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天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年4月20日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会的有关文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第十六次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2017年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司制定并完善了系列内部管理制度，公司内部控制制度更加健全。公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、对公司2017年年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的2017年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。
我们一致同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作1年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘大信会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、2017年度，公司对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币24,644.19万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计的净资产的9.31%，占公司总资产的5.55%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
公司历次对控股子公司、孙公司担保都经董事会或股东大会审议通过，程序规范。
公司由于收购事宜形成关联方非经营性资金占用，此前已履行相关的决策、披露程序。我们将持续关注此事项的进展，督促相关方及时履行还款义务，保障被占用资金的收回，切实维护全体股东的利益。除此之外，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司违规占用资金的情况，不存在损害股东利益的情形。
六、关于2018年度公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币13亿元担保的独立意见
经核查，下属子（孙）公司申请银行综合授信对其开展各项业务非常必须。这些业务的发展将对公司的业绩产生正面影响，符合天海防务和全体股东的利益。本次担保对象均为公司的全资子（孙）公司，公司对其有完全控制能力。上述企业经营稳定，资信情况良好，公司为其提供担保的风险可控。公司已制定了严格的对外担保审批程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意本次担保。
七、关于2018年度日常关联交易计划的独立意见
经核查，公司2018年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于2018年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。
八、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务数据的独立意见
经核查，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。我们同意本次追溯调整。
九、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：经核查：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会
[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-039高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于 2019年 4月 26日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2019年4月15日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2019年第一季度报告全文》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
1、公司《2019年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019年第一季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果等情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司《2019年第一季度报告全文》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2019年第一季度报告全文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司于2019年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司《2019年第一季度报告全文》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于核查公司<第二期限制性股票激励计划>第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
公司监事会对《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”）第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
公司第二期限制性股票激励计划中 65激励对象已符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会人力资源管理委员会对该考核结果予以审核，确认其中 65名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到良好及以上标准，且公司业绩考核条件已满足，同意公司董事会按照《第二期限制性股票激励计划》的相关规定办理65名激励对象所授予的限制性股票第三个解锁期股票解锁相关事宜。
详细情况见公司于2019年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的公告》等相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于核查公司<第三期限制性股票激励计划>首次授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
公司监事会对《第三期限制性股票激励计划（修订案）》首次授予部分第二个解锁期股票可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
公司《第三期限制性股票激励计划（修订案）》首次授予部分中503名激励对象已符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《第三期限制性
股票激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会人力资源管理委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到优秀标准，且公司业绩考核条件已满足，同意公司董事会按照《第三期限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定办理503名激励对象所授予的第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期股票解锁相关事宜。
详细情况见公司于2019年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留部分第一个解锁期股票解锁的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于核查公司<第三期限制性股票激励计划>预留部分第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
公司监事会对《第三期限制性股票激励计划（修订案）》预留部分第一个解锁期股票可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
公司《第三期限制性股票激励计划（修订案）》预留部分110名激励对象已符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《第三期限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会人力资源管理委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到优秀标准，且公司业绩考核条件已满足，同意公司董事会按照《第三期限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定办理110名激励对象所授予的第三期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期股票解锁相关事宜。
