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证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—002号
山东金晶科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：滕州金晶玻璃有限公司
投资金额：30000万元
一、对外投资概述
（一）滕州金晶玻璃有限公司系本公司与自然人出资设立的公司，公司持有其92.85%的出资，为支持其发展，双方拟同比例增资。
（二）公司五届十八次董事会已经批准本次增资行为，无需公司股东大会批准。
（三）本次增资未构成关联交易。
二、投资标的基本情况
滕州金晶玻璃有限公司位于山东滕州鲍沟镇，注册资本 2796.18万元人民币，法定代表人王刚，公司主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售；截至 2014年 9月 30日，公司总资产，153059.52万元，净资产 29168.50万元，2014年1-9月，营业收入83927.73万元，净利润 3259.26万元。
三、增资的主要内容
1、本次增资属双方同比例增资；
2、作价依据：以滕州金晶玻璃有限公司 2014年 9月 30日经审计的每股净资产（10.34元/股）为本次增资中认购新增资本的作价依据。
3、截至 2014年 9月 30日，滕州金晶玻璃有限公司欠本公司 30000万元，本公司同意将该欠款作为本次增资额，即增加注册资本 2901.353965万元，增资后公司出资额为5497.541309万元，占比92.85%。
四、本次增资对上市公司的影响
利于滕州金晶玻璃有限公司的做强做大，符合公司全体股东利益。
五、备查文件
1、公司五届十八次董事会决议；
2、滕州金晶玻璃有限公司截至2014年9月 30日财务报表（经审计）。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-052
浙江广厦股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。会议于2019年8月23日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席胡卫庆女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允地反映
公司资产状况，同意本次计提信用减值损失。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（临2019-054）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
公司监事会对董事会编制的2019年半年度报告及摘要提出如下审核意见：1、公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2019年半年度报告》、《浙江广厦股份有限公司2019年半年度报告
摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-002宏昌电子材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2014年 1月 27日以电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 2
月 10日以通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更募集资金专用账户议案》。
为加强公司募集资金管理，同意撤销公司在中国银行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专用账户，在广东华兴银行股份有限公司广州分行开设新的募集资金专用账户。
董事会授权公司财会部办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与广东华兴银行股份有限公司广州分行、保荐机构海通证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》，待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司发布相关公告。
议案表权情况：本议案有效表权票 9票，赞成 9票，反对 0票，
弃权 0票。
二、审议通过了《关于工商银行综合授信额度续期议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会 2014年 2月 12日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014---013
浙江海越股份有限公司
第七届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2014年 4月 2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事，会议表决截止时间为 2014年 4月 8日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
《关于新亭埠码头增加投资额的议案》
为增强公司油气库的储运能力，降低运营成本，保障公司新亭埠码头建设的顺利推进，发挥水路运输优势，董事会同意增加码头建设的总投资额至 4300万元，并提请股东大会授权。
本议案表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2014年 4月 8日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-038
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票于2018年 2月 5日开市起紧急停牌。经与有关各方论证和协商，确定该重大事项构成重大资产重组，2018年 2月 6日公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004），公司股票自 2018年 2月 6日起继续停牌，停牌时间自 2018年 2月 5日起不超过 1个月。
2018年 2月 8日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2018-005），披露了截至 2018年 2月 2日公司股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。2018年3月3日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-009），公司股票自 2018年 3月 5日起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月。2018年 3月 28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-015），经申请，公司股票自 2018年 4月 5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 2月 10日、2月 24日、3月 10日、3月 17日、3月 24日、4月 9日、4月14日、4月21日、4月28日，公司分别发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007、2018-008、2018-010、2018-013、2018-014、2018-022、2018-023、2018-025、2018-027）。
媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2018年 5月15日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0510号，以下简称“《问询函》”），详见公司于 2018年 5月 16日披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买报告书（草案）问询函的公告》（公告编号：2018-035）。
公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和补充，并需相关中介机构出具意见，相关工作无法在 2018年 5月 22日前完成。经公司向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》中的相关问题，并拟于2018年 5月 29日前完成回复工作。详见公司于 2018年 5月 22日披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-036）。
2018年5月29日，公司对《问询函》所列问题进行了落实、回复，并披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买报告书（草案）问询函的回复公告》（公告编号：2018-039）等相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年5月30日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-081
江苏长电科技股份有限公司关于
实际控制人王新潮先生增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 2日，公司接到公司实际控制人、董事长王新潮先生通知，其以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司实际控制人王新潮先生于 2015年 9月 2日，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份300,000股。本次增持后，王新潮先生直接持有本公司的股份数量为300,000股，约占公司总股本的0.03%。
二、后续增持计划
