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兴业证券股份有限公司关于天铁股份关联自然人向天铁股份控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天铁股份关联自然人蒋国群为天铁股份控股子公司河南天铁环保科技有限公司（以下简称“河南天铁”）提供财务资助暨关联交易的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
为满足公司日常经营支出与资本化支出的需求，提高融资效率，天铁股份关联自然人蒋国群拟向河南天铁提供4,500万元的财务资助。蒋国群为天铁股份控股子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司股东之一，持股比例为24%，河南天铁为天铁股份控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
以上金额在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、蒋国群：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3202231957****5431，住址：江苏省宜兴市新建镇****。
2、河南天铁环保科技有限公司
（1）基本信息
公司名称：河南天铁环保科技有限公司
成立日期：2018年07月 23日
注册地点：安阳市制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北方位
法定代表人：许吉锭
注册资本：8000万元
经营范围：环保设备技术及研发、推广、应用；环保设备制造、加工、销售、安装；环保项目咨询、设计及运营管理；雨水收集、处理设备的制造、加工、销售及安装；货物进出口、技术进出口业务；塑料制品、塑胶制品制造、加工、销售；管道工程建筑设计、施工；低压成套设备制造、加工、销售；模具制造、加工、销售；污水一体化处理销售；塑料化粪池、玻璃钢化粪池、塑料净化槽、玻璃钢净化槽制造、加工、销售；铁路橡胶减振产品制造、加工、销售及安装；塑料管道及配件开发、生产、销售；市政材料、路面砖、防水材料、吸引材料开发、生产、销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
与本公司的关系：系天铁股份持股80.00%的控股子公司。
（2）股权结构
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|浙江天铁实业股份有限公司|6,400.00|80.00%|货币|
|2|浙江庞氏塑业有限公司|1,600.00|20.00%|货币|
|合计||8,000.00|100.00%|--|

（3）主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018.12.31|2017.12.31|
|资产总额|6,595.27|--|
|负债总额|748.33|--|
|净资产|5,846.93|--|
|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|1,556.36|--|
|营业利润|15.54|--|
|净利润|-2.35|--|

注：以上数据经审计。河南天铁成立于2018年7月23日，未有2017年度财务数据。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易为天铁股份的关联方向天铁股份之控股子公司提供财务资助，用于
满足公司日常经营支出与资本化支出的需要，符合公司经营发展的实际需要，属
于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准
利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币4,500万元
2、借款期限：2019年6月6日起至2019年7月15日止
3、借款年利率：4.35%
4、还款方式：到期一次性归还本金及利息
5、其它说明：天铁股份控股股东、实际控制人许吉锭先生为本次交易提供无偿担保
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易系为满足公司日常经营支出与资本化支出的需求，本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，亦有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展。
本次提供财务资助符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日公司未与蒋国群先生发生关联交易。
七、相关审议和批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
2、公司监事会审议情况
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司独立董事对公司提交的《关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可并发表了明确同意意见。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司关联自然人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，符合公司及公司全体股东的利益。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于天铁股份关联自然人向天铁股份控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》签字页）
保荐代表人签字：
陈杰 杨生荣
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0040浙江星星科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年4月19日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2018年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-24中兵红箭股份有限公司
关于公司监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》，同意选举杨世平先生、朱绍勇先生、郭长吉先生为公司第十届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表会议选举产生的职工代表监事温志高先生、王建国先生共同组成公司第十届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。截止本公告日，上述人员均未持有公司股份。
本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第九届监事会监事王霞女士、周子平先生、王建文先生、文均先生、
刘善跃先生不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。对上述五名监事在公司任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
监事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-028号南兴装备股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2015]826号文核准，公司于 2015年 5月 19日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,734万股，发行价格为每股 12.94元。截至 2015年 5月 21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，募集资金总额为人民币353,779,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币32,779,417.57元，南兴装备实际募集资金净额为人民币 321,000,182.43元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中审亚太验字[2015]020044号”验资报告。
二、募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2015年 6月 8日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户情况如下：
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|-|
|银行账号|
|769903569510388|

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|-|
|090020190010008686|
|395050100100174862|
|2010026729200457573|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户的基本情况
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|-|
|银行账号|
|769903569510388|
|090020190010008686|
|2010026729200457573|

（二）本次注销的募集资金专户的使用情况
