证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-018
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月18日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议并通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年合并归属于母公司股东的净利润为 120,674,141.52元，加年初未分配利润2,961,103,519.02元，减去2016年度提取10%法定盈余公积32,787,784.77元，减去2015年度利润分配现金股利28,735,619.76元后，2016年末合并未分配利润为3,020,254,256.01元。2016年末母公司未分配利润为2,016,616,315.50元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2016年度可供股东分配的利润确定为不超过2,016,616,315.50元。鉴于2017年系油气行业困难与机遇并存的一年，公司董事会拟定的2016年度公司利润分配预案为：
以公司2016年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发28,735,619.76元（含税）,送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
就公司2016年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、保荐机构发表了肯定意见；
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2017】第0308号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2017】第0309号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《2016年年度报告及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于2017年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为本日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
议案内容请见《关于2017年度预计日常关联交易额度的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于2017年度监事薪酬的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会拟定2017年度监事基本薪酬计划合计73.75万元，其中监事会主席胡文国先生55万元，监事刘玉桥女士12万元，监事刘志军先生6.75万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利
于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币（或等额外币）100亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过15亿元的担保。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案内容请见《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过6亿元人民币。
议案内容请见《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项或终止，并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公
司将首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案内容请见《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会