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证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-039欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月3日和2019年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第3号、第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在 2019年 1月 10日、18日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 3月 15日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-035)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于 2019年 3月 22日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年3月 15日
万科企业股份有限公司
关于为利亨有限公司借款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-077
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为支持公司的海外投资与发展需要，公司之全资子公司利亨有限公司拟在境外申请总额为港币50亿元的银行借款，公司为有关借款提供担保，担保金额为港币50亿元。
“关于为利亨有限公司贷款提供担保的议案”于2015年10月29日以电子邮件方式提交给各位董事，各位董事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了有关议案。
鉴于利亨有限公司资产负债率未超过70%，且单笔担保金未超过本公司最近一期净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
利亨有限公司为公司100%持股的公司。
截至 2015年 10月 31日，利亨有限公司资产总额为港币 25亿元，负债总额为港币 0元，无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
利亨有限公司申请银行借款，借款金额为：港币50亿元整。公司为有关借款提供担保。
除提早终止借款的情况外，借款期限自借款协议签署之日起60个月止。担保期限与借款期限相同。
四、董事会意见
公司为利亨有限公司有关借款提供担保，将有助于增强利亨有限公司的借款能力。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年10月31日，公司担保余额201.64亿元，占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为22.87%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额197.80亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为3.84亿元。
公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-121
天马轴承集团股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于原告向发军与被告天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋的民间借贷纠纷一案，公司于近日收到了广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304民初 27132号《民事判决书》。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
1、2017年11月27日，原告向发军与天马轴承集团股份有限公司签订了《借款合同》，约定被告天马轴承集团股份有限公司向原告借款 2000万元，借款期限为 3个月（从 2017年 11月 27日起至 2018年 2月 26日止，实际的借款起始日期以借款实际发放之日为准），借款利率为2%/月。被告喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋自愿为天马轴承集团股份有限公司的上述借款承担连带清偿责任。
原告认为其已按约定向天马轴承集团股份有限公司发放了借款，但天马轴承集团股份有限公司未如期归还借款本息。
2、原告向发军向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司返还借款本金并支付利息等。公司于 2018年 7月收到了《民事起诉状》、《法院传票》等相关法律文书。内容详见公司于2018年7月27日披露的《关于收到<民事起诉状>、<法院传票>等法律文书的公告》（公告编号：2018-131）。
3、近日，公司收到了广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304民初27132号《民事判决书》。
二、《民事判决书》的判决内容
“一、被告天马轴承集团股份有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内返还原告向发军借款本金1940万元、支付利息112.8万元并支付逾期利息（逾
期利息以 1940万元为基数，按月利率2%的标准自 2018年6月 2日起计至实际清偿之日止）；
二、被告天马轴承集团股份有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内偿还原告担保费用44800元；
三、被告徐茂栋、被告喀什星河创业投资有限公司对被告天马轴承集团股份有限公司应偿还的上述债务承担连带责任保证，并有权就其实际清偿的金额向被告天马轴承集团股份有限公司追偿；
四、驳回原告向发军的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费153800元（已由原告预交），由原告向发军负担12546元，由三被告负担141254元；保全费5000元（已由原告预交），由原告向发军负担408元，由三被告负担4592元。
如不服本判决，应在判决书送达之日起十五日内（涉外、涉港澳台当事人应在判决书送达之日起三十日内），向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知次日起七日内预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项，亦不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案是因违规借款引起，公司已在 2018年度报告中针对该项诉讼可能产生的赔偿金额计提了预计负债，同时根据公司控股股东喀什星河创业投资有限公司、公司实际控制人徐茂栋和徐州睦德信息科技有限公司共同出具的一系列承诺函，本案因生效司法裁判确定的还款义务，由上述承诺人保证于司法裁判生效之日起120日内履行足额偿还义务。由于该项诉讼产生的预计负债具有可追偿性，因此未计入当期营业外支出。公司将积极与承诺人沟通督促承诺人及时履行足额偿还义务，如承诺人能够及时履行足额偿还义务，本次诉讼结果对公司本期利润或期后利润不产生重大影响。
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-73
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时）于 2015年 12月 11日以现场方式召开。会议通知于 2015年 12月4日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均以现场方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长周宜先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
经股东提名建议，公司董事会确定李增福先生为公司董事候选人。公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述董事候选人的提名。《关于选举公司董事的公告》、《独立董事关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本项内容获得表决通过。
2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2015年12月28日（星期一）下午13:30在公司二层会议室召开 2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行，审议《关于选举公司董事的议案》。详细内容见本公司于指定网站上公告的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
此议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本项内容获得表决通
过。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-114深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（（2017）粤03民初2195号），广东省深圳市中级人民法院就周庆华与公司、周勇、周新宏、封其华、陈中云合同纠纷一案作出一审判决，现将有关事项的进展公告如下：
一、本次诉讼基本情况
原告周庆华就与被告公司、周勇、周新宏、封其华、陈中云合同纠纷事项向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，原告要求五被告按照《合作协议》履行相关约定。具体内容详见公司于2017年12月22日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼公告》（公告编号：2017-128）。
