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证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-51上海游久游戏股份有限公司
关于第三大股东涉及诉讼及股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 10日收到第三大股东代琳女士发来的《致上市公司告知函》获悉：代琳女士持有的公司 2,000,000股股票被冻结，冻结期间自 2018年 6月 21日起至 2021年 6月 20日止。相关情况公告如下：
由于 2017年 4月证监会认定，刘亮、代琳形成一致行动人关系后，未按照《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十四条、第十五条的规定履行信息披露义务，构成了《证券法》第一百九十三条所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息”的违法行为。
鉴于上述原因，申请人谭根龙向北京市第三中级人民法院提出民事诉讼请求：申请人谭根龙与被申请人代琳证券虚假陈述责任纠纷一案，申请人谭根龙向该院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人代琳持有的公司价值为 10,243,472.42元的股票或其他等值财产。经北京市第三中级人民法院审查后出具的《民事裁定书》[(2018)京 03民初 465号]裁定如下：
“一、冻结被申请人代琳持有的上海游久游戏股份有限公司股票二百万股（登记机关：中国证券登记结算有限责任公司；交易所：上海证券交易所；股票代码：600652；持股数量：2,000,000股）；
二、上述保全财产限额为人民币一千零二十四万三千四百七十二元四角二分。
本裁定立即开始执行。”
北京市第三中级人民法院于 2018年 7月 5日向代琳女士出具了《保全事项告知书》，该院于 2018年 6月 21日查封了被申请人代琳持有的公司股票二百万股，查封期限三年，自 2018年 6月 21日起至 2021年 6月 20日止。
截止本公告披露日，代琳女士持有公司流通股股份 77,373,451股，占公司总股本的9.29%;本次冻结后累计被冻结股份 2,000,000股，占其持股总数的2.58%，占公司总股本的0.24%。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年七月十一日
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一八年第四次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2018）第012号
中国.兰州
甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座商业五层，邮政编码：730030
电话（Tel）:0931-8440060传真（Fax）:0931-8440267
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一八年第四次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2018］第012号致：兰州民百（集团）股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2018年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2018年 08月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大
会召开的时间、地点、召开会议方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长张宏先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表公司股份446,180,920股，占公司股本总额的56.98%。
通过网络投票的股东共0人，代表公司股份0股，占公司股本总额的0%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
审议《2018年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：表决通过。
同意 446,180,920股，占出席会议有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决票数 10,793,217股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为100％。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和两名股东代表共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会普通决议议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：王少雄 经办律师：王 栋
张天晶
年 月 日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2014-02
黑龙江黑化股份有限公司
第五届监事会第八会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2014年 4月 16日 12时在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014年 4月 10日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事 3人，实到 3人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：
一、《公司 2013年年度报告》及《年报摘要》；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
监事会对公司 2013年度报告发表审计意见如下：
1、公司 2013年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司 2013年度的经营成果和财务状况；
3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
二、《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
三、《公司 2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预估金额的议案》；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
四、《关于 2013年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
监事会
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-010格尔软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或“格尔软件”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，变更具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）企业财务报表格式
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。适用于2018年度及以后期间的财务报表。
（二）新金融工具准则
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号，以下简称“会计准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则 23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会
计准则 37号”）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及新金融工具准则规定的日期开始执行。
二、变更的具体内容
（一）企业报表格式
公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
1)将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
2)将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
3)将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
4)将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
5)将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
6)将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
7)将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
1)从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
2)在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3)将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
4)将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表
1)在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
（二）新金融工具准则
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、本次会计政策变更对本公司的影响
本次会计政策变更，系根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及新金融工具准则对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和净利润不产生影响。
四、董事会关于执行新会计准则相关要求的说明
公司董事会于2019年4月19日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存
在损害公司和股东利益的情形，同意公司执行新会计准则。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定进行的合理变更，符合财政部和上海证券交易所的有关规定。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
格尔软件股份有限公司2019年4月20日备查文件
