证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-056
四川圣达实业股份有限公司
第七届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川圣达实业股份有限公司第七届董事会 2014年第六次临时会议通知于2014年8月14日发出，会议于2014年8月18日在公司（四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼）会议室召开。本次会议应出席董事 9人，分别为董事李传荣先生、谢树江先生、潘显云先生、韩新亮先生、胥敬连女士、李茂霞女士、独立董事何志尧先生、贾和亭先生、盛毅先生。实际亲自出席董事7人，独立董事何志尧先生因病未能出席会议，书面委托独立董事贾和亭先生代为出席并表决；董事韩新亮先生因工作原因未能出席会议，书面委托董事谢树江先生代为出席并表决。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：
一、审议通过关于李传荣先生辞去公司董事长、董事、总经理及战略与投资委员会主任职务的议案
由于个人原因，李传荣先生申请辞去公司董事长、董事、总经理及战略与投资委员会主任的职务。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。
二、审议通过关于谢树江先生辞去公司财务总监的议案
由于个人原因，谢树江先生申请辞去公司财务总监职务。谢树江先生辞去上述职务后其担任的副董事长、董事、董事会战略与投资委员会委员、副总经理职务不变。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。
三、审议通过关于胥敬连女士辞去公司董事职务的议案
由于个人原因，胥敬连女士申请辞去公司董事职务。胥敬连女士辞去董事职务后其担任的公司财务经理职务不变。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。
四、审议通过关于李茂霞女士辞去公司董事职务的议案
由于个人原因，李茂霞女士申请辞去公司董事职务。李茂霞女士辞职后将不再担任公司其他职务。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。
五、审议通过关于韩新亮先生辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务的议案
由于个人原因，韩新亮先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务。韩新亮先生辞职后将不再担任公司其他职务。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。
六、审议通过关于盛毅先生辞去公司战略与投资委员会委员职务的议案
由于个人原因，盛毅先生申请辞去公司战略与投资委员会委员职务。盛毅先生辞去战略与投资委员会委员职务后其担任的独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务不变。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。
七、审议通过关于赵锐勇先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名赵锐勇先生出任公司第七届董事会董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
八、审议通过关于申西杰先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名申西杰先生出任公司第七届董事会董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
九、审议通过关于周亚敏女士出任公司第七届董事会董事的议案
根据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名周亚敏女士出任公司第七届董事会董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
十、审议通过关于贺梦凡先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名贺梦凡先生出任公司第七届董事会董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大
会审议。
十一、审议通过关于邱学文先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
根据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名邱学文先生出任公司第七届董事会独立董事（简历附后）。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（
www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
独立董事提名人声明和候选人声明与本公告同时披露，请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》。
十二、审议通过关于聘任申西杰先生为公司总经理的议案
根据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名申西杰先生出任公司总经理（简历附后）。
十三、审议通过关于聘任贺梦凡先生、邓红梅女士为公司副总经理的议案根据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名贺梦凡先生、邓红梅女士出任公司副总经理（简历附后）。
十四、审议通过关于聘任周亚敏女士为公司财务总监的议案
据公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名周亚敏女士出任公司财务总监（简历附后）。
十五、审议通过关于变更公司经营范围的议案
由于公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行调整。
由原来的“（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务”修改为：“（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）动漫的设计、制作，动漫游戏的研发，动漫软件开发与动漫技术服务；炼焦，合成材料制造，商品批发与零售，技术推广服务”。以上内容以工商局核定为准。
