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证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-063上海鸣志电器股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月21日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后，公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、审议通过《公司2018年第三季度报告及其正文》
2018年前三季度，公司实现营业收入 140,413.25万元，较上年同期增长16.34%；实现营业利润14,695.03万元，较上年同期增长10.01%，实现归属于上市公司股东的净利润12,752.75万元，较上年同期增长8.14%。。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第三季度报告》和《2018年第三季度报告正文》。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2018年10月27日
东方花旗证券有限公司
关于江苏武进不锈股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2749号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格 14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|1|年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目|23,809.00|23,809.00|常发改备[2013]3号|
|2|年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目|17,767.00|17,767.00|常发改备[2013]1号|
|3|研发中心升级改造项目|3,223.50|3,223.50|常发改备[2013]2号|
|4|补充流动资金|40,000.00|25,975.22||
||合计|84,799.50|70,774.72||

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了募集资金专户存储三方监管协议。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理，到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为控制风险，现金管理类产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或结构性存款。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（四）投资决议有效期限
期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（五）实施方式
现金管理必须以公司的名义进行，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，董事长签署相关审批及合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（六）信息披露方面
公司在每次购买现金管理类产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理类产品的额度、期限、预期收益等。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
本事项已于 2017年 3月 1日经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事于2017年3月1日发表同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，监事会、全体独立董事发表了明确同意意见。该事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
倪霆 顾庄华
保荐机构：东方花旗证券有限公司年 月 日
唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的有关规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交至第三届董事会第十二次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策的独立意见
公司根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策的要求，对相关会计政策进行变更和调整，使得公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次变更调整。
二、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响公司正常经营的情况下使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
三、关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用不超过人民币 35,000万元的自有资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，有利于提高公司现金管理收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用自有
资金进行现金管理。
独立董事：闫丙旗张洲军石瑛
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-056
上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年8月5日收到上海市第一人民中级法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已分别受理65名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中63名原告起诉公司，1名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙），1名原告起诉公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：63名自然人
被告：上海大智慧股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
6,877,112.49元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告一：上海大智慧股份有限公司
被告二：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：
（1）判令被告一赔偿原告的经济损失18,967.95元；
（2）判令被告二与被告一承担连带赔偿责任；
（3）判令被告一、被告二承担本案诉讼费用。
（三）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告一：上海大智慧股份有限公司
被告二：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
被告三：北京中同华资产评估有限公司
诉讼请求：
（1）判令三被告共同赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 17,315.2元；
（2）判令三被告支付所有诉讼费用。
（三）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88
号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、其他有关情况:
公司已于2016年8月1日向北京市第一中级人民法院递交了行政诉讼材料，请求撤销中国证券监督管理委员会[2016]88号行政处罚决定书。同日，公司已收了北京市第一中级人民法院签发的《案件受理通知书（2016）京01行初710号》，经该院审查后，符合《中华人民共和国行政诉讼法》规定的受理条件，决定立案审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定
论，若公司被生效的判决认定败诉并赔偿，赔偿金额将会计入作出生效判决当期的损益。公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年八月六日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-109鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年 11月 23日召开的 2016年第 86次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600490）将于2016年11月24日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年11月24日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2017-018
