证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-047
浙江金洲管道科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2016年05月18日（星期四）下午13：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年05月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年05月17日15：00至2016年05月18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长沈淦荣先生。
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人49
人，代表有表决权的股份数额64,856,517股，占公司总股份数的12.4596%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额62,961,456股，占公司总股份数的12.0955%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东38人，代表有表决权的股份数额1,895,061股,占公司总股份数的0.3641%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共41人，代表有表决权的股份数额3,084,272股，占公司总股份数的0.5925%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意63,813,867股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.3924%；
反对269,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4148%；
弃权773,650股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1929%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,041,622股，占出席会议中小股东所持股份的66.1946％；反对269,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.7217％；弃权773,650股（其中，因未投票默认弃权144,800股），占出席会议中小股东所持股份的25.0837％。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意63,813,867股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.3924%；
反对269,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4148%；
弃权773,650股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1929%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,041,622股，占出席会议中小股东所持股份的66.1946％；反对269,000
股，占出席会议中小股东所持股份的8.7217％；弃权773,650股（其中，因未投票默认弃权144,800股），占出席会议中小股东所持股份的25.0837％。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：
同意63,813,867股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.3924%；
反对269,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4148%；
弃权773,650股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1929%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,041,622股，占出席会议中小股东所持股份的66.1946％；反对269,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.7217％；弃权773,650股（其中，因未投票默认弃权144,800股），占出席会议中小股东所持股份的25.0837％。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：
同意63,834,767股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4246%；
反对248,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3825%；
弃权773,650股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1929%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,062,522股，占出席会议中小股东所持股份的66.8722％；反对248,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.0440％；弃权773,650股（其中，因未投票默认弃权144,800股），占出席会议中小股东所持股份的25.0837％。
（五）审议通过《2016年年度报告及摘要》；
表决结果：
同意63,802,967股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.3756%；
反对277,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4276%；
弃权776,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1969%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,030,722股，占出席会议中小股东所持股份的65.8412％；反对277,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.9908％；弃权776,250股（其中，因未投票默认弃权147,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.1680％。
（六）审议通过《关于续聘2017年审计机构的议案》；
表决结果：
同意63,802,967股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.3756%；
反对277,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4276%；
弃权776,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1969%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,030,722股，占出席会议中小股东所持股份的65.8412％；反对277,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.9908％；弃权776,250股（其中，因未投票默认弃权147,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.1680％。
（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议
案》；
表决结果：
同意63,752,667股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.2980%；
反对327,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5051%；
弃权776,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1969%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,980,422股，占出席会议中小股东所持股份的64.2104％；反对327,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.6216％；弃权776,250股（其中，因未投票默认弃权147,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.1680％。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，该议案以特别决议通
过；
表决结果：
同意63,151,467股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.3710%；
反对1,665,650股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.5682%；
弃权39,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0607%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,379,222股，占出席会议中小股东所持股份的44.7179％；反对1,665,650股，占出席会议中小股东所持股份的54.0046％；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.2774％。
（九）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案以特别决议通过。
审议此项议案时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、沈淦荣、周新华、徐水荣回避了表决。
表决结果：
同意3,637,702股，同意股数占出席会议的非关联股东所持有的有效表决权股份总数的68.0867%；
反对1,665,050股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的31.1647%；
弃权40,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7487%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,379,222股，占出席会议中小股东所持股份的44.7179％；反对1,665,050股，占出席会议中小股东所持股份的53.9852％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.2969％。
（十）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》；
表决结果：
同意63,815,367股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.3947%；
反对264,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4084%；
弃权776,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1969%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,043,122股，占出席会议中小股东所持股份的66.2432％；反对264,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.5887％；弃权776,250股（其中，因未投票默认弃权147,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.1680％。
（十一）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；
1、审议《关于公司及下属子公司与金洲集团签署〈关于采购设备零部件的框架协议〉的议案》时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、沈淦荣、周新华、徐水荣、顾苏民回避表决；
表决结果：
同意3,191,292股，同意股数占出席会议的非关联股东所持有的有效表决权股份总数的75.4007%；
反对258,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.1170%；
弃权782,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的18.4822%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,043,122股，占出席会议中小股东所持股份的66.2432％；反对258,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.3942％；弃权782,250股（其中，因未投票默认弃权153,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.3625％。
2、审议《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、沈淦荣、周新华、徐水荣回避表决；
表决结果：
同意4,269,802股，同意股数占出席会议的非关联股东所持有的有效表决权股份总数的79.9177%；
反对296,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的5.5533%；
弃权776,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的14.5290%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,011,322股，占出席会议中小股东所持股份的65.2122％；反对296,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.6198％；弃权776,250股（其中，因未投票默认弃权147,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.1680％。
3、审议《关于公司与上海大旬实业有限公司签署〈经销协议书〉的议案》时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司回避票表决。
表决结果：
同意 16,191,408股，同意股数占出席会议的非关联股东所持有的有效表决权股份总数的94.0641%；
反对245,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.4262%；
弃权776,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的4.5096%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,062,522股，占出席会议中小股东所持股份的66.8722％；反对245,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.9597％；弃权776,250股（其中，因未投票默认弃权147,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.1680％。
4、审议《关于公司与湖州大铸管道有限公司签订<管道销售框架协议>的议案》时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司回避票表决。
表决结果：
同意 16,204,208股，同意股数占出席会议的非关联股东所持有的有效表决权股份总数的94.1385%；
反对232,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.3519%；
弃权776,250股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的4.5096%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,075,322股，占出席会议中小股东所持股份的67.2873％；反对232,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.5447％；弃权776,250股（其中，因未投票默认弃权147,400股），占出席会议中小股东所持股份的25.1680％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所谭四军律师、马源律师具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年度股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2016年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年05月18日