广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-052广东广州日报传媒股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年8月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.股权登记日：2016年8月12日（星期五）
4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午15:00开始
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日9:30-11:30和
13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月18日15:00至2016年8月19日15:00期间的任意时间。
5.现场会议地点：广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室
6.出席对象：
（1）截至2016年8月12日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知（3）见证律师。
二、会议审议事项
1.《关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的议案》
2.《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3.《关于公司聘请会计师事务所的议案》
4.《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
议案4须以特别决议的形式通过
5.《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
6.《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
7.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
7.1选举钟华强先生为公司第九届董事会非独立董事
7.2选举凌峰女士为公司第九届董事会非独立董事
7.3选举王飞先生为公司第九届董事会非独立董事
7.4选举周志伟先生为公司第九届董事会非独立董事
7.5选举张强先生为公司第九届董事会非独立董事
7.6选举黎小平先生为公司第九届董事会非独立董事
议案7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6适用累积投票制进行表决；
8.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8.1选举朱征夫先生为第九届董事会独立董事；
8.2选举陈珠明先生为第九届董事会独立董事；
8.3选举李俊女士为第九届董事会独立董事；
议案8.1、8.2、8.3适用累积投票制进行表决；
9.《关于公司监事会换届选举的议案》
9.1选举刘芳女士为第九届监事会股东代表监事；
9.2选举宋云巍先生为第九届监事会股东代表监事。
议案9.1、9.2适用累积投票制进行表决。
议案7、议案8及议案9采用累积投票制，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。
议案7选举6名非独立董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×6，即股
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知东拥有的表决权总数可以合计投给一名非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与4的乘积。
议案8选举3名独立董事候选人，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与3的乘积。
议案9合计选举2名股东代表监事候选人，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名股东代表监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2016年8月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会第三十三次会议决议公告》及《第八届监事会第十五次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1.登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8月18日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（《授权委托书》见附件）
2.登记时间：2016年8月18日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；2016年8月19日上午
9:00-11:30。
3.登记地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司证券部。
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知联系电话：（020）83569331、83569336
传 真：（020）83569332
联系人：公司证券部谢小姐、李小姐
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1.通过交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362181；投票简称：传媒投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表除累积投票议案外的总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于采取累积投票制的议案7至议案9，在“委托股数”项下填报选举票数。7.01元代表第一位候选人，7.02元代表第二位候选人，依此类推。
股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。总议案投票结果对需使用累积投票的议案无效。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|议案分类|议案名称|议案序号|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100.00|
|议案1|《关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的议案》|1.00|
|议案2|《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司聘请会计师事务所的议案》|3.00|
|议案4|《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司2016年度董事薪酬的议案》|6.00|

广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知
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|-|-|-|
||累积投票表决议案||
|议案7|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|-|
|议案7.1|选举钟华强先生为公司第九届董事会非独立董事|7.01|
|议案7.2|选举凌峰女士为公司第九届董事会非独立董事|7.02|
|议案7.3|选举王飞先生为公司第九届董事会非独立董事|7.03|
|议案7.4|选举周志伟先生为公司第九届董事会非独立董事|7.04|
|议案7.5|选举张强先生为公司第九届董事会非独立董事|7.05|
|议案7.6|选举黎小平先生为公司第九届董事会非独立董事|7.06|
|议案8|《关于董事会换届选举独立董事的议案》|-|
|8.1|选举朱征夫先生为公司第九届董事会独立董事|8.01|
|8.2|选举陈珠明先生为公司第九届董事会独立董事|8.02|
|8.3|选举李俊女士为公司第九届董事会独立董事|8.03|
|议案9|《关于公司监事会换届选举的议案》|-|
|9.1|选举刘芳女士为公司第六届监事会股东代表监事|9.01|
|9.2|选举宋云巍先生为公司第六届监事会股东代表监事|9.02|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|…|…|
|合计|该股东持有的表决权总数|

广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知对于累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
A、选举非独立董事：
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×6。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
B、选举独立董事
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
C、选举股东代表监事
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月18日15:00至2016年8月19日15:00期间的任意时间。
五、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其它事项
1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第三十三次会议决议
2.公司第八届监事会第十五次会议决议
特此通知。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月三日
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知附件：
广东广州日报传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下列议案表决意见如下：
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|议案序号|议案名称|表决结果|说明|
|议案1|《关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的议案》|赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）|在相应的表决栏打“√”表示。|
|议案2|《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》|赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）||
|议案3|《关于公司聘请会计师事务所的议案》|赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）||
|议案4|《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》|赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）||
|议案5|《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》|赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）||
|议案6|《关于公司2016年度董事薪酬的议案》|赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）||
|议案7|《关于董事会换届选举非独立董事的议案》|赞成股数|本议案实行累积投票制，请填写赞成股数，董事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*6。|
|7.1|选举钟华强先生为公司第九届董事会非独立董事|（ ）股||
|7.2|选举凌峰女士为公司第九届董事会非独立董事|（ ）股||
|7.3|选举王飞先生为公司第九届董事会非独立董事|（ ）股||
|7.4|选举周志伟先生为公司第九届董事会非独立董事|（ ）股||
|7.5|选举张强先生为公司第九届董事会非独立董事|（ ）股||

广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知
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|7.6|选举黎小平先生为公司第九届董事会非独立董事|（ ）股||
|议案8|关于董事会换届选举独立董事的议案|赞成股数|本议案实行累积投票制，请填写赞成股数，其中独立董事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*3。|
|8.1|选举朱征夫先生为公司第九届董事会独立董事|（ ）股||
|8.2|选举陈珠明先生为公司第九届董事会独立董事|（ ）股||
|8.3|选举李俊女士为公司第九届董事会独立董事|（ ）股||
|议案9|关于公司监事会换届选举的议案|赞成股数|本议案实行累积投票制，请填写赞成股数，其中股东代表监事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*2。|
|9.1|选举刘芳女士为公司第六届监事会股东代表监事|（ ）股||
|9.2|选举宋云巍先生为公司第六届监事会股东代表监事|（ ）股||

委托人签名： 身份证号码/营业执照号：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
年 月 日
备注：除议案7-9采用累积投票制度选举非独立董事、独立董事和股东代表监事，
填写投票股数；议案1-6，委托人应在授权委托书相应的括号内用“√”明确授意代
理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。