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证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-051
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2015年 7月 10日至 14日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-060上海润欣科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项 目|||||
||||（2019年 1-9 月）||（2018年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：0% - 18%||盈利：3,093.58 万元||
|||盈利：2,536.74 万元- 3,093.58 万元||||
||||第三季度||上年同期|
||项 目|||||
||||（2019年 7-9 月）||（2018年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：235.23% -608.42%||盈利：149.21 万元||
|||盈利：500.20 万元- 1057.04 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年度同期相比
下降0%-18%，主要变动原因为：
报告期内，受中美贸易摩擦，以及部分国家对通讯、高端制造企业的技术禁售影响，半导体市场整体需求趋缓，公司营业收入及毛利水平均有下降。
公司近年在无线通讯芯片、射频前端模块、智能声学器件等领域的研发项目处于试产阶段，尚未取得规模收益。
2、公司 2018年 1-9月非经常性损益金额为 135万元，预计 2019年 1-9月非经常性损益金额约为 250万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会 2019年10月 14日
独立董事关于公司2013年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至2013年12月31日关于2013年度关联方资金往来和对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、经审查，截至 2013年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）文件的规定，不存在与（证监发[2003]56号）文件规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年12月31日的违规占用资金情况。
2、截至 2013年 12月 31日，本公司对外担保总金额为 7,350万元，其中为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司担保 5,000万元，为控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司担保2,350万元。除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：刘汝林、汪东升、孟红 2014年 4月18日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-066山西仟源医药集团股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、由于公司实施2014年度利润分配方案，公司2015年非公开发行股票发行底价由18.61元/股调整为15.425元/股。
2、公司本次非公开发行股票数量由不超过1,080万股（含本数）调整为不超过1,303万股（含本数）。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”、“公司”或“本公司”）分别于2014年9月24日、2014年10月10召开第二届董事会第十三次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，2015年5月21日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了对本次非公开发行方案调整的相关议案。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第十三次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为18.61元/股。根据本次发行预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
2015年4月15日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2014年度利润分配预案〉的议案》，同意以2014年12月31日总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金(含税)，共计派发现金1,338万元；以2014年末总股本13,380万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增 2,676万股。
公司于2015年6月6日公告了《山西仟源医药集团股份有限公司2014年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2015-065号），本次权益分派股权登记日为：2015年6月12日，除权除息日为：2015年6月15日。鉴于公司拟实施的2014年度权益分派事项预计将于公司本次非公开发行股票前实施完毕，公司现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限作如下调整：
1、发行底价
本次非公开发行股票的发行底价由18.61元/股调整为15.425元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利）/（1+每股的送红股股本+每股的资本公积金转增股本）=（18.61元-0.10元）/（1+0.2股）=15.425元/股2、发行数量上限
本次非公开发行股票数量由不超过1,080万股（含本数）调整为不超过1,303万股（含本数）。具体计算如下：
调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=20,098.80万元÷ 15.425元/股=1,303万股（取整数）。
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二○一五年六月六日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2018-014亚夏汽车股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（周四）开市起停牌，并于2018年1月4日、2018年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项涉及重大资产重组，公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-008号）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-022恒锋信息科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
《公司 2017年第一季度报告》于 2017年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2017年4月 25日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-047宝塔实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2018年 8月 2日15:30；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 2日9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月1日15:00—2018年 8月 2日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630号本公司会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 14人，股份 411,664,284股，占公司有表决权股份总数的53.863％。其中,出席现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 411,271,284股，占公司有表决权总股份的53.815％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 393,000股，占公司有表决权总股份的0.051％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：一、审议通过了《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
