2015年，面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力，公司管理层坚持稳中求进，准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战，以变革创新驱动公司发展。通过加快电子信息产业做强做大，对传统供应链产业进行转型升级，拓展发展模式，与互联网相结合，进入类金融服务业务，积极布局厦门自贸区、前海深港现代服务业合作区及电商业务，稳步推进“高科引领，多元发展”战略目标的实施。报告期内，公司启动新一轮再融资，募集资金 13亿元用于电子信息板块的安防服务技术平台、LED封装及应用产品扩产等项目的建设，以实现公司光电产业转型升级和应用领域的延伸，打造物联网业务核心应用领域，加快电子信息产业的发展。同时，规范公司治理，加强风险防控，降低经营风险。
报告期，公司实现营业收入 293.05亿元，较上年同期增长11.18%；利润总额17,026.94万元，较上年同期下降37.28%。
一、公司经营情况
电子信息行业
光电业务：报告期内，光电板块全面贯彻“做大做强”的战略规划，围绕“整合、创新、突破、提升”的经营方针，通过新设、并购、再融扩产等方式加速扩大产业规模、强化规模效益，并通过垂直整合积极向下游应用领域延伸，提升光电业务的综合实力，经营态势呈良性发展。通过投资新设全资子公司广东信达光电科技有限公司，有效提升了显示屏封装产能；收购深圳灏天光电科技有限公司，快速提升白光封装产能；募投项目安溪LED封装项目厂房建设整体竣工。生产方面：通过新增投资、并购等方式，光电板块在显示屏封装、白光封装、户外照明等应用产品的生产规模及效率进一步提升。市场销售方面：封装板块市场开发多点突破，客户数量持续增加，客户结构不断优化，目前已拥有洲明、利亚德、艾比森、联建、三思等几十家优质客户群体；户外照明市场销售各项目进展良好，福建省高速建设项目销售网络的铺开已见成效，路灯和隧道灯产品完成了多个项目的合同签订和发货工作；通过广东省标杆企业审核，打开路灯产品进入广东市场的大门；参加广州、香港、波兰、迪拜及俄罗斯等国际照明展，增强品牌影响
力，市场得到进一步扩展；报告期内，信达光电成为德国 EON公司在中国唯一审查工厂；境外客户开拓初见成效。研发方面：光电板块立足自身，专注提升技术研发，封装新产品开发有序进行，产品系列化已逐步建立，可满足显示屏市场对不同像素间距的需求；完成NCSP1010白光产品的开发，成为市场上性价比较高的CSP产品。企业文化方面：成立“信达光电网络学院”，有效提升企业员工的综合素质，做好管理人才储备。报告期内，光电板块实现营业收入7.97亿元，较上年同期增长21.66%；利润总额2898.48万元，较上年同期下降47.68%。公司启动新一轮再融资助力光电业务的转型升级和规模扩张，项目实施完成后，将进一步提高公司光电业务市场占有率。
物联网业务：信达物联加快产能规模升级、服务转型升级发展布局。通过收购安尼数字、成立安防服务事业部，延伸物联网业务发展的产业链和价值链。
通过与京东合作打造线上安防服务产品销售平台项目，以“互联网+”思维发展物联网安防板块。
（1）电子标签业务：生产方面：报告期内，通过利用再融资募集资金引进新设备，快速提升电子标签产能，目前已经具备了全国领先的电子标签产品生产供应能力。此外，通过优化采购模式，降低采购成本，提升工艺技术能力，有效提升了产品的市场竞争力，公司订单实现快速增长。市场销售方面：报告期内，信达物联电子标签产销数量突破亿片，尤其是在服装行业应用需求出现大规模增长；同时，公司进一步加大传统行业应用领域的市场投入，尤其是加强与各行业应用龙头企业沟通合作，实现公司产品在各细分行业的稳步增长；重点关注国际OEM大客户应用需求，成功入围国际服装吊牌巨头企业核心供应商名录，并实际形成规模订单销售。研发方面：贴近市场热点及客户需求，积极投入研发力量，重点对服装行业应用和电梯物联项目进行针对性的软硬件产品开发，保证公司产品在电梯物联及服装行业的竞争优势。
（2）安防业务:生产方面：安尼数字通过扩大生产，改进生产工艺，精益管理，降低运营成本，产能及效率显著提升。销售方面：国内销售，安尼数字充分发挥公司产品技术及资金优势，积极介入平安城市、智慧城市、智能交通等项目工程，如：中标中国电信湛江交警高速公路改造三期建设项目，参与湖南望城智慧校园建设项目、遂溪平安城市建设项目、青岛铁路线路监控项目及基于食品溯
期重点加大了海外渠道的投入，目前已在印度、迪拜、巴西等地设立办事机构，实现海外重点客户产品销售的落地服务支持。在研发方面：加大研发投入，尤其是视频监控平台产品、前、后端网络高清换代产品及家庭民用智能产品等研发投入，丰富产品线的同时，提升公司产品的市场竞争能力。
报告期内，物联网业务实现营业收入2.08亿元，较上年同期增长210.58%；
利润总额-642.38万元，较上年同期下降21.43%。公司物联网业务通过整合信达物联和安尼数字的优势资源，进一步扩展并完善公司在物联网行业的产业链战略布局，将带来更广阔的产业应用延伸。
供应链行业
大宗贸易：报告期内，公司大宗贸易受全球及国内宏观环境的影响，进出口及内贸的经营均呈现“量增价减“的情况，即大宗商品价格暴跌，但相关产品的经营数量规模上升抵消了一部分价格下跌的负面影响，经营情况总体保持平稳。
