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江苏三六五网络股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人盛宇华先生/女士，作为江苏三六五网络股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏三六五网络股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏三六五网络股份有限公司或其附属企业、江苏三六五网络股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏三六五网络股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏三六五网络股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议56次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
盛宇华本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：盛宇华（签署）
日期：2017-04-14
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-157神州长城股份有限公司
关于公司股票终止上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 A股股票（证券代码：000018）属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年 11月 15日，深圳证券交易所决定公司A股（证券简称：*ST神城，证券代码：000018）、B股（证券简称：*ST神城B，证券代码：200018）股票终止上市。
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
1、证券种类：人民币普通股、境内上市外资股B股
2、证券简称：*ST神城、*ST神城 B
3、证券代码：000018、200018
二、终止上市决定的主要内容
2019年 9月26日至 2019年 10月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的 A股（证券简称：*ST神城，证券代码：000018）、B股（证券简称：*ST神城B，证券代码：200018）每日股票收盘价同时均低于股票面值(1元)。上述情形属于《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第14.4.1条规定的股票终止上市情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 14.4.1条第(二十)项、第 14.4.2条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见。
2019年 11月15日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司A股、B股
股票自 2019年 11月25日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司A股、B股股票予以摘牌。公司严格按照相关规定，做好退市整理期以及终止上市后续有关工作。
三、终止上市后股票登记、转让、管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。
四、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式。
1、联系人：公司证券部
2、联系地址：北京经济技术开发区锦绣街3号
3、电 话：010-67862670
4、咨询时间：工作日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-077众信旅游集团股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第三十四次会议于2017年7月7日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由监事长喻慧召集，并于会议召开前 3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人。会议由监事长喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划的议案》；
鉴于公司 2016年限制性股票激励计划推出后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票。同时，鉴于 2016年限制性股票激励计划预留股份已经授予但未在中登公司办理完成登记，预留股份登记工作相应终止。
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审议，监事会认为：鉴于 2016年限制性股票激励计划推出后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划目前无法达到激励效果。董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-077计划的决策程序符合相关法律、法规《公司章程》及激励计划的规定。因此，我们同意终止实施公司2016年限制性股票激励计划。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2017年7月8日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事
关于预测 2016年度与日常经营相关的关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就公司预测 2016年度日常关联交易事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议予以事前认可。
我们认为：公司预测的 2016年度日常关联交易情况，符合公司经营实际，交易遵循了市场化原则，定价公允合理，有利于公司生产经营的稳定运行，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
鉴于此，我们同意公司将此关联交易事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于预测 2016年度与日常经营相关的关联交易事项的事前认可意见》之签字页。）______________ ______________
赵沛 张强
______________ ______________
杨渊德 吉利
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2014-082
深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人袁明先生的通知:
一、本次解押情况
袁明先生将其2014年7月30日质押给深圳市久华投资管理企业（有限合伙）的公司高管锁定股共计4,000,000股进行解押,并于2014年12月12日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、本次质押情况
袁明先生于2014年12月12日将其持有的公司高管锁定股4,000,000股质押给深圳市久华投资管理企业（有限合伙），并于2014年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年12月12
日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。
袁明先生于2014年12月12日将其持有的公司高管锁定股22,000,000股质押
给杨帅，并于2014年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年12月12日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。
袁明先生本次将其持有的26,000,000股进行质押，占其所持公司股份总数
203,856,958股的比例为12.75%，占公司总股本682,959,694股的比例为3.81%。
三、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，袁明先生持有公司股份共203,856,958股，占公司总股本的29.85%，其中处于质押状态的股份累积数为178,491,000股，占其所持公司股份总数的87.56%，占公司总股本682,959,694股的比例为26.13%。
袁明先生目前其他的股权质押情况如下:
2013年12月10日袁明先生将其持有的公司股份8,000,000股高管锁定股质押给东莞信托有限公司，本次股权质押已于2013年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2013年12月10日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年4月2日袁明先生将其持有的公司股份13,279,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限公司，本次股权质押已于2014年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年4月2日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，2014年11月3日袁明先生将部分本公司股份共计11,365,000股进行解押,目前尚有1,914,000股尚未解除质押。
2014年5月6日袁明先生将其持有的公司股份21,218,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限公司，本次股权质押已于2014年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年5月6日。质押期为自登记之日起至质权人申请解除质押登记为止，2014年11月3日袁明先生将部分本公司股份共计18,181,000股进行解押,目前尚有3,037,000股尚未解除质押。
2014年7月11日袁明先生将其持有的公司高管锁定股1,550,000股质押给七
台河市聚贤投资管理中心（有限合伙）。本次股权质押已于2014年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为
