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深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对相关事项发表了如下独立意见：
一、关于确定回购公司股份用途的独立意见
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求，公司立足自身实际，决定以自有或自筹资金回购部分社会公众股的股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。除明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与2019年3月6日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》不存在差异，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次确定回购公司股份用途符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及相关规定。公司董事会对本次确定回购公司股份用途事项的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次确定回购公司股份用途的事项。
二、关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的独立意见
公司董事及高级管理人员为避开在公司定期报告、业绩预告及业绩快报等交易敏感期内增持公司股票，向公司提出申请延期3个月履行增持计划。本次延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们同意公司董事及高级管理人员对增持公司股份计划进行延期并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
曹叠云 李瑶 唐键
深圳翰宇药业股份有限公司年 月 日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-36中国振华（集团）科技股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》全文。由于工作人员未能准确理解披露要求，造成有关章节披露信息不准确，现按照有关规定，对此部分内容予以更正。
更正章节及内容：“第五节重要事项之十八、社会责任情况之3、环境保护相关的情况
本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位”
更正后内容：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号――年度报告的内容与格式（2017年修订）》第四十四条，属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司或其重要子公司，应当根据法律、法规及部门规章的规定在 2017年度报告中披露有关主要环境信息。公司下属全资子公司贵州振华华联电子有限公司（以下简称“振华华联”）是贵州省省级重金属类重点监控企业（《贵州环境保护厅关于印发<2017年贵州省省级重点监控企业名单>的通知》（黔环通〔2017〕176号）文）；中国振华集团永光电子
有限公司（以下简称“振华永光”）、中国振华集团宇光电工有限公司（以下简称“振华宇光”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）、贵州振华红云电子有限公司（以下简称“振华红云”）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”）是贵阳市 2017年度重点排污单位（《贵阳市环境保护局关于印发贵阳市重点排污单位名录的通知》（筑环通〔2017〕29号）文）。
2017年度，以上 6户重点监控企业（以下简称“6户企业”）严格执行国家环保法律法规、标准及要求，严格落实企业主体责任，认真贯彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，污染物总量、排放标准均符合国家法律法规及标准要求。情况如下：
一、排污信息
（GB21900-2008）表 5标准，酸洗废气达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 1的标准(二级)；报告期内，6户企业排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，未出现超标排放、超量排放情况。详细信息如下：
废水处理情况表
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|序号|单位名称|主要污染物及排放指标（mg/L）|排放方式|排放口数量|排放口分布|排放情况|
|1|振华华联|COD:80氨氮:15总铬:1.0六价铬:0.2总铜:0.5总镍:0.5|连续排放（有组织）|1|振华华联污水站入网口|无超标排放|
|2|振华宇光|COD:80SS:50氨氮:15总铬:1.0六价铬:0.2总镍:0.5总铜:0.5总锌:1.5|||||
|3|振华永光（电镀废水）|COD:80氨氮:15总铅:0.2|||||

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|序号|单位名称|主要污染物及排放指标（mg/L）|排放方式|排放口数量|排放口分布|排放情况|
|4|振华群英|COD:80氨氮:15SS:50总铬 :1.0总铜:0.5总铁:3.0|||||
|5|振华红云|COD:80SS:50总铅:0.2|||||
|6|振华永光（酸洗废水）|COD:100氨氮:15|连续排放（有组织）|1|振华永光污水站入网口（振华永光厂区东侧）|无超标排放|
|7|振华云科|COD:80氨氮:15SS:50石油类:3.0总铅:0.2总镍:0.5|连续排放（有组织）|1|振华云科污水站入网口（振华云科厂区北侧）|无超标排放|

废气处理情况表
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|序号|单位名称|主要污染物及排放指标（mg/m3）|排放方式|排放口数量|排放口分布|排放情况|
|1|振华华联|氮氧化物:200硫酸雾:30|连续排放（有组织）|1|废气喷淋塔排放口|无超标排放|
|2|振华宇光||||||

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|3|振华永光（电镀废气）||||||
|4|振华群英||||||
|5|振华红云||||||
|6|振华云科|氯化氢:30硫酸雾:30|连续排放（有组织）|1|废气喷淋塔排放口|无超标排放|
|7|振华永光（酸洗废气）|氮氧化物:420硫酸雾:70|连续排放（有组织）|1|废气喷淋塔排放口|无超标排放|

