Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-051号山西焦化股份有限公司
关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西焦化集团有限公司
●本次反担保金额为35700万元，本次反担保前实际为其担保余额为0。
●本次担保属于反担保。
●公司对外担保没有逾期情况。
一、担保情况概述
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）是公司的控股子公司（持股比例为51%），主要从事60万吨/年烯烃项目的建设和管理，为保证项目建设的顺利进行，山焦飞虹拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请70000万元借款，公司第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）为支持上市公司发展，同意为本笔借款提供连带责任担保，期限7年。根据山西省国资委的有关规定和公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司的要求，山焦飞虹的各股东需按持股比例对山焦飞虹本笔借款的担保方山焦集团提供反担保，本公司承担的反担保金额为35700万元，期限7年。
本次向山焦集团提供反担保的事项经 2014年 12月 15日公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，表决情况为：本议案为关联交易
议案，公司 9名董事会成员中，5名关联董事回避表决，由 4名非关联董事予以表决通过，并同意提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
山西焦化集团有限公司
成立日期：1985年
注册资本：19765万元
法定代表人：郭文仓
主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。
截止2013年12月31日，山焦集团资产总额9,845,285,882.54元，净资产2,983,830,700.07元，资产负债率69.69%，实现营业收入12,998,727,914.12元，利润总额12,051,002.60元。
截止2014年9月30日，山焦集团资产总额13,030,485,993.33元，净资产3,537,305,085.63元，资产负债率72.85%，实现营业收入4,952,651,780.55元，利润总额-11,017,586.65元。
山焦集团持有本公司股份 108,867,242股，占本公司股本总额的14.22%，为本公司第一大股东；本公司是山焦飞虹的控股股东，持股比例为51%；本公司实际控制人为山西焦煤集团有限责任公司。
三、担保协议的主要内容
本次公司担保主要内容：山焦飞虹向山西焦煤集团财务有限责任公司借款70000万元由山焦集团提供连带责任担保，本公司同意按持有的山焦飞虹51%股权比例向山焦集团提供反担保。
四、董事会意见
2014年12月15日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》，认为上述事项符合相关规定，有利于山焦飞虹加快项目建设，同意公司按对山焦飞虹的持股比例向山焦集团提供反担保并提请公司股东大会予以审议。
独立董事认为：公司按对山焦飞虹的持股比例对山焦飞虹借款的担保方山焦集团提供反担保，体现了风险共担、利益共享的公平原则，符合山西省国资委的有关规定和公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司的要求，也符合公司的长远利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
五、对外担保（包括反担保）累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司对外担保累计金额为50000万元，占最近一期经审计净资产的17.71%，没有对外担保逾期情况。
本次担保发生后，公司对外担保总额为85700万元，其中：为关联方担保35700万元，为互保单位山西三维集团股份有限公司担保50000万元。
六、备查文件
1、公司六届三十五次董事会决议；
2、独立董事关于公司为山焦集团提供反担保的事前认可意见；
3、独立董事关于为山焦集团提供反担保的独立意见；
4、山焦集团营业执照复印件；
5、反担保保证合同。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2014年 12月 15日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-017赛轮集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计公司2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
相比，将增加6,017.72万元左右，同比增加50%左右。
2.预计公司2019年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润与上年同期相比，将增加6,818.34万元左右，同比增加64.34%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,017.72万元左右，同比增加
50%左右。
2．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,818.34万元左右，同比增加64.34%左右。
3.本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,035.43万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,597.79万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因受主营业务影响：
（一）与去年同期相比，本期原材料成本有所下降，加上公司市场布局和开拓效果的显现，报告期内公司毛利水平有所提高。
（二）越南工厂主要产品的产能利用率较高，其盈利能力同比有所提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年4月2日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海电力发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易项目
审计复核相关事项之专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受上海电力股份有限公司（以下简称“上市公司”或“上海电力”）委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任本次拟购买资产审计机构。2017年 7月 3日，上市公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171358号）。2017年 8月 1日，上市公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171358号）。
