Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-052
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|当代东方投资股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年1月18日开市起停牌。上述事项|
|具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董|
|事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继|
|披露进展情况如下：|

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|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|

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|由于公司原拟聘请的评估机构上海立信资产评估有公司项目较多、人员调配|
|困难，预计无法按照工作进度完成评估工作，为保证公司本次重大资产重组事项|
|顺利推进，公司拟将本次重大资产重组的评估机构更换为中京民信(北京)资产评|
|估有限公司。|
|截至本公告披露日，本次重组相关中介机构独立财务顾问华西证券股份有限|

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|公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合|
|伙）及评估机构中京民信资产评估有限公司对本次重大资产重组相关尽职调查、|
|审计和评估等各项工作正在积极有序推进中，公司对重大资产重组方案作进一步|
|蹉商和讨论。公司将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重|
|组的相关议案。|
|鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股|
|票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披|
|露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资|
|风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
对外担保公告之一 共 5 页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-080
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之一
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在盛京银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称：盛京银行）申请的 10,000万元综合授信即将到期。经与贷款行协商，华素制药向其申请新的综合授信，授信额度10,000万元，期限2年，用于经营性资金需要。
公司同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供信用担保。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
统一社会信用代码：911100007226097157
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05万元
对外担保公告之一 共 5 页经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；
货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。
华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药2018年12月31日主要财务指标：
资产总额：1,394,852,721.80元
负债总额： 643,423,373.18元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00元
流动负债总额：627,879,361.38元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：749,976,772.69元
营业收入：722,724,173.40元
利润总额： 80,088,148.76元
对外担保公告之一 共 5 页净利润： 66,013,201.50元
资产负债率：46.13%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2018年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至2019年6月30日主要财务指标：
资产总额：1,460,384,842.40元
负债总额： 673,417,043.14元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00元
流动负债总额：657,893,245.90元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：786,768,317.19元
营业收入：422,900,572.38元
利润总额： 45,987,522.49元
净利润： 36,791,544.50元
资产负债率：46.11%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至2019年6月30日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：24个月；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：10,000万元。
有关协议尚未签署。
对外担保公告之一 共 5 页四、董事会意见：
1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为104,758.23万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为62.02%和29.70%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元。控股子公司累计对外担保金额为 0万元。合并范围内公司互保金额为 103,180.00万元。
截至 2019年 8月 31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截至 2019年 8月 31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药2018年度审计报告及截至 2019年6月30日财务报表；
对外担保公告之一 共 5 页3、华素制药《反担保函》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年九月十一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-079北京大北农科技集团股份有限公司
关于聘任新总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了践行公司报国兴农，志创世界级农业科技企业的使命，适应新形势下公司大发展、大跨越需要，强化公司规范治理结构，提高董事会治理水平，实行董事会领导下的总裁负责制，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁邵根伙先生申请离任公司总裁职务的申请(保留董事长职务)，并于2018年6月5日召开公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司新总裁的议案》，具体如下：
公司董事会提名委员会提名张立忠先生（简历见附件）为公司总裁，负责公司日常经营管理事务，执行董事会战略部署，落实公司发展规划，充分整合公司资源，争取实现公司新阶段的发展目标。
总裁任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年6月 5日
附：总裁候选人简历
张立忠先生，1974年 11月出生，南京农业大学动物营养学本科，东北农业大学农业推广专业硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农公司总经理，吉林大北农公司总经理、辽宁大北农公司总经理、山东大北农公司总经理。现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、黑龙江大北农董事长。
张立忠先生持有公司 15,395,591股股份，占公司总股本的0.36%。张立忠先生与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-040
