Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-075
广州市鸿利光电股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司中文名称变更为：鸿利智汇集团股份有限公司
证券简称变更为：鸿利智汇
英文名称变更为：Hongli Zhihui Group Co.,Ltd.
英文简称变更为： HongliZhihui
变更日期：自2016年7月19日起。公司证券代码不变，仍为300219。
一、公司名称和证券简称变更的说明
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 7日、 2016年 6月 24日分别召开第三届董事会第五次会议，2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称暨修订公司章程的议案》。同意将公司中文名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”；证券简称由“鸿利光电”变更为“鸿利智汇”；英文名称由 “GUANGZHOU HONGLI OPTO-ELECTRONICCO.,LTD.”变更为“ Hongli Zhihui GroupCo.,Ltd.”；英文简称由“HONGLITRONIC”变更为“HongliZhihui”。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体发布的相关公告。
二、注册资本变更说明
根据中国证监会《关于核准广州市鸿利光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]500号文）核准公司非公开发行不超过1亿股新股,公司已发行了56,634,996股新股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的有关规定修订了《公司章程》，公司总股本由614,847,475股变更为671,482,471元股，公司注册资本由614,847,475元变更为671,482,471元。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101761932988M
名称：鸿利智汇集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：陆亿柒仟壹佰肆拾捌万贰仟肆佰柒拾壹元整
成立日期：2004年5月31日
营业期限：2004年5月31日至长期
经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、公司名称和证券简称变更的原因
公司自 2004年成立以来，主营业务为 LED器件及其应用产品的研发、生产与销售。近两年公司管理层根据董事会制定的未来发展战略，经过充分调研、反复论证，在把 LED主业做大做强的前提下，积极布局车联网产业，为公司打造“LED+车联网”双主业业态奠定了一定基础。
截至目前，公司参股了迪纳科技，计划参股广州珠航校车，同时与专业投资机构合作设立了投资于车联网行业的基金。未来公司仍将通过多种方式和途径积极在车联网行业进行布局，努力将车联网培育成第二主业。因此，公司目前的名称已不能全面准确地反映公司未来的业务内容与特点，为更好地体现公
司双主业布局，更有利于推广公司的多元化发展战略，故决定对公司名称及证券简称进行变更，公司股票代码不变。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2016年 7月 19日起，公司启用新的证券简称“鸿利智汇”，公司证券代码不变，仍为300219。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-001号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：经深圳证券交易所《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]305号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称：“普路通”，股票代码：“002769”，本次公开发行的1,850万股股票将于2015年6月29日上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司最近一期财务报表审计截止日为 2014年 12月 31日。公司 2015年第一季度的财务报表未经审计，但已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了信会师报字[2015]第310464号审阅报告。
绩变动的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，具体数据以法定时间披露的 2015年半年度报告为准。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、对电子信息行业依赖的风险
公司目前提供供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业。报告期内，公司来自于电子信息行业的营业收入占总营业收入的比例分别为94.00%、93.26%和87.03%。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及潜力巨大；同时，电子信息行业市场响应速度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模巨大，但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。
二、高新技术企业资格复审存在的风险
公司于2009年6月通过高新技术企业认证，取得国家级高新技术企业资格，并于 2012年 9月通过国家高新技术企业复审，取得编号为 GR201244200439的高新技术企业证书，认证证书有效期为 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
按照《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定，本次高新技术企业资格到期后应重新进行认定取得资格，并自取得当年起可依照法律法规的规定申请享受税收优惠政策，未取得高新技术企业资格的企业，不得享受税收优惠，将对 2015年公司实现的利润总额按照25%的税率缴纳企业所得税。
三、新兴商业模式拓展业务面临的风险
供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，它主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需
要一个逐步认识和接受的过程，使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的期间，导致公司业务出现无法迅速扩大的风险。
四、人民币汇率波动导致公司组合售汇收益减少的风险
公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，为降低外币货款支付成本，通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。
银行的组合售汇产品仅提供给具有真实贸易背景并有实际付汇需求的客户，并且需要客户向银行提供贸易项下对外付汇的必要单据。
公司通过购买组合售汇产品进行外币货款支付是公司提供资金流服务时降低外币货款支付成本、实现整体服务收益的重要手段，是综合服务产生的收入的重要组成部分，与公司供应链管理业务本身紧密相关。无论人民币升值、波动或者贬值，只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本。