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）第五届
监事会第九次会议于2017年8月14日在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B
座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式送
达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实
际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
表决结果：3票同意（占有效表决票数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，认为：
1．公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
二、审议通过《2017年中期资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。
三、审议通过《关于2017年半年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-052号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 27日开市起停牌。2018年 4月 27日，公司对外披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自2018年4月27日起继续停牌；由于重大资产重组工作尚未完成，公司于 2018年5月26日对外披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2018年 5月 27日起继续停牌。2018年6月11日，公司召开第十一届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》,该议案尚需经过2018年第二次临时股东大会审议。
2018年6月22日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就本次重大资产重组事项进行说明，并对外披露了《关于召开投资者说明会情况的公告》。
截至本进展公告披露日，公司就本次重组事项与交易各方、中介机构持续进行沟通和协商，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未完成。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过 50亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕302号文核准。恒力石化股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元），债券期限为3年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2019年9月24日，发行人和主承销商西南证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.50%-6.80%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为6.30%。
发行人将按上述票面利率于2019年9月25日至2019年9月27日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2019年9月23日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《恒力石化股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
恒力石化股份有限公司（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之签署页）
恒力石化股份有限公司年 月 日
恒力石化股份有限公司（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之签署页）
西南证券股份有限公司2019年 月 日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-009宁波建工股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项未公告，公司将召开董事会审议终止与深圳市融美科技有限公司、中经云数据存储科技（北京）有限公司重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于 2017年 3月 17日开市时起连续停牌。
若公司董事会做出终止此次重大资产重组的决议，还需召开投资者说明会，并于公告投资者说明会情况时向上海证券交易所提交股票复牌申请。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2017年3月17日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中石化石油工程技術服務股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（證券代號：1033）
關於召開董事會會議的通知
中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一七年十月三十日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審計季度業績及其發佈並處理任何
其他事務（如有）。
承董事會命李洪海董事會秘書中石化石油工程技術服務股份有限公司中國.北京二零一七年十月十一日
於本公告日期，本公司現任董事為焦方正+、孫清德#、周世良#、李聯五+、姜波*、張化橋*、潘颖*
+非执行董事
#执行董事
*獨立非执行董事
股票代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2018-047安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）六届二十六次董事会及六届二十次监事会于2018年7月3日审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划行权价格调整事项
根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、增发或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，其中因派息导致行权价格调整方法如下：
派息后行权价格调整公式为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1）
公司于2018年6月28日收市后向全体股东派发每股0.07元（税前）现金股利。
根据上述相关计算规则，自2018年7月4日起，公司股票期权行权价格由12.23元/股调整为12.16元/股。
二、监事会、独立董事、律师意见
（一）监事会意见
根据公司2017年度利润分配实施方案，向全体股东派发每股0.07元的利润分红，依据《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，自2018年7月4日起，公司股票期权行权价格由12.23元/股调整为12.16元/股。
监事会认为本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次调整行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，因此，一致同意公司本次对于股票期权激励计划行权价格的调整事项。
（三）律师意见
律师认为，江淮汽车股权激励计划本次调整事项已取得相关授权和批准。江淮汽车股权激励计划的本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司章程和股权激励计划的有关规定。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2018年7月4日
海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年的对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：
一、公司2018年对外担保情况
（一）经公司第八届董事会第二十次会议和 2017年年度股东大会审议并通过，批准以下互保额度：
1、公司为全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）向银行金融机构申请综合授信不超过 20亿元提供抵质押及信用担保；批准基础产业集团为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 20亿元提供抵质押及信用担保；
2、批准公司为海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过40亿元提供抵质押及信用担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押及信用担保；
3、批准公司为海航机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 50亿元提供抵质押及信用担保；批准机场集团及其下属子公司为上市公司向银行金融机构申请综合授信不超过 5亿元提供抵质押及信用担保；
