证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015019内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2015年 4月 17日召开 2014年度股东大会，有关公告详见 2015年 3月 27日、2015年 4月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015014）、《2014年度股东大会增加临时提案的补充通知》（公告编号：2015018）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2015年4月17日（周五）下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2015年4月16日下午3:00—2015年4月17日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2015年4月17日（周五）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场方式和网络方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：何宏伟董事（半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,088,572,818股，占上市公司总股份的66.6047％。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份1,081,139,173股，占上市公司总股份的66.1499％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份7,433,645股，占上市公司总股份的0.4548％。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份16,630,976股，占上市公司总股份的1.0176％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份9,197,331股，占上市公司总股份的0.5627％。
通过网络投票的股东5人，代表股份7,433,645股，占上市公司总股份的0.4548％。
7.公司董事8人、监事2人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案： 1.审议《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意1,088,572,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
4.审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
5.审议《关于公司2014年度经营计划执行情况暨2015年度经营计划的议案》；
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
6.审议《关于公司2015年度财务预算的议案》；
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
7.审议《关于分析<中国电力投资集团公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为公司关联股东，所持表决权股份为966,861,119股。在审议该项议案时上述关联股东主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为121,711,699股。
表决结果为：同意121,710,699股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
8.审议《关于分析<中电投蒙东能源集团有限责任公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为公司关联股东，所持表决权股份分别为966,861,119股和105,080,723股。在审议该项议案时上述关联股东主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为16,630,976股。
表决结果为：同意16,629,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
9.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》；
本议案为关联交易事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为公司关联股东，所持表决权股份为966,861,119股。在审议该项议案时上述关联股东主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为121,711,699股。
表决结果为：同意121,710,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
10. 审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》；
本议案为关联交易事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为公司关联股东，所持表决权股份分别为966,861,119股和105,080,723股。在审议该项议案时上述关联股东主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为16,630,976股。
表决结果为：同意16,629,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
11. 审议《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（二）的议案》；
本议案为关联交易事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为公司关联股东，所持表决权股份分别为966,861,119股和105,080,723股。在审议该项议案时上述关联股东主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为16,630,976股。
表决结果为：同意16,629,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
13. 审议《关于公司2014年年度报告正文和报告摘要的议案》；
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
14. 审议《关于补选公司董事的议案》。
表决结果为：同意1,088,571,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意16,629,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
根据表决结果，刘晓辉先生当选为公司第五届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、黄兴旺
格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2014年度股东大会决议。
2.2014年度股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日