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证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-057债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知和会议材料于2018年7月28日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2018年 8月 7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
2018年5月2日，公司2017年度利润分配方案实施完毕，向全体股东每 10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。
根据公司2017年限制性股票激励计划（草案）的相关规定及公司股东大会的授权，董事会同意公司对首次授予限制性股票回购价格由22.12元调整为15.44元/股。
公司董事高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士为限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于调整首次授予限制性股票回购价格的的公告》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象丁明超已离职，董事会同意公司以回购总价款216,200.00元（即以激励对象丁明超认购限制性股票金额扣除其已享有的现金分红）回购其已授予但尚未解锁的限制性股票。并办理回购注销手续。回购资金来源全部为公司自有资金。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司拟向工商银行常州经济开发区支行、招商银行常州新北支行、平安银行常州分行合计申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2018年8月7日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-087山东新华医疗器械股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第二十六次会议、 2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相关议案。公司于 2016年11月25日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订。2017年 6月 9日和 2017年 6月 26日，公司分别召开第八届董事会第四十六次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案再次进行了修订。
鉴于目前生物制药装备行业市场需求处于比较稳定时期，公司对原“生物制药装备研发验证平台项目”的投资规模进行了适当调整，考虑到调整后的投资规模减少，公司决定以自有资金进行投入，不再作为募投项目投入。此外，公司对原“淄博新华医院升级改造项目”投资计划进行调整，项目分为两期建设，目前项目一期已由公司以自有资金投入，一期工程已经竣工完成验收，并已投入使用。
考虑到项目二期预计开工时间延期，公司决定以自有资金进行投入，不再作为募投项目投入。根据公司拟对募投项目进行上述调整及相关监管要求，公司拟同时对募集资金用于补充流动资金的金额进行调减，由 58,241万元调减至 50,094万元。
预案章节 修订情况
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|特别提示|
|一、公司基本情况|
|四、本次非公开发行股票的方案概要|
|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的条件|
|二、山能医疗健康股权结构图|
|四、主营业务发展情况|
|五、最近一年一期简要财务数据|
|一、本次募集资金的使用计划|
|二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析|
|三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响|
|一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|
|五、本次发行对公司负债情况的影响|
|六、本次发行相关的风险说明|
|七、董事会对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施|
|二、公司最近三年的现金分红情况及未分配利润使用情况|

特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2017年12月18日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-058方正科技集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2019年半年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对方正科技集团股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】2785号，以下简称“《问询函》”），要求公司于2019年9月27日之前披露对《问询函》的回复，同时对定期报告作相应修订。具体内容详见公司于 2019年9月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年半年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号：临2019-057）
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项分析并落实回复准备工作。由于《问询函》涉及的内容较多且时间跨度较大，部分内容需要进一步核实，为了确保回复内容的准确性和完整性，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司将积极推进《问询函》的回复工作，争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2019年9月26日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2018-026贵研铂业股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180563号）。
中国证监会对公司提交的《贵研铂业股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一八年五月五日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-013安徽四创电子股份有限公司
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署
金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容
1、安徽四创电子股份有限公司(下称“公司”)拟与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。
2、2014年，财务公司将为公司提供综合授信额度为人民币6亿元。
3、公司拟将部分日常资金存放于财务公司，公司向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
●关联人回避事宜
公司五届五次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。
●交易对公司的影响
此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
●需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银
行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易的主要内容
财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。
公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期
基准利率，除符合前述外，财务公司吸收公司存款的利率，也不低于同期财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。
财务公司向公司发放贷款的利率，不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，财务公司向公司发放贷款的利率，也应不高于同期财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期财务公司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。
财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，财务公司向公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费
用。
