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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-096
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）担保情况概述
因融资需要，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司海盐荣安置业有限公司（以下简称“海盐荣安”）向万向信托股份公司申请了总额不超过 4亿元的项目开发贷款。为支持控股子公司业务开展，根据公司年度担保计划，公司于2018年8月 2日与万向信托股份公司签订了《保证合同》为上述项目开发贷款提供本金总额不超过 4亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务期限届满之日起两年。
担保人：荣安地产股份有限公司
被担保人：海盐荣安置业有限公司
债权人：万向信托股份公司
担保金额：本金总额不超过4亿元人民币
（二）担保审议情况
公司分别于2018年2月9日、2018年2月28日召开了第十届董事会第十七次临时会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划的议案》。详见分别于2018年2月12日、2018年3月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划的公告》（公告编号：2018-022）和《荣安地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
根据上述股东大会决议，在年度担保计划的担保对象及担保额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。本次公司为“海盐荣安”提供担保的事项属于公司对控股子公司提供的担保。根据年度担保计划及相关授权，本次公司为“海盐荣安”提供担保的金
额（总额不超过 4亿元）在经审议的对该公司的 4亿元的担保额度之内，具体担保事项由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单元：万元）
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|序号|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审批担保额度|截至目前担保余额|本次新增担保额度|剩余担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|1|海盐荣安置业有限公司|97.99%|82.13%|40,000|0|40,000|0|9.50%|否|

三、被担保人基本情况
（一）公司名称：海盐荣安置业有限公司
（二）成立日期：2017-10-17
（三）注册地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道城北西路207号2楼
（四）法定代表人：陈寅
（五）注册资本：10000万元
（六）主营业务：房地产开发经营
（七）股权结构：公司全资子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司持有该公司97.99%股权；宁波嘉盐德荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有该公司2.01%股权。
（八）关联情况：公司持有该公司97.99%股权，“海盐荣安”为公司控股子公司，不是公司的关联方，本次担保不构成关联交易，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（九）最近一年又一期的财务指标（单位：元）
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|-|-|-|
||2017年12月 31日（经审计）|截止2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|225,223,617.56|550,967,000.08|
|负债总额|225,288,515.00|452,502,058.61|
|净资产|-64,897.44|98,464,941.47|
||2017年1-12 月（经审计）|2018年 1-6月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-77,039.25|-1,760,674.22|
|净利润|-64,897.44|-1,470,161.09|

（十）最新的信用等级状况：信用状况良好
（十一）被担保方非失信被执行人。
（十二）项目概况
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|土地名称|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|技术指标|||
|||||容积率|建筑密度|绿地率|
|17-93 地块|海盐县武原街道东至恒锋路、南至北荡３路、西至长安路、北至山水大道|61,641|住宅用地|≤1.8|≤30%|≥30%|

项目所处区域条件良好，交通、市政及配套设施较为完善，属于当地改善型置业的目标区域。
四、担保协议的主要内容
（一）本金担保金额：总额不超过4亿元人民币
（二）担保期限：债务履行期届满之日起两年
（三）担保方式：连带责任保证担保
五、董事会意见
公司全资子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司持有“海盐荣安”97.99%股权，此次担保事项主要为了满足控股子公司“海盐荣安”的融资需要，有利于加快项目开发进度。“海盐荣安”所开发房地产项目，有较好的投资回报收益，具备较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保计划范围内，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。
因持有“海盐荣安”2.01%股权的股东方宁波嘉盐德荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）属于公司控制的员工项目跟投平台，其未按持股比例为“海盐荣安”提供担保，控股子公司“海盐荣安”对公司提供的担保未提供反担保措施。本次担保有利于控股子公司项目推进，不会损害公司及中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 398,000万元，占公司最近一期经审计净资产的94.35%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币70,800万元，占公司最近一期经审计净资产的16.78%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年八月四日
长城证券股份有限公司
关于江西恒大高新技术股份有限公司
调整本次配套募集资金募投项目投入金额
之专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“恒大高新”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求，对恒大高新调整本次配套募集资金投资项目的投入金额进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次重大资产重组募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]331号《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准恒大高新非公开发行不超过 18,461,536股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
