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郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-018郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年3月28日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第三届监事会第二十二次会议会议通知送达各位监事。会议于2017年3月31日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第三届监事会第二十二次会议以书面表决的方式审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》。
经审议，监事会认为：本次改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司2016年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十二次会议会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2017年 4月 1日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-001安徽中环环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300692；证券简称：中环环保）连续 2个交易日内（2017年 8月 21日、
2017年 8月22日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易
所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人
就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019-057
江苏天瑞仪器股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏天瑞仪器股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一九年十月二十五日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2019-63号高升控股股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查的进展情况
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字201861号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于2018年9月28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-97号），并分别于2018年10月27日、2018年11月27日、2018年12月27日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月27日、2019年4月27日、2019年5月28日刊登的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-112号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-126号）、《关于立案调查事项
进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-136号）、《关于立案调
高升控股股份有限公司查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-08号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-18号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-25号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-44号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-55号）。
公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险性提示公告。
二、风险提示
1、目前公司存在违规对外担保及共同借款事项，已构成深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条、13.3.2条规定的情形，公司将继续督促接受违规担保的关联方尽快清偿债务，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项。
2、公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的众环审字（2019）011762号《审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票已于 2019年
高升控股股份有限公司 4月 30日起被实行退市风险警示。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年六月二十六日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-012浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015年 2月 12日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2015年 2月 9日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与发起设立再保险公司的议案》
同意公司以自有资金43,500万元参与发起设立再保险公司。本议案须提交至公司2015年第一次临时股东大会进行审议。
详细内容见公司于 2015年 2月 13日在指定信息披露媒体发布的《关于参与发起设立再保险公司的公告》（公告编号：2015-013）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
2、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十三日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临044
天津一汽夏利汽车股份有限公司
说明公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月12日23:30左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸事件。我公司参股30%的合资公司天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“一汽丰田”）、控股子公司天津利通物流有限公司（以下简称“利通物流”）的一处物流仓库受到了爆炸事件的一定影响。事件发生后，中国第一汽车集团公司、我公司和一汽丰田、利通物流等及时组织了应急工作组开展工作。
经过初步的损失排查，此次爆炸事故导致一汽丰田和利通物流公司部分办公楼门窗、玻璃、室内装修、水电管路等设施受损，具体影响情况正在积极排查中。
由于事发期间一汽丰田和利通物流正在暑期检修假期中，有个别员工存在轻微擦伤的情况。目前，一汽丰田和利通物流已向承保财产险的保险公司积极申报理赔，具体财产损失情况正在评估中。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2015—024
新乡化纤股份有限公司
关于参加河南上市公司 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司2014年年度报告2015年4月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》及《深圳巨潮网》，按照河南省上市公司协会统一安排，公司将于2015年5月14日下午14：00-17：00分举行公司2014年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：1．沟通内容：2014年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题；
2．沟通渠道：本次网上交流会将通过网上平台采取网络远程方式举行，投资者可登录公司互动平台
“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次交流会。
公司出席本次业绩网上说明会的人员有：
总经理：宋德顺先生
董事会秘书：王文新先生
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-117东华能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和
2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币240,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2016年10月27日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-105）。
现宁波福基石化有限公司（以下简称“宁波福基”）使用闲置募集资金
30,000万元在浙商银行宁波鄞南小微企业专营支行购买“99B2800018-单位-上浮定期”产品。宁波福基与交通银行股份有限公司宁波分行营业部签订协议，使用闲置募集资金5,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款。具体情况如下：一、开立理财产品结算账户的情况
宁波福基在浙商银行开立现金管理专用结算账户，各相关账户信息如下：
户名：宁波福基石化有限公司
开户行：浙商银行宁波鄞南小微企业专营支行
账号：3320021010121800002150
二、闲置募集资金购买理财产品基本情况
（一）浙商银行股份有限公司产品
1、产品名称：99B2800018-单位-上浮定期
2、产品类型：保本保收益型
3、投资金额：人民币30,000万元
4、投资期限：345天
5、预期年化收益率：2.80%
6、产品认购日：2016年12月5日
7、产品起息日：2016年12月5日
8、产品到期日：2017年11月15日
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：投资周期结束当日自动结转本金及收益到客户指定账户。
11、关联关系：公司与浙商银行股份有限公司无关联关系
