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证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2016-045证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称：“盛和稀土”）本次担保金额：公司为盛和稀土在平安银行股份有限公司成都分行贷款人民币壹亿伍仟万元（含之前未结清贷款壹亿元）提供担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：除重大资产重组前的逾期担保外，截止公告日，本公司为子公司提供的担保总额为35,800.00万元(含本次数),占本公司2015年度经审计净资产的比例为25.46%,本公司及控股子公司无逾期担保。
一、本次担保情况概述
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|公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司向平安银行股份有限公司成都|
|分行申请人民币壹亿伍仟万元贷款（含之前未结清贷款壹亿元），公司为其向平|
|安银行股份有限公司成都分行提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同|
|项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。|
|公司于 2016年 3月29日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了|
|《关于 2016 年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2015 年年度股|

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|东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审|
|议通过的2016年预计担保额度。|

二、担保人及被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
乐山盛和稀土股份有限公司
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|企业名称|乐山盛和稀土股份有限公司|
|注册号|511100000036597|
|法定代表人|曾明|
|公司注册资本|人民币8,000万元|
|注册地|乐山市五通桥区金栗镇|
|经营范围|稀有稀土金属生产、销售、深加工及综合利用；稀有稀土金属生产及应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。|
|成立时间|2001年12月5日|

盛和稀土2016年1季度及2015年度的主要财务数据和指标表：
单位:元
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|主要会计数据|2016年1季度（未经审计）|2015年（经审计）|
|营业总收入|57,100,318.10|588,994,611.69|
|营业利润|1,827,208.21|53,956,687.02|
|净利润|1,860,822.63|41,109,337.86|
|项目|2016年3月31（未经审计）|2015年末（经审计）|
|总资产|1,751,682,314.45|1,772,879,782.71|
|净资产|790,342,055.84|788,203,721.48|

截止本公告日，盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|盛和稀土|中国建设银行股份有限公司乐山分行|5,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|中国光大银行股份有限公司成都分行|5,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|平安银行股份有限公司成都分行|15,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|大连银行股份有限公司成都分行|4,800.00|

截止本公告日，盛和资源为四川润和提供担保情况如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|四川润和|光大银行成都光华支行|3,000.00|
|盛和资源|四川润和|中国银行股份有限公司五通桥支行|1,000.00|
|盛和资源|四川润和|乐山市商业银行|500.00|
|盛和资源|四川润和|中信银行成都分行|1,500.00|

（二）被担保人与公司的关系：
盛和稀土系本公司的控股子公司，公司直接持有盛和稀土99.9999%的股权。
三、担保协议的主要内容：
1、本次担保最高额为人民币壹亿伍仟万元整（含之前未结清贷款壹亿元）。
2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
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|董事会认为：本次担保事项为解决盛和稀土生产经营需要，及时补充其流动|
|资金有利于盛和稀土的发展。公司第五届董事会第三十二次会议和 2015 年年度|
|股东大会审议通过，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币 5亿元（含|
|之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担|
|保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的|
|2016年预计担保额度，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目|