因二级市场波动，部分认购方放弃了本次认购。本次配套资金非公开发行最终发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份的数量（股）|发行股份的价值（元）|
||磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐|||
|1||7,106,227|96,999,998.55|
||厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金|||
|2|华银精治资产管理的华银进取三期基金|1,831,501|24,999,988.65|
||合计|8,937,728|121,999,987.20|

此次募集资金总额为人民币为121,999,987.20元，扣除各项发行费用人民币
到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2017]第6-00004号《验资报告》。
二、拟调整本次配套募集资金投资项目金额的情况
1、募投项目调整前的情况
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《恒大高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，公司本次非公开发行募集配套资金的投资项目及投资金额如下：
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|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付本次交易的现金对价|18,072.80|18,072.80|
|2|智能软件联盟平台建设|6,000.00|6,000.00|
|3|本次重组的相关费用|1,127.20|1,127.20|
|合计||25,200.00|25,200.00|

本次重大资产重组不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套资金募集成功与否不影响本次重大资产重组的实施。如本次募集配套资金不成功，公司将以自筹和自有资金支付本次交易的现金对价和本次重组相关费用。
2、募投项目投入金额调整的情况
根据公司2016年第三次临时股东大会对公司董事会全权办理本次交易相关事宜的授权，经公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付本次交易的现金对价|18,072.80|11,392.40|
|2|智能软件联盟平台建设|6,000.00|0.00|
|3|本次重组的相关费用|1,127.20|807.60|
|合计||25,200.00|12,200.00|

募集资金投入不足的部分，将由公司以自有资金或自筹资金解决。
三、募投项目投入金额调整的原因及影响
因近期二级市场波动的原因，认购方熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙主动放弃了本次认购，使得公司本次配套资金实际募集资金少于计划募集资金总额。
公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入做了相应的调整，扣除本次发行的相关费用后，配套资金募集资金净额将先用于支付本次交易的现金对价。
因本次配套资金募集资金不足，公司将以自有资金或自筹资金解决不足部分。其中，对于本次交易的现金对价不足部分，公司将以自有资金或自筹资金支付。对于智能软件联盟平台建设，公司将以自有或自筹资金继续投入。截至2017年3月31日，公司货币资金余额为12,177.86万元，公司资产负债率为16.28%，公司货币资金充足且资产负债率较低，公司具备以自有资金或自筹资金解决募集资金不足部分的能力。
四、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司根据实际配套资金的募集资金情况对本次募投项目的资金投入进行了调整，已经公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司本次重大资产重组的交易方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次募集资金投资项目投入金额的调整，是根据公司本次配套资金非公开发行实际情况进行的必要调整，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。独立财务顾问同意公司对本次募投项目募集资金投入金额的调整。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司调整本次配套募集资金投资项目投入金额之专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
庞霖霖 李璐
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-021横店集团东磁股份有限公司关于
设立全资子公司并注销霍山分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、基本情况
根据横店集团东磁股份公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为了理顺投资关系，优化内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟在安徽省霍山县设立一家全资子公司霍山东磁电子科技有限公司（以下简称“霍山电子科技”），让其承接安徽省霍山县的横店集团东磁股份有限公司霍山分公司（以下简称“霍山分公司”）的资产、负债及劳动力，并相应注销霍山分公司。
2、履行投资程序情况
本次设立全资子公司并注销分公司经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
3、本次设立全资子公司并注销分公司不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、设立子公司、注销分公司的基本情况
（一）设立子公司情况
1、公司名称：霍山东磁电子科技有限公司
2、公司地址：安徽省霍山县衡山镇
3、公司类型：有限责任公司
4、公司注册资金：1,000万元
5、股东及其比例：公司占100%
6、法定代表人：张国民
7、公司的营业范围：磁性材料制造、销售。
以上内容以工商管理机关核准登记为准。
（二）注销分公司情况
1、公司名称：横店集团东磁股份有限公司霍山分公司
2、统一信用代码：913415257647517870
3、注册地：安徽省六安市霍山县衡山镇淠河西路
4、注册时间：2004年7月5日
5、企业类型：股份有限公司分公司（上市）
6、法定代表人：张国民
7、经营范围：磁性器材、电子产品的生产、销售；高科技产品的开发及技术咨询。
8、营业期限：2004年7月5日至无固定期限
9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017年|2018 年 1-3月（未经审计）|
|资产总额|41,861,932.68|41,733,795.85|
|负债总额|43,688,002.48|43,336,660.90|
|净资产|-1,826,069.80|-1,602,865.05|
|营业收入|89,667,893.21|20,275,925.91|
|净利润|-4,402,347.70|-1,602,865.05|

三、本次设立子公司并注销分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
为进一步整合公司资源，更好地优化公司内部管理结构，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司拟在安徽省霍山县设立全资子公司霍山电子科技并相应注销霍山分公司，霍山分公司的资产、负债及劳动力由霍山电子科技承接，以提高管理团队自主性，促进相关业务的快速发展，最终增强公司整体的可持续发展能力与核心竞争力。
