Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2016-068号河南羚锐制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 2日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。详见上海证券交易所网站公司 2016年 6月 3日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、公司于 2016年 6月 17日购买了 3,000万元保本浮动收益型平顶山银行金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属2016年第13期人民币理财产品，该产品投资期限为89天，预计产品收益率（扣除各项费用后）为3.20%/年。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-048号）。
公司已于 2016年9月14日赎回该理财产品，收回本金人民币3,000万元，获得理财收益人民币234,082.19元。
公司已于 2016年9月22日赎回该理财产品，收回本金人民币 8,000万元，获得理财收益人民币199,452.06元。
3、公司于2016年8月31日购买了10,000万元中国农业银行“本利丰· 34天”人民币理财产品，该产品投资期限为 34天，预计产品收益率（扣除各项费用后）为2.60%/年。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：临 2016-057号）。
公司已于 2016年10月4日赎回该理财产品，收回本金人民币 10,000万元，获得理财收益人民币242,191.78元。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：平顶山银行金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属2016年第22期人民币理财
产品类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币5,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期最高到期年化收益率：3.20%
产品起始日：2016年9月27日
理财期限：101天
关联关系说明：公司与平顶山银行股份有限公司无关联关系
2、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
产品风险：低
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币 8,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计产品收益率（扣除各项费用后）：2.50%/年
申购确认日：2016年9月27日
投资期限：35天
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
3、产品名称：中国农业银行“本利丰· 34天”人民币理财产品
产品类型：保本保证收益型
产品风险：低
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币 10,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.60%
产品起息日：2016年10月9日
投资期限：34天
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎进行投资决策，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。并将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品及进行现金管理情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为 80,000万元（含本次交易）。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会2016年10月10日
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
独立董事关于九届五次董事会审议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们对公司提交九届五次董事会审议的相关议案及材料进行了认真的事前核查。
本着勤勉尽责的态度，基于客观公正的原则，我们作为公司的独立董事，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于 2019年度日常关联交易预计的议案
我们认为：公司 2019年度日常关联交易预测是公司及子公司的正常商业交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易行为遵循自愿、平等的原则，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。我们同意公司对 2019年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交董事会审议。
董事会审议该项议案时关联董事应回避表决。
二、关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议的议案
我们认为：子公司北京新能源汽车股份有限公司签署中长期深化战略合作协议，是子公司的正常商业交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易行为遵循自愿、平等
的原则，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事应回避表决。
独立董事：欧阳明高方建一杨 实林 雷 2019年 4月 19日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-030
索通发展股份有限公司
关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年6月23日出具的《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1027号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向社会公众首次公开发行新股不超过6020万股，每股发行价格为人民币7.88元，募集资金总额为人民币 47,437.60万元。扣除发行费用共计人民币 3,158.60万元，实际募集资金净额为人民币 44,279.00万元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2017年 7月 12日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信验字[2017]第4-00029号验资报告。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，2017年 7月 31日，公司和华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||使用募集资||项目备案和核准|
||||项目名称||总投资额|||||
||号||||||金投资额||情况|
|1||嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目||101,526.40||39,279.01||甘工信函【2014】102号||
|2||补充流动资金||-||5,000.00||-||
|合计||||101,526.40||44,279.01||-||

“嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34万吨预焙阳极及余热发电项目”由公
司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关索通”）具体负责
实施，公司前期通过自筹和银行贷款等方式筹集资金实施上述募集资金投资项目，募集资金到位后支付项目剩余款项和置换前期投入。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2017年 10月 10日公司第三届董事会第六次会议审议并通过《关于使用募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司提供借款实施募投项目的议案》。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，嘉峪关索通与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司临邑支行于2017年11月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），开设募集资金专用账户。
嘉峪关索通募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|专户用途|存放金额（万元）|