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|前公司已对盛和稀土、四川润和提供担保 35,800.00万元（含本次数），贷款担|
|保剩余额度14,200.00 万元。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次预计担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3245万元。逾期担保的情况说明如下：此笔担保为本公司重大资产重组前存在逾期担保事项，担保逾期金额3245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排,不会对本公司股东的权益造成重大不利影响（详见2015年度报告的相关说明）。除重大资产重组前的逾期担保外，本公司及控股子公司无逾期担保。
除重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司为子公司提供的担保总额为35,800.00万元（含本次数），均为本公司对控股子公司提供担保总额。
本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2015年经审计净资产的比例
为25.46%，本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年6月14日
报备文件
（一）最高额保证担保合同
（二）第五届第三十二次董事会决议
（三）2015年年度股东大会决议
（四）盛和资源、盛和稀土的营业执照复印件
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海世茂股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海世茂股份有限公司
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 6月 20日在上海市浦东新区新金桥路 15号金桥红枫万豪酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海世茂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2017年 6月2日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《上海世茂股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，并于2017年6月14日于中
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海世茂股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料》，以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加股东大会投票的注意事项。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台。
2、本次股东大会现场会议于 2017年 6月 20日 14:30在上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共40名，代表股份2,622,604,118股，占公司有表决权股份总数的69.9143%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共代表股份66,187,465股，占公司有表决权股份总数的1.7644%。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人
国浩律师（上海）事务所 法律意见书外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的其他人员。
本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
由于本次股东大会涉及关联交易，关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会中关于重大事项的议案依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会投票结束后，公司统计了表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过。其中涉及关联交易的，关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國注册成立之股份有限公司)
(股份代號:857)
董事會議通告
中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一八年四月二十七日（星期五）以書面傳簽方式召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之業績及其發佈。
承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司董事會秘書
吳恩來
中國北京
2018年4月11日
於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及非執行董事，由喻寶才先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及覃偉中先生擔任非執行董事，侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙•亨利先生擔任獨立非執行董事。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-009
中国神华能源股份有限公司
关于合资公司进展情况的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会批准，本公司与国电电力发展股份有限公司（“国电电力”）以各自持有的相关火电公司股权及资产（“标的资产”）共同组建合资公司（“本次交易”），中国神华持有合资公司42.53%股权，国电电力持有合资公司57.47%股权。合资公司已于2019年1月3日完成工商设立登记。
具体情况参见本公司分别于2018年3月2日、2018年11月30日、2019年1月5日在上海证券交易所网站发布的《对外投资暨关联交易公告》、《对外投资暨关联交易进展公告》、《关于合资公司完成工商设立登记的公告》。
根据《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》的约定，本次交易的交割日为合资公司工商登记完成之日当月的最后一天，即2019年1月31日。自交割日起，标的资产全部权利和义务由合资公司享有和承担。标的资产范围请见本公司 2018年 3月 2日《对外投资暨关联交易公告》。
本公司将依法合规办理本次交易标的资产的工商变更登记手续。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书黄清
2019年2月1日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-018烟台新潮实业股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日（星期一）上午10:00-11:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。
一、本次投资者说明会情况
公司于2015年2月17日发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。
公司关于重大资产重组投资者说明会于2015年3月2日上午10:00-11:30通过
