Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
辽宁时代万恒股份有限公司
⒛13年度内部控制评价报告
辽宁时代万恒股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合辽宁时代万 “ ”
恒股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司20131年2月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一
、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来
一
内部控制的有效性具有 定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效地财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括辽宁时代万恒股份有限公司本部,时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司、辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司以及大连莱茵海岸度假村有限公司、沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司、沈阳煜盛时代房地产开发有限公司7个控股子公司,纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的13⒁1%。,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总资产的阢。ss%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人
力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
一
重点关注的高风险领域主要包括:三重大、社会责任、资金活动、采购业务、销售业务、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一
致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1财。务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
一
1重)大。缺陷:是指
个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标时,被认定为重大缺陷;
缺陷
定量标准
重大
财务报表的报错金额落在如下区间:
缺陷1.错报≥税前利润 sO/o
2,错报≥资产总额1%
3.错报≥营业收入总额的1%
一
2重)要。缺陷:是指个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标时,被认定为重要缺陷。
缺陷定量标准
重要财务报表的报错金额落在如下区间:
缺陷1.税前利润SO/报o错≤<税前利润 sO/o
2.资产总额0。sO/报0错≤<资产总额1%
3.营业收入总额的0。sO/报0错≤<营业收入总额的 lO/o
一
3)。般缺陷:是指除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
缺陷定量标准
重要
财务报表的报错金额落在如下区间:
缺陷1.错报<税前利润 30/o
2.报错<资产总额0。sO/o
3.错报<营业收入总额的0。sO/o
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
η。重大缺陷:
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;
②
外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;
⑤
董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
2重)要。缺陷:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
②未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;一
③对于期末财务报告过程的控制存在 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一
3)般。缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控
制缺陷。
2.财非务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
1)重、大缺陷损失金额500元万及以上;
zl重、要缺陷损失金额100元万(含】00万元)至sO0元万;
一
3l、般缺陷损失金额小于人民币100元万
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
1重)大。缺陷:
①决策程序导致重大失误;
②
重要业务缺乏制度控制或系统性失效'且缺乏有效的补偿性控制 ;
③中高级管理人员和高级技术人员流失严重;
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;
⑤
其他对公司产生重大负面影响的情形。
一
①决策程序导致出现般性失误;
②重要业务制度或系统存在缺陷;
③关键岗位业务人员流失严重;
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
-股
3)、缺陷:
①决策程序效率不高;
一
② 般业务制度或系统存在缺陷;
一
③ 般岗位业务人员流失严重;
一
④ 般缺陷未得到整改。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.务财报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.财非务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3.般一缺陷及整改情况
经过各部门自我评价,在采购业务、销售业务、财务管理、合同管理等方面尚存在一
般缺陷7个,但不影响控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷,公司审计部和投资管理部己向经理层进行了汇报,公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实。经过整改,公
司所发现的上述内部控制缺陷均得到了改进和完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
zOa38年月份,经辽宁省国资委核准,辽宁时代万恒控股集团将所属的大连莱茵海岸度假村有限公司16%权股转让给辽宁时代万恒股份公司,转让后公司持有大连莱茵海岸度假村有限公司51%股的权,故大连莱茵海岸度假村有限公司在本次内控评价单位之中。
报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评
价报告<评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内
部控制信息。
辽宁时代方恒股份有限公司
二O一四年三月十七日
江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十七次会议审议相关议案发表独立意见如下：
1、《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权的议案》今世缘集团有限公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其拥有的“涟水县今世缘农村小额贷款有限公司”100%国有股权，公司拟竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权；此次公开竞购，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事一致同意该项议案。
2、《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的议案》
公司认购江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）2亿元份额，有利于促进公司资本运作的进一步开展，符合公司的发展战略，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意该项议案。
独立董事：
____________ ____________ ____________
付铁 姜涟 罗时龙
2016年12月4日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-039
金能科技股份有限公司
关于召开 2017年业绩及现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月27日（周五）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《金能科技股份有限公司 2017年度利润分配方案》，并于2018年4月16日于指定信息披露媒体披露了《关于公司
2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-028）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开2017年业绩及现金分红说明会，就公司2017年度业绩及现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2018年4月27日（周五）下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，参与人员会有所调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年4月27日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2.投资者可以在2018年4月27日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司投资者说明会的负责人及联系方式。
联系人：陈丽君
联系电话：0534-2159277
联系传真：0534-2159000
联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com
六、其他事项
公司将在本次说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-053江苏永鼎股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第八届董事会2018年第五次临时会议及第八届监事会 2018年第一次临时会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。因公司部分首次授予激励对象离职，已不符合公司激励对象的条件，公司决定回购并注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，回购数量合计为 7.15万股，回购价格为 3.04元/股，总价款为人民币 217,360元。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，该部分限制性股票回购并注销后，公司注册资本将由1,253,061,020元减少至1,252,989,520元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2018年6月29日）起 45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧公司证券部；
2、申报时间： 2018年 6月 29日起 45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
3、邮编：215211
4、联系人：张国栋、陈海娟
5、联系电话：0512-63271201、0512-63272489
6、传真：0512-63271866
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2018年6月29日
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
海勤[2018]-F-001号
致：锦州吉翔钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据2017年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2018年1月15日14：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室如期召开，由公司副董事长徐立军先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年1月15日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2018年1月15日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份6196000股，占公司股份总数的1.1405%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计4人，代表股份数52304720股，占公司股份总数的
9.6281%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计7名，代表股份58500720股，占贵公司股份总数的10.7686%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的
表决程序，表决通过了以下议案：
1、 审议《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》
2、 审议《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）份额签订补充协议的议案》
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
年 月 日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2018-014
海洋石油工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室（北京市朝阳区将台路6号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1．出席会议的股东和代理人人数|12|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,584,293,579|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4503|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金晓剑先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 6人，出席 4人，董事孟军先生、独立董事邱晓华先生因公务原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席魏君超先生、职工监事饶仕才先
生因公务原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：公司2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,283,279|99.9996|10,300|0.0004|0|0.0000|

