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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-066天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智公司”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）购买的 1.0亿元 2015年度和鑫财富 1号理财产品已到期（详见 2015年 4月 8日相关公告），本次天津久智公司使用闲置募集资金继续向天津农商行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
农商行《2016年度财富通第4期机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）
甲方：天津久智光电材料制造有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
1、理财计划名称为：天津农商银行2016年度财富通第4期。
2、本理财计划性质：人民币保本浮动收益型理财计划。
3、本理财计划发行规模：人民币壹亿元整（小写￥100,000,000元）。
4、本理财计划期限：91天。
5、预期年收益率：3.7%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：
（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为20%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为20%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币壹亿元整（小写￥100,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于起息日将全额理财资金划入乙方指定账户。
4、本理财计划到期日：2016年7月12日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
6、甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津久智光电材料制造有限公司
账号：9170101000010000399476
开户行：天津农村商业银行股份有限公司高新区支行
大额支付号： 317110018584
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于3.7%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于3.7%（不含）时，乙方提取超过3.7%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状向客户进行收益分配和清算。
收益。
五、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2016年度财富通第4期机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
补充法律意见书（七）北京海润天睿律师事务所
关于中简科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（七）
[2016]海字第129号-7
号致：中简科技股份有限公司
根据中简科技股份有限公司与北京海润天睿律师事务所签订的《关于中简科技发展有限公司变更设立股份公司暨首次公开发行股票并上市的法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次公开发行股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号―公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，本所律师已于 2016年 10月 20日出具了[2016]海字第 129号《法律意见书》及[2016]海字第130号《律师工作报告》；并已于2017年3月6日出具[2016]海字第129-1号《补充法律意见书（一）》，于2017年5月9日出具[2016]海字第129-2号《补充法律意见书（二）》，于2017年8月18日出具[2016]海字第 129-3号《补充法律意见书（三）》，于 2018年 2月 27日出具海字第 129-4号《补充法律意见书（四）》，于2018年9月12日出具海字第129-5号《补充法律意见书（五）》，于2019年1月25日出具海字第129-6号《补充法律意见书（六）》。
现就前述法律意见书及补充法律意见书出具日后的相关主要变化情况，出具本补充法律意见书。
补充法律意见书（七）本所律师在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容仍然适用于本补充法律意见书；在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》中使用的简称和定义具有相同含义。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了充分核查和验证后，出具补充意见如下：
一、本次发行上市的批准和授权
2019年4月14日，发行人召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于修改申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行股份数量的议案》，公司调整发行方案为公司本次公开发行新股数量不超过4,001万股，占发行后公司总股本的10.00225%（以发行4,001万股计算），具体发行数量以中国证监会核准为准。
其他事项仍按此前发行方案执行。
经核查，本次股东大会由董事会召集，公司持股16.857%股东华泰投资以书面方式向董事会提出《关于修改申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行股份数量的议案》的临时议案，董事会收到临时议案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案内容。发行人2018年年度股东大会在召集、召开方式、议事程序及表决方式等方面符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
本所律师认为，发行人本次公开发行股票并上市已依法取得现阶段所需的批准和授权，发行人本次公开发行股票并上市的申请已于2019年3月26日通过中国证监会发行审核委员会核准，尚需获得深圳证券交易所的审核同意。
补充法律意见书（七）二、本次公开发行股票并上市的实质条件
（一）根据发行人提供的材料并经本所律师核查，发行人本次公开发行股票并上市符合《公司法》、《证券法》规定的实质条件：
根据大华所出具的“大华验字[2016]000198号”《验资报告》、发行人 2016年第四次临时股东大会会议文件、2018年年度股东大会文件并经本所律师核查，发行人本次公开发行股票并上市前的股本总额为 36,000万元，本次公开发行新股，合计不超过4,001万股（含4,001万股），占发行后发行人总股本的10.00225%（以发行 4,001万股计算），具体发行数量以中国证监会核准为准。本次公开发行股票成功后，发行人股本总额超过人民币 40,000万元，本次公开发行的股份达到公司股份总数的10%以上，符合《证券法》第五十条第一款第（二）、（三）项之规定。
三、发行人的主要财产
截至本补充法律意见书出具之日，发行人向国家知识产权局提交的11项专利申请中，有1项专利申请已取得《发明专利证书》，具体情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|专利类型|取得方式|授权公告日|权利期限|
|1|碳纤维表面电镀系统|ZL201710333359.4|发明|原始取得|2019-2-15|2017-5-12至2037-5-11|

为避免重复授权，发行人于2019年2月15日向国家知识产权局申请放弃持有的“碳纤维表面电镀系统”（专利号2017205366973）实用新型专利。
本所律师认为，发行人拥有上述专利真实、合法、有效。
四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
（一）发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况
本所律师核查了发行人提供的会议文件，验证自《补充法律意见书（六）》
出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人股东大会、董事会、监事会召开
补充法律意见书（七）情况如下：
1、2019年4月14日，发行人召开2018年年度股东大会；
