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证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-027债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2017年8月13日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于 2017年 8月 23日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5人，实到监事5人，李善敏监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及半年度报告摘要》
监事会对公司 2017年半年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《江西长运股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真的审核，认为：
本次公司会计政策变更是根据财政部修订后《企业会计准则第 16号—政府补助》进行的会计政策变更，并按照准则对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日（2017年 6月 12日）之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2017年8月23日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-061中源协和干细胞生物工程股份公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于 2014年 6月 27日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十四次会议的通知。会议于2014年6月30日12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》;
具体详见同日公告《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知的议案》。
董事会决定于2014年7月16日（星期三）采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会，具体情况详见同日公告《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年7月1日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-042中安消股份有限公司
关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组
暨继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年12月14日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司筹划的重大事项确定为非公开发行股票，公司股票自 2015年12月21日起进入非公开发行股票停牌。详见公司披露的《关于筹划非公开发行股份暨继续停牌公告》（公告编号:2015-199，2015-200）。
2016年1月4日，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并经公司申请，公司股票自2016年1月5日至2016年1月24日起继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号：2016-001，2016-009，2016-012）。
2016年1月22日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票自2016年1月25日至2016年2月24日起继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号:2016-017，2016-019）。
2016年2月4日，鉴于本次非公开发行股票涉及的资产收购事项构成重大资产重组，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司拟向上海证券交易所申请股票第四次延期复牌，详见公司披露的《关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组暨继续停牌的进展公告》（公告编号：2016-023，2016-031）。
自2016年2月25日至 2016年3月20日起继续停牌。停牌期间，公司及相关中介机构全力推进各项工作。
截至目前，公司本次重大资产重组进展情况如下：
公司已与本次资产收购的相关交易对方签署《保密协议》、《框架协议》或《意向书》，交易各方正就收购协议的具体条款进行实质性谈判。
公司正组织各中介机构对标的公司提供的业务、财务、法律相关资料进行审慎核查，对标的公司主要管理人员、客户进行详尽的现场访谈，对标的公司收入、盈利的真实性、在手订单及订单的可持续性进行详细核查，并就标的公司合法合规性、未来盈利能力及投资风险等问题进行深入的论证。同时通过查阅标的公司所处行业市场资料、行业研究报告等，对其所处行业未来发展前景及标的公司的市场竞争力进行研究。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续全力推进本次非公开发行股票涉及的各项工作，尽快确定非公开发行股票方案，并根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日（含停牌当日）布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-011紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司（以下简称“紫金佳博”）因项目发展需要，拟向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）及银行等金融机构申请期限不超过一年的融资业务，融资合计不超过人民币5,600万元，由公司为上述融资提供担保。
公司第六届董事会2019年第2次临时会议审议通过上述担保事宜。
截止本公告日，公司为紫金佳博提供的担保余额为4,000万元。
二、被担保人的基本情况
公司名称：上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司
注册地点：上杭县三环路福州大学紫金矿业学院教学点内
法定代表人：林烽先
注册资本：2,400万元
成立日期：2017年6月21日
经营范围：键合金丝、键合银丝、键合铜丝、金属、非金属溅射及蒸发；溅射靶材、蒸发靶材的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司下属全资子公司紫金矿业集团黄金冶炼有限公司持有紫金佳博51%股权，广东佳博电子科技有限公司持有其49%股权。
截止 2017年 12月 31日，紫金佳博资产总额 2,422.44万元，负债总额 104.8
万元（其中银行借款 0万元，流动负债 104.88万元），净资产为 2,317.56万元，资产负债率4.33%；2017年度实现销售收入192.12万元，利润总额-82.44万元,净利润-82.44万元。（以上财务数据经审计）
截至2018年12月31日，紫金佳博资产总额6,639.34万元，负债总额 4,294.68万元（其中银行借款 0万元，流动负债 4,294.68万元），净资产为 2,344.66万元，资产负债率64.69%；2018年度实现销售收入 9,390.84万元，利润总额 27.10万元,净利润27.10万元。（以上财务数据未审计）
三、担保协议主要内容
紫金佳博拟向紫金财务公司及银行等金融机构申请期限不超过一年的融资业务，融资金额合计不超过人民币5,600万元，公司在上述额度内为紫金佳博提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司第六届董事会2019年第2次临时会议审议通过《关于为紫金佳博提供担保的议案》，公司认为本次担保有利于解决紫金佳博资金需求，促进其持续良性发展，且紫金佳博为公司控股子公司，担保风险在可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币 1,677,874万元，占公司 2017年度经审计净资产的47.94%,不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
第六届董事会临时会议决议
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-045上海剑桥科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日向全体监事书面发出关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知，并于 2018年 9月 10日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案
公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：
1、本次拟被授予股票期权与限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件；
2、公司本次激励计划首次授予的激励对象与公司2018年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符；
