证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-014
浙富控股集团股份有限公司
关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次
2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2017年3月17日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年 3月 16日至 2017年 3月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月16日下午15:00至2017年3月17日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式
现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点
浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室
7、股权登记日：2017年3月13日
8、出席对象
（1）截止 2017年 3月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举孙毅先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.2选举潘承东生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.3选举余永清生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.4选举房振武生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.5选举郑怀勇生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.6选举陈学新生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举何大安先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2选举李慧中先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3选举谢峰先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.4选举王宝庆先生为公司第四届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。
2.2选举江成先生为公司第四届监事会股东代表监事；
公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2017年3月2日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
上述议案均为累积投票方式进行选举。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2017年3月14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
5、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼，浙富控股集团股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310030，传真号码：0571-89939660。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
2、会议咨询：公司证券部
3、联系电话：0571-89939661；联系人：李菁颖
六、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、浙富控股集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、参会回执
3、浙富控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
浙富控股集团股份有限公司董事会2017年3月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||《关于公司董事会换届选举的议案》||累积投票制||
|1.1||选举公司第四届董事会非独立董事||-||
|1.1.1||选举孙毅先生为公司第四届董事会非独立董事||1.01||
|1.1.2||选举潘承东生为公司第四届董事会非独立董事||1.02||
|1.1.3||选举余永清生为公司第四届董事会非独立董事||1.03||
|1.1.4||选举房振武生为公司第四届董事会非独立董事||1.04||
|1.1.5||选举郑怀勇生为公司第四届董事会非独立董事||1.05||
|1.1.6||选举陈学新生为公司第四届董事会非独立董事||1.06||
|1.2||选举公司第四届董事会独立董事||-||
|1.2.1||选举何大安先生为公司第四届董事会独立董事||2.01||
|1.2.2||选举李慧中先生为公司第四届董事会独立董事||2.02||
|1.2.3||选举谢峰先生为公司第四届董事会独立董事||2.03||
|1.2.4||选举王宝庆先生为公司第四届董事会独立董事||2.04||
|议案 2||《关于公司监事会换届选举的议案》||累积投票制||
|2.1||选举黄俊女士为公司第四届监事会股东代表监事||3.01||
|2.2||选举江成先生为公司第四届监事会股东代表监事||3.02||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1 票|
|对候选人B投X2票|X2 票|
|…….|…….|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（议案1，候选人6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案1，候选人4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（议案2，候选人2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月17日的交易时间，即2017年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年 3月 17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
截至2017年3月13日，我单位（个人） 持有“浙富控股（”002266）股票 股，拟参加浙富控股集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：授权委托书
浙富控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
浙富控股集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙富控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||表决意见|
|议案 1||《关于公司董事会换届选举的议案》||累积投票制||
|1.1||选举公司第四届董事会非独立董事||表决票数||
|1.1.1||选举孙毅先生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.1.2||选举潘承东生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.1.3||选举余永清生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.1.4||选举房振武生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.1.5||选举郑怀勇生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.1.6||选举陈学新生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.2||选举公司第四届董事会独立董事||表决票数-||
|1.2.1||选举何大安先生为公司第四届董事会独立董事||||
|1.2.2||选举李慧中先生为公司第四届董事会独立董事||||
|1.2.3||选举谢峰先生为公司第四届董事会独立董事||||
|1.2.4||选举王宝庆先生为公司第四届董事会独立董事||||
|议案 2||《关于公司监事会换届选举的议案》||表决票数||
|2.1||选举黄俊女士为公司第四届监事会股东代表监事||||
|2.2||选举江成先生为公司第四届监事会股东代表监事||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、议案1采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。
（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；
（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4。
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；
4、议案2采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人.
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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