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证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-037
珠海格力电器股份有限公司
对外投资事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
为满足公司战略发展需要，2018年 11月 30日，公司与闻泰科技股份有限公司（股票代码：600745，股票简称：闻泰科技）、合肥中闻金泰有限责任公司(以下简称“合肥中闻金泰”）、珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融林”）签署了相关投资协议，出资 30亿元参与闻泰科技收购 Nexperia HoldingB.V（以下简称“安世集团”）项目，其中向合肥中闻金泰出资 8.85亿元用于合肥中闻金泰受让合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）所持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）的 LP财产份额，向珠海融林出资 21.15亿元用于珠海融林受让珠海融悦股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）所持有的 LP财产份额。
后期，闻泰科技将通过发行股份换股的方式置换本公司在合肥中闻金泰、珠海融林的权益，项目完成后闻泰科技将实现对安世集团的控制，格力电器将成为闻泰科技的重要股东。
2018年 12月 3日公司发布了《关于签订投资协议并拟参与闻泰科技股份有限公司收购安世集团项目的进展公告》(公告编号：2018-035)。
二、对外投资进展情况
闻泰科技于 2019年 4月 26日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190771）。2019年 6月 5日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 23次工作会议，对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重大资产重组事项获得有条件通过。
目前，闻泰科技尚未收到中国证监会的正式核准文件，后续公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－063大连天宝绿色食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST天宝，证券代码：002220）于 2019年 5月 28日、5月 29日、5月 30日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于 2019年 5月 31日披露了《关于 2018年年度报告更正的公告》，上述更正不会对公司2018年度财务状况和经营业绩造成影响。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年5月30日披露了《关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告》，同时披露了会计师和律师对相关事项的核查意见。
3、公司于 2019年 5月 27日披露了《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》，由于公司存在违规对外担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条相关规定，公司股票于2019年5月28日被实行其他风险警示。
4、公司于2019年5月25日披露了《关于重大诉讼进展的公告》，公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，与出借方北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）签订《借款及保证合同》，并在《担保合同》上加盖了公司公章。上述违规对外担保余额为 206,441,280.55元，占公司2018年经审计净资产的8.00%。由于控股股东承运投资及实际控制人黄作庆未依照合同约定按期、足额履行还款义务，碧天财富向法院提起诉讼。根据北京市第三中级人民法院《民事判决书》（2018）京03民初739号，判决公司对债务承担连带清偿责任。
上述诉讼判决为一审判决，公司已向北京市高级人民法院提起上诉，最终实际影响将以本次诉讼实际落实情况为准。公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
5、公司于 2019年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（连证调查字[2019]007号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司于2019年5月22日披露的《关于收到立案调查通知书的公告》。
截至本公告披露日，公司尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或决定。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
6、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年5月30日
浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟采取发行股份及支付现金方式收购杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军合计持有的浙江红相科技股份有限公司100%股份以及周伟洪、费禹铭、钱志达合计持有的江阴市中强科技有限公司100%股权；同时向包括周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）在内的不超过 5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了包括《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、与业绩承诺方签订的附条件生效的《盈利补偿协议》、与非公开发行股份募集配套资金的认购方签订的附条件生效的《股份认购合同》等与本次交易相关的文件,现就公司本次交易发表事前认可意见如下:
1、本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次交易方案具备可操作性，不会形成同业竞争，亦不会损害中小股东利益。
2、公司通过本次交易，进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力和盈利能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的相关议案和协议提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
徐伟民 许连义 王光明
二〇一六年十月十二日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-086协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018年 10月 19日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018年 10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2018年第三季度报告全文及正文》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2018年第三季度报告全文》及《公司 2018年第三季度报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-162深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东双峰县金通贸易有限公司（以下简称“金通贸易”）的通知，金通贸易所持有公司的部分股份已办理质押延期购回及补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数|初始质押开始日期|初始购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|金通贸易|否|2,300,000|2017年5月18日|2017年11月17日|2018年2月23日|华泰证券股份有限公司|15.76%|

2、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金通贸易|否|630,000|2017年11月17日|2018年2月23日|华泰证券股份有限公司|4.32%|用于办理股票质押式回购交易业务|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金通贸易持有公司股份数为 14,593,500股，占公司总股本的6.49%；其所持有公司股份累计被质押7,835,000股，占其所持有公司股份的53.69%，占公司总股本的3.48%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书—延期购回》
2、《股票质押式回购交易协议书—补充质押》
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年11月20日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-066深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于今日接到公司第三大股东成晓华先生的通知：1、成晓华先生因个人原因，于2015年8月28日将其本人直接持有的于2014年8月29日质押给海通证券股份有限公司的本公司股票9,000,000股办理了解除股份质押手续。2、成晓华先生因个人原因，于2015年9月1日将其本人直接持有的本公司股票8,500,000股质押给海通证券股份有限公司，质押期限为365天，且以成晓华先生履行完所有回购义务之日止。成晓华先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押及质押登记手续。
