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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-24江苏九鼎新材料股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2014年8月11日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2014年8月21日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议以现场举手表决方式举行。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
经核查后，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2014年半年度报告摘要》》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年半年度公司母公司实现净利润人民币1,624,587.07元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014年半年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 16,2458.71元，公司截止 2014年 6月 30日可供股
东分配的利润 137,261,956.07元。
鉴于公司经营情况良好，资本公积金充足，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以2014年6月30日总股本17,576万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派0.15元人民币现金红利（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会第七次会议决议
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第二届董事会第三十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查。
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
截至 2018年 6月 30日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
2、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至 2018年 6月 30日，公司及子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
截至2018年 6月 30日，公司的担保总额为5910.76万元，是公司对子公司之间、子公司与子公司之间发生的担保。
公司对全资子公司具有控制权，为其提供担保的财务风险属于公司可控范围之内。上述担保有利于子公司降低融资成本，推进经营业务开展。相关担保事项符合法律法规的规定，公司对其提供担保是合理的，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定的情形。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司法》、《证券法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司2018年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，我们认为：
经核查，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中所涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王松林
何俊
姚国宏
海南钧达汽车饰件股份有限公司
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-092太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 5月 15日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015年6月5日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2015年 6月 11日、6月 18日、6月 25日、7月 9日、7月16日、7月23日、8月6日、8月20日、8月27日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-063、2015-065、2015-066、2015-070、2015-073、2015-074、2015-076、2015-083、2015-090）及2015年7月3日、2015年7月30日披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-068、2015-075）、2015年 8月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-077）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-093北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2019年 12月4日09:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019年 12月 2日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份的方案》
公司董事会以逐项审议表决方式通过以下议案：
（一）回购股份的目的和用途
根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司决定回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划（届时公司将按照相关法律法规的规定制订股权激励计划或员工持股计划并提交股东大会审议），具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。公司将在发布回购实施结果公告后3年内完成转让，若未能在法定期限内实施上述用途，将依据有关法律法规进行处理。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（二）回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易的方式。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 7.00元/股。该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购方案自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（四）回购资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元（含 2,500万元），且不超过人民币 5,000万元（含5,000万元）；资金来源为公司自有资金。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
2、回购股份的数量及比例
本次回购股份资金总额不超过人民币5,000万元（含 5,000万元），且不低于人民币 2,500万元（含2,500万元），回购股份的价格不超过人民币7.00元/股。
若按回购金额上限5,000万元全额回购，且回购价格按7.00元/股测算，预计可回购股份数量为 7,142,857股，占公司目前已发行总股本 499,986,885股的比例为1.43%。若按回购金额下限 2,500万元回购，且回购价格按 7.00元/股测算，预计可回购股份数量为3,571,428股，占公司目前已发行总股本499,986,885股的比例为0.71%。
2019年 10月30日，公司披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的
公告》，截至 2019年 10月 28日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，占公司总股本499,986,885股的比例为2.82%。
若本次按回购金额上限5,000万元全额回购，且回购价格按7.00元/股测算，预计可回购股份数量为7,142,857股，占公司目前已发行总股本499,986,885股的比例为1.43%。预计两次回购股份合计数占公司目前已发行总股本499,986,885股的比例约为4.25%，不超过公司已发行股份的10%，符合相关规定。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，
公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：办理回购专用证券账户；根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；决定聘请相关中介机构（如需要）；与本次回购股份有关的其他事宜。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014-041
中材科技股份有限公司
第四届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次临时会议于2014年8月15日以书面形式通知全体监事，于2014年8月25日以传真表决方式举行。应收表决票5张，实收5张。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。公司控股股东中国中材股份有限公司提名宋伯庐先生为第五届监事会监事候选人；公司监事会提名鲁博先生、郭伟先生为第五届监事会监事候选人。上述人员与2名职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
会议通过的监事候选人将提交公司2014年第三次临时股东大会审议选举。
公司第五届监事会监事候选人简历请见附件。
公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二○一四年八月二十五日
附件：监事候选人简历
宋伯庐先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司党委书记、副总裁、董事会秘书，中材科技风电叶片股份有限公司董事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事。
宋伯庐先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
鲁博先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技（苏州）有限公司董事长，现任中材科技股份有限公司副总裁，北京中材汽车复合材料有限公司董事长，北京玻钢院复合材料有限公司董事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事。
鲁博先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
郭伟先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，高级工程师。现任中材科技股份有限公司第四届监事会监事，南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记。
