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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-068武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知及材料于2018年8月13日以电子邮件方式发出，于2018年8月24日在公司五楼董事会会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，其中参加现场会议的董事为6人，独立董事黄智先生通讯表决。
会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文和摘要》；
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
2、审议通过了《2018年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见《2018年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2018-070）。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
3、审议通过了《关于拟调整 2018年年度日常关联交易预计额度的议案》；
具体内容详见《关于拟调整2018年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2018-071）。
本议案涉及关联交易，独立董事对该议案发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-068本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于拟调整对公司 2018年年度担保授权范围的议案》；
具体内容详见《关于拟调整对公司2018年年度担保授权范围的公告》（编号：临2018-072）。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于拟申请办理抵押融资的议案》；
同意公司母公司在2018年年度融资计划范围内（向金融机构申请综合授信额度不超过400,000万元），向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行（简称“建行”）申请贷款融资，贷款金额不超过1.4亿元，贷款期限不超过 3年，并将公司高尔夫球练习场抵押给建行。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
本议案需提交股东大会审议。
6、关于召开公司 2018年度第二次临时股东大会的决定
（一）会议时间：2018年9月18日（星期二）下午14：30
（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
（三）会议内容：
1、选举赵业虎先生为公司第八届董事会董事；
2、审议《关于拟调整2018年年度日常关联交易预计额度的提案》；
3、审议《关于拟调整对公司2018年年度担保授权范围的提案》；
4、审议《关于拟申请办理抵押融资的提案》。
具体内容详见《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》（编号：临2018-073）。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
三、上网公告附件（附件）
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-068附件
武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第二十九次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：
一、关于 2018年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们认为：
1、公司募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
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|-|
|2、公司董事会编制的《公司 2018年上半年非公开发行股票募集资金存放与实|
|际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013|
|年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018 年上半年非公开发行股票|
|募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|
|综上，同意《公司 2018年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况|
|的专项报告》。|

二、关于拟调整 2018年年度日常关联交易预计额度的独立意见
我们认为：本次根据全资子公司湖北省路桥集团有限公司的实际业务发生情况调整2018年年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。本次调整仅限于交易额度的调整，不涉及关联方的增加，也不涉及交易内容、定价政策及依据、结算方式的调整，不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于拟调整对公司 2018年年度担保授权范围的的独立意见
我们认为：根据公司实际经营需要，本次调整仅增加对公司科技园项目业主提供按揭阶段性担保内容（即公司及公司全资孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司拟对园区客户租金贷款融资提供担保，担保期限与租金贷款期限一致，且最长不超过3年），不涉及调整2018年年度担保计划中的担保总额。提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强管理、做好风险控制。
独立董事：马传刚、黄智、舒春萍
二〇一八年八月二十四日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-054长春燃气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日召开 2015年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年4月8日，公司2016年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对发行方案作出了修订。2016年 4月 25日，公司召开了七届五次董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对非公开发行股票的发行价格及定价原则等进行了调整。2016年 7月 27日召开2016年第五次临时董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》对非公开发行股票募集资金总额、用途、发行数量、特定对象认购金额等进了调整。
综合考虑市场状况及公司实际情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年9月7日召开2016年第六次临时董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》，主要修订内容如下：
一、修改了“第一节本次非公开发行股票发行概要”之“三、本次非公开发行概要”相关内容，具体包括：
（一）“发行数量”修改为：本次非公开发行 A股股票的数量不超过151,057,401股（含151,057,401股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（二）“发行对象及认购方式”修改为：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为长港燃气、吉能集团共两名特定投资者。发行对象的具体认购情况如下：
