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证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-023快意电梯股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大信审字[2018]第 5-00151号），2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币74,975,387.16元。截至2017年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|合并报表|母公司报表|
|期初未分配利润|138,475,120.11|152,753,494.85|
|加：本期净利润|74,975,387.16|76,962,256.90|
|期末未分配利润|205,754,281.58|222,019,526.06|

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利
润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 334,800,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.67元（含税），共计派发现金红利 22,431,600元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-027
福建冠福现代家用股份有限公司
关于非公开发行股票申请未获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2014年4月23日对福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请未获得审核通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-106大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|570,000|2018年9月4日|2018年9月26日|中 国 银河 证 券股 份 有限公司|0.67%|补充质押|
|合计||570,000||||0.67%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份 85,470,428股，占公司总股本的9.12%，本次股份质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份 41,643,199股，占公司总股本4.45%，占其持有的公司股份总数的48.72%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。石波涛先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本
次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，石波涛先生将
采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-106三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-062
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于马洲污水处理厂（一期）工程
PPP项目进展暨签署《投资合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2019年 09月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目预中标的提示性公告》（公告编号：2019-058），于 2019年 10月 11日披露了《关于中标马洲污水处理厂（一期）工程 PPP项目的公告》（公告编号：2019-059）。
近日，漳州高新技术产业开发区建设局与漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）签署了《马洲污水处理厂（一期）工程 PPP项目投资合作协议》，具体如下：
一、协议内容
（一）协议双方
甲方：漳州高新技术产业开发区建设局
乙方：漳州发展水务集团有限公司
（二）协议的主要内容
1.项目概况
（1）项目投资规模：马洲污水处理厂（一期）工程估算总投资 29202.04万元。包括新建一座 6万m³/d污水处理厂的构建筑物、3
万m³/d设计规模的污水处理设备以及相关生产附属设施，脱水后污泥含水率≤80％。以上项目建设内容和建设规模以批复的可行性研究报告为准。
（2）建设地点：位于圆山大道以北、象镇互通以西。
（3）项目合作期：本项目合作期从《PPP项目合同》签订之日起算，共 30年（但按合同约定提前终止或延迟除外）。若本项目建设期延长或缩短，运营期均不因此发生改变，合作期相应延长或缩短。
2.项目合作范围
（1）合作内容
本项目合作内容包括本项目的投融资、建设、运营维护管理及移交等，工程范围以本项目各类设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。
（2）项目投融资
项目资本金按本项目 PPP总投资（估算）的30%计取，项目资本金应属于非债务性资金。其余70%的资金由乙方负责以项目公司的名义筹集到位。若因融资需要需追加项目资本金的，可由乙方通过股东借款等合法途径补充。
3.项目公司
（1）项目公司成立条件
项目公司必须按本协议约定的条件设立，项目公司的设立地点在福建省漳州市高新技术产业开发区。
（2）项目公司注册
项目公司的组织形式为有限责任公司；注册资本为 6500万元人民币，以货币方式认缴。
（3）股权转让
本项目股权锁定期为自《PPP项目合同》生效之日后的 8年内。
在锁定期内，除经甲方书面同意为了履行项目融资项下的担保而涉及的股权结构变更的情况外，乙方不得退出，项目公司不得发生其他任何股权变更情形。在锁定期外，经甲方书面同意后方可进行项目公司的股权转让，其股权转让对象为非本级政府所属的融资平台公司。
4.项目的建设
根据福建省发展和改革委员会关于印发《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法的通知》（闽发改法规［2015］404号）“第八条依法必须招标项目具备以下情形的，可以核准不招标：（六）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供。”若乙方具备相应资质的，项目公司可选择乙方作为承包单位。
5.协议生效
本协议自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。
二、协议履行对公司的影响
本次合作协议的签署，有利于进一步扩大公司污水处理业务规模及市场占有率,符合公司主营业务发展规划。项目的实施建设需要一定周期，对公司 2019年度的经营成果不会产生重大影响；项目建成运营后，预计将会对水务业务的经济效益产生一定影响。
公司将按规定及时披露相关后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目投资合作协议》
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年十月三十日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015-057湖南景峰医药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）14:30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 10日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00。