郭伟先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上海永利带业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张杰）
各位股东及股东代表：
我作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第三届董事会独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2015年度履职情况作如下汇报：一、2015年度出席董事会情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议，应出席会议9次，亲自出席9次。
本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。
本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，按照《独立董事制度》的要求，本人勤勉尽责，与经营管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了独立意见：
（一）2015年 1月 9日，在第三届董事会第一次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2、关于公司董事、监事薪酬的独立意见
3、终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的独立意见
（二）2015年2月5日，在第三届董事会第二次会议上，对会议审议的《关
于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（三）2015年4月23日，在第三届董事会第三次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
3、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
4、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
5、关于公司续聘2015年度审计机构的事前认可及独立意见
6、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
7、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
8、关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的独立意见
9、关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的独立意见
10、关于公司会计政策变更的独立意见
（四）2015年6月25日，在第三届董事会第四次会议上，对会议审议的《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（五）2015年8月24日，在第三届董事会第五次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、对2015年上半年日常关联交易的独立意见
3、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
4、关于选举公司董事的独立意见
5、关于下属公司吸收合并其全资子公司的独立意见
6、关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
（六）2015年9月23日，在第三届董事会第六次会议上，对会议审议的《关于下属控股子公司收购北京三五汽车配件有限公司100%股权的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（七）2015年 11月 15日，在第三届董事会第八次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
3、关于《非公开发行股票预案》的独立意见
4、关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的独立意见
5、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见
6、关于《非公开发行股票方案的论证分析报告》的独立意见
7、关于公司非公开发行股票构成关联交易的独立意见
8、关于公司本次非公开发行股票附生效条件的认购合同的独立意见
（八）2015年 12月 31日，在第三届董事会第九次会议上，对会议审议的《关于向中国银行申请综合授信增加资产抵押的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，对公司董事、高级管理人员等有关人员任职资格及任职情况进行了审核，公司董事、高级管理人员符合任职条件，胜任目前工作，勤勉尽责地履行了相应职位的责任与义务。
2015年公司提名委员会共计召开 2次会议，分别对聘任高级管理人员及补选董事等事宜进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
出合理建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时地完成2015年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议更换和解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在 2015年对我履职过程中给予的积极有效的配合和支持。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家有关法律法规、《公司章程》等的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
张杰
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-003广东奥飞数据科技股份有限公司关于
关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018|
|年 1 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议|
|通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，现将相|
|关内容公告如下：|
|一、关联交易的概述：|

（一）为支持公司经营发展资金需求，冯康先生拟为公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行（以下简称“工商银行”）申请人民币 3,000.00万元的流动资金贷款额度提供最高本金余额为人民币 3,000.00万元的担保；冯康先生拟为公司向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请人民币2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币2,000.00万元的担保；冯康先生拟为公司向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“中国银行”）申请人民币 2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 2,000.00万元的担保。上述担保均在其保证担保的范围内承担连带责任，公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
（二）冯康先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上交易均构成关联交易。
（三）2018年1月25日，经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，关联自然人冯康先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次交易尚须提交公司股
东大会审议。
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|二、关联自然人介绍及关联关系|
|本次关联交易事项所涉关联自然人为冯康先生。冯康先生为公司实际控制|
|人、董事长，截至本公告披露日，间接持有公司 41.8143%的股份。|
|三、关联交易的定价|
|实际控制人、董事长冯康先生为公司申请银行授信额度提供连带责任担保，|
|公司无需支付对价。|
|四、交易的主要内容|

为支持公司的发展，实际控制人、董事长冯康先生拟为公司分别向工商银行申请人民币 3,000.00万元的流动资金贷款额度提供最高本金余额为人民币3,000.00万元的担保；向广发银行申请人民币2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 2,000.00万元的担保；向中国银行申请人民币 2,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 2,000.00万元的担保；上述担保均在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，担保期限均为授信协议签署之日起壹年。公司无需支付担保费用。
||
|-|
|五、交易目的和对上市公司的影响|
|关联自然人冯康为公司分别向工商银行、广发银行、中国银行申请授信提供|
|连带责任担保的事项支持了公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司|
|的经营业绩产生影响。|
|六、2017年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额|

 2017年 2月，冯康先生为公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请人民币3,334.00万元融资额度提供关联担保；2017年5月，冯康先生为公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请 2,000.00万元非承诺性短期循环融资提供关联担保。上述事项均已经审批，程序合法合规。除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向冯康先生发放薪酬外，2017年初至公告日，公司与冯康先生未发生其他关联交易。
七、相关批准程序及审核意见
（一）审议程序
2018年1月25日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担
保的议案》，同意公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保。
（二）独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项关联交易予以认可并发表了明确同意的独立意见，具体如下：经认真审阅，关联自然人冯康为公司向银行申请授信提供关联担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
同意关联自然人冯康对公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度 3000万元整、向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过 2000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度分别提供连带责任保证。
（三）监事会意见
2018年1月25日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，并发表了明确同意意见。
该事项尚需经过公司股东大会审议批准。
||
|-|
|八、保荐机构核查意见|
|保荐机构对公司关联自然人冯康为公司向银行申请授信提供关联担保进行|
