Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-062湖南尔康制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保概述
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
被担保人湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”）为公司控股子公司，公司持股比例为51%。根据其自身经营发展的需要，洞庭公司拟向中国银行湘阴县支行申请人民币6,150万元的资金贷款，公司拟为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长签署洞庭公司在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：湖南洞庭柠檬酸化学有限公司
类型：有限责任公司
住所：湘阴县文星镇瓦窑湾
法定代表人：帅放文
注册资本：2,000万元
经营范围：柠檬酸、柠檬酸钠、柠檬酸钾、柠檬酸铵系列产品制造销售。
股东构成：公司持有洞庭公司51%股权，自然人股东黄果成、吴响谷、周福平、陈光明、熊俊共计持有洞庭公司49%股权。
被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2013年12月31日|2014年3月31日|
|资产总额|90,225,068.68|75,589,589.94|
|负债总额|87,665,699.86|75,310,259.33|
|净资产|2,559,368.82|279,330.61|
|营业收入|91,459,010.66|10,824,315.2|
|利润总额|-9,807,193.94|-2,280,038.21|
|净利润|-9,807,193.94|-2,280,038.21|

三、担保协议的主要内容
公司同意为控股子公司洞庭公司向中国银行湘阴县支行申请人民币6,150万元的资金贷款提供担保，期限自协议生效之日起一年，担保责任按照公司与中国银行湘阴县支行签署的相关合同执行。以上担保计划是洞庭公司与相关银行初步协商制定的预案，相关事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为控股子公司申请贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。公司对洞庭公司具有绝对的控股地位，且该笔担保金额仅占最近一期经审计净资产的4.64%，担保风险处于公司可控制范围之内。为了进一步降低风险，洞庭公司的其他股东黄果成、吴响谷、周福平、陈光明、熊俊5位自然人按其在洞庭公司的持股比例为洞庭公司本次向银行申请资金贷款提供个人连带责任担保。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意为洞庭公司向银行申请人民币6,150万元的资金贷款提供担保，本议案需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会
对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同
意公司为控股子公司洞庭公司向银行申请人民币6,150万元的资金贷款提供担
保，本议案需提交股东大会审议。
六、保荐机构出具的意见
保荐机构认为：上述担保事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通
过，并由独立董事就该事项发表了同意的意见。由于洞庭公司的资产负债率超过70%，该担保事项还将提交尔康制药2014年8月11日2014年第二次临时股东大会审议。
上述担保事项将履行相关法律手续，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。因此，保荐机构对尔康制药董事会审议的为控股子公司提供担保事项无异议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司未进行对外担保，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为6,150万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为4.64%。
八、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议
第二届监事会第九次会议决议
独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司为控股子公司提供担保的意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-020广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年4月20日以书面送达及电子加密邮件的方式发出会议通知及会议资料，2014年4月25日上午9：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，其中张捷、曾炳权、王晓华、黄贤兴采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司 2014年第一季度报告全文及正文》
《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
《投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-064海南双成药业股份有限公司
关于全资子公司维乐药业获得药品 GSP认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业”）的通知，维乐药业已通过海南省食品药品监督管理局认证检查，符合《药品经营质量管理规范》要求，准予发给《药品经营质量管理规范认证证书》（即《药品 GSP认证证书》），证书编号：A-HN14-099，认证范围：批发，证书有效期至2019年9月17日。
本次维乐药业通过海南省食品药品监督管理局的新版 GSP现场认证检查并取得《药品GSP认证证书》，将对其今后的药品销售和批发有积极的推动作用。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-120苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年 1月 16日（星期一）开市起停牌。公司已于 2017年 1月 16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）。
2017年 2月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）, 2017年 2月 21日、2月 28日、3月 7日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-017、2017-018）。
2017年 3月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）, 2017年 3月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-027）, 2017年 4月 5日、2017年 4月12日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：
2017-031、2017-033）。
告》（公告编号：2017-035）, 2017年 4月 21日至 2017年 7月 12日期间，每五个工作日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-050、2017-052、2017-053、2017-055、2017-056、2017-065、2017-067、2017-071、2017-074、017-076、2017-083、2017-084）。
