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证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-002
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知于 2018年 1月 8日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 1月 11日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中现场出席会议的董事 4人，董事 GUICHAOHUA、盛况、王进、陈良照先生以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修正<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关规定，董事会同意修正《英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的部分内容。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的修正说明，公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师对本议案发表了法律意见。
董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。董事 GUICHAOHUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，2017年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象王金峰因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 37,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.48元/股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师对本议案发表了法律意见。
董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。董事 GUICHAOHUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，议案通过。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会
同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行、信托等理财产品，期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起算。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据公司业务需要，经总经理 F Marshall Miles先生提名，董事会同意聘任屈哲锋先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及财务总监的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
屈哲锋先生的简历详见附件。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年1月12日
附件：
屈哲锋，男，1978年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于浙江财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师。曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007年在聚光科技（杭州）股份有限公司历任财务经理、高级财务经理、财务副总监等职务，同时兼任聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017年10月加入本公司。
截至目前，屈哲锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年八月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年第五次临时股东大会之法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2019年第五次临时股东大会
之法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2019年8月2日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2019年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2019年8月13日（星期二）。
5、本次股东大会现场会议于2019年8月20日（星期二）下午2:30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2019年8月13日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名（含参与网络投票的股东5名），代表贵公司股份数590,840,684股，占贵公司股份总数的37.1307%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份1,280,900股，占公司总股份的0.0805％。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
1.1审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
1.2审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》；
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一九年八月二十日
闽华兴所(2017)审核字H-号福建广生堂药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至 2017年 6月 30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们的鉴证工作是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003四、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至 2017年 6月 30日止《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2017年 6月 30日止的前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作其他任何用途。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一七年七月十三日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-063广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于与广州国资发展控股有限公司签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本协议仅为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）与广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）签订的战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。战略合作协议自签署起生效，本协议未约定事宜需另行签订相关补充协议，具体实施内容和进度尚待进一步落实和明确。
（二）本协议是意向性战略合作协议，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
（三）公司最近三年披露的框架协议进展情况详见六、其他说明。
一、合同签署概况
2018年12月27日，公司与广州国发签署了《广州珠江钢琴集团股份有限公司与广州国资发展控股有限公司之战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”），合作双方本着诚实守信、平等自愿的原则，利用各方资源优势，通过在人才、技术、供应链、销售渠道等多个方面进行产业协同，共同推动乐器销售、文化教育等产业的发展，共创规模经济效益，促进双方进一步做强做优做大。
