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关于汉王科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：汉王科技股份有限公司
北京市时信律师事务所（下称“本所”）接受汉王科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2015年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2015年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《汉王科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅
的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方
式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整、无重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京市时信律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2016年 4月 21日召开的第四届董事会第九次会议表决通过。
2、 公司董事会于2016年4月23日以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知。通知中列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的
议案事项进行了充分披露。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2016年 5月 16日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于 2016年 5月 15日下午15：00至 5月 16日下午15：00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2016年 5月 16日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长刘迎建先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共
计 10名，代表股份 86,277,845股，占公司有表决权股份总数的 40.2974%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截止 2016年 5月 9日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 7名，持有股份 86,263,945股，占公司有表决权股份总数的 40.2909%。
北京市时信律师事务所 法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 3名，代表股份 13,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0065%。
3、 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
无
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、 审议《公司 2015年年度报告及摘要》
2、 审议《2015年度董事会工作报告》
3、 审议《2015年度监事会工作报告》
4、 审议《2015年度财务决算报告》
5、 审议《2016年度财务预算报告》
6、 审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
7、 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
8、 审议公司董事 2015年度薪酬（津贴）
9、 审议公司监事 2015年度薪酬
10、审议修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案
11、审议关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使
北京市时信律师事务所 法律意见用闲置资金购买理财产品授权额度
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定
的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会
议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供
了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。公司对中小投资者的表决进行了单独计票。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2015年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
北京市时信律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市时信律师事务所关于汉王科技股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市时信律师事务所（公章）北京市时信律师事务所 负责
人：
杨又生律师
经办律
师：
高虹律师
林艳英律师
二二〇一六年五月十六日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－015四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东及其自然人股东起诉焦作市保和堂投资有限
公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 19日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬起诉焦作市保和堂投资有限公司（以下简称“保和堂”）合同纠纷案件，四川省高级人民法院原定于 2018年 2月 6日下午 14:30在四川省高级人民法院第十一审判法庭开庭审理。2018年 2月 5日，四川省高级人民法院向升达集团及自然人股东发出《延期开庭通知书》，因保和堂提出管辖权异议申请，经四川省高级人民法院合议庭讨论决定本案件延期审理，开庭时间另行通知。
公司将继续关注该事项的进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
金融服务协议
甲方：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
地址：
联系电话：
乙方：中电投财务有限公司
地址：北京市西城区金融大街28号院2号楼7层
联系电话：010-66298488
鉴于：
1、甲方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳证券交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务；
2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务；
3、甲乙双方均为中国电力投资集团公司间接、直接控股的子公司。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
第一章合作原则
第一条甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内向甲方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
第二条甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
第三条甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
第二章服务内容
乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：
第四条存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币柒亿元；
第五条信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，为甲方提供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务；
2、乙方向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的信贷业务规模原则上不高于人民币柒亿元。
4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
第六条结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准；
第七条其他金融服务
1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
第八条甲方承诺
1、甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任；若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。
2、甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化，包括但不限于股权或控制权的变化，须于变化发生后3日内及时与乙方进行通报和交流。
3、若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任
第九条乙方承诺
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定；
2、出现下列情况之一，乙方应及时通知甲方：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第33条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额；
（6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；
