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证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2019-099转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东引入投资者进行债务重组
暨债权转股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达”）已于2018年12月22日完成19.9亿元债务重组工作，根据约定，信达有权在重组宽限期终止日之前通过债权转股权的方式受让楚昌投资及其一致行动人持有的不超过1亿股公司股份，若债转股实施完成，信达将成为持有公司5%以上股份的股东。
一、控股股东实施债务重组及债权转股权的整体情况
2018年10月18日，公司控股股东楚昌投资与信达签订了《债务重组合同》，楚昌投资为了优化债务结构，降低股票质押比例，引入投资者信达开展债务重组暨债权转股权项目，债务重组规模为19.9亿元，债务重组宽限期为12个月；同时，信达有权在重组宽限期终止日之前通过债权转股权的方式受让楚昌投资及其一致行动人持有的不超过1亿股公司股份，若债转股实施完成，信达将成为公司持股5%以上的股东（详见公告：临2018-111）。
二、控股股东实施债务重组及债权转股权的进展情况
截至2018年12月22日，本次19.9亿元规模的债务重组工作已分批实施完
毕（详见公告：临2018-138），信达已支付完成全部债权收购款，楚昌投资及其一致行动人已解除上述质押给原债权人的 198,860,000股股票并质押给信达
199,602,378股股票。
截至本公告发布之日，19.9亿元债务尚处于债务重组期内，楚昌投资及其一致行动人和信达拟在重组宽限期终止日之前商定债权转股权相关事宜。
三、控股股东实施债权转股权对上市公司的影响
公司控股股东楚昌投资引入投资者信达进行债务重组暨债权转股权的主要
目的是降低负债率和股票质押比例，如本次债转股完成，考虑控股股东已成功发行两期可交换债券并偿还部分股票质押借款的影响（详见公告：临2019-097），公司控股股东及其一致行动人的股权质押比例将在69.40%的基础上进一步下降。
控股股东实施债权转股权对上市公司的正常生产经营没有任何影响，也不会改变上市公司的控股股东及实际控制人，若实施债转股以后，信达将成为持有公司5%以上股份的股东。
四、相关风险提示
在楚昌投资与信达正式签署债权转股权协议之前，本次交易安排具有不确定性，公司将密切关注本次债转股的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2019-007安徽口子酒业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年4月16日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 4月 4日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事马勇先生、独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《公司 2018年度决算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019年度预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2018年度利润分配方案》
拟按 2018年末的总股本 60,000万股为基数，向全体股东派发现金红利 90,000万元，每 10股派发现金红利 15.0元（税前）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》
关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2019年度日常关联交易的公告》。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计业务承办机构的议案》
续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计业务承办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2018年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《公司 2018年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《公司 2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十五）审议通过《公司 2019年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十六）审议通过《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月9日召开2018年年度股东大会；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十七）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2018-019昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“公司”或“本公司”）间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其一致行动人计划于2017年12月5日起6个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于 200万股，不超过 2,000万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
●自 2017年 12月 5日至 2018年 3月 4日，原定增持计划期间已过半，为避开重大事项敏感窗口期，九鼎集团及其一致行动人尚未实施增持。
●九鼎集团及其一致行动人承诺，自本次公告日起，后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展，并将在剩余增持期间内履行增持承诺。
一、本次增持计划的基本情况
2017年 12月 5日，公司披露了《九鼎投资关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-107）。九鼎集团及其一致行动人基于对九鼎投资未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，从维护广大投资者利益的角度出发，坚定看好国内资本市场长期投资的价值，计划于2017年12月5日起6个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于 200万股，不超过 2,000万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施
增持计划。
二、本次增持计划实施情况及原因说明
2018年3月4日，公司收到九鼎集团的《九鼎集团及其一致行动人关于增持九鼎投资股份计划进展的通知》，因在本次增持计划实施期间，存在九鼎集团及拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司筹划转让旗下三家子公司股权给九鼎投资等重大事项，根据有关规定，九鼎集团及其一致行动人无法在上述信息敏感期内买卖公司股票。因此自 2017年 12月 5日至 2018年 3月 4日，原定增持计划期间已过半，九鼎集团及其一致行动人未实施增持。
三、本次增持计划的后续进展
九鼎集团及其一致行动人承诺，自本次公告日起，后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展情况，并将在剩余增持期间内履行增持承诺。
四、其他说明
1、九鼎集团及其一致行动人承诺：本次增持行为发生之日起 6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、增持期限届满仍未达到计划最低增持额的，公司将公告说明原因。
6、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年3月5日
证券代码 :600371 证券简称 :万向德农 公告编号 : 2019– 026万向德农股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2019年 8月 2日、5日连续 2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露的重大事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年 8月 2日、5日连续 2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并向公司控股股东万向三农集团有限公司及实际控制人鲁伟鼎先生征询后，确认说明如下：
