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证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-087
美盛文化创意股份有限公司
关于更正 2018年半年度报告及摘要的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2018年10月22日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于更正2018年半年度报告及摘要的议案》。
公司拥有JAKKS公司股权低于20%，且JAKKS作为纳斯达克上市公司，公司未能实际参与其财务和经营政策制定过程,从而对JAKKS公司施加重大影响。因而公司认为就目前情况公司对JAKKS公司日常经营未能产生重大影响，故在2018年半年度报告中未对JAKKS股权进行权益法核算。
现结合会计师意见，及鉴于公司于今年向JAKKS发生要约，欲进行重大资产重组，对JAKKS的股权比例一直有变动，对它控制权随时发生变动。经董事会商榷，公司将采用权益法对 JAKKS股权进行核算，同时将对 2018年半年度报告及摘要进行更正。
现将《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》中涉及的相关内容更正及公告如下：
原披露数据如下：
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|355,126,963.65|350,971,113.48|1.18%|
|归属于上市公司股东的净利润|113,749,005.35|94,611,129.60||
||||20.23%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||60,960,749.59|50,818,543.10|19.96%|
|经常性损益的净利润（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.10|30.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.10|30.00%|
|加权平均净资产收益率|3.21%|2.72%|0.49%|

现更正为：
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|355,126,963.65|350,971,113.48|1.18%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,884,199.07|94,611,129.60||
||||-46.22%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||-1,904,056.69|50,818,543.10|-103.75%|
|经常性损益的净利润（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.10|-40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.10|-40.00%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|2.72%|-1.27%|

因上述更正，同时涉及以下相关事项更正：
（一）“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”；“四、资产及负债状况分析1.资产构成重大变动”；
（二）“第十节财务报告”之“二财务报表1.合并资产负债表、3.合并利润表、7.合并所有者权益变动表”；
“七、合并财务报表项目注释17.长期股权投资、55.资本公积、57.其他综合收益、60.未分配利润、68.投资收益、73.所得税费、76.现金流量表补充资料”；
“九、在其他主体中的权益3.在合营安排或联营企业中的权益”；
“十六、其他重要事项6.分部信息”；
“十八、补充资料2、净资产收益率及每股收益，4其他”。
上述更正内容详见公司《2018年半年度报告全文（更正后）》及《2018年半年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-088），其他内容未变。因上述更正给投资者带来的不便，公司深感歉意。
公司公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司 2018年10月22日
独立董事述职
独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）的独立董事，在 2018年度的工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,切实履行职责。现将2018年度履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2018年公司共召开董事会会议 14次，本人均出席或按会议通知要求进行了通讯表决。本人认为，公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对 2018年度第七届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，能够通过了解审议事项的相关资料，背景等情况，发表个人观点，履行专门委员会成员职责，对高级管理人员 2018年度薪酬情况进行审议；在年度财务报告审计工作中，通过督促审计进展，仔细审阅公司年度财务报告、审计报告并发表审阅意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司 2018年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表独立意见。具体如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|事项|意 见 类型|
|2018年1月8日|第七届董事会第一次临时会议|关于公司调整高管人员的独立意见|同意|
|2018年3月27日|第七届董事会第二次会议|对关联方资金往来、对外担保、对内部控制自我评价、核销资产损失、会计政策变更、对 2017 年度利润分配预案、对 2018 年度担保计划、对聘请中审华会计师事务所为公司财务审计机构发表独立意见；对《公司未来三年股东回报规划》的独立意见、对《关于对控股子公司提供借款的议案》的独立意见|同意|
|2018年 4月4日|第七届董事会第三次临时会议|关于控股股东向公司提供借款的关联交易的独立意见|同意|
|2018年4月24日|第七届董事会第|关于《公司经营层绩效考核办法》的独|同意|

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|-|-|-|-|
||三次会议|立意见||
|2018年5月15日|第七届董事会第四次临时会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年6月22日|第七届董事会第六次临时会议|《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的独立意见|同意|
|2018年7月5日|第七届董事会第四次会议|《关于控股子公司出售部分资产的议案》的独立意见|同意|
|2018年8月8日|第七届董事会第五次会议|《关于控股子公司参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）的议案》的独立意见|同意|
|2018年8月24日|第七届董事会第六次会议|关于控股股东及关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|2018年10月26日|第七届董事会第七次会议|《关于控股子公司转让子公司股权暨出售资产的议案》的独立意见|同意|
|2018年11月20日|第七届董事会第八次会议|《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》的独立意见|同意|