2014年7月11日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年7月22日袁明先生将其持有的公司无限售条件流通股29,140,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年7月21日在兴业证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年7月22日，到期购回日：2015年7月22日。
2014年10月29日袁明先生将其持有的公司高管锁定股44,000,000股质押给
东莞信托有限公司。本次股权质押已于2014年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年10月29日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。目前尚未解除质押。
于2014年11月5日在兴业证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年11月6日，到期购回日：2015年11月6日。
2014年11月25日袁明先生将其持有的公司高管锁定股24,000,000股质押给
郑俊航，并于2014年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年11月25日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-089
珠海万力达电气股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”或“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2014年11月6日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年十一月七日
法律意见书广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：索菲亚家居股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）的委托，指派韩宇烈律师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，索菲亚本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于2019年5月25日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《索菲亚家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。
（二）本次股东大会现场会议于 2019年 6月 11日下午 3:15在广州市天河区体育东路 28号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11楼 12号会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长江淦钧先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本次股东大会网络投票时间为2019年6月10日-2019年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月11日上
法律意见书午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 6月 10日下午 15:00至2019年 6月 11日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 82人，代表有表决权股份数 464,272,436股，占公司有表决权股份总数的50.8767%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 20人，代表有表决权股份数389,172,612股，占公司有表决权股份总数的42.6470%；
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 62人，代表有表决权股份数 75,099,824股，占公司有表决权股份总数的8.2297％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2019年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
（1）《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》；
（2）《关于拟发行超短期融资券的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>的议案》。
法律意见书议案一、议案三为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意方可通过。本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（1）《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》；
同意 464,270,936股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对1,500股；弃权0股。
（2）《关于拟发行超短期融资券的议案》；
同意 464,265,136股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的99.9984%；反对7,300股；弃权0股。
（3）《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 464,270,936股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对1,500股；弃权0股。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东连越律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈:
律所负责人：刘涛 卢润姿:
中国 广州 2019年6月11日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-094东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于集艾设计公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议和公司2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟收购集艾室内设计（上海）有限公司股权的议案》。具体内容详见公司11月14
日和12月1日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次临时会议决议公告》、《关于公司拟收购集艾室内设计（上海）有限公司股权的公告》和《公司2015年第五次临时股东大会决议的公告》。
公司的控股子公司集艾室内设计（上海）有限公司（以下简称“集艾设计”）已于近日完成工商变更登记手续，集艾设计法定代表人及股东结构变更完成。
变更后股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|东易日盛家居装饰集团股份有限公司|60%|
|郭奎|25%|
|黄全|5%|
|宋文宇|5%|
|上海集芮投资管理合伙企业（有限合伙）|5%|

特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一五年十二月十六日
证券代码：000505 200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2017-011海南珠江控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2017年3月16日下午2点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事长宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于批准本次重大资产重组审计报告及备考审阅报告的议案》
公司拟通过资产置换及发行股份购买资产方式收购北京京粮股份有限公司（简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）。
为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及标的公司的最新财务情况对交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告
等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南珠江控股股份有限公司拟置出资产模拟财务报表专项审计报告（2014年1月 1日至 2016年 9月 30日）》（中兴华专字（2017）第 010077号）、《海南珠江控股股份有限公司2015年度及2016年1-9月财务报表审计报告》（中兴华审字（2017）第010372号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南珠江控股股份有限公司备考审阅报告》（信会师报字[2016]第 211841号）、《北京京粮股份有限公司审计报告》（信会师报字[2016]第 225625号）、《北京京粮股份有限公司拟注入上市公司部分审阅报告》
（信会师报字[2016]第225626号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163540号）提出的相关问题，以及公司、标的公司的最新财务情况对《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新和修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司监事会
2017年3月17日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-120号天音通信控股股份有限公司
关于召开 2016年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度第六次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2016年12月14日（星期三）15:00。
