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张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2017年度，公司共召开董事会 15次，本人亲自出席了任职期间内的 15次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2017年度，公司共召开股东大会6次，本人亲自列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2017年2月10日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，本人对《公
司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了同意的独立意见；
2、2017年 3月 13日，公司召开第三届董事会第四十次会议，本人对《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》发表了同意的独立意见；
3、2017年4月25日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，本人对《2016年度利润分配预案》、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见；
4、2017年6月2日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人对《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见；
5、2017年6月23日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，本人对《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
6、2017年7月17日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，本人对《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》发表了同意的独立意见；
7、2017年7月25日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，本人对《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》发表了同意的独立意见；
8、2017年 8月 10日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、发表了同意的独立意见；
9、2017年 8月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对《2017年半年度报告期内公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用相关事项》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；
10、2017年9月13日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对《关于
开展售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见；
11、2017年9月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人对《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整部分董事薪酬的议案》、《关于回购注销部分 2017年股票期权及限制性股票的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
12、2017年12月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》等相关制度的规定，积极参与年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
刘伦善
2018年4月13日
陕西省国际信托股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，我们作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第八届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
（1）公司本次审议终止重大资产重组、筹划非公开发行股票继续停牌事项的董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，表决过程及结果合法、有效。
（2）公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合法律法规和规范性文件的规定，不会对公司经营管理方面造成重大不利影响。我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（3）公司拟继续筹划以非公开发行股票募集资金的方式补充公司资本金，将为公司稳健经营、快速发展提供有力的资本支撑，有助于公司扩大信托业务规模，优化资本结构，提升盈利能力，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次终止重大资产重组、筹划非公开发行股票继续停牌事项。
独立董事：王晓芳、殷醒民、张俊瑞2017年1月11日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—036湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日接到股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子德梅柯”）的通知，石河子德梅柯通过深圳证券交易所与东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、石河子德梅柯同东方证券股份有限公司就2,500万股公司股票进行期限为1095天的股票质押回购业务。
2、石河子德梅柯于2015年3月2日通过深圳证券交易所与东方证券股份有限公司进行股票质押回购业务，股份质押期限自通过股票质押回购业务之日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、公司于2015年3月11号完成了2014年年度权益分派，按照权益分派结果，石河子德梅柯持有公司股票数量增加为12,244.2778万股；根据相关要求，本次质押的2,500万股公司股票因资金公积金转增股本所增加的部分也将一并质押给东方证券股份有限公司，故截止本公告日，石河子德梅柯共就5,000万股公司股票同东方证券股份有限公司进行期限为1095天的股票质押回购业务。
4、石河子德梅柯共持有本公司股份12,244.2778万股，占公司总股本的22.46%，上述质押的5,000万股股份占公司总股本的9.17%。
截止本公告日，石河子德梅柯共质押了12,200万股公司股份，占其持有公司股份的99.64%，占公司总股本的22.38%。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年3月13日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，程序合法有效；
2、本次聘用的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
止。
二、关于公司开展PTA期货套期保值业务的独立意见
1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、公司制定了期货套期保值相关的内控管理制度，对期货套期保值业务的组织机构、业务操作流程、审批流程等作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展PTA期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司开展PTA期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，我们同意公司开展PTA期货套期保值业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
林琳 张忠 林俊国
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-012银邦金属复合材料股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事吴优雷先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，吴优雷先生未持有公司股份。公司监事会对吴优雷先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
2015年2月17日，公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于提名赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期至第二届监事会届满之日止。
2015年3月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，赵静女士正式出任公司第二届监事会非职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日止。
