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证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会
关于提名谢彦辉先生为公司总经理的意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事长朱丹先生由于工作原因辞去兼任的公司总经理职务，根据公司发展需要，需聘任一名总经理。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据董事长提名，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名谢彦辉先生为公司总经理发表如下意见：
一、经审阅谢彦辉先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146条、第 148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。谢彦辉先生不存在违规买卖公司股票的情况。
二、鉴于公司董事、党委书记谢彦辉先生具备教授级高级工程师职称，具有 20多年丰富的工程建设管理经验，熟悉清洁能源投资开发，在此前担任公司总经理期间，表现出卓越的企业经营管理、决策执行能力和敏锐的市场洞察力，具备担任公司总经理的能力。
三、我们同意提名谢彦辉先生担任公司总经理，提请董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名谢彦辉先生为公司总经理的意见的签署页）
董事会提名委员会委员签署：
朱丹 尹 兵 黄声森
广东水电二局股份有限公司
董事会提名委员会
2016年 12月 21日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-009
关于公司募集资金使用进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000,000股，于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票并在创业板上市的实际募集资金净额为人民币132,700,000.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月25日进行了审验，并出具瑞华验字[2014]48110016号《验资报告》。
上述募集资金将分别投入PCB精密加工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。其中电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目拟投入的募集资金为4,120万元，实施主体为昆山市正业电子有限公司（公司全资子公司，以下简称“昆山正业”）。募投项目情况详见公司于2014年12月18日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
为满足昆山正业开展募投项目“电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目”的建设需要，公司第二届董事会第十一次会议决议通过以首次公开发行募集资金4,120万元对昆山正业进行增资，增资后，昆山正业的注册资本将增至人民币5,220万元。募集资金到账昆山正业专户后，公司董事会授权公司法定代表人签署《募集资金四方监管协议》。
本次使用首次公开发行募集资金对昆山正业增资，有利于其加快开展募投项目建设，实现募投项目按期投产；有利于增强其融资能力、资本实力及抗风险能力，符合公司的发展战略。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年03月25日
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第三十二次会议审议的有关事项，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于拟修改回购股份预案的独立意见
公司2018年11月7日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》。经核查，我们认为：
1、公司回购预案（修改稿）符合《中华人民共和国公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值和投资者的信心，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归，进而维护全体股东的利益。我们认为，本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份的资金总额不低于6亿元人民币，且回购股份数不超过公司总股本的10%。全部来自公司自筹资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。我们认为，本次回购股份方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购预案（修改稿）合法、合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修改稿）》提交公司股东大会审议。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事同意确认公司过往使用闲置自有资金进行现金管理事项；同意
公司利用自有闲置资金购买各类低风险金融产品（包括但不限于购买定期、不定期各类金融机构发行的低风险金融产品）,审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
三、关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的独立意见
公司及子公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及子公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率。
独立董事一致同意公司及子公司延长使用最高金额不超过人民币24亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，延长期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可在上述期限内进行滚动使用。
独立董事： 鲁毅 沈先金 李翔
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-035
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月 29日收到公司董事杨智刚先生的书面辞职申请，杨智刚先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2019年4月30日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-034）
