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北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于
沈阳商业城股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
金同沈券字（2019）第1211号致：沈阳商业城股份有限公司
北京金诚同达律师事务所沈阳分所（下称“本所”）接受沈阳商业城股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派任俏律师、刘佳穆律师列席了公司 2019年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规以及《沈阳商业城股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第七届董事会第十九次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于2019年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式通知了全体股东。
本次股东大会现场会议于2019年12月11日13时30分在沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室如期召开。
公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表 2名股东，代表股份 49,066,714股，占公司总股本的27.544%。
据上证所信息网络有限公司统计情况，在有效时间内参加网络投票的股东共计1名，代表股份10,000,000股，占公司总股本的5.614%。
参加本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东共计 3名，合计代表股份59,066,714股，占公司总股本的33.158%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法、有效。
三、股东大会表决程序、表决结果
参加本次股东大会现场会议的股东及通过网络投票行使表决权的股东对列入会议通知的一项议案进行了表决，一项议案获得本次股东大会通过。
本次股东大会通过的一项议案为：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、应公司要求对其他有关问题出具的法律意见
本次股东大会，公司没有要求本所律师对其他有关问题出具法律意见。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳商业城股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京金诚同达律师事务所沈阳分所负责人：于德彬
经办律师：任俏
刘佳穆
二零一九年十二月十一日
光大证券股份有限公司
关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票
2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山西焦化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司2015年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、光大证券对公司 2015年度募集资金使用情况的核查工作
光大证券认真审阅了公司董事会编制的《关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员等方式，对公司2015年募集资金使用情况，以及公司《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
二、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)20,000.00万股，每股发行价格为 7.80元，共募集资金总额为人民币 156,000.00万元，扣除保荐承销费 4,992.00万元后的募集资金为人民币151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 720.00万元，公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0027号《验资报告》验证。
三、募集资金管理及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国光大银行太原分行 75250188000582290 募集资金专户 20.67中国光大银行太原分行 75250188000434215 通知存款户 28,100.00中国光大银行太原分行 7525-01-81-0005476-51定期存单户 30,864.86合计 -- -- 58,985.53上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,564.00万元（其中2013
年度利息收入1,970.82万元，2014年度利息收入1,133.23万元,2015年度利息
1,459.95万元）。
四、募集资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
截至2015年12月31日，募集资金累计投入95,866.47万元，尚未使用的金额为58,985.53万元（其中募集资金54,421.53万元，专户存储累计利息扣除手续费4,564.00万元）。
五、募集资金投向变更的情况
2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
七、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2013年7月12日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计
44,236.32万元。致同会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了出具的“致同专字（2013）第110ZA1396号”签证报告。
八、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2016）第 110ZA 1993号《关于山西焦化股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，报告认为：
山焦股份公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司2015年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
附表一：2015年度募集资金使用情况对照表
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2014-037新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 8月 11日发出通知，于 2014年 8月 21日以通讯方式召开，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2014年 8月 22日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2015-025
浙江尖峰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88号尖峰大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,463,526|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会
召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长蒋晓萌、董事杜自弘、虞建红、朱林明、独立董事史习民出席了会议，董事黄速建、吴光辉、独立董事吴晓明、张余友因出差未能参加会议。；
2、公司在任监事 4人，出席 2人，监事秦旭平、原杰出席了会议，监事会主席厉自强、监事石富因出差未能参加会议。；
3、公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司副总经理黄金龙、张峰亮、项崇平、财务负责人兰小龙列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《中长期激励管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,995,903|97.54|1,432,971|2.46|0|0.00|

2、议案名称：选举黄从运为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|57,116,555|97.69|1,148,708|1.96|198,263|0.35|

3、议案名称：选举王健为第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,116,555|97.69|1,148,708|1.96|198,263|0.35|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《中长期激 励 管 理 办法》|1,322,100|47.99|1,432,971|52.01|0|0|
|2|选举黄从运为公司第九届董事会独立董事|1,408,100|51.11|1,148,708|41.69|198,263|7.20|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东蒋晓萌、虞建红回避了《中长期激励管理办法》议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江一剑律师事务所
律师：陈雄武、朱建辉
2、律师鉴证结论意见：
