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证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-043天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月13日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在公司 1号办公楼3楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年6月7日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王绍国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了：
一、关于《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
经审核，与会监事认为：《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：激励计划）的内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：管理办法）及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
公司实施激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
此项议案审议之内容尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、关于《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
的议案
经审核，监事会认为《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》合理、有效，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，能够客观地评价激励对象的实际工作情况。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
此项议案审议之内容尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、关于核查天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案
公司监事会对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《激励计划(草案)》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司关键管理人员、公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要进行激励的其他人员，其中高级管理人员均在有效任期内；其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
4.上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。
5.公司实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东不参与本次股权激
励计划。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
公司控股股东及实际控制人张洪起与本次股权激励对象张宝新系父子关系。
张宝新为公司董事、总经理，主要负责公司全面的运营管理，对公司产供销以及研发、质量、财务、行政等部门进行全面管理协调，其所获权益与其所任职务相匹配。
经核查后我们认为，列入本次激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》所规定的任职资格，，且满足《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等规范
性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
此项议案以 3票赞同，0票反对、0票弃权获得通过。
激励对象名单详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-11德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年3月25日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司于 2019年 3月 7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）。公司分别于2018年6月4日召开第三届董事会第十三次会议以及 2018年 6月 20日召开 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：
1、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换
第三届监事会第十七次会议决议公告
公司债券拟募集资金总额人民币63,000.00万元，发行数量630万张。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.50%、第四年2.50%、第五年3.50%、第六年4.00%。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 8.74元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、到期赎回条款
本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次可转债向本公司原 A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足6.30亿元的余额由国泰君安全额包销。
本次可转债的发行对象为：
1）向发行人原A股股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有A股股东。
2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第三届监事会第十七次会议决议公告
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原 A股股东实行优先配售，原 A股股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年4月 2日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 0.9433元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2018年 6月 20日召开的 2018年第四次临时股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，根据公司 2018年 6月 20日召开的 2018年第四次临时股东大会的授权，公司将开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议公告
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一九年四月一日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-120
欧菲光集团股份有限公司
关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决定书》〔2019〕188号，该决定书全文内容如下：
“欧菲光集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司现场检査办法》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕12号）的有关规定，我局于2019年5月对你公司有关信息披露事项进行了专项检査。检查发现，你公司存在以下问题：
一、业绩快报披露不准确
你公司于2019年1月31日披露的《2018年度业绩快报》显示，你公司2018年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为18.39亿元。2019年4月26日，你公司披露2018年年报并同步披露了《2018年度业绩快报修正公告》，你公司业绩由盈转亏，净利润为-5.19亿元。经检查，你公司未能合理估计存货可变现净值，应当识别而未能识别存货已出现的减值迹象，致使你公司在编制业绩快报时未能足额计提资产减值损失。此外，你公司在存货系统核算数据出现重大异常时未予重视，未及时查找、综合判断与全面处理存货管理系统异常形成原因及后续影响情况，致使你公司部分生产成本结转不准确。上述情形反映你公司财务管理薄弱，内部控制严重缺失，导致你公司2019年1月31日披露的《2018年度业绩快报》财务数据出现重大偏差。
