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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-078号
荣盛房地产发展股份有限公司关于购得黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十九次会议通知于 2014年 8月 27日以书面、电子邮件方式发出，2014年 9月 1日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事会决议，2014年 9月 3日，全资子公司黄山浩鼎丰置业有限公司按照法律规定及法定程序参与了黄山市黄山区国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以 1,480万元取得黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：
黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块位于黄山市太平湖镇共幸村，该地块出让面积 32,796.26平方米（折合 49.19亩）。容积率≤0.8，绿地率≥40%，建筑密度≤35%，建筑限高＜12米。土地用途为商业用地，商业用地期限 40年。
黄山浩鼎丰置业有限公司与黄山市黄山区国土资源局不存在关联关系。
备查文件：
黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-065潜能恒信能源技术股份有限公司
关于海外子公司转让渤海 05/31合同区部分收益权
等事项的进展公告
关于海外子公司转让渤海 05/31合同区部分收益权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于转让部分渤海 05/31合同区收益权的议案》，同意公司与海外全资公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）与Northern Offshore,Ltd.（以下简称“NOF”）签署《中国渤海 05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》，智慧石油以 5000万元人民币等值金额美元价格向 NOF转让其拥有的渤海 05/31合同区所享有的收益权的1.04%，公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保；审议通过《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》，同意公司与北方油服（天津）海洋能源工程有限公司合作，共同出资在青岛市黄岛区成立合资公司青岛北方潜能海洋工程有限责任公司（以下简称“北方潜能”），注册资本 15亿元人民币，其中公司出资 1.5亿元，占注册资本的10%，同意北方潜能购买境外单船公司Northern Offshore Energy EmergerLtd.（以下简称“单船公司”）并提供营运资金，实现对单船公司持有的 CJ46自升式钻井平台的控制与合作（具体内容详情请见7月16日刊登巨潮资讯的相关公告）。
潜能恒信能源技术股份有限公司二、进展情况
2019年7月 31日，潜能恒信、智慧石油与NOF正式签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》；潜能恒信与北方油服（天津）海洋能源工程有限公司正式签署《合资设立公司协议书》；潜能恒信与山东海洋能源有限公司正式签署了《战略合作协议》。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
帝欧家居股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邹燕，作为帝欧家居股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
邹燕本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邹燕（签署）
日期：2019-06-14
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-102汇纳科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司按照国家财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月修订并发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部 2019年 4月 30日发布的财会
[2019]6号文件的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示：
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（2）利润表
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（3）现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）股东权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
四、关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，依据财政部于 2019年 4月 30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对财务报表格式进行相应变更。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部的有关规定和要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年8月16日
江苏雷利电机股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏雷利电机股份有限公司章程》、《江苏雷利电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，我们作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会第十七次会议涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、关于变更募投项目实施主体的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的
决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和
规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募投项目实施主
体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们一致同意本次部分募
投项目实施主体变更的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐岳珠 蔡桂如 周旭东
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-117】顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日收到公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）的通知：山西盛农于 2016年 11月 7日将其持有的本公司 25,000,000股无限售流通股份质押给东方证券股份有限公司,上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西盛农|是|25,000,000|2016年11月7日|质权人办理解除质押登记手续之日止|东方证券股份有限公司|26.04%|融资|
|合 计|—|25,000,000|—|—|—|26.04%|—|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止 2016年 11月 7日，山西盛农持有本公司 95,991,420股股份，占公司总股本的27.78%；累计质押冻结95,991,420股，占公司总股本27.78%，占其持有本公司股份的100.00%。
三、备查文件
1、山西盛农告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－157深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|周和平|是|140|2018年10月12日|2019年1月31日|上海光大证券资产管理有限公司|0.40%|补充质押|
|2|周和平|是|280|2018年10月12日|2019年1月31日|上海光大证券资产管理有限公司|0.81%|补充质押|
|3|周和平|是|1,000|2018年10月15日|2019年12月19日|兴业证券股份有限公司|2.88%|补充质押|
|合计||-|1,420|-|-|-|4.09%|-|

注：上述补充质押中，序号1为周和平先生对其2018年1月31日质押给上海光大证券资产
管理有限公司2,700万股作的补充质押；序号2为周和平先生对其2018年2月2日质押给上海光
大证券资产管理有限公司2,094万股作的补充质押；序号3为周和平先生对其2017年12月20
日质押给兴业证券股份有限公司5,040万股作的补充质押。
上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
