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2015年第一次临时股东大会会议资料
中国高科集团股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
会议资料
2015年第一次临时股东大会会议资料
文件目录
一、会议议程……………………………………………………………………2二、2015年第一次临时股东大会注意事项……………………………………3三、关于提议免去公司第七届董事会部分董事职务的议案…………………4四、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案…………………………5
2015年第一次临时股东大会会议资料
中国高科集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年3月30日（星期一）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
现场会议议程：
一、主持人通报与会情况；
二、主持人宣读《2015年第一次临时股东大会注意事项》；
三、议案审议：
1、审议《关于提议免去公司第七届董事会部分董事职务的议案》
2、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01增补韦俊民先生为非独立董事的议案
2.02增补郑明高先生为非独立董事的议案
2.03增补杨骁先生为非独立董事的议案
四、股东发言及回答股东提问；
五、大会议案表决；
六、表决结果统计；
七、宣布表决结果、宣读大会决议；
八、大会律师见证；
九、大会结束。
2015年第一次临时股东大会会议资料
中国高科集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会注意事项
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2015年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告
有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。
依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
中国高科集团股份有限公司2015年3月30日
2015年第一次临时股东大会会议资料
关于提议免去公司第七届董事会部分董事职务的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会成员余丽女士因个人原因不能履行董事职务，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，提议免去余丽女士第七届董事会董事及董事会专业委员会委员职务。
请审议。
2015年第一次临时股东大会会议资料
关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会成员余丽女士因个人原因不能履行董事职务，公司董事会拟提请股东大会免去其董事职务。同时，公司董事会收到非独立董事卢旸先生及夏杨军先生的辞职报告，因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，需按程序对非独立董事进行增补。
在征得本人同意后，公司董事会提名委员会提名韦俊民先生、郑明高先生、杨骁先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，自股东大会通过之日起，任期与本届董事会相同。
公司独立董事已对上述董事候选人的学历及工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
请审议。
2015年第一次临时股东大会会议资料
附： 第七届董事会增补董事候选人简历
韦俊民先生，男，1963年出生，硕士、中共党员。1986年至1990年任北京大学团委文体中心主任；1990年至 1994年任北京大学团委副书记；1993年至 2000年任北京市通正律师事务所兼职律师；1994年至今任北京大学产业党工委副书记；1998年至2000年任北大方正集团有限公司助理总裁；1998年至2001年任方正科技集团股份有限公司监事；2000年至 2003年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001年至 2008年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005年至2007年任北大资产经营有限公司副总裁；2007年至今任北大资产经营有限公司董事、高级副总裁；2008年至今北京大成律所事务所兼职律师；2015年至今任北大方正集团有限公司董事。
郑明高，男，1972年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职于LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正资本控股股份有限公司董事、方正国际租赁有限公司董事，2012年9月起担任中国高科集团股份有限公司总裁。
杨骁，男，1981年出生，法学硕士、MBA，历任北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、战略规划部投资经理、战略投资部总监；北大医药股份有限公司董事会秘书、助理总裁；现任北大方正集团有限公司战略部总经理。
恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司监事会
关于《董事会对公司2018年带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的天健审〔2019〕908号审计报告、天健审〔2019〕909号内部控制审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
恒生电子股份有限公司监事会2019年3月28日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-060腾达建设集团股份有限公司
关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对腾达建设集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2377号），主要内容如下：
一、上交所对公司由中国银河证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过8亿元的公司债券的挂牌转让条件无异议。
二、本无异议函自出具之日起（无异议函出具日为 2015年12月1日）6个月内有效。
三、自本函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转让的重大事项，应及时向上交所报告。
四、公司应当在完成公司债券发行后，按照上交所相关规定及时办理公司债券挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规和上述文件的要求，在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
腾达建设集团股份有限公司
董事会
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2015-005上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、该事项需提交公司2014年度股东大会审议。
