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证券代码：600634 证券简称:*ST富控 编号：临 2019-016
上海富控互动娱乐股份有限公司关于聘任
2018年度财务审计及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 21日，上海富控互；了，动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”、“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务审计资格）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执行事务合伙人：余强
成立日期：2013年12月19日
核准日期：2019年1月17日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其他业务。
二、聘任会计师事务所的情况说明
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）是一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合专业性服务机构，
符合公司相关条件和要求，现公司拟聘任中汇所为公司2018年度财务审计及内部控制的审计机构。本次审计服务的费用总额预计为人民币叁佰万元，其中2018年度财务审计的费用为人民币贰佰陆拾万元；2018年度内部控制审计的费用为人民币肆拾万元。
三、聘任会计师事务所所履行的审批程序
1、董事会意见
公司第九届董事会第二十六次会议全票通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制的审计机构。
2、监事会意见
经公司第九届监事会核查，中汇所是一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合专业性服务机构，符合公司相关条件和要求。同时中汇所能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。公司第九届监事会同意公司聘任中汇所为公司2018年年度财务审计和内部控制的审计机构。
3、独立董事独立意见
中汇所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务审计资格，能奉守独立、客观、公正原则进行上市公司的审计工作。公司第九届董事会独立董事对公司聘任中汇所为公司2018年年度财务审计和内部控制的审计机构表示认可并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议；
2、第九届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-034百大集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2014年 10月 9日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2014年 10月 13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了《关于对浙江百大资产管理有限公司进行增资的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
有关该增资事项的具体内容详见与本公告同时披露的编号为 2014-035号临时公告。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-024
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届监事会 2018年第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2018年 4月 20日发出通知，并于2018年4月23日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于选举齐秋琼女士担任监事会主席的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举齐秋琼女士为第九届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会届满止。
齐秋琼女士简历如下：
齐秋琼，女，1969年 5月出生，本科学历，学士，审计师。曾任海南省审计局科员，广钢集团审计部科员、科长、副部长，广钢股份财务部部长、集团审计部部长。现任广州珠江实业集团有限公司审计部总经理、纪检监察室主任，广州珠江实业开发股份有限公司监事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、审议通过《关于选举陆伟华女士担任监事的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举陆伟华女士为第九届监事会股东代表监事候选人。上述监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第九届监事会成员，任期与第九届监事会任期一致。
陆伟华女士简历如下：
陆伟华：女，1973年8月出生，本科学历，法律硕士学位，房地产经济师、律师。曾任广州珠江实业集团有限公司房地产部职员，物业经营部/广州世界贸易中心大厦有限公司部门经理、高级专业经理，广州珠江实业集团有限公司资产运营部（法律事务部）高级专业经理，开发拓展部高级专业经理、部门副总经理。
现任广州珠江实业集团有限公司资产运营部（法律事务部）副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2014-08
中视传媒股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届监事会第五次会议以通讯方式于 2014年 4月28日召开，会议通知已于2014年4月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；会议应参加通讯表决的监事 3名，截止到 2014年 4月 28日下午15：00共收到监事表决票3票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、《公司2014年第一季度报告》；
监事会认为，公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，无反对或弃权票。
二、《公司董秘2013年度履职报告书》。
同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临 2015-092证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于终止设立宽带接入及应用发展基金的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月|
