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深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-001深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第一次会议于2015年1月8日（星期四）10:00在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼会议室召开，会议通知于2014年12月31日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《修订<公司章程>》的议案；
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，公司结合自身情况及发展需要，决定对公司章程中的部分条款进行修订。修订后的公司章程及其修订对照表详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案；
《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《修订<委托理财管理制度>》的议案；
《委托理财管理制度（2015年1月）》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《提请召开2015年第一次临时股东大会》的议案；
公司定于 2015年 1月 26日，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会。《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与吉电股份董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会议案及决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易基本情况
1、主要内容
吉电股份 2017年年初预计采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）煤炭366万吨，1-7月份露天煤业累计来煤238万吨，同比增加采购量 143.74万吨。根据公司生产经营实际，现预计年度比年初预期增加露天煤业煤炭采购量200万吨，采购金额3.56亿元（不含税）。
2、定价政策
（1）长协量部分：普热值煤结算热值在[3000千卡/千克，3200千卡/千克]区间时，出矿车板含税单价为175.5元/吨。超出此区间，每下降100千卡/千克，热值单价下浮 0.001元/兆卡；每增加 100千卡/千克，热值单价上浮 0.001元/兆卡，不足100千卡/千克按100千卡/千克计算。
市场量部分：普热值煤结算热值在[3000千卡/千克,3200千卡/千克]区间时，出矿车板含税单价为 215元/吨。超出此区间，每下降 100千卡/千克，热值单价下浮 0.001元/兆卡；每增加 100千卡/千克，热值单价上浮 0.001元/兆卡，不足100千卡/千克按100千卡/千克计算。
（2）价格调整：以上年度12月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度 7:3权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于3%，即同比例调整下一月度基础价格。
三、关联方基本情况
公司名称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
设立时间：2001年12月18日
企业类型：其他股份有限公司（上市）
住所：内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
法定代表人：刘明胜
统一信用代码证：911505007332663405
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普通货物运输。矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材，化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；分布式光伏发电，风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理；煤炭工程建设咨询、招投标代理；工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
吉电股份与露天煤业同受国家电力投资集团公司控制。
四、关联交易履行的程序
公司于2017年9月28日召开第七届董事会第十八次会议，在关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生回避表决的情况下，非关联董事以 5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于增加与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭采购日常关联交易的议案》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
“1、程序合法性
公司于2017年9月28日以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议，公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人，出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于增加与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭采购日常关联交易的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避义务，5名非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2、交易的必要性
受吉林省电煤产量存在巨大缺口的影响，在当前煤矿整顿力度加大，蒙东地区煤炭产量大幅下滑的市场环境下，露天煤业煤炭是支撑公司煤炭供应的基础，尤其是冬季供热高峰铁路运力紧张时，可保证公司燃煤供应，确保机组安全稳定运行。公司采购霍煤可以解决公司电煤供应问题，弥补省内煤源不足，控制燃料成本，满足生产需求。
3、关联交易的影响
上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
本公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决程序。
议案审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。”
五、关联交易必要性及对公司的影响
（一）关联交易必要性
受吉林省电煤产量存在巨大缺口的影响，在蒙东地区煤炭产量大幅下滑的市场环境下，露天煤业煤炭是支撑公司煤炭供应的基础，尤其是冬季供热高峰铁路运力紧张时，可保证公司燃煤供应，确保机组安全稳定运行。公司采购霍煤可以解决公司电煤供应问题，弥补省内煤源不足，控制燃料成本，满足生产需求。
（二）对上市公司的影响
上述交易长期以来一直持续发生，保证了吉电股份正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对吉电股份本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王勇 黄涛
国信证券股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司与康美药业股份有限公司和普宁市信宏实业投资有限公司关连交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广发证券股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，已预先全面了解了关于公司与康美药业股份有限公司和普宁市信宏实业投资有限公司关连交易的议案，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
同意将本议案提交公司董事会审议。
杨雄 汤欣 陈家乐 范立夫
二〇一九年一月二十八日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-007浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司董事辞职和补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2
