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招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蔡元庆，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
蔡元庆本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蔡元庆（签署）
日期：2018-08-20
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－087
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，该购买资产事项涉及收购江苏天诺新材料科技股份有限公司部分或全部股权。经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日和2015年12月24日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2015-077、2015-078、2015-080、2015-084、2015-085、2015-086），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，交易各方与中介机构针对本次发行股份购买资产的部分细节仍在继续进行沟通和论证，本次发行股份购买资产的方案涉及的相关问题仍需进一步的协调、沟通和确认。有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
安科瑞电气股份有限公司
第三期限制性股票激励计划激励对象名单
一、具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占本计划公告日股|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万股）||总数的比例（%）||本总额的比例（%）|
|罗叶兰||董事、副总经理、财务总监、董事会秘书||30||100||0.21||
|合计||||30||100||0.21||
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-055南京药石科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持计划时间过半的公告
持股5%以上的股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）于2019年2月21日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2019-019），公司股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）（以下简称“恒通博远”）计划于2019年3月14日至2019年6月12日期间通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,100,000股（占本公司总股本比例为1%）。
公司于近日收到股东恒通博远出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至2019年4月27日，上述减持计划实施时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2019年4月27日，减持计划实施时间已过半，恒通博远以集中竞价方式累计减持公司股份 330,000股，占公司总股本的0.30%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|恒通博远|集中竞价交易|2019年3月14日至2019年4月27日|99.10|330,000|0.30%|
||合 计|-|-|330,000|0.30%|

股东恒通博远减持的股份来源为公司首次公开发行前的股份以及实施权益
分派送转的股份。截至2019年4月27日，恒通博远通过集中竞价交易减持的次
数为14次，减持的价格区间为92.23元/股到106.34元/股，累计减持 330,000股，减持比例为公司总股本的0.30%。
除上述披露的减持之外，股东恒通博远于2019年2月21日披露减持公告后未发生减持公司股份的行为。自公司上市之日起至2019年4月27日，恒通博远累计减持比例为0.30%，减持后持有公司股份6,119,044股，占公司总股本比例的5.56%。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|恒通博远|合计持有股份|6,449,044|5.86%|6,119,044|5.56%|
||其中：无限售条件股份|6,449,044|5.86%|6,119,044|5.56%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
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|-|
|1、恒通博远减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市|
|公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、|
|交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反恒通博远作出的相关承诺的情况。|
|2、恒通博远减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持股份与已披|
|露的减持计划一致。减持后，恒通博远仍然是公司持股5%以上股东。|
|3、截至本公告日，恒通博远减持计划尚未实施完毕。恒通博远将遵守其作|
|出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。|
|4、恒通博远不是公司控股股东、实际控制人。减持计划的实施不会导致上|
|市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。公司基本|
|面不会发生变化。|

三、备查文件
1、北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）《关于股份减持计划进展的告知
函》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-022
内蒙古平庄能源股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2.预计的经营业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降。
3.业绩情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日至6月30日|上年同期2015年1月1日至6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：22400万元–22600万元|亏损：5004.92万元|
|基本每股收益|亏损：约0.22元|亏损：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年半年度业绩同向下降的主要原因：受煤炭市场整体下滑影响，公司2016年半年度，销售数量和平均销售价格与上年同期相比，均有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出，具体准确的财务数据以公司
正式披露的2016年半年度报告内容为准。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-134号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年11月15日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年11月19日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及的关联董事狄爱玲、苏永明回避表决。
深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）向宁波银行股份有限公司深圳后海支行（以下简称“宁波银行”）申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，同意公司、公司控股股东苏日明先生及其配偶狄爱玲女士、大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为上述授信提供连带责任担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以大盘珠宝与浙商银行签订的授信协议为准）。
具体内容请参见2018年11月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及的关联董事狄爱玲、苏永明回避表决。
公司为提高资金使用效率，加快资金周转，拟以经营业务中产生的部分未到期应收账款与深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商”）开展应收账款保理业务（有追索权），保理融资金额总计不超过3,000万元，期限为自签订保理合同之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次业务的相关事宜。（具体以公司与前海宇商签订的保理合同为准）。
公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲女士、苏永明先生、苏清香女士，拟为公司与前海宇商开展额度不超过3,000万元的应收账款保理业务提供连带责任担保，担保期限为自签订担保协议之日起二年，且不收取公司任何费用，公司无需提供反担保。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容请参见2018年11月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016-011
