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陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的议案，审议程序合法有效。
本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。
非独立董事候选人郭鸿宝先生、钟伟先生、李炜女士均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
独立董事候选人常云昆先生、李玉萍女士不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意董事候选人的提名。
二、关于董事会聘任财务总监的独立意见
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，一致同意聘任王天雄先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事：李玉萍马治国常云昆二〇一四年五月八日
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于
韦振宇及其一致行动人与重组交易对方及配套募集资金认购方有无关联关系、自控制权变更之日起上市公司有无向韦振宇及其关联人购买资产事项
之
专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
根据贵会下发的 180146号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“独立财务顾问”）对高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”、“上市公司”）实际控制人韦振宇及其一致行动人与重组交易对方及配套募集资金认购方有无关联关系、自控制权变更之日起上市公司有无向韦振宇及其关联人购买资产事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、上市公司 2015年以来前述历次重组和本次交易标的资产选择过程
2015年以来，上市公司一直以“成为领先的互联网云基础服务提供商”作为战略目标。通过行业研究、市场调研、业务合作伙伴推荐等市场化渠道，建立了云基础服务产业链上各细分环节的领军企业信息库。针对这些企业，上市公司重点关注了其产业链协同效应及自身的可持续盈利能力，并结合交易对方的合作
意向，先后选择了高升科技、莹悦网络、华麒通信等企业作为重组标的，并沿着“云、管、端”的产业链条实现了迅速的外延式扩张。
1、2015年 10月，上市公司收购高升科技100%股权并将业务拓展至IDC、CDN及 APM领域，开始向云基础服务领域转型，在短时间内成为中国以分布式数据中心布局（即“云”资源）最为丰富的企业之一。高升科技拥有较强的可持续盈利能力，2015年及 2016年分别实现归属于母公司所有者的净利润 9,366.74万元及11,745.71万元。
2、2016年 8月，上市公司收购莹悦网络100%股权并将业务产业链向网络链接领域拓展，布局网络“管”的资源，成为中国产业链布局最为完善的云基础服务企业之一。莹悦网络拥有较强的可持续盈利能力，2016年实现归属于母公司所有者的净利润6,321.89万元。
3、2018年 2月 1日，上市公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买华麒通信99.997%股权并募集配套资金事项，即本次交易。华麒通信是通信工程行业基础设施建设领域领先的解决方案提供商，通过本次收购，上市公司可进一步推进自身互联网云基础服务平台的战略延伸。同时，本次收购将带来纵向一体化协同、上下游渠道协同、技术协同以及发展战略协同等协同效应，为上市公司开拓新的业务增长点，抢占未来发展先机。本次交易完成后，通信规划设计将成为上市公司重要业务板块之一，上市公司的收入规模和盈利水平将得到提升，上市公司的盈利能力将进一步增强。
二、上市公司前述历次重组和本次交易里，上市公司及其控股股东、实际控制人不存在向交易对方及标的资产提供资金支持、不存在与交易对方及标的资产之间的资金往来等情况，韦振宇及其一致行动人与重组交易对方、配套募集资金认购方的关联关系情况
上市公司历次重组的重组交易对方、募集配套资金认购方情况如下：
根据韦振宇及其一致行动人张驰、罗向涛出具的说明，除韦振宇控制的企业宇驰瑞德投资参与了上市公司收购高升科技100%股权交易的配套资金认购外，韦振宇及其一致行动人与 2015年以来历次重组交易对方、其他配套募集资金认购方不存在关联关系；同时，韦振宇及其一致行动人亦不会参与本次交易配套募集资金的认购。本次交易中，上市公司拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。具体发行对象由上市公司股东大会授权董事会在上市公司取得本次发行核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据申购报价情况，遵照
价格优先的原则确定。
综上，上市公司 2015年以来历次重组和本次交易里，除上市公司实际控制人韦振宇控制的企业宇驰瑞德投资参与了上市公司收购高升科技100%股权交易的配套资金认购外，上市公司及其控股股东、实际控制人不存在向重组交易对方及标的资产提供资金支持、不存在与重组交易对方及标的资产之间的资金往来等情况，与重组交易对方、其他配套募集资金认购方不存在关联关系。
三、自控制权变更之日起上市公司不存在向韦振宇及其关联人购买资产的情形
根据《安徽蓝鼎控股集团有限公司关于深圳徳泽世家科技投资有限公司受让蓝鼎实业（湖北）有限公司100%股权之调查报告》、《湖北蓝鼎控股股份有限公司详式权益变动报告书》、《关于实际控制人变更完成的公告》，德泽世家于 2014年 11月 20日与蓝鼎集团签署了《股权转让协议》，收购蓝鼎集团持有的蓝鼎实业100%股权。前述权益变动后，上市公司的控股股东仍为蓝鼎实业，但上市公司实际控制人变更为韦振宇。
根据上市公司自实际控制人变更为韦振宇后的股东大会决议、董事会决议以及韦振宇出具的说明，自上市公司实际控制人变更为韦振宇之日起，上市公司不存在向韦振宇及其关联人购买资产的情形。
综合前述内容，上市公司 2015年以来历次重组和本次交易里，除上市公司实际控制人韦振宇控制的企业宇驰瑞德投资参与了上市公司收购高升科技100%股权交易的配套资金认购外，上市公司及其控股股东、实际控制人不存在向重组交易对方及标的资产提供资金支持、不存在与重组交易对方及标的资产之间的资金往来等情况，与重组交易对方、其他配套募集资金认购方不存在关联关系。自控制权变更之日起，上市公司不存在向韦振宇及其关联人购买资产的情形。
四、核查结论
经核查，独立财务顾问认为：上市公司前述历次重组和本次交易中，除上市公司实际控制人韦振宇控制的企业宇驰瑞德投资参与了上市公司收购高升科技100%股权交易的配套资金认购外，上市公司及其控股股东、实际控制人不存在向交易对方及标的资产提供资金支持、不存在与交易对方及标的资产之间的资金
