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国泰君安证券股份有限公司
关于常州星宇车灯股份有限公司
变更部分募投项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”、“公司”、“发行人”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对星宇股份拟变更部分募投项目事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1231号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，星宇股份于2016年8月2日，非公开发行人民币普通股36,505,232股，每股发行价格为人民币41.09元。募集资金总额为人民币1,499,999,982.88元，扣除发行费用人民币22,954,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币1,477,045,982.88元，上述募集资金于2016年8月8日全部到位并存放在募集资金专户，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158号验资报告验证。
（二）募集资金的投向情况
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|吉林长春生产基地扩建项目|80,487.50|80,000.00|
|2|汽车电子和照明研发中心|71,075.30|70,000.00|
|合计||151,562.80|150,000.00|

（三）募集资金的使用情况
截至2017年12月11日，发行人募集资金实际使用情况如下表所示：
单位：万元
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|承诺项目名称|拟投入募集资金金额|累计投入金额|累计完成投入比例|募集资金余额（含理财收益）|

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|吉林长春生产基地扩建项目|80,000.00|0|0.00%|81,031.85|
|汽车电子和照明研发中心|70,000.00|420.86|0.60%|70,629.58|

（四）本次拟变更部分募投项目情况
吉林长春生产基地扩建项目拟变更为星宇股份智能制造产业园一期项目，实施主体变更为星宇股份，实施地点变更为常州市新北区。
二、关于本次变更部分募投项目的原因
吉林长春生产基地扩建项目实施地点在长春汽车经济技术开发区，主要为满足主要客户一汽-大众汽车有限公司订单需求及后市场需求。目前，一汽-大众汽车有限公司生产布局发生变化，未来将发行人为其配套的部分车型及新开发项目从长春转移至华东、西南等其他生产基地，对此变化发行人亦调整生产战略布局，加大对华东地区生产能力的规划，将扩建项目由长春转移至江苏省常州市实施，从而更好地满足客户需求及未来后市场需求。
三、关于本次变更部分募投项目的具体规划
1、项目基本情况
（1）项目名称：星宇股份智能制造产业园一期项目
（2）项目地点：项目拟用地55,027.50平方米，折合82.54亩，位于常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧。2017年11月17日，公司与常州市国土资源局签订智能制造产业园国有建设用地使用权出让合同。
（3）建设单位：常州星宇车灯股份有限公司
（4）建设内容：新建1座综合性生产厂房，以及办公楼、危险品库、污水处理站、变电站和门卫房
（5）建设规模：项目主要从事高性能前照灯、后组合灯两类产品的生产，建成后年产240万只前照灯、430万只后组合灯
2、项目投资概算及资金筹措
项目总投资约86,532.00万元，其中建设投资64,146.20万元，铺底流动资金22,385.80万元，拟使用募集资金80,000万元（不含理财收益），剩余部分使用自
有资金。
3、项目效益
项目投产后，正常年营业收入163,630.00万元，税后财务内部收益率为
17.50%，税后投资回收期7.6年（含建设期2年）。
4、项目审批情况
星宇股份智能制造产业园一期项目已取得常州市新北区经济发展局核发的
《江苏省投资项目备案证》（常新经备[2017]69号）和常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局下达的环评批复（常新行审环表[2017]50号），项目建设具有环境可行性。
变更募投项目将会导致项目开工时间延迟。
四、本次变更部分募投项目的决策程序
2017年12月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》。
公司独立董事对本次变更部分募投项目发表了明确同意意见。该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司董事会、监事会已经审议并通过了本次变更部分募投项目的相关议案，公司独立董事亦发表了同意意见，且公司将相关议案提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次募集资金用途变更符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合广大投资者利益，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（以下无正文）
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-052北京兆易创新科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2018年5月22日实施完毕2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，本次转增股本以方案实施前的公司总股本 202,679,734股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增81,071,894股，本次转增后总股本变更为 283,751,628股，公司注册资本由人民币202,679,734元变更至283,751,628元。
2018年4月13日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。2018年 5月 7日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
今日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为：
注册资本由“人民币20269.3994万元”变更为“人民币元28375.1628万元”；
《营业执照》相关登记信息如下：
名称：北京兆易创新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室
法定代表人：朱一明
注册资本：人民币元28375.1628万元
成立日期：2005年04月06日
营业期限：2005年04月06日至长期
经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；
货物进出口，技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017—027债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）有关股份解除质押的通知，具体情况如下：
1、卧龙置业于2015年3月26日质押给中国进出口银行的公司 38,000,000股股份（占公司总股本的5.24%）及2015年10月29日质押给中国进出口银行的公司20,000,000股股份（占公司总股本的2.76%）共计58,000,000股股份（占公司总股本的8.00%）已与2017年3月17日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
2、卧龙置业目前持有公司股份 314,104,357股，占公司总股本的43.32%；
此次股份解除质押后，卧龙置业累计质押其持有的公司股份183,000,000股，占其持有公司股份总数的58.26%，占公司总股本的25.24%。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2018-030
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
投资标的名称：挂钩利率结构性存款（SDGA80453）
投资金额：6,000万元
投资标的类型：保本浮动收益型
一、对外投资概述