二、一审判决结果
根据广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（（2017）粤03民初2195
号），上述案件判决如下：
1、被告周勇、周新宏、封其华、陈中云应于本判决生效之日起十日内向原告周庆华交付被告深圳市赛为智能股份有限公司的股票13164795股（股票代码
300044，股票实际交付前产生的送转股、分红均由原告周庆华所有）；
2、被告周勇、周新宏、封其华、陈中云应于本判决生效之日起十日内向原告周庆华支付分红款731377.51元；
3、驳回原告周庆华的其他诉讼请求。
如果周勇、周新宏、封其华、陈中云未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟
延履行期间的债务利息。
本案一审案件受理费1244800元（已由周庆华预交），由周庆华负担486094.4元，由周勇、周新宏、封其华、陈中云负担758705.6元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
四、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据上述一审判决结果，《合作协议》的主体是周勇、周新宏、封其华、陈中云与周庆华，不是公司。因此，本次诉讼对公司 2018年利润或后期利润不会产生影响。
上述为一审判决，上诉期限为判决书送达之日起十五日内，该案件的上诉期未届满，判决尚未生效；公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（（2017）粤03民初2195号）。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日
深圳市名家汇科技股份有限公司
独立董事关于关联自然人为公司提供担保暨
关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所关于创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解了事项情况，对《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审查，并基于独立判断，就本议案发表事前认可意见如下：
我们认为：公司控股股东、实际控制人程宗玉先生为公司及合并报表范围内的下属公司，董事、总裁徐建平先生为永麒照明，向各金融机构申请综合授信及其他融资业务无偿提供连带责任保证担保符合公司实际情况，有利于提高公司的融资能力，满足公司扩大业务规模的资金需求，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。
（本页无正文，为独立董事关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司部分股权暨增资事项
公司本次使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司部分股权暨增资事项符合公司发展战略。本项目的实施有利于公司扩展产品链条，不断优化产业布局，这对于公司完善在机械传动领域的产品和整体解决方案、促进战略目标的实现有重大的意义。我们一致同意本次股权收购暨增资事项。
二、关于为子公司提供担保事项
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项目的是为满足子公司苏州汇川、经纬轨道的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
三、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
原激励对象陈永鹏因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《第二期股权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
四、关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司171名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个
解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一六年六月二十八日
北京深华新股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制说明
经过公司慎重研究，以经审计的2015年度财务报告为基础，根据公司2016年度生产经营目标，编制了公司2016年度财务预算报告。本预算报告范围包括母公司及下属各控股子公司、分公司。
二、预算编制基础假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2016年度主要财务预算指标
1、营业收入：2016年计划实现营业收入201,564万元，较上年增长110.53%；
2、利润总额：2016年计划实现利润总额20,653万元，较上年增长253.04%。
四、特别提示
本预算报告仅为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-087
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得太仓土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在 2016年 6月 14日太仓国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为 WG2016-9-2号、WG2016-9-3号地块的国有建设用地使用权。现将地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
1、太仓WG2016-9-2号土地基本情况
此次成交地块具体情况如下：地块坐落于新区东亭路东、上海路南E17-1，出让面积为63748.2平米，综合容积率1.6~1.95，土地用途为商住。
以上地块公司成交总价 11.3755亿元，楼面地价约为 9151元/平方米，公司以自有资金获取土地。
2、太仓WG2016-9-3号土地基本情况
此次成交地块具体情况如下：地块坐落于新区东亭路东、朝阳路北E17-2，出让面积为26543.4平米，综合容积率1.6~1.95，土地用途为商住。
以上地块公司成交总价 4.668亿元，楼面地价约为 9019元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
太仓为本公司房地产业务深耕发展的重点区域之一，上述地块的成功竞得补充了公司在核心城市的土地储备，有利于公司房地产销售额的提升，有利于推动公司可持续发展。上述项目预计今年实现预售。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-035
青岛东软载波科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于 2018年 6月8日实施了2017年度权益分派，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票的回购价格相应予以调整，回购价格由 10.77元/股调整为 10.42元/股。具体内容如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2017年10月20日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2017年10月20日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
3、2017年10月23日至2017年11月2日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月2日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年12月5日，公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》和《关于向激励对象授予2017年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2017年12月20日，公司完成了2017年限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为2017年12月5日，授予股份的上市日期为2017年12月22日。
7、2018年8月15日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次激励计划调整说明
按照公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。”
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
（一）回购价格的调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷(1＋n)
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为每股限制性股票授予价 0
格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
（2）配股
P＝P×（P＋P×n）÷[P1×(1＋n)]
0 1 2
其中：P为股权登记日当天收盘价；P为配股价格；n为配股的比例（即配 1 2
股的股数与配股前公司总股本的比例）
（3）缩股
P＝P÷n
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为每股限制性股票授予价 0
格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
