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江西华邦律师事务所
关于江西正邦科技股份有限公司
调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象及授予权益数量的
法律意见书
江西华邦律师事务所
二零一七年七月
中国江西南昌福州路28号奥林匹克大厦四楼 邮编：330006
电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311
传真（FAX）：（0791）86891347
江西华邦律师事务所
关于江西正邦科技股份有限公司
调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象及授予权益数量的
法律意见书
致：江西正邦科技股份有限公司
江西华邦律师事务所(以下简称“本所”)接受江西正邦科技股份有限公司(以下简称“正邦科技”或“公司”)的委托，担任正邦科技 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等有关法律法规和《江西正邦科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为正邦科技调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量（以下简称“本次调整”）出
具本法律意见书。
为出具本《法律意见书》，本所及经办律师特作如下声明：
（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
（二）本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
（三）本所及经办律师仅就本次调整的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。
（四）公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息
的单位或人士承担。
（六）本所同意将本法律意见书作为公司本次调整必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所及进行相关的信息披露。
（七）本法律意见书仅供公司本次调整的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。
有鉴于此，本所出具本法律意见书内容如下：
一、本次股权激励计划的批准与授权
1、2017年 5月 22日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2017年 6月 8日，公司召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表了独立意见。
4、2017年7月7日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》，将本次激励计划的首次授予激励对象人数由1,156人调整为1,065人，首次授予的股票期权由4,425万份调整为4,152万份，首次授予的限制性股票由4,813万股调整为4,381万股，预留部分均不作变更。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，
综上，本所律师认为，公司本次调整已经获得了必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律法规及《股权激励计划》的有关规定。
二、本次调整的原因及调整内容
鉴于公司《股权激励计划》中确定的100名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获授的全部或部分股票期权或限制性股票。根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行了调整。
经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由 1,156人调整为1,065人，首次授予的股票期权由4,425万份调整为4,152万份，首次授予的限制性股票由4,813万股调整为4,381万股，预留部分均不作变更。
除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授的股票期权与限制性股票的数量之前公告的内容一致。
本所律师认为，本次调整符合《管理办法》等有关法律法规及《股权激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股权激励计划的调整已履行必要的批准和授权程序，调整后的内容符合《管理办法》等有关法律法规及《股权激励计划》的
有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司调整
2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 胡 海 若
雷 萌
年 月日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-016创新医疗管理股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月15日召开的第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，鉴于全资子公司上海康尔健医疗管理有限公司（以下简称“康尔健”）自设立以来持续亏损，为进一步节约公司现有资源，降低企业管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资子公司康尔健。
一、拟注销子公司的基本情况
1、公司名称：上海康尔健医疗管理有限公司
2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、住所：上海市闵行区申长路988弄1号802室
4、法定代表人：梁喜才
5、注册资本：人民币 1000万元整
6、成立日期：2016年6月3日
7、营业期限：2016年6月3日至2036年6月2日
8、经营范围：医疗企业管理，商务咨询、财务咨询（除代理记账）（咨询类项目除经纪），市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
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|资产负债表项目|2018年12月31日|2019 年2月28日|
|总资产|431,102.85|373,918.37|

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|-|-|-|
|负债总额|108,983.09|435,042.78|
|净资产|322,119.76|-61,124.41|
|利润表项目|2018年度|2019 年1-2月|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-1,835,330.47|-383,244.17|
|净利润|-1,835,330.47|-383,244.17|

二、注销全资子公司对公司的影响
全资子公司康尔健存续期间持续亏损，本次注销康尔健有利于整合公司资源、降低管理成本，提高经营效率。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层依法办理康尔健注销的相关手续。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年3月16日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—016
安徽丰原药业股份有限公司关于
公司股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）近日接到公司股东安徽丰原集团有限公司来函，安徽丰原集团有限公司于 2019年 4月 30日将持有公司股份办理了约定购回式证券交易业务，具体情况如下：
一、约定购回式证券交易情况
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|参与交易的公司股东|参与交易的证券公司|证券交易数量（股）|购回期限|
|安徽丰原集团有限公司|安信证券股份有限公司|6,000,000|12个月|

二、本次交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|交易前||交易后||
|||持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|安徽丰原集团有限公司|无限售流通股|15,332,030|4.91%|9,332,030|2.99%|