（一）已经到期的理财产品情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2018年 3月 21日与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行结构性存款协议书》，使用闲置自有资金 5,000万元购买了民生银行保本浮动收益型中国民生银行人民币结构性存款 D-1款（业务协议编号：CNYS183384），详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年 3月 23日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-004）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金5,000万元，并收到理财收益1,197,260.27元。
（二）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司于2018年9月28日与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行结构性存款协议书》，主要内容如下：
1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180453）
2、币种：人民币
3、金额：6,000万元
4、交易日：2018年9月28日
5、起息日：2018年9月28日
6、到期日：2019年3月28日
7、期限：181天
8、预计利率：浮动利率范围0.00%到4.10%（年化）
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行无关联关系（三）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币28,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行。公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|民生银行|自有资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180453）|6,000|2018/9/28|2019/3/28|浮动利率范围0.00%到4.10%（年化）|
|合计|||||6,000||||

（一）本产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还
产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担
其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 23,000万元。
七、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款合同》；
2、《中国民生银行业务受理单》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-040江苏南方卫材医药股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会非职工代表监事沈新亚女士因工作变动原因，不
再担任公司监事职务。由于沈新亚女士不再担任监事职务将导致公司监事会
成员低于法定人数，因此自公司股东大会选举产生新任监事期间，沈新亚女
士将继续履行其监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年5月17日召
开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，公司股东
提名王志刚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通
过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。
对于沈新亚女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
王志刚先生简历见附件。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2019年05月18日
附件：
王志刚，男，1983年09月出生，大学本科学历，西药师。曾任江苏亚邦强生药业有限公司质量负责人，无锡台裕制药有限公司品管部经理，国药集团天目湖药业有限公司质量部经理，2018年06月至今任江苏南方卫材医药股份有限公司质量部经理。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-049柳州化工股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●扣税前与扣税后每股现金红利
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|每股现金红利（扣税前）|0.05 元|
|每股现金红利（扣税后）|自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利为0.0475元 ；合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者每股派发现金红利0.045元；除个人股东、证券投资基金、QFII和香港联交所投资者以外持有公司股份的自行缴纳所得税的股东，每股派发现金红利为0.05元。|

●股权登记日：2015年6月25日
●除息日：2015年6月26日
●现金红利发放日：2015年6月26日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期：
柳州化工股份有限公司2014年度利润分配方案，已经2015年4月30日召开的公司2014年度股东大会审议通过。此次股东大会决议已于2015年5月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告（公告编号：2015－041）。
二、利润分配方案：
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截止2015年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、利润分配方案：以2014年度末公司总股本399,347,513股为基数，向全体股东按每10股派
发现金红利人民币0.5元（含税）即每股派发现金红利人民币0.05元（含税），共分配现金股利人民
币19,967,375.65元（含税）。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-0494、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.0475元。如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司股票（沪股通），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税[2014]81号）》执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。
三、股权登记日、除息日、红利发放日：
1、股权登记日为：2015年6月25日。
2、除息日为：2015年6月26日。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-0493、现金红利发放日为：2015年6月26日。
四、分派对象：
截止2015年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法：
1、公司控股股东柳州化学工业集团有限公司的本次现金红利由公司直接发放。
2、公司其他股东的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法：
联系部门：证券部
联系电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
地址：柳州市北雀路67号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2015年6月19日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2014—016上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会议于 2014年 7月28日(星期一)上午9时 30分在上海市永嘉路 18号一楼 2号会议室召开，会议通知和会议资料已于 2014年 7月 18日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长刘强先生主持。
会议审议并通过《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权的议案》。
（表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本公司在城投总公司任职的董事刘强、王家樑、郑燕就该议案的审议回避表决。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
