Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019监-04福建闽东电力股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于 2019年 3月 28日在公司三楼会议室召开。
会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 5名，名单如下：
范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武
三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
（一）审议《公司监事会 2018年度工作报告》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
（三）审议《公司 2018年度报告及摘要》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交 2018年度股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本
的预案》。
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-390,377,188.29元,2018年度母公司实现净利润为-349,044,763.18元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础，为此监事会同意公司董事会关于 2018年度不进行股利分红、资本公积转增股本和不提取任意公积金的决议。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于 2018年度利润分红预案。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该预案须提交 2018年度股东大会审议。
（五）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
（六）审议《关于公司 2018年度内部控制评价报告》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
（七）审议《公司 2018年度社会责任报告》。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况。报告期内，公司监事会依法对公司运
作情况履行了监督职责，监事会认为：公司能够按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求规范运作。公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。
（二）检查公司财务的情况。监事会对公司财务运作情况进行了监督，认为公司财务制度健全，财务部门运作规范，能按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，无损害公司及广大股东利益的情况发生。监事会审阅了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的 2018年度审计报告，监事会认为公司 2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金管理和使用情况。监事会经核查认为：报告期内公司募集资金存放、使用、管理情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（四）公司收购、出售资产及关联交易事项的情况。报告期内，公司拟公开出让全资子公司宁德市东晟房地产有限公司100%股权和拟公开出让武汉楚都房地产有限公司100%股权。监事会经核查认为：上述两项交易事项决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易事项定价及公开挂牌符合市场原则，没有损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
（五）公司计提资产减值准备事项的情况。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止 2018年 12月 31日的有关资产进行了减值测试，对公司收购福成公司形成的商誉以及对宁德环三矿业有限公司无形资产分别提资产减值准备共计 4672.81万元，使公司 2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少 4485.55万元。经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。公司股东大会、董事会审议本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。
（六）资金占用情况。通过核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（七）信息披露情况。监事会认为：报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。内幕信息按照规定控制内幕信息知情人员范围，并对公司内幕信息知情人员进行登记备案，未发现泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
（八）内控体系建设情况。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。
公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2018年度内部控制评价报告不存在异议。
（九）监事会关于 2018年年度报告的书面审核意见如下：
(1)公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会 2019年 3月 28日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-053浙江众成包装材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年十一月九日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）043号广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十次会议于2019年8月27日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年8月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。本次会议采用现场表决的方式，审议以下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
《公司 2019年半年度报告》内容详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》全文刊载于2019年8月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，
结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销应收账款人民币224,975.52元，本次资产核销的主要原因是经公司清理并多次追讨，确认无法收回。
监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会就本次坏账核销事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
四、《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》。
为进一步建立健全公司激励约束机制，充分调动公司高级管理人员（不含独立董事、外部董事及外部监事）、核心业务和技术骨干等人员的积极性，实现股东、公司和经营管理团队三方利益的有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业特点和实际情况，制定《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
由于监事会成员均在年度业绩激励基金的激励对象范围内，需对审议该《管理办法》事项进行回避表决，监事会无法形成决议。因此，监事会决定将《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》议案直接提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2019年8月 28日
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|激励对象|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|105名员工|核心技术（业务人员）|230|100%|0.78%|
