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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年6月4日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年 6月 4日下午在浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室召开。
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 3,659,800股，占公司有表决权股份总数的比例为8.5161%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
《关于审议调整投资大目湾项目的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案已经关联股东回避表决；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
李强
经办律师：
——————————孙立 律师
——————————张培培 律师
二〇一八年六月四日
永辉超市股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励计划分配情况表
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|-|-|
|本次获授的限制性股票数量(股)|占本次授予限制性总数的比例|
|1,092,900|14.28%|
|6,558,000|85.72%|
|7,650,900|100%|

二、核心管理层、核心业务骨干名单
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓名|所属类别||
||1|李静||核心管理层|
||2|林伟成||核心业务骨干|
||3|严炜||核心业务骨干|
||4|谢巧华||核心业务骨干|
||5|刘雅英||核心业务骨干|
||6|黄迎||核心业务骨干|
||7|林伟||核心业务骨干|
||8|高邦红||核心业务骨干|
||9|韦静||核心业务骨干|
||10|邱祝莲||核心业务骨干|
||11|邓四平||核心业务骨干|
||12|林丽兵||核心业务骨干|
||13|林苏斌||核心业务骨干|
||14|王健||核心业务骨干|
||15|郑德平||核心业务骨干|
||16|祖黄峡||核心业务骨干|
||17|金榕||核心业务骨干|
||18|林群熹||核心业务骨干|
||19|林奕成||核心业务骨干|
||20|秦继荣||核心业务骨干|
||21|蔡永华||核心业务骨干|
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2018-016号
重庆港九股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2018年 6月 22日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届的议案》。
同意许丽、李鑫、吴仲全为公司第七届监事会监事候选人。本议案须提交股东大会审议。
2018年 6月 21日，公司职工代表联席会已选举游吉宁、屈宏为公司第七届监事会职工监事。游吉宁、屈宏将与公司股东大会选举产生的 3名监事共同组成公司第七届监事会。上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会 2018年 6月 23日
附件：
监事候选人简历
许丽，女，汉族，1963年 5月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干部，共青团重庆市委组织部干部，共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司党委委员、工会主席，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事（期间曾兼任重庆港务物流集团有限公司工会主席），重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记并兼任重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。
现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、监事长、纪委书记，重庆港九股份有限公司监事会主席。
李鑫，男，汉族，1962年 6月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任重庆包装工业公司生产计划处科员、主任科员，中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理，华西包装集团公司生产计划处处长，重庆印铁制罐厂党委委员、厂长，重庆华西包装物资贸易公司党总支书记、总经理（期间兼任华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理），重庆华亚包装有限责任公司党委委员、总经理、常务副董事长，华西包装（集团）有限责任公司人力资源部主任，华西包装（集团）有限
责任公司党委委员、副总经理，华西包装（集团）有限责任公司党委委员、总经理、董事，华西包装（集团）有限责任公司党委书记、总经理、董事等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、工会主席，重庆港九股份有限公司监事会监事。
吴仲全，男，汉族，1965年 7月出生，中共党员，研究生学历。历任南桐矿务局红岩煤矿地测科技术员，南桐矿务局红岩煤矿团委书记，万盛区委组织部干部科干事，万盛区丛林镇镇长助理，万盛区丛林镇党委副书记，万盛区委组织部干部科科员、副主任科员、主任科员，万盛区委组织部组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员，重庆市直机关工委组织部副部长、市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委培训部部长、市级机关党校常务副校长、市委组织部驻市直机关工委组织员，挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理，重庆市直机关工委培训部部长、市级机关党校常务副校长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、副书记。
职工监事简历
游吉宁，男，汉族，1972年 12月出生，本科学历，高级经济师、高级会计师，中共党员。历任重庆安易财务软件有限公司财务软件技术维护员、技术管理，重庆兴惠会计师事务所、重庆兴惠会计师事务所有限责任公司、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管、财务部副部长、资产投资部副部长，重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支部委员、董事会董事等职务。现任重庆港九股份有限公司监事会监事、审计部部长。
