Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-062
宁夏银星能源股份有限公司
关于股东大会网络投票的具体操作流程的提示性公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 5月 12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开 2016年第二次临时股东大会的网络投票的具体操作流程公告如下：
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1．投票代码为：360862。
2．投票简称：银星投票。
3．投票时间：2016年5月27日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4．在投票当日，“银星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应申报价格|
|总议案||所有七项议案||100元||
|议案1||关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案||1.00元||
|议案2||关于调整公司非公开发行股票方案的议案||2.00元||
|议案2中子议案①||发行股票的种类和面值||2.01元||
|议案2中子议案②||发行方式和发行时间||2.02元||
|议案2中子议案③||发行对象和认购方式||2. 03元||
|议案2中子议案④||定价基准日及发行价格||2.04元||
|议案2中子议案⑤||发行数量||2.05元||
|议案2中子议案⑥||募集资金规模和用途||2.06元||
|议案2中子议案⑦||限售期||2.07元||
|议案2中子议案⑧||上市地点||2.08元||
|议案2中子议案⑨||滚存未分配利润的安排||2.09元||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应申报价格|
|议案2中子议案⑩||本次非公开发行股票决议的有效期||2.10元||
|议案3||关于调整公司非公开发行股票预案的议案||3.00元||
|议案4||关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案||4.00元||
|议案5||关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||5.00元||
|议案6||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||6.00元||
|议案7||关于提名赵静女士为公司第六届监事会监事候选人的议案||7.00元||

（3）在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
6．注意事项：
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累积投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）网络投票不能撤单。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 5月 24日
股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2017-26
海南海峡航运股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司
2016年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司
2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2017年5月26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十日
附件：
天津津滨发展股份有限公司 2017年度财务决算
现就 2017年度财务决算情况向各位董事报告如下：
一、2017年财务决算情况
1．合并经营状况
1）2017年度公司实现合并营业收入 9.76亿元，与上年相比增加 0.86亿元，增幅9.66%；主要是下属福建津汇公司项目 A区本年度达到收入确认条件结转收入 8.56亿元。
2）2017年度公司实现合并净利润-1.19亿元，比年初上报董事会净利润（-1.72亿元）指标减亏 5300万元。公司出现较大金额亏损主要由于在售项目已于上年度基本实现清盘销售，公司重点开发建设的境界梅江项目H4、H2尚处于建设阶段，未达到收入确认条件；
而本年度结转收入的泉州津汇红树湾项目 A区盈利能力较差，并且受到地块间路段道路规划变更影响，本年度计提了临街商铺的存货跌价准备 5879万元。
3）2017年度公司合并纳税金额达 1.21亿元，自成立 19年来年均纳税 1.41亿元。
2．合并资产负债状况
1）截至 2017年末，公司总资产为 60.80亿元，股东权益为 13.48亿元（其中包括少数股东权益 1.68亿元）。流动资产 58.84亿元，占资产总额的96.8%；长期资产为 1.96亿元，占资产总额的3.2%。
资产中土地储备 13.15亿元，占资产总额21.6%；在建及待售房产 24.52亿元，占资产总额40.3%；土地整理施工 7.48亿元，占资
产总额的12.3%。
2）截至 2017年末，公司负债总额为 47.32亿元。其中流动负债 34.26亿元，占负债总额72.4%，长期负债 13.06亿元，占负债总额27.6%。
从资产结构来看，各项财务指标较为合理，其中流动资产占了相当大的比重，有利于公司流动性及偿债能力的加强；公司长期资产主要是对外投资 1.31亿元。从负债结构看，长期负债比重较去年增加11%，主要是年内继续推进负债结构调整，取得项目长期贷款 6.8亿元，压缩短期负债 4亿元。但流动负债所占比重仍然较大，在 2018年到期的各项借款高达 11.3亿元，年内还款压力不容忽视。保证公司资金链安全，增强抗风险能力，仍是公司今后资金管理工作的重点。
3．主要合并财务指标情况
1）截至 2017年末，公司流动比率为1.72，表明公司具有较强的短期偿债能力；速动比率为0.36，存货周转率仅为0.05，表明公司流动资产中存货占了相当大比重，反映公司项目开发周期仍然较长，存货周转速度慢的问题仍有待解决。
2）截至 2017年末，公司资产负债率为77.8%，比年初上升1.3%，说明公司负债比重仍处于增长态势，主要由于下属时代公司新开工项目贷款增加所致，随着新项目完工结转收入及造纸厂土地整理收入的结转，资产负债率将会大幅下降。
3）2017年度公司每股收益-0.07元，公司净资产收益率为-9.63%。
随着公司开发建设的梅江项目陆续完工并结转收入，公司盈利能力将
会得到极大改善。在未来发展中，公司将不断深化项目开发节奏，提高项目盈利水平，形成房地产行业持续获利的滚动开发模式，实现可持续发展的目标。
4．现金流情况
1）公司年初资金月 13.1亿元，年末资金余额 9.6亿元，比年初减少 3.5亿元。一方面可售项目减少，销售回款相对较少；另一方面，在建项目投入不断加大，导致公司期末资金的降低。资金余额近期能够保证资金链安全。
2）公司现金净流量为-3.6亿元，其中经营活动现金净流量为-2.8亿元，较去年大幅减少，主要是年度内可售项目减少，在建项目工程投入增加所致。筹资活动现金净流量为-1.3亿元，主要是偿还借款利息所致。
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-102广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 12月 19日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议经审议全票通过了《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司（以下简称“嘉佳卡通”）向银行申请预计3年期的授信额3500万元人民币并由公司提供连带责任担保。
