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证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-124上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于终止收购资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收购资产事项概述
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日披露了《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于拟收购资产的提示性公告》（公告编号：2018-076），公司与罗毅、广州市丰申网络科技有限公司（以下简称“丰申网络”）签署了《合作框架协议书》，拟筹划收购丰申网络100%股权。
2018年8月20日，公司披露《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于拟收购资产的进展公告》（公告编号：2018-090），公司与罗毅、丰申网络签署了《合作框架协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），拟以发行股份和支付现金的方式向丰申网络全体股东支付对价购买丰申网络100%股权。
公司在与罗毅和丰申网络签署《合作框架协议书》后，严格按照相关规定有序推进资产收购协议，委派人员组成项目组积极开展对丰申网络尽职调查等相关工作，丰申网络亦积极响应并配合相关工作。但是鉴于近期资本市场波动较大，公司认为本次资产收购条件尚未成熟，为保护公司全体股东的利益，经充分论证并与交易对方友好协商后，决定终止本次资产收购。
2018年10月29日，公司与罗毅、丰申网络签署了《关于终止<框架合作协议书>及<合作框架协议书之补充协议>的协议》，各方同意，自本协议签署之日起解除《合作框架协议书》及《补充协议》，各方在《合作框架协议书》及《补充协议》项下的权利义务予以终止。各方确认，各方之间不存在任何违约责任，不存在任何争议或潜在纠纷或遗留问题。
二、本次终止收购对公司的影响
公司整体经营状况良好，本次终止收购上述标的不会影响公司既定的战略规
划，亦不会影响公司的正常生产经营，不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次资产收购事项终止后，公司将继续推进实施在金融科技上的整体布局，实现银行、航旅、保险等多维民生数据的拓展及广覆盖，提升从智能营销、智能风控系统建设到智能获客技术支持的整体解决方案能力。公司将稳步落实战略规划，进一步增强上市公司盈利水平，巩固上市公司在大数据金融科技领域的核心竞争力。
三、必要风险提示
公司对终止本次资产收购事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定的媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于终止<框架合作协议书>及<合作框架协议书之补充协议>的协议》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
2018年10月29日
梦网荣信科技集团股份有限公司
独立董事关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见
作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了拟提交公司董事会审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会相关议案发表事前认可意见如下：
公司拟将持有的北京荣科恒阳整流技术有限公司（以下简称“荣科恒阳”或“标的公司”）51%的股权协议转让给深圳市松禾国创新能股权基金合伙企业（以下简称“松禾国创”），以天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 2016年 11月 15日出具的《审计报告》（天健深审（2016）1003号）为基准，经双方协商，股权转让价格为人民币9,107万元。
鉴于本次重组为公司与公司关联方之间发生的交易,董事会、股东大会就相关事项表决时，关联董事、关联股东应回避表决。
本次股权转让符合公司聚焦移动互联网支撑运营服务的战略需要，有利于促进公司内部资源的有效配置，进一步推动公司业务稳定发展。本次股权转让定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有对公司独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第九次会议审议。
独立董事：谢忠平、王一鸣、陶小峰2016年12月5日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2016-076江苏常铝铝业股份有限公司
关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年11月9日（星期三）下午13：30 - 14:30
会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者关系互动平台，网站：http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络远程互动方式
一、说明会类型
为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）以网络远程互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划以发行股份及支付现金的方式购买标的资产为烟台冰科医疗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”，系在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，股票代码：836516）的控股权（以下简称“本次交易”）相关情况，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2016年11月9日（星期三）下午13:30 - 14:30
2.会议召开地点：IR投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）
3.会议召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立财务顾问的代表等。
四、投资者参加方式
员将及时回答投资者提问。
2.本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙连键
电话：0512-52359011
传真：0512-52892675
邮箱：sunlianjian@alcha.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号： 2016-066证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号： 2016-066京东方科技集团股份有限公司
关于参与浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所述投资协议，仅作为双方就本协议相关的具体项目磋商的基础；尚需经浙江盛洋科技股份有限公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准。具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”或“甲方”）签署《浙江盛洋科技股份有限公司与京东方科技集团股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“本协议”）。现将有关事项公告如下：
一、协议主体：
（一）甲方：浙江盛洋科技股份有限公司
住所：浙江省绍兴市越城区人民东路 1417号
注册资本：22,970.00万元
统一社会信用代码：91330000749843368W
经营范围：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络设备、天线、电子开关、高频头、不锈钢管件；加工销售金属材料；货物进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司
二、标的公司介绍
名称：浙江虬晟光电技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：绍兴市舜江路 698号 2号房
