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天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等法规和规范性文件的要求，对《广州高澜节能技术股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制的基本情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司内部控制评价范围涉及到每个业务部门及各个运营环节。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、战略管理、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动与担保管理、采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、财务报告与税务管理、全面预算管理、合同管理、内部信息管理、信息系统管理等内容；重点关注的高风险领域主要包括：产品质量、资金活动、财务报告、销售业务等风险领域。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，并结合公司内部控制相关制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）以合并财务报表数据为基准，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|定量标准|
|重大缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：1）错报金额≥资产总额的1%2）错报金额≥税前利润总额的10%|
|重要缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：1）资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%2）税前利润总额的5%≤错报金额＜税前利润总额的10%|
|一般缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：1）错报金额＜资产总额的0.5%；2）错报金额＜税前利润总额的5%。|

注：如同属上述两个指标的缺陷衡量范围，采用孰低原则；上述指标均采用最近一个会计年度经审计的合并财务报表数据，如数据为负值，取其绝对值计算。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷的认定标准:
①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
②审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2）重要缺陷的认定标准
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷的认定标准
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|定量标准|
|重大缺陷|错报金额≥税前利润总额的10%|
|重要缺陷|税前利润总额的5%≤错报金额＜税前利润总额的10%|
|一般缺陷|错报金额＜税前利润总额的5%|

注：上述指标采用最近一个会计年度经审计的合并财务报表数据，如数据为负值，取其绝对值计算。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷的认定标准
①严重违反国家法律、法规；
②企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
③公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
④公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
⑤公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。
2）重要缺陷的认定标准
①公司决策程序不科学，导致重大失误；
②公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
③公司重要业务制度或系统存在缺陷；
④公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。
3）一般缺陷的认定标准
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项的说明
报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
（五）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、公司内部控制有效性的自我评价
经过认真核查，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规及监管部门的相关规定，且符合公司的实际经营情况，能够有效防范和控制公司经营风险，保证公司业务的顺利开展和长远发展。在公司经营管理的各个关键环节、管理交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的有效运行，公司的内部控制是有效的。
三、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
（一）保荐机构所开展的主要核查工作
保荐机构通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内部控制制度的建立与实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；查阅公司与内部控制相关的各项制度文件；与董事、监事、高级管理人员进行沟通；审阅《广州高澜节能技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》等。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：高澜股份现行的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在业务经营和管理等重大方面保持了有效的内部控制。《广州高澜节能技术股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐 浪 王 虹
天风证券股份有限公司 2019年 4月 24日
海润律师事务所———股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
致：华西能源工业股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师张慧颖、井泉出席公司 2015年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会已于2015年6月8日发出召开本次股东大会的通知，股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于 2015年 6月 26日在公司科研大楼一楼会议室召开现场会议，会议由公司董事长黎仁超先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表股份
海润律师事务所———股东大会的法律意见79,093,965股，占公司股份总数的21.4347%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 8人，代表股份 140,000股，占公司总股份的0.0379%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行价格和定价原则
2.4、发行数量及认购方式
2.5、发行对象
2.6、募集资金用途
2.7、限售期
2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.9、上市地点
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《公司2015年度非公开发行A股股票预案》
4、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、审议《前次募集资金使用情况报告》
海润律师事务所———股东大会的法律意见的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》
12、审议《公司章程》（修正案）
13、审议《公司股东大会议事规则》（修订稿）
14、审议《公司募集资金管理办法》（修订稿）
15、审议《公司关联交易管理办法》（修订稿）
16、审议《公司投资运作管理制度》（修订稿）
17、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
18、审议《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》
19、审议《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
20、审议《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
海润律师事务所———股东大会的法律意见4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、本次会议审议议案中，议案2、3、4、6、7、11、12为特别决议事项，该议案由出席股东大会的及股东代理人所持表决权的过三分之二通过；其余议案由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
6、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案的中小股东投票进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所———股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 张慧颖：