2、召开地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30层
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶湘武先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的出席总体情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的代表律师、财务顾问代表出席了会议；会议的召集与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份264,263,941股，占上市公司总股份的33.0415％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 255,645,441股，占上市公司总股份的31.9639％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 8,618,500股，占上市公司总股份的1.0776％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 28,121,233股，占上市公司总股份的3.5161％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份19,502,733股，占上市公司总股份的2.4385％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 8,618,500股，占上市公司总股份的1.0776％。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，经全体参与本次会议的股东及股东代表审议，通过了以下议案：
1、《关于增加银行授信额度的议案》；
表决结果：同意264,247,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；
反对 16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意28,104,533股，占出席会议中小股东所持股份的99.9406％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0594％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》。
表决结果：同意264,247,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；
反对 16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意28,104,533股，占出席会议中小股东所持股份的99.9406％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0594％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖南景峰医药股份有限公司委托北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市中伦律师事务所委派顾平宽律师、王冰律师出席大会并出具了经该所负责人张学兵确认的《北京市中伦律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-015浙江省围海建设集团股份有限公司
关于实际控制人、实际控制人配偶及高管通过资管计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月18日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人王掌权先生、邱春方先生、张子和先生、罗全民先生，实际控制人冯全宏先生的配偶陈美秋女士及公司副总经理杨贤水先生、副总经理戈明亮先生、财务总监胡寿胜先生、董事会秘书陈伟先生、总经理助理俞元洪先生、总工程师吴良勇先生的通知，委托资产管理计划增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持基本情况
1、增持人
张子和先生系公司实际控制人、副董事长，本次增持前，张子和先生直接持有公司股份16,159,500股，占公司总股本的2.22%。
邱春方先生系公司实际控制人、董事，本次增持前，邱春方先生直接持有公司股份12,825,000股，占公司总股本的1.76%。
王掌权先生系公司实际控制人、董事，本次增持前，王掌权先生直接持有公司股份12,839,000股，占公司总股本的1.76%。
罗全民先生系公司实际控制人，本次增持前，罗全民先生直接持有公司股份16,145,668股，占公司总股本的2.22%。
陈美秋女士系公司实际控制人、董事长冯全宏先生的配偶，本次增持前，陈美秋女士直接持有公司股份16,320,000股，占公司总股本的2.24%。
杨贤水先生系公司副总经理，本次增持前，杨贤水先生直接持有公司股份
1,442,812股，占公司总股本的0.2%。
其余增持人副总经理戈明亮先生、财务总监胡寿胜先生、董事会秘书陈伟先生、总经理助理俞元洪先生、总工程师吴良勇先生本次增持前均未直接持有公司股份。
2、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心。
3、增持方式
罗全民先生、陈美秋女士出资委托国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。
王掌权先生、邱春方先生、张子和先生出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成8号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。
杨贤水先生、戈明亮先生、胡寿胜先生、吴良勇先生、陈伟先生、俞元洪先生出资委托安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳健1号专项资产管理计
划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。
4、本次增持数量及均价
截止1月18日，罗全民先生、陈美秋女士通过国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划增持公司股份20,953,196股，占公司总股本的2.88%，增持均价约为每股8.60元，增持金额约为18,000万元。
截止1月18日，王掌权先生、邱春方先生、张子和先生通过博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成8号专项资产管理计划增持公司股份 20,306,804股，占公司总股本的2.79%，增持均价约为每股8.69元，增持金额约为 17,652.78万元。
截止1月18日，杨贤水先生、戈明亮先生、胡寿胜先生、吴良勇先生、陈伟先生、俞元洪先生通过安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳健1号专项资产管理计划增持公司股份19,333,408股，占公司总股本的2.66%，增持均价约为每股8.55元，增持金额约为16,529.96万元。
5、增持人股份变动情况
本次增持后，张子和先生直接持有公司股份 16,159,500股，通过资产管理计划持有公司股份8,461,168股，合计持有公司股份24,620,668股，占公司总股本的3.38%。
本次增持后，邱春方先生直接持有公司股份 12,825,000股，通过资产管理计划持有公司股份3,384,468股，合计持有公司股份16,209,468股，占公司总股本的2.23%。
本次增持后，王掌权先生直接持有公司股份 12,839,000股，通过资产管理计划持有公司股份8,461,168股，合计持有公司股份21,300,168股，占公司总股本的2.93%。
