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证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-051中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2017年 9月 12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 4楼会议室召开。
出席本次会议的董事 9人，实到董事 7人，董事陆学君因公出差，委托董事张谨行使表决权，独立董事贝政新因公出差，委托独立董事陈志强行使表决权。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人：冯正功、张谨、柏疆红、詹新建、陆学君、徐海英；独立董事候选人：程杰、杨海坤、龚菊明（三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。简历见附件。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年9月28日（星期四）下午16:00时在公司四楼中庭会议室召开2017年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于 2017年 9月 13日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2017年9月13日附件：
第三届董事会董事候选人简历
冯正功：1966年出生，毕业于清华大学建筑系、研究员级高级工程师、一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、享受国务院政府特殊津贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师，东南大学产业教授（兼职）；苏州市第十二届、十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会代表；曾获江苏省优秀青年建筑师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省劳动模范、苏州市劳动模范、苏州市优秀专业技术拔尖人才等荣誉；1995年至2003年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；2003年至2011年9月，任公司董事长、院长；现任公司董事长兼总建筑师、卓创设计董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、园区规划院董事长、苏通设计董事长、境群规划董事长、赛普成长董事长。
张谨：1970年出生，毕业于东南大学土木工程系，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；
中国建筑学会资深会员、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995年至2003年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003年至2011年9月，任公司董事、副院
长；现任公司董事、总经理、总工程师、中衡咨询董事、卓创设计董事、苏州华造董事、赛普成长董事。
柏疆红：1970年出生，西安建筑科技大学建筑学硕士学历，工程师；历任长安大学建筑系教师，重庆卓创国际工程设计有限公司董事长；现任公司重庆卓创国际工程设计有限公司总经理。
詹新建：1970年出生，毕业于湖南大学土木系，高级工程师、注册公用设备工程师；1996年至2003年任公司给排水所所长；2003年至2011年9月，历任公司给排水所所长、董事、副院长；现任公司董事、副总经理、中衡咨询董事、境群规划监事、赛普成长董事、新疆分公司负责人。
陆学君：1971年出生，毕业于清华大学土木工程系，高级工程师；1996年至2003年，任公司结构工程师；2003年至2011年9月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、工程分公司总经理。
徐海英：1960年出生，高级经济师；1995至 2003年，任公司财务、行政、人事部负责人；2003年至2011年9月，任公司财务总监、院长助理；现任公司副总经理、财务总监、卓创设计董事、苏州华造董事、德睿亨风董事、境群规划董事。
程杰：1959年出生，美国国籍，上海交通大学流体力学硕士，St.Thomas University, School of Business工商管理硕士。历任美国伊顿公司大中国区总经理，美国通用电气集团 GE亚洲水电设备有限公司总经理，美国普莱克斯集团公司（PRAXAIR）大中国区总裁，美国黑石集团子公司 Polyer Group.Inc.副总裁兼亚洲区总经理，美国黑石集团子公司 Klocknerpentaplast亚洲区总裁，美国伟世通集团公司大中国区总裁，美国德韧汽车系统有限公司集团副总裁兼亚洲区总经理。现任江森自控（中国）投资有限公司亚太区集团发展副总裁，公司独立董事。
杨海坤：1944年出生，毕业于中国人民大学哲学系，教授、博士生导师、第九、十、十一届全国政协委员、中国行政法学会副会长；曾任上海社会科学院研究人员；
1985年至今，历任苏州大学法学院讲师、副院长、院长、法学院研究所所长；现任江苏通润装备科技股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团有限公司、江苏富淼科技股份有限公司独立董事。
龚菊明：1962年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，中国注册会计师，会计学副教授。2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴
商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授，苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：2019-027
北京万通地产股份有限公司
2019年第一季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》的要求，北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据如下：
一、公司2019年第一季度新增土地储备情况
2019年第一季度，无新增土地储备。
二、公司2019年第一季度开竣工情况
2019年第一季度，公司在建面积37.35万平方米；无新开工及竣工面积。
三、公司2019年第一季度销售情况
2019年第一季度，公司累计实现销售面积近6394平方米；销售额约15067万元。
四、公司2019年第一季度出租情况
2019年第一季度，公司累计已出租房地产面积117237平方米；累计实现合同租金约6201万元。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2019年4月30日附：公司2019年第一季度房地产业务主要经营数据
1、房地产开发经营情况：
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|项目|新增房地产储备面积|同比涨跌幅（%）|开工面积(平方米)|同比涨跌幅（%）|竣工面积(平方米)|同比涨跌幅（%）|签约面积(平方米)|同比涨跌幅（%）|签约金额(万元)|同比涨跌幅（%）|
|北京天竺新新家园|0|0|0|0|0|0|870|870%|3947|3947%|
|北京香河运河国际生态城|0|0|294218|0|0|0|0|0|0|0|
|天津万通金府国际|0|0|0|0|0|0|448|199%|435|257%|