 2.议案名称：公司2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,283,279|99.9996|10,300|0.0004|0|0.0000|

 3.议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,283,279|99.9996|10,300|0.0004|0|0.0000|

 4.议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,283,279|99.9996|10,300|0.0004|0|0.0000|

5.议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,283,279|99.9996|10,300|0.0004|0|0.0000|

 6.议案名称：关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,283,279|99.9996|10,300|0.0004|0|0.0000|

 7.议案名称：关于选举张武奎先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,283,279|99.9996|10,300|0.0004|0|0.0000|

 8.议案名称：关于选举邬汉明先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,217,979|99.9971|75,600|0.0029|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案|19,097,817|99.9461|10,300|0.0539|0|0.0000|
|7|关于选举张武奎先生为公司董事的议案|19,097,817|99.9461|10,300|0.0539|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：薛天天、刘潇
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天律师和刘潇律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海洋石油工程股份有限公司2018年4月26日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2018-003江苏中天科技股份有限公司
关于中标中国电信光缆集中采购项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于近日收到中国通信建设集团有限公司的《中标通知书》，确认公司中标中国电信2018年室外光缆、引入光缆集中采购项目，现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、招标单位：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司；
项目名称：中国电信室外光缆（2018年）集中采购项目；
中标单位：江苏中天科技股份有限公司；
中标排名：第二中标人；
中标数量：858万芯公里。
2、招标单位：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司；
项目名称：中国电信引入光缆（2018年）集中采购项目；
中标单位：江苏中天科技股份有限公司
中标排名：第二中标人；
中标数量：36.7万芯公里。
二、本次中标对公司的影响
中国电信2018年室外光缆、引入光缆集中采购项目招标量、价齐升，其中：室外光缆集中采购项目采购总量约为6700万芯公里，引入光缆集中采购项目采购总量约为380万芯公里，公司均以第二中标人中标。
公司根据2018年光棒、光纤、光缆实际产能释放规划及海内外市场布局，在中国电信本次光缆集中采购项目取得了优秀的中标结果，进一步提升公司在通信市场的竞争力和整体盈利能力。
上述中标项目的执行，对公司2018年经营业绩将有积极的影响。
三、风险提示
公司在接到中标通知书后，还需与相关单位签署合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
备查文件：中国通信建设集团有限公司签发的《中标通知书》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
独立董事关于公司第八届董事会第五十次会议相关议
案的独立意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：一、《关于公司子公司海南海岛临空产业集团有限公司销售商品房暨关联交易的议案》
1、经审阅相关材料，我们认为本次交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允；本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响；不存在损害公司、非关联股东特别是中小股东利益的情形，综上，我们一致同意公司上述关联交易。
2、本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。
二、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的的议案》
公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的意见。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2019年10月8日
i努
北京国扭律师 所
关于佳都新太科技股份有限公司
⒛18年第三次临时股东大会的法律志见书
国枫律股字 AOs81号
E2018彐
致:佳都新太科技股份有跟公司(贵公司
)
“
根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券 ” “
法》
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称《股)、
” “ ”) |东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称《从业办法》)、
“ ” |及贵公司章程(以下称《公司章程》)等有关规定,本所指派律师出席贵公司 “ |2018年第三次临时股东大会(以下称本次会议●,并出具本法律意见书。
本所律师己经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告◇
根据
《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下 :-t本
次会议的召夂t召开程序
(一)本次会议的召集
经查验,本次会议由贵公司第八届董事会2018年第七次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于⒛18年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(ht●∫∫蚋··∞mc〃〉公开发布了《佳都新太ss°
科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年6月21日
(星期四)下午14∶30在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室如期召开,由贵公司董事长刘伟先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月21日⒐15”⒓5,⒐30ˉ11‘0,13∶0ll15∶00;通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月21日
⒐⒗ˉ15:00期间的任意时间。
经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二.本次会议的召△人和出席会议人员的资枯
本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东
(股东代理人)合计17人,代表股份“5,485,4"股 ,占贵公司股份总数的34呢07%。除贵公司股东
