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证券代码 603881 股票简称数据港 编号：2017-018号
上海数据港股份有限公司
关于公司收到重大项目需求意向函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：数据中心项目需求意向函，涉及服务费总金额约人民币28亿元左右。
●合同生效条件：自签订正式合作协议各方盖章后生效。
●合同履行期限：服务期限为数据中心项目验收通过之日起10年。
●对上市公司当期业绩的影响：正式合作协议的签订、履行将增加公司未来几年的主营业务收入和净利润，提升公司业绩。对公司当年会计利润不会构成重大影响。
特别风险提示：
●阿里巴巴集团资信状况良好并与公司互为长期战略伙伴，在收到本项目需求意向函且履行相关决策程序后，公司将启动项目的投资建设，但后续仍存在无法签订《合作备忘录》或正式《数据中心合作协议》的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）收到了阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿里巴巴”）关于《HB33机房项目需求意向函》（以下简称“本意向函”）。
一、审议程序情况
根据上海证券交易所相关规定，订立特别重大合同应提交董事会审议，公司将于近期召开董事会审议，相关事项另行公告。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
本意向函标的为：HB33机房项目（以下简称“本项目”）。
交易各方因其业务发展的需要，由公司投资建设HB33机房基础设施相关的专用系统（含设备），用于向阿里巴巴提供数据中心托管服务。
2、合同对方当事人情况
本意向函对方当事人为阿里巴巴（中国）有限公司采购部，阿里巴巴（中国）有限公司实际控制人为阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”），最近三年经营状况良好，与公司无关联关系。
阿里巴巴集团（BABA.NYSE）创立于1999年，主营业务为网上及移动商务。阿里巴巴集团为企业提供根本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量，建立网上业务并与数以亿计的消费者和其他企业进行商贸活动。2016财年阿里巴巴集团实现营业收入1,011.43亿元、净利润714.60亿元。
注：2016财年统计区间为2015年4月1日至2016年3月31日。
三、合同主要条款
1、本项目建设内容与规模
随着阿里巴巴集团业务的高速发展，其对于定制批发型数据中心需求量快速增长，公司拟与阿里巴巴集团合作建设HB33数据中心。
2、交付验收周期
在阿里巴巴下发建设需求指令6个月内交付，具体验收条件、验收通过时间以合同实际约定为准。
3、项目建设运营模式：
本意向函项目由公司投资建设数据中心基础设施相关的专用系统（含设备）并持有产权，公司同时负责HB33项目配套110KV变电站投资运营管理。
4、合同销售收入
如本意向函下的项目与阿里巴巴集团合作协议正式签署，合同服务期内，数据中心服务费总金额经测算约人民币28亿元左右。该测算基于本项目所在地供电分公司现行大工业电力用户电费单价计算。
5、合同生效、服务期限
自签订正式合作协议各方盖章后生效，但考虑到项目所在地气候因素及需求意向函要求，公司将在签订正式合作协议前、履行相关决策程序后先行施工，并会加快推进沟通、确定合同内容，尽快签订正式合作协议并进行信息披露。
本次项目涉及服务期限为验收通过之日起10年。
四、合同履行对公司的影响
本意向函对公司2017年度总资产、净资产和净利润等不构成重大影响，将增加公司未来几年的主营业务收入和净利润，提升公司业绩。同时，正式合作协议的履行有利于扩大公司在批发型数据中心领域的市场份额和影响。
五、合同履行的风险分析
公司于2017年3月10日披露的《关于回复上海证券交易所问询函暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-014号），补充披露了公司批发定制数据中心服务合同签约流程如下：
公司批发定制数据中心服务合同签约流程通常涵盖下面三个阶段，其中部分项目在确认需求意向后直接签署正式服务合同：
1、客户需求信息（需求意向函）：客户向公司出具需求意向，明确锁定相应数据中心机柜或服务器数量、单机柜功耗、网络要求、交付时间等基础信息。
2、合作备忘录（或意向书）：客户提供详细技术规格和服务费参考标准，公司根据客户要求编写技术方案、编制项目概算并进行效益测算，在此基础上双方约定主要商务条款，如单价、使用进度承诺、主要技术规格和主要服务等级承诺等。
3、正式服务合同：在具备数据中心服务能力后（一般为数据中心通过用户验收），签订最终完整的服务合同，服务合同除包括之前“需求意向函”和“合作备忘录”中的内容外，对项目的双方权利义务、违约条款进行详细描述，同时附件中会包括数据中心技术规范、验收标准、数据中心服务说明及服务等级承诺、数据中心设计及图纸集等各类技术性文件。
鉴于阿里巴巴集团资信状况良好并与公司互为长期战略伙伴，并基于信息披露及时性原则，公司在收到本项目需求意向函后即进行了上述披露，并且公司将在履
行相关决策程序后启动HB33机房项目及其配套的投资建设，但后续仍存在无法签订《合作备忘录》或正式《数据中心合作协议》的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-055
招商银行股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2018年 11月 21日发出第十届董事会第三十四次会议通知，于11月27日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于与安邦人寿保险股份有限公司关联交易项目的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法（第二版）》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于申请新增“财务共享集中作业”等五项外包品种的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《关于招商银行纽约分行2017年网络信息安全情况的报告》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《关于提高固定资产定量授权标准的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
七、审议通过了《董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
上述第一、二和七项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》和《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2016-036天津劝业场（集团）股份有限公司
职工董事任职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|天津劝业场（集团）股份有限公司召开的第十届八次职工代表大|
|会，选举董画天女士为公司第八届董事会职工董事。|
|简历如下：|