二、业绩快报修正不及时
你公司在2019年4月3日知悉2018年业绩大幅变动的信息后，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二十五条、第三十条第（五）项的规定，
及时披露业绩快报修正公告，向市场充分提示风险，直至2019年4月26日披露《2018年年度报告》时才披露业绩快报修正公告，业绩快报修正公告披露不及时
三、信息披露管理制度执行不严
一是投资者于2019年3月26日在深圳证券交易所互动易提问“请问机构投资者近期持续卖出，是否与欧菲光业绩不达标有关”，你公司回复“公司不会对业绩预告区间进行修正”。经检查，你公司在未及时跟进了解、核实财务及业绩信息的情况下即发布不会进行业绩预告区间调整的确定性回复，向投资者传递了错误的信息，信息发布不谨慎。
二是你公司2019年4月29日发布《重大事项停牌公告》称，控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称欧菲控股）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称裕高）筹划股权转让事项。5月8日，你公司披露公告称欧菲控股和裕高决定终止筹划重大事项。5月9日，你公司又发布更正公告称欧菲控股和裕高并未决定终止股权转让事项。经检查，你公司披露控股股东股权转让事项时，未经内部审批程序，导致信息披露出现偏差。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第二十五条、第三十条第（五）项的相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条、《上市公司现场检査办法》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕12号）第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，你公司应按照以下要求进行改正，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告：
一、你公司董事会、监事会和管理层应严格遵守法律法规和公司章程的规定，进一步强化规范运作意识，提高公司规范运作水平。
二、你公司董事会应召开专题会议研究完善财务管理制度，夯实财务会计基础，提高会计核算水平，制定切实可行的解决措施，明确整改时间进度表。
三、你公司应切实加强信虑披露管理工作，严格履行信息披露义务，切实保证信息披露的真实、准确，完整。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖
权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会将根据深圳证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司董事、监事及高级管理人员将加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年9月27日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—59重庆长安汽车股份有限公司
2015年 6月份产、销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2015年 6月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位，车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|68,500|66,399|492,613|437,098|69,978|69,093|519,502|432,766|
|河北长安|7,489|12,328|62,817|93,807|8,526|12,629|69,490|92,700|
|南京长安|2,031|7,588|35,405|51,145|2,604|11,173|37,403|54,497|
|合肥长安|4,116|0|40,154|0|4,471|0|43,887|0|
|自主品牌其中：逸动 （含致尚 XT）|1 3 ,126|13,175|92,536|74,472|14,277|8,179|100,614|74,553|
|悦翔系列|10,674|5,649|63,503|63,658|10,447|62,875|68,898|62,853|
|CS35|12,010|8,432|83,103|52,186|13,162|8,457|88,754|53,712|
|CS75|15,842|3,848|86,312|6,352|15,680|3,844|86,909|6,011|
|欧诺|5,505|7,014|91,364|75,998|5,196|8,377|89,026|73,816|
|欧力威|1,864|2,893|25,306|22,527|1,779|3,185|26,654|24,849|
|长安福特|77,599|67,252|445,637|400,771|75,898|67,641|429,683|400,454|
|其中：新福克斯|16,928|23,362|113,184|138,061|17,735|23,659|109,563|136,527|
|蒙迪欧|9,477|8,845|55,652|51,755|9,454|8,969|55,895|52,320|
|翼虎|14,022|10,875|66,274|65,533|16,068|10,901|68,396|66,225|
|长安马自达|14,171|8,481|70,147|42,253|13,872|8,917|78,924|41,553|
|其中：CX-5|5,310|3,538|23,007|29,147|5,041|4,563|26,729|28,486|
|昂科塞拉|7,952|4,873|43,373|9,245|7,927|4,058|47,627|7,240|
|长安铃木|9,526|14,868|63,391|92,252|7,789|16,110|66,726|91,944|
|长安标致雪铁龙|2,419|3,726|11,768|11,562|1,820|2,328|13,758|9,777|
|江铃控股|22,819|22,628|144,305|145,406|21,904|21,019|148,728|151,477|
|保定长安|2,836|2,629|21,870|16,762|3,375|2,703|26,618|16,791|

长安跨越 3,613 2,931 27,775 29,222 5,298 3,719 30,986 28,315
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|215,119|208,830|1,415,882|1,320,278|215,535|215,332|1,465,705|1,320,274|

注：本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（081）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年8月17日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年8月11日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年半年度报告》和《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2016年8月18
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《<关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2016年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年8月 18日
北京市时代九和律师事务所
关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座 2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会之法律意见书
致：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
受北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司
2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，公司董事会于2014年12月1日召开第二届董事会第二十九次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2014年12月2日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出
