Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-025号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、首期股权激励计划预留限制性股票完成授予登记
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》预留限制性股票授予登记工作，公司首期股权激励计划预留限制性股票实际认购对象共7人，实际认购数量11万股，约占授予前公司总股本的0.09%。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 3月 17日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]0751号），审验了公司截至 2016年 3月 16日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年3月16日止，公司已收到本次授予预留限制性股票的7位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币 110,000.00元，首期股权激励计划预留限制性股票授予的 7名激励对象实际缴纳新增出资额人民币2,653,200.00元，均以货币资金出资。公司变更后的股本为人民币 121,576,000.00元。
由于公司首期股权激励计划预留限制性股票授予完成，公司注册资本、股份总数将增加人民币11万元，股份总数增加11万股。
2、2015年度利润分配预案涉及资本公积转增股本
因本次利润分配将导致公司注册资本和股本总额发生变化，公司董事会提请股东大会据实修改《公司章程》第六条、第十九条所载事项，即将注册资本变更为人民币24,315.20万元，将股份总数变更为24,315.20万股。
二、授权办理工商变更登记等相关事宜
由于上述事项引起公司注册资本变化，需要办理工商变更登记等相关手续。
提请公司股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司行政部门办理工商变更登记等相关手续，授权公司董事会秘书处理与信息披露的相关事宜。
授权的具体内容为：根据股东大会审议的结果，向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与首期股权激励计划预留限制性股票完成授予登记、2015年度利润分配预案涉及资本公积转增股本有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、《公司章程》修订对照表
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||原条款为|现修订为|
||第六条 公司注册资本为人民币12,146.60万元。|||
||第十九条 公司的股份总数为12,146.60万股，均为普通股。|||

四、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2016年4月25日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-024广东光华科技股份有限公司
关于撤销投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立子公司的基本情况
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司以自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（详情请参阅2016年 8月 17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于投资设立子公司的公告》）。
二、撤销设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、撤销设立子公司投资目的
为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善和提升公司产业战略发展布局，便于公司对外投资机构日常事务工作的顺利开展，公司拟撤销设立上海子公司。
2、存在的风险
子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
该子公司尚处于设立阶段，不会对公司的业绩产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年04月29日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-108号
西安旅游股份有限公司
关于签订货币补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、2016年12月8日西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办
公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。
2、交易双方之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。
3、本次交易已经公司2016年12月9日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过。本事项尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、交易方基本情况
协议对方为西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室。
西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室与公司前十
名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况及定价依据
1、解放路202号0.433亩（288.81平方米）土地使用权系公司于2004年4月向西安旅游集团有限责任公司支付76.2万元后取得，使用年限至2039年。地上建筑面积685.12平方米，系七十年代建造的两层砖混结构建筑，因2012年解放路整体拓宽，受地基沉降影响，出现重大房屋安全隐患，故将地上建筑物及附属物拆除。解放路202号资产账面原值138.26万元，目前账面净值49.90万元。
纳入征收范围内的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
2、2016年12月16日公司聘请的中介机构正衡资产评估有限责任公司对202号资产发表了评估咨询说明：因咨询范围内的土地使用权上的建筑物、附着物已经拆除无法实施评估程序，故咨询人员只能对纳入咨询范围的土地使用权提供咨询服务，因此能够确认的土地使用权的咨询价值将远低于贵公司签署的《货币补偿协议》中的补偿价格。
3、2016年12月8日，根据国务院颁布的《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《西安市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《西安市国有土地上房屋征收评估办法》等法规及地区征收补偿实施方案的相关规定，经与征收实施单位协商一致，本次征收总计补偿金额为人民币2,400万元。
四、交易的主要内容
