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天津广宇发展股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
尊敬的各位董事：
我是天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张圣平。2014年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，出席了公司2014年的各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况：
1、自2014年7月担任独立董事后，公司召开了6次董事会会议，3次股东大会，本人均亲自出席了全部董事会会议,未列席股东大会。在召开会议时，本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。
2、本人对所参加的2014年度提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
作为公司独立董事，本人还担任董事会薪酬与考核主任委员，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。在2014年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。同时通过学习相关法律法规和规章制度，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
三、2014年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
（一）2014年8月14日公司召开八届十次董事会，本人发表了如下独立意见：
1、对增补独立董事发表意见。公司独立董事田昆如先生已连续六年担任本公司独立董事，任期届满，根据中国证监会颁布的独立董事指导意见的精神及公司独立董事工作制度的相关规定，不能继续担任公司独立董事，考虑到公司下一步发展的需要，董事会提议乐超军先生为独立董事候选人。
经我们了解，乐超军先生现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师。长期负责财务审计工作，在会计理论、公司治理、上市公司财务与会计等方面有较强的理论和实践经验。乐超军先生于2012年9月参加独立董事培训，已具备独立董事资格。
因此，同意增补乐超军先生为公司独立董事。
于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司 2014年半年度报告全文及其摘要，现将有关情况说明如下：
（1）报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况;
（2）报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，截止 2014年 6月 30日，公司对外担保余额 361.95万元（系历史原因形成）。公司及控股子公司没有为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司认真履行了对外担保的信息披露义务。
（二）2014年12月9日公司召开八届十四次董事会，本人发表了如下独立意见：
1、对聘请公司财务审计机构发表独立意见。本公司2013年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。经公司第八届董事会审计委员会第五次会议提议、第八届董事会第十四次会议研究，提议续聘该所为本公司财务审计机构，聘期一年，2014年度审计费用为人民币33万元。
鉴于该所的业务水平较高，对本公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，同意续聘该所为本公司2014年度财务审计机构。
2、对聘请公司内部控制审计机构发表独立意见。本公司2013年度内部控制审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。经公司第八届董事会审计委员会第五次会议提议、第八届董事会第十四次会议研究，提议续聘该所为本公司2014年度内部控制审计机构， 2014年度内控审计费用为人民币12万元。
鉴于该所的业务水平较高，拥有独立的法人资格、具有证券、期货相关业务审计资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为熟悉,能够满足内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构。
四、其他事项
1、为做好2014年年度报告的审计工作，作为董事会审计委员会成员，认真履行职责，提前来公司与会计师事务所的主要审计人员就2014年年度审计工作开展事前沟通，并就审计重点内容充分交换意见，听取审计风险分析，还邀请公司财务总监介绍公司经营及财务情况。在会计师审计过程中，不断跟踪相关工作，了解并督促工作进度，最后还进行了审计工作总结与沟通。
2、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
3、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，做到独立公正的履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董
事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
最后，希望公司在本届董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作，切实做好公司重大资产重组工作，不断增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。我们希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，促进公司又好又快发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！。
特此报告。
独立董事：张圣平2015年2月5日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-021网宿科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要已于2016年3月22日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017008北部湾港股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2017年 2月 22日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 2月 19日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，监事会主席向红，监事周卓莉、黄志仁参加会议并表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》。
公司监事会经认真审核，认为：
（1）本次公司控股股东优化履行承诺事项的议案审议、决策程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。
（2）本次公司控股股东优化履行承诺事项符合公司实际情况，有利于保护公司和全体股东利益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─006山西漳泽电力股份有限公司
关于公司部分董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分高管的书面辞职报告：
胡耀飞先生因工作变动申请辞去公司副董事长、董事、总经理、战略委员会委员职务；
叶宁华先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务；
王志军先生因工作变动申请辞去公司董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务；
刘畅先生因工作变动申请辞去公司董事、总会计师、审计委员会委员职务。
上述人员辞职后不再担任公司其他职务。其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。
公司董事会对胡耀飞先生、叶宁华先生、王志军先生、刘畅先生为公司规范、发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年一月十一日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-057安徽安利合成革股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第三届董事会第十八次会议通知已于 2014年 11月 20日以电话、电子邮件、书面通知等方式向全体董事发出。本次会议于 2014年 11月 22日上午以现场和通讯会议方式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：一、审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
《安徽安利合成革股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
中德证券有限责任公司
