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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—142江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2017年10月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于 2017年 10月 27日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》。
公司定于2017年10月30日在指定媒体公布《2017年第三季度报告》及其他相关公告。
《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见刊登于2017年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—145
号公告。
2、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）与公司进行后续资产交易的议案》。
南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）对公司3家下属子公司（“标的公司”）进行增资，此次增资将导致此3家标的公司不再纳入公司合并报表范围内。上述3家标的公司与公司养殖业务板块 3家分子公司分别签订《合作协议》及《租赁协议》，约定标的公司出资建设的生猪养殖场及配套资产由公司养殖业务板块 3家分子公司租赁经营。
《关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）与公司进行后续资产交易的公告》详见刊登于2017年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—146号公告。
3、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司广州正邦养殖生物科技有限公司增加注册资本的议案》。
本次增资主要为促进广州正邦养殖生物科技有限公司的主业发展，提升整体经营实力，为后续发展奠定基础。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于下属子公司广州正邦养殖生物科技有限公司增加注册资本的公告》详见刊登于2017年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—147号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届十九次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-060
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司截至 2017年 7月 31日陆续获得政府补助资金，现将有关情况公告如下：
一、获得政府补助的基本情况
2017年 7月，本公司及控股子公司收到三废资源综合利用退税等政府补助 50,817,010.85元。
2017年 1月至 7月，本公司及控股子公司累计收到三废资源综合利用退税等政府补助 107,727,321.79元（包含收到本期及以前年度的政府补助）。
二、对公司当期损益的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，本公司及控股子公司2017年7月计入当期损益的政府补助30,061,780.77元。
本公司及控股子公司 2017年 1月至 7月累计计入当期损益的政府补助 116,852,762.28元。
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-086南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2017年9月25日下午16:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年8月25日上午通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事2人，董事杨经宇先生、谭显兴先生、黄贻帅先生、黄仕和先生、岑勉先生以通讯方式出席并参与表决。会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》
为加快业务发展，进一步完善股权结构，快速推进上市进程，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）的参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）拟计划增加注册资本 56,405,556元，新增注册资本由黄安定、刘仁彬、黄炜民、沈于蓝、陆伯兰、任勇军、潘文丹、广
西祥欣顺投资合伙企业（有限合伙）以5元/1元注册资本的价格认缴。本次增资完成后，广西华纳的注册资本将由 113,402,062元（2017年 9月 25日，广西华纳董事会审议通过广西华纳利润分配方案：同意广西华纳以现有注册资本93,720,712元为基础，每1元注册资本派发现金股利1元，同时按股东出资比例以未分配利润 19,681,350元转增注册资本，转增后公司注册资本为 113,402,062元）增至169,807,618元。
鉴于本次增资有利于广西华纳未来发展和上市，公司董事会同意放弃公司享有的本次广西华纳增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对广西华纳的出资比例将由43.65%降至29.15%，广西华纳仍为公司的参股公司。
本次增资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴注册资本（元）|现金出资额（元）|
|黄安定|10,715,556|53,577,780|
|刘仁彬|1,690,000|8,450,000|
|黄炜民|10,000,000|50,000,000|
|广西祥欣顺投资合伙企业（有限合伙）|8,000,000|40,000,000|
|任勇军|7,200,000|36,000,000|
|沈于蓝|8,000,000|40,000,000|
|陆伯兰|5,800,000|29,000,000|
|潘文丹|5,000,000|25,000,000|
||56,405,556|282,027,780|
|合计|||

对于本次增资，广西华纳原股东陆秀青及八菱科技均放弃优先认缴权。本次增资完成后，广西华纳的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原出资比例|增资后出资额|出资比例|
|股东姓名||||
||53.24%|71,094,556|41.87%|
|黄安定||||
||43.65%|49,500,000|29.15%|
|南宁八菱科技股份有限公司||||
||3.00%|5,092,062|3.00%|
|刘仁彬||||
||0.11%|121,000|0.07%|
|陆秀青||||
|黄炜民||10,000,000|5.89%|

|||||
|-|-|-|-|
|广西祥欣顺投资合伙企业（有限合伙）||8,000,000|4.71%|
|任勇军||7,200,000|4.24%|
|沈于蓝||8,000,000|4.71%|
|||5,800,000||
|陆伯兰|||3.42%|
|||5,000,000||
|潘文丹|||2.94%|
||100.00%|169,807,618||
|合计|||100.00%|