基于对公司价值的判断及对未来持续稳健发展的信心，王新潮先生未来将依据市场情况，在相关法律法规条件允许下，择机通过合理方式增持本公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、王新潮承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注王新潮先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2017-10甘肃莫高实业发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于 2017年 4月 17日以送达、邮件方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2017年 4月 27日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事钟付全因公未出席会议，委托监事严爱民代为出席并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2016年度监事会工作报告》，同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（二）《2016年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2016年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2016年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2016年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（三）《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（四）《2016年度利润分配方案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（五）《2017年第一季度报告》，监事会认为：公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2017年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2017年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（六）《公司2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。
董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（七）《未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（八）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 4.5亿元的自有闲置资金购买理财产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50万元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（十）《关于补选公司监事的议案》。鉴于监事会监事、主席杨英才到法定退休年龄，申请辞去监事会监事、主席职务，同意提名吴伯成先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期至第八届监事会届满。同意将其提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十九日
附：
甘肃莫高实业发展股份有限公司
补选第八届监事会监事候选人简历
吴伯成：男，现年54岁，中共党员，大专学历。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记，现任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司调研员，甘肃省农垦集团有限责任公司党建工作巡察组二组组长。
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|截至本公告日，吴伯成先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国|
|证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的|
|监事任职条件。|
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-008
上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年1月31日上午10点00分在公司会议室以现场会议的方式举行。本次董事会会议通知于2019年1月21日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的布局，完善公司汽车零部件制造的产业链，公司决定在上海嘉定投资具有行业先进水平的汽车新能源空调企业:上海北特光裕汽车空调有限公司，注册资本 4,000万元，其中公司出资4,000万元，持股100%。
具体内容请见《上海北特科技股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（2019-010）
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2015-059江苏中天科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]768号文核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月非公开发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价为人民币14.28元，募集资金总额为225,999.99万元；
扣除发行费用后，募集资金净额为220,801.99万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月19日出具了中兴华验字（2014）第JS-040号验资报告，对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，关于本次募集资金投资项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”（以下简称“本次募投项目”），公司（本次发行主体）、中天光伏技术有限公司（本次募投项目实施主体）和中天光伏电力发展如东有限公司（本次募投项目实施主体，以下简称“中天光伏如东公司”，与前两家公司合称“公司方面”）、中天光伏电力发展海安有限公司（本次募投项目实施主体，以下简称“中天光伏海安公司”，与前两家公司合称“公司方面”）就本次募投项目资金的监管，分别与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“专户银行”）及高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”），于2015年8月30日和2015年9月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。
本次签订专户存储协议，将中天光伏电力发展如东有限公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的326899991010003012482账户和中天光伏电力发展海安有限公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开
立的326899991010003013933账户增设为2014年非公开发行募集资金专户。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至协议签署日，本次募集资金专户（以下简称“专户”）开立及存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|协议签署日|户名|开户行|银行账号|专户余额（元）|用途|
|2015年8月30日|中天光伏电力发展如东有限公司|交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行|326899991010003012482|0|南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目|
|2015年9月22日|中天光伏电力发展海安有限公司|交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行|326899991010003013933|0|南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目|

三、《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容
1、中天光伏如东公司、中天光伏海安公司已分别在专户银行开设专户，专户资金仅用于实施南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区 150MWp屋顶太阳能光伏发电项目，不得用作其他用途。
2、公司方面和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、高盛高华作为公司本次发行的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司方面募集资金使用情况进行监督。高盛高华承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定及公司《募集资金管理办法》对公司方面募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。高盛高华可以采取现场调查、书面问询等方式行使对公司方面的监督权，公司方面和专户银行应予配合。
高盛高华每半年度对公司方面现场调查时，应当同时检查专户存储情况。
4、公司方面授权高盛高华指定的保荐代表人金雷、黎羽可以随时到专户银行查询、复印专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；高盛高华指定的其他工作人员向专户银行查询专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、高盛高华有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。高盛高华更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金专户存储之监管协议》的效力。
