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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-030北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2015年非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的数量为170,904,886股，占北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的比例为6.7319%；
2、本次限售股份可上市流通日为2018年5月31日。
一、2015年非公开发行股份概况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]638号文核准，公司 2015年非公开发行人民币普通股 63,298,106股，发行价格为 12.68元/股。发行完成后公司总股本增加至730,048,106股。
2015年年度权益分派方案为以公司现有总股本 730,048,106股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 17股。分红后总股本增至 1,971,129,886股。2017年9月29日完成第二次非公开发行股票，共发行567,590,851股。发行完成后公司总股本增加至2,538,720,737股。
截至目前，公司总股本为2,538,720,737股，其中有限售条件的股份数量为982,784,146股，占总股份比例为38.71%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“波纹管”）、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“三才聚”）、黄文佳、黄卿乐、黄瑞兵、李文茂在 2015年 5月第一次非公开发行股票上市时做出对所认购股份自愿锁定的承诺如下：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年5月31日。
2、本次解除限售股份数量为 170,904,886股，占公司总股本的比例为6.7319%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名，证券账户总数为 6户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|北京首航波纹管制造有限公司|88,165,220|88,165,220|
|2|北京三才聚投资管理中心（有限合伙）|45,457,629|13,563,879|
|3|黄文佳|189,894,32|18,989,432|
|4|黄卿乐|189,894,32|18,989,432|
|5|黄瑞兵|17,633,044|17,633,044|
|6|李文茂|13,563,879|13,563,879|
|合 计||202,798,636|170,904,886|

四、股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股|982,784,146|38.71|-170,904,886|811,879,260|31.98|
|二、无限售条件流通股|1,555,936,591|61.29|170,904,886|1,726,841,477|68.02|
|三、总股本|2,538,720,737|100.00|-|2,538,720,737|100.00|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：首航节能本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及
时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意
见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。兴业证券股
份有限公司同意首航节能本次限售股份上市流通事项。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年5月29日
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2017-004西藏奇正藏药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2017年1月16日、2017年1月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和实际控制人、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
利润增长0%-30%，目前，公司对2016年度归属于上市公司股东的净利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-088深圳市海王生物工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第七届董事局第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。
（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（4）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
明确了“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：
（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；
（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、董事局关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式进行的合理变更，只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次变更符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事局第三十四次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一九年八月二十六日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－073三维通信股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2017年11月 10日获得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等 7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 39,013,467股，募集资金总额为人民币 325,372,314.78元，坐扣发行费用9,000,000.00元后的募集资金为316,372,314.78元,已由主承销商华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）于2018年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用18,221,507.10元后，公司本次募集资金净额298,150,807.68元。