报告期内，公司通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本分别为2,237.12万元、2,508.83万元和3,127.72万元，占公司利润总额比例分别为40.69%、41.00%和25.05%。公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取得无风险收益，虽然不会出现公司组合售汇收益亏损的情况，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能出现公司组合售汇收益减少的情况。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-038百洋水产集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司购买银行理财产品的进展情况
为提高公司闲置募集资金的使用效率，公司于2014年5月30日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》（编号为：2014150001），以暂时闲置的募集资金人民币3,000万元购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：桂林银行人民币机构理财计划。
2、理财金额：人民币3,000万元。
3、起息日：2014年5月30日。
4、到期和兑付：到期日和兑付日均为2014年7月2日。
5、收益条款：预期年化收益率为4.7%，持有到期预计最高可获收益12.75万元。
6、资金来源：暂闲置的募集资金。
7、公司与桂林银行股份有限公司南宁分行无关联关系。
二、主要风险提示
本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，有投资风险，银行只保障理财本金安全,不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括市场风险、政策风险、通货膨胀风险、提前终止的风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况
2013年10月14日，经公司2013年第四次临时股东大会审议通过：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（投
资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，在
单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次购买银行保本浮动收益型理财产品，在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。
四、公司采取的风险控制措施
相关风险控制措施包括：1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品是在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买产品为保本浮动收益型，期限较短、风险较小。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
六、前次购买理财产品情况
公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品(均为保本型)的情况如下：
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|序号|签订日期|签订银行|金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|状态|
|1|2013/7/18|桂林银行|2,500|2013/7/18|2014/1/20|4.50%|已到期|
|2|2013/9/25|广西北部湾银行|2,500|2013/9/29|2013/11/5|4.80%|已到期|
|3|2013/10/14|广西北部湾银行|10,000|2013/10/15|2013/12/25|4.90%|已到期|
|4|2013/10/15|桂林银行|8,500|2013/10/16|2014/1/16|5.00%|已到期|
|5|2013/10/22|兴业银行|3,500|2013/10/24|2013/11/28|4.50%|已到期|
|6|2013/10/23|桂林银行|2,000|2013/10/24|2014/1/24|5.00%|已到期|
|7|2013/12/2|广西北部湾银行|2,500|2013/12/6|2014/1/10|5.20%|已到期|
|8|2013/12/3|兴业银行|3,500|2013/12/5|2014/1/9|4.70%|已到期|
|9|2013/12/26|广西北部湾银行|5,000|2013/12/27|2014/2/18|6.00%|已到期|
|10|2013/12/30|中国农业银行|2,000|2013/12/31|2014/2/7|6.50%|已到期|
|11|2014/1/3|广西北部湾银行|3,000|2014/1/8|2014/2/25|6.10%|已到期|
|12|2014/1/13|广西北部湾银行|2,500|2014/1/15|2014/4/2|6.00%|已到期|
|13|2014/1/14|兴业银行|3,500|2014/1/16|2014/2/20|4.60%|已到期|
|14|2014/1/21|桂林银行|9,000|2014/1/21|2014/4/21|6.00%|已到期|
|15|2014/1/24|桂林银行|2,000|2014/1/24|2014/4/24|6.00%|已到期|
|16|2014/1/27|兴业银行|1,400|2014/1/24|2014/4/28|4.65%|已到期|
|17|2014/2/10|中国农业银行|1,500|2014/2/11|2014/4/28|4.50%|已到期|

18 2014/2/19 广西北部湾银行 5,000 2014/2/25 2014/4/25 5.90% 已到期
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|19|2014/2/28|广西北部湾银行|3,000|2014/3/5|2014/5/28|5.70%|已到期|
|20|2014/4/29|中国农业银行|1,950|2014/5/6|2014/6/24|4.35%|未到期|
|21|2014/5/8|桂林银行|4,600|2014/5/8|2014/8/6|4.70%|未到期|
|22|2014/5/12|广西北部湾银行|3,000|2014/5/16|2014/7/2|5.40%|未到期|
|23|2014/5/14|桂林银行|6,600|2014/5/14|2014/7/4|5.20%|未到期|

上述1至19项理财产品已到期并按协议预期年化收益率正常兑付了本金和收益，20至23项理财产品尚未到期兑付，合计为16,150万元。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元（该额度可滚动使用），而本次购买的理财产品前可用额度为12,850万元，在本次购买桂林银行股份有限公司南宁分行保本浮动收益型理财产品3,000万元后，剩余额度为9,850万元。
七、备查文件
（一）2013年第四次临时股东大会决议
（二）桂林银行对公理财业务委托投资协议
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－034
万泽实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2630 万元— -1945万元|亏损：-2659.19万元|
|基本每股收益|亏损：-0.0535 元 — -0.0395元|亏损：-0.0541元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于目前正公司处于战略转型期间，地产业务逐步剥离。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2017年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 4月 14日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-124广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）为支持控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司（以下简称“曼塔智能”）的生产经营，保证其经营的资金需求，拟同意为曼塔智能向广东华兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华兴银行佛山分行”）申请贷款业务提供连带责任保证，担保额度累计不超过人民币5,000万元，有效期以担保合同约定为准。
