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证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-033新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2019年8月 16日北京时间12：00时在公司二楼会议室以现场方式召开。
本次会议通知于2019年 8月5日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事 3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《公司 2019年半年度报告》的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2019年半年度报告》。监事会成员在全面了解《公司2019年半年度报告》》后,对其进行了认真严格的审核，一致认为：
《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
《公司 2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-034）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-033 2.审议《公司监事会换届选举》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
第三届监事会任期将于2019年9月7日届满，为了顺利完成监事会换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2019年8月3日公告了关于监事会换届选举的事宜。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求候选人本人意见后，监事会确定胡中友先生、沈学锋先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表担任的监事候选人。
上述 2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司全体职工大会或职工代表大会民主选举产生的 1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2019年8月 16日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-033附：
股东代表担任的监事候选人简历（2名）
1.胡中友先生，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任阿克苏盛威实业投资有限公司总经理，阿克苏盛威房地产开发有限责任公司执行董事，温宿县浩源葡萄酒庄有限公司监事，上海杨浦浩源小额贷款股份有限公司法定代表人，甘肃浩源天然气有限责任公司董事兼总经理，新疆龟兹浩源天然气管道配有限公司监事，阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司法定代表人，甘肃浩源天然气运输有限责任公司执行董事。2010年 9月至今任本公司第一届、第二届、第三届监事会主席。
胡中友先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，直接持有公司 2,534.4万股股份。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，胡中友先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第154条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2.沈学锋先生，出生于 1968年 10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。曾任新疆阿克苏市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，阿克苏市审计局科员，阿克苏净宇环保产业有限责任公司会计。2010年 3月至2010年 9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）内部审计，2010年 9月至今任本公司第一届、第二届、第三届监事会监事，2012年 11月至今任本公司审计部部长。
沈学锋先生与本公司实际控制人周举东先生之间不存在关联关系，未直接持有公司的股票。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，沈学锋先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第154条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-022武汉农尚环境股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180184号）。中国证监会依法对公司提交的《武汉农尚环境股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会二○一八年二月二十二日
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
我们作为公司的独立董事，参加了 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第七次会议。根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对公司 2019年
会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计
准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：胡湘燕、姜付秀、车得福二〇一九年四月二十五日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2015-011
北京福星晓程电子科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年3月4日（星期三）下午14：00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2015年2月24日以传真及电子邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席张四元先生召集和主持。公司部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式逐项表决通过了以下决议： 1. 审议通过了《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2014年年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
与会监事一致认为：公司2014年财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
监事会经审议，同意公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年12月31日的公司总股本10960万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订的 2014年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于 2014年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度募集资金年度使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6. 审议通过了《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7. 审议通过了《关于聘任 2015年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司按照财政部 2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
9. 审议通过了《关于 2014年末计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2014年度财务报表能更公允的反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。
《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
10. 审议通过了《关于增补监事候选人的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，增补刘航先生、龙翠金女士为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自本次监事会审议通过之日至本届监事会届满之日止。以上监事候选人简历详见附件。
本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会，采用累积投票制选举产生第五届监事会监事成员。
《关于增补监事候选人的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
监事会
二〇一五年三月六日
附件：监事候选人简历
刘航先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年生，MBA在读。 2009年 6月毕业于浙江大学电子科学与技术专业， 2014年 9月至今就读北京大学光华管理学院MBA。2009年 8月至 2009年 12月任中国航天科技集团第五研究院第508研究所工艺工程师；2010年1月至今历任北京福星晓程电子科技股份有限公司模拟集成电路研发工程师、集成电路研发中心模拟设计部经理及总工程师助理；2014年10月至今任任济南普盛电子科技有限公司总经理。
刘航先生未持有本公司股份。刘航先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
龙翠金女士，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，2005年毕业于北京石油化工学院，本科学历。国际注册内部审计师、注册税务师、注册会计师。
2005年7月至2007年7月在北京鑫实路桥建设有限公司任成本主管，2007年8月至2011年8月任大华会计师事务所有限公司审计项目经理；2011年9月至2014年 5月任中汇会计师事务所北京分所审计经理；2014年 5月至今任北京福星晓程电子科技股份有限公司财务部经理。
龙翠金女士未持有本公司股份。龙翠金女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-011中山达华智能科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月14日收到公司副总裁黄翰强先生的书面辞职报告，黄翰强先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。黄翰强先生辞去副总裁职务后，将继续在公司担任相关职务，黄翰强先生的辞职不会影响公司的正常经营。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄翰强先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对黄翰强先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二0一四年三月十五日
西安达刚路面机械股份有限公司章程修订对照表
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|修改前条款|修订方式|修改后条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修、汽车改装车辆的研发、生产、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，国内劳务派遣；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上不含国家专项审批）。|修订|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。一般经营项目：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，国内劳务派遣；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。|
|第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。|修订|第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|

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|第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|修订|第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司注册地所在城市。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|修订|第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司注册地所在城市。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|修订|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名,电话号码。|修订|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出|修订|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小|