注册资本：8,981.1929万元。
统一社会信用代码：913306003256154096
成立日期：2014年 12月 25日
经营范围：一般经营项目：研发、生产、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。
乙方为本协议签署日浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”或“标的公司”）的法人股东，持有虬晟光电5.0936%的股权。
三、协议主要内容：
甲方拟以向乙方非公开发行股份及支付现金的方式收购乙方持有的上述虬晟光电5.0936%的股权。乙方将其持有的虬晟光电出资额全部转让给甲方。据此，为明确在本次交易过程中双方的权利、义务，根据法律、法规及规范性文件的相关规定,在平等、自愿的基础上，经双方友好协商，就本次交易事项达成如下协议，以期共同遵守：
（—）本次交易整体方案
甲方拟以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的标的公司5.0936%的股权，具体发行股份数量与现金对价如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|持有标的公司股权比例|总支付对价（元）|股份对价金额（元）|||
||||现金对价（元|）|
|5.0936%|34,127,258.64|20,476,355.18|||
||||13,650,903.46||

双方一致确认，自标的资产交割日起，甲方作为标的公司股东持有标的公司5.0936%股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。
（二）交易价格及定价依据
根据坤元资产评估有限公司对标的资产的评估，截至评估基准日2016年6月30日标的公司全部股权的评估预估值为67,023.50万元。
双方对上述评估值予以确认，一致同意标的资产的价值按照 67,000万元计算，乙方所持标的资产对应的交易价格为 34,127,258.64元。
（三）本次交易对价的支付
甲方以发行股份及支付现金的方式支付本次交易100%的对价，其中60%以采用非公开发行股份的方式支付，40%采用现金的方式支付。
甲方本次向乙方非公开发行新股的数量=标的资产交易价格×股份支付比例÷发行价格。按照本次发行价格 22.39元/股计算，甲方拟向乙方预计发行 914,531股股份，具体发行情况如下表所示。
|||
|-|-|
|股份对价金额（元）||
||股份对价数量(股）|
|20,476,355.18||
||914,531|

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据上海证券交易所的相关规定对发行数量作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
四、其他重要条款
1、双方一致同意，在本次交易涉及的审计、评估完成且相关盈利预测数据经注册会计师审核后，协议双方可签署补充协议对本协议相关条款予以补充或更新。补充协议与本协议具有相同的法律效力。
2、本协议经协议双方签署并由公司加盖公章后成立。
3、除签署即生效条款外，本协议其他条款待下述事项全部成就后生效：
（1）甲方董事会、股东大会依据现行国家法律、法规及规章的规定、公司章程审议批准包括本次交易在内的重大资产重组方案；
（2）本次交易获得中国证监会的核准。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易如获准实施，除取得部分现金对价外，公司将持有部分盛洋科技的股票，将增强公司该项资产的流动性，获得投资收益。该交易涉及的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较少。
六、备查文件
《浙江盛洋科技股份有限公司与京东方科技集团股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2016年 9月 19日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-006
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）今日接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少彬先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生于近日办理了部分股票解除质押及质押回购业务，曾少彬先生办理了部分股票解除质押及质押业务。现将有关情况公告如下：
曾少贵先生于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少贵先生质押给广发证券股份有限公司的 3,028万股公司股票已全部解除质押。
曾少贵先生于2015年12月24日与广发证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 2,760万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少贵先生于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少贵先生质押给广发证券股份有限公司的 1,072万股公司股票已全部解除质押。
曾少贵先生于2015年12月30日与红塔证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 872万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少贵先生现持有本公司股份 22,819.31万股，占公司总股本25.64%；上述质押的3,632万股，占其所持公司股份总数的15.92%，占公司总股本的4.08%。
曾少彬先生于2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少彬先生质押给中信证券股份有限公司的 1,600万股公司股票已全部解除质押。
曾少彬先生于2016年1月4日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行通过深圳证券交易所操作完成了1,088万股公司股票质押业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少彬先生现持有本公司股份 3,660.57万股，占公司总股本4.11%；上述质押的1,088万股，占其所持公司股份总数的29.72%，占公司总股本的1.22%。
截至本公告日，曾少贵先生共质押了14,270.82万股公司股份，占其所持公司股份总数的62.54%，占公司总股本的16.03%。曾少彬先生共质押了2,832万股公司股份，占其所持公司股份总数的77.37%，占公司总股本的3.18%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-069贵阳新天药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。公司于2019年3月27日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的议案》，决定在本次回购公司股份计划实施完成后，将回购的股份全部用于转换公司未来发行的可转换为股票的公司债券。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2018年11月30日、2018年12月15日、2018年12月20日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年3月29日、2019年4月3日发布的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-106）、《回购股份报告书》（公告编号：2018-109）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-111）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-015）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-028）、《关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的公告》（公告编号：2019-041）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-045）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股，占公司总股本的1.35%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为15.52元/股，支付的总金额为25,498,647.29元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-054宁波中大力德智能传动股份有限公司