赵静女士简历：
中国籍，无境外居留权，1988年12月生，2010年7月毕业于南京审计学院金审学院，本科学历，获学士学位。2010年8月至2011年3月，任无锡翌晨石英有限公司财务部会计；2011年3月至2013年3月，任银邦金属复合材料股份有限公司财务部会计；2013年3月至今任公司财务部副部长。
赵静女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2015年3月5日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201957
康力电梯股份有限公司
关于出售盘活部分不动产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月16日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》。同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2018年 11月17日披露的《关于拟出售盘活部分不动产的公告》（公告编号：201892）。
公司于2019年5月 28日披露了《关于出售盘活部分不动产的进展公告》（公告编号：201938）
二、进展情况
近日，公司通过房产中介依据市场行情继续出售了部分不动产，公司已于近日收齐本次出售房产的全部款项，并与交易对方办理完毕相应的房屋产权过户手续，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|房屋坐落地|权证编号|成交价|税费|
|1|北京市朝阳区八里庄西里99号 8层 908|X京房权证朝字第1062548 号|839.80|5.21|

本次交易在合并层面将实现资产处置收益约335.81万元，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，最终经年终审计后确定。
本次部分不动产出售不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方基本情况
名称：北京欧诺嘉科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立时间：2007年5月 11日
法定代表人：刘腾
注册资本：500万元人民币
统一社会信用代码：911101026621820186
住所：北京市西城区新街口外大街28号B座 133室(德胜园区)
四、合同主要条款
1、出卖人（公司）与买受人（北京欧诺嘉科技有限公司）协商一致，该房屋成交价格为：人民币￥8398000.00元（小写），捌佰叁拾玖万捌仟元整（大写）。
该房屋定金为：人民币￥200000.00元（小写），贰拾万元整（大写），定金不高于成交价格的20％；买受人在签订本合同的同时，向出卖人支付定金人民币
￥200000.00元（小写），贰拾万元整（大写），支付方式：买受人直接转入出卖人指定银行账户。定金在交易中自动转为购房款的一部分。
首付款(不含定金)为人民币￥2000000.00元（小写），贰佰万元整（大写），支付时间为：该房屋缴税当日、缴税之前，支付方式为：买受人直接转入出卖人指定银行账户。
剩余款项人民币￥6198000.00元（小写），陆佰壹拾玖万捌仟元整（大写），支付时间为：该房屋产权过户当日、过户手续办完之前（但最迟不晚于2019年10月 15日之前,以先到日期为准），支付方式为：买受人直接转入出卖人指定银行账户。
2、出卖人应当在出卖人收到人民币捌佰叁拾玖万捌仟元整全部房款、该房屋产权过户完成贰日内（约定时间或约定条件）将该房屋交付给买受人。
3、本合同履行过程中，买卖双方按照国家及北京市的相关规定须缴纳的各项房产交易税、费，由买受人和出卖人各自承担并缴纳。
4、当事人双方同意，在出卖人收到人民币贰拾万元整定金和人民币贰佰万元整首付款且双方缴税完毕后，居间方网上预约过户号当日，以朝阳区网上预约过户时间为准，（约定时间或约定条件）双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活公司存量资产，处置部分低效资产，回笼现金，提高资金利用率。本次交易完成后，预计增加本年度四季度资产处置收益约335.81万元，对公司本年度税前损益的影响约335.81万元。
本年度公司出售盘活不动产的累计税前损益约670.53万元（前述损益最终以审计机构审计确认后的结果为准）。
六、其他事项
公司将根据出售盘活部分不动产的具体进展情况，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《北京市存量房屋买卖合同》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年 10月17日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第三次会议于2017年4月21日在公司S05南四楼401会议室召开，会议通知于2017年4月11日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、2016年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、2016年度总经理工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2016年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、2016年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、2016年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为287,024,706.42元，2016年度母公司
实现净利润 379,842,220.80元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 37,984,222.08元，当年可供股东分配的利润为 341,857,998.72元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 562,149,995.75元，公司目前可供股东分配的利润为904,007,994.47元。
2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本 999,282,714股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金股利29,978,481.42元，剩余可供分配利润874,029,513.05元结转至下一年度。2016年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司 2016年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2016年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于增补 2016年度日常关联交易的议案（详见公告编号为 2017-025号的“关于增补2016年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2017-026号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于续聘公司2017年度财务审计机构及支付财务审计机构2016年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于续聘公司 2017年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2016年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司
正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十一、关于审议公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十二、关于终止实施股票期权激励计划的议案（详见公告编号为 2017-027号的“关于终止实施股票期权激励计划的公告”）
监事会对于公司终止实施股票期权激励计划发表如下意见：
经核实，公司 2016年度经营业绩未达到《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中“等待期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平，且不得为负”的相关要求，已不具备继续实施本激励计划的相关条件。
公司监事会同意公司终止实施本激励计划并注销 50名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计916万份。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十三、关于计提坏账准备的议案（详见公告编号为 2017-028号的“关于计提坏账准备的公告”）
监事会对于公司计提坏账准备发表如下意见：
公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
以上监事会议案中第一项、第三项至第九项、第十三项，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-036北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018年 6月 25日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2018年 6月 15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席董飞先生主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举魏伟女士、侯筱琼女士两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四
