Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-056厦门红相电力设备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相电力，股票代码：300427）于2016年6月13日（星期一）开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年 6月 17日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-044）。2016年 6月 27日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-046），于 2016年 6月 27日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年 7月 4日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月11日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-051）。2016年 7月 18日、7月25日、7月29日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-053、2016-054、2016-055）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，经过多轮的协商、沟通、研究论证，公司与交易方就本次重大资产重组的主要方案已达成一致，具体细节沟通尚在进行中。各相关中介机构正在按照既定计划开展工作，审计机构基本结束现场审计工作，独立财务顾问、法律顾问的尽职调查工作以及评估机构的评估工作正在有序开展。公司及相关各方也在积极履行出售或购买资产必要的行政报批或审批程序。
鉴于该事项程序复杂，涉及面广，工作量大，尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将于2016年8月8日（星期一）开市起继续停牌，停牌期间，本公司将根据重大资产重组
的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年8月 5日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-06
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及中国证券监督管理委员会甘肃监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）对监管指引所述的相关承诺履行情况进行了自查，现对公司及相关方尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
一、公司重大资产重组的相关承诺
经中国证监会许可[2013]74号文核准，公司于2013年4月实施了重大资产重组，该次重组为公司向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）、铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“铜陵有色”）、浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）、南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）发行股份购买资产，本次重组完成后上峰控股成为公司控股股东、俞锋成为公司实际控制人，南方水泥、铜陵有色、浙江富润分别成为重组后第二、三、四大股东，本次重大资产重组相关承诺如下：。
1、关于避免同业竞争的承诺
1.1承诺人：上峰控股及公司实际控制人俞锋
承诺内容：避免和消除未来上市公司控股股东及其关联方与上市公司形成同业竞争。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：长期
履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺内容：所参股的杭州航民上峰水泥有限公司与上市公司有利益冲突时，首先考虑上市公司及子公司的利益；如上市公司认为必要，可按公允价值优先收购持有的杭州航民上峰水泥有限公司股权。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：长期
履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现杭州航民上峰水泥有限公司与上市公司有利益冲突的情况。
2、规范关联交易的承诺
承诺人：上峰控股及公司实际控制人俞锋
承诺内容：减少和规范俞锋、上峰控股及下属公司与上市公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司中小股东利益不受损害的承诺。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：长期
履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
3、保证上市公司独立性的承诺
承诺人：上峰控股及公司实际控制人俞锋
承诺内容：保证上市公司与上峰控股及俞锋控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：长期
履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
4、遵守上市公司治理规定的承诺
承诺人：上峰控股
承诺内容：上市公司将严格按照相关法律法规、上市公司的公司章程、“三会”议事规则及相关的规章制度进行规范运作，杜绝上市公司的治理结构和前述文件规定相违背的情况发生。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：长期
履行情况：正在履行，承诺人遵守了上述承诺，上市公司运作规范，确立了
规范的规章制度，各项规章制度得到有效执行。
5、上市股份锁定的承诺
承诺人：上峰控股、铜陵有色、浙江富润、南方水泥
承诺内容：因本次交易新增的股份自发行上市之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：自2013年4月26日本次重组新增股份上市之日起三十六个月。
履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
6、关于矿业权业绩补偿的承诺
承诺人：上峰控股、铜陵有色、浙江富润、南方水泥
承诺内容：重组注入上市公司的石灰石矿业权在2013年度、2014年度、2015年度经审计后对应实际实现的净利润达到《资产评估报告书》注入矿权评估预测的对应年度净利润。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：2013年度至2015年度
履行情况：该项承诺正在履行中，将在每年度年报公布后 10日内披露石灰石矿业权的净利润完成情况及该项承诺履行情况。
7、关于依法取得土地、房产权属证书的承诺
承诺人：上峰控股、铜陵有色、浙江富润、南方水泥
