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北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
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北京市中伦律师事务所
关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的法律意见书
致：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2019年8月1日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第六次会议的会议决议公告；
3.公司于2019年8月1日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
法律意见书见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年8月1日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的
通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议主要议题、参与现场股东大会登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年8月16日下午15时在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层
会议室召开，会议由公司董事长刘勋主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月16日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月15日下午15:00至
2019年8月16日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计2名，
法律意见书代表公司股份160,926,880股，占股权登记日公司股份总数的41.9080%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共计3名，代表公司股份57,625,100股，占股权登记日公司股份总数的15.0065%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计5名，代表公司股份218,551,980股，占股权登记日公司股份总数的56.9146%。
2.公司董事、监事和部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）未对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的议案》；
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 彭林
经办律师：
李盖
年 月 日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL: （8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangd abj.com|

北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0105号
致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE0|

中材科技股东大会法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2014年8月25日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 12日下午2:00在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 3名，均为 2014年 9月 5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持
中材科技股东大会法律意见书股份总数占公司有表决权总股份的63.69%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、关于选举公司第五届董事会成员的议案（累积投票制）
（1）董事候选人李新华
（2）董事候选人薛忠民
（3）董事候选人刘颖
（4）董事候选人赵谦
（5）董事候选人赵俊山
（6）董事候选人黄再满
（7）独立董事候选人贾小梁
（8）独立董事候选人陆风雷
（9）独立董事候选人乐超军
2、关于选举公司第五届监事会成员的议案（累积投票制）
（1）监事候选人宋伯庐
（2）监事候选人鲁博
（3）监事候选人郭伟
上述议案已分别经公司第四届董事会第十九次临时会议及第四届监事会第八次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了
中材科技股东大会法律意见书审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会以累计投票方式选举出公司第五届董事会成员及应有股东大会选举的第五届监事会成员。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中材科技股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付洋 经办律师：魏小江
苗 丁
二○一四年九月十二日
东北证券股份有限公司关于
《长城国际动漫游戏股份有限公司关于停牌前股票价格波
动未达到相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，东北证券股份有限公司对《长城国际动漫游戏股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“上市公司”）出具的《说明》符合客观事实，长城动漫（股票代码：000835）股票在连续停牌前20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期深证成指、石油化工指数和文化传媒指数的涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|日期|长城动漫收盘股价（元/股）|深证成指收盘点位（点）|石油化工指数收盘点位(点)|文化传媒指数收盘点位（点）|
|2016年1月25日|15.31|10,192.53|2,309.04|4,356.02|
|2016年2月26日|13.22|9,573.7|2,270.84|3,956.20|
|波动幅度|-13.65%|-6.07%|-1.65%|-9.18%|

长城动漫股价在上述期间内下跌幅度为13.65%，扣除深证成指（点）（SZ.399001）下跌6.07%因素后，下跌幅度为7.58%；扣除石油化工指数（代码：801035）下跌1.65%因素后，下跌幅度为12.00%；扣除文化传媒指数（代码：801761）下跌9.18%因素后，下跌幅度为4.47%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，长城动漫在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于<长城国际动漫游戏股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明>之核查意见》的签章页）
项目主办人：___________ ___________
张放 卢金硕
东北证券股份有限公司年 月 日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司拟合资设立售电公司暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况。
2、该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，公司关联董事在表决时履行了回避义务。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、关联交易符合公司生产经营需要，有利于公司实现发展转型，符合公司的长期战略目标，符合公司的全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们同意进行本次关联交易。
（本页无正文，为独立董事关于公司拟合资设立售电公司暨关联交易独立意见的签字页）
杜群阳
陈波
刘晓松
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-115中国天楹股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年11月21日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年11月20日下午15:00，投票结束时间为2017年11月21日下午15:00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2017年11月4日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2017年11月14日，公司股份总数为1,351,521,423股。
