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证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-005
厦门盈趣科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）已于2018年12月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，公司（含子公司，下同）2019年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现就相关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品以出口为主，2017年度及 2018年 1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2019年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、开展的远期结售汇业务的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据进出口业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性。
四、2019年度远期结售汇业务计划
根据公司《远期结售汇管理制度》，结合相关法律、法规等有关规定和公司的实际经营需要，2019年公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过 35,000.00万美元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
五、业务期间
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、远期结售汇业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
八、风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
（二）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
（五）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入，远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。
九、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
2018年 12月 27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事一致同意公司 2019年开展总金额不超过
35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会审议情况
2018年 12月 27日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司2019年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
（三）独立董事意见
公司2019年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《远期结售汇管理制度》等有关规定，符合公司生产经营的实际需要，有利于控制外汇风险，符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意公司2019年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
（四）保荐机构意见
经核查，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：盈趣科技本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
盈趣科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。盈趣科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
招商证券对盈趣科技本次开展远期结售汇业务的事项无异议。
十、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（四）招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 01月 02日
股票代码：300680 股票简称：隆盛科技 公告编号：2018-094
无锡隆盛科技股份有限公司
关于5%以上股东权益变动的提示性公告
股东薛祖兴、周菊秀保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、持股变动情况
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆盛科技”）于近日收到薛祖兴、周菊秀（以下简称“信息披露义务人”）提交的《无锡隆盛科技股份有限公司简式权益变动报告书》，本次权益变动是因为公司非公开发行新股，信息披露义务人所持有的公司股份比例被动减少，由5.43%下降至4.97%，导致其持股比例低于5%，具体情况如下：
本次权益变动前，信息披露义务人薛祖兴持有隆盛科技 248.21万股，周菊秀持有隆盛科技 121.08万股，共合计持有隆盛科技 369.29万股，占隆盛科技总股本的比例为5.43%。
信息披露义务人所持有的上市公司股份数量未发生变化，但是由于隆盛科技非公开发行股份，将导致信息披露义务人在隆盛科技的持股比例被动下降。
本次权益变动后，信息披露义务人薛祖兴持有隆盛科技 248.21万股，周菊秀持有隆盛科技 121.08万股，共合计持有隆盛科技 369.29万股，占隆盛科技总股本的比例为4.97%，其中有限售条件股份数为276.97万股。
二、所持有股份权利受限情况
截至本报告出具之日，信息披露义务人薛祖兴、周菊秀合计持有公司股份 369.29万股，占本次权益变动之后公司股份总数的4.97%；信息披露义务人薛祖兴累计已质押公司股份 173.00万股，占信息披露义务人薛祖兴、周菊秀合计所持公司股份的46.85%，占本次权益变动之后公司总股本的2.33%。
三、前六个月内买卖隆盛科技股份的情况
在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
四、其他事项
1、本次权益变动具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《无锡隆盛科技股份有限公司简式权益变动报告书》
2、本次权益变动后，信息披露义务人薛祖兴持有隆盛科技248.21万股，周菊秀持有隆盛科技 121.08万股，共合计持有隆盛科技 369.29万股，占隆盛科技总股本的比例为4.97%，不再是持有公司股份5%以上的股东。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
五、备查文件
1、薛祖兴、周菊秀出具的《无锡隆盛科技股份有限公司简式权益变动报告
书》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会2018年8月29日
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东广州日报传媒股份有限公司董事会现就提名朱征夫先生为广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是
□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合广东广州日报传媒股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是
□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
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是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东广州日报传媒股份有限公司及其附属企业任职。
□√
是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东广州日报传媒股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
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是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东广州日报传媒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√
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如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在广东广州日报传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为广东广州日报传媒股份有限公司或其附属企
业、广东广州日报传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
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是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与广东广州日报传媒股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是
□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
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是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
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□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是
