Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-099
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于北海星沅完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”），于 2019年12月 11日与公司关联方新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）签署了《北海星沅电子科技有限公司股权转让协议》，动能东方以 3,600万元的价格摘得北海星沅电子科技有限公司（以下简称“北海星沅”）100%股权,具体内容详见公司于2019年12月 12日披露于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-098）。
公司收到北海星沅通知，北海星沅已于2019年12月 19日办理完本次交易相关工商变更登记手续，具体变更内容如下：
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||变更事项||变更前||变更后|
|法定代表人||张美蓉||黄伟领||
|管理人员||王惠奇、郭贵华、张美蓉||张诗敏、黄伟领||
|股东名录||星源电子科技（深圳）有限公司||新疆动能东方股权投资有限公司||

北海星沅变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
1.名称：北海星沅电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：91450500348533238R
4.住所：北海市工业园区高科路3号四区2幢（三诺智慧产业园D02）
5.法定代表人：黄伟领
6.注册资本：3000万
7.成立日期：2015年07月 24日
8.经营范围：薄膜场效应晶体管液晶显示屏（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、新型平板显示器件及关键部件、新型电子元器件以及电子产品加工材料的研发、生产与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本次变更完成后，公司及子公司星源电子不再持有北海星沅股份，北海星沅将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年十二月二十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-011
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押的情况
近日，公司接到控股股东施卫东先生的通知，其因个人资金需求，于近日将其持有公司的5,277万股股权质押给万家共赢资管-南京银行-浙商银行股份
有限公司，具体质押情况如下：
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|出质人|所持本公司股份总数|占本公司总股本的比例|质押股份数|占所持本公司股份总数的比例|占本公司总股本的比例|质押登记日|质押期限|
|施卫东|16450万股|41.97%|5277万股|32.08%|13.46%|2016年2月4日|一年|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,450万股，其中4112.5万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为12,912万股，占其所持公司股份总数的比例为78.49%，占本公司总股本39,195.07万股的32.94%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
江苏南方轴承股份有限公司独立董事
关于公司董事会候选人换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了审查，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意提名史建伟、姜宗成、许维南、史维、蒋永伟、王芳为公司第五届董事会非独立董事候选人，陈文化、刘雪琴、陈议为公司第五届董事会独立董事候选人；
同意将《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文)
（独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议审议有关事项的独立意见签字页）独立董事：
蔡桂如 刘雪琴 干为民
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-106德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2016年 6月 29日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）,公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于 2016年 6月29日（星期三）上午开市起停牌。
2016年 7月 2日，公司发布了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的公告》（公告编号：2016-88），确认本次停牌筹划的重大事项为拟不再收购镇江博昊科技有限公司(以下简称“博昊科技”)70%股权，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，公司分别于 2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月20日、2016年7月27日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-92）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-95）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-102）。
公司就不再收购博昊科技70%股权已与博昊科技主要股东达成意向，正式协
议正在协商确认中，待最终签订后将履行相应决策程序。
公司确认本次重大调整后的交易为发行股份及支付现金购买厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“标的公司”）79.66%股权，不构成重大资产重组，标的公司所属行业为新能源新材料行业，本次交易为向第三方发行股份购买资产，不涉及关联交易。
由于本次重大调整需要重新锁定发股价格，与原方案相比发股价格发生较大波动，影响了公司与交易对方就《发行股份及支付现金购买资产的协议》的协商进度。
截至本公告日，公司与交易对方就标的公司估值、交易对价、盈利承诺等相关条款正在协商。标的公司目前已经完成审计工作，但评估工作正在推进当中，尚未取得预估值。
公司正积极商讨、论证本次购买资产的具体方案。由于本次发行股份购买资产相关工作尚未完成，公司无法在2016年7月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产事项信息。有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）自2016年7月29日（星期五）上午开市起继续停牌。
公司承诺争取累计停牌时间不超过两个月，即承诺争取在 2016年 8月 29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产事项信息。
如公司未能在上述延期期限内披露本次发行股份购买资产事项信息，公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2016年8月29日恢复交易，并自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
一、公司股票停牌前一交易日（2016年 6月 28日）全体前 10名股东持股
情况（总股本 649,848,000股）
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|序号|股东名称|股份种类|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|德尔集团有限公司|人民币普通股|356,831,040|54.91|
|2|王沫|人民币普通股|61,596,230|9.48|
|3|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|人民币普通股|5,442,955|0.84|
|4|兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金|人民币普通股|4,499,943|0.69|
|5|交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金|人民币普通股|2,599,987|0.40|
|6|中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金|人民币普通股|2,425,348|0.37|
|7|群益证券投资信托股份有限公司－客户资金|人民币普通股|2,291,000|0.35|
|8|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|人民币普通股|2,000,000|0.31|
|9|易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债|人民币普通股|1,938,287|0.30|
|10|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|人民币普通股|1,711,943|0.26|

