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奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-035
奥特佳新能源科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160369号）。中国证监会依法对公司提交的《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十六日
附：关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160369号）
奥特佳新能源科技股份有限公司
中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书
160369号奥特佳新能源科技股份有限公司：
我会依法对你公司提交的《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。
请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2016年3月14日
2016年3月4日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1．申请材料显示，上市公司拟询价募集配套资金不超过 33,073.5045万元。请你公司结合上市公司股票市价，补充披露保证本次发行顺利进行的补救措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2．申请材料显示，本次重组方案中包括募集配套资金发行底价调整方案。请你公司补充披露公司目前是否存在调价安排，拟履行的程序，上述方案及相关程序是否符合我会规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3．申请材料显示，富通空调自2012年以来历经十次股权转让，2015年变更为股份有限公司；针对设立时原股东部分出资不符合规定，2014年一汽资产补足出资，2008年增资未进行资产评估并办理备案，2015年整体变更尚未申请办理取得关于国有股权管理的批复文件。请你公司：1）补充披露上述多次股权转让的原因，变更为股份有限公司的原因，涉及国有股东股权比例变动的股权转让是否需履行相应批准或备案程序。2）补充披露上述瑕疵对本次交易及交易完成后上市公司的影响。3）结合股权转让情况，补充披露交易对方相应锁定期安排是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4．申请材料显示，我国汽车空调压缩机市场主要包括配套供应商及独立供应商。
其中，配套供应商主要包括一些国际品牌，独立供应商包括南京奥特佳、富通空调、重庆建设等公司。请你公司：1）补充披露富通空调的市场占有率最近三年的变化情况及未来变化趋势。2）结合汽车行业发展趋势、标的资产市场占有率、客户稳定性、技术水平，补充披露富通空调与其他竞争对手的区别及其核心竞争力。请独立财务顾问核查
奥特佳新能源科技股份有限公司
并发表明确意见。
5．申请材料显示，收益法评估中预测期 2015年营业收入较 2014年下降，2016年较2015年增长37.13%；稳定期永续增长率为3%。请你公司结合汽车市场整体发展、富通空调主要产品对应车型情况、行业竞争情况等，补充披露：1）2015年营业收入下降的主要原因，相关不利影响是否已经消除，以及富通空调未来持续盈利稳定性。2）收益法评估中，2016年营业收入增长预测的合理性。3）收益法评估中，稳定期永续增长率的确定依据及合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
6．申请材料显示，本次发行价格采用定价基准日前60个交易日公司股票交易均价（除权除息后）作为市场参考价，双方友好协商后最终确定为 12.01元/股。请你公司补充披露上述发行价格的确定理由。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
7．申请材料显示，本次募集配套资金用途包括新能源汽车热管理系统项目，2016年 1月，上市公司获得南通市通州区发展改革委员会《企业投资项目备案通知书》，备案通知书有效期为2年。请你公司补充披露募投项目进展，项目实施计划3年是否符合上述备案相关规定，上述项目是否需要取得行业主管部门的审批或备案程序，上述募投项目与交易完成后上市公司主业是否存在协同效应。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
8．申请材料显示，汽车空调压缩机生产企业需通过 ISO/TS16949:2009质量管理体系认证，通过整车厂商的一系列认证程序；部分交易对方的亲属持股或任职的公司为富通空调供应商。请你公司补充披露富通空调目前取得的资质和认证情况，采购价格是否公允，是否存在因本次交易导致客户和供应商流失的风险，以及应对措施。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。
9．申请材料显示，富通空调尚未办妥产权证书的房产面积约为569.12平方米，面积为 2,667.82平方米房产未取得对应的国有土地使用权证书。请你公司补充披露上述尚未取得产证的房产、土地使用权的面积占比，办证是否存在法律障碍，对本次交易及交易完成后上市公司的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
10．申请材料显示，2015年 5月上市公司通过发行股份购买南京奥特佳100%的股权，2015年 9月通过非公开发行募集资金收购空调国际100%股权。请你公司补充披露本次交易是否违反上次重组和非公开发行时的相关承诺。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
奥特佳新能源科技股份有限公司
充披露上述交易对方是否为私募投资基金。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
12．申请材料显示，西藏天佑投资有限公司于 2016年 1月多次购买奥特佳股票，其中一笔为1,155,800万股。请你公司补充披露本次交易前西藏天佑投资有限公司持有上市公司股份数量及比例。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-049上海绿新包装材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海绿新包装材料科技有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：上海绿新；证券代码：002565）连续三个交易日（2015年5月14日、5月15日、5月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经不公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息丌存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核实，公司丌存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也丌存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或不该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息丌存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司丌存在违反信息披露的情形。
2、2015年4月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-042）。公司预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-75%至-45%，变动区间为2,824.92万元至6,214.82万元。业绩变动的原因说明：本期合并范围发生变化，子公司浙江德美彩印有限公司启动歇业清算程序。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会 2015年5月18日
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
独立董事意见