3、公司与首次授予激励对象未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。
监事会同意公司以 2018年 9月 10日为授予日，向 320名激励对象授予558.8700万份股票期权，行权价格为24.14元/股；向121名激励对象授予156.0000万股限制性股票，授予价格为12.07元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会2018年9月11日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2018-050中国冶金科工股份有限公司
关于监事辞职的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司监事会接到监事彭海清先生的书面辞职报告。彭海清先生因工作调整，辞去本公司监事职务。辞职报告载明，彭海清先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。
由于彭海清先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，彭海清先生仍将继续履行监事职务。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。
感谢彭海清先生任职期间为本公司所做出的贡献。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2014-016宋都基业投资股份有限公司
关于公司与控股股东签订相互担保协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司拟与公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）签订《相互提供担保协议》，双方在平等自愿、体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应经济担保，并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。宋都控股持有公司51.93%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述相互提供担保事项构成关联交易。
双方相互提供担保内容概述如下：
1、本次双方签订互保协议的有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起，至公司 2014年年度股东大会召开之日止。
2、互保协议有效期内，本公司为宋都控股提供担保总额度为不超过人民币 8亿元，宋都控股为本公司提供担保总额度为不超过 20亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。
主体包含双方的控股子公司。
公司于 2014年 2月 28日召开第八届董事会第十六次会议，以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对本议案的表决。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及公司相关规定，该相互担保事项须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江宋都控股有限公司
注册地：杭州采荷嘉业大厦3幢201室
法定代表人：俞建午
注册资本：3,600万元人民币
营业执照号：330000000005972
经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口业务。
根据宋都控股最近一期未经审计的财务报表，截止 2013年 12月 31日，宋都控股资产总额为 1,282,362.92万元，负债总额为 1,029,329.61万元，净资产为 253,033.31万元；2013年 1-12月营业收入为 325,740.19万元，净利润为 26,158.69万元。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司与宋都控股签订互保协议属于正常生产经营所需。宋都控股经营稳健，资产质量良好，在公司向银行等金融机构申请贷款中，与宋都控股相互提供担保能提高公司的融资能力，有助于公司实现2014年的投资经营计划；同时，本互保协议是在体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的原则下签订的，在建立互保关系的情况下，向宋都控股提供一定金额担保的财务风险在公司可控范围内。在实施过程中，公司将积极加强与宋都控股的沟通，及时了解其经营状况，另外，公司还将通过其他措施以有效规避风险和保障公司利益。
四、独立董事事先认可和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们本着认真、负责的态度，对公司与宋都控股签订相互担保协议的情况进行了核查和落实，意见如下：
公司与宋都控股签订相互担保协议属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿、体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的基础上签订的。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
鉴于上述情况，同意公司与控股股东签订相互提供担保协议的事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、截止本公告日，公司对外担保情况
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 452,002.125万元，占本公司最近一期经审计净资产的173.69%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第八届第十六次董事会决议
2、独立董事事先认可函
3、独立董事意见
4、《相互提供担保协议》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-004港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
案件所处的诉讼阶段：收到广州海事法院送达的传票，等待法院庭审
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：718.87万美元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未庭审，暂无法准确判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）近日收到广州海事法院送达的关于本公司与大江国际投资有限公司（以下简称“大江公司”）因海上货物运输合同纠纷的传票。广州海事法院安排了庭前会议，明确了案件焦点问题并交换了证据。现在等待法院庭审。
二、诉讼案件的事实、理由和请求情况
（一）各方当事人
原告：大江国际投资有限公司
被告：港中旅华贸国际物流股份有限公司
（二）案件事实和起诉理由
大江公司诉称：大江公司购买了一批从美国运往高栏港的铜锭，取得了该批货物运输的提单，但货物未按时运抵目的港。大江公司以提单持有人的身份提起本5宗系列诉讼，要求作为货运代理人的本公司于目的港交付货物，否则承担赔偿责任。
根据中华人民共和国海关委托鉴定机构出具的鉴别报告及其他证据材料，涉案货物被证明为固体废物，属国家禁止进口的货物，并非提单记载的铜锭，故依
法已无法运抵中国目的港并交付提单持有人。本案中本公司为无船承运货运代理人，依法依约仅需在运输过程中履行对货物的保管义务，无需对货物本身存在的上述问题及由此造成的无法运抵目的港等事项负责。因此，原告向法院提出由本公司承担其货值等的赔偿请求，本公司需承担责任的可能性应较小。
（三）原告诉讼请求
1、请求法院判令被告在5份提单约定的目的港高栏港向原告交付货物。
2、若被告在本案提单约定的目的港高栏港拒不交付或不能交付本案提单项的货物，请求法院判令被告赔偿本案提单项下的货物等值的金额，共计 718.87万美元。
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费、律师费。
三、诉讼判决情况
广州海事法院在送达应诉通知书后，安排了庭前会议，明确了案件焦点问题并交换了证据。现在等待法院庭审。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本案尚未庭审，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
对于上述诉讼事项的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2017年4月 8日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-022债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于控股股东云南九天投资控股集团有限公司
增持公司股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）计划自 2017年 10月 19日起 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司 A股股份，累计增持不低于500万股，不超过1000万股。