上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 2日出具的天健验〔2018〕26号《验资报告》进行了审验。具体内容详见公司于 2018年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-019）。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）近日在中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行开立募集资金专项账户。公司、巨网科技、华西证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行签署了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用实施专户管理。具体情况如下：
一、募集资金专项账户开立和存储情况
截至2018年9月28日募集资金专项账户开立和存储情况如下：
002115 三维通信股份有限公司
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|开户银行|帐户名|银行账号|用途|
|中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行|江西巨网科技有限公司|79660188000078577|支付移动智能广告投放平台项目建设|

二、《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方：三维通信股份有限公司（以下简称“甲方一”）和江西巨网科技有限公司（以下简称“甲方二”）（以下合称"甲方"）
乙方：中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“乙方”）
丙方：华西证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方一授权丙方华西证券股份有限公司指定的项目主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。项目主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月5日之前）向甲方一、甲方二出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方二、乙方应当及时以传真方式通知甲方一、丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
002115 三维通信股份有限公司面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年 12月 31日）后失效。
三、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-122
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
关于云南旅游股份有限公司控股股东
云南世博旅游集团有限公司签订
增资扩股协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）控股股东云南世博旅游集团有限公司（以下简称“世博集团”）近日与云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)、华侨城集团公司、华侨城（云南）投资有限公司（以下简称“华侨城云南公司”）签订了《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议》，华侨城云南公司以人民币746,252.1474万元认购世博集团新增注册资本人民币302,164.421万元，剩余人民币444,087.7264万元进入世博集团资本公积。增资完成前后世博集团股权结构如下：
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|增资前|||增资后|||
|股东|出资额 （万元）|出资比例|股东|出资额（万元）|出资比例|
|云南省人民政府国有资产监督管理委员会|290,314.8359|100%|云南省人民政府国有资产监督管理委员会|290,314.8359|49%|
||||华侨城（云南）投资有限公司|302,164.421|51%|

二、增资标的基本情况
企业名称：云南世博旅游控股集团有限公司
住所：云南省昆明市白龙路375号
统一社会信用代码：91530000291990859C
法定代表人：王冲
经营范围：园艺博览，展览展销，花卉生产贸易，旅游及旅游资源开发，人才业务培训，咨询服务，国内贸易（专营项目凭许可证经营）。
三、增资协议的主要内容
（1）增资扩股的比例
华侨城云南公司以人民币746,252.1474万元向世博集团增资。其中：302,164.421万元计入世博集团的新增注册资本，444,087.7264万元计入世博集团的资本公积。
增资扩股完成后，世博集团的注册资本将由290,314.8359万元增加到592,479.2569万元，其中，云南省国资委的出资额为人民币290,314.8359万元，持股比例为49%；华侨城云南公司出资额为人民币302,164.421万元，持股比例为51%。
（2）增资扩股对价
本次增资扩股的对价基准日为2016年6月30日。以2016年6月30日为基准日，根据信永中和会计师事务所出具的“XYZH/2016KMA30447号”《审计报告》，世博集团经审计的净资产为368,325.5378万元。根据中威正信资产评估有限公司出具的“中威正信评报字（2016）第2088号”《资产评估报告》，世博集团净资产的评估值为869,513.7971万元。本次增资扩股对价以《资产评估报告》结果为基础，扣除昆明国际会展中心对应资产值152,526.4398万元后，本次增资扩股对价确认为人民币746,252.1474万元。
（3）交易价款支付方式和时间
根据《增资扩股协议》的约定，华侨城云南公司以现金方式增资入股世博集团，将在《增资扩股协议》生效且云南省国资委和华侨城云南公司共同签署世博集团新
公司章程后10个工作日内支付完毕全部增资扩股对价。
（4）生效条件
《增资扩股协议》在满足以下全部条件后生效：①云南省国资委、华侨城集团、华侨城云南公司及世博集团共同签署《增资扩股协议》；②经云南省人民政府审核批准本次交易；③对世博集团的审计、评估结果经云南省国资委、华侨城集团、华侨城云南公司及世博集团认定并经主管部门核准或备案；④商务部门审核批准本次交易；⑤国有资产监督管理机构审核批准世博集团采取非公开协议方式进行增资，审核批准世博集团所持上市公司（即云南旅游）股份间接转让。
（5）终止条件
除另有约定外，《增资扩股协议》在出现以下任一情形时终止：①《增资扩股协议》履行完毕；②《增资扩股协议》自签订之日起超过四个月仍未生效；③经各方协商一致终止本协议。
四、增资扩股完成日
下列条件依次全部满足之日，视为增资扩股完成日：
（一）《增资扩股协议》生效；
（二）云南省国资委、华侨城集团公司、华侨城云南公司、世博集团各自完成相关内部决策程序和外部审批、备案手续；
（三）华侨城云南公司足额支付完毕增资扩股对价；
（四）云南省国资委、华侨城云南公司共同签署世博集团新章程和增资扩股决议；
（五）华侨城云南公司已完成增资扩股的工商变更登记手续。
五、本次增资扩股的目的和对公司的影响
本次增资完成后，华侨城云南公司将持有世博旅游集团51%股权，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%，云南旅游的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委。通过本次增资，云南旅游可依托华侨城集团的理念、资金、品牌、模式、经验等方面的优势，提升发展质量，成为云南省文化旅游产业发展的排头兵和主力军。云南旅游的盈利能力和抗风险能力将得到明显提高，中小股东的利益将得到充
分保障。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年12月5日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-052
