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证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-079
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 1次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第1次会议于2017年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举由董事王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》
同意选举王忠军先生担任公司第四届董事会董事长，选举王忠磊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》
同意聘任王忠磊先生为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任叶宁先生、丁琪女士、刘韬先生、高辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任丁琪女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任高辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
高辉先生联系方式如下：
电话：010-65805818
传真：010-65881512
邮箱：ir@huayimedia.com
联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢婧超女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
谢婧超女士联系方式如下：
电话：010-65805818
传真：010-65881512
邮箱：ir@huayimedia.com
联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附件：
王忠军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。
王忠军先生为公司实际控制人，与王忠磊先生系兄弟关系。截至本公告日，王忠军先生共计持有公司股份 612,229,855股，其中：直接持有公司股份578,234,062股；通过“国民信托·华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托计划”持有公司股份 16,332,289股；通过“西藏信托-莱沃 26号集合资金信托计划”持有公司股份 17,663,504股。王忠军先生不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王忠磊先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副董事长兼总经理等。
王忠磊先生为公司实际控制人，与王忠军先生系兄弟关系。截至本公告日，王忠磊先生共计持有公司股份 171,681,986股，其中：直接持有公司股份167,929,969股；通过“国民信托·华谊兄弟大股东增持2号集合资金信托计划”持有公司股份3,752,017股。王忠磊先生不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
叶宁先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与管理学硕士，注册造价工程师。曾任职于深圳南油房地产公司，大连万达集团商业发展有限公司发展部总经理，大连万达商业地产股份有限公司发展部总经理，万达电影院线股份有限公司总经理及董事，北京万达文化产业集团有限公司副总裁。现任
华谊兄弟电影有限公司总经理，华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理等。
叶宁先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告日，叶宁先生持有公司股份3,571,910股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
丁琪女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，高级会计师。曾任职生力啤酒（中国）投资有限公司财务经理，维亚康姆中国区财务经理，佳能（中国）有限公司财务经理，日本武田（中国）制药有限公司中国区财务经理，美国荟才环球企业咨询管理有限公司中国区财务经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理、财务总监等。
丁琪女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告日，丁琪女士持有公司股份533,137股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
刘韬先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学管理工程专业学士学位。曾任职中干龙德文化经纪有限公司总裁。现任华谊兄弟文化经纪有限公司总裁、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司总裁，华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理。
刘韬先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告日，刘韬先生持有公司股份533,117股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
高辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大
学金融学硕士。曾任职中信建投证券传媒行业高级分析师，国泰君安证券传媒行业首席分析师，光大证券传媒及互联网行业首席分析师。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。
高辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
谢婧超女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，现任华谊兄弟传媒股份有限公司证券事务代表。
谢婧超女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2018-53广东电力发展股份有限公司
关于收到《广东省发展改革委关于做好沙角 A电厂 1号机和沙角 B电厂 2号机组关停工作的通知》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 7日，公司收到广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578号）（以下称“工作方案”）。工作方案称，“在 2025年底前，逐步完成沙角电厂全部 10台机组退役工作，同步在合适地区选址建设替代电源，并做好相应的电网改造及职工安置等工作。”，上述沙角电厂 10台机组中 5台机组为我公司分支机构沙角 A电厂所有。根据工作方案，沙角 A电厂 1号机在 2019年年底前实施关停、2号、3号机在 2020年年底前实施关停、4号、5号机在 2023年年底前实施关停，合计装机容量129万千瓦，涉及的资产净值约11亿元。上述事项已于2018年2月9日通过指定媒体对外披露（公告编号：2018-12）。
