Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-004
永艺家具股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计本公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加60%到80%。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,434.55万元。
（二）每股收益：0.72元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2015年度，公司继续加大产品研发投入和市场营销力度，办公椅业务保持快速增长；
2、受人民币贬值影响，外销业务收益率较上年有一定幅度提升；
3、远期结售汇合约全部交割，消除了上年同期远期结售汇合约的公允价值变动损失影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准。公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-010
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”或“公司”）于2019年3月29日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《中国证券报》披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2019-003），因工作人员疏忽，导致上述报告书中征集方案的征集对象部分内容披露有误，现更正如下：
原报告书内容：
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2019年 4月 23日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
现更正为：
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2019年 4月 18日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
特此公告
征集人：孙立荣 2019年4月8日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2015-003宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年3月9日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人,会议由董事长王义平先生召集主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年3月4日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为加快募集资金投资项目的建设，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 232,041,714.09元，扣除已承诺自筹投入的 24,000,000元后，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 208,041,714.09元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2015]0370号《关于宁波继峰汽
车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
现公司根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，用募集资金 208,041,714.09元置换预先投入的自筹资金。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司发表同意的核查意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买银行、证券公司、信托公司等金融机构的保本型理财产品。
为控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜，并签署相关合同文件。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司发表同意的核查意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（三）、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过1.9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买银行、证券公司、信托公司等金融机构的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜，并签署相关合同文件。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（四）、审议通过《关于募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会确认下列银行账户为募集资金专项账户，银行账户信息如下：
||||
|-|-|-|
|户名|开户行|账户|
|宁波继峰汽车零部件股份有限公司|上海浦东发展银行宁波分行|94070157870000167|
|宁波继峰汽车零部件股份有限公司|中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行|39203001040088687|
|宁波继峰汽车零部件股份有限公司|招商银行股份有限公司宁波分行|574902731510411|

（五）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司战略发展及募集资金投资项目实施需要，为有效整合公司内部资
源，完善公司产业布局，形成头枕支杆专业化生产，提高公司经营效率，公司拟将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”中支杆加工环节的实施地点由原先的宁波市北仑区大碶汽配园区（具体地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号）变更为公司位于宁波市北仑区的小港生产基地（具体地址：宁波市北仑区纬十路69
号），同时项目中与支杆生产相关的设备也将存放在公司小港生产基地内。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司对本次变更募集资金投资项目实施地点发表了无异议的核查意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-049山东金麒麟股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2019年6月18日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》（公告编号：2019-046），于2019年6月19日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-047）具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在该事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月25日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为2,323,920股，占公司目前总股本（203,738,700股）的比例为 1.1406%，成交最高价15.98元/股，成交最低价14.26元/股，支付总金额35,571,461.37元。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年6月26日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-010雅戈尔集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●2016年3月21日，控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）当日增持公司股份11,100,000股，截至本公告日，已累计增持公司股份19,218,395股，累计增持金额为277,833,171.53元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的138.92%。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、增持计划介绍