二、审议通过了《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》；
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案具体内容详见公司于 2018年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
所有议案均为特别议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
具体表决结果详见下表：
宝塔实业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决|总体表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|通过|411,664,284|100|0|0|0|0|
|议案2|通过|411,664,284|100|0|0|0|0|
|议案3|通过|411,664,284|100|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|中小股东表决情况||||||
||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|393,000|100|0|0|0|0|
|议案2|393,000|100|0|0|0|0|
|议案3|393,000|100|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：哈如、丁立军
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一八年八月二日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于向控股子公司追加财务资助额度的独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司关于向控股子公司追加财务资助额度事项发表如下独立意见：
1、公司对控股子公司提供财务资助有利于在同等风险条件下帮助控股子公司突破融资瓶颈，确保“常德水榭花城友阿商业广场”项目的建设进度，提高资金使用效率；
2、公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；
3、被资助对象为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。
因此，我们同意公司向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司追加提供30,000万元的财务资助。
独立董事：
王林 柳思维 陈共荣 邓中华
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-092大连易世达新能源发展股份有限公司
关于董事长辞去部分职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）董事会于2016年9月9日收到董事长赖建清先生递交的书面辞职报告，赖建清先生因个人原因辞去其所担任的公司董事长、董事会战略委员会召集人、境内外全资及控股子公司和参股公司的相关职务。
辞去上述职务后，赖建清先生将只担任公司第三届董事会董事。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，赖建清先生的辞职报告自送达董事会时生效。经公司过半数董事推选，在公司董事长职位空缺期间，由董事吴爱福先生代为履行董事长职务；董事会指定董事赖建清先生暂时继续代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定程序，尽快完成董事长的选举和董事会秘书的聘任工作。
公司及董事会对赖建清先生担任公司董事长期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。赖建清先生表示将继续勤勉尽责、谨慎忠实地履行董事职责。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年9月9日
中信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任现代投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下：
一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信证券股份有限公司年月日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-010申科滑动轴承股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月28日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）：公司拟筹划重大事项，自2014年1月27日上午开市起临时停牌。
目前重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌，公司股票（证券简称：申科股份；证券代码：002633）自2014年2月10日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月八日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的独立意见
根据公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容是公司是基于实际情况而做出的适当调整，符合公司当前发展规划和实际情况，能够更好地提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案已经公司董事会第十三次会议审议通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，一致同意公司本次《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司副董事长薪酬方案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及公司薪酬管理制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于公司副董事薪酬方案的议案》发表独立意见如下：经审查，我们认为：公司制定的副董事长汤典勤先生的薪酬方案，是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司实际经营情况以及当地消费水平制定的。薪酬
方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于为充分调动公司核心管理层人员的积极性和创造性，促进公司稳定、健康发展。因此，一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
此页无正文，为《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页
独立董事签名：
冯育升： 谢俊源： 李凡： .
内部控制规则落实自查表桂林莱茵生物科技股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进|是||
|行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|||
||是||
|诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是|||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程|||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|是||
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是|
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||
||是|
|时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||不适用|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|不适用|
|规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直||