设立全资子公司并注销分公司不会使公司合并财务报表的范围发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
上述设立全资子公司并注销分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按照国家有关法律法规办理相关的投资、注册登记等手续。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一八年七月七日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-092江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理、董事会秘书何萧鹏先生提交的书面辞职申请，何萧鹏先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
辞职后，何萧鹏先生将不再担任公司任何职务。
何萧鹏先生原定任期为公司第三届董事会第八次会议审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，何萧鹏先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述辞职报告自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈晓晖先生代为履行董事会秘书职责。
公司董事会对何萧鹏先生担任副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
陈晓晖先生联系方式如下：
电话：0519-87983616
安靠智电
传真：0519-87982666
电子邮箱：ankura01@ankura.com.cn
联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道100号
邮编：213300
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 11月 20日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-041深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东钟勇斌先生、李波先生的通知，获悉钟勇斌先生及李波先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为大股东或一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钟勇斌|是|11,000,000|2017年4月21日|2018年5月11日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|23.52%|
|李波|是|8,520,000|2017年4月19日|2018年5月11日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|18.96%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钟勇斌先生持有公司股份46,760,168股，占公司总股本的4.37%。
截止本公告日，钟勇斌先生累计质押股份为35,760,168股，占其所持公司股份总数的76.48%，占公司总股本的3.34%。
李波先生持有公司股份44,930,024股，占公司总股本的4.20%。截止本公告日，李波先生累计质押股份为26,800,000股，占其所持公司股份总数的59.65%，占公司总股本的2.51%。
3、股东钟勇斌先生、李波先生承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-004山东美晨科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）于2016
年12月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》，经自查发现，需对该公告内容进行更正如下：
更正前:
二、使用闲置募集资金购买理财产品进展情况：
（二）、公司本次使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回情况
上述产品中，保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”已于2016月12月26日赎回，收回本金5,500万元人民币。该理财产品收益=固定收益+浮动收益，实际投资理财续存天数7天，公司获得投资理财收益1.89863元人民币。
更正后:
二、使用闲置募集资金购买理财产品进展情况：
（二）、公司本次使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回情况
上述产品中，保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”已于2016月12月26日赎回，收回本金5,500万元人民币。该理财产品收益=固定收益+浮动收益，实际投资理财续存天数7天，公司获得投资理财收益1.89863万元人民币。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
监事会对第一期限制性股票激励计划
激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票激励对象名单（调整后）（以下简称“激励对象名单”）进行核实后，认为：
1、激励对象名单与第一期激励计划所确定的激励对象相符。
2、第一期股权激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象为公司高级管理人员、公司及子公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
4、激励对象均不存在下述情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017－141江西正邦科技股份有限公司
关于子公司南昌兴邦置业有限公司股权转让
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2017年9月14日召开了第五届十八次董事会，审议通过了《关于子公司南昌兴邦置业有限公司股权转让的议
案》，公司将持有的南昌兴邦置业有限公司85%和15%的股权分别转让给江西
恒博企业管理有限公司和江西欣旺进科技有限公司，转让价格分别为 5,107.565万元人民币和901.335万元人民币。《关于子公司南昌兴邦置业有限公司股权转让的公告》详见刊登于2017年9月14日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017-132号公告。
2017年10月11日，公司已将持有南昌兴邦置业有限公司的85%和15%股权分别转至江西恒博企业管理有限公司和江西欣旺进科技有限公司名下，并已完成相关工商变更登记手续。
截至目前，公司将不再持有南昌兴邦置业有限公司的股权，同时南昌兴邦置业有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司持续经营产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2015-017山东海化股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场波动异常，出现非理性下跌，公司对此保持高度关注。为稳定公司股价，增强广大投资者信心，公司研究并制定了以下维护公司股价稳定的具体措施：
1．与控股股东进行沟通，明确不减持公司股票。