4、批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押及信用担保；
6、批准公司为海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8亿元提供抵质押及信用担保；批准迎宾馆及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8亿元提供抵质押及信用担保；
7、批准迎宾馆及其下属子公司为基础产业集团及其子公司向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押及信用担保；
8、批准基础产业集团及其下属子公司为迎宾馆及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押及信用担保；
9、批准海南海建工程管理总承包有限公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押及信用担保；
10、批准基础产业集团为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 70亿元提供抵质押及信用担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为基础产业集团向银行金融机构申请综合授信不超过 35亿元提供抵质押及信用担保；
11、批准基础产业集团为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过72亿元提供抵质押及信用担保；
12、批准海岛建设集团及其下属子公司为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 20亿元提供抵质押及信用担保；批准机场集团及其下属子公司为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过7亿元提供抵质押及信用担保；
13、批准机场集团及其集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押及信用担保；
14、批准海岛建设及其集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押及信用担保；
16、批准公司及下属子公司与授权期限内新增控股子公司互相担保，互保金额在上述总额度内调剂使用。
以上两两公司互相担保余额的总额度不超过580亿元。
截至本专项说明披露日，公司累计为子公司担保53.76亿元、子公司累计为母公司担保 0亿元，子公司之间累计两两互保 197.55亿元，在公司股东大会批准的互保额度内，无逾期担保。
（二）经公司第八届董事会第二十次会议和 2017年年度股东大会审议并通过：
为共享金融机构授信资源，公司于海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订2018年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。自股东大会审议通过日起至 2018年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其子公司提供 150亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其子公司为公司及子公司实际担保金额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保）。
截至本专项说明披露日，海航实业及其关联公司已为公司及下属企业提供担保 152.31下属企业为海航实业及其关联公司提供担保 139.21亿元，在公司股东大会批准的互保额度内，无逾期担保。
二、独立董事意见
公司独立董事胡东山、李勇、耿文秀认为：公司为控股子公司提供担保为公司正常生产经营需要，有利于控股子公司获取发展所需资金，符合公司和全体股东的利益。公司及下属企业为海航实业及其关联企业提供担保的同时，海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供更大额度的担保，有效地提高了公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。2018年度公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2019年4月29日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-037山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月27日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）的函，现将相关事项公告如下：
田森物流将持有公司的10,000,000股股份（占公司总股本的0.92%）质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。该次质押已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续，至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，田森物流共持有公司164,868,470股，占公司股份总数的15.20%；已质押股份138,798,470股，占公司股份总数的12.80%。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2017年7月28日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2015-055
中国电力建设股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）的通知，电建集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
电建集团于 2015年 7月 9日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 1,487,100股。本次增持前，电建集团持有公司的股份数量为 10,627,433,676股，约占公司总股本的77.26%。本次增持后，电建集团持有公司的股份数量为10,628,920,776股，约占公司总股本的77.27%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，电建集团未来6个月内（自本次增持之日算起）将视股价变化情况确定是否继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
三、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章
及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、电建集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股
份。
五、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规
定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-068债券代码：113010 债券简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：公司持股5%以上股东江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”）持有江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江南水务”）48,150,952股股份，占本公司总股本的5.15%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的主要内容：模塑科技自减持计划披露日起 15个交易日后 6个月内通过证券交易所的集中竞价交易和大宗交易方式，减持本公司股份合计不超过 300万股（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），即不超过公司股份总数的0.32%。以证券交易所集中竞价交易减持的，在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场情况确定。（具体内容详见公司于2018年5月29日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-032））
减持计划的进展情况：截至本公告日，模塑科技未减持其持有的公司股份。
本次减持计划尚未实施完毕。
江苏江南水务股份有限公司于 2018年9月25日收到股东模塑科技的《股份减持进展的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|江南模塑科技股份有限公司|5%以上非第一大股东|48,150,952|5.15%|IPO前取得：48,150,952 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江南模塑科技股份有限公司|0|0%|2018/6/20～2018/12/15|集中竞价交易、大宗交易|0 -0|0|48,150,952|5.15%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
√是□否
