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证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-16
量子高科（中国）生物股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|258,644,541.08||318,645,039.01||-18.83%||
|营业利润|74,353,089.16||68,937,183.56||7.86%||
|利润总额|76,477,076.70||70,437,473.49||8.57%||
|归属于上市公司股东的净利润|64,981,066.50||59,469,455.11||9.27%||
|基本每股收益|0.15||0.14||7.14%||
|加权平均净资产收益率|8.73%||8.52%||0.21%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|793,164,072.69||756,003,841.36||4.92%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|769,865,007.36||723,737,405.32||6.37%||
|股本|422,100,000.00||422,100,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.82||1.71||6.43%||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入25,864.45万元，较上年同期下降18.83%，主要原因是上年1-8月广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”）纳入公司合并报表，2015年8月底完成了转让持有生和堂10%的股权的交易后，
生和堂不再纳入公司合并报表范围；母公司实现营业收入 25,670.37万元，较上
年同期增长13.30%，主要是持续加大市场推广力度所致；实现归属于上市公司
股东的净利润6,498.11万元，较上年同期增长9.27%，主要是母公司营业收入保持稳定增长。
2、报告期末，总资产79,316.41万元，较报告期初增长4.92%；归属于上市公司股东的所有者权益76,986.50万元，较报告期初增长6.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月12日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2016年年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－050奥维通信股份有限公司
关于收到深圳证券交易所监管函及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对奥维通信股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2016]第 161号）。《监管函》指出：公司 2016年 8月 3日披露的《关于收到中标通知书的提示性公告》公告内容不完整，且未按照《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式》进行披露。深交所要求公司在2016年8月22日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。
公司董事会在收到深圳证券交易所的《监管函》后高度重视，及时向公司董事、监事、高级管理人员以及责任部门进行了传达，并对具体原因进行了详细分析。造成公司本次信息披露出现问题的主要原因是：公司本次交易对手方为涉密单位，中标通知书中包含涉及国家秘密的信息，按照《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式》进行披露可能会导致违反国家有关保密法律；同时，公司信息披露相关人员对《股票上市规则》等相关规则的学习与理解不够深入，未及时按相关规定及时向深圳证券交易所申请信息披露豁免。
为有效落实深圳证券交易所监管意见，进一步提高公司履行信息披露义务的能力，公司将采取以下整改措施：
2、公司董事会对信息披露相关人员进行批评、警告，并责令负责人进行检讨，要求提高后续信息披露工作质量。
3、公司将以本次整改为契机，认真汲取教训，在后续工作中不断强调信息披露事务的重要性，加强对信息披露工作的管理，提高信息披露工作人员的业务水平和规范意识，如再次出现上述情况时，将严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时履行申请信息披露豁免的程序，保障公司的规范运作，持续有效的提高信息披露质量。
4、公司对本次信息披露存在的问题给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
西安宝德自动化股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金交易方式向安徽英泓投资有限公司（以下简称“安徽英泓”或“交易对方”）出售庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。公司在筹划及实施本次重大资产重组过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时进行内幕信息知情人登记。
二、严格执行保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
三、督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司董事会关于本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
西安宝德自动化股份有限公司董事会
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－005新疆国统管道股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2019年1月15日召开的第五届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会同意聘任王出先生为公司财务总监，主要负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事就聘任财务总监事宜发表独立意见如下：
1、经审阅王出先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为王出先生所任职务的专业素质和工作能力，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法合规。
2、公司聘任财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。因此，我们同意公司聘任王出先生为公司财务总监。
个人简历附后
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
附：个人简历
王出先生：中国国籍，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2003年7月至2010年10月在中国铁路物资总公司财务部工作；2010年10月至 2012年 8月在中国铁路物资股份有限公司任财务部部长助理；2012年 8月至 2016年 2月在中国铁路物资广州有限公司先后任副总会计师、总会计师及党委委员；2016年 2月至2018年12月在中国铁路物资股份有限公司任审计监督部副部长；2017年4月至今兼任马钢（重庆）材料技术有限公司监事。
王出先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王出先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截止本次公告之日，王出先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，王出先生不属于“失信被执行人”。
广发证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
2015年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：万孚生物||||
|保荐代表人姓名：张新强|联系电话：18688881916||||
|保荐代表人姓名：陈家茂|联系电话：13922431088||||
|现场检查人员姓名：张新强、陈家茂、凌鹏|||||
|现场检查对应期间：2015年7月 1日‐2015 年12月31 日|||||
|现场检查时间：2015 年12月21 日‐2015年 12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||√|

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|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

【以下无正文】
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公