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份 571,177,789
股，占公司股份总数的42.2618%，其中南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司及严圣军先生作为关联股东，回避表决了本次议案。南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司及严圣军先生合计持有公司股份569,136,075股，占公司股份总数的42.1107%。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份88,391,238股，占公司有表决权股份总数的6.5401％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份2,041,714股，占公司有表决权股份总数的0.1511％。
通过网络投票的股东6人，代表股份86,349,524股，占公司有表决权股份总数的6.3891％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份88,391,238股，占公司有表决权股份总数的6.5401％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份2,041,714股，占公司有表决权股份总数的0.1511％。
通过网络投票的股东6人，代表股份86,349,524股，占公司有表决权股份总数的6.3891％。
3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
总表决情况：同意 88,384,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929％；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数 88,384,938股，占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.9929%；反对股数6,300股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的0.0071%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的0.0000%。
鉴于本次重大资产重组交易对方之一为中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资
基金（有限合伙），其管理人及普通合伙人系中节能华禹基金管理有限公司，公司实际控制人严圣军先生及茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有华禹基金28%股权，本次交易构成关联交易。南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司为严圣军先生一致行动人，因此，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军先生作为关联方股东回避表决本议案。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：赵楠、毕艳苹
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第四次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018014
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开 2018年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议届次：本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年2月28日下午2:30－5：00；
网络投票时间：2018年2月27日－2018年2月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年2月23日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截止2月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
以上议案公司已经于2018年2月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年 2月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；以上议案为普通决议事项，需经出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：
（1）登记时间：2018年2月26日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
大会联系电话：0755－86161340
大会联系传真：0755－86161327
邮政编码：518052
联系人：杜永刚
参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年2月13日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362008；
2、投票简称：大族投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
附件二
大族激光科技产业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
委托人（姓名或名称）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账户：
委托持股数： 股
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
一、表决指示：
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|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-037武汉理工光科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，授权董事长最终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2017年 10月 13日、2017年 11月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0001794|无|1,900|保本浮动收益型|2018/07/13|2018/10/15|1.35%-3.72%|闲置募集资金|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币
6,900万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为人民币0元。
二、现金管理的投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|

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|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001112|无|1,800|保本浮动收益型|2017/05/12|2017/08/11|1.35%-3.81%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|2,000|保本浮动收益型|2017/07/04|2017/09/28|4.2%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|6,200|保本浮动收益型|2017/07/04|2017/12/26|4.3%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001268|无|1,800|保本浮动收益型|2017/08/16|2017/11/14|1.35%-3.85%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|2,000|保本浮动收益型|2017/10/11|2017/12/18|4.2%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0001408|无|1,800|保本浮动收益型|2017/11/15|2017/12/15|1.15%-3.37%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0001493|无|1,800|保本浮动收益型|2018/01/03|2018/04/03|1.35%-3.92%|闲置募集资金|

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|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|8,200|保本浮动收益型|2018/01/12|2018/03/14|4.4%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0001638|无|1,900|保本浮动收益型|2018/04/11|2018/07/10|1.35%-3.90%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|5,000|保本浮动收益型|2018/05/25|2018/08/15|4.4%|闲置募集资金|

