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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-6安徽省皖能股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》（皖证监函字〔2014〕26号）要求，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及时对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人做出的承诺进行全面的梳理。
现将正在履行的承诺事项公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||截止目前的|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限||
||||||履行情况|
|非公开定向发行时所作承诺||||根据标的企业的盈利||
|||||水平、及符合注入上||
|||||市公司法定条件和充||
|||关于避免及解||分考虑各相关方利益||
||安徽省能源集团||2012年08月|||
|||决同业竞争的||基础上，在2-5年内|正在履行|
||有限公司||29日|||
|||承诺||分步实施，将下属符||
|||||合上市条件的优质发||
|||||电类资产全部注入皖||
|||||能电力||
|||关于减少及规||||
||安徽省能源集团||2012年02月|||
|||范关联交易的||长期|正在履行|
||有限公司||23日|||
|||承诺||||
|||||自发行人非公开发行||
||安徽省能源集团|关于股份锁定|2012年02月|||
|||||股票发行结束之日起|正在履行|
||有限公司|期承诺|23日|||
|||||36个月内||
||安徽省能源集团|关于“五分开”|2012年05月|||
|||||长期|正在履行|
||有限公司|承诺|31日|||
|||关于安徽大段||在大段家煤业项目建||
||安徽省能源集团||2012年05月|||
|||家煤业有限公||成投产且盈利能力和|正在履行|
||有限公司||31日|||
|||司注入皖能电||规范运作等各项条件||

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|-|-|-|-|-|
||力的承诺||符合注入上市公司相||
||||关要求的2年之内||
|安徽省新能创业|关于避免及解||||
|||2012年05月|||
|投资有限责任公|决同业竞争的||长期|履行完毕|
|||22日|||
|司|承诺||||

以上公告的具体内容，详见本公司于 2012年 8月 31日，在证券时报、巨潮资讯网刊登的《关于本次非公开发行控股股东出具一系列承诺及相关盈利预测等事项的公告》（公告编号：2012-53）
本公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-137深圳市沃尔核材股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《坪山新区创新创业专项资金管理办法》及《实施细则》有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司符合2016年度坪山新区创新创业专项资金资助条件，获得资金资助支持共计人民币328.61万元。
根据《坪山新区循环经济与节能专项资金管理暂行办法》有关规定，公司符合坪山新区循环经济与节能专项资金资助条件，获得资金资助人民币44.7647万元。
上述专项资金资助共计人民币373.3747万元已于2016年12月21日到账。具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目类别|项目名称|资助金额（万元）|
|出口信保补贴类|出口信保补贴|37.19|
|知识产权战略类|国内发明专利资助|4.8|
|贴息贴保类|贷款贴息项目|10|
|配套资助类|耐火母线槽及系列产品产业化项目|30|
|配套资助类|高抗撕冷缩记忆材料及系列产品产业化项目|30|
|配套资助类|功能高分子材料系列产品产业化技术改造项目|28.62|
|总部企业类|总部企业办公用房补助（第四年）|178|
|国内外市场拓展类|展会补贴|10|
|-|节能技术改造项目|44.7647|
|合计||373.3747|

根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，上述政府补助中“总部企业办公用房补助”人民币178万元将计入递延收益，其他项目补助共计人民币195.3747万元将计入公司2016年营业外收入，具体的会计处理以会计师年度审计的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年12月22日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-043浙江华策影视股份有限公司
关于实际控制人子女、高管增持完成暨
员工持股计划股票出售完毕及终止的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2018年3月7日，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，同意变更员工持股计划终止方式为：由资管计划向公司实际控制人之女、公司高管傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。其后，资管计划完成清算并终止。公司同时披露了实际控制人子女、公司高管增持计划。详见公司于2018年3月7日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更员工持股计划终止方式的公告》、《关于公司实际控制人子女、公司高管拟增持股份的公告》。
2018年 6月 12日，公司收到通知：基于对公司未来发展的信心，傅斌星女士已于2018年6月12日通过大宗交易方式受让“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”所持有本公司全部股票，成交均价10.20元/股。前述傅斌星女士之增持计划已履行完毕。同时，公司2015年员工持股计划股票出售完毕并终止。具体如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司实际控制人子女、公司高管傅斌星女士
2、增持原因：对公司未来持续发展前景拥有信心，并对公司价值认同
3、增持方式：大宗交易
4、增持的股份数量及比例：
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||股东名称||增持时间||增持方式||增持股数（股）||成交均价（元/股）|
|傅斌星||2018/6/12||大宗交易||27,732,309||10.20||

本次增持前，傅斌星女士未直接或间接持有本公司股份。本次增持完成后，傅斌星女士直接持有本公司股票 27,732,309股，占公司现有总股本的1.57%。
二、本次增持的相关说明
1、傅斌星女士本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、傅斌星女士承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、律师对本次增持的法律意见
1、增持人不存在《管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；
2、截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、本次增持符合《证券法》、《管理办法》及其他规范性文件的规定；
4、本次增持符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
四、员工持股计划股票出售及终止情况
公司于2015年5月14日和2015年6月1日分别召开了第二届董事会第三十七次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江华策影视股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，上述员工持股计划委托汇添富基金管理股份有限公司设立“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。
资管计划于 2015年 6月 30日完成了股份购买，合计购入华策影视股票 17,332,693股，购买均价为27.91元/股。
2016年5月20日，公司实施了每10股派0.44元人民币现金（含税）、以资本公积金转增6股的2015年度权益分派方案。权益分派实施后，资管计划所持公司股票总数由17,332,693股增至27,732,309股。
股计划之本金；份额受让方受让目标份额后，资产管理计划继续存续，且根据市场情况可以在到期后进行适当延长。
2018年3月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，同意变更员工持股计划终止方式为：由资管计划向公司实际控制人之女、公司高管傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。其后，资管计划完成清算并终止。
