Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-038
渤海轮渡集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 15点00分
召开地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程暨增加经营范围的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603167|渤海轮渡|2019/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。
1、登记手续
法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间
2019年5月9日：上午09:00—11:00；下午13:00——17:00。
3、登记地点
山东省烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部。
六、 其他事项
联系地址：烟台市环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部
邮政编码：264000
联系电话：0535—6291223
电话传真：0535—6291223
联系人：周彬
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2019年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
渤海轮渡集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月13日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程暨增加经营范围的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-040优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司
关于变更注册资本获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会决议，公司于2019年6月实施完成了2018年度权益分派方案，其中因资本公积转增股本导致公司普通股股本增加，注册资本应作相应变更。公司就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州银保监局”）提出了申请。
近日，公司收到《贵州银保监局关于贵阳银行股份有限公司变更注册资本的批复》（贵银保监复〔2019〕314号），贵州银保监局同意公司将注册资本由人民币 2,298,591,900元增加至人民币 3,218,028,660元，并要求公司按规定完成法定变更手续。根据公司 2018年年度股东大会的授权及贵州银保监局的上述要求，公司对《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订，修改内容如下：
（一）第六条修改为：
本行注册资本为人民币 3,218,028,660元。
（二）第二十二条修改为：
本行的股本结构为：普通股 3,218,028,660股，优先股 50,000,000股。
公司将及时到工商行政管理部门办理注册资本变更登记和公司章程修改的工商备案手续。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2019年 8月 6日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-042
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
债券代码：143138 债券简称：18际华02
关于延长际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行
面值总额不超过 29亿元的公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2018]929号”文核准。
根据《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行公告》，发
行人和簿记管理人于2018年7月19日13:00-16:00以簿记建档的方式向合格投
资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的簿记建档区间内确定本期债
券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及投资
者协商一致，已将簿记建档结束时间由2018年7月19日16:00延长至2018年
7月 19日17:00。现由于部分投资者仍在履行程序，经发行人、簿记管理人及
投资者协商一致，决定将簿记建档结束时间由 2018年 7月 19日 17:00延长至
2018年7月19日18:00。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于延长际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：际华集团股份有限公司
年 月 日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-036深圳歌力思服饰股份有限公司
关于公司 2016年度第一季度主要经营数据的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日在上海证券交易所网站披露了公司《关于 2016年第一季度主要经营数据的公告》，经公司自查发现，部分内容填报错误，现更正如下：
该公告二、报告期主营业务经营情况/（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况的表格中“销售渠道”项目填反：
原公告：
单位:元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|2016年1-3月|||2015年1-3月|||主营业务成本||
||主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|2016年1-3月|2015年1-3月|
|线上销售|166,042,101.03|93.41%|71.46%|161,353,610.69|91.46%|71.01%|47,387,112.60|46,769,928.72|
|线下销售|11,707,418.73|6.59%|35.68%|15,062,889.49|8.54%|47.98%|7,529,832.79|7,836,060.42|
|合计|177,749,519.76|100.00%|69.10%|176,416,500.18|100.00%|69.05%|54,916,945.39|54,605,989.14|

更改后：
单位:元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|2016年1-3月|||2015年1-3月|||主营业务成本||
||主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|2016年1-3月|2015年1-3月|
|线下销售|166,042,101.03|93.41%|71.46%|161,353,610.69|91.46%|71.01%|47,387,112.60|46,769,928.72|
|线上销售|11,707,418.73|6.59%|35.68%|15,062,889.49|8.54%|47.98%|7,529,832.79|7,836,060.42|
|合计|177,749,519.76|100.00%|69.10%|176,416,500.18|100.00%|69.05%|54,916,945.39|54,605,989.14|

