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证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-038
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于为全资子公司提供综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决全资子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）及洛阳高新四丰电子材料有限公司（以下简称“四丰电子”）生产经营及发展的资金需求，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》，同意公司为中电加美及四丰电子提供综合授信担保，具体情况如下：公司为中电加美向金融机构融资 50,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由中电加美根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。
公司为四丰电子向金融机构融资 10,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由四丰电子根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。
本次担保事项经董事会审议批准后，需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中电加美概况
名称：北京中电加美环保科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座8层
法定代表人：杨媛
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2003年11月26日
营业期限：2003年11月26日至2033年11月25日
经营范围：生产水处理循环设备。（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术服务；工程勘察设计；专业承包；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）股权结构：中电加美为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
中电加美主要财务指标情况：截至2015年12月31日，该公司总资产为 96,164万元，总负债为 48,289万元，净资产为 47,875万元；2015年实现营业收入 75,068万元，净利润10,888万元。
（二）四丰电子概况
名称：洛阳高新四丰电子材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：高新开发区东马沟工业园区
法定代表人：孙虎民
注册资本：人民币7,000万元
成立日期：2001年6月15日
营业期限：2001年6月15日至2028年6月15日
经营范围：高纯金属及合金、陶瓷及磁性材料的技术研发、生产、销售、技术服务；从事货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：四丰电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
四丰电子主要财务指标情况：截至2015年12月31日，该公司总资产为 13,376万元，总负债为5,699万元，净资产为7,677万元；2015年实现营业收入5,975万元，净利润594万元。
三、拟签署担保协议的主要内容
本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金
额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会、监事会、独立董事意见
公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
监事会意见：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
独立董事意见：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。
上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于为全资子公司提供综合授信担保的独立意见；
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-040
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任|
|期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年8月24日召开|
|2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董|
|事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的|
|议案》。公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3|
|名。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举孙卫平女士、彭建|
|中先生、李旭阳先生和邓建民先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举王|
|千华先生、沈小平先生和王艳女士为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同|
|组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2018年第一次临时股东大会审议通|
|过之日起生效。|
|第四届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规|
|定的担任上市公司董事的任职资格条件；第四届董事会独立董事符合相关法律、|
|法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格|
|条件。公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事|
|人数总计未超过公司董事总数的二分之一。|
|特此公告。|

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
河南思达高科技股份有限公司监事会
对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会已经审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，根据深交所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、总经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
河南思达高科技股份有限公司监事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-065
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知已于2016年7月29日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年8月5日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于增加发起设立粤港合资证券公司投资金额的议案》，依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，需提交公司股东大会审议。公司董事会同意于2016年 8月22日（星期一）下午14：00召开公司2016年第三次临时股东大会，会议地点为广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公
司办公楼二楼会议室，股权登记日为2016年8月15日（星期一），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”、“紫光学大”）于2017年8月16日召开第八届董事会第十九次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为厦门紫光学大股份有限公司独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、2017年半年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、2017年半年度公司没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭 2017年 8月 16日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-128渤海金控投资股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“本公司”）2017年年度利润分配方案已获 2018年 4月 20日召开的第八届董事会第十三次会议、 2018年 5月 21日召开的 2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018年 4月 24日、5月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060号、2018-087号公告。现就本次分红派息相关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.利润分配方案内容：以截止 2017年 12月 31日总股本 6,184,521,282股为基数，每10股派0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本未发生变化；
