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证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－049宁波港股份有限公司
2015年 10月份部分生产经营业绩提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月份，宁波港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量180.5万标准箱，同比增长2.7%；预计完成货物吞吐量4300万吨，同比下降3.2%。
本公告所载2015年10月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-003河北宝硕股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：保定宝硕新型建筑材料有限公司
本次担保金额：本次公司拟为子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司贷款担保的金额为人民币3,500万元。
本次担保无反担保
本公司无对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
2017年 1月 13日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》，因日常生产经营的需要，公司全资子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司（以下简称“型材公司”）拟向华夏银行股份有限公司保定分行申请流动资金借款人民币1,500万元,贷款期限一年，贷款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，以及申请银行承兑汇票承兑借款人民币4,000万元，保证金比例50%，银行承兑汇票敞口部分人民币2,000万元。
为了公司的长远发展，经公司董事会研究决定，同意公司为型材公司上述1,500万元流动资金借款和银行承兑汇票敞口部分2,000万元提供连带责任保证担保。公司董事会授权公司经营管理层具体办理上述事宜。
因本次拟担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
2、法定代表人：姚红彬
3、注册资本：人民币9960万元
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册地址：河北省保定市朝阳北大街1098号
6、成立日期：1999年8月12日
7、经营范围：生产聚氯乙烯异型材、塑钢门窗、金属门窗、塑料管材、管件及相关产品；聚乙烯、聚氯乙烯、铝材销售；门窗的安装。
8、与本公司关系：型材公司为本公司全资子公司。
9、被担保人型材公司最近一年又一期的财务数据（未经审计）：
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|-|-|-|
|科目|2016 年 9月 30日|2015年 12 月31 日|
|资产总额|131,436,354.91|137,732,733.83|
|负债总额|85,135,070.37|85,522,286.97|
|其中：银行贷款总额|40,000,000.00|40,000,000.00|
|流动负债总额|85,135,070.37|85,522,286.97|
|资产净额|46,301,284.54|52,210,446.86|
||2016年 1-9 月|2015 年度|
|营业收入|104,321,956.60|160,146,620.00|
|净利润|-5,909,162.32|-14,245,884.68|

三、担保事项主要内容
公司全资子公司型材公司拟向华夏银行股份有限公司保定分行申请流动资金借款人民币1,500万元,贷款期限一年，贷款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，以及申请银行承兑汇票承兑借款人民币4,000万元，保证金比例50%，银行承兑汇票敞口部分人民币2,000万元。
为了公司的长远发展，同意公司为型材公司上述1,500万元流动资金借款和银行承兑汇票敞口部分2,000万元提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，担保的贷款主要用于补充流动资金，为满足型材公司日常生产经营的需要，符合公司战略发展的需要，因此，董
事会同意为型材公司借款提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
型材公司为公司的全资子公司，公司董事会在对其经营情况、偿债能力等方面进行评估的基础上，认为该担保事项风险可控。为其贷款提供担保，有助于公司业务发展规划，符合公司及全体股东的利益。上述担保事项不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，同意为型材公司借款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 4,000万元,均为对全资子公司型材公司的担保，无逾期担保及涉及诉讼担保的情况，上述担保事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，并履行了信息披露义务。
本次公司拟对控股子公司型材公司提供的担保总额为人民币3,500万元，占公司2015年末经审计净资产的比例为9.89%。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2017年1月13日
华东建筑集团股份有限公司
监事会议事规则（草案）
（经第九届监事会第二次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条为进一步完善公司治理结构，确保监事会工作的规范性、有效性和科学性。根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本规则。
第二章 监事会及其职权
第二条公司设监事会。公司监事会向全体股东负责。对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第三条监事会依照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定行使下列职权：
（一）检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面意见；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对
违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以向证券监管机构及其他有关部门直接报告情况；
（四）必要时，可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告；
（五）提议召开董事会临时会议和临时股东大会；
监事会提议要求召开的股东大会不得采取通讯表决方式。董事会未在规定期限内作出召开临时股东大会决议的，监事会可根据有关法律法规和公司章程自行召集召开股东大会，公司董事会秘书、董事应予以协助，有关费用由公司承担；
（六）列席董事会会议；
（七）出席股东大会；
（八）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
监事会行使职权，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构给予帮助，费用由公司承担。
第四条管理层要定期向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性。
第五条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第六条监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。
第七条 如因监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数
时，该监事的辞职报告应在下任监事就任后方能生效；监事会应尽快提请股东大会及时委派和选举新监事，在此之前，提出辞职监事以及监事会的职权应当受到合理限制。
第三章 监事会会议的召集、召开
第八条监事会每 6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。
会议通知应当在会议召开 7日前书面送达全体监事。
第九条出现下列情况之一的，监事会应当在 10日内召开监事会临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
监事会召开监事会临时会议的通知方式为：电邮、传真或经专人通知等及时送达的方式。
通知时限：会议召开 3日前。
第十条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。
第十一条监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。
第十二条监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席会议的,可以书面委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议,亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条监事连续三次不能出席监事会会议，亦未委托其他监事代为表决的，视为不能履行职责，应提请股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第十四条监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十五条监事会可以邀请独立董事列席监事会，以提高监督效果；可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第四章 监事会会议的表决和记录
第十六条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十七条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会秘书处。
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事会形成决议应由全体监事过半数同意。
