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证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2018-013
天津凯发电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以现场会议方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知已于 2018年 4月 10日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年度报告全文及年度报告摘要》
董事会认为，公司 2017年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司第三届独立董事武常岐、徐泓、方攸同；第四届独立董事苏金其、宋平岗、林志向董事会提交了2017年度述职报告，并将在2017年年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司经营情况正常，未来发展前景良好。由于公司今年拟在资本市场再融资，在募集资金到位前，公司需垫支前期费用，资金面并不宽裕。但是为回馈广大投资者，公司仍现金分红，符合广大投资者利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
公司董事会认为，公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
公司因生产经营活动中需要开具保函、承兑信用证和流动资金贷款等业务，拟向多家商业银行申请综合授信额度，期限一年，综合授信额度总计不超过8.8亿元，以银行实际批复为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2018年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事以就该事项发表了事前认可意见。
独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《2017年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
公司董事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制，在所有重大方面是有效的。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
八、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《章程修正案》
鉴于公司已经完成股权激励及预留部分的授予等相关事项，现提请变更公司注册资本，变更完成后，公司注册资金增至276,380,000元人民币
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的议案》
公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券，关于申请发行有效期的议案已在第三届董事会第二十九次会议和 2016年度股东大会审议通过，议案的有效期截止日为2018年5月24日。（详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告）
由于发行可转换公司债券工作周期较长，拟将上述议案延期一年，延期至 2019年5月24日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》
因公司业务发展需要，公司及子公司北京南凯自动化系统工程有限公司、天津保富电气有限公司、天津阿尔法优联电气有限公司与浙商银行股份有限公司天津分行开展总额不超过人民币 5000万元的资产池业务。资产池业务自公司董事会及各子公司董事会或股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体业务期限以各公司与浙商银行天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
业务期限内，该额度可循环使用，且在任一时点的总额不超过 5000万元。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过 5000万元。同时，授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
十二、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 5月 15日召开 2017年度股东大会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议本次年度报告及其他事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2018年4月20日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2017—037深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十届董事会于 2017年 8月 18日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二次会议的通知，会议于 2017年 8月 29日以通讯表决方式召开。
本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
详细内容请见同日披露的《2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
详细内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2017年 8月29日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-035苏州春兴精工股份有限公司
关于对控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司增资
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于对控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司增资的议案》。仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）是春兴精工的控股子公司，注册资本为20,000万元，其中春兴精工以自有资金出资10,200万元，占公司总股本的51%，仙游得润投资有限公司(以下简称“得润投资”)以自有资金出资9,800万元，占公司总股本的49%。本次增资具体情况如下:1、春兴精工与得润投资拟合计出资312,500万元对元生智汇进行增资。其中，春兴精工拟使用自有资金159,375万元对元生智汇进行增资（其中15,937.50万元计入注册资本，剩余143,437.50万元计入资本公积）。得润投资拟使用自有资金153,125万元对元生智汇进行增资（其中15,312.50万元计入注册资本，剩余
137,812.50万元计入资本公积）。增资后春兴精工及得润投资对元生智汇持股比例不变。
2、公司本次增资事项尚需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：苏州工业园区唯亭镇浦田路2号
法定代表人：孙洁晓
注册资本：101,197.8174万元整
成立日期：2001年09月25日
经营范围：通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；
自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、仙游得润投资有限公司
住 所：福建省莆田市仙游县赖店镇象岭村下塘116号
类 型：有限责任公司
法定代表人：顾德刚
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2016年4月20日
经营范围：对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类的股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：仙游县元生智汇科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：仙游县赖店镇政府
4、认缴注册资本：人民币2亿元。
片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类的股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开
发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护。
6、股权结构：
（1）增资前：
（单位：人民币万元）
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|出资方|认缴出资额|持股比例|出资方式|
|苏州春兴精工股份有限公司|10,200|51%|现金出资|
|仙游得润投资有限公司|9,800|49%|现金出资|
|合 计|20,000|100%|现金出资|

（2）增资后：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额|持股比例|出资方式|
|苏州春兴精工股份有限公司|26,137.50|51%|现金出资|
|仙游得润投资有限公司|25,112.50|49%|现金出资|
|合 计|51,250|100%|现金出资|

7、经营情况
截至2016年12月31日，元生智汇资产总额为20,013.02万元，负债总额为
30.12万元，净资产为19,982.90万元，营业收入为0.00万元，利润总额为-17.11万元，净利润为-17.11万元。(以上数据已经审计)
四、资金来源
公司本次对元生智汇进行增资将全部使用自有资金进行。
五、本次增资目的及对公司的影响
1、元生智汇系公司的控股子公司，此次增资用于元生智汇投资建设智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化项目，实际出资根据项目实施进度分
批实缴到位。本次增资不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次增资不改变公司对元生智汇的持股比例，不会导致合并报表范围发生变化。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次临时会议决议
2、独立董事关于三届董事会二十二次临时会议相关事项独立意见
