证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-055债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年6月19日召开第九届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等议案。
公司董事会拟将第十届董事会成员由原来的9名调整为7名，并拟提名以下人员为第十届董事会董事候选人（简历附后）：
（一）提名王正华先生、王蕾女士、叶永佳先生、赵洋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
（二）提名杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
以上议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。
二、监事会
公司第九届监事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2018年6月19日，公司召开了第九届监事会第四十次会议，审议通过
了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会拟将第十届监事会成员由原来的5名调整为3名，并拟提名以下人员为第十届监事会监事候选人（简历附后）：提名谢忠信先生、徐芳女士为公司第十届监事会监事候选人。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司于2018年6月19日召开了职工代表大会，会议选举陈亚南女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。陈亚南女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第九届监事会继续履行职责。
上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
附件：一、非独立董事候选人简历
1、王正华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民
大学工业经济系企业管理专业本科、硕士。曾任中国人民大学出版社市场总监、湖北友进科技有限公司董事长、总经理。2016年发起北京友进天瑞新能源技术
股份有限公司并任董事长，2017年起兼任安徽友进冠华新材料科技股份有限公
司董事长。王正华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
2、王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大
学MBA学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限
公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志
投资有限公司、中安科股份有限公司任职。现任中安科股份有限公司副董事长、总裁。王蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。
3、叶永佳（TerenceYap），男，1971年出生，新加坡国籍，硕士学历，
曾担任中国安防技术有限公司董事会成员兼副主席、首席财务官，现任卫安有
限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司、卫安
（澳门）有限公司、Guardforce GroupLimited、Guardforce Holdings Limited等
公司董事职位。叶永佳先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
4、赵洋，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学 EMBA
学历，曾在第一汽车集团吉林轻型车厂、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公
司、中国安防技术有限公司任职。赵洋女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、杨金才，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1982年任职于深圳市公安局，其后历任深圳市保安器材公司总经理、深圳市深
锦实业有限公司总经理。1993年至今任《中国公共安全》杂志社社长兼总编辑，1995至今先后担任“深圳市安全防范行业”协会秘书长、常务副会长、会长、党
委书记等职务。2007年至今在深圳市安防协会任会长、党委书记，主持全面工
作；2009年至今在深圳市中安传媒股份有限公司任董事长，主持全面工作；2011
年至今在深圳市中安防投资控股有限公司任董事长，主持全面工作。杨金才先
生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
2、农晓东，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族
学院（现中南民族大学）经济学学士，中国注册会计师。曾任中南民族学院财
务处职工、深圳普达电子有限公司主管会计、德勤国际会计师事务所审计师、
深圳君合会计师事务所审计经理、深圳众环会计师事务所副所长，现任深圳致
公会计师事务所所长。农晓东先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、秦永军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001年6月至2012年2月在中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任
副主任；2012年2月至今在中国联通有限公司广东省分公司大客户中心从事客
户管理工作；2014年2月至今在广东猛狮新能源科技股份有限公司任独立董事。
秦永军先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
三、监事候选人简历
1、谢忠信，男，1955年出生，中国国籍，美国斯坦瑞大学MBA学历。1972年至1987年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987年至2007
年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007
至2015担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。谢忠信先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、徐芳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历。2015年2月至今任中安科股份有限公司综合管理中心总经理兼总裁办主任。徐芳女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
四、职工代表监事简历
1、陈亚南，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。