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于 2016年 12月 28日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二次临时会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据本次提名的第三届董事会独立董事候选人徐杉先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
因此我们同意提名徐杉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，并同意提交公司股东大会选举。
（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）独立董事签名：
刘凝 宋海波
支力
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2016年 12月 28日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-051
西藏高争民爆股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”、“公司”或“上市公司”）于2019年 9月16日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了本次重大资产购买报告书等议案。公司已于2019年9月 17日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）就上述事项进行公告。
2019年9月 24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西藏高争民爆股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第11号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，已组织中介机构及相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实和回复，并对《西藏高争民爆股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了修改和补充。
《西藏高争民爆股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）的主要修订内容如下（除特别说明外，本公告中简称与草案（修订稿）中的简称具有相同的含义）：
一、公司在报告书“第四节标的公司基本情况”之“十一、标的公司的主营业务情况”之“（六）标的公司业务发展情况”中补充披露标的公司与内蒙聚力业务往来相关事宜、标的公司收入确认、成本结转方式、标的公司盈利具有可持续性、标的公司客户集中度较高的原因。
二、公司在报告书“第四节标的公司基本情况”之“十、标的公司生产经营资质情况”中补充披露标的公司业务资质证书的适用地域范围、业务资质证书有效期情况。公司在报告书“第四节标的公司基本情况”之“九、标的公司主要资产的权属、主要负债及对外担保情况”中补充披露了标的公司资产瑕疵事宜。
三、公司在报告书“第四节标的公司基本情况”之“十一、标的公司的主营业务情况”之“（六）标的公司业务发展情况”中补充披露标的公司与自然人施工队签订的主要合同情况、标的公司采购劳务的原因及合理性等。
四、公司在报告书“第五节标的公司评估情况”之“二、评估结果差异分析和评估结果选取”之“（三）评估增值的原因”中补充披露本次评估增值率较高的原因及合理性，是否考虑相关资产权属瑕疵的影响；公司在报告书“第五节标的公司评估情况”之“七、上市公司董事会对交易标的评估的分析”之“（六）标的资产定价公允性分析”中补充披露同行业上市公司、市场可比交易的选取依据；公司在报告书“第五节标的公司评估情况”之“七、上市公司董事会对交易标的评估的分析”中补充披露本次交易与前两次定向增发价格存在较大差异的原因及合理性。
五、公司在报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力的讨论与分析”之“（一）资产状况分析”中补充披露报告期末应收账款余额占总资产比例较高、应收账款周转率低于行业均值的原因，标的公司报告期应收账款坏账准备的计提政策及比例，计提金额等情况。
六、公司在报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力的讨论与分析”之“（二）盈利能力分析”补充披露经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配的原因及合理性。
七、公司在报告书“第八节管理层讨论与分析”之“五、其他重要事项”中补充披露IPO募集资金投向发生变更的具体原因及合理性、资金使用情况及变更募集资金用途的议案未通过股东大会的情形下本次交易的资金来源。
八、公司在报告书“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（三）本次交易的业绩承诺及超额业绩奖励”中补充披露仅部分交易对方参与业绩承诺的原因及合理性、可实现性，业绩承诺金额可覆盖比例。
九、公司在报告书“第四节标的公司基本情况”之“十一、标的公司的主营业务情况”之“（七）安全生产、环境保护及质量控制情况”中补充披露安全事故对标的公司生产经营的影响及加强安全生产的措施、安全生产内控制度改进措施。
十、公司在报告书“第八节管理层讨论与分析”之“五、其他重要事项”中补充披露标的公司部分财务数据与年度报告披露存在较大差异的原因、相关会计处理是否符合会计准则的规定。
十一、公司在报告书“第八节管理层讨论与分析”之“五、其他重要事项”中补充披露中对标的公司的整合计划、交易完成后的经营风险及应对措施、对标的公司控制的安排。
十二、公司在报告书“第四节标的公司基本情况”之“二、标的公司历史沿革”中补充披露了标的公司与辽阳县民用爆破服务队的关系；公司在报告书“第四节标的公司基本情况”之“三、股权出资及合法存续情况”中补充披露了标的公司股东出资是否真实。
十三、公司在报告书“第八节管理层讨论与分析”之“五、其他重要事项”中补充披露了本次交易完成后商誉的确认依据、计算过程、会计处理以及对未来公司经营业绩的影响。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-12-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 05月 27日，公司收到控股股东昭衍（北京）投资有限公司（以下简称“昭衍投资”）的通知，昭衍投资因与国泰君安证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的舒泰神3000万股股份（占公司总股本的12.49%）转入国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，上述股份的所有权未发生转移。
截至2014年05月27日，昭衍投资持有公司股份9039.6万股，占公司总股本的37.65%，其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股票为3000万股，占公司总股本的12.49%。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
向合作开发项目收取项目管理服务费暨关联交易事项之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对滨江集团向合作开发项目收取项目管理服务费暨关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、关联交易概述
1、基本情况
为充分发挥公司管理和品牌优势，实现合作开发项目的利益最大化，滨江集团与合作方合作开发的项目通常由滨江集团提供开发管理服务并向滨江集团支付管理服务费。
滨江集团部分合作开发项目的开发主体为公司参股子公司，公司关联自然人担任该等参股子公司的董事，故滨江集团向该等合作开发项目提供开发管理服务并收取管理服务费构成关联交易。关联交易具体情况如下：
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|关联方名称|项目名称|管理服务费|
|杭州万家之星房地产开发有限公司|万家之星|按项目总销售额的 2.5%向公司支付项目管理费用。|
|杭州京滨置业有限公司|江南之星|按项目销售收入的 4%向公司支付项目管理费用和销售费用。|
|杭州信达地产有限公司|信达滨江﹒壹品|按项目总销售回款的 3.7%向公司支付项目管理费用和销售费用。|
