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北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的
法律意见书
国枫律证字[2016]C006号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（简称“14科陆01”）2016年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用于其他任何用途。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经本所律师核查，本次债券持有人会议由贵公司“14科陆01”债券受托管
理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）召集。贵公司、国信债券已于2016年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的通知》。
上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。
本次债券持有人会议于 2016年 1月 25日（星期一）下午 14:30-15:30在广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座以现场方式召开，会议由国信证券委派代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
经本所律师核对与查验，无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，国信证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经查验，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司“14科陆 01” 2016年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 殷长龙__________________方啸中__________________2015年1月25日
华平信息技术股份有限公司 独立意见
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年7月11日召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第二届董事会第二十七次（临时）会议中关于相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已于2014年1月28日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名第三届董事会董事候选人为：刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌、王昭阳、方永新、方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会董事候选人，其中方正、蒋国兴、毛佩瑾为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会审议。
二、关于房屋租赁关联交易事项的独立意见
我们认为公司本次租赁办公场所符合公司实际经营需要，有关关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
华平信息技术股份有限公司 独立意见
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供对外担保的情形。
四、对《关于调整公司独立董事津贴》的议案发表如下意见：
经审议，我们认为：关于独立董事津贴的议案是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。在审批程序上，公司审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
陈杰 周琪 方正
华平信息技术股份有限公司
年 月 日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-045号山东胜利股份有限公司
七届十九次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司七届十九次董事会会议通知于2014年9月30日发出，2014年 10月 8日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决董事 11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并以全票通过了如下事项：一、关于受让青岛中石油昆仑能源有限公司部分股权的议案（详见 2014-047号专项公告）
山东胜利投资股份有限公司为本公司控股股东，本次交易为关联交易,关联董事王鹏、翟庆德、王政、臧其文、孟莲、孔凡亭回避了对本议案的表决，由全体非关联董事进行了表决。
表决结果：非关联董事共 5人，出席会议 5人，5票赞成，0票反对， 0票弃权。
二、关于向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助的议案（详见 2014-048号专项公告）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年十月九日
r凯瑞德控股股份有限公司独立茁事候选人声明
剞人办 为鞴德控股嵌份有限公司第六届董事会独立
`作
轻
董事候选人 公开声明和保证 人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存
'现 `本
在任何影响本人独立性的关系口旦符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立童事候选人任职资格的要求
`具
体声明如下
:
本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形
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口否
如否 详细说明
`请 :
二、本人符合该公司章程规定的任职条件
;
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如否 详细说明
`请 :
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书
;
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如否J请详细说明
:
Γ四、最近一年内 人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其
'本
附属企业任职。
如否 详细说明
'请
:
五、最近一年内 人及本人苴系亲属没有直接或间接持有该公司
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以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
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如否 详细说明
`请 :
六、最近一年内 人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司
'本
已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
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如否 详细说明
'请 :
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七、最近 内 人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制
'本
人及其附属企业任职。
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如否 详细说明
`请 :
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股
份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
如否 详细说明
'请
:
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职 不在该有重大业务往来单位的控股股东单位
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亻
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如否 详细说明
`请
:
十、本人在最近¨
年内不具有前六项所列情形。
如否J请详细说明
:
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施 仍处于禁入期
'且
的人员
;
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如否 详细说明
