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股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-009债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
一、修改《公司章程》第十三条
原条款为：第十三条经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。
出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。
现修改为：第十三条经依法登记，公司经营范围是：阿维菌素、盐霉素兽药、马杜霉素、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，农药批发零售（除危险化学品及易制毒化学品），兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。
二、修改《公司章程》第一百五十七条第一款
原条款为：第一百五十七条公司利润分配的决策程序和机制：
（一）公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用
途，独立董事应当对此发表独立意见。
现修改为：第一百五十七条公司利润分配的决策程序和机制：（一）公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。
公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分
红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
三、修改《公司章程》第一百五十八条
原条款为：第一百五十八条公司的利润分配应遵守下列规定：（一）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。
（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。
（三）公司原则上按年进行利润分配，也可根据实际盈利情况进
行中期现金分红。
（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：第一百五十八条公司的利润分配应遵守下列规定：（一）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司应当根据经营情况进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2014年 3月 24日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-071
江苏亚邦染料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|210,758,635|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事李福康先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张丽娜女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,687,135|99.9660|71,500|0.0340|0|0.00|

1.02议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|210,687,135|99.9660|71,500|0.0340|0|0.00|

1.03议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,687,135|99.9660|71,500|0.0340|0|0.00|

1.04议案名称：回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,687,135|99.9660|71,500|0.0340|0|0.00|

1.05议案名称：用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|210,687,135|99.9660|71,500|0.0340|0|0.00|

1.06议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,489,935|99.8725|188,400|0.0893|80,300|0.0382|

1.07议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,676,535|99.9610|82,100|0.0390|0|0.0000|

1.08议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,687,135|99.9660|71,500|0.0340|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,687,135|99.9660|71,500|0.0340|0|0.0000|

3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的种类|33,121,762|99.7845|71,500|0.2155|0|0.00|
|1.02|回购股份的方式|33,121,762|99.7845|71,500|0.2155|0|0.00|
|1.03|回购股份的价格|33,121,762|99.7845|71,500|0.2155|0|0.00|
|1.04|回购股份的数量或金额|33,121,762|99.7845|71,500|0.2155|0|0.00|
|1.05|用于回购的资金来源|33,121,762|99.7845|71,500|0.2155|0|0.00|
|1.06|回购股份的用途|32,924,562|99.1904|188,400|0.5675|80,300|0.2421|
|1.07|回购股份的期限|33,111,162|99.7526|82,100|0.2474|0|0.00|
|1.08|决议的有效期|33,121,762|99.7845|71,500|0.2155|0|0.00|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|33,121,762|99.7845|71,500|0.2155|0|0.00|

