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股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-168银亿股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿承诺方股份补偿方式的公告》（编号：2019-165）、《关于宁波昊圣投资有限公司 2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿承诺方股份补偿方式的公告》（编号：2019-166）。
根据相关监管要求，因上述两则公告中涉及的“独立董事意见”是针对公司第七届董事会第三十六次临时会议审议通过的相关议案而出具，且上述两则公告中无独立董事意见，为便于理解，因此将上述两则公告中的“独立董事意见”均予以删除。公司对前述两则公告内容作如下更正：更正公告一：《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿承诺方股份补偿方式的公告》（编号：2019-165）
删除：
六、独立董事意见
独立董事对公司第七届董事会第三十六次临时会议审议的《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》发表独立意见如下：
鉴于宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》，宁波圣洲需履行业绩补偿承诺。由于利润补偿期间的业绩承诺系基于重组时收益法评
估对标的公司下属具体经营实体比利时邦奇在相关期间内与生产经营有关的企业自由现金流的预测，相关盈利预测不包括商誉减值损失；同时，商誉减值测试实质上属于《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿期末的资产减值测试，按照协议约定，应当在盈利补偿期届满后由上市公司与业绩承诺主体宁波圣洲共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并依据相关结果决定是否需进一步补偿，因此，基于公平与诚信的原则，在计算本年度应补偿股份数量时剔除了标的公司层面 2018年度商誉减值损失的影响。
公司拟定的本次业绩补偿方案，即宁波圣洲因未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，应向公司补偿股份 238,549,237股，同时应返还的现金分红金额 166,984,465.90元。
上述补偿方案符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及公司中小股东合法权益的情况。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次董事会提出的《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，宁波银亿控股有限公司及其一致行动人作为关联股东应回避表决。
更正公告二：《关于宁波昊圣投资有限公司 2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿承诺方股份补偿方式的公告》（编号：2019-166）
删除：
六、独立董事意见
独立董事对公司第七届董事会第三十六次临时会议审议的《关于宁波
昊圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》发表独立意见如下：
鉴于宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”）未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》，西藏银亿需履行业绩补偿承诺。由于利润补偿期间的业绩承诺系基于重组时收益法评估对标的公司下属具体经营实体 ARC集团在相关期间内与生产经营有关的企业自由现金流的预测，相关盈利预测不包括商誉减值损失；同时，商誉减值测试实质上属于《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿期末的资产减值测试，按照协议约定，应当在盈利补偿期届满后由上市公司与业绩承诺主体西藏银亿共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并依据相关结果决定是否需进一步补偿，因此，基于公平与诚信的原则，在计算本年度应补偿股份数量时剔除了标的公司层面 2018年度商誉减值损失的影响。
我们同意公司拟定的本次业绩补偿方案，即西藏银亿因未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，应向公司补偿股份 42,433,379股，同时应返还的现金分红金额 29,703,365.30元。
上述补偿方案符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及公司中小股东合法权益的情况。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次董事会提出的《关于宁波昊圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，宁波银亿控股有限公司及其一致行动人作为关联股东应回避表决。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。对于本次更正给广大投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年八月三十日
东华能源股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
东华能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合东华能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
全面考虑公司及各职能部门相关业务和事项，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位主要包括：母公司及所属的子公司，主要包括：江苏东华汽车能源有限公司、南京东华能源燃气有限公司、太仓东华能源燃气有限公司、江苏东华能源仓储有限公司、东华能源（张家港）新材料有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司、无锡百地年液化石油气有限公司、苏州优洁能液化石油气有限公司、临海市大田白竹液化石油气有限公司、张家港东华汽车燃气设备有限公司、南通东邮汽车能源有限公司、大丰东华汽车能源有限公司、潜山东华汽车能源有限公司、青阳县东华汽车能源有限公司、阜宁东华盛汽车能源有限公司、上海华液加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、海安东华新丰能源有限公司、句容东华汽车能源有限公司、淮安东华汽车能源有限公司、上海东吉加气站有限公司、东华能源（宁波）新材料有限公司、东华能源（唐山）新材料有限公司、泰兴市东华燃气有限公司、阜宁东华能源有限公司、常州金坛区天龙液化气有限公司、东华能源（连云港）新材料有限公司、广西天盛港务有限公司等；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%；
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括购买和出售资产、关联交易、募集资金使用、担保业务、存货管理、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷；造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷；造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项。
东华能源股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-013恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第四十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普(上海)企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）拟向上海银行股份有限公司市北分行申请人民币 15,000.00万元（大写：壹亿伍仟万元整）的授信额度，期限1年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供100%连带责任担保。
本次提供担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
我们认为：公司向全资子公司上海公司提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2018年01月26日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－028
南京红太阳股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“红太阳股份”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司尚未履行完毕的承诺情况进行了认真自查。经查，截至本公告日，公司及相关主体没有不符合《监管指引第4号》的承诺及超期未履行的承诺。现将截至目前尚在严格履行中的承诺情况专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
承诺内容：本次发行完成后，南一农集团持有的本公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
履行情况：截至本公告日，承诺严格履行中，承诺人遵守了上述承诺。