二、公司股票停牌前一交易日（2016年 6月 28日）无限售条件前 10名股东持股情况（无限售条件股本 286,247,835股）
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|序号|股东名称|股份种类|持股数量（股）|占无限售条件股本比例（%）|
|1|王沫|人民币普通股|61,596,230|21.52|
|2|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|人民币普通股|5,442,955|1.90|
|3|兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金|人民币普通股|4,499,943|1.57|
|4|交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券|人民币普通股|2,599,987|0.91|

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||投资基金||||
|5|中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金|人民币普通股|2,425,348|0.85|
|6|群益证券投资信托股份有限公司－客户资金|人民币普通股|2,291,000|0.80|
|7|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|人民币普通股|2,000,000|0.70|
|8|易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债|人民币普通股|1,938,287|0.68|
|9|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|人民币普通股|1,711,943|0.60|
|10|朱巧林|人民币普通股|1,700,000|0.59|

公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产进展公告。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-067
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|否|200|2017年8月16日|2018年8月16日|中信证券股份有限公司|2.32%|股票质押式回购|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生持有公司股份数为86,329,200股，袁金钰先生持有公司股份占公司目前总股本的11.43%，其中处于质押状态的股份累计数为
8,538.12万股，占其所持公司股份总数的98.90%，占公司总股本的11.30%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中信证券股份有限公司质押相关资料。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-69
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品及
按期收回理财产品本金和收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 1月 28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月 9日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中国农业银行股份有限公司发行的“汇利丰”2016年第4624期对公定制人民币理财产品基本情况
1、认购金额：人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元）
2、产品类型：保本保收益型
3、起息日：2016年9月21日
4、到期日：2016年10月31日
5、年化收益率：3.15%
（二）广发银行股份有限公司发行的“名利双收”人民币理财计划
1、认购金额：人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00元）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财启动日：2016年9月20日（人民币壹亿元）、2016年9月22日（人民币壹亿伍仟万元）
4、理财到期日：2016年 12月 20日（人民币壹亿元）、2016年 12月 22日（人民币壹亿伍仟万元）
5、预期年化收益率：2.4%—3.4%
（三）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（四）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（五）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、按期收回理财产品本金及收益情况
1、公司于 2016年 6月以闲置募集资金 15,000万元购买了广发银行股份有限公司发行的“名利双收”理财产品基本情况（详见公司于2016年6月24日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品及按期收回理财产品本金和收益的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金15,000万元，并获得收益1,308,904.11元。
2、公司于2016年7月以闲置自有资金5,000万元购买了南京银行股份有限公司发行的“珠联璧合—双月盈 1号”理财产品（详见公司于 2016年 7月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金5,000万元，并获得收益366,780.82元。
3、公司于 2016年 7月以闲置募集资金 25,000万元购买了中国农业银行股份有限公司发行的“汇利丰”2016年第4258期对公人民币理财产品（详见公司于 2016年 8月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品及按期收回理财产品本金和收益的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金 25,000万元，并获得收益970,890.41元。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为17.2亿元（含本公告所列产品）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年九月二十六日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-054安徽山河药用辅料股份有限公司
关于控股子公司向其股东借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司向其股东借款的议案》，现将相关事项公告如下：
一、借款情况概述
为解决曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）临时资金需求、提高融资效率以及支持曲阜天利生产经营，持有曲阜天利28.8%股权的股东孔维銮先生自愿向曲阜天利提供总额度不超过人民币 1,000万元的有息借款，借款有效期36个月，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，在借款额度及有效期内由曲阜天利自行决定使用金额。本次借款无其他额外费用，亦无需公司或曲阜天利向孔维銮先生或其指定第三方提供任何形式的担保。
本事项已经由公司第四届董事会第八次会议审议通过，并授权曲阜天利管理层办理具体事宜。本次审议的借款事项在董事会审批权限范围内，亦无需提交股东大会审议。
二、曲阜天利基本情况
企业名称：曲阜市天利药用辅料有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1,479万元
实收资本：1,479万元
住 所：曲阜市姚村镇曲宁路18号
法定代表人：孔维銮
成立日期：2003年 08月 30日
登记机关：曲阜市工商行政管理局
经营期限：2003年 08月 30日至长期
统一社会信用代码：91370881169529612E
经营范围：药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售(有效期限以许可证为准)。食品添加剂（糊精、β-环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2019年6月30日，曲阜天利资产总额 146,335,400.70元，负债总额 6,025,829.71元，净资产 140,309,570.99元，2019年半年度营业收入 37,778,166.90元，净利润 4,588,581.39元。
三、董事会意见
公司董事会认为：曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性负面影响，符合公司的利益。
四、监事会意见
监事会认为：曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项是基于满足公司自身经营与发展的资金需求不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次借款事项。
五、独立董事独立意见
公司独立董事认为：曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项是为了满足经营与发展的资金需求，有利于公司的经营与发展。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。本次交易不存在损害公司全体股东的利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-003苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月12日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第二次临时会议的通知。会议于2017年2月15日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。至表决截止时间2017年2月15日上午11:30，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下
议案:
1.《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于公司经营情况、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司未来业务发展规划、资本市场环境等因素，通过与中介机构深入沟通和交流，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-059北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年8月18日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事5名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
为满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分超募资金25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金，补流总额不超过超募资金总额的30%。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年9月10日召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的公告》详见 2018年 8月 24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2018年8月24日
西王食品股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，在2013年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度，出席董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开了4次董事会会议，3次股东会会议。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我们对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席会议次数|报告期内应参加股东大会次数|列席次数|
|于小镭|4|4|3|3|
|张光水|4|4|3|3|

