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证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-046浩云科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年10月23日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年10月12日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的公司 2018年第三季度报告。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-057北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月4日接到公司实际控制人之一王翊女士的通知，王翊女士于2017年8月3日将其持有的本公司654.00万股股票质押给华泰证券股份有限公司用于开展股票质
押式回购业务。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王翊|否|654.00万股|2017年8月3日|2018年8月2日|华泰证券股份有限公司|12.45%|自用|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王翊女士共持有本公司股票5,254.20万股，占公司总股本的8.83%，本次办理完部分股票质押式回购交易业务后，其处于质押状态的股份数为3,091.00万股，占公司总股本的5.20%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”或“公司”）2011年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及深圳证券交易所对有关事项的规定，履行对苏宁云商持续督导职责，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
1、公司对内控规则的核查落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真对内部控制规则的落实情况进行了自查，并重点自查了内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。根据自查结果，公司填写了《苏宁云商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
2、保荐代表人核查情况
通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅等方式，对《苏宁云商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查后，本保荐人认为：公司填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照相关要求填写，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见之签署页）
保荐代表人签名：2014年3月27日
陈淑绵
2014年3月27日
宋家俊
保荐机构： 中信证券股份有限公司 2014年3月27日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）019号
常州光洋轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照中华人民共和国财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用中华人民共和国财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
中华人民共和国财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报；根据《中华人民共和国财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司
2017年年度财务报告的损益、总资产、净资产未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司依照中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，是为了能更加谨慎、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议若干事项的独立意见。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥
债券代码：112500 债券简称：17山路01
广发证券股份有限公司
关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的
受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17山路01、代码：112500）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人截至2018年3月31日累计新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过2017年末净资产的20%
根据发行人2017年度业绩快报，截至2017年12月31日，发行人未经审计的净资产为40.07亿元。截至2017年12月31日，发行人借款余额为39.55亿元。截至2018年3月31日，发行人借款余额为50.82亿元，累计新增借款金额11.27亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为28.13%，超过20%。
二、发行人合并口径新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至 2018年3月31日，发行人银行贷款余额较 2017年末增加11.27亿元，变动数额占上年末净资产比例为28.13%，主要系长期借款和短期借款。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
不适用。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
不适用。
上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时受托管理事务报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公
司公司债券重大事项的受托管理事务临时公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-23宁夏中银绒业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2014年 3月 21日在本公司会议室召开，会议通知已于 2014年3月17日以专人派送方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李光珺主持，会议审议通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《募集资金存储使用管理制度》的规定，作为公司监事，本着实事求是、认真负责的态度，所有监事认真审阅了公司《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2013YCA1112号《以自筹资金已预先投入募投项目鉴证报告》及公司保荐机构长城证券有限责任公司出具的《长城证券有限责任公司关于宁夏中银绒业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
基于独立判断的立场，现就公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：
公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金存储使用管理制度》的有关规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》。
监事会认为：本次公司对原募投项目投资总额进行调整，追加相应投资，不会影响募集资金投资项目的正常实施，且履行了必要的决策程序，没有违反相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，调整投资总额具备合理性、合规性。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二O一四年三月二十五日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2018-027浙江万安科技股份有限公司
关于公司 2018年向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月11日审议通过了《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》，2018年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|银行名称|授信额度（万元）|外币授信|
|1|公司|工商银行股份有限公司诸暨支行|10,000||
|2|公司|招商银行股份有限公司绍兴分行|27,000||
|3|公司|交通银行股份有限公司诸暨支行|10,000||
|4|公司|浙商银行股份有限公司绍兴分行|28,000||
|5|公司|宁波银行绍兴分行|20,000||
