证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-062四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014年 8月 21日上午 9:30在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 8月 10日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议由董事长钱忠良先生召集，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》；
《2014年半年度报告全文》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2014年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
同意公司根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《公司章程修订对照表》详见本公告附件1。修订后的《公司章程》详见 2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
同意公司根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日下发的《上市公司
章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规
定对公司《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
修订后的公司《股东大会议事规则》详见2014年8月22日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会将于2014年8月27日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钱忠良、汪建军、张军、王浩、李远恩、杨燎为公司第四届董事会非独立董事候选人；林万祥、辜明安、梁大川为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。董事候选人个人简历详见本公告附件2。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2014年8月22日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事将分开采用累积投票制进行表决。其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2014年第一次临时股东大会审
议。本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年9月10日上午9:30召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年9月4日。会议具体事项详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会通
知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014年 8月 22日
附件1：《公司章程修订对照表》
《公司章程修订对照表》
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。董事会、独立董事可以征集股东投票权。|第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。董事会、独立董事可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：(一) 证券发行；(二) 重大资产重组；|第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|(三) 股权激励；(四) 股份回购；(五) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保)；(六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；(七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；(八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；(九) 拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；(十) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；(十一) 中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。||
|第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：(一) 利润分配原则公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应注重对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司具备现金分红条件的，应当采取现金分红的方式分配利润。(二) 利润分配形式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。|第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：(一) 利润分配原则公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应注重对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司具备现金分红条件的，应当采取现金分红的方式分配利润。(二) 利润分配形式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配形式中，相对于股票股利分红，公司应优先采取现金分红的方式。|

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|(三) 利润分配条件1. 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且绝对金额超过5000万元。2. 公司拟实施股票股利分红的条件：公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出并实施股票股利分红。(四) 利润分配期间间隔在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(五) 现金分红比例公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：|(三) 利润分配条件1. 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且绝对金额超过5000万元。2. 公司拟实施股票股利分红的条件：公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出并实施股票股利分红。(四) 利润分配期间间隔在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(五) 现金分红比例公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：|

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|1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。(六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。(六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

附件2：第四届董事会董事候选人简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
钱忠良先生：男，1962年出生，大专学历，高级经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普总经济师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司董事长兼总经理。2006年 10月至 2008年 7月任公司董事长兼总裁，2008年 8月至今任本公司董事长。持有本公司股份 3727.608万股，占比13.57%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪建军先生：男，1963年出生，博士学历，教授级高工。曾任中石化集团西南石油局测试中心研究所主任、成都花水湾温泉公司物业公司总经理、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总经理兼总工程师。2006年10月至今任本公司董
事，2008年8月起任本公司副董事长。持有本公司股份506.4万股，占比1.84%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张军先生：男，1970年出生，硕士学历，高级工程师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司总经理兼研发中心主任、本公司钻井液事业部总经理兼技术中心主任。2009年6月至2013年1月任公司副总裁，2013年1月起任公司总裁。持有本公司股份157.92万股，占比0.58%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王浩先生：男，1971年出生，大专学历，工程师。曾任石油工业部长庆局钻井液工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司泥浆分公司总经理、本公司总裁助理。2007年4月至今任本公司副总裁。持有本公司股份 181.08万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李远恩先生：男，1971年出生，大专学历，经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司会计、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总会计师、本
公司总裁助理。2007年 4月至今任本公司副总裁。持有本公司股份 180万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨燎先生：男，1972年出生，大专学历。曾任中石化集团西南石油局十一普党政办秘书、绵阳市仁智实业发展有限责任公司企业管理部经理、四川三江明珠旅游开发有限公司执行董事、北川仁智石油压缩天然气有限公司总经理、本公司总裁助理。2009年6月至今任本公司副总裁，2011年1月起兼任本公司党委副书记，2013年7月起兼任深圳共登国际科技有限责任公司执行董事、总经理。
持有本公司股份 192.0096万股，占比0.70%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林万祥先生：男，1938年8月出生，大学学历，教授，博士生导师，中国注册会计师，享受政府特殊津贴。曾任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事；四川省会计学会副会长；四川九洲电气股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。现任四川川大智胜软件股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、四川天一科技股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
辜明安先生：男，1966年3月出生，博士学历，教授，博士生导师。曾先后在原化工部晨光化工研究院、四川理工学院（原四川轻化工学院）任教，1999
年起在西南财经大学工作，历任讲师、副教授、教授，并曾任四川中汇医药（集团）股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，民商法研究所所长、法学系主任；兼四川省高级人民法院特邀调解员、四川省检察机关人民监督员、成都仲裁委员会仲裁员、四川省法学会理事，四川省技术与学术带头人后备人选。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
梁大川先生：男，1964年11月出生，硕士学历，副教授，硕士生导师。1984年至今一直在西南石油大学石油工程学院从事钻井液完井液方面的教学及科研
工作。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。