关于广东银禧科技股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
经向深圳证券交易所申请，2016年 4月 15日，因筹划重大事项，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）股票当日起开始停牌，银禧科技于 2016年 4月 18日发布了《重大事项临时停牌公告》。鉴于该事项仍在筹划当中， 2016年 4月 22日，银禧科技发布《重大事项停牌进展公告》，银禧科技股票自 2016年 4月 25日开市起继续停牌。2016年 5月 3日，银禧科技确定本重大事项构成重大资产重组，申请公司股票继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》。
2016年3月17日至2016年4月14日为停牌前之20个交易日。银禧科技股票在停牌前20个交易日相对大盘、行业板块涨幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||停牌前第21个交易日(2016年3月16日)|停牌前最后1个交易日(2016年4月14日)|涨跌幅|
|银禧科技（300221.SZ）收盘价|11.05|15.37|39.10%|
|创业板综合指数（399102）|2,301.99|2,758.23|19.82%|
|申万化工行业指数（882202）|4,259.43|5,096.65|19.66%|
|银禧科技相对于大盘涨幅|19.28%|||
|银禧科技相对于行业板块涨幅|19.44%|||

注：申万行业指数将银禧科技划分到“化工行业”，因此上述计算时使用的指数为“申万化工行业指数（882202）。
由上表可见，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，银禧科技股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，未构成异常波动情况。
据此，独立财务顾问认为：银禧科技股票价格波动未达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，无异常波动情况。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司2016年6月14日
浙江上风实业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
核准非公开发行股票批文的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】566号）。批复的主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过8,200万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求以及公司股东大会的有关授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：浙江上风实业股份有限公司
联系人：刘开明 王妃
联系电话：0757-26335291
联系传真：0757-26330783
2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：水耀东张建华
联系人：张建华
联系电话： 021-38676428
联系传真： 021-38674430
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2014年6月17日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-77四川雅化实业集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过1.5亿元的票据池业务。
票据池业务的开展期限为合作银行批准之日起 1年。本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务介绍
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系、商业银行的票据池服务能力等综合因素进行选择。
3、实施额度
公司与下属子公司共享不超过 1.5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过 1.5亿元人民币。开展期限内，该额度可循环滚动使用。
4、有效期限
上述票据池业务的开展期限为合作银行批准之日起一年。
二、开展票据池业务的目的
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。
公司的担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率。因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第
一时间向公司董事会报告。
3、公司审计监察部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们一致同意公司及下属子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过 1.5亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为合作银行批准之日起 1年。开展期限内，该额度可循环滚动使用。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年11月 20日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-082福建海源自动化机械股份有限公司
关于全资子公司收到吉利控股旗下英国伦敦电动车公司
定点函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）收到伦敦电动车公司LCV项目SMC零件定点确认函，后期将进入项目的开模阶段，预计2019年开始逐步进入批量生产阶段，预计生命周期 7至 10年内实现销售收入合计 5.11亿元至8.64亿元。
一、伦敦电动车公司介绍
伦敦电动车公司系浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利控股”）之全资子公司，其作为全球首家专注研发生产新能源商用汽车的公司，保留了传统伦敦出租车的文化内涵和经典元素，同时充分发挥了吉利控股的内部协同作用，进行了大量的技术优化创新，打造全新的轻量化、具有零排放能力的电动车平台。
LCV车型由英国 Emerald公司进行产品设计，Emerald公司的管理和设计团队全部来自于英国莲花、阿斯顿·马丁、福特、捷豹、迈凯伦等汽车公司。鉴于欧洲轻型商用车的使用环境，LCV车型是专门针对英国和一些欧洲市场提供的一种轻型商用货车，采用先进的车身结构系统运用于商用车辆的先进混合动力传动系统，专门为快速增长的商用物流行业提供服务。
二、对公司的影响
公司通过伦敦电动车公司的审核，成为其 LCV项目 SMC零件定点首选供应商，是公司轻量化战略的又一重大成果，表明公司在新能源汽车轻量化上的技
术实力及研发优势已获得国际知名汽车公司认可，再次证明了公司在汽车轻量化业务方面具备优秀的市场竞争力。公司致力于成为世界领先的汽车轻量化制品供货商，LCV项目将提升公司品牌在国际市场上的影响力，标志着公司的汽车轻量化业务向全球化发展又迈进了一步，同时体现了公司在节能环保领域的领导地位。该项目对公司本年度业绩不会产生影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益；同时，将对公司进一步拓展汽车轻量化业务市场空间产生积极的影响。
三、风险提示
1、项目启动后，汽车厂为提升车型竞争力也会对汽车零部件进行严格测试，因此存在供货时间推迟的风险。
2、汽车厂的整车销量将决定伦敦电动车公司向本公司的采购量。受整车销售市场影响，公司的供货量具有不确定性。
3、该项目实施周期内，存在因原材料价格变动等因素而影响项目收益的风险。
针对以上可能面临的风险，公司将采取积极的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月十一日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-002号山东胜利股份有限公司
八届三十五次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届三十五次监事会会议（临时）通知于 2018年 1月 4日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2018年1月8日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座 3202会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1、关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的议案
鉴于公司重庆合作项目的前置性工作已进行完毕，经合作各方磋商，本公司与重庆市华源天然气有限责任公司（简称“华源公司”）及其管理人签署《股权转让协议》，公司以现金分期付款方式受让华源公司持有的重庆胜邦燃气有限公司100%股权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的决定