本独立财务顾问根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对信永中和出具的《关于<上海电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及审阅报告>的复核报告》（以下简称“《复核报告》”）的相关事项进行了核查。根据信永中和的书面说明并经核查，信永中和目前存在被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查的情况。本独立财务顾问针对本次交易已出具独立财务顾问专业意见，该等意见存在引用信永中和所出具相关专业文件内容的情形。现就信永中和被立案调查事项对本独立财务顾问出具专业意见的影响进行专项说明如下：
一、独立财务顾问专业意见引用信永中和所出具专业报告的情况
本独立财务顾问针对本次交易出具的专业意见引用了信永中和出具的 XYZH/2016BJA50433号《国家电投集团江苏电力有限公司 2014年 1月 1日至
2016年 8月 31日审计报告》、XYZH/2017BJA50244号《国家电投集团江苏电力有限公司 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日审计报告》、 XYZH/2017BJA50285号《国家电投集团江苏电力有限公司 2014年 1月 1日至 2017年 4月 30日审计报告》、XYZH/2017BJA50001号《上海电力股份有限公司 2015年 1月 1日至 2016年 8月 31日备考财务报表审阅报告》、XYZH/2017BJA50245号《上海电力股份有限公司2015年1月1日至2016年 12月31日审阅报告》、XYZH/2017BJA50286号《上海电力股份有限公司2016年1月1日至2017年4月30日审阅报告》中部分内容。
二、信永中和对其出具专业报告的复核情况
信永中和已对上述审计报告及审阅报告进行了复核，并出具了《复核报告》。
信永中和执行的复核工作过程如下：
1、项目独立复核合伙人在对以下事项进行严格复核的基础上，确定重点复核事项：
（1）在审计过程中识别出的特别风险以及采取的应对措施；
（2）作出的判断，尤其是关于重要性和特别风险的判断；
（3）在审计过程中识别出的已更正和为更正错报的重要程度及处理情况；
2、独立复核合伙人对重点复核事项进行严格复核，形成复核结论。
3、独立复核合伙人向风险管理合伙人提交复核结论，风险管理合伙人进行复核，必要时指定项目组成员以外的审计经理对重点事项进行再次复核，并形成最终复核结论。
三、信永中和对其出具专业报告的审计复核结论
信永中和已按照中国注册会计师职业准则要求以及内部管理要求，对因上海电力拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具的审计报告及上海电力备考审阅报告履行了复核程序，复核结论如下：
信永中和复核认为：其已按照中国注册会计师执业准则要求以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）内部管理制度要求，对本次重组的审计报告及
审阅报告履行了复核程序。经复核，复核小组确认：
（一）审计、审阅程序符合有关规定的要求。
（二）审计及审阅报告签字人员具备相应的资格条件。
签字注册会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的注册会计师证书合法有效，具有独立性。
（三）审计及审阅意见恰当。
四、信永中和被立案调查对独立财务顾问专业意见及本次重组的影响
信永中和已组织专门的复核小组并根据内部核查制度对其出具的专业报告
进行复核，并出具了《关于<上海电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计报告及审阅报告>的复核报告》。经复核，信永中和的审计程序符合有关规定的要求，签字人员具备相应的资格条件，审计及审阅意见恰当。
独立财务顾问所出具专业意见将继续引用信永中和针对本次交易所出具的审计报告内容。
综上所述，本独立财务顾问认为，信永中和具备作为本次重组审计机构的审计资格，在本次重组审计报告中签字的注册会计师具备签字资格，为本次重组出具的相关审计文件具有法律效力。信永中和对因上海电力拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具的审计报告及上海电力备考审阅报告履行了复核程序，并出具了复核报告。上述事项以及相关立案调查事项不影响独立财务顾问出具的专业意见，也不会对本次重组构成重大不利影响。
特此说明。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目审计复核相关事项之专项核查意见》签章页）
项目主办人：
辛爽 寻国良
项目协办人：
刘知林
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-04
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、传闻简述
公司于 2014年 1月 7日-1月 9日分别在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《涉及诉讼公告》、《关于土地使用权被查封的公告》。
2014年 1月 7日，国内有关媒体发布了题为《鲁信创投陷 2.8亿元存款冻结迷局》的报道，该文指出：高达2.8亿元的存款遭到冻结，然而鲁信创投对于原因却不甚了了。2014年 1月 8日，国内有关媒体发布了题为《鲁信创投：再爆两宗土地被查封两日市值蒸发近8亿》的报道，该文指出:继千万元银行账户因涉诉被冻结后，鲁信创投1月8日晚再发公告称，公司位于淄博市的两宗土地使用权被查封。
2014年 1月 8日，国内有关媒体发布了题为《鲁信创投账户冻结迷雾因 5宗土地纠纷成被告近期或将面临其他烦扰》的报道，该文指出：还有麻烦？在7日9时导报记者到鲁信大厦采访时，有3名身着便衣，拖着行李箱，自称是山东一地市检察院工作人员的男士，在向公司前台工作人员出具相关证件后，要求调阅鲁信创投在 2007年 6月 20日合作发行的某集合资金信托产品的相关材料。前台工作人员表示，公司部门设置十分复杂，相关产品管理划分也不清楚，需要到多处询问。历时近20分钟，当导报记者离开时，仍未有对口部门表示能提供材料调阅，3名男士依然在前台处等候。
二、澄清声明
2、公司从未发行过集合资金信托产品，未发生被检察院工作人员调阅相关资料的情况。
公司目前涉及的诉讼事项为与淄博远景房地产开发有限责任公司的合同纠纷，并已于2014年1月8日披露《涉及诉讼公告》，本案法院已受理，尚未正式开庭，本公司将采取有力的法律措施依法维权，并将积极跟踪诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务。
三、其他事项说明
本公司感谢广大媒体对公司的关心和支持，欢迎媒体和社会各界一如既往监督公司规范经营，多提宝贵意见。
