Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2018-050
河南安彩高科股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月26日 10点30分
召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月26日
至2018年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案||√|
|2|关于终止 50 万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||√|
|3|关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2018年12月11日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600207|安彩高科|2018/12/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间
2018年12月21日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
(二) 登记方式
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书
或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(三) 登记地点
河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
六、 其他事项
(一) 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(二) 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
邮政编码：455000 联系电话：0372—3732533
传真：0372—3938035 联系人：杨冬英、朱玉红
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2018年12月11日附件1：授权委托书
报备文件
安彩高科第六届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案||||
|2|关于终止50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|3|关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-062陕西建设机械股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司已会同中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和逐项落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和回复，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于请做好陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 108新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2017年 10月 17日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2017年 10月 24日上午 10:30分以通讯表决的方式召开。
会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于审议公司 2017年第三季度报告的议案；
同意公司 2017年第三季度报告，详细请见公司《2017年第三季度报告》。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订集中供热合同能源管理项目合同的议案；
同意公司与同方节能工程技术有限公司（以下简称“同方节能”）签订集中供热合同能源管理项目合同及其补充协议，由同方节能对公司现有的集中供热设备进行节能改造，预计投资金额为 8,000万元，由同方节能全部承担。
详细请见公司《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订集中供热合同能源管理项目合同的公告》（2017-临110）。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目设备采购并签订相关合同的议案；
同意新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）通过投标竞价的方式中标公司两个换热站项目自控监控设备的采购，中标金额合计 2,234,281.00元；同意公司与天富信息签订项目相关采购合同，并实施上述项目。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司两个换热站项目自控监控设备的采购，为公司正常生产经营所需；交易定价结算办法是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目设备采购并签订相关合同暨关联交易的公告》（2017-临111）。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同的议案；
同意新疆天富信息科技有限责任公司通过投标竞价的方式中标公司年度计划内天富数据中心资源池扩容项目，中标金额为 8,460,000.00元；同意公司与天富信息签订项目相关采购合同，并实施上述项目。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意
见认为：本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司天富数据中心资源池扩容项目，为公司正常生产经营所需；交易定价结算办法是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同暨关联交易的公告》（2017-临112）。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司与关联方新疆天富信息科技有限责任公司签订信息化项目设备采购合同的议案；
同意新疆天富信息科技有限责任公司通过竞争性谈判方式取得由公司先行垫资并组织实施的 2017年政府热网项目换热站自控设备及材料采购项目，合同金额为 1,740,000.00元；同意公司与天富信息签订项目相关采购合同，并实施上述项目。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司通过竞争性谈判方式取得由公司先行垫付并组织实施的政府所属热网项目换热站自控设备及材料采购项目，为公司正常生产经营活动，交易定价以竞争性谈判确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
详细请见公司《关于公司与关联方新疆天富信息科技有限责任公司签订信息化项目设备采购合同暨关联交易的公告》（2017-临113）。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于调整公司 2017年度日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，增加与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联企业的日常关联交易金额，预计 2017年度内增加接受关联方提供劳务的交易金额 1,800万元、向关联方提供劳务的交易金额90万元，合计增加日常关联交易金额1,890万元。
因此，公司将 2017年度日常关联交易额度调整至 57,910万元。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次公司根据实际经营情况调整 2017年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
详细请见公司《关于调整公司 2017年度日常关联交易额度的公告》（2017-临114）。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于公司拟就垃圾焚烧发电项目寻求合作的议案。
同意公司以现有垃圾焚烧发电项目资产及设备为基础，就石河子固体废物资源循环经济项目征集合作，具体合作方式包括但不限于公开或非公开转让、引入新的投资者等。公司将待上述事项确定后，另
行召开董事会进行审议披露。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2019-003
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股股东股份补充质押及质押股份展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“本公司”）收到到公司控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）通知，道森投资将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押手续，现将有关情况公告如下：一、补充质押的具体情况
1、出质人：道森投资
质权人：华泰证券股份有限公司
补充质押日：2019年1月7日
补充质押股票数量：2,450,000股
占公司总股本比例：1.18%
2、质押股份均为无限售流通股
质押期限：2019年1月7日——2019年3月4日
3、截至本公告披露之日止，道森投资持有本公司81,432,000股，占本公司总股本的39.15%；本次质押后累计质押股份数量为44,800,000股，占本公司总股本的21.54%，占其持有本公司股份数的55.02%。
二、控股股东的质押情况
1、补充股票质押目的