董画天，女，1975年 1月出生，汉族，中共党员，曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司工会主席,兼任天津劝业场集团南开百货有限公司党总支书记。
特此公告。
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|天津劝业场（集团）股份有限公司董事会|
|2016 年 10 月 31 日|
证券代码： 600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2015-025江苏恒瑞医药股份有限公司
关于设立创业投资合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恒瑞医药”）与无锡药明康德一期投资企业（有限合伙）、先声药业有限公司、杭州泰格医药科技股份有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司、苏州工业园区薄荷创业投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“薄荷投资”），目前认缴总额为 15000万元人民币，其中恒瑞医药认缴3000万元人民币。2015年8月27日，薄荷投资已完成工商登记，且领取了营业执照。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要经过有关部门批准和公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
（一）无锡药明康德一期投资企业（有限合伙）
企业性质:有限合伙企业
执行事务合伙人：无锡药明康德生物医药投资管理企业（有限合伙）（委派代表：李革）
成立时间:2011年08月16日
注册地址：无锡市滨湖区马山梅梁西路88号B5
经营范围：一般经营项目：利用自有资产对外投资；投资咨询（不含证券期货类）；投资管理服务。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）（二）江苏先声药业有限公司
企业性质:有限责任公司（法人独资）
法定代表人：任晋生
注册资本：13280万元人民币
成立时间:1995年3月28日
注册地址：南京市玄武大道699－18号
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发（按许可证经营）。化工原料、包装材料的销售，医药新品和技术的进出口业务，消毒杀菌用品、一类二类医疗器械的批发，医药产品、医疗诊断试剂的研究、技术转让及相关的技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。市场信息咨询，市场调查服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）杭州泰格医药科技股份有限公司
企业性质:股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：叶小平
注册资本：43059.8354万元人民币
成立时间:2004年12月25日
注册地址：杭州市滨江区南环路 3760号1701-A室
经营范围：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业也介绍，开展人才信息咨询。
（四）江苏飞翔化工股份有限公司
企业性质:股份有限公司(非上市)
法定代表人：施建刚
注册资本：31500万元人民币
成立时间:1996年01月15日
注册地址：张家港市凤凰镇
经营范围：氢气、96％十三吗啉原药、96％氟环唑原药的生产、加工、销售；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营），不含储存。一般经营项目：精制甘油、硅油中间体、硅胶的生产、加工、销售，热电供应，污水处理，化工产品的技术研发、技术转让，自营和代理各类商品及技术的进出口业
务。
（五）苏州工业园区薄荷创业投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质:有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州工业园区薄荷创业投资管理有限公司（委派代表：刘毓文）
成立时间:2015年08月17日
注册地址：苏州工业园区独墅湖高等教育区林泉街 377号公共学院1号楼经营范围：受托管理创业投资企业，从事投资管理及相关咨询服务业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、目前认缴总额：15000万元人民币
4、出资情况：
单位：万元 币种：人民币
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|合伙人姓名或企业名称|出资方式|认缴出资|出资比例|承担责任方式|
|苏州工业园区薄荷创投管理合伙企业|现金|180|1.2%|无限责任|
|江苏恒瑞医药股份有限公司|现金|3000|20%|有限责任|
|无锡药明康德一期投资企业|现金|3000|20%|有限责任|
|先声药业有限公司|现金|3000|20%|有限责任|
|杭州泰格医药科技股份有限公司|现金|3000|20%|有限责任|
|江苏飞翔化工股份有限公司|现金|2820|18.8%|有限责任|
|合计|——|15000|100%|——|

5、注册地址：苏州工业园区独墅湖高等教育区林泉街 377号公共学院 1号楼
6、经营范围：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构
或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。
7、全体合伙人一致同意本合伙企业普通合伙人苏州工业园区薄荷创投管
理合伙企业为执行事务合伙人。
四、对外投资对上市公司的影响
薄荷投资是中国第一支专注医疗健康领域投资的天使孵化基金，该基金以“搭建研发和产业化的桥梁，加速医疗健康的创新孵化”为使命，将关注和投资拥有国际国内领先的平台性技术的创业团队。本次投资满足公司业务拓展和战略发展的需求，符合公司现有及未来业务发展方向，有利于公司的长远发展。
五、对外投资的风险分析
本次投资可能发生的风险主要为投资目标选择的风险、行业竞争风险以及经营管理的风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2015年9月8日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2019-013
上海氯碱化工股份有限公司
2019年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2019年一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
单位：万吨、万元
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|主要产品|2019年1-3月产量|2019年1-3月销量|2019年1-3月销售收入（不含税）|
|聚氯乙烯|1.023|0.928|6,535.02|
|烧碱|19.491|18.327|39,361.79|
|氯产品|40.319|35.868|63,030.35|

备注：其中氯产品的自用量为2.6万吨。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
