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证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）033号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、2014年7月 5日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的议案》，同日，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）签订了《股份认购协议》（以下简称“协议”）。因鹏鼎创盈拟增资扩股，现公司决定使用自有资金人民币 2,000万元认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为 1元/股，认购股数为 2,000万股，股票面值为1元/股。
2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
1、名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
2、注册号：440301109601706
3、企业类型：股份有限公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：陶军
6、认缴注册资本总额：人民币 15,000万元
7、认缴实收资本总额：人民币 13,500万元
8、成立日期：2014年6月16日
9、营业期限：永久经营
10、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
11、现有股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||出资额||占股比例|
||股东名称|||||
||||（万元）|||
|深圳市高新投创业投资有限公司||800||5.3333%||
|深圳大洋洲印务有限公司||2,000||13.3333%||
|深圳天源迪科信息技术股份有限公司||2,000||13.3333%||
|深圳市沃尔核材股份有限公司||2,000||13.3333%||
|深圳市科陆电子科技股份有限公司||2,000||13.3333%||
|海能达通信股份有限公司||2,000||13.3333%||
|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司||2,000||13.3333%||
|深圳市元明科技发展有限公司||500||3.3333%||
|深圳市同创盈投资咨询有限公司||200||1.3333%||
|深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)||1,500||10%(cid:10)||
|合计||15,000||100%||

增资后的股权结构，以实际发生为准。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例，根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认。
12、现有股东的基本情况：
（1）深圳市高新投创业投资有限公司：主要从事创业投资业务，其地址位
于深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 2209号房，法定代表人为陶军。
（2）深圳大洋洲印务有限公司：主要从事卷烟包装设计、印刷及销售，其母公司为香港上市公司。其注册地址为深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街 21号，法定代表人为黄莉。
（3）深圳天源迪科信息技术股份有限公司：主要从事计算机软硬件产品的生产和销售、计算机网络设计、软件开发、系统集成、信息系统咨询及相关技术服务。注册地址为深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3栋 B3楼，法定代表人为陈友。
（4）深圳市沃尔核材股份有限公司：主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造及销售。注册地址为深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园，法定代表人为周和平。
（5）深圳市科陆电子科技股份有限公司：主要从事智慧电网和新能源应用、节能减排提供设备与解决方案。注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区 T2栋A、B区五楼，法定代表人为饶陆华。
（6）海能达通信股份有限公司：主要从事专业无线通信终端和集群系统的研发、生产、销售，并提供整体解决方案。注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦，法定代表人为陈清州。
（7）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司：主要从事 PCB印制线路板样板、中小批量板的生产及销售。注册地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25栋1段3层，法定代表人为邱醒亚。
（8）深圳市元明科技发展有限公司：主要从事提供信息技术服务。注册地址为深圳市福田区梅华路深华科技工业园 1栋5层西5H16，法定代表人为裴钦元。
（9）深圳市同创盈投资咨询有限公司：主要从事创业投资服务，注册地址为深圳市福田区深南中路新闻大厦 1号楼2210，法定代表人为吴学东。
（10）深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)：为合资公司的员工持股公司。注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地 A区 7栋201室，执行事务合伙人：谭祝君。
公司与以上企业均不存在关联关系。
三、股份认购协议的主要内容
1、公司拟使用现金人民币 2,000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为 2,000万股，股票面值为 1元/股。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认，鹏鼎创盈保证同股同权，同股同价。
2、支付方式：公司在协议签署后的 3日内，将本次股份认购资金一次性划入鹏鼎创盈为本轮增资所专门开立的账户，在协议生效条件成就前，鹏鼎创盈不得使用该款项。
3、生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在以下条件获得满足当日生效：鹏鼎创盈董事会及股东大会批准本次增资扩股相关事宜。
四、对外投资的目的和对公司的影响
通过本次投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位。同时，公司也看好互联网金融产业发展的前景，未来能够为公司带来相关的投资收益。
鹏鼎创盈的股东涉及多个行业和领域，其上下游客户资源也为鹏鼎创盈公司提供大量的优质客户，为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。
本次对外投资资金来源为公司自筹资金。因鹏鼎创盈尚处于初步设立完成阶段，且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、对外投资的风险及应对措施
由于鹏鼎创盈定位于互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司对于新业务经营模式的经验不足，存在一定的管理风险；目前互联网金融属于新兴行业，因而存在一定的政策风险。公司将通过多种渠道引进专业人才，建立完善的风险控制机制，及时关注并严格遵守国家相关法律法规和政策指引，以降低经营风险。
六、备查文件
1、《股份认购协议》