珠海汇金科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
为使投资者能够进一步了解公司经营管理等情况，公司将于 2019年 5月 9日（星期四）15：00–17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长兼总经理陈喆女士、董事会秘书兼财务总监孙玉玲女士、独立董事于风政先生、保荐代表人花宇先生将出席会议。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-076百洋水产集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月15日收到公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士关于其所持公司股权质押有关事项的通知。现将具体情况说明如下：
一、2015年10月15日，孙忠义先生将其持有的公司首发限售股10,000,000股（占本公司股份总数的5.68%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，购回期限为365天，上述股份的质押登记手续已办理完毕。
二、2015年10月15日，蔡晶女士将其持有的公司首发限售股11,033,138股（占本公司股份总数的6.27%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，购回期限为365天，上述股份的质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，孙忠义先生持有公司首发限售股77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的首发前个人类限售股累计数为38,230,300股，占其所持公司股份总数的49.34%，占公司股份总数的21.72%，尚余首发前个人类限售股39,259,270股未质押；蔡晶女士持有公司首发限售股17,473,138股，占本公司股份总数的9.93%，处于质押状态的首发前个人类限售股累计数为15,473,138股，占其所持公司股份总数的88.55%，占公司股份总数的8.79%，尚余首发前个人类限售股2,000,000股未质押。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-049
慈文传媒股份有限公司
关于控股股东一致行动人王丁违规减持股份及后续减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的亲戚、一致行动人王丁先生在未披露减持计划的情况下，近日由于家庭资金需求，通过二级市场减持公司股份，造成违规。现将有关事项披露如下：
一、本次减持公司股份的具体情况
王丁先生持有公司股份793,082股，占公司总股本的0.1670%。2018年11月15日，王丁先生以平均13.23元/股的价格通过集合竞价方式违规减持公司股份405,421股，占其所持公司股份总数的51.12%，占公司总股本的0.0854%。本次减持后，王丁先生持有公司股份387,661股，占公司总股本的0.0816%。
二、该事项的处理情况
1、公司获知上述信息后，立即与王丁先生核实，其因工作繁忙，近日由于家庭资金需求而减持股份，疏忽了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《减持实施细则》”）中关于上市公司大股东一致行动人通过证券交易所集中竞价交易减持股份需提前15个交易日披露减持计划的规定，导致本次减持违反了《减持实施细则》的相关规定。
2、王丁先生认识到本次减持属违规行为后，进行了深刻反省，并就本次行为给公司及全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意，恳请各位股东及投资者谅解！王丁先生今后将加强相关法律、法规的学习，勤勉履行自身义务，严格遵循《公司法》、《证券法》、《减持实施细则》等相关规定，自觉维护证券市场秩序。
份锁定承诺。
4、公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员及大股东对相关法律、法规和规范性文件的学习，同时将再次提醒公司大股东及其一致行动人认真学习相关减持规定，避免此类情况的再次发生。
三、王丁先生后续减持计划
根据王丁先生函告，其后续减持计划如下：
减持原因：家庭资金需求
股份来源：公司2015年度重大资产重组事项非公开发行股份及协议转让股份（包括之后资本公积金转增股本股份）
减持方式：集中竞价、大宗交易等方式
减持数量及比例：减持不超过387,661股，占公司总股本的0.0816%。
如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。其中任意连续 90个自然日通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式，或者自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式，减持本公司股份不超过387,661股，占公司总股本的0.0816%。
减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
本次拟减持计划不违反王丁先生此前披露的相关承诺。
公司将及时履行相关信息披露义务。本次减持计划的实施可能存在不确定性，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
《王丁先生的告知函》。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-037四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于控股股东经营范围、股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）的通知。通知称，西藏瀚澧于 2016年 8月 1日在西藏拉萨枊梧新区工商所变更了经营范围与股权结构，其他事项未发生变化。变更后的经营范围与股权结构如下：一、变更后经营范围为：从事电子科技、生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、销售等。
二、变更后的股权结构为：金环占80%，吴朴占20%。
本次股权变更后，公司实际控制人未发生变化，仍为金环。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-115债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
股东吴薇女士、邹军先生、葛伟先生、李波先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日披露了《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》，公司高级管理人员吴薇女士、邹军先生、葛伟先生、李波先生计划于预披露公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 1,188,600股，约占公司总股本的0.1041%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。具体内容详见公司 2019年 4月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-048）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。公司已分别于2019年7月20日、2019年 8月 27日发布了《关于公司部分高管股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-072）、《关于公司董事、高级管理人员减持计划进展的公告》（公告编号：2019-088）。