2、该日常关联交易系:下属子公司上海大众燃气有限公司（以下简称“大众燃气”）向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司（以下简称“燃气集团”）采购人工煤气和天然气业务，属正常的生产经营所需。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015年4月1日召开的公司第九届董事会第五次会议就上述日常关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司1名关联董事李松华按规定予以回避，其余8名非关联董事一致通过了该议案。
2、该日常关联交易事项尚须获得公司2014年度股东大会的批准，关联股东燃气集团将对该关联交易事项回避表决。
3、公司 3名独立董事蔡建民、姜国芳、颜学海对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第九届董事会第五次会议上发表了独立意见：
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司独立董事就本次公司日常关联交易事项发表如下独立意见：
1．上海燃气(集团)有限公司系本公司股东，持有本公司8.15%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司下属子公司上海大众燃气有限公司与燃气集团之间的购销业务构成日常关联交易。
2．2015年4月1日，在公司召开的第九届董事会第五次会议上，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。本次会议召开之前，我们事先认真了解了公司的日常关联交易情况，同意将该《议案》提交董事会审议表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司参会 9名董事会成员中，关联董事1人回避表决，非关联董事8人全部参加表决并投了赞成票，本次董事会形成有效决议。
我们同意将本项议案提交公司2014年度股东大会审议。
（二）、前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||上年（前次）||上年（前次）实际||预计金额与实际发生|
||||关联人|||||||
||易类别||||预计金额||发生金额||金额差异较大的原因|
|向 关 联人 购 买原材料||燃气集团||24.55亿元||23.96亿元||无||

（三）、本次日常关联交易预计金额和类别
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||||||||||||||||本次预|
||||||||||本年年初||||占同||计金额|
||||||||占同||至披露日||||类业||与上年|
||关联交||||本次预||类业||与关联人||上年实际发||务比||实际发|
||||关联人|||||||||||||
||易类别||||计金额||务比||累计已发||生金额||例||生金额|
||||||||例（%）||生的交易||||（％||差异较|
||||||||||金额||||）||大的原|
||||||||||||||||因|
|向关联人购买原材料||燃气集团||30亿元||100||8.25亿元||23.96亿元||100||无||

二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方介绍
关联方一、上海燃气（集团）有限公司
1、公司名称：上海燃气（集团）有限公司
2、企业性质：国有企业
3、法人代表：葛维昌
4、注册资本：人民币肆拾贰亿元
5、主要股东、历史沿革：该公司是 2003年底，由申能（集团）有限公司和上海市城市建设投资开发总公司共同设立，现为申能（集团）有限公司全资子公司。
6、主营业务：投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施（含西气东输），投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业。成立日期：2004.2.12
7、住所：上海市虹井路159号
8、总资产 197.49亿元、净资产 83.99亿元、主营业务收入 176.19亿元、净利润1098.71万元。
（二）燃气集团系本公司股东，持有本公司8.15%的股份，根据上海证券交易所
《股票上市规则》第十章10.1.1的有关规定，本公司下属子公司大众燃气与燃气
集团之间的购销业务构成日常关联交易。
（三）大众燃气向燃气集团采购人工煤气和天然气业务，属正常的生产经营所需。
该日常关联交易执行情况一直保持正常。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、大众燃气因业务需要，每年需向燃气集团采购人工煤气和天然气。
2、关联交易各方将按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定购销价格，董事会提请股东大会授权经营班子具体负责测定气量、核算金额、签署协议等相关工作。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易系大众燃气向本公司第二大股东燃气集团采购人工煤气和天然气业务。在以前年度已经确定了的交易内容和交易的定价原则，变化的只是采购量和交易总额，该项交易均属正常的生产经营所需。通过上述日常关联交易可以保障大众燃气持续稳定的生产经营。
五、报备文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2014-015
武汉市汉商集团股份有限公司
关于参与股权及债权竞拍结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）提供的信息，上海百联集团资产经营管理有限公司（以下简称“上海百联”）委托上海京华产权经纪有限公司提出申请，通过拍卖方式挂牌出让其持有的武汉昌宝置业有限公司（以下简称“武汉昌宝”）100%股权以及上海百联对武汉昌宝的 13941.352215万元债权（项目编号：G314SH1007363），挂牌价格为人民币 14921.352215万元。公司拟联合武汉万信投资有限责任公司、武汉鄂誉经贸有限责任公司、武汉君万投资管理股份有限公司共同参与上述股权以及债权的竞拍事宜。详见公司 2014年 6月 7日刊登的《关于参与股权及债权竞拍的关联交易公告》（编号：2014-014）。
二、竞拍结果
2014年 7月 4日，上海联交所组织了网络竞价，最终报价为 18621.352215万元人民币，由于超出了董事会授权额度，所以公司放弃继续出标，未成为武汉昌宝股权及债权转让项目的受让人。
三、备查文件
上海联合产权交易所《武汉昌宝置业有限公司100%股权及转让方对武汉昌宝置业有限公司 13941.352215万元债权转让项目竞价结果通知书》。
特此公告
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2017-013