|10 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于终止设立宽带接入及应|
|用发展基金的议案》，现将相关事项公告如下：|
|一、设立宽带接入及应用发展基金事项概述|
|为解决公司快速扩展网络覆盖，降低扩张风险，解决扩张与人才需求的矛盾，|
|稳定团队，吸引人才，降低人员流失风险，拓宽融资渠道等，公司于 2015 年 8|
|月 17 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了拟与公司部分董事、监事、|
|管理层及骨干员工共同出资设立“宽带接入及应用发展基金”（以下简称“宽带|
|基金”）事宜（详见公司于 2015年8 月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、|
|《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。|
|自上述方案公布以来，公司董事会、经营班子会同中介机构积极推进宽带基|
|金方案的修订完善以及所涉各项具体工作的摸底落实，方案尚未提交股东大会审|
|议。|
|二、终止原因及终止事项的审议情况|

宽带基金方案披露后，作为一种无先例的新事物新模式，受到监管机构及市场各方的高度关注。对此，公司董事会高度重视，结合相关问询及普遍关注问题，对宽带基金方案设计、架构安排、操作细节、协议规程等进行全面完善和细化，同时聘请专业机构协助公司对重大法律问题及敏感事项进行调研论证并提供咨
询建议和规避措施，以最大限度防范风险，确保方案设计合法合规，运作模式规
范透明，充分保障上市公司及广大股东的权益。
在方案初步确定后，公司对骨干员工就方案的具体落实进行了实施摸底和意见征求，在此过程中，发现在方案的具体安排和操作细节上存在较多现实困难和不便处理之处，对方案的顺利推进和目标达成造成较大的不确定性。
鉴于宽带基金方案中涉及同业竞争、竞业禁止、关联交易、关联担保等上市公司敏感事项，存在着因权益划分困难而导致利益输送、管理层的参与可能引发的竞业禁止及道德风险、关联交易及关联担保是否合理公平的质疑等多种隐患的可能，且在目前情况下，尚缺乏切实有效的措施完全规避上述风险、防范上市公司与宽带基金之间可能的利益冲突。经公司反复调研讨论及对方案细节的落实推敲，认为方案在实施落实上确实存在现实的困难和风险。为管控风险，避免违反相关法律法规，保护公司及股东权益，在综合评估各项风险的基础上，经审慎研究，2015年 12月 10日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于终止设立宽带接入及应用发展基金的议案》。
公司独立董事已充分了解了本次终止设立宽带基金事项，并发表了同意终止设立宽带基金的独立意见。
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|三、对公司的影响|
|本次终止设立宽带基金事项不会对公司日常业务经营和后续发展产生重大|
|影响。终止设立宽带基金后，公司仍将继续推进“超宽带云管端”一体化发展战|
|略，以自有资金继续加快网络覆盖建设，不断扩大用户规模，同时积极寻求其他|
|可行稳妥的方式全面推动互联网接入及应用、数据中心集群服务、移动转售、OTT|
|服务、CDN（内容分发网络）及云计算、VPN（虚拟专用网络）和多方通信等全业|
|务的多方位发展。|
|公司董事会对于终止设立宽带基金事项给各位投资者造成不便深表歉意。|
|特此公告。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-108南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东股权被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日收到江苏省南京市中级人民法院出具的《协助执行通知书》【（2018）苏 01执 1482号】及中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻 234号）。具体内容如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
1、冻结机关：江苏省南京市中级人民法院；
2、被轮候冻结人：三胞集团有限公司；
3、轮候冻结数量：303,743,775股，其中无限售流通股为259,251,567股，限售流通股为44,492,208股；
4、冻结期限：三年。自转为正式冻结之日起计算。
本次轮候冻结包括孳息,（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生）。
截至本公告披露日，三胞集团有限公司持有本公司股份303,743,775股，占公司总股本的27.32%（其中295,931,291股已质押）；本次轮候冻结的股份数为303,743,775股，占公司总股本的27.32%，占其所持有公司股份的100%；累计轮候冻结的股份数为920,201,325股，超过其实际持有上市公司股份数。
二、控股股东股份被轮候冻结的原因
本次轮候冻结的原因是大业信托有限责任公司诉江苏宏图高科技股份有限公司、三胞集团有限公司、袁亚非营业纠纷一案，江苏省南京市中级人民法院将三胞集团有限公司持有的本公司股票轮候冻结。
三、股份被冻结的影响及风险提示
目前，三胞集团有限公司正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取尽快解除对本公司股份的冻结。上述股份被冻结对公司控股权的影响尚存在不确定性。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-108公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书；
2、中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-003
大唐国际发电股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2019年1月18日与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）签订了《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司煤炭及物资购销框架协议》（“框架协议”或“协议”），协议有效期自协议生效之日起至2019年3月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及其子公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务、煤炭供应服务，本公司于协议有效期内向大唐集团及其子公司提供煤炭供应及煤炭运输服务。
