Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-39千足珍珠集团股份有限公司
四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2014年10月27日在公司召开了第九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议的通知于10月17日以书面形式发出。会议应到董事7人，实际出席现场会议董事5人，其中独立董事范进学先生、方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年第三季度报告》全文及正文。
相关内容详见 2014年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
相关内容详见 2014年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-064广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司将于 2018年 5月 9日（星期三）下午 3:00-5:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈乐伍先生（暂代行董事会秘书职责），副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪先生，独立董事张歆先生，以及保荐代表人徐疆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-017华天酒店集团股份有限公司
2016年度业绩快报及业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据为会计师事务所初步审计结果，并经华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所正式审计定稿，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,003,776,514.41||1,194,594,744.62||-15.97%||
|营业利润|-418,111,301.77||14,751,510.89||--||
|利润总额|-427,124,923.49||6,148,649.56||--||
|归属于上市公司股东的|-288,548,838.91||12,826,060.55||--||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.28||0.02||--||
|加权平均净资产收益率|-0.09%||0.76%||--||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|8,908,829,101.51||9,523,431,649.27||-6.45%||
|归属于上市公司股东的|2,901,250,144.77||3,189,798,713.43||-9.05%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,018,926,000.00||1,018,926,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.85||3.13||-9.05%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2016年度公司实现营业收入 100,377.65万元，比上年同期 119,459.47万元
减少 19,081.82万元，下降15.97%。本期实现酒店业收入 91,993.92万元,房地产
收入 7,685.78万元,其他业务收入 697.95万元；本期利润总额为亏损 42,712.49
万元,母公司所有者享有的净利润为亏损 28,854.88万元。公司 2016年度每股收益为-0.28元。截止2016年12月31日，公司总资产为890,882.91万元，比年初952,343.16万元减少了61,460.25万元。
2、营业利润和利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比减少主要原因：一是收入同比减少了1.91亿元；二是去年同期处置子公司股权实现投资收益2.40亿元；三是本期部分在建项目停止利息资本化，调整影响归属于上市公司股东的净利润减少共计0.73亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩存在差异。公司于2017年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《2016年度业绩预告》（公告编号2017-003），其中披露业绩为：归属于上市公司股东的净利润亏损：21,500万元–19,500万元。
本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因如下：
1、调整的主要数据
1）灰汤华天资本化利息减少 7,596.49万元，调整影响归属于上市公司股东的净利润减少4,709.82万元。
2）张家界华天资本化利息减少 2,980.52万元，调整影响归属于上市公司股东的净利润减少2584.21万元。
3）公司本期补计减值准备 3,620万元，主要系公司及公司子公司浩搏基业与北京德瑞特公司及曹德军之间的往来款补提坏账准备。调整影响归属于上市公司股东的净利润减少2,541.77万元。
2、调整的主要原因
1）将不符合资本化条件的借款费用计入当期损益
根据企业会计准则的相关规定“符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的构建或生产活动重新开始。”
在实务工作中，确定这一借款费用暂停资本化的时点需要经过专业判断和综合分析。本期公司子公司灰汤置业和张家界酒店部分在建工程暂停建设，公司认
为属于在建工程在“构建过程中发生的正常中断”，对相关的借款费用继续进行了资本化。而年审会计师在年审过程中认为公司相关的在建工程中断建设时间已连续超过3个月，根据实质重于形式的原则，属于“构建过程中发生的非正常中断”，应当暂停借款费用的资本化，即在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的构建或生产活动重新开始。
据上，年审会计师建议公司对本期上述不符合资本化条件的利息金额进行调整，计入当期损益。公司根据年审会计师意见，对财报进行了调整，从而影响归属于母公司的净利润减少7,294万元。
2）对应收北京德瑞特公司及曹德军的款项的减值进行单独测试，补计坏账准备
