证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2015-50
四川创意信息技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 6月 26日（星期五）下午14：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司四楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议由公司董事会召集，董事长陆文斌先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
参与本次股东大会表决的股东及股东代表共有 8名，代表股份 79,227,974股，占公司有表决权股份总数的69.32%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共有6名，代表股份78,348,294股，占公司有表决权股份总数的68.55%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 2名，代表股份879,680股，占公司有表决权股份总数的0.77%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票。涉及关联交易的相关议案，关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。本次股东大会审议的议案1、4、5、7、9、10、11须经出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审
议的议案2、3、6、8、12须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，具体表决结果如下：
1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：同意票 79,196,174股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.960%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票31,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.040%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
2.1本次交易整体方案
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.2本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1交易对方
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.2.2标的资产
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.2.3交易方式
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.2.4作价依据及交易作价
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.2.5评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.2.6标的资产本次交易前滚存未分配利润的归属
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.2.7交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案
2.3.1发行的种类和面值
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.2发行方式及发行对象
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.3定价基准日及发行价格
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联
股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.4发行数量
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.5锁定期安排
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.6上市地点
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联
股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.7配套募集资金金额及用途
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.8上市公司滚存未分配利润安排
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
2.3.9本次发行决议有效期
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联
股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意票 79,196,174股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.960%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票31,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.040%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条>相关规定的议案》；
表决结果：同意票 79,196,174股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.960%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票31,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.040%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
6、审议《关于<四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
7、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的议案》；
表决结果：同意票 79,196,174股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.960%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票31,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.040%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
8、审议《关于公司与安信乾盛财富管理（深圳）有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）、四川昊坤投资股份有限公司、拉萨弘俊投资管理有限公司、上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股份认
购协议>的议案》；
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,347,356股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的99.875%；反对票0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票31,800股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0.125%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》；
表决结果：同意票 79,196,174股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.960%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票31,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.040%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》；
表决结果：同意票 79,196,174股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.960%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票31,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.040%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
表决结果：同意票 79,196,174股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.960%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票31,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.040%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：847,880股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.385%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.615%。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。
表决结果：同意票 25,379,156股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会的公司非关联股东所持有表决权总数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：879,680股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派了王冠律师和蒋伟律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年6月26日