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丽江玉龙旅游股份有限公司
2018年度监事会工作报告
丽江玉龙旅游股份有限公司股东：
2018年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下：
一、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年，公司监事会监事列席了公司报告期内历次董事会现场会议，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行了监督，监事会认为：2018年，公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，经营中不存在违规或损害公司或股东利益的行为。
二、监事会召开情况
2018年度，监事会共召开4次会议，审议议案16项，监事会的召集召开程序均完全符合相关法律法规的要求，4次监事会中3次采用现场召开，1次采用通讯方式召开，具体情况如下：
（一）第六届监事会第六次会议于2018年4月20日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，审议通过了以下议案：1、《2017年度监事会工作报告》；2、《2017年度财务决算报告》；3、《2017年度报告及其摘要》；4、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》；5、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《2017年度内部控制的自我评价报告》；7、《关于与白鹿旅行社2018年日常关联交易预计的议案》；8、《关于以暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；9、《2018年第一季度报告（全文及正文）的议案》；10、《关于改选监事的议案》；11、《关于会计政策变更的议案》。
（二）第六届监事会第七次会议于2018年5月15日在丽江和府洲际度假酒
店会议室召开，会议审议通过了《选举监事会召集人的议案》。
（三）第六届监事会第八次会议于2018年8月9日在泸沽湖银湖岛大酒店召开，会议审议通过了以下议案：1、《2018年半年度报告（全文及摘要）》；
2、《关于2018年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）第六届监事会第九次会议于2018年10月26日以传真通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：1、《2018年第三季度报告（全文及正文）》；2、《关于调整公司财务报表格式的议案》。
三、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
（一）公司募集资金及使用情况
经对公司报告期内的募集资金使用情况进行检查，监事会认为，2018年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2018年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
（二）检查公司财务情况
2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。报告期内，监事会对公司2017年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告均发表了标准无异议的审核意见，认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容均真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司依法运作情况
报告期内公司建立了完善的内部控制制度，公司依法运作，公司董事、经理勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（四）关于关联交易
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为，公司2018年度发
生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
（五）公司监事会对内部控制的自我评价
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司按照相关法律法规修订更新了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了董事长、董事会秘书、监事会在内幕信息知情人登记管理的执行和监督方面的职责，以及内幕信息知情人档案保存期限，并严格按照修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。
以上报告，请予以审议。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-067青岛金王应用化学股份有限公司
关于完成募集资金账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）核准，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛金王”）以发行股份及支付现金的方式购买杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）、马可孛罗电子商务有限公司、杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）持有的杭州悠可化妆品有限公司63%股权；同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司本次非公开发行股份募集资金总额为人民币 344,174,157.60元，扣除国泰君安证券股份有限公司独立财务顾问费用及承销费用合计人民币 10,000,000.00元后，实际到户募集资金净额为人民币 334,174,157.60元。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2018）第 030011号《验资报告》验证，本次非公开发行募集配套资金净额 334,174,157.60元已于 2018年 4月 13日汇入公司开立的募集资金专项账户，该项募集资金已全部到位。
二、募集资金管理及存储情况
根据《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次非公开发行股份募集配套资金将全部用于支付本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）之现金对价、相关税费和中介机构费用。公司已与中国进出口银行山东省分行、国泰君安
证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。募集资金存放专项账户具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金用途|银行帐户名|开户银行名称|银行帐号|
|支付本次交易现金对价、支付本次交易的税费和中介机构费用|青岛金王应用化学股份有限公司|中国进出口银行山东省分行|2070000100000271680|

三、募集资金使用情况
2018年 4月 17日公司发布了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》、《国泰君安证券股份有限公司关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》、《募集资金置换专项审核报告》等相关公告，公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 334,174,157.60元，置换预先投入资金完成后，本次募集资金已经使用完毕。
四、募集资金专户销户情况
鉴于本次募集资金已经使用完毕，现按专户管理需要对公司募集资金专户进行了销户处理。公司于中国进出口银行山东省分行、国泰君安证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议相应终止，截至本公告日，本次销户工作已经完成，募集资金账户中资金已经根据《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》转入公司一般资金账户。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-006浙江金盾风机股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举徐意根先生为公司第三届监事会职工代表监事。
