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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2013-073
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议作出决议，决定于2014年1月17日下午14:00召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司第二届董事会
2．会议召开时间：2014年1月17日（星期五）下午14:00
3．会议召开方式：以现场投票方式召开
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
4．现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）
5．股权登记日：2014年1月13日（星期一）
6．会议出席对象
（1）截止2014年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
7．本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1．本次会议拟审议的议案如下：
（1）关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案；
（2）关于修订《募集资金管理制度》的议案。
2．披露情况：
上述议案的具体内容请详见2013年12月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记方法
1．登记时间：2014年1月14日上午8:30-11:30下午13:30-17:00
2．登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室
3．登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4．委托代理出席会议需提交的文件：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他事项
1．会议咨询
联系人：张瑜
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
2．《授权委托书》见附件。
3．本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日
附件： 江苏新宁现代物流股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物流股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案||||
|2|关于修订《募集资金管理制度》的议案||||

委托股东名称：_________________ 法定代表人签字：___________________居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________委托人持股数额：_______________ 委托人证券账户号码：_______________受托人签字：__________________ 受托人身份证件号码：_______________委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________备注：
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-103神州长城股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月5日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合
通讯方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。因公司经营需要，经公司总经理田威先生提名、董事会
提名委员会审核，公司董事会聘任彭立志先生担任公司副总经理，任期与本届
董事会任期一致（彭立志先生的简历见附件）。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司独立董事关
于聘任公司副总经理的独立意见》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
附件：彭立志先生简历
彭立志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，工商管理硕士，国家公路工程一级建造师，教授级高级工程师。1990年至 2002年任职于交通部第二公路工程局第二工程处，2003年至 2006年任中交路桥华南工程有限公司总工程师，2006年至 2016年 5月任中交路桥华北工程有限公司董事
长、总经理；2016年6月至今任神州长城基础设施投资有限公司董事长、总经
理。
截至目前，彭立志先生未持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持
有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被
执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
上海澄明则正律师事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2018年年度股东大会
之法律意见书
二零一九年五月
上海澄明则正律师事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2018年年度股东大会之法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于证监会指定网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的
上海澄明则正律师事务所 法律意见书事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2019年5月14日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦召开；网络投票时间2019年5月13日至2019年5月14日。公司于2019年5月14日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台；公司于2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权的股份175,781,479股，占公司总股本的66.9222%，其中：
根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及股东代理人共 8人，代表的股份总数为 175,777,279股，占公司总股本的66.9206%。
根据深圳证券信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3人，代表有表决权的股份 4,200股，占公司总股本的0.0016%。
上海澄明则正律师事务所 法律意见书经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的股东资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
上海澄明则正律师事务所 法律意见书(此页无正文，为《上海澄明则正律师事务所关于东易日盛家居装饰股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》之签署页)
上海澄明则正律师事务所 见证律师：
宋红畅
张庆洋
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—020
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