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|序号|认购对象|最高认购数量（股）|认购金额（元）|发行后占公司股权比例|
|1|长港燃气|79,410,876|525,700,000|52.57%|
|2|吉能集团|71,646,525|474,300,000|10.53%|
|合计||151,057,401|1,000,000,000|63.10%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（三）“募集资金用途”修改为：
本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过 10亿元，扣除本次发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目金额|募集资金拟投入金额|
|1|长春市城区燃气配套及改造工程项目|93,681.62|30,000.00|
|2|偿还金融机构借款|70,000.00|70,000.00|
|合计||163,681.62|100,000.00|

若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、补充更新了“第二节发行对象的基本情况”之“一、长春长港燃气有限公司的基本情况说明”和“二、吉林省能源集团有限公司的基本情况说明”中关于附生效条件的股份认购合同之补充协议的内容摘要。
三、修改了“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”和“二、本次募集资金投资项目情况”中募集资金项目的内容。
四、修改了“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“七、
本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”中对股东即期回报
摊薄的影响的相关内容。
五、根据公司披露的 2016年半年度报告，公司相关数据更新至 2016年 6月30日（或2016年1-6月）数据。
特此公告！
长春燃气股份有限公司董事会 2016年9月8日
海通证券股份有限公司
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组
产业政策和交易类型的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次重大资产重组的产业政策和交易类型等相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司及标的资产涉及房地产等相关行业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
本次交易为现金收购，不涉及上市公司股权变动。本次交易完成后，陆家嘴集团仍为上市公司控股股东，浦东新区国资委仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易为现金收购，不涉及上市公司股权变动。因此，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
上海置信电气股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度专项意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《董事会议事规则》等有关规定,作为公司第六届董事会审计委员会委员，就以下事项发表意见如下：
一、关于审阅经审计的2017年度财务会计报告的意见
对年审注册会计师出具的公司2017年度财务会计报表审计意见无异议，认为公司2017年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于预计公司2018年度日常关联交易额度的意见
由于行业特点，公司与国家电网有限公司及所属公司、国网电力科学研究院有限公司及所属公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。中国电力财务有限公司为公司提供金融服务时，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。
三、关于聘任会计师事务所事项的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平。提议公司聘请瑞华为公司 2018年度财务和内控审计机构，聘期壹年，2018年年度审计费用为 100万元，其中财务审计费用70万元、内控审计费用为30万元。
四、关于房产租赁关联交易的意见
公司与关联方租赁房产符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。
以下无正文
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2015-38上海贝岭股份有限公司获得专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取专项资金的基本情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到工业和信息化部“2015年工业转型升级智能制造和‘互联网+’行动支撑保障能力工程--安全芯片能力提升及应用方向”的中标通知书，公司投标的“包4：电网检测与控制设备用SoC芯片及智能表计电流传感器芯片”已中标。该项目实施年限为2015年6月至2018年6月，总投资金额为3,400万元，其中专项资金为 1,000万元。
公司于 2015年12月22日收到该项目专项资金1,000万元，目前正在办理项目合同书的签订工作。
二、专项资金的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定，上述专项资金将计入递延收益，按照资产使用期限分期将递延收益分摊转入当期损益。该专项资金对2015年度净利润无影响，但对未来年度净利润将产生积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2015年12月26日
北京国枫律师事务所
关于宣城市华菱精工科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019] A0009号
致：宣城市华菱精工科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席了贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2018年 12月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开发布了《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，并随后公告了本次股东大会
相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项且对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年1月11日14:00在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。董事长黄业华先生因工作原因未出席本次股东大会，经贵公司半数以上董事推举董事黄超先生主持本次股东大会现场会议。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表股份 48,801,100股，占贵公司股份总数的36.60%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 26名，代表股份28,405,700股，占贵公司股份总数的21.30%。
经查验，出席本次股东大会并参加表决的股东，均为截至 2019年 1月 4日上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册