徐意根先生将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
徐意根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告
浙江金盾风机股份有限公司监事会二〇一八年一月三日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-012
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于回购并注销公司股份预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司决定以自筹资金回购公司部分社会公众股份并进行注销减资（以下简称“本次回购”）。公司拟定了回购并注销公司股份的预案，该事项已经2018年2月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容公告如下：
一、回购公司股份的目的
为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司决定拟以自有资金回购部分 A股社会公众股股份并进行注销减资。
二、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
三、回购股份的用途
用作注销以减少公司注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
四、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过人民币22元/股。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
五、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币 1亿元（含 1亿元），且不低于人民币5000万元（含5000万元），资金来源为公司的自筹资金。
六、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资金总额不超过人民币 1亿元（含1亿元），且不低于人民币5000万元（含5000万元），回购股份价格不超过人民币22元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为 227.2727万股至454.5454万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.63%至1.25%以上。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
按回购上限计算，股份回购数量约为 454.5454万股，则回购完成后公司股本结构变化情况预测如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|88,295,523|24.37%|88,295,523|24.68%|
|无限售条件股份|274,045,449|75.63%|269,499,995|75.32%|
|股份总数|362,340,972|100%|357,795,518|100%|

七、回购股份的期限
1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2.公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
八、决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
九、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2016年12月31日，公司总资产1,808,703,978.56元，归属于上市公司股东的所有者权益1,260,840,122.30元，流动资产1,128,195,911.15元，回购资金总额的上限人民币1亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为5.53%、7.93%、8.86%。按回购上限计算，股份回购数量约为 454.5454万股，公司 2017年度净利润预计区间为 9,100万元–11,560万元，则回购完成后预计公司EPS（每股收益）约为 0.25-0.32元/股。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以人民币1亿元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
经自查，公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十一、办理本次回购股份事宜的具体授权
为了配合本次回购并注销公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购并注销各种事项，包括但不限于如下事宜：
1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2.授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4.授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后向中国证券登记结算有限责任公司申请注销；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十二、独立董事意见
1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
促进公司未来持续发展具有重要意义
3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5000万元（含5000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购并注销公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购并注销公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
十三、其他说明事项
根据有关法律法规及公司《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本回购计划无法实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
十四、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-010乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司及子公司
2018
年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 1月 15日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司 2018年向银行等金融机构申请不超过 130,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为 1年，授信期限内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
该事项仍需提交股东大会审议。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-038
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议、2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2018年4月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟实施业绩承诺补偿的公告》（公告编号：2018-031）。
