Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-084博深工具股份有限公司
关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（以下简称“原方案”）等议案，并经2017年6月16日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。在原方案的基础上，结合本次重组的实际情况，公司拟对原方案进行部分调整，公司于2017年8月28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于根据股东大会授权调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容的议案》（以下简称“本次重组方案”）。本次重组方案主要修订内容具体如下：
一、方案调整事项
根据 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次交易方案中的发行股份及支付现金购买资产方案之股份发行价格调整方案中的调价触发条件进行调整；
并在本次交易方案中增加本次交易完成后上市公司的治理安排内容。
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案之股份发行价格调整方案的调价触发条件
（1）修订前
本次交易方案中，原价格调整方案中的调价触发条件约定如下：
①可调价期间内，中小板综指（399101）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年9月30日收盘点数（即11,605.91点）跌幅超过10%。
②可调价期间内，博深工具（002282）收盘价于本次交易复牌后连续三十个交易
日中有至少二十个交易日收盘价较停牌日前一交易日即 2016年 9月 30日收盘价 13.80元跌幅达到或超过20%。
满足上述条件之一的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。
（2）修订后
调整后的价格调整方案中的调价触发条件约定如下：
①可调价期间内，中小板综指（399101）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年9月30日）收盘点数（即11,605.91点）跌幅超过10%，且博深工具（002282）股票收盘价较博深工具因本次交易首次停牌前一交易日（2016年9月30日）扣减上市公司2016年度权益分配（即0.03元/股）后的价格（即13.77元/股）跌幅超过20%。
②可调价期间内，深证制造指数（399233）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年 9月 30日）收盘点数（即 2,075.34点）跌幅超过10%，且博深工具（002282）股票收盘价较博深工具因本次交易首次停牌前一交易日（2016年9月30日）扣减上市公司2016年度权益分配（即0.03元/股）后的价格（即13.77元/股）跌幅超过20%。
满足上述条件之一的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。
除调价触发条件作以上调整外，本次交易发行价格调整方案的调整对象、价格调整方案的生效条件、可调价期间、调价基准日、发行价格调整、发行股份数量的调整、调价基准日至发行日期间除权、除息事项等其他事项均保持不变。
2、本次交易完成后上市公司的治理安排
本次交易完成后，公司将增选3名董事，其中2名非独立董事，1名独立董事，董事会成员由 9人变更为 12人。公司增选的 2名非独立董事由发行股份及支付现金购买资产的交易对方共同推荐。
发行股份及支付现金购买资产的交易对方共同推荐杨建华、叶现军为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会投票通过后成为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会相同，连选可以连任。
在公司补选董事的过程中，将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定，最终以股东大会选举结果为准。如杨建华、
叶现军通过公司股东大会投票，当选为公司董事，应严格遵守相关法律、法规、公司章程等规定，忠实地履行作为董事的职责和义务。
除关于公司董事会增选董事的安排外，对于公司的董事会专门委员会、监事会、高级管理人员的安排均暂不作调整。
二、本次重组方案调整是否构成重大调整的标准
根据中国证监会2015年9月18日发布的《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，上市公司公告重大资产重组预案后，如对重组方案进行调整，明确审核要求如下：“
（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审
议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
三、本次重组方案调整不构成重大调整
对照上述中国证监会关于重组方案构成重大调整的规定标准，本次重组方案调整不涉及调整交易对象，不涉及调整交易标的，不涉及调整配套募集资金。
综上所述，本次重组方案的调整不构成本对原方案的重大调整。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-075天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年04月18日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年04月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议经半数监事推选，由张仲军先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
经审议，监事会同意选举张仲军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。
张仲军先生简历详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2018-051）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2018年04月18日
鹏鹞环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度
鹏鹞环保股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了进一步提高鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。
第四条董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。
第六条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会办公室，由董事会秘书批准后方可对外报送。向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露时间。
第二章对外信息报送的管理和流程
鹏鹞环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度
报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第八条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等。