上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目召开。公司副董事长兼总经理胡广军先生、总会计师姜华女士和董事会秘书何再权先生参加了本次说明会。
公司在本次说明会上与投资者就公司正在开展的重大资产重组相关情况进行了
互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、胡总,您好:目前石油价格大幅下挫,而且确实难以言底,何时反转也众说纷纭。对此，您如何看待公司转型海外油田战略？第二，收购标的浙江犇宝是否已经完成美国油田收购？第三，针对几家停止收购油田的公司，您如何看待？最后，就是，您是否有信心推出一套让广大投资者满意的收购方案。感谢！
答：公司也非常关注国际油价波动及国际油田资产市场的状况，公司进行油田资产投资会在审慎研究各种因素的基础上进行，确保公司的投资符合公司长远
利益。其他公司关于收购油田资产交易的真实情况公司并不掌握，公司认为是否进行收购应当根据公司与交易标的的具体情况予以决定。公司认为本次收购是符合公司投资者利益的。
2、重组油田标的价格大致范围，折合每桶价格？对未来油价的看法，重组资产对公司未来业绩的影响？
答：目前公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，具体相关交易价格、未来油田资产的收益情况等事项请详见公司届时披露的本次重大资产重组预案
或重组报告书。
3、请问贵公司说明下复牌时间一再推迟的原因，是不是重组遇到很大阻力。
请问浙江犇宝实业投资有限公司收购美国油田进展如何，公司是否已经开始对浙江犇宝实业投资有限公司进行评估。
答：因本次重大资产重组涉及海外石油资产，在尽职调查过程中公司需要聘请美国律师、会计师等相关中介机构配合国内中介机构的工作，整个收购过程比较复杂，耗时相对较长。因此，公司股票不能按原定计划于2015年3月2日复牌。
4、近年中国企业收购美国科技油田等企业失败案例较多''公司不断处理旗下子公司现在仅剩一家，公司有没有认真评估过收购失败的风险？
答：2014年公司处置了七家子公司履行了相应的决策程序。资产重组在完成前，客观上都会存在交易风险，对此公司已在公告中进行了揭示。为进行本次收购公司管理层就美国油田进行了认真考察和分析，认为在现阶段开展交易是恰当的商业时机，标的资产整体上符合公司的收购意愿。同时为进行本次收购公司聘请了专业机构对标的资产进行尽职调查，注重防范交易风险。公司认为本次收购符合公司的发展规划，收购完成有利于增强公司的持续盈利能力，有利于实现公司投资者的利益。
5、公司营业范围等增加'从年报也能看出公司转型决心很大'但为何选择收购这样一家公司？为何不等浙江公司收购完美国油田后在进行收购？且浙江的
公司是十一月公司停牌前几天才注册的'是否早有联系？
答：公司选择此种收购方式的原因主要为锁定交易标的，降低收购风险，本次收购行为尚需公司董事会、股东大会通过，以及中国证监会的核准。
6、为何不选择更好的标的油田收购？
答：为进行本次收购，公司管理层就美国油田进行了认真考察和分析，认为在现阶段开展交易是恰当的商业时机，标的资产整体上符合公司的收购意愿。同时，为进行本次收购公司聘请了相关专业机构对标的资产进行尽职调查，注重防范交易风险。
7、胡总您好！浙江犇宝公司收购美国油气田的价格是否已经确定？收购是否已经完成？确定收购价格所参照的原油价格是2014年11月停牌时的约75美元
还是按照目前的约50美元？
答：截至目前，浙江犇宝实业投资有限公司收购油田资产事宜正在积极推进中。浙江犇宝实业投资有限公司收购美国油田资产的交易价格将综合考虑原油价格、油田储量与未来收益，以及美国经济环境等各项因素。具体交易价格等相关事项请详见公司届时披露的本次重大资产重组预案或重组报告书。
8、此次收购完成后预计在2015-2017年分别为贵司贡献多少净利润？
答：本次重大资产重组的审计、评估等相关工作正在进行之中，未来油田资产的收益情况将在本次重大资产重组预案或重组报告书中予以披露。
9、如果本次收购并不能大幅度改善贵司的盈利状况，是否还考虑置入其它的盈利性资产？
答：目前公司暂未有置入其他资产的计划；若有，公司将按相关规定及时履行相关信息披露义务。
10、请问，此次重组收购标的浙江犇宝增发价是多少？
答：2015年2月9日，公司与交易对方签署《框架协议》，约定本次发行价格不得低于公司董事会确定的本次发行定价基准日前一百二十个交易日的公司股
票交易均价（该定价基准日前一百二十个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前一百二十个交易日的股票交易总额／定价基准日前一百二十个交易
日的股票交易总量）的90%。以上框架协议约定事项的实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序，因此，该事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
11、收购美国油田资产，需要美国相关委员会审核吗？
答：浙江犇宝实业投资有限公司的本次收购行为需要取得美国外国投资委员
会的批准。
12、那就有被美国外国投资委员会否决的可能？
答：有可能，确实存在这样的交易风险。
13、如何避免类似中石油在印尼巨资收购基本报废油田的事情发生，公司对美国相关法律体系熟悉吗
答：公司已聘请中介机构对标的油田的储量、历史运营情况、财务业绩等进行了初步尽职调查，以尽可能规避相关风险。此外，本次收购已聘请美国专业律师，将对交易的相关内容出具相关法律意见，公司管理层也亲赴美国进行了实地考察，了解标的油田的实际情况。
14、胡总您好，您在互动中提到公司管理层亲赴美国进行了实地考察，了解标的油田的实际情况。请问考察结果如何，实际情况是什么，麻烦能给投资者正面回答，大家有知情权。
答：关于本次交易标的资产的评价将在本次重大资产重组预案或重组报告书中予以披露。
受时间限制，还有一些问题未能在本次的投资者说明会上一一作答，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董事会
二O一五年三月三日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-026号
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股份事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2016年6月30日（星期四）开市起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，尽快确定非公开发行股票的相关事项，并于公司股票停牌之日起10个交易日（含停牌当日）内公告并复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-065
广东超讯通信技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|42,246,776|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.8085|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书钟亮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|685,896|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,228,776|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于非独立董事换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|梁建华|42,246,776|100.0000|是|
|3.02|万军|42,246,776|100.0000|是|
|3.03|钟海辉|42,246,776|100.0000|是|
|3.04|张俊|42,246,776|100.0000|是|

