Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2014-035
中国西电电气股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开方式、时间和地点。
1、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式
2、会议时间：现场会议召开时间：2014年12月18日上午10:00；网络投票时间为：2014年12月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
（二）出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：
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|出席会议的股东和股东委托代理人人数|20|
|所持有表决权的股份总数（股）|3,676,832,739|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.73|
|其中:出席现场会议的股东人数|9|
|所持有表决权的股份数（股）|3,675,866,139|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.71|
|通过网络投票出席会议的股东人数|11|
|所持有表决权的股份数（股）|966,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.02|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张雅林先生主持，表决方
式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席 4人,其他董事因公未能出席会议：公司在任监事 5人，出席 5人；董事会秘书田喜民及见证律师出席了本次会议。部分高管列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)累积投票制表决议案
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|议案序号|议案内容|表决结果|||||
|1.00|关于变更第二届董事会部分董事的议案|表决票数|占出席会议有表决权股份总数比例(%)|其中，中小股东表决票数|占出席会议中小股东有表决权股份总数比例(%)|是否通过|
|1.01|提名选举潘德源先生为公司第二届董事会独立董事候选人|3,675,946,043|99.98|287,726,124|99.68|通过|
|1.02|提名选举向永忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人|3,675,946,010|99.98|287,726,121|99.68|通过|
|1.03|提名选举于文星先生为公司第二届董事会独立董事候选人|3,675,946,010|99.98|287,726,121|99.68|通过|
|1.04|提名选举袁小宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人|3,675,946,010|99.98|287,726,121|99.68|通过|

(二)普通表决议案
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|所占比例(%)|反对票数|所占比例(%)|弃权票数|所占比例(%)|是否通过|
|2|关于变更部分监事的议案|3,676,019,439|99.98|35,100|0|778,200|0.02|通过|

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|3|关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案|3,676,054,539|99.98|0|0|778,200|0.02|通过|
|4|关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案|3,676,018,539|99.98|0|0|814,200|0.02|通过|

其中，中小投资者投票情况如下:
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|占出席会议中小股东有表决权股份总数比例(%)|反对票数|占出席会议中小股东有表决权股份总数比例(%)|弃权票数|占出席会议中小股东有表决权股份总数比例(%)|
|2|关于变更部分监事的议案|287,799,520|99.72|35,100|0.01|778,200|0.27|
|3|关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案|287,834,620|99.73|0|0|778,200|0.27|
|4|关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案|287,798,620|99.72|0|0|814,200|0.28|