详细情况见公司于2019年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留部分第一个解锁期股票解锁的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-065荣盛石化股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015半年度实现净利润93,444,195.88元，加年初未分配利润190,985,463.21元，加其他转入0元，减去本期提取的法定公积金9,344,419.59元，减去2015半年度现金分红55,600,000.00元，截至2015年6月30日，实际可供股东分配的利润为219,485,239.5元。截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为2,386,364,868.88元。
中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案的提议及审议情况
（一）2015年半年度利润分配预案的提议
鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数1,112,000,000股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准）以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增
1,112,000,000股。
（二）2015年半年度利润分配预案的审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》。公司监事会、独立董事对此事发表了意见。本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。
二、2015年半年度利润分配预案的合理性
公司自成立特别是上市以来，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不断完善法人治理结构，不断增强核心竞争力和谋求更大的发展后劲。公司在发展过程中，坚持“纵横双向战略”，一方面紧紧围绕石化产业链向上游延伸，率先实现产业转型升级，形成了“PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链，并形成低端产品原料化、产业链高端化延伸的发展趋势，产业板块不断扩大和巩固，综合实力稳步增强。
鉴于公司规模的不断扩大，公司注册资本也需不断增加来适应公司发展要求。同时，公司资本公积金规模较大，考虑到广大投资者的合理诉求，本次利润分配有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。综合考虑公司所处的行业、自身的发展阶段及投资者合理诉求等因素，2015年半年度利润分配符合公司发展战略调整的需要，能够更好促进公司未来的发展。本次利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况
1.本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月未减持公司股票。
2.截止本次利润分配预案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知。公司将严格督促持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号第一条规定：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和
持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
四、2015年半年度利润分配预案与公司业绩的匹配
（一）公司2015年半年度利润分配与公司业绩相匹配
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年半年度|2014年|2013年|2012年|
||12,252,785,568.74||29,356,060,213.17||
|营业收入（元）||31,810,846,150 .01||23,857,114,483 .72|
|归属于上市公司股|166,583,362.57||230,166,707.34||
|||-347,126,866.3 7||252,123,620.72|
|东的净利润（元）|||||
|现金分红金额（元）|0|55,600,000.00|111,200,000.00|111,200,000.00|
||347,361,546.84||28,368,092,299 .32||
|总资产（元）||30,668,432,448 .36||23,718,217,583 .55|
|归属于上市公司股|6,680,703,788.2||7,031,382,994.26||
|||6,563,349,222. 43||6,808,159,764. 52|
|东的净资产（元）|||||

随着公司产业链的拓展，产业规模不断扩大，公司规模和盈利能力也将不断提高。因此，本次利润分配符合公司的业务发展阶段，与公司的业绩相匹配。
（二）公司财务状况能够支撑2015年半年度利润分配
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年半年度实现净利润93,444,195.88元，加年初未分配利润190,985,463.21元，加其他转入0元，减去本期提取的法定公积金9,344,419.59元，减去2015半年度现金分红
55,600,000.00元，截至2015年6月30日，实际可供股东分配的利润为219,485,239.5元。截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为2,386,364,868.88元。（其中：“资本公积—股本溢价”为2,386,358,509.48元，“资本公积—其他资本公积”为6359.4元）。本次以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计金额1,112,000,000.00元（以目前股本计算），以“资本公积—股本溢价”转增股1,112,000,000.00元，以“资本公积—其他资本公积”转增股本0元。因此，公司的财务状况能够支撑
2015年半年度利润分配。
综上，公司的财务状况良好，能够满足本次利润分配的需要。
五、内幕信息的管理
公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司向公司董事会提交上述提议后，公
司董事会在较短时间内进行了审议并尽快披露决议公告，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，告知所有内幕信息知情人务必严格保守公司的内幕信息。
六、其他说明
本次利润分配预案尚需股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-085
广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2015年11月09日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年11月13日下午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
选举范斌先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年11月13日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2016-094
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 25日向全体监事发出召开第四届监事会 2016年第二次临时会议的书面通知，并于 2016年12月30日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。
一、审议通过《关于控股子公司使用部份闲置资金进行投资理财的议案》
同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）拟使用不超过人民币 20,000万元（含）闲置自有资金进行投资理财。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用部份闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-095）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的核查意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》
同意公司控股子公司富嘉租赁拟使用余额不超过人民币 40,000万元的闲置
