证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-049
安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2018年8月3日（星期五）下午2:30
2．网络投票时间：2018年8月2日—2018年8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月2日15:00至
2018年8月3日15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2018年7月27日(周五)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表公司股份77860193股，占公司有表决权股份总数的55.9340%。其中：出席现场会议的股东及授权代表12人，代表股份56980193股，占公司有表决权股份总数的40.9340%；参加网络投票的股东1人，代表股份
20880000股，占公司有表决权股份总数的15%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共7人，代表公司股份73716986股，占公司有表决权股份总数的52.9576%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过了公司《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票制，具体情况如下：
1.01《选举尹正龙为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：尹正龙先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1827%%。
表决结果：尹正龙先生当选。其中中小股东表决情况为：尹正龙先生获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份总数的100%。
1.02《选举胡浩为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：胡浩先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1827%%。
表决结果：胡浩先生当选。其中中小股东表决情况为：胡浩先生获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%。
1.03《选举刘路为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：刘路女士获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 73.1827%。
表决结果：刘路女士当选。其中中小股东表决情况为：刘路女士获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%。
1.04《选举李建青为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：李建青先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1827%。
表决结果：李建青先生当选。其中中小股东表决情况为：李建青先生获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 100%。
1.05《选举宋道才为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：宋道才先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1827%。
表决结果：宋道才先生当选。其中中小股东表决情况为：宋道才先生获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%。
1.06《选举余齐红为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：余齐红先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1827%。
表决结果：余齐红先生当选。其中中小股东表决情况为：余齐红先生获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 100%。
2、审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
本议案采取累积投票制，具体情况如下：
2.01《选举安广实为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：安广实先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1827%。
表决结果：安广实先生当选。其中中小股东表决情况为：安广实先生获得的中小股东有效表决权票数为4143207，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%。
2.02《选举李健为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：李健先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1827%。
表决结果：李健先生当选。其中中小股东表决情况为：李健先生
获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 100%。
2.03《选举顾光为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：顾光女士获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 73.1827%。
表决结果：顾光女士当选。其中中小股东表决情况为：顾光女士获得的中小股东有效表决权票数为 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了公司《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
3.01《选举朱堂东为公司第四届监事会股东代表监事》
表决情况：朱堂东先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 73.1827%。
表决结果：朱堂东先生当选。
3.02《选举杨志远为公司第四届监事会股东代表监事》
表决情况：杨志远先生获得的有效表决权票数为 56980193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 73.1827%。
表决结果：杨志远先生当选。
4、审议通过《公司章程修正案》。
因实施公司 2017年度利润分配方案，公司股本原为 9280万股，现为 13920万股，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会办理有关工商变更登记手续。
表决情况：同意 77860193股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
5、审议通过公司《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。关联股东尹正龙回避表决。
表决情况：同意 40705859股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。其中中小股东表决情况为：同意 4143207股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、曹文锦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2018年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2018年8月3日