股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2014-009
用友软件股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
用友软件股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月8日在用友软件园中区 8号楼 E102会议室召开。本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，以现场投票的方式审议通过了各项议案。
二、会议出席情况
本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共15人，代表股份569,003,821股，占公司总股本的58.59%。
公司部分董事和监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、会议表决情况
（一）审议通过了《公司2013年度董事会报告》
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）审议通过了《公司2013年度监事会报告》
该项议案的表决结果为：同意票564,169,953股，占参加表决股东所持有效表决权的99.15%；反对票4,833,868股；弃权票0股。
（三）审议通过了《公司2013年度财务决算方案》
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司实现净利润 450,037,710元。公司以 2013年度净利润 450,037,710元为基数，提取10%的法定盈余公积金 45,003,771元，提取5%任意盈余公积金22,501,886元，加往年累积的未分配利润 778,981,416元，本次实际可供分配的利润为 1,161,513,469元；公司以 2013年末总股本 959,246,238股，加上公司于 2014年 3月 12日完成股权激励计划限制性股票登记的新增股份 11,928,395股后的 971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利 291,352,390元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 870,161,079元。
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（五）审议通过了《公司2013年度资本公积金转增股本方案》
公司以2013年末总股本971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股转增2股，共计转增194,234,927股，转增股本后，公司总股本1,165,409,560股，资本公积余额299,369,815元。
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（六）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（七）审议通过了《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构。
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效
表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（八）审议通过了《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度内部控制审计机构。
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（九）审议通过了《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》
会议选举出了公司第六届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作，本届董事会任期自2014年4月8日起至公司2016年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
董事候选人王文京同意票 569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票 0股；
董事候选人郭新平同意票 569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票 0股；
董事候选人吴政平同意票 569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票 0股；
独立董事候选人吴晓球同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；
独立董事候选人李绍唐同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；
独立董事候选人黄锦辉同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股；
独立董事候选人于扬同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
（十）审议通过了《公司监事会关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
会议选举出了公司第六届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许建钢共同组成公司第六届监事会。为便于公司股东大会及监事会运作，本届监事会任期自2014年4月8日起至公司2016年年度股东大会选举
出新一届监事会之日止。
股东代表监事候选人章珂同意票568,250,520股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票753,301股；弃权票0股；
股东代表监事候选人高志勇同意票568,250,520股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票753,301股；弃权票0股。
（十一）审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
该项议案的表决结果为：同意票564,169,953股，占参加表决股东所持有效表决权的99.15%；反对票4,833,868股；弃权票0股。
（十二）审议通过了《公司关于2013年度董事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
该项议案的表决结果为：同意票564,261,889股，占参加表决股东所持有效表决权的99.17%；反对票4,741,932股；弃权票0股。
（十三）审议通过了《公司关于2013年度监事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
该项议案的表决结果为：同意票564,169,953股，占参加表决股东所持有效表决权的99.15%；反对票4,833,868股；弃权票0股。
（十四）审议通过了《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》《公司章程》中有关条款修订如下：
第五条公司注册资本为人民币971,174,633元。
第二十条公司的总股本为971,174,633股。
第二十一条公司的股本结构为：普通股971,174,633股。
第一百二十七条董事会由七名董事组成。
该项议案的表决结果为：同意票569,003,821股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
以上第（十四）项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，各项议案均获得通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事 2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙彦律师和于进进律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件目录
（一）股东大会召开通知公告
（二）股东大会决议
（三）法律意见书
（四）会议记录
（五）按有关规定要求备查的其他文件
以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部。
特此公告。
用友软件股份有限公司
二零一四年四月八日