在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币6亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。
本次金融服务协议的有效期为一年。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利
率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授
信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷等因素，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订《金融服务协议》关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司五届五次董事会审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
六、审批程序
（一）公司于2014年4月23日召开的五届五次董事会审议通过了关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；
（二）本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
七、备查文件
1、公司五届五次董事会决议；
2、公司独立董事关于公司与财务公司签署《金融服务协议》之关联交易的独立意见；
3、公司与财务公司签订的《金融服务协议》。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-020常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司原监事会主席李敏先生因工作变动原因于2016年3月22日向监事会提出辞去公司监事、监事会主席职务的请求。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和控股股东腾龙科技集团有限公司提名，公司于2016年3月22日召开的第二届监事会第十次会议和2016年4月8日召开的2016年第一次临时股东大会，同意选举薛惠芬女士为公司第二届监事会监事。
2016年4月8日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举赵琳女士（简历附后）为公司第二届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会2016年4月9日
附：赵琳女士简历
赵琳，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司行政人事部副部长、职工代表监事、监事会主席。2006年至今历任公司行政人事部文员、秘书、行政主管、行政人事部副部长、职工代表监事、监事会主席。
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2015-036江苏吴中实业股份有限公司
关于获得投资收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏银行股份有限公司2014年度股东大会决议审议通过的《关于 2014年利润分配的议案》的规定，江苏银行股份有限公司2014年度利润分配方案为：每股分配0.08元现金红利。
本公司目前持有江苏银行股份有限公司股份51,910,885股，占其总股本的0.5%。按上述分配方案，可以获得人民币4,152,870.80元现金红利，公司于 2015年 6月 30日收到该笔分红款，我公司确认相关投资收益人民币 4,152,870.80元。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2015年7月1日
丹化化工科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人李越冬，已充分了解并同意由提名人中建明茂（北京）投资发展有限公司提名为丹化化工科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李越冬
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2018-010
天津港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 4月 26日
(二)股东大会召开的地点：天津港办公楼 403会议室（天津市滨海新区津港路 99号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|953,629,160|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.9409|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永岑先生主持会议。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事席酉民因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司副总裁诸葛涛先生、董事会秘书郭小薇女士出席了会议，公司相关部室负责人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《天津港股份有限公司 2017年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,196,960|99.9546|432,200|0.0454|0|0.0000|

2、议案名称：《天津港股份有限公司 2017年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,196,960|99.9546|432,200|0.0454|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,158,160|99.9506|470,500|0.0493|500|0.0001|

4、议案名称：《天津港股份有限公司 2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,158,660|99.9506|470,500|0.0494|0|0.0000|

5、议案名称：《天津港股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,158,660|99.9506|470,500|0.0494|0|0.0000|

6、议案名称：《天津港股份有限公司 2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,196,960|99.9546|432,200|0.0454|0|0.0000|

7、议案名称：《天津港股份有限公司 2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,115,360|99.9461|513,800|0.0539|0|0.0000|

8、议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,188,760|99.9538|254,700|0.0267|185,700|0.0195|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》|1,598,979|75.6813|513,800|24.3187|0|0.0000|
|8|《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》|1,672,379|79.1554|254,700|12.0552|185,700|8.7894|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津屈信律师事务所
律师：程鹏、杜亚琪
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津港股份有限公司 2018年 4月 26日
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：临2016-011
营口港务股份有限公司 2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分红比例：每股派发现金红利人民币0.01元（含税）。
●扣税前与扣税后每股现金红利：税前每股派发现金红利 0.01元；自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.009元；其他机构投资者、法人股东实际每股派发现金红利0.01元。
●股权登记日：2016年8月10日
●除息日：2016年8月11日
●现金红利发放日：2016年8月11日
一、通过 2015年度利润分配方案的股东大会届次和时间
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年6月28日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年6月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