月16日收到公司董事丁国琪先生的书面辞职报告。丁国琪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞去职务后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，丁国琪先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，丁国琪先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对丁国琪先生担任董事期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。
2017年2月16日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提名王白浪为公司董事候选人的议案》，同意提名王白浪为公司董事候选人并将补选董事的议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
王白浪，男，生于1959年6月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县造纸厂厂长。1998年1月至2005年5月任公司董事长，1998年1月至2007年8月任公司董事，2004年12月至2013年8月任凯恩集团有限公司董事长，2010年5月至2013年12月任公司董事，2013年12月至2014年8月任遂昌千佛山
生命文化有限公司董事长或执行董事、经理，2014年8月至2016年4月任那然生命文化股份有限公司董事长。现任那然生命文化股份有限公司董事，为其控股股东、实际控制人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王白浪持有公司控股股东凯恩集团有限公司5.24%的股权，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询，王白浪不属于“失信被执行人”。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-062恒逸石化股份有限公司
关于 2014年度非公开发行 A股股票获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月11日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2085号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过140,845,070股新股；
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照中国证监会的批复要求，在公司股东大会的授权下办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一五年九月十一日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-092伊戈尔电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）首次公开发行股票的保荐机构，原指派何书茂先生和贺小波先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，持续督导期至2019年12月 31日止。
公司于 2019年 10月21日收到华林证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人贺小波先生因个人工作变动原因，不再负责伊戈尔的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华林证券授权赵桂荣先生（简历附后）接替担任伊戈尔的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为何书茂先生和赵桂荣先生，持续督导期至2019年 12月31日止。
公司董事会对贺小波先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
附件：
赵桂荣先生简历
赵桂荣先生：保荐代表人，现任华林证券投资银行事业部执行总经理，具有多年的投资银行从业经验，曾先后负责或参与了富安娜（002327），英飞拓(002528)，华测检测(300012)，世纪鼎利（300050），劲胜智能（300083），兴业科技（002674），章源钨业（002378），今天国际（300532）、万兴科技（300624），英维克（002837）等 IPO项目；维维股份（600300）非公开发行等再融资项目。
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-043山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载监、事误会导会性议陈召述开或情重况大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第三次临时会议通知于2019年10月23日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2019年10月 28日上午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事 3人，本次会议的召开合法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应调整，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司2019年 10月 29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2019-0045）。
三、备查文件
公司第四届监事会2019年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-031
阳光城集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票方式召开；
3、本次会议议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年3月19日上午9:30；
2、召开地点：福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2014年3月12日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 3人，代表股份 260,412,636股，占公司股份总数的24.94%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了如下决议：
审议通过《关于公司为子公司迅腾博房地产委托贷款提供担保的议案》
表决结果为：同意260,412,636股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
浙江卫星石化股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划
预留部分激励对象人员名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录4号》”）等法律、法规及公司章程的规定，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就公司向激励对象授予预留限制性股票相关事宜发表如下意见：
1、本次授予预留部分限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划预留部分的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划预留部分的激励对象合法、有
效。监事会同意按照本次激励计划的有关规定确定 2019年 5月 8日为预留限制性股票的授予日，向4位激励对象授予限制性股票共计22万股。
监事：唐文荣、胡肖龙、杨玉琴二〇一九年五月八日
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件等相关文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对金轮蓝海股份有限公司《关于内部控制的自我评价报告》（截止 2016年12月31日）（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、内审部有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《金轮蓝海股份有限公司关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
二、金轮股份 2016年度内部控制自我评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