曼塔智能系公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。因曼塔智能资产负债率超过70%，曼塔智能本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳曼塔智能科技有限公司
成立时间：2014年7月29日
注册地址：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房十栋2楼西侧。
法定代表人：王军
注册资本：2,267.33万元
经营范围：航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的销售，计算机软件、无人机飞控系统产品的技术开发、销售、技术咨询；计算机软件技术咨询；国内贸易，货物及技术
进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外。）航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的生产，计算机软件、无人机飞控系统产品的生产。
曼塔智能系公司控股子公司，其中公司持股51.000%，自然人王军持股44.105%，自然人金海持股4.895%。
曼塔智能2015年度（或2015年12月31日）及2016年第三季度（或2016年9月30日）主要财务数据如下表（单位：人民币元）：
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|项目|2015年度（或2015年12月31日）未经审计|2016年第三季度（或2016年9月30日）未经审计|
|资产总额|22,144,031.40|65,184,948.70|
|负债总额|4,125,641.14|61,764,299.78|
|净资产|18,018,390.26|3,420,648.92|
|营业收入|8,013,005.52|2,525,971.46|
|净利润|-8,077,094.10|-15,806,626.28|

三、担保事项的主要内容
截止目前，公司尚未签署担保合同，实际担保金额和期限将以银行核准的结果为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
曼塔智能系公司控股子公司。曼塔智能现处于快速发展阶段，本次担保有利于曼塔智能筹措资金，顺利开展经营业务。曼塔智能向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请贷款业务系为满足其正常生产经营的资金需求，公司本次为曼塔智能提供担保的行为合法合规。本次担保为对控股子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
本次担保总额为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计总资产（2015年12月31日）的3.49%，占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的5.07%。
公司于第四届董事会第二十一次会议及公司2015年第五次临时股东大会审
议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,000万元，详见
公司2015-091号公告《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司提供部分担保的公告》。
公司于第四届董事会第二十五次会议审议通过对公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保3,000万元，详见公司2015-121号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司于第四届董事会第三十五次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保5,000万元，详见公司2016-091号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司于第四届董事会第三十七次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过对公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保5,000万元，详见公司2016-107号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司于第四届董事会第三十八次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保7,000万元，详见公司2016-125号公告《关于为控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币29,000万元，占公司最近一期经审计总资产（2015年12月31日）的20.25%，占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的29.41%。
除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-059华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会 2018年第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为4,000万元人民币；同意公司为大庆惠博普与永赢租赁的该笔融资提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
公司及子公司与交易对方不存在关联关系，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、融资租赁的具体情况
（一）交易对方基本情况介绍
1、交易对方：永赢金融租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91330200316986507A
4、住所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路195号12层
5、法定代表人：许继朋
6、注册资本：150000万元
7、主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人和租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；
租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的业务。
8、与公司关联关系：无。
（二）融资租赁合同的主要内容
1、承租人：大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
2、出租人：永赢金融租赁有限公司
3、租赁标的：机器设备
4、租赁模式：售后回租
5、融资金额：4,000万元
6、租赁期限：2年
（三）本次融资租赁的目的及影响
通过本次融资租赁业务，有利于大庆惠博普筹集经营发展所需的资金，拓宽融资渠道，进一步增强其竞争力。本次大庆惠博普办理融资租赁业务，不会影响其相关固定资产的正常使用，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、为全资子公司提供担保的具体情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
2、统一社会信用代码：912306046774745314
3、成立日期：2008年8月19日
4、注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街11号
6、注册资本：27050万元