(股东代理人〉外,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验,上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三.本次段东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表诀程序,表决了以下议案
:
1.表决通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果ε同意“5,矽8,押8股,占出席会议有效表决杈股份总数的”叨00%;反对阢0股,占出席会议有效表泱权股份总数的00100%;弃杈0股,占出席会,ω
议有效表决权股份总数的00000%。
2,表决通过了《公司章程修订》
表决结果:同意“5,辊8,878股,占出席会议有效表决权股份总数的”,9900%;反对珀,000股,占
出席会议有效表决杈股份总数的0.00叨%;弃
权ω0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
本次会议现场选举2名股东代表、监事为计票人和监票人,本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验,上述议案 议案2经出席本次会议的股东
(股东代理人〉所持有效1、
表决权的三分之二以上通过。
综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
(此页无正文,为
《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页〉
负责
张利国
铆师
桑健
黄巧婷
讪喀午
‘丿j∶∶
L|仁
|
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-072闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2019年9月3日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事4人，董事张勋华因公务未能出席。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于安世集团从境外银团贷款的议案》
根据公司 2019年第二次临时股东大会决议并经中国证监会核准，公司将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司 Nexperia HoldingB.V.（以下简称“安世集团”）的间接控制（以下简称“本次交易”）。根据本次交易方案，上市公司将收购Bridge Roots FundL.P.、Huarong Core Win FundL.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.在JW Capital Investment FundLP（以下简称“JWCapital”）持有的 LP财产份额（以下简称“本次收购”）。
为顺利实施本次交易，安世集团及 NexperiaB.V.将在境外取得银团贷款（以下简称“银团贷款”）。银团贷款由ABN AMRO BankN.V.、Bank of America, N.A.和HSBC Bank plc作为全球协调行、簿记行与牵头行，贷款金额共计约15亿美元（或等值替代币种），银团贷款用途用于(i)置换Nexperia HoldingB.V.及Nexperia
B.V.现有的银行贷款、(ii)为闻泰收购JW Capital的合伙财产份额提供融资及(iii)用于安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求，贷款期限为 5年，利率为LIBOR/EURIBOR+息差，息差区间为1.60%—2.75%，安世集团将以其子公司股权提供质押担保。如本次交易最终未实施完毕，安世集团因签署前述银团贷款协议而遭受的损失将由上市公司承担，该等损失金额应不超过1,500万美元。
同时提请授权管理层办理与本次收购及本次银团贷款相关的一切事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：董事4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月19日召开2019年第四次临时股东大会。详见公司同日发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-073）。
表决结果：董事4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
海通证券股份有限公司
关于日播时尚集团股份有限公司
首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日播时尚本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、日播时尚首次公开发行股票情况
2017年 5月 5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】651号）核准，日播时尚首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股，并于 2017年 5月 31日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 18,000万股，首次公开发行后的总股本为24,000万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 12个月。本次上市流通的限售股股东共计 3名自然人，本次限售股上市流通数量总共为5,400,000股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司上市后未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。公司总股本为 24,000万股，本次限售流通股上市流通后，限售流通股由 18,000万股减少为17,460万股，非限售流通股由6,000万股增加至6,540万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东
作出的承诺如下：
1、林亮、郑征作出承诺
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）若公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。
（3）在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。
（4）若在所持公司股票锁定期满后 2年内减持公司股票，股票减持价格不低于发行价，在职务变更、离职等情形下仍将忠实履行上述承诺。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。
（5）减持公司股票将依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行，并在减持公司股票前 3个交易日予以公告。
（6）若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的5日内将前述收入转至公司指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、王陶作出承诺
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本核查意见发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为5,400,000股，本次限售股上市流通日期为2018年5月31日。
本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|
|林亮|1,800,000|0.75%|1,800,000|
|郑征|1,800,000|0.75%|1,800,000|
|王陶|1,800,000|0.75%|1,800,000|
||5,400,000|2.25%|5,400,000|

