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乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐歌股份”）第三届董事会第十四次会议于2018年1月15日下午14时在公司19楼会议室召开，审议了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度》的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
（一）独立董事对《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
全体独立董事认为：因公司及子公司经营发展需要，向银行申请综合授信额度，风险可控，符合公司及子公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过 130,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用。并同意公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：徐强国___________梁上上___________易颜新___________武亚军
四川金时科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十一次会议议案的相关资料进行了认真细致的审核，经充分讨论，现发表独立意见如下：
一、对《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》的独立
意见
为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，四川金时科技股份有限公司（下称“公司”）拟在宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），因此公司拟与宁乡经济技术开发区管理委员会协商并签署《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。基于上述投资事项，公司拟以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技
有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），负责项目建设与运营。本次签署合同书并对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。本次签署合同书并对外投资有利于实现公司业务市场的拓展，提高盈利能力，提升综合竞争力，符合公司的长远发展战略。本次签署合同书并对外投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法利益的情形。
因此，我们同意公司本次签署合同书并对外投资，并同意提交股东大会审议。
二、对《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用余额总额不超过人民币 60,000万元的自有资金进行现金管理，购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和
募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署如下：
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|孙苹（签字）：|赵亚娟（签字）：|
|朱颉榕（签字）：||
报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将2016年度监事会的工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共计召开了4次会议，审议议题9项。监事通过列席公司董事会议和股东会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的新问题及时提示，同时在监事会内部逐步完善工作机制，加强对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，提出了专业建议，从整体上增强了对公司依法经营的监督。
监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证劵时报》、《证券日报》、《中国证劵报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、列席董事会和股东大会的情况
2016年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，全体监事列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会对股东大会负责，年度内按照国有资产管理相关规定，除了对公司财务和高管履职情况进行检查监督外，增加了对公司涉及股权、资产及关联交易事项的讨论和审议，进一步加强了监事会的监督职能。管理层根据董事会的授权，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。
三、监事会意见
1、公司依法运作情况
报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未
发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、检查公司财务的情况
公司财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司重大收购、出售资产的情况
报告期内发生的收购、出售资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况，也无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，不存在相关事项。
5、关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司的担保外，公司无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。
7、公司对外投资情况
报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。2016年10月13日，公司第六届董事会第20次会议审议通过了《证券投资管理制度》，进一步规范了公司证券投资事项履行程序及相关信息披露事项，防范投资风险，强化风险控制，加强保护投资者的权益和公司利益。
8、对2016年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会2016年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。
10、对内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了《2016年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
11、信息披露的情况
报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督。监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员窗口期违规买卖公司股票的情况进行检查，不存在公司董事、监事及高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
12、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为，公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。
四、监事会工作展望
2017年，监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。具体做好以下几项工作：
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
华工科技产业股份有限公司监事会二○一七年三月二十七日
对外投资进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-012
跨境通宝电子商务股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》（公告编号：2015-107），同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币6,480万元投资珠海安赐成长玖号股权投资基
金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号基金”），出资比例占59.99%。现将并购基金对外投资情况公告如下：
一、并购基金对外投资概述
安赐成长玖号基金拟参与认购好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”），认购股数为6,207,324股，认购金额为人民币1亿元。就此，安赐成长玖号基金与好想你签订了《股份认购协议》。
二、投资标的情况
1、公司名称：好想你枣业股份有限公司
2、注册号：410184100001492
3、企业类型：其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人：石聚彬
5、住所：河南省新郑市薛店镇
6、注册资本：14,760万元
7、成立日期：1997年 9月 24日
对外投资进展公告法规规定应经审批方可经营的项目除外）