当议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避且不得参与表决。
第十八条监事会会议应当有会议记录，出席会议的全体监事和
记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。
监事会会议记录保管的期限为 10年以上。
监事会会议由监事会指派专人作出会议记录。记录内容包括会议召开的时间、地点、出席人、会议议题、监事发言要点、决议表决方式和结果。每一决议事项的表决方式和表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。
监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受经济损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第十九条公司应当在监事会会议结束后 2个工作日内将监事会会议决议报送上海证券交易所备案。
监事会决议在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，否则应承担由此导致的一切法律责任。
第五章 附 则
第二十条本规则凡与国家法律、法规及《公司章程》相冲突处，应按照法律、法规及《公司章程》执行，并应按上述法律、法规的规定及时修订本规则。
第二十一条本规则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第二十二条本规则解释权属于监事会。
江苏省新能源开发股份有限公司
防范大股东及其关联方资金占用制度
（2017年5月12日公司2017年第一次临时股东大会通过）
第一条 为防止控股股东及其关联方占用江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金,为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其关联方使用的资金。
第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；
(三)委托控股股东及其关联方进行投资活动；
(四)为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代控股股东及其关联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方式。
第五条 公司与控股股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定进行决策和实施。
第六条 公司要严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第七条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及其关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，应提交股东大会审议。
第八条 公司董事、监事、高级管理人员及公司主要负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第九条 公司财务管理部应定期对公司、控股子公司进行检查,及时将公司、控股子公司与控股股东及其关联方的资金往来审查情况上报董事会，以限制控股股东及其关联方的经营性资金占用，杜绝控股股东及其关联方的非经营性资金占用（以下称“侵占”）的情况发生。
第十条 公司发生控股股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及其关联方停止侵占、赔偿损失。当控股股东及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局和上海证券交易所报告和公告，并对控股股东及其关联方提起诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十一条公司董事会建立对控股股东及其关联方所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其关联方存在侵占公司资产的情形，应立即申请司法冻结控股股东及其关联方所持股份，凡不能在规定期限内对所侵占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的，公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以清偿控股股东及其关联企业所侵占的公司资产。
第十二条公司董事长负责清理控股股东及其关联方占用的公司资产，财务
负责人、董事会秘书协助做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免，移送司法机关追究刑事责任。
具体按照以下程序执行：
（一）财务负责人在发现控股股东或其关联方侵占公司资产当天，应以书面形式报告公司董事会。报告内容包括但不限于股东名称、占用资产名称、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。
若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联方侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东或其关联方侵占公司资产的情节等。
（二）董事长接到财务负责人提交的报告后，应立即召集董事会会议，审议要求控股股东及其关联方清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东或其关联方所持有的公司股份冻结等相关事宜。
在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决事项进行回避。
（三）根据董事会决议，董事会秘书向控股股东或其关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定，向相关司法部门申请办理对控股股东或其关联方所持公司股份的冻结等相关事宜，并按规定做好信息披露工作。
（四）若控股股东或其关联方无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，并按规定履行信息披露义务。
（五）若董事长不能履行上述职务或不履行上述职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。若董事会怠于行使上述职权，监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权提请召开临时股东大会就相关事项进行审议，公司控股股东或其关联方应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十三条发生资金侵占情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十四条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联方侵占公
司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分并提议股东大会对负有重大责任的董事予以罢免。
第十五条公司或控股子公司与控股股东及其关联方发生非经营性资金占用情况,给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予处分及经济处罚。
第十六条公司或控股子公司违反本制度而发生控股股东及其关联方非经营性资金占用、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予处分及经济处罚外，还将依法追究相关责任人的法律责任。
第十七条本制度所称“以上”含本数。
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定有冲突的，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释与修订，经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2018-006号
光明乳业股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日下午 13点30分
召开地点：上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议提案及投票股东类型
||||
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|序号|提案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票提案|||
|1|《2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》|√|
|2|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》|√|
|4|《2017年度利润分配方案的提案》|√|
|5|《2018年度日常关联交易预计的提案》|√|
|6|《关于续聘财务报告审计机构的提案》|√|
|7|《关于续聘内部控制审计机构的提案》|√|
|8|《关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案》|√|

1、各提案已披露的时间和披露媒体
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了提案1、提案 3至提案8；公司第六届监事会第十次会议审议通过了提案2。详见2018年3月27日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议提案：无
3、对中小投资者单独计票的提案：4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的提案：5
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600597|光明乳业|2018/4/27|

(二) 公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、高级管理人员、
(三) 公司聘请的律师、其他中介机构。
(四) 其他人员
五、 现场会议参会方法
(一) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
