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证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2018-106债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司制剂车间（J10、I10、I51）复产公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）参照省环保厅《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》、依据港区《大丰港石化新材料产业园环境综合整治任务清单》要求，认真梳理国家及省环保督察组对公司进行专项督察的环保问题，深刻反思，全力以赴进行问题整改。公司于2018年8月31日在大丰区环境保护局网站对公司全厂整治情况、制剂车间（J10、I10、I51）整改情况予以公示。
公司根据苏环办【2018】282号文件要求，委托江苏科易达环保科技有限公司对《江苏辉丰生物农业股份有限公司40000吨农药制剂加工搬迁项目》其中J10、I10、I51制剂车间产品的生产设备、工艺流程、污染防治措施、监测监控设备、风险管理、环境管理台账以及环保手续进行了全面诊断排查。由区环保局委托省环科院编制的《江苏辉丰生物农业股份有限公司农药制剂项（I10/J10/I51）复产环保问题评估暨整改报告》已于 2018年 8月下旬通过专家现场核查和评审，同意将无化工合成、危废量少、废水废气能达标排放的制剂 J10/I10/I51车间先行恢复生产。目前原药合成车间尚未进行复产公示，2017年制剂业务实现收入6.75亿元，占母公司收入比重为28.2%，本次复产公示的制剂车间2017年实现收入比重占母公司收入比重为17.79%。
根据苏环办【2018】282号文件要求现进行公示，上述车间已具备复产条件无需另行审批，企业自行组织复产工作，具体时间尚未确定，待复产时间确定后，将另行予以信息披露。
公司将严格执行安全、环保方面的相关法律法规和标准，制剂车间（I10/J10/I51）复产后，将进一步提高内部清洁生产水平，强化污染物源头控制，实现节能减排；继续加大环保投入，并持续改进；承担企业应有的主体责任，接受社会及各级主管部门监督。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见
公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《广东威华股份有限公司章程》等的有关规定，在公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审议相关关联交易议案之前，我们作为广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，经认真审阅相关文件，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司本次董事会审议的涉及关联交易的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项
公司本次非公开发股票构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将本次非公开发行股票的有关议案提交给公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议。
二、关于公司向关联方借款之关联交易事项
公司拟向关联方盛屯集团借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议。
广东威华股份有限公司（此页无正文为《广东威华股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 丘运良 祝函
2016年5月12日
深圳市英维克科技股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的报告书及相关文件，对本次交易所涉及的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等有关事项发表如下说明：
1.公司聘请北京华信众合资产评估有限公司（以下简称“华信众合评估”）承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。华信众合评估作为本次交易的评估机构，具有从事评估工作丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。华信众合评估及其评估人员与公司及标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、本次评估的目的是确定在评估基准日时标的公司的全部股东权益价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
果为准确定标的公司的全部股东权益价值，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司董事会关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的
公允性的说明》之盖章页）
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
年 月 日
东吴证券股份有限公司
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年度关联交易及 2017年度预计关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）持续督导机构，对胜利精密 2016年度关联交易及 2017年度预计关联交易进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
（一）与苏州中晟精密制造有限公司的关联交易
2016年度公司与苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）发生材料采购305.26万元，向中晟精密出租资产产生租赁收入 3,320万元，发生服务费收入97.03万元，以及商品销售15,658.12万元。
公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与中晟精密发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品或固定资产的关联交易，自董事会批准之日至 2017年 12月 31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币30,000万元。
（二）与苏州普强电子科技有限公司的关联交易
2016年度公司与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生材料采购2,036.99万元，商品销售金额为104.58万元。
公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与普强电子发生购买产品、提供或者接受劳务、销售产品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2017年12月31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币28,000万元。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）中晟精密的基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司
住所：苏州高新区科技城五台山路528号
统一社会信用代码：91320505338789205P
法定代表人：乔奕
注册资本：人民币10,000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
中晟精密为公司参股公司，注册资本为10,000万元，公司持有其34%股权，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|股权比例|
|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|3,400|34%|
|冯菊|2,800|28%|
|朱维军|2,400|24%|
|刘宏宇|1,400|14%|
|合计|10,000|100%|

2016年度公司与中晟精密发生材料采购305.26万元，向中晟精密出租资产产生租赁收入3,320万元，发生关联技术服务收入97.03万元，以及关联商品销售15,658.12万元。