三、见证律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
公司2014年第一次临时股东大会决议
北京市通商律师事务所出具的《关于中国西电电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中国西电电气股份有限公司
2014年12月19日
股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2014-004四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2014年 4月 14日在公司三楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事 7人，实参会董事 7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2013年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2013年度财务报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2013年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现盈利 5169.23万元，但截止 2013年末母公司的未分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
公司聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度外部审计单位，在聘期内，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成公司2013年度审计工作。公司审计委员会对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作表示认可，并建议董事会续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，负责公司2014年年报告审计，聘期一年，审计费用50万元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《四川禾嘉股份有限公司董事会审计委员会2013
年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《同意冷天辉董事辞去董事会审计委员会委员，选举胡钢独立董事为审计委员会委员的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《四川禾嘉股份有限公司章程修正案（2104）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《召开公司2013年度股东大会的议案》
公司2013年年度股东大会定于2014年5月16日召开，上述第一、二、三、四、五、八项将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月十四日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2017-01甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第十九次会议和2015年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，2016年7月25日，公司使用自有资金8,000万元在广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部购买了广发证券“广发多添富4号X类178天期产品”理财产品（产品代码：8760K0），产品期限：178天，自2016年7月25日至2017年1月19日（公告编号：2016-39）。
2017年1月19日，公司赎回上述理财产品，收回本金8,000万元，取得收益
1,794,630.13元，实际年化收益率为4.6%，上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十一日
江苏康缘药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次（临时）会议审议
拟调整公司非公开发行股票相关事项的独立意见
江苏康缘药业股份有限公司已于2013年2月5日召开2013年第一次临时股东
大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项。为推进公司本次非公开发行股票项目的顺利进行，公司董事会于2014年8月7日召开第六次（临时）会议拟对本次非公开发行股票相关事项进行调整。
作为公司的独立董事，我们在认真审核了公司提供的相关材料，听取了公司的相关说明后，经过独立分析判断，我们对上述拟调整非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
一、本次非公开发行相关拟调整事项
主要拟调整事项如下：
1、调整本次发行价格、股份数量
本次发行定价基准日调整确定为公司第五届董事会第六次（临时）会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格由每股17.76元调整为每股24.11元。本次非公开发行股票发行数量由2,027.0281万股调整为1,493.1572万股，其中：江苏康缘集团有限责任公司拟认购数量为497.7242万股；汇添富—康缘集合资产管理计划拟认购数量为995.4330万股。
2、调整“汇添富—康缘集合资产管理计划”出资人
本次非公开发行股票的认购对象之一“汇添富—康缘集合资产管理计划”的出资人由原享有不同收益分配方式的A级\B级投资者调整为：拟由康缘药业董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心人员、连云港康缘医药商业有限公司共同出资设立，出资人每一出资份额享有同等分配权。
针对上述调整事项，公司董事编制了《江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，经认真审议分析后，我们认为：修订后的非公开发行
股票预案切实可行，符合公司发展战略要求及全体股东利益，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目，进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。
二、审议事项及程序
公司第五届董事会第六次（临时）会议就本次非公开调整事项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。关联交易相关议案事前经我们认可，关联董事回避表决。
我们认为，本次董事会审议事项、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。上述议案尚需提供股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
综上，我们同意公司对本次非公开发行股票相关事项的调整，该调整有利于推进公司本次非公开发行股票进程，符合公司利益，有利于保护公司全体股东利益。
江苏康缘药业股份有限公司
独立董事：侯惠民、王广基、葛军 2014年8月7日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-042奥瑞德光电股份有限公司关于延期回复上海证券交易所
对公司 2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年05月14日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对奥瑞德光电股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0506号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2018年05月15日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告》（临2018-036）。
收到《问询函》后，针对函中提及的事项，公司会同相关中介机构积极进行逐项落实和回复工作。但由于《问询函》中涉及的部分问题，需对有关事项和数据进行进一步的核实、补充、完善，工作量较大，并且需要中介机构进行确认，中介机构亦需履行内部审核流程，故公司无法在2018年05月22日前完成回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，经申请，公司将延期回复《问询函》。
公司将积极协调各方持续推进《问询函》的回复工作，预计于2018年5月29日前回复并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
公司提醒广大投资者，公司的指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-084
华泰证券股份有限公司
关于江苏省苏豪控股集团有限公司减持公司股权的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东持有公司股份减持
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）及其控股子公司江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）为华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发起人股东单位，本公司A股上市前，苏豪控股及苏豪股份分别持有本公司股权为
347,965,110股、133,461,673股，分别占本公司注册资本的7.226%、2.7715%；本公司A股上市后，苏豪控股及苏豪股份分别持有本公司股权为341,418,259股A股、131,447,067股A股，分别占本公司注册资本的6.0968%、2.3473%。2013年2月26日起，苏豪控股及苏豪股份合计持有的本公司472,865,326股A股股份可在上海证券交易所上市流通。
本公司于2015年5月公开发行140,000万股H股，并于2015年6月部
分行使超额配售权额外发行16,276.88万股H股，本公司注册资本由此从人民币560,000万元变更为716,276.88万元。
2015年11月6日，本公司收到苏豪控股《关于减持华泰证券股份有限公司股权的函》，该函主要内容为：
自2013年2月起，苏豪控股及苏豪股份开始减持本公司股权。截止2015年11月5日，苏豪控股及苏豪股份已累计出售本公司
96,553,486股A股股份，其中：苏豪控股已累计出售本公司67,244,102股A股股份，苏豪股份已累计出售本公司29,309,384股A股股份。同时，由于本公司发行H股，苏豪控股履行国有股转持义务股份数量为
14,586,513股，苏豪股份履行国有股转持义务股份数量为5,337,683股。目前苏豪控股及苏豪股份仍持有356,387,644股本公司可上市流通A股股份，占本公司目前注册资本的4.98%，其中：苏豪控股仍持有259,587,644股本公司可上市流通A股股份，占本公司目前注册资本的3.63%；苏豪股份仍持有96,800,000股本公司可上市流通A股股份，占本公司目前注册资本的1.35%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，目前也未涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年11月7日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-008H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划预留期权完成登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权激励计划预留期权授予登记数量：6,233.69万份。
本次股票期权激励计划预留期权授予登记人数：457人。
授予股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股。
根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年12月17日向激励对象授予了激励计划预留期权，共计6,233.69万份。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，本次授予的股票期权已完成授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、第二期股票期权激励计划预留期权的基本情况
1、2017年 10月 30日，公司第四届董事会第 58次会议及第四届监事会第21次会议分别审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见，并于 2017年 10月 31日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2017-104、临2017-105、临2017-106）
公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见，并于2017年12月13日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。
（公告编号：临2017-124）
3、2017年12月13日，公司收到《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（穗国资批[2017]119号），经广州市国资委报请广东省国资委审核，同意公司实施第二期股票期权激励计划。
公司已于 2017年 12月 14日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2017-125）
4、2017年12月18日，公司2017年第二次临时股东大会及 2017年第一次A、H股类别股东会审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会批准实施本次股票期权激励计划，并向公司董事会授权对本次股票期权激励计划进行实施与管理。公司已于 2017年 12月 19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（公告编号：临2017-127）
5、2017年 12月 18日，公司召开第四届董事会第 63次会议和第四届监事会第 23次会议，分别审议并通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议。公司独立董事、监事、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。公司于 2017年 12月 19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露（公告编号：临2017-128、临2017-129）。之后，公司根据相关业务规则向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请完成授予登记工作。（公告编号：临2018-011）
6、2018年 6月 4日，公司第四届董事会第 75次会议和第四届监事会第 27次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据 2017年利润分配方案，自 2018年 6月 12日起第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为 19.98元/股，股票期权数量调整为564,669,560.00份。（公告编号：临2018-040）
会议审议通过《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第 3次行权条件相关事宜的议案》。根据 2018年中期利润分配实施方案，自2018年9月17日起，第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为19.88元/股。（公告编号：临2018-72）
8、2018年12月11日，公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于广汽集团第二期股票期权激励计划预留期权授予名单公示情况及审核意见的议案》。
公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见。
并于2018年12月12日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。
（公告编号：临2018-095）
9、2018年12月17日，根据2017年第二次临时股东大会及 2017年第一次A、H股类别股东会的授权，公司召开第五届董事会第 10次会议和第五届监事会第6次会议，分别审议并通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》，会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议。公司独立董事、监事、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。公司于 2018年 12月 18日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（公告编号：临2018-097、临2018-098、临2018-99）随后，公司按照相关业务规则准备授予登记相关工作。
二、第二期股票期权激励计划预留期权的等待期、行权期及行权安排
根据股票期权激励计划，自预留期权授予日起 24个月内为等待期，等待期满后的36个月内为行权期，并且分三次行权，各次行权时间安排如下：
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||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一次行权||自预留期权授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第二次行权||自预留期权授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第三次行权||自预留期权授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止||1/3||

