Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-004
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 12日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任彭建雄先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事就本次聘任发表了同意的独立意见。
附件：彭建雄先生简历
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十二日
关于聘任公司副总经理的公告
附件：
彭建雄先生简历
彭建雄，男，1983年 10月生，硕士，无境外永久居住权。毕业于北京大学环境科学与工程学院；2009年7月至2011年12月，在超越环境商务株式会社工作，任技术投资部部长。2011年 12月至 2016年 12月，共同创办超越科创投资（北京）有限公司，并任总经理，在环保领域国际技术转移，技术投资等方面具有丰富的经验。
彭建雄先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-012上海维宏电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为适应公司日益增长的业务发展需要，拟设立全资子公司“上海维宏电气技术有限公司”，注册资本人民币500万元,经营范围为计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售，工业自动化产品的生产，各类货物及技术的进出口业务。（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。
2、董事会审议情况及审批程序
公司于2016年5月10日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为上海维宏电子科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、设立子公司的基本情况
公司名称：上海维宏电气技术有限公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：上海市奉贤区
公司类型：有限责任公司
出资方式：现金
股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 500万元人民币，占注册资本的100%。
经营范围：计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售，工业自动化产品的生产，各类货物及技术的进出口业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的主要内容
本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的
为适应公司日益增长的业务发展需要，充分整合行业内优质资源，拓展公司业务链，完善公司业务布局，保障公司稳健、可持续发展。
2、对公司的影响
本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
3.存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年7月25日召开了第三届董事会第十五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司本次董事会审议的《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的议案》进行了认真审核，我们认为星城石墨实现A股上市，强化产融结合，增强持续发展能力符合星城石墨的发展战略，有利于进一步提升其核心竞争力。当升科技将星城石墨股权转让给中科电气，实现在A股市场持股中科电气，将给公司带来更好的退出渠道，也将给公司的投资收益带来更大的增值空间，符合公司股东的长远利益。本次股权转让如能顺利完成，公司未来将会取得较大的股票溢价收益，有利于公司的经营业绩及财务状况的改善和提高，符合公司的整体利益。
本次交易标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。资产评估机构采用成本法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。本次交易标的资产的交易价格系参考资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议 独立董事意见本次董事会的召集召开、审议以及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未损害股东的合法权益，我们一致同意将本项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王子冬、杨敏兰、李国强2016年7月25日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-044
广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2016年第5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2016年第5次会议的通知于2016年4月22日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于2016年4月25日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士以及独立董事刘国常先生、谢志鹏先生、常程康先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案》
为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司以自筹资金人民币 6,000万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司（下称“昊鑫新能源”）增资，增资完成后，公司将拥有昊鑫新能源20%股权。
同时公司有权选择在 2016年 5月 1日至 2017年 5月 30日期间向昊鑫新能源原股东购买合计不少于昊鑫新能源35%的股权。若公司选择购买，购买完成后公司将拥有昊鑫新能源不少于55%的股权。当实际交易条件达到公司股东大会审议权限应提交公司股东大会审议通过后方可实施。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-086安徽安凯汽车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日与合肥公交集团有限公司（以下简称“合肥公交”）签署了《工业品买卖合同》（以下简称“合同”）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自双方签章之日起生效。
2、合同的履行期限：2019年9月 15日开始陆续供货，2019年 11月30日供货完成。
3、合同的重大风险及重大不确定性：
存在由于受到不可抗力等因素影响，外购件可能无法及时到位，导致不能如期交货风险。
二、合同交易对方基本情况
1、基本情况：
公司名称：合肥公交集团有限公司
住 所：安徽省合肥市和平路 272号
法定代表人：平伟
注册资本：叁亿壹仟万圆整
公司类型：有限责任公司
主营业务：公共汽车营运；汽车租赁、房屋租赁、汽车修理；轮胎翻新及修补；设计、制作、发布公交车辆、出租汽车、站亭、站牌、停车场的广告业务；
汽车配件、无铅汽油、柴油销售（在分支机构经营）；压力容器安装（车用CNG气瓶）；普通机动车驾驶员培训（三级；大型客车A1；城市公交车A3）（在分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系:合肥公交与本公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
2016年度，本公司向合肥公交的销售金额为34,541.03万元，占当
年总销售金额的7.26%；2017年度，本公司向合肥公交的销售金额为 145,061.80万元，占当年总销售金额的26.62%；2018年度，本公司向合肥公交的销售金额为31.77万元，占当年总销售金额的0.01%。
3、履约能力分析：
合肥公交集团有限公司始建于1956年 2月，是合肥市城市客运骨干企业。
截至2016年底，共有营运车辆4629台，职工人数9007人，营运线路193条，线路总长2959公里，线网总长 1120.4公里。总行驶里程 2.13亿公里,客运人次 5.72亿人次。
由于国家新能源政策和当地政府支持，合肥公交具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容：
1、合同签署时间：2019年9月5日。
2、合同生效条件：合同自双方签章之日起生效。
3、合同履行期限：2019年 9月15日开始陆续供货，2019年 11月30日供货完成。
4、产品合作范围：公司向合肥公交供应安凯牌客车500辆。
5、约定价格：合同总金额87,884万元。