增持计划实施期间，九天控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份740万股，占公司总股本的0.66%，增持均价约为10.86元/股，累计增持 80,357,200.00元。截止本公告日，九天控股合计持有公司 A股股份424,590,239股，占公司总股本37.83%。本次增持计划已实施完成。
2018年4月18日，公司接到九天控股通知，九天控股拟增持公司A股股份，其增持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持主体情况
（一）增持主体：云南九天投资控股集团有限公司
（二）本次增持计划实施前，九天控股持有公司A股股份417,190, 239股，占公司总股本的37.17%。本次增持计划实施完成后，九天控股合计持有公司 A股股份424,590,239股，占公司总股本的37.83%。
二、增持计划的主要内容
公司于 2017年 10月 20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于大股东云南九天投资控股集团有限公司增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2017-062），基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为维护公司股价稳定，增强投资者信心，公司控股股东云南九天投资控股集团有限公司计划自 2017年 10月 19日起 6个月内，根据公司股票价格波动情况及 A股市场整体走势，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司A股股份，累计增持不低于500万股，不超过1000万股。
三、增持计划的实施结果
增持计划实施期间，九天控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司A股股份740万股，占公司总股本的0.66%，增持均价约为 10.86元/股，累计增持80,357,200.00元。
本次增持计划前，九天控股持有公司A股股份417,190,239股，占公司总股本的37.17%，本次增持计划实施完成后，九天控股合计持有公司 A股股份424,590,239股，占公司总股本37.83%。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）公司控股股东云南九天投资控股集团有限公司承诺：将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在本次增持公司A股股份计划实施完成后六个月内不进行减持。
五、律师专项核查意见
云南凌云律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，其结论意见如下：（一）增持人不存在《管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格；
（二）截止本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相应的信息披露义务；
（三）增持人本次增持股份是通过上海证劵交易所交易系统增持，符合《中华人民共和国证劵法》、《管理办法》、《增持指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
（四）增持人本次增持可以按照《管理办法》第六十三条第二款第（二）项的规定免于提出豁免申请。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-026中电电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年4月12日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018年度审计机构，鉴于其为公司提供 2018年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司提请继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务和内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用 35万元及 2018半年度审计费用10万元，共计45万元。
公司独立董事发表了独立意见：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2018年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用是合理的。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-094
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2018年 11月 15日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2018年 11月 12日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，董事会同意《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。
2、审议通过《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。
3、审议通过《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的相关事宜，具体包括：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
等；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（12）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（13）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。
4、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
（1）、会议时间：2018年12月3日下午 13:00
（2）、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
（3）、会议召集人：本公司董事会
（4）、会议方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票起止时间：自2018年12月3日
至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（5）、会议审议事项：
5.1审议《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
5.2审议《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.3审议《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-054
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年1月20日、2017年2月13日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.2亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第七次（临时）会议决议公告》、及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005、007、011）。
一、前期购买的理财产品到期赎回情况
2017年9月13日，公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订了《公司理财产品协议书-天山创富第479期》，购买金额为5,000万元，利率4.5%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-043）。
公司已于2017年12月26日赎回上述到期的理财产品，实际年化收益率
4.5%，收回本金5,000万元，获得理财收益人民币628,767.10元。
二、本次购买的理财产品基本情况
2017年12月27日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”)签订了《“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》，购买金额为5,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行确保公司本金，具体情况如下：
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||||认购|||||||||||
||产品名称及代码||||利率||起息日||到期日||有效期||产品类型|
||||金额|||||||||||
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）产品代码98R07031||0.5亿元||5.1%||2017年12月28日||2018年3月27日||90天||保本型||

相关说明：公司与兴业银行乌鲁木齐分行无关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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||序号||公告编号||签约方||购买金额||产品类型||年收益率||收益（元）|