9、本次重大资产重组事项概述：好想你拟向杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、高志刚等 4位交易对象发行股份及支付现金，向朱伟海、何航等2位交易对象发行股份，购买各交易对象合计所持有的杭州郝姆斯食品有限公司100%股权。同时，好想你拟向石聚彬、招证资管-同赢之好想你 1号员工持股计划、安赐成长玖号基金等 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%。具体内容详见好想你于 2016年 2月3日发布的相关公告。
好想你本次重大资产重组事项尚需报中国证监会和商务部反垄断局（如需）核准，本次投资能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
三、本次对外投资对公司产生的影响及风险提示
本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司董事会将积极关注安赐成长玖号基金本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-082号宁夏东方钽业股份有限公司
六届十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十三次监事会会议于 2016年 10月 28日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。监事会主席马晓明先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：
以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》。
监事会对公司 2016年第三季度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-072
广东劲胜智能集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更事项系根据中国财政部《企业会计准则》的修订情况进行的，对公司当期及前期列报的归属于上市公司股东的净利润无影响。
2、本次会计变更事项无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月26日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于
公司变更会计政策的议案》，公司根据中国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）（以下简称“新准则”），变更了相关的会计政策。
本次会计政策变更前，公司执行中国财政部发布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定。其中，公司政府补助的会计处理按照中国财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
本次会计政策变更后，根据中国财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号，系
新增的会计准则）的规定：对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营，应当采用未来适用法处理。公司自2017年5月28日起执行前述准则。
根据中国财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，系对已有会计准则的修订）的规定：对2017年1月1日存
在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增
的政府补助根据该准则进行调整。公司自2017年6月12日起执行前述准则。
根据《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等
相关规定，公司本次会计政策变更事项经董事会审议通过后即可实施，无需提
交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据中国财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经
济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他
收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
本次会计政策变更事项对公司2017年上半年的合并财务报表影响为：政府
补助在核算科目间的变动，即“其他收益”科目增加76,524,944.99元，“营业外收入”科目相应减少76,524,944.99元。该变更仅对财务报表内部各项目列示产生影响，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务
报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、审议意见
1、董事会意见及关于会计政策变更合理性的说明
2017年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中国财政部的相关规定进行会计政策变更。
公司董事会认为：公司根据中国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13
号）、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规
定变更相关会计政策，能够更好地反映公司的财务状况和经营成果、保障信息
披露的准确性，符合中国财政部、中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更事项对当期及前期
列报的所有者权益、归属于上市公司股东的净利润无影响，已经履行了必要的
程序，符合公司和全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：
公司根据中国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行变更。本次变更后的会计政策符合中国财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司会计政策变更的相关事项。
3、监事会意见
2017年8月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：
公司根据中国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政
策进行变更。本次变更会计政策不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次变更后的会计政策符合中
国财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利
益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事发表的独立意见
3、公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-050广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日收到持有5%以上股东世锦国际有限公司（以下简称“世锦国际”）减持公司股份的告知函。世锦国际于 2016年 12月 14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份300万股，占公司总股本的1.78%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|世锦国际|大宗交易|2016年12月14日|21.90|300|1.78%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|世锦国际|无限售流通股|8,833,594|5.25%|5,833,594|3.47%|
|世锦国际|限售股|8,833,594|5.25%|8,833,594|5.25%|
|合计||17,667,188|10.50%|14,667,188|8.72%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、就本次减持，世锦国际未违反其作出的相关承诺。
3、本次减持后，世锦国际仍持有公司14,667,188股，占公司总股本的8.72%，仍为公司持股5%以上的大股东。
4、本次减持系因世锦国际自身资金需求，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、《世锦国际有限公司关于减持股份的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
深南电路股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作水平,增强信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性,提升公司年度报告(以下简称“年报”)信息披露的质量和透明度,明确对年报信息披露责任人的问责,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因，对公司造成不良社会影响或重大经济损失时的追究与处理制度。
第三条本制度适用范围：公司董事、监事高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条在本制度规定下，公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第五条本制度应遵循以下原则:实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。
第二章年报信息披露重大差错的责任认定