|天津万通新新逸墅|0|0|79306|0|0|0|850|850%|1859|1859%|
|杭州万通中心|0|0|0|0|0|0|356|-80%|984|-79%|
|杭州时尚公馆|0|0|0|0|0|0|1425|-3%|6336|61%|
|成都金牛新都会|0|0|0|0|0|0|2445|84%|1506|91%|

2、租赁情况：
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|出租物业类型|项目名称|总建筑面积|可供出租面积|出租面积|出租率%|经营收入（万元）|
|写字楼|北京万通中心D座|35379|35111|30898|88%|2598|
|车位|北京万通中心D座|19494|18948|8906|47%|75|
|会所|北京新城国际亚历山大会所|5250|5250|0|0%|0|
|会所|北京新城国际三期会所（自营）|1728|1728|0|-|180|
|公寓|北京新城国际23号楼|14153|14153|12738|90%|790|
|底商|北京新城国际底商|1210|1210|1210|100%|129|
|写字楼|天津万通中心|93556|53997|37798|70%|1104|
|写字楼|上海万通中心|48696|48696|22400|46%|1164|
|商业|上海万通中心|8653|8653|3288|38%|161|
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-030维科技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过3.2亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-019，《公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-028。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于近日与中国银河证券股份有限公司签署了相关协议，具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行藴通财富机构性存款32天|期限结构型|1.55亿|32天|2019年05月24日|2019年06月25日|3.5%|
|2|交通银行股份有限公司宁波市分行|“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款|浮动利率型结构性存款|5000万元|94天|2019年05月24日|2019年08月26日|3.9%|

关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投
资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品
理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，即时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2.35亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度，具体情况见下表：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2018年11月9日|2019年2月14日|4%|
|2|中国民生银行股份有限公司宁波分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益类|1.1亿元人民币|98天|2018年11月9日|2019年2月15日|4.25%|
|3|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3266期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|62天|2018年12月26日|2019年2月25日|3.55%|
|4|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2019年2月15日|2019年5月23日|4%|
|5|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益类|1亿元人民币|93天|2019年2月18日|2019年5月22日|3.35%|
|6|中国银河证券|“银河金山”收益|本金保障型|3000|30天|2019年|2019年|3.45%|

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||股份有限公司|凭证3421期|固定收益类收益凭证|万元||02月26日|03月27日||
|7|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3543期|本金保障型固定收益类收益凭证|3000万元|63天|2019年03月28日|2019年05月29日|3.45%|
|8|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行藴通财富机构性存款32天|期限结构型|1.55亿|32天|2019年05月24日|2019年06月25日|3.5%|
|9|交通银行股份有限公司宁波市分行|“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款|浮动利率型结构性存款|5000万元|94天|2019年05月24日|2019年08月26日|3.9%|

说明：序号1已于2019年2月14日到期，已收回本息，取得收益127.56万元（含税）；序号2产品已于2019年2月15日到期，已收回本息，取得收益125.52万元（含税）；序号3产品已于2019年2月25日到期，已收回本息，取得收益18.09万元（含税）；序号6产品已于2019年3月27日到期，已收回本息，取得收益8.51万元（含税）；序号4产品已于2019年5月23日到期，已收回本息，取得收益127.56万元（含税）；序号5产品已于2019年5月22日到期，已收回本息，取得收益86.27万元（含税）。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年五月二十五日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-036
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2015年 8月 14日发行了 2015年度第一期中期票据，现将发行基本情况公告如下：
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|名称|深圳高速公路股份有限公司2015年度第一期中期票据|||
|简称|15深高速MTN001|||
|代码|101558031|期限|3年|
|起息日|2015年8 月 18日|兑付日|2018年8月18日|
|计划发行总额|9亿元|实际发行总额|9亿元|
|发行利率|3.95%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|平安银行股份有限公司|||

特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2016-034
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于利润分配和资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利人民币0.50元（含税），每股转增0.5股。
