Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－037号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年8月24日（星期四）下午13：00—14：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
会议召开方式：网络互动方式。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票自2017年6月1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年6月8日起继续停牌，并于2017年6月8日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017－010号）。
2017年8月22日，公司第七届董事会第4次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组事项。详细见2017年8月23日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-036号）特此公告。
为加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017
年8月24日（星期四）下午13:00-14:00召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组相关事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间:2017年8月24日（星期四）下午13:00-14:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事长翟金水先生、副董事长兼总裁阙江阳先生、董事兼财务总监郑再杰先生、董事会秘书连福汉先生、独立财务顾问代表董锋先生届时将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、电话：021-58125999
2、传真：021-58125066
3、邮箱：cxkj_irm@126.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告！
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-053
债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东窦啟玲女士于2016年11月9日与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，并于2017年11月10日办理了股票质押回购延期购回业务，约定购回交易日为2017年 12月 8日。2017年 12月 1日，窦啟玲女士对上述质押及补充质押股份中的 16,674,951股办理了提前购回业务。详情请见公司于 2017年 12月 2日披露的《公司关于股东股份解除质押的公告》（2017-050）。
2017年 12月 11日，公司接到窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士对上述剩余质押及补充质押股份 24,792,426股办理了购回业务，并已于 2017年 12月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记解除手续。
截至本公告日，窦啟玲女士持有公司股份总数183,317,636股，占公司总股本的23.15%。本次解除质押股份数为 24,792,426股，占公司总股本的3.13%，本次股份质押登记解除后，窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为107,290,000股，占其所持公司股份的58.53%，占公司总股本的13.55%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2018-030
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月13日 14点00分
召开地点：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦 19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月13日
至2018年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举叶建桥先生为公司第九届董事会董事的议案|√|
|2|关于选举李先明先生为公司第九届董事会董事的议案|√|
|3|关于选举陈涛先生为公司第九届董事会董事的议案|√|
|4|关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事的议案|√|
|5|关于选举闫坤先生为公司第九届董事会董事的议案|√|
|6|关于选举陈丽娟女士为公司第九届董事会董事的议案|√|
|7|关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案|√|

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|-|-|-|
|8|关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案|√|
|9|关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案|√|
|10|关于选举孙佳女士为公司第九届董事会独立董事的议案|√|
|11|关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案|√|
|12|关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2018年 8月 1日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议提交，相关决议公告详见 2018年 8月 3日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
独立董事候选人汪曦女士、张兴安先生、姚毅先生、孙佳女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2018年8月3日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600116|三峡水利|2018/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，
受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人
股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2018年9月7日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、 其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人：师清誉胡月
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2018年8月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举叶建桥先生为公司第九届董事会董事的议案||||
|2|关于选举李先明先生为公司第九届董事会董事的议案||||
|3|关于选举陈涛先生为公司第九届董事会董事的议案||||
|4|关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事的议案||||
|5|关于选举闫坤先生为公司第九届董事会董事的议案||||
|6|关于选举陈丽娟女士为公司第九届董事会董事的议案||||
|7|关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案||||