北京空港科技园区股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,700,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.5668|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2016年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,754,293|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,700,500|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司2016年度利润分配预案|754,293|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案|754,293|100|0|0|0|0|
|7|关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案|754,293|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
议案7为涉及关联交易的议案，关联方为北京天竺空港经济开发公司（以下
简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为
147,946,207股，在审议议案7时，开发公司回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：冯玫律师、张巍律师
(二) 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 上网公告附件
北京市海润律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
五、 备查文件目录
(一) 北京空港科技园区股份有限公司 2016年年度股东大会决议；
(二) 北京市海润律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司2017年3月20日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2015-018号北方导航控制技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●针对公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，经公司自查，并于2015年7月8日采取书面方式向公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称：兵器集团）及控股股东北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）发出询证函，不存在应披露未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票已连续三个交易日（2015年 7月 6日、7月 7日、7月 8日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期本公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。
3、经向公司实际控制人兵器集团及控股股东导航集团函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2015年7月9日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-38证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于注销河北京安热电有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步盘活公司资产、规范企业管理，公司拟注销公司全资子公司河北京安热电有限责任公司（以下简称：“京安热电”），具体情况如下：
一、京安热电及项目概况
京安热电 2012年 9月 22日成立于河北省固安县工业园区，注册资本金 1000万元，为公司全资子公司。
经审计，截至2016年12月31日，京安热电资产总额1000万元，所有者权益 1000万元，其主要资产包括货币资金 781万元，固定资产净值 11万元，其他非流动资产 208万元。
京安热电拟规划建设 2台 35万千瓦燃煤热电联产机组项目，该项目目前已取得项目初可研阶段的支持性文件，但因受当前京津冀产业政策影响，京安热电项目无法获得政府批准，目前处于停滞状态。
经公司五届三十九次董事会审议，同意注销公司全资子公司京安热电，并依法办理相关手续。
本事项无需提交公司股东大会审议。
二、注销京安热电对公司的影响
注销京安热电有利于盘活公司资产、降低管理成本、提高运营效率。注销后，京安热电将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，符合全体股东和公司利益。
四、备查文件
公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—046四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司控股股东签署股份转让协议之补充协议的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 6月 6日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”）接到控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）通知，朴素至纯与海亮金属贸易集团有限公司签署了关于四川金顶之股份转让协议之补充协议。现将主要内容公告如下：
甲方：深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“甲方”）乙方：海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“乙方”）
鉴于：
1、甲乙双方已于 2017年 1月 26日签署了《深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与海亮金属贸易集团有限公司关于四川金顶（集团）股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。
2、根据股份转让协议，乙方已将其持有的四川金顶（集团）股份有限公司 71,553,484股股份转让给甲方，且甲乙双方已于 2017年 3月 15日办理完毕前述股份过户手续；甲方已支付第一期、第二期股份转让价款共计人民币 6亿元予乙方；甲方已其持有的上市公司 35,776,742股股票质押予乙方，且甲乙双方已于 2017年 3月 15日办理完毕前述股票的质押登记手续。
3、甲乙双方一致确认，根据股份转让协议，乙方承诺，对上市公司已发生的或者因为股份交割日之前的事实引发的任何诉讼及或有风险承担责任，如因此导致上市公司经济损失的，乙方将以等额现金向上市公司补偿。
4、本补充协议（一）作为股份转让协议的补充部分，与股份转让协议具有同等效力。如无相反说明，相关词语的定义以股份转让协议为准。
为更好的维护上市公司及其投资者的合法权益，明确甲乙双方的权利义务，促进四川金顶持续健康发展，甲乙双方经协商一致，达成本补充协议（一）。
一、乙方对上市公司股份交割日之前或因股份交割日之前的事由产生的或有负债（涉及诉讼、仲裁等）的担保金额不低于人民币 13,044.69万元。其中包括但不限于上市公司的如下或有负债和相关费用：
1、四川欣隆投资公司起诉四川金顶股东损害债权人利益责任纠纷案件；
2、仁寿华鑫公司起诉四川金顶股权转让纠纷案件；
3、四川金顶起诉烟台市第三水泥厂追偿权纠纷案件；