产注入等重大事项。
2．经向公司控股股东万向三农集团有限公司及实际控制人鲁伟鼎先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3．公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4．经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
安徽集友新材料股份有限公司
审计委员会履职报告
2018年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，本着为股东和公司董事会负责的精神，履行了以下工作：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会 2018年 6月 8日前由独立董事许立新、汪大联和公司董事周少俊组成，2018年6月8日第一届董事会第二十次审议通过《关于选举第一届董事会专门委员会成员的议案》，第一届董事会审计委员会成员新增独立董事黄勋云和公司董事刘力争。变更后，第一届董事会审计委员会成员独立董事许立新、汪大联、黄勋云和公司董事周少俊、刘力争组成，其中许立新先生为审计委员会主任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均全部出席。
分别就大华会计师事务所及审计成员独立性、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门及内部审计部门工作、大华会计师事务所审计计划、2017年度审计报告、审计委员会履职报告、内控自我评价报告、2018年度聘请财务审计机构、2018年定期报告（季报、半年报）、变更会计政策、2018年度日常关联交易预计情况，发表意见并形成会议决议。
三、审计委员会2018年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。
2、与审计机构沟通、审阅财务报告
2018年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2018年度，审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。
4、审计委员会对公司关联交易的审查情况
2018年度，按照公司《关联交易制度》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定，在审阅相关资料及与相关人员进行沟通的基础上，对公司 2018年度日常关联交易实际情况进行了审查，未发现公司存在应披露但未披露的关联交易情况。公司第一届董事会第二十三次会议审议《2018年度日常关联交易预计的议案》时，全部8名非关联董事一致表决通过，关联董事许立新先生就该项议案的表决进行了回避。
四、总体评价
2018年,审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发挥审查、监督作用,确保足够的时间和精力完成工作职责,切实履行审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对公司内部控制实施起到了积极作用。2019年,审计委员会将更加恪尽职守,督促公司不断健全和完善内控制度,充分发挥监督职能,维护公司和全体股东的合法权益。
安徽集友新材料股份有限公司审计委员会许立新、汪大联、黄勋云、周少俊、刘力争2019年3月11日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-001
江阴江化微电子材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|23,752,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.5874|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长殷福华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，公司董事陈伟先生、刘印先生、徐作骏先生和姚伟先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书唐艳女士出席了本次会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案，
1、议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,752,450|100|0|0|0|0|

2、议案名称：审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,752,450|0|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案；|2,347,950|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：王月鹏、许恒铭
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江阴江化微电子材料股份有限公司2018年1月16日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-038天地源股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“天地源”）于2015年10月16日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司（以下简称“高新地产”）通知，获悉：
2014年 10月 10日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的2,800万股天地源股权质押给西安银行高新支行。该笔股权质押现已解除，并已于 2015年 10月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续。
2015年 10月 14日，高新地产再次将其持有的 2,800万股天地源股权质押给西安银行高新支行，质押期限自2015年8月18日至2016年8月17日。
截止目前，高新地产持有天地源股份总数 488,359,560股，其中已质押股份为 185,000,000股，占高新地产持有的天地源股份总数的37.88%，占天地源股份总数的21.41%。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一五年十月十七日
2018年度
广东天安新材料股份有限公司
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在招商银行股份有限公司佛山城南支行开设的账号757900037610988募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，公司已于2018年6月20日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2018年12月31日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|银行名称|银行账号|截至2018年12月31日余额|专户用途|
|安徽天安|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|392100100100120547|14,068,317.27|安徽天安环保装饰材料建设项目|
|安徽天安|广发银行股份有限公司佛山分行|9550880096152400150|9,427,066.16|安徽天安研发中心建设项目|
||合计||23,495,383.43||

截至2018年12月31日，现金管理余额情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|银行名称|银行账号|截至2018年12月31日现金管理余额|
|安徽天安|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|392100100200043713|18,000,000.00|
|安徽天安|广发银行股份有限公司佛山分行|9550880096152400150|18,000,000.00|
||合计||36,000,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2018年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
