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证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-055深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年6月29日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年7月3日下午14:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事、董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司两名董事前期辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）推荐王连宏先生和华建强先生为公司董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会审议通过，同意提名王连宏先生和华建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），在股东大会审议通过后，王连宏先生将同时担任董事会审计委员会委员至第四届董事会任期届满为止，华建强先生将同时担任董事会战略委员会委员至第四届董事会任期届满为止。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，同意聘任华建强先生为公司董事会秘书、副总经理。任期至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币30,000万元（敞口额度人民币14,000万元），额度期限为一年，担保方式为保证金或存单质押，由公司董事长王永彬先生、深圳市德威普软件技术有限公司及中国融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长王永彬签署借款合同及其他相关文件。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，用于开立保函，期限一年，由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。
董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司
将在以后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 7月 19日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件
董事候选人简历：
1、王连宏先生简历
王连宏先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学本科，大连理工大学计算力学研究生，清华大学经管学院EMBA。曾任大连人寿保险股份有限公司五一广场营销部经理，中保人寿大连分公司业务管理处副处长，中国人寿大连分公司客户服务部经理，中国人寿大连分公司信息技术处处长，新华人寿保险公司大连分公司总经理助理，新华人寿保险公司辽宁分公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司大连分公司总经理，富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司总经理，生命人寿保险股份有限公司总裁助理，现任富德保险销售有限公司董事长。
王连宏先生符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，截至目前，王连宏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实王连宏先生不属于失信被执行人。
2、华建强先生简历
华建强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司，华商银行总行，平安证券有限责任公司，大通证券股份有限公司，瑞银（UBS）证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，方正富邦创融资产管理有限公司，曾任宜投基金销售有限公司总经理，先锋基金管理有限公司督察长。
华建强先生符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，截至目前，华建强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实华建强先生不属于失信被执行人。
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-061东北证券股份有限公司
2017年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||355,986||309,879||14.88%||
|营业收入|||||||
||78,083||142,986||-45.39%||
|营业利润|||||||
||80,110||146,831||-45.44%||
|利润总额|||||||
||64,090||115,940||-44.72%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.27||0.52||-48.08%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.07%||8.45%||-4.38%||
|加权平均净资产收益率（％）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,798,108||7,515,701||-9.55%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,579,072||1,558,721||1.31%||
|权益|||||||
||2,340,452,915||2,340,452,915||-||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.75||6.66||1.35%||
|资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标尚须经最终核算，最终结果以公司2017年第三季度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年1-9月，国内经济运行总体平稳，A股市场窄幅震荡，除创业板外，各主要指数均有不同幅度上涨；沪深两市累计成交金额较去年同期有所下降，佣金费率持续下滑；债券市场总体呈现弱势格局。在此市场环境下，公司积极应对市场形势变化，不断探索创新升级新路径，进一步提升了综合金融服务水平,但报告期内公司投资银行业务、经纪业务、证券投资业务等收入同比减少，公司整体经营业绩与上年同期相比出现较大幅度下降。2017年前三季度，公司实现营业收入35.60亿元，较上年同期增加14.88%,主要是公司控股子公司渤海期货开展现货交易，收入和成本同时大幅增加；公司实现归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，较上年同期减少44.72%；每股收益0.27元，较上年同期减少47.34%。
截至2017年9月30日，公司总资产为679.81亿元，较年初减少9.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为157.91亿元，较年初增加1.31%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年十月十七日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-067山鼎设计股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：24.62% -1.33%|盈利：729.68万元|
||盈利：550万元–720万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：43.04% -14.57%|盈利：351.15万元|
||盈利：200万元–300万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期部分项目执行进度趋缓，收入较上年同期减少，导致业绩同比下降。
2、预计2017年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为150万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在 2017年第三季度报告中详细
披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-066
佛山电器照明股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 12月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》。因工作笔误，该公告第四.（一）存在一处录入错误，现更正如下：
原披露内容：
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需要表决的子议案，1.01元代表议案 1中子议案 1.1,1.02元代表议案 1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|关于选举非独立董事的议案|累积投票|
|1.1|关于选举何勇为公司第八届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|关于选举刘韧为公司第八届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|关于选举程科为公司第八届董事会非独立董事|1.03|
|1.4|关于选举陈炳辉为公司第八届董事会非独立董事|1.04|
|1.5|关于选举黄志勇为公司第八届董事会非独立董事|1.05|
|1.6|关于选举庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事|1.06|

