证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2016-008号重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于 2016年 3月 28日发出，会议于 2016年 4月7日（星期四）上午 9点正，在四川省宜宾市皇冠假日酒店会议室现场召开。应出席会议董事10名，实际出席会议董事7名。董事Roland ArthurLawrence（罗磊）先生，汤澍浩先生和孙芳城先生因时间冲突未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事方军涛先生、董事长黎启基先生和董事郭永清先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《公司独立董事 2015年度述职报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过了《公司 2015年年度报告及年度报告摘要》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016）8-140号《审计报告》，本公司2015年度利润总额为-110,572,396.06元，所得税费用为 42,979,624.71元，实现净利润为-153,552,020.77元，其中归属于上市公司股东的净利润为-65,678,423.46元，根据《公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取。本年度实现的可供分配利润为-65,678,423.46元，加上以前年度可供分配利润 490,847,185.45元，累计可供分配利润为425,168,761.99元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：公司拟以 2015年 12月 31日的总股本 483,971,198股为基数，每 10股分配现金红利 2元（含税），共计为 96,794,239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为328,374,522.39元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2016-010号）；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
八、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
九、审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易的议案》；详见公司同日发布的《关于确认公司2015年度日常关联交易公告》（公告编号临2016-011号）；
此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。
十、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；详见公司同日发布的《关于预计公司2016年度日常关联交易公告》（公告编号临2016-012号）；
此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2016-013号）；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
十二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；第八届董事会董事候选人名单及简历附后；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
十三、审议通过了《关于修订<高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法>的议案》；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
十四、审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为公司2016年度常年法律顾问的议案》；2016年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币50万元。
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
十五、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；公司 2016年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币100万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元。
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
十六、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；同意将独立董事津贴由 7万/年调整为8万/年，经股东大会批准后生效。独立董事回避了此议案的表决。
表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。
十七、审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号临2016-014号）；
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
本决议中第一、二、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十五、十六项决议尚需经过股东大会审议通过。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2016年4月9日
附件：
提名的董事候选人简历及基本情况
1、非独立董事候选人及其简历：
（1）黎启基先生(中国香港)，53岁。曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于 2011年起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作，目前担任嘉士伯中国区首席财务官。曾任重庆啤酒股份有限公司第七届监事会监事，现任重庆啤酒股份有限公司董事长。
（2）柯俊财先生（中国香港），49岁。香港中文大学工商管理硕士学位。历任屈臣氏斯柏克林饮用水有限公司总经理，亨氏中国（HeinzChina）总裁和亨氏龙凤公司（HeinzLongFong）董事总经理。自 2014年 8月起，担任嘉士伯中国区首席执行官职务。现任重庆啤酒股份有限公司董事。
（3）萧伟健先生（中国香港），35岁，资深英国特许公认会计师；香港注册会计师。2003年毕业于澳洲新南威尔士大学并获取会计学硕士学位。2003-2009年任职于香港毕马威会计师事务所，职位审计经理。2010年至今，任职于嘉士伯啤酒集团，职位亚洲区域总监。
（4）方军涛先生，41岁，拥有美国城市大学颁发的工商管理硕士学位以及大连海事大学颁发的国际商务学士学位。方先生 2010年加入嘉士伯公司，出任亚太区企业事务部副总裁，中国区企业发展副总裁。之前，他曾在多家跨国企业出任过与企业事务相关的管理职务，其中包括中远集团，联邦快递，通用电气，福斯流体技术等。现任重庆啤酒股份有限公司董事。
（5）吕彦东先生，40岁，哈尔滨工业大学机械电子工程硕士研究生。曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。历任嘉士伯公司惠州供应链总监，本公司副总经理。现任嘉士伯中国区生产运营副总裁。
（6） Kaare ZoffmannJessen（杨国睿）先生，丹麦籍人士，39岁，持有哥本哈根大学法学硕士学位和哥本哈根商学院工商管理学士学位。历任嘉士伯云南和西南区总经理，昆明华狮啤酒有限公司及大理啤酒有限公司的法定代表人，重庆啤酒股份有限公司总经理，现任重庆啤酒股份有限公司董事。
2、独立董事候选人名单及其简历：
（1）郭永清先生，41岁，上海财经大学经济学博士后，历任上海国家会计学院部门主任。
现任上海国家会计学院会计学教授，三湘集团股份有限公司、天津创业环保股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、重庆博腾制药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（2）曲凯先生，46岁，西南政法学院经济法学士，历任北京凯文律师事务所合伙人。现任北京国枫凯文律师事务所合伙人，楚天科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（3）李显君先生，49岁，吉林大学经济学院经济学博士，历任清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任、高级研修中心主任、产业系统工程学科主任。现任清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任、产业系统工程学科主任，江铃汽车股份公司，天津一汽夏利汽车股份公司独立董事。