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证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－062
安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐金健康”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年08月16日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2018年08月21日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼
会议室以现场方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康
科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
监事会
2018年08月21日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年 7月 19日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：建科院
（二）股票代码：300675
（三）首次公开发行后总股本：14,666.67万股
（四）首次公开发行股份数量：3,666.67万股，本次发行全部为新股，无老股转让，新增股份自上市之日起上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址:深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼
联系电话: 0755-23950525
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址：北京市西城区太平桥大街19号联系电话：0755-33968160
（本页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：深圳市建筑科学知究院股份有限公司：飞
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年月18日
（此页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司首次公发开行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）
主承销商：
江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的规定，作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读了第一届董事会第十次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财务部相关规定对公司会计政策进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。
二、独立董事对《关于2019年半年度利润分配预案的议案》的独立意见
经审查，我们认为董事会综合考虑了公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2019年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法、合规、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意《关于 2019年半年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
三、独立董事关于实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等制度的相关规定，经核查，截至 2019年 6
月 30日，公司不存在实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并延续至2019年6月30日的关联方违规占用资金情况。
四、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司对外担保的情况进行了认真核查：报告期内，公司不存在对外担保的情况。
五、独立董事对《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金实际存放与使用不存在违法违规情况。我们同意公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意在公司确保募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元（含本数）进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：宋健 姓名：王光明
签名：___________________
姓名：徐逸星
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-120北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十八次会议于2015年12月24日14:00在北京经济技术开发区西环中路 6号公司 509会议室以现场会议与通讯相结合方式召开，会议通知已于2015年12月13日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见2015年12月26日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会战略发展委员会委员的议案》。
会议同意选举非独立董事栗军先生、王新先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员，与非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生和独立董事韩凤岐先生共同组成第五届董事会战略发展委员会，其中，赵福君先生仍为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会战略发展委员会届满时止。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》。
会议同意选举独立董事戴金平女士为公司第五届董事会审计委员会委员，与
非独立董事邱安超先生、独立董事韩凤岐先生共同组成第五届董事会审计委员会，其中，韩凤岐先生为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会审计委员会届满时止。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议同意选举独立董事戴金平女士、王元京先生和非独立董事施瑞丰先生共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，戴金平女士为主任委员。
新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会届满时止。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会提名委员会委员的议案》。
会议同意选举独立董事王元京先生、非独立董事欧阳曜先生为公司第五届董事会提名委员会委员，与独立董事韩凤岐先生共同组成第五届董事会提名委员会，其中，王元京先生为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会提名委员会届满时止。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年12月26日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-78安徽中鼎密封件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经公司申请，公司股票于 2017年 4月 27日开市时停牌，具体内容详见公司于 2017年 4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月6日和6月13日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-38）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-43）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-44）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-60）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-65）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-68）和《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-72）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-055汇中仪表股份有限公司
关于举行 2019年半年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年半年度报告于 2019年8月 3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司2019年半年度经营情况，公司将于2019年8月5日（星期一）下午15:00-17:00举行2019年半年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“汇中股份投资者关系”;