井泉：
二〇一五年六月二十六日
中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司
部分非公开发行股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对维信诺部分非公开发行股份上市流通相关事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、公司非公开发行股份情况概况
2017年11月6日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937号），核准公司非公开发行不超过898,203,592股A股股票。
公司本次非公开发行事项共计发行股票898,203,588股，新增股份于2018年3月7日在深圳证券交易所上市，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（股）|限售期|
|1|西藏知合资本管理有限公司|299,401,197|36个月|
|2|昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司|131,730,538|12个月|
|3|汇安基金管理有限责任公司|67,371,257|12个月|
|4|建信基金管理有限责任公司|67,365,269|12个月|
|5|国寿安保基金管理有限公司|67,365,269|12个月|
|6|申万宏源证券有限公司|67,365,269|12个月|
|7|金鹰基金管理有限公司|65,868,263|12个月|
|8|农银汇理（上海）资产管理有限公司|65,868,263|12个月|
|9|光大保德信资产管理有限公司|65,868,263|12个月|
|合计||898,203,588|-|

注：本次发行的最终配售对象汇安基金管理有限责任公司以其管理的汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿1号资产管理计划，金鹰基金管理有限公司以其管理的金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一资金信托和金鹰基金－宁波银行－金鹰穗通定增487号资产管理计
划2个产品，建信基金管理有限责任公司以其管理的建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟6
号资产管理计划，国寿安保基金管理有限公司以其管理的国寿安保基金－交通银行－国寿安保－
民生信托定增7号资产管理计划，农银汇理（上海）资产管理有限公司以其管理的农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划，光大保德信资产管理有限公司以其管理的光大保德信资管－光大银行－光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划，申万宏源证券有限公司以其管理的国投泰康信托有限公司－国投泰康信托金雕681号单一资金信托参与本次认购。
截至本公告日，公司总股本为1,367,663,046股，其中尚未解除限售的股份数量为898,653,288股，占总股本的比例为65.71%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、申请解除股份限售股东作出的承诺
本次解除限售股份的股东共计9名，分别为昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司、农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划、金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一资金信托、汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿1号资产管理计划、国寿安保基金－交通银行－国寿安保－民生信托定增7号资产管理计划、光大保德信资管－光大银行－光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划、金鹰基金－宁波银行－金鹰穗通定增 487号资产管理计划、国投泰康信托有限公司－国投泰康信托金雕 681号单一资金信托、建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟 6号资产管理计划。
上述股东在公司 2018年 3月 6日披露的《新增股份变动报告及上市公告书》中承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。
2、承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股份持有人严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况
截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法、违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份的数量为598,802,391股，占公司股本总额的43.78%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计9名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司|131,730,538|131,730,538|
|2|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|65,868,263|65,868,263|
|3|汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿1号资产管理计划|67,371,257|67,371,257|
|4|国寿安保基金－交通银行－国寿安保－民生信托定增7号资产管理计划|67,365,269|67,365,269|
|5|光大保德信资管－光大银行－光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划|65,868,263|65,868,263|
|6|国投泰康信托有限公司－国投泰康信托金雕681号单一资金信托|67,365,269|67,365,269|
|7|建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟6号资产管理计划|67,365,269|67,365,269|
|8|金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一资金信托|59,880,239|59,880,239|
|9|金鹰基金－宁波银行－金鹰穗通定增487号资产管理计划|5,988,024|5,988,024|
|合计||598,802,391|598,802,391|

四、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：本次公司部分非公开发行股份解除限售上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
本次解除限售股份股东严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本保荐机构对上市公司本次部分非公开发行股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司部分非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵军 史云鹏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-043
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于已不符合激励条件的股票期权的注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第五届董事会第七十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销已不符合激励条件的股票期权的议案》主要内容如下：
鉴于公司2015年度业绩未达业绩考核要求，根据《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》等相关规定，公司将对激励对象获授未行权的股票期权进行注销，数量为9,988,185份。具体内容详见2016年4月26日巨潮资讯网公司相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述9,988,185份股票期权注销已办理完毕。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年5月25日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-105
四川富临运业集团股份有限公司
关于收到四川省绵阳市人民检察院《不起诉决定书》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年8月10日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到绵阳市公安局经济犯罪侦查支队的《刑事案件办理进程告知书》，我公司控股子公司成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称“兆益科技”）原总经理韩毅、原常务副总经理李秀荣因涉嫌合同诈骗犯罪经绵阳市人民检察院批准逮捕，具体详见公司于 2017年 8月 12日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司高级管理人员韩毅、李秀荣被检察机关批准逮捕的提示性公告》（公告编号：公告编号：