承诺内容：针对重组注入资产中部分土地、房产权证未取得问题，交易对方将确保该等土地、房产取得规范、有效的权属证书之前，能按照现状使用该土地、房产，因该等房产瑕疵而遭受任何损失，交易对方将给予足额补偿；如果在本次重组完成后3年内仍不能完善前述土地、房产瑕疵问题，交易对方将按各自在上峰建材或铜陵上峰的比例就该等土地、房产支付对价的等值现金向上市公司回购该等土地和房产。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：2013年04月26日—2016年04月25日
履行情况：该项承诺正在履行中，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺人：上峰控股
承诺内容：本次重大资产重组完成后，上峰控股将持有的使用在 19类水泥商品上的“上峰”商标无偿转让给上市公司，以保证上述商标权纳入上市公司的无形资产范围，上市公司合法拥有和使用上述商标。
承诺时间：2012年9月
承诺期限：长期
履行情况：上峰控股已按承诺与上市公司签订无偿转让协议将“上峰”商标无偿转让给上市公司，转让备案申请已提交国家工商行政管理总局商标局，并已于2013年9月收到《转让申请受理通知书》，目前转让备案手续正在办理中，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
9、关于避免上市公司潜在损失的承诺
承诺人：上峰控股、浙江金昌投资管理有限公司（以下简称“金昌投资”）承诺内容：本次重大资产重组上市公司原有资产已全部剥离，若上市公司原职工及已剥离的白银铜城集团大酒店有限责任公司、白银铜城集团商业管理有限责任公司职工因劳动合同关系及社保等向上市公司提出的任何索赔和请求，无论该索赔和请求依据的事实发生于本次重组实施之前抑或实施之后，白银坤阳置业有限公司未按重大资产重组协议履行义务并承担责任的，在依法依规、合情合理的前提下，由金昌投资出面予以清偿和解决，一旦上市公司实际承担了任何责任或损失，则有权向金昌投资全额追偿。为进一步保障公司利益，本次重组完成后公司的控股股东上峰控股承诺，若金昌投资不履行或不能履行其作出的上述承诺，导致上市公司实际承担了任何责任或损失，上峰控股将出面予以清偿和解决，确保重组后的上市公司不因此遭受到任何损失。
承诺时间：2013年4月
承诺期限：长期
履行情况：本承诺涉及人员的相关社保等已全部转移至剥离资产重组后新设的社保账户，重组实施时已解决。承诺已履行，承诺人遵守了上述承诺。
二、现金分红承诺
承诺人：公司
承诺内容：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式
分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
承诺时间：承诺时间：2012年8月
承诺期限：长期
履行情况：上市公司母公司财务报表尚存在未弥补亏损。但公司重大资产重组后盈利能力增强，亏损弥补后公司将具备现金分红的能力和条件，相关分红政策已纳入《公司章程》的规定，公司将按相关规定履行承诺。
截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人、股东等相关方不存在超期未履行的承诺和不符合监管指引要求的承诺事项。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-013海波重型工程科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决或变更议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）15:00。
网络投票时间：2018年2月25日至2018年2月26日，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月25日下午3:00至2018年2月26日下午3:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。
(三)股东大会出席及投票情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12名，代表有表决权的股份67,601,000股，占公司有表决权股份总数的66.0166%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共9人，代表有表决权的股份8,881,000股。
参加现场会议的股东及股东授权代表共 6名，代表有表决权的股份65，210,600股，占公司有表决权股份总数的63.6822%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 6名，代表有表决权的股份2,390,400股，占公司有表决权股份总数的2.3344%。
(四)本次股东大会的合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
表决结果为：同意67,561,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9408%；
反对 40,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0592%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意8,841,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5496%；反对40,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4504%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
瑞通天元律师事务所的刘锟、熊庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖北瑞通天元律师事务所法律意见书;
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-032中原内配集团股份有限公司
关于拟在玉林投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟在玉林投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广西玉林投资设立全资子公司，从事气缸套及相关内燃机零部件产品的制造、经销、科研等经营活动。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为进一步扩展公司业务，实现公司发展战略，公司拟以自有资金出资，在广西玉林投资设立全资子公司—中原内配集团玉林有限公司(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“玉林子公司”)。
玉林子公司计划总投资额26,242.37万元，包括铸造、机加两个生产车间，计划产能500万只，项目分两期实施，其中一期项目拟建设8条精加工生产线，投资额约9,697.70万人民币，设计产能250万只，项目建设期12个月；二期项目将根据一期项目达产达效、未来市场开发情况适时实施。
2、根据《深圳交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称（筹）：中原内配集团玉林有限公司
