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法律意见书泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于神神州州数数码码集集团团股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
地地址址：：成成都都市市天天府府大大道道中中段段棕棕榈榈泉泉国国际际金金融融中中心心1166、、1177楼楼
电电话话：：002288--8866662255665566 传传真真：：002288--8866776611112288
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于神神州州数数码码集集团团股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会的的法法律律意意见见书书
致：神州数码集团股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司2018年第二次临时股东
大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）《第八届董事会第二十九次会议决议》；
（三）公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知；
（四）公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告；
（五）本次股东大会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复
印件的，与原件内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。
四、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司第八届董事会第二十九次会议于2018年1月12日做出了关于召开本次股东大会的决议，并于2018年1月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《神州数码集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-011）（以下简称《通知》）。
（二）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议将于2018年1月29日（星期一）下午14：30在北京市海淀区北正黄旗59号北京市
世纪金源香山商旅酒店会议厅召开。公司此次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年 1月 28日 15:00至2018年1月29日15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，本次大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【11】人，代表股份
【299,837,049】股，占公司总股份的【45.8417】%。其中：（1）出席现场会议
的股东及股东代理人共计【3】人，代表股份【299,566,549】股，占公司总股份
的【45.8004】%；（2）根据深圳证券交易所网络投票系统在本次会议网络投票
结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共
计【8】人，代表股份【270,500】股，占公司总股份的【0.0414】%。前述通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统验证。
2、除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的【1】项议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参加本次股东大会现场会议的股东推举了两名股东代表，与本所律师、监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对有关议案进
行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，有表决权的股东同意票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一八年一月二十九日由泰和泰律师事务所出具，经办
律师为张云、程凤。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式二份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
法律意见书
(此页无正文,为
《泰和泰律师事务所关于神州数码集团股份有限公司⒛18年
第二次临时股东大会的法律意见书》签章页
)
泰和泰
经办律师
:
琚而
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-064张家港化工机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年 6月 23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关方正积极推进本次资产重组的相关事宜，各中介机构的相关工作也正在进行中，公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家港化工机械股份有限公司董事会二O一四年七月五日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-070山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：东杰智能，证券代码：300486）于2017年1月25日开市起申请股票停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月7日、2月14日、2月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017—021、2017—024、2017-025）。公司于2017年2月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-026）,公司于 2017年 3月 3日、3月 12日、3月 17日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028、2017-031、2017-033），公司于2017年3月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-037）,公司于 2017年 3月 31日、4月11日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038、2017-043）。
2017年 4月 24日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。2017年4月25日、 5月 3日、5月 10日、5月 17日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-068）
截至本公告日，公司正组织相关各方就本次重组的交易标的开展尽职调查，对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，各方中介机构正全力推进本次重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司2017年5月24日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-131
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年9月14日（星期四）至2017年9月15日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，合计持有股份126,917,287股，占公司股份总数的56.4077%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份126,917,287股，占公司股份总数的56.4077%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.1《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》—叶家豪
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.3《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》—林长逵
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.4《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》—余少雄
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.1《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》—刘剑洪
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.2《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》—林洪生
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.3《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》—赵保卿
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。监事会中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：
