证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-103
海南神农科技股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于 2019年 11月18日召开 2019年第五次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2019年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月18日下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年 11月 17日—2019年11月 18日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年11月 17日下午15：00--2019年 11月18日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月 13日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019年11月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，事项合法完备。
1、审议《关于变更对全资子公司处置方式的议案》
2、审议《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》
3、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
上述议案（3）属于特别决议事项，需出席股东大会所持表决权 2/3以上的股东同意通过。
以上议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更对全资子公司处置方式的议案》||√||
|2.00||《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》||√||
|3.00||《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
或证券账户确认单办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年11月 15日下午 17:00前送达公司证券部。来信请寄：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2019年 11月15日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联系人：何燕梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
2：股东参会登记表
3：公司2019年第五次临时股东大会授权委托书
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行投票时，若出现重复投票情形的，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2019年 月 日
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|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会并行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于变更对全资子公司处置方式的议案》||√|||||
|2.00||《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》||√|||||
|3.00||《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》||√|||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2019年 月 日