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致；
4.本次实施利润分配方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,184,521,282股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.本次分红派息股权登记日为：2018年7月18日；
2.除权除息日为：2018年7月19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****054|海航资本集团有限公司|
|2|08*****650|深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****580|天津通万投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****010|天津燕山股权投资基金有限公司|
|5|08*****479|上海贝御投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 9日至登记日：2018年 7月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：渤海金控投资股份有限公司董事会办公室；
咨询地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼；
咨询电话：0991-2327723、2327727；
传真电话：0991-2327709。
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第十三次会议决议；
3.公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-057恒天天鹅股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年4月 27日、28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；
4、2015年4月8日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告，公司正在进行上述重大资产重组事项。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，除前述事项（即第二项第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》中关于本次重大资产重组的风险说明，并注意投资风险。
3、公司于 2015年 4月 14日披露了《2014年度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为14,392,268.79元；公司于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为-51,216,931.95元。
3、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-53中化岩土工程股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中化岩土投资管理有限公司，与人人行科技有限公司（以下简称“人人行”)，于2015年6月28日签署协议，中化岩土投资管理有限公司拟以现金形式出资3,000万元对人人行增资，占人人行增资后注册资本约0.1364%。
2、本次对外投资已获公司2015年6月28日第二届董事会第三十七次临时会议审议批准，根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资属公司董事会的审批权限。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
标的名称：人人行科技有限公司
法人代表：吴刚
成立时间：2014年12月22日
注册资本：50,000万元人民币
注册地：北京市海淀区翠微路2号院1幢2层2235号
经营范围：技术推广、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；
计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务。
人人行简介：人人行是同创九鼎投资控股有限公司投资设立的互联网金融企业，主要产品为“借贷宝”应用软件。借贷宝是服务于熟人之间借贷的互联网金融平台，具有一键借贷和专业催收等特点，利用“社交化”的设计理念，在借款人和出借人之间搭建起一个安全、快速、便捷的平台，实现个人信用的市场化定价和自由公平交易。借贷宝实行借款人实名、出借人匿名的单向匿名借贷方式，解决了熟人间线下借贷时双方实名产生的诸多问题。由于借贷交易均在熟人之间发生，借贷双方的信息不对称程度相对较低；熟人圈的声誉机制和信息收集便利，非常有助于对恶意欠债者的天然约束与高效催收。
本次增资前，人人行股权结构为同创九鼎投资控股有限公司出资比例占95%，达孜合创九鼎投资中心（有限合伙）出资比例占5%。本次增资后，人人行注册资
本约为55,000万元，股东数量及前十名股东情况尚不确定，公司将根据增资后续进展情况履行信息披露义务。
三、增资协议主要条款
甲方：人人行科技有限公司
乙方：中化岩土投资管理有限公司
1、甲方本次增资拟增加约5,000万元注册资本，增资总额约为增资前注册资本5亿元的10%。
2、甲方本次增资每元注册资本对应增资价格为40元，所有新增投资者的增资价格完全一致，本次增资金额合计约20亿元。
3、乙方以现金3,000万元向甲方增资，其中75万元计入注册资本，2,925万元计入资本公积。增资完成后，乙方持甲方55,000万元注册资本约0.1364%的股权,具体比例以工商变更登记结果为准。
4、在本协议签署后7个工作日内，乙方将上述增资款一次性打入甲方账户。
甲方承诺在收到乙方的增资款后30个工作日内办理完毕工商登记变更手续，并完成公司章程修订及工商备案事宜。甲方办理完毕本次增资的工商变更登记之日，为本次增资完成之日。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为落实公司投资发展战略，依托子公司作为投资平台，积极涉足新兴产业。
2、存在的风险
本次投资的人人行属于互联网金融领域，目前仍处于市场导入阶段，可能存在市场导入、业绩未能达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资由全资子公司以自筹资金实施，不会对公司的正常生产经营带来影响。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-059青岛国恩科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一七年九月六日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票及涉及的关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》进行认真审核，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司非公开发行股票及涉及的关联交易发表书面确认和独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。本次非公开发行股票募集资金增强了公司抗风险能力，提高公司经营拓展能力，符合公司长远发展的要求。
2、本次关联交易协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了公司实际控制人、控股股东对公司发展的信心，有利于公司发展。
3、董事会审议有关关联交易事项的程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司其它股东利益的情况。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 孔徐生 全泽
二〇一五年一月十八日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-010苏州新海宜通信科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|823,430,809.29||817,018,531.24||0.78%|||
|营业利润|22,363,344.96||94,529,668.49||-76.34%|||
|利润总额|94,295,903.44||135,923,994.94||-30.63%|||
|归属于上市公司股东的|80,507,588.26||110,171,360.53||-26.93%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.19||0.26||-26.92%|||
|加权平均净资产收益率|7.10%||10.77%||降低3.67个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|2,227,137,744.25||1,893,642,031.11||17.61%|||