2、发放范围：截至 2016年 8月 10日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称：“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税），即每股派发现金红利人民币0.01元（含税）,共计派发现金股利64,729,830.03元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.01元人民币；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.009元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.009元人民币。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利0.01元人民币。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年8月10日
2、除息日：2016年8月11日
3、现金红利发放日：2016年8月11日
四、分配对象
截至2016年8月10日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、营口港务集团有限公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放。
2、除上述股东之外的其他股东所持股份的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
3、已办理全面指定交易的股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东现金红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询机构：公司董事会秘书处
联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号
联系电话：0417-6268506
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会 2016年8月5日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-01上海游久游戏股份有限公司
关于第三大股东股份补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到第三大股东代琳女士发来的《代琳关于将上海游久游戏股份有限公司无限售条件流通股股份补充质押的通知》,现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
代琳女士于2016年9月20日通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份5,430,000股（占公司总股本的0.65%）质押给了方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”），初始交易日2016年9月20日，购回交易日2018年9月19日。
2017年12月28日，代琳女士通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份460,000股(占公司总股本的0.06%)质押给了方正证券作为上述股份质押的补充质押，初始交易日2017年12月28日，购回交易日2018年9月19日。
截止本公告披露日，代琳女士持有公司股份 77,373,451股，占公司总股本的9.29%;本次股份补充质押后累计质押股份 75,433,400股，占其持股总数的97.49%，占公司总股本的9.06%。
二、股东的质押情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。代琳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，代琳女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月四日
嘉友国际物流股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，2018年度，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，全面关注公司的经营发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。现将董事会审计委员会2018年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事徐伟建先生、独立董事孙群女士和董事、总经理孟联女士，其中主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐伟建先生担任。
二、董事会审计委员会 2018年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共计召开 5次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审阅相关议案并发表专业意见，具体如下：
1、2018年4月18日，公司召开了第一届董事会审计委员会 2018年第一次会议，审议通过了《关于继续聘请立信会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于 2017年年度报告及摘要的议案》以及《关于会计政策变更的议案》，审阅了公司审计部《2017年度审计工作报告》；
2、2018年4月23日，公司召开了第一届董事会审计委员会 2018年第二次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度财务报表的议案》、《关于公司 2018年第一季度报告的议案》；
3、2018年8月24日，公司召开了第一届董事会审计委员会 2018年第三次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度财务报表的议案》、《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》；
4、2018年 10月 26日，公司召开了第一届董事会审计委员会 2018年第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年第三
季度财务报表的议案》、《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
5、2018年 12月 28日，公司召开了第二届董事会审计委员会 2018年第一次会议，审议通过了《关于2019年度内部审计计划的议案》。
除上述会议外，根据中国证券监督管理委员会的有关规定和公司董事会审计委员会年报工作规程，董事会审计委员会对公司年度财务报告进行审阅，在外部审计师进场前，与管理层充分沟通并形成书面意见；针对外部审计师出具的初步审计意见，董事会审计委员会加强与外部审计师沟通，对 2017年年度财务报告
进行再次审阅；2017年年度财务报告审计工作完成后,审计委员会进行审核和表决，并提交董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作进行了监督和评价，认为其坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2018年度财务报告和内部控制审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设。
（二）指导内部审计工作
董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真听取、审阅了公司的内部审计工作总结和计划，积极督促公司内部审计机构审计计划的执行，评估内审工作的结果，指导内审部门有效运作。报告期内，公司内部审计工作切实有效。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，发挥专门委员会的指导作用，推动公司继续完善治理结构和内部控制体系，公司各项内部控制制度得到了有效的执行。董事会审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范运作的要求，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行
情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，履行了董事会审计委员会的各项职责。
2019年度，董事会审计委员会将进一步提升履行职责的独立性、专业性和有效性，充分发挥监督职能和指导作用，维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会审计委员会
2019年4月15日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-023江苏南方卫材医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在与江苏万高药业股份有限公司控股股东及实际控制人协商，收购江苏万高药业股份限公司原股东股权，具体交易对方和收购比例尚在协商中。经初步测算，该资产收购事项可能构成重大资产重组。经公司申请，公司股票已于 2018年 4月 9日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。具体内容详见公司于 2018年 4月 9日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-012）。