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“汇中股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理助理、董事会秘书冯大鹏先生、财务负责人曹贺刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年8月3日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-055深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于公司签订授信合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》，批准公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信。在上述综合授信总额度内，其中人民币5.5亿元或等值外币的综合授信由公司及全资子公司互相提供担保；针对剩余人民币6亿元或等值外币的综合授信无需公司及全资子公司提供担保。具体内容详见2017年3月30日、2017年3月31日、2017年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的公告》（公告编号：2017-033）、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的补充公告》（公告编号：2017-035）、《2016年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-039）。
在上述额度内，公司于近日与渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”）签订《综合授信合同》，渤海银行深圳分行向公司提供等值人民币1.5亿元综合授信额度，该授信额度有效期为1年，自2017年6月22日起至2018年6月21日止。全资子公司深圳市凯中泽华整流子有限公司（以下简称“凯中泽华”）与渤海银行深圳分行签订《最高额保证合同》，约定凯中泽华为公司在上述《综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 6月26日
广发证券股份有限公司关于
岭南生态文旅股份有限公司
为张家界文化村高科技主题文化项目
提供担保事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“发行人”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对岭南股份拟为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为推动岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称“恒润集团”）文旅业务的进一步发展。恒润集团与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）、张家界鸿泰文化旅游开发有限公司（以下简称“鸿泰文旅”）开展融资租赁直租业务。鸿泰文旅作为承租人拟向耀达租赁申请融资租赁金额不超过人民币5,000万元（含本数）直租业务，授信期限为3年，直租用款用途为购买恒润集团提供的游乐设备并用于张家界文化村项目。恒润集团拟为此次直租本息为鸿泰文旅提供连带责任保证担保及签订回购协议，承租人关联方张家界银洲建材有限公司（以下简称“银洲建材”）亦为此次授信本息提供连带责任保证担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年。承租人鸿泰文旅、承租人关联方银洲建材、鸿泰文旅和银洲建材的控股股东张银远及其配偶柏吉菊就本次担保事宜提供反担保。本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体以实际签订合同为准。
本次担保事项已经第三届董事会第五十二次会议出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。本次担保事项尚需提交股东大会审
议，上述事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：张家界鸿泰文化旅游开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：湖南省张家界市永定区沙堤街道办事处沙堤社区武陵山大道东侧古庸城内
法定代表人：张银远
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2010年10月12日
经营范围：文化、旅游项目投资开发；旅游景区、景点及配套设施开发建设与经营管理；文化旅游及文化艺术交流活动组织、策划；旅游产品开发；会议及展览服务；摄影摄像服务；旅游营销策划；物业管理服务；票务代理服务；建筑材料、装饰装修材料、旅游产品、土特产、日用百货、工艺品（不含文物）、旅游纪念品、文化体育用品销售；花卉苗木及其它农林产品种植、销售；餐饮服务、休闲娱乐服务、文艺表演。
鸿泰文旅的主要财务指标：
单位：万元
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|财务指标|2018年12月31日/2018年度（经审计）|2019年3月31日/2018年1-3月（未经审计）|
|资产总额|106,761.82|112,141.95|
|负债总额|44,034.79|49,018.18|
|净资产|62,727.03|63,123.77|
|营业收入|0|0|
|利润总额|149.58|-15.77|
|净利润|149.58|-15.77|

股权结构：张银远持有鸿泰文旅100%出资。鸿泰文旅与公司及子公司不存在关联关系。
三、担保主要情况
上海恒润文化集团有限公司拟为承租人张家界鸿泰文化旅游开发有限公司直租本息提供连带责任保证担保并签订回购协议，承租人关联方张家界银洲建材有限公司亦提供连带责任保证担保。担保金额不超过人民币5,000万元（含本数），保证期间为最后一笔主债务履行期届满起2年。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会及独立董事意见
融资租赁销售业务的开展将为恒润集团的客户提供新的融资渠道，减轻客户购买设备的资金压力，从而有利于恒润集团文化旅游业务及产品的推广，加快回款，提高市场竞争能力。
项目风险防范：1.承租人关联方张家界银洲建材有限公司同时为此次授信本息提供连带责任保证担保；2.承租人张家界鸿泰文化旅游开发有限公司、承租人关联方张家界银洲建材有限公司、鸿泰文旅和银洲建材的控股股东张银远及其配偶柏吉菊就本次担保事宜提供反担保。
公司在担保期内采取了必要的担保风险防范措施，本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
本次担保事项已经第三届董事会第五十二次会议出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。
五、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司文旅业务的进一步发展。本次担保符合有关法律法规的要求，并采取了必要的担保风险防范措施，有利于恒润集团业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意本次担保。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，本次担保事项已经岭南股份第三届董事会第五十二次会议出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意，
本次担保事项尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。
保荐机构对公司此次拟为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（次页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：___________________ ___________________
李锐 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-004兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年1月9日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止配股事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止2016年度配股发行事项的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2017年1月11日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-18深圳赤湾石油基地股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||2015年1月1日-2015年3月31日||2014年1月1日-2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：50%-70%||盈利：4,768万元||
|||盈利：1,430万元-2,384万元||||
|基本每股收益||盈利约0.06元-0.1元||盈利：0.21元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
