北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、2015年度董事会总体工作情况
2015年全年，公司董事会共召开了17次全体会议，审议通过了46项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
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||序号||召开时间||会议名称||审议通过的议案|
|1||2015年2月6日||第三届董事会第十五次会议||《关于补选独立董事的议案》《关于成立北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司广东分公司的议案》《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》||
|2||2015年3月17日||第三届董事会第十六次会议||《关于公司向控股股东借用流动资金的议案》||
|3||2015年3月27日||第三届董事会第十七次会议||《关于公司向控股股东借用流动资金的议案》||
|4||2015年4月22日||第三届董事会第十八次会议||《2014年年度报告》全文及摘要《2014年度董事会工作报告》《2014年度经审计的财务报告》《2014年度总经理工作报告》《2014年度财务决算报告》《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2014年度内部控制评价报告》《聘请公司2015年度审计机构的议案》《公司2014年度利润分配预案》||

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||序号||召开时间||会议名称||审议通过的议案|
|||||||《修改<公司章程>的议案》《公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份有限公司的议案》《调整公司内部组织结构的议案》《公司会计政策变更的议案》《研发设计中心工程项目延期的议案》《转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司全部股权的议案》《转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜嘉寓全部股权涉及相关担保暨关联交易的议案》《转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的议案》《关于召开2014年年度股东大会的议案》||
|5||2015年4月23日||第三届董事会第十九次会议||《公司2015年第一季度报告全文》||
|6||2015年5月8日||第三届董事会第二十次会议||《关于致恒大地产集团有限公司保证函的议案》《关于对西南区域提供担保额度的议案》||
|7||2015年6月23日||第三届董事会第二十一次会议||《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于致华夏幸福基业股份有限公司保证函的议案》《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》||
|8||2015年7月3日||第三届董事会第二十二次会议||《关于公司向控股股东借用流动资金的议案》||
|9||2015年7月8日||第三届董事会第二十三次会议||《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》||
|10||2015年7月16日||第三届董事会第二十四次会议||《公司为全资子公司提供担保额度的议案》《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》||
|11||2015年7月23日||第三届董事会第二十五次会议||《关于公司控股股东变更董事委派人选的议案》||
|12||2015年8月20日||第三届董事会第二十六次会议||《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》||

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||序号||召开时间||会议名称||审议通过的议案|
|||||||《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年上半年度募集资金使用专项报告》||
|13||2015年9月9日||第三届董事会第二十七次会议||《关于总经理辞职的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于合肥悦方项目开立保函需提供反担保保证的议案》《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》||