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-034丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月11日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《公司2018年度环境、社会及管治报告》
根据香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》的相关规定，公司编制了《2018年度环境、社会及管治报告》。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《2018年度环境、社会及管治报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司官方网站。
二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经与会董事认真审议，同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年。根据相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事认真审议，同意调整公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司 2019年度日常关联交易预计金额。根据相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生已回避表决。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于调整 2019年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于变更公司授权代理人的议案》
基于公司授权代理人郑碧玉女士将于 2019年 6月退休，现根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19.05(2)条及香港法例第622章《公司条例》第16部之规定，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知书的代理人于 2019年6月17日起由郑碧玉女士变更为张月芬女士。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于变更公司授权代理人的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于变更公司H股证券登记处地址的议案》
基于公司 H股证券登记处卓佳证券登记有限公司地址将发生变更，经与会董事认真审议，同意自 2019年 7月 11日起，公司 H股证券登记处地址由香港皇后大道东183号合和中心22楼变更为香港皇后大道东 183号合和中心54楼。
除上述地址变更外，公司H股证券登记处的联系电话及传真号码不变。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于变更公司 H股证券登记处地址的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-035博爱新开源制药股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150102号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对〈博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事宜尚须获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-006北京东方园林环境股份有限公司
关于收到丹江口市城区沙沟河生态修复工程 PPP项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到湖北省丹江口市市政工程建设管理局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为丹江口市城区沙沟河生态修复工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：丹江口市城区沙沟河生态修复工程PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.总投资：24,670.99万元
4.建设内容：沙沟河污水治理工程、绿化景观工程
5.合作期限：合作期限为10年（其中建设期2年，运营期8年）
6.项目运作方式：本项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作模式
7.出资比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
丹江口全市总面积 3121平方公里，辖 20个镇（办、处、区），总人口 46万。2016年，完成地区生产总值 198.7亿元；地方公共财政预算收入 12.95亿元；实现规模以上工业增加值 76亿元；完成全社会固定资产投资 227.8亿元；
实现社会消费品零售总额79.6亿元；旅游收入70.5亿元；城镇常住居民可支配收入达到24719元，比上年增长8.68%。
（以上信息来自丹江口市人民政府网站http://www.danjiangkou.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：
牵头人——东方园林负责本项目的投资、组织协调及自身资质及经营范围内可承担的施工工作,出资占社会资本总出资额的98%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司负责自身资质及经营范围内的施工工作，出资占社会资本总出资额的1%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司负责资质范围内的设计工作，出资占社会资本总出资额的1%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约24,670.99万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，
对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的设计及施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗公告编号：2019-005
天津九安医疗电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||621,711,783.86||597,918,934.37||3.98||
|营业利润||-104,537,125.44||-171,321,313.32||38.98||
|利润总额||-17,198,954.50||-157,510,410.56||89.08||
|归属于上市公司股东的净利润||11,229,953.48||-165,861,214.15||106.77||
|基本每股收益（元）||0.026||-0.383||106.77||
|加权平均净资产收益率||0.83%||-11.40%||12.23||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||1,897,813,422.95||2,098,110,805.95||-9.55||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,470,903,893.33||1,369,125,464.53||7.43||
|股本||432,805,921.00||432,805,921.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.40||3.16||7.59||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年公司营业收入较去年同期增长3.98%，营业利润、利润总额和归属于
上市公司股东的净利润分别增长了38.98%、89.08%和106.77%。总资产下降
原因说明如下：
1、报告期内，公司 2018年度业绩扭亏为盈，一方面是公司严格控制成本和费用，针对各个部门、人员制定了相应增效降费目标，管理费用较去年同期有较大幅度的下降。同时提高销售效率，销售收入增加的同时销售费用有所下降。
另一方面公司转让自身持有的参股子公司华来科技17%股权，股权转让作价1.07亿元，投资收益大幅增加，对本年度的业绩有较大贡献。此外，影响利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长的因素还包括收购eDevice《股权转让协议》中约定的业绩补偿款。
2、报告期内，受公司归还收购eDevice股权的4418万美元并购贷款、公司新增银行贷款及计提资产减值等综合影响，导致合并报表总资产下降。归属于上市公司股东的所有者权益有所增长，主要是小米投资款到账对应的资本公积增加以及归属于上市公司股东的净利润增加的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年第三季度报告中披露的2018年度业绩预告为：2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为0-2000万元。本次业绩快报披露的业绩与业绩预计未存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
TCL集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们作为TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。现将2014年度的主要工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2014年度公司共召开12次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|陈盛沺|7|3|4|0|0|否|
|丁远|7|3|4|0|0|否|
|Ying Wu|12|5|7|0|0|否|
|卢馨|5|3|2|0|0|否|
|周国富|5|3|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

二、发表独立董事意见情况：
报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||意见类型|
|2014年1月17日||控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易||同意||