截止2016年12月31日，中晟精密总资产为33,744.62万元，净资产2,084.99万元；
2016年度实现营业收入5,189.82万元，营业利润-5,462.62万元，净利润-3,840.78万元（以上数据经会计师事务所审计）。
4、履约能力
根据中晟精密的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
（二）普强电子的基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：苏州普强电子科技有限公司
住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号
统一社会信用代码：913205077724577722
法定代表人：叶旭东
注册资本：人民币2,100万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
普强电子为公司参股公司，注册资本为2,100万元，公司持有其45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|股权比例|
|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|945|45%|
|叶旭东|924|44%|
|张小琴|231|11%|

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|-|-|-|
|合计|2,100|100%|

2016年度公司与普强电子发生材料采购 2,036.99万元，商品销售金额为104.58万元。
3、普强电子的财务情况
截止2016年12月31日，普强电子总资产为5,606.65万元，净资产2,613.22万元；
2016年度实现营业收入2,175.46万元，营业利润-111.36万元，净利润-87.04万元（以上数据经会计师事务所审计）。
4、履约能力
根据普强电子的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
三、关联交易定价政策
公司及控股子公司与中晟精密、普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及控股子公司与中晟精密、普强电子之间具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中晟精密、普强电子的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与中晟精密、普强电子的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密、普强电子形成依赖。
五、关联交易履行的决策程序
可并发表独立意见。同时，公司于2017年4月19日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，上述议案无须提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
胜利精密上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，且关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及胜利精密《公司章程》的规定。
（本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计关联交易的核查意见》之签署页）保荐代表人：
尹宝亮 骆廷祺
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-030
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015年4月 24日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2015年 4月 21日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯方式对议案进行了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长章锋先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，最高金额不超过人民币1亿元，在此额度内资金可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年4月 24日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-066浙江日发精密机械股份有限公司
关于收购意大利 MCM公司有关后续事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以超募资金和自筹资金向 GabrieleGasperini、GiuseppeBolledi、AlbinoPanigari、FrancoZanelli、Piero Bernazzani五人支付现金购买其所持有的意大利 Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称“MCM公司”）80%股权事项，已经经过公司第五届董事会第十二次会议及公司第五届董事会第十四次会议审议并通过；浙江省发改委于2014年6月23日出具了《省发改委关于浙江日发精密机械股份有限公司收购意大利 MCM公司股权项目备案的通知》（浙发改外资函[2014]223号）；浙江省商务厅于 2014年 7月 17日出具了对本次交易境外投资的核准文件（商境外投资证第 3300201400252号）；2014年 7月 21日，公司取得国家外汇管理局新昌县支局核发的《业务登记凭证》，公司已就本次交易办理了外汇登记；2014年8月6日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议并通过了本次交易。
公司在补充了对意大利 MCM公司相关材料后已将本次重大资产购买核准申请材料报送了中国证监会。由于新的《上市公司重大资产重组管理办法》于 2014年11月23日施行，公司上述事项属于不再需要中国证监会行政许可核准事项，公司于2014年11月24日申请撤回了上述核准申请材料。
公司收购意大利MCM公司80%股权事项已经履行了相关审议和决策程序，并获得了政府有关部门的审批，相关过户手续尚在办理当中。公司收购完成后，将加大双方在市场、经营、技术、人员、文化等方面的融合力度，充分发挥整合协同效应，拓展公司的盈利能力和长远的发展空间。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-125
广州航新航空科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日召开公司 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及公司《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定，决定回购注销因业绩未达成对应的限制性股票1,078股。详细内容请见公司于2018年7月17日、2018年 9月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次回购前公司股份总数为 239,953,048股，注册资本 239,953,048.00元。实施本次回购后，公司股份总数、注册资本将随之发生变动，公司的股份总数调整为 239,951,970股,注册资本调整为239,951,970.00元。
由于本次公司回购注销限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2019－26
民生控股股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，公司拟在保证正常经营资金需求的前提下，通过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助，总额度不超过 2亿元（含 2亿元），期限自股东大会审议通过后一年，民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）将按照持股比例同比例对民生典当提供财务资助。详细内容详见公司于 2019年 3月 29日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2019-11）。
近日，公司已通过上海银行股份有限公司北京分行向民生典当提供财务资助 3000万元，民生典当另一股东泛海能源按照持股比例向民生典当提供财务资助 247.4562万元，资金用途为补充流动资金。