|8|关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案||||
|9|关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案||||
|10|关于选举孙佳女士为公司第九届董事会独立董事的议案||||

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|-|-|
|11|关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案|
|12|关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-032安徽新力金融股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]300号）对《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下（如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大提示事项/十、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”、“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”、“第二节、本次交易涉及的审批风险”、“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险”中补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。
本次重组报告书及其摘要已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年3月9日
四川岷江水利电力股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料
2017年第三次临时股东大会会议资料目 录
1、会议安排…………………………………………………………（02）2、关于选举李高一先生为第七届董事会董事的议案…………… (04)
2017年第三次临时股东大会会议资料四川岷江水利电力股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议安排
一、会议时间：2017年11月29日上午10：30
二、会议地点：都江堰玉瑞酒店（都江堰市观景路 980号）
三、会议召集人：四川岷江水利电力股份有限公司董事会
四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
（二）网络投票起止时间：自 2017年 11月 29日至 2017年 11月 29日；
（三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、参会人员：
（一）2017年11月24日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
六、会议主持人：公司董事长张有才
2017年第三次临时股东大会会议资料七、会议议程：
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|-|-|
|序号|会议内容|
|（一）|会议主持人宣布会议开始|
|(二)|董事会秘书报告出席会议情况|
|(三)|逐项汇报如下事项|
|1|关于选举李高一先生为第七届董事会董事的议案|
|(四)|股东发言|
|（五）|推选计票人、监票人|
|（六）|对上述议案进行表决|
|（七）|宣布表决结果|
|（八）|见证律师宣读本次股东大会的法律意见书|
|（九）|宣读股东大会决议|
|（十）|宣布大会闭幕|

2017年第三次临时股东大会会议资料议案一：
关于选举李高一先生为第七届董事会董事的议案
尊敬的各位股东：
鉴于钟利军先生因工作调整原因已辞去在公司担任的第七届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司独立董事认可，公司董事会同意提名李高一先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致（李高一先生简历详见附件）。
现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会对此议案进行审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 11月 29日
2017年第三次临时股东大会会议资料附件：
李高一先生简历
李高一，男，汉族，四川泸县人，1968年 11月生，中国共产党党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任四川格瑞德资产管理有限公司副总经理，四川科锐得实业集团有限公司副总经理，四川腾兴电力科技有限公司执行董事，国网四川省电力公司人力资源部副主任、人事董事部副主任，国网四川省电力公司管培中心党委书记、副主任。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-021江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日连续停牌。2014年7月4日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年7月4日起继续停牌不超过30日。
目前，汇鸿集团、本公司及有关各方深入研究论证重大资产重组方案，全力推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份购买汇鸿集团等主体的相关资产。但因本次重大资产重组涉及范围较广，重组方案仍需进一步论证和沟通协商，有关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年7月11日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-043大唐电信科技股份有限公司
关于公司及下属全资子公司开展融资租赁业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司及下属全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯公司”）将拥有的部分发明专利及固定资产以售后回租方式与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益租赁”）开展不超过 3亿元人民币融资额度的融资租赁业务；
联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保；
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍
交易尚需经公司股东大会审批
一、交易概述
（一）公司及下属全资子公司联芯公司将拥有的部分发明专利及固定资产以售后回租方式与汇益租赁开展不超过 3亿元人民币融资额度的融资租赁业
务。公司与联芯公司为本次融资租赁共同承租人。联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保。
（二）公司第七届董事会第四十次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次交易需要经公司股东大会的批准。
二、交易对方情况介绍
汇益租赁成立于 2015年 6月 17日，公司注册地为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区1-1-609-A，注册资本 1.03亿美元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
汇益租赁及其关联企业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的任何关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：联芯公司拥有的部分发明专利、固定资产，公司拥有的少量固
定资产。
2、类别：无形资产、固定资产
3、权属：联芯公司、公司
4、所在地：上海、北京
5、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