6、专户银行应按月（每月10日前）向公司方面出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给高盛高华。
7、专户银行连续三次未及时向公司方面出具对账单，以及存在其他未配合高盛高华调查专户情形的，公司方面有权主动或在高盛高华的要求下单方面终止本协议并注销专户。专户注销后的资金余额应及时存入公司方面在其他银行开立的募集资金监管账户。
8、中天光伏如东公司或中天光伏海安公司单次或在连续12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000万元的，公司方面应当及时以传真或电子邮件方式通知高盛高华，同时提供专户的支出清单。
9、高盛高华发现公司方面、专户银行未按《募集资金专户存储之监管协议》约定履行义务的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、《募集资金专户存储之监管协议》自相关方签署并加盖公章后生效，至相关专户资金全部支出完毕并依法销户之日终止。
四、备查文件
《募集资金专户存储之监管协议》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2019-001
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019年 1月 11日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事 9名，参加现场表决的董事 7名，董事顾超、薄立新以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2019年申请银行授信的议案》
同意公司及控股子公司向合作银行申请总额不超过 71.40亿元一般综合授信和总额不超过 24亿元非金融企业债务工具专项授信。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》同意公司 2019年 1月 1日至 2020年年度董事会召开期间，向合作金融机构申请办理不超过 27亿元的融资和开立银行保函业务。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》
同意公司及控股子公司与合作金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过 30亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起三年。
在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在本次票
据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关协议签署等。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于建设西藏中材祁连山水泥有限公司年产 120万吨熟料新型干法水泥生产线（带低温余热电站）项目的议案》同意本公司控股子公司在西藏山南市贡嘎县建设一条年产 120万吨熟料新型干法水泥生产线配套 7.5MW纯低温余热发电项目。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一九年一月十二日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-007四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2019年3月1日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年3月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
表决结果为：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
内容详见2019年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-058河南思维自动化设备股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司实际控制人《关于河南思维自动化设备股份有限公司2016年度利润分配预案的提议》的主要内容：公司2016年度现金分红比例为2016年度实现归属于母公司股东的净利润的10%-20%,本次利润分配不送股、不转增股本。
对上述公司实际控制人提议的2016年度利润分配预案，公司全体董事均表示同意，该预案尚须提交公司董事会、股东大会审议。
提议2016年度利润分配预案的公司实际控制人所持股份仍在锁定期内，未来6个月内没有减持公司股票的计划。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李欣先
生、郭洁女士、王卫平先生向公司董事会提交了《关于河南思维自动化设备股
份有限公司2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如
下：
一、2016年度利润分配预案的提议及承诺
基于公司 2016年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人李欣先生、郭洁女
士、王卫平先生提议公司 2016年度利润分配预案为：
公司2016年度现金分红的比例为2016年实现归属于母公司股东的净利润的10%-20%，本次利润分配不送股、不转增股本。
公司实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生承诺：在公司董事会、
股东大会会议审议上述2016年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对于上述公司2016年度利润分配预案的意见
公司董事会在收到李欣先生、郭洁女士、王卫平先生发来的《关于公司2016年年度利润分配预案的提议及承诺函》后，全体董事对上述提议中的 2016年度利润分配预案进行了审慎评估，认为：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生提议的2016年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩和成长性相匹配，符合有关法律、法规及《公司章程》中分配政策的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
全体董事均同意上述提议中的2016年度利润分配预案。同时，全体董事承诺，在公司董事会审议上述利润分配正式预案时投赞成票；如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配正式预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、其他事项
（一）公司提议股东暨实际控制人持股变动情况
公司董事审议公司2016年度利润分配预案提议前的6个月内，公司实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生持有本公司股份未发生变动，合计占公司总股本56.71%。
（二）公司提议股东暨实际控制人未来6个月内的增减持计划
提议股东实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生所持股份为首次公
开发行前持有的本公司股份，限售期至2018年12月24日，未来6个月内不会减持本公司股份。截至本预案披露日，公司尚未收到实际控制人拟在未来6个月内增持意向的通知，若触及相关增减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披
露义务。
（三）公司董事持股变动情况
公司全体董事在审议公司2016年度利润分配预案提议前的6个月内，未发生持股变动。
（四）公司董事未来6个月的增减持计划
公司全体董事承诺在未来6个月内不减持本公司股份。截至本预案披露日，
公司尚未收到公司董事拟在未来6个月内有增持意向的通知，若触及相关增持行为，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及全体董事的个人意见，并非董事会决议。本次利润分配的正式预案尚需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2017-040陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月19日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月19日
至2017年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，公告于 2017年 6月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2017年6月12日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600984|建设机械|2017/6/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2017年 6月 14日、15日，每日上午 9时至 11时，下午 2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2017年6月1日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月19日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-026
引力传媒股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用不超过1.5亿元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 1.5亿元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品，在上述额度内自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。
公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理情况
为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及控股子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
