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证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-122中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场召开时间：2018年11月23日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2018年 11月 23日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为 2018年 11月 22日 15:00至 2018年 11月 23日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长佟毅先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28人，代表股份数153,878,800股，占公司总股份的15.96%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有4人，代表股份数153,006,700股，占公司现有总股本的15.87%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 24人，代表股份 872,100股，占公司现有总股本的0.0904%。
4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 27人，代表股份1,878,800股，占公司有表决权股份总数的0.19%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成1,112,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的59.23%；反对765,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的40.77%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成1,112,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的59.23%；反对765,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的40.77%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年11月23日
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在深圳联合产权交易所公开挂牌转让方式转让其持有的山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰制药”）50%股权（以下简称“本次交易”）。挂牌征集到符合受让条件的意向受让方为武汉用通医药有限公司（以下简称“武汉用通”）。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会 2016年 9月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
（一）公司、公司的董事、监事和高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员以及前述主体控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
公司作为本次重大资产重组的资产出售方，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员以及前述主体控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
因此，公司、公司的董事、监事和高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员以及前述主体控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（二）交易对方、交易对方的董事、监事和高级管理人员、交易对方的控股股东、实际控制人及前述控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
本次交易通过在深圳联合产权交易所公开挂牌转让方式实施，依据公开挂牌转让最终的成交结果，确定交易对方为武汉用通医药有限公司。根据相关主体的确认，交易对方、交易对方的董事、监事和高级管理人员、交易对方的控股股东、实际控制人及前述控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
因此，交易对方、交易对方的董事、监事和高级管理人员、交易对方的控股股东、实际控制人及前述控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问中天国富证券有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）、法律顾问安徽天禾律师事务所等参与方确认，各参与方及其经办人员，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
因此，上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十二日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-041中电环保股份有限公司
关于山西永皓煤矸石发电有限公司2*50MW机组脱硫脱硝
项目总体竣工验收并正式交付运行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）控股子公司南京中电环保科技有限公司（以下简称“中电科技”）收到山西永皓煤矸石发电有限公司2*50MW机组脱硫脱硝项目（以下简称“项目”）的《总体工程竣工报告》，项目于近日完成总体竣工验收并正式交付运行。该项目是公司首个完成实施的大气治理产业项目，为公司在大气治理产业市场拓展奠定了基础。
一、项目概况
本项目合同额合计 4361.50万元（最终以审计金额为准），建设内容为两套机组脱硫、脱硝设备的设计、建造、施工、安装调试及技术服务等全部内容。项目由中电科技采用自主技术设计并完成实施，其中：脱硫工程采用“石灰石-石膏法”脱硫技术对烟气进行处理；脱硝工程采用 SNCR脱硝技术，以尿素为还原剂对烟气进行处理。
二、项目竣工验收情况
本项目完成总体工程竣工验收，验收结论：
（1）工程技术档案、施工管理资料真实、齐全、完整，符合要求；
（2）本工程按照国家有关设计、施工规范施工，施工质量满足国家有关验收规范要求；
（3）主要功能项目的抽检符合相关专业质量验收规范的规定；
（4）各项指标符合国家环保要求。
三、项目竣工验收对公司的影响
除尘及布袋除尘技术，以及脱硫脱硝除尘一体化综合技术，全力拓展国家重点工业烟气脱硫、脱硝及除尘业务，在不同行业建立应用示范工程，同时通过开发新技术和拓展新商业模式，实现了公司从环保水处理领域向大气治理产业的跨越。
2、本项目的实施完成，全方位检验了公司大气治理团队的项目设计、工程实施和管理能力，为公司今后在国内更大级别机组脱硫脱硝的市场推广建立了示范工程，有利于公司形成新的利润增长点。