注2：上述表格中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月15日，周和平先生持有公司股份346,750,428股，占公司总股本的27.48%，周和平先生累计质押公司股份数为112,540,000股，占其所持公司股份的32.46%，占公司总股本的8.92%。
三、股东股份补充质押的情况说明
以上股票质押为对前期股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。周和平先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控。若公司股价波动到预警线，周和平先生将积极采取应对措施，包括但不限于追加保证金、提前还款等。
上述补充质押股份不会导致其实际控制权的变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-074深圳市长亮科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年6月19日收到中国证监会第151720号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对本公司提交的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否取得中国证监会批准及取得批准的时间尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司
中止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年二月
声明
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及创业板上市公司停复牌业务相关制度等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对东方国信中止本次重大资产重组事项出具核查意见。
本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读东方国信董事会发布的关于中止重大资产重组事项的公告。
本独立财务顾问受东方国信委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组中止的原因，出具核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产的基本情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方国信，代码：300166）自 2016年 6月 8日开市起停牌。公司于2016年6月17发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-054），依照重大资产重组事项停牌。公司于2016年8月30日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等关于本次重大资产重组的议案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹等人合计持有的北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”、“标的公司”）100%股权。
公司于 2016年 9月 7日收到深圳证券交易所发出的《关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第71号）文件。公司于 2016年 9月 20日披露了《关于深圳证券交易所<关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产预案的修订说明公告》等相关公告。公司股票于 2016年 9月 20日开市起复牌。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产预案》等相关文件，并且在《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的提示公告》、《关于公司股票复牌的提示性公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
四、中止本次重大资产重组的原因
本次交易预案公布后证券市场环境发生了较大变化，公司本次资产重组相关具体工作尚未全部完成，公司首次审议通过本次资产重组的董事会决议有效期将到期，本次交易各方需对交易具体细节进行调整。经各方审慎研究，认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，交易各方经协商一致，决定中止公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的重大资产重组方案，待条件成熟时择机启动。
五、中止本次重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的中止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽然公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段中止了本次重组，但公司“大数据+”的战略布局将继续推进。公司将继续按照既定目标推进产业整合，坚持内生式成长和外延式扩张并举的发展战略，不断推动公司持续发展。同时，公司也高度认可标的公司在医疗大数据领域的行业地位和业务质量，并对医疗大数据行业的发展前景充满信心。
公司未来将根据经营情况，努力创造条件，待条件成熟时重新启动重大资产重组事宜。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于本次公司中止重大资产重组，未来公司重新启动重组事宜的时间存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
六、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，东方国信本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，中止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司中止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
广发证券股份有限公司2017年2月27日
成都市新都化工股份有限公司
投资者关系管理制度
（2014年 4月）
第一章总则
第一条为进一步加强成都市新都化工股份有限公司（以下简称“本公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《成都市新都化工股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二章投资者关系管理的目的、原则与对象
第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。
第三条投资者关系管理的目的：
1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同；
2、形成尊重投资者的企业文化；
3、促进公司诚信自律、规范运作；
4、提高公司透明度，改善公司治理结构；
5、最终实现公司价值和投资者利益最大化。
第四条投资者关系管理的基本原则：
1、信息披露合法合规的原则；
2、充分披露信息的原则；
3、平等对待所有投资者的原则；
第五条投资者关系管理的工作对象：
1、投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
2、证券分析师；
3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
4、证券监管部门等相关政府机构；
5、其它相关个人和机构。
第三章投资者关系管理的内容、职责与方式
第六条公司投资者关系管理的主要内容包括：
1、公司的发展战略；
2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息；
3、股东大会决议、董事会决议等信息；
4、投资者关心的与公司相关的其他信息。
第七条董事会秘书为公司投资者关系管理负责人。公司证券部是公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理日常事务。
第八条公司证券部相关工作人员可以列席公司战略研讨会、经营例会、资金营运分析会、预算编制会等重要会议，可向各有关部门问询有关情况并要求其提供相关书面材料。
第九条公司证券部履行的投资者关系管理职责主要包括：
1、制定投资者关系管理制度。根据相关法律法规，制定公司有关投资者关系管理的制度，规范公司投资者关系活动。
2、制定投资者关系活动的计划与目标。根据投资者关系活动的现状，结合公司经营发展计划，确定投资者关系活动的目标，并制定有关投资者关系活动计划，包括投资者关系分析与研究、信息披露与沟通、会议筹备、公司推介、媒体合作等活动计划的制定。
3、投资者关系分析与研究工作。分析研究监管部门的相关政策、法规，全面理解和正确把握政策法规精神；对投资者行为进行统计分析，掌握投资者动向；
深入研究宏观经济及金融业发展动向、货币及金融监管政策变化以及资本市场发展变化；参与制定公司发展战略；定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供董事会决策参考。
4、会议筹备。负责筹备股东大会、临时股东大会、董事会会议。
5、信息披露。参与编制年报、半年报和季报并及时披露，以及其它临时性公告的披露。
6、与投资者沟通。根据公司经营发展情况及投资关系活动计划，组织分析师会议、业绩说明会、路演等活动，与投资者进行沟通，并将投资者对公司的评价和期望及时反馈到公司董事会及其它决策部门。
7、接待投资者。接待投资者来访，并与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常沟通，提高投资者对公司的关注度。
