Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-115
北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东刘海斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）近日收到刘海斌先生通知，持有公司股份8,885,408股（占本公司总股本比例5.25%）的股东刘海斌先生计划在公告之日起的3个交易日后3个月内以大宗交易方式累计减持本公司股份不超过1,692,465股（约占本公司总股本比例1%）。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：刘海斌
2、持股数量：8,885,408股，占公司总股本的比例为5.25%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行股份及其孳生股份。
3、减持数量和比例：不超过1,692,465股，约占公司总股本1%。
4、减持方式：大宗交易。
5、减持期间：公告之日起的3个交易日后3个月内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格，以大宗交易方式确定。
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、承诺与履行情况
1、公司股东刘海斌先生在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺如下：
（1）自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。其于 2011年12月通过增资方式所持有的公司50万股股份，自前述增资完成之日起（即 2011年12月21日）三十六个月内，不转让或委托他人管理该等股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份；并且，就该部分股份，自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，出售的股份不超过该部分股份的50%；该等股份包括该50万股股份及在上述期间该50万股股份因公司分红送股、配股、资本公积转增股本等形式取得的对应股份。
（2）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
（3）本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价（经除权除息调整前）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（经除权除息调整前）低于发行价，本人持有公司股份锁定期限自动延长6个月。
2、截止本公告日，上述承诺均以履行完毕。承诺期间刘海斌先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本减持计划实施存在不确定性：刘海斌先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促刘海斌先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017－27
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月10日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东西藏康盛投资管理有限公司（以下简称“康盛投资”）减持公司股份的《简式权益变动报告书》和《减持公司股份的告知函》。康盛投资于 2017年7月10日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统合计减持公司股份21,500股，占公司总股本的0.01%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西藏康盛投资管理有限公司|集中竞价交易|2017年7月10日|18.19|21,500|0.01|
||合计||18.19|21,500|0.01|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|西藏康盛投资管理有限公司|合计持有股份|10,751,000|5|10,729,500|4.99|
||其中：无限售条件股份|10,751,000|5|10,729,500|4.99|

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|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|–|-|–|-|

二、其他相关说明
1、康盛投资本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、康盛投资非公司控股股东、实际控制人；本次减持后，康盛投资持有本公司股份10,729,500股，占总股本的4.99%，不再是公司5%以上股东。
3、本次权益变动具体内容详见与本公告同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽安纳达钛业股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《安徽安纳达钛业股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0一七年七月十一日
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐歌股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行持续督导职责，对乐歌股份拟继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如
下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款、国债逆回购或理财产品，不得参与风险投资类业务。
3、投资额度
公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过
适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。乐歌股份全体独立董事发表了独立意见，同意乐歌股份使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：乐歌股份本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。乐歌股份本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国泰君安对乐歌股份本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。相关事项应在公司股东大会批准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
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保荐代表人：何欢
_________________________
保荐代表人：水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-010号永兴特种不锈钢股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2018年2月5日下午2:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 4日下午 3:00至 2018年 2月 5日下午 3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 18人，代表有表决权的股份数额 234,152,283股，占公司总股份数的65.0423%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 17人，代表有表决权的股份数额 234,084,283股，占公司总股份数的65.0234%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1人，代表有表决权的股份数额 68,000股,占公司总股份数的0.0189％。
（四）公司部分高级管理人员列席了会议，通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产 1万吨电池级碳酸锂项目的议案
同意234,152,283股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产 120万吨锂瓷石高效综合利用选矿厂项目的议案
同意234,152,283股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所陈鹏律师、张斯佳律师见证，并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见
为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）永兴特种不锈钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
（二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分。计提资产减值准备后，公司2013年度财务报表能够更加公允地反映截止 2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明的签署页）
审计委员会委员签名：
陈建国 马洁 张杰
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2016-002深圳信隆实业股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日-2015年12月31日