2、注册地址（筹）：广西省玉林市
3、法定代表人（筹）：薛德龙
4、投资总额（筹）：26,242.37万元
5、出资比例（筹）：公司持股比例100%
6、经营范围（筹）：气缸套及相关内燃机零部件的加工、制造、销售、科研及相关技术服务等。
7、资金来源：公司自有资金
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
（1）公司在玉林设立全资子公司，符合公司发展战略，有利于提高公司产品市场占有率，进一步优化公司市场结构，提高公司抗风险能力；
（2）公司在玉林设立全资子公司，有利于优化公司对国内主要客户—广西玉柴机器股份有限公司（以下简称“玉柴”）的供应链管理，有利于提高玉柴产品配套份额；有利于公司实现气缸套、活塞、活塞环和轴瓦等摩擦副产品的模块化供货；
（3）公司在玉林设立全资子公司，有利于提高物流效率及效益，包括运费、仓储、包装、资金占用等，实现准时交付；
（4）公司在玉林设立全资子公司，有利于公司业务在国内西南市场的扩展，扩大业务合作范围；同时适应国家“一带一路”的发展战略，有利于公司产品市场进一步延伸到东南亚、中东以及东盟各国；
（5）本次投资由公司自有资金解决，不会对公司未来财务和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（1）新公司项目建设投资成本回收期较长，且存在一定的管理风险和市场风险，同时可能受到当地政府政策变化的影响；
（2）新公司建设初期可能对玉柴有一定依赖性，且西南市场及东南亚市场的开发存在一定的不确定性。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，及时履行后续信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
公司董事会授权公司经营层具体办理玉林子公司的工商注册登记等事宜，同时授权公司董事长薛德龙先生签署与投资设立玉林子公司相关的法律文件。
五、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十九日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-038
金城造纸股份有限公司
关于股东股份司法冻结进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下称“公司”或“金城股份”）股东高万峰
因与债权人债权纠纷一案，湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“衡阳中
院”）于 2014年 11月 28日下发《2014衡中法诉保执字第 136号》，查封
冻结高万峰名下持有的本公司股份30,802,254股。详见2014年12月12日《金
城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结的公告》。
2015年 3月 26日，公司收到衡阳中院（2014）衡中法民三初字第 167
号《民事调解书》，高万峰与其债权人经衡阳中院调解，达成调解协议，同
意将其持有的金城股份 30,802,254股限售流通股股票划转至债权人名下，冲
抵借款本息134,888,000元。
2015年 3月 30日衡阳中院向债权人下达了（2015）衡中法执字第 9号
《受理执行案件通知书》，决定立案执行。详见2015年4月9日《金城造纸
股份有限公司关于股东股份司法冻结进展及复牌的公告》。
2015年 4月 29日，公司收到衡阳中院送达的（2015）衡中法执字第 9
号《执行通知书》。详见 2015年5月4日《金城造纸股份有限公司关于股东
股份司法冻结进展公告》。
2015年 5月 26日，公司收到衡阳中院《听证通知书》，因《关于共同
参与金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》中的除高万峰以外的其他
一致行动人要求衡阳中院停止执行将高万峰名下的金城股份 30,802,254股过
户给债权人、将案件移送湖南省高级人民法院管辖，向衡阳中院提出执行复
议（异议）。衡阳中院于2015年6月10日举行听证会。听证会后，曹雅群、朱祖国、张寿清向衡阳中院提起诉讼，要求撤销衡阳中院（2014）衡中法民
三初字第167号《民事调解书》。2015年7月6日，公司收到衡阳中院（2015）衡中法民三初字第99号《案件受理通知书》，衡阳中院受理曹雅群、朱祖国、张寿清所提起的第三人撤销之诉。衡阳中院将于2015年8月6日开庭审理。
2015年7月13日，公司收到衡阳中院（2015）衡中法执异字第18号《执
行裁定书》，驳回曹雅群、张寿清关于要求衡阳中院停止执行将高万峰名下
的金城股份 30,802,254股过户给债权人、将案件移送湖南省高级人民法院管
辖的异议申请。
目前，高万峰名下持有的本公司股份 30,802,254股，占公司总股本的
10.7%，仍被衡阳中院查封冻结。
公司将督促各方妥善解决相关事项，积极关注事项进展情况并及时予以
披露。因该事项存在一定的不确定性，公司敬请投资者关注相关公告并注意
投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—010海默科技(集团)股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||713,287,397.21||511,638,748.40||39.41||
|营业总收入|||||||
||85,123,862.31||29,267,055.21||190.85||
|营业利润|||||||
||82,434,627.63||28,778,238.43||186.45||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|67,991,494.23||12,883,714.91||427.73||
|净利润|||||||
||0.1767||0.0335||427.46||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.71%||0.70%||3.01||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,123,406,114.23||3,191,173,397.40||-2.12||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,862,325,086.32||1,800,486,679.49||3.43||
|所有者权益|||||||
||384,765,738.00||384,765,738.00||0||
|股 本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|4.84||4.68||3.42||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期，公司实现营业收入 713,287,397.21元，较上年同期增长39.41%；
营业利润85,123,862.31元，较上年同期增长190.85%；利润总额82,434,627.63