六、备查文件
1、《武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、《武汉理工光科股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司续聘审计机构的事前审核意见
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议拟于2018年4月10日召开，会议将审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场发表如下事前认可意见：我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，作为公司独立董事，我们同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一八年四月十日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-055
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于会计报表格式调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计报表格式调整的议案》。本次会计报表格式调整无需提交股东大会审议。相关内容公告如下：
一、本次会计报表格式调整情况
1、调整原因
2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
2、调整日期
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)自发布之日起施行，但考虑到财务报表的信息披露时效性等实际情况，深圳证券交易所要求上市公司于2018年第三季度报告起正式调整。
3、调整后的情况
本次会计报表格式调整后，公司编制2018年第三季度及后续的财务报表将执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
二、本次会计报表格式调整对公司的影响
本次会计报表格式调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
三、独立董事意见
经核查，本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次会计报表格式调整的审议、表决程序及结果符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意本次的公司会计报表格式调整。
四、监事会意见
经核查，监事会认为本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；本次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-52
泰尔重工股份有限公司
关于实施“泰尔转债”赎回事宜的第十次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.截止2014年11月4日，“泰尔转债（转债代码：128001）”流通面值已低于3,000.00万元，从2014年11月11日起停止交易。在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014年11月13日。
2.“泰尔转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为 102.85元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为 102.92元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
3．“泰尔转债”赎回日：2014年11月13日
4.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年11月18日
5.投资者赎回款到帐日：2014年11月20日
根据安排，截至 2014年 11月 12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
“泰尔转债”于 2013年 1月 9日发行，2013年 1月 28日在深圳证券交易所挂牌交易，2013年 7月 15日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 10日至 2014年 10月 14日已连续 20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130％（11.04元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。
2．赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：“在本可转债转股期内，如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格
“泰尔转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.85元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2014年11月12日收市后登记在册尚未转股的所有“泰尔转债”。
3.赎回程序及时间安排
（1）公司已于 2014年 10月 16日至 11月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了 8次实施“泰尔转债”赎回事宜公告以及 1次“泰尔转债”流通面值低于 3000万元并将停止交
易的公告，敬请广大投资者查阅。
鉴于“泰尔转债”将于 2014年 11月 11日起停止交易、11月 13日起停止转股，公司计划于2014年11月8日至11月12日期间，继续在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月13日为“泰尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年11月12日）收市后登记在册尚未转股的“泰尔转债”。
自 2014年 11月 13日起，“泰尔转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“泰尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 11月 18日为“泰尔转债”赎回款的公司付款日，2014年 11月 20日为赎回款到达“泰尔转债”持有人资金账户日，届时“泰尔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“泰尔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4．其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：黄东保、董吴霞
电话/传真：0555-2202118
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
三、其他须说明的事项
1．“泰尔转债”自 2014年 11月 11日起停止交易。在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014年11月13日。
2.根据安排，截至 2014年 11月 12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。
受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1．《泰尔重工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2．第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--004433杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届监监事事会会第第十十五五次次会会议议决决议议的的公公告告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十五次监事会会议通知于2015年10月13日以书面方式发出，会议于2015年10月23日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2015年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年1-9月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司回购注销已离职激励对象赵海龙和陈新华所持已获授但尚未解锁的限制性股票88,000股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关法律意见书、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