二、防治污染设施的建设和运行情况
（一）污水处理
1.生活污水
6户企业生活污水经混凝沉淀和生化处理后排入市政污水处理系统。
2.电镀废水
（1）振华华联电镀废水由自建的污水处理站处理（40t/d）。
（2）振华永光、振华宇光、振华群英及振华红云 4户企业的电镀废水由自建的新天电镀污水处理中心集中处理（280t/d）。
（3）振华云科电镀废水由自建的污水处理站处理（168t/d）。
3.酸洗废水
振华永光酸洗废水由自建的污水处理站处理（320t/d）。
（二）废弃物处理
一般废弃物主要有废旧金属及垃圾等，废旧金属进行回收，垃圾送市政垃圾场进行处理；危险废弃物主要是电镀污泥、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油等。6户企业回收至本企业的危废库分类贮存，并交由贵州中佳环保公司进行安全处置。
（三）废气处理
6户企业产生的废气有电镀废气和酸洗废气，每年委托专业机构进行 1次监测，排放的废气均通过处理塔碱喷淋工艺处理后高空达标排放。
三、建设项目环境影响评价及环境行政许可情况
6户企业建设项目环保设施均按照建设项目“三同时”相关要求建设。2017年有建设项目的 2户企业环保“三同时”执行情况见下表：建设项目“三同时”执行情况表
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|序号|项目名称|建设单位|环评类型|备案号|备案部门|
|1|微波阻容元器件生产线建设项目|振华云科|报告表|黔环表〔2017〕2号|贵州省环境保护厅|
|2|接触器和固体继电器生产线扩产项目|振华群英|报告表|黔环表〔2017〕3号|贵州省环境保护厅|

四、突发环境事件应急预案
2017年度，除振华红云“突发环境事件应急预案”正经专家审核外，其它 5户企业按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》
和《国家突发环境事故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污
环节和环境风险，对原有的应急预案进行了修订，制订了 5户企业的《突发环境事件应急预案》，并在属地环保部门备案。
突发环境事件应急预案备案情况表
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|序号|单位|应急预案备案号|备案单位|备注|
|1|振华华联|522601-2015-009-M|黔东南州凯里市环保局||
|2|振华宇光|520112-2016-021-L|贵阳市乌当区环保局||
|3|振华永光|520112-2016-020-L|贵阳市乌当区环保局||
|4|振华群英|520112-2016-022-L|贵阳市乌当区环保局||
|5|振华云科|520112-2018-018-L|贵阳市乌当区环保局||
|6|振华红云|无|无|2018年6月现场审核|

