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北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2017年度，本人对提交第三届董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2017
年度公司第三届董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人出席公司第三届董事会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||||9||
||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次缺席|
|9||0||0||否||

二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2017年2月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，本人对关于首
期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的事项、关于公司限制性股票
激励计划第一个解锁期解锁条件成就的事项发表了独立意见。
2、2017年3月15日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，本人对关于公司2016年度内部控制有效性的自我评价报告、关于续聘公司2017年度审计机构的事项、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于公司2016年度关联交易事项、关于2016年度公司对外担保情况、关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
3、2017年4月19日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，本人对关于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股权并更名暨关联交易的事项发表独立意见。
4、2017年4月25日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，本人对关于公司配股发行方案及预案等相关事项、关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的事项发表了独立意见。
5、2017年5月5日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，本人对关于为子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保、大庆三聚能源净化有限公司及河北华晨石油化工有限公司分别向银行申请综合授信提供担保的事
项发表了独立意见。
6、2017年8月25日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，本人对2017
年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项、2017半年度公司对外担保情况发表了独立意见。
7、2017年9月7日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人对公司第四届董事会换届暨提名董事候选人的事项，公司拟注册发行超短期融资券的事
项，为子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司、北京三聚绿能科技有限公司、大庆三聚能源净化有限公司分别向银行申请综合授信提供担保的事项，为子公司北京三聚能源有限公司和河北华晨石油开具的商业承兑汇票提供担保的事项，为子公司巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公司作为发行主体本次境外发行美元债券的事项，关于公司与关联方黑龙江省龙油石油化工股份有限公司签署合作框架协议暨关联交易的事项的发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会。
本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员，在
2017年度主要履行以下职责：
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司第三届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审核，对公司拟换届选举人员的任职资格进行了审核，对公司授予股票期权及限制性股票激励计划的激励对象在第二个可行权是否满足行权条件、在第一个解锁期是否满足解锁条件进行了审核。
切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况介
绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作
本人持续关注公司的信息披露情况，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
（二）深入了解公司治理结构及经营管理情况
本人关注公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可
能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
因公司第三届董事会已届满，本人将不再担任公司独立董事之职务。在此，本人感谢在担任公司独立董事期间公司股东对我的信任，感谢董事会和经营层对我工作的支持，祝愿公司有更好的发展。
特此报告。
独立董事：郭民岗2018年4月19日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-032广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年8月25日在公司会议室召开。公司于2015年8月14日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2015年半年度报告
及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资
金专项报告真实、客观地反映了公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况。
公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-029广西博世科环保科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【160548号】。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准和获得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-066浙江久立特材科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的核准文件后另行公告。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018013四川九洲电器股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该投资事项已经公司第十一届董事会 2018年度第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后实施。
一、衍生品投资的基本情况
公司及控股子公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务。根据公司具体外币结算业务，预计截止 2018年 12月 31日，公司将开展远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品业务，交易总额不超过人民币 38,000万元。
二、衍生品投资的主要条款
1.合约期限：公司所开展的所有金融衍生品业务期限在一年以内。
2.交易对手：银行。