第九条在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第十条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十一条公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。并将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十二条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第十三条公司应将报送的尚未公开的重大信息作为内幕信息，并发放《保密提示函》，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务和违反保密规定所承担的责任。
第十四条公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本公司内幕信息知情人登记表。
证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受公司委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本公司内幕信息知情人登记表。收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本公司内幕信息知情人登记表。
鹏鹞环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度
门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十六条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十七条对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十八条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十九条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第二十条外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
鹏鹞环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度
鹏鹞环保股份有限公司二〇一八年一月
鹏鹞环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度
附件一：
|||
|-|-|
|对外信息报送审批表||
|报送信息部门（单位）||
|接收信息单位||
|对外报送信息内容|经办人： 年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|财务总监审批|年 月 日|
|董事会秘书审批|年 月 日|

鹏鹞环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度
附件二：
保密提示函
______________：
我国法律法规及相关监管规则将上市公司未公开披露信息界定为内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。
我司此次报送的相关材料属未披露之内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：
1.贵单位应严格控制我司报送材料的使用范围和知情范围；
2.贵单位接收我司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖我司证券或建议他人买卖我司证券；
3.贵单位获得我司信息的人员，在相关文件中不得使用我司报送的未公开披露信息，除非与我司同时披露该信息；
4.贵单位获得我司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知我司；
5.我司会将贵单位获得我司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用；
6.贵单位获得我司信息人员若发生变更应当及时通知我司。
特此提示。
鹏鹞环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度
附件三：
对外信息报送回执
鹏鹞环保股份有限公司：
现收到贵司报送的如下文件及相关保密提示函。
1._____________________________________________________；
2._____________________________________________________；
3._____________________________________________________；
4._____________________________________________________。
我单位使用上述文件信息人员情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|所在单位|所在部门|身份证号码|证券账户号码|

特此回函确认。
签收人：____________年 月 日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-012北京东方国信科技股份有限公司
全资子公司未分配利润转增注册资本的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、为满足业务发展需要，公司的全资子公司北京科瑞明软件有限公司（以下简称“科瑞明”）拟使用未分配利润转增注册资本，转增后科瑞明的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币3,000万元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次增资对象的基本情况
1、注册名称：北京科瑞明软件有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：北京市海淀区上地信息路15号718室
4、法定代表人：梁洪
5、注册资本：1,000万人民币
6、成立日期：2000年3月24日
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：北京东方国信科技股份有限公司持有100%股权
三、本次增资的资金来源：
科瑞明以截至2016年12月31日的部分未分配利润2,000万元转增注册资本。
四、本次增资的目的和对公司的影响
鉴于科瑞明的主要业务包括金融领域的应用软件管理、解决方案资讯及应用系统集成服务等，金融邻域通常对项目承接单位的注册资本有一定要求，本次科瑞明以未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要，有利于增强科瑞明的业务拓展能力和综合竞争力，能为其承接金融行业的重大项目提供更好的支持。
本次增资完成后，科瑞明仍为公司的全资子公司，不影响公司对科瑞明的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-96
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 7月 29日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议的通知。
2、会议于 2017年 8月 4日以通讯表决的方式召开。
3、出席本次董事会的董事应到 8人，实到 8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：审议通过了《关于拟成立“广昌凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察江西省抚州市广昌县生物质资源的基础上，拟在广昌县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“广昌凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为 8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 8月 4日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-012安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：245% - 275%|盈利：23,385.92万元|