的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。上证所信息网络有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案进行了审议，并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决事项为公告的会议通知中所列明的议案，本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司
暂缓实施“分销业务募投项目”的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”）作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就睿能科技第二届董事会第二十次会议审议的《关于暂缓实施“分销业务募投项目”的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】889号）核准，并经上海证券交易所同意，于 2017年 6月 26日首次公开发行人民币普通股 2,567.00万股，每股发行价格为人民币 20.20元，募集资金总额为人民币 518,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币47,329,603.78元后，净募集资金共计人民币 471,204,396.22元。上述募集资金到位情况，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具闽华兴所（2017）验字G-001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金净额用于下列募投项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资金额|
|一、制造业务募投项目|||
|针织横机电脑控制系统生产建设项目|15,304.94|15,304.94|
|针织设备控制系统研发中心项目|3,492.14|3,492.14|
|二、分销业务募投项目|||
|电机控制芯片应用方案开发与推广项目|14,718.89|14,718.89|
|智能家居芯片应用方案开发与推广项目|8,732.13|8,732.13|
|工业互联应用方案开发与推广项目|2,277.51|2,277.51|
|三、补充公司流动资金|||
|补充流动资金项目|7,300.00|2,594.83|
|合计|51,825.61|47,120.44|

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
二、拟暂缓实施募投项目的基本情况
本次拟暂缓实施的“分销业务募投项目”为公司首次公开发行股票募投项目，建设期为三年，计划总投资额为25,728.53万元，原实施主体为全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）。2017年 10月 27日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过公司变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的事项，即公司分销业务募投项目由全资子公司贝能国际单一主体实施变更为全资子公司贝能国际和全资子公司贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）共同实施；实施地点由贝能国际的注册和经营所在地中国香港变更为贝能国际和福建贝能的注册和经营所在地中国香港和福建福州。具体变动情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|分销业务募投项目|变更前实施主体及投资金额|变更后实施主体及投资金额||
||贝能国际|贝能国际|福建贝能|
|电机控制芯片应用方案开发与推广项目|14,718.89|11,588.20|3,130.69|
|智能家居芯片应用方案开发与推广项目|8,732.13|6,449.40|2,282.73|
|工业互联芯片应用方案开发与推广项目|2,277.51|1,719.84|557.67|
|合计|25,728.53|19,757.44|5,971.09|

上述募投项目实施主体和实施地点变更完成后，贝能国际主要从事该项目的采购、销售的运营；福建贝能主要从事该项目的研发和技术支持服务。由于贝能国际注册地和经营所在地均为中国香港，公司对贝能国际的增资属跨境投资，截止2018年6月6日方办理完毕相关审批手续。
截至本核查意见出具日，公司尚未对上述分销业务募投项目投入资金。
三、拟暂缓实施募投项目的具体原因
公司首次公开发行股票募投项目之“分销业务募投项目”自获得批复以来，公司董事会和管理层密切关注 IC产品分销行业发展趋势和变化格局，审慎推进募投项目建设。今年以来，由于市场竞争加剧、人民币对美元持续贬值、IC产品供货紧张等外部环境不确定性因素增多，公司 IC产品分销业务的业绩出现下滑。
公司董事会综合考虑宏观经济因素及 IC产品分销业务的整体市场环境，鉴
于公司分销业务所处细分市场存在不确定因素增多，对该项目可行性重新进行了
审慎评估。如按计划投入募集资金，项目的投资回报存在较大不确定性，可能使
公司的盈利能力下降。为更好地保护公司及投资者的利益，公司董事会决定暂缓实施“分销业务募投项目”。
四、相关审议程序及独立董事、监事会的意见
2018年 10月 25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于暂缓实施“分销业务募投项目”的议案》，决定暂缓实施“分销业务募投项目”。
2018年 10月 25日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于暂缓实施“分销业务募投项目”的议案》，同意公司暂缓实施“分销业务募投项目”。
2018年 10月 25日，公司独立董事出具了《关于暂缓实施“分销业务募投项目”的独立意见》，同意公司暂缓实施“分销业务募投项目”。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司暂缓实施“分销业务募投项目”事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金使用的有关规定。本保荐机构对睿能科技本次暂缓实施“分销业务募投项目”的事项无异议。
（本页以下无正文）
(本り〔元正文,力《宗異ねE券股倫有限公司美千福建容能科技股倫有限公司哲媛実施
“分鎖Jk各募投項目"的
核査意見》之釜字孟章頂
)
保存代表人釜名
:
臭智俊
王茂隼
異
案え本臭江
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证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-090江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于确定 2018年度公司金融证券投资额度的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 19日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司 2018年度金融证券投资额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、金融证券投资概述
（一）投资目的
公司“十三五”发展战略规划确定了以供应链运营为核心，打造供应链运营和资本运营两大平台。其中金融证券投资业务是资本运营平台业务的重要组成部分。目前公司以子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司和江苏汇鸿汇升投资管理有限公司两个主体为专业证券投资平台，专业从事金融证券投资业务。
公司每年度根据战略目标和发展要求，编制年度金融证券投资预算，在强化风险控制的前提下，谨慎组织实施金融证券投资。
（二）投资额度
公司 2018年度金融证券投资额度的总体原则是，适度控制并逐步降低公司金融证券投资规模。公司以 2017年度金融证券额度为基础，加上年内因资产置换新进入公司的企业保有金融证券投资，形成公司 2018年度金融证券投资存量总规模。
经测算，公司2018年度金融证券投资存量总规模为不超过32亿元，存量投资退出后可以滚动投资。公司2018年度金融证券投资额度与2017年度基本一致。