监事会决议公告
提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于 2014年 5月 21日至 5月 28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人，实到5人。
三、会议决议
与会监事以书面表决形式通过以下决议：
（1）鉴于，根据公司章程的规定，公司第七届监事会三年任期即将届满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：
江铃控股有限公司提名朱毅先生、章健先生作为公司第八届监事会监事候选人；
福特汽车公司提名柳青先生作为公司第八届监事会监事候选人。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
新一届监事会候选人简历：
朱毅先生，1970年出生，拥有经济管理专业本科学历和江西财经大学MBA，高级会计师，现任江铃汽车集团公司副总经理，江铃控股有限公司董事。曾任江铃汽车股份有限公司仓储部副部长、财务部副部长，江铃汽车维修服务有限公司副经理，江铃汽车集团公司资产财务处副处长、处长、总经理助理、副总经理。
柳青先生，1957年出生，马凯大学国际经济学硕士，马凯大学法律学博士，美国律师协会会员，联邦法院认证律师，现任福特汽车公司亚太区副总裁兼法律总顾问。曾任美国卢德威尔律师事务所执业律师，美国克莱斯勒汽车公司法律顾问兼大中国地区首席法律顾问，德国戴姆勒克莱斯勒公司全球投资兼并重组法律顾问兼大中国地区法律顾问，福特汽车公司国际法律部法律顾问，福特汽车（中国）有限公司副总裁兼首席法律顾问。
章健先生，1969年出生，拥有北方工业大学文秘专业大专学历，现任江铃汽车集团公司工会主席，江铃控股有限公司监事长。曾任江铃汽车股份有限公司发动机厂政工部副部长、部长，江铃汽车股份有限公司董事长秘书兼公司办公室副主任，江铃汽车集团公司办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长、总经理助
理、工会常务副主席。
（2）监事会对公司2014-2016年股东回报规划发表的意见如下：
董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（3）监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2014年5月30日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—010广东宝莱特医用科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：10%至40%|||
||盈利：595.80至758.30万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度生产经营状况良好，业绩及净利润较去年同期增长，主营产品医疗监护设备销售稳定增长，其次血液透析耗材的增长符合预期，归属于上市公司股东的净利润预计在595.80至758.30万元，同比增长10%至40%。报告期内，预计非经常性损益金额约为11万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—010 2.2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2014年4月8日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-070四川依米康环境科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司《2014年第三季度报告》已于2014年10月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2014-10
富奥汽车零部件股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司股东吉林省天亿投资有限公司（以下简称“天亿投资”）的通知，天亿投资将其持有的公司部分股份进行了质押，现将其股权质押的相关情况公告如下：
天亿投资将其持有的公司有限售条件流通股份7,667.22万股（占公司总股本的5.90%）质押给中国银行股份有限公司厦门市湖里支行，并已于2014年4月3日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。股份质押期限自2014年4月3日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记时止。
截至本公告之日，天亿投资持有公司股份262,288,203股，占公司总股本的20.20%，其中累计质押股份数为160,672,200股，占公司总股本的12.37%。
此外，天亿投资的一致行动人吉林省亚东投资管理有限公司（以下简称“亚东投资”）已将其持有的公司有限售条件流通股份6,250万股（占公司总股本的4.81%）质押给交通银行股份有限公司吉林省分行，并已于2013年6月17日向中国证券登记结算公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告之日，亚东投资和天亿投资合计持有公司股份388,572,596股，占公司总股本的29.92%，其中累计质押股份数为223,172,200股，占公司总股本的17.18%。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2014年4月3日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-077西部证券股份有限公司
关于设立另类投资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、2018年度股东大会审议通过《关于设立另类投资子公司的提案》，同意公司出资人民币10亿元设立另类投资子公司。相关涉及《公司章程》重要条款的修订事项，已取得中国证监会陕西监管局批复（陕证监许可字[2019]20号）。详见公司于2019年4月30日、2019年5月22日、2019年9月5日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
近日，公司设立的另类投资子公司已完成工商登记手续并取得营业执照。具体信息如下：
公司名称：西部证券投资（西安）有限公司
注册资本：壹拾亿元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019年 9月 17日
法定代表人：徐朝晖
住所：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞 A座 303-47
经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品投资（许可项目除外）、股权投资业务（许可项目除外）。
（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-004四川日机密封件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议，于2019年1月11日（星期五）下午3:00在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。
本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会中小股东出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计 9人，代表股份 1381.1100万股，约占公司总股本的 7.1924%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、关于《四川日机密封件股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