根据公司制定的坏账准备计提政策“对于单项金额100万元以上（含）的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试后未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备”。
期末公司及子公司应收北京德瑞特公司及曹德军往来款余额1.59亿元，公司在对该应收款项进行单独减值测试时，预计未来现金流量值不低于其账面价值，故期末采用账龄分析法对该等应收款项计提坏账准备1,920.55万元。而年审会计师在年审过程中认为该等款项部分账龄已达3年以上，公司已计提的坏账准备有可能不足以履盖潜在的坏账损失。根据谨慎性原则，年审会计师建议公司对该等应收款项的减值情况进行单独测试，单独计提坏账准备。
考虑到北京德瑞特公司及曹德军已将其持有北京浩搏38%的股权已质押给本公司，而北京德瑞特公司及曹德军未来债务清偿能力存在重大不确定性。年审计会计师建议，公司以北京浩搏净资产的评估结果为基础进行减值测试。根据“北京巨恒评报字（2016）第A0053号”评估报告，本公司对上述应收款项进行了减值测试，并根据测试结果补提坏账准备3,620万元，最终影响归属于母公司的净利润减少2,541.77万元。
四、董事会致歉说明
公司董事会就本次2016年度业绩快报与业绩预告中预计的业绩存在差异向广大投资者致以诚挚歉意，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-086安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届监事会第十八次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年11月16日以书面形式发出会议通知，2015年11月23日上午11：00在公司会议室召开。应参会监事 4人，实际参会监事 4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权之框架协议的议案》
为了加快实现多元化发展战略，拓展公司精准医疗领域，进一步提升和巩固公司生物医药行业的引领地位，同意公司与无锡中德美联生物技术有限公司（下称“中德美联”）签订《股权收购框架协议》，确定公司以现金约人民币4.5亿元收购中德美联100%股权。最终交易价格以中德美联2015年度经审计出具的《审计报告》和评估机构出具的《评估报告》为基础由双方协商确定。
本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
本次收购事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告：《安科生物：关于签订无锡中德美联生物技术有限公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：2015-087）。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会2015年11月23日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-034浙江江山化工股份有限公司
关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），公司拟聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司联合独立财务顾问及配套募集资金的保荐承销机构，为公司提供专业服务。
1、因浙商证券系公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙商证券为公司关联方，本次交易构成关联交易。
2、公司于2017年3月27日召开第七届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请本次重组独立财务顾问的议案》，独立董事对上述关联交易发表了独立意见。关联董事王辉先生、邓朱明先生、刘勇先生、饶金土先生依法回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路1号
成立日期：2002年5月9日
法定代表人：吴承根
注册资本：300,000万
统一社会信用代码：91330000738442972K
主营业务：经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务和融资融券等证券信用交易业务等。
（二）财务状况
截至2016年9月30日，浙商证券总资产505.12亿元，净资产93.54亿元，2016年1-9月实现营业收入33.74亿元，净利润10.45亿元（未经审计）。
（三）关联关系
因浙商证券系公司控股股东的股东浙江交通集团控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司聘请浙商证券作为本次重组的独立财务顾问（承销机构）之事项构成关联交易。
三、关联交易基本情况
公司拟与浙商证券签署《独立财务顾问协议》，具体约定服务的具体内容及各方的权利、义务等。
（一）主要内容
江山化工委托浙商证券担任其重大资产重组的独立财务顾问，浙商证券接受委托，为江山化工提供独立财务顾问服务。
（二）费用支付方式
对于浙商证券提供的协议规定的服务，江山化工应按照工作内容和工作进度向浙商证券支付费用。
（三）生效条件
协议自双方法定代表人或其授权代表签字（并加盖公章）之日起生效。协议的任何修改、补充、变更应经各方当事人协商一致并采用书面形式，经协议各方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次聘请浙商证券与东兴证券作为联合独立财务顾问（承销机构）的收费定价合计不超过2,500万元，根据行业收费水平及本次重组方案确定，有关定价遵循公平、公正、公开的原则。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易为公司本次重组所需，收费定价合理，没有损害公司及中小股
东利益，并将为公司本次重组的顺利实施提供良好的服务保障。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日公司与浙商证券累计已发生的各类关联交易的总额为0万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于聘请本次重组独立财务顾问的议案》等相关材料在董事会前知晓，并对相关议案进行了初审，并发表事前认可意见如下：
1、本次关联交易事项属正常的商业交易行为；
2、本次关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形；
3、本次关联交易事项须提交公司董事会审议，董事会在审议相关议案时，关联董事应回避对该议案的表决。
