Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-061
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕消息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2019年 5月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
公司针对2019年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律法规的规定，公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了自查申请，经中登公司核实，本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中登公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月（2018年 11月 6日——2019年 5月 6日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中登公司于 2019年 5月 17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除下列核
查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|||||成交数量|
|核查对象|职务|交易日期|操作方向||
|||||（股）|
|||2019-02-26|买入|200|
|田开云|核心技术（业务）人员|2019-03-05|买入|200|
|||2019-03-15|卖出|400|
|||2018-12-28|买入|4,300|
|||2019-01-04|买入|2,000|
|||2019-01-15|卖出|6,300|
|||2019-01-17|买入|2,600|
|||2019-01-22|卖出|2,600|
|||2019-02-25|买入|3,500|
|||2019-02-26|买入|6,500|
|||2019-02-27|买入|1,000|
|||2019-02-27|卖出|10,000|
|||2019-02-28|卖出|1,000|
|||2019-03-04|买入|5,200|
|||2019-03-05|买入|1,000|
|||2019-03-05|卖出|1,000|
|||2019-03-06|卖出|5,200|
|||2019-03-12|买入|3,500|
|||2019-03-13|卖出|3,500|
|||2019-03-14|买入|8,800|
|||2019-03-15|买入|1,600|
|廖祖庆|核心技术（业务）人员||||
|||2019-03-15|卖出|6,500|
|||2019-03-18|买入|1,500|
|||2019-03-19|买入|1,500|
|||2019-03-19|卖出|1,500|
|||2019-03-20|卖出|1,000|
|||2019-03-20|买入|3,000|
|||2019-03-21|卖出|1,500|
|||2019-03-21|买入|1,000|
|||2019-03-22|卖出|3,000|
|||2019-03-22|买入|2,400|
|||2019-03-25|卖出|6,300|
|||2019-04-11|买入|1,000|
|||2019-04-12|买入|500|
|||2019-04-15|买入|1,400|
|||2019-04-16|卖出|500|
|||2019-04-16|买入|500|
|||2019-04-17|卖出|800|
|||2019-04-18|卖出|900|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019-04-19|卖出|1,200|
|||2019-04-23|买入|5,600|
|||2019-04-29|买入|600|
|||2019-04-29|卖出|5,600|
|||2019-05-06|卖出|300|
|吕海洋|核心技术（业务）人员|2019-01-28|卖出|100|
|||2018-12-13|买入|800|
|||2018-12-14|买入|800|
|许国勇|核心管理人员||||
|||2018-12-17|买入|1,100|
|||2018-12-18|卖出|2,700|
|||2019-02-15|买入|400|
|||2019-02-19|买入|100|
|||2019-02-27|卖出|500|
|||2019-02-27|买入|300|
|余明锋|核心技术（业务）人员||||
|||2019-03-04|买入|600|
|||2019-03-05|卖出|900|
|||2019-03-05|买入|800|
|||2019-03-06|卖出|800|
|周茜茜|核心技术（业务）人员|2019-01-28|卖出|300|
|||2019-02-25|买入|1,000|
|||2019-02-27|卖出|1,000|
|||2019-03-04|买入|2,100|
|谭晓雯|核心技术（业务）人员|2019-03-08|卖出|2,100|
|||2019-03-13|买入|2,600|
|||2019-03-15|买入|3,000|
|||2019-03-25|卖出|5,600|

经核查，田开云等7名激励对象及内幕消息知情人确认其在自查期间（2018年 11月 6日至 2019年 5月 6日）进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据激励对象廖祖庆出具的承诺函，其自愿放弃参与公司2019年限制性股票激励计划的资格，放弃获授相应的限制性股票份额，并愿意配合董事会在确定授予日的董事会会议上作出相应的调整。
三、结论
综上，经核查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了
信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划策划、讨论过程中已
按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接
触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在自查期间，有 7名核查对象买卖公司股票系基于公司公开披露信息以及对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年5月31日
安徽开润股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审阅了公司第二届董事会第二十七次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，我们同意将续聘该会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将该预计 2019年度日常关联交易的议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
公司独立董事：黄智、王浩、赵志成2019年4月1日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-031
北京康得新复合材料股份有限公司
关于将公司实体经营业务转入子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）的战略发展规划，为调整公司功能定位，加强管理职能，完善产业布局，优化外部发展环境，公司拟实施向控股型公司转型，不再直接开展实体经营业务。
现拟将公司（除土地、房产外）日常经营业务涉及的全部资产负债、人员、研发、生产和销售环节均转入全资子公司北京康得新功能材料有限公司（由原北京康得新光电材料有限公司更名而来）实施，有关安排如下：
一、除土地和房产以外的公司所有资产无偿划转至康得新功能名下持有；
二、公司原实体经营业务活动，包括不限于预涂膜的研发、生产和销售等环节，全部由康得新功能承接并负责具体实施；
三、公司相关部门的原有职工将在自愿变更的前提下由康得新功能承接；
四、公司的全部债权转由康得新功能享有；
五、公司的全部债务将在取得债权人同意的前提下转由康得新功能承担，康得新功能将根据原合同的约定继续履行有关义务；对于未能移转的合同义务，公司将在康得新功能的协助下继续履行完毕。
六、独立董事对关于将公司实体经营业务转入至北京康得新功能材料有限公司的议案的意见
公司实体经营业务转入至北京康得新功能材料有限公司，不再直接开展实体经营业务能有效调整公司功能定位，加强管理职能，完善产业布局，优化外部发展环境，同意此议案。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告
北京康得新复合材料股份有限公司2014年4月18日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-015湖南景峰医药股份有限公司