4.1《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》—宋雪山
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.2《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》—朱勇珍
总表决结果：同意 126,917,287股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2017年第四次临时股东大会决议》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-80星美联合股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长YANG SHOW TUNGROY（杨晓桐）先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《关于补选董事的议案》。
杨晓桐先生因本公司控股股东发生变更，辞去董事长、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等一切职务。潘立夫先生因本公司控股股东发生变更，辞去副董事长、董事等一切职务。邱晓华先生因个人原因，辞去董事等一切职务。李敏先生因工作繁忙，辞去独立董事及战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员等一切职务。严玉康先生因工作繁忙，辞去独立董事及战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等一切职务。
以上董事会成员辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、且无独立董事，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事和独立董事填补其缺额后方能生效。辞职生效后，杨晓桐、潘立夫、邱晓华、李敏、严玉康先生在本公司不再继续任职。
1、经董事会审议，同意推荐钟君艳女士（简历附后）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事会审议，同意推荐赵枳程先生（简历附后）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、经董事会审议，同意推荐张欣怡女士（简历附后）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、经董事会审议，同意推荐陈宋生先生（简历附后）为公司独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、经董事会审议，同意推荐庄炜女士（简历附后）为公司独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见，认为公司董事会推荐的董事候选人钟君艳女士、赵枳程先生、张欣怡女士和独立董事候选人陈宋生先生、庄炜女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚；董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将钟君艳女士、赵枳程先生、张欣怡女士作为董事候选人，陈宋生先生、庄炜女士作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。
徐虹先生因工作调整及需要，辞去公司总裁职务。辞去公司总裁职务后，徐虹先生在本公司将继续担任董事会秘书职务。叶振健先生因本公司控股股东发生变更，辞去公司副总裁职务。辞职后，叶振建先生在本公司不再继续任职。童知秋先生因工作调整及需要，辞去公司财务总监职务。辞去公司财务总监后，童知秋先生在本公司将继续担任财务部经理职务。
1、经董事会审议，同意聘任赵枳程先生（简历附后）为公司总裁，聘期至本届董事会届满。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事会审议，同意聘任李文武先生（简历附后）为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，
具备履行其职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不能担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任赵枳程先生为公司总裁，聘任徐虹先生为公司副总裁，聘任李文武先生为公司财务总监。
三、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：以上拟提交公司临时股东大会审议的议案，符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定，同意于2015年12月4日召开2015年第四次临时股东大会对前述议案进行审议，详细情况请见与本公司同时公告的《星美联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
附件：董事、独立董事候选人、高级管理人员简历
1、钟君艳女士，43岁，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司总经理、董事，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事，欢瑞世纪投资（北京）有限公司董事，星派（北京）网络科技有限公司监事。钟君艳女士系本公司实际控制人，个人不直接持有星美联合股份有限公司股份，但与其配偶陈援先生共同控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持有星美联合股份有限公司有限售条件流通股股份0.57938783亿股（占比14.00%），没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
2、赵枳程先生，36岁，大学本科学历。最近五年历任贵州省贵州醇酒业有限公司副董事长，北京红石泰富投资中心（有限合伙）总裁兼合伙人代表，上海金浦投资管理有限公司董事，深圳弘道天瑞投资有限责任公司总裁。赵枳程先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
3、张欣怡女士，30岁，博士学历，大学讲师。最近五年历任北京语言大学讲师。张
欣怡女士与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
4、陈宋生先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、教授，湖北骆驼蓄电池股份有限公司、长春百货大楼集团股份有限公司、中成进出口股份有限公司独立董事。陈宋生先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
5、庄炜女士，45岁，大学本科学历，执业律师。最近五年历任北京市君合律师事务所合伙人，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。庄炜女士与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
6、李文武先生，40岁，EMBA硕士学位，高级会计师，中共党员。最近五年历任星河湾地产控股集团财务总监、北京诚通嘉业集团总裁助理、泰禾集团资金总监，北京天行九州集团财务总监。李文武先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-015深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月16日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、2017年3月2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌，并于2017年3月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年 3月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年 3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司预计未能在停牌2个月内披露重组预案。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请自2017年4月10日开市起继续停牌，并承诺争取于2017年5月9日披露符合要求的重大资产重组预案或报告
书（草案）。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产具体情况
本次重大资产重组的标的公司属于智能装备、智能制造整体解决方案等相关领域，业务包括但不限于智能制造装备的研发、设计、生产、销售以及提供智能制造整体解决方案等。
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，标的公司所从事业务为通用设备制造业（行业代码：C34）。
上述标的公司的控股股东初步确认为上市公司实际控制人控制的关联方公司，与公司存在关联关系。
（二）交易方式
本次交易方案初步拟定为公司通过发行股份及支付现金购买标的资产。本次交易的交易对价、发行股份数量等具体细节需要根据中介机构尽职调查情况及与交易对方的协商确定。
（三）与交易对方沟通情况
截至本公告日，公司已与交易对方达成初步合作意向，并与交易对方签订了《意向书》。
公司与重组相关方、以及中介机构积极推进各项工作，并就本次交易的交易对价、发行股份数量等具体细节进行沟通、协商。目前，本次交易最终方案尚未确定。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组涉及的主要中介机构如下：
财务顾问：长城证券股份有限公司；法律顾问：上海市锦天城（深圳）律师事务所；评估机构：中联资产评估集团有限公司。
