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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-066京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司为全资子公司金环新材料提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 224,613.51万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为116.55%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）于近日与湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“湖北银行襄阳分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）办理发放贷款及承兑商业汇票授信业务所发生债务提供连带责任保证担保，担保额度为 7,200万元。
二、审议情况
2019年 3月 26日、2019年4月 17日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担保余额人民币 100亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币 26亿元，授权金环新材料预计担保金额为 5亿元，本次担保前为金环新材料提供的担保余额为 7,252.04万元，本次担保后公司为金环新材料的担保额度剩余 24,600万元。
三、被担保人基本情况
名称：湖北金环新材料科技有限公司
成立日期：2015年 03月 20日
住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖
法定代表人：班均
注册资本：壹亿圆整
主营业务范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制作；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：京汉实业投资集团股份有限公司持有其100%股权。
金环新材料不是失信被执行人，其 2018年 12月 31日的资产负债率为57.75%。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|项目|2018 年 12 月31 日|2019 年 3 月 31 日|
|资产总额|897,726,420.60|889,941,088.34|
|负债总额|518,432,456.75|499,412,647.33|
|其中：1.金融机构贷款总额|107,499,999.99|63,333,333.32|
|2.流动负债总额|475,888,456.76|461,035,314.01|
|净资产|379,293,963.85|390,528,441.01|
|项目|2018年度|2019 年1-3月|
|营业收入|747,892,817.30|177,319,570.11|
|利润总额|113,795.05|11,234,477.16|
|净利润|-1,118,857.43|11,234,477.16|

注：以上 2018年数据已经审计。
四、保证合同的主要内容
保证人：京汉实业投资集团股份有限公司
债权人：湖北银行股份有限公司襄阳分行
1、担保额度：7,200万元。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
五、董事会意见
本次担保有利于公司全资子公司金环新材料在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且金环新材料目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 224,613.51万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为116.55%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、京汉股份与湖北银行襄阳分行签署的《最高额保证合同》。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 8月 5日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2017－078
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于变更公司logo、网址、电子信箱及办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年6月完成公司名称变更事宜，详情请见公司于2017年6月1日披露的《关于完成工商变更登记及变更证券简称的公告》（公告编号2017-060）。为了使公司品牌形象、公司网址、电子信箱更好地匹配公司名称和发展规划，公司于近日启用新的标识，同时变更公司网址、电子信箱及办公地址，具体情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司 logo|||
|公司网址|http://www.loften.com.cn|http://www.hongchuangholding.com|
|公司电子邮箱|stock@loften.cn|stock@hongchuangholding.com|
|董事会秘书邮箱|stock@loften.cn|stock@hongchuangholding.com|
|证券事务代表邮箱|wangping@loften.cn|wangping@hongchuangholding.com|
|办公地址|山东省博兴县滨博大街1568号|山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米|

除上述变更，公司电话、传真等其他联系方式保持不变。
敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站！
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-005哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长邓喜军先生
4、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年2月7日召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开时间：2014年2月7日（星期五）上午10:00
6、股权登记日：2014年1月27日
7、会议召开方式：现场投票表决
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室
（1）截止2014年1月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年1月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的董事会决议及相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
（3）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（4）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提
交全部证件手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2014年1月28日（上午8:30～11:00；下午13:00～16:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会办公室（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。
联系人：陈博
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；
3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二O一四年一月十八日
附件：授权委托书
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：
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||序号||议案名称|赞成|反对|弃权|
|1||《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》|||||
|说明：以上议案请在“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。|||||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-135暴风集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年 12月 7日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由梁巨平召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-056大连易世达新能源发展股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份至5%以下的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2019年5月24日收到公司合计持股5%以上股东阎克伟先生的书面减持股份告知函，告知其于2019年5月22日至5月24日期间通过控制的证券账户以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股242,700股，相关情况公告如下：
一、股东减持情况
根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。公司目前股本总额为265,499,995股，公司回购专用账户中的股份数量为3,215,100股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司总股本为262,284,895股，本公告中关于公司总股本计算均为262,284,895股。
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|证券账户|减持方式|股份来源|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|于庆新|集中竞价交易|二级市场|2019年5月22日|16.276|81,700|0.0311|
||||2019年5月23日|16.209|121,000|0.0461|
||||2019年5月24日|16.054|40,000|0.0153|
|合 计|-|-|-|-|242,700|0.0925|