公司于 2017年 12月 20日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，于2018年1月5日召开的二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“数控裁板锯技术改造项目”和“工程技术中心扩建技术改造项目”两个募投项目结项并将结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 459.78万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
截至本公告披露日，公司已将上述三个募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计462.07万元从上述募集资金专户全部转入公司基本户。
（三）本次注销的募集资金专户的注销情况
鉴于公司上述募集资金专户存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将上述募集
资金专户进行注销。截至本公告披露日，公司已完成了前述募集资金专户的注销
手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-018海波重型工程科技股份有限公司
关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘乾俊先生为公司财务总监兼任董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘乾俊先生的任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。
公司独立董事就聘任财务总监及董事会秘书事项发表如下独立意见：刘乾俊先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅刘乾俊先生的个人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；财务总监、董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；同意聘任刘乾俊先生为公司财务总监兼任董事会秘书。
刘乾俊先生的联系方式如下：
通讯地址：湖北省武汉市江夏区郑店黄金桥工业园6号
邮政编码：430207
电话：027-87028626
传真：027-87028378
电子邮箱：haiod_dsh@163.com
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
2016年9月27日
刘乾俊简历：
刘乾俊，男，1963年出生，大学学历。1991年-2003年，曾任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务；2003年入职海波重型工程科技股份有限公司，先后担任公司项目经理、顾问等职务，参与了公司大量重大项目的决策和管理工作。2016年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
截止公告日，刘乾俊先生持有公司股份 150,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-044
朗源股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月1日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2018年5月31日-2018年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月31日15：00至2018年6月1日15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2018年5月28日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2018年5月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于出售永辉超市股票的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||《关于出售永辉超市股票的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2018年5月31日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
电话：0535-8611766
传真：0535-8610658
邮编：265718
联系人：李博
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
1、朗源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365175”，投票简称为“朗源投票”。
2、填报表决意见。
（1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设总议案。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
朗源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公司2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于出售永辉超市股票的议案》||||

委托人（签名或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。
2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年月日
附件3：
朗源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|
|姓名或名称：|
|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|
|持股数量：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮编：|
|是否本人参加：|
|备注：|
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-013债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“特一转债”转股价格为：16.10元/股
调整后“特一转债”转股价格为：15.45元/股
转股价格调整生效日期：2019年3月29日
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券（债券简称：特一转债，债券代码：128025），根据公司 2017年 4月 8日召开的第三届董事会第十三次会议、2017年 5月 8日召开的 2017年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2017年 12月 4日披露于巨潮资讯网）的相关条款，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
兹于公司将在 2019年 3月 29日，实施以每 10股派发现金股利人民币 6.50元（含税）的权益分派。根据上述公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格将于2019年3月29日起，由原来的16.10元/股调整为15.45元/股。调整后的转股价格于 2019年3月29日生效。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-010国轩高科股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入|6,146,234,082.68|4,838,098,642.04|27.04|
|营业利润|973,252,817.59|1,010,200,017.31|-3.66|
|利润总额|1,004,482,419.24|994,218,457.63|1.03|
|归属于上市公司股东的净利润|851,850,229.56|838,007,109.71|1.65|
|基本每股收益|0.75|0.95|-21.05|
|加权平均净资产收益率（%）|9.91|18.27|-8.36|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（%）|
|总资产|20,733,327,129.32|17,096,899,526.54|21.27|
|归属于上市公司股东的||||
||8,813,928,490.50|8,230,405,112.61|7.09|
|所有者权益||||
|股本|1,136,650,819.00|1,136,650,819.00|0|
|归属于上市公司股东的||||
||7.75|7.24|7.04|
|每股净资产||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入 6,146,234,082.68元，比上年同期增长27.04%；
主要系公司新增产能逐步释放及动力锂电池市场需求增长带来销售增长所致；公
司营业利润 973,252,817.59元，同比减少3.66%；实现归属于上市公司股东的净
利润 851,850,229.56元，同比增长1.65%；主要系因新能源汽车补贴政策调整和
行业竞争加剧等因素影响，动力锂电池销售价格下降所致。
截至报告期末，公司总资产为20,733,327,129.32元，较报告期初增长21.27%；
归属于上市公司股东的所有者权益为8,813,928,490.50元，较报告期初增长7.09%；
归属于上市公司股东的每股净资产为7.75元，较报告期初增长7.04%；主要系动力锂电池产业快速发展，公司规模扩张所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的 2018年度经营业绩与公司 2018年 10月 26日披露的《2018年第三季度报告》中预计全年业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-011