|盈利：80,700.00万元-87,700.00万元|||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期参股公司丰汇租赁有限公司重组实现投资收益62,000.00万元(税后)；
2、本期垃圾发电工程建造合同收益约11,000.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016年 1月 18日
康跃科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司
根据《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）长城证券有限责任公司于2014年7月28日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|821 946 071 196 321 446 571 696|
|末“四”位数：|7190 2190 6298|
|末“五”位数：|10324 30324 50324 70324 90324 22763|
|末“六”位数：|038315 238315 438315 638315 838315 972549222549 472549 722549|
|末“七”位数：|2823543|

凡参与网上定价发行申购康跃科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有30,006个，每个中签号码只能认购500股康跃科技股份有限公司股票。
发行人：康跃科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司
长城证券股份有限公司
关于
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
持续督导培训报告
深圳证券交易所：
长城证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长城证券”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2014年度非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的要求，委派本保荐机构保荐代表人宋平对怡亚通的董事、高管、监事及相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训的时间和主要内容
2016年12月27日下午14:00~16:00，长城证券保荐代表人宋平在怡亚通会议室对公司的实际控制人、董秘及部分高级管理人员及相关人员进行了培训。
本次主要培训内容如下：
1、法律法规：《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》。
2、案例讲解：近年来上市公司中出现的诸如会计处理不当、募集资金使用违规、信息披露违规等案例。
3、沟通交流：上市公司人员就如何勤勉尽责、规范运作、信息披露等方面的问题与长城证券保荐代表人宋平进行了充分的沟通交流。
4、培训总结：长城证券保荐代表人宋平对本次培训做了总结，对公司的规范运作、信息披露等方面提出了具体要求。
二、参加培训的主要人员
怡亚通参加本次培训的人员主要包括实际控制人、董秘及部分高级管理人员、证券事务代表。
三、培训的效果
长城证券的本次培训得到了怡亚通的积极配合，全体参与培训人员均进行了
认真深入的学习，对于上市公司规范运作的认识有了进一步的提高，对于作为上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人所承担的责任和义务有了更加深刻的认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
崇义章源钨业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
崇义章源钨业股份有限公司全体股东：
根据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在完善公司内部控制体系，加强内部控制和风险管理的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了全面评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：崇义章源钨业股份有限公司、赣州澳克泰工具技术有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面管理、对子公司的管理、全面预算管理、工程项目管理、资金管理、销售与收入管理、采购与生产管理、固定资产管理、财务报告管理、人力资源管理、信息系统管理等；
重点关注的高风险领域主要包括：宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩影响、钨精矿供应和价格波动风险、汇率波动风险、募投项目投产实施是否能达到预期效益风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价依据
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司截至2014年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
（三）内部控制缺陷认定标准
按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，将严重危及内部控制整体的有效性。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标，不会严重危及内部控制整体的有效性。
一般缺陷：指重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度区间项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|经营收入潜在错报|错报＜1%|1%≤错报＜10%|错报≥10%|
|净利润潜在错报|错报＜5%|5%≤错报＜10%|错报≥10%|
|净资产潜在错报|错报＜1%|1%≤错报＜10%|错报≥10%|
|总资产潜在错报|错报＜1%|1%≤错报＜10%|错报≥10%|

（2）财务报告内部控制缺陷的定性标准：
具有以下特征的缺陷，至少可认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员存在任何程度的舞弊；
②更正已对外公布的财务报告；
③外部审计发现的重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错
报；
④已发现并报告给公司管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
⑤公司审计委员会和审计监察部对内部控制的监督无效；
⑥控制环境无效；
⑦影响收益趋势的缺陷；
⑧影响关联交易总额超过股东批准额度的缺陷；
⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
具有以下特征的缺陷，可认定为重要缺陷：
①未按公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但
影响到财务报告的真实、准确目标。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 300万元（含 300万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①违反法律、法规较严重；
②除政策性亏损外，公司出现连年亏损，持续经营受到挑战；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑤公司管理人员特别是关键岗位人员流失严重；
