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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-044广东海大集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同进步与发展，董事会同意在湖南省农业信贷担保有限公司（以下简称“农担公司”）对公司养殖户或经销商（以下简称“借款人”）向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司部分控股子公司向农担公司提供借款人融资违约金额20%的反担保（以下简称为“本次担保事项”），反担保总额不超过2,000万元。本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、提供担保的子公司基本情况
（一）湖南海大生物饲料有限公司
1、担保人名称：湖南海大生物饲料有限公司（以下简称“湖南海大”）
2、注册资本：1,500万
3、与上市公司关系：公司持有湖南海大100%的股权，系公司的全资子公司。
（二）益阳海大饲料有限公司
1、担保人名称：益阳海大饲料有限公司（以下简称“益阳海大”）
2、注册资本：5,000万
（三）湖南洞庭海大饲料有限公司
1、担保人名称：湖南洞庭海大饲料有限公司（以下简称“洞庭海大”）
2、注册资本：500万
3、与上市公司关系：公司持有洞庭海大100%的股权，系公司的全资子公司。
（四）怀化海大饲料有限公司
1、担保人名称：怀化海大饲料有限公司（以下简称“怀化海大”）
2、注册资本：500万
3、与上市公司关系：公司持有怀化海大100%的股权，系公司的全资子公司。
（五）湘潭海大饲料有限公司
1、担保人名称：湘潭海大饲料有限公司（以下简称“湘潭海大”）
2、注册资本：1,000万
3、与上市公司关系：公司持有湘潭海大100%的股权，系公司的全资子公司。
（六）湖南创新生物科技有限公司
1、担保人名称：湖南创新生物科技有限公司（以下简称“湖南创新”）
2、注册资本：1,688万
3、与上市公司关系：公司持有湖南创新65%的股权，文先爱持有湖南创新32.2%的股权，文先华持有湖南创新2.8%的股权。文先爱及文先华与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（七）岳阳市金汇龙生物科技有限公司
1、担保人名称：岳阳市金汇龙生物科技有限公司（以下简称“岳阳金汇龙”）2、注册资本：2,500万
3、与上市公司关系：公司持有湖南金汇农生物科技有限公司（以下简称“湖南金汇龙”）51%的股权，湖南金汇龙持有岳阳金汇龙65%的股权；周细军持有岳阳金汇龙35%的股权，周细军与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户，须经提供担保的控股子公司严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。
四、拟签署的担保协议的主要内容
1、担保内容：农担公司对借款人向金融机构融资采购公司产品提供担保，担保总额不超过1亿元；上述控股子公司提供借款人融资违约金额20%的反担保，反担保总额不超过2,000万元；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：不超过一年；
4、本次担保事项金额：不超过2,000万元。
五、风险防范措施
1、借款人是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质养殖户或经销商；
2、借款人在承贷金融机构开立专门账户，用于贷款发放与归还、财政补贴、销售回款结算等；
3、借款人承诺将可能获得的财政补贴资金优先偿还贷款本息；同意在发生逾期的情况下，上述提供担保的控股子公司有权将借款人所有款项（包括但不限于预付货款）代为用于偿还借款人逾期贷款本息；
4、公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况；
5、担保债务履行期限不得超过1年。
六、董事会意见
董事会认为：本次担保事项有利于发挥公司产业链优势，促进客户与公司共同进步与发展，同意湖南海大、益阳海大、洞庭海大、怀化海大、湘潭海大、湖南创新及岳阳金汇龙7家控股子公司向为养殖户或经销商融资提供担保的农担公司提供不超过2,000万元反担保，本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内。
七、独立董事意见
独立董事认为本次担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，融资的对象均为与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商，风险可控，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。同意本次担保事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资、控股子公司实际对外担保总额为0万元，公司对全资及控股子公司实际担保总额为199,944.41万元，公司及控股子公司对外担保总额及公司对全资及控股子公司担保总额共计199,944.41元，占公司最近一期经审计净资产的30.88%；连同本次新增担保额度，公司及控股子公司对外担保额及公司对全资及控股子公司担保额共计201,944.41万元，占公司最近一期经审计净资产的31.19%。
除上述担保（包括新增本次担保）事项外，无其他对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年六月二十八日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临001号奥瑞金包装股份有限公司
对近期关于中国红牛饮料媒体报道的说明公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，公司了解到部分媒体对公司客户中国红牛的相关报道，并导致部分投资者的关注，公司为此积极与中国红牛就相关事项进行了沟通。现对该事项说明如下：
目前中国红牛正常向公司安排生产订单，并实际履行其与公司的战略合作协议。
公司与中国红牛的战略合作协议于2012年2月10日签署，协议有效期为
10年。公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露如下：“2012年2月10日，公司与红牛签订了《战略合作协议》，协议有效期为10年。双方约定，红牛应优先向公司采购饮料罐，并尽量保持采购量每年均有一定比例的增长；公司应优先为红牛提供配套产能，优先保证红牛的用罐需求。除红牛自身销量下降因素外，如其要求奥瑞金为向其供应马口铁罐而购置、安装制罐生产线，又不选择奥瑞金供货，需赔偿奥瑞金相应的设备款、安装调试费用及其他间接经济损失。”
按照相关法律法规，公司在以往的信息披露中提示了客户集中度较高的风险，如《首次公开发行股票招股说明书》中提示：“客户集中度较高的风险：尽管公司多年来一直坚持‘与核心客户相互依托’的发展模式，与包括红牛在内的主要客户已形成长期稳定的相互合作关系，但如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到重大不利影响。”；在《2016年度非公开发行股票预案》中提示：“客户集中度较高的风险：公司多年来始终坚持‘与核心客户相互依托’的发展模式，与红牛等主要客户形成长期稳定的相互合作关系。若公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到重大不利影响。”