4、关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、郭梦媛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏亚邦染料股份有限公司2018年7月17日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临074新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年 7月 18日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 10人，实到董事 10人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案；
同意增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。
公司独立董事对《关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案》发表独立意见认为：本次董事会提名的董事候选人吴晓军女士，具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对董事候选人的提名，并同意将此议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司拟向中国进出口银行申请 2亿元银行授信的议案；
同意公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额度人民币 2亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。
此事项的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建 3号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；
新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建 3号机组消白烟改造工程，中标金额合计为 55,669,300.00元，后经双方协商，确定合同总价为 54,376,100.00元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的总包合同，合同金额合计为 54,376,100.00元。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：本次公司控股股东新疆天富集团有限责任公司控股子公司新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建 3号机组消白烟改造工程项目，是基于环保排放提标的需要，总包价格由招标竞价并经双方协商确定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；
关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
详细请见公司《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建 3号机组消白烟改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》（2019-临077）。
此项议案构成关联交易，关联董事刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于处置公司部分固定资产的议案；
同意公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置 7套房屋建筑物，合计建筑面积 255.99平方米。交易价格由以 2019年 5月 31日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人民币 794.37万元。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司召开 2019年第四次临时股东大会的议案。
同意公司于 2019年 8月 6日召开 2019年第四次临时股东大会，审议相关事项。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-050诺德投资股份有限公司
关于出售子公司事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月4日召开八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司出售上海中科英华科技发展有限公司股权的议案》和《关于出售郑州电缆有限公司股权的议案》。上述股权出售事项进展如下：
一、公司全资子公司深圳市中科英华科技发展有限公司（以下简称“深圳中科英华”）于2016年3月4日与深圳市中锋环球电子有限公司就出售资产相关事项签订股权转让协议。根据该协议，深圳中科英华将其全资子公司上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上海中科”或“标的公司”）100%的股权以人民币16,600万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司（详见公司临时公告2016-027）。
上述交易目前已收到交易对方的全部股权转让款，并已完成工商变更手续。
二、公司与深圳市中锋环球电子有限公司于2016年3月4日就出售资产相关事项签订股权转让协议。根据该协议，公司将控股子公司郑州电缆有限公司（以下简称“郑州电缆”或“标的公司”）75%的股权以人民币5,220万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司。按照协议约定，受让方需在2016年5月30日代郑州电缆向公司还款20,000万元，余款于2016年6月30日前还清（详见公司临时公告
2016-028）。
截止目前为止，上述交易因涉及国资股东及原有土地、厂房及员工剥离等问题，公司暂时未能完成工商变更手续，因此交易对方尚未向公司支付股权转让款和代偿款。因交易程序历时较长，存在不确定性，不排除交易有终止的可能性。
公司将根据事项进展，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会 2016年6月3日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-090上海璞泰来新能源科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：内蒙古兴丰新能源科技有限公司（以下简称“内蒙兴丰”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因内蒙兴丰融资事宜，公司为其提供担保金额8,500万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向内蒙兴丰提供担保金额8,500万元。
本次担保是否有反担保：无。
一、担保情况概述
经公司于2018年11月30日召开的第一届董事会第三十一次会议和2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司2019年度为控股子公司内蒙古兴丰新能源科技有限公司提供的担保额度为75,000万元。具体请参阅公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
12月17日，就公司控股子公司内蒙古兴丰新能源科技有限公司的融资授信事宜，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署了相应的《最高额保证合同》，担保金额为8,500万元。本次担保事项后，2019年至今公司累计向内蒙兴丰提供担保金额8,500万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
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|内蒙古兴丰新能源科技有限公司|成立时间|
|20000万元人民币|实收资本|

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|李庆民|统一社会信用代码|

注册地址 卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区
锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、石墨坩埚、
经营范围
碳石墨制品研发、生产、加工、销售。一般经营项目:无
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|84,512.93万元|负债合计|
||净资产|
|1,886.71万元|净利润|