2018年6月12日，资管计划所持本公司股份全部出售，合计出售股份27,732,309股，成交均价10.20元/股。根据《浙江华策影视股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2015年员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-015云南锡业股份有限公司
关于申请发行永续中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步优化公司资本结构，拓展融资渠道，增加公司流动资金，满足公司生产经营发展需要，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续中期票据”）。具体发行方案和授权事宜如下：
一、本次永续中期票据的发行方案
1、发行规模：本次拟申请发行永续中期票据的规模不超过人民币 10亿元（含），根据公司实际经营情况可分期注册、发行，具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的额度为准。
2、发行期限：每个定价周期不超过 3-5年，可以为单一品种或数个不同的品种。在每个定价期末，公司有权不行使赎回权，每次续期的期限不超过定价周期；在公司行使赎回权而全额兑付时到期。
3、发行利率：本次公司拟发行的永续中期票据利率按照市场情况确定。第一个定价周期内各计息年度发行利率不变，自第二个定价周期的第一个计息年度起，每经历一个定价周期重置一次票面利率。公司有权于第一个定价周期内最后一个付息日及其后每个付息日，按面值加应付利息赎回本期债券。
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
5、募集资金用途：包括但不限于偿还金融机构借款、偿还到期债务、支付工程项目资金、补充流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
商及簿记管理人。
7、决议有效期：经公司股东大会审议通过后，在本次发行的永续中期票据的注册有效期内持续有效。
二、本次发行永续中期票据的授权事项
为保证公司本次永续中期票据的顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，再由董事会授权公司管理层全权负责与永续中期票据发行有关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行永续中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行永续中期票据的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关事宜；
2、决定聘请为本次发行永续中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关协议和法律文件，并办理永续中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
4、如监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行永续中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
5、办理与本次永续中期票据发行相关的其他事项；
6、上述授权在本次发行永续中期票据的注册有效期内持续有效。
三、本次永续中期票据的审批程序
本次发行永续中期票据事项已经 2019年 3月 26日召开的第七届董事会 2019年第一次临时会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司申请注册发行永续中期票据事宜能否获批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019年第一次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-091广东大华农动物保健品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2015年10月10日在公司董事会会议室以现场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知已于2015年10月8日以电话、电子邮件的方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权终止的条件已成就，本次注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权履行了必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司注销股权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司监事会
二〇一五年十月十日
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开6次董事会，本人现场出席3次，以通讯方式出席3次。本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司于年内召开的1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年，本人就公司相关事项发表了独立意见，相关情况列表如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2014.3.27||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于 2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的 2013 年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见6、关于使用部分自有闲置资金投资理财产品的独立意见7、关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的独立意见8、关于续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|2014.8.21||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于 2014 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立||同意||

||
|-|
|意见|

三、对公司进行现场检查的情况
2014年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间，实地考察公司日常经营和发展情况；与公司管理层就发展战略和规划、公司经营等进行沟通；
查阅相关资料，尤其是对公司募集资金存放与使用、募投项目经营效益、客户开发、关联交易、对外担保等保持高度关注。同时，就本人关于公司发展战略与规划方面的建议与管理层沟通交流。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，积极履行职务，主要就公司发展战略和规划与经营层进行深入沟通。
2、培训与学习情况
2014年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2014年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2014年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：cnchen@sohu.com
以上是本人在2014年度履职情况的汇报。
2015年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈骏德2015年4月23日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-069吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为统筹安排吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司为子公司提供担保。
公司于 2018年 12月 25日召开了第六届董事会第五十次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2019年度融资担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司2019年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 35亿元，在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在 35亿元融资担保额度内，公司为下属子公司提供连带责任担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，担保方式具体以实际签署的担保合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体融资担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在融资担保额度 35亿元内根据公司及子公司的实际业务
