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华龙证券有限责任公司
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2014年持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：华龙证券有限责任公司|被保荐公司简称：瑞丰光电(300241)||||
|保荐代表人姓名：郭喜明|联系电话：0931-4890258||||
|保荐代表人姓名：石培爱|联系电话：0931-4890258||||
|现场检查人员姓名：郭喜明、董灯喜、陈绩|||||
|现场检查对应期间：2013 年7月1日-2014年9月 30日|||||
|现场检查时间：2014年10 月20日-2014年10月 23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅、交流、实地查看、互联网搜索等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅、交流、实地查看等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计||√|||

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|划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅、交流、抽样、复制等|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅、交流、复制等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅、复制、访谈、实地查看、抽样等|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||

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|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析、沟通交流等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅、复制、访谈、实地查看等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅、复制、互联网搜索、函证等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经本保荐现场检查，在本次现场核查所涵盖的期间，瑞丰光电在上述现场检查事项范围内，不存在问题。||||

（以下无正文）
（此页无正文，为《华龙证券关于瑞丰光电2014年持续督导现场检查报告》的签章页）
保荐代表人：
保荐代表人：
保荐机构公章：华龙证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2019-34深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二十次会议的通知，本次董事会会议于2019年8月19日（星期一）下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议3人），独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告》全文及其摘要；
内容详见 2019年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2019年半年度报告》全文及摘要。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
内容详见 2019年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-37号）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 5个月；向
光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20,000万元的综合授信额度，以信
用方式授信，期限12个月；向江苏银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限12个月。以上合计50,000万元的流动资金综合授信额度不等于实际融资金额，实际以在授信额度内银行与公司实际发生的融资额为准。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见 2019年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于会计政策变更的公告》（2019-38号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十一日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-055浙江富春江环保热电股份有限公司
关于为拟控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）于2015年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为拟控股子公司提供担保的议案》，同意公司在完成收购浙江清园生态热电有限公司（以下简称“清园生态”）60%股权后为其提供不超过人民币25,000万元的担保，担保期限二年。清园生态其他股东按持股比例提供相应担保，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
截至2015年3月31日，清园生态资产负债率为74.73%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江清园生态热电有限公司
注册时间：2008年7月22日
注册号：330183000027606
住所：富阳市春江街道八一村
法定代表人：喻峰军
注册资本：11,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：污泥焚烧；对热用户供气、余热发电；纸渣处理。（依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与本公司关联关系：公司拟控股子公司。
被担保人最近一年又一期财务状况：
截至2014年12月31日，清园生态资产总额 927,505,077.67元，负债总额729,639,981.04元，净资产197,865,096.63元，资产负债率78.67%，营业收入217,724,670.02元，利润总额-15,124,432.49元，净利润-15,124,432.49元。
(上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计)。
截至 2015年 3月 31日，清园生态资产总额 900,673,713.29元，负债总额673,088,406.59元，净资产227,585,306.70元，资产负债率74.73%，营业收入38,573,319.42元，利润总额-8,113,391.53元，净利润-8,113,391.53元(上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计)。
截至 2015年 7月 31日，清园生态资产总额 817,815,797.21元，负债总额552,115,008.25元，净资产265,700,788.96元，资产负债率67.51%，营业收入 111,084,128.00元，利润总额-7,709,449.01元，净利润-7,709,449.01元(上述数据未经审计)。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购浙江清园生态热电有限公司60%股权的议案》，同意公司使用自有资金24,000万元收购清园生态60%股权。收购完成后清园生态的股权结构图如下：