专项报告第2页
广东天安新材料股份有限公司
2018年度
关于募集资金存放与使用情况专项报告
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2017年10月25日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币16,000.00万元，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
本公司于2018年8月24日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币10,000.00万元，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
2018年度，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：单位：人民币万元
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限|预期年化收益率（%）|期末余额|
|1|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800.00|2018-5-17至2018-6-19|4.08至4.12|0.00|
|2|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|3,400.00|2018-5-17至2018-8-15|4.43至4.47|0.00|
|3|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500.00|2018-5-17至2018-10-15|4.43至4.47|0.00|
|4|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3,100.00|2018-5-25至2018-8-23|2.6或4.6|0.00|
|5|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|300.00|2018-5-25至2018-6-25|2.6或3.9|0.00|
|6|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|3,000.00|2018-09-21至2018-10-22|3.39至3.43|0.00|
|7|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|2,800.00|2018-09-28至2018-10-29|2.6或3.5|0.00|
|8|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|900.00|2018-11-2至2018-12-3|2.6或3.5|0.00|
|9|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|1,800.00|2018-11-2至2019-5-6|2.6或4.0|1,800.00|
|10|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800.00|2018-11-2至2019-3-1|4.04至4.08|1,800.00|

专项报告第3页
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2015-015
中节能风力发电股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2015年 3月 6日以电子邮件形式发出会议通知，于 2015年 3月 17日在北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 12层会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席李素芬女士主持，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》。
监事会对公司 2014年年度报告及其摘要的编制及审议程序进行了审核，认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求编制了 2014年年度报告及其摘要，程序合法、合规，公司董事、监事和高级管理人员能够保证报告的真实、准确、完整性。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》,同意将该报告提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
监事会对公司 2014年度财务决算报告的编制及内容进行了认真审议，认为公司 2014年度财务决算报告真实地反映了截至 2014年
12月 31日公司的经营成果及财务状况。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会 2015年 3月 18日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2016-024
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于 2015年度现场业绩说明会暨投资者
接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度业绩说明会暨投资者接待日活动于 2016年 5月 30日（星期一）下午14：00-15：30在沈阳市和平区十一纬路 29号辽宁出版大厦十二层会议室以现场方式召开。公司董事、高管、投资者、部分行业分析师和证券媒体人士出席了现场说明会。
二、会议的主要内容
参加活动的投资者就其关注的公司 2015年度经营业绩、未来发展战略等问题与公司管理层进行了交流和沟通。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登的《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动纪要》。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2015-047
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项于2015年10月13日发布了《重大事项停牌公告》（2015-046号），公司股票已于2015年10月13日起停牌。
经与有关各方论证和协商，公司拟进行发行股份购买资产及配套融资的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年10月19日起停牌不超过30日。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一五年十月十七日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2015-025江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
公司监事会近日收到公司监事张淼磊先生的辞职报告，因工作原因，张淼磊先生申请辞去所担任的监事职务。公司监事会对张淼磊先生在监事会任职期间的勤勉工作表示感谢。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工民主选举，选举张露松先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会其他成员相同（张露松先生简历见附件）。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会2015年6月3日
附件：
张露松先生简历
1979年7月5日生，民建会员，本科学历，法律硕士，律师。2001年参加工作，曾任中国电信股份有限公司南京分公司综合管理部法律主管，江苏友利律师事务所执行主任。2013年 5月至今，任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－025
上海汽车集团股份有限公司
关于职工代表董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司董事会于 2014年 8月 12日收到公司职工代表董事李积荣先生提交的书面辞职申请。李积荣先生由于年龄原因，申请辞去上海汽车集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事职务。
