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证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2016-81北京绵石投资集团股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月15日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第十八次临时会议的通知。2016年7月18日，第八届董事会第十八次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事中8名参加了本次会议，公司董事王瑞先生因公出差，未参加本次董事会。本次会议的召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于公司前次将持有的拉萨晟灏投资有限公司股权的部分表决权授予该公司其他股东的议案。
该议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司前次及本次将持有的拉萨晟灏投资有限公司股权的部分表决权授予该公司其他股东的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司再次将持有的拉萨晟灏投资有限公司股权的部分表决权授予该公司其他股东的议案。
该议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司前次及本次将持有的拉萨晟灏投资有限公司股权的部分表决权授予该公司其他股东的公
告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
北京绵石投资集团股份有限公司
董事会
2016年7月18日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-060号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书
披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》于 2018年 6月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2017-019
深圳顺络电子股份有限公司
关于拟现金收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司
股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司与交易对方就收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”）57.57%股权事项达成初步意向，并已签署交易意向框架协议，本公司尚未提交董事会审议，交易能否达成尚存在不确定性。
2、本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、因交易对方陈暖辉为本公司董事长、主要股东袁金钰之配偶的妹夫，出于谨慎公平决策需要，本次交易将参照关联交易相关程序执行；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
根据公司战略发展及经营需要，公司于2013年7月通过受让股权方式参股信柏陶瓷，目前公司持有信柏陶瓷1,500万股，占其总股本的24.67%。为进一步完善公司产业布局，公司拟以现金方式收购陈暖辉持有的信柏陶瓷3,500万股股份，占信柏陶瓷总股本的57.57%（以下简称“本次交易”）。收购完成后，本
公司将持有信柏陶瓷5,000万股股份，占其总股本的82.24%，并成为信柏陶瓷的控股股东。
本次交易尚处于意向阶段，交易双方已于2017年3月9日签署交易意向框架协议，并未签订正式交易协议，本公司亦未提交董事会审议本次交易，交易能否达成尚存在不确定性。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因交易对方陈暖辉为本公司董事长、主要股东袁金钰之配偶的妹夫，出于谨慎公平决策需要，本次交易将参照关联交易相关程序执行，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
陈暖辉：男，1957年 10月生，本科学历，现任东莞信柏结构陶瓷股份有限公司董事长、总经理，持有信柏陶瓷57.57%股份。陈暖辉为本公司董事长、主要股东袁金钰之配偶的妹夫。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名称：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司
类型：股份有限公司（未上市）
住所：东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路28号
法定代表人：陈暖辉
注册资本：人民币6,080万元
营业期限：2007年09月13日至2061年10月08日
经营范围：研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚。
（二）股权结构
信柏陶瓷目前的股东及其持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数|比例|
|陈暖辉|3,500万股|57.57%|
|顺络电子|1,500万股|24.67%|
|深圳顺明投资有限公司|650万股|10.69%|
|深圳顺桓投资有限公司|150万股|2.47%|
|李锦章|280万股|4.60%|
|合计|6,080万股|100.00%|

（三）主营业务
信柏陶瓷的主营业务为研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚，是国内最早、最具规模的从事氧化锆陶瓷及相关制品研发与生产的高新技术企业之一，其部分高性能陶瓷材料及制品为本公司产品的原材料。
四、交易意向主要内容
（一）交易标的及收购方式
本公司拟以现金方式收购陈暖辉持有的信柏陶瓷3,500万股股份，占信柏陶瓷总股本的57.57%。
（二）定价方式
以2016年12月31日为基准日，本公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构及评估机构，对信柏陶瓷进行审计及评估，交易双方根据审计及评估结果协商确定交易对价。
（三）尽职调查安排
为促成本次交易顺利达成，根据双方交易意向框架协议，在本次交易签署正式协议前，本公司将聘请独立财务顾问、审计机构及评估机构对信柏陶瓷执行尽职调查。评估机构及审计机构将以2016年12月31日作为基准日，出具符合法
律、法规要求的审计报告、评估报告。
五、本次交易的目的及影响
本次收购的目的在于进一步完善公司产业布局。信柏陶瓷的主要产品为高性能陶瓷材料及制品，在产业链上与公司产品构成上下游关系。本次交易完成后，公司将加大对氧化锆陶瓷产品的投入，生产规模将进一步提升，盈利能力将进一步增强，整合信柏陶瓷符合公司既定的产品多元化、整体解决方案供应商的战略发展目标和股东的利益。
本次交易前，公司持有信柏陶瓷24.67%的股份，本次交易完成后，公司将持有信柏陶瓷82.24%的股份，信柏陶瓷成为本公司控股子公司。
同时，因交易对方陈暖辉为本公司董事长、主要股东袁金钰之配偶的妹夫，出于谨慎公平决策需要，本次交易将参照关联交易相关程序执行；同时，因收购前该公司属于本公司参股企业，系关联公司，本次收购完成后该公司将成为公司的控股子公司，公司因原材料需求与信柏陶瓷及其子公司发生的交易将不再属于关联交易。
六、备查文件
《交易意向框架协议》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-006