根据2017年年度股东大会决议，公司将以1元人民币的总价回购并注销罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司持有的公司股份合计2,419,123股。本次办理回购注销相关股东股份补偿手续之后，公司总股本将从232,269,206股减少到229,850,083股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准）。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股
份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
我们作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司购买房产暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司拟使用自有资金不超过人民币 790万元，购买元亨利云印刷科技（上海）有限公司位于上海市长宁区仙霞路369号1号楼501室、502室房产用于办公，其登记建筑面积为249.06平方米；地下1层车位2个。此次交易有利于公司提升办公条件，更好地树立品牌，满足公司的办公需要。公司持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司49%的股权，本次交易构成关联交易。
公司本次交易金额不超过人民币 790万元，交易定价系根据专业评估机构出具的资产评估报告确定，较为公允；本次交易金额较小，不会对公司 2016年的财务状况和经营成果产生重大影响；本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况，同意公司向关联方元亨利云印刷科技（上海）有限公司购买上述房产。
独立董事：徐建新、林天海、赵士勇
（此页无正文，为独立董事关于公司购买房产暨关联交易事项的独立意见之签字页）独立董事签字：
—————— —————— ——————（徐建新） （林天海） （赵士勇）
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
会专字[2019]2746号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内容 页码
1 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告 1-2
会专字[2019]2746号关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月27日出具了会审字[2019]2672号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，安科生物编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安科生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安科生物 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安科生物实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解安科生物的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安科生物披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国•北京 中国注册会计师
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-063河南通达电缆股份有限公司
关于变更募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），并已与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了发行工作。本次发行新增股份36,470,317股，发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币459,525,994.20元，扣除各项发行费用人民币17,464,650.02元，实际募集资金净额人民币442,061,344.18元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2014年2月19日，公司分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见2014年2月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议、四方监管协议的公告》（公告编号：2014-005）。
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司于2014年6月6日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司将存放于中国农
业银行股份有限公司偃师市支行的非公开发行股票募集资金项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”的募集资金专项账户（账号：16-129101040020846）中的余额，转入中国工商银行股份有限公司偃师支行进行专户存储，并注销在中国农业银行股份有限公司偃师市支行原开设的募集资金专项账户（账号：16-129101040020846）。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与河南通达铜材科技有限公司、中国工商银行股份有限公司偃师支行（以下简称“工商银行”）、中原证券股份有限公司于近日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容如下：
一、铜材科技作为公司的全资子公司，铜材科技已在中国工商银行股份有限公司偃师支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1705027029045187627，截止2014年06月20日，专户余额为168,848,695.14元。该专户仅用于铜材科技年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
铜材科技以协定存款存放募集资金。协定存款账户只作为存款用途，不直接发生经济活动，不办理其他结算及现金业务，不得直接对外进行任何支付，协定存款款项必须进入本《四方监管协议》中规定的募集资金专用账户。协定存款账户下设结算户A户和协定户B户，其中A户保留基本存款额度为10万元。铜材科技A户存款按结息日或支取日人民币单位活期存款利率计息；B户存款按结息日或支取日中国人民银行批准的协定存款利率计息。
二、公司、铜材科技、中国工商银行股份有限公司偃师支行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中原证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对铜材科技募集资金使用情况进行监督。
中原证券承诺按照《中小企业板上市公司规范运作指引》以及募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、铜材科技及中国工商银行股份有限公司偃师支行应当配合中原证券的调查与
查询。中原证券每半年度对公司、铜材科技现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、铜材科技授权中原证券指定的保荐代表人陈军勇、赵丽峰可以随时到中国工商银行股份有限公司偃师支行查询、复印铜材科技专户的资料；中国工商银行股份有限公司偃师支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中国工商银行股份有限公司偃师支行查询铜材科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中原证券指定的其他工作人员向中国工商银行股份有限公司偃师支行查询铜材科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中国工商银行股份有限公司偃师支行按月（每月 10日之前）向铜材科技出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送中原证券。
