Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
附表
详式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|四川北方硝化棉股份有限公司|上市公司所在地|四川|
|股票简称|北化股份|股票代码|002246|
|信息披露义务人名称|山西新华防护器材有限责任公司|信息披露义务人注册地|山西|
|拥有权益的股份数量变化|增加√不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□否√|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否√|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上|是□否√|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是□否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股（A 股）持股数量：-持股比例：-|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|股票种类：人民币普通股（A 股）持股数量：98,939,160持股比例：19.30%|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是□ 否√|||
|与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争|是□ 否√|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是□ 否√|||
|信息披露义务人前 6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否√|||

|||
|-|-|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是□ 否√|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是√ 否□|
|是否已充分披露资金来源|是√ 否□|
|是否披露后续计划|是√ 否□|
|是否聘请财务顾问|是√ 否□|
|本次收购是否需取得批准及批准进展情况|是√ 否□|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是□ 否√|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露人：山西新华防护器材有限责任公司法人代表：黄健
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-104
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 11月 30日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018年 11月 29日-2018年 11月 30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2018年 11月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年 11月 29日 15:00至 2018年 11月 30日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23号公司管理大楼三楼
313会议室
3.会议召集人：公司第七届董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）7人，代表股份 313,734,565股，占上市公司有表决权总股份的42.7822%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人,代表股份 313,657,687股，占公司股东有表决权股份总数的42.7717%；通过网络投票的股东 4人,代表股份 76,878股，占公司股东有表决权股份总数的0.0105%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 5人，代表股份 116,878股，占公司股东有表决权股份总数的0.0159%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于新增日常关联交易预计的公告》
表决情况：同意 184,816,443股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9654%；反对 64,000股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0346%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,878股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.2420%；反对 64,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.7580%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所程晗、刘影律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018年第七次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2018年第七次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年 12月 1日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关文件及北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事议事规则》的规定,作为公司的独立董事,我们对公司 2015年年度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查,并对其他有关事项进行专项说明和发表独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2015年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至 2015年12月 31日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
截至 2015年12月 31日，公司发生的关联交易事项如下：
2015年2月9日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2015年度与关联方科迪威公司的日常关联交易总额不超过1000万元，本报告期实际发生281.65万元；预计2015年度与关联方思路创新公司的日常关联交易总额不超过3000万元，本报告期实际发生870.45万元。
2015年2月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，会议同意本公司与关联方北京思路创新科技有限公司、北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）及李鉴道、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司。合资公司总投资为人民币2000万元，其中雪迪龙出资200万元，持股比例为10%。
2015年8月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资收购参股公司剩余60%股权暨关联交易的议案》，以21.6万美元的自有资金收购 KORBI Co., Ltd.Korea、玄文湜、梁善日、北京盈智威华咨询有限公司持有的北京科迪威环保设备有限公司共60%的股权。同时，雪迪龙与 KORBI签署“制造生产独家权协议书”，以 36万美元获取 KORBI拥有的五项产品技术及独家生产许可。
我们认为：公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
上述关联交易是根据公司正常的生产经营需要而进行的，关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易定价遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则；交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
四、关于2015年度利润分配方案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就 2015年度利润分配方案发表如下意见：
2015年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性。我们认为该方案体现了公司与广大股民共享成果，一致同意该利润分配的方案。
五、对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》有关规定，作为公司独立董事，就《2015
年度内部控制评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理，且各项制度能够得到有效执行；公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
