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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-070号金圆水泥股份有限公司
召开 2016年第四次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2016年8月24日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年8月24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年 8月 23日15:00)至投票结束时间(2016年8月24日15:00)间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年8月18日
（三）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年8月22日至23日9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360546”，投票简称为“金圆投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案|1.00|

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|-|-|-|
|议案2|金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案|2.00|
|议案3|金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数
请填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传真：0571-85286821
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年8月20日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|委托股东姓名|股东/股东代理人签名|||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数|||
|议 案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案||||
|2、金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案||||
|3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二
回 执
截至2016年8月18日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-007广东东方锆业科技股份有限公司
关于与澳大利亚 Image Resources NL签订正式协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”）控股子公司 Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）与 Image ResourcesNL（以下简称“Image”）于近日签订了《资产
交易协议》，协议在实际履行过程中，可能会受市场、生产方式及
效益等各方面的影响，具体协议条款也尚存在不确定性。
2、该《资产交易协议》项下部分事项尚需获得有权部门的批准
及双方履行必要的决策程序后方可实施，尚存在不确定性。
3、该协议的签订未构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司及控股子公司铭瑞锆业与 Image于 2015年 4月 30日签订
了《合作意向备忘录》并已取得一定进展（公告编号：2015-021、
2015-039、2016-003）。经各方积极配合，努力促成，公司及铭瑞锆
业于近日与 Image签订了正式《资产交易协议》（以下简称“协议”），
达成开发Image100%拥有的西澳布纳伦高品位矿砂项目布纳伦
(Boonanarring)的战略目标。
一、交易对手方介绍
Image为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司（ASX:IMA）。
总部设在澳大利亚帕斯，主要业务为以珀斯北部 40公里的珀斯盆地
重矿物砂矿床的勘探和开发。Image拥有的项目可产出钛铁矿、红
金石、白钛矿、红金石、锆英砂及十字石等矿物质，是目前澳大利
亚钛锆矿品位较高项目之一，经济效益显著。
Image的董事会主席、执行董事、非执行董事以及高管团队都具
有多年从事矿产工作的经验。
Image拥有两块在目前全球矿产市场价格低迷情况下仍具有开采盈利能力的矿产资源(珀斯盆地北部布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯(Atlas)矿带)；掌握着位居世界前列的优质锆钛矿产资源，其在西澳州北帕斯盆地区域拥有包括但不限于布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯
(Atlas)两个资源丰富的矿体，同时拥有多年的矿产勘探资料库和经验丰富的勘探团队。
Image公司的其他具体情况详见公司于 2015年 5月 4日披露的
相关公告（公告编号：2015-021）。
二、协议的主要内容
1、Image从铭瑞锆业购买湿法选矿厂（湿厂）及配套采矿、加
工设备；
2、由铭瑞锆业向Image提供四百万澳元短期贷款，该笔贷款用于补充Image运营资金，贷款利息为5%/年。该笔贷款将以Image所有现有和以后获得的资产以及Image所持相关特定核心矿权地采矿担保。
Image在生产出第一批产品时归还该贷款；
3、公司将购买 Image在布纳伦(Boonanarring)及后续矿藏地生
产的所有锆产品的90%；
4 Image以一千二百万澳元优先购买铭瑞分选
厂（干厂）的选项，该厂现位于铭瑞锆业南澳明达里项目地（干厂
选择），对该选择的行使以交易双方决策程序通过为前提；
5、作为全部交易（除干厂选择外）的对价，Image将以前述第
1条资产购买完成时 Image发行的股本为基础，向铭瑞锆业发行占
Image扩展后股本42%的普通股票。如果在完成交易后的 2年内做出
采矿决定（包括融资到位），Image将以资产购买完成时为基础，
数量为彼时 Image已发行股份额外的5%，使得在交易完成后铭瑞
锆业持有 Image47%的股权；
6、为确保项目实施过程有足够的资金保障，东方锆业同意在首
次生产后，以包销锆产品预付款形式提供给 Image 800万美元的营
运资金有息贷款，该机制将与上述第 2条短期贷款使用相同的担保；
7、Image的董事会将进行重组，由三名 Image提名的董事，三
名铭瑞锆业提名的董事，以及 1名独立董事（任独立主席）组成；
8、在交易完成的 2年内，铭瑞锆业出售或增加其依梅智股份、不因增加其依梅智持股比例而采取影响或控制董事会构成或依梅智
管理或政策的措施。
三、风险提示
1、协议在实际履行过程中，可能会受市场、生产方式及效益等
各方面的影响，具体协议条款尚存在不确定性。
2、该《资产交易协议》项下部分事项尚需获得有权部门的批准
及双方履行必要的决策程序后方可实施，尚存在不确定性。
四、本次协议签署对公司的影响
1、本次协议的签订对公司、铭瑞锆业以及 Image资源来说是一
个重要的里程碑。待协议完成，公司将成为 Image的控股股东，这
些交易会为 Image布纳伦旗舰项目提供投产通道，同时帮助东方锆
业进一步提高选矿加工产能，保证公司以较低的成本获得稳定的原
材料供应，从而提升下游产品的市场竞争力；进一步促进资源整合，充分发挥资本和业务层面的协同效应；进一步巩固行业地位，夯实
公司完整锆行业产业链的基础，是公司做大做强的战略布局的重要
一步。
2、这一交易的完成见证了不同国家间几家公司力量整合的协同
效应，预计 Image将因此得以在西澳腹地已证实矿砂地区高效、低
成本地加速实现高品位、高价值矿砂资源生产。如本次交易事项顺
利实施，将增加东方锆业的资源量，将使得公司更有效地获得 Image
的高品位的锆产品及钛铁矿、金红石、白钛石、稀土矿等资源，资
源的多样性能为公司未来向其他稀有金属行业扩展产品线和拓展业
务范围提供可能，从而减少单一稀有金属行业周期性波动对公司造