本次股票质押式回购补充交易是对 2018年 1月 4日股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。（具体内容详见 2018年 1月 10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》披露的《关于控股股东部分股权质押解除及质押登记的公告》公告编号：2018004）。
2019年 1月 4日，道森投资就上述股票质押式回购业务与华泰证券办理了延期赎回的业务，最新购回日期为2019年3月4日。
2、资金偿还能力及相关安排
公司股东道森投资资信情况良好，质押融资的还款来源包括个人薪金、投资收益、股份红利等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
道森投资质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，道森投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。此次补充质押不会导致本公司实际控制权发生变更。本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2019年1月9日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2017-048
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日9点 30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年年度报告》全文及摘要|√|
|2|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2017 年度财务预算报告》|√|
|6|《公司 2016 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》|√|
|7|《独立董事 2016年度述职报告》|√|
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|9|《关于申请银行综合授信及担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600410|华胜天成|2017/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2017年5月9日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
(一)联系方式：
联系人：汤文昊
电话：(8610)80986666传真：(8610)80986020
邮箱:securities@teamsun.com.cn
(二)会期半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2017年4月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年年度报告》全文及摘要||||
|2|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2016 年度财务决算报告》||||

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|5|《公司2017 年度财务预算报告》|
|6|《公司2016年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》|
|7|《独立董事 2016年度述职报告》|
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》|
|9|《关于申请银行综合授信及担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-055天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年11月19日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年 11月 25日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于变更财务内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内控审计机构的公告》（公告编号：临2019-056）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司于2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临2019-057）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-079
浙江吉华集团股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导，浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时，公司董事长邵伯金先生、董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整），将与投资者通过网络在线交流的形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2015-025海南椰岛（集团）股份有限公司
股东股权转让事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 24日，我司在指定媒体披露了临 2015-022号《海南椰岛股东股权转让事项进展公告》，截至 2015年 2月 14日公开征集期满，海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）作为意向受让方向海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金。国资公司已经完成对海南建桐受让资格的确认，双方正在就转让协议及相关事项进行磋商。（详见我司在指定媒体披露的临 2015-022号公告）
2015年 3月 30日，我司收到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》：目前，国资公司已经与海南建桐完成了股份转让协议的磋商并且于 2015年 3月 30日签署了《海南椰岛（集团）股份有限公司 7873.7632万股国有股份之股份转让协议》，由海南建桐受让国资公司所持有的海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“海南椰岛”）7873.7632万股股份。
鉴于上述股份转让事项尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准
后方能实施，因此转让能否最终完成仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
证券代码： A 600689 证券简称：*ST三毛 编号：临2014—047
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计本公司2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币7300万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-894.31万元。
（二）基本每股收益：人民币-0.044元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司业绩大幅增长，主要原因为公司完成转让上海三毛网购生活广场贸易有限公司100%股权，从而实现非经常性利润人民币12000万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2014年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一四年十月二十日
证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2015-005灵康药业集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司
增资金额：拟用38,566.95万元募集资金向全资子公司海南灵康制药有限公司增资，其中 3,500.00万元计入股本，将灵康制药的注册资本由人民币 16,500.00万元增加至20,000.00万元，其余35,066.95万元计入灵康制药的资本公积；拟用13,889.22万元募集资金向全资子公司浙江灵康药业有限公司增资，其中6,000.00万元计入股本，将浙江灵康的注册资本由人民币4,000.00万元增加至10,000.00万元，其余7,889.22万元计入浙江灵康的资本公积。
本次增资事宜已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、使用募集资金对子公司增资概况
公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准，并于2015年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为 26,000万股，每股发行价为 11.70元，募集资金总额为 76,050万元，扣除发行费用 5,755.03万元后，募集资金净额为 70,294.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。上述募集资金净额拟用于如下募投项目的建设：
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||序号||项目名称||投资总额||拟使用募集资金额||实施主体|
|1||冻干粉针剂生产线建设项||26,854.82||26,854.82||灵康制药||

