Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 公告编号：临 2019-06中国船舶工业股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
2018年2月26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次发行股票购买资产相关的预（议）案，具体内容详见公司于 2018年 2月 27日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的公告。
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注。
一、本次发行股份购买资产进展情况
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，公司股票于 2017年 9月 27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 10月 18日确认进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。
2018年 2月 26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次发行股票购买资产相关的预（议）案，具体内容详见公司于 2018
年 2月 27日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的公告。
2018年 3月 9日，公司收到上海证券交易所《关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0214号，以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订，于 2018年 3月 21日披露了《对上海证券交易所<关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函>之回复报告》、《发行股份购买资产预案（修订稿）》等公告。经申请，公司股票自 2018年 3月 21日开市起复牌交易。2018年 4月 4日、5月 4日、6月 5日、7月 5日和 8月 4日，公司披露了《中国船舶工业股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（临2018-39、临2018-51、临2018-56、临2018-66、临2018-70）。
2018年 8月 25日，公司发布了《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》，由于本次发行股份购买资产的评估备案工作尚未完成，公司预计无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产事项。2018年 9月 25日、2018年 10月 25日、2018年 11月 24日、2018年 12月 25日、2019年 1月 25日，公司发布了《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（临2018-80、临2018-82、临2018-92、临2018-100、临2019-04）。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。
本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。
本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估备案工作已经完成。
二、本次发行股份购买资产的后续工作安排
公司将会加快推进本次发行股份购买资产的相关工作，因本次发行股份购买资产事项启动至今，市场变化较大，公司正就本次发行股份购买资产的方案继续与交易对方进行沟通。待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。
三、风险提示
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
公司于 2018年 3月 21日披露的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第八章风险因素”章节对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
截至目前，除本次发行股份购买资产预案及本公告披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 2月 26日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2015-027
陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年8月17日以书面方式送达，会议于2015年8月27日以现场方式在西安召开。
会议应参加的董事 9人，实际亲自出席会议的董事 7人，董事胡腾鹤先生、万永兴先生因故未能出席，分别书面委托董事杨照乾先生、李金峰先生代为出席表决，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。
本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2015年半年度报告>及摘要的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2015年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。
2.通过《关于<陕西煤业股份有限公司调整董事会专门委员会组成人选>的议案》赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司第二届董事会安全健康与环保专门委员会组成人员如下：
主任：闵龙
委员：李金峰、万永兴
上述安全健康与环保专门委员会主任与委员的任期均自本次董事会决议通过之日起，至安全健康与环保专门委员会主任与委员在第二届董事会担任董事的任期届满之日止。
3.通过《关于修改公司<合同管理制度>及<合同管理实施办法>的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准修订后的《合同管理制度》及《合同管理实施办法》。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2015年8月27日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-050债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2019年 6月份车辆通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
现将公司2019年6月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司2019年6月份车辆通行服务收入248,402,369元，与去年同期相比下降2.23%。2019年1-6月份车辆通行服务收入累计
1,546,572,853元，与去年同期相比下降2.92%。
2019年 6月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年6月份|2018年6月份|同比增长率（%）|2019年1-6月份|2018年1-6月份|同比增长率（%）|
|昌九高速|56,445,140|64,744,962|-12.82|349,891,944|406,976,885|-14.03|
|昌樟高速|45,617,564|48,654,754|-6.24|276,579,652|289,434,203|-4.44|
|昌泰高速|55,253,746|55,409,287|-0.28|342,045,731|356,651,696|-4.10|