本议案表决结果：本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容，详见公司2017年9月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司增资扩股暨放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2017-088）。
2、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-089）。
3、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 10月 12日（星期四）下午 15:00时以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会，
审议以下议案：
1、《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》；
2、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-090）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-030格林美股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会，36名职工代表出席本次会议，会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定，与会职工代表以记名投票方式审议通过如下议案：
会议以同意 36票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了选举唐丹先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第四届监事会任期届满。
目前，公司第三届监事会职工代表监事王健女士已经任期届满，需要进行职工代表监事的换届选举。唐丹先生于2016年3月21日因工作安排变动的原因辞去公司副总经理，唐丹先生辞职后仍在公司工作。鉴于唐丹先生具有丰富的经营管理经验，有较强的参与决策和实施监督的能力，并且拥有较好的群众基础，公司本次职工代表大会选举唐丹先生为第四届监事会职工代表监事。截至本公告披露之日，唐丹先生持有公司20,000股。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司对本次届满离任的职工代表监事王健女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，王健女士离任后不在公司担任任何职务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年三月二十八日
个人简历：
唐丹，男，汉族，曾用名赖单舟，1968年出生，电气工程专业本科学历，工程师。1989年7月-2002年2月，先后任湖南平江氮肥厂车间主任、副厂长，深圳中金高能电池材料有限公司质检部经理、生产部经理；2002年3月-2005年12月，任公司副总经理；2006年1月-2013年4月，先后任荆门市格林美新材料有限公司副总经理、常务副总经理；2011年-2012年，在中国人民大学深圳研究院，接受现代企业管理MBA培训；2013年5月-2016年3月，担任公司副总经理；现任荆门市格林美新材料有限公司常务副总经理。唐丹先生直接持有本公司20,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-090北京君正集成电路股份有限公司
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201811002239，发证时间：2018年 9月 10日，有效期：三年。
公司本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据有关规定公司再次获得高新技术企业认定后将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2018年仍按15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次再次获得高新技术企业的认定不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十二月十九日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于聘请 2018年度财务审计机构和
内部控制审计机构的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在公司第八届董事会第三十次会议召开之前，收到了关于聘请 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的相关材料，听取了相关负责人员对该事项的报告，并对相关材料进行了仔细研究后，发表事先认可意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，并聘任其为公司 2018年度内部控制审计单位，同意将该议案提交公司董事会进行审议。
中节能太阳能股份有限公司独立董事：王进黄振中许强2018年3月30日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-044九芝堂股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司及本公司筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月9日开市起停牌，公司于2015年4月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年5月7日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2015年5月8日开市起继续停牌，并于2015年5月14日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关审计、评估工作正在进行中，相关重组预案及其他资料也正在准备和编制之中，公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2015-003江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于对外投资设立子公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资关联交易的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）、吴群、张勇、姜迅、母剑明共同投资设立苏州医云健康管理有限公司（以下简称“苏州医云”）。苏州医云公司注册资本 5000万元，本公司认缴出资500万元，占比10%，鱼跃科技认缴出资1500万元，占比30%，吴群认缴出资 1000万元，占比20%，张勇认缴出资750万元，占比15%，姜迅认缴出资1000万元，占比20%，母剑明认缴出资250万元，占比5%。苏州医云公司设立后将主要从事互联网健康管理服务、智能硬件的研发及互联网药品交易等业务。
根据《股票上市规则》相关规定，由于共同投资方鱼跃科技为本公司控股股东，吴群先生为控股股东的一致行动人，因此本公司参股设立苏州医云公司的行为构成关联交易。
公司第三届董事会第六次临时会议于 2015年 2月 4日以通讯表决方式召开，非关联董事以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对外投资设立子公司关联交易的议案》。关联董事吴光明、吴群、张勇回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表了同意意见，独立董事张勇回避事前认可和发表意见；鱼跃科技就此次投资召开股东会，会议就本次出资 1500万元与本公司共同投资设立子公司事宜一致表示同意。