上述数据系内蒙兴丰2019年1-6月财务数据，以上数据未经审计。
三、最高额保证合同主要内容
（1）合同签署人：
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
（2）最高债权限额：人民币捌仟伍佰万元整
（3）业务发生期间：自2019年12月17日起至2022年12月17日止
（4）保证方式：连带责任保证
（5）保证担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。
（6）保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保事项系为满足内蒙兴丰日常经营和发展的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。本次担保事项已经公司第一届董事会第三十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为26.22亿元人民币，占上市公司2018年经审计归属于上市公司股东
净资产的90.16%。因公司向振兴炭材提供的关联担保未签署正式合同，故截
止目前公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公
司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－088B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事秦思华先生因个人原因辞去职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年7月20日在公司会议室召开职工代表大会，经过民主选举，职工代表大会同意选举郭雯燕女士（简历附后）代表公司全体职工担任公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会换届时止。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司监事会2017年7月21日简历附件：
郭雯燕，女，1982年出生，本科学历，曾任广东天图物流股份有限公司财务经理。2017年至今担任上海中毅达股份有限公司财务经理。
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-001东莞市华立实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于 2017年 1月17日、1月18日、1月19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2017年 1月 17日、1月 18日、1月 19日，公司股票交易连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前日常生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-039
江苏今世缘酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月2日、7月3日、7月6日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东今世缘集团有限公司函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—061中国铁建股份有限公司
投融资建设项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司中标成都地铁 6号线一、二期工程投融资建设项目。
该项目采用“投融资+施工总承包+回报”模式建设，计划于 2016年开工建设，2020年 12月开通试运营。
该项目中标价约 176.3亿元（其中项目资本金暂按25%考虑），在 4年建设期内根据建设进度逐步投入。项目建设费用及投资回报由业主成都地铁有限责任公司从第一个计价年（开工后 12个月为第一个计价年）开始分次支付，缺陷责任期满后 28日内支付完毕。
该项目的投标已经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2017-045重大棚户区改造项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第一百零四次会议审议通过《关于投资北京市顺义区杨镇棚户区改造项目的议案》，同意公司参与该项目。
近日，公司下属子公司中建方程投资发展有限公司与公司下属上市子公司中国建筑国际集团有限公司（3311.HK）按照60%：40%的股权比例共同出资成立项目公司，作为该项目的实施主体，负责项目的投资、建设和运营。
该棚户区改造项目位于北京市顺义区杨镇中心区域，涉及杨镇六个村庄的土地综合开发，包括但不限于前期策划、规划设计、土地整理、安置房及基础设施建设。项目总用地范围325公顷，其中开发用地221公顷。预计项目总投资约244亿元，项目资本金约49亿元。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2014-015号浙江华海药业股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于二零一四年五月十二日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
会议决议：华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）为公司下属全资子公司，本公司持有其100%股权。华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售；同时，进行华海产品在美国的注册申报和FDA认证工作，加强与国外制药企业的技术与业务合作，拓展市场。现因其自身发展需要，公司董事会同意为其借款提供担保，担保金额为不超过5000万元人民币，担保期限为自公司第五届董事会第十次临时会议审议通过之日起三年。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一四年五月十三日
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附：
浙江华海药业股份有限公司独立董事
关于为子公司提供担保的独立意见
根据证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证券监督管理委员会（证监发【2003】56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《浙江华海药业股份有限公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》等的规定，本人作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十次临时会议审议的《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》进行审慎核查，现发表如下独立意见：经审慎查验，公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司华海（美国）国际有限公司的借款提供担保。
浙江华海药业股份有限公司独立董事：于明德赵博文费忠新二零一四年五月十三日
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证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2018-010上海复旦复华科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于 2018年4月19日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届监事会第二次会议。会议应到监事 7人，实到监事 7人，其中监事会主席余青女士、监事汪源源先生、郁炯女士、朱泽龙先生以通讯表决方式参会。会议通知于2018年4月9日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事马志诚先生主持，审议通过了如下议案：
一、公司2017年度监事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
二、公司2017年年度报告（全文和摘要）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
（一）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意7票，弃权0票，反对0票
公司2017年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2017年12月31日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||指标项目|本年数|上年数|比上年增减(%)|
|1|营业收入|735,729,241.20|671,241,849.76|9.61|
|2|净利润|42,475,003.05|38,154,988.37|11.32|
|3|总资产|2,397,427,347.58|2,304,988,202.48|4.01|
|4|股东权益|1,118,606,425.82|1,090,959,768.36|2.53|
|5|基本每股收益（元）|0.062|0.056|10.71|
|6|每股净资产（元）|1.634|1.593|2.57|
|7|加权平均净资产收益率（%）|3.840|3.537|增加0.30 个百分点|
|8|资产负债率（%）|50.30|49.70|增加0.60 个百分点|
|9|股东权益比率（%）|46.66|47.33|减少0.67个百分点|