1、现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
2、资金来源：现金管理的资金来源为自有资金。
3、投资产品类型或理财方式：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品。
5、公司董事会授权董事长对投资现金管理产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
二、本次使用自有资金进行现金管理的审批情况
2018年 4月 9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.5亿元自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2018年 4月 9日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制分析
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。同意公司及控股子公司使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可在有效期内循环
使用。
2、监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可在有效期内循环使用。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于中公高科养护科技股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“中公高科”、“上市公司”、“公司”）持续督导保荐机构，对公司自 2017年首次公开发行股票并上市以来的运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中德证券有限责任公司
（二）保荐代表人
王洁、严智
（三）现场检查时间
2017年12月18日-2017年12月29日
（四）现场检查人员
王洁、黄雅琼、周樾
（五）现场检查程序
1、与上市公司高级管理人员、财务部、证券投资部及有关人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所以及募投项目建设基地；
3、查看和复印上市公司“三会”文件、内审部工作报告、上市公司公司治理制度等资料；
4、查阅和复印上市公司募集资金银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅和复印上市公司公告；
6、查阅和复印上市公司重大合同的审批流程、合同用章流程以及大额资金支付审批流程等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至本次现场检查日，中公高科公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2017年历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至本次现场检查日，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员进行访谈，保荐机构认为：截至本次现场检查日，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规侵害上市公司利益的
情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，公司首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2017】第 ZE10528号）验证。公司已与专户开立银行及保荐人签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月12日出具的《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2017】第 ZG12150号），截至 2017年 7月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,061.16万元。2017年 9月 18日，公司董事会和监事会分别审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,061.16万元置换募投项目预先投入的自筹资金，公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事一致认为公司使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金符合相关法律规定。保荐机构于 2017年9月18日就公司使用募集资金置换已投入的自筹资金发表了核查意见，同意公司使用募集资金 5,061.16万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2017年 11月 23日，此次置换事宜已完成。
2017年 11月 28日，公司董事会审议通过了《关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案》，公司拟用上述募集资金人民币 10,000万元对霸州子公司增资，上述增资款中的3,700万元计入实收资本，6,300万元计入资本公积。本次增资完成后，霸州公司注册资本为4,000万元，实收资本为 4,000万元。增资完成后上述增资款将全部用于公路智能养护技术应用开发中心项目，不得挪作他用。独立董事对该议案发表了独立意见。截至本次现场检查日，上述议案已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过。
保荐机构认为：截至本次现场检查日，公司制定了募集资金使用的内部管理制度，募集资金使用及账户管理均严格遵循了相关管理制度，不存在违规变更募集资金投向的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
公司自2017年8月上市以来，严格遵守了证监会、交易所及公司自身关于关联交易的相关规定、制度要求。截至本次现场检查日，公司未发生对外提供担保和重大对外投资事项。
保荐机构认为：截至本次现场检查日，中公高科关联交易决策程序符合相关制度规定，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司2017年未发生其他对外担保和重大对外投资事项。
（六）经营状况
经实地走访公司生产经营场地，公司生产经营情况正常。
（七）公司及股东承诺履行情况
持续督导期间内，公司及股东严格履行了相关承诺。
（八）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
（九）持续督导培训情况
中德证券分别于2017年9月和11月对中公高科控股股东、实际控制人、董事、监事、中层以上管理人员、持有5%以上股份的股东等相关人员进行了两次现场集中培训，培训内容包括但不限于：《上市公司控股股东、实际控制人行为规范》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份相关规定》、《信息披露和内幕交易》和《募集资金使用与管理》等内容。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
中德证券认为：截至本次现场检查日，中公高科在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司2017年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－076
亿阳信通股份有限公司
关于应上交所监管工作函要求召开
投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年12月25日上午10:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
会议召开方式：网络互动方式
 2017年 12月 22日，收到上交所《关于亿阳信通股份有限公司相关事项的监管工作函》（（上证公函【2017】2445号），根据第四条要求召开投资者说明会。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日收到上海证券交易所非纪律处分发函《关于亿阳信通股份有限公司相关事项的监管工作函》（上证公函【2017】2445号，以下简称“《监管工作函》”），应《监管工作函》第四条要求，公司将于2017年12月25日上午 10:00-12:00召开投资者说明会，说明相关情况。现将有关事项公告如下：
一、《监管工作函》第四条内容：
“你公司应尽快召开投资者说明会，就终止重组、近期风险事项、实施其他风险警示等重要事项与投资者进行充分解释和沟通，在充分提示风险后安排股票复牌交易。”
二、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开。公司已于 2017年 12月 14日发布《亿
阳信通股份有限公司关于终止筹划发行股份购买资产召开投资者说明会预告公告》（公告编号：临2017-074），届时，除针对公司终止筹划本次发行股份购买资产事项等情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通外，新增如下交流和沟通事项：1）近期风险事项；2）实施其他风险警示。公司在信息披露允许的范围内将就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、说明会的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2017年12月25日上午10:00-12:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3.会议召开方式：网络互动方式
四、出席说明会的人员
亿阳信通董事长曲飞先生、总裁田绪文先生、财务总监王龙声先生、公司聘请的独立财务顾问代表等将出席本次会议。
五、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
六、联系人及联系方式
1.电话：010-53877181；53878998
2.邮箱：bit@boco.com.cn
3.联系人：付之华、李婧
特此公告。
亿阳信通股份有限公司2017年12月23日