综上，独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。
（二）独立意见
1、本次关联交易事项属正常的商业交易行为；
2、本次关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形；
3、公司董事会在审议该议案时，董事王辉先生、邓朱明先生、刘勇先生、饶金土先生作为关联董事回避了该议案的表决。
综上，独立董事一致同意《关于聘请本次重组独立财务顾问的议案》。
八、备查文件
1．浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2．浙江江山化工股份有限公司独立董事关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易事项的事前认可意见；
3.浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4．浙江江山化工股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-055无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年10月16日以直接送达方式发出通知，于2015年10月22日上午11点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于增资收购江苏汇丰天佑环境发展有限公司的议案》
监事会认为：本次增资收购江苏汇丰天佑环境发展有限公司51%的股权，可以有效开拓公司在危废处理领域的市场，提高公司的市场占有率，为全体股东创造效益，不存在损害公司及股东利益的情形。且本次收购事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所相关法律法规的要求。因此，监事会同意该增资收购事项。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-070浙江海利得新材料股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：
一、独立董事津贴调整情况
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司法》、《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟对独立董事津贴进行调整，由每人每年税前8万元，计划调整为每人每年税前10万元，并同意将本议案提交股东大会审议。本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的独立董事津贴标准需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后执行。
二、独立董事意见
公司独立董事关于调整独立董事津贴事项发表了独立意见：
1、公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策，促进独立董事勤勉尽责，依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的，符合公司发展实际情况。
的行为。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-062
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，2017年5月16日施卫东先生将其2015年3月12日质押给蚌埠农村商业银行股份有限公司1260万股股份办理了解除质押手续，本次解除质押的1260万股股份占其所持公司股份总数的比例为7.61%，占本公司总股本39,195.07万股的3.21%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645
万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,622万股，占其所持公司股份总数的比例为64.16%，占本公司总股本39,195.07万股的27.1%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-065苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东汪敏女士的通知，获悉汪敏女士于2018年9月18日将其质押给东方证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的300万股（占公司总股本的0.54%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|汪敏|是|300.00|2017-03-14|2018-09-18|东方证券股份有限公司|31.84%|
|合计|-|300.00|-|-|-|31.84%|

上述股份的质押情况，详见公司于2017年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号为：2017-017）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；
办理了质押的股份为642万股，占公司总股本的1.16%。
公司股东陈东先生系汪敏女士的配偶，与汪敏女士系一致行动人。截至本
公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的21.54%；办理了质押的股份为11,936万股，占公司总股本的21.54%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608
万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为12,578万股，占公司总股
本的22.70%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-57内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于参与设立矿业产业并购基金的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月23日，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“公司”）在指定信息披露媒体上披露了《兴业矿业：关于拟投资设立矿业产业并购基金的公告》（公告编号：2016-19），经公司第七届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过8亿元参与设立矿业产业并购基金。
