Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-067北京太空板业股份有限公司
关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司第五届董事会第二十次会议以及公司第五届监事会第十七次会议于 2014年 10月 22日审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事樊立先生和樊志先生）。现将相关事宜公告如下：一、关联交易概述
1、关联交易事项：为临时补充北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,自 2014年 11月 7日至 2015年 2月 6日，控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过8000万元的借款，免收利息。
2、关联关系：樊志先生为公司实际控制人，且担任本公司副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年10月22日召开了第五届董事会第二十次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
北京太空板业股份有限公司 公告本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
樊志先生为公司副董事长,持有公司25.86%的股权,共计 62,390,400股,无其他对外投资。
三、关联交易的主要内容和定价政策
自 2014年 11月 7日至 2015年 2月 6日，控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过8000万元的借款，免收利息，用于临时性补充公司流动资金。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司股东樊志先生为公司提供总额不超过 8000万元的无息借款，是为临时补充上市公司流动资金，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、保荐机构意见结论
本次交易符合上市公司实际情况，解决了上市公司临时性流动资金的需要问题。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，交易定价合理，没有损害上市公司和全体股东的利益。
八、备查文件
北京太空板业股份有限公司 公告1、《北京太空板业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《北京太空板业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
3、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的专项核查意见》。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-026
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 5月 7日以邮件方式发出。本次会议于 2014年 5月 13日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号二楼）会议室D以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会第五次会议及 2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，公司以截至2013年12月31日公司总股本92,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税),共计派发现金股利 9,200,000.00元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。为此，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟对公司章程部分条款修改如下：
（1）原公司章程第七条
公司注册资本为人民币9,200万元。
修改为：公司注册资本为人民币 18,400万元。
（2）原公司章程第十九条
公司股份总数为9,200万股,均为普通股,并以人民币标明面值。
修改为：公司股份总数为 18,400万股,均为普通股,并以人民币标明面值。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2014年6月10日（星期二）上午9:30在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
《麦迪电气：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年5月14日
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神，截止 2014年 6月 30日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：
一、公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内公司未发生证监发〔2003〕56号文和〔2005〕120号文中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期内仍然有效的重大担保事项。
我们认为：在公司关联方资金占用及对外担保情况方面，公司运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
独立董事：汪海粟、徐长生、彭翰
二〇一四年八月十三日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-38河北常山生化药业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“常山药业”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不减持常山药业股票，并适时考虑对公司股票进行增持。
二、公司支持鼓励董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。同时，将在法律、法规许可的情况下，通过开展员工持股计划等措施，积极推动市值管理。
2015年7月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并于同日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关文件，以实际行动切实维护市场稳定。
三、公司坚持规范运作，努力做好企业，通过不断强化公司研发创新能力，提高公司市场竞争力，加强企业内部管理，以良好的经营业绩回报广大投资者。
四、公司将持续提高信息披露质量，积极做好投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-030北京合纵科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之
补充回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153368号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了逐项落实。2016年 1月 27日，公司公开披露了《关于北京合纵科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并已按照中国证监会的要求提交了本次反馈意见的书面回复。
2016年3月，公司及相关中介机构根据中国证监会就上述书面回复的进一步反馈意见进行了补充核查，对相关问题进行了认真讨论分析和说明，并于 2016年 3月 9日对反馈意见回复进行了更新，同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投入项目实现效益情况出具了专项报告。公司将按照要求向中国证监会提交相关反馈意见的书面回复。
根据中国证监会要求，公司及相关中介机构就中国证监会对所提交的书面材料的补充反馈问题进行了进一步核查及答复，具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于北京合纵科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-009海南神农基因科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人正在筹划其他重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2017年 2月 13日开市起停牌，并在深圳证券交易所发布《关于终止本次重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：2017-008号）。
截至目前，公司及相关各方正在进行协调磋商，稳妥推进本次重大事项的各项相关工作。因本次重大事项可能涉及公司实际控制人的变更，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 20日（星期一）开市起继续停牌,停牌时间不超过 5个交易日，待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-050广东和胜工业铝材股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东黄嘉辉先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东所持股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄嘉辉|否|680,000|2017年8月3日|2018年8月2日|国信证券股份有限公司|6.94%|个人融资需求|
