证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-006东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月28日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事杨骅、张宇锋以通讯方式出席并表决。会议由董事长刘光召集并主持，公司董事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任、解聘公司副总经理的议案》
根据公司章程的有关规定，拟聘请高军、张进、张晟骏为公司副总经理，任期与其他副总经理相同，自董事会审议通过之日起计算。
任重先生因个人原因决定离职，不再继续担任公司副总经理职务。
9票同意，0票反对，0票弃权。
任重先生现持有本公司 5.5281万股股票，任重先生在公司上市前已经做出如下承诺：
1、所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
“本人为东方网力科技股份有限公司的股东兼高级管理人员，本人承诺如下：自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；本人在发行人上市之日起六个月内离职的，自离职之日起十八个月内不转让所持有的发行人股份；本人在发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间离职的，自离职之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份；本人在发行人上市之日起第十二个月之后离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份。
本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。”
2、关于稳定股价的承诺
“自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，当出现公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于当日发行人已公告每股净资产（当日发行人已公告每股净资产为1）发行人最新报告期期末公告的每股净资产，或2）如最新报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产）的情况时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。
如发行人股份回购议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如发行人履行股份回购义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对发行人有约束力的规范性文件，或导致发行人股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致发行人未能履行回购股份义务，或发行人未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购时，则触发本人增持发行人股份以稳定股价的义务（以下简称“增持触发条件”）。
发行人董事会办公室负责前述增持触发条件的监测。在增持触发条件满足的
当日，发行人应发布公告提示发行人股价已连续 20个交易日低于每股净资产，且发行人回购股份以稳定股价的义务无法履行或未履行，并通知本人采取措施稳定股价。
本人承诺按以下预案采取措施稳定公司股价：
本人在接到发行人董事会办公室通知之日起 10个交易日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本人将在接董事会办公室通知之日起6个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，用于增持股份的金额不低于发行人高级管理人员上一年度平均薪酬的50%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于当日发行人已公告每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。本人中止实施股份增持计划后，自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，如增持触发条件再次得到满足，则本人应继续实施上述股份增持计划。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。
如本人未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将本人增持义务触发当年及其后两个年度公司应付本人现金分红或薪酬予以扣留直至本人履行承诺为止。自增持触发条件开始至本人履行承诺期间，本人直接或间接持有的发行人股份不予转让。
本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺以及在发行人首次公开发行股票时所作出的其他承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。”
3、关于发行上市申请文件真实性的承诺
“东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，将依法赔偿投资者损失。”
任重本人确认将继续严格履行其作为高级管理人员原已做出的各项承诺。
二、审议通过《关于修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》
根据公司2013年第三次临时股东大会对董事会的授权，由董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，在本次发行上市完成后，根据本次发行上市情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程，并根据本次公开发行股票的结果向公司登记机关申请变更登记。具体修订内容如下：
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|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，在深圳证券交易所上市。|第三条公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 631万股，并公开发售发行前原有股东所持人民币普通股 839.25万股，于2014年1月 29日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条公司注册资本为人民币【】万元。|第六条公司注册资本为人民币 5881万元。|
|3|第十八条公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股（A股）。|第十八条公司的股份总数为5881 万股，均为人民币普通股（A 股）。|
|4|第一百六十九条公司指定【】和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百六十九条公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或|

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|中国证监会指定的其他报刊媒体，为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司在浦发银行新增 0.5亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营需要，使公司持续、快速发展，现申请在浦发银行新增 0.5亿元综合授信额度方案，将综合授信额度增至2亿元。
9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司拟与奇虎三六零软件（北京）有限公司设立合资公司的议案》
鉴于奇虎三六零软件（北京）有限公司在互联网安全和存储领域的品牌、运营模式与经验等方面具备优势条件，东方网力科技股份有限公司在视频监控、安防解决等方面拥有丰富的行业经验和技术优势，双方拟在中国北京市合资设立一家有限责任公司（“合资公司”或“公司”），并通过该合资公司平台共同发展安防业务。合资公司注册资本2,500万元，其中奇虎三六零软件（北京）有限公司拟出资1,500万元，占合资公司注册资本的60%；东方网力科技股份有限公司拟出资1,000万元，占合资公司注册资本的40%。公司董事会审议通过上述事宜，并授权公司管理层与奇虎三六零软件（北京）有限公司洽谈具体合作事宜、签订协议等。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2014年2月28日
附件：
高军：男，中国国籍，无境外永久居住权，1979年2月出生，本科学历。曾任北京中科红旗软件技术有限公司软件工程师，北京宽视网络技术有限公司软件工程师，北京泰克尚电子科技有限公司项目经理，北京合众达电子科技有限公司项目经理和北京悠视互动科技公司项目经理。自2007年6月至今，历任东方网力科技股份有限公司首席算法设计师、高级产品经理、硬件及驱动部经理、技术总监。现为公司核心技术人员。
张晟骏：男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年9月出生，本科学历。曾任山西太原保安公司经理、创新科存储科技有限公司山西区域经理。自2009年起至今，历任东方网力科技股份有限公司山西办事处主任、营销中心北方区负责人。
张进：男，中国国籍，无境外永久居住权，1980年10月出生，清华大学博士肄业。曾任北京海鑫科金高科技股份有限公司副总经理。自2012年加入东方网力科技股份有限公司后，先后担任产品规划部总监，承担公司实战应用、视频侦查等产品线的规划及市场推广工作；担任公司产品研发中心总监，负责研发体系规章制度与流程的优化、西安研发基地的建设以及保障各个产品研发任务的实现与交付。