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大连电瓷集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在 2014年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予我的权利，积极出席了公司 2014年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将 2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
本人按时出席了 2014年度公司召开的 5次董事会会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在董事会会议上本人本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议案并作出分析和判断，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益。本人对董事会的所有议案未提出异议，也没有反对、弃权的情形，均投了同意票。
二、发表独立意见的情况
2014年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2014.04.03|2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2||2013 年度内部控制自我评价报告||
|3||募集资金存放与使用情况的专项报告||
|4||项目终止且剩余资金永久补充流动资金||
|5||2013 年度利润分配预案||
|6||公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬||
|7||关于补选董事的独立意见||
|8||关于续聘会计师事务所的独立意见||

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|9|2014.08.08|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|10||2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告||
|11||关于为控股子公司提供担保事宜的独立意见||
|12|2014.10.29|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|13||关于为控股子公司提供担保事宜的独立意见||
|14||关于聘任审计部负责人的独立意见||

三、对公司进行现场检查情况
1、2014年度，除参加董事会会议外，本人先后11次到公司进行现场检查，通过电话和邮件等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系；重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了监督和检查，持续关注公司的规范运作和日常经营。对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并根据自身专业特长，向公司董事会提出建议。
2、本人作为公司董事会提名委员会召集人，能够根据《董事会提名委员会工作细则》相关要求按期组织召开会议，报告期内共召开一次会议：经与公司有关部门进行沟通交流，广泛搜寻董事人选，并征求被提名人对提名的意见，窦刚先生、张永久先生接受作为董事候选人的提名，二人都愿意为公司的生产经营及长期健康发展贡献力量。本委员会对被提名人的任职资格、工作情况进行了极为严格的审查，更好地保障公司生产经营有序进行，进一步完善法人治理结构，构建精锐的管理团队。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人重点关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及
时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。我们和公司其他独立董事与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见；对于董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的材料进行认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人从事多年的法学教育工作，能够及时便捷接触到最新的法律、法规和各项规章制度并得以关注，积极参加深交所及监管机构组织的相关法律法规和专门业务的学习与培训，了解上市公司管理的各项制度和监管部门对上市公司实际业务操作规定，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作内容
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议聘请咨询机构。
在新的一年里，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业知识和经验，加强同公司管理层之间的交流，为公司董事会的科学决策提供积极的建议，切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、快速地发展。
独立董事：赵大利2015年4月14日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-080深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年8月10日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年7月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事黄洪因在外出差书面委托监事钟艳出席会议。会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2018
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担
深圳市证通电子股份有限公司保的议案》
本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额
度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于公司会计政策补充修订的议案》
经审核，监事会认为：为了进一步完善相关建造工程类业务及BT类业务的会计处理方式，公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定，结合公司主营业务的业务特点，拟对会计政策中关于建造工程类业务及BT类业务收入的确认原则进行补充修订。本次补充修订是根据公司实际经营情况进行的相应调整，符合企业会计准则的相关规定以及公司的实际情况。补充变更后的会计政策对公司定期报告股东权益、净利润，公司财务状况、经营成果和现金流量等指标无重大影响。
本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会
深圳市证通电子股份有限公司二○一八年八月十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-024通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月22日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|15,000,000|2017/3/20|至质权人申请解除质押为止。|中国民生银行股份有限公司苏州分行|3.28%|贷款担保|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|8,000,000|2016/2/25|2017/3/20|中国民生银行股份有限公司苏州分行|1.75%|2016年2月27日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《控股股东股权质押以及解除质押的公告》公告编号：2016-024|

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|通鼎集团|是|9,000,000|2016/6/3|2017/3/20|中国农业银行股份有限公司吴江支行|1.97%|2016年6月7日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《控股股东股权质押以及解除质押的公告》公告编号：2016-071|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，通鼎集团共持有公司457,734,410股股份（占公司股份总数38.41%），已质押股份共336,630,000股，占公司股份总数的28.24%。