往来等情况，与重组交易对方、其他配套募集资金认购方不存在关联关系。自控制权变更之日起，上市公司不存在向韦振宇及其关联人购买资产的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于韦振宇及其一致行动人与重组交易对方及配套募集资金认购方有无关联关系、自控制权变更之日起上市公司有无向韦振宇及其关联人购买资产事项之专项核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：
莫耕权 高笑天
项目协办人：
张元 罗伟豪
法定代表人（或授权代表人）：
王芳
第一创业证券承销保荐有限责任公司2018年3月22日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-049
国兴融达地产股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易
提前购回部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”、“国兴地产公司”）收到北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）的《股票质押式回购交易提前购回交易协议书》，具体事项如下：
2013年9月13日，融达公司以其持有的国兴地产公司31,524,654股股份（占国兴地产公司总股本的17.42%）作为标的证券，质押给财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”）办理股票质押式回购业务进行融资，约定的购回交易日为2014年9月8日；后融达公司根据业务发展需要，与财达证券签署《股票质押式回购交易延期购回交易协议书》，申请的“延期购回日”为2015年3月5日。现融达公司与财达证券办理了4,000,000股股票质押式回购提前购回交易，将该部分股份于2014年10月20日提前购回，并办理相关手续。
截止本公告日，融达公司持有国兴地产公司股份31,524,654股，占公司总股本的17.42%；本次办理质押式回购业务的股份为
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 10月 22日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-001南京越博动力系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300742，证券简称：越博动力）股票交易价格连续三个交易日（2018年5月9日、2018年5月10日、2018年5月11日）内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会2018年5月11日
航天工业发展股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、公司监事会会议情况
2017年公司监事会成员列席了公司董事会会议并出席公司股东大会，共召开监事会会议5次，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开日期|会议届次|主要议题|
|1|2017.3.29|第八届监事会第九次会议|1.公司2016年度监事会工作报告2.公司2016年度利润分配预案3.公司 2016 年年度报告和公司 2016 年年度报告摘要4.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案5.公司2016年度内部控制评价报告|
|2|2017.4.17|第八届监事会第十次会议|1.公司2017年第一季度报告|
|3|2017.5.12|第八届监事会第十一次（临时）会议|1.关于终止重大资产重组事项的议案|
|4|2017.8.17|第八届监事会第十二次会议|1.公司 2017 年半年度报告和公司 2017 年半年度报告摘要|
|5|2017.10.23|第八届监事会第七次会议|1.公司2017年第三季度报告|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依法运作，各项决策程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制制度日趋完善。监事会认为，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会检查了公司2016年度、2017年第一、三季度、2017年半年度的财务报告。监事会认为，报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。会计师事务所出具的审计报告和内部控制审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。
公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A股）103,944,032股在深圳证券交易所上市，扣除发行费用人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。
报告期内，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，监事会同意公司对闲置募集资金进行现金管理的额度变更为8亿元。该事项履行了必要的程序，符合中国证监会相关规定，也有利于保护广大投资者利益。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、公司收购资产情况
报告期内，公司收购锐安科技事项在推进过程中，虽经公司及中介机构各方
全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首次审议重组事项的董事会决议公告后6个月内（即2017年6月14日前）再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。监事会认为，公司终止本次重大资产重组，符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司内部控制情况
监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。《公司2017年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。
2018年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
航天工业发展股份有限公司
监事会