四、交易的主要内容
1.融资额度：不超过3亿元人民币。
2.租赁物：联芯公司拥有的部分发明专利、固定资产，公司拥有的少量固定资产。
3.承租人：公司及联芯公司为本次融资租赁共同承租人。
4.租赁方式：售后回租。
5.租赁期限：3年。
6.租赁利率及费用：实际租赁利率及融资费用以最终签署协议为准。
7.担保安排：联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保。
五、交易的目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，为公司的经营提供长期资金支持。
本次融资租赁业务不影响联芯公司对前述部分无形资产专利的独占实施许可权，不会对公司的日常经营产生重大的影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、本次融资租赁的授权事宜
授权公司董事长签署与本次融资租赁项目中与公司有关的所有法律文件。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-070新疆友好（集团）股份有限公司
关于终止以商业物业为标的资产开展创新型资产运作的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次创新型资产运作的基本情况
为挖掘公司沉淀资产的市场价值、盘活存量资产、实现创新性融资，经新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议和 2017年第五次临时股东大会审议通过，公司拟将所持全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司、新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司（分别持有友好商场、友好百盛购物中心两处商业物业）的全部股权最终转让给由湘财证券股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）作为管理人设立的专项计划，以开展创新型资产运作。上述事项详见公司分别于2017年9月7日和9月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的临 2017-048号、049号、050号及 059号公告。
公司分别于2017年9月7日和9月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对友好集团资产运作事项的问询函》（上证公函【2017】2172号）和《关于对友好集团资产运作事项的二次问询函》（上证公函【2017】2190号）（以下统称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，高度重视，积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，并分别于 2017年 9月 15日和 9月 21日对上述《问询函》进行了回复，详见公司分别于 2017年 9月 15日和 9月 21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的临2017-054号、058号公告。期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2017年9月7日至9月20日连续停牌。
在上述公告中，公司对本次创新型资产运作存在的相关风险及不确定性进行
了充分提示。
二、终止本次创新型资产运作的原因
本次创新型资产运作自启动以来，公司及相关各方对资产运作事项进行了多次磋商，积极推动本次资产运作的相关工作。本次资产运作旨在通过盘活公司优质存量资产，实现优化公司资产负债结构和创新型结构化融资，从而为公司主营业务转型升级提供资金支持，并为公司提升主营业务能力奠定基础。鉴于近期市场发行利率整体走高，在本次资产运作计划无法满足外部增信要求的情况下，相关资产运作不具备明显的融资成本优势，将会加重公司后续经营负担。考虑到继续推进本次资产运作项目可能存在的重大不确定性和潜在风险，经公司与专项计划管理人审慎研究和友好协商，一致决定终止本次创新型资产运作事项。截至2017年9月末，公司可使用的银行授信为 4.31亿元，公司未来将继续通过银行借款等方式解决公司业务发展的资金需求。
公司于 2017年 11月 10日召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于终止以商业物业为标的资产开展创新型资产运作的议案》。
三、终止本次创新型资产运作对公司的影响
本次创新型资产运作的终止不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
因上述事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者一直以来对公司的关注与支持。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份公司董事会2017年11月11日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-017中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第一次监事会会议通知和材料于分别于2018年3月14日和 2018年3月 23日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年 3月 28日以现场表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司二〇一七年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司资产持续优化，继续保持盈利，财务情况良好，财务管理制度规范，公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善，保证了生产经营的正常开展和公司的稳定发展；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；
公司大规模投资项目的决策，符合国家有关法定的审核程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
对于公司募集的公司债，公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于公司2017年度报告（A股/H股）的议案》
所有与会监事对公司的2017年度报告发表如下意见：
（1）公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）参与公司 2017年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于公司2017年度财务报告及审计报告的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于公司二〇一七年度利润分配的预案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于公司二〇一七年度社会责任报告的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于公司二〇一七年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司在报告期内，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司对内部控制工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于公司2018年度风险管理报告议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
本公司监事会同意公司执行财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并对公司相关会计科目核算进行了调整和变更。