6、付款方式：（1）合同签订后，首付 26,365.2万元，车辆交付验收合格后支付 36,610.4万元，余款 24,908.4万元在车辆使用一年后分8年支付，前7年每年支付2,518.75万元，第8年支付7,277.15万元。
7、交（提）货地点：合肥
四、合同对上市公司的影响
1、合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
2、本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
存在由于受到不可抗力等因素影响，外购件可能无法及时到位，导致不能如期交货风险。
公司将在定期报告中对合同的履行情况进行持续披露，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安徽安凯汽车股份有限公司与合肥公交集团有限公司签订的《工业品买卖合同》
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年9月 6日
中节能万润股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据相关法律法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》等的规定，作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议将审议的《万润股份：关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》、《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》、《万润股份：关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、2018年公司将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项将严格按照相关协议进行，价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不会出现损害中小股东利益的情形。
2、中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与中节能财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度审计要求，因而同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。
上述议案必须经公司第四届董事会第六次会议审议通过。审议《万润股份：关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》和《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》时关联董事应回避表决。《万润股份：关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》提交股东大会审议时，关联股东需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
任辉
邸晓峰
佐卓
2018年03月27日
上海融孚律师事务所
关亍上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会
法律意见书
2014年1月28日致：上海绿新包装材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2006年修订）》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所(以下简称“本所”)接受上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席了公司亍 2014年 1月 28日在上海市真陈路 200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开的2014年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，幵对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2014年度第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一幵公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文
件和有关资料，其中包括但丌限亍公司董事会关亍召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明、出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的且无任何隐瞒、疏漏之处。
基亍上述，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公讣的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2014年1月10日召开的公司第二届董事会第十五次会议决议召开，公司董事会已亍2014年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站上公告刊登了公司关亍召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达 15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会亍 2014年 1月 28日在上海市真陈路 200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议幵现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容不《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师讣为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计 8名，代表股份数161,436,069股，占公司股份总数的46.34%，参会股东均为股权登记日（2014年 1月 23日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
本所及经办律师讣为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，本所及经办律师讣为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的现场表决程序
公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票、当场公布表决结果。本所律师经审查后讣为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章的规定，符合《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的网络投票表决程序
1.股东大会网络投票系统的提供
根据《会议通知》等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票方式外，
还可以采取网络投票的方式。公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。
2.网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的任何一种表决方式。如果重复投票则以（第一次）表决结果为准。
3.网络投票的公告
2014年1月11日，公司董事会在指定媒体就本次股东大会的网络投票事项发布了公告。
4.网络投票的表决统计
本次股东大会网络投票的表决票数不现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。
基亍网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行讣证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确讣。在参不网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师讣为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会对下列议案进行表决：
（一）《关亍公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司幵实施异地搬迁的议
案》；
（二）《关亍整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用亍收购幵永久补充公司流劢资金的议案》；
（三）《关亍修改公司章程部分条款的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的议案中第二项、第三项，即《关亍整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用亍收购幵永久补充公司流劢资金的议案》、《关亍修改公司章程部分条款的议案》为特别议案，其余为普通议案。
