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第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－019北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年 4月 23日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 4月19日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
《2017年年度报告》及其摘要请详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
本报告详见公司附件 2017年年度报告第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分、第五节“重要事项”部分及第九节“公司治理”部分。
公司独立董事宋进军、王震坡、王世海向董事会递交了《独立董事 2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见附件。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
第三届董事会第二十五次会议决议公告报告期内，公司实现营业总收入 135,092.84万元，营业总成本为 146,415.08万元，营业利润3,953.4万元，利润总额4,781.10万元，归属于上市公司股东的净利润6,760.33万元；其中营业收入较上年减少4.69%，利润总额较上年减少81.99%，归属于上市公司股东的净利润较上年减少62.22%，经营业绩较上年有所下滑。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《公司2017年度财务决算报告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2017年度审计机构中审众环会计师事务所出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本1,126,540,857股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利22,530,817.14元（含税）。
《关于2017年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
此议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
第三届董事会第二十五次会议决议公告本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《修改<公司章程>的议案》
公司因实施2017年限制性股票股权激励后，公司注册资本发生变化，公司章程中的相关内容发生变更，修订的内容如下：
原文为：
第六条公司注册资本为人民币1,102,201,357元。
第十九条公司股份总数为1,102,201,357股，均为普通股。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币1,126,540,857元。
第十九条公司股份总数为1,126,540,857股，均为普通股。
公司章程中其他内容不变。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于<公司章程>修订对照表的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2017年度关联交易的议案》
独立董事及监事会对该议案发表了独立意见。
详细报告请见附件《关于2017年度关联交易的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事及监事会对该议案发表了独立意见。
详细内容请见附件《关于会计政策变更的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
由于何天涛先生辞职，董事会提名楚祯劼先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为楚祯劼先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。
第三届董事会第二十五次会议决议公告详细内容请见附件《关于副董事长辞职及补选非独立董事的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月21日下午14:30时在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室召开2017年年度股东大会。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
第三届董事会第二十五次会议决议公告附件：
楚祯劼，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师。1998年8月至2007年4月就职于北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部。2007年4月至2008年6月，任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部副主任。2008年6月至2014年1月，任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部主任。2014年1月至今，任北京华泰润达节能科技有限公司财务总监。楚祯劼先生持有本公司股票50,000股，与持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚。
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015年第一次现场检查报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：诚益通||||
|保荐代表人姓名：王晓行|联系电话：13910681091||||
|保荐代表人姓名：张海安|联系电话：13910800732||||
|现场检查人员姓名：王晓行、苏磊、张馨|||||
|现场检查对应期间：2015年3月 19日-6月15日|||||
|现场检查时间：2015年6月11日-15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、|||||

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|-|-|-|
|公司三会材料等。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料、总经理办公会记录、公告、访谈、审阅相关凭证等其他资料|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要|√||

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|进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告，访谈等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、公司三会材料、定期报告，访谈等|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、|√||

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|-|-|-|-|
|暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司 100 万元及以上资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否|||√|