|九景高速|52,698,811|52,883,752|-0.35|349,048,148|342,830,597|1.81|
|彭湖高速|13,781,699|8,819,365|56.27|75,314,753|56,905,941|32.35|
|温厚高速|8,939,385|8,725,329|2.45|54,449,145|52,217,650|4.27|
|昌奉高速|8,154,051|7,775,116|4.87|48,923,505|42,127,113|16.13|
|奉铜高速|7,511,973|7,053,688|6.50|50,319,975|45,924,016|9.57|
|合计|248,402,369|254,066,253|-2.23|1,546,572,853|1,593,068,101|-2.92|

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据，未经审计。
自执行“营改增”政策后，该通行服务收入中含增值税，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2019-031南宁百货大楼股份有限公司反诉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理
上市公司所处的当事人地位：反诉人（本诉被告）
涉案的金额：435,162,423.77元
是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断
一、诉讼案件基本情况
2018年 4月 11日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称“兴宁区法院”）传票。南宁市标特步房地产开发有限公司（以下简称“标特步公司”）因商品房预售合同纠纷事由，向兴宁区法院提起诉讼。具体内容详见 2018年 4月 13日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上披露的《南宁百货大楼股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临2018-010）。
2018年 6月 12日，我公司向兴宁区法院递交了《民事反诉状》，反诉标特步公司。期间因管辖权异议上诉至南宁市中级人民法院，2019年 2月 20日，南宁市中级人民法院作出（2019）桂 01民终 385号《民事裁定书》，指令本案由兴宁区法院立案受理。
952号《受理通知书》，兴宁区法院正式受理我公司对标特步公司的反诉。
二、本次反诉事项基本情况
（一）诉讼当事人
反诉人（本诉被告）：南宁百货大楼股份有限公司
地址：南宁市兴宁区朝阳路39-41、45号
被反诉人（本诉原告）：南宁市标特步房地产开发有限公司
地址：南宁市北大北路 15号
（二）本次反诉请求
1.请求判令被反诉人向反诉人支付停车楼逾期竣工验收并交付使用的违约金 100,324,507.62元；
2.请求判令被反诉人向反诉人支付逾期办理房产证的违约金 326,467,044.98元（暂计至 2018年 4月 30日，之后每日按购房价款 749,809,474.00元的万分之二支付至办理完毕市建▪世贸西城广场A区1-5层、B区1-5层商业房产产权证书并交付给反诉人之日止）；
3.请求判令被反诉人向反诉人支付未完项目改造(维修)费用 8,223,853.77元；
4.请求判令被反诉人向反诉人支付因逾期交付合同导致反诉人承担的契税滞纳金 147,017.40元；
[以上四项合计 435,162,423.77元，冲抵反诉人后续应付购房款 76,762,091.16元(最终应付购房款以合同约定为准)后，为 358,400,332.61元]
6.请求判令被反诉人办理市建▪世贸西城广场 A区 1-5层、B区 1-5层商业房产的产权证书并交付给反诉人；
7.本诉及反诉的诉讼费用均由被反诉人承担。
（三）本次反诉的事实与理由
2018年 4月，被反诉人标特步公司起诉我公司商品房预售合同纠纷己经法院受理[案号为(2018)桂0102民初952号]。我公司认为，在合同履行过程中，我公司不存在违约情况，相反标特步公司却存在严重的违约行为，给我公司造成了重大损失，为此我公司提起反诉，要求标特步公司承担相应的法律责任。主要事实及理由如下：
为整体购买市建・世贸西城广场 A区 1-5层、B区 1-5层商业房产（以下简称“标的房产”），我公司与标特步公司分别于 2010年 12月 22日、2011年 3月 30日签订编号为 20101201的《商品房买卖合同》及《<商品房买卖合同>之补充协议》（以下简称“201合同”）、编号为 20110301的《商品房买卖合同》及《<商品房买卖合同>之补充协议》(以下简称“301合同”，与 201合同一并合称“标的房产买卖合同”)，分别约定我公司以 110,125,381.00元的价格向标特步公司购买市建·世贸西城广场 A区第 1至 2层商业房产，以 639,684,093.00元的价格向标特步公司购买市建·世贸西城广场 A区第 3至 5层、B区第 1至 5商业房标的房产。
标的房产买卖合同生效后，我公司已按约定向标特步公司合计支付了购房款 673,047,382.84元，其中，201合同项下购房款 110,125,381.00元已全部支付完毕； 301合同项下购房款
639,684,093.00元已支付 562,922,001.84元（88%），剩余部分（76,762,091.16元）由于目前尚未达到合同约定的付款条件，我公司尚未支付。
在我公司按约定履行付款义务后，标特步公司却严重违反合同约定，主要约情形如下：
1.按标的房产买卖合同约定，标特步公司应在 2012年 3月 31日前使得世贸西城停车楼通过竣工验收并投入正常使用，否则每逾期一日按购房款万分之二计付违约金，但世贸西城停车楼实际上在 2014年 1月 29日才通过竣工验收。我公司购买标的房产用于开设商场，该停车楼逾期建设并投入使用，严重影响了我公司的经营，造成了重大损失。
2.按标的房产买卖合同约定，标特步公司应在 2011年 1月 1日起 500日内(2012年 5月 15日前)办理完毕标的房产的权属证书并交付给我公司，否则每逾期一日按购房款万分之二计付违约金，但标特步公司至今仍未办理完毕标的房产的权属证书。
4.标特步公司至今仍未向我公司交付标的房产买卖合同中约定的“空调水蓄冷池”。
另外，标特步公司在A区第1至2层商业房产的买卖合同签署后，未及时将合同交给我公司，导致我公司支付了契税滞纳金147,017.40元。就该部分款项，标特步公司承诺由其承担。
综上，我公司认为，标的房产买卖合同依法生效，双方应严格按照约定履行义务，在我公司依约支付了购房款后，标特步公司却严重违反约定，给我公司造成了重大损失，为维护自身合法权益，我公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定提起反诉。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或后期利润的影响。
我公司将依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2019年 6月 27日
备查文件：
2.《南宁市兴宁区人民法院受理通知书》（2018）桂 0102民初 952号。
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-008浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请华小燕担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任华小燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。华小燕女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识及任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。其个人简历及联系方式如下：
