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证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-095北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016年 8月 29日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2016年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 9月 14日下午 14:00在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 23名，所持股份1,115,497,691股，占公司总股本的43.5322%，其中中小投资者及其代理人19名，所持股份108,948,344股，占公司总股本的4.2517%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人11人，代表股份1,025,072,192股，占公司总股本的40.0033%；参加网络投票的股东及其代理人 12人，代表股份90,425,499股，占公司总股本的3.5288%。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长韩钢先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
表决结果：1,115,497,691股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：108,948,344股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果：1,115,497,691股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：108,948,344股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：1,115,497,691股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：108,948,344股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：1,115,497,691股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：108,948,344股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：1,115,497,691股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：108,948,344股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司 2016年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.北京捷成世纪科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2.北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司二○一六年九月十四日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—033
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月21日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十九次会议通知，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2019年4月26日
独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017年任职期间，本着切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真负责地履行独立董事的职责和义务，现将2017年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度,公司共召开14次董事会，本人亲自参加会议14次，委托出席0次，缺席0次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对或弃权票。
本人认为，公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均对相关资料进行审阅，积极问询和参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥应有作用。积极参加公司召开的审计委员会、提名委员会议、薪酬与考核委员会、战略委员会会议，认真履行专门委员会委员职责。
2017年度，公司共召开四次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
报告期，本人恪尽职守、勤勉尽责，了解公司经营情况，并就关键问题在评议和核查后，对于相关事项发表了独立意见，认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。具体如下：
1、对公司重大资产出售发表了独立意见；
2、对公司向控股股东借款的关联交易发表了独立意见；
3、对公司利润分配发表了独立意见；
4、对董事、高管的选聘发表独立意见；
5、在年报期间，对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人注意学习有关上市公司新的法律法规和规章制度，提高自身素养，发挥本人在公司治理体系建设的独立作用，提高了对公司和投资者权益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他事项
2017年度，无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：邓峰
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-090
北京合纵科技股份有限公司
关于聘请公司副总经理及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）董事会于2019年7月29日收到冯峥先生提交的书面辞职报告，冯峥先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，冯峥先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。冯峥先生辞去董事会秘书后仍担任公司副总经理职务。
冯峥先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯峥先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
2019年7月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请张舒先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张舒先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至2022年2月14日。张舒先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，张舒先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
公司独立董事对聘任公司副总经理及董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅张舒先生的履历后，认为张舒先生具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件，提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。
张舒先生个人简历及联系方式如下：
张舒先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学电气工程专业，获工学博士学位。
2012年7月至 2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限公司投资部投资总监。
2017年6月至今，任北京合纵科技股份有限公司总裁助理。
张舒先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
联系地址：北京市海淀区上地三街嘉华大厦D座 1212
联系电话：010-62973188