||不适用|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||
||不适用|
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||
|流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目||
|向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人||
|信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与||
||是|
|关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||
||是|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是|
|公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|
|追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及|是|

内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是|||
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||||
|||黄丽娟|10|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||||
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||连 漪|11|
|场检查。||||
|||李存洁|12|

桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一九年四月十八日
关于变更持续督导保荐机构的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-036广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的股票于 2012年 2月 28日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并在中小板上市聘请的保荐机构为恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”），双方共同签署了《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议书》（以下简称“保荐协议”）。
近日，公司收到保荐机构《关于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》，函中告知公司：“经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准，恒泰证券与恒泰长财业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行对卡奴迪路首次公开发行股票并上市的持续督导职责。据此，卡奴迪路首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财，保荐代表人仍为李东茂先生、邹卫峰先生。”
2014年 7月 21日，公司与恒泰证券、恒泰长财签署了《关于更换保荐机构之三方协议》，协议的主要内容如下：
1.自协议签署之日起，公司原与恒泰证券签署的《保荐协议》项下的原由恒泰证券享有的权利和承担的义务转由恒泰长财享有和承担，恒泰证券不再享有任何权利和承担任何义务。
2.公司和恒泰长财将按原《保荐协议》的内容履行各自的权利和义务，原《保荐协议》对公司与恒泰长财双方具有法律约束力。
3.公司、恒泰证券与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行等 5家商业银行分别签订的《募集资金三方监管协议》，以及公司、恒泰证券、卡奴迪路国际有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行等 2家商业银行分别签订
关于变更持续督导保荐机构的公告的《募集资金四方监管协议》在内的其他协议将与各家银行协商一致后相应解除，公司将与恒泰长财以及相应账户监管银行另行签署新的协议。
4.协议自三方签署之日起生效。
因此，恒泰长财接替恒泰证券继续承担履行对公司的持续督导职责，保荐代表人李东茂先生、邹卫峰先生负责公司持续督导期间的保荐工作，保荐期限至2014年12月31日为止。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会 2014年 7月21日
关于变更持续督导保荐机构的公告附件一：恒泰长财证券有限责任公司基本情况
公司名称：恒泰长财证券有限责任公司；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
公司住所：长春市长江路经济开发区人民大街 280号科技城2层A-33段；
法定代表人：张伟；
注册资本：人民币壹亿元；
成立日期：2002年01月10日；
营业期限：2002年01月10日至2015年04月11日；
经营范围：证券承销业务、证券投资基金销售业务、证券保荐业务。
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-041
苏宁易购集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2019年4月19日（星期五）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年4月29日上午11:00在本公司会议室召开，本次会议现场参加监事 3名，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过《苏宁易购集团股份有限公司 2019年第一季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁易购集团股份有限公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-044冠昊生物科技股份有限公司
关于出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，公司拟将参股公司广州优得清生物科技有限公司（以下简称“优得清”）20%股权转让给西藏鑫溢投资有限公司（以下简称“西藏鑫溢”），转让金额为2,600万元，本次股权转让完成后公司将持有优得清29.33%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，公司拟以人民币2,600万元的价格向西藏鑫溢转让公司持有的优得清20%的股权。上述交易资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
二、交易对方的基本情况
公司名称：西藏鑫溢投资有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层02室
注册资本：3000万元人民币
主要股东：肖传洋
经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金，不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、
期货类投资）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。
西藏鑫溢投资有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本信息
公司名称：广州优得清生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2013年7月30日
住所：广州市黄埔区玉岩路12号生产楼三楼全层
注册资本：450万元人民币
经营范围：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；许可类医疗器械经营；
生物技术推广服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；生物技术转让服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；眼镜制造；家用美容、保健电器具制造；非许可类医疗器械经营。
本次交易前标的公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|冠昊生物科技股份有限公司|49.33|
|2|王晓辉|28.00|
|3|广东拓赛得医疗科技有限公司|13.00|
|4|郑彦赟|3.33|
|5|上海纳景生物科技中心（有限合伙）|3.00|
|6|张晓樱|2.00|
|7|郑坚琳|1.33|
|8|合计|100.00|