（三）投资范围
投资范围包括：股票（含新股申购）、国债回购、基金、股票定向增发等二级市场投资，包含证券衍生品。
（四）投资方式
公司或公司专业投资平台通过自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。子公司在金融证券投资额度范围内进行投资的，必
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-090须通过公司专业投资平台实施。
（五）投资原则
1、坚持以稳健投资为主；
2、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
3、使用自有资金投资且不影响正常经营活动。
二、风险揭示及其控制措施
金融证券投资具有高风险特征，企业经营面临的风险主要表现在：一是政策风险。外部形势、环境变化会导致资产价格波动；二是市场风险。市场系统性、结构性风险，可能导致资产价格下跌；三是经营风险。投资策略失误可能导致投资损失等。
拟采取的控制措施包括：一是加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；二是坚持以稳健投资为主，运用套保、量化对冲等市场手段，降低投资风险；三是加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。
三、对公司的影响
公司金融证券投资将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在确保公司日常经营和控制风险的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务的正常开展，不影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金，预期能够为公司带来相关收益。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-21号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是根据财政部有关文件要求对公司财务报表列报项目做出的调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响，也不涉及公司以往年度追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部颁布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2018年 3月 12日，财政部发布《关于持有待售准则有关问题的解读》，要求在编制 2017年年报时，对于利润表的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，企业应当根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的规定，列报可比会计期间的相应数据。
根据上述新颁布的会计准则及文件要求，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）决定对现行会计政策做出变更。
2018年 3月 30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2018年 4月 3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据上述会计准则变更的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整:
1.本次会计政策变更采用未来适用法处理。“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策变更本期无影响；政府补助会计政策变更本期“其他收益”增加 3,775,649.08元，增加营业利润 3,775,649.08元，减少“营业外收入”3,775,649.08元，不涉及对
上年追述调整。
2.本公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。会计政策变更增加本年“资产处置收益” -38,837.17元，减少“营业外收支净额”-38,837.17元。不涉及对上年追述调整。
本次会计政策变更，是对公司财务报表列报项目做出的调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响，也不涉及公司以往年度追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定，对财务报表部分列报项目进行的调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响，也不涉及公司以往年度追溯调整。会计政策变更的相关决策程序符合有
关法律法规和公司《章程》的规定，执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 4月 3日
独立董事候选人声明
本人黄真诚,已充分了解并同意由提名人东方国际创业股份有限公司董事会
提名为东方国际创业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声
明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东方国际创业股
份有限公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有上市公司己发行股份
l%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司己发行股份
5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东方国际创业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家;本人在东方国际创业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任
何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任东方国际创业股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求
,
接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断
,
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起⒛日内辞去独立董事职务。
特此声明。
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股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-02关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“本公司”）监事会于 2017年 3月 16日收到刘运先生的辞职报告。刘运先生因年龄原因辞去中国石化监事会主席、监事职务。刘运先生确认其与中国石化监事会之间没有不同意见，也没有任何有关其辞任监事会主席、监事的事宜须提呈中国石化的股东注意。
刘运先生在任职期间勤勉尽责，本公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国石油化工股份有限公司监事会 2017年 3月16日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-010天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2018年 4月 18日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2018年 4月 24日 10:00在公司召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2018年第一季度报告全文及正文；