|6|公司|浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行|5,000||
|7|公司|中国银行股份有限公司诸暨支行|9,000||
|8|公司|中国平安银行股份有限公司杭州分行|5,000||
|9|公司|兴业银行股份有限公司绍兴支行|9,000||
|10|公司|中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行|18,000||
|11|公司|杭州银行股份有限公司西溪支行|4,000|等值于4000万人民币的美元贷款|
|12|浙江万宝|工商银行股份有限公司诸暨支行|5,000||
|13|浙江万宝|交通银行股份有限公司诸暨支行|10,000||
|14|浙江万宝|浙商银行股份有限公司绍兴分行|5,000||
|15|浙江万宝|中国银行股份有限公司诸暨支行|5,000||
|16|安徽万安|浙商银行股份有限公司绍兴分行|3,000||
|17|安徽万安|安徽长丰科源村镇银行岗集支行|1,600||
|18|安徽万安|交通银行股份有限公司合肥阜阳路桥支行|4,200||

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|-|-|-|-|
|19|万安泵业|工商银行股份有限公司诸暨支行|2,200|
|20|万安泵业|浙商银行股份有限公司绍兴分行|1,000|
|21|万安泵业|浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行|1,000|
|22|广西万安|浙商银行股份有限公司绍兴分行|3,000|
|23|陕西万安|中国银行西安通济支行|2,000|
|24|长春富奥|交通银行股份有限公司长春阳光城支行|2,000|
||合计||190,000|

注：公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（简称“浙江万宝”）；
公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）；
公司全资子公司浙江万安泵业有限公司（简称“万安泵业”）；
公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（简称“广西万安”）；
公司控股子公司陕西万安汽车零部件有限公司（简称“陕西万安”）；
公司控股子公司长春富奥万安控制系统有限公司（简称“长春富奥”）。
公司2018年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币190,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-022浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 8日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，因融资需要，东南集团将其持有的本公司无限售条件流通股51,660,000股（占公司股份总数的6.90%）质押给中诚信托有限责任公司，并于2014年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2014年 4月 4日，质押期限自 2014年 4月 4日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截止本公告日，东南集团持有本公司股份 292,500,000股，占公司股份总数的39.07%，累计质押其持有的本公司股份共计292,500,000股，占公司股份总数的39.07%，占其持有本公司股份总数的100%。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议相关事项的监事会审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公司的监事，就公司第三届监事会第十二次会议相关事项发表如下审核意见：
一、关于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的意见
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容。本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的意见
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的
实际情况，有助于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司股东、中高层管理人员以及核心技术（业务）人员利益共享与约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用。
监事会一致同意公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、关于核实公司《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的意见
监事会对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不适当成为激励对象的人选，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格均合法、有效。
监事会一致同意公司《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的内容。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天，监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于第三届监事会第十二次会议相关事项的监事会意见》之签署页】。
陈秀兰 张赟 黄曼萍
签署日期：2016年 09月 02日
思创医惠科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
(本制度经2018年5月7日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过)
第一章 总则
第一条为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
提名委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成立，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。
本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。
第二条提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第二章提名委员会的产生与组成
第三条提名委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。
第四条提名委员会委员由董事担任，其中独立董事委员两名。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。主任委员（召集人）由独立董事担任，由全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。
第六条提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满后可以连选连任。在任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第七条委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章提名委员会的职责权限
第八条提名委员会行使下列职权：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人选；
（三）对董事候选人和经理候选人审查并向董事会提出书面建议；
（四）对董事会的规模和构成提出建议；
（五）董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章提名委员会的议事规则
第十条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。
第十一条经主任委员召集，或经两名以上其他委员提议，可以不定期召开提名委员会临时会议。若经两名以上其他委员提议的，主任委员收到提议后 10天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议
的，将在同意后5日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后10天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，两名以上其他委员可以自行召集和主持。
第十二条在会议召开前5个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地
点、会议期限以及会议议题通知各委员。
第十三条两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。主要资料包括：根据公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况形成的书面材料；初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况形成的书面材料等。
