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证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2019-031
斯太尔动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的原因
（1）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（2）财政部于 2017年陆续修订并发布了公司《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）按照财会[2018]15号规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
1、资产负债表项目
（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）“持有待售资产”、“持有待售负债”项目核算内容发生变化；
（4）“固定资产清理”、“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
（5）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（6）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（7）“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（8）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目
（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的“研发费用”单独在该新增的项目中列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目核算内容发生调整。
3、所有者权益变动表项目
“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债、净利润产生影响。
（二）修订后的新金融工具准则相关会计政策变更如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，企业可将非交易性权益工具投
资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
||应收票据及应收账款|
|36,351,062.01||
||其他应收款|
|6,585,319.97||
|316,228,213.19|固定资产|
||应付票据及应付账款|
|82,395,330.20||
|8,645,453.03|其他应付款|
|388,860.15||
|1,792,973.25||
|180,914,151.10|管理费用|
||研发费用|

2、根据新金融工具准则规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次会计政策
变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生
影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财
务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十九次临时会议决议；
2、第九届监事会第二十九次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-040希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份或/及支付现金方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发有限公司100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：
002485，股票简称：希努尔）自2018年6月6日上午开市起停牌。公司于2018年6月6日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-038）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-066创业黑马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2019年 8月 30日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年9月4日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据资本市场最新动态并结合公司情况，同意公司对本次非公开发行股票方案予以进一步完善，调整的主要内容为发行价格确定原则:
本次发行的定价基准日为发行人本次发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票交易均价的90%。发行期首日前
二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。本次发行股票的最终发行价格将在发行人取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由发行人董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)根据市场询价的情况协商确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
2、审议通过《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善，公司对《2019年度非公开发行 A股股票预案》进行修订，相关内容详见同步披露的《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善，公司对《2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》进行修订，相关内容详见同步披露的《2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
4、审议通过《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司对《2019年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，相关内容详见同步披露的《2019年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司就前次募集资金截至2019年6月 30日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
报告内容详见同步披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2019年9月5日
江西三川水表股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司发生一起全资子公司江西三川水务有限公司就鹰潭市供水有限公司向中国工商银行股份有限公司鹰潭
分行办理贷款提供担保的事项，此次对外担保所涉及的贷款本金数额为人民币
2,300万元。经核查，此次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为；公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：王忠明、李汉国、夏敏仁2015年8月21日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-76天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2019年8月 21日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3人，实际参会 3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及其摘要。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次对会计政策的变更。
三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2019年8月21日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2017－012南京新联电子股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能源”）向银行申请授信提供担保的期限即将到期，公司于2017年4月25日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司继续为新联能源向银行申请额度不超过人民币3,000万元的银行授信提供担保，担保期限一年。
根据《公司章程》的规定，本次担保在公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京新联能源技术有限责任公司
注册资本：人民币2,000万元。
法定代表人：金放生
住所：南京市江宁经济开发区西门子路39号
经营范围：配电系统节能改造；电机变频节能技术、照明节能技术、中央空调节能技术、余热余压回收利用技术的研发、应用和推广；能源监控管理系统及设备的开发、生产和销售和服务；计量箱、高低压成套设备、节能设备的研发、生产、销售和服务；电子设备、电子产品、电子元器件、电力金具、电力设备零部件的生产、研发、销售和服务；计算机系统集成及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据：