3.流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4.其他条款：所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。
三、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司外币结算业务非常频繁，境外采购销售以外汇结算。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品交易，以减少外汇风险敞口。
四、公司开展衍生品投资的准备情况
1．公司制定了《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2．公司成立了投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。
投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3．公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
五、衍生品投资的风险分析
1．市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场
波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2．信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3．操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
4．法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
六、风险控制措施
1．选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2．审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
3．制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4．依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
5．公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有
效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
八、已开展的金融衍生品情况
2017年 4月 29日公司第十届董事会 2017年度第二次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展远期结汇及其他以套期保值为目的的金融衍生品交易。2017年度公司开展远期结汇套期保值为目的而与银行签订的远期外汇合约金额合计 2,394.09万美元(约合人民币 16,137.25万元)，结汇收益为 281.55万元。
九、独立董事意见
独立董事认为，公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。2017年度
开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形；2018年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展,审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
十、备查文件
1.公司第十一届董事会 2018年度第二次会议决议。
2.公司第十届监事会 2018年第一次会议决议。
3.独立董事关于公司第十一届董事会2018年度第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
海能达通信股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持“公正、公开、公平”的原则，坚持考评相结合的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责指导、组织和审核股权激励对象考核工作。
2、公司人力资源部、运营管理部、财务部等各相关部门负责协助考核工作的执行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
五、考核期间和周期
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，考核周期为每年度考核一次。
六、绩效考评指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本股权激励计划在 2018年-2021年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司净利润考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。
各期授予限制性股票（含预留部分）的各年度绩效考核目标如下表所示：
解除限售期 绩效考核指标
第一个解除限售期/ 2018年度净利润不低于6.0亿元且2019年度净利润不低于7.8亿元；
预留第一个解除限售期或2018年度净利润与2019年度净利润合计不低于14.0亿元
第二个解除限售期/
2020年度净利润不低于10.0亿元
预留第二个解除限售期
第三个解除限售期/
2021年度净利润不低于12.5亿元
预留第三个解除限售期
2、个人层面考核内容
1）工作业绩：工作业绩主要考核员工履行岗位职责或流程角色过程中达成的绩效结果。内容包括关键绩效指标（KPI）完成情况、重点工作任务完成情况、考核期内工作计划完成情况与周边支持绩效。
2）任职能力：任职能力考核员工在履行工作过程中持续取得高绩效的关键行为，内容包括客户理解力、团队领导力、塑造组织能力、跨部门合作、组织承诺、成就导向、创新能力等。
3）行为态度：行为态度考核员工在思想道德品质、精神面貌的一贯表现，内容包括诚-信守承诺、勤-勤奋好学、创-创新创造、业-专业务实。
3、个人考核结果应用
激励对象当年实际可解除限售的权益数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
年度考核结果采用等级制，等级分为S（杰出）、A（优秀）、B+(良好)、B（合格）、C(待改进)、D（不合格）。若考核结果等级为B（含B）以上且符合其他解锁条件的，可根据董事会审批的当年可解锁数量解锁；考核结果等级为B以下的，依据公司股权激励计划的相关规定，其当年对应限制性股票不解锁。
||||||
|-|-|-|-|-|
|S杰出|A优秀|B+良好|B合格|C待改进|
|100%|||||

七、考核程序
1、董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标，组织相关部门确定被考核对象的考核指标、指标值、考核目标等，作为年度绩效考核的依据。
2、一级部门长以上主管通过述职方式进行考核，其他员工通过年度考核电子流进行考核，具体程序见公司相关考核工作通知。
3、人力资源部跟踪汇总考核数据，形成考核报表报董事会薪酬与考核委员会备案。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
海能达通信股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201901中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全体董事一致同意，豁免第七届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。公司已于 2018年 12月 29日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第四十三次会议的通知》。2018年12月29日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，因本次会议只审议《关于与关联方中兴和泰签订<房地产及设备设施租赁框架协议>的日常关联交易议案》，关联董事方榕女士未出席本次会议；董事徐子阳先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长李自学先生行使表决权；独立非执行董事YumingBao（鲍毓明）先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事蔡曼莉女士行使表决权。本次会议实际表决董事8名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于与关联方中兴和泰签订<房地产及设备设施租赁框架协议>的日常关联交易议案》，决议内容如下：
