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阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-096阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|德尔股份|股票代码||300473|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|韩颖||张艳||
|办公地址|辽宁省阜新市经济开发区E路55号||辽宁省阜新市经济开发区E路55号||
|电话|0418-3399169||0418-3399169||
|电子信箱|zqb@dare-auto.com||zqb@dare-auto.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|796,970,806.48|313,838,218.11|153.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|63,391,801.17|62,260,490.85|1.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||57,990,559.10|57,858,379.61|0.23%|
|益后的净利润（元）||||

阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|108,429,587.30|119,172,437.67|-9.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.6187|0.6226|-0.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.6187|0.6226|-0.63%|
|加权平均净资产收益率|3.88%|4.11%|-0.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,909,730,426.40|1,964,453,830.24|99.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,551,224,751.76|1,510,154,967.37|2.72%|

3、公司股东数量及持股情况
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||12,665|||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末股东总数||||||||||
|||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||
|||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|辽宁德尔实业股份有限公司||境内非国有法人|35.51%||37,260,150|37,260,150||||
|福博有限公司||境外法人|15.24%||15,991,500|15,991,500||质押|15,991,500|
|阜新鼎宏实业有限公司||境内非国有法人|10.21%||10,714,275|0||质押|9,700,000|
|复星产业控股有限公司||境外法人|1.76%||1,848,337|0||||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金||其他|1.23%||1,289,585|0||||
|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金||其他|0.94%||986,600|0||||
|郑国基||境外自然人|0.86%||906,076|0||||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金||其他|0.63%||656,901|0||||
|董云兰||境内自然人|0.62%||647,446|0||||
|周家林||境内自然人|0.57%||600,000|600,000||||
||||上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
||||公司关系。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司2017年上半年实现营业收入79,697.08,万元，同比增长153.94%，其中，主营业务收入79,160.93万元，同比增长157.02%。2017年上半年，在新产品方面的布局开始显现成果。新产品电液泵和自动变速箱油泵、汽车电子产品的销售收入同比上升206.79％，新产品的增量逐步弥补了产品切换带来的不利影响。2017年5-6月德国CCI实现营业收入43,245.27万元，占营业总收入的54.26%，系营业收入增加的主要因素。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-083
深圳诺普信农化股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出。会议于2018年8月21日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年半年度报告》及《报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一八年八月二十三日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-135
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届监事会
第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018年 11月 19日以书面方式发出了召开第七届监事会第十九次会议的通知，2018年 11月 26日，我司第七届监事会第十九次会议以现场方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事长陈玲女士主持。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》。
表决情况如下：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过选举陈玲为第八届监事会监事候选人的议案。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过选举秦丽娟为第八届监事会监事候选人的议案。
监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 2名监事。为确保监事会的正常运作，第七届监事会成员将在第八届监事会成员正式就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
特此公告。
中交地产股份有限公司监事会 2018年 11月 26日附件：监事会成员候选人简历
陈玲，女，1975年 9月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历： 2013年 1月至 2015年 3月任中交地产有限公司审计部部长；2015年 3月至 2015年 6月任中交地产有限公司审计部总经理；2015年 6月至 2015年 8月任中交房地产集团有限公司财务资金部总经理；2015年 8月至 2018年 7月任中交房地产集团有限公司财务资金部总经理、中交地产股份有限公司监事长；
2018年7月至2018年11月任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务资金部总经理、中交地产股份有限公司监事长；2018年 11月至
今任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务金融部总经理、中交地产股份有限公司监事长。陈玲女士未持有我司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
秦丽娟，女，1974年 11月生，本科学历，高级会计师。最近五年工作经历： 2011年 8月至 2013年 12月任中交地产有限公司审计部业务主管；2014年 1月至 2015年 6月任中交地产有限公司审计部高级业务经理；2015年 6月至 2017年 2月任中交地产有限公司审计部副总经理；2017年 2月至 2018年 11月任中交房地产集团有限公
司风险控制中心（纪检监察部）副总经理； 2018年 11月至今任中
交房地产集团有限公司审计部总经理。秦丽娟女士未持有我司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
注：以上监事候选人简历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为“中交置业有限公司”，特此说明。
河北建投能源投资股份有限公司独立董事
关于 2014年半年报对以前报告期披露的财务报表
数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
本公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）非公开发行股份购买其持有的河北建投宣化热电有限责任公司（下称“宣化热电”）100%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权、三河发电有限责任公司15%股权，同时公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过 9亿元（下称“重大资产重组”）。
本次重大资产重组已经公司分别于2013年7月12日和 2013年9月25日召开的第六届董事会第二十一次临时会议和第七届董事会第二次临时会议审议通过，并提交 2013年 11月 1日召开的二〇一三年第二次临时股东大会审议通过。
2014年 2月 20日，本次重大资产重组已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]224号）。
本次重大资产重组标的资产已经交割过户，相关工商变更登记手续已经办理完毕，建投集团新增股份已于 2014年 4月 23日在深圳证券交易所上市。
由于公司与宣化热电在合并前后均受建投集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对宣化热电的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20
号—企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对 2013年 12月 31日所有者权益项目的累积影响数
单位：元
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|2013年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|913,660,121.00|913,660,121.00|0.00|
|资本公积|2,160,810,729.36|1,655,810,729.36|505,000,000.00|
|盈余公积|136,839,660.77|136,839,660.77|0.00|
|未分配利润|929,120,593.71|914,461,642.57|14,658,951.14|
|归属于母公司股东权益合计|4,140,431,104.84|3,620,772,153.70|519,658,951.14|
|少数股东权益|1,559,851,403.57|1,560,147,040.30|-295,636.73|
|股东权益合计|5,700,282,508.41|5,180,919,194.00|519,363,314.41|

