深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2014年年度独立董事履职专项报告
经深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，公司顺利完成了董事会的换届工作。2014年度，公司第三届独立董事王忠年、职慧、龙隆、李新中及第四届董事会独立董事王忠年、职慧、于秀峰严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字[2012]27号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2014年度独立董事履职情况陈述如下：一、出席董事会会议情况
2014年度公司召开了十一次董事会，其中第三届董事会召开一次会议，第四届董事会召开十次会议。公司两届独立董事均认真履行职责，出席董事会会议，并对公司多项事项依法发表了独立意见。独立董事认真审议议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年度第三届董事会独立董事出席董事会情况|||||||
||2014年度第|||||是否连续两|
|独立董事||现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席||
||三届董事会|||||次未亲自参|
|姓名||次数|参加次数|次数|次数||
||应参加次数|||||加会议|
|王忠年|1|1|0|0|0|否|
|李新中|1|0|1|0|0|否|
|龙隆|1|1|0|0|0|否|
|职慧|1|1|0|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年度第四届董事会独立董事出席董事会情况|||||||
||2014年度第|||||是否连续两|
|独立董事||现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席||
||四届董事会|||||次未亲自参|
|姓名||次数|参加次数|次数|次数||
||应参加次数|||||加会议|
|王忠年|10|5|5|0|0|否|
|职慧|10|6|4|0|0|否|
|于秀峰|10|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、2014年 2月 21日，第三届独立董事王忠年、职慧、龙隆、李新中就第三届董事会2014年第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1.1、对公司董事会换届选举的独立意见
公司董事会提名乔鲁予先生、侯旭东先生、张明义先生、李德华先生、李晓华女士、龙隆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王忠年先生、职慧女士以及于秀峰先生为独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，被提名人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们认为，被提名人具备担任本公司董事、独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次提名的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们对董事会提名的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人人选表示同意。
1.2、关于第四届董事会独立董事津贴与非独立董事薪酬的独立意见
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴与非独立董事薪酬标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会关于独立董事津贴与非独立董事薪酬的意见。
2、2014年 3月 13日，第四届独立董事王忠年、职慧、于秀峰就第四届董事会2014年第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
2.1、独立董事对《关于公司2013年年度利润分配的预案》的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润为人民币 350,425,667.32元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定，提取法定盈余公积金35,042,566.73元，本年度实现可供股东分配的股利
为人民币 315,383,100.59元，年初未分配利润余额为人民币 536,001,003.56元，因此，本年度母公司实际可供股东分配的股利为人民币 851,384,104.15元。
结合公司2012年制定的“未来三年（2012-2014年）股东回报规划”，拟以2013年12月31日总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1元(含税),共计人民币 64,200,000元，不进行资本公积转增股本符合公司实际情况。
我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
2.2、独立董事对《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《关于 2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
2.3、独立董事对《关于2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况。对公司内部的经营风险可以起到一定的防范作用，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
我们认为《2013年度公司内部控制的自我评价报告》，反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期的工作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力度，使公司的内部控制更加有效。
我们同意将此议案提交董事会审议。
2.4、独立董事对《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司2013年度财务审计工作。
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。本次续聘 2014年度审计机构已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构，年审费用60万元，并将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
2.5、独立董事对《关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见
公司 2014年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可，因此我们同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
2.6、独立董事对《关于公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2013年度关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
2.6.1、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
2.6.2、对外担保情况
2013年度公司没有发生对外担保。截至2013年12月31日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的
附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
2.7、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
经董事长提名，公司董事会同意聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的侯旭东先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，侯旭东先生在该议案表决时进行了回避。
作为公司独立董事，我们同意聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与董事会任期一致，总经理侯旭东先生实行年薪制，总薪酬为 1,380,000元。
2.8、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经董事长提名，公司董事会同意聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的李晓华女士的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，李晓华女士在该议案表决时进行了回避。
作为公司独立董事，我们同意聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致，董事会秘书李晓华女士实行年薪制，总薪酬为615,000元。。
2.9、独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张明义先生为公司常务副总经理，同意聘任李德华先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的张明义先生、李德华先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，张明义先生、李德华先生在该议案表决时进行了回避。
