海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-041
海欣食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除了下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议的召开时间为：2017年8月4日下午14:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月3日下午15:00至2017年8月4日下午15:00的任意时间。
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3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司第四届董事会董事长滕用雄先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 10人，代表股份226,654,791股，占公司股份总数（506,702,000股）的比例为44.7314%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 8人，代表股份 226,270,000股，占公司股份总数的比例为44.6554%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2人，代表股份384,791股，占公司股份总数的比例为0.0759%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4人，代表股份894,791股，占公司股份总数的比例为0.1766%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人和第五届监事会职工代表监事也出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下决议：
(一)审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》。
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1.1.1滕用雄先生，获得选举票226,441,842股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9060%。
1.1.2滕用伟先生，获得选举票226,270,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8302%。
1.1.3滕用庄先生，获得选举票226,270,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8302%。
1.1.4滕用严先生，获得选举票226,270,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8302%。
其中，中小投资者表决情况如下：
1.1.1滕用雄先生，获得选举票681,842股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.2013%。
1.1.2滕用伟先生，获得选举票510,002股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.9968%。
1.1.3滕用庄先生，获得选举票510,002股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.9968%。
1.1.4滕用严先生，获得选举票510,002股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.9968%。
1.2本次会议采取累积投票制选举肖阳先生、吴丹先生、刘微芳女士三人为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：
1.2.1肖阳先生，获得选举票226,441,842股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9060%。
1.2.2吴丹先生，获得选举票226,270,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8302%。
1.2.3刘微芳女士，获得选举票226,270,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8302%。
其中，中小投资者表决情况如下：
1.2.1肖阳先生，获得选举票681,842股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.2013%。
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1.2.3刘微芳女士，获得选举票510,002股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.9968%。
(二)审议通过《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|226,283,200|99.8361%|13,200|3.4304%|
|反对|371,591|0.1639%|371,591|96.5696%|
|弃权|0|0.0000%|0|0.0000%|

(三)审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|226,283,200|99.8361%|13,200|3.4304%|
|反对|371,591|0.1639%|371,591|96.5696%|
|弃权|0|0.0000%|0|0.0000%|

其中，中小投资者表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|523,200|58.4718%|
|反对|371,591|41.5282%|
|弃权|0|0.0000%|

四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法
有效。
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五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所《关于海欣食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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