3、另外，截止本公告日，公司正在实施的几个大气治理项目也取得了重要进展：
（1）蒙大新能源自备热电站 CFB锅炉烟气脱硫除尘系统：采用 KCFB半干法脱硫技术，目前1#、2#机已完成工程安装和单体调试，正待性能考核；3#机已完成工程安装，正处于单体调试阶段。
（2）绍兴江滨热力公司锅炉脱硫脱硝除尘系统：采用湿法脱硫、SCR脱硝、布袋除尘及湿式静电除尘器成套一体化技术，目前1#、2#机已完成脱硫脱硝除尘设备的工程安装和单体调试，正待性能考核；2#机湿式静电除尘器已完成工程安装，正等待调试。
（3）鄂尔多斯西北能源化工公司甲醇项目烟气脱硫系统：采用氨法脱硫技术，目前系统已完成工程安装和单体调试，正待性能考核。
以上项目的顺利实施，是公司大气治理综合技术的进一步运用，并不断促进公司积累实施经验和锻炼实施队伍。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2015年 10月 14日
光大证券股份有限公司
关于希努尔男装股份有限公司股票停牌前价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的
专项核查意见
希努尔男装股份有限公司（以下简称“上市公司”、“希努尔”）拟发行股份收购广州幸星传媒有限公司（以下简称“幸星传媒”）持有的丽江玉龙花园投资有限公司（以下简称“丽江玉龙”）100%股权及丽江晖龙旅游开发有限公司（以下简称“丽江晖龙”）100%股权。本次交易完成后，丽江玉龙、丽江晖龙将成为上市公司全资子公司。
光大证券股份有限公司作为希努尔聘请的独立财务顾问，就本次交易上市公司股票停牌前价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准发表专项核查意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请”。
希努尔于 2018年 6月 6日上午开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司股票在停牌前最后一个交易日即 2018年 6月 5日的收盘价为 24.17元/股，停牌前第 21个交易日即 2018年 5月 9日收盘
价为 26.05元/股，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅为7.22%；
同期中小板综合指数（399101）累计跌幅为2.73%，纺织服装指数（886038）累计涨幅为0.30%。
公司股价涨跌幅与大盘指数、行业指数涨跌幅对比如下：
价格单位：元/股；指数单位：点；涨幅：%
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|-|-|-|-|
|项目|2018.5.9（收盘）|2018.6.5（收盘）|涨跌幅|
|希努尔股票收盘价|26.05|24.17|-7.22|
|中小板综合指数（399101）|10,827.38|10,532.27|-2.73|
|纺织服装指数（886038）|4,006.15|4,018.21|0.30|

注：按照 WIND行业分类，希努尔属于纺织服装、服饰业，行业指数对应纺织服装指数（886038）。
数据来源：Wind资讯
由上可知，自 2018年 5月 9日至 2018年 6月 6日，希努尔股票（股票代码：002485.SZ）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌7.22%，未达到20%的标准；剔除大盘因素（上证指数）影响，希努尔股票（股票代码：002485.SZ）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌4.49%，未达到20%的标准；剔除同行业板块因素纺织服装指数（886038）影响，希努尔股票（股票代码：002485.SZ）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌7.52%，未达到20%的标准。
综上，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露前上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于希努尔男装股份有限公司股票停牌前价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》之签字盖章页）
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|财务顾问主办人： ____________ ____________|

申晓毅 胡飞荣
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|光大证券股份有限公司|
|（盖章）|
|2018 年 10 月 23 日|
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-078宁德时代新能源科技股份有限公司
关于认购 Pilbara Minerals Limited增发股份事项获
得发改部门和商务部门备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司通过下属全资子公司香港时代新能源科技有限公司（以下合称“公司”）与Pilbara MineralsLimited（以下简称“Pilbara”）已于2019年9月3日签署了认购协议，为保障公司上游锂矿资源供应，公司拟通过认购增发股份的方式对Pilbara进行战略投资，以每股0.3澳元、总价5,500万澳元（以2019年9月3日中国人民银行的中间汇率折算，折合人民币约26,331.8万元）认购其新发行的183,333,334股普通股，占其本次股份发行完成后总股本的8.5%（具体以Pilbara融资最终完成情况为准），具体内容详见公司于2019年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
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|近日，公司收到福建省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》|
|（闽发改外经备〔2019〕58 号），该通知书主要内容：根据《企业境外投资管理|
|办法》（国家发展改革委令第 11 号），对宁德时代新能源科技股份有限公司认购|
|澳大利亚皮尔巴拉矿产有限公司（Pilbara中文译文）增发股份项目予以备案，项|
|目代码：2019-350000-12-03-058635，本通知书有效期2年。|
|另公司收到福建省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第|
|N3500201900114 号），该证书主要内容：宁德时代新能源科技股份有限公司所列|
|境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014 年第 3号）有关规定，现予|
|以颁发《企业境外投资证书》；公司自领取本证书之日起 2 年内，未从事所列境|
|外投资，证书自动失效。|
|公司将密切关注本事项的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律|