2017年7月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-086），2017年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、 10月 9日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-089、2017-091、2017-092、2017-094、2017-102、2017-103、2017-104、2017-108、2017-109、2017-111、2017-112、2017-113）。
以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年 10月 11日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司<发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司于 2017年10月12日披露了《发行股份购买资产报告书（草案）》、《关于披露发行股份购买资产报告书暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，本次发行股份购买资产的相关材料已上报深圳证券交易所，深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组的相关材料进行审核中。为保护全体股东合法权益，避免公司股票的异常波动，公司股票继续停牌，待公司收到深圳证券交易所的审核意见并进行回复后，公司将及时予以公告并按照深圳证券交易所的相关规定申请股票复牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次发行股份购买资产的各项
工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划发行股份购买资产事项的进展情况公告。本次发行股份购买资产需获得中国证监会的核准，能否取得该核准以及最终取得核准的时间具有不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 10月 18日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-010厦门紫光学大股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,600 万元–2,400万元|亏损：-9,868.32万元|
||较上年同期增长：116.21%–124.32%||
|基本每股收益|盈利：约0.1663 元–0.2495元|亏损：-1.0259元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因：
1、公司自2016年6月将学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并报表范围，公司2016年度业绩仅合并了其2016年6月至12月的业绩，公司2017年合并了其全年业绩。
2、公司2017年度教育培训服务业务保持稳定增长。
因此，公司2017年度业绩较上年同期实现扭亏为盈。
另外还需说明的是，公司全年业绩受K12一对一教育培训业务季节性影响，
致使2017年上半年尤其是第二季度收入都相对高于其他季度，而三、四季度相对较低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的《2017年年度报告》为准。
2、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2017年度经审计的净利润为正值，公司在披露《2017年年度报告》后，将向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所核准。若公司2017年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在披露《2017年年度报告》后，公司股票存在被暂停上市的风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2100号
申科滑动轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申科股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的申科股份公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供申科股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为申科股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解申科股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对申科股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，申科股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了申科股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|何全波|实际控制人|其他应收款||18.24||18.24||备用金|
|何建东|实际控制人|其他应收款||3.00||3.00||备用金|
|-|-|-||21.24||21.24|||
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
宁夏青龙管业股份有限公司
2016年度财务预算报告
风险提示：本财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
各位董事：
2016年，公司将紧紧抓住行业良好地发展时期，全力以赴做好各项经营管理工作，继续采取强有力的措施，降低应收账款和库存，降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标的实现。
现根据公司2015年度生产经营计划的实际完成情况和2016年生产经营所面临的市场形势，编制公司2016年度财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标：
2016年的经营目标为：营业收入和净利润力争同比均有所增长。
二、2016年年度预算编制说明：
主营业务收入按公司生产能力和销售任务目标预测编制；营业成本按2015年实际成本并结合2016年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制；销售费用、管理费用结合公司2015年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设子公司预计将增加的成本费用编制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额预测进行编制。
三、公司2016年度财务预算与2015年度经营成果比较表：
单位：人民币万元
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|项目|2016年计划数|2015年实际数|增减变动率|
|一、营业收入|102,356.38|81,885.10|25%|
|减：营业成本|71,036.32|55,934.11|27%|
|营业费用|9,387.18|8,381.41|12%|
|管理费用|10,421.67|10,217.32|2%|
|财务费用|682.01|662.15|3%|
|二、净利润|5,397.38|4,693.37|15%|
|三、归属于母公司的净利润|5,583.46|4,855.18|15%|