7、经营范围：制造、销售及维修：压力管道、压力容器、锅炉、管件（衬氟管件）、钻采设备及配件、环境保护设备及配件、电加热设备及配件、消防设备及配件、自动化控制设备及配件、工矿设备及配件、压缩机及配件、泵及配件、防爆电气、电线电缆、电工器材及配件、仪器仪表、柴油机及配件、静态混合器、电伴热带、电加热产品、固井压裂设备（产业政策禁止限制项目除外）；滤料、橡胶制品的生产、销售；石油钻采设备、自动化控制设备的开发及技术服务；油田技术服务、计算机软件开发，硬件维护；电加热管线及控制装置、电加热管道（线）的维修；阀门、小型机具、五金工具、电料、家用电器、服装鞋帽、针纺织品的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物道路运输；收集、贮存、利用HW08-废矿物油（详见危险废物经营许可证）；固体废物治理；污水处理及其再生利用；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日大庆惠博普总资产为 44,202.09万元，总负债为 15,001.30万元，净资产为 29,200.79万元。2017年主营业务收入为 12,084.36万元，利润总额979.88万元，净利润870.04万元。
截至2018年6月30日大庆惠博普总资产为39,706.39万元，总负债10,418.84万元，净资产为 29,287.55万元。2018年1-6月主营业务收入为 5,313.50万元，利润总额84.29万元，净利润86.76万元。
2018年6月30日，大庆惠博普的资产负债率为26.24%。
（二）担保协议的主要内容
1、保证人：华油惠博普科技股份有限公司
2、出租人（债权人）：永赢金融租赁有限公司
3、承租人（债务人）：大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
4、担保方式：连带责任保证
人其他应付款项。
6、保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（三）累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 58,444万元人民币，占2017年末本公司经审计净资产的27.30%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为62,444万元人民币，占2017年末本公司经审计净资产的29.17%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 35,297万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
四、董事会意见
董事会认为大庆惠博普开展融资租赁业务可以开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率。公司对大庆惠博普的融资租赁交易提供连带责任担保，可以保证《融资租赁合同》的有效实施。大庆惠博普的资产优良，偿债能力较强，公司对大庆惠博普的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
五、备查文件
1、公司《第三届董事会2018年第十一次会议决议》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一八年九月二十八日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-52
常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年10月15日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2017年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司2017年三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为公司编制和审核的2017年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江永贵电器股份有限公司公司章程》、《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案后，经认真审慎分析，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案以及2016年度相关事项进行了审阅，现发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度报告及相关事项的独立意见
（一）关于公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：
第一、公司2016年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
第二、公司2016年度不存在对外担保情况。
（二）关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经审查，在报告期内，公司无关联交易事项发生。
（三）关于公司2016年度利润分配方案的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了关于公司2016年度利润分配方案的议案，认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，同意关于公司2016年度利润分配方案的
议案，并同意将2016年度利润分配方案提交公司2016年度股东大会审议。
（四）关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案的独立意见
经审阅公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意公司募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案。
（五）关于2016年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见
我们认真审核了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，作为公司独立董事，我们一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司对子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常运营。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意公司2016年度内部控制自我评价报告的议案。
（六）关于公司2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的独立意见
作为独立董事，经认真审议关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案，我们认为公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的确定严格按照公司目标绩效合约管理机制执行，其决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司目前经营管理的实际现状，激励与约束并重，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升经营效益及工作效率，确保公司发展战略和经营目标的实现。因此，我们同意公司2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案，并同意将议案提交2016年度股东大会审议。
（七）关于聘任公司2017年度审计机构的议案的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财
务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
（八）关于变更募集资金用途的议案的独立意见
作为独立董事，经审核我们认为：公司本次变更募集资金用途事项，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交 2016年度股东大会审议。
