融资产管理股份有限公司|48,818,681|2.51%|48,818,681|0|
|合计||580,225,675|29.77%|580,225,675|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|580,225,675|-580,225,675|0|
||2、其他境内法人持有股份|992,200|0|992,200|
||有限售条件的流通股份合计|581,217,875|-580,225,675|992,200|
|无限售条件的流通股份|A股|1,367,500,875|580,225,675|1,947,726,550|
||无限售条件的流通股份合计|1,367,500,875|580,225,675|1,947,726,550|
|股份总额||1,948,718,750|0|1,948,718,750|

八、备查文件
《中信建投证券股份有限公司关于航发动力股份有限公司部分限售股份上
市流通的核查意见》
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2018-047上海富控互动娱乐股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2018年 5月 11日、5月 14日、5月 15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2018年 5月 11日、5月 14日、5月 15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、截至目前，公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查阶段（详见公司公告：临2018-004）。
2018-027）。
3、公司于近日在指定信息披露媒体上披露了 17起所涉及的诉讼纠纷案件，公司将会同律师等专业人员积极应对上述诉讼纠纷事项，维护公司的合法权益（详见公司公告：临2018-012、临2018-021、临2018-023、临2018-026、临2018-035、临2018-041）。
4、截至目前，公司控股股东、实际控制人所持公司股份均被轮候冻结。
5、会计师事务所对本公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2018年 5月3日起被实施退市风险警示（详见公司公告：临2018-037）。
6、经公司自查，目前公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，除上述已经披露的事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息（包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
8、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开披露重大事项或重要信息。
9、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述已经披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
2、公司间接股东中技集团的现有股东拟将其所持有的中技集团100%股份以协议方式转让给中商云南，该事项可能导致公司实际控制人发生变更，存在重大不确定性。
3、截至本公告日，上述诉讼或裁定事项的相关案件尚未正式开庭审理，公司亦未收到相关开户银行的冻结账户通知，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
4、截至目前，上述公司控股股东及实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。公司将就上述控股股东及实际控制人股份被轮候冻结事项进行进一步的核查，并将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将面临暂停上市交易的风险。公司将力争妥善处理并尽快消除导致会计师出具无法表示意见审计报告的因素，从而消除退市风险。公司将持续关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
上网披露文件
公司控股股东、实际控制人的书面回函。
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2017-026中船科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：分别为中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行和兴业银行股份有限公司上海淮海支行
委托理财金额：分别为不超过 5,000万元人民币和不超过 30,000万元人民币
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：均不超过一年
一、委托理财概述
公司已于2017年4月27日召开七届二十六次董事会会议、七届十四次监事会会议，审议通过《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》中相关内容，在确保不影响公司募投项目建设进度及公司全资子公司中船第九设计研究工程有限公司生产经营计划的前提下，分别将XXXX舱室内装环境及管件技术研究项目专项账户内的不超过5,000万元募集资金用于购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品，常熟梅李城乡一体化项目专项账户内的不超过30,000万元募集资金用于购买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品，且购买期限均不超过一年。
二、委托理财产品情况概述
（一）中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
1、委托理财协议主体的基本情况
委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行，该银行与公司不存在关联关系。
2、委托理财合同的主要内容：
理财产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
风险评级：PR1级（工商银行理财产品风险评级，很低）
产品期限：无固定期限
产品目标客户：法人客户
本币币种：人民币
预期年化收益率：2.5%--2.65%
预约到期日：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为28个自然日，最长不超过2年。
购买金额：不超过5000万元
（二）兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品
1、委托理财协议主体的基本情况
委托理财受托方为兴业银行股份有限公司上海淮海支行，该银行与公司不存在关联关系。
2、委托理财合同的主要内容：
理财产品名称：兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
风险评级：兴业银行理财产品风险评级，基本无风险
产品期限：本理财产品存续期为 6年，存续期指本理财产品成立日至到期日的理财期间。兴业银行有权在存续期届满前一个月内选择展期，并通过营业网点或网上银行信息披露方式予以公告。若客户不同意展期，则可以根据本理财产品的赎回
规则赎回本理财产品，若客户没有赎回，则视为同意展期。若兴业银行未选择展期，则本理财产品存续期届满自动终止。
本币币种：人民币
预期年化收益率：3%
预约到期日：投资者在产品募集期内认购本理财产品，理财收益起始日为本理财产品成立日；投资者在本理财产品存续期间的任一理财交易日的申购/赎回交易时间内申购本理财产品，该日即为该次收购的理财收益起始日。本理财产品成立之后，在产品到期之日前，客户通过赎回的方式退出本理财产品运作。
购买金额：不超过30,000万元
三、风险揭示及风险控制
风险揭示：上述理财产品可能面临的风险主要包括政策风险、市场风险、管理人风险、流动性风险、再投资风险、延期风险、不可抗力风险。
风险控制：公司实施委托理财本次购买的产品为保证收益型理财产品，不会对公司募集资金项目以及正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行保本型的现金管理产品，不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于买卖有价证券；
（二）公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入，并将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；
（四）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
四、相关专业意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司全资子中船九院根据募投项目实际进展，在确保不影响募投项目和募集资金使用的情况下，购买保本浮动收益型理财产品将有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不会对公司募投项目建设进度产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司全资子公司中船九院根据募投项目实际进展，分别将XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目专项账户内的不超过5,000万元募集资金用于购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品，常熟梅李城乡一体化项目专项账户内的不超过 30,000万元募集资金用于购买兴业银行“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高收益，公司使用闲置募集资金购买理财产品与募投项目的实施计划不相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会认为上述两种理财产品安全性较高，不会对公司募投项目以及正常生产经营造成不良影响。
（三）保荐机构意见
经核查，本独立财务顾问（主承销商）认为：本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项关于本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案文件已经2017年4月27日召开的上市公司七届二十六次董事会和七届十四次监事会审议通过，上市公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司制度的相关规定，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，合理降低财务费用，增加存储收益；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
且本次使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性高、流动性好、满
足保本要求等特点。因此，本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司全资子公司中船九院实施本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计进行委托理财金额为0元。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2017年4月29日
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
镇海石化工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对 2019年3月8日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立意见
1、经核查，鉴于公司激励对象张向阳、傅立群、楼锦程因个人原因离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《镇海石化工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
2、本次回购注销事项的回购价格为7.662元/股，回购价格的确定已履行了必要的决策程序。
3、本次回购注销部分离职激励对象未解除限售限制性股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
二、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》的独立意见
因本次股权激励计划激励对象张向阳、傅立群、楼锦程因个人原因已离职，公司股份总数将由174,026,601股变更为173,998,001股，公司注册资本变更为173,998,001元人民币，《公司章程》将做出修订。我们仔细查阅了本事项的相关资料及其文件，认为本次修改注册资本及公司章程符合相关法律法规，有利于公司法人治理规范，没有损害公司中小股东的利益，作为公司的独立董事，我们一致同意该事项。
三、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司 2018年限制性股票激励计划的预留部分
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
授予的议案进行了认真审议，发表意见如下：
1、董事会确定公司本次激励计划预留部分授予日为2019年3月8日，该授予日符合《管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划的预留部分授予激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司中高层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次激励计划以2019年3月8日为预留部分限制性股票授予日，向5名激励对象授予13万股限制性股票。
（以下无正文，后附签字页）
镇海石化工程股份有限公司
2019年3月8日
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
汪炜 罗杰 陈良照
2019年 3月 8日