Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-020深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|27,800,000|2017-03-17|2020-03-17|中信证券股份有限公司|15.06%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股持有公司股份184,599,998股，占公司股份总数的43.14%，其所持有本公司股份累计被质押 150,250,000股，占其所持公司股份总数的81.39%，占公司股份总数的35.12%。
四、备查文件
登记结算公司出具的《股份冻结数据》。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-062
利亚德光电股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长45%—60%|盈利： 37,090.72万元|
||盈利：53,781.54万元—59,345.15万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是销售规模扩大及订单增加，营业收入继续保持了快速增长。截至2018年06月30日，公司预计已签订单及中标订单将超过60亿元(占全年目标订单的41.38%，达到预期目标),各板块业务继续保持高速增长。
公司预计2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,500万元，对净利润影响较小。
公司继续高度重视并积极收款，预计2018年半年度经营性现金净流量及投资
性现金净流量持续改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年6月20日
券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-039
格林美股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2016年4月11日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年4月21日在北京格林美亚太科技有限公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告全文》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2015年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
二、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
三、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
《2015年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
四、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
五、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构分别就公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》。
《关于2015年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对2015年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在本次利润分配预案经2015年年度股东大会审议通过后，根据该分配预案对应修改《公司章程》，并办理相关的工商变更手续。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
七、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、保荐机构分别就公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
八、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司收购项目2015年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。
《关于公司收购项目 2015年度业绩承诺实现情况的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度银行授信计划的议案》。
根据公司发展规划及实际生产经营需要，同时，结合公司目前已有银行授信额度，公司2016年度银行授信计划如下：
（1）截至本公告披露之日，公司及下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）现有2016年到期的已使用银行授信额度为43.65亿元。原有已使用银行授信额度到期后，授权董事长办理原有银行授信的续期手续或根据实际情况在该额度内调整授信主体及授信银行。
（2）2016年度公司及下属公司（包括对公司合并报表范围内的子公司、孙公司）计划向银行申请新增10亿元银行综合授信额度，授权董事长办理公司该额度范围内的银行授信事宜。
（3）本次授权期限自股东大会通过之日起至2016年12月31日止。
本议案尚需要提交2015年年度股东大会审议表决。
十、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度公司银行授信担保计划的议案》。
《关于 2016年度公司银行授信担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
十一、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于制定＜远期结售汇管理制度＞的议案》。
《远期结售汇管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度公司及子公司开展银行远期结售汇管理的议案》。
《关于 2016年度公司及子公司开展银行远期结售汇管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《2015年度社会责任报告》。
《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2015年度公司投资者保护工作情况报告》。
《2015年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年四月二十五日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-062天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本404,493,463股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月25
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****944|李守军|
|2|01*****844|梁武|
|3|01*****339|苏雅拉达来|
|4|01*****314|鲍恩东|
|5|01*****369|李旭东|
|6|00*****327|胡文强|
|7|00*****887|周仲华|
|8|01*****784|陈凤春|
|9|01*****910|张少华|
|10|01*****967|梁昭平|
|11|08*****488|天津瑞普生物技术股份有限公司－第1期员工持股计划|
|12|08*****210|上海道杰席胜投资中心（有限合伙）|
|13|00*****912|盛利娜|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月16日至登记日：2017年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、股份变动情况
2016年年度权益分派方案不进行资本公积金转增股本。本次权益分派后，公司股份情况没有变化。
六、咨询机构
咨询地址：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号
咨询联系人：徐健
咨询电话：022-88958118 传真电话：022-88958118
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派事项具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-56
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 7月 20日上午 10时，山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年7月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
1、审议通过《关于修改公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于修改公司 2016年度非公开发行 A股股票募集资金可行性分析报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2016年7月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-019新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）出具的《证券质押登记证明》，获悉浙江富丽达所持有公司的部分股份办理了质押业务，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江富丽达股份有限公司|否|2,286,000|2018-2-1|至申请解除质押登记为止|平安银行股份有限公司杭州萧山支行|1.14%|融资|
