证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-050青岛特锐德电气股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年5月31日（星期三）14:30
（2）网络投票时间为：2017年5月30日—2017年5月31日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间。
4、股权登记日：2017年5月19日（星期五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 8人，所持（代理）股份 520,161,857股，占股权登记日公司总股份的52.1429%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表的表决权股份数额为 2,193,641股，占公司股份总数0.2219％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 5人，所持（代理）股份 453,965,253股，占股权登记日公司总股份的45.5071％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表的表决权股份数额为1,945,819股，占公司总股份的0.1951％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共3人，所持（代理）股份66,196,604股，占公司总股份的6.6358％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，代表股份247,822股，占公司股份总数0.0248％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2016年度监事会工作报告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2016年年度报告及其摘要》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2016年度财务决算报告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2016年度利润分配预案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于川开电气有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的议案》
总表决结果：股东川开实业集团有限公司及简兴福等 53名自然人股东对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为551,727,316股，其中同意票代表股数 454,213,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
9、《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于为陕西铜川巨光印台30兆瓦光伏电站项目提供回购担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 520,161,857股，其中同意票代表股数 520,161,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意2,193,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2017年 5月 31日