'请
:
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司置孕、监事和
高级管理入员
;
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如否 详细说明
'请 :
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚
;
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如否 详细说明
'请
:
十四、本人最近三年内未受到讧券交易所公开谴责或三次以上通报批
评
;
如否口请详细说明
:
十五、最近-年内J本人、本人任职
及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
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如否J请详细说明
:
十六、本人担任独立董事不违反
《公务员法》相关规定。
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如否 详细说明
'请
:
、十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
如否 详细说明
'请
:
十八、本人不是已经离职和退(离
)休后三年内 拟在与本人原工作
`旦
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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如否 详细说明
'请
:
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内 拟任独立董事职务
`旦
未按规定获得本人原所在单位党组C党委)及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
滩口否
如否J请详细说明
:
二十、本人不是已经离职和退(离
)休后三年后 拟任独立董事职务
`旦
尚未按规定向本人所在党委党组(党委
)报告并备案的中央管理干部。
滩 口否
如否 详细说明
`请 :
二十-、本人此次拟任独立董事 属于中央管理干部在离职和退(离
'不 )
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市
公司任职的情形。
如否 详细说明
'请
:
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
谁□否
如否J请详细说明
:
F二十三、本人任职不会违反中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办
法》的规定。
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如否J请详细说明
:
二十四、本人任职不会违反中国人民银行
《股份制商业镊行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
搌
口否
如否 详细说明
'请
:
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会
《证券公司萤事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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如否J请详细说明
:
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于堕旱、独立董事任职资
格的相关规定。
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卩¨如否J请详细说明
:
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内
人兼任独立董事的上市`本
公司数量不超过5家
本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董'且
事达六年以上。
如否 详细说明
`请
:
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实
确J完整。
'准
蹉口否
如否 详细说明
'请
:
二十九、本人已经根据
僻刊 券交易所独立董事备案办法》要求
'督
"证
促公司童事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况
等详细信息予以公示。
暹 □否
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如否 详细说明
'请
三十、本人在过往任职独立董事期间
J不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否
讵∶适用
/●
最近三年内'本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议彐 `未出席 。(未出席指未亲自出席旦未委托他人
)
三十一、本人在过往任职独立童事期间
存在未按规定发表独立重争'不
意见或发表的独立童事意见经证实与事实不符的情形。
口是口否
V氟
重用
如否 详细说明
`请
:
三十二、本人最近三年内不存在受到中国讦峪会以外的其他有关部门处罚的情形
;
暹 口否
如否 详细说明
'请 :
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任童事、监事或
; ˉ
高级管理人员的情形
如否 详细说明
'请
:
三十四、本人不存在年龄超过70岁
同时在多家公司、机构或者社'并
会组织任职的情形。
口否
如否 详细说明
'请
:
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情口否
如否 详细说明
`请
:
阝重声明:本人完全清楚独立重争的职责
口保证上述声明真实、准确、完整
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
;否则 人`没 `本
愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间`将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
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确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责∵做出独立判断
)不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间 出现不符合独立董事任职资格情形的 人将'如 '本
及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
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本人授权该公闵峦事会秘书
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证券代码：000527 证券简称：美的集团 公告编号：2014-009
广东美的电器股份有限公司
关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、美的集团股份有限公司（下称“公司”）在佛山市顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、顺德农商行为本公司参股公司，公司董事袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务，依据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、公司于 2014年 1月 27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2014年在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，在关联董事袁利群女士回避表决的情况下，13名非关联董事以 13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
4、公司在顺德农商行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于 2009年12月23日成功改制为农村商业银行，公司总股本为2,227,738,560股。依据顺道农商行 2012年年度报告，截至2012年12月31日，顺德农商行资产规模为1,543亿元，净资产129.67亿元，存款总额1,191亿元，贷款总额814亿元，2012年农商行营业收入为50.22亿元，归属于母公司净利润23.59亿元。
本公司目前持有顺德农商行6.33%的股份，为顺德农商行第二大股东，其第
一大股东佛山市顺德区供水有限公司持有其8.82%的股份，顺德农商行不存在实际控制人。
三、关联交易标的的基本情况
顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
经公司董事会审议通过，本公司 2014年在顺德农商行存款与信贷的限额如下：
2014年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币 20亿元；
2014年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币 20亿元。
五、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易对公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响，
七、独立董事意见
公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决
策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、备查文件目录
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-114张家港化工机械股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份数量为 132,000,000股，占公司总股本的17.84%
2、本次限售股份可上市流通日为2014年9月12日
一、公司非公开股票发行情况和股本情况
2013年 3月 28日，中国证监会核发《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]283号），核准公司非公开发行不超过 6,600万股。公司以非公开发行方式向缪向阳等 9名特定投资者发行人民币普通股 6,600万股，并于2013年6月27日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行后公司总股本增至 369,856,000股。参与本次非公开发行的 9名特定投资者的股票自本次新增股份上市之日起锁定12个月。
根据2013年度股东大会决议，公司于2014年5月23日实施了2013年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金股利 0.4元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股。实施本次利润分配后，公司股本增加至739,712,000股，其中非公开发行限售股份增加至132,000,000股。
二、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
发行对象缪向阳、上海证大投资管理有限公司、张家港市金茂集体资产经营管理中心、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华利鑫业贸易有限公司就本次非公开发行认购做如下承诺：自张家港化工机械股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让本公司/本人认购的上述股份。
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-114截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股份申请上市流通的安排
1、本次限售股份可上市流通日：2014年9月12日。
2、本次解除限售的股份总数为 132,000,000股，占公司总股本的17.84%。
3、本次解除限售的股份持有人有9名，其所持股份解除限售及上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|所持限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|质押冻结股票数量（股）|
|1|缪向阳|13,000,000|13,000,000||
|2|上海证大投资管理有限公司|12,100,000|12,100,000||
|3|张家港市金茂集体资产经营管理中心|13,200,000|13,200,000||
|4|东吴证券股份有限公司|6,060,000|6,060,000||
|5|广发证券股份有限公司|13,200,000|13,200,000||
|6|平安大华基金管理有限公司|26,400,000|26,400,000||
|7|民生加银基金管理有限公司|13,040,000|13,040,000||
|8|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|22,000,000|22,000,000||
|9|深圳市华利鑫业贸易有限公司|13,000,000|13,000,000||
|合计||132,000,000|132,000,000||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-114等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表；
4、限售股份明细表；
5、保荐机构的核查意见。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－031岭南园林股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月19日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）与荆州纪南生态文化旅游区管理委员会签订了《荆州纪南生态文化旅游区管理委员会与岭南园林股份有限公司合作框架协议》，根据协议内容，双方拟就荆州纪南生态文化旅游区内重点园林景观、生态湿地、环湖绿道工程等项目展开合作。上述情况的具体内容详见公司于2016年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与荆州纪南生态文化旅游区管理委员会签订合作框架协议的公告》（公告编号2016-105）。
2017年4月17日，公司收到招标人荆州市公共资源交易监督管理局、武汉平安建设工程项目管理有限公司及荆州海子湖投资有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为楚国八百年城市公园（PC总承包）项目的中标人。《中标通知书》的主要内容如下：
1、工程名称：楚国八百年城市公园（PC总承包）项目
2、中标价：472,774,500元。
3、工期：1095日历天。
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，待合同签订后公司将履行相应的信息披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-043
伊戈尔电气股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年04月24日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年04月18日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
监事会认为，董事会编制和审核伊戈尔电气股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第十六次会议决议。
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
通化双龙化工股份有限公司
第一期限制性股票激励计划激励对象名单
一、第一期限制性股票激励计划激励对象的分配情况
获授数量 占授予权益总占本计划公告日公姓名 职务
（万股） 数的比例 司股本总额比例
王德恒 董事、副总经理 400 13.33% 0.63%
董事、副总经理、
张亮 150 5.00% 0.24%
董事会秘书
由克利 常务副总经理 150 5.00% 0.24%
陈强 副总经理 100 3.33% 0.16%
辛大成 副总经理 100 3.33% 0.16%
高焕武 副总经理 100 3.33% 0.16%
魏和江 财务总监 100 3.33% 0.16%
核心骨干人员（共计26人） 1,900 63.33% 2.99%
合计 3,000 100.00% 4.72%
二、第一期限制性股票激励计划激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王德恒|董事、副总经理|
|2|张亮|董事、副总经理、董事会秘书|
|3|由克利|常务副总经理|
|4|陈强|副总经理|
|5|辛大成|副总经理|
|6|高焕武|副总经理|
|7|魏和江|财务总监|

||||
|-|-|-|
|8|刘燕|核心管理人员|
|9|王衍|核心技术人员|
|10|李元军|核心技术人员|
|11|张丽云|核心技术人员|
|12|庄严|核心技术人员|
|13|冯恩华|核心管理人员|
|14|郭文英|核心管理人员|
|15|高兴华|核心管理人员|
|16|刘龙|核心管理人员|
|17|沙志发|核心技术人员|
|18|李万利|核心技术人员|
|19|孟庆彬|核心技术人员|
|20|徐文彬|核心技术人员|
|21|何宏雨|核心技术人员|
|22|张世良|核心技术人员|
|23|陈万里|核心技术人员|
|24|孙成伟|核心技术人员|
|25|李英杰|核心技术人员|