2013年度，我们全部亲自出席了应参加的董事会现场会议，并列席了公司召开的全部三次股东大会。针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。会议上我们认真审议每项议案，与其他董事、监事充分交流，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用。2013年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，我们就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 4月 8日，对公司提交的《关于预计 2013年度日常关联交易的议案》发表事前认可独立意见，同意将该议案提交年度董事会及股东大会审议表决。
2、2013年 4月 17日，在召开的第十届董事会第十二次会议上，对控股股
东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、续
聘会计师事务所、关于预计2013年日常关联交易及2012年度利润分配预案等事项发表了独立意见，并对预计2013年度公司日常关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
4、2013年8月23日，在召开的第十届董事会第十三次会议上，对公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况发表了独立意见。
5、2013年10月29日，在召开的第十届董事会第十四次会议上，对本次会议审议的《关于补选独立董事的议案》、《关于更换董事会秘书的议案》、关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案发表了独立意见。
三、董事会下专门委员会工作履职情况
1、担任公司董事会审计委员会委员，我们参加了2013年审计委员会全部会议，就公司2013年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事2013年度公司审计工作情况、公司 2013年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司财务部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
2、担任公司薪酬与考核委员会委员，我们参加了2013年薪酬与考核委员会全部会议，就 2013年公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
3、担任公司提名委员会委员，我们参加了2013年提名委员会全部会议，就增选独立董事及聘任高级管理人员等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
4、担任公司战略委员会委员，我们参加了2013年战略委员会全部会议，听取经营层工作汇报，就公司经营状况、未来发展规划等内容提出专业性的可行性建议。
四、2013年年报工作情况
在2013年财务报告的审计和年报编制过程中，我们及时了解公司2013年度生产经营情况和财务状况，与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行分析，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用。
五、现场办公情况
六、保护投资者权益方面所做的工作。
本着对投资者权益负责的态度，我们作为公司的独立董事及时了解公司的生产经营状况、公司管理和内控制度的完善及执行情况；督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，加强公司的信息披露监管力度，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整；董事会上，对所有提交董事会审议的议案认真审议，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，维护公司和中小股东的权益。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议情况。
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况。
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
今后，我们将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展，为董事会的决策提供更多建设性的建议和意见。同时衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
独立董事：
于小镭 张光水
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2019-017
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月21日（星期四）下午15：00至17：00在全景网举办2018年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生、高级副总裁兼董事会秘书赵立国先生、财务总监金庆丰先生、独立董事宋廷锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-037桂林西麦食品股份有限公司
关于预计对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月4日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计对外担保事项的议案》。为满足公司、子公司的资金需求，同意公司拟自股东大会审议通过后12个月内在累计不超过人民币30,000万元人民币的额度内，依法为公司及各子公司提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准。上述融资担保事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）被担保对象基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|成立日期|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|公司类型|主营业务|
|西麦营销|2006-01-20|广西壮族自治区桂林市|谢庆奎|1000|有限责任公司|燕麦食品的销售|
|贺州西麦|2002-09-13|广西壮族自治区贺州市|谢庆奎|511.800022|有限责任公司|燕麦食品的研发和生产及销售|