司 2015年定期现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
张新强
陈家茂
保荐机构：广发证券股份有限公司 年 月 日（加盖公章）
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-051深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳中青宝互动网络股份有限公司《2015年半年度报告》将于2015年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年8月10日
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告（陈结淼）
本人作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东利益。现将本人 2015年度履行独立董事职责具体情况报告
如下：
一、出席董事会会议和股东大会情况
2015年度公司共召开董事会会议 8次，本人出席会议情况如下：
||||||||||||||
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|||||本年度召开董事会会议次数||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||||||||||
|||||||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈结淼||独立董事||8|8||0||0||否||

2015年，公司共召开股东大会 3次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年度召开股东大会会议次数||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||||||||||
|||||||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈结淼||独立董事||3|3||0||0||否||

本年度，本人均按时出席董事会会议和列席了股东大会。认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：
1、2015年 2月 16日，对公司第三届董事会第十五次会议审议的《安徽皖通科技股份有限公司 2014年度利润分配预案》、《安徽皖通科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》以及 2014年度高管薪酬发表独立意见。
2、2015年 6月 10日，对公司第三届董事会第十八次会议审议
的《关于公司选举王夕众先生、孙胜先生为第三届董事会董事的议
案》、《关于公司变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》和《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》发表独立意见。
3、2015年 8月 7日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限
公司增资的议案》和《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》发表独立意见。
4、2015年 8月 27日，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《安徽皖通科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要》相关事项发表了《独立董事关于关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见》。
5、2015年 12月 29日，对公司第三届董事会第二十二次会议审
议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、2015年年度报告编制沟通情况
本人在公司 2015年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2015年年度报告审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司
的经营、治理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、任职董事会各委员会工作情况
1、战略委员会工作情况
报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。战略委员会基于对宏观经济形势和公司发展现状，对业务发展、资本运作、内部管理等多方面进行了研究并提出专业化建议。
报告期内，战略委员会讨论了公司 2014年度终止重大资产重组、参与互联网产业基金开展“互联网+”业务等资本运作事宜，并对公司战略执行情况进行实时监督和检查。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬发放情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。
3、提名委员会工作情况
报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会关于提名孙胜先生和王夕众先生担任公司董事发表了独立意见，并作资格审查。
七、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、
安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
八、其他工作情况
1、未发生本人提议召开董事会会议的情况；
2、未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、联系方式
独立董事陈结淼电子邮箱：chenjiemiao@aliyun.com。
安徽皖通科技股份有限公司独立董事：陈结淼
2016年 3月 21日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-088
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|池燕明||是||2,900,000||2017年8月14日||2018年7月30日||华泰证券股份有限公司||1.94%||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份149,224,929股，占公司总股本的17.09%。本次解除质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份56,897,620股，占其所持股份的38.13%，占公司总股本的6.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于云南省天然气有限公司对昆明鑫翰达投资有限公司等
拟转让宣威市丰顺城市天然气发展有限公司合计35%的股权放弃优先购买权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现就云南省天然气有限公司对昆明鑫翰达投资有限公司等拟转让宣威市丰顺城市天然气发展有限公司（以下简称“宣威丰顺公司”）合计35%的股权放弃优先购买权的事项发表如下意见：
宣威丰顺公司是云南省天然气有限公司持股65%的控股子公司。
宣威丰顺公司的少数股东昆明鑫翰达投资有限公司、魏雪峰、李颖拟将其合计所持有的宣威丰顺公司35%股权转让给新奥燃气发展有限公司，上述股权转让对云南省天然气有限公司在宣威丰顺公司的权益没有影响，有利于改善宣威丰顺公司少数股东资本实力，提升宣威丰顺公司管理水平，增强盈利能力。
上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意昆明鑫翰达投资有限公司、魏雪峰、李颖转让其合计所
持有的宣威丰顺公司35%股权事宜，并同意天然气公司放弃该部分股权的优先购买权。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于云南省天然气有限公司对昆明鑫翰达投资有限公司等拟转让宣威市丰顺城市天然气发展有限公司合计35%的股权放弃优先购买权的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2016-004珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2016年11月23日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016年 11月 29日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长陈喆女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》