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|-|-|-|-|
|主要产品|2019年1-3月平均售价|2018 年1-3月平均售价|变动比率（%）|
|聚氯乙烯|7,042.05|7,047.42|-0.08|
|烧碱|2,147.75|2576.29|-16.63|
|氯产品|1,757.29|1,347.11|30.45|

三、主要原材料的价格变动（不含税）
单位：元/吨
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|主要原材料|2019年1-3月平均进价|2018年1-3月平均进价|变动比率（%）|
|盐|254.09|239.18|6.23|
|乙烯|7005.13|8479.58|-17.39|
|氯乙烯|4922.74|4852.03|1.45|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
五、其他说明
以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-043常熟市汽车饰件股份有限公司
关于佛山常春汽车零部件有限公司注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司于 2017年 1月 23日召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于子公司投资设立佛山公司的议案》，于 2017年 1月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《常熟汽饰关于子公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-006）。近日取得了该公司的工商营业执照，基本情况如下：
统一社会信用代码：91440605MA4WM5T95D
名 称：佛山常春汽车零部件有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：佛山市南海区狮山镇官窑前进东路17号车间A二层（住所申报）
法定代表人：金志宇
注册资本：人民币陆佰万元
投资者名称及出资比例：长春市常春汽车内饰件有限公司100%控股
成立日期：2017年6月1日
营业期限：长期
经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；批发业、零售业（工商登记前置审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：佛山市南海区市场监督管理局
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-007
日月重工股份有限公司
关于实际控制人及其控股企业增持公司股份的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人傅明康先生及其控股企业宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波明裕”）计划于 2018年 2月 7日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，具体为：增持主体合计累计增持金额不低于 5,000万元，增持股份上限不超过公司总股本的1%。
●本次增持计划实施以来，截至 2018年 2月 22日，上述增持主体合计累计增持公司股份 160.64万股，占公司总股本的0.4006%，累计增持金额 2,881.04万元，成交均价17.93元/股。
2018年 2月 22日，公司收到公司实际控制人傅明康先生及宁波明裕《关于日月重工股份有限公司实际控制人傅明康先生及控股企业宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）计划增持上市公司股份进展告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人傅明康先生及其控股企业宁波明裕；
（二）本次增持计划实施前，公司实际控制人傅明康先生直接持有公司股份 125,658,850股，占日月股份总股本的31.34%，通过宁波鄞州同赢投资有限公司持有 42,344,556股，占总股本的10.56%，傅明康合计持有公司股份数为 168,003,406股占总股本的41.90%；宁波明裕未持有公司股份。
（三）本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）计划增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。期望通过本次的增持，长期持有公司股份，获取股份增值带来的投资收益。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量（金额）：增持主体合计累计增持金额不低于 5,000万元，增持股份上限不超过公司总股本的1%。
（四）本次拟增持股份的价格：根据市场情况择机进行增持。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：增持主体拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行增持。
三、增持计划实施进展
根据函告：2018年2月7日，增持人傅明康通过上海证券交易所增持公司股份43.16万股，增持金额754.65万元，增持成交均价17.485元/股；2018年2月8
日，增持人傅明康通过上海证券交易所增持公司股份29.77万股，增持金额 533.43万元，增持成交均价17.918元/股；2018年2月9日，增持人傅明康通过上海证券交易所增持公司股份15.07万股，增持金额264.70万元，增持成交均价17.565元/股；2018年2月12日，增持人傅明康通过上海证券交易所增持公司股份28.2万
股，增持金额510.34万元，增持成交均价18.097元/股；2018年2月13日，增持人傅明康通过上海证券交易所增持公司股份17.32万股，增持金额315.22万元，增持成交均价18.20元/股；2018年2月14日，增持人傅明康通过上海证券交易所增持公司股份3.8万股，增持金额68.93万元，增持成交均价 18.14元/股；2018年2月22日，增持人傅明康通过上海证券交易所增持公司股份 23.32万股，增持金额433.75万元，增持成交均价18.60元/股。
宁波明裕未增持公司股份。
上述增持主体累计增持公司股份 160.64万股，占公司总股本的0.4006%，累计增持金额2,881.04万元，成交均价 17.93元/股。
四、其他事项说明
1、公司将继续关注上述增持主体的增持情况，并依据相关规定及时履行披露义
务。
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
日月重工股份有限公司
董事会
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-116转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月5日，公司通过太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）申购了“太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 114号”理财产品人民币2,000万元。具体情况详见《关于使用闲置募集资金委托理财的进展公告》（公告编号：2018-079）。该产品于2018年12月11日到期，公司已收回本金合计人民币2,000万元，并取得理财收益合计人民币263,013.70元。