8、公共关系。建立并维护与监管部门、行业协会、交易所、证券登记结算公司等良好的公共关系。
9、网络信息平台建设。维护公司网站中投资者关系管理专栏，参与更新网上公司信息，方便投资者查询。
10、媒体合作。加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，参与安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报导。
11、横向交流。与其它上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司的合作、交流。
12、有利于改善投资者关系管理的其他工作。
第十条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
1、公告，包括定期报告和临时公告；
2、股东大会；
3、公司网站；
4、邮寄资料；
5、电话咨询；
6、媒体采访和报道；
7、分析师会议；
8、业绩说明会；
9、广告或其他宣传资料；
10、一对一沟通；
11、现场参观；
13、问卷调查；
14、其它方式。
第十一条中国证监会指定信息披露报纸为公司信息披露的指定报纸，深圳证券交易所网站为公司指定的信息披露网站，根据法律、法规和深圳证券交易所规定应进行披露的信息必须在规定的时间内在上述报纸和网站公布。
第十二条公司投资者咨询专线号码为028-87373422，公司安排专人负责接听咨询电话，做好答复和记录工作，保证工作时间线路畅通。
公司在定期报告中对外公布咨询电话号码，如有变更需以临时公告的形式及时进行披露。
第十三条公司在认为有必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。
第四章附则
第十四条本制度的解释权归公司董事会。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-089新天科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日第三届董事会第三次会议及 2017年 4月 21日 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
经公司 2017年 8月 18日第三届董事会第七次会议及 2017年 9月 8日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司在原使用不超过人民币 5亿元闲置募集资金购买理财产品的基础上再增加不超过1.2亿元人民币，总计不超过人民币 6.2亿元额度的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。详细内容请见公司于 2017年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-022）及2017年8月22日披露的《关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-066）。
一、购买理财产品的基本情况
近日，公司使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了华泰证券股份有限公司的收益凭证，产品情况如下：
1、产品名称：华泰证券恒益17054号收益凭证
2、认购金额：1.5亿元（人民币）
3、产品类型：本金保障型收益凭证
4、产品期限：161天
5、产品起息日：2017年11月10日
6、产品到期日：2018年04月20日
7、年化固定收益率：5.0%
公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。
二、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为证券公司发行的保本理财产品，安全性高、其收益较好，通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
三、风险及应对措施
1、风险提示
公司本次购买的理财产品虽然为本金保障型，但仍不能排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、风险应对措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与华泰证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（2）公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、报备文件
1、华泰证券股份有限公司恒益17054号收益凭证产品认购协议。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-080北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次可解除限售股份数量为4,620,168股，占公司总股本比例为1.33%;
2、本次限售股份上市流通日为2014年12月5日（星期五）。
一、公司非公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证监会证监许可【2013】1157号文核准，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月向中投证券、北京千石创富、茅贞勇等股东发行了人民币普通股（A）股2,310,084股股票，发行价
格22.51元，扣除发行费用后募集资金净额40,650,934.27元。本次发行新增股份2,310,084股为有限售条件的流通股，上市日为2014年12月5日，限售期为12个月。本次发行后，公司总股本为174,192,255股。
公司于2014年4月29日实施了2013年度权益分派方案，以2013年12月31日的总股本174,192,255股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），以资本公积每10股转增10股。本次权益分派方案实施后公司总股本174,192,255股变更为348,384,510股。其中，2013年公司非公开发行的2,310,084股人民币普通股增加至4,620,168股。
二、本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象在非公开发行股票上市公告书中所作承诺，上述发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起12个月。并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。上述承诺得到严格履行。本次申请限售
股份上市流通的限售股份持有人未占用本公司资金，本公司未违法违规为本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人提供担保。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年12月5日（星期五）；
2、本次可解除限售股份数量为4,620,168股，占公司总股本比例为1.33%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计5名；
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股持有人名称|持有限售股份数量|本次解除限售股份数|
|1|中投证券-农行-中投汇盈产业优选集合资产管理计划|320,000|320,000|
|2|中投证券-中行-中投汇盈产业优选集合资产管理计划|180,000|180,000|
|3|中投证券-工行-金中投增君益集合资产管理计划|500,000|500,000|
|4|北京千石创富-民生银行-李晓龙|2,700,000|2,700,000|
|5|茅贞勇|920,168|920,168|
||合计|4,620,168|4,620,168|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
||126,162,304|36.21%||4,620,168|121,542,136|34.89%|
|有限售条件股份|||||||
||222,222,206|63.79%|4,620,168||226,842,374|65.11%|
|无限售条件股份|||||||
|股份总数|348,384,510|100%|||348,384,510|100%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2014年11月26日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏国信股份有限公司关联交易的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“持续督导机构”）作为江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“上市公司”或“公司”）的持续督导机构，认真对公司2019年度关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、2019年度新增日常关联交易预计事项的基本情况
（一）关联交易预计事项概述
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|本次新增2019年度关联交易额度|
|向关联人采购燃料和动力|江苏天然气|购买天然气|9,200|
|向关联人销售产品、商品|协联能源|销售煤炭|8,000|
||信联燃料|销售煤炭|2,000|
||协联能源|销售蒸汽|2,200|
|合计|||21,400|

（二）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）江苏省天然气有限公司
法定代表人：徐国群