2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一四年七月七日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-032广西贵糖（集团）股份有限公司
关于股权收购暨增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 28日广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称
“本公司”）召开了第七届董事会第十二次会议，董事会审议通过了《关于股权收购暨增资的议案》。详见本公司于 2016年 12月 8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于股权收购暨增资的公告》（更新后）（公告编号2016-050）、2017年 3月 25日、2017年 5月 4日的《关于股权收购暨增资的进展公告》（公告编号2017-012、025）。
2017年 6月 6日，桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“永
福顺兴”）召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对公司进行增资的议案》，永福顺兴的注册资本由原来的 1200万元增加到 5100万元。2017年 6月 27日，永福顺兴完成增资工商变更登记。
注册资本的变更是根据《广西贵糖（集团）股份有限公司、广西金瓯糖业有限公司与龙志强、骆永武关于桂林永福顺兴制糖有限公司股权收购暨增资合同书》（以下简称“合同”）约定，永福顺兴原股东龙志强、骆永武将永福顺兴的股权对价转让给本公司和广西金瓯糖业有限公司后，永福顺兴的股东变更为广西贵糖（集团）股份有限公司、
广西金瓯糖业有限公司、龙志强和骆永武，出资额分别为 834万元、 287.52万元、70.68万元和 7.80万元，出资比例分别为69.50%、
23.96%、5.89%和0.65%。按合同约定，债权股权对价转让后，上述
四方股东保持持股比例不变，对永福顺兴的债权（分别为：2710.28万元、934.58万元、229.63万元和 25.51万元）用于增加永福顺兴的资本金，增加注册资本，即：永福顺兴注册资本由人民币 1200万元变更为 5100万元，增资 3900万元。增资的资金来源即为各股东对永福顺兴的上述债权转为对永福顺兴的出资。桂林永福顺兴制糖有限公司主要工商登记信息如下：
1、名称：桂林永福顺兴制糖有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：永福县东滨路 28号
4、法人代表：陈健
5、注册资本：5100万元整
6、经营范围：蔗糖的生产、销售；农副产品购销（需要取得前置许可或审批方可经营的产品除外）；矿产品的购销；国家允许经营的进出口贸易。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-014仁和药业股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行方案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，经公司第六届董事会第三十六次临时会议审议，对2015年9月10日召开的第六届董事会第二十九次会议、2015年 10月 18日召开第六届董事会第三十次会议、2015年12月4日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过的《仁和药业股份有限公司非公开发行A股股票方案》中的发行价格和发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：
一、发行价格调整
调整前：
本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第三十次会议决议公告日，即 2015年 10月 18日；本次非公开发行股票的价格为 8.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十六次临时会议决议公告日，即 2016年 3月 4日；本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于6.21元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司
发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
二、发行数量调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 394,265,232股（含 394,265,232股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 531,400,966股（含 531,400,966股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-027广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2017年4月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年4月21日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2017年4月26日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
全体监事审核后一致认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对参股子公司广电计量会计核算方法变更的议案》
监事会认为：本次公司对参股子公司广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）会计核算方法变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次对参股子公司广电计量会计核算方法的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2017年4月27日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-086浙江海翔药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到许华青女士的辞职报告，许华青女士因个人原因请求辞去在公司担任的董事职务。许华青女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。许华青女士辞去董事职务后，仍担任公司董事会秘书、副总经理职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
在此，公司董事会谨向许华青女士在担任董事职务期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年十月二十九日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-033天广消防股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。2014年 11月 18日、25日、12月 2日、9日、16日、23日、30日、2015年 1月 6日、13日、20日、27日、2月 3日、11日、17日、3月 3日、10日、17日、24日、31日及4月8日，公司分别披露了《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《天广消防股
份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》及《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》。
