证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-046
福建圣农发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《福建圣农发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告的更正公告》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》（深证上[2015]65号），本次股东大会审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》时，采取中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”、“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2015年 7月 28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 7月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 27日下午 15:00至 2015年 7月28日下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，并由公司第三届董事会董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共23人，代表股份 720,822,546股，占公司股份总数1,110,900,000股的比例为64.8863％。其中：（1）出席现场会议的股东共 17人，代表股份 720,632,398股，占公司股份总数的比例为64.8692％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份190,148股，占公司股份总数的比例为0.0171％。公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、蒋浩律师列席了本次股东大会，对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》。由于公司第三届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。公司第四届董事会非独立董事、独立董事的任期为三年，自公司本次股东大会通过之日起计算。本次会议采取累积投票制选举傅光明先生、傅芬芳女士、李文迹先生、傅细明先生、陈榕女士和华裕能先生六人为公司第四届董事会中的非独立董事，采取累积投票制选举陈守德先生、何秀荣先生和吴宝成先生三人为公司第四届董事会中的独立董事，具体表决结果如下：
1、傅光明先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者（指除以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
2、傅芬芳女士，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
3、李文迹先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
4、傅细明先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
5、陈榕女士，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
6、华裕能先生，获得表决权 720,826,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0006%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,239,648股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.3237%。
7、陈守德先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
8、何秀荣先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
9、吴宝成先生，获得表决权 720,632,398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9736%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,045,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的84.6115%。
根据上述表决结果，傅光明先生、傅芬芳女士、李文迹先生、傅细明先生、陈榕女士和华裕能先生六人当选为公司第四届董事会中的非独立董事，陈守德先生、何秀荣先生和吴宝成先生三人当选为公司第四届董事会中的独立董事。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会中的股东代表监事的议案》。
由于公司第三届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。公司第四届监事会监事的任期为三年，自公司本次股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。本次会议采取累积投票制选举严高荣先生和张玉勋先生两人为公司第四届监事会中的股东代表监事，具体表决结果为：
1、严高荣先生，获得表决权 720,632,398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9736%。
2、张玉勋先生，获得表决权 720,632,398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9736%。
根据表决结果，严高荣先生、张玉勋先生两人当选为公司第四届监事会中的股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○一五年七月二十九日