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理了质押手续用于融资，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|1,400|2019年2月18日|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|吉林敦化农村商业银行股份有限公司|4.52%|融资|
|合计|-|1,400|-|-|-|4.52%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金诚公司持有本公司股票30,994万股，占公司总股本的26.66%；本次质押业务完成后，金诚公司所持有本公司股份累计质押18,790万股，占公司总股本的比例为16.16%。
公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。公司将持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、敦化市金诚实业有限责任公司关于质押吉林敖东药业集团股份有限公司
部分股权的告知函。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─118山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏
通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司全资子公司新能源公司所属中稷泰丰张家口光伏发电有限公司(以下简称“中稷光伏”）资金衔接，中稷光伏拟采取售后回租业务模式开展融资租赁业务，向华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能租赁”）融资人民币 1.9656亿元。公司对中稷光伏提供连带责任担保。
上述事项已经公司八届三十次董事会以 11票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：华能天成融资租赁有限公司；
法定代表人：王志芳；
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园 2幢-2-3-110）；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
注册资本：人民币 405000万元。
三、被担保方基本情况
名称：中稷泰丰张家口光伏发电有限公司；
法定代表人：梁铁河；
注册地址：张家口市下花园区花园乡上花园村村委会南侧；
经营范围：光伏发电项目的开发、建设及运营；光伏发电技术咨询及服务；光伏发电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册资本：人民币 300万元；
股权结构：山西漳泽电力新能源投资有限公司 100%
主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2017年12月31日|23，398.32|23,396.54|1.78|0|-38.15|
|2018年11月30日|34，938.43|32，710.30|2，228.12|4，881.87|2，226.34|

以上 2018年 11月 30日财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
本次用于融资租赁的资产为中稷光伏设备，华能租赁购买以
上资产后将以融资租赁方式出租给中稷光伏继续使用，中稷光伏利用该等设备以售后回租方式融入人民币 1.9656亿元的资金。
租赁物明细如下：
|||
|-|-|
|名称|金额（单位：元）|
|箱变|5,001,600.00|
|逆变器|7,760,000.00|
|汇流箱|1,278,800.00|
|光伏组件|122,000,000.00|
|主变压器|1,430,000.00|
|110KV电气设备|240,930.00|
|集电线路柜|363,364.00|
|SVG出线柜|151,098.00|
|接地变开关柜|90,443.00|
|出线柜|189,822.00|
|母线设备柜|87,864.00|
|低压进线柜|56,361.00|
|SVG设备柜|1,150,000.00|
|35KV接地电阻成套装置|185,000.00|
|铜管绝缘母线|107,500.00|
|综合自动化|3,053,000.00|
|户外绝缘子|9,000.00|
|升压站构架|71,759.00|
|电压互感器|32,454.00|
|滤波电容器设备本体|293,000.00|
|避雷针|25,000.00|
|35KV电缆|12,975,184.85|
|桥架|2,797,228.00|
|35KV电缆头（3M）|993,518.54|
|低压电缆|24,217,073.6|
|外线及对端设备、材料|12,000,000.00|
|总计|196,560,000.00|

五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 1.9656亿元，主要条款如下：1.租赁物：光伏设备；
2.融资金额：1.9656亿元；
回租），采取售后回租方式，即中稷光伏将上述租赁物件转让给华能租赁，同时再向华能租赁租赁该等租赁物件，租赁合同期内由中稷光伏按照融资租赁合同（售后回租）的约定向华能租赁分期支付租金；
4.租赁期限：12年；
5.利率：浮动年利率6.223%，根据人民银行贷款基准利率4.90%上浮27%，随银行利率次期调整；
6.保证金：融资本金2.1%，按投放比例期初收取；
7.租赁手续费：手续费：0.68%/年，分期支付；
8.还本付息方式：不等额本息季末后付,其中，宽限期三年。
9.租赁担保：公司对中稷光伏与华能租赁的售后回租总额提供全额连带责任担保；
10.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归华能租赁所有；租赁期满后，中稷光伏无违约事项，融合租赁以名义价格 10000元转让租赁标的物所有权给中稷光伏。
六、担保合同主要内容
1.债权人：华能天成融资租赁有限公司；
2.债务人：中稷泰丰张家口光伏发电有限公司；
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、财产保全费、公证费、鉴定费、律师费、租赁物取回时的运输费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等）和主合同债务人应当向债权人支付的其他费用、履行的其他义务。如遇主合同项下约定的租赁利率变化的，还应包括因该变化而相应调整的款项；
6.保证期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为新能源公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.中稷光伏2018年经营净现金预计3000万元，公司年净现金流最低1500万元，能够保证该笔还贷资金。另外，公司现标杆电费按时足额回收，同时随着新能源电力市场的有利变化，公司经营情况逐步好转，现金流逐步充足富余，预计2019年平均现金流在2000万元，2010年至2022年，年平均净现金流在2000万元以上，进一步保证还贷资金。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1239077.79万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 346711.61万元，占公司最近一期未经审计净资产的43.49%。
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届三十次董事会决议；
2.融资租赁合同；
