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中咨律师事务所 股东大会见证意见北京市中咨律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司
2014年第七次（临时）股东大会见证意见
致：中捷资源投资股份有限公司
北京市中咨律师事务所接受中捷资源投资股份有限公司（以下简称公司）委托，指派郭晓雷律师、王伟律师（以下合称本所律师）出席并见证公司 2014年第七次（临时）股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，议案表决情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会经公司第五届董事会第六次（临时）会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。
2、2014年 12月 5日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》上以公告形式刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2014年第七次（临时）股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）。
3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会召开的基本情况（包括会议时间、会议召开方式、会议出席对象、股权登记日、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
中咨律师事务所 股东大会见证意见二、本次股东大会会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求于2014年12月22日下午13：30在公司综合办公楼一楼会议室召开，由公司副董事长刘昌贵先生主持。
3、根据深圳证券信息有限公司确认，本次股东大会的网络投票时间为2014年12月21日—12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月22日的9：30至11：30、13：00至15：00，即2014年12月22日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月21日15：00至2014年12月22日15：00的任意时间。
经核查，上述网络投票时间与《本次股东大会通知》一致。
4、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股东共计19人。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、出席本次股东大会会议人员的资格
根据《本次股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2014年12月17
日。经核查，实际出席本次股东大会的人员为：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份
293,797,997股，占公司有表决权股份总数的42.714%。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股东共计 19人，代表股份 14,179,500股，占公司
中咨律师事务所 股东大会见证意见有表决权股份总数的2.062%。
3、公司董事会成员、监事会成员、其他高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于转让中辉期货经纪有限公司55%股权的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与《本次股东大会通知》一致，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、临时提案
经查，本次股东大会没有临时提案。
七、本次股东大会议案的表决情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
（二）公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（三）本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共计 23人，代表股份307,977,497股，占公司有表决权股份总数的44.776%。
本次股东大会议案的表决情况如下：
《关于转让中辉期货经纪有限公司55%股权的议案》
表决结果：同意股份为307,940,796股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对股份为 36,701股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.01%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
中咨律师事务所 股东大会见证意见八、本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案
进行了表决并进行了监票、验票和计票。同时，公司按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定对现场投票和网络投票进行了合并统计并宣布表决结果，各项议案在本次股东大会上均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
结论意见
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
特此见证，本见证意见正本两份。
中咨律师事务所 股东大会见证意见（本页为《北京市中咨律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2014年第七次（临时）股东大会见证意见》之签字页）
北京市中咨律师事务所 见证律师：
负责人：林柏楠 郭晓雷
王伟
2014年12月22日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-023上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理孙晏旻先生提交的书面辞职报告。孙晏旻先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，孙晏旻先生辞职后将不再担任公司及下属分、子公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，孙晏旻先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。
截至本公告日，孙晏旻先生未持有公司股份。
公司董事会对孙晏旻先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一八年九月四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-008
深圳市得润电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|7,418,922,976.66||5,851,032,309.31||26.80||
|营业利润|269,477,976.82||148,331,065.28||81.67||
|利润总额|274,623,777.13||150,992,311.24||81.88||
|归属于上市公司股东的净利润|287,571,504.02||174,755,807.96||64.56||
|基本每股收益（元）|0.6061||0.3832||58.17||
|加权平均净资产收益率|10.99||8.83||2.16||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|10,268,035,856.10||9,587,342,926.09||7.10||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,807,154,118.29||2,390,982,306.26||17.41||
|股本|479,694,096.00||467,144,096.00||2.69||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.8520||5.1183||14.33||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司总体经营保持稳定，营业收入持续增长，同时受转让子公司部分股权及参股公
司盈利增加影响，投资收益有较大增长，报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东