|2014年2月21日||2013 年度利润分配预案、为控股子公司提供担保、关于续聘会计师事务所的议案、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度开展的金融衍生品交易、关于注销股权激励计划首次授予||同意||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||意见类型|
|||股票期权第二个行权期及预留股票第一个行权期对应股票期权、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、关于低风险投资理财||||
|2014年4月23日||对公司2014年第一季度开展的金融衍生品交易事项、关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司O2O平台、聘任公司董事会秘书||同意||
|2014年5月5日||公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金||同意||
|2014年8月13日||控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明、公司2014年1-6月已开展的金融衍生品交易事项、公司本次非公开发行相关议案、对深圳市华星光电技术有限公司增资、公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)、调整控股子公司担保额度、提名董事和独立董事事项、||同意||
|2014年9月1日||公司聘任高级管理人员事项||同意||
|2014年12月9日||放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电||同意||
|2014年12月31日||公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权有关事项、对外投资设立产业整合与并购基金暨关联交易||同意||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专业委员会委员职责
1、审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2014年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，年报审计工作期间，共召开4次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出2次书面督促函，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。
2、薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2014年薪酬与考核委员会召开会议1次，股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期申请行权的激励对象名单进行了核实并发表核实意见。
3、提名委员会履职情况
作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积
极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。2014年提名委员会召开会议 2次，分别审议了《关于提名卢馨女士为公司董事会独立董事候选人》和《关于提名廖骞先生为公司董事会秘书》的事项。
（二）考察和建议
2014年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2014年度，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
四、其他工作情况
（一）、无提议召开董事会的情况；
（二）、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
独立董事：
Ying Wu 卢馨 周国富
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-060云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 8月 16日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016年 8月 22日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
云南铜业（集团）有限公司的武建强先生、姚志华先生、王冲先生、史谊峰先生和李伟先生五位董事为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2016年 8月 23日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
本预案需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
二、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
云南铜业（集团）有限公司的武建强先生、姚志华先生、王冲先生、史谊峰先生和李伟先生五位董事为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2016年8月 23日巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开 2016年度第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于 2016年 8月 23日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
烟台龙源电力技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2016年第三季度报告的书面确认意见
根据《公司章程》、《创业板上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司
季度报告的内容与格式》（2013年修订）以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格
式特别规定》（2014年修订）等制度的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对公司 2016年第三季度报告
发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作， 2016年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二○一六年是十月二十七日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-003浙江金利华电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年 12月 30日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2017年 1月 5日下午 16:00以现场与通讯表决相结合方式召开。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人，其中邓亮采取通讯方式表决。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
第四届监事会成员一致同意选举周忠明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满为止（附周忠明先生简历）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会2017年1月6日
附：周忠明先生简历
周忠明，男,中国国籍，1958年出生，大专学历。2004年 10月-2009年 9月担任浙江伟邦汽车销售服务公司（集团）总经理。2009年至今任职于本公司，2010年12月起至今担任本公司监事会主席。周忠明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第六次临时股东大会法律意见书
致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年10月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月15日（星期五）下午14:50召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2019年10月30日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年11月15日（星期五）下午14:50在广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事李军印先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数209,302,688股，占公司股份总数的61.3220%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共7名，代表有表决权的股份数37,448,320股，占公司股份总数的10.9717%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数209,113,828股，占公司股份总数的61.2667%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数188,860股，占公司股份总数的0.0553%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。未出席/列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员系因公外出原因，未出席/列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意209,298,688股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9981%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意37,444,320股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9893%；反对4,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的议案》表决结果：同意209,298,688股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书99.9981%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意37,444,320股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9893%；反对4,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第六次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀 见证律师：王彩章
