证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2016-09号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于 2016年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
控股子公司：
1、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）
2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）
3、乳源东阳光电化厂（以下简称“电化厂”）
4、宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）
5、宜都东阳光高纯铝有限公司（以下简称“宜都高纯铝”）
6、乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“乳源精箔”）
7、东莞市东阳光电容器有限公司（以下简称“东莞电容器”）
8、乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料”）
9、韶关东阳光电容器有限公司（以下简称“韶关电容器”）
10、乳源东阳光氟有限公司(以下简称“乳源氟公司”)
11、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“乳源氟树脂”）
12、深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）
13、东阳光科技（香港）有限公司（以下简称“东阳光科技”）
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、为控股子公司提供担保
因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要，公司计划 2015年度向相关控股子公司提供总额 67.9亿元人民币的信用担保额度（具体担保期限以最终担保协议为准），具体见下表：
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|-|-|
|被担保公司|担保额度（亿元）|
|乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司|9.7|
|乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司|16|
|乳源东阳光电化厂|4.8|
|宜都东阳光化成箔有限公司|7|
|宜都东阳光高纯铝有限公司|0.3|
|乳源东阳光精箔有限公司|13.5|
|东莞市东阳光电容器有限公司|0.8|
|乳源东阳光磁性材料有限公司|2.1|
|韶关东阳光电容器有限公司|0.5|
|乳源东阳光氟有限公司|2.7|
|乳源东阳光氟树脂有限公司|1.5|
|深圳市东阳光化成箔股份有限公司|5|
|东阳光科技（香港）有限公司|4|
|合计|67.9|

（二）决策程序
公司于2016年3月19日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2016年度公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。
公司独立董事刘运宏先生、张再鸿先生、徐友龙先生就此议案发表了独立董事意见：为控股子公司提供担保有利于子公司日常生产经营，符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定。由于公司及公司控股子公司对外担保总额已
超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《对外担保管理制度》规定，
该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司
法定代表人：张伟
注册资本：人民币壹亿元
注册地址：乳源县乳城镇开发区
经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或限制进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司 2015年末资产总额 68,889.03万元、负债总额 44,706.31万元、归属于母公司所有者权益合计 24,182.72万元,2015年度实现营业收入 118,869.58万元、利润总额4,501.10万元、归属于母公司所有者的净利润3,818.01万元。
（二）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
法定代表人：卢建权
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
注册地址：乳源县开发区
经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司 2015年末资产总额 166,519.53万元、负债总额 112,804.59万元、归属于母公司所有者权益合计53,714.94万元，2015年度实现营业收入 71,144.69万元、利润总额18,022,09万元、归属于母公司所有者的净利润16,577.66万元。
（三）乳源东阳光电化厂
法定代表人：单大定
注册资本：人民币贰亿肆仟万元
注册地址：韶关市乳源县开发区
经营范围：研发、生产、销售：氯碱产品、卤化物产品、过氯化物产品、无机氯化物产品、食品添加剂产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2015年末资产总额115,297.63万元、负债总额 70,537.73万元、归属于母公司所有者权益合计 44,759.90万元，2015年度实现营业收入 47,427.55万元、利润总额5,287.40万元、归属于母公司所有者的净利润4,495.17万元。
（四）宜都东阳光化成箔有限公司
法定代表人：张光芒
注册资本：壹亿肆仟肆佰伍拾叁万玖仟陆佰壹拾圆整
注册地址：宜都市滨江路34号