停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司根据上海证券交易所发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，披露了本次截至停牌前一个交易日（2018年 4月 4日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况（公告编号：2018-014）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，各中介机构正在有序开展相关的初步尽职调查工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2014-033江苏永鼎股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月29日以通讯表决的方式召开公司第七届董事会2014年第四次临时会议，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以5票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
拟对《公司章程》相应条款作如下修订：
原公司章程“第一百零六条董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”
现修订为：“第一百零六条董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人。”
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年4月30日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—073铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于公司股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年9月21日收到本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）通知，其持有的本公司股份已被司法轮候冻结，具体情况公告如下：安徽省安庆市宜秀区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算，冻结股份占本公司总股本的17.09%。冻结原因：三佳集团与中信银行股份有限公司安庆分行发生金融借款纠纷，涉案金额为1500万元。本次轮候冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
被冻结人三佳集团共持有本公司27073333股，占公司总股本的17.09%，其冻结的股份均为无限售条件流通股，且其中的27070000股在本次轮候冻结之前已进行了质押登记。
此次股份冻结后累计冻结股份数量为27073333股，占公司总股本的17.09%。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－006
广州白云山医药集团股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决
●本公司所处的当事人地位：
（1）本公司控股股东广州医药集团有限公司：原告
（2）福建加多宝：被告
●结果及涉案金额：驳回原告广州医药集团有限公司的全部诉讼请求，案件受理费人民币 541800元，由原告广药集团负担。
●是否对本公司损益产生负面影响：
预计本次判决对本公司当期或期后利润不会产生影响。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）刊登日期为2015年7月3日、编号为“2015-060”的公告，其中提及广州医药集团有限公司（以下简称“广药集团”）于2015年6月26日向福建省高级人民法院（以下简称“福建高院”）对福建加多宝饮料有限公司（以下简称“福建加多宝”）提起诉讼并收到起诉福建加多宝“擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案”的案件受理通知书的事宜。
本公司获悉，本公司控股股东广药集团于近日收到福建高院关于广药集团与福建加多宝“擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案”的一审《民事判决书》【（2015）闽民初字第 84号】（“判决书”）。现将相关情况公告如下：
一、案件的基本情况
原告：广州医药集团有限公司
法定代表人：李楚源
住所地：广东省广州市荔湾区沙面北街 45号第 5层
被告：福建加多宝饮料有限公司
法定代表人：张树容
住所地：福建省石狮市祥芝镇石狮大道
诉讼请求
（1）判令被告立即停止使用与原告（即广药集团）“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似的包装装潢；立即停止生产、销售带有与原告“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似包装装潢的凉茶产品；立即销毁全部库存的被诉侵权产品以及带有与原告“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似包装装潢的容器；立即停止使用并移除或销毁所有载有被诉侵权产品的广告（包括但不限于电视广告、视频广告和平面媒体广告）以及各种介绍、宣传材料等。
（2）判令被告赔偿原告自 2012年 6月起至本案一审判决作出前，被告因侵犯原告“王老吉”凉茶特有包装装潢造成原告经济损失人民币 3亿元。
（3）判令被告赔偿原告为制止上述侵权行为所支付的合理维权费用人民币 100万元。
（4）判令被告在中央电视台、各省级电视台、省级以上报刊及其官网上连续 6个月公开发布声明，澄清事实，消除因其使用与原告“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似的包装装潢而给原告造成的严重不良影响。
（5）判令被告承担本案的全部诉讼费用。
2017年9月16日，广药集团向福建高院提交了变更诉讼请求申请书，请求将上述诉讼请求第 2项变更为：判令被告赔偿原告自 2012年 6月起至本案一审判决作出前，被告因侵犯原告“王老吉”凉茶特有包装装潢造
成原告经济损失人民币 1亿元。
二、判决结果
根据判决书，本案的判决结果如下：
“驳回原告广州医药集团有限公司的全部诉讼请求。
案件受理费人民币 541800元，由原告广州医药集团有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。”
三、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
预计本次判决对本公司本期或期后利润不会产生影响。
四、备查文件目录
福建省高级人民法院《民事判决书》【（2015）闽民初字第 84号】特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2018年 1月 29日
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第二十四次会议独立董事事前认可声明
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们在对公司第五届董事会第二十四次会议将审议的《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》进行了认真审阅并尽职调查后，发表事前认可声明如下：
1、公司本次参与投资设立的上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”），重点面向证券市场开展投资回报预期稳定、流动性预期确定的投资项目，有利于公司利用基金各合伙人优势资源，切入私募股权投资业务，有利于公司获取新的投资机会和新的利润增长点。
2、本次交易审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。涉及的交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，程序合法合规，没有侵害中小股东利益的行为和情况。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：张文山、周培玉、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-026烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请非公开发行A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)股票代码:600619(A股)900910(B股)编号:临2016-014债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第七届董事会第十二次会议于 2016年 4月 22日在公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到9名。监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议由沈建芳先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：