表决结果：同意 8493.3985万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；
弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1381.1100万股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2、关于《四川日机密封件股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：同意 8493.3985万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；
弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1381.1100万股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之
二以上通过。
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决结果：同意 8493.3985万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；
弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1381.1100万股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
4、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 8493.3985万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；
弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1381.1100万股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；弃权 0万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所指派张树、余晓琴两位律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川日机密封件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于四川日机密封件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–046湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会
核准发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）接收到参股公司长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）通知，长沙银行首次公开发行股票申请于2018年8月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长沙银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254号），核准长沙银行首次公开发行股票。
截至本公告披露日，公司持有长沙银行股份 228,636,220股，占其首次公开发行股票前总股份的7.42%，该部分股权自长沙银行上市之日起 36个月内不得转让。
公司将根据该事项进展情况及时进行相应的信息披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年8月14日
国信证券股份有限公司关于
南京三超新材料股份有限公司
2019年持续督导现场培训情况的报告
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年4月21日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定张文、韩培培担任保荐代表人，持续督导的期间为2017年4月21日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导项目组人员于2019年4月16日对三超新材控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员等向相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2019年4月16日
2、培训地点：三超新材会议室
3、参加培训人员：三超新材控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员
4、培训主题：上市公司规范运作
二、培训主要内容
本次培训的内容主要包括上市公司持续督导期关注重点及上市公司规范运作等。通过讲解规定、具体要求分析等方式对三超新材相关人员就上述内容进行了培训，使上述人员对上市公司持续督导期内重点关注事宜及后续规范运作均有了进一步的了解。
三、本次培训的效果
通过本次现场培训，三超新材相关人员对上市公司规范运作有了进一步系统和全面的认识，方便以后在工作中进行对比、查阅、学习和使用。本次培训达到
了预期的目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司
2019年持续督导现场培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张文 韩培培
国信证券股份有限公司 2019年4月29日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第38次会议
相关事项的独立意见
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第38次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2014年半年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
二、关于公司2014年半年度关联交易的独立意见
2014年半年度，公司没有发生关联交易事项。
三、《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见2014年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：
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奚志伟 刘永朱 魏晓源 李萍
二〇一四年八月二十二日
独立董事关于控股股东和关联方资金占用及
公司对外担保情况的独立意见
我们审阅了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2014年半年度报告、财务报告中关于公司对外担保、关联方资金占用的情况及其他相关材料，现对对外担保、关联方资金占用情况说明如下：
（一）报告期内本公司无新增对外担保。
（二）报告期末已审批的对子公司担保余额为21,840万元人民币。主要为：1.公司全资控股子公司—深圳市深房集团龙岗开发有限公司因深房尚林花
园项目北区工程施工报建手续要求，须办理工程款支付保函，根据开证机构要求，我公司须提供连带责任信用担保，该项担保协议签署时间为2012年3月31日，金额为8,840万元，担保期限为3年；
2.公司全资所属汕头华林房产开发有限公司因开发汕头金湖路悦景东方项
目需要，向交通银行汕头分行贷款13,000万元，根据贷款银行要求，需本公司提供连带责任信用担保，该项担保协议签署时间为2013年4月17日，担保期限为3年；
3.以上担保事项涉及金额21,840万元，占本报告期末公司净资产的11.51%。
（三）公司没有大股东占用上市公司资金情况，公司目前存在的应收关联方款项绝大部分为较早年度对下属公司投资借款所形成的。