现将有关事项公告如下：
一、借款人基本情况
（一）民生典当基本信息
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|公司名称：|北京民生典当有限责任公司|
|住 所：|北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元|
|注册地|北京|
|统一社会信用代码|91110101746110679E|
|法定代表人：|余政|
|注册资本：|30000万元|
|企业性质：|其他有限责任公司|
|经营范围：|动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至2020年08月03日）。|
|股权结构|本公司持有民生典当92.38%股权；泛海能源控股股份有限公司持有民生典当7.62%股权。|
|实际控制人|卢志强先生|

（二）民生典当资信情况及主要财务指标
民生典当成立于 2003年，为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位，具体业务涵盖房地产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等。民生典当自成立以来，经营稳定，资信情况良好。截至 2019年 3月 31日，民生典当未经审计总资产 5.10亿元，净资产 3.27亿元，2019年 1-3月实现营业收入 1221.04万元，营业利润 849.45万元，净利润 637.09万元。
二、本次财务资助主要内容
委托人：民生控股及泛海能源
受托人：上海银行北京分行
借款人：民生典当
（一）公司对民生典当提供财务资助 3000万元，泛海能源对民
生典当提供财务资助 247.4562万元。
（二）资金用途为补充流动资金
（三）贷款期限：自 2019年 6月 3日至 2020年 6月 3日
（四）还款计划：到期一次性偿还
（五）贷款利率和结息方式：贷款年利率9.0%，日利率=年利率/360。逾期罚息利率为贷款利率的150%，挤占挪用罚息利率为贷款率的200%。逾期和挤占挪用双重违约的，罚息利率按规定择其重处。
结息方式为利随本清。
（六）服务费：上海银行北京分行按贷款金额的3‰一次性收取。
（七）合同修改及纠纷处理：对本合同条款的任何修改、变更、解除，必须经各方协商一致并达成书面协议；本合同的履行地为受托人所在地。本合同若发生纠纷，可协商解决，也可向合同履行地人民法院起诉。诉讼费、律师费等相关费用由借款人承担。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行；在争议期间，本合同不涉及争议部分的条款，各方仍需继续履行。
（八）其他约定
委托人承担以下职责：（1）自行确定委托贷款的借款人，并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵质押物等进行审查。（2）确保委托资金来源合法合规且委托人有权自主支配，并按合同约定及时向受托人提供委托资金。（3）监督借款人按照合同约定使用贷款资金，确保贷款用途合法合规，并承担借款人的信用风险。
（九）合同有效期：
本合同自各方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公
章之日起生效，至合同项下贷款本息及服务费全部清偿后终止。
三、本次财务资助目的及对公司的影响
本次对民生典当提供委托贷款，用于补充民生典当运营资金，保障其业务拓展，提高资金使用效益，不会影响公司日常经营活动的开展。
四、风险控制措施
民生典当为本公司控股子公司，公司对民生典当具有控制权，能够充分了解其经营及财务状况，本次向其提供委托贷款风险可控。公司将密切关注民生典当经营情况，最大限度保证委托贷款的资金安全。
五、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为 8000万元，不存在财务资助逾期情况。
六、其他事项
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，公司将在此项提供财务资助事项后的十二个月内，若有闲置募集资金，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）公司 2018年度股东大会决议；
（三）委托贷款借款合同。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-027
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）自 2017年以来开始业务转型，持续聚焦智能制造业务发展，并发布了《江苏哈工智能机器人股份有限公司战略规划（2017-2021）》。公司根据战略规划方向，践行以“高端智能装备、机器人解决方案平台、人工智能机器人”为三大主营业务的发展战略。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）的相关规定，当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的类别。根据公司《2018年年度报告》，公司智能制造业务的营业收入比重已超过50%，因此，公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请，经上市公司行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会披露的《2019年1季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业分类作出如下变更：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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|项 目|变更前||变更后||
|行业分类|行业代码|行业类别|行业代码|行业类别|
||C28|化学纤维制造业|C35|专用设备制造业|

二、备查文件
《2019年1季度上市公司行业分类结果》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-050浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年 6月 5日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年5月 30日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事9名。
会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190599号）的意见，公司就交易报告书的有关事项进行了修订并制作了《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
本议案涉及关联交易，关联董事徐建国、梁流芳、袁少岚回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2019年6月5日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-079
西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司停牌及复牌基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），公司筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
2018年3月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-017），公司股票自 2018年 3月 5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。
2018年 5月 3日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年 5月 5日《西陇科学：关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-042），并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。
鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复
牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054），6月15日、6月30日、7月14日、7月28日公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。