本次担保事宜经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，需要经过公司股东大会审议，无需政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：广东嘉佳卡通影视有限公司
成立日期：2005年12月07日
注册资本：人民币1000万元；
法定代表人：肖兵
住所：广州市越秀区环市东路331号广东电视台大楼1楼
股权结构：广东金视资产经营管理有限公司占40%，公司占30%，广东奥迪动漫玩具有限公司占30%。其中广东奥迪动漫玩具有限公司为本公司的全资子公司。
经营范围：制作、复制、发行：广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（按本公司有效许可证经营）；电视动漫衍生产品的开发；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；展览、展示的策划；国内贸易（法律、法规禁止的不得经营；国家专营专控商品持有效的批准文件经营）；文化艺术活动、艺术赛事及企业形象策划，艺术培训。
财务状况：截至2014年11月30日，嘉佳卡通总资产为人民币 21,979,344.32元，
净资产为人民币 3,723,481.39元，负债总额为人民币 18,255,862.93元。以上数据未经审计。
因嘉佳卡通的资产负债率超过70%，故该议案需要经过公司股东大会审议。股东大会通知详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-103）。
三、担保协议的主要内容
嘉佳卡通预计申请3年期的授信额3500万元，基准利率在6%（3年）基础上浮约10%-20%，由公司为其提供连带责任担保。具体以协议签订为准。担保协议将在公司股东大会审议通过后授权公司管理层签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司对外担保总额为39707.99万元，其中对子公司担保总额 31820.03万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的23.45%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.07%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司（以下简称“嘉佳卡通”）向银行申请预计3年期的授信额3500万元并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，能够为嘉佳卡通2015年发展计划提供资金支持，且本次提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事宜经董事会审议通过后还需经过公司股东大会审议。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
嘉佳卡通为公司的控股子公司，公司合并持有其60%的股权。嘉佳卡通本次向银行
申请综合授信旨在配合公司整体发展战略、推进嘉佳卡通频道经营发展，有利于巩固公
司动漫全产业链商业模式。由于电视频道落地费支出大，嘉佳卡通加大落地以及提升节目水平需要资金支持，以更好发挥其作为公司产业助推器的作用，提升产业协同效应。
电视频道的收入滞后，前期发展需要加大投入，且嘉佳卡通具有良好的成长性，后续具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险较小并处于可控制范围内。董事会同意公司为嘉佳卡通提供担保，该事项还需经过公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-49
徐州燃控科技股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 14日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 15日证监会指定网站。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 237,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.190000元， a权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.030000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 9日，除权除息日为：2015年 7月 10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****700|徐州杰能科技发展投资有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：徐州经济开发区杨山路 12号
咨询联系人：张博
咨询电话： 0516-87986552
传真电话： 0516-87986552
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分派方案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
二〇一五年七月一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-130
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2015年度第二期中期票据票面利率调整
及投资者回售实施办法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据发行文件中相关条款规定，江苏中南建设集团股份有限公司 2015年度第二期中期票据（债券简称：15中南建设MTN002，债券代码：101575013）设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司
2、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据
3、债券简称：15中南建设 MTN002
4、债券代码：101575013
5、发行总额：人民币24亿元
二、权利行使基本情况
1、投资者回售申请开始日：2018年8月14日
2、投资人回售申请截止日：2018年8月16日
3、回售价格（元/百元面值）：100.00
4、行权日：2018年 8月 28日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）
5、未回售部分债券利率：7.50%（本期债券前3年票面利率为7.00%，发行人行使上调票面利率选择权，本次票面利率上调幅度 50基点，本期债券后 2年票面利率为7.50%）
6、回售部分债券本期兑付日：2018年 8月 28日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）
三、付息/兑付办法
托管在银行间债券市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
四、本次权利行使相关机构
1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司
联系人：陆军
联系电话：0513-68702888
传真：0513-68702889
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：魏瑨
联系电话：010-59312983
传真：010-59312700
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708；021-23198682
我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-058深圳市奥拓电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152246号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存