|中国工商银行股份有限公司临邑支行|1612005529200241319|嘉峪关炭材料34万吨预焙阳极及余热发电项目募集资金（及超募资金）的存储和使用。|14,479.00|

四、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：嘉峪关索通炭材料有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司临邑支行
丙方：华泰联合证券有限责任公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募投项目募集资金（及超募资金）的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集
资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方
可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的
调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人冀东晓、王骥跃可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5个工作日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的20%时，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按监管协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2020年12月31日）起失效。
11、监管协议一式8份，甲、乙、丙三方各持2份，向上海证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2017年 11月9日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2017—010浙江钱江生物化学股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 6日披露的临2016-025《关于公司董事长调整增持公司股份计划的公告》，高云跃先生承诺在符合法律法规的前提下增持公司股份，数量为不少于270,000股，并承诺在本次增持完成后6个月内不减持所持有公司股份。
2017年2月14日，公司接到董事长高云跃先生通知，通过本人账户于2017年2月14日在上海证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式买入了公司股票。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|增持前持有数量（股）|本次增持数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后持股数量（股）|
|高云跃|董事长、总经理|510,000|285,000|12.19|795,000|

二、本次增持的承诺
高云跃先生将严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规则制度的要求，增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、
高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律法规及上海证券交易
所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事及高级管理人员股份变动情况。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2017年2月15日
金隅股份关于维护公司股价稳定具体方案的公告股票代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2015-041北京金隅股份有限公司
关于维护公司股价稳定具体方案的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅股份”）基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和相关领导班子成员等将积极采取以下措施来维护公司股价及资本市场稳定：
一、控股股东稳定股价的方案
本公司控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）自本公告披露之日起 3个月内，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联合交易所及上海证券交易所规则允许的方式使用自筹资金不超过 1亿元人民币增持本公司不超过2%的股份。金隅集团将严格遵守不减持公司股份的相关承诺。
同时，金隅集团将积极研究讨论择机注入相关优质资产的可行性，进一步提高上市公司整体质量，支持金隅股份加快转型升级和结构调整力度，敦促金隅股份健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
金隅股份关于维护公司股价稳定具体方案的公告二、管理层增持的方案
1、增持人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司相关领导班子成员等。
2、增持计划：自本公告披露之日起 3个月内，按照中国证监会、香港联合交易所及上海证券交易所规则允许的方式择机增持公司股份。
3、增持金额：上述增持人员合计增持金额不低于 120万元人民币。
4、资金来源：个人自筹资金。
三、其他说明
1、金隅集团及上述增持人员承诺：本次增持的公司股票，增持完成后 6个月内不减持。
2、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述增持本公司股份的有关情况，并于本次增持计划实施完成后及时履行相关信息披露义务。
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二○一五年七月十一日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-006国投新集能源股份有限公司
2015年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司 2015年年度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润将在上年度净利润的基础上增加亏损20%至30%。
（三）本期业绩预亏为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-196,925.67万元。
（二）每股收益：-0.76元。
三、本期业绩预亏的主要原因
影响公司业绩下降的主要原因：一、受国家经济增速放缓以及经济结构调整等因素的影响，煤炭需求减少，煤炭市场价格持续下滑，导致销售收入大幅减少；二、公司所属新集三矿由于资源枯竭，2015年底对相关资产计提了减值准备。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，若经审计的 2015年净利润仍为负值，公司将连续两年净利润为负值，公司股票将在披露 2015年报后被实施退市风险警示。
特此公告
国投新集能源股份有限公司二 O一六年元月三十日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-142华夏幸福基业股份有限公司关于拟签订贵州省贵阳
市清镇市产业新城PPP项目合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
协议类型：合作协议
协议生效条件：由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生
效。
协议履行期限：35年，自协议生效之日起计算。
本协议中清镇市人民政府与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
对上市公司当期业绩的影响：该协议的履行对公司 2018年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。关于公司在本协议约定的合作开发区域中的业务开展情况，公司将根据相关法律法规和上海证券交易所的相关规定，履行相应的信息披露义务。
本项目实施可能存在的主要风险为协议履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。敬请广大投资者注意风险。
一、协议审议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)已于2018年6月取得《成交通知书》，确认公司为贵州省贵阳市清镇市产业新城PPP项目的成交单位（具体内容详见公司于2018年6月23日发布的临2018-139号公告）。
公司于2018年6月25日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于签订贵州省贵阳市清镇市产业新城PPP项目合作协议的议案》，同意公司与清镇市人民政府签署《贵州省贵阳市清镇市产业新城PPP项目合作协议》（以下简称“本协议”）。