2、关于独立董事换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|卢伟东|42,246,776|100.0000|是|
|4.02|熊伟|42,246,776|100.0000|是|
|4.03|王芳|42,246,776|100.0000|是|

3、关于股东代表监事换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|罗学维|42,246,776|100.0000|是|
|5.02|邓国平|42,246,776|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于第三届董事会董事薪酬的议案|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于第三届监事会监事薪酬的议案|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|梁建华|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|万军|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|钟海辉|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.04|张俊|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.01|卢伟东|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.02|熊伟|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.03|王芳|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5.01|罗学维|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5.02|邓国平|4,743|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司股东梁建华先生、万军先生、钟海辉先生作为第三届董事会董事候选人，与议案1《关于第三届董事会董事薪酬的议案》审议事项存在利害关系，已对此议案回避表决；
2、公司股东邓国平先生作为第三届监事会监事候选人，与议案2《关于第三届监事会监事薪酬的议案》审议事项存在利害关系，已对此议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：殷长龙、陈拙
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
广东超讯通信技术股份有限公司
独立董事对公司聘任高管发表的独立意见
三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议审议了关于聘任公司副总裁的议案：聘任庄海燕女士担任公司副总裁，公司董事会已向独立董事提交了庄海燕的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下:
同意聘任庄海燕担任公司副总裁，并继续担任公司财务负责人职务。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
独立董事：
吴建依 董望 章勇敏
三江购物俱乐部股份有限公司2019年1月23日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-049
展鹏科技股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》，公告编号2018-015。
公司于2018年3月6日、4月10日使用部分闲置自有资金5,000万元购买了中信银行等机构的理财产品，具体内容详见2018年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-011）。
公司与全资子公司苏州市永昶机电有限公司（以下简称“苏州永昶”）自 2018年 4月12日之后陆续使用部分闲置自有资金10,700万元购买了中信银行等机构的理财产品，现就有关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2018年4月11日与中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行|中信理财之共赢成长周期91天理财产品|非保本浮动收益型|3000|2018/4/12|2018/7/12|91|5.30%|

公司与中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行不存在关联关系。
2、公司于2018年5月18日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|浦发银行利多多悦盈利之90天计划|非保本浮动收益型|1000|2018/5/21|2018/8/19|90|5.10%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。
3、公司于2018年6月7日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|浦发银行利多多悦盈利之182天计划|非保本浮动收益型|2000|2018/6/8|2018/12/7|182|5.20%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。
4、苏州永昶于2018年7月2日与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|4|中国工商银行股份有限公司苏州相城支行|工行理财共赢3号随心E(拓户产品)2018年第1期|非保本浮动收益型|1700|2018/7/3|2018/12/28|178|4.95%|

公司及苏州永昶与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行不存在关联关系。
5、公司于2018年7月5日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|5|宁波银行股份有限公司无锡分行|宁波银行智能定期净值型2号|非保本浮动收益型|3000|2018/7/6|2018/10/4|90|5.00%|

公司与宁波银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置的自有资金购买理财产品的情况
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置的自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币16,700万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。
五、备查文件
1、中信银行中信理财之共赢成长周期91天理财产品说明书及风险揭示书；
2、浦发银行利多多悦盈利之90天计划理财产品合同、产品说明书及风险揭示书；
3、浦发银行利多多悦盈利之182天计划理财产品合同、产品说明书及风险揭示书；
4、工行理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期理财产品协议书；
5、宁波银行智能定期净值型2号理财产品说明书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2018年7月6日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-005桐昆集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购；
本次权益变动公司控股股东及实际控制人未发生变化。
2015年1月19日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）收到持股5%以上的股东 MS FIBER HOLDINGLIMITED（以下称“MSFIBER”）的通知，其于 2015年 1月 16日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股 10,000,000股，占本公司总股本的1.04%，减持均价为人民币9.65元/股。
MS FIBER原持有本公司无限售条件流通股83,600,000股，占本公司总股本的8.68%。2014年12月24日至2015年1月16日，MS FIBER通过上海证券交易所大宗交易累计出售本公司无限售条件流通股45,000,000股，占本公司总股本的4.67%。
本次权益变动后，MS FIBER持有本公司无限售条件流通股 38,600,000股，占本公司总股本的4.01%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。
一、股东减持情况
（一）MSFIBER累计减持股份情况
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|日期|减持方式|股份种类|股份数量|减持均价|占总股本比例|
||大宗交易|流通A股|15,000,000|9.45元||
||大宗交易|流通A股|20,000,000|10.00元||

