证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2016-36东方金钰股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|464,095,122|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.38|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：公司2015年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于为公司及子公司 2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

8、议案名称：关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9、议案名称：关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.02、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.03、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.04、议案名称：还本付息
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,079,122|99.99|14,000|0.01|2,000|0.00|

9.06、议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.07、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.08、议案名称：债券交易流通
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.09、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

9.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

11、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.02、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.03、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.04、议案名称：还本付息
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.06、议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.07、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.08、议案名称：债券交易流通
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.09、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

12.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

13、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,081,122|99.99|14,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2015 年度董事会工作报告|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|2|公司 2015 年度监事会工作报告|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|3|公司2015年财务决算报告|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|4|公司2015年利润分配预案|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|5|公司 2015 年年度报告正文及摘要|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|7|关于为公司及子公司2016 年度预计新增贷款|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||额度和为子公司担保额度的议案|||||||
|8|关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9|关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.01|发行规模|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.02|债券期限|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.03|债券利率及确定方式|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.04|还本付息|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.05|发行对象|12,547,580|99.87|14,000|0.11|2,000|0.02|
|9.06|募集资金的用途|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.07|担保方式|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.08|债券交易流通|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.09|偿债保障措施|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|9.10|决议的有效期|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|10|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|11|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12|关于公开发行公司债券方案的议案|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.01|发行规模|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.02|债券期限|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.03|债券利率及确定方式|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.04|还本付息|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.05|发行对象|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.06|募集资金的用途|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.07|担保方式|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.08|债券交易流通|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.09|偿债保障措施|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|12.10|决议的有效期|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|
|13|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案；|12,549,580|99.89|14,000|0.11|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7-13项议案为特别决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：夏少林律师、刘苑玲律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司2016年5月26日