2018年4月2日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-027河南华英农业发展股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告于2017年3月28日在公司指定信息披露媒体披露。公司将举行2016年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
公司定于2017年4月11日（周二）下午15：00-17：00点在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长曹家富先生、董事会秘书杜道峰先生、财务总监汪开江先生及独立董事朱虎平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-034四川泸天化股份有限公司
关于披露重大资产出售暨关联交易报告书草案公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股股东——泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）因筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：*ST天化，股票代码：000912）于 2015年 3月 18日开市起停牌，并披露了《四川泸天化股份有限公司关于重大事项停牌公告》。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产出售暨关联交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的停牌公告。
2015年4月21日，公司董事会五届三十次会议审议并通过了《关于<四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2015年 4月 22日披露本次重大资产出售暨关联交易的董事会决议以及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组方案进行事后审核，上市公司披露重组方案后公司股票可继续停牌不超过10个交易日。据此，公司股票自 2015年4月23日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2015年4月23日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于出售子公司股权暨关联交易的独立意见
公司本次拟出售子公司股权暨关联交易事项有利于优化公司业务结构，符合公司发展战略，本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由各方协商确定,交易定价遵循公平合理的定价原则，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
王雪春
史元春
王本忠
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—106晨光生物科技集团股份有限公司
关于全资子公司与赞比亚商务部签署意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“晨光生物”或“公司”）之全资子公司——晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（简称“赞比亚农发展”）于
2019年6月28日与赞比亚商务部签署了《意向协议》。
本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
协议签约双方为：赞比亚商务部、赞比亚农发展。
赞比亚农发展计划在赞比亚投资14,380万美元，包括：购买、开发至少 2万公顷的土地用于辣椒、万寿菊和甜叶菊的种植；建设多个配套的高科技精深加工工厂，同时还将带动5,000万美元的次投资和再投资，主要为配套工厂等。目标是把赞比亚农发展打造成种植、研究、加工、销售、再投资的一体化、综合性产业。赞比亚商务部代表赞比亚政府承诺，将在税务、土地、工作证等方面为赞比亚农发展提供全方面和最优惠的支持，从而推进项目的快速落地。
三、协议签署目的及对公司的影响、风险提示
实现全球化资源布局是公司发展的必由之路，依托赞比亚的自然资源优势，把赞比亚农发展打造成种植、研究、加工、销售、再投资的一体化、综合性产业，可以提高公司整体竞争力，保持公司不断领先的行业地位。
本协议仅为意向及框架性协议，对公司目前的财务状况和经营成果不存在重大影响，但有利于公司未来长期发展的布局。
本协议签署后，赞比亚农发展还需要与赞比亚商务部沟通签署投资保护和促
进协议（IPPA），明确各项政策支持。
赞比亚农发展目前承建“赞比亚万顷土地开发项目（一期工程）”（请详见2018年4月24日发布于巨潮资讯网上的《关于向子公司增资的公告》），该项目尚处于筹建阶段。未来赞比亚农发展如对外进行重大投资，公司将根据投资金额的大小履行相应审批程序。
公司将根据后续进展情况履行相应披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议审议的涉及本次非公开发行股票的相关事项发表如下独立意见：
一、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
二、公司董事会编制的《公司董事会对非公开发行股票发行方案论证分析报告》、《苏交科集团股份有限公司非公开发行股票预案》等非公开发行股票方案符合法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
三、本次非公开发行发行对象确定原则、资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次非公开发行价格的定价原则符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，涉及的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
五、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经全体独立董事事前认可，董事会审议本次非公开发行股票事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、公司董事会编制的《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定；公司本次非公开发行股票募集资金将用于补充公司流动资金，符合国家相关政策的规定。
综上，独立董事同意公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项，同意公司与本次非公开发行股票相关的议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票的工作，以切实保障全体股东的利益。
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事： 签 名：