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||序号||项目名称||投资总额||拟使用募集资金额||实施主体|
|||目||||||||
|2||粉针剂生产线建设项目||11,712.13||11,712.13||灵康制药||
|3||药品物流中心项目||10,085.42||10,085.42||浙江灵康||
|4||研发中心建设项目||9,353.27||9,353.27||浙江灵康||
|5||营销网络建设项目||3,803.80||3,803.80||浙江灵康||
|6||ERP系统建设项目||6,725.00||6,725.00||灵康股份||
|7||补充流动资金||1,760.53||1,760.53||-||
|合计||||70,294.97||70,294.97||-||

为实现募投项目的高效运营，公司拟用 38,566.95万元募集资金向全资子公司海南灵康制药有限公司增资，其中3,500.00万元计入股本，将灵康制药的注册资本由人民币 16,500.00万元增加至 20,000.00万元，其余 35,066.95万元计入灵康制药的资本公积；拟用 13,889.22万元募集资金向全资子公司浙江灵康药业有限公司增资，其中 6,000.00万元计入股本，将浙江灵康的注册资本由人民币 4,000.00万元增加至 10,000.00万元，其余 7,889.22万元计入浙江灵康的资本公积。
本次增资资金灵康制药、浙江灵康须分别开设专户存储，并与银行、中信证券股份有限公司及本公司签订《募集资金四方监管协议》。
增资完成后，公司对海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司的持股比例仍为100%。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：海南灵康制药有限公司
注册地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16号
注册资本：16,500万元
成立日期：2013年4月22日
法定代表人：陶灵刚
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
股东情况：公司持有海南灵康制药有限公司100%股权。
增资完成后，海南灵康制药有限公司的注册资本将由人民币 16,500.00万元增加至20,000.00万元。
公司名称：浙江灵康药业有限公司
注册地址：萧山区萧山经济技术开发区大成名座1幢2单元1102室
注册资本：4,000万元
成立日期：2003年10月 17日
法定代表人：陶灵萍
经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品。
中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）。服务：食品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。
股东情况：公司持有浙江灵康药业有限公司100%股权。
增资完成后，浙江灵康药业有限公司的注册资本将由人民币4,000.00万元增加至10,000.00万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-112
天津天海投资发展股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过为本次收购而设立的子公司 GCL ACQUISITION,INC.，以现金支付方式收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram MicroInc.（以下简称IMI）100%股权，收购完成后 IMI将从美国纽约证券交易所下市，成为公司的控股子公司（以下简称“本次重大资产购买”）。
截至目前，本次重大资产购买已通过并完成境内外全部审批、备案程序及其他前置程序，交易双方已开始开展交割工作，预计交割完成时间为 2016年 12月5日左右（美国纽约时间）。
公司将继续积极推进本次重大资产购买事宜的相关工作，并按照相关规定及时披露实施完成情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：600619(A股)900910(B股)股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-052上海海立（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股 5%|
|以上股东杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）通知，富生控股将其|
|持有的本公司10,000,000 股无限售条件流通股份（占本公司总股本的1.15%，|
|占富生控股持有本公司股份总数的 11.33%）质押给华夏银行股份有限公司杭州|
|富阳支行，其股票质押融资用于企业经营，质押期限为2018年11月13日至2019|
|年11月 13日。上述股份质押登记手续已于 2018年11月15日在中国证券登记|
|结算有限责任公司上海分公司办理完毕（质押登记日为 2018年11月 14日）。|
|截至本公告日，富生控股持有本公司无限售条件流通股88,228,885 股，占|
|本公司总股本的10.18%，其中累计质押的股份 44,090,000股，占本公司总股本|
|的5.09%；作为一致行动人富生控股与本公司股东葛明先生合计持有本公司无限|
|售条件流通股121,492,775 股，占本公司总股本的14.02%，累计质押的股份数|
|量为53,540,000 股，占两股东合计持有本公司股份总数的 44.07%，占本公司总|
|股本的 6.18%。|
|特此公告。|
|上海海立（集团）股份有限公司董事会|
|2018年 11月16日|
新余钢铁股份有限公司董事会
审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，现就 2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 4名董事组成，分别是梅君敏先生、鲍劲翔先生、刘传伟先生和杨涛先生，其中独立董事 2名。主任委员由具有专业会计资格的独立董事梅君敏先生担任。
二、审计委员会 2017年会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。2017年公司董事会审计委员会共召开 5次会议，全体委员亲自出席全部会议。
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|会议|会议主要内容|
|第一次|董事会审计委员会与年审机构大华会计师事务所相关负责人召开了无公司高管参加的2016年度年报及内控审计初次见面沟通会，双方就公司2016年度财务报告及内控审计工作安排、人员分工、预审情况等事项进行了充分沟通，进一步明确了双方在年报审计期间的职责。|
|第二次|董事会审计委员会召开2016年度审计委员会会议，审议《关于2016年度报告及摘要的议案》、《2016年度财务决算报告》、《关于续聘公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》、《新钢股份内部控制的自我评价报告》等事项，会上对相关议题发表了意见，并形成决议，同意将上述议案提交董事会审议。|
|第三次|审议公司2017年第一季度报告及相关文件。|
|第四次|审议公司2017年半年度报告及相关文件。|
|第五次|审议公司2017年第三季度报告及相关文件。|

三、审计委员会年度主要工作履职情况
(一)2016年年报审计工作中的履职情况
在公司 2016年年报审计工作中，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2016年度财务会计报表提交董事会审核。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2016年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和外
部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（五）协调审计工作的有效性
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关工作的效率。
（六）对公司关联交易事项的审核
报告期内,我们对公司与关联方发生的交易事项的相关事项,均提前进行了解并与相关人员进行沟通,同时在对相关资料进行认真审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（此页无正文，为《新余钢铁股份有限公司审计委员会 2017年度履职情况报告》之签署页）
董事会审计委员会成员签字：
梅君敏
鲍劲翔
刘传伟
杨涛
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-047
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于 2015年度利润分配的预公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案，已经由2016年5月6日召开的公司2015年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2016年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。
鉴于公司发行的可转换债券“航信转债”正处于转股期，公司股本随时处于变动中，公司总股本数量已与2015年12月31日总股本数量发生了变动。因此，按照利润分配相关制度规定，公司2015年度利润分配将以权益分派股权登记日的股本数量作为计算基数，核算现金分红金额和送股数量。
在2015年度利润分配方案实施完毕后，公司将刊登实施结果公告，披露准确的股本变动情况、现金分红金额和按新股本摊薄计算的2015年度每股净收益。
后续公司将尽快实施2015年度利润分配工作，请广大投资者关注公司相关公告内容。
航天信息股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-018西安标准工业股份有限公司