屈宏，男，汉族，1974年 7月出生，本科学历，中共党员。历任重庆港江北港埠公司理货员、业务员，重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委书记、总经理等职务。现任重庆果园集装箱码头有限公司、重庆国际集装箱码头有限责任公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事。
北京市振邦律师事务所
关于中房置业股份有限公司重大资产出售实施情况的
法律意见书
致：中房置业股份有限公司
北京市振邦律师事务所(以下简称“本所”)接受中房置业股份有限公司(以下简称“中房股份”)委托，担任中房股份重大资产出售(以下简称“本次交易”)的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具了《关于中房置业股份有限公司重大资产出售的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)。
本所律师现就本次交易的实施情况出具本法律意见书。除非另有说明，《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设、释义同样适用于本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易的实施情况出具法律意见如下：
一、本次交易方案的主要内容
中房股份拟向交易对方张志永出售中房长远100%股权、中房华北100%股权。交易价格参考上述资产以2015年9月30日为评估基准日的评估结果协商确定。交易对方以货币资金支付对价。
根据中天华出具的中天华资评报字（2015）第 1454号评估报告，中房长远于评估基准日的净资产账面价值为 7,966.17万元，中房长远100%股权评估价值为 7,979.43万元；根据中天华出具的中天华资评报字（2015）第 1455号评估报
振邦律师事务所 法律意见书告，中房华北于评估基准日的净资产账面价值为 4,048.06万元，中房华北100%股权评估价值为5,441.22万元。参考上述评估价值，经交易双方协商一致，中房长远100%股权的交易价格定为 9,179.86万元，中房华北100%股权的交易价格定为5,548.06万元。
本次交易前，中房股份持有中房长远100%股权与中房华北100%股权；本次交易后，张志永持有中房长远100%股权与中房华北100%股权，中房股份不再持有中房长远与中房华北的股权。
经核查，本所律师认为，本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次交易的批准和授权
截至本法律意见书出具之日，本次交易已获得如下批准：
2015年 11月 30日，中房股份召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易相关议案。
2015年 11月 30日，中房股份独立董事出具了关于公司重大资产出售预案的独立意见及公司重大资产出售的事前认可意见，对本次交易予以认可。
2015年12月17日，中房股份召开2015年第三次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案。
综上所述，本所律师认为，本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
三、本次交易的实施情况
（一）本次交易涉及的债权债务及交易对价款支付情况
截至 2015年 11月 24日，中房股份应付中房长远 9,076.98万元的往来款、应付中房华北4,150.94万元往来款，合计共13,227.92万元。
2015年 11月 30日，中房股份、张志永与中房长远、中房华北分别签署了《债务转让协议》作为《重大资产出售协议》的附件，约定上述中房股份应付中
振邦律师事务所 法律意见书房长远和中房华北共 13,227.92万元往来款全部由张志永承担支付义务；同时，张志永扣减应付中房股份的 13,227.92万元标的资产转让对价款，支付剩余转让对价款1,500万元。
经查，张志永先生已按照《重大资产出售协议》的约定于 2015年 11月 30日向中房股份支付定金 750万元、于 2015年 12月 15日向中房股份支付剩余的750万元转让对价款，中房股份业已收到上述定金及转让对价款。
（二）本次交易涉及的标的资产过户情况
经核查，本次交易涉及的标的资产过户情况如下：
2015年 12月 25日，中房华北向天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局递交了股东及法定代表人等事项的工商变更登记申请资料。2015年12月29日，中房华北取得了由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。
2015年 12月 31日，中房长远向北京市工商行政管理局西城分局递交了股东、法定代表人等事项的工商变更登记申请资料。2016年 1月 8日，中房长远取得了由北京市工商行政管理局西城分局核发的《营业执照》。
截至本法律意见书出具之日，标的资产过户至张志永名下的工商变更登记手续已办理完毕，且已完成交割手续。
综上，本所律师认为，本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续，且交易对价款已全部支付，本次交易已实施完毕。
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
经核查，上市公司董事、监事及高级管理人员尚不存在因本次交易而发生更换的情况。
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
经核查，本次交易实施过程中不存在上市公司的资金、资产被实际控制人及其关联人占用，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
振邦律师事务所 法律意见书六、相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议履行情况
本次重大资产出售的相关协议为《重大资产出售协议》及其附件。截至本法律意见书出具之日，该协议的生效条件已全部实现，协议已生效，且本次重大资产出售的交易双方已按照协议的约定履行各自义务，不存在违约的情形。
（二）相关承诺履行情况
截至本法律意见书出具之日，交易双方已按照《重大资产出售协议》及《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书》的要求履行相关的承诺，不存在违反承诺的情形。
七、本次交易相关后续事项
经查，截至本法律意见书出具之日，《重大资产出售协议》的生效条件已全部具备；本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续，且交易对价款已全部支付，交易双方已按照协议的约定履行了各自义务，完成了交割手续，本次交易不存在未完成的相关后续事项。