本所律师查阅了上述会议的会议通知、会议议案、会议决议、会议记录等相关会议文件后认为，发行人上述股东大会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。
本补充法律意见书正本一式四份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018185神州高铁技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月24日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》，详情参见公司于2018年12月25日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司部分股份的预案》（公告编号：2018180）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关规定，现将公司第十三届董事会第二次会议决议公告的前一个交易日（即 2018年 12月24日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及占无限售条件股份比例情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件股份比例|
|1|中国国投高新产业投资有限公司|563666000|22.05%|
|2|北京市海淀区国有资产投资经营有限公司|350000000|13.69%|
|3|杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙）|120783548|4.72%|
|4|西藏德创信息咨询有限公司|101563679|3.97%|
|5|王志全|50922713|1.99%|
|6|青岛城投金融控股集团有限公司|36588235|1.43%|
|7|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划|35303153|1.38%|
|8|王新宇|32840000|1.28%|
|9|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划|32199040|1.26%|
|10|冯骏驹|28522126|1.12%|

特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年12月27日
骅威科技股份有限公司
独立董事陈锦棋 2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度履行情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了12次董事会。
（2）2015年度公司召开了5次股东大会
2、本人出席董事会会议情况
2015年度在本人任职期间，公司共召开了 12次董事会会议，本人现场出席了 5次会议，通讯方式出席7次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
2015年度在本人任职期间，公司召开股东大会共5次，本人亲自列席股东大会2次。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就
报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
2015年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）2015年 3月 16日，本人于公司第三届董事会第十次（临时）会议决议上，对公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金事项发表了独立意见。
（二）2015年3月27日，本人于公司第三届董事会第十一次会议上，对2014年度报告相关事项以及公司使用募集资金置换先期投入自有资金事项发表了独立意见。
（三）2015年 5月 28日，本人于公司第三届董事会第十三次（临时）会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项以及公司第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见。
（四）2015年6月19日，本人于公司第三届董事会第十四次（临时）会议上，对公司发使用部分超募资金永久补充流动资金事项表了独立意见。
（五）2015年8月20日，本人于公司第三届董事会第十六次会议上，对公司2015年半年度报告有关事项以及终止募投项目实施事项发表了独立意见。
（六）2015年10月13日，本人于公司第三届董事会第十七次会议上，对公司补选董事和聘任高级管理人员发表了独立意见。
（七）2015年10月18日，本人于公司第三届董事会第十九次（临时）会议上，对公司使用募集资金置换先期投入自有资金等事项发表了独立意见。
（八）2015年12月30日，本人于公司第三届董事会第二十次（临时）会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
三、在公司进行现场检查的情况
2015年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场考察，了解公司日常生产经营、研发等情况，并与公司高层、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员等保持良好的工作关系，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，发挥个人技术管理、行业发展前瞻
性分析专长，为公司决策提供参考意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和并购重组可能带来的商誉减值风险，获取作出决策所需的情况和资料，对公司发展方向、对外投资、研发创新、募集资金使用等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）积极参与培训，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、任职委员会工作情况
本人担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，并担任审计委员会召集人，审议公司审计部提交的审计计划和审计报告，为公司制定高级管理人员的薪酬、物色高级管理人才、公司发展战略规划等事项提出建议。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人联系方式：chenjinqidg123@126.com
本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司
发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重大事项的决策，切
实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
陈锦棋
二〇一六年四月一日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-057珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半的
进展公告
公司控股股东、实际控制人叶滨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2019-038），公司控股股东、实际控制人叶滨先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过10,896,000股（不超过公司目前总股本的2%）。
近日，公司收到叶滨先生出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》，截至本公告披露日，叶滨先生的股份减持计划时间已过半，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划的时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间区间过半时，应披露减持进展情况。根据上述规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东减持股份的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东||||||||||减持股数占总|
||||减持方式||减持日期|||||||
||名称||||||||||股本比例|
||||||||（元/股）||（万股）|||
|叶滨||大宗交易||2019/6/12||5.81||200||0.3671%||
|||||2019/9/6||5.17||100||0.1835%||