作为公司独立董事，我们同意聘任张明义先生为公司常务副总经理、李德华先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致，张明义先生实行年薪制，总薪酬为900,000元，李德华先生实行年薪制，总薪酬为 1,320,000元。
2.10、独立董事对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任富培军先生为公司财务负责人，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的富培军先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司财务负责人的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
作为公司独立董事，我们同意聘任富培军先生为公司财务负责人，任期与董事会任期一致，财务负责人富培军先生实行年薪制，总薪酬为480,000元。
2.11、独立董事对《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》的独立意见经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任瞿四美先生为公司内部审计部门负责人，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的瞿四美先生的简历和相关资料，经审核，瞿四美先生具有会计及审计专业背景和丰富的会计及审计相关经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任
公司内部审计部门负责人的资格和能力。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》程序符合《公司章程》等规定。
作为公司独立董事，我们同意聘任瞿四美先生为公司内部审计部门负责人，任期与董事会任期一致。
2.12、独立董事对《关于聘任公司证券事务代表的议案》的独立意见
根据董事长提名，公司董事会同意聘任钟科先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的钟科先生的简历和相关资料，经审核，钟科先生具有证券事务代表相关专业知识和工作能力，并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》程序符合《公司章程》等规定。
作为公司独立董事，我们同意聘任钟科先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。
3、2014年 3月 14日，第四届独立董事王忠年、职慧、于秀峰就第四届董事会2014年第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规
的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
4、2014年 5月 20日，第四届独立董事王忠年、职慧、于秀峰就第四届董事会2014年第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
4.1、董事会确定公司限制性股票的授予日为2014年5月20日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》及《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
4.2、公司董事会在审议本次股权激励计划授予事项时，作为该计划受益人的关联董事侯旭东先生、张明义先生、李德华先生和李晓华女士已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
4.3、公司本次限制性股票授予符合《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
4.4、根据《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为 2014年 5月 19日，除权除息日为 2014年 5月 20日。具体内容详见 2014年 5月 13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告》。根据《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票的首次授予价格由 9.4元/股调整为9.3
元/股。
公司本次限制性股票激励授予的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》和《备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司限制性股票激励计划的授予日为2014年5月20日，并同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。
5、2014年 7月 31日，第四届独立董事王忠年、职慧、于秀峰就第四届董事会2014年第七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
经调整后的限制性股票激励授予的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》和《备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们同意此次调整限制性股票激励计划对象名单及授予数量。
6、2014年10月27日，第四届独立董事王忠年、职慧、于秀峰就第四届董事会2014年第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
根据财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
7、2014年 12月 1日，第四届独立董事王忠年、职慧、于秀峰就第四届董事会2014年第十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
公司福永厂区厂房相关物业资产经由深圳市怀德股份合作公司提前回购符合相关程序及法规，本次资产交易定价根据评估报告协商确定，定价合理，价格公允，符合公司利益，与此相关的深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司在发行上市时关于公司生产基地搬迁风险承担所作的承诺的变更，符合
《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）的有关规定，此事项不存在损害全体股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对公司福永厂区厂房的处置无异议，赞成该议案并同意提交股东大会审议。
三、出席董事会下设委员会会议的情况
董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。
(一)审计委员会的履职情况
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，报告期内审计委员会共召开七次会议，具体情况如下：
1、2014年1月24日，以现场方式召开第三届审计委员会2014年第一次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于公司2013年年度财务报表的议案》；
（2）《关于公司2013年年度业绩快报的内部审计报告的议案》；
（3）《关于公司2013年内部审计工作总结的议案》。
2、2014年 3月 3日，以现场方式召开第三届审计委员会 2014年第二次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于2013年年度财务报告的议案》；
（2）《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》；
（3）《关于2013年年度董事会工作报告的议案》；
（4）《关于2013年年度总经理工作报告的议案》；
（5）《关于2013年年度财务决算报告的议案》；
（6）《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（7）《关于2013年年度内部控制自我评价报告的议案》；
（8）《关于2013年年度会计师事务所对本公司审计工作总结报告的议案》；
（9）《关于聘任2014年年度审计会计事务所的议案》；
（10）《关于2013年年度利润分配方案的议案》；
（11）《关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案》；
（12）《关于提名公司内部审计部门负责人的候选人的议案》。
3、2014年 4月 6日，以现场方式召开了第四届审计委员会 2014年第一次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》；
（2）《关于2014年第一季度内部审计工作总结和二季度工作计划的议案》。
4、2014年 7月 16日，以现场与通讯相结合的方式召开了第四届审计委员会2014年第二次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于公司2014年半年度业绩快报的议案》；
（2）《关于公司2014年半年度业绩快报的内部审计报告的议案》。
5、2014年 8月 11日，以现场结合通讯方式召开了第四届审计委员会 2014年第三次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于2014年半年度报告全文及其正文的议案》；
（2）《关于2014年半年度财务报告的议案》；