在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
2017年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面就董事会 2017年工作情况和 2018年工作安排报告如下：
一、2017年度工作情况
2017年国内经济平稳发展，公司抓住有利时机，实施创新驱动发展战略，不断提高产品性能质量、扩大市场占有率，提升内部管理水平，公司生产经营、资本运作稳步推进，整体发展积极向上。
报告期内，公司实现营业收入 30,026.20万元，同比增长20.52%；
净利润为 5,067.49万元，同比增长23.14%，较好完成年度目标。
2017年1月20日公司完成了在深圳证券交易所中小板挂牌上市，募集资金净额 17,620.00万元，上市为公司持续发展提供了广阔平台与持续动力。
公司高度重视信息披露工作。严格按照证监局、交易所的相关规定，及时、准确、完整、合规地履行了信息披露义务，2017年共发布公告 89份，未出现应披露而未披露事项，也未因此受到证券监管部门的处罚。
提高市场对公司的关注度；与监管部门、行业协会、交易所等保持良好的沟通关系，为公司发展创造和谐的外部环境。
2017年公司实施了核心员工股权激励，授予限制性股票，稳定了核心员工，促进公司长远战略规划和年度绩效目标的实现。
2017年公司完成了董事会、新一届高管团队换届选举和聘任，保证了公司的规范运作与持续稳定发展。
公司一直以来积极履行社会责任，参与和谐社会建设。2017年 7月，湖南省发生特大洪水灾害，公司第一时间组织员工捐款 2.82万元送往灾区，并组织员工参与灾后重建工作。同时，公司向望城区雷锋慈善会捐款 30万元，用于支持望城区灾后重建工作。2017年 12月，公司定点帮扶湖南省省级贫困村－长沙市望城区桥驿镇黑麋峰村，捐款 20万元，用于村级道路修缮等项目。此外，公司积极向长沙第二福利院、湖南省红十字会、长沙市红十字会等机构捐款捐物。
二、2017年董事会日常工作情况
2017年度召开了董事会 11次，董事会各专门委员会会议 13次。
主要的内容包括：公司年度、半年度会议等。按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》及专门委员会议事规则的要求，会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，能按上市公司的要求及时进行信息披露。
法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。
三、董事会履职情况
公司董事能够以认真负责的态度出席董事会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会成员具备合理的专业知识结构，在履行职责过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益。
董事会各专门委员会严格遵守相关制度规定各司其责，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见，加强了董事会规范运作的水平。2017年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康发展。
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，提升了董事会决策的科学性和公正性。积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，凸显了独立董事对提升公司治理水平的优势和作用。
四、《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2017年度，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所
涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
五、公司未来发展规划及经营计划
2018年公司将以产业为本,战略为势，资本为器。承载“让世界没有难切的材料”的企业使命，深耕主业，围绕锯切产品与服务及整体解决方案，为实现引领全球锯切行业与产业报国的梦想，将公司打造成为世界领先的锯切产品生产和服务提供商。为此，公司规划了核心业务“双五十战略”：即未来3至5年双金属带锯条国内市场占有率达到50%，出口销售额占公司总销售额的50%。
2018公司将充分利用资本平台，围绕企业使命和“双五十战略”目标，谋求与战略伙伴优势互补，适时进行行业资源整合，在产品研发、市场渠道和经营效率方面发挥协同效应，形成外延式增长。
公司将加快推进国际化战略。积极布局工业发达国家市场，并响应国家“一带一路”发展规划，开发“一带一路”沿线国家市场，加大产品与服务输出，扩大品牌国际影响力，同时积极引进国外高端人才。
2018年公司将严格按照上市公司的标准与要求开展信息披露、投资者关系管理工作。完善投资者接待、沟通与交流的平台与渠道建设，做好中介机构的现场调研接待与企业形象推广。进一步完善公司治理结构和运营管控体系，风险防控责任体系及内控体系的流程设计与优化。
2018年泰嘉人将努力践行“做负责任的人”的核心价值理念，继续做好定点帮扶和爱心助学工作，响应国家精准扶贫的号召，持续履行社会责任。
2018年，公司董事会将认真履行好自己的工作职责，督促公司管理层做好各项经营工作，确保取得更好的业绩回报。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范性文件的要求，督促公司继续加强内部管理和控制制度建设，不断完善法人治理结构、实现公司的规范运作和持续发展。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-037安徽安利材料科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）接到公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）将其所持有的本公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将具体内容公告如下：
控股股东安利投资因为本公司第1期员工持股计划提供借款支持，与华林证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议约定，安利投资将其持有的本公司限售流通股共5,098,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华林证券有限责任公司，合同约定初始交易日为2015年7月1日，购回交易日为2017年6月30日，具体购回交易日以实际交易日为准。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，安利投资共持有本公司限售流通股 47,520,000股，占本公司总股本的21.90%。其中质押 5,098,000股，占安利投资持有本公司股份总数的10.73%，占公司总股本的2.35%。本次股票质押后，持有的质押股份数累计为 5,098,000股，占其持有本公司股份总数的10.73%，占本公司总股本的2.35%。
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-054聚灿光电科技股份有限公司
关于上市后不存在被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-047巨力索具股份有限公司
关于拟对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增资标的名称：保定巨力供热有限公司（以下简称“供热公司”）
增资金额：拟以自有资金和以经河北中冀不动产评估有限责任公司评估的1宗位于徐水县南环路南侧的国有土地使用权资产作价出资，增资金额共2,000.00万元人民币。
一、增资概述