供应链日趋夯实：大宗贸易致力于构建以铁矿石和铜为核心的供应链体系，努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力。进出口业务稳定：出口业务在宏观环境急剧恶化的背景下保持规模与上年相当；进口核心产品铁矿石和铜受大宗商品价格暴跌影响较大，但总体规模稳定，铁矿石、铜、煤炭、光电设备四项产品构成公司进口业务基本盘，归核化战略初见成效。布局新兴业务：公司利用互联网思维推动传统供应链业务转型升级，在厦门自贸区内成立厦门信达电子商务有限公司，并新设电商事业部，传统大宗贸易向电子商务方向转型已正式启动；新设点矿（厦门）矿业有限公司，初步搭建矿产资源贸易平台。国际化战略初见成效：在香港和新加坡设立的海外平台公司已开始运作，具备融资功能，同时境外的税收优惠政策也将进一步提高大宗贸易业务的盈利能力。报告期内，大宗贸易业务实现营业收入247.58亿元，较上年同期增长11.87%；利润总额
9364.39万元，较上年同期增长105.66%。
汽车销售与服务：报告期内，汽车经销行业处于整体调整，国内大部分汽车经销商净利润同比大幅下降。信达汽车投资集团通过精细化经营，把工作重点放在提升现有4S店的盈利能力、调整销售结构和库存结构，净利润同比稳中有升。
报告期内，通过建立新车毛利评价和控制销售管控体系，稳定销售毛利率；通过
汽车集团统一管理，统一采购，节约采购成本，提高利润率；通过对销售结构和库存结构的调整，以及人员的交流培训，4S店整体经营管理水平有了较大的提升。在厦门自贸区内设立了厦门信达通商汽车销售服务有限公司，开展平行进口汽车业务。报告期内，公司汽车销售与服务业务实现营业收入34.07亿元，较上年同期增长1.94%；利润总额2491.93万元，较上年同期增长201.79%。
房地产业务
报告期内，房地产行业告别高速增长，区域分化明显。丹阳“信达•香堤国际”项目是公司目前在开发项目，通过对工程设计与品质的严格把关，从细节上提升项目的整体品质，创新营销手段，实现了销售套数的增长。在管理模式上，通过建立地产集团化管控模式，提高集团对项目的跟踪控制能力。报告期内，房地产业务实现营业收入1.20亿元，较上年同期下降23.10%，利润总额-715.20万元。
类金融服务业务
报告期内，公司利用厦门自贸区及前海深港现代服务业合作区的政策优势，推进供应链、光电业务的转型升级，积极介入类金融服务领域，分别参股设立厦门三安信达融资租赁有限公司和深圳迈科大宗商品金融服务有限公司，培育新的利润增长点。
二、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
1、电子信息行业
光电业务：根据公司“做强做大电子信息产业”的战略规划，光电业务将紧紧围绕“融合、创新、跨越”的经营方针，立足中游封装和下游应用领域，扎实推进显示屏封装、白光封装和应用产品三大板块五大生产基地的运营，实现封装产量处于世界领先的行业目标。加大对白光封装产品的扩产提效，成为国内室内家居照明LED光源优质供应商。积极拓展户外照明产品、平板灯产品及工程销售的市场渠道。加大研发力度，提高产品竞争力。通过内生性增长和外延式并购，扩大市场占有率。
物联网业务：信达物联继续夯实RFID电子标签、读写设备研发生产核心业务，同时通过有效整合安尼数字的安防产品及市场资源，稳步推动公司在细分行
业的系统集成服务能力提升，以实现信达物联国内优秀的物联网产品综合服务商的战略目标。
2、供应链行业
大宗贸易：继续推进产品归核化战略，在以铁矿石、铜、煤炭、光电设备四项产品为进口业务基本盘的基础上，致力于构建和优化以铁矿石和铜为核心的供应链体系，努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力，增强产品核心竞争力。同时创新业务模式，推进交易平台创新，促进转型升级。
汽车销售与服务：公司定位于发展成为中高端和豪华车品牌汽车经销商集团，保持中国汽车流通行业百强排名。进一步深化精细化经营管理，择机收购成熟店，积极尝试转型，拥抱互联网，尝试平行进口车、综合展厅销售及快修连锁业务，打造汽车经销全价值生态圈。
3、房地产业务
加快已开发项目的去库存，未来以打造特色房地产项目为主，探索科技与地产有机结合的创新发展之路。
4、类金融服务
未来公司将根据业务发展需要，依托自贸区的区位优势，适时进一步探索相关行业类金融服务，开拓新的利润增长点。
（二）经营计划
1、电子信息行业
光电业务：2016年光电板块将大力推进显屏封装事业部、照明事业部两大事业部发展。统筹规划显屏封装板块，统一布局厦门信达光电、广东信达光电、深圳安普光与福建信达光电四大厂区，奠定显示屏封装行业地位。增加白光封装产能，实现经营突破。强化照明板块发展，有效整合道路照明与室内照明，加大研发力度，抓住机遇，强化自主市场拓展，建立销售网络和国际贸易渠道，提升盈利能力。做好募集资金投入的项目管理，确保新建生产线的顺利投产，实现光电板块业务的经营跨越。
物联网业务：物联网业务在夯实基础的同时，谋转型、拓市场、扩收入，实现规模升级、服务转型。电子标签业务将持续重点推进在服装行业的应用销售，深挖现有优质客户资源，打造在服装行业电子标签领域的国内领军地位；紧跟国
家行业标准，加大行业通用产品推销力度，扩大OEM代工市场份额，扩大销售规模；提高研发设计实力，推动系统集成项目实施。安防业务方面：进一步加大研发投入，重点推动网络高清前后端产品及高端民用安防产品开发；市场销售上，重点强调加强营销渠道建设，尤其是海外市场渠道的开拓，进一步完善海外办事处服务网点，以服务推动产品销售拓展；国内则重点关注行业大客户 ODM开发，尤其是对新型行业应用产品需求客户的应用开发；切实做好安防项目工程业务开发及项目考察管理工作，强调风险控制管理流程设计及系统集成整体方案提供能力提升；供应链管理方面，重点突出有效扩充产能、缩短产品交期的同时加强成本控制管理及产品品质管理体系建设；加快并购后各项资源整合工作，切实推动实现公司经营发展战略目标。此外，公司设立“厦门信达光电与物联研究院有限公司”研究院以电子信息产业为主要研究方向，建立定向研究课题、产学联动等工作机制，针对公司所涉电子信息产业进行前沿技术的研究，提升物联产品的技术含量。