因此，我们认为：公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，没有违反相关规定的情形发生。
独立董事签名：刘全民
宋博通
章顺文
2014年8月22日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-052
成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、财务总监、董事会秘书钟建军先生持有公司股份 11,865,988股（占康弘药业总股本比例1.3552%），其计划自本公告披露之日起 15个或 3个交易日后的 6个月内（窗口期内不减持），以集中竞价方式或协议大宗交易方式减持公司股份不超过 2,966,000股（占康弘药业总股本比例不超过0.3387%）(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。本减持计划中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划披露公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划披露公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到钟建军先生发来的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：钟建军
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，钟建军先生持有公司股份 11,865,988股，占公司总股本比例为1.3552%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
1、减持原因：偿还个人债务和资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份；公司实施 2015年度、2018年度权益分派所获得的股份；公司 2015年限制性股票激励计划所获得的股份。
3、减持数量和比例：本减持计划拟减持公司股份不超过 2,966,000股（占康弘药业总股本比例不超过0.3387%），任意连续 90个自然日通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%；以及任意连续 90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司总股本的2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）
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|-|
|4、减持期间：集中竞价自本减持计划披露公告之日起 15 个交易日|
|之后的 6 个月内（窗口期不减持）；大宗交易自本减持计划披露公告之|
|日起 3 个交易日之后的 6 个月内（窗口期不减持）。|

5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
三、股份承诺履行情况
钟建军先生作为公司副总裁、财务总监、董事会秘书，承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，钟建军先生严格遵守上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况
四、相关说明及风险提示
(一）公司副总裁、财务总监、董事会秘书钟建军先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
(二）钟建军先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
(三）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
(四）钟建军先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
钟建军先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-004中捷资源投资股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日收到《深圳证券交易所关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2019]第 131号，以下简称“关注函”)，深圳证券交易所对公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”）拟以协议转让方式向景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）转让其持有的公司股份 112,953,997股表示高度关注，对此，根据深圳证券交易所的要求，公司对相关事项向宁波沅熙及景宁聚鑫进行了问询，根据宁波沅熙及景宁聚鑫的书面回函，公司现对关注函所涉及事项的回复披露如下：
1、截至公告披露日，宁波沅熙累计质押你公司股份 67,950,000股，其承诺，负责在交割前解除标的股份的所有冻结并确保标的股份过户到受让方名下时不存在质押。请说明宁波沅熙出具上述承诺的可实现性。
回复：
截至本函回复日，宁波沅熙直接持有中捷资源 112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售条件 A股；宁波沅熙累计质押中捷资源股份 67,950,000股，占中捷资源总股本的9.88%，占宁波沅熙持有中捷资源总股本的60.16%，股份质押融资人民币13,700万元。
除上述质押股份外，宁波沅熙持有的中捷资源 45,000,000股股份无任何权利限制。
根据宁波沅熙与景宁聚鑫签署的《股权转让协议》之相关约定，景宁聚鑫在 2019年 3月 15日前，应将人民币 2.25亿元支付至宁波沅熙指定账户，宁波
沅熙同意将所持中捷资源 4,500万股股份在五个交易日内质押给景宁聚鑫或景宁聚鑫指定的第三方；景宁聚鑫在 2019年 4月 15日前支付人民币 339,769,985元至宁波沅熙指定账户，宁波沅熙应于收到上述全部转让价款之日起五个交易日内完成全部股份转让过户登记手续。
宁波沅熙将在收到第一笔股权转让款后，将所持中捷资源4,500万股股份在五个交易日内质押给景宁聚鑫或景宁聚鑫指定的第三方；宁波沅熙将利用收到的部分股权转让款完成对中捷资源6,795万股股份的质押解除。
根据《股权转让协议》对付款及过户的安排，包括宁波沅熙解除中捷资源 6,795万股股份质押的所需资金额，宁波沅熙认为在交割前保证其持有的中捷资源112,953,997股股份无任何权利限制是可以实现的。
2、本次股权转让的平均价格为5元/股，与1月31日你公司股票收盘价 2.52元/股相比溢价98.41%；你公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司持有你公司股份 1.2亿股，占你公司总股本的17.45%。请说明景宁聚鑫高溢价收购宁波沅熙持有你公司16.42%股权的主要目的及商业逻辑、景宁聚鑫后续是否存在谋求你公司控制权的计划。
回复：
根据最新公开资料显示，中捷资源资产结构清晰，主营业务经营稳定，收入近年来持续增长，市场占有率较高，具有较好的品牌影响力，具备持续盈利能力；
景宁聚鑫认为中捷资源主营业务效益能够为投资人带来长期、稳定的回报。此外，虽然目前中捷资源股票在二级市场的价格较低，但在二级市场日交易量长期低迷，截至2019年2月1日，10日平均成交量为89,713.4手，在二级市场日内可交易的股票数约为897万股，约占中捷资源股份总数的1.30%，若从二级市场增持股票可能会引起股价异动，且可能耗费较长时间，较难实现成为中捷资源的重要股东。
综合上述主要因素，景宁聚鑫本次拟以协议转让方式受让宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）持有的中捷资源 112,953,997股股份的行为是基于对中捷资源主营业务发展前景的看好及长期价值投资的认可，同时也基于对中国资本市场的长期看好，包括中捷资源股票交易情况等综合因素而做出的交易决定。
