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浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
（一）本次提交公司第四届董事会第八次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）本次重组的方案、公司为本次重组编制的《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、与邵雨田、邵奕兴签订的《业绩承诺补偿协议》及与募集配套资金认购对象签订的《股份认购协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（三）本次重组中发行股份购买资产并配套募集资金的股票发行定价原则符合《重组管理办法》等相关规定。发行股份购买资产的股票发行价格调整方案符合相关规定及公司及目前市场的实际情况，有利于本次重组的成功实施。
（四）本次重组标的资产的最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据确定。标的资产定价
公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（五）公司为本次重组聘请的评估机构中同华资产评估有限公司为具备证券期货相关业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次重组的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。前述评估机构进行预估的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性，预估方法合理；评估参数的选取符合标的资产实际情况、数值合理，预估结果合理。
（六）本次重组有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
（七）本次重组涉及公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。董事会审议关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次重组的相关决议合法有效。
综上所述，我们认为，本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重组的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
叶显根 李永泉 郑峰
年 月 日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，我们认真审核公司提供的关于调整本次非公开发行股票方案的相关材料，基于独立判断原则，我们对上述相关事项发表独立意见，意见如下：
针对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目、发行数量及认购对象认购数量的调整，我们认为是根据资国内资本市场、相关政策、监管环境及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。我们同意调整本次非公开发行股票方案的相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票方案相关事项独立意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
2016年7月20日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-028鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年4月23日在公司一楼101会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知已于2015年4月17日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事刘家镇先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年第一季度报告》
公司 2015年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
公司董事认真审阅了公司2015年第一季度报告，认为公司2015年第一季度报告真实、准确和完整的反映公司2015年一季度的实际经营情况。
公司董事、高级管理人员对2015年第一季度报告出具了书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—031
大连友谊（集团）股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 20日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 356,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 16日，除权除息日为：2015年 7月 17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2015年 7月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****995|大连友谊集团有限公司|

五、咨询机构：
咨询机构：公司证券部
咨询地址：辽宁省大连市中山区七一街 1号
咨询联系人：姜广威
咨询电话：0411-82802712
传真电话：0411-82650892
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
天圣制药集团股份有限公司
章程修正案
（2019年8月修正）
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，修订内容将在2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
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|原条款|修改后|
|原第四十八条 有下列情况之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足8人时；|第四十八条 有下列情况之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；|
|原一百一十二条 董事会由11名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|原第一百一十三条 董事会行使下列职权：（八）审议公司单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上（含本数）的事项，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等；|第一百一十三条 董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等；|
|原第一百一十五条 董事长行使下列职权：（三）审议公司单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的事项，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等；|第一百一十五条 董事长行使下列职权：（三）在董事会闭会期间，董事会授权董事长决定公司单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的事项：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等；|
|原第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）董事会有权根据公司生产经营发展的需要，在以下规定权限范围内对公司资产、资金的运用及借贷、对外投资、委托理财、主营业务权益性投资、保险等重大合同的签|

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|署、执行等情形作出决策：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（二）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，需经董事会批准。公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。（三）应由董事会审批的对外担保事项，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事上同意。前述董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年8月26日
中潜股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度，提出合理化建议。
2017年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度，公司召开董事会会议10次，本人出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通 讯 方 式出席次数|委托出席次数|缺 席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|8|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年 1月 25日公司第三届董事会第三次会议上，对公司关于发行股
