Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2017-026中国高科集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月18日14点00分
召开地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月18日
至2017年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2017年 6月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北大方正集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600730|中国高科|2017/7/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4、通讯地址：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：秦庚立罗曼莉
联系电话：010-82529555 010-82524758
传真：010-82524580
6、登记地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
安徽新华传媒股份有限公司独立董事
关于执行新金融工具会计准则并变更相关
会计政策的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经审阅《公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，我们认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）与《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等规定实施，符合法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事： 梁能 强钧 马靖昊
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2018-043江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2018年 6月 13日以通讯方式发出通知，于2018年6月25日以通讯表决的形式召开，本次会议表决截止时间为 2018年 6月 25日14:00。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于全资子公司JCET-SC拟向芯晟租赁融资之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司全资子公司JCET-SC向芯晟租赁融资之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的公告》）
公司拟通过全资子公司 JCET-SC (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“JCET-SC”)作为借款人向Xin Cheng Leasing Pte.Ltd.（以下简称“芯晟租赁”）借款 2.24亿美元（借款成本在 3个月美元LIBOR+300～400BPS之间），并以股东借款的形式借给星科金朋，用于其赎回永续证券本金及支付相应利息。
同时，本公司及子公司拟提供如下担保：
1、由本公司提供连带责任保证及流动性支持；
2、本公司同意JCET-SC将其持有的星科金朋22.4%股份质押给芯晟租赁；
芯晟租赁为芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）在新加坡设立的全资子公司，本公司第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、第一大股东芯电半导体（上海）有限公司控股股东中芯国际集成电路制造有限公司及本公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司均为芯鑫租赁股东，分别对其持股32.30593%、7.43737%、3.15618%；公司董事高永岗先生、监事王元甫先生在芯鑫租赁担任董事，本次借款构成关联交易。
公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见；审计委员会出具了书面审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议决定于2018年7月12日召开 2018年第一次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2014-21
维维食品饮料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第十九次会议，会议于 2014年 7月2日以电子邮件和书面的形式发出通知，于2014年7月11日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。
会议审议并通过了以下事项：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。
同意推荐宋晓梅女士、徐缨女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
候选人简历附后。该议案需提交股东大会审议。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一四年七月十二日
附：股东代表监事候选人简历
徐缨女士 1970年1月生 硕士学位
曾任大冢制药株式会社上海代表处职员、大冢（中国）投资有限公司财务部副部长、2006年6月至今任大冢（中国）投资有限公司财务部部长。
宋晓梅女士 1964年 10月生 大专学历
曾任徐州市建行银行城南支行会计、客户经理、2005年 9月至今任维维集团股份有限公司财务总监。
通化东宝药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王彦明，已充分了解并同意由提名人通化东宝药业股份有限公司提名为通化东宝药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任通化东宝药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括通化东宝药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在通化东宝药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-019
西安交大博通资讯股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月23日
●股权登记日：2014年4月18日
●是否提供网络投票：否
一、召开股东大会的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”或“公司”）定于2014年4月23日召开公司2013年年度股东大会。