六、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，独立董事发表如下意见：
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理、存放与使用不存在违规情形。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京雪迪龙股份有限公司独立董事，就公司续聘2016年度审计机构进行了事前认可，并发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
八、关于 2016年度日常关联交易预计额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京雪迪龙股份有限公司独立董事，就公司 2016年度日常关联交易预计额度进行了事前认可，并发表如下意见：
（一）公司已将公司与关联方思路创新、创龙清研、青岛吉美来的关联交易事项事先与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事郜武先生回避了表决，程序合法合规；
（二）我们认为，本次关联交易是公司根据实际经营情况做出的，符合公司的业务拓展需要，有利于公司开拓环境信息化领域、物联网业务领域、空气质量监测领域的市场；
（三）我们认为，本次关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易定价将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则；
交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。我们同意上述关联交易预计事项。
独立董事：
谢青 刘卫 周黎安
二〇一六年三月十日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-018湖北台基半导体股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—15%|盈利：624.57万元|
||盈利：530.88万元—624.57万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度，功率半导体器件市场需求平稳，预计公司营业收入和净利润与去年同期相比有所下降。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为70万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-16康佳集团股份有限公司
关于申请理财产品额度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券投资情况概述
1、投资目的：为进一步提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金。
2、投资金额：购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过人民币 20亿元，公司及控股子公司在额度及有效期内滚动使用。
3、投资方式：购买金融机构（不含信用社）发行的期限不超过9个月的理财产品。
4、授权期限：不超过5年。
二、证券投资的资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，不影响公司及控股子公司的正常运营。
三、需履行审批程序的说明
根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该投资事宜需经公司董事局和股东大会审批，并需公司独立董事出具独立意见。
公司于2017年3月29日召开的第八届董事局第二十八次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请理财产品额度的议案》。本次会议以现场会议的方式召开。
公司董事局已审议通过了该投资事项，公司独立董事已就该投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案尚须获得股东大会的批准。
四、证券投资对公司的影响
公司及控股子公司运用自有资金购买理财产品，有助于合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：由于国家政策变化、宏观周期性经济运行状况变化、汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致理财产品收益会出现一定的波动，从而理财产品收益将与测算出现偏差。由于公司购买理财产品期间较短，此风险较小；
3、信用风险：金融机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。公司均向具有强大实力的金融机构购买理财产品，此类金融机构发生信用风险的概率极低；
4、收益风险：针对理财产品，收益将依照购买理财产品时规定的收益率获取，由于理财产品收益率远大于协定存款利率，公司出现额外损失的可能性极小。
（二）风险控制措施
1、公司成立了投资工作小组，购买理财产品事宜由小组拟定方案，报财务总监同意后操作。
2、公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。
六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
根据有关要求，公司独立董事对公司拟购买理财产品的有关情况进行了核查，发表意见如下：
（一）公司拟购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过20亿元，公司已将该项投资提交董事局会议进行审议，并将报股东大会审议。因此，公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。
（二）公司已经建立了《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》，该制度规定了公司进行证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。同时，公司已在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列制度，这些制度也有助于公司控制证券投资的风险。我们认为，公司进行证券投资的内部控制制度已经健全。
（三）公司购买理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。
独立董事认为，该投资事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决结果。
七、备查文件
（一）《关于申请理财产品额度的决议》及决议公告；
（二）公司独立董事《关于公司申请理财产品额度的独立意见》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日
黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2015年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查。
通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下的事前认可意见：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。本次聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈方清、石英、朱江2015年11月27日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-151
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2019年 12月 27日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司实际经营状况，同时为保障公司各项业务的顺利开展，公司计划向中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳光明支行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请累计不超过人民币42,300万元的综合授信额度，授信银行、授信额度等以公司与相关银行签订的协议为准。
本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
二、其他事项说明
公司本次授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
本次申请银行综合授信额度事项已于2019年12月27日经第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，请投资者注
意投资风险。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-010
|||
|-|-|
||深圳市方直科技股份有限公司|
||2014 年年度业绩快报|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计|
||师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资|
||风险。|
||一、2014年度主要财务数据和指标|