公司于2019年4月30日收到股东天津中银实业发展有限公司提交的《关于推荐潘国庆同志担任深圳市银宝山新科技股份有限公司董事的提名函》，公司于 2019年 5月 5日以通讯会议方式召开第四届董事会提名委员会第三次会议，对董事候选人的任职资格、个人简历、履职情况等信息进行核查，与会委员一致同意提名潘国庆先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对潘国庆先生作为董事候选人的提名方式、提名程序、提名人的资格及董事候选人的任职资格等相关事项进行专项核查，并发表独立意见独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举新任董事的独立意见》。
本次补选非独立董事事项需公司股东大会审议通过后生效，补选潘国庆先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年5月5日
附：潘国庆先生简历
潘国庆，男， 1979年 9月 20日出生，中国共产党员，硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学管理学院企业管理专业。
主要工作经历：
2008年7月至2009年3月，任中国东方资产管理公司子公司上海东兴投资控股发展有限公司投资管理部二级主管；
2009年4月到2010年6月，中国东方资产管理公司投资管理部、重组办公室工作；
2010年7月到2012年8月，任中国东方资产管理公司子公司邦信资产管理有限公司重组部一级主管；
2012年9月到2014年11月，任邦信资产管理有限公司重组部副总经理；
2014年12月至2018年3月，任邦信资产管理有限公司业务一部总经理；
2018年4月至今，任邦信资产管理有限公司深圳分公司副总经理。
潘国庆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；
不属于“失信被执行人”。
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-64
中房地产股份有限公司
关于资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销资产的概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）按照依法合规、规范操作的原则，对持有的德恒证券股份有限公司（以下简称“德恒证券）”的 4,900万元长期股权投资进行核销，本次核销的长期股权投资已于 2004年末全额计提资产减值准备。
二、形成的过程及原因
2000年 12月，我公司以 1,900万元受让重庆证券（德恒证券前身）1,900万股股权。2002年初，重庆证券增资扩股至 76,586万元，并更名为德恒证券，我公司作为股东之一，于 2002年 1月以 3,000万元增加对德恒证券的投资，累计出资 4,900万元，占其注册资本的6.4%。
2004年，由于德隆事件影响，我公司于 2004年末全额计提该
项股权投资减值准备 4,900万元。
三、公司采取的措施
我公司通过与德恒证券破产管理人重要成员中国华融资产管理
公司上海办事处（以下简称“上海华融”）接洽，取得了德恒证券破产裁定等相关法律文书，并沟通了相关情况。德恒证券因不能清偿到期债务且已经严重资不抵债，已于 2007年被宣告破产，德恒证券被宣告破产后，由于债权债务关系复杂、人数众多、债务量大等原因，债权申报等工作尚未结束，破产财产分配也尚未进行。根据与上海华融的沟通及法院破产宣告裁定书所载内容，我公司认定德恒证券不能清偿到期债务且已经严重资不抵债。按照债权清偿优先于股权的法律认定，我公司股权实质已无法得到分配，因此将该项投资进行核销处理。
四、核销资产对公司财务状况和经营成果的影响
本次核销的资产是公司历史原因形成，拟核销的长期股权投资已全额计提减值准备，本次资产核销有利于更加公允地反映公司的资产状况，不会对公司当期投资收益产生影响。此外，公司已向税务机关申报该项股权投资损失，并取得主管税务机关的核准，在企业所得税前扣除该项股权投资损失，可以抵减公司未来五年内应交所得税费用 1,225万元。2018年之前，如果该项投资损失全额在所得税前弥补，则将增加公司未来五年的净利润总计 1,225万元。（关于取得企业资产损失税前扣除核准的事项我公司已于 2014年 7月 3日披露，公告编号2014-57）。
五、履行的审批程序
本次核销资产的议案已经公司第六届董事会第三十一次审议通
过，独立董事对此事项发表了独立意见。公司监事会亦就该事项发表了相关意见。
六、独立董事意见
公司独立董事李树、刘红宇、郭海兰对此事项发表独立意见如下：我们认为本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有发现存在损害中小股东利益的情形，我们同意本次资产核销事项。
七、监事会意见
公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于核销资产的议案》，监事会对此事项意见如下：我们认为本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有发现存在损害中小股东利益的情形，我们同意本次资产核销事项。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年七月二十三日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-003安徽江南化工股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）于 2018年 6月 13日开市起停牌，并于 2018年 6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）；
并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-072）。
2018年 6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-074）；于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-075、2018-076、2018-080、2018-082）；于 2018年 8月 2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-085）；于2018年 8月 9日、8月 16日、8月 23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-087、2018-088、2018-090）；于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-095）；
于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-098、2018-099、2018-100）；于 2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-101）；并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-102、2018-104、2018-111）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于本次重大资产重组涉及事项较多，标的资产完善资产完整性尚需时间，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间，相关工作尚未全部完成。为保护