2、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015100深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知已于 2015年 8月 6日以传真、书面方式送达各位董事，会议于 2015年 8月 17日上午 10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》；
全文详见刊登在 2015年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度报告》；摘要详见刊登在2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度报告
摘要》（公告编号：2015102）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体详见刊登在2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015103）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2015年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》；
董事聂志勇、黄幼平回避表决。
1、2013年度利润分配方案经2014年4月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，以2013年12月31日总股本39,669.00万股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发现金股利9,917,250.00元。
由于从2014年1月1日至此次权益分派的股权登记日期间，公司向140名激励对象授予了限制性股票4,150,000股，导致公司总股本增至400,840,000股。最终
2013年度利润分配方案：以公司现有总股本400,840,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.247411元，除权除息日为2014年5月29日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，首次授予部分的股票期权行权价格：P＝（P-v）=8.68元-0.02474元=8.655元；预留部分未授予，无需进行调整。
0
2、2014年度利润分配方案经2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过，以总股本476,093,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30
元（含税），共计派发股利14,282,790.00元。除权除息日为2015年7月17日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，首次授予部分的股票期权行权价格：P＝（P-v）=8.655元-0.03元=8.625元；预留部分的股票期权的 0
行权价格：P＝（P-v）=13.83元-0.03元=13.80元。
0
具体详见刊登在2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》（公告编号：2015104）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体详见刊登在2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2015105）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015106）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2015年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
苏宁云商集团股份有限公司
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2016)第1258号(第一页，共二页)苏宁云商集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏宁云商集团股份有限公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏宁云商集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2016)第1258号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏宁云商集团股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ———————
钱 进
中国•上海市 注册会计师
2016年3月29日 ———————
郑怡㛃
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-007号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）和佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就湖北合兴、佛山合信银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：
1、公司向湖北合兴就银行授信事项提供总计不超过人民币 2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保；
2、公司向佛山合信就银行授信事项提供总计不超过人民币 3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
二、被担保人基本情况
1、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点:汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人:许天津
注册资本：3,800万元
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷（本执照有效期至2016年3月16日止）。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2014年12月31日）总资产28,279.86万元；净资产21，326.56万元；资产负债率：24.59%；2014年实现营业收入48,339.82万元；营业利润3,605.48万元；净利润2,902.85万元。
该公司最近一期未经审计（2015年09月30日）总资产26,839.71万元；净资产24,095.31万元；资产负债率：10.23%；2015年1-9月实现营业收入34,209.15万元；
营业利润3,367.24万元；净利润2,768.76万元。
2、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点:广东省佛山市三水区工业园区D区44号
法定代表人:林海生
注册资本：8,000万元
与公司的关联关系:公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2014年12月31日）总资产13,550.02万元；净资产6,504.19万元；资产负债率：52.00%；2014年实现营业收入14，492.84万元；营业利润1,464.47万元；净利润1,092.94万元。
该公司最近一期未经审计（2015年09月30日）总资产30,357.52万元；净资产23,998.29万元；资产负债率：20.95%；2015年1-9月实现营业收入12,528.87万元；
营业利润931.05万元；净利润694.10万元。
三、担保目的及风险评估
1、湖北合兴和佛山合信正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象均为本公司控股子公司，湖北合兴和佛山合信目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至 2016年 1月 28日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币 24,000万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的比例为9.8%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为22.05%。
截至 2016年 1月 28日，以上担保额度实际发生余额为人民币 6,844万元。
该金额占公司最近一期经审计总资产（2014年 12月 31日）的比例为2.79%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为6.29%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司截止2014年12月31日经审计财务报表；
