Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-304深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币800万元的银行保函，用于控股子公司上海伦楦数码科技有限公司与东芝电子（中国）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海伦楦数码科技有限公司（以下简称“上海伦楦数码”）
注册地址：上海市闵行区光华路598号2幢4031室
法定代表人：李希和
成立时间：2008年11月6日
经营范围：从事数码科技、计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询,计算机软硬件及配件、数码产品、电子产品及配件、通讯设备及相关产品、日用百货、服装服饰、建筑材料、金属材料(除专控)、五金电器、汽车配件的销售,商务咨询(除经纪),会务服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海伦楦数码目前注册资本为人民币100万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
上海伦楦数码最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|7,657.47|4,417.63|
|负债总额|7,249.88|4,016.13|
|净资产|407.59|401.50|
|营业收入|20,405.66|16,051.26|
|净利润|23.52|-6.08|
|资产负债率|94.68%|90.91%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2017-118中际旭创股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(下称“公司”或“中际旭创”)于2017年11月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为进一步理顺公司业务构架关系，提升经营管理效率，促进公司健康稳定发展，公司拟设立全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“山东中际”，名称以最终工商核准登记为准），承接目前本公司所拥有的与电机绕组制造业务相关的资产、债权债务及人员，公司现有的生产经营将全部由全资子公司山东中际开展。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-115)。
2017年11月28日，公司全资子公司完成了工商注册登记手续并在龙口市市场监督管理局领取了《营业执照》，统一社会信用代码为91370681MA3EXKTH30，《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：山东中际智能装备有限公司
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地
法定代表人：王晓东
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年11月28日
营业期限：2017年11月28日至 年 月 日
经营范围：研发、设计、生产电机制造装备及电机、电工及电子装备、机床、机器人及相关功能部件，生产智能化生产线及系统、环保设备设施，上述自产产品的销售及其技术咨询、技术转让业务，从事上述项目的进出口贸易（国家限定或禁止的除
外），以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关
业务），自有资产的对外租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司
使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，对天赐材料拟使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项进行了审慎核查，核查意见如下：
（一）基本情况
根据天赐材料阶段性现金流充裕的情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，天赐材料拟在不超过人民币8,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
1、投资概况
（1）资金来源：闲置自有资金；
（2）投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金；
（3）投资品种：低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种；
（4）授权额度：不超过人民币8,000万元，在上述额度内，可循环使用；
（5）授权有效期：自2013年度股东大会审议通过之日起一年之内有效；
（6）决策程序：本次计划使用闲置自有资金购买理财产品事项已经第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交公
司股东大会审议；
（7）实施方式：公司董事会授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长徐金富签署相关业务合同及其它相关法律文件。
2、风险控制措施
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
天赐材料目前现金流充裕，自有资金较多，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。同时，公司管理层已进行了充分的预估和测算，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司本次计划使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交 2013年度股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对天赐材料本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签署页】
保荐代表人： ______________ ______________
胡剑飞 许刚
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-092福建海源复合材料科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2018年9月10日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年9月9日—9月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 9日下午 15:00至 2018年 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室
4、股权登记日：2018年9月4日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长李良光先生
本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份 114,810,699股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的44.1580%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共2人，代表公司有表决权股份 54,802,451股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的21.0779%。
公司董事、监事及部分高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共3人，代表公司有表决权股份60,008,248股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.0801%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
赞成股数为114,802,451股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9928%；
反对股数为 8,248股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0072%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：
赞成股数为8,308,750股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对股数为8,248股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权股数为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
会议审议并表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
赞成股数为 114,810,699股，占出席会议股东所代表股份总数的100.00%；
反对股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：
赞成股数为8,316,998股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数为 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，以特别决议审议并表决通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所李豪律师、朱奕律师现场见证并出具《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，出席/列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《福建海源复合材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-070新华联文化旅游发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