3.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-029上海中信信息发展股份有限公司
关于与 Piql AS签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本意向书仅为双方开展战略合作的框架性文件，未尽事宜，另行协商。本意向书项下具体项目的执行情况尚存在不确定性。
本意向书的签订预计对公司当年业绩不造成重大影响。
公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达到预期的情况。
公司与PiqlAS签订的合作意向书为全英文版本，本公告陈述的协议相关内容为翻译版本，公司保证翻译版本与意向书原件内容保持一致。
一、协议的基本情况
1、意向书签订的基本情况
2018年3月16日，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）在北京与PiqlAS就数字时代，感光胶片的制作、保存保管、读写利用等技术签订合作意向协议，为现有和新客户提供Piql服务，满足客户超安全数据存储或长期数字保存的需求。
2、对方的基本情况
PiqlAS公司成立于2002年，总部位于挪威德拉门，是世界领先的电影界数字胶片打印机供应者，在如何将数码图片和数据转化成感光胶片方面拥有非常全面的知识及丰富的经验。Piql公司开发的用于自由移动数字保存的独特解决方案，可将各种类型的原生数码文件存入感光胶片，使数据留存时间最长可超过500年。
名称：Piql AS
公司注册号：984359403
公司地址：Gronland 56,3045Drammen，挪威
协议对方与公司之间不存在关联关系，也不存在其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、签订意向书已履行及尚需履行的审议决策程序的相关情况
本意向书为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，本合作意向书的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、意向书的主要内容
1、公司将加入PiqlAS的合作伙伴之旅并成为PiqlAS在中国的合作伙伴。
立足于信息发展与PiqlAS公司在各自行业的竞争优势，双方将积极探讨在数字时代，感光胶片的制作、保存保管、读写利用等技术，如何满足电子档案长久安全保存需求，如何贴合档案行业的客户要求。
2、公司有意成为PiqlAS在中国的合作伙伴，为现有和新客户提供Piql服务，满足客户超安全数据存储或长期数字保存的需求。
3、意向书各方的合作义务
3.1、信息发展的义务
信息发展将在初始可行性研究和市场调查以及深入研究阶段与PiqlAS密切合作，并分享他们的来自于市场的发现和学习。信息发展将分配相关资源来完成这项工作。信息发展应分配时间和资源，保证每月至少一次与PiqlAS进行电话会议以跟进活动，分享反馈意见并就下一步工作达成一致。
3.2、PiqlAS的义务
PiqlAS将在初始可行性研究和市场调研以及深入研究阶段支持信息发展。
更进一步地，PiqlAS将针对信息发展的相关业务开发人员（最好通过信息发展在挪威的访问）对PiqlAS的技术和服务进行初步培训。PiqlAS将提供信息发展可用于初始可行性研究和市场研究的相关信息和材料（例如中文电影样本等）， PiqlAS应分配时间和资源保证每月一次的电话会议来跟进合作关系的进展。
三、对上市公司的影响
致力于利用档案信息服务，推动社会传承与进步，是信息发展的使命；实际
存在，保藏未来，是PiqlAS公司的目标。信息发展和Piql公司此次战略合作，是为了贯彻国家十三届全国人大一次会议关于“加快构建中国特色哲学社会科学，繁荣文艺创作，发展新闻出版、广播影视、档案等事业，加强文化保护利用和文化遗传保护传承”的政府工作报告的精神；通过双方的强强联手，创新数字安全保存技术，必将为国内电子文件和电子档案长久安全保存注入新的技术生命，带来行业技术的变革。
本备忘录的签署对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
本备忘录的履行不影响公司业务的独立性。
四、重大风险提示
1、本次拟签订的合作意向书仅为协议双方经友好协商达成的框架型约定，该意向书所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体合作上存在不确定性。
2、本公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本意向书涉及事项的重大进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、合作意向书；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-29合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2017年7月25日以通讯方式召开，本次临时会议通知于2017年7月21日以邮件或书面形式发出，会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于承租铜陵北斗星城项目用于商业经营的议案》。
铜陵北斗星城项目位于铜陵市铜官区商业主干道北京西路与府前路交汇处，处于铜陵市老城区、开发区及义安区三区交汇点，项目是打造集综合商业、办公、金融、酒店、公寓、住宅于一体的大型城市综合体，总建筑面积 146万平方米，区位优越，配套完善，市场广阔。公司拟租赁北斗星城项目C1号楼北斗优客负1层至地上4层，总建筑面积约4.1万平米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生活配套），并签订《房屋租赁合同》。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于签署租赁合同的公告》。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-098无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的无锡市工业废物安全处置有限公司(以下简称“无锡工废”)51%股权转让给无锡市城市环境科技有限公司，具体内容详见公司于 2018年11月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-097）。
近日，无锡工废完成了相关工商变更登记手续，取得了由无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息登记如下：
统一社会信用代码：9132021173224545X8
公司名称：无锡市工业废物安全处置有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市滨湖区荣巷街道青龙山村（桃花山）
法定代表人：王庆心
注册资本：160万元整
成立日期：2001年10月25日
营业期限：2001年10月25日至******
经营范围：工业废物安全焚烧处理、医疗固体废弃物安全处置（凭危险废物经营许可证及医疗废物经营许可证经营）；普通货运、危险品运输（凭道路运输经营许可证所列项目经营）；工业废物、医院临床废物（HW01）、工业废物资源利用的技术咨询及服务；工业废物资源利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2018年11月22日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-058唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2018年4月24日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年4月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<天水核心原种场建设项目投资协议书>的议案》。