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|-|-|-|
|议案 2|关于选举独立董事的议案|累积投票|
|2.1|关于选举张楠为公司第八届董事会独立董事|2.01|
|2.2|关于选举卢锐为公司第八届董事会独立董事|2.02|
|2.3|关于选举吕巍为公司第八届董事会独立董事|2.03|
|议案 3|关于选举非职工监事的议案|累积投票制|
|3.1|关于选举梁越斐为公司第八届监事会非职工监事|3.01|
|3.2|关于选举庄儒嘉为公司第八届监事会非职工监事|3.02|

更正后披露内容：
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需要表决的子议案，1.01元代表议案 1中子议案 1.1,1.02元代表议案 1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|关于选举非独立董事的议案|累积投票|
|1.1|关于选举何勇为公司第八届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|关于选举刘韧为公司第八届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|关于选举程科为公司第八届董事会非独立董事|1.03|
|1.4|关于选举陈炳辉为公司第八届董事会非独立董事|1.04|
|1.5|关于选举黄志勇为公司第八届董事会非独立董事|1.05|
|1.6|关于选举庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事|1.06|
|议案 2|关于选举独立董事的议案|累积投票|
|2.1|关于选举张楠为公司第八届董事会独立董事|2.01|
|2.2|关于选举卢锐为公司第八届董事会独立董事|2.02|
|2.3|关于选举吕巍为公司第八届董事会独立董事|2.03|
|议案 3|关于选举非职工监事的议案|累积投票制|

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|3.1|关于选举梁越斐为公司第八届监事会非职工监事|3.01|
|3.2|关于选举庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事|3.02|

除以上情况外，其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015年 12月 9日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-119海思科医药集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年 08月 20日 14:30开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 08月 20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 08月 19日 15:00至 2019年 08月 20日 15:00的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事范秀莲女士
公司董事长王俊民先生因公务不能及时赶往股东大会现场，根据《公司章程》的规定，公司半数以上董事共同推举董事范秀莲女士主持本次股东大会。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23人，代表股份 812,413,781股，占上市公司有表决权股份总数的75.2047％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 7人，代表股份 794,533,164股，占上市公司有表决权股份总数的73.5495％；通过网络投票的股东16人，代表股份 17,880,617股，占上市公司有表决权股份总数的1.6552％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20人，代表股份 18,520,181股，占上市公司有表决权股份总数的1.7144％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 639,564股，占上市公司有表决权股份总数的0.0592％；通过网络投票的股东 16人，代表股份 17,880,617股，占上市公司有表决权股份总数的1.6552％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
关联股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。
表决结果为：18,520,181股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 18,520,181股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；
0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：812,413,781股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 18,520,181股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；
0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
3、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
表决结果为：812,413,781股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 18,520,181股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；
0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所许志刚律师和邵帅律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《海思科医药集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 08月 21日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-011号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002758；证券简称：华通医药）及可转换公司债券（债券简称：华通转债，债券代码：128040）自 2019年 4月 8日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于2019年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-009号）。
截至本公告日，公司及其他各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票及可转换公司债券继续停牌。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》的规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票及可转换公司债券复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司筹划的重大资产重组事项正在洽谈和商讨中，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年4月13日
安徽国风塑业股份有限公司
独立董事关于续聘 2017年报审计机构
和内部控制审计机构的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司有关续聘 2017年报审计机构和内部控制审计机构的相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，公平、公正地履行其审计职能，较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守和履职能力，能够胜任公司 2017年报审计机构和内部控制审计机构，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年报审计和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2016-064浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 4日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
目前，公司第一期员工持股计划的资金账户已开立完毕，员工持股计划员工认购资金尚未归集完毕。截至本公告披露日，尚未购买本公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-029神州长城股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月12日，神州长城股份有限公司收到持股5%以上股东华联控股股份有限公司（以下简称“华联控股”）及其控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）减持公司股份的告知函，华联控股及其一致行动人华联集团减持公司股份情况如下：
一、股东减持情况
（一）华联控股减持情况
1、华联控股减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|华联控股|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2016年4月8日至11日|52.23|360|0.8055|
||其它方式|||||
||合 计||52.23|360|0.8055|

2、华联控股本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|华联控股|合计持有股份|4,034.10|9.03|3,674.10|8.22|
||其中：无限售条件股份|4,034.10|9.03|3,674.10|8.22|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

（二）华联集团减持情况
1、华联集团减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|华联集团|集中竞价交易|2016年4月1日4月11日|53.03|106.3298|0.2379|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计||53.03|106.3298|0.2379|