南京红太阳股份有限公司
二、关于避免同业竞争的承诺
承诺内容：为避免本次重组后出现同业竞争，实际控制人杨寿海承诺：（1）重庆华歌生物化学有限公司双甘膦项目建成后，将以资产注入等方式注入南京红太阳股份有限公司；（2）除上述重庆华歌生物化学有限公司外，本次重组后杨寿海先生及其控制的企业将不再经营与本次拟注入资产和南京红太阳股份有限公司现有业务相竞争的业务。
为了避免损害公司及其他股东利益，本次交易后的控股股东南一农集团承诺：（1）将不会直接从事与上市公司目前或未来所从事的相同或相似的业务；（2）除重庆华歌生物化学有限公司双甘膦项目建成后，将以资产注入等方式注入上市公司外，将避免其其他全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司从事与南京红太阳股份有限公司目前或未来所从事的相同或相似的业务。
南一农集团承诺：待华歌生物双甘膦项目建成后，将向上市公司董事会和股东大会提出由上市公司收购华歌生物全部股权的议案，收购价格参照净资产值确定。如上市公司董事会非关联董事和股东大会非关联股东表决同意收购，南一农集团将遵照上市公司董事和股东意愿出售所持华歌生物的全部股权。
履行情况：截至本公告日，承诺严格履行中，承诺人遵守了上述承诺。
三、关于保持上市公司独立性的承诺
承诺内容：南一农集团及其实际控制人杨寿海先生承诺：本次交易完成后，南一农集团及其实际控制人杨寿海先生将按照有关法律法规的要求，保证上市公司与南一农集团及其控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。南一农集团及其实际控制人
南京红太阳股份有限公司
杨寿海先生关于“五分开”的具体承诺如下：
1、保持红太阳股份人员独立
（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事、工资管理及社会保障等）完全独立于南一农集团及其关联公司；
（2）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在南一农集团及其下属公司担任除董事以外的其他职务；
（3）保证南一农集团推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，南一农集团不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。
2、保证红太阳股份资产独立完整
保证上市公司与南一农集团及其下属公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整。
3、保证红太阳股份财务独立
（1）保证上市公司与南一农集团财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。
（2）上市公司财务决策独立，南一农集团不干涉上市公司的资金使用。
（3）上市公司在银行独立开户，与南一农集团账户分开。
（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立纳税。
4、保证红太阳股份机构独立
（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与南一
南京红太阳股份有限公司
农集团机构完全分开。上市公司与南一农集团及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
（2）保证上市公司能够独立自主运作，南一农集团不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。
（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改。
（4）保证南一农集团行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。
5、保证红太阳股份业务独立
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。
（2）保证采取有效措施减少上市公司与南一农集团及其关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。
履行情况：截至本公告日，承诺严格履行中，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年六月三十日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-020浙江扬帆新材料股份有限公司
关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司管理层针对公司现有的闲置自有资金拟定了现金管理方案具体如下：
一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用累计额度不超过 5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关审核及批准情况
1、董事会审议情况
2018年 4月 22日，公司第二届董事会第十六次会议审通过了《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务负责人组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为 12个月。
2、监事会审议情况
2018年 4月 22日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
3、独立董事意见
公司为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，拟使用累计额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在确保不影响自有资金投资项目建设和自有资金使用的情况下滚动使用。
我们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此项议案提交公司2017年年度股东大会审议。
4、保荐机构的专项意见
①公司拟进行现金管理，风险可控。该事项为公司利用闲置自有资金进行
现金管理，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对现金管理范围内使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管现金管理投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
②该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-103山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月4日召开的第六届董事会第二十四次会议、2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成注册资本变更及《公司章程》备案的工商变更登记手续，并取得了山西省工商行政管理局换发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91140000602064271C
名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：太原市尖草坪区新兰路51号
法定代表人：贾俊亭
注册资本：壹亿陆仟壹佰陆拾壹万玖仟壹佰捌拾伍圆整
成立日期：1995年12月14日
经营期限：1995年12月14日至2020年12月19日
经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、制造、安装、调试。自有房屋经营租赁。电力业务：太阳能光伏发电；电力供应：售电业务；机电设备安装工程；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-119苏州锦富技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、为支持全资子公司香港赫欧电子有限公司（以下简称“香港赫欧”）的经营发展，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金对香港赫欧增资 999万美元，本次增资完成后，香港赫欧注册资本由 1万美元增加到1000万美元，公司仍持有香港赫欧100%股权。
2、2018年 11月 12日，公司第四届董事会第十四次（临时）会议以同意 5票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司香港赫欧增资的议案》。
3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
㈠香港赫欧电子有限公司基本信息
公司名称：香港赫欧电子有限公司
法定代表人：王文德
注册资本：1万美元
成立时间：2010年5月28日
注册地址：MSH4373 RM1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOKKL。
经营范围：从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及产品的贸易和商务代理；建立销售网络。
（二）香港赫欧最近一年及一期的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日/||2017年12月31日/|
||项目|||||
||||2018年1-9月||2017年1-12月|
|营业收入||5,917.96||11,030.37||
|营业利润||-229.94||694.99||
|净利润||-229.94||539.75||
|总资产||10,675.07||11,394.03||
|负债||6,960.44||7,593.07||
|净资产||3,714.63||3,800.96||
|经营性活动产生的现金流量净额||4,267.28||-2,959.83||