2017-031）。此后，公司就韩毅、李秀荣等人在与公司签订、履行股权转让合同及增资扩股协议的过程中存在虚构事实、隐瞒真相等行为向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，并于2018年1月11日收到四川省成都市中级人民法院《受理案件通知书》【案号（2018）川01民初192号】，具体详见公司于 2018年 1月 13日披露于巨潮资讯网的《关于收到<四川省成都市中级人民法院受理案件通知书>的公告》（公告编号：2018-004）。
近日，公司收到四川省绵阳市人民检察院的《不起诉决定书》，四川省绵阳市人民检察院认为兆益科技在被我公司收购过程中，韩毅、李秀荣虽有通过财务造假获得更多利益的故意，却没有非法占有我公司股权转让款的主观目的。虽有环开增值税专用发票的行为，却没有骗取国家税款的主观故意，也没有造成国家税款的流失。虽然向审计、评估机构提供了虚假财务资料，我公司却不是信息披露的义务主体。因此，依照《中国人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第一款的规定，决定对韩毅、李秀荣不起诉。
上述事件不会影响公司及兆益科技的正常经营。公司将继续通过向上级人民检察院申诉或人民法院自诉等法律途径维护公司及广大投资者的合法权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会时间：2018年11月19日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-041上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2019年7月16日（星期二）上午9:00
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年 7月 16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年7月15日15：00至2019年7月16日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：胡佳佳女士
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 16人，代表股份 1,502,936,048股，占公司总股本的59.8183%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表4人，代表股份1,498,412,959股，占公司总股本的59.6383%；通过网络投票出席的股东 12人，代表股份 4,523,089股，占公司总股本的0.1800%。
列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书；
北京市天元律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决情况：
公司董事会于 2019年 6月 27日发出《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名林晓东女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》
同意 1,502,476,523股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9694%；反对 459,525股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意4,990,164股，占出席会议中小股东所持股份的91.5679%；反对 459,525股，占出席会议中小股东所持股份的8.4321%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议
2、北京市天元律师事务所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—096华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日以电话或电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2018年 8月 27日上午 10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加5人（其中胡东群、郑春美、戴黔锋、徐立云 4位董事以通讯表决方式出席），公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
经审议，董事会认为公司《2018年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年半年度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（二）、审议通过了《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》
1、关联担保概述
Huachangda Canada HoldingsInc.为公司通过并购基金上海咸兴智能科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）间接参与投资的注册于加拿大的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案，其下属运营实体为 Valiant Machine& ToolInc.和TMS Turnkey Manufacturing SolutionsGmbH（以下简称“TMS”），Huachangda Canada HoldingsInc.持有TMS公司全部股权。由于TMS公司近期新签订单增长较快，需补充流动资金以支持业务发展。
鉴于公司和TMS公司长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，TMS公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，公司拟通过公司美国下属公司 Huachangda Cross AmericaInc.（系公司在美国的全资子公司，以下简称“HCA”）在汇丰北美银行账户存款410万美元（约等值于350万欧元），向TMS公司提供信用担保，担保期限截至2019年5月31日。
公司持股5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada Holdings Inc.董事，Huachangda Canada HoldingsInc.持有 TMS公司全部股权，根据相关规则，TMS公司为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
2、关联方基本情况
（1）公司名称：TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH
（2）注册时间：2005年9月29日
（3）注册地址：奥地利林茨
（4）公司法人代表：John Burton
（5）注册资本：86,450欧元
（6）经营范围：汽车自动化装备系统集成
（7）股权结构：
（8）关联关系：Huachangda Canada HoldingsInc.持有TMS公司全部股权，公司持股5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada HoldingsInc.董事，根据相关规则，TMS公司为公司关联法人。
（9）经 SOTSüd-Ost Treuhand GmbH审计，截至 2017年 12月 31日，TMS公司总资产为 11,647.48万欧元，负债总额为 6,324.77万欧元，净资产为5,322.71万欧元，2017年度营业收入22,252.14万欧元。
截至2018年6月30日（未经审计），TMS公司总资产为11,277.23万欧元，负债总额为 6,522.99万欧元，净资产为 4,754.24万欧元，2018年半年度营业收入10,040.10万欧元。
3、担保协议主要内容
（1）担保期限：2019年5月31日。
（2）担保方式：存款质押担保，具体方式如下：
HCA公司以其350万欧元（或等值美元）的银行存款为 TMS公司银行350万欧元以内（含本数）贷款授信作担保，由银行发放贷款给 TMS公司，用于补充TMS公司流动资金。
上述担保期限截至2019年5月31日，到期后TMS公司如果没有使用上述额度，则HCA要求银行解除TMS公司的授信额度，同时释放HCA的银行资金冻结或
者抵押，由银行将资金归还给HCA公司。
（3）担保额度：不超过350万欧元。
HCA公司在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署相应的担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
4、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
本年度截至目前，公司累积以下属子公司 Huachangda Cross America Inc.对Huachangda Canada HoldingsInc.提供借款人民币3,199.35万元。
5、本次关联担保对上市公司的影响
本次关联担保有助于TMS的业务发展，鉴于公司和TMS公司长期以来在业务、技术、管理、人员等多方面的深入合作交流，TMS公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，不会损害公司尤其是中小股东的利益。
6、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为下属公司提供担保的金额总计为 6.47亿元，子公司对母公司的担保金额总计为 4.27亿元，即上海德梅柯汽车装备制造有限公司对华昌达智能装备集团股份有限公司提供 4.27亿元的担保。以上担保累计总金额为10.74亿元，占公司2017年度经审计净资产的65.47%。
截至目前，公司涉及诉讼的担保总额为 3.49亿元，均系大股东颜华私自伪造公司公章及法人签字进行的违规担保，与上市公司无关，公司将积极应诉。
除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
