证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-067
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 63次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 63次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 8月 3日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会提名王忠军先生、王忠磊先生、叶宁先生、丁琪女士、刘晓梅女士、王夫也先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会提名王力群先生、盛希泰先生、王超群先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。
公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司之控股子公司办理融资保理业务的议案》
为实际经营需要，公司之控股子公司华影天下（天津）电影发行有限责任公司，拟向鑫航国际商业保理有限公司申请融资保理业务，融资保理循环额度人民币2亿元，期限一年。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司之控股子公司办理融资保理业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年8月30日下午14：30召开公司2017年第七次临时股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年八月十四日
附件：
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
王忠军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。
王忠军先生为公司实际控制人，与王忠磊先生系兄弟关系。截至本公告日，王忠军先生共计持有公司股份 612,229,855股，其中：直接持有公司股份578,234,062股；通过“国民信托·华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托计划”持有公司股份 16,332,289股；通过“西藏信托-莱沃 26号集合资金信托计划”持有公司股份 17,663,504股。王忠军先生不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王忠磊先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副董事长兼总经理等。
王忠磊先生为公司实际控制人，与王忠军先生系兄弟关系。截至本公告日，王忠磊先生共计持有公司股份 171,681,986股，其中：直接持有公司股份167,929,969股；通过“国民信托·华谊兄弟大股东增持2号集合资金信托计划”持有公司股份3,752,017股。王忠磊先生不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓梅女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京农场局商业公司会计。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事等。
刘晓梅女士与公司实际控制人王忠军先生为夫妻关系，未持有公司的股份，
不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶宁先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与管理学硕士，注册造价工程师。曾任职于深圳南油房地产公司，大连万达集团商业发展有限公司发展部总经理，大连万达商业地产股份有限公司发展部总经理，万达电影院线股份有限公司总经理及董事，北京万达文化产业集团有限公司副总裁。现任华谊兄弟电影有限公司总经理，华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理等。
叶宁先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，叶宁先生持有公司股份3,571,910股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁琪女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，高级会计师。曾任职生力啤酒（中国）投资有限公司财务经理，维亚康姆中国区财务经理，佳能（中国）有限公司财务经理，日本武田（中国）制药有限公司中国区财务经理，美国荟才环球企业咨询管理有限公司中国区财务经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理、财务总监等。
丁琪女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，丁琪女士持有公司股份533,137股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王夫也先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学硕士学位。现任北京还有电影科技有限公司董事长及总经理、北京集结号资本合伙人、北京英雄互娱科技股份有限公司监事、华谊兄弟传媒股份有限公司董事等。
王夫也先生与持有公司实际控制人王忠军先生系父子关系，与公司实际控制人王忠磊先生系叔侄关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王力群先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任上海公共总公司副总经理，上海巴士集团总经理，上海市城市建
设开发总公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海现代轨道交通公司总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。
王力群先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王超群先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法律硕士。曾担任潞安环能（601699）、太原财融资产管理公司、深圳科特独立董事；现担任山西省国资委、潞安集团、永泰能源、沁和能源、霍州煤电、海德股份等数十家机关及企事业单位的常年法律顾问，蓝焰控股（000968）、紫林醋业独立董事，长治银行监事以及山西祝融万权（天津）律师事务所主任等。
王超群先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
盛希泰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任联合证券有限责任公司董事、总裁，华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始合伙人、董事长，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。
盛希泰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。