二、本协议的双方当事人
甲方：清镇市人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、本协议主要条款
（一）项目概况
甲方将以贵州省贵阳市清镇市行政区划内约定区域（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作区域北至成贵高铁（清镇西站），南沿铝城大道至凤凰山，西至王庄铝工业园区，东至贵阳外环高速。地域面积以实际测量为准。
（二）合作内容
甲方负责整个区域内的开发建设管理工作，主要负责履行政府职能、主导重大事项决策、确定标准规范、提供政策支持、实施项目监管。
乙方负责投入资金全面进行合作区域的设计、投资、开发、建设、产业导入及运营等工作，并根据本协议约定享有相应的收益，乙方保证按时完成本协议约定的各项工作，具体包括在合作区域的开发中根据政府规划要求提供基础设施建设、公共设施建设及运营、产业发展服务、规划咨询与设计、物业管理、运营维护等工作。
（三）合作的排他性与合作期限
1、在本协议项下双方的合作是排他性的，非经乙方同意不可撤销或变更。
2、本项目的合作期限为35年，自本协议生效之日起计算。
（四）项目公司
本协议签署后，乙方将授权其下属全资公司在合作区域内独资成立专门从事合作区域开发建设经营的具有独立法人资格的项目公司。项目公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任按双方约定由项目公司承继。
（五）乙方收取的服务费用的结算
1、就基础设施、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设服务费用，具体包括建设成本和合理回报两部分，合理回报按建设项目的建设成本的15%计算。
2、就土地整理服务，甲方应向乙方支付土地整理服务费用，具体包括土地整理服务成本和合理回报两部分，合理回报按土地整理服务成本的15%计算。
3、就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展
服务费的总额，按照合作域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（不含销售类商住）。
4、就规划设计、咨询等服务，甲方应向乙方支付服务费用，该等费用由双方按照成本费用的110%计算，最终以中介机构审计报告为准。
5、就非经营性/公共设施物业管理、公共项目维护及公用事业服务等服务，甲方应向乙方支付服务费用，该等费用由双方按照成本费用的110%计算，但不超过国家定价或政府指导价。
6、结算时间
基础设施建设及公共设施建设服务费用，应于具体建设项目竣工验收或交付（以时间先到者为准）后60日内完成结算；当年土地整理服务费用，应于次年3月底前完成结算；当年产业发展服务费用，每年结算不少于两次，末次结算应于次年3月底前完成；当年规划与咨询服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务费等，应于次年3月底前完成结算。
（六）服务费用的资金来源与保障
本着诚实守信、合作共赢、共同发展原则，甲方承诺将合作区域内所新产生的财政收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、贵州省、贵阳市级部分后的收入），按照约定比例留存后的剩余部分依法纳入财政预算支出管理，通过安排预算支出，作为支付乙方服务费用的资金来源，并完善各项收支手续，以保障乙方各项服务费用的顺利支付。合作区域内所新产生的财政收入是指合作期限内合作区域内的单位与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入（原有企业原址产生的税收收入除外）、土地使用权出让收入、其他非税收入（含专项收入和专项基金等）。
（七）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：在乙方及入驻合作区域企业需要融资时，在不违反有关法律法规政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持。在符合法律法规、政府相关政策的前提下，积极办理或为乙方及入驻合作区域企业争取各项最优惠的税收等政策。
2、乙方的权利和义务：负责全部合作事项所需的全部资金筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，确保全部合作事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位；整合国内外高水平的规划设计
单位，提出合作区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划；建设用地开发建设、产业导入，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行。
（八）生效条件
本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、协议履行对上市公司的影响
（一）本协议的履行对公司2018年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对公司在本协议约定的合作开发区域中的后续业务开展情况，公司将根据相关法律法规和上海证券交易所的相关规定，履行相应的信息披露义务。
（二）公司与清镇市人民政府签署正式合作协议，将明确双方在开发建设经营合作区域中的权利义务，确定公司投资和回报计算方式，为公司与清镇市人民政府以PPP模式共同实施贵州省贵阳市清镇市产业新城PPP项目奠定了扎实的基础。
五、风险提示
（一）本协议中清镇市人民政府与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
（二）本项目实施可能存在的主要风险为协议履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-041
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，公司于 2015年 10月 21日发布了《上海现代制药股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 10月 21日开市起停牌。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2015年 10月 28日发布《上海现代制药股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月28日起预计停牌不超过30日。公司已于2015年11月4日发布《上海现代制药股份有限公司重大资产重组进展情况公告》，披露有关事项的进展情况。
截至本公告日，重大资产重组事项仍在筹划与推动过程中，公司与相关方正着手开展中介机构的选聘工作，待选聘工作结束，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展工作。鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2015年11月11日
维格娜丝时装股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
2015年，本人作为维格娜丝时装股份有限公司的独立董事，我们根据《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，勤勉尽责，积极履行了独立董事
的职责，现就2015年履行职责的情况报告如下：
一、2015年会议出席情况
出席董事会的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需的
情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做
了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建
议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。
二、年度履职重点关注事项的情况
1、募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规的制度的要求，不存在违规的情形。
2、业绩预告和业绩快报情况
2015年度，公司未发布业绩预告和业绩快报。
3、对外担保及资金占用情况
经核查后我们认为：2015年公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对
外担保的金额为零。
4、聘任或更换会计师事务所的情况
公司2014年年度股东大会审议通过了继续聘任江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2015年审计会计师事务所的议案；公司不存在更换会计师事务所的情况。
5、高级管理人员的提名以及薪酬情况
2015年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬确定符合相关规定和制度。
6、现金分红及其他投资者回报情况