2014年 11月 13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并预计在2015年4月11日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
目前，关于本次重大资产重组首次披露的相关材料已基本准备完毕，公司正在组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重组方案报送的材料进行最后的完善。公司原预计于2015年4月11日前复牌，但为了使本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，公司特申请延期复牌以完成申报材料等各项工作。公司股票自2015年4月13日开市起继续停牌，待相关工作程序完成后，公司将披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案并复牌。
公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。同时提醒广大投资者，该事项尚存在不确定性，敬请注意投资风险。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-036多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次（临时）会议通知于 2016年 5月 16日通过电子邮件向各监事发出，会议于 2016年 5月 19日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以通讯与现场相结合方式召开。
会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会 2016年5月20日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-004四川科伦药业股份有限公司
关于部分已回购股票注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销已回购股票数量为55,950股，金额861,630元，占本次注销前总股本1,439,845,500股的比例为0.0039%，本次注销完成后，公司总股本变更为1,439,789,550股；截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。
一、公司回购股份实施股权激励计划及已履行的相关审批程序
公司于2018年2月22日完成在二级市场回购公司股份2,163,116股，约占该次回购完成时公司股本总额的0.15%；公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本次股权激励计划”）实际授予登记总人数为206人，授予登记的股票总数为2,107,166股，占本次股票授予登记前公司总股本的0.15%。
已履行的相关审批程序如下：
1、公司于2017年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会议和2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2018年4月24日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就《2018年限制性股票激励计划（草
案）》、本次激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。
3、2018年4月26日至2018年5月22日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网和公司网站进行了公示。2018年5月25日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明>的议案》。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示情况及核查情况发表了核查意见。
4、2018年5月31日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同时，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2018年6月15日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年6月15日作为本次股权激励计划的授予日，向符合授予条件的209名激励对象授予限制性股票，授予价格为7.70元/股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，并一致同意以2018年6月15日作为本次股权激励计划的授予日。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
6、2018年7月11日，公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，公司最终授予并登记的激励对象人数为206名，授予登记的股份数量为2,107,166股。
7、2018年10月25日，公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销公司股票的议案》，同意对公司股份回购专用账户中用于限制性股票激励
的股票但未能授予的部分即55,950股予以注销。本次注销完成后，公司总股本将由1,439,845,500股减少至1,439,789,550股。
8、2018年11月15日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议批准了《关于注销公司股票的议案》和《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》，同时刊登了《关于通知债权人的公告》。
二、本次部分已回购股票注销事项完成情况
公司于2018年10月25日、2018年11月15日分别召开第六届董事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司股票的议案》和《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》，公司拟将股份回购专用账户中用于限制性股票激励的股票但未能授予的部分即55,950股予以注销。2018年11月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于通知债权人的公告》，自公告之日起 45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于日前办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次部分已回购股票注销后，公司总股本由 1,439,845,500股减少至1,439,789,550股，注册资本由1,439,845,500元减至1,439,789,550元。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次变动||本次变动后|||
|股份性质||||||||||||
|||股份数量（股|）||比例||||股份数量（股）||比例|
||||||||（+/-）股数|||||
|一、有限售条件股份|410,400,632|||28.50%||-||410,400,632||28.50%||
|股权激励限售股|5,771,749|||0.40%||-||5,771,749||0.40%||
|高管锁定股|404,628,883|||28.10%||-||404,628,883||28.10%||
||1,029,444,868|||71.50%||-55,950||1,029,388,918||71.50%||
|二、无限售条件股份||||||||||||
|总股本|1,439,845,500|||100.00%||-55,950||1,439,789,550||100.00%||