赵曙明
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李文智
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朱增进
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二○一五年十一月十七日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-071锐奇控股股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月16日，11月19日，连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司于2018年10月27日在巨潮资讯网披露了《2018年第三季度报告》，于2018年11月1日在巨潮资讯网披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》，除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-071应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－038四川成飞集成科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、前次业绩预告的情况：公司《2015年第一季度报告全文》中披露了 2015年半年度业绩预告，预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为560万元-1,560万元，内容详见2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元–3,000万元|盈利：-242.5万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司锂电产品市场需求增加，子公司中航锂电（洛阳）有限公司的订单呈爆发式增长,合同实际签订额超过原预期，销售收入大幅度提升。随着锂电产品订单量大幅增长，产、销量超过预定目标，产品单位固定成本摊销额进一步降低，产品毛利率提升，带动利润增加。
四、其他情况说明
本次对业绩预告的修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-091
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于 2014年 10月 23日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第三次会议。出席会议的监事应到 5名，实到 3名，监事郭敏女士、易建军先生委托监事吴冰颖女士出席本次会议并表决，本次会议符合法定人数，监事吴冰颖女士主持了会议。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部的规定，本公司自 2014年7月1日起执行新修改的会计准则，涉及《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 40号-合并安排》、《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等。执行新会计准则后，公司不涉及相关会计信息的调整。本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
二0一四年十月二十四日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2015-084
成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司高级管理人员主动终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于公司高级管理人员股份减持计划的提示性公告》，公司高管人员陈延明、贾勇、夏予柱、罗安、刘禾计划自2015年5月1日起的未来六个月内（即至 2015年 10月 30日）通过竞价交易系统或大宗交易系统减持部分所持公司股票，合计减持股份数量不超过上述人员合计持有的本年度可转让股份法定额度，即不超过合计所持股份的25%，合计占公司总股本的0.89%。
2015年 7月 10日，公司接到上述人员《关于终止减持计划的通知》，其基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，陈延明、贾勇、夏予柱、罗安、刘禾一致决定主动提出终止上述减持计划，并将积极认购公司员工持股计划份额，具体拟认购员工持股份额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人|职务|拟认购份额及金额（万份、万元）|占本次员工持股计划总份额的比例（%）|
|1|陈延明|总经理|4,000|2.67|
|2|贾勇|董事会秘书|4,000|2.67|
|3|罗安|副总经理|4,000|2.67|
|4|刘禾|副总经理|4,000|2.67|

注：夏予柱先生鉴于 2015年 7月 10日辞去公司财务总监职务，且属于外部董事，其不符合参与认购员工持股计划对象的条件，故不参与。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-022
郑州光力科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300480，证券简称：光力科技）股票连续三个交易日(2015年 9月 8日、2015年9月9日、2015年9月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、技术泄密、人员流失的风险
多年来，公司一直专注于煤矿、电力安全领域的测控技术，围绕传感检测、信息通讯、智能控制等关键技术领域，不断提高硬件产品与控制软件的技术水平，在科技创新与成果转化方面取得了良好的成效，为提升我国煤矿、电力安全生产监控水平作出了一定贡献。公司通过持续的产品优化与技术创新，报告期内经营业绩良好。由于公司所处行业为技术密集型行业，技术的先进性对公司的发展十分重要，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，主要高管及关键技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护及一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，与相关人员签订了《保密协议》等，而且截至目前，公司未发生过技术泄密的情况，但仍存在由于管理不善或竞争挖角导致关键人才流失、核心技术泄密的风险，对公司持续经营和盈利能力产生不利影响。
2、技术、产品创新失败的风险
