证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-034债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”、“本公司”或“公司”）于2014年3月7日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由6名非关联董事表决，该项议案以同意票6
票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理，体现了公平合理的市场化原则，予以同意。
该事项尚需提交2013年年度股东大会审议通过，关联股东将在股
东大会上回避表决。
（二）2013年关联交易发生变动的情况
2013年本公司与保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）进行资产置换，以及收购保定天威线材制造有限公司，公司的合并范围发生变化，原作为关联方进行核算的保定天威电气设备结构有限公司、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威线材制造有限公司在 2013年作为子公司纳入合并报表核算。公司 2013年日常关联交易预测未包含上述四家公司，除此情况外，公司 2013年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。
（三）预计 2014年日常关联交易内容
2014年，公司拟从关联公司天威集团、保定天威特变电气有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为 24000万元，较 2013年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额 77301.02万元减少68.95%。
2014年，公司拟向关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、天威云南变压器股份有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 13300万元，较2013年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额2678.77万元增加396.50%。具体情况如下：
1、购买商品、接受劳务
单位：万元
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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2014年预计金额||2013年实际金额||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||||关联交易金额|占同类交易比例（%）|关联交易金额|占同类交易比例（%）||
|保定天威集团有限公司|购买|矽钢片、配件|500.00|0.50|28,998.64|25.51|主要原材料改为由公司自行采购|

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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2014年预计金额||2013年实际金额||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||||关联交易金额|占同类交易比例（%）|关联交易金额|占同类交易比例（%）||
|五矿天威钢铁有限公司|购买|矽钢片、加工费|5,000.00|25.60|4,022.33|18.83|业务量增加|
|保定多田冷却设备有限公司|购买|冷却器、片散|6,000.00|45.80|5,011.69|47.91|业务量增加|
|保定天威电力线材有限公司|购买|铜线|2,500.00|3.50|33,854.44|33.89|改为主要由新置入子公司天威线材制造公司生产|
|保定天威和兴电力配件有限公司|购买|配件|6,000.00|4.50|5,306.76|9.5|业务量增加|
|保定天威集团特变电气有限公司|购买|变压器修理、加工劳务|1,000.00|11.70|107.16|0.11|业务量增加|
|天威云南变压器股份有限公司|购买|加工劳务|3,000.00|80.00|||业务量增加|
|小计|||24,000.00|--|77,301.02|--||

2、销售商品、提供劳务
单位：万元
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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2014年预计金额||2013年实际金额||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||||关联交易金额|占同类交易比例（%）|关联交易金额|占同类交易比例（%）||
|保定天威集团特变电气有限公司|销售|电磁线、配件|3,000.00|2.00|625.61|1.01|业务量增加|
|五矿天威钢铁有限公司|销售|矽钢片、设备|3,500.00|11.02|1977.7|59.42|业务量增加|
|保定天威和兴电力配件有限公司|销售|材料|300.00|25.00|50.26|22.21|-|
|天威云南变压器股份有限公司|销售|变压器|6,500.00|1.46|25.2|0.19|业务量增加|
|小计|||13,300.00|--|2678.77|--||

二、关联方介绍及关联关系
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|注册地址|主要经营范围|关联关系|
|保定天威集团有限公司|邓腾江|210900 万元人民币|保定市朝阳北路158号|输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、其他仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品的采购、销售；风力发电设备及组配件、复合材料的设计、研发、制造、销售、检修；风电场投资建设、技术研发及其工程建设；光伏发电设备、元器件及原材料的开发、生产和销售，光伏电站的开发、建设及维护；相关技术和产品的开发、投资建设、生产、咨询和推广服务；本企|第一大股东|

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|||||业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口（国家限制或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外资合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理、住宿、餐饮、烟等（只限有经营资格的分支机构经营）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。||
|五矿天威钢铁有限公司|闫嘉有|7500 万元人民币|秦皇岛市经济技 术 开 发 区（东区）动力路9号|硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。|母公司能实施控制|
|保定多田冷却设备有限公司|石光瑞|500万美元|河北省保定市创业路109号|制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产的产品，并提供售后服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经过批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。|本公司参股公司|
|保定天威电力线材有限公司|边海青|10000万元人民币|保定市高开区创业路111号|铜、铝、钢圆扁线、钢芯铝绞线、电磁线、电力电缆制造及销售；废旧有色金属回收、加工；配电开关控制设备制造及销售、玻璃制品加工、销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。|母公司的全资子公司|
|保定天威和兴电力配件有限公司|姬云飞|2000 万元人民币|保定市北市区五四中路23号|变压器零件、同线材、丝材、软铜绞线、电线、电缆制造，铝材压延加工，机械零部件加工，有色金属材料批发、零售。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未或批准前不得经营）|母公司能实施控制|
|保定天威集团特变电气有限公司|边海青|24023.8万元人民币|保定市天威西路2399号|制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技术服务；货物进出口业务|母公司的全资子公司|
|天威云南变压器股份有限公司|孙福泉|10041.3641万元人民币|云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路71号|各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务|母公司能实施控制|

三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关。天威集团的
下属子公司业务范围广泛，能提供本公司输变电产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与本公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
五、备查文件
1、天威保变第五届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 3月 10日