|合计||230|100%|0.78%|

1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总数的10%。
二、本次股权激励计划或授人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王能国|核心技术（业务）员工|
|2|朱礼|核心技术（业务）员工|
|3|潘君方|核心技术（业务）员工|
|4|李钰|核心技术（业务）员工|
|5|蒋锦|核心技术（业务）员工|
|6|陈文涛|核心技术（业务）员工|
|7|侯仰如|核心技术（业务）员工|
|8|朱厚智|核心技术（业务）员工|
|9|杨雪宁|核心技术（业务）员工|
|10|周念东|核心技术（业务）员工|
|11|曹建|核心技术（业务）员工|
|12|余锦祥|核心技术（业务）员工|
|13|徐志军|核心技术（业务）员工|
|14|李晓东|核心技术（业务）员工|
|15|苏其良|核心技术（业务）员工|
|16|李庆军|核心技术（业务）员工|
|17|谭建|核心技术（业务）员工|

||||
|-|-|-|
|18|陈杰明|核心技术（业务）员工|
|19|田野|核心技术（业务）员工|
|20|王杨|核心技术（业务）员工|
|21|赵磊|核心技术（业务）员工|
|22|李华超|核心技术（业务）员工|
|23|李玉磊|核心技术（业务）员工|
|24|陈一波|核心技术（业务）员工|
|25|张 炜|核心技术（业务）员工|
|26|彭哲|核心技术（业务）员工|
|27|彭军红|核心技术（业务）员工|
|28|徐志刚|核心技术（业务）员工|
|29|杨芳|核心技术（业务）员工|
|30|罗威|核心技术（业务）员工|
|31|冷林勇|核心技术（业务）员工|
|32|张珺|核心技术（业务）员工|
|33|孟勇|核心技术（业务）员工|
|34|郭英|核心技术（业务）员工|
|35|赵欣|核心技术（业务）员工（首席构架师）|
|36|湛愈|核心技术（业务）员工（区域营销总监）|
|37|刘万良|核心技术（业务）员工（区域营销总监）|
|38|钟慧源|核心技术（业务）员工（区域营销经理）|
|39|廖拾秀|核心技术（业务）员工（财务经理）|
|40|赵宝平|核心技术（业务）员工（人力经理）|
|41|江晖|核心技术（业务）员工（区域营销支持经理）|
|42|李杨|核心技术（业务）员工（证券事务代表）|
|43|付凯|核心技术（业务）员工|
|44|李志明|核心技术（业务）员工|
|45|江南|核心技术（业务）员工|
|46|刘俊|核心技术（业务）员工|
|47|方江|核心技术（业务）员工|
|48|陈尤龙|核心技术（业务）员工|
|49|杨宝华|核心技术（业务）员工|
|50|吴龙兴|核心技术（业务）员工|
|51|吴新美|核心技术（业务）员工|
|52|童东方|核心技术（业务）员工|
|53|胡朝飞|核心技术（业务）员工|
|54|刘宇|核心技术（业务）员工|
|55|杨传兆|核心技术（业务）员工|
|56|张培|核心技术（业务）员工|
|57|李燕|核心技术（业务）员工|
|58|季育秀|核心技术（业务）员工|
|59|张亮|核心技术（业务）员工|

||||
|-|-|-|
|60|伍超|核心技术（业务）员工|
|61|王亮|核心技术（业务）员工|
|62|张少帅|核心技术（业务）员工|
|63|李莘|核心技术（业务）员工|
|64|王晓铃|核心技术（业务）员工|
|65|李才|核心技术（业务）员工|
|66|周云|核心技术（业务）员工|
|67|唐朋伟|核心技术（业务）员工|
|68|黄国东|核心技术（业务）员工|
|69|逯进军|核心技术（业务）员工|
|70|张小东|核心技术（业务）员工|
|71|王晓颖|核心技术（业务）员工|
|72|喻萌|核心技术（业务）员工|
|73|任旭|核心技术（业务）员工|
|74|王颖|核心技术（业务）员工|
|75|杨明浩|核心技术（业务）员工|
|76|曹丽|核心技术（业务）员工|
|77|冯新志|核心技术（业务）员工|
|78|焦文玉|核心技术（业务）员工|
|79|由林君|核心技术（业务）员工|
|80|朱泉锋|核心技术（业务）员工|
|81|杨立娟|核心技术（业务）员工|
|82|伍杨|核心技术（业务）员工|
|83|武文斌|核心技术（业务）员工|
|84|王伟|核心技术（业务）员工|
|85|姚嫚|核心技术（业务）员工|
|86|孙卫卫|核心技术（业务）员工|
|87|晁情|核心技术（业务）员工|
|88|刘拾林|核心技术（业务）员工|
|89|余红丽|核心技术（业务）员工|
|90|杨军岩|核心技术（业务）员工|
|91|时进奇|核心技术（业务）员工|
|92|罗周远|核心技术（业务）员工|
|93|石万辛|核心技术（业务）员工|
|94|彭洪斌|核心技术（业务）员工|
|95|张蓉|核心技术（业务）员工|
|96|梁欣欣|核心技术（业务）员工|
|97|张江海|核心技术（业务）员工|
|98|杨慎|核心技术（业务）员工|
|99|郭超|核心技术（业务）员工|
|100|毛惟|核心技术（业务）员工|
|101|田亮|核心技术（业务）员工|

||||
|-|-|-|
|102|曲永胜|核心技术（业务）员工|
|103|李国鑫|核心技术（业务）员工|
|104|李申|核心技术（业务）员工|
|105|黄仕强|核心技术（业务）员工|
证券代码：300232 证券简称：洲明科技公告编号：2014-029深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议定于2014年6月26日（周四）上午10:00召开公司2014年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3、现场会议召开时间：2014年6月26日上午10:00开始
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。
5、会议召开方式：现场投票
6、股权登记日：2014年6月23日（周一）
7、会议出席对象
（1）截至2014年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司2013年度业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的议案》
上述议案的具体内容请见2014年6月10日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、参会方法
1、登记时间：2014年6月24日上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、传真或邮件请在2014年6月24日17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司五楼证券事务部收，邮编518103
（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：谭粤君、麻业光
联系电话：0755-89318939
联系传真：0755-29912092
联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋洲明科技
邮政编码：518103
2、会议资料备于公司证券部
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4、本次股东大会现场会议为期半天，出席会议人员的所有费用自理。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年6月10日
附件一：
深圳市洲明科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司2013年度业绩承诺目标未达成的后续解决方案的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，多选无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-016渤海水业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 1月 13日开市起停牌。
停牌后，公司及相关各方正在紧张、有序地积极推进相关工作。
鉴于本次非公开发行股票的方案存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月17日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 3月 16日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-049芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年7月21日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年7月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》