本次增持后，罗全民先生直接持有公司股份16,145,668股，通过资产管理计划持有公司股份8,730,498股，合计持有公司股份24,876,166股，占公司总股本的3.42%。
本次增持后，陈美秋女士直接持有公司股份16,320,000股，通过资产管理计划持有公司股份12,222,698股，合计持有公司股份28,542,698股，占公司总股本的3.92%。
本次增持后，杨贤水先生直接持有公司股份1,442,812股，通过资产管理计划持有公司股份3,313,907股，合计持有公司股份 4,756,719股，占公司总股本的0.65%。
本次增持后，戈明亮先生通过资产管理计划持有公司股份3,354,989股，合计持有公司股份3,354,989股，占公司总股本的0.46%。
本次增持后，胡寿胜先生通过资产管理计划持有公司股份2,987,538股，合计持有公司股份2,987,538股，占公司总股本的 0.41%。
本次增持后，吴良勇先生通过资产管理计划持有公司股份2,875,705股，合计持有公司股份2,875,705股，占公司总股本的0.39%。
本次增持后，陈伟先生通过资产管理计划持有公司股份 3,423,458股，合计持有公司股份3,423,458股，占公司总股本的0.47%。
本次增持后，俞元洪先生通过资产管理计划持有公司股份3,377,812股，合计持有公司股份3,377,812股，占公司总股本的0.46%。
二、其他说明
1、参与本次增持的公司实际控制人、实际控制人配偶及高管通过专项资产管理计划增持公司股份已实施完毕，上述主体承诺在增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注增持计划中相关人员的持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-083利亚德光电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人李军转让
股份锁定为限售流通股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或者“公司”）控股股东、实际控制人李军先生通过大宗交易方式转让给上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“晶禹商务”）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“润影商务”，与晶禹商务合称“受让方”）8,763,500股利亚德股份，已于2016年7月25日将上述无限售流通股锁定为限售流通股。受让方将履行对公司作出的股份锁定承诺。
一、股份转让情况
公司控股股东、实际控制人李军于2016年6月29日与公司、受让方、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》中关于受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份的约定，李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务，受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。具体情况请参阅公司在巨潮资讯网披露的公告2016-081、2016-082。
二、办理股份限售的情况
2016年 7月 25日公司已将上述润影商务、晶禹商务分别持有的 7,449,000股、1,314,500股上市公司股份锁定为限售流通股。关于股份锁定事项，润影商务、晶禹商务向公司承诺：
算有限公司深圳分公司的相关规定办理本公司通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本公司通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁：
第一次解禁：标的公司实现2016年承诺扣非净利润（3,500万元）或者标的公司未实现 2016年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2016年审计报告出具之日起 10日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的25%。
第二次解禁：标的公司实现2017年承诺扣非净利润（4,300万元）或者标的公司未实现 2017年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2017年审计报告出具之日起 10日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的60%。
第三次解禁：标的公司实现2018年承诺扣非净利润（5,200万元）或者标的公司未实现 2018年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2018年审计报告出具之日起 10日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的100%。
2、上述限售期届满后，如本公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本公司及前述人员还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。
3、本次交易实施完成后，如本公司由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。
4、如因本公司违反上述承诺给利亚德和/或利亚德控股股东、实际控制人李军造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年7月25日
西南证券股份有限公司
关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》规定等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台海核电”或“公司”）2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），对台海核电拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1238号《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（公司原名）以 10.16元/股向烟台市台海集团有限公司非公开发行人民币普通股29,527,559.00股，用于募集配套资金。募集资金总额 300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用 32,132,765.25元后，募集资金净额为 267,867,234.75元。
根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》，上述募集资金扣除发行费用后，将全部投入台海玛努尔核电设备股份有限公司全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海有限”），由烟台台海有限实施“核电装备及材料工程扩建项目”。公司已将募集资金投入烟台台海有限，且对募集资金采取了专户存储管理。
二、非公开发行募集资金使用情况
截至2016年2月23日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目|募集资金净额|已使用募集资金|募集资金余额（含利息）|
|1|核电装备及材料工程扩建项目|26,787|4,644|22,143|

根据“核电装备及材料工程扩建项目”进度及投资计划测算，超过 1亿元募集资金在未来半年处于闲置状态。