2019年4月23日，阎克伟先生提交了《关于股份减持计划的告知函》，具体内容
详见公司于2019年4月24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
持股5%以上的股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-045），至本公告日，阎克伟先生及其控制的证券账户累计减持公司股份0.0925%（详见上表）。
2、股东本次减持前后持股情况
根据阎克伟先生于 2017年 2月 12日签署的《简式权益变动报告书》，其同时控制易世达股东于庆新的证券账户。本次减持前，阎克伟先生及其控制的证券账户因易世达实施2018年年度权益分派转增股本致股份增加而被动成为持股5%以上的股东，于2019年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《简式权益变动报告书》。该次股份增加不是信息披露义务人及其一致行动人通过深交所交易系统增持，不与本次减持构成短线交易的情形。
本次减持前后，阎克伟先生及其控制的证券账户持有公司股份的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|证券账户|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|阎克伟|无限售条件流通股|5,162,709|1.9683|5,162,709|1.9683|
|于庆新|无限售条件流通股|8,193,754|3.1240|7,951,054|3.0315|
|合计||13,356,463|5.0923|13,113,763|4.9998|

二、其他相关说明
1、本次减持通过集中竞价交易方式，已于2019年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上的股东减持计划的预披露公告》，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求，不存在违法违规情况。
3、本次减持的股东阎克伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司基本面发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、本次减持后，股东阎克伟先生及其控制的证券账户合计持有公司股份4.9998%，不再是公司持股5%以上的股东。根据相关法律法规和规范性文件的要求，信息披露义务人已编制《简式权益变动报告书》，并与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、备查文件
1、阎克伟先生的《股份减持告知函》
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-025北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司为下属公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年4月23日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司为控股子（孙）公司（以下简称下属公司）向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度累计不超过人民币120,000万元，本次担保额度决议的有效期为一年，自股东大会审议通过该事项之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任意时点担保余额不超过120,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人均为公司下属控股子（孙）公司，具体担保对象和实际担保金额根据下属公司业务需要及融资申请确定。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会及股东大会审议通过后与银行等金融机构签署担保协议等文件，本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 120,000万元，担保期限为主债务到期后2年，以相关协议实际约定的时间为准。
本次董事会审议的交易事项尚未签署相关合同或文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子（孙）公司实际对外担保余额为 49,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.66%，上述担保均是为下属控股子（孙）公司提供，不存在逾期担保的情况。
公司本次为子公司申请银行授信贷款提供担保额度为120,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的18.75%。
五、董事会意见
公司董事会认为公司控股子（孙）公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。各下属公司的业务经营正在按计划稳步推进，经营风险相对较小。综上，董事会认为本次担保风险较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
我们对公司为控股子（孙）公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
控股子（孙）公司整体运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
独立董事一致同意本次担保事宜，并同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-080
海能达通信股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生将其所持有的本公司部分高管锁定股办理了股权质押手续，现将相关情况公告如下：
2014年11月14日，陈清州先生因其个人原因将其持有的本公司11,200,000股高管锁定股股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2014年11月14日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本报告公告日，陈清州先生共持有公司股份408,562,750股，占公司总股本的58.79%；本次质押股份11,200,000股，占公司总股本的1.61%；累计质押股份
136,200,000股，占公司总股本的19.60%。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 11月 14日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一|||
||---|---|
|次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内|||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审|是||
|计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内|||
||是||
|部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息|||
||是||
|内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务|||
|代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、|是||
|完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签|||
||是||
|署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，|||
||是||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动|||

|||
|-|-|
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）||
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露|是|
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时||
||是|
|形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上||
|签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他|是|
|人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责||
|任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深||
|交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前|是|
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协|是|
|议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实|是|
|性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他||
|人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||
||是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业||
|务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变||
|募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||不适用|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”|是|
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||

|||||
|-|-|-|-|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公||||
||是|||
|司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审||||
||是|||
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实||||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占|是|||
|用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对||||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程|是|||
|序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序||||
||是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大||||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程|是|||
|序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序||||
||是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集||||
|资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|不适用|||
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还||||
|银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董||||
|事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内||||
|完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及||||
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》|是|||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不||独董姓名|天数|
|少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部||钱觉时|10|
||是|||
|控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况||苑书涛|10|
|等进行现场检查。||杜勇|10|