八、结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
(一)本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件，交易双方有权按照该等批准和授权实施本次交易。
(二)本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续，且交易对价款已全部支付，相关权利、义务和责任已实质性转移。
(三)本次交易双方已经按照相关协议的约定履行了相关承诺和义务，不存在违反承诺和义务的情形。
(四)本次交易已实施完毕，不存在未完成的相关后续事项。
(以下无正文，为签署页)
振邦律师事务所 法律意见书
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-037浙江新澳纺织股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告日，控股股东浙江新澳实业有限公司（以下简称“新澳实业”）持有浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份159,120,000股，占公司总股本的31.09%。本次质押后，新澳实业累计质押股份45,000,000股，占其所持股份比例28.28%，占公司总股本比例8.79%。
控股股东新澳实业、实际控制人沈建华合计持有公司股份数量
233,314,705股，累计质押股份数量45,000,000股，累计质押股份占其持有公司股份数量的19.29%，占公司总股本的8.79%。
一、股份质押的具体情况
公司于2019年12月10日接到控股股东新澳实业通知，获悉其所持有的本公司部分股权45,000,000股无限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司桐乡市支行，该股份质押登记手续已于2019年12月9日办理完毕。具体事项如下。
本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|新澳实业|是|45,000,000|否|否|2019-12-6|2022-12-5|中国农业银行股份有限公司桐乡市支行|28.28%|8.79%|股权类投资|

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|合计|—|45,000,000|—|—|—|—|—|—|8.79%|—|

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|新澳实业|159,120,000|31.09%|0|45,000,000|28.28%|8.79%|0|0|0|0|
|沈建华|74,194,705|14.50%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|233,314,705|45.59%|0|45,000,000|19.29%|8.79%|0|0|0|0|

四、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东新澳实业资信状况良好，具备相应资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，新澳实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-029
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
经三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）总裁向文波先生提名聘任肖友良先生为公司董事会秘书。经董事会提名委员会审核，公司于2016年4月28日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖友良先生为公司董事会秘书。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，认为：经审阅肖友良先生个人履历，未发现有不适合担任公司高管的情况，肖友良先生曾长期主管公司证券事务工作、公司财务核算、财务信息披露工作，同意董事会聘任肖友良先生为公司董事会秘书。
三一重工股份有限公司董事会二Ｏ一六年四月二十九日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-043
隆鑫通用动力股份有限公司
关于对外投资项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与王浩文教授、深圳力合创业投资有限公司及珠海清华科技园创业投资有限公司进行合资合作的议案》，并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了相关对外投资公告（公告编号为：临2014-072）。
一、无人直升机项目的进展情况如下：
近日，公司第一台专业的农业植保无人机（XV-2）在珠海隆华直升机科技有限公司装配成功，该机型主要技术参数为：4.88米*1.12米*1.4米；最大载药量：72升；最大起飞重量：230公斤；作业效率：300-500亩/小时，下一步将按计划进行飞行测试和播撒实验。至此，公司确定了“无人机+农业信息化服务”的发展方向：
1、优先在农业植保领域进行拓展，发挥公司无人机平台载荷大、航时长、航迹控制准确、自主性强的特点，能确定保持在农作物上2-3米的作业高度，实现“精准喷洒”，为“精确农业”服务；
2、发挥自主研发的无人机平台机动性强、数据采集覆盖面广的特点，组建无人机的专业化运营服务团队，与专业农业信息化服务公司进行深度合作，融合地面站信息、卫星遥感信息等多源数据，对气象条件、土壤情况、农业生长、农业灾害、农业病虫害等农业信息进行动态监测，打造基于农业运营的专业化农业资源信息、农业生产信息、农业灾害信息以及农业用户信息的农业大数据平台，实现对农业大数据的采集、分析和管理，并根据客户的定制化需求，为政府机构、专业农户、农资企业以及农业金融机构等提供专业农业大数据服务和信息服务。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-043
二、特别提示
上述项目存在能否按计划推进实施的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年4月17日
浙江东日股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和相关事项
独立意见
浙江东日股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015年 3月 11日在公司三楼会议室召开。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》要求和《公司章程》有关规定，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、独立董事对公司对外担保情况的专项说明