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如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
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如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
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如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
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如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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是□否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
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如否，请详细说明：
二十七、包括广东广州日报传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东广州日报传媒股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
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如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
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是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 33次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
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是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是
□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东广州日报传媒股份有限公司董事 会
二〇一六年八月三日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳兆日科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳兆日科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第一届董事会第二十次会议决议，决定于2014年2月13日上午10点召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。会议时间为：2014年2月13日上午10∶00-12∶00。会议地点为：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C深圳兆日科技股份有限公司1号会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共【5】人，代表有效表决权的股份数【39,666,319】股，占公司股份总数的【35.24】％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取现场投票表决方式。
公司本次股东大会就公告中列明的审议事项进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对投票进行了计票、监票，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书会议有表决权股份总数的【0】%。
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
3.1选举魏恺言为第二届董事会非独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3.2选举孙林英为第二届董事会非独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3.3选举陈自力为第二届董事会非独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3.4选举NG YIPIN为第二届董事会非独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3.5选举张汉斌为第二届董事会独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3.6选举MAK,SAICHAK为第二届董事会独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3.7选举赵崴为第二届董事会独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》 4.1选举熊伟为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,666,319】股，其中同意票【39,666,319】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳兆日科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师(深圳)事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
郭雪青
年 月 日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-008号
广州海格通信集团股份有限公司
相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监〔2014〕4号)的要求，本着实事求是的原则，对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺履行情况进行了认真自查，截至本公告日，公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号》的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况，公司及相关方未履行完毕承诺的情况如下：
一、股份限售承诺
（一）承诺内容
1、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员所持股份流通限制和自愿锁定的承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，且在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
（二）承诺期限：长期有效。
（三）承诺履行情况
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
（一）承诺内容
公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。
（二）承诺期限
长期有效。
（三）承诺履行情况
公司控股股东和主要股东杨海洲先生均严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
三、不进行风险投资的承诺
（一）承诺内容
公司于2013年3月26日召开的董事会、2013年4月23日召开的股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2013年12月11日召开的董事会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司均承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
（二）承诺期限
2013年3月26日至2014年12月11日。
（三）承诺履行情况
公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业务。
四、分红承诺
（一）承诺内容
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
如公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润可少于当年实现的可分配利润的10%。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过5,000万元人民币。
（二）承诺期限
长期有效。
（三）承诺履行情况
公司严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，实行持续、稳定及积极的分红政策，公司会严格履行承诺，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
五、收并购事项相关承诺
1、公司于 2013年 1月 6-7日召开的董事会、2013年 2月 5日召开的股东大会审议通过《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》，公司使用自有资金46,620万元收购北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）90%股权。
转让方承诺，摩诘创新在2013-2015年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后）为：2013年不低于 4,000万元人民币，2014年不低于 5,000万元
人民币，2015年不低于 6,000万元人民币；或 2013-2015年三年期间累计的税后净利润（扣除非经常性损益后）不低于 15,000万元人民币，同时每年不低于3,000万元人民币。