关联董事陈泽先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
（三）、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》在董事会审议通过后须提交股东大会审议，董事会现定于2018年9月13日（星期四）在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于对关联方提供担保暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-25河北建投能源投资股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一三年年度股东大会于 2014年 5月 20日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 3名，代表股份 1,351,954,949股，占公司总股本的83.70%。
出席本次股东大会的公司董事有：米大斌、王廷良、韩国照、蔡树文、戚辉敏；出席本次大会的公司监事有：陈平。
会议由董事长米大斌主持。
河北百盛律师事务所刘小建、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、提案审议和表决情况
会议以现场表决方式通过如下决议：
1、审议《2013年度报告》及摘要，赞成 1,351,954,949股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。
2、审议《2013年度董事会工作报告》，赞成 1,351,954,949股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。
该报告获得通过。
3、审议《2013年度监事会工作报告》，赞成 1,351,954,949股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。
该报告获得通过。
4、审议《2013年度财务决算报告》，赞成 1,351,954,949股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。
5、审议《2013年度利润分配方案》，赞成 1,351,954,949股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该方案获得通过。
公司 2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,615,155,788股为基数，每 10股派发现金股利 2.00元（含税），共分配利润 323,031,157.60元。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,351,954,949股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。
股东大会决定继续聘用利安达会计师事务所承担公司 2014年度会计报表和内部控制的审计工作（含公司参控股企业的年度审计工作），聘
期为 2014年一年，年度报酬为人民币 108万元，同时授权董事会与该公司签订《约定书》。
7、审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》，赞成 147,868,999股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。
8、审议《公司章程修正案》（草案），赞成 1,351,954,949股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。
该修正案获得通过。
根据公司股本变动情况，股东大会对《公司章程》做如下修订：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币 913660121元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 1615155788元。
原章程：
第十九条公司股份总数为 91366.0121万股；公司的股本结构为：普通股 91366.0121万股，均为内资股股东持有。
修改为：
第十九条公司股份总数为 1615155788股，全部为普通股。
《公司章程》其他内容未做修订。
《公司章程修正案》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网。
9、选举刘俊平为第七届监事会由股东代表出任的监事，得票数 1,351,954,949票，得票比例100.00%。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一三年年度股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○一三年年度股东大会决议；
2、河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 5月 20日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-057号
浙江华通医药股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华通医药股份有限公司章程》的有关规定，公司于2016年9月6日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决，同意选举孙晓鸣先生为公司第三届监事会职工代表监事（孙晓鸣先生简历见附件）。孙晓鸣先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2016年9月7日
附： 职工代表监事简历
孙晓鸣，男，1969年 3月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，高中学历，中共党员。1987年 12月至 1989年 3月在任绍兴县孙端供销社工作， 1989年 3月至 1992年 12月在部队服役，1992年 12月至 2000年 1月任绍兴县孙端供销社营业员、柜组长，2000年 1月至今历任绍兴县华通医药有限公司业务员、参茸部经理，浙江景岳堂药业有限公司采购部副经理，本公司职工代表监事。
孙晓鸣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-029天马微电子股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2017年2月19日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2017年3月1日（星期三）在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《2016年度财务报告》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会对公司2016年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2016年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2016年度报告摘要》。
三、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度监事会工作报告》。
四、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
为真实反映公司2016年度的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司2016年度计提10,763万元资产减值准备，其中应收账款计提885万元、其他应收款计提176万元、存货计提9,702万元。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
六、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《关于天马微电子股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会二○一七年三月三日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-070北京科锐配电自动化股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次配股简称：科锐A1配；配股代码：082350；配股价格：4.31元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2018年5月18日（R+1日）至2018年5月24日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股于 2018年 5月 18日（R+1日）开始停牌，网上申购期间公司股票停牌，2018年5月25日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年5月28日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书摘要》已于 2018年 5月 15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经公司 2017年 5月 16日召开的第六届董事会第十八次会议、2017年 6月 2日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，进一步明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2017年第 41次发审委会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2320号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2018年 5月 17日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本387,005,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为116,101,500股。