公司与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）就当前资本市场严峻形势、公司股价非理性下跌等情况进行了沟通。海化集团对此高度重视，经研究后，通知公司：基于资本市场及上市公司发展前景，海化集团将一如既往地支持上市公司健康发展，积极推进上市公司进一步深化创新发展，专注上市公司经营，优化投资者回报，增加长期投资价值。为维护上市公司股价稳定，海化集团承诺在未来 12个月内不减持上市公司股票。对此，公司将尽快公告海化集团相关承诺。
2．加强信息披露，提高信息披露质量。
7月 8日，公司披露了半年度业绩预告，及时向市场传递了公司生产经营信息。上半年业绩较去年同期增长了219%-259%，对投资者投资信心起到了一定的稳定作用。今后，继续加强信息披露工作，确保公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资依据。
3．加强投资者关系管理，稳定投资信心。
高度重视投资者关系管理工作，主动做好与投资者的沟通，努力提振市场信心。一是确保投资者关系管理热线电话畅通，热情、耐心接待投资者咨询，增进彼此间了解和信任；二是及时回复“互动易”平台上的有关提问，并通过该平台让投资者能够及时了解公司动态。
4．坚持诚信经营，规范运作。
坚持诚信经营，规范运作。充分发挥资源、品牌、技术等方面的优势，大力推进技术创新改造，进一步增强公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，努力提升公司内在投资价值。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称《备忘录第4号》）等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：
一、关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的独立意见
1、公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格调整系基于公司实际情况及2018年年度权益分派方案进行的调整，调整事项符合《管理办法》、《备忘录第4号》及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定。
2、本次调整事项是在公司2018年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。
3、本次调整事项未违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
我们同意公司对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会确定公司2019年限制性
股票激励计划的首次授予日为 2019年06月12日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已满足。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划的授予日为2019年06月12日，并同意以9.27元/股向符合授予条件的73名激励对象授予254.14万股限制性股票。
独立董事：鄢国祥、李斐2019年06月12日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-048
深圳诺普信农化股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年度利润分配预案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，本公司2017年度股东大会决议公告已刊登在2018年5月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司总股本914,076,384股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2018年6月5日
2、除权除息日：2018年6月6日
深圳诺普信农化股份有限公司公告三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****315|卢柏强|
|2|08*****531|深圳市融信南方投资有限公司|
|3|08*****866|中航信托股份有限公司－天启（2016）55号诺普信员工持股集合资金信托计划|
|4|08*****525|西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司|
|5|00*****141|卢翠冬|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月28日至登记日：2018年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询部门：公司证券投资部
2、咨询地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
3、咨询联系人：闵文蕾
4、咨询电话：0755－29977586 传真：0755－27697715
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司公告深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年五月三十日
中基健康产业股份有限公司关于
第八届董事会第十六次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于第八届董事会第十六次临时会议相关事项发表独立意见：
一、关于拟公开挂牌转让下属孙公司焉耆中基天通股权的议案；
1、本次交易为公司拟通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）所持有的焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“焉耆中基天通”）100%股份。
符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法；
2、本次拟公开挂牌转让焉耆中基天通100%股权的事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响；
3、公司聘请的审计及评估机构具有相关资质，本次拟通过公开挂牌的方式转让焉耆中基天通100%股权的事项，挂牌价格未低于评估价格，体现了公平、公正、公开、透明的的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于拟公开挂牌转让下属孙公司石河子中基北泉股权的议案。
1、本次交易为公司拟通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让下属全资子公司中基红色番茄所持有的石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“石河子中基北泉”）96.67%股份。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法；
进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响；
3、公司聘请的审计及评估机构具有相关资质，本次拟通过公开挂牌的方式转让石河子中基北泉96.67%股权的事项，挂牌价格未低于评估价格，体现了公平、公正、公开、透明的的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意上述股权转让的事项，并提交股东大会审议。
独立董事：姚波占磊谷莉2019年 10月9日
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