新华联控股本次通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份3,707,712股，增持金额为人民币1,573.28万元。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）通知，新华联控股于 2018年 10月 17日以集中竞价交易的方式增持了公司股票 3,707,712股，增持金额为1,573.28万元，根据深圳证券交易所相关规定，现将新华联控股增持进展情况公告如下：
一、增持计划实施情况
1、增持人名称：新华联控股有限公司
2、增持目的：基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
3、增持计划：本次拟增持股份的价格区间为人民币3.74元/股至5.00元/股，增持金额不低于人民币10,000万元，自公告之日起30日内实施完毕。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式。
5、增持时间：2018年10月17日。
6、本次增持前持有公司股份数量及比例：本次增持前，新华联控股持有公司股份1,134,081,595股，占公司总股本的59.79%。
7、本次已增持股份数量：3,707,712股
8、本次已增持股份占公司总股本的比例：0.20%
司股份1,137,789,307股，占公司总股本的59.99%。
二、后续增持计划
新华联控股计划自 2018年 10月 17日起 30日内，以不低于人民币 10,000万元增持公司股票（含本次已增持股份），增持价格区间为人民币 3.74元/股至5.00元/股。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东计划增持股份的公告》（公告编号：2018-069）。
三、其他情况说明
1、新华联控股本次增持行为不存在违反《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
2、新华联控股本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、新华联控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注新华联控股后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-153蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）增资人民币1,000万元，增资后蓝盾投资注册资本为3,300万元，公司持有其100%股权。
2、本次增资在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次增资情况概述
1、投资基本情况
因蓝盾投资经营需要，公司拟使用自有资金向蓝盾投资增资人民币1,000万元，具体增资方案如下：
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|增资对象|增资前注册资本|增资前持股比例|本次增资金额|增资后注册资本|增资后持股比例|
|蓝盾投资|2,300万元|100%|1,000万元|3,300万元|100%|

2、投资审批情况
本次增资议案已经公司董事长批准。因该次增资使用公司自有资金，且金额未达到董事会审批标准，故董事长审议通过后，相关增资及变更手续即可办理。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：广东蓝盾投资管理有限公司
注册地址：广州市天河区天慧路16号301房
法定代表人：柯宗贵
注册资本：人民币2,300万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理服务;投资咨询服务;工商咨询服务;会议及展览服务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务;信息技术咨询服务;物业管理;场地租赁（不含仓储）。
股权结构：蓝盾投资为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标情况
单位：万元
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|主要财务指标|2015年12月31日|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,014.82|2,334.46|
|负债总额|96.50|168.61|
|净资产|918.31|2,165.85|
|主要财务指标|2015年1-12月|2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|3.70|12.42|
|利润总额|-81.69|-51.76|
|净利润|-81.69|-52.45|

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次对蓝盾投资的增资，是基于其经营需要考虑，有利于增强蓝盾投资的资
本实力，并在符合公司整体战略方向的基础上开展投资业务，符合公司的长远规
划和发展需要。
2、本次增资的风险
本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升蓝盾投资的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，蓝盾投资仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对蓝盾投资的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-17
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年3月22日以电子邮件形式发出，并于2017年3月27日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，以现场审议和通讯表决相结合方式召开，会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中6名董事现场出席，葛晓奇先生、曾剑伟先生、仲鸣兰女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签署《融资租赁合同》，将所属公司部分生产设备出售给平安租赁并回租使用。合同中约定以售后回租的方式开展业务，融资金额不超过人民币8,000万元，融资期限为5年。租赁期满后，公司以人民币100元名义价款留购相关设备。
为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权公司经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-038河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2018年5月24日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第二十次会议的通知，并于2018年5月30日9：00在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了《公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及全资子公司河南高建工程管理有限公司(以下简称高建公
司)2018年度向银行申请共计不超过6亿元人民币的综合授信额度，其中高建公司申请的授信额度为2500万元人民币。公司为信用授信，高建公司的授信由母公司提供担保。上述拟申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）自董事会批准之日起 1年内有效，在授权期限内可循环使用。会议同意授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
独立董事就公司为高建公司申请银行授信提供担保一事发表了“同意”的独立意见。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
2.《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-059云南盐化股份有限公司
关于完成工商变更登记暨公司法定代表人变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2082号），云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股9,331.3565万股，新增股份已于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，公司总股本由18,585.1103万股变更为27,916.4668万股，公司注册资本由人民币18,585.1103万元变更为人民币27,916.4668万元。《云南盐化股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》详见2015年9月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年11月3日、11月20日，公司董事会2015年第六次临时会议、公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2015年11月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2015年11月20日，公司董事会2015年第七次临时会议选举杨万华先生为公司第五届董事会董事长（详见公司于2015年11月21日在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司董事会2015年第七次临时会议决议公告》，公告编号：2015-054）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。
