Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽雷鸣科化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）与预案差异情况对照表
2017年 11月 27日，安徽雷鸣科化股份有限公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》。根据上海证券交易所《关于对安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2413号）,安徽雷鸣科化股份有限公司对重大资产重组预案进行了修订，并于 2017年 12月 20日披露了《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
鉴于本次重组的相关审计、评估工作已经完成，资产评估结果已经国有资产监督管理部门核准，公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（以下简称“格式准则”）等法律法规要求编制了《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），于 2018年 1月 10日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案主要差异进行如下说明：
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|重组报告书（草案）章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|对应重组预案“重大事项提示”，调整情况如下：1、按照最终确定的交易作价和调减后的配套融资规模、调整后的发行价格、发行股份数量等事项，对重组方案的内容进行了更新2、根据经审计的财务数据、调整后的审计基准日、经核准的评估报告数据和备考审阅报告数据等审计、评估情况，对本章节的相关分析表述内容进行了更新3、对本次交易方案实施需履行的批准程序进行了补充更|

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||新4、补充、更新了部分承诺事项5、按照正式签署的《盈利补偿协议》，说明了标的资产利润补偿安排6、删除了上市公司股票的停复牌安排7、补充披露了本次交易对中小投资者权益保护的安排|
|重大风险提示|对应重组预案“重大风险提示”，调整情况如下：1、增加了资源储量报告未经国土资源部备案，可能造成标的资产评估价值变动的风险2、根据项目推进情况及审计评估情况，对部分风险因素的表述内容进行了必要修订和补充完善|
|第一节 本次交易概述|对应重组预案“第一节 本次交易概述”，调整情况如下：1、根据审计评估、交易作价确定、发行价格调整等情况，对重组方案等相关内容的表述进行了更新2、增加了本次交易对上市公司的影响3、将预案中本节的“本次交易合同的主要内容”调整至重组报告书第七节4、将预案中本节的“关于本次交易符合《重组办法》相关规定的说明”调整至重组报告书第八节|
|第二节 上市公司基本情况|对应重组预案“第二节 上市公司基本情况”，调整情况如下：1、增加披露了西部民爆的基本情况|
|第三节 交易对方基本情况|对应重组预案“第三节 交易对方基本情况”，调整情况如下：1、增加披露了各交易对方的历史沿革；2、根据交易对方的最新情况进行了完善披露；|

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|第四节 交易标的|对应重组预案“第四节 标的资产”1、更新了公司及下属子公司的基本企业信息情况，补充披露了具有重大影响的下属公司情况2、根据两年一期审计报告，更新了本章节相关审计数据3、补充更新披露标的公司主要资产权属状况、对外担保情况、诉讼仲裁情况、行政处罚情况及主要负债、非经营性资金占用等情况4、更新交易标的矿业权最新的储量、产能及洗选能力；5、因房产、土地使用权、专利项数较多，为便于投资者阅读改为以附件形式披露6、结合矿产资源储量报告备案情况及采矿权证书办理、相关资质证书换发等情况，对公司采矿权、探矿权情况进行了更新7、更新披露了淮矿股份取得的业务资质，及临涣化工租赁资产的办理进程8、按照格式指引新增报告期会计政策和相关会计处理9、按照经核准的评估结果，对本章涉及的预评估相关表述进行了修订|
|第五节 本次交易的发行股份情况|1、将重组预案的“第六节 支付方式”和“第七届 募集配套资金”合并后，按照格式指引，调整为本节内容2、根据最终确定的发行方案、发行价格调整情况、配套募集资金缩减情况等，对发行股份及支付现金购买资产方案、募集配套资金方案的内容进行了更新3、补充了本次交易前后上市公司主要财务数据及本次交易对公司股权结构和控制权的影响|
|第六节标的资产的评估|删除重组预案“第五节 标的资产预估值及预评估方法”章节的内容，并按照格式准则要求，根据经核准的资产评估报告数据，新增本章内容|

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|情况||
|第七节本次交易主要合同|按照格式指引新增本节内容，涵盖了预案第一节披露的发行股份及支付现金购买资产协议的内容，并补充披露了发行股份及支付现金购买资产之补充协议的内容和盈利补偿协议的内容|
|第八节本次交易的合规性分析|按照格式指引新增本节内容|
|第九节管理层讨论与分析|对应重组预案“第八节 本次交易对上市公司的影响”1、按照格式准则要求和审计评估等情况，对预案中相关分析进行了补充，修订；2、删除本次交易对同业竞争、关联交易的影响，改由草案第十一节同业竞争与关联交易披露；3、照格式准则要求增加披露了交易标的行业特点和竞争能力的讨论与分析|
|第十节财务会计信息|按照格式指引新增本节内容|
|第十一节同业竞争与关联交易|按照格式指引新增本节内容|
|第十二节风险因素|对应重组预案“第九节 风险因素”，调整情况如下：1、增加了资源储量报告未经国土资源部备案，可能造成标的资产评估价值变动的风险2、根据项目推进情况及审计评估情况，对部分风险因素的表述内容进行了必要修订和补充完善|
|第十三节其他重要事项|对应重组预案“第十节 其他重要事项”1、在保护投资者合法权益的相关安排补充利润补偿承|

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||诺、本次重大资产重组摊薄即期回报的说明及应对措施等相关内容；2、根据格式准则要求补充披露了交易完成后上市公司资金被占用、为控股股东及其关联方提供担保的情况2、按照格式指引新增本次交易对公司治理的影响3、按照格式指引新增本次交易对上市公司负债结构的影响|
|第十四节 本次交易相关证券服务机构|按照格式指引新增本节内容|
|第十五节 上市公司及相关机构声明|按照格式指引新增本节内容|
|第十六节 备查文件及备查地点|按照格式指引新增本节内容|

（以下无正文）
（本页无正文，为安徽雷鸣科化股份有限公司关于《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》的盖章页）
安徽雷鸣科化股份有限公司年 月 日
昆药集团股份有限公司独立董事关于北京医洋科技有限公
司股改项目的独立意见
我们作为昆药集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，对北京医洋科技有限公司股改项目发表如下独立意见：
北京医洋科技有限公司（以下简称“医洋科技”）股改项目中，公司董事汪思洋先生对医洋科技增资 234万元，公司监事杨庆军对医洋科技增资 18万元，增资完成后，汪思洋先生、杨庆军先生对医洋科技的持股比例分别为39%、3%，汪思洋先生成为该公司控股股东。
该关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股改事项涉及股权转让部分评估交易价格资产溢价9.46%，在合理范围内。股改项目的进行有利于为医洋科技互联网项目运营提供更好的孵化机制，提高运营团队的积极性，激励核心人才，实现医洋科技的跨越式发展，对公司及医洋科技、非关联方股东的利益不会产生不利影响。我们同意公司实施本次股改项目。