|法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年9月23日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司2017年度相关事项及公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配拟以现有总股本 193,027,584股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.05元（含税），共计派发现金股利
20,267,896.32元（含税），送红股0股（含税）。公司2017年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
基于独立立场，我们认为：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配方案，并请董事会将上述议案提交至公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
基于独立立场，我们认为：报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
基于独立立场，我们认为：2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。并请董事会将上述议案提交至公司2017年年度股东大会审议。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、关联方资金往来情况
截止2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
截止2017年12月31日，公司严格遵守相关要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其关联方、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
五、关于确定公司 2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
基于独立立场，我们对公司2017年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司2017年度高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议，基本完成了年度经营目标，所取得的薪酬是恰当的，且均履行了相关程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于公司向银行申请综合授信的独立意见
经核查，我们认为：公司本次向银行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司向银行申请综合授信是公司发展的需要，相关行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，并将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足江苏宏泰高分子材料有限公司的生产和发展需要。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
我们一致同意公司对全资子公司提供担保的事项，并将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的独
立意见
经审核，我们认为公司2017年度日常关联交易、2018年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
我们一致同意2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案。
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
王龙基 王涛 陈贇
江苏广信感光新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-007浙江金盾风机股份有限公司
关于法院裁定准予原告撤回对公司起诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审
受理法院：湖北省高级人民法院
公司所处的当事人地位：一审第九被告
涉案金额：人民币13,121.33万元
法院处理结果：湖北省高级人民法院作出民事裁定，准予原告撤回对公司的起诉
是否对上市公司损益产生影响：本案裁定为生效裁定，对公司无负面影响
一、诉讼情况概述
原告武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司（以下简称“武汉铁投”）因与被告马夏康、周纯、汪银芳、方晓斌、张汛、浙江金盾消防器材有限公司、浙江金盾压力容器有限公司、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）民间借贷纠纷一案，于2018年2月向湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）提起诉讼。
原告称公司与原告于 2017年 10月 15日就周建灿、马夏康向原告的借款 13000万元签订了《保证合同》，自愿为周建灿、马夏康的上述借款提供连带保证责任并出具了股东会决议，遂起诉要求公司就13000万本金及相应利息承担连带责任。案件的具体情况详见公司 2018年 2月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-024）。
二、公司的抗辩意见
该案在审理过程中，公司向湖北高院提出的抗辩意见如下：
（一）公司要求湖北高院在程序上驳回原告的起诉，将案件移送公安机关先行处理，理由如下：
公安机关已对公司印章被伪造案予以立案侦查，目前仍在侦查过程中，且公安机关已将本案列入公安机关的侦查范围，本案已涉及刑事犯罪。公司要求湖北高院参照最高人民法院2018年 9月作出的[（2018）最高法民申4250号]《民事裁定书》，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，驳回原告对公司的起诉，将案件移送公安机关先行处理。
（二）即使湖北高院进行实体判决，公司也要求湖北高院驳回原告对公司的诉讼请求，理由如下：
1、原告提交的《保证合同》中加盖的公司的公章、法定代表人王淼根私章、《股东会决议》中加盖的公司公章、股东王淼根、陈根荣的签名均为伪造，原告诉称的《保证合同》非公司真实意思表示，对公司不发生法律效力，公司不应承担任何责任。
2、公司董事会、股东大会从未经合法程序审议通过原告提供的《保证合同》所述的担保事项，公司的信息披露文件中也从未有过该担保事项。《担保合同》因存在违反《公司法》第 16条规定，存在损害广大股民利益和扰乱证券市场等侵害公共利益的情形而无效。
3、原告提供的《保证合同》不符合《合同法》第49条规定的表见代理的构成要件，对公司不发生法律效力。
4、包括北京高院、广东高院、上海高院在内的众多法院已有上市公司违规对外担保的相关判例出台，在该些案例中，即使上市公司对外担保是真实存在的，该等担保也因未经上市公司董事会、股东大会审议通过而被认定为无效。而在本案中，公司的印章及股东签名均系伪造，公司的董事会、股东大会也从未经合法程序审议通过该担保事项，该等担保当然也属无效，公司不须承担任何法律责任。
三、公司收到的民事裁定的主要内容
日前，公司收到湖北高院下发的“（2018）鄂民初22号之三”《民事裁定书》，