广大投资者的交易权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年11月 2日（星期五）开市起复牌并继续努力推进本次重大资产重组事项。同时于 2018年 11月 2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号:2018-113）并于 2018年 11月 16日、2018年 11月 30日、2018年 12月 14日、2018年12月28日、2019年1月15日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001）。
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。
目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-009江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日收到安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交通集团”）发出的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标项目：北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造；
2、招标人：安徽省交通控股集团有限公司；
3、中标人：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司；
4、中标价：人民币108,346,969.00元；
5、中标工期：8个月；
6、工程质量：标段工程交工验收的质量评定达到合格标准；竣工验收的质量评定达到优良标准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：安徽省交通控股集团有限公司
类 型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993年4月27日
住 所：安徽省合肥市高新开发区望江西路520号
法定代表人：周仁强
注册资本：1,600,000万元
经营范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。
（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）
未经审计营业收入的8.82%。公司与安徽交通集团不存在任何关联关系。
安徽交通集团为安徽省国有资产监督委员会下属的国有独资公司，资本实力雄厚，履约能力有保障。
三、项目履行对公司的影响
此次中标的项目金额占公司2014年度经审计营业收入的13.01%，年均合同金额（即“合同金额除以合同执行年限”）占公司 2014年度经审计营业收入19.52%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施，预计将对本公司2016至2017年经营业绩产生一定的积极影响。
四、项目履行的风险提示
本公司尚未与交易对方签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性。提请投资者注意投资风险！
特此公告！
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
浙江星星瑞金科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2015]第 4-00019号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2015]第4-00019号浙江星星瑞金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年二月一十五日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|台州星星置业有限公司|同受实际控制人的控制|其他非流动资产|860.00|1,725.00|||2,585.00|建设公共租赁房|
||||860.00|1,725.00|||2,585.00||
||||860.00|1,725.00|||2,585.00||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|广东星弛光电科技有限公司|子公司|其他应收款|8,597.00|||8,597.00||资金往来|
|浙江星谷触控科技有限公司|子公司|其他应收款|3,723.00|27.24||27.24|3,723.00|资金往来|
||||12,320.00|27.24||8,624.24|3,723.00||
|毛肖林|关联自然人|其他应收款||1.56|||1.56|备用金|
|||||1.56|||1.56||
||||12,320.00|28.80||8,624.24|3,724.56||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额||2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额||占用形成原因|||
|江西水晶光电有限公司||同受实际控制人的控制||应收账款||9.94|||9.94|||销售商品|||
|浙江水晶光电科技股份有限公司||||应收账款|||1.73|||1.73||销售商品|||
|台州星星置业有限公司||||应收账款|||7.26||7.26|||销售水电|||
|台州星星置业有限公司||||其他应收款|||21.29|||21.29||预付厂房租金|||
|星星集团有限公司||||其他应收款|||8.01|||8.01||预付物业费|||
|——||——||——||9.94|38.29||17.20|31.03||——|||
|——||——||——||——|——||——|——||——|||
|韩国（株）Melfas Inc.||子公司之参股股东||应收账款||221.30|1,932.20||2,004.59|148.91||销售商品|||
|——||——||——||221.30|1,932.20||2,004.59|148.91||——|||
|广东星星光电科技有限公司||子公司||应收账款||817.87|2,343.56||3,161.43|-||销售商品|||
|浙江星谷触控科技有限公司||子公司||应收账款||15.19|100.57||61.92|53.84||销售商品|||
||深圳市深越光电技术有限公司||子公司||应收账款|||2.27|||2.27||销售商品|经营性往来|
|——||——||——||833.06|2,446.40||3,223.35|56.11||——|||
|——||——||——||1,064.30|4,416.89||5,245.14|236.05||——|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-012杭州迪普科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得国家知识产权局颁发的如下专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利类型|专利名称||专利号||专利申请日||证书号||
|1|发明||端口聚合方法及装置||ZL201410735884.5||2014.12.05||3319874|