经计票核对，本次股东大会审议的第二项、第三项议案获得了有表决权数三分之二以上同意通过；其余议案获得了有表决权数二分之一以上同意通过。为此，本所律师讣为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师讣为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
[以下为签字页]
(本页无正文，为《上海融孚律师事务所关亍上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书》签署页）
上海融孚律师事务所
负责人：苏惠渔律师 经办律师：吕琰律师
王安成律师
日期：2014年1月28日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-095
江苏雅百特科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：*ST百特、证券代码：002323）股票连续三个交易日内（2018年7月6日、2018年7月9日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到－12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将有关事项说明如下：
1、2018年7月 4日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091、2018－093）。除此不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、经自查及向控股股东询问，公司控股股东及其一致行动人质押情况发生了变化，需要补充披露，详细见与本公告同日披露的《关于控股股东及其一致行动人所持部分股权质押的公告》（2018－096），除此之外公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
未公开重大信息；
4、近期公司内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司除控股股东及其一致行动人质押情况发生了变化，需要补充披露外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形
2、2017年12月16日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
3、2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
相关规定尽快履行相关信息披露义务。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年7月10日
广发证券股份有限公司
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对翔鹭钨业 2018年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
广发证券通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了翔鹭钨业股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度等；查阅公司管理层出具的2018年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）控制评价范围
公司按照风险导向原则确定的纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位：广东翔鹭钨业股份有限公司及其控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的主要业务为碳化钨粉、硬质合金的制造和销售，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、
交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
六、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、对翔鹭钨业《2018年度内部控制评价报告》的核查意见
作为翔鹭钨业首次公开发行股票上市的保荐机构，广发证券经核查后认为：翔鹭钨业已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；翔鹭钨业《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：陈昱民、林义炳
广发证券股份有限公司2019年 04月 29日
辽宁华夏律师事务所关于
大连华锐重工集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2017]018号致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、邹艳冬出席了于 2017年 6月 29日召开的公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》；
4、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2017年 6月 13日，公司第四届董事会第十一次会议做出了召集本次股东大会决定，公司于 2017年 6月 14日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东大会通知》，《股东大会通知》发出时间距本次股东大会召开时间已超过十五天，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法、参与网络投票的具体流程，以及其他事项等内容，《股东大会通知》内容符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2017年 6月 29日下午 15时在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017年 6月 29日9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票时间为 2017年 6月 28日15：00—2017年 6月 29日15：00期间的任意时间。
3、董事长因公务未参加会议，会议由公司副董事长邵长南先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 27人，代表有效表决权股份总数 1,225,213,356股，占公司股份总数的63.4375%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4人，代表有效表决权股份总数 1,202,526,165股，占公司股份总数的62.2629%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身
份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 23人，代表有效表决权股份总数 22,687,191股，占公司股份总数的1.1747%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会议案审议及表决情况如下：
1.《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》；
同意 24,325,098股，占出席会议有表决权股份总数的99.9692%，反对0股，弃权7,500股。
本议案涉及关联交易，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
本议案获有效通过。
2.《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》；
同意 1,225,125,856股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%，反对 7,500股，弃权 80,000股。
本议案获有效通过。
3.《关于开展票据池业务的议案》。
同意 1,224,441,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.9370%，反对 683,920股，弃权 87,500股。
本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
邹艳冬
二〇一七年六月二十九日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-030
债券代码：112186 债券简称：13国元 01
债券代码：112187 债券简称：13国元 02
国元证券股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）从安徽纪检监察网站获悉，公司第四大股东安徽省粮油食品进出口（集团）公司党委书记、董事长，公司董事陈焱华先生目前正在接受纪律审查和监察调查。当前公司经营情况稳定，此事项不会对公司的正常经营产生影响。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2018年6月8日