该项议案详细内容另见 2014年 7月 29日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权的公告》（临2014-017）。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一四年七月二十八日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2015-030北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2015年 7月 31日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2015年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于核实<北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划名单>的议案》
监事会对《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划名单》发表核实意见如下：经审核，监事会认为本次列入公司本次股权激励计划的激励
对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划股权激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划名单》和《监事会关于第二期限制性股票激励计划名单的核查意见》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于<北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会2015年8月6日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-055号四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2015年 8月 28日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2015年8月18日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
公司控股子公司苏州宇量电池有限公司因扩产及经营周转需要，向公司申请人民币1,000万元的借款额度。公司根据目前的实际情况，为支持其发展，同意以自有资金向其提供人民币 1,000万元的借款，由公司经营层全权办理相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，其内容和借款具体情况详见公司临2015-056号《关于向控股子公司提供借款的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-008
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期续质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到本公司控股股东王建华先生关于部分股份质押延期续质的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押延期续质的基本情况
本公司于2017年2月28日披露了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》（编号：2017-003），本公司控股股东王建华先生将其持有的本公司有限售条件流通股 6,825,007股质押给中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），质押期限为一年，相关质押登记手续于 2017年 2月27日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2018年 2月 26日，王建华先生与中金公司对上述质押股份办理了相关质押回购延期续质手续，质押股份购回交易日为2018年8月26日。
截止本公告日，王建华先生及其一致行动人共计持有本公司有限售条件流通股233,714,554股，占公司总股本的52.74%。其中，王建华先生持有本公司股票108,472,097股，占公司总股本的24.48%，其中已质押股票 6,825,007股，占公司总股本的1.54%。
二、股份质押延期续质说明
本次股份质押延期续质目的系个人资金需求，王建华先生个人资信状况良好，
其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。王建华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险，股份质押不会引起王建华先生对其所持公司股份的表决权的转移。如出现平仓风险，王建华先生将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年2月26日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-58上海电力股份有限公司
2018年度第七期超短期融资券发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司于2018年10月17日发行了2018年度第七期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|债务融资工具名称|上海电力股份有限公司2018年度第七期超短期融资券|债务融资工具简称|18沪电力SCP007|
|代码|011801968|债务融资工具期限|148日|
|计息方式|付息固定利率|发行日|2018年10月17日|
|起息日|2018年10月19日|兑付日|2019年3月16日|
|发行总额|11亿元/人民币|票面利率（年化）|3.3%|
|发行价格|100元/百元|主承销商|中国农业银行股份有限公司|

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于补充流动资金、偿还借款和到期债券。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：600734证券简称：实达集团公告编号：第2018-030号
福建实达集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日 14点00分
召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|公司2017 年度利润分配方案|√|
|5|公司2017 年度报告及年度报告摘要|√|
|6|关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构和内控审计机构的议案|√|

并听取公司杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事 2017年度的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第九次会议
审议通过，内容详见公司于2018年4月 12日刊登在中国证券报、上海证券
报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1－6。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600734|实达集团|2018/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83725878、83708108、83709680
传 真：（0591）83708108
联系人：吴波、林征、檀康煌
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度利润分配方案||||
|5|公司2017年度报告及年度报告摘要||||

|||
|-|-|
|6|关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计机构和内控审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-020
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：亿利洁能科技有限公司
委托贷款金额：25,800万
委托贷款期限：2015年2月4日至2016年2月4日
委托贷款利率：8%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了支持子公司的发展，保证子公司生产经营资金需求，2015年2月4日，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）与亿利集团财务有限公司（以下简称“亿利财务公司”）、亿利洁能科技有限公司（以下简称“亿利洁能公司”）分别签署了编号为“2015年亿利财委贷借子第002号”和“2015年亿利财委贷借字第006号”的两笔《委托贷款合同》，金额分别为10,800万元和15,000万元，本次公司通过亿利财务公司向亿利洁能公司提供合计 25,800万元的委托贷款。