的净利润较去年分别增长81.67%、81.88%、64.56%；受归属于上市公司股东的净利润增长的影响，本期基本每股收益较去年增长58.17%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《2018年度业绩预告修正公告》中对 2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为35%~85%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
广东威创视讯科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002308 证券简称：威创股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|未开展证券投资业务|
|（5）风险投资|是|未开展风险投资业务|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次|||
||是||
|一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||是||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|||
||是||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否|||

广东威创视讯科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕|||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信|||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是||
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理|||
|结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买|||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是||
|秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及|||
||是||
|时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次|||
||是||
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产|||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资|||
||是||
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司|||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补|||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|是|未开展风险投资业务|
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专|||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及|||
||是||
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资|||
||是||
|金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的|||
||是||
|审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权|||
||是||
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审|||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是||
|规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十|||
||是||
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的|||
|十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明|||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变|是||
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控|||

广东威创视讯科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对||||
|||曹洲涛|10|
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|||胡志勇|11|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||谢石松|10|

广东威创视讯科技股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-71
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对振华云科增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”或“该公司”）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司，该公司注册资本为人民币14,725万元，本公司出资占其注册资本的100%。
2014年3月本公司完成了非公开发行股票工作并实施了募集资金投资项目的建设，其中，对振华云科的片式薄膜电阻生产线建设项目投入募集资金8,965万元（详见公司2014年4月16日巨潮资讯网发布的2014-10号公告）。目前，该项目建设即将完工，现按照有关规定，将项目建设投入资金转作对振华云科的投资。
与此同时，为了加快振华云科的发展步伐，公司决定在募集资金转作投资的基础上，以自有资金2,400万元继续加大对振华云科的投资，用于该公司片式多层陶瓷电容器（MLCC）介质材料生产线技术改造项目的建设。
本次增资完成后，振华云科注册资本将由14,725万元增至26,090万元。
意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于对振华云科增加投资的议案》。
按照相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
该投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：本公司以募集资金8,965万元和自筹资金2,400万元出资。
（二）增资前后股权结构：振华云科现为本公司全资子公司，此次增资为本公司独家增资，增资前后本公司持有振华云科的股权比例均为100%。增资前振华云科注册资本为14,725万元万元，增资后注册资本为26,090万元。
（三）标的公司基本情况
1.公司名称：中国振华集团云科电子有限公司
2.注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号附1号
3.注册资本：14,725万元人民币
4．法定代表人：阳元江
5.经营范围：主要从事片式电阻器、电子材料的研发、生产及服务等。
金额单位：万元
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|项目|2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|43,402|38,365|
|负债总额|19,214|14,576|
|净资产|24,188|23,789|
|项目|2016年1-9月（未经审计）|2015年1-12月（经审计）|
|营业收入|32,126|35,046|
|净利润|4,780|5,476|

三、增资方案主要内容
（一）以非公开发行股票募集资金增资
本公司2013年启动非公开发行股票工作，为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前，以借款的方式为振华云科提供了募投项目建设所需资金。2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（公告内容详见2014年4月25日巨潮资讯网），公司以非公开发行股份募集的资金置换了前期公司自筹投入的资金388.386万元。
2014年3月本公司完成了非公开发行股票工作并实施了募集资金投资项目的建设，其中，对振华云科的片式薄膜电阻生产线建设项目投入募集资金8,965万元。目前项目建设已经完成，现按照有关规定，将投入募集资金转作对振华云科的投资。
2.增资方：振华科技
3.出资方式：非公开发行股票募集资金
（二）以公司自有资金增资
1.增资规模：2,400万元
2.增资方：振华科技
3.出资方式：自有资金
4.建设项目基本情况
振华云科经过多年的发展，已成为国内军用片式电阻器龙头企业，占有国内军用电阻器85%以上的市场份额。振华云科在稳定发展电阻器产品的同时，大力发展电子材料、保护元件等新产品。自主研发的片式多层陶瓷电容器（MLCC）介质材料拥有多项专利，技术水平处于国内领先地位。