近日，兴业矿业、兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“兴业投资”）、西藏鑫亚私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫亚投资”）及深圳天瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天瓴投资”）作为基金份额持有人分别与兴业投资（基金管理人）、兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（基金托管人）签订了《兴业矿业1号产业并购私募投资基金基金合同》；截至目前，兴业矿业 1号产业并购私募投资基金（以下简称“兴业基金”）的发行工作已于2016年5月31日完成，共募集资金人民币：壹亿元整，兴业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案工作。
一、基金合同当事人
（一）基金份额持有人
1、兴业矿业：认购基金份额3,000万元。
2、兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司：兴业基金管理人，认购基金份额200万元
住所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢2D25室
成立时间：2013年12月30日
注册资本：人民币伍佰万元
法定代表人姓名：张侃思
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：股权投资基金管理，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。
兴业投资系本公司全资子公司；该公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理暂行办法》在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人。
3、西藏鑫亚私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）：认购基金份额4,000万元类型：有限合伙企业
主要经营场所：拉萨经济技术开发区林琼岗路16号（经开区孵化园区）办公楼 1110号
执行事务合伙人：李献来
成立日期：2016年4月11日
经营范围：私募股权投资、创业投资管理；私募基金管理
合伙人出资及出资比例情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资金额|出资比例|合伙人类别|
|李献来|34,000|68%|普通合伙人|
|李佩|8,000|16%|有限合伙人|
|李佳|8,000|16%|有限合伙人|
|合计|50,000|100%||

2016年2月19日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》等公司重大资产重组相关议案，公司拟发行股份收购李献来、李佩、李佳持有的正镶白旗乾金达矿业有限责任公司100%股权，李献来与李佩、李佳系一致行动人，公
司重大资产重组完成后，李献来、李佩、李佳将成为公司持股5%以上的股东，鑫亚投
资将成为公司的关联方，但不直接或间接持有上市公司股份，也没有拟增持上市公司
股份的计划，与本公司之间不存在相关利益安排。
4、深圳天瓴投资管理合伙企业（有限合伙）：认购基金份额2,800万元
主体类型：有限合伙企业
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人：天瓴（北京）投资管理有限公司（委派代表：王勇）
成立日期：2016年4月11日
合伙人出资及出资比例情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资金额|出资比例|合伙人类别|
|天瓴（北京）投资管理有限公司|500|17.86%|普通合伙人|
|李晓军|2,000|71.43%|有限合伙人|
|斯钦朝格图|100|3.57%|有限合伙人|
|于春风|100|3.57%|有限合伙人|
|郑桂荣|100|3.57%|有限合伙人|
|合计|2,800|100%||

天瓴投资执行事务合伙人：天瓴（北京）投资管理有限公司相关情况：
住所：北京市西城区红莲南路28号6-1幢20202
成立时间：2008年07月03日
注册资本：人民币壹仟万零壹仟陆佰元
法定代表人姓名：王勇
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：投资管理；资产管理。
股东、出资额、持股比例和出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|王勇|910.16|91%|货币|
|龚玮玮|90|9%|货币|

||||
|-|-|-|
|合计|1000.16|100%|

天瓴投资与本公司不存在关联关系，没有直接或间接持有上市公司股份，没有拟增持上市公司股份的计划，与本公司之间不存在相关利益安排。该公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金管理暂行办法》在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人。
（二）基金管理人：兴业投资
（三）基金托管人：兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
负责人：马德权
经营场所：呼和浩特市新城区兴安南路5号兴业成大厦
营业期限：自2010年1月21日—
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行与本公司不存在关联关系，与本公司之间不存在相关利益安排。
二、基金合同主要内容
（一）基金的名称：兴业矿业1号产业并购私募投资基金。
（二）基金的类别：私募股权投资型。
（三）基金的运作方式：本基金存续期间原则上采取封闭运作。
（四）基金的投资
1、投资目标：本基金主要从事矿业企业的收购项目，并通过出售项目获得投资收
益。
2、投资范围及比例
受让陈巴尔虎旗天通矿业有限公司（以下简称“天通矿业”）100%股权。
基金财产在闲置期间，可投资于银行存款、银行理财、券商、基金专户等资管产品、货币市场基金。
（五）基金的存续期限：本基金存续期限为2年，其中投资期为1年，退出期为1年。
（六）基金费用计提方法、计提标准和支付方式：本基金年管理费、托管费率分别为2%、0.15%；自基金成立日起,每日计提,按季支付。
（七）基金的收益分配原则：
1、返还基金份额持有人之累计实际认购金额：全部向全体基金份额持有人分配，直至全体基金份额持有人均收回其在该项目的全部累计实际认购金额；