通过对金轮股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：金轮股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的要求，对相关规章制度进行修改完善。
金轮股份在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了决策管理、货币资金管理、采购与付款、生产管理、存货、对外投资与对子公司的控制、固定资产、工程项目、筹资、销售与收款、成本与费用、人力资源、对外担保、会计系统与财务报告、信息披露、资产减值、风险管理、授权管理、内部监督程序、关联方交易控制程序等整个生产经营、管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2016年度，公司内部控制制度执行情况较好，《金轮蓝海股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
保荐代表人：
徐杰 王凯
民生证券股份有限公司2017年4月21日
中山大洋电机股份有限公司
2017年股票增值权激励计划激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|Tony Wong|子公司高管|
|2|Nick Laenen|子公司高管|
|3|Clive Harley|子公司高管|
|4|Beverley Hounslow|子公司高管|
|5|Terry Rom|子公司高管|
|6|Andy Cawse|子公司中层|
|7|Chen Li|子公司中层|
|8|Guo Wei|子公司中层|
|9|He George|子公司中层|
|10|Huang Fengtai|子公司中层|
|11|Karnis Lamirand|子公司中层|
|12|Liu Ning|子公司中层|
|13|Liu Changhong|子公司中层|
|14|Shen Chenggang|子公司中层|
|15|Gyula Szatmari-Voicu|子公司核心技术人员|
|16|Yang Yan|子公司核心技术人员|
|17|Zhang Terry|子公司高管|
|18|Zou Zhanjiang|子公司高管|
|19|Hu Ge|事业部中层|
|20|Villarrreal Felipe|事业部中层|
|21|Wang Jizhong|事业部中层|
|22|Zhou Yiqiao|事业部中层|
|23|Wang Mengyang|事业部中层|
|24|Gorden Shawn|事业部中层|
|25|Hines Joshua|事业部核心技术人员|
|26|King John|事业部核心技术人员|
|27|Soto Norberto|事业部核心技术人员|
|28|Budnik Andy|事业部核心技术人员|
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-052福建金森林业股份有限公司
关于完成资本公积金转增股本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税），同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年7月实施完成，分红前公司总股本为138,680,000股，分红后总股本增至235,756,000股。具体内容详见 2018年7月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建金森林业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》。
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|-|
|日前，公司完成了本次注册资本工商变更登记，并将修改后的《公司章程》|
|进行了工商备案，现已取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注|
|册资本增至人民币 23,575.60 万元；其余登记事项不变，更新后的《公司章程》|
|详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

特此公告！
福建金森林业股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查
和内核基础上出具的承诺函
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次现金购买资产的专业意见已提交国信证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司作为浙江万里扬股份有限公司本次重大资产重组之独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-058
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2018年 5月 21日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018年 5月18日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
本议案具体内容详见 2018年 5月 21日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第四届监事会第二十次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2018年5月21日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018— 074第六届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日以通讯方式召开了第六届十七次董事会会议。会议通知于 2018年 11月 20日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票审议通过了《关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。
同意公司补充确认与通富弘业有限责任公司及关联方中建科技有限公司、中建地下空间有限公司共同出资设立中建科技绵阳有限公司。具体公告详见公司 2018年 11月 24日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018年 11月 24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1．公司第六届十七次董事会决议
2.独立董事关于第六届十七次董事会相关事项的事前认可意见
3.独立董事关于第六届十七次董事会相关事项的独立意见
4．西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司的关联交易核查意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-068北京金一文化发展股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 4月 26日下午13：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2017年 4月 14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3人，参加现场会议的监事 1人，参与通讯表决的监事 2人。会议由监事会主席徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属上市公司股东的净利润为 174,065,009.33元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额 631,179,967.60元，母公司年末未分配利润总额 30,002,000.27元。
根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，公司拟按2016年12月31日总股本648,036,000股为基数，每 10股派发现金股利0.42元（含税），派发现金股利总额 27,217,512.00元，占当年度实现的可分配利润15.64%。所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2016年-2018年股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为《2016年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司《 2016年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）；《 2016
年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。