二、本公告披露日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币4,000万元，具体情况见下表：
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|序号|签约机构|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|实际收益（元）|

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|1|太平洋证券|荣耀专享86号（产品代码SZ7450）|本金保障型固定收益凭证|6,000|2018年5月29日|2018年9月4日|98|5.10|822,172.37|
|2|太平洋证券|荣耀专享114号（产品代码SDP475）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年9月6日|2018年12月11日|96|5.00|263,013.70|
|3|厦门银行|厦门银行存款产品结构性存款产品|保本型理财产品|4,000|2018年9月13日|2018年12月29日|107|详见附注|未到期|

附注：挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化最高总收益率为4.620%；挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%，产品年化最低总收益率为1.460%。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十二日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2017-012
中广天择传媒股份有限公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，提高公司的透明度和治理水平，更好地保护投资者合法权益，中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2017年9月12日（星期二）14:00-17:00，其中网上互动交流时间为15:30-17:00。
公司出席本次网上接待日的人员有：董事会秘书。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中广天择传媒股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-039江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2015年 9月 28日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知。
公司第二届董事会第二十五次会议于 2015年 10月 9日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式。
会议审议通过了关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司之控股子公司北京凤凰学易科技有限公司增资引进投资者的议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案主要内容如下:
一、增资概况
凤凰传媒之全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司（以下简称“凤凰数媒”）下属控股子公司北京凤凰学易科技有限公司（以下简称“凤凰学易”）拟引入北京学而思教育科技有限公司（以下简称“学而思”）作为战略投资者。凤凰传媒、凤凰学易及其现有股东拟与学而思签署《关于北京凤凰学易科技有限公司之投资协议》，同意其向凤凰学易投资3,000.00万美元等值的人民币，并全额认缴凤凰学易本次新增的 705.88万元注册资本。本次增资完成后，凤凰数媒将持有凤凰学易35.22%的股权，学而思将持有凤凰学易32.00%的股权。凤凰学易的注册资本将由人民币1,500.00万元增加至人民币2,205.88万元。
二、增资主体的基本情况
学而思成立于2005年12月31日，法定代表人为樊保荣，注册资本1,000万元
人民币，住所位于北京市海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦A座1层102室。学而
思是美国纽交所上市公司好未来教育集团（以下简称“好未来”，前身为学而思国际教育集团）的境内运营实体。在开曼群岛注册的好未来通过协议控制境内运营实体的方式于2010年10月20日在美国纽交所正式挂牌交易，是国内首家在美上市的中小学教育机构。根据截至2015年5月31日的未经审计合并财务报表，好未来的资产总额为人民币592,051万元，归属于母公司所有者权益为人民币211,887万
元；根据截至2015年2月28日的经审计合并财务报表，截至2015年2月28日止的财政年度，好未来的营业收入为人民币268,579万元，归属于母公司所有者净利润为人民币41,563万元。
三、增资的定价情况及公平合理性分析
本次增资在公平、公正、公开、透明的原则基础上实施，经交易各方谈判，最终确定学而思拟以3,000.00万美元获得凤凰学易32.00%的股权，增资前凤凰学易的估值为6,375万美元，折合人民币约4亿元。本次增资的定价超过凤凰学易账面价值的主要原因是学而思对凤凰学易资产质量和发展前景的高度认可，愿意通过本次增资与凤凰学易展开长期业务合作，实现互惠共赢。
四、本次增资对凤凰传媒的影响
学而思是我国基础教育和数字教育领域较为领先的大型企业，将其作为战略投资者引入凤凰学易，有利于依托其在线下运营、内容资源、技术开发、客户流量等方面的优势，加快将凤凰学易打造成为全国一流的智慧教育平台，促进凤凰传媒加快由教育出版商向教育运营商转变。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一五年十月十日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2019-007山东博汇纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次公司会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，公司将于 2019年 1月 1日起执行新的企业会计准则，根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。
一、本次会计政策变更概述
（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 4月修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。
根据规定，公司将于 2019年 1月 1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司 2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