|||1,000,000|2018-2-1|至申请解除质押登记为止|中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行|0.50%|融资|
|||1,000,000|2018-2-1|至申请解除质押登记为止|中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行|0.50%|融资|
|合计||4,286,000||||2.14%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浙江富丽达持有公司200,917,615股股份，占公司股份总
数的9.36%，其中处于质押状态148,934,709股，占浙江富丽达持有公司股份的
74.13%，占公司股份总数的6.94%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年二月三日
成都高新发展股份有限公司
未来三年（2019年—2021年）股东回报规划
为进一步健全和完善成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《成都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”），公司制订了《成都高新发展股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。
（三）公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、监事及中小股东的意见。
三、公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采取现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的期间间隔
公司原则上应当每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
3、现金分红的具体条件和比例
公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%。
4、差异化的现金分红政策
在满足现金分红的条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
5、公司发放股票股利的具体条件
如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司的股本规模与营业收入增长不相匹配时，或者当公司股票估值处于合理范围内时，可以在前述现金分红之外，提出股票股利分配方式。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（二）利润分配的决策程序和机制
利润分配方案由董事会拟定，独立董事、监事会应对董事会拟定的利润分配方案发表明确意见。利润分配方案须经董事会提交股东大会审议批准后方可实施。
经理层应根据公司盈利情况、业务发展计划、资金需求等方面的情况，以书面方式就利润分配方案向董事会提出建议。董事会应就利润分配方案进行专项研究和论证。董事会应充分考虑独立董事、监事会、股东特别是中小股东的意见。在股东大会审议利润分配预案时，董事会应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在股东大会就有关利润分配预案的表决中增加网络投票渠道。
公司应当在定期报告中披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况。出现年度盈利但未进行现金分红情形的，公司应在年度报告中披露不分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
公司应严格执行本章程载明的利润分配政策并不得随意变更，但确有必要时，公司可对其进行调整或者变更。调整或者变更利润分配政策须充分论证。董事会应当通过电子邮件、传真、会议等多种方式听取独立董事、监事会、股东特别是中小股东的意见。调整或者变更本章程载明的利润分配政策须履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、股东回报规划的制定、调整周期及相关决策机制
（一）公司应以三年为一个周期，审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或现行股东回报规划影响公司可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）董事会在制订股东回报规划方案的过程中，需充分考虑本规划第一条
所列各项因素，充分听取独立董事和全体股东特别是中小股东的意见，经独立董事发表意见和董事会审议通过（需经半数独立董事表决通过）后提交股东大会审议。
股东大会在审议股东回报规划方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。本规则由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都高新发展股份有限公司董事会
二O一九年六月一日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）018号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:168万元-280万元|盈利：1,120.40万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩与 2016年同期相比下降，主要原因是：报告期内子公司利润出现亏损，导致合并归属母公司利润亏损。
四、其他相关说明
1、预计 2017年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 32万元，主要为政府项目资金和处置非流动资产收入。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-151深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第十三次临时股东大会会议通知于 2014年 11月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2014年12月5日下午2：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年12月5日下午2：00。
网络投票时间为：2014年12月4日至11月5日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月4日下午15:00至12月5日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、主持人：副董事长陈伟民先生
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为2人，代表有效表决权的股394,197,677股，占公司股本总额的39.9744%；通过网络投票的股东人数为13人，代表有效表决权的股份414,501股，占公司股本总额的0.0420%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计15人，代表有效表决权的股份394,612,178股，占公司股本总额的40.0164%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》表决结果：同意 394,358,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%；反对253,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 394,358,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%；反对253,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度或融资额度的议案》
表决结果：同意 394,386,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9429%；反对225,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度或融资额度的议案》
表决结果：同意 394,386,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9429%；反对225,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0571%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司向广东南粤银行深圳分行申请追加综合授信额度的议案》
表决结果：同意 394,386,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9429%；反对210,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0533%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0038%。