⑥被媒体频频曝光负面新闻；
⑦公司的战略规划和经营活动不符合内部控制要求；
⑧内部控制评价发现的重要重大缺陷未得到整改；
⑨发生重大安全生产、环境污染事故；
⑩其他重大内控缺陷。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元（含100万元）—300万元。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
重要业务制度或系统存在的缺陷；
决策程序导致出现重要失误；
关键岗位业务人员流失严重；
内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元以下。
出现下列情形的，认定为一般缺陷：
一般业务制度或系统存在缺陷；
②内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
崇义章源钨业股份有限公司董事长：
2015年4月18日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-050江苏雅克科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届董事会第十八次会议于2016年7月11日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年7月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司》的议案。
因经营发展需要，公司拟投资1000万元人民币在江苏省宜兴经济技术开发区荆溪北路设立江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”），办理法人营业执照。授权公司经理层办理江苏先科的工商注册登记手续。同时授权江苏先科在其章程相关权限范围内处理设立子公司等对外投资事项。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董 事 会二〇一六年七月二十三日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-048深圳科瑞技术股份有限公司
关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳科瑞技术股份有限公司（下称“公司”）在 2019年12月 27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》，同意公司以持有的全资子公司股权进行质押等方式为全资子公司深圳帝光电子有限公司（以下简称“深圳帝光”）向银行等金融机构借款提供担保，担保金额为 11,885.31万元，担保期限不超过两年。同时授权公司管理层具体负责办理上述担保、股权质押相关事宜，并签署相关法律文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：深圳帝光电子有限公司
2.统一社会信用代码：91440300618910428N
3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：张青青
5.注册资本：8,500万元人民币
6.成立日期：1996年 1月19日
7.经营期限至：2036年01月 09日
8.住所：深圳市光明新区玉塘街道长圳社区光侨路九号路帝光数码科技工业园第二栋101
9.经营范围：生产经营平板显示器、LED光电器件、保险丝、LCD模块、背光源、电子元器件（不含限制项目及国际许可证管理产品）（生产项目在分支机构经营）；普通货运（仅限自货自运）
10.股权控制情况：公司持股占比100%，深圳帝光为公司全资子公司
11.信用情况：经核查，被担保人深圳帝光不属于失信被执行人
12.最近一年又一期主要财务数据：
根据具有证券相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2019]48320003号），深圳帝光最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日/2019 年 1-6月|2018 年 12月 31日/2018 年度|
|资产总额|7,005.63|7,108.77|
|负债总额|25,490.22|25,190.38|
|所有者权益合计|-18,484.59|-18,081.61|
|营业收入|654.28|1,100.83|
|营业利润|-399.98|-839.92|
|净利润|-402.98|-835.80|

三、担保的主要内容
1.债权方：深圳农村商业银行龙华支行
2.债务方及被担保方：深圳帝光电子有限公司
3.担保方：深圳科瑞技术股份有限公司
4.担保金额： 11,885.31万元
5.担保方式：公司以持有的全资子公司股权进行质押等
6.担保期限：不超过2年
上述借款及担保协议尚未签署，具体条款以最终签署协议为准。
四、履行的审议程序
（1）董事会审议情况
公司于2019年 12月27日召开了第三届董事会第三次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》。董事会认为，本次对外担保符合公司长远战略发展规划，对全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司将对本次担保实施严格的风险控制，不会损害公司及股东的利益。
（2）监事会审议情况
公司于2019年 12月27日召开了第三届监事会第三次会议，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》。监事会认为，本次对外担保符合公司长远战略发展规划，对全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司及子公司累计实际对外担保金额合计 11,885.31万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的6.54%，均为对全资子公司发生的担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2019年 12月28日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-071
国电长源电力股份有限公司
关于 2016年第三季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2016年第三季度电量完成情况公告如下：2016年7月1日-9月30日，公司所属发电企业累计完成发电量44.77亿千瓦时、上网电量 42.08亿千瓦时，较去年同期分别增长18.29%和18.63%。上述电量数据为公司的初步统计结果，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司 2016年第三季度业绩。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年 10月 11日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-050宁波美康生物科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2015年12月18日与泰普生物科学（中国）有限公司（以下简称“泰普生物”）、林滨及管理团队签署了《共同投资框架意向书》，共同投资新设福建美康泰普医疗科技有限公司（以下简称“美康泰普”），目的是通过美康泰普收购泰普生物全资子公司福州泰普生物科学有限公司（以下简称“福州泰普”）持有的福州泰普医学检验所有限公司及北京泰普舜康医学检验所有限公司（以下合称“两家医检所”）100%的股权。具体内容请详见公司于2015年12月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、进展情况
目前，美康泰普已设立并开始运营。根据上述协议的安排，美康泰普已于近日完成了福州泰普持有的两家医检所100%的股权收购，并办理了相关的工商变更。