净利润同比下降，主要由于国际油价连续下跌，使得海上石油公司调整其石油开采计划，后勤保障需求逐渐萎缩；中海油惠州基地一期工程已于 2014年 12月9日正式投产，基地库场出租率受到影响；另外部分新投入物流设施投入初期，收入与成本不匹配，影响盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计。公司将在2015年第一季度报告中详细披露具体数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-190渤海金控投资股份有限公司
关于控股股东持有公司股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，获悉海航资本所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航资本集团有限公司|是|310,000,000|2015.12.21|2017.12.20|渤海信托股份有限公司|14.51%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2015.12.28|2018.12.28|上海光大证券资产管理有限公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.01.22|2019.01.22|中信信托有限责任公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.02.01|2019.02.01|四川信托有限公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|122,900,432|2016.02.04|2018.02.04|华福证券有限责任公司|5.75%|融资|
|||11,430,000||||0.53%||
|海航资本集团有限公司|是|61,780,000|2016.02.24|2018.02.23|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.27%|融资|
|||29,420,000||||||
|海航资本集团有限公司|是|20,000,000|2016.6.14|2018.6.13|万联证券有限责任公司|0.94%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|101,406,500|2016.7.28|2018.7.28|第一创业证券有限公司|4.74%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|110,500,000|2016.12.27|2018.12.27|中信建投证券股份有限公司|5.17%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|68,800,000|2017.03.17|2018.03.17|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3.22%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|120,000,000|2017.04.07|2018.04.06|海通证券股份有限公司|5.61%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2017.04.19|2019.04.18|上海光大证券资产管理有限公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|25,000,000|2017.04.25|2019.04.25|上海光大证券资产管理有限公司|1.17%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|58,500,000|2017.05.25|2019.05.25|五矿证券有限公司|2.74%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|14,522,219|2017.05.25|2018.05.25|中国国际金融股份有限公司|0.68%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|8,000,000|2017.05.25|2018.03.17|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|0.37%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|52,800,000|2017.9.14|2018.9.14|中原证券股份有限公司|2.47%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|73,400,000|2017.9.18|2018.9.5|金元证券股份有限公司|3.43%|融资|
|||110,860,000||||5.19%||
|海航资本集团有限公司|是|27,600,000|2017.10.30|2019.5.1|中航证券有限公司|1.29%|融资|
|小计||2,062,102,017||||96.49%||

注：1.海航资本与中信建投证券股份有限公司于2016年10月19日操作了一笔96,000,000股股票质押融资业务，上述股票已解除质押；2.海航资本于 2017年 10月 30日与中航证券有限公司操作了一笔27,600,000股股票质押融资业务，质押期限18个月。
2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，海航资本持有公司2,137,133,675股股票，占公司总股本的34.56%，累计已质押2,062,102,017股，占公司总股本的33.34%。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司527,182,866股股票，占公司总股本的8.52%，累计已质押527,182,866股，占公司总股本的8.52%，具体详见公司于2017年1月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-011号公告。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）持有公司263,591,433股股票，占公司总股本的4.26%，累计已质押263,591,433股，占公司总股本的4.26%。具体详见公司于2016年3月26日在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的2016-058号公告。
二、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年10月31日
印信管理条例
(经2017年10月30日公司九届十九次董事会审议通过）
第一章目的
第一条为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本条例。
第二章适用范围
第二条本制度适用于公司印信的使用和保管工作。
第三章印章的刻制
第三条公司印章刻制均须报总经理批准，由办公室凭公司介绍信统一到公安机关指定的刻章机构办理刻制手续。
第四条印章的形体和规格，按国家有关规定执行，选用国际、国内先进、适用的质料和种类。
第五条部门根据需要申请刻制内部或对外用章，须经分管副总批准。
第四章印章的启用
第六条新印章要做好戳记，并留样备查。
第七条印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。
第五章印章的保管、交接和停用
第八条公司各类印章必须有专人保管。
（一）董事会印章由董秘办负责保管；
（二）公司的正式印章、专用印章、钢印、手章由办公室保管；
（三）各部门印章由各部门指定专人负责保管。
第十条印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章放在办公室，不得随身携带，不准委托他人代管。
第十一条印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合安保部门查处。
第十二条印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
第十三条有下列情况，印章须停用：
（一）机构变动或机构名称改变；
（二）上级部门通知改变印章图样；
（三）印章使用损坏；
（四）印章遗失或被窃，声明作废。
第十四条印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送办公室封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。
第六章印章的使用
第十五条使用范围：
（一）凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；
（二）凡属公司内部行文、通知，使用公司公章；凡属部门业务范围，加盖部门印章；
（三）凡属合同类的用合同专用章或公司公章；凡属财务会计业务的用财务专用章。
第十六条使用印章，一律按照公司相关审批制度执行。经领导批准方可盖印，其权限分级掌握，使用哪级印章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合要求的，均应拒绝盖印。用印人填写盖印公章申请表，领导在该表上签批（盖印公章申请表格式见附件一）。
第十七条使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期（盖章登记表格式见附件二）。
（一）因工作急需而又无合适印章，可以采用借章办法，借章要在落款处加注“借印”、“代”字样。
（二）使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。
（三）严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。
第七章介绍信管理
第十八条介绍信种类:存根介绍；信笺介绍；证明信（材料）。
第十九条介绍信由办公室负责保存。
