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关于浙江每日互动网络科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2019〕8058号
浙江每日互动网络科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称每日互动公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供每日互动公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
每日互动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对每日互动公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，每日互动公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了每日互动公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄加才
中国·杭州 中国注册会计师：刘芳
二〇一九年六月十三日
浙江每日互动网络科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕256号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股
人民币13.08元，共计募集资金52,450.80万元，坐扣承销和保荐费用4,133.68万元（保
荐承销费共计人民币4,507.26万元，募集资金到位前已预付人民币373.58万元)后的募集
资金为48,317.12万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年3月18日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,931.00万元后，公司本次募集资金
净额为45,012.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕54号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|30,303.04|30,303.04|29,850.28|452.76|
|14,709.50|14,709.50|14,301.00|408.50|

|||||
|-|-|-|-|
|45,012.54|45,012.54|44,151.28|861.26|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为13,026.25万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|30,303.04|8,266.12|38.30|8,304.42|
|14,709.50|4,709.83|12.00|4,721.83|
|45,012.54|12,975.95|50.30|13,026.25|

浙江每日互动网络科技股份有限公司
二〇一九年六月十三日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-066芒果超媒股份有限公司
关于新增2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、新增2019年度日常关联交易预计基本情况
1、新增日常关联交易预计概述
2019年9月 19日，公司召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》，刘昕先生当选为公司第三届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，咪咕文化科技有限公司（以下简称“咪咕文化”）成为公司关联法人。公司向咪咕文化销售商品、提供劳务或者采购商品、接受劳务，构成日常关联交易。
2019年 10月 28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易的议案》，对公司与咪咕文化 2019年度拟新增的日常关联交易进行了预计。关联董事刘昕先生在审议本议案时回避表决，独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、公司与咪咕文化的交易类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易内容|定价原则|2019 年预计金额|截至2019年9月19 日已发生交易金额|上年实际发生交易金额|
|销售商品、提供劳务|运营商业务|市场价格|48,868.77|33,781.49|32,015.65|
|采购商品、接受劳务|采购商品|市场价格|463.13|122.56|302.24|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：咪咕文化科技有限公司
统一社会信用代码：911101023182628446
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘昕
注册资本：700,000万元人民币
成立日期：2014年 11月18日
住所：北京市西城区德胜门外大街11号5幢 400室（德胜园区）
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让;设计、制作、代理、发布广告;数据处理;计算机系统服务;租赁电子产品、机械设备;会议服务;承办展览展示活动;销售日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;增值电信业务（以许可证为准,增值电信业务经营许可证有效期至2021年 02月24日）。
（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;增值电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系说明：咪咕文化法定代表人、董事长刘昕先生同时担任公司非独立董事，因此咪咕文化成为公司关联法人，该关联人构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：咪咕文化系中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）全资子公司，生产经营情况正常，财务状况和信誉良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策及依据
公司与咪咕文化的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为基础、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
公司与咪咕文化的关联交易协议将在公司董事会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
域产品提供、运营、服务一体化的专业子公司，是中国移动旗下音乐、视频、阅读、游戏、动漫数字内容业务板块的唯一运营实体，下设咪咕音乐、咪咕文化、咪咕数媒、咪咕互娱、咪咕动漫 5个子公司。通过全面合作，充分发挥双方技术、业务、资源优势，促进公司运营商业务拓展，符合公司发展战略。
2、上述关联交易属于公司正常业务范围内的交易，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对公司形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
本次新增 2019年度日常关联交易预计获得了我们的事前认可，新增日常关联交易系公司增选非独立董事后根据关联方及关联交易相关认定规则进行的合理调整，交易价格公允，相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意新增2019年度日常关联交易预计。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-046
海南普利制药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 201 7年 8月 1日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017年 8月 17日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司高管列席会议；本次会议由公司监事会主席衷兴华先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
1、审议并通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
出席会议的董事认真审阅了《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告
摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过《关于公司 2017年上半年度募集资金存放于使用情况的专项报告的议案》；
《海南普利制药股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
海南普利制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-123雏鹰农牧集团股份有限公司
2019年 7月份销售情况简报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2019年 7月份销售情况简报
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 7月份销售生猪0.87万头，实现销售收入0.06亿元。主要单品销售明细如下：
1、仔猪销售量为 0.10万头，销售均价 39.12元/公斤，比2019年6月下降6.39%，销售收入0.01亿元；
2、商品肉猪销售量为 0.75万头，普通猪销售均价14.89元/公斤，比2019年6月下降5.04%，销售收入 0.05亿元。
二、每月生猪销售情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|月份|销售数量（万头）||销售收入（亿元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2019年 1-2月|25.99|25.99|1.43|1.43|
|2019 年3 月|5.62|31.61|0.45|1.88|
|2019 年4 月|1.74|33.35|0.17|2.05|
|2019 年5 月|2.14|35.49|0.24|2.28|
|2019 年6 月|1.15|36.64|0.12|2.40|
|2019 年7 月|0.87|37.51|0.06|2.46|