2018年 10月 25日，公司收到广东省发展和改革委员会《关于做好沙角 A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》（粤发改能电函〔2018〕5354号），主要内容为：“沙角A电厂1号机、沙角B电厂2号机至今已经运行满 30年。按照省委省政府关于高质量建设粤港澳大湾区和打好污染防治攻坚战工作部署，经商相关企业达成一致，并报请省政府同意，定于2018年11月底前关停沙角 A电厂 1号机和沙角 B电厂 2号机，并在 2018年 12月底完成关停现场核查确认和网上公示工作。”
沙角A电厂1号机于1987年4月投产，近三年年均上网电量约8.12亿千瓦时，年均售电收入约 3.17亿元，占公司近三年年均上网电量及售电收入比例分别为1.32%及1.29%。
目前，有关剩余机组退役实施方案、替代电源建设方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等相关事宜仍在研究制订过程中，对公司的最终影响尚存在较大不确定性。公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规正在组织开展拟关停机组相关资产的减值测试工作，若测试结果表明对公司存在重大影响，公司将根据相关规定及时进行披露，敬请投资者关注。
特此公告
备查文件：《广东省发展和改革委员会关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》（粤发改能电函〔2018〕5354号）
广东电力发展股份有限公司董事会二○一八年十月二十七日
恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度恒锋工具股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一条为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。
第三条本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，所有会对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、需审批的重大事项等。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条董事会办公室是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审批。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告正式公开披露前，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式）向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。
恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度公司应拒绝报送。
第八条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应当将报送的外部单位和相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织）作为内幕和相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织）作为内幕信息知情人登记在案备查。
第九条公司各部门、子公司、分公司及其他相关人员依据法律法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人或分公司、子公司的负责人、公司总经理、董事会秘书审核批准后方可对外报送。
第十条公司各部门、子公司、分公司及其他相关人员依据法律法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据等，由经办人员向接收人员提供内幕信息保密承诺书（附件二），并要求对方接收人员签署回执（附件三），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。
第十一条公司应对外部信息使用人的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。
第十二条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十三条如因外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向证券监管机构和深圳证券交易所报告并公告。
恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度第十五条公司各部门及相关人员应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分；情节严重的，公司可以通过司法程序追究责任人的相关责任。
第十六条本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十八条本制度自颁布之日起实施。
恒锋工具股份有限公司董事会 2015年7月15日
恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件一
恒锋工具股份有限公司
对外信息报送审批表
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|报送单位信息及部门||
|接收单位信息及部门||
|报送依据||
|报送时间||
|对外报送的信息内容及经办签字人|年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|分管领导审核|年 月 日|
|董事会秘书审批|年 月 日|

恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件二
恒锋工具股份有限公司内幕信息保密承诺书
本人__________了解到的恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的相关信息涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响,且公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或指定网站上正式公开披露的信息,属于内幕信息。本人作为内幕信息知情人,现作以下承诺：
一、充分了解并严格执行《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记制度》等公司基本制度的相关规定。
二、对于所了解的内幕信息予以严格保密，绝不泄露该内幕信息。
三、严格按规定传递、保存和销毁相关涉密文档，如因过失导致内幕信息泄露或者可能发生泄露，在第一时间报告公司，并采取一切必要措施防止内幕信息扩散。
四、本人绝不在内幕信息公开前建议他人买卖公司证券，绝不利用内幕信息为本人或他人谋取私利。
五、保密义务期限：
选择以下第项
a.本人任期内及离职后两年(适用于公司工作人员)。
b.获取上述信息始直至上述信息公布（适用于临时获取内幕信息人员）。
六、本人在保密义务期限内因主观或者过失导致内幕信息泄露的，愿意按照公司《内幕信息知情人登记制度》第九章的规定承担责任。
本承诺书一式两份,公司、本人(本单位)各留一份,具有同等法律效力。