三、拟签署担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：二年
担保金额：不超过人民币25,000万元
四、董事会意见
与会董事经认真审议认为：清园生态是公司拟控股子公司，是富春环保战略发展的重要部分，未来收入可以预期，具备较好的经营前景，为其提供担保能够保证其生产经营的资金需求，有利于清园生态日常经营业务的开展。目前清园生态生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。清园生态其他股东按持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。同意在完成对清园生态收购后为其提供不超过人民币25,000万元的银行融资担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司对外担保总额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.18%。其中25,000万元为对拟控股子公司清园生态提供的担保，将在完成股权收购后实施。另外30,000万元为对已控股子公司提供的担保。不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-032安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 01月 15日发布了《关于公司筹划控股股东资产注入事项的提示性说明及停牌公告》（公告编号：2016-009）。公司股票于2016年01月15日开市起继续停牌。公司于2016年01月22日、2016年01月29日、2016年02月06日、2016年02月19日发布了《重大资产重组进展公告》，上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－026号中联重科股份有限公司
第五届董事会 2018年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 5月 31日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2018年 6月 6日上午以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
为完善公司金融服务板块，打通产业链上下游融资渠道，实现合作共赢，经公司第五届董事会2018年度第三次临时会议审议，公司拟设立湖南至诚融资担保有限责任公司，现已获得湖南省人民政府金融工作办公室的筹建批复。根据公司2018年度经营计划，在规范管理、有效控制风险的前提下，授权湖南至诚融资担保有限责任公司开
展融资担保业务，对外担保额度不超过人民币20亿元，每笔担保期限与贷款年限一致，最长为五年。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
此议案须经股东大会审议。
2、审议通过《关于向全资子公司中联资本管理有限责任公司增资的议案》
公司对全资子公司中联资本管理有限责任公司进行增资，公司以自有资金认缴中联资本新增注册资本人民币 300,000万元。董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理工商变更等具体操作事宜。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 6月 7日披露的《关于向全资子公司中联资本管理有限责任公司增资的公告》（公告编号：2018-027）。
3、审议通过《关于投资设立中联产业基金的议案》
为进一步促进中联重科股份有限公司产业与金融的协同和融合，完善产业链布局，助推产业转型升级，培育新的利润增长点，充分发挥“孵化器”功能，公司拟与国内领先的基金管理团队合作设立中联产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准），基金规模 30.1亿元人民币。中联重科资本有限责任公司（为中联重科的全资子公司）代表公司在基金中出资 30亿元人民币。董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理基金及基金管理公司设立、相关协议签署等具体操作事宜。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 6月 7日披露的《关于投资设立中联产
业基金的公告》（公告编号：2018-028）。
4、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》因业务发展的需要，公司拟在公司经营范围中增加“高空作业机械”并相应修改《公司章程》。公司拟对《公司章程》中有关经营范围部分进行修订如下：
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|条款|原条款|修订后条款|
|第十三条|经依法登记，公司经营范围是：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。|经依法登记，公司经营范围是：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。|

提请股东大会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更以及公司章程备案等手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加的经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
此议案须经股东大会审议。内容详见公司于 2018年 6月 7日披
露的《公司章程修正案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月七日
金科地产集团股份有限公司
关于 2018年第十一次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-160号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2018年12月4日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2018年第十一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018年 12月4日15：30分，会期半天；网络投票时间为2018年12月3日至12月4日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月4日9： 30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月3日15：00至2018年12月4日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计58名，代表股份3,098,024,623股，占公司总股份的58.0185%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共20名，代表股份1,547,892,582股，占公司总股份的28.9883%；
通过网络投票股东38名，代表股份1,550,132,041股，占公司总股份的29.0302%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的议案》
表决情况：同意：1,563,347,046股，占出席会议的股东所持有效表决权的50.46271%；反对：1,534,676,977股，占出席会议的股东所持有效表决权的49.53727%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00002%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 37,309,708股，占出席会议的股东所持有效表决权的81.4266%；反对： 8,509,727股，占出席会议的股东所持有效表决权的18.5721%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0013%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、任仪律师