三、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设正常运营的情况下，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期后将资金归还到募集资金专用账户。
本次将闲置募集资金暂时补充流动资金，按半年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约200余万元财务费用。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，本次补充流动资金期间，公司承诺不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、相关审核和核准程序
2016年2月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2016年 2月 29日，公司召
开第四届监事会第四次会议，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项。公司全体独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，西南证券认为：
（一）台海核电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，使用期限未超过 12个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）台海核电过去 12个月内公司未进行风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助；
（三）台海核电本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。
因此，本独立财务顾问同意台海核电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
项目主办人：
刘冠勋 曹媛
项目协办人：
易德超
西南证券股份有限公司2016年2月29日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-006
冀中能源股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2017年 1月 20日上午 10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事7名，现场出席会议监事3名，监事曹尧、李明朝、郭志武、韩福明进行了通讯表决。公司部分高管和董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席张振峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会监事审议，以记名投票的方式通过了《关于 2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》。
经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司2017年度利用不超过人民币30亿元闲置自有资金开展委托理财。
表决结果：同意 7票反对 0票弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会二〇一七年一月二十一日
董事会2015年第5次临时会议 关于继续使用投资集团借款额度的独立意见关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的
事前认可和独立意见
公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和河南豫能控股股份有限公司（以下简称本公司）章程等有关规定，我们作为本公司之独立董事，对本公司及子公司向关联方企业借款（委托贷款方式）额度事项表示事前认可，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：
本公司及子公司以委托贷款方式向河南投资集团有限公司（以下简称投资集团）借款，能够满足本公司及子公司对流动资金的需要。
向投资集团借款（委托贷款方式）的交易建立在公允的基础上，委托贷款利率不超出同期银行贷款利率水平，不违背行业管理的有关规定，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。我们同意本公司及全资子公司南阳天益发电有限责任公司、新乡中益发电有限公司和控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司、鹤壁鹤淇发电有限责任公司在合法、合规、公允的前提下，在任一时点向投资集团借款（委托贷款方式）的总额度不超过 25亿元，利率为不超出同期银行贷款利率水平，期限自股东大会批准之日起有效期三年。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
浙江天铁实业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至2017年2月10日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币4,364.34万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司以募集资金4,364.34万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过1.2亿元暂时闲置的募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下
使用不超过 1.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
三、关于聘任副总经理的独立意见
全体独立董事认为：许银斌、王博的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况。
我们认真审查了许银斌、王博的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意聘任许银斌、王博担任公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
谭丽丽 孙宁 王贤安
年月日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-009威海光威复合材料股份有限公司
独立董事关于对第一届董事会第十五次会议
相关议案的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对拟提交公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 7.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，能够有效提高募集资金使用效率，降低经营成本。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金暂时进行现金管理。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
本次以募集资金人民币 96,574,222.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事（签名）：
边文凤
王涌
谭宪才
南通富士通微电子股份有限公司独立意见
关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司相关职务的情形；
3、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意选举石明达先生为公司第五届董事会董事长、选举曲渕景昌先生为公司第五届董事会副董事长，聘任石磊先生为公司总经理，聘任高峰先生、夏鑫先生、章小平先生为公司副总经理，聘任蒋澍先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱红超先生为公司财务总监，上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。