第十四条提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以上通过。
第十五条委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第十六条提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经主任委员同意，也可以采用通讯表决等方式召开。
第十七条会议表决以举手或投票方式进行。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十一条董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第二十二条本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2018年5月7日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2014-035
武汉武商集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，公司下属武汉武商一卡通科技有限公司（以下简称“一卡通公司”）拟申请“互联网支付（全国）”的支付许可证。经公司第七届七次董事会以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加武汉武商一卡通科技有限公司注册资本的议案》。
一卡通公司原注册资本叁仟万元人民币，公司拟以现金增资柒仟万元人民币，注册资本增加到壹亿元人民币，支持其向中国人民银行申请“互联网支付（全国）”的支付许可证。本投资不构成关联交易，不涉及其他合同与协议，需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、投资主体
本公司具体情况详见历次定期报告。
2、投资标的情况
公司名称：武汉武商一卡通科技有限公司
住 所：武汉市江汉区解放大道 690号
注册资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：预付卡系统软件的技术开发，计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术咨询服务；商务信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。
公司于 2013年 1月出资叁仟万元人民币成立一卡通公司，为公司全资子公司。一卡通公司为进军第三方支付领域，目前正在申请“预付卡的发行与受理（湖北省）”的支付许可证。2013年经会计师事务所审计后的总资产为 3097.21万元，净利润为 -29.44万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
近年，我国电子商务发展突飞猛进，交易规模已突破万亿元，伴随着电子商务的发展，第三方支付市场也得到蓬勃发展，各种新兴支付方式层出不穷。为了适应市场发展趋势，继续在湖北地区商业领域保持龙头地位，公司于 2013年组建电子商务平台“武商网”。为更好配合武商网的运营及公司电子商务的发展，一卡通公司拟申请“互联网支付（全国）”的支付许可证。
按照中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》的规定，“申请人拟在全国范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为 1亿元人民币；注册资本最低限额为实缴货币资本。”根据这一规定的要求，公司拟对一卡通公司增加注册资本柒仟万元
人民币，增资后，公司持股比例为100%，一卡通公司注册资本变更为人民币壹亿元，达到申请“互联网支付（全国）”支付许可证的相关要求。
随着电子商务的发展，公司在稳固实体商业经营的同时，重视电商的发展。作为全国有影响力的大型零售企业，公司充分利用自身的优势，整合现有购物中心和量贩超市两大业态，以及电商平台——武商网。实体和电商的发展都离不开支付平台，我们现有覆盖全省的经营门店、武商网和“武商一卡通”的优势资源，进军第三方支付领域可谓有着极好的先天条件。获得支付许可证后，能更好为公司的线上线下经营提供支付等相关服务，能为公司的持续健康发展提供新的动力。
从第三方支付市场发展的规律来看，新支付平台的市场培育需要一定的时间，存在一定的市场风险。
因上述项目尚在初期阶段，未来取得的实际效果尚待观察。
本项目对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。
一卡通公司能否取得“互联网支付（全国）”的支付许可证还需要中国人民银行按照国家法律、法规及相关规章进行审核批准，存在不确定性。
武汉武商集团股份有限公司董事 会
二 O一四年十月二十八日
星期六股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书广东南天明律师事务所
关于星期六股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：星期六股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2017年12月25日，贵公司召开了第三届董事会第四十二次会议，决定于2018年1月10日召开2018年第一次临时股东大会。
2017年12月26日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
星期六股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书30，下午13：00－15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月9日15：00至2018年1月10日15：00期间的任意时间。
3、贵公司本次股东大会于2018年1月10日下午14：30在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司总部会议室如期召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，现场出席股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份数188,170,791股，占公司股本总额的47.1698%；
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东8人，代表股份数113,101股，占公司股本总额的
0.0284％。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的
议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票和计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（三）会议审议通过了以下议案：
星期六股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书1、审议并通过《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》；
该议案的表决结果为：同意188,238,191股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9757％；反对 45,701股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
该议案的表决结果为：同意188,187,591股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9489％；反对 88,401股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0470％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0042％。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
星期六股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，为《广东南天明律师事务所关于星期六股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
经办律师：
何锶佩 陈达桦
广东南天明律师事务所
负责人：李光
二○一八年一月十日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-029哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的 22,800,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了江海证券有限公司（以下简称“江海证券”），并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年2月13日，购回交易日为2015年8月11日。
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份22,800,000股，占公司总股本的3.12%；累计质押股份207,250,000股，占公司总股本的28.32%。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年二月二十六日