2、上述合并报表范围变化对 2013年 1-6月合并利润表项目的影响单位：元
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|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|营业收入|4,412,494,242.43|3,767,080,708.01|645,413,534.42|
|营业成本|3,435,159,610.84|2,959,052,904.11|476,106,706.73|
|营业税金及附加|27,460,482.74|25,304,113.04|2,156,369.70|

销售费用 24,183,100.27 24,183,100.27 -
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|-|-|-|-|
|管理费用|208,349,252.34|172,183,008.42|36,166,243.92|
|财务费用|293,089,045.42|223,277,547.81|69,811,497.61|
|营业利润|537,391,461.32|476,229,467.60|61,161,993.72|
|利润总额|543,510,322.90|481,318,823.48|62,191,499.42|
|净利润|438,030,843.09|390,185,882.77|47,844,960.32|
|归属于母公司所有者的净利润|295,137,969.48|247,706,145.62|47,431,823.86|
|少数股东损益|142,892,873.61|142,479,737.15|413,136.46|
|基本每股收益|0.281|0.271|0.01|
|稀释每股收益|0.281|0.271|0.01|

三、独立董事意见
我们认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
（以下无正文）
独立董事：
齐守印 于万魁 戚辉敏
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真了解与核查，现就相关情况发表如下独立意见：1、关联方资金往来情况
截至2019年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期对外担保情况：
||||||||||
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|担保对象名称|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|履行的审批程序|审议批准的担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|上海伟星新型建材有限公司|一般保证|两年|2017年2月15日|第三届董事会第二十五次（临时）会议|5,000|2,914.92|是|无|
||连带责任保证|两年|2019年2月21日|第四届董事会第十三次（临时）会议|8,000|1,225.32|是|无|
|||||||1,842.24|否|无|