元，较上年同期增长186.45%；归属于上市公司股东的净利润 67,991,494.23元，较上年同期增长427.73%。公司业绩实现增长的主要原因：一是西安思坦仪器股份有限公司 2018年全年纳入公司合并财务报表范围，使得公司井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务业务收入和利润同比大幅增加；二是2018年油气行业景气度有所提升，公司多相计量产品及相关服务业务实现较快增长，相关收入和利润较上年同期大幅增加。
2、财务状况情况说明
报告期末，公司资产总额 3,123,406,114.23元，归属于上市公司股东的所有者权益1,862,325,086.32元，与期初基本持平。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 31日披露的 2018年度业绩预告（公告编号：2019-004）基本相符，不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2018年度财务报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2018年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年2月27日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-063
中材科技股份有限公司投资项目（水性新材料）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资项目概述
根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）玻璃纤维产业发展战略规划，公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟投资 30,789.00万元在泰安市大汶口工业园建设年产22,500吨水性新材料（即浸润剂）生产线。
公司第六届董事会第十二次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤水性新材料项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：泰山玻璃纤维有限公司水性新材料项目
建设内容：建筑工程主要包含1#车间、2#车间、提纯车间、1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库、原料罐区、辅助用房、综合楼、食堂-值班室-实验室等。
项目建成后可生产水性新材料 22,500吨/年，并提纯铂金 0.06吨/年，铑粉 0.01吨/年。
实施主体：泰山玻璃纤维有限公司
项目地点：山东省泰安市大汶口工业园
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目建设规模总投资30,789.00万元；其中，建设投资29,214.11万元，建设期利息627.20万元，铺底流动资金947.69万元。
资金来源：自有资金134,00.28万元，银行贷款17,388.72万元。
建设进度：从土建开工起算，预计建设期14个月。
（三）根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计可实现年均销售收入
42,853.98万元，年均利润总额8,471.45万元，总投资收益率21.68%，具有较好的经济效益。
（四）项目可行性分析
1、项目符合国家产业政策和中国建材集团有限公司大力发展“三新产业”的战略规划，符合泰山玻纤“十三五”发展规划，项目的建设是必要的。
2、项目产品主要是玻璃纤维用浸润剂，主要为供给泰山玻纤生产基地使用，可有效降低企业采购成本。
3、项目工艺成熟，技术先进，工程建设方案合理。
4、项目建设规模适中，产品方案设计合理。
5、项目位于山东省泰安市大汶口工业园，厂址所在地的原料、水电供应、交通运输等条件良好，能为项目的顺利实施提供可靠保障。
6、项目采用节能、环保、安全等措施符合国家和地方相关要求。
7、投资估算基本合理，经济效益和社会效益良好。
三、项目投资对的影响
本项目符合行业及公司发展需求，能够有力推进技术进步，是公司玻璃纤维产业发展的迫切需要。项目建设后，泰山玻纤的水性新材料原料需求量将有效匹配玻璃纤维及其制品的产能规模，有利于进一步降低成本，增强企业竞争力，实现公司玻璃纤维产业战略规划。
四、备查文件
1、中材科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。我们作为公司的独立董事，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、本次交易方案以及公司与陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚等38名自然人（以下简称“陈志生等 38名自然人”），沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、天泽吉富资产管理有限公司、善长资产管理有限公司、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、宁波中金国联盈泰股权投资合伙企业（有限合伙）等 8家机构及王卿泳（以下简称“交易对方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及公司与陈志生等 38名自然人签订的《盈利预测补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，本次交易方案具备可操作性。
3、（1）本次交易的评估机构卓信大华具有证券、期货相关业务资格。除业
务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及辽宁邮电均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。（2）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。（3）本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用了收益法和市场法两种评估方法对标的公司100%股权进行了评估，并最终确定以收益法得到的评估结果作为最终评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司100%股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。（4）本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，并综合考虑了本次交易给恒泰实达带来的产业协同效应，交易价格公平、合理，不会损害公司及其中小股东的利益。
4、本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，并选择定价基准日前 20个交易日股票交易均价作为发行股份及支付现金购买资产的市场参考价格，最终确定发行价格为 84.45元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，募集配套资金的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。此外，本次发行股份及支付现金购买资产设定了明确、具体、可操作的发行价格调整方案。