截至2016年12月31日，新联能源总资产4,547.85万元，净资产1,998.91万元，2016年营业收入5,162.48万元，净利润605.27万元。（以上财务数据经审计）
与本公司关联关系：
南京新联电子股份有限公司
100%
南京新联电能云服务有限公司
86.67%
南京新联智慧能源服务有限公司
100%
南京新联能源技术有限责任公司
三、担保协议的主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及新联能源与银行协商确定。
四、董事会意见
公司本次为子公司申请银行授信继续提供担保，是为满足其经营需要，有利于新联能源的长远发展。公司对新联能源的资金具有较强的控制能力，风险可控。本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的对控股子公司担保额度累计为3,500万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.28%。公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保。
六、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-019
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、本次监事会由监事会主席张坤召集，会议通知于2017年4月19日以专人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年4月25日在公司三楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票和通讯表决的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张坤主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》
同意《关于<2017年第一季度报告>的议案》。经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-089上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-004
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2013年年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(％)|
|营业总收入(万元）|31,542.55||29,191.39||8.05%||
|营业利润(万元）|4,926.02||4,005.35||22.99%||
|利润总额(万元）|5,204.06||4,128.02||26.07%||
|归属于上市公司股东的净|4,461.19||3,518.61||26.79%||
|利润(万元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.4849||0.4478||8.28%||
||8.88%||11.29%||-2.41%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产(万元）|57,836.52||55,001.76||5.15%||
|归属于上市公司股东的所|51,931.98||48,523.69||7.02%||
|有者权益(万元）|||||||
|股本(万元）|9,200.00||9,200.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|5.64||5.27||7.02%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入31,542.55万元，较上年同期增长8.05%；实
现营业利润4,926.02万元，较上年同期增长22.99%；实现利润总额5,204.06万元，
较上年同期增长26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,461.19万元，较上年同期增长26.79%；净利润较上年增长的主要原因：
1、报告期实现产品销售收入30,562.07万元,比上年同期增加2,180.97万元;其中:外销实现产品销售收入11,274.85万元,比上年同期增长33.19%。
2、银行存款利息收入767.65万元,比上年同期增加477.32万元。
报告期公司基本每股收益0.4849元/股,比上年同期增长8.28%。主要原因系净利润增加所致。
（二）财务状况
报告期内，总资产57,836.52万元，较上年同期增长5.15%；净资产51,931.98万元，较上年同期增长7.02%；每股净资产5.64元，较上年同期增长7.02%。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年02月24日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-043
江苏中南建设集团股份有限公司
关于延迟披露 2017年度报告和 2018年一季报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原定于 2018年 4月 20日披露 2017年年度报告及 2018年第一季度报告。
因定期报告文件准备原因，导致 2017年度报告编制工作及相关审计工作尚未完成，财务报表的编制等工作完成时间晚于预期，为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经公司申请，公司 2017年年度报告及 2018年第一季度报告的披露时间推迟至2018年4月27日。
公司董事会对此表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-013号金圆水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月19日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份312,478,671股，占公司股份总额的52.4966%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份 312,473,671股，占公司总股本的52.4958%；通过网络投票股东1人，代表有表决权股份 5,000股，占公司总股本的0.0008%。公司董事长赵辉先生出差在外无法参加本次股东大会，根据相关法律法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，由公司董事共同推举董事周亚力先生为本次股东大会的主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下：1.审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对 5,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 100股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的1.9608%；反对5,000股，占
出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的98.0392%；弃权 0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。
2.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对 5,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 100股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的1.9608%；反对5,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的98.0392%；弃权 0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
北京四维图新科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票共计850,020股进行回购注销，回购注销完成后公司总股本将由1,962,465,690股变更为1,961,615,670股。
鉴于上述原因，《公司章程》修正如下：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币1,962,465,690元。
第十九条公司股份总数为1,962,465,690股，全部为普通股。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币1,961,615,670元。
第十九条公司股份总数为1,961,615,670股，全部为普通股。
原《公司章程》其他条款不变，该议案尚需提交股东大会审议。
本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2019年 10月 22日
瑞华专审字【2016】01370003号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于金融街控股股份有限公司
在北京金融街集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华专审字【2016】01370003号金融街控股股份有限公司：