尖峰集团 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江尖峰集团股份有限公司2015年9月15日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-003
证券代码：136530 证券简称：16深燃01
证券代码：136846 证券简称：16深燃02
深圳燃气关于募集资金到期归还并继续将部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户；
·本次用于补充流动资金的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元；
·使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456号《关于核准深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）于2013年12月13日公开发行160,000万元可转换公司债券，募集资金总额160,000万元，扣除承销保荐费用3,680万元及其他发行费用275.4万元后的募集资金净额为156,044.6万元，并已妥善存入募集资金专户。
项目的自筹资金，公司全体独立董事对该事项发表了同意意见。
二、前期使用部分可转债募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年1月20日，经公司第三届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次会议同意，公司按照募集资金使用等有关规定，使用部分闲置可转债募集资金5.5亿元补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，并于2017年1月16日及时、足额归还。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，并按期归还至募集资金专用账户。公司并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构天风证券股份有限公司及保荐代表人。
截至2017年1月16日，公司募集资金专用帐户余额630,276,270.20元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，具体安排如下：
1．本次用于补充流动资金的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元；
2．使用期限不超过12个月。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
四、本次将部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金计划的决策程序
决定用部分闲置可转债募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币3.5亿元，使用期限不超过12个月。公司全体独立董事对该事项发表了同意意见。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构天风证券股份有限公司认为：深圳燃气已将前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项及时、足额归还至募集资金专用账户，本次拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用的相关规定。天风证券同意深圳燃气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司本次补充流动资金期限不超过12个月，不存在尚未归还的已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司将部分闲置可转债募集资金（总额不超过人民币3.5亿元）暂时补充流动资金的决定。
（三）监事会意见
本次使用部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行；公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司本次补充流动资金期限不超过12个月，不存在尚未归还的已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合上市公司募集资金管
理的相关规定。同意公司将部分闲置可转债募集资金（总额不超过人民币3.5亿元）暂时补充流动资金的决定。
六、备查文件
（一）深圳燃气第三届董事会第二十二次临时会议决议；
（二）深圳燃气第三届监事会第二十次会议决议；
（三）深圳燃气独立董事意见；
（四）天风证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-027赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月12日起停牌；由于尚无法判断该重大事项是否对公司构成重大资产重组，公司股票自 2014年5月19日起继续停牌。
经与有关各方论证和协商，公司正在筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年 5月26日起继续停牌。
公司承诺停牌时间不超过 30个自然日，若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意，公司股票最晚将于2014年6月25日复牌，公司承诺在股票复牌后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前公司向交易所申请延期复牌并获同意，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；若在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间工作安排
自公司股票停牌之日起，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；待相关工作完成后召开董事会审议重
大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
三、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十四日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-068苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司于 2016年 10月 28日联合成都星辉实业开发有限责任公司，通过市场竞拍方式取得安徽省合肥市长丰县 CF201612号地块国有建设用地使用权。
CF201612号地块位于丰泽路以北、蒙城北路以东，占地面积 318.766亩（商业 26.392亩、居住 292.374亩），综合容积率1.93，计容建筑面积 41.05万平方米，规划用途：商业、居住，商业出让年限 40年，居住出让年限 70年。该地块成交总价为 321,953.66万元，土地单价 1,010万元/亩。
苏州高新地产集团有限公司拥有该宗地块51%权益，成都星辉实业开发有限责任公司拥有该宗地块49%权益。
公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司将按相关规定办理后续事宜。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2017-038
浙江菲达环保科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,676,297|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.4188|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，董事徐仁良、郑积林、王柱先生与独立董事陈吕军先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事朱叶梅女士、马伟卫先生因公务未能出席；
3、董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,617,497|99.9753|58,800|0.0247|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、李燕
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江菲达环保科技股份有限公司2017年9月16日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-077佳都新太科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票认购对象
及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月23日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）佳都科技与刘伟签订了《2014年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的终止协议》，双方一致同意刘伟不认购此次非公开发行股票。在双方解除协议后，公司本次非公开发行的发行股份数量由不超过 92,449,923股缩减为不超过84,745,763股，募集资金总额由不超过120,000万元缩减为不超过110,000万元，原认购对象刘伟终止认购此次发行股份。