本次已回购股票注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-033
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年6月23日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2014年6月20日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、张开辉、葛芸、容敏智、吴琪现场出席会议，董事钱艳斌、沈正宁以通讯表决方式出席会议。会议由董事长常厚春主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于投资建设广梅产业园生物质能集中供热项目的议案》；
近期，公司与广东梅州高新技术产业园区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）先后签署了《广东梅州高新技术产业园建设生物质能集中供热站框架协议》及《生物质能集中供热投资协议书》，由公司在广梅产业园投资建设一期生物质循环流化床锅炉集中供热站，为入园用能企业提供热能服务。项目设计蒸汽产能为120t/h，预计投资额1.5亿元人民币（含管网费及土地购置款），其中通过子公司注册资金方式投入资金1.053亿元人民币，项目开工后建设周期预计为12个月。
公司在广梅产业园设立全资子公司情况如下：
1、公司名称：梅州迪森生物质能供热有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币壹亿零伍佰叁拾万元
4、住所：广东梅州高新技术产业园区
5、法定代表人：陈燕芳
6、经营期限：长期
7、经营范围：开发、研究生物质能源、资源综合利用产品及技术；能源管理服务；生物质蒸汽输配管网的设计、投资、建设和运营管理等。
本次公司生物质能供热业务进入工业园区进行“一对多”供热服务，有利于公司“大型化”战略的实施，将进一步提升公司核心竞争力与行业影响力，推动公司业务健康发展。
根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该对外投资事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
本对外投资事项的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于签署生物质能集中供热项目框架协议的公告》（公告编号：2014-031）、《广梅产业园生物质能集中供热项目进展公告》（公告编号：2014-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于苏州迪森拟出资设立控股子公司的议案》。
为充分借助资源方的地域优势、渠道优势、市场优势，推动公司生物质能供热业务发展，实现互利共赢的目标，公司全资子公司苏州迪森生物能源有限公司（以下简称“苏州迪森”）拟与浙江国大能源有限公司（以下简称“国大能源”）及其经营管理团队成员梁文阁、李平共同出资设立控股子公司（即公司控股孙公司），该公司名称暂定为浙江迪森国大清洁能源有限公司（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“迪森国大”）。迪森国大注册资本为1,000万元，其中：苏州迪森出资510万元，占总股本的51%；国大能源出资400万元，占总股本的40%；梁文阁出资80万元，占总股本的8%；李平出资10万元，占总股本的1%。
合资公司的成立有助于稳固合作关系，加快公司在浙江及其周边地区生物质能供热业务的拓展和管理，满足项目本地化服务需求，进一步推动公司业务稳步、健康发展。
根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该对外投资事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
本对外投资事项的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年6月24日
山东法因数控机械股份有限公司
投资理财管理制度
第一条为规范山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，根据《深圳证券易所股票上市规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称投资理财是指公司向银行等金融机构购买一年以内（含一年）理财产品的短期财务投资行为。本制度不适用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。
第三条公司应当以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在风险可控、可承受的前提下从事投资理财。
第四条公司进行投资理财行为，必须符合《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定。
公司委托理财累计金额占公司最近一个会计年度经审计净资产值10%以上的委托理财事项需要经董事会审议通过后提交股东大会审批。
公司进行的委托理财事项应当以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到标准的适用上述规定。
第五条董事会根据公司权益总额、盈利水平、资金状况等情况确定委托理财投资规模，并通过董事会决议形式落实。
公司设立理财小组，由总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，负责投资理财的具体事宜。
第六条为充分保证公司资产安全，公司从事投资理财行为应遵循以下原则：（一）理财产品交易资金为公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接购买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动。
（二）理财产品交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。
（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
第七条公司财务部是投资理财运作的执行机构，负责确定具体的投资配置策略、投资事项和投资品种等，公司财务部对单项投资理财项目进行分析、论证后，在确保风险可控、可承受的前提下，向理财小组提交投资理财申请书，申请中应包括投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限、具体运作委托理财的责任人、风险评估和可行性分析等内容，报财务负责人、总经理审批。
第八条财务部依据购买理财产品相关协议办理资金支付请款手续，经总经理批准后划款。
第九条公司必须建立投资理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
第十条公司进行投资理财时，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十一条投资理财必须以公司自身名义、通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十二条公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十三条投资类别、资金的统计应由财务部指定专门人员执行，并与财务部资金管理人员及时对账，对账情况要有相应记录及相关人员签字。
第十四条财务部应每季度编制投资理财报告，报送理财小组。报告内容包括但不限于：投资规模、投资分布、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。
第十五条投资理财的核算
公司理财投资发生时，应及时取得相应的投资合同书、协议书等证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司银行短期理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十六条财务部根据投资理财管理相关人员提供的资料，实施复核程序后，建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。