2019年度前三季度度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日——2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47.68% —39.28%|盈利：5,950.22 万元|
||盈利：3,113.26 万元 3,613.26 万元||

其中2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：57.33% —35.99%|盈利：2,343.42 万元|
||盈利：1,000 万元—1,500 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计本次业绩变动的原因为：受上下游市场的影响，本期主要产品市场毛利率低于上年同期，且政府补助、投资收益减少，造成公司整体盈利较去年同期有所下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-033海波重型工程科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。
公司于 2018年 4月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年 4月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。根据《管理办法》的有关规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前 6个月买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、公司本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
圳分公司”）就核查对象在公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前6个月（2017年10月13日至2018年4月13日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中登深圳分公司 2018年 4月 17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，所有核查对象在自查期间买卖公司股票明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||合计变更股数|
|序号|姓名|职务/类别|买卖日期|买卖方向||
||||||（股）|
|1|胡佳婧|公司监事乐荣军之配偶|2018-03-01|买入|10,000.00|

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，胡佳婧为公司监事乐荣军之配偶，不为本次股权激励对象，其在买入公司股票时，并不知悉相关内幕信息，其买卖公司股票的行为完全系根据公司公开信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在《激励计划（草
案）》公告前，未发生信息泄露的情形；公司监事乐荣军之配偶胡佳婧买入公
司股票系基于公司公开信息与对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-28江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月10日上午9:30
网络投票时间：2014年9月9日～2014年9月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共26人，代表股份105263578股，占股份总数的59.89%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股份 102172696股，占公司股本总数的58.13%；通过网络投票的股东 16人，代表股份 3090882股，占公
司股本总数的1.76%；
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东）共 24人，代表股份9468501股，占公司股份总数的5.39%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所梁立新、李良锁律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。
该项议案总有效表决股份数为 105263578股。表决结果：同意 105130135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；反对 133443股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东）表决结果：同意9335058股，占出席会议有效表决权股份总数的8.87%；反对133443股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司2014年9月10日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-004
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续向银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币（含1亿元）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需要以银行与公司实际发生的融资金额为准。在额度范围内，公司董事会授权总经理负责上述事项的实施以及相关合同的签署。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-055）和《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-058）。
根据经营发展需要，公司近期与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了金额为10,000万元的《额度授信合同》，该额度在董事会授权范围内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司本次向中国民生银行股份有限公司成都分行申请10,000万元人民币贷
款额度，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划。
备查文件：
1、《综合授信合同》
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-036
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日接到公司控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士关于将其持有的本公司部分股份进
行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
2015年5月11日，邱金兰女士将其持有的本公司无限售条件的流通股350万股（占本公司总股本0.0936%，占邱金兰女士持有股票的10.29%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为2015年5月11日，购回交易日为2016年5月10日。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股，占公司股份总数的
9.09%。截止本公告披露日，姚晓丽女士共质押其持有的公司股份350万股，占公司股本总额0.0936%，占邱金兰女士持有股票的10.29%。
除上述情况外，公司控股股东暨实际控制人的姚文琛先生和姚晓丽女士共计质押其持有的公司股份7040万股，占本公司股份总数的18.82%，故目前控股股东总计质押的股份为7390万股，占公司股本总额的19.76%，此外不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司2015年5月12日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-075