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《证券法》、《公司法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等规定，使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照公司年报信息披露工作中的规定办事且造成公司年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）公司年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成公司年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）故意隐瞒、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（三）报复、打击、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理:
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（三）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第三章年报信息披露重大差错的责任追究形式
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的相关事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。相关人员的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四章附则
第十二条本制度与相关法律法规、《公司章程》如规定不一致的，以相关法律法规、《公司章程》的规定为准。
第十三条在本制度中，所称“以上”、“以内”、“不超过”都含本数；“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
第十四条本制度的解释权属于公司董事会，经股东大会批准之后生效并实施。
深南电路股份有限公司
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-003广东天际电器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）、实际控制人吴锡盾先生的通知：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟于本公告披露之日起6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
1、增持人：控股股东汕头天际/实际控制人吴锡盾先生。
吴锡盾先生为公司实际控制人之一，为公司董事长、总经理。
汕头天际为公司控股股东，截至本公告日，直接持有公司股份123,100,042股，占公司总股本的27.22%；汕头天际与星嘉国际有限公司（以下简称“星嘉国际”）为一致行动人，上述一致行动人共计持有公司股份157,300,042股，占公司总股本的34.79%。（注：汕头天际与星嘉国际实际控制人为公司董事长及其配偶池锦华女士。）
2、增持目的：基于对公司发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小投资者利益，实施本次增持，更好的支持公司未来健康、稳定、持续的发展。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），通过公司/个人账户或证券、信托等资产管理计划进行，增持资金为汕头天际/吴锡盾先生自有或自筹资金。
4、增持数量：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式择机以集中竞价或大宗交易等方式增持不超过900万股公司股份。
5、增持期限：本公告披露之日（2018年2月1日）起6个月内。
二、其他事项说明
规定。
2、汕头天际及其一致行动人/吴锡盾先生在增持期间及增持完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注汕头天际、吴锡盾先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-070深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，按照相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-090深圳市兆新能源股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，同意选举李长霞女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至公司 2018年第三次临时股东大会补充通知发出之日，李长霞女士尚未取得独立董事资格证书。依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。”李长霞女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018年 9月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
2018年9月14日，公司接到李长霞女士的通知，李长霞女士已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019—002湖南正虹科技发展股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:5100万元—5700万元|盈利:1611.33万元|
||比上年同期增长:216.51%—253.75%||
|基本每股收益|盈利：0.191 元/股—0.214元/股|盈利：0.06元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因：
1、公司全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司国有土地使用权及地上建（构）筑物由政府收储，实现收益约 4500万元。2、公司核销其他应付款 1000万元计入营业外收入，增加利润总额约1000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司 2018年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-016宁波双林汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公开发行股票募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］956号”文核准，双林股份首次公开发行2,350万股人民币普通股（A股），发行价格为20.91元/股，募集资金总额49,138.50万元，扣除各项发行费用2,760.60万元后，募集资金净额为
46,377.90万元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年7月29日出具的信会师报字[2010]第24830号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经公司第二届董事会第八次会议审议批准，公司于2010年9月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，暂借1,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2011年3月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司于2011年4月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借1,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2011年10月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第二届董事会第十七次会议审议批准，公司于2011年10月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借1,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2012年4月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，公司于2012年4月从“汽车精