|了核查，认为：|
|冯康先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的|
|利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述事项进行了事|
|前审查并发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深|
|圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运|
|作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股|
|东大会审议。保荐机构同意公司关联自然人冯康先生为公司向银行申请授信提供|
|关联担保。|
|九、备查文件|
|（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事|
|会第七次会议决议》；|

||
|-|
|（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事|
|会第五次会议决议》；|
|（三）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；|
|（四）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；|
|（五）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东奥飞|
|数据科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查|
|意见》。|

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-037浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]785号），具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额3亿元可转换公司债券，期限5年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年5月11日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们于会前收到公司第六届董事会第二十八次会议拟审议事项的材料，经认真审核，基于独立判断立场，发布如下独立董事事前认可意见：
一、公司 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计
我们认为：公司本次提交的公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议，关联董事回避表决本议案。
二、聘任公司 2019年度审计机构
我们认为：经核查公司拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务许可证，在历年为公司提供审计服务期遵循独立、客观、公正的执业原则。因此，我们对拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构表示事前认可，同意将本事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
三、公司 2018年度利润分配及公积金转增股本预案
我们认为：本次董事会前公司向我们提供了必要的财务数据，材料完整，充分。我们就分红预案（草案）与公司董事、高级管理人员以及监事进行了必要的沟通、交流。公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，以及公司的发展现状，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对 2018年度利润分配预案表示事前认可，同意将本议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
四、关于公司 2019年度为子公司提供担保额度
我们认为：公司本次提交的为公司子公司提供担保额度的会议材料完整、充分。上述担保行为是公司子公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对为子公司提供担保事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
五、关于修订《公司章程》
我们认为：公司本次修订章程是根据国家《公司法》等法律法规修定进行的修订，符合相关规定。因此，我们对此事项进行了事前认可，同意提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：王廷富、王建华、郭全芳、刘效文四川海特高新技术股份有限公司2019年4月16日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-008
广州航新航空科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日- 2015年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%-15%|盈利：8,043.85 万元|
||盈利：6,837.27 万元-7,641.66 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司受中国 2015年经济发展形势趋缓、经济结构调整的影响，
市场竞争加剧，此外公司研发产品正处于更新换代期，新产品开发周
期较长，造成收入阶段性的波动；为此公司在加大研发投入，推进技术创新的同时，通过增强内部管理以及提升产品质量等措施，最大限度地减少了内外部环境变化对公司经营指标的不利影响，预计 2015年度营业利润基本持平；但因营业外收入同比降幅较大，公司盈利水平预计较去年同期下降。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,000.00万元，主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2015年度的具体财务数据以本公司披露的 2015年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-065债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018年 11月 8日上午 09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2018年 11月 6日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 7名，实际参加 7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：
1、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会同意许丹青先生、许为高先生、许松青先生、陈习良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》）
第四届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司独立董事杨小龙先生、尹荔松先生、卢北京先生对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，4名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，同意以上提名。
第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
2、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会同意卢北京先生、曹艳铭女士、李桂生先生为第四届董事会独立董事候选人。（简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》）。
第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司独立董事杨小龙先生、尹荔松先生、卢北京先生对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，3名独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，同意以上提名。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
3、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月27日下午 14:30在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十八次会议中应提交股东大会表决的议案。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年11月9日
2014年第八次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-112
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2014年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2014年11月8日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2014年第八次临时股东大会的通知》，并于 2014年 11月 19日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2014年第八次临时股东大会的提示性公告》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2014年11月24日（周一）下午14:50；
网络投票时间：2014年11月23日（周日）—2014年11月24日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月23日（周日）15:00至2014年11月24日（周一）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
2014年第八次临时股东大会决议公告 共 3页股东（代理人）13人，代表股份 185,338,060股，占上市公司有表决权总股份的27.4637%。
其中：参加现场投票的股东（代理人）3人，代表股份 184,116,608股，占上市公司有表决权总股份的27.2827％；
参加网络投票的股东（代理人）10人，代表股份 1,221,452股，占上市公司有表决权总股份的0.1810％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的议案；
表决情况：
同意180,284,860股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.2735%；反对 3,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0017%；弃权 5,050,000股，占出席会议股东所持有效表决股份的2.7248%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 22,169,966股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的81.4379%；反对 3,200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0118%；弃权 5,050,000股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的18.5504%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于聘请国都证券作为公司股改持续督导机构的议案。