公司董事会同意公司与天水市秦州区人民政府签署《天水核心原种场建设项目投资协议书》。公司《关于签署<天水核心原种场建设项目投资协议书>的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-016
杭州万隆光电设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交
易价格连续三个交易日（2019年3月4日、2019年3月5日、2019年3月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-062浙江唐德影视股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告公司董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
内容一致。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月 2日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生计划拟在未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额合计不低于10,000万元。
2019年1月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述增持人将本次增持计划的实施期限延长至 2019年 4月 30日的议案。2019年 5月14日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了增加古元峰先生为新增增持对象并将增持计划的实施期限延长至2019年7月31日的议案。
公司于2019年5月24日接到公司董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生的通知，获悉古元峰先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例|
|1|古元峰|集中竞价|2019年5月23日|791,010|6.472|5,119,380.95|0.19%|
|2|||2019年5月24日|539,700|6.529|3,523,816.28|0.13%|
|总计||||1,330,710||8,643,197.23|0.32%|

2、本次增持前后持股变动情况
2018年 7月 2日至今，古元峰先生累计增持 10,275,533.23元，累计增持了 1,580,710股。
本次增持前，古元峰先生持有公司股份1,850,000股，其中1,600,000股为根据公司《2019年限制性股票激励计划》获授的限制性股票，占公司总股本的0.45%；
本次增持后，古元峰先生持有公司股份3,180,710股，占公司总股本的0.77%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，本次增持后，增持人将按照公司于2019年4月27日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员增持计划增加增持对象暨延期履行的公告》中的增持计划，继续增持公司股份。
三、其他事项说明
1、古元峰先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、古元峰先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年五月二十四日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-059华闻传媒投资集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）于2019年8月8日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议批准了《关于会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，其适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司按照上述《通知》要求对财务报表项目进行相应调整，自 2019年度中期财务报表开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部 2019年发布的《通知》要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表
1.将“应收票据及应收账款”项目，分拆为“应收票据”、“应收账款”项目。
－1－
2.将“应付票据及应付账款”项目，分拆为“应付票据”、“应付账款”项目。
3.将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目，变更为“交易性金融资产”项目。
4.将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目，变更为“交易性金融负债”项目。
5.新增“应收款项融资”项目。
6.新增“债权投资”项目。
7.新增“其他债权投资”项目。
8.新增“其他权益工具投资”项目。
9.新增“其他非流动金融资产”项目。
10.减少“可供出售金融资产”项目。
11.减少“持有至到期投资”项目。
（二）利润表
1.新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
2.新增“信用减值损失”项目。
3.新增“其他权益工具投资公允价值变动”项目。
4.新增“企业自身信用风险公允价值变动”项目。
5.新增“其他债权投资公允价值变动”项目。
6.新增“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”项目。
7.新增“其他债权投资信用减值准备”项目。
8.减少“可供出售金融资产公允价值变动损益”项目。
9.减少“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”项目。
（三）所有者权益变动表
1.新增“其他权益工具持有者投入资本”项目。
2.新增“其他综合收益结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报及可比会计期间比
－2－
较数据的相应调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司根据财政部 2019年修订的一般企业财务报表格式，对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部 2019年修订的一般企业财务报表格式进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十二次会议决议；
（二）第七届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月八日
－3－
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的
事前认可意见和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，现就以下事项发表事前认可意见和独立意见如
下：
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》,经充分讨论后,认为:
