证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-013常州千红生化制药股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2013】276号文件）的指示精神以及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡桂如先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年4月4
日召开的2013年年度股东大会审议的《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》等全部议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人蔡桂如作为征集人，按照公司《章程》等有关规定和其他独立董事的委托就公司2013年年度股东大会所审议的议案之《关于2013
年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》等全部议案向全体股东征集股东委托投票权而制作并签署本公告书。征集人保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告书，本公告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：常州千红生化制药股份有限公司
证券简称：千红制药
证券代码：002550
法定代表人：王耀方
董事会秘书：蒋文群
证券事务代表：郑锋林
联系地址：江苏省常州市新北区长江中路90号
邮政编码：213022
电话：0519-85156003
传真：0519-85156029
电子邮箱：Stock@qhsh.com.cn
网址：http://www.qhsh.com.cn
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司2013年年度股东大会所审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》等全部议案的委托投票权。
（三）本征集委托投票权报告书签署日期为：2014年3月13日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司2014年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《常州千红生化制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》的公告。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人蔡桂如先生为公司现任独立董事、董事会审计委员会委员、兼任提名委员会主任委员，其基本情况如下：蔡桂如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科，高级会计师、中国注册会计师。2007年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格。曾任常州会计师事务所副所长、所长、常州市财政局副局长、常州投资集团有限公司总裁、黑牡丹（600510）董事，天奇股份（002009）独立董事、常州千红生化制药股份有限公司第一届董事会独立董事。现任江苏嘉和利管理顾问有限公司总裁、常州市注册会
计师协会副会长、常州丰盛光电股份有限公司独立董事、特瑞斯能源设备股份有限公司独立董事、江苏骠马智能装备股份有限公司独立董事、南方轴承（002553）独立董事，本公司第二届董事会独立董事。
（二）蔡桂如先生未持有公司股票。
（三）截止到目前，征集人未因证券违法行为受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门惩罚或处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（四）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事，参加了公司于2014年3月13日召开的第二届董事会第十五次会议，并且对《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》等全部议案投了赞成票；
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2014年3月28日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议
登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2014年3月29日至2013年4月2日期间每个工作日
上午9：00-11：30，下午13：30-15：30。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本公告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交经本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交如下材料：
①法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证复印件；
③授权委托书原件；
④证券账户卡复印件。
法人股东按本条规定提交的所有材料应由法人股东法定代表人
逐页签字并加盖单位公章；
（2）委托投票股东为自然人的，应提交如下材料：
①本人身份证复印件；
②授权委托书原件；
③证券账户卡复印件。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关材料后，应在征集时间内将授权委托书及相关材料采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及其相关材料的指定地址和收件
人如下：
收件单位：常州千红生化制药股份有限公司
收件部门：董事会办公室
收件人：董事会秘书蒋文群
证券事务代表郑锋林
联系地址：江苏省常州市新北区长江中路90号
邮 编：213022
电 话：0519-85156003
传 真：0519-85156029
请将提交的全部材料予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托
书”。
（五）委托投票股东提交材料送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
时间内送达指定地点；
2、股东已按本公告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关材料完整、有效；
3、提交授权委托书及相关材料与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定本授权委托书无效。
特此公告。
（此页无正文，仅为独立董事征集投票权的签字盖章页）
征集人：
蔡桂如
时间：201 4年 3月 13日
附件：
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《常州千红生化制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《常州千红生化制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》的公告及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权公告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集
人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托常州千红生化制药股份有限公司独立董事蔡桂如先生作为本人/本公司的代理人出席于
2014年4月4日召开的常州千红生化制药股份有限公司2013年年度股
东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：
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|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于2013 年董事会报告的议案》||||
|2|《关于2013 年监事会报告的议案》||||
|3|《关于2013 年公司财务决算报告的议案》||||
|4|《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案||||

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||的议案》|
|5|《关于公司 2013年年度报告全文及其摘要的议案》|
|6|《关于聘请公司 2014年审计机构的议案》|
|7|《关于2013 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|
|8|《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》|
|9|《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》|
|10|《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》|
|11|《关于修改<公司章程>的议案》|

注：1、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：