内容为：武汉铁投于 2019年 1月 24日向湖北高院提交《申请书》，申请撤回对公司的起诉。湖北高院认为，武汉铁投申请撤回对公司的起诉系其真实意思表示，并不违反法律规定，法院予以准许，故裁定准许武汉铁投撤回对公司的起诉。
四、对公司的影响
本次裁定对公司当期损益无负面影响，但对公司其他案件的推进及日常经营的开展有一定积极意义。
五、备查文件
1、“（2018）鄂民初22号之三”《民事裁定书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司独立董事，我们查阅了公司的相关资料，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2016度对外担保事项发表以下独立意见：
在报告期内，公司支付了与北京天源建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案的诉讼费，该诉讼事项为公司重大资产重组之前原四环药业股份有限公司拖欠的工程款项，根据《重大资产重组协议》约定，天津泰达投资控股有限公司已指定北京四环空港药业科技有限公司于2017年1月足额偿还了上述诉讼费。我们认为上述关联方占用资金情况原因为公司执行法院判决，且已足额收回，没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关法律、法规的规定。
公司对外担保行为规范，对外担保风险管控严格，未发生违规对外担
保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。公司及控股子公司没有为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。
二、关于2016年利润分配、公积金转增股本预案的独立意见
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润42,545,941.13元，其中母公司实现的净利润为77,450,280.59元，母公司累计未分配利润为-80,125,220.02元。鉴于报告期末母公司累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件，董事会决定公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们审查了公司2016年度利润分配预案，鉴于报告期末母公司累计未分配利润仍为负值，公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要。我们同意本次利润分配方案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见经核查，公司 2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。我们同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、2016年度内部控制评价报告的独立意见
通过对《公司 2016年度内部控制评价报告》的审核，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意将《公司 2016年度内部控制评价报告》提交公司 2016年度股东大会审议。
五、关于公司 2017度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，该交易的进行有利于保持公司生产经营的稳定。交易均遵循市场价格，并遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。
交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2016年度股东大会审议。
六、关于续聘公司 2017年度审计机构、内部控制审计机构的独立意见
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度财务报告审计和内控审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，我
们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构及财务审计机构，聘期一年。我们同意公司董事会对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍日期：2017年 3月 20日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
新型业务共同投资计划的管理制度
第一条概要
（一）目的
为了适应医疗器械及药品行业发展趋势和商业模式快速变化，紧抓中国医
疗器械行业前所未有的发展机遇，使得公司在激烈的市场竞争中继续保持领先
地位，公司应充分利用多年以来在品牌、人才及市场等方面形成的先发优势，
大力提高技术水平和管理效率，加强新产品、新技术、新型业务的发展，进一
步分享医疗改革红利，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普
医疗”或“公司”）制定本新型业务共同投资计划的管理制度。
本新型业务共同投资计划的管理制度旨在鼓励技术、营销和管理等核心人
员（以下简称“核心人员”）与公司共同投资、共担风险、共享成果、共同发
展，形成共创共赢的氛围，保障人才队伍稳定，更加有效促进公司未来发展。
（二）定义
本“新型业务共同投资计划”指的是由公司与由核心人员共同组建的合伙
企业（以下简称“合伙企业”）作为出资人，针对新型业务（医疗机构，新型
产品和新技术、新投资的企业等）共同投资或共同组建具有独立法人资格的业
务实体进行规范运作。
在新业务实体运营3至5年，公司可以依照相关证券法律、法规，通过发
行股份、支付现金或两者结合等方式，以公允价格收购核心人员持有的新业务
实体股权；也可以由核心人员继续持有新业务实体的股权，与公司共同发展。
第二条适用范围
（一）新型业务范围（暂定）
（1）新型医疗机构（包括但不限于，网络医院、远程诊疗中心、远程病理中
心、第三方检验中心、第三方实验室等）
（2）医院
（3）可穿戴（或家用）移动医疗设备；
（4）移动医疗；
（5）新投资或收购的器械或药品企业；
（6）与现有业务明显区别且市场前景看好的新产品、新技术；
（7）其他经公司管理层认定与现有业务关联度不大的新型医疗业务。
（二）人员范围
以下人员可以作为出资人：
（1）对新业务实体发展具有重要作用的核心人员；
（2）公司认为有必要纳入新型业务共同投资计划及未来拟引进的重要人员。
以下人员不能作为出资人参加新型业务投资：
（1）持有乐普医疗5%以上股份的法人或者一致行动人；
（2）直接或者间接持有乐普医疗5%以上股份的自然人；
（3）乐普医疗董事、监事；
（4）经公司管理层认定不适宜参加新型业务共同投资计划的人员。
第三条实施方式
（一）申请程序
由核心人员提出申请，公司管理层评审后立项，经公司董事会批准后方可
实施。
（二）实施方案
（1）拟投资（组建）的业务实体的核心人员共同组建项目合伙企业，乐普公司与该项目合伙企业作为共同出资人投资新业务实体。
（2）乐普公司作为出资人以货币、设备或其他方式出资，核心人员作为出资人以货币或专有技术方式出资；
（3）业绩计划、出资规模、出资比例以及各出资人的出资额度经公司管理团队评估预决策后，报董事会批准。
（4）乐普公司设立全资普通合伙人管理公司，负责管理该计划下的各项目合伙公司。该普通合伙人管理公司不收取各项目下的合伙企业的管理费和收益。