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-074
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月16日，陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议批准了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容详见2015年 6月 17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2015-032）。
2015年 12月 21日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为20151221112422000035《理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金人民币100,000,000.00元购买理财产品，现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、理财产品名称（编号）：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020448）2、理财产品类别：保证收益型
3、理财产品存续期：2015年12月21日至2016年06月21日，计183天（算头不算尾）
4、预期年化收益率：3.7%
5、投资范围：（1）高流动性资产（现金/存款；债券及债券基金；质押式及买断式回购；货币市场基金）；（2）债券类资产(债权类信托、交易所委托债权投资)；（3）权益类资产(股票收/受益权类信托、资产管理计划；股权类信托、资产管理计划；结构化证券投资信托计划、资产)；（4）其他资产或资产组合（管理计划优先份额、其他资产或资产组合、证券公司资产管理计划）。
6、理财产品风险等级：1-极低风险
7、适合客户：保守型、稳健性、平衡性、成长型、进取型投资者
8、理财产品投资本息到帐日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后3个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户
9、投资收益：本理财产品保障理财资本金及保证获得本协议明确承诺的收益。最不利投资结果：以投资10万元为例，到期本金收益合计101,855.07元
10、备注：本理财产品协议书即乙方（公司）投资并取得理财产品项下应收账款的权利凭证。
11、交易金额：￥100,000,000.00（人民币壹亿圆整）
三、资金来源
暂时闲置募集资金。
四、关联关系说明
公司与宁夏银行西安分行营业部无关联关系。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金行现金管理，投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为6个月以内，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，不会损害公司股东利益。
六、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年 6月 17日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为 20150617153525000452的《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币100,000,000.00元购买宁夏银行183天期限的保证收益型理财产品。2015年12月 17日，该理财产品本金 100,000,000.00元及收益 2,406,575.34元全部收回至公司募集资金专户。
该事项公告详见2015年6月18日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-033）。
2、2015年6月30日，公司与长安银行股份有限公司西安曲江新区支行签订《长安银行理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金人民币200,000,000.00元购买了长安银行保本浮动收益类理财产品，产品存续期为2015年7月1日至2015年12月29日，尚未到期。
该事项公告详见 2015年 7月 1日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-037）。
七、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
具体详见2015年6月17日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十一日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-022瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人韩旭先生和张仁华女士的函告，获悉韩旭先生所持有本公司的部分股份被质押，张仁华女士其部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩旭|是|5290|2017年5月10日|2018年3月22日|广发证券股份有限公司|26.86%|满足融资需求|
|合 计|-|5290|-|-|-|26.86%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张仁华|是|3917.64|2016年5月18日|2017年5月15日|中国中投证券有限责任公司|10.79%|
|合 计|-|3917.64|-|-|-|10.79%|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，韩旭先生共持有公司股份19,694.1897万股，占公司股份
总数的13.09%，其所持有公司股份累计被质押 18,687.50万股，占公司股份总
数的12.42%。
张仁华女士共持有公司股份36,310.1584万股，占公司股份总数的24.13%，其所持有公司股份累计被质押16,307.4140万股，占公司股份总数10.84%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
瑞康医药股份有限公司
董事会
2017月5月23日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺利办信息服务股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|企业管家（北京）科技服务有限公司|子公司|其他应收款|1,303.70|1,000.00|96.08|525.00|1,874.78||非经营性往来|
||神州易桥（北京）财税科技有限公司|子公司|其他应收款||2,628.45|484.59|1,800.00|1,313.04||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|北京起跑器科技有限公司|本公司之全资子公司联营企业|其他应收款|31.30|||31.30|-||非经营性往来|
||杭州顺利办企业管理咨询有限公司|本公司之全资子公司联营企业|其他应收款|150.00||||150.00||非经营性往来|
||青海神州易桥企业管理服务有限公司|本公司之全资子公司联营企业|应收账款||14.49|||14.49||经营性往来|
||霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）|本公司之全资子公司联营企业|其他应收款|0.09|||0.09|||非经常性往来|
||霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）|本公司之全资子公司联营企业|应收账款|180.00|||180.00|-||经营性往来|
|总 计|——|——|——|1,665.09|3,642.94|580.67|2,536.39|3,352.31|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
金永利
根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、上海证券交易所，深圳证券交易所上市公司上市规则，规范运作指引等相关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，自律规则以及《本钢板材股份有限公司章程》的有关规定，对本人 2018年度担任本钢板材股份有限公司独立董事履职情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会及发表意见情况
亲自全部出席了 2018年度召开的所有股东大会、董事会及本人任职的董事会专门委员会会议，没有委托出席和缺席会议的情况。对董事会 2018年度全部审议事项都发表了同意意见，没有弃权，反对和无法发表意见的情况。
二、诚信勤勉履职
本人在履职过程中恪守诚信原则，勤勉工作，尽职尽责，维护所有股东权益，本着对本钢板材股份有限公司及全体股东忠实和勤勉的态度，积极认真参加董事会会议和列席股东大会。严肃认真审阅了 2018年度董事会提出的全部议案和相关财务报告，积极主动对独立董事职责范围内的有关事项进行独立判断和发表独立意见，参与制定公司中长期发展战略规划以及公司各项重大经营决策，确保董事会决策的科学性及有效性，保护股东的各项权利，促进本钢板材股份有限公司健康稳定发展。
遵守中华人民共和国公司法等法律、法规和规范性文件、本钢板材股份有限公司章程的有关规定、本钢板材股份有限公司董事会工作规则和程序开展工作；坚持职业操守，正确行使独立董事的权利，履行独立董事的义务。坚持依法依规履行职责，报告期内没有违法违规行为。没有干预本钢板材股份有限公司正常经营活动，没有为本人及关系人谋取私利等损害公司利益的行为；没有兼任与独立董事职责相冲突的职务。
坚持勤勉尽职，依照法律法规和议事规则，出席董事会会议和列席股东大会。参加会议的频次和表决程序均符合法律法规和监管部门规定；能够依照法律法规，积极参与董事会专门委员会工作，有效履行了独立董事在董事会专门领域的职责。
三、不断提高履职能力
报告期内参加了深圳证券交易所举办的第八十一期上市公司独立董事培训，进一步全面了解证券市场发展现状与趋势，增强了规范运作意识与风险责任意识，提升了基础管理能力与决策能力。
履职报告期内坚持学习上市公司相关法律，法规及监管部门规章，上市公司独立董事履职指引，进一步熟悉和掌握公司章程相关规定，通过各种方式和渠道进一步了解钢铁行业发展态势，了解公司发展状态及各项重大事项和决策，关注公司发展趋势，通过学习和实践进一步提升了独立董事履职能力。
独立董事：金永利
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-032郴州市金贵银业股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”、“我公司”、“金贵银业”）拟与施成杰、胡旭璋、张帆等 3名自然人共同投资设立乐清金邦贵金属有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准、以下简称为“金邦公司”）。注册资本人民币 3000万元，其中，我公司出资 900万元，持股30%；施成杰出资 1,050万元，持股35%；胡旭璋出资450万元，持股15%；张帆出资600万元，持股20%。
2、董事会审议情况及审批程序
2016年4月 8日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，根据《股东大会议事规则》，本次对外投资不需提请股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
1、姓名：施成杰
住所：上海市南汇区康桥镇秀沿路1155弄330号
2、姓名：胡旭璋
住所：浙江省乐清市乐成镇人民路2号
3、姓名：张帆
住所：湖南省郴州市苏仙区苏仙北路41号
上述人员与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式：公司及施成杰、胡旭璋、张帆等3名自然人均以货币资金出资，资
金来源均为自有资金。
（2）标的公司基本情况：
公司名称（暂定名）：乐清金邦贵金属有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江省乐清市
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：贵金属、有色金属、金属材料、塑料制品、塑料粉、铝件、铜件、五金制品的销售；货物进出口、技术进出口。
股东各方的出资额、出资比例及出资方式：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|资金来源|
|1|金贵银业|900|30%|货币资金|自有资金|
|2|施成杰|1050|35%|货币资金|自有资金|
|3|胡旭璋|450|15%|货币资金|自有资金|
|4|张帆|600|20%|货币资金|自有资金|
|合计|/|3000|100%|/|/|