截至2015年10月9日，成晓华先生直接持有本公司股份13,250,400股，全部为无限售条件流通股（自成晓华先生离任满十八个月即自2015年9月10日起其所持公司股份全部解除锁定），占本公司股份总数的9.9180%，其中处于质押状态的股份为8,500,000股；处于质押状态的股份占成晓华先生直接持有本公司股份总数的64.1490%，占本公司股份总数的6.3623%。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年十月九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—035深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3月6日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文刊登于 2018年 3月 8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 3月 23日（周五）召开 2018年第三次临时股东大会。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2018年3月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
以上第一项议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-076
武汉海特生物制药股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年11月26日在海特科技园公司会议室召开,会议通知于2018年11月9日以传真或邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名，采用现场会议的方式召开，会议由监事会主席张杰先生主持。
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。本次会议经全体参会监事审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候选人意见并对其任职资格进行审查后提名张杰先生和汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的监事组成第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名张杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
2、提名汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与汉康医药关联交易的议案》
为进一步加强双方合作，发挥专业优势，公司计划与天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“汉康医药”）签订委托研发合同，委托汉康医药进行小分子化药的研究开发及一致性评价工作，委托费用不超过人民币 2000万元。由于汉康医药为公司全资子公司，此交易构成关联交易。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
备查文件：公司第六届监事会第十四次会议决议
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-42
徐工集团工程机械股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于2016年7月8日收到公司独立董事刘俊先生提交的书面辞职报告。刘俊先生已连续担任公司独立董事时间满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，刘俊先生现申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。
刘俊先生本次辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，也未对公司的正常运营造成影响，符合《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，刘俊先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
刘俊先生将不在公司担任任何职务。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为刘俊先生辞去公司独立董事职务，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
刘俊先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、
独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，刘俊先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。
刘俊先生利用自己的专业知识和技能，为公司的发展做出了应有的贡献，公司董事会对此深表感谢！
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 7月 11日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-053
快乐购物股份有限公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 9月 28日（星期一）下午 15:00-17:00参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网络平台采取网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/）参与本次活动。
届时，公司董事会秘书兼副总经理李牛先生、证券事务代表黄建庸先生将通过网络在线交流的形式就投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-064江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月23日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。
本次会议通知于 2016年 11月 17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《关于聘任罗勇为公司副总经理的议案》。
同意聘任罗勇先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》。
为支持控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）业务发展需要，公司决定将同川科技人民币 1,500万元借款额度到期后延期 1年，延期至 2017年 12月 1日，借款利率按年利率4.35%计算，借款利息=实际借款金额*4.35%*借款天数/360天，借款手续费为0。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2017-067
厦门安妮股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币21000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
二、担保协议主要内容
同意安妮股份为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币21000万元担保，具体如下：
1、为子公司安妮企业向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8000万元综合授信提供连带责任担保。
2、为子公司安妮企业向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过2000万元综合授信提供连带责任担保。
3、为子公司安妮企业、安妮商纸向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8000万元综合授信提供连带责任担保。
4、为子公司安妮企业向建设银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信提供连带责任担保。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司
成立日期：1995年12月28日
注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧
注资资本：1亿元人民币
法定代表人：黄清华
经营范围：1.批发、零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽、汽车（不含乘用车）；2.纸张加工、本册制造、包装用品的加工制作；3.技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；4.制冷设备的维修服务；5.其他印刷品印刷；6.经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
与本公司关系：本公司的全资子公司。
主要财务指标：
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||2016年12 月31日（元）|2017年9月30 日（元）|
|资产总额|193,881,856.11|315,790,952.98|
|负债总额|150,102,220.13|199,952,944.25|
|资产负债率|77.42%|63.32%|
|所有者权益|43,779,635.98|115,838,008.73|
|营业收入|235,669,408.79|183,409,990.18|
|利润总额|13,917,940.76|2,490,756.34|
|净利润|10,616,100.52|2,058,372.75|

2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司
成立日期：2001年6月6日
注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号E楼厂房一楼右侧
注册资本：人民币2000万元
法定代表人：陈利国
经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；（2）、纸涂布加工；（3）、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；