（2）报告期公司对外担保全部为对全资子公司上海伟星新型建材有限公司的担保，高峰时点未超过董事会审批的担保额度，没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项。截至本报告期末，公司实际对外担保余额为 1,842.24万元，占公司净资产的0.55%。公司不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保方上海伟星新型建材有限公司资信情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格执行相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，
发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
红相股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《红相股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对会计政策变更的相关事项发表如下独立意见：
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。全体独立董事一致同意本次会计政策变更事项。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐炎钊 汤金木 丁兴号
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-042北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于公司股东为公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的独立意见
关于为公司 2016年向银行申请的综合授信额度（不超过人民币 5亿元）提供担保的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。我们认为：公司股东俞凌、董爱民等 2人范围内拟为公司 2016年向银行申请的综合授信额度（不超过人民币5亿元）提供连带责任担保，能够解决公司向银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同时也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易已获得董事会批准，关联董事俞凌、董爱民等2人在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2016年2月19日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2015-013武汉武商集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 22日召开第七届六次（临时）董事会，审议通过了《武商集团限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容详见公司于 2014年 9月 23日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。根据相关规定和要求，公司将限制性股票激励计划相关材料报送至中国证监会备案。
公司于 2015年 2月 26日下午收到通知，中国证监会对公司召开股东大会审议限制性股票激励计划无异议。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关规定，公司将尽快召开股东大会审议限制性股票激励计划相关事项。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董事 会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-073深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2015年 10月 23日在公司深圳会议室和苏州会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事 9名，实际参加董事 9人。公司副总经理邵海波、财务总监刘迎新、监事会主席柏子平列席会议。董事会会议通知已于2015年10月19日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于 2015年第三季度报告
全文的议案》。
公司 2015年第三季度报告全文详见 2015年 10月 27日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。
为在国内外寻求对公司有战略意义的投资与并购项目，加快外延式发展步伐，公司拟使用不超过人民币8亿元资金，发起设立或者与符合资质的专业投资者共同发起设立产业并购基金，产业并购基金投资于智能制造和新能源汽车领域与公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者协同效应的、具有良好发展前景的目标企业或资产，主要投资方向包括核心部件、智能装备、软件、系统集成等。
独立董事对该事项发表了独立意见。
上述具体内容及独立意见详见2015年10月27日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2015年度内控审计机构的议案》。
根据审计委员会提议，公司董事会聘请立信会计师事务所为公司2015年度的内控审计机构，并确定其报酬为人民币21万元（差旅、食宿、翻译等费用另行计算）。
立信会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度内控审计工作要求，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于确定 2015年度审计机构立信会计师事务所审计费用的议案》。
对于立信会计师事务所2015年度的审计费用，经公司2014年年度股东大会决议：股东大会同意授权董事会根据2015年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。现该费用已确定为65万元。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-098
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2015年12月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年12月22日上午11:00时在公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司（包含子公司）使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司监事会2015年12月23日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）050号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2017】第 49号）（以下简称“关注函”），就公司现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司（以下简称“银浩自动化”）50.01%股权、现金收购深圳双十科技有限公司（以下简称“双十科技”）50.01%股权、现金收购深圳眼千里科技有限公司（以下简称“眼千里”）50.01%股权的相关事项关注，公司及公司聘请的中介机构对关注函逐项进行了认真核查及回复，现公告如下：
1、公司此次收购的三个标的是否属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第（四）款的同一或相关资产：（1）是否属于同一交易方所有或者控
制；（2）是否属于相同或者相近的业务范围。
回复：
（1）是否属于同一交易方所有或者控制
一、眼千里的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|雷茜|500|50.00%|
|柳汉震|300|30.00%|
|李久林|100|10.00%|
|陈淑媛|100|10.00%|
|合 计|1000|100%|

二、双十科技的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|郑绍升|70|70.00%|
|林苏銮|30|30.00%|
|合 计|100|100%|

三、银浩自动化的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|王洪文|14.5|29.00%|
|陈光涛|23|46.00%|
|贺小宁|8.5|17.00%|
|阳东霖|2.5|5.00%|
|陈应清|1.5|3.00%|
|合 计|50|100%|