|合计|--|680,000|--|--|--|6.94%|--|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄嘉辉持有公司股份 9,791,964股，占公司总股本的 5.44%。其所持有上市公司股份累计被质押680,000股，占其持有公司股份总数的6.94%，占总股本的0.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
江苏国信股份有限公司独立董事关于
公司新增关联交易预计的事前认可意见
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2017
年 8月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议《关于 2017年度
新增日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询
问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表事前认可
意见如下：
根据公司日常生产经营需要，2017年度公司拟与关联方江苏国
信连云港发电有限公司、国信启东热电有限公司新增日常关联交易
预计。经审查，我们认为上述新增的日常关联交易是为了满足生产
经营的需要，公司对 2017年度内拟发生的日常关联交易情况进行了
合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中
小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述
议案提交给公司第四届董事会第十次会议审议。董事会在对该议案
进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）048号浙江永贵电器股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年半年度报告全文及摘要已于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年8月25日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司2015年半年度报告
全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告
摘要》于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年 8月 26日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-07-21-03
深圳新都酒店股份有限公司转发
有关股东协议转让公司股份公开征集受让方信息的进展情况
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 30日发布了公司股东桂江企业有限公司、融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司拟通过公开征集受让方的方式联合出售持有本公司合计53,731,022股股份的公告。（公告编号为：2015-06-30）。
2015年7月17日，公司收到上述股东通知，在公开征集期间，多家意向受让方已就相关事宜与联合出售方进行了沟通，但因意向受让方需要准备的文件较多，故截至目前，相关工作仍在进行中。
为维护公司全体股东特别是中小股东利益，联合出售方决定延长公开征集时间至2015年7月31日前。在上述日期内，任一意向受让方按公开征集要求提交全部符合标准的文件并缴纳保证金后，公开征集即终止。在公开征集期内，联合出售方将根据进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-032
浙江花园生物高科股份有限公司
关于股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 7月 30日、7月 31号、8月 1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、股票异常波动期间，不存在公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
6、鉴于近期公司股票价格出现较大波动，公司认为目前公司股价不能合理反映公司价值。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，同时，结合公司发展战略、财务状况和经营情况等方面考虑，公司拟筹划回购股份方案，公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含），用于后期实施股权激励或员工持股计划的股票来源等法律法规允许的情形。
除此以外，公司、控股股东和实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的要求；
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2019年8月 1日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-94旺能环境股份有限公司
关于投资仙居县生活垃圾焚烧发电 PPP项目并
设立新公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）于2018年10月11日收到招标人仙居县城市管理局委托的招标代理机构浙江德邻联合工程有限公司发来的《中标通知书》，确认旺能环保为“仙居县生活垃圾焚烧发电PPP项目”（以下简称“仙居项目”）的中标单位。
具体内容详见公司于2018年10月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于PPP项目中标的公告》（公告编号：2018-85）。
公司决定由全资子公司旺能环保为出资主体，和政府方出资代表仙居县乐安建设投资集团有限公司（以下简称：“政府出资方”）共同出资设立项目公司负责本项目的投资、融资、设计、建造、运营和维护等工作。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资基本情况
（一）项目基本情况：
1.项目名称：仙居县生活垃圾焚烧发电PPP项目。
2.项目规模：拟建设垃圾焚烧处理厂1座，日处理城市生活垃圾300吨。配置1台处
理量为300吨/天的焚烧线+1台中温次高压余热锅炉+1台7.5兆瓦凝汽式汽轮发电机组及主体建筑、其他配套生产、生活设施。
3.项目运作方式：采用PPP模式，具体运作方式为BOT（建设-运营-移交）。
4.主要工艺：机械炉排焚烧炉。
5.项目总投资：估算为人民币20,293.88万元，实际总投资以政府部门审计确定的金额为准。
6.项目合作期限：本项目合作期限为30年。
7.垃圾处理服务费：50.60元/吨
8.旺能环保与招标人仙居县城市管理局及招标代理机构浙江德邻联合工程有限公司均不存在关联关系。
（二）拟设立新公司基本信息
1.公司名称：仙居旺能环保能源有限公司
2.注册资本：6580万元
3.注册地址：仙居县南峰街道东坑村长茶坑
4.企业类型：有限责任公司
5.法定代表人：黄哲明
6.经营范围：焚烧城市生活垃圾及工业垃圾发电；回收利用废金属；生产、销售灰渣水泥制品；供蒸汽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)7.主要投资人的出资比例：政府出资方以货币资金出资人民币1316万元，占注册资本的20%，旺能环保以货币资金出资人民币5264万元，占注册资本的80%。
以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资对公司的影响
公司本次和政府出资方合作新设公司具体负责仙居项目的投资、融资、设计、建造、运营和维护等工作，符合公司业务战略规划，有利于增加公司生活垃圾处理规模，增强公司在浙江板块及固废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入。本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2018年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
四、对外投资风险分析
1.本次对外投资设立新公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险。
2.项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确项目公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
3.项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应不足，垃圾处置服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
五、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年10月24日
监事辞职公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-010
北方国际合作股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 1月 23日收到监事会主席李京涛先生递交的书面辞职申请，因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司，李京涛先生不再担任公司监事及监事会主席职务。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
李京涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司监事会接受其辞职申请，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司监事会将尽快提名合适的监事候选人，并提交股东大会批准。
公司对李京涛先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-050全通教育集团（广东）股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知
暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月17日召开第三届董事会第十二次临时会议及2018年5月28日召开公司2017年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，具体内容详见公司于2018年5月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的公告》（公告编号：2018-039）。
根据相关协议及 2017年度股东大会决议，公司将以人民币 1元总价回购朱敏、张雪涛、陈江武和北京顺业恒通资产管理有限公司（以下简称“顺业恒通”） 2017年度应补偿股份合计 418,365股并予以注销；公司将以 1元的总价定向回购张威 2017年度应补偿股份 350,690股并予以注销。待上述业绩承诺补偿股份回购并注销完成后，公司总股本将由633,772,477股减少至633,003,422股,公司注册资本将由633,772,477元减少至633,003,422元。
本次公司回购注销业绩承诺补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩承诺补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 5月 28日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-099广东鸿特精密技术股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2016年12月15日上午10:30在公司召开2016年第六次临时股东大会。现就召开公司2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2016年第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）上午10：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 12月 15日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年 12月 14日 15:00至 2016年12月15日15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2016年 12月 8日（星期四），于 2016年 12月 8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
7、会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请参阅中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告》。
三、现场会议登记方式
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2016年12月13日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0758-2691582。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区证券部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系地址：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部
2、会议联系电话：0758-2696038
3、会议联系传真：0758-2691582
4、会议联系电子邮箱：zq@hongteo.com.cn
5、联系人：邱碧开、陈伟良
本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365176”，投票简称为“鸿特投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||2.00||

（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东鸿特精密技术股份有限公司2016年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名：
委托人股东帐号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
||《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险||||
|议案1|||||
||提示及填补措施的议案》||||
|议案2|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-025东北证券股份有限公司
2015年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年第一季度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||121,014||56,670||113.54%||
|营业收入|||||||
||72,831||23,618||208.37%||
|营业利润|||||||
||72,814||23,895||204.72%||
|利润总额|||||||
||54,868||17,820||207.90%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.28||0.09||211.11%||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.06%||2.36%||3.70%||
|加权平均净资产收益率（％）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||4,600,720||3,465,590||32.75%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|941,958||867,728||8.55%||
|权益|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|4.81||4.43||8.58%||
|资产（元）|||||||

注：根据《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司2013年度利润分配工作于2014年4月16日实施完毕，公司股份总数由978,583,016股增加至1,957,166,032股，公司根据规定计算本期并按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。每股净资产同样按照最新股本测算上年同期数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年一季度，证券市场活跃，沪深两市股票基金成交总额大幅增加。在良好的市场环境下，公司积极贯彻落实战略目标和年度经营计划，继续加大力度推进传统业务转型和加快创新业务发展，牢牢把握行业发展机遇，各项业务齐头并进，证券经纪业务、证券投资业务、信用交易业务等收入均实现大幅增长，公司净利润比上年同期大幅增加。
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年四月十日
第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-035
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2016年5月 5日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第七次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于 2016年 5月 11日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案
（一）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。
董事杨建新先生作为此次关联交易事项的关联方，对本议案表决进行回避。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
第三届董事会第七次会议决议公告独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第59号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度第五次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第五次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
关于阳光城2016年度第五次临时股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年2月19日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年2月19日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年2月18日下午3:00至2016年2月19日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，共代表股份总数为709,136,962股，占公司现有股本总额的17.5206%，为截止2016年2月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共6名，代表有表决权股份的525,100股，占本公司总股份的0.0130%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计7名，代表股份总计709,662,062股，占公司有表决权总股数的17.5336%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
