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浙江中坚科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六会议审议的《关于续聘2017年度审计机构的议案》进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
公司已将关于续聘2017年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
综上，我们同意公司将上述事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
独立董事：俞国胜、傅元略、陈乃蔚二〇一七年四月二十六日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016054北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和重要进展
本公司筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。2016年 5月 27日经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌，并承诺在 2016年 8月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露公司重大资产重组信息。
停牌期间，公司相关工作进展情况如下：
1、公司组织中介机构完成了拟置入公司的经营性港口
资产的尽职调查工作，并确定了资产范围。
2、交易对方北部湾港务集团及防城港务集团下属的置入公司的设立已报国资监管部门备案，相关资产的无偿划转已取得国资监管部门的批复。
3、已完成本次交易涉及的拟购买资产和公司拟置出资产的审计、评估初稿，相关中介机构正在推进审计和评估的收尾工作。
4、公司与交易对方北部湾港务集团和防城港务集团已确定拟签署的框架协议中的主要条款；募集配套资金的认购方尚在确定中。
5、北部湾港务集团已按相关规定将本次重大资产重组的方案上报国资监管部门进行原则性审核。
经公司申请，公司股票自 2016年 8月 3日起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调交易对方和中介机构等开展并尽快完成审计、资产评估，及完成向国资监管部门报批等各项工作，争取在规定时间内披露符合规定要求的重大资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的重大资产重组事项需经国资监管部门原则性同意，相关谈判结果及时间进度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 8月 2日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-095安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股 东||是 否 为 第||质押股数||质押开||质押到||质权人||本次质押||用途|
||名称||一 大 股 东||||始日期||期日期||||占其所持|||
||||及 一 致 行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|宋 礼华||是||3,000,000||2018 年12月27日||至办理解除质押登记手续之日止||华泰证券（上海）资产管理有限公司||1.08%||个人资金需求||
|合计||||3,000,000||||||||1.08%||||

2、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告日，宋礼华先生持有公司股份278,576,096.00股，占公司股份总数的27.93%。宋礼华先生累计质押其持有的公司股份 23,800,000.00股，占其持
有的公司股份总数的8.54%，占公司股份总数的2.39%。
3、截至本公告日，宋礼华先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-086沈阳合金投资股份有限公司
出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司转让所持北京合金鼎世贸易有限公司100%股权的议案》，批准公司将所持北京合金鼎世贸易有限公司（以下简称“合金鼎世”）100%股权转让给自然人刘泽坤，转让价格为人民币9万元。本次股权转让完成后，公司不再持有合金鼎世公司股权。授权公司管理层负责签署有关协议和文件,并办理相关事宜。
2、公司于2016年11月29日召开了第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司转让所持北京合金鼎世贸易有限公司100%股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、姓名：刘泽坤
2、住所：北京市昌平区
三、交易标的基本情况
1、合金鼎世概况
（1）名称：北京合金鼎世贸易有限公司
（2）统一社会信用代码：91110105344416405J
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：王晶晶
（5）住所：北京市朝阳区郎家园6号(3-3)16幢
（6）成立日期：2015-07-17
（7）营业期限：2015-07-17至2045-07-16
（8）经营范围：销售文具用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、工艺品；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、发布广告；技术推广服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（9）股东情况：沈阳合金投资股份有限公司持股100%
（10）合金鼎世股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
2、根据具有相关证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《沈阳合金投资股份有限公司拟转让所持有的北京合金鼎世贸易有限公司100%股权股东全部权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第020306号），截至2016年8月31日合金鼎世经审计的总资产账面价值为487.56万元，总负债账面价值1,164.23万元，所有者权益账面价值-676.67万元；合金鼎世100%股权的评估价值为9万元。
3、合金鼎世一年一期财务数据
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016年8月31日|2015年12月31日|
|资产总额|4,875,567.12|5,154,268.91|
|负债总额|11,642,292.61|1,502,802.87|
|股东权益合计|-6,766,725.49|3,651,466.04|
|项目|2016年度1-8月|2015年度|
|营业总收入|0|0|
|营业利润|-10,418,191.53|-6,348,470.71|

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|净利润|-10,418,191.53|-6,348,533.96|

注：2015年度及2016年8月31日财务数据经具有相关证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了无保留意见审计报告。
4、本次交易不涉及债权债务转移。
5、本次交易将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为合金鼎世提供担保、委托合金鼎世理财的情况，合金鼎世不存在占用公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额
本次股权转让双方协商确定转让价格为人民币9万元。
2、支付方式
交易对方以现金方式支付本次股权转让款。
3、支付期限
交易对方在协议生效之日起三日内向公司支付股权转让价款。
4、协议的生效条件、生效时间
自双方签字或盖章之日起生效。
5、交易定价依据
成交价格为北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《沈阳合金投资股份有限公司拟转让所持有的北京合金鼎世贸易有限公司100%股权股东全部权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第020306号）中的评估价值。
6、交易标的的交付
交易双方应当于协议生效之日起三十个自然日内完成工商变更登记。
五、出售资产的目的和对公司的影响
1、本次股权转让的目的