华小燕女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2015年 3月进入公司证券部，自本公司上市以来，一直协助董事会秘书承办信息披露、投资者关系管理及再融资等各项证券事务，具有丰富的实践经验。
华小燕女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
联系电话：0573-88623001
电子邮箱：huaxiaoy@163.com
联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道 761号
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年 2月23日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-79号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议
于2014年12月29日在公司综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人李志宗先生主持，会议审议并一致通过了《关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》，与会全体监事一致认为：
本次变更公司履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联人、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于公司的发展和更好地维护全体股东的利益，其审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会全体成员一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
二○一四年十二月三十日
公司代码：600740 公司简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|支亚毅|因事未能出席|郭文仓|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|山西焦化|600740|*ST山焦|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李峰|王洪云|
|电话|0357-661802|0357-6625471|
|办公地址|山西省洪洞县广胜寺镇|山西省洪洞县广胜寺镇|
|电子信箱|msc@sxjh.com.cn|msc@sxjh.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|11,207,661,520.33|10,708,790,916.39|4.66|
|归属于上市公司股东的净资产|2,060,311,557.46|2,040,758,336.68|0.96|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|45,054,145.17|77,606,249.64|-41.95|
|营业收入|2,671,162,720.05|1,433,953,195.14|86.28|
|归属于上市公司股东的净利润|19,890,302.20|-86,374,662.08|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,060,393.21|-87,698,638.85|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|0.97|-4.52|不适用|
|基本每股收益（元／股）|0.0260|-0.1128|不适用|
|稀释每股收益（元／股）||||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||70,519|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|山西焦化集团有限公司|国有法人|14.22|108,867,242|108,867,242|托管|108,867,242|
|山西西山煤电股份有限公司|国有法人|11.50|88,045,491||未知||
|华鑫国际信托有限公司|其他|8.36|64,000,000||未知||
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划|未知|3.66|28,000,000||未知||
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划|未知|3.40|26,000,000||未知||
|建信基金公司－民生－华|未知|2.87|22,000,000||未知||

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|鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划|||||
|首钢总公司|国有法人|2.61|20,000,000|未知|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|未知|0.50|3,834,325|未知|
|陈坚民|境内自然人|0.47|3,601,000|未知|
|杨宗武|境内自然人|0.42|3,227,227|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。|||

 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
今年以来，我国经济企稳向好，经济结构持续优化。下游钢铁行业随着供给侧结构性改革的深入推进总体趋势向好，公司抓住市场机遇，紧紧围绕年度目标任务，坚定信心、攻坚克难，加快项目建设，全力拓展市场，取得较好的经营效果。本报告期，公司实现营业总收入 267116.27万元，同比增加86.28%；实现营业利润 3,287.38万元，同比增加137.96；归属于母公司所有者净利润1989.03万元，同比增加123.03%。
安全生产方面：公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》，建立和完善了“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，深化专项整治，消除重大隐患。
生产管理方面：公司科学组织生产，持续强化工艺基础管理。从对标改进、工艺优化、质量管控、技改攻关等方面采取有效措施，进一步提高生产装置运行的效率。
环保管控方面：公司高度重视环保工作，全力补齐环保治理的短板，持续推进清洁文明企业创建、开展了焦炉提标改造专项整治活动、加快实施环保提标达标改造项目，保证了主要污染物
均控制在排污许可指标范围内，污染防治设施同步运行率100%。
煤炭采购方面：公司以服务生产为中心，以调结构、稳价格、保需求为采购目标，通过创新
采购机制、调整采煤结构、加强煤质管控，拓展质优价低煤种，确保了原料煤稳定供应，采购成
本下降，为公司生产系统经济稳定运行奠定了坚实的基础。
化工供销方面：公司积极巩固和开发战略客户，加大化工原料和产品网上竞价购销力度，坚持化工原料每月一次网络竞价采购模式，制定了风险防范措施，建立了快速反应定价机制，努力做到供销均衡、产销平衡。
焦炭销售方面:公司在积极拓市场、稳价格、强管理、抓创新的基础上，制订了量价款相结合的销售政策，焦炭产销率和货款回收率均超过100%。
绩效考核方面：按照公司相关考核管理办法，通过严考核、真兑现，有效调动广大干部员工的工作积极性和主动性，使公司提质增效有了明显效果。公司还不断完善公司绩效考核体系，逐步使考核更加系统化、合理化。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
人福医药集团股份公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议并全票通过了关于提名何其生先生、王学恭先生为公司独立董事侯选人的预案。根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为现任独立董事，我们就上述事项发表如下独立意见：
