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证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-177吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司更名并变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司更名并变更经营范围的议案》，公司拟将全资子公司“江苏吴通连接器有限公司”（以下简称“吴通连接器”）更名为“江苏吴通物联科技有限公司”（以下简称“吴通物联”），并对经营范围进行调整（“吴通物联”名称已经工商部门预核准，最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对全资子公司更名并变更经营范围为董事会审批权限，无须提交股东大会批准。具体内容如下：
一、本次变更事项概述
2018年7月11日和2018年7月27日，公司分别召开了第三届董事会第二十五次会议和 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的议案》，同意以全资子公司江苏吴通连接器有限公司为主体，吸收合并全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司（以下简称“吴通光电”）和苏州市吴通天线科技有限公司（以下简称“吴通天线”）。截至目前，吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线工作已全部完成，吴通光电和吴通天线依法完成注销。具体内容详见公司于 2018年 10月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司之间吸收合并完成的公告》（公告编号：2018-169）。
根据公司战略规划和业务发展需要，在吸收合并完成后，吴通连接器将更名为吴通物联，积极向研发型和智能制造型公司转型，在目前无线通信射频连接系统、天线、光纤连接产品、同轴电缆产品基础上，重点开拓物联网客户，为物联
网产业提供射频连接系统、天线、模组以及相关射频解决方案的定制服务，逐步打开物联网产品市场，并与全资子公司上海宽翼通信科技股份有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司形成业务协同。
基于上述原因，吴通连接器拟对经营范围进行相应调整：
原经营范围：研发、生产、销售：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件，光缆、光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）建设用的机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱，天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；
通信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于吴通连接器经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，吴通连接器也将按上述内容对其《公司章程》中第七条“公司的经营范围”条款进行相应调整。
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
众应互联科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
作为众应互联科技股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第四十八次会议有关文件，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发
[2005]120号等规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司对外担保情况进行了认真
地了解和检查，现出具专项说明和独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
截至2019年6月30日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。
2、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至2019年6月30日，公司及子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求。公司担保对象为公司控股子公司或控制的上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）或公司控股子公司对子公司提供的担保，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
二、关于公司变更会计政策的独立意见
公司根据财政部新修订的《企业会计准则》的要求，对公司原会计政策进行变更，符合企业会计准则及其他相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
以下无正文。
（众应互联科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签名：
史克通 周长刚
陈家声
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查和了解，并发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方资金占用的情况。
（二）关于公司2019年半年度对外担保的情况
1、截止报告期末，公司无对外担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已经按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。
2、公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、关于部分会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
三、关于《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意公司出具的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、关于2019年半年度利润分配预案的独立意见
根据公司资金需求和公司长期发展规划，公司拟定的2019年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于维护全体股东的长期利益，我们同意公司2019年半年度利润分配预案，一致同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、关于公司建设总部办公楼的独立意见
公司建设总部办公楼的事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司建设总部办公楼是作为公司新的总部办公大楼及部分下属子公司办公场所。公司建设总部办公楼有利于提升公司形象，改善员工办公环境，更好地吸引高端人才，保证公司业务顺利开展。我们同意公司建设总部办公楼。
六、关于公司配套建设内部职工住房的独立意见
公司配套建设内部职工住房的事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司配套建设职工住房仅对符合条件的公司员工销售，不对外销售和租赁。建设内部职工住房有利于解决公司生产厂区生活配套问题，激发员工工作积极性，增强员工的认同感、归属感、凝聚力，更好地引进各类人才以保障
战略目标和经营目标的实现，为公司长期持续稳定发展奠定基础，增强公司发展后劲。公司配套建设内部职工住房，资金由公司自筹解决。同时，本项目以保本微利为原则，销售价格按照成本加成法确定，且使用公司自有资金是有偿使用，费率不低于同期银行贷款基准利率和公司购买的银行理财收益水平，不会损害公司利益，不会侵害广大股东特别是中小股东的权益。我们同意将公司配套建设内部职工住房的议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见之签字页）
（李瑮蛟） （徐小伍）
2019年8月4日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度新增日常关联交易预计
事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司2016年度新增日常关联交易预计事项的有关文件资料后，基于客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
“对公司提交的《关于公司 2016年度新增与云南梁河民族制药有限公司、成都锦华药业有限责任公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的 2016年度新增日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议2016年度新增预计关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司2016年度新增日常关联交易预计事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
母景平：
龙超：
刘锡标：
年月 日
西陇科学股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】）等文件的有关规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订2017-2019年度股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的具体内容
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司当年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