张韵雯
2019年11月15日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-089浙江开尔新材料股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”）拟向银行申请不超过5,000万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。公司拟为本次天润新能源申请综合授信额度提供连带责任担保，担保合同尚未签订。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：杭州天润新能源技术有限公司
成立日期：2010年3月12日
注册地点：杭州市西湖区三墩镇西园路9号A608室
法定代表人：程志勇
注册资本：1,197.6万元
经营范围：节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的咨询；节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的开发、利用、集成；批发、零售：节能环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司存在的关联关系：天润新能源为公司全资子公司
（二）被担保人的财务数据
根据具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天润新能源2014年度、2015年1-8月的审计报告（信会师报字【2015】第151727号），主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年 12 月 31日|2015 年 8 月 31日|
|资产总额|4,022.42|4,532.23|
|负债总额|3,145.51|3,061.01|
|净资产|876.91|1,471,23|
||2014年度|2015 年 1-8 月|
|营业收入|-|3,958.23|
|营业成本|-|3,344.66|
|营业利润|-118.01|432.38|
|利润总额|-118.98|425.42|
|净利润|-118.57|264.32|

注：截至本公告日，天润新能源资产负债率未超过70%。
三、担保协议的主要内容
担保额度：不超过人民币5,000万元（含5,000万元）
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
董事会认为，为支持全资子公司杭州天润新能源技术有限公司的业务持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提供其经营效率和盈利能力，董事会同意为天润新能源向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）提供连带责任担保。
公司本次担保符合有关法律法规的要求，财务风险处于公司可控的范围之内且公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保情况。
六、备查文件
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
（二）有关对外担保协议文本。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-085
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019年 11月29日向全体监事发出。
2、本次会议于 2019年 12月 2日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。
4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名胡玉庆先生、邹环宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 2019年 12月2日
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的独立意见经核查，我们认为：公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的事项符合相关法律、法规的规定，有利于确保本次发行有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期延长至2019年11月14日，并同意将《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》提交股东大会审议。
二、关于修订《募集资金管理制度》的独立意见
经核查，我们认为：本次对《募集资金管理制度》进行修订，进一步明确了募集资金存放、使用、管理等方面的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，因此我们同意该事项。
三、关于对全资孙公司提供委托贷款的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对全资孙公司杭州园林提供委托贷款有利于保证杭州园林日常经营所需资金需求，有利于促进其园林板块业务的持续稳定发展，公司本次通过委托贷款融资的业务,优化了公司债务结构,缓解流动资金压力,使公司获得经营需要的长期资金支持,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也
不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意本次委托贷款的事项。
四、关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的独立意见
经核查，我们认为：本次注销绍兴唯宏环境工程有限公司，符合公司战略发展需要，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本。该孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意该事项。
五、关于对下属控股公司提供委托贷款独立意见
经核查，我们认为：法雅生态作为公司下属控股公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证法雅生态日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力，符合公司拓展业务领域的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意次委托贷款的事项。
六、关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的独立意见
经核查，我们认为：本次追加融资担保额度事项是为保证公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展。母公司经营稳定，资信状况良好，担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司董事会提请股东大会授权董事长决定在 2017年度股东大会审议通过的授权董事长决定2018年度公司全资及控股子公司为母公司提供160,000万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加全资子公司赛石园林为母公司提供50,000万元融资担保额度事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
七、关于公司非公开发行公司债券事项的独立意见
（一）公司目前实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的非公开发行公
司债券的相关条件。
（二）公司本次债券发行的方案合理、切实可行，符合公司战略发展规划。
公司通过发行本次债券，可以拓宽融资渠道，促进公司持续健康发展，符合公司
和全体股东的利益。
（三）公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体
事宜，有助于提高本次债券发行的工作效率。
因此，我们一致同意公司非公开发行公司债券事项。
此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-017新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》。
2016年1月24日，公司的第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元投资”）及实际控制人赵序宏先生与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及实际控制人陈阳友先生签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》，恒阳牛业或其指定主体拟受让新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。新大洲拟收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。公司于2016年1月25日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。
因正在筹划上述重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，之后于2016年2月3日、2月18日、2月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
停牌公告》。之后于2016年3月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，本公司与恒阳牛业均成立了重大资产重组工作小组，并正在积极研究重大资产重组方案，在恒阳牛业的配合下，选择审计、评估、法律等中介机构积极开展相关工作，各方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会