在中介机构出具的相关报告中，也提示了相关风险并披露。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临001号公司认为，近期媒体所报道事项中所蕴含的风险包含在公司所披露的风险提示中。
迄今为止，公司并没有收到中国红牛关于改变生产销售红牛饮料业务体制的相关通知，亦没有得到中国红牛可以正式对外发布的相关信息。今后，公司将高度关注该事项进展，根据进展情况适时与投资者沟通,并及时披露信息。
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），请以公司在上述指定的信息披露媒体披露的公告为准，勿轻信非经相关方正式发布的信息。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2014-027
金字火腿股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月6日以专人送达方式发出，会议于2014年5月15日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由夏璠林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举夏璠林先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。
金字火腿股份有限公司监事会2014年5月15日
夏璠林先生个人简历：
夏璠林，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994年至 2008年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总经理助理、副总经理。2008年至 2013年任金字火腿股份有限公司营销总部副总经理，2011年至今任金字火腿股份有限公司监事，2013年至今任上海巴玛发酵火腿有限公司总经理。
夏璠林先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-037新华联不动产股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2014年4月23日在新华联大厦会议室召开职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，一致同意选举张荣先生、晏庚清先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司2014年4月24日
附职工监事简历：
晏庚清，男，1964年7月出生，湖南省益阳人，大专学历，具有会计师职称和注册会计师资格。1986年7月参加工作，先后在湖南省益阳市二轻工业局、益阳市经济委员会从事财务审计工作。1996年至 1997年任湖南新华联实业投资有限公司审计组组长，1998年至2001年任湖南新华联置业有限公司财务总监。2002年至2009年4月任香格里拉酒业股份有限公司财务总监。2009年5月至2009年12
月间担任北京新华联恒业房地产开发有限公司财务总监，2010年1月至 12月担任北京新华联置地有限公司财务中心常务副总监。2011年1月至今任北京新华联置地有限公司成本控制中心总监。2011年5月12日起至今任新华联不动产股份有限公司第七届监事会职工监事。
晏庚清先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司无关联关系，
不持有本公司股票，未受过证监部门处罚，监事资格具备。
张荣，男，汉族，1966年5月29日出生，籍贯湖南醴陵，中共党员，大学本科学历，具有中级工程师职称。1988年7月参加工作，历任湖南建工集团第三工程公司技术员、预算员、项目副经理，新华联控股有限公司审计稽核部工程主审、助理总监、副总监，新华联控股有限公司工程审核部常务副总监、总监等职务， 2009年12月24日至2011年5月12日任黑龙江圣方科技股份有限公司第六届监事
会监事，2010年10月至2012年6月任黄山市金龙房地产开发有限公司总经理，
2012年6月至今任新华联不动产股份有限公司工程审核部总监。2012年8月6日起至今任新华联不动产股份有限公司第七届监事会职工监事。
张荣先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司无关联关系，不持有本公司股票，未受过证监部门处罚，监事资格具备。
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—061
大连天神娱乐股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2019年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年7月22日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2019年7月21日至2019年7月22日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年7月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日为：2019年7月15日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（八）会议召开地点
北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见2019年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2019年7月18日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-87926860传真：010-87926860
电子邮箱：ir@tianshenyule.com
联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层
邮编：100123
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
七、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年6月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362354
（二）投票简称：天神投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于修订<公司章程>的议案》||1.00||

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2019年7月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2019年7月22日召开的大连天神娱乐股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

委托人签字（盖章）：
委托人证件（营业执照）号码：