新乡化纤股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件（新纤股[2015]7号[总编207号]），于2015年12月17日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153589号），并于 2016年 1月 15日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153589号）。2016年1月22日，公司按规定公开披露了反馈意见回复；2016年1月25日，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于新乡化纤股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
由于反馈意见回复的进一步落实涉及 2015年度财务数据，目前公司 2015年年报审计工作正在进行中，故公司于2016年3月3日向中国证监会提交了《关于中止新乡化纤股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年3月18日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153589号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司的中止审查申请。公司将在 2015年年报审计完成后，尽快向中国证监会申请恢复审查。
本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会批准，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-077深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及2016年第二次临时股东大会授权，董事会对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票方案的论证分析报告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》的相关内容进行了修订；同时，董事会根据截至2015年末公司前次募集资金的实际使用情况及效益实现情况，重新编制了《前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。上述文件的修订及出具均在股东大会有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、根据2015年度报告，结合公司实际情况，公司及保荐机构对《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的回复》相关内容进行了补充更新。
3、上述文件具体内容详见公司于2016年4月28日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。
一、非公开发行股票预案修订情况
公司于2016年4月28日召开第二届董事会2016年第六次会议，对《非公开发行股票预案》部分内容进行修订，主要修改内容如下：
1、本次发行相关事项已经公司第二届董事会2016年第一次会议、第二届董事会2016年第三次会议、第二届董事会2016年第六次会议和公司2016年第二次临时股东大会审议通过，因此在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了本次发行已取得的审批情况。
2、根据公司2015年度报告，在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了相关财务数据。
3、根据经公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》，在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了最近三年股利分配情况。
4、根据公司2015年度报告，将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响重新进行了测算。
二、非公开发行股票方案的论证分析报告修订情况
公司于2016年4月28日召开第二届董事会2016年第六次会议，对《非公开发行股票方案的论证分析报告》部分内容进行修订，主要修改内容如下：
1、根据公司2015年度报告，在《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》中更新了相关财务数据。
2、根据公司2015年度报告，将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响重新进行了测算。
三、非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施公告的修订情况
公司于2016年4月28日召开第二届董事会2016年第六次会议，对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关内容进行修订，主要修改内容如下：1、根据公司2015年度报告，在《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》中更新了相关财务数据。
2、根据公司2015年度报告，将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响重新进行了测算，并在《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》中进行了更新。
四、前次募集资金使用情况报告的重新出具情况
根据截至2015年末公司前次募集资金的实际使用情况及效益实现情况，公司董事会重新编制了《前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司于2016年4月28日召开第
二届董事会2016年第六次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。关于本次重新出具的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》请参见公司于2016年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的相关文件。
五、关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复的补充更新情况
根据2015年度报告，结合公司实际情况，公司及保荐机构对《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的回复》相关内容进行了补充更新。具体修订情况请参见公司于2016年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。
六、独立董事意见
公司独立董事对修改本次非公开发行股票相关文件事项发表了以下意见：
1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。
2、本次对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票方案的论证分析报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》相关内容的修订，有利于本次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们同意对上述本次非公开发行股票相关文件的修订。
3、根据截至2015年末公司前次募集资金的实际使用情况及效益实现情况，公司董事会重新编制的《前次募集资金使用情况报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年4月28日
兴业证券股份有限公司
关于广东长青（集团）股份有限公司
2017年度关联方资金占用及对外担保情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，兴业证券对长青集团 2017年度控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
长青集团 2017年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；长青集团 2017年度除为纳入合并范围子公司提供担保外，不存在对外担保的情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司2017年度关联方资金占用及对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：刘德新
保荐代表人：汪晖
兴业证券股份有限公司2018年3月25日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-026北京耐威科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约40%-60%|盈利：943.51万元|
||盈利：约377.40万元-566.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因为：
1、公司导航、MEMS、航空电子三大业务均较上年同期实现大幅增长。
2、公司为把握市场机遇，增加人员招聘，加大各项业务投入，相关管理、销售及财务费用大幅增长。
3、公司业务快速发展、营业利润同比增长的同时，归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因是本报告期未收到可计入当期损益的政府补助，去年同期收到的金额为772.00万元，
本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为0万元，上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为772.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-037广东鸿特精密技术股份有限公司
关于举行 2017年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及摘要于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2018年4月27日（星期五）下午15：00至17：00举行 2017年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张林先生、独立董事何惠华女士、财务总监牟健先生、董事会秘书晋海曼女士。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告!