根据公司第七届董事会2014年第十三次临时会议和公司2014年第五次临时股东大会决议，股东大会授权董事会根据公司实际情况及监管部门的要求，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行方案有关的事项；为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次发行的具体发行方案作相应调整。由于此次解除与刘伟认购协议后，减少本次非公开拟发行数量 7,704,160股，占原方案拟发行数量 92,449,923股的8.33%，未构成对发行方案的重大调整，也未超过《上海证券交易所股票上市规则》及相关制度中关于需要提交股东大会审批事项的标准，因此不需要重新召开董事会确定定价基准日，也无需提交股东大会审议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2015年8月23日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2018-038中国人寿保险股份有限公司 2017年年度 A股利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
扣税前A股每股派发现金红利人民币0.40元。
扣税后派发现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币0.40元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.36元；
沪股通香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利人民币0.36元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/20|－|2018/6/21|2018/6/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年6月6日召开的 2017年年度股东大会审议通过。2017年年度股东大会决议公告刊登于 2018年 6月 7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公告不适用于本公司H股股东的现金红利发放，其详情请参见本公司于2018年6月6
日刊载于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）的2017年年度股东大会决议公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本28,264,705,000股为基数，每股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计派发现金红利约人民币113.06亿元（含税）。
截至2017年12月31日，本公司核心偿付能力充足率为277.61%，综合偿付能力充足率为277.65%。本次利润分配影响偿付能力充足率约-4.44个百分点。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/20|－|2018/6/21|2018/6/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除中国人寿保险（集团）公司的现金红利由本公司自行发放外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国人寿保险（集团）公司
3.扣税说明
（1）对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币0.40元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持
股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上
海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.36元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.36元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.40元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会秘书局
联系地址：北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座
邮政编码：100033
联系电话：86（10）6363 2963
传真：86（10）6657 5112
六、 报备文件
本公司2017年年度股东大会决议及公告
特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会2018年6月13日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-040债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策进行相应的变更。本次变更仅对财务报表项目列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述《通知》编制2017年度及以后期间的财务报表。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《通知》的要求：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目的因处置非流动资产的利得或损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据进行了调整。合并财务报表具体调整如下：
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|-|-|-|
|受影响的报表项目|2017年度调整金额|2016年度调整金额|

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|-|-|-|
|资产处置收益|-36,799,050.03 元|-14,116,167.94 元|
|营业外收入|-2,187,971.38 元|-1,794,947.17 元|
|营业外支出|-38,987,021.41 元|-15,911,115.11 元|

2、在利润表中新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润，并对可比期间的比较数据进行了调整。合并财务报表具体调整如下：
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|-|-|-|
|受影响的报表项目|2017年度调整金额|2016年度调整金额|
|（一）持续经营净利润|351,058,513.92|428,706,189.99|
|（二）终止经营净利润|-34,836,289.37|-57,487,609.83|

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列报做出调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
1、公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的具体要求进行的合理变更，主要体现为会计报表项目的列示调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量净额等均不产生影响，根据变更后的会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的具体要求进行的合理变更，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更和调整，符合相关政策法规规定，执行变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变
更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
3、公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年4月28日
永安行科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为永安行科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2017年日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了认真审阅，基于独立判断，我们就前述议案发表如下独立意见：
一、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中承诺等有关规定，综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度财务报告审计过程中工作严谨认真，勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，同时聘任其为公司2018年度内
部控制审计机构，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
三、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
我们认为：公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，我们同意《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
四、《关于公司 2017年日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
我们认为：本议案在上市公司召开董事会会议前，已经我们事先认可。本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。董事会在审议时，各关联董事已回避表决与本人相关的关联交易。因此，我们同意《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
五、《关于公司会计政策变更的议案》