六、铜材科技 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，中国工商银行股份有限公司偃师支行应当及时以传真方式通知公司、中原证券，同时提供专户的支出清单。上述“及时”指中国工商银行股份有限公司偃师支行应在支出款项发生之日起两个工作日内通知公司、中原证券并提供支出清单。
七、中原证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中原证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知中国工商银行股份有限公司偃师支行，同时按监管协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
八、中国工商银行股份有限公司偃师支行连续三次未及时向铜材科技出具对账单或通知公司、中原证券专户大额支取情况，以及存在未配合中原证券调查专户情形的，铜材科技可以主动或在中原证券的要求下单方面终止监管协议并注销募集资金专户。中原证券要求终止监管协议并注销募集资金专户的，公司、铜材科技、中国工商银行股份有限公司偃师支行无权阻止。
九、中原证券发现公司、铜材科技、中国工商银行股份有限公司偃师支行未按约定履行监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告，并要求铜材科技终止与中国工商银行股份有限公司偃师支行的监管协议。
十、监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日
起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。若在此前中原证券督导期结束之日届至的，则监管协议于中原证券督导期结束之次日自动失效。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年七月八日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-008深圳市海王生物工程股份有限公司
关于子公司海王金象获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（本公司控股子公司）
海王金象：福州海王金象中药制药有限公司（本公司间接控股子公司）
本公司控股子公司海王英特龙旗下附属企业海王金象GMP改造进展顺利，所有在生产的十五个剂型已全部通过新版 GMP认证，并于近日获得国家食品药品监督管理总局颁发的新版《药品 GMP证书》。GMP认证主要信息如下：
企业名称：福州海王金象中药制药有限公司
地址：福州市晋安区鼓山镇中下278号
认证范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、流浸膏剂、口服溶液剂、酊剂（口服、外用）、搽剂、膜剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、灌肠剂（均含中药前处理、提取）
证书编号： FJ20140001
有效期至 2019年01月25日
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年二月十日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-065
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日在巨潮资讯网刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌并于2014年8月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
为保护广大投资者权益，经深圳证券交易所批准，公司于2014年9月26
日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌，公司于2014年10月13日、2014年10月17日、2014年10月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌以来，有关各方及聘请的中介机构积极推进各项工作，目前正在抓紧对相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年十月三十一日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-056
中国宝安集团股份有限公司
关于控股子公司贝特瑞与中铁资源集团
合作的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）与中铁资源集团有限公司（以下简称“中铁资源”）分别于2014年6月17日、2015年4月9日签署了《合作框架协议》和《合作协议》，双方拟围绕萝北县云山石墨矿的开采、选矿以及鹤岗市的石墨深加工开展合作。详见本公司分别于2014年6月19日、2015年4月10日披露的《关于控股子公司贝特瑞与中铁资源集团签署合作框架协议的公告》（公告编号：2014-035）、《关于控股子公司贝特瑞与中铁资源集团合作的进展公告》（公告编号：2015-021）。
本公司于2016年8月23日收到贝特瑞《关于中铁合作项目的情况告知函》，鉴于中铁资源集团云山石墨矿业有限公司所持的云山石墨探矿权至今未能转为采矿权，致使贝特瑞与中铁资源之间围绕云山石墨矿的合作未能如期推进。根据目前的实际情况，经过双方友好协商，贝特瑞决定终止与中铁资源签订的合作协议。
该事项不会对本公司及贝特瑞的生产经营和业绩产生影响。
特此公告。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年八月二十四日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》和《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》进行了事前认真审查，我们认为：公司会计政策变更、2014年度日常关联交易确认和2015年度日常关联交易预计、为子公司提供担保额度、聘任2015年度审计机构等事项符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，提交的资料完整。因此，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
独立董事：宋朝晖、杨楠、徐晓聚、刘效文四川海特高新技术股份有限公司2015年3月25日
股票简称：阳普医疗 股票代码：300030债券简称：17阳普S1 债券代码：112522关于
广州阳普医疗科技股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行
创新创业公司债券(第一期)的
临时受托管理事务报告
债券简称：17阳普 S1 债券代码：112522.SZ
受托管理人：
2019
年
1
月
31
日
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州阳普医疗科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州阳普医疗科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
（一）广州阳普医疗科技股份有限公司于2016年12月8日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，同意公司公开发行不超过人民币3亿元的公司债券，期限不超过5年，该议案经发行人于2016年12月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。2017年2月27日发行人第三届董事会第三十二次会议明确了本次债券的具体资金用途。
（二）经中国证监会证监许可〔2017〕395号文核准，广州阳普医疗科技股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 3亿元的创新创业公司债券。
（三）广州阳普医疗科技股份有限公司于2017年4月28日至2017年5月2日成功发行广州阳普医疗科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称“17阳普S1”，债券代码“112522”）。本期债券发行规模3亿元，期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。