|杭州滨保房地产开发有限公司|翡翠海岸|按项目总销售回款的 3.5%向公司支付项目管理费和销售费用。|

2、关联关系说明
1）杭州万家之星房地产开发有限公司系公司参股子公司，公司持有其35%
的股权，公司常务副总经理余忠祥先生担任该公司董事。
2）杭州京滨置业有限公司系公司参股子公司，公司持有其33%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事。
3）杭州信达地产有限公司系公司参股子公司，公司间接持有其20%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事，公司常务副总经理张洪力先生担任该公司董事。
4）杭州滨保房地产开发有限公司系公司参股子公司，公司持有其33%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州万家之星房地产开发有限公司、杭州京滨置业有限公司、杭州信达地产有限公司、杭州滨保房地产开发有限公司系公司关联方。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收取项目管理服务费暨关联交易的议案》，关联董事朱慧明先生回避表决。该议案已得到独立董事的事前认可。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、杭州万家之星房地产开发有限公司
公司名称：杭州万家之星房地产开发有限公司
成立时间：2016年 2月 23日
法定代表人：汝海林
注册资本：5,000.00万元
股权结构：滨江集团持有其35%的股权，杭州滨林企业管理有限公司持有其35%的股权，杭州西湖房地产集团有限公司持有其30%的股权
注册地址：杭州市余杭区良渚街道时代大厦1409室
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁
2、杭州京滨置业有限公司
公司名称：杭州京滨置业有限公司
成立时间：2015年11月12日
法定代表人：包海利
注册资本：5,000.00万元
股权结构：滨江集团持有其33%的股权，中铁房地产集团浙江京城投资有限公司持有其34%的股权，深圳联新投资管理有限公司持有其33%的股权
注册地址：杭州市萧山区北干街道建设一路 1号中栋国际银座 1幢 1005-1室
经营范围：房地产开发经营，投资管理
3、杭州信达地产有限公司
公司名称：杭州信达地产有限公司
成立时间：2016年3月7日
法定代表人：张维民
注册资本：10,000万元
股权结构：滨江集团间接持有其20%的股权，浙江信达地产有限公司直接和间接合计持有其80%的股权
注册地址：杭州市上城区秋涛路178号5号楼319室
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁
4、杭州滨保房地产开发有限公司
公司名称：杭州滨保房地产开发有限公司
成立时间：2016年7月6日
法定代表人：陈冬桔
注册资本：10,000万元
股权结构：滨江集团持有其33%的股权，浙江保利房地产开发有限公司持有34%的股权，杭州滨岚企业管理有限公司持有其33%的股权
注册地址：杭州市上城区钱江路639号1148室
经营范围：房地产开发经营
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格根据公司项目管理费的收取标准，结合开发管理项目具体情况，由公司与项目合作方协商确定。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公司通过管理输出和品牌输出获取稳定管理费的发展战略，将增加公司的利润来源。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易总金额为1,500万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表如下独立意见：本次关联交易符合公司通过管理输出和品牌输出获取稳定管理费的发展战略，将增加公司的盈利点。董事会在审议上述该事项时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序合规、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
七、保荐机构的保荐意见
保荐机构对滨江集团向关联方收取项目管理费的关联交易事项进行了核查，
认为：
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司向关联方收取项目管理费的关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司向合作开发项目收取项目管理服务费暨关联交易事项之核查意见》之签字盖章页）保荐代表人（签名）：_________________ __________________
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司2017年4月15日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－026浙江银轮机械股份有限公司
关于 2016年度利润分配方案实施后调整非公开发行
A股股票发行价格和发行数量的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 5.87元/股调整为不低于 5.84元/股。
2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 122,796,422调整为不超过 123,427,226股。
一、本次非公开发行股票的基本情况
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日召开的第六届董事会第十六次会议、2016年 3月 29日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了公司 2016年非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案，公司本次募集资金总额不超过 100,731.00万元，发行股份的数量不超过 85,437,659股，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日（2016年 3月 11日)。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量),即不低于 11.79元/股。
2016年 08月 05日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》，本次非公开发行 A股股票募集资金总额由不超过 100,731.00万元向下调整为不超过 72,081.50万元。发行数量由 171,603,066股调整为不超过122,796,422股。
二、公司 2016年年度权益分派实施情况
公司于 2017年 5月 5日召开 2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》，本次利润分配以公司总股本 721,080,000股为基数，每 10股派发现金红利人民币 0.38元（含税），共计派发现金红利人民币 27,401,040.00元（含税）。公司于 2017年 5月 10日在指定信息披露媒体发布了《2016年年度权益分派实施方案公告》，2016年度权益分派股权登记日为2017年5月15日，除权除息日为2017年5月16日。目前，公司2016年度利润分配方案已实施完毕。
三、本次非公开发行A股股票发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司 2016年年度权益分派已除息，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量做如下调整：
（一）发行价格的调整
本次非公开发行股票的价格由不低于 5.87元/股调整为不低于 5.84元/股。具体的计算方式如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=5.87元/股-0.038元/股=5.84元/股（保留两位小数）。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票的数量由不超过 122,796,422股调整为不超过123,427,226股。具体的计算方式如下：