根据对独立董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：本次被提名的公司独立董事候选人何其生先生、王学恭先生，具备担任独立董事资格和能力，其任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事：谢获宝李文鑫李高
二〇一六年三月二十九日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-007无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人赵敏海先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）赵敏海先生将其持有的本公司2,760,000股限售流通股补充质押给国联证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。补充质押日为2018年1月11日，其中1,300,000股购回交易日为2020年1月22日，680,000股购回交易日为2020年3月5日，780,000股购回交易日为2020年4月10日。
（二）赵敏海先生目前持有公司股份 20,000,000股，占公司总股本的
13.43%，此次质押的股份数占公司总股本的1.85%，截至本公告日，赵敏海先生已累计质押公司股份16,000,000股,占其所持本公司股份的80%，占本公司总股本的10.74%。
二、质押情况说明
（一）股份质押的目的
赵敏海先生本次股权质押主要用于个人融资。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
赵敏海先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年1月12日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2016－009华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2015年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2015年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-95,000万元到-85,000万元。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-376,365,931.20元。
2、基本每股收益：-0.68元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、经营情况变动对利润的影响（未考虑资产减值损失和所得税费用的影响）。
2015年度，受国内经济结构调整，房地产、固定资产、基础设施建设等投资放缓和信贷收缩政策等因素的影响，公司产品市场需求减少，公司销售收入大幅下滑且单台产品成本增加，造成了公司产品销售毛利率下滑较大，上述因素影响利润总额约为55,000万元。
2、计提应收账款坏账准备及存货跌价准备对利润的影响。
2015年度，受房地产、固定资产、基础设施建设等投资放缓的影响，公司应收账款坏账风险、存货跌价损失风险增加，应收账款质量大幅下降，公司根据会计准则针对相关应收账款计提了坏账准备、存货计提了跌价准备，上述因素影响利润总额约为22,000万元。
3、递延所得税资产事项对利润的影响。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2015年度，由于公司持续亏损，出于谨慎性原则考虑，公司部分子公司未确认递延所得税资产并转回前期计提的递延所得税资产，上述因素影响利润总额约为13,000万元。
四、其他相关说明
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2015年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将连续两个会计年度亏损，公司股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2016年1月29日
中国中铁股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第三期）（品种二）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国中铁股份有限公司发行的中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（品种二）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年7月26日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（品种二）|
|债券简称|19铁工06|
|债券代码|155513|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154513|
|发行总额（亿元）|11|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|3.99%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年7月12日|
|起息日：|2019年7月16日|
|上市日：|2019年7月26日|
|到期日：|2024年7月16日|
|发行价格：|100元|

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（品种二）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
中国中铁股份有限公司年 月 日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号:2016-045
天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日公告了使用闲置募集资金壹亿伍仟万元人民币购买天津银行股
份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2016年4月6日，期限为91天；由于上述产品的合同已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过壹亿伍仟万元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金壹亿伍仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2016年7月7日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：95天；
（5）本金：壹亿伍仟万元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率2.9%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-026光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百零一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百零一次会议通知于 2018年 2月 6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2018年 2月 13日下午 14:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司拟投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见 2018年 2月 14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2018-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案，在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年二月十四日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據將不會根據1933年美國聯邦證券法，經修訂（「證券法」）登記。受制於某些例外情形，根據計劃將予發行的票據有可能不得向位於美國境內的非美國人士提出要約出售或者進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。