三、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照安徽丰原集团有限公司的意见行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于安徽丰原集团有限公司。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
保定乐凯新材料股份有限公司
公司章程修正案
2019年 4月 19日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。基于公司目前生产经营实际及未来发展规划，鉴于公司 2018年度利润分配预案为：以公司 2018年 12月 31日总股本 122,800,000.00股为基数，向全体股东每 10.00股派发现金红利人民币 3.00元（含税），向全体股东每 10.00股送红股3股（含税），资本公积金转增股本每10股转增2股，共计派发现金红利人民币36,840,000元（含税）。本次送、转股完成后，公司总股本由 122,800,000.00股变更为 184,200,000.00股。股东大会审议通过上述事宜，公司的注册资本和股份总数将发生变化。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
修改前条款 修改后条款
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币12,280万元。 18,420万元。
第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为12,280万股。 18,420万股。
本次《公司章程》的修订最终以工商等级部门准予备案登记的内容为准。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变，该事项尚需提交2018年度股东大会审议。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-031广东通宇通讯股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2016年6月20日下午14:00
2、召开地点：广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：吴中林董事长
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 20名，代表有表决权的股份数为162,578,342股，占公司总股本股的72.2570%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14人，代表有表决权的
股份数额153,170,517股，占公司总股本的68.0758%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 6人，代表有表决权的股份数额 9,407,825股，占公司总股本股的4.1813%。
4、公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更》的议案
表决结果：同意 162,578,342股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,649,768股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>》的议案
表决结果：同意 162,578,342股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,649,768股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体》的议案
表决结果：同意 162,578,342股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,649,768股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：许志刚、张杨
3、结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《广东通宇通讯股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司2016年 6月21日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-056四川科新机电股份有限公司
关于控股子公司取得特种设备设计许可证的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司武汉星联和工程有限公司（简称“武汉星联和”）于近日取得了由湖北省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备设计许可证》——压力管道设计许可证书，证书发证日期为 2014年 10月27日，有效期至2018年10月26日。
经审查，获得从事下列压力管道的设计：
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|类别|级别|备注|
|GC类|GC2、GC3|/|
|GB类|GB1、GB2|/|

GC类：属于工业管道，是指企事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道，公用工程管道及其他辅助管道，划分为 GC1级、GC2级和 GC3级。GB类：属于公用管道，是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和势力管道，划分为 GB1级和GB2级。GB1级为城镇燃气管道，GB2级为城镇势力管道。
该证书的取得有助于武汉星联和拓展业务范围，将对公司的发展起到积极的推动作用。同时，武汉星联和将严格按照《中华人民共和国特种设备设计许可证》——压力管道设计许可证书规定的范围和条件，开展压力管道设计活动。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2014年 11月 28日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-081海南京粮控股股份有限公司
关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月26日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于<海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过支付现金及发行股份方式收购王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
2019年 12月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对海南京粮控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第 25号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订。本次补充和修订的主要内容如下：
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|序号|章节|修订内容|
|1|重大事项提示|在“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”部分，补充披露关于土地使用权属瑕疵给上市公司造成损失的现金赔偿承诺内容。|
|2|第四节 交易标的基本情况|在“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主营业务”之“（八）核心技术人员特点分析及变动情况、核心人员任职和竞业安排”部分，补充披露公司为有效保障标的公司核心技术团队的稳定性、防止技术泄密及|

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|||核心人员流失所采取的措施。|
|3|第四节 交易标的基本情况|更新了“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主营业务”之“（九）已取得的主要科研成果”部分的描述。|
|4|第四节 交易标的基本情况|在“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主营业务”之“（十）标的公司人员结构及员工数量、专业构成、教育程度、专业资质情况”部分，补充披露标的公司人员结构及员工数量、专业构成、教育程度、专业资质情况。|
|5|第四节 交易标的基本情况|在“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债、经营资质情况”之“（一）主要资产情况”之“（2）所占用无土地使用证的土地”部分，补充披露了交易对方关于土地使用权属瑕疵给上市公司造成损失的现金赔偿情况。|
|6|第四节 交易标的基本情况|在“第四节 交易标的基本情况”之“十、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况”之“（三）重大食品安全事故”部分，补充披露标的公司近三年不存在重大食品安全事故情况。|
|7|第七节 本次交易合同主要内容|在“第七节 本次交易合同主要内容”之“十、其他”部分，补充披露对王岳成5%剩余股权的收购安排。|

特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年 12月11日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）042号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 3月 16日披|
|露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》，公司持股 5%以上股东任|
|立军先生计划自预披露公告披露日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价交易方式|
|减持本公司股份不超过 441 万股。近日，公司收到任立军先生出具的《股份减持|
|计划实施进展告知函》，任立军先生已减持股份数量超过其预披露减持计划的一|
|半，累计以往减持其减持股份比例达到 1%。根据相关规定，现将减持进展情况|
|公告如下：|
|一、股东减持股份情况|
|1、股东减持股份的具体情况|