席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会于2014年12月18日下午14:00在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长张志勇先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，合计代表公司有表决权股份66,054,555股，占公司股份总数的41.0967%。
经核查，上述股东均为2014年12月12日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月18日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月17日15:00至12月18日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11人，代表公司股份 7,932,786股，占公司股份总数的4.9355％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.经核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经核查，本次股东大会审议的议案共2项，具体如下：
议案一、审议《修改公司章程的议案》；
议案二、审议《修改<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
2.公司一名股东代表、一名监事及一名律师进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人： 经办律师：
黄昌华 罗小洋
刘苹
二〇一四年十二月十八日
鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018-050鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|鞍重股份|股票代码||002667|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周继伟||张锡刚||
|办公地址|鞍山市鞍千路294号||鞍山市鞍千路294号||
|电话|0412-5213058||0412-5213058||
|电子信箱|aszk@aszkjqc.com||aszk@aszkjqc.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|93,948,952.96|72,488,310.53|29.61%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,164,361.08|14,746,013.06|-3.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,257,390.28|13,638,521.10|-39.46%|
|益的净利润（元）||||

鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|63,723.31|15,687,363.97|-99.59%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.85%|1.98%|-0.13%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|899,190,299.42|881,334,197.96|2.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|769,592,078.28|758,690,757.20|1.44%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||12,996|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|杨永柱|境内自然人|24.86%||57,460,000|43,095,000||||
|温萍|境内自然人|13.83%||31,977,000|23,982,750||||
|杨琪|境内自然人|7.06%||16,320,000|||||
|郭丛军|境内自然人|5.15%||1,190,000|||||
|高永春|境内自然人|2.72%||6,290,000|||||
|徐月红|境内自然人|1.26%||2,918,880|||||
|杨永伟|境内自然人|0.88%||2,040,000|||||
|陕西圣捷汽车销售服务有限公司|境内非国有法人|0.69%||1,603,090|||||
|楼美薇|境内自然人|0.50%||1,145,205|||||
|吕伟康|境内自然人|0.47%||1,081,370|||||
|上述股东关联关系或一致行动||杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人，两人为夫妻关系；杨琪女士为杨永柱先生、温|||||||
|的说明||萍女士之女，杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟。公司未知其他股东间是否存在关联关系。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，公司董事会和管理层按照既定发展目标，持续加大研发投入，提升产品技术含量，本报告期延续了 2017年发展势头，营业收入较去年同期有所增长。
报告期内，公司在混凝土预制构件自动化（PC）成套设备实现多套销售，是国内建筑产业化成套设备制造的骨干企业。同时公司将继续引领振动筛行业的技术发展，实施“振动筛+”战略，继续保持在国内煤炭、冶金、矿山行业内的市场优势；公司将积极拓宽建筑产业化成套设备的供应能力，保证公司产品始终处于国内领先水平。公司将继续积极关注沥青混凝土物料破碎筛分成套设备和砂石破碎筛分成套设备的研发和市场开拓，促使这两类产品尽快成为公司新的效益增长点。
报告期内，公司实现营业总收入9394,90万元，较上年同期增长29.61%；实现归属上市公司股东的净利润1416.44万元，较上年同期减少3.94%。主要系受产品价格、产品结构影响，报告期公司产品的综合毛利率有所下降所致。
报告期内，公司新获授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型7项。报告期末，公司已获授权的国家发明专利共15项，实用新型专利98项。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年度新增日常经营性关联交易预计的事前认可意见
||
|-|
|本次《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》所涉及的|
|关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互|
|利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益|
|增长有着积极的作用，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我|
|们一致同意此议案并提交董事会审议。|

二、关于与关联方签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》暨关联交易的事前认可意见
||
|-|
|本次与关联方签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》，协议|
|约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益。我们一致同意此议|
|案并提交董事会审议。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2019年 9月 23日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-42
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2015年 12月 12日以书面文件形式发出，会议于2015年 12月22日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加董事15人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、朱立青。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元整，以上授信均无担保，期限一年。
综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款、贸易融资。贸易融资用于开立国际即期信用证、进口押汇。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿元整，以上授信均无担保，期限贰年。
综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，以上授信均无担保，期限壹年。