湖南国科微电子股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次限制性股票激励计划授予日的首次授予部分激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、由于公司《激励计划》涉及的激励对象中，6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃2.90万股，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股（最终以实际认购数量为准）调整为146.37万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予的限制性股票数量由120万股（最终以实际认购数量为准）调整为117.10万股（最终以实际认购数量为准），预留权益由30万股（最终以实际认购数量为准）调整为29.27万股（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由165人调整为159人，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的首次授予部分激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会同意以2019年5月10日为授予日，向符合条件的159名首次授予部分激励对象授予117.10万股限制性股票。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会2019年5月10日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2018年3月14日以通讯表决的方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限事项的独立意见
公司本次延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。本议案涉及关联交易，在董事会审议该议案时，公司关联董事回避表决。本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。独立董事同意将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度事项的独立意见
公司使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，有助于提高公司资金使用效率并获取较高的短期投资收益，符合公司和全体股东的利益。就运用自有闲置资金进行证券及理财产品投资行为，公司制定了《证券投资管理制度》等内控制度并建立了长效工作机制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度事项及其审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。本次调整事项有利于提高公司财务收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东利益的行为。独立董事同意《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2018年3月14日
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等规定，我们对报告期内（自 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方资金往来情况进行了认真核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见三、关于 2018年半年度关联交易事项的独立意见
公司2018年上半年发生的关联交易数额占比较少，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允；属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、独立董事关于公司 2018年半年度对外担保情况的独立意见
公司上半年（自 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）未发生对外担保事项。
（以下无正文）
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见此页为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事：付磊胡春生丁健2018年8月30日
2015年度股东大会决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-049
北京万邦达环保技术股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4．中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2016年4月27日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2015年度股东大会通知的公告》，股权登记日为 2016年5月13日。
本次股东大会现场会议于2016年5月18日下午3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 4人，代表股份
2015年度股东大会决议公告274,093,583股，占公司有表决权总股份数的31.6804%。其中出席现场会议的股东共计 2人，代表股份 274,076,983股，占公司有表决权总股份数的31.6784%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2人，代表股份16,600股，占公司有表决权总股份数的0.0019％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》具体内容详见公司 2016年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意274,093,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2015年度财务报告>的议案》
表决结果：同意 274,093,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意274,093,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 274,093,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
2015年度股东大会决议公告0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2015年度利润分配预案的议案》
公司2015年度利润分配预案为：以公司现有股本 865,184,815.00股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税），合计现金分配红利 12,977,772.23元（含税）。
表决情况：同意 274,077,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9942%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0058%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 16,600股，同意600股，占出席会议中小股东所持股份的3.6145%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3855%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 274,093,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 16,600股，同意16,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2016年 4月 27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
2015年度股东大会决议公告资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 274,093,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案以特别决议获得通过。
（八）审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
具体内容详见公司 2016年 5月 18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决情况：同意 274,077,583股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9942%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0058%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 16,600股，同意600股，占出席会议中小股东所持股份的3.6145%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3855%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所指派律师马宏继先生、李艳芳女士出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
2015年度股东大会决议公告2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一六年五月十八日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-54甘肃电投能源发展股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2870号），批复内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过302,675,586股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批文的要求以及股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年12月12日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-111四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一章建伟先生告知，获悉其将所持有的公司部分股份补充质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章建伟|是|116万股|2017 年 7月11日|2018 年 6月7日|长江证券（上海）资产管理有限公司|5.35%|补充质押|