截至本公告日，上述董事、高级管理人员减持计划实施时间已届满。现将吴薇女士、邹军先生、葛伟先生、李波先生的股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
吴薇女士、邹军先生、葛伟先生、李波先生原计划减持公司股份合计不超过1,188,600股，约占公司总股本的0.1041%，截至本公告日，上述人员合计减持公司股份1,185,950
股，约占公司总股本的0.1038%。具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|吴薇|集中竞价|2019.5.31|27.85|100,000|0.0088|
|||2019.7.19|25.56|260,525|0.0228|
||合计|--|--|360,525|0.0316|
|邹军|集中竞价|2019.7.19|25.41|344,100|0.0301|
|||2019.11.4|27.26|18,000|0.0016|
||合计|--|--|362,100|0.0317|
|葛伟|集中竞价|2019.7.19|25.68|20,000|0.0018|
|||2019.7.22|24.07|51,200|0.0045|
|||2019.8.26|23.02|265,100|0.0232|
||合计|--|--|336,300|0.0294|
|李波|集中竞价|2019.7.17|25.69|40,500|0.0035|
|||2019.7.18|25.62|10,000|0.0009|
|||2019.7.19|25.75|60,525|0.0053|
|||2019.9.20|26.17|16,000|0.0014|
||合计|--|--|127,025|0.0111|

注：1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、吴薇女士、邹军先生、葛伟先生、李波先生本次集中竞价交易减持的股份来源为股权激励计划持有的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例（%）|股数（股）|占 总 股 本比例（%）|
|吴薇|合计持有股数|1,442,100|0.1263|1,081,575|0.0947|
||其中：有限售条件股份|1,081,575|0.0947|1,081,575|0.0947|
||无限售条件股份|360,525|0.0316|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例（%）|股数（股）|占 总 股 本比例（%）|
|邹军|合计持有股数|1,486,950|0.1302|1,124,850|0.0985|
||其中：有限售条件股份|1,115,212|0.0977|1,115,212|0.0977|
||无限售条件股份|371,738|0.0326|9,638|0.0008|
|葛伟|合计持有股数|1,345,500|0.1178|1,009,200|0.0884|
||其中：有限售条件股份|1,009,125|0.0884|1,009,125|0.0884|
||无限售条件股份|336,375|0.0295|75|0.0000|
|李波|合计持有股数|508,300|0.0445|381,275|0.0334|
||其中：有限售条件股份|381,225|0.0334|381,225|0.0334|
||无限售条件股份|127,075|0.0111|50|0.0000|

三、其他相关说明
1、吴薇女士、邹军先生、葛伟先生的减持与此前预披露的意向、承诺及减持计划一致。李波先生的减持数量超过计划减持数量7,025股，实际减持数量为其减持前所持本公司股份总数的24.99%，符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于“上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%”的规定，但其违反了此前预披露的个人拟减持计划，该次违背拟减持计划的行为非主观故意，李波先生已对上述行为进行了深刻的自查反省，并加强了对相关法律法规、规范性文件的学习，防止此类事情的再次发生。
2、吴薇女士、邹军先生、葛伟先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范
性文件的规定。
3、吴薇女士、邹军先生、葛伟先生和李波先生为公司董事/高级管理人员，不属于
公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、邹军先生出具的《关于减持股份的告知函》；
2、李波先生出具的《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-034中孚信息股份有限公司
关于提请2018年年度股东大会延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 9日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第二次临时股份大会，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》在内的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）的相关议案。根据前述股东大会决议，本次重大资产重组股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次资产重组事项的有效期为该次股东大会通过相关议案之日起 12个月内有效，即于2019年5月9日到期。
公司董事会于2019年4月14日收到魏东晓先生书面提交的《关于提请2018年年度股东大会延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》，提请2018年年度股东大会将本次重大资产重组相关的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的授权的期限延长为本议案经公司 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月。除延长前述事项的期限外，本次重大资产重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，魏东晓先生直接持有公司股份 39,320,688股，合计占公司总股本的29.60%。该提案人具备相关法律法规和《公
司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
鉴于公司正在积极推进本次重大资产重组过程中，为保证本次资产重组事宜的顺利进行，经第四届董事会第三十二次会议审议，董事会同意将上述临时提案提交 2018年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年4月15日
九州证券股份有限公司
关于西部金属材料股份有限公司
2017年年度持续督导培训情况报告书
为了进一步提高西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“我公司”）特对西部材料相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
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|-|-|
|培训时间|2018年3月 2日|
|培训地点|西部材料会议室|
|培训主题|上市公司募集资金管理和使用|