成的不利影响。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十五日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-094中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开第九届董事会2019年第八次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2019年度财务报表和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所作为公司财务报表和内部控制的审计机构，已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于公司经营发展和审计业务的需求，经审慎考虑，由董事会审计委员会提议，拟改聘具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所担任公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场价格，与致同会计师事务所协商确定审计费用并负责签署相关协议，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会代码：91110105592343655N
3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
4、执行事务合伙人：徐华
5、成立日期：2011年12月22日
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此向公司董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构。
2、公司于2019年11月12日召开第九届董事会2019年第八次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2019年度财务报表和内部控制审计机构变更为致同会计师事务所，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟更换会计师事务所事项符合公司经营发展和审计业务的需求，是基于公司经营发展的合理变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会2019年第八次会议审议。
将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第九届董事会2019年第八次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-028汉鼎信息科技股份有限公司
关于变更全资子公司募集资金
专项账户并签署四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案》。近期，公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司（以下简称“汉爵”）取消了汉爵于温州银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户（账号为903000120190016981），在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户（账号为19005101040027782），并将原专户内的募集资金余额转入新开设的专户。
为规范公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、公司之全资子公司汉爵及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行（以下简称“银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容主要为：
一、汉爵已经在银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号为
19005101040027782，截止2014年3月6日，专户余额为14097455.1元。该专户仅用于公司的全资子公司汉爵智慧节能暖通项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
汉爵可以通知存款（或定期存单方式）存放募集资金，汉爵承诺上述通知存款（或存单）到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐
机构国信证券以及公司。汉爵存单不得质押。
二、公司、汉爵、银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对汉爵募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及汉爵制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。汉爵、银行和公司应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对汉爵、公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、汉爵和公司授权国信证券指定的保荐代表人孔海燕、谢晶晶可以随时到银行查询、复印汉爵专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询汉爵专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向银行查询汉爵专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、银行按月(每月 5日之前)向汉爵、公司出具对账单，并抄送国信证券。
银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、汉爵一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知汉爵、银行、公司，同时按本协议第十一条的要求向汉爵、银行、公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向汉爵、国信证券、公司出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，汉爵、公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、银行在每半年结束后15日内向中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）寄送募集资金专户对账单，并配合浙江证监局对公司就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于专户银行累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经
提醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，汉爵可单方面终止四方监管协议并注销募集资金专户。
十、本协议自汉爵、银行、国信证券、公司四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国信证券督导期结束之日(2015年12月31日)起失效。
十一、本协议一式捌份，汉爵、银行、国信证券、公司四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留汉爵备用。
备查文件：浙江汉爵科技有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行、国信证券股份有限公司、汉鼎信息科技股份有限公司四方签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年四月四日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-022北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 3月 6日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2018年 3月 12日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》