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，本公司发布信息以上述指定报刊和网站刊登公告为准，公司将严格按照相关法律法规规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2014年1月9日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-105H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 21次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第21次会议于 2017年10月30日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》。同意实施第二期股票期权激励计划，并将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，占出席会议有效表决票总数100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，占出席会议有效表决票总数100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2017年10月30日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2015-054
天通控股股份有限公司关于全资子公司
转让博为科技有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：转让博为科技有限公司（以下简称“博为科技”）41.0038%的股权，转让价格为人民币2869.50万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易金额属于董事会对董事长的授权范围。
一、交易概述
公司全资子公司天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）拟将博为科技41.0038%的股权转让给海宁市宏海投资有限公司（以下简称“宏海投资”），转让价格为协议价，计人民币2869.50万元，账面净值为1921.21万元。本次交易不构成关联交易。本次转让后，天通精电将不再持有博为科技的股权。
本次股权转让权限在董事会对董事长的授权范围内，无需提交公司董事会审议批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：海宁市宏海投资有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：祁林松
注册资本：1000万元人民币
注册地址：海宁市海洲街道海昌南路486号金汇大厦B座2201室
主营业务：实业投资、投资管理。
主要股东或实际控制人：祁林松
最近一年主要财务指标：截至 2014年 12月31日，宏海投资的资产总额为954.73万元，资产净额为954.73万元，2014年度实现营业收入0万元，净利润 0万元。（以上数据未经审计）
与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、标的公司的基本情况
公司名称：博为科技有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢307室
法定代表人：何茂平
注册资本：5001万元人民币
成立时间：2014年8月11日
公司类型：有限责任公司
经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；
信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务
最近一年又一期的财务状况（币种：人民币）：
截至2014年12月31日，博为科技的资产总额为 3507.51万元，负债总额为 7.03万元；资产净额 3500.48万元；2014年度实现营业收入 0万元，净利润 -230.52万元，扣除非经常性损益后的净利润为-230.49万元。（以上数据未经审计）
截至 2015年 9月 30日，博为科技的资产总额为 3791.90万元，负债总额为 285.11万元；资产净额 3506.80万元；2015年 1-9月实现营业收入 808.16万元，净利润-47.96万元，扣除非经常性损益后的净利润为-197.98万元。
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例|
|天通精电新科技有限公司|2050.6|41.0038%|
|浙江兴科科技发展投资有限公司|225|4.4991%|
|嘉兴市南湖区新创风险投资有限公司|225|4.4991%|
|海宁市宏海投资有限公司|500|9.9980%|
|何茂平|2000.4|40%|
|合计|5001|100%|

标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。
四、交易协议的主要内容及履约安排
1、交易内容：公司全资子公司天通精电拟转让博为科技41.0038%的股权。
2、定价情况：协议价。
3、交易金额：人民币2869.50万元。
4、支付方式：自《股权转让协议》生效之日起15个工作日内由宏海投资向天通精电支付转让款人民币 1500万元，2016年 4月 30日前再支付转让款人民币1438.29万元。
5、协议生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
五、涉及股权转让的其他安排
本次股权转让后，博为科技董事会人员将进行调整，原公司委派担任博为科技董事的潘建清先生将不再担任博为科技董事。
六、本次转让的目的和对公司的影响
博为科技经过一年多的发展，与天通精电在业务模式和产业方向上存在差异、以及产业化规模和生产方式不匹配、市场和客户目标也不一致，经公司研究决定，将天通精电所持有的博为科技股权进行转让，使得天通精电继续做好自身业务发
展，围绕工业控制、安防、服务器和通讯局端用的电子产品，以制造技术为核心
为客户提供电子制造服务。本次交易不影响上市公司的持续经营能力。本次股权转让将对天通精电产生948.29万元的投资收益。
公司及天通精电不存在为博为科技提供担保、委托该公司理财，也不存在博为科技占用本公司资金等方面的情况。
七、备查文件
《股权转让协议》。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一五年十二月二十九日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-029三安光电股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
投资标的名称:上海三安集成电路有限公司（最终以有权机构核准为准）投资金额:公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）以自有货币资金出资5,000万人民币，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定公司全资子公司三安集成以自有货币资金5,000万元人民币在中国上海注册成立一家全资子公司，该公司名称暂定为上海三安集成电路有限公司（最终以有权机构核准为准），主要从事集成电路领域的研发及销售工作。