1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场方式召开，会议日期和时间为2014年4月23日上午9:30，会期半天。
4、会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票方式，书面表决。
5、会议地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会共有 9项议案，需要逐一进行审议和表决，9项议案分别为：
（1）《博通股份董事会2013年度工作报告》；
（2）《博通股份监事会2013年度工作报告》；
（3）《博通股份2013年年度报告》和《博通股份2013年年度报告摘要》；
（4）《博通股份独立董事2013年度述职报告》；
（5）《博通股份2013年度财务决算报告》；
（6）《博通股份2013年度利润分配方案》；
（7）《博通股份关于续聘2014年度审计机构的议案》；
（8）《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》；
（9）《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》。
2、股东大会9项议案的审议和披露情况
上述第（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（9）项议案，公司已于2014年3月 25日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过，并已于 2014年 3月 28日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述第（2）项议案，公司已于 2014年 3月 25日召开第四届监事会第十八次会议审议通过，并已于 2014年3月28日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述第（8）项议案，公司已于 2014年 2月 26日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过，并已于 2014年 2月 27日、3月 28日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
3、根据法律法规和《公司章程》的相关规定，上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项议案，为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上表决通过；上述第（8）、（9）项议案，为需要股东大会以特别决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年4月18日。
截止2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（即在股权登记日登记在册的所有股东）均有权出席本次股东大会。
股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
股东应当持股票账户卡原件、有效身份证件原件出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记方式
符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2014年4月21日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。
3、登记地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3号楼 10层 C座博通股份公司证券投资部。
4、委托他人出席股东大会的要求
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。
五、其它事项
会议联系人：蔡启龙、杜黎
联系电话：029-82693206
联系传真：029-82693205
电子邮箱：caiql@butone.com
联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司证券投资部
邮政编码：710043
会议为期半天，费用自理。
附件：授权委托书格式
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年3月27日
附件：授权委托书格式
授权委托书
西安交大博通资讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月23日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《博通股份董事会2013年度工作报告》||||
|2|《博通股份监事会2013年度工作报告》||||
|3|《博通股份2013年年度报告》和《博通股份 2013年年度报告摘要》||||
|4|《博通股份独立董事2013年度述职报告》||||
|5|《博通股份2013年度财务决算报告》||||
|6|《博通股份2013年度利润分配方案》||||
|7|《博通股份关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|8|《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》||||
|9|《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-038
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划与解决公司 B股事项相关的重大资产重组，公司股票自 2014年 7月 31日起连续停牌至今。公司控股股东新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”）表示将按照“新城控股发行 A股股票换股吸收合并新城 B股”的方式，解决公司 B股事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自 2015年 4月29日起继续停牌。
公司将与新城控股密切联系，及时关注上述重大事项进展情况；并根据进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019－004浙江德创环保科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》公司于 2018年 12月 21日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟于近期申请公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。相关议案公告后，公司管理层经过审慎考虑，拟就本次发行的募投之一“年产110套船舶脱硫脱硝装备项目”部分实施内容进行调整，具体情况如下：
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|项目名称|调整事项|调整前|调整后|
|年产110套船舶脱硫脱|实施主体|浙江德拓智控装备有限公司|浙江德创环保科技股份有限公司|
||实施地点|绍兴滨海新城海东路|浙江绍兴袍江新区三|