单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||营业收入|82,827,812.22||75,089,058.91||10.31%||
||营业利润|18,515,839.17||17,521,308.52||5.68%||
||利润总额|25,894,739.47||27,092,595.33||-4.42%||
||归属于普通股股东的|22,539,049.09||23,311,990.32||-3.32%||
||净利润|||||||
||基本每股收益|0.14||0.15||-6.67%||
||加权平均净资产收益|6.87%||7.58%||-0.71%||
||率|||||||
||项目||报告期末||报告期初||增减变动幅度（%）|
||总资产|354,925,342.54||334,638,275.75||6.06%||
||归属于上市公市股东|336,259,027.18||318,999,978.09||5.41%||
||的所有者权益|||||||
||股本|158,400,000.00||88,000,000.00||80.00%||
||归属于上市公司股东|2.1228||3.6250||-41.44%||
||的每股净资产|||||||
|二、经营业绩和财务状况情况说明||||||||
|1、报告期经营情况||||||||
|报告期内，公司实现营业收入 82,827,812.22元，较去年同期增长10.31%；||||||||
|营业利润18,515,839.17元，较去年同期增长5.68%；利润总额为 25,894,739.47||||||||
|元，较去年同期下降4.42%；归属于上市公司股东的净利润为 22,539,049.09元，||||||||

||
|-|
|较去年同期下降3.32%。报告期内，在全体研发人员共同努力下，按时完成了新|
|旧产品的升级替换，及时满足了客户对新课标同步教材教参配套软件的需求，母|
|公司的业务收入较上年同期稳定增长；但子公司的产品销售收入受到人、财、物|
|投入减少等不利因素的影响，较上年同期下降较大。以上原因综合导致公司的合|
|并报表收入只略有上升。同时为加快网络在线教育的战略步伐，加大了对网络技|
|术及运营管理人力的投入，导致销售和管理费用同比增加较多。上述原因致使公|
|司的营业利润略有上升。|
|加权平均基本每股收益0.14元，较去年同期下降6.67%；加权平均净资产|
|收益率6.87%，较去年同期下降 0.71个百分点，主要原因系报告期内企业净利|
|润同比下降。|

2、报告期内财务状况
报告期末，总资产金额为354,925,342.54元，比期初增长6.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为336,259,027.18元，比期初增长5.41%；归属于上市公司股东的每股净资产2.1228元，比期初下降41.44%，主要原因系报告期内,根据公司2013年年度权益分派方案，资本公积金向全体股东每10股转增8股,股本增加所致。
||
|-|
|三、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖|
|章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、深交所要求的其他文件。|

深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-050荣盛石化股份有限公司
关于控股子公司逸盛大化向海南逸盛
销售 PTA的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司
逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股子公司逸盛投资参股子公司海南逸盛因非计划内的临时停车检修，为了不影响对原签约客户的销售合同，因此需向逸盛大化采购PTA。海南逸盛为公司的参股公司，本次交易构成了关联交易。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售 PTA的关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等法律法规的相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易标的基本情况
1、关联交易金额：不超过人民币30,000万元
2、交易具体内容：逸盛大化向海南逸盛销售 PTA
3、定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循逸盛大化和海南逸盛签订的购销合同，以逸盛大化的结算价为基础进行结算。
4、付款方式：银行承兑汇票
（三）关联方基本情况
海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立于2010年5月10日，注册资本188,000万元，住所：洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼1101房，法定代表人方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。”公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。
与公司关联关系说明：海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
二、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时解决海南逸盛的供货问题，为避免海南逸盛的违约责任，存在交易的必要性。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
三、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
“公司控股子公司逸盛大化与海南逸盛发生关联交易是由于海南逸盛停产
检修，为不影响签约客户的销售的需要，逸盛大化为其提供货源属于双方达成的互惠互利交易行为。上述关联交易符合国家相关法律法规的要求，并有利于发挥
公司的规模优势和协同效应；关联交易事项各方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；该关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。”
四、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
荣盛石化股份有限公司董事会2015年6月23日
华林证券股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
特别提示
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“发行人”）首次公开发行不超过 27,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2010号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2018年 1月10日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《华林证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2018年 1月 10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华林证券股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年 1月 10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
根据《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于 2018年 1月 9日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋 3楼举行了摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数：|306|
|末“4”位数：|0503、5503、1335|
|末“5”位数：|11240、31240、51240、71240、91240|
|末“6”位数：|199383、324383、449383、574383、699383、824383、949383、074383|
|末“7”位数：|5364559、0364559|
|末“8”位数：|89978177、09978177、29978177、49978177、69978177、07408478、32408478、57408478、82408478|
|末“9”位数：|330540288、245721617|

凡参与本次网上定价发行申购华林证券股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 486,000个，每个中签号码只能认购500股华林证券股份有限公司股票。
发行人：华林证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2018年1月10日
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：华林证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-061北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人解除部分股权质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司于近日接到公司实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