助费、停产停业补助费及奖励费等全部费用。拆迁人对公司的拆迁补偿合计为人民币2,400万元。
2、上述货币补偿费用的支付方式为：征收人在协议生效后二日内向公司支付货币补偿款人民币捌佰万元整（¥8,000,000元），剩余款项壹仟陆百万元整（¥16,000,000元）于合同生效后的四个月内支付完毕，征收人并按年利率8%向公司支付资金占用费。若征收人四个月内未能按时支付时，公司给予征收人两个月的宽限期，宽限期内征收人对剩余安置款按16%的年收益率向公司支付资金占用费。
五、本次交易对上市公司的影响
根据初步估算，公司本次征收补偿预计影响损益约2,000余万元。
公司获得的征收补偿款将严格按照规定进行会计处理。本次拆迁对公司正常生产经营不构成重大影响。
公司将及时对本协议的履行情况进行披露。
六、备查文件目录
《西安市国有土地上房屋征收与补偿货币补偿协议》
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：伍大明）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，2017年度任职期间为 1月 1日至7月19日，现就 2017年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
2017年度本人任职期间，严格按《公司法》、、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《公司章程》等规定，认真履行职责，恪尽职守、勤勉尽责的促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|
|6|5|1|0|0|1|

本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，会议前已与各位董事充分沟通，基本取得共识，会议过程严谨，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未提出反对、弃权意见。
二、独立董事2017年度发表独立意见情况
2017年度，公司运作规范，各项会议议案符合公司发展的要求。根据董事
会会议召开情况，本人作为独立董事发表独立意见的情况如下：
年度与金华市正元商贸有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司继续接受控股股东及实际控制人担保的议案》，两个议案均发表了“同意”的独立意见。
2、2017年7月3日，对第二届董事会第十三次会议审议的《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等四个议案均发表了“同意”的独立意见。
考虑到以上议案均已通过多次协商并基本取得共识，有利于公司经营业务的发展和全体股东的利益，从独立董事的角度出发，并无异议，因此投“同意”的独立董事意见是适宜的。
三、在2017年董事会专门委员会所做的工作
1、董事会薪酬与考核委员会
本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责，在董事会工作人员的协助下了解了市场同类人员的薪酬情况和公司经营与薪酬特点，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定组织召开相关工作和会议，确定公司薪酬原则，并对执行进行监督和检查。
2、董事会提名委员会
本人为董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定，切实履行提名委员会委员的各项职责，运作规范。
报告期内，鉴于第二届董事会、监事会任期已满，公司董事会、监事会进行了换届选举，并重新对高级管理人员进行了任命。
3、董事会战略委员会
本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定，经常与董事长及公司高管联系，了解公司发展战略，从独立董事的角度提出意见和建议，切实履行战略委员会委员的各项职责，运作规范。
四、对公司进行现场调查的情况
期联系，对公司生产经营情况、内部管理、流程控制等动态掌握，及时获悉公司重大事项的进展情况及媒体有关报道，全面掌握公司的运行情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2017年度，本人按照职责和相关程序督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
伍大明：wdm8231@163.com
最后，衷心感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在本人2017年的工作中给予了极大的协助和配合。
独立董事：伍大明2018年3月19日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-45号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）于 2017年 12月 7日停牌，并于 2017年 12月 21日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。2017年 12月 21日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-94号）。后续工作中，公司按照监管规定每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告，详情请参见公司在上述指定媒体发布的公告。
由于标的资产分支机构较多，客户中有大量职业院校寒假期间无法走访及函证，尽职调查、审计、评估等工作量较大，加之春节假期等原因，公司无法在首次停牌起 3个月内披露重大资产重组方案。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2018年 3月 5日召开 2018年度第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》，并于 2018年 3月 6日在上述指定信息披露媒体发布了《公司 2018年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-30号）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-31号）。
截至本公告日，公司及公司聘请的各中介机构正在加快进度开展针对交易标的的尽职调查、审计、评估等工作。公司和交易对方、交易标的也在全力沟通并加紧推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 4月 12日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年四月十二日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-038南京聚隆科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2019年5月17日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上；自本权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；本次权益分派实施距离股东大会审议通过2018年度权益分派方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月9日，除权除息日为：2019年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****323|刘越|