作为公司独立董事，就《关于公司2014年度利润分配的议案》发表如下意见：我们一致同意该项预案，并同意该项预案提交2014年年度股东大会审议。
7、公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反同业竞争等承诺事项的情况。
8、信息披露的执行情况
我们对公司2015年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
9、董事会及下属专门委员会的运作情况
我们作为公司董事会的下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会与提名委员会的主要成员，严格按照规章制度对公司历次董事会审议事项进行审阅，根据公司实际情况，以认真负责，勤勉诚信态度忠实履行各项职责。
10、对外投资情况
我们作为维格娜丝时装股份有限公司的独立董事，对2015年7月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议的《关于收购南京云锦研究所股份有限公司100%股份的议案》进行了审核，认为本次收购完成后,双方将实现优势互补，在设计能力、品牌运营、渠道开拓等方面发挥协同效应，助力公司品牌的进一步提档及国际化运营;同时有助于公司实现多品牌战略，进一步优化业务结构，有利于提高公司的竞争力，促进公司可持续发展，为公司带来新的利润增长点。上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司《关于收购南京云锦研究所股份有限公司100%股份的议案》。
三、提交议案情况
2015年度，本人没有提交独立提案。
四、其他行使独立董事特别职权的情况
2015年度，独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
以上是本人在2015年度履行独立董事职责情况的汇报。2016年我们将继
续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事:刘向明、林雷、曹益堂 2016年 4月 27日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-017上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3,500万元，已实际为其提供的担保余额为16,100万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议决议及2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》，具体情况如下：
为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2016年度为全资子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司为公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 57,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，详见下表：
||||
|-|-|-|
|被担保人|公司持股比例|预计提供担保最高额度（万元人民币）|
|上海康祥卫生器材有限公司|100%|6,000|

||||
|-|-|-|
|青岛益信医学科技有限公司|100%|23,000|
|上海惠中医疗科技有限公司|100%|8,000|
|哈尔滨润达康泰生物科技有限公司|100%|20,000|
|担保金额总计||57,000|

3、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
公司2016年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：上海润达医疗科技股份有限公司、刘辉先生为青岛益信医学科技有限公司在平安银行股份有限公司上海分行的借
款人民币3,500万元提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
注册地点：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室
经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青岛益信医学科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至 2015年 12月 31日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币 29,694万元，负债总额人民币 19,809万元，资产净额人民币 9,885万元；2015年度实现营业收入人民币 31,246万元，净利润人民币 1,736万元。（以上数据经审计）
截至2016年9月30日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币35,731万元，负债总额人民币 20,370万元，资产净额人民币 15,361万元；2016年 1-9月实现营业收入人民币 30,504万元，净利润人民币 1,476万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
被担保人：青岛益信医学科技有限公司
银行：平安银行股份有限公司上海分行
担保金额：人民币3,500万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司、刘辉先生提供最高额连带责任保证
担保范围：综合授信额度合同（以下称“主合同”）项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金（折合）人民币（大写）柒仟万元整中（折合）人民币（大写）叁仟伍佰万元整，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就债务余额在上述担保范围内承担担保责任。
保证期间：本合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年；若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间自主合同生效之日起提前至该债务提前到期日之日后两年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为自主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议，董事会相关意见如下：上述被担保方均为公司全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事
会审核，同意上述担保预计事项，同意提交 2015年度股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 41,551万元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币38,824万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的44.97%和42.02%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-033上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|预期年化收益率（%）|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业银行结构性存款产品|50,000,000.00|20180515|20180815|兴业银行嘉善支行|4.49%|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）98R18031|100,000,000.00|20180613|20180913|兴业银行嘉善支行|5.20%|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）08R18031|10,000,000.00|20180706|20181008|兴业银行嘉善支行|5.20%|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品（1M）98R17011|10,000,000.00|20180703|20180803|兴业银行嘉善支行|5.00%|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|30,500,000.00|20180723|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行“通银丰利”商运亨通2号第42期|80,000,000.00|20180510|20180810|宁波通商银行上海分行|5.20%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||SYHT02-0042||||||