份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见；
2、2017年4月25日公司第三届董事会第四次会议上，对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构、公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、部分募集资金投资项目延期等事项发表了独立意见。
3、2017年8月25日公司第三届董事会第六次会议上，对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
4、2017年9月14日公司第三届董事会第七次会议上，对公司终止重大资产重组事项、向第二大股东借款暨关联交易等事项发表了独立意见。
5、2017年9月29日公司第三届董事会第八次会议上，对《中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、股权激励计划设定指标的科学性和合理性、更换公司董事等事项发表了独立意见。
6、2017年10月19日公司第三届董事会第九次会议上，对公司聘任公司总经理、聘任公司副总经理等事项发表了独立意见。
7、2017年11月20日公司第三届董事会第十一次会议上，对公司调整中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量、向激励对象授予限制性股票、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。
三、现场检查情况
进展状况，及时关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，建言献策，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行披露义务，保证 2017年度真实、准确、及时地完成信息披露工作，维护公司及股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 2017年按照《董事会审计委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》的规定，主要开展以下工作：
1、作为公司董事会审计委员会主任委员，本人对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务。同时，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为公司提名委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，审核了关于提名公司董事、总经理、副总经理等事项，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
事、监事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。
六、培训和学习情况
本人在2017年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，勤勉履行独立董事职责，监督公司法人治理结构和规范运作，协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：全奇日期：2018年4月24日
（本页无正文，为《2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事签字：
全奇
年 月 日
深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（夏成才）
作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。本人于2018年9月11日公司第二届董事会届满离任，现就本人履职期间工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
履职期间，公司召开了10次董事会，本人出席会议10次，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
履职期间，公司召开了7次股东大会，为2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会。本人均亲自出席了上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2018年1月1日至9月11日经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、公司于 2018年 1月 12日召开了第二届董事会第二十五次会议（临时），本人就《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确同意的独立意见。
2、2018年 4月 25日，本人在公司第二届董事会第二十七次会议召开前，对公司续聘 2018年度外部审计机构的相关议案进行了认真审核，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，并出具了事前认可意见。
3、公司于 2018年 4月 25日召开公司第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于2017年度利润分配预案的议案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘公司 2018年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、公司于 2018年 5月 11日召开公司第二届董事会第二十八次会议，本人就《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了明确同意的独立意见。
5、公司于2018年6月5日召开公司第二届董事会第三十次会议，本人就《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、公司于2018年7月11日召开公司第二届董事会第三十二次会议（临时），本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》发表了明确同意的独立意见。
7、公司于 2018年 7月 27日召开公司第二届董事会第三十三次会议，本人就关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见。
年半年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬委员会委员，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见。积极参加薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，履职期间，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查情况
履职期间，本人多次到公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展等事项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2018年1月1日至9月11日履职期间的履行职责的情况汇报，本人于 2018年9月11日第二届董事会届满离任，同时卸任审计委员会召集人及薪酬委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务。在此，非常感谢公司和投资者对本人的信任和支持，祝愿公司繁荣！
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事：夏成才
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-023关于控股子公司与中华映管股份有限公司
签订委托加工协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
控股子公司福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）与公司实际控制人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）交易模式主要采用来料加工模式，并于 2012年 2月签订《液晶显示模组委托加工协议书》，协议有效期三年。鉴于上述协议已过有效期，为继续推进相关业务，福建华显拟与中华映管重新签订《液晶显示模组委托加工协议书》，并进一步明确双方权利及义务。具体情况如下：
一、交易概述：
控股子公司福建华显与中华映管签订的《液晶显示模组委托加工协议书》已过有效期，为继续推进相关业务，福建华显拟与中华映管重新签订《液晶显示模组委托加工协议书》。
该交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但由于上述《液晶显示模组委托加工协议书》不约定交易金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，需提交股东大会审议。
二、交易对方情况
1、 交易对方基本情况
中华映管股份有限公司概况（以下简称“中华映管”）
企业名称：中华映管股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes LTD.