贷款期限均自2015年2月4日至2016年2月4日止，贷款利率为8%，贷款期限均为一年。公司本次向亿利洁能公司提供的两笔委托贷款资金为公司自有资金。
为大力支持微煤雾化项目的发展，亿利财务公司针对上述两笔委托贷款不收取手续费，因此不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司于 2015年 2月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过亿利财务公司向控股子公司亿利洁能公司提供两笔委托贷款，合计 25,800万元。为大力支持微煤雾化项目的发展，亿利财务公司针对上述两笔委托贷款不收取手续费，因此不属于关联交易。
上述两笔委托贷款发放程序符合法律法规和《公司章程》的要求。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
亿利洁能科技有限公司成立于 2010年 12月 15日，为公司的控股子公司，公司持有其60%的股权。
注册资本：7500万元；
注册地址：北京市顺义区空港工业区B区融慧园11号楼1层1D1-2；
经营范围：工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；
施工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；安装机械设备；投资与资产管理。
截至2014年11月30日，亿利洁能公司资产总额24,318.45万元、资产净额 2,798.66万元，2014年1月-11月实现营业收入4.27万元、净利润-198.78万元。
上述财务数据未经审计。
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时也支持子公司的发展。
公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计为控股子公司提供委托贷款金额为人民币 25,800万元，累计为参股子公司提供委托贷款金额为人民币2,000万元。无逾期金额。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-023上海飞科电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 9日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即 2018年5月24日-2019年5月23日），公司使用最高额度不超过 6,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述事项详见公司于 2018年 4月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告2018-013《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议及授权事项，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期情况
2018年 3月 26日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行“稳进”2号第 SD21806M031A期结构性存款产品，认购金额人民币 3,000万元，起息日为2018年3月27日，到期日为 2018年9月25日。详见公司公告2018-007《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
目前上述结构性存款产品已到期赎回。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年 9月 28日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
2、产品代码：SD21802M087A
3、预期年化收益率：0-3.95%
4、起息日：2018年9月29日
5、到期日：2018年12月6日
6、产品期限：68天
7、认购金额：人民币 1,000万元
8、产品类型：保本浮动收益型
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
公司对利用募集资金进行现金管理谨慎决策并严格把关，本次公司购买的产品为未超过 12个月的保本型结构性存款产品。在该产品投资期间，公司将与该结构性存款产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。
公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、进行现金管理的总金额
截至本公告日，公司总计滚动使用闲置募集资金人民币 57,500万元进行现金管理，已累计赎回人民币 53,500万元，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 4,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[083]招商局能源运输股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票项目的联合保荐机构，持续督导期持续至非公开发行股票募集资金使用完毕为止。
2018年 12月 3日，公司收到长江保荐《关于更换持续督导工作保荐代表人的函》，鉴于长江保荐的保荐代表人于守刚先生因个人原因离职，无法继续承担相应工作，长江保荐现委派曹霞女士为公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。（曹霞女士简历附后）此次保荐代表人变更后，长江保荐的保荐代表人变更为宋时凤女士和曹霞女士，招商证券的保荐代表人保持不变，为卫进扬先生和沈韬先生。持续督导期持续至 2014年非公开发行股票募集资金使用完毕为止。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会2018年12月5日
附件
简历
曹霞女士，长江保荐投资银行业务一部助理总经理，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师。曾参与中来股份 IPO项目、东音泵业 IPO项目、中原证券 IPO项目和中来股份非公开发行项目。
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2017-067号浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于二零一七年十月二十七日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
二、审议通过了《关于公司回购注销 2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》
会议决议：同意按照《上市公司股权激励管理办法》、《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定回购注销68,640股限制性股票，回购价格为8.34元/股。
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2017年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的《关于拟回购注销2015年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
三、审议通过了《关于公司建设临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项
目的投资框架的议案》
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会议决议：本次会议对公司拟投资建设的临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的投资框架进行了审议，董事会认为：临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的建设有利于推动公司产业升级和产业链的延伸，进一步巩固和扩大公司的竞争优势，提高公司的综合竞争实力和整体盈利能力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义，因此同意公司拟建设的临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的投资框架内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后授权董事会（董事会可转授权其他人士）审议决定并办理项目建设、实施过程中的全部事宜。
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
具体内容详见公司于2017年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的《浙江华海药业股份有限公司关于拟投资建设临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的公告》。