1、《格尔软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017—011债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十二次会议通知于2017年2月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017年 2月 15日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开。应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2016年度财务决算报告》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度财务预算报告》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2016年年度报告全文及摘要》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
《公司 2016年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2016年度利润分配的预案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日,归属于母公司所有者的净利润80,743,591.02元，母公司可供分配的利润为人民币
年12月31日公司总股本 725,147,460股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）分配，共计分配利润36,257,373.00元，剩余未分配利润转入以后年度。
2016年度，公司现金分红总额占当年归属于母公司所有者的净利润的比例为44.90%，符合相关规定。
独立董事意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2016年度审计机构费用及聘任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
支付 2016年度财务报告审计费用为 60万元，内部控制审计报告费用为 20万元，上述审计费用均不含差旅费。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的业务情况较为了解，同时有较高的专业水平，拟聘任其为本公司 2017年度财务报告审计机构和 2017年度内部控制审计机构，聘用期为一年。
独立董事意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2016年度社会责任报告》。
《公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。
《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》及独立董事意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。
公司控股股东及其关联方占用本公司非经营性资金的发生额和余额均为0元。
独立董事意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。（关联董事王希全、郭晓雄、杜秋龙、马亚军回避表决）
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|姓名|报告期内职务|2016年度的报酬总额（万元）（税前）|
|王希全|董事、总经理|54|
|郭晓雄|董事、常务副总经理|48|
|杜秋龙|董事、副总经理|45|
|马亚军|董事、财务总监、董事会秘书|33|
|陈体引|监事会主席|36|
|陈群芬|监事|16.8|

独立董事年度津贴为 8万(税前),已经 2010年度股东大会审议通过，本年度未做调整，故本次董事会不再审议。
独立董事意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》（关联董事陈嫣妮、王希全、倪宇泰回避表决）。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2017-014公告。
独立董事意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。
修订后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请本次重大资产重组独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，为实施本次重大资产重组事宜，公司董事会同意聘请海通证券股份有限公司担任公司本次重大资产重组独立财务顾问，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司本次重大资产重组的专项审计机构，聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任公司本次重大资产重组专项评估机构，聘请北京市金杜律师事务所担任公司本次重大资产重组的专项法律顾问，协助公司办理本次
重大资产重组的相关事宜。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2017-015号公告。
独立董事意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2017-013号公告。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2017年2月17日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-048号四川川投能源股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1575号文核准。瑞信方正证券有限责任公司为本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”、或“瑞信方正”）。本次发行的可转债简称为“川投转债”，债券代码为“110061”。
本次发行的可转债规模为 40.00亿元，向发行人在股权登记日（2019年 11月8日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足40.00亿元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 11月 11日（T日）结束，配售结果如下：
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|类别|配售数量（手）|配售金额（元）|
|原无限售条件股东|3,263,479|3,263,479,000|
|合计|3,263,479|3,263,479,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019年 11月 13日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网上社会公众投资者|112,635|112,635,000|1,609|1,609,000|

三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于 2019年 11月 13日（T+2日）结束。主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网下机构投资者|622,277|622,277,000|0|0|

四、主承销商包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 1,609手，包销金额为1,609,000元，包销比例为0.04%。2019年11月15日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销费用及保荐费用后一齐划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
1、保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层
电话：010-66539361
联系人：股票资本市场部
特此公告。
发行人：四川川投能源股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司2019年11月15日 3
（此页无正文，为《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：四川川投能源股份有限公司年月日
（此页无正文，为《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司年月日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-039东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“山东东方时尚”）于近日收到采购代理机构山东龙融招投标代理有限公司发来的《淄博市公共资源交易中心政府采购项目中标（成交）通知书》，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
中标项目内容为淄博市公安局交通警察支队（以下简称“采购人”）场地驾驶技能考场和道路驾驶技能考场全车型（A1A2A3B1B2C1C2C5）考场租赁服务（租期一年，自供应商提供的场地及车辆经采购人验收合格之日起算）。项目采用单一来源方式进行采购，经评标（评审）委员会评审，山东东方时尚为中标（成交）供应商。
二、中标项目对公司经营业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司及山东东方时尚未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
目前山东东方时尚只收到中标通知书，尚未与采购人签订正式合同，项目合同条款尚存在不确定性，具体内容以与采购人签订的正式合同为准。上述合同的履行及施工可能受自然环境、行业政策等不特定因素的影响，造成不能履约或延期履约的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年4月19日
股票代码：600178 股票简称：*ST东安 编号：临 2014-030哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于分公司完成工商登记注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2014年4月25日召开的五届十次董事会审议通过了《关于设立变速器分公司及调整组织机构的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所及《上海证券报》上刊登的
2014-018号公告。
近日，公司完成了设立变速器分公司的注册登记手续，现就营业执照主要内容公告如下：
名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司变速器分公司
类型：股份有限公司分公司
营业场所：哈尔滨市平房区保国大街51号（30A号厂房）
负责人：张爱华
经营范围：变速器及其零部件的开发、生产、销售，货物进出口、技术进出口。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2014年 5月 29日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 编号：临2015-008内蒙古金宇集团股份有限公司