景宁聚鑫在成为中捷资源的股东后，本着维护全体股东权益和有利于中捷资源经营的原则，景宁聚鑫将严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律、法规及《中捷资源投资股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利、履行相应义务，并接受监管部门和广大股东的监督；同时努力维护中捷资源的稳定和持续发展，与中捷资源其他股东、管理团队加强合作，进一步推动治理结构的完善，全力维护中捷资源及其股东权益。
截至目前，景宁聚鑫暂无谋求中捷资源控制权的计划，未来如景宁聚鑫存在增持股票或谋求控制权的计划，景宁聚鑫将严格依照监管部门的信息披露要求，及时向公众披露相关事项，履行信披义务。
3、请结合景宁聚鑫的经营状况及主要财务指标说明其受让宁波沅熙持有你公司16.42%股权的履约能力及资金来源。
回复：
景宁聚鑫主要从事林产品贸易业务，且资产规模、经营业务量都较小。
景宁聚鑫近一年主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018年 12 月 31日|
|总资产|19,435,013.52|
|总负债|19,528,462.53|
|净资产|-93,449.02|
|项目|2018 年度|
|营业总收入|362,996.30|
|营业利润|1,635.66|
|净利润|1,635.66|

（以上数据由景宁聚鑫提供，未经审计）
景宁聚鑫股东为朱兰荣先生及上海炭珍实业有限公司（以下简称“上海炭珍”），其分别持有景宁聚鑫2%及98%的股份。上海炭珍股东为丁志莉女士，其
持有上海炭珍100%的股份。景宁聚鑫拟受让宁波沅熙持有的中捷资源
112,953,997股股份的所需资金主要来自股东增资、股东借款或其他合法渠道及方式筹集的资金。景宁聚鑫股东上海炭珍已向景宁聚鑫提供了书面承诺，同意为本次交易提供人民币6亿元的资金支持，目前，上海炭珍正在通过股东借款和对外借款方式筹措所需资金。
上海炭珍近一年主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018年 12 月 31日|
|总资产|4,554,976.51|
|总负债|4,461,834.08|
|净资产|93,142.43|
|项目|2018 年度|
|营业总收入|16,071,732.40|
|营业利润|93,792.67|
|净利润|93,142.43|

（以上数据由上海炭珍提供，未经审计）
为进一步增强履约保障，景宁聚鑫与交易对手方宁波沅熙同意根据《股权转让协议》之相关约定，在宁波沅熙收到全部股权转让款之日起五个交易日内完成全部股份转让过户登记手续。
景宁聚鑫将严格按照监管部门信息披露要求，真实、准确、完整的主动披露最终交易资金来源，如景宁聚鑫最终未能在约定期限内筹措足额资金，本次交易存在被终止的可能，景宁聚鑫也将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：
本次交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-021号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司设立的子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江景岳堂药业有限公司设立子公司的议案》。相关内容详见刊载于2018年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟设立子公司的公告》（公告编号：2018-010号）。
浙江景岳堂药业有限公司设立的子公司浙江景岳堂生物科技有限公司已于
近日完成了工商登记手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330621MA2BE5YQXR
名 称：浙江景岳堂生物科技有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
法定代表人：沈建林
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年03月29日
营业期限：2018年03月29日至长期
经营范围：生物技术产品（不含药品）的研发、技术咨询、技术转让；生产、销售：食品、保健食品、生物技术产品（不含药品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017-046湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者网上
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为增强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）与广大投资者的互动交流，提高公司透明度和治理水平，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：根据活动安排，本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为2017年9月12日(星期二)下午14:00至17:00。
届时公司董事会秘书陈学文先生、证券事务代表杨娟女士将通过网络在线交流形式和投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者参与。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015—068广东文化长城集团股份有限公司
关于股东部分股份解除股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东蔡廷祥先生的通知，其于 2014年 9月 23日将其持有的本公司有限售流通股 17,000,000股（占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的29.63%，占本公司总股本的11.33%）质押给长城证券股份有限责任公司，用于办理股票质押回购交易业务。该笔质押已于2015年9月22日办理了股票质押解除手续。
截止本公告日,蔡廷祥先生共持有本公司57,375,000股股份，占本公司总股本的38.25%，累计质押股份39,778,700股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的69.33%，占本公司总股本的26.52%。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019-043湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年 8月 31日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2019年 9月 6日上午 9:00以通讯表决的方式召开；
3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际表决董事7人；
4、本次会议由安靖先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
独立董事发表了关于为控股子公司提供担保的独立意见。