本次调整是根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更和调整，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于公司 2018下半年至 2019年上半年新增担保额度的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会二〇一八年三月二十八日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2017-019号四川水井坊股份有限公司
八届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司八届监事会2017年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2017年7月21日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事对会议议案进行了审议，于2017年7月24日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2017半年度报告》及其摘要
经监事会对董事会编制的《2017半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）公司2017半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2017半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况：3票同意、 0票反对、 0票弃权。
二、审议通过了公司《关于2017半年度计提资产减值准备的议案》
内容详见2017年7月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017半年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本项议案表决情况：3票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监事会
二O一七年七月二十七日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-001
航天时代电子技术股份有限公司
关于更新交易标的最近一期财务资料、重组报告书
及相关文件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日披露了《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、交易标的审计报告等相关文件，审计基准日为 2015年5月31日。
鉴于截至公司 2016年第一次临时股东大会召开日，本次交易标的审计报告
将超出中国证监会规定的有效期，公司已将审计基准日更新至 2015年 11月 30日，并会同相关中介机构更新了交易标的最近一期相关财务资料，同时依据公司以及标的资产最新经营情况及财务资料对《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了更新和修订，具体详见公司 2016年 1月 13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》、《国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》与北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交易标的审计报告、公司审阅报告及备考财务报表等相关文件。
《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》更新和修订涉及的主要内容如下：
1、在“重大事项提示”中，根据最近一期财务资料，更新“六、本次重组对于上市公司的影响简要介绍”、“十三、标的资产无风险组合、纳入合并范围的关联方组合的应收款项未计提坏账准备”，补充提示投资者注意重大资产重组完成当年公司即期回报可能被摊薄的风险。
2、在“重大风险提示”中，根据公司及交易标的最近一期经营情况及财务资料，更新“二、本次交易完成后经营风险”中涉及的最近一期财务数据。
3、在“第一章本次交易概况”中，根据最近一期财务资料，更新“四、本次重组对上市公司的影响”，补充提示投资者注意重大资产重组完成当年本公司即期回报可能被摊薄的风险。
4、在“第四章交易标的基本情况”中，更新交易标的涉及的最近一期财务数据，补充披露最近一期交易标的商标、专利、软件著作权、未决诉讼等变化情况。
5、在“第五章交易标的主营业务情况”中，根据最近一期经营情况及财务资料，更新交易标的主要产品产销情况及主要产品原材料、能源供应情况等相关内容。
6、在“第十章管理层讨论与分析”中，根据公司及交易标的最近一期经营情况及财务资料，更新涉及的最近一期财务数据、备考财务数据及本次交易对公司影响等相关内容。
7、在“第十一章财务会计信息”中，根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交易标的审计报告、公司审阅报告及备考财务报表，更新最近一期财务数据。
8、在“第十二章同业竞争与关联交易”中，根据最近一期财务资料，更新本次交易前后公司最近一期关联交易情况。
9、在“第十三章风险因素”中，根据公司及交易标的最近一期经营情况及财务资料，更新“二、本次交易完成后经营风险”中涉及的最近一期财务数据。
10、在“第十四章其他重要事项”中，根据最近一期财务数据更新交易标的应收关联方的其他应收款项，补充披露侯毅先生、王铁文先生、帖选哲先生买卖公司股票情况。
本次交易尚需国务院国资委批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。截至 2015年 11月 30日，公司及交易标的最近一期财务数据无重大变化。
截至本公告签署日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止及终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
公司披露的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中已说明本次重大资产重组有关的风险因素，特提请投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2014-030兰州兰石重型装备股份有限公司
关于董事会、监事会决议公告以及出城入园产业
升级项目资产移交暨关联交易公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》与《证券时报》披露了公司二届二十次董事会决议公告（临2014-024）、公司二届七次监事会决议公告（临2014-025）与公司出城入园产业升级项目资产移交暨关联交易公告（临2014-026）。由于工作人员疏忽，上述公告中文字表述出现差错，现将相关内容更正如下：
1、原董事会决议公告“二、董事会会议审议情况,2、审议通过了关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订
资产移交合同的议案”中“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35元。”更正为：“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35万元。”
资产移交合同的议案”中“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35元。”更正为：“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35万元。”
3、关于出城入园产业升级项目资产移交暨关联交易的公告①“重要提示”“交易摘要内容”以及②“三、资产移交的基本情况”“2、资产移交价格确定原则”中“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35元。”更正为：“兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35万元。”
若由此给投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌的核查意见