除上述更正内容外，公司《关于2016年第一季度主要经营数据公告》的其他内容不变。
因上述更正给投资者造成的误解深表歉意！
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字V01创第⒈OO3G6号中电广通股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,在审计了中电广通股份有限公司(以下简称
“
贵公司02013年1z月
31日合并及母公司资产负债表和⒛13年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司zO13年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
-、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[20O3]狁
号
)》
的规定,编寺刂和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我
们结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的⒛13年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定 ,在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司⒛13年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
通合伙) 中国注册会计
嘿
丶
郁
$
皿
阡
气珈
中国注册会计师
喵 :
η∮↑绗嗨γ二○一四年三月二十八日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017144债券代码：136261 债券简称：16长园01
债券代码：136466 债券简称：16长园02
债券代码：143139 债券简称：17长园债
长园集团股份有限公司
关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2017年9月30日，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对2017年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）2016年末净资产（经审计）为74.69亿元人民币。2016年末，公司借款余额为46.85亿元人民币。
（二）截至 2017年 9月 30日，公司借款余额为 78.20亿元人民币，相比2016年末累计新增借款金额为31.35亿元人民币，2017年1月-9月累计新增借款占公司2016年末净资产的比例为41.97%。
二、新增借款的分类披露
公司截至 2017年 9月 31日较 2016年末各类借款余额变动情况及占公司2016年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：增加18.91亿元人民币，占公司2016年末净资产比例为25.32%。
（二）公司债券：增加10.00亿元人民币，占公司2016年末净资产比例为13.39%。
（三）融资租赁借款：增加2.44亿元，占公司2016年末净资产比例为3.26%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于日常经营周转及补充运营资金，属于公司正常经营活动范围。截至公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据为合并口径计算，2017年9月30日的财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月七日
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|-|
|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园F座五楼 邮编：610072法律意见书5502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485 传真 /FAX：（028）87741838|

网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/
北京康达（成都）律师事务所
关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019年
第四次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2019】第0622号致：四川路桥建设集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥于2019年12月27日召开的 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
四川路桥董事会于2019年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，该通知列明了
法律意见书召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共5项，分别为：
1、《关于<四川路桥建设集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<四川路桥建设集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于变更2019年度财务审计机构的议案》；
5、《关于变更2019年度内部控制审计机构的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2019年12月27日下午 14:30在成都市高新区九兴大道12号四川路桥十楼会议室召开。股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为2019年12月27日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2019年12月27日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
法律意见书二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计4人，代表股份1,513,840,808股，占四川路桥股份总数的41.9285%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共63名，代表股份13,692,077股，占四川路桥股份总数的0.3792%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计67名，代表四川路桥股份1,527,532,885股，占其股份总数的42.3077%。
经核查，本次股东大会由四川路桥董事会召集，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席，经过其他董事过半数选举董事甘洪先生主持本次会议。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2019年12月23日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括四川路桥董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，四川路桥本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的第1项《关于<四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第2项《关于<四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及第3项《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划
法律意见书相关事宜的议案》为特别决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过；第4项《关于变更2019年度财务审计机构的议案》及第5项《关于变更2019年度内部控制审计机构的议案》为普通决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过。本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者的表决情况予以单独计票。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后）
法律意见书
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-002无锡农村商业银行股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本行2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||28.57||25.22||13.29||
|营业利润||12.57||10.96||14.72||
|利润总额||12.31||10.94||12.54||
|归属于上市公司股东的净利润||10.01||8.93||12.13||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||10.21||8.94||14.11||
|基本每股收益（元）||0.54||0.52||3.85||
|加权平均净资产收益率（%）||11.10||11.52||下降0.42个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||1,371.49||1,246.33||10.04||
|归属于上市公司股东的所有者权益||92.68||87.72||5.65||
|股本||18.48||18.48||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.01||4.75||5.47||
|不良贷款率（%）||1.37||1.39||下降0.02个百分点||

注：
1、本行根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资
产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”和“其他收益”项目，上述规定对利润总额、净利润无影响。
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
3、本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，本行营业总收入 28.57亿元，增幅13.29%，归属于上市公司股东的净利润10.01亿元，增幅12.13%。截至 2017年末，本行总资产1,371.49亿元，增幅10.04%，归属于上市公司股东的所有者权益 92.68亿元，增幅5.65%，不良贷款率1.37%，较年初下降0.02个百分点。
三、风险提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与最终公告的本行 2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经本行现任法定代表人任晓平、行长邵辉、财务负责人皮郁忠、会计机构负责人王瑶签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2018年1月10日
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
副董事長，非執行董事
高雲龍
執行董事
張金良
馬騰
李傑
非執行董事
蔡允革
章樹德
李華強
趙威
獨立非執行董事
喬志敏
謝榮
霍靄玲
徐洪才
馮侖
王立國
董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|高雲龍|C||||||
|張金良|M|M|||||
|蔡允革||M|M||||
|馬騰|M||||||
|李傑||M|||||
|章樹德|M|C|||M||
|李華強|M||M||||
|趙威||M||||M|
|喬志敏||M|M|M|C|M|
|謝榮|||C|M|M|M|
|霍靄玲|M||M|M||C|
|徐洪才|M||M|M||M|
|馮侖|M|M|||M|M|
|王立國|||M||M|M|

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一七年十二月二十七日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2015-024中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