开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额度进行额度调配。
此事项尚需经过股东大会的审批。
二、被担保人的基本情况及融资担保额度
被担保人的基本情况及融资担保额度如下表：
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|企业名称|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|主营业务|融资担保额度（万元）|
|吉林紫鑫红石种养殖有限公司|刘宝武|1,000.00|100%|394,049.00|52,456.00|40,497.00|26,016.00|中药材种植销售及其进出口业务；农副产品种植、收购、销售；人参种子培育、销售；人参初加工与销售。|40,000.00|
|吉林紫鑫初元药业有限公司|郭春林|2,000.00|100%|140,679.00|73,511.00|23,443.00|6,644.00|加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参收购、销售、粗加工；生产、销售、食用农产品、土特产品、中药饮片（直接口服饮片）、饮料（果蔬汁类及其饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、速溶茶类）、保健食品、其他视频；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易。|60,000.00|
|吉林紫鑫禺拙药业有限公司|徐文庆|5,000.00|100%|42,738.69|26,263.74|4,551.83|-283.01|生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）;人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|30,000.00|
|吉林草还丹药业有限公司|刘晓歆|5,000.00|100%|93,784.00|63,540.00|3,583.00|-710.00|中成药，中药材，化学药品制剂加工销售售（按药品生产许可证批准生产的项目征产经营）食品加工（凭许可证经营）销售，酒精，白酒及饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营）针织品加工广告业种养殖业在法律法规允许范围内从事进出口业务***(依法须经批准的项目，经相|50,000.00|

关部门批准后方可开展经营活动
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|吉林紫鑫般若药业有限公司|郭春林|2,000.00|100%|55,207.00|15,856.00|1,033.00|-3,608.00|生物制药;丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)制造、销售;中草药收购;农副土特产品、人参收购及初加工、销售;小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售;收购、利用经林业主管部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品;动、植物提取物加工、销售。|60,000.00|
|吉林紫鑫金桂药业有限公司|李卓逊|10,000.00|100%|15,708.00|8,542.00|-|-503.80|药品生产销售；食品、保健食品、化妆品生产销售；人参初加工|30,000.00|
|吉林紫鑫汪清药业有限公司|张克明|3,000.00|100%|33.00|31.00|-|-36.00|中成药、化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。|10,000.00|
|吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司|于媛媛|5,000.00|100%|20,352.54|15,817.25|9,823.75|6,215.05|人参皂苷植物提取|50,000.00|
|吉林紫鑫高科技功能食品有限公司|金军|5,000.00|100%|7,949.98|6,715.89|17.72|-1,000.32|保健食品制造，其他酒制造及相关保健食品研发与制造|20,000.00|
|合计|||||||||350,000.00|

（上表中的财务数据截止日为2018年9月30日，尚未经过审计）
三、融资及担保具体情况
公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下：
1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。
2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司及子公司的经营前景良好，公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集、使用资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 200,293.72万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2017年年度公司经审计净资产的48.47%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第五十次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-49深圳市长盈精密技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告
全文》于2015年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一五年四月二十一日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-98海虹企业（控股）股份有限公司
关于延期回复深交所重组问询函
及关注函暨重大资产重组进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司及北京益虹医通技术服务有限公司拟分别将所持广东海虹药通电子商务有限公司（“广东海虹”）25%和30%的股权以协议价格人民币 7,639.25万元及人民币 9,167.1万元，共计人民币 16,806.35万元转让给自然人王忠勇。公司及海南卫虹医药电子商务有限公司拟分别将所持海虹医药电子交易中心有限公司（“交易中心”）48.9956%及51.0044%的股权以协议价格合计人民币1元转让给自然人王忠勇。
公司于2017年11月9日召开的董事会九届十六次会议，审议通过了《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案，并于 2017年 11月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对本次重组相关文件进行事后审查。公司已于11月17日收到深交所下发的《关于对海虹企业(控股)股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第23号）（以下简称“问询函”）及《关于对海虹企业(控股)股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 147号）（以下简称“关注函”），要求公司在 11月 24日前报送有关说明材料。公司自收到问询函及关注函后，积极组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作。鉴于问询函及关注函回复涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深交所申请，公司将延期回复问询函及关注函，待完成回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年十一月二十四日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-026
贝因美婴童食品股份有限公司关于投资建设
年产 2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概况
为更好的提升贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）婴幼儿配方乳粉加工工艺和生产技术装备，建设规模化、现代化的婴幼儿配方奶粉生产企业，完善婴幼儿配方乳粉产业链，降低生产成本，公司全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司（以下简称“贝因美母婴”）拟实施“年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目”。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体：杭州贝因美母婴营养品有限公司