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为开拓白银下游工业销费市场，稳定公司销售渠道，积极开展各类有色金属矿产品采购、销售贸易业务，增加利润增长点。公司对项目所需投资进行了分析论证和估算，项目投资预算较为合理。不会对公司日常经营状况产生不利影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、审批及后续事项
本次对外投资尚需相关部门许可、审批后实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2016年4月9日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-033山东新北洋信息技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）于2014年7月29日收到保荐机构平安证券有限责任公司（简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人张星明先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权林松先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为黄玮、林松。
持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2014年8月1日
附：林松先生简历
林松先生：经济学硕士，保荐代表人。自2006年开始，在中信证券股份有限公司从事投资银行工作。2012年加盟平安证券，具有 8年投资银行从业经验。曾负责及参与了南京银行IPO、交通银行IPO、山西证券IPO等 IPO项目，南京银行配股、兴业银行非公开、工商银行A股可转债等再融资项目的保荐和承销工作，主持了徽商银行、大连银行等多家公司改制或辅导工作。
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-062精华制药集团股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年7月14日、7月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-055债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2017年8月17日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于 2017年 8月 2日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年中期利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2017年中期利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司股东大会审议。
3.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名监事的候选人议案》。
监事会近日收到刘金华先生提交的关于辞去监事职务的报告，刘金华先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在浙江万马投资集团有限公司（控股股东）其他单位任职。经股东张珊珊女士及控股股东提名，赵亚芬女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。详见 2017年 8月 21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-075苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于参股公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到参股公司北京东方网信科技股份有限公司（以下简称“东方网信”）的通知，东方网信股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，东方网信股票于2016年6月28日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让。东方网信的股票信息如下，证券简称：东方网信，证券代码：837675，转让方式：协议转让。现将相关事项公告如下：
一、东方网信基本情况
法定代表人：唐晖
注册资本：6,500万元人民币
住所：北京市海淀区中关村北二条13号6幢3层
有限公司成立日期：2004年1月13日
股份公司成立日期：2010年12月28日
经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统服务；
销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；技术进出口，货物进出口，代理进出口；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的英特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2020年 03月 30日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的英特网接入服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方网信最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年10月31日（经审计）|
|资产总额|103,769,247.31|75,036,423.97|
|负债总额|38,788,686.57|24,165,299.55|
|净资产|64,980,560.74|50,871,124.42|
||2014年度（经审计）|2015年1-10月（经审计）|
|营业收入|69,212,112.88|47,216,822.89|
|利润总额|648,560.68|-14,328,551.36|
|净利润|1,055,683.02|-14,109,436.32|