|归属于上市公司股东的|1,199,160,811.90||1,063,815,807.21||12.72%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|442,566,560||423,466,560.00||4.51%|||
|归属于上市公司股东的|2.71||2.51||7.97%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：1、本表数据是以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法
计算；
3、报告期内，2013年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]301号
文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统(深圳)有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，新海宜向易思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等 12名自然人非公开发行人民币普通股（A股）1,910万股以收购其持有的合计26.3669%的深圳易软技术股权，本次发行后公司总股本由 423,466,560股增加至 442,566,560股。2013年发行在外的普通股加权平均数为 434,608,226.67股，2013年度的基本每股收益按此数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、每股收益和净资产收益率下降的主要原因为公司报告期内营业成本及费用上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2013年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2013年第三季度报告中的年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张亦斌、主管会计工作的负责人戴巍、会计机构负责人云晓军签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
广发证券股份有限公司
关于江苏云意电气股份有限公司使用部分超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对云意电气使用部分超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、云意电气募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可〔2012〕238号文核准，并经深交所同意，云意电气向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金55,000.00万元，扣除发行费用4,396.00万元，募集资金净额为 50,604.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕54号）。
云意电气已将募集资金存放于募集资金专户管理。
根据公司《招股说明书》及实际发行募资的情况，公司首次公开发行股票的募集资金投资于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）|
|1||车用整流器和调节器扩建项目||8,464.46||
|2||大功率车用二极管产业化项目||9,679.25||
|3||车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目||3,707.30||
|4||其他与主营业务相关的营运资金||-||
|合 计||||21,851.01||

二、超募资金使用的基本情况
用部分超募资金设立上海研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金4,600万元设立上海研发中心。该项目已于2012年8月开始建设，截至目前，该项目尚未实施完毕。
2013年1月7日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》，同意公司使用部分超募资金
7,875万元与徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共同出资在徐州高新
技术开发区设立江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”），投资智能电机及控制系统，以充分整合合资各方在智能电机、核心部件的资源和经营管理经验，共筑战略发展平台。公司持有合资公司52.50%股权，为控股股东。
该项目已于2013年2月开始建设，截至目前，该项目已完成二期投入，基础设施建设及厂房建设已经基本完工，部分设备进入安装调试阶段。
公司剩余超募资金均存放于募集资金专户。
三、本次超募资金使用计划
根据《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用(2012年8月修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，为提高募集资金使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，结合公司战略发展规划及实际生产经营需要，经过认真论证并进行了必要的可行性研究，公司董事会决定使用部分超募资金共计 4,900万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目，其中建设投资4,462.5万元人民币，流动资金 437.5万元人民币。
该项目不涉及新征用地和新建厂房，只对现有建筑进行改造，改造建筑 8,810平方米（其中：厂房 4,096平方米，生产辅助厂房 415平方米，仓储 4,122平方米，办公楼 177平方米），同时淘汰落后生产设备 38台（套），新购置生产设备约63台（套）。
四、其余超募资金安排
对于剩余超募资金，保荐机构将督导公司根据发展规划及实际生产经营需求，安排使用计划，履行相关审批程序并及时披露。
五、广发证券核查意见
作为云意电气首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券认真核查了公司的募集资金存放和使用情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对云意电气使用超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的事项发表如下核查意见：
1、云意电气本次超募资金使用计划履行了必要的程序，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议分别于2014年1月21日审议通过了关于公司使用超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的议案；公司全部独立董事对关于公司使用超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的议案进行了审议，并发表了明确同意的独立意见。云意电气本次超募资金使用投向符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
2、云意电气本次超募资金使用计划，有利于公司改进车用整流器和调节器的生产工艺，提高公司该类产品的质量水平，优化公司产品结构，提高产品附加值；本次超募资金使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不涉及关联交易。根据可行性研究报告，项目达产后，将为公司开拓市场，进入进口和合资品牌等供应商体系提供有力支持。
综上，广发证券股份有限公司对上述使用超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目事项无异议。
（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司使用部分超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的核查意
见》之签字盖章页]
保荐代表人：
杜涛： 徐荔军：
广发证券股份有限公司2014年1月21日
北大医药股份有限公司
总裁（总经理）工作细则
（2016年 4月修订）
第一章总则
第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。
第二条公司依照《公司章程》设总裁（总经理），总裁（总经理）对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。
第二章总裁（总经理）的任职资格
第三条总裁（总经理）应当具备以下任职条件：
（一）具有较丰富的基本理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条有以下情形之一的，不得担任公司总裁（总经理）：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑法，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）国家公务员；
（七）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。公司违反前款规定委派、聘任的总裁（总经理），该委派或者聘任无效。
第五条公司设总裁（总经理）一名，由董事会聘任或解聘，总裁（总经理）每届任期为三年，可连聘连任。
劳动合同规定。