根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟于 2018年 1月 26日（星期五）下午 14:30在公司驻地召开 2018年第一次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二○一八年一月九日
第三届监事会第十一次会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-006深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 1月 19日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。2016年2月4日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事3名。会议由公司监事刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
公司《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
详细财务数据请见公司2015年年度报告。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2015年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
第三届监事会第十一次会议决议公告与会监事一致认为：公司编制的《公司2015年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，年报审核程序符合法律法规等相关规定。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015年年初未分配利润为67,271,937.02（合并）元，2015年3月派发现金股利30,330,449.1元，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 37,615,641.95元，截止 2015年 12月 31日，可供分配利润为74,557,129.87元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配方案：以 534,763,213股(公司总股本)为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金26,738,160.65元，转增后公司总股本变更为 1,069,526,426股。
公司监事会同意董事会决定的2015年度利润分配方案。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第三届监事会第十一次会议决议公告该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2016年度监事津贴的议案》
公司监事2016年度津贴如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||津贴|
|刘昂||监事会主席||80,000||
|郑戈志||监事||20,000||
|王卓||监事||20,000||

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
在2015年度报告中中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。报告期内，公司补充完善了内部控制制度，且公司根据深圳证监局就公司治理等专项检查活动提出的意见制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境，增强内部控制治理能力，推动公司持续健康发展。
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了使全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）
第三届监事会第十一次会议决议公告获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司为深圳华商龙提供连带责任担保，担保金额为人民币 1.5亿元。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司监 事 会
浙江金固股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事项，并详细阅读了议案的相关资料，现发表独立意见如下：
公司使用100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于满足特维轮网络科技（杭州）有限公司汽车后市场业务的营运资金需求，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 100,000
万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第四届董事会第十三次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
邹峻 吴伟明 徐志康
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-004|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年2月6日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014－028浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年5月30日接到控股股东步森集团有限公司（以下简称“步森集
团”）的通知，获悉步森集团将其所持有的公司630万股无限售流通股股份（占公司股份总数的4.50%）质押给中信证券股份有限公司，融资2850万元，用于置换银行到期贷款。质押期限自2014年5月29日起至2016年5月29日。本次股权质押登记手续已于2014年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
步森集团共持有公司股份 8337万股，占公司股份总数的59.55%。其中，本次质押股份数量为 630万股，占其所持公司股份总数的比例为7.56%，占公司总股本的比例为4.50%，截至本公告披露日，步森集团共质押其持有的公司股份 8337万股，占其所持公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为59.55%。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二O一四年六月三日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-101江苏中超控股股份有限公司
关于公司股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）近日获悉，因公司股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）未依据
已经发生法律效力的上海仲裁委员会（2018）沪仲案字第 2336号裁决书履行义
务，江苏省无锡市中级人民法院拟在阿里巴巴司法拍卖网络平台上对深圳鑫腾
华持有的6,340万股公司股票进行公开拍卖。现将具体情况公告如下：
一、本次拍卖主要内容
1、拍卖标的及价格信息
拍卖标的：深圳鑫腾华持有的6,340万股中超控股股票。
起拍价：以2019年 11月3日前最后一个交易日该只股票的收盘价乘以股
票总数，保证金：1,000万元，增价幅度：10万元。
2、拍卖时间
该笔拍卖的拍卖时间为 2019年 11月 02日 10时起至 2019年 11月 03日10时止（延时的除外）。
3、竞买人条件
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与
竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进
行，但须在竞买开始的五个工作日前向无锡市中级人民法院办理委托手续；竞
买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人共同到
江苏省高级人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代
理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责
任。买受人悔拍后保证金不予退还。
竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过
该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。
上述司法拍卖的具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台公示的相关信息。
二、其他说明
1、公司与深圳鑫腾华为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立；
因此，深圳鑫腾华所持有的部分公司股份被司法拍卖，不会对公司的生产经营
产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司生产经营正常。
2、截至 2019年 9月 26日，深圳鑫腾华持有公司股份 25,360万股，占公司总股本的20%。本次司法拍卖的股份合计 6,340万股，占深圳鑫腾华目前所持公司股票25%，占公司股份总数的5%。本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变化。