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
——李焰
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|17|17||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|5||5||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2018年度发表独立意见的情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，本着独立、客观的立场，本人在2018年度发表的独立意见如下：
1．2018年1月30日公司第四届董事会第六次会议，本人对公司回购股份事项发表了相应的独立意见；
2．2018年2月6日公司第四届董事会第七次会议，本人对《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》、《关于回购并注销公司股份预案的议案》、《关于取消股东大会并择日另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》分别发表了独立意见；
3．2018年3月6日公司第四届董事会第八会议，本人对《关于签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》发表了独立意见；
4．2018年4月24日公司第四届董事会第三十一次会议，本人对《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司2017年度对外担保情况的议案》、《关于公司2017年度关联交易情况的议案》、《关于2017年度募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》分别发表了独立意见；
5．2018年8月7日公司第四届董事会第十四次会议，本人对《关于公司2018半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司 2018半年度对外担保情况的议案》发表了独立意见；
6．2018年8月15日公司第四届董事会第十五次会议，本人对公司发行股份购买资产暨关联交易的事项发表了独立意见；
7．2018年8月30日公司第四届董事会第十六次会议，本人对公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提供担保事宜的相关事项发表了独立意
见；
8．2018年10月8日公司第四届董事会第十七次会议，本人对《关于控股子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司对外提供委托贷款的议案》发表了独立意见；
9．2018年10月30日公司第四届董事会第十九次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；
10．2018年11月19日公司第四届董事会第二十次次会议，本人对《关于公司委托无锡欧特海洋科技有限公司进行技术开发的议案》发表了独立意见；
11．2018年12月3日公司第四届董事会第二十一次次会议，本人对《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司
提供财务资助的议案》和《关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
三、2018年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第四届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为审计委员会主任委员，并担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、对外担保、利润分配方案、重大资产重组、对外投资、高管聘任、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；
及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2018年度在保护投资者权益方面所做的工作
员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面
的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告之签字页）
独立董事：
李焰
年 月 日
中信国安信息产业股份有限公司董事会
关于第六届董事会第二十五次会议的专项意见
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议了关于控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案。
现就上述事项，发表专项意见如下：
一、根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次交易选聘的评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估假设、评估结论合理，符合相关规定。
本次资产评估采用了收益法，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，公司董事会一致认为评估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及采用的预期收益、收益期、折现率、付息债务评估价值、溢余资产及非经营性资产（负债）评估价值等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，符合相关规定。
本次交易事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务资产评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司评估（中天华资评报字（2017）第 1167号）评估结论：中信国安盟固利动力科技有限公司截至 2017年 3月 31日经审计的净资产为 78,249.85万元，经收益法评估的净资产为 197,935.97万元，较账面净资产增值 119,686.12万元，增值率152.95%，评估增值较高。公司董事会认为：本次评估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
二、公司同意放弃控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司本次增资扩股优先认购权，是根据公司及盟固利动力实际情况并基于当前整体经营发展规划考虑做出的决策，有利于改善盟固利动力的资产结构、增强其盈利能力，有利于盟固利动力的长远发展。本次增资完成后，公司仍持有盟固利动力64.10%股份，为盟固利动力控股股东。
公司在本次增资扩股中放弃优先认购权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为中信国安信息产业股份有限公司董事会专项意见的签字页）
董事签字：
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-021包头东宝生物技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-052福建阿石创新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2019年 12月 25日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 12月 20日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司发展要求和全体股东利益。
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权 0票
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
二、备查文件
1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2019年 12月 26日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-062号广州海格通信集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 10月 23日开市起停牌，并于 2014年 10月 24日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2014-058号）。
目前，该非公开发行股票事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 10月 30日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2017-034福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2017年8月24日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2017年8月14日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名（发出表决票 3张），实际参加会议监事 3名（收回表决票 3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：1、审议《公司2017年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
2、审议《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及