为集中资源发展文化创意产业，提升资产质量，公司拟作价90,000.00万元向公司控股股东、实际控制人之一吴绪顺出售公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权，本次交易采用公司向交易对方吴绪顺回购股份的方式完成支付，本次交易对应的股份数量为
76,465,591股，约占本次交易前三七互娱总股本2,124,870,253股的3.60%。本次交易完成后，芜湖顺荣汽车部件有限公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络游戏为核心的文化创意产业。
公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易具体实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、办理股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。
关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
《关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于减少公司注册资本及股本的议案》
在公司股东大会审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》的情况下，公司将回购注销股份，导致公司注册资本及公司股本变更：公司注册资本由人民币 2,124,870,253元变更为人民币 2,048,404,662元，公司股本由 2,124,870,253股变更为2,048,404,662股。
关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
在公司股东大会审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》的情况下，公司将回购注销股份，导致公司注册资本及公司股本发生变更，因此，对《公司章程》进行相应修订。
关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-052）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年8月10日召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和|||
||是||
|报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现|||
||是||
|的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部|||
||是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资|||
||是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记|||
|录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在|是||
|深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕|||
||是||
|信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
||是||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交|||
||是||
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股|||
||是||
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||||
||是|||
|集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对||||
||是|||
|募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售||||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接||||
||不适用|||
|或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变||||
|相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|不适用|||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填||||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|||
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在||||
||是|||
|直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反||||
||是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有||||
||是|||
|关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募|不适用|||
|资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理||||
||是|||
|人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经||||
|||宋文山|10|
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场|是|||
|||赵大利|10|
|检查。||||
|||黄传真|10|

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第三十次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、关于公司为控股子公司台州华统食品有限公司提供担保事项发表的独立意见
经核查：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司控股子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司控股子公司台州华统食品有限公司正常生产经营需要，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此我们同意公司为控股子公司台州华统食品有限公司向中国银行台州椒江洪家支行申请5,000万元流动资金借款提供3,350万元连带责任保证担保，担保期限12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
周虹
徐为民
王方明
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）022号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2014年3月5日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2014年2月28日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
同意选举施笑利女士为本公司第二届监事会主席（简历附后），任期与本届监事
会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月六日
附件：监事会主席候选人简历
施笑利女士，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。多年
从事药物临床试验和科研工作，1995年7月至1998年2月，任上海华新生物高科技
有限公司临床监查员、1999年4月至2001年2月任上海罗氏制药有限公司医学部临
床监查主任，2001年3月至2004年2月在美国The Scripps ResearchInstitute从事免疫
系博士后研究，2004年3月至2004年12月任泰格咨询医学部总监，2005年1月起
任职于本公司，现担任本公司医学II部总监、监事会主席。
武汉金运激光股份有限公司独立董事
关于部分募投项目实施方式变更的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于部分募投项目实施方式变更的议案》进行了认真核查，并基于独立判断，就此议案的事项发表独立意见如下：
公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。
本次募投项目实施方式的变更不存在损害中小股东利益的情况，同意公司对募投项目实施方式的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于部分募投项目实施方式变更的独立意见签署页）