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，食品加工及粮食贸易等业
务的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年八月七日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-086东华软件股份公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项简要情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司海南东华软件有限公司（以下简称“海南东华”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币4,000万元的流动资金贷款。公司拟为海南东华本次流动资金贷款业务提供连带责任担保，期限为一年。
2、审批程序
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为海南东华申请人民币 4,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年。
公司此次对全资子公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南东华软件有限公司
2、成立日期：2015年8月28日
3、注册地点：海南省儋州市那大镇兰洋北路鼎尚时代广场A38-319号
4、法定代表人：董玉锁
5、注册资本：人民币10,000万
培训业务和咨询服务；信息传输、计算机服务和软件业、基于云平台提供软件产品及服务、互联网信息技术服务。
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、海南东华主要财务指标如下表：
单位：元
|||||||
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||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总额||141,446,013.06||212,668,622.76||
||负债总额|384,966,83.25||109,203,083.5||
||净资产|102,949,329.81||103,465,539.26||
|资产负债率||27.22%||51.35%||
||项目||2017年1-12月||2018年1-9月|
|营业收入||128,957,516.39||384,629,47.81||
||利润总额|842,636.34||-482,716.65||
||净利润|589,786.97||-483,790.55||

注：上表所列海南东华2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：人民币4,000万元
3、担保期限：自担保协议生效之日起12个月
四、董事会意见
董事会认为被担保人海南东华系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 10.38亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2017年末经审计净资产的11.51%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年十月二十九日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-023拓维信息系统股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年04月04日（星期五）15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司2013年年度报告摘要刊登于 2014年 03月 28日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。
出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理宋鹰先生，副总经理、董事会秘书龙麒女士，财务总监倪明勇先生以及独立董事周仁仪先生。
热忱欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2014年03月31日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司董事会
2015年 12月 31日内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领
域。
星辉互动娱乐股份有限公司公司纳入评价范围的主要单位包括：
||
|-|
|星辉互动娱乐股份有限公司|
|雷星（香港）实业有限公司|
|福建星辉婴童用品有限公司|
|深圳市星辉车模有限公司|
|深圳市畅娱天下科技有限公司|
|霍尔果斯毅讯电子科技有限公司|
|广东星辉天拓互动娱乐有限公司|
|TEAMTOP ONLINE ADVERTISING CO.,LIMITED|
|上海悠玩网络科技有限公司|
|广州火炉网络科技有限公司|
|广州天拓软件技术有限公司|
|广州伊云网络科技有限公司|
|SHINY FIRST LIMITED|
|上海元届信息科技有限公司|
|元界网络科技有限公司|
|上海猫狼网络科技有限公司|
|霍尔果斯市星拓网络科技有限公司|
|珠海星辉投资管理有限公司|
|皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司|
|新疆星辉创业投资有限公司|
|雷星（香港）实业有限公司|
|福建星辉婴童用品有限公司|
|深圳市星辉车模有限公司|
|深圳市畅娱天下科技有限公司|
|霍尔果斯毅讯电子科技有限公司|