2015年 4月 17日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟以自有资金设立全资子公司的议案》，公司以自有货币资金 1,000万元人民币在河北省保定市徐水区投资设立全资子公司保定巨力供热有限公司。
为进一步扩大其业务规模，公司拟以自有资金1,858.73万元人民币和公司1宗位于徐水县南环路南侧国有土地使用权资产作价 141.27万元出资，对全资子公司供热公司增资，增资金额共计2,000.00万元人民币。
根据有关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的河北中冀不动产评估有限责任公司以2015年7月31日为评估基准日，对评估标的土地使用权价值进行评估，该宗地评估面积 3,018.56平方米，使用年限 37.7年，评估总价 141.27万元，并出具了（河北）中冀（2015）（估）字第26号《土地估价报告》。
本次增资完成后，供热公司注册资本将由原来的 1,000.00万元人民币增至3,000.00万元人民币，公司对其持股比例仍为100.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过。供热公司的增资须经工商行政管理等有关部门批准后方可实施。同时，公司提请董事会授权管理层或管理层指定的授权代理人办理与之相关的手续。
本次增资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
二、增资标的基本情况
公司名称：保定巨力供热有限公司
成立时间：2015年05月11日
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
法定代表人：张虹
注册地址：河北省保定市徐水县新兴路南巨力工业园区
经营范围：热力生产和供应：热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品、电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年6月30日，供热公司资产总额为人民币 1,000.97万元，负债总额为人民币1.50万元，2015年度营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-0.53万元，以上主要财务数据未经审计。
三、对公司的影响
公司进行增资有利于改善子公司的资产结构，提升公司核心竞争力，为公司提供新的利润增长点，并且有助于公司的经营发展和长远规划。
增资完成后，受供暖政策及天然气价格影响等因素存在盈利的不确定性。另，公司进行本次增资事项对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、河北中冀不动产评估有限责任公司出具的（河北）中冀（2015）（估）字第26号《土地估价报告》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年8月7日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-057深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2016年 6月 13日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2016年6月16日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于增加发起设立东亚前海证券有限责任公司投资金额的议案》。
2016年 4月 20日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与东亚银行有限公司等发起人签署《合资经营企业合同》，共同发起设立东亚前海证券有限公司（以下简称“东亚前海证券”），注册资本拟为人民币 5亿元，公司计划使用自有资金出资人民币13,050.00万元，占东亚前海证券注册资本的26.10%。
为了进一步提高东亚前海证券的资金实力和综合竞争力，经公司与东亚银行等
发起方友好协商，拟将东亚前海证券的注册资本提高至人民币15亿元，各出资人按照持股比例同比例增加出资金额。本公司计划使用自有资金出资人民币 39,150.00万元，出资后仍占东亚前海证券注册资本的26.10%。董事会授权公司就本次增加投资金额计划与东亚银行等发起方签署合资经营合同或补充合同，并开展东亚前海证券公司的设立申请工作。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-098天顺风能（苏州）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月7日召开第三届董事会2019年第五次临时会议，于2019年5月 23日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，于 2019年5月25日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-048），于2019年6月6日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-051），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将公司截至10月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2019年10月 31日收盘，公司已累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份 3,864,000股，约占公司总股本0.22%，支付的总金额为 19,974,984.80元（不含交易费用），最高成交价为5.25元/股，最低成交价为 5.10元/股。公司回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
年 6月 12日），未超过首次回购股份事实发生之日（2019年6月 5日）前五个交易日公司股票累计成交量79,409,300股的25%（即 19,874,075股）。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年 11月5日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（117）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2015年10月23日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年10月16日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《北京恒华伟业科技股份有限公司2015年第三季度报告全文
的议案》；
《北京恒华伟业科技股份有限公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》于2015年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
《关于对外投资设立合资公司的公告》于2015年10月24日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—164安徽德豪润达电气股份有限公司
关于子公司珠海德豪润达电气有限公司
收到失业保险费返还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪电气”）根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅于2019年5月7日发布的《关于做好2019年受影响企业失业保险费返还工作有关问题的通知》、珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局于
2019年8月8日发布的《转发关于做好2019年受影响企业失业保险费返还工作有关问题的通知》（珠人社函【2019】123号）等文件的要求，结合自身的实际情况申请了失业保险费返还。根据审批结果，珠海德豪电气的申请获得通过。