二、本次重大资产重组进展情况
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|截至目前，公司本次重大资产重组事项尚处于前期尽职调查阶段，尽职调查|
|工作尚未完成，交易方案尚在筹划论证中，交易的具体方案尚未最终确定，本次|
|重大资产重组事项存在不确定性。|

公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
2、因交易对手方黄少群与标的公司股东上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙））【以下简称“悦乾投资”】签订的《关于收购上海宏啸科技有限公司股权之框架协议》所约定的排他期已满，标的公司股东悦乾投资有权与黄少群之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于标的公司收购、出售等相关事宜签署法律文件,本次交易的不确定风险增加。
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|3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请|
|广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。|

特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会2018年8月11日
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
本公司作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的认购对象，现承诺如下：
1、本公司为本次交易所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）
宿迁京东锦泉企业管理有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
张雱
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）西藏宏兆投资有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
王珺
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（052）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于签署《投资意向书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
风险提示:
1、本意向书并不具备法律约束力，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。
2、本公司已委托中介机构正在对道亨科技进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
3、公司拟出资不超过 2,000万元以增资或受让方式持有道亨科技51%的股权。根据中介机构的审计结果与股权转让方协商确定本次收购道亨科技的股权具体比例和价格。
4、本次签订的意向书，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体事项尚需进一步协商后签署正式股权转让协议，并提交公司董事会或者股东大会审议批准后生效。本次投资事项存在一定的不确定性，意向书的后续履行亦存在受不可抗力等因素影响所致的风险，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
北京恒华伟业科技股份有限公司(简称“公司”)于近日与北京道亨时代科技有限公司(简称“道亨科技”)的股东曲京武等人就展开资本层面的合作事宜签订了《投资意向书》。现将意向书主要内容公告如下：
一、投资意向概况及当前进展情况
公司拟以自有资金与道亨科技展开资本层面的合作，双方已签署了不具法律约束力的《投资意向书》。公司已委托中介机构正在对道亨科技进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
公司计划尽快完成对道亨科技的尽职调查、审计等工作，尽职调查、审计等工作完成后，公司将及时根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行审议程序。
二、意向书合作对方介绍
合作对方：北京道亨时代科技有限公司
法定代表人：曲京武
注册资本：50万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；
经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机技术培训。
三、投资意向成功与否对上市公司的影响
公司相关业务与道亨科技在客户、产品和技术上具有一定的互补性，为进一步实现优势互补、合作共赢，双方签署了投资意向书。道亨科技目前的收入和净利润规模较小，故本投资意向实现与否以及是否能够将被投资对象纳入合并财务报表均不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。
四、其他相关说明
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
《投资意向书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2014年 11月26日
天津经纬电材股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于事实求是、独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第五次会议的相关议案进行了审核，现发表独立意见如下：
一、《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》的独立意见
公司本次调整的相关事项，符合《管理办法》、《备忘录第8号》和本次激励计划的相关规定，本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们一致同意公司对激励对象名单的调整。
二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
1、本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 5月 17日，该授予日符合《管理办法》以及公司本次激励计划的相关规定，激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次确定的授予权益的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件关于激励对象有关任职资格的规定，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 5月
17日，并同意向符合授予条件的179名激励对象授予703.60万股限制性股票。
张世奕、李小平、娄爽 2018年5月17日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-014暴风集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2017年3月9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年3月3日以书面通知及电话通知的方式转达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于取消授予预留股票期权与限制性股票的议案》
由于公司在预留股票期权与限制性股票授予期限内没有满足可授予股票期
权与限制性股票条件的潜在激励对象，因此同意公司取消授予预留的股票期权与限制性股票共计40.38万份。
《关于取消授予预留股票期权与限制性股票的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司监事会对本次取消授予预留股票期权与限制性股票的议案进行了审核，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于转让上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）财产份额
的议案》