截止 2014年末，除为全资子公司浙江东日进出口有限公司提供担保外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
报告期内，公司为浙江东日进出口有限公司提供担保情况如下：1、经公司 2013年度股东大会审议通过，为全资子公司浙江东日进出口有限公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请 2500万元额度融资（包括但不限于票据承兑、开立信用证、信用证项下打包贷款、出口商业发票贴现等调整为包括但不限于本外币借款、票据承兑、贸易融资如开立信用证、进口押汇等、开立保函、资金业务、贷款承诺等业务）提供连带担保责任，有效期为股东大会通过之日起两年。
报告期内对子公司担保余额 9,739,640.00元，占公司净资产1.66%。
2、我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
二、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2014年度盈利但不进行现金分红的有关情况进行了询问和了解，基于独立判断的立场，现就公司 2014年度利润分配预案发表独立意见如下：
鉴于公司正在与间接控股股东进行重大资产重组，需要筹备资金用于本次资产置换的差额部分的支付。同时，公司各项日常经营，尤其是房地产开发项目对资金的需求，为保证公司经营业务稳健发展，公司 2014年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案，有利于保证公司重大资产重组的顺利推进和日常经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益，同意该议案并提交 2014年度股东大会审议。
三、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们就公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构发表如下意见：
经检查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度公司财务报告和内部控制审计机构，2015年度拟支付审计费人民币 60万元，并提交 2014年度股东大会审议。
四、关于公司内部控制自我评价的独立意见
公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构，持续健全内部控制制度，对控股子公司、防止资金占用、对外担保、重大投资以及信息披露的内部控制规范有效，保证了公司正常的经营管理。我们认为
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-017
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于拟开展应收账款资产证券化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，即通过设立专项计划，发行资产支持证券，将子公司的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划。资产支持证券发行规模不超过15亿元，期限不超过5年，可分期发行。
一、专项计划对本公司的影响
本次专项计划实施后，满足入池条件的应收账款在转让给专项计划后将在公司账面终止确认。公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，盘活存量资产存量；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。
二、影响专项计划的因素
本次资产证券化产品尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行。
资产证券化产品结构、规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
三、相关授权
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，全权办理与本次资产证券化产品有关的一切事宜，包括但不限于：
1.选聘与本次资产证券化发行相关的主承销商等中介机构。
2.在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况确
定发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于发行金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、评级安排、担保事项等与发行相关的一切事宜。
3.签署与本项目相关的协议和文本，并办理相关手续。
授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述事项经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－023风神轮胎股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次利润分配采取派发现金红利方式，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），每股派发现金红利 0.10元（含税），公司共计派发现金股利 37,494,214.80元。
●每股扣税前现金红利 0.10元，每股扣税后发放现金红利：自然人股东和证券投资基金根据持股期限为 0.095元，合格境外机构投资者（QFII）为 0.09元，其他机构投资者不代扣所得税。
●股权登记日：2014年7月24日
●除息日：2014年7月 25日
●现金红利发放日：2014年7月25日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年度利润分配方案已经2014年6月27日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年6月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年
（二）发放范围：截止2014年7月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：本次公司2013年度利润分配方案以公司总股本 374,942,148股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），公司共计派发现金股利 37,494,214.80元。