3、结论性意见：公司2018年第十一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018年第十一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月四日
保龄宝生物股份有限公司章程修正案
（已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）住所地禹城市高新开发区已经升级为国家级高新技术产业开发区，并更名为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。
根据高新区关于统一注册地址的要求，拟对公司注册地址进行变更（最终以工商营业执照登记为准）。同时根据《上市公司章程指引(2016年修订)》有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司董事会制定了《章程修正案》，拟对《公司章程》中相关条款进一步修订完善如下：
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|条 款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所：山东省禹城市高新开发区东外环路1号；邮政编码：251200|公司住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号；邮政编码：251200|
|第五十五条|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|

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|第五十七条|发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司变更召开股东大会的，不得因此而变更股权登记日。|发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|

||||
|-|-|-|
||（十）发行优先股；（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。||
|第八十九条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2015-139吴通控股集团股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
为进一步提高公司移动互联网广告业务的研发实力，促进互联网广告精准营销技术的发展，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）通过全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）在上海市嘉定区设立全资孙公司，名称为上海链潮网络科技有限公司（以下简称“链潮网络”），注册资本为100万元人民币。截止目前，设立链潮网络事项已经互众广告董事会审议通过，并已经完成了名称核准。
本次对外投资已于 2015年 11月 23日经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资的资金来源为互众广告自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资设立全资孙公司的基本情况
1、公司名称：上海链潮网络科技有限公司；
2、注册地：上海市嘉定区真南路4268号2幢J214室；
3、公司类型：有限责任公司；
4、法定代表人：吕颖；
6、经营范围：从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（具体经营范围以工商部门核准为准）；
7、经营期限：二十年；
8、资金来源及出资方式：互众广告以自有资金出资，占上海链潮网络科技有限公司股权比例100%。
三、本次对外投资的目的、风险控制
1、设立链潮网络的目的和对公司的影响
（1）、本次对外投资将进一步提高公司移动互联网广告业务的研发实力，促进互联网广告精准营销技术的发展，努力增厚公司经营业绩；
（2）、本次对外投资金额为 100万元，属于互众广告自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
本次对外投资能够进一步提升公司整体盈利能力，符合公司长远发展规划。
2、存在主要风险及应对措施
链潮网络成立后，可能存在技术研发、政策变化等经营、管理风险，如果业务发展不及预期，将对公司生产经营产生一定的影响。
对此，链潮网络成立之后，一方面积极加强移动互联网广告业务的研发；另一方面，将逐步建立健全法人治理结构，建立规范运作意识，努力打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度，促进链潮网络持续、稳定、健康的发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-109河南通达电缆股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141186号）。中国证监会依法对公司提交的《河南通达电缆股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织相关材料并报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚不存在确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一四年十二月八日
安信证券股份有限公司
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就星帅尔部分募集资金投资项目延期（以下简称“募投项目延期”）事项发表核查意见如下：
一、募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金 376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”验资报告。
（二）募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|拟投入募集资金总额|截止2018.9.30实际投入项目金额|
|1|热保护器系列产品扩能项目|7,028|7,028|2,588.09|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|起动器系列产品扩能项目|7,982|7,982|1,994.84|
|3|技术研发中心改造升级项目|1,819|1,819|141.68|
|4|补充流动资金|6,000|6,000|6,000|
|合计||22,829|22,829|10,724.61|

（三）本次拟延期的募集资金投资项目前次变更情况
本次拟延期的募集资金投资项目不存在前次变更情况。
二、本次拟延期的募集资金投资项目建设情况及延期原因
（一）项目建设情况
1、热保护器系列产品扩能项目
截至 2018年 9月 30日，热保护器系列产品扩能项目主要以设备投资为主，已购置安装了簧片触点焊接设备、保护器成品最终测试设备、静触点自动焊接设备、双金属片自动装配设备、发热丝焊接设备等部分检测、生产及辅助设备，累计投入金额占该项目总投资比例约为36.83%，项目原计划完成时间为2018年11月1日。
2、起动器系列产品扩能项目
截至2018年9月30日，起动器系列产品扩能项目主要以设备投资为主，已购置安装了全自动散装可控硅成型设备、簧片插脚自动焊接设备、绕线装配设备、触头自动装配机等部分检测、生产及辅助设备，累计投入金额占该项目总投资比例约为24.99%，项目原计划完成时间为2018年11月1日。
3、技术研发中心改造升级项目
截至 2018年 9月 30日，技术研发中心改造升级项目主要以设备投资为主，已购置安装了示波器、功率分析仪、冷热冲击试验箱等部分检测、生产及辅助设备，累计投入金额占该项目总投资比例约为7.79%，项目原计划完成时间为2018年11月1日。
