沪士电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-053沪士电子股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）为尽快完成董事会换届工作，在2018年9月18日公司2018年第一次临时股东大会会议结束后，以电话及口头方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：
一、选举吴礼淦先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、选举陈梅芳女士为公司副董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、选举吴礼淦先生、李树松先生、吴安甫先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李树松先生、吴安甫先生为独立董事，召集人由独立董事吴安甫先生担任，任期与其在本届董事会的任期相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、选举陈梅芳女士、罗正英女士、吴安甫先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中罗正英女士、吴安甫先生为独立董事，召集人由会计专业人士罗正英女士担任，任期与其在本届董事会的任期相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、选举吴传彬先生、李树松先生、罗正英女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李树松先生、罗正英女士为独立董事，召集人由独立董事
沪士电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告李树松先生担任，任期与其在本届董事会的任期相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、选举吴礼淦先生、吴传彬先生、高文贤先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中召集人由董事长吴礼淦先生担任，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、经吴礼淦先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任吴传彬先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、经吴礼淦先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任李明贵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
李明贵先生的通讯方式：办公电话：0512-57356148；传真：0512-57356030；
电子邮箱：mike@wuspc.com。
九、经吴传彬先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任李明贵先生为公司副总经理；聘任高文贤先生为公司副总经理，聘任朱碧霞女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司高级管理人员简历详见附件。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表专项意见认为：提名程序合法，聘任程序规范，吴传彬先生、李明贵先生、高文贤先生、朱碧霞女士符合任职资格，具体内容详见2018年 09月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。
十、经审计委员会提名，聘任张建芳女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
沪士电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告十一、经李明贵先生提名，聘任钱元君先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
钱元君先生的通讯方式：办公电话：0512-57356136；传真：0512-57356030；
电子邮箱：fin30@wuspc.com。
张建芳女士、钱元君先生简历详见附件。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
沪士电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告附件：
1、吴传彬先生：中国香港籍，1971年出生，毕业于美国柏克莱大学，上海交通大学EMBA硕士。1995年进入本公司，先后担任厂务制造经理、协理，现任本公司董事、总经理，公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）董事，公司股东合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENTLIMITED）执行董事。
吴传彬先生为公司实际控制人吴礼淦家族成员。吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司100%的权益，持有本公司股东合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）75.82%的权益，截止本公告日，吴礼淦家族间接控制我公司的股份数为356,010,182股，约占公司总股本的20.71%。此外，公司实际控制人吴礼淦家族成员吴礼淦先生、吴传彬先生、吴传林先生通过沪士电子股份有限公司－第1期员工持股计划合计间接持有公司约0.56%的股份。吴传彬先生与公司董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传林先生同为吴礼淦家族成员，吴传彬先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，均不属于失信被执行人。
2、李明贵先生：中国台湾地区省籍，1957年出生，毕业于中国台湾地区政治大学，本科学历。曾先后就职于中国台湾地区菲利浦公司、美商奇异公司、楠梓电子股份有限公司。自 1993年起任职于本公司，历任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任本公司副总经理、董事会秘书、全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、全国台湾同胞投资企业联谊会上市公司委员会主任委员、湖北省黄石市台湾同胞投资企业协会会长。截止本公告日，李明贵先生直接持有公司939,640股股票（其中25万股为获授的公司2018年限制性股票激励计划限制性股票）；此外还通过沪士电子股份有限公司－第 1期员工持股计划间接持有公司约127,591股股票，约占公司总股本的0.01%。李明贵先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，均不属于失信被执行人。
3、高文贤先生：中国台湾地区省籍,1965年出生,中国台湾地区清华大学工业管理系毕业，20余年印刷电路板行业经验,曾先后就职于中国台湾地区飞利浦、楠梓电子股份有限公司。自 1996年起任职于本公司，历任组效、采购、物控、生产等部门主管，现任本公司副总经理，青淞厂总经理。截止本公告日，高文贤先生已获授公司2018年限制性股票激励计划限制性股票30万股，约占公司总股本的0.02%；此外还通过沪士电子股份有限公司－第 1期员工持股计划间接持有公司约 106,326股股票，约占公司总股本的0.006%。高文贤先生与公司
沪士电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人
4、朱碧霞女士：中国台湾地区省籍，1971年出生，毕业于中国台湾地区中央大学，硕士学历，高级国际财务管理师，国际会计师公会全权会员，曾先后在华普飞机引擎科技股份有限公司、屈臣氏百佳股份有限公司等企业担任会计经理、管理部长职务。自 2007年起任职于本公司，历任我公司内部审计负责人、资材处处长，现任本公司财务总监。截止本公告日，朱碧霞女士已获授公司2018年限制性股票激励计划限制性股票 20万股，约占公司总股本的0.01%；此外还通过沪士电子股份有限公司－第1期员工持股计划间接持有公司约174,375股股票，约占公司总股本的0.01%。朱碧霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人
5、张建芳女士：中国籍，1971年出生，专科学历，毕业于江苏科技大学管理系。自1995年10月起任职于公司资财处、总经理室、财务处，历任财务处课长、副经理。截止本公告日，张建芳女士已获授公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票 19万股，约占公司总股本的0.01%；此外还通过沪士电子股份有限公司－第1期员工持股计划间接持有公司约6,379股股票，约占公司总股本的0.00037%。张建芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
6、钱元君先生：中国籍，1981年出生，本科学历，2008年起任职于公司，历任财务处副经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。截止本公告日，钱元君先生已获授公司2018年限制性股票激励计划限制性股票 89万股，约占公司总股本的0.05%；此外还通过沪士电子股份有限公司－第1期员工持股计划间接持有公司约 6,379股股票，约占公司总股本的0.00037%。钱元君先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。