委托人持股的性质和数量：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票、收购浙江万丰实业有限公司51.02%股权以及涉及关联交易有关事项的独立意见
1、本次提交董事会审议的非公开发行股票的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、关于非公开发行股票的独立意见
本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，有利于减少关联交易，增强上市公司独立性，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
3、关于公司本次非公开发行股票方案和预案的独立意见
（1）本次向特定对象非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
（2）本次非公开发行股票方案及预案已经公司董事会审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司股东大会审议批准和中国证监会核准。公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司及其关联人应在公司股东大会上对涉及关联交易的相关议案回避表决。
4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
本次非公开发行股票部门募集资金拟用于收购公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司持有的浙江万丰实业有限公司（以下简称“标的资产”）51.02%股权，该交易涉及关联交易。
公司第六届董事会第十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时关联董事均回避表决，表决程序及过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司本次标的资产的交易价格综合考虑了标的资产的财务状况、净资产等因素，并参考参考标的资产股权价值的预估值，由双方在公平、公允、自愿的原则下沟通协商后确定。资产定价方式公平、合理，不会损害中小投资者利益。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票事宜符合公司发展战略的要求，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定；非公开发行涉及的关联交易定价方式公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将本次非公开发行股票及关联交易的相关议案提交公司股东大会审议。同时，提请关联方在股东大会审议关联交易议案时回避表决。
二、关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的独立意见
1、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的内容充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。
2、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。
我们同意公司董事会制定的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨海峰 储民宏 王啸
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-066
金正大生态工程集团股份有限公司
关于控股股东及 11名人员收到警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东临沂金正大投资控股有限公司及万连步等 11名董事、监事、高级管理人员于 2019年 9月 26日收到了中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对临沂金正大投资控股有限公司采取出具警示函措施的决定》及《关于对万连步等 11名人员采取出具警示函措施的决定》，具体内容如下：
一、《关于对临沂金正大投资控股有限公司采取出具警示函措施的决定》全文如下：
临沂金正大投资控股有限公司：
上海光大证券资产管理有限公司于2019年 6月3日向你公司出具书面通知函，告知你公司相关股票质押项目将被启动违约处置程序。2019年6月 27日起，你公司持有的金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称金正大）股票被上海光大证券资产管理有限公司通过集中竞价交易方式陆续强制平仓。但是，你公司直至2019年 6月28日オ发布预披露减持公告。
作为金正大持股5%以上股东，你公司未在所持金正大股票被首次强制平仓的 15个交易日前预先披露减持计划，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第四条及第八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定，现决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《关于对万连步等11名人员采取出具警示函措施的决定》全文如下：
万连步、张晓义、高义武、李计国、杨艳、陈宏坤、颜明霄、郑树林、崔彬、翟际栋、徐恒军：
2018年 9月 11日,金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称金正大）披露的《关于实际控制人、管理层及核员工拟增持公司股票的公告》显示，你们计划自2018年9月11日起12个月内，分别増持不低于一定金额的金正大股票。
2019年 9月 15日,金正大披露的《关于实际控制人管理层及核心员工増持公司股票计划期间届满暨实施结果的公告》显示，你们未能按计划履行最低增持金额的承诺。
你们上述行为违反了《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、般东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。根据《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条规定，现决定对你们采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员高度重视上述《行政监管措施决定书》中提出的问题，他们将加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-100号南兴装备股份有限公司
关于全资子公司签署收购参股公司股权转让意向书暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《股权转让意向书》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。