依据深圳证券交易所相关规则及公司《章程》的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需要经过政府职能部门审核与批准。
二、关联方基本情况
关联方一
名称：江苏鱼跃科技发展有限公司
注册号：321181000062146
住所：丹阳市水关路1号
法定代表人：吴光明
注册资本：12500万元
关联关系：本公司控股股东
关联方二
姓 名：吴群
关联关系：本公司副董事长，本公司控股股东的一致行动人
关联方三
姓 名：张勇
关联关系：2015年2月3日已向本公司董事会提交辞职报告，但其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新任独立董事选任前，仍需履行独立董事职责。
三、投资标的的基本情况
公司名称：苏州医云健康管理有限公司；
拟设地点：苏州高新区；
企业法定代表人：吴群；
注册资本：5000万元人民币；
出资人及出资方式：各股东均以现金方式出资，资金来源为自有资金。本公司认缴出资500万元，占比10%，鱼跃科技认缴出资1500万元，占比30%，吴群认缴出资1000万元，占比20%，张勇认缴出资750万元，占比15%，姜迅认缴出资1000万元，占比20%，母剑明认缴出资250万元，占比5%；
经营业务范围：互联网健康管理服务、智能硬件研发以及互联网药品交易（需获取互联网药品交易服务资格证书）等。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资目的及存在风险
国内医疗资源尤其是优质医疗资源过度集中，而对优质资源有急切需求的庞大患病群体分布全国各地，这样的矛盾长期存在。随着人民生活水平的提升，该矛盾日益加剧，看病难、看病贵现象激发,医疗改革大潮风起云涌，通过技术手段推进医疗资源均衡化渐成趋势，互联技术特别是远程数字技术的快速发展与普及为优质医疗资源的共享提供了可能，也使医疗远程化发展成为必然。
作为医疗器械领域的龙头企业，本公司时刻关注互联网医疗的发展，也一直在商讨研究介入该领域的商业模式。鱼跃医疗具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线，具有长期积累的消费者资讯及丰厚临床专家资源，在以医疗为核心价值基础上布局移动互联，将贯通医生、医械、药品、病患资源，实现有效循环。本次参股设立苏州医
云，系公司介入互联网医疗领域的实质性动作。公司希望利用互联技术通过云端数据和远程平台的建设，并以收集、管理、服务病患并激活其与平台粘性的方式，不断探索并构建以慢性病远程医疗服务和管理为重心，与中国优秀医生众筹分享的，具有盈利能力和竞争能力的移动互联医疗平台。
互联网医疗具有互联网行业的发展特点，即前期耗资大，失败概率大，成功后未来收益大。由于该项目的前期存在的不确定性，为了保障本公司及全体股东（特别是中小股东和非关联股东）的利益，在涉足该领域初始，以控股股东及其一致行动人投资为主，本公司参投的方式实施。一旦苏州医云公司发展前景明朗，盈利明确，控股股东及其一致行动人承诺适时将其注入本上市公司体内。
2.对外投资对公司的影响
苏州医云公司的设立，为本公司理解和构建远程医疗商业化模式提供了载体。本次对外投资设立子公司的关联交易不会对公司本期的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事意见
医疗的远程化是行业发展必然，而远程化的医疗正处于行业发展的初始阶段。考虑到互联网医疗前期耗资大，失败概率大，成功后未来收益大的特点，由于该项目的前期存在不确定性，在涉足该领域初始，以控股股东及其一致行动人投资为主，上市公司参投的方式实施。待苏州医云公司发展前景明朗，盈利明确，控股股东及其一致行动人承诺适时将其注入本上市公司。该行为有利于保障本公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的利益。
公司董事会在审议《关于对外投资设立子公司关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及其他股东利益的行为。
因此，同意本次关联交易。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于公司对外投资设立子公司关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司对外投资设立子公司关联交易的独立意见。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-104北京中迪投资股份有限公司
关于终止全资子公司以特定资产收益权转让
及回购方式进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的审议程序
2019年5月15日，公司召开第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》，公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）与安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）签订《特定资产收益权转让附回购合同》，安信信托以不超过人民币 65,000万元受让达州中鑫持有的特定资产对应的特定资产收益权，达州中鑫将在约定期限内分期回购上述特定资产收益权。同时，本公司、本公司实际控制人李勤先生、本公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）为本次融资事项提供连带责任保证担保；将达州中鑫100%股权质押给信托计划，达州中鑫以其下属土地使用权及在建工程抵押给信托计划。
公司已就前述事项与安信信托签订相关交易合同。
二、终止本次交易的说明
截至目前，因外部条件变化，经交易各方协商一致后，决定终止本项交易。
同时，本次交易的各方拟就终止事项签订终止协议。
三、终止本次交易的审批程序
2019年6月27日，公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于终止全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》，同意终止本次交易。
本次终止交易事项无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次交易对公司的影响
终止本次交易是双方协商一致的结果，公司无需承担任何违约责任或其他法律责任，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码: 002478证券简称:常宝股份
江苏常宝钢管股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏常宝钢管股份有限公司第三届董事会现就提名刘杰为江苏常宝钢管股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏常宝钢管股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏常宝钢管股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏常宝钢管股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏常宝钢管股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏常宝钢管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏常宝钢管股份有限公司或其附属企业、江苏常宝钢管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏常宝钢管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏常宝钢管股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏常宝钢管股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏常宝钢管股份有限公司第三届董事会