3、湖北合兴和佛山合信截止2014年12月31日经审计财务报表及截止2015年09月30日未经审计的财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年一月二十九日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-015江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于参股公司对外投资的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于参与设立教育产业基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金2,000万元参与设立教育产业基金，基金总出资规模为5亿元，其中首期规模2亿元，公司作为有限合伙人认缴基金份额的10%作为中间级。详见2015年9月15日刊载于证监会指定创业板信息披露网站《关于参与设立教育产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-052）。
2016年3月9日，参股公司新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“修齐平治”）完成工商注册登记并领取《营业执照》，经营范围为教育产业投资管理服务、资产管理服务、实业投资服务、项目投资服务。（详见2016年3月11日刊载于证监会指定创业板信息披露网站《关于参与设立教育产业基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-014）。
近日，经修齐平治投资决策委员会审议通过，一致同意以增资扩股的形式向北京安氏领信教育科技有限公司（以下简称“领信教育”）投资人民币15,000万元（大写：壹亿伍仟万元），持有领信教育36%的股权。领信教育为自然人李亚楠100%持股公司，主要从事教育信息化领域的教育信息化“三通两平台”（宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台）项目的投资建设，并已在多地成功实施了“三通两平台”项目，其中“华容县教育信息化项目”被评为样本工程。
修齐平治与郑东英、李亚楠、领信教育签署了《新余修齐平治教育产业投资管理中心与郑东英、李雅楠关于北京安氏领信教育科技有限公司之投资协议》，根据投资协议，郑东英、李亚楠承诺领信教育2016年度净利润（扣非后归属于母公司，下同）不低于6,000万元，2017年度净利润不低于1亿元，2018年度净利润
不低于1.2亿元，2019年度净利润不低于1.5亿元。
公司将持续关注修齐平治的投资进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年3月22日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会2017年第九次临时会议审议的相关事项的
事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现就公司八届董事会 2017年第九次临时会议审议的相关事项发表如下事前审核意见：
一、公司拟通过境内子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司的境外关联企业Foresun (Latin-American) Investment and Holding,S.L.以支付现金方式购买 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited持有的位于乌拉圭的LirtixS.A.和RondatelS.A.100%的股权（以下简称“标的资产”）。前述事项简称“本次交易”。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司提交的与本次交易有关的材料，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，我们发表如下事前审核意见：
1.根据本次交易方案，本次交易的交易价格参考具有证券业务资格的评估机构出具的专项评估报告，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2.本次交易前，公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）持有公司 89,481,652股股票，占公司总股本10.99%；陈阳友先生为上市公司董事长，以及深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人。本次支付现金购买乌拉圭标的资产的交易对方 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited系公司董事长兼第一大股东的实际控制人陈阳友先生所控制的公司，且Pacific Ocean Cattle Holdings Limited的唯一董事为陈阳友先生。此外，上市公司董事李磊先生同时在陈阳友先生控制的黑龙江恒阳牛业有限责任公司担任董事。因此，本次购买乌拉圭标的资产构成关联交易。公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
司的市场竞争力和可持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
综上，本次交易所涉及的资产定价原则公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
二、公司拟将所持有的海南嘉谷实业有限公司100%股权及一并处置债权人对海南嘉谷实业有限公司的到期债权，关于上述股权出售暨关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、公司已将上述股权出售暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、本次关联交易价格以具有从事证券期货业务资格的评估机构对标的资产所确认的评估值为依据，经交易各方充分协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本公司董事兼总裁杜树良先生为受让方宁波儒亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。因此上述股权出售暨关联交易事项构成了关联交易。
公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
三、公司拟与关联人陈阳友夫妇共同为本公司的控股子公司上海新大洲物流有限公司向杭州银行股份有限公司上海虹口支行流动资金借款 4000万元提供担保，本次交易构成了公司的关联交易。我们作为公司的独立董事，现就上述关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
3、公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事陈阳友先生应当依法回避表决。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
2017年第九次临时会议审议的相关事项的事前认可》之签署页）
独立董事签字：
孟兆胜 严天南 王树军
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-052苏州海陆重工股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 24号召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订。自 2017年 6月 12日起施行。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目
列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相
关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2017年7月26日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于江苏新宁现代物流股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏新宁现代物流股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2019年6月26日召开的第四届董事会第二十八次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2019年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2019年 7月 12日下午 14:30在昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