国都证券股份有限公司
关于
福安药业（集团）股份有限公司
发行股份购买资产
2015年度业绩承诺实现情况
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年四月
国都证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“国都证券”）担任福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买中拓时代投资有限公司等交易对方持有的宁波天衡药业股份有限公司（以下简称“标的公司”、“天衡药业”）100%股权的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办》等法律法规的有关规定，对中拓时代投资有限公司等业绩承诺方做出的关于天衡药业2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产的利润承诺情况
2015年2月27日，福安药业与中拓时代、黄道飞、合瑞医药、龙磐创业、汪天祥五名交易对方签署了《盈利预测补偿协议》。相关利润承诺情况如下：
1、本次交易盈利承诺的承诺期为2014年、2015年、2016年、2017年。
2、中拓时代、汪天祥、黄道飞、龙磐创业、合瑞医药五名交易对方承诺天衡药业经审计并扣除非经常损益后的净利润 2014年不低于 2,500万元、2015年不低于4,000万元、2016年不低于5,000万元、2017年不低于6,000万元。
二、利润承诺补偿的安排
（一）补偿金额确定
盈利预测补偿期间，补偿义务人每年合计的补偿金额按照以下公式进行计算：当年补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）×标的资产总对价÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿金额。
补偿义务人盈利预测补偿的上限为其因本次交易所获得交易对价。依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数或零时，按零取值，即已补偿的金额不冲回。
（二）补偿方式
（1）补偿义务人优先以本次交易取得的、尚未出售的股份对价进行补偿；
（2）若补偿义务人持有的通过本次重组取得的福安药业股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时，差额部分由补偿义务人以自有或自筹现金补偿。
（三）标的资产减值测试
在承诺期届满后，福安药业将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的公司出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，如标的资产期末减值额大于已补偿股份总数乘以对价股份的发行价格加上已补偿现金，则补偿义务人应对上市公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额－在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿方式和补偿原则与对盈利承诺的补偿一致。标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产交易总对价。
（四）关于交易对方取得股份质押限制的相关安排、连带赔偿安排及违约责任约定
（1）交易对方中拓时代、黄道飞、合瑞医药及龙磐创业已承诺：本公司/本人/本企业因本次重组而获得的福安药业股份在解禁期满之日前，需征得福安药业书面同意后方可对上述股份进行质押，但质押股份数不得超过本次交易取得的上市公司股份数的三分之一。该等承诺有利于保障交易对方实现或完成业绩补偿。
（2）如出现补偿义务人进行补偿的情形，①首先由中拓时代、黄道飞、合瑞医药同时承担补偿责任，中拓时代承担当年实际补偿金额的67.99%、黄道飞承担当年实际补偿金额的23.56%、合瑞医药承担当年实际补偿金额的8.45%，直至中拓时代、黄道飞、合瑞医药自本次交易所获交易对价全部补偿完毕为止，且中拓时代、黄道飞、合瑞医药之间对福安药业承担连带补偿责任；②其次由龙磐创业承担补偿责任，直至其自本次交易所获交易对价全部补偿完毕为止；③最后再由汪天祥承担补偿责任，直至其自本次交易所获交易对价全部补偿完毕。
（3）如果补偿义务人在承诺年度内，发生不能按期履行本协议约定的补偿义务的情况，应按照补偿义务人在本次交易中各自所获对价的10%向福安药业
支付违约金；任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，违约一方应赔偿对方的损失。
（五）利润补偿的实施程序
1、福安药业聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》或对天衡药业出具《减值测试报告》后的10个工作日内，计算应回购的股份数量并作出董事会决议，并以书面方式通知利润补偿方实际净利润数小于预测净利润数或标的资产减值的情况以及应补偿股份数量，利润补偿方应在收到上述书面通知之日起10个工作日内向证券登记结算公司申请将其需补偿的股份划转至福安药业董事会设立的专门账户，由福安药业按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。
福安药业董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得福安药业股东大会的批准和授权，并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。
2、在确定股份补偿数量并回购注销的福安药业董事会决议作出后的十日内，福安药业应通知福安药业债权人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，如要求福安药业清偿债务或者提供相应的担保，则福安药业应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益。
3、利润补偿方需进行现金补偿时，利润补偿方应在收到福安药业发出的利润补偿通知后的10个工作日内将所需补偿的现金支付到福安药业指定的银行账户内。
三、标的资产 2015年度业绩承诺完成情况
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福安药业集团宁波天衡制药有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明之审核报告》，天衡药业 2015年度实现净利润 4,292.39万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,203.02万元。超过承诺的 2015年扣除非经常性损益后净利润4,000万元203.02万元，完成率为107.31%。
截至2015年12月31日止，天衡药业 2015年度的业绩承诺已经实现。
四、独立财务顾问核查意见
国都证券查阅了本次交易发行股份购买资产协议、盈利预测补偿协议，并查阅了上市公司出具的关于福安药业集团宁波天衡制药有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明和会计师出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司天衡药业2015年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过对天衡药业的承诺净利润，盈利预测已经实现。
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于福安药业（集团）股份有限公司发行股份购买资产2015年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
许捷 岳东霖
国都证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-018
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于 2015年 4月 17日以专人送达方式发出，会议于 2015年 4月 23日以通讯方式召开，会议应出席董事 6名，亲自出席董事 6名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、会议审议情况
1.以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2015年第一季度报告>全文及正文的议案》。
《2015年第一季度报告》全文参见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》；《2015年第一季度报告
正文》参见公司 2015年 4月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-017）。
2.以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度的议案》。