2、本意向书所涉及的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司将根据尽职调查结论和审计、评估报告，决定是否实施本次股权收购事项，且最终交易协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定，履行公司内部决策和审批程序，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）拟收购参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”或“标的公司”）47%股权，本次收购完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为唯一网络的控股子公司。唯一网络于 2018年 12月 13日与志享科技的其他股东庾映荷、叶韵诗、陈建军和东莞市宏昌创业投资有限公司签署了《股权转让意向书》，交易金额预计不超过4,230万元人民，具体金额以志享科技完成审计、评估后确定。
志享科技为唯一网络参股28%的公司，为唯一网络的关联方，本次收购志享科技47%股权的事项构成关联交易，预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》
的有关规定，本次收购志享科技47%股权的事项尚待提交公司相应的决策机构予以审议。
二、标的公司基本情况
1、志享科技的基本情况
名称：广东志享信息科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UUGFJXH
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市寮步镇上屯村百业路 8号
法定代表人：刘浩文
注册资本：5,100.00万元
成立日期：2016年 9月 8日
经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防监控工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；
计算机系统集成服务；设备租赁；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截止本意向书签署日，志享科技的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|东莞市宏昌创业投资有限公司|1,632.00|32.00%|
|2|唯一网络|1,428.00|28.00%|
|3|庾映荷|765.00|15.00%|
|4|广东奇安网络科技有限公司|510.00|10.00%|
|5|叶韵诗|408.00|8.00%|
|6|陈建军|357.00|7.00%|
|合计||5,100.00|100.00%|

3、主要财务数据
标的公司的主要财务数据待公司聘请中介机构开展尽职调查及资产评估后将及时披露。
三、交易对方的基本情况
1、庾映荷，中国国籍，身份证号码44190019770206****，住所为东莞市南
城区宏远金丰路****
2、叶韵诗，中国国籍，身份证号码44190019940306****，住所为东莞市南城西平天利中央花园****
3、陈建军，中国国籍，身份证号码44148119920608****，住所为东莞市雅园新村****
4、东莞市宏昌创业投资有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4WKUFH9N
住所：东莞寮步百业路八号
四、意向书的主要内容
1、意向书签署主体
转让方（甲方1）：庾映荷、转让方（甲方2）：叶韵诗、转让方（甲方3）：陈建军、转让方（甲方4）：东莞市宏昌创业投资有限公司
受让方（乙方）：广东唯一网络科技有限公司
2、意向书主要内容
（1）股权转让
甲方1、甲方2、甲方3、甲方 4在标的公司分别合法持有15％、8％、7％、32％股权，现甲方1、甲方2、甲方3、甲方 4有意转让其持有的全部股权或部分股权；乙方同意受让甲方1、甲方2、甲方3、甲方 4所持标的公司分别持有的15％、8％、7％、17％股权，共计47%的股权；标的公司股东会已同意由乙方受让甲方1、甲方2、甲方3、甲方 4所持的15％、8％、7％、17％股权，且标的公司其他股东已承诺同意放弃本次股权转让的优先受让权。
甲、乙各方初步商定标的公司的整体估值为不高于 9000万元，最终作价以乙方指定的具有证券期货从业资格的资产评估机构以对标的公司进行整体资产评估的净资产值为基准，评估基准日为 2018年 11月 30日，评估方法采用重置成本法和收益现值法，最终作价由各方根据资产评估结果商定。
依据标的公司截至评估基准日的整体估值初步估算，甲方1、甲方2、甲方3、甲方 4拟转让的标的公司15%、8%、7%、17%股权分别按不超过人民币 13,500,000元（大写：壹仟叁佰伍拾万元整）、不超过人民币 7,200,000元（大写：柒佰贰拾万元整）、不超过人民币 6,300,000元（大写：陆佰叁拾万元整）、不超过人民币 15,300,000元（大写：壹仟伍佰叁拾万元整）计价转
让给乙方。最终作价根据资产评估报告的结果，按照上述约定的方式予以调整。
本次股权转让完成后，乙方在标的公司的持股比例将由现在的28％增至75%。
（2）转让价格及付款方式
根据意向书第一条所约定的计价方式，甲方同意以不超过 42,300,000元（大写：肆仟贰佰叁拾万元整）的对价将其所持标的公司共计 47%的标的股权转让给乙方；乙方初步同意按此作价受让标的股权，最终作价按上述约定予以调整。
甲、乙各方同意以现金及分两期支付标的股权转让价款的方式支付对价。
（3）尽职调查、财务审计及评估
在本意向书生效后，乙方根据中国证监会、深圳证券交易所及乙方母公司的相关规定要求，安排相关工作人员或委托第三方机构（律师、会计师事务所、评估公司等）对标的公司的历史沿革、业务、资产、负债、或有负债、债权债务、环保、税务、诉讼、仲裁、行政处罚等事项进行全面的法律、财务尽职调查，并进行财务审计和资产评估。
五、本次股权收购的目的和对唯一网络的影响
数据中心机房是唯一网络所在的 IDC行业的基石，志享科技具有一定规模的数据中心机房，本次股权收购的主要目的是进一步提升唯一网络的盈利能力，丰富唯一网络业务类型，通过唯一网络的平台，结合志享科技数据中心的优势，可降低唯一网络的采购成本，增强唯一网络的市场竞争力，丰富产品线，完善唯一网络战略布局，更好的满足客户需求。
六、必要风险提示
1、本次签订的《股权转让意向书》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。
七、备查文件
《股权转让意向书》
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2019-002北海银河生物产业投资股份有限公司
关于公司股票异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）于2019年1月24日、2019年1月25日连续两个交易日收盘价格跌幅累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司与控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：桂证调查字2019002、桂证调查字2019003）。因公司、银河集团涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司和银河集团进行立案调查。具体内容详见公司于 2019年 1月 24日在巨潮资讯网披露的《关于公司与控股股东收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知暨风险提示性公告》（公告编号：2019-001）。