|||||2019/9/10||5.49||100||0.1835%||
|||||2019/9/11||5.48||50||0.0918%||
|||竞价交易||2019/9/16||6.21||300||0.5506%||
|||||2019/9/18||6.68||100||0.1835%||
|||||2019/9/20||6.40||50||0.0918%||
|合计||||||||900||1.6518%||

注：（1）2019年6月14日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-039），叶滨先生于2019年3月7日至2019年6月12日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式及集中竞价交易方式减持其所持有公司无限售流通股共计672.41万股，占公司总股本的1.23%。
（2）2019年9月17日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-056），叶滨先生于2019年9月6日至2019年9月16日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式及集中竞价交易方式减持其所持有公司无限售流通股共计550万股，占公司总股本的1.0095%。
（3）上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||减持前持股情况||减持后持股情况||
|股东||||||
||股份性质|||||
|名称||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|叶滨|合计持有股份|10,474.47|19.2246%|9,574.47|17.5728%|
||其中：无限售条件股份|2,119.47|3.8900%|1,219.47|2.2382%|
||有限售条件股份|8,355.00|15.3346%|8,355.00|15.3346%|

二、其他相关情况
1、叶滨先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、叶滨先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
3、叶滨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、截至本公告披露日，叶滨先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-03厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015年 12月 30日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于 2016年1月4日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限责任公司增资优先认缴权的议案》
厦门嘟嘟科技有限责任公司（以下简称“嘟嘟科技”）系我公司控股子公司，该公司注册资本 1000万元，该公司股权结构为：公司持股60%；曲水车联网投资管理有限公司（以下简称“曲水车联网”）持股32%；刘春辉持股8%。因业务发展资金的需求，拟由原股东曲水车联网、刘春辉拟按照每1元注册资本认购价格为人民币 1元的作价向嘟嘟科技增资现金人民币 1000万元（其中曲水车联网增资人民币920万元，刘春辉增资人民币80万元）。鉴于嘟嘟科技仍处于亏损状态，根据未来发展战略和投资规划，公司将放弃优先认缴增资嘟嘟科技。本轮增资后，嘟嘟科技的注册资本增至人民币 2000万元；公司对嘟嘟科技的持股比例将下降至30%，不再控股嘟嘟科技。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限责任公司增资优先认缴权的公告》。
独立董事一致认为：本次交易，公司履行了必要的审批程序，本次公司关联
交易属于正常经营需要，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形，亦未有损害全体股东权益的行为。我们对上述关联交易的相关内容表示认可。
本议案涉及的关联董事龚少晖已回避表决，经4名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—060债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：渝开发，股票代码：000514）自 2014年 11月 27日开市起停牌，公司分别于 11月 27日和 12月 4日发布了《关于重大事项停牌公告》（2014-056）和《关于重大事项停牌进展公告》（2014-058）。
目前，该重大事项初步定为发行股份收购资产，公司聘请的相关中介机构已进场进行尽职调查，是否构成重大资产重组还在进一步论证当中。公司与相关各方正在积极推动本次发行股份收购资产的各项准备工作。因本次发行股份收购资产事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票从 2014年 12月 11日上午开市起继续停牌。因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“14渝发债”（代码：112219）不停牌。
停牌期间，公司将根据本次事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-005
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于重大资产重组的风险提示及公司股票复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请停牌，公司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自 2014年 10月 15日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014－078）。
日、2015年 1月 14日公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号分别为：2014-088、2014-103、2015-002）。
2015年 1月 15日，公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及其他相关议案。公司已向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：延华智能,证券代码：002178）自 2015年 1月 16日开市起复牌。
公司拟以发行股份及支付现金的方式向廖邦富等 19位自然人及成都电子科大资产经营有限公司共 20名交易对方购买其合计持有的成都成电医星数字健康软件有限公司（简称“成电医星”）100%股权，同时，公司拟向公司实际控制人胡黎明先生发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，用于支付收购成电医星100%股权的现金对价、本次交易的税费及中介机构费用等，支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。
具体方案详见同日披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司 2019年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2019年半年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照公司章程及其它相关制度的规定履行了法律程序。
2、截至2019年6月30日，公司对外担保总额为0万元，占公司2019年6月30日经审计净资产的比例为0%。
3、公司之控股子公司无对外担保情况。
4、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
5、公司的控股股东及其他关联方未占用公司的资金。
独立董事：
王蕊张辉玉张宏
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－003中航电测仪器股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 14日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2014年1月20日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2014年 2月 18日召开 2014年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，关于召开本次股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：有效表决票数 9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-048