（4）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调 0
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（5）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票价格不做调整。
（二）调整后的限制性股票的回购价格
公司已于 2018年 6月 8日实施完成 2017年度权益分配方案：以总股本 470,309,857股为基数，每 10股派发人民币3.50元现金（含税）。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，拟对限制性股票回购价格进行调整如下：
调整后的限制性股票的回购价格：P= P -V=10.77元/股-0.35元/股 0
=10.42元/股。
三、本次调整对公司业绩的影响
本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由每股10.77元/股调整为每股10.42元/股。
五、监事会意见
鉴于公司已于 2018年 6月 8日实施了 2017年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及 2017年第一次临时股东大会的授权，监事会同意对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 10.77元/股调整为 10.42元/股。
六、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所就本次调整限制性股票回购价格事项出具了法律意
见书，认为：公司本次调整已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定，公司尚需就本次调整及时履行必要的信息披露义务。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、《北京市金杜律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－014四川成飞集成科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年4月18日14:45在成都市青羊区日月大道二段666号公司10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8人，代表有表决权的股份总数为179,948,943股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.13%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的股份总数为179,885,782股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.11%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份总数为63,161股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.02%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份 2,770,241股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.80%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》
本次会议以累积投票制方式选举李宗顺、倪永锋、孙毓魁、周焕明、石晓卿为公司第五届董事会非独立董事，其表决情况及结果如下：
1、选举李宗顺为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：179,896,815股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；表决结果为通过，李宗顺当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2,718,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.12％。
2、选举倪永锋为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：180,131,487股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100.10%；表决结果为通过，倪永锋当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2,952,785股，占出席会议中小股东所持股份的106.59％。
3、选举孙毓魁为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：179,886,826股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；表决结果为通过，孙毓魁当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2,708,124股，占出席会议中小股东所持股份的97.76％。
4、选举周焕明为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：179,886,793股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；表决结果为通过，周焕明当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意2,708,091股，占出席会议中小股东所持股份的97.76％。
5、选举石晓卿为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：179,889,804股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；表决结果为通过，石晓卿当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2,711,102股，占出席会议中小股东所持股份的97.87％。
第五届董事会董事候选人简历详见2016年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十八次会议决议公告》附件，以及 2016年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会的补充通知公告》附件。
（二）《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》
本次会议以累积投票制方式选举顾荣芳和安金耀为公司第五届监事会非职工监事，表决情况及结果如下：
1、选举顾荣芳为公司第五届监事会非职工监事
表决情况：179,886,804股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；表决结果为通
过，顾荣芳当选为公司第五届监事会非职工监事。
中小股东总表决情况：同意 2,708,102股，占出席会议中小股东所持股份的97.76％。
2、选举安金耀为公司第五届监事会非职工监事
表决情况：179,984,682股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100.02%；表决结果为通过，安金耀当选为公司第五届监事会非职工监事。
中小股东总表决情况：同意 2,805,980股，占出席会议中小股东所持股份的101.29％。
第五届监事会监事候选人简历详见 2016年 3月 22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《第五届监事会第十三次会议决议公告》附件。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、张凯翔律师见证并出具了法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年第二次临时股东大会决议
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-033
广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月
22日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自该日开市起
停牌。2015年4月28日公司确定该事项构成重大资产重组，发布了《重大资
产重组停牌公告》，申请公司股票自 2015年 4月 29日开市起继续停牌。公司
分别于2015年5月6日、2015年5月13日发布了《重大资产重组进展公告》；
2015年5月20日、2015年6月17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；
2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日分别发布了《重大资
产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中
介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评
估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产
重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事
项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
岳阳兴长石化股份有限公司2016年度分红派息、转增股本实施公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-019岳阳兴长石化股份有限公司