公司首次公开发行的1,400万元人民币普通股（A股）股票于2016年11月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 4,200万股增加至5,600万股，注册资本有人民币4,200万元增加至5,600万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2434号文核准，公司公开发行股票不超过 1,400万股。公司公开发行的股票已于 2016年 11月 17日完成发行并在深圳证券交易所创业板上市。为完善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制定了于公司股票挂牌上市后的《珠海汇金科技股份有限公司章程（草案）》，本次根据公司公开发行股票的情况、《上市公司章程指引》2016年9月修订内容以及公司具体情况对其部分条款进行修改（具体详见附件一：《珠
海汇金科技股份有限公司章程（草案）》）。现拟将《珠海汇金科技股份有限公司章程（草案）》作为公司的正式章程予以适用，并授权公司董事长或董事长授权的人具体办理。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《珠海汇金科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于确定募集资金专户并签订相应监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金。公司、银行与保荐机构拟签署《募集资金三方监管协议》，具体账户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|户名|开户行|账号|用途|
|1|珠海汇金科技股份有限公司|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|645768034234|银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目|
|2||中国银行股份有限公司珠海分行营业部|641868033836|银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目、银行印章管理解决方案建设项目和物流内控管理解决方案建设项目|
|3||上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|19610154700001331|研发中心建设项目|

同时授权公司董事长与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证公司正常经营和募集资金使用项目不受影响的情况下，公司使用额度不超过 15,000万元自有资金和不超过 25,000万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、保荐机构、监事会对此发表了表示同意的意见。
会议同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 12月 15日14：00在珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层会议室召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-049厦门科华恒盛股份有限公司
关于以非公开发行股票募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2905号”文核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股
46,081,100股，发行价格为每股人民币35.98元，共计募集资金总额为1,657,997,978元，扣除发行费用25,641,039.20元后，实际募集资金净额为1,632,356,938.80元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年4月21日出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告。
截至 2016年5月18日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币61,075.55万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第350ZA0226号”《关于厦门科华恒盛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币61,075.55万元，募集资金置换具体情况见下表：
单位：人民币万元序号
项目名称 募集资金置换金额 1 山东40MW农光互补光伏发电项目
2 河南40MW分布式光伏发电项目
22,181.88 3 福建20MW分布式光伏发电项目
22.10 18.91 4 广东5.6MW分布式光伏发电项目
5 宁夏20MW分布式光伏发电项目
10,800.00 6 江西30MW分布式光伏发电项目
181.67合计
61,075.55二、募集资金置换先期投入的实施
公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展需要；根据公司在《非公开发行股票预案（修订稿）》（2015年9月）的规定“在募集资金到位前，公司可以自筹资金等方式先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，本公司将按照中国证监会、深交所有关规定对该部分资金予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益的需要。
该事项经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，履行了必要的法律程序。
具体情况如下：
1、董事会审议情况：
第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金61,075.55万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
2、监事会审议情况：
换预先投入募投项目自筹资金的议案》。认为：公司以募集资金61,075.55万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金61,075.55万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见：
经核查，认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，同意公司使用以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
4、会计师鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2016年5月18日的以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2016年5月23日出具了“致同专字（2016）第350ZA0226号”《关于厦门科华恒盛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：科华恒盛董事会编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求。
5、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：科华恒盛本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月；上述募集资金使用事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，且由致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。西南证券同意科华恒盛本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门科华恒盛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告；
5、西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-45
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2019年9月 12日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年 9月 17日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到监事5人，现场出席监事5人。
4、主持人和列席人员：会议由监事李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
公司第七届监事会监事已于2019年9月17日经公司 2019年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举李青标先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。监事会主席简历附后。
李青标先生符合《公司法》规定的任职资格。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会 2019年 9月18日
附件：
监事会主席简历
李青标，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。