日期：2016-03-30
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-044
合力泰科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置资金，提高合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过后，需提交股东大会审议。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
6、实施方式
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
7、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
附件1：
山东神思电子技术股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
为进一步做大做强企业，树立全国品牌，提升企业知名度，扩大企业影响力，结合公司实际情况，公司现拟变更公司名称，并对《公司章程》部分条款做相应修订，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|《公司章程》原条款|《公司章程》修改后的条款|
|第一条 为维护山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：中文全称：山东神思电子技术股份有限公司英文全称：Shandong SynthesisElectronic Technology Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：中文全称：神思电子技术股份有限公司英文全称：Synthesis ElectronicTechnology Co., Ltd.|

注：本章程修订经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-069深圳市汇川技术股份有限公司
关于受让控股子公司股权并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近期受让了控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司（以下简称“杭州汇坤”）其他股东持有的股权，并在杭州市上城区市场监督管理局完成了工商变更登记备案。具体情况如下：
一、交易概述
公司先后与杭州汇坤股东陈天丰、陶君分别签署《股权转让协议》，公司以人民币 600万元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币）的对价受让陈天丰持有的杭州汇坤30%股权、以 103.5万元的对价受让陶君持有的杭州汇坤5%股权，资金来源为公司自有资金。股权转让完成后，杭州汇坤成为公司的全资子公司。
根据公司《章程》和《投资决策程序与规则》的有关规定，本次股权转让事项在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。
本次股权转让事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方
1、陈天丰，身份证号码：33010619811017****，与公司、公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
2、陶君，身份证号码：33042119811104****，与公司、公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
股权。
上述股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、杭州汇坤概况
（1）公司名称：杭州汇坤控制技术有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）公司住所：杭州市莫干山路1418-60号2幢3层（上城科技工业基地）
（4）成立日期：2011年12月12日
（5）营业期限：2011年12月12日至2031年12月11日止
（6）法定代表人姓名：朱兴明
（7）注册资本：2000万元人民币
（8）经营范围：生产：软件产品，工业自动化设备的修理、修配。服务：工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：机电设备及配件，工业自动化控制设备及配件，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，通讯设备。
3、杭州汇坤近一年又一期财务数据（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016.6.30||2015.12.31|
|应收账款||5,391,756.33||1,898,414.94||
|资产总计||23,820,198.56||20,912,091.31||
|负债合计||4,422,193.77||1,788,295.44||
|所有者权益合计||19,398,004.79||19,123,795.87||
||项目||2016 年 1-6 月||2015 年|
|营业收入||7,317,048.50||8,665,770.09||
|营业利润||107,305.41||96,835.07||
|净利润||274,208.92||568,870.65||
|经营活动产生现金流量净额||-744,396.10||2,659,097.87||

以上2015年度财务数据已经审计，2016年半年度财务数据未经审计。
4、杭州汇坤股权结构
（1）股权转让前的股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名/名称||出资金额||出资方式||持股比例|
|深圳市汇川技术股份有限公司||1300万元||现金||65%||

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|-|-|-|-|-|
|陈天丰||600万元|以现金出资150 万元，以无形资产出资 450万元|30%|
|陶君||100万元|现金|5%|
||合计|2000万元|——|100%|

（2）股权转让后的股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名/名称||出资金额||出资方式||持股比例|
|深圳市汇川技术股份有限公司||2000万元||现金||100%||
||合计|2000万元||——||100%||

四、股权转让协议的主要内容
1、公司与陈天丰签署的《股权转让协议》
（1）公司以600万元的价格受让陈天丰所持有的杭州汇坤的30%股权。
（2）股权转让价款分两次支付：《股权转让协议》签订生效后 5个工作日内，公司向陈天丰支付股权转让款的50%；陈天丰应配合杭州汇坤办理股权转让登记手续，工商变更完成后15个工作日内，公司将剩余50%的股权转让款支付给陈天丰。
（3）陈天丰需要切实维护杭州汇坤知识产权的权益，不能将杭州汇坤的相关专利、非专利技术、软件源代码或设计思路等外泄，且陈天丰同意本次股权转让完成后，承诺不会侵犯杭州汇坤的上述知识产权及相关权益。
（4）协议生效：自双方在协议书上签字或盖章后生效。
2、公司与陶君签署的《股权转让协议》
（1）公司以103.5万元的价格受让陶君所持有的杭州汇坤的5%股权。