经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品。
公司 2015年末资产总额 184,870.87万元、负债总额 107,316.47万元、归属于母公司所有者权益合计58,165.80万元，2015年度实现营业收入145,516.91万元、利润总额411.69万元、归属于母公司所有者的净利润 214.68万元。
（五）宜都东阳光高纯铝有限公司
法定代表人：杨冉峰
注册资本：叁仟陆百万圆整
注册地址：湖北省宜都市滨江路62号
经营范围：生产、科研、销售精铝产品。
公司2015年末资产总额27,280.00万元、负债总额9,339,46万元、归属于母公司所有者权益合计 17,940.54万元，2015年度实现营业收入 36,036.58万元、利润总额1,775.79万元、归属于母公司所有者的净利润1,331.36万元。
（六）乳源东阳光精箔有限公司
法定代表人：李刚
注册资本：柒亿肆仟陆佰伍拾万元人民币
注册地址：韶关市乳源县龙船湾
经营范围：铝及铝产品的生产。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2015年末资产总额178,761.67万元、负债总额 63,245.01万元、归属于母公司所有者权益合计 63,534.16万元，2015年度实现营业收入 195,829.19万元、利润总额6,052.55万元、归属于母公司所有者的净利润3,064.30万元。
（七）东莞市东阳光电容器有限公司
法定代表人：吕文进
注册资本：人民币肆仟万元
注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区
经营范围：开发、产销：电子产品及元器件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司 2015年末资产总额 38,371.47万元、负债总额 11,753.92万元、归属于母公司所有者权益合计 21,219.80万元，2015年度实现营业收入 16,145,16万元、利润总额37.25万元、归属于母公司所有者的净利润-363.36万元。
（八）乳源东阳光磁性材料有限公司
法定代表人：周晓军
注册资本：壹亿元人民币
注册地址：乳源县开发区
经营范围：生产磁性材料及其相关的开发，产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司 2015年末资产总额 39,853.91万元、负债总额 25,759.71万元、归属于母公司所有者权益合计 10,570.65万元，2015年度实现营业收入 20,649.31万元、利润总额-781.44万元、归属于母公司所有者的净利润-586.08万元。
（九）韶关东阳光电容器有限公司
法定代表人：吕文进
注册资本：人民币伍仟万元
注册地址：韶关市乳源县开发区
经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2015年末资产总额13,763.10万元、负债总额1,271.81万元、归属于母公司所有者权益合计6,870.21万元，2015年度实现营业收入7,852.87万元、利润总额148.59万元、归属于母公司所有者的净利润67.82万元。
（十）乳源东阳光氟有限公司
法定代表人：单大定
注册资本：人民币叁亿伍仟万元
注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地
经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司 2015年末资产总额 87,845.30万元、负债总额 56,721.58万元、归属于母公司所有者权益合计 31,123.72万元，2015年度实现营业收入 19,253.27万元、利润总额-2,545.76万元、归属于母公司所有者的净利润-2,545.76万元。
（十一）乳源东阳光氟树脂有限公司
法定代表人：单大定
注册资本：人民币伍仟万元
注册地址：乳源县乳城镇化工基地
经营范围：研发、生产、销售：氟树脂。（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。）
公司 2015年末资产总额 16,035.62万元、负债总额 11,041.75万元、归属于母公司所有者权益合计4,993.87万元，2015年度实现营业收入63.12万元、利润总额-3.40万元、归属于母公司所有者的净利润-3.40万元。
（十二）深圳市东阳光化成箔股份有限公司
法定代表人：卢建权
注册资本：人民币50000万元
注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；全系列化成箔的销售、技术开发。
公司 2015年末资产总额 486,603.80万元、负债总额 267,384.44万元、归属于母公司所有者权益合计 194,907.72万元，2015年度实现营业收入 203,954.39万元、利润总额 17,226.05万元、归属于母公司所有者的净利润15,305.78万元。
（十三）东阳光科科技（香港）有限公司
法定代表人：姚佳
注册资本：3000万港币
注册地址：香港
公司 2015年末资产总额 25,508.84万元、负债总额 26,016.78万元、归属于母公司所有者权益合计-507.94万元，2015年度实现营业收入 101,117.20万元、利润总额-473.63万元、归属于母公司所有者的净利润-466.84万元。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资或控股子公司及实施兼并重组整合企业，其银行贷款资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保总额为 27.3696亿元，占公司2015年度经审计净资产的65.47%；本公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、公司第九届十七次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告!
广东东阳光科技控股股份有限公司
董事会
2016年3月22日