董事会同意，公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请总额不超过人民币3500万元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款额度等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。同意公司接受张颂明为上述授信提供人民币
3000万元的最高额连带责任担保。同意公司为上述授信提供保证金担保。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》。
《独立董事工作制度》全文详见公司 2015年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
4、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<内部审计制度>的议案》。
《内部审计制度》全文详见公司 2015年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
5、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
《董事会审计委员会议事规则》全文详见公司 2015年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。
6、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司 2015年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
7、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
《独立董事年报工作制度》全文详见公司 2015年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。
8、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》。
《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》全文详见公司
2015年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》2、《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-001武汉农尚环境股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已审议通过的决议。
一、会议召开情况
1、武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）会议通知已于 2017年 12月 15日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年 1月 2日（星期二）下午2:30。网络投票时间：2018年 1月 1日－2018年 1月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 2日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年1月1日下午3:00至2018年1月2日下午3:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼公司会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴亮先生
6、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份 65,239,998股，占公司股份总数的38.9276%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份21,600股，占公司股份总数的0.0129%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份 52,506,100股，占公司股份总数的31.3294%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份12,733,898股，占公司股份总数7.5981%。
4、出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高管、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
审议通过了《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
鉴于关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故现场出席会议股东中关联股东为吴世雄先生（吴亮先生之父亲）和赵晓敏女士（吴亮先生之母亲），所持表决权股份数量分别为2,448万股和2,486.52万股，皆对本项议案回避表决。
表决结果：同意 15,894,798股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次会议审议议案《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》,获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 1/2以上通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的湖北山河律师事务所张伟律师和彭珊律师列席了本次临时股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《武汉农尚环境股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、湖北山河律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会二○一八年一月二日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-041深圳市中装建设集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年首次公开发行股票之保荐机构及主承销商，原指定陈贤德先生、关建宇先生为公司首次公开发行股份持续督导保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日止。
2017年7月6日，公司收到国海证券《关于变更深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人陈贤德先生因工作变动原因，不能担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，国海证券委派郝为可先生接替陈贤德先生担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责，本次变更后，公司持续督导保荐代表人为关建宇先生、郝为可先生。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年 7月7日
附件：郝为可先生简历
郝为可先生，现任国海证券股份有限公司企业融资部执行董事，金融学硕士，保荐代表人，8年投资银行业务从业经历。先后主导或参与了深圳市中装建设集团股份有限公司、筑博设计股份有限公司等IPO项目；株洲千金药业股份有限公司、广东生益科技股份有限公司等再融资项目以及株洲天桥起重机股份有限公司、深圳市天地（集团）股份有限公司等重大资产重组财务顾问项目。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-147北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 25日晚间公开披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕暨减持计划的预披露公告》，经复核，因工作失误导致表述错误，需要对其中的“二、股东本次减持计划”作出如下更正：
更正前：
二、股东本次减持计划
……
（二）本次减持计划的主要内容
……
3、减持期间：（1）集中竞价方式减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内（窗口期不减持），即自2019年 12月16日至 2019年3月 15日；（2）大宗交易方式减持期间为自本公告发布之日起三个交易日后的三个月内（窗口期不减持），即自2019年11月 29日至 2019年2月28日。
更正后：
二、股东本次减持计划
……
（二）本次减持计划的主要内容
……
3、减持期间：（1）集中竞价方式减持期间为自本公告披露之日起十五个交
易日之后的三个月内（窗口期不减持），即自2019年 12月16日至 2020年3月 15日；（2）大宗交易方式减持期间为自本公告发布之日起三个交易日后的三个月内（窗口期不减持），即自2019年11月 29日至 2020年2月28日。
除以上更正内容之外，《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕暨减持计划的预披露公告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年 11月25日