公司控股股东雅戈尔控股自首次增持日2016年3月15日起3个月内，若公司股票价格位于12元/股至18元/股的价格区间内，拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 20,000
万元，且不超过人民币60,000万元（含首次已增持股份）。
具体公告内容详见公司董事会2016-008号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
2016年3月21日，雅戈尔控股增持公司股份11,100,000股，截至本公告日，
已累计增持公司股份19,218,395股，累计增持金额为277,833,171.53元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的138.92%。
本次增持计划实施前，雅戈尔控股及一致行动人李如成、宁波盛达发展有限公司合计持有本公司股份773,204,217股，占公司总股本的34.73%。
本次增持后，雅戈尔控股及一致行动人合计持有本公司股份 792,422,612股，占公司总股本的35.59%。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十二日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-007号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 1月 23日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015年 1月 26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司 12楼会议室。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事审议通过了以下议案：
（一）《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事
会董事的议案》：
（6票同意，0票反对，0票弃权）
2015年1月22日，公司接到深圳市东方财智资产管理有限公司（以下简称“东方财智”）《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》，提请我司尽快组织召开2015年第一次临时股东大会审议关于选举公司第六届董事会董事的议案，第一项议案内容如下：
因上市公司重大事项的推进和公司发展的需要，并根据《中华人民共和国公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》的有关规定，东方财智推荐曹雅群为董事候选人，与雷立、饶哲、袁小平、刘星、裴勇、徐明贵组成第六届董事会，任期同第六届董事会成员。
董事候选人简历：
曹雅群，男，1946年出生。毕业于江苏省盐城师范学院英语专业。
熟悉信贷、理财、项目投资等业务，在企业融资、证券投资以及基金管理等方面具有丰富的经验。自 2012年 12月至今，担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事。
（二）《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》：
（6票同意，0票反对，0票弃权）
东方财智《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》第二项议案内容如下：
因上市公司重大事项的推进和公司发展的需要，并根据《中华人民共和国公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》的有关规定，东方财智推荐魏永柏为董事候选人，与雷立、饶哲、袁小平、刘星、裴勇、徐明贵组成第六届董事会，任期同第六届董事会成员。
董事候选人简历：
魏永柏，男，1967年出生。毕业于西南政法大学法学系，取得法学学士学位。毕业后在法院、政府部门工作，1994年从事专职律师工作至今，现执业于北京市康达（广州）律师事务所。
（三）《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
（6票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案（一）、（二）拟提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，会议召开日期定于 2015年 2月 11日，召开方式为现场结合网络投票方式。详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
（四）《关于公司股票申请继续停牌的议案》
（6票同意，0票反对，0票弃权）
2015年 1月 26日，我司收到海口市国有资产经营有限公司《关于海南椰岛国有股权转让进展情况及工作安排的报告》，国资公司请我司提请上交所同意我司股票继续停牌。目前，关于国资公司转让海南椰岛全部国有股份事项海南省国资委已经意向性同意，并呈报海南省
政府审批。预计 2015年 2月 27日前完成公开征集的准备工作，如不能按预计时间完成，国资公司将终止此次国有股权转让事项。
由于本次国有股份转让尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会审议同意，公司股票自 2015年 1月 27日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的 5个交易日内公告相关进展情况。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2015年 1月 26日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于山东鲁抗医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会
法律意见书
致：山东鲁抗医药股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出
具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。 2017年 12月 21日，发行人召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了关于召开公司本次股东大会的议案，于 2017年 12月 22日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上告知全体股东。
本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2018年 1月 8日下午 14时 30分，本次股东大会的现场会议在公司驻地经营大楼1201会议室如期召开。会议由董事长郭琴女士主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截止 2018年 1月 2日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，所持有表决权的股份为165,453,899股，占公司股份总数的比例为28.4493%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行
有效表决的股东共 6名，所代表的股份为 123,100股，占公司股份总数的比例为
0.0211%。以上进行网络投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1.《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。
上述议案经出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，上述第1项议案关联股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（国有股权由华鲁控股集团有限公司受托管理）予以回避表决。上述议案由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台行使表决权，并由上证所信息网络有限公司负责统计表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会所审议上述议案获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-013大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2018年第3次会议
会议时间：2018年4月25日