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|已按相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2015年第一次现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
王晓行 张海安
内核负责人：
王惠云
保荐业务负责人：
徐鸣镝
西南证券股份有限公司2015年 6月 日
独立董事关于公司拟出资通过保利利民股权投资基金参与认购中央企业贫困地区产业投资基金关联交易的事前认可意见经过认真核查，有关公司拟出资通过保利利民股权投资基金参与认购中央企业贫困地区产业投资基金关联交易的事前认可意见如下：
公司作为央企直属企业，积极响应国家扶贫号召，与实际控制人保利集团及其关联企业一起共同投资该扶贫基金事项是履行社会责任的一项重要任务，该事项符合相关规定，未侵害公司、股东及中小股东利益。我们同意将该事项提交公司第五届五次董事会会议审议。
独立董事： 张瑞彬、王新华、张建
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-053
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设甘肃省金塔县光伏发电项目二期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司（以下简称“金塔能源公司”）在甘肃省金塔县红柳洼光电产业园区内投资建设金塔县光伏发电项目二期80MWp。工程总投资 77,536万元。
该项目资本金 15,508万元，公司将根据该项目进展情况，以自有资金对金塔能源公司进行增资，增资后使其注册资本不超过 27,000万元（含一期项目）。
该项目已获得《酒泉市能源局关于金塔县粤水电新能源有限公司 80兆瓦光伏并网发电项目登记备案的通知》（酒能新能〔2015〕326号）。
（二）2016年 4月 27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以 14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设甘肃省金塔县光伏发电项目二期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-053
（一）名称：金塔县粤水电新能源有限公司。
（二）住所：酒泉市金塔县红柳洼光电产业园区。
（三）类型：有限责任公司。
（四）成立时间：2011年 12月 27日。
（五）法定代表人：范红先。
（六）注册资本：11,280万元。
（七）经营范围：投资、开发、经营管理太阳能发电项目、节能环保项目。
（八）金塔能源公司为公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设，金塔能源公司聘请中南勘测设计研究院有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《金塔粤水电80兆瓦光伏并网发电项目可行性研究报告》（2016（设）-152号），根据该可行性研究报告：
（一）该工程建设地点位于甘肃省金塔县的红柳洼光电产业园金塔粤水电50MW光伏电站的北侧，场址位于金塔县城约6km处，南靠石生公路，西南方向距酒航公路、省道214线9km，距规划的酒航铁路最近点约200m左右，交通运输便利；场址距红柳洼110kV2#汇集站约2km，距红柳洼110kV3#汇集站约5km，距金塔330kV变电站约31km，电力上网便捷。
（二）该工程场址区域多年平均年总太阳辐射量为6130.3MJ/m2，太阳能资源很丰富，具有良好的开发前景。
（三）该项目安装309760块260W多晶硅光伏组件，组件长1640mm，宽990mm，工程总容量为80.5376MW。预计工程运营期内平均年上网电量为12154万kW•h，年等效满负荷利用小时1509h，容量系数为0.172。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-053
（四）该工程项目建设期10个月，工程静态投资为76,056万元，单位千瓦静态投资9,444元/kW；工程动态投资为77,294万元，单位千瓦动态9,597元/kW。工程总投资77,536万元（含流动资金242万元）。
（五）该项目按运行期第1年至第20年电价0.80元/kW•h（甘肃省上网电价，含税），第21年后电价0.2978元/kW•h（脱硫火电标杆电价），借款还贷期15年进行测算，资本金财务内部收益率为10.49%，全部投资财务内部收益率为8.05%，投资回收期为11.39年，资本金净利润率为10.71%。财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度，扩大清洁能源发电业务规模，提高营业利润，推动公司加快发展。
（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益存在一定的影响。
（三）对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源光伏发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
截至目前，公司已建成的光伏发电项目总装机 5万kW。公司将及时披露该项目进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 4月 28日
德邦证券有限责任公司
关于苏州罗普斯金股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：德邦证券有限责任公司|被保荐公司简称：罗普斯金|
|保荐代表人姓名：吴旺顺|联系电话：15900738797|
|保荐代表人姓名：张军|联系电话：18917969696|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|不涉及|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|不涉及|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不涉及|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|不涉及|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|不涉及|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|不涉及|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|不涉及|
|（1）列席公司股东大会次数|不涉及|
|（2）列席公司董事会次数|不涉及|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|不涉及|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共9次。（1）德邦证券有限责任公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见；（2）德邦证券有限责任公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见；（3）德邦证券关于罗普斯金 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见；（4）德邦证券关于罗普斯金对使用超募资金投资新建 3 个节能门窗项目进行调整的核查意见；（5）德邦证券关于罗普斯金使用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的核查意见；（6）德邦证券关于罗普斯金使用部分超募资金投资铝合金异型铸造技改项目的核查意见；（7）德邦证券关于罗普斯金2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；（8）德邦证券关于罗普斯金使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；（9）德邦证券关于罗普|

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||斯金使用闲置超募资金和部分募集资金利息永久性补充流动资金的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|不涉及|
|（1）培训次数|不涉及|
|（2）培训日期|不涉及|
|（3）培训的主要内容|不涉及|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不涉及|不涉及|
|2.公司内部制度的建立和执行|不涉及|不涉及|
|3．“三会”运作|不涉及|不涉及|
|4.控股股东及实际控制人变动|不涉及|不涉及|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|不涉及|不涉及|
|7.对外担保|不涉及|不涉及|