（8）乙方出现严重支付危机；
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金
的10％；
（10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第四章保密条款
第十条甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。若因国家法律法规要求或司法机关强制命令必须予以披露的，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关强制命令的限度内。
第五章协议的生效、变更和解除
第十一条本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。协议有效期满，除非双方同意终止或者一方提前一个月书面通知对方要求终止协议，协议将自动延期壹年，以此类推。
第十二条本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
第十三条本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
第六章争议解决
第十四条凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。
第十五条任何一方违反本协议，均须向守约一方承担违约责任。
双方盖章：
甲方：内蒙古霍林河露天 乙方：中电投财务有限公司
煤业股份有限公司
法人代表： 法人代表：
日期： 年 月日 日期：年月日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—067湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 14日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司湖北恒力达焊接装备有限公司（以下简称“湖北恒力达”）为主体吸收合并湖北大智装备技术有限公司（以下简称“湖北大智”）。吸收合并完成后，湖北恒力达继续存续，湖北大智全部业务、资产、负债由湖北恒力达依法承继，湖北大智法人资格将依法注销。上述事项经公司于2017年1月 5日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。详细内容见公司于 2016年 12月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2016-109）。
近日，公司收到武汉市工商行政管理局下发的《准予变更登记通知书》和《准予注销登记通知书》，上述吸收合并工作已经全部完成，湖北大智依法注销。湖北恒力达吸收合并湖北大智后，企业名称变更为湖北德梅柯焊接装备有限公司，并领取了新的《营业执照》。
湖北德梅柯焊接装备有限公司工商登记信息如下：
名称：湖北德梅柯焊接装备有限公司
统一社会信用代码：9142030056545208XU
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉经济技术开发区全力五路99号
法定代表人：何可敬
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2010年11月22日
营业期限：长期
经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第十六次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、梁华权、Xuan Richard Gu2019年4月18日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-094北京光线传媒股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到股东杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）的《董事提名函》，阿里创投提名尹雷先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意补选尹雷先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过次日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。截至本公告日，阿里创投持有公司8.78%的股份，符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
北京光线传媒股份有限公司附件：
第四届董事会非独立董事候选人尹雷先生简历
尹雷先生，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，芝加哥大学工商管理硕士，中国注册会计师。尹雷先生曾任深圳证券交易所高级经理、麦顿投资管理有限公司副总裁、凯鹏华盈中国基金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、华数传媒控股股份有限公司董事等职务，现任阿里巴巴影业集团副总裁、投资部总经理，博纳影业集团股份有限公司董事。
截至目前，尹雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
万商天勤（上海）律师事务所
关于
苏州晶瑞化学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏州晶瑞化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受苏州晶瑞化学股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2019年 5月18日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年6月4日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；网络投票时间为2019年6月3日至2019年6月4日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月3日下午15:00至2019年6月4日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 24人，代表股份数 84,358,468股，占公司股份总数的55.7094%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股份数71,202,320股，占公司股份总数的47.0212%；通过网络投票的股东共5人，代表股份数 13,156,148股，占公司股份总数的8.6882%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2019年 5月 29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2019年 6月 4日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
投票结果：同意84,356,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9973%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意19,285,815股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9881%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0119%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
投票结果：同意84,356,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9973%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意19,285,815股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9881%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0119%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书之签字签章页）
万商天勤（上海）律师事务所 负责人：陈 凯
签名：
经办律师：马珍燕
签名：
经办律师：郑贤
签名：
日期： 年 月 日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-05
陕西省国际信托股份有限公司
关于对可供出售金融资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 25日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》，此议案尚需提交 2018年第 1次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：一、计提可供出售金融资产减值准备的具体情况说明
（一）计提可供出售金融资产减值准备的方法和依据
根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号》的规定及公司有关会计估计制度的规定，期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（达到或超过50%）；或低于其初始投资成本持续时间超过 12个月（含 12个月），同时综合考虑各种相关因素（如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等），并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。
（二）计提可供出售金融资产减值准备情况
公司持有的在可供出售金融资产中核算的两只股票苏宁环球（000718.SZ）和华邦健康（002004.SZ）系 2015年11、 12月份参与的定向增发投资。12个月锁定期结束后，由于受证券市场的影响，这两只股票持续下跌。目前具体情况如下表：