3、本次拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东情况将发
生变化。公司将按照相关规定依法履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请
广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月18日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第四届董事会第二次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经核查，报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
经核查，报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司、SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN.BHD（辛格林纳自动化马来西亚有限公司）因采购和销售产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
二、关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公
司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
王田苗 原红旗 刘奕华
_______________ _______________ _______________
签署日期：2017年8月18日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-008
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2019年3月12日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的9,220万股太阳纸业股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给东吴证券的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||92,200,000||2017年3月 2日||2019年3月10日||东吴证券||7.51%||经营和战略投资需要||

注：上述股份质押的具体内容详见公司于 2017年 3月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-014。
二、太阳控股质押给东吴证券的太阳纸业股份解除质押情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||质押解除日||股份性质||质押证券解除数量(股)|
|2019年3月8日||无限售流通股||92,200,000||

三、太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,235,224,184股，占太阳纸业总股本的47.66%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为 265,000,000股，占其持股总数的21.45%，占太阳纸业总股本的10.23%；
太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被司法冻结的数量为8,556,150股，占其持股总数的0.69%，占太阳纸业总股本的0.33%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一九年三月十三日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-099广东正业科技股份有限公司关于正业玖坤
全资子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）的通知，因业务发展的需要，正业玖坤全资子公司苏州玖智坤信息技术有限公司对公司名称进行了相应变更，已完成工商变更登记手续，并取得由苏州市吴中区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。具体变更信息如下：
变更前：
名称：苏州玖智坤信息技术有限公司
变更后：
名称：苏州正业玖坤信息技术有限公司
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年11月8日
华泰联合证券有限责任公司
关于苏宁环球股份有限公司
2015年度日常关联交易执行情况
及 2016年日常关联交易预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定，对苏宁环球2015年度日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易预计进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华泰联合证券通过与苏宁环球董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了2015年度日常关联交易执行情况和本次预计2016年度日常关联交易事项的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对公司 2015年度日常关联交易执行情况和预计 2016年度日常关联交易事项的相关情况进行了核查。
二、2015年度日常关联交易执行情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计金额的议案》，预计公司 2015年度与南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）关联交易额度为不超过 10,000万元，截止 2015年 12月 31日，实际发生的同类交易金额为5,179.36万元，实际履行未超过年初预计数。
三、预计2016年日常关联交易事项
（一）预计 2016年日常关联交易的类别和金额
为保证工程顺利开展，预计 2016年度公司拟与苏浦建设发生日常关联交易累计金额不超过 20,000万元。交易内容主要为苏浦建设承接公司（包括控股子
公司）在建项目土石方等相关工程。此项日常关联交易按照市场定价原则确定交易价格，预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无须提交股东大会审议。
（二）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易内容|关联交易方|2016年年初至披露日累计交易金额（万元）|
|采购商品、接受劳务|土石方|南京苏浦建设有限公司|1,295.63|
|合 计|||1,295.63|

（三）关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
苏浦建设成立于 2003年 4月，注册资本 5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园8号，法定代表人为郭如金，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；
城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）
截至2015年12月31日，苏浦建设资产总额10,911.43万元，净资产2,772.85万元。2015年度，苏浦建设主营业务收入3,875.19万元，净利润7.02万元。
2、与关联人的关系
苏浦建设系公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析
苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。
（四）关联交易主要内容
本次 2016年度日常关联交易主要为苏浦建设承接公司（包括控股子公司）在建项目土石方等相关工程。
关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允
价格为基础,通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股
东利益的行为。
（五）关联交易目的和对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。
2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
（六）是否构成重大资产重组的情况说明
上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过其他部门批准。
（七）已经履行的审批程序
苏宁环球上述预计 2016年度日常关联交易已经第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。上述关联交易无需股东大会审议。公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见。
四、保荐机构发表的结论性意见
经核查，华泰联合证券认为：