合金鼎世成立以来，经营情况一直不尽理想，各年均为亏损状态，由于合金鼎世处于超额亏损状态，本次交易将改善公司财务状况，控制经营风险，符合公司和全体股东的利益。
2、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让完成将导致公司合并范围发生变化，整体对公司年度利润产生
积极影响，具体数额以经审计后财务报告为准。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
2、《北京合金鼎世贸易有限公司股权转让协议》
3、《北京合金鼎世贸易有限公司审计报告及财务报表》（大华审字[2016]第007851号）
4、《沈阳合金投资股份有限公司拟转让所持有的北京合金鼎世贸易有限公司100%股权股东全部权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第020306号）
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一六年十一月二十九日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-044上海姚记扑克股份有限公司
关于万盛达业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称本公司）于 2016年度完成收购浙江万盛达扑克有限公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据本公司第三届二十二次董事会和 2016年第二次临时股东大会决议，本公司与浙江万盛达实业有限公司及盛震签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准，本公司定向增发人民币普通股(A股)股票 10,602,910股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.43元，同时，向浙江万盛达实业有限公司支付现金 102,000,000.00元，用于购买浙江万盛达实业有限公司持有的浙江万盛达扑克有限公司85%的股权共计人民币 255,000,000.00元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与浙江万盛达扑克有限公司原股东浙江万盛达实业有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，浙江万盛达扑克有限公司原股东浙江万盛达实业有限公司承诺浙江万盛达扑克有限公司 2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为2,000万元、2,550万元、3,100万元。2016年期末、2017年期末和2018年期末实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计净利润不低于2,000万元、4550万元和7,650万元。
三、业绩承诺完成情况
浙江万盛达扑克有限公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,908.12万元，未完成当年度业绩承诺，但2018年期末实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计净利润为 7,975.72万元，完成累计业绩承诺的104.26%。
特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-69深圳市深粮控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据财政部的上述要求，公司决定对财务报表格式会计政策予以相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。其中：公司财务报表格式执行财政部 2019年 4月
30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。
3、变更后采取的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的具体内容
1、根据财会[2019]16号有关规定，公司对财务报表格式主要进行以下调整：
（1）资产负债表项目：
①根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目。
②合并资产负债表中增加“应收款项融资”项目。
（2）合并利润表项目：
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（3）合并现金流量表项目：
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是对财务报表格式予以变更，上述变更的内容只增加或删减财务报表的列示项目，不涉及对公司财务数据的列示调整。
本次调整是公司根据财政部修订发布财会[2019]16号要求进行的会计政策变更，符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是对财务报表格式予以变更，上述变更的内容只增加或删减财务报表的列示项目，不涉及对公司财务数据的列示调整。
本次调整是公司根据财政部修订发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求进行的会计政策变更，符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
3、监事会关于政策变更的意见
本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关要求，是公司根据财政部
相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、《公司第十届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第十届监事会第五次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-085深圳市宇顺电子股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年10月28日（周三）下午15:00开始
2、网络投票时间：2015年10月27日（周二）-2015年10月28日(周三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 27日下午 15:00至 2015年 10月 28日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：公司董事长魏连速
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份
46,631,455股，占公司股份总数的24.9585%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2名，代表有表决权股份 8,942,756股，占公司总股本的4.7864%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份 28,025,586股，占公司股份总数的15.0001%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3名，代表股份18,605,869股，占公司股份总数的9.9584%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。
关联股东魏连速进行了回避表决。
表决结果：同意20,525,565股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,942,756股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意46,631,455股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,942,756股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司 2015年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
（二）《广东志润律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－043大禹节水集团股份有限公司
关于收到通辽市库伦旗 2019年农业高效节水工程施工项目
（第一标段）中标通知书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）收到通辽市库伦旗 2019年农业高效节水工程施工项目（第一标段）（以下简称“本项目”）的招标代理机构永明项目管理有限公司及招标人库伦旗水务局发出的该项目中标通知书，确定工程公司为该项目的中标人。该项目的具体情况如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：通辽市库伦旗 2019年农业高效节水工程施工项目（第一标段）。