（2）股权转让价款的支付：《股权转让协议》签订生效后，陶君应配合杭州汇坤办理股权转让登记手续，工商变更完成后 5个工作日内，公司将股权转让款一次性支付给陶君。
（3）陶君需要切实维护杭州汇坤知识产权的权益，不能将杭州汇坤的相关专利、非专利技术、软件源代码或设计思路等外泄，且陶君同意本次股权转让完成后，承诺不会侵犯杭州汇坤的上述知识产权及相关权益。
（4）协议生效：自双方在协议书上签字或盖章后生效。
五、交易的目的和对公司的影响
本次股权转让将进一步明晰和整合公司股权，转让完成后公司持有杭州汇坤100%的股权，有利于公司加强子公司管控，发挥综合管理优势，促进公司在纺织织造领域业务的持续发展，符合公司经营发展规划。
本次股权转让的定价依据为以杭州汇坤的净资产为基准，资金来源为公司自有资金。股权转让不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
六、股权转让进展
公司先后于2016年6月24日、2016年8月22日分别与陈天丰、陶君签署了《股权转让协议》。日前，杭州汇坤已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并收到了杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司类型由“有限责任公司”变更为“有限责任公司（法人独资）”，法定代表人由“朱兴明”变更为“陶君”，《营业执照》的其他内容保持不变。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十日
深圳市机场股份有限公司
独立董事关于公司使用自有资金购买银行保本理财产品
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《理财产品管理制度》等相关规定，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，基于独立判断，就提交公司第七届董事会第二次会议审议的购买银行保本理财产品事项发表如下意见：
一、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
二、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在不影响公司正常生产经营及未来扩建工程资金需求的前提下，公司在授权期限内使用最高额不超过10亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。
综上，我们同意公司使用最高额不超过10亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券简称：河北宣工证券代码：000923公告编码：2015--45河北宣化工程机械股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2015年 10月 27日上午10：30在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事会主席张占海主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：
一、审议《河北宣化工程机械股份有限公司 2015年三季度报告
全文及正文》。
该项议案 3票同意，0票弃权，0票反对；
二、经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股份有限公司 2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议《关于调整 2015年日常关联交易预计的议案》。
该项议案 3票同意，0票弃权，0票反对；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
监事会
二○一五年十月二十七日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—025
安徽丰原药业股份有限公司
第六届二十三次(临时)监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十三次（临时）监事会于 2016年 3月 9日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于 2016年 3月 4日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参会监事应到 3人，实到 3人。本次会议由公司监事会主席陆震虹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司募投项目“年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目”已基本完工，达到预定使用状态，将上述项目节余资金6,210.18万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
同意票3票，无反对和弃权票。
二、通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会提名：徐桦木先生、赵雅丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
另公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会直接选举产生。
本议案需提交股东大会审议，股东大会表决时将实行累积投票制进行选举。
同意票3票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
监事会
二○一六年三月九日
附：监事候选人简历：
1、徐桦木先生：1947年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
历任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任、安徽丰原生物化学股份有限公司副董事长、总经理等职。1999年获得安徽省机械系统劳动模范称号。2007年9月至今任本公司董事长、党委书记。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
2、赵雅丽女士：1975年 3月出生，大学专科学历，会计师。1994年加入蚌埠市物资贸易中心财务部工作，历任主管、部长等职务。2001年3月加入安徽丰原集团有限公司工作，历任财务部主管、财务部副部长、部长及审计部部长等职务。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-070云南铜业股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2016年 9月 7日下午14：40分网络投票时间为：2016年 9月 6日－2016年 9月 7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 6日15：00至 2016年 9月 7日15： 00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会
（五）主持人：田永忠副董事长（公司董事长因公务未出席会议，由副董事长田永忠主持本次股东大会）
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份659,075,491股，占上市公司总股份的46.532％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 637,926,044股，占上市公司总股份的45.039％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 21,149,447股，占上市公司总股份的1.493％。