2、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司目前不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前正在接受证监会的立案调查，调查结果尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—093湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2016年 11月 14日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|8,390,000|2016年11月10日|质押期限至办理解除质押手续为止|东证融汇证券资产管理有限公司|5.11%|个人投资|
|合计|-|8,390,000|-|-|-|5.11%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次质押后其处于质押状态的股份数为134,850,000股，占其持有公司股份总数的82.06%，占公司总股本的24.74%。
三、备查文件
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南园林股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见
致：岭南园林股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2017年12月6日在东莞市东城区东源路33号公司会议室召开的2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《岭南园林股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765 大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
www.junhe.com
传真: (1-888) 808-2168
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2017年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《岭南园林股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2017年12月6日下午14:00在东莞市东城区东源路33号公司会议室召开。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月5日下午15:00至2017年12月6日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 3名，于股权登记日合计代表股份数为155,447,533股，占公司总股本的37.3518%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 3人，代表公司股份数为261,500股，占公司总股本的0.0628%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：1、《关于拟发行超短期融资券的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
周媛
封雅婕
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-100
江苏润和软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，具体内容详见2015年8月6日中国证监会指定信息披露网站的《江苏润和软件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。截至目前，本次交易已完成标的资产北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，联创智融已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
联创智融依法就本次发行股份及支付现金购买资产标的资产过户事宜履行工商变更登记手续，2015年8月18日联创智融已经领取了北京市工商行政管理局海淀区分局重新核发的注册号为110108014538153的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至润和软件名下，双方已完成了联创智融100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，润和软件已持有联创智融100%的股权。
（二）后续事项
1、作为本次发行股份及支付现金购买资产对价组成部分，润和软件尚需向宁波宏创等6名交易对方支付合计89,618.79万元万元现金对价。
2、本次资产过户完成后，上市公司尚需聘请会计师事务所就本次发行股份购买资产的增资事宜进行验资，同时尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
3、中国证监会已核准润和软件非公开发行不超过 24,539,378股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，润和软件有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
（二）律师核查意见
1、本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协
议》、《盈利补偿协议》及《股份认购协议》约定的全部生效条件均已得到满足，
本次交易可以实施。
2、本次交易中标的资产过户已经办理完毕相关的工商变更登记手续，交易
对方依法履行了将标的资产交付至润和软件的法律义务，润和软件依法持有联
创智融100%的股权。
3、本次交易，润和软件尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及
《股份认购协议》向宁波宏创及配套融资的认购方非公开发行股份，并在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上
市交易尚需取得深交所的核准；润和软件尚需根据《发行股份及支付现金购买
资产协议》的约定向交易对方支付现金对价；润和软件的注册资本变更等事宜
尚需办理工商变更登记备案手续；润和软件尚需根据法律法规的要求就新增股
份发行和上市办理信息披露手续。本次交易的相关后续事项的办理不存在重大
法律障碍。
三、备查文件
1、《中信证券股份有限公司关于江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-015宏达高科控股股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月25日披露《2016年度报告及其摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2017年5月25日 15:30-16:30
2、接待方式：采用现场接待方式
3、接待地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科控股股份有限公司三楼会议室。
4、登记预约：请来访投资者于 2017年 5月 22日至 23日工作时间与公司证券部联系，并同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。联系人：朱海东、马强强。