2015年 8月 28日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第八次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事 11人，实到董事 10人。董事长司献民先生因公请假，委托副董事长谭万庚先生代为出席会议并表决。本次会议由副董事长谭万庚先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：一、审议批准公司 2015年半年度报告全文、摘要及中期业绩公告；
二、审议批准修订《中国南方航空股份有限公司章程》，并
提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2015年 8月 28日
证券代码：600790证券简称：轻纺城公告编号：2018-020
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日 14点30分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改〈公司章程〉的提案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于 2018年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600790|轻纺城|2018/7/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
2、登记时间：2018年7月16日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）
3、登记地点：公司投资证券部
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
邮编：312030
联系人：马晓峰鲁珊
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月18日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改〈公司章程〉的提案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-014债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。公司由于日常经营需要购买了位于无锡市梁溪区兴源北路401号的北创科技创业园21层（电梯楼层为第26层）的办公房产，目前，公司已完成该房产的产权交接手续。
公司拟将注册地址由原“无锡市下甸桥南堍”变更为“江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号21层”。待股东大会审议通过关于修订《公司章程》注册地变更相关条款的议案后，公司将向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年3月31日
保定天威保变电气股份有限公司
董事会审计委员会 2017年履职情况报告
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况和对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）2017年年度审计工作的情况报告如下：
一、审计委员会的召开情况
公司审计委员会由 5名董事组成，其中独立董事 3名，主任由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内公司共召开 5次会议。
（一）2017年 3月 16日，召开 2016年年度审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2016年度财务会计报表的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2016年履职情况报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
（二）2017年 4月 25日，召开 2017年第一次会议，审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
（三）2017年 8月 17日，召开 2017年第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2017年半年度报告
全文及摘要的议案》；
（四）2017年 10月 20日，召开了 2017年第三次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
（五）2017年 12月 1日，召开了 2017年第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017年度审计费用的议案》。
二、公司 2017年度审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2017年年度报告的审计工作。
（一）在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（二）在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为公司出具审计报告。
（三）在会计师事务所出具 2017年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2017年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司 2017年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司 2017年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）公司董事会审计委员会 2017年度会议，会计师向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会正式提请公司董事会审议，同时递交了《董事会审计委员会履职情况报告》，认为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和
运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，真实、客观的反应了公司的情况。
三、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就续聘会计师事务所并确定其审计费用、2017年定期报告、计提资产减值准备等多项议案进行了审议，经审议通过后提交董事会审议。
在 2017年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2018年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
(本页为保变电气董事会审计委员会⒛17年履职情况报告签字页
)
委员签字
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保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会
⒛18年4月13日
常州神力电机股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司具有劳动关系或劳务关系。
常州神力电机股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法四、考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部、财务部、内审部、证券事务部组成考核小组负责具体考核工作。考核工作小组对薪酬委员会负责及报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：（1）以2014年-2016年营业收入平均值为基数，2018年营业收入增长率不低于5%（2）以2014年-2016年净利润平均值为基数，2018年净利润增长率不低于5%||
|第二个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：（1）以2014年-2016年营业收入平均值为基数，2019年营业收入增长率不低于10%（2）以2014年-2016年净利润平均值为基数，2019年净利润增长率不低于10%||
|第三个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：（1）以2014年-2016年营业收入平均值为基数，2020年营业收入增长率不低于15%（2）以2014年-2016年净利润平均值为基数，2020年净利润增长率不低于15%||