2、前次业绩预告情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日披露的《2015年第三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润亏损3000至5000万元。去年同期公司归属于上市公司股东的净利润为 5,191,568.33元。
3、修正后的预计业绩：■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015 年）|上年同期（2014 年）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4000 万元 － 6000万元|盈利：519万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
本次业绩修正将2015年度归属于上市公司股东的净利润下调，主要原因如下：
1、报告期内，公司因履行2013年12月与深圳中洲集团有限公司所签订的《龙华商业中
心改造项目搬迁补偿安置协议书》，公司龙华厂进行搬迁，公司支付龙华厂员工劳动合同解除
一次性补偿金共计5400多万元，根据企业会计准则的规定列入当期费用，使得公司业绩大幅亏损。
2、受市场持续低迷影响，报告期内第四季度产品销售增长低于预期，导致全年公司销售收入同比下降约15%，以致公司业绩未达到原预测范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的预计数据，具体财务数据请以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会2016年1月27日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—67
茂业通信网络股份有限公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)于近日接到大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)的函告，获悉鹰溪谷所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|
|股东名称|孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)|
|是否为第一大股东及一致行动人|否|
|质押股数|90,000,000.00股|
|质押开始日期|2016年10月27日|
|质押到期日|2018年10月26日|
|质权人|申万宏源证券有限公司|
|本次质押占鹰溪谷所持股份比例|60.66%|
|用途|股票质押式回购交易融入资金|

2、除上述质押外，鹰溪谷持有的本公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，鹰溪谷持有本公司股份总数148,360,844股，全部是有限售条件股份，占公司总股本的比例为23.86%。其持有的公司股份累计被质押的数量为90,000,000.00股，占公司总股本的14.47%。
二、备查文件：
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券冻结明细。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-091海波重型工程科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露提示性
公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《 2018年第三季度报告披露提示性公告》，经核查，因工作人员疏忽,部分数据有误,现更正并公告如下:一、《2018年第三季度报告披露提示性公告》中标题“海波重型工程科技股份有限公司2017年第三季度报告披露提示性公告”，更正为“海波重型工程科技股份有限公司2018年第三季度报告披露提示性公告”。
更正前：
海波重型工程科技股份有限公司2017年第三季度报告披露提示性公告
更正后：
海波重型工程科技股份有限公司2018年第三季度报告披露提示性公告
除上述更正内容之外，公司《2018年第三季度报告披露提示性公告》其他内容不变。更新后的公司 2018年第三季度报告披露提示性公告详见在巨潮资讯网披露的《2018年第三季度报告披露提示性公告(更新后)》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
股票交易异常波动公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-044浙江钱江摩托股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券代码：000913，证券简称：钱江摩托）于 2015年 11月 13日至 11月 16日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.33%，公司接到深交所通知,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
股票交易异常波动公告谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2015年 11月 17日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）074号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公司正在筹划重大事项，公司股票于2015年 6月 4日上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 2015年 6月 11日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项明确后公司将及时公告。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年六月十一日
长缆电工科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、报告期内参会情况
2018年度，公司共召开5次董事会。本人以现场方式出席了1次会议，通讯方式出席了4次会议，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未对审议议案提出过异议。
2018年度，公司共召开了2次股东大会，本人列席了所有股东大会。
二、报告期内发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，发表独立意见如下：
1、2018年3月14日，对第三届董事会第二次会议审议的《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见;对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的发表了专项说明及独立意见。
2、2018年6月28日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立意见。
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保等情况发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、在专门委员会履职情况
1、作为公司审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极召集并主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，并对注册会计师的审计工作提出来严格要求，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为公司薪酬与考核委员会成员，积极参加薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，确保投资者及时了解公司发展动态。
六、其他事项
1、2018年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。2019年，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护好公司、股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
独立董事：左田芳2019年3月18日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–044皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2019年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年8月2日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请授信业务提供连带责任保证担保的议案》。
同意公司为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）在中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行所申请的人民币 20,000万元授信业务提供担保，授信期限壹年，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至华南公司的全部主债务履行期届满之日止。担保范围为华南公司所应承担的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等贷款人实现债权的一切费用。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述担保事项的具体内容详见登载于2019年 8月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司向银行申请授信业务提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年八月七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-037浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司取得借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司申请借款的议案》，同意控股子公司众立合成材料向金融机构申请不超过人民币20,000万元的借款，借款利率为参照市场利率水平，借款期限为不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大魁先生提供股权质押担保等，期限为不超过24个月。