(二) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。
六、 会议登记方法
(一) 请符合上述条件的股东于2018年5月2日（周三，上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路 165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(二) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
(四) 会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
七、 其他事项
(一)预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(二)本公司地址：上海市吴中路578号
联系人：陈仲杰
联系电话：021－54584520转5623分机
传真：021－64013337
邮编：201103
(三) 会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司
联系人：欧阳雪
联系电话：021－52383315
传真：021－52383305
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
光明乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月4日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票提案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》||||
|2|《2017年度监事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》||||
|4|《2017年度利润分配方案的提案》||||
|5|《2018年度日常关联交易预计的提案》||||
|6|《关于续聘财务报告审计机构的提案》||||
|7|《关于续聘内部控制审计机构的提案》||||
|8|《关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
2013年
度
愚BDo淆
(特
立信会计师事务所 茄普通台伙 ) BD0CHINA sHV LUN PAN CERT:FIED PVBLIC ACC0U NTANTs LLP前次募集资金使用情况鉴证报告
信会lTlR字
四呻
B明
号帛上海大江食品集团股份有限公司全体股东
:
我们审核了后附的上海大江食品集团股份有限公司(以
下简称 “ ”
贵公司
)董事会编制的截至2o13年
12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、
对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用9不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文,随
—
件 同其他申报文件起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字⒓0O7]5OO号)编制截至⒛13年
12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一
历史财'°务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第l页
IBDo淆
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立信会计师事务所 殊普通台伙 ) BD0CHINA sHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC0V NTANTs LLP五、鉴证结论
贵公司董事会对⒛14年4月25日编制的《前次募集资金使用情况报告》中对项目实际效益的列报进行了修正。我们认为,贵公司董事会本次重新编制的截至⒛13年12月
31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2o"]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2o13年
12月31日止的前次募集资金使用情况。
立信会
中国注册会计师
:
(特
殊
彬
或 贮
中国注册会计师
:
晓
名 绯
·
中国上海 二⊙一四年七月七日
鉴证报告第2页
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-020
光明房地产集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 21日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司独立董事张晖明先生的书面辞职申请。
张晖明先生因任期届满，请求辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。
辞职后，张晖明先生不在本公司担任任何职务。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，张晖明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，张晖明先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
公司对张晖明先生在任职期间为公司及董事会所做的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年二月二十二日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：义乌华鼎锦纶股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2015年6月11日发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于 2015年 6月 26日（星期五）上午 9:00在义乌华鼎锦纶股份有限公司的公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知
上海市锦天城律师事务所 法律意见书的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14人（包括网络投票方式），持有公司股份数360,037,150股，占公司股份总数的56.25%。以上股东均为截止2015年6月19日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 360,014,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对 22,950股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-032
债券代码：136445 债券简称：G16嘉化1
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司债券“G16嘉化1”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对公司 2016年发行的公司债券“G16嘉化1”进行了跟踪信用评级。
评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2017年 6月 16日出具了《2016年绿色公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持公司债券“G16嘉化1”信用等级为AA。
上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年六月十七日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-067
华仪电气股份有限公司
第七届监事会第 19次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届监事会第19次会议于2019年9月7日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 9月 17日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会 2019年9月18日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-018
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 3月 27日收到财务总监汪丽华女士提交的辞职报告，汪丽华女士因工作原因，申请辞去公司财务总监职务。
汪丽华女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，不断规范公司财务管控，积极推进各项资本运作，公司董事会对汪丽华女士对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-013基蛋生物科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年2月6日接到公司控股股东苏恩本先生关于其进行股票质押式回购交易业务的通知，具体内容如下：
一、股份质押的具体情况
2018年2月5日,苏恩本先生将其持有的204.00万股（占公司总股本的1.5455%）限售流通股与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。本次质押初始交易日为2018年2月5日，购回交易日为2020年7月20日。
截至2018年2月5日，苏恩本先生共持有公司股份5,249.6433万股，占公司总股本的39.7700%。苏恩本先生累计质押204.00万股，占其持股总数的3.8860%，占公司股份总数的1.5455%。
二、股份质押的目的
苏恩本先生本次股份质押主要是个人投资需求。
三、资金偿还能力
苏恩本先生的个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源主要包括日常收入、股票分红、投资收益及其他收入等，有足够的风险控制能力。