2、华联集团本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|华联集团|合计持有股份|401.1389|0.8975|294.8091|0.6597|
||其中：无限售条件股份|401.1389|0.8975|294.8091|0.6597|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

（三）股东合计减持情况
自 2016年 4月 1日至 4月 11日，华联控股及华联集团共计减持公司股份466.3298万股,占公司总股本的1.04%。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与此前已披露减持计划一致。
3、有关公司股东本次减持计划的具体情况请查阅本公司于2016年2月22日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》。
三、备查文件
1、华联控股与华联发展减持情况通知；
2．深交所要求的其他文件。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016054
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年 6月 6日在福州市铜盘路福州软件园 B区 10号楼 B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止公司非公开发行 A股股票的议案》
根据公司 2016年 4月 7日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票预案（草案）的议案》，公司拟非公开发行股票不超过 700万股、募集资金总额不超过人民币 32,000万元，募集资金拟主要用于收购上海里索医药科技有限公司（以下简称“上海里索”）80%股权，并通过上海里索收购上海华舟压敏胶制品有限公司90%的股权、以增资和受让股权方式收购和心诺泰（北京）医药科技有限公司（以下简称“和心诺泰”）60%的股权、MDJ株式会社（日文全名エムディジェー株式会社，以下简称“MDJ”）60%
的股权，并致力于打造国内重要的外用贴膏剂研发、生产平台。鉴于有关审计、资产评估工作尚未完成，上述被收购标的最终定价将根据最终的审计、资产评估结果由各方谈判确定。整个交易作为一揽子交易，成立互为条件，其中一个交易没能完成，则导致整个交易终止。
根据最终的审计及资产评估结果，其中一个被收购标的审计后利润以及评估后估值与之前签订的并购意向书约定的金额存在较大差异。公司与该标的公司股东经过多次洽谈，仍无法在交易价格等方面达成一致的意见。为确保公司后续资本运作工作的有序开展，保护本公司及广大中小股东利益，公司决定终止本次非公开发行。
目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于终止公司非公开发行 A股股票事宜的独立意见》将同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：有效表决票数 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 6月 6日
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司第四届董事会第十八次临时会议拟审议的关于转让上海摩鸿信息科技有限公司（以下简称“摩鸿信息”）股权暨关联交易的情况，发表如下独立意见：
1、公司转让摩鸿信息100%股权属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司及下属子公司生产经营需要资金，有利于公司优化资产结构。
2、公司已聘请中介机构对交易标的进行评估及审计，交易定价公平、合理，不存在损害公司、股东特别是广大中小投资者利益的情形；
3、董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司转让摩鸿信息100%股权。
（以下无正文）
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2019年03月06日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见
作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
我们认为，公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用总额不超过6亿元的闲置募集资金和自有资金（其中闲置募集资金不超过5亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
二、关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的独立意见
我们认为：本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期
的可持续发展。同意公司用募集资金中的3亿元向常熟子公司增资。
三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
我们认为：公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周中胜
陈议
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-45
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司间接控股股东股权变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司间接控股股东深圳市皇庭集团有限公司（以下简称“皇庭集团”）的通知，知悉皇庭集团股权发生变动。现将有关情况说明如下：
一、股权变动的具体情况
近日，公司收到间接控股股东皇庭集团的通知，深圳市康顺晟源实业有限公司已不再持有皇庭集团股份，并已完成相关工商变更登记手续。目前双方已明确了合作的意向，拟继续在城市更新的具体项目层面开展合作。本次股权变动前后皇庭集团股权结构情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股权变动前||本次股权变动后||
||认缴出资额（万元）|持股比例|认缴出资额（万元）|持股比例|
|郑康豪|99,900.00|79.92%|99,900.00|79.92%|
|深圳市皇庭投资控股有限公司|100.00|0.08%|25,100.00|20.08%|
|深圳市康顺晟源实业有限公司|25,000.00|20.00%|0.00|0.00%|
|合计|125,000.00|100.00%|125,000.00|100.00%|