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|8.收购、出售资产|不涉及|不涉及|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不涉及|不涉及|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不涉及|不涉及|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不涉及|不涉及|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份自愿锁定承诺股份锁定的承诺|不涉及|不涉及|
|2.避免同业竞争的承诺|不涉及|不涉及|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《德邦证券有限责任公司关于苏州罗普斯金股份有限公司2013年度保荐工作报告》的签字页）
保荐代表人签名： 吴旺顺 年 月 日张军 年 月 日保荐机构： 德邦证券有限责任公司 年 月 日（加盖公章）
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-010深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开“战略新品发布会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发布会概况
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）与零度智控（北京）智能科技有限公司（以下简称“北京零度”）拟于2015年2月1日晚在深圳市盐田区明斯克航母举行“战略新品发布会”，届时将发布ZERO消费级四旋翼无人机系列产品。
本次发布会全程将通过微博直播，欢迎关注“@ZERO无人机”，获取发布会最新动态。
本次发布的新产品，拟于 2015年 2月 1日晚在深圳零度官网及部分电商平台开始预售，未来将通过公司控股子公司深圳零度智能飞行器有限公司（简称“深圳零度”）正式销售，敬请关注。
二、风险提示
1、公司尚无法预测本发布会所发布新产品的预售情况；
2、无人机及相关产品属于新兴领域，公司此次所发布的新产品将来的实际销售情况取决于消费者对公司产品的认可、接受程度以及未来市场开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测此次发布新产品对公司未来销售收入的影响程度。
上述风险敬请投资者给予关注，审慎投资。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-054山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于 2017年 6月 2日以电话、邮件、专人送达等方式发出。
2.本次监事会会议于2017年6月6日以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的议案》
监事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的激励对象名单进行核查后认为：本次可解锁的113名激励对象资格符合有关法律法规及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次的解锁条件，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁事宜。
由于公司监事郭方水为本次限制性股票激励计划的关联人，回避了对本议案的表决，其他2名监事参与本议案表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月六日
中信建投证券股份有限公司
关于东方网力科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目使用金额的核查意见
2015年3月26日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为东方网力首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司变更部分募集资金投资项目使用金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2014]20号文)核准，并经深圳证券交易所同意，东方网力已于2014年1月29日在深圳证券交易所挂牌上市，本次实际募集资金净额为 28,652.10万元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]2058号《验资报告》予以验证。
二、本次募集资金投资项目使用金额变更情况
（一） PVG Plus分布式智能视频监控管理平台建设项目
根据《东方网力科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划，该项目计划总投资额为 9,548万元，其中固定资产投资 5,163.91万元，无形资产投资385.20万元，研发投入1,950万元，递延资产及预备费718.89万元，铺底流动资金1,330万元。项目投资概算具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|5,163.91|
|房屋购置费及装修改造|4,080.00|
|设备购置|799.88|
|设备运输、安装调试|48.00|
|其他|236.03|
|无形资产投资|385.20|
|研发投入|1,950.00|
|递延资产及预备费|718.89|
|铺底流动资金|1,330.00|
|总投资金额|9,548.00|

1、募集资金实际使用情况
截至2015年 3月19日，募集资金实际使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|5,163.91|
|房屋购置费及装修改造|4,080.00|
|设备购置|799.88|
|设备运输、安装调试|48.00|
|其他|236.03|
|无形资产投资|385.20|
|研发投入|1,950.00|
|递延资产及预备费|718.89|
|铺底流动资金|1,330.00|
|总投资金额|9,548.00|