（二）财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。根据《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
2019年4月26日，公司第九届董事会第四次会议和公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、执行财政部新金融工具准则引起的会计政策变更的主要内容
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
（4）金融工具披露要求相应调整。
2、执行《解读》引起的会计政策变更的主要内容
按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对 2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”39,373.63元，减少“营业外收入”39,373.63元，对 2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”35,914.76元，减少“营业外收入”35,914.76元。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、执行财政部新金融工具准则对公司的影响
根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。
2、执行《解读》对公司的影响
本次会计政策变更对公司2017年度及2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，变更后能够更加客观、公允地放映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有
损害公司及中小股东权益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
2、公司第九届监事会第四次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-020西藏卫信康医药股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2017年 9月 13日以传真的形式送达全体董事。会议于 2017年 9月 18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开 2017年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意提请召开 2017年度第二次临时股东大会，审议第一届董事会第十次会议审议通过的《关于增加注册资本并相应修订公司章程及办理工商登记变更的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2018-067海通证券股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宫里啓暉先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务。经宫里啓暉先生确认，截至本公告日，他与本公司及本公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他因离任而需要提请本公司股东注意之事项。
宫里啓暉先生于2009年4月加入公司，于2012年3月至今担任公司副总经理，曾分管柜台市场部、固定收益部、权益投资交易部、海通创新证券投资有限公司、上海自贸试验区分公司及海通银行。公司董事会对宫里啓暉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会 2018年 12月27日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-049威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月1日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到
公司控股股东、实际控制人王珍海先生将其质押给中泰证券股份有限公司的股
票办理了延期购回的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押延期购回的具体情况
（一）王珍海先生于2017年7月31日将其持有的本公司713万无限售流
通股质押给中泰证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续，质押期限为
2017年7月31日至2019年9月19日（具体内容详见公司于2017年8月1日在上海证券交易所发布的编号为：2017-055的公告），并于 2018年 7月 30日，补充质押了35万股，该笔共质押股份748万股。
（二）2019年7月31日，王珍海先生将上述股份办理了延期购回，购回日为2020年7月30日。
（三）王珍海先生目前持有公司股份108,468,020股，占公司总股本的
47.23%，此次质押的股份数占公司总股本的3.26%，截至本公告日，王珍海先
生已累计质押公司股份 90,789,000股,占其所持本公司股份的83.70%，占本公司总股本的39.53%。
二、本次股份质押延期购回情况说明
本次股份为对前期股票质押式回购交易的延期购回，不涉及新增融资安排。
王珍海先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够
的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-026债券代码：“122369” 债券简称：“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
2017年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2017年主要经营数据公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|营业收入|营业成本|毛利率（%）|
|管材|1,422,770.00|1,356,881.84|6,042,072,616.72|5,363,528,047.14|11.23%|
|板材|7,848,172.00|7,797,993.52|27,423,884,458.18|24,570,648,869.54|10.40%|
|型材|1,679,885.00|1,657,925.43|6,153,528,964.33|5,092,159,123.59|17.25%|
|线棒材|2,074,773.00|1,851,528.86|6,193,872,555.51|5,400,987,753.65|12.80%|

特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84466135 84587500 传真：（86731）84587501地址：长沙市长岛路6号香格里.嘉园商务楼5楼 邮编：410001
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2015年第五次临时股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、陈鑫律师（下称“本所律师”）出席公司2015年第五次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公