6、审议通过了《关于公司增加经营范围，并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 394,386,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9429%；反对210,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0533%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0038%。
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十三次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-012湖南汉森制药股份有限公司
关于聘任公司内审工作负责人的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到内审工作负责人刘灿光先生递交的书面辞职报告。刘灿光先生因个人身体原因辞去内审工作负责人职务，辞职后，刘灿光先生不再担任公司任何职务。
刘灿光先生在担任公司内审工作负责人期间认真负责、勤勉尽职。公司及董事会对刘灿光先生在担任内审工作负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司内审工作顺利进行，通过公司第三届董事会第十一次会议审议，决定聘任杨哲怡先生为新的内审工作负责人。
杨哲怡先生个人简介如下：
杨哲怡，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年 9月出生，会计本科学历。中共党员，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册咨询工程师（投资），曾任湖南湘投筱溪水电开发有限公司财务部经理、湖南湘能卓信会计师事务所项目经理、云南永孜堂制药有限公司财务总监。
杨哲怡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
杨哲怡先生联系方式：
电话：0737-6351465
传真：0737-6351486
电子邮箱：yangzy21cn@21cn.com
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司2016年2月18日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2-225号
惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中京电子公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中京电子公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-032江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年4月22日以现场方式召开，会议通知于2015年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）及股权激励相关议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年4月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定4月10日为本次股权激励的授予日/授权日。
授予日/授权日后至本次股权激励相关股票登记前，由于部分激励对象的劳动合同到期，双方均决定不再续签，根据《股权激励计划》的有关规定，其已不具备激励对象资格。因此，根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
公司监事会对本次调整后的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：
本次调整的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《股权激励计划》的相关规定。本次调整合法、有效。
调整后的激励对象名单详见公司于2015年4月23日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上公告的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（2015年4月22日调整）》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2015年4月22日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-036
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2017年8月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110302717741973K
2、名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼D06室
5、法定代表人：王安京
6、注册资本：13,142.6719万元
8、营业期限：1999年 12月 01日至长期
9、经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-105】顾地科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2016年9月18日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举徐辉利先生(个人简历附后)为公司职工代表监事，其任期与公司第三届监事会任期一致。
最近二年内，公司曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
顾地科技股份有限公司监事会
2016年9月19日
附：徐辉利先生简历：
徐辉利，男，1972年12月出生，本科学历，高级工程师。现任顾地科技股份有限公司中层管理干部、职工代表监事。曾任湖北顾地塑胶有限公司技术员、注塑车间主任、技术部长、分管生产技术副总经理，顾地科技股份有限公司湖北基地分管生产、技术副总经理，生产技术中心副部长，湖北制造中心总监。
截至目前，徐辉利先生持有本公司股票 1,087,500股，占公司股份总数的0.31%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任监事的情形。
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年11月23日召开了十届董事会第十一次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司为参股公司提供担保的独立意见
公司为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且公司和其他股东方采取同比例提供担保，风险较小。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次为参股公司提供担保事宜。
二、关于公司为参股公司提供财务资助的独立意见
公司本次为参股公司提供财务资助，有利于加快该等公司的项目建设进度，促进该等公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助。因此，财务资助行为公平对等，不会损害公司及股东的利益。同意本次对参股公司提供财务资助事项。
三、关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件是否满足的核查意见
我们对《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件是否满足进行了核查，核查结果如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均高于于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负；相比2014年，2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增长率高于48%，为72.48%;
4、公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，本次133名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“合格”等级或以上标准。
5、公司有关限制性股票授予和解锁程序未违反有关法律、法规及《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
6、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件已全部成就，同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，为133名激励对象所持共计4,309万股限制性股票安排解锁。
四、关于预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件是否满足的核查意见
我们对《限制性股票激励计划》预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件是否满足进行了核查，核查结果如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