|2|发明||表项同步方法以及装置||ZL201510486677.5||2015.08.10||3321716|
|3|发明||P2P资源共享的方法及装置||ZL201610514920.4||2016.06.28||3322389|
|4|发明||一种基于PPPOE的内外网统一|||||||
||||||ZL201610538487.8||2016.07.07||3324854|
||||认证的方法和装置|||||||
|5|发明||一种URL分类过滤方法及装置||ZL201410558130.7||2014.10.20||3325267|
|6|发明||一种假拉手条||ZL201410150125.2||2014.04.11||3325321|
|7|发明||一种PPPoE会话建立方法及装|||||||
||||||ZL201510990532.9||2015.12.24||3325348|
||||置|||||||
|8|发明||负载均衡方法及装置||ZL201510836542.7||2015.11.25||3325737|
|9|发明||附件替换方法及装置||ZL201510051147.8||2015.01.30||3326592|
|10|发明||带外管理方法及装置||ZL201510648635.7||2015.10.09||3327315|
|11|发明||多协议协同操作接口状态方|||||||
||||||ZL201510523548.9||2015.08.24||3327477|
||||法以及装置|||||||
|12|发明||一种操作系统识别方法和装|||||||
||||||ZL201410498518.2||2014.09.25||3327901|
||||置|||||||
|13|发明||基于IKE协议的端口协商方法|||||||
||||||ZL201510278332.0||2015.05.27||3328742|
||||及装置|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利类型|专利名称||专利号||专利申请日||证书号||
|14|发明||查找ACL表项的方法及装置||ZL201610145013.7||2016.03.14||3329158|
|15|发明||分布式设备的报文处理方法、|||||||
||||||ZL201510023360.8||2015.01.16||3329189|
||||装置及分布式设备|||||||

以上专利的专利权人为：杭州迪普科技股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，新专利的取得有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，有利于提升公司的竞争能力。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-038
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年8月11日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：会议于2016年8月22日15:30分在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
根据《证券法》第 68条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2016年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月24日的《上海证券报》。
2、审议通过了《董事会关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：2016年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《董事会关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2016年8月24日的《上海证券报》。
3、审议通过了《关于提名（换届选举）公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
公司第二届监事会将届满，本次监事会提名初铭志先生、刘佰华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司2016年第二次临时股东大会，采用累积投票制审议表决。
在第三届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。
本议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年八月二十四日
附件：非职工代表监事候选人简历
初铭志先生，1960年出生，本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居留权。
曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈尔滨工业大学仿真技术研究中心、哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作。1997年进入公司，是发起人之一，先后任公司监事、电控技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长，现兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司监事。曾多次参与公司省部级项目的研发工作并获得国家专利。
初铭志先生与公司不存在关联关系，持有公司 3,328,017股股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年没有在公司分子公司以外的机构担任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘佰华女士，1972年出生，硕士，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。现任哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司董事、副总经理；哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事、哈工大机器人集团有限公司监事。曾任黑龙江省哈尔滨糖厂审计员、会计，哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司财务部主管会计，哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司财务部副部长、副总会计师、总会计师。