独立董事签字：
屠鹏飞 张旭良
郭云沛 平其能
年 月 日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-028
江苏亚星锚链股份有限公司
关于2014年半年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年8月20日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》分别刊登了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。
半年报全文第75页“十一、其他重要事项”：关于公司与深圳市中技实业(集团)有限公司单一信托理财事项进展情况披露内容不完整，现补充如下：
关于公司与深圳市中技实业(集团)有限公司单一信托理财事项，公司委托上海浦东新区人民法院处置抵押地块。根据上海国际商品拍卖有限公司的消息，该抵押地块已于2014年6月11日以29，250万元的交易价格拍卖成功。截止目前，款项尚未收回，该事项正在法院处理过程中，预计9月份处理完毕。
补充后的2014年半年报全文将刊登在上海证券交易所网站。本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司2014年9月2日
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1831号文核准，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币45亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行基础规模为人民币3亿元，超额配售发行规模不超过3亿元。
2019年11月26日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.95%。
发行人将按上述票面利率于2019年11月27日至2019年11月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-007债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于“16翠微01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100932
回售简称：翠微回售
回售价格：按面值人民币100元/张
回售申报期：2019年2月26日至2019年2月28日
回售有限申报数量：1,000手（1手为10张）
回售金额：1,000,000元
回售资金发放日：2019年3月21日
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）根据《北京翠微大厦股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》约定，于 2019年 2月 19日披露了《关于“16翠微01”票面利率上调的公告》（公告编号：临2019-002）和《关于“16翠微01”投资者回售实施办法的公告》（公告编号：临2019-003），并于 2019年 2月 21日、2月 22日和 2月25日披露了《关于“16翠微01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-004）、《关于“16翠微01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-005）、《关于“16翠微01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-006）。
“16翠微01”债券持有人有权选择在回售申报期即2019年2月26日至2019年2月28日进行回售申报，将持有的“16翠微01”公司债券按面值全部或部分回售给本公司，回售价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16翠微01”公司债的回售有效申报数量为1,000手，回售金额为1,000,000元（不含利息），回售金额占本期债券总规模（5.5亿元）的0.1818%。
有效回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年3月21日为回售资金发放日，本公司将对有效回售申报的“16翠微01”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告
北京翠微大厦股份有限公司2019年3月4日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2019-073深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：恩平市锦江新城置业有限公司（以下简称“恩平锦江”）●本次担保金额：共计人民币9,000万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为9,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币253,139.28万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足恩平锦江公司的发展需要，恩平锦江向广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行（以下简称“顺德农商行”）申请银行贷款。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币9,000万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权董事会批准公司2019年对子公司全年担保最高额度不超过88亿元的担保事项；
在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。
截止目前，公司新增担保金额总计145,600万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、名称：恩平市锦江新城置业有限公司
2、成立日期：2007年08月03日
3、营业期限：长期
4、注册地点：恩平市南堤东路36号锦绣香江花园
5、法定代表人：吴光辉
6、注册资本：3,000万元人民币
7、经营范围：房地产开发，物业出租管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与上市公司关系：属于上市公司全资子公司
9、全资子公司主要财务数据：截止2019年9月30日，恩平锦江公司的资产总额为 150,016,296.19元，负债总额为 127,970,430.16元，净资产为22,045,866.03元，营业收入为 9,710,247.61元（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《借款合同》
(1)合同双方：恩平锦江（借款人）、顺德农商行（贷款人）
(2)贷款额度：9,000万元人民币（大写：玖仟万元整）
(3)贷款期限：自2019年11月15日至2022年11月14日止
(4)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《最高额保证担保合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、顺德农商行（债权人）
(2)担保金额：9,000万元人民币
(3)保证范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
(4)保证方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保