本协议无需公司董事会及股东大会审议批准，未来根据本协议涉及的具体事项，公司将根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，按决策权限提交公司相关决策机构审议和履行信息披露义务。
二、合作方介绍
（一）基本情况
广州国资发展控股有限公司
1、统一社会信用代码：91440101190460373T
2、类型：有限责任公司(国有独资)
3、法定代表人：王海滨
4、注册资本：陆拾伍亿贰仟陆佰壹拾玖万柒仟叁佰伍拾柒元整
5、成立日期：1989年9月26日
6、注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广州国发是广州市人民政府监督管理委员会监管的市属国有企业，其旗下的广东红棉乐器股份有限公司（以下简称“红棉乐器”）是大型综合乐器文化企业，主要从事吉它、提琴的研发、生产及销售，拥有红棉（Kapok）、高歌（G.great）、江韵（RIVERTONE）、红小宝（R.KIDBO)、满天红棉等多个自主品牌，产品销往全球100多个国家与地区。红棉乐器还积极拓展音乐文化产业，构建红小宝艺术中心（全球）体系、建立世界乐器博物馆、跨界动漫行业、举办国际音乐之旅等，打造具有红棉品牌特色的音乐文化产业。
（二）其他说明
公司与广州国发不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作方：
甲方：广州珠江钢琴集团股份有限公司；
乙方：广州国资发展控股有限公司。
（二）战略合作范围与双方权利及义务
1、甲方乙方合作范围包括但不限于供应链、技术支持、人力资源、渠道推广等方面的协同；
2、甲方为上市公司，重大信息均应通过公开平台披露。甲方有权向乙方提出获取与战略业务合作所必要的资料、数据等相关信息，乙方需及时配合提供且确保提供的信息真实、准确、完整，并于2019年1月31日前向甲方提供红棉乐器2018年度审计报告初稿；
3、在合作期间，红棉乐器因发展业务需要引入资金，乙方需及时解决，确
保战略合作顺利推进。
（三）合作机制
甲乙双方同意成立筹备工作组，并确定具体业务对接人，负责日常协调、沟通、反馈及跟踪等相关事宜，同时建立信息通报机制和定期工作交流机制。
（四）合作期限
合作期限为一年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
（五）保密
甲、乙双方互相负有保密义务和责任。未经对方同意，一方不得向第三方披露对方递交和双方共同制作的本协议项下事项相关材料、信息与合作内容；亦不得向第三方披露或者恶意地利用在合作过程中获得的对方的商业秘密。双方因根据法律法规及相关规范性文件规定，或应司法机关、监管行政机关要求，而强制披露该等保密信息的除外。
一方违反上述保密义务，应当赔偿由此给对方造成的损失。双方的保密义务并不因本协议终止而结束履行。
（六）协议文本及效力
1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。
2、本协议的任何修改或补充均应经双方协商一致后，并以书面形式共同确定。
3、除本协议另有约定外，未经双方同意，本协议任意一方均不得随意终止或解除本协议。协议有效期满前，双方经协商一致终止或解除本协议的，应以书面形式予以确认。
四、战略合作协议对公司的影响
合作双方各具行业优势，通过建立战略合作关系，有效实现优势互补、产业协同、合作共赢，进一步推动珠江钢琴在大文化产业领域的升级发展，加速企业“做大文化产业”战略目标的实现。
本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。因本协议是意向性战略合作协议，故暂时无法预计对公司当年及未来各会计年度经营业绩造成的影响。
五、风险提示
本协议仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，本协议未约定事宜需另行签订相关补充协议，具体实施内容和进度尚待进一步落实和明确。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该协议的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明
最近三年战略协议签署情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|阿里云计算有限公司|《框架合作协议》|2016年7月5日|正常履行中|
|2|易弹信息科技（上海）有限公司|《战略合作框架协议》|2016年10月28日|正常履行中|
|3|中国教育电视台|《中国教育电视台与广州珠江钢琴集团股份有限公司战略合作协议》|2017年8月16日|正在就具体合作项目进行洽谈、磋商，尚未签署正式合作协议。|
|4|保利物业发展股份有限公司、珠海和乐教育有限公司|《战略合作协议》|2018年11月7日|正常履行中|
|5|广州南都光原娱乐有限公司、广东南方体育发展股份有限公司|《战略合作框架协议》|2018年11月30日|正常履行中|

未来三个月，公司不存在控股股东、持股5%以上的股东所持限售股份解除限售的情况。
七、备查文件
《广州珠江钢琴集团股份有限公司与广州国资发展控股有限公司之战略合作协议》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
广东天际电器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2014年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度，公司共召开了八次董事会会议，五次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。我均认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2、审阅了《关于<广东天际电器股份有限公司审计报告>的议案》、《关于<
广东天际电器股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》、《关于<广东天际电器股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》、《关于<广东天际电器股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》、《关于<广东天际电器股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》相关材料并发表独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
以上是我对2014年度履行独立董事职责的汇报。2015年，我将继续认真尽
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙曜2015年6月8日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-030重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2019年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，并提交2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议批准《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，并将投资总额度提高到20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2019年3月22日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》，公告编号：2019-011）。
二、本次披露购买理财产品的主要情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额(万元)|产品类型|起始日期|产品期限|资金来源|预期年化收益率|预期收益(万元)|关联关系|
|1|交通银行重庆涪陵支行|结构性存款|18,000|保本浮动收益型|2019-3-15|186天|自有资金|4.40%|403.59|无|
|2|兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行|结构性存款|10,000|保本浮动收益型|2019-5-24|21天|自有资金|3.30%|18.99|无|

注：公司本次披露购买理财产品金额2.8亿元，占公司最近一期经审计合并净资
产的11.33%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2018年6月6日、6月27日、8月1日、8月4日、10月11日、10月13日、11月2日、12月25日、2019年1月11日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关理财产品公告。