2016年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度利润分配方案已经2017年4月20日公司第四十九次(2016年度)股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司第四十九次(2016年度)股东大会审议通过的 2016年度利润分配方案为：以公司2016年末总股本258,417,239.00元为基数，向全体股东每10股送0.5股，派发现金0.5元(含税)，共派发现金红利12,920,861.95元，剩余未分配利润留存到下一年度分配：资本公积金不转增股本。
2、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
3、自2016年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司本次利润分配方案为：以公司总股本258,417,239股为基础，向全体股东每10股送0.5股、派发现金0.5元(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.40元人民币现金；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。)。
岳阳兴长石化股份有限公司2016年度分红派息、转增股本实施公告[ª注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需要补缴税款。]
本次权益分派实施前本公司总股本为 258,417,239股，实施后总股本增至271,338,100股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2017年6月5日
除权除息日：2017年6月6日
本次转增股份的无限售流通股上市日(红利发放日)：2017年6月6日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2017年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、公司此次转增的股份将于2017年6月6日直接计入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 6日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
若投资者在除权日办理了转托管，其红利及转增股在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****529|中国石化集团资产经营管理有限公司|
|2|08*****747|湖南长炼兴长集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日 2017年 5月 19日至登记日 2017年 6月 5
岳阳兴长石化股份有限公司2016年度分红派息、转增股本实施公告日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|资本公积金转增股本前||本次变动数|资本公积金转增股本后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|16,845|0.01|842|17687|0.01|
|高管持股|16,845|0.01|842|17687|0.01|
|二、无限售条件股份|258,400,394|99.99|12,920,019|271,320,413|99.99|
|人民币普通股|258,400,394|99.99|12,920,019|271,320,413|99.99|
|股份总数|258,417,239|100|12,920,861|271,338,100|100|

七、本次实施转增后，按新股本 271,338,100股摊薄计算，公司 2016年度每股收益为0.112元。
八、咨询机构
咨询地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦10楼
咨询联系人：秦剑夫
咨询电话：0730-8829751
传真电话：0730-8829752
九、备查文件
1、公司第四十九次(2016年度)股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-07051鼎捷软件股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规及规章制度的规定，本着客观、公正的原则对提交公司第二届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》进行审核，发表独立意见如下：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
1、经审议，公司第二届董事会聘任林连兴先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，公司聘任的董事会秘书具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任林连兴先生为董事会秘书。
二、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的独立意见
公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 2,577万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
独立董事：
XXXX X X X X X
刘震涛 张海龙 朱慈蕴
X X
郭田勇
二零一四年七月十八日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-068
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。
停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、
2017-007）。
2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。
由于无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：
上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分别于2017年3月7日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。
2017年3月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过3个月，公司于2017年3月17日披露了
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-020），公司分别于2017年3月24日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5
月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、2017-041、2017-042、2017-044）。
公司于 2017年 5月 31日披露了《关于继续筹划重大资产重组并申请继续
停牌事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-045），2017年6月2日
下午，公司召开了关于本次重大资产重组的投资者说明会，充分披露本次重大
资产重组事项的进展并于2017年6月3日分别披露了《关于重大资产重组进展
暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）和《关于继续筹划重大资产重组并
申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。公
司分别于2017年6月10日、6月17日、6月24日、7月1日披露了《关于重
大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-049、2017-050、2017-054、2017-055）。
由于本次重大资产重组整个交易的沟通程序繁琐，沟通工作量大，耗时较
长，因此，公司无法在2017年7月5日披露本次重组预案。经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票继续停牌不超过1个月。公司于2017年7月5日披露了
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-057）。公司分
别于2017年7月12日、7月19日、7月26日、8月2日披露了《关于重大资
产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-058、2017-059、2017-060、2017-061）。
2017年8月4日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体详情参见
公司2017年8月5日公告的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第十九
次会议决议公告》（公告编号：2017-062）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易
所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等文件
的相关要求，公司股票在披露重组预案后原则上继续停牌不超过十个交易日，
具体复牌时间将在公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大资产购买预案提出
的相关问询事项后，公司向深圳证券交易所申请股票复牌，具体复牌时间尚未
确定。
公司与交易相关方根据《重组框架协议》等的约定，正积极推进本次重组