三、授予登记完成情况
1、期权简称：广汽集团期权。
2、期权代码（分三次行权）：0000000262、0000000263、0000000264。
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|激励对象|授予登记期权数量（万份）|占预留期权实际授予总量比例|
|其他管理人员、核心技术（业务）骨干人员(457人)|6233.69|100%|
|合计|6233.69|100%|

四、上述激励对象获授的权益数量与公司在上海交易所网站披露的内容一致。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2019年1月31日
浙江鼎力机械股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江鼎力机械股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
第二条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每 6个月至少召开 1次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚时；
（六）监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第四条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后 3日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第五条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持。
第六条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10日和 5日将由召集人签发的书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件、挂号邮寄、电话或《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第八条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第九条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第十条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
监事会会议的表决实行一人一票，以举手或书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事半数以上通过。
第十二条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十三条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。
第十五条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十六条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年。
第十七条附则
本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会负责解释。
1/4债券代码：122293 债券简称：13兴业02债券代码：145852 债券简称：17兴业F1债券代码：145098 债券简称：17兴业F2债券代码：145816 债券简称：17兴业F3债券代码：150095 债券简称：18兴业F1中国银河证券股份有限公司
关于
兴业证券股份有限公司
公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2019年第十六次）
中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（7年期）（债券简称：13兴业02，债券代码：122293）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17兴业F1，债券代码：145852）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17兴业F2，债券代码：145098）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17兴业F3，债券代码：145816）、兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18兴业F1，债券代码：150095）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）涉及重大诉讼、仲裁的进展事项披露如下：
一、诉讼或仲裁中当事人基本情况
|||
|-|-|
|案件的唯一编码|（2018）闽01民初2167号|
|当事人姓名/名称|吉林利源精制股份有限公司|
|当事人的法律地位|被告|
|当事人与发行人的关系|债券发行人|