|14||2015年9月18日||第三届董事会第二十八次会议||《关于关联交易的议案》||
|15||2015年10月22日||第三届董事会第二十九次会议||《公司2015年第三季度报告全文的议案》||
|16||2015年11月30日||第三届董事会第三十次会议||《关于关联交易的议案》《调整公司内部组织结构的议案》||
|17||2015年12月21日||第三届董事会第三十一次会议||《关于关联交易的议案》||

二、董事会成员变动及出席会议情况
1、董事会成员变动情况
（1）因公司独立董事刘龙华和谭红旭辞职，根据公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司提名，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选廖家河和虞晓锋为公司第三届董事会独立董事；
本议案已经2015年度第二次临时股东大会审议通过。
（2）为调整公司董事会成员结构，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司决定变更原委派董事的人选，拟委派张初虎先生任公司第三届董事会董事。
此次变更后，屈瀑女士不再担任公司董事，亦不再担任公司任何职务，本议案已经公司2015年度第四次临时股东大会审议通过。
2、董事出席会议情况
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|董事姓名|本年度应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|田家玉|17|17|0|0|
|田新甲|17|17|0|0|
|陈其泽|17|17|0|0|
|张初虎|6|6|0|0|
|廖家河|16|16|0|0|
|虞晓锋|16|16|0|0|

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|董事姓名|本年度应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|尹秀超|17|17|0|0|
|屈瀑|11|11|0|0|
|谭红旭|1|1|0|0|
|刘龙华|1|1|0|0|

三、2015年度公司经营情况
报告期内，公司产值稳中有增，全年实现营业收入209,803.76万元，同比增长14.43%，实现营业利润3,321.01万元，同比增长18.72％，实现利润总额7,963.80万元，同比增长36.10%，实现归属公司股东的净利润6,788.39万元，同比增长42.95%；销售费用6,151.62万元，同比增加2.39%；管理费用12,277.16万元，同比增加11.44%；财务费用6,439.39万元，同比增加48.85%；研发支出6,419.995万元，同比增加15.56%；经营活动产生的现金流量净额-1,836.42万元，同比增长85.04%；投资活动产生的现金流量净额为-6,543.46万元，同比增长65.92%，筹资活动产生的现金流量净额为23,773.07万元，同比减少10.03%。工程回款188,268.33万元，同比增长25%，为营业收入的90%。
报告期内，公司主要的经营管理工作具体如下：
1、推行品牌战略，巩固行业龙头地位
公司积极推进品牌战略，通过企业宣传渠道升级、优化VI系统，提升商标和版权的保护，通过流程优化与服务意识的提升，提高全员的品牌意识和以客户为导向的思维模式，并取得显著的成效。公司连续第十年被评为“中国建筑幕墙行业50强企业”，入围中国房地产开发企业500强首选供应商、2015年度中国房产500强首选品牌，被新浪、搜房等新闻媒体评选为2015年度中国家居产业网友喜爱品牌、2015年度中国家具产业影响力品牌、2015年度中国家具产业新生活风尚奖和家居先锋榜暨业主喜爱的门窗品牌。
2、加速实施行业资源整合，加强市值管理
报告期内，公司加强了市值管理工作，在房地产行业结构性调整的大背景下，门窗幕墙企业集中度快速提升，为公司整合行业市场与资源提供了机遇。公司利用资本市场平台优势，在充分评估风险的基础上，积极寻求收购兼并、战略合作机会，加强对潜在目标公司的交流考察，进行国内节能门窗、智能家居、室内装
饰、装配式房屋等相关领域的资源整合,布局互联网+零售业市场，进一步扩大市
场竞争力和品牌影响力；
在对外加强行业资源整合力度的同时，通过加强团队建设，调整内部审计部门的人员结构，加强内控监督，优化法人治理结构，严格防范内幕交易。完善内幕信息的管理制度和流程、内幕信息知情人登记制度、对外信息披露审批程序、投资者调研和报备程序、公司内部重大事项报告制度和程序，在增强公司风险控制和风险防范能力的同时，增加公众公司诚信度；
进一步完善投资者关系管理，通过舆情监控，及时掌握投资者关注焦点，加强主动沟通意识，及时、完善信息披露，促进互动交流，扩大公司品牌影响力和公信力，使公司的品牌影响力及行业地位能够反映在股票价值上，切实维护投资者利益，最终实现市值管理目标。
3、系统提升管理效率，打造精品工程