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|席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|修订|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|
|第一百九十八条 本章程（修订稿）经公司 2014 年第一次临时股东大会通过后生效。|修订|第一百九十八条 本章程（修订稿）经公司2014年第二次临时股东大会通过后生效。|
上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2019年 1-3月财务报表能够更加公允地反映截止2019年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
董事会审计委员会成员：巢序、章苏阳、郭孟榕
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西炼石有色资源股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西炼石有色资源股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-031号受陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2017年 6月 6日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次大会于 2017年 6月 27日在陕西省西安市碑林区环城南路 98号御城大厦门面三层陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。
鉴于公司董事长张政先生因公出差，经与会董事一致推举，由董事付君女士主持本次大会。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共5人，代表股份339,245股，占公司股份总数的 0.06%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计12人，代表股份142,119,000股，占公司股份总数的25.39%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计11人，代表股份915,898股，占公司股份总数的0.16%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 6月 27日 14时 00分开始，于 16时 30分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年6月26日15:00-2017年6月27日15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《董事会 2016年度工作报告》
同意票142,107,300股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票11,700股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《监事会 2016年度工作报告》
同意票142,107,300股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票11,700股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《公司2016年度财务决算报告》
同意票142,107,300股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票11,700股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《公司2016年度利润分配方案》
同意票142,107,300股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票 11,700股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 904,198股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的98.72%，反对票11,700股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《2016年年度报告及年报摘要》
同意票142,107,300股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票11,700股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《关于聘请会计师事务所的议案》
同意票142,107,300股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票11,700股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《关于 2016年度审计费用的议案》
同意票142,107,300股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票11,700股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于陕西炼石有色资源股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：黄国宝
律 师：郭斌
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥通讯”或“公司”)拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)45%的股权(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)。
公司董事会现就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的作出说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年5月25日，公司发布《关于重大事项的停牌公告》，键桥通讯拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波动，经键桥通讯申请，键桥通讯股票已于 2016年5月25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。
2、公司股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对上海即富进行尽职调查，并对本次重组方案进行实质性调查、论证，并与交易对方进行充分沟通、协商，以形成初步交易方案；停牌期间，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法律和规范性文件的规定，每五个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》，并按要求向深圳证券交易所申请延期复牌并发布延期复牌公告，并履行了相关的公司内部程序。
3、重大资产重组停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构开展各项工作，并与各中介机构分别签署了保密协议；公司与交易对方、上海即富就本次交易相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，严格限定相关敏感信息的知悉范围，并与交易对方、上海即富签署了保密协议。
等相关法律法规和规范性文件的要求编制了《深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及相关文件。
5、公司独立董事在公司第四届董事会第十二次会议召开前认真审核了本次重大资产重组涉及的相关文件，对本次重大资产重组事项进行了事前认可，同意将本次重大资产重组相关事项提交公司本次董事会审议。
6、2016年 10月 17日，键桥通讯与义乌市纬诺投资合伙企业(有限合伙)、义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)、白涛、黄喜胜、王雁铭共同签署了《附条件生效的股权收购协议》。同时与深圳市来美居贸易有限公司、义乌市纬诺投资合伙企业(有限合伙)、义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)、白涛共同签署《股东协议》。
7、2016年10月17日，公司聘请的的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告》，对与本次重大资产重组相关的事项进行了核查。
8、2016年10月17日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、董事会审议通过本次重大资产重组事宜后，公司将依法履行后续程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项尚需取得公司股东大会批准。
三、本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次向交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-089江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及公司控股子公司的担保额度总金额为221,886.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产总额的123.37%，另公司及公司控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过了上市公司最近一起经审计净资产的50%，敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为上海奥特博格向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建设银行”）申请的最高授信额度不超过人民币 5,000万元的综合授信及向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称“中国银行”）申请的最高授信额度不超过人民币5,000万元的综合授信提供最高额保证担保，上述两笔担保金额共计10,000万元。
上述担保事项已经于 2019年 10月 30日召开的公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，上述担保事项不构成关联交易。由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司 12个月内担保额度总金额超过公司最近一期经审计总资产的30%且被担保人上海奥特博格截至2019年9月末的资产负债率为80.69%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为全资孙公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海奥特博格汽车工程有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号 2号楼3层西侧
法定代表人：李昊
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2008年5月 27日
经营范围：汽车工程技术及汽车零部件的研发、设计,工业机器人技术开发,电子产品、通讯产品的开发、设计、销售,系统集成,并提供相关技术咨询及技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权关系：上海奥特博格为公司全资孙公司，公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司持有其100%股权。
3、主要财务指标：
上海奥特博格最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|37,079.42|54,817.25|
|负债总额|27,586.74|44,232.79|
|净资产|9,492.68|10,584.47|
|项目|2018年1-12月（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|39,765.36|28,994.75|
|利润总额|1,014.25|1,062.25|
|净利润|1,008.40|1,091.79|

4、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，被担保方上海奥特博格不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司为上海奥特博格向建设银行申请的综合授信提供的担保
保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海奥特博格汽车工程有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司上海青浦支行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币5,000万元