2019年12月20日，珠海德豪电气收到珠海市社会保险基金管理中心拨付的失业保险费返还款2,075.40万元。根据会计准则的规定，本次收到的失业保险费返还属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对2019年度的业绩产生正面影响。但公司将本次收到的失业保险费返还一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十二月二十四日
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
对股权激励对象名单的核实意见
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行认真核实后认为：
公司限制性股票激励计划激励对象名单确定的 117名激励人员均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员和子公司主要管理人员；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(本页以下无正文)
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会对股权激励对象名单的核查意见之签字页】
监事签字：
张燕 霍夏 芦振波
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-010
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年2月2日下午13：30-15：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 1月 29日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。
表决结果：关联董事雷彪、童斌回避表决，非关联董事同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年2月26日下午14：30时在厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议如下议案：审议公司《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年2月2日
东海证券股份有限公司
关于实丰文化发展股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对实丰文化使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、实丰文化募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]404号）核准，实丰文化首次公开发行人民币普通股股票 2,000万股，发行价格为 11.17元/股，均为网上发行，募集资金总额为 22,340万元，扣除发行费用 2,142万元后，实际募集资金净额为 20,198万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16043480070号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。
二、关于实丰文化拟使用募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额度不超过18,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）理财产品品种
投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内。
（四）购买额度
不超过人民币18,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（五）信息披露
公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、核查意见
东海证券查阅了实丰文化拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：实丰文化使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
东海证券同意实丰文化拟使用不超过 18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐士锋 马媛媛
东海证券股份有限公司年 月 日
承诺函
本人承诺本人将认购上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）作为管理人发行的“海通金风2号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”），认购金额不低于人民币______万元。同时，本人作为资管计划的认购人之一，作出如下承诺：
1、本人与资管计划的其他实际出资人、金风科技董事、监事、高级管理人员以及海通资管不存在一致行动关系及关联关系；
2、本人认购资管计划使用的资金均为本人实际出资，资金来源系本人自有资金或合法筹集的资金，不存在新疆金风科技股份有限公司或其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东为本人提供财务资助、担保或者补偿的情形。
特此承诺，不可撤销。
承诺人：
日期：
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-003成都天兴仪表股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 1月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150036号），中国证监会依法对我公司提交的《成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一五年一月十六日
深圳市兆驰股份有限公司
内部控制审计报告
天健审〔2014〕3-179号
深圳市兆驰股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆驰股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对兆驰股份公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆驰股份公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳
二○一四年四月十一日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-008长江证券股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017年 2月 16日以邮件形式送达各位董事。
2、公司第八届董事会第三次会议于 2017年 2月 22日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，12位董事亲自出席会议
并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的规定，董事会选举陈佳先生为公司第八届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。陈佳先生简历详见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票
0票，审议通过了本议案。
（二）《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的议案》