|1||2017-012||浦发银行乌鲁木齐||1.2亿元||保证收益型||3.65%||1,095,000||
|2||2017-030||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.1%||717,500||
|3||2017-030||新疆天山农村商业银行||0.5亿元||保本浮动型||4.7%||637,397.2||
|4||2017-042||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.25%||743,750||
|5||2017-043||新疆天山农村商业银行||0.5亿元||保本浮动型||4.5%||628,767.1||
|6||2017-050||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.45%||未到期||
|7||2017-054||兴业银行乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本型||5.1%||未到期||

六、备查文件：银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2017年12月29日
宁波天龙电子股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为完善宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,进一步建立健全公司考核和薪酬管理制度,以吸引人才，保持高级管理人员和核心员工的稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、宁波天龙电子股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的绩效评价应当作为确定董事、高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。
第三条本工作细则适用于在本公司领取薪酬的董事长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事应不少于两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主席(即召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;薪酬与考核委员会主席由全体委员的二分之一以上选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公
司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第八条委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本工作细则规定补足委员人数。
第十条公司证券部协助薪酬与考核委员会开展工作，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第十一条薪酬与考核委员会的主要职责权限:
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(二)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
(三)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
(四)董事会授权的其他事宜。
第十二条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十三条薪酬与考核委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十四条证券部负责做好对公司董事和高级管理人员考评的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:
(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;
(四)董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;
(五)按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序:
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职、自我评价及相互评价;
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章议事程序
第十六条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开一次；经主席或二分之一以上的委员提议时，可以召开临时会议。薪酬与考核委员会会议由主席负责召集并主持；主席不能履行职务或不履行职务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责召集并主持。
第十七条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见或开展绩效评价,委员会履行职责的有关费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避；董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。
第二十五条除非基于法定原因或有权机关的强制命令，出席会议的委员及相关人员均对会议事项负有保密义务，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，不得向任何人擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
第二十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十八条本工作细则的解释权和修改权属于董事会。本工作细则经董事会审议通过后生效并实施，但其中涉及上市公司的有关规定自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。
宁波天龙电子股份有限公司
董事会
2019年 4月
青岛海尔股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《青岛海尔股份有限公司章程》等有关规定，我们作为青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《青岛海尔股份有限公司关于向境外子公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保符合公司下属境外子公司的发展需要，符合公司整体利益。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保内容及决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司作为担保人具备偿还债务能力。同意公司为 Haier Singapore Investment Holding Pte.Ltd.及690 Qingdao Haier CoSRL提供担保。
独立董事签字：
戴德明
吴澄
施天涛
西南证券股份有限公司
关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2016年度持续督导现场检查报告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]134号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）114,016,786股购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（现已更名为“郴州雄风环保科技有限公司”，以下简称“雄风稀贵”）100%股权，以及非公开发行人民币普通股（A股）32,569,360股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述发行股份购买资产及募集配套资金事项已于2015年3月实施完毕，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为赤峰黄金发行股份购买资产及募集配套资金的独立财务顾问，负责对赤峰黄金的持续督导工作。
根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，西南证券于 2017年 4月 19日至 4月 21日对赤峰黄金 2016年度各项情况进行了现场检查，现报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
独立财务顾问于2016年4月19日至4月21日对赤峰黄金进行了现场检查。
在现场检查过程中，西南证券结合赤峰黄金的实际情况，通过查阅、收集有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行访谈，实地考察等方式，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，独立地对赤峰黄金的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况、承诺履行状况等进行了认真细致的现场核查和了解，并对赤峰黄金的规范运作和生产经营等情况出具了意见。
二、本次现场检查结果
（一）公司治理和内部控制情况
