证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-013
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2016年2月15日以发送邮件的方式送达各位董事，会议于2016年2月25日 16:00在3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举吴子文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体人员组成如下：
会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、徐波先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生任主任委员出任召集人。
2、提名委员会
会议选举独立董事黄健雄先生、汤韵女士，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事黄健雄出任召集人。
3、审计委员会
会议选举独立董事何璐婧先生、黄健雄先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事何璐婧先生出任召集人。
4、薪酬与考核委员
会议选举独立董事汤韵女士、何璐婧先生，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事汤韵女士出任召集人。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、会议免去第二届董事会高级管理人员
2、同意聘任吴子文先生为公司总经理。
3、同意聘任钟柏安先生为公司董事会秘书。
钟柏安先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：厦门市集美区杏北路30号
电话：0592-6666866传真：0592-6666899
邮箱：stock@sunrise-ncc.com
5、上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》同意聘任罗凤莲女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任邱碧华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
邱碧华女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：厦门市集美区杏北路30号
电话：0592-6666866传真：0592-6666899
邮箱：stock@sunrise-ncc.com
备查文件：
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议相关人员简历
吴子文先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份9,792.78万股，占公司总股本的42.01%。
与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年 7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份950万股，占公司总股本的4.08%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份17.62万股，占公司总股本的0.076%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐波先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996年至2009年担任平安证券有限公司副总裁，现任深圳市架桥投资有限公司董事长，山东鲁阳股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、上海步科自动化股份有限公司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司董事和本公司董事。徐波先生截止本公告日未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
何璐婧女士、1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年取得加拿大注册会计师资格(Member of Certified General Accountants
Association of BritishColumbia)，2008年取得中国注册会计师资格。2005年8月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所经理，2011年1月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所经理，2011年5月任深圳市华信能源开发有限公司财务总监，2013年6月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所项目经理。
何璐婧女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄健雄先生，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在各种法律学及核心等刊物上发表多篇学术论文。现任厦门大学法学院教授，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师。黄健雄先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
汤韵女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、副教授。
2005年9月至今任教于集美大学工商管理学院，已在各级学术期刊上发表论文10余篇，出版1部个人学术专著，主持及参与多项科研课题，获得数项教学科研奖。汤韵女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
郑育青先生，副总经理，中国台湾人，台胞证号码01351***，1969年出生，本科学历。1995年至2005年曾任厦门正新轮胎国内部、国外部经理，2005年至2009年曾任GREENBALL（美国）的中国子公司销售协理、副总经理，2009年11月加入本公司任营销部总监，2010年5月起任股份公司副总经理。郑育青先生截止本公告日持有上市公司股份5万股，占公司总股本的0.02%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
何爱平先生，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。2000年3月加入本公司，历任财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监、智恒（厦门）微电子有限公司监事。持有公司股份9万股，占公司总股本的0.04%。
与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
钟柏安先生，副总经理、董事会秘书，中国国籍、无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2003年7月加入本公司，历任新长诚钢构制造课副课长、生管课副课长，有限公司管理部课长、总经理助理。于2012年7月取得董秘资格证书，现任股份公司副总经理、董事会秘书，智恒（厦门）微电子有限公司董事。钟柏安先
生截止本公告日未持有上市公司股份4.56万股，占公司总股本的0.02%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
罗凤莲女士，审计部经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，中专学历。2001年10月加入本公司，历任有限公司制造部副课长、总经理室课长，人力资源管理部副经理，现任厦门日上集团股份有限公司审计部经理。罗凤莲女士截止本公告日未持有上市公司股份5万股，占公司总股本的0.02%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
邱碧华女士，证券事务代表，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2002年11月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司资讯部助理、组长。于2012年12月取得董秘资格证书，现任厦门日上集团股份有限公司证券事务代表。未持有公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。