2、公司于2013年4月24日召开的董事会审议通过了《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权并增资的议案》，同意公司使用自有资金使用自有资金 18,000万元收购深圳市嵘兴实业发展有限公司（以下简称“嵘兴实业”）、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司67%股权。
出让方承诺：嵘兴实业未来二年的经营目标为：2013年净利润不低于人民币2,900万元；2014年净利润不低于人民币3,700万元。
（二）承诺履行情况
2013年度为公司收购摩诘创新和深圳嵘兴股权之后的第一个会计年度，年度内上述公司生产经营情况良好，目前财务审计工作正在进行中。
综上所述，截至本公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形，不存在超过承诺履行期限尚未履行完毕的事项。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2014年2月12日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-030江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于《关于公司控股股东股份冻结的进展公告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天|
|龙光电”）于2019年5月22 日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于公|
|司控股股东股份冻结的进展公告》（公告编号：2019-028），公司于今日下午收|
|到内蒙古自治区高级人民法院文书，现对《关于公司控股股东股份冻结的进展公|
|告》补充披露如下：|
|1、冻结事由|
|根据内蒙古自治区高级人民法院传达的民事诉状：2017年 4月7日，原告|
|德源兴盛实业有限公司（以下简称“德源兴盛”）被告常州诺亚科技有限公司（以|
|下简称“常州诺亚”）订立了《借款合同》，约定原告借款给被告 1.6亿元，借|
|款用途为偿还银行借款、支付利息、支付股权转让款和解除股权质押。|
|被告所需偿还的银行借款为担保人代为还款，是江苏精细陶瓷科技有限公司|
|（以下简称“江苏精细”）和常州美晶太阳能材料有限公司（以下简称“常州美|
|晶”）向中国工商银行股份有限公司金坛支行（以下简称“金坛支行”）所借的|
|银行借款；被告以其持有的天龙光电 2000万股股权出质给金坛支行作为江苏精|
|细和常州美晶的借款担保。|
|《借款合同》约定被告借款的具体用途为：5800万元用于偿还金坛支行出|
|借给江苏精细的贷款本金；8000 万元用于偿还金坛支行出借给常州美晶的贷款|
|本金；200 万元用于被告为江苏精细、常州美晶支付贷款利息及其他业务所需；|
|2000万元用于支付冯金生的股权转让款。被告自收到原告的借款之日起15日内，|
|必须将出质给金坛支行的 2000 万股天龙光电的股权解除质押后出质给原告。|

||
|-|
|合同签订后原告于 2017年 4 月11日将1.6亿元借款汇入被告账户，但被告|
|收款后却未将股权质押给原告。被告称其偿还银行借款之前，已与金坛支行达成|
|提前还贷并解除质押的约定，但金坛支行收到提前还贷的款项后并未按照双方的|
|约定将被告的股权解除质押，导致被告也无法将股权质押给原告。|
|综上，原告认为原被告双方订立《借款合同》的目的是为了获得被告持有|
|2000万股股权进行质押给原告，到目前为止因被告的原因迟迟没有履行该义务|
|从而导致合同目的无法实现，故原告为了维护自身合法权益向内蒙古自治区高级|
|人民法院提起诉讼，诸求法院支持申请人诉讼请求。|
|2、案件过程|
|在案件审理过程中，原、被告双方以案件所涉债权已启动其他司法程序为由，|
|向内蒙古自治区高级人民法院申请中止案件的审理。内蒙古自治区高级人民法院|
|于2018 年6月5日裁定中止诉讼。|
|3、当前状况|
|因被告常州诺亚没有履行将 2000万股天龙光电股权质押给原告，原告以借|
|款合同纠纷于2019年5月21日向内蒙古自治区高级人民法院起诉被告同时申请|
|股权冻结（冻结到期日至2021 年 5月16日），法院开庭审理时间为 2019年6|
|月25日。|
|除上述补充内容外，原《关于公司控股股东股份冻结的进展公告》（公告编|
|号：2019-028）内容不变。|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-038成都利君实业股份有限公司
关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月28日，成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”）召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》，相关详细情况参见2014年8月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网本公司披露的《利君股份第二届董事会第十七次会议决议公告》、《利君股份关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告》。《深圳中科国装投资企业（有限合伙）合伙协议》已于2014年8月29日在中国深圳签署。近日，深圳中科国装利君投资企业（有限合伙）相关工商登记手续已经完成并领取了由深圳市市场监督管理局核发的《非法人企业营业执照》，具体信息如下：
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|-|-|-|
|企业名称|||
|注册号|440300602417414|证照编号|
||有限合伙||
|企业类型||经营场所|
||深圳中科国装投资管理有限公司（委托代表：邹峰）||
|投资人或执行事|||
|||成立日期|
|务合伙人|||
|经营范围|||

特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2018-020仁和药业股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
(1)2018年前三季度(2018年1月1日至2018年9月30日)预计的业绩:
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：37,479.44万元–41,356.62万元|25,847.89万元|
||比上年同期增长：45% -60%||
|基本每股收益|盈利：约0.3027元-0.3340元|0.2087元|

(2)2018年第三季度(2018年7月1日至2018年9月30日)预计的业绩:
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年7-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,042.03万元–16,919.21万元|9,692.71万元|
||比上年同期增长：34.56% -74.56%||
|基本每股收益|盈利：约0.1053元-0.1366元|0.0782元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因为今年前三季度公司主营业务收入增加，主营业务利润增长较大；公司自产品（包括核心产品、重点产品等）销售增长、毛利率提升等综合所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在2018年10月30日
公司2018年第三季度报告中详细披露，本公司信息披露指定媒体为《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-019大连冷冻机股份有限公司
关于与控股股东签署专项借款协议的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
国开发展基金拟对大连冷冻机股份有限公司（“公司”）的冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目给予支持，向公司控股股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）提供专项基金。上述专项基金金额为 1.6亿元，期限 10年，费率1.2%左右。上述专项基金只能用于公司冷链绿色智能装备及服务产业化事业的发展。因此，上述专项基金到位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。
针对上述专项基金，公司将与控股股东签署专项借款协议。
2、由于冰山集团是公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：大连冰山集团有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连市沙河口区西南路 888号
法定代表人：本间哲朗
注册资本：15,858万人民币元
统一社会信用代码：912102002412917931
经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况
大连冰山集团有限公司成立于 1985年 7月 3日，是拥有多元化投资主体的混合所有制企业集团。以冷热技术为主，事业范围涵盖工业制冷与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空调事业领域、零部件事业领域、工程·贸易和服务事业领域。
3、公司与关联方间存在的关联关系
冰山集团为公司控股股东。
冰山集团主要股东：
大连 大连 大连 亿 大 大连 日本市人 装备 市国 达 洋 中慧 三洋民政 投资 有资 控 有 达制 电机府国 集团 产经 股 限 冷技 株式100% 100%
有资 有限 营投 有 公 术有 会社产监 公司 资集 限 司 限公
督管 团有 公 司
理委 限公 司
员会 司
22.2% 4.4% 13.3% 13.3% 20.2% 26.6%大连冰山集团有限公司
三、专项借款协议的主要内容
1、借款金额：16,000万元；
2、借款期限：10年；
3、借款利率：1.2%左右。
四、本次关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟建设冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目，国开发展基金拟通过专项基金给予资金支持。通过签署专项借款协议，上述专项基金到位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。