第二十条介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门经理签字；重要事宜需由各级主管签署意见后，报分管领导审批。
第二十一条严禁开出空白介绍信。
第八章附则
第二十二条未按本制度要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。
附件1：
盖印公章申请表
公司： 部门： 日期： 年 月 日
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|文件所属类型：|||
|涉及部门：|||
|对方单位全称：|||
|所用公章：|||
|文件内容：经办人：|||
|经办部门经理意见：|||
|分管领导意见（分管）：|公司领导意见：|公司领导意见：|

附件2：
盖章登记表
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|日期|用章人|文件内容|份数|所用公章名称|
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市同洲电子股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“公司”）《募集资金管理及使用制度》等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为同洲电子2015年度非公开发行股票的保荐机构，对同洲电子拟在归还前次用于临时补充流动资金的募集资金后再使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况进
行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年10月9日以“证监许可[2015]2260号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2015年11月30日完成了非公开发行人民币普通股6,300万股A股的工作。
截至2015年11月30日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额628,740,000.00元，扣除各项发行费用 20,651,500.00元，实际募集资金净额608,088,500.00元，其中新增注册资本 63,000,000.00元，增加资本公积 545,088,500.00元。以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具瑞华验字[2015]48040031号验资报告进行审验。
上述募集资金净额计划全部用于“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”。
为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”计划拟投资总额为79,315.82万元，项目实施主体为同洲电子，投资资金来源为公司非公开发行股票募集资金和公司自筹资金。
公司于2015年12月29日召开第五届董事会第35次会议、第五届监事会第18次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10407.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2015年12月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。
公司于2017年7月19日召开第五届董事会第46次会议、第五届监事会第25次会议及2017年8月4日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金人民币18,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2017年7月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2017年12月31日，“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”累计使用募集资金12,407.44万元，募集资金专户余额为人民币31,329.09万元万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），加上前次暂时未归还的临时补流资金 18,000万元，则截至 2017年 12月 31日募集资金余额合计为49,329.09万元。
截至 2018年 6月 30日，“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”累计使用募集资金12,407.44万元，募集资金专户余额为人民币31,511.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），加上前次暂时未归还的临时补流资金18,000万元，则截至2018年6月30日募集资金余额合计为 49,511.35万元。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查情况
为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率和效益，降低公司运营成本，公司拟使用部分暂时闲置募集资金26,000万元临时补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，鉴于本次用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金净额的10%，《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》经公司第五届董事会第53次会议审议通过后还需提交公司股东大会审议批准，本次暂时补充流动资金的期限自公司股东大会审议通过上述议案之日起不超过12个月。
公司在审议本事项过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。公司预计本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可节约财务费用约1,696.5万元。
四、内部决策程序情况
2018年7月16日，公司第五届董事会第53次会议、第五届监事会第30次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在归还前次用于临时补充流动资金的募集资金后再使用暂时闲置募集资金26,000万元临时补充流动资金。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。本次议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：基于同洲电子募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划，结合同洲电子的生产经营情况，本次同洲电子使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，可以缓解同洲电子流动资金压力，降低财务费用；同洲电子本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。
保荐机构同意同洲电子在归还前次用于临时补充流动资金的募集资金后再使用暂时闲置募集资金26,000万元临时补充流动资金。根据公司《募集资金管理及使用制度》，上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需经过公司股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市同洲电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
管建 李志文
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年7月16日
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对东方国信使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为 1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第05000014号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 10亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述使用额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的保本型现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施。
6、资金来源
闲置募集资金和自有资金。
7、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后实施。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的现金管理类产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司用于现金管理的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型现金管理产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司综合收益。
五、相关审核及批准程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经东方国信董事会、监事会会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：东方国信本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理经过了董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于充分利用闲置资金，进一步提供公司业绩水平。