注册地址：台北市中山北路三段 22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：6,496,794万新台币
成立日期：1971年 5月
经营范围：发电、输电、配电机械制造业，电器及视听电子产品制造
业，有线通信机械器材制造业，电子零组件制造业，电脑及其周边设备制造业，机械设备制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业（限制造加工项目之相关产品），机械批发业（限制造加工项目之相关产品），电器批发业（限制造加工项目之相关产品），电脑及事务性机器设备批发业（限制造加工项目之相关产品），电信器材批发业（限制造加工项目之相关产品），电子材料批发业（限制造加工项目之相关产品），国际贸易业（限制造加工项目之相关产品）
与公司关系：公司实际控制人
最近一期主要财务指标（未经审计）：2014年9月30日归属于母公司的净资产为1,556,624.3万元新台币，2014年1-9月营业收入为4,279,495.6万元新台币,归属于母公司的净利润为-151,566.5万元新台币。
履约能力分析：中华映管股份有限公司财务状况具备履约能力。
2、 交易对手方的控股股东及实际控制人：
公司名称：大同股份有限公司
法定代表人：林蔚山
注册地址：台北市中山区中山北路 3段 22号
注册资本：新台币 23,395,366,850
企业类型：股份有限公司
经营范围：制钢机械类、重电机械类、家电机器类、冷冻机器类、空调机器类、金属加工机器类、电子工业类、电线电缆类、化学工业类、厨房用具类、木材制品类、塑胶工业类、事务用品类、音乐器材类、度量衡器类、输送器材类、交通器材类、医药用品用具类、微生物发酵产品类、建筑事业类、家具类、太阳能工业类、水处理工程工业类、通讯器材类、停车场设备、自动化机器人、汽车类、半导体、杂志出版类产品的设计、制造、买卖、承装、网路系统、自动化系统、租赁、维修服务及进出口销售代理；报关业；机械设备制造业；机械安装业；电器安装业；电器制造业等。
与公司关系：公司最终控股股东
最近一期主要财务指标（未经审计）：2014年9月30日归属于母公司的
净资产为3,491,425.5万元新台币，2014年1-9月营业收入为2,960,999.4万元新台币,归属于母公司的净利润为123,527.5万元新台币。
履约能力分析：大同股份有限公司财务状况具备履约能力。
三、交易的基本情况
（一）交易标的概述：液晶显示模组
（二）本次交易涉及金额及交易标的定价依据
参考市场价及/或福建华显为第三方加工之价格，并考虑成本（制程、材料、运输费用等）差异、付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。
四、协议的主要内容
1、付款条件及方式：加工费每月结算一次，于结算后 180天内支付。加工产品的具体数量、交付时间以及加工费的具体支付时间按照中华映管的具体订单确认。
2、有效期：本协议期限为自协议生效之日起算三年，期限届满后，双方可重新确认并签署新的协议。
3、违约责任：如中华映管未在本协议约定的期限内支付加工费的，应按逾期支付金额、逾期时间，依中国人民银行规定的金融机构人民币同期贷款基准利率上浮10%按季结算加工费利息，并于结算后 180日内支付利息。
五、交易的目的及对公司的影响
1、公司实际控制人中华映管是台湾第一家液晶面板厂，目前中小尺寸液晶面板出货量位居全球前列，拥有丰富的客户资源。福建华显与中华映管通过签订《液晶显示模组委托加工协议书》，有利于依托中华映管在中小尺寸业务方面的支持，有效保证福建华显业务的稳定。
2、福建华显与中华映管签订《液晶显示模组委托加工协议书》，有利于进一步规范公司关联交易，防范关联方资金占用。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可：
公司控股子公司基于行业特性等原因与公司实际控制人建立长期液晶显示加工业务，并签订《液晶显示模组委托加工协议书》以进一步明确双方权利与义务，是可行的，符合公司长期发展需要。请公司董事会及相
关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序，同意提
交第六届董事会第二十七次会议审议。
独立意见：
1、公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。
2、公司控股子公司与实际控制人签订《液晶显示模组委托加工协议书》，有利于防范关联方资金占用，保护中小股东利益。
3、上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。
截至本披露日，公司与中华映管股份有限公司累计发生的各类关联交易总金额为 93,923.48万元。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次决议（详见公司 2015-019号公告）2、独立董事关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的事前认可及独立意见
本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需择期提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 3月 6日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-049债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：002491）以及可转债（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007）自 2015年 01月 19日上午开市起临时停牌。公司已于 2015年 01月 20日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票以及可转债将于 2015年 4月 7日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-093