截至 2015年 12月 31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，前述资产对应的营业收入占公司2015年度合并财务报表营业收入总额的76.61%；
公司纳入评价范围的主要业务为研发、生产和经营，纳入评价范围的主要事项为
规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管
理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包
星辉互动娱乐股份有限公司括：对外投资管理、关联交易及对外担保、募集资金使用、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无
星辉互动娱乐股份有限公司效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
星辉互动娱乐股份有限公司根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-026深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2016年5月13日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年5月17日上午9:30在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司 2015年度股东大会审议通过了《关于 2015年度利润分配和公积金转增股本的议案》，以截止 2015年 12月 31日总股本 296,934,680股为基数，向全体股东每 10股派 2.5元人民币现金（含税），共计派发现金 74,233,670.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后的总股本为 445,402,020股。股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于上述权益分派方案已实施完成，公司注册资本由 29,693.468万元增加至
44,540.202万元，《公司章程》相应条款修改如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原内容|变更后内容|
|第六条|第六条 公司注册资本为人民币29,693.468万元。|第六条 公司注册资本为人民币44,540.202 万元。|
|第十八条|第十八条 ……2010 年 11 月 12 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,900万股，公司的股本总额增至11,500万股；公司2011 年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8 股，转增后公司总股本增加至 20,700 万股。2013 年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票530.50万股，授予完成后，公司总股本增加至 21,230.50万股。公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加至29,722.70 万股。公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的5.04万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,717.66万股。|第十八条 ……2010 年 11 月 12 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,900万股，公司的股本总额增至11,500万股；公司 2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增 8股，转增后公司总股本增加至 20,700万股。2013 年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票530.50 万股，授予完成后，公司总股本增加至 21,230.50万股。公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加至29,722.70 万股。公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的5.04万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,717.66万股。|

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|公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的24.192万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,693.468万股。|公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的24.192万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,693.468万股。公司2015年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 44,540.202 万股。|

修订后的《公司章程》内容详见 2016年 5月 18日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年五月十八日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-059
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营等正常运行，维护股东等权益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。
一、监事会工作情况
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|报告期内召开会议的次数|4次|
|监事会会议的情况|监事会会议议题|
|2018年4月26日召开第五届监事会第十三次会议|审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2018年度财务预算的议案》、《关于规范担保行为的议案》、《关于2017年度关联交易补充确认暨 2018年度关联交易预计的议案》、《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》、《2018 年第一季度报告》|
|2018年8月29日召开第五届监事会第|审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》|

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|十四次会议||
|2018 年10月29日召开第五届监事会第十五次会议|审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2018 年第三季度报告》|
|2019年1月23日召开第五届监事会第十六次会议|审议通过了《关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证的议案》、《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东及职工利益的行为。
(二)公司财务情况
公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2018年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。
（四）对外担保情况
公司对2018年度担保交易补充确认符合公司实际情况，是正常、合理的。公司预计 2019年关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，没有损害公司及股东尤其是
中小股东的利益。
（五）内部控制情况
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制基本有效，但存在部分内控运行机制失效，公司应当严格执行相关内控制度。
三、监事会关于2019年工作计划
2019年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己等职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）按照法律法规，认真履行职责
2019年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事及高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范。
1、按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
2、按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查，防范经营风险
监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。
1、坚持以财务监督为核心，对公司的财务情况进行监督检查。
2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施监督。
（三）加强自身学习，提高业务水平
2019年，为了进一步维护公司和股东利益，监事会将继续加强学习，认真学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促使公司稳健经营、创造良好业绩。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-015
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年4月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年4月20日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度报告》及摘要
《2013年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《2013年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度审计报告》
《2013年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2013年度利润分配方案的议案》
议案内容见同期发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》中相关内容。
监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于内部控制有关事项的说明》
议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为：公司 2013年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘 2013年度审计机构的议案》
监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的议案》相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会发表意见如下：经核查，本次可行权的 97名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的激励计划激励对象名单一致。激励对象的 2013年度考核结果符合公司激励计划的《考核方法》规定的行权条件，其作为激励计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向 97名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会2014年4月20日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—90厦门信达股份有限公司关于子公司挂牌转让
所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经公司二〇一八年第七次临时股东大会及二〇一九年第二次临时股东大会审议通过，同意全资子公司信达房产公开挂牌转让所持丹阳房产97.38%股权，挂牌底价为41,541.92万元。
具体内容详见《关于子公司挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的公告》及相应进展公告，刊载于2018年10月20日、2018年11月6日、2018年11月13日、2019年4月11日、2019年7月2日、2019年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、进展情况
截至目前，因未能征集到符合条件的意向受让方，公司经营管理层经综合考虑，决定终止本次挂牌转让标的股权事项。
如后续另有安排，公司将及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-079江门市科恒实业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月21日发布了《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》，由于工作人员疏忽，将协议签署日期写错，具体更正如下：
更正前：
一、协议签署情况
2019年 11月 17日，浩能科技与中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）签署了《燃料电池项目战略合作协议》，就双方在燃料电池项目设备研发、业务开展等达成了框架性协议。
更正为：
一、协议签署情况
2019年 10月 17日，浩能科技与中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）签署了《燃料电池项目战略合作协议》，就双方在燃料电池项目设备研发、业务开展等达成了框架性协议。
除上述更正内容外，其他内容不变。就此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-094
浙江佐力药业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量 9,504,000股，占公司股本总数的3%；实际可上市流通数量9,504,000股，占公司股本总数的3%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2014年11月10日（周一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为60,000,000股。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕133号文”核准，公司于 2011年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格 23.50元/股，其中网下配售 4,000,000股，网上发行 16,000,000股，并于 2011年 2月 22日在深圳证券交易所上市，上市时公司总股本为 80,000,000股。
2012年7月9日，公司实施了2011年度权益分派方案：以2011年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至144,000,000股。
民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股,转增后公司总股本增加至316,800,000股。
截至本提示性公告日，公司总股本 316,800,000股，其中，限售条件流通股92,011,258股，占公司总股本的29.04%；无限售条件流通股224,788,742股,占公司总股本的70.96%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）限售股份持有人所作的有关承诺
公司股东浙江德清隆祥投资有限公司（以下简称“隆祥投资”）是公司控股股东、实际控制人俞有强先生及其配偶俞友珠女士共同控制的公司，隆祥投资在公司首次公开发行股票并在创业板上市时对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：“本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。”
（二）承诺履行情况
在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东隆祥投资严格遵守上述承诺，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年11月10日（周一）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量 9,504,000股，占公司股本总数的3%；实际可上市流通数量9,504,000股，占公司股本总数的3%。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可|||
||||||所持限售股||本次申请解|||||
||序号||股东全称|||||||||
||||||||||上市流通数||备注|
||||||份总数||除限售数量|||||
||||||||||量|||
|1||浙江德清隆祥投资有限公司||9,504,000||9,504,000||9,504,000||公司控股股东、实际控制人控制的公司||
|合计||||9,504,000||9,504,000||9,504,000||——||