网络投票时间：2016年12月13日-2016年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月14日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月13日15:00至2016年12月14日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 12月 7日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
1、审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，详见 2016年 11月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-117号）。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年12月8日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2016年12月8日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）
3、登记地点及联系方式：
（1）地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）联系人：孙海龙
（5）邮编：100088
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系人：孙海龙
联系电话：010－58300807
传真：010－58300805
六、备查文件
1、第七届董事会第三十次（临时）会议决议。
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360829
2、投票简称：天音投票
3、议案设置及表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》|1.00|

（2）议案表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月14日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2016年度第六次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司 2016年度第六次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》||||

附注：
1、注意：对于不采用累积投票制的议案，填写表决意见时请在“同意”、“反对”、“弃权”相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；采用累积投票制的议案则以股东拥有的表决权总数选择投票给相应的候选人，可以集中投票给其中的某一候选人，也可以分散投给多个候选人，但累计投票数量不能超过该股东拥有的表决权总数。
2、本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
招商证券股份有限公司
关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等有关规定，对明阳电路拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）核准，2018年 1月 23日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,800,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为22.30元/股，募集资金总额人民币686,840,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 639,108,852.20元。募集资金已于2018年1月29日划至公司指定账户。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字【2018】第ZI10019号《深圳明阳电路科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||拟使用募集资金投|
|序号|项目名称|投资总额（万元）||
||||入金额（万元）|
||九江印制电路板生产基地扩产建设|61,907.26|52,205.52|
|1||||
||项目|||
|2|九江明阳研发中心项目|4,880.66|4,115.79|
|3|补充流动资金项目|9,000.00|7,589.58|
|合计||75,787.92|63,910.89|

公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：上述拟投资项目将按轻重缓急实施，实际投入时间将依据募集资金到位时间和项目的进展情况适当调整。在募集资金到位前，公司可根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、募集资金置换先期投入的实施
在本次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 45,670,532.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481号）。具体置换情况如下：
募集资金承
投资总额 截止2018年4月30 募集资金拟置换诺投资总额
序号 项目名称 （万元） 日以自筹资金预先投 金额（元）（万元）
入金额（元）
九江印制电路
1 板生产基地扩 61,907.26 52,205.52 28,649,169.36 28,649,169.36产建设项目
九江明阳研发
2 4,880.66 4,115.79 17,021,362.69 17,021,362.69
中心项目
3 补充流动资金 9,000.00 7,589.58 0 0项目
合计 75,787.92 63,910.89 45,670,532.05 45,670,532.05四、相关决策程序
公司于 2018年 6月 1日召开了第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 45,670,532.05元，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年 4月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481号）。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：明阳电路本次使用募集资金人民币 45,670,532.05元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金，已经公司第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第九次（临时）会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。招商证券对明阳电路本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司2018年6月1日
江苏长青农化股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（冯巧根）
尊敬的各位股东：
作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“长青股份”）独立董事，2017年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2017年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。
1、2017年度，本人出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|冯巧根|4|4|0|0|0|

2、2017年度，本人出席股东大会的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席股东大会次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|冯巧根|2|2|0|0|

2017年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表独立意见如下：
1、2017年4月14日，对公司第六届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了无异议的独立意见：
（1）对公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见；
（3）关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（4）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（5）关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
（6）关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（7）关于2016年度利润分配预案的独立意见。
2、2017年8月16日，对公司第六届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（3）关于注销全资子公司的独立意见；
（4）关于会计政策变更的独立意见。
3、2017年10月18日，对公司第六届董事会第九次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）关于公司本次公开发行可转换债券相关议案的独立意见；
（2）关于本次发行摊薄即期回报及填补措施的独立意见；
（3）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见；
（4）关于继续由全资子公司为公司贷款提供担保的独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
2017年度任职期间，除参加董事会会议外，本人还对公司进行了多次现场考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话、邮件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，主持了董事会审计委员会2017年度日常工作，认真审阅公司内审部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司内审部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与2017年度薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2017年度年报工作进展顺利。