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年4月26日
深圳翰宇药业股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，对《公司章程》做出修订。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
章程修订内容对照如下：
一、 对公司章程第一百一十条的修改
原为：
“董事会对公司交易事项（“交易”的定义比照即时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定执行）的决策权限如下：
（一）非关联交易事项
不超过公司最近一期经审计净资产30%的非关联交易事项，经董事会审议通过后生效执行；不超过公司最近一期经审计净资产5%的非关联交易事项（公司向其他企业投资、公司为他人提供担保除外），董事会授权总裁决定；若根据即时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，前述非关联交易事项需提交公司股东大会审议的，该等非关联交易事项经公司股东大会审议通过后方可生效执行。
超过公司最近一期经审计净资产30%的非关联交易事项，董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过后生效执行。
（二）关联交易事项
且低于公司最近经审计净资产值的0.5％的关联交易协议，由总裁报董事长批准，经董事长或其授权代表签署后生效。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过。
2、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 100万元至 1000万元或占公司最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总裁向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。
3、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5％以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12个月内达成的关联交易累计金额在人民币 1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5％以上的关联交易协议，由董事会向股东大会提交议案，经股东大会审议批准后生效。
上述非关联交易、关联交易事项决策程序涉及法律、法规、其他规范性文件或深圳证券交易所另有强制性规定的，从其规定执行。”
现修改为：
“董事会及股东大会对公司交易事项（“交易”的定义比照即时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定执行）的决策权限如下（交易、关联交易、关联人、关联自然人、关联法人、关联关系的定义比照届时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定执行，指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：
（一）非关联交易事项
1、董事会审批权限：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上但不足50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上但不足50%，且绝对金额超过 500万元但不足3000万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但不足50%，且绝对金额超过 100万元但不足 300万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上但不足50%，且绝对金额超过500万元但不足3000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但不足50%，且绝对金额超过100万元但不足300万元。
下述非关联交易事项由董事会授权董事长或总裁批准：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下，且绝对金额不超过500万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过100万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过500万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过100万元。
2、股东大会审批权限（公司受赠现金资产除外）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
（二）关联交易事项
1、董事会审批权限：
（1）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上不足1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不足5%的关联交易；
（2）公司与关联法人发生的交易金额在 100万元以上不足 1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上不足5%的关联交易。
下述关联交易事项由董事会授权董事长或总裁批准，但董事长或总裁为交易对方、或与交易对方存在关联关系的关联交易除外：
（1）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易；
（2）公司与关联法人发生的交易金额在100万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。
2、股东大会审批权限（公司受赠现金资产除外）：
（1）公司与关联人发生的交易金额在 1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；
（2）公司为关联人提供任何金额的担保；
（3）公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易。
上述非关联交易、关联交易事项决策程序涉及法律、法规、其他规范性文件或深圳证券交易所另有强制性规定的，从其规定执行。”
二、 对公司章程第一百一十六条的修改
原为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电子邮件、邮件或传真方式，或由专人送出；通知时限为：自接到提议后3日内发出会议通知。”
现修改为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电子邮件、邮件或传真方式，或由专人送出；通知时限为：自接到提议后3日内发出会议通知。
若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年2月11日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-018南通锻压设备股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“公司”)于 2016年 1月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》等有关协议，公司于2016年2月2日披露了《新时代证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。以上事项具体内容详见公司于2016年1月25日、1月28日、2016年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
公司于2016年2月2日收到深圳证券交易所出具的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。因相关工作量较大，公司未能如期向深圳证券交易所提交合规的问询函回复，标的公司的部分事项和数据尚需进一步核实、补充,相关中介机构核查意见需履行内部审核流程。公司为了保证此次回复工作的质量,将严格对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的格式和内容要求,对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》予以修订完善。
公司已于2016年2月5日向深圳证券交易所申请在2016年2月17日出具问询函回复，鉴于完成问询函回复的实际进展情况，公司再次向深圳证券交易所申请延
期回复问询函，公司承诺于2016年2月22日前完成问询函回复。延期回复期间，公司股票将继续停牌，待公司完成问询函回复后申请股票复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年二月十七日
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)关于
浙江仁智股份有限公司带强调事项段的无保留意见
审计报告的专项说明
亚会A专审字（2018）0069号深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会浙江监督管理局：
我所接受委托，对浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”）2017年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，详见亚会A审字(2018)0127号审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则14号--非标准无保留意见既涉及事项的处理》的规定，现将强调事项的有关情况说明如下：
一、 强调事项段内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、承诺及或有事项（.二）资产负债表日存在的重要或有事项 1.2所述，仁智股份 2016年 4月 20日仁智股份接到大连市人民检察院起诉书（大检公诉邢诉【2016】41号）：对公司及公司原董事长钱忠良先生在履职期间以单位行贿罪依法提起公诉。该案已于 2016年 11月 22日进行了开庭审理，截至 2017年度财务报告批准日，该案还尚未判决，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、 出具带强调事项段无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应
当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南的一（一）“需要增加强调事项段的情形举例”中进一步明确，注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形：包括异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性等事项。
我们对仁智股份 2017年财务报表出具的审计报告中强调事项段所涉及的事项为对仁智股份有重大影响的涉诉事项，其未来判决结果具有不确定性。该事项不符合企业会计准则第四条与或有事项相关的义务规定中确认预计负债的条件，因此该强调事项段不影响已发表的审计意见。同时，根据审计准则相关规定的要求，我们对该诉讼事项在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、 强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