三、对公司经营调查情况
2018年度，本人多次与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营、项目建设进程、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、重大资产出售、对外担保及关联交易等相关事项，掌握公司动态。关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的发挥独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露格式指引》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、针对公司回购事项进行阶段性抽查，针对回购的价格、时间、是否为限制回购窗口期深入了解，保证回购合法合规进行。
五、其它事项
报告期内无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：徐世美
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-089号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十七次会议通知于 2018年 7月 13日以书面、电子邮件方式发出，2018年 7月 20日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8人，2名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；
公司 2016年度第七次临时股东大会、2017年度第五次临时股东大会审议通过的 2016年非公开发行股票方案决议的有效期将于 2018年 8月 10日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利进行，同意将 2016年非公开发行股票方案的决议有效期延长 12个月至 2019年 8月 10日。除对决议有效期进行延期外，公司 2016年度第七次临时股东大会审议通过的涉及 2016年非公开发行股票的其他条款均不变。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
公司 2016年度第七次临时股东大会、2017年度第五次临时股东
大会审议通过的股东大会授权董事会全权办理 2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于 2018年 8月 10日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利实施，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理 2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限延长 12个月至 2019年 8月 10日，除对授权的有效期进行延长外，2016年非公开发行股票授权的其他内容不变。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》；
同意与公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）签署<战略合作协议>。
荣盛控股将持续为公司提供包括但不限于担保、资金拆借等支持，且其向公司提供的资金拆借成本将不高于其自身获取资金的成本；荣盛控股未来将不会向公司拆借资金。
为了不因公司向荣盛控股进行资金拆借以及需要荣盛控股对公司进行担保等，影响荣盛控股的正常发展经营和未来持续支持公司的能力，公司将为荣盛控股向金融机构申请借款提供不超过其向公司提供的借款及担保总额额度的50%且绝对额不超过 25亿元人民币的担保（荣盛控股向公司提供的借款及担保总额额度根据公司向其提供担保发生时的实际数确定）。荣盛控股承诺其或第三方将以资产或其他有效方式为上述关联担保提供充分的反担保，并将按期还款，保证不会发生损害公司和其他股东的利益的情形。
上述议案中部分内容涉及关联担保，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于召开公司 2018年度第三次临时股东大会的议案》。
决定于2018年8月6日召开公司2018年度第三次临时股东大会。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
惠州市华阳集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李常青）
作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会会议情况
2017年，公司共召开7次董事会、4次股东大会，本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席列席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|7|0|0|
|应列席股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内,我们均对以下事项发表了同意的独立意见:
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|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的董事会届次|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2017年2月28|第二届董事会第四|关于公司2016年度利润分配方案的独立董事意见|同意|
||||关于确认《惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||日|次会议|月31日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告》的独立意见||
||||关于公司董事津贴的独立意见|同意|
||||关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见|同意|
||||关于2014年—2016年关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2017年4月10日|第二届董事会第五次会议|关于聘请会计师事务所的独立意见|同意|
|3|2017年7月19日|第二届董事会第六次会议|关于变更公司应收款项坏账准备计提政策的独立意见|同意|
||||关于确认《惠州市华阳集团股份有限公司关于 2017 年 3月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告》的独立意见|同意|
||||关于聘请会计师事务所的独立意见|同意|
||||关于 2014 年—2017 年 3 月 31 日关联交易事项的独立意见|同意|
||||关于公司开展票据池业务的独立意见|同意|
|4|2017年10月27日|第二届董事会第八次会议|关于使用募集资金向子公司增资的独立意见|同意|
||||关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见|同意|
||||关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
2017年度，积极组织审计委员会工作，共主持召开了5次会议，于2017年2月28日召开的第二届审计委员会第二次会议审议通过了《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《关于确认公司2014-2016年度财务报告的议案》、《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评估报告>的议案》、《关于确认公司2014年度、2015
年度、2016年度关联交易事项的议案》、《审计委员会2016年度工作报告》、《审