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|股东名称|减持方式|减持时间|数量（股）|均价（元/股）|减持占总股本比例|
|任立军|集中竞价|2018 年 8 月 16 日-2018年8月28 日|4,370,000|4.75|0.99%|
|||2019年4月10日|2,700,000|5.74|0.61%|
|合计|||7,070,000||1.60%|

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|-|
|2、股东减持前后持有公司股份的情况|

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|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|任立军|合计持有股份|34,713,119|7.87%|27,643,119|6.26%|
||其中：无限售条件流通股|34,713,119|7.87%|27,643,119|6.26%|
||有限售条件流通股|--|--|--|--|

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|-|
|注：上表若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。|
|二、其他相关事项说明|
|1、任立军先生上述股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股|
|票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东|
|董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的规定。|
|2、任立军先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施|
|不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。|
|3、公司将继续关注任立军先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律|
|法规的规定及时履行信息披露义务。|

三、备查文件
1、《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十三日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-051成都深冷液化设备股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告及摘要于2018年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会 2018年 8月 27日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-083天邦食品股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知已于 2017年 10月 15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 10月 26日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
《2017年第三季度报告正文》将于2017年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-085；《2017年第三季度报告全文》将于2017年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|公司中文名称：宁波天邦股份有限公司公司英文名称：NINGBO TECH-BANKCO., LTD.|公司中文名称：天邦食品股份有限公司公司英文名称：Tech-bank Food CO., LTD.|
|2|第五条 公司住所：浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807，邮政编码：315400。|第五条 公司住所：浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805，邮政编码：315400。|
|3|第十三条 经营范围：食品经营；配合饲料的制造（限分支机构经营）。|第十三条 经营范围：饲料技术咨询服务；饲料、饲料原料的批发、零售；自营和代理货物|

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|-|-|
|饲料技术咨询服务；水产品的养殖（限分公司经营）；饲料、饲料原料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以下限分支机构经营：食品经营；配合饲料的制造；水产苗种生产；水产品养殖；鲜活水产品销售；种畜禽生产、生猪养殖；兽药生产经营；工程监理；环保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工；机械设备制造、销售、安装、维护及技术咨询；环保材料、环保设备的研发、制造和销售；有机肥料、微生物肥料制造、销售；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

详见2017年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2017年10月修订版）
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2017年度第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2017年度第四次临时股东大会的通知》于2017年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-086。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-084浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到大股东傅梅城先生通知，其持有的本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
2018年 12月 14日，傅梅城先生将 4,500万股无限售流通股质押给华夏银行股份有限公司杭州分行进行融资，具体情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押||本次质押占|
||||||||质押开||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及其||质押股数||||||质权人||占其所持||公司股份总|
||||||||始日期||日|||||||
||||一致行动人||||||||||股份比例||数比例|
|傅梅城||是||4,500万股||2018年12月14日||至申请解除质押之日止||华夏银行股份有限公司杭州分行||9.65%||2.54%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅梅城先生持本公司股份 466,171,187股，占公司总股本的26.27%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数为 247,900,000股，占其持有公司股份总数的53.18%，占公司总股本的13.97%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-05湖北回天新材料股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：30 %～50%|盈利：4,622.43万元|
||盈利：6,009.16 万元～6,933.65万元||