为了适应宏观经济形式和区域化经营要求，保障公司可持续发展，实现中长期战略发展规划，报告期内，公司以“客户满意”为经营目标，通过精细化管理、扩大品牌影响力、净利润增长、工程回款、加强内控审计作为经营管理重点，积极调整和优化管理模式，实行扁平化管理，缩减管理链条，实现提质增效。
新设经营管理中心，下设成本管理部、供应管理部、工程管理部、质量安全部，统一负责公司成本、供应、工程、应收账款等方面工作。通过现有的制度结合区域特色进行完善，形成一套完整的成本核算、成本控制、材料采购、工程管理系统。加强项目成本的监管工作，落实成本控制责任制，推行材料采购和劳务队伍公开市场竞争制；对项目部实行绩效考核，控制和降低各项费用开支；加强监管审核，以目标成本为依据，开展对项目成本的稽查工作，严格工程项目的事前、事中和竣工审核，确保以实现预期利润。全面加强各区域工程精细化、信息化管理，推动生产系统、工程系统的质量安全标准化工作，加强区域成本和风险的过程管控，保证产品和工程的质量，打造精品工程，保证客户满意度。
公司承接的珠海华发新城项目获评AL-Survey2014-2015门窗幕墙行业第十届“我最喜爱工程”奖，上海国家会展中心项目获评AL-Survey2015-2016门窗幕墙行业第十一届“我最喜爱幕墙工程”奖，江南丽锦项目荣获浙江省优秀建筑装饰工程奖，中国博览会会展综合体项目获上海市建筑施工行业协会颁发的白玉兰奖（上海市优质工程奖）。
4、深化技术研发和技术合作，加速技术成果产业化进程
报告期内，公司持续加大技术研发投入和推广应用力度，大幅度增加了技术储备，公司在职技术及研发人员共762人，占员工总数比例42.01%。2015新增技术专利授权33项，其中2项发明专利，截止报告期末公司已授权的技术专利总数达到了148项。公司自主知识产权的系列产品已应用于80%以上的工程项目。报告
期内，公司参加了《铝合金门窗》、《建筑系统门窗技术导则》、《建筑幕墙术语》等国家行业重要标准的编制和修订等工作，公司累计参编国家行业标准近四十项。
报告期内，进一步拓展和完善了自主研发的系统门窗产品线，完成了A、B、E、M、H、S等6大品类27个子系列的系统门窗产品研发工作，使公司节能门窗产品基本实现了目标市场需求的全覆盖。
通过全面学习培训，技术研发团队已经全面吸收和掌握了欧洲萨帕系统的先进技术和生产工艺，为嘉寓自主研发产品提供了宝贵的学习和借鉴机会，为萨帕系统在国内的销售推广奠定了坚实的基础。
5、调整营销策略，提高市场占有率
报告期内，公司以“让客户满意”为经营目标，以“品牌经营、精耕细作”为营销理念，在营销管理方面将原来的三级管理架构调整为两级管理架构，提升管理效率。按区域市场进行划分，建立营销总监负责制，逐步完善营销体系队伍建设。公司作为行业的龙头企业，以技术领先、服务领先、成本领先等优势，依托全国280多个城市的营销网络布局，为扩大业务规模及市场影响力提供了有力的保障。与葛洲坝、恒大、万达、万科、华润、中海、保利、华夏幸福基业、海尔、中南、绿城、中信国安等百强地产企业强化战略伙伴关系。
报告期内，公司完成了零售业务的整体规划及铺垫。公司将采取线上和线下相结合的方式，发力互联网+门窗零售市场。在线上通过和各大电商平台的合作搭建销售平台，建立和推广“嘉寓”全国性品牌形象，通过整合营销和整体品牌推广策划，快速树立品牌形象，在零售和工程市场产生品牌溢价。在线下通过加盟店和体验店的推广，形成线上与线下的互动，提高线上业务的成交率，也为线下客户提供了有别于其他品牌的标准化服务。凭借加工周期短、反应速度快、运输距离短、售后服务及时、产品线丰富、产品质量好等突出优势，能够满足一、
二线和三线城市的门窗零售业务需求，并通过线上APP平台和在线下建设服务窗口，解决最后一公里的服务问题，服务平台未来也会通过服务和销售渠道的窗口作用，成为新的盈利点。
6、加强人才梯队建设，实施员工持股计划
公司的高速发展及技术的快速更新面临人才梯队建设需求，需要公司内部有源源不断的人才供给，为了能够培养出越来越多既符合企业文化要求对公司有忠诚度，又具备丰富的管理经验而且精通公司业务的管理人才，公司推出并实施接班人培养计划，加强员工和管理层针对性的培训，调整薪酬结构、完善绩效考核及激励机制，加强企业文化建设，营造员工和企业共同发展的积极氛围，提升了人力资源管理水平，增强了公司凝聚力和综合竞争实力。
为了进一步完善公司薪酬激励机制，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，为投资者提供更好的回报，报告期内，公司实施了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划》。
四、公司未来发展规划及经营计划
1、围绕主业，加速产业转型升级，积极拓展相关业务领域
（1）加速节能门窗技术领域成果产业化
根据公司的总体发展战略目标，继续加大技术研发、技术引进、成果转化方面的投入，在积极推进欧洲萨帕合作项目的同时，加大自主研发力度，消化吸收引进的国际先进技术，完善自主品牌的LUXSYS系统，逐步从全产业链的经营模式向以系统产品研发、技术服务为重心的轻资产化经营模式转型，依托公司各大区域现有的市场渠道，进行系统门窗的销售和推广，强化定制门窗引领者的地位。