上述关联交易符合公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的发展。该关联交易经苏宁环球第八届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见，程序合法有效，定价遵循公允、合理原则，上述关联交易无需股东大会审议。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司 2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）保荐代表人：
黄飞 卞建光
华泰联合证券有限责任公司 2016年3月16日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-85厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东龚正伟先生的通知，获悉龚正伟先生将其持有的本公司的部分股票质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||本次质||用途|
||||一大股东||||日期||日||||押占其|||
||||及一致行||||||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|龚正伟||否||2,397,000股||2017年8月7日||2018年8月7日||国泰君安证券股份有限公司||16.83%||个人融资||
|合计||-||2,397,000股||-||-||-||16.83%||-||

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，龚正伟先生持有公司股份14,245,323股，占公司总股本的3.87%，此次股份质押后其累计质押股份 8,822,100股，占公司总股本的
2、公司股东龚正伟先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
湖北双环科技股份有限公司
独立董事关于公司签署重大资产出售协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司本次重大资产出售构成上市公司重大资产重组。
根据有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了本次重大资产出售签订的相关协议等材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：公司本次资产出售交易行为构成重大资产重组。本次重大资产出售签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
我们同意上述事项，并同意公司签订本次重大资产出售协议。
2018年11月12日
独立董事签名： 孙燕萍：
王花曼：
包晓岚：
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-098博雅生物制药集团股份有限公司
关于监事减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工代表监事姜国亮先生出具的《关于减持博雅生物股份计划的告知函》,其拟减持公司股份99,657股，占公司总股本的0.0234%(总股本扣减公司回购专户中的股份数量，下同)。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东姓名：姜国亮，现任公司监事。
2、持股情况：截至本公告日，姜国亮先生持有公司股份 398,629股，占公司总股本的0.0936%，其中高管锁定股298,972股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：受让厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙）的股份及公司实施利润分配公积金转增的股份。详见公司于2016年6月 22日披露的《关于董监高持股变动的公告》。
3、计划减持数量、比例：拟减持公司股份 99,657股，占公司总股本的0.0234%。
4、减持方式：集中竞价交易等其他合法合规的方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）,即 2020年 1月6日至 2020年7月5日。
（二）股东承诺与履行情况
姜国亮先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；
离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。”
截至本公告披露之日，姜国亮先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、在按照上述计划减持公司股份期间，姜国亮先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
2、姜国亮先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、姜国亮先生不属于公司控股股东或实际控制人或其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将根据姜国亮先生减持的进展情况及时披露相关信息。
四、备查文件
1、姜国亮先生出具的《关于减持博雅生物股份计划的告知函》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018139河南恒星科技股份有限公司
关于改聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于改聘2018年度审计机构的议案》，拟将公司2018年度审计机构由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”），现将有关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司分别于2018年6月21日、2018年8月9日召开第五届董事会第二十九次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2018年度审计机构。由于公司与安永华明未能就工时及费用问题达成一致，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘大华事务所为公司2018年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与安永华明进行了事先沟通,征得了安永华明的理解和支持，其会积极配合新聘审计机构协助完成公司2018年度审计交接工作。
安永华明在执业过程中坚持独立审计原则，从专业角度维护了公司及股东合法权益，公司对安永华明表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的概况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：2012年02月09日
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人：梁春
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：91110108590676050Q
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的合伙企业，有为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、本次改聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司已提前与原审计机构安永华明就变更会计师事务所事项进行了沟
通，并征得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前审阅了大华事务所的执业资质资料，于2018年12月12日召开第五届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于改聘2018年度审计机构的议案》，同意聘任大华事务所为公司2018年度审计机构。
3、公司于2018年12月12日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于改聘2018年度审计机构的议案》，同意聘任大华事务所为公司2018年度审计机构。
4、本次改聘公司审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议，改聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司拟改聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。
2、独立董事意见
（1）公司改聘2018年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；
（2）大华事务所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；
（3）公司改聘2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
综上，我们同意公司改聘大华事务所为公司2018年度审计机构，负责公司
2018年度的审计工作，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度报告披露之日止，同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会