公司已于日前在云南省工商行政管理局完成了相关工商登记变更手续，并取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，同时，按照国家工商局相关规定，自2015年10月1日起，换发新版“三证合一”营业执照，相关信息由云南省工商行政管理局按新版营业执照格式相应进行了调整。具体变更情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|1|注册号/统一社会信用代码|注册号：530000000002414|统 一 社 会 信 用 代 码 ：915300007414512392|
|2|类型|上市股份有限公司|其他股份有限公司（上市）|
|3|法定代表人|吕庆胜|杨万华|
|4|注册资本|18585.1103万元|贰亿柒仟玖佰壹拾陆万肆仟陆佰陆拾捌元整|

除上述变更情况外，公司营业执照其他内容保持不变。
二、备查文件
1、公司营业执照
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年十二月二日
独立董事事前认可交易的书面说明浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议拟审议事项的事前认可意见浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十五次会议拟审议关联交易、续聘会计师等议案，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
公司与SEBS.A.签署2017年关联交易协议为公司日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
公司拟续聘中审众环会计师事务所为 2017年度审计机构，经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，在 2016年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益，能满足公司 2017年审计工作需求，能独立对公司财务状况和内控状况进行审计。
我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
独立董事事前认可交易的书面说明(本页为独立董事签字页，以下无正文)
独立董事签名：
王宝庆 Wang Baoqing Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一七年三月十七日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-191浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到娄底仲裁委员会出具的《同意撤回仲裁申请通知书》娄仲撤字（2018）11号，同意申请人邵某雄撤回仲裁申请，现将有关事项公告如下：
一、仲裁的基本情况
申请人邵某雄就与公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红、朱士民民间借贷纠纷事项，向娄底仲裁委员会提起仲裁申请，涉及金额人民币6800万元。
二、决定情况
因申请人提出撤回仲裁申请，经娄底仲裁委员会审查，同意申请人撤回申请。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的决定对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述决定对公司本期及期后利润不构成重大影响。
五、其他说明
截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共47起，涉及金额合计288,185.28万元。其中13起，原告、申请人已撤回起诉、仲裁请求，涉及金额47,973.44万元；3起已调解，涉及金额17,086.84万元。
六、备查文件
《同意撤回仲裁申请通知书》娄仲撤字（2018）11号
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-123广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于2017年10月11日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过人民币 15,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品（在15,000万元额度内的资金可以滚动使用），并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、使用自有闲置资金购买理财产品情况概述
1、投资目的：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：
公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币 15,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：
公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及风险投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、资金来源：
资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
5、授权期限：
自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、其他：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司本次购买理财产品在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不涉及关联交易。
二、风险分析及风险控制措施
1、进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的投资品种。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司银行理财产品管理小组批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司持有的低风险型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将严格按照监管部门的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有闲置资金投资低风险型短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
2、公司目前财务状况稳健，通过适度的低风险型短期银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司过去十二个月购买仍持有的相关理财产品累计为230万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.23%。
五、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
经审核：我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 15,000万元的自有闲
置资金购买低风险型短期银行理财产品（在 15,000万元额度内的资金可以滚动使用），并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见
经审核，监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 15,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品（在15,000万元额度内的资金可以滚动使用）。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》
4、《监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 10月11日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-25河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2018年第 3次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第3次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：2018年5月19日，本公司董事会2018年第4次临时会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2018年6月7日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 6日下午15:00，结束时间为 2018年 6月 7日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018年6月4日
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》《关于 2018年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，本次股东大会在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避表决。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 13层公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案提案2：关于2018年度日常关联交易预估的议案
（二）披露情况：上述提案的具体内容，详见2018年5月21日刊载于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的公告》《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
（三）特别说明：