独立董事签字： 龚正刚 张慧德
武汉金运激光股份有限公司
二O一四年三月十日
安徽承义律师事务所
关于苏州中科创新型材料股份有限公司
召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第158号致：苏州中科创新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就公司召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 5名，代表有表决权股份数 78,657,017股，均为截至2018年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于拟终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》
表决结果：同意78,657,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；
弃权票0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 158号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年八月二十日
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案进行了认真地了解和核查，现对其发表如下独立意见：
关于变更部分募投项目实施主体与实施地点的独立意见
公司本次变更部分募投项目“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统项目”和“研发中心项目”实施主体与实施地点，主要原因是更符合公司战略规划安排，有利于降低公司营运成本，有利于公司长远发展。变更后，公司未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本次变更部分募投项目实施主体与实施地点履行了必要的法定程序，故同意公司本次变更部分募投项目实施主体与实施地点。
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事：李哲 曾一龙 祝祥军2014年8月8日
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
李 哲 曾一龙 祝祥军
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－060新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议通知于 2016年10月31日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2016年11月7日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司总经理提名，公司党委会决定，聘任陈莹女士为公司副总经理（简历附后），聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任陈莹女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，同时免去陈莹女士证券事务代表职务。
2、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任郭静女士为公司证券事务代表（简历附后），聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
特此公告
二〇一六年十一月七日
附件：简历
1、陈莹女士：中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。
陈莹女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈莹女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。
2、郭静女士：中国国籍，汉族，1983年12月出生，本科学历（管理学学位和法学学位），经济师。2007年 7月进入新疆国统管道股份有限公司，先后在人力资源部门、证券部任职，现任公司证券部副经理。2011年7月取得董事会秘书资格证书。
郭静女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，郭静女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-067上海永利带业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第九次会议。
公司于2019年10月23日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年第三季度报告
全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-066
广博集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2016年10月21日以书面和电子邮件的送达方式发出，会议于2016年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于开展人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易的议案》
同意公司在开展远期结售汇业务的基础上开展人民币对外汇期权组合业务及境外 NDF交易，上述三项业务总规模金额不超过 10,000
万美元，业务期限自 2016年 11月 1日至 2017年 12月 31日。具体内容详见 2016年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展人民币对外汇期权组合业务及境外 NDF交易的公告》(公告编号：2016-067)。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次审议的关于开展人民币对外汇期权组合业务及境外 NDF交易业务，不是单纯以盈利为目的，而是以具体事项为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司在原先开展远期结售汇业务的基础上开展上述业务，上述三项业务总规模金额不超过 10,000万美元，业务期限自 2016年 11月 1日至 2017年 12月 31日。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于公司开展人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-001深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司（含公司全资/控股子公司）使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
根据上述决议，公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司于 2016年12月30日使用自有闲置资金2,000万元认购了招商银行保本浮动收益型理财产品，现将具体情况公告如下：
一、委托理财产品情况
1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划
2、认购金额：2,000万元人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财期限：2016年12月30日-2017年1月3日
5、收益率：本理财计划为保本浮动收益型理财产品，理财计划收益率根据市场利率的变化以及招商银行实际投资运作的情况计算
7、资金来源：公司自有闲置资金，不涉及募集资金和银行贷款。
8、投资范围：本理财计划资金由招商银行投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
截止本公告日，已收回理财本金2000万元，实现收益0.3万元。
二、对公司日常运营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|资金来源|投资金额（万元）|起始日|到期日|实际收益（万元）|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|募集资金|3000|2015年12月11日|2016年3月11日|24.31|
|招商银行对公结构性存款产品|自有资金|2000|2016年1月22日|2016年4月21日|13.81|

四、备查文件：
招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划产品说明书、风险揭示书及相关凭证
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年一月三日