七、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字[2017] 01570019号的鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
公司监事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质
和2016年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年审计机构，聘期一年，按目前公司合并财务报表范围，预计 2017年度审计费用245万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2017年预计向关联人销售总额不超过20,000万元，接受关联人提供的劳务不超过500万元，向关联人提供劳务不超过100万元，接受关联人提供的房屋租赁327万元,向关联人采购总额不超过74万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于变更会计政策的公告》。
十一、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
经审核，公司《2017年第一季度报告全文及正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2017年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2017年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
备查文件：
《第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-64号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于控股子公司名称变更的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因经营发展需要，陕西金叶科教集团股份有限公司控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司对其公司名称和法
定代表人进行了工商变更。
2019年12月 16日，上述工商变更登记手续已办理完成，并取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。公
司名称由“陕西金叶丝网印刷有限责任公司”变更为“陕西烟印包装科技有限责任公司”；公司法定代表人由“牛捷”
变更为“沈克勤”。除公司名称和法定代表人变更外，其他
登记信息不变。
变更后的具体登记信息如下：
1、名称:陕西烟印包装科技有限责任公司
2、统一社会信用代码：916100002942042277
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：陕西省西安市高新区西区高新一路 12号
5、法定代表人：沈克勤
6、注册资本：贰仟万元人民币
7、成立日期：1997年 03月 28日
8、营业期限：长期
9、经营范围：包装装璜印刷品印刷；广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一九年十二月十九日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201505-39
华平信息技术股份有限公司
关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对华平信息技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2015]35号，以下简称《行政监管措施决定书》）。《行政监管措施决定书》具体内容如下：
经查，我局发现你公司存在以下问题：
1、2013年年度报告销售收入金额披露不准确
2013年，你公司未严格执行《企业会计准则第14号-收入》中有关收入确认的规定以及公司公告的收入确认政策，部分销售在未取得原始验收单据的情况下确认收入，造成2013年提前确认销售收入406万元并影响2013年年度报告相应披露金额。你公司披露的2013年年度报告未能真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）第二条的规定。
2、未向审计机构提供真实、准确、完整的资料
你公司向2013年年度报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的部分验收单据不真实。该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现要求你公司高度重视上述问题，对不符合上述规定的行为及时予以整改。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。
你公司应于收到本决定后20个工作日内，向我局提交经董事会审议通过后的书面整改报告，我局将组织检查验收。
如果有本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会
华平信息技术股份有限公司 公告（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司董事会高度重视《行政监管措施决定书》所提出的上述问题及整改要求，将针对这些问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向上海证监局提交书面整改报告，有关情况公司将及时予以披露。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-33湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第二次会议通知已于2014年5月25日以邮件方式向全体董事发出，会议于2014年5月27日以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实到参加表决董事8人，分别为张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、李志宏、李晓龙、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司收购张革非、顾建伟持有的江西申田碳素有限公司20%股权的议案》
同意以经评估的截止2013年12月31日江西申田碳素有限公司的净资产为依据，由公司全资子公司中南钻石有限公司收购张革非、顾建伟持有的江西申田碳素有限公司20%的股权。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司对江西申田碳素有限公司增资的议案》
同意公司全资子公司中南钻石有限公司对江西申田碳素有限公司增资3000万元。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》
同意根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，置换本次重组募集资金投资项目“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”的先期投入资金7,145,147.80元。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案请各位董事予以审议。本事项尚待独立董事、监事会、独立财务顾问机构发表明确同意意见之后方可实施。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一四年五月二十九日
上海良信电器股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划预留部分分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制||占授予预留限制|||
|||||||||占目前总股本的比例（%）|
||姓名|职务||性股票数量||性股票总数的比|||
|||||(万股)||例（%）|||
|中层管理人员、核心业务（技术、管理）人员（50人）|||26.39||100%||0.23%||

二、中层管理人员、核心业务（技术、管理）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||安海川|中层管理人员|
|2||曹文渠|核心技术人员|
|3||陈华勇|核心技术人员|
|4||方翠华|核心技术人员|
|5||冯洪宝|核心技术人员|
|6||韩艳国|核心业务人员|
|7||胡琪|核心技术人员|
|8||黄娟华|核心业务人员|
|9||黄瑜韵|核心业务人员|
|10||霍志强|核心技术人员|
|11||李昌亮|核心技术人员|
|12||李宏兵|核心管理人员|
|13||李建荣|核心管理人员|