我们认为：本次变更是公司根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30号进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2016-028春秋航空股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例:每股现金红利0.21元（人民币元，下同；含税）
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.21元。持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.21元；
持有有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）和香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利0.189元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利0.21元。
 股权登记日：2016年5月31日
 除息日：2016年6月1日
 现金红利发放日：2016年6月1日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经
2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。公告内容详见公司 2016年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《春秋航空股份有限公司
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至2016年5月31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、分配方案：以公司总股本 800,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税），共计分配利润168,000,000元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，
待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.21元。
持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.189元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.189元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.189元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.21元。
三、相关日期
股权登记日：2016年5月31日
除息日：2016年6月1日
现金红利发放日：2016年6月1日
四、分派对象
截至2016年5月31日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
2、其他股东的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-22353088
联系地址：上海市长宁区空港一路528号航友宾馆
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-032大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届十次董事会于2014年6月12日（星期四）在北京市西城区金融街 11号洲际酒店 5层会议室召开。会议通知已于2014年5月30日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。
会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁及为其提供担保的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）分别与多家融资租赁公司签署融资租赁合同，融资租赁本金金额合计不超过 100亿元（“人民币”，下同），用于多伦煤化工公司归还到期银行借款本息及补充流动资金，融资租赁期限为自起租之日起不超过7年，融资租赁利率按同期限档次金融机构人民币贷款基准利率上浮不超过8%计算；
2、同意多伦煤化工公司融资租赁综合成本不高于同期金融机构人民币贷款基准利率时，豁免将相关融资租赁事项提交董事会审议；
3、同意公司按公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司持有多伦煤化工公司的股权比例(60%)为多伦煤化工公司融资租赁安排提供连带责任担保，担保
本金合计不超过60亿元，公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）按40%的股权比例提供连带责任担保，担保本金金额合计不超过40亿元；
4、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
5、根据香港联合交易所上市规则，多伦煤化工公司为本公司关联人；根据上海证券交易所上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决；
6、因多伦煤化工公司资产负债率超过70%，同意将上述提供担保事项提请公司股东大会审议。
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
二、审议批准《关于发行长期限含权中期票据的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过50亿元的长期限含权中期票据（“永续中票”），并在注册有效期限内逐步分次发行；
2、同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次永续中票注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的永续中票的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件；
3、同意将上述事项提请公司股东大会审议。
三、审议批准《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司与大唐华银电力股份有限公司（“华银电力”）、大唐集团及雷州市培财基础设施建设有限公司（“培财建设”）分别按34%、33%、30%及3%的出资比例共同投资组建广州大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）建设雷州火电项目（2×1000MW燃煤发电机组）；
2、雷州火电项目总投资约为为993,417万元，项目资本金为总投资额的20%，约为198,683.4万元,其中本公司出资约为67,552.36万元；
3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据上市地上市规则，大唐集团、华银电力为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，根据上海证券交易所上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决；
5、同意将上述事项提请公司股东大会审议。
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
四、审议批准《关于聘任公司副总经理的建议》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意聘任孟繁逵先生为公司副总经理,任期自2014年6月12日起。（孟繁逵先生简历详见附件）
五、审议批准《关于以中核辽宁核电有限公司24%股权向大唐核电公司增资及宁德核电股权、大唐国际现有核电前期项目管理权委托的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、关于中核辽宁核电有限公司24%股权出资
同意公司以股权出资的方式将中核辽宁核电有限公司（“辽宁核电”）24%股权转让中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”），以增加公司在大唐核电公司的出资额，增资额度为13,208.83万元；大唐集团以现金方式按在大唐核电公司持股60%比例增资19,813.25万元，此次增资完成后，公司向大唐核电公司累计出资15,608.83万元，持股比例仍为40%；
2、关于宁德核电股权、公司现有11个核电前期项目管理权委托
（1）同意将公司持有的福建宁德核电有限公司（“宁德核电”）股权及现有的核电前期项目委托大唐核电公司管理；委托管理费用每年1,080万元；委托管理期限为三年（自2014年7月1日起至2017年6月30日止），如双方拟在委托期限截止后继续开展本协议所规定内容的合作，应在2017年 6月30日前另行签署续期协议并重新履行相应的审批程序；
（2）委托管理期限内，公司对核电前期项目全部资产及该资产所产生的全部权益拥有所有权，对宁德核电的股权及该资产所产生的全部权益拥有所有权；
3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据上市地上市规则，大唐核电公司为本公司关联人，上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
鉴于第一、二、三项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2014年6月12日
附件：
孟繁逵先生简历：
现年 50岁，研究生学历，高级工程师。孟先生曾任张家口发电厂副厂长，下花园发电厂厂长，张家口发电厂厂长，大唐内蒙古分公司总经理、党组副书记兼托克托发电公司总经理。2013年 7月起任大唐河北发电有限公司党组副书记（主持党组工作）、副总经理。孟先生长期从事发电企业生产经营管理和行政管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。