4、公司控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为4.31元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2018年5月17日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有北京科锐股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|-|-|-|
|日期|配股安排|停牌安排|
|2018年5月15日（R-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2018年5月16日（R-1日）|网上路演|正常交易|
|2018年5月17日（R日）|配股股权登记日|正常交易|
|2018年5月18日至2018年5月24日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2018年5月25日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2018年5月28日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

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|-|
|（R+7日）|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币6.5亿元。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年5月18日（R+1日）起至2018年5月24日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股简称“科锐A1配”，代码“082350”，配股价4.31元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2018年版）》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细察看“科锐A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
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|发行人|北京科锐配电自动化股份有限公司|
|法定代表人|张新育|
|住 所|北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼107|

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|电 话|010-62981321 -8092、010-62981321-8091、010-62981321-8818|
|传 真|010-62981320|
|联 系 人|郭文亮|
|保荐机构（主承销商）|广州证券股份有限公司|
|法定代表人|胡伏云|
|住 所|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层|
|电 话|020-88836999-19125、020-88836644、020-88836655|
|传 真|020-88836624|
|联系人|资本市场部|

特此公告。
发行人：北京科锐配电自动化股份有限公司保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司二〇一八年五月二十一日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-005号安徽富煌钢构股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为27,000,000股，占公司总股本的22.2515%；
2、本次限售股份可上市流通日为2016年2月17日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]194号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,034万股。经深圳证券交易所《关于安徽富煌钢构股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]73号）同意，公司股票于2015年2月17日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司已发行股本为9,100万股，发行后总股本为12,134万股。
截止本公告发布之日，公司总股本为12,134万股，尚未解除限售的股份数量为9,100万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）股份流通限制及自愿锁定承诺
1、股东华芳集团和德泰恒润承诺：
“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。锁定期满后我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。
我公司若违反上述承诺的，将在违反承诺的事实发生后30日内把违反承诺所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。”
2、董事于渭明承诺：
“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年8月17日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付相关股东现金分红中相应金额的资金。
本人上述承诺，不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而改变。”
3、本次发行前其他股东（不包括控股股东富煌建设）均承诺：
“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。
本公司/本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本公司/本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司/本人现金分红中相应金额的资金。”
根据安徽江淮电缆集团有限公司与合肥经济技术开发区华元小额贷款有限公司签署的《执行和解协议》，因民间借贷合同纠纷，安徽江淮电缆集团有限公司所持有的150万股已于2015年9月8日由合肥市中级人民法院强制执行并过户至
合肥经济技术开发区华元小额贷款有限公司名下。
（二）公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持承诺
为提高公司大股东持股意向的透明度，2013年12月22日，公司召开2013年度第二次临时股东大会，决议通过了公司董事会提出的《关于公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的议案》，议案主要内容如下：
公司公开发行前持股5%以上的股东有富煌建设、德泰恒润及华芳集团。
上述股东在各自锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。减持价格及期限为：富煌建设可以在锁定期满后两年内需以不低于发行价择机减持；德泰恒润、华芳集团可以市场价格择机减持。
上述股东承诺在减持时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，方可减持发行人股份。
（三）截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（四）截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，本公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2016年2月17日。
2、本次解除限售股份总数为27,000,000股，占公司总股本的22.2515%。
3、本次申请解除股份限售的股东为4家法人股东、5名自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|华芳集团有限公司|6,000,000|6,000,000||
|2|安徽省皖润新能源开发有限|4,000,000|4,000,000||

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|-|-|-|-|-|
||公司||||
|3|北京德泰恒润投资有限公司|5,000,000|5,000,000||
|4|合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司|1,500,000|1,500,000||
|5|孙子根|3,200,000|3,200,000||
|6|于渭明|3,600,000|3,600,000|前任董事，2015年3月25日辞任|
|7|查运平|200,000|200,000||
|8|洪炬祥|300,000|300,000||
|9|胡开民|3,200,000|3,200,000||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国元证券认为：本次申请解除股份限售的股东已严格遵守相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和股东承诺；
相关信息披露真实、准确、完整。
国元证券同意富煌钢构本次申请解除限售的股东所持限售股份上市流通，按照核查意见“三、本次限售股上市流通安排”办理相关手续。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年2月5日