证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-029山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2018年度预计与公司关联方道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）、道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、山东道恩钛业有限公司（以下简称“道恩钛业”）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、龙口道恩模具有限公司（以下简称“道恩模具”）发生日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定。
2018年3月23日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋回避相关表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东于晓宁、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交||||||关联交易||||||上年发|
||||关联人||关联交易内容||||金额或预||日已发生|||
||易类别||||||定价原则||||||生金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料||道恩化学||采购原材料||市场价格||500||0||0||
|||道恩钛业||采购原材料||市场价格||1950||0||116.58||
|||大韩道恩||采购原材料||市场价格||1700||68.16||243.78||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|||4150|68.16|360.36|
|向关联人销售产品、商品|大韩道恩|销售产品、商品|市场价格|540|5.15|145.28|
||道恩化学|销售产品、商品|市场价格|400|0|0|
||龙口东泰|销售产品、商品|市场价格|300|0|0|
||道恩模具|销售产品、商品|市场价格|200|0|0|
|小计||||1440|5.15|145.28|
|合计||||5590|73.31|505.64|
|向关联人借款|道恩集团|提供资金|市场价格|15000|0|0|

注：道恩化学为道恩集团全资子公司，于2018年1月注册成立，成立之后承接道恩集团的化工贸易业务。
公司向道恩集团借款不超过1.5亿元，借款利率按照基准利率执行，借款期限不超过1年。
公司与关联方发生的交易，包括全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司、山东道恩特种弹性体材料有限公司与关联方之间发生业务。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交||||关联交||实际发||||额占同类||额与预计||披露日期|
||||关联人||||||预计金额|||||||
||易类别||||易内容||生金额||||业务比例||金额差异||及索引|
||||||||||||（%）||（%）|||
|向关联人采购原材料||道恩集团||采购原材料||209.8||200||0.29%||4.90%||《关于公司2017 年度日常关联交易预计的公告》（2017-022）||
|||道恩钛业||采购原材料||116.58||1500||0.16%||-92.23%||||
|||大韩道恩||采购原材料||243.78||1300||0.34%||-81.25%||||
|||小计||||570.16||3000||-||-||||
|向关联人销售产品、商品||大韩道恩||销售产品、商品||145.28||500||0.16%||-70.94%||||
|||小计||||145.28||500||-||-||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|715.44|3500|-|-|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|向道恩钛业实际采购额与预计额差异达-92.23%的原因是：公司采购钛白粉需要验证后批量采购，2017年采购钛白粉做试验周期长，采购金额少。向大韩道恩实际采购额与预计额差异达-81.25%的原因是：公司通过大韩道恩采购大韩油化PP产品，由于大韩油化向大韩道恩销售PP量小，公司采购金额也随之减少。向大韩道恩实际销售额与预计额差异达-70.94%的原因是：市场价格原因，大韩道恩向公司采购量不大。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|公司2017年日常关联交易实际发生情况较预计除道恩钛业和大韩道恩外，不存在较大差异；实际交易金额与预计存在差异符合公司实际，且发生金额较小；同时，关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。||||

二、关联方介绍和关联关系
1、道恩集团有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：龙口开发区东首
注册资本：壹亿零陆佰万元整
成立日期：2000年04月26日
经营范围：苯酚、丙酮、甲苯、丁酮、苯乙烯、苯、乙二醇、盐酸、丁醇、辛醇、异丁醇、二甲苯、二甘醇、甲醇、甲基异丁基（甲）酮、二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）。
合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、工业用水销售、黄金销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；成品油零售（限公司加油站经营）；仓储；货物装卸服务；房屋、场地、设备租赁”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：公司控股股东。
2、道恩化学有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264省道路南
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年01月09日
经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金制品、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），仓储（不含危险化学品），货物装卸服务，房屋、场地、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：同属于同一实际控制人控制企业。
3、山东道恩钛业有限公司
法定代表人：肖辉
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区
注册资本：壹亿壹仟万元整
成立日期：2007年7月26日
经营范围：硫酸带储存设施的经营；钛白粉研发、生产、销售。（有限期限以许可证为准）。钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营（不含危险化学品）；黄金制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：道恩钛业为道恩集团的全资子公司，与公司属于同一实际控制人控制的企业。
4、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：上海市奉贤区云工路 568
注册资本：1,200万美元
成立日期：2011年12月23日
经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】
与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股
公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事，公司监事宋慧东任大韩道恩监事。
5、龙口市东泰橡塑制品有限公司
法定代表人：邹方有
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2003年04月23日
经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司董事长于晓宁的姐夫。
6、龙口道恩模具有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：龙口一级公路南桥上村北
注册资本：壹仟贰佰捌拾捌万元整
成立日期：2003年02月27日
经营范围：模具设计加工、模具标准件的经营及各类模具钢材的代销、塑料制品的开发与生产及上述范围的进出口业务（但国家限定和禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：为同一实际控制人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司发展战略和生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和
全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事事先认可和独立意见
1、独立董事事先认可
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2、独立董事独立意见
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2018年度日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司 2018年度日常关联交易预计情况符合公司经营的实际需求，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对道恩股份2018年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构意见。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月27日