注：公司预计2018年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元～400万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前期“千人计划”专家/博士团队等高端人才引进、高精尖产品开发持续提升公司竞争力，本期在华为、富士康、中车、海尔、日产、比亚迪等一大批行业标杆客户处替代跨国公司竞品；公司前瞻性业务布局开始爆发，销售收入保持快速增长，汽车、高铁、新能源、消费电子、绿色包装胶等大幅上量；高附加值新产品销售比重提升，环保聚氨酯胶、高性能丙烯酸酯胶、PUR热熔胶、无溶剂
胶等销售大幅翻番。同时，公司加大成本和费用管控力度，挖潜降耗成效符合预
期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2018年2月22日
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2015－021浙江精功科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告及摘要》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，《2014年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年3月6日（星期五）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司一楼会议室
三、预约方式
参与投资者请于 2015年 3月 4日—2015年 3月 5日（上午8:00-11:00,下午13:00-16:30）与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：黄伟明夏青华
联系电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
四、公司参与人员
董事长孙建江先生、总经理金越顺先生、财务负责人裘森林先生、董事会秘书黄伟明先生、证券事务代表夏青华女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-029国信证券股份有限公司
关于国信期货收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司全资子公司国信期货有限责任公司（以下简称“国信期货”）于2017年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]60号），主要内容如下：
司度（上海）贸易有限公司（以下简称“上海司度”）及其相关中介机构涉嫌违法违规案已由证监会调查完毕，证监会依法拟对你们作出行政处罚。现将证监会拟对你们作出行政处罚所根据的事实、理由和依据以及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，国信期货涉嫌违法事实如下：
2015年1月19日，上海司度（委托人）、国信期货（管理人）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）（托管人）三方签订了“国信期货——易融系列海外1号资产管理计划”合同。上海司度作为单一委托人，国信期货作为管理人、国信证券作为托管人设立“国信期货——易融系列海外1号”资管计划后，在国信证券开立“国信期货有限责任公司——司度（上海）贸易有限公司”的普通和信用证券账户从事融券交易。上海司度高频交易系统直接接入国信证券柜台系统下单，国信期货作为资产管理人既不参与账户操作，也不进行实时监控，未能有效履行资产管理人的职责。
国信期货违反了《期货公司资产管理业务试点办法》（证监会令第81号，2012年9月1日实施）第十一条“期货公司应当与客户签订书面资产管理合同，按照合同约定对客户提供资产管理服务，承担资产管理受托责任。期货公司应当勤勉、专业、合规地为客户制定和执行资产管理投资策略，按照合同约定管理委托资产，控制投资风险”的规定；违反了第三十一条“期货公司应当有效执行资产管理业
务风险控制制度，对期货资产管理账户日常交易情况和非期货类投资账户进行风险识别、监测，及时执行风险控制措施”的规定。对于国信期货上述行为直接负责的主管人员为张金城，其他直接责任人员为李毅。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《期货交易管理条例》第六十七条第（十六）项的规定，证监会拟决定：
一、对国信期货责令改正，给予警告，没收违法所得180,274.23元（截至2015年11月26日收到管理费150,760.33元，已计提尚未收取的管理费29,513.90元），并处540,822.69元罚款；
二、对张金城、李毅给予警告，并分别处5万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》第二条之规定，就证监会拟对你们实施的行政处罚决定，你们享有陈述、申辩及要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本告知书之日起3日内将《事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）传真至证监会指定联系人，并于当日将原件递交证监会行政处罚委员会或当地证监局，逾期则视为放弃上述权利。
自从2015年11月因上述事项被证监会立案调查以来，国信期货已按照证监会相关监管要求，认真进行整改，持续完善相关内控机制，依法合规地开展相关业务，目前经营情况正常。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014-039
江苏常发制冷股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2014年10月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2014年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书刘训雨先生、证券事务代表王少华先生列席了会议，本次会议由监事会主席唐金龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会认为：公司2014年第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
监事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-009比音勒芬服饰股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年4月24日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年度
监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年度
财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年度
内部控制自我评价报告的议案》
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
有关上述报告的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于公司2016年度利
润分配方案的议案》
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2016年财务报表的审计数据，公司 2016年度实现净利润 132,596,382.33元，提取10%的法定公积金 13,259,638.23元，加上往年累积的未分配利润，本次实际可供分配的利润总计为491,538,545.38元。
公司拟以首次公开发行后的公司总股本 106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派现金红利21,334,000.00元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
5．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2017年度公司
监事薪酬方案的议案》
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2017年监事薪酬方案如下：公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
6．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用募集资金人民币 99,223,778.79元置换公司截至 2017年 2月 28日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
7．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年年
度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议批准。2016年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2017年第
一季度报告全文及其正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年第一季度报告正文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年度
内部审计工作报告的议案》
三、备查文件
1.比音勒芬第二届监事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
比音勒芬服饰股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-091贝达药业股份有限公司
关于 BPI-27336药品临床试验申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12月 4日，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》（受理号：CXHL1900397国、 CXHL1900398国），公司申报的 BPI-27336片的药品临床试验（以下简称“该临床试验”）申请已获得国家药品监督管理局受理，现将具体情况公告如下：
一、该临床试验的基本情况
产品名称：BPI-27336片
受理号： CXHL1900397国、CXHL1900398国
申请事项：新药申请
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、该临床试验用药的研究情况
BPI-27336是一个由贝达药业自主研发的拥有完全自主知识产权的新分子实体化合物，是一种新型强效、选择性的细胞外调节激酶1/2（Extracellular signal-regulated-kinase,ERK1/2）口服小分子抑制剂，拟用于RAS/RAF/MEK激活变异的结直肠癌、胰腺癌、肺癌、肝癌、胃癌、黑色素瘤等实体瘤的治疗。
ERK1/2是丝裂原活化蛋白激酶（mitogen-activated proteinkinases，MAPK）家族的重要成员，位于 RAS/RAF/MEK/ERK通路下游。当 RAS/RAF/MEK/ERK通路发生异常时，容易导致细胞生理功能障碍，甚至诱发癌变。作为 RAS/RAF/MEK/ERK通路下游的“最终管理器”，靶向抑制 ERK1/2有望用于治疗 MAPK通路异常激活（RAS/RAF/MEK等激活变异）造成的癌变，也可能对由
于 ERK1/2重新激活而产生 RAF或 MEK抑制剂耐药的患者有效。
截至本公告披露日，全球范围内尚无 ERK1/2抑制剂上市，国外有若干 ERK1/2抑制剂处于临床研究阶段。根据国家食品药品监督管理总局发布的化学药品注册分类改革工作方案的公告（2016年第51号），BPI-27336属于“境内外均未上市的创新药”，其注册分类为化学药品1类。
三、对公司的影响及风险提示
本次申请的临床试验是BPI-27336片在晚期实体瘤患者中的Ⅰ期临床研究，在临床试验申请获得受理后，若在受理缴费之日起60日内未收到药品审评中心的否定或质疑意见，公司便可以按照提交的方案开展临床试验，在开展一系列临床试验并经国家药品监督管理局批准后方可上市，短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。
临床试验、审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。考虑到研发周期长、投入大，过程中不可预测因素较多，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2019年12月4日
《深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则》
修订对照表
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||序号||原条款||修改后条款|
|1||第四条 监事会由 8 名监事组成，设监事长1人，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。||第四条 监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1人，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。||
|2||第五条 监事会设监事长1人，由全体监事过半数选举产生。||第五条 监事会设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。||
|3||第十条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月至少召开一次。||第十条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日前通知全体监事。||
|4||第十一条 有下列情形之一的，监事长应在十个工作日内作出召开监事会的决定。（一）监事长认为必要时；（二）监事提议时；（三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（四）董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（六）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚，或者被深圳证券交易所公开谴责时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）公司章程规定的其他情形。||第十一条 有下列情形之一的，监事会主席应在十日内作出召开监事会的决定。（一）监事会主席认为必要时；（二）监事提议时；（三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司《章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（四）董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（六）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚，或者被深圳证券交易所公开谴责时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）公司《章程》规定的其他情形。||
|5||第十五条 召开监事会定期会议和临时会议，监事长应当分别提前10 日和 5 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会||第十五条 监事会召开临时监事会会议的,应当于临时会议召开 5日前进行通知。但是，在遇有紧急事由的情况下，可以提前 1天或当天通知召开监事会临时会议。||

