股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-016浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014年 4月 19日上午在公司会议室召开；会议《通知》于 2014年 4月 9日以电子邮件及当面送达方式向全体董事、监事、高管发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人；公司全体监事及高管人员列席会议；董事长主持会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2013年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（二）审议通过公司《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 2,134,693,672.79元，比去年同期增长10.17%；实现合并净利润为 49,471,436.10元，比去年同期增长45.17%；实现归属于母公司净利润42,876,135.46元，较上年增长38.49%。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于2013年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2013年度母公司实现税后
净利润 17,468,628.49元,提取法定盈余公积 1,746,862.85元，加上前期滚存未分配利润132,242,622.93元，本期可供股东分配利润 147,964,388.57元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及公司《章程》、《2012-2014年股东回报规划》和未来 12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以2013年末总股本24000万股为基数，每10股分配现金股利2元（含税），共计分配现金股利4800万元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2013年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
公司《2013年度董事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2013年年度报告》之《第四节董事会报告》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2013年度担任公司独立董事的里红女士、刘雪松女士、蓝发钦先生向公司董事会分别提交了《独立董事 2013年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。
（五）审议通过公司《2013年度报告全文及摘要》
公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同时刊登在 2014年4月22日《证券时报》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事、监事会分别就公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（七）审议通过《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年4月22日《证券时报》披露的公司2014-018号公告：《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（八）审议通过《关于 2014年度公司及子公司向银行融资计划的议案》
依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司拟向银行申请综合授信及融资额度11.1亿元。各公司具体额度如下：
1、母公司浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信及融资额度8.7亿元；
2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信及融资额度4000万元；
3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信及融资额度1亿元。
4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信及融资额度1亿元。
截至 2015年 4月 30日前，在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保（抵押）方式。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于向子公司提供融资担保的议案》
同意为全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司自2014年4月19日起至2015年4月31日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为5,000万元及在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年4月22日《证券时报》披露的公司2014-019号公告：《关于为全资子公司提供融资担保的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
同意 2014年 4月 19日至 2015年 4月 30日开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年4月22日《证券时报》披露的公司2014-020号公告：《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（十一）审议通过《关于开展铝锭期货套期保值业务的议案》
同意公司于2014年 4月19日至2015年4月30日开展铝锭期货套期保值业务，在此业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 1500万元；超出 1500万元但不超过2000万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出 2000万元时，须提交公司董事会审议批准。期货交易量不得超过实际铝锭生产用量的50%。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年 4月 22日《证券时报》披露的公司 2014-021号公告：《关于开展铝锭期货套期保值业务的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（十二）审议通过《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年的审计机构。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
同意于2014年5月16日在公司会议室召开公司2013年年度股东大会，审议三届二次董事会及三届二次监事会提交的相关议案。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年4月22日《证券时报》、披露的公司2014-022号公告：《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2013年度审计报告》。
特此公告
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十二日