2、项目总投资：81,063,160.22元。
3、项目工期：60日历天。
4、项目建设地点：通辽市库伦旗境内。
5、项目建设内容：本项目实施内容主要包括包库伦镇、茫汗苏木 2个乡镇15个村涉及10万亩高标准农田工程施工。
6、项目资金来源：已经由以库政字【2019】73号文件批准建设，建设资金来自财政。
二、交易对手方情况
本次交易的业主是通辽市库伦旗水务局，信誉度优良，履约能力较好。通辽市库伦旗水务局与本公司不存在关联关系。
三、项目对公司的影响
内蒙古地区高标准农田建设和农业高效节水领域的影响力，对进一步拓展内蒙古地区高标准农田建设市场产生重大影响。
2、本次中标项目建设资金主要来源于财政资金，是受国家农业高效节水产业政策大力扶持的项目，项目资金来源可靠、有保障。
3、本次中标项目的顺利建设和实施，将会对公司2019年经营业绩产生积极的影响作用。
4、本次中标项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、项目风险提示
中标通知书提示：工程公司在接到中标通知书后，须在 30日内与招标人通辽市库伦旗水务局签订合同。公司将持续关注进展事宜并履行后续信息披露事项，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-068河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年10月28日上午十一时在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2014年10月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持，职工监事金厚军先生现场参加本次会议,股东监事张珍丽女士以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》及《公司2014年第三季度报告正文》。
经审核，监事会认为《公司 2014年第三季度报告全文》及《公司 2014年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2014年第三季度的实际经营情况。
《公司 2014第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2014年第三季度报
告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十八日
综合分析当前面临的形势，公司 2018年的总体目标是：全面从严治党，全面依法治企，全力“保A争优”。党建及党风廉政建设方面，认真落实党建党廉主体责任，确保各项党建考核指标达到集团党组考核标准，确保党风廉政建设形势持续向好。安全稳定方面，杜绝死亡事故和一级非伤亡责任事故，千人负伤率在 3以下，千人重伤率在 0.5以下，安全生产标准化全面动态达标；杜绝环保事件的发生；确保不发生影响公司形象和社会稳定的不良事件。
经营管理方面，煤炭销量达到570万吨，实现煤炭销售收入18亿元。
2017年，国家煤炭行业调控政策已由2016年的“去产能，限产量”，逐渐调整为“保供应，稳煤价”。国家供给侧结构性改革深入推进，煤炭行业去产能成效显现，煤炭价格保持合理区间，企业效益稳定向好。公司科学研判外部环境和市场形势，毫不动摇地坚持稳中求进、稳中求优总基调，准确把握“稳”和“进”的有机统一。坚持抓安全生产、经济运行、职工队伍三个“稳”，促经营指标、管控水平、发展质量三个“进”，持续优化资产结构，优化发展环境，全力“争A创优”，经营指标较全年预算大幅提升，一举实现了扭亏为盈。
2018年，煤炭行业供给侧结构性改革、化解过剩产能工作进入攻坚阶段，全年计划去产能 1.5亿吨。从煤炭企业自身看，随着去产能工作的继续推进，落后产能逐步出清，煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地和骨干企业集中，行业集中度和专业化水平将逐步得到提升，产业结构逐渐向中高端升级。政府将以充分发挥市场调节作用为主，同时加强市场监测和价格引导。这些制度的出台和落实将有效促进煤炭行业逐步实现长期健康发展。
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是国家能源集团各项工作开局之年，也是公司深化改革、科学发展的关键一年，圆满完成集团下达的各项年度考核指标意义重大。18亿的煤炭销售收入目标对我们来说充满挑战和考验，同时也激励着我们迎难而上、锐意进取的信心和决心。我们要认真贯彻落实“2461”工作方略，紧紧围绕“一个目标”，聚焦“四效”，精准发力，持续用力，切实采取全方位、多维度的有效措施，保证年度目标任务的顺利完成。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-035朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押及解除股权质押通知，具体事项如下：
一、股东股权质押及解除股权质押的基本情况
1、股东股权质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|23,550,000|2019-4-26|2020-4-24|上海海通证券资产管理有限公司|12.00%|个人资金需要|

2019年4月26日，申东日先生将其持有公司的股份23,550,000股(占本公司股份总额的5.89%)质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押登记日为 2019年4月26日，质押期限为12个月，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2、股东股权解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|26,000,000|2018-2-6|2019-4-29|西藏东方财富证券股份有限公司|13.25%|个人融资需要|

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|申东日|是|2,740,000|2019-2-12|2019-4-29|西藏东方财富证券股份有限公司|1.40%|个人融资需要|

2018年 2月 6日，申东日先生将其持有的公司股票 26,000,000股(占本公司股份总额的6.50%)质押给西藏东方财富证券股份有限公司，质押到期日为 2019年2月7日，该笔质押已于2019年2月11日到期时办理展期手续，展期后的质押到期日为 2019年 5月 7日。2019年 4月 29日，申东日先生购回上述质押的股份，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2019年 2月 12日，申东日先生将其持有公司的股份 2,740,000股(占本公司股份总额的0.69%)质押给西藏东方财富证券股份有限公司，质押登记日为 2019年 2月 12日，质押到期日为 5月 7日。2019年 4月 29日，申东日先生购回上述质押的股份，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，申东日先生共持有公司股份 196,255,500股，占公司总股本49.06%。本次股份质押和解质押之后，其所持有公司股份累计被质押 129,970,550股，占其持有公司股份的比例为66.23%，占公司总股本的比例为32.49%。
截至本公告披露日，申东日先生及其一致行动人申今花女士、申炳云先生共持有公司股份246,021,500股，占公司总股本61.50%，其中，申东日先生所持有公司股份累计被质押 129,970,550股，占其本人及其一致行动人所持有公司股份的52.83%，申今花女士、申炳云先生未进行股权质押。
二、备查文件
1、股权质押、解质押登记证明；
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-066北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第八次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-104号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年10月9日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知，会议于2014年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立新能源公司的议案》
因公司经营发展需要，公司拟以自有资金出资注册成立全资子公司金科新能源有限公司（暂定名），重点投资光伏、风能及页岩气等能源产业。