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所上市规则（2014年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，经监事会对公司 2018年第一季度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
上海九百股份有限公司
董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，2017年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息与披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见或建议，认真、勤勉地履行了相关职责，现就董事会审计委员会 2017年度的工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会现由独立董事谢荣兴、汪龙生，董事尹传定共三人组成，并由独立董事谢荣兴担任主任委员。
二、审计委员会履职情况
㈠年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：
1、2017年 4月 21日，审计委员会召开了 2017年度第一次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了如下决议：
⑴《公司 2016年度财务报告审计报告》（未定稿）；
⑵《公司 2016年度内部控制审计报告》（未定稿）；
⑶《公司 2016年度内部控制自我评价报告》（送审稿）；
⑷《关于支付 2016年度审计费用及续聘 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》（送审稿）；
⑸《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》（送审稿）。
2、2017年 4月 26日，审计委员会召开了 2017年度第二次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了《公司 2017年第一季度报告》的决议。
3、2017年 8月 28日，审计委员会召开了 2017年度第三次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了《公司 2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的决议。
4、2017年 10月 18日，审计委员会召开了 2017年度第四次会议，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告》的决议。
㈡其他主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
⑴评估外部审计机构的独立性、专业性、以及是否勤勉尽责
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是公司上市以来一直聘用的外部审计机构，自 2012年起，又受聘担任公司内部控制审计机构，具有执行证券、期货相关业务资格和专业水准。
立信对公司 2016年度财务报告的审计工作遵循了《中国注册会计师
独立审计准则》的相关规定；对公司 2016年度内部控制的审计工作遵循了中注协《内部控制审核指导意见》的相关要求，并对公司内控的有效性进行了测试，提出了需要进一步改进的事项和建议。
审计委员会认为立信对公司进行年报和内控审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
鉴于上述原因，经审计委员会决议，提请公司董事会续聘立信为公司 2017年度财务报告和内控报告的审计机构。
⑵审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司向立信支付 2016年度财务报告和内部控制的审计费用合计为人民币 80万元（其中：财务报告 60万元，内部控制 20万元），与公司信息披露的审计费用相符。
⑶与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项；同时，还与立信就内控审计计划、内控有效性测试和穿行测试的具体要求、待改进事项等进行了充分讨论与沟通，在内控审计期间也未发现存在其他重大事项。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会主动了解公司内部审计情况，同时，督促公司审计监察部和立信严格按照审计计划和要求执行审计。经审阅，审计委员会未发现内部审计和内控审计存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告和内控报告并发表意见
审计委员会在审阅了公司财务报告和内控报告后发表意见认为：公司 2016年度财务报告、内控报告，能够按照会计准则、内控基本规范的要求进行编制，重大方面符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2016年度财务报表和内控报告，能够真实反映公司生产经营和内部控制的实际情况；同意将立信审计后的2016年度财务报告和内控报告提请董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章制度、《公司章程》等内控制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司及全体股东的合法权益。
公司在报告期内续聘了立信为 2017年度内部控制审计机构，对包括财务报告在内的、有关公司内部控制体系的有效性出具了审计报告。
因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为了使公司审计监察部及相关部门与立信之间更好地配合开展审计工作，审计委员会为此进行了有效沟通与协调，确保了各项审计工作能够按时、按质地完成。
三、总体评价
报告期内，我们依据相关法律法规和制度，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项义务。2018年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成公司及董事会的各项委托。
上海九百股份有限公司
董事会审计委员会
二○一八年四月九日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-022
抚顺特殊钢股份有限公司
关于对公司2017年年度报告和
2018年第一季度报告的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日收到上交所《关于抚顺特钢年报和一季报有关披露事项的监管
工作函》（上证公函[2018]0412号，以下简称“监管工作函”）。
公司因自查发现存在存货等实物资产不实问题，已经开展相关事项的核查并申请股票自 2018年 1月 31日开市起停牌。鉴于上述追溯调整工作量较大且追溯调整事项涉及年限较长，相关财务数额核实工作尚未结束，公司无法在 2018年 4月 28日前披露 2017年年度报告
和 2018年第一季度报告。公司已于 2018年 4月 28日披露了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2018-013），于 2018年 5月 22日披露了《关于对公司 2017年年度报告和 2018年第一季度报告的进展公告》（公告编号：临
2018-015），于 2018年 5月 29日披露了《关于对公司 2017年年度报告和 2018年第一季度报告的进展公告》（公告编号：临2018-017），于 2018年 6月 5日披露了《关于对公司 2017年年度报告和 2018年
第一季度报告的进展公告》（公告编号：临2018-018），于 2018年 6月 12日披露了《关于对公司 2017年年度报告和 2018年第一季度
报告的进展公告》（公告编号：临2018-020）。
目前，公司正积极组织进行 2017年年度报告和 2018年第一季度报告的编制工作，正在对相关数据进行进一步核实，确认以往年度财务数据的追溯调整事项。公司将根据监管工作函的要求，加快推进定期报告编制披露工作，争取于 2018年 6月 30日前编制完成并披露