本次交易后标的公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|冠昊生物科技股份有限公司|29.33|
|2|王晓辉|28.00|
|3|西藏鑫溢投资有限公司|20.00|
|4|广东拓赛得医疗科技有限公司|13.00|
|5|郑彦赟|3.33|
|6|上海纳景生物科技中心（有限合伙）|3.00|
|7|张晓樱|2.00|
|8|郑坚琳|1.33|
|9|合计|100.00|

2、标的公司主要财务指标（单位：元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019年 6月 30日|2018年 12月 31日|
|资产总额|21,733,537.49|21,332,317.41|
|负债总额|8,012,161.67|7,453,821.56|
|净资产|13,721,375.82|13,878,495.85|
|主要财务指标|2019年 1-6 月|2018年 1-12 月|
|营业收入|864,288.53|15,056,397.09|
|净利润|-398,779.07|-6,810,242.75|

注：上述2018年度财务数据已经审计，2019年6月30日财务数据未经审计。
四、拟签订协议的主要内容
（一）股权转让价格、期限及方式
1、经双方协商同意：冠昊生物将持有标的公司20%的股权，以人民币贰仟陆佰万元（¥2,600.00万元）转让给西藏鑫溢。
2、股权转让款支付期限及方式：自本协议签署之日起 3个月内支付完毕。
第一期：西藏鑫溢在本协议签订之日起十个工作日内向冠昊生物支付50%的股权
转让款，即人民币壹仟叁佰万元正（¥1,300.00万元）；第二期：工商变更完成
后十个工作日内，西藏鑫溢向冠昊生物支付剩余50%的股权转让款，即人民币壹仟叁佰万元正（¥1,300.00万元）。
（二）本次交易作价依据
依据冠昊长期股权投资的账面价值，经交易双方友好协商，一致同意公司持有的优得清20%股权以交易价格2,600万元转让给西藏鑫溢。
五、涉及本次交易的其他安排
1、本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。
2、本次交易事项所得款项将用于补充流动资金及公司战略的业务投入。
3、本次交易产生后不产生关联交易情况及与关联人的同业竞争情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让优得清股权有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，改善公司经营和财务状况，提高运营和管理效率，增强公司持续经营和健康发展的能力。本次交易为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东长远利益。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会会议关于本次募集资金项目的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其变更募集资金投资项目实施地点的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文《关于核准长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 9月首次公开发行普通股（A股）1,534万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 29.54元，募集资金总额人民币 453,143,600.00元，扣除发行费用合计 3,757,132.00元后的募集资金净额为419,386,468.00元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]22010001）。
根据公司 2014年第一次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目：
（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目总投资|投入募集资金|
|1|年产 6,000 台全自动临床检验设备及90,000盒配套试剂规模化生产项目|24,507.68|24,000.00|
|2|研发工程中心建设项目|13,291.30|13,000.00|
|3|营销网络中心建设项目|5,213.82|5,000.00|
|合 计||43,012.80|42,000.00|

经公司于2015年6月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司对募集资金投资项目中的“营销网络中心建设项目”进行了变更及调整，变更后的项目投资情况如下：
||||
|-|-|-|
|建设项目名称||投资额（万元）|
|营销网络中心建设项目|北京营销中心|1,080.00|
||上海营销中心|645.00|
||广州营销中心|880.00|
||郑州营销中心|580.00|
||成都营销中心|580.00|
||印度办事处（租赁）|163.68|
||其它费用及预备费|206.32|
|合计||4,135.00|

三、募集资金投资项目实施地点变更的情况和原因
1、变更部分募集资金实施地点的具体情况
根据公司变更后的“营销网络中心建设项目”的披露，公司募集资金项目“营销网络中心建设项目”之“广州营销中心”原计划实施地点为广州市，现公司决定将广州营销中心的项目实施地点变更为深圳市。
2、变更募集资金项目实施地点的原因、风险及对公司的影响
根据公司出具的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，上述变更事项的原因为：当前，深圳市在体外诊断产业领域已具有发展优势，产业规模增速迅猛，是体外诊断市场发展较快速的地区，具有较好的人才优势。此次将广州营销中心的项目实施地点变更为深圳市，有利于公司更好的发挥募集资金使
用效益。
上述变更后的风险为及对公司的影响为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合相关法律、法规的规定。除变更部分项目实施地点外，仍与公司《关于变更募集资金投资项目的公告》（2015-047）披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次实施地点的变更对募集资金投资项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司更好的发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
3、变更募集资金项目实施地点的审批程序
上述变更事项已经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
本次变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；上述项目实施地点的变更，未改变募集资金项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展的整体要求，有利于公司长远发展。
保荐人对上述变更募集资金投资项目实施地点无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 苏勋智
国信证券股份有限公司2015年 月 日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对第七届董事会第三次会议拟审议的《关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
我们认为本次公司参与增资扩股关联交易是按照深圳市中核海得威生物科技有限公司各股东的持股比例共同增资。增资完成后，各股东对中核财务公司的持股比例保持不变。本次关联交易符合公司的根本利益，有利于公司投资多元化和增加投资收益。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
同意将《关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：王德忠
郑洪涛
唐海燕
二○一九年四月二十九日
中国中投证券有限责任公司
关于本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形之核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“独立财务顾
问”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对东土科技本次重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重
组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农
业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经本独立财务顾问核查：