注：香港赫欧2017年数据已经审计，2018年三季度数据未经审计。
三、增资方式和资金来源
本次增资以货币方式增资，资金来源为公司自筹资金。
四、本次增资的目的、风险和影响
为支持香港赫欧的经营发展，公司拟以自筹资金对香港赫欧进行增资，增资款将主要用于补充香港赫欧营运资金。
本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
㈠《苏州锦富技术股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十一月十二日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-055
广东万里马实业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效。
2．合同的履行期限：2017年7月20日至2019年12月31日。
3．重大风险及重大不确定性：
（1）本合同采用无固定标的额的供货协议，协议明确不同规格产品的单价，总量不予确定，以协议期内实际购买数量作为结算的依据。因此履行完毕后的总金额可能与中标总金额存在一定的差异。
（2）本合同货款在交付验收合格后支付，存在货款回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（4）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同签署概况
签署背景：2017年5月18日，公司收到中国国际航空股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国国际航空股份有限公司“2017-2019年国航员工工服及装具采购项目”第5包男皮鞋的中标单位。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的提示性公告》（2017-044）。2017年7月22日，公司收到中国国际航空股份有限公司就
“2017-2019年国航员工工服及装具采购项目”签署的《中国国际航空股份有限公司采购框架协议》。
签署时间：2017年7月20日
签署地点：北京市顺义区
合同当事人：中国国际航空股份有限公司
合同标的：空勤男单皮鞋、空勤男网眼鞋、商务男单皮鞋、商务男棉皮鞋采购
三、合同当事人介绍
1．基本情况
单位名称：中国国际航空股份有限公司
注册资本：1,308,475.1004万人民币
法定代表人：蔡剑江
住址：北京市顺义区空港工业区天柱路28号蓝天大厦
经营范围：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；
机上商品零售业务；航空意外保险销售代理。
公司与中国国际航空股份有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不涉及关联交易。
2．最近三个会计年度的业务往来情况
公司最近三个会计年度未与中国国际航空股份有限公司发生业务往来。
3．履约能力分析
中国国际航空股份有限公司信誉良好，履约能力较强。
四、合同的主要内容
1．交易价格
本项目预计总金额为13,537,198.00元。由于本协议采用无固定标的额的供货协议，协议明确不同规格产品的单价，总量不予确定，以协议期内实际购买数量作为结算的依据。因此履行完毕后的总金额可能与中标总金额存在一定的差异。
2．结算方式
公司在中国国际航空股份有限公司收到全部产品并检验合格后三十个工作日内，与中国国际航空股份有限公司进行对账，对账无误后由公司开具增值税专用发票；中国国际航空股份有限公司在收到发票并确认无误后的三十至六十个工作日，将货款一次性电汇至公司指定的银行账户。
3．违约责任
合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
五、合同对上市公司的影响
根据中标通知书，本项目预计总金额为13,537,198.00元，合计占公司 2016年度经审计营业总收入的2.25%，若项目顺利实施，将对公司 2017年度经营业绩产生积极的影响，为公司开拓了良好的销售局面，提升公司盈利能力。上述协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
1．公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2．备查文件
《中国国际航空股份有限公司采购框架协议》
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年7月25日
《公司章程》修正案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修改，具体修改情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|说明|
|1||第十二条 公司根据《中国|增加一条作为第十二条（ 党 建 内容），原第十二条改为第十三条。以下各条依次顺|
|||共产党章程》规定，设立中国共||
|||产党的组织，党委发挥领导核心||
|||和政治核心作用，把方向、管大||
|||局、保落实。公司要建立党的工||
|||作机构，配备足够数量的党务工||
|||作人员，保障党组织的工作经||
|2|第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股|费。第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股|延。删除本条第4款。2017年5月交易所减持新规对董监高离任半年后的股票减持行为不再有限制性规定（任期届满前离任的有 另 外 规定）。|