承诺人：
日期：
恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件三
恒锋工具股份有限公司
对外信息报送回执单
恒锋工具股份有限公司
现收到你公司＿＿部门＿＿（先生/女士）于＿＿年＿＿月＿＿日报送的以下文件及保密提示函：
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2、
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使用信息人员情况：
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|姓名|所在单位/部门|与贵公司关系|职 务 / 岗位|身份证号|证券账户号码|

签收单位：
签收人员：
签收日期：
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-043北京万向新元科技股份有限公司
2018年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会于 2018年 6月 7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018年 5月 31日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案：
议案一：审议《关于公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 3000万元的议案》
根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过 3000万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二：审议《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
由于公司生产经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币 3000万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限一年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以公司与南京银行股份有限公司北京分行实际签订的借款合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案三：审议《关于公司向北京银行总部基地支行申请综合授信 5000万元的议案》
根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向北京银行总部基地支行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过 5000万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限三年，担保方式为房产抵押（房产证号：X京房权证海字第083470号；X京房权证海字第307288号）及朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生提供个人无限连带责任保证。
表决结果：朱业胜、曾维斌、姜承法为关联董事，对本议案依法回避表决。
4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案四：审议《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》
公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司，因生产经营所需，拟向交通银行股份有限公司东山支行申请不超过1000万元的授信额度，宜兴市科创科技投资担保有限公司为上述不超过1000万元的授信额度提供担保，王展、胡静提供个人担保。清投智能（北京）科技有限公司、王展、胡静为上述不超过 1000万元的授信额度向宜兴市科创科技投资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限一年。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
关于利亚德光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
关于利亚德光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所尉建锋律师、朱旭琦律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于 2014年 9月 2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。2014年 9月 2日，公司董事会在中
国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
开发布了《利亚德光电股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。
公司于2014年9月2日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告》。
本次股东大会现场会议于2014年9月17日上午9：00在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长李军主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案逐项进行了审议并表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在 2014年 9月 17日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00的任意时间、通过深圳证券交易所互联网投票系统在2014年9月16日下午15:00至2014年 9月 17日下午 15:00的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2014年9月 12日）下午 15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席公司本次会议的股东共计14名，代表股份160,762,900股，占公司总股本的49.81%%，其中出席现场会议的股东共 8名，代表股份160,317,700股,占公司总股本的49.67%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
参与本次会议网络投票的股东共 6名,代表股份 445,200股，占公司总股本的
0.14%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
（1）《关于修改〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》；
（2）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（3）《关于修改〈对外投资管理制度>的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行逐项表决，未以任何理由搁臵或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