董事会对李积荣先生在担任职工代表董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2014年 8月 14日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-14五矿发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2014年 3月 28日在北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 2层会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月18日通过书面方式送达全体监事。
会议应到监事 6人，实到 6人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2013年度董事会履职情况报告》。
监事会认为：2013年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席或委托出席了历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
2013年度，公司计提坏帐准备 78,379,596.91元，本期转回 77,627,670.45元；计提存货跌价准备 136,483,928.05元，本期转回 17,650.38元；计提在建工程减值准备 616,993.15元；公司固定资产、无形资产、长期股权投资等其他资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为 137,835,197.28元。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于审议公司 2013年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
根据公司 2013年年度财务决算报告和大华会计师事务所的审计报告，考虑到公司的长远发展，本次利润分配预案为：公司拟按总股本 1,071,910,711股为基数，每 10股派发现金红利 1.05元（含税），共计派发现金红利 112,550,624.66元，尚余未分配利润 2,630,661,746.83元，结转至下年度。
监事会认为：公司董事会拟订的 2013年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于审议公司<2013年年度报告>及<摘要>的议案》。
监事会对公司董事会编制的2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2013年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将年度报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于审议公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会对《公司 2013年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于调整五矿营钢固定资产折旧年限的议案》。
监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下：
1、公司本次会计估计变更，符合相关法律、法规的规定，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映五矿营钢财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。
2、五矿营钢本次会计估计调整的基准日为2014年1月1日，不影响公司2013年度损益，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
3、监事会一致同意上述会计估计变更事项。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临 2014-046
九州通医药集团股份有限公司关于完成限制性股票激励计划
工商变更登记暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月1日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股权激励计划限制性股票的登记工作（详见公司于 2014年 8月 5日在上海证券交易所网站【www.sse.com.cn】及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告【公告编号：临2014-045】）。
根据 2014年 6月 26日召开的公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》中授权事项第（4）项“授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司完成了上述工商变更登记，并且已取得湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为164307.4834万元人民币，其他工商登记信息不变。
鉴于公司限制性股票股权激励计划完成后，注册资本由160961.6634万元变更为164307.4834万元人民币，根据相关规定及公司2014年第二次临时股东大会授权，本公司现已完成了对《公司章程》的如下修订：
修改前：
第六条公司注册资本为人民币【160961.6634】万元。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币【164307.4834】万元。
除上述第六条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二○一四年八月二十六日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2015-037
上海宝钢包装股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为改善上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续化稳健发展，满足公司后续发展的资金需求，经宝钢包装第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20亿元的超短期融资券（以下简称“超短融”），以拓宽公司融资渠道。现将有关情况公告如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。
2、发行期限
发行期限为不超过270天，可分期发行。
3、募集资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款。
4、发行利率
本次拟发行超短融的利率将按照市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
6、发行方式
由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
8、承销商
公司拟聘请中国建设银行股份有限公司作为主承销商，中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行银行股份有限公司、中国银行股份有限公司作为联席承销商。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行超短融有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行超短融的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2014-020中海油田服务股份有限公司
2015年工作量预测与资本预算支出公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年生产经营状况和预算，本公司董事会发布2015年工作量预测和资本预算支出如下：
截止本公告刊发之日，由于受近期原油价格大幅下跌、石油公司放缓投资、市场竞争加剧等因素的影响，本公司预期2015年的全年收入和营业利润与2014年相比将有一定程度下降。
工作量方面：2015年约90%的钻井平台全年作业合同已基本锁定，钻井平台平均日收入面临下降压力；油田技术板块和船舶板块工作量预计将保持平稳增长,部分业务服务价格略有下滑；物探板块的工作量和服务价格均有所下滑。
本公司2015年资本预算支出在人民币65亿元至75亿元的区间，主要用于原已在建项目如油田服务工作船等的建造。