资金购买关联方管理的理财产品。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的公告》（公告编号：2016-096）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的核查意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的议案》同意公司控股子公司富嘉租赁及其控股子公司 2017年度拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过 80亿元。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2016-097）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司 2017年度向关联方拆入资金预计的核查意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
公司拟为控股子公司富嘉租赁申请银行授信额度提供不超过人民币 40,000万元的担保。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-098）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、对第四届董事会 2016年第四次临时会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为：公司第四届董事会 2016年第四次临时会议审议通过的《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
六、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司第四届监事会2016年第二次临时会议决议》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-105麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《麦趣尔集团股份有限公司章程》相关条款，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）“董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%”，瑞华会计事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2014年度审计报告》（瑞华审字【2015】4811034号）中净资产为648,486,203.25元。此次使用1,000万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。占最近一期经审计的净资产1.54%，符合《公司章程》的规定。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：宏源10号35天B类（代码：AC103B）
（二）发行人：申万宏源西部证券有限公司；
（三）币种：人民币；
（四）产品类别：固定收益类理财产品；
（五）产品预期年收益率：4.5%；
（六）期限：35天；
（七）产品起始日：2015年12月9日；
（八）产品到期日：2016年1月12日；
（九）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十）购买理财产品金额：壹仟万元整（RMB1,000万元）；
（十一）资金来源：公司暂时闲置自有资金；
（十二）赎回：本产品到期日进行自主赎回；
（十三）关联关系说明：公司与申万宏源西部证券有限公司无关联关系；
（十四）产品风险：本产品风险评定等级为低风险。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买固定收益类银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况1、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月14日到期。
2、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。
3、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。
4、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月11日到期。
股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月26日到期。
6、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月8日到期。
7、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品已于2015年7月17日到期。
8、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月2日到期。
9、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月9日到期。
10、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前，理财产品已于2015年9月16日到期。
11、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前，理财产品已于2015年10月20日到期。
年11月26日到期。
13、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
14、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。
15、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
16、公司于2015年11月3日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了人民币固定收益类宏源10号35天B类理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。
17、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保证收益2015年第181期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
18、公司于2015年11月27日使用自有闲置资金3,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第293期对公专项理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计24,460万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计12,000万元（不含本次），公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品金额1,000万元。
五、备查文件
1、关于宏源10号股债双鑫集合资产管理计划35天B类（4期）产品的销售通知；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-051北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于全资子公司终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于2018年3月14日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司(以下简称“上海投资”)以自有资金15,000万元通过增资方式取得深圳众赢维融科技有限公司（以下简称“深圳众赢”）25%股权。本次交易完成后，深圳众赢为公司之参股公司。鉴于西藏考拉科技发展有限公司（以下简称“考拉科技”）为深圳众赢、西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）之母公司，西藏耀旺为公司持股5%以上股东。依照相关规则要求，故考拉科技为公司关联方，本次交易为关联交易。
具体内容详见公司于2018年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-027）。
二、终止对外投资的原因
自筹划本次对外投资事项以来，公司积极与协议各方就相关事项进行了沟通和协商，并深入细致的分析论证；同时根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经协议各方审慎考虑后，一致同意终止本次对外投资事项。
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，本次终止对外投资事项无需提交公司董事会审议。
三、对公司产生的影响
截至本公告披露日，公司未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-38
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于收到药品审批意见通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，公司全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“智飞
绿竹”）收到了国家食品药品监督管理总局关于ACYW群脑膜炎球菌（结合）b 135
型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗（以下简称“ACYW -Hib五联疫苗”）的《审 135