第四条核心人员的权益在项目合伙企业内的转让
（1）在新业务实体存续期间，若发生核心人员被调整到其他岗位、离职、被辞退或开除等情形，其所持新业务实体的权益必须全部转让；
（2）核心人员在出现退休、丧失工作能力或死亡等情形时，其权益可以由亲属承继，也可以转让。
在上述情况下，新业务实体权益的受让人需经公司同意且仅限于公司、现
有核心人员出资人及公司同意的其他拟任的受让人。
第五条附则
公司视不同新型业务项目的具体情况和要求，相关方根据本管理制度签订
投资协议，协议内容不得与本管理制度确定的基本原则和精神相违背。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司二○一四年八月二十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-036
浙江步森服饰股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表钱明均先生的辞职申请，因个人原因，申请辞去证券事务代表等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经董事会研究决定，同意钱明均先生辞去证券事务代表等职务的申请。钱明均先生在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对钱明均先生在任职期间所做出的贡献，表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，钱明均先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间，由代理董事会秘书李连达负责证券事务代表相关工作。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一六年三月二十四日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见
公司本次对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为 2017年 8月 31日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，2017年限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。
综上，我们一致同意公司2017年限制性股票激励计划的授予日为2017年8月31日，并同意向符合授予条件的93名激励对象授予118.8万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
王志勇 王连海 付林
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-044
中利科技集团股份有限公司
为控股子公司融资提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
随着中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司将对控股子公司融资进行担保，具体如下：1、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）融资担保额度不超过12亿元，授权董事长签署相关协议；
2、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；
3、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）融资担保额度不超过9亿元，授权董事长签署相关协议；
4、对中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）融资担保额度不超过5亿元，授权董事长签署相关协议；
5、对常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）及其各级子公司融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；
6、对中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）及其各级子公司融资担保额度不超过70亿元，授权董事长签署相关协议；
二、被担保人基本情况
1、被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下：
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|公司名称|注册|主营业务|本公司|与公司存在|成立日|注册地点|法定|

中利科技集团股份有限公司董事会
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||资本（万元）||持股比例|的关联关系|期||代表人|
|常熟市中联光电新材料有限责任公司|20,000.00|生产销售有色金属线材，PVC、PE电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆。|100%|全资子公司|2001年8月1日|常熟市唐市镇经济技术开发区|王柏兴|
|深圳市中利科技有限公司|3,388.00|环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。|100%|全资子公司|2006年12月15日|深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋|王柏兴|
|广东中德电缆有限公司|24,000.00|产销加工：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。|100%|全资子公司|2009年5月27日|东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号|周建新|
|中利科技集团(辽宁)有限公司|30,349.67|电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。|90%|控股子公司|2007年11月6日|铁岭县腰堡工业园区|王柏兴|
|常州船用电缆有限责任公司|35,100.00|船用电缆、橡皮、塑料绝缘电缆线的制造。|100%|全资子公司|2000年3月9日|常州市天宁区北塘河东路8号|詹祖根|
|中利腾晖光伏科技有限公司|296,500.654076|太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。|74.8072%|控股子公司|2009年6月23日|常熟市沙家浜镇常昆工业园区|王柏兴|

2、被担保人财务状况见下表（截止到2014年12月31日，经审计）：
单位：万元
中利科技集团股份有限公司董事会
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|总资产|净资产|营业收入|利润总额|净利润|或有事项|
|中联光电|74562.71|17594.45|223276.80|3201.33|2620.71|无|
|深圳中利|38585.25|19217.56|95380.76|3539.94|2769.10|无|
|广东中德|68713.52|31011.72|106756.58|2477.51|2116.79|无|