监事会审核后认为：按照《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件已满足。公司激励对象解除限售资格合法、有效，同意对符合条件的 12名激励对象授予的第二期限制性股票激励计划第一次解除限售，可解除限售比例为30%，可解除限售股份合计 281,035股，并同意公司办理相关解除限售
手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
监事会
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于公司为全资孙公司提供担保的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。为了使全资孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，董事会同意公司为上海宇声向松下电器机电（中国）有限公司及罗姆半导体(上海)有限公司提供连带责任担保。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《英唐智控公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，基于个人独立判断的立场，对公司本次为全资孙公司提供担保发表如下独立意见：
我们认为：本次担保对象为公司的全资孙公司上海宇声电子科技有限公司,该公司目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项能够帮助上海宇声获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提升公司业务的市场竞争力,有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于公司为全资孙公司提供担保的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 戴梅 王成义
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-052北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司浙江安控科技有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 22日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》。根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟向全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）以自有资金的方式增资7,500万元，增资完成后，浙江安控注册资本由7,500万元增为15,000万元。
具体内容详见公司于2015年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十七次会议公告》（公告编号：2015-203）、《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的公告》（公告编号：2015-208）。
浙江安控近日完成了工商变更登记手续并取得了杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330101067865172R），现将注册资本变更情况公告如下：
变更前的浙江安控注册资本：柒仟伍佰万元整。
变更后的浙江安控注册资本：壹亿伍仟万元整。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：东方花旗证券有限公司
根据《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商东方花旗证券有限公司于2014年1月22日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|44 94|
|末“3”位数|548 048|
|末“4”位数|8449 3449|
|末“5”位数|52412 72412 92412 12412 32412 92419 42419|
|末“6”位数|456802 706802 956802 206802|
|末“7”位数|0718290|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27480个，每个中签号码只能认购500股麦趣尔集团股份有限公司A股股票。
麦趣尔集团股份有限公司东方花旗证券有限公司2014年1月23日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-016
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年4月16日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了公司2014年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-117
深圳市麦达数字股份有限公司
关于实际控制人拟参与发起设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2014年确立转型互联网行业的战略目标，2015年公司通过并购成功切入数字营销领域，并决定以数字营销为切入口，向企业级SaaS服务延伸，力争在未来三至五年内打造中国一流的企业级SaaS服务平台和生态圈。鉴于此，公司先后于2016年1月、5月投资消费品行业SaaS服务提供商北京赢销通软件技术有限公司、SCRM细分行业的龙头企业深圳市六度人和科技有限公司(以下简称“六度人
和”)。为充分利用各方资源，更好的促进公司企业级SaaS服务战略目标的落地执行，公司与六度人和约定将共同发起设立企业级SaaS生态产业基金，专注于投资企业级SaaS服务领域优质标的，利用资本的力量打造企业级SaaS服务平台和生态圈，详见公司于2016年5月31日发布《关于拟设立企业级SaaS生态产业基金的公告》（公告编号2016-060）。
考虑到中国企业级SaaS服务行业的发展阶段，为尽早锁定发展早期的优质SaaS标的，降低公司直接投资可能面临的风险，推进公司转型企业级SaaS服务的战略目标顺利实施，经公司慎重讨论，本次设立基金拟由公司实际控制人乔昕先生代替公司与六度人和、专业投资机构宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司（以下简称“沣源资本”或“管理人”）共同合作设立。
近日乔昕先生、六度人和、沣源资本等共同签署了《关于发起设立私募基金的合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），就各方共同参与设立产业并购基金事宜达成共识，并就合作模式做了原则性约定。
本次公司实际控制人参与发起设立产业并购基金，与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、沣源资本基本情况介绍
沣源资本专注于TMT行业成长期投资，重点布局大数据、云服务、SaaS、物联网和人工智能等行业。沣源资本主要投资于中国境内的高科技公司，部分战略投资于美国硅谷和以色列的技术创新公司。沣源资本首期管理的基金包括一支人民币基金和一支美元基金，总规模逾20亿元人民币。
沣源资本拥有一支成熟的国际化团队，在顶级机构具备多年本地和跨境投资经验。沣源资本创始团队的基本情况主要如下：
王岚：资深银行家，在渣打拥有逾20年投融资和商业银行经验及团队管理经验，并担任中国企业客户部总裁及投资银行部大中华区总裁，所负责的总投融资金额超过1,000亿美元。曾主持了一系列里程碑式的重大投资并购项目，包括蒙牛乳业对雅士利15亿美金的收购交易；双汇国际对 Smithfield的71亿美金收购交易等。王岚女士在沣源资本主要负责中后期及跨境并购项目协调对接，以及投资者关系管理。
王铎：毕业于墨尔本大学，获计算机学士和金融学士学位，曾担任赛富亚洲投资基金合伙人（国内最大的 VC基金之一，总规模近300亿人民币）。系美国特许金融分析师协会会员，特许金融分析师北京分会发起会员。王铎先生从事投资行业15年，善长科技和互联网领域投资。2014年被国内风险投资权威媒体《创业邦》评为中国40位40岁以内最佳投资人。王铎先生在沣源资本主要负责国内项目投资。
吴俊平：拥有澳洲新南威尔士大学计算机科学工程学学士学位和澳洲麦格理大学工商管理硕士学位。拥有中美两地逾25年的公司运营和投资经验，曾担任赛富亚洲投资基金合伙人。早年参与创业通信协议公司于 1995年被美国思科收购，并一直负责思科亚太市场投资并购，2006年加入赛富基金。吴俊平先生在沣源资本主要负责美国和以色列市场的投资。