本次股权变动后，皇庭集团控制权不会发生变动，实际控制人仍为郑康豪先生。
二、本公司股权结构情况
本次皇庭集团股权变动后，本公司股权结构图如下：
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－061
紫光股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议，于2019年 11月5日以书面方式发出通知，于2019年 11月8日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的议案
为满足公司未来业务发展对经营场地的需要，解决公司在京企业办公及研发场所分散、紧缺的现状，为公司未来发展提供必要保障，同意公司使用自有资金与紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”）和北京紫光科技服务集团有限公司（以下简称“科服集团”）组成联合体投标“北京智能科技创新园”地块即“北京市海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地”国有建设用地使用权。若未来联合体中标，联合体各方将共同出资设立项目公司，由项目公司负责目标地块的开发、建设及运营，公司在项目公司中的出资比例拟为19%。在本次联合投标及设立项目公司进行开发、建设及运营事项中，公司计划投资总额不超过人民币15亿元。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关文件，包括但不限于《联合投标协议》、《合资合同》等；并在法律、法规、规范性文件允许的范围内和股东大会权限范围内，全权决定及办理与本次交易有关的一切事宜。
鉴于公司与紫光国微同为紫光集团间接控股子公司，紫光集团和紫光国微为公司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的公告》。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
二、通过关于公司2019年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司董事会
iiF券代码 000979 证券简称 中弘股份债券代码 112326 债券简称 16中弘 01东兴证券股份有限公司
关于中弘控股股份有限公司
20 16年面向合格投资者公开发行公司债券(第～期)重大事项受托管理事务临时报告
重要声明
东兴证券股份有限公司(以下简称。东兴证券。或。受托管理人勺编制本报告的内容及信息均来源于中弘控股股份有限公司(以下简称 "发行人っ提供的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》等相关公开信息披露文\及发行人向东兴证券提供的资料东兴证券根据《公司债券发行与交易管理办法》《公。 、
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定编制了本报告
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关，
事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺，
或声明在任何情况下投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为东兴证。 ， ，
券不承担任何贵任
。
东兴证券股份有限公司作为中弘控股股份有限公司公开发行 "中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)。的债券受托管理人代表本期债券全体持有人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的 磨， ，
事项根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准。 、
则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定现就本期债券的重大事项， 弋报告如下
。
根据发行人于 20 18年 2月 28日公告的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》发行人控股股东中弘卓业集团有限公司(以下简称。中弘卓业勺持有，
的发行人全部股份再次被司法轮候冻结具体情况如下
。
□圖 □ 16
1 - # H B H
-对于北京市高聳入民i头院司法轮候冻中弘瘁全M放权\立中弘卓业正，
在核实具体原因
。
经与发行人沟通上述控股股东股权被司法轮候冻结事项对发行人的运行和，
经营管理尚未造成实质性影响
。
东兴证券作为本期债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准，
则》第十一条第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人控股股、 ，
东股权再次被司法轮候冻结事项提醒投资者注意相关风险
。
(以下无正文 )
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-086山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016年 10月 24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 10月 27日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年第三季度报告全文及正文》；
《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东资金暨关联交易的议案》。
关联董事刘长杰先生回避本议案的表决。
《关于使用控股股东资金暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事对此关联交易事项出具了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年十月二十七日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-093北京清新环境技术股份有限公司
关于公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作协议属于意向性协议，系双方建立合作关系的初步意向，具体的实施内容和进度存在一定的不确定性。公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议对公司 2018年度及以后年度的业绩影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司签署了《战略合作协议》，本着“公平、公证、平等、自愿”的原则，经友好协商双方一致达成战略合作。
本协议为战略合作协议，无需提交董事会审议或股东大会审议，公司将在具体合作事项明确并拟签署相关正式协议时，按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，履行相应的决策和审批程序。本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司（以下简称“安全环保公司”）隶属于中海油能源发展股份有限公司，为客户提供 QHSE整体解决方案和一体化服务。主要为能源行业提供安全环保咨询、溢油应急、安全工程、环境工程、工程监理、培训、人力资源等专业技术服务，拥有集研发设计、开发制造、施工建设、投资运营于一体
的完整产业链。
企业名称：中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司
统一社会信用代码：9112011677061103G
类型：股份有限公司分公司（非上市）
负责人：刘怀增
成立日期：2005年03月30日
经营范围：安全环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保产品开发、应用、管理、咨询；环境调查、治理、监测及影响评价咨询；再生资源回收、批发；船舶油舱清洗及配套维修服务；垃圾箱、污油水罐租赁；油田废弃品回收服务；
岗位技能提高、技术指导咨询服务；劳务服务。
公司及公司董事、监事和高级管理人员与安全环保公司不存在关联关系，最近一个会计年度公司未与其发生类似业务。
三、协议的主要内容
甲方：北京清新环境技术股份有限公司
乙方：中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司
（一）合作内容
基于双方对节能环保行业具有良好发展前景的共识，以及充分调动国有企业平台资源与民营企业灵活机制互动合作的认同，安全环保公司与清新环境拟发挥在石油化工及节能环保领域各自具备的优势，探讨和推进双方开展全面合作的事宜，包括但不限于共同开展技术研发、推进市场资源协同、对接项目联合投资、协商双方股权合作等。