（4）、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺
织品、服装及鞋帽；（5）、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（6）、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
与本公司关系：本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股100%。
主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（元）|2017年9月30日（元）|
|资产总额|96,457,694.37|85,812,135.21|
|负债总额|87,539,388.99|73,493,422.78|
|资产负债率|90.75%|85.64%|
|所有者权益|8,918,305.38|12,318,712.43|
|营业收入|105,667,962.81|70,464,658.03|
|利润总额|1,177,503.63|3,400,407.05|
|净利润|1,177,503.63|3,400,407.05|

四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和
中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）的规定。
因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
2、独立董事意见
独立董事就该事项发表独立意见如下：
公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币21000万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。
公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2017年10月19日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币3212
万元，占公司最近一期经审计净资产的1.35%；公司无逾期担保。
公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 21000万元占公司最近一期经审计净资产的8.85%。本次公司为子公司提供的担保，将覆盖公司此前已为子公司提供的所有担保。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
日海智能科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
在2018年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2018年本人任职期间，公司共召开11次董事会会议、7次股东大会。
本人亲自出席了11次董事会会议，现场出席2次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度本人发表了以下独立意见：
（一）在第四届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司实施第二期员工持股计划发表了独立意见并已公告；
（二）在第四届董事会第十七次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司《2017年度内部控制自我评价报告》、2017年利润分配的预案、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬发放等情况发表了独立意见并已公告。
（三）在第四届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表
的独立意见》，对公司拟变更公司名称及证券简称、聘任高级管理人员发表了独立意见并已公告。
（四）在第四届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对向股东润良泰借款暨关联交易的事项发表了独立意见并已公告。
（五）在第四届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对与聚量保理开展应收账款保理业务事项发表了独立意见并已公告。
（六）在第四届董事会第二十三次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对与关联方润良泰共同对外投资聚均科技暨关联交易事项发表了独立意见并已公告。
（七）在第四届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对选聘会计师事务所事项发表了独立意见并已公告。
（八）在第四届董事会第二十五次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对向股东润良泰借款暨关联交易的事项发表了独立意见并已公告。
三、专门委员会履职情况
作为公司提名与薪酬考核委员会主任委员，主持并出席了3次提名与薪酬考核委员会会议，对《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》、董事及高管的年度薪酬发放、聘任高级管理人员及聘任独立董事等议案进行了审议。
四、对公司进行现场调查和建议情况
2018年度本人通过出席董事会以及列席公司中高层述职会议、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
六、培训和学习
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：genglihang@hotmail.com。
独立董事：
耿利航
年 月 日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-143陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年 8月 8日，Altura矿业有限公司（ASX：AJM）公告宣布，其已经开始将Altura锂矿的锂辉石精矿运输到黑德兰港，准备第一批货物发运。
2、近日，公司收到 Altura公司发来的函件告知对方董事会认为由于时间框架的延长、当前市场条件、以及 Altura核心项目Pilgangoora项目处于发展早期，任何潜在控制交易都不太可能会向股东回馈一个有价值的结果。同时，公司本次重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，公司目前已经出现债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大，目前本次重组进展缓慢，公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易的第一步。鉴于此，公司可能会面临对方终止本次交易事项的风险。
3、公司目前仍面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。
截至本公告日，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自 2017年 12月 18日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司于 2018年 1月 18日、
2018年2月14日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。
鉴于公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。
公司于2018年3月23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018年 7月 11日及 2018年 7月 26日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132、2018-137）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组及引入战略投资者的相关工作仍在推进中，其相关进展情况如下：
一、重大资产重组事项进展及风险情况
鉴于公司受债务危机的持续影响，公司面临部分债权人的诉讼，多数银行账户已被冻结，部分不动产、机器设备及库存商品已被查封，导致生产经营受到较大影响，资金链非常紧张。因本次重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，以公司目前的状况，通过自筹、向金融机构融资等方式筹措资金难度较大。公司已收到Altura公司发来的函件告知对方董事会认为由于时间框架的延长、当前市场条件、以及Altura核心项目Pilgangoora项目处于发展早期，任何潜在控制交易都不太可能会向股东回馈一个有价值的结果。目前本次重组进展缓慢，公司尚未
实质性进入本次重大资产重组交易的第一步。鉴于此，公司可能会面临对方终止本次交易事项的风险。
二、引入战略投资者事项进展及风险情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生已接洽几家关注新能源企业的大型企业及机构。公司正面临债务危机，上述相关企业对此在持续关注，目前控股股东、大股东与相关企业展开了深入的洽谈工作。
目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在努力解决债务问题。若债务问题无法顺利解决，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至目前，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
鉴于上述事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-17湖南黄金股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州有限”）于近日收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间：2017年9月5日，证书编号：GR201743000218，有效期：三年。