（一）美康泰普的公司基本情况如下：
公司名称：福建美康泰普医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91350100MA345KNUX4
公司类型：有限责任公司
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路7号16号楼4层
法定代表人：邹继华
注册资本：肆仟伍佰玖拾万圆整
成立时间：2016年01月18日
营业期限：2016年01月18日至长期
经营范围：对医疗业的投资；医疗器械的销售；医疗设备的租赁；医疗器械的维修；仪器配件及耗材的销售；临床科技研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
各投资方及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|美康生物|2340.90|51.00%|
|2|泰普生物|1881.90|41.00%|
|3|林滨及两家医检所管理团队|367.20|8.00%|
|合计||4590.00|100.00%|

（二）变更后两家医检所的公司基本情况如下：
1、北京泰普舜康医学检验所有限公司
统一社会信用代码：91110115053600261C
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市大兴区旧宫镇成寿寺路旧宫1号
法定代表人：林滨
注册资本：2000万元
成立时间：2012年09月07日
营业期限：2012年09月07日至2032年09月06日
经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科；临床免疫、血清学专业医疗服务（医疗机构执业许可证有效期至 2020年 03月 19日）；销售医疗器械 III类（经营范围以医疗器械经营企业许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2019年 11月 03日）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；临床免疫、血清学专业、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
投资方及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|美康泰普|2000.00|100.00%|

2、福州泰普医学检验所有限公司
统一社会信用代码：913501000774459991
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路7号16号楼1-3层
法定代表人：林滨
注册资本：贰仟万圆整
成立时间：2013年09月18日
营业期限：2013年09月18日至长期
经营范围：医学检验科（临床化学检验专业）；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科；对
医疗机构的投资、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经
营活动）
投资方及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|美康泰普|2000.00|100.00%|

特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年6月6日
招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“金奥博”或“公司”）首次公开发行并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金奥博控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次交易基本情况
为了保障公司控股子公司四川金雅科技有限公司（以下简称“四川金雅”）生产经营的稳定性，四川金雅拟以人民币 5,153,000.00元向四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）购买其位于四川省雅安市雨城区草坝镇土地使用权及该宗土地上的房屋建筑物。
2018年1月26日，公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易予以事前认可，并对该关联交易发表了同意的独立意见。第一届监事会第六次会议审议通过了该议案，关联监事翟雄鹰回避表决。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《四川雅化实业集团股份有限公司拟实施资产转让所涉及的雅安市雨城区草坝镇土地使用权及地上房屋建筑物项目资产评估报告》（中天华资评报字[2017]第 1775号），雅化集团拟转让土地使用权面积为 14000.26平方米，房屋建筑面积共计 2718.92平方米。所涉及的资产评估价格为人民币5,153,000.00元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次购买行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次向关联方购买资产的交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。
二、本次交易的影响
公司控股子公司四川金雅购买权证号为“雅房权证雨城字第 0121606号”房产项下的国有土地使用权及该宗土地上的房屋建筑物，是基于公司生产经营的需要，符合公司及全体股东的长远利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
三、履行的审批程序
1、董事会审议情况
2018年1月26日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》，董事会同意公司控股子公司签署相关关联交易合同。
2、监事会审议情况
2018年1月26日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》。监事会同意公司控股子公司签署相关关联交易合同。
关联监事翟雄鹰对本议案投票表决予以回避。
3、独立董事事前认可意见
独立董事认为：
（1）上述关联交易应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
（2）经核查，独立董事认为公司控股子公司四川金雅科技有限公司购买权证号为“雅房权证雨城字第0121606号”的房屋所有权及其附属设施、项下土地使用权关联交易事项公开、公平、合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东和公司的利益。
（3）前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第十三次会议审议。
4、独立董事意见
独立董事认为对公司控股子公司四川金雅科技有限公司购买权证号为“雅房
权证雨城字第0121606号”的房屋所有权及其附属设施、项下土地使用权，是基于公司生产经营的需要，前述关联交易依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定关联交易价格，关联交易公允，并已履行内部审议程序，表决程序合法、有效，符合公司及全体股东的长远利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司签署前述关联交易合同。
四、保荐机构核查意见
经核查，公司控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的事项已经独立董事发表事前认可意见、公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》等有关规定。
公司控股子公司四川金雅购买土地使用权及地上房屋建筑物有利于提高四川金雅的生产经营能力，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的事项。