|2|00*****478|吴劲松|
|3|08*****810|南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）|
|4|02*****390|刘曙阳|
|5|01*****170|严渝荫|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月26日至登记日：2019年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
1、咨询机构：南京聚隆科技股份有限公司证券部
2、咨询地址：南京江北新区聚龙路8号
3、咨询联系人：罗玉清、虞燕
4、咨询电话：025-58647479
六、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
瑞华核字[2015]37050005号
目 录
····················································1··、·········鉴·····证····报····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资···项····目····情····况····报····告····· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于烟台万润精细化工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]37050005号烟台万润精细化工股份有限公司董事会：
我们接受委托，对烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年2月28日止，以自筹资金预先投入公司于2014年7月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考 1
虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。
我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供烟台万润精细化工股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月十三日
烟台万润精细化工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年 2月 3日收到的中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]145号文《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准以非公开发行的方式向中国节能环保集团有限公司、招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司及财通基金管理有限公司等共计 4名特定对象共发行人民币普通股（A股）64,231,250股，每股发行价格为人民币 16.00元，股款以人民币缴足，计人民币 1,027,700,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用等其他发行费用共计人民币 18,270,900.00元后，净募集资金共计人民币 1,009,429,100.00元，上述资金于 2015年2月17日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第37050002号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司 2014年 7月 15日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过的《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》，本公司计划将募集资金分别用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|沸石系列环保材料二期扩建项目|92,970|
|增资烟台九目化学制品有限公司|3,500|
|增资烟台万润药业有限公司|4,500|
||100,970|

根据《非公开发行预案》，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将按照
相关法规规定的程序对已投入资金予以置换。截止2015年2月28日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币31,527,930.55元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）截至2015年2月28日止募集序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
资金预先投入金额
沸石系列环保材料二期
1 929,700,000.00 31,527,930.55扩建项目
合计 —— 929,700,000.00 31,527,930.55本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2015年2月28日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2015年 3月13日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-059茂名石化实华股份有限公司
关于聘任公司第十届董事会证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会审核同意，并经董事长范洪岩的提名,公司 2019年 10月 14日召开的第十届董事会第九次临时会议决定聘任张荣华先生为公司第十届董事会证券事务代表，其任期至公司第十届董事会任期届满日。
张荣华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》第 3.2.4条规定的不得担任董事会秘书的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第 3.2.6条的规定，被提名人张荣华的有关资料已于本次会议召开五个交易日前报送深圳证券交易所，深圳证券交易所未提出异议。
证券事务代表联系方式：
联系地址：广东省茂名市茂南区官渡路 162号
电话：0668-2246331
传真：0668-2899170
电子邮箱：619270751@qq.com
附：张荣华先生简历：
张荣华，男，汉族，1991年 11月出生，本科学历。2010年 9月至 2014年 7月，在汕头大学法学专业本科学习并获得法学学士学位，于 2014年 8月获得《法律职业资格证书》。