截止本公告日,公司利用闲置自有资金投资购买理财产品尚有10.8亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的43.70%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-119北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年半年度报告及摘要于2016年8月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-024
内蒙古平庄能源股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2．预计的经营业绩：亏损。
公司前三季度业绩情况：
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|项 目|本报告期2016年1 月1日至9月30日|上年同期2015年1月1日至9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：38,780 万元–38,980万元|亏损：21,135.26万元|
||比上年同期下降：83.48%-84.43%||
|基本每股收益|亏损：约 0.38元|亏损：0.21元|

公司第三季度业绩情况：
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|项 目|本报告期2016年7 月1日至9月30日|上年同期2015年7月1日至9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：16,200 万元–16,500万元|亏损：16,130.34万元|
||比上年同期下降：0.43%-2.29%||
|基本每股收益|亏损：约 0.16元|亏损：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年前三季度经营业绩亏损加大的主要原因为：虽然煤炭销售价格
有所上调，但是煤炭销售数量同比大幅减少，是造成归属于上市公司股东净利润
亏损比上年同期加大的主要原因。
受近期煤炭市场整体回暖影响，公司煤炭销售价格有所上调。公司 2016年前三季度煤炭平均销售价格为180.07元/吨，与上年同期176.45元/吨相比上涨 3.62元/吨，上涨幅度2.05%。公司 2016年前三季度煤炭销售数量为 600.11万吨，与上年同期686.80万吨相比减少86.69万吨，下降幅度12.62%。西露天煤矿露天开采方式将于今年结束，前三季度可供露天开采的煤炭储量急剧减少，已进入收尾阶段，将转入井工开采,煤炭产量同比下降较大；古山矿因井下地质条件发生变化，采场接续持续紧张，煤炭产量同比下降较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第三季度报告内容为准。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2016年10月13日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-060西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 1800万元在鹤壁市设立控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司（以下简称“鹤壁蓝赛”），其注册资本为人民币 3000万元。具体内容详见 2017年 8月 29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊载的《对外投资公告》（公告编号：2017-059）。
近日，鹤壁蓝赛已完成工商登记手续，并取得了鹤壁市工商行政管理局鹤山分局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1.名称：鹤壁蓝赛环保技术有限公司
2.统一社会信用代码：91410602MA44BKKL1N
3.类型：有限责任公司
4.住所：鹤壁市鹤山区姬家山产业园
5.法定代表人：田晓军
6.注册资本：叁仟万圆整
7.成立日期：2017年8月31日
8.经营期限：长期
9.经营范围：离子交换树脂的研发、生产和销售，废物的处置及综合利用；
废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2017年9月1日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东翔鹭钨业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年2月6日召开的公司第二届董事会
2017年第一次临时会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2017年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年2月23日14时30分在广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室如期召开，由公司董事长陈启丰主持；网络投票时间为：2017年2月22日至2017年2月23日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年2月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月22日下午15:00至2017年2月23日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对对现场出席本次股东大会的法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、证券账户卡、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的自然人股东、自然人股东授权代表、法人股股东代理人共4人，代表公司股份数为57,750,100股，占公司
股份总数的57.7501%。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计2人，代表公司股份数为1,000股，占公司股份总数的0.0010%。
2、公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于公司增加注册资本的议案》；
2、《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》；
3、《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深
圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
陈泽佳
蒋晓莹
2017年2月23日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-031深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
2018年1月17日，公司使用暂时闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳高新园支行购买了人民币4,000万元的“招商银行结构性存款 CSZ01098”保本收益型理财产品。具体内容详见公司 2018年 1月 19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金人民币 4,000万元，获得现金管理收益人民币287,890.41元，本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年3月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》：
1、产品名称：招商银行结构性存款CSZ01267
2、产品类型：保本收益型
3、存款金额：人民币4,500万元
4、认购日：2018年3月30日
5、到期日：2018年5月29日
6、预期年化收益率：3.72%
7、资金来源：公司暂时闲置募集资金
8、关联关系：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资金额|收益计算起始日|到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款CNYS17|保本浮动收益型|4,000万元|2018年1月17日|2018年2月26日|4.2%|是|
|2|上海浦东发展银行深圳科技园支行|财富班车2号（2101137332）|保本保收益型|7,000万元|2018年1月17日|2018年3月18日|4.45%|是|