CHW证专字【2015】0090号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页码
一、专项说明 1-2
二、2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CHW证专字【2015】0090号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东：
我们接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份公司”）的委托，根据中国注册会计师审计准则审计了友阿股份公司2014年12月31日母公司及合并的资产负债表，2014年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月15日出具了 CHW证审字【2015】号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］ 56号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的规定，友阿股份公司编制了本专项说明所附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是友阿股份公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的友阿股份公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对友阿股份公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2014年度友阿股份公司与控股股东及其他关联方资金占用
情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供友阿股份公司向深圳证券交易所报送 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
||
|-|
|中国注册会计师|

（特殊普通合伙）
陈志
中国注册会计师
中国 天津
蒋元
2015年4月15日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||附件： 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司||||||||||
||2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|||||||||||单位：元|
||||占用方与上||||||||
||资金占用方类|资金占用方||上市公司核算|2014年期初占|2014年度占用累|2014年度偿还|2014年期末占|占用形成原||
||||市公司的关|||||||占用性质|
||别|名称||的会计科目|用资金余额|计发生金额|累计发生金额|用资金余额|因||
||||联关系||||||||
||控股股东、实||||||||||
||际控制人及其||||||||||
||附属企业||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|||天津友阿奥特莱斯|||||||财务资助及其||
||||子公司|其他应收款|500,000,000.00|214,129,624.76|25,206,357.76|688,923,267.00||非经营性占用|
|||商业投资有限公司|||||||他往来||
|||湖南家润多家电超|||||||||
||||子公司|其他应收款|55,632,162.15|98,207,837.44|178,149,956.78|-24,309,957.19|||
|||市有限公司|||||||||
|||湖南新雅地服饰贸|||||||||
||上市公司的子||子公司|其他应收款|48,864,015.53|1,632,152.69|32,496,168.22|18,000,000.00|财务资助|非经营性占用|
|||易有限公司|||||||||
||公司及其附属||||||||||
|||长沙友阿五一广场|||||||||
||企业||子公司|其他应收款|15,000,000.00|42,016,589.70|2,016,589.70|55,000,000.00|财务资助|非经营性占用|
|||商业有限公司|||||||||
|||湖南友阿黄金珠宝|||||||暂借款、代垫||
||||子公司|其他应收款||87,907,054.91|53,458,722.84|34,448,332.07||非经营性占用|
|||有限公司|||||||款||
|||湖南常德友谊阿波|||||||||
||||子公司|其他应收款||101,416,667.00|1,416,667.00|100,000,000.00|财务资助|非经营性占用|
|||罗有限公司|||||||||
||小计|-|-|-|619,496,177.68|545,309,926.50|292,744,462.30|872,061,641.88|||
||总计|-|-|-|619,496,177.68|545,309,926.50|292,744,462.30|872,061,641.88|||
朗姿股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于转让北京朗姿韩亚资产管理有限公司控股权暨关联交易的独立意见
该关联交易事项系公司持续推进长期发展战略，实现产业聚焦的需要。本次交易定价遵循公允性的原则，依据评估结果自愿、公平、合理地确定，本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有受其他董事委托行使表决权，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易额超过3000万元且占公司2018年经审计的净资产的5％以上，尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
二、关于同意北京朗姿韩亚资产管理有限公司按原协议约定归还公司借款和解除担保的独立意见
由于北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚资管”）原系公司合并报表范围内的控股子公司，本次股权转让后，公司将对其不再控制，本年度，公司已经股东大会审批并授权对其的 2019年度担保额度，其目前存续的担保和借款符合相关决策程序和制度规定，但由于本次股权转让后，其不再是公司控股子公司，作为其股权转让后的实际控制人之一，申东日先生已承诺将为公司向其提供的存续借款和担保向公司提供担保和反担保，我们认为公司董事会同意
公司向朗姿韩亚资管提供的存续借款和担保仍按原协议约定执行具有合理性，公司控股股东、实际控制人之一申东日先生为上述存续借款和担保提供担保和反担保，风险可控，公司合法权益能得到有效保证。
上述担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会已履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，也没有受其他董事委托行使表决权，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
三、关于调整 2019年度对外担保额度的独立意见
公司制定对外担保额度，主要是根据公司及子公司业务发展和战略实施对资金的需求而定，本次对担保额度以及被担保公司的调整系根据公司的发展战略调整和子公司的实际业务发展需要而制定，公司担保对象仍为公司合并报表范围内的子公司，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。
董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
独立董事：王庆、刘宇
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014—056