本人在公司2017年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2017年度的生产经营和募集资金项目进展情况汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年
审注册会计师进行沟通，关注2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况
通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、持续关注公司信息披露工作
对公司2017年度信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照相关法律、法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定履行信息披露义务，确保公司2017年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，提高履职能力
自任独立董事以来，一直主动认真的学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。
七、其它工作情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人无提议召开临时股东大会的情况。
2018年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立
公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：fengqiaogen@yeah.net
江苏长青农化股份有限公司独立董事：冯巧根
2018年3月6日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-059北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为更好的实施业务发展战略，提升北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司“湖南东方雨虹建筑材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
2018年4月25日，公司第六届董事会第四十二次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：湖南东方雨虹建筑材料有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、注册地址：湖南省常德市桃源县陬市镇陬市工业园
务。
5、出资情况：公司拟以自有资金出资5,000万元，占新公司注册资本的100%。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟在湖南省常德市桃源县投资设立湖南东方雨虹建筑材料有限公司。新公司的成立将充分借助当地良好的投资环境与区位优势，依托公司在防水材料、防腐材料、保温材料、砂浆材料等领域的生产、研发、渠道等优势，有效整合现有各项资源，发挥独立法人优势，进一步增加公司在华中地区的综合影响力。同时，新公司的成立符合公司作为防水系统服务商的长远战略布局，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
（二）风险提示
1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。
公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年4月26日
北京中企华资产评估有限责任公司
关于中国长城科技集团股份有限公司重大资产重组
购入资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”、“公司”）重大资产重组购入资产的评估机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定和要求，对中国长城换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）中购入资产交易对方中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）做出的关于武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）和北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺与补偿安排概述
根据公司与中国电子签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，业绩承诺与补偿安排如下：
（一）承诺净利润
中国电子承诺，中原电子在2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于 5.7亿元，具体分别为 18,182.84万元、18,495.39万元、20,329.37万元；圣非凡在 2017年、2018年、 2019年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于2.2亿元，具体分别为7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。
（二）实现净利润的确定
本次交易实施完毕后，中原电子、圣非凡应在2017年、2018年、2019年的会计年度结束时，由公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对中原电子、圣非凡实际盈利情况出具专项审核报告。承诺年度每年的实现净利润应根据合格审计机构出具的专项审核报告结果进行确定。
（三）利润补偿的方式
中原电子或圣非凡在承诺年度累计实现净利润未达到累计承诺净利润且中国电子向公司进行股份补偿的，公司有权以1元的总价格回购中国电子持有的公司股份，具体回购股份数量计算公式如下：
每年补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×（标的资产交易作价÷发行价格）－已补偿股份数量。
在逐年计算补偿测算期间中国电子应补偿股份数量时，按照约定的计算公式确定的当年补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。
此外，就中原电子，还约定了如下补充性现金补偿方式和补偿的实施：
1、如中国电子依据协议应补偿的股份数量超过因标的资产注入上市公司取得的股份数量，则中国电子应依据协议约定，以现金方式对不足部分进行补充性现金补偿。
2、中国电子应进行的补充性现金补偿金额=（协议确定的中国电子应补偿股份数量-中国电子因标的资产注入上市公司取得的股份数量）×发行价格。
二、业绩承诺实现情况
1、中原电子业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中原电子《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第1-00281号），2017年度中原电子实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润18,415.07万元，完成2017年度盈利承诺数18,182.84万元的101.28%，达成业绩承诺。
2、圣非凡业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的圣非凡《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第1-00632号），2017年度圣非凡实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 3,704.03万元，完成 2017年度盈利承诺数7,146.38万元的51.83%，未达业绩承诺。
三、圣非凡未实现业绩承诺的原因分析
1、报告期内，部队持续实施机构改革，圣非凡主要客户所属机构也在改革行列之内，在改革完成前，由于客户采购计划暂时停滞，造成既有业务领域年度采购量大幅下降，这一调整极大地影响了其2017年度营业收入等经济指标；
2、同样由于客户机构改革的原因，项目科研工作进度也受到了较大影响，重点投入的卫星通信等项目未能按原预期形成市场规模，新市场释放延后；
3、行业内受环境影响全面资金短缺，导致为总体厂所的配套销售合同未能按预期回款，形成了较大金额的应收账款未能收回，影响了其利润。
四、核查意见及致歉
经核查相关协议、财务报告、审计报告、审核报告、独立董事意见、董事会材料等相关资料，中企华认为：中国长城重大资产重组购入资产中，中原电子完成了业绩承诺，圣非凡未完成业绩承诺。
中企华及签字评估师对圣非凡未完成业绩承诺深感遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。
（此页无正文，为《北京中企华资产评估有限责任公司关于中国长城科技集团股份有限公司重大资产重组购入资产2017年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》之签署页）
项目评估师：郁宁
北京中企华资产评估有限责任公司2018年4月26日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于股票临时停牌的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-013
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日有媒体发布了关于深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的信息，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为防止公司股票价格异常波动，切实保护广大投资者的利益，公司向深交所申请临时停牌，公司股票自2015年2月2日开市起停牌。
公司将尽快核实、处理相关事项，并在公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-076东方财富信息股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第179次工作会议对东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月十六日