第十七条财务部每年年末根据投资理财盘点情况，对可能产生投资减值的，提出提取减值准备的意见，报总经理批准后进行账务处理。对需要进行处置的投资，报总经理或董事会批准后，按照规定进行处置，收回投资，减少损失。
第十八条公司发生委托理财事项达到下列标准之一的，应当及时披露：
交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元。
公司进行的委托理财事项应当以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到标准的适用上述规定。
第十九条董事会秘书应对财务部报送的委托理财信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的有关情况，审计部定期对本制度的执行情况进行审计监督。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本制度自董事会审议通过之日起执行。
山东法因数控机械股份有限公司
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-046深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议以现场方式于2018年7月18日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年 7月 12日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、会议审议通过了《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》
与会监事一致认为，公司本次注销2017年股票期权激励计划部分已授期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权激励计划》中的规定，本次注销合法、有效。同意按《2017年股票期权激励计划》中的相关规定取消3名离职员工的激励对象主体资格，注销其已获授股票期权共计5万份。本次注销后，激励对象相应减至61人，股票期权总份数相应减至121.5万份；同时，该61名激励对象的主体资格仍合法、有效。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
二、会议审议通过了《关于调整 2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》
经审核，监事会认为此次对 2017年股票期权激励计划行权价格和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年股票期权激励计划》中的相关规定，同意按照公司《2017年股票期权激励计
划》中的相关规定对行权价格和数量进行调整。本次调整后股票期权行权价格为28.968元，行权数量为3,037,500份。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-022江苏长海复合材料股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月23日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-006包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2015年 11月 10日、2015年 11月 25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、本次购买的理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额(万元)|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|利多多惠至28天|4000|保本保收益|2016-01-29|28|2016-02-25|3.3%/年|
|小计||4000||||||

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同等内容，本理财产品包括但不限于政策风
险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、
不可抗力风险等。
2、审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险控制措施
1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；
3、公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
除本公告所述情况，此前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：
1、已到期理财产品
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产 品类型|起息日|到期日|预计收益率|实际收益率|资金来源|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司包头分行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号|16000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-27|3.10%/年|3.10%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之企业智得15008 号人民币理财产品|4000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-29|3.00%/年|3.00%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21|4500|保 本保 收益|2016-01-06|2016-01-26|2.90%/年|2.90%/年|暂时闲置募集资金|
|小计|||24500|--|--|--|--|--|--|

2、未到期的理财产品
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产 品类型|起息日|到期日|预计收益率|资 金来源|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|11000|保本保收益|2016-01-06|2016-03-05|3.15%/年|暂 时闲 置募 集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之企业佳富16002号|4000|保本保收益|2016-01-13|2016-03-28|3.4%/年|暂 时闲 置募 集资金|
|小计|||15000|--|--|--|--|--|

五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、2015年第二次临时股东大会会议决议；
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2016年 1月29日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-025
深圳能源集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月18日上午十时
2、召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3、召开方式：与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4、召集人：董事会