沣源资本与公司均无关联关系，沣源资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
关于合作各方的详细情况，公司将在后续签署合伙协议时详细披露。
三、协议的主要内容
其他合伙人最终签署与以下条款实质性内容一致且不违反框架协议精神的基金
有限合伙协议，如以下条款、合伙协议及其他最终签署文件不一致的，以各方最终达成一致并签署的文件为准：
1、基金框架
基金的架构预计如下：
||||
|-|-|-|
|乔昕或其指定实体|六度人和或其指定实体||
|||1500万|

宁波沣源启程投资合
|||
|-|-|
|认缴资总的1%|出额|

|||
|-|-|
|预 计35000|不 低万元|

|||||
|-|-|-|-|
|||1|500万元|
|500|0万元|||

目标基金
(预计总规模不低于人民币5亿元)
备注：基金的普通合伙人（GP）为沣泽管理；基金的管理人为沣源资本。
2、基金出资方式
普通合伙人认缴合伙企业的出资额为全体合伙人认缴出资总额的百分之一
（1%），有限合伙人最低认缴出资额不低于人民币1000万元。
3、经营期限
经营期限为六（6）年，自首次交割日起算。自首次交割日起前四（4）年为“投资期”；投资期届满至合伙企业经营期限届满的期间为“退出期”。
4、基金设立的战略目的、投资方向
（1）战略目的
为深圳市麦达数字股份有限公司和六度人和的战略规划服务。
（2）投资方向
基金主要投资方向为企业服务、云计算和大数据等主要领域。
5、组织机构
基金设置投资决策委员会，由3名成员组成，其中1名由管理人委派，1名由六度人和委派，1名由乔昕委派。投资委员会负责对基金的项目投资、项目运营、项目维护、项目处置等所有基金的投资活动作出决议并实施。投资委员会作
出决议均应经2名或以上的成员同意方为通过。
四、对公司的影响和存在的风险
1、从长远来看，基金将主要服务于公司的战略规划，基金的设立不仅有助于借助多方资源，提前进行产业布局并锁定优质标的，而且也能极大程度消除和化解公司并购项目前期的财务风险、税收及法律等风险，更好地保护公司及股东的利益。
2、本次各方尚只签署合作框架协议，就未来基金设置仅做了原则性约定，基金存在不能按时、足额募足出资额的风险；亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。
3、基金由公司实际控制人乔昕先生与 SCRM领域的领导者六度人和以及专业投资机构沣源资本共同发起设立，实际控制人乔昕先生本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、其他
1、公司将根据后续并购基金项目的进展情况，根据相关法律法规等的要求及时履行信息披露义务。证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、备查文件：《关于发起设立私募基金的合作框架协议》。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-108海航投资集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2018年 12月 12日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 2018年 12月18日以现场与通讯结合方式召开，公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事艾兆元主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
经公司第八届监事会成员记名投票选举，艾兆元先生（简历见附件）当选为公司第八届监事会主席。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月二十日
附件：
艾兆元先生简历
艾兆元,男,汉族,1962年出生,籍贯湖北武汉,中共党员，大学本科学历,中级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁，易食集团股份有限公司副总裁，天津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团有限公司监事，海航投资集团股份有限公司监事会主席、监事。
艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-182
冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）闽 0526民初 2227号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告二”）于 2019年 7月 23日收到福建省德化县人民法院（以下简称“德化法院”）送达的案号为（2019）闽 0526民初2227号案件的《传票》及法律文书，债权人童培译因购买福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）通过相关平台发行的债券产品逾期未兑付而起诉公司及其他相关方。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
德化法院定于2019年8月8日9时00分就案号为（2019）闽0526民初2227号原告童培译诉被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”、“被告一”）、冠福股份及第三人福建冠福实业有限公司（以下简称“冠福实业”）、华夏文冠资产管理有限公司（以下简称“华夏文冠”）合同纠纷在其基层法庭办案中心第二法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）请求判决被告一向原告支付借款本金及利息 103,760.00元；
（2）请求判决被告一向原告支付逾期付款逾期付款违约金（以100,000.00元为基数，按7.50%年利率，从2018年12月30日开始计算至实际付清之日止，暂计算至2019年6月6日为3,312.50元）；
（3）请求判决被告一向原告支付实现债权支出的律师费 12,000.00元；
（4）请求判决被告二对被告一上述付款义务承担连带清偿责任；
（5）请求判决确认原告就被告一对第三人冠福实业的应收账款在被告一应当承担付款义务范围内享有质权，并有权有限受偿；
（6）本案诉讼费用由被告承担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业同孚实业提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次收到法律文书的案件尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，但公司基于会计处理的谨慎性原则，已在2018年度对控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。公司收到法院送达的前述相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。
四、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露媒体上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）等公告。
2、公司 2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任保证担保事项，截止目前，已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而起诉公司，该等债权人认为其购买的债券产品属于公司为同孚实业提供担保的私募债产品，公司有待进行核实该等债券产品是否全部属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴。公司控股股东已出现债务危机，若公司因为前述提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措
施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省德化县人民法院（2019）闽0526民初2227号案件《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十四日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-037中电环保股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0%-10%|盈利：6582.56万|