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月23日收到公司控股股东马鸿先生通知，马鸿先生已将其持有公司的 25,000,000股高管锁定股（共计占公司股份总数的2.41%，占马鸿先生所持公司股份总数的4.79%）与东莞证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，该笔质押已于 2015年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自 2015年 10月 22日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。
截至本公告日，马鸿先生共持有公司521,892,611股股份，占公司股份总数的50.34%，其中累计质押股份 206,700,000股，占公司股份总数的19.94%，占马鸿先生所持公司股份总数的39.6%。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-077浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 14日9：00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第二届监事会第二十七次会议。召开本次会议的通知已于 2016年 6月 8日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席程秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2015年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足，拟向在第三个行权期（2016年 5月 2日至 2017年 5月 1日）考核通过的 254名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共 391.9507万份，行权价格为 5.9元。本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
监事会对公司第三个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的254名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件，同意公司向254名激励对象在第三个行权期（2016年 5月 2日至 2017年 5月 1日）行权，可行权数量为 391.9507万份。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会2016年6月15日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-044吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于2019年5月4日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司为子公司15,000万元贷款提供担保的议案》
为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，金宝药业拟与招商银行股份有限公司通化分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金综合授信业务。公司同意金宝药业向招商银行股份有限公司通化分行申请流动资金综合授信人民币15,000万元。公司同意为上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需股东大会审议
（二）审议通过《关于控股子公司股权内部划转的议案》
辽宁美罗医药供应有限公司（以下简称“辽宁美罗”）为公司的控股子公司，吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）为公司全资子公司。为更好地整合公司业务，发挥协同效应，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的辽宁美罗70%的股权转让给金宝药业，本次股权划转完成后，辽宁美罗将成为公司孙公司。
董事会授权并委派公司管理层办理上述股权内部划转相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2019年5月30日召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2018-042华灿光电股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的
进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司HC Semitek Limited拟与Semiconlight CompanyLtd.、Max Aplha Technology Limited签订《合资协议》以共同投资设立一家注册在香港特别行政区的合资公司。具体内容详见公司于2017年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-178）。