四、股东回报规划的决策机制
1．公司董事会应结合公司盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划等提出合理的分红建议和预案，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
2．公司股东大会对董事会提出的利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
3．公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4．公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的调整机制
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更本规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的回报股东规划应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
西陇科学股份有限公司董事会
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
（1）公司董事会确定2019年限制性股票首次授予日为2019年12月6日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（2）公司本次激励计划所确定的授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。
（4）公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
（5）公司董事会审议通过暂缓授予郑强先生50万股限制性股票、徐长进先生 25万股限制性股票、杨好伟先生 70万股限制性股票，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（7）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以 2019年12月 6日为首次授予日，并向33名激励对象授予限制性股票795万股，并同意暂缓授予郑强先生50万股限制性股票、徐长进先生25万股限制性股票、杨好伟先生70万股限制性股票。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2019年 12月6日
珠海格力电器股份有限公司独立董事
关于补充调整募集配套资金方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司十届九次董事会审议的关于公司发行股份购买珠海银隆新能源有限公司（以下简称“珠海银隆”）100%股权（以下简称“本次收购”）并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次收购合称为“本次交易”）暨关联交易中募集配套资金方案调整所涉及的相关议案，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，并基于独立、客观、公正的判断立场，对公司员工持股计划及本次募集配套资金方案调整的相关事项发表独立意见如下：
1.本次募集配套资金方案调整的相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。本次会议的召开和表决程序符合法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。出席会议的关联董事按有关规定对相关议案回避表决，会议形成的决议合法、有效。本次募集配套资金方案调整的相关议案将提交股东大会审议表决。
2.公司员工持股计划及本次募集配套资金方案调整主要是根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》对公司员工持股计划的部分认购对象及其认购金额进行相应调减，该等调整不构成对公司员工持股计划及本次募集配套资金方案的重大调整，不会损害公司及全体股东的合法利益。
集配套资金方案仍具备可操作性。
综上所述，我们同意调整后的公司员工持股计划及本次募集配套资金的相关事项及总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《珠海格力电器股份有限公司独立董事关于补充调整募集配套资金方案的独立意见》之签署页）
独立董事：
________________ ________________ ________________王如竹 郭杨 卢馨
二〇一六年九月二十二日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-013青岛东方铁塔股份有限公司
关于发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年1月22日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153795号)（以下简称“反馈意见”）。反馈意见要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。相关内容详见公司于2016年1月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-006）。
收到反馈意见后，公司与相关中介机构进行了认真讨论，就反馈意见涉及事项正在积极逐项予以落实。由于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件中相关财务报告审计基准日为2015年6月30日，本次反馈回复涉及对超过有效期的相关财务资料予以补充更新。为了能够切实稳妥的做好反馈意见回复工作，经与独立财务顾问及其他中介机构审慎协商，公司于 2016年 3月 4日向中国证监会提交了《关于对<青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见>延期回复的申请》，申请延期至2016年4月20日前提交相关书面回复。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—031浙江金固股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东（实际控制人）之一孙利群女士的通知：孙利群女士持有本公司的部分股份已办理了质押延期回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙利群|是|920|2017年 5月22日|2018年5月21日|2019年5月22日|中银国际证券有限责任公司|27.26%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,孙利群女士共持有本公司股份 33,750,000股，占公司股份总数的5.01%；孙利群女士累计质押其持有的公司股 30,200,000股，占孙利群女士所持公司股份总数的89.48%，占公司总股本的4.48%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-061
广东道氏技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）已于2017年5月12日开市起停牌，公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（2017-058）；公司于 2017年 5月 15日披露了《第四届董事会 2017年第八次会议决议公告》（2017-059）；公司于2017年5月18日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-060）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关事宜，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益,避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年5月25日
四川创意信息技术股份有限公司关于本次重大资产重组事
宜采取的保密措施及保密制度的说明
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、武汉雷石恒誉股权投资合伙企业（有限合伙）、宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）、昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）以及上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海格蒂电力科技股份有限公司（以下简称“格蒂电力”）100%股权。同时，公司通过锁价方式向拉萨弘俊投资管理有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）、上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）、四川昊坤投资股份有限公司以及安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（“安信乾盛”）（安信乾盛由其担任资产管理人的资产管理计划认购）非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的28%。
上述交易构成重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）。
创意信息与交易对方就本次重大资产重组进行初步磋商时，各方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。同时创意信息与所聘请的证券服务机构签署了保密协议。具体说明如下：
创意信息按照《信息披露管理制度》，严格履行信息披露程序，在收到控股股东陆文斌，告知其正在筹划涉及公司的重大事项时第一时间向交易所申请股票停牌并作提示性公告，在与交易对方就此次收购达成初步意向后，第一时间做提示性公告。