同意7票，弃权0票，反对0票
四、2018年度财务预算报告
2018年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2018年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为 12亿元。
2、营业成本预计为 7.22亿元。
3、费用预计为 4.18亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
五、2017年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润18,626,896.33元，加上年初未分配利润为5,157,991.27元，提取法定盈余公积金1,862,689.63元，本年度可供股东分配的利润为21,922,197.97元。
公司拟以 2017年末总股本 684,712,010股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税）,合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公
司剩余未分配利润4,804,397.72元，滚存至下一年度。
同意7票，弃权0票，反对0票
六、公司2017年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
七、公司2017年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2018-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
九、关于控股子公司核销长期股权投资的议案
详见公司公告临2018-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司核销长期股权投资的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临2018-015《上海复旦复华科技股份有限公司 2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
以上议案一、二、三、四、五须提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 086号
江西国泰集团股份有限公司
关于变更公司投资者关系电子邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应企业发展需要，现对公司投资者关系电子邮箱进行变更，有关情况如下：
变更前：gtirm@jxgtmb.com
变更后：gtirm@jxgtjtgw.com
上述变更自本公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意，对由此造成的不便敬请谅解。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司关联交易实施指引》及开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交第四届董事会第四次会议审议的《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》、《公司关于 2014年煤炭买卖关联交易的议案》、《公司关于预计 2014年度日常关联交易的议案》等议案及相关资料事先进行了审慎调查和认真分析，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举事项
（一）公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
（二）在对公司第五届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
（三）同意提名张文学先生、曹玉忠先生、王和贤先生、房承宣先生、樊志江先生、郑玮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意提名李晓慧女士、付永领先生、楼建波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、关于公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划事项
（一）公司《股东回报规划》的制定及决策机制符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营、发展规划；
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司关联交易实施指引》及开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交第四届董事会第四次会议审议的《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》、《公司关于 2014年煤炭买卖关联交易的议案》、《公司关于预计 2014年度日常关联交易的议案》等议案及相关资料事先进行了审慎调查和认真分析，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举事项
（一）公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
（二）在对公司第五届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
（三）同意提名张文学先生、曹玉忠先生、王和贤先生、房承宣先生、樊志江先生、郑玮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意提名李晓慧女士、付永领先生、楼建波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、关于公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划事项
（一）公司《股东回报规划》的制定及决策机制符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营、发展规划；
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月18日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项进行了审议，经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案的议案
公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的现金流情况、资金需求及未来发展等因素，且兼顾了公司与股东的利益。我们同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案
公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的贯彻执行。我们一致同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。公司2015年度对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们一致同意公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在
担任公司2015年度审计机构期间，严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于募集资金投资项目建设延期的议案
经审查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整募投项目投资进度，符合公司长远利益。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够充分发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，为公司和股东创造更大的效益。因此，同意公司募集资金投资项目建设延期。
(以下无正文，为独立董事签署页)
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-090重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人关于
重大诉讼进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币18,652,027.19元
因公司已进入重整程序，本案原告已依法进行债权申报。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
原告：武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（以下简称“武钢工程技术公司”），住所地武汉市洪山区东湖高新区关山路16号。
被告：重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），住所地重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道1号。
被告：重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）,住所地重庆市大渡口区大堰三村1栋1号
案由：承揽合同纠纷
原告诉讼请求：
1、二被告向原告支付工程款18752027.19，利息4461368.51元（按银行同期贷款利率计算利息至判决执行之日止，暂计算至2016年11
月1日止）。
2、被告承担诉讼费等其他费用。
二、关于此案的情况说明
2011年3月16日、2008年2月4日，2010年6月15日、2008年2月4
日，武钢工程技术公司与重钢集团分别签订《重钢集团环保搬迁炼钢项目铁水脱硫工程铁水罐车轨道、净循环水站设计及建设总承包合同》（重集迁2011-总002）、《重钢集团环保搬迁炼钢项目LF炉工程设计、制造（或采购）、施工总承包合同》（重集迁2008-总007）、《重钢集团环保搬迁炼铁项目铸铁机工程设计、制造（或采购）、施工总承包合同》（重集迁出2010-总008）、《重钢集团环保搬迁炼钢项目转炉副枪系统设计、制造、供货及服务合同》（156080201H），合同约定工程已竣工结算，重钢集团支付了部分工程款后，于2012年8月20日将部分债务转移到本公司。
三、诉讼判决情况
公司于近日收到重庆市第一中级人民法院民事判决书（2016）渝01民初1138号，知悉判决如下：
以该数为基数从2016年1月1日起至付清之日止按中国人民银行同期
同类贷款利率计算利息；
2、驳回原告武汉钢铁工程技术集团有限责任公司的其他诉讼请求。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因公司已进入重整程序，本案原告已依法进行债权申报。
五、备查文件：
重庆市第一中级人民法院民事判决书（2016）渝01民初1138号
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人 2017年 9月 13日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2014-001郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少45%左右。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：158914.67万元。
（二）每股收益：1.12元。
三、本期业绩预减的主要原因
因煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降，作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重要组成部分的煤机行业也受到影响，煤机设备需求增量萎缩，使公司2013年业绩有所下滑。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
航天信息股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对航天科工财务有限责任公司增加注册资本关联交易的独立意见
我们认为：由于航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为中国航天科工集团有限公司下属控股公司，科工集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，航天科工财务有限责任公司为公司关联法人，公司此次投资事项构成了关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，根据公司董事会所提供的材料，现就上述关联交易事项发表意见如下：
2、本次交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益；
3、此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；
二、关于选举孙哲先生为公司董事的独立意见
我们认为：根据孙哲先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法；孙哲先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定；我们同意选举孙哲先生为公司董事候选人。
（本页以下无正文）
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临 2015-022辅仁药业集团实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经本公司申请，公司股票已于 2015年 9月 22日起停牌。2015年 9月 23日，本公司发布《辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-020），公司股票自 2015年 9月 23日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，本公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，本公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2015年 10月 14日
人民网股份有限公司独立董事候选人声明
本人李响，已充分了解并同意由提名人人民网股份有限公司董事会提名为人民网股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。