2.公司认为，上述交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因上述交易对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年1月18日,本公司与大唐集团签署了框架协议。协议有效期自协议生效之日起至2019年3月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及其子公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务、煤炭供应服务，本公司于协议有效期内向大唐集团及其子公司提供煤炭供应及煤炭运输服务。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年1月18日召开的九届三十二次董事会审议并同意公司签署框架协议及其项下的各项日常关联交易，关联董事陈进行先生、刘传东先生及梁永磐先生已就相关议案回避表决。公司独立董事认为该项交易及协议条款是公平合理并按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利益。
（三）2018年日常关联交易的预计和执行情况
下述预计金额及实际发生金额均为公司在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市规则定义下日常关联交易的合计金额。
1.大唐集团向公司提供的产品和服务
单位：亿元 币种：人民币
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|序号|交易事项|2018年实际发生金额|2018年预计金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|1|生产、基建物资采购以及配套服务|21.58|38|受外部条件制约，公司未按计划完成风机采购，致使实际发生金额减少。|
|2|煤炭供应|242.33|470|煤炭采购数量和煤炭市场价格不及预期，致使交易金额减少。|

2.公司向大唐集团提供的产品和服务
单位：亿元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|序号|交易事项|2018年实际发生金额|2018年预计金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|1|煤炭供应及煤炭运输|45.14|145|煤炭采购数量和煤炭市场价格不及预期，致使交易金额减少。|

（四）截至2019年3月31日日常关联交易预计金额
下述预计金额及实际发生金额均为公司在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市规则定义下日常关联交易的合计金额。
1.大唐集团向公司提供的产品和服务
单位：亿元 币种：人民币
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|-|-|-|
|序号|交易事项|截至2019年 3月31 日预计金额|
|1|生产、基建物资采购以及相关配套服务|20|
|2|煤炭供应|23|

2.公司向大唐集团提供的产品和服务
单位：亿元 币种：人民币
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|-|-|-|
|序号|交易事项|截至2019 年 3月31 日预计金额|
|1|煤炭供应及煤炭运输|23|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
（二）与上市公司关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约53.09%的已发行股份,根据上海证券交易所上市规则的相关规定,大唐集团为本公司关联人,故公司与大唐集团签署框架协议构成本公司关联交易。
（三）关联交易履约能力分析
大唐集团为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备对框架协议及其项下交易的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
（1）协议日期：2019年1月18日
（2）协议各方：本公司、大唐集团
（3）协议期限：自协议生效之日起至2019年3月31日。
（4）协议标的：
大唐集团于协议有效期内向本公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务、煤炭供应服务；本公司于协议有效期内向大唐集团提供煤炭供应及煤炭运输服务。
（5）结算及付款：按照具体产品和服务合同的规定支付有关价款和服务费用。
（6）协议生效：经双方授权代表签字及加盖公章后生效。
（二）定价政策
（1）本公司委托大唐集团进行集中采购的生产、基建物资价格采用招标方式确定。大唐集团在集中采购工作中承担的相关服务，收取一定的管理服务费，管理服务费不超过采购金额的6%。设备成套服务价格根据实际服务范围和相关物资成套服务取费标准计算。该服务费经协议双方公平磋商并经考虑其他独立合作服务供应商提供类似服务所收取的管理服务费后确定。大唐集团收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。在具体采购合同签订后，公司专业部门将就管理服务费用进行核定，确保其管理服务费率不高于框架协议规定的管理费率。
（2）煤炭购销及运输服务价格在考虑执行煤炭市场价格的前提下，根据公平原则磋商并按一般商业条款及现行市场条件制定，并同时考虑以下有关因素：煤炭采购成本、煤炭运输成本、市场变化趋势、政策变化情况、历史交易价格及潜在价格波动等；公司燃料管理部门负责收集煤炭市场价格及煤炭运输市场价格，参考最近三年的市场变化趋势，作为定价参考之依据；根据燃料公司采购成本、发电企业的煤炭消耗需求及环渤海价格变动趋势与国际价格变动趋势确定燃料公司销售价格，并与下属发电公司进行磋商谈判，同时考虑航运公司煤炭运输成本、相关企业煤炭运输需求、历史交易价格及潜在价格波动状态等因素；通过发电企业、煤矿企业、航运公司和燃料公司分别磋商谈判，确定中长期协议电购销煤价格、煤炭运输价格，或通过市场煤采购竞价平台形成市场煤价格。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司认为，与大唐集团签署框架协议，可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭和物资供应，发挥双方在煤炭购销方面的专业优势和煤炭资源贸易优势，降低经营风险和成本，提高工作效率，确保公司生产经营的正常开展。
董事（包括独立董事）认为，签署框架协议属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2019年1月18日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-002