5、经统计投票结果，本次股东大会议案共三项，其中第一项议案为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议案，经出席会议的股东所持表决权的半数以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于利亚德光电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：尉建锋
（盖章）
经办律师：朱旭琦
年 月 日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-019江西特种电机股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）的通知，江特电气将其持有的公司无限售条件的流通股 24,000,000股质押给中航信托股份有限公司，并于 2014年3月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2014年3月19日至该股东办理解除质押登记手续之日止。
江特电气持有公司股份 122,643,024股，占公司股份总额的28.90%；本次质押 24,000,000股，占其持有的公司股份总额的19.57%，占公司股份总额的5.65%；截止公告日，江特电气累计质押其持有的公司股份 54,000,000股，占其持有的公司股份总额的44.03%，占公司股份总额的12.72%。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年三月二十日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-078号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日召开的 2014年第二次临时大会审议通过了《关于收购上海棠棣信息科技有限公司并对其增资的议案》，公司决定收购上海棠棣信息科技有限公司（以下简称“棠棣科技”）25.94%的股权，并对其增资至持有棠棣科技51.00%的股权。
近日，上述收购及增资事项已经办理完毕工商变更登记，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：上海棠棣信息科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢22301-1544座
法定代表人：王明高
注册资本：人民币1662.5490万元
成立日期：2009年7月24日
营业期限：2009年7月24日至2029年7月23日
经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的
设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日
广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 9月 28日召开公司第二届董事会第十八次会议，会议审议了《关于提名公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司内控制度的议案》、《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于提名公司董事的议案的独立意见
我们已核查董事候选人的个人履历、工作经历等，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现其有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的现象。我们认为董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
陈丽梅（签字）：
王燕鸣（签字）：
国信证券股份有限公司
关于深圳市同为数码科技股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了公司的资料和本次置换的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于本次置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 27,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.34元，募集资金总额为 333,180,000.00元，扣除发行费用 34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币 299,000,000.00元。募集资金净额 299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用 12,180,000.00元共计人民币 311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下四个项目投资：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|
|1|视频监控录像设备建设项目|14,228|14,118|
|2|数字监控摄像机建设项目|9,842|9,842|

|||||
|-|-|-|-|
|3|研发中心建设项目|3,860|3,860|
|4|国内营销网络建设项目|2,080|2,080|
|合计||30,010|29,900|

若本次实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；公司根据实际情况，以自筹资金先期开始建设上述项目，待募集资金到位后，以募集资金置换已投入的自筹资金。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年1月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 7,286.63万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币 7,286.63万元。具体运用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金|预先投入金额|本次置换金额|
|1|视频监控录像设备建设项目|14,228.00|14,118.00|3,993.33|3,993.33|
|2|数字监控摄像机建设项目|9,842.00|9,842.00|2,843.21|2,843.21|
|3|研发中心建设项目|3,860.00|3,860.00|450.09|450.09|
|4|国内营销网络建设项目|2,080.00|2,080.00|-|-|
|合计||30,010.00|29,900.00|7,286.63|7,286.63|

三、本次置换事项履行的内部决策程序情况
2017年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 7,286.63万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。
公司监事会、独立董事已发表同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：同为股份本次以募集资金人民币 7,286.63万元置
换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,286.63万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