2014年9月4日，实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生将其持有的本公司共计4,623.00万股股票质押给华泰证券股份有限
公司，用于开展股票质押式回购交易。由于质押期限即将到期，上述五位实际控制人于近日在华泰证券股份有限公司办理了股票质押解除手续，五位实际控制人质押的4,623.00万股已经解除质押。
2015年8月25日-9月7日期间，林菁先生将其持有的公司股份1,600.00万股、郑贵祥先生将其持有的公司股份1,155.00万股、王翊女士将其持有的公司股份
1,010.00万股、韩江春先生将其持有的公司股份300.00万股再次质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，并于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为365天。
截至本公告日，林菁先生共持有本公司股票3,912.30万股，占公司总股本的14.99%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为3,250.00万股，占公司总股本的12.45%；郑贵祥先生共持有本公司股票3,231.90万股，占公司总股本的
12.38%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为1,948.00万股，占公司总股本的7.46%；王翊女士共持有本公司股票2,627.10万股，占公司总股本的10.06%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为1,850.00万股，占公司总股本的
次解除质押后其处于质押状态的股份数为1,000.00万股，占公司总股本的3.83%；
韩江春先生共持有本公司股票1,191.90万股，占公司总股本的4.57%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为900.00万股，占公司总股本的3.45%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-067广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2019年 6月 15日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2019年 6月20日下午3时30分以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
《激励计划》原激励对象毛书容已离职，公司监事会同意将毛书容已获授尚未解除锁的限制性股票进行回购注销，并根据《激励计划》的规定对于回购价格、回购数量进行相应的调整。
2、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
此议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2019年6月20日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-086露笑科技股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活存量资产的流动性提升效益，拟与具有相应资质的租赁公司以新购设备直接融资租赁或自有资产售后回租融资租赁的方式开展融资租赁业务，融资租赁总额不超过 50,000万元，租赁业务有效期不超过五年。
（二）公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，本次融资租赁业务不构成关联交易。
（三）公司拟开展的融资租赁业务不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已于公司第四届董事会第九次会议审议通过。
（四）授权公司董事长在 50,000万内与相关租赁公司签署相关法律文件。
一、融资租赁事项概述
公司拟与租赁公司开展融资租赁业务，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式。具体情况如下：
1、新购设备直接融资租赁
公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁
物，然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。
租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价支付给租赁公司，从而取得
租赁物的所有权。
2、自有资产售后回租融资租赁
公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款、资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。
租赁期满，公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。
二、融资租赁主要内容
2018年 7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司开展本次融资租赁业务的相关事项。为便于公司顺利开展融资租赁业务，董事会授权董事长鲁永全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁业务相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年。
1、公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过 50,000万元。
2、本次开展融资租赁业务的期限不超过五年。
本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
三、本次开展融资租赁业务的目的和对公司财务状况的影响
公司开展融资租赁业务，不仅能盘活现有资产、拓宽融资渠道，更加能有效地满足公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
公司将根据融资租赁业务的进展情况，按照深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-094
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2019年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2019年第三季度报告》于2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年 10月29日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-082武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2016年9月2日接到公司持股5%以上股东MARKZHAO(赵马克)先生通知，获悉MARKZHAO(赵马克)先生将所持有公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押股||||||||本次质押|||
||股东名||||||质押开||解除质押日|||||||
||||||||||||质权人||||用途|
||||大股东及一||数（万||||||||占其所持|||
||称||||||始日期||期|||||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|||
|MARKZHAO(赵马克)||是||500||2016年9月2日||至办理解除质押登记手续之日止||申万宏源证券有限公司||5.59%||个人资金需求||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本384,076,504股，MARKZHAO(赵马克)先生持有公司股份89,400,000股，占公司股份总数的23.28%。其中，本次质押股份500万股，占MARKZHAO(赵马克)先生持有本公司股份总数的5.59%，占公司总股本的1.30%。
截至本公告日，MARKZHAO(赵马克)先生累计质押股份625万股，占MARK
ZHAO(赵马克)先生持有本公司股份总数的6.99%，占公司总股本的1.63%。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-028
比亚迪股份有限公司
关于公司员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日召开的第五届董事会第七次会议和 2015年 6月 16日召开的 2014年度股东大会通过了《关于审议<比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》(以下简称“员工持股计划”)，同意公司成立员工持股计划，委托国联证券股份有限公司管理；该员工持股计划通过“国联比亚迪1号集合资产管理计划”持有公司股票，“国联比亚迪 1号集合资产管理计划”通过法律法规许可的方式取得并持有不超过3,266万股公司股票。
2015年6月23日，公司该员工持股计划的管理人国联证券股份有限公司通过大宗交易购买的方式完成股票购买，购买均价 55.71元/股，购买数量3,259.0612万股公司A股股票，占公司目前总股本的比例为1.19%。