|辽宁中利|59541.36|28047.11|52141.89|233.52|454.31|无|
|常州船缆|67398.09|39763.57|37844.17|163.24|108.15|无|
|中利腾晖|1123779.16|378583.28|460401.39|25475.73|15884.70|无|

三、担保的主要内容
公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆和中利腾晖及其子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币104亿元，其中对中利腾晖及其子公司融资担保额度不超过 70亿元人民币，中联光电融资担保额度不超过 12亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过 4亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过9亿元人民币，对辽宁中利融资担保额度不超过5亿元人民币，对常州船缆及其子公司融资担保额度不超过4亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案须经股东大会审议通过。
四、董事会意见
1、随着公司下属各控股子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为下属控股子公司提供融资担保系公司正常生产经营需要。
2、本次被担保的六家子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。
3、中联光电、深圳中利、常州船缆、广东中德、中联金属为公司全资子公司；公司在辽宁中利的股权比例为90%，另外一名股东赵淑娟股权比例为10%，公司在为辽宁中利进行融资担保时，赵淑娟按持股比例提供相应担保；公司在中
利腾晖的股权比例为74.8072%，公司为中利腾晖融资提供全额担保。
4、公司在中利腾晖的股权比例为74.8072%，公司拟为中利腾晖及其子公司
中利科技集团股份有限公司董事会
融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例。但考虑到中利腾晖是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。
为满足中利腾晖的发展需要，董事会同意为中利腾晖及其子公司融资提供全额担保。
5、此项议案须提请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司对外担保余额累计为 628344.22万元人民币，其中对子公司担保余额累计为374344.22万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为121.18%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的200.56%。
上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
各控股子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各控股子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。
六、备查资料
1、董事会决议。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-011常熟市天银机电股份有限公司
关于公司董事变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事赵晓东先生通过常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）间接持有公司196,624,013股股份，占公司总股本的45.52%，赵晓东先生控制的常熟市恒泰投资有限公司（以下简称“恒泰投资”）持有公司18,222,750
股股份，占公司总股本的4.22%（其中，赵晓东先生通过恒泰投资间接持有公司9,658,058股股份，占公司总股本的2.24%），赵云文先生直接持有公司22,723,104股股份，占公司总股本的5.26%。综上，赵晓东先生、赵云文先生及其一致行动人恒泰投资合计持有公司237,569,867股股份，占公司总股本的55%。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕 55号）的要求，近日赵晓东先生向公司提交了《关于变更承诺的申请》。现就相关情况公告如下：
一、原承诺内容及履行情况
（一）原承诺内容
公司首次公开发行股票并上市时，公司董事赵晓东先生承诺：在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
其或其关联方在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转
让其直接或间接持有的公司股份。
（二）履行情况
公司于2015年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-57），天恒投资、恒泰投资、赵晓东、赵云文及其他相关股东所持股份上市流通日为2015
年8月27日。自2015年8月27日起，截至本公告披露日，赵晓东先生所持股份数量未发生变化，承诺事项正在履行中。
二、变更承诺的原因
为解决公司控股股东天恒投资面临的债务问题，天恒投资拟将其持有公司
28.5225%的股权转让给佛山市南海金融高新区投资控股有限公司（以下简称“南海金控”）或其指定的第三方，并于2019年1月24日与实际控制人赵晓东先生和赵云文先生、南海金控签署了《股权转让框架意向协议》。赵晓东先生持有天恒投资100%股权，为确保《股权转让框架意向协议》的履行合法合规，赵晓东先生作为公司董事拟变更上述承诺。
三、变更后的承诺
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的要求，公司董事赵晓东先生拟将上述承诺中“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份”变更为“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份”，其余承诺事项不变。
四、关于董事变更承诺的审议情况
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事变更承诺的议案》（关联董事赵晓东先生和赵云文先生在董事会审议本议案时回避表决），并将该
议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，关联股东天恒投资及其一致行动人届时回避表决。
2、监事会审议情况
公司监事会认为，本次公司董事赵晓东先生变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议，关联股东天恒投资及其一致行动人届时回避表决。
3、独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：公司董事赵晓东先生变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事同意将该变更承诺事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议，关联股东天恒投资及其一致行动人届时回避表决。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2018-031西安饮食股份有限公司