批意见通知件》，主要意见为：公司申请的ACYW群脑膜炎球菌多糖结合疫苗已 135
获得临床批件，在获得满意的临床试验结果并获得批准后，方可申请本品（联
合疫苗）的临床试验。目前阶段暂不支持本品进行临床试验。
二、产品简介
公司ACYW -Hib五联疫苗的临床实验申请于2014年2月26日获得北京市食
135
品药品监督管理局受理，受理号为CXSL1400033京”。主要用于预防 ACYW 群 135
脑膜炎球菌和 b型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病。（详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的2014-12号公告）
三、影响及风险提示
公司自主研发的ACYW 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗已于2015年2月获得了
135
临床试验批件，公司正在按照国家临床试验的有关规定以及临床试验批件的具
体要求开展临床研究的相关工作。公司将抓紧该疫苗的临床研究工作，争取早
日完成临床试验。
公司本次申请的ACYW -Hib五联疫苗未能获批临床，对公司生产经营不会 135
产生重大的影响，亦不会对公司2015年度业绩造成影响。
疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床
实验；进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床实验（Ⅰ期临床主要进行人体安全性实验、Ⅱ期
临床主要进行免疫剂量和免疫程序的研究、Ⅲ期临床主要进行有效性实验）；
申请生产文号；生产车间 GMP认证；疫苗产品批签发后上市销售。公司
ACYW -Hib五联疫苗是否重新申请临床试验以及申请时间具有一定的不确定
135
性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-026
浙江英特集团股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 28日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司证券因筹划重大资产重组事项开始停牌。公司分别于 2014年 12月 26日、2015年 2月 28日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司证券经申请继续停牌。
公司原承诺争取最晚在2015年4月30日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2015年5月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：浙江华资实业发展有限公司、浙江华辰投资发展有限公司
2、筹划的重大资产重组基本内容
公司拟采用向特定对象发行股份购买资产的方式，购买浙江华资实业发展有限公司（简称“华资实业”）、浙江华辰投资发展有限公司（简称“华辰投资”）持有的26%、24%的浙江英特药业有限责任公司股权，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，与本次资产重组的交易对方及其关联方进行了充分的交流、沟通和协商，聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，各项工作进展情况如下：
1、包括独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构等在内的各中介机构相关工作已基本完成。
3、充分关注事项进展并及时履行披露义务。公司分别于2014年12月5日、2014年12月12日和2014年12月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，于2014年12月26日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，分别于2015年1月6日、2015年1月13日、2015年1月20日、2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日和2015年2月17日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，于2015年2月28日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，分别于2015年 3月7日、2015年3月14日、2015年3月21日、2015年3月28日、2015年4月4日、2015年4月14日、2015年4月21日和2015年4月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
三、延期复牌的原因
本次重大资产重组的交易对方股权结构比较复杂，各方利益诉求不一，协调难度大，内部决策环节多，沟通、协商、论证时间较长。
本次重大资产重组的交易各方均为国有控股企业，需取得国有资产监督管理机构预审核同意。
目前，本次重大资产重组事项正在报国有资产监督管理机构进行预审核，由于该事项正在进行中，公司证券申请继续停牌，争取于2015年5月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
四、承诺
如公司未能在2015年5月30日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否申请延期复牌，若公司未提出延期复牌申请或公司提出延期复牌申请但未获得同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司证券同时复牌，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司证券同时复牌，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、其他
2、公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2015—076
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年8月10日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月10日开市起停牌。公司于2015年8月15日、22日公告了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-071、2015-073）。
以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-006
江苏康得新复合材料股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月30日，江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）接到中信信托有限责任公司的通知，其于2015年1月16日与公司控股股东康得投资集团有限公司签订的股权转让协议已经完成过户手续。
其持有的两个账户于2015年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。“中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”和“中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”分别持有4,000万、2,000万股公司股票，分别占公司总股本的
4.2%和2.1%。
截止本公告日，中信信托有限责任公司通过协议转让方式增持公司股份
6,000万股，占公司总股本的6.3%。
详情请见公司同日发布在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年1月30日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-017隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于监事所持公司部分股票遭遇平仓导致被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月7日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于监事所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》，樊少斌先生接到质押权人证券公司通知，因樊少斌先生股票质押合约发生违约，证券公司拟对樊少斌先生的质押标的证券及其所产生的权益通过违约处置卖出方式实现其债权。公司已于被动减持预披露公告发布日向证券公司发函告知其股票强制平仓应遵循的相关法律法规。
近日，公司接到樊少斌先生被动减持公司股份的告知函，其所持3,098,676股股票于2019年3月12日-3月15日被强制平仓，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|被动减持时间|被动减持数量（万股）|成交均价（元/股）|成交金额（万元）|占总股本比例（%）|
|樊少斌|2019年 3 月12日|80|6.187|494.96|0.09|
||2019年 3 月13日|79.03|6.027|476.31|0.09|
||2019年 3 月14日|83|5.593|464.22|0.09|
||2019年 3 月15日|67.8376|5.59|379.21|0.07|