计部2016年工作总结及2017年工作计划》、《2016年第四季度固定资产内审专
项报告》；于2017年4月10日召开的第二届审计委员会第三次会议审议通过了《关于确认公司2017年第一季度财务报告的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2017年第一季度固定资产内审专项报告》、《2017年第一季度超期款内审专项报告》；于2017年7月19日召开的第二届审计委员会第四次会议审议通过了《关于变更公司应收款项坏账准备计提政策的议案》、《关于确认公司 2014年-2017年3月31日财务报告的议案》、《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告>的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于确认公司2014年-2017年3月31日关联交易事项的议案》；于2017年8月31日召开的第二届审计委员会第五次会议审议通过了《关于确认公司2017年半年度财务报告的议案》、《2017年第二季度固定资产专项报告》；于2017年10月27日召开的第二届审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《2017年7月主要子公司资金循环审计报告》、《2017年9月主要子公司销售循环审计报告》、《2017年第三季度固定资产专项报告（主要子公司）》。
2017年度，本人认真履行提名委员会职责，公司召开了1次会议，于2017年2月28日召开的第二届提名委员会第一次会议审议通过了《提名委员会 2016年度工作报告》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。自公司2017年10月13日上市以来，督促公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理办法》等规定和要求履行信息披露义务。
2、对经营管理的核查与监督。报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，深入了解公司经营和财务状况，并结合自身经验提出意见和建议。同时通过邮件、电话等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
独立董事：李常青
电子邮箱：lichangqing68@126.com
2018年度，本人将继续加强学习中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定和文件，深入了解公司经营情况，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。对于公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：李常青
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的
事前认可意见
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向朱玉琛、顾忠明、周超、闻广秋、葛效礼、王栩、王振川、朱晓锋、郏亚萍、唐晓燕、盛铭霞、汪健、商春志、高晓峰以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海诚烨汽车零部件股份有限公司（以下简称“诚烨股份”）合计100%的股权，并向公司控股股东双林集团股份有限公司募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，根据上市公司重大资产重组新规的规定，在认真审阅了公司提交的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关材料后，现根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表事前独立意见如下：
公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致认为，本次交易有利于提高公司资产质量，增强公司持续经营能力，提升公司的盈利水平，符合公司战略和发展需要；本次交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
张丽娟 刘俐君 吴伟明
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-001
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十三会议于2018年12月29日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年12月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于全资子公司签署<和解协议>的议案》，具体如下：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署<和解协议>的议案》。鉴于浙江天天商旅国际旅行社有限责任公司（以下简称“浙江天天商旅”）近年持续亏损且存在较大的坏账风险，对公司业绩构成持续性负面影响，同时双方的合同纠纷已转入诉讼程序，周期冗长，判决结果存在不确定性且若判决进入执行阶段后，预计执行完成时间亦存在较大的不确定性。综合考虑公司经营、财务、涉及风险及各方的合作关系等因素，公司董事会同意凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）与宁波天天商旅控股有限公司（以下简称“宁波天天商旅”）等相关方签署《和解协议》以便尽快完成股权回购事宜，实现凯撒同盛现金回款，减除浙江天天商旅经营不确定性对凯撒同盛造成的相关风险，及时减少公司亏损，维护公司利益。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告。
特此公告
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-075金杯电工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月6日以现场的方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2017年 9月 1日发出。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案>的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）的要求对《金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》进行了修订。
《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）的要求对《金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》进行了修订。
《金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2017年9月6日
湖南辰州矿业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业”或“公司”）独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，诚实勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在2014年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开董事会8次，本人对各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会（次）|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|成辅民|8|5|3|0|