相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第八届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十四日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014018贵州黔源电力股份有限公司关于增加 2013年度股东大会
临时提案暨召开 2013年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：由于贵州黔源电力股份有限公司董事会关于 2013年度利润分配的预案与华润深国投信托有限公司的临时提案为同一事项，故导致 2013年度利润分配事项出现两种不同提案：股东大会通知第5项《2013年度利润分配预案》和华润深国投信托有限公司临时提案《关于 2013年度利润分配的临时提案》。
因此，股东或其代理人在 2013年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利。
2014年 3月 27日，贵州黔源电力股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号2014007），公司定于 2014年 4月 17日以现场投票方式召开公司 2013年度股东大会。该股东大会通知第5项为公司董事会提出的 2013年度利润分配预案：2013年，公司受干旱气候的影响，全年出现了较大幅度的亏损，为缓解公司资金压力，保障工程建设项目资金需求，稳步推动后续发展，本报告期不派发现金红利，也不送红股；以公司目前总股本203,599,108股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股，转增后，母公司资本公积将由 1,224,828,971.10元减少为 1,123,029,417.10元。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由203,599,108股增加至305,398,662股。
2014年4月1日，公司收到华润深国投信托有限公司发来的《关于增加黔源电力2013年度股东大会临时提案的函》，根据函件，华润深国投信托有限公司作为代表合计持有公司4.98%股份的股东（其中：华润信托•泽熙 1期单一资金信托计划持有公司股份7,371,556股，占公司总股本的3.62%；华润信托•泽熙 6
期单一资金信托计划持有公司股份 2,771,496股，占公司总股本的1.36%），提请在公司 2013年度股东大会上增加《关于 2013年度利润分配的临时提案》。提案内容为：2013年度利润分配预案，以公司目前总股本 203,599,108股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增10股。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由203,599,108股增加至407,198,216股。
经审核，公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提请公司2013年度股东大会审议。由于公司董事会关于2013年度利润分配的预案与华润深国投信托有限公司的临时提案为同一事项，故导致 2013年度利润分配事项出现两种不同提案：股东大会通知第5项《2013年度利润分配预案》和华润深国投信托有限公司临时提案《关于2013年度利润分配的临时提案》。因此，股东或其代理人在 2013年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利。
本次股东大会除增加上述议案外，公告中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更。敬请广大投资者留意。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
附件：贵州黔源电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的补充通知一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式；
3、会议时间：2014年4月17日（星期三）上午9：00；
4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》；
4、《2013年度报告全文及摘要》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于更换董事的议案》；
7、《关于更换监事的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、《关于2013年度利润分配的临时提案》。
该次股东大会上，还将听取《2013年度独立董事述职报告》。
本次会议审议的第1项至第10项事项及《2013年度独立董事述职报告》内容详见公司于2014年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次会议审议的第 11项提案经华润深国投信托有限公司（合计持有公司4.98%的股份）临时申请提交本次股东大会审议。
上述第5项、第8项及第11项事项需以特别决议方式审议通过。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 4月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月15日—16日，9:00-11:30；2:30-5:00。
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-5218925。
五、其他
1、会期一天，与会股东食宿和交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券产权部；
联系人：李敏、石海宏；
电话号码：0851-5218943、5218944。
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一四年四月三日
附件一：回执
回 执
截至 2014年 4月 11日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2013年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席贵州黔源电力股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 被委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 被委托人身份证号码：委托人持股数： 委托书有效期限：
委托人股东账户： 委托日期：年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司
监事会关于 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。
2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事：
宋光耀 潘利君 王立俊
周涌建 王建波
签署日期：2017年04月24日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-061号万达电影股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（【191814】号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-045华帝股份有限公司
关于举行投资者见面会的通知公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为使投资者更全面地了解公司已公开的重大信息，公司计划举行投资者见面会，公司部分董事及高级管理人员将出席会议，就公司目前生产经营情况及公司未来发展战略与投资者进行交流。现将有关会议事项通知如下：
一、见面会召开时间
2015年11月17日（星期二）9:00
二、见面会召开地点
广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司
三、公司出席见面会人员
公司董事长潘叶江先生、总裁潘垣枝先生、董事会秘书兼副总裁吴刚先生、副总裁付韶春先生、副总裁何伟坚先生、财务总监石晓梅女士、证券事务代表王钊召女士。
四、出席会议登记方法
1、登记方式：采用传真或邮件方式办理登记手续。
2、登记时间：参与投资者请于2015年11月16日12:00前与公司联系，以便公司做好接待登记和备案等工作。
3、请参会投资者携带个人有效证件出席。
4、联系方式：
联系人：王钊召
电话：0760-22839622 0760-22839258
传真：0760-22839256
邮箱：libn@vatti.com.cn
五、其他事项
1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司将在见面会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、保密承诺：公司将按照深交所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、参与本次会议投资者的食宿费和交通费自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
附件：投资者见面会预约表
华帝股份有限公司董 事 会2015年11月13日
附件
投资者见面会预约表
我公司（个人）拟参加华帝股份有限公司2015年11月17日举办的投资者见面会。
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|是否为公司股东|是 否|
|股东账户||
|持股股数||
|参会人员姓名||
|联系电话||
|会上拟提建议及问题||

华帝股份传真号码：0760-22839256 联系电话：0760-22839258