作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。随着公司业务规模扩大，公司将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售策略滞后，将对公司未来发展带来不利影响。
3、宏观经济增速放缓、煤炭行业波动导致公司业绩下滑的风险
从长远看，根据目前我国的人均GDP、工业化率、城市化率、三次产业结构及就业结构等指标分析，中国的工业化还有很长的路要走，故我国主要以煤炭为主的能源消费格局将长期保持不变。自2012年下半年以来，国内经济持续疲软、煤炭需求低迷，国内煤炭产量增速下降，进口量大幅增加，2014年，我国煤炭
产量较2013年下降，但下游需求疲弱，煤价下跌，全国煤炭市场呈现总量宽松、结构性过剩态势，预计短期内这种局面不会发生根本性变化。虽然 2013年 11月十八届三中全会以来，我国经济增长信心有所恢复，但目前我国煤炭行业仍在周期底部运行，尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势、进入上行周期。因此，曾被称为黄金产业的煤炭行业短期内复苏的可能性较小，导致国内大型煤炭企业经营状况持续低迷、利润同比大幅下滑、投资者热情不高，以服务于煤炭采掘大行业的煤矿安全监控行业必然受到影响。虽然国家对煤矿安全生产工作高度重视，煤炭依然在我国能源消费结构中占有重要地位，煤炭安全生产监控行业依然具有广阔的市场空间，但如果我国未来煤炭产量继续下降、煤炭价格进一步降低，公司主营业务将会受到重大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。
4、行业政策变化的风险
为深入贯彻落实党的十八大精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的重要决策部署，国家监管部门高度重视煤矿安全生产工作。2013年10月，为进一步加强煤矿安全生产工作，经国务院同意，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号），文件要求严格煤矿安全准入、深化煤矿瓦斯综合治理、全面普查煤矿隐蔽致灾因素、大力推进煤矿“四化”建设、强化煤矿矿长责任和劳动用工管理、提升煤矿安全监管和应急救援科学化水平，严格煤矿生产工艺和技术设备准入，加强瓦斯管理，严格煤矿企业瓦斯防治能力评估，大力推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化建设，加快煤矿应急救援能力建设，加强煤矿应急救援装备建设。2011年5月，国务院办公厅转发《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》，要求“凡应建未建瓦斯抽采系统或抽采未达标的矿井，要停产整顿，经验收达到相关标准后方可恢复生产”；2011年 10月，国家安监总局等印发《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》，规定“按照本规定应当进行瓦斯抽采的煤层必须先抽采瓦斯；抽采效果达到标准要求后方可安排采掘作业”。国家煤监局于 2015年 2月印发的《2015年煤矿安全监管监察工作要点》中提出2015年要强化瓦斯综合治理，防范遏制重特大事故，狠抓煤矿安全监测监控系统，监测监控系统不能正常运行的煤矿一律停产整顿；开展监测监控系统运行情况调研，推动监测监控系统升级，推广使用监控系统检查分析工具；另外，督促指导煤矿企业加大安全投入，按标
准和范围提取安全费用并专款专用。
上述行业强制性监管政策的出台，显示出国家监管部门对煤矿安全生产工作的高度重视。当前，煤矿安全监控行业受益于国家出台的强制性政策，得到了快速发展，但若监管部门对煤矿安全生产的监管政策发生变化或煤炭采掘企业在具体执行相关政策时不严格执行，势必影响煤矿安全监控行业的发展，公司也会因此受到一定程度影响。
5、应收账款可能产生坏账损失的风险
截至2012年末、2013年末和2014年末，各报告期末，应收账款数额较大，且占流动资产的比例均超过30%，总体较高。
公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客户，报告期内，公司应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2014-001
成都银河磁体股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据及财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||营业总收入|353,926,198.01|487,163,118.86|-27.35|
|营业利润||65,041,288.79|87,142,617.00|-25.36|
|利润总额||66,312,860.91|89,836,514.96|-26.18|
||归属于上市公司股东|55,868,600.50|76,986,495.89|-27.43|
||的净利润||||
|基本每股收益（元）||0.35|0.48|-27.08|
||加权平均净资产收益|5.73|7.85|下降 2.12 个百分点|
||率（%）||||
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产||1,063,689,212.18|1,066,934,646.57|-0.30|
||归属于上市公司股东|980,334,413.20|994,973,322.58|-1.47|
||的所有者权益||||
|股本（股）||161,573,180.00|161,573,180.00|-|
||归属于上市公司股东|6.07|6.16|-1.46|
||的每股净资产（元）||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩及财务状况情况说明
2013年公司实现营业收入35,392.62万元，同比下降27.35%；主要原因为公司产品下游领域需求较去年同期有所下滑，同时，原材料价格及产品售价较上年同期均有一定幅度下降影响所致；2013年归属于公司股东的净利润 5,586.86万元，同比下降27.43%，主要原因为营业收入下降影响所致；2013年公司基本每股收益0.35元，同比下降27.08%，主要因为本年度实现的归属于上市公司股东的净利润同比下27.43%影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
该条不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司董事会
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可书