第七条公司根据需要设财务负责人一名，副总裁（副总经理）若干名。财务负责人及副总裁（副总经理）经总裁（总经理）提名，由董事会聘任。总裁（总经理）可根据公司实际情况，将具体工作划分为不同管理范围，授权财务负责人及副总裁（副总经理）分管。财务负责人及副总裁（副总经理）应在各自分管范围内尽职履行，向总裁（总经理）汇报工作。
第八条董事可受聘兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员，但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。
第三章总裁（总经理）的职权
第九条总裁（总经理）对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会的决议及董事会授权范围内的经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体管理办法；
（六）提请董事会聘任或者解聘财务负责人、副总裁（副总经理）；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定职工的聘用和解聘；
（九）在董事会授权范围内代表公司对外处理业务；
（十）签发公司日常行政、业务和财务文件；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十条总裁（总经理）不能履行职权时，由总裁（总经理）委托的其他高级管理人员在总裁（总经理）授权范围内代行总裁（总经理）全部或部分职权。
第四章总裁（总经理）的职责
第十一条总裁（总经理）履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权。确保公司资产的保值和增值；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作；
不得变更董事会决议，不得越权行使职权；
（三）实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（四）注重分析、研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推进全面质量管理体系，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（六）根据《公司法》和《公司章程》规定的其他职责。
第十二条总裁（总经理）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十三条总裁（总经理）必须对违反下列条款之行为承担相应责任：
（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人；
（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（三）不得有为自己或代表他人与其他所任职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（四）不得利用职务行贿、受贿或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司财产；
（六）不得挪用或将公司资金借贷他人；
（七）不得公款私存。
第十四条总裁（总经理）实行以下回避制度：
（一）不得安排其亲属在公司领导班子中任职；
（二）不得安排其亲属在公司人事、财务和审计部门任主要负责人；
（三）不得安排其亲属担任下属企业主要负责人；
（四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。
第五章总裁（总经理）工作机构
第十五条公司总办会由总裁（总经理）主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各控股或参股公司提交会议审议的事项。
第十六条总办会分为例会和临时会议。总办会原则上每星期召开一次。有下述情况之一者，应在两个工作日内召开临时总办会：
（一）董事长提议时；
（二）总裁（总经理）认为必要时；
（三）三分之一以上副总裁（副总经理）提议时。
第十七条总办会由总裁（总经理）和其他高级管理人员参加，并视需要由总裁（总经理）决定公司直属部门、直属单位、所属子公司负责人参加。
第十八条总办会议事程序实行集体讨论、总裁（总经理）决策制。
第六章总裁（总经理）报告制度
第十九条总裁（总经理）应当根据董事会的要求定期或不定期向董事会及监事会报告工作，包括但不限于：
（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况；
（五）公司董事会会议决议执行情况。
第七章附则
第二十条本细则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
第二十一条本细则未尽事宜，由公司董事会研究决定或者依据
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》办理。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条本细则经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，从2016年4月27日起生效实施。本细则生效的同时，废止2012年3月颁布的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司CEO工作细则》。
北大医药股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-046鹏鹞环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司于2018年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《鹏鹞环保股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-044），披露了截至2018年6月11日（以下简称“上一公告日”）使用闲置自有资金购买理财产品及到期赎回情况，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00203|保本浮动收益型|8,000.00|2018年6月19日|2018 年7月20 日|4.40%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立
意见，保荐机构发表了核查意见。本次购买理财产品的额度和期限均在该议案批准范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司购买的投资产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2.风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析投资产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型投资产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
四、对公司的影响
1.公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2.公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行|蕴通财富·日增利180天|保证收益型|15,000.00|2018年3月1日|2018年8月28日|4.80%|——|
|2|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00134|保本浮动收益型|10,000.00|2018年3月1日|2018年8月31日|4.80%|——|
|3|平安银行股份有限公司宜兴支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|10,000.00|2018年3月1日|2018年8月31日|4.80%|——|
|4|江苏银行股份有限公司无锡科技支行|宝溢融B6无锡10|保本浮动收益型|20,000.00|2018年3月7日|2018年9月7日|4.80%|——|
|5|中信银行股份有限公司宜兴支行|中信理财之共赢利率结构19275期人民币结构性理财产品|保本浮动收益性|6,000.00|2018年3月7日|2018年6月8日|4.95%|756,739.73|
|6|申万宏源证券|申万宏源证券恒赢1|集合资产管理计划|8,400.00|2018年3月8日|2018年8月1日|5.3%|——|
|7|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00203|保本浮动收益型|8,000.00|2018年6月19日|2018年7月20日|4.40%|——|

六、备查文件
1.理财产品认购相关资料
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司
关于苏州中科创新型材料股份有限公司
使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
（一）募集资金及募投项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号）核准（公司原名苏州禾盛新型材料股份有限公司，已于2017年 3月更名为苏州中科创新型材料股份有限公司），公司以非公开发行股票的方式发行 A股股票 32,040,330股，每股发行价格为人民币 11.72元，募集资金总额为人民币 375,512,700.00元，扣除与发行有关费用共计人民币 14,127,040.00元（不含税金额为13,329,209.81元）后，发行人实际募集资金净额为人民币 361,385,660.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4706号）。