刘佰华女士与公司不存在关联关系，不持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘佰华女士为公司主要股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司董事、副总经理，刘佰华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-026青海互助青稞酒股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度说明会的通知》的有关规定，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月7日（星期四）下午14:00－16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李银会先生，董事、副总经理王君先生，董事、董事会秘书、财务总监王兆三先生，独立董事索有瑞先生，保荐代表人魏赛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-004
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于青海冷湖 100t/a碳酸锂生产线项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西省膜分离技术研究院有限公司承担的青海冷湖100t/a碳酸锂项目完成生产线调试，进入常规运行阶段，已产出高纯碳酸锂。该项目的成功标志着公司实现了盐湖卤水提锂吸附剂、工艺和系统装置核心技术的工业化转化。吸附法提锂技术的产业化是公司金属板块新的重要增长点之一，是公司向新能源领域应用扩展的良好开端。
本次项目所属盐湖矿区属于典型的贫矿卤水（卤水锂含量为0.075g/l，镁锂比超过1300:1），经过吸附法富集处理后，锂浓度提高到 0.8g/l以上，镁锂比达到2:1以下，吸附后外排卤水中锂含量低于0.01g/l。运行数据表明，项目采取吸附法富集工艺和树脂法精制工艺为核心的技术路线，其关键运行指标技术性和经济性均达到较好水平。以本次贫矿卤水的稳定运行为基础，吸附法提锂技术向盐湖高镁锂比卤水提取碳酸锂的大规模工业生产进行推广，将具有更大的潜力。项目同时实现吸附法富集与膜浓缩的组合技术路线，因此具有明显的经济性和环保性优势。公司将持续推广吸附法卤水提锂技术的应用范围，扩大生产规模。
本项目的成功运行对公司短期业绩暂无实质性影响，将对公司未来核心竞争力、发展战略产生积极影响。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年1月15日
关于股东减持期限届满及后续减持计划的预披露公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-076广州赛意信息科技股份有限公司
关于股东减持期限届满及后续减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股东宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）在2019年3月6日至2019年4月4日以集中竞价方式减持了公司股份1,394,720股，占公司2018年度权益分派实施前总股本145,121,000股的0.9611%；宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）拟于2019年9月6日至2019年12月31日以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份823,920股，占公司目前总股本217,681,500股的0.3785%。
一、前次减持计划实施情况
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月2日在巨潮资讯网披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-016）。
公司股东宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）（以下简称“宏企浩春”）计划在2019年3月4日至2019年8月31日以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份1,944,000股（占公司2018年度权益分派实施前总股本145,121,000股的1.3396%）。
截至目前，宏企浩春的股份减持期间已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
关于股东减持期限届满及后续减持计划的预披露公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-0762、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司2018年度权益分派实施前总股本比例|
|宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019年3月6日|30.01|20,000|0.0138%|
|||2019年3月12日|30.64|116,000|0.0799%|
|||2019年3月13日|30.00|8,400|0.0058%|
|||2019年3月22日|29.07|373,280|0.2572%|
|||2019年3月25日|29.00|57,380|0.0395%|
|||2019年4月2日|30.44|396,940|0.2735%|
|||2019年4月3日|31.13|372,720|0.2568%|
|||2019年4月4日|32.21|50,000|0.0345%|
||合计|||1,394,720|0.9611%|

3、股东前次减持前后持股情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|公司2018年度权益分派实施前||||公司2018年度权益分派实施后||
|||前次减持前持有股份||前次减持后持有股份||前次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|3,240,000|2.2326%|1,845,280|1.2715%|2,767,920|1.2715%|
||其中：无限售条件的股份|3,240,000|2.2326%|1,845,280|1.2715%|2,767,920|1.2715%|
||有限售条件的股份|0|0%|0|0%|0|0%|

注：公司于2019年5月31日实施完毕2018年度权益分派，宏企浩春的持股数由1,845,280股变更为2,767,920股。
二、本次减持计划情况
关于股东减持期限届满及后续减持计划的预披露公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-076减持计划通知》，现将具体情况公告如下：
1、拟减持股东的基本情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量|占公司总股本比例|
|宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）|2,767,920股|1.2715%|

2、本次减持计划的主要内容：
（1）减持原因：宏企浩春公司发展需要
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
（3）拟减持股份数量：823,920股
（4）减持期间（不超过未来6个月）：2019年9月6日至2019年12月31日
（5）减持方式：集中竞价和大宗交易
（6）减持价格：根据减持时二级市场价格确定
三、其他相关说明
1、股东的承诺及履行情况：
宏企浩春在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺及履行情况如下：