|14||李书源|核心业务人员|
|15||李想|中层管理人员|
|16||李向宇|核心技术人员|
|17||刘宏波|核心技术人员|
|18||刘庆鲁|核心技术人员|
|19||潘万军|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|20|全嘉青|核心技术人员|
|21|冉勇|核心技术人员|
|22|任山波|核心技术人员|
|23|佘定辉|核心技术人员|
|24|施成业|核心管理人员|
|25|宋福归|核心技术人员|
|26|孙彬|核心业务人员|
|27|陶欣|核心业务人员|
|28|王骋|核心技术人员|
|29|王志波|核心管理人员|
|30|吴小伟|核心业务人员|
|31|谢满贞|核心管理人员|
|32|谢强强|核心技术人员|
|33|胥华|核心管理人员|
|34|徐力力|核心管理人员|
|35|许天斯|核心技术人员|
|36|杨丽|核心管理人员|
|37|杨文斌|核心技术人员|
|38|杨文学|核心技术人员|
|39|杨永强|核心管理人员|
|40|杨玉勇|核心技术人员|
|41|尹盼军|核心管理人员|
|42|余阳|核心管理人员|
|43|张海冬|核心技术人员|
|44|张明学|核心技术人员|
|45|张燕|核心技术人员|
|46|张阳|核心技术人员|
|47|张业锁|核心管理人员|
|48|张颖|核心技术人员|
|49|张哲|核心管理人员|
|50|朱士龙|核心管理人员|

上海良信电器股份有限公司2015年10月16日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-024
万达信息股份有限公司
关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第八次临时会议和第五届监事会 2015年第七次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，由于1名激励对象已离职的原因，根据《激励计划》等相关规定，其已不具备激励对象资格，董事会同意公司对被取消的0.96万份已授予的股票期权办理注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 0.96万份股票期权注销事宜已于2016年2月29日办理完毕。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2015049
河南恒星科技股份有限公司
关于参加河南上市公司2014年度业绩说明会
暨投资者网上集体接待日的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照河南上市公司协会的统一安排，将于2015年5月14日（星期四）14：35-17：00举行“河南上市公司 2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，公司将就公司治理、发展战略、经营情况等广大投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的交流，投资者可以登录 “河南地区上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有公司副总经理、董事会秘书李明先生及董事、财务总监张云红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-002华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司 2013年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证华谊兄弟传媒股份有限公司 2013年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
2.债券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2013年度第一期短期融资券
3.债券简称：13华谊兄弟CP001
4.债券代码：041358006
5.发行总额：人民币3亿元
6.债券期限:365天
7.本计息期债券利率：5.30%
8.还本付息方式:利随本清
9.付息兑付日：2014年01月17日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
联系人：匡娜
联系方式：010-65805879
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：杨佳木
联系方式： 0755-83160867
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-63325290 021-63323832
四、备注
无。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
2014年01月10日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-007广东伊立浦电器股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于1月15日收到深交所《关于对广东伊立浦电器股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2015]第21号)，提到公司之全资子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司
(下称“中奥公司”)签署《通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同》事项(下称“本次交易”)，要求公司就相关问题进行说明。现对函件问询事项作出说明并披露如下：
一、公司未及时地对外披露该交易的原因。
本次交易中，公司接受中奥公司的委托，开发相关通用航空转子发动机技术，是公司在委托研发及技术推广应用的通用航空细分业务模块的首次对接，是公司通航业务首笔订单，如交易能够如期履约，不仅可以藉此推动公司通航业务发展，也可以给长期关注支持公司通航业务板块业绩的投资者较好的回应。本次交易对方为苏通产业园区的国有企业，其主体资格、合同备案等符合政府的规定，同时其履约支付能力较强。基于谨慎原则考虑，确保首笔通航业务合同顺利实施，公司认为在我方按照合同履约和可以收到对方首笔支付的技术开发费用时(或实现实质性的货币收入)进行披露较为合适。
最新进展情况是，我方已经按照合同条款要求于 2014年 12月 23日完成了首期工作成果并交付对方，并于2015年2月2日收到了与之对应的首笔人民币1000万元付款。
基于以上考虑，公司于 2014年12月1日与中奥公司签署合同后，于 2015年1月14日进行公告披露。
二、请就该交易的开始筹划的时间和签订过程进行说明，自查并向我部报送内幕信息知情人买卖公司股票的情况。
2014年9月底，中奥公司与我公司就此事进行了首次洽谈。
2014年10月初，双方进行了第二轮的会谈并达成合作意向。
经过充分交流，于2014年11月中旬，双方进行了第三轮的会谈，双方同意进行基于通用航空转子发动机技术的平台开发合作，并于2014年12月1日正式签订了合同。
经自查，在该事项开始筹划至信息公开披露期间，该事项信息知情人未买卖公司股票；该事项开始筹划至信息公开披露期间，公共传媒未报道(未出现)该事项信息，不存在泄密的情况。
三、该交易对公司2014年度业绩的影响，并自查是否需要修正年度业绩预告。
公司于2014年10月24日披露的《2014年第三季度报告正文》公告了2014年度业绩预告：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间2,709.07-3,712.44万元；与上年同期相比，业绩变动原因为：公司全面推进精益生产，通过技术创新、管理创新，实施内部挖潜增效；预期公司通航业务板块将在第四季度产生一定效益；通航业务板块取得新兴产业财政奖励支持。受上述综合影响，预期公司2014年业绩好于上年。
公司于 2014年 12月 23日已完成并交付合同约定的一期开发成果予中奥公司，按照会计准则的相关规定，该笔技术开发费用确认为公司2014年度的收入，金额为4,000万元，其对应发生的营业总成本1,660,652.33元，当期利润总额增加37,539,347.67元，当期净利润增加 28,101,271.28元。在前述业绩预测中，已考虑到本次交易对公司 2014年度业绩的影响，故无需修正公司《2014年第三季度报告正文》披露的年度业绩预告。
根据深交所要求：公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述公司确认受托研发收入人民币4,000万元的会计处理是否符合《企业会计准则》规定出具专项意见。专项意见认为：伊立浦对中奥苏通的技术开发委托收入是真实性的，其会计处理符合《企业会计准则》的规定。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日