（3）《关于公司2014年半年度财务报告的内部审计报告的议案》；
（4）《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；
（5）《关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况的内部审计报告的议案》；
（6）《关于2014年上半年内部审计工作总结和三季度工作计划的议案》。
6、2014年 10月 16日，以现场方式召开了第四届审计委员会 2014年第四次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
（2）《关于公司2014年第三季度业绩快报的议案》；
（3）《2014年前三季度内部审计工作总结和第四季度工作计划》。
7、2014年 12月 29日，以现场方式召开了第四届审计委员会 2014年第五次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于公司内审部2015年内部审计工作计划的议案》。
年报审计期间，审计委员会组织与审计机构进行了三次沟通会，并对审计机构2014年度审计工作进行了评价和总结，认为瑞华会计师事务所在对公司 2014年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2014年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2014年募集资金使用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。
审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2015年度的审计机构，审计费用80万元。
(二)战略委员会的履职情况
战略委员会成员由四名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，公司战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2014年 3月 3日，以现场方式召开了第三届战略委员会召开 2014年第一次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》；
（2）《关于2013年年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于2013年年度总经理工作报告的议案》；
（4）《关于2013年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2013年年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（7）《关于向交通银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议案》；
（8）《关于向中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行申请综合授信额度的议案》；
（9）《关于向杭州银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
（10）《关于向上海浦东银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；
（11）《关于向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。
2、2014年4月2日，以现场方式召开了第四届战略委员会2014年第一次会议，审议通过的议案为：
（1）审议《关于投资设立控股子公司的议案》；
（2）审议《关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案》；
3、2014年 7月 8日，以现场方式召开了第四届战略委员会 2014年第二次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；
（2）《关于向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》；
（4）《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
4、2014年 11月 24日，以现场方式召开了第四届战略委员会 2014年第三次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于公司福永厂区厂房处置的议案》。
(三)薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内薪酬与考核委员会共召开三次会议，具体情况如下：
1、2014年 1月 24日，以现场方式召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于对公司 2013年董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行审核的议案》；
（2）《关于对公司2013年经营管理层年终绩效考核的议案》。
2、2014年 2月 16日，以现场方式召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2014年第二次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（2）《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》。
3、2014年3月3日，以现场方式召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2014年第三次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于公司总经理薪酬的议案》；
（2）《关于公司董事会秘书薪酬的议案》；
（3）《关于公司副总经理薪酬的议案》；
（4）《关于公司财务负责人薪酬的议案》；
（5）《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（6）《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
(四)提名委员会的履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内提名委员会共召开二次会议，具体情况如下：
1、2014年 2月 16日，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会提名委员会2014年第一次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（2）《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2、2014年3月3日，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会提名委员会2014年第二次会议，审议通过的议案为：
（1）《关于提名公司第四届董事会董事长的候选人的议案》；
（2）《关于提名公司总经理候选人的议案》；
（3）《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》；
（4）《关于提名公司副总经理候选人的议案》；
（5）《关于提名公司财务负责人候选人的议案》；
（6）《关于提名公司证券事务代表候选人的议案》。
四、独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2014年度，独立董事未对相关的会议议案提出过异议。
五、独立董事到公司现场办公及调研情况
2014年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会，多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制及募投项目实施等情况，并对松岗工业园的建设进展情况进行了现场检查。
2014年度，第四届独立董事除参加董事会会议外,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
其中，王忠年现场办公及调研天数共计11天，职慧现场办公及调研天数共计 11天，于秀峰现场办公及调研天数共计10天。
2014年度，已离任的第三届独立董事龙隆及李新中现场办公及调研天数共计1天。
六、参加培训情况
2014年度，独立董事积极参加公司及监管机构组织的涉及董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范、上市公司规范指引及上市公司并购、再融资、信息披露、内幕交易、风险评估与内部控制实务等相关内容的培训，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了很好的意见和建议。
七、保护投资者权益所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公开信息披露管理制度》等相关规定的执行情况，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
3、自身学习情况
注重学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认识和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护的相关法律、法规和规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
八、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司二〇一五年四月九日