2、支付基金份额持有人的门槛收益：如有余额，全部向全体基金份额持有人分配，直至各基金份额持有人在该投资项目的实际出资额的收益率达到8%/年为止（核算收益率的期间自基金份额持有人的出资支付到基金专门账户之日起到收回各该出资之日止）；
3、【90/10】分配：经过上述分配后的资金余额按全体基金份额持有人【90】%、基金管理人【10】%的比例分配。
三、其他
1、截至目前，兴业矿业1号产业并购私募投资基金尚未与天通矿业股东签署正式的股权转让协议，公司将根据有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露兴业基金对外投资进展情况。
2、公司将通过发起或参与设立兴业矿业X号产业并购私募投资基金，搭建矿产资源优质标的项目培育平台，打造公司“产业＋资本”的双轮驱动发展模式，加快推进公司产业发展战略，提升和巩固公司在行业内的地位。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-014成都红旗连锁股份有限公司
关于全资子公司新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因经营需要，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都红旗连锁批发有限公司（以下简称“批发公司”）拟分别与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司（以下简称“彩食鲜”）、富平云商供应链管理有限公司（以下简称“富平云商”）、福建永辉现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）新增关联交易，签署《商品经销合同》，有效期均为2018年1月1日至2018年12月31日。
2018年 2月 27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司与关联方签署<商品经销合同>的议案》，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）为公司5%以上股东，现代农业系永辉超市全资子公司、彩食鲜系永辉超市全资孙公司、富平云商系永辉超市控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易系公司与永辉超市展开战略合作，采购生鲜产品，本次签署的《商品经销合同》无具体采购金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，该事项需交股东大会审议，关联股东永辉超市股份有限公司须在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）四川彩食鲜供应链管理有限公司
法定代表人:游达
注册资本：（人民币）壹亿元
经营范围：供应链管理服务：。水果、蔬菜批发及零售，肉、禽、蛋、奶及水产品批发及零售；食品加工、食品销售；代收、代缴水电费；物业管理（不含保安）、仓储服务（不含危险化学品）、农产品加工销售；销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、服装、体育用品及器材、工艺美术品（不含文物）、五金交电、仪器仪表、家电、建筑材料（不含砂石）、玩具、皮具、橡胶制品、卫生洁具、餐具、纸制品、化妆品、鞋帽、计算机软件及辅助器材、家用电器、针纺织品、消防器材、床上用品、办公用品[依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动]。
彩食鲜系永辉超市全资孙公司。
（二）富平云商供应链管理有限公司
法定代表人:吴光旺
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：许可经营项目：。一般经营项目：计算机软硬件的研发、设计、制作，以服务外包形式从事计算机数据处理，计算机系统集成的设计、调试、维护，并提供相关的技术咨询和服务；电子商务服务；家具及家居用品、家用和数码产品及其配件、照相器材、厨卫用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、金银饰品、工艺品及收藏品（文物除外）、五金制品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）和乳制品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、食用农产品、酒类、消防器材、通讯设备、建筑及装修材料、花卉、宠物用品；财务管理咨询，商务信息咨询（不含证券、期货等需审批的项目）；货运服务、仓储服务（除危险化学品）、展示展览；物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
富平云商系永辉超市控股子公司。
（三）福建永辉现代农业发展有限公司
法定代表人:林建华
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：农作物种植；水产品养殖（以上经营范围另设分支机构经营）；
初级农产品、食品、水产品的销售；水电销售；物业管理；仓储服务；计算机信息咨询、财务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现代农业系永辉超市全资子公司。
（二）履约能力分析
彩食鲜、富平云商、现代农业均为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、交易协议的主要内容
(一)与彩食鲜的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
2、结算方式：彩食鲜送货到公司指定地点后，双方进行对账，彩食鲜根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。
(二)与富平云商的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
2、结算方式：富平云商送货到公司指定地点后，双方进行对账，富平云商根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。
(三)与现代农业的关联交易
2、结算方式：现代农业送货到公司指定地点后，双方进行对账，现代农业根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。
四、关联交易的影响
公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
本次关联交易系公司与永辉超市展开战略合作，目的在于强化公司生鲜项目的经营，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：