法定代表人：黄焘
法定地址：杭州市钱江经济开发区顺风路512号
注册资本：壹亿元
经营范围：生产、加工：乳制品，婴幼儿配方乳粉；批发、零售：预包装食品、乳制品；经营进出口业务。
截止2013年12月 31日，贝因美母婴总资产62,620.48万元，净资产22,082.93万元。2013年实现营业收入177,212.84万元，净利润1,260.18万元。
三、投资项目基本情况
1、建设单位：杭州贝因美母婴营养品有限公司。
2、建设内容：年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目，涵盖婴幼儿配方乳粉
湿法全套工艺、设备、土建、配套公用工程、场内仓储物流设施、生产办公、检化验设施、污水处理等内容，项目实施后，可形成湿法年产2万吨婴幼儿配方乳粉基粉的生产能力。
3、建设用地：55亩，位于贝因美母婴厂区东侧。
4、投资规模及资金构成：
（1）项目建设总投资35,000万元，均为固定资产投资。
（2）资金来源：自有资金。
5、经济效益估算：项目达产后，形成年销售收入约94,000万元，年利润总额14,000万元。以上项目的效益测算是基于目前的行业及市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
6、建设期限：建设期2年，预计2016年9月底达产。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的：
本项目产品主要是婴幼儿配方乳粉基粉，能够为高档婴幼儿配方乳粉成品提供优质的原料，项目的建设适应我国未来婴幼儿配方乳粉生产的需要，符合食品药品监管总局《关于贯彻婴幼儿配方乳粉生产许可证审查细则严格生产许可工作的通知》（食药监食监一【2013】253号）文件的要求。本项目采用具有世界领先水平的乳品加工工艺和生产技术装备，建设规模化、现代化的婴幼儿配方乳粉生产企业，符合国家农业产业化发展政策，符合浙江省产业转型的经济发展战略。
同时符合市场发展和企业发展战略规划，是增强企业竞争能力、促进企业可持续发展的重大举措。
2、存在的风险：
本项目存在是否按期建成投产，以及投产后行业、市场、产品价格以及成本水平发生重大变化等不确定性，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：
建设该项目符合国家产业政策，有利于公司充分利用现有的技术优势和管理优势，提高柔性生产调配和品质控制能力，促进产业升级，有效降低生产运行成本，对公司的发展具有积极的助推作用，有利于提高对婴幼儿配方奶粉微生物指
标的控制能力，提升产品质量，增强企业核心竞争力，实现公司的可持续发展目标。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月七日
深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第四十七次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于与深物业集团签署战略合作协议暨关联交易的议案
我们进行了事前审查，认为双方签订协议遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东利益的情形。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意将此事项提交公司董事会审
议。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年十月三十日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-027
盛达矿业股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 6月 28日以通讯方式召开了九届十三次董事会，本次会议通知及文件于 2019年 6月 26日以邮件方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立孙公司的议案》
公司控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称“盛达光彩”）为进一步提升营销、品牌等综合竞争实力，促进业务发展，拟在天津设立天津盛达鑫海金属贸易有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本 500万人民币，盛达光彩拟以自有资金认缴出资，占其注册资本的100%。
该议案具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于投资设立孙公司的公告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于控股子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》
公司控股子公司内蒙古金山矿业有限公司（下称“金山矿业”）
为加快推进一水硫酸锰项目工程建设，拟与关联方甘肃华夏建设集团股份有限公司（下称“华夏建设”）签署建设工程施工合同，由华夏建设承建该项目建筑工程部分，工程预算总价为人民币 7,900万元（最终以有资质的第三方工程造价咨询机构的决算价格为准）。该议案具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于控股子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。
关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 7月 16日召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-008
长生生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长高俊芳女士。
3、会议召开时间：
现场会议开始时间为：2017年1月20日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2017年1月19日－2017年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代表有表决权的股份总数为184,598,562股，占公司股份总数的19.0427%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份184,576,662股，占公司股份总数的19.0405%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份21,900股，占公司股份总数的0.0023%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1人，代表有表决权的股份总数为21,900股，占公司股份总数的0.0023%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意184,598,562股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 21,900股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
公司补选董事后不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意184,598,562股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 21,900股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
3、审议通过《关于补选公司监事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈晓杰女士、张晓林女士为公司第三届监事会非职工监事，具体表决情况如下：
3.1、选举陈晓杰女士为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：同意184,576,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9881%。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3.2、选举张晓林女士为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：同意184,576,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9881%。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所的石有明、王禹到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、长生生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于长生生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年1月 20日