本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于加快公司业务转型的步伐，对当前业务不构成重大影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议表决。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为:
本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可，该关联交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决。交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理。表决程序、交易程序符合法律、行政法规、
部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。本次关联交易的实施符合公司发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：张林剑赵伟
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-24号陕西金叶科教集团股份有限公司
2013年年度分红派息实施公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度利润分配方案经 2014年 5月 22日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年 5月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。本次分红派息实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将分红派息事宜公告如下。
二、利润分配方案
本公司 2013年年度利润分配方案为：以公司总股本
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【α注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2014年 7月 11日
（二）除权除息日：2014年 7月 14日
（三）现金红利发放日：2014年 7月 14日
四、分红派息对象
截止 2014年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利将于 2014年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****663|万裕文化产业有限公司|
|2|08*****669|中国烟草总公司陕西省公司|
|3|08*****827|陕西中烟投资管理有限公司|
|4|08*****006|陕西省烟草公司西安市公司|

||||
|-|-|-|
|5|08*****908|陕西省产业投资有限公司|
|6|08*****909|陕西省烟草公司延安市公司|

六、有关咨询办法
（一）咨询地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层
（二）咨询联系人：黄涛
（三）咨询电话：029-81778556
（四）传真：029-81778533
七、备查文件
公司 2013年度股东大会审议通过的利润分配方案决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一四年七月四日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-044东华能源股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年4月27日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2018年 5月 9日在公司会议室召开。应到会董事 7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，董事会审议同意：公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
相关内容详见 2018年 5月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年5月 9日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第五次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于提名周丽萍女士为公司董事的独立意见
经核查，周丽萍女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为第四届董事会董事的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意提名周丽萍女士为公司第四届董事会董事候选人。
二、关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
经核查，我们认为：
1、《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
2、目前，公司前期使用闲置自有资金购买低风险理财产品的情况良好。因此，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，未来两年内，公司及子公司继续使用闲置自有资金人民币300,000万元（含等值外币）购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
三、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
2、在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公司继续使用不超过150,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
3、公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——募集资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定。
因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
四、关于全资子公司参与设立产业投资基金的独立意见
公司全资子公司网宿投资使用自用资金出资人民币 9,600万元参与设立产业投资基金，可以充分利用合作各方在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，重点针对公司产业链范围内的科技创新企业进行投资，从而加深公司产业链布局，增强公司与产业链的结合。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意全资子公司网宿投资参与设立产业投资基金。
五、关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外 CDN项目部分海外投资建设的独立意见
香港网宿以增资香港申嘉方式建设“海外CDN项目”的海外投资部分，充分考虑到了项目实施的具体情况，有利于推进“海外CDN项目”的顺利实施。该事