具体内容详见2019年 9月7日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-045）、《独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-016山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于2018年4月16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018年 4月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-077青岛东软载波科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2019年 12月 27日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司监事会决定提名王锐先生、刘大龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司 2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。
本次换届后，第三届监事会监事杨永平先生将不再担任公司监事职务。离任监事职务后，不在公司担任任何职务，杨永平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。
公司对杨永平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事侯选人简历
王锐，男，中国国籍，1960年出生，无永久境外居留权，香港大学计算机科学专业博士，副教授。1979年9月至1986年7月就读于山东大学计算机科学系。1986年7月至今任教于中国海洋大学计算机科学系，其中1993年8月至1994年9月在英国Sunderland大学做访问学者，2001年3月至2006年7月在香港大学计算机科学系做访问学者，期间取得博士学位。王锐先生长期青岛东软载波科技股份有限公司高级技术顾问，现任公司第三届董事会董事。王锐先生目前直接持有公司股票66,528,000股，占公司总股本的14.19%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
刘大龙，男，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权，2011年获清华大学工商管理学院EMBA学位，青岛市政协委员；2006年10月至2013年3月任青岛创立科技开发有限公司总经理；2013年3月至2014年6月任青岛派科森光电技术股份有限公司董事长；2014年6月至今，发起创办青岛连创汇科股权投资管理有限公司并担任董事长。2015年8月至今任公司监事。刘大龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-106科大智能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年12月12日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》
公司非独立董事鲁兵先生因个人原因，近日向董事会辞去董事职务。辞去上述职务后，鲁兵先生仍在公司任职。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选陆颖先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》、独立董事所发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁杨锐俊先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
科大智能科技股份有限公司潘进平先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2016年7月7日，公司发行股份购买上海冠致工业自动化有限公司100%股权及华晓精密工业（苏州）有限公司100%股权的新增股份62,619,988股上市流通，公司总股本由602,692,884股变更为665,312,872股；2016年8月8日，公司发行股份募集配套资金的新增股份40,162,684股上市流通，公司总股本由665,312,872股变更为705,475,556股；2016年9月14日，公司第二期股权激励授予的限制性股票22,990,000股上市流通，公司总股本由705,475,556股变更为728,465,556股；
2016年9月26日，公司完成第一期股权激励已获授但尚未解锁的共计342,000股限制性股票回购注销，公司总股本由728,465,556股变更为728,123,556股。
鉴于上述原因，公司注册资本由原602,692,884元增加至728,123,556元；同时，根据公司实际发展情况，公司拟对经营宗旨进行修改。公司拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
1、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币602,692,884元。”
修改为：“公司注册资本为人民币728,123,556元。”
2、原公司章程第十九条“公司股份总数为602,692,884股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为728,123,556股，全部为普通股。”
3、原公司章程第十二条“公司的经营宗旨：领先应用技术，创造客户价值。”修改为“公司的经营宗旨：致力于成为运用智能科技，提供便捷产品的引领者。”
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
科大智能科技股份有限公司本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会提议，公司拟于 2017年 1月 4日下午 14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
《关于召开公司 2017第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
科大智能科技股份有限公司附：陆颖先生、潘进平先生简历
陆颖先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年12月出生，硕士。曾任天津奥特博格自动化技术有限公司执行董事兼总经理、上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理、上海冠致工业自动化有限公司执行董事兼总经理、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任上海冠致工业自动化有限公司董事长兼总经理、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截止本公告日，陆颖先生直接持有本公司股份10,233,273股，占公司股份总数的1.41%；通过上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）(陆颖为该合伙企业的执行事务合伙人，并持有该合伙企业16.76%的财产份额)间接控制公司股份8,313,283股，占公司股份总数的1.14%。除此之外，陆颖先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆颖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆颖先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘进平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年8月出生，大学本科学历。曾任上海永乾机电有限公司武汉办事处负责人、总经理。现任上海永乾机电有限公司总经理。
截止本公告日，潘进平先生直接持有本公司股份859,100股（全部为股权激励限售股），占公司股份总数的0.12%。除此之外，潘进平先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；潘进平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘进平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。