上述专项借款，有利于缓解公司资金压力，降低公司财务成本，促进相关项目顺利完成，助力公司可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与冰山集团发生其他关联交易 25万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于 2016年 3月 3日对此议案进行了事前认可，同意将其提交公司七届二次董事会议审议。他们认为：上述关联交易公平，专项借款利率较低，利于公司降低财务成本，未损害公司及中小股东的权益；上述关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。
一致同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司七届二次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-020
北京金一文化发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称：“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(163874号)。
中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163874号）与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-018河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司业务发展的需要，经公司总经理汤意先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任刘东旭先生为公司副总经理兼总工程师，聘任岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生为公司副总经理。
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2019年2月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任刘东旭先生为公司副总经理兼总工程师，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。聘任岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生为公司副总经理，任期一年。以上聘任人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-089恒锋信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年05月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（编号：2018-049），公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）（以下简称“福建新一代”）计划自该公告后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 2,520,000股，其中连续90天内以集中竞价方式减持不超过1.00%，连续90天内以大宗交易方式减持不超过2.00%，合计减持不超过2.97%；以集中竞价方式减持时间为自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易方式减持时间为自该公告披露之日起三个交易日后的六个月内。
公司于近日收到福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，获悉福建新一代减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将福建新一代减持计划实施进展情况公告如下：一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况：
自减持计划披露日至本公告日，福建新一代未减持公司股份。
2、减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本注1比例|股数（股）|占总股本比例|
|福建新一代|合计持有股份|7,000,000|8.26%|9,080,433注2|8.26%|
||其中：无限售条件股份|7,000,000|8.26%|9,080,433|8.26%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注1：公司2018年5月9日完成79万股限制性股票授予，总股本为84,790,000股；
注2：公司2018年07月06日实施2017年度权益分派，向全体股东每10股转增2.972048股，公司总股本由84,790,000股变为109,989,994股，因此福建新一代所持股份由7,000,000股变为9,080,433股，持股比例不变。
二、相关情况说明
1、福建新一代本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反福建新一代在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、福建新一代本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划期限已届满；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2018年12月04日
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-032武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年2月12日公司召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币 20,000万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况请查阅公司于 2018年 2月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》（公告编号：
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告2018-011）。
2018年4月16日，公司与上海浦东发展银行武汉分行（以下简称“浦发银行”）签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，使用自有资金人民币30,000,000元向浦发银行购买结构性存款产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
（一）概述
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年 JG680期（产品代码：1101188680)
2、资金来源：自有资金
3、投资规模：30,000,000元
4、产品收益率：4.75%/年
5、产品收益起算日：2018年4月16日
6、产品到期日：2018年 7月 16日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
7、收益类型：保证收益型
8、关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系
（二）主要风险提示
1、上述理财产品收益类型为保证收益型，产品风险等级较低。
2、上述理财产品可能存在浦发银行所揭示的期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行相关理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和董事会审议通过的相关议案办理。
2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险保证收益型投资品种。
3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告限度地保证资金的安全。
4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资保证收益型银行理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本次购买理财产品外，公司在本公告日前十二个月内其它购买理财产品情况如下：
1、2018年 2月 13日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币 132,000,000元购买了上海浦东发展银行现金管理 1号理财产品，取得理财收益135,254.72元，本金及收益于2018年3月2日均全部到账。
2、2018年 3月 20日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行财富班车 S21理财产品，取得理财收益122,260.27元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。
3、2018年 3月 27日，公司使用自有资金人民币 50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 79,589.00元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。
4、2018年 4月 13日，公司使用自有资金人民币 30,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，截止目前，该理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币60,000,000元（含本次所购买理财产品的金额），没有超过董事会的授权额度。
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；
2、相关业务凭证/回单。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日