2014年 4月至 2015年 4月，在广东惠商律师事务所任律师助理职务；2015年 5月至 2017年 12月，在广东法颂律师事务所担任律师；2018年 1月至今，任茂名石化实华股份有限公司法务职务，并于 2019年 6月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张荣华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，张荣华先生不属于失信被执行人。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年 10月 15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-022
广州毅昌科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|3,242,645,389.57||2,735,049,453.09||18.56|||
|营业利润|5,725,093.01||-103,003,045.33||105.56|||
|利润总额|40,676,833.37||-72,297,434.30||156.26|||
|归属于上市公司股东的|42,249,078.52||-55,152,232.54||176.60|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.1054||-0.1375||176.65|||
|加权平均净资产收益率|2.6800||-3.4900||6.17|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|3,657,524,616.25||3,338,302,346.48||9.56|||
|归属于上市公司股东的|1,596,725,643.14||1,554,761,748.41||2.70|||
|所有者权益||||||||
|股 本|401,000,000.00||401,000,000.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的|3.98||3.88||2.58|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素的说明
（1）报告期内，公司电视机结构件销售收入有所增长；
（2）汽车结构件业务基本实现量产，逐步止亏；
（3）与收益相关的政府补助增加。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上增减变动主要原因的说明
报告期内，营业利润较上期增长105.56%、利润总额较上期增长156.26%、归属于上市公司股东的净利润较上期增长176.60%、基本每股收益较上期增长176.65%，主要原因系本期电视机结构件销售收入增长、汽车结构件业务基本实现量产逐步止亏、与收益相关的政府补助增加。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报与 2015年 1月 27日披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏和股价异动情况说明
1、公司未出现业绩提前泄漏的情况。
2、未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2015年 2月 26日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-110上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于投资设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“二三四五”）于2016年11月18日召开的公司第六届董事会第九次会议及 2016年12月19日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资设立股权投资基金的议案》，同意公司拟出资人民币100,000万元参与设立股权投资基金，该基金名称为“昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。
本次对外投资具体情况详见公司于2016年11月19日、2016年12月20日、 2017年3月29日、2017年4月22日、2017年6月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的相关公告。
二、进展情况
（一）本次股权投资基金调整前出资情况
本次股权投资基金调整前，各方合伙人认缴及完成的出资情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人类别|认缴出资额（万元）|实际出资额（万元）|出资方式|
|1|二三四五|有限合伙人|100,000|88,540|货币|
|2|西藏九岭创业投资管理有限公司|普通合伙人|100,000|100|货币|
|合计|||200,000|88,640|货币|

（二）股权投资基金调整情况概述
因投资市场环境发生变化，根据股权投资基金的募集进度及各方沟通和协商情况，经基金全体合伙人协商一致，共同签署了《昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）变更决定书》及变更后的《合伙协议》，决定对股权投资基金进行部分调整。具体情况如下：
股权投资基金的出资额由人民币 200,000万元调整至人民币 50,000万元，其中有限合伙人的认缴出资额由人民币 100,000万元调整至人民币 25,000万元；普通合伙人的认缴出资额由人民币100,000万元调整至人民币25,000万元。
本次对股权基金的调整除合伙协议中涉及上述内容的相关部分外，其他主要条款与之前签署的《基金设立框架协议》及《合伙协议》基本一致。
本次调整股权投资基金后的出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人类别|认缴出资额（万元）|认缴比例|
|1|二三四五|有限合伙人|25,000|50%|
|2|西藏九岭创业投资管理有限公司|普通合伙人|25,000|50%|
|合计|||50,000|100%|

截至目前，公司已收到应收回的实缴出资额人民币 63,540万元，收回的资金将用于公司的日常生产经营。
根据上述事项，昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）于近日获得昆山市市场监督管理局的批准，并已取得昆山市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91320583MA1NKD282X），股权投资基金的认缴出资额为人民币 50,000万元，其他原登记事项不变，具体事项如下：
名称：昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：昆山市花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦401室
执行事务合伙人：西藏九岭创业投资管理有限公司（委派代表申隆）
成立日期：2017年3月16日
合伙期限：2017年3月16日至不约定期限
经营范围：互联网项目投资，股权投资，投资咨询，投资管理。（不得从事金融、
类金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对上市公司的影响