2017年7月10日，浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）与广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）签订《信托贷款合同》，由粤财信托向众立合成材料提供信托贷款人民币20,000万元，贷款利率为6.3%/年，贷款发放日为2017年7月13日，贷款期限为12个月，借款人提前申请并经信托计划委托人审批同意的，贷款期限则延长12个月至24个月。担保方式为由公司控股股东陈大魁先生提供股权质押担保，期限为不超过24个月。
备查文件：
1、粤财信托与众立合成材料签订的《信托贷款合同》；
2、陈大魁与粤财信托签订的《质押合同》。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年七月十三日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-009海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年2月20日以通讯方式通知各位监事及相关出席人员，并于2014年 2月 25日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》。
经审核，监事会全体监事认为：公司使用暂时闲置的部分自有资金投资保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用额度不超过人民币 9000万元投资保本型理财产品，并在上述额度内滚动使用，授权期限为自董事会决议通过之日起 12个月，并要求公司财务部和内审部加强流程管理和风险防范，保障资金投资安全。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-007苏州罗普斯金铝业股份有限公司
重大事项进展暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东及相关方筹划公司股份转让等相关事宜，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：罗普斯金，证券代码：002333）已于2017年02月20日开市起停牌。公司于2017年02月27日在指定的信息披露媒体披露了《重大事项停牌进展公告》。
停牌期间，相关各方及中介机构经过积极沟通后，就股份转让事宜未能达成一致意见，经谨慎考虑，公司控股股东决定终止筹划该重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：罗普斯金，证券代码：002333）将于2017年03月06日（星期一）开市起复牌。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
公司控股股东及相关信息披露义务人承诺自本公告之日起1个月内不再筹划上
述重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年03月03日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-071辽宁科隆精细化工股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月 30日）业绩预计情况如下:
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|-|-|-|
|项目|2019 年前三季度（2019年1月1日—2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.20% - 11.57%|盈利 1047.11 万元|
||盈利：926 万元 - 1045 万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度（2019年7月1日—2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：122.93% - 145.87%|盈利 523.24 万元|
||亏损：120 万元 - 240 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年6月2日起，公司主要原材料供应商中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司（以下简称“辽阳石化”）开展三年一度的大检修，于2019年6月2日起暂停环氧乙烷及动力能源的供应。公司总部根据辽阳石化的检修情况对公司各生产车间逐步停产，并借此停产期间开展安全检查，并对公司总部进行全面停产检修。自 2019年8月5日起，辽阳石化全面恢复原料环氧乙烷及动力能源的供应，公司恢复正常生产状态。公司的停产检修对公司的生产销售造成一定影响。
2、报告期内，预计公司的非经常性损益金额约为1859万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在2019年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2019年10月 14日
御家汇股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度御家汇股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的质量和合规性，根据法律、法规、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。
季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度的执行。
第三条本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、公司各部门、子公司、分公司负责人以及与年报信息披露工作相关的财务、审计等部门人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。
第二章责任的认定及追究
第五条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及相关规定,存在重大会计差错；
御家汇股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会财务报告编报规则等信息披露编报规则的相关要求,存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合证监会年度报告的内容与格式编报要求、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件、《公司章程》及其他内部控制制度的规定,存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、以及中国证监会和证券交易所发布的相关规定和有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度，使年报信息披露发生重大差错或造成重大不良影响的；
（四）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（五）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（六）在编制年报过程中，违反保密规定导致重要信息泄露的；
（七）其他的重大过失行为造成年报信息披露重大差错的。
年报信息披露出现重大差错的情况,公司应当追究相关人员的责任。年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。年报编制过程中,各部门工作人
御家汇股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任,各部门负责人对分管范围内各部门提供的资料进行审核,并承担相应的领导责任。
董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监对公司财务报告
的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、通报批评等监管措施的，董事会秘书应及时查实原因，并报董事会对相关责任人进行责任追究。公司应采取相应的更正措施。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）明知错误,仍不纠正处理,致使危害结果扩大的；
（五）多次发生年报信息披露重大差错的；
（六）董事会认为应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第三章追究责任的形式/流程
第九条追究责任的形式：
（一）责令改正；
御家汇股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（二）作出检讨；
（三）通报批评；
（四）建议管理层根据公司人事制度处以罚款或降薪；
（五）调离岗位、停职、降职、撤职；
（六）建议管理层解除劳动合同；
（七）涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。
上述追究责任的方式可视情况结合使用。
公司对责任人的责任追究并不替代其应依法承担的法律责任。
第十条董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，由公司董事会裁定。
若涉及董事会秘书的，由董事长指定一名董事处理。
第十一条责任追究由公司董事会裁定，公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门、子公司、分公司负责人出现应追究责任的情形时，在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节根据公司人事制度确定。