(5)保证期间：自本合同签订日至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。恩平锦江的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次为全资子公司恩平锦江提供担保金额为9,000万元的担保，截止本公告日，公司累积对外担保余额为人民币253,139.28万元，其中对控股或全资子公司的担保的余额为245,639.28万元，占公司2018年经审计净资产的比例为48.31%；
对合营子公司的担保的金额为7,500万元，占公司2018年经审计净资产的比例为1.48%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
深圳香江控股股份有限公司二〇一九年十二月十一日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2018-001
宁波精达成形装备股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市
科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联
合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733100411）。发证日期：
2017年11月29日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华
人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相
关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可
继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所
得税。公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年度的相关财务数据。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2018年01月17日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－031
中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司担保事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月25日、2017年2月13日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议（临时）及2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“成都院”）因实施埃及 GOE Beni Suef6×6000tpd熟料水泥生产线 EPC总包工程需要向国家开发银行、中国工商银行、中国银行、中信银行、中国民生银行组成的银团申请的期限为 8年且不超过等值 37,550万欧元的贷款及其孳息（最终银团参与行及其贷款额度以银行协议为准，但不得超过前述贷款额度和期限）提供最高额连带责任担保。详情见公司《第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告》（临2017-005）、《关于为全资子公司银团贷款提供担保的公告》（临2017-006）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-009）。现将该项担保的最新进展情况公告如下：
2017年6月 16日，成都院与中信银行股份有限公司成都分行签署了《欧元贷款合同》，贷款金额为3.3亿欧元，贷款期限自2017年06月20日(以银行实际放款日为准）至2025年02月20日，利率为6个月欧元 Libor利率＋ 350BPs。
2017年6月16日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签署《保证合同》，为成都院上述欧元贷款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-85号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于再次延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180533号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江海正药业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
鉴于反馈意见中有关事项尚需进一步核查与落实，公司于2018年6月26日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至 2018年 8月 3日前根据反馈意见要求向中国证监会提交书面回复及相关资料。上述具体内容详见公司于 6月 27日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2018-65号）。
截至本公告日，公司已与本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及相关中介机构进行多次沟通工作，并仍需就反馈意见中涉及的一些问题进行进一步的核查和落实，预计无法在 2018年 8月 3日前向中国证监会提交书面回复文件。公司已于2018年7月30日向中国证监会提交了再次延期回复的申请，申请延期至 2018年 9月 2日前根据反馈意见要求向中国证监会提交书面回复及相关资料，公司将及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年七月三十一日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-014债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月12日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2014年 4月22日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。
（三）公司监事人数为3人，实际出席人数为3人。
（四）本次会议由监事会主席贾乐平主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《公司2013年度监事会报告》
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
（二）、审议并通过《公司2013年年度报告》及摘要
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的 2013
年年度报告出具如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
2、公司2013年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司2013年度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司2013年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
三、审议并通过《公司 2013年度财务决算报告》
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