|上海力涌商贸有限公司|招行日益月鑫理财7天90007|10,290,000.00|20180724|20180731|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|33,200,000.00|20180702|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|1,470,000.00|20180706|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|6,430,000.00|20180720|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
||合计|331，890，000.00|||||

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|年化收益率（％）|收益情况（元）|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品（1M）98R17011|10,000,000.00|20180605|20180705|兴业银行嘉善支行|4.60%|37808.22|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|3,200,000.00|20180702|20180713|兴业银行嘉善支行|浮动型|3278.90|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|5,500,000.00|20180702|20180716|兴业银行嘉善支行|浮动型|7172.60|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|600,000.00|20180702|20180717|兴业银行嘉善支行|浮动型|838.36|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|5,700,000.00|20180702|20180723|兴业银行嘉善支行|浮动型|11150.13|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|12,000,000.00|20180705|20180723|兴业银行嘉善支行|浮动型|20120.55|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|5,500,000.00|20180720|20180723|兴业银行嘉善支行|浮动型|1536.99|
|上海力涌商贸有限公司|中行日积月累日计划AMRJYL01|1,900,000.00|20180702|20180710|中国银行上海古北支行|浮动型|1290.95|
|上海力涌商贸有限公司|中行日积月累日计划AMRJYL01|9,450,000.00|20180702|20180712|中国银行上海古北支行|浮动型|8026.02|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海力涌商贸有限公司|中行日积月累日计划AMRJYL01|2,100,000.00|20180702|20180713|中国银行上海古北支行|浮动型|1961.91|
|上海力涌商贸有限公司|中行日积月累日计划AMRJYL01|6,550,000.00|20180702|20180716|中国银行上海古北支行|浮动型|7788.22|

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为33,189
万元。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
证券代码：600003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-045
上海龙宇燃油股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况:截止本公告披露之日，德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金 1号集合资金信托计划（以下简称“德邦基金”）持有上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 27,285,129股，约占公司总股本的6.19%。
减持计划的主要内容：自减持公告日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持不超过 8,822,200股，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；自减持公告日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持不超过17,644,500股，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若所持股份限售期届满之日迟于上述减持起始日，则自限售期届满之日起6个月内进行减持。减持价格视市场价格确定。在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“龙宇燃油”）于 2017年9月4日收到持股5%以上股东德邦基金管理有限公司（以下简称“德邦基金”）出具的《关于拟减持上海龙宇燃油股份有限公司股份的函》，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源。
德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金 1号集合资金信托计划目前持有龙宇燃油限售流通股27,285,129股，占公司总股本的6.19%，来源于2016年龙宇燃油的非公开发行股份。
（三）德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划过去12个月内未减持过龙宇燃油股份。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体情况
1、股份来源：2016年龙宇燃油非公开发行的股份。
2、数量：以集中竞价方式减持不超过8,822,200股、以大宗交易方式减持不超过17,644,500股。
3、减持比例：采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
4、减持期间：自减持公告日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持，或者自减持公告日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持。若所持股份限售期届满之日迟于上述减持起始日，则自限售期届满之日起6个月内进行减持。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易。
6、合理价格区间：视市场价格确定。
7、减持其他说明：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的承诺一致
德邦基金在参与2016年龙宇燃油非公开发行股份时承诺，获配的股票自发行结束之日起 12个月内不转让。
本次减持事项与此前已披露的承诺一致。
（三）拟减持的具体原因：投资安排。
三、相关风险提示
（一）德邦基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（二）公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《德邦基金管理有限公司关于拟减持上海龙宇燃油股份有限公司股份的函》。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2017年9月5日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2019-31号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2019年8月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过了如下议案。
一、审议通过《公司 2019年半年度报告及半年度报告摘要》
监事会认为，公司 2019年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规、监管规则以及公司《章程》等的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、全面的反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》的规定，没有损害股东及公司利益；募集资金实际投入项目与承诺项目一致，并已完成建设，达到可使用状态。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定，按新金融工具系列准则列报金融工具相关信息，是对公司财务报表列报项目做出的调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不涉及公司以往年度追溯调整，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