於香港聯合交易所有限公司
上市之通告
中國銀行股份有限公司澳門分行（「發行人」）
在中國銀行股份有限公司建立的40,000,000,000美元
中期票據計劃（「計劃」）下發行
於2020到期的澳門幣3,000,000,0003.00釐利率票據（代號：5294）於2021到期的美元550,000,000浮動利率票據（代號：5450）
於2023到期的美元250,000,000浮動利率票據（代號：5451）
（統稱「票據」）
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（簡稱「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
澳門幣票據的聯席承銷商
大豐銀行 澳門國際銀行 澳門華人銀行 大西洋銀行美元幣票據的聯席承銷商
中國銀行 星展銀行有限公司 三菱日聯證券 富國交通銀行 中國光大銀行 澳洲聯邦銀行 工銀亞洲香港分行
工銀國際 凱基證券亞洲 瑞穗證券 加拿大豐業銀行
如日期為2018年4月3日之發售通函、2018年11月13日之補充發售通函及2018年11月13日之定價補充文件所述，票據已向香港聯合交易所有限公司申請上市及允許買賣，將發行的票據以僅售予專業投資者（定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章和香港法例第571章《證券及期貨條例》）之債務證券方式上市及買賣。預期票據之上市將於2018年11月21日開始生效。
中國銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2018年11月20日
於本公告日期，本行董事為陳四清、劉連舸、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*，陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-007江苏宏图高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴刚先生的书面辞职报告，吴刚先生因工作原因辞去公司董事职务。辞去董事后，吴刚先生不再担任公司任何职务。
吴刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受吴刚先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。吴刚先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
公司董事会对吴刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－130河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为最高额4亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为23.802亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为60.995亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年 9月 6日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 4亿元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的控股子公司。截至2016年6月30日，中孚电力资产总额为626,487.97万元，负债总额为371,093.66万元，净资产为 255,394.31万元，2016年1-6月利润总额为14,529.00万元，净利润为10,636.78万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在以下金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保，其中（1）在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 1亿元综合授信额度，担保期限一年，为到期续保额度；（2）在中信银行股份有限公司郑州分行申请的不超过3亿元委托贷款，委托贷款委托人为深圳市信证基金管理有限公司，委托贷款期限一年，此笔担保为新增担保额度。资金用途均为补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力金融机构申请的4亿元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 89.032亿元，实际担保总额为59.645亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的104.60%，其中：对内实际担保总额为 43.514亿元，占公司最近一期经审计净资产的76.31%；公司及控股子公司对外实际担保总额为 16.131亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.29%。若公司本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 92.632亿元，占公司最近一期经审计净资产的162.44%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议相关议案的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现发表如下独立董事意见：
一、《关于公司对外投资调整的议案》
1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次对外投资项目审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司本次调整，是根据国际宏观环境的实际变化，调整了项目实施地点、实施主体，项目实施的实质内容未改变，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将以上议案提交公司股东大会审议并经批准后实施。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-091浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十七次会议于2018年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月7日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事 5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改。为落实上述修改，现结合公司实际情况，拟将《回购股份预案》中的回购目的由“公司本次回购股份将依法注销，相应减少注册资本”修改为“公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励”。
内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的议案》
鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，方案不具有可操作性。
经公司审慎判断，拟终止实施本次股权激励计划（草案）。
内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-094《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事黄董良、何晓飞回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司监事2018年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度考核与薪酬分配方案的议案》
方案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际制定，适用于公司高级管理人员，考核分配以岗位价值为基础，根据公司年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、以经济指标考核为核心的综合指标考核。
公司董事总经理张雪南回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限自2019年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-095《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临 2018-096《浙数文化关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
关于公司 2018年第二次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-097《公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-072铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017年11月27日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2017年11月22日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。因董事李晓先生、王世根先生、陈彬先生、储忠京先生参与本次员工持股计划的认购，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；
（3）授权董事会对本员工持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。因董事李晓先生、王世根先生、陈彬先生、储忠京先生参与本次员工持股计划的认购，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2017年度第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司 2017年第五次临时股东大会于2017年12月14日召开，就上述议案（一）和议案（二）进行审议，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年11月28日
宝硕股份有限公司拟转让宝硕置业股权项目.评估报告
河北宝硕股份有限公司拟转让
保定宝硕置业房地产开发有限公司股权项目
评估报告正文
河北宝硕股份有限公司：
北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法(即成本法)，按照必要的评估程序，对河北宝硕股份有限公司拟实施转让保定宝硕置业房地产开发有限公司股权项目事宜涉及
的保定宝硕置业房地产开发有限公司股东全部权益在 2015年 5月 31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者
本报告的评估委托方为：河北宝硕股份有限公司；被评估单位为：保定宝硕置业房地产开发有限公司。业务约定书约定的其他报告使用者为与本评估所涉及经济行为有关的、国家法律、法规规定的其他评估报告使用者。
(一)委托方简介
企业名称：河北宝硕股份有限公司(简称：宝硕股份)
营业场所：保定市高新区朝阳北大街 1069号
法定代表人：赵力宾
注册资本：人民币 47,660.25万元
企业性质：股份有限公司
营业执照注册号：130000000007356
主要经营范围：聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管；塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件；聚乙烯塑料条、
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宝硕股份有限公司拟转让宝硕置业股权项目.评估报告
本评估报告仅供委托方、被评估企业及其股东和国家法律、法规规定的评估报告使用者使用，不得被其他任何第三方使用或依赖。
二、评估目的
根据《河北宝硕股份有限公司总经理办公会议纪要》，宝硕股份拟转让持有宝硕置业的股权。本次通过对宝硕置业股东全部权益的价值进行评估，为宝硕股份实施以上经济行为提供价值参考依据。
三、评估对象和评估范围
(一)评估对象
根据评估目的，评估对象是宝硕置业股东的全部权益价值。
(二)评估范围
评估范围是被评估单位的全部资产及负债。评估基准日，评估范围内的资产包括流动资产、长期股权投资和流动负债。其账面资产总额 136,161.66万元，总负债 147,492.77万元，净资产-11,331.11
万元。
委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范
围一致。委托评估的资产、负债账面价值已经四川华信(集团)会计师事务所审计。
四、价值类型及其定义
根据评估目的，确定评估对象的价值类型为市场价值。
市场价值是指自愿买方和自愿卖方，在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
五、评估基准日
评估基准日是 2015年 5月 31日。
评估基准日由委托方确定。
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国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
关于公司向国投健康产业投资有限公司进行短
期融资暨日常关联交易的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张庆、杨昭依、张日俊（以下简称“我们”）就公司第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）审议的日常关联交易事项发表了事先认可意见，详情如下：
公司拟于 2020年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资（以下简称“本次日常关联交易”）。国投健康产业投资有限公司为公司控股股东国家开发投资集团有限公司的全资子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，前述交易构成关联交易。
在本次日常关联交易中，融资规模为人民币3亿元，期限一年，贷款利率为 1年期银行基准利率（4.35%），如遇中国人民银行一年期贷款基准利率调整，本次日常关联交易贷款利率将自实施当日跟随调整。
在审阅了相关材料及询问了相关人员的基础上，我们认为，本次日常关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保障日常经营资金需要，同时，符合相关法律、法规及公司章程等其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，同意将本次日常关联交易的相关议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会独立董事：张庆、杨昭依、张日俊二〇一九年十二月十八日