随着国际经济环境的好转以及国内电子信息产业振兴政策的逐渐深化和落实， MLCC的市场需求量在不断增长，2015年全球市场容量达到 2.8万亿只/年， MLCC介质材料特殊应用领域需求亦有所增长，市场前景乐观。
振华云科拥有 MLCC介质材料的关键工艺技术，由于资金缺乏，生产设备陈旧，导致技术优势没有得到充分发挥，影响了该公司的发展。
根据市场需求并结合振华云科自身发展需要，本公司决定对振华云科增加投资用于片式多层陶瓷电容器介质材料生产线技术改造。
项目建成达产后，可以形成年产 100吨高可靠 MLCC用 X7R介质
材料的能力。项目建成达产后，可实现年销售收入 4,500万元，新增年均利润总额 1,084万元。
5.项目可行性
（1）该项目符合国家产业政策，振华云科拥有实施该项目所需的核心工艺技术。
（2）本项目实施主体自身财务状况良好，项目投资财务内部收益率为21.55%，投资回收期 5.6年，盈亏平衡点为32.58%，有较好的盈利能力和抗风险能力。
（3）片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线技术改造项目是适应市场需要、满足特殊领域需求，提升产品生产能力、供货能力以及自动化水平，打破国外封锁限制，市场前景乐观。
四、本次增资对公司的影响
公司此次将 2014年非公开发行股票募集资金转作对振华云科增资，有利于加强募集资金的使用和管理，理顺公司与全资子公司之间的财务关系，使振华云科的财务结构得以优化。与此同时，以自有资金 2,400万元对振华云科增加投资，用于片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线技术改造项目建设，将进一步提升振华云科基础元器件 MLCC用介质材料的研发生产能力，促进公司高端电子元器件产业的发展，此次增资符合公司发展战略。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司此次将 2014年非公开发行股票的募集资
金转作对振华云科增资，有利于理顺公司与全资子公司的财务关系，便于加强对全资子公司经营管理的监督与考核。此次增资不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
六、其他
按照深圳证券交易所《股票上市规划》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。
七、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事独立意见
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2016年12月13日
万达信息股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）拟以非公开发行股份的方式购买嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实投资”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）合计持有的上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”）99.40%的股权，同时，万达信息拟向嘉实投资和联创利鑫非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年9月30日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年9月30日日起开始停牌。
2、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除同期创业板综指和IT指数的影响，公司本次停牌前20个交易日股票价格累计涨幅分别为17.48%、16.52%，均未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，无异常波动。
3、重大资产重组停牌期间，公司每周发布一次本次重大资产重组时间进展情况公告。
4、2015年10月27日，公司发布《重大资产重组延期复牌公告》。
5、2015年11月21日，公司再次发布《重大资产重组延期复牌公告》。
密协议，此外，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了本次重组的报告书，聘请并确定独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
8、2015年 12月 11日，公司召开了第五届董事会 2015年第十七次会议，审议并通过了公司本次交易预案及相关议案，并与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业分别签订了《框架协议》。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易事项进行事前认可并发表独立意见。
9、2015年 12月 25日，公司发布了《关于深圳证券交易所<关于对万达信息股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案修订说明的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月25日开市起复牌。
10、公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司每三十日发布一次重组事项进展公告。
11、嘉达科技于 2016年 6月 8日召开股东会，嘉达科技全体股东同意万达信息以非公开发行股份的方式购买嘉实投资、联创利鑫合计持有的嘉达科技99.40%股权。
12、2016年 6月 8日，公司与相关交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》。
13、2016年6月8日，公司召开了第五届董事会2016年第五次临时会议，审议并通过了公司与本次重组相关的议案。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次重组事项进行事前认可并发表了独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
（二）关于提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重组事项履行法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万达信息股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
万达信息股份有限公司董事会年 月 日
证券代码： 300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-045杭州远方光电信息股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：65%—95%|盈利：3870万元|
||盈利约：6400 万元—7550万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司原有业务平稳增长，浙江维尔科技有限公司自 2017年起纳入公司合并报表范围。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为780万元，主要
为政府补助及理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二0一七年七月十三日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-032广东惠伦晶体科技股份有限公司
简式权益变动报告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年8月2日收到股东POP LASER INTERNATIONALCO.,LIMITED（耀晶国际有限公司）（以下简称“耀晶国际”）提供的《简式权益变动报告书》。耀晶国际于 2016年6月17日至2016年8月2日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份3,050,000股，占公司总股本的1.81%。
一、股份变动情况
本次权益变动前后持股情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|耀晶国际|无限售条件股份|11,357,478|6.75%|8,307,478|4.94%|

具体情况详见耀晶国际提供的《简式权益变动报告书》。
二、其他情况说明
1、耀晶国际减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定，亦未违反相关承诺。
2、耀晶国际不属于公司控股股东；本次权益变动后，耀晶国际不再为公司持股5%以上股东。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-62广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：新世纪公司于 2018年 8月 7日合共办理了其持有的本公司无限售条件流通股 28,000,000股（占本公司总股本3.13%）的补充质押手续。具体情况如下：