注：2014年度及2015年1-10月财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字[2016]第102003号《审计报告》，于新三板指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公开披露。
二、公司参股情况
公司于 2015年 5月与东方网信及其出让方北京信泉时代投资管理中心（有限合伙）在北京就股权转让事项签订了《关于北京东方网信科技股份有限公司股权转让协议》。截止目前，公司向东方网信累计投资额为人民币 4,550万元，持有股份数量为10,077,136股，持股比例为15.50%。
三、东方网信挂牌对公司的影响
东方网信在新三板挂牌后，有利于拓宽融资渠道，助力其快速发展；有利于进一步完善股份治理结构，敦促企业规范运作；有利于提升企业品牌，扩大企业影响力。公司持有东方网信15.50%的股份，有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益最大化。
四、其他说明
东方网信公开转让说明书及相关文件已在新三板指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）进行披露，供投资者查阅。
五、备查文件
1、《关于同意北京东方网信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]4102号）。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕031号山东法因数控机械股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月21日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015
年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长肖毅先生、财务负责人李胜刚先生、独立董事李百兴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，等有关规定，作为上海华峰超纤材料股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们现对本次董事会换届选举发表独立意见如下：
1.本次董事会换届选举的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2.根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
独立董事：张光杰、何元福、田景岩
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-14
七喜控股股份有限公司
关于股东监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日收到公司股东监事易贤武先生提交的书面辞职报告，易贤武先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届监事会股东代表监事职务。辞去上述职务后，易贤武先生不在公司担任任何职务。
易贤武先生的辞职将导致公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任监事前，易贤武先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将尽快选举监事候选人并提交股东大会审议。
公司对易贤武先生担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七喜控股股份有限公司监事会2015年4月13日