关于参股公司融资重组事项的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）接到上海景泽生物技术有限公司（下称“上海景泽”）的通知，上海景泽正引入投资方并进行内部重组。
上海景泽是一家科技部认定的国家高新技术企业，专注推进创新生物产品研发与产业化，拥有生物大分子药物、组织修复材料等专业研发平台。为满足产品研发即将开展临床和上市需求，上海景泽决定引入新的投资方进行新一轮融资。
具体如下：
1、本轮融资由南通蓝湾壹号创业投资合伙企业（有限合伙）主投，北京龙脉得创业投资基金（有限合伙）跟投，投资额预计不低于 6,500万元，投资款将全部投入上海景泽现有的生物药品临床III期及临床前开发使用。
2、根据与投资方的商定，上海景泽先进行股权重组，由上海景泽创始团队注册成立江苏璟泽生物医药有限公司（下称“江苏璟泽”），包括公司在内的上海景泽原股东出资成为江苏璟泽的股东后，由江苏璟泽分批出资收购上海景泽全部股权，本轮投资的投资方亦通过增资进入江苏璟泽实现投资上海景泽。
截至本公告日，江苏璟泽已完成收购上海景泽93.15%股权的工商变更登记，公司持有江苏璟泽32.44%股权。
上海景泽、江苏璟泽的上述融资重组事项将不会对公司2019年经营状况构成重要影响，上述融资重组尚未实施完毕，公司将根据该事项进展情况及时进行信息披露。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年3月28日
中信证券股份有限公司
关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
使用募集资金向控股子公司江苏国泰财务
有限公司增资的
核查意见
独立财务顾问：中信证券股份有限公司
二〇一七年三月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“公司”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对公司使用募集资金向控股子公司江苏国泰财务有限公司增资的事项进行了检查，报告如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1元的普通股股票 207,309,319股，发行价格为每股人民币 13.52元。截至 2017年 1月 23日，公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币 2,802,821,992.88元，扣除各项发行费用人民币 32,471,422.92元，实际定向发行净额人民币 2,740,629,662.99元，其中新增注册资本人民币 207,309,319.00元，溢价部分计入资本公积。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056号）。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金对控股子公司增资基本情况
根据公司第六届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于审议<江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，以及公司第六届董事会第二十二次会议，第六届董事会第二十三次会议，第六届董事会第二十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的与本次
重组相关的议案。此次非公开发行股票募集的配套资金将以其中80,000万元用于“增资国泰财务”募投项目。
募投项目“增资国泰财务”为以募集资金向江苏国泰财务有限公司（以下简称“国泰财务”）增资。为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币80,000万元向国泰财务增资。
本次增资前，国泰财务注册资本为 50,000万元，其中江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“国泰集团”）持股20%、公司持股80%。本次公司以募集资金80,000万元对国泰财务按1元/每元出资的价格进行增资，同时国泰集团以20,000万元对国泰财务按 1元/每元出资的价格进行增资，本次增资完成后，国泰财务注册资本为150,000万元，公司和国泰集团的在国泰财务的出资比例不变，即公司持股80%，国泰集团持股20%。
公司本次用募集资金80,000万元增资国泰财务，符合重组报告书募集资金投资项目之“增资国泰财务”的相关安排。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向国泰财务增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
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|公司名称|江苏国泰财务有限公司|
|住所|张家港市人民中路国泰大厦|
|法定代表人|张子燕|
|注册资本|50,000万元|
|企业类型|有限公司|
|成立日期|2013年9月27日|
|营业期限|2013年9月27日至长期|
|经营范围|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的|

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||项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构|江苏国泰持股80%，国泰集团持股20%|

截至 2016年 12月 31日，财务公司总资产为 286,455.11万元，净资产为55,900.46万元，2016年度营业收入为3,468.62万元，净利润为243.59万元（以上数据未经审计）。
四、本次增资的目的和对公司的影响
近年来，公司的现金流量规模一直保持了较快速度的增长，在可预见的未来期间，也将维持这样的增长态势。公司的业务发展需要国泰财务具有更强大的资本实力来提供更强大的资金结算、资金融通能力。国泰财务属于金融企业，可以在银行间市场筹集日常运营所需要的资金，融资成本较一般企业贷款低，从而对公司提供廉价资金支持。国泰财务在银行间市场的融资成本取决于市场对财务公司风险水平的认定，资本实力是其中重要的参考指标，因此增资国泰财务有助于降低公司整体的融资成本。此外，国泰财务拓展业务范围需要具备更高的注册资本金，增资国泰财务有助于满足其业务发展需求，进一步提高国泰财务的盈利能力。综上所述，增资国泰财务有利于提升公司盈利能力和竞争力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司已按要求设立募集资金专用账户，并已与相关各方分别签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、本次增资履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向控股子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了增资的相关议案，独立董事发表了独立意见。
七、独立财务顾问结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向国泰财务增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，独立财务顾问对江苏国泰使用募集资金向控股子公司国泰财务增资事项无异议。
（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用募集资金向控股子公司江苏国泰财务有限公司增资的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人（签名）：
高士博 吴浩
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-030
山东朗进科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2.预计的业绩：同向上升
（1）2019年前三季度预计业绩情况：
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|项目|本报告期（2019 年 1月 1 日-2019 年9 月30 日）|上年同期（2018 年 1月1 日-2018 年9 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-23%|盈利：4937.61 万元|
||盈利：5962 万元-6062 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项目|本报告期（2019 年 7月 1 日-2019 年9 月30 日）|上年同期（2018 年 7月1 日-2018 年9 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：140%-164%|盈利：417.13 万元|
||盈利：1000 万元-1100万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司销售订单有续执行，营业收入增长的同时，净利润同步增加；