（九）关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
作为独立董事，经核查我们认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
耿磊 朱国华 肖红英
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-093
华仁药业股份有限公司
关于重大资产收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购青岛创兴投资管理有限公司全资子公司青岛华仁太医药业有限公司（以下简称“太医药业”）100%股权，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成异常波动。经公司申请，公司股票已于2015年8月27日开市起停牌。公司已于 2015年8月26日发布《关于筹划重大资产收购暨股票停牌的公告》，并于2015年9月2日发布《关于重大资产收购事项进展暨延期复牌公告》、于2015年9月11日发布《关于重大资产收购事项进展公告》。
目前公司聘请的中介机构正在进行尽职调查。为确保本次收购事项顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌，预计于2015
年10月9日复牌并披露相关公告。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次收购工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次收购事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－004
红宝丽集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据公司董事会第八届第十五次会议决议，定于2018年1月23日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：
现场召开时间：2018年1月23日14：30（星期二）；
网络投票时间：2018年1月22日-2018年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018年 1月 22日下午15：00至 2018年 1月 23日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
5、股权登记日：2018年1月17日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。
7、会议参加人员
（1）截止2018年1月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投
票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议内容
上述议案已经公司于2018年 1月 4日召开的第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 1月 5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。
关联股东在审议上述议案时应回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码 1.00代表提案1。
表1本次股东大会提案编码一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案|√|

四、参会股东登记办法
1、登记时间：2018年1月19日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。
2、登记地点：
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方法：
通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号
邮政编码：211300
电话：025-57350997
传真：025-57350997
联系人：张琳
七、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
红宝丽集团股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362165”，投票简称为“宝丽投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日下午3：00，结束时间为2018年1月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有
限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00|公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案|√|||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人（签字/加盖公章）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
说明：
1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”和“回避”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于沈阳机床股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》之核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，对公司 2013年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、沈阳机床内部控制评价基本情况
1、内部控制的目标
（1）建立和完善符合公司发展战略、管理诉求的组织架构，形成科学有效的决策、执行、评价和监督机制，以保证公司经营管理目标的实现；
（2）建立行之有效的风险控制系统，强化风险意识管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行；
（3）建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，预防或及时发现、纠正各种舞弊行为，保护公司资产安全；
（4）提升会计信息质量，保证会计资料真实、完整，保护投资者合法权益；
（5）确保相关法律法规及公司内部控制制度的执行有效性。
2、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括沈阳机床及下属控股子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
3、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制管理手册组织开展内部控制评
价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。
4、内部控制缺陷认定及整改情况
（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、沈阳机床对内部控制的评价
根据公司内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告
内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、审计机构对公司内部控制的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2014]000037号《内部控制审计报告》，认为：“沈阳机床公司于 2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，沈阳机床已建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并进行了有效地实施。沈阳机床《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了其内部控制制度的建立及执行情况。