五、环境自行监测方案
6户企业建有重金属指标（镍、铬、六价铬、铅、铜、铁等）在线监测系统，可实时监控污染物浓度及排放情况。每年委托外部资质机构进行两次监测。
六、其他应当公开的环境信息
无。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 6月 16日
江西正邦科技股份有限公司监事会关于使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）监事会根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了专项审核，并出具了鉴证报告：截至2015年12月31日，自筹资金实际投资额13,223.63万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金13,223.63万元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议于2016年1月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。审批程序《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金项目的正常实施，符合非公开发行申请文件中对募集资金项目的承诺；符合监管要求和公司治理制度的有关规定；有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。
监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 13,223.63万元。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一六年一月十八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-057深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳前海宇商保理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年3月26日召开了第五届董事会第六十三次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向郑州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向郑州银行股份有限公司申请总额不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819万元，截止 2018年9月30日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“深圳前海宇商保理”）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：陈伟民
成立时间：2015年9月18日
经营范围：保付代理(非银行融资类)；股权投资；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务)；信用风险管理平台的技术开发；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务；
供应链管理；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询；网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
深圳前海宇商保理目前注册资本为人民币16,700万元，公司持有其59.88%的股份，为公司的控股子公司。
深圳前海宇商保理最近一年又一期的主要财务指标：
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|2017 年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||2018 年第三季度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|资产总额|141,853.06|资产总额|61,561.09|
|负债总额|128,691.39|负债总额|44,415.09|
|净资产|13,161.67|净资产|17,146.00|
|营业收入|9,088.57|营业收入|9,705.46|
|净利润|1,707.83|净利润|3,984.33|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,938,861万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,268,115.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,120,642.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的356.16%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元，实际担保金额为人民币21,144.81万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-001广东威华股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日收到副总经理周祎先生的书面辞职报告。周祎先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，周祎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，周祎先生将继续担任公司董事职务。
公司董事会对周祎先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年一月十日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2017-035江苏飞力达国际物流股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的公司2016年度股东大会审议通过，上述股东大会决议公告已于2017年5月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本365,559,750股为基数，向全体股东每10股派发0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.30元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日；
除权除息日为：2017年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2017年6月15日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****226|昆山亚通汽车维修服务有限公司|
|2|08*****560|昆山飞达投资管理有限公司|
|3|08*****922|昆山吉立达投资咨询有限公司|
|4|08*****593|昆山市创业控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月8日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：昆山市经济技术开发区玫瑰路999号
咨询联系人：李镭
咨询电话：0512—55278563
传真电话：0512—55278558
六、备查文件
1．公司2016年度股东大会决议和第三届董事会第十六次会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-124北京东方园林环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买关联方资产事项，该事项可能构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方园林，证券代码：002310）自2018年5月25日开市时起开始停牌，具体详见2018年5月25日、2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-087）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-090、2018-094、2018-097）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月22日开市起继续停牌，具体详见 2018年 6月 22日、2018年 6月 29日、2018年 7月 6日、2018年 7月 13日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-102）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-108、2018-112、2018-117）。
2018年7月19日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，具体详见2018年7月20日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-123）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买关联方资产的各项工作，深入地与潜在交易对手方沟通交易方案的设计，包括但不限于发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、股份锁定等。
相关尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，标的公司正在进行规范化工作以及必要的外部沟通，相关发行股份购买资产预案或报告书等信息披露文件正在积极准备中。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年7月27日开市起继续停牌。
公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明及独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关议案进行认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、公司已制定《对外担保制度》和《关联交易规则》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止本报告期末，公司不存在当期及以前年度发生并累积至本报告期末的为控股股东及其他关联方提供担保的情况，截至报告期末，除公司为控股及参股子公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保情形；公司亦不存在当期及以前年度发生并累积至本报告期末的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、经核查，2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金的使用均履行了法定的决策程序和信息披露义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见签字页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
二〇一八年八月二十七日
中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司
首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，自凯伦股份上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次首次公开发行前已发行股份解除限售事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况
经中国证监会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1776号），并经深圳证券交易所《关于江苏凯伦建材股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]673号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，并于2017年10月26日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行前公司总股本为5,400.00万股，首次公开发行后公司总股本为7,200.00万股。
根据凯伦股份2017年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 72,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，共计 57,600,000股。上述权益分派方案于 2018年 4月 17日实施完毕，公司股份总数由 7,200.00万股增至 12,960.00万股。
截至本公告日，公司总股本为12,960.00万股，其中首发前限售股为9,720.00万股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为钱茂荣、姚建新、曹美云。
（一）上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的自愿锁定股份等承诺及未履行承诺的约束措施如下：
1、具体承诺内容
自发行人股票上市之日起十二个月内，发行人相关股东不转让或者委托他人管理本次发行前发行人相关股东持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、未履行承诺的约束措施
若发行人相关股东未履行上述承诺，发行人相关股东将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。如果发行人相关股东因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，发行人相关股东将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因发行人相关股东未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，发行人相关股东将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期：2018年10月26日（星期五）。
（二）本次可上市流通股份的总数为 6,300,000股，占公司股本总数的4.8611%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共3名。
（四）本次解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|占公司总股本比例|本次实际可上市流通数量|
|钱茂荣|2,700,000|2,700,000|2.0833%|2,700,000|
|姚建新|2,700,000|2,700,000|2.0833%|2,700,000|
|曹美云|900,000|900,000|0.6944%|900,000|
||6,300,000|6,300,000|4.8611%|6,300,000|