截至目前，公司已收到应收回的实缴出资额人民币 63,540万元，收回的资金将用于公司的日常生产经营。本次投资事项的调整不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项的调整无需提交公司董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 12月27日
山东中际电工装备股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）100%股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集资金总额不超过本次交易资产交易价格的100%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
(1)就本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 3月11日开市起临时停牌。
(2) 2016年 3月 23日，公司及旭创科技相关领导与独立财务顾问等中介机构召开会议，就项目方案、项目进度及工作计划等进行了讨论，初步确定了项目方案、审计评估的基准日和各中介机构的工作分工和进度要求。就本次交易，公司与交易对方和各中介机构分别签署了保密协议，由于本次交易的相关工作是在停牌期间进行的，因此不存在股票价格异动情况。
(3) 2016年 5月 9日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，披露公司股票将继续停牌预计 6月 11日前公告发行股份购买资产预案或报告书，并申请股票恢复交易。
(4) 2016年 5月 27日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》，披露公司股票将继续停牌预计8月11日前公告发行股份购买资产预案或报告书，并申请股票恢复交易。
(5) 2016年 7月 26日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》，披露公司股票将继续停牌预计9月11日前公告发行股份购买资产预案或报告书，并申请股票恢复交易。
(6)停牌期间，公司每五个交易日发布一次交易进展情况公告，并按照相关规定，积极开展各项工作，推动公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构加快工作。
(7)公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及相关文件。
(8)2016年9月9日，公司与刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州坤融创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、古玉资本管理有限公司、成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、西藏揽胜投资有限公司、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）、 InnoLight Technology HKLimited、Lightspeed Cloud (HK)Limited、Google Capital (Hong Kong)Limited、ITC InnovationLimited、霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海光易投资管理中心（有限合伙）共27名交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
(9)2016年9月9日，公司与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、王伟修、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海小村资产管理有限公司共5名投资者签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
(10)2016年9月9日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了本次交易预案，独立董事发表了独立意见和事先认可意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，并将本次交易全部议案交由公司股东大会审议通过。本次交易经公司董事会、股东大会审议通
过后还需提交中国证监会审核通过。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所创业板《信息披露业务备忘录第13号》等规定，公司董事会就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东中际电工装备股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年 9月9日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于全资子公司新增 2017年度日常
关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）新增2017年度日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、上述关联交易事项为公司全资子公司华源新能源正常经营业务所需，属正常商业行为,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将该等议案提交公司董事会讨论。
独立董事：廖骞、钟宇
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-053
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股子公司签订日常经营性合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
合同类型：日常经营性合同
合同总金额：1,877万美元
对公司业绩的影响：本合同如顺利履行，将对合同履行期内公司业绩产生积极作用，但不影响公司经营的独立性。
风险提示：在合同履行过程中，如遇政策、市场等不可抗力因素影响，或者发生合同主体的经营情况异常等特别情形，可能会导致合同无法如期或全部顺利履行完毕等风险。
一、审议程序情况
本公告所涉合同为日常经营性合同，根据公司章程等规定，无需公司董事会或股东大会审议批准。
二、合同签订情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到通知， Wanhua Chemical US OperationsLLC（以下简称“万华美国公司”）有意与公司控股子公司麦王环境技术股份有限公司（以下称“麦王环境”）在Wanhua US MDI ComplexProject项目上进行合作。
麦王环境系公司控股子公司，2019年6月13日麦王环境美国全资子公司
McWong EnvironmentalTechnology(以下简称“MET”)与万华美国公司就Wanhua US MDI Complex Project Water Treatment Package签订了正式合同。
三、合同主要内容
1、协议双方
发包人：Wanhua Chemical US Operations LLC
工程管理公司：Fluor Enterprises,Inc.