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新世纪公司|是|15,000,000|2018-8-7|2019-4-11|第一创业证券股份有限公司|3.93%|股票质押式回购交易的补充质押|
|||13,000,000|2018-8-7|2018-11-30|广发证券资产管理（广东）有限公司|3.40%||
|合计|—|28,000,000|—|—|—|7.33%|—|

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份 382,110,504股
（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；新世纪公司质押的本公司股份合共 350,849,232股，占本公司总股本39.16%。
3．其他说明
新世纪公司上述补充质押行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
4．备查文件
相关的股份补充质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年八月八日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权
的独立意见
根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关要求，我们作为焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)独立董事，对董事会六届二十次会议审议通过的《关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案》发表如下独立意见：
(一)董事会召集、召开审议该项议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)涉及收购的资产进行了必要的审计、评估和法律尽职调查程序，律师事务所也出具了同意的核查意见。
(三)本次交易约定价格以资产评估结果为基础双方协商确定，符合相关法律、法规的规定。本次交易的资产评估机构具有相应的从业资格，评估机构与交易双方无其他关联关系，具有独立性。评估机构遵循了独立性、客观性、科学性、公正性原则，评估方法适当，其评估假设和评估结论合理。本次交易公平、合理，未损害公司、股东、特别是中小股东的利益。
(四)该议案的实施可进一步拓展公司的业务范围，提高资产质量，增强公司的盈利能力，对公司实现业务转型升级和可持续发展具有重要战略意义。
我们同意董事会审议通过的关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案。
独立董事：孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石、文献军
(后附签名页)
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权
的独立意见签字页
孟钟剑 刘立斌 孙响林
陈永石 文献军
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014 - 33广东韶钢松山股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日——2014年9月30日|上年同期2013年1月1日——2013年9月30日|增减变动（%）|
|净利润|约-73,000万元|10,815.01|约下降-774.99%|
|基本每股收益|约-0.3017元|0.0582元|约下降-618.38%|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2014年1-9月份，钢材消费持续低迷，公司钢材销售毛利同比大幅降低；同时，受融资成本率同比大幅上升及人民币贬值的影响，财务费用同比大幅上升，公司预计三季度净利润亏损约-73,000万元。
四、其他相关说明
本公司2014年1-9月具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于提名董事（含独立董事）
候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称公司章程)等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，现就提名董事（含独立董事）候选人发表如下独立意见：一、经审阅提名人及董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为湖南杂交水稻研究中心提名齐绍武先生为董事候选人、公司董事会提名陈超先生为独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、我们一致同意提名齐绍武先生和陈超先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中陈超先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事签字：任天飞常清庞守林吴新民唐红二○一七年二月十三日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-050天津长荣科技集团股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 24日，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于 2019年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。我们同意将本次事项提请公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-082
北京飞利信科技股份有限公司
关于合资设立公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司与北京新华多媒体数据有限公司、国信利信大数据科技有限公司合资设立数据技术公司的议案》，新华通讯社新闻信息中心下属全资子公司北京新华多媒体数据有限公司与北京飞利信科技股份有限公司、国信利信大数据科技有限公司（以下简称“国信利信”，公司及下属全资孙公司东蓝数码有限公司合计持有其55%的股权）合资设立数据技术公司，数据技术公司暂定名为新华频媒数据技术有限公司（实际名称以工商行政管理机关最终核定为准）,注册资本合计 5,000万元。公司以自有资金投资 1,500万元，持有数据技术公司30%的股权；国信利信以自有资金投资 1,500万元，持有数据技术公司30%的股权。
上述董事会同时审议通过了《关于同意全资子公司北京飞利信电子技术有限公司投资设立哈尔滨飞利信科技有限公司的议案》，公司同意下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）与同步伟业（北京）科技有限公司、李双剑、孙哲、王润东合资设立哈尔滨飞利信科技有限公司（实际名称以工商行政管理机关最终核定为准),注册资本合计 5,000万元。飞利信电子以自有资金出资，持有哈尔滨飞利信科技有限公司40%股权。
上述议案具体内容于2015年7月3日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。
近日，上述公司完成了工商设立登记手续，数据技术公司经工商机关最终核定名称为新华频媒数据技术有限公司，并于2015年08月14日取得由北京市工商行政管理局海淀分局下发的《营业执照》；哈尔滨飞利信科技有限公司经工商机关最终核定名称为黑龙江飞利信科技有限公司，并于2015年8月7日取得由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局下发的《营业执照》。上述《营业执照》登记信息如下：一、新华频媒数据技术有限公司
注册号：110108019690021
名称：新华频媒数据技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼三层3307室
法定代表人：吴耀辉
注册资本：5000万元
成立日期：2015年08月14日
营业期限：2015年08月14日至2035年08月13日
经营范围:数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；经营电信业务；技术培训；企业征信服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、黑龙江飞利信科技有限公司
注册号：230199101020797
名称：黑龙江飞利信科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号火炬电子商务大厦14层
法定代表人：李双剑
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2015年08月07日
营业期限：长期