深圳市机场股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2019]13527号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2019]13527号深圳市机场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳机场公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳机场公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 黎明
中国·北京
二○一九年三月二十九日
中国注册会计师： 谢俊英
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-102
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2018年6月15日收到公司股东上海寰信投资咨询有限公司（以下简称“上海寰信”）持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息，经与上海寰信确认，情况如下：上海寰信接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，因公司近期股票交易异常波动，导致上海寰信融资融券业务、股票质押业务的担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例，因上海寰信没在约定的期限内补足担保物，中信证券于近日通过集中竞价的方式，对上海寰信在中信证券信用账户及普通账户持有的华谊嘉信股份进行强制平仓，强制平仓股份数为 1,339,000股，占上海寰信持有公司股份的5.87%，占公司总股本的0.19%；其中信用账户已结清全部负债。另外，中信证券与上海寰信于 2017年 9月 27日-2017年11月27日进行了七笔华谊嘉信（证券代码：300071）约定购回式股票交易，标的证券总数量为 3,821,700股.近期，由于股价波动导致上海寰信履约保障比例低于平仓线且上海寰信未能补仓，按照协议约定，中信证券申请对其中全部股份进行违约处置，目前已经全部卖出处置完毕。
公司董事李凌波先生、财务总监兼副总经理柴健先生、副总经理方华女士分别持有上海寰信33.4%、33.3%、33.3%的股权，通过上海寰信间接持有华谊嘉信的股份。
本次减持前，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的22,829,424
股，占公司总股本的3.36%；本次减持后，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的21,490,424股，占公司总股本的3.17%，其中，信用账户剩余5,337,400股，占公司总股本的0.79%，累计已质押股份15,517,800股，占公司总股本的2.29%。
二、其他风险提示
公司生产经营情况正常。上海寰信目前与中信证券及相关方保持沟通，并积极采取措施应对风险，但如上海寰信不能追加其他质押物等，未来仍存在上海寰信所持有公司股份股票质押业务再次遭遇平仓被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-049濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月11日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十次会议于2018年8月21日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2018
年半年度报告》全文及《2018年半年度报告摘要》，公司《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》《证券时报》上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
濮阳惠成电子材料股份有限公司
公司2018年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人牛文文，作为北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员
法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在公司连续任职六年以上。
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人（签署）： 牛文文
日期：2014年9月3日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-060金融街控股股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日~2017年9月30日
（二）业绩预告类型：同向上升
（三）业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年 1月 1日~9月 30日|上年同期2016 年 1月 1日~9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约 45%---80%|盈利：80,383.45万元|
||盈利：约 116,556.00 万元--- 144,690.21万元||
|基本每股收益|盈利：约0.39元---0.48元|盈利：0.27元|
|项 目|2017年 7月 1日~9月 30日|2016 年 7月 1日~9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约 130%---753%|盈利：4,521.14万元|
||盈利：约10,414.09 万元--- 38,548.30万元||
|基本每股收益|盈利：约0.03元---0.13元|盈利：0.02元|

注1：上年同期数据为2016年三季度报告披露数据；
注2：本报告期数据将在2017年三季度报告中予以详细披露。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润较去年同期明显增加，主要原因是公司开发业务、自持业务收入和利润较去年同期均有所增长。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-052浙江万里扬股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报
表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司2019
年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式
调整会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应
收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应
付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填
列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会议政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2017-14号高升控股股份有限公司
关于增加 2016年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 3月 21日召开 2016年度股东大会，公司已于 2017年 2月 25日将本次会议通知事项披露在指定信息披露媒体。
2017年 3月 10日，公司董事会收到控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”，持有公司股份 79,275,198股，占公司总股本的15.51%）书面提交的函，提议向 2017年 3月 21日召开的公司 2016年度股东大会议程中增加临时议案，具体情况如下：一、宇驰瑞德提交的临时议案
1、《关于增补袁东风先生为公司第八届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事会名额出现空缺，公司控股股东宇驰瑞德提名袁东风先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会成员一致。
2、《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》。
该议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。
上述议案尚需公司股东大会审议批准。
二、提案资格审查情况
高升控股股份有限公司经公司董事会审核，控股股东宇驰瑞德具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、董事会提名委员会对被提名人任职资格的审查情况
根据袁东风先生的个人履历和工作经历，公司董事会提名委员会认为袁东风先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现袁东风先生存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。
四、股东大会其他事项
除上述变动外，公司 2016年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年三月十日
高升控股股份有限公司附件：
个人简历
袁东风，男，1963年 2月出生。中共北京市委党校研究生，法律专业。
1985年至 1993年在中国人民公安大学任教。1994年至今，在北京安警技术工程有限公司担任总经理。
袁东风先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。