司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次临时股东大会由2015年6月17日召开的公司第五届董事会第三十四次会议决定召开。2015年6月18日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫金控股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》和《熊猫金控股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，2015年6月30日刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次临时股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次临时股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》：（1）本次非公开发行股票的类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于公司与认购方分别签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会非关联股东批准赵伟平先生及其一致行动人免于发出要约收购的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2015年 7月 3日14：30（星期五）；现场会议召开地点为：公司办公楼一楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师查验，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次临时股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员应为：
（一）2015年 6月 29日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次临时股东大会的股东及股东代表共19人，代表股份71,144,341股，占公司总股本的42.85%；其中：
1、参加本次临时股东大会现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份70,551,640股，占公司总股本的42.50%；
2、参加本次临时股东大会网络表决的股东共16人，代表股份592,701股，占公司总股本的0.35%。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及股东代表的资格
符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次临时股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次临时股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次临时股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。本次临时股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会审议的第1、3、4、9、10项议案，必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次临时股东大会审议的第2、5、6、7、8项议案，必须经出席本次临时股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次临时股东大会审议的第1、3、4、9、10项议案，已经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次临时股东大会审议的第2、5、6、7、8项议案，已经出席本次临时股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过（公司本次临时股东大会的具体表决结果，请参见公司本次临时股东大会决议的相关公告）。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-052河南太龙药业股份有限公司
关于公司 2016年 1-3季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于|
|做好上市公司 2016 年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将|
|公司 2016 年 1-3 季度主要经营数据披露如下：|

报告期末主要经营数据：
一、主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|本期||上年同期||同比增长||
||营业收入|毛利率（%）|营业收入|毛利率（%）|营业收入（%）|毛利率（%）|
|医药制造-制剂|136,177,924.62|43.97|104,249,277.00|35.51|30.63|8.45|
|医药制造-中药饮片|340,408,923.23|22.02|311,783,211.33|22.79|9.18|-0.77|
|医药流通|109,698,978.65|10.96|259,514,932.88|6.64|-57.73|4.32|
|药品研发服务|60,101,447.93|75.28|47,949,714.81|74.75|25.34|0.53|
|其他|8,654,527.95|32.87|-|-|-|-|
|合计|655,041,802.38|29.76|723,497,136.02|22.27|-9.46|7.49|

二、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|华北地区|20,028,668.29|-42.27|
|东北地区|16,742,768.39|-21.09|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-052华东地区 499,947,136.40 8.99
||||
|-|-|-|
|西北地区|19,042,535.78|48.37|
|西南地区|24,375,168.39|-10.88|
|华南地区|17,721,453.81|-24.22|
|中南地区|57,184,071.34|-60.64|
|合计|655,041,802.38|-9.46|

三、经营情况分析
报告期内，公司实现主营业务收入 65504.18万元，较上年同期下降9.46%；毛利率29.76%，较上年同期增长 7.49个百分点，主要原因：1、医药制造（制剂）业务收入增长30.63%，毛利率增长 8.45个百分点：
2015年度公司着力对中药口服液系列产品进行结构调整，经过前一阶段市场消化，调整措施已在本年度初见成效，收入、毛利均有较大幅度的提升。
2、医药制造（中药饮片）业务收入增长9.18%，毛利率下降 0.77个百分点：
本公司全资子公司桐君堂药业有限公司药品质量、品牌效应等被市场进一步认可拉动了产品的销售、同时通过开展为中医院、中医门诊的诊疗机构提供代煎药业务，也拉动了饮片销售业务。因中药材季节性采购的因素对成本及毛利率产生一定的影响。