调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=720,815,000元÷5.84元/股=123,427,226股（取整数）。
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票预案的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
根据山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联创股份”）第二届董事会第三十五次会议的决议，公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）100%股权、上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）100%股权，本次交易涉及募集配套资金。
本公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
一、关于公司本次交易履行法定程序的说明
（一）2015年7月7日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：联创股份，股票代码：300343）于 2015年 7月 7日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
（二）停牌期间，公司分别于2015年7月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-048），2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年 9月 7日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-051、2015-055、2015-057、2015-066、2015-067、2015-075、2015-078、2015-081、2015-086、2015-087），
2015年8月10日、2015年9月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-060、2015-079）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
（三）公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证劵交易所申请延长股票停牌时间，预计于 2015年 10月 9日前复牌并披露相关公告。
（四）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构。并按照非公开发行股份购买资产的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的议案及需要提交的其它法律文件。
（五）在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与标的公司相关股东及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（六）在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
（七）2015年10月8日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案并作出了书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。同日，公司分别与上海激创股东、上海麟动股东签署了《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年10月9日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
（八）2015年10月8日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》并作出书面决议。
（九）2015年 10月 20日，深圳证券交易所下发了《关于对山东联创节能新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 42号），公司已就问询函所涉问题进行说明和解释，详见公司2015年10月26日发布的《山东联创节能新材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对山东联创节能新材料股份有限公司的重组问询函>之回复》。经公司申请，公司股票将于2015年10月26日起复牌。
（十）2015年 10月 23日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了修订后的本次交易预案等相关方案。
（十一）2015年 11月 12日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司与上海麟动股东签署了《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》。
（十二）公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告
书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了独立财务顾问意见。
（十三）本次交易尚需履行下列程序：
1、尚需联创股份股东大会审议批准本次交易相关方案；
2、尚需获得中国证监会的核准。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声
明和保证：与本次资产重组有关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东联创节能新材料股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之签章页）
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018- 025
张家界旅游集团股份有限公司
第九届监事会十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司第九届监事会十二次会议由监事会主席万自锋先生提议于2018年 4月 30日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》(以上备忘录合称为《股权激励备忘录》)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等相关规定，我们作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司股票期权激励计划首次授予相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、公司股票期权激励计划首次授予所确定的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
二、董事会确定《股票期权激励计划》的授权日为2014年1月15日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予股票期权也符合《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
综上所述，我们一致同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授予日为2014年1月15日，并同意107名激励对象获授424.50万份股票期权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会 2014年第二次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司修改《公司章程》发表的独立意见
1、我们认为公司将董事会成员由原来的 11人调整为 9人,其中非独立董事调整为 6人,独立董事调整为 3人。有利于进一步提高董事会决策效率,提升董事会集体决策的优势,同时董事会成员结构的调整符合《公司法》的有关规定；
2、我们认为董事会提出修订公司利润分配政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，修订后的利润分配政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策。