2、公司为上海奥特博格向中国银行申请的综合授信提供的担保
保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海奥特博格汽车工程有限公司
债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币5,000万元
本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保事项是为了支持公司全资孙公司上海奥特博格业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。上海奥特博格为公司的全资孙公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次公司为公司全资孙公司上海奥特博格提供担保事项。
五、独立董事意见
上海奥特博格为公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、公司全资孙公司上海奥特博格的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为公司全资孙公司上海奥特博格提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及公司控股子公司的担保额度总金额为221,886.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产总额的123.37%。截至本公告披露日，公司及
公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300723 股票简称：一品红 公告编号：2019-080一品红药业股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月22日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2019年第三季度报告》已于 2019年 10月 23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-088湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议通知于2017年8月17日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2017年8月28日11:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席管新和先生召集，应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议由监事会主席管新和先生主持。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过现场与通讯相结合的方式表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)和《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016–76
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2016年 6月 16日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 190,266,878股。其中有表决权的股东（代理人）2人，代表股份 31,806,643股，占有表决权股份总数的22.93%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 190,216,478股,占出席本次股东大会股份总数的99.97%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 50,400股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 50,400股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议情况
审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议
案》
同意 31,756,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.84%；反对 50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.16%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
反对 50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0股。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年六月十六日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-33
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
为了更好的致力于人工智能领域的研究和应用，抓住行业发展机遇，进一步增强公司竞争力，形成新的利润增长点，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）拟出资5,000万元设立全资子公司厦门米亚人工智能科技有限公司（以下简称“米亚人工智能公司”，名称以工商行政管理局最终核准的名称为准）。
该投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目，无需提交公司股东大会审议。
二、全资子公司的基本情况
公司名称：厦门米亚人工智能科技有限公司（拟）（名称以工商行政管理局核准为准）
注册地：厦门湖里区
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
出资方式：自有资金
股权及股东出资：公司以自有资金出资5,000万元，持有100%股权
经营范围：互联网信息服务，互联网介入及相关服务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，数字内容服务；集成电路设计；数字内容服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；集成电路制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；
计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；教育服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）
以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、投资的目的及对公司的影响
为了更好抓住人工智能行业发展机遇，进一步增强公司竞争力，公司拟出资设立全资子公司专注于人工智能公共服务平台和人工智能应用两大领域的研发、销售和服务，主要业务内容包括：为政府部门、企事业、科研机构、教育院校提供人工智能所需的公共计算能力、AI开源软件平台、数据存储等服务；集公司各大研究院人工智能相关研究成果深入到公共安全、社会治理、智慧城市、城市安全、智慧环保和军民融合等领域，并通过以上领域的深入发展促进人工智能其他行业的发展；借助人工智能公共服务平台和公司培训基地大力发展人工智能技能培训，为公司和产业输出人工智能方面的人才。
公司通过设立全资子公司从事人工智能相关业务，将人工智能业务做专做强，有助于进一步扩大公司业务范围，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益。
四、风险提示
人工智能已带动新的一轮创业热潮，如何寻找到合适的业务经营模式，形成公司的核心竞争力是目前面临的问题。该全资子公司成立后，在人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程，能否快速完成各方面的筹备，实现健康高效的运行，存在一定的不确定性。
为控制风险，公司将做好对子公司的运营管理，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-034北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 8月 24日采取现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 8月 19日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会 2015年8月26日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号： 2019-055西安蓝晓科技新材料股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]474号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“蓝晓转债”，债券代码为“123027”。
本次发行人民币3.40亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计3,400,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。认购不足3.40亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年6月11日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售 2,444,663张，即 244,466,300.00元，占本次发行总量的71.90%。
二、本次可转债网上认购结果
本次可转债发行的网上认购缴款工作已于2019年6月13日（T+2日）完成。
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购数量（张）：717,906
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：71,790,600
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：15,444
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,544,400
三、本次可转债网下认购结果
本次可转债发行的网下认购缴款工作已于2019年6月13日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购数量（张）：221,980
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,198,000
3、网下投资者放弃认购的数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所现场见证。
四、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 7张由主承销商包销。因此，保荐机构（主承销商）包销数量为15,451张，包销金额为1,545,100元，包销比例为0.45%。
2019年6月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
电话：0755-23189779、0755-23189781
传真：0755-83084174
联系人：股票资本市场部
发行人：西安蓝晓科技新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2019年6月17日
（此页无正文，为《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之签章页）
发行人：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司年 月 日
监事会对2019年第一季度报告的书面审核意见
2019年4月24日，公司全体监事出席了公司第七届监事会第十次会议，经过与会监事的认真讨论，一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-128浙江永强集团股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易购回的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东临海市永强投资有限公司于2015年8月27日将其持有的本公司股票2,580万股质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。上述详细内容见公司于2015年9月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号2015-097号）。
依据本公司于2015年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-104号），上述质押股份数量由2,580万股增加至9,030万股。
近日，公司接到控股股东临海市永强投资有限公司的通知，其与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的购回业务，并完成了上述9,030万股的解除质押登记手续。
截至本公告日，临海市永强投资有限公司持有本公司股份822,221,624股，占本公司股份总数的37.79%；其中仍处于质押状态的股份为 194,435,500股，占其持有本公司股份的23.65%，占本公司总股本的8.94%。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年十一月三十日