（2）门窗幕墙清洁智能机器人领域，将成为未来公司产业转型升级的重要方向
公司凭借行业龙头地位进行相关领域的资源整合，围绕公司的主营业务，重点进行门窗清洁机器人、外墙清洁机器人、太阳能电站清洁机器人等领域的拓展，形成业务整合协同效应，为客户提供增值服务。
（3）发挥公司行业及资本优势，积极拓展相关性业务领域
加强对行业内潜在目标公司的交流考察加速收购兼并，通过外延式扩张，为公司向从全产业链服务商发展、全面拓展零售电商等业务、增加新技术储备、拓
宽盈利渠道进行全面战略布局，以此实现公司内在价值的提升，提高公司盈利能力，实现可持续发展。
2、强化品牌战略，提升品牌化经营的核心竞争力
品牌是企业的核心竞争力，对工程领域客户，品牌化的最终目的就是通过提高客户满意度来提高市场占有率。对零售领域客户，就是通过品牌的树立，给终端消费者带来性价比高，品质优良的中高端门窗和专业的服务，最终实现嘉寓品牌在零售市场的品牌溢价能力。在终端消费市场产生的品牌价值也会传递到工程领域，进一步提升工程领域嘉寓品牌的影响力，进而明显提高公司与目标客户的合作机会。对投资者而言，当公司在工程和零售领域都实现品牌化目标时，公司的盈利能力、市场覆盖率、市值都会有明显提升，进而带来更多的投资回报。在实施品牌化战略的过程中，公司将提高全员的品牌意识和以客户为导向的思维模式，通过每一个员工在自己的本职工作中的点滴积累，通过流程优化与服务意识的提升，最终实现品牌化目标。
3、以人为本，为公司战略规划的实施奠定坚实基础
公司未来五年将着眼于从人力资源战略规划入手，以人为本，打造公司的核心竞争力，为公司战略规划的启航并实施奠定坚实的基础。公司将继续完善“推出接班人计划”，对关键岗位的后备人员进行素质测评、DISC分析后按整体培训计划进行培养；通过逐级KPI分解的绩效考核；在企业文化建设方面将更加关注员工需求，用软实力体现公司内涵，提高员工满意度，激发员工的工作积极与主动性；公司将继第I期员工持股计划后，继续推行员工持股计划，激发管理层及员工的创造潜力，进而实现员工与股东利益的共同增长，为员工和股东提供更好的回报，提升投资者对公司价值认可度。
4、优化管理模式，提质增效
公司推行品牌化经营，以“客户满意”为经营目标，加大信息化建设投入，改善与提升ERP系统应用，积极调整和优化管理模式，优化业务体系，实行扁平化管理，缩减管理链条，实现提质增效。
在经营管理体系，设立经营管理中心，统一负责公司成本管理、材料集中采购、工程管理、应收账款的管理、战略客户的集中管理，以提高管理效率，打造精品工程，提升客户满意度。
在营销体系，设立营销管理中心，由总部对区域垂直管理，资源统一调配，降低营销成本，以便于有针对性地开拓市场、服务客户，从根本上解决公司管理链条长、人力成本高的问题。2016年公司计划实现新签销售订单50亿元。
5、以产品+服务为核心，拓展门窗零售业务
消费升级所带来的家庭门窗零售市场潜力巨大，近年门窗零售行业持续发展，产品类型日益丰富，品牌林立。参与零售市场的门窗企业年销售额过亿的还都是个位数，受限于生产布局与规模、客户区域化需求差异、品牌影响力、服务网络布局、定制化对产能的影响、资金等方面的原因，目前尚没有一个真正的全国品牌。公司经过上市后的跨越式增长，随着七大区域及区域总部生产基地的建成投产，产能规模、加工精度均达到国内先进水平。遍布全国的销售和服务网络平台对日后搭建线下零售服务平台具有先天的优势，遍布全国和海外的近1200多个门窗项目和30年门窗领域的技术积累与成熟的产品系列，完全能够满足国内门窗零售市场客户的需求。在工程领域积累的品牌影响力后期会通过与开发商和社区平台的进一步合作而传递到零售市场，在整合营销和新媒体的推动下，树立和扩大公司在零售市场的品牌影响力，提高产品溢价能力。销售平台将通过线上与线下相结合的形式实现相互的导流，线上的电商平台实现客户对产品的直观了解与支付、服务的便捷，提高沟通效率；线下的加盟商体验店增加了客户的体验感，满足客户的个性化需求，提高客户对公司品牌的认知与了解。公司将在目前零售门窗市场区域性格局的局面下通过资源整合，结合公司的全国性生产布局与丰富的产品与技术积累来实现成为全国性品牌的目标。门窗零售所属的家居定制行业要做到规模化，其服务安装网络、CRM和ERP系统与生产订单管理系统也必是建于成熟的信息化系统之上。公司将不断完善这些体系，以满足对零售市场的远景规划。
6、强化公司治理，加强市值管理
公司将根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及财政部、证监会等五部委的《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的要求，通过加强内部培训，进一步加强和规范公司内部治理，在各区域内不断加强和规范内部控制建设，加强公司信息披露强度和形式，增强
公司风险控制和风险防范能力。通过内在价值的提升，带动公司市值提升。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月二十四日