同时，财务费用减少净利润增加。
2、2019年前三季度预计公司的非经常性损益约为654万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于股权收购关联交易的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》发表以下独立意见：
一、对《关于股权收购关联交易的议案》发表的独立意见
认为公司收购西藏天昶建设工程有限责任公司57.32%的股权，操作过程规范，符合相关法律法规的要求，股权转让价格公允、合理，对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项关联交易。
二、对《关于计提资产减值准备的议案》发表的独立意见
根据有关规定，我们对公司本次计提减值准备事项进行了认真核查。经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们对《关于计提资产减值准备的议案》表示同意。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
刘涛 陈建国 马洁
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二0一四年二月二十日
证券简称：华谊嘉信 证券代码：300071 公告编号：2015-092
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2015年5月21日开市起停牌，并于2015年6月18日、2015年7月23日、2015年8月24日、2015年9月22日分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》，停牌期间公司每周发布一次进展公告。
在本次重大资产重组中，公司拟以 46,700.00万元向北京鹏锦投资中心（有限合伙）和上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）支付现金购买浩耶科技（上海）有限公司100%股权，上述股权收购完成后，华谊嘉信以现金方式对浩耶上海增资人民币 12,000.00万元，用于浩耶上海偿还所欠鹏锦投资债务。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
2015年 4月 23日，公司控股股东刘伟收到中国证券监督管理委员会“深专调查通字2015001号”《调查通知书》，因涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，中国证券监督管理委员会决定对其进行立案调查。截至目前，上述调查事项尚未结束。本公司重大资产组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查导致本次重大资产重组被存在暂停或终止的风险。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引
（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 10月 13日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得公司股东大会对本次交易的批准。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年10月12日
国信证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次募集资金使用计划（使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金）进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、坚瑞消防募集资金基本情况
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股 19.98元，募集资金总额 399,600,000元，扣除各项发行费用36,454,173元后，实际募集资金净额为363,145,827元。
以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于2010年8月26日出具的
KPMG-C（2010）CR NO.0002号《验资报告》验证确认。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募资资金使用情况
2011年 2月公司使用募集资金人民币 569.77万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目募集资金承诺投资9,400万元，截至2013年12月31日累计投资2,431.91万元。
国内市场营销和服务网络建设项目募集资金承诺投资4,000万元，截至2013年12月31日累计投资817.58万元。
补充流动资金项目承诺投资3,000万元，截至2013年12月31日累计投资3,000万元。
公司于2013年4月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”、“国内市场营销和服务网络建设项目”延长2年。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2013-018）。
截止2013年12月31日，公司尚未使用募集资金8,088.44万元；公司尚未使用的其它与主营业务相关的营运资金为人民币2,287.52万元。
公司计划使用年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目的闲置募集资金3,000万暂时补充流动现金。公司于2014年3月17日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月。
三、关于坚瑞消防拟用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金的基本情况及保荐机构核查意见
（一）坚瑞消防拟用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金的基本情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，由于公司目前现金流相对紧张，本次根据实际生产经营的需要，计划使用闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。减少潜在利息支出，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，不会变相改变募集资金用途。
（二）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
3、公司本次使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金的相关议案已经公司2014年3月17日第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司章程要求。
4、公司本次暂时补充流动资金的时间不超过6个月。
5、公司最近十二个月未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时公司已承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
基于以上意见，本保荐机构同意坚瑞消防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的计划。
国信证券股份有限公司2014年3月17日
沈阳化工股份有限公司董事会
关于公司重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司拟向中国蓝星（集团）股份有限公司（下称“蓝星集团”）发行股份购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司（下称“蓝星东大”）99.33%股权（下称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易需符合该办法相关规定。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程序；本次公告前，董事会对提交的法律文件进行了认真审核。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1．公司与蓝星集团就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2．聘请独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议。
3．因筹划本次交易事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2014年 11月 25日开市起停牌，公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次交易方案后复牌。