（二）交通银行股份有限公司理财产品
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”S款
2、产品类型：保本浮动收益类
3、投资金额：人民币5,000万元
4、投资期限：无固定期限
5、预期年化收益率：2.95%
6、产品认购日：2016年12月6日
7、产品起息日：2016年12月6日
8、产品到期日：工作日均可赎回
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：投资者赎回理财产品时，赎回的理财产品份额对应的应得本金即时到账，申请赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日划转至投资者清算账户。
11、关联关系：公司与交通银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额（含本次）人民币228,000.00万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度。
截至本公告日，尚未到期的理财产品（含本次）具体情况如下：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限||预期年化收益率|实现收益|
||||||起息日|到期日|||
|1|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益类|10,000|2016年11月22日|2017年5月22日|2.65%|未到期|
|2|中国建设银行股份有限公司|中国建设银行苏州分行“乾元-养颐四方”保本型人民币2016年第290期理财产品|保本浮动收益类|25,000|2016年11月22日|2017年11月15日|3.10%|未到期|
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益类|18,000|2016年11月22日|工作日均可赎回|2.80%|未到期|
|4|交通银行股份有限公司|交通银行“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益类|25,000|2016年11月22日|工作日均可赎回|2.95%|未到期|
|5|广发银行股份有限|广发银行“薪加薪16号”人民币理财|保本浮动收益类|10,000|2016年11月23日|2017年5月24日|3.35%|未到期|

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||公司|计划产品|||||||
|6|上海银行股份有限公司|上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M063B期）|结构性存款|30,000|2016年11月24日|2017年5月25日|3.18%|未到期|
|7|上海银行股份有限公司|上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M065A期）|结构性存款|30,000|2016年11月29日|2017年6月6日|3.20%|未到期|
|8|交通银行股份有限公司|交通银行“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益类|5,000|2016年11月30日|工作日均可赎回|2.95%|未到期|
|9|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球”优选2016年第12期保本浮动收益封闭式人民币理财产品|保本浮动收益类|10,000|2016年12月1日|2017年3月1日|3.40%|未到期|
|10|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益类|10,000|2016年12月2日|2017年5月31日|3.35%|未到期|
|11|中国民生银行股份有限公司|非凡资产管理182天安赢第129期对公款产品|保证收益型，组合投资类|20,000|2016年12月6日|2017年6月6日|2.90%|未到期|
|12|浙商银行股份有限公司|99B2800018-单位-上浮定期|保本保收益型|30,000|2016年12月5日|2017年11月15日|2.80%|未到期|
|13|交通银行股份有限公司|交通银行“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益类|5,000|2016年12月6日|工作日均可赎回|2.95%|未到期|

特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年12月 6日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-063北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于董事、监事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月23日和2016年6月24日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）先后收到公司副董事长张海峰先生、监事会主席曹爱平女士、监事杨晔先生及董事兼副总经理刘毅先生的减持公司股份的通知，因个人原因，通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有公司无限售流通股股票。本次减持情况如下：
一、股份变动情况说明
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|公司职位|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|张海峰|副董事长|大宗交易|2016年6月23日|51.69|350,000|0.24%|
|曹爱平|监事会主席|大宗交易|2016年6月23日|51.69|270,000|0.19%|
|杨晔|监事|大宗交易|2016年6月23日|51.69|350,000|0.24%|
|刘毅|董事、副总经理|大宗交易|2016年6月24日|51.69|450,000|0.31%|
|合计|-|-|-|-|1,420,000|0.98%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|张海峰|合计持有股份|4,613,726|3.200%|4,263,726|2.957%|
||其中：无限售条件股份|973,726|0.675%|623,726|0.433%|
||高管锁定股|3,640,000|2.525%|3,640,000|2.525%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|曹爱平|合计持有股份|1,099,554|0.763%|829,554|0.575%|
||其中：无限售条件股份|274,888|0.191%|4,888|0.003%|
||高管锁定股|824,666|0.572%|824,666|0.572%|
|杨晔|合计持有股份|2,301,266|1.596%|1,951,266|1.353%|
||其中：无限售条件股份|575,316|0.399%|225,316|0.156%|
||高管锁定股|1,725,950|1.197%|1,725,950|1.197%|
|刘毅|合计持有股份|2,301,266|1.596%|1,851,266|1.284%|
||其中：无限售条件股份|561,266|0.389%|111,266|0.077%|
||高管锁定股|1,740,000|1.207%|1,740,000|1.207%|

二、相关承诺及履行情况
1、担任公司董事、监事和高级管理人员的张海峰、刘毅、杨晔、曹爱平承诺：（1）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；（3）自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；（4）自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
2、担任公司董事、高级管理人员的张海峰、刘毅同时承诺：本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价（经除权除息调整前）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（经除权除息调整前）低于发行价，本人持有公司股份锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
截至本公告日，张海峰先生、曹爱平女士、杨晔先生及刘毅先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为。本次减持遵守相关法律、法规、规范性文件等规定，未违反上述承诺。
三、其他相关事项说明
1、张海峰先生、曹爱平女士、杨晔先生及刘毅先生本次减持公司股份，不具有下列情形：
（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关
立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（2）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、张海峰先生、曹爱平女士、杨晔先生及刘毅先生本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、相关股东股份减持告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码: 000961证券简称:中南建设
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏中南建设集团股份有限公司董事会现就提名黄峰为江苏中南建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中南建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏中南建设集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏中南建设集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏中南建设集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏中南建设集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏中南建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏中南建设集团股份有限公司或其附属企业、江苏中南建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏中南建设集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏中南建设集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏中南建设集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