每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股0.50元，合格境外投资者（QFII）和香港中央结算有限公司帐户按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.45元；其他股东公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.50元。
股权登记日：2016年6月1日
除权除息日：2016年6月2日
现金红利发放日：2016年6月2日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月3日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2016年5月18日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配和资本公积转增股本的议案》。股东大会决议公告刊登在2016年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分红派息及转增股本方案
1、发放年度：2015年度
的本公司全体股东。
3、分配方案：以 2015年 12月 31日公司的总股本 142,600,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 5元(含税)，共计派发现金红利71,300,000.00元（含税）；每10股转增 5股，转增71,300,000股，实施后公司总股本为：213,900,000股。
4、代扣代缴税费说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，暂不扣缴个人所得税，派发现金红利为每股 0.50元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的
持续时间）在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者 QFII股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.45元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.45元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳
税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.50元（含税）。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月1日
2、除息日：2016年6月2日
3、现金红利发放日：2016年6月2日
4、新增可流通股份上市流通日：2016年6月3日
四、分派对象
截至股权登记日2016年6月1日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、有限售条件的股东，现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外，其他无限售条件流通股股东的现金红利委托登记公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本次实施转增股本，按照中国证券登记结算有限责任上海分公司的有关规定，将所分配股份直接记入股东账户。
六、股本变化情况表
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、境外法人持有股份|84,525,000||42,262,500|42,262,500|126,787,500|
||2、其他境内法人持有股份|7,350,000||3,675,000|3,675,000|11,025,000|

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||3、境内自然人持有股份|2,600,000|1,300,000|1,300,000|3,900,000|
||有限售条件的流通股份合计|94,475,000|47,237,500|47,237,500|141,712,500|
|无限售条件的流通股份|A股|48,125,000|24,062,500|24,062,500|72,187,500|
||无限售条件的流通股份合计|48,125,000|24,062,500|24,062,500|72,187,500|
|股份总额||142,600,000|71,300,000|71,300,000|213,900,000|

七、实施送转股方案后，按新股本 213,900,000股摊薄计算的 2015年度每股收益为 0.82元。
八、咨询联系办法
联系地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部
联系电话：0592-7795188
传真：0592-6228318
邮政编码：361024
九、备查文件
公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2019-001深圳市共进电子股份有限公司
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易|
|延期购回的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司实际控制人、控股股东汪大维先生、唐佛南先生关于办理股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、汪大维先生股票质押式回购交易延期购回的情况
汪大维先生于2017年4月11日将其持有的本公司有限售条件流通股128万股质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2017年4月11日至2018年4月11日。2018年4月11日，汪大维先生就该笔质押与国信证券办理了延期购回交易，延期购回日为 2019年1月10日，且该笔质押业务经多次补充质押，质押股份数调整为786.6万股。
2019年1月10日，汪大维先生再次就该笔质押与国信证券办理了延期购回交易，延期购回日为2019年6月10日。
二、唐佛南先生股票质押式回购交易延期购回的情况
唐佛南先生于2017年4月11日将其持有的本公司有限售条件流通股128万股质押给国信证券用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为 2017年 4月11日至2018年4月11日。2018年4月11日，唐佛南先生就该笔质押与国信证券办理了延期购回交易，延期购回日为 2019年1月10日，且该笔质押业务经多次补充质押，质押股份数调整为786.6万股。
2019年 1月 10日，唐佛南先生再次就该笔质押与国信证券办理了延期购回交易，延期购回日为2019年6月10日。
三、公司实际控制人、控股股东截至本公告披露时的股份质押情况
截至本公告日，公司实际控制人、控股股东汪大维先生、唐佛南先生均分别
持有公司股份19533.3224万股，加上其一致行动人王丹华女士、崔正南女士分别
持有的公司股份 394.9002万股，前述四位一致行动人合计持有公司股份39856.4452万股，占公司总股本的50.98%。
汪大维先生共计质押股份6999.6万股，唐佛南先生共计质押股份7205万股，两人合计质押股份14204.6万股，占四位一致行动人合计持有公司股份的35.64%，占公司总股本的18.17%。
四、备查文件