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|股票名称|初始投资成本（万元）|截至2017年末公允价值（万元）|变动金额（万元）|变动幅度|
|苏宁环球|37,914.46|16,388.45|-21,526.01|-56.78%|
|华邦健康|31,871.47|19,141.96|-12,729.51|-39.94%|
|合计|69,785.93|35,530.41|-34,255.52|49.09%|

鉴于苏宁环球的股价跌幅超过50%；华邦健康的股价跌幅虽然未达到50%，但由于该股票价格自 2016年 1月以来一直低于初始投资成本，持续时间较长，公司综合考虑该项定向增发投资发生了减值。本着谨慎性原则，本报告期，公司按照有关规定对这两只股票公允价值低于初始投资成本的部分计提可供出售金融资产减值准备 34,255.52万元。
二、本次计提可供出售金融资产减值准备对公司财务的影响
经测算，本次对上述两只股票公允价值低于初始投资成本的部分计提可供出售金融资产减值准备，考虑所得税的影响后，将减少 2017年度公司归属于母公司所有者的净利润 25,691.64万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
相关议案尚需提交公司股东大会审议。
四、董事会对计提可供出售金融资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：本次计提可供出售金融资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提可供出售金融资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提可供出售金融资产减值准备。
五、董事会风险管理与审计委员会关于公司计提可供出售金融资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
董事会风险管理与审计委员会认为：公司本次计提可供出售金融资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计等规定，依据充分，计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司财务及资产状况。
六、监事会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号》及公司会计估计要求的有关规定计提减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定。
七、独立董事关于公司计提可供出售金融资产减值准备
的独立意见
独立董事认为：本次计提可供出售金融资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提可供出售金融资产减值准备的议案。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第八届监事会第十七次会议决议；
3.公司独立董事关于对可供出售金融资产计提减值的独立意见；
4.公司董事会风险管理与审计委员会会议决议。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年 1月 26日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-082北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2019年 6月 17日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019年 6月 12日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的议案》
经与会董事讨论，同意公司（或其指定子公司）作为新增有限合伙人，使用3亿元人民币参与投资北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中，关联董事苗威先生回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》
经与会董事讨论，同意公司为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司向
招商银行股份有限公司武汉分行等银行申请不超过12,000万元（净敞口）的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，具体数额以该参股子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以上述参股子公司与银行签订的最终协议为准，该参股子公司免于支付担保费用。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事讨论，同意公司于2019年7月10日14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-142北京碧水源科技股份有限公司
关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月25日召开了第四届董事会第十四次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。
被担保人新疆昆仑新水源科技股份有限公司（以下简称“昆仑新水源”）为本公司的参股公司，公司持有其49%股权。
为加强项目建设，同意公司为昆仑新水源向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请的8,500万元项目贷款提供49%的连带责任保证担保，保证期限为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，同时昆仑新水源资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆昆仑新水源科技股份有限公司
法定代表人：张强
公司类型：股份有限公司
公司注册资本：32,478万元人民币
公司注册地址：新疆乌鲁木齐新市区净水路101号
公司的经营范围为：污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及环保工程，污水处理膜及环保设备的组装、销售；水务投资及运营；环保工程项目咨询，技术服务；市政工程项目咨询、技术服务。
主要股东：公司持有昆仑新水源49%股权，乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有昆仑新水源51%的股权。
关联关系：昆仑新水源为本公司的参股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》10.1.3条规定，昆仑新水源为公司的关联法人。
截至2017年12月31日，昆仑新水源资产总额185,965.76万元，负债总额147,730.93万元，净资产38,234.82万元。2017年1-12月营业收入 16,549.45万元，利润总额939.52万元，净利润693.32万元，以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018年 9月 30日，昆仑新水源资产总额 208,481.40万元，负债总额 171,365.11万元，净资产 37,116.28万元。2018年 1-9月营业收入 13,275.21万元，利润总额-1,146.76万元，净利润-1,145.97万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与昆仑新水源累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为昆仑新水源向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请的8,500万元项目贷款提供49%的连带责任保证担保，保证期限为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
四、董事会意见
董事会认为本次为昆仑新水源向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行提供的担保主要是为满足昆仑新水源项目建设需要。被担保的昆仑新水源的项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。同时，昆仑新水源以乌鲁木齐市虹桥污水厂特许经营权和其他资产按比例为公司该笔担保提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
昆仑新水源为本公司的参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为昆仑新水源向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请的8,500万元项目贷款提供49%的连带责任保证担保，保证期限为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,680,813.84万元（含本次担保），占 2017年末公司经审计净资产的93%，其中包括公司对控股子公司对外担保896,567万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于为第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-123
烟台中宠食品股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月30日，经烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，同意公司使用6,100万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2018年10月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（2018-112号）。
公司于2018年12月7日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的200万元提前归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年12月10日
