证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-054
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议决定于2015年9月18日（星期五）下午2:00召开公司2015年第一次临
时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》等规定，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月18日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年9月18日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月17日下午
3:00至2015年9月18日下午3:00的任意时间。
4、会议地点：
广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，
本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其它方式中的一种方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2015年9月11日（星期五）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2015年 9月 11日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、审议《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
以上议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容详见公司2015年4月24
日及2015年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信
函时间为准），请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《2015年第一次临时
股东大会回执》（附件二）；
2、现场登记时间：2015年9月17日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00。
采取信函或传真方式登记的，须在2015年9月17日（星期四）15:00之前送达
或传真到公司。
3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台。如
通过信函方式登记，信封上请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便
签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365415。
2、投票简称：“伊密投票”。
3、投票时间：2015年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“伊密投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||表示对以下所有议案相同表决意见||100.00||
|议案1||审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》||1.00||
|议案2||审议《关于公司<2015 年半年度利润||2.00||

||||
|-|-|-|
||分配预案>的议案》||
|议案3|审议《关于修改公司章程的议案》|3.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015年 9月 17日下午15:00至2015年9月18日下午15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、会务联系：
1、联系人：张涛、陈结文
2、联系方式：电话：0757-29262160 29262162
传真： 0757-29262266
电子邮箱：zhangt@yizumi-group.com
chenjw@yizumi-group.com
3、联络地址：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号
六、其他事项：
（一）会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票
系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件：
提议召开本次股东大会的第二届董事会第十次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：2015年第一次临时股东大会回执
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年9月2日
附件一：
广东伊之密精密机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席广东伊之密精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》||||
|议案2|审议《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》||||
|议案3|审议《关于修改公司章程的议案》||||
|投票人签字：|||||

委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：_______
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托书需为原件。
附件二：
广东伊之密精密机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执
致：广东伊之密精密机械股份有限公司（“公司”）
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|身份证/营业执照号||
|持股数量|股东账号|
|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。