我们对修改《公司章程》的相关事项发表同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
二、对公司董事会换届选举发表的独立意见
公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事职责的要求。未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司
董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
我们同意提名卢鸿毅、刘静、吴生元、李学继、辛秀山、俞军作为公司第六届董事会董事候选人；胥执国、万玉龙、彭学军作为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：赵近元 胥执国 贾福宁 李德奎
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019035华邦生命健康股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司 2018年年度股东大会会议通知于 2019年 4月 11日发出。现场会议于 2019年 5月 10日下午 14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东24人，代表公司股份603,117,975股，占公司股份总数的30.4617%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的99.9011%；反对596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的99.9011%；反对596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意 602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的99.9011%；反对596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意 602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的99.9011%；反对596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的90.2717%；反对 596,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的9.7283%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意 602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的99.9011%；反对596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
(六)审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的99.9011%；反对596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决股份总数的90.2717%；反对 596,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的9.7283%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 602,521,775股，占参加会议有表决权股份总数的99.9011%；反对596,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0989%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的90.2717%；反对 596,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的9.7283%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对 2018年度出席会议情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履职情况进行了报告。关于公司独立董事 2018年度述职报告全文，公司已于 2019年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）华邦生命健康股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
（二）华邦生命健康股份有限公司2018年年度股东大会会议记录；
（三）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年 5月11日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-050海南珠江控股股份有限公司
关于详式权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 7月 22日通过深交所上市公司业务平台的信息披露直通车发布了《海南珠江控股股份有限公司详式权益变动报告书》。因工作人员操作失误，在上述公告中出现了以下错误：
1、第九节：信息披露义务人的财务资料中审计报告号“天圆全”误写为“天园全”;
2、附表:详式权益变动书中:第十行：“本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例”项中:“11,247.95”应为“11,247.95万股”。
3、原《海南珠江控股股份有限公司详式权益变动报告书》未盖公章，更正后的《海南珠江控股股份有限公司详式权益变动报告书》加盖了公章。
现将更正后的《海南珠江控股股份有限公司详式权益变动报告书》披露到网上，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！特此更正。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年七月二十二日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-030厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过 16,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）于 2016年 4月 20日发布于信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
根据上述会议决议，公司近日分别与下述银行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计 28,700万元、部分自有资金合计 16,000万元进行现金管理，具体情况如下：
一、进行现金管理的基本情况：
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|序号|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|本公司|中国建设银行股份有限公司厦门市分行|结构性存款|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-14|2.80%|闲置募集资金|
|2|本公司|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-9|2.88%|闲置募集资金|
|3|本公司|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-9|2.88%|自有资金|
|4|本公司|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|43,000,000.00|保本保证收益型|2016-5-13|2016-11-10|2.95%|自有资金|
|5|本公司|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|17,000,000.00|保本保证收益型|2016-5-16|2016-11-13|2.95%|自有资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项