注：上述“净利润”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价
格与同期银行存款利息之和回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
常州神力电机股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果，若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 A/B/C级，则上一年度
激励对象个人绩效考核结果为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核等级为
D/E等级，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为不合格。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
常州神力电机股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法1、考核结束后，人力资源部保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和规范性文件规定为准。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
常州神力电机股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-035湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年7月15日发出了召开董事会会议的通知，会议于2014年7月25日（周五）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《公司 2014年半年度报告（正文及摘要）》的议案
以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、关于投资建设耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目的议案
为进一步完善生猪产业链，降低物流成本，保障公司核心养殖区域饲料供应，同时增加外销饲料竞争力，公司拟在湖南省耒阳市哲桥镇投资建设18万吨/年饲料工程建设项目。项目总投资为 5,810万元,建设期 1年，项目达产后，预计年利润总额为 522万元，投资利润率为6.7%，按现有公司在耒阳地区养殖规模，同时公司每年节省运输成本 400余万元，静态投资回收期为12.13年（含建设期1年），有利于提高公司产业链整体盈利能力。
以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了该议案。（内容详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2014-036）
公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
3、关于投资建设宜章现代农业园建设项目的议案
为增加仔猪供应，壮大主业发展，做大做强优质安全生猪产业，公司拟在湖南省宜章县五岭乡投资建设宜章现代农业园建设项目。项目总投资为 5,049.62万元，建设期1年，项目建设总规模为常年存栏母猪2,000头，项目投产后年出栏商品仔猪48,000头。项目建成投产后，预计投资利润率为18.77%，投资回收期为6.33年(含建设期1年)。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外投资公告》公告编号：2014-037）
公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
4、关于审议厉奕锋先生辞去公司副总经理职务的议案
厉奕锋先生因个人原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年7月26日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--014
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东江苏地华实业集团有限公司因与中国华融资产管理股份有限公司北京分公司金融借款纠纷案，被中国华融资产管理股份有限公司北京分公司申请财产保全，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，冻结情况如下：
江苏地华实业集团有限公司持有本公司166,500,000股无限售流通股，约占公司总股本的14.50%，被北京市高级人民法院申请轮候冻结，本次冻结包括孳息，冻结起始日自2016年4月14日起，冻结期限为三年（自转为正式冻结之日起算）。
除本次轮候冻结外，江苏地华实业集团有限公司持有本公司166,500,000股无限售流通股，约占公司总股本的14.50%，尚被深圳前海万通融资租赁有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、中海信托股份有限公司冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的14.50%。
江苏地华实业集团有限公司实际控制人祝义财先生持有的本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，尚被华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、深圳前海万通融资租赁有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、华能贵诚信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司、西部信托有限公司冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的41.51%。
本次股份冻结尚未对公司的控制权产生影响，截止本公告日，祝义财先生控制的雨润控股集团正在与其他第三方进行战略合作事宜的洽谈，有可能涉及部分股权的转让，目前洽谈各方尚未就可能进行的交易签订任何战略重组书面协议，战略合作存在一定的不确定性；本次股份冻结未对本公司运营产生任何影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-023东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）的全资子公司香港美达飞有限公司（以下简称“美达飞公司”）因生产经营需要，拟向控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款300万美元，用于补充美达飞公司流动资金，借款期限至2018年12月31日。本次美达飞公司向香港公司借款的主要目的是为了保证有足够资金支持其开展主营业务，缓解其因扩大生产规模而引起的资金压力。
此次境外借款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本次关联交易总额：300万美元（折合人民币2062.20万元）
东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司 366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%。本次交易构成关联交易，十二个月内公司及公司控股子公司与同一关联人发生的关联交易金额累计达公司净资产的5.21%，根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，本议案需要提交股东大会审议。
一、关联交易概述：
1、公司2017年4月20日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司利泰公司的全资子公司美达飞公司向控股股东东方国际集团的全资子公司集团香港公司申请境外借款 300万美元（折合人民币2062.20万元），用于补充美达飞公司流动资金，借款利率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率，借款期限至 2018年12月31日。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-023司。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司 366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%。本次交易构成关联交易，十二个月内公司及公司控股子公司与同一关联人发生的关联交易金额累计达公司净资产的5.21%，根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，本议案需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况：
集团香港公司注册资本人民币7565万元，主营业务货物贸易和房产租赁，是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。该公司2016年度经审计的净资产人民币12,237万元、营业收入人民币9,307万元、净利润人民币285万元。
三、关联交易标的的基本情况：
资金出借方：东方国际香港有限公司
借款金额：300万美元（折合人民币 2062.20万元）
借款期限：至2018年12月31日
借款利率：不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率
借款用途：补充美达飞公司流动资金
四、本次关联交易价格确定的方法和原则：
本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率。
五、该关联交易对上市公司的影响：
1、借款目的：本次美达飞公司向香港公司借款的主要目的是为了保证有足够资金支持其开展主营业务，缓解其因扩大生产规模而引起的资金压力。
2、影响：本次借款的利率不高于当地境外银行同期美元贷款利率，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司控股子公司利泰公司的全资子公司美达飞公司向控股股东东方国际集
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-023团的全资子公司集团香港公司申请境外借款 300万美元（折合人民币 2062.20万元），用于补充美达飞公司流动资金，该议案属于关联交易。独立董事认为，本次关联交易的主要目的是为了支持美达飞公司的生产经营，保证其有足够资金支持其开展主营业务，缓解其因扩大生产规模而引起的资金压力。
本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事己回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2017年4月22日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-033重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四十三次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2016年8月22日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司决定对存货中百货、超市业态库存商品发出计价方法发生变更，由先进先出法，变更为采用移动加权平均的计价方式，其他存货发出计价方法不变。
公司董事会对本次会计政策变更发表如下意见：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
内容详见《会计政策变更公告》（公告编号：临2016-035）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2016年8月24日