上述发行价格的选择依据及价格调整方案符合相关法律、法规规定，不存在
损害公司及中小股东利益之情形。
5、本次交易的标的资产已取得与其主营业务相关的必要资质、许可证书，本次募集配套资金拟投资的在建项目已取得沈阳市浑南区发展和改革局备案，除此之外，本次交易不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
本次交易涉及上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在本次交易方案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
6、交易对方合法拥有标的资产的完全所有权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在限制或禁止转让的情形。辽宁邮电为依法设立并合法有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
7、本次交易完成后，公司将在资产、人员、财务、机构、业务等方面继续保持独立。
8、辽宁邮电与公司原有业务之间不存在同业竞争，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强核心竞争力和抗风险能力。
9、本次募集配套资金认购方为钱苏晋、北京鼎汇富宜投资管理中心（有限合伙）、长兴嵩山恒泰投资合伙企业（有限合伙）。截至2016年9月30日，钱苏晋、张小红夫妇为恒泰实达的控股股东、实际控制人，钱苏晋持有恒泰实达24.60%股权。长兴嵩山恒泰投资合伙企业（有限合伙）为上市公司部分董事、监事、高级管理人员、其他管理人员及其关联人作为有限合伙人设立的参与认购募集配套资金的平台，因此本次募集配套资金构成关联交易。相关议案经过我们事前审核后同意提交公司董事会审议，并在关联董事钱苏晋、张小红、景治军、梁秋帆回避表决的情形下，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，公司董事会就本次交易截止目前的审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
10、本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
毛群 黄磊 刘志忠
2017年1月24日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-034安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）控股股东安徽金瑞化工投资有限公司（以下称“金瑞投资”）于 2013年 3月 15日将其持有本公司限售流通股 3100万股质押给上海光大证券资产管理有限公司（详见 2013年 3月 19日巨潮资讯网上的公告）。
2014年 3月 20日公司收到金瑞投资的函告，其质押给上海光大证券资产管理有限公司的上述3100万股及2012年度利润分配以资本公积转增的930万股已于2014年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止至本公告日，金瑞投资持有本公司 163,713,439股（其中有限售流通股 162,739,200股，无限售流通股 974,239股），占总股本比例为58.96%，处于质押状态的有限售流通股份累计 79,706,000股，占其所持有公司股份总数的48.69%，占本公司总股本的28.7%。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-085无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于公司全资子公司变更经营范围并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”）之全资子公司无锡康威东方环保科技有限公司（以下简称“公司”）因业务需要，增加了公司的经营范围，同时对新的《公司章程》进行了工商备案，近日公司取得了由无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913202113550124731
名称：无锡康威东方环保科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
法定代表人：马琪
注册资本：3500万元整
成立日期：2015年09月25日
营业期限：2015年09月25日至******
经营范围：环保技术的研发、技术服务；环保工程的设计、施工；专用设备及配件、通用设备及配件的制造、加工及维修；金属材料、五金产品的销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-063苏州市世嘉科技股份有限公司关于
全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019年 5月 6日召开了 2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》。
公司全资孙公司苏州嘉波通讯科技有限公司（以下简称“嘉波通讯”）拟向江苏省苏州市高新区（虎丘区）通安镇人民政府购买土地使用权用于建设“嘉波通讯新厂扩建项目”。本投资计划总金额 30,000万元，包括支付土地价款及主要固定资产投资（建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等），该项投资主要用于嘉波通讯新建移动通信基站射频器件及基站天线产能。本次投资资金来源于公司自筹资金。具体详见公司于 2019年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》（公告编号：2019-049）。
二、对外投资进展情况
近日，嘉波通讯与苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府签署了《苏州市区产业项目开发建设协议》，协议主要内容如下：
甲方：苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府
乙方：苏州嘉波通讯科技有限公司
1、项目名称：新建苏州嘉波通讯科技有限公司通讯基站系统项目。
2、地块坐落：苏州高新区通安镇规划用地南、苏州勤堡精密机械有限公司
西地块。
3、用地面积：37,980.6平方米。
4、土地用途：工业用地。
5、出让年期：30年
6、项目总投资额：人民币30,000万元。
三、相关风险提示
本次投资协议签署后，公司将积极准备土地招拍挂所需材料，并根据后续进展及时履行公告义务。
嘉波通讯需要通过土地招拍挂程序取得建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地使用权的风险；其次，本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，还需获得相关主管部门批复，存在审批不通过的风险；
第三，未来政府换届、国家法律法规的变化等都会影响到本次投资的后续进展，存在投资主要内容调整或者无法执行的可能性。
四、备查文件