（二）董事会审议情况
2018年5月22日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。
（三）投资生效所必须的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。
二、对外投资公司的基本情况
公司名称：上海三安集成电路有限公司（最终以有权机构核准为准）
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：上海
企业类型：有限责任公司
经营范围：主要从事集成电路领域的研发及销售
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资符合公司产业发展方向和发展战略，有利于公司提高研发能力，提升产品市场占有率，做大做强主业。
四、备查文件目录
公司第九届董事会第八次会议决议。
三安光电股份有限公司
二○一八年五月二十三日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2015-094
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年10月30日（星期五）下午2：00—3：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年10月30日（星期五）下午2：00—3：00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、 参加人员
公司副董事长兼财务总监陈新生先生、总裁王林先生、董事会秘书刘宇袖女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动
交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：官国宝
联系电话：025-66008022
传真：025-66008020
电子邮件：ggbzysc@sina.com
通讯地址：江苏省南京市建邺区雨润路10号
邮编：210041
六、 其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
北京昊华能源股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组工作，对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正进行深入论证，公司初步确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构，并与其就本次重大资产重组方案的可行性进一步进行论证，公司尚未与交易对方、相关中介机构签订框架协议及重组服务协议。公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司本次重大资产重组方案细节及标的资产范围尚未最终确定，各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通、协商及论证，并尚待北京市国有资产监督管理委员会等相关机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性；本次交易涉及复杂的重组，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商；同时，本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成。
三、本次申请延期复牌符合预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批，且取得其书面证明文件（相关部门对预案事前审批要求已有明文规定的，无需提供证明文件）的情形。
四、为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，待继续停牌议案获得公司股东大会审议通过后，公司将向上海证券交易所申请公司股票自2016年10月11日起继续停牌不超过1个月，继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-005
河北宝硕股份有限公司
关于华创证券有限责任公司
2016年度业绩快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）2016年度合并报表主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度华创证券主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|195,635.16||237,456.79||-17.61||
|营业利润|58,395.70||94,832.21||-38.42||
|利润总额|59,515.80||95,029.47||-37.37||
|归属于母公司所有者的|40,825.14||69,177.21||-40.98||
|净利润|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,561,346.87||1,181,070.05||116.87||
|归属于母公司所有者的|1,115,844.92||341,818.98||226.44||
|所有者权益|||||||
|实收资本|307,530.77||157,878.89||94.79||

注：华创证券为有限责任公司，不适用每股收益及每股净资产等指标。
二、华创证券经营业绩和财务状况情况说明
2016年，A股市场震荡调整，沪深两市成交量较去年同期大幅下降，佣金费
率持续下滑，股市、债市总体表现不佳，受此影响，华创证券经纪业务、信用交
易业务、自营业务收入同比降幅较大。在此不利市场环境下，华创证券大力拓展投资银行、资产管理业务，投资银行、资产管理业务收入同比实现较大幅度增长；
各项业务实现均衡发展，收入结构持续优化，抗风险能力显著提高。
2016年度，华创证券实现营业收入19.56亿元，同比减少17.61%；实现利润总额5.95亿元，同比减少37.37%；归属于母公司净利润4.08亿元，同比减少40.98%。
截至2016年末，华创证券总资产为256.13亿元，较年初增加116.87%；归属于母公司所有者权益为111.58亿元，较年初增长226.44%，主要是本公司于2016年12月实施了配套融资，按重大资产重组方案使用募集融资净额73.48亿元对华创证券增资扩股，以及华创证券当期实现净利润增加等所致。
三、备查文件
华创证券有限责任公司2016年度合并资产负债表和利润表。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年1月18日
北京歌华有线电视网络股份有限公司
未来三年分红回报规划（2015-2017年）
