证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-008
TCL集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2019年1月7日下午 14：30；2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年1月7日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年1月6日下午3:00 至2019 年1月7日下午3:00 的任意时间；3.现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路 28号马哥孛罗好日子酒店 7楼多伦多厅；4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；6.主持人：公司董事长兼CEO李东生；7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 1,929 人，代表股份 6,391,954,822 股，占有表决权总股份的47.1743 %。其中，现场投票的股东（代理人） 39 人，代表股份 4,441,322,113 股，占有表决权总股份的 32.7781%；通过网络投票的股东共计 1,890 人，代表股份 1,950,632,709 股，占有表决权总股份的 14.3962%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1.00：《关于公司符合重大资产出售条件的议案》同意 4,672,756,671 股， 占出席会议所有股东所持表决权 95.6450 ％；反对 174,291,529 股， 占出席会议所有股东所持表决权 3.5675 ％；||

弃权 38,473,126 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7875％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,734,386,591 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.7807％；
反对 174,291,529 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.9139％；
弃权 38,473,126 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3054％；
议案2.00：《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》（子议案请逐项表决）
议案2.01：《交易对方》
同意 4,669,189,127股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5720％；
反对 172,289,129股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5265％；
弃权 44,043,070股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9015％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,730,819,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6596％；
反对 172,289,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8460％；
弃权 44,043,070 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4944％；
议案2.02：《标的资产》
同意 4,669,701,727股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5825％；
反对 172,372,729股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5282％；
弃权 43,446,870股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8893％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,331,647 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6770％；
反对 172,372,729 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8488％；
弃权 43,446,870 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4742％；
议案2.03：《定价依据以及交易价格》
同意 4,667,316,487股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5336％；
反对 174,182,829股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5653％；
弃权 44,022,010股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9011％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,728,946,407 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.5961％；
反对 174,182,829 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.9102％；
弃权 44,022,010 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4937％；
议案2.04：《价款支付方式》
同意 4,668,930,527股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5667％；
反对 172,295,429股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5267％；
弃权 44,295,370股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9067％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,730,560,447 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6508％；
反对 172,295,429 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8462％；
弃权 44,295,370 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.5030％；
议案2.05：《评估基准日至交割日期间的损益安排》
同意 4,669,281,429股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5739％；
反对 171,382,527股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5080％；
弃权 44,857,370股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9182％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,730,911,349 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6627％；
反对 171,382,527 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8152％；
弃权 44,857,370 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.5221％；
议案2.06：《债权债务处理》
同意 4,670,028,227股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5891％；
反对 170,694,129股，占出席会议所有股东所持表决权 3.4939％；
弃权 44,798,970股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9170％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,658,147 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6881％；
反对 170,694,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.7918％；
弃权 44,798,970 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.5201％；
议案2.07：《人员安置》
同意 4,670,313,029股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5950％；
反对 169,496,527股，占出席会议所有股东所持表决权 3.4694％；
弃权 45,711,770股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9357％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,942,949 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6978％；
反对 169,496,527 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.7512％；
弃权 45,711,770 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.5510％；
议案2.08：《标的资产的交割及违约责任》
同意 4,669,906,227股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5867％；
反对 170,943,429股，占出席会议所有股东所持表决权 3.4990％；
弃权 44,671,670股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9144％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,536,147 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6839％；
反对 170,943,429 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8003％；
弃权 44,671,670 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.5158％；
议案2.09：《关于标的公司与公司资金拆借》
同意 4,669,884,339股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5862％；
反对 171,155,217股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5033％；
弃权 44,481,770股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9105％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,514,259 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6832％；
反对 171,155,217 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8075％；
弃权 44,481,770 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.5093％；
议案2.10：《关于 TCL集团商标使用的安排》
同意 4,668,126,327股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5502％；
反对 173,199,129股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5452％；
弃权 44,195,870股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9046％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,729,756,247 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6236％；
反对 173,199,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8768％；
弃权 44,195,870 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4996％；
议案2.11：《决议有效期》
同意 4,670,748,029股，占出席会议所有股东所持表决权 95.6039％；
反对 170,191,627股，占出席会议所有股东所持表决权 3.4836％；
弃权 44,581,670股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9125％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,732,377,949 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.7125％；
反对 170,191,627 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.7748％；
弃权 44,581,670 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.5127％；
议案3.00：《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
同意 4,670,640,827股，占出席会议所有股东所持表决权 95.6017％；
反对 173,323,529股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5477％；
弃权 41,556,970股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8506％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,732,270,747 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.7089％；
反对 173,323,529 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8811％；