1、嘉波通讯与苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府签署的《苏州市区产业项目开发建设协议》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号： 2016- 36
富奥汽车零部件股份有限公司
2016年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
1、富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 21日披露了《关于预计 2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-06），对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露。
2、由于生产经营与业务发展的需要，公司需与中国第一汽车集团公司及其下属企业、本公司部分下属子公司等关联方发生新增日常关联交易。公司于 2016年 11月 29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于新增2016年日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事金毅先生、付炳锋先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。
3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽集团将回避表决。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|2016年度原预计金额|2016年1-9月实际发生金额|2016年预计新增金额|
|采购商品|长春富奥万安制动控制系统有限公司||4,316.64|6,235|
|销售商品|一汽解放汽车有限公司|166,550|120,463.84|30,000|
|收取商标权使用费|长春富奥石川岛增压器有限公司||847.78|3,000|
|合 计||166,550|125,628.26|39,235|

二、关联人介绍和关联关系
||||
|-|-|-|
|序号|关联人|关联人情况|
|1|一汽解放汽车有限公司|法定代表人：许宪平注册资本：798,500万元注册地址：长春东风大街76号主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。|
|||关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。|
|||财务数据：截止2014年末，该公司总资产2,903,041万元，净资产1,242,254万元，主营业务收入3,703,098万元。|
|2|长春富奥万安制动控制系统有限公司|法定代表人：甘先国注册资本： 5,000万元注册地址： 长春汽车经济技术开发区富奥大路599D号主营业务： 汽车（摩托车）制动系统、离合操纵系统零部件的研发、设计、制造、销售、服务及备件销售，货物及技术的进出口业务。|
|||关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。|
|3|长春富奥石川岛增压器有限公司|法定代表人： 野角忠司注册资本：15,830万元注册地址： 长春市经济技术开发区洋浦大街3377号主营业务： 开发、制造、销售汽车内燃机用涡轮增压器及相关产品以及为其提供售后服务。|
|||关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。|
|||财务数据：截止2014年末，该公司总资产92,665万元，净|

||||
|-|-|-|
|序号|关联人|关联人情况|
|||资产29,560万元、营业收入134,380万元，净利润17,267万元。|

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
三、定价政策及定价依据
上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则，定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
五、独立董事意见
1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。
2、独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2016年度新增日常关联交易的预计。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可意见及独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-057华油惠博普科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 10月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第二届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年10月29日下午14:00。
网络投票时间：2014年10月28日-2014年10月29日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 10月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月28日下午15:00至10月29日下午15:00。
6、主持人：白明垠先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 23人，代表股份 181,199,818股，占公司股份总数 455,625,000股的39.7695%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份 180,775,875股，占公司股份总数 455,625,000股的39.6765%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 14人，代表股份423,943股，占公司股份总数 455,625,000股的0.0930%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，拥有及代表的股份为38,329,318股，占公司股份总数455,625,000股的8.4125%。
现场会议由公司半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意票 181,115,770股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9536%；反对票 82,548股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0456%；弃权票 1,500股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票 38,245,270股，反对票82,548股，弃权票1,500股。