密塑料模具技术改造项目”募集资金中，暂借4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2012年10月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第三届董事会第三次会议审议批准，公司于2012年10月从“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金中，续借4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2013年4月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第三届董事会第五次会议审议批准，公司于2013年4月从“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金中，续借4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2013年10月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第三届董事会第十次会议审议批准，公司于2013年10月从“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金中，续借4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2014年4月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司于2014年4月从“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金中，续借4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2014年9月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准，公司于2014年9月从“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金中，续借4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2015年3月归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、历次募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金用于募投项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”、“汽车精密塑料模具技术改造项目”，总计32,803万元。
2010年10月实施完毕。
2010年9月15日第二届第八次董事会和2010年10月18日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用6,500万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》，同意公司使用
4,374.90万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目。
四、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性
随着公司销售不断增长，尤其是供应一级配套业务规模不断扩大，并且依据汽车行业的惯例，汽车零部件供应商一般均给予客户2-4个月的信用账期，整车厂客户一般用商票结算，业务规模的扩大及票据的结算需要占用大量的流动资
金，使得公司流动资金需求不断扩大。为了降低资金成本，提高募集资金使用效率,公司拟继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约140万元的财务费用。此计划将在董事会通过有关议案后开始实施。
上述计划符合公司实际经营需要，用途合理的也是必要的，在满足公司不断扩大经营规模的资金需求同时可以降低财务费用支出，提高资金使用效率，降低成本，符合股东利益最大化原则，并不影响募集资金项目建设中资金需求。上述计划的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金使用》等相关法规要求。
五、相关承诺内容
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。（2）该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。（3）在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。（4）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
六、审议意见
2015年3月3日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专
户。
2015年3月3日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专
户。
七、专项意见
公司独立董事对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立
意见，同意使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。
保荐机构西南证券股份有限公司出具了《关于宁波双林汽车部件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》，同意公司实施以部分“汽车精密塑料模具技术改造项目”闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
上述专项意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-018
广东新会美达锦纶股份有限公司
2014年 1季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 3月 31日
2、预计的业绩： √亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（1—3 月）|上 年同期（1—3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 1890 万元|盈利：1474.7 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.05 元|盈利：0.04 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期亏损原因：1、由于受宏观经济环境疲软及设备检修等因素影响,产能略有下降，产销量同比减少，同时，与去年同期相比销售单价降幅较大，销量和售价下降导致营业收入同比减少19.54%；而且产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度，导致毛利率下降。
2、由于本期的贷款总额与去年同期相比增加117.15%，贷款利息支出同比增加；同时由于汇率变动，汇兑损失增加，导致财务费用与去年同期相比增加98.47%。
四、其他相关说明
1、公司已于 2014年 2月 22日发布《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-008，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）。
2、公司本次业绩预告为财务部门初步测算结果，2014年 1季度业绩具体数据，以公司披露的 2014年 1季度报告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-118湖北双环科技股份有限公司
关于延期回复重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 4日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对湖北双环科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。深圳证券交易所要求我公司于 2018年 12月 11日前回复重组问询函。目前公司及各家中介机构就重组问询函回复工作已基本完成，各中介机构均进入内核程序。
根据目前进展，重组问询函回复延期至 2018年 12月 17日，公司将推进有关各方尽快完成问询函的回复工作。
2018年 12月 12日，公司发布了《湖北双环科技股份有限公司关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网公司公告 2018-116号），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产重组还需经国资监管部门审批或备案、公司股东大会审议等程序，相关事项尚存在一定的不确定性，2018年内能否交割本次重大资产重组标的还具有不确定性。
公司将继续积极推进此次重大资产重组的各项工作，并严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014—11
合肥百货大楼集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于本公司投资运营的周谷堆大兴农产品批发市场项目的部分配套商铺现已达到预售条件，按照房地产行业惯例，公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司——合肥周谷堆置业有限公司（下称“周谷堆置业公司”）为购买配套商铺的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过2.5亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。
本次对外担保已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。本次担保对象没有本公司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易。本次担保事项不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买合肥周谷堆大兴农产品市场项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户，但不包括本公司关联方。
三、担保协议的主要内容
本次担保为阶段性连带责任保证担保，担保人为周谷堆置业公司，被担保人为购买合肥周谷堆置业公司开发的合肥周谷堆大兴农产品市场项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户，担保金额最高不超过2.5亿元，担保责任期间为自银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止。在此
期间借款人未发生违约行为，届时本公司担保责任自动解除。