|合 计||309.8676|――|1,814.70|0.34|

本次被动减持前，樊少斌先生持有公司股份12,394,704股，占公司总股本的1.35%。
本次被动减持后，樊少斌先生持有公司股份9,296,028股，占公司总股本的1.01%。
樊少斌先生因股票被强制平仓导致的被动减持行为未在集中竞价预披露公告发布之日起十五个交易日后进行，同时处于公司定期报告公告前三十日内属于敏感期交易，本次交易构成违规减持。
樊少斌先生本次被动减持公司股票行为不会导致公司实际控制权的变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-086天津瑞普生物技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年度下降约：45%－65%|盈利：9663万元|
||盈利约：3382万元－5314万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度，为适应禽、畜养殖行业结构性调整的变化，公司开启“研产销”一体化重大变革，加大营销投入，增强研发力度，拓展服务领域，强化内部管理，严控财务风险。第三季度，养殖行业逐步回暖，公司管理变革工作也获得明显成效，销售收入同比下滑幅度明显收窄，环比增长超过10%，由于本期市场、研发投入较大，本期业绩比上年同期出现下滑。公司在市场以及研发方面的投入为未来业绩的稳定增长奠定了良好基础，预计未来将逐步体现。
经初步测算，2014年前三季度公司可实现盈利3382万元－5314万元，比上年
同期下降约45%－65%，其中非经常性损益约670万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2014年前三季度业绩的具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-081易联众信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会通知已于2019年 10月28日以公告形式发出。
2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄文灿先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年11月 15日（星期五）下午14:30时；
网络投票时间：2019年 11月14日—2019年 11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30—11:30时和下午13:00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年11月14日15：00时至2019年 11月 15日15:00时期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6.会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及其股东代表均为2019年 11月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，共计持有公司有表决权的股份总数 112,881,595股，占公司有表决权股份总数的26.2515%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4名，持有公司有表决权的股份 112,881,595股，占公司有表决权股份总数的26.2515%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计0名，持有公司有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）1人，共计持有公司有表决权股份 377,700股，占公司股份总数的0.0878%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任 2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意112,881,595股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 377,700股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙春艳、李云平律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《易联众2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－12
湖北广济药业股份有限公司
关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”）控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）在2018年春节期间进行停产检修。
孟州公司根据年度工作计划的安排，决定自2018年2月7日至2月24日（正月初九）实施停产，停产期间进行设备检修。具体情况如下：
一、孟州公司的基本情况
孟州公司成立于2007年4月24日，注册资本2.5亿元人民币，主要从事饲料添加剂（核黄素）生产销售；货物和技术进出口业务。湖北广济药业股份有限公司持有96%的股份，孟州市金玉米有限责任公司持有4%股份。
二、孟州公司近一年及一期的财务状况
截止2016年12月31日，孟州公司总资产41,509.68万元，占公司总资产的25.41%；净资产23,673.26万元，占公司净资产的36.20%。2016年，孟州公司实现营业收入37,056.01万元，占公司营业收入的51.85%；实现净利润15,927.05万元，占公司净利润的112.29%。
截止2017年9月31日，孟州公司总资产38,406.47万元，占公司前三季度总资产的 22.6%；净资产29,103.44万元，占公司前三季度净资产的39.19%。孟州公司前三季度实现营业收入27,715.26万元，占公司前三季度营业收入的48.23%；
实现净利润5,430.18万元，占公司前三季度净利润的65.09%。
三、对公司的影响
经预估，孟州公司停产期间发生的相关费用占全年生产成本的1.8%，对全年生产总成本无大的影响。目前孟州公司生产销售情况正常，同时，按照年度生产计划孟州公司已提前做好春节前后库存准备，满足市场销售需求。
本次停产检修不会对公司2018年利润产生重大影响。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
大族激光科技产业集团股份有限公司
独立董事对公司聘任部分高级管理人员事项的独立意见
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议了《关于公司聘任部分高级管理人员的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
经审查，公司董事会提供的副总经理候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等有关资料，未发现副总经理候选人有《公司法》第146条及《公司章程》第127条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈克胜先生、周辉强先生、任宁先生、宁艳华先生、杜永刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、尹建刚先生、赵光辉先生、罗波先生、吴铭先生、朱海涛先生作为公司副总经理的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意上述人员作为公司副总经理候选人。
独立董事：郭晋龙、黄亚英、邱大梁
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-091
天奇自动化工程股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议于 2016年 11月 3日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月9日以通讯方式召开，会议应到监事 3名，实际出席 3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的资金。
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会2016年 11月10日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-021天泽信息产业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年03月31日
2、业绩的预计：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升约：4%-18%||盈利：287.87 万元||
|||盈利：300万元-340 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度业绩与去年同期相比有所上升。报告期内，由于订单的增加导致营业收入增长，对公司的业绩有一定的影响。
四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为180万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月四日