证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2019-004号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日 15点00分
召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018年度董事会工作报告议案》|√|
|2|《关于2018年度监事会工作报告议案》|√|
|3|《关于2018年度独立董事述职报告议案》|√|
|4|《关于2018年年度报告及摘要议案》|√|
|5|《关于2018年度财务决算报告议案》|√|
|6|《关于2018年度利润分配方案议案》|√|
|7|《关于2019年度财务预算报告议案》|√|
|8|《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》|√|
|9|《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易情况预计议案》|√|
|10|《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》|√|
|11|《关于为全资和控股子公司提供担保议案》|√|
|12|《关于2019年度申请银行综合授信额度议案》|√|
|13|《关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》|√|
|14|《关于修订公司章程议案》|√|
|15|《关于修订完善公司制度体系和部分公司治理基本|√|

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||制度议案》||
|16|《关于制定<监事会工作办法>议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-16经公司六届四次董事会、六届四次监事会审议通过后提交公司 2018年年度股东大会审议，于 2018年4月 30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
2、特别决议议案：6、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600967|内蒙一机|2019/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2019年5月17日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
4、联系电话：0472－3117903
5、传真：0472－3117182
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件：授权委托书
 报备文件
六届四次董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
内蒙古第一机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018 年度董事会工作报告议案》||||
|2|《关于2018 年度监事会工作报告议案》||||
|3|《关于2018 年度独立董事述职报告议案》||||
|4|《关于2018 年年度报告及摘要议案》||||
|5|《关于2018 年度财务决算报告议案》||||
|6|《关于2018 年度利润分配方案议案》||||
|7|《关于2019 年度财务预算报告议案》||||
|8|《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》||||
|9|《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易情况预计议案》||||
|10|《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》||||
|11|《关于为全资和控股子公司提供担保议案》||||
|12|《关于2019 年度申请银行综合授信额度议案》||||

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|13|《关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》|
|14|《关于修订公司章程议案》|
|15|《关于修订完善公司制度体系和部分公司治理基本制度议案》|
|16|《关于制定<监事会工作办法>议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。