【此页无正文，为招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的核查意见签字盖章页】
保荐代表人签字：
潘青林 丁一
招商证券股份有限公司年 月 日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-58
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2018年 10月24日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2018年10月29日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：本公司2018年第三季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；本公司 2018年第三季度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；2018年前三季度本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
1、加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会2018年10月29日
江苏高科石化股份有限公司独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关材料的研究和讨论，我们对拟提交公司第七届董事会第十三次会议审议的关于终止筹划重大资产重组事项发表如下事前认可意见：
因筹划拟向宜兴博砚投资有限公司的股东发行股份购买其合计持有的宜兴博砚投资有限公司100%股权的重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月23日开市起停牌至2018年7月19日，2018年7月20日公司股票复牌，并继续推进重大资产重组事项。在本次重大资产重组停牌期间及复牌后继续推进重大资产重组期间，公司与有关各方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对方及有关各方就本次重大资产重组方案的进行了多轮磋商及论证。
由于因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，拟终止筹划本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日、复牌后每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。
公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
因此，我们同意将《关于终止筹划重大资产重组的议案》提交公司将于 2018年 10月23召开的第七届董事会第十三次会议审议。关联董事应对该议案回避表决。
独立董事：蔡桂如、张雅、吴燕
二○一八年十月二十三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－27
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司以发行可转换债券及股份购买资产的方式购买其持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司100.00%股权，同时向不超过 10名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。2019年 3月 15日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务。具体详见本公司 2019年3月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
现将本次交易相关工作进展情况披露如下：
一、进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露日，本次交易所涉及资产的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等与本次交易相关的议案，并严格按照相关法律法规的
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－27
规定和要求及时履行信息披露义务。
二、特别提示
1、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。
3、本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在的重大不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会关于对会计师事务所
出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了中兴华内控审计字（2018）第 140001号的《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》，该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。
一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项
公司所属的深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）作为 LP未能按照企业会计准则的规定正确核算长期股权投资的收益。雏鹰农牧公司在编制财务报告时，未能对上述会计核算进行适当的关注，导致业绩预告与实际实现的净利润出现严重偏差。
二、董事会意见及对公司内部控制有效性的影响程度
公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已经识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2017年度内部控制评价报告中。在公司 2017年财务报表审计过程中，会计师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，本报告并未对会计师在2018年4月26日对公司2017年财务报表出具的审计报告产生影响。
公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。
三、消除该事项及其影响的具体措施
1、要求投资部、审计部相关人员提高产业基金相关投资管理专业水平，提高监督职能，针对此次重大工作失误，依据公司相关规定，作出相应处罚；
2、完善基金投资管理制度，现已制订《产业基金投资管理制度》，并严格执行，加强基金投资管理；
3、加强所属机构财务人员培训
公司财务中心将针对此次重大会计差错集中对所属机构财务负责人进行培训。今后将定期组织财务人员集中学习企业会计准则，加大对难点及新增（修订）的企业会计准则培训力度，同时对于新发生的业务，要求所属机构财务负责人及时进行上报，严格按照企业会计准则的要求执行；
4、加强对账务处理的审查
公司财务中心将进一步修订《会计核算实施细则》，规范会计科目核算，同时完善财务报表附注底稿，同时加强对所属机构财务报表的相关数据的审查力度，并将财务报表质量纳入各财务负责人的年终绩效考核；
5、加强投资部投后管理职能
公司投资部在未来的工作中，要加强产业基金、公司对外投资项目的投后管理，密切关注项目资金投向、项目进展等，切实履行项目投后监督管理职能；
6、强化内部审计工作
公司审计部将加强财务报表审计，密切关注和跟踪公司重大投资事项及财务收支情况，定期核查所属机构财务收支明细，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析，检查其账务处理是否严格按照企业会计准则及国家相关政策进行处理。
特此说明！
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会