4．公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监
公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5．公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易方案。
6．公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易相关事项进行了书面认可，同意将本次发行股份购买资产暨关联交易等事项提交公司董事会审议。
7．2014年11月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》等相关议案，关联董事回避了表决，独立董事对本次交易方案及关联交易事项发表了独立意见。
8．2014年11月27日，公司与蓝星集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
9．公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次发行股份购买资产暨关联交易出具了核查意见。
10．国务院国有资产监督管理委员会对于交易标的评估结果已备案并对本次交易方案批准。
11.截至本说明出具之日，公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
（二）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1．公司股东大会审议通过本次交易相关议案；
2．本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会的核准。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
沈阳化工股份有限公司董事会2014年11月27日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1010-077号光一科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]980号文《关于核准光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月24日首次公开发行人民币普通股(A股)2,167万股，每股发行价格为18.18元，募集资金总额为393,960,600元，扣除各项发行费用39,669,406.35元，实际募集资金净额为354,291,193.65元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具“沪众会验字（2012）第3171号”《验资报告》审验确认。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2012年10月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年4月18日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）0418-018）。
公司于2013年4月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年10月9日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。
公司于2013年10月15日召开第二届董事会第五次会议，同意公司继续从“电
力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2014年4月4日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。
公司于2014年4月9日召开第二届董事会第九次会议，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2014年10月8日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）1008-075）。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.47%，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次继续使用3,000万元闲置募集资金补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。使用闲置募集资金补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
四、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性、必要性
随着公司业务规模进一步扩大，公司对营运资金的需求也进一步增加，如采用银行借款方式获取营运资金，将产生较高的财务费用。本次闲置募集资金的投入如按同期银行贷款基准利率（6.00%）计算，6个月内可为公司减少约90万元的利息支出，在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、相关审核及审批程序
2014年 10月 9日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，公司承诺拟使用金额不超过募集资金净额的10%，暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
3、监事会决议情况
2014年 10月 9日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月。
经核查，华泰联合证券认为：
（1）公司在董事会审议通过本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
（2）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次继续使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
（3）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，华泰联合证券同意光一科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司第二届监事会第十四次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-03
中节能环保装备股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于
2017年7月13日申请公司股票自当日上午开市起停牌，因该事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，公司于2017年7月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2017年7月27日上午开市起继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌。2017年9月11日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017
年9月13日开市时起继续停牌，详见当日披露的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。公司于2017年10月11日召开临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 10月13日开市时起继续停牌，继续停牌的时间不超过 3个月，即预计最晚将于2018年1月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并复牌。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年一月十日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-57华工科技产业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年 12月 21日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十九次会议的通知”。本次会议于2019年 12月26日下午16：00在公司一楼会议室召开。会议由监事长李士训先生主持，会议应到监事5人，实到4人，监事刘斐因公出差，授权委托监事长李士训进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位监事审议并举手表决，形成以下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2019年度日常关联交易预计额度由年初预计的20,811万元调整为14,759.9万元，共调整减少 6,051.1万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-58。