关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
西安饭庄东大街总店拆除重建项目（以下简称“重建项目”）为公司 2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目。由于西安饭庄东大街总店占用的 4,672.35㎡（折合 7.009亩）的土地使用权类型为租赁的商业用地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建，如取得该地块须经过“招拍挂”受让土地。因而，为加快该重建项目的进程，公司拟使用自有资金约22,000万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格为准)的价格，通过招拍挂方式竞买该宗土地。
本次交易的交易对方为西安市国土资源局。该事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
该事项经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。同时，本次董事会同意授权公司管理层全权办理与本次竞买土地使用权有关的全部事宜。
二、交易对方基本情况
本次交易的对方为西安市国土资源局。
三、交易标的基本情况
1、土地位置：西安市东大街 298号（具体位于碑林区菊花园以东、东大街以南、章府巷以北），地籍编号为BL4-7-86。
2、使用年限：40年
3、土地性质：商业用地
4、土地面积：4,672.35㎡（折合 7.009亩，最终面积以实际出让文件为准)
5、土地价格：预计本次土地竞买总价约为22,000万元，均价为
3,138.82万元/亩。最终价格以招拍挂确定的价格为准。
四、进行本次交易的目的以及对公司的影响
由于西安饭庄东大街总店占用的土地使用权类型为租赁的商业用地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建。因而，公司拟使用自有资金通过招拍挂方式取得该宗土地使用权。
本次交易完成后，可尽快实现西安饭庄总店的重建工作。通过该重建项目的建设，西安饭庄将得到更大更好的发展，对深化和弘扬陕菜文化内涵，挖掘和整合陕菜，进一步振兴陕菜、推动老字号的发展上均将起到重大的推动作用。从而提高公司的盈利能力，提高东大街商业和服务职能，打造新一代的餐饮文化街区。
五、其他有关事项提示
1、公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次竞买土地使用权有关的全部事宜。
2、本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第八次临时会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二○一八年十一月九日
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第二十二次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的关于购买土地房屋的议案所涉事项，发表如下独立意见：按照《深圳证券交易所股票上市规则》，公司聘请了具有执行证券相关业务资格的中介机构进行了评估。本次资产收购以评估报告为基础，价格合理，未损害公司及其股东利益，特别是广大中小股东的利益。
本次交易标的中部分资产存在抵押权，情况见下表：
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|抵押物的权证编号|抵押权人|他项权证|
|成房权证监证字第1827210号|工商银行高新支行|成房他证他权字第1019915号|

基于本次交易，成都川大金钟科技有限公司取得了抵押权人中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行出具的同意抵押物转让的书面文件。
根据《物权法》的规定，虽然交易标的中部分资产设定的抵押权，但是已经取得了抵押权人同意抵押物转让的书面文件，交易标的存在的权利瑕疵对本次收购资产不存在实质性障碍。
基于以上，我们一致同意《关于购买土地房屋的议案》，该项议案在公司董事会审议通过后实施。
独立董事（签名）：
马永强 文岐业 马碧贵
独立董事事先认可意见富春通信股份有限公司独立董事
关于不再推进发行股份购买资产暨关联交易事项
的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司原筹划以发行股份方式购买春秋时代（天津）影业有限公司（以下简称“春秋时代”）股东持有的春秋时代80%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。春秋时代股东之一的许斌系公司董事、副总经理，其控制的上海力珩投资中心（有限合伙）、上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司5%以上股份，因此，本次重大资产重组构成关联交易。
2、鉴于当前证券市场环境、监管政策环境等客观情况发生了较大变化，各方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟。为保护公司和广大投资者利益，董事会与本次重大资产重组交易对方进行了审慎研究和友好协商，拟不再推进本次重大资产重组事项，我们同意将相关议案提交董事会审议。
3、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
4、公司不再推进本次重大资产重组事项须提交公司董事会审议批准。董事会在审议相关议案时，与本次重大资产重组有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
综上所述，我们通过认真核查，认为公司不再推进本次重大资产重组事项，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们一致同意将不再推进公司本次重大资产重组事项的相关议案提请公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于不再推进发行股份购买资产暨关联交易事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
郑基：
邱文溢：
李致堂：
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-028号成都天保重型装备股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司 2014年第一季度报告已于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-102乐歌人体工学科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 25日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告》的议案。
乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第三季度报告于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日