独立财务顾问查阅了赤峰黄金的内部控制制度文件，查阅了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了相关会议记录、会议决议等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
独立财务顾问核查意见：
赤峰黄金根据相关法律法规和规章制度的规定，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行；赤峰黄金内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会能够切实履行职责，风险评估和控制措施能够有效执行，内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。
（二）信息披露情况
独立财务顾问收集和查阅了赤峰黄金信息披露制度以及赤峰黄金 2016年度已披露的公告以及相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确、完整进行了核查。
独立财务顾问核查意见：
赤峰黄金的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
（三）公司的独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
独立财务顾问查阅了赤峰黄金的往来账务资料，重点关注了控股股东、实际控制人及其他关联方与赤峰黄金的资金往来情况，查阅了赤峰黄金公开披露的信息资料。
独立财务顾问核查意见：
赤峰黄金资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用情况。
（四）募集资金使用情况
独立财务顾问查阅了赤峰黄金及雄风稀贵募集资金账户的银行对账单，了解
并现场检查了雄风稀贵募投项目的建设及投产情况，检查了募集资金使用有关的合同及大额发票。
独立财务顾问核查意见：
赤峰黄金募集资金均在募集资金专户内存放，赤峰黄金及雄风稀贵与、开户行、西南证券就募集资金账户的使用和监管签订了三方监管协议，赤峰黄金制定并有效执行了募集资金专户存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用或挪用等情形；不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金投资项目的投资进度、投资效益与已披露情况一致，募集资金项目不存在重大风险。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
独立财务顾问查阅了赤峰黄金相关股东大会、董事会和监事会会议资料，信息披露文件以及各项业务和管理规章制度等资料，与公司董事、监事、高级管理人员等进行交流，对赤峰黄金关联交易、对外担保和重大对外投资情况进行了核查。
1、关联交易情况
经核查，赤峰黄金已制订了《关联交易管理制度》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。除对子公司提供担保外，赤峰黄金 2016年度不存在其他应披露的重大关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的关联交易事项。
2、对外担保情况
经核查，赤峰黄金 2016年度对外提供担保均为对子公司的担保，不存在未经审批的对外提供担保的情况。
3、重大对外投资情况
经核查，赤峰黄金对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，不存在其他未经审批的重大对外投资情况。
（六）经营情况
独立财务顾问查阅了公司的年报、中报和季度报告，了解近期行业情况变化并，并与公司董事、高级管理人员进行了交流对公司的经营情况进行了现场检查。
独立财务顾问核查意见：
2016年，全球经济形势仍然复杂严峻，我国经济面临复杂的国内、国际环境，持续承受下行压力。一方面美元持续走强、美联储进入加息周期使金价承压，另一方面英国脱欧及地缘政治摩擦等因素又为黄金价格提供支撑，黄金、白银等公司主要产品价格大幅震荡。2016年度，公司实现营业收入 211,210.46万元，比上年同期增长32.74%；公司实现净利润 33,712.14万元，比 2015年度增长42.40%。2016年度，公司经营情况正常。
三、提请上市公司注意的事项及建议
中国证监会内蒙古监管局对公司进行了现场检查，并于 2016年 12月 15日向公司下达了《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，关注到公司在信息披露、财务核算、内幕知情人登记方面存在瑕疵。公司已按照要求提交整改方案报告，并完善相关制度和内部管理。
保荐机构提请公司继续关注《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司相关制度对公司治理、信息披露、关联交易等方面的要求，不断提高公司规范运作水平。
四、向中国证监会和上交所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，赤峰黄金对独立财务顾问的工作予以积极配合，为独立财务顾问的现场检查工作提供便利，及时提供了现场检查所需的资料和信息。
六、本次现场检查的结论
综上，独立财务顾问认为：
1、赤峰黄金在持续督导期间公司治理情况良好，内部控制制度不存在重大缺陷或重要缺陷并得到有效执行，三会运作合规、会议资料保存完整。
2、赤峰黄金的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
4、赤峰黄金的募集资金存放在募集资金专户，并严格执行募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
5、赤峰黄金的关联交易、对外担保及重大投资均履行了符合法律法规及公司相关制度规定的程序，形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
项目主办人：
向君 赵炜
西南证券股份有限公司2017年4月28日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-011
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔2014〕49号）的要求，本公司对相关方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了核查，对截至 2013年 12月 31日，公司及相关方尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、股份锁定承诺
公司实际控制人徐新建及其关联方徐正然、吴典华、徐新海等4名自然人承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
太阳雨控股集团有限公司、江苏新典管理咨询有限公司、江苏太太阳神管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2015年5月21日前。
履行情况：严格履行承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
控股股东太阳雨控股集团有限公司在公司首次公开发行 A股股票中出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活
动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。”
公司实际控制人徐新建在公司首次公开发行A股股票中向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本人（包括本人控制的其他公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本人（包括本人控制的其他公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。
凡本人（包括本人控制的其他公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人控制的其他公司）会将上述商业机会让予发行人。三、本人（包括本人控制的其他公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失。”
承诺期限：长期。
履行情况：严格履行。
三、社会保险及住房公积金承诺
公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A股股票中就公司及其子公司有关员工社会保险及住房公积金承诺：“若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”
“若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”
承诺期限：长期。
履行情况：严格履行。
四、有关商业汇票的承诺
公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行A股股票中就公司与控股股东太阳雨控股集团有限公司2009年12月曾发生的无真实交易背景票据事项承诺：“若因前述不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚，从而使发行人遭受任何损失，控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。”
承诺期限：长期。
履行情况：严格履行。
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日