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
由于相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并于 2014年8月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司正就有关方案与各方进行积极协商，待有关事项明确后，将推动对标的资产的审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将于每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年09月22日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-170北京金一文化发展股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东、公司董事陈宝芳先生办理部分股权解除质押手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|陈宝芳|否|3,260,000股|2015-06-16|2016-08-10|财通证券股份有限公司|
||否|16,300,000股|2015-09-29|2016-08-10|财通证券股份有限公司|
|合计|——|19,560,000股|——|——|——|

陈宝芳先生将其持有的原质押给财通证券股份有限公司的 19,560,000股股份，占公司总股本的3.02%，于 2016年 8月 10日解除了质押，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，陈宝芳先生共持有本公司股份 41,758,638股，占公司总股本的6.44%；陈宝芳先生共质押其所持有的公司股份 17,300,000股，占公司总股本的2.67%。
陈宝康、陈宝芳、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）、绍兴越王
投资发展有限公司为一致行动人，合计持有本公司股份104,554,024股，占公司
总股本的16.13%；以上一致行动人共质押其所持有的公司股份69,925,600股，占公司总股本的10.79%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-028山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2019年10月29日下午2:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席魏召强先生主持，经与会监事认真审议,作出决议如下：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
监事会审阅并同意《2019年第三季度报告全文及正文》，并出具结论性意见如下：《2019年第三季度报告全文及正文》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
监事会认为：公司清算并注销寿光市懋隆废旧金属回收有限公司和文登市宝隆再生资源有限公司，有利于优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，同意公司清算并注销上述两家全资子公司。
备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议；
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会二○一九年十月二十九日
华讯方舟股份有限公司监事会关于第七届监事会第十三次会议的审核意见
华讯方舟股份有限公司监事会
关于 2017年度有关事项的审核意见
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第七届监事会第十三次会议，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定，经会议审议，形成如下监事会审核意见：
一、关于公司 2017年度内部控制评价报告的审核意见
公司根据相关规定出具了《华讯方舟股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作，公司内部控制制度得到了有效地贯彻执行，建立了对控股子公司的内控制度和管理机制，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整，不存在失控风险。公司经营管理各个环节能够按照内部控制的制度和流程运转，公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司内部控制完整、合规、有效，不存在重大缺陷。
监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。
3、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于 2017年年度报告的书面审核意见
华讯方舟股份有限公司监事会关于第七届监事会第十三次会议的审核意见
公司监事会根据相关规定，对编制的 2017年年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议华讯方舟股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司监事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-080北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十二次会议，于2014年12月9日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2014年12月3日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于变更前次董事会审议通过设立参股公司的投资主体及公司名称的议案》
公司第三届董事会第十六次会议审议通过公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司，以自有人民币2000万元出资设立参股公司上海盛视辉弘广告有限公司（简称“盛视辉弘”）。盛视辉弘设立完成后，公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司将持有其40%的股权。
现由于公司业务经营需要，将上述议案投资主体中原上海蓝色光标品牌顾问有限公司变更为公司全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司（以下简称“西藏博杰”）；拟出资设立参股公司名称“上海盛视辉弘广告有限公司”，变更为“上海合创视际广告有限公司”（以下简称“合创世纪”，以工商登记名称为准）。
合创世纪设立完成后，公司全资子公司西藏博杰将持有其40%的股权。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于转让子公司北京东方博杰广告有限公司95%股权的议案》同意公司全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司将持有的子公司北京东方博杰广告有限公司95%的股权转让给自然人吴静云，股权转让价格为11,875万元。
吴静云与公司控股股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。吴静云与西藏博杰原股东李芃先生、刘彩玲女士等亦无关联关系。本次股权转让不存在损害上市公司股东利益的情况。
本次转让子公司股权，不构成关联交易，本次交易需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于北京东方博杰广告有限公司变更公司名称的议案》
同意公司全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司将持有的子公司北京东方博杰广告有限公司变更公司名称，本次变更后，“北京东方博杰广告有限公司”公司名称变更为“北京杰讯传承文化传媒有限公司”（最终以工商核定名为准）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
同意本次公司申请发行非公开定向债务融资工具，具体内容如下：
1、发行规模：不超过20亿元（人民币，含20亿元，可分期发行）。
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行。
3、募集资金用途：偿还银行借款。