截至 2015年 3月 19日，募集资金投资项目——“PVG Plus分布式智能视频监控管理平台建设项目”已投入金额 7,779.26万元；未使用募集资金（不含利息收入）为1,768.74万元，占该募集资金项目总额比例为18.52%。
2、募集资金使用变更情况
根据募集资金实际使用情况，公司拟将募集资金投资项目使用金额变更如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|5,163.91|

|||
|-|-|
|房屋购置费及装修改造|4,080.00|
|设备购置|799.88|
|设备运输、安装调试|48.00|
|其他|236.03|
|无形资产投资|385.20|
|研发投入|1,950.00|
|递延资产及预备费|718.89|
|铺底流动资金|1,330.00|
|总投资金额|9,548.00|

（二）网络硬盘录像机产品研发及产业化项目
根据《东方网力科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划，本项目计划投资 13,370.00万元，其中固定资产投资 6,392.20万元，无形资产投资 30.00万元，研发投入 2,710万元，递延资产及预备费 847.80万元，铺底流动资金3,390万元。项目投资概算具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|6,392.20|
|房屋购置及装修改造|4,185.00|
|房屋租赁|459.90|
|设备购置|1,418.20|
|设备运输、安装调试|85.00|
|其他|244.10|
|无形资产投资|30.00|
|研发投入|2,710.00|
|递延资产及预备费|847.80|
|铺底流动资金|3,390.00|
|总投资金额|13,370.00|

1、募集资金实际使用情况
截至 2015年 3月19日，募集资金实际使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|6,392.20|
|房屋购置及装修改造|4,185.00|
|房屋租赁|459.90|
|设备购置|1,418.20|

|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|设备运输、安装调试|85.00|
|其他|244.10|
|无形资产投资|30.00|
|研发投入|2,710.00|
|递延资产及预备费|847.80|
|铺底流动资金|3,390.00|
|总投资金额|13,370.00|

截至2015年3月19日，募集资金投资项目——“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”已投入金额 7,019.84万元；未使用募集资金（不含利息收入）为7,274.15万元，占募集资金总额比例为54.41%。
2、募集资金使用变更情况
根据募集资金实际使用情况，公司拟将募集资金投资项目使用金额变更如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|6,392.20|
|房屋购置及装修改造|4,185.00|
|房屋租赁|459.90|
|设备购置|1,418.20|
|设备运输、安装调试|85.00|
|其他|244.10|
|无形资产投资|30.00|
|研发投入|2,710.00|
|递延资产及预备费|847.80|
|铺底流动资金|3,390.00|
|总投资金额|13,370.00|

三、变更募投项目使用金额的原因
随着国内视频监控系统的建设，视频联网、管理以及应用的需求不断提出，其增长趋势已经远远超过了摄像机、网络硬盘录像机等产品的增长趋势。前端摄像机/网络硬盘录像机广泛联网、视频数据集中存储与智能分析、视频与用户业
务紧密结合产生实战效果，成为当前行业的主要需求点和发展趋势。这一趋势对
公司募投项目“PVGPlus分布式智能视频监控管理平台建设项目”和“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”带来一定的影响。为顺应行业发展趋势，巩固公司在视频监控管理平台上的领导地位，保证公司经营业绩的持续增长，公司根据经营实际情况将募投项目“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”中铺底流动资金及其他投资，合计2,600万元人民币投入到募投项目“PVG Plus分布式智能视频监控管理平台建设项目”中。
四、变更募投项目使用金额的影响
本次变更募投项目使用金额，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为，东方网力本次募投项目使用金额变更，履行了相关的审批程序；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投证券同意东方网力本次变更部分募集资金投资项目使用金额。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目使用金额的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
林煊 张庆升
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-147广东领益智造股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议，公司决定于2018年11月15日召开2018年第七次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2018年第七次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年11月15日（星期四）15:00开始；
网络投票时间为：2018年11月14日—11月15日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00的任意时间。
5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6.股权登记日：2018年11月6日
7.会议出席对象：
(1)凡2018年11月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室
二、会议审议事项及相关议程
1.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
3.《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》
上述“议案2”表决结果是否有效以“议案1《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》”是否获审议通过为前提条件，即只有当“议案1”获审议通过后，“议案2”的表决结果方为有效。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案（非累积投票的所有议案）|√|
|1.00|《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》|√|
|2.00|《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√|
|3.00|《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》|√|