特此公告
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司监监事事会会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015-049
山推工程机械股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）(2015)民一终字第112号《民事裁定书》。
山东省田庄煤矿因与公司、山推道路机械有限公司（本公司全资子公司）财产损害赔偿纠纷一案，不服山东省高级人民法院（2013）鲁民一初字第22号民事判决，向最高院提起上诉。最高院受理后，依法组成合议庭于2015年7月13日公开开庭审理了本案，于2015年11月12日作出民事裁定。
二、本次诉讼有关当事人
上诉人（一审被告、反诉原告）：山东省田庄煤矿
住所地：山东省济宁市高新区开发区王因镇驻地
法定代表人：鲁守明
被上诉人（一审原告、反诉被告）：山推工程机械股份有限公司
住所地：山东省济宁市高新区327国道58号
法定代表人：张秀文
被上诉人（一审原告、反诉被告）：山推道路机械有限公司
住所地：山东省济宁市高新区崇文产业园
法定代表人：陈文吉
三、有关本案的基本情况
鉴于公司位于济宁高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工事业园道路机械联合厂房、金属成型第二工厂厂房因山东省田庄煤矿5602工作面开采（煤炭）造成不同程度毁损，2013年9月9日，公司向山东省高级人民法院提起财产损害赔偿诉讼，诉讼请求金额合计32,453万元。相关内容详见公司于2013年10月8日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为2013-041号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。
2013年10月31日，本诉进行第一次法庭审理，公司接到山东省高级人民法院转送本公司的上述诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》，山东省田庄煤矿向山东省高级人民法院反诉本公司妨害其依法行使采矿权，要求公司赔偿其损失共计34,481.47万元，同时要求公司返还为恢复生产从山东省田庄煤矿处借支的2,000万元，案件反诉诉讼费用由公司承担。相关内容详见公司于2013年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为2013-051号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。
2014年12月31日，公司收到山东省高级人民法院送达的就公司与山东省田庄煤矿发生财产损害赔偿纠纷一案的一审（2013）鲁民一初字第22号《民事判决书》，山东省高级人民法院判决山东省田庄煤矿赔偿公司及全资子公司山推道路机械有限公司各种损失合计25,478.93万元；相关内容详见公司于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为2015-001号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。
2015年1月26日，公司收到山东省高级人民法院送达的山东省田庄煤矿所提交《民事上诉状》，山东省田庄煤矿不服山东省高级人民法院上述《民事判决书》之判决结果，就公司与山东省田庄煤矿财产损害赔偿纠纷一案向最高人民法院提起上诉。相关内容详见公司于 2015年 1月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为2015-002号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。
四、本诉讼事项的裁定情况
根据最高院送达的(2015)民一终字第112号《民事裁定书》，裁定：
（一）对双方责任的认定，需要在查清事实的基础上，结合一审法院已查明的其他相关事实综合予以判定。
（二）对于山推股份公司财产损失的认定问题，相关基本事实没有查清。
（三）对于山东省田庄煤矿的反诉问题，一审认定山东省田庄煤矿部分反诉情况与本诉之间无直接联系，在本案中不予处理有误，应予纠正。同时，山东省田庄煤矿在一审中就其损失申请了司法鉴定，一审法院未予准许，导致相关事实不清。
综上，最高院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规
定，裁定如下：
1、撤销山东省高级人民法院（2013）鲁民一初字第22号民事判决；
2、本案发回山东省高级人民法院重审。
山东省田庄煤矿预交的二审案件受理费1,772,656.00元予以退还。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案进入法院的重审程序，目前尚不能确定重审审理结果，因此，本案的最终结果和执行情况尚存在着不确定的因素，对本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司聘请的律师将积极应对法院重审程序，本案如有进展，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》(2015)民一终字第112号。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-153
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月5日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2017年9月11日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月12日（星期三）开市起停牌。公司原计划在2017年9月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，公司股票自2017年9月12日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。停牌期间，公司及各相关方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见同日刊登在指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司受让东莞南方半导体科技有限公司（以下简称“南方半导体”）11.43%股权，其中，按转让方实缴出资金额80万元人民币作为股权转让款支付给转让方，未实缴出资的部分以人民币0元受让，并承担原转让方未实缴出资的补缴出资义务。完成股份转让后，公司持有东莞南方半导体科技有限公司25.71%股权。
公司董事徐海波先生担任南方半导体董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，南方半导体为本公司关联方。鉴于本次股权转让完成后，公司将承担原转让方未实缴出资的补缴出资义务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次交易判定为关联交易，徐海波先生作为关联董事回避表决。
本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－021
安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 05月 14日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2017年 05月 19日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期
解锁条件成就的议案》。
董事会认为公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，符合第一个解锁期解锁
的资格条件。根据2015年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个解锁期解锁相关事宜。具体内容
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司限制性股票
激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－021
因《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《股票期权激励计划》”）授予的激励对象俞君英、张颖第一个行权期因实验室未按时完成装修导致个人考核不达标，不符合激励计划第一个行权期的行权
条件，根据《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象当年考核不合格，则
其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将注销激
励对象俞君英、张颖第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 2,100,000份。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于注
销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权 0票，回避1票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年05月19日