|||||
|-|-|-|-|
||份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6 个月后的12 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司同一种类股票总数的比例不得超过50%。|份。||
|3||第八章 党的基层组织第一百五十三条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共烟台泰和新材集团有限公司委员会批准，设立中共烟台泰和新材料股份有限公司委员会（简称公司党委）。公司党组织关系隶属中共烟台泰和新材集团有限公司委员会。第一百五十四条 公司党委按照有关规定开展党的活动，定期进行换届选举。第一百五十五条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过|增加一章作为第八章，主要内容为“党的 基 层 组织”，原第八章改为第九章。以下各章依次顺延。|

||
|-|
|抓党的建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和“一岗双责”责任制，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。第一百五十六条 健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。第一百五十七条 建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。第一百五十八条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百五十九条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。|

二○一八年四月二十三日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-066深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于筹划收购上海晟曜资产管理有限公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示:
1、本次收购事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。
2、本次收购事项目前尚未获得公司投资委员会的审议批准。
3、本次收购事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“世联行”）正在筹划收购上海晟曜资产管理有限公司（以下简称“晟曜资产”），公司将以现金方式增资晟曜资产，增资完成后世联行持有晟曜资产70%的股权。
一、合作意向书概况及当前进展情况
公司拟合计出资人民币4000万元增资晟曜资产（以下简称“目标公司”），增资完成后，世联行持有晟曜资产70%的股权。各方已于2015年7月9日签署了《合作意向书》。公司拟委托中介机构对晟曜资产进行尽职调查,且尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
目前,公司尚未与晟曜资产就股权投资事宜展开进一步磋商,故投资者不能
以本《合作意向书》的签署推断或预测本次收购事项必然实现。
本次收购事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、目标公司介绍
目标公司:上海晟曜资产管理有限公司
法定代表人:曹阳
注册资本: 500万元人民币
住所：上海市浦东新区杨新东路26号202A室
经营范围:资产管理，房地产经纪及相关服务的咨询，酒店管理，投资咨询，商务咨询（除经纪），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），物业管理，房地产领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，招投标代理。
目标公司股权结构：
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|序号|姓名|持有份额|
|1|曹阳|80%|
|2|王萍|20%|

