证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-028金能科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的书面通知于 2019年 4月 12日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2019年4月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事 11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（二）审阅《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2018年年度股东大会审阅。
（三）审议并通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议并通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2018年度的财务及经营状况，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2019】37110004号的标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司《2018年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司
2018年度利润分配方案的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限关于前次募集资金使用情况的报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬计划的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事、高级管理人员2018年薪酬执行情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司职务|2018年度薪酬（万元）||
||||计划|实发|
|1|秦庆平|董事长|60.00|60.00|
|2|单曰新|副董事长、总经理|56.71|50.88|
|3|王世海|董事|——|——|
|4|王忠霞|董事、董事会秘书、副总经理|45.53|48.16|
|5|刘红伟|董事、副总经理|52.46|55.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|伊国勇|董事、副总经理|45.53|43.33|
|7|王咏梅|董事|7.00（税后）|6.29（税后，2018年5月执行）|
|8|高永峰|独立董事|7.00（税后）|6.53（税后，2018年3月执行）|
|9|蔡忠杰|独立董事|7.00（税后）|6.53（税后，2018年3月执行）|
|10|张陆洋|独立董事|7.00（税后）|5.34（税后，2018年3月执行）|
|11|胡元木|独立董事|7.00（税后）|5.34（税后，2018年3月执行）|
|12|罗新华|独立董事（届满离任）|5.00（税后）|1.18（税后，2018年3月离任）|
|13|徐文英|独立董事（届满离任）|5.00（税后）|1.18（税后，2018年3月离任）|
|14|范安林|副总经理|50.43|44.11|
|15|谷文彬|副总经理|50.79|45.14|
|16|王建文|总经理助理|43.29|39.95|
|17|曹勇|总经理助理|45.53|42.42|
|18|韦天良|总经理助理（2018年8月解聘）|45.53|30.84|
|19|刘吉芹|财务总监|43.29|39.95|

2019年薪酬计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司职务|2019年度计划薪酬（万元）|
|1|秦庆平|董事长|70.00|
|2|单曰新|副董事长、总经理|68.23|
|3|王世海|董事|——|
|4|王忠霞|董事、董事会秘书、副总经理|55.12|
|5|刘红伟|董事、副总经理|64.11|
|6|伊国勇|董事、副总经理|55.12|

|||||
|-|-|-|-|
|7|王咏梅|董事|7.00（税后）|
|8|高永峰|独立董事|7.00（税后）|
|9|蔡忠杰|独立董事|7.00（税后）|
|10|张陆洋|独立董事|7.00（税后）|
|11|胡元木|独立董事|7.00（税后）|
|12|范安林|副总经理|56.71|
|13|谷文彬|副总经理|61.45|
|14|王建文|总经理助理|53.84|
|15|曹勇|总经理助理|55.12|
|16|刘吉芹|财务总监|54.48|

独立董事已对以上议案发表了同意意见。
关于董事 2018年度薪酬执行情况及 2019年薪酬计划，需提交 2018年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
预计 2019年度实现营业收入为 827,002.43万元；年度产生营业成本为 700,288.56万元；年度实现营业利润为 86,852.44万元；年度产生税金及附加
5,159.96万元；年度产生销售费用为 20,606.43万元；年度产生管理费用为
87,137.68万元。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于 2019年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司及其全资子公司2019年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2019年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于 2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。同意2019年度为全资子公司提供总额不超过 20亿元的担保，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议。
（十六）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意修改公司章程，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案需提交 2018年年度股东大会以特别决议方式审议。
（十七）审议并通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意召开 2018年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十二、十四、十五事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2019年4月22日报备文件
1、金能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议