四、审议并通过《公司 2013年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2013年年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利益，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
五、审议并通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会2014年4月22日
证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 编号：2016-【005】
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2016年 5月 15日以电子邮件方式送达公司全体董事，并于 2016年 5月 20日以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由公司董事长主持召开，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》依据公司2014年1月26日召开的2014年第一次股东大会审议通过的《关于修改提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行A股并上市相关事宜的议案》，董事会对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改完善，并将办理工商变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
２、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币479,299,302.04元置换截止2016年5月9日已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对该事项发表的独立意见、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
３、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》因经营发展需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任郭安先生为公司常务副总经理、聘任赵庆女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭安先生、赵庆女士简历见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
４、审议通过了《关于提前偿还银行贷款的议案》，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，同意提前偿还部分银行贷款：
（1）根据公司与中国工商银行股份有限公司中山路支行（以下简称“工行中山路支行”）于2012年5月签订的贷款合同（30020102-2012年（二营）字0009号），工行中山路支行向公司提供贷款25,000万元，到期日2020年5月20日，贷款利率6.215%。
（2）根据公司与工行中山路支行于2014年9月签订的贷款合同
（30020102-2014年（二营）字0025号-1），工行中山路支行向公司提供贷款14,994万元、3,756万元，到期日2024年9月13日，贷款利率分别为6.3139%、6.0074%。
截止2016年5月31日上述两项合同借款余额预计为297,821,500元，还款金额以实际还款额为准。
经友好协商，工行中山路支行同意公司提前全额偿还上述贷款，提前还款日至到期日之间不再计算利息，不收取任何违约金。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
附件：
1、郭安先生简历：
郭安先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1983年～1997年就职乌鲁木齐市天山百货大楼，历任：主办会计、基建办公室主任、总经理办公室主任、副总经理兼天百名店总经理。1997年～2013年就职新疆友好（集团）股份有限公司，历仼：上海申友生物技术有限责任公司副总经理；新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理；新疆友好（集团）股份有限公司采购部部长；总经理助理兼百货分公司总经理；招商总监。2013年～2015年任吉林国贸商业流通集团有限公司总经理。
2、赵庆女士简历：
赵庆女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中级经济师。1991年～1994年就职新疆机械设备进出口公司羚羊装饰公司任总经理秘书，1995年～2016年 2月就职新疆友好（集团）股份有限公司，历任：董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理。
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临 2018-099
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于 2017年年度报告 2018年第一季度报告
的进展暨风险提示公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、由于公司 2017年年报未能获得第六届董事会审议通过，导致公司不能在法定期限内披露定期报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》12.8的规定，公司股票已于 2018年 5月 2日起停牌，此后两个月内公司仍无法披露定期报告，根据上市规则相关规定，自 2018年 7月 2日复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。
2、公司 2018年第四次临时股东大会审议通过第七届董事会成员，并在第七届董事会第一次会议决议通过了提名郭学东先生为公司董事长、周志军先生为公司总经理、贾瑞先生为公司董事会秘书。
公司第七届董事会争取于 8月 31日前审议 2017年年报及 2018年一季报的相关议案并披露相关公告，但该事项仍存在不确定性。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司被实施退市风险警示两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将停牌并暂停上市。若公司股票在暂停上市两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将可能被终止上市。若公司股票暂停上市后两个月内披露了前述定期报告，可以在公司披露相关报告后 5个交易日内提出恢复股票交易的申请，若未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，上海证券交易所将可能决定终止公司股票上市。
一、公司2017年年报及2018年一季报进展情况
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2017年年报未能获得第六届董事会审议通过，导致公司不能在法定期限内披露定期报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》12.8的规定，公司股票已于 2018年 5月 2日起停牌，此后两个月内公司仍无法披露定期报告，根据上市规则相关规定，自2018年7月2日复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。
公司第七届董事会已于2018年6月28日经2018年第四次临时股东大会审议通过。
公司第七届董事会第一次会议决议通过了提名郭学东先生为公司董事长、周志军先生为公司总经理、贾瑞先生为公司董事会秘书。