（二）延期原因
由于热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目所需购置设备大多为非标设备（定制化设备），设备是逐步投入、逐步使用，待定制设备运行确认后再批量订购、采购，项目产品产出也是逐步产出。有关设备的选型、订购、采购、安装、调试、验证等所需周期较长，使整体项目实施进度受到影响。为提高项目整体实施的效能、确保项目效益、项目质量，经审慎研究，公司决定将上述两个项目完成时间调整为2019年10月31日。
2、技术研发中心改造升级项目
为进一步提高项目整体实施的效能，公司决定对该项目设备购置阶段的部分研发设备的类别、型号或生产厂家进行重新选型和论证，以便更符合目前公司产品研发工作的需要。鉴于项目设备购置阶段有关设备的选型、订采购和安装、调试验证等所需周期较长，整体项目实施进度受到影响，为确保项目质量，经审慎研究，公司决定将本项目完成时间调整为2019年10月31日。
三、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率、使用安全和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、总投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。截至目前，公司募投项目均在正常进行之中，公司将继续加强对募投项目建设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
四、履行的审议程序
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期部分募集资金投资项目。独立董事发表了明确的同意意见。本次募投项目延期无需经过公司股东大会。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；
公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变
更，不属于变相改变募集资金用途的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。
因此，保荐机构同意星帅尔本次部分募集资金投资项目延期的事项。
（本页以下无正文）
现代投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为现代投资股份有限公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是
否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内发生及延续到本报告期内，公司提供担保的对象均为下属全资子公司及其下属公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于提高全资子公司及其下属公司的经营效率和盈利状况。被担保公司的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。且均履行了法
定的审批程序，对全资子公司及其下属公司的担保决策程序合法合
规，没有损害公司股东特别是中小股东的权益。
三、关于公司对全资子公司及其下属公司提供担保的独立意见
本次公司对全资子公司及其下属公司提供银行借款担保，主要是基于满足全资子公司及其下属公司日常经营需要，没有对全资子公司及其下属公司以外的公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：刘桂良栗书茵包群
关于变更副总经理的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-027广州视源电子科技股份有限公司
关于变更副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的制度安排和经营管理需要，谢勇先生辞去公司副总经理职务，专职担任首席风控官，以强化上市公司风险控制能力。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢勇先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至目前，谢勇先生直接持有公司股票80,000股，通过广州视迅投资管理有限公司和广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.3356%，除此之外，其与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
公司及董事会对谢勇先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经总经理刘丹凤女士提名，同意聘任公司现任财务总监邓洁女士（后附简历）为公司副总经理，任期将自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至公告日，邓洁女士持有公司股票 10,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。邓洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
公司独立董事已就关于副总经理变更事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次
关于变更副总经理的公告会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年4月3日附件：简历
邓洁：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长江商学院EMBA，现任公司副总经理、财务总监。曾任职于美的集团，2017年9月加入公司，自2018年7月6日起担任公司财务总监。
截至本公告日，邓洁女士持有公司股票 10,000股；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（郁文娟）
本人作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，
在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真
行使公司所赋予的权利，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相
关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护
公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度任
职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
本人出席了公司2018年度召开的8次董事会会议，并列席4次股东大会,无授权委托其他独立董事出席会议的情况。在董事会上本人认真审阅会议材料，积极参与各
项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会
议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合
法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均
表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形
二、2018年度发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人与其他两位独立董事对公
司相关事项发表独立意见如下：
1、2018年1月30日在公司第四届董事会第二十三次会议上对可供出售金融资产
计提减值准备及公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾
源”）开展外汇远期结售汇业务发表了同意的独立意见；
2、2018年4月24日在公司第四届董事会第二十四次会议上对公司2017年度利润