欧普照明股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|547,663.86||446,885.84||22.55||
|营业利润|56,485.49||41,696.06||35.47||
|利润总额|60,485.51||50,854.14||18.94||
|归属于上市公司股东的|50,679.87||43,595.63||16.25||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.94||0.84||11.90||
|加权平均净资产收益率|21.66%||26.36%||减少 4.70个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|516,863.67||331,460.08||55.94||
|归属于上市公司股东的|313,190.39||181,642.11||72.42||
|所有者权益|||||||
|股 本|57,947.9104||52,147.9104||11.12||
|归属于上市公司股东的|5.40||3.48||55.17||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入547,663.86万元，比上年同期增长22.55%；
营业利润56,485.49万元，比上年同期增长35.47%；利润总额60,485.51万元，比上
年同期增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润50,679.87万元，比上年同期增长16.25%；基本每股收益为0.94元，同比增长11.90%。
原因分析：1、本报告期营业总收入较上期增长，主要原因是公司不断优化产品结构及销售渠道结构，使公司营业总收入保持了持续增长的良好态势，尤其是电商平台收入持续快速增长；2、本报告期利润较上期增长，主要原因是本期营业总收入增加，同时加强成本控制，通过采取多种措施进行降本增效，提升了产品毛利率。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产516,863.67万元，较期初增长55.94%；归属于上市公司股东的所有者权益313,190.39万元，较期初增长72.42%；归属于上市公司股东的每股净资产5.40元，较期初增长55.17%。
（三）上表中项目增减幅度达30%以上的原因说明
||||||
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|项目||增减变动幅度（%）||原因说明|
||35.47||主要是本期收入增加，同时加强成本控制，提升了产品毛利率所致||
|营业利润|||||
||55.94||主要是公司2016年8月首次公开发行股票 5,800万股，取得募集资金净额81,067.59 万元以及本期净利润增加所致||
|总资产|||||
||72.42||主要是公司2016年8月首次公开发行股票 5,800万股，取得募集资金净额81,067.59 万元以及本期净利润增加所致||
|归属于上市公司股东的|||||
|所有者权益|||||
||55.17||主要是公司2016年8月首次公开发行股票 5,800万股，取得募集资金净额81,067.59 万元以及本期净利润增加所致||
|归属于上市公司股东的|||||
|每股净资产（元）|||||

三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2015-051同方股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会通知的
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会。公司于 2015年 11月 3日原披露的股东大会类型和届次为2015年第二次临时股东大会，因工作人员疏忽，该届次有误，应为2015年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年11月18日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600100|同方股份|2015/11/11|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015年11月3日在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《同方股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽,使得该公告中股东大会的届次发生错误，应为：员披露《同方股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。现将公告中其他相关内容更正如下：
（一）原公告关于召开会议的基本情况中股东大会类型和届次更正为：
1、股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
（二）原公告附件1授权委托书更正为：
附件1：授权委托书
授权委托书
同方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||||
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|序号|非累积投票议案名称|||同意|反对|弃权|
|1|关于向紫光春华转让同方国芯36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案||||||
|||累积投票议案名称|投票数||||
|2||选举黄俞先生为公司第六届董事会董事|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年11月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年11月 18日9点30分
召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年11月17日至2015年 11月18日
投票时间为：2015年11月17日下午15:00起至2015年11月18日下午15:00止 3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向紫光春华转让同方国芯 36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于变更部分董事的议案|应选董事（1）人|
|2.01|选举黄俞先生为公司第六届董事会董事|√|

公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司