同时创意信息按照《上市公司重大资产重组管理办法》和创意信息《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，就有关信息披露和保守重大信息秘密的有关规定向交易对方做出了提示，提示其对重大资产重组信息采取必要的保密措施，限定敏感信息的知悉范围，避免内幕信息的披露；
在确定证券服务机构后，创意信息及时与各机构签署了《保密协议》，规定了各证券服务机构的保密义务，明确了各方的保密责任；
在内部人员安排上，创意信息严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除了决策人员及必要的经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，所有关于重大资
产重组的文件均单独存放在独立办公地点，由董事会秘书负责管理和保存；
创意信息对相关会议在召开时采取封闭措施，无关人员演进进入会场，有效的保证了敏感信息的保密性。
综上，创意信息在进行本次重大资产重组过程中采取了保密措施和实行的保密制度取得了良好效果，不存在内幕信息泄露以及利用内部信息操纵市场的情况。
四川创意信息技术股份有限公司2015年6月2日
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 4次董事会会议，应出席会议 4次，亲自出席 4次，委托出席0次，缺席0次，无连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人作为独立董事在职期间分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
（1）2017年03月16日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议，本人对《公
司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2016年度利润分配的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于确认 2016年度关联交易及 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于为公司控股子公司无锡宝强工业织造有限公司申请综合授信提供担保事项的议案》发表了独立意见。
（2）2017年03月16日，本人对《关于对公司累计和当期担保情况》发表了专项说明及独立意见。
（3）2017年08月28日，本人对《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》发表了事前认可的独立意见。
（4）2017年08月28日，本人对《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于向金融机构或非金融机构融资的议案》发表了专项说明及独立意见。
（5）2017年10月27日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议，本人对《关于为控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的公告》发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》参加薪酬与考核委员会日常工作，公司薪酬与考核委员会对公司 2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。
作为战略委员会委员，2017年在职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制、财务状况、市场销售、技术研发、产品拓展等方面情况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和规范运作提出合理建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人作为公司董事会专门委员会的委员，2017年积极参加各专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢。
邓雅俐（签名）：
二○一八年四月二十日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-008
浙富控股集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月 4日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）接到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因饶康达先生从国泰君安离职，原保荐代表人饶康达不再担任公司保荐代表人，委派朱锐先生接替饶康达先生的工作，担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行相关持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为孔德仁先生和朱锐先生，持续督导日期至2015年12月31日。
朱锐先生简历如下：
朱锐先生，华东政法大学经济法硕士，先后参与并完成了振华重工2008年非公开发行项目、正泰电器首次公开发行A股并上市项目、洪都航空2009年非公开发行项目、成发科技2010年非公开发行项目、四方达首次公开发行A股并在创业板上市项目、成飞集成2011年非公开发行项目、中国交建首次公开发行A股并上市项目、浙富控股2013年和2014年非公开发行项目、中航动控2013年非公开发行项目等。朱锐先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年3月5日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天业通联”）第四届董事会第二十二次会议于2019年5月27日召开，会议审议了公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案及相关议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，我们就本次交易资产评估情况发表意见如下：
1、评估机构具有独立性
本次交易聘请的北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，亦不存在除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提具有合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估目的与评估方法具备相关性
企业价值评估方法主要有资产基础法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。
本次评估的目的是确定拟购买资产和拟出售资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产定价依据的参考。中天华采用资产基础法和收益法对拟购买资产价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为拟购买资产的评估
值。深圳鹏信采用资产基础法和收益法对拟出售资产价值进行了评估，并选择资产基础法的评估值作为拟出售资产的评估值。
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价公允
本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定拟购买资产和拟出售资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，我们认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
衍生品投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)衍生品交易,有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司。全资或控股子公司的衍生品交易由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得进行衍生品交易。
第四条公司及下属各单位应严格控制衍生品交易的种类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货币期权等业务为主，主要以套期保值为目的。
第五条公司及公司的全资及其控股子公司衍生品交易除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外,还应遵守本制度的相关规定。
第二章操作原则
第六条公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有衍生品交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不得进行投机和套利交易，不得影响公司正常生产经营。
行衍生品交易。
第八条公司需具有与衍生品交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易，且严格按照董事会或股东会审议批准的衍生品交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第九条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章衍生品投资业务的审批程序
第十条公司股东大会、董事会为公司衍生品投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的衍生品投资做出决策。决策权限为：公司董事会应审议批准公司衍生品投资业务总额度。公司董事会应在交易金额低于最近一期经审计净资产的50%的权限内，每年度审议批准公司衍生品交易总额度。对超出董事会权限范围的衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东大会审议通过后，方可执行。公司或各子公司可以在经审批的交易总额度内循环进行操作。构成关联交易的衍生品投资应当履行关联交易表决程序。