会议地点：大连港集团大楼109会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2018年4月12日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议批准《2018年第一季度报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年第一季度报告全文。
二、审议批准《关于申请增加流动资金贷款授权额度的议案》
根据公司阶段性融资需求，在已批准30亿元人民币流动资金借款额度的基础上，同意再批准增加20亿元人民币流动资金借款额度，并授权一名执行董事在该额度内，根据公司的资金安排及时获取流动资金借款，可滚动灵活用于资金衔接，确保公司的流动性和降低整体资金成本。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
三、上网公告附件
董事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-155
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于公司与天毕弗资产管理（上海）股份有限公司签订《共同开发运营九龙山框架合作意向书》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期公告情况
2016年4月28日，海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司与天毕弗资产管理（上海）股份有限公司签订<共同开发运营九龙山框架合作意向书>的公告》，披露了公司与天毕弗资产管理（上海）股份有限公司（以下简称“天毕弗”）签订《共同开发运营九龙山框架合作意向书》（以下简称《合作意向书》）（详见公告编号：临2016-055）。
二、《合作意向书》进展情况
《合作意向书》签订后，天毕弗集团公司对下属分公司正在开发的项目进行了全面策略调整，由于公司与天毕弗未能就具体合作条款达成一致意见，经友好协商，2016年12月14日，公司与天毕弗签订了《协商解除协议书》，双方一致达成协议：原协议（即《合作意向书》）自《协商解除协议书》生效起解除，自解除之日起，原协议中约定的双方权利义务终止；甲乙双方不存在任何未结算、未支付的款项或者债权债务关系，不存在其他任何权利义务关系。
三、《合作意向书》终止对公司的影响
《合作意向书》仅为确定双方的合作意向，双方尚未就具体合作事项达成一致及实质履行，终止该意向书对公司经营无重大影响，不会对公司当期损益和股东权益产生影响。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—045柳州两面针股份有限公司
关于控股子公司工商登记信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经江苏省扬州工商行政管理局核准，柳州两面针股份有限公司的控股子公司两面针（扬州）酒店用品有限公司已变更公司名称和经营范围，具体如下：
1、原公司名称“两面针（扬州）酒店用品有限公司”变更为“两面针（江苏）实业有限公司”。
2、原经营范围：塑料制品、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒店一次性用品（不含专项许可产品）、牙膏、香皂（领取许可证后经营）、洗发水、沐浴露、护发素、润肤露制造、加工及其上述产品的进出口业务（国际限制或禁止企业经营的除外），化工原料（不含危险化学品）、日用百货、日用杂品销售。
变更为：
经营范围：牙膏、洗发水、沐浴露、护发素、润肤露、香皂、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒店一次性用品、旅游用品、家用卫生品、包装用品、塑料制品生产、销售；纸品加工、销售；日用化学品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料（除危险化学品等需许可项目）、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料采购销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国际限制或禁止进出口的商品和技术除外）。
除上述变更事项外，两面针（江苏）实业有限公司的其他工商登
记信息均不改变。目前，相关的工商变更登记手续已办理完毕，并已取得换发后的《企业法人营业执照》。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2014年 9月 11日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-039贵州贵航汽车零部件股份有限公司
高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月28日收到公司副总经理、总会计师及财务负责人殷雪灵女士提交的书面辞职报告，因工作变动的原因请求辞去现任公司一切职务，辞职后不在公司担任其他职务。
公司董事会对殷雪灵女士在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
东方花旗证券有限公司
关于重庆太极实业（集团）股份有限公司
募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对太极集团募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，太极集团向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2018]8-2号”验资报告验证确认。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年1月24日，太极集团召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2018年 11月 16日，公司已将上述用于补充流动资金的 50,000万元全部归还至募集资金专用账户。
三、募集资金投资项目基本情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施，太极集团已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77号）审核，截至2018年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
172,499,042.21元，具体投资情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合计|
|150,000.00|8,325.17|-|8,325.17|
|20,000.00|2,092.00|-|2,092.00|
|20,000.00|6,832.73|-|6,832.73|
|55,000.00|-|-|-|
|245,000.00|17,249.90||17,249.90|

本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经太极集团2018年3月23日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会
议审议通过，公司独立董事、监事会和本保荐机构就该事项发表了同意意见，相
关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。
2018年8月16日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增太极集团重庆桐君阁药厂有限公司重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及本保荐机构均就该事项发表了同意意见。
截止目前，公司募集资金使用及结余情况见下表：
|||
|-|-|
|明细|金额（万元）|
|募集资金专户初始余额||
|加：利息收入（扣除银行手续费）净额||
|减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金||
|减：本年度实际投入募投项目使用的募集资金||
|减：闲置募集资金购买理财产品金额||
|2018年6月30日募集资金专户余额||

注：募集资金专户初始余额为扣除保荐承销费后汇入金额，尚未扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、审议程序
五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项不需要股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）太极集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定。