2018年7月6日，公司披露了《关于拟收购资产的提示性公告》，公司正在筹划资产收购事项，收购标的为江阴市市政公用设施相关资产。（具体内容详见公司披露的《关于拟收购资产的提示性公告》（公告编号：临2018-044））
（四）本次减持对公司的影响
模塑科技不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定的情况。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
模塑科技将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会 2018年9月26日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-011福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立庆云傲农旭成现代农业开发有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：庆云傲农旭成现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
投资金额：4800万元
特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）育种养殖产业发展，公司拟与河北铭福隆农业开发有限公司（以下简称“河北铭福隆”）共同投资设立庆云傲农旭成现代农业开发有限公司（以下简称“目标公司”，暂定名，具体以工商注册后为准），开展猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本5000万元人民币，由公司认缴出资4800万元人民币，占注册资本比例96%。
上述事项已经2018年1月12日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审
议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、合作对方的基本情况
企业名称：河北铭福隆农业开发有限公司；
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册地：河北省石家庄市裕华区槐安东路西美五洲大厦2205室；
法定代表人：赵泓亮；
注册资本：11800万人民币；
经营范围：农业技术、新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，畜禽养殖、水产养殖（限分支机构经营）销售，农作物种植（限分支机构经营），未经加工初级农产品的销售，花卉苗木种植（限分支机构经营）销售；
企业股东：刘韦认缴出资 10620万元（持股90%）、薛双静认缴出资 1180万元（持股10%）；
成立日期：2015年11月27日；
经营期限至：2040年11月26日。
公司与河北铭福隆不存在关联关系。
三、对外投资协议的情况
本投资项目系公司和河北铭福隆在双方之前达成的合作意向协议基础上，双方沟通一致落实的具体合作项目，未就本项目专门签署投资协议。
四、投资标的基本情况
1、公司名称：庆云傲农旭成现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币5000万元。
3、各方出资金额、出资比例和出资方式：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|福建傲农生物科技集团股份有限公司|4800|96|货币资金|
|2|河北铭福隆农业开发有限公司|200|4|货币资金|
||合计|5000|100||

4、出资期限：具体出资时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：农业技术开发；种猪繁育、销售；生猪饲养、销售；苗木种植、销售，农作物种植、销售。
6、目标公司的组织机构：不设董事会，设执行董事一名，由我司推荐；不设监事会，设监事一名，由我司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由我司推荐，河北铭福隆推荐一名副总经理；财务负责人由我司委派人员担任。
五、对外投资对公司的影响
本项对外投资系为加快推动公司在山东地区养殖业务步伐，符合公司的养殖业务战略规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。目标公司设立后，尚需落实用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能
否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销
售等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-101债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李振东先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，李振东先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李振东先生的辞职报告
自董事会收到之日起生效。辞职后，李振东先生仍将担任公司副总裁职务。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李凯先生担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李凯先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将李凯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
李凯先生的简历附后。
独立董事发表意见如下：本次聘任李凯先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅李凯先生的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解李凯先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关职责的工作。我们同意聘任李凯先生为公司董事会秘书。
公司董事会对李振东先生任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
附：简历
1、李凯，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2012年起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务，曾于广州越秀产
业投资基金管理股份公司从事股权投资业务。
李凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形，通过在最高人民法院网查询，李凯先生不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人声明
本人刘冬来，已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份有限公司董事会提名为公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大唐华银电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大唐华银电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大唐华银电力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
浙江浙能电力股份有限公司独立董事
关于控股子公司融资租赁暨关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议拟审议的《关于控股子公司融资租赁暨关联交易的议案》涉及的相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明。基于独立、客观、公正的判断立场，我们发表独立意见如下：
1、公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为《关于控股子公司融资租赁暨关联交易的议案》涉及的控股子公司向关联方办理融资租赁业务事项，有利于公司降低财务费用，不存在损害上市公司利益的情形。
综上，我们同意将《关于控股子公司融资租赁暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。
独立董事：姚先国 汪祥耀 韩灵丽 2014年 12月 11日
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
南京新街口百货商店股份有限公司（以下称“公司”或“南京新百”）拟向三胞集团有限公司（以下称“三胞集团”）非公开发行股份购买其持有的南京兴宁实业有限公司100%股权及南京瑞和商贸有限公司100%股权（以下合称“标的资产”）并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》（以下称《“公司法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下称《“重大重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以下称《“公司章程》”）等有关规定，我们作为南京新百的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重组”）事宜进行了认真审核。我们在认真审核了有关资料后，同意将本次重组相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