公司全资子公司拟分别与关联方签署《商品经销合同》。事前已向我们提交了相关资料，经我们审查，我们认为：公司全资子公司签署上述《商品经销合同》是为了满足公司生产经营的需要，交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：
《关于全资子公司与关联方签署<商品经销合同>的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司全资子公司分别与关联方签署《商品经销合同》是公司经营所需，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会审议和表决该议案的程序合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见
5、《商品经销合同》
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐037北京安控科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第七次会议审议通过，北京安控科技股份有限公司定于2014年4月29日召开2013年年度股东大会，本次会议采用现场投票方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会。
（三）会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2014年4月29日（星期二）下午13：30
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式。
（六）出席对象：
1、截至股权登记日 2014年4月22日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他相关人员；
（七）会议召开地点：北京润泽嘉业大酒店(北京市海淀区荷清路3号)第十二会议室
二、会议审议事项：
（一）本次会议拟审议的议案如下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
公司独立董事俞鹂、周东华、赵斌分别在本次年度股东大会上进行述职。
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告全文及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于2014年度银行综合授信的议案》
8、《关于与杭州经济技术开发区管委会签订<投资协议>并授权经营层办理
有关事宜的议案》
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过后提交。具体内容详见本公司于2014年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2014-021）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-038）。
三、会议登记方式：
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年4月25日（上午9:00—12:00，下午13:00—17:30）。
（三）登记地点：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层公司董事会办公室
（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月28日17：30之前送达或传真到本公司)，采取信函或传真方式登记请电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、其他事项：
（一）会议联系方式：
联系人：聂荣欣
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-62971668-6135
联系传真：010-62979746
联系地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层
邮政编码：100085
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
（三）《授权委托书》详见附件。
特此公告。
附件：《授权委托书》
北京安控科技股份有限公司
董事会
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京安控科技股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
|||
|-|-|
|议案名称|表决|
|1、《公司2013年度董事会工作报告》|同意□ 反对□ 弃权□|
|2、《公司2013年度监事会工作报告》|同意□ 反对□ 弃权□|
|3、《公司2013年度报告全文及摘要》|同意□ 反对□ 弃权□|
|4、《公司2013年度财务决算报告》|同意□ 反对□ 弃权□|
|5、《公司2013年度利润分配方案》|同意□ 反对□ 弃权□|
|6、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|
|7、《关于2014年度银行综合授信的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|
|8、《关于与杭州经济技术开发区管委会签订<投资协议>并授权经营层办理有关事宜的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-018山东龙泉管道工程股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201420529019.0|管道加强环板焊接用连接件|实用新型专利|2014.09.15|10年|第4108494号|
|ZL201420531913.1|管道承口环清理涂漆一体可拆卸双头刷|实用新型专利|2014.09.15|10年|第4108450号|
|ZL201310187129.3|一种海洋重防腐环氧富铝纳米涂料及其制备方法|发明专利|2013.05.20|20年|第1609662号|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|ZL201310187119.X|一种海洋重防腐环氧富铝稀土纳米涂料及其制备方法|发明专利|2013.05.20|20年|第1609582号|
|ZL201310187498.2|一种海洋重防腐环氧富铝镍稀土纳米涂料及其制备方法|发明专利|2013.05.20|20年|第1609335号|
|ZL201310187118.5|一种海洋重防腐环氧富铝镁镍纳米涂料及其制备方法|发明专利|2013.05.20|20年|第1609299号|