截至本公告日，各中介机构正在积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正常推进，交易各方沟通及整体交易方案的完善工作正在进行之中。公司以及有关各方正配合各中介机构开展相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
（五）本次交易是否需要经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次交易涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于中国证券监督管理委员会等相关部门，以及其他必需的审批、许可、备案或授权机构。鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全部完成。
二、本次重大资产重组延期复牌的原因说明
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月9日开市起停牌。公司原计划争取于2017年4月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司预计未能在停牌2个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年4月10日开市起继续停牌。预计于2017年5月9日前公司股票恢复交易。
三、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司、重组相关方、以及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年5月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号----上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）；如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。同时，公司承诺因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获得通过的，公司将于2017年5月9日前申请股票复牌。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务及披露进展情况。
四、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018年）
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，根据公司发展目标、发展战略以及发展计划，在综合考虑包括社会资金成本、外部融资环境等外部因素的基础上，结合公司的实际经营情况、财务状况、盈利规模及现金流量状况、日常营运资金需求以及可预见的重大资本性支出情况等内部因素，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制订了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》。通过对股利分配作出制度性安排，公司实施持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况及可持续发展诉求，以保证股利分配政策的稳定性、持续性以及合理性、科学性。
二、制定股东回报规划的原则
在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司重视对投资者的合理回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。
公司可以采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将优先采取现金分红的股利分配政策，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，在满足现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金股利分配的条件下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以结合实际经营情况，提出并实施股票股利分配方案。
三、制定股东回报规划的周期
公司每三年将重新审议一次股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司当时的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及日常运营资金需求、可预见的重大资本性支出情况，制定年度或中期分红方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、制定或修改股东回报规划的决策程序
（一）公司董事会将结合具体经营数据，充分考虑公司的盈利水平、业务规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制订股东回报规划；公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整股东回报规划的，调整后的股东回报规划不得违反中国证监会和证券交易所以及《公司章程》的有关规定。股东回报规划应当提交公司董事会审议，经全体董事半数以上表决通过，独立董事应对股东回报规划进行审核并发表独立意见。
（二）董事会制订或修改的股东回报规划应提交公司监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对制订或修改的股东回报规划提出审核意见。
（三）经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，股东回报规划提交公司股东大会审议批准。
（四）股东大会审议股东回报规划，公司应当提供现场、网络投票（条件具备时）等方式以方便股东参与股东大会表决。公司董事会、独立董事和持股5%以上的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
五、公司未分配利润的用途
公司的未分配利润应当用于公司的生产经营，包括公司项目投资建设的资本性支出、业务规模增长的流动资金需求以及其他日常资金需求，确保公司把握行
业发展的良好机遇，推动公司实现自身的发展目标，实现持续健康发展。
六、2016年-2018年股东回报规划
2016-2018年是公司的重要发展时期，公司将在弥补亏损和提取公积金后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金股利分配之后，公司可以另行提出并实施股票股利分配。
如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并依据股东回报规划制定的决策程序履行分红议案的决策程序。公司接受所有股东对利润分配的建议和监督。
七、本分红回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
八、本分红回报规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年5月
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-103债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181793）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的核准，且本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项还需取得国家市场监督管理总局反垄断局同意经营者集中的批准，能否取得上述核准和批准以及最终取得核准和批准的时间均存在不确定性，公司将根据相关审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年11月14日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
二、本次发行的发行方案及预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次发行相关议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
四、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（本页无正文，为《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票之独立董事意见》之签字页）
独立董事：
倪宁 朱宁 尹斌 郑国坚
2015年5月15日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-044
上海姚记扑克股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年 6月 15日、6月 19日、6月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、公司于 2018年 6月 15日发布了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的公告》。
除此之外，公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，公司及控股股东、实际控制人姚氏家族不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司尚未收到中国证监会关于重组事项的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-024
北京雪迪龙科技股份有限公司
第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.前次业绩预告情况：北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）
原来预计2016年第一季度业绩不存在以下情形：
（1）归属于上市公司股东的净利润为负值；
（2）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；