关于阳光城2016年度第五次临时股东大会法律意见书经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司为子公司金鑫泰置业提供担保的议案》；
2、《关于公司为子公司梨花岛置业提供担保的议案》。
上述议案1、议案2为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案1、议案2获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度第五次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第五次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一六年二月十九日
关于签订战略合作协议的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-025环能科技股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅作为推进本次合作的战略性协议，是双方长期合作的指导性文件，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达，战略合作协议中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
2、本协议对本年度及以后年度的业绩影响尚不明确。
3、本公告所述项目具体投资规模和需公司投入资金的计划尚不确定，公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为充分发挥双方的优势和特色，依托临武县人民政府（以下简称“甲方”）的平台优势和环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）的技术及投融资能力，重点建设污水处理设施、流域治理等综合环境服务，以投资拉动和技术服务推动区域经济发展。经友好协商，秉承合作共赢、诚信合作的宗旨，公司与临武县人民政府于近日签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
2、协议对方的基本情况
本协议甲方为临武县人民政府，与公司不存在关联关系。临武县隶属湖南省
关于签订战略合作协议的公告郴州市。
二、协议的主要内容
1、合作领域及模式
（1）双方拟在以下领域建立全面、深入的战略合作伙伴关系：城市水系统、环境监测、黑臭水体治理、流域整治、海绵城市建设及其他基础设施领域开展合作。
（2）甲方应充分发挥组织协调职能，为引领新常态，发展新经济，改善环境质量，加快临武县生态文明建设。
（3）乙方充分发挥其技术服务优势、资本优势、运营管理优势，以设备、工程产业为基础，以技术为支撑，提供综合环境系统服务。
（4）为保证双方合作的畅通以及信息的适时交流，双方同意建立双方高层领导定期交流工作机制，推进工作以会议纪要的方式由工作组落实执行。
2、合作金额
20亿元，可以用于临武县相关项目的投资和建设，具体项目按照相关程序依法依规实施操作。
3、争议
因本协议的履行而发生的、或与本协议有关的所有争议，甲乙双方首先应本着友好协商的原则协商解决；协商不能解决的，任何一方均有权向被告住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
4、其他事项
（1）本协议系甲、乙双方在平等互利、友好合作的基础上，双方就战略合作内容进行了会谈所达成的共识。双方将根据本协议来签署及执行战略合作的具体内容，并共同保证今后建立更长远、更紧密的合作、发展。
（2）本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。
关于签订战略合作协议的公告5、协议生效
本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
三、对公司的影响及风险提示
1、本协议仅作为推进本次合作的战略性协议，具体合作安排及未尽事宜由双方另行商议，并以签订的相应合同为准，本协议未明确违约责任及排他性条款，因此本次投资建设事项具有不确定性。
2、本协议对本年度及以后年度的业绩影响尚不明确。
3、本公告所述项目具体投资规模和需公司投入资金的计划尚不确定，公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
4、公司将根据未来明确的交易涉及金额，通过股权或债务融资方式解决项目所需资金。
5、最近三年披露的框架协议
公司自2015年2月上市以来，所披露的框架协议如下：
||||
|-|-|-|
|协议名称|披露日期|进展情况|
|禹泽环境产业基金合作框架协议|2016年3 月8日|根据框架协议，西藏禹泽投资管理有限公司负责合伙企业人民币 96,500 万元的募集，待其完成募集后，各方另行签订《合伙协议》，目前尚未签订正式的合伙协议。|
|粤桂合作特别试验区（肇庆）投资建设框架协议书|2016年7 月4日|根据框架协议，具体合作安排及未尽事宜由双方另行商议，并以签订的相应合同为准。目前尚未签订具体合作协议。|

关于签订战略合作协议的公告所持股份均为首发前限售股，限售期至 2018年 2月，未来三个月内，不存在即将解除限售或减持的风险。
四、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-009广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月25日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知及会议材料，会议于2016年2月29日上午9:00在公司总部办公楼会议室以视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》；
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月 31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对 2015年末各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产减值进行了充分的分析和评估，拟计提 2015年度各项资产减值准备 18,360.58万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
独立董事已对该事项发表了独立意见，公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性进行了说明。
《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2016年3月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-068山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”），于近日接到本公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生因个人资金需求将其持有的本公司10,275,900股(均为高管锁定股)质押给中国国际金融有限公司，并已于2014年8月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年8月22日起至张磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，张磊先生共持有本公司股份42,057,693股，占本公司总股本的40.99%。张磊先生本次办理股权质押登记手续股份总数为10,275,900股，占其持有公司股份总数的24.43%，占公司总股本的10.02%；张磊先生累计质押股份
34,275,900股，占张磊先生持有本公司股份总数的81.50%，占本公司总股本的
33.41%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-085深圳科创新源新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）股票（证券简称：科创新源；证券代码：300731）已连续三个交易日（2019年 7月 29日、2019年 7月 30日、2019年 7月 31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况公告如下：
1、公司未发现存在应披露而未披露的重大事项；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生或者预计将发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
产、办公场地的转移，满足公司生产规模不断扩大的需求，公司于2018年 9月与深圳市富川实业集团有限公司（以下简称“富川实业”）签署了《房屋租赁合同》，承租富川实业位于深圳市光明新区光明街道办同富裕工业园的“深圳富川科技工业园”区内的 2号厂房、3号厂房及 2号宿舍楼，租赁物业建筑面积共36700.24m²（计租面积以实际测量面积为准），土地用途为工业用地，租期为10年。目前公司正在与新健兴工业园相关部门就拆迁补偿金额、方式问题进行沟通，具体拆迁补偿事宜及相关协议尚未确定。公司将严格按照相关规定，根据相关事件的进展情况，及时履行信息披露义务；
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2019年 7月 12日披露了《2019年半年度业绩预告》（公告编号：2019-081），截至本公告日，公司 2019年半年度实际情况与业绩预告不存在较大差异。相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年半年度的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。公司未公开的 2019年半年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日