关于第八届董事会第十一次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年3月18日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了相关议案，形成决议并公告（详见公告临2015-005号），根据上海证券交易所事后审核意见的有关要求，对相关决议补充披露如下：
一、《关于兑现集团高管 2014年度薪酬的议案》的补充说明
公司高级管理人员2014年度薪酬是依据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司试行年薪制的方案》的标准提取（董事、监事津贴除外），发放范围包括公司经营团队成员，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事对此发表了独立意见：认为上述高管薪酬兑现方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，同意本次兑现方案。
2014年度公司高级管理人员薪酬兑现方案 单位：万元
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|姓 名|职 务|基 薪|绩 效|薪酬合计|
|张翀宇|总裁|72|184|256|
|王秀华|副总裁|36|79|115|
|徐师军|副总裁|72|96|168|
|王永胜|副总裁|110.6|92.75|203.35|
|张红梅|财务总监|36|79|115|
|李树剑|董事会秘书|30|77|107|
|魏学峰|总兽医师|30|255.73|285.73|
|合计||||1250.08|

二、《关于公司向各银行申请授信额度的议案》的补充说明
根据公司业务发展需要，为保证2015年各项业务生产经营资金的正常周转，公司拟向各家银行申请总额不超过3亿元人民币的流动资金综合授信。
公司的实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准，公司将根据不同时期的实际资金需求循环办理贷款，以保证生产经营顺利进行。
三、《公司2014年度利润分配预案》的补充说明
（一）2014年年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司的净利润为 404,321,363.18元，加上年结转未分配利润 607,137,706.34
元，提取法定公积金 14,688,883.22元，2014年度可供股东分配的利润为
996,770,186.30元。拟以2014年末总股本285,854,930股为基数向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共分配利润 85,756,479.00元，剩余未分配利润911,013,707.30元结转下年。
公司2014年度拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的21.21%。
（二）公司董事会对本次利润分配预案的说明
公司正处于行业竞争激烈，且自身快速发展的阶段，为了做大做强兽用生物制药主业，提高可持续经营能力，投资建设金宇产业园。考虑到前期购置土地及配套建设资金需求量较大，制定本次利润分配预案。
（三）公司独立董事对本次利润分配预案的独立意见
独立董事认为，董事会提出的利润分配预案是合理的，考虑到公司投资建设金宇产业园，需要购置土地及前期建设，资金需求量较大，本预案符合公司实际情况和《公司章程》关于现金分红的规定，体现了公司长期持续分红的政策，有利于公司长远发展，不存在损害投资者利益的情况。
独立董事同意本次利润分配预案，并将该议案提交 2014年度股东大会审议。
（四）本次利润分配预案的决策程序
公司关于《2014年度利润分配预案》的议案已经 2015年 3月 18日公司第八届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
权，详见公告临2015-005号。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董事会
二零一五年三月二十三日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2015-047
鹏欣环球资源股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会于近日收到董事长何昌明先生的书面辞职报告，因年龄原因，何昌明先生辞去公司董事、董事长及在董事会各专业委员会中的职务。何昌明先生辞职后，不再担任公司其他职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，何昌明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事，并完成选举新董事长等相关工作。为了保证董事会的正常运作，按照《公司章程》的相关规定，何昌明先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效。
公司董事会对何昌明先生担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2017年 9月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司2017年9月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1．披露范围：本公司（作为母公司）及下属证券子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）。
2．相关数据未经审计，且为非合并数据。最终数据以本公司定期报告中的披露为准。
本公司及银河金汇2017年9月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017 年 9月份||2017年 9月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|本公司（母公司）|94,223.92|36,531.59|6,279,377.85|
|银河金汇|12,475.64|1,925.09|122,292.51|

中国银河证券股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-017转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 3月 12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开第三届董事会第十九次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事 11人，实到 11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》
经审议，根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163909号）的反馈意见要求，董事会同意公司与长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）签署《九州通 2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年三月十二日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
太原化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
[2016]恒法字第K003号致：太原化工股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派孙水泉、翟颖律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《太原化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，现出具法律意见如下：
恒一律师 法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第五届董事会2016年第一次会议决议，公司董事会于2016年 1月 16日在《中国证券报》和《上海证券报》等媒体发布了《太原化工股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称《公告》）。
《公告》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2016年2月2日14:30在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长杨培武先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《公告》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份223,603,540股，占公司股份总数的43.46%；参会股东均为2016年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《公告》中所列的一项议案进行了表决。
恒一律师 法律意见书2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、计票后，当场公布了表决结果：同意223,603,540股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经核查，本次股东大会审议事项获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西恒一律师事务所 负责人：原建民
经办律师：孙水泉 翟颖
2016年2月2日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 编号：临2018—009号
海澜之家股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第45次工作会议对海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时公告。
特此公告。
海澜之家股份有限公司
二○一八年三月二十日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-033唐山港集团股份有限公司
四届十六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2014年8月20日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届十六次监事会。会议通知已于2014年8月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12名，实出席监事 12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审查，监事会认为：公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年 1-6月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2014年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2014年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