将进一步加强对信息披露文件的审核工作力度,不断提高信息披露质量。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-054浙江铁流离合器股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司2018年半年度报告事后审核问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日收到上海证券交易所《关于对浙江铁流离合器股份有限公司 2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2461号），该问询函全文内容如下：
浙江铁流离合器股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号－半年度报告
的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年半年度报告的事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步补充披露。
一、关于公司业绩
1.半年报显示，公司报告期内实现营业收入 4.03亿元，同比下降0.11%。
公司离合器产品分别面向国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场进行销售，具有年产汽车离合器盖总成 350万套和从动盘总成 440万套的生产能力。请公司：（1）结合行业整体情况和竞争格局变化、公司业务模式、产品市场占有率、各市场产品销售情况、配套车型销量情况等，补充披露公司营业收入同比下滑的原因；（2）补充披露公司主要产品产销量和产能利用率情况。
2.半年报显示，公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3388.45万元，同比下降34.09%；营业成本 2.84亿元，同比增长4.68%，营业成本变动主要原因是原材料成本上升。请公司结合原材料价格变动情况、主要产品售价与毛利率等，量化说明原材料成本上升对公司净利润的具体影响。
二、关于公司财务信息
3.半年报显示，在营业收入和净利润均同比下降的情况下，公司报告期内产生销售费用 2909.37万元，同比增长7.70%，销售费用同比增加的主要原因是展销费和宣传费增加。公司报告期内产生销售佣金 113.64万元，同比增长193.53%。请公司：（1）结合报告期内展销费和宣传费的具体用途，补充说明销售费用同比增长的原因；（2）结合公司业务情况、销售模式、主要产品市场竞争力等，补充披露报告期内销售佣金同比大幅增长的具体原因。
4.半年报显示，公司报告期内产生研发支出 1480.57万元，同比下降15.79%。请公司结合业务模式、产品开发情况、研发人员与设备情况、同行业其他公司情况等，补充披露报告期内研发支出同比下降的原因。
三、其他
5.半年报显示，公司以现金 3,800万欧元收购德国 Geiger公司100%股权，公司拟通过此次收购培育业务新增长点，形成双主业驱动格局。根据临时公告，公司已于 2018年 7月 31日完成股权交割。请公司：（1）补充披露此次收购在完成股权交割后的进展情况，包括但不限于业务开展、整合、人员派驻等方面，并就相关事项的后续不确定性进行风险提示；（2）结合德国 Geiger公司主营产品情况、主要客户构成、主要财务信息、主要技术优势等，补充披露此次收购对于上市公司的具体影响，并说明公司开展双主业经营的主要考虑；（3）补充说明此次收购如何与公司目前主营业务产生协同效应。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请公司收到函件后及时披露本问询函，并于 2018年 9月 14日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司收到上述问询函后，高度重视，立即组织相关人员进行问询函回复工作，待回复工作完成后公司将按要求及时予以披露。敬请广大投资者关注。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号： 2019-033
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 30日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理王锦江先生的辞职报告。王锦江先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司及董事会对王锦江先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
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|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-025|
|债券代码：145514 债券简称：17 东次 02|

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|东方证券股份有限公司 2017 年||
|次级债券(第一期)(品种二)2019 年付息公告||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日发行的东方证券股份有限公司 2017年次级债券(第一期)(品种二)（以下简称“本期债券”）将于 2019年 4月 26日开始支付自 2018年 4月 26日至 2019年 4月 25日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
债权登记日：2019年 4月 25日
债券付息日：2019年 4月 26日
一、本期债券基本情况
1、发行人：东方证券股份有限公司
2、债券名称：东方证券股份有限公司 2017年次级债券(第一期)(品种二)
3、债券简称及代码：简称为“17东次02”，代码为“145514”4、债券期限、规模和利率：本期债券为 5年期固定利率债券，发行规模为人民币 15亿元，票面年利率为5.10%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、债券形式：实名制记账式
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2017年 4月 26日至 2022年 4月 25日。
8、付息日：2018年至 2022年每年的 4月 26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2022年 4月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2017年 5月 11日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