海南神农基因科技股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于2018年12月27日召开2018年第五次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第 5届董事会第 48次会议审议通过，决定召开公司2018年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2018年12月27日上午9:00。
（2）网络投票时间：2018年 12月 26日—2018年 12月 27日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15：00--2018年12月27日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月20日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2018年12月20日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司会议室。
二、会议审议事项
1、《海南波莲水稻基因科技有限公司2018年三季度审计报告》；
2、《关于转让子公司部分股权的议案》；
3、《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》。
以上议案已经公司第5届董事会第48次会议、第5届监事会第29次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||案编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司2018年三季度审计报告》||√||
|2.00||《关于转让子公司部分股权的议案》||√||
|3.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2018年12月26日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，邮编：570125。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2018年12月26日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
联系人：胥洋
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第5届董事会第48次会议决议。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2018年 月 日
|||
|-|-|
|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基因科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司2018年三季度审计报告》||√|||||
|2.00||《关于转让子公司部分股权的议案》||√|||||
|3.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》||√|||||

委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2018年 月 日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-029申通快递股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提减值准备概况
为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，由于参股公司快捷快递有限公司（简称“快捷快递”）的业务目前基本处于半停滞状态，基于谨慎性原则，公司对快捷快递的股权投资进行了减值测试。经过测试，公司对可能发生资产减值的股权投资计提减值准备共计人民币13,333.3333万元，计入资产减值损失。
二、对公司财务状况的影响
本次股权投资是以公司自有资金的对外投资，本次计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润13,333.3333万元，不影响公司全资子公司申通快递有限公司的业绩承诺的实现。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司于2018年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况和
申通快递股份有限公司
财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意公司计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—011债券代码：112508 债券简称：17华昌01
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于“17华昌01”投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率254个基点，本期债券存续期后1年票面利率为8.50%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年2月22日至2019年2月26日。
回售资金到账日：2019年3月22日。
根据《湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期)）(以下简称“本期债券”)为3年期固定利率债券，在第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前2年票面年利率为5.96%，在债券存续期内前2年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第2年末上调本期债券最后1年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：17华昌01。
3、深圳证券交易所债券代码：112508。
4、发行总额：人民币50,000万元。
5、债券期限：3年期（附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：本期债券的起息日为2017年3月22日。
8、付息日：2018年至2020年每年的3月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。
9、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的兑付日为2020年3月 22日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年3月22日，未回售部分债券的本金兑付日为2020年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
12、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。
交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年2月22日至2019年2月26日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。截至 2019年 2月 21日，“17华昌01”收盘价为100.2233元，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年 3月 22日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年3月22日。
2、回售部分债券享有2018年3月22日至2019年3月21日期间利息，票面年利率为5.96%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易；回售登记的债券，经过确认后不能撤销，将被冻结交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：华昌达智能装备集团股份有限公司
联系人：贺锐
电话：0719-8767909
传真：0719-8767768
2、主承销商：东方花旗证券有限公司
联系人：张娜伽
电话：021-23153582
传真：021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司2019年2月21日