（二）现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 637,926,044股，占公司总股份的45.039％；
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东 9人，代表股份 21,149,447股，占上市公司总股份的1.493％。
（四）中小投资者投票情况
通过网络投票的股东 9人，代表股份 21,149,447股，占上市公司总股份的1.493％。
（五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司、史谊峰回避了对此议案的表决。
公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次关联交易事项出具了独立意见。
具体内容详见刊登于 2016年 8月 23日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
表决结果：
同意 21,132,147股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.849％；
反对 464,500股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.151％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 20,684,947股，占出席会议中小股东所持股份的97.8037％；
反对 464,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.1963％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王云、李长皓
（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限
公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
天水华天科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
1、公司本次对企业会计政策变更符合《企业会计准则》要求及相关规定；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
董云庭、毕克允、陈斌才
二○一四年十月二十七日
利尔化学股份有限公司
2016年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 1-4
利尔化学股份有限公司关于募集资金2016年度使用情况的专项报告
2016年1月1日至2016年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
利尔化学股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3145号文核准，公司以总股本202,444,233股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售股票，可配售股份总额为60,733,209股。
本次发行由保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价发行的方式，向截至股权登记日2016年1月15日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售发行人民币普通股（A股），截至2016年1月25日，实际配售股份59,742,482股，配售价格为人民币9.87元/股，配股募集资金总额为人民币589,658,297.34元，扣除发行费用后，募集资金净额为575,608,028.06元。上述配股募集资金于2016年1月26日到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（中汇会验[2016]0104号）审验确认。
具体收款情况如下： 单位：人民币元
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|金融机构名称|银行账号|
|中国银行股份有限公司绵阳分行|129300465859|

2、募集资金使用情况及结余情况
2016年度公司配股募集资金实际使用情况为：募集资金净额575,608,028.06元，其中，补充流动资金575,608,028.06元。截至2016年12月31日，专用账户余额为28,869.94元（为收到的银行存款利息扣除手续费后的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范和加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利
益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定了《募集资金使用管理办法》，并对募集资金实行专户存储。公司在中国银行股份有限公司绵阳分行开设了募集资金专用账户，活期存款账户为：129300465859。
公司已于2016年1月29日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年 12月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|银行账号|账户性质|
|129300465859|活期户|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司2016年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息；
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
利尔化学股份有限公司董事会2017年2月23日
2016年1月1日至2016年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金使用情况对照表
附表1：
利尔化学股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额||57,560.80||本年度投入募集资金总额|||57,560.80||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||已累计投入募集资金总额|||57,560.80||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累|截至期末|项目达到预|本年度实现|是否|项目可行|
|承诺投资项目|||||||||||
|||57,560.80|57,560.80|57,560.80|57,560.80|100%|-|-|-|-|
|补充流动资金|||||||||||
|合计||57,560.80|57,560.80|57,560.80|57,560.80|100%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||公司配股募集资金全部用于补充流动资金，无法单独计算效益。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||
||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||募集资金账户余额为2.89万元，为募集资金孳生的利息净收入||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||公司2016年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况||||||||