经营范围:智慧城市基础设施工程施工、城市智能化管网设计施工；综合布线、技防工程、智能化工程；电子科技、计算机软、硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；计算机信息技术安全服务、计算机系统服务、计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务；市场调查、经济贸易咨询、企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、展览展示；数据化服务、数据分析、数据处理技术开发；销售：电子产品、计算机软硬件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2015年 08月20日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-093深圳市名家汇科技股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2209号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股44,760,935股，发行价格为每股人民币19.66元，募集资金总额为879,999,982.10元，扣除与发行有关的费用 16,516,637.78元，实际募集资金净额为863,483,344.32元，其中计入股本44,760,935.00元，计入资本公积818,722,409.32元。上述募集资金于2018年4月26日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了广会验字[2018]G18002420050号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）分别就募投项目签署了《募集资金三方监管协议1》、《募集资金三方监管协议2》、《募集资金三方监管协议3》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。具体开户情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|账号|资金用途|
|1|公司|浙商银行深圳分行|5840000010120100431377|补充照明工程配套资金项目募集资金的存储和使用|
|2|公司|浙商银行深圳分行|5840000010120100442609|LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目募集资金的存储和使用|
|3|公司|浙商银行深圳分行|5840000010120100442740|合同能源管理营运资金项目募集资金的存储和使用|

2018年 5月 11日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，由公司以 2016年度创业板非公开发行股票募投项目“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”的募集资金20,000.00万元出资。公司、六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）及保荐机构国金证券与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“工行南山支行”）签订了《募集资金四方监管协议》，具体开户情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|账号|资金用途|
|1|六安名家汇|工商银行南山支行|4000029329200638564|LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目|

三、本次注销部分募集资金账户情况
截至本公告披露日，公司已将浙商银行深圳分行募集资金专项账户（银行账号：5840000010120100442609）内的募集资金20,000.00万元全部转入工商银行南山支行（银行账号：4000029329200638564），为方便账户管理，公司将浙商银行深圳分行的专户（银行账号：5840000010120100442609）余额人民币 74,908.4元（募集资金产生的利息收入）全部转入公司自有资金账户。
近日，公司已办理完成该募集资金专项账户（银行账号：5840000010120100442609）的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司及保荐机构国金证券与浙商银行深圳分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-058深圳市名雕装饰股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，经2017年11月3日召开的公司职工代表大会选举，决定推举张洁芬女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会2017年11月3日
附件：
职工代表监事简历
张洁芬女士，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，大专学历，初级会计师。2007年2月至今任公司出纳，为公司第三届监事会监事。
截止目前，张洁芬女士未直接持有公司股份。张洁芬女士与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，张洁芬女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-027江苏力星通用钢球股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称“公司”）已于2016年3月15日在巨潮资讯网上披露了《2015年年度报告》。为使投资者能够进一步了解公司的经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2016年3月22日（星期二）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司的网络平台上举行 2015年度网上业绩说明会。
本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理施祥贵先生，董事兼总经理助理赵高明先生，董事兼董事会秘书张邦友先生，独立董事马玲玲女士，财务总监陈芳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年3月15日
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售关联相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司99.03%股份、金鹰基金管理有限公司24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股份，其中，公司出售其持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份，中信证券以向公司及广州越秀金控非公开发行股份的方式支付交易对价。交易完成后，公司及广州越秀金控将不再持有广州证券股份。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的相关规定，公司董事会对本次重大资产出售关联相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了审慎分析，董事会认为：
公司及公司董事、董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业，以及公司控股股东的董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重大资产出售交易对方不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。
其他参与方及其经办人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，董事会认为：公司本次重大资产出售关联相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-075
华瑞电器股份有限公司
关于收到首期收购补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加快姜山镇城镇建设步伐，全面提升城镇品位，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）坐落于鄞州区姜山镇科技园区环镇路东的土地、房屋被列入姜山镇城镇化建设范围。公司与宁波市鄞州区姜山镇拆迁办公室共同签署了《工业、仓储房屋货币收购补偿协议书》。具体内容详见于2018年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《华瑞电器股份有限公司关于签订<工业、仓储房屋货币收购补偿协议书>的公告》（公告编号：2018-073）。
2018年 11月 13日，公司收到宁波市鄞州区姜山镇人民政府支付的首期收购补偿款32,930,505元。公司将按照相关规定，及时披露后续土地、房屋收购补偿款到位情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会