2、《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意票 181,166,120股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的99.9814%；反对票 33,698股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票 38,295,620股，反对票33,698股，弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所陈惠燕、袁琳律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一四年十月二十九日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-052江苏雅百特科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月5日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》,鉴于在本次非公开发行申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素后，同意终止公司非公开发行股票事项。具体内容详见2017年4月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司非公开发行股票的公告》（公告编号：2017-022）。
||
|-|
|公司于 5 月 11 日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审|
|查通知书》（[2017]216号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二|
|十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2019-47债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年8月27日10：30在北京西直门北大街42号节能大厦2层会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料已于2019年8月15日以邮件方式发出。
3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2019年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-45）、《2019年半年度财务报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
3、《2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的《独立董事关于2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王黎、许泓回避了表决。
同意 7票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-46）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见，详见同日披露的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
公司董事会同意在本决议通过之日起使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第九届董事会第十次会议决议》
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》
3、经公司独立董事签字《关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》4、经西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签章的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-058东方网力科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《<东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励草案”），并于2014年8月18日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关规定和程序召开股东大会审议股权激励计划相关议案。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年9月26日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-102
深圳市全新好股份有限公司
关于收到股东函件的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月15日收到公司股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）向公司监事会送达的《致全新好监事会函》（以下简称“《函件》”）函件内容如下：
“贵部门于 2019年 11月13日召开第十一届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于启动对股东汉富控股有限公司及其实际控制人合法身份确认程序的议案》。经监事会审议通过如下对股东汉富控股有限公司及其实际控制人合法身份确认程序：请汉富控股实际控制人韩学渊先生本人于2019年 11月14日至2019年11月 21日期间，备齐身份证、法人证明文件、营业执照及其与上市公司日常通讯方式等资料，到公司监事会完成汉富控股及实际控制人合法身份确认手续，并由上市公司聘请律师出具意见报告。
现存在如下情况：
一、我公司亦急于与汉富控股及其实际控制人韩学渊先生取得当面沟通， 2019年 11月 14日我司走访汉富控股工商登记住所“北京市朝阳区东三环北路丙2号28A03”及通讯地址“北京市朝阳区天元港中心A座 9层”均已人去楼空，大门紧锁，透过玻璃门缝隐约看到一些投资人催债的纸条。
二、上市公司与吴海萌、谢楚安等多起诉讼仲裁案件存在给公司造成损失的巨大风险。股东解除上市公司在宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）中 7.74亿元担保事项的承诺到期在即，汉富控股对于解除该担保承担连带责任。
三、我公司有证据证明汉富控股前期股权交易尾款 1.59亿元实为对上市公司的占用资金，依法应当立刻归还上市公司弥补诉讼损失。
基于上述情况，我公司认为在此危急上市公司存亡的时刻，为维护广大投资者利益，我司作为上市公司第一大股东，有必要与汉富控股实际控制人韩学渊先生本人当面沟通前述重大诉讼仲裁案件、担保解除及占用资金的归还事宜。
同时，因对上市公司资金占用、担保解除情况将对公司的正常、持续经营产生重大的影响，根据《公司章程》，请监事会依法履行监督调查权力，维护公司和全体股东利益。”
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
监 事 会