颜利燕 张剑军
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-100厦门弘信电子科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月25日在公司会议室召开了第三届职工代表大会第一次会议。经与会职工代表民主讨论，一致同意选举纪小露女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
纪小露女士与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司监事会2019年6月26日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
纪小露女士，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建农林大学法学专业，学士学位。曾任厦门弘信电子科技股份有限公司法务专员、厦门神州鹰软件科技有限公司法务主管，现任厦门弘信电子科技股份有限公司证券事务专员。
截止目前，纪小露女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－055大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年8月25日上午10:30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2015年8月14日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了关于《公司2015年半年度报告及其摘要》的议案。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经核查，监事会认为该专项报告与公司 2015年半年度募集资金存放与使用的实际情况相符，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-029宁夏青龙管业股份有限公司
关于签订宁夏中南部城乡饮水安全水源工程管材采购1、2标段合同协议书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 2月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于宁夏中南部城乡饮水安全水源工程管材采购一、二标段中标的公告》（公告编号：2014-014）。
近日，公司收到宁夏水务投资集团有限公司签字盖章的《宁夏中南部城乡饮水安全水源工程管材采购1标段、2标段合同文件（PCCP管）》（合同编号：GYCXYS-2014-07/管材、GYCXYS-2014-08/管材）。
合同主要内容如下：
一、合同签署概况
甲方：宁夏水务投资集团有限公司
乙方：宁夏青龙管业股份有限公司
签署地点：宁夏银川
合同类型：管材采购合同
合同标的：
1标段：PCCP管标段。DN1800，1806m，压力等级0.4MPa～1.0MPa；DN2000，12012m，压力等级0.4MPa～1.6MPa；段落：龙潭水库至6号隧洞进口。
2标段：PCCP管标段。DN2000，9225m，压力等级0.6MPa～1.6MPa；段落：6号隧洞出口至11号隧洞进口。
合同有效期：本合同自双方法定代表人或委托代理人签字之日起，至质保期满为止。
签约合同价（人民币）：1标段中标金额为人民币伍仟玖佰陆拾捌万叁仟零捌拾元整（￥59,683,080.00元），2标段中标金额为人民币叁仟玖佰万零捌仟贰佰玖拾陆元整（￥39,008,296.00元），合计总金额人民币为玖仟捌佰陆拾玖万壹仟叁佰柒拾陆元整（￥98,691,376.00元），合计总金额约占公司2013年度经审计营业收入的7.97%，预计本项目的履行将对本公司2014年的经营业绩产生影响。
二、合同对方介绍
（一）基本情况：
宁夏中南部城乡饮水安全水源工程己由上级主管部门批准建设，建设资金来自国家补助和地
方自筹，项目已具备招标条件。项目法人为宁夏水务投资集团有限公司，招标代理人为陕西省水利
电力工程咨询有限责任公司宁夏分公司。
（二）公司与业主方不存在任何关联关系。
（三）最近一年又一期公司与交易对方未发生类似交易。
（四）该业主信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额（人民币）：
1标段：大写：伍仟玖佰陆拾捌万叁仟零捌拾元整，小写：￥59,683,080.00元；
2标段：大写：叁仟玖佰万零捌仟贰佰玖拾陆元整，小写：￥39,008,296.00元；
合计：大写：玖仟捌佰陆拾玖万壹仟叁佰柒拾陆元整，小写：￥98,691,376.00元。
（二）交货时间：
交货时间以施工承包人出具的经监理人审核批准的《管道供应计划表》(包括管道规格、数量和交货地点)为准，该时间视为合同约定的交货时间。施工承包人应在约定交货时间21天前将《管道供应计划表》提交监理人和卖方。
（三）付款方法和条件
1、计量、支付、质量保证金
1.1计量、支付
（1）本合同为单价合同。
（2）以m、t或个为单位计量，并按《管道报价清单》中各相应项目的每m、t或个单价进行支付。
（3）付款方式：银行付款。
1.2财务结算
付款结算方式：合同签订后首付合同金额的15%作为预付款，同时乙方出具同等金额的银行预付款担保；设备货到现场验收合格后付到货设备金额的60%；安装调试验收合格后再付到货设备金额的15%，剩余10%作为质保金，期限一年。
乙方在供货过程中，甲方付款的依据是合同单价，以及货物最终运送到目的地经各方联合验收认可的实际交货量、交货清单、检验报告、质量合格证和合格的发票，不考虑涨价因素。
1.3质量保证金
（1）合同实际到货价格的10％作为质量保证金。
（2）质量保证期满，买方向卖方退还质量保证金。
买方将有权从合同价款或履约保证金中扣除按照合同规定卖方应支付的违约金或赔偿金。
（四）违约及违约金
1、卖方违约
在履行合同过程中，卖方发生下述行为(但不限于)之一者属卖方违约：
1.1卖方未按合同规定按时交货或所交管道不符合合同规定的要求。
包出去。
1.3卖方在供货期和保修期内拒绝履行本合同规定的义务。
1.4卖方否认合同有效或拒绝履行合同规定的卖方义务，或由于法律、财务等原因导致卖方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。
2、买方违约
2.1买方无故终止合同或中途退货；
2.2施工承包人无正当理由拒收。
3、违约金
3.1卖方违约
（1）卖方未能按《管道供应计划表》或《管道供应计划调整表》及时供货，需支付违约金。
（2）违约金计算和支付时间：每逾期一天，违约金为该批管道货款的1%；在最近一批付款中扣除违约金。
（3）管道短装、毁损或质量不合格除补足、调换不符合要求的管道外，卖方须向买方支付该部分管道价款2%的违约金。
（4）如果由于乙方技术服务的延误、疏忽或错误，造成计划安装工期延误，乙方将向买方支付赔偿金每周0.5万元（不满一周按一周计算）；造成直接损失，由乙方赔偿。
（5）上述违约金的总计数额不得超过合同总价的20%。
（五）争议的解决
1、协商、调解
合同双方在合同履行过程中发生纠纷应通过监理人（监造工程师）协商解决。
2、仲裁
凡有关因执行本合同而发生的一切争议，应通过友好协商解决，不能达成协议时，交仲裁机构仲裁。仲裁期间，除涉及仲裁的部分以外，本合同其它部分应继续履行。
（六）合同生效、终止及有效期
1、合同生效：本合同经买卖双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章后正式生效。
2、合同终止：卖方按照供货需求将管道全部供应买方，且质量保证期满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。