以上专利权人为：山东龙泉管道工程股份有限公司。
“管道加强环板焊接用连接件”包括一个开口呈 V字形的槽型件，该槽型件由内外两层组成，外层结构为一门型钢结构层，所述钢结构层内壁敷设一层弹性层，该弹性层的端面开口为 V字形。由于连接件的加入，减少了加强环的偏移，保证了焊接的质量。
“管道承口环清理涂漆一体可拆卸双头刷”，本实用新型的刷子两端的刷头能够拆卸，方便不同的用途，刷柄长短可调，能适应不同管径的管道承口环清理及涂刷需求；同时，集清理与涂刷于一体，降低了成本，节约了资源。
“一种海洋重防腐环氧富铝纳米涂料及其制备方法”、“一种海洋重防腐环氧富铝稀土纳米涂料及其制备方法”、“一种海洋重防腐环氧富铝镍稀土纳米涂料及其制备方法”和“一种海洋重防腐环氧富铝镁镍纳米涂料及其制备方法”，采用本发明，漆膜中的纳米铝粉含量高，成本低廉，工艺简单，无需特殊设备。本发
明通过制备的涂层与基体结合力强，同时与其它各种附加涂层也有较好的结合力
在海洋大气环境中耐腐性能优秀，使用寿命长，可应用于海洋大气环境的钻井平台、桥梁等钢铁构造物的重防腐涂料。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年四月十五日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-035三全食品股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月12日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议于2019年7月22日上午9:00点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司调整限制性股票回购价格的议案》；
因公司 2019年 6月实施了 2018年度权益分派，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经董事会审议后，同意对限制性股票回购价格进行调整。
经本次调整，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由4.33元/股调整为4.30元/股；尚未解锁预留部分授予的限制性股票的回购价格应由4.28元/股调整为4.25元/股。
《三全食品股份公司关于调整公司限制性股票回购价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所对此出具
了法律意见书，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事李娜女士为公司限制性股票激励计划的激励对象，为以上议案关联董事，在审议以上议案时回避表决，由其他八名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于《相关事项》的独立意见；
3、北京市君泽君律师事务所关于《关于三全食品股份有限公2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的法律意见书》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
荣丰控股集团股份有限公司独立董事
关于重大资产出售事项的事前认可意见
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）拟将其持有的长沙银行股份有限公司 41,625,140股股票通过上海证券交易所以集中竞价或大宗交易的方式进行出售（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了公司本次交易涉及的《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关文件，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易方案、《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司提高公司盈利能力和抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
2、本次交易采取集中竞价或大宗交易的方式。在集中竞价交易方式下，股票竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交，卖方无法识别买方的身份，因此，通过集中竞价方式成交的股票交易应不属于关联交易。在大宗交易方式下，鉴于本公司及其董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于本次重组不构成关联交易的承诺函》，保证并将促使北京荣丰不与本公司的关联方进行与本次重组有关的任何交易，因此，本公司通过大宗交易方式出售长沙银行的股份也不会构成关联交易。因此，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易采用在上海证券交易所集中竞价或大宗交易的方式进行，标的资产的交易价格以估值为参考，最终交易价格以竞价交易结果为准；我们认为，本次交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式合理，价格客观、公允，符合相关法律、法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意将《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其他相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《荣丰控股集团股份有限公司独立董事关于重大资产出售事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
胡智 周德元 周展
荣丰控股集团股份有限公司 2019年10月25日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—008
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||3,181,203,702.67|2,773,166,625.53|14.71%|
|营业总收入||||
||190,540,956.35|190,407,763.69|0.07%|
|营业利润||||
||193,448,023.84|193,127,647.37|0.17%|
|利润总额||||
||143,505,016.62|111,776,866.95|28.39%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.25|0.21|17.65%|