如上表所示，眼千里、双十科技、银浩自动化不存在相同股东的情况，不存在直接或间接控制、被同一方或多方控制或共同控制的情形。根据眼千里、双十科技、银浩自动化的股东承诺，各股东持有眼千里、双十科技、银浩自动化的股权均为真实出资所形成，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有的情形；各股东之间不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列示的关联关系。因此眼千里、双十科技、银浩自动化不属于同一交易方所有或者控制。
（2）是否属于相同或者相近的业务范围
眼千里是一家从事智能高端装备视觉测试及制造的企业，专注于触摸屏3C加工行业智能化、视觉检测、自动化领域，为客户提供一站式解决方案及服务。
2015年至2016年的产品主要为激光修复机、AOI检测机、PDAF检测机。
双十科技专注于精密点胶、运动控制、CCD领域的交叉运用，根据客户需求设计对应非标设备。主要业务为：①VCM马达等自动化生产设备、非标设备；②
指纹锁FPI全自动化设备；③智能手机组装设备、测试设备设计等。2015年至
银浩自动化致力于各类非标工业自动化设备研发与设备功能性改进及各类
生产，检测，电测夹具的设计及制造。现有全自动收发料机，全自动FPC冲孔机，冲床机械手，贴膜机，3D贴合机等高端自动化设备。2015年至2016年的产品主要为全自动打孔机、冲压机械手臂、自动收料机、自动发料机、自动覆膜裁剪机、配件。
眼千里、双十科技和银浩自动化均属于3C领域的自动化设备、智能专用设备和自动化生产线的研发、生产和销售的企业，下游客户相同，主营业务产品不同。
综上，公司本次收购的眼千里50.01%的股权、双十科技50.01%的股权和银浩自动化50.01%的股权属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第（四）款规定的同一或相关资产。
2、若此次收购的三个标的属于同一或者相关资产，请按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条的规定，说明此次交易是否构成重大
资产重组。
回复：
红宇新材本次收购的眼千里50.01%的股权、双十科技50.01%的股权和银浩自动化50.01%的股权属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第（四）款规定的同一或相关资产，在计算相关指标时应合并计算。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||资产总额（元）||营业收入（元）||净资产（元）|
|红宇新材（2016年12月31日/2016年）||1,111,297,071.93||198,716,065.71||800,848,206.04||
|眼千里（2017年3月31日/2016年）||29,967,620.37||13,067,521.70||8,946,898.94||
|双十科技（2017年3月31日/2016年）||12,791,728.05||12,659,338.03||-45,740.60||
|银浩自动化（2017年3月31日/2016年）||10,505,232.65||15,801,880.09||-403,302.55||
|标的资产合计（2017年3月31日/2016年）||53,264,581.07||41,528,739.82||8,497,855.79||
|眼千里的成交金额||133,416,700.00||-||133,416,700.00||
|双十科技的成交金额||133,341,700.00||-||133,341,700.00||
|银浩自动化的成交金额||133,321,700.00||-||133,321,700.00||
|标的资产成交金额合计||400,080,100.00||-||400,080,100.00||
|标的资产账面价值及成交额较高者占红宇新材相应指标的比例||36.0012%||20.8985%||49.9570%||
|《重组管理办法》规定的重大资产重组标准||50%||50%||50%且超过 5000万元人民币||
|是否构成重大资产重组||否||否||否||

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条的规定，本次交易不构成重大资产重组。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－121安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 26召开的第四届董事会第 4次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更的日期
本次会计估计变更从 2016年 1月 1日开始执行。
2、变更的原因
公司自 2007年以来，固定资产投入不断增加，截止 2014年末累计固定资产原值达 9.59亿元，并通过对主体设备生产线进行技术改造、定期对设备进行检修等措施，提高了固定资产的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第 4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，以及第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定。公司根据固定资产的性质和使用情况，对固定资产进行了更为细致分类，并对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。调整后，本公司的折旧年限符合同行业同类固定资产折旧年限平均水平，可以更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。
3、变更的内容
固定资产预计使用年限变更情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更前||||变更后||||
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|一、房屋建筑物|20-25年|5.00%|3.80%-4.75%|一、房屋建筑物|20-40年|5.00%|2.38%-4.75%|
|1. 营业门面房|25年|5.00%|3.80%|1. 营业门面房|40年|5.00%|2.38%|
|2. 厂房及其他房屋|20年|5.00%|4.75%|2. 厂房及其他房屋|40年|5.00%|2.38%|
|3. 建筑物|20年|5.00%|4.75%|2. 建筑物|20年|5.00%|4.75%|
|二、生产经营用机器设备|5-10年|5.00%|9.5%-19%|二、生产经营用机器设备|5-15年|5.00%|6.33%-19%|
|1. 机械设备|10年|5.00%|9.50%|1. 机械设备|15年|5.00%|6.33%|
|||||2. 酸洗设备|8年|5.00%|11.88%|
|||||3．动力设备|10年|5.00%|9.50%|
|||||4．动输设备|10年|5.00%|9.50%|
|||||5．测试仪器设备|5年|5.00%|9.50%|
|2．运输设备、电子设备、其他设备|5年|5.00%|19.00%|6．生产用具及辅助实施|5年|5.00%|19.00%|
|||||7、运输车辆|5年|5.00%|19.00%|
|三．非生产经营用设备及器具|5-10年|5.00%|9.5%-19%|三．非生产经营用设备及器具|5-10年|5.00%|9.5%-19%|
|1. 机械设备|10年|5.00%|9.50%|1. 办公设备|10年|5.00%|9.50%|
|2. 运输设备、电子设备、其他设备|5年|5.00%|19.00%|2. 办公器具|5年|5.00%|19.00%|
|||||3、交通车辆|5年|5.00%|19.00%|