经审查，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及公司《募集资金管理
制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于提请董事会授权公司经营层利用结余资金开展收益稳定的资金运营的议案》。
经审查，监事会认为：在不影响公司正常现金流、营运资金以及公司偿债能力的基础上，公司利用结余资金开展资金运营，能进一步提高资金使用效率和收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过 5亿元（含5亿元）结余资金开展资金运营。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
经审查，监事会认为：修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》。
经审查，监事会认为：公司2014年度关联交易补充事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015-039北京华联综合超市股份有限公司
2015年度第二期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司于2015年9月11日发行了“北京华联综合超市股份有限公司2015年度第二期超短期融资券”，现将发行情况公告如下：
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|发行要素|||||
|名称|北京华联综合超市股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券||简称|15 华联 SCP002|
|代码|011599646||期限|270 天|
|起息日|2015 年 9 月 14 日||兑付日|2016 年 6月 10 日|
|计划发行总额|4 亿元||实际发行总额|4 亿元|
|发行利率|4.13%||发行价格|100 元/百元|
|簿记管理人||北京银行股份有限公司|||
|主承销商||北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商|||||

特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2015年9月15日
上海市锦天城律师事务所
关于上海风语筑展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海风语筑展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：上海风语筑展示股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑展示股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《上海风语筑展示股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称会议通知），将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2019年9月11日14点30分在上海市江场三路191，193号公司会议室召开；网络投票的日期为2019年9月11日，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2019年9月11日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年9月11日9:15-15:00。
本所律师审核后认为，如上文所述，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份 199,100,300股，占公司股份总数的 68.2432%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果显示，参与本次股东大会网络投票的股东共 7名，代表有表决权的股份 213,000股，占公司股份总数的0.0730%。
（三）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东大会的审议事项已在会议通知中列明。本次股东大会审议并以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，通过了如下决议：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 199,104,500票，反对票 208,800票，弃权票 0票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8952%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,500票，占出席会议中
上海市锦天城律师事务所 法律意见书小投资者所持表决权的 2.1097%；反对208,800票，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.8903%；放弃0票，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-018北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
2019年 7月 15日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1号公司第五会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郑红为公司第二届董事会董事长，选举郑小丹为公司第二届董事会副董事长。公司董事长、副董事长自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》选举卢闯、林海权、郑小丹为公司第二届董事会审计委员会委员，卢闯为审计委员会召集人；
选举张德胜、卢闯、邢杰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，张德
胜为薪酬与考核委员会召集人；
选举林海权、张德胜、郑红为公司第二届董事会提名委员会委员，林海权为提名委员会召集人；
选举郑小丹、张德胜、刘辰为公司第二届董事会战略委员会委员，郑小丹为战略委员会召集人。
以上公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会委员自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任刘辰为公司总经理；
2、聘任邢杰为公司董事会秘书；
3、聘任杨立宏、刘利荣为公司副总经理；
4、聘任孙淑英为总工程师；
5、聘任李永强为公司财务总监。
以上公司高级管理人员（简历详见附件）自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见公司于同日披露的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
（四）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任张成（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、上网公告附件
《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2019年7月16日
附件：个人简历
一、高级管理人员简历
刘辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年 9月出生，中专学历，初级工程师职称。刘先生曾任北京市无线电元件六厂干部，1995年至2001年任元六电子中心副总经理，2001年至2008年任元六有限副总经理，2008年至2016年任元六有限总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、总经理。
邢杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 9月出生，本科学历，中级工程师职称。邢女士曾任北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师、北京东昌行电器商贸公司销售经理、北京科马卫生间设计产品开发有限公司部门经理，2010年至2016年任元六有限副总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、董事会秘书。
杨立宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，本科学历，高级工程师职称。杨女士曾任职于北京市无线电元件六厂工程师，1995年至2001年任北京元六电子中心技质部主任，2001年至2006年任元六有限技质部主任兼军工部主任，2006年至 2008年任元六有限军品销售部主任，2008年至 2016年任元六有限军品销售副总，2016年 5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司副总经理。
刘利荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，大专学历。
刘女士曾任职于中国建筑第二工程局、北京云峰画院，2001年至2016年历任元六有限市场部销售专员、市场部主任、总经理助理、副总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、副总经理。
孙淑英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。孙女士曾任职于天津市无线电元件十五厂，2005年至2016年历任元六有限总工程师，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司总工程师。
李永强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律从业资格。李先生曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师与助理经理，历任易大宗控股有限公司（原永晖实业控股股份有限公司）高级财务经理、财务部总经理、财务总监，2016年7月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司财务总监。
二、证券事务代表简历
张成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年 3月出生，硕士学历，具有董事会秘书资格证书和证券、基金从业资格，通过特许金融分析师（CFA）一级考试。2017年12月任职于北京元六鸿远电子科技股份有限公司战略发展部投资并购主管，2019年 3月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司证券事务代表。