|培训讲师|牟军、王裕明|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表|

一、 培训主要内容
本次培训的内容主要包括上市公司募集资金管理和使用等内容。
二、 培训效果情况
通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，有利于上市公司科学、合理地进行募集资金的存放、使用和日常管理以及相关的信息披露。
九州证券股份有限公司
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）
股票代码：000541（ A股） 200541（B股）
公告编号： 2014-037
佛山电器照明股份有限公司
关于增加 2014年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 10月 28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2014年度日常关联交易预计金额的议案》，根据公司业务发展的需要，公司预计增加 2014年度日常关联交易金额，具体情况如下：
一、预计增加日常关联交易的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|原来预计金额（万元）|增加预计金额（万元）|预计总金额（万元）|
|关联采购原材料|佑昌电器（中国）有限公司|2500|1100|3600|

二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
佑昌电器（中国）有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资本： 500万美元，注册地址：河北省廊坊经济技术开发区全兴路，经营范围：生产、组装灯光器材、建筑电器及配套器材、开发新产品、销售本公司生产的产品并进行咨询和售后服务。
2、与关联方的关联关系说明
佑昌电器（中国）有限公司是本公司第二大股东佑昌灯光器材有
限公司的一致行动人，与本公司存在关联关系。
3、履约能力分析
本公司与上述关联方基本保持长期的合作伙伴关系，均具备良好的交易信用和充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：公司向关联方购买原材料，在交易时以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议进行。
2、上述交易没有产生利益转移事项。
3、上述交易标的没有特殊性。
四、交易的目的和对公司的影响
1、交易的必要性及持续性
公司的生产需要优质原材料的稳定供应，此种关联交易是必要的，在一定时期内长期存在。
2、交易的原因和真实意图
公司选择向关联方采购原材料，主要是可以集中采购公司所需的部分原材料，而且供货及时、质量保证，有利于降低成本。
3、交易的公允性：上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
4、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
1、公司第七届董事会第十五次会议审议通过了本议案，关联董
事杨建虎依法回避表决。
2、公司三名独立董事出具了表示同意将此议案提交第七届董事会第十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：公司增加 2014年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易议案属于董事会审议权属范围之内，无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2014年 10月 28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-057杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到Razer Inc和eSmartTech，Inc的股权证书，现将具体的投资进展情况公告如下：
一、投资RazerInc事项
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于通过数字天域（香港）科技有限公司参与投资 RAZER INC的议案》，同意公司以全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）为投资主体，以7,500万美元认购 RazerInc（以下简称“Razer”）43,167股 C轮优先股，增资后将持有Razer5.01%的股权。具体内容详见2016年2月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于通过孙公司数字天域（香港）科技有限公司参与投资RazerInc的公告》（公告编号：2016-022）。
公司全资孙公司香港数字天域于近日收到Razer股权证书，Razer已经完成相关股东名册的更新，香港数字天域正式成为Razer的股东，持有Razer43,167股 C轮优先股，持有其5.01%的股权。
二、投资eSmartTech，Inc事项
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司认购 eSmartTech，Inc股权的议案》，同意香港数字天域以自有资金1800万美元认购美国eSmartTech，Inc（以下简称eSmart）400,000股普通股股票，交易完成后香港数字天域将持有eSmart40%的股权。具体内容详见2015年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于投资eSmartTech，
Inc的公告》（公告编号：2015-156）。
公司全资孙公司香港数字天域于近日收到eSmart股权证书，eSmart已经完成相关股东名册的更新，香港数字天域正式成为eSmart的股东，持有eSmart 400,000股普通股股票，持有其40%的股权。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-009广州市香雪制药股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 1月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托中信建投证券股份有限公司设立的“中信建投香雪财富 1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，“中信建投香雪财富 1号集合资产管理计划”尚未购买本公司股票。
公司将于2015年4月22日披露《2014年年度报告》，“中信建投香雪财富 1号集合资产管理计划”将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票的规定。公司后期将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年3月20日
浙江唐德影视股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（许朋乐）浙江唐德影视股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（许朋乐）
本人自2017年8月18日起担任浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在 2018年任职期间的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开了 13次董事会会议，本人应出席会议 13次，亲自出席 13次，委托出席 0次，缺席 0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2018年度，对提交董事会的所有议案，本人均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