|26|曲丽丽|核心技术人员|
|27|高春梅|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|28|赵丽媛|核心技术人员|
|29|王桂芝|核心技术人员|
|30|国丽萍|核心技术人员|
|31|苏良涛|核心技术人员|
|32|乔玉良|核心技术人员|
|33|赵博|核心技术人员|
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-001福建海源自动化机械股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日披露的《2016年第三季度报告》中对 2016年度经营业绩进行了预计：公司 2016年 1-12月归属于上市公司股东的净利润为860-1000万元。
3、修正后的预计业绩：
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3000万元–3700万元|盈利：280.62万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、第三季度公司在业绩预告时，预计有一大宗外销订单可以在第四季度正常交货并完成验收，但临近年底港口发货业务任务较重，未按预计进度
发货，从而影响收入确认条件的达成，导致部分外销订单无法在 2016年度
确认收入，涉及销售毛利约 1,500万元，对公司 2016年度净利润影响较大；
2、受宏观经济影响，公司下游客户对大型机械设备投资较为谨慎，部分客户未按期提货，导致第四季度销售业绩未达预期；
3、临近年底公司加大了应收客户的催款力度，同时公司法务部对公司账龄较长的应收客户的信用情况详细调查，部分客户 2016年度出现信用恶化，还款能力变差的情况，诸如被列入失信名单，或与银行发生诉讼等情况。
根据谨慎性原则，公司对部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计，并相应计提了坏账准备，导致了对公司2016年利润产生了不利影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、本公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组
之
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一九年四月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“雷科防务”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产（西安奇维科技股份有限公司100%股权，以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司西安奇维科技股份有限公司（以下简称“奇维科技”）原股东刘升等 31名自然人（以下简称“利润承诺方”、“奇维科技原股东”）做出的关于奇维科技2018年度业绩承诺实现情况进行了核查。
中信建投证券发表意见如下：
一、奇维科技涉及的业绩承诺情况
根据雷科防务与奇维科技原股东签订的《利润补偿协议（修订版）》，奇维科技原股东承诺，奇维科技 2016年、2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后净利润（以下简称“扣非后净利润”）分别不低于人民币4,500万元、 6,000万元、7,800万元、9,600万元。其中 2016年至 2018年的补偿义务人为奇维科技原全体股东，2019年的补偿义务人为奇维科技原控股股东刘升。
双方一致确认，公司将聘请具有证券从业资质的会计师事务所对奇维科技各会计年度进行审计。奇维科技2016年至2019年各会计年度扣除非经常性损益后的净利润，以经公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所出具的专项审计报告
为准。
二、业绩补偿安排
根据《利润补偿协议（修订版）》，交易双方对 2016年~2019年的利润承诺完成情况进行补偿如下：
1、2016年~2018年业绩补偿机制
（1）2016年~2018年业绩补偿金额的确定若标的资产 2016年、2017年、 2018年累计实现扣非后的净利润低于 2016年、2017年、2018年累计承诺净利润，则标的资产 2018年度专项审计报告出具后，2016年~2018年利润补偿义务人应支付补偿金额如下：
补偿金额=（奇维科技 2016年~2018年累计承诺扣非后净利润—奇维科技2016年~2018年累计实现扣非后净利润）÷奇维科技2016年~2018年累计承诺扣非后净利润×本次交易价格。上述补偿金额中，40%由补偿义务人优先以现金支付，60%由补偿义务人优先以股份支付。
（2）2016年~2018年业绩补偿金额的结算针对现金补偿部分，补偿义务人于奇维科技2018年度专项审计报告出具后60个工作日内向公司支付。针对股份补偿部分，公司应于奇维科技2018年度专项审计报告出具后60个工作日内召开董事会，以人民币 1.00元总价注销补偿义务人（刘升除外）应补偿的股份，应补偿的股份数量=股份补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格，并以书面方式通知补偿义务人（刘升除外）。其中刘升应补偿的股份由刘升锁定，结算时点在2019年度专项审计报告出具后，于2019年股份补偿同时结算。
2、2019年业绩补偿机制
（1）2019年业绩补偿金额的确定。若标的资产2016年、2017年、2018年、 2019年累计实现扣非后的净利润低于 2016年、2017年、2018年、2019年累计承诺净利润，则标的资产 2019年度专项审计报告出具后，刘升应支付补偿金额如下：
补偿金额=［（奇维科技 2016年~2019年累计承诺扣非后净利润—奇维科技2016年~2019年累计实现扣非后净利润）÷奇维科技2016年~2019年累计承诺扣非后净利润×本次交易价格—以前年度补偿金额］×2019年利润补偿义务比例
上述补偿金额中，40%由刘升优先以现金支付，60%由刘升优先以股份支付。
（2）2019年业绩补偿金额的结算。针对现金补偿部分，刘升于奇维科技 2019年度专项审计报告出具后 60个工作日内向公司支付。针对股份补偿部分，公司应于奇维科技2019年度专项审计报告出具后60个工作日内召开董事会，以人民币1.00元总价注销刘升应补偿的股份，刘升应补偿的股份数量=刘升股份补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格，并以书面方式通知刘升。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019BJGX0367号”《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，奇维科技 2018年度
实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,775.83万元，完成比例112.51%，奇维科技 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、独立财务顾问对业绩承诺的实现情况的核查意见
中信建投通过与奇维科技、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组涉及的奇维科技 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润超过盈利承诺水平，奇维科技原股东关于奇维科技 2018年度业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王万里 杜鹏飞
中信建投证券股份有限公司2019年4月22日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-056
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年6月2日收到董事张洪勋先生、董事馆宏司先生、董事立川健介先生的辞职报告。张洪勋先生、馆宏司先生、立川健介先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，张洪勋先生、馆宏司先生、立川健介先生辞职后均不在公司担任一切职务。
截至本公告披露日，张洪勋先生直接持有公司股份150,000股，在公司首发上市时，张洪勋先生承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份。
鉴于张洪勋先生、馆宏司先生、立川健介先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自 2015年 6月 2日送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
公司董事会对张洪勋先生、馆宏司先生、立川健介先生在任董事期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-085
广东星河生物科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152828号）。中国证监会依法对公司提交的《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告!
