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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-011
江苏银河电子股份有限公司
股东追加承诺限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为98,400,000股，占目前公司股份总数的34.638%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2015年3月6日。
3、因本次解除限售股东银河电子集团的一致行动人张家港汇智投资企业（有限合伙）参与认购了公司非公开发行的股份，用于募集公司重大资产重组的配套资金，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，银河电子集团本次解除限售后，将在公司重组完成 12个月内（2015年 9月 12日之前）继续履行不减持其持有银河电子股份的义务，期间银河电子集团将通过自律管理其持有的公司股份，并由公司董事会负责监督。
一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后公司股本变动情况
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1617号文《关于核准江苏银河电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,760万股，并于2010年12月7日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本由原5,280万股增至7,040万股。
公司于2011年4月29日进行2010年度权益分派，以公司当时总股本7,040万股为基数，向全体股东每 10股派 5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派完成后，公司总股本由7,040万股增至14,080万股。
公司于 2013年 4月 24日进行 2012年度权益分派，以公司当时总股本140,800,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完成后，公司总股本由 14,080万股增至21,120万股。
公司首期股权激励对象于公司首期股票期权激励计划第一个行权期内采用自主行权模式行权，共行权1,628,445股，公司总股本增至212,828,445股。
公司于2013年11月启动重大资产重组，向交易方张红、张恕华、高科创投、兴皖创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌及汇智投资非公开发行的62,568,010股股份于2014年9月22日完成上市；
同时，公司首期股权激励对象于公司首期股票期权激励计划第二个行权期内采用自主行权模式行权，截止目前，已行权 2,109,500股。至此，公司总股本增至277,505,955股。
公司实施 2014年限制性股票激励计划，于 2015年 1月 30日完成向 141名激励对象定向增发 6,575,000股限制性股票，现公司总股本增至 284,080,955股。其中尚未解除限售的股份数量为186,949,164股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
（1）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）本次申请解除股份限售的股东追加限售所作的承诺：
公司董事会于2014年2月19日收到银河电子集团出具的延长股份锁定期的承诺函，基于公司未来运营和发展的信心及公司本次重大资产重组正在进行，银河电子集团承诺自首发前限售股上市流通日（2014年2月26日）起12个月内不转让其所持有的公司股份，由于公司送红股、转增股本或股权激励行权原因而增持的公司股份，亦将遵守此限制。详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资
讯网上的《股东追加承诺公告》（公告编号：2014-008）及《关于部分追加承诺股东持股性质变更的提示性公告》（公告编号：2014-015）。
2、股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述承诺。
3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2015年3月6日。
2、本次解除限售股份数量为 98,400,000股，占目前公司总股本的比例为34.638%，其股份性质全部为首次公开发行后机构类限售股。
3、本次申请解除股份限售的股东数为1名，为机构类股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东名称|所持追加承诺限售股份总数（股）|本次实际解除限售数量（股）|备注|
|1|银河电子集团投资有限公司|98,400,000|98,400,000|公司控股股东，截止目前，该股东持有公司 10,730,000 股股票处于质押状态|
|合计||98,400,000|98,400,000||

注：因本次解除限售股东银河电子集团的一致行动人张家港汇智投资企业（有限合伙）参与认购了公司非公开发行的股份，用于募集公司重大资产重组的配套资金，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，银河电子集团本次解除限售后，将在公司重组完成12个月内（2015年9月12日之前）继续履行不减持其持有银河电子股份的义务，期间银河电子集团将通过自律管理其持有的公司股份，并由公司董事会负责监督。
四、备查文件
1、江苏银河电子股份有限公司追加承诺限售股份上市流通申请书；
2、江苏银河电子股份有限公司追加承诺限售股份上市流通申请表；
3、江苏银河电子股份有限公司股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于审议公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。2018年上半年，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
经审核认为，鉴于公司首次公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，我们一致同意该事项。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的
独立意见
1、通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的审核，我们认为报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控股股东及其他关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情形。
2、通过对报告期内公司的对外担保情况的审核，报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易行为。
二、关于2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、2013年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形；也不存在以前年度累计至2013年12月31日违规对外担保情况。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（天健审〔2014〕2-4号），及询问公司相关业务人员、
内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司2013年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序。公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违法、违规的情形。
四、关于公司2013年度利润分配议案的独立意见
经审阅我们认为：公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
全体独立董事同意2013年度利润分配预案，上述预案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
五、关于2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意2014年公司董事及高级管理人员薪酬方案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议中《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。
2.2014年度董事及高级管理人员薪酬经第二届董事会第三次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
3.我们一致同意公司董事会关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司2014年度财务审计机构的独立意见
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》，并提请公司2013年年度股东大会审议。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。我们经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：
1．天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。上述议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2013年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
【此页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页】
独立董事：
________________ __________________ _______________
曹永长 苏历铭 刘桂良
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年公司共召开六次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席|
|6|6|6|0|否|

2013年公司共召开了 2次股东会，分别是 2012年年度股东大会及 2013年第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|备注|
|2|2|2|无|

二、发表独立意见的情况
（一）2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
（二）2013年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|董事会届次|相关议案|发表独立意见|
|1|2013.3.28|第一届董事会第九次会议|1.《关于公司 2012 年利润分配预案之独立意见》2. 《关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见》3.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构之独立意见》4.《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见》5.《关于公司 2012年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的独立意见》6.《关于董事会换届选举的独立意见》7.《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的独立意见》|《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|