|3|中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行|“随心E”SXE16BBX|保本浮动收益型|5,000万元|2018年1月17日|2018年2月26日|3.1%|是|
|4|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|招商银行结构性存款CSZ01098|保本收益型|4,000万元|2018年1月17日|2018年3月29日|3.7%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款CNYS18|保本浮动收益型|4,000万元|2018年2月28日|2018年5月28日|4.4%|否|
|6|中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX|保本浮动收益型|5,000万元|2018年3月2日|2018年6月1日|3.3%|否|

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|7|上海浦东发展银行深圳科技园支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（1101168901）|保证收益型|6,500万元|2018年3月21日|2018年4月25日|4.4%|否|
|8|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|招商银行结构性存款CSZ01267|保本收益型|4,500万元|2018年3月30日|2018年5月29日|3.72%|否|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
1、《招行银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
众业达电气股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为进一步规范众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第三条公司在公司网站公示处理投资者投诉的热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。
第四条证券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《众业达电气股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第六条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《众业达电气股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第七条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以法律法规和制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不受损害。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂等的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应自受理之日起60日内办结，并及时告知投诉人。对于不予受理的投诉，应将不予受理的决定及理由在接到投诉之日起15日内告知投诉人。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由，但延长期限不超过30日。
第十一条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应按照《重大信息内部报告制度》所规定的程序立即向公司董事会秘书报告。公司应进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十三条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条证券部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。台账记录和相关资料保存时间为至少两年。
第十五条证券部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条公司将投诉处理情况纳入证券部和相关工作人员的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第十八条本制度未尽事宜或本制度内容与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定为准。
第十九条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施。
众业达电气股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2018-021东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议通知于 2018年 3月 12日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2018年 3月14日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。
本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司与关联方签订装修工程施工总承包合同暨关联交易的议案》
鉴于交易对方东旭建设集团有限公司为东旭光电科技股份有限公司的全资子公司，东旭光电科技股份有限公司与公司的控股股东均为东旭集团有限公司。
本次交易构成关联交易，关联董事朱胜利、王甫民、邓新贵、黄志良、柏志伟回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司与关联方签订装修工程施工总承包合同暨关联交易的公告》。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为150万元人民币，其中财务审计费为人民币120万元，内控审计费为人民币30万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-129湖南千山制药机械股份有限公司
关于 2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年度报告及摘要于 2018年 6月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年6月7日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四会议，审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
公司2017年度报告全文及摘要于2018年6月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年六月八日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2015-043
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2015年9月8日向各董事发出，会议于2015年9月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过 70,000万元、30,000万元和 20,000万元流动资金
贷款，合计 12亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监毕建涛先生全权办理贷款手续。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年10月9日下午15时在公司四楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一五年九月十五日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-17
广东银禧科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2016年3月29日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2015年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》将于2016年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会