监事会认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；
该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在 12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-59。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2019-60。
监事会认为：公司为降低国际业务的外汇风险，开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2020年度证券投资授权额度的议案》。
同意公司授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至 2020年 12月31日。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2020年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2019-61。
监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-058焦作万方铝业股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于股东股份的相关数据信息，获悉本公司股东洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）持有的本公司股份已全部解除质押，并经洲际油气进行确认。股份解除质押的具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|解除质押日期|本次解除质押股份的原质权人|本次解除质押股份占其总质押股份的比例|
|洲际油气|否|101,167,235|2017.10.19|联讯证券股份有限公司|96.80%|
|||3,345,755|2017.10.20||3.20%|
|合计|----|104,512,990|----|----|100%|

本次解除质押的股份当时被质押情况详见 2017年 4月 28日、2017年 5月 12日和 2017年6月1日披露的关于股东股份质押的公告。
二、股东股份累计被质押冻结的情况
截止2017年10月20日，洲际油气持有本公司股份104,612,990股，占本公司总股份的8.775%；其持有的本公司股份已不存在质押冻结情形。
三、备查文件
结算公司关于股份解除质押相关登记资料。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，以及聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期可解锁的独立董事意见
公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期及预留
限制性股票第二期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《聚光科技（杭州）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股权激励首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期解锁的条件已经达成，除6名激励对象因个人原因离职、3名激励对象因个人业绩考核结果达到本次解锁比例70%、9名激励对象因个人业绩考核结果未达到解锁条件外，不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。因此，我们同意公司办理激励计划首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期解锁相关事宜。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立董事意见
独立董事审核后认为：公司《限制性股票激励计划》原激励对象中6名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；3名激励对象因2016年度个人业绩考
核结果达到本次解锁比例的70%，回购其剩余本次解锁比例的30%；9名激励对象因2016年度个人业绩考核结果未达到解锁条件，回购其本次解锁比例的100%。我们同意对上述已获授但尚未解锁的限制性股票282,850股进行回购注销，我们认为公司本次回购注销行为符合《限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤
林宪
徐亚明
年 月 日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于选举马占军先生为副董事长的独立意见
作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就《关于选举副董事长的议案》进行了认真审议，基于独立的判断立场，发表如下独立意见：
公司董事会选举马占军先生为公司第八届董事会副董事长，本次选举是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现马占军先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司副董事长的情形。我们认为，马占军先生具备担任本公司副董事长的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
公司董事会选举第八届董事会副董事长的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
我们对公司董事会选举的第八届董事会副董事长人选表示同意。
（此页无正文，为独立董事关于选举马占军先生为副董事长的独立意见书签署页）
独立董事签署：
陈宏辉 欧永良 陈胜群 苏薇薇
二〇一九年一月三十日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-08华孚色纺股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年年度审计报告》，在事后核查中，发现由于排版问题，《2016年年度审计报告》中没有排版财务表报。因此，公司发布更正后的《2016年年度审计报告》。
由此给广大投资者带来不便，公司深表歉意！
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年三月二十五日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-019安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议通知于2017年7月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2017年7月30日下午14:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
公司本次部分募投项目变更符合当前公司国家政策、市场环境及公司未来发展的需要，有利于公司保持核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司变更部分募集资金投资项目。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的相关公告。
特此公告。
三、备查文件：
1、《第三届监事会第四次（临时）会议决议》。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会二 0一七年七月三十日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-157通化金马药业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的审计机构，原指派李祝善、邓丽作为签字注册会计师提供审计服务。
在本次重组实施过程中，原签字注册会计师邓丽因离职原因，不再负责本次重组项目，瑞华指派注册会计师孙鑫负责本次重组审计工作，本次重组签字注册会计师变更为李祝善、孙鑫。
具体内容请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《通化金马药业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的说明》、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于通化金马药业集团股份有限公司重组申请材料变更签字注册会计师承诺函》及《中银国际证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的核查意见》。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年11月30日