4、发行方式：非公开方式发行。
状况，以簿记建档的结果最终确定。
6、发行对象：面向有限范围的投资者群体（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
7、授权公司总经理全权办理本次非公开定向债务融资工具发行事宜。
8、决议有效期。本次非公开定向债务融资工具发行事宜经公司股东大会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》
董事会定于2014年12月25日15时30分在北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国
际创新园C9公司会议室召开2014年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《关于向博杰广告转让方李芃等提前支付部分购买资产调增价款的议案》；
2、审议《关于转让子公司北京东方博杰广告有限公司95%股权的议案》；
3、审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
上述内容中的“议案1”内容已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年四月二十四日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2015年4月7日召开了第三届董事会第十四次会议，决定于2015年 4月 24日召开公司 2015年第四次临时股东大会。公司董事会已于 2015年 4月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年4月24日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月23日 15:00至2015年4月24日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司股份 11,396,115股，占公司总股本的7.3052%。参会股东均为股权登记日 2015年4月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表股份数3,307,309股，占公司总股本的2.1201%。
综上，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9名，代表公司股份14,703,424股，占公司总股本的9.4253%。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1．《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案获得通过。
因上述议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2015年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一五年四月二十四日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-025北京双杰电气股份有限公司
关于披露2018年年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及其摘要将于2019年4月26日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金补充流动资金的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就恒通科技使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表如下专项意见：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证监会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]324号）的核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434万股，募集资金总额为 32,153.14万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 27,347.77万元。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日出具的《北京恒通创新赛木科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]01680002号）验证确认。
截至2015年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟用募集|||||
||序||||||||已用募集||专户余额|
||||项目名称||投资总额||资金投资|||||
||号||||||||资金金额||（含利息）|
||||||||金额|||||
|1||3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目||4,978.57||4,000.00||1,405.62||15,726.91||
|2||三维物联一体化墙板研发及产业化项目||8,800.00||7,000.00||99.41||||
|3||补充流动资金和偿还银行贷款||10,188.07||10,188.07||10,144.63||7.85||
|||合计||23,966.64||21,188.07||11,649.66||15,734.77||

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟从尚未确定用途的闲置募集资金中，使用 6,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司不存在证券投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如果公司确定了闲置募集资金的投资项目，公司承诺将提前归还部分或全部募集资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
现阶段公司主要通过承接集成房屋项目的方式销售产品，与直接销售材料相比，集成房屋销售结算周期长，大型项目的付款程序通常比较复杂，因此应收账款回收速度慢、流动资金占用规模大。应收账款与存货占用了较大规模的运营资金，用于承接订单和扩张业务的营运资金就会相应减少，制约了公司承接订单和扩张业务的能力。营运资金的充实，将在很大程度提升公司的业务拓展能力和竞争实力。
为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金6,200.00万元暂时补充流动资金。公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约300.7万元。
三、履行的审批程序
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金 6,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事审议相关材料后出具了独立意见：公司使用闲置募集资金6,200.00万元暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司使用闲置募集资金6,200.00万元暂时补充流动资金，已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，履行了相应审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用闲置募集资金6,200.00万元暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司使用闲置募集资金6,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
四、保荐机构核查意见
保荐机构就恒通科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，包括：了解公司募投项目的资金使用计划；核查了截至 2015年 9月 30日的公司募集资金账户明细；了解了公司的资金流状况和银行贷款情况；
查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。在履行上述核查义务后，保荐机构认为：
恒通科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通创新实施上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
保荐代表人：
庞雪梅 孙毅
中信证券股份有限公司年 月 日