（二）太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于重庆太极实业（集团）股份有限公司募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王亮 席睿
东方花旗证券有限公司 2018年11月20日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2018-034
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2018年 11月 8日以专人送达、电话等形式发出通知，会议于 2018年 11月 14日以现场表决的方式召开，应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-002普莱柯生物工程股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中国兽医药品监察所等单位共同申报的“禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗（YBF02株＋鹌鹑化弱毒株）”为新兽药。公司于2018年1月17日收到了中国兽医药品监察所转发的《新兽药注册证书》[证号(2017)新兽药证字62号]。详情如下：
一、该新兽药的基本信息
新兽药名称：禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗（YBF02株＋鹌鹑化弱毒株）
注册分类：二类
主要成分：含有禽脑脊髓炎病毒YBF02弱毒株、鸡痘病毒鹌鹑化弱毒株。
作用与用途：用于预防禽脑脊髓炎和鸡痘。免疫后 21日可产生免疫力，免疫期为12个月。
用法与用量：翅内侧无血管处皮下刺种。按瓶签注明羽份，用灭菌生理盐水稀释疫苗，用刺种针蘸取稀释的疫苗，12～14周龄鸡，刺种1针，每只1羽份。
二、该新兽药研究开发情况
该产品于2015年3月24日获得临床批件，经后续临床试验、新兽药注册等阶段，公司于2018年1月17日收到了中国兽医药品监察所转发农业部核发的《新兽药注册证书》，公司累计投入费用450.00万元。
三、该新兽药相关市场背景情况
禽脑脊髓炎(Avian Encephalomyelitis,AE）又称流行性震颤，是由禽脑脊髓炎病毒（AEV）引起的一种主要危害4周龄以下雏鸡，以侵害中枢神经系统引起
非化脓性脑炎为主要病理特征的病毒性传染病。临床表现为运动失调、头颈震颤
和后趾麻痹等神经症状，已给养禽业造成重大经济损失。
鸡痘是由鸡痘病毒引起的一种接触性传染病，可表现为皮肤型、白喉型和混合型。该病是养禽业中常见的病毒性疾病，各年龄和品种的鸡都易感，以雏鸡的敏感性最高。病鸡常表现为衰弱和增重不良，蛋鸡产蛋下降。种禽感染可引起产蛋下降和受精率降低，并且一旦继发其他传染病、寄生虫病，容易导致大批感染家禽的死亡，尤其是雏鸡更为严重。
目前，预防上述两种疫病主要依靠疫苗免疫，公司与中国兽医药品监察所等单位联合申报的“禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗（YBF02株＋鹌鹑化弱毒株）”为国内首创。产品具备以下优点：一是本产品所用生产毒种为天然弱毒株 YBF02株以及通过异源动物驯化的鹌鹑化弱毒株，不存在毒力返强的风险，疫苗的安全性高；二是疫苗免疫效果良好，免疫后21日即可产生免疫力，免疫期长达12个月，可为机体提供长效保护力；三是该产品实现了一针两防，减少了免疫注射次数，减少对动物的应激，同时降低了人工劳动强度。
目前，国内没有生产上述二联活疫苗的企业，但有生产单苗的企业。据中国兽药协会《兽药产业发展报告》显示，2016年度国内疫苗企业鸡痘活疫苗的销量为0.36亿元，而禽脑脊髓炎疫苗从公开渠道未能查询到具体市场份额。
四、该新兽药上市前仍需履行的程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在上市之前，还应取得农业部核发的兽药产品批准文号。
五、该新兽药开发成功对公司的意义及贡献
该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，同时也推动了行业禽用疫苗产品的升级换代，丰富了公司产品品类，为公司带来新的业绩增长点。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-008北京同仁堂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于2016年3月18日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预
案。
根据公司2014年度股东大会决议，公司在2015年聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构。在2015年的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成2015年度的财务审计与内部控制审计工作。2015年度审计费用拟定为190万元，内部控制审计费用拟定为80万元。公司董事会同意拟续聘其在2016年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供2015年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一六年三月二十三日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-53债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于大股东为员工持股计划优先级份额提供连带补足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 21日收到本公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司的通知，公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司为降低贵人鸟 2015年第一期员工持股计划募集资金的融资资金成本，同意对招商财富-贵人鸟 1号员工持股专项资产管理计划优先级份额的本金及预期年化收益提供包括连带补足等形式的增信。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2015年8月21日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--029山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 5月 26日以现场方式在深圳市皇庭 V酒店会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事长游念东先生因身体原因未能出席会议，委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权，董事陈健生先生因公务原因未能出席会议，委托董事刘国强先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陆麟育先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于全资子公司在香港设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017—
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--029 030号公告。
二、审议通过公司《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》
为进一步整合公司现有资源，改善公司资产结构，降低管理成本，公司拟对以前年度成立的，目前没有实质性业务的三个子公司进行处置，即：1、山水乐听投资有限公司；2、广西山水盛景投资有限公司；3、珠海市金正电器有限公司。
鉴于公司目前的实际情况，出于保障上市公司利益及未来发展战略考虑，公司董事会拟授权管理层在合法合规的前提下对上述三个子公司进行处置（包括但不限于股权转让等方式）。公司将根据进展情况履行信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于确定 2017年度高级管理人员薪酬的议案》
公司根据董事会薪酬与考核委员会的建议，结合公司现状以及高级管理人员的履职情况，确定了 2017年度高级管理人员薪酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