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）长期持续发展离不开股东的大力支持，公司始终在关注企业发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》有关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划
（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、筹融资规划以及外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而在平衡股东短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
第三条公司未来三年（2015-2017年）具体股东回报规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将优先采取现金方式分配利润。
（一）利润分配方式：
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、在符合现金分红条件下，公司未来三年每年将进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。
3、公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，采用股票股利进行利润分配。
4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司当年盈利且累计未分配利润为正；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司当年未发生投资金额超过公司最近一个年度经审计的净资产10%的重大投资情形（募集资金项目除外）或其他经股东大会认可的特殊情况。
（三）公司实施利润分配的比例如下：
1、在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大投资的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资安排的，按照前项规定处理。
（四）利润分配的决策程序和机制：
1、公司在进行利润分配时，董事会应当先制定分配方案，在拟定利润分配方案时，董事会应当听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求，并与独立董事、监事充分讨论后形成利润分配方案。独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。
2、董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。
3、利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会进行审议。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、股东回报规划由董事会制定，提交股东大会审议批准。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会二零一五年三月七日
风帆股份有限公司监事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的意见
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审阅了公司第五届董事会第十七次会议资料，并对公司《重大资产重组涉及关联交易的议案》发表意见如下：
1、本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即17.97元/股；本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即25.90元/股。发行价格均符合《上市公司重大资产重组管理办法》的有关要求。
2、由于本次重组涉及的审计、评估、盈利预测等工作尚未完成，因此本次重大资产重组中出售资产和购买资产的价格尚未最终确定。待交易价格最终确定后，我们会对价格进行审核。
3、本次重大资产重组，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力；有利于公司打造动力业务资本平台，发挥协同效应，增强抗风险能力；有利于公司消除与标的资产的同业竞争，增强独立性。虽然可能新增部分关联交易，但相关关联交易具备充分必要性，并将采取公允定价方式，因此不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为,公司本次重大资产重组涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；重组相关事项表决程序合法，公司关联董事就相关事项回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
金隅股份2016年度第二期中期票据发行结果公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－074北京金隅股份有限公司
2016年度第二期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 50亿元中期票据事项，已经公司于 2015年 3月 26日召开的第三届董事会第十七次会议及 2015年 5月 27日召开的 2014年度股东周年大会审议批准，并分别于 2015年 3月 27日和 2015年 5月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。
一、本次中期票据注册情况
公司于 2015年 9月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN376号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为 50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销；注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成。
二、本次中期票据发行情况
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
金隅股份2016年度第二期中期票据发行结果公告[2015]MTN376号）文件，公司于 2016年 9月 8日成功发行了 2016年度第二期中期票据，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|北京金隅股份有限公司 2016年度第二期中期票据|简称|16 金隅MTN002|
|代码|101658054|期限|5+N年|
|起息日|2016年9月8日|兑付日|无|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行利率|4.66％( 2016 年9月8日前五个工作日中债银行间固定利率国债5年期收益率+209BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|6|合规申购金额|23.5亿元|