浙江唐德影视股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（许朋乐）二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下：1、2018年 1月 18日，在第三届董事会第六次会议上，本人对关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件、关于向银行申请授信暨关联交易及关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的事项发表了独立意见。
2、2018年4月2日，在第三届董事会第八次会议上，本人对关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事项发表了独立意见。
3、2018年4月24日，在第三届董事会第九次会议上，本人对关于公司2017年度利润分配预案、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、关于 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、关于公司 2018年度董事津贴、关于公司高级管理人员 2018年度薪酬、关于 2017年度公司对外担保情况、关于 2017年度公司关联交易事项、关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计事项、关于变更会计政策、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构等相关事项发表了独立意见。
4、2018年8月7日，在第三届董事会第十二次会议上，本人对关于公司及子公司办理应收账款保理业务及关于延长公司非公开发行公司债券股东大会决议和授权有效期的事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 10日，在第三届董事会第十三次会议上，本人对关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的事项发表了独立意见。
6、2018年 8月 29日，在第三届董事会第十四次会议上，本人对关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的事项发表了独立意见。
浙江唐德影视股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（许朋乐）8、2018年 9月 27日，在第三届董事会第十六次会议上，本人对关于公司子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的事项发表了独立意见。
9、2018年10月26日，在第三届董事会第十七次会议上，本人对关于增选第三届董事会非独立董事候选人及关于增选第三届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。
10、2018年 12月 12日，在第三届董事会第十八次会议上，本人对关于公司董事、监事、高级管理人增持计划延期的事项发表了独立意见。
本人认为2018年度公司第三届董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度，本人作为第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》，主要开展工作如下：
1、报告期内，本人积极参与第三届董事会审计委员会的审议会议，按照相关要求对公司定期报告进行审议。
2、报告期内，战略委员会共召开一次会议，主要审议关于公司整体发展战略的事项。本人按照相关要求对相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、日常工作情况
浙江唐德影视股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（许朋乐）五、其他事项
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司第三届董事会独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（许朋乐）（以下无正文，为2018年度独立董事述职报告签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
许朋乐
年 月 日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-069浙江兆丰机电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年10月19日以电话、邮件方式送达公司全体董事。
2、本次会议于2018年10月24日上午 10:00在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
董事会同意公司作为有限合伙人投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙），以自有资金认缴出资额3,000万元人民币，并授权董事长签署相关文件。
公司将借此拓展投资渠道，紧抓大数据、云计算、人工智能以及物联网、传感技术等前沿科技的发展机遇，在战略性关键技术研发方面精准对接全球范围内的底层颠覆式创新技术，推动公司在新能源汽车、智能驾驶、智能制造、机器人等高科技领域取得竞争优势。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-057债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议已于2019年 11月4日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2019年 11月 13日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况请查阅 2019年 11月 14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
2、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况请查阅 2019年 11月 14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。
3、审议通过《关于追加2019年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况请查阅 2019年 11月 14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加2019年度日常关联交易额度的公告》。
4、审议通过《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
详细情况请查阅 2019年 11月 14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的公告》。
5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2019年 11月29日【星期五】下午2:00在公司商务大厦六楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
详细情况请查阅 2019年 11月 14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2019年 11月14日