四、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2.登记时间：2018年11月7日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2.本次股东大会联系人：李雄伟、陈结文
联系电话：0750-3506078
传真号码：0750-3506111
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
《广东领益智造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。
特此通知。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件二：
广东领益智造股份有限公司
2018年第七次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2018年第七次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的 栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案（非累积投票的所有议案）|√||||
|1.00|《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》|√||||
|2.00|《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√||||
|3.00|《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》|√||||
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-062
聚龙股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月12日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵运宝先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。
赵运宝先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一八年四月十三日
附件：
简历
赵运宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，毕业于大连理工大学，硕士，一级人力资源管理师。赵运宝先生2016年1月至今就职于聚龙股份有限公司，担任公司人力资源中心总经理。曾就职于东特集团有限公司，担任人力资源总监职务。
赵运宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-027广西河池化工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司定于 2014年 7月 31日召开 2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年 7月 31日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 31日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 7月 30日 15:00至 2014年 7月 31日 15:00期间的任意时间
（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会期出席对象
1、公司相关董事、监事及高级管理人员；
2、截止 2014年 7月 28日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-027结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；
3、见证律师；
4、其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于在限售期满后出售国海证券股票的议案》；
提案详细内容请查阅刊登于 2014年 7月 11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。
三、现场会议登记办法
1.登记手续：
（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部
联系人：覃丽芳陈延芬
联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867
邮 编：547007
3.登记时间：2014年 7月 30日9:00～17:00
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、进行投票起止时间：2014年 7月 31日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-027务操作。
2.投票代码：360953；投票简称：河化投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， 1元代表第一个需要表决的议案事项，以 2元代表第 2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|审议《关于在限售期满后出售国海证券股票的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-027
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1 元|4 位数字的“激活校验码”|

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2 元|大于“1”的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 7月 30日15： 00至 2014年 7月 31日 15:00期间的任意时间。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆 http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-027广西河池化工股份有限公司董事会二 O一四年七月十一日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|同意|反对|弃权|
|审议《关于在限售期满后出售国海证券股票的议案》||||

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－068江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、交易概述
近期，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“北京汇恒”）与相关方签订了《股权转让协议书》，就受让吴卓持有的常州汇恒膜科技有限公司（以下简称“汇恒膜科技”）80%股权的事项达成一致意见：北京汇恒拟以人民币 480万元的价格收购吴卓持有的汇恒膜科技80%股权，收购完成后，北京汇恒将持有汇恒膜科技100%的股权。
因吴卓为北京汇恒的现任监事，因此本次交易为北京汇恒的关联交易。2016年8月17日，北京汇恒第一届董事会第六次会议审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》。根据《北京汇恒环保工程股份有限公司公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交北京汇恒股东大会审议。
根据《创业板上市公司上市规则》等有关规则，上述交易转让不构成本公司的关联交易，也不构成重大资产重组。上述交易也无需提交本公司董事会审议。
二、交易双方当事人及标的公司情况介绍
1、北京汇恒环保工程股份有限公司
公司名称：北京汇恒环保工程股份有限公司
公司性质：股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区胜古中路2号院7号楼4层A415室
公司注册资本：3195万元
经营范围：废水处理；专业承包；销售机械设备、电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）；科技产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。
北京汇恒为公司控股子公司，公司持有北京汇恒56.34%的股份。
2、交易对手方
交易对手方姓名：吴卓
交易对手方性别：男
交易对手方国籍：中国
交易对手方最近三年职业及职务：汇恒科技的法定代表人及董事长、公司监事会主席，现担任公司的监事会主席,本次交易前，持有汇恒膜科技公司80%的股权。
2、交易标的公司基本情况
公司名称：常州汇恒膜科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：江苏武进经济开发区腾龙路2号
公司注册资本：600万元
主营业务与产品情况：水处理设备及平板膜产品的开发、制造、销售；膜分离工程专业承包等。
本次交易前，汇恒膜科技的股东构成：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|吴卓|480|80.00%|
|2|北京汇恒环保工程股份有限公司|120|20.00%|
|3|合 计|600|100.00%|