项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项不属于《创业板上市公司规范运作指引》中规定的募集资金用途变更的情况，未违反募投项目的相关安排和承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意香港网宿对香港申嘉增资以承担海外 CDN项目中海外投资建设的事项。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2017年7月12日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-052永高股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）为永高股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派杨奇先生和刘志勇先生为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。
公司于2014年10月23日收到首创证券《关于更换保荐代表人的函》，原任保荐代表人刘志勇先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作，首创证券已委派保荐代表人刘宏先生自 2014年 10月 21日起接替刘志勇先生，继续履行对公司首次公开发行股票业务的持续督导保荐职责。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，公司 2011年首次公开发行股票的持续督导期已于 2013年12月31日结束，但由于公司募集资金尚未使用完毕，首创证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票募集资金管理持续督导期间的保荐代表人为杨奇先生和刘宏先生。
（后附刘宏先生简历）
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一四年十月二十三日
附件：
简历
刘宏，现任首创证券投资银行事业部业务总监，首批注册保荐代表人、深交所推荐的优秀保荐代表人，工学硕士。从事投资银行业务 15年，作为保荐代表人，尽职推荐及持续督导的项目包括龙泉股份的首发及非公开、丽鹏股份的首发及非公开、天康生物首发和发行股份购买资产、伟星股份公开增发股票及配股、博汇纸业和六国化工的持续督导、中房置业和皖维高新的股权分置改革等项目。
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-058南京宝色股份公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司2017年第三季度报告全文将于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年10月27日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况及公司第七届董事会第五次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、对公司报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
经核查：截至2019年6月30日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）对外提供担保情况的说明和独立意见
报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》、《对外担保管理制度》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会或股东大会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。截至 2019年6月30日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为940万元，对控股子公司实际担保余额为83,117.01万元，两项合计为84,057.01万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。公司对外担保事项主要是为公司控股子公司贷款提供连带责任保证担保，这是出于子公司生产经营发展所需。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，我们对公司2019年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：汪祥耀张建华薛安克2019年8月21日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-060大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润为271,373,519.41元，2017年末可供股东分配的利润为627,215,647.25元。
公司拟定 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、关于 2017年度拟不进行利润分配的原因说明
根据《公司章程》第 8.07条第（四）项的规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要利用银行借款的项目和募集资金项目除外）。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
鉴于审计机构对公司 2017年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将用于补充公司流动资金,主要用于公司主营业务经营和项目发展，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。
公司独立董事就该议案发表了独立意见：公司本次拟定的 2017年度利润分配预案，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次拟定的 2017年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-049北京拓尔思信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2014年 7月 30日以现场加通讯方式召开，公司于 2014年 7月 24日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专用账户的议案》
公司募集资金投资项目：TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目、TRS内容管理软件 V7.0及营运平台升级项目、面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目、基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目均于 2013年 6月
30日达到可使用状态，并根据计划于 2014年 6月 30日前完成铺底流动资金投入。截至2014年6月30日，上述募投项目共节余募集资金6,877,417.02元（其中利息5,280,605.37元），募投项目已经按计划产生收益。
经审议，同意公司对上述4个募集资金投资项目进行结项，节余募集资金仍存储于募集资金专户中。为方便资金管理，同意公司将节余募集资金集中存储于北京银行股份有限公司友谊支行账户中，注销中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行账户1个、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行账户2个，共计3个募集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司原与上述银行、长城证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年7月30日