六、股本变动结构表
单位：股
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|1、国家持有股份|0|0|
|2、国有法人持有股份|0|0|
|3、其他境内法人持有股份|129,600,000|0|
|4、境内自然人持有股份|50,400,000|-5,400,000|
|5、境外法人、自然人持有股份|0|0|
|6、战略投资者配售股份|0|0|
|7、一般法人配售股份|0|0|
|8、其他|0|0|

||||
|-|-|-|
|有限售条件的流通股份合计|180,000,000|-5,400,000|
|A股|60,000,000|5,400,000|
|B股|0|0|
|H股|0|0|
|其他|0|0|
|无限售条件的流通股份合计|60,000,000|5,400,000|
||240,000,000|0|

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：日播时尚本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；日播时尚本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行 A股股票中做出的各项承诺；日播时尚关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意日播时尚本次限售股份解禁并上市流通。
（本页以下无正文）
证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2017-009
日月重工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月13日9点0分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工股份有限公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月13日
至2017年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<日月重工股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》|√|
|2|《关于使用募集资金向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》|√|
|3|《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营运资金的议案》|√|
|4|《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603218|日月股份|2017年 2月8日|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户
卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工股份有限公司
联系人：王烨
传真：0574-55007008
电话：0574-55007043
邮政编码：315113
3、登记时间
2017年 2月 9日—12日上午 7:30至11:00；下午 12:00至 16:30
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进
程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会 2017年1月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日月重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<日月重工股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》||||
|2|《关于使用募集资金向全资子公||||

|||
|-|-|
||司宁波日星铸业有限公司增资的议案》|
|3|《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营运资金的议案》|
|4|《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-032号
晋亿实业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理涂志清先生提交的《辞职报告》,涂志清先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后，涂志清先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，涂志清先生的辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。
公司及董事会充分肯定涂志清先生在任职期间所做的工作，并对涂志清先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监薛玲女士代行董事会秘书职务,代行时间不超过三个月，公司将按照有关规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-046重庆百货大楼股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司重庆朝天门支行
委托理财金额：人民币1.2亿元
委托理财投资类型：保本型理财产品
委托理财期限：182天
一、委托理财概述
（一）为提高自有资金短期使用效益，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日与中国工商银行股份有限公司重庆朝天门支行（以下简称“工商银行”）签署了《中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品说明书》。公司指定工商银行办理保本型理财产品业务，金额 1.2亿元人民币，期限182天。本次委托理财不构成关联交易行为。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第六届二十七次董事会审议通过《关于授权总经理办公会审批 2015年度委托理财权限的议案》，董事会授权经理办公会对委托理财金额在20亿元范围内（金额连续十二个月内累计计算）的保本型理财产品进行审批。根据授权，本次办理结构性存款业务已经经理办公会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
本保本型理财产品的主体为中国工商银行股份有限公司重庆朝天门支行，与
公司不存在产权、人员等关系，具有良好的交易履约能力。
中国工商银行股份有限公司为上市银行，基本情况、业务发展状况、财务指标等已向社会公众披露。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本保本型理财产品为保本浮动收益型产品。本产品风险等级为PR1级，主要投资于符合监管要求的各类资产，预计收益率为3.7%，产品期限为182天。本产品的托管人为工商银行北京分行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资
金。
（二）产品说明
1、产品名称：中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
2、产品风险等级：PR1级
3、产品期限：开放式无固定期限产品（182天投资周期）
4、产品类型：保本浮动收益型
5、托管费率（年）：0.03%
6、业绩基准：本产品拟投资20%--100%的债券、存款等高流动性资产，0%--80%的其他资产或资产组合。按目前市场收益水平，扣除托管费后，产品业绩基准为3.7%（年化）。
（三）风险控制分析
本次委托理财产品为工商银行发售，为保本浮动收益型产品，能保证本金的收回，风险程度极低。
（四）独立董事意见
根据公司第六届二十七次董事会审议通过的《关于授权总经理办公会审批2015年度委托理财权限的议案》和《重庆百货大楼股份有限公司委托理财管理制度》的规定，本次委托理财在董事会授权范围内且为保本型，独立董事已在第六届二十七次董事会上对《关于授权总经理办公会审批2015年度委托理财权限的议案》发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为4.2亿元人民币，全年累计进行委托理财的发生额为6.2亿元人民币。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2015年9月17日