目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、审批程序
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的事项，已经2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审批通过。
五、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、公司与各银行分别签订的相应协议及其附件。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2016年5月16日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-037珠海光库科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年 4月 24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议推选卢建南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2018年4月23日以电子邮件送达或电话通知全体监事，与会的各位监事已知悉本次会议议事内容。本次会议的出席人数、召开程序、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年4月24日召开第二届董事会第一次会议。
表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》
经与会监事审议和表决，选举卢建南先生（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。
表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
3、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件：
1、公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司监事会
第二届监事会主席简历：
卢建南先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，2005年毕业于嘉应学院光电信息专业，本科学历。2005年7月至今先后担任公司工程技术人员、工程经理，现任公司工程技术总监；2018年4月20日至今担任职工代表监事。
截至目前，卢建南先生通过珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 496,957股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于被列为失信被执行人的情形。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—006
安徽丰原药业股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽丰原药业股份有限公司（下称“本公司”）接到本公司控股股东安徽丰原集团有限公司（下称“丰原集团”）的通知，本公司控股股东丰原集团股权结构发生变动，具体事项如下：
2014年 1月 15日，海南第一投资控股集团有限公司与蚌埠银河生物科技股份有限公司签订了《股权转让协议》，协议约定：海南第一投资控股集团有限公司将持有丰原集团20%的股权协议转让给蚌埠银河生物科技股份有限公司。上述股权转让已于2014年1月22日办理了工商变更登记手续。
本次股权转让前后，丰原集团的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|本次股权变动前|本次股权变动后|
||持股比例|持股比例|
|蚌埠银河生物科技股份有限公司|49%|69%|
|蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会|30%|30%|
|海南第一投资控股集团有限公司|20%|--|
|安徽丰原集团有限公司工会委员会|1%|1%|

本次公司控股股东丰原集团股权结构变动对本公司实际控制权不产生影响。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-046蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 6月 16日以电子邮件的方式发出通知，于 2019年 6月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 11人，实际参加会议董事 10人，委托出席会议董事 1人。董事李振平先生因公务原因委托董事长刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
为进一步扩张心脑血管医疗器械的业务领域、丰富新的产品组合、紧跟世界领先的技术发展方向，同意公司与董事、总裁李炳容先生，董事、副总裁、首席资本官兼董事会秘书钟舒乔先生，副总裁、Biosensors International Group, Ltd. CFO兼山东吉威医疗制品有限公司总经理杨帆先生以合计 10,160万元的交易价格受让陈玉峰先生持有的苏州同心医疗器械有限公司10.16%的股权，其中，公司受让7.46%，股权转让价格7,460万元；李炳容先生受让1.00%，股权转让价格1,000万元；钟舒乔先生受让0.40%，股权转让价格400万元；杨帆先生受让1.30%，股权转让价格1,300万元。本次股权转让完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。其中，李炳容先生和钟舒乔先生作为关联方回避表决。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资
暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-046
浙江天铁实业股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-003
天茂实业集团股份有限公司
出售天平汽车股份有限公司部分股权进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2013年5月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的议案》：本公司以 9.25元/股的价格，将所持有的天平保险 47,715,892股股权转让给安盛保险股份有限公司（AXA VersicherungenAG）（具体内容详见 2013年 5月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》）。
2013年 8月 30日，公司收到天平保险发来的保监会《关于天平汽车保险股份有限公司引入境外战略投资者整体方案的批复》（保监发改【2013】632号）（具体内容详见 2013年 9月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《出售天平汽车股份有限公司部分股权进展公告》）。
2014年 1月 24日，公司收到天平保险发来的保监会《关于天平汽车保险股份有限公司股权转让等事项的批复》（保监许可【2014】82号）。批复主要内容如下：
一、同意天茂实业集团股份有限公司将其持有的天平汽车保险股份有限公司 47,715,892股股份转让给安盛保险股份有限公司（AXA VersicherungenAG）。转让完成后，公司仍持有 78,284,108股，持股比例为9.25%。
二、批准天平汽车保险股份有限公司变更为“安盛天平财产保险股份有限公司”（AXA TIAN PING PROPERTY& CASUALTY INSURANCE COMPANYLTD）。
三、核准《安盛天平财产保险股份有限公司章程》。
本公司将按照《股份购买协议》（主要内容见 2013年 5月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的公告》）的约定，落实股权变更及转让款等后续事项。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会2014年1月24日