证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-005
石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“以岭药业”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年2月19日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年2月18日-19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2月19日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2016年2月5日
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：石家庄高新区天山大街 238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。
二、会议审议事项
1、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》的议案；
5、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
6、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
7、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
8、关于 2015年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案；
9、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
10、关于与石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司房屋租赁关联交易的议案；
11、关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案。
以上第1-2、4-10项议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，第 3项议案已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2016年 1月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；第 11项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2015年9月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署委托经营管理协议暨关联交易的公告》。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2016年 2月 18日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街 238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2016年2月17日上午10:00-11:00
现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城一楼大厅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王华、申焕然
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016年1月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362603。
2、投票简称：以岭投票。
3、投票时间：2016年2月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“以岭投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案||1.00||
|议案2||关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案||2.00||
|议案3||关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案||3.00||
|议案4||关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》的议案||4.00||
|议案5||关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案||5.00||
|议案6||关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案||6.00||
|议案7||关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案||7.00||
|议案8||关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案||8.00||
|议案9||董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案||9.00||
|议案10||关于房屋租赁暨关联交易的议案||10.00||
|议案11||关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案||11.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日下午3：00，结束时间为2016年2月19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年2月19日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|议案2|关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|议案3|关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|议案4|关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》的议案||||
|议案5|关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案||||
|议案6|关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案||||
|议案7|关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案||||
|议案8|关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案||||
|议案9|董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报||||

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||采取填补措施的承诺的议案|
|议案10|关于房屋租赁暨关联交易的议案|
|议案11|关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案|

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日