注：上述股东所持股份不存在质押、冻结情形。
（五）本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|本次解除限售前|本次变动情况||本次解除限售后|
||增加|减少||
|97,200,000||6,300,000|90,900,000|
|32,400,000|6,300,000||38,700,000|
|129,600,000|||129,600,000|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯伦股份本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行并上市时做出的股份锁定承诺；凯伦股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；凯伦股份对上述信息的披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对凯伦股份本次首次公开发行前已发行股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司本次首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈胜可 张学彦
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-048
福建省闽发铝业股份有限公司
关于控股子公司股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西闽发科技有限公司（以下简称“江西闽发”）之自然人股东黄金超将其持有24%的江西闽发股权转让给自然人戴卓人（中国国籍，与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系）；自然人黄新发将其持有24%的江西闽发股权中的6%转让给自然人戴卓人，其余18%转让给自然人范璐（中国国籍，与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系）。
江西闽发注册资本10000万元人民币，本次转让后自然人黄金超、黄新发将不再持有江西闽发的股权，本次转让后自然人戴卓人持有江西闽发股份 3000万股，占江西闽发注册资本的30%，为江西闽发第二大股东；范璐人持有江西闽发股份1800万股，占江西闽发注册资本的18%，为江西闽发第三大股东。
上述股权变更完成后，公司仍持有江西闽发52%股权，持股比例不变，仍为江西闽发控股股东，公司主营业务不变。因江西闽发目前仍处于征地中，尚未开始营业，因此公司同意上述股权转让，保持现有股权比例不变。
该股权转让事项已经江西闽发股东会审议通过，并将于近日办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-023北京易华录信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易华录，证券代码：300212）自 2016年 11月 30日（星期三）上午开市起停牌。详见 2016年 11月 30日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-086）。停牌期间，公司按照交易所相关规定于 12月 7日、12月 14日、12月 21日、12月 28日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-088）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-089）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-090）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 12月 29日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-097），公司股票于 2016年 12月 30日开市起继续停牌。公司于 2017年 1月 6日、2017年 1月 13日、2017年 1月 20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
公司于 2017年 1月 23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于 2017年 1月 25日披露了《关于重大资产重组
停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008），公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
公司于 2017年 2月 10日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司提请召开临时股东大会审议继续停牌事项，并于 2017年 2月 11日披露了《关于提请股东大会审议重大资产重组事项申请继续停牌暨与主要交易对手签署资产收购框架协议的公告》（公告编号：2017-014），2017年 2月 18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。公司于 2017年 2月 25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-017），公司于 2017年 2月 28日召开了 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同日披露了《关于筹划重组期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-020）。公司于 2017年 3月 4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-022），公告中披露新增收购标的为国富瑞数据系统有限公司。
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2017年3月10日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-060郑州华晶金刚石股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事、总经理刘永奇先生；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年9月20日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2019年9月19日—2019年9月20日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室
郑州华晶金刚石股份有限公司
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份779,747,813股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的64.6838%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份423,064,677股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的35.0952%。
参加网络投票的股东16人，代表有表决权的股份356,683,136股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的29.5886%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过公司《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意779,445,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9612%；反对230,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%；弃权71,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,260,108股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的80.6310%；反对230,900股，占出席会议有效表决权股份总数的14.7747%；弃权71,800股，占出席会议有效表决权股份总数的4.5943%。
上述议案获得有效通过。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：李攀峰、黄非儿
3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2019年 9月 21日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-038深圳市飞荣达科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》将于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年4月25日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—032
安徽丰原药业股份有限公司
第八届二次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议于2019年8月 8日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年7月 29日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决 9人，其中公司董事陆震虹女士、李晓琳女士及独立董事丁斌先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目的议案》
公司第七届二十三次董事会通过了《关于新建年产 15000吨赤藓糖醇项目的议案》，根据最新的规划设计，公司拟对该项目的产能、总投资等进行调整。
（一）项目概述
1、项目名称：年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目
2、主办单位：公司全资子公司安徽丰原利康制药有限公司
3、项目建设地点：固镇经济开发区
4、项目总投资：28805.18万元
5、项目建设期：1年
（二）项目建设背景
赤藓糖醇，又叫赤藓醇，是一种新型糖醇类食品甜味剂。赤藓糖醇具有结晶性好，吸湿性低，低热量、高稳定性、甜味协调、无吸湿性、冰点低、无龋齿性、不会引起肠胃不适等特点，赤藓糖醇不参与糖代谢，适合糖尿病人食用，可作为糖尿病人的替代性甜味剂；另外赤藓糖醇对热和酸十分稳定，在一般食品加工条件下，几乎不会出现褐变或分解现象。目前在国际甜味剂市场赤藓糖醇作为新型功能食品添加剂具有较强的竞争力。
赤藓糖醇经过急性、亚急性、慢性毒性等动物试验以及人体实验已被确认安全
无毒，我国在 GB 2760标准中也允许其在食品中应用。赤藓糖醇除作为甜味剂使用外，在医药化工等行业也有广泛的用途。
谷氨酰胺是重要的条件必需性氨基酸，是人体中含量最多的一种重要氨基酸，具有突出的营养功效，能够提高人体免疫力，对脑机能和胃肠道功能的发挥有明显促进作用。在应激条件下，机体对谷氨酰胺的需要超过其合成能力，因此，谷氨酰胺是人体的重要补充剂，被广泛应用在运动饮料、运动员辅食、营养食品、儿童营养辅食、保健食品等方面，使用量较大，市场需求旺盛。
谷氨酰胺作为食品原料使用，我国在 GB2760标准中也允许其在食品中应用。
（三）项目建设的产业政策
本建设项目属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类第十九大类轻工，第34项——发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产，本项目符合国家产业政策和投资方向，符合国家节能和发展循环经济的要求。
（四）投资的目的和对公司的影响
1、扩大利康制药公司生产规模，增强企业的整体实力和盈利水平。
2、充分利用利康制药原料药生产的技术优势，拓宽公司医药化工产业链的发展空间。
根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资需提交公司股东大会审议。
同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年8月26日召开公司2019年第三次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。
同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-070
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金专项存储制度》等相关规定，董事会对公司 2015年 1-6月募集资金存放与使用情况以及募投项目的进展情况进行了核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1087号《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2015年 6月实施了非公开发行股票方案。本次向 8名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）64,680,426股，发行价格为 15.02元/股，募集资金合计 971,499,998.52元，扣除各项发行费用人民币 20,826,999.97元，实际募集资金净额为人民币950,672,998.55元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2015〕227号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称《专项存储制度》）。根据《专项存储制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民族证券有限责任公司于2015年6月29日
分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|52010154500001297|13,001.299855|
|363669075119|25,000|
|1205210029001679669|35,000|
|33506170101801059248|17,500|
|8110801013000042569|5,000|
|——|95,500.299855|