《股票质押回购延期购回交易确认书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-59转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）于2016年7月22日至2016年7月29日，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统以买入方式增持本公司 A股股份共计5,350,000股，占公司已发行总股份的0.321%。
2016年7月23日，公司发布2016-58号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，披露公司控股股东国贸控股将以自身名义或通过一致行动人厦门国贸建设开发有限公司（以下简称“国贸开发”）的名义，通过上交所集中竞价交易系统择机增持公司股票。
根据上海证券交易所《关于发布上市公司股东及董监高增持股份计划等临时公告格式指引的通知》等规定要求，现就上述增持计划实施进展公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称
公司控股股东国贸控股及其一致行动人国贸开发。
（二）增持主体前次增持计划的完成情况
公司于2016年2月3日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公
司关于控股股东继续增持公司股份的公告》。公司控股股东国贸控股承诺在 6个月内以自身名义或通过一致行动人国贸开发继续通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份，增持股份数量不少于 300万股（含 300万股），不超过 3,270万股（含3,270万股）。截至2016年6月30日，国贸控股前次增持计划已经完成。
（上述信息详见公司2016-20号、2016-22号及2016-52号公告）
二、本次增持计划的主要内容
公司于2016年7月23日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》。公司控股股东国贸控股承诺自 2016年 7月 22日至 2017年 7月 21日，其与一致行动人国贸开发将通过上交所集中竞价交易系统择机增持公司股份，增持股份数量不少于500万股（含500万股），累计增持数量不超过届时公司已发行总股份的2%。本次增持计划的资金来源为国贸控股及其一致行动人国贸开发的自有资金。（上述信息详见公司 2016-58号公告）
三、本次增持计划的实施进展
自2016年7月22日至2016年7月29日，国贸控股通过上交所交易系统以竞价方式合计增持公司股份5,350,000股，占公司已发行总股份的0.321%。
截至本公告日，增持股份数量已经超过国贸控股及其一致行动人本次增持股份不低于500万股的承诺数量。国贸控股及其一致行动人国贸开发将在本次增持计划实施期间按规定继续择机增持公司股票。
本次增持计划前，国贸控股持有本公司股份 536,583,473股，国贸开发持有本公司股份 7,162,280股，国贸控股及其一致行动人合计持有公司已发行总股份的32.668%。截至本公告日，国贸控股持有公司股份 541,933,473股，国贸开发持有公司股份 7,162,280股，国贸控股及其一致行动人合计持有公司已发行总股份的32.989%。
四、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。
国贸控股承诺，在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注国贸控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日
报备文件
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-38号
万华化学集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票申请停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月5日起停牌。
公司承诺：公司将尽快推进上述重大事项，并于股票停牌之日起的 10个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2015年11月4日
厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事
关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着客观、公平、公证的原则，我们在认真审阅相关议案的基础上，对《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》的拟订、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，限制性股票的授予安排、限售及解除限售安排、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依《激励计划（草案）》获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式财务资助的安排，包括为其贷款提供担保。
5、公司已就本次限制性股票激励计划制定考核管理办法，建立了相应绩效考核体系和激励约束机制，以确保本次激励计划的实施。
6、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，调动激励对象积极性，促进公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
【以下无正文】
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-012北部湾旅游股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东新奥能源供应链有限公司（以下简称“新奥能源供应链”）《关于进行股票质押式回购交易的告知函》，新奥能源供应链将其持有的本公司部分股票进行质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
新奥能源供应链持有本公司限售流通股121,959,360股，占公司总股本的
34.96%，是公司的控股股东。近日，公司收到控股股东新奥能源供应链的通知，新奥能源供应链将其持有的本公司 40,322,600股（占公司总股本11.56%）有限售条件流通股股票质押予中银国际证券股份有限公司，该业务的初始交易日为
2018年3月9日，回购交易日为2019年3月8日，相关质押登记手续已经办理完成。
截至本公告披露日，公司实际控制人王玉锁先生通过新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)直接持有和间接控制本公司股份总数为181,253,034股，占公司总股本的51.96%。本次质押后，王玉锁先生控制的股份累计质押65,335,105股，占其持有公司股份的36.05%，占公司总股本的18.73%。
二、控股股东的质押情况说明
根据新奥能源供应链出具的《关于进行股票质押式回购交易的告知函》，新奥能源供应链本次股票质押系出于其自身融资需要。新奥能源供应链资信状况良好，具备资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，因此本次质押风险在可控范围内。在质押期内，若出现平仓或被强制平仓的风险，新奥能源供应链将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。
公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临 2019-065鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股下属公司