1、公司暂按5%的税率代扣自然人股东和证券投资基金的个人所得税，每股扣税后派发现金红利为 0.095元。根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）相关规定，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，实际计征税率为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际计征税率为10%；持股期限超过1年的，实际计征税率为5%。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据股东的持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户扣收并划付中登上海分公司，再由中登上海分公司划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根
据国家税务总局于 2009年 1月 2 3日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.09元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.1元，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
三、利润分配具体实施时间
（一）股权登记日：2014年7月24日
（二）除息日：2014年7月25日
（三）红利发放日：2014年7月25日
四、利润分配对象
本次分配对象为：截止 2014年7月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
（一）公司股东中国化工橡胶有限公司、河南轮胎集团有限责任公司、焦作通良资产管理有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司的现金红利由公司直接发放。
（二）除以上股东外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询事项
联系电话：0391-3999080/3999007；传真：0391-3999080
地址：河南省焦作市焦东南路48号风神股份投资者关系管理部
邮编：454003
七、备查文件
风神轮胎股份有限公司 2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年7月18日
2019年投资者关系管理计划海南航空控股股份有限公司
2019年投资者关系管理计划
为进一步提升海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》以及《海南航空控股股份有限公司与投资者关系工作制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制定公司2019年投资者关系管理计划（以下简称“管理计划”）如下：
一、管理计划的基本原则
㈠合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
㈡充分披露信息原则。除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。
㈢投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
㈣诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
㈤高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本。
㈥互动沟通原则。公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、管理计划的组织机构
2019年投资者关系管理计划公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动，不断提高对投资者关系管理工作重要性的认识。
公司设立的投资者专线电话：0898-66739961，传真：66739960，邮箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com。
三、管理计划的沟通内容
在投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略、发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；公司的企业文化建设以及其他相关信息。
四、管理计划的开展方式
公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动，接受投资者的监督，以提高公司经营运作的透明度，提升公司形象。
㈠日常沟通
公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。董事会办公室设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅通、认真接听，耐心答复。董事会秘书或者证券事务代表组织接待投资者的来访和座谈，使投资者了解公司的业务和经营情况。
㈡定期报告及临时公告
信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式,公司将继续严格遵照信息披露规范按时编制并披露公司定期报告和临时报告。
1.严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露各期
2019年投资者关系管理计划定期报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。
2.严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
㈢股东大会
公司将根据法律法规的要求，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知并积极筹备年度股东大会和临时股东大会，认真做好会议材料的准备工作和股东大会的组织工作。公司股东可以根据实际情况选择自行前往参会或者委托他人参会。
股东大会召开时，公司有关人员不得向参会者披露任何未披露的信息。
㈣媒体合作
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。
㈤危机处理
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
㈥有利于改善投资者关系的其他工作
公司将积极开展相关培训，组织相关人员学习相关法律法规，积极参加由证券监管机构及其他专业机构举办的业务培训，提升管理人员的综合素质和业务水平；借鉴其它有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。
公司将根据实际情况开展网上或者实地的投资者说明会，与投资者进行交流。
2019年投资者关系管理计划公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。
2019年度公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-072