1、同意公司与关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司（以下简称“中兴和泰”）依法签订《房地产及设备设施租赁框架协议》，预计该协议下本集团 2019年度向中兴和泰或其子公司出租房地产及设备设施相关的日常关联交易预计最高累计交易金额（不含增值税）为人民币7,206万元；并认为《房地产及设备设施租赁框架协议》的条款经双方公平磋商，按一般商业条款，在日常业务过
程中订立，交易条款及 2019年度交易金额上限公平、合理，符合公司及股东整体利益；
2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人，依法签订《房地产及设备设施租赁框架协议》等文件。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体情况详见与本公告同日发布的《关于<深圳证券交易所股票上市规则>下日常关联交易预计公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年1月1日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-008上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于中标“平安咸丰全域立体化视频系统 PPP项目”
采购项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖北省咸丰县政府采购中心的《成交通知书》，确认公司为“平安咸丰全域立体化视频系统 PPP项目”采购项目的成交社会资本。具体情况如下：
一、项目基本情况
1、成交社会资本：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2、成交标的：“平安咸丰全域立体化视频系统 PPP项目”采购项目
3、项目概况：平安咸丰全域立体化视频监控系统是湖北省恩施州咸丰县信息化建设的重点项目，包含治安视频监控系统、道路智能治安卡口系统、城乡智能管控微卡口系统、人脸布控系统、违停抓拍等系统的建设，同时整合其他系统的数据。
“平安咸丰全域立体化视频系统 PPP项目”采购项目拟定一期建设(2018年)、多期设备更换和系统升级(2020年、2021年、2023年至 2025年),满足咸丰县未来十年(即 2019-2028年)的全域立体化视频防控需求。
4、项目运营补贴支出总额：10,916.38万元;
项目建设总投资：9,187.50万元。
5、项目合作期：建设期 1年，合作期共 10年。
二、交易对方介绍
（一）交易对手方基本情况
招标单位：湖北省恩施州咸丰县公安局
单位性质：政府单位
公司与招标单位不存在任何关联关系。
（二）最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
（三）履约能力分析：湖北省恩施州咸丰县公安局信用优良，具备良好的履约能力。
三、对公司的影响
随着国家政策的推进，PPP模式逐渐成为建设智慧城市的主要方式之一，公司作为“智慧城市服务与运营商”，长期以来一直积极探索多样化的业务拓展模式，以更好的推进智慧城市整体建设。
“平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目”是公司首次在智慧城市公共安全领域尝试采用PPP模式承接项目，是公司通过PPP模式推进智慧城市建设的重要一步。本项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司未来进一步承接PPP项目提供经验；对未来公司提升智慧城市业务体量、开拓智慧城市业务合作和发展产生积极影响。
本项目运营补贴支出总额为10,916.38万元，占公司2016年度经审计营业收入的9.93%。本项目的实施不影响公司业务的独立性，但
会对未来公司的经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
公司已取得本项目的《成交通知书》，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：
1、《成交通知书》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-086江苏宏达新材料股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日，因重大事项披露了《涉及重大事项继续停牌暨2015年第三次临时股东大会延期公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）2015年 6月 17日开市起继续停牌。停牌期间，公司于 2015年 6月 25日、2015年 7月 2日披露了《重大事项继续停牌公告》。
公司和实际控制人朱德洪先生于2015年6月17日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字2015712号、深专调查通字 2015713号），并于 2015年 6月 18日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
公司被立案调查事项对于本次重大资产重组的影响仍在评估中，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）2015年 7月 9日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-007
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2019年5月27日上午10:00在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼公司会议室召开。会议通知于 2019年 5月 21日以电子邮件、短信以及电话通知的方式送达全体董事。
会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数 5人，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议以现场方式结合通讯方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具《公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476号），截至 2019年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,122.86万元，董事会同意公司用本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
议案表决结果：本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-144康得新复合材料集团股份有限公司
2017年度第二期中期票据到期付息存在不确定性
的特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2017年度第二期中期票据（债券简称：17康得新MTN002，债券代码：101753016）应于 2019年 7月 15日付息，由于公司流动资金紧张，本期中期票据到期付息存在不确定，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1.发行人：康得新复合材料集团股份有限公司
2.债券名称：康得新复合材料集团股份有限公司 2017年度第二期中期票据
3.债券简称：17康得新 MTN002
4.债券代码：101753016
5.发行总额：10亿元
6.发行期限：5年
7.本计息期债券利率：5.48%
9.评级情况：主体评级C，债项评级 C
10.本期应付利息金额：54,800,000.00元人民币