以特定资产收益权转让及回购融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、根据公司经营需要，公司控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司（以下简称“哈尔滨鲁商置业”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）签订《特定资产收益权转让及回购合同》，哈尔滨鲁商置业以人民币80,000万元向西部信托转让其持有的鲁商松江新城3号地块（A地块）特定资产收益权并进行回购，本次融资专项用于哈尔滨鲁商置业有限公司开发的鲁商松江新城 3地块项目（A地块）开发建设。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。
2、公司于 2019年 11月 19日召开公司第十届董事会 2019年第十四次临时会议，审议通过《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理信托融资的议案》。
二、交易对方基本情况
公司名称：西部信托有限公司；
统一社会信用代码：91610000741252117L；
法定代表人：徐谦；
注册资本：拾伍亿人民币；
注册地址：陕西省西安市东新街232号
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企
业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固定财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
成立时间：2002年7月18日
西部信托与公司无关联关系，本次事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
哈尔滨鲁商置业有限公司拥有鲁商松江新城项目3号地块项目（A地块）的完全所有权，该资产上未设置任何抵押、质押等权利瑕疵。
四、交易合同的主要内容
1、哈尔滨鲁商置业以人民币80,000万元向西部信托转让其持有的鲁商松江新城3号地块（A地块）特定资产所产生的租赁、销售、转让及其他形式的处置而获得的收益所有权，并于收到转让价款当日将该收益权进行回购，回购后该特定资产收益权归哈尔滨鲁商置业所有，哈尔滨鲁商置业于 24个月内支付给西部信托回购价款，回购溢价率9.8%。
2、西部信托根据合同设立信托计划，并以信托计划资金受让哈尔滨鲁商置业拥有的特定资产收益权。
3、转让价款用途：专项用于哈尔滨鲁商置业开发的鲁商松江新城 3号地块项目（A地块）开发建设。
4、回购方式及价款：合同生效后，西部信托拥有鲁商松江新城3号地块（A地块）特定资产收益权，同时哈尔滨鲁商置业应按合同约定期限（24个月内）回购该特定资产收益权，回购价款总额=转让价款╳（1+溢价率╳实际存续天数/360），其中溢价率=9.8%。
5、该事项以哈尔滨鲁商置业部分地块土地使用权作为抵押物，以公司子全
资公司山东省鲁商置业有限公司持有哈尔滨鲁商置业有限公司90%的股权质押，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次回购义务提供担保。
另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，哈尔滨鲁商置业有限公司应以实际融资金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述融资期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次交易旨在通过特定资产收益权的转让盘活存量资产、提高公司资金的周转效率，对公司本年度的损益情况不会产生重大影响。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－011华润双鹤药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 20日在《中国证劵报》、《上海证券报》、《证劵时报》及上海证券交易所网站披露了《华润双鹤药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 3月 20日起停牌。
截至本公告发布之日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并逐步启动相关尽职调查工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“本保荐机构”）作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，对喜临门本次限售股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，发行价格12.50元/股。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证发字〔2012〕22号文同意，公司发行的人民币普通股（A股）股票于2012年7月17日起在上海证券交易所上市，股票简称“喜临门”，股票代码“603008”。
经2013年5月15日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司以首次公开发行后的总股份21,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增完成后，公司总股本增至31,500万股。本次资本公积转增股本后，绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）持有公司股票数量变更为112,500,000股，陈阿裕持有公司股票数量变更为4,228,125股。
截至本核查意见出具日，公司股份总额为31,500万股，其中尚未解除限售的股份数量为116,728,125股，占公司总股本的37.056%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定承诺如下：
公司股东华易投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司实际控制人陈阿裕承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。
作为公司董事的陈阿裕同时承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。
2、2015年7月7日，公司股东华易投资和陈阿裕承诺：承诺将所持有的原上市流通日为2015年7月17日的公司限售股在原限售期期满之日起再延长半年。锁定期限内，华易投资和陈阿裕所持有的上述股份不得出售或转让。
3、2016年1月11日，公司股东华易投资和陈阿裕承诺：承诺将所持有的原上市流通日为2016年1月17日的公司限售股在原限售期期满之日起再延长半年。锁定期限内，华易投资和陈阿裕所持有的上述股份不得出售或转让。
经核查，截至本核查意见出具之日，华易投资和陈阿裕履行了上述承诺。
三、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股流上市流通数量为116,728,125股；
2、本次限售流通股上市流通日为2016年7月18日（因2016年7月17日为非交易日，本次限售流通股上市流通日故顺延一日，为2016年7月18日）；
3、本次限售流通股上市流通具体情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人|所持公司股份总数(股)|占公司股份总数比例|本次解除限售数量(股)|剩余限售股数量（股）|备注|