尽管2015年市场充满严峻的挑战，但中国近海油气市场发展长期向好的趋势并未改变，国际市场也不断产生新的市场机会，本公司对此已提前做好了充分的应对准备。作为具有成本领先优势的综合一体化油田服务供应商，凭借着健康的财务状况、强劲的国际竞争力和灵活的经营运作，公司有能力更好地满足客户在新形势下的需求变化，有信心继续保持在中国近海的领先优势并进一步扩大国际市场份额。
上述2015年工作量预测和资本预算支出是根据本公司目前的经营状况及市场的环境而制订的，至于本公司于2015年是否能达到本公司预期的表现则主要取决于市场及经济情况。本公司提醒投资者注意投资风险。
特此公告
中海油田服务股份有限公司
董事会
2014年12月11日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-059中再资源环境股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，主要标的资产为中再生环境服务有限公司股权及北京环球财讯中心 B座 8楼房产使用权，主要发行对象为本公司控股股东中国再生资源开发有限公司，该事项构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票代码：600217，股票简称：中再资环）于 2018年 3月 29日临时停牌，并自 2018年 3月 30日起连续停牌，预计连续停牌不超过一个月。公司先后于 2018年 3月 29日、30日披露了编号为临2018-016、临 2018-017的《筹划重大资产重组停牌公告》。
根据筹划重大资产重组的进展，经公司向上海证券交易所申请，公司于 2018年 4月 28日披露了编号为临 2018-030的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2018年 5月 2日起继续停牌不超过一个月。
2018年 5月 31日召开的公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于 2018年 6月 2日披露了编号为临 2018-041的《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》。
2018年 6月 13日召开的公司第六届董事会第五十七次会议审议
通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2018年 6月 29日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日起继续停牌，停牌时间不超过 2个月。公司于 2018年 6月 30日披露了编号为临 2018-055的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推进本次重组相关工作。根据上级部门的反馈意见，并与交易对方沟通，将本次重组方案调整为：拟定标的资产为中再生环境服务有限公司100%股权，拟采用的交易方式为支付现金购买标的资产。调整后的重组方案正待上级部门审批。鉴于本次重组仍然存在的不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年 7月 21日
浙江新澳纺织股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照上市公司非公开发行A股股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公司非公开发行A股股票资格和各项条件。我们对公司符合非公开发行A股股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案及预案的独立意见
针对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》和《关于公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》，我们认为：本次非公开发行A股股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。
本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。本次非公开发行A股股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们同意《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》和《关于公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》。
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《浙江新澳纺织股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《浙江新澳纺织股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》。
4、公司未来三年(2016年—2018年)股东分红回报规划的独立意见
我们认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意公司制定的《浙江新澳纺织股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划》。
独立董事：
屠建伦冯震远张焕祥
浙江新澳纺织股份有限公司2016年6月24日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-020
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2016年 3月 11日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事会第二次会议的通知。会议于 2016年 3月 21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 9名董事审议表决，形成如下决议：
审议通过《公司关于投资设立全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司的议案》。
为顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住即将到来的大数据浪潮的历史性发展契机，做强做大 IDC及云计算业务，进一步提高公司的竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司，并同意授权公司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜。
公司名称：张北榕泰云谷数据有限公司
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；承接网络工程；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会二 O一六年三月二十二日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-063国泰君安证券股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（161906号）》（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会 2016年9月2日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2019-065
浙江华正新材料股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-37鲁信创业投资集团股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据跟踪评级报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司于2014年11月4日发行了鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据（以下简称“14鲁信创投MTN001”）。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2015年7月24日发布了《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持14鲁信创投MTN001的信用等级为AA。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2015】100578）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2015年7月28日