证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-036深圳市宇顺电子股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会新增提案一项，即第13项议案《关于变更重大资产重组盈利预测补偿方案的临时提案》；
3、本次股东大会存在否决议案的情况：议案11《关于定向回购深圳市雅视科技有限公司原股东林萌2014年度应补偿股份的议案》和议案13《关于变更重大资产重组盈利预测补偿方案的临时提案》均未获得本次股东大会审议通过。
为保障投资者利益，公司董事会将尽快讨论相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
4、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年6月1日（周一）下午14:30开始
2、网络投票时间：2015年5月31日（周日）-2015年6月1日(周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 31日下午 15:00至 2015年 6月 1日下午 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：公司董事长魏连速
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 160名，代表有表决权的股份96,833,239股，占公司股份总数的51.8280％。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）154名，代表有表决权股份32,544,257股，占公司总股本的17.4186％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份 42,424,709股，占公司股份总数的22.7069％。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计155名，代表股份54,408,530股，占公司股份总数的29.1210％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东志润律师事务所胡安喜律师、罗雯律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意71,813,284股，占出席会议所有股东所持股份的74.1618％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,019,955股（其中，因未投票默认弃权 12,229,868股），占出席会议所有股东所持股份的25.8382％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,400,889股，占出席会议中小股东所持股份的56.5411％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,143,368股（其中，因未投票默认弃权12,229,868股），占出席会议中小股东所持股份的43.4589％。
（二）审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意71,874,084股，占出席会议所有股东所持股份的74.2246％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权24,959,155股（其中，因未投票默认弃权 12,229,868股），占出席会议所有股东所持股份的25.7754％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,461,689股，占出席会议中小股东所持股份的56.7279％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,082,568股（其中，因未投票默认弃权12,229,868股），占出席会议中小股东所持股份的43.2721％。
（三）审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意71,697,283股，占出席会议所有股东所持股份的74.0420％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,135,956股（其中，因未投票默认弃权 12,295,868股），占出席会议所有股东所持股份的25.9580％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,284,888股，占出席会议中小股东所持股份的56.1847％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,259,369股（其中，因未投票默认弃权12,295,868股），占出席会议中小股东所持股份的43.8153％。
（四）审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意71,744,584股，占出席会议所有股东所持股份的74.0909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,088,655股（其中，因未投票默认弃权 12,359,368股），占出席会议所有股东所持股份的25.9091％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,332,189股，占出席会议中小股东所持股份的56.3300％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,212,068股（其中，因未投票默认弃权12,359,368股），占出席会议中小股东所持股份的43.6700％。
（五）审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
表决结果：同意71,667,583股，占出席会议所有股东所持股份的74.0113％；
反对 145,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1499％；弃权 25,020,456股（其中，因未投票默认弃权 12,103,568股），占出席会议所有股东所持股份的25.8387％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,255,188股，占出席会议中小股东所持股份的56.0934％；反对145,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4462％；弃权14,143,869股（其中，因未投票默认弃权 12,103,568股），占出席会议中小股东所持股份的43.4604％。
（六）审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意71,830,884股，占出席会议所有股东所持股份的74.1800％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,002,355股（其中，因未投票默认弃权 12,273,068股），占出席会议所有股东所持股份的25.8200％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,418,489股，占出席会议中小股东所持股份的56.5952％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,125,768股（其中，因未投票默认弃权12,273,068股），占出席会议中小股东所持股份的43.4048％。
（七）审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意71,786,883股，占出席会议所有股东所持股份的74.1345％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,046,356股（其
中，因未投票默认弃权 12,267,068股），占出席会议所有股东所持股份的25.8655％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,374,488股，占出席会议中小股东所持股份的56.4600％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,169,769股（其中，因未投票默认弃权12,267,068股），占出席会议中小股东所持股份的43.5400％。
（八）审议通过《关于申请2015年度银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意71,731,284股，占出席会议所有股东所持股份的74.0771％；
反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权25,093,555股（其中，因未投票默认弃权 12,287,468股），占出席会议所有股东所持股份的25.9142％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意18,318,889股，占出席会议中小股东所持股份的56.2892％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权14,216,968股（其中，因未投票默认弃权12,287,468股），占出席会议中小股东所持股份的43.6850％。
（九）审议通过《关于为全资子公司申请 2015年度银行综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意71,533,483股，占出席会议所有股东所持股份的73.8729％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,299,756股（其中，因未投票默认弃权 12,260,568股），占出席会议所有股东所持股份的26.1271％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,121,088股，占出席会议中小股东所持股份的55.6814％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,423,169股（其中，因未投票默认弃权12,260,568股），占出席会议中小股东所持股份的44.3186％。
该议案属于“特别决议议案”，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于深圳市雅视科技有限公司 2014年度业绩承诺未实现情况的议案》；
表决结果：同意71,694,884股，占出席会议所有股东所持股份的74.0395％；
反对 16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 25,121,955股（其中，因未投票默认弃权 12,273,468股），占出席会议所有股东所持股份的25.9435％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,282,489股，占出席会议中小股东所持股份的56.1773％；反对 16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0504％；弃权14,245,368股（其中，因未投票默认弃权 12,273,468股），占出席会议中小股东所持股份的43.7723％。
（十一）未审议通过《关于定向回购深圳市雅视科技有限公司原股东林萌2014年度应补偿股份的议案》；
表决结果：同意1,881,740股，占出席会议所有股东所持股份的2.3200％；
反对 21,916,528股，占出席会议所有股东所持股份的27.0209％；弃权 57,311,275股（其中，因未投票默认弃权 7,942,670股），占出席会议所有股东所持股份的70.6591％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 1,881,740股，占出席会议中小股东所持股份的5.7821％；反对 11,039,941股，占出席会议中小股东所持股份的33.9229％；弃权 19,622,576股（其中，因未投票默认弃权7,942,670股），占出席会议中小股东所持股份的60.2950％。
关联股东林萌及其一致行动人回避表决。
该议案属于“特别决议议案”，未能经参加会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于制订<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意72,243,283股，占出席会议所有股东所持股份的74.6059％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权24,589,956股（其中，因未投票默认弃权 12,273,068股），占出席会议所有股东所持股份的25.3941％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 18,830,888股，占出席会议中小股东所持股份的57.8624％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,713,369股（其中，因未投票默认弃权12,273,068股），占出席会议中小股东所持股份的42.1376％。
（十三）未审议通过《关于变更重大资产重组盈利预测补偿方案的临时提案》。
表决结果：同意51,860,965股，占出席会议所有股东所持股份的63.9394％；
反对2,436,588股，占出席会议所有股东所持股份的3.0041％；弃权 26,811,990股（其中，因未投票默认弃权 106,100股），占出席会议所有股东所持股份的33.0565％。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 29,401,569股，占出席会议中小股东所持股份的90.3433％；反对2,436,588股，占出席会议中小股东所持股份的7.4870％；弃权706,100股（其中，因未投票默认弃权106,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.1697％。
关联股东林萌及其一致行动人回避表决。
该议案属于“特别决议议案”，未能经参加会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事做了 2014年度述职报告,对 2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
《独立董事 2014年度履行职责情况报告》全文于 2015年 4月 28日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所胡安喜律师、罗雯律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司 2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
（二）《广东志润律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日