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|-|-|-|
||临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。||
|6|第二十一条 监事会决议表决实行一人一票记名表决制，可采用举手、投票等方式进行。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会监事签字。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。|第二十一条 监事会决议表决实行一人一票记名表决制，可采用举手、投票等方式进行。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。|

注：《监事会议事规则》中的“监事长”称谓均改为“监事会主席”。
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-037
浙江乔治白服饰股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年8月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2015年8月28日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》；
《公司2015年半年度报告及摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2015年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、浙江乔治白服饰股份有限公司2015年半年度报告及摘要
3、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告！
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2015年8月29日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-031债券代码：112240 债券简称：15华联债
债券代码：112381 债券简称：16华联债
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于 2019年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》及《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，截至2019年3月31日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）累计新增借款具体情况说明如下：
一、主要财务数据概况
截至2019年3月31日，公司合并口径（以下同）借款余额为272.01亿元，较公司 2018年 12月 31日借款余额 247.79亿元增加 24.22亿元，累计新增借款占2017年末经审计净资产81.92亿元的29.57%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2019年3月31日，公司银行贷款新增2.95亿元，占2017年末经审计净资产的3.60%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2019年3月31日，企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具共减少0.33亿元，占2017年末经审计净资产的0.40%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2019年3月31日，委托贷款、融资租赁借款、小额贷款共减少1.03亿元，占2017年末经审计净资产的1.26%。
（四）其他借款
截至 2019年 3月 31日，公司其他借款新增 22.63亿元，占 2017年末经审计净资产的27.62%。
三、2019年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款主要用于日常经营需要，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司具备多渠道融资能力，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。同时，公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。此外，公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。上述财务数据除2017年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2019年4月4日