弃权 41,556,970 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4101％；
议案4.00：《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
同意 4,670,716,327股，占出席会议所有股东所持表决权 95.6032％；
反对 173,323,029股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5477％；
弃权 41,481,970股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8491％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,732,346,247 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.7114 ％；
反对 173,323,029 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8810 ％；
弃权 41,481,970 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4075 ％；
议案5.00：《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》
同意 4,671,284,129股，占出席会议所有股东所持表决权 95.6149％；
反对 170,672,527股，占出席会议所有股东所持表决权 3.4934％；
弃权 43,564,670股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8917％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,732,914,049 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.7307％；
反对 170,672,527 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.7911％；
弃权 43,564,670 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4782％；
议案6.00：《关于审议<TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意 4,670,461,027股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5980％；
反对 173,291,929股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5471％；
弃权 41,768,370股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8549％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,732,090,947 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.7028％；
反对 173,291,929 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8800％；
弃权 41,768,370 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4172％；
议案7.00：《关于与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
同意 4,670,272,427 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5941％；
反对 172,830,829股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5376％；
弃权 42,418,070股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8682％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,902,347 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6964％；
反对 172,830,829 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8643 ％；
弃权 42,418,070 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4393 ％；
议案8.00：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
同意 4,669,730,187股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5830％；
反对 172,944,229股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5399％；
弃权 42,846,910股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8770％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,360,107 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6780％；
反对 172,944,229 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8682％；
弃权 42,846,910 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4538％；
议案9.00：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
同意 4,669,920,227股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5869％；
反对 172,237,129股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5255％；
弃权 43,363,970股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8876％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,550,147 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6844％；
反对 172,237,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8442％；
弃权 43,363,970 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4714％；
议案10.00：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条以及<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定议案》
同意 4,670,311,829股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5950％；
反对 171,084,227股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5019％；
弃权 44,125,270股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9032％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,731,941,749 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.6977％；
反对 171,084,227 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8051％；
弃权 44,125,270 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4972％；
议案11.00：《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
同意 4,670,608,427股，占出席会议所有股东所持表决权 95.6010％；
反对 172,237,129股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5255％；
弃权 42,675,770股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8735％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,732,238,347 股，占出席会议中小投资者所持表决权 92.7078％；
反对 172,237,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.8442％；
弃权 42,675,770 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4480％；
议案12.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
同意 4,670,486,327股，占出席会议所有股东所持表决权 95.5985％；
反对 172,258,029股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5259％；
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|弃权 42,776,970 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.8756 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 2,732,116,247 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 92.7036 ％；反对 172,258,029 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 5.8449 ％；弃权 42,776,970 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4515 ％；议案 13.00：《关于本次重大资产出售完成后与交易对方日常关联交易的议案》同意 4,670,140,027 股， 占出席会议所有股东所持表决权 95.5914 ％；反对 172,585,929 股， 占出席会议所有股东所持表决权 3.5326 ％；弃权 42,795,370 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.8760 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 2,731,769,947 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 92.6919 ％；反对 172,585,929 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 5.8560 ％；弃权 42,795,370 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4521 ％；议案 14.00：《关于公司与本次重组交易对方签署<日常关联交易框架协议>的议案》同意 4,670,634,827 股， 占出席会议所有股东所持表决权 95.6016 ％；反对 172,365,729 股， 占出席会议所有股东所持表决权 3.5281 ％；弃权 42,520,770 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.8703 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 2,732,264,747 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 92.7087 ％；反对 172,365,729 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 5.8486 ％；弃权 42,520,770 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4428 ％；议案 15.00：《关于修订公司<章程>的议案》同意 6,178,079,825 股， 占出席会议所有股东所持表决权 96.6540 ％；反对 169,860,927 股， 占出席会议所有股东所持表决权 2.6574 ％；弃权 44,014,070 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.6886 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 2,733,276,249 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 92.7430 ％；反对 169,860,927 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 5.7636 ％；弃权 44,014,070 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4934 ％；议案 16.00：《关于公司为本次重大资产出售标的公司继续提供担保的议案》同意 4,666,062,222 股， 占出席会议所有股东所持表决权 95.5080 ％；反对 176,608,634 股， 占出席会议所有股东所持表决权 3.6149 ％；弃权 42,850,470 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.8771 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 2,727,692,142 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 92.5535 ％；反对 176,608,634 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 5.9925 ％；弃权 42,850,470 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4540 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：刘兴、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合||

法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司董事会2019年1月7日