（二）合作方式
1、鉴于安全环保公司在石油石化领域有丰富的市场资源，以及清新环境在工业大气治理方面具备长期成功经验，双方拟协商成立合作团队，在石油化工行业脱硫脱硝、VOCs综合治理等领域开展技术研发、市场推广、工程实施及项目投资等合作。
2、鉴于安全环保公司作为央企成员单位具备良好的资金实力和融资信誉，以及清新环境在环保治理投资领域具备的投资和投后管理经验，双方拟探讨成立产业投资基金的可能性，共同投资孵化具有持续盈利能力的节能环保项目。
展。
上述合作内容仅是双方初步达成的意向性共识，不具备约束力，具体合作内容和形式需以双方进一步协商并签署的正式协议为准。
（三）合作期限
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效，有效期一年。合作期限内，双方经协商一致，可解除本协议，非经双方协商一致，任一方不得擅自变更或解除协议。
（四）后续合作
本协议签署后，双方将尽快就协议中确定的合作事项进行详谈，另行签署具体合作协议。如双方后续具体合作事项的协议与本协议不一致的，以后续具体合作事项的协议为准。
（五）保密
双方承诺对于在本合作协议的履行中获取或知悉的另一方保密信息予以保密，不得向任何第三方披露。
四、对上市公司的影响
（一）本次签订的合作协议为双方签订的意向性合作协议，具体合作内容和形式需以双方进一步协商并签署的正式协议为准。因此其后续进展尚存在一定的不确定性。
在签署正式协议前，不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响；
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对合作方形成依赖；
（三）本协议的签署符合公司发展战略，有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢，增强公司行业竞争力，对未来发展将产生积极影响。
五、风险提示
本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、意向性约定，双方针对具体事项需另行协商签订具体合同，具体合作事项尚存在不确定性。公司将根据本协议内容的落实情况，严格按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年十月十日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-043
宜宾天原集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为 2018年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2018年 8月 1日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2018年 7月 31日-2018年 8月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2018年 7月 31日 15:00至 2018年 8月 1日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
7、出席对象
（1）截至 2018年 7月 27日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号，天原新材料产业园区二楼会议室。
二、会议审议事项
提案1：《关于向银行申请 63,000万元综合授信的议案》
提案2：《关于增加 2018年对外担保额度的议案》
上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见于 2018年 7月 17日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于向银行申请 63,000 万元综合授信的议案》|√|
|2.00|《关于增加 2018 年对外担保额度的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年 7月 30日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
3、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联系人：张梦、李宗洁 邮政编码：644004
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362386
2、投票简称：天原投票
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 1日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决意见||||
||||同意|反对|弃权|回避|
|100|总议案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于向银行申请63,000万元综合授信的议案》|√|||||
|2.00|《关于增加2018年对外担保额度的议案》|√|||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-002
东莞捷荣技术股份有限公司
关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请
银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日下午15：00召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为7300万港元（折合人民币约为6100万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2019年12月31日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：捷荣模具工业（香港）有限公司
2、成立日期：2011年4月19日
3、注册地址：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1406B
4、注册资本：26万美元
5、董事：赵晓群
6、经营范围：贸易
7、与本公司关系：捷荣香港为公司的全资子公司，公司持有100%股权；
单位：元【人民币】
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|报表项目|2016年12 月31日 (经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|262,649,106.21|292,268,642.61|
|负债总额|173,456,786.04|183,884,361.22|
|所有者权益合计|89,192,320.17|108,384,281.39|
|报表项目|2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|479,725,332.72|362,003,530.38|
|利润总额|38,038,989.13|26,355,371.82|
|净利润|37,394,109.27|22,423,675.52|

三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：港币7300万元（折合人民币约6100万元）
（三）担保期限：至2019年12月31日
（四）截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，公司将根据捷荣香港申请授信额度的实际情况签署相应担保合同。
四、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为港币18,600万元，折合人民币约15,547.74万元（含本次担保），占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的19.05%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，捷荣香港是公司全资子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。公司对其经营和管理能全面掌握，捷荣香港经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
综上，董事会同意为其全资子公司捷荣香港申请银行综合授信7300万港元提
供担保。本议案无需提交股东大会审议通过。公司董事会授权董事长赵晓群女士
或赵晓群女士指定的授权代表人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件
（包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会