表决情况：
同意185,284,860股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9713%；反对2,200
股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0012%；弃权 51,000股，占出席会议股东
2014年第八次临时股东大会决议公告 共 3页所持有效表决股份的0.0275%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 27,169,966股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8046%；反对 2,200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0081%；弃权 51,000股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.1873%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、刘敏；
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2014年第八次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十一月二十四日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-078江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|3. 项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：-10%-0%|盈利：7,745万元|
||盈利情况：6,971万元-7,745万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年第三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于公司2015年下半年、2016年上半年新签工程订单，部分项目尚处于施工前期准备阶段，未达到收入确认节点，暂无法确认收入，相应的第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少0%-10%。
2.预计非经常性损益对公司净利润的影响约为700万元到900万元，主要为政府部门补贴及税费返还。
四、其他相关说明
2.2016年第三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-073宁波慈星股份有限公司2014年10月及1-10月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 3,853.31万元，同比下降56.64%；2014年 1-10月，公司主营业务收入 66,335.91万元，同比下降63.78%。
截止 2014年 10月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 73,817.24万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 63,084.71万元。
本公告所载2014年10月及1-10月份的业务数据属于日常业务统
计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一四年十一月十四日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-053安徽安利材料科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-056
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于投资设立丹麦子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过控股子公司 Dynaudio A/S以现金方式出资 5万丹麦克朗（约合 4.70万元人民币）在丹麦设立子公司 Goertek AudioTechnology。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议于2015年6月19日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立丹麦子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立丹麦子公司基本情况
企业名称：Goertek AudioTechnology（以丹麦公司工商登记注册信息为准）出资方式：公司控股子公司 DynaudioA/S以自有资金现金出资
经营范围：为歌尔声学进行技术研发
注册资本：5万丹麦克朗（约合4.70万人民币）
住所地：Sverigesvej15，Skanderborg
持股比例：Dynaudio A/S持股100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资有利于公司充分利用丹麦在声学领域的人才优势，扩大公司人才吸引力，增强公司和Dynaudio A/S市场竞争力，为公司技术研发提供充足的保障。
本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、跨国文化冲突、人力资源整合风险等，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、其他
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年六月十九日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规、规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》的意见
公司本次调整限制性股票首次授予相关事项符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规的规定，以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，不存在损害公司及其他股东的情况，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。
二、对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的意见
1、根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 11月 17日，该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草
案）》中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划的授予日为 2017年 11月 17日，并同意以 12.70元/股向符合授予条件的 82名激励对象授予 169.5万股限制性股票。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何建国
宋思勤
赵德军
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-13
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 1月 25日，公司第八届董事局第十次会议审议通过《申请担保的议案》。
为支持公司全资及控股子公司业务发展，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请 11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。
同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请 4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保，广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。
同意公司为控股子公司广西矿业向中国建设银行来宾分行申请 3,500万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保，广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：佩利雅公司
成立日期：1987年
注册地点：Level8，251 AdelaideTerrace，Perth WA6000
执行董事、总经理：Paul Arndt
注册资本：澳元 31,151万元
与本公司关系：为公司全资子公司
经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售。
主要财务状况：
截至 2018年 12月 31日，佩利雅公司未经审计的资产总额为 102,348万澳元，负债总额 45,776万澳元，净资产 56,573万澳元，资产负债率44.73%；营业收入 46,485万澳元，净利润 5,710万澳元。
2、被担保人：广西矿业
成立日期：2001年 3月 16日
注册地点：广西武宣县桐岭镇湾龙村
法定代表人：胡建军
注册资本：39,292万元
与本公司关系：公司直接持有广西矿业83%股权，为公司控股子公司。
经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
主要财务状况：
截至 2018年 12月 31日，广西矿业未经审计的资产总额 103,149万元，负债总额 39,931万元，净资产 63,217万元，资产负债率38.71%；营业收入 27,490万元,净利润 3,737万元。
三、担保主要内容
公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行珀斯/悉尼分行申
请 11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保。佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。
公司为控股子公司广西矿业向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。
公司为控股子公司广西矿业向中国建设银行来宾分行申请 3,500万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。
四、董事局意见及独立意见
董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资子公司和控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
独立董事意见：公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，公司对外担保符合证监发［2005］ 120号文等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 134,476万元，占公司最近一期经审计净资产的13.44%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事局第十次会议决议；
2、公司第八届董事局第十次会议独立董事独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 1月 26日