第十二条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保证其陈述和申辩的权利。
第四章附则
第十三条本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的等有关规定执行。本制度与国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等有关规定相抵触的，以国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等有关规定为准。
第十四条本制度由董事会负责解释和修订。
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-036债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议于 2015年 5月 27日以通讯表决方式召开,会议由刘金华主持。本次监事会会议通知已于 2015年 5月 22日发出。会议应到
监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。
鉴于周天雷、乔文艺、包晓英、赵方臣 4名激励对象已离职，其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销周天雷等 4位激励对象已获授但尚未解锁的 310,000股限制性股票。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会 2015年 5月 28日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等法律法规、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2018年半年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
该利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则、公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对公司 2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的独立意见
1、本次董事会之前，公司已将对外投资暨关联交易的相关事项与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
2、公司根据优巨新材的资金需求向其提供借款，可以降低优巨新材的融资成本，有利于优巨新材的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会关于向优巨新材提供人民币750万元借款额度的相关决议。
基于上述，我们认为公司为参股公司提供借款暨关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响，同意公司为参股公司提供借款暨关联交易相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
乐君波 陈佳林 谢泓
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-238深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请总额不超过人民币 2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第12号楼24层1-24号
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法
律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:预包装食品、散装食品、特殊食品(以上凭许可证经营),日用百货,橡胶制品,电子产品,计算机硬件,纺织品,服装,工艺品(象牙及其制品除外),酒具,电器,二、三类机电产品,银制品,消防设备及器材,水产品,水果,农产品；供应链管理及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
贵州省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
贵州省公司最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年半年度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|28,904.08|19,927.71|
|负债总额|17,334.03|8,327.23|
|净资产|11,570.05|11,600.48|
|营业收入|40,761.92|12,892.42|
|净利润|-112.33|30.44|
|资产负债率|59.97%|41.79%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计
的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年10月25日
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-124
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司 2020年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2019年12月 17日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 15亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2020年1月1日起 12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
特此公告!
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-042河南森源电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年6月26日（星期五）上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 25日下午15:00至 2015年 6月 26日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份392,299,392股，占公司有表决权总股份795,595,488股的49.31%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份9,811,622股，占公司总股份的1.23%。
上述现场与网络出席股东共7名，代表股份数为402,111,014股，占公司总股份795,595,488股的比例为50.54%；其中中小股东4名，代表股份数为9,811,622股，占公司总股份795,595,488股的比例为1.23%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》；
总表决情况：
同意402,111,014股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 9,811,622股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于与控股股东签订禹州市 1000MWp光伏电站项目 EPC总承包合同的议案》；
总表决情况：
同意9,806,722股，占出席会议所有具有表决权股东所持股份的99.95％；反对4,900股，占出席会议所有具有表决权股东所持股份的0.05％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权股东所持股份的0％。(关联股东回避了表决)
中小股东表决情况：
同意9,806,722股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.95％；反对 4,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.05％；弃权 0股，占出席
会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》；
总表决情况：
同意9,806,722股，占出席会议所有具有表决权股东所持股份的99.95％；反对0股，占出席会议所有具有表决权股东所持股份的0％；弃权4,900股，占出席会议所有具有表决权股东所持股份的0.05％。(关联股东回避了表决)
中小股东表决情况：
同意9,806,722股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.95％；反对0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％；弃权4,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.05％。
六、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
2015年6月26日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-017
龙星化工股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司定于 2016年 4月 15日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司的网上平台举行2015年年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘江山先生、总经理李学波先生、董事会秘书江浩先生、独立董事董尚雯女士、财务总监李英女士、副总经理边同乐先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
龙星化工股份有限公司
二〇一六年四月七日