公司该员工持股计划的股票锁定期为自完成股票购买并发布公告之日起12个月，即2015年6月24日至2016年6月23日；存续期不超过24个月，自股东大会审议通过该员工持股计划之日起算，即2015年6月16日至2017年6月15日止。截至本公告日，公司该员工持股计划未出售任何股票。
根据《比亚迪股份有限公司员工持股计划》的规定，该员工持股计划的存续期届满前经全体持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，该员工持股计划的存续期限可以延长。2017年6月15日，经全体持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，通过了《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划延期一年。
公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东
和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，为股东带来更高效更持久的回报。2017年6月15日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司员工持股计划延期一年，由国联证券股份有限公司受托管理的“国联比亚迪1号集合资产管理计划”继续持有公司股票。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2017年6月15日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－043桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第六次会议的通知于2018年7月20日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2018年 7月 25日下午15：00以现场方式召开，现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路公司四楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司 2018年度配股募集资金总额的议案》。[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见]
根据市场情况和公司募集资金的实际需求，在股东大会的授权范围内，公司董事会决定对 2018年度配股发行方案进行调整，将本次配股募集资金总额调整为不超过人民币 4.95亿元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用募集资金额|
|1|甜叶菊标准化种植基地建设项目|47,870.07|35,440.00|
|2|补充流动资金|29,000.00|14,060.00|
|合计||76,870.07|49,500.00|

桂林莱茵生物科技股份有限公司若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2018年度配股募集资金总额的公告》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2018年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》。[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见]
鉴于公司配股募集资金总额调整为不超过人民币 4.95亿元，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对原《2018年度配股公开发行证券预案》进行了相应的修订。
详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2018年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见]
鉴于公司配股募集资金总额调整为不超过人民币 4.95亿元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司对原《2018年度配股募集资金使用可行性分析报告》进行了相应的修订，主要包括：本次募集资金使用计划、本次募集资金使用的具体情况、本次募投项目的相关风险说明、可行性分析结论等内容。
详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2018年度配
桂林莱茵生物科技股份有限公司股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案（修订稿）的议案》。[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见]
鉴于公司配股募集资金总额调整为不超过人民币 4.95亿元，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对原《2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案》进行了相应的修订。
详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度配股公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施方案（修订稿）》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-033立昂技术股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及其摘要于 2017年 4月 11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GU
ANTAO
LAW FIRM 邮编：100033
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Finance Street, Xicheng District, BeijingE-mail：guantao@guantao.com
100140,China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
观意字（2014）第 0085号
致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为2013年年度股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司2013年年度股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于召开 2013年度股东大会的
议案，拟定于2014年3月31日召开2013年年度股东大会。
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书2、2014年3月8日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了公司关于召开2013年年度股东大会的通知，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满20日。
3、公司本次股东大会采取现场投票方式，现场会议于2014年3月31日上午9:00在公司会议室召开，由公司董事长刘百宽先生主持，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席会议的股东及股东代表
根据截至2014年3月27日15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册、出席会议股东或其委托代理人的签名、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计17人，代表公司股份451,788,272股，占公司股份总额的56.99%，均为股权登记日在册股东。
3、出席、列席会议的人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书（1）关于《2013年年度报告》及摘要的议案；
（2）关于《2013年度董事会报告》的议案；
（3）关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案；
（5）关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（6）关于《续聘公司2014年度审计机构》的议案；
（7）关于《增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案。
上述议案经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的全部通过。
2、本次股东大会采取记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。
3、会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本、副本具有同等法律效力。
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书（本页无正文，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书签字盖章页）
北京观韬律师事务所 负责人： 韩德晶
经办律师：郝京梅
莫彪
年 月 日