传真：010-62975911
电子邮箱：zhangshu@chinahezong.com
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年 7月29日
审计报告
天职业字[2016]16872号湖北新楚风汽车股份有限公司：
我们审计了后附的湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“湖北新楚风”）财务报表，包括2016年8月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年1-8月的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是湖北新楚风管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，湖北新楚风财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北新楚风2016年8月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年1-8月的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
[此页无正文]
中国注册会计师： 袁刚
中国·北京
二○一六年十一月二十五日
中国注册会计师： 匡敏
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-044华帝股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 9月 17日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》，现对有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2018年 8月 3日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2018年 8月 5日至 2018年 8月 14日，公司将本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部 OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年 8月 15日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年 8月 20日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》。并于2018年8月21日披露了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年9月17日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事上述议案均发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的首次授予激励对象名单发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的3名激励对象因个人资金原因，自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票；8名激励对象因个人资金原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，3名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为公司2018年限制性股票激励对象的条件，其拟授予的限制性股票予以取消，合计 56万股。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，激励对象人数由 144名调整为 133名，拟授予的限制性股票总数由964万股调整为908万股。
除上述调整外，本次限制性股票激励对象名单和拟授予的权益数量与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象和权益数量相符。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对首次授予激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的
有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次对《激励计划（草案）》中首次授予激励对象名单及权益数量的调整，符合《管理办法》、《备忘录第 4号》等法律法规以及本激励计划关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司本次对首次授予激励对象名单及权益数量的调整。
五、监事会意见
公司监事会对调整后的激励对名单进行了核查并发表意见如下:
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、法律意见书结论性意见
北京市兰台律师事务所对公司本次限制性股票激励计划相关事项出具的法律意见书认为：公司本次股权激励计划调整授予激励对象人数和授予数量相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-029史丹利化肥股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月3日接到公司实际控制人之一高文安先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）关于办理部分股权质押的通知。
2014年6月30日，高文安先生将其持有的600万股股份，占公司总股本的2.10%，质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于办理股票质押贷款业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年6月30日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2014年 7月 2日，高文安先生前期质押的 520万股股份申请了解除质押，并于同日再次质押了600万股股份，占公司总股本的2.10%，质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于办理股票质押贷款业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年 7月 2日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告日，公司实际控制人高英女士（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份1,322.59万股，占公司总股本的4.63%，高文靠先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份260万股，占公司总股本的0.91%。高文安先生本次质押股份后，公司实际控制人累计质押股份2,782.59万股，占公司总股本的9.74%。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-019河南四方达超硬材料股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告于2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年4月19日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2014年第一季度报告》于 2014年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2014年4月21日
北京华录百纳影视股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》及《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，因此，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
二、关于变更部分募集资金用途的独立意见
我们对公司此次变更部分募集资金用途事项进行了认真审查并发表以下独立意见：
经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司业务主次整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司核心业务，具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》和相关制度的规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项