综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款、贸易融资、债券投资。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度人民币伍亿元整，以上授信均无担保，期限壹年,利率下浮幅度不少于同期银行贷款基本利率的15%。
综合授信额度用于在授信范围内日常流动资金周转。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
本次申请综合授信额度构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵春香回避表决。
本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体事宜详见公司 2015年 12月 23日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的关联交易公告》。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
湖南博云新材料股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
湖南博云新材料股份有限公司（以下称“博云新材”、“上市公司”、“公司”）拟向武汉元丰汽车零部件有限公司（以下称“武汉元丰”）全体股东发行股份及支付现金，购买其合计持有的武汉元丰100%股权并募集配套资金（以下称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等相关规定，本次重组构成公司的重大资产重组；同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次重组构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年6月20日，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票开始停牌。公司于2016年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，公司于 2016年7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030）。
查，在本次交易停牌前六个月内（2015年12月19日至2016年6月20日），上市公司、控股股东及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
3、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组事项的进展公告》。
4、停牌期间，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《湖南博云新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》，并确定了独立财务顾问、法律顾问、审计和评估等中介机构，分别与各中介机构签署了《保密协议》。对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
5、本公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，并同意提交公司董事会审议。
6、2016年12月18日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》及相关议案。本公司的独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
7、2016年12月18日，公司与上海海通创新锦程投资管理中心（有限合伙）、武汉安可工业设计有限公司、仙桃祥泰汽车零部件有限公司、湖南新材料产业创业投资基金企业（有限合伙）签署了附条件生效的《湖南博云新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议书》及《盈利预测补偿框架协议》。
8、2016年12月18日，本公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具了核查意见。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公
司在审计、评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会审议批准，并报国防科工局、教育部、财政部及中国证监会核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所有关规则，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
综上所述，公司董事会认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，系《湖南博云新材料股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》签字页）
全体董事：
廖寄乔 李詠侠 陈才
胡义峰 谢建新 刘旭
林武辉 王咏梅 李益民
湖南博云新材料股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-058
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年 10月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年 10月 22日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
同意报送公司2019年第三季度报告。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号2019-060）。
（二）审议通过《关于对 2019年度关联交易事项进行部分调整的议案》
同意对第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会授权的公司2019年度关联交易事项进行部分调整，同意将原授权的与慈溪瑞家房屋租赁有限公司的关联交易的交易对象由慈溪瑞家房屋租赁有限公司调整为浙江中兴精密工业集团有限公司，2019年度与原关联方慈溪瑞家房屋租赁有限公司及调整后的关联方浙江中兴精密工业集团有限公司发生的关联交易往来合计不得超过原授权额度（即人民币50万元），第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会审议通过的其他关联交易事项均不变。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-025深圳市长方集团股份有限公司
关于投资设立南昌项目公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立南昌项目公司的议案》，公司拟以机器设备出资 31,224.49万元在南昌临空经济区园区设立南昌项目公司（暂定名，以工商注册结果为准）。具体内容详见公司于 2019年 3月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立南昌项目公司的公告》（公告编号：2019-020）。
公司于 2019年 4月 3日完成了南昌项目公司的工商登记注册手续，并取得了由南昌行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：江西长方半导体科技有限公司
统一社会信用代码：91360126MA38FGY79T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王敏
注册资本：312,244,900元人民币
成立日期：2019年4月3日
营业期限：2019年4月3日至长期
住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区儒乐湖大街 955号临瑞青年公寓1号楼1楼110室
经营范围：技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；半导体器件专用设备、电光源、照明灯具、太阳能设备和元器件制造、销售；电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-087中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于全资子公司龙岩中福木业有限公司收到增值税
退税款的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）文件规定，自 2015年 7月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆、沙柳等4类农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板，细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸。