四、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设最低履约保障比例，当履约保障比例低于最低履约保障比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。
以上风险引发时，苏恩本先生将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份、补充质押等措施应对上述风险。
本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年2月6日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-019中铝国际工程股份有限公司
关于2019年度通过关联方提供委托贷款
暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司
委托贷款额度：2019年度公司拟通过中铝财务责任有限公司（以下简称中铝财务）为下属控股子公司提供委托贷款的额度不超过人民币 90亿元，下属控股子公司之间拟通过中铝财务提供委托贷款的额度不超过人民币 30亿元，二者总和不超过人民币 120亿元。
具体委托贷款利率、期限由双方协商确定。
该日常关联交易需提交公司股东大会审议。
该日常关联交易系公司日常经营所需,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易事项已经公司于2019年3月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，参加该次董事会的董事共8名，其中2名关联董事王军先生、李宜华先生均回避表决，且该事项以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过；公司3名独立非执行董事均在事前对本次关联交易认可并在本次董事会上
发表了独立意见；本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批
准，届时关联股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司（以下简称洛阳院）将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计金额与实|
||关联交易||||上年预计||上年实际|||
||||关联人||||||际发生金额差|
||类别||||金额||发生金额|||
||||||||||异较大的原因|
|通过关联人进行委托贷款||中铝财务||不超过90亿元||89.62亿元||——||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年预计||预计金额与实际发生金额|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||金额||差异较大的原因|
|通过关联人进行委托贷款||中铝财务||不超过120亿元||根据公司业务的扩展，为提高资源的使用效率，2019年计划加大委托贷款的额度，来支持各成员企业开展业务||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
公司名称：中铝财务有限责任公司
注册资本：人民币262,500万元
股权结构：中铝集团持股85.24%，中铝资产经营管理有限公司持股4.76%，中铝资本控股有限公司持股10%
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：蔡安辉
注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号7层
成立日期：2011年6月27日
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
财务数据：截至2018年12月31日，中铝财务(未经审计)总资
产人民币4,681,258万元，净资产人民币368,103万元，主营业务收入人民币95,256万元，净利润人民币37,462万元。
（二）与上市公司的关联关系。
中铝财务为公司控股股东中铝集团下属控股子公司，与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第
（二）项规定的情形，构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
2018年8月27日，公司与中铝财务签订《金融服务协议》，约定由中铝财务向公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务，中铝财务就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定
的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用，该协议有效期至2021年12月31日止，该协议具体内容请见公司于2018年8月27日、11月3日和11月27日在香港交易所披露易网站和上海证券交易所网站披露的相关公告。2019年度公司拟通过中铝财务为下属控股子公司提供委托贷款的额度不
超过人民币90亿元，下属控股子公司之间拟通过中铝财务提供委托贷款的额度不超过人民币30亿元，二者总和不超过人民币120亿元，具体委托贷款利率、期限由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）中铝财务受中国银行业监督管理委员会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；中铝财务的客户仅限于中铝集团成员单位。因此，中铝财务风险相对可控。
（二）中铝财务为公司及下属公司提供委托贷款服务时，免
收手续费。
（三）本次交易有利于保证下属公司的项目建设进度和正常经营。本次交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
五、上网公告附件
1．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议关于关联交易事项的事前认可意见
2．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议关于有关事项的独立意见。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会2019年3月28日报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会审核委员会第九次会议决议
（三）金融服务协议
证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2016-009
山东钢铁股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 14点00分
召开地点：公司办公楼 4楼多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案|√|
|4|关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案|√|
|5|关于公司2015 年度利润分配的议案|√|
|6|关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案|√|
|7|关于公司日常关联交易协议执行情况及 2016年日常关联交易计划的议案|√|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|9|2015 年度独立董事述职报告|√|
|10|关于增补第五届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，详见2016年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在 2015年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2015年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600022|山东钢铁|2016/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2016年5月18日）。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2016年5月18日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：0531-67606881
2、传真：0531-67606881
3、联系人：李丽
4、邮编：250101
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案||||
|4|关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案||||
|5|关于公司2015 年度利润分配的议案||||
|6|关于公司2016 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案||||
|7|关于公司日常关联交易协议执行情况及2016 年日常管理交易计划的议案||||
|8|关于续聘会计师事务所的议案||||
|9|2015 年度独立董事述职报告||||
|10|关于增补第五届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
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内部控制鉴证报告
瑞华核字[2014]第37040011号山东博汇纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“山东博汇纸业公司”）管理层对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。山东博汇纸业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对山东博汇纸业公司上述认定中所述的截至 2013年 12月 31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2013年 12月 31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
山东博汇纸业公司及其子公司存在部分货币资金收付及部分已签发票据所涉及的相关业务未及时进行账务处理、成本费用核算不规范等事项，该等事项