注：隆祥投资系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，公司控股股东、实际控制人俞有强先生及其配偶俞友珠女士通过德清县寅幸商贸有限公司持有浙江德清隆祥投资有限公司
100%的股权。
5、隆祥投资对于本次解除限售及上市流通后的股份在未来半年内无减持计划。
四、本次解除限售股份的上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、限售流通股（或|||||||
||92,011,258|29.04|0|9,504,000|82,507,258|26.04|
|非流通股）|||||||
|04 高管锁定股|80,502,508|25.41|0|0|80,502,508|25.41|
|05 首发前个人类限|||||||
||2,004,750|0.63|0|0|2,004,750|0.63|
|售股|||||||
|06 首发前机构类限|||||||
||9,504,000|3.00|0|9,504,000|0|0|
|售股|||||||
|二、无限售流通股|224,788,742|70.96|9,504,000|0|234,292,742|73.96|
|其中未托管股数|0|0|0|0|0|0|
|三、总股本|316,800,000|100%|0|0|316,800,000|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的其他股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
中德证券有限责任公司
关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宣亚国际 2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、关联交易概述
1、2017年度日常关联交易情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方|关联交易内容|2017年总额（万元）|占同类业务比例|
|无偿使用关联方房产|万丽莉|宣亚国际于美国设立的全资子公司SHUNYAINTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司，以下简称“宣亚美国”）无偿使用万丽莉的房屋（30平方米）作为公司的办公场所|-|-|

2、预计2018年日常关联交易情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方|关联交易内容|2018年总额（万元）|占同类业务比例|
|无偿使用关联方房产|万丽莉|宣亚美国无偿使用万丽莉的房屋（30平方米）作为公司的办公场所|-|-|