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|-|-|-|-|
|大宗交易|流通A股|10,000,000|9.65元|
|||45,000,000|--|

（二）MSFIBER本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|
|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|持股数量|占总股本比例|持股数量|占总股本比例|
|83,600,000|8.68%|38,600,000|4.01%|

二、其他有关说明
本次权益变动后，MS FIBER不再是持有本公司5%以上股份的股东。MS FIBER作为信息披露义务人，于 2015年 1月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《桐昆集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
上述权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
三、备查文件
（一）MSFIBER减持公司股份的通知；
（二）简式权益变动报告书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
长园集团股份有限公司
独立董事关于公司 2016年日常关联交易预计的事前认可意见
长园集团股份有限公司董事会：
我们作为长园集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，收到公司第六届董事会第十七次会议拟审议的《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易制度》、《独立董事制度》的有关规定，我们对以下交易进行了事前审核，公司 2016年预计与关联方珠海市运泰利电子有限公司、广州市长园电力技术有限公司、福州长园电力技术有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市泰永电气科技有限公司产生关联交易，其中：
珠海市运泰利电子有限公司预计 2016年销售商品总额为 400万元，广州市长园电力技术有限公司预计 2016年销售商品总额为 900万元，福州长园电力技术有限公司预计 2016年销售商品总额为 800万元，深圳市沃尔核材股份有限公司预计 2016年销售商品总额为 700万元，深圳市泰永电气科技有限公司预计租赁总额为135万元。
现发表如下独立意见：
一、公司为关联方公司提供产品销售和租赁服务是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存在因支付款项形成坏帐的可能性。
二、公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
三、我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（本页为独立董事关于公司2016年日常关联交易预计的事前认可意见签字页）独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一六年四月五日
大湖水殖股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买西藏深万投实业有限公司51%的股权（以下简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第七届董事会第十二次会议议案及《重组报告书（草案）》等相关文件，现基于独立判断对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表如下独立意见：
1、本次交易的相关议案在提交董事会审议前已经获得我们的事前认可，董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。
4、公司本次向各交易对方发行股份的定价原则符合相关规定，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。交易程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、公司董事会就本次重组即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报以及提高未来回报能力的保障措施，相关主体对保障措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司对本次重组摊薄即期回报的风险分析、所采取的填补措施及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具的《关于填补被摊薄即期回报的承诺函》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
7、本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
8、本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
9、公司为本次交易所聘请的评估机构具有相关专业资质，选聘程序合法合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易价格以评估报告评定的评估值为基础并经各方协商一致确定，交易价格公允，不会损害公司以及中小股东利益。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，同意董事会将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-014宁波博威合金材料股份有限公司
关于公司本次交易未摊薄即期回报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现将具体情况说明如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易情况概要
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买博威集团有限公司、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）等5名交易对方合计持有的宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）93%的股份，公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司拟以支付现金的方式购买博威集团有限公司持有的博德高科7%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，博德高科将成为公司的全资子公司。
二、本次交易对公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，公司的新增业务将增加精密细丝（包括精密切割线、精密电子线和焊丝等）的设计、研发、生产与销售业务，公司的资产规模和盈利能力将得到较大的提升。
根据公司 2017年年度报告和 2018年三季度报告，公司 2017年度每股收益为人民币