11.主承销商：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
12.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息风险提示
因公司流动性紧张，应于 2019年 7月 15日付息的“17康得新MTN002”的付息存在不确定性。为最大程度保证债券持有人的利益，公司目前正在积极筹措偿债资金。
三、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
四、本次付息相关机构
1.发行人：康得新复合材料集团股份有限公司
联系人：都培田
联系电话：0512-80151666
2.联席主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系电话：010-66592749
3.联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：朱一峰
联系方式：010-66109641
4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-63325290 021-63323832
我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《康得新复合材料集团股份有限公司 2017年度第二期中期票据到期付息存在不确定性的特别风险提示公告》之盖章页）
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 7月 8日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 编号：2016-025
永清环保股份有限公司
关于控股股东转让部分本公司股份给其高管的
减持公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东转让情况
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日收到控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）的来函：永清集团于2016年4月28日通过深圳证券交易所大宗交易方式转让其持所持的本公司部分无限售股份60,000股给其高管邓南方先生，占公司总股本的0.0278%，具体情况如下：
1．转让股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让方式|转让期间|转让均价（元/股）|转让股数（股）|转让比例（%）|
|永清集团|大宗交易|4月28日|50.00|60,000|0.0278|
||合计|-|-|60,000|0.0278|

上述股权转让是永清集团对其高管的战略性转让，交易对手为永清集团副总裁邓南方先生。
2．本次转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|永清集团|合计持有股份|135,291,237|62.67|135,231,237|62.64|
||其中：无限售条件股份|125,886,886|58.31|125,826,886|58.28|
||有限售条件股份|9,404,351|4.36|9,404,351|4.36|

本次转让完成后，永清集团的控股股东地位不变。
二、其他相关说明
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规及业务规则的规定；截至目前，永清集团未在有关文件中所做出过最低减持价格的承诺。
2、根据永清集团就本次股权转让事宜的来函，上述股权转让是基于永清集团对其高管的长期激励而进行的，交易对手为永清集团副总裁邓南方先生，邓南方先生在完成本次股权受让交易后，将依据与永清集团有关约定的承诺进行锁定，即分别在2017年、2018年、2019年，按照本次受让股份总数的30%、30%、40%的比例逐年进行解锁。
三、备查文件
1．永清集团来函《关于转让永清环保部分股份给本集团高管的函》；
2．有关公告文件及深交所要求的其他文件。
特此公告
永清环保股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
河南清水源科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为了进一步完善河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，制定本制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通。
公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩快报披露前 10日内，不得买卖公司股票。与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
河南清水源科技股份有限公司二〇一六年八月十七号
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-002怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 18次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第18次会议通知已于 2017年 1月 10日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年1月17日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事欧洪先、张福如、赵文劼、杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司以信用方式向中国银行股份有限公司肇庆分行申请续借 2000万元的议案》。具体议案内容如下：
为了保持公司流动资金的正常周转，同意向中国银行股份有限公司肇庆分行申请续借人民币贰仟万元整，为一年期流动资金贷款。同意授权张弢先生代表本公司与中国银行股份有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第
二个解锁期可解锁的激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||吴孚爱||副总经理|
|2||李臻||副总经理、董事会秘书||
|3||胡春华||财务总监||
|4|||潘卫星||中层管理人员|
|5|||程昕||中层管理人员|
|6||洪杰||中层管理人员||
|7||马杰||核心技术（业务）人员||
|8||郭春碧||核心技术（业务）人员||
|9|||林庆权||核心技术（业务）人员|
|10|||张东斌||核心技术（业务）人员|
|11|||李新昂||核心技术（业务）人员|
|12||陈榆秀||核心技术（业务）人员||
|13|||林跃东||核心技术（业务）人员|
|14||戴松龄||核心技术（业务）人员||
|15||黄志英||核心技术（业务）人员||
|16||张太煌||核心技术（业务）人员||
|17|||黄智明||核心技术（业务）人员|
|18||胡恒||核心技术（业务）人员||
|19||詹仕国||核心技术（业务）人员||
|20||张生辉||核心技术（业务）人员||
|21||胡世勇||核心技术（业务）人员||
|22||龚华新||核心技术（业务）人员||
|23||胡正妍||核心技术（业务）人员||
|24||李国荣||核心技术（业务）人员||
|25||王文彬||核心技术（业务）人员||
|26||郭加墩||核心技术（业务）人员||
|27|||胡育森||核心技术（业务）人员|
|28|||燕为平||核心技术（业务）人员|
|29|||熊志刚||核心技术（业务）人员|
|30|||黄建华||核心技术（业务）人员|
|31|||秦伟||核心技术（业务）人员|
|32|||李治||核心技术（业务）人员|
|33||陈建平||核心技术（业务）人员||
|34|||黄秋荣||核心技术（业务）人员|

||||||
|-|-|-|-|-|
|35||王振良||核心技术（业务）人员|
|36||潘桃英||核心技术（业务）人员|
|37||戚卫平||核心技术（业务）人员|
|38||杨益||核心技术（业务）人员|
