证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-029
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 5月 19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2017年 5月 26日在澄江中路 258号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由孙伟董事长主持。全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行董事会进行换届选举。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案
会议同意提名孙伟、任素惠、陆建生、范新凤、陈强、龚秀芬、陈协东为本行第六届董事会董事候选人。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。
本议案提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。
上述董事候选人简历请见附件。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事
会独立董事候选人的议案
会议同意提名朱青、耿强、程斌、林雷为本行第六届董事会独立董事候选人。
依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。
本议案提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。
上述独立董事候选人简历请见附件。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案
本行《董事、监事薪酬费用管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案
会议同意于 2017年 6月 13日下午 14:00在天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，股东大会通知公告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于加快处置不良信贷资产的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
附件：
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事会董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历
孙伟先生:
1970年5月生，中国国籍，研究生学历。1988年11月参加农村信用社工作，历任江阴市农村信用合作联社华士信用社副主任、顾山信用社主任，本行顾山支行行长、国际业务部总经理，本行副行长、行长。本行第一、第三届、第四届董事会董事。现任本行第五届董事会董事长。
截至目前，孙伟先生持有本行股票50万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。孙伟先生不属于“失信被执行人”。
任素惠女士:
1966年9月生，中国国籍，研究生学历。1984年9月参加农村信用社工作，历任江阴市农村信用合作联社主办会计、会计科副科长、科长，江阴市农村信用合作联社副主任，本行副行长。本行第三届、第四届监事会监事长（职工监事）、党委委员、纪委书记。现任本行第五届董事会董事、行长。
截至目前，任素惠女士持有本行股票50万股，与持有本行5%以上股份的股
东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任素惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。任素惠女士不属于“失信被执行人”。
陆建生先生:
1965年4月生，中国国籍，本科学历。1984年10月参加农村信用社工作，历任江阴市农村信用合作联社办公室副主任，本行办公室副主任、发展研究室主任、行长办公室主任、第三届工会委员会主席、董事会办公室主任等。本行第一届董事会秘书，第二届、第三届、第四届董事会董事兼董事会秘书，现任本行第五届董事、董事会秘书。
截至目前，陆建生先生持有本行股票50万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陆建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陆建生先生不属于“失信被执行人”。
范新凤女士:
1971年 12月生，中国国籍，大专学历。1989年 10月参加工作，1999年 7月至2001年12月任江阴市长江加油有限公司主办会计，2002年1月至12月任
江苏新长江集团有限公司外贸部主办会计，2003年至今任江阴市长达钢铁有限公司财务总监，现任江阴市长达钢铁有限公司副总经理兼财务总监，本行第五届董事会董事。
截至目前，范新凤女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，范新凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。
范新凤女士不属于“失信被执行人”。
陈强先生:
1973年9月生，中国国籍，硕士，中级会计师。1995年8月参加工作，2000年11月至2004年11月任江苏双良集团股份有限公司财务部副总经理，2004年 11月至今任江苏双良集团股份有限公司财务部总经理，现任本行第五届董事会董事。
截至目前，陈强先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陈强先生不属于“失信被执行人”。
龚秀芬女士:
1960年 8月生，中国国籍，高中学历。1980年 3月参加工作，2004年 12月至今在江阴市振宏印染有限公司从事会计工作，现任江阴市振宏印染有限公司财务总监、本行第五届董事会董事。
截至目前，龚秀芬女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，龚秀芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。龚秀芬女士不属于“失信被执行人”。
陈协东先生：
1967年 10月生，中国国籍，大专学历，中级会计师。1987年至 1994年任江阴市顾山化工厂会计、财务科长，1995年至2002年任无锡海江印染有限公司财务部长，2003年至2004年任江苏恒源祥服饰有限公司财务科长，2005年至今任江阴市一斐服饰有限公司董事长兼总经理。现任本行第五届监事会外部监事。
截至目前，陈协东先生持有本行股票 61.3173万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈协东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有
关规定。陈协东先生不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
朱青先生：
1957年 5月出生，中国国籍，经济学博士。曾作为访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国纽约州立大学（布法罗）管理学院和美国加州大学伯克利分校经济系。现任中国人民大学财政金融学院学术委员会主任、教授、博士生导师；兼任中国财政学会常务理事、中国国际税收研究会常务理事兼学术委员会副主任、中国税务学会理事、中国社会保险学会理事、北京市财政学会常务理事；并担任国家税务总局特邀评论员、国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授、北京国家会计学院兼职教授、厦门国家会计学院兼职教授。2014年 6月至 2017年 2月担任江苏友利投资控股股份有限公司独立董事。目前任江河创建集团股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司独立董事，浙江金利华电气股份有限公司独立董事，中泰信托有限责任公司独立董事。
截至目前，朱青先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，朱青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。朱青先生不属于“失信被执行人”。朱青先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
耿强先生：
1978年2月生，中国国籍，经济学博士，教授，2004年至2011年曾任南京
大学商学院讲师、副教授，美国华盛顿大学经济学系访问学者，美国哈佛大学商学院进修学者；2011年至今任南京大学商学院教授。长期从事中国宏观货币理论与政策、金融经济学、商业银行竞争力的相关科研教学工作。目前还担任江苏省青联委员，江苏省新能源开发股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事，大贺传媒股份有限公司非执行董事，2014年7月31日起任本行第五届董事会独立董事。
截至目前，耿强先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，耿强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。耿强先生不属于“失信被执行人”。耿强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
程斌先生：
1970年 8月出生，中国国籍，硕士，特许金融风险管理师，现任北京易禾水星投资有限公司执行董事。历任中国远洋运输（集团）总公司发展部海外事业部项目经理、总裁事务部主任科员、金融处主任科员，中远福庆控股（新加坡）有限公司副总经理，中国远洋运输（集团）总公司财务部金融处副处长，中远慈善基金会投资总监，法国东方汇理银行中国有限公司执行董事。2016年 2月 3日起任本行第五届董事会独立董事。
截至目前，程斌先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，程斌先生不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。程斌先生不属于“失信被执行人”。程斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
林雷先生：
1963年8月出生，中国国籍，本科学历，会计专业人士，注册会计师、高级会计师、江苏省注册咨询专家。曾任职于江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所（现江苏天衡会计师事务所有限公司），江苏苏亚会计师事务所有限公司，曾任安徽广信农化股份有限公司独立董事，安徽惊天液压智控股份有限公司独立董事，维格娜丝时装股份有限公司独立董事。现任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司副主任会计师，三六五网络股份有限公司独立董事，南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事，江苏速升自动化装备股份有限公司独立董事，无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。
截至目前，林雷先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。林雷先生不属于“失信被执行人”。林雷先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。