||盈利：6582.56万元-7240.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度经营业绩保持增长，主要原因是：工业水处理业务及市政水处理运营业务保持稳步增长，污泥耦合处理运营业务实现快速增长；但是，因本期股权激励费用计提1319.82万元，对本期营业利润造成了一定影响，如不计提该费用，同比可提高增长率20.85%；
同时，公司在产业创新平台方面也获得收益，预计非经常性损益约2,700万元（上年同期为1356.08万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中电环保股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-037唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 13日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知及资料。会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由监事会主席周文辉先生主持，本次监事会会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2018年第一季度报告》及报告正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
唐山冀东装备工程股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-064深圳市麦达数字股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于2019年 5月 9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），并于2019年 5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12号——债务重组》。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕8号、财会〔2019〕 9号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审议程序
公司于2019年9月 23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司本次会计估计变更由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
（五）会计政策变更执行日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更的具体情况
1、非货币性资产交换的会计准则变更
根据财会〔2019〕8号有关规定，修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2、债务重组的会计准则变更
根据财会〔2019〕9号有关规定，修订后的债务重组准则主要变更内容如下：（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等
三、本次变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会审议意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
五、监事会审议意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不影响当期损益，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求，对会计政策进行的合理变更，符合财政部的规定。变更后的会计政策不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，更客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，且不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策
的变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议；
2、公司第五届监事会第十七次会议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－020北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2017年3月22日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017年3月 16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
监事会经核实后认为：本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成重大资产重组。监事会同意公司变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案。
《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的公告》（公告编号：2017-021），刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司2014年6月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，同意使用超募资金7,604.38万元永久性补充流动资
金。
我们认为：公司本次使用超募资金用于永久性补充流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合维护公司发展的需要和股东利益最大化要求。公司用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上，同意公司使用超募资金7,604.38万元用于永久性补充流动资金。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
中国天楹股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内
上市公司购买、出售资产情况的说明
中国天楹股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中国天楹”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”、“交易标的”）100%股权；同时拟向不超过十名（含十名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”）。
上市公司就本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2017年7月12日，上市公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司拟收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，股权收购和增资完成后，上市公司将持有上海盈联电信科技有限公司50.99%的股权。
截至 2017年 7月 21日，上市公司收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并增资事项已完成工商变更登记手续。上海盈联电信科技有限公司与本次交易标的公司不属于相同或者相近的业务范围且不属于同一交易方所有或者控制，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
本公司认为：上述资产交易事项已履行了必要的审批手续，且与本次交易相互独立，不属于《重组管理办法》规定的上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
（以下无正文）
（以上无正文，为《中国天楹股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》盖章页）
中国天楹股份有限公司2017年12月25日