2/4二、一审或仲裁情况
|||
|-|-|
|案件的唯一编码|（2018）闽01民初2167号|
|本次诉讼/仲裁的受理时间|2018 年11 月12日|
|本次诉讼/仲裁的知悉时间|2018 年11 月12日|
|本次诉讼/仲裁的案由|公司债券交易纠纷|
|诉讼/仲裁的标的|本金 6,000万元|
|立案/接受仲裁的机构|福州市中级人民法院|
|裁判结果|吉林利源精制股份有限公司应偿还公司债券认购本金 6,000 万元并支付利息、逾期利息。|
|裁判结果的做出时间|2019 年7月29日|

三、二审情况
□适用√不适用
四、和解或撤诉情况
（一）和解
□适用√不适用
（二）撤诉/撤回仲裁申请
□适用√不适用
五、履行或执行情况
（一）履行情况
□适用√不适用
（二）执行情况
□适用√不适用
（三）执行异议
□适用√不适用
3/4六、诉讼、仲裁对发行人偿债能力的影响
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
七、其他发行人认为需要披露的事项
无。
中国银河证券股份有限公司作为“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”的债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。中国银河证券股份有限公司后续将继续关注本次涉及诉讼事项的进展情况以及其他可能对发行人偿债能力、“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2019-004上海复旦复华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本公司股票在 2019年 3月 11日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2019年 3月 11日、12日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司所从事的主要业务包括药业、软件和园区，目前公司生产经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东复旦大学、实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司对外投资方向主要为物业管理和软件，对外投资金额不大，产生的收益对公司净利润影响很低。
2019年 2月公司全资子公司上海复旦复华科技创业有限公司向无锡国联益华股权投资管理有限公司增资 30万元，增资后占无锡国联益华股权投资管理有限公司股权比例仍为15%。
2019年 3月 1日公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》，董事会同意公司向上海复旦科技园创业投资有限公司增资 2000万元，增资后占上海复旦科技园创业投资有限公司股权比例为20%。目前该事项尚在进展中。
以上两项新增投资额合计占公司 2017年归属于上市公司股东的净资产的比例为1.81%。此前对外投资的参股公司或处于亏损无利润状态或利润很小，对公司业绩影响不大。
（四）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2017-075
金杯汽车股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|474,715,472|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.45%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘鹏程主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 6人，董事杨波、叶正华、刘宏，独立董事李卓、哈刚、吴粒因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席于淑君因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书、部分高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司控股子公司之间转让施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|474,715,472|100%|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于2017年度新增贷款额度及提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|474,715,472|100%|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所
律师：吴增仙李晶
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，贵公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司2017年9月27日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2019-030山东好当家海洋发展股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易履行的审议程序
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
以上关联交易事项已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。
二、日常关联交易的基本情况
1、2019年4月24日，公司召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《2019年度关联交易的议案》，并经公司于 2019年 5月 17日召开的 2018年度股东大会审议通过。
2、2019年10月29日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
3、现因公司生产经营需要，拟向关联人荣成邱家水产有限公司购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务预计增加 2019年度日常关联交易预计额度 2800万元。拟向关联人荣成荣安建筑工程有限公司接受劳务预计增加 2019年度日常关联交易预计额度1300万元。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：唐会亭
主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：2000万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
（二）增加2019年预计日常关联交易的额度
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2019年预计数|2019年全年预计数|2019年追加额|
|购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务|荣成邱家水产有限公司|5320.00|8120.00|2800.00|
|接受劳务|荣成荣安建筑工程有限公司|2600.00|3900.00|1300.00|

（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方接受修理、工程建筑、采购生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则，相关交易定价依据为：
采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允价格，关联交易公司已与
关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理,遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2019年10月31日
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
浙江新澳纺织股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：浙江新澳纺织股份有限公司及子公司浙江新中和羊毛有限公司、浙江厚源纺织股份有限公司
2.纳入评价范围的单位占比：
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|-|-|
|指标|占比（%）|

|||
|-|-|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比|99.00|
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比|100.00|

