证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-048深圳市容大感光科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 8月 11日召开第二届董事会 2017年第五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、蔡启上先生、董建华先生、蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士共9人为第三届董事会董事候选人，其中蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会独立董事何坚明先生、杨劼先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。何坚明先生、杨
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-048劼先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。何坚明先生、杨劼先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-048附件：第三届董事会董事候选人简历
1、林海望：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983年毕业于华南理工大学；1983年-1989年就职于广州红旗轧钢厂；1989年-1992年任深圳市家品厂销售部经理；1992年-1997年就职于蛇口五金交电化工公司；
1997年-2001年任深圳市上山化工有限公司总经理；1996年-2002年任本公司监事；2002年至今任深圳上山董事；2002年 6月至今任本公司法定代表人、董事长。
截至本公告日，林海望先生持有公司 16,318,773股股票，占公司总股本的13.60%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，林海望先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林海望先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
2、黄勇：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2008年任本公司副总经理；2008年-2009年任本公司总经理；2009年7月至今任本公司董事兼总经理。
截至本公告日，黄勇先生持有公司 15,499,681股股票，占公司总股本的12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，黄勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
3、刘启升：男，1970年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。
1993年毕业于华东理工大学高分子化工专业；1996年之前任广东番禺环球电子
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-048厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2005年任本公司副总经理；2005年-2008年任本公司总经理；2008年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。
截至本公告日，刘启升先生持有公司 15,499,681股股票，占公司总股本的12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，刘启升先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘启升先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
4、杨遇春：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1992年毕业于北京师范大学化学系并获学士学位，1995年获得北京师范大学高分子化学与物理专业的硕士学位；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；
1996年开始就职于本公司，1998年-2009年任本公司副总经理；2009年 7月至今任本公司董事兼副总经理。
截至本公告日，杨遇春先生持有公司 15,499,681股股票，占公司总股本的12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，杨遇春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨遇春先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
5、蔡启上：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国农业大学微生物专业，于1987年获得学士学位，于1990年获得硕士学位。
曾于 1990年-1992年担任广东省惠州学院教师，1992年-1993年担任深圳市南园生化厂副厂长，1993年-1996年担任海虹（老人牌）涂料有限公司销售代表，1996年-1999年担任海生涂料公司副总经理，1999年至2000年担任海虹（威斯
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-048霸）涂料公司经理，2000年至2007年担任北京三辰化工公司总经理，2007年起进入容大有限，担任董事会秘书。现任深圳容大董事兼董事会秘书。
截至本公告日，蔡启上先生持有公司 672,000股股票，占公司总股本的0.56%。蔡启上先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡启上先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
6、董建华：男，1966年出生，香港永久居民，本科学历，毕业于北京国际关系学院。曾于1988年-1989年担任西安金龙大酒店公关部经理，1989年-1992年担任广州侨宏集团副总经理，1992年-1995年担任湖南株洲宏都大酒店总经理并同时任株洲市政协委员，1995年至1996年担任台硝集团香港分公司中国部经理，1996年至今担任香港大中华高科技有限公司董事长，2002年起担任上海言旭贸易有限公司董事长、上海长悦涂料有限公司董事长，2009年起担任容大有限董事。现任深圳容大董事。
截至本公告日，董建华先生间接持有公司2,448,265股股票，占公司总股本的2.04%。董建华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；董建华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
7、蔡元庆：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，毕业于日本广岛大学法学专业。曾于 1991年-1993年担任山东省济南市税务局税务专管员，于2001年至今担任深圳大学法学院教授。2014年起至今担任深圳容大独立董事。
截至本公告日，蔡元庆先生未直接或间接持有公司股份。蔡元庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡元庆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-048的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
8、曾一龙：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历毕业于厦门大学会计学。现任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人。
截至本公告日，曾一龙先生未直接或间接持有公司股份。曾一龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曾一龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
9、张瑾：女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历毕业于上海工商经济进修学院工商管理专业。现任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长。
截至本公告日，张瑾女士未直接或间接持有公司股份。张瑾女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
张瑾女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。