|1|绍兴华易投资有限公司|112,500,000|35.714%|112,500,000|0||
|2|陈阿裕|4,228,125|1.342%|4,228,125|0|现任公司董事长|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|116,728,125|37.056%|116,728,125|0|

注：截至本核查意见出具之日，华易投资持有公司股份中已质押股份数为5,660万股，陈阿裕直接持有公司股份中已质押股份数量为4,228,100股。该等股份解除质押后可上市流通。
陈阿裕现任公司董事长，根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书和上市公告书的承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。
经公司第二届董事会第二十二次会议、2015年度第一次临时股东大会、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票募集资金不超过9.4亿元，在公司回复中国证监会对公司该次非公开发行股票申请文件反馈意见中，2015年12月19日，绍兴华易投资有限公司出具了《绍兴华易投资有限公司关于不减持喜临门家具股份有限公司股票的承诺函》，绍兴华易投资有限公司承诺：“自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成六个月内，本单位及本单位的一致行动人不会主动减持喜临门的股份。”。截至本核查意见出具之日，公司该次非公开股票股票的发行申请已经获得中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未获得中国证监会的核准，尚未发行。
根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）的要求，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员减持股份应遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
[2016]1号）的规定。
华易投资、陈阿裕应当严格执行《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及其他法律、法规关于减持的相关规定，并履行其出具的相关承诺。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：喜临门本次申请解除股份限售的股东已严格遵
守了公司首次公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股
份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本保荐机构同意喜临门本次限售股份的上市流通。如减持，本次限售股上市流通的股东绍兴华易投资有限公司、陈阿裕应遵守有关法律、法规的规定并履行其出具的承诺。
以下无正文。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
周涛
韩卫国
财通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-076
海南矿业股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日 14点30分
召开地点：海南矿业迎宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案|√|
|2|关于确定董事陈国平先生薪酬的议案|√|
|3|关于公司开展期货套期保值交易的议案|√|
|4|关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案|√|
|5|关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案|√|
|6|关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料于 2016年12月6日登载上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|601969|海南矿业|2016/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2016年 12月 19日（星期一）上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于 2016年 12月 19日（星期一）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
书面回复地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
邮编：572700
联系人：林武 陈秋博 程蕾
电话：0898-26607075
传真：0898-26607075
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年12月6日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12
月22日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案||||
|2|关于确定董事陈国平先生薪酬的议案||||
|3|关于公司开展期货套期保值交易的议案||||
|4|关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案||||
|5|关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案||||
|6|关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2019—014万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
根据财政部 2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议于 2019年 4月 26日在以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订的通知》（财会[2017]8号）和《关于印发修订<企业会计准则第 24号—套期会计>的通知》（财会[2017]9号），对《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》及《企业会计准则第24号—套期会计》进行修订。2017年5月2日，财政部下发了《关于印发修订的通知》（财会[2017]14号），对《企业会计准则第 37号—金融工具列报》进行了修订（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部相关文件要求境内上市公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年以来修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具准则及相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司将自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计
政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议
（二）公司第八届监事会第八次会议决议
（三）独立董事意见
万向德农股份有限公司董事会