2019年 8月 28日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019--038
东方电气股份有限公司
关于修订 2019年 A股限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
东方电气股份有限公司于 2019年 9月 5日召开九届十七次董事会及九届十次监事会，审议通过了《关于公司<2019年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，相关内容已于2019年9月6日在上海证券交易所网站公告。
为进一步优化公司 2019年 A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），保证本激励计划的顺利实施，切实发挥本激励计划的作用，公司对《2019年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关内容进行了修订，现将相关事项说明如下：
一、本次修订的主要内容
2019年 9月 27日，公司召开九届十九次董事会及九届十二次监事会，审议通过了《关于公司<2019年 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，《激励计划（草案）》的主要修订内容如下：
1、在“第四章激励对象的确定依据和范围”中增加了首次授予部分关连人士具体名单。
增加内容：
四、首次授予部分关连人士名单
本激励计划拟首次授予的激励对象中包含了根据《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》相关规定认定的公司关连人士，具体名单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|成为关联人士原因|获授限制性|占授予限制|占公司股本|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||股票数量||性股票总量||总额的比例|
|||||（万股）||的比例|||
|1|龚丹|公司高级管理人员|15||0.50%||0.0049%||
|2|高峰|公司高级管理人员|15||0.50%||0.0049%||
|3|陈焕|公司高级管理人员|15||0.50%||0.0049%||
|4|刘辉|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|5|贺建华|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|6|陈宇|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|7|李云军|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|8|兰向军|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|9|罗声鸣|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|10|许昌建|附属公司董事|5||0.17%||0.0016%||
|11|胡军|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|12|郑兴义|附属公司董事|5||0.17%||0.0016%||
|13|龚学清|附属公司监事|2||0.07%||0.0006%||
|14|胡修奎|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|15|唐勇|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|16|夏小强|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|17|霍锁善|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|18|陈丽|附属公司监事|6||0.20%||0.0019%||
|19|蔡同舟|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|20|王旭|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|21|高勇|附属公司监事|6||0.20%||0.0019%||
|22|罗志刚|附属公司董事|2||0.07%||0.0006%||
|23|陈强|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|24|徐平|附属公司监事|5||0.17%||0.0016%||
|25|平慧琼|附属公司董事|3||0.10%||0.0010%||
|26|刘力|附属公司董事|3||0.10%||0.0010%||
|27|唐建国|附属公司董事|5||0.17%||0.0016%||
|28|吉平|附属公司董事|7.5||0.25%||0.0024%||
|29|黄勇|附属公司董事|8||0.27%||0.0026%||
|30|王志文|附属公司监事|8||0.27%||0.0026%||

2、在“第八章限制性股票的授予与解除限售条件/二、限制性股票的解除限售条件/（五）达到公司层面业绩考核目标/2.授予、解除限售考核同行业公司的选取”中增加了样本极值的具体说明。
增加内容：
关于同行业企业出现主营业务发生重大变化的认定，主要依据该同行业企业基期年（即 2018年度）至各解除限售期所对应的考核年度结束期间，是否发生业务重组、经营战略调整等致使同行业企业主营业务所属上市公司行业分类（具体分类参照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）发生变化（以公开信息为准）等事项。
关于同行业企业出现偏离幅度过大的样本极值的认定，主要依据该同行业企业基期年（即 2018年度）至各解除限售期所对应的考核年度结束期间，任一年度归属于上市公司股东的净利润复合增长率和/或净资产收益率较通用设备制造业平均水平的差额绝对值达到100%及以上的。
针对上述修订内容，同步对公司《2019年 A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》中涉及的相关部分一并修订。
二、监事会就本次修订的意见
监事会认为：修订后的公司《2019年 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意修订后的《激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
三、独立董事就本次修订的意见
1、公司对《激励计划（草案）》及其摘要的修订符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，审议流程合法合规。
2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、修订后的公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于促进公司业务发展、健全公司的激励、约束机制，有利于充分发挥本激励计划对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及一线骨干的激励作用，从而提升公司业绩并促进公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
4、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，我们认为本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次对《激励计划（草案）》及其摘要的修订，并将本激励计划有关议案提交股东大会审议。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2019年9月27日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2018-039
哈药集团股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2018年 4月 13日在公司 5楼 1号会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
一、2018年第一季度报告（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会对公司编制的 2018年第一季度报告提出如下审核意见：1、《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018年第一季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在本意见提出前，未发现参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十六日