3、医药流通业务收入下降57.73%，毛利率增长 4.32个百分点
本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司在本年度对业务人员和经销产品进行整合，对经营战略进行调整，调整期间对收入产生较大
影响；同时由于河南太新龙医药有限公司原经营品种毛利率较低，该部
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-052分销售收入在医药流通业务中的占比下降，引起公司医药流通业务毛利率的提升。报告期内由于河北太龙医药有限公司因对部分代理药品品种进行调整且受代理产品销售周期影响销售收入有所下降。
4、药品研发服务收入增长25.34%，毛利率增长 0.53个百分点
上年同期北京新领先医药科技发展有限公司 1-2月尚未纳入合并范围。
5、其他
主要是本公司控股子公司焦作怀牌饮料有限公司新开展的保健食品生产销售业务。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2017-002北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十二次会议，于 2017年 3月 14日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3月 24日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、2016年度总经理工作报告
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二、2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）作出的调整，对公司 2016年度净利润、截至 2016年 12月 31日的总资产、净资产均不产生影响，比较会计报表数据无需进行追溯调整。
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四、2016年度财务决算报告
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五、2016年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 933,165,391.02元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 56,689,296.32元，加年初未分配利润 3,214,665,013.01元，减去 2015年度利润分配已向全体股东派发的现金红利315,438,160.26元，2016年度可供股东分配利润为 3,775,702,947.45元。公司拟以2016年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.4元(含税)。
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六、2016年度董事会工作报告
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七、2016年年度报告正文及摘要
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八、2016年度公司内部控制评价报告
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九、2016年度公司履行社会责任的报告
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十、2016年度独立董事述职报告
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十一、2016年度公司董事会审计委员会履职报告
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十二、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案
根据公司 2015年度股东大会决议，公司 2016年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2016年度审计费用拟定为190万元，内部控制审计费用为80万元。
2017年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
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十三、关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案
本公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公司，不包括本公司）签订了《采购框架性协议》。中国北京同仁堂（集团）有限责任公司向本公司供应部分原材料、药品及保健品等，以保证公司经营活动正常进行。综合考虑公司未来经营发展情况，公司预计 2017-2019年该项关联交易发生金额为分别每年不超过15亿元人民币。
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通过，董事会会议审议时五名关联董事高振坤先生、丁永玲女士、陆建国先生、顾海鸥先生和张荣寰先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，预计发生额合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意6票（五名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
十四、关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案
本公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公司，不包括本公司）签订了《销售框架性协议》。中国北京同仁堂（集团）有限责任公司为本公司非排他性的代理销售商，销售本公司现有产品。综合考虑公司未来经营发展情况，公司预计2017-2019年该项关联交易发生金额为分别每年不超过6亿元人民币。
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通过，董事会会议审议时五名关联董事高振坤先生、丁永玲女士、陆建国先生、顾海鸥先生和张荣寰先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，预计发生额合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意6票（五名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
十五、关于申请贷款综合授信额度的议案
公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元，期限为壹年。
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上述第四、五、六、七、十二、十三、十四项尚需公司2016年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一七年三月二十八日