近日，经龙岩市新罗区国家税务局审核批准，同意对本公司全资子公司龙岩中福木业有限公司（以下简称“龙岩中福”）在2016年1月、3-7月、9-10月销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退70%的政策。2016年12月21日，龙岩中福收到该笔增值税退税款 4,174,734.99元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为龙岩中福的当期“营业外收入”，将对本公司2016年第四季度业绩产生积极影响。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二○一六年十二月二十二日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-012广东燕塘乳业股份有限公司
关于 2016年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开的第三届董事会第三次会议审议和第三届监事会第三次会议均通过了《关于审议 2016年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：
一、2016年年度财务概况
公司聘请专业审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2016年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“广会审字[2017]G16041820010”《审计报告》显示，2016年归属于公司所有者的净利润为 106,087,416.38元，母公司实现净利润 92,768,013.09元。根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司按 2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 9,276,801.31元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为299,539,132.06元。
二、2016年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2016年年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本 157,350,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共分配现金红利 23,602,500元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
三、相关说明
广东燕塘乳业股份有限公司
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2016年，受监管环境升级趋严、民众消费观念持续转变等因素的影响，国内乳品市场机遇和挑战并存。作为传统制造业，乳制品行业内部产业升级、资源整合、创新突围等动作频现，竞争主旋律下，行业形势仍旧严峻。报告期内，公司紧密围绕“齐头并进，锐意进取”的经营思路，坚持“创新力升级”和“差异化发展”双重驱动，扎实做好生产经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。2016年，公司实现营业收入 110,074.26万元，同比增长6.62%；实现营业利润 12,831.95万元，同比增长4.46%；其中实现归属于上市公司的净利润10,608.74万元，同比增长10.44%。
2017年，公司将加紧推进相关项目建设，公司IPO募投项目之一“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的募集资金已使用完毕，该项目及公司位于陆丰市的自有牧场建设均预计下半年建成并逐步投产，本年度将投入大量自筹资金。在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出前述2016年年度利润分配预案。
本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
（三）其他说明
在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
广东燕塘乳业股份有限公司
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码： 000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-020
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|冰轮环境技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案|
|获得山东省国资委批复的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|日前，公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国|
|资产权字[2018]22 号文件，公司公开发行可转换公司债券方案获山|
|东省人民政府国有资产监督管理委员会批复。|
|公司本次发行可转换公司债券事项尚需履行股东大会审议、中|
|国证监会核准等程序，存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投|
|资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|冰轮环境技术股份有限公司董事会|
|2018 年 6 月 6 日|
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--049株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与中国中车集团有限公司（“中车集团”）正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。
2018年5月8日，公司收到控股股东关于该事项进展的告知函，称其正在根据前期中车集团与株洲市人民政府签署的《合作框架协议》积极推进具体工作，相关事宜正在按部就班沟通协调中，目前暂无最新进展。
公司将严格并按照法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年5月8日
关于江苏舜天船舶股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字(2015) 00544号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于江苏舜天船舶股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2015）00544号江苏舜天船舶股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2015）01166号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，舜天船舶公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是舜天船舶公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与舜天船舶公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对舜天船舶公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舜天船舶公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供舜天船舶公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送舜天船舶公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏舜天船舶股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
江苏舜天船舶股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||-|-||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏舜天船舶发展有限公司|子公司|其他应收款|17,665.40|195,318.35|205,445.66|7,538.08|资金往来|非经营性占用|
||顺意船务有限公司|子公司|其他应收款||266.39||266.39|资金往来|非经营性占用|
|小 计||||17,665.40|195,584.74|205,445.66|7,804.47|||
|总 计||||17,665.40|195,584.74|205,445.66|7,804.47|||