根据公司于2016年8月22日召开的第四届董事会第三次会议，募集资金在扣除发行费用后全部投入“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线
项目”。
（二）募集资金实际使用情况
募集资金到位后，公司进行了募投项目配套的厂房等基础建设，但考虑到市场的变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，公司于 2018年 4月 24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。
2018年 5月 18日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》。募投项目终止前，公司进行了募投项目配套的厂房等基础建设，累计投入募集资金3,936.09万元。
截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|实际募集资金净额|36,138.57|
|减：投入募集资金项目|3,936.09|
|其中：（1）置换前期自有资金支付金额|2,003.06|
|（2）直接投入募集资金项目|1,933.03|
|减：购买理财产品|33,000.00|
|加：理财、利息收入（扣除手续费）|1,554.94|
|募集资金专用账户年末余额|757.42|

截至 2018年 12月 31日止，公司尚有 33,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，募集资金专用账户余额为757.42万元。
二、使用部分剩余募集资金永久补充流动资金计划及影响
截止 2018年 12月 31日，“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”剩余募集资金及利息共计33,757.42万元。由于当前公司银行信贷紧缩，家电外观复合材料业务的流动资金压力较大，为降低营运资金压力，提高募集资金使用效率，促进公司稳健发展，根据《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司发展规划及实际生
产经营需要，公司拟将该终止募投项目部分剩余募集资金共计10,000.00万元用于永久补充流动资金，全部用于全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的实缴注册资本。
公司拟将已终止募集资金投资项目部分剩余募集资金 10,000.00万元用于永久补充流动资金，既可以为公司主营业务发展提供资金支持，也可逐步降低全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的负债水平和财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展。
三、本次募集资金永久补充流动资金履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会认为：公司使用部分募集资金永久性补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常生产经营产生不利的影响，同时还可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。董事会同意公司将已终止募投项目的 10,000万元募集资金用于永久补充流动资金，用于全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的实缴注册资本，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的 10,000万元募集资金用于永久性补充流动资金是基于公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，同时履行了必要的法律程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意本次使用部分募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司2016年非公开发行募集资金投资项目“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”已终止，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的 10,000万元募集资金用于永久性补充流动资金是基于公司实际情况作出的调整，符合公司日常经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，同意公司此次使用部分募集资金永久补充流动资金。
四、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已承诺：
1、本次将已终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
2、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年；
3、公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；
4、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况、未对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将部分剩余募集资金永久补充流动资金已经第四届董事会第三十二次审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需经公司股东大会审议通过。公司本次将部分剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，本保荐机构同意公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄萌
蔡晓涛
华林证券股份有限公司 2019年 4月 28日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2016—079大连壹桥海参股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年10月26日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年10月25日—2016年10月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2016年10月18日（星期二）。
3.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长刘晓庆女士
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份342,851,600股，占公司总股本的35.9967%，其中中小投资者2名，代表公司有表决权的股份12,100股，占公司总股本的0.0013%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共5人，其中有表决权的股份342,839,500股，占公司总股本的35.9955%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份12,100股，占公司总股本的0.0013%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：1.审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 342,850,700股，占出席股东大会有效表决股份总额的35.9966%；反对 900股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 11,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的92.5620%；反对900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的7.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
2.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
关于本次补选的公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，表决情况如下：
表决结果：同意 342,850,700股，占出席股东大会有效表决股份总额的35.9966%；反对 900股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 11,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的92.5620%；反对900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的7.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师名称：李哲、侯阳
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.公司2016年第三次临时股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日