4、四川金顶起诉成都宏祥顺公司买卖合同货款纠纷案件；
5、四川金顶起诉绵阳盛泰公司买卖合同货款纠纷案件；
6、DURALITE ENGINEERINGLIMITED（迪力工程有限公司）申请仲裁合资合同争议案件；
7、烟台市恒尔投资有限公司追加四川金顶为被执行人案件。
二、甲乙双方同意，若上市公司因前述或有负债形成有法律效力
的付款义务，则乙方应在上市公司付款义务生效后 10个工作日内按照上市公司付款义务对应金额对上市公司进行等额现金补偿，现金补偿完毕后，乙方不再向上市公司及其股东进行任何形式的追偿。
三、如本补充协议（一）与股份转让协议有不一致的约定，以本补充协议（一）约定为准。本补充协议（一）未约定之条款，各方应继续按照股份转让协议的约定履行。如股份转让协议和本补充协议（一）均未约定相关内容，各方应协商另行签订补充协议。
四、本补充协议（一）经各方签字盖章后生效。本补充协议（一）中任何条款的无效，并不导致其他条款无效，或者影响其他条款的可执行性。
五、本补充协议（一）一式贰份，各方各执一份，每份具有相同的法律效力。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 06月 06日报备文件：
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与海亮金属贸易集团有限公司关于四川金顶（集团）股份有限公司之股份转让协议之补充协议
（一）。
上海申通地铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报宇(2018)第2795号
上会会计师事务所〈特殊普通合伙〉
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上海申通地铁股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报宇ρ018)第2795号上海申通地铁股份有限公司全体股东z
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海申通地铁股份有
限公司(以下简称“申通地铁" )2017年度的财务报表,包括2017年12月31日的合
并及公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2018年4月26日出具了审
计报告(报告书编号为:上会师报字ρ018)第2793号〉。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)) (证监发[2003]56号)的文件要求,申通地铁编制了后附的“上海申通地铁股份有限公司2017
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表" (以下简称“汇总表")。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“申通地铁”管理当局的
责任,我们对汇总表所载资料与“申通地铁" 2017年度己审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“申通地铁”实施了
2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2017年度“申通地铁”的非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
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战伽户Ii飞峙A气P战~~栩栩阳也(&j协w/,飞雪ω4守咄咄~)本专项报告仅供“申通地铁”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。
附件:申通地铁2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中国上海 二0一八年四月二十六日
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股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2016-063债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 12日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（在 10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：进一步提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度：不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：符合《赛轮金宇集团股份有限公司理财产品管理制度》的理财产品，即：安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。
4、投资期限：董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过一年，该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司及控股子公司自有资金。
本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的22.84%，占公司最近一期经审计总资产的7.69%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
二、风险控制措施
保证资金的安全。
2、理财产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司日常生产经营资金需要的情况下，公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。
四、关于使用自有资金进行投资理财的审核意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。
2、监事会意见
监事会认为，公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
3、公司第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2018-004
广州白云国际机场股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,761,550,874.37||6,166,683,056.12||9.65||
|营业利润|2,164,936,622.04||1,900,166,844.32||13.93||
|利润总额|2,165,782,070.20||1,904,709,213.03||13.71||
|归属于上市公司股东的净利润|1,595,784,592.59||1,393,853,026.37||14.49||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|1,563,824,000.80||1,391,704,515.38||12.37||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.82||0.84||-2.38||