二、进展情况
近日该合资公司已经获得香港特别行政区公司注册处最终核准、登记，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记书》，具体信息如下：
1、 名称： SEMICON LIGHT (CHINA) COMPANY LIMITED
2、 注册地址：UNIT 227, 2/F BLDG 16W PHASE 3, HONG KONG SCEINECE PARK PAK, SHEK KOK NT, HONG KONG
3、 注册证明书编号：2631607
4、 商业登记证号码：68724830–000 - 01 -18 - 5
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一八年三月九日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-057
江苏银河电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月14日披露了《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告
书”）及其摘要（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。现根据中国证监会审核的要求，本公司对报告书进行了相应的补充、更新和完善，主要内容如下：1、在“重大事项提示/一、（二）发行股份募集配套资金”中补充披露了本次配套募集资金的必要性及配套金额与之相匹配。
2、在“重大事项提示/四、（三）盈利预测补偿的方式及实施”中补充披露了本次交易盈利预测补偿的履约能力。
3、在“重大事项提示/十、本次交易已获中国证监会核准/十一、风险因素”、“第一节本次交易概述/二、本次交易的决策过程和批准程序/三、本次交易基本情况”、“第六节本次发行股份情况/一、股份发行价格和定价原则”、“第十三节其他重要事项/十一、风险因素”等处删除了本次交易获得上市公司股东大会批准和中国证监会核准的风险提示并更新了已获得上市公司股东大会批准和中国证监会核准的相关情况。
4、在“第三节交易对方的基本情况/十四汇智投资”中补充披露了汇智投资合伙人认缴 9,000万元新股义务的资金来源及履行能力；“十五关联关系情况”中补充披露了艾祥林的职业和职务，及与汇智投资其他合伙人不存在关联关系。
资产历次增资原因、作价公允性、履行的批准或备案程序，以及最近三年增资价格与本次交易作价差异的合理性；补充披露了标的资产报告期内的增资和转让涉及股份支付情况以及对财务报告和盈利预测的影响；补充披露了标的资产历史上存在的与高科创投、兴皖创投有关的对赌协议及其对本次重组的影响。
6、在“第四节标的资产基本情况/一、（三）主营业务发展情况”中补充披露了标的公司定制外购及委托外协有关情况。
7、在“第四节标的资产基本情况/一、（三）主营业务发展情况”、“第五节标的资产评估情况/三、（三）收益法中重要评估参数的取值情况”中补充披露了标的资产智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备报告期内综合毛利率提高的原因，以及评估预测期内毛利率预测情况及预测依据；补充披露了标的资产主要原材料采购数量变化的原因，以及与产品的生产和销售相匹配；同时补充披露了 IGBT模块、科索模块、断路器、电解电容评估预测期内采购单价预测情况及具体预测依据，并就上述原材料对净利润的影响进行了敏感性分析；标的资产收益法评估有关β值的测算过程。
8、在“第四节标的资产基本情况/一、（七）主要资产及其权属情况”中补充披露了本次重组后标的资产对其与部队共有的专利的使用、收益、处分等相关安排，以及共有专利对本次重组后上市公司经营稳定性的影响。
9、在“第九节本次交易定价的依据及公平合理性分析/一、（二）1、资产评估的公允性”中补充披露了公司独立董事和监事会对本次交易资产评估情况的意见。
10、在“第十节本次交易对上市公司的影响/五、重组完成后的整合计划及整合过程中的经营管理风险分析”中，进一步披露了现有业务与标的资产相关业务之间的整合计划并就可能产生的经营管理风险进行了详细分析。
11、在“第十二节同业竞争与关联交易/一、（二）本次交易的交易对方与本公司不存在同业竞争”中，根据审核要求，完善了关于本次交易的交易对方与本公司不存在同业竞争的分析。
13、在“十三节其他重要事项”中，补充披露了“六、申请豁免的未披露信息对上市公司以后年度信息披露的影响”、“七、本次重组中对中小投资者权益保护的安排”
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-018湖北能源集团股份有限公司重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“湖北省国资委”）拟依托本公司深化与中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）的战略合作，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
2015年3月19日，公司接湖北省国资委书面通知，湖北省国资委已就合作事宜与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》，协议主要内容如下：
一、合作机遇
三峡集团是有着雄厚实力和良好效益的中央国有企业，承担着“建设三峡、开发长江”的历史使命，在目前国企改革背景下，希望加大与地方政府和能源企业的合作。湖北省国资委作为湖北省人民政府授权的国有资产出资人代表，作为湖北能源集团股份有限公司（下称“湖北能源集团”、“湖北能源”）第一大股东，亟需寻找资金和资源做大做强湖北能源集团，夯实全省能源保障平台，为湖北经济社会发展提供坚实能源保障。双方具备开展进一步合作面临良好机遇，期望通过更高层次、更广领域、更大规模的合作，实现优势互补、互利共赢。