3、合同有效期：本合同自双方法定代表人或委托代理人签字之日起，至质保期满为止。
（七）不可抗力
1、不可抗力系指那些无法控制，不可预见的事件，这些事件包括(但不限于)战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
2、合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件影响合同的执行时，则应延迟合同执行受影响部分的履行期限，延迟的时间相当于不可抗力事件影响的时间。
4、由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。
5、一方遇不可抗力事故后，应立即通知对方。发生事件的一方应采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的延期。
四、合同对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
2、合同合计金额（人民币）大写：玖仟捌佰陆拾玖万壹仟叁佰柒拾陆元整（￥98,691,376.00元），合计金额约占公司2013年度经审计营业收入的7.97%。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
1、本协议付款方式为分期付款，存在无法按时收款的风险。
2、在此期间，原材料价格波动、劳动力成本上升可能对公司合同履行收益产生影响。
3、项目实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延缓履行的可能。
六、备查文件
宁夏中南部城乡饮水安全水源工程管材采购 1标段合同协议书（编号：GYCXYS-2014-07/管材）；
宁夏中南部城乡饮水安全水源工程管材采购 2标段合同协议书（编号：GYCXYS-2014-08/管材）。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-042深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：119.22% 至 149.22%||盈利： 321 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利： 703.70万元 至 800.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司营业收入同比增长，主要是因为公司报告期陆续推出多款手机游戏上线运营，以及新合并上海美峰、深圳苏摩公司，使公司报告期内营业收入增长较大。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因：一是报告期内陆续推出多款手机游戏产生积极影响；二是报告期内新合并上海美峰、深圳苏摩，对公司本期净利润产生正面影响；三是报告期内，公司是国家规划布局内重点软件企业，企业所得税按照10%缴纳。
公司第一季度内预计非经常性损益金额为200万元左右，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-004关于公司与相关合作方签订有关光伏电站建设合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与华中国电电力集团有限公司（以下简称“华中国电”或“乙方”）、河南国投中电科技股份有限公司(以下简称“国投中电”或“丙方”)于2014年1月19日签订了《辉县光伏农业科技发电站项目投资合作框架协议》，就辉县市120MW光伏农业科技发电站项目以下简称“本项目”)筹建的相关事宜达成初步框架性协议。
本项目建设主体河南宝泉光伏科技有限公司（以下简称“河南宝泉”），公司拟以自有资金或募集资金收购河南宝泉39%股权，乙方、丙方各持股36%和25%(股权转让价格及其他细节另行商议)。本项目总投资125074.4万元。
公司提示：此协议框架的内容尚在详细论证阶段，待进一步论证确定可行性之后，尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方能生效，本协议不构成关联交易和重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、协议其他主体的基本情况
（一）1．名称：华中国电电力集团有限公司
2．住所：郑州市金水区郑花路8号
3．企业类型：有限责任公司
4．法定代表人：田志杰
5．注册资本：13600万元
6．股东情况：中能国电电力集团有限公司 持股比例100%
力成套设备销售。
（二）1．名称：河南国投中电科技股份有限公司
2.股东情况：华中国电电力集团电力设计有限公司 持股比例60%
北京国投中电科技发展有限公司 持股比例40%
该企业已完成名称预核准，其他工商登记手续尚在办理中。
（三）1．名称：河南宝泉光伏科技有限公司
2．住所：郑州经济技术开发区第六大街134号2号楼406室
3．企业类型：有限责任公司
4．法定代表人：陈卫
5．注册资本：5100万元
6．股东情况：华中国电电力集团有限公司 持股比例100%
7.经营范围：光伏农业、光伏发电、新能源发电、可再生能源发电、高效节能清洁能源电力的技术研发，新能源电力技术咨询服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）
公司与以上主体不存在任何关联关系。
二、协议的主要内容
（一）项目情况
项目名称：辉县市120MW光伏农业科技发电站项目
项目地址：河南省辉县市薄壁镇
项目简介：该项目为光伏农业一体化项目，利用辉县市薄壁镇荒坡地 3900亩，建设光伏农业温室120座，地面120MW光伏电站及园区配套工程。该项目投产后，能发电1.3亿千瓦时，年可节约标准煤4.53万吨，可减排二氧化碳 11.7万吨，二氧化硫306吨，具有较好的经济效益和环保效益。
（二）合作方式
1.河南宝泉光伏科技有限责任公司是光伏项目的建设主体，甲、乙、丙三方以入股宝泉光伏的方式进行合作。三方占宝泉光伏的股权份额为：甲方占39%，乙方占36%，丙方占25%。
（1）该项目建设所需的首期资金，由乙方向银行融资 1亿元人民币，甲方为该笔融资提供保证担保，乙方、丙方将其享有的宝泉光伏股权质押给甲方。光伏项目建设后续资金，通过宝泉光伏以自有资产抵押、甲方提供担保等方式向银行贷款获得。
（2）光伏项目建设后续资金，通过宝泉光伏以自有资产抵押、甲方提供担保等方式向银行贷款获得。
（3）如通过甲方提供担保的方式进行融资的，需要满足前提条件：a根据甲方章程规定甲方董事会、股东大会审议通过 b宝泉光伏的股权质押给甲方 c乙方丙方对甲方提供反担保。
合同生效后，公司会根据项目进展按程序对担保事项及时履行披露义务。
（三）其他安排
宝泉光伏设立董事会，董事会成员5名，甲方选派2名，乙方选派2名，丙方选派1名（丙方委托甲方选派，且该委托不可撤销）。董事长由甲方选任，董事长是公司法定代表人。总经理，由乙方推荐，董事会任命。财务总监，由甲方推荐，董事会任命。设立监事会，监事会成员 3名，甲、乙、丙方各选派一名，丙方选派监事担任监事会主席。
三、项目对公司的影响
在光伏行业复苏的背景下，下游电站的光伏应用将率先受益，公司若成功介入将有利于公司盈利水平提升。
四、风险提示
1、本项目合作框架协议尚未经公司董事会、股东大会审议，能否合作存在重大不确定性；
2、公司没有电站建设案例，同时电站建设属于资本密集型项目，因此存在一定的风险；
3、本框架协议仅为三方合作意向，公司对合作方、合作项目及预计收益均需要进行进一步论证；
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会