并提交公司股东大会审议。
独立董事：浦军、童盼、马传刚2017年6月14日
宁夏英力特化工股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2018年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会 8次，实际出席董事会 8次，其中现场会议 4次，通讯会议 4次，未有委托他人出席和缺席董事会的情况。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会 3次，实际出席股东大会 2次，因工作原因未能参加 2017年年度股东大会。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在认真了解并审查董事会各项议案的基础之上，就以下事项发表了独立意见：
1.在公司第七届董事会第十三次会议上，就控股股东及其他关联
方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2017年度利润分配预案事项、2017年度计提资产减值准备事项、公司核销资产减值准备的事项、2017年度内部控制自我评价报告、关于预计 2018年度日常关联交易、公司关于对国电财务有限公司存贷款业务、关于开展 PVC期货套期保值业务等发表了独立意见。
2.在公司第七届董事会第十五次会议上，就关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
3.在公司第七届董事会第十六次会议上，就关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易发表了独立意见。
4.在公司第七届董事会第十七次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关于 2018年半年度利润分配预案、关于 2018年半年度计提资产减值准备、关于公司补充预计 2018年度日常关联交易、关于对国电财务有限公司存贷款业务等发表了独立意见。
5.在公司第七届董事会第十八次会议上，就关于聘任公司总法律顾问的事项发表了独立意见。
6.在公司第七届董事会第十九次会议上，就关于公司开展 PVC期货套期保值业务发表了独立意见。
7.在公司第七届董事会第二十次会议上，就关于与宁夏英力特煤业有限公司 2018年度日常关联交易事项发表了独立意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1．审议董事会各项议案
2018年，对公司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保值、利润分配、聘任高级管理人员等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。
2．监督公司信息披露工作
2018年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3．培训与学习情况
报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。
2018年，本人参加了宁夏上市公司协会组织的网络课程培训，学习了“一带一路”倡议背景下企业海外并购讲座、“上市公司治理的热点问题”讲座、上市公司高管解读新准则，并重点学习了修订部分的内容。报告期内，本人持续加强相关法律法规的学习，加深对相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。
五、专门委员会履职事项
作为七届董事会提名委员主任委员、审计委员会成员，2018年
履职工作情况如下：
1.提名委员会履职情况
报告期内，公司提名委员会本着勤勉尽责的原则，2018年 5月召开了第七届提名委员会会议，对拟聘任高级管理人员田少平先生、李勇先生的任职资格、工作履历等进行了的审查。经审查，田少平先生、李勇先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在不适当的情形。同意将《关于聘任田少平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》提交第七届董事会第十五次会议审议，会上本人就聘任田少平先生为总经理、聘任李勇先生为副总经理的事项发表了独立意见。
2018年 8月召开了第七届提名委员会会议，对拟聘任李学军先生为公司总法律顾问的资格进行了审查。经审查，李学军先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具有法律职业资格证书，能够胜任总法律顾问职责的要求，不存在不适当的情形。同意将《关于聘任李学军先生为公司总法律顾问的议案》提交第七届董事会第十八次会议审议，会上本人就关于聘任李学军先生为公司总法律顾问的事项发表了独立意见。
2.审计委员会履职情况
听取了审计部关于公司 2018年内部控制评价情况的汇报，审核了公司 2018年年度内部控制评价报告；听取了审计部关于公司 2018年全面风险管理监督评价情况的汇报，审核了公司 2018年年度全面
风险管理监督评价报告；听取了审计部关于公司 2018年内部审计工作完成情况及 2019年内部审计计划的汇报。
作为公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会的委员，本人利用法律方面的专业知识和实践经验，对公司依法治企、合同管理等相关法律事务提出自己的意见和建议。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘会计师事务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报， 2019年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，保证公司董事会规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！
独立董事：王宁刚
2019年 3月 26日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-033苏州天孚光通信股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权合计为14万份，涉及人数为7人。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2019年 6月27日办理完成。
一、2018年股票期权与限制性股票激励计划的概述
1、2018年8月24日，公司召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）。公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定回避表决。独立董事对《激励计划（草案）》发表了同意的独立意见；监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象名单核查认为：列入公司《激励计划（草案）》的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。江苏世纪同仁律师
事务所对公司《激励计划（草案）》出具了法律意见。上海信公企业管理咨询有限公司就《激励计划（草案）》出具了独立财务顾问报告。
2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2018
年8月28日至2018年9月6日。在公示期内，公司未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。并于2018年9月7日披露了《监事会关于2018年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2018年9月11日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票
并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
4、2018年9月11日，公司召开第三届董事会第三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向激励对象首次
授予权益的议案》。公司独立董事对股权激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的调整与首次授予相关事项发表了同意的独立意见，监事会对股权激
励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的调整与首次授予相关事项进行
了核实。
2018年9月26日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作。2018年11月，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记工作，限制性股票上市日期为2018年11月8日。