二、合作步骤
第一步，开展项目合作。一是促成陕煤集团与湖北能源集团共同搭建陕煤集团在湖北的唯一煤炭销售平台。二是由三峡集团牵头推动并参与和陕煤集团、湖北能源集团合作组建项目公司，在荆州投资建设煤制气项目。
第二步，推进股权合作。在条件成熟时，由三峡集团对湖北能源集团增资，成为湖北能源集团第一大股东，继而实现对湖北能源集团合并报表。
上述合作原则上应依次推进，即待陕煤集团与湖北能源集团合资在湖北省搭
建的煤炭销售平台完成，三峡集团与陕煤集团、湖北能源集团合作投资的煤制气项目取得实质性进展后，再启动股权合作。
三、项目合作
1、煤炭销售平台合作
合作主体。湖北能源集团与陕煤集团分别以现金出资的方式向湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称“湖北煤投公司”）进行增资，其中：湖北能源集团的出资金额为5亿元减去湖北煤投公司经评估后的净资产对应的金额，陕煤集团以现金出资 5亿元。上述增资完成后，湖北煤投公司注册资本金达到 10亿元，湖北能源集团和陕煤集团各持有湖北煤投公司50%的股权。
平台功能。重组后的湖北煤投公司作为陕煤集团在湖北省内的唯一煤炭销售供应平台，并开展实质性运作，作为陕煤集团在湖北乃至华中地区的总经销商。
湖北煤投公司负责动态承接政府煤炭应急储备，建立、培育区域性煤炭交易市场，成为华中区域大型现代煤炭物流服务提供商。
法人治理。重组后的湖北煤投公司由湖北能源集团合并财务报表。陕煤集团和湖北能源集团按约定选派人员组成董事会、监事会和经理层，建立规范的法人治理结构。
煤炭供应。首期增资完成后，从 2015年起陕煤集团按照供应其全资及控股子企业的价格，供应湖北煤投公司1500-2000万吨优质煤炭，此后煤炭供应量逐年增加，随着蒙华铁路建成通车提升到每年3000-5000万吨。
2、荆州煤制气项目合作
合作主体。三峡集团与陕煤集团、湖北能源集团三方共同投资建设湖北荆州煤炭产业园区煤制气项目，注册资本 20亿元（暂定），陕煤集团出资35%、三峡集团出资35%、湖北能源集团出资30%。首次出资 3亿元，其中，注册资本 1亿元，三峡集团提供融资支持2亿元，主要用于公司设立、征地、项目可行性研究报批等项目前期工作，由陕煤集团控股管理。陕煤集团供应煤制气项目所需煤炭价格参照陕煤集团供应其全资及控股子企业的价格确定。
项目产能要求。项目年产 40亿立方米天然气，总投资估算约 285亿元，计划建设期3年。三峡集团、陕煤集团、湖北能源将加大工作力度，尽快取得项目核准并开工建设。
四、股权合作
双方在履行董事会、股东会等法定程序并报经相关部门审批后，三峡集团通过定向增发对湖北能源集团进行增资成为第一大股东，并实现对湖北能源集团的并表。
1、定向增资。第一步，通过定向增发，由三峡集团独家、直接对湖北能源集团增资 50亿元；第二步，后续根据湖北能源集团发展需要再次增资，同时吸纳社会资本增资。
2、合并报表。第一步增资完成后，即由三峡集团对湖北能源集团合并会计报表。合并报表后，湖北能源集团成为三峡集团的二级子公司。
3、合作条件。三峡集团成为控股股东后，应确保：（1）湖北能源集团作为全省能源保障平台的功能不变，其发展应以保障全省能源供应为最高使命，能源主业不变，水电、火电、天然气等现有能源业务、资产不划出。（2）湖北能源集团作为三峡集团从事火电、煤炭、油气、中小水电及湖北省内核电、新能源开发的业务发展平台，按照这一定位，三峡集团同意将其目前拥有的中小水电、湖北省内风电及湖北银行股权等整合到湖北能源集团。（3）湖北能源集团公司名称不变。（4）湖北能源集团公司注册地、纳税地及总部办公地不变。（5）湖北能源集团董事会及经营层按照符合建设现代企业制度要求、三峡集团对湖北能源集团实现合并报表、党管干部、结构和人员相对稳定等原则进行相应配置和管理。
（6）湖北能源集团的利润分配，董事、监事的考核及薪酬由公司董事会、股东大会决定。（7）项目投资既定规划不变，三峡集团应采取措施支持湖北能源按既定规划实施一批能源骨干项目。
4、后续配套支持。三峡集团承诺：（1）根据湖北能源集团项目投资建设所需，三峡集团及时向湖北能源集团提供债务融资支持，并采取合理措施，创造有利条件，尽可能降低湖北能源集团融资成本。（2）三峡集团积极促进陕西省政府，配合湖北省政府共同向国务院报送煤制天然气项目文件。（3）三峡集团配合湖北省政府积极与陕西省政府协调，由三峡集团、湖北省政府和陕西省政府共同向国家发改委汇报煤制天然气项目，争取加快项目审批进度。（4）三峡集团同意保持湖北能源集团持有股权的湖北银行注册地、纳税地和干部管理体制不变，支持长江证券股份有限公司、长江财产保险股份有限公司注册地、纳税地和干部
管理体制不变。（5）三峡集团同意依法、合理处理湖北能源集团财务公司与三峡集团财务公司的同业关系，在湖北省属其他企业设立财务公司时提供必要的技术、人才和资源支持。（6）三峡集团根据企业发展规划和银监会要求，对湖北银行进行一定数额的增资，切实提高其资本充足率。（7）如果三峡集团将来对湖北银行、长江证券、长江财险所持股份进行减持，三峡集团支持湖北省国资委及所出资企业行使优先受让权。
湖北省国资委承诺：（1）湖北省国资委积极促进湖北省政府，联合陕西省政府共同向国务院报送煤制天然气项目文件。（2）湖北省国资委积极促进湖北省政府，联合三峡集团、陕西省政府共同向国家发改委汇报煤制天然气项目。（3）在三峡集团增资完成后，为共同支持湖北能源集团作为全省能源保障平台功能的实现，湖北省国资委积极协调湖北省内相关部门，对湖北能源集团在电量安排、电价争取、省内能源项目报批等事项上予以优先扶持。