届监事会，任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1、提名魏伟为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
1.2、提名侯筱琼为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制的逐项表决方式。
魏伟女士简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。
议案二：审议通过《关于对控股子公司进行财务资助的议案》
公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司东科保理提供不超过人民币 1.5亿元的财务资助。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请参考公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对控股子公司进行财务资助的公告》。
议案三：审议通过《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次限制性股票激励计划尚需经过国资相关部门审批，审批通过后，此议案尚需通过股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次暂不交由 2018年第二次临时股东大
会审议，相关股东大会另行通知。
议案四：审议通过《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次限制性股票激励计划尚需经过国资相关部门审批，审批通过后，此议案尚需通过股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，此次暂不交由 2018年第二次临时股东大会审议，相关股东大会另行通知。
议案五：审议通过《关于核实<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司高级管理人员、中层管理人员及公司主要骨干人员，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等规定的激励对象条件，符合《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一八年六月二十七日
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议签署页）
董 飞：
侯筱琼：
肖家忠：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一八年六月二十五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-060
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|变动幅度|
|营业收入|42,000 万元—50,000万元|26,208 万元|60.26%-90.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,000 万元—1,300万元|-1,111.44 万元|189.97%-216.97%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司发行股份购买深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）100%股权并募集配套资金事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司于2016年1月20日收到中国证监会《关于核准徐州海伦哲专
用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]110号），并已于2016年1月29日完成了股权变更手续，连硕科技正式
成为海伦哲全资子公司，因此公司在本报告期将连硕科技2016年度上半年度（一月份除外）经营情况纳入合并报表。自收购完成后，连硕科技的3C自动化智能制造业务及机器人职业教育业务均运营良好，连硕科技经营业绩对公司整体营业收入增长及利润增厚有较大贡献；
2、公司本部高空作业车及电力保障车产品销售保持持续增长态势，另外，公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司的军品及消防车业务也保持正常增长，尤其是消防机器人业务量有较大提升；
3、公司全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司由于综合整合、渠道及品牌推广等见到成效，上半年营业收入同比增加，净利润也同步增长；
4、本报告期计提股权激励费用约1,305万元，而上年同期无此费用，股权激励费用计提后对公司当期净利润产生重大影响；
5、预计 2016年1—6月，非经常性损益对公司净利润的影响为 275万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2016年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年五月九日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-086
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于公司拟参与投标的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投标事项概述
1、视觉（中国）文化发展股份有限公司于2014年11月18日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《公司拟参与投标的议案》。该投标项目名称为“国家智慧旅游公共服务平台项目”，由中华人民共和国国家旅游局（以下简称“国家旅游局”）招标，项目拟投资金额不低于人民币30,000万，拟设立的项目公司注册资本金不低于10000万元，投标截止时间和开标时间为2014年11月21日。
2、本次投标事项议案获得董事会全票审议通过，尚需股东会审议通过。
3、本次投标不会构成关联交易。
二、招投标人基本情况
1.招标单位基本情况
单位名称：国家旅游局
单位负责人：局长、党组书记李金早同志
住所：北京市建国门内大街甲九号
企业类型：政府行政管理部门
公司与招标单位无关联关系。
2.投标单位基本情况
公司名称：视觉（中国）文化发展股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：江苏省武进经济开发区绿杨路2号
法定代表人：廖杰
注册资本：66998.6736万元人民币
经营范围：广播电视传输技术，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术，移动通讯网络游戏及娱乐的技术，广播影视网影视娱乐的技术，视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让；媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让；计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）；摄影、扩印服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理，企业创业投资咨询服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询；版权代理；物业管理，自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投标项目的基本情况
项目名称：家智慧旅游公共服务平台项目
项目建设方式：本项目采用BOO的建设方式，由中标人在约定的期限内（首期 20年）负责设计、建设和运营相关公共服务职能，并拥有对建设成果的所有权。项目的主要内容：以旅游公共服务热线网络（域名：12301.cn）及 12301号码为载体，将旅游公共信息的采集、发布、旅游产业监管信息的采集、景区游客承载量统计与预警、旅游形象推广等功能集成在互联网平台上，以数字化、网络化、智能化的公共服务最大限度的提升游客旅游体验、旅游企业经营服务效能、行业监管和公共服务效能。同时，通过对互联网平台获得的综合数据信息的整理和分析，为国家的旅游产业决策、行业主体的经营管理决策提供数据支持。
四、投标项目存在的风险和对公司的影响
通过视觉化体验（图片、视频）提高游客的旅游体验是未来旅游行业数字化、网络化、智能化发展的必然趋势，其相关内容、技术也是公司主业及核心竞争力所在。公司未来如能参与智慧旅游公共服务平台的设计、运营和管理，也必将给公司带来消费C端的巨大流量，符合公司的三大业务板块“视觉内容与服务”拟进入B-C市场及视觉社区的战略规划。公司对照标书，符合投标条件，拟参与本次投标。
本次投标的资金来源为公司自有资金。该项目投资周期长，项目管理和组织实施均需专业团队，对公司未来财务状况和经营成果的影响是不确定的。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议
2、《国家智慧旅游公共服务平台项目》招标文件
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十八日