广东志润律师事务所
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
志润律股字[2016]001号
致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司
广东志润律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第一次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年1月16日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年1月16日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年2月3日（星期三）下午14:30在深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅l如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长李海先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表贵公司有表决权股份67,596,247股，占贵公司有表决权股份总数的12.2602%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共41人，代表贵公司有表决权股份2,842,151股，占贵公司有表决权股份总数的0.5155%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和董事会秘书，总裁和其他高级管理人员以及本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，贵公司本次股东大会审议了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决情况如下：
同意69,135,483股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.1503%；反对1,302,915股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.8497%；弃权0股。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票，其表决情况如下：
同意 5,626,736股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的81.1980%；反对1,302,915股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的18.8020%；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《广东志润律师事务所关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 胡安喜
黄亮
2016年2月3日
北京数字认证股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的
独立意见
作为北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们对提交公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、经审阅齐秀彬女士的简历等资料，我们认为，齐秀彬女士具备履行职责所必需的经营、管理经验和业务专长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职条件。
2、齐秀彬女士的提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任齐秀彬女士为公司副总经理、董事会秘书。
综上所述，我们一致同意聘任齐秀彬女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
（以下无正文）
(此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》签署页)
独立董事签名：
金锦萍 罗炜 周贤伟
签署日期： 2017年 月 日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-103唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第七届监事会第二次会议于2016年6月29日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年6月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
公司拟向比利美英伟提供 3,000万元资金支持，专项用于比利美英伟运营所需资金。同意公司与比利美英伟签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，比利美英伟股东深圳启智英联投资发展有限公司（以下简称“英联投资”）、深圳和谐乐耕投资发展有限公司（以下简称“乐耕投资”）将其合计持有的比利美英伟20%的股份质押给公司，同意公司与乐耕投资、英联投资签署《股份质押协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二○一六年六月二十九日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-031
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的会议通知于 2015年 4月 8日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2015年4月19日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席汪斌先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：1、审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》；
《2014年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《公司2014年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年度财务决算的议案》；
2014年度，公司实现营业收入 33,394.45万元，比上年同期上升16.38%；
营业利润2815.60万元，比上年同期上升6.64%；实现净利润3009.86万元，比上年同期上升21.63%。与会监事一致认为：公司 2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
6、审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司股东的净利润为 30,098,613.48元,母公司实现的净利润为 31,905,496.18元。截至 2014年 12月 31日，归属于母公司未分配利润为 137,263,166.13元，资本公积金余额为
165,291,615.61元。
2014年度利润分配预案：截止2014年12月31日以公司现有总股本 24,960万股为基数，向全体股东每10股派现金0.15元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司新增股份124,80万股，总股本增加为
37,440万股。。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2015年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
8、审议通过了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2014年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《2015年一季度报告全文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》；
同意公司及子公司使用自有闲置资金进行国债逆回购业务，资金使用额度为 4,000万元，期限为自公司第二届董事会第十一次会议决议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
11、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 3,000万元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会2015年4月19日