5、主持人：高自民董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况：
股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,925,332,323股，占公司有表决权总股份的72.8466%。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场投票表决。
会议审议通过了《关于申请发行超级短期融资券的议案》。
表决情况：同意1,925,332,323股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：丁明明、董萌
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-013成都华泽钴镍材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形：关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案未获表决通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月31日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年1月30日—2018年1月31日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 1月 30日 15:00至2018年1月31日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：西安绿地假日酒店
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式召开。
4、召集人：公司九届董事会
5、主持人：公司副董事长刘腾
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的审议的提案经公司九届董事会第十八次会议审议通过（公告编号：2018-005），于2018年1月16日以公司公告方式发出召集本次临时股东大会的通知。会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014修订）、《主板上市公司
规范运作指引》（2015修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、于本次股东大会的股权登记日2018年1月24日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 177人，代表有表决权股份共计 247,645,250股，占公司股份总数的45.57％。其中：
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份共计218,931,909股，占公司股份总数的40.28％；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计 172人，代表有表决权的股份共计28,713,341股，占公司有表决权股份总数的5.28％。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 173人，代表股份28,798,041股，占上市公司总股份的5.3%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 1人，代表股份 84,700股，占上市公司总股份的0.016%；参加网络投票的股东172人，代表股份28,713,341股，占上市公司总股份的5.28%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、陕西海普睿诚律师事务所任寰阳、刘震二位律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）提案表决情况
1、审议《关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案》
该议案已经公司九届董事会第十八次会议审议通过（公告编号：2018-005），议案的表决结果具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例％|股数|比例％|股数|比例％||
|100,332,279|40.51%|92,400|0.04%|147,220,571|59.45%|否|

其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例％|股数|比例％|股数|比例％||
|27,899,053|96.88%|92,400|0.32%|806,588|2.80%|否|

该提案未获表决通过。
2、审议《关于增补徐景山先生为公司第九届董事会董事的议案》
该议案已经公司九届董事会第十八次会议审议通过（公告编号：2018-005），议案的表决结果具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例％|股数|比例％|股数|比例％||
|172,142,224|69.51%|3,049,500|1.23%|72,453,526|29.26%|是|

其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例％|股数|比例％|股数|比例％||
|25,728,241|89.34%|3,049,500|10.59%|20,300|0.07%|是|

该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所
2.律师姓名：任寰阳、刘震
3.结论性意见：成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》之有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事事签字确认并加盖董事会印章的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
2．陕西海普睿诚律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一八年一月三十一日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-022广东东方锆业科技股份有限公司
关于中国自主品牌核燃料包壳材料 N36研发和产业化事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期有关媒体报道：3月 6日，由中核集团核动力院（以下简
称“核动力院”）研制的 N36锆合金，在西部新锆核材料科技有限公司（以下简称：西部新锆）生产出首个通过专家组鉴定的锆合金铸锭，这意味着中核集团具有自主知识产权的 N36锆合金的产业化取得了
实质性进展，也标志着 N36锆合金燃料包壳批量制造进入实质性阶
段，对核电装备制造完全国产化迈进关键一步。鉴于投资者对上述报道十分关注，特作如下说明：
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称：公司）作为锆合金原料国产核级海绵锆的合格供应商，拥有着目前国内唯一一条全面有自主知识产权的核级海绵锆生产线，自 2013年中核集团入驻以来，公司一直积极配合国家核电自主化建设，积极响应“军民融合”的国家战略。2016年，公司成功通过了年产 150吨核级海绵锆生产线产
品合格性鉴定，得到专业机构的认可，打破国外的技术垄断，填补中
国核电领域的技术空白，实现核级海绵锆的国内自主品牌，为国家核电自主化发展贡献出自己的力量。
目前公司一直保持着对西部新锆以及核动力院的锆合金原材料
核级海绵锆的供应，密切配合其发展需要。未来，公司将努力加深扩大产品运用在核电机组用原件的深度和广度，为国家核电的自主化发展，为实现核电强国梦贡献更多的力量。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会2018年3月22日