|基本每股收益（元）||||
||8.66%|8.61%|0.05%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||3,035,439,659.02|2,509,951,067.35|20.94%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,754,008,840.91|1,327,984,654.95|32.08%|
|权益||||
||577,673,641.00|520,650,000.00|10.95%|
|股本||||
||3.04|2.55|19.04%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
|资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内实现营业总收入3,181,203,702.67元，同比增长14.71%；营业利润190,540,956.35元，同比增长0.07%；利润总额193,448,023.84元，同比增长0.17%；归属于上市公司股东的净利润143,505,016.62元，同比增长28.39%；
基本每股收益0.25元，同比增长17.65%。
公司业绩变动的主要原因：公司主营业务保持稳定增长，人民币贬值对经营业绩提升带来积极影响，汇兑净收益增加，但因上年度杉青闸区域拆迁等非经常性的资产处置业务产生较大收益，故报表利润总额与上年基本持平；又因上年度苗木城计提减值准备因素及计提所得税费用的利润基数较高影响，在利润总额基本持平的情况下，本年度所得税费用同比减少较多，因此归属于上市公司股东的净利润同比增长28.39%；本年度扣除非经常性损益后的利润额增长幅度较大。
本报告期末公司总资产 3,035,439,659.02元，较年初增长20.94%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,754,008,840.91元，较年初增长32.08%；本报告
期末股本为577,673,641元，较年初增长 10.95%；本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.04元，较年初增长19.04%。公司资产状况及股本变动的主要原因：公司于报告期内非公开发行57,023,641股新股，募集资金净额
396,002,955.15元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第三季度报告中披露的 2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人与会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2．公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-013国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年1月29日发出书面通知，会议于2018年2月9日以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、刘伟、吴连成、谷大可、夏鹏、张鹏共计6名，公司董事黎圣波先生因事委托吴连成先生代为参加本次会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于大城新能源增资的议案》
大城100MW风电项目已具备开工条件，为尽快保证该项目尽快建成投产，公司对全资子公司大城东方新能源增加注册资本
15,877.86万元。（详见2018-015-关于大城新能源对外投资公告）同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、审议通过了关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保的议案》
公司控股子公司和顺东方新能源 20万千瓦风力发电项目目前已取得建设银行项目贷款授信批复，贷款额度不超过 10亿元（含 10亿元），期限 15年，综合利率为基准下浮3%。该贷款需东方能源提供担保，同时依风科技将其持有和顺公司的全部股权质押给东方能源。（详见-2018-014-关于为和顺新能源提供担保的公告）
独立董事对此发表意见认为：本次担保是为了满足和顺项目工程建设及经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；和顺新能源为公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，同时依风科技以其持有的和顺新能源股份质押给东方能源，担保的风险小且处于可控范围内。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。同意本次担保。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 7票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为适应公司产业布局和产业结构的实际需要，公司拟增加经营范围：风力发电、太阳能发电、新能源发电项目的开发与建设。
具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|原条款|修订后条款|
|第十五条|经依法登记，公司|第十五条 经依法登记，|
||经营范围是：热力供应；|公司经营范围是：风力发电、|
||代收代缴热费；自有房|太阳能发电、新能源发电项目|
||屋租赁；电力的生产（限|的开发与建设；热力供应；代|
||分支机构经营）。电力设|收代缴热费；自有房屋租赁；|
||施及供热设施的安装、|电力的生产（限分支机构经|
||调试、检修、运行、维|营）。电力设施及供热设施的安|
||护；供热设备、电力设|装、调试、检修、运行、维护；|
||备及配件的销售；售电；|供热设备、电力设备及配件的|
||电能的输送与分配活|销售；售电；电能的输送与分|
||动。公司注册名称：|配活动。|

同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
拟定于 2018年 2月 26日下午14：30在公司 1005会议室以现场及网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会（详见2018-016-关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知）。
同意 7票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2018年 2月 9日