（二）被担保人最近一期经审计（截至2018年12月 31日）的主要财务数据。
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|总负债|资产负债率|营业收入|净利润|
|西麦营销|104,196,007.85|92,208,969.79|88.50%|352,068,902.32|2,005,482.56|
|贺州西麦|65,555,127.21|45,320,147.25|69.13%|198,141,628.79|20,440,551.97|

三、担保的主要内容
公司及子公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司全资子公司2020年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保对象经营稳定，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司关于预计对外担保事项事项，并同意提交2019年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
本次预计对外担保事项为公司及各子公司之间提供担保，利于促进上述子公司业务的开展，提升业务运营及盈利能力，财务风险处于公司可控制范围内，公
司对其担保不会影响公司及股东利益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次
担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至 2019年11月 30日，公司及全资子公司对外担保余额为人民币16,500万元，均为本公司对全资子公司提供的融资担保以及子公司对子公司提供的融资担保，占2018年12月 31日经审计净资产的31.58%。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-057东北证券股份有限公司
2019年8月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2019年8月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2019年8月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年8月||||2019年8月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||22,869.77||6,606.49||1,447,046.79||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,163.01||442.17||94,168.00||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年九月六日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-020国元证券股份公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日取得的深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕598号），公司完成了国元证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种一证券简称“18国元01”，证券代码“114328”；品种二证券简称“18国元02”，证券代码“114329”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为2018年4月19日至2018年4月23日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金50亿元，其中品种一实际募集资金15亿元，最终票面利率为4.80%，期限为1年；品种二实际募集资金35亿元，最终票面利率为5.05%，期限为3年。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共 15家，发行对象未超过 200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-019华油惠博普科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）向汇丰银行香港分行申请的不超过 2,700万美元的贷款提供保函或备用信用证担保，担保期限为12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司
2、注册地址：3905 TWO EXCHANGE SQUARE, 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HK
3、执行董事：黄昊
4、注册资本（实收资本）：1,335,893,472.24万元
6、公司类型：有限责任公司
8、与本公司关系：全资子公司
9、主要财务数据：
经审计，截至2017年12月31日，香港惠华总资产1,933,041,605.73元，负债总额 365,769,271.05元（其中：银行贷款总额为 155,067,965.11元，流动负债总额为 350,888,441.77元），净资产 1,567,272,334.68元，2017年实现营业收入632,233,579.93元，利润总额168,787,849.72元，净利润166,096,623.8元。
2017年12月31日，香港惠华资产负债率为18.92%。
三、担保协议的主要内容
本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为香港惠华环球科技有限公司，担保金额为不超过2,700万美元，担保形式为保函或备用信用证担保，担保期限为 12个月，担保合同尚未签署。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。
四、董事会意见
香港惠华为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次香港惠华向银行申请的贷款将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为香港惠华提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为7,147万元人民币，占2017年末本公司经审计净资产的3.34%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为 24,157万元人民币，占 2017年末本公司经审计净资产的11.28%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 17,010万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
公司《第三届董事会2018年第三次会议决议》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一八年四月二十六日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司向王义平等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]818号）核准，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”）分别向王义平发行 10,079,233股股份、向安志鹍发行6,040,337股股份、向范莉娅发行4,141,798股股份，购买其合计持有的北京六捷科技有限公司55.13%股权。公司现就本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告
如下：
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份及支付现金购买资产事项的交易对象，本次发行股份及支付现金购买资产事项前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||本次发行前||||本次发行后||||
|||||持股数量||持股比例||持股数量||持股比例||
||林 菁||董事长||86,028,102||14.97%||86,028,102||14.46%|
||郑贵祥||董事、总经理||64,638,000||11.25%||64,638,000||10.86%|
||||董事、副总经理、|||||||||
||王 翊||||52,542,000||9.14%||52,542,000||8.83%|
||||董事会秘书|||||||||
||刘文红||董事、副总经理||26,594,000||4.63%||26,594,000||4.47%|
||韩江春||董事、副总经理||23,838,000||4.15%||23,838,000||4.01%|
||周军民||技术总监||3,528,416||0.61%||3,528,416||0.59%|