法律意见书投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 7月 11日 15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司股份96,576,032股，占公司股份总数的32.4308%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司股份 96,576,032股，占公司股份总数的32.4308%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计 0名，代表公司股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第四届董事会第二十八次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议表决以下议案：
1、《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；回避表决 0
法律意见书股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
罗会远 何东旭
张亚全
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－032岭南园林股份有限公司
关于全资子公司资质平移至公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步提高管理效率及整合资源，增强岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争优势,公司将全资子公司吉林省佰达工程建设有限责任公司的市政公用工程施工总承包壹级资质平移至公司，近日已完成相关的平移工作，资质的主要信息如下：
企业名称：岭南园林股份有限公司
详细地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼
统一社会信用代码：91441900708010087G
法定代表人：尹洪卫
经济性质：股份有限公司（上市）
证书编号：D144114564
有效期：2021年03月24日
资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级
本次资质的平移，将进一步提升公司整体核心竞争力，符合公司经营发展需求，并对公司未来业务承接产生积极影响。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
新晨科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001755号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
新晨科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 新晨科技股份有限公司 2016年度控股股东及 1
其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]001755号新晨科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新晨科|
|技股份有限公司（以下简称新晨科技公司）2016 年度财务报表，包|
|括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月20日签发了大华审|
|字[2017]003661 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就新晨科技公司编制的 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新晨科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新晨科技公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对新晨科技公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新晨科技公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：新晨科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十日
||
|-|
|新晨科技股份有限公司|

2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||单位：万元|
||||占用方与上|上市公司|2016年期|2016年度|2016年度|2016年期|||
|资金占用方|||||||||||
|||资金占用方名称|市公司|核算的会|初占用资|占用累计|偿还累计|末占用资|占用形成原因|占用性质|
|类别|||||||||||
||||的关联关系|计科目|金余额|发生金额|发生金额|金余额|||
|控股股东、实|无||||||||||
|际控制人及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
|小计||—|—|—|-|-|-|-|||
|关联方自然|无||||||||||
|人及其控制|||||||||||
|的法人|||||||||||
|小计||—|—|—|-|-|-|-|||
|其他关联人|||||||||||
|及其附属企||无|||-|-|-|-|||
|业|||||||||||
|小计||—|—|—|-|-|-|-|||
|||||其他应收||||||非经营性占|
|上市公司的||广州新晨信息系统有限公司|控股子公司||153.98|150.00|-|303.98|日常下拨资金||
|||||款||||||用|
|子公司及其|||||||||||
|||江苏新晨信息科技发展有限||其他应收||||||非经营性占|
|附属企业|||控股子公司||51.70|51.70|60.36|43.05|日常下拨资金||
|||公司||款||||||用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海新晨信息集成系统有限||其他会计||||||非经营性占|
|||控股子公司||33.60|900.00|940.34|-6.74|日常下拨资金||
||公司||科目||||||用|
|小计|—|—|—|239.28|1,101.70|1,000.70|340.28|||
|总计|—|—|—|239.28|1,101.70|1,000.70|340.28|||
瑞华核字【2019】01540037号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于航天工业发展股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告
瑞华核字【2019】01540037号航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展公司”）编制的截止
2019
年
1
月
4
日的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项审核。
航天发展公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第
2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对航天发展管理层编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101
号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的专项说明重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与专项说明编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，航天发展公司编制的专项说明符合《上市公司监管指引第
2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，在所有重大方面公允反映了募集资金中发行费用截止 2019
年1月4日预先投入情况。
本鉴证报告仅供航天工业发展股份有限公司用于以募集资金置换预先已支付发行费用的自有资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
袁刚山
中国·北京 中国注册会计师：
左志民
2019
年4月19日
航天工业发展股份有限公司 关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明航天工业发展股份有限公司
关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明
一、募集资金情况