我们接受委托，在审计了金融街控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《金融街控股股份有限公司 2015年度在北京金融街集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是金融街控股股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《金融街控股股份有限公司2015年度在北京金融街集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解金融街控股股份有限公司 2015年度在北京金融街集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：董旭
中国·北京 中国注册会计师：范晓红
二〇一六年四月二十八日
金融街控股股份有限公司在北京金融街集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表2015年度
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在北京金融街集团财务有限公司存款|1||1,908,978,858.72|1,785,775,443.81|123,203,414.91|
|二、向北京金融街集团财务有限公司借款|2||700,000,000.00||700,000,000.00|
|（一）短期借款|3|||||
|（二）长期借款|4||700,000,000.00||700,000,000.00|

法定代表人：刘世春 总经理：高靓 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2016-125青岛金王应用化学股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 11月 23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）对其控股子公司甘肃博文弘方商贸有限公司（以下简称：甘肃博文弘方）进行同比例增资。本次增资完成后，甘肃博文弘方注册资本 3500万元，其中产业链管理公司出资1785万元，占注册资本的51%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、青岛金王产业链管理有限公司
公司名称：青岛金王产业链管理有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐风杰
注册地址：青岛市市北区昆山路17号1号楼1306
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品(不含危险品)、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出
口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
2、张玉文、
身份证号：37293019730110****
住所：甘肃省兰州市城关区东岗东路2676号
3、臧晓方
身份证号：37080219750922****
住所：甘肃省兰州市七里河区西津西路49号银信大厦1906室
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
甘肃博文弘方商贸有限公司
公司于2016年7月12日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与自然人张玉文、臧晓方签署合资协议。根据合资协议，产业链管理公司与张玉文、臧晓方共同出资设立甘肃博文弘方日化有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准），其中产业链管理公司出资 433.5万元，占注册资本的51%；张玉文出资 212.50万元，占注册资本的25%；臧晓方出资 204万元，占注册资本的23%。
目前公司已经完成注册，具体情况如下：
公司名称：甘肃博文弘方商贸有限公司
注册资本：850万元人民币
法定代表人：张玉文
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西站街道西津西路 49号银信大厦 19层006室
经营范围：化妆品、卫生用品、文体用品、针纺织品、日用品、金属材料、装饰材料、不锈钢材料、橡塑制品、水暖器材、劳保用品的批发零售；会议及展览展示服务（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增资前股东情况：
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|股东姓名（名称）|认缴出资额（单位：万元）|出资方式|出资比例|
|青岛金王产业链管理有限公司|433.50|现金|51%|
|张玉文|212.50|现金|25%|
|臧晓方|204.00|现金|24%|
|合计|850.00||100%|

增资后股东情况：
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|股东姓名（名称）|认缴出资额（单位：万元）|出资方式|出资比例|
|青岛金王产业链管理有限公司|1785.00|现金|51%|
|张玉文|875.00|现金|25%|
|臧晓方|840.00|现金|24%|
|合计|3500.00||100%|

2、增资款支付
本次产业链管理公司新增投资 1351.5万元；张玉文新增投资 662.5万元；
臧晓方新增投资636万元。
协议生效后15日内，产业链管理公司向甘肃博文弘方支付增资款612万元；
张玉文向甘肃博文弘方支付增资款300万元；臧晓方向甘肃博文弘方支付增资款288万元。
2017年 12月 31日前，根据业务需要，产业链管理公司、张玉文、臧晓方按比例向甘肃博文弘方支付剩余增资款。
3、其他约定
2016年 7月份，产业链管理公司与张玉文、臧晓方《青岛金王产业链管理有限公司与张玉文、臧晓方合资协议》项下的承诺、保证以及相关的责任包括但不限于相关业绩承诺、回购等等义务，均适用于本次产业链管理公司新增的注册资本对应的权益。
四、本次增资的目的和对公司的影响。
甘肃博文弘方成立后，已经逐步开展业务，为进一步拓展市场及引入新的品牌，满足甘肃博文弘方对资金的需求，公司全资子公司产业链管理公司及张玉文、
臧晓方一致同意对甘肃博文弘方进行同比例增资。
本次增资，有利于甘肃博文弘方加快市场拓展及新品牌的引入步伐，快速推
进区域内化妆品线下优势渠道资源的整合，进一步提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台，构建高效多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局的发展战略。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-102大连天神娱乐股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年12月10日以电子邮件和传真方式发出，会议于2015年12月14日下午15时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席会议。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，本次会议由公司监事会主席张春平先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的 5名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2015年第六次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会2015年12月14日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第十次通讯会议独立董事意见
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次通讯会议于 2016年 12月 21日以通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对董事会相关议案进行了事前认可并发表了如下独立董事意见：
一、 关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易议案
公司董事会已向我们提交了《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中开财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。
2、双方拟续签的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
4、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
5、本次交易尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
二、 在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案
公司董事会已向我们提交了《在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、我们认为公司与中开财务有限公司发生的各项金融服务业务均能够规范运作，本预案的提交、审议和表决程序符合相关法律、法规和规章的规定。