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截止 2018年 12月 31日，主要财务数据：总资产 206,187.37万元；净资产
149,627.91万元。2018年度营业收入 851,562.79万元；净利润 31,120.86万元。
（以上数据未经审计）
（2）江苏国信协联能源有限公司
法定代表人：朱又生
注册资本：58,383.575432万元人民币
注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路1号
经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠）、饲料添加剂（柠檬酸、柠檬酸钠）、单一饲料（柠檬酸糟）、谷朊粉；
收购自用粮食（不含分销）；配售电业务；合同能源管理；节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电力信息咨询；电力、热力领域内的技术开发、技术服务；电子商务信息咨询；电力工程的设计、施工、技术服务；电力设备的维修；化工产品及原料（除危险化学品）的销售；污泥处理；工业用水销售；管道工程的设计与施工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 12月 31日，主要财务数据：总资产 238,804.21万元；净资产 85,708.62万元。2018年度营业收入246,964.77万元；净利润7,308.29万元。（以上数据未经审计）
（3）宜兴信联电力燃料有限公司
法定代表人：华劲松
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：煤炭的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 12月 31日，主要财务数据：总资产 3,076.78万元；净资产 1,201.84万元。2018年度营业收入25,803.47万元；净利润31.37万元。（以上数据未经审计）
2、关联关系说明
国信集团持有公司65.74%的股份，为公司的控股股东。江苏天然气、协联能源和信联燃料为国信集团控股的公司。根据深交所《股票上市规则》相关规定，
公司与江苏天然气、协联能源和信联燃料构成关联关系。
3、履约能力分析
江苏天然气、协联能源和信联燃料经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
（三）关联交易的基本情况
1、关联交易内容
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|本次新增2019年度关联交易额度|
|向关联人采购燃料和动力|江苏天然气|购买天然气|9,200|
|向关联人销售产品、商品|协联能源|销售煤炭|8,000|
||信联燃料|销售煤炭|2,000|
||协联能源|销售蒸汽|2,200|

2、关联交易的定价依据
（1）实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（2）实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（4）无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
3、关联交易协议签署情况
上述拟发生的关联交易尚未签署具体合同。
4、交易目的和对公司的影响
上述拟开展的关联交易是纯属公平竞争的市场行为。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与协联能
源均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交
易不会对本公司的独立性产生不利影响。
二、独立董事的独立意见
独立董事意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计新增的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
三、董事会审议情况
公司董事会于2019年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。三名关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。
四、持续督导机构的持续督导意见
持续督导机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，发表意见如下：
1、上述关联交易事项已经上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，本次关联交易事项尚需股东大会审议。
2、本次关联交易的信息披露合规。
3、本次关联交易定价将依据公允价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，持续督导机构对江苏国信上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
袁晨 连子云
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-057长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2015年12月8日以通讯方式召开。会议于2015年11月27日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
公司拟使用剩余募集资金 274.62万元和剩余超募资金 67.79万元，合计 342.41万元用于永久补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。具体内容详见公司于2015年12月9日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《长春奥普光电技术股份有限公司关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事就使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金发表了同意的独立意见（详见登载于 2015年 12月 9日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的
独立意见》）。
保荐机构就该事项发表了同意的核查意见（详见登载于 2015年 12月 9日巨潮资讯网的《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》）。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于 2015年 12月 24日召开 2015年第一次临时股东大会，时间及具体事项详见2015年第一次临时股东大会的通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议
2、独立董事意见
3、保荐机构核查意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-009
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年 3月 18日上午 9:00在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年3月8日以电话通知方式送达到全体董事。
本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事 9名。董事会秘书与证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。并提请股东大会予以审议通过。
《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的公告》
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见。
二、《关于聘任蔡亮先生为公司常务副总经理的议案》
任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会、独立董事已分别就上述事项作出提案和发表明确同意意见。
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。并提请股东大会予以审议通过。
《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015年 4月 15日下午 14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2015年第一次临时股东大会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
附：
蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 1月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1995年—1997年就职于上海金机集团担任工程师；1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职；2008年 8月 5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。2014年 10月 14日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。同日召开的第三届董事会第一次会议聘任蔡亮先生为公司副总经理。
蔡亮先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票5,423,653股，占总股本1.38%。其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。