二、重大事项
（一）发行人2018年度业绩预计亏损
根据发行人披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司2018年度业绩预告》，发行人2018年度业绩预计亏损，具体情况如下：
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩亏损情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-12月份|2017年1-12月份|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损12,497.52万元—12,832.28万元|盈利1,115.85万元|

3、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
4、业绩变动原因说明
发行人2018年年度业绩变动的主要原因如下：
（1）发行人对2018年度末存在的可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试，并聘请了专业评估机构对公司并购的子公司进行商誉减值测试。
2018年度，公司拟计提各项资产减值准备共计约1.11亿元,比上年同期增加约9,718万元；其中，预计对子公司广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）计提商誉减值准备7,300万元，对子公司江苏阳普医疗科技有限公司计提商誉减值准备400万元，对子公司杭州龙鑫科技有限公司计提长期股权投资损失1,428万元，母、子公司计提跌价准备及坏账准备1,972万元。
（2）报告期内，广州惠侨处于战略转型期，其战略方向由“医院信息化”调整为“医院信息化+区域医疗卫生信息平台”，目前新产品开发及团队建设已基本完成，但由于战略转型，新业务尚处于开发阶段，同时部分业务还没达到收入确认条件，影响了报告期销售收入，导致广州惠侨软件产品及服务收入比上年同期下降47.81%，预计报告期亏损972万元，比上年同期减少2,841万元。
（3）报告期内，公司聚焦主营产品的推广销售，逐步退出部分不可持续的代理业务。主营产品中，真空采血系统销售额比上年同期增长11.51%，智能采血管理系统销售额比上年同期增长9.33%，凝血产品线销售额比上年同期增长22.06%。报告期内，公司整体营业收入与上年同期基本持平。
（4）报告期内，公司投资收益比上年同期下降约700万元，主要是因为上年广州阳普湾创新企业孵化器有限公司因转让股权确认投资收益526.85万元，本报告期无股权转让，同时权益法核算的子公司本报告期亏损大于上年。
（5）报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额约为830万元，上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额796.50万元。
5、以上业绩预告是发行人财务会计部初步测算结果，具体财务数据发行人
将在2018年年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）17阳普S1可能被调整投资者范围
1、发行人已经披露《广州阳普医疗科技股份有限公司2018年度业绩预告》，经发行人财务会计部初步测算，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损12,497.52万元—12,832.28万元。
2、2018年度归属于上市公司股东的净利润仅经初步核算，具体准确的财务数据以发行人正式披露的经审计的2018年年度报告为准。根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（深证上[2017]404号）第十一条第二点的规定，发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或者经更正的财务报告显示为亏损，仅合格投资者中的机构投资者可以买入该债券。若经审计的2018年度归属母公司所有者净利润为负，17阳普S1将按照《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》调整投资者范围。
中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-037天津九安医疗电子股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书
暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、九安医疗、002432）已自 2016年 6月 20日开市起停牌，公司于 2016年 6月 20日发布了《关于重大事项停牌公告》（2016-022）。
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。与此同时，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并于 2016年 6月 28日公告披露了本次重大资产重组的董事会决议以及《<天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》等相关文件。
据相关监管要求，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董 事会2016年6月28日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2015－040号
新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年 7月 11日向全体董事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，于2016年7月18日以现场会议方式召开第六届董事会第十六次会议，会议应参加董事7人，实际参会董事7人。董事张丽荣、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞亲自出席了会议。董事彭建新委托董事张丽荣代为出席会议并行使表决权，独立董事李薇委托独立董事边新俊代为出席会议并行使表决权。
公司监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案》为保护公司中小股东的利益，贯彻市价发行的监管精神，进一步提高本次非公开发行方案的合理性，公司拟在本次非公开发行股票方案中增加发行价格及数量的临时调整机制，具体调整方案如下：
1、发行价格及定价原则
增加条款：
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日公司股票交易均价＝发行期首日前20个交易日公司股票交易总额/发行期首日前20个交易日公司股票交易总量）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量
增加条款：
若本次发行价格低于本次非公开发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%，发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，本次非公开发行股票数量将以公司与发行对象订立的《附生效条件的股份认购合同》及补充合同的约定认购金额为基础进行相应调整（发行数量＝约定认购金额÷调整后的发行价格，尾数不足1股的，舍去取整）。
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
调整后的公司非公开发行 A股股票方案尚需提交股东大会逐项审议，并报中国证监会核准后方可实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。
具体内容详见《非公开发行股份认购合同之补充合同》。
独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。
具体内容详见《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。
具体内容详见《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 8月 5日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2016年第5次临时股东大会。