第七届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次（临时）会议于 2018年 11月 14日下午 15:00在公司总部会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》
经审议，公司监事会认为土门管委会拟有偿收购储备公司部分土地使用权，收购定价主要依据《西安市土地储备条例》、西安市政府相关专题会议精神及双方认同的正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第214号、244号、247号），各方当事人经平等、自愿协商确定，价格公允，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。监事会同意本次部分土地使用权的收储。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》
经审议，公司监事会认为委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 1000万元给公司控股子公司标准海菱，用于补充其经营活动现金流，履行了必要的程序,合法有效；公司在不低于同期银行贷款基准利率的基础上确定本次委托贷款利率,
提供委托贷款的条件是公允的,不违反有关法规和公司章程规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司为标准海菱提供委托贷款 1000万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司监事会二〇一八年十一月十五日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-077
物产中大关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,040.79万元。
本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。
本次募集资金置换事项已经 2019年 11月 20日召开的公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159号）核准，公司本次非公开发行755,499,623股股份，募集资金 3,815,273,096.15元，扣除发行费用后的募集资金净额3,798,986,728.26元。该等募集资金已于 2019年10月31日全部到位。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月 1日出具的天健验[2019]367号《验资报告》，上述募集资金已存放公司募集资金专项账户，实施专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会第二十四次会议、2018年第二次临时股东大会和第八届董事会第二十七次会议决议及《物产中大集团股份有限公司 2018年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 381,527.31万元（含 381,527.31万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
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||序||||||||拟使用募集|
||||项目类型||项目名称||投资金额|||
||号||||||||资金金额|
|1||供应链集成服务项目||线缆智能制造基地建设项目||106,165.74||73,480.70||
|||||汽车智慧新零售平台建设项目||100,996.53||83,014.88||
|||||城市轨道交通集成服务项目||115,750.00||112,500.00||
|2||供应链支撑平台项目||供应链大数据中心建设项目||30,497.57||23,624.60||
|3||补充流动资金||||88,907.13||88,907.13||
|合计||||||442,316.97||381,527.31||

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2019年 10月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,040.79万元，具体情况如下： 单位：万元
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||||||||已预先投入的|
||序号||项目类型||项目名称|||
||||||||自筹资金|
|1||供应链集成服务项目||线缆智能制造基地建设项目||5,956.86||
|||||城市轨道交通集成服务项目||16,646.36||
|2||供应链支撑平台项目||供应链大数据中心建设项目||1,437.57||
|合计||||||24,040.79||

公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额24,040.79万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于物产中大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9347号）。
四、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金影响
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司使用本次募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于物产中大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9347号）鉴证确认，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，独立董事同意使用本次募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用本次募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于物产中大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9347号）鉴证确认，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。综上，监事会同意使用本次募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（三）会计师意见
2019年11月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于物产中大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9347号），确认公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，符合相关法律法规的要求。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，华泰联合证券对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-030
山东天业恒基股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第六次会议于2018年4月26日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。
公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席柳毅敏先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司2017年年度监事会报告的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》；
监事会认为：
（一）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；
（二）公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于审议2017年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于公司董事会对否定意见的内部控制报告涉及事项专项说明的议案》;
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于审议公司提取资产减值准备的议案》；
本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。
计提减值后能够更加公允地反映公司截至2017年末的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权 I盈利预测实现情况的议案》；
关联监事柳毅敏先生、王凯东先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于审议重大资产重组之标的资产减值测试情况的议案》；
关联监事柳毅敏先生、王凯东先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于审议2018年第一季度报告及摘要的议案》；
（一）公司2018年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；
（二）公司2018年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案一、二、三、四、五需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监事会
2018年4月28日