根据债券募集说明书的规定，本期债券票面金额为人民币 100元，票面利率为5.10%，本期债券每年的付息日为 4月 26日。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。
三、本期债券本次债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年 4月 25日
2、债券付息日：2019年 4月 26日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 4月 25日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全体“17东次02”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息收入按利息股息红利所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“17东次02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：朱静敏、许焱
联系电话：021-63325888
邮政编码：200010
（二）主承销商：东方花旗证券有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 24层
法定代表人：马骥
联系人：张娜伽
联系电话：021-23153582
邮政编码：200010
（三）债券受托管理人：东莞证券股份有限公司
地址：东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人：陈照星
联系人：吴昆晟
联系电话：021-50158806、021-50158810
邮政编码：523000
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2019年 4月 18日
独立董事意见浙大网新科技股份有限公司
独立董事意见
2017年8月25日，浙大网新科技股份有限公司召开第八届董事会第二十九次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提交第八届董事会第二十九次会议审议的议案，现就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张国煊 费忠新 詹国华 申元庆
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年八月二十五日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-080盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司债发行申请获得证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月29日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1104号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值不超过45,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自我会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2016-051西安宏盛科技发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年12月6日接到控股股东西安普明物流贸易发展有限公司（以下简称“普明物流”）通知，普明物流拟筹划涉及上市公司的重大事项，可能涉及公司控制权的变动。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年12月6日起连续停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内公告该事项的进展情况。待上述事项确定后，公司将尽快发布公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-008
上海金丰投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年8月23日披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票自 2013年 8月 26日起连续停牌不超过 30日；并于2013年9月24日、2013年10月24日、2013年11月23日、2014年 1月 21日分别披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，由于本次重大资产重组涉及的资产情况比较复杂，完成相关工作所需时间较长，本公司股票分别自 2013年 9月 24日、2013年 10月 24日、2013年 11月 25日、2014年 1月 23日起继续停牌，将不迟于 2014年 2月 24日复牌交易。
本公司控股股东上海地产（集团）有限公司与绿地控股集团有限公司及其有关股东就重大资产重组事项进行了接洽、论证，目前已基本确定本次重组框架方案。相关方聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构已对上市公司及绿地控股集团有限公司涉及本次重大资产重组的相关资产进行了梳理论证、尽职调查、审计、评估等工作，目前对标的资产的预审计、预评估及预案阶段尽职调查工作已基本完成。
目前重组各方正抓紧制作本次重组预案相关文件，正就有关事宜与相关主管部门进行咨询、沟通。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海游久游戏股份有限公司董事会，现提名李凡先生为上海游久游戏股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海游久游戏股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海游久游戏股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海游久游戏股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海游久游戏股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-012新城控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月6日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，计划回购股份数量为不低于回购预案公告日公司总股本的0.5%（1,128.69万股）且不超过回购预案公告日公司总股本的1%（2,257.38万股），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月。
