证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-087瑞康医药集团股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定召开公司2019年第五次临时股东大会，具体内容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 10月8日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2019年10月 7日-2019年10月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 8日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月7日 15:00-2019年 10月8日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室
5、会议主持人：董事长韩旭先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2019年9月 25日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2019年9月25日（星期三）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司类型的议案》
2、审议《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》
3、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《为资产支持专项计划提供增信支持的议案》
5、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01选举韩旭先生为第四届董事会非独立董事的议案。
5.02选举张仁华女士为第四届董事会非独立董事的议案。
5.03选举周云女士为第四届董事会非独立董事的议案。
5.04选举韩春林先生为第四届董事会非独立董事的议案。
5.05选举杨博先生为第四届董事会非独立董事的议案。
5.06选举冯红涛先生为第四届董事会非独立董事的议案。
6、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.01选举武滨先生为第四届董事会独立董事的议案。
6.02选举权玉华女士为第四届董事会独立董事的议案。
6.03选举于建青先生为第四届董事会独立董事的议案。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
7、审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》
7.01选举吴丽艳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案。
7.02选举陶春芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次
会议审议，具体内容详见2019年9月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
上述第5、6、7中的议案将采取累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行投票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议议案2、3、4为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
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|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注（对该列打勾的项目可以投票）|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司类型的议案》|√|
|2.00|《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》|√|
|3.00|《关于终止部分募集资金投资项目的议案》|√|
|4.00|《为资产支持专项计划提供增信支持的议案》|√|
|累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|5.00|《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|（应选人数6人）|
|5.01|选举韩旭先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|5.02|选举张仁华女士为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|5.03|选举周云女士为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|5.04|选举韩春林先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|

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|-|-|-|
|5.05|选举杨博先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|5.06|选举冯红涛先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|6.00|《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|（应选人数3人）|
|6.01|选举武滨先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|6.02|选举权玉华女士为第四届董事会独立董事的议案|√|
|6.03|选举于建青先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|7.00|《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》|（应选人数2人）|
|7.01|选举吴丽艳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|
|7.02|选举陶春芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|

四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2019年9月 26日-2019年9月 27日（9:30-11:30,13:00-15:00）2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。
采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2019
年9月27日15:00。
3、登记地点：
现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司证券办
信函送达地址：烟台市机场路 326号证券办，邮编：264004，信函请注明“瑞康医药 2019年第五次临时股东大会”字样。
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
电子邮箱：stock@realcan.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362589
2、投票简称：瑞康投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|… …|… …|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
3.1选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为 6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.2选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.3选举监事（如提案7，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
6、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
7、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
8、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
联系地址：烟台市机场路326号证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
瑞康医药集团股份有限公司董事会
2019年9月 23日
附件一：
瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注（对该列打勾的项目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于变更公司类型的议案》|√||||
|2.00|《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》|√||||
|3.00|《关于终止部分募集资金投资项目的议案》|√||||
|4.00|《为资产支持专项计划提供增信支持的议案》|√||||
|5.00|《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数6人|选举票数（票）|||
|5.01|选举韩旭先生为第四届董事会非独立董事的议案|√||||
|5.02|选举张仁华女士为第四届董事会非独立董事的议案|√||||
|5.03|选举周云女士为第四届董事会非独立董事的议案|√||||
|5.04|选举韩春林先生为第四届董事会非独立董事的议案|√||||
|5.05|选举杨博先生为第四届董事会非独立董事的议案|√||||
|5.06|选举冯红涛先生为第四届董事会非独立董事的议案|√||||
|6.00|《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3人|选举票数（票）|||
|6.01|选举武滨先生为第四届董事会独立董事的议案|√||||
|6.02|选举权玉华女士为第四届董事会独立董事的议案|√||||
|6.03|选举于建青先生为第四届董事会独立董事的议案|√||||
|7.00|《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》|应选人数2人|选举票数（票）|||
|7.01|选举吴丽艳女士为第四届监事会非|√||||

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|-|-|-|
||职工代表监事的议案||
|7.02|选举陶春芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数及性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间：2019年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：
1、对上述非累积投票事项，在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
2、委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。