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对江苏玉龙钢管股份有限公司计提资产
减值准备相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年9月 13日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对江苏玉龙钢管股份有限公司计提资产减值准备相关事项的问询函》（上证公函【2016】1482号），根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
你公司于 2016年9月13日披露《关于计提资产减值准备的公告》称，公司拟对存在明显减值迹象的资产计提减值准备，其中坏账准备 435.77万元、存货跌价准备 2,677.63万元、固定资产减值准备 27,875.69万元，将对公司财务状况和资产价值造成较大影响。现请你公司就以下事项进行补充披露。
一、请公司补充披露本次计提减值准备的固定资产的主要类别、属于自建还是外购，及其分别涉及公司哪些业务、产品和生产线。
二、请公司结合 2015年至今的经营业绩和产能利用情况等，补充披露减值资产的减值迹象何时出现，以及公司未在今年半年报计提而在此时计提资产减值准备的原因及必要性。
三、请公司补充披露本次计提减值准备对公司 2016年度业绩可能产生的影响，并进行充分的风险提示。
四、请会计师就公司本次计提大额资产减值准备的原因、依据进行核查并发表意见。
请你公司于 2016年9月20日之前，以书面形式回复我部并同时对外披露。
本公司将根据上海证券交易所的要求，对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2015-073
绿地控股股份有限公司
关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告
的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
绿地控股股份有限公司董事会2015年12月9日
南京化纤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢南，作为南京化纤股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任南京化纤股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在南京化纤股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是南京化纤股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为南京化纤股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与南京化纤股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从南京化纤股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合南京化纤股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职南京化纤股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括南京化纤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在南京化纤股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢南
浙江中马传动股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江中马传动股份有
限公司章程》的有关规定，我们作为浙江中马传动股份有限公司的独立董事，
基于我们的独立判断，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或大额
存单等，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也
不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币
4亿的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等。
2017年8月29日
（以下无正文）
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2015-018
洛阳玻璃股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●洛阳玻璃股份有限公司(下简称“公司”)A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司通过书面方式向控股股东、实际控制人函证。
一、股票交易异常波动的具体情况
于 2015年 6月 2日、6月 3日、6月 4日，公司 A股股票在连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，依据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查并向控股股东及实际控制人发函问询。核实情况说明如下：
1、2014年 12月 31日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了关于本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关议案，并在上海证券交易所、香港联合交易所网站上披露了相关公告。公司 H股股票、A股股票分别于 2015年 1月 2日、2015年 1月 5日起复牌。
至目前，本次重组标的资产评估报告已获准备案，公司与交易对方及相关中介机构根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12号》（证监会公告[2015]10号）修订版，及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》等相关要求，对本次交易方案进行进一步的修改和完善。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查并向控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司及实际控制人中国建筑材料集团有限公司函证确认，除已公开披露事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除本公告说明事项及公司已公开披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司选定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2015年 6月 4日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-115山东步长制药股份有限公司