股票代码：300558 股票简称：贝达药业 公告编号：2017-002贝达药业股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日收到公司实际控制人之一、董事长丁列明先生关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、本次增持的具体情况
公司实际控制人之一、董事长丁列明先生于 2017年 1月 4日通过深圳证券交易系统增持了公司股份，具体情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数(股)|增持均价(元/股)|占总股本比例|
|丁列明|竞价交易|2017.01.04|332,784|74.30|0.0830%|

本次增持前，丁列明通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）和浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份107,064,000股，占公司总股本比例为26.70%。丁列明与 YINXIANGWANG（持股占公司总股本比例为5.84%）、一致行动人FENLAITAN（持股占公司总股本比例为1.08%）直接及间接持有及控制的公司股份比例合计为33.62%。
本次增持后,丁列明先生直接持有公司股份332,784股，占公司总股本比例为0.0830%，间接控制公司股份 107,064,000股，占公司总股本比例为26.70%。
丁列明、YINXIANG WANG和一致行动人 FENLAI TAN直接及间接持有及控制的股份占公司总股本比例合计为33.7030%。
二、增持的目的及计划
基于对公司业绩成长和发展前景的信心以及对国内资本市场长期投资价值
的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，丁列
明先生计划在2017年1月4日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，预计累计增持不超过100万股（含本次已增持股份在内）。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、丁列明先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、丁列明先生本次增持公司的股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注丁列明先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2017年01月05日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-030深圳王子新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自 2016年 4月 5日上午开市起停牌。公司于 2016年 4月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-007），并于 2016年 4月12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-008）。公司于2016年 4月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自2016年4月19日上午开市起继续停牌，停牌期间公司根据相关规定，于 2016年 4月 26日、5月 4日、5月 11日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021、2016-023）。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监督事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核，公司股票自2016年5月18日起继续停牌。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组草案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。2016年6月1日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》（公告编号：2016-029），经公司向深圳证券交易所申请，延期回复问询函。
截止本公告日，公司和交易各方及中介机构正对问询函所涉事项进行进一步补充、修订，并需独立财务顾问出具相关核查意见。回复期间，公司股票继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年 6月7日
广东南洋电缆集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
广东南洋电缆集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、控股子公司及相关孙公司，具体单位情况如下：广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、南标（天津）贸易有限公司、南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司、香港南洋发展有限公司、广东南洋电缆股份有限公司和广州南洋新能源有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括关键原材料价格波动风险、期货套期保值业务风险、对外投资、关联交易及对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了今年适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报影响<营业收入的1%|营业收入的 1%≤错报影响<营业收入的2%|错报影响≥营业收入的2%|
|资产总额潜在错报|错报影响<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报影响<资产总额的1%|错报影响≥资产总额的1%|

达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：
1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
该错报；
3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
4）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：郑钟南
广东南洋电缆集团股份有限公司二○一六年四月八日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-016
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告中数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||79,598.42||87,190.43||-8.71%||
|营业总收入（万元）|||||||
||5,535.45||-5,517.53||200.32%||
|营业利润（万元）|||||||
||8,747.54||-4,773.88||283.24%||
|利润总额（万元）|||||||
||4,740.83||-6,130.99||177.33%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||||||
||0.121||-0.1564||177.37%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.06%||-4.10%||7.16%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||188,316.31||200,558.50||-6.10%||
|总资产（万元）|||||||
||152,657.72||146,956.27||3.88%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|||||||
||39,195.07||39,195.07||0.00%||
|股本（万股）|||||||
||3.89||3.75||3.88%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内公司实现营业收入79,598.42万元，较上年同期降低8.71%；
实现营业利润5,535.45万元，较上年同期增加200.32%；实现利润总额 8,747.54万元，较上年同期增加283.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,740.83万元，较上年同期增加177.33%；基本每股收益0.1210元，较上年同期增加
177.37%；较上年同期业绩扭亏的主要原因如下：
1、根据市场形势的判断对产品结构进行了调整，在加强成本管理与控制的同时，对部分产品的销售价格进行了调整，毛利水平有所提升。
2、加大营销力度以重点消化长库龄存货和加强应收账款管理力度，同比减少了相应的减值计提，使得主营业务亏损缩窄。
3、公司通过转让部分对外投资项目的股权取得投资收益、收到投资项目的股息红利，以及收到政府补助，均对公司利润产生积极影响。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产总额188,316.31万元,较年初降低
6.10%；归属于上市公司股东的所有者权益152,657.72万元,较年初增长3.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2017年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正公告内容相符合。
四、其他说明
根据本次业绩快报，预计2017年年度报告公告后公司股票交易可能被撤销退市风险警示。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、2017年年度业绩快报的内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会