该议案审议通过后将提交股东大会审议。
十六、审议通过关于变更公司名称和股票简称的议案
拟将公司现有名称“四川圣达实业股份有限公司 Sichuan Shengda Industrial Co., Ltd.”修改为：“四川长城动漫游戏股份有限公司 Sichuan Great Wall ACG Co., Ltd.”。公司简称“四川圣达”修改为：“长城动漫”。
以上内容以工商局核定为准。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
十七、审议通过关于修订公司《章程》的议案
1、现拟将公司章程第四条“公司注册名称：四川圣达实业股份有限公司
Sichuan Shengda Industrial Co.,Ltd.”修改为：“公司注册名称：四川长城动漫游戏股份有限公司 Sichuan Great Wall ACG Co.,Ltd.”。
2、将公司章程原第八条“董事长为公司的法定代表人。”修改为：“董事长或经理为公司的法定代表人。”
3、将公司章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：炼焦；
合成材料制造；矿产品、建材及化工产品批发；技术推广服务。”修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）动漫的设计、制作，动漫游戏的研发，动漫软件开发与动漫技术服务；炼焦，合成材料制造，商品批发与零售，技术推广服务”。
4、将公司章程第一百零九条“董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。设独立董事三人，其中至少包括一名会计专业人士。”修改为：“董事会由十二名董事组成，设董事长一人、副董事长三人。设独立董事四人，其中至少包括一名会计专业人士。”
该议案审议通过后将提交股东大会审议。
十八、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案
1、拟将《董事会议事规则》原第二十六条：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人。独立董事中至少包括一名会计专业人士”修改为：“董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，副董事长三人。独立董事中至少包括一名会计专业人士”。
2、将原第三十条：“董事长由公司董事担任（独立董事除外），是公司的法定代表人。董事长应当遵守本规则第二章关于董事的规定，公司可以设副董事长。”修改为：“董事长由公司董事担任（独立董事除外）。董事长应当遵守本规则第二章关于董事的规定，公司可以设副董事长。”
3、将原七十四条：“战略与投资委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”修改为：“战略与投资委员会由五名董事组成”。
十九、审议通过关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案
拟于2014年9月5日（星期五）在四川省成都市高新区天府大道南段 2028号石化大厦17楼公司会议室召开2014年第五次临时股东大会，审议上述第七、八、九、十、十一、十五、十六、十七、十八项议案。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川圣达实业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告》（2014-059）。
董事、高管候选人名单及简历见附件。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年8月20日
附件：
董事候选人简历：
1、赵锐勇：男，1954年出生，中国国籍，国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任长城影视文化企业集团有限公司执行董事，浙江青苹果网络科技有限公司董事长，诸暨长城国际网游动漫创意园有限公司董事长，长城影视股份有限公司董事长。
2、申西杰：男，汉族，1985年9月出生。大专及其他学历。曾任成都青软科技策划主管，四川天行商务有限公司合伙人、副总经理，山西问天科技股份有限公司行政总监、副总经理，浙江青苹果网络科技有限公司副总经理，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司总经理。
3、周亚敏：女，汉族，1963年 4月出生。本科学历。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监。
4、贺梦凡：男，汉族，1950年 3月出生。大学本科及其他学历。国家一级编剧、导演。历任广东珠江电影制片公司文学部主任，广东白马集团影视公司总经理，广东珠江海外联谊影视公司总经理，深圳电影制片厂艺术总监、影视制作中心主任。现任中国软件行业协会游戏软件分会动漫卡通专业委员会主任，宏梦卡通集团董事长兼总经理。
5、邱学文：男，1963年出生，中国国籍，研究生学历，审计教授，注册会计师。 1987年至今在浙江财经学院会计学院任教会计学、审计学及 ACCA和 CGA等课程，先后取得讲师、副教授、教授资格，在中国工业经济，中国农业经济，审计研究等杂志上发表论文 50余篇，出版会计、审计类专著，省级重点教材和其他会计读物 10余部，承担省部级课题 10余项。2000年起被上海财经大学聘为会计研究生导师，2004起被聘为浙江财经学院会计研究生导师。2005年2至8月在南澳大利亚大学作访问学者。2006年至2013年4月担任浙江财经学院会计学院副院长。2013年 4月起担任浙江财经大学国际学院副院长(主持工作)。曾任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任天马轴承集团股份有限公司独立董事，浙江永强集团股份有限公司独立董事，长城影视股份有限公司独立董事。
高管候选人简历：
申西杰、周亚敏、贺梦凡：简历参见董事候选人简历。
1、邓红梅：女，汉族，1982年2月出生。高中及其它学历。曾从事个体服装经营，历任杭州恒和蕾束置业有限公司客户经理，长城影视集团剧组统筹，长城影视企业集团有限公司董助，滁长城国际动漫旅游创意园有限公司采购部总经理。