本次投资设立全资子公司注册资本金为20亿元，根据深交所《上市规则》和公司《重大投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新能源公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币 39亿元中期票据的议案》
为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，公司拟申请对全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过人民币 39亿元（含39亿元）的中期票据（以下简称“本次中票发行”）。具体方案如下：
1、发行规模：不超过人民币39亿元。
2、发行方式：一次或多次发行。
3、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
4、授权事项：提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（2）根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（4）具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（5）办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
（6）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟注册和发行不超过人民币 39亿元中期票据的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<金科地产集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
为加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》及《公司章程》等公司管理制度，制定《金科地产集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。
本议案内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2014年第九次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 10月 29日（周三）14时 30分，在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年第九次临时股东大会，股权登记日为 2014年 10月 23日（周四）。具体事宜详见《关于召开公司 2014年第九次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-020
中原特钢股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2019年 3月 8日以书面形式发出，据此通知，会议于 2019年 3月 18日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
选举石勃先生为公司第四届监事会主席（简历附后）。
二、审议《关于公司监事薪酬的议案》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
非职工代表监事石勃先生、葛长风女士不在公司领取薪酬；职工代表监事金琳在公司领取其职务薪酬。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会 2019年3月20日
附件：简历
石勃：
男，1966年 6月出生，中国国籍，无境外居留权。安徽财贸学院经济学学士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师协会非执业会员,高级会计师。
曾任首钢（集团）总公司财务部部长助理，首钢秘鲁铁矿股份公司董事、计财部经理，黑龙江华润酒精有限公司财务总监，中国粮油控股有限公司财务部总经理。
2010年7月担任中国粮油控股有限公司副总经理，2013年10月担任中国粮油控股有限公司执行董事，2017年 12月担任中粮集团有限公司审计部总监，2018年2月起至今担任中粮集团有限公司财务部总监。
截至目前，石勃先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石勃先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事会主席的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，石勃先生不属于失信被执行人。
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-20
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月6日收到公司实际控制人、副董事长兼总经理邓冠彪先生发来的《关于计划增持公司股份的告知函》：基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展，邓冠彪先生计划自 2018年2月7日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司股本总额的1%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人员：邓冠彪先生，公司实际控制人之一，现任公司副董事长兼总经理；
2、增持比例：计划增持比例不超过公司股本总额的1%；
3、增持价格：视市场价格确定；
4、资金来源：自有或自筹资金；
5、增持方式：增持人将以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机增持公司股份；
6、增持期间：自2018年2月7日起6个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或其他限定的交易期间，相应截止时间顺延）。
二、增持目的
邓冠彪先生基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展实施本次增持计划。
三、其他说明
1、本次增持计划的实施将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告日，邓冠彪先生直接持有公司股份数量 1,864,631股，占公司总股本的0.2462%。
3、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
4、本次增持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注增持人员后续增持公司股份的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
四、风险提示
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成的风险。
五、备查文件
邓冠彪先生签署的《关于计划增持公司股份的告知函》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-017福建圣农发展股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，具体事项如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2016 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5|0|
|分配总额|以公司2016年 12月31日总股本111,090万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），共计分配现金红利55,545万元（含税）。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 678,728,018.44元。鉴于公司2016年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
我们对《关于公司2016年度利润分配预案的议案》进行了认真的了解和查验，经审核，我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-04四川雅化实业集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经本公司内部审计部门审计，但尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|指 标|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,574,884,329.09|1,343,349,636.52|17.24%|