报告期内公司共计召开4次股东大会，本人出席3次。
二、发表独立意见情况
本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2014年3月9日|第三届董事会第十七次会议|《对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明》；《对公司 2013 年度日常关联交易的审核意见》；《对2014年度日常关联交易发表的独立意见》；《对计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》；《对续聘会计师事务所的独立意见》；《对 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》；《对 2013年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见》；《对修订<公司章程>中利润分配政策内容的独立意|

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|||见》。|
|2014年4月18日|第三届董事会第十八次会议|《关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见》|
|2014年6月6日|第三届董事会第十九次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见 》|
|2014年7月22日|第三届董事会第二十次会议|《关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》|
|2014年8月7日|第三届董事会第二十一次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》|
|2014年10月24日|第三届董事会第二十二次会议|《关于公司开展黄金租赁业务的独立意见》；《关于公司开展黄金套期保值业务的独立意见》；《关于会计政策变更的独立意见》。|
|2014年11月24日|第三届董事会第二十三次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》|
|2014年12月12日|第三届董事会第二十四次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》|

三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务情况进行了解，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，在公司战略决策、经营管理、内部控制方面提出了诸多意见和建议。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）年度报告编制的履职情况
严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
（二）关注公司信息披露工作
2014年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人在 2014年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。
五、自身学习情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度及公司编制的上市公司规则及案例汇编，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2014年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提请召开临时股东大会；
3.提议解聘会计师事务所；
4.聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2014年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。
本人联系方式：fumin809@163.com
独立董事：成辅民
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-087
泛海控股股份有限公司
关于附属公司境外发行债券完成情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次临时会议及本公司 2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于境外子公司泛海建设国际控股有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案》，同意本公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海建设国际控股有限公司（以下简称“发行人”）在境外发行美元债券（以下简称“本次发债”），并由本公司作为中国母公司为发行主体及/或债券提供担保，泛海控股（香港）有限公司将视增信情况作为香港母公司为发行主体及/或债券提供担保（具体内容详见 2014年 6月 12日、 2014年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。就本次发债的相关事项，本公司已履行了截至目前国家相关部门所要求的登记程序。
1、发行人：本公司境外子公司泛海建设国际控股有限公司。
2、担保人：由本公司提供跨境担保，并由发行人的香港母公司泛海控股（香港）有限公司、及本公司下属非中国境内设立及非美国境内设立的子公司提供担保，本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司为本次发债提供维持良好协议。
3、发行规模：320,000,000美元。
4、发行日期：2014年 9月 8日。
5、到期日：2019年 9月 8日。
6、票 息：年利率为11.75%，每半年支付一次。
7、利息支付日：在债券存续期内，每年的 3月 8日、9月 8日支付债券利息。2015年 3月 8日，支付首期利息。
8、发行价格：99.08%。
9、本公司评级：本公司被标准普尔评级服务公司（S&P）、惠誉国际信用评级公司（Fitch）均评为 B级，展望稳定。
10、债券评级：债券被标准普尔评级服务公司（S&P）、惠誉国际信用评级公司（Fitch）均评为 B级。
11、中信証券國際（CITIC SECURITIESINTERNATIONAL）及瑞士银行香港分行（UBS AG, Hong KongBranch）为本次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-018广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年 2月 8日至 2017年 2月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼学术报告
厅。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共9名，代表有表决权的股份总数为62,804,000股，占公司股份总数的47.1006%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份 62,798,000股，占公司总股份的47.0961%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份300股，占公司总股份的0.0002%。
通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份6,000股，占公司总股份的0.0045%。其中，通过网络投票的中小股东共1人，代表有表决权的股份 6,000股，占公司总股份的0.0045%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部6项议案获得了通过，其中议案1、议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案6为影响中小股东利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小股东单独计票。
1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意62,798,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意62,798,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意62,798,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意62,798,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
表决结果：同意62,798,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》
关联股东王廷春对本议案回避表决。
表决结果：同意 11,088,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9459％；反对6,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的4.7619％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.2381％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所董永律师、杨彬律师现场见证，并出具了《广东中信协诚律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：博济医药本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》
2、《广东中信协诚律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年2月9日
国信证券股份有限公司关于
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司使用募集资金
向全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司增资
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”、“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）增资的情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2018年 8月首次向社会公众公开发行人民币普通股 8,000.00万股，发行价格 14.16元/股，募集资金总额113,280.00万元，扣除承销和保荐费用 6,836.26万元后的募集资金为 106,443.74万元。上述募集资金已于 2018年 8月7日划至公司指定账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,683.38万元后，公司本次募集资金净额为104,760.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-45号）。
经过公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第二次会议及 2015年年度股东大会、2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：单位:人民币万元
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|总投资额|募集资金投资额|备案文号|

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|9,247.21|9,247.21|深 坪 山 发 财 备 案【2016】0127号|
|9,726.99|9,726.99|深 坪 山 发 财 备 案【2016】0128号|
|6,264.10|5,537.91|常开经备【2015】170号|
|33,005.37|33,005.37|深 坪 山 发 改 备 案【2017】0198号|
|15,015.52|15,015.52|深 坪 山 发 改 备 案【2018】0010号|
|4,332.00|4,332.00||
|27,895.36|27,895.36||
|105,486.55|104,760.36||

二、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
本次募集资金投资项目“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司常州捷佳创。为保证项目稳步推进，根据项目管理和建设需求，公司拟通过向常州捷佳创增资的方式投入相应募集资金，具体方案为：公司使用募集资金5,537.91万元对常州捷佳创进行增资，其中5,500万元计入常州捷佳创注册资本，37.91万元计入常州捷佳创资本公积。本次增资完成后，常州捷佳创注册资本由人民币5,500万元增加至11,000万元。本次增资资金将专项用于“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”。
本次增资事项有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情
况。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次增资主体的基本情况
名称：常州捷佳创精密机械有限公司
企业性质：有限责任公司
公司住所：常州市新北区机电工业园宝塔山路9号
法定代表人：余仲
注册资本：人民币5,500万元
经营范围：太阳能电池生产设备、半导体生产设备、环保清洗设备、自动化生产设备的制造，销售，技术开发，技术咨询，技术服务及技术转让；机械设备安装、调试、维修、改造、租赁；太阳能光伏产品及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|资产总额|641,807,523.63|483,878,640.70|
|净资产|179,439,343.52|160,007,152.20|
|项目|2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|136,370,171.07|386,811,123.99|
|净利润|19,432,191.32|94,853,086.21|

