股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—059浙江帝龙新材料股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司定于2014年9月1日（星期一）召开2014年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议开始时间：2014年9月1日（星期一）下午2：30；
网络投票时间：2014年8月31日－2014年9月1日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年8月31日下午15:00－9月1日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2014年8月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
7、会议地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》
上述议案均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2014年8月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2014-060）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年8月28日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）。
2、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号）。信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年8月28日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362247；投票简称：帝龙投票。
2、在投票当日，“帝龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、投票时间：2014年9月1日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 8月 31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 9月 1日（现场股东大会召开结束
当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或 “深交所投资者服务密码 ”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行互联网投票系统投票。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：王晓红
电话：0571-63818733
传真：0571-63818603
地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号
邮政编码：311301
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《浙江帝龙新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》|||||

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。