|营业利润|196,088,140.30|162,841,581.09|20.42%|
|利润总额|198,073,700.22|164,736,410.26|20.24%|
|归属于上市公司股东净利润|136,005,259.67|118,531,828.99|14.74%|
|基本每股收益|0.1417|0.1235|14.74%|
|加权平均净资产收益率|6.05%|5.42%|0.63%|
|指 标|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,188,089,385.88|2,893,312,068.21|10.19%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,402,741,235.22|2,210,672,556.08|8.69%|
|股本|960,000,000.00|960,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.5|2.3|8.70%|

注：以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司本年度主要经济指标较上年同期呈现较大幅度的增长，其中：营业收
入同比增长17.24%、营业利润同比增长20.42%、利润总额同比增长20.24%、归属于上市
公司股东净利润同比增长14.74%。主要原因是：一方面，公司继续加大民爆产业的市场拓展，并通过不断创新业务模式，使民爆产业经营业绩得到稳定增长；另一方面，公司加大对新产业的培育力度，在锂业、军工、运输等产业板块也取得了较大突破，为整体业绩的提升注入了新的支撑。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月27日披露的《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016－67）中预计年度业绩变动预测范围为10%～40%，经公司财务部门核算，公司2016年度归属于上市公司股东净利润较上年同比增加14.74%，在预计范围之内。
四、其他说明
公司本次公告的业绩快报是公司初步核算结果，尚未经会计师事务所审计，可能与年度报告披露的最终数据存在一定差异，具体财务数据公司将在2016年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者关注。
公司再次提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表和现金流量表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二○一七年二月二十七日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第九次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-119
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一五年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月
29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2015年第九次临时股东大会于2015年11月13日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司总经理张生广先生主持，通过现场和网络投票的股东5名，代表有表决权的股份数为223,474,540股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。其中： 1.通过现场投票的股东共计4名，代表有表决权的股份数为 223,474,440股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第九次临时股东大会决议公告的有关规定。
三、会议审议和表决情况
(一) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,540股的股东审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体投票结果如下：表决结果：同意票223,474,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第九次临时股东大会决议》；
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月十四日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-096
康得新复合材料集团股份有限公司
关于取消原股东大会并另行召开2018年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因会议筹备、工作安排等原因，预计无法如期召开2018年年度股东大会。经第四届董事会第五次会议审议通过，取消原定时间召开的 2018年年度股东大会，同时定于 2019年 6月 6日召开公司2018年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、原股东大会相关情况
1、原股东大会的届次：2018年年度股东大会
2、原股东大会召开的时间、网络投票时间、股权登记日、召开方式、地点：（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
1）交易系统投票：
2019年5月21日9:30—11:30和13:00—15:00；
2）互联网投票系统：
2019年5月20日15:00—5月21日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2019年5月15日（星期三）
4、召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、地点：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室。
二、股东大会取消原因及后续安排
因会议筹备、工作安排等原因，2018年年度股东大会预计无法如期召开。
经第四届董事会第五次会议审议通过，取消原定时间召开的2018年年度股东大
会，同时定于2019年6月6日召开公司2018年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2019年 5月 17日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于取消股东大会并另行召开2018年年度股东大会的议案》。
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年 5月16日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-018
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月27日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产的相关议案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买扬州达美投资管理有限公司100%股权和上海达美信息技术有限公司（以下简称“上海达美”）55%股权，本次交易完成后，公司将以直接及间接的方式合计持有上海达美100%的股权。2015年1月28日，公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等本次交易事项的相关公告，且公司股票自2015年1月28日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次交易的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次交易的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次交易事项履行相关的审批程序。
二、风险提示
公司于 2015年 1月 28日公告的《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》之“重大风险提示”中，对本次交易的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会等相关部门的核准，本次交易能否获得公司董事会、股东大会的批准及中国证监会等相关部门的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日