恒天天鹅股份有限公司2014年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间2014年1月1日—2014年6月30日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日——2014年6月30 日|上年同期2013年 1月1 日——2013 年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|约-6100万元—-5500万元|-4593.27 万元|
|基本每股收益|约-0.081—-0.073 元|-0.061元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期受市场环境的整体不利影响，公司产品销售价格同比下滑，致使毛利率同比下降，本报告期亏损。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年7月10日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-066
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用度不超过 5000万元人民币的自有资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、投资、理财概述
1、投资主体：公司及其全资子公司。
2、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。
3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度不超过 5000万元（含）。在该额度内，资金可以滚动使用。
品，包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
5、投资期限及授权：自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。
6、资金来源：全部为公司及全资子公司的闲置自有资金。
7、履行的审批程序：2016年10月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事也发表了明确同意意见,公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需股东大会审议通过。截至本公告日，公司在连续12个月内经股东大会审议通过的使用闲置自有资金投资理财产品的总额度累计为10,000万元（不含本次理财额度）。公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系，因此，该投资事项不会构成关联交易。
二、对公司经营的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不
超过 12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、独立董事、监事会专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下意见：公司经营状况良好，财务状况稳健，公司在保障投资资金的安全的前提下对闲置自有资金进行管理有利于提高资金使用效率，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营业务的正常开展。因此，我们一致同意公司使用不超过 5000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品。
（二）监事会意见
2016年 10月 27日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意
见：公司使用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因此我们同意公司利用闲置自有资金投资理财产品。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年 10月 28日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-017汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2018年03月02日（星期五）下午14点30分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年03月02日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年03月01日15:00至2018年03月02日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日：2018年02月23日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年02月23日（星期五），于股权登记日2018年02月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘2017年审计机构的议案》
上述提案已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议通过，具体内容详见公司登载于中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网披露的相关公告。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于续聘2017年审计机构的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记时间：2018年02月26日（星期一）09:00—17:00；
2、登记地点：浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层汉鼎宇佑互联网股份有限公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年02月26日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人：方路遥
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email:hakim@hakim.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层
邮编：310000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。
七、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365300
2、投票简称：汉鼎投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年03月02日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2018年 03月 01日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00至 2018年 03月 02日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二:
授权委托书
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||√||||
|1.00|《关于续聘2017年审计机构的议案》|√||||

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
|委托人|是否提交授权委托书|