待公司新任董事及高管熟悉公司业务情况后，再次召开董事会，对已出 2017年年报、2018年第一季度报告进行审议，并同时聘请四川华信（集团）会计师事务所对定期报告和披露的要点进行解释说明，公司将尽快落实执行上海证券交易所关于中毅达 2017年报及 2018年一季报有关披露事项的监管工作函相关要求，履行信息披露义务，争取于 8月 31日前审议 2017年年报及 2018年一季报的相关议案并披露相关公告，但该事项仍存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.5的规定，在股票退市风险警示期间，公司将每五个交易日披露一次2017年年度报告和2018年第一季度报告工作进展暨风险提示公告。
二、风险提示
公司第七届董事会争取于 8月 31日前审议 2017年年报及 2018年一季报的相关议案并披露相关公告，但该事项仍存在不确定性。
公司股票自 2018年 7月 2日起已被实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1的相关规定，若公司被实施退市风险警示两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将停牌并暂停上市。若公司股票在暂停上市两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将可能被终止上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司股票暂停上市后两个月内披露了前述定期报告，可以在公司披露相关报告后5个交易日内提出恢复股票交易的申请，若未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，上海证券交易所将可能决定终止公司股票上市。
公司对由于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-052
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东虎林创达投资有限公司（以下简称“虎林创达”）的通知，具体内容如下：
公司控股股东虎林创达于 2015年 12月 24日将其质押在上海海通证券资产管理有限公司的部分公司无限售流通股股票共计 6,600万股（占公司总股本的7.77%）已解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
截至公告日，虎林创达共持有公司股份 57,775.82万股，占公司总股本的68.04%，本次解质后，虎林创达质押公司股份共计为 45,150万股，占其持有公司股份总数的78.15%，占公司总股本的53.17%。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-010
上海泛微网络科技股份有限公司
关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年8月23
日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 14.9元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24， 838.3万元，扣除发行费用人民币3，876万元，净募集资金共计人民币20，962.3万元，上述资金于2017年1月9日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次将闲置募集资金和自有资金投资理财产品的基本情况
(一)、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟在不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟在不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），期限不超过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
3、投资品种
公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。
4、投资期限
自获得公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置募集资
金和自有资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品和结构性存款情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
上述事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将闲置募集资金和自有资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和以结构性存款方式存放不会影响公司日常经营
和募集资金投资项目的正常开展。通过购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性
存款等方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保理财产品事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会同意公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。本次将闲置募集资金购买保本型银行理财产品或以结构性存款等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（二）独立董事的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款的前提是不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，泛微网络使用自有资金及闲置募集资金购买银行理财或结构性存款，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定。本保荐机构对泛微网络使用自有资金及闲置募集资金购买银行理财或结构性存款无异议。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董 事 会
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2015-001
恒通物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 1日、7月 2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人刘振东先生函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2019-045
转债代码：113532转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海联新投资中心(有限合伙)（以下简称“联新投资”）持有公司股份总数为 15,220,000股,占公司总股本的3.38%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告披露之日，联新投资在减持计划实施期间通过集中竞价方式，累计减持海峡环保股份 6,620,000股，约占公司总股本的1.47%，通过大宗交易减持数量为0股。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海联新投资中心(有限合伙)|5%以下股东|15,220,000|3.38%|IPO前取得：15,220,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海联新投资中心(有限合伙)|6,620,000|1.47%|2019/3/7～2019/7/3|集中竞价交易|6.38－8.75|51,195,036.61|未完成：2,380,000股|8,600,000|1.91%|