相关事宜，同时公司聘请的评估机构以及审计机构等中介机构正在对本次重大
资产重组涉及的相关资产开展评估、审计等工作。
本次交易尚需获得公司股东大会的表决通过后方可实施，能否取得上述审
议批准存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者
注意投资风险。
继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及
时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公
告。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-084山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 17日接到公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司的通知，其持有本公司的部份股份办理了补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|淄博金城实业投资股份有限公司|是|4,590,000|2018-09-14|2019-09-13|海通证券股份有限公司|4.10%|补充质押|

截至本公告披露日，淄博金城实业投资股份有限公司持有本公司股份 111,995,016股,占公司总股本的28.49%。本次补充质押 4,590,000股，占本公司总股本的1.17%，累计质押股份88,599,998股，占其所持本公司股份的79.11%，占公司总股本的22.54%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-175四川迅游网络科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
公司《2017年第三季度报告》于2017年10月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年10月27日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
全体独立董事关于关联交易及与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第十三次临时会议审议的相关议案进行了详细了解、认真审核，发表如下独立意见：
本次非公开发行 A股股票关联交易事项在关联董事回避表决的情形下经公司董事会审议通过，表决程序符合有关法规的规定；寿光晨鸣控股有限公司认购本次非公开发行股票的价格系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律的规定确定，价格客观、公允；公司与关联方晨鸣控股签署的《寿光晨鸣控股有限公司与山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行 A股股票之附条件生效的认购协议（修订稿）》条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次股份认购交易遵循了公平自愿的原则，未发现损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况；本次交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会审议时，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体独立董事关于关联交易及与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
王爱国 潘爱玲
张志元 张宏
二〇一六年五月十七日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-100
北京东土科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会于2016年9月21日(星期三)下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份185,980,312股，占上市公司总股份的35.9773％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 185,056,562股，占上市公司总股份的35.7986％。
通过网络投票的股东 61人，代表股份 923,750股，占上市公司总股份的0.1787％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份9,777,550股，占上市公司总股份的1.8914％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 8,853,800股，占上市公司总股份的1.7127％。
通过网络投票的股东 61人，代表股份 923,750股，占上市公司总股份的0.1787％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李平主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》总表决情况：同意 185,775,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.8899％；反对204,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,572,750股，占出席会议中小股东所持股份的97.9054％；反对204,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.0946％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 185,791,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对 174,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0936％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意 9,588,650股，占出席会议中小股东所持股份的98.0680％；反对 174,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7806％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1514％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派彭光亚律师、文博律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2016年9月21日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-006广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于简式权益变动报告书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》，因信息披露义务人于2019年1月7日签订了《股份转让协议补充协议》，对原协议中《第三条之转让价款及支付》进行补充修订如下：“1.1标的股份的转让价格（以下简称“每股转让价格”）为每股人民币 7.54元。乙方应向甲方支付的标的股份转让价款总额应为每股转让价格与标的股份数量的乘积，合计人民币71,630,000元。1.2乙方应自本协议生效后，标的股份交割完成后向甲方支付全部股份转让价款（即人民币 71,630,000元）”。
其他条款未做补充修订，内容不变。
因此对已披露的简式权益变动报告书中部分内容进行补充修订如下：
一、补充修订前：
第四节权益变动方式
……
三、股份转让协议的主要内容
2019年01月02日，新疆惠伦与丑建忠先生签署了《股份转让协议》，主要内容如下：
……
3、转让价格及支付方式
双方同意以2018年12月28日为本次股份转让的定价基准日，按照基准日惠伦晶体股票收盘价8.37元/股的九折即每股约7.53元/股作为每股交易价格，合计总价款为人民币 71,535,000元，乙方应将上述价款于深圳证券交易所就股份转让出具合规确认后且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户后支付给甲方。如果深圳证券交易所对转让股份出具不合规确认书面文件，则本协议自动解除，甲乙双方互不追究法律责任。
……
第八节备查文件
一、备查文件
……
2、股权转让协议；
……
二、补充修订后：
第四节权益变动方式
……
三、股份转让协议及补充协议的主要内容
2019年01月02日，新疆惠伦与丑建忠先生签署了《股份转让协议》，2019年 01月07日签署了《股份转让协议补充协议》主要内容如下：
……
3、转让价格及支付方式
双方同意以2018年12月28日为本次股份转让的定价基准日，按照基准日惠伦晶体股票收盘价8.37元/股的九折即每股约7.53元/股作为每股交易价格，合计总价款为人民币 71,535,000元，乙方应将上述价款于深圳证券交易所就股份转让出具合规确认后且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户后支付给甲方。如果深圳证券交易所对转让股份出具不合规确认书面文件，则本协议自动解除，甲乙双方互不追究法律责任。经补充协议修订每股交易价格为 7.54元/股，修订总价款为人民币 71,630,000元。
……
第八节备查文件
一、备查文件
……
2、股权转让协议及补充协议；
……
除上述相关内容补充修订外，其他内容不变。补充后的《简式权益变动报告
书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》全文将会同时刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会