晟曜资产与公司不存在关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合作意向书的主要内容：
1、本次收购事项的相关安排
世联行拟以人民币4000万元增资晟曜资产，增资后世联行持有晟曜资产70%的股权。收购完成后的晟曜资产名称拟定为“世联晟曜资产”（具体以当地工商行政管理部门核准为准），由晟曜资产在适当时机完成工商变更登记。
2、付款方式及时间
公司拟使用现金支付，按照约定分两期向晟曜资产支付，每期各2000万元人民币。
3、回购承诺
在以下回购条件中的任一条件达成时，公司有权要求晟曜资产回购公司届时
持有的晟曜资产全部股权：
（1）目标公司财务指标低于意向书约定范围；
（2）未经世联行事先书面同意，目标公司股权发生变更；
（3）目标公司做出解散或清算的内部决议；
（4）目标公司被有权机关责令终止经营；
（5）目标公司管理团队发生严重违法行为。
4、增资后的资产治理及管理架构
（1）增资后的晟曜资产按照法人公司治理的要求，建立规范化的公司组织架构、公司章程和董事会决策程序，以及符合世联行上市公司管理原则的管理架构；
（2）股东会是晟曜资产的权力机构，依法行使职权并对诸如晟曜资产投资、融资、担保、资产处置等一系列重大行为行使决策权；
（3）董事会有3名董事成员，世联行推荐2名董事，晟曜资产原股东方推荐1名董事，董事会按公司法推选晟曜资产经营团队；
（4）对于日常的工作事务，由晟曜资产的经营团队自行决定和处理。对于那些可能影响到上市公司外部监管、信息披露以及治理规则的计划和业务，晟曜资产董事会要向世联行相关责任人汇报。
四、投资意向实现与否对上市公司的影响
晟曜资产经历10多年发展，已形成较为成熟的社区资产服务业务体系，在行业内有一定的品牌知名度，并在上海地区建立了一定的市场地位。通过此次收购，公司将进入存量住宅资产管理的全新领域，探索和尝试高净值客户服务，符合公司深服务的发展战略。
五、其他相关说明
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、备查文件
1、《合作意向书》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-053深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2017年5月19日（星期五）下午14:30。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2017年 5月 19日（星期五）下午14:30；网络投票时间:2017年 5月18日—2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13名，代表有表决权的股份数153,786,908股，占公司股份总数的32.2541%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表有表决权的股份数153,753,808股，占公司股份总数的32.2472%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 7名，代表有表决权的股份数33,100股，占公司股份总数的0.0069％；
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-053二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、以普通决议审议通过了《关于为全资子公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意153,764,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9853%；反对22,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,089,850股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.9684%；反对 22,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.0316%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、以普通决议审议通过了《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议案》；
表决结果：同意153,764,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9853%；反对22,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,089,850股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.9684%；反对 22,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.0316%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、以普通决议审议通过了《关于为全资孙公司金湖振合新能源发电有限公司申请项目贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意153,754,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对32,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,079,850股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.0695%；反对 32,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.9305%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、以普通决议审议通过了《关于2017年度关联交易预计增加的议案》；
表决结果：同意153,754,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对32,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,079,850股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的97.0695%；反对 32,600股，占该等股东所持有效表决
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-053权股份总数的2.9305%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所刘震国、郑婕律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-027山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 25日上午10:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2017年3月21日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。会议由董事长张曦主持，应到董事 9人，实到董事 9人；会议有效表决票数为 9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-012
二六三网络通信股份有限公司
关于聘任公司内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开了第六届董事会第六次会议。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任谷莉女士为公司内审负责人，任期从董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。谷莉女士简历见附件。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年2月22日
附件：
谷莉女士，1974年出生，中国国籍，大学专科学历。1997年 8月至 1999年 9月任海诚电讯会计,1999年 9月至 2004年 9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计,2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计,2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管,2010年 1月至 2012年 12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管,2013年 1月至 2013年 7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理,2013年 8月至 2019年 2月任公司内审部项目经理，2015年 4月起任公司职工代表监事，2019年2月至今任公司内审负责人。
截至本公告日，谷莉女士持有本公司股票 179,415股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2016年我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会和股东会会议情况
2016年度，公司共召开了 16次董事会会议，其中现场会议 13次，通讯与现场相结合 1次，通讯表决会议 2次；召开股东大会 7次，我们出席或者列席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||应参加董事||亲自出席董事||缺席董事会||委托出席董||列席股东会议|
||董事姓名||具体职务|||||||||||
||||||会议次数||会议次数||议次数||事会议次数||次数|
|曾延敏||独立董事||13||12||1||0||6||
|唐兵兵||独立董事||13||13||||0||6||
|林楠||独立董事||13||12||||1||6||
|何云||独立董事||3||3||||0||1||
|李新卫||独立董事||3||3||||0||1||
|杨永忠||独立董事||3||3||||0||1||

