证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-012北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月8日（星期二）上午10：00点，在公司会议室召开第二届董事会第二十九次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2016年2月24日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
（一）审议《2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事刘卫先生、谢青先生、周黎安先生及吴忠勇先生（已于2015年3月3日正式离任）向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将于本公司2015年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》和《2015年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（三）审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议《关于2015年度利润分配方案的议案》
经控股股东、实际控制人敖小强先生提议，本公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.88元（含税），共计53,229,468.16元。本次股利分配后剩余未分配利润
585,125,993.57元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
《关于2015年度利润分配方案的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见，《2015年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，独立董事已对本议案发表独立意见，《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作。在2015年年度审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（九）审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》
会议同意于 2016年 3月 31日（星期四）上午 10:00在公司会议室召开 2015年年度股东大会。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（十）审议《关于 2016年度日常关联交易预计额度的议案》
会议同意公司根据2016年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2016年度与关联方北京思路创新科技有限公司、深圳创龙清研科技有限公司、青岛吉美来科技有限公司进行总额不超过6500万元的关联交易。关联董事郜武先生回避表决。
本次关联交易总金额预计不超过6500万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上，对本公司不构成重大影响，无需提交股东大会审议。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。表决结果：赞成6票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于2016年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议《关于实施第二期员工持股计划的议案》
根据2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》和《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》，公司员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，即2014年-2018年，首期员工持股计划已于2015年第一次临时股东大会审议通过后实施；2015年-2018年推出剩余四期员工持股计划，于下一年度相关股东大会审议通过该期实施方案后正式实施。现申请实施第二期员工持股计划，会议同意公司按照上述《持股计划草案》和《管理规则》继续实施，第二期员工持股计划的参与对象共计230人。
董事郜武先生为公司第二期员工持股计划参与人，本次会议回避表决。
表决结果：赞成6票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，且对持股计划名单进行了核实；公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该议案的内容。
《关于实施第二期员工持股计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。
（十二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|授信银行|综合授信额度（单位：万元）|
|01|南京银行股份有限公司北京分行|10,000|
|02|中国建设银行股份有限公司北京昌平支行|6,000|

||||
|-|-|-|
|03|华夏银行朝内支行|8,000|
|04|北京银行北清路支行|10,000|
|05|北京农商行昌平支行|5,000|
|小计||39,000|

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员啜美娜、杜玮娜在有效期内全权办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核，董事会认为，以上信贷业务符合公司实际经营需要，有利于公司的稳定发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日