目前，相关各方正依据上述协议商讨拟订具体实施方案，因实施方案涉及的项目公司设立、相关资产审计评估需要履行相关程序，且方案尚需与监管部门预沟通，因此本公司股票的复牌时间仍存在一定的不确定性。为保护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-021
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于对外投资设立合营公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“海鸥住工”）在浙江设立浙江集致装饰科技股份有限公司（以下简称“合营公司”），并于近期取得嘉兴市市场监督管理局核发的营业执照。合营公司注册资本人民币 10,000万元；其中公司使用自有资金出资人民币5,000万元，占合营公司总股本的50.00%。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。
二、交易合作方基本情况
名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
统一社会信用代码：914401017082149959
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广州市番禺区沙头街禺山西路363号
法定代表人：唐台英
注册资本：伍亿零陆佰叁拾玖万贰仟陆佰贰拾捌元整（人民币）
成立日期：1998年01月08日
营业期限：1998年01月08日至长期
经营范围：金属制品业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台
查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系说明：无关联关系
三、合营公司的情况
公司名称：浙江集致装饰科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330400MA2B9PLA3M
类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇新升村2幢4层401
法定代表人：姚慧青
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年03月30日
营业期限：2018年03月30日至2038年03月29日
经营范围：装饰技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式及金额：
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|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|浙江友邦集成吊顶股份有限公司|5000|50.00|货币|
|广州海鸥住宅工业股份有限公司|5000|50.00|货币|
|合计|10000|100||

四、对外投资合同的主要内容
1、合营公司由出资各方派人共同经营管理。合营公司设股东会，为最高权力机构。合营公司董事会由六名成员组成，本公司推荐三名，海鸥住工推荐三名。
2、双方合作经营的目的是投资建设中欧时尚智能家居装配式内装科创中心项目；项目建成后，双方可视实际运营使用情况，在当地政策允许范围内，决定
自用、出租或出售的比例。
3、合营公司注册资本人民币10000万元，双方各认缴出资人民币5000万元，且均以货币现金方式出资，双方各占合营公司50%的股份。双方以出资额为限对合营公司债务承担责任。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
广州海鸥住宅工业股份有限公司系深圳证券交易所上市公司（证券代码：002084）。公司与海鸥住工共同投资设立合营公司，希望充分发挥各自的技术、资源、资本、平台优势，共同建立多元化的合作关系，深入推进装配式内装技术及产业发展，实现合作共赢。
2、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、对外投资存在的风险
合营公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将同其他投资方通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进合营公司的稳定健康发展。
六、备查文件
浙江集致装饰科技股份有限公司《营业执照》
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-046
深圳诺普信农化股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东卢柏强先生控制的企业深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知：
2015年5月13日，融信南方将其质押给上海银行股份有限公司深圳分行的无限售流通股 45,500,000股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
截至本公告日，融信南方共持有公司股票114,841,584股，占公司总股本的16.32%。本次解除质押后，融信南方累计质押其持有的公司的股份 68,900,000股，占公司总股本的9.79%。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审核,我们认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1亿元（含 1亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事签名：
徐开兵 陈伟岳 许刚