2016年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们
参加了公司召开的董事会，列席了公司股东大会。董事会与股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项的披露工作程序合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2016年 1月 21日就公司董事会收到公司控股股东成都金宇控股集团有限公司《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议选举胡明先生、胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案，具了《关于第八届董事会董事候选人的独立意见》。
2、2016年 1月 20日，在第八届董事会第二十四次会议上，出具了《独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
3、2016年 4月 22日，在第八届董事会第二十六次会议上，出具了《独立董事关于 2015年年度报告相关事项的独立意见》、《独立董事对公司内部控制评价的意见》。
4、2016年 8月 11日，在第八届董事会第三十次会议上，出具了《独立董事关于公司关联方占用资金及对外担保相关事项的独立意见》。
5、2016年 9月 6日，在第八届董事会第三十二次会议上，出具了《独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议审议事项的事前认可及独立意见》。
6、2016年 9月 22日，在第八届董事会第三十三次会议上，出具了《关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》及《关于终止非公开发行股票事项的独立意见》。
7、2016年 11月 13日，在第八届董事会第三十五次会议上，出具了《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
8、2016年 12月 22日，在第九届董事会第三次会议上，出具了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
9、2016年 11月 29日，在第九届董事会第一次会议上，出具了《独立
董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
三、对公司治理结构及经营管理的调查
2016年度，我们与董事会就公司治理结构和经营管理问题交换意见，提供决策建议，与公司高层对公司项目进行了调研并提出战略规划意见；听取了管理层的汇报；查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展的进度等相关事项。同时对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，我们有效地履行了独立董事的职责,在董事会召开之前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权，乃至发表独立意见。
2、严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
3、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。确保2016年度公司信息披露的及时、完整。
2017年，我们将继续按照相关法律、法规的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职务；将继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利益。
最后，对公司董事会、经营班子在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢！
（此页无正文，为独立董事2016年度述职报告签字页）
第八届独立董事签名：曾廷敏 唐兵兵 林楠第九届独立董事签名：何云 李新卫 杨永忠二 0一七年三月十六日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-092东莞铭普光磁股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的需要，公司拟在江西省抚州市投资建设生产制造基地，主要生产电源类及电感、变压器产品。为提高上述项目的实施效率，有效推进项目进度，公司拟在江西省抚州市设立全资子公司，作为上述项目的实施主体。公司拟以自有资金3,000万元人民币在江西省抚州市成立全资子公司抚州铭普电子有限公司（暂定名，以最终登记为准）。
（二）审批程序
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|公司于2018年9月29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关||
|于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意实施本投资项目，并授权公司管理||
|层负责办理该项目的相关事宜。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东|该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东|
|大会审议批准。||

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、出资方式
公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
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|2、拟设立全资子公司的基本情况|
|公司名称：抚州铭普电子有限公司（暂定名，以最终登记为准）|

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|注册资本：3,000万元人民币||
|拟定主要业务范围：磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精|磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精|
|密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产||
|品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务||

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|股东情况:东莞铭普光磁股份有限公司，持股 100%。|
|（以上信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。）|

资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。
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|三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|本次投资设立全资子公司是为了推进公司拟在江西省抚州市投资建设生产|
|制造基地项目的建设，有利于提高该项目的实施效率，有效推进该项目进度。本|
|次投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将按照上市公司的治理|
|准则，对控股子公司实施有效管控，并着眼于市场和效率，尽快实现投资目的。|
|本次对外投资全部为公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利|
|影响。|
|四、备查文件|

公司第三届董事会第六次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年10月 9日