|2|2013.8.23|||《独立董事对 2013 半年度相关事项的独立意见》|
|3|2013.11.4|第二届董事会第三次临时会议|《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》|《独立董事关于以部分超募资金设立境外全资子公司的独立意见》|

本人基于独立判断立场，认为董事会审议的上述议案均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为战略委员会和薪酬委员会的成员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会成员的作用；并且在制定公司人员的薪酬方案及考核标准等方面提出专业意见与建议，对完善公司考核机制发挥了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促使公司进一步健全了法人治理结构。
六、学习和培训情况
本人在 2013年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：杨成铭
2014年4月13日
成都运达科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。2017年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具书面意见：
(一) 2017年1月13日，对向激励对象授予限制性股票发表独立意见；
(二) 2017年1月18日，对公司聘任高级管理人员的议案发表独立意见；
(三) 2017年4月17日，对收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案以及变更募集资金用途发表独立意见；
(四) 2017年4月26日，对继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌发表独立意见；
(五) 2017年 5月 2日，对收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易发表补充说明；
(六) 2017年5月19日，对调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量发表独立意见；
(七) 2017年6月19日，对第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会独立董事候选人发表独立意见；
(八) 2017年7月5日，对聘任公司高级管理人员发表独立意见；
(九) 2017年7月24日，对向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的关联交易、公司“无形资产”会计政策进行细化发表独立意见；
(十) 2017年8月12日，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表独立意见；
(十一) 2017年 8月 16日，对 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用发表独立意见；
(十二)2017年8月22日，对回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、调整公司 2016年限制性股票激励计划预留部分数量、公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表独立意见；
(十三) 2017年 9月 5日，对股票增值权第一个行权期可行权、股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消发表独立意见；
(十四)2017年9月22日，对提名独立董事候选人、控股子公司购买理财产品发表独立意见；
(十五)2017年12月12日，对出售资产暨关联交易发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人为公司审计委员会主任委员。报告期内，本人均亲自参加专门委员会会议，并按照公司专门委员会工作制度的规定积极参与公司相关的日常工作。本人
充分发挥专业优势，积极发表建议，起到该专业委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2017年度，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，对公司内控管理、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。
特此报告。
独立董事：
穆林娟
2018年4月12日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-5
徐工集团工程机械股份有限公司
（江苏省徐州经济开发区工业一区）
2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
牵头主承销商、债券受托管理人
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
联席主承销商
（上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼）
签署日期： 2016年 1月 13日
徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 30亿元（含 30亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3063号”文核准。本次债券分期发行，首期发行规模不低于 5亿元（含 5亿元），债券简称为“16徐工01”，债券代码为“112312”。
根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模5亿元（含5亿元），可超额配售不超过 10亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年1月13日结束，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售10亿元，最终发行规模为15亿元，最终票面利率为3.54%。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-053广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定于2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日、2017年8月14日、2017年8月21日、2017年8月28日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2017年5月16日、2017年6月15日、2017年7月17日先后披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月15日召开第三届董事会第二十九会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，公司于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司已与标的公司北京翡翠教育科技集团有限公司原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，公司、标的公司及中介机构就本次重组具体方案进行了多次协商和论证，主要内容已基本确定，交易方案涉及的相关具体细节仍在积极洽谈中，各中介机构正在对标的资产加紧进行审计、评估等工作。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-028天泽信息产业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 4月 11日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2014年4月21日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书国浩律师（长沙）事务所
关于
长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
长沙市湘江中路保利国际广场B3栋17楼邮编：410000
17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China
电话/Tel:+86 731 8868 1999传真/Fax:+86 731 8868 1999
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国浩律师（长沙）事务所 法律意见书国浩律师（长沙）事务所
关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：长沙景嘉微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）接受长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派张超文律师、夏建丽律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于 2018年 4月 2日下午 14:30在长沙市岳麓区梅溪湖路 1号公司5楼会议室召开的公司2018年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 3月 16日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060），该
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书会议通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年4月1日 15:00至 2018年4月2日15:00期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露一致。
（2）本次股东大会现场会议于2018年4月2日下午14:30在长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室准时召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、召集人
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》后，决定召开本次股东大会，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的人员包括：
（1）股东及股东代理人
根据截至股权登记日的公司股东名册及出席现场会议股东的身份证明文件等，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共13名，代表公司股份176,006,100股，占公司股份总数的65.0920%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东 5
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书名，代表公司股份68,400股，占公司股份总数的0.0253%，通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所网络系统进行认证。
出席现场会议及通过网络形式参与投票的股东合计 18名，其中，中小股东 10名，代表公司股份9,814,500股，占公司股份总数的3.6297%。
（2）其他人员
经查验，除本所见证律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司董事会秘书等高级管理人员、董事和监事，该等人员具有法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司获得了由深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：