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）拟向四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）全体股东非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的汇元达100%股权，并向包括公司控股股东韩汇如及杭州豪达盈投资管理合伙企业（有限合伙）、新余信盈投资管理中心（有限合伙）等特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重大资产重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重大资产重组事项发表意见如下：
1、公司本次重大资产重组包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。其中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为汇元达全体股东；发行股份募集配套资金的交易对方为韩汇如、杭州豪达盈投资管理合伙企业（有限合伙）、新余信盈投资管理中心（有限合伙）。
本次重大资产重组实施完成后，交易对方新余顺成持有上市公司13.44%的股权，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”），属于上市公司的关联方；新余顺成执行事务合伙人赵思俭与新余文皓执行事务合伙人赵文承系父子关系，根据《上市规则》，新余文皓属于上市公司关联方；本次交易对方中的刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤与新余顺成、新余文皓签署了一致行动人协议，根据《上市规则》，刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤属于上市公司关联方；产业振兴持有上市公司5.28%股权，根据《上市规则》，属于上市公司关联方。
本次发行股份购买资产的交易对方及本次募集配套资金特定对象之一韩汇
如在本次交易前持有上市公司52.45%股份，系上市公司的控股股东、实际控制人，属于上市公司关联方。
基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
本次重大资产重组涉及公司与公司股东（包括潜在的持股5%以上股东）、实际控制人之间的交易，构成关联交易。我们认为，董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次重大资产重组以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次重大资产重组涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、我们对《青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
4、本次重大资产重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
6、本次重大资产重组的拟购买资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛东方铁塔有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可书》签署页）
独立董事：
权锡鉴 张世兴 樊培银
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于子公司对外提供担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于子公司对外提供担保的议案》有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司拟为与其保持良好业务
关系、具有良好信誉和符合资质条件的上游供应商在承德银行秦皇岛分行的贷款业务提供连带责任担保，担保额度不超过2,000万元，并提供切实可行的反担保措施。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。本次对外担保属于公司正常生产经营需要，并且采取了反担保措施，风险可控，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于子公司对外提供担保事项的独立意见》签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
招商证券股份有限公司
关于浩云科技股份有限公司持续督导现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：浩云科技||||
|保荐代表人姓名：朱权炼|联系电话：020-85509449||||
|保荐代表人姓名：陈里强|联系电话：020-85509449||||
|现场检查人员姓名：朱权炼、陈里强|||||
|现场检查对应期间：2016年1月1日至2016年6月30日|||||
|现场检查时间：2016年8月17日-18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||
|务4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情|√||
|形4.是 否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|

||||
|-|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经检查，未发现重大问题。|||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字页）
保荐代表人签名：
年 月 日
朱权炼
年 月 日
陈里强
招商证券股份有限公司年 月 日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议的相关资料进行了认真审阅，并对相关事项的事前认可意见如下：
一、关于公司 2019年度日常关联交易计划的事前认可意见
根据日常经营需要，预计在2019年公司日常关联交易，预计总金额不超过人民币7,800万元。公司日常的关联交易预计事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。
经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司已对2019年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议。
二、关于公司续聘 2019年度财务审计机构的事前认可意见
经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议。
独立董事：
王一江 李军 梅月欣
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会