5、2018年10月8日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的议案》，公司独立董事对股权激励计划预留部分股票期权数量的调整发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项出具了审核意见。
6、2019年6月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会对股票期权注销事项进行了核实，公司独立董事对注销部分股票期权的事项发表了同
意的独立意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的完成情况
1.本次注销股票期权的原因
由于首次授予股票期权 7名激励对象（杨朔等）因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，故取消并注销授予上述7名离职人员的股票期权合计14万份。
2.本次注销股票期权的申请及办理
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2019年6月27日办理完成。
本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年6月27日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-034号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于向相关银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015年 4月 21日 10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。
现就相关情况公告如下：
公司因经营需要，向以下各银行申请综合授信总额28亿元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、短期融资券、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|银行|授信额度|授信用途|担保情况|
|招商银行昆明分行|2|用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票）|信用授信，无需担保无需抵押|
|民生银行昆明分行|4|用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票）|信用授信，无需担保无需抵押|
|兴业银行昆明分行|2|用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票）|信用授信，无需担保无需抵押|
|浦发银行昆明分行|20|用于公司及下属子公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、中期票据、短期融资券）|信用授信，无需担保无需抵押|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自股东大会审议批准之日起计算。
二、独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见
公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 28亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
备查文件：
（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年4月21日
董事、高级管理人员
关于确保佳沃农业开发股份有限公司
重大资产重组及非公开发行股票
填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）及非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，就确保公司本次重大资产重组、本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护公司及全体股东的合法权益，本人作为公司的董事或高级管理人员，特作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《董事、高级管理人员关于确保佳沃农业开发股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》之签字页）
汤捷 涂莹
董事长／总经理 董事
吉琳 冷智刚
董事 独立董事
胡宗亥 邹定民 _
独立董事 独立董事
二〇一九年【】月【】日
（此页无正文，为《董事、高级管理人员关于确保佳沃农业开发股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》之签字页）
田千里 张久利
财务总监/副总经理 副总经理
崔志勇
董事会秘书/副总经理
二〇一九年【】月【】日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-059华瑞电器股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年10月25日，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司2019年第三季度报告全文于2019年10月29日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-060润建通信股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国铁塔在线商务平台于近日发布《中国铁塔股份有限公司广东省分公司广东铁塔 2019年至 2021年通信基站（含室分）综合维护服务项目中标候选人公示》，润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）为本次招标项目中部分标段的中标候选人之一。具体情况公告如下：一、公司中标项目的基本情况
1、中国铁塔股份有限公司广东省分公司广东铁塔 2019-2021年通信基站（含室分）综合维护服务项目（标段名称：标段1）
项目服务内容：通信基站（含室分）综合维护服务，包括基础代维、修理修缮、发电、设施检测（铁塔检测、防雷检测）。
时间范围：2019年 1月 1日至 2021年 12月 31日
中选份额：11.8%
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体为中国铁塔在线商务平台，招标人（采购人）为中国铁塔股份有限公司广东省分公司（以下简称“中国铁塔
广东分公司”）；详情请查看中国铁塔在线商务平台相关内容，网址：http://www.tower.com.cn/default/main/index/noticedetail.jsp?_operation=notice&_notice=8&_id=4028829c6783b78a01678670a2b72cfa。以上项目公示时间为：2018年 12月 7日至 2018年 12月 10日。
三、对公司业绩的影响
本次中国铁塔广东省分公司广东铁塔2019年至2021年通信基站（含室分）综合维护服务项目中，公司取得部分标包的中标候选人资格，符合公司业务发展规划，如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2019年至 2021年的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事
对第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2017年半年度利润分配预案》的独立意见
我们认为该利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定。在注重回报投资者的前提下，该预案有利于公司的持续稳定健康发展，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了投资者的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意该预案，并提交股东大会审议。
二、关于《变更会计政策的议案》的独立意见
我们认为本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议 独立董事意见
此，同意公司本次会计政策变更。
三、关于《增加向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