2019年1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份613.45万股，占回购预案公告日公司总股本（225,738.42万股）的比例为0.27%，占当前公司总股本（225,672.42万股）的比例为0.27%，购买的最高价为25.34元/股、最低价为23.69元/股，支付的金额为14,996.03万元（不含交易费用）。截至2019年1月月底，公司已累计回购股份1,166.36万股，占回购预案公告日公司总股本（225,738.42万股）的比例为0.52%，占当前公司总股本（225,672.42万股）的比例为0.52%，购买的最高价为27.54元/股、最低价为23.69元/股，已支付的总金额为29,991.93万元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-070
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司下属子公司珠海华浩置业发展有限公司经公开竞投获得武汉市国土资源和规划局公开挂牌出让的位于江岸区青岛路片 ABCD地块和二七沿江商务区 C地块的国有建设用地使用权：
青岛路片 ABCD地块总用地面积为 77,180㎡，净用地面积为 65,180㎡，用地性质为住宅、商服、公园绿地，容积率1.86，成交总价为人民币15.8亿元；
二七沿江商务区C地块总用地面积63,650㎡，用地性质为住宅、公园绿地，容积率约4.7，成交总价为40.05亿元。
具体成交内容以正式签订的《土地出让合同》为准。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一五年七月一日
太原狮头水泥股份有限公司独立董事
对董事会就审计机构出具无法表示意见审计报告
所涉及事项的专项说明的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就对会计师出具非标准审计报告发表独立意见：
本年度中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。原文如下：
导致无法表示意见的事项
狮头水泥控股子公司太原中联狮头水泥有限公司（以下简称“中联水泥”，狮头水泥股权比例51%）2014年 9月收到太原市国土资源局万柏林分局并国土资万罚听告字[2014]第 03号土地行政处罚听证告知书、并国土资万罚告字[2014]第 04号土地行政处罚告知书，因中联水泥未经批准，擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地、位于太佳线西铭段北侧的土地的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第 43条的规定，拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚，责令中联水泥退还非法占用的土地；依法没收中联水泥在非法占用的符合土地利用总体规划的 248,352.77平方米土地上新建的建筑物和其他设施；责令中联水泥 15日内自行拆除在非法占用的 23,193.20平方米土地上新建的建筑物和其他设施，并在三个月内恢复土地原
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-006
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年1月14日收到公司副总经理赵福辉先生的书面辞呈。
因工作调整原因，赵福辉先生申请辞去公司副总经理职务。赵福辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
赵福辉先生在担任公司副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对赵福辉先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2019年1月15日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-023
厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年11月25日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月05日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，公司董事会同意根据公司生产经营需要，公司向兴业银行股份有限公司厦门分行或其下属分支机构（下称“厦门兴行”）申请人民币贰亿伍仟万元整（含本数及等额本外币）的综合授信额度，期限壹年。授信项下的融资种类包括但不限于本外币借款、各类贸易融资（信用证开证等）、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保（包括独立保函、见索即付保函以及备用信用证等）及代客资金交易业务等。在授信期限内，授信额度可循环使用。
截至董事会召开日，公司银行授信额度合计人民币6.5亿元，根据《投融资管理制度》中条款“单次债务融资金额在3亿元人民币以上的，或连续12个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总资产的20%以上”规定本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于向兴
业银行申请综合授信额度的公告》（公司编号：2019-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
经审议，公司董事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信业务提供连带责任保
证担保，担保本金余额(以下简称“额度”)最高限额为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限2020年1月1日至2020年12月31日。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等授信品种。
该额度可在期限内循环使用。并由董事会授权法定代表人周华松先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》。
经审议，公司董事会同意于2019年12月23日在公司会议室召开公司第2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公司编号：2019-027）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会2019年12月6日