（以下无正文）
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于湖南凯美特气体股份有限公司（“公司”）拟通过向深圳市松特高新实业有限公司的全体股东、深圳习习网络科技有限公司的全体股东以支付现金的方式购买深圳市松特高新实业有限公司100%股权、深圳习习网络科技有限公司100%股权（“本次交易”），公司董事、监事、高级管理人员（“承诺人”）特此承诺和保证如下：
1.承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5.承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
[以下无正文，下接签署页]
[以下无正文，为全体董事《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
全体董事签字：
祝恩福__ __ 周岳陵__ __ 肖勇军__ _
徐卫忠 张伟 廖安
蔡翔__ __ 常启军__
日期：年月日
[以下无正文，为全体监事《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
全体监事签字：
张晓辉__ __乔志钢__ __ 余波__ _
日期：年月日
[以下无正文，为全体高级管理人员《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
全体高级管理人员签字：
肖勇军__ __徐卫忠__ __ 张伟__ _
日期：年月日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2016年上半年关联交易事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2016年上半年日常关联交易事项的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（本页无正文，为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
黄欣
年 月 日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-110石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“通合科技”）拟通过发行股份的方式购买西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金。（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，现将本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施及相关承诺的情况说明如下：
一、本次重组完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势
1、主要假设条件
（1）本次交易于2018年11月30日实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际完成时间为准）。
（2）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
（3）本次发行在定价基准日至发行日的期间公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次发行股份购买资产的股份发行价格为14.95元/股，发行数量为16,099,103股（最终以证监会核准数量为准）。本次募集配套资金总额为不超过10,000.00万元，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，发行价格及数量最终通过询价确定。
（4）假设上市公司2018年全年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2017年持平，即为691.70万元。
（5）本次交易补偿义务人承诺霍威电源在2018年度实现的净利润不低于承诺净利润1,700万元，且均匀实现。
（6）测算时未考虑本次重组以及募集配套资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（7）在预测2018年末总股本和基本每股收益计算时，仅考虑本次发行股份购买资产对总股本的影响，不考虑公司存在可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股的情况影响。
（8）2018年支付各中介机构费用500万元。
上述假设仅为测试本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、基于上述假设，对本次交易完成当年（假设为2018年）每股收益相对上年度每股收益（扣除非经常性损益）的变动趋势如下：
|||
|-|-|
|2017年度/2017.12.31||
||重组前|
|14,577.30|14,515.38|
|691.70|691.70|
|0.0475|0.0477|
|0.0475|0.0477|

根据上表测算，本次交易完成后，通合科技2018年度每股收益比2017年略有
下降。鉴于当年相关业绩变动的金额较小，如果通过本次交易收购的标的公司无法保持发展势头，或出现利润下滑的情形，且考虑收购当年公司为完成本次交易需支付给中介机构的相关费用，上市公司的当期每股收益将面临被摊薄的风险。
从长期来看，本次交易完成后，随着标的资产业务的注入，通合科技的业务领域将得到拓展，实现军品、民品协同发展的产业格局，有助于公司增强核心竞争力，提升盈利能力，符合公司全体股东的利益。
二、对本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
根据上述预计，本次重组完成当年可能会出现即期回报被摊薄的情况，为维护公司和全体股东的合法权益，针对可能出现的即期收益被摊薄的风险，公司承诺采取以下保障措施：
1、积极推进公司发展战略，发挥业务协同效应
本次重组后，上市公司各项存量及增量业务将在统一管理下进行市场和业务的开拓，从而提升上市公司整体发展的潜力与效率。同时，上市公司将积极发挥标的公司在军工业务市场资源、技术研发、执行效率、管理能力等多方面的优势，进一步深化军民融合能力，借助自身科研生产中积累的技术与人才优势，更广泛地利用科研资源与成果，引导目前产品设计、研发、集成等方面的技术拓展到军工领域，从而推动军民资源共享，强化高端装备制造水平，将技术效应最大化，有助于上市公司形成军民业务相互融合、相互促进、互利双赢的发展模式。
2、完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制
为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配，努力提升股东回报水平。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立
运行的、高效精干的组织机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
三、相关主体对保障措施能够得到切实履行作出的承诺
1、公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）对本人的职务消费行为进行约束。
（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
2、公司的控股股东为确保本次重组填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，承诺如下：
（1）不越权干预通合科技经营管理活动，不侵占通合科技利益。
（2）若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，公司将依法承担补偿责任。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年十一月四日