根据永中和会计师事务所出具的《审计报告》（XYZH/2016SHA10185），截至2016年6月30日，汇恒膜科技公司的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|7,503,745.30|9,645,891.93|
|负债总额|2,420,527.73|4,630,465.81|
|净资产|5,083,217.57|5,015,426.12|
|项目|2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|7,064,219.19|5,552,730.31|
|利润总额|67,791.45|-369,724.84|

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|净利润|67,791.45|-447,067.19|

三、交易价格及定价依据
汇恒膜科技系一家成立于2011年3月17日的有限责任公司，注册资本为 600万元人民币，实收资本为600万元人民币。
根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司于 2016年 8月 5日出具的《评估报告》（编号：苏银信评报字【2016】第081号）（以下简称“《评估报告》”），截至2016年6月30日，汇恒膜科技净资产为5,931,781.29元，对应汇恒膜科技80%的股权为474.54万元，经双方协商一致同意，本次股权转让价格为480万元。
四、本次交易有关协议的主要内容
受让方：北京汇恒环保工程股份有限公司
转让方：吴卓
1.常州汇恒膜科技有限公司（以下简称“目标公司”）系一家成立于2011年3月17日的有限责任公司，注册资本为600万元人民币，实收资本为600万元人民币。
其中，受让方持有目标公司20%的股权（对应120万元人民币注册资本），转让方持有目标公司80%的股权（对应480万元人民币注册资本）。
2.转让方希望按照本协议约定的条款和条件向受让方出售、且受让方希望按照本协议约定的条款和条件向转让方购买其持有的目标公司80％股权（对应480万元人民币注册资本）。
3、根据本协议约定的条款和条件，并基于本协议中所包含的陈述、保证和义务，双方同意：转让方应向受让方出售、且受让方应向转让方购买转让方持有的无任何权利负担的目标公司80%股权及所有附属于该出售股权的全部权利及义务。
4、本次股权转让价格参照经江苏银信资产评估房地产估价有限公司于2016年8月5日出具的《评估报告》（编号：苏银信评报字【2016】第081号）所确定的目标公司截至2016年6月30日的评估净资产5,931,781.29元以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 7月 26日出具的《审计报告》（编号：XYZH/2016SHA10185）所确定的目标公司截至 2016年 6月 30日的经审计净资产5,083,217.57元，并经双方友好协商一致，确定本次股权转让价格为480万元人民
币。
5、本协议经双方签署之日起成立，经受让方股东大会审议通过后生效。
五、本次交易对北京公司的影响
1、对北京汇恒及公司的影响
汇恒膜科技是一家专业从事水处理设备及平板膜产品的开发、制造、销售的企业，经过多年发展，汇恒膜科技在水处理设备及平板膜方面具有较为成熟的工艺产品。
本次交易将有利于强化北京汇恒及公司水处理业务核心设备的制造能力，有效控制北京汇恒及公司在装备制造方面的成本及质量，从而进一步提升北京汇恒及公司在装备制造方面的整体竞争能力，有利于北京汇恒及公司扩大业务规模，提升核心竞争力，提高经营业绩。
2、风险因素
汇恒膜科技在生产管理和财务管理等方面与北京汇恒存在差异，未来在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合方面可能存在一定的风险，有可能会直接或间接影响汇恒膜科技的生产和经营。为此，北京汇恒将委派管理、技术、财务人员，通过与汇恒膜科技目前经营团队的充分沟通，加强双方的全面了解，快速整合双方的经营、管理和技术，实现协同发展，创造良好的经济效益。
六、相关审核和批准程序
2016年 8月 17日，北京汇恒第一届董事会第六次会议审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。根据《北京汇恒环保工程股份有限公司公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交北京汇恒股东大会审议。
根据《创业板上市公司上市规则》等有关规则，上述交易转让不构成本公司的关联交易，也不构成重大资产重组。上述提交易也无需提交本公司董事会审议。
七、备查文件
1、《股权转让协议书》
2、江苏银信资产评估房地产估价有限公司于2016年8月5日出具的《评估报告》（编号：苏银信评报字【2016】第081号）
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 7月 26日出具的《审计报告》（编号：XYZH/2016SHA10185）
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
2016年8月19日