二、本次会计估计变更对公司的影响
经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，对 2015年度公司净利润、股东权益不产生影响，预计将减少 2016年度固定资产折旧额 2,686.94万元，增加 2016年归属母公司净利润 2,190.74万元。本次会计估计变更无需对以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整，对最近一个会计年度经审计的公司净利润、股东权益影响比例不超过50%，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，本次会计估计
变更无需提交股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司本次调整固定资产折旧年限，是根据企业会计准则规定和公司固定资产使用的实际情况，并参考行业其它可比公司的折旧情况后作出的，调整后将能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的，符合国家有关法律、法规的规定，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定，将使公司的财务信息更为客观地反映公司的财务状况及经营成果，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事
对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历，本次受聘的公司高级管理人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意聘任应刚先生担任公司总经理，黎桥先生、李小平先生担任公司副总经理，吴照兵先生担任公司财务总监，肖廷良先生担任公司副总经理兼董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事：汪年俊李廉水周波二〇一八年五月十六日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-082天津长荣印刷设备股份有限公司关于为控股子公司
天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司天津北辰支行（简称“中国银行”）申请总量3,000万元授信额度，有效期12个月。公司拟对上述授信提供连带责任担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
（二）2015年8月11日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》。
根据相关规定，本次担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：天津长荣健豪云印刷科技有限公司
住所：天津市北辰区经济开发区双川道20号（长荣印刷股份有限公司2号楼）法定代表人：李莉
注册资本：贰仟肆百万美元
经营范围：云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；
包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷机械设备的技术开发、租赁；印刷机械设备及配件、印刷耗材、印刷用纸、五金电料的批发、零售、进出口；普通货运。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：为本公司的控股子公司。
（二）主要财务指标
经审计，截至 2014年 12月 31日，长荣健豪总资产 11,336万元，净资产11,586万元。2014年度实现营业收入399万元，营业利润-1,149万元，净利润-1,149万元。
截至2015年6月30日，长荣健豪资产总额为13,787万元，净资产为12,253万元，2015年 1-6月实现营业收入 2,118万元，营业利润-1,003万元，净利润-903万元。（上述数据尚未经审计）
三、担保的主要内容
长荣健豪拟向中国银行申请总量3,000万元授信额度，有效期12个月。公司将对上述授信提供连带责任担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
同时，因长荣健豪另一股东 Gain How PrintingCo.，Ltd.（中文名称为“健豪印刷事业股份有限公司”，以下简称“健豪印刷”）为境外主体，无法向中国银行直接提供担保，健豪印刷同意并确认就长荣健豪申请授信额度事项自愿向长荣股份提供担保，并签订以长荣股份为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的担保合同，按照其持有长荣健豪股份份额49%的比例承担相应保证责任，若长荣健豪未能及时向银行清偿借款本金、利息及其他有关费用等，在长荣股份代为清偿该等费用款项后，健豪印刷应无条件向长荣股份清偿上述有关费用相应金额的49%，不得有任何异议。
四、董事会及独立董事意见
本议案已经公司2015年8月11日第三届董事会第二十次会议审议通过，经董事会认真审议，同意为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司向中国银行申请的3,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。公司为其提供担保有利于促进其生产经营，符合公司整体利益。公司董事会授权管理层办理具体事宜。
公司独立董事发表独立意见：本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，风险可控。本次担保决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关对外担保规定，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次担保生效后，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为
59,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.40%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《天津长荣印刷设备股份公司第三届董事会第二十次会议决议》
（二）《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
（三）《天津长荣印刷设备股份公司第三届监事会第十九次会议决议》
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-008四川北方硝化棉股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组事项概况及进展情况
（一）本次重大资产重组事项概况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年 11月 23日开市时起停牌，公司于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年 1月 25日、2016年 2月 1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金。
停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，至少每
五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（二）重大资产重组进展情况
1、为保证本次重大资产重组顺利进行，公司经慎重筛选，决定聘请中信建投证券股份有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。
2、初步确定以非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集配套资金。
3、有序推进尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。
4、已与交易对方进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成初步意向。
5、已在起草本次重大资产重组相关文件。