《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》《关于2018年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东投资集团应回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案||√||
|2.00||提案2：关于2018年度日常关联交易预估的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2018年6月4日。
（三）登记地点：本公司总经理工作部。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏佳骏。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第4次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年5月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2018年第 3次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||提案 1：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案||√||||||
|2.00||提案2：关于2018年度日常关联交易预估的议案||√||||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
天马微电子股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）拟以发行股份的方式购买厦门天马微电子股份有限公司100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
深天马就本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产或通过其他方式进行资产交易的情况说明如下：深天马在本次重大资产重组前 12个月内未发生重大购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
天马微电子股份有限公司年 月 日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-071
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日 9:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议于 2017年 10月 22日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017年3季度报告》全文及其正文，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
经审核，董事会认为公司2017年3季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2017年3季报正文刊载于2017年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席会议情况
2016年本人任期内，公司共召开6次董事会会议，股东大会3次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的所以议案均投了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2016年本人任期内，对公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2016年2月29日，第一届董事会第二十次会议，独立董事发表了《关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2015年度部分日常关联交易实际金额超出预计范
围及调整2015年度日常关联交易额度议案的独立董事意见》；
2016年4月8日，第一届董事会第二十一次会议，独立董事发表了《关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2016年度关联交易的独立董事意见》；
事关于董事会换届选举的独立意见》
2016年10月26日，第二届董事会第一次会议，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立董事意见》。
2016年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会、董事会审计委员会委员，并担任董事会提名委员会召集人。2016年本人任期内，本人根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，着重关注公司治理结构和规范运作，决策公司对外投资和资产出售事项，考核公司高级管理人员年度薪酬，对公司高级管理人员履职情况进行监督并提出建议。
四、对公司现场调查的情况
2016年本人任职期间内，利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2016年作为公司独立董事的履职报告。
独立董事：
马金声
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2019-47号高升控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000971，证券简称：ST高升）于 2019年 4月 25日、26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实，具体情况如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司
高升控股股份有限公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）主要风险提示
1、经公司向大股东和实际控制人征询并了解到，公司向大股东及其关联方违规提供担保和共同借款等事项尚未得到有效解决，上述违规担保和共同借款的本息余额为 176,736.97万元。在大股东及其关联方未彻底解决上述事项前，公司可能面临的相关风险暂未解除，请广大投资者注意投资风险。
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的众环审字（2019）011762号《审计报告》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将被实行退市风险警示。本公司董事会、监事会对相关事项已出具专项说明，具体请详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》、《董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》等公告。
3、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，请广大投资者注意投资风险。
4、公司于 2018年 5月 2日收到中国证监会于 2018年 4月 27日
高升控股股份有限公司出具的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号），核准公司向刘凤琴等 26名自然人发行总计 66,856,456股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 45,383万元，批复自下发之日起 12个月内有效。
上述批复有效期已期满，公司无法通过非公开发行股份募集资金支付股权现金对价，公司将根据自身发展需求及市场情况，合理安排未来的融资工作。
除上述事项外，公司还存在无法及时按协议的约定完成支付股权对价款被交易对方起诉查封的风险。深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（华麒通信原股东之一）向深圳市中级人民法院院（以下简称“深圳中院”）申请了对公司和北京高升数据系统有限公司（以下简称“北京高数”）的诉前保全申请，深圳中院已对北京高数在晋中银行的账户进行了冻结，冻结金额为 7,999万元。
（二）经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年四月二十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-070深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海普瑞，证券代码：002399）自2017年4月28日开市起停牌，并根据深交所规则每五个交易日披露一次停牌进展公告。
2017年6月19日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满及申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌。详细内容请参见2017年6月21日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-048）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16海普瑞”（代码：112473）公司债券继续交易，不停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-020
洛阳轴研科技股份有限公司
关于参加河南上市公司2014年业绩说明会
暨投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年5月7日举行了 2014年度报告网上说明会，为进一步增强与投资者交流，根据河南上市公司协会的统一安排，公司将于2015年5月14日（星期四）下午14:35-17:00参加河南上市公司 2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日。现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与本次活动。
出席本次活动的人员有：公司董事长梁波先生，公司副总经理兼董事会秘书俞玮先生，公司副总经理兼财务总监许世栋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会