四、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
公司决定于近期召开临时股东大会，召开时间另行通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，主要审议事项如下：
1、审议《关于公司回购注销 2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》（该议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议通过）
2、审议《关于公司建设临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的投资框架的议案》
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》（该议案已经公司第六届董事会第十次临时会议、第六届董事会第十二次临时会议审议通过。）
公司第六届董事会第十次临时会议决议公告刊登在 2017年 6月 23日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告刊登在 2017年 8月 21日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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上。
公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告刊登在2017年10月30日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
表决结果：同意：9票反对：0票弃权：0票。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年十月三十日
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股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2019-023百大集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2019年 8月 5日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2019年 8月 14日在杭州召开。会议应到监事 3人，实际出席监事 2人，监事吴华因工作原因未能出席，委托监事许永杰代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表审核意见如下：公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果不产生影响，相
关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会二〇一九年八月十六日
北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
www.dentons.cn
济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场4号楼8层
Tel：(0531)88878388 Fax:(0531)88726767
天业股份2016年第三次临时股东大会 法律意见书北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致:山东天业恒基股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东天业恒基股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受山东天业恒基股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，北京大成（济南）律师事务所(以下简称“本所”)指派郭永强律师、卢思宇律师出席公司2016年第三次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、提出新提案的情况等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开。公司第八届董事会第三十次临时会议于2016年7月25日召开，会议审议通过《关于审议召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年7月26日发出《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式刊载于《上海证券报》、《中国证券
天业股份2016年第三次临时股东大会 法律意见书报》和上海证券交易所网站。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2016年8月10日上午9:15在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室如期召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经审查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的人员
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共12人，代表股份276,138,482股，占公司总股本的31.21%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计6名，代表股份数为 115,025,789股，占公司股份总数的13.00%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份，因此，本所律师不对网络投票股东资格进行确认。
三、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案，具体如下：
1、《关于审议深圳天盈实业有限公司与相关方合作开发深圳羊台山庄房地
天业股份2016年第三次临时股东大会 法律意见书产项目的议案》；
2、《关于审议公司增资万和融资租赁有限公司的议案》；
3、《关于审议公司全资子公司销售商品房暨关联交易的议案》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果；网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，上证所信息网络有限公司于网络投票截止后向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。其中，议案 3在表决时关联股东已回避。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件的前提下，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的议案，本次股东大会上述议案获得有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
天业股份2016年第三次临时股东大会 法律意见书
深圳香江控股股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易计划的事前认可意见
随着公司业务的进一步拓展，为保障香江控股及下属子公司日常经营的稳定、持续高效发展，实现资源的优势互补和合理配置，并参照公司近几年日常关联交易情况，公司对2018年与关联方发生的日常交易进行了合理预测。
本人作为公司独立董事，对上述关联交易计划审查后认为：公司 2018年度日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定，以上日常关联交易事项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，属于正常交易行为；该类交易可以充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少成本，提高市场占有率，能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性，实现资源优势互补及合理配置，同时能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况和利益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
本人同意将《关于2018年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会讨论审议。
（以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）
（本页为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）
独立董事签字：
刘运国 王咏梅 谢家伟
深圳香江控股股份有限公司