 2017年度财务数据已经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。2018年1-6月财务数据未经审计。
本次增资前，发行人持有常州捷佳创100%股权，本次增资后，发行人仍将持有常州捷佳创100%股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次对常州捷佳创增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。常州捷佳创将用增资资金投入募投项目“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”的建设。
该项目建成后，可进一步扩大公司湿法工艺光伏设备生产能力，增强公司市场竞争力，进而提升公司的盈利能力及抗风险能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后的募集资金管理
公司将根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，由公司、
常州捷佳创、保荐机构和银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
六、本次增资的审议程序
本次增资事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：公司本次使用募集资金对全资子公司常州捷佳创增资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，履行了必要的审批程序，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要；不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
综上，国信证券同意捷佳伟使用募集资金向全资子公司常州捷佳创增资。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司使用募集资金向全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司增资的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
金晶磊 孙建华
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-071
南京海辰药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期延长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 31日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年12月 31日。现将相关情况公告如下：一、公司第一期员工持股计划基本情况
2018年2月 6日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018年3月 15日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。上述具体内容详见公司于2018年 2月6日及 2018年3月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司第一期员工持股计划通过“西藏信托-智臻 33号集合资金信托计划”完成股票购买，截至2018年3月26日从二级市场累计买入公司股票2,565,420股，占公司总股本3.21%，成交金额109,684,743.98元，成交均价42.7551元/股。公司分别于2018年4月20日、2019年5月7日实施了 2017年度权益分派、2018年度权益分派，第一期员工持股计划所持股票数量和成本均价相应调整，调整后所持股票数量为3,848,130股。上述具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-030、2018-038、2019-021）。
第一期员工持股计划锁定期已于2019年3月26日届满，截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已出售 1,181,300股，占公司总股本的0.98%，剩余股票数量 2,666,830股，占公司总股本的2.22%。
第一期员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长情况
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》等的有关规定，公司第一期员工持股计划存续期将于2020年3月14日届满。员工持股计划的存续期届满前2
个月，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
考虑当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司于近日召开第一期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的代表所持2/3以上份额同意，决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至2020年12月 31日止。同时，公司召开了第三届董事会第五次会议审议通过了上述事项。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止，如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次按照相关规定履行审议程序。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，审议及表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司第一期员工持股计划存续期展期的事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-083
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年 10月8月出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192534）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过18,000万元（含18,000万元），扣除发行费用后募集资金净额将投资于年产20,000吨水性树脂新建项目和高端装备用水性涂料新建项目。公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2019年 10月10日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-027江苏亚威机床股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月31日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冷志斌先生，副董事长、副总经理兼财务负责人施金霞女士，独立董事涂振连先生，董事会秘书谢彦森先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一七年三月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-01江苏爱康科技股份有限公司
关于博乐新能源60MW光伏电站并网的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月30日公司在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行60MW光伏电站建设的公告》（公告编号：2014-80），公司下属公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）拟对九州方园博乐市新能源有限公司（以下简称“博乐新能源”）进行增资，全部增资完成后，苏州中康持有博乐新能源70%的股权。
2014年12月16日公司在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于九州方园博乐市新能源有限公司 60MW光伏电站投资的进展公告》（公告编号：2014-145），公司已经取得博乐新能源41.18%的股权。
近日，接博乐新能源通知，其在建的太阳能电站项目已完成项目验收，进入并网阶段。
按初步估算，项目建成后，预计年均发电约 9450万度，年均电费收入约8977.5万元。预计将对公司未来整体业绩提供正面影响。以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-010四川迅游网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“上海挚信”）函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海挚信投资管理有限公司|否|10,600,000股|2016年3月24日|2018年3月23日|上海东方证券资产管理有限公司|61.99%|上海挚信发展需要|
|合计|/|10,600,000股|/|/|/|61.99%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上海挚信持有公司股份17,100,000股（全部为限售股），占公司总股本的10.69%。上海挚信所持有公司股份累计被质押 17,100,000股，占公司总股本的10.69%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会