股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-37
深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2017年4月13日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2017年 4月 24日上午 9:30在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以现场记名投票的方式审议了全部议案并形成如下决议：
一、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》；
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事宁钟先生、张天成先生、吉明先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度总裁工作报告的议案》；
三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》；
公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年报摘要已于 2017年 4月 25日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-40号）。
公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司监事会、独立董事分别就 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了意见。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016年度实现净利润-24,622,344.55元，因母公司亏损，无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润201,390,876.87元，可供母公司股东分配的利润为176,768，532.32元；合并报表归属上市公司股东净利润为50,146,900.38元。本着积极回报投资者原则，公司拟以不低于合并报表净利润10%为基数拟订利润分配预案。
根据《公司章程》及股东大会审议通过的《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》相关规定，年度董事会审议通过的 2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本503,216,492股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.11元(含税)，共计派发现金人民币5,535,381.41元。本次利润分配完成后，尚未分配利润171,233,150.91元结转以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积转增股本，亦不送红股。
预计在分配方案实施前公司总股本不会由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化。
上述利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的 2014年-2016年股东回报规划。公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事分别就2016年度内部控制自我评价报告发表了意见。
九、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2017年度工作计划的议案》；
十、会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，关联董事侯毅先生回避表决；
根据 2016年度经营情况，公司 2017年度拟继续与关联方发生提供服务/销售货物等关联交易，预计总金额不超过815万元，详见公司同时披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-43号）。
公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016度股东大会审议。
十一、会议审议了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，鉴于本议案审议公司全体董事薪酬，7名关联董事回避表决后，董事会无法形成决议，提交公司 2016年度股东大会审议；
公司2016年度董事、监事薪酬情况详见公司2016年度报告全文第八节中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况的表格。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事傅博先生、傅加林先生回避表决；
公司2016年度高级管理人员薪酬情况详见公司2016年度报告全文第八节中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况的表格。公司独立董事对此发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司发展需要，随着公司业务转型升级战略逐步实施，公司经营范围需进一步扩大。经审议，会议同意对《公司章程》中经营范围的条款作出修改，详见公司同时披露的《公司章程》修订对照表。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016度股东大会审议。
十四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司制定了《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，规划全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
公司董事会以逐项表决的方式审议通过为下属子公司担保的议案。
具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-44号），公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日发布的《关于公司全资子公司申请银行授信续期或新增及公司继续为其提供担保的公告》（公告编号：2017-45号），公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016度股东大会审议。
十七、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对公司全资子公司江天精密制造科技(苏州)有限公司进行增资的议案》。
江天精密近年来由单一输液包装模具向医疗、食品、日化包装领域用精密模具转型，为满足新业务领域生产需要，提高模具加工精度和扩大公司产能，公司以自有资金 3,000万元对江天精密进行增资，增资后注册资本变更为 3,555.55万元，公司持有该公司100%股权保持不变。
十八、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
公司定于 2017年 5月 16日下午 14:30召开 2016年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。股东大会通知（公告编号：2017-46号）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日