我们对本次增加向银行申请综合授信额度的事项进行了认真审核。我们认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意向相关银行申请合计不超过人民币 25亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事长王维东先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于《为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
董事会根据公司现有担保情况，结合公司未来的经营计划对公司为控股子公司提供的担保额度进行审议。我们认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行融资提供担保，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保是为了扩大子公司的业务规模，满足生产经营的需要，符合公司的整体利益，有利于公司的长远发展。同意该议案。
五、关于《深圳市赢合科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
通过认真核查，我们认为公司董事会编制的《深圳市赢合科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，其内容如实反映了公司 2017年半年度的募集资金存放与使用情况。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意将该议案提交股东大会审议。
六、《深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议 独立董事意见
《关于深圳市赢合科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及《关于深圳市赢合科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二零一七年八月二十一日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019034
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于拟与通辽市人民政府签订《生态环境损害赔偿协议书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”），拟与通辽市人民政府签订《生态环境损害赔偿协议书》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2018年12月17日印发的《内蒙古自治区生态环境损害赔偿制度改革方案实施》相关规定和公司南露天矿、北露天矿排土场生态环境影响事宜，近日通辽市人民政府与公司就生态损害赔偿事项召开磋商会议，同时通辽市检察院委托吉林中实司法鉴定中心出具了《生态环境损害司法鉴定意见书》（吉中实司鉴中心【2019】环损鉴字第17号）。
经通辽市环境污染纠纷人民调解委员会调解，通辽市人民政府与公司根据《生态环境损害司法鉴定意见书》拟定了《通辽市人民政府与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司生态环境损害赔偿协议书》
（以下简称“赔偿协议”）。
二、赔偿协议主要情况
(1)公司承担南露天矿、北露天矿排土场生态修复义务，从2018年至2020年露天煤业自筹资金对南露天矿、北露天矿排土场进行生态恢复，投资不少于25,480.38万元。
(2)公司向通辽市人民政府赔偿上述排土场生态环境修复期间服务功能损失费2,999.5934万元。自签订赔偿协议并经通辽市人民法院司法确认后两个月内汇入政府设立的资金账户内。
(3)该赔偿金同等条件下优先用于公司矿区环境修复。
三、对本公司的影响
（1）关于自筹资金进行生态恢复事宜，公司 2018年已经做出相关生态恢复投资规划，即“公司将加大复垦绿化资金投入力度， 2018-2020年预计累计投资 2.61亿元。其中 2018年预计投资 1.4亿元，2019-2020年预计投资 1.21亿元，以上投入的复垦绿化资金在扣减计提的造林育林费后计入当期成本。若政府有权部门要求对复垦绿化资金投入额度进行调整时，公司将结合是否构成重大信息的披露标准，适时履行公告义务”，详见 2018年 7月 18日《公司关于深交所中小板公司管理部<关注函>（【2018】第 245号)之回复公告》。
（2）该《赔偿协议》尚需经通辽市环境污染纠纷人民调解委员会出具调解书后报通辽市人民法院进行司法确认，具体赔偿金额亦尚需经司法确认。
未来经司法确认后缴纳赔偿金时，预计将对公司缴纳当期的生产经营活动产生影响。对公司年度净利润的影响未达到公司最近一个会计年度归属于母公司所有者的净利润的10%，对公司生产经营活动未构成重大影响。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-050广东盛路通信科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展及
终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于2017年12月4日收到持股5%以上股东罗剑平先生《关于股份减持计划实施完成告知函》，截至 2017年 12月 4日，罗剑平先生已减持公司股份 4,205,730股，减持数量达到计划减持数量的一半。同时，鉴于目前市场情况，出于对公司发展的信心以及对公司投资价值的认可，罗剑平先生自愿终止本次股份减持计划。现将告知函主要内容公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
公司于2017年9月12日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-042）。持有本公司股份43,911,864股（占本公司总股本的5.76%）的持股5%以上股东罗剑平先生，计划在上述公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持本公司股份。其中，罗剑平先生计划减持不超过 7,621,102股（占公司总股本比例1.00%）。
二、股东股份减持计划的实施情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施情况说明如下：
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|罗剑平|集中竞价交易|2017年10月27日|12.603|550,400|0.072|
||集中竞价交易|2017年10月30日|12.162|362,600|0.048|
||集中竞价交易|2017年10月31日|11.676|38,000|0.005|
||集中竞价交易|2017年11月01日|11.720|400,000|0.052|
||集中竞价交易|2017年11月03日|11.451|33,700|0.004|
||集中竞价交易|2017年11月16日|11.533|300,000|0.039|
||集中竞价交易|2017年11月24日|10.368|187,400|0.025|
||集中竞价交易|2017年11月27日|10.149|282,800|0.037|
||集中竞价交易|2017年11月28日|10.201|1,017,000|0.133|
||集中竞价交易|2017年11月29日|10.038|292,330|0.038|
||集中竞价交易|2017年12月1日|10.040|741,500|0.097|
|合计||||4,205,730|0.552|

截至2017年12月4日，罗剑平先生已减持公司股份 4,205,730股，减持数量达到其计划减持数量的一半。同时，鉴于目前市场情况，出于对公司发展的信心以及对公司投资价值的认可，罗剑平先生自愿终止本次股份减持计划。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|罗剑平|合计持有股份|43,911,864|5.76|39,706,134|5.21|
||其中：无限售条件股份|43,911,864|5.76|39,706,134|5.21|
||有限售条件股份|0|0.00|0|0.00|

三、其他相关说明
1、罗剑平先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、罗剑平先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致且在计划之内。截至本公告披露之日，罗剑平先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，鉴于目前市场情况，出于对公司发展的信心以及对公司投资价值的认可，罗剑平先生自愿终止本次股份减持计划，本次减持计划实施完成；
3、罗剑平先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、罗剑平先生《关于股份减持计划实施完成告知函》；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日