一、本次重组构成关联交易。公司本次发行股份购买资产的交易对方系公司控股股东三胞集团有限公司，本交易构成关联交易。董事会在审议本次重组相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。
二、本次重组方案及所签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《资产减值协议》等相关协议符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《“证券法》”）、《重大重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组的方案具有可操作性。
三、本次重组符合《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》、《重大重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于扩大公司的业务容量和规模，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司的盈利能力和持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
四、本次重组购买的标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评
估，按照评估价值确定标的资产的交易价格，交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
1、评估机构具有独立性
本次重组涉及的评估机构为北方亚事资产评估有限责任公司，具有证券相关业务资格，其与南京新百、三胞集团有限公司除正常业务关系外，不存在影响其为委托方提供服务的其他利益关系，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家相关法律、法规的规定，综合考虑了市场通用的管理或准则，符合标的资产的实际状况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估定价公允
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的和标的资产实际情况的评估方法，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估定价公允。
五、本次交易完成，三胞集团取得上市公司向其发行的新股后，将导致其在上市公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，达到30.23%（募集配套资金的发股数量按发行数量上限计算）。经核查，三胞集团已经作出 3年内不转让本次向其发行的新股的承诺。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，在公司股东大会作出三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的决议的前提下，三胞集团可以免于发出收购要约。
六、同意本次董事会就本次重组的总体安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
____________ ____________ ____________
王跃堂 杨春福 陈枫
年 月 日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-031北京航天长峰股份有限公司
关于出售交通银行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟通过合法合规方式择机出售持有的交通银行股票
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司十届六次董事会会议审议通过
本次交易需经公司股东大会审议通过
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司目前持有交通银行（上海证券交易所主板上市，股票代码601328）股票5,692,500股。根据公司的战略发展需要，公司拟提请董事会、股东大会授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售交通银行股票。
本次出售交通银行股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2016年12月2日，公司召开了十届六次董事会会议，对《关于出售交通银行股票的议案》进行了审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次出售交通银行股票事项需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及债权、债务转移，无需向债权人征求意见。
二、交易各方当事人情况介绍
公司本次出售交通银行股票将通过合法合规方式进行，交易方为二级市场、大宗交易及其他投资者。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
本次交易标的为公司所持有的交通银行股票，为无限售条件的流通股。公司所持交通银行股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出售的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交通银行相关情况
企业名称：交通银行股份有限公司
成立日期：1987年03月30日
企业法人营业执照注册号：100000000005954
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
注册资本：7426272.6645万元
公司类型：其他股份有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）交通银行主要财务指标：
据交通银行 2015年年报披露，交通银行2015年财务指标如下：
交通银行主要财务指标
单位：亿元
|||
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|项目|2015年12月31日|
|资产总额|71553.62|
|负债总额|66172.70|

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|所有者权益合计|5380.92|
|项目|2015 年12月31日|
|营业收入|1938.28|
|净利润|665.28|

四、出售资产的目的和对公司的影响
1、本次出售持有的交通银行股票，是为了实施公司战略规划，集中资源重点发展安保、电子信息和医疗三大主业。
2、本次如能够按计划出售交通银行股票将对公司经营业绩、财务状况产生积极影响，但存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将及时披露本次出售交通银行股票的进展情况。
五、独立董事意见
1、本次出售交通银行股票事项遵循了公平、公正的原则。
2、本次出售交通银行股票事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在内幕交易。
3、本次出售交通银行股票事项符合公司的战略发展需要，有利于公司的实际经营。同意公司在股东大会审议通过后一年内出售交通银行股票，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、十届六次董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会2016年12月3日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-043北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 8日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表因工作原因辞职（公告：临2015-019），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司实际工作需要，2015年 8月 11日，公司召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈健先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年8月11日
附件
陈健先生简历
陈健先生，1986年出生，中国国籍，大学本科，2010年加入公司，从事公司办公室、董事会办公室的相关工作。2015年 7月参加了上海证券交易所第六十六期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
陈健先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。陈健先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
陈健先生的联系方式：
联系电话：010-67365383
传真号码：010-87392058
电子邮箱：jcgf@btic.com.cn
办公地址：中国·北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号