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于中信财务有限公司风险处置预案
第一章总则
第一条为了有效的控制和防范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）的风险，维护公司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制订本风险处置预案。
第二章组织机构及原则
第二条公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称“领导工作组”），由公司总裁任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，总会计师任副组长，下设办公室，由财务部负责人担任办公室主任，成员包括财务部、董事会办公室、审计部、投资管理部。领导工作组作为风险应急处置机构,负责组织开展风险的防范和处置工作,一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第三条对风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体
负责风险的防范和处置工作；
（二）各部门积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制
和化解风险；
（三）督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）加强对风险的监测，及时发现风险，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散，将风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第四条建立风险报告制度。领导工作组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露：
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导工作组通过评估财务公司的业务与财务风险出具风险评估报告；
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导工作组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具风险评估报告。
第五条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导工作组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。
第六条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第四章应急处置程序和措施
第七条公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导工作组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32
条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》
第34条规定的要求；
（三）财务公司发生到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑
系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件
等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经
营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或
者该股东对财务公司的出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过
30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资
本金的10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门
的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，或者进驻现场调查发生存贷款风险原因。并根据风险起因和风险状况制定风险应急处置方案。应急处置方案主要包括以下内容：
（一）应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险，公司应与财务公司保持密切沟通，共同寻求解决风险的办法。具体措施包括且不限于：
（一）公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第五章风险事后处置
第十条突发性风险平息后，领导工作组联合财务公司对突发性风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好风
险防范和处置工作，并重新评估财务公司的风险状况，必要时调整存款比例。
如前次事项影响风险的因素仍未能消除，则择机撤出全部存款。
第六章附则
第十一条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十二条本预案自董事会审议通过之日起生效。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-011
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月4日以书面方式发出通知，并于2019年4月9日在公司6号会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。
在公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》基础上，确定本次回购部分社会公众股份用于公司股权激励计划、员工持股计划的金额为不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元）；其余金额用于依法注销减少注册资本。
独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。
《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-090
金卡智能集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名余冬林先生、王勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年。以上监事候选人尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第三届监事会成员任期届满后，监事俞承玮先生将不再担任公司监事职务，截至本公告披露日，俞承玮先生未持有公司股份。公司对俞承玮先生担任监事期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
金卡智能集团股份有限公司监事会二〇一八年十二月十二日
附件：非职工代表监事简历
余冬林先生，中国国籍，无永久境外居留权。1976年出生，本科学历。曾荣获“仪电杯”青年学习创新成果大赛奖项、无线产品设计奖等；曾负责完成无线通讯模块的软硬件的设计、PDA无线远程抄表应用软件设计、参加国家行业规范的制定等。2005年7月至2009年7月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理，2009年9月至今先后担任公司研发经理、副总工程师、智能燃气表事业部流程与质量部总监，现任本公司监事、采购中心采购总监，主要负责供应商与日常采购管理。
截至本公告日，余冬林先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公司股份共计178,836股，占公司总股本的0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王勇先生，中国国籍，无永久境外居留权。1984年出生，本科学历。2006年至2009年，任职于西克麦哈克（北京）仪器有限公司服务主管；2009年至2018年，在埃尔斯特/霍尼韦尔公司历任售后服务经理、霍尼韦尔过程测量和控制部大中华区服务经理、气体计量领域产品经理，在气体计量领域从事技术工作十余年，对天然气计量领域发展有深入的了解。2018年7月起加入公司，分管超声产品研发和国际合作，同时兼任海外事业部总监。
截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。