A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中纺 编号：临2014－083
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
中国纺织机械股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届董事会二次会议于 2014年 11月 24日召开，会议决议于 2014年 12月 15日（星期一）召开 2014年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召开时间：
（1）现场会议：2014年12月15日（星期一）下午2：30；
（2）网络投票：股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）进行网络投票，具体时间为 2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00。
2、A股股权登记日：2014年12月4日
B股股权登记日：2014年12月9日（最后交易日为2014年12月4日）
3、会议召开地点：深圳大梅沙盐葵路11号
5、会议召开方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票的操作方式见附件二、附件三。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会A股股东的股权登记日为2014年12月4日，B股股东的股权登记日为2014年12月 9日（最后交易日为2014年12月4日）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项：
1、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案；
2、公司关于变更公司注册地址的议案；
3、公司关于修改《公司章程》的议案；
4、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案；
上述四项议案已经公司六届董事会第二次会议审议通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
(1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、
股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；
(3)股东为 QFII的,凭 QFII证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会秘书办公室。
2、授权委托书送达地点：
收件人：中国纺织机械股份有限公司董事会办公室
地址：龙溪路188号
邮政编码：200336
3、现场会议登记时间、地点、联系方式：
登记时间：2014年 12月 12日上午 9:00-11:00，下午2:00-4:00。异地股东可于2014年12月11日前采取信函或传真的方式登记
现场会议登记地点、联系方式
登记地点：深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦25楼；
轨道交通地铁：距 2号线香蜜站 900米；距 1号线车公庙站（C出口）598米；
○ ○
公路交通公交：站台深航大厦站
1
、深航大厦站
2
；
乘车信息：高峰专线30、高快巴士13、28、54、59、79、101、109、121、202、223、228、232、245、301、303、338、367、机场9线、73、107、高峰专线43、326、374、b697、204、209、310-315环线、b61；
联系电话：0755-23823828；
传 真：0755-23485615
联系人：秦健斌何满秀
4、本公司联系方式：
通讯地址：龙溪路188号
联系人：林旭楠、赵工
邮政编码：200336
电话：62422142
传真：62422142
四、流通股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2014年 12月 14日15：00至 2014年12月15日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件二）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
七、备查文件：
中国纺织机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
备查文件存放于公司。
附件一：授权委托书
附件二：投资者身份验证操作流程
附件三：投资者网络投票操作流程
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会2014年11月26日
附件一：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国纺织机械股份有限公司
2014年第五次临时股东大会，并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本单位(个人)对会议议案的表决意见是：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|100|全部议案||||
|1|公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案||||
|2|公司关于变更公司注册地址的议案||||
|3|公司关于修改《公司章程》的议案||||
|4|公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案||||

委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：委托人身份证(营业执照)号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2014年月日
附注：1、此授权委托书表决意见符号为“√”。
附件二：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循‚先注册，后激活‛的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
投资者网上注册开始
登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn（注
1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2
）
确认用户信息
选定身份验证机构（注3）
记录注册成功后的网上用户名和密码（注
4）
网上注册结束
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
身份验证开始
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资
者
电子证书用户从身份验证机构领取电子证
书
身份验证结束
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件三：
投资者参加网络投票的操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
输入网上用户名、密码登录（注2）
点击投资者主页面，“网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票 选择网上办理现场参会登记
（如有）
选择表决态度
提交电子确认指令
提交电子选票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。