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
深信服科技股份有限公司
独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见
2018年10月30日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司自治文件、公司规章的规定，作为深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了公司第一届董事会第二十二次会议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础
上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、审议事项
鉴于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的4名激励对象由于个人原因自愿放弃认购，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予的限制性股票数量做了调整，具体内容已于2018年9月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等行政规章、规范性文件及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司拟调整本次激励计划预留权益数量，将预留的限制性股票数量由47.70万股调整为40.00万股（以下简称“本次调整”）。
调整完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由 360.00万股变更为
352.30万股，其中首次授予限制性股票数量仍为312.30万股，预留限制性股票
数量由47.70万股调整为40.00万股，预留限制性股票数量与2018年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》保持一致；本次激励计划授予的股票期权数量保持不变。
二、独立董事意见
经核查，公司本次调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的相关事项，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整在公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司对本次激励计划预留权益数量进行相应的调整。
特此公告。
独立董事：郝丹王肖健江涛2018年10月30日
茂业通信网络股份有限公司
2016年度董事会工作报告
现对董事会2016年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司2017年经营、 2017年公司董事会工作重点征求大家意见，进一步推动公司的经营与管理等各项工作步上新台阶，进一步提高效益增加盈利，进一步加强公司内部控制建设，尽最大努力回报股东，不辜负投资者的支持和信任。
第一部分关于 2016年公司工作回顾
一、董事会尽责履职情况
2016年公司董事会召开了13次会议，作出的各项决议、纪要得到执行；召集了4次股东大会，董事会提请审议事项，除《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》外，都获得了通过。
2016年公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。
2016年公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利(没有请假或委托情形)，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露、董事会换届发表独立意见，向公司 2015年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
2016年公司董事会及其董事的工作扎实有效，在上年退出了以百货为主的商业零售及房地产业务后，进入通信技术服务业，实现了业务的成功转型，增强了主营业务的盈利能力；为了维护股东及投资者权益，在增加2016年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、完成股东现金分红、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，保证公司的持续发展。
二、公司治理情况
按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。
三、公司经营成果及财务状况
报告期公司遵循发展战略，围绕客户和市场需求，实现了主要经营业务的营收和利润增长。财务状况良好.
四、对公司经理层的评价
2016年公司经理层围绕客户需求，按照年初制定的计划、目标，促进信息技术服务、通信网络维护服务的发展，致力于成本、费用控制，增加了主营业务的收入，提高了公司盈利水平。公司董事会对公司经理层 2016年的工作给予肯定。
第二部分关于公司未来发展和 2017年的经营
一、发展趋势。
报告期内公司已退出以百货零售为主的商业零售业务和以商业地产为主的房地产业务，转型进入通信技术服务领域，在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，公司主营业务具有的市场空间，宏观环境或行业环境良好。
二、机遇，挑战，发展战略
公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，保持核心竞争力，专注发展现有主要业务，按照公司章程规定分红回报投资者。公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标。
三、业务规划。
1、满足以企业为主的短信客户需求，大力发展以短(彩)信应用为主的信息智能传输业务，重点维护和发展电子商务、大金融等客户。
2、继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；逐步拓展新区域市场，继续做大规模。
3、适度开展辅助业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做好保险、金融、互联网行业软件产品服务。跟踪流量消费，适当扩大流量经营。
四、公司 2016年度的经营计划、经营目标。
用，增强效益。
2、公司新年度经营目标：努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的稳步上升，保持良好的财务状况。实现主营业务信息智能传输、通信网络维护的营收和盈利的双增长。
五、为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划和目标，公司将继续技术研发、技术进步投入，整合人员、业务、管理，依法合规运作。
第三部分关于 2017年公司董事会的工作重点
给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2017年公司董事会着重下列工作：
（一）进一步提升公司的经营成果，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。
（二）董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。
（三）进一步发挥专门委员会的作用。
（四）继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
（五）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，按照证监会组织的检查要求，完善公司投资者关系网站。
（六）公司董监高、证代及其亲属应遵守公司买卖股票的规定，严防违规买卖本公司股票。
鲁丰环保科技股份有限公司
独立董事关于对公司名称变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，现就关于对公司名称变更事项发表独立意见如下：
公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营发展及品牌建设的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，独立董事认为公司名称的变更合理并且与主营业务相匹配，同意提交股东大会审议。
独立董事：王啸 王国强 孙宝文 邓岩