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|硝装备项目|与 百 川 路 滨 海[2018]G3地块，浙江德拓智控装备有限公司厂区内|江路以南，浙江德创环保科技股份有限公司厂区内|

根据公司 2019年 1月 10日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》相关内容，上述针对本次发行方案募投项目“年产 110套船舶脱硫脱硝装备项目”部分实施内容的调整，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号2019-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》（公告编号2019-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究（修订稿）的议案》
鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号2019-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）、审议通过了《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，并修订了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺，公司对《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的公告》（公告编号2019-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-012号青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
六届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2015年1月30日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开六届十三次会议通知，会议于2015年2月9日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014年年度报告》（全文及摘要），并提出了如下书面审核意见：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014年度财务决算
和2015年度财务预算的报告》；
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》；
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2014年共实现净利润 9,016,186.69元，母公司实现净利润-17,052,474.99元，加上年初母公司未分配利润-38,598,045.94元，本年度母公司未分配利润为 -55,650,520.93元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
监事会认为公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计和内部控制审计机构，聘期一年，审计报酬为：会计审计35万元，内部控制审计25万元。
监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度财务报表和内部控制审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，同意公司续聘该事务所为公司2015年度会计和内部控制审计机构。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
2014年，财政部新颁布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等新会计准则，并自2014年7月 1日起执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》及应用指南的规定，公司执行该准则对编制2014年年度财务报告可比期间财务报表列报项目及金额的调整如下：
对2013年12月31日/2013年度相对2013年1月1日/2012年度相关
会计政策变更的内容
关财务报表项目的影响金额 财务报表项目的影响金额
准则名称 及其对本公司的影响
影响金额增加+/ 影响金额增加+/
说明 项目名称 项目名称
减少- 减少-
按照《企业会计准则
《企业会计准则 递延收益 58,676,026.45 递延收益 52,066,089.05
第30号——财务报表
第30号--财务报
列报（2014年修订）》
表列报（2014年
其他非流动 其他非流动
及应用指南的相关规
-58,676,026.45 -52,066,089.05
修订）》
负债 负债
定列报
上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目产生影响，对公司总资产、净资产、净利润均不产生影响。
执行其他新颁布及修订的会计准则不会对公司2013年度、2014年度的财务报表相关项目金额产生影响，也无需进行追溯调整。
监事会认为：公司根据2014年财政部新修订及颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日
●报备文件
监事会六届十三次会议决议
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-025
上海飞科电器股份有限公司
关于投资建设丽景园产业基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：飞科电器丽景园产业基地项目
计划投资金额：15.2亿元人民币
特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目不能实现预期效益的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为满足公司业务的需要，进一步提升公司的核心竞争力，并结合产品在未来市场的拓展空间，公司计划通过提升自产能力来满足国内外市场的需求，本次拟在浙江丽水投资建设飞科电器丽景园产业基地项目，项目建成后主要生产剃须刀、电吹风等小家电产品。
2、董事会审议情况：
2018年10月16日，公司第二届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案》。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目标的基本情况
1、项目基本情况：
本项目实施主体是公司全资子公司浙江飞科电器股份有限公司，实施地点位于
浙江丽水经济开发区景宁民族工业园，总用地约480亩。计划进行分批建设，其中一
期项目用地面积约241亩，新建生产车间3栋、配套用房3栋、辅助用房1栋及其他用房，建筑面积约20.7万平方米。二期项目的具体计划将根据一期项目的建设进度及投资收益情况来确定。
2、项目投资金额：
本项目总投资额预计为15.2亿元人民币，其中一期项目计划投资额7.3亿元，建设周期1.5年。
3、经济评价：
本一期项目建成达产后将形成年产 2,250万件小家电产品的产能，预计本一期项目年销售收入约10亿元，预计实现净利润约 1.5亿元。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目的实施有利于公司进一步扩大生产规模，提升自产能力，满足国内市场日益增长的需求以及国际市场拓展的需要，同时能有效降低经营成本，提高生产效率。预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。
四、对外投资的风险分析
1、本次对外投资的项目，可能将根据相关行业政策和环境的变化做出适时调整，如未来行业政策和环境发生重大变化，项目实施规模或收益可能存在达不到预期的风险；
2、本次投资项目的第二期具体建设计划、内容及规模将根据第一期实时进展进行适当的调整，尚存在不确定性；
3、针对上述风险，公司会加强与相关部门的沟通，及时跟踪市场形势和环境变化，并采取有效管理措施加强风险管控，确保投资项目顺利进行，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2018年 10月17日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-020转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年1月4日，公司通过广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）申购了广发银行保本浮动收益型“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品3,000万元。具体情况详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-003）。该产品于2019年4月4日到期，公司已收回本金合计人民币3,000万元，并取得理财收益合计人民币318,082.19元。
二、本公告披露日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币1,000万元，具体情况见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约机构|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|实际收益（元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|太平洋证券|荣耀专享86号（产品代码SZ7450）|本金保障型固定收益凭证|6,000|2018年5月29日|2018年9月4日|98|5.10|822,172.37|
|2|太平洋证券|荣耀专享114号（产品代码SDP475）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年9月6日|2018年12月11日|96|5.00|263,013.70|
|3|厦门银行|厦门银行存款产品结构性存款产品|保本型理财产品|4,000|2018年9月13日|2018年12月29日|107|详见附注1|549,266.43|
|4|太平洋证券|荣耀专享131号（产品代码SDY987）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年12月19日|2019年4月1日|103|4.90|278,110.62|
|5|广发银行|薪加薪16号（产品代码XJXCKJ5351）|保本浮动收益型|3,000|2019年1月4日|2019年4月4日|90|详见附注2|318,082.19|
|6|浦发银行|公司固定持有期JG902期（产品代码1101168902）|保证收益型|1,000|2019年1月7日|2019年4月7日|90|4.2|未到期|