因金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）正在筹划收购资产的重大事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年1月9日起停牌，并于2017年1月9日发布《金发科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-005号）。目前相关事项仍在继续推进中。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”，“独立财务顾问”，“本独立财务顾问”）作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，对公司继续停牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的进展情况
（一）前期信息披露情况
因金发科技正在筹划收购资产的重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年1月9日起停牌，并于2017年1月9日发布《金发科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-005号）。
2017年1月13日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：临2017-007号）。
经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017年1月20日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008号）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年1月25日发布了《金发科技股份有限公司关于前10大股东持股情况的
公告》（公告编号：临2017-009号）。
2017年2月9日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-011号），初步确定了本次重组的交易对方、交易方式及交易标的资产。因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
因预计无法在停牌期满两个月内披露本次重组相关文件，公司于2017年3月6日召开公司第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。经申请，公司股票自2017年3月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并于2017年3月9日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-017号）。
2017年2月3日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月16日、2017年3月23日，公司分别发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-010号、临2017-012号、临2017-013号、临2017-014号、临2017-018号、临2017-023号）。
因预计无法在停牌期满三个月内披露本次重组相关文件，公司于2017年3月20日召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司在停牌期间的重组进展信息披露真
实。
二、申请继续停牌原因
（一）继续停牌的必要性和理由
自停牌以来，公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组，但是本次交
易涉及境外收购，交易流程长，标的资产分布范围较广，相关的法律尽调、审计、评估等工作量大且较为复杂，目前中介机构的工作尚在积极推进当中。同时，本次重组方案的具体内容尚需要进一步协商、论证和完善，公司与各交易对方达成较为完善的交易协议仍需要一定的时间，公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产预案（或报告书）并复牌。
公司于2017年3月20日召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、后续工作安排及预计复牌时间
（一）公司目前工作进度
停牌期间，公司与相关各方就本次重组方案的具体细节进行了协商与论证。
由于本次重组涉及海外资产，各中介机构关于本次重组的相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂，工作量较大，相关各方的沟通、商讨以及论证工作还在进行当中。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票自2017年4月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。在股票继续停牌期间，广发证券将督促公司根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，广发证券将督促公司及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在推进标的资产的尽职调查、审计、评估工作，公司与有关各方就本次重大资产重组的交易方案和交易细节也尚在进一步的分析和谈判中。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进相关重组事宜，且公司已经按照中国证监会、上海证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务。根据公司的工作计划，公司股票自2017年4月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。在股票继续停牌期间，广发证券将督促公司根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，但由于本次重组涉及海外资产，程序较为复杂，不排除无法在预计时间内复牌的可能性。相关工作完成后，广发证券将督促公司及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。
证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:临2014-006通化葡萄酒股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014年 2月 27日收到董事、总经理郝君先生的书面辞职报告,根据长春市委组织部（2014）2号《关于转发中组部”关于进一步规范党政干部在企业兼职(任职)问题的意见”的通知》文件精神,郝君先生本人申请辞去公司董事及董事会相关职务和总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,郝君先生辞去公司董事及董事会相关职务和总经理的申请自辞职报告送达董事会时生效。
郝君先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对郝君先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○一四年二月二十八日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-023
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2016年 5月 6日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、关于聘任公司财务总监的议案
根据总经理提名，聘任孙蕾女士为公司财务总监。任期至本届董事会期满为止。
孙蕾，女，1969年生，汉族，本科学历，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部会计、副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、财务部副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于重庆川仪自动化股份有限公司