1、本企业持有的发行人股票自上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、股份锁定承诺期限届满后，本企业将根据实际情况自主决定是否减持及减持数量。减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本企业在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
宏企浩春就未履行公开承诺的约束措施承诺如下：
本企业在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公
关于股东减持期限届满及后续减持计划的预披露公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-076开承诺构成本企业的义务，若未能履行，则：本企业将及时向发行人说明原因由发行人公告并向发行人股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：
（1）立即采取措施消除违反承诺事项；
（2）提出并实施新的承诺或补救措施；
（3）如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归发行人所有；
（4）造成投资者损失的，依法赔偿损失。
截至本公告日，宏企浩春均严格履行了上述承诺。
2、宏企浩春的前次减持情况及本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定；
3、前次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务；
4、宏企浩春不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
5、本次减持计划的实施具有不确定性，宏企浩春将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
四、备查文件
1、宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）出具的《关于所持赛意信息股份的减持计划期限届满通知》；
2、宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）出具的《关于所持赛意信息股份的减持计划通知》。
特此公告
关于股东减持期限届满及后续减持计划的预披露公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-076广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-41深圳华控赛格股份有限公司
关于为子公司代为出具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司（以下简称“迁安华控”）的申请，公司将为其向迁安市住房和城乡建设局出具金额为人民币10,000万元的《建设履约保函》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司
2、被担保方：公司控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司
3、基本情况
根据《迁安市海绵城市建设ppp项目合同》约定，项目在建设期内，迁安华控需要向迁安市住房和城乡建设局出具《建设履约保函》，金额为10,000万元人民币。由于迁安华控目前在银行没有获得流动资金贷款授信，因此迁安华控无力自行办理履约保函事宜。为了保证控股子公司的正常运作，需公司为其提供支持，向迁安市住房和城乡建设局出具《建设履约保函》。
4、董事会审议情况
公司已于2017年7月21日召开了第六届董事会第三十次临时会议，审议并通过了《关于为子公司代为出具保函的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
迁安市华控环境投资有限责任公司
成立时间：2016年06月03日
注册资本：33587.000000万人民币
法定代表人：朱明扬
经营范围：对城市、农村公共基础设施进行投资、建设、运营管理；自来水生产、供应、销售；污水处理再生利用；雨水的收集、处理、利用；城市园林绿化施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
同方股份 深圳华控赛格 北京中环世纪工程 北京清控人居环境 迁安市海安投
有限公司 股份有限公司 设计有限责任公司 研究院有限公司 资有限公司
27.2% 26.4% 24% 2.4% 20%
迁安市华控环境投资有限责任公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司为公司全资子公司，北京清控人居环境研究院有限公司为公司控股子公司（持股比例为70%），因此，迁安华控为公司控股子公司。
一年又一期主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年 6 月 30日|2016 年 12 月 31日|
|资产总额|361,457,112.56|274,952,883.85|
|负债总额|43,456,202.66|6,391,231.85|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|43,456,202.66|6,391,231.85|
|净资产|318,000,909.90|268,561,652.00|
||2017年 1~6月|2016 年 1~12月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-806.10|-134,348.00|
|净利润|-806.10|-134,348.00|

三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：十二个月
担保金额：10,000万元，该担保占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为16.02%，占2016年12月31日经审计总资产的比例为7.61%。
四、累计对外担保及逾期对外担保数量
在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保总额为0，本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约 10,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.02%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
五、履行的审批程序
上述事项已经公司第六届董事会第三十次临时会议审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事孙枫先生、宋晏女士、雷达先生、林涛先生对上述事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
为了保证控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司的正常运作，公司代为出具《建设履约保函》，有利于保证控股子公司项目的顺利实施，符合公司及子公司的经营目标。本次担保决策程序符合《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规担保的行为;不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十二日
烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年董事会工作报告
2018年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照公司年度经营目标,带领各级管理人员和全体员工，主动应对严峻复杂的市场环境和日趋激烈的市场竞争，认真研究部署公司发展战略和重大经营任务，积极探索提升公司健康可持续发展的实现途径。同时，全体董事严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，恪尽职守。发挥了董事会在公司治理中的核心作用，实现了公司的规范运作，维护了全体股东的合法权益。
现将董事会 2018年度工作情况汇报如下：
一、主要经营情况
2018年，面对市场容量萎缩、行业竞争加剧等不利因素，公司通过建立健全公司内部控制、开拓市场营销思路、加强科技创新等一系列措施，实现营业收入 4.64亿元，利润总额 720.60万元，每股收益 0.0163元。
二、董事会、股东大会规范运作情况
（一）报告期内，公司董事会共召开了 7次会议，具体内容如下：
1、第三届董事会第二十次会议
2018年 1月 17日，公司第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、第三届董事会第二十一次会议
2018年 3月 21日，公司第三届董事会第二十一次会议在北京召开，审议通过了《关于审议 2017年度总经理工作报告的议案》、《关于审议 2017年董事会工作报告的议案》等十九项议案。
3、第四届董事会第一次会议
2018年 4月 26日，公司第四届董会第一次会议在北京召开，审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《2018年第一季度报告全文》。
4、第四届董事会第二次会议
2018年 6月 14日，公司第四届董事会第二次会议以通讯方式召开，审议通过了公司《关于增加 2018年度日常性关联交易预计额度的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
2018年 8月 9日，公司第四届董事会第三次会议在烟台召开，审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 9项议案。
6、第四届董事会第四次会议
2018年 10月 29日，公司第四届董事会第四次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举董事会审计委员会成员的议案》、《关于审议公司 2018年第三季度报告的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。
7、第四届董事会第五次会议
2018年 12月 11日，公司第四届董事会第五次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
以上董事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）报告期内，董事会共召集了 4次股东大会，具体内容如下：
1、2018年 4月 12日召集召开了公司 2017年度股东大会，审议通过了《2017年董事会工作报告》、《2017年监事会工作报告》、《公司 2017年年度报告及摘要》等 17项议案。
时股东大会，审议通过了《关于增加 2018年度日常性关联交易预计额度的议案》。
3、2018年 8月 30日召集召开了公司 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、2018年 12月 27日召集召开了公司 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》。
股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、信息披露情况
董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。
作。报告期内，共披露定期报告 6项，临时报告 99项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资者关系管理情况
董事会十分重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。
并严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《创业板信息披露业务备忘录第 16号——投资者关系管理及其信息披露》等部门规章的有关要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。
报告期内，公司通过互动平台解答投资者各类咨询三十余条。2018年 4月 3日，公司通过网上平台举行了“2017年度业绩网上说明会”，与投资者就经营发展情况进行交流互动，进一步提升了信息透明度。
五、公司治理规范化建设情况
为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会组织董事参加了山东证监局举行的“2018年山东辖区上市公司监管工作会议”及“山东辖区上市公司 2018年董事、监事培训班”。通过学习，公司董事了解了最新的规范治理法规，风险意识和规范运作意识不断提高。
报告期内，全体董事、监事及高级管理人员能自觉履行
保密义务，未发生利用未公开信息进行内幕交易及窗口期违规交易公司股票的行为。
六、董事会 2019年度工作规划
董事会将团结带领全体干部员工，以提高质量和核心竞争力为中心，坚持市场导向，深化创新驱动，加强内外部沟通协调，提升公司健康可持续发展的能力，继续推进公司平稳、规范发展。
（一）持续优化法人治理结构，强化内控促进规范运作水平。董事会将进一步按照监管部门的最新法律、法规要求，结合公司经营实际，完善法人治理结构和内部控制体系，促进公司的规范运作。健全信息披露制度体系，认真做好披露内容审核，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受广大投资者监督。
（二）强化技术创新，实现技术突破。公司深入实施创新驱动发展，着力提升创新能力，把握市场趋势，将解决客户的需求和困难作为行动指南，积极开展实践研究。
（三）持续推进人才建设，稳定队伍夯实发展基础。公司将进一步强化人才体系构建，重点做好人才的内部培养与外部引进工作，打造一只与公司发展战略及企业文化相契合的，能够有效根据公司现状全面提升公司竞争实力的，高效稳定的高素质人才队伍。
（四）扎实做好日常工作。在股东大会授权的范围内科
学决策、有效管理，并持续督导各项决议的落实情况。不断加强投资者关系管理工作，完善方便投资者的多渠道沟通平台，增进沟通的及时性和有效性。按照深交所信息披露制度及行业信息披露指引要求，结合公司行业特点，做好定期报告及临时报告的信息披露工作。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。
独立董事述职报告与公司董事会工作报告尚须提交股东大会审议。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日