历任平凉发电有限责任公司总会计师、甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任、财务管理部主任。2016年2月至2018年7月任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务总监、财务管理部主任；2018年 7月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委委员、副总经理、财务总监。2012年11月至今任本公司监事会主席。目前兼任甘肃电投张掖发电有限责任公司等电投集团控参股公司董事、监事；李青标持有公司股份14000股；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工公告编号：2016-030
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌，具体内容详见公司于 2016年 2月 6日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》。2016年 2月 19日，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌，公司于 2月 19日披露了重大资产重组相关事项，详见《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 2月 26日、3月 4日公司分别披露了重大资产重组事项停牌进展公告。2016年 3月 5日，公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票将在停牌期满后继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 5月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年 3月 12日、3月 19日，公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组事项停牌进展公告》。
本次重组本公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权，三家标的公司主要从事集成电路相关业务。交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。公司拟聘请东兴证券股份有限公司为独立财务顾问。
目前，中介机构正在开展尽职调查等工作，公司会同本次重组的相关方就项目的具体方案进行沟通、论证、协商，公司积极推进此次重大事项的各种工
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
作。由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年三月二十六日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新公告编号：2018-019
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于举行 2017年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月20日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 2017年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2018年5月3日（星期四）下午 15:00 -17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长高长虹先生，董事、总经理楼永富先生，副总经理、董事会秘书蒋鹏先生，独立董事吴长顺，保荐代表人于新华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）拟配股发行证券，现根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关规定要求，本人作为恒通科技的董事/高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》的签署页）
董事签名：
孙志强： 王秋艳：
_________________ _________________
王玉莲： 王墨石：
_________________ _________________
王炳明： 申士兵：
_________________ _________________
虞建华：
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事、高级管理人
员关于切实履行填补回报措施的承诺函》的签署页）
全体高级管理人员签名：
王秋艳： 王玉莲：
_________________ _________________
申海军： 谭黎明：
证券代码：002157 证券简称：正邦科技江西正邦科技股份有限公司《公司章程》修订对照表
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第三条公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]197号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 19,000,000 股，于 2007 年 8 月 17日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。公司于 2010 年 2 月 23 日经中国证监会证监许可[2010]221号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 43,520,000 股，于2010年3月31日在证券交易所上市。公司于2014年6月5日经中国证监会证监许可[2014]567号文核准，向特定投资者非公开定向发行人民币普通股 165,290,000 股，于 2014 年 7月30日在证券交易所上市。公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，最终向符合条件的激励对象定向发行人民币普通股8,610,000股，于2015年7月27日在证券交易所上市。公司于 2015 年 12 月 7 日经中国证监会证监许可[2015]2827 号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 65,761,479 股，于2016年1月5日在证券交易所上市。公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，向符合条件的激励对象定向发行人民币普通股 1,340,000 股，于 2016 年 1 月21日在证券交易所上市。公司对不符合激励条件的激励对象进行回购注销，回购注销股份共计370,000股，于2016年3月回购注销完成。|第三条公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]197号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 19,000,000 股，于 2007 年 8 月 17日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。公司于 2010 年 2 月 23 日经中国证监会证监许可[2010]221号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 43,520,000 股，于2010年3月31日在证券交易所上市。公司于2014年6月5日经中国证监会证监许可[2014]567号文核准，向特定投资者非公开定向发行人民币普通股 165,290,000 股，于 2014 年 7月30日在证券交易所上市。公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，向符合条件的激励对象定向发行人民币普通股 8,610,000 股，于2015 年 7 月27日在证券交易所上市。公司于 2015 年 12 月 7 日经中国证监会证监许可[2015]2827 号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 65,761,479 股，于2016年1月5日在证券交易所上市。公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，向符合条件的激励对象定向发行人民币普通股 1,340,000 股，于2016 年 1 月21日在证券交易所上市。公司对不符合激励条件的激励对象进行回购注销，回购注销股份共计370,000股，于2016年3月回购注销完成。由于公司限制性股票激励计划的部分激励对象离职或 2015 年度考核未达标，公司对不符合激励条件的激励对象进行回购注销，回购注销股份共计199,000股，于2016年6月回购注销完成。|
|2|第六条公司注册资本为人民币 671,688,047元。|第六条公司注册资本为人民币 671,489,047元。|
|3|第二十一条公司股份总数为671,688,047股。公司的股本结构为：普通股671,688,047股，无其他种类股。|第二十一条公司股份总数为671,489,047股。公司的股本结构为：普通股671,489,047股，无其他种类股。|

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年八月十八日