日期：2017-03-23
乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐歌股份”）第三届董事会第十三次会议于2018年1月9日下午14时在公司19楼会议室召开，审议了《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修改<公司章程草案>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
（一）独立董事对《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司拟将闲置募集资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币11,000.00万元调整为不超过人民币16,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司上述调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司本次调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度事项的总体安排。
（二）独立董事对《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
的独立意见
全体独立董事认为：公司目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币6,000.00万元调整至不超过人民币 26,000.00万元，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在控制风险的前提下有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。。
因此，全体独立董事一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币6,000.00万元调整至不超过人民币 26,000.00万元，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
全体独立董事认为：为了优化公司管理，经公司总经理项乐宏先生提名，聘任顾朝丰先生为公司副总经理，经审阅顾朝丰先生的个人履历，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员情形；顾朝丰先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
经了解顾朝丰先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位职责要求，有利于公司的发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：徐强国___________梁上上___________易颜新___________武亚军
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-002浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月5日以专人送达方式发出，会议于2016年1月11日在浙江省富阳区浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理提名，聘任黄菊华先生为公司财务总监，任期自即日起至本届董事会任期结束止。黄菊华先生简历见附件。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年1月11日
附件：黄菊华先生简历
黄菊华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师，中共党员。曾任江西省新余市渝水区供销社助理会计，江西新余市水泥厂副总会计师兼财务科长，江西新余市财政局会计师事务所副主任会计师，浙江富春江通信集团有限公司审计部经理，浙江省建设投资集团有限公司结算中心主任，东冠集团有限公司财务总监，浙江富春江通信集团有限公司总会计师。
黄菊华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄菊华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-013哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日--2018年3月31日
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年1 月 1 日——2018 年3 月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 5% - 35%|盈利：246.69万元|
||盈利：259.02万元–333.03万元||

注：表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于报告期内业绩发生变动的原因说明如下:
净利润较上年同期有所增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 56万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体数据将在公司《2018年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-061北京数字政通科技股份有限公司
关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 8月 18日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
被担保人北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
公司 2014年获得的中国民生银行股份有限公司总行营业部的综合授信即将到期，董事会同意继续向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 20,000万元。
此授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉王智通科技有限公司可使用授信额度不超过 12,000万元，有效期自协议生效之日起一年。北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由我公司承担最高额连带责任担保。
公司 2014年获得的招商银行股份有限公司北京大运村支行的综合授信即将到期，董事会同意向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币5,000万元。
此授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉王智通科技有限公司可使用授信额度不超过3,000万元，有效期自协议生效之日起一年。
北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由公司和北京汉王智通科技有限公司法定代表人张开春承担最高额连带责任担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京汉王智通科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼323
法定代表人：张开春
注册资本：4,000万元人民币
主营业务：高速公路领域的收费系统、称重系统、超速布控系统及安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管理系统
汉王智通为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
截至2014年 12月 31日，北京汉王智通科技有限公司资产总额286763544.5元，负债总额为 218824313.37元，净资产为 67939231.13元；2014年 1-12月营业收入为 175805139.11元，利润总额为 28171672.2元，净利润为 30701245.08元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年6月30日，北京汉王智通科技有限公司资产总额312,054,330.36元，负债总额为 239,669,208.33元，净资产为 72,385,122.03元；2015年 1-6月营业收入为 56,620,223.80元，利润总额为 4,894,866.62元，净利润为 4,445,890.90元。以上数据未经审计。
三、担保的主要内容
向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 20,000万元。此授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉王智通科技有限公司可使用授信额度不超过 12,000万元。北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由我公司承担最高额连带责任担保。
向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币5,000万元。此授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉王智通科技有限公司可使用授信额度不超过3,000万元。北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由北京数字政通科技股份有限公司和北京汉王智通科技有限公司法定代表人张开春承担最高额连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司及汉王智通日常经营的需要，被担保的控股子公司汉王智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有汉王智通90%的股权，对其日常经营有绝对控制权。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为汉王智通提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 23000万元（含本次担保），占2015年6月末公司经审计净资产的19%，其中包括公司对控股子公司担保23000万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-010振兴生化股份有限公司