第十一条在股东大会或董事会批准的衍生品投资品种和最高额度内，由公司董事长确定具体的金额和时间。公司财务部门在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关衍生品投资的计划制订、风险评估、业务操作及日常联系与管理等事宜。
第十二条财务部门应及时跟踪衍生品的市场变动状态，妥善安排交割资金，严格控制违约风险。
第十三条财务部门负责衍生品交易的帐务处理，对衍生品交易建立台帐，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息；并根据管理的要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第十四条公司应当对衍生品交易业务建立严格的岗位责任制，明确相关业务部门和岗位的职责、权限、决策、执行、资金管理相互分离、制约和监督。
第四章业务管理流程
第十五条公司开展衍生品业务的相关责任部门或人员：
（一）财务部：是衍生品业务经办部门，负责衍生品业务的可行性与必要性
分析、计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。财务总监为责任人。
（二）审计部：负责审查和监督衍生品业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、内部操作执行情况等。审计部负责人为责任人。
（三）证券业务部：根据证券监督管理部门的相关规定，负责审查衍生品业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。董事会秘书为责任人。
第十六条公司衍生品交易的内部操作流程：
（一）财务部负责衍生品交易的具体操作，应关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的衍生品业务的风险敞口变化情况，并及时向董事长报告。内容应包括衍生品情况、风险评估结果等。
（二）董事长负责审议衍生品投资计划，评估风险，应根据情况决定是否向董事会报告。
（三）财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），按照本制度的审批权限经批准后，与已选定的金融机构进行交易确认。
（四）金融机构根据公司提交的衍生品交易申请书，确定衍生品交易的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
（五）财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（六）公司财务部门应及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，保证按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按衍生品交易的规定办理相关手续。
（七）财务部应将衍生品投资的审批情况和执行情况及时向董事会秘书通报，董事会秘书负责审核衍生品投资的决策程序的合法合规性并根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求实施必要的信息披露。
（八）公司审计部应每季度或不定期地对衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据相关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。
披露。
第五章 档案管理与信息保密
第十八条参与公司衍生品交易的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司衍生品交易有关的信息。
第十九条衍生品投资业务的交易结算资料、账户开户资料、各类内部授权文件等档案应由公司财务部门建档保存，保管期限不少于 10年。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第二十条公司财务部门应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已开展的衍生品业务的风险敞口变化情况，并于每季度结束后 15个工作日内向董事会报告。
第二十一条公司财务部门应及时向公司管理层和董事会提交风险分析报告。
内容应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施,修改时亦同。
第二十四条本制度解释权属于公司董事会。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2017年12月
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－019深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开的第五届董事会第三十八次会议决议内容，公司将于2019年4月1日召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年4月1日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月31日（星期日）下午15:00至2019年4月1日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年3月26日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2019年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整产业投资基金出资额的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司2019年3月15日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：表示对以下所有议案统一表决|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于调整产业投资基金出资额的议案|√|
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2019年3月29日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年3月29日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年3月15日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：表示对以下所有议案统一表决|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于调整产业投资基金出资额的议案|√||||
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－031岭南生态文旅股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的体现公司发展战略，进一步提升企业形象，公司决定将全资子公司“岭南园林设计有限公司”名称变更为“岭南设计集团有限公司”。岭南设计集团有限公司已于近期完成了工商变更登记并换发了新的营业执照。
变更后相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900787972726D
名称：岭南设计集团有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦F2.6栋2B
法定代表人：刘勇
注册资本：5000万人民币
成立日期：2006年05月12日
营业期限：2006年05月12日至长期
经营范围：园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程；
市政工程规划设计、风景园林规划设计；风景园林策划及咨询，城乡规划编制（凭资质证书）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及许可证的凭许可证经营。）
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-056广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行股票项目已于2017年3月21日完成发行上市。中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）为公司本次非公开发行股票的保荐机构，彭俊先生和江海清先生为公司本次非公开发行股票的保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日止。
2017年4月20日，公司收到中国中投证券《关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2017年非公开发行股票持续督导保荐代表人变更的函》，原指派的保荐代表人江海清先生因工作变动原因，无法继续担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中国中投证券指派陈祎健先生接替江海清先生担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导义务。公司董事会对江海清先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
本次保荐代表人变更后，公司 2017年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为彭俊先生和陈祎健先生，持续督导期至2018年12月31日止。
陈祎健先生简历见附件。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
附件
陈祎健先生简历
保荐代表人，现任中国中投证券投资银行总部执行总经理。毕业于中山大学，经济学硕士。曾先后参与了天威视讯、永安药业、长方照明、猛狮科技、鹿港文化、海得控制等多个IPO及非公开发行股票项目。