同意公司将持有的上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）10%的财产份额以合计人民币8,228万元的价格转让给天津绿金科技有限公司和宁波梅山保税港区景成诚远投资管理合伙企业（有限合伙），本次转让财产份额可获得收益 1,388万元。本次交易完成后，公司将不再持有上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）的财产份额。
《关于转让上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
暴风集团股份有限公司董 事 会2017年3月10日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-053佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于做好公司公开发行可转债发审委会议准备工
作的函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）和保荐机构民生证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），需要公司和保荐机构对有关问题作进一步补充。
收到告知函后，公司与相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司、民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年八月二日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018-64中节能太阳能股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）近日收回理财产品本金和收益，相关情况公告如下：
一、根据公司第九届董事会第一次会议决议授权（详见2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-43）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-42）），公司于2018年7月26日使用人民币10,000万元闲置募集资金购买了华夏银行股份有限公司发行的《单位结构性定期存款 B款(挂钩型)》人民币理财产品，期限 42天（详见公司2018年7月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-58））。
该笔理财产品已于2018年9月7日到期赎回，全部本金及收益于2018年9月7日到账，收到本金人民币10,000万元，获得收益人民币36.166667万元。
二、根据公司第八届董事会第十三次会议（详见公司于2016年5月27日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2016-51）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-53））、第八届董事会第二十次会议（详见2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2017-25）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-27））、第九届董事会第一次会议决议授权，公司使用闲置募
集资金滚动购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的《现金管理1号》人民币理财产品，情况如下：
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|日期|银行|产品名称|期限|购买金额（万元）|赎 回 金额（万元）|余额（万元）|
|2016年5月30日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1|20,000.00||46,100.00|
||上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1|26,100.00|||
|2016年10月21日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||3,000.00|43,100.00|
|2016年11月17日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||2,000.00|41,100.00|
|2016年12月12日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||4,000.00|37,100.00|
|2017年1月17日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||3,500.00|33,600.00|
|2017年5月10日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1|10,000.00||43,600.00|
|2017年6月14日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||4,200.00|39,400.00|
|2017年6月23日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||20,000.00|19,400.00|
|2017年10月10日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||3,000.00|16,400.00|
|2017年10月23日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||1,200.00|15,200.00|
|2017年12月14日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||4,500.00|10,700.00|
|2018年1月23日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||1,000.00|9,700.00|
|2018年5月7日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1|9,600.00||19,300.00|
|2018年6月1日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||10,000.00|9,300.00|
|2018年6月12日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1|10,000.00||19,300.00|
|2018年9月10日|上海浦东发展银行北京永定路支行|现金管理1号|T+1||2,000.00|17,300.00|

注：该理财产品为无固定到期日理财产品，如有赎回，T+1日到账，每月15日分配截至上一日的累计收益，
如遇节假日则顺延至下一工作日，累计收益计算区间也相应顺延。
截至公告日，公司累计购买上述浦发银行《现金管理1号》理财产品75,700
万元，余额17,300万元，累计收到收益1,373.99262万元。
2018年 9月 7日，公司赎回该理财产品人民币 2,000万元，本金 2,000万元于2018年9月10日到账，本笔理财年化收益率2.2%，收益将于2018年9月15日左右到账。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-070成都三泰控股集团股份有限公司
关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月15日召开第四届董事会第五十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,000万元投资设立深圳三泰商业保理有限公司（以下简称“三泰保理”），三泰保理主要从事商业保理业务，公司持有三泰保理100%的股权。具体情况详见公司于 2018年 6月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告》（公告编号：2018-069）。
2018年6月19日，深圳三泰商业保理有限公司在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，具体信息如下：
一、营业执照信息
1、名称：深圳三泰商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F6EM6X2
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：刘静
