证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-060号长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017年 6月 20日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2017年 6月 26日上午 9点在公司办公楼 9楼 908会议室以现场方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5人，公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于提名江勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名江勇为公司第三届董事会非独立董事候选人。江勇个人简历详见附后的附件
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，即尚需提交公司2017年第二次临时股东大会采用累积投票制选举通过。
2、审议《关于提名赵君为公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司第三届董事会提名赵君为公司第三届董事会非独立董事候选人。赵君个人简历详见附后的附件
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，即尚需提交公司2017年第二次临时股东大会采用累积投票制选举通过。
3、审议《关于提名彭民为公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名彭民为公司第三届董事会非独立董事候选人。彭民个人简历详见附后的附件
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，即尚需提交公司2017年第二次临时股东大会采用累积投票制选举通过。
4、审议《关于提名陈政峰为公司第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名陈政峰为公司第三届董事会独立董事候选人。陈政峰个人简历详见附后的附件
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议选举通过，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，才能提请 2017年第二次临时股东大会选举。
以上四个关于提名董事的议案，公司第三届董事会独立董事发表了《关于董事会提名董事候选人的独立意见》，《关于董事会提名董事候选人的独立意见》全文具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
5、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购多迪科技32%股权的议案》
广州多迪网络科技有限公司（以下简称“多迪科技”）系公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）的控股子公司，恒企教育持有其58%股权，另42%股权则由多迪科技原总经理陈湘敏个人持有。
为实现恒企教育的产业战略布局，通过整合资源，做强做大 IT板块，经过公司分析论证，拟定由恒企教育收购陈湘敏持有的多迪科技32%股权，收购对价为 6240万元；同时多迪科技运营管理团队成立了合伙企业——广州启迪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启迪投资”），启迪投资拟收购陈湘敏持有的多迪科技10%股权，收购对价为 1950万元。收购完成后，恒企教育持有多迪科技90%股权，启迪投资持有多迪科技10%股权。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案的具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长沙开元仪器股份有限公司关于全资子公司恒企教育收购多迪科技32%股权的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
6、审议《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于 2017年 7月 13日下午14：30召开公司 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年6月26日
附件：董事候选人简历
1、江勇，男，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学衡阳分校（现湖南工学院）会计专业毕业，大学专科学历，中山大学MBA，中级会计师职称，现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁。
2000年6月至2008年10月，任广州凌云集团会计、主管会计、财务经理、财务总监、总经理助理，广西新鹏飞集团董事长助理；
2008年11月至2015年12月，任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企教育信息咨询有限公司总经理；
2013年12月至今，任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁。
截止本公告之日，江勇先生直接持有公司股份 33,005,637股，江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；江勇先生作为公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
2、赵君男，汉族，1979年7月出生，硕士学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。
2010年3月至今，担任中大英才（北京）网络教育科技有限公司董事长。
截止本公告之日，赵君先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵君先生作为公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
3、彭民男，汉族，1985年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年12月至2013年7月就职于方正证券股份有限公司，先后任高级分析师与投资经理等职；2013年7月至2015年7月就职于中南出版传媒集团股份有限公司，主管战略投资部投资并购工作；2016年 1月至今，任公司副总经理。
截止本公告之日，彭民先生持有公司股 108,600股，，与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭民先生作为公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
4、陈政峰男，1968年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任职于湖南440电厂；邵阳市商业局下属公司；浙江金昌房地产集团工作。
2013年1月至今，担任如下职务：
（1）湖南省高新技术企业协会秘书处秘书长；
（2）中南大学企业家校友会会长；
（3）2016年11月至今：担任北京经典利海设备科技有限公司法定代表人
（4）2015年6月至今：担任湖南三协中南教育科技有限公司法定代表人
（5）2016年6月至今：担任中国职业经理人协会副会长。
截止本公告之日，陈政峰先生未在公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈政峰先生作为公司独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。