审议通过了《关于更换独立董事的议案》，表决结果为同意176,074,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；其中，中小股东的表决结果为同意 9,814,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
经查验，本所律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，并通过了该议案，表决程序合法有效；本次股东大会按照有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，由会议主持人当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2018年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2018年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书本页无正文，为《国浩律师（长沙）事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页。
本法律意见书于2018年4月2日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（长沙）事务所
负责人：___________________ 经办律师：___________________
罗峥律师 张超文律师
___________________
夏建丽律师
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-078美康生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 20日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为了规范企业财务报表格式，财政部于 2018年 6月发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的会计政策变更，并于2018年6月15日开始执行。由于上述会计准则的颁布修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更审议程序
公司于2018年8月20日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制财
美康生物科技股份有限公司
务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：依据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：依据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司依据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司董事会2018年8月20日
长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
2015年度持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”）持续督导工作的保荐机构，于 2015年 12月 22日对顺络电子股份部分董事、监事、高级管理人员及相关岗位人员进行了培训。
一、培训的基本情况
长城证券编制了培训讲义，并提前要求顺络电子参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，长城证券讲解了 2015年修订的《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，对于本次修订的主要内容及修订的相关背景进行了重点分析，并进行互动交流，解答参加培训人员咨询的问题。
现场培训后，长城证券向顺络电子提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、培训效果情况
参训人员认真学习了培训讲义，并与长城证券项目组人员进行了充分的沟通。
本次培训取得了较好的效果，通过本次培训加深了参加培训人员对中小板上市公司信息披露相关法律法规的理解，提升了上市公司信息披露和自律监管的意识，有利于促进公司的规范运作和健康发展。
【以下无正文】
【此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司 2015年度持续督导培训情况报告》之签章页】
保荐代表人：宋平______________
吴玎______________
长城证券股份有限公司2015年 12月 日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2019）052号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2019年6月26日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年7月1日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出、促使公司股东利益最大化，公司在不影响募投项目进度的前提下，决定继续使用 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2019）054号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）084号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于参加2017年湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步增进与投资者的沟通交流，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。活动时间为 2017年 9月 12日（星期二）下午14:00至17:00。
届时，公司董事会秘书、副总经理朱明楚先生和公司监事、证券事务代表姜珊女士将与投资者通过网络在线交流与沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月八日
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事郭莉莉女士 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司第三届董事会共召开 8次会议，本人亲自出席会议 8次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司召开股东大会1次，本人作为独立董事列席了本次会议，认真履行了独立董事的职责。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
1、2016年1月22日第三届董事会2016年第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员发表了独立意见：
2、2016年3月14日第三届董事会2016年第二次会议，本人对公司《2015年度财务决算报告》、公司2015年度利润分配方案、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬激励制度、《2015年度内部控制评价报告》、聘请公司 2016年度审计机构、2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、公司对外担保及关联交易情况、公司首期股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
3、2016年 4月 8日第三届董事会 2016年第三次会议，本人对公司首期股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
4、2016年 6月 3日第三届董事会 2016年第四次会议，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向全资子公司进行增资、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、调整公司首期股票期权激励计划行权价格等事项发表了独立意见。
5、2016年8月2日第三届董事会2016年第五次会议，本人对2016年半年度财务报告、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度、2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、公司对外担保及关联交易情况发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，负责召集、主持审计委员会会议，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况等事项进行了审议，就公司内部审计部门工作和审
计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会委员的作用。
针对公司 2016年内发生的违规对外担保事项，尽管未对公司及股东利益造成损害，但暴露了公司治理方面存在的问题。本人已督促公司进一步完善内部控制体系，确保内部控制制度在公司内得到有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到较好的控制和防范作用，保证公司各项业务活动的有序有效开展，保护公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，积极参与研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。报告期内，公司推出了首期股票期权激励计划，薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见并形成决议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度本人多次到公司进行了实地调研，与公司 2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通。加强与公司审计部经理的沟通，关注内部控制制度的建设及执行情况，忠实勤勉地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
2016年，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
六、其他工作
在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，在新的一年里本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告
签字页）
北京光环新网科技股份有限公司独立董事：郭莉莉
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-037浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2019年 4月 17日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦 5楼会议室召开。公司已于会议召开 48小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、审议通过《关于制定公司对外财务资助管理制度的议案》
经审议，监事会认为：制定公司对外财务资助管理制度是为了完善公司制度，维护股东权益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议，具体时间另行公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2019年4月19日