根据航天工业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1978号《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，批复主要内容如下：“1、核准本公司向王建国发行17,595,884股股份、向谢永恒发行
17,595,884
股股份、向飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）发行
12,785,440
股股份、向上海镡镡投资管理中心（有限合伙）发行 11,340,800
股股份、向沈志卫发行8,231,992股股份、向丁晓东发行4,115,996股股份、向宋有才发行3,910,196股股份、向成建民发行2,057,998股股份、向汪云飞发行
3,184,870
股股份、向黄日庭发行
2,866,383
股股份向周金明发行 2,821,530
股股份、向南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）发行2,002,376股股份、向朱喆发行
884,686
股股份、向石燕发行
864,662
股股份、向周海霞发行424,649股股份、向航天科工资产管理有限公司发行14,178,315股股份、向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行4,232,333股股份、向共青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行2,342.596股股份、向冷立雄发行408,420股股份购买相关资产。2、核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000
万元。”
其中：本公司本次非公开发行募集资金总额为人民币
299,999,993.72
元，扣除与券商发行相关费用
19,000,000.00
元后，剩余募集资金净额 280,999,993.72
元，上述资金于
2019
年
1
月
4
日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2019】01540002号验资报告。
二、募集资金发行费用情况
根据瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2019】01540002号验资报告，本公司本次募集资金发行费用共计人民币
24,716,981.13
元（不含税），其中已由自有资金预先支付5,488,679.25元（不含税），明细如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|单位|费用类别|
|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|审计费用|

航天工业发展股份有限公司 关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明
|||
|-|-|
|单位|费用类别|
|北京国枫律师事务所|律师费用|
|合计||

三、募集资金置换预先投入自有资金的金额
本公司第八届董事会第三十六次会议于2019年4月19日审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币5,488,679.25元（不含税）。
本公司本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金的具体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|总额|自有资金已支付发行费用金额（不含税）|
|24,716,981.13|5,488,679.25|

航天工业发展股份有限公司 2019
年4月19日
康佳集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：集团总部、香港康佳有限公司、深圳康佳通信科技有限公司、安徽康佳同创电器有限公司、安徽康佳电器有限公司、东莞康佳电子有限公司、安徽康佳电子有限公司、昆山康盛投资发展有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关
注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、市场风险、质量风险、资产管理、合同管理、安全生产管理、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事局根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平、风险承受度和公司战略目标等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥2015年度公司合并财务报表毛利额的 1%|
|重要缺陷|2015年度公司合并财务报表毛利额的0.5%≤潜在错报金额＜2015年度公司合并财务报表毛利额的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜2015年度公司合并财务报表毛利额的 0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
构成重大影响的舞弊行为；
（2） 公司更改已公布的财务报告，以反映对舞弊或错误导致的重大错报的纠正；
（3） 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4） 公司财务审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5） 内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正；
（6） 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1） 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2） 未建立反舞弊程序和控制措施；
（3） 对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4） 对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（5） 内部控制评价中发现的重要缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正；
未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其它内部控制缺陷，
认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1） 企业经营活动严重违反国家法律法规；
（2） 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
（3） 核心管理团队纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
（4） 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5） 内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改。
以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1） 媒体负面新闻较常出现，对公司声誉造成较大损害；
（2） 关键岗位人员流失比较严重；
（3） 重要业务控制制度存在明显缺陷；
（4） 内部控制评价中发现的重要缺陷未得到及时整改。
未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其它内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事局主席（已经董事局授权）：〔签名〕〔公司签章〕康佳集团股份有限公司二〇一六年四月七日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-100
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2017年8月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年8月31日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》
根据公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳文锦支行申请不超过5亿元的综合授信额度。
银行授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法
律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、备查文件：
1、公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会