福建榕基软件股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002474 证券简称：榕基软件内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

福建榕基软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

福建榕基软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||毕振东|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘兆才|13|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘微芳|14|

福建榕基软件股份有限公司董事会2015年04月01日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-039浙江万里扬股份有限公司
关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年5月23日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万融融资租赁有限公司（以下简称“万融租赁公司”）与公司控股股东万里扬集团有限公司下属公司广州陆恒能源服务有限公司（以下简称“广州陆恒公司”）签署了《融资租赁合同》和《租赁物买卖合同》（回租），广州陆恒公司用储能调频业务相关运营设备等资产以售后回租的方式与万融租赁公司开展融资租赁业务，租赁物总价款为人民币4636.68万元，融资租赁年租息率为7.68%，广州陆恒公司另外向万融租赁公司支付服务费 74.18万元，融资租赁期限为24个月。租赁期内，广州陆恒公司以回租的方式继续使用租赁物，同时按约定向万融租赁公司支付租金。
2、广州陆恒公司为公司控股股东万里扬集团有限公司的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4、公司于2019年5月24日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议决议审议通过了《关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清、吴月华回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事卢颐丰、程光明、刘伟进行事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联
交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：广州陆恒能源服务有限公司
公司住所：广州市黄埔区科学城瑞和路39号D座
注册资本：100万元人民币
法定代表人：李祎洋
成立时间：2018年12月26日
经营范围：节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；
能源管理服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；工程项目管理服务；技术服务(不含许可审批项目)；能源技术研究、技术开发服务；新能源发电工程咨询服务；电力电子技术服务；售电业务。
股权结构：浙江万里通能源服务有限公司持有100%股权。
与公司的关系：公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司万汇通能源科技有限公司持有浙江万里通能源服务有限公司90%股权。因此，广州陆恒公司与公司同属于同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联人，形成关联关系。
资产情况（未经审计）：截至 2019年 4月 30日，广州陆恒公司总资产 493.59万元，净资产99.99万元；2019年1-4月，营业收入0元，净利润-140元。
三、关联交易的主要内容
1、融资租赁业务标的：储能调频业务相关运营设备等。
2、租赁物总价款：人民币4636.68万元。
3、租赁期限：24个月。
4、年租息率：7.68%。
5、租赁服务费：除租金外，广州陆恒公司另外向万融租赁公司支付服务费74.18万元。
广州陆恒公司将其拥有的租赁物出售给万融租赁公司，万融租赁公司以回租方式将租赁物出租给广州陆恒公司使用，广州陆恒公司继续对租赁物保留占用、使用权利，按约定向万融租赁公司支付租金。
7、租金及支付方式：租金由租赁本金和租赁利息构成，其中租赁本金为本次融资租赁购买租赁物的总价款人民币4636.68万元，租赁利息按年租息率7.68%计算。
租金每3个月支付一期，共8期。
8、租赁担保：万汇通能源科技有限公司提供连带责任保证。
9、租赁物的所有权：租赁物的所有权属于万融租赁公司，租赁期结束后，在广州陆恒公司履行完成双方签署的合同约定的所有义务后，租赁物的所有权按 1元人民币转移给广州陆恒公司。
四、本次关联交易的定价政策、定价依据
本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，参照目前融资租赁市场价格水平，经交易双方平等协商后确定交易价格，并签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司万融租赁公司主要从事机械设备、医疗设备、节能环保及企业技术改造等领域的融资租赁业务，本次与广州陆恒公司开展融资租赁业务，有助于开拓万融租赁公司的业务渠道，增加业务收入，并实现较好的盈利。
广州陆恒公司是公司控股股东万里扬集团有限公司控股子公司万汇通能源科技有限公司的下属公司，主要从事储能调频业务运营。已与广州恒运热电（D）厂有限责任公司合作开展相关业务，经营情况良好，具备履行合同约定的能力。同时，万汇通能源科技有限公司为该融资租赁业务提供连带责任保证。
本次关联交易定价参照市场价格，公允、合理，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，也不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
2、本次关联交易为万融租赁公司日常经营业务发展需要，符合公司及股东的整体利益。
3、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事黄河清、吴月华依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
因此，同意全资子公司万融租赁公司与广州陆恒公司开展融资租赁业务的关联交易事项。
七、2019年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与广州陆恒公司未发生其他关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-149号泰禾集团股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年10月13日下午3:00；
网络投票时间为：2016年10月12日—10月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年10月12日下午3:00至2016年10月13日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2016年10月10日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共11人，代表有表决权股份总数为633,687,515股，占总股本的50.9211%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 633,660,915股，占公司股份总数的50.9189%；参加网络投票的股东及股东代表共 4人，代表股份26,600股，占公司股份总数的0.0021%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于确定独立董事津贴的议案》。
表决结果为：同意633,661,715股，占本次会议有效表决股份总数的99.9959%；
反对25,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,260,920股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8938%；反对25,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意633,660,915股，占本次会议有效表决股份总数的99.9958%；
反对26,600股，占本次会议有效表决股份总数的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,260,120股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8905%；反对26,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》。
表决结果为：同意633,672,715股，占本次会议有效表决股份总数的99.9977%；
反对14,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,271,920股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9391%；反对14,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0609%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、林拓律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十三日