注：截止2015年6月30日，本公司募集资金尚未使用。
三、2015年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一五年八月二十九日
募集资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2017年||||
|中高端灯箱广告材|||||||||||
||否|45,730|0|0|0|0.00%|07月31|0||否|
|料项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|天花膜项目|否|29,680|0|0|0|0.00%|07月31|0||否|
||||||||日||||
|补充流动资金|否|20,000|0|0|0|0.00%||||否|
|承诺投资项目小计|--|95,410||0|0|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
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|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
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|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--||--|--|
|合计|--|95,410|0|0|0|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|不适用||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目|不适用||||||||||
|先期投入及置换情|||||||||||

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|-|-|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||不适用|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，在公司第三届董事会第十四次会议前，收到了公司第三届董事会第十四次会议相关议案的文件，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
一、关于重大资产重组的事前认可意见
本次交易前，公司为交易对手烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)（以下简称“烟台旭力生恩”）的有限合伙人，公司持有其99.97%的出资份额。
根据烟台旭力生恩的《合伙协议》的约定，烟台旭力生恩的全部业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人重庆生众投资管理有限公司，由其直接行使。
合伙企业投资决策委员会由三人组成，其中普通合伙人重庆生众投资管理有限公司（以下简称“生众投资”）委派两名，公司作为有限合伙人委派董事会秘书王有庆先生作为投资决策委员会成员，表决事项应当经投资决策委员会全体成员三分之二以上（含三分之二）表决通过，因此生众投资能构控制烟台旭力生恩。
根据《企业会计准则第 36号—关联方披露》的规定，烟台旭力生恩为公司的联营企业，其交易为关联交易；鉴于公司与重庆生众为共同投资关系，为保护公司股东的利益，避免本次交易对烟台旭力生恩的利益倾斜从而导致对公司共同投资方的倾斜，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定的实质重于形式的原则，认定本次交易构成关联交易，本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
综上所述，我们同意公司现金收购青岛海尔新材料研发有限公司80%股权暨
关联交易事项，并提交公司董事会审议。
二、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事前认可意见
本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。公司接受控股股东的财务资助，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页)
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已于第七届董事会第三十一次会议前获取并认真审阅了公司本次非公开发行股票的相关材料，基于独立判断的立场，经审慎分析，对公司本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项发表事前认可意见如下：
公司已就上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的报告并审阅了相关材料，作为公司的独立董事，我们认为：本次非公开发行股票涉及关联交易符合公司和全体股东的利益，定价客观公允，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在侵害中小股东及公司利益的情形，是公平、合理的，符合有关法律、法规、规章制度和公司章程的规定。
基于以上判断，我们同意本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案，并同意提交董事会审议。
特此意见。
独立董事：曹健、谢维信、张玉川2018年8月18日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-068江苏舜天船舶股份有限公司
关于增加 2014年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-065），董事会决定于 2014年 9月 1日采取现场书面表决和网络投票相结合的方式召开 2014年第四次临时股东大会。
2014年 8月 20日，公司董事会收到股东李玖先生《关于提议增加公司2014年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2014年第四次临时股东大会上增加《关于为子公司提供担保的议案》。具体内容可见公司于 2014年 8月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-067）。
截至本公告发布日，股东李玖持有公司股票 22,950,000股，占公司总股本的6.12%。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定；
其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职
权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
除上述增加的提案外，公司于 2014年 8月 16日公告的《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会审议事项未发生变更。变更后的公司 2014年第四次临时股东大会通知公告详见公司于 2014年 8月 22日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2014-069）。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月二十二日