二、关联方基本情况
姓名：万丽莉，公司实际控制人之一，1976年11月出生，中国国籍，有美国永久居留权。万丽莉女士自2012年2月至今担任公司董事，2015年8月至今同时担任宣亚美国财务经理。
三、关联交易的目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常经营管理所必需并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易体现了公平、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
四、日常关联交易履行的审议程序
2018年4月19日，公司第三届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于确认公司全资子公司2017年度及2018年度无偿租用关联方房屋进行办公的议案》。公司全资子公司SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）拟继续无偿租用董事万丽莉女士的房屋作为日常办公场所。
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了事前认可意见及明确的同意意见，同时关联董事张秀兵先生、万丽莉女士做出了回避表决。此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东北京宣亚国际投资有限公司须回避表决。
五、公司独立董事事前认可意见和发表的独立意见
1、事前认可意见
独立董事对公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表了如下事前认可意见：公司全资子公司SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）2017年度及2018年度无偿租用关联方万丽莉女士的房屋作为办公场所进行日常经营不存在损害公司利益及公司股东、特别是中小股东的利益情况，未对公司独立性构成影响。
2、独立意见
独立董事在公司第三届董事会第二次会议中发表了同意该事项的独立意见：
经核查，我们认为公司全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）2017年度及2018年度无偿租用关联方万丽莉女士的房屋作为办公场所进行日常经营是按照“公平自愿”的原则进行的，遵循公平、公正、公开的原则，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，决策程序合法有效，不存在损害公司利益及公司股东、特别是中小股东的利益情况，未对公司独立性构成影响。
六、公司监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于确认公司全资子公司 2017年度及 2018年度无偿租用关联方房屋进行办公的议案》。监事会认为：公司全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）2017年度及 2018年度无偿租用关联方万丽莉女士的房屋作为办公场所进行日常经营不存在损害公司利益及公司中小股东的利益情况，监事会同意宣亚美国 2018年度继续无偿租用关联方万丽莉女士的房屋作为其日常经营的场所。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，中德证券认为上述关联交易系公司日常经营活动所需，且由公司实际控制人之一万丽莉无偿提供，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期经营业绩产生负面影响。
本保荐机构同意上述关联交易。
上述关联交易已经公司第三届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此发表了同意该议案的事前认可意见和独立意见，有关关联董事遵守了回避表决制度，该事项将提交 2017年度股东大会表决，符合相关法律法规及公司章程的规定。
因此，本保荐机构认可公司2017年度关联交易的总结情况，并同意公司2018年的预计关联交易。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王僚俊 崔胜朝
中德证券有限责任公司2018年4月19日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-045福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 10日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三次会议的通知，并于 2015年7月16日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到 6人（独立董事2名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于收购江苏智联天地科技有限公司55%股权的议案》，表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
公司董事会同意与江苏智联天地科技有限公司(以下简称“目标公司”)股东钱志明等 5位自然人签订《股权转让协议》，收购目标公司55%的股权。转让协议约定，公司本次收购目标公司55%的股权，交易总额为人民币 3,850万元。本次交易的资金来源为公司自有资金。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于收购江苏智联天地科技有限公司55%股权的的公告》。
2、审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
公司因正常经营需要，向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度人民币8000万元，该额度事项包括为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司申请人民币1000万元授信额度提供连带担保，期限一年。
3、审议通过《关于为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》,表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司为下属全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中信银行股份有限公司申请人民币1000万元授信额度提供连带担保。
公司为福建新大陆自动识别技术有限公司提供担保事项的相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-042成都深冷液化设备股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司虽已收到中标通知书，但中标项目的正式合同尚未签订，合同条款尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、中标项目情况概述
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到陕西新源天然气有限公司（以下简称“陕西新源”）发来的《陕西新源天然气有限公司宜川县40万吨天然气处理项目PC（除土建部分）中标通知书》，确认公司为宜川县40万吨LNG天然气处理项目PC（除土建部分）中标单位，该项目合同金额人民币2.371亿元（大写：贰亿叁仟柒百壹拾万元整）。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：陕西新源天然气有限公司
2、法定代表人：王新斌
3、注册资本：10,000万
4、成立日期：2018年02月08日
5、经营范围：天然气销售、油气田技术工程服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、注册地址：陕西省延安市宜川县英旺乡安上村
7、交易对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
三、中标项目主要内容
2、中标金额：人民币2.371亿元（大写：贰亿叁仟柒百壹拾万元整）。
4、中标单位：成都深冷液化设备股份有限公司
5、项目实施地点：陕西省延安市宜川县
四、中标项目对公司业绩的影响
本次中标项目的中标金额为人民币2.371亿元（大写：贰亿叁仟柒百壹拾万元整），占公司2018年度经审计营业收入的69.17%，公司预计项目建设期在16个月左右，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生有利影响。
五、风险提示
1、公司虽已收到中标通知书，但项目的正式合同尚未签订；
2、未来合同条款尚存在一定的不确定性，合同金额、履行期限等合同条款均以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会