6、公司已于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年 2月 22日开市时起继续停牌，并将此议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。该议案涉及关联交易，关联董事崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生已回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、继续停牌的原因
由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关各方进行进一步沟通及确定，同时本次重大资产重组所涉事项尚需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。经公司董事会和中介机构审慎评估，预计无法按照原计划在2016年2月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投
资者利益，公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）自2016年2月22日开市时起继续停牌，预计不晚于2016年5月20日开市时起复牌。
三、继续停牌期间的工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。争取在 2016年5月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后申请复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），公司股票将于2016年5月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》未获得公司 2016年第一次临时股东大会的批准，公司股票将于 2016年 2月 22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
上述议案具体内容登载于 2016年 2月 2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、风险提示
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第四届董事会第五次（临时）会议审议的《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的议案》进行了审查，基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
公司在董事会召开之前履行了必要的内部审议程序，并向我们提交了议案相关资料。经我们认真审阅，认为本次提交董事会审议的《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的议案》，是关联人拟投资公司已参股的环保产业基金，与公司前期的投资构成关联交易。本次关联交易事项不影响公司向环保产业拓展的战略发展方向，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。议案内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤2018年5月30日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-004天津赛象科技股份有限公司
关于计提公司 2015年资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况及2015度经营成果，公司于2016年初对2015年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项、发放贷款及垫款的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、发放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为 95,321,737.37元，本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润75,314,671.68元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 67,728,381.74元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计一致。
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提减值准备情况的说明
本次计提资产减值准备总额为 95,321,737.37元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%。
对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元。
依规定列表说明计提减值准备的情况如下：
单位：人民币元
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|资产名称|账面价值|资产可回收金额|资产可回收金额的计算过程|本次计提资产减值准备的依据|本期计提数额|计提原因|
|应收账款|479,536,514.18|377,832,950.21|根据公司制定的具体会计政策和会计估计，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|根据公司制定的具体会计政策和会计估计，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|50,221,505.39|按账龄分析法、余额百分比法测算发生减值|
|其他应收款|8,866,858.93|7,934,054.24|根据公司制定的具体会计政策和会计估计，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|根据公司制定的具体会计政策和会计估计，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备|143,248.27|按账龄分析法、余额百分比法测算发生减值|
|商誉|111,267,258.28|99,516,124.08|按预计未来五年及以后现金流量现值低于原商誉入账价值部分计提减值损失|按预计未来五年及以后现金流量现值低于原商誉入账价值部分计提减值损失|11,751,134.20|对长期股权投资商誉单独进行减值测试，根据测算结果计提|
|长期应收款|40,160,063.56|8,032,012.71|根据涉及客户的运营状态进行分析|按照专业律师师事务所出具的评估意见计提|32,128,050.85|按照专业律师师事务所出具的评估意见，单独测算发生减值|
|发放贷款及垫款|108,000,000.00|106,380,000.00|依据《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）计提|依据《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）计提|945,000.00|单独测算发生减值|
|存货|269,286,189.76|268,866,407.64|根据公司制定的具体会计政策和会计估计，期末按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备|根据公司制定的具体会计政策和会计估计，期末按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备|132,798.66|单独测算发生减值|
|小计|1,017,116,884.71|868,561,548.88|||95,321,737.37||

四、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议
2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明
3、第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016年 2月 26日