（本页无正文，为南通富士通微电子股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见的签字页）
南通富士通微电子股份有限公司独立董事蒋守雷、刘剑文、严晓建、张卫2014年12月11日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017098
河南恒星科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易及提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到股东谢保军先生、焦耀中先生办理股票质押式回购交易及提前购回的文件，现将有关事项公告如
下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|13|2017年4月19日|2017年11月9日|华安证券股份有限公司|0.0355%|追加质押|
|谢保军|是|220|2017年5月11日|2017年11月9日|华安证券股份有限公司|0.6012%|追加质押|
|谢保军|是|115|2017年5月11日|2017年12月19日|华安证券股份有限公司|0.3143%|追加质押|
|谢保军|是|170|2017年5月11日|2017年12月26日|华安证券股份有限公司|0.4646%|追加质押|
|谢保军|是|65|2017年5月11日|2018年1月4日|华安证券股份有限公司|0.1776%|追加质押|
|谢保军|是|70|2017年5月11日|2018年1月12日|华安证券股份有限公司|0.1913%|追加质押|
|谢保军|是|85|2017年5月11日|2018年3月30日|华安证券股份有限公司|0.2323%|追加质押|
|谢保军|是|200|2017年5月11日|2018年4月6日|华安证券股份有限公司|0.5465%|追加质押|
|谢保军|是|250|2017年9月14日|2018年9月14日|华安证券股份有限公司|0.6832%|个人融资|
|合计||1188|-|-|-|3.2465%|-|

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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|谢保军|是|985.04|2017年3月31日|2018年3月30日|华安证券股份有限公司|2.6919%|2017年6月1日提前购回，2017年5月11日追加部分同时解押。|
|合计||985.04|-|-|-|2.6919%|-|

二、焦耀中先生股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|焦耀中|否|1478.5|2017年9月20日|2017年9月19日|中原证券股份有限公司|18.0999%|个人融资|
|焦耀中|否|487.5|2017年9月20日|2017年9月19日|中原证券股份有限公司|5.9680%|个人融资|
|合计||1966|-|-|-|24.0679%|-|

2、股东股份提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|焦耀中|否|925.539|2014年11月5日|2017年11月3日|海通证券股份有限公司|11.3305%|2017年9月15日提前购回。|
|焦耀中|否|885.156|2014年11月5日|2017年11月5日|海通证券股份有限公司|10.8361%|2017年9月18日提前购回。|
|合计||1810.695|-|-|-|22.1666%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 365,927,345股，占公司总股本的29.1213%，其所持有公司股份累计被质押 216,298,000股，占其持有本公司股份总数的59.1095%，占本公司总股本17.2134%。
截至公告披露日，焦耀中先生持有本公司股份 81,685,500股，占公司总股本的6.5007%，其所持有公司股份累计被质押 81,683,500股，占其持有本公司
股份总数的99.9976%，占本公司总股本6.5005%。
四、备查文件
1、股票质押式回购及购回交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-019
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的方式召开了公司第三届监事会第二十次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第三届监事会已于2017年1月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司监事会审查，公司监事会提名彭忠福、李小龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会通过之日起三年，监事候选人简历见附件。
该事项经本次监事会审议通过后将以《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2017年3月22日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
彭忠福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，曾任深圳市经天科技股份有限公司工程师，2002年11月起先后任本公司硬件开发工程师、硬件开发部经理、终端产品部总监、董事。现任公司总工程师、监事。
截止本公告披露日，彭忠福先生持有公司股份1,883,723股，占公司总股本的0.46%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李小龙先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，曾任深圳麦当劳餐厅有限公司经理，深圳市立升科技有限公司人力资源部经理，2003年10月起任公司人力资源部经理。现任公司监事、综合管理部总监。
截止本公告披露日，李小龙先生持有公司股份229,635股。其与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-025银亿房地产股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、2018年 2月 2日，公司控股股东宁波银亿控股有限公司提议在本次股东大会上增加一则临时提案：《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》。
3、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了公司定于 2018年 2月 12日召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案，于 2018年 1月 27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，并就召开 2018年第二次临时股东大会事宜再次于 2018年 2月 6日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
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|1、现场会议召开时间为：2018 年 2 月 12 日(星期一)下午 2:30|
|2、网络投票时间为：2018 年 2 月 11 日－2018 年 2 月 12 日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018|