本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收规定，辰州有限自通过高新技术企业复审当年起将连续三年（2017年-2019年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不影响公司对2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-003北京康拓红外技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—25%|盈利：1,106.98万元|
||盈利1,162.33 万元 至 1,383.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，销售收入增长导致业绩增长。
2.预计公司2017年第一季度非经常性损益金额为17.00万元，去年同期此项金额为6.09万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2017年3月27日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，基于独立判断的立场，作为公司的独立董事，我们对公司如下事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为，公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定的情形。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真阅读了公司向董事会提交的《2013年度内部控制自我评价报告》，认为公司已根据自身经营特点建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
因此,我们认为公司的内部控制是切实有效可行的。
三、关于公司2013年度及2014年第一季度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
根据相关法律法规的规定，我们本着严谨、实事求是的态度对公司2013年度及2014年第一季度控股股东及其他关联方资金往来等情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年3月31日的违规关联方占用资金情况。
四、关于2013年度及2014年第一季度公司对外担保情况的独立意见
经核查，根据相关法律规定公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真严格贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》，董事会同意：公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币贰亿元，期限一年，担保方式为信用方式。同时，经银行同意，公司可转授权全资子公司扬州乾照光电有限公司使用不超过伍仟万元的授信额度、厦门乾照光电科技有限公司使用不超过伍仟万元的授信额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》，董事会同意：公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币贰亿元的集团综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。同时，经该银行同意，公司可转授权全资子公司厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾照照明有限公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
扬州乾照光电有限公司、厦门乾照光电科技有限公司及厦门乾照照明有限公司均为公司的全资子公司，经营状况良好，到目前为止未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。上述担保行为主要是为了支持子公司的业务规模扩大及经营发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。
除此之外，截止2014年3月31日，公司不存在其他对外担保情况。
五、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，根据相关规定公司已制定《关联交易管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制风险。公司2013年度未发生重大关联交易行为，相关日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于聘任2014年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2013年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。
我们对聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构进行了事前认可，一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于公司2013年度权益分派方案的独立意见
经审阅，我们认为公司2013年度权益分派方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，有利于公司持续健康的有序经营。我们一致同意将该方案经董事会审议
通过之后提交股东大会审议。
八、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
独立董事认真审阅了公司《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过30,000
万元（含）自有闲置资金购买低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事：毛付根、罗毅、魏君贤
日期：2014年4月18日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）066号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于重大资产重组方案获得中国证监会核准的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年7月3日出具的《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]652号），该批复具体内容如下：
“一、核准你公司本次重组方案。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、本批复自下发之日起12个月内有效。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年七月七日
广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：同益股份||||
|保荐代表人姓名：吴斌|联系电话：13925247557||||
|保荐代表人姓名：陈家茂|联系电话：13922431088||||
|现场检查人员姓名：吴斌|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月25 日至2017年12月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||√|

|||||
|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|公司存在部分募集资金投资项目的投资进度落后于招股说明书披露的募投项目预计投资进度的情形。保荐机构将督促公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公||||

司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度（2016年9月）》的相关要求，对该等项目的可行性等进行核查，视核查情况决定是否继续按原计划实施原募投项目，并在2017年年度报告中披露调整后的募集资金投资计划。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司2017年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________
吴斌 2018年1月12日_______________
陈家茂 2018年1月12日保荐机构：广发证券股份有限公司2018年1月12日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-035苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 30日接到张亦斌先生关于办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
张亦斌先生将其持有的17,550,000股（占公司现有总股本的3.0640%）有限售条件流通股与东北证券股份有限公司进行了为期 728天的股票质押式回购交易。本次股票质押初始交易日为 2015年 4月 29日，购回交易日为 2017年 4月 26日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易仅限于张亦斌先生持有公司股票收益权的转移，不会影响张亦斌先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份197,681,645股，占公司现有总股本的34.5127%，其中，张亦斌先生持有公司股份103,390,044股，占公司总股本的18.0506%；马玲芝女士持有公司股份 94,291,601股，占公司总股本的16.4621%。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 102,890,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.5164%，占公司总股本的17.9633%；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为 68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的72.1167%，占公司总股本的11.8719%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为170,890,000股，占公司总股本的29.8352%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日