证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-017深圳市洲明科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、本次会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会已于 2018年 1月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。
2、现场会议召开时间：2018年2月2日下午14:00
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室
4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议。
（2）网络投票时间：2018年2月1日—2018年2月2日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月2
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林洺锋先生。
7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共6名，代表公司有表决权的股份数为306,283,370股，占公司股份总数的48.2547%。
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计4名代表5名股东，持有或代表公司股份数为304,843,020股，占有效表决权股份总数的99.5297%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1名，持有或代表公司股份数为1,440,350股，占有效表决权股份总数的0.4703%2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意306,283,370股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意43,611,573股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意306,283,370股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意43,611,573股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
计划相关事宜的议案》
表决结果：同意306,283,370股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意43,611,573股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》表决结果：同意306,283,370股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意43,611,573股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意306,283,370股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意43,611,573股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李一帆、于玥律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、洲明科技2018年第二次临时股东大会网络投票结果统计表；
3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司 2018年2月2日