关于收购福建新武夷制药股份有限公司
70%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟收购标的：福建新武夷制药股份有限公司
拟收购金额：不超过人民币11,800万元，具体金额以最终签署的协议为准。
风险提示：公司尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与有关方进一步协商，以协商结果为准，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）基本情况
为满足山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）业务发展的需要，完善“大健康”布局的战略，提高公司竞争力，公司拟收购福建新武夷制药股份有限公司（以下简称“福建新武夷”）70%股权，公司与福建新武夷（以下简称“双方”）具体合作方案如下：
1、公司拟以不超过11,800万元人民币的价格受让福建新武夷原股东持有的福建新武夷70%股权。
2、本次收购总额在11,800万元范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。
3、公司授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。
（二）审议情况
公司于 2017年 12月 20日召开的公司第二届董事会第二十八次（临时）会
议，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟收购福建新武夷制药股份有限公司70%股权相关事宜的议案》。本事项无须提交股东大会审议批准。
（三）是否涉及关联交易及重大资产重组
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方情况
（一）转让方一
企业名称：福建新武夷投资有限公司
法定代表人：郑宝康
成立日期：2011年5月16日
注册地址：福建省建瓯市阳光假日城 19栋301室
注册资本：990万人民币
经营范围：对房地产业、教育业、建筑业、医药业的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：郑宝康（55%）、刘靖锴（40%）、刘标存（5%）。
财务情况：截止到2016年12月31日，未经审计的资产总额 53,573,639.78元，资产净额9,900,000元，营业收入0元，净利润0元。
（二）转让方二
姓名：郑银
国籍：中国
住所：福建省福安市城南街道官庄西路26号
最近三年的职业职务情况：自由职业
控制的核心企业主营业务情况：无控制的企业
（三）转让方三
姓名：薛卫群
国籍：中国
住所：福建省福州市鼓楼区开元新村 B9座404
最近三年的职业职务情况：退休人员
控制的核心企业主营业务情况：无控制的企业
（四）转让方四
姓名：陈裕生
国籍：中国
住所：广东省普宁市占陇镇四德村东美里16号
最近三年的职业职务情况：商人
控制的核心企业主营业务情况：普宁市冠科贸易有限公司百货批发业；广东楷泽投资有限公司商务服务业
（五）转让方五
姓名：陈颖
国籍：中国
住所：福建省福安市城北街道上杭路 22号
最近三年的职业职务情况：自由职业
控制的核心企业主营业务情况：无控制的企业
（六）转让方六
姓名：陆危萍
国籍：中国
住所：福建省建瓯市解放路113号泛华小区5幢503室
最近三年的职业职务情况：2015-2016.10福建新武夷制药股份有限公司职员，2016.10-2017年至今在建瓯市中医院门诊药房任职。
控制的核心企业主营业务情况：无控制的企业
（七）转让方七
姓名：黄雅芳
国籍：中国
住所：福建省建瓯市芝山恒昌大厦2幢801室
最近三年的职业职务情况：任职福建新武夷制药股份有限公司财务部长
控制的核心企业主营业务情况：无控制的企业
（八）转让方八
姓名：林峰
国籍：中国
住所：福建省建瓯市豪栋街277号
最近三年的职业职务情况：任职福建新武夷制药股份有限公司生产总监
控制的核心企业主营业务情况：无控制的企业
上述转让方与步长制药不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。上述转让方以最终签署的协议为准，公司将根据进展情况及时履行披露义务。
三、收购标的情况
福建新武夷制药股份有限公司
类型：股份有限公司
法定代表人：郑宝康
注册资本：5,106万元人民币
成立日期：2002年12月06日
住所：建瓯市城东工业园D区7-8号
经营范围：糖浆剂、合剂、口服液、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（大蜜丸）、酊剂（均含中药提取）、中药材、中药饮片【含毒性饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、煅制）、含直接服用饮片（净制、切制、炒制）】的研发、生产和销售；体外诊断试剂、保健食品、特殊膳食食品、其他食品及茶制品的技术开发、技术咨询、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：福建新武夷投资有限公司持股70.82%、郑住坤持股5.39%、陈颖持股5.35%、郑银持股3.19%、许锦忠持股2.94%、陈裕生持股2.94%、刘志明持股2.60%、黄雅芳持股2.17%、陆危萍持股%1.84%、敖翔持股1.69%、薛卫群持股0.78%、林峰持股0.29%。
上述股东均放弃优先购买权。
截至2016年12月31日，福建新武夷总资产为 121,436,810.80元，净资产为 58,805,989.25元；2016年度净利润 2,054,734.07元，营业收入为65,688,409.41元。（未经审计）
截至2017年10月31日，福建新武夷总资产为 101,649,778.68元，净资产
为 62,455,530.97元；2017年 1-10月净利润-70,458.28元，营业收入为28,958,617.15元。（未经审计）
四、投资合同
由于收购事项尚在洽谈中，截至目前尚未签订正式收购合同，具体收购金额、付款期限、违约责任等均未确定，公司尚未在标的公司委派任何董事、监事或高管，将在与有关方协商后以协商结果为准。公司将根据有关规定及时履行披露义务。
五、对公司的影响
本次收购符合公司战略，有利于整合资源优势，有利于公司的长远发展。
本次收购不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
六、存在的风险
本次收购尚未签署正式协议，公司具体收购方式尚未确定，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性。公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年12月21日