|加权平均净资产收益率|12.24%||13.53%||减少1.29个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|22,519,539,139.17||17,743,462,708.66||26.92||
|归属于上市公司股东的所有者权益|15,006,197,323.83||10,766,755,600.24||39.38||
|股 本|2,069,320,514.00||1,150,064,467.00||79.93||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.25||9.36||-22.54||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况说明
2017年，民航作为国家重要的战略产业，依然处于高速发展的阶段，公司各项业务继续保持稳步提升，旅客吞吐量突破6500万人次，预计公司2017年实现营业总收入67.62亿元，同比增长9.65%，归属于上市公司股东的净利润15.96亿元，同比增长14.49%。
（二）增减变动幅度达30%以上项目说明
预计归属于上市公司股东的所有者权益、股本变动幅度将分别达到39.38%、79.93%，主要原因如下：
1.2017年白云机场共完成旅客吞吐量 6580.70万人次、航班起降46.53万架次、货邮吞吐量178.04万吨，同比分别增长10.2%、6.9%和7.8%，业务增长带来收益增长。
2.报告期内，公司于2016年2月发行的可转换公司债券触发提前赎回条款，报告期内转股2.77亿股，转股金额34.80亿元。
3.报告期内，实施2016年度利润分配方案，每股派发现金红利0.37元（含税），每股派送红股0.45股，增加股本6.42亿股。
三、风险提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，可能与 2017年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会2018年3月24日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-014恒通物流股份有限公司
关于监事违规买卖公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）近日查询到公司监事赵聪瑶女士违规买卖公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次买卖公司股票的基本情况
赵聪瑶女士于2018年5月18日任公司第三届监事会监事。由于其平时将股票账户交于家人管理，家人未及时了解其任职情况及相关法律法规，自2018年5月24日至2018年8月20日期间，通过上海证券交易所竞价交易系统买卖公司股票。
截至公告日，赵聪瑶女士持有本公司股份1,500股。
交易的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|交易情况|股票余额（股）|交易价格（元/股）|
|2018年5月18日|聘任为监事，无交易|1,400|-|
|2018年5月24日|卖出1,400股|0|20.67|
|2018年6月20日|买入600股|600|12.56|
|2018年7月25日|买入400股|1,000|12.17|
|2018年8月20日|买入500股|1,500|11.58|

上述交易行为构成违规情形如下：
1、违反了中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，未履行交易报备及预披露义务。
2、违反了《中华人民共和国公司法》（2013年修正）（以下简称“《公司法》”）第一百四十一条的规定，在任职期间内每年转让的股份超过了其所持公司股份总
数的25%。
及《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.7条的规定，构成了短线交易。
4、违反了中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十一条关于所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内及时向公司报告并进行公告的规定；第十三条关于在定期报告公告前30日内、业绩预告前10日内，禁止买卖公司股票的窗口期规定。
二、本事项的处理情况
公司了解情况后高度重视。赵聪瑶女士积极配合调查，及时向董事会上报了具体情况。经慎重考虑。公司董事会对赵聪瑶女士违规买卖公司股票行为作出了如下处理决定：
1、根据《证券法》第四十七条的规定，公司董事会将收回赵聪瑶女士因违规买卖公司股票行为所得的全部收益。
2、赵聪瑶女士已经深刻认识到本次违规事项的严重性，并就该行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
3、公司董事会已将此次违规行为通报公司全体董事、监事及高级管理人员，对赵聪瑶女士的违规行为进行了内部处分。公司将组织全体董事、监事及高级管理人员加强对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规文件的学习，杜绝此类事项再次发生。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－033债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规规定，截至2019年8月31日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1-8月累计新增借款占 2018年 12月 31日（上年末）经审计净资产比例超过20%，具体情况如下：
一、公司主要财务数据概况（合并口径，未经审计）
截至2019年8月31日，公司借款余额为63.14亿元，较2018年末借款余额32.62亿元累计新增30.52亿元，占2018年末经审计净资产 114.79亿元的比例为26.59%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径，未经审计）
（一）银行贷款
截至 2019年 8月 31日，公司银行贷款余额较 2018年末增加 0.52亿元，变动数额占上年末净资产的比例为0.46%，主要是子公司借款增加所致。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2019年 8月 31日，公司债券余额较 2018年末增加 30亿元，变动数额占上年末净资产的比例为26.13%，主要是公司发行中期票据和超短期融资券所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用
（四）其他借款
不适用
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司及子公司正常经营活动范围。目前公司财务状况良好，所有债务均按期还本付息，上述新增借款不会对公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2019年9月4日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-007
湘潭电机股份有限公司
为湖南湘电东洋电气有限公司
按股比提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司