承包人：McWong EnvironmentalTechnology(MET)（麦王环境下属全资子公司）
2、工程承包范围和内容
本项目发包人万华美国公司为万华化学（股票代码：600309）下属子公司。
2018年11月，万华化学美国MDI一体化项目正式落户路易斯州St.James区
Convent市。该项目总投资12.5亿美元，MDI设计年产能为40万吨，项目建设将于2019年启动，预计2021年投产。
本项目水处理合同主要包括河水处理包、脱盐水处理包及废水处理包。MET作为本合同的承包方，将在工程管理公司的配合与监督下，完成三个水处理包的设备供货与技术服务。三个水处理包均采用模块化设计、制造，整体供货。
3、项目工期
合同签订后50周。
4、合同价格
合同总金额：18,770,000美金，折合人民币约12,938万元。
5、工程进度款支付
发包人收到预付款申请、合同总额10%信用证以及关键设计资料后45天内支付20%预付款；主材到货后45天内支付25%进度款；验收合格并收到发包人放行单后，根据备用信用证见票即付45%发货款；发包人收到尾款申请、质保金（合同总额10%）信用证以及供应商交工资料后45天内支付10%尾款。
四、对上市公司的影响
万华化学美国MDI一体化项目水处理包的实施将进一步扩大公司在美国市场的影响力，有利于公司巩固和开拓海外市场，该项目的顺利实施将为公司在海外项目执行上获得更多的经验和业绩。
五、风险提示
在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，或者发生合同主体的经营情况异常等特别情形，可能会导致相关合同内容无法如期或全部顺利履行的风险。
本合同存在因中国、美国法律法规、政策层面的变化可能导致的顺利履行的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《PURCHASE ORDER MASTERDOCUMENT》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-119
债券代码：112205 债券简称：14翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行公司债券“14翰宇 01”
2015年第四次付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年10月23日，凡在2015年10月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年10月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日发行的深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（简称“14翰宇01”、“本期债券”、债券代码112205）至2015年10月25日将期满六个季度。根据本公司“14翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：14翰宇01
4、债券代码：112205
5、发行总额：人民币2亿元
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年4月25日。
12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“14翰宇01”的票面年利率为8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：21.25元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：17.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：19.125元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年10月23日
2、除息日：2015年10月26日
3、付息日：2015年10月26日
四、付息对象
截止2015年10月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14翰宇01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：全衡
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园四楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938081
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-060
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261号）核准，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）非公开发行 A股股票 38,400,000股，发行价格为人民币22.37元/股，募集资金总额人民币 859,008,000.00元，扣除相关发行费用人民币 16,332,211.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币 842,675,788.68元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18035720120号”《验资报告》。
二、募集资金专户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议，同意公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行，同意公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）在中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行（上述六家银行统称为“乙方”）设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司、江苏星源（以下合称“甲方”）、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“丙方”）和相关开户银行签订了募集资金监管协议。截至上述募集资金监管协议签订日，公司本次非公开发行A股募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||专户余额（人||募集资|
||甲方||开户银行（乙方）||募集资金专项账户|||||
||||||||民币元）||金用途|
|公司||中国民生银行股份有限公司深圳分行||653680999||100,000,000||超级涂覆工厂项目||
|||中国银行股份有限公司深圳市分行||747172504023||100,000,000||||
|||中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行||4000020919200414771||300,000,000||||
|||招商银行股份有限公司深圳华侨城支行||755915080410706||160,000,000||||
|||宁波银行股份有限公司深圳分行||73010122001736790||183,545,856||||
|公司和江苏星源||中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行||32050162903600000783||0||||
|合计||||||843,545,856||||

说明：本次募投项目“超级涂覆工厂”的实施主体为公司全资子公司江苏星源。后续公司将使用募集资金向江苏星源进行增资，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位至江苏星源在中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行开立的募集资金专户。
三、募集资金监管协议的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方本次创业板非公开发行A股股票募集资金投资项目“超级涂覆工厂”项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人崔伟、刘广福可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和甲方出具的单位介绍信。
5、甲方每次从专户中支取资金的前一工作日，应将填写完毕的“募集资金使用申请表”以传真或扫描件方式通知乙方，甲方应保证“募集资金使用申请表”内容真实、准确、完整。
6、甲方每次从专户中支取资金，必须向乙方提供内容完整且相关人员签字完毕的“募集资金使用申请表”或“划款指令”，乙方应当核对“募集资金使用申请表”或“划款指令”无误后，方能执行甲方支取资金的指令。由此产生的手续费在甲方指定的银行账户中收取。
7、乙方按月向甲方出具对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方。乙方应当保证对账单的内容真实、准确、完整。
8、甲方一次性或连续十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求书面通知乙方更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束或持续督导责任完成之日解除。
四、备查文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会