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-005三全食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于 2016年 4月 20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
根据上述决议，公司于2017年2月14日与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用人民币 5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行 2017年对公结构性存款统发第二十二期人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：2017年对公结构性存款统发第二十二期产品 2
2、产品代码：2017101040362
3、产品类型：保证收益型
4、产品期限：89天
5、产品收益率：3.85%/年
6、预约销售期：2017年02月14日至2017年05月14日
7、产品起息日：2017年02月14日
9、认购资金总额：人民币5,000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、理财本金及收益支付：本存款利随本清。如乙方确遇有法律规定的不可抗力情形，并经甲方书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付(乙方对此不向甲方支付违约金及罚金)。
12、公司本次出资闲置募集资金人民币5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的2.66%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。
13、公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2016年5月9日使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG336期人民币理财产品。产品到期日：2016年11月11日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2016年11月14日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行 2016年对公结构性存款定制第十一期人民币理财产品。产品到期日：2017年2月14日。已到期收回本金及收益。
四、备查文件
合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-022深圳齐心集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4.变更日期
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月
http://www.qx.com《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年12月25日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-020北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：2,550万元–3,050万元||亏损：-2,141.88万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年扭亏为盈,原因有两个方面：（1）公司出售北京华泰诺安技术有限公司20.57143%股权,投资收益在本报告期确认，增加 2018年度净利润；（2）报告期，公司主营业务收入增长，各项业务发展正常。
2．报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 5,288.18万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-081
温州宏丰电工合金股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于2019年10月 22日以邮件方式发出，会议于2019年10月28日上午 9点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席本次会议的董事9名。出席现场会议的董事5名，通过通讯方式表决的董事4名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司 2019年第三季度报告全文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《2019年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案获得通过。
二、《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》
宏丰金属基是公司持有80%股权的控股子公司，公司对其各方面均拥有充分的控制力。公司在不影响自身正常经营的情况下，延长对宏丰金属基的财务资助一方面是为了满足宏丰金属基日常生产经营及业务发展需求的同时降低宏丰金属基的财务成本；另一方面也是为了降低公司的整体融资成本。此外，资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮10%向宏丰金属基收取，定价公允，不会损害其他股东利益。公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资
金风险，保护公司资金安全。
《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》及《独立董事关于相关事项的独立意见》具体内容详见 2019年 10月 29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-005广东达志环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2016年9月1日和2016年9月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（募投项目实施主体，以下简称“惠州达志”）与下列银行申购了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期最高年化收益率|
|惠州达志|中国农业|中国农业银行|8,000|2017年|2017年|保本保|3.75%|

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|银行股份有限公司广州永和经济区支行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170019）|02月28日|07月10日|证收益|

关联关系说明：公司及惠州达志与理财产品受托方均无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露
工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期最高年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品|1,000|2016年9月27日|2016年12月26日|保本保证收益型|2.80%|是|69,041.10|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品|7,000|2016年9月27日|2016年12月26日|保本保证收益型|2.80%|是|483,287.67|
|惠州达志|中国农业银行股份|中国农业银行“汇利丰”2016年第4895期对公定制人民币理|8,000|2016年12月28日|2017年02月24日|保本浮动|3.40%|是|432,219.18|

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||有限公司广州永和经济区支行|财产品||||收益|||
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170019）|8,000|2017年02月28日|2017年07月10日|保本保证收益|3.75%|否|

五、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
3、《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
4、《广东达志环保科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；
5、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
6、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》；
7、惠州大亚湾达志精细化工有限公司申购理财产品的相关文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会