|最高申购价位|4.7%|最低申购价位|4.5%|
|有效申购家数|5|有效申购金额|20.9亿元|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京动力源科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]第01280021号北京动力源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京动力源科技股份有限公司（以下简称“北京动力源”）截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是北京动力源董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，北京动力源截至2013年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。报告期内，监事会共召开一次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
2016年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
一、监事会工作情况
2016年4月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
（3）《关于公司2016年度财务预算方案的议案》
（4）《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》
（5）《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2016年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认
为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司2016年实际关联日常交易金额在审批的范围之内。以上关联交易属于公司正常经营业务，是公司生产经营需要，关联交易价格公平、合理，交易决策程序合法、合规，交易价格体现了公平、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
5、公司内部控制规范情况
公司结合自身生产经营实际情况，建立了完善的内部控制体系，公司法人治理结构、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合有关法律法规的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。
6、内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和公司《信息披露管理办法》等相关规定，加强公司内幕信息保密工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
7、对内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
8、公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会2017年3月25日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2019-004江苏阳光股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2019年 4月 4日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2019年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。
（四）本次会议董事应到6人，实到6人。
（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司独立董事 2018年度述职报告》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 135,986,340.19元，母公司共实现净利润140,369,750.92元,加上以前年度未分配利润76,146,562.63元，本年度末实际可供股东分配的利润为216,516,313.55元。
公司拟以截至 2018年 12月 31日公司股份总数 1,783,340,326股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），合计派发现金红利53,500,209.78元（含税），利润分配后，母公司剩余未分配利润163,016,103.77元结转至以后年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度报酬的议案》，其中公司董事、监事2018年度报酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案详细内容请见公司2019-006号公告《江苏阳光股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
根据现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，鉴于目前公司董事会只有六名董事，公司拟增补缪锋先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对缪锋先生任职资格审查，董事会同意增补缪锋先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
该议案详细内容请见公司2019-008号公告《江苏阳光股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》。
并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
该议案详细内容请见公司2019-007号公告《江苏阳光股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陈丽芬、陆宇、高青化回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2019年4月16日
附件：
缪锋先生简历
缪锋，男，1977年出生，本科学历，曾任江苏阳光集团有限公司销售部经理，现任江苏阳光股份有限公司销售部部长。
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-034上海飞乐音响股份有限公司
关于参加“2016年上海辖区上市公司投资者
集体接待日”主题活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
附：上证路演中心微信公众号