一、会议审议通过《2015年度董事会工作报告》，并将提交公司 2015年年度股东大会审议；
独立董事向董事会递交了《2015年度述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、会议审议通过《2015年度计提资产减值准备的议案》；
2015年度计提资产减值（跌价）准备共 19,454,213.65元，其中计提存货跌价准备1,975,093.27元，金融资产中计提应收款项坏帐准备 718,229.45元，其他应收款坏账准备1,256,863.82元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，固定资产、长期股权投资、在建工程不存在减值迹象，故本年度均无需计提减值准备。
2015年度无资产核销。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、会议审议通过《2015年度财务决算及 2016年度预算》，并将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、会议审议通过《2015年度利润分配的预案》,并将提交公司 2015年年度股东大会审议；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告的审计，公司2015年归属于上市公司股东的净利润为68,443,103.55元，母公司实现的净利润为 92,389,908.81元，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润91,303,594.19元，本年末可供分配的利润为 183,693,503.00元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 9,238,990.88元后，年末母公司可供股东分配的利润为174,454,512.12元。
经财务测算和经营层结合企业盈利状况和未来资金使用计划的初步讨论,提议本年度利润分配的预案为：拟以2015年末股份总数 866,310,655.00股为基数，向全体股东每10股发现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利 69,304,852.40（含税），剩余105,149,659.72元未分配利润结转下一年度。
独立董事一致认为：公司《2015年度利润分配预案》综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，现金分红水平合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于公司 2015年度募集资金与使用情况的专项报告》，（详见公司临2016-016公告）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《2015年度报告》（全文及摘要），同意于 2016年 4月 26日在指定媒体上披露，并将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《2015年度社会责任报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《2015年度内部控制的自评报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过《2015年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《2016年度关联交易的议案》,并将提交公司 2015年年度股东大会审议；（详见公司临2016-017关联交易公告）
根据本公司章程和有关法律法规的规定，关联董事徐潮、孙伟、葛明就本议
案表决予以回避。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
十二、审议通过《2016年度对外担保的议案》,并将提交公司 2015年年股东大会审议；（详见公司临2016-018对外担保公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过《2016年度与银行签订贷款及授信协议（合同）的议案》；
为筹措经营所需资金，董事会同意公司及相关子公司与中国农业银行、中国银行、北京银行、招商银行、瑞穗银行、华侨银行、三菱东京日联银行、平安银行、交通银行、民生银行签订总额不超过人民币 42.6亿、美元 0.93亿的综合授信协议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十四、审议通过《关于控股子公司办理银行票据质押的议案》，；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十五、审议通过《关于聘请 2016年度财务审计机构的议案》，并将提交公司 2015年年度股东大会审议；
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十七、审议通过《发行股票购买资产之盈利预测实现情况的议案》；
根据公司与杭州富生于 2015年 3月 26日签署的《盈利补偿协议》，杭州富生原股东杭州富生控股有限公司以及自然人葛明基于杭州富生 2015年度、2016年度及2017年度之盈利预测承诺杭州富生于2015年度、2016年度及2017年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币34,241万元。
2015年度，杭州富生的盈利预测实现扣除非经常性损益后母公司股东的净利润 6,674万元。根据《盈利补偿协议》，本报告期杭州富生控股有限公司及葛明无需进行补偿，2015年度实现金额与盈利预测差异部分需要在2016、2017年业绩补偿期内弥补。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十八、审议通过《2016年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十九、审议通过《召开 2015年年度股东大会的议案》。董事会决定于 2016年6月17日召开公司2015年年度股东大会；（详见公司临 2016-019公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二十、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2016年4月 26日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-011债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于变更募集资金存放与使用情况
持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会（证监许可〔2010〕884号）核准，首次公开发行人民币普通股 115,700万股，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任公司首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，指派孙利军先生、刘文成先生为保荐代表人。根据相关规定，瑞银证券对公司持续督导期限至2012年12月31日止。但鉴于公司募集资金尚未使用完毕，瑞银证券根据相关规定的要求，需对际华集团公开发行所募资金的存放与使用情况进行持续督导。
2017年 4月，经中国证监会（证监许可〔2016〕2584号）核准，公司非公开发行不超过 534,629,404股新股。公司与瑞银证券签订了承销及保荐协议，聘请瑞银证券担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，瑞银证券已经指派沈奕先生、司宏鹏先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规规定，沈奕先生、司宏鹏先生具体负责公司非公开发行股票上市之后的持续督导工作。同时，沈奕先生、司宏鹏先生将承接瑞银证券对公司首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的持续
督导工作。沈奕先生、司宏鹏先生的简历见附件。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
附件：保荐代表人简历
沈奕，男，保荐代表人，现任瑞银证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目包括精工钢构非公开发行、三维通信非公开发行、新世纪游轮首次公开发行、金新农饲料首次公开发行、隆华传热首次公开发行、中京电子首次公开发行、银座股份非公开发行、祁连山水泥非公开发行、华英农业首次公开发行、舒卡特种纤维非公开发行、沈阳化工非公开发行、宏达股份非公开发行、众和股份首次公开发行、东华软件首次公开发行、六国化工首次公开发行、太钢不锈钢首次公开发行、莲花味精首次公开发行、康达新材非公开发行和中亚股份首次公开发行等。
司宏鹏，男，保荐代表人，现任瑞银证券投资银行部董事总经理。曾主持春秋航空A股IPO、大唐新能源改制并H股IPO、龙源电力改制并H股IPO、企业债券及公司债券发行、国电电力A股公开增发及可转换公司债券发行、中煤能源A股IPO、平煤股份 A股IPO、南方航空 A股 IPO与非公开发行，并参与上海电气 A股非公开发行、晨鸣纸业公司债、招商地产配股等共计二十余宗股票、债券及并购类交易。