截至 2017年度财务报告批准日，上述诉讼尚未判决，对仁智股份财务状况和经营成果的影响暂无法预计。
四、 上述事项我们未发现属于仁智股份明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师周铁华
中国注册会计师欧阳卓
中国•北京 二〇一八年四月二十五日
北京七星华创电子股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
二、经审阅赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具备的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
同意聘任：
赵晋荣先生为公司总经理
陶海虹女士为公司副总经理；
唐飞先生为公司副总经理；
张国铭先生为公司副总经理；
顾为群先生为公司副总经理；
徐加力先生为公司副总经理；
金路先生为公司副总经理；
龙小鸽先生为公司副总经理；
李东旗先生为公司副总经理；
文东先生为公司副总经理；
李延辉先生为公司财务总监。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-013
金融街控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2016年4月28日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2016年4月17日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1．以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了 2015年公司监事会工作报告；
该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。
2．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2015年年度报告；
该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。
3．以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司 2015年度内部控制自我评价报告。
4．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2016年一季度报告。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-063深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议通知于2016年5月17日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2016年 5月 23日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权的议案》
监事会认为本次转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权暨转让超募资金投资项目的事项符合公司战略发展需要，有利于公司为下一步战略发展集中优势资源和降低经营风险，符合公司的最大利益,不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。
《关于转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权暨转让超募资金投资项目的公告》全文刊登于2016年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十五日
艾格拉斯股份有限公司
独立董事
关于合并部分募集资金存储专户的独立意见
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第三届董事会第三十八次会议，会议对《关于合并募集资金存储专户的议案》进行审议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法规和制度，我们在审阅了相关会议资料并讨论后，现就公司变更募集资金存储专户的相关事项发表独立意见如下：
公司本次合并部分募集资金存储专户符合公司的实际需要，不影响募集资金投资项目的投资进度，不改变募集资金的投向，不存在损害公司及股东利益的情况。议案内容和审议程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定。
综上所述，我们同意公司《关于合并募集资金存储专户的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司独立董事关于合并部分募集资金存储专户的独立意见》之签字页）
独立董事：
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,350万股，发行价为每股人民币 21元，共计募集资金49,350万元，扣除发行费用后公司募集资金净额为43,963.85万元。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并于2011年7月29日出具了天健验[2011]313号《验资报告》。公司对上述资金采取了专户存储制度。
二、募集资金暂时闲置的情况及原因
根据公司募投项目进度，目前建设尚未竣工，而投产也是采用分批投产的方式，同时购买生产设备的付款是采取分期付款的方式，故在项目未达产之前会出现暂时闲置募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。
2、投资期限
本次董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
3、投资额度
公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司将使用不超过2.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司《理财产品管理制度》实施。
四、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，
督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
五、保荐机构核查意见
在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
本次使用闲置募集资金投资银行理财产品事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
海通证券对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司2014年8月13日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-084
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于子公司为公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）向福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”或“债权人”）申请金额 3亿元授信额度。2019年 5月 17日，全资子公司福安武夷金域房地产开发有限公司（以下简称“福安武夷金域”或“保证人”）就公司上述授信与海峡银行签订《最高额保证合同》，为上述授信提供担保。
2019年 4月 1日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3亿元银行借款提供担保的议案》，同意由福安武夷金域为公司 3亿元借款提供连带责任保证担保。2019年 4月 25日公司 2019年第三次临时股东大会批准上述担保方案。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：中国武夷实业股份有限公司
公司注册时间为 1992年 01月 31日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89号置地广场 4层 01店面，注册资本 100,766.364万元，法定代表人林增忠。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。
归属母公司净利润 3.05亿元。
经查询，公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）主合同
福安武夷金域担保的主合同为公司 2019年 5月 17日与海峡银行签订的《额度授信合同》，授信期间为 2019年 5月 17日至 2020年 5月 17日，具体以提款或额度使用时间为准。授信额度使用范围为本外币流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、国内信用证额度、出口委托代付额度、跨境保函（预付款保函、履约保函）额度、外汇资金交易额度共计人民币叁亿元整，可相互调剂使用。
（二）保证担保的范围
本合同保证担保的最高债权额：债权本金人民币叁亿元整和相应利息（含复利）、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权（含担保权利）的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）的总和。
（三）保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
（四）保证期间
本合同保证期间自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后两年止；如主合同项下主合同债务人有多笔债务或对一笔债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满后两年止。
（五）争议解决方式
因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，向债权人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、董事会意见
我们认为，上述融资及担保是公司生产经营所需，符合公司经营计划和实际情况，公司信用良好，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法
规情况。上述担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，福安武夷金域没有为公司提供担保，公司为控股子公司担保余额为 14.29亿元，为福建建工集团有限责任公司提供担保余额 2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
1．福安武夷金域与海峡银行签订的《最高额保证合同》
2．公司与海峡银行签订的《额度授信合同》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会