证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-129
易事特集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月7日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2016年9月13日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司已完成本次非公开发行股票事项，公司总股本由500,920,000股变为 575,958,639股，注册资本由500,920,000元变为575,958,639元。因此，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》做出如下修订：
||||
|-|-|-|
|章程条款|修订前|修订后|
|第三条|公司在广东省东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为440000000002132|公司在广东省东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914419007292294758。|
|第七条|公司注册资本为人民币伍万零玖拾贰万元。|公司注册资本为人民币伍亿柒仟伍佰玖拾伍万捌仟陆佰叁拾玖元。|
|第二十条|公司股份总数为50,092万股，全部为人民币普通股。|公司股份总数为575,958,639股，全部为人民币普通股。|

根据公司2015年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“本次非公开发行完成后，办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜”，因此，该议案无需提交股东大会审议。
《章程修订对照表》及修订后的公司《章程》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》
公司已完成本次非公开发行股票事项，募集资金总额为1,941,999,977.32元，扣除各项发行费用16,065,999.82元（含进项税909,396.22元），募集资金净额为 1,925,933,977.50元，该项募集资金已于2016年8月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]7-96号《验资报告》。
董事会同意公司使用上述募集资金对负责实施募投项目的各子公司进行增资，具体如下：
1、对全资子公司神木县润湖光伏科技有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金15,600万元对全资子公司神木县润湖光伏科技有限公司增资以实施陕西20MW光伏分布式发电项目，其中4,100万元用于补缴其尚未实缴的注册资本，11,500万元用于增加注册资本。增资完成后，神木县润湖光伏科技有限公司的注册资本由6,000万元变为17,500万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、对全资孙公司河北银阳新能源开发有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金17,500万元对全资子公司银阳新能源投资有限公司增资，并通过银阳新能源投资有限公司向全资孙公司河北银阳新能源开发有限公司增资以实施河北20MW光伏生态农业发电项目。增资完成后，河北银阳新能源开发有限公司的注册资本由5,000万元变为22,500万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、对全资孙公司三门峡市辉润光伏电力有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金17,600万元对全资子公司银阳新能源投资有限公司增资，并通过银阳新能源投资有限公司向全资孙公司三门峡市辉润光伏电力有限公司增资以实施河南20MW光伏分布式发电项目。增资完成后，三门峡市辉润光伏电力有
限公司的注册资本由100万元变为17,700万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、对全资子公司肥城市君明光伏发电有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金16,700万元对全资子公司肥城市君明光伏发电有限公司增资以实施山东20MW地面光伏电站项目。增资完成后，肥城市君明光伏发电有限公司的注册资本由500万元变为17,200万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、对控股孙公司大荔中电国能新能源开发有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金15,000万元对控股子公司商洛中电国能新能源开发有限公司增资，并通过商洛中电国能新能源开发有限公司向控股孙公司大荔中电国能新能源开发有限公司增资以实施陕西20MW生态农业光伏发电项目。增资完成后，大荔中电国能新能源开发有限公司的注册资本由100万元变为15,100万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、对全资孙公司宿迁兴塘河光伏发电有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金6,800万元对全资子公司赤峰朗易光伏新能源科技有限公司增资，并通过赤峰朗易光伏新能源科技有限公司向全资孙公司宿迁兴塘河光伏发电有限公司增资以实施江苏10MW农光互补光伏发电项目，其中1,500万元用于补缴其尚未实缴的注册资本，5,300万元用于增加注册资本。增资完成后，宿迁兴塘河光伏发电有限公司的注册资本由2,000万元变为7,300万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、对全资孙公司曹县中晟太阳能发电有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金33,000万元对全资子公司东台市中晟新能源科技有限公司增资，并通过东台市中晟新能源科技有限公司向全资孙公司曹县中晟太阳能发电有限公司增资以实施山东 20MW渔光互补（一期）、（二期）光伏发电项目，其中 1,504万元用于补缴其尚未实缴的注册资本，31,496万元用于增加注册资本。增资完成后，曹县中晟太阳能发电有限公司的注册资本由3,000万元变为34,496万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、对全资子公司连云港市易事特光伏科技有限公司进行增资
增资计划：使用募集资金2,400万元对全资子公司连云港市易事特光伏科技有
限公司增资以实施江苏3MW光伏发电项目。增资完成后，连云港市易事特光伏科技有限公司的注册资本由100万元变为2,500万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《关于易事特集团股份有限公司使用募集配套资金对子公司进行增资之核查意见》以及《关于使用募集资金对子公司进行增资的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入各募投项目，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月9日出具的天健审[2016]7-508号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》确认，截止2016年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司《非公开发行股票预案》，董事会同意公司使用募集资金83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了鉴证报告及保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》、《关于易事特集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》以及《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于拟在安徽淮北投资设立全资子公司的议案》
为推进公司业务发展，拓展公司在IDC数据中心（含UPS智能电源）、智能光伏发电站（含光伏逆变器）、新能源汽车（含充电桩）三大业务领域的覆盖范围，同意公司以自有资金人民币5,000万元在安徽淮北投资设立全资子公司--易事特新能源淮北有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于转让参股公司10%股权的议案》
根据公司业务发展需要，董事会同意公司将持有的参股公司宁夏江南集成科技有限公司10%股权以人民币17,500万元转让给郑天生，交易完成后，公司不再持有宁夏江南集成科技有限公司股权。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《关于转让参股公司10%股权的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年9月13日