四、审议通过公司《关于公司办公地址及联系方式变更的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--029根据公司后续经营管理和发展的需要，公司自2017年5月29日起，主要办公地点由太原市搬迁至深圳市。公司注册地不变，仍为山西省太原市。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017—031号公告。
五、审议通过公司《关于调整公司经营范围的议案》
根据经营需要，公司拟对经营范围进行如下调整，即：
调整前，公司经营范围为：
文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒（只限分公司使用）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；
酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至 2018年 3月 31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
调整后，公司经营范围为：
文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--029游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒批发和零售；
自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。
（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至 2018年 3月 31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述内容的变更以工商部门最终核定为准，公司董事会授权管理层办理相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017— 032号公告以及《公司章程》（2017年 5月修订）全文。
七、审议通过公司《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 6月21（星期三）日下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年年度股东大会，审议《2016年
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--029度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》《2016年年度报告及其摘要的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年五月二十七日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-026西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：成都市中新街49号锦贸大厦16楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|其中：A 股股东人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,527,614|
|其中：A 股股东持有股份总数|75,527,614|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.88|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|51.88|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 5人，董事张玲燕、王刚、王英实、独立董事李文兴、李其、吕先锫因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨冬燕、朱小华因工作安排未能亲自出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管曹树珍、董兆勇列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,527,614|100|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,527,614|100|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,527,614|100|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,527,614|100|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于续聘2015年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,527,614|100|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,783,780|100|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,527,614|100|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,527,614|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014年度利润分配预案|14,293,195|100|0|0.00|0|0.00|
|6|关于日常关联交易预计的议案|5,303,780|100|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6项议案“关于日常关联交易预计的议案”涉及关联交易，关联股东深圳市康哲医药科技开发有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份 38,743,834股，因构成《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系，回避该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：刘晓倩、杨雪
2、律师鉴证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
西藏诺迪康药业股份有限公司2015年4月17日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－075转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于控股股东开展约定购回式证券交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月27日接到公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）函件：博汇集团与海通证券股份有限公司开展约定购回式证券交易，将其持有的公司无限售条件流通股股份22,210,000股（占公司总股本的3.65%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下:一、博汇集团进行约定购回式证券交易的情况
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|股东名称|参与交易的证券公司|交易时间|购回期限|交易股数（万股）|
|博汇集团|海通证券股份有限公司|2014年8月26日|365天|2,221|

二、博汇集团进行约定购回式交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份及占总股本比例||本次交易后持有股份及占总股本比例||
|博汇集团|无限售条件流通股|170,397,730股|28.03%|148,187,730股|24.37%|

注：截止2014年8月27日，公司总股本为 607,995,527股。
三、其他相关说明
（一）本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
（二）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或
持有人权利，由海通证券股份有限公司按照博汇集团的意见行使。
（三）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于博汇集团。
（四）待购回期间，博汇集团可以提前购回标的股份。
（五）购回期满，如博汇集团违约的，海通证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年八月二十八日