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|年 2 月 12 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互|
|联网投票的具体时间为：2018 年 2 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 12 日|
|下午 3:00 期间的任意时间。|

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 13人，所持有效表决权股份总数 3,173,416,156股，占公司总股份数的78.7841％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 8人，所持有效表决权股份数 2,253,857,682股，占公司总股份数的55.9549%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 5人，所持有效表决权股份数 919,558,474股，占公司总股本的22.8292％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 164,534,911股，占公司总股份数的4.0848％，其中：通过现场投票的股
东 2人，代表股份 2,426,411股，占公司总股份数的0.0602％；通过网络
投票的股东 4人，代表股份 162,108,500股，占公司总股份数的4.0246％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
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||||||||表决意见|||||||||||
||||||有效表决权股份|||||||||||||
||序号||提案名称||||同意||||反对||||弃权|||
||||||总数|||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|提案1||《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》||3,173,416,156||3,173,416,156||100%||0||0||0||0||
|提案2||《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》||3,173,416,156||3,173,416,156||100%||0||0||0||0||
|提案3||《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》||3,173,416,156||3,173,416,156||100%||0||0||0||0||

注：上述全部提案均需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
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||||||有效表决权股|||||||||||||
||序号||提案名称||||同意||||反对||||弃权|||
||||||份总数|||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|提案1||《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》||164,534,911||164,534,911||100%||0||0||0||0||
|提案2||《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》||164,534,911||164,534,911||100%||0||0||0||0||
|提案3||《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》||164,534,911||164,534,911||100%||0||0||0||0||

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：吴旭青、沈粤
结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一八年二月十三日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-8四川双马水泥股份有限公司
关于公司实际控制人拉法基集团宣布拟与豪瑞公司
对等合并的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，本公司实际控制人拉法基集团（LafargeSA）宣布：拟与豪瑞公司（Holcim）进行对等合并。完成该合并尚需时日。在等待交易完成的这段时间，双方仍将独自经营，业务不会发生任何变化。
本公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2014年 4月 11日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-100
河南清水源科技股份有限公司
第三届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2016年10月28日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
2.本次董事会于 2016年 11月 4日上午 9时在公司北京营销中心会议室召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.本次董事会由王志清先生主持，公司部分监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的议案》。
公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，募集资金投资项目为伊川二污 BOT项
目、晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目。公司本次非公开发行股票募集配套资金已实施完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 15,000万元对全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）进行增资，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司向同生环境增资后，同生环境将根据募投项目进度将资金投入募投项目，若涉及需下属公司支付或发生的募投项目资金，则以增资方式进一步投入到具体实施募投项目的项目公司。本次增资后，同生环境注册资本由5,000万元增加至20,000万元，公司仍持有同生环境100%股权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司51%股份的议案》。
同意公司以自有资金80,702,400元收购张毅敏、尚洁等44名自然人持有的陕西安得科技股份有限公司51%的股份。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司51%股份的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
为加强河南清水源科技股份有限公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《河南清水源科技股
份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会