说明：上述财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-032邦讯技术股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东及实际控制人张庆文先生、戴芙蓉女士将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、张庆文先生所持本公司股份被补充质押的基本情况
张庆文先生将其持有的本公司股票1,020,000股补充质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），并已于2017年4月24日、5月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。
张庆文先生共持有公司117,264,000股股份，占本公司总股本的36.6404%；
2017年4月24日、5月12日共累计补充质押股份1,020,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的0.8698%，占本公司总股本的0.3187%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张庆文|是|520,000|2017年4月24日|2017年6月23日|东方证券股份有限公司|0.4434%|补充质押|
|张庆文|是|500,000|2017年5月12日|2017年6月23日|东方证券股份有限公司|0.4264%|补充质押|
|合 计||1,020,000||||0.8698%||

截至本公告日，张庆文先生共持有公司117,264,000股股份，占本公司总股本的36.6404%。2017年 4月 24日、5月 12日共累计补充质押股份 1,020,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的0.8698%，占本公司总股本的0.3187%。
截至本公告日，张庆文先生共质押其持有的本公司股份 89,370,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的76.2126%，占本公司总股本的27.9246%。
二、戴芙蓉女士所持本公司股份被补充质押的基本情况
戴芙蓉女士将其持有的本公司股票1,800,000股补充质押给信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”），并已于2017年5月15日、16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至戴芙蓉女士办理解除质押登记手续之日止。
戴芙蓉女士共持有公司 55,536,000股股份，占本公司总股本的17.3528%；
本次补充质押股份1,800,000股，占戴芙蓉女士持有本公司股份总数的3.2411%，占本公司总股本的0.5624%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|戴芙蓉|是|675,000|2017年4月15日|2018年4月12日|信达证券股份有限公司|1.2154%|补充质押|
|戴芙蓉|是|1,125,000|2017年4月16日|2018年4月12日|信达证券股份有限公司|2.0257%|补充质押|
|合 计||1,800,000||||3.2411%||

截至本公告日，戴芙蓉女士共持有公司 55,536,000股股份，占本公司总股本的17.3528%。本次补充质押股份 1,800,000股，占戴芙蓉女士持有本公司股份总数的3.2411%，占本公司总股本的0.5624%。
截至本公告日，戴芙蓉女士共质押其持有的本公司股份 48,696,000股，占
戴芙蓉女士持有本公司股份总数的87.6837%，占本公司总股本的15.2156%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－028号中联重科股份有限公司
关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易进展情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）、长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）于2017年5月21日与盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤民投”）、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等受让方签订了《股权转让协议》及《股东协议》，以人民币11,600,000,000元的价格向受让方合计转让公司全资子公司环境产业公司80%的股权（以下简称“本次交易”），详情请见公司于2017年5月22日发布的《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-25号）。
2、2017年5月27日，盈峰控股向粤民投、弘创投资、绿联君和以及公司发出《转让通知》，拟根据《股权转让协议》第11.3（b）款的约定，将盈峰控股在《股权转让协议》、《股东协议》项下的全部权利及义务转让给盈峰控股的全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司（“盈峰资管”）。
3、粤民投、弘创投资、绿联君和以及公司均已出具确认函同意
上述转让。
二、盈峰资管的基本情况
1、基本情况：
（1）企业名称：宁波盈峰资产管理有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1号办公楼十八号 616室
（4）主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1号办公楼十八号 616室
（5）法定代表人：方刚
（6）注册资本：人民币 1,000万元
（7）注册号/统一社会信用代码证号：91330206MA290L5J3L
（8）经营范围：资产管理、实业投资、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权结构：盈峰控股持有盈峰资管100%股权
2、财务情况
盈峰资管成立于 2017年 5月 2日，成立未满一年。截至 2016年 12月 31日，盈峰资管的控股股东盈峰控股的总资产为人民币 1,279,778万元，净资产为人民币 551,014万元；2016年度，盈峰控股的营业收入为人民币 474,429万元，净利润为人民币 45,204万元。
三、备查文件
1、《转让通知》及《确认函》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月一日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-057深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于实际控制人诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 12日收到实际控制人陈静女士的通知，陈静女士于2019年9月11日收到深圳市福田区人民法院（以下简称“法院”）送达的《应诉通知书》、《传票》及《民事起诉状》等资料，法院已受理刘启峻、车建红起诉陈静女士合同纠纷一案（以下简称“本次诉讼”），同时经法院通知：刘孝朋先生、刘沛然女士、刘晓昕女士与该案有法律上的利害关系，应作为共同被告。本次诉讼将于 2019年 11月14日开庭审理。
二、有关本案的基本情况
受理法院名称：深圳市福田区人民法院
所在地：广东省深圳市福田区福民路123号
各方当事人：
原告一：刘启峻
原告二：车建红
被告一：陈静
被告二：刘孝朋
被告三：刘沛然
被告四：刘晓昕
第三人：深圳市朗科智能电气股份有限公司
（一）案由：合同纠纷
（二）诉讼请求：
1、判令被告向原告支付2017年度公司股份分红款项人民币208,980元。
