上海华虹计通智能系统股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2018年度董事会工作情况报告如下：一、2018年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
本报告期内，公司董事会共召开了 6次董事会会议，全体董事均亲自或委托出席了所有会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策，并发表了明确的表决意见，没有缺陷会议的情况。每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：
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||会议届次||召开时间||会议内容|
|第三届董事会第七次会议||2018年4月11日||本次会议审议并通过了：《2017年度总经理工作报告》《2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度审计报告》、||

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||会议届次||召开时间||会议内容|
|||||《公司2017年度利润分配预案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》、《关于经营班子 2017 年度绩效考核与薪酬实施方案及2018年度绩效考核与薪酬计划的议案》《关于公司会计政策变更的议案》||
|第三届董事会第八次会议||2018年4月25日||本次会议审议并通过了：公司《2018年度第一季度报告》、《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》||
|第三届董事会第九次会议||2018年7月10日||本次会议审议并通过了：《关于聘任钱亮先生为副总经理的议案》||
|第三届董事会第十次会议||2018年8月23日||本次会议审议并通过了：《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||
|第三届董事会||2018 年 10||本次会议审议并通过了：||

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||会议届次||召开时间||会议内容|
|第十一次会议||月26日||公司《2018年第三季度报告》||
|第三届董事会第十二次会议||2018 年 11月26日||本次会议审议并通过了：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》||

2、董事会对股东大会决议执行情况
2018年全年董事会召集召开了 2017年度股东大会及 1次临时股东大会。董事会严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，公司股东大会的召开均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并单独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东的投票情况，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
3、董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2018年度，各专门委员会根据工作细则等相关制度的规定，忠实履行职责，充分发挥各自的专业作用。薪酬与考核委员会审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；
战略委员会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展规划等提出合理的建议；审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、
监督和核查工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事
项进展情况的汇报；提名委员会依照相关法规的规定，对拟任高级管理人员个人履历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议。
公司充分尊重并采纳了各专门委员会的建议，切实履行了相关的责任和义务。
4、独立董事履职情况
公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
5、公司信息披露和投资者关系管理情况
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
二、2018年度公司总体经营情况
本报告期，公司在董事会的领导下，根据公司的发展战略，继续全面推进业务拓展，加大市场开拓力度。加强目标成本的管理和控制，进一步挖掘降本增效的潜力。通过加大核心技术的研发，保持公司的技术优势，提升企业市场竞争力。在重视公司业务发展的同时，也着力提升公司的内控管理水平。
报告期内，公司实现主营业务收入 20,720.58万元，较上年同期下降7.39%，营业收入下降主要系智慧城市业务规模下降所致。报告
期内公司出现亏损，实现净利润-1,930.59万元，较上一报告期下降424.52%，主要原因是本年度主营业务收入主要来源于轨道交通业务，该业务项目周期和回款周期均较长，由于应收账款增加导致计提的减值准备大幅上升，对净利润产生较大影响。同时，本年度的其他收益较上一报告期也有较大幅度的下降。
报告期内，公司继续加强轨道交通 AFC系统业务的市场拓展力度，取得了西安地铁1号线二期自动售检票系统项目和呼和浩特1号线自动售检票系统集成项目等，同时，公司紧紧抓住互联网支付在轨道交通中大规模推广应用的市场契机，着力拓展 AFC系统的互联网支付应用，先后获得天津地铁互联网票务平台和徐州地铁互联网票务平台项目，合同金额近 4,000万元。公司充分发挥在轨道交通 AFC系统互联网应用方面的技术优势，先后参与上海、宁波、苏州、西安、大连、哈尔滨等地的轨道交通 AFC系统互联网支付业务的系统改造，累计获得相关改造项目合同超过 4,000万元。轨道交通 AFC系统与互联网支付相结合，成为新的市场热点和业务增长点。本报告期内，轨道交通
业务的销售收入较上一报告期略有增加，期末的合同储备也较上一报告期末也继续增长。但智慧城市业务由于公交收费产品和展会票务系统等传统业务的下降，新业务尚在培育期，整体业务规模出现较大幅度的下滑，对公司的整体经营业绩造成不利影响。
三、公司未来发展的展望
经过多年的发展，公司主营业务在市场上积累了良好的业绩和口碑，得到客户的高度认可。未来，公司将持续加强主营业务市场拓展和技术研发，同时，结合最新的物联网、边缘计算、区块链和 5G等技术，开拓更多业务领域。
AFC始终是公司的支柱业务。在市场层面，根据国内重点城市的轨道交通建设规划，抓住“十三五”期间轨道交通建设快速发展的市场契机，充分发挥重点区域的营销中心作用，积极争取 AFC业务在全国市场的拓展取得突破，在巩固好现有市场份额的基础上，积极争取进入新的城市。除了持续深耕地铁领域，在市场层面也将充分关注有轨电车、市域铁路等新的轨道交通形式带来的市场机会，积极调整和优化产品线以适应不同的市场需求。在技术研发方面，持续深化互联网技术和云计算技术在 AFC领域的开发和落地，研究物联网和生物识别技术在 AFC领域的应用，实现更加智能、更加快捷和更加便利的售检票系统。智慧公交是公司的一项传统业务，这两年由于技术人员流失，市场份额有所下降。通过两年的努力，新的设备和后台系统都已经研发成功。下一步，在加强产品和系统性能的同时，将更加关注设备的可靠性和系统的稳定性提升，为客户提供高性能和高质量的解决
方案。未来，公司将扩展智慧公交的外延，基于 RFID解决方案，融入物联网、区块链和 NB-IOT等技术，在智慧公交和智慧停车等交通领域实现更多智能化解决方案，以技术驱动市场。
随着物联网和 5G技术的逐渐成熟和商用化，智慧园区建设的市场不断扩大，速度不断加快，公司在智慧园区市场拓展和技术研发上，也将投入更多资源，基于现有的园区人员和车辆管理系统，深入了解和探索不同智慧园区的管理线条和业务模式，根据客户需求，从软件和硬件层面，开发更多的智慧管理业务模块，不断充实智慧园区系统平台，争取将智慧园区业务打造成公司新的业务增长点。
随着智慧时代的到来，RFID技术必将有更多和更深层次的应用和拓展。公司将在现有的 RFID技术储备的基础上，深入研究 RFID技术在物流行业的全生命周期跟踪，与物联网终端设备的结合，与 5G技术的相融，考虑 RFID技术的安全要素，形成公司独特的 RFID技术平台和应用解决方案，创造出新的业务点。
为了公司能更快更好的发展，公司将进一步加强和完善全面预算管理体系、绩效考核体系、关键岗位人才建设和公司信息系统建设等内部管理工作，打牢基础，勤练内功，以内促外。
公司经营管理层充分意识到作为上市公司对社会和股东应承担的责任，将竭尽全力推进各项工作，以良好的业绩回报社会、回报股东。
级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日