证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-22
江苏爱康科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年2月1日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间：2018年1月31日至2月1日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 1日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年1月31日下午15:00至2018年2月1日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 13人，代表股份1,575,152,819股，占公司有表决权股份总数的35.0746％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,107,828,400股，占公司有表决权股份总数的24.6685%。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 467,324,419股，占公司有表决权股份总数的10.4061%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9人，代表股份 467,324,419股，占公司有表决权股份总数的10.4061%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 467,324,419股，占公司有表决权股份总数的10.4061%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于申请2018年度债务性融资授信的提案》
表决结果：同意 1,574,980,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9890％；反对 135,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0086％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,151,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9631％；反对 135,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0290％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案表决通过。
2、审议通过了《关于 2018年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的提案》
表决结果：同意 1,574,980,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9890％；反对 135,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0086％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,151,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9631％；反对 135,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0290％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3、逐项审议通过了《关于2018年度对外提供担保的提案》
3.01、审议通过了《关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的提案》。
表决结果：同意 1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9893％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.02、审议通过了《关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的提案》表决结果：同意 1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9893％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.03、审议通过了《关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.04、审议通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.05、审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.06、审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.07、审议通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的提案》表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.08、审议通过了《关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的提案》。
表决结果：同意 1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9893％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.09、审议通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的提案》。
表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.10、审议通过了《关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
3.11、审议通过了《关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9893％；反对 131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案经特别决议表决通过。
4、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的提案》
表决结果：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9639％；反对 131,700股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、杨诗雯
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二日