|39|林汉艺||核心技术（业务）人员||
|40|张荣颉||核心技术（业务）人员||
|41|麦海||核心技术（业务）人员||
|42|骆毅斌||核心技术（业务）人员||
|43|张伟彩||核心技术（业务）人员||
|44|张福平||核心技术（业务）人员||
|45|闫有湖||核心技术（业务）人员||
|46|陈保国||核心技术（业务）人员||
|47|陈固舜||核心技术（业务）人员||
|48|陈家俤||核心技术（业务）人员||
|49|连怀柱||核心技术（业务）人员||
|50|刘生炳||核心技术（业务）人员||
|51|刘风俊||核心技术（业务）人员||
|52||王盛利||核心技术（业务）人员|
|53|范学良||核心技术（业务）人员||
|54|董迎虎||核心技术（业务）人员||
|55|李美玲||核心技术（业务）人员||
|56|黄婉香||核心技术（业务）人员||
|57|沈森荣||核心技术（业务）人员||
|58|施清源||核心技术（业务）人员||
|59|陈盛聪||核心技术（业务）人员||
|60|李海洋||核心技术（业务）人员||
|61|曾惠囡||核心技术（业务）人员||
|62|刘小葵||核心技术（业务）人员||
|63|徐大清||核心技术（业务）人员||
|64|宋珍||核心技术（业务）人员||
|65|陈添来||核心技术（业务）人员||
|66|钟跃春||核心技术（业务）人员||
|67|吴昭华||核心技术（业务）人员||
|68|陈冠明||核心技术（业务）人员||
|69|朱定雄||核心技术（业务）人员||
|70|黄虹||核心技术（业务）人员||
|71|张赟||核心技术（业务）人员||
|72|黄火灶||核心技术（业务）人员||
|73|黄振飞||核心技术（业务）人员||
|74|吴惠滨||核心技术（业务）人员||
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-19
浙商中拓集团股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象
名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 3月 23日，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018年第二次临时会议审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司于 2018年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》，并将公司本次限制性股票激励计划激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间为 2018年 3月 24日至 2018年 4月 3日。在公示期限内如有异
议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
2、核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含下属分、子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
依据有关规定及公司对激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司 2017年限制性股票激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
(1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会 2018年 4月 13日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-036上海金力泰化工股份有限公司
第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2019年 6月 12日下午16：00在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名；会议由监事会主席汪强先生主持；公司部分董事、高级管理人员列席了会议；
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《关于豁免公司第七届监事会第十七次（临时）会议通知期限的议案》
经审议，监事会通过了《关于豁免公司第七届监事会第十七次（临时）会议通知期限的议案》，同意豁免公司第七届监事会第十七次（临时）会议的通知期限，并于2019年6月12日召开第七届监事会第十七次（临时）会议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》
经审议，监事会通过了《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》。
全体监事一致认为，鉴于控股股东宁夏华锦资产管理有限公司拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则，控股股东宁夏华锦资产管理有限公司拟申请将增持计划的履行时间延长6个月（2019年6月14日至2019年12月13日），除此之外增持计划其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此，监事会同意控股股东宁夏华锦资产管理有限公司提出的延期实施增持公司股份计划的申请。
关联监事汪强先生回避本次表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2019年6月12日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-05
华北高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2015年 1月 14日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月28日15：00至2015年1月 29日15：00的任意时间。现场会议于 2015年 1月 29日下午14：55在公司四层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观韬律师事务所徐丙坚律师、王维律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 55名，代表公司有表决权的股份 717,155,000股，占公司有表决权股份总数的65.79%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份713,101,935股，占公司有表决权总股份的65.42%；参
加网络投票的股东50名，所持股份4,053,065股，占公司有表决权总股份的0.37%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案。
为支持公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）项目建设，公司与信通公司其他股东协商，按各股东持有信通公司的股权比例向信通公司提供借款，借款总额为人民币3600万元，用于项目施工建设。其中：黑龙江交通发展股份有限公司提供借款1980万元、公司提供借款1260万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司提供借款360万元。自各股东方履行相关审批程序批准后，共同签署协议时为起始日，期限一年，无息借款。
表决结果如下：同意股份713,540,335股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.50%；反对股份3,614,665股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份440,400股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的10.86%；反对股份3,614,665股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所
（二）律师姓名：徐丙坚、王维
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日