0.49元/股，2018年 1-9月每股收益为人民币 0.42元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告，本次交易完成后，公司 2017年度备考每股收益为人民币 0.52元/股，2018年 1-9月备考每股收益为人民币 0.45元/股。本次交易不会导致公司即期回报被摊薄。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：本次交易完成后，公司业务规模和盈利能力均得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-028深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年5月20日以通讯结合专人送达方式向全体监事发出，会议于2017年5月25日以现场结合通讯表决方式召开。公司监事共3名，实际出席会议监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划已经2017年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，由于公司以总股本445,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），合计派发现金红利为人民币178,000,000元（含税）。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，应对限制性股票价格进行相应的调整。
经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由48.39元调整为47.99元。
以上调整符合公司《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
以上事宜经公司2017第一次股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的619名激励对象均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述619名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均以成就。
同意以2017年5月26日为授予日，向619名激励对象授予限制性股票1040万股。以上事宜经公司2017年第一次股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会2017年5月27日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2017-069安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月26日，安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称公司或江淮汽车）召开六届十次董事会和六届七次监事会，审议通过了《关于<安徽江淮汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2016年8月30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。2017年12月13日，公司召开六届二十一次董事会和六届十六次监事会，审议通过了《关于<安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于2017年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。
司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，2016年5月11日，公司职工监事王东生先生卖出 10000股江淮汽车股票，除此之外，其他内幕信息知情人不存在在核查期间买卖公司股票的情形。
根据王东生先生出具的《关于买卖江淮汽车（600418）股票情况的说明》，其卖出股票的行为系个人原因且基于对当时股票二级市场行情的独立判断，交易时并不知晓公司股权激励等相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在激励计划草案公告前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，不存在内幕交易行为。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月三十日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2014—020
金杯汽车股份有限公司
关于参与竞买沈阳市大东区两地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营发展的需要，公司全资子公司沈阳金杯汽车部件工业园有限公司（金杯工业园公司）拟参与竞买沈阳市大东区两地块。
一、地块的基本情况
1、宗地编号大东 G-39地块
土地坐落：大东区辉山大街以东
土地面积：127788.65平方米
规划用途：工业
出让年限：50年
起始价：482元/平方米，总额 6159万元
2、宗地编号大东 G-40地块
土地坐落：大东区辉山大街以东
土地面积：104116.12平方米
规划用途：工业
出让年限：50年
起始价：482元/平方米，总额 5018万元
上述两宗土地的竞买总价控制在 1.2亿元之内，资金来源为该企业自筹。
二、土地用途
金杯工业园公司的经营范围是汽车零部件研发；仓储服务；物业管理；项目投资，该公司拟在上述地块内投资建设沈阳金杯汽车零部件产业园项目，建设标准工业厂房及附属配套设施，开展零部件配套服务、仓储、物流及合资合作。
金杯工业园公司 2012年 8月，经公司第六届董事会第十四次会议批准设立，住所：沈阳市大东区珠林路 22号 106室，注册资本：人民币 5000万元。
2013年 3月第六届董事会第十七次会议审议通过金杯工业园公司建设标准工业厂房及附属配套设施，项目总投资 4,000万元，并经过 2012年度股东大会批准。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-035
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于相关事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体报道公司面临大额解禁，公司股价发生波动。针对相关报道公司作出如下说明：
目前，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2019年前三季度，公司实现营业收入 35.83亿元，较上年同期增长22.22%，净利润 11.38亿元，较上年同期增长15.22%；截至 2019年 9月 30日，公司资产总额 2000.04亿元，不良贷款率1.65%，拨备覆盖率224.74%，资本充足率14.37%，核心资本充足率10.69%。（详见公司于 2019年 10月 23日披露的《紫金银行2019年第三季度报告》）
经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股 366,088,889股，并于 2019年 1月 3日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为3,660,888,889股，其中限售股 3,294,800,000股，占总股本的90%。
公司关注到有媒体报道 2020年 1月公司解禁股份 22亿股，占总股本60%。
经核实，因有部分股东自愿锁定，公司 2020年 1月实际解禁股份合计1,368,961,925股，占总股本的37.39%。公司会积极应对本次限售股解禁。
2019年公司先后有一名监事和两名董事辞职，均因个人原因。
公司前外部监事杨荣华先生因个人工作地点变动履职不便，于 2019年 3月申请辞职，并确认与公司监事会无不同意见。经第三届监事会第八次会议提名，2018年年度股东大会审议通过，公司已选举闫海峰先生为外部监事。
公司前独立董事毛玮红女士因个人工作变动，于2019年10月申请辞职，并先后辞去了苏农银行（603323）、创元科技（000551）的独立董事职务，毛玮红女士确认与公司董事会无不同意见。
公司前副董事长黄维平先生因个人原因，于2019年11月申请辞职。公司于 2019年 6月 6日披露了《紫金银行关于公司副董事长正在配合有关部门调查的公告》（公告编号：2019-026），该事项不涉及公司及公司经营，不会对公司经营管理工作产生重大影响。
公司将根据《章程》及相关监管规定，及时完善董事会成员结构，并履行信息披露义务。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2019年12月10日