技术中心创新能力建设项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对川仪股份募集资金投资项目中的技术中心创新能力建设项目（以下简称“技术中心项目”）延期进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]690号”文件批准，川仪股份向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值 1.00元，发行价格每股6.72元，募集资金总额为67,200.00万元，扣除各项发行费用合计4,546.22万元，本次发行募集资金净额为62,653.78万元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2014]8-26号”《验资报告》审验，上述募集资金已于2014年7月28日汇入川仪股份的募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
川仪股份本次拟对募集资金投资项目中的技术中心项目进行延期。根据川仪股份首次公开发行股票招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金将投入技术中心项目 5,268万元，预计 2017年 7月底完成建设。截至 2017年 6月 30日，该项目累计投入金额817.85万元。
三、技术中心项目进展及延期情况
公司技术中心项目包括工业网络通信技术平台建设、智能仪表协同开发设计平台建设、寿命仿真试验室建设、产品性能检测试验室建设、计量检测室建设等内容。募集资金到位后公司积极组织开展了系列工作，目前，工业网络通信技术
平台建设已经完成；寿命仿真试验室建设正在安装调试；产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长。鉴于上述原因，为保证项目建设质量，公司拟延长技术中心项目建设完成时间至2018年7月底。
四、技术中心项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，主要涉及相关项目投资进度的变化，未改变募投项目的内容，有利于促进项目顺利实施，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、保荐机构核查意见
公司本次对技术中心项目的延期是基于公司项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目投资进度的变化，未改变募投项目的内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次技术中心项目延期有利于促进项目顺利实施，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、公司第三届监事会第二十三次会议已审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对公司本次技术中心项目延期事项无异议。
[以下无正文]
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-050
浙江鼎力机械股份有限公司
关于子公司使用闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日召开了 2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响控股子公司日常资金周转和主营业务开展的情况下，同意控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）使用最高额度不超过 18000万元闲置自有资金购买为期不超过一年的保本型理财产品。公司独立董事已经对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年6月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告》（“2015-027”号公告）。
一、本次控股子公司使用闲置资金购买理财产品的实施情况
公司于 2015年 9月 9日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署《德清农商银行理财产品协议书》，具体内容如下：
(1)产品名称：德清农商银行“德财富”2015年第26期人民币理财产品（产品编号：HZDQDCF2015026）
(2)币种：人民币
(3)金额：6000万元
(4)产品类型：保本浮动收益型，预期最高年化收益率3.5%
(5)期限：61天
(6)认购日：2015年9月9日
(7)起息日：2015年9月10日
(8)到期日：2015年11月10日
(9)资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：鼎力租赁与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，鼎力租赁选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小，在企业可控范围之内，且购买总额不得超过公司股东大会授权金额。
三，对公司日常经营的影响
公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是以保障其正常生产经营资金需求为前提，对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行购买保本型理财产品，有利于提高控股子公司资金使用效率，获得合理收益，符合公司全体股东的合法权益。
四、截至本公告日前十二个月公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的情况。
1、2015年4月1日公司以5000万元购买中国银行股份有限公司德清支行的中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品，预期年化收益率4.8%，产品期限：2015年4月1日—2015年9月29日。
2、2015年4月1日公司以1000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第 8期人民币理财产品，预期最高年化收益率5.3%，产品期限：2015年4月2日—2015年9月29日。
3、2015年4月1日公司以6000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第 9期人民币理财产品，预期最高年化收益率5.4%，产品期限：2015年4月2日—2016年4月1日。
元，并收到理财收益 562,068.49元。
5、2015年6月30日子公司鼎力租赁以12000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第16期人民币理财产品，预期最高年化收益率5.2%，产品期限：2015年7月1日-2015年9月30日。
6、2015年 6月 30日子公司鼎力租赁以 6000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第17期人民币理财产品，预期最高年化收益率4.0%，产品期限：2015年7月1日-2015年7月31日。
该笔理财已于 2015年 7月 31日到期收回本金 6000万元，并收到理财收益 197,260.27元。
7、2015年 7月 13日公司以 3000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第15期人民币理财产品，预期最高年化收益率4.7%，产品期限：2015年7月14日—2015年9月29日。
8、2015年8月4日子公司鼎力租赁以6000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第22期人民币理财产品，预期最高年化收益率4.0%，产品期限：2015年 8月 5日-2015年 9月 4日。该笔理财已于2015年9月4日到期收回本金6000万元，并收到理财收益216986.30元。
五、备查文件
1、《德清农商银行“德财富”2015年第26期人民币理财产品说明书》及《德清农商银行理财产品协议书》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年9月10日