根据中国证监会《基金管理公司子公司管理规定》相关要求，为确保公司参股公司长信基金管理有限责任公司（以下简称长信基金）持有上海长江财富资产管理有限公司（以下简称长江财富）股权比例符合监管要求，公司拟将持有的 2000万股长江财富股权转让给长信基金，转让后长信基金持有长江财富股权比例为60%，公司不直接持有长江财富股权。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的公告》。公司独立董事对该事项出具了独立意见。本议案无关联董事需回避表决。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
附件：
陈佳先生简历
陈佳先生，1982年出生，EMBA。现任国华人寿保险股份有限公司监事长，新理益地产投资股份有限公司总经理，上海匡时文化艺术股份有限公司法人代表、董事长，长江证券股份有限公司副董事长，曾任上海硕鼎企业管理咨询有限公司顾问、上海康健广告传媒有限公司总经理助理、国华人寿保险股份有限公司人事行政部总经理。
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-009
青岛东软载波科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会青岛监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（青证监发【2014】4号）文件精神，对公司及公
司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺：
1、公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
承诺时间：2010年 4月 16日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
2、公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司（现已更名为：新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙））均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺时间：2010年 4月 16日。
承诺期限：自公司股票上市之日起 36个月内。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
3、公司股东及董事陈一青先生、肖舟先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
承诺时间：2010年 4月 16日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（注：原董事肖舟先生已于 2013年 11月 14日辞职，目前不再担任公司上述董事职务，但仍严格信守上述承诺，未出现违反承诺的情况。）
二、关于避免同业竞争的承诺：
（一）实际控制人承诺
2010年 4月，崔健、胡亚军、王锐三位自然人作为公司实际控
制人出具的关于避免同业竞争《承诺函》承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，除股份公司外，本人未控制其他企业。本人目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与与股份公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和股份公司主营业务相同或相似的业务和活动。
2、本人不从事或者参与与股份公司主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于：
（1）自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（2）以任何形式支持他人从事与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人及本人届时控制的其他企业应将相关业务出售，股份公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。
4、对于股份公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人及本人届时控制的其他企业将不从事与股份公司该等新业务相同或相似的业务和活动。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（二）、持有公司5%以上股份的法人股东承诺
2010年 4月，苏州凯风进取创业投资有限公司作为持有公司5%以上股份的法人股东，出具的关于避免同业竞争《承诺函》承诺如下：1、截至本承诺函出具日，本公司未自营或他营与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务；未从事损害股份公司利益的活动。
及重大影响的公司，没有从事与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务。
3、自本承诺函出具之日起，本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务。
若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，股份公司认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得股份公司同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同，或相似，或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同，或相似，或相竞争的业务转让给无关联的第三方。”
承诺期限：作为持有公司5%以上股份的法人股东期间。
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（三）、持有公司5%以上股份的自然人股东承诺
1、截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务；未从事损害股份公司利益的活动。
2、截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务。
3、自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务。
若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，股份公司认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与股份公司相同，或相似，或相竞争的业务，则本人承诺将在征得股份公司同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同，或相似，或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同，或相似，或相竞争的业务转让给无关联的第三
方。”
承诺期限：作为持有公司5%以上股份的自然人股东期间。
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（注：因公司首次公开发行股票并在创业板上市、资本公积金转增、股权激励行权导致公司股份数量增加，目前陈一青先生所持股份已不足公司股份的5%，但仍严格信守上述承诺，未出现违反承诺的
情况。）
三、公司不为首期股票期权计划的激励对象提供财务资助承诺
公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益工具提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺时间：2012年 9月 5日
承诺期限：自承诺日至首期股票期权激励计划实施完成。
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
四、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日