6、成立日期：2018年06月15日
二、备查文件
1、深圳三泰商业保理有限公司营业执照。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-020
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于全资子公司武汉市优博软件科技有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2016年8月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金，出资现金500万元人民币，在武汉市设立全资子公司。
具体内容详见公司于2016年8月25日刊登于巨潮资讯网上的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-006）和《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-010）。
2016年9月30日，武汉全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，现将相关事项公告如下：
1、名称：武汉市优博软件科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA4KNLPR5F
3、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
4、住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A区A2
栋404室
5、法定代表人：张雷
6、注册资本：伍佰万元整
7、成立日期：2016年09月28日
8、营业期限：2016年09月28日至2026年09月25日
9、经营范围：计算机软硬件的设计、开发、技术咨询、技术服务、批发兼零售；计算机系统集成服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
10、股东：公司持股100%
11、武汉市优博软件科技有限公司成立后将进一步强化公司的研发优势，以现有产品及技术平台为基础，通过加大软件研发的投入，进一步发掘移动信息化应用在物流、电子商务、零售、制造、金融等行业的深度。利用华中地区的区位优势，建立起覆盖华中、辐射全国的研发与服务相结合的综合支持体系，扩大公司服务网络在国内市场的覆盖范围，使公司发展成为深度定制与售前、售后服务为一体的解决方案综合供应商。同时，可以更好的促进公司研发体系的建设、吸引科技人才，从而增强公司的整体研发实力。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2016年09月30日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2018-027
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于全资子公司对公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国农业银行昆山陆家支行申请贷款，贷款额度为16,000万元人民币，期限为5年。公司全资子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司（以下简称“宝莱科技”）为公司本次综合授信额度提供担保，期限为5年。
公司于2018年3月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对公司担保的议案》，独立董事对此发表了独立意见，本次对外担保事项尚需需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，主要影响如下：
被担保人名称：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
成立时间：2000年7月
注册地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号
法定代表人：李水波
注册资本：20,194万元人民币
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造；航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造；新能源发
电成套设备或关键设备制造；并销售自产产品，提供售后服务。本公司同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及技术服务等。（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。
主要财务情况：
单位：元
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||2016年度|2017年度|
|营业收入|490,281,760.15|637,747,334.17|
|营业利润|11,730,268.92|28,388,625.59|
|净利润|21,581,042.04|12,190,226.92|
|负债|344,539,456.49|466,005,224.75|
|净资产|664,300,535.52|686,178,267.67|
|总资产|1,008,839,992.01|1,152,183,492.42|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司；
2、债权人：中国农业银行昆山陆家支行
3、担保金额：16,000万元；
4、担保方式：连带责任担保。
5、担保期限：5年；
本次担保为公司对上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
2018年3月16日，公司第四届董事会第四次会议通过了上述议案。董事会认
为，公司经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风
险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
因本次对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产总额的10%，本次对外担保事宜，尚需公司股东大会审议通过。
五、监事会意见
公司为全资子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
六、独立董事意见
公司全资子公司为公司申请银行授信提供担保有利于支持其项目发展和市
场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意全资子公司为公司申请银行授信提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次全资子公司宝莱科技为公司申请综合授信提供担保额度为16,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的23.32%。截止到目前，公司及子公司实际对外担保总额为16,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的23.32%，无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一八年三月十六日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-109西部证券股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月15日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知及议案等资料。2015年10月27日，本次会议在陕西省西安市芳林苑酒店以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司十三五发展规划（2016-2020年）的提案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司自营投资与交易业务发展规划（2016-2018年）的提案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司客户资产管理业务发展规划（2016-2018年）的提案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《开展黄金现货合约自营和黄金等贵金属现货合约代理的提案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年10月27日