|合计|/|116万股|/|/|/|5.35%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章建伟先生持有公司股份 21,694,200股（全部为限售股），占公司总股本的13.00%。章建伟先生所持有公司股份累计被质押 15,653,808股，占公司总股本的9.38%。
二、备查文件
1、补充质押证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-009北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年2月25日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
备查文件：
1、《第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2019年2月26日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-117湖南尔康制药股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月9日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金 27,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 9个月，公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。
截止至2017年12月4日，公司已将上述资金全部归还至公司的募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
成都运达科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金使用管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司 2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行认真核查，我们认为：
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司已制订了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定；报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
独立董事：
李中浩 潘席龙 穆林娟
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-025号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革
完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在证券违法违规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年7月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字 15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易
所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，现改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票
因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-022北京汉邦高科数字技术股份有限公司与
北京青旅中兵资产管理有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家关于要推动智能化信息基础设施建设，提升传统基础设施智能化水平，形成适应智能经济、智慧社会需要的基础设施体系的号召。公司与北京青旅中兵资产管理有限公司本着优势互补、互利共赢和共同发展的原则签署了《战略合作协议》。
具体内容如下：
一、协议各方：
甲方：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
乙方：北京青旅中兵资产管理有限公司
二、合作原则
1、平等原则。双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。
3、共同发展原则。本协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。
三、合作内容
为积极响应国家关于要推动智能化信息基础设施建设，提升传统基础设施智能化水平，形成适应智能经济、智慧社会需要的基础设施体系的号召,提升甲方在全国范围智能安防、平安城市及雪亮工程中结合 5G小基站等基础设施建设，推行“一杆多用”创新建设新模式，推动公司在城市精细化管理和城市资源集约化应用中的能力，同时努力探索公司储备的技术在智能驾驶和国防安全中的应用。双方约定，乙方为甲方项目建设中的资源整合、项目融资、项目方案设计等
业务发展等方面提供支持工作。内容包括：
1、甲方在全国范围内开展智能安防、平安城市、雪亮工程及与之相结合的 5G小基站等基础设施建设中优先整合乙方平台下的技术和渠道资源，实现合作共赢，收益最大化。
2、乙方在甲方的企业发展战略、集团运作、市场开拓、产业整合等方面给予建议和辅导，帮助甲方在项目拓展和业务发展中整合资源，并对项目投资建设的可行性分析持续给予支持。
3、双方共同寻找国内外具备技术、管理、市场优势并符合海伦哲发展战略的企业，通过设立企业发展并购基金、定向增发、直接收购、股权置换等方式，适时进行并购，协助海伦哲完成最终收购。具体项目的投资安排，由双方根据项目实际情况另行约定。
4、为甲方的融资行为提供居间服务，乙方为甲方就投资、融资、项目并购、股份和债券发行等方面提供顾问和咨询服务工作。
5、协助甲方维护项目等外部关系、出席商务谈判，并开展投资方案设计、策划等服务；
6、乙方为甲方提供专业培训及其它方面支持。
7、甲方承担乙方上述工作的办公费用及必要的差旅费、公关等费用，在具体项目执行过程中发生费用的，费用收取另行签署协议。
四、保密
1、除另有书面说明外，甲方提供的资料和信息均需保密。如乙方需向他方公开甲方提供之资料或信息的，应以书面形式向甲方征询并取得甲方同意。
2、甲方有义务对从乙方处获得的各种材料进行保密，并保证不用于本协议项下投融资以外的其它用途。
3、在获得甲方书面同意后，乙方有权根据提供服务的需要，向他方提供甲方所提供的资料，乙方对于他方在占有、使用相关资料过程中可能给甲方造成损害等不承担任何责任。未经甲方同意，乙方向任一第三方提供甲方资料或甲方所提供的资料的，乙方应承担甲方由此遭受的一切损失。
五、争议的解决
甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应通过协商的方式解决。经协商
无法达成一致意见的，任何一方均有权向甲方注册地址所在地人民法院提起诉讼。
六、协议之终止
1、本协议有效期自协议签订日起2年。
2、本协议有效期届满后，经甲乙双方协商一致可续签本协议。
3、不可抗力，如遇国家政治、经济环境发生变化或自然灾害等人力不可抗拒因素影响本协议执行情况，本协议双方以书面形式决定协议的暂缓或终止。
备查文件
1、《公司与北京青旅中兵资产管理有限公司之战略合作协议》
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-086天泽信息产业股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、被担保人为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）的控股子公司江苏云之尚节能科技有限公司（以下简称“云之尚”），担保额度不超过人民币1,500万元。
2、《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》已经出席公司第三届董事会2016年第五次临时会议的全体董事全票通过（7票赞成、0票反对、 0票弃权），本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
统一社会信用代码：913202810802857898
名称：江苏云之尚节能科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：江阴市金山路201号创智产业园数码港B座四楼
法定代表人：缪广益
注册资本：2,000万元整
成立日期：2013年11月11日
营业期限：2013年11月11日至******
经营范围：节能科技产品研发、销售、安装及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：光伏连接器和接线盒的研发、生产及销售。
股权结构：天泽信息认缴出资1,800万元(实缴出资1,800万元)，持有云之尚90%的股权，系云之尚的控股股东；江苏创见节能科技有限公司认缴出资200万元（实缴出资200万），持有云之尚10%的股权。
2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目/统计区间|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|640.79|1,451.51|