除上述情况外，本次发行股份及支付现金购买资产事项前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-100
斯太尔动力股份有限公司
关于公司及控股股东涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日披露了《关于公司及控股股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-066），公司控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）因涉及与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）的证券回购合同纠纷，被财达证券诉讼至河北省石家庄市桥西区人民法院，公司作为第三人被要求协助办理英达钢构质押股票的限售解除手续。
2018年 10月 23日，公司收到河北省石家庄市桥西区人民法院送达的《民事裁定书》（[2018]冀0104民初4978号），获悉原告财达证券已向其提出撤诉申请，法院认为财达证券的申请符合相关法律法规的规定，准予财达证券撤回起诉。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-056号
楚天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司股票自2014年8月22日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、风险提示
公司于 2014年 8月 22日公告的《楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会的核准，本次交易能否获得公司董事会、股东大会的批准及中国证监会的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年9月18日
浙商证券股份有限公司
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对围海股份履行持续督导义务。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对围海股份使用自有闲置资金购买金融机构理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司本次拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的概况
1、投资目的
在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，可以提升公司资金使用效率及资金收益水平，提高资产回报率，增强公司盈利能力，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
累计交易金额不超过6亿元，期限自第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内。理财产品的投资起始日应在授权期限内。
3、投资品种
期限不超过 12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、资金来源
公司自有闲置资金。
5、实施方式
投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
6、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行、证券公司或信托公司等金融机构保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公司内部审批程序
1、董事会审议情况
2017年11月3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金购买期限不超过 12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品，累计交易金额不超过6亿元。
2、监事会审议情况
2017年11月3日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金购买期限不超过 12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品，累计交易金额不超过6亿元。
3、独立董事审议情况
公司独立董事对公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意公司及子公司在授权期限内使用累计交易金额不超过 6亿元的自有闲置资金购买期限不超过 12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品。
五、保荐机构核查意见
浙商证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：围海股份本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司运用自有闲置资金购买保本型理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用自
有闲置资金购买保本型理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，浙商证券同意围海股份本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
郭峰 罗云翔
浙商证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的核查意见》之签章页）
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-043
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于重大合同预中标进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东招标股份有限公司受高青县天鹅湖温泉湿地管理委员会的委托，对高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目进行公开招标。淄博市政府采购网于2017年8月9日发布了“高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目社会资本方采购预中标公示”，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的预中标社会资本方联合体牵头公司，现已进入公示期，公示期限自淄博市政府采购网公告发布之日起五个工作日。
现将本次有关公示内容公告如下：
一、项目概况
1、项目名称:高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目社会资本方采购2、项目概况：高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目包含两个子项目。
项目一是高青艾李湖生态湿地PPP项目；项目二是高青县美丽乡村“户户通”道路建设工程PPP项目，具体建设内容以高青县人民政府最终审定的设计文件为准。本项目总投资81804.53万元，其中项目一投资63517.02万元，项目二投资18287.51万元，以政府方最终审定的总投资为准。项目合作期限：15年，其中项目一建设期2年，运营期13年；项目二建设期1年，运营期14年。在合作期限内，政府方指定的出资代表和社会资本方共同设立项目公司，由项目公司负责本项目的设计、建设、融资、运营、移交等工作。
本项目采用“政府付费”的方式，按照“基于可用性的绩效合同”模式，由政府方向项目公司支付项目可用性服务费（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务费（符合绩效要求的公共服务）。
二、预中标、成交结果
|||
|-|-|
|采购方式：|公开招标|
||联合体牵头公司：聚光科技（杭州）股份有限公司|
|预中标社会资本方||
||联合体成员公司：江苏华麒建设有限公司、北京鑫地|
|（联合体）名称：||
||园林集团有限公司|
||一、可用性服务费报价|
||1. 合理利润率 5.82 %；|
||2. 折现率系数 0.98|
||二、运营绩效服务费报价|
||1. 年度运营成本：_1,084.94_万元/年|
||2. 合理利润率 6.00 %；|
|预中标社会资本方||
||根据预中标社会资本方的投标报价，本项目的合|
|的投标报价：||
||同总金额（暂定）为140,050.89万元，其中可用性付|
||费总额（暂定）为124,996.34万元，运营绩效服务费|
||总额（暂定）为15,054.55万元。|
||可用性服务费及运营绩效服务费将根据政府方|
||最终审定的投资总额和建设内容做相应调整，具体在|
||PPP合同中约定。|

三、项目对公司业绩的影响
该项目可用性服务费及运营绩效服务费(15年)共计140,050.89万元(暂定),约占公司2016年度经审计的营业收入的59.62%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
由于目前尚处于公示期，是否获得此项目的《中标通知书》尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日