2、公司制定本预案能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司在中开财务有限公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
二○一六年十二月二十一日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-38攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年 5月 5日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）提交恢复上市申请
2018年 3月 20日，公司披露了 2017年年度报告。根据《上市规则》的有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出股票恢复上市申请的条件，并于 2018年 3月 16日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件及申请公司股票恢复上市的议案》。2018年 3月 21日，公司董事会向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。
（二）公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理
公司于 2018年 3月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于同意受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第 9号），公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理。
（三）积极准备恢复上市补充材料
公司于 2018年 3月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2018〕第 10号），深圳证券交易所在对公司 2017年年度报告及恢复上市材料审核后，要求公司及中介机构补充提供相关材料。
根据《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的要求，公司积极准备，在规定期限内向深圳证券交易所提交了恢复上市补充材料。
（四）积极配合相关机构核查工作
2018年 5月 21日，公司接到深圳证券交易所通知，深圳证券交易所提请相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行调查核实（具体内容详见公司于 2018年 5月 22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》，公告编号：2018-36），调查核实期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限内。公司积极配合相关机构的核查工作，确保公司恢复上市工作顺利推进。
（五）持续加强运营管控
不断加强运营管控，全力确保生产运行稳定，贴近市场积极销售，加强产销衔接，努力提升公司经营绩效。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：0812-3385366
（三）传真：0812-3385285
（四）通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21号攀钢文化广场
（五）邮编：617067
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司
股票上市交易为目标，抓住市场有利时机，狠抓生产和营销，努力提升产品市场占有率，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-034号建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2017年10月15日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2017年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到会董事9名，会议由董事长赵威先生召集。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文》及正文。
《2017年第三季度报告全文》内容与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行，故公司拟对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司执行本次会计政策变更后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。(具体变更内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2017-037号)
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于对外捐赠的议案》。
公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司为履行社会责任，拟与乌拉特后旗政府签订捐赠协议，捐赠生态恢复建设资金3000万元，用于乌拉特后旗生态及地质环境恢复建设治理。本次捐赠金额超过公司最近一期(2016年度)经审计净资产177,187.89万元的1%，
根据相关规定，本捐赠事项需获董事会、股东大会审议通过后方为有效。经与会董事审议，同意向乌拉特后旗政府捐赠3000万元。(具体捐赠内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于对外捐赠的公告》公告编号：2017-038号)
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据《上市公司章程指引(2016年修订)》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权保护工作的意见》的要求，本公司拟进一步完善保护中小投资者利益的条款，经与会董事审议，同意在《公司章程》第七十八条增加股东大会表决单独计票和征集投票权不设最低持股比例限制条款，具体修改情况如下：
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||修改前||修改后|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。||

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2017年11月16日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会，审议公司对外捐赠和修改公司章程部分条款的议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一七年十月二十五日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-100神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年 4月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY HKLIMITED与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额为美金500万元整，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为2019年4月1日至2022年3月31日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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||2018 年 12 月 31 日|2019 年 6 月 30 日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计
191,660.01 223,936.27短期借款 106,918.64 113,094.88流动负债合计 190,101.53 222,451.60负债合计 190,101.53 222,451.60净资产
1,558.48 1,484.69营业收入
764,782.30 492,008.68利润总额
111.94 84.83净利润
111.94 84.83截止2019年6月30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人民币 22.39亿元；负债总额人民币 22.25亿元；或有事项涉及金额为人民币 0万元；资产负债率99.34%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|LENOVO GLOBALTECHNOLOGY HKLIMITED||神州数码澳门离岸商业服务有限公司||神州数码集团股份有限公司||美金伍佰万元||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 446.12亿元，其中担
保实际占用额为167.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的435.53%；神州数
码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额为 38.74亿元，担保实际占用额为22.45亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年九月二十六日