3、公司锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均高于于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负；相比2014年，2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增长率高于48%，为72.48%;
4、公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,本次 12名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“合格”等级或以上标准。
5、公司有关限制性股票授予和解锁程序未违反有关法律、法规及《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
6、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为：公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已全部成就，同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，为12名激励对象所持共计257.5万股限制性股票安排解锁。
五、关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《限制性股票激励计划》及相关规定，鉴于公司激励对象中陈全儒、陈宇、简廷恩、潘飞、石勇、唐国明个人考核成绩为“合格”,本次解锁比例为80%，对上述6人持有的尚未部份解锁的限制性股票合计9.5万股进行回购注销。
此次进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。
作为公司的独立董事，我们一致同意对以上不符合解锁条件的9.5万股限制性股票按照《限制性股票激励计划》的规定实施回购注销。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一七年十一月二十三日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-005江苏恩华药业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2018年2月14日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知及相关会议资料。2018年2月26日下午1：00至3：00，第四届监事会第八次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名表决方式一致通过了如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。
《2017年度监事会工作报告》的详细内容登载于2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度报告
及摘要》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2017年度的经营成果。
五、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财
务预算报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务预算报告》是在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品招标、产品降价、成本上升等诸多不确定性因素情况下编制的，公司预计 2018年度业绩与 2017年度业绩相比，仍将会保持平稳增长，但并不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：董事会拟订的《2017年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。
七、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审查，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2018年2月26日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-133上海巴安水务股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：65%-85%||盈利：8727.67万元||
|||盈利：14400.66 万元–16146.19万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年前三季度业绩与上年同期相比有所增长，主要是随着公司战略计划的实施，公司各项业务有条不紊开展，在强化公司核心竞争力的同时，实现经营业绩的持续增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为322.99万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年三季度的具体数据将在本公司2016年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一六年十月十一日
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）授予相关事项发表独立意见如下：
1、本次股票期权的授予日为 2016年 12月 9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及公司股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司实施股票期权激励计划可以健全公司激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2016年12月9日，并同意向符合授予条件的218名激励对象授予1714万份股票期权。
独立董事：林莘、何红渠、陈浩二〇一六年十二月九日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017-020深圳美丽生态新股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2017年 3月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 3月 15日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了如下议案：
一、《关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的议案》；
为补充公司流动资金，满足生产经营需要，公司拟通过兴业银行深圳分行南山支行申请综合授信金额20,000万元，敞口金额10,000万元，授信期限12个月，利率以实际签约利率为准，本次贷款由公司全资子公司江苏八达园林有限责任公司提供全额连带责任保证担保。同时，董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件（本议案需提交股东大会以特别决议审议通过）。
具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-063中捷资源投资股份有限公司
关于信托受益权转让之进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。详情参见2017年12月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让方正东亚信托受益权的公告》(公告编号：2017-077)。
根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元（大写：贰仟捌佰肆拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元肆角肆分）支付至公司指定账户。
2018年6月29日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让款的承诺函》，承诺函主要内容为因优泽创投项下多个房产开发项目受近期调控及市场影响，销售回款进度滞后，且近期多个项目资金需求集中，回款节点不匹配，结合优泽创投近期资金回笼进度，优泽创投向公司制定了付款计划，确保公司收到不迟于如下付款时点及金额的款项：
2018年6月30日前收到700万元；2018年7月31日前收到1000万元；2018年8月31日前收到1000万元；2018年9月30日前收到1000万元；2018年10月31日前收到5000万元；2018年11月30日前收到7000万元；2018年12月31日前收到全部余款。
优泽创投并表示回款情况若好于预期，将全力提前付款。此外，优泽创投还承诺：优泽创投现有资产足够有能力支付全部价款，若因优泽创投原因致使未完
全依照上述付款计划履行付款义务，则优泽创投愿向公司承担应付未付款项每日万分之二点五的违约金，且公司可依法采取包括但不限于诉讼保全等措施，优泽创投并愿意承担除违约金以外的滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用。
基于优泽创投的实际情况，本着以解决问题为出发点的原则，公司将视《关于信托受益权转让款的承诺函》的履行情况行使公司的权利。
截至本公告披露日，公司已经收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币700万元。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年6月30日