2017年年度报告和 2018年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司因未在法定期限内披露定期报告被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的可能。
公司对由于定期报告未能及时披露给投资者带来的不便深表歉
意，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
江苏日盈电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2017-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年6月28日、6月29日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年6月28日、6月29日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期无签订或正在磋商重大合同。
（二）经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、
资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2017年6月30日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－021
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014年 11月 25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参加表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经提名选举，高兵华先生选任公司第六届董事会董事长。
二、《关于公司第六届董事会各专业委员会组成人选的议案》
以逐项表决的方式成立以下四个专业委员会：
1、战略委员会
主任委员高兵华：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员席国良：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员苏勇：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、薪酬与考核委员会
主任委员苏勇：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员龚晓航：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员赵佳增：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审计委员会
委员蒋海龙：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员苏勇：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员龚晓航：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、提名委员会：
主任委员龚晓航：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员苏勇：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
委员高兵华：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司总经理的议案》
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：聘任席国良先生为公司总经理。
四、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：聘任陈辉先生为公司董事会秘书。
五、根据总经理提名，经提名委员会审核提交的《关于聘任公司其他高管的议案》
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：聘任张胜铭先生、倪军先生、张继福先生、朱宪先生、陈申昀女士、缪军先生为公司副总经理，王精龙先生为财务总监。
六、《关于独立董事津贴的议案》
独立董事回避表决方式表决：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，确定独立董事相关津贴标准如下：
1、公司向独立董事发放津贴，标准为每人1万元/月（税前）；
2、为公司事务而发生的交通、食宿、通讯及其他费用由公司承担。
以上津贴标准，纳入公司今后年度高管薪酬考核办法及年度薪酬审核意见中按相关程序核准及发放。
（注：公司董事简历已于 2014年10月 24日公告于上海证券交易所网站及当日《上海证券报》，公司聘任高管简历及独立董事意见详见“附件1”“附件2”）特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2014年11月 26日
附件1：《公司第六届董事会聘任高管人员简历》
席国良先生，1963年 3月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理等职。历任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事及公司总经理职务。
张胜铭先生，1957年11月出生，学士学位。曾任无锡商业大厦家交电商场副经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司营销管理部部长、副总经理等职。历任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事及公司副总经理职务。
倪军先生，1968年6月出生，，学士学位。曾任无锡商业大厦集团家电分公司副经理、无锡商业大厦集团视听分公司经理、无锡商业大厦二百商厦有限公司总经理、无锡商业大厦集团有限公司副总经理兼无锡无锡市保利广场商贸有限公司总经理等职。现任公司副总经理。
张继福先生：1960年 8月出生，研究生学历，高级经济师。曾任公司钟缝商场副经理、公司总经理助理等职，现任本公司副总经理、兼任本公司控股子公司无锡商业大厦超市有限公司总经理。
朱宪先生：1970年7月出生，本科学历。曾任本公司男装卖场、运动休闲卖场、国际名品部经理、公司商务中心总经理等职，现任公司副总经理。
陈申昀女士：1975年 12月出生，本科学历，经济师。曾任控股子公司东方电器副经理、副总经理，本公司营销企划中心部长等职，现任公司副总经理。
缪军先生：1975年 10月出生，本科学历。曾任本公司控股子公司无锡商业大厦超市有限公司部门经理、公司服务中心总监、本公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限责任公司总经理等职，现任公司副总经理。
王精龙先生：1975年 12月出生，复旦大学MBA在读，高级会计师、注册会计师。曾任安徽铜陵顺安粮油公司主管会计、江苏三朵花床上用品有限公司财务经理、均瑶集团乳业股份公司财务部长、财务总监，上海均瑶（集团）有限公司财务副总监；现任大东方股份有限公司财务总监。
陈辉先生：1970年 10月出生，本科学历。历任本公司柜组长、业务员、办公室科员、证券事务代表、行政办公室副主任负责人、董事会秘书等职。
附件2：《独立董事意见》
无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第一次会议拟聘任席国良先生为公司总经理，张胜铭先生、倪军先生、张继福先生、朱宪先生、陈申昀女士、缪军先生为公司副总经理，王精龙先生为公司财务总监，陈辉先生为公司董事会秘书。根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》第一百一十九条的规定，作为公司独立董事就董事会上述聘任事项发表独立意见如下：
经审查，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
作为公司独立董事，同意董事会上述聘任事项。
独立董事：龚晓航、苏勇 2014年11月 25日