|负债总额|523.07|554.11|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|523.07|554.11|
|净资产|117.72|897.40|
|项目/统计区间|2015年度（经审计）|2016年前三季度（未经审计）|
|营业收入|43.48|1,531.93|
|营业利润|-527.43|-227.78|
|利润总额|-521.76|-220.33|
|净利润|-521.76|-220.33|
|经营活动现金流量净额|-280.31|-788.14|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：云之尚全体股东提供连带责任保证。
2、担保额度：不超过1,500万元。
3、担保期限：不超过2年。
其他具体内容以本公司与银行最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
云之尚为保证现金流量充足，促进现有业务的持续稳定发展，满足日益扩大的生产经营规模的需要，计划向银行申请综合授信1,500万元（最终以银行实际审批
的授信额度为准），授信期限为 1年。本公司作为控股股东为支持其经营发展提供
融资担保，符合公司的整体利益。
2、董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：其一，目前云之尚业务前景广阔、资信良好。
其二，本次担保事项的财务风险较小且可控。一方面，云之尚作为本公司合并报表范围内的控股子公司，本公司对其经营活动控制力较强；另一方面，云之尚全体股东均提供连带责任保证；此外，本公司可以根据实际需要，要求云之尚或其他股东、经营层提供反担保，从而财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合上市公司的整体利益。其三，本次担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，公司董事会同意本次公司对云之尚的担保事项。
3、提供反担保的情况
本公司可以根据实际需要，要求云之尚或其他股东、经营层提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及控股子公司已授权的对外担保总额（不含本次担保）累计不超过人民币16,000万元，占公司2015年度经审计净资产的比例不超过17.63%；其中，本公司及控股子公司已实际提供的对外担保金额为 6,148.7万元，占公司 2015年度经审计净资产的比例为6.78%，且均为本公司对控股子公司提供的担保。
本次担保生效后，本公司及控股子公司已授权的对外担保总额累计不超过人民币 17,500万元，占公司 2015年度经审计净资产的比例不超过19.28%，且均为本公司对控股子公司提供的担保。本公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第五次临时会议决议。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-008齐峰新材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：100%～77.5%|盈利：2,222.47万元|
||盈利：0万元～500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
市场需求不旺，产品提价幅度小于原材料价格上涨的幅度。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○一九年三月三十日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-042宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）董事会于2018年8月19日收到公司董事会秘书柴寅初先生的书面辞职报告，柴寅初先生鉴于工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。柴寅初先生辞去董事会秘书职务后，仍在公司继续担任董事、副总经理、财务总监职务。
截至本公告日，柴寅初先生通过宁海协润投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份650,000股，占公司总股本的0.51%，柴寅初先生辞去董事会秘书职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，对其所持有公司股份进行管理。柴寅初先生仍遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
柴寅初先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对柴寅初先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长兼总经理叶剑平先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年8月19日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《润禾材料关于
聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐小骏先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），李莹女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。
上述人员具备与其行使职权相适宜的任职条件，截至本公告日，徐小骏先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。任职资格合法，聘任程序合规。本次董事会召开前，徐小骏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
徐小骏先生、李莹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书及证券事务代表职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定。
董事长叶剑平、董事会秘书徐小骏及证券事务代表李莹的联系方式如下：
联系人：叶剑平、徐小骏、李莹
通讯地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号
邮政编码：315602
办公电话：0574-65333991
传真号码：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com/xuxiaojun@chinarunhe.com
/liying@chinarunhe.com
备查文件
1、柴寅初先生的辞职报告；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2018年8月20日
附:徐小骏先生简历
徐小骏先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学，研究生学历，经济学硕士学位。曾任职于东方日升新能源股份有限公司，任证券部经理、投资管理委员会成员。徐小骏先生于2013年6月13日获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（编号：2013-3A-004）。
徐小骏先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
附:李莹女士简历
李莹女士，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学，本科学历。2010年至2011年6月在陕西神源房屋不动产有限公司工作，任副总经理助理、法务主管；2011年11月至2016年12月在东方日升新能源股份有限公司工作，任高级法务主管；2016年12月加入本公司，现任本公司证券部经理、证券事务代表。李莹女士于2015年6月4日获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2015-3A-039）；具有法律职业资格及会计从业资格，具备证券从业资格。
李莹女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-105四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163309号）。中国证监会依法对公司提交的《四川金石东方新材料设备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年12月6日
宏润建设集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为宏润建设集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，就公司第八届董事会第20次会议的相关事项，发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的要求，作为宏润建设的独立董事，对公司2018年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
（2）截至 2018年 6月 30日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）90,200万元，为对公司持股70%的合营企业宁波宏嘉建设有限公司提供的担保。
公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）206,950万元，占公司2018年半年度末净资产的比例为72.65%。
独立董事：程骁、丁福生、张建明2018年8月21日