2、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
三、判决或裁决情况
本次诉讼尚未开庭审理，公司将按照有关规定对本次诉讼进展情况及时履行披露义务。
四、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司的影响
本案中公司作为第三人参加诉讼，本次诉讼事项对公司生产经营、财务状况及实际控制人的控制地位等方面均不会产生实质影响。
六、备查文件
1、《广东省深圳市福田区人民法院应诉通知书》
2、《深圳市福田区人民法院传票》
3、原告《民事起诉状》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年九月十三日
江苏银河电子股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002519 证券简称：银河电子内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏银河电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏银河电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||赵鹤鸣|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||黄雄|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||于北方|12|

江苏银河电子股份有限公司董事会2015年04月09日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-042号广州海格通信集团股份有限公司
关于董事长、总经理领取 2017年度股东分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年，受国家军队体制编制改革、行业周期性等外部因素影响，特殊机构国防信息化订单规模性延后，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）的业绩下滑，公司处于上市以来的业绩波谷。2017年 10月份以来，随着军改落地，国防信息化订单恢复性增长，业绩拐点出现。
公司认为，外部因素虽然是公司业绩下降的主要因素，但是公司内部也存在较大的改善空间。2017年以来，面对严峻的市场情况，公司管理变革力度加大，公司架构更加扁平化、市场化，管理团队向专业化、年轻化方向转变，人才集聚，人才拐点出现。
就2017年度股东分红方案，公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生主动出具声明，其两人以坚定的信念和信心，直面市场、主动变革，决心重塑海格初创期军工企业正能量之风，带领团队全面恢复经营业绩，自愿在2018年只领取2017年度其应得股东分红的三分之一，待公司业绩大于或等于历史最高水平（归属于上市公司股东的净利润5.796亿元）后，才继续领取其余下应得股东分红的三分之二。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|职务|2018年3月30日持有股份数量（股）|2017年度应得股东分红（元）|2018年领取分红（元）|待公司业绩大于或等于历史最高水平后领取分红（元）|
|杨海洲|董事长|63,006,656|5,040,532.48|1,680,177.49|3,360,354.99|
|余青松|总经理|5,226,452|418,116.16|139,372.05|278,744.11|

公司认为，公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生为推动公司持续、健
康发展做出了巨大的努力，其效果也日渐明显。此次领取分红方案，再次表明其两人对公司发展的坚定决心和信心，必将鼓舞全体海格人团结一致向前奋进，推动公司业绩持续、快速增长。本次董事长、总经理领取2017年度股东分红方案对公司财务不构成重要影响。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-034债券代码：112214 债券简称：14杰赛债
广州杰赛科技股份有限公司
关于“14杰赛债”公司债券回售结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
回售价格：100元/张
回售登记期：2017年6月16日至2017年6月20日
回售资金发放日期：2017年7月14日
根据广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日披露的《广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，公司分别于2017年6月16日、2017年6月17日、2017年6月20日发布了《广州杰赛科技股份有限公司关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-031）、《广州杰赛科技股份有限公司关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2017-032）、《广州杰赛科技股份有限公司关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2017-033）。“14杰赛债”回售价格为人民币100.00元/张（不含利息），回售申报期：2017年6月16日至2017年6月20日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14杰赛债”本次回售申报数量0张、回售金额0元（不含利息），剩余托管数量为4,000,000张。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2019-027
飞龙汽车部件股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：西峡县飞龙汽车部件有限公司（暂定名，以市场监督管理机关登记为准）；
投资金额：注册资本拟定10,000万元。
风险提示：本次设立全资子公司是基于公司未来发展需要，属于公司内部资产架构调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。
一、对外投资概述
1、为适应公司业务发展的需要，飞龙汽车部件股份有限公司（简称“公司”或“飞龙股份”）拟投资设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司（简称“西峡飞龙”），注册资本拟定10,000万元。
2、2019年7月23日，公司第六届董事会第九次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
企业名称：飞龙汽车部件股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本： 500,711,814元
法定代表人：孙耀志
注册地址：河南省西峡县工业大道299号
经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其机械产品的加工、制造、销售及技术服务；经营相关产品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
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|-|-|
|项目|内容|
|公司名称|西峡县飞龙汽车部件有限公司|
|公司类型|有限公司|
|法定代表人|孙耀忠|
|注册资本|10,000 万元|
|注册地址|河南省西峡县工业大道 299号|