（3）与上年同期相比实现扭亏为盈。
故公司未披露2016年第一季度业绩预告。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升☑同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-70% - -50%|盈利：2929.79万元|
||盈利：878.94万元–1464.90万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
受公司下游客户工程设备安装及调试进度影响，报告期内公司的销售收入下降；
同时，2015年度公司人员增加，管理费用及销售费用增加较多，导致 2016年第一
季度净利润同比下降。
四、其他相关说明
（一）公司董事会因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
（二）本次修正的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券简称：云铝股份 证券代码：000807 公告编号：2016- 028云南铝业股份有限公司
关于胡列曲先生辞去独立董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近期收到独立董事胡列曲先生的辞职申请。胡列曲先生因工作原因申请辞去独立董事职务，并同时辞去董事会专门委员会职务，且不再在公司担任任何职务。
胡列曲先生担任公司独立董事期间一直勤勉尽责，对公司发展做出了贡献，公司董事会对此深表感谢！
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-70
湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2014年11月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年11月19日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
审议通过了关于《公司使用自有资金 20,000万元参与投资设立宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）》的议案
同意公司使用自有资金 20,000万元与宁波软银回天创业投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本2.02亿元，公司为有限合伙人，出资额20,000万元，出资比例 99.01%，公司首次出资额2,000万元，后续再根据投资项目进度用自有资金分期投资。
详见公司披露的《关于使用自有资金对外投资的公告》（2014-72）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-065债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）于近日接到控股股东——浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）的函告，获悉电气电缆集团所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||||
|||||||||||||本次质|||
|||第一大||||质押开始日|||||||||
|股东名||||质押||||质押到||||押占其|||
|||股东及||||期（逐笔列||||质权人||||用途|
|称||||股数(股）||||期日||||所持股|||
|||一致行||||示）|||||||||
|||||||||||||份比例|||
|||动人|||||||||||||
|浙江万|是||15,000,000（无限售流通股）||2016年8月19日||2026年3月14日||国开发展基金有限公司||4.01%||融资（见注1）||
|马电气|||||||||||||||
|电缆集|||||||||||||||
|团有限|||||||||||||||
|公司|||||||||||||||
||||15,000,000||||||||||||
|合 计|||||||||||||||

注1：根据万马股份与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基
金”）等签订的《投资协议》的约定，电气电缆集团将其所持有的万马股份
无限售流通股 1,500万股质押给国开发展基金。（详见《关于子公司浙江万马高分子材料有限公司获得国开发展基金有限公司投资的公告》公告编号：2016-020）
用于本项质押的股票已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为：2016年 8月 19日。质押期限参照投资期限 2016年 3月 14日至 2026年 3月 14日。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，电气电缆集团共持有公司股份 374,090,812股，占公司总股本的39.83%，全部为无限售流通股。
截至公告披露日，电气电缆集团所持公司股份中处于质押状态的股份累计为 2,500万股（均为无限售流通股），占公司总股本的2.66%。其中本次质押股份 1500万股，占公司总股本的1.60%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 8月 24日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-002北京北陆药业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：24%—30%|33,161.58万元|
||41,120.36 万元—43,111.05万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|6,597.17万元|
||盈利7,916.60 万元—9,236.05万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度，公司围绕董事会制订的年度经营计划积极推进各项工作，营销网络不断完善，主营业务收入及净利润持续稳定增长。
2014年度，非经常性损益对公司净利润的影响约为245万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年度业绩的具体数据将在公司《2014年度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年一月十四日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-044山西证券股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 5月 15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2015年 5月 20日，本次会议在太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔三层以现场会议形式召开。
会议由全体监事推举焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，因工作原因，高明监事书面委托焦杨监事、王国峰监事书面委托郭志宏监事代为出席会议并行使表决权），公司有关人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举焦杨先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》，选举胡朝晖先生为公司第三届监事会副主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司监事会
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015-016广州市广百股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司控股股东广州百货企业集团有限公司的通知，为维护资本市场的健康稳定发展，积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益，广州百货企业集团有限公司承诺：自2015年7月9日起六个月内不减持公司股票。
同时，公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力；进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-005苏州东山精密制造股份有限公司
关于 2018年员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开的第四届董事会第三十七次会议和2018年12月21日召开的2018年度第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
2018年12月29日，公司披露了《关于 2018年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-183）。有关公司2018年员工持股计划相关公告的具体内容，详见公司指定信息披露媒体。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律法规的要求，现将公司员工持股计划的最新进展情况公告如下：
截至本公告日，公司 2018年员工持股计划的实施工作正在按计划推进，员工持股计划对应的信托财产专户“陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划”通过证券交易系统已累计买入公司股票2,098.51万股，占公司总股本的1.31%，成交金额合计为20,880.13万元，成交均价为9.95元/股。
公司将持续关注 2018年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司目前的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年1月 17日