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、工程项目、财务报告、研究与开发、预算管理、合同管理、信息系统、内部监督等方面。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、合同管理等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价相关管理规定，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|

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|-|-|-|-|
|以税前利润为基准目标，如为负值，取绝对值计算（偏离目标的程度）|≥5%|3.75%—5%|≤3.75%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为||
|重要缺陷||对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大范围的目标偏离||
|一般缺陷||对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|以造成直接财产损失的绝对金额占公司总资产的比率为基准目标||≥1‰||0.75‰—1‰||≤0.75‰||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标||
|重要缺陷||显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标||
|一般缺陷||降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标||

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：沈建华浙江新澳纺织股份有限公司2017年3月6日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2017-046
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东苏州正和投资有限公司（以下简称“正和投资”）关于办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
正和投资将其持有的公司股份8,300,000股（占公司总股本的1.11%）质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资。
正和投资此次质押的股份全部为无限售条件流通股，初始交易日为 2017年09月21日，购回交易日为2018年09月21日，上述质押的股份已在中信证券办理了相关证券质押登记手续。
截止公告日，正和投资直接持有公司股份 398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份 196,350,000股，占公司总股本的26.18%；本次质押后累计质押股份数量为 206,500,000股，占其全部持股总数的34.71%，占公司总股本的27.53%。
二、股份质押的目的
正和投资此次股票质押式回购业务系正常融资需要。
三、资金偿还能力
正和投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在
可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据《股票质押式回购协议》约定，本次交易设置履约保障比例预警线，当公司股价波动到预警线时，正和投资将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年09月21日
股票代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临 2014-001内蒙古金宇集团股份有限公司关于
限制性股票激励计划激励对象名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月24日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，公司监事会出具了关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 2号》的要求，现将本次限制性股票激励计划的激励对象名单通过上海证券交易所网站进行披露，请投资者关注披露内容。
特此公告
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
二零一四年一月二日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-021
中茵股份有限公司
成立全资子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中闻天下投资有限公司
投资金额:10.11亿元人民币
特别风险提示:该公司设立目的主要用于收购闻泰通讯的外资股东持有的闻泰通讯股权,可能存在汇率波动风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2016年1月，公司召开了2016年第一次临时股东大会，根据会议决议：“为完成公司转型并更好发展“互联网+大健康产业”,公司或其指定的下属子公司拟以现金方式收购 WingtechLimited(以下简称“Wingtech”)持有的闻泰通讯23.92%的股份以及 Common HoldingsLimited(以下简称“CHL”)持有的闻泰通讯4.31%的股份(以下简称“本次资产收购”,Wingtech持有的闻泰通讯23.92%的股份以及CHL持有的闻泰通讯4.31%的股份以下合称“拟收购资产”)”。为了加快推进本次资产收购，公司拟在浙江省嘉兴市成立全资子公司中闻天下投资有限公司（以下简称“中闻天下”），作为公司指定的收购上述拟收购资产的下属子公司。
（二）董事会审议情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会授权，并经公司九届二次董事会会议审议通过。
（三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。
该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：中闻天下投资有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）经营范围：对外投资等(最终以工商部门核准的内容为准)
注册资本：人民币10.11亿元
出资方式：现金出资
公司的董事会及管理层的人员安排：由公司委派。
三、对外投资对上市公司的影响
中闻天下设立目的主要用于收购闻泰通讯的外资股东持有的闻泰通讯股权，收购完成后将对公司2016年业绩产生影响。闻泰通讯成为公司全资子公司后，公司增加了以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，并将以此为契机为公司业务转型智能移动通讯终端设计制造业务之“互联网+”平台企业打下坚实基础，优化了公司的业务结构，增强了公司的抗风险能力，公司的盈利能力也将获得改善，从而保证公司可持续发展。
四、对外投资的风险分析
中闻天下设立目的主要用于收购闻泰通讯的外资股东持有的闻泰通讯股权，可能存在汇率波动风险。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-035江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日及2014年8月4日至2014年9月3日连续停牌，并于2014年9月3日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年9月3日起继续停牌不超过30日。
现确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份方式购买汇鸿集团等主体的相关资产，目前重组方案已报送江苏省人民政府国有资产监督管理委员会审批。目前，汇鸿集团、本公司及相关各方正积极开展审计、评估等重大资产重组的各项工作。因本次重大资产重组涉及范围较广，需履行的审批程序较多，中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚未最终完成，有关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年9月25日