东土科技为领先的工业互联网络产品的提供商，其主要业务为研发、生产、销售工业级网络产品，包括民用工业互联网网络产品和军用网络产品，移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产品业务等。其中民用工业互联网网络产品的主导产品为工业以太网交换机、高精度时钟同步和网关产品，以及嵌入式工业服务器，同时还包括一部分司法庭审综合管理系统及服务业务；军用网络产品为军用以太网交换机，以及多媒体指挥调度系统及整体解决方案。根据中国证监会2015年2季度上市公司行业分类结果，东土科技属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
本次交易的标的公司南京电研系一家专业从事电力自动化系统（含其他工业
自动化系统）及设备研发、生产和销售的高新技术企业，是国家电网公司和南方电网公司总部集中采购招标中标的“合格供应商”，业务范围主要包括变电站自动化系统及保护、发电站自动化系统及保护、配网自动化及智能变电站自动化系统及保护；属于“电气机械和器材制造业”，其子公司爱睦能源属于“软件和信息技术服务业”。因此，本次重组涉及的标的资产所处行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持并购重组的九大行业中的“电子信息”行业。
（二）本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经本独立财务顾问核查：
东土科技的主要产品为工业以太网交换机、工业级光纤收发器、智能化设备和时间同步系列产品等几类产品。
南京电研从事的业务属于工业互联网发展与落地首选的自动化程度高的行业、市场容量大的智能电网行业。目前南京电研与东土科技正在合作开发“基于工业互联网技术的电力专用工业服务器”，约定由东土科技负责硬件平台的研发，南京电研负责软件的研发。该产品研发成功后，东土科技将完成工业互联网在智能电网落地，建立工业互联网企业进一步深化智能电网业务的通道，从而形成新一代的智能电网的测控、保护产品，为智能电网用户提供完整的系统解决方案。
通过此次收购，双方之间能够更加顺利地进行技术合作项目的开发，并尽快地将相关研发成果产业化，形成新的产品方案和商业模式，有助于双方引领或应对电力行业发展的新趋势及对设备供应商提出的新要求，增强双方在电力行业的市场竞争能力，形成1+1大于 2的市场效应。因此本次收购南京电研属于上下游并购。
（三）本次资产重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查：
本次交易完成前后，东土科技控股股东及实际控制人均为李平，本次交易未导致上市公司控制权发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
（四）本次资产重组是否涉及发行股份
本次交易由上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查：
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（六）中国证监会或本所要求的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业之一；
2、本次资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购；
3、本次资产重组不构成借壳上市；
4、本次资产重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《中国中投证券有限责任公司关于本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形之核查意见》之盖章页）
中国中投证券有限责任公司 2016年11月18日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-019
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月9日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司
2018年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》及《2018
年年度报告摘要》于2019年4月10日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
青岛双星股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议的情况
2018年度，公司共召开10次董事会会议，本人均按时参会，具体情况如下：
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|本年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|10|10|0|0|

本人出席的10次董事会审议的事项所投表决票均为同意。
2、出席股东大会的情况
2018年度，本人出席了4次股东大会。
3、出席专门委员会会议的情况
2018年度，本人出席了5次审计委员会，1次薪酬与考核委员会。
二、发表独立董事意见的情况
1、2018年2月6日，对第八届董事会第七次会议审议的以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案、淘汰部分固定资产的议案、参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案发表了明确同意的独立意见。
2、2018年 2月 28日，对第八届董事会第八次会议审议的使用自有资金进行现金管理的议案、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案发表了明确同意的独立意见。
3、2018年4月26日，对第八届董事会第九次会议审议的关于聘任公司2018年
度审计机构、关于 2018年度日常关联交易预计事项的议案发表了事先认可的意见；
对关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见和对外担保情况的专项说明、公司
2017年度利润分配预案、聘任公司2018年度审计机构、2017年度内部控制评价报告、 2018年度日常关联交易预计事项的议案、关于聘任公司副总经理的议案等事项发表了明确同意的独立意见。
4、2018年 4月 26日，对第八届董事会第十次会议审议的淘汰部分固定资产的议案发表了明确同意的独立意见。
5、2018年 6月 28日，对第八届董事会第十一次会议审议的子公司出售资产暨关联交易的议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
6、2018年 8月 24日，对第八届董事会第十二次会议审议的淘汰部分固定资产的议案、开展远期结售汇业务的议案发表了明确同意的独立意见。
7、2018年10月29日，对第八届董事会第十三次会议审议的公司日常关联交易的议案发表了事前认可意见；对本次董事会审议的日常关联交易的议案、补充提名第八届董事会董事候选人的议案、聘任副总经理的议案发表了明确同意的独立意见。
8、2018年12月28日，对第八届董事会第十五次会议审议的应收账款单项计提坏账准备的议案发表了明确同意的独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会、股东大会及其他相关会议，对于每次需董事会审议的事项，都严格审查，客观发表自己的意见，不受公司和控股股东的影响，有效地保护了中小股东的利益。
2、关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露做到及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和中小股东的合法权益。
3、密切关注公司经营决策，与公司保持良好沟通，了解公司的经营状况，资金往来情况，关联交易情况，内部控制制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议的执行情况等，为公司发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
四、对公司进行现场调查情况
五、2018年 12月，本人参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训并获取了编号为 1809923662的结业证书；本年度本人的候选人声明及承诺事项未发生变化，依然符合上市公司独立董事独立性的规定。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神履行义务，不断提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营发展状况，确保工作顺利开展，尽最大努力维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
青岛双星股份有限公司独立董事（王荭）：2019年4月26日