●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为326,897.57万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过 2000万元人民币的担保具体事项如下：
湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”）系我公司联营公司，与日本东洋各持股50%；现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，根据合资公司章程规定，双方股东按持股比例各承担50%的担保，其中公司担保2000万元，日本东洋担保2000万元。
本公司第六届董事会第三十三次会议于2018年3月28日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为500万美元，本公司出资占其注册资本的50%。公司注册地址：长沙市高新开发区桐梓坡西路290号，法定代表人：凌跃农；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品
研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。
截至2017年12月31日，合资公司资产总额为6198.01万元，净资产5271.68万元；营业收入4135.12万元，净利润287.64万元。
三、董事会意见
公司董事会以全票通过，同意为湘电东洋提供上述担保。
四、独立董事意见
被担保方湖南湘电东洋电气有限公司为公司合营公司（占股比例50%），本次按股比担保金额 2000万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保发生额为 326,897.57万元，占公司最近一期经审计净资产的46.13%，其中公司累计为控股子公司提供担保326,124.32万元，为合营公司提供担保 773.25万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二O一八年三月三十日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—061广西北生药业股份有限公司
关于非公开发行工作进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行工作进展情况
2014年09月01日，广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及与本次非公开发行相关的各项议案（详见公司2014年09月02日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临2014-055号公告）。
2014年09月18日，公司收到中国证券监督管理委员会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[141168]号，公司向中国证券监督管理委员会提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，中国证券监督管理委员会决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证券监督管理委员会的审核情况及时披露有关进展情况。
二、风险提示
公司本次非公开发行能否获得中国证券监督管理委员会的核准尚存在一定的不确定性。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司2014年09月19日
北京德恒律师事务所
关于普莱柯生物工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
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北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于普莱柯生物工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20170501号致：普莱柯生物工程股份有限公司
北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）委托，指派本所律师出席普莱柯 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《上交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普莱柯生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且
北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年4月2日，公司第三届董事会第六次会议决议召开2018年第一次临时股东大会，并于2018年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009），在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于 2018年 4月 18日在洛阳市政和路 15号公司二楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据出席会议股东提供的资料，现场出席本次股东大会的股东及授权代表共计 36人，代表公司有表决权股份 231,787,428股，占公司有表决权总股份数的71.60%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计15人，代表公司有表决权股份 13,997,645股，占公司有表决权总股份数的4.32%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所交易系统验证其身份。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司部分董事、监事及高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。该等人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》、《上交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
根据本所律师的现场核查，本次股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《上交所网络投票细则》的规定，本次会议审议通过了以下全部议案：（一）关于修订公司章程的议案
北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（二）关于制订《累积投票制度实施细则》的议案
（三）关于制订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
（四）关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案
（五）关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
关联股东在审议上述（四）、（五）议案时进行回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京德恒律师事务所《关于普莱柯生物工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）