附注1：挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化最高总收益率为
4.620%；挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%，产品年化最低总收益率为1.460%。
附注2：挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”小于或等于7，产品年化收益率为
2.60%；挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于7且小于9，产品年化收益率为4.30%；
挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于或等于9，产品年化收益率为2.60%。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月四日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-100债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于 2019年 6月 20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于 2019年 7月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082、2019-092），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：
截至2019年9月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 3,210,608股，占公司总股本的0.6096%，成交最低价格为 8.57元/股，成交最高价格为 10.39元/股，已支付的资金总额为人民币 30,120,196.54元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求，公司将严格按照《回购细则》等相关规定实施本次回购，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年10月8日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2018-039债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2018年 10月 15日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，于 2018年 10月30日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
经审议，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2018年三季度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。本次事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2017-002甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2016年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日
（二）前次业绩预告的情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月24日披露了《蓝科高新2016年年度业绩预亏公告》，预计公司 2016年年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为–12,500万元左右。
（三）更正后业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计公司 2016年年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为–13,810万元左右。
（四）业绩预告更正审计情况
公司与注册会计师对更正后的业绩预告不存在分歧。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,468.68万元。
（二）每股收益：0.126元。
三、业绩预告更正的主要原因
由于近期公司获得新的证据，个别应收账款因产生纠纷，回款困难迹象明显。
公司按照个别认定法对相关应收账款计提了减值准备，导致公司业绩与上次预告业绩相比预计净利润减少约1310万元左右，产生了较大差异。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式
披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意，董事会将督促经理层和财务部门加强与注册会计师的沟通，提高业绩预测的科学性和准确性，避免此类事件的再次发生。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-034厦门厦工机械股份有限公司
关于公司接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）拟向公司提供人民币21,000万元财务资助。
●公司第八届董事会第三十五次会议于 2019年 4月 26日审议通过《公司关于接受控股股东财务资助的议案》。
●公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保，且财务资助为免息。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东海翼集团拟向公司提供人民币 21,000万元财务资助，提供的财务资助为免息。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
（二）审议情况
2019年 4月 26日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明回避表决。3名非关联董事参与表决，以3票同意，0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
海翼集团是是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行
审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次财务资助事项公司已履行相关内部程序，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、财务资助方的基本情况
1.公司名称：厦门海翼集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
4.注册资本：人民币256,384万元
5.公司法定代表人：张振斌
6.经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
7.关联关系：截至本公告日，海翼集团持有公司股份393,022,859股，占公司总股本的40.98%，为公司控股股东，系本公司关联方。
三、本次财务资助的目的及对上市公司影响
控股股东海翼集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、独立董事意见
公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受财务资助事项。
五、备查文件
1、厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-019宁波联合集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司将在法律法规允许的范围内，积极采取有效措施，切实增强投资者信心，稳定公司股价。
二、公司将继续做好信息披露工作，进一步提高信息披露的及时性和透明度，与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任。
三、公司将坚持诚信经营、规范运作，扎实提升企业发展质量，增强企业发展后劲和抵御市场风险能力，同时，将继续积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司核心竞争力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：2018-073
债券代码：122087 债券简称：11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,535,107,651|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.3973|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,535,106,151|99.9999|1,500|0.0001|0|0|

2、议案名称：关于原料场改扩建工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,535,106,151|99.9999|1,500|0.0001|0|0|

3、议案名称：关于对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,529,651,352|99.6445|5,456,299|0.3555|0|0|

4、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,529,651,352|99.6445|5,456,299|0.3555|0|0|

5、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,532,972,802|99.8609|599,550|0.0390|1,535,299|0.1001|

6、 议案名称：关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,535,106,151|99.9999|1,500|0.0001|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的3、4、6项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：徐扬、李静
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2018年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司2018年11月27日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-047天津百利特精电气股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2018年 11月 27日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-046）。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2018年 11月 27日，公司实施了首次回购，现根据相关规定，将首次回购公司股份实施情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量 714,125股，占公司目前总股本的0.088%。成交的最低价格 5.00元/股，成交的最高价格 5.20元/股，支付的总金额 3,665,301.75元，本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等规定，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日