2、供应链行业
大宗贸易：继续落实产品归核化战略，强化公司在铁矿石和铜项目上的核心竞争力。夯实钢材和煤炭项目，向供应链创新转型。继续强化香港和新加坡两个海外平台在国际贸易中发挥的作用，协助公司提升利率和汇率管理水平，同时完成好融资平台和业务平台的双重任务。推进交易平台创新，促进大宗贸易模式转型升级。
汽车销售与服务：2016年公司将在立足现有网点的基础上，深耕精细化经营管理，谨慎扩张，尝试转型。计划在各店开展自营二手车业务，并通过统一采购，提升汽车4S店盈利能力。同时通过积极引进销售外包的高端服务产品，由高端服务商家在4S店派驻专业人员服务客户，探寻新的利润增长点。
3、房地产业务
2016年加快丹阳项目去库存，通过找准营销窗口期，加大营销力度，提高去库存速度。同时寻求适合的储备项目。
4、类金融业务
深圳迈科将围绕票据中介、贸易票据经营和票据基金产品投资管理提供一揽子创新金融服务，逐步切入全方位的互联网金融服务领域，利用金融服务公司探
索创新贸易模式，提高公司贸易业务盈利水平；三安信达融资租赁公司主要开展面向光电光伏等新能源行业设备的融资租赁，通过增加金融服务手段，促进公司光电业务的发展，形成新的利润来源。
三、董事会工作情况
（一）董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全年共召开董事会 10次，召集并组织召开了五次股东大会，采取了现场与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用进一步充分发挥。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责，加强公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。
（二）专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年度报告工作流程》等审计委员会相关工作制度。报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：
（1）报告期内审计委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。
（2）审计委员会对公司的日常关联交易事项、接受厦门国贸控股有限公司财务资助及开展2015年度远期外汇交易事项进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议，发表审核意见后提交董事会审议。
（3）对公司聘请内部控制审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面
进行了仔细审核，对公司聘请北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）为2015年度财务会计审计机构和内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。
（4）审议公司会计政策、会计估计变更的议案。
（5）定期审阅公司募集资金使用、购买银行理财产品、衍生品投资、对外担保、对外提供财务资助的情况。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。根据证监会、深交所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会履职情况：
（1）对2014年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况发表审核意见；
（2）对公司股权激励计划实施情况的发表核实意见；
（3）审议公司2015年度高管绩效考核办法。
3、公司董事会战略委员会履职情况
董事会战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任。
公司已建立《董事会战略委员会实施细则》。报告期内，战略委员会结合公司的经营战略，对公司发行短期融资券、对外投资及出售资产等事项提出意见。
4、公司董事会提名委员会履职情况
董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。
公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会审议以下议案并提请董事会审议关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案。
5、公司董事会预算委员会履职情况
董事会预算委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。
公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，公司预算部为预算委员会对口部门，预算委员会审阅年度预算计划，听取预算部对公司年度及半年
度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。
报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案。经2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本310,884,043股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
厦门信达股份有限公司董事会