综合以上情况，本保荐机构对东方国信本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司2019年4月25日
上海矩子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海矩子科技股份有限公司章程》等规定，我们作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见
经审议，我们认为：本次使用募集资金向全资子公司苏州矩子进行增资，是基于募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目、机器视觉检测设备研发中心项目”建设需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们同意使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
吴旭栋 何纪英
上海矩子科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-021
康跃科技股份有限公司
关于公司高管职务变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）原公司财务负责人因工作变动，自动申请辞去原财务负责人职务。公司对郑树峰先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
公司第二届董事会第十四次会议审议，经总经理郭晓伟先生提名，董事会聘任宗军先生为公司财务总监。宗军先生简历如下：
宗军，男，40岁，大专学历，中国注册会计师，2002年至2014年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计员、高级经理、部门经理、合伙人。
经公司董事会提名委员会审核，认为宗军先生担任公司财务总监，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。宗军先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验；根据宗军先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司财务总监的资格。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
二O一五年四月十七日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-002
长江证券股份有限公司
2016年 12月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2016年12月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2016年12月主要财务数据表
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年12月||2016年1-12月||2016年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|44,942.63|8,720.08|447,921.68|177,679.29|2,444,989.93|
|长江证券承销保荐有限公司|5,397.65|-3,274.22|35,486.21|6,522.34|23,886.26|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|17,769.68|7,790.44|66,285.01|36,558.29|66,230.34|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-89
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2015年第九次临时会议通知于2015年11月13日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2015年11月20日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事6人，实到董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议关于增补公司非独立董事的议案。
1、根据公司第一大股东北京晋商联盟投资管理有限公司推荐，提名李建国先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会相同。
2、董事会提名姬彦锋先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会相同。
董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对李建国先生、姬彦锋先生的任职资格进行了审查，认为李建国先生、姬彦锋先生符合董事的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事认为董事候选人符合任职条件，同意李建国先生、姬彦锋先
生为公司董事候选人。
该议案采用累积投票方式，需提交股东大会审议。（李建国先生、姬彦锋先生简历见附件）。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增补公司非独立董事的议案。
（二）、审议关于增补公司独立董事的议案。
董事会提名王晓良先生为公司独立董事候选人，任期与公司第八届董事会相同。该议案需提交股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（王晓良先生简历见附件）。
公司独立董事认为独立董事候选人符合任职条件，同意王晓良先生为公司独立董事候选人。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增补公司独立董事的议案。
（三）、审议关于修订《公司章程》的议案。
公司已完成异地搬迁，同时根据第一大股东北京晋商联盟投资管理有限公司提议，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
原第五条：公司住所：通化市江南路100-1号
邮政编码：134001。
修订为第五条：公司住所：吉林省通化市二道江区金马路999号
邮政编码：134003。
原第一百零六条：董事会由六名董事组成，其中含二名独立董事，设董事长1人。
修订为第一百零六条：董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事，设董事长1人。
提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，该议案需提交股东大会审议。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
（四）、审议关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会同意于2015年12月7日召开公司2015年第二次临时股东大会。
内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.《独立董事相关独立意见》；
3.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件：
1、非独立董事候选人简历
李建国先生简历：男，1962年出生,大学本科学历。北京山西企业商会会长。1982年至2004年历任镇党委书记、县委常委、地委副秘书长等职；2007年至2013年任九鼎投资副董事长、创始合伙人；2013年 6月至 2015年 8月任通化金马药业集团股份有限公司董事；2004年至今任北京常青藤房地产开发有限公司总经理；2012年至今任北京常青藤联创投资管理有限公司董事、总经理；2012年至今任晋商联盟控股股份有限公司董事长、总经理。
李建国先生与公司控股股东存在关联关系、与实际控制人刘成文先生是一致行动人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姬彦锋先生简历：男，1965年出生，北大药学系MBA。全国工商联医药业商会副会长。
1986年9至2013年7月历任陕西华阴市医院外科医师；西安航天电气职工医院外科主治医师；中美史克制药公司销售代表、地区销售经理、大区销售经理；正大福瑞达制药有限公司副总经理；博士伦福瑞达制药有限公司副总裁（主管销售）；福瑞达医药集团副总裁兼医药事业部总经理；2013年7至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司董事长兼任兼总经理。
姬彦锋先生2005年获得山东省商业集团优秀管理者称号；2006年获得山东省企业管理现代化创新成果二等奖；2008年获得山东省商业集团个人记功嘉奖；2012年获福瑞达医药事业部获得山东省商业集团集体嘉奖；2014中国医药行业10大新锐人物。
姬彦锋先生与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、独立董事候选人简历
王晓良先生简历：男，1955年出生，医学博士。曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任、科莱博医药开发有限公司董事长、北京联馨药业有限公司董事长、北京协和建昊科技开发公司董事长。现任中国药学会副理事长、中国医学科学院药物研究所研究员。2013年 8月至今任中国医药健康产业股份有限公司独立董事；2012年10月至今任灵康药业集团股份有限公司独立董事。
王晓良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。