电话：0573-87550882；传真：0573-87552681。
5、来访证件：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并留档复印件，以备监管部门查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
7、公司出席人员：公司董事长兼总经理沈国甫先生、副董事长毛志林先生和董事会秘书兼财务总监朱海东先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
德德艺艺文文化化创创意意集集团团股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事年年报报工工作作制制度度
2017年 10月 27日第二届董事会第十五次会议通过
中国·福州
二〇一七年十月
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的
监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《德艺文化创意集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关规
定，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规
及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度
的生产经营情况、投融资活动和财务状况等重大事项。同时，公司应安排独立
董事对有关重大问题进行实地考察。
第四条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关
业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计
师”）的从业资格进行检查。
第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面
提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第六条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的
审计重点进行沟通。
第七条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过
程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟
通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的
同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第八条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文
件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相
关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开
董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并
要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披
露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司大股东及其他关联方资金占
用、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内
容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表
意见，并予以披露。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的
二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进
行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所
的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部
门和深圳证券交易所汇报。
第十三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应
披露的事项。
第十四条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公
司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十五条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独
立董事独立行使职权。
第十六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度
报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露
前30日内（如因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起）和年度业
绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十七条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十八条本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》的规定，并基于中国证监会并购重组委员会的审核意见，上市公司已将更新调整后的《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关议案资料事先与我们进行了沟通，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的第五届董事会第二十三次会议的相关材料，经审慎分析，发表如下事前认可意见：
1、我们认为本次重组方案的调整不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整，因此上述方案调整不构成本次重组方案的重大调整，同时调整后的重组方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意将上述议案提交公司董事会第二十三次会议进行审议。
2、我们对《湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》、《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容表示认可，未发现其存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意将以上相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议进行审议。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一七年五月十八日