|经营范围|汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其机械产品的加工、制造、销售及技术服务；经营相关产品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以市场监督管理机关核定为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次新公司的设立，有利于优化公司业务管理结构，提升管理效能，降低管理成本，对于公司未来业务的发展具有积极作用。
五、对外投资的风险分析
本次投资符合公司发展的需要，公司本次全资子公司的设立属于公司内部资产结构的调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-012华油惠博普科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 4日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第三届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2018年4月19日下午15:00。
网络投票时间：2018年4月18日-2018年4月19日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月18日下午15:00至4月19日下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层会议室。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 44人，代表股份338,490,196股，占公司股份总数1,070,810,000股的31.6107%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10人，代表股份310,821,887股，占公司股份总数1,070,810,000股的29.0268%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 34人，代表股份27,668,309股，占公司股份总数1,070,810,000股的2.5839%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计38人，拥有及代表的股份为48,763,679股，占公司股份总数1,070,810,000股的4.5539%。
现场会议由董事长黄松先生主持，公司董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于拟发行中期票据的议案》
表决情况：
同意 337,347,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.6625％；反对1,134,789股，占出席会议所有股东所持股份的0.3352％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东同意 47,621,390股，占出席会议中小股东所持股份的97.6575％；
反对1,134,789股，占出席会议中小股东所持股份的2.3271％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）《关于提请股东大会授权董事会负责办理中期票据相关事宜的议案》
表决情况：
同意 337,347,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.6625％；反对1,134,789股，占出席会议所有股东所持股份的0.3352％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％
中小股东同意 47,621,390股，占出席会议中小股东所持股份的97.6575％；
反对1,134,789股，占出席会议中小股东所持股份的2.3271％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、宗爱华到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一八年四月十九日
新开源 独立董事事前认可意见博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事
对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第四届董事会第五次会议讨论的相关事项发表事前认可意见：
一、关于补充确认投资永泰生物制药有限公司及补充确认投资华道（上海）生物医药有限公司为关联交易的事前认可意见
经我们认真审阅，认为公司本次补充确认的两次投资行为形成的关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。审议过程中，关联董事/关联股东需回避表决。
【以下无正文】
新开源 独立董事事前认可意见（此页无正文,为《独立董事关于对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 吴德军：____________周彤：____________
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-011
南京三超新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]401号）核准，并经深证证券交易所同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为每股人民币14.99元，募集资金总额 19,487.00万元，扣除发行费用总额 2,815.00万元，募集资金净额为 16,672.00万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2017]00046号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《南京三超新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专项开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|公司|募集资金专户存储银行|国信证券|募集资金专用账户账号|金额（万元）|募集资金用途|
|南京三超新材料股份有限公司|招商银行股份有限公司南京南昌路支行|国信证券股份有限公司|125903991510505|1389.00|补充流动资金|
||中国工商银行股份有限公司句容支行||1104031619000066697|2779.00|超硬材料制品研发中心技术改造项目|
||南京银行股份有限公司城东支行||0150230000000289|13419.00|年产100万km金刚石线锯建设项目及发行费用|

注：在南京银行股份有限公司城东支行开设的募集资金专户金额为【13419.00】万元（含扣除承销保荐费用之外的其他发行费用915.00万元）
三、《募集资金三方监管协议》的主要条款
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和募集资金专户存储银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国信证券指定的保荐代表人毕宗奎、韩培培可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人
的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公
司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
7、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、募集资金专户存储银行、国信证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2017年5月10日