注：上述比例为约数。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会 2019/7/9
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-011转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于对次级债券行使赎回权的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2005年 2月 18日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行了15年期固定利率规模为人民币90亿元的次级债券（以下简称“本期债券”）。
根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第十年末，即 2015年 3月 4日赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
上海数据港股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事议事规则》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，在 2016年度的工作中，恪尽职守，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、恰当地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，详细了解公司经营发展情况，认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供支持，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
李宁先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历，中国注册会计师。历任上海公信中南会计师事务所（证券资格）部门经理。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。2014年3月至今，担任公司独立董事职务。
陈琳华女士，中国国籍，香港永久居留权，1969年生，本科学历。历任福建省政法干部管理学院教师，福建省建达律师事务所律师，香港庄重庆律师行律师、香港郭叶律师行律师，香港李伟斌律师行律师，美国盛德律师事务所香港分所律师，国浩律师集团（北京）律师、北京天元律师事务所上海分所律师。现任上海瀚一律师事务所律师。2014年3月至今，担任公司独立董事职务。
吴杰先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院研究员、博士生导师，教育部网络信息安全审计与监控工程研究中心主任。2014年12月至今，担任公司独立董事职务。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
二、出席会议情况
（一）董事会会议
报告期内，我们认真出席董事会会议。在召开董事会前，根据公司提供的资料对议案内容进行了认真审阅，为参加会议做了充分的准备。会议期间，我们积极参与各项议案的讨论并对所有议案发表明确的意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。
报告期内出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李宁|7|7|0|0|0|否|
|陈琳华|7|7|0|0|0|否|
|吴杰|7|7|0|0|0|否|

公司2016年董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有效。我们未对2016年公司董事会的各项决议提出过异议。
（二）其他履职情况
我们分别担任公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会的召集人或委员，按照《董事会专门委员会议事规则》开展工作，均出席了历次董事会专门委员会会议。
我们出席了公司2016年各次股东大会。
报告期内，我们通过电话邮件联络、面对面沟通、实地考察等多种方式，与公
司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持紧密地联系沟通，关注外部环境及
市场变化对公司的影响，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况并对公司的经营管理和内部控制等方面提供合理化建议。
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司日常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）公司对外担保及资金占用情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，认真审核了公司对外担保及资金占用情况，报告期内，公司发生的对外担保，系为全资子公司的正常经营提供的保证担保，未发现公司与控股股东及其他关联方之间存在违规资金占用的情况。
（三）高级管理人员薪酬情况
根据公司的年度经营情况，董事会薪酬与考核委员会对公司的高级管理人员的履职情况进行了考核，认为公司管理层能有效执行董事会下达的各项任务，认真履行管理层职责，同意按照公司相关薪酬制度的规定，对高级管理人员进行年度薪酬的发放。
（四）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业标准，尽职尽责地维护了股东的合法权益。
（五）现金分红情况
2016年1月11日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，我们认为该分配方案是从确保公司正常和长远发展的角度出发而做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会造成损害。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其他股东违反承诺事项的情况。
（七）内部控制的执行情况
报告期内，公司进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关要求，强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的有关要求，督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系建设的不断深入。我们认为，公司目前相关的内部控制执行程序有效，目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（八）董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属四个专门委员会按照已制定的《董事会专门委员会议事规则》召开会议并对公司相关事项进行了审批。我们认为，公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价
报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行独立董事的职责和义务，保持客观独立性，对董事会的科学决策、规范运营起到了积极作用。
2017年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，忠实有效地履行独立董事的职责和义务，持续关注公司经营层面重大事项，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。