关于公司总经理、财务总监辞职及
聘任新任总经理、副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”、“ST生化”）董事会于2018年1月15日收到公司董事长、总经理兼财务总监史曜瑜先生的辞职报告，史曜瑜先生因公司内部工作调整，辞去公司总经理、财务总监职务，仍继续担任公司董事长职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，史曜瑜先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对史曜瑜先生在担任总经理、财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
2018年 1月 17日，公司召开第七届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过了《关于聘任罗军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张广东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任田晨峰先生为公司财务总监的议案》，董事会聘任罗军先生为公司新任总经理，聘任张广东先生为公司副总经理，聘任田晨峰先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十七日
附件：简历
罗军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，广东韶关人。2003年本科毕业于南京财经大学会计学专业。曾任佳兆业集团控股副总裁等职，现任美加医学(00876.HK)董事会主席。
截止本公告日，罗军先生未持有ST生化股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
张广东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，山东蓬莱人。1999年本科毕业于华东理工大学化学工程专业，2008年研究生毕业于Suffolk University（美国萨福克大学）。张广东先生于2001年7月到2004年10月曾任福斯润滑油（中国）有限公司任投资部经理，2006年 5月到 2009年 8月在美国银行哥伦比亚管理集团总部任投资银行部经理，负责大化工行业投资并购咨询工作；2009年9月回国后在南京医药股份有限公司任投资银行部副总经理，主要负责南京医药国际合作和国内流通企业的并购工作；2011年 9月至 2016年 5月在上海复星医药（集团）股份有限公司任投资部副总经理，主要负责医药企业国内并购；2016年6月至今在佳
兆业健康集团任投融资管理部部门总经理。
截止本公告日，张广东先生未持有ST生化股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
田晨峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，武汉科技大学会计学本科学历。田晨峰先生于2006年6月至2011年12月先后在佳兆业地产深圳公司及上海公司工作，担任财务副经理职务，负责财务管理工作；2011年 12月至 2015年9月在星浩资本先后担任集团高级财务经理、财务总经理助理、董事长助理等职务，负责集团财务管理、运营管理及资产管理工作；2015年10月至 2016年8月任上海湾寓投资管理有限公司（湾流国际青年社区）首席财务官，负责财务管理、税务管理及资金管理工作；2017年 3月至 2018年 1月先后任佳兆业深圳金融集团财务副总经理、佳兆业上海金融集团代理总裁助理职位，负责行政管理、人力资源管理、财务管理及投资管理工作；
截止本公告日，田晨峰先生未持有ST生化股份，其与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-022江苏华宏科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2017年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得苏州市高新区（虎丘区）市场监督管理局核发的《营业执照》。全资子公司信息如下：
1、公司名称：苏州华卓投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91320505MA1NPLLE1R
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：苏州高新区华佗路99号6幢
5、法定代表人：朱大勇
6、注册资本：10,000万元人民币
7、成立日期：2017年04月05日
8、营业期限：2017年04月05日至不约定期限
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－054安徽乐金健康科技股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年05月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2016年05月18日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方
式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会
议的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的
议案》
经审议，公司监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》等法律、法规和规范性文件及《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划（草案）》）的规定，同意对
本次授予期权的股票期权行权价格和数量进行调整。
此次调整后，本次授予的股票期权行权价格由原20.75元/股调整为10.36元/股，数量由原300万份调整为600万份。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》
公司监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》确定授予股票期权的2名激励对象名单进行了认真核查，认为：
本次获授期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布
为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－054委员会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划（草
案）》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划（草
案）》有关规定获授股票期权。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议
案》
经审议，公司监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》等法律、法规和规范性文件及《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）的规定，同意对预
留部分限制性股票数量进行调整。
经过本次调整，公司预留部分限制性股票数量由原200万股，调整为 400
万股。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议
案》
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》确定预留部分授予限制性股票的11名激励对象名单进行了认真核查，认为：
本次获授期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布
为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理
委员会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－054股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《限制性股票激励计划
（草案）》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授预留部分限制性股票。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司
监事会
2016年05月 18日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2017-147
金卡智能集团股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，此议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、关于坏账核销的概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次核销的应收款项共计1,619,490.88元，其中公司应收账款646,103.78元，子公司天信仪表集团有限公司应收账款973,387.10元，已全额计提坏账准备。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司实际情况，不会对本年度业绩构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对上述坏账予以核销。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》等相关规定，认为本次坏账核销符合相关法律法规要
求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次坏账核销。
五、备查文件
1.第三届董事会第四十一次会议决议；
2.第三届监事会第二十次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-038胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书披露
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》已经于2017年8月18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会