证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷B公告编号：2017-030大连冷冻机股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2017年5月19日（星期五）下午3:00
网络投票：2017年5月18日-2017年5月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年5月18日下午3:00至2017年5月19日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计15人，所持表决权188,110,474股，占
公司有表决权总股份611,776,558股的30.75%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权186,928,474
股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.56%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人，所持表决权
1,182,000股，占公司有表决权总股份611,776,558股的0.19%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权128,421,123股，
占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的29.24%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权127,239,123
股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.97%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权
1,182,000股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.27%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权59,689,351股，
占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权59,689,351
股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2016年度工作报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|188,102,974|99.99%|0|7,500|
|其中：A股股东|128,421,123|128,413,623|99.99%|0|7,500|
|B股股东|59,689,351|59,689,351|100.00%|0|0|
|中小股东|9,671,401|9,663,901|99.92%|0|7,500|
|其中：A股股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

2、公司监事会2016年度工作报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|188,102,974|99.99%|0|7,500|
|其中：A股股东|128,421,123|128,413,623|99.99%|0|7,500|
|B股股东|59,689,351|59,689,351|100.00%|0|0|
|中小股东|9,671,401|9,663,901|99.92%|0|7,500|
|其中：A股股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

3、公司2016年度财务决算报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|188,102,974|99.99%|0|7,500|
|其中：A股股东|128,421,123|128,413,623|99.99%|0|7,500|
|B股股东|59,689,351|59,689,351|100.00%|0|0|
|中小股东|9,671,401|9,663,901|99.92%|0|7,500|
|其中：A股股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

4、公司2016年度利润分配方案报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|186,939,974|99.38%|1,170,500|0|
|其中：A股股东|128,421,123|127,250,623|99.09%|1,170,500|0|
|B股股东|59,689,351|59,689,351|100.00%|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|9,671,401|8,500,901|87.90%|1,170,500|0|
|其中：A股股东|2,484,300|1,313,800|52.88%|1,170,500|0|
|B股股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

5、公司2016年年度报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|188,102,974|99.99%|0|7,500|
|其中：A股股东|128,421,123|128,413,623|99.99%|0|7,500|
|B股股东|59,689,351|59,689,351|100.00%|0|0|
|中小股东|9,671,401|9,663,901|99.92%|0|7,500|
|其中：A股股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

6、关于授权公司董事长及经营层2017年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|187,714,780|99.79%|288,794|106,900|
|其中：A股股东|128,421,123|128,413,623|99.99%|0|7,500|
|B股股东|59,689,351|59,301,157|99.35%|288,794|99,400|
|中小股东|9,671,401|9,275,707|95.91%|288,794|106,900|
|其中：A股股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股股东|7,187,101|6,798,907|94.60%|288,794|99,400|

7、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
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||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会非关联股东|11,186,001|11,178,501|99.93%|0|7,500|
|其中：A股非关联股东|3,998,900|3,991,400|99.81%|0|7,500|
|B股非关联股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|
|非关联中小股东|9,671,401|9,663,901|99.92%|0|7,500|
|其中：A股非关联股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股非关联股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|188,102,974|99.99%|0|7,500|
|其中：A股股东|128,421,123|128,413,623|99.99%|0|7,500|
|B股股东|59,689,351|59,689,351|100.00%|0|0|
|中小股东|9,671,401|9,663,901|99.92%|0|7,500|
|其中：A股股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

9、关于修改公司章程的报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|188,110,474|188,102,974|99.99%|0|7,500|
|其中：A股股东|128,421,123|128,413,623|99.99%|0|7,500|
|B股股东|59,689,351|59,689,351|100.00%|0|0|
|中小股东|9,671,401|9,663,901|99.92%|0|7,500|
|其中：A股股东|2,484,300|2,476,800|99.70%|0|7,500|
|B股股东|7,187,101|7,187,101|100.00%|0|0|

本提案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。
以上提案内容详见公司于2017年4月22日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会