上述担保协议尚未签订。周谷堆置业公司将在本次担保获得董事会批准后，根据上述担保主要内容为全部合格按揭贷款客户出具担保函或签订相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：周谷堆置业公司此次为按揭客户提供阶段性连带责任责任担保，系周谷堆新市场正常建设和运营需要，且符合房地产行业惯例，其担保性质不同于一般的公司对外担保，担保风险总体可控较小，不会对公司造成重大影响；本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为 1463万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.48%。以上担保均为公司控股子公司逾期担保，且发生于被本公司收购前，系历史遗留问题。其中：
公司控股子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司（原蚌埠市百货大楼，于 2003年被本公司收购）于 2001年为蚌埠市化工总公司 1119.8万元借款提供保证担保（公司控股比例86%，实际担保额963万元）。2014年1月22日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化工总公司正在办理改制有关手续，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司承担全部责任和由此带来的相关损失”。
2013年12月，公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司（原名安徽乐普生百货有限责任公司，简称“乐普生商厦”）收到《海南省海口市中级人民法院应诉通知书》，中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司诉海南乐普生百货有限公司（借款人）、乐普生商厦（保证人）借款合同纠纷，要求乐普生
商厦对海南乐普生百货有限公司 2003年时的借款 500万元及利息承担连带保证责任。截至本报告披露日，该案尚未一审判决。
乐普生商厦是公司于2008年、2011年先后两次按60%、40%股权比例收购完成的子公司。该笔担保发生于本公司收购之前，公司并不知情。但为充分维护公司利益，消除或有负债风险，公司于2008年、2011年收购乐普生商厦股权之时，均在《股权转让协议书》中明确设定风险应对条款，即如因乐普生商厦存在债务、诉讼、担保等或有负债给本公司或者乐普生商厦造成损失，股权转让方海南康宏行房地产经营有限公司以及乐普生商厦收购前原实际控制人王义先生承担无限连带责任。公司将依据该案件进展情况，如因本次担保导致乐普生商厦遭受损失，公司及乐普生商厦将向海南康宏行房地产经营有限公司及王义先生行使追偿权。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况。
六、其他
1、本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中，存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。
2、本次担保金额为最高担保授权上限，实际发生的担保金额公司将根据相关规定在定期报告中进行具体披露。
七、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2014年4月10日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，就公司董事会五届三十次会议审议的使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表独立意见如下：
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用 3,000万元闲置募集资金购买海通证券股份有限公司发行的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用 3,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
独立董事签名：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”、“京泉华科技”或“公司”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对京泉华本次限售股解禁上市流通的事项进行了核查，发表核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行前股本为 60,000,000股，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕882号文核准，首次公开发行A股人民币普通股股票 20,000,000股，并于 2017年 6月 27日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为80,000,000股。
（二）公司上市后股本变动情况
2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议和2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的提案》，公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.750元人民币现金（含税），资本公积金每10股转增5股。
本次权益分派已于 2018年 6月 12日实施完毕，本次转增后公司总股本为120,000,000股。
截至本核查意见出具日，公司的总股本为120,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为90,000,000股(包含本次解除限售股份15,128,010股)，占总股
本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“祥禾泓安”）、成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“成都高特佳”）、上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）（下称“上海高特佳”）及王佩璇，上述4名股东承诺的具体内容如下：
（一）上市公告书中做出的承诺
1、自京泉华科技股票上市之日起12个月内，承诺人均不转让或者委托他人管理承诺人各自直接或间接持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。
2、在满足上述股票锁定期满后两年内，承诺人将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持京泉华科技股份总额的100%。
前述锁定期满两年后若进行股份减持的，承诺人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
3、承诺人所持京泉华科技股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。承诺人将在减持前4个交易日通知京泉华科技，并由京泉华科技在减持前3个交易日予以公告。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（二）招股说明书中做出的承诺
相关股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中一致。
（三）股东在公司收购和权益变动过程中做出承诺：无。
（四）股东后续追加的承：无。
（五）法定承诺和其他承诺：无。
（六）小结
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，在限售期限内没有减持公司股票的行为；且均不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年7月2日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为15,128,010股，占公司总股本的12.61%。
3、本次解除股份限售的股东人数共4名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|祥禾泓安|5,850,000|5,850,000||
|2|成都高特佳|3,749,940|3,749,940||
|3|上海高特佳|2,812,500|2,812,500||
|4|王佩璇|2,715,570|2,715,570||
|合计||15,128,010|15,128,010||

5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行
为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告
[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
6、其他需要说明的事项
本次解除限售股份的股东成都高特佳持有公司限售股份总数3,749,940股，占公司总股本的3.12%；上海高特佳持有公司限售股份总数2,812,500股，占公司总股本的2.34%；成都高特佳与上海高特佳合计占公司总股本的5.47%，为公司持有5%以上的股东。
经保荐机构民生证券在公司首次公开发行股票并上市的核查，成都高特佳和上海高特佳的控股股东、最终实际控制人为同一自然人。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，成都高特佳和上海高特佳为持有公司股份的一致行动人。
四、保荐机构的核查意见
经核查，民生证券认为：京泉华本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，京泉华关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。民生证券对京泉华本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司 2018年 6月 27日