分配预案事项、公司2017年度内部控制自我评价报告、续聘华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、募集资金年度存放与使用情况的
专项报告、对2017年度公司董事及高级管理人员薪酬、终止募投项目、开展外汇衍
生品交易、会计政策变更及公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况发表了同
意的独立意见；对公司全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中
科创商业保理”）房屋转租暨关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见；
3、2018年6月4日在公司第四届董事会第二十五次会议上对董事长范鸣春先生
及总经理许进先生的辞职、增补第四届董事会董事候选人、对两家全资子公司兴禾
源和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）提供担保发表了同意的
独立意见；
4、2018年6月21日在公司第四届董事会第二十六次会议上对聘任艾萍女士为公
司总经理的事项发表了同意的独立意见；
5、2018年7月27日在公司第四届董事会第二十七次会议上对中科创商业保理向
控股股东深圳市中科创资产管理有限公司租赁房屋的关联交易发表了同意的事情认
可意见及独立意见；
6、2018年8月22日在公司第四届董事会第二十八次会议上对2018年半年度募集
资金使用进展情况及公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表了同意
的独立意见；
7、2018年10月23日在公司第四届董事会第二十九次会议上对变更商业保理会
计估计、继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品及使用募集资金向全资子
公司兴禾源实缴注册资本发表了同意的独立意见；
三、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人利用每次召开董事会、股东大会的机会对公司进行了实地考
察，重点对公司的新品研发、经营状况、生产管理等情况进行检查；同时通过电
话等方式，与公司管理层保持联系和沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，勤勉、忠实的履行了独立董事各类职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证
券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露
工作，保障广大股东特别是中小股东的知情权。
2、按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董
事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规
和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促
进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员。
（一）提名委员会委员
本人作为公司董事会提名委员会的委员，报告期内，依照提名委员会工作细则
的相关规定，对公司第四届董事会候选人的任职资格进行审核，切实履行提名委员
会委员的作用。
（二）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的委员，报告期内，依照审计委员会工作细则
的相关规定，对公司审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施
情况进行监督。
（三）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，报告期内，依照薪酬与考核委
员会工作细则的相关规定，根据公司实际情况，制定符合公司发展的薪酬发放标准
并对高级管理人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深
对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更好的意见和建议，促进公司
进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会情况发生；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
姓名：郁文娟
电子邮箱：yuwj47@sina.com
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司2018年度独立董事郁文娟述职
报告签署页）
独立董事：郁文娟
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-060
石家庄以岭药业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。会计政策变更情况具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计的政策变更原因及内容
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关要求，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，报表格式执行财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会【2018】15号）。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）和企业会计准则的要求编制2018年1-9月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年12月31日资产负债表及 2017
年度利润表进行相应调整，具体如下：
2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||原列报报表项目及金额(元)|||新列报报表项目及金额（元）||
|应收票据||527,854,141.79|应收票据及应收账款||1,216,470,176.71|
|应收账款||688,616,034.92||||
|应收利息||9,756,269.26|其他应收款||70,084,423.32|
|应收股利||||||
|其他应收款||60,328,154.06||||
|固定资产||2,722,604,619.42|固定资产||2,722,604,619.42|
|固定资产清理||||||
|在建工程||274,363,239.73|在建工程||274,950,558.81|
|工程物资||587,319.08||||
|应付票据|||应付票据及应付账款||353,045,190.34|
|应付账款||353,045,190.34||||
|应付利息|||其他应付款||44,526,713.77|
|应付股利||||||
|其他应付款||44,526,713.77||||
|管理费用||332,082,619.54|管理费用||194,347,087.85|
||||研发费用||137,735,531.69|

三、审批程序
本次会计政策变更经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十
四次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了独立意见。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及
会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更由本公司董事会进行批准，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
六、监事会关于会计政策变更合理性的说明
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会