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证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-016号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及|
|其摘要经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后，已于2018年3月31日在巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。|
|为便于广大投资者进一步了解公司《2017年年度报告》及2017年生产经营情况，|
|公司将于 2018年4月12日（星期四）下午15:00 至17:00 在全景网提供的网上平台|
|举行 2017年度网上业绩说明会。|
|本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台|
|“全景·路演天下 （http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。|
|出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长林浩亮先生，公司副董事长汤典|
|勤先生，财务总监陈迅先生，董事会秘书薛平安先生，独立董事李凡先生，广发证券|
|股份有限公司保荐代表人詹晓婷女士。|
|欢迎广大投资者积极参与！|

特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-076北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于增加营业范围并修订《公司章程》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“出租办公用房”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-062
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-030），并分别于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-036、2015-037、2015-039、2015-041、2015-042、2015-043、2015-048、2015-049、2015-050、2015-057、2015-058）。
公司本次筹划的重大事项与收购资产有关，截至目前，该重大事项仍在商议筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司承诺争取于2015年9月30日前确定相关收购方案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告方案后复牌。如公司未能在上述期限内公告方案并复牌，公
司将根据情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年9月30日之后第一个交易日开市起复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码:300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-057江西三川水表股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月5日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13名，代表有表决权的股份数 124,985,711股，占公司股份总数的50.085%，其中：通过现场方式出席本次会议的股东共9名，所持有表决权的股份总数124,897,351股，占公司股份总数的50.050%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 4名，所持有表决权的股份总数88,360股，占公司股份总数的0.0354%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成股份124,975,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.992%；反对股份 4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.003%；弃权股份5,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.005%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、严磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-074深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161583号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司创业板非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-095中国长城科技集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2018年 10月19日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018年10月 29日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了以下议案：
1、2018年三季度报告全文及正文审核意见
本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司 2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司会计政策变更的意见
本监事会经审核后认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司监事会
二O一八年十月三十一日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-115
金轮蓝海股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第十三次会议于2017年12月25日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，决定于2018年1月11日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。2017年12月25日召开的第四届董事会2017年第十三次会议决定召开公司2017年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月11日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间： 2018年 1月 10日至 2018年 1月 11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2018年1月8日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案》
该议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经第四届董事会 2017年第十三次会议审议通过，公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整授权董事会批准提供担保对象的公告》、《独立董事关于第四届董事会 2017年第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、提案编码
表1本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案|√|

四、会议登记方法
1、现场登记时间：2018年1月9-10日上午9：00—11：30,下午13:00—16：30；
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号金轮蓝海股份有限公
司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）联系方式：
联系人：董事会秘书邱九辉
证券事务代表潘黎明
电话：0513-8077 6888
传真：0513-8077 6886
邮编：226009
电子邮箱：stock@geron-china.com
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
（5）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会2017年第十三次会议决议
金轮蓝海股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 1月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：金轮蓝海股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2017年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案》||||

说明：
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2014-018
松德机械股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司2014年第一季度报告于2014年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
河北钢铁股份有限公司独立董事
对二届二十一次董事会相关事项的独立意见
我们作为独立董事，参加了河北钢铁股份有限公司于2016年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司违规资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关要求，我们对公司关联方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求相违背的情形。
2、报告期内，公司为全资子公司—邯宝公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。该项担保的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且邯宝公司为本公司100%持股的全资子公司，经营状况良好，向邯宝公司提供担保的风险可控，不存在损害
中小股东利益的情形。
3、截至报告期末，公司无其他对外担保。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
1、2015年度，公司的日常关联交易均属于与日常生产经营相关的业务，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的《关联交易框架协议》的规定，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、公司预计的2016年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易不会对公司的独立性构成影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，同意将《关于2016年日常关联交易预测的议案》提交公司董事会审议。
3、关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
三、关于与河钢集团财务公司存款、贷款等金融业务的独立意见1、本次关联交易的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事均回避了关联事项的表决。
2、河钢集团财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银监会的严格监管。
河钢集团财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与河钢集团财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公
平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
3、公司与河钢集团财务公司签订的《金融服务协议》中约定的事项公平合理，内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件及损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、《关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在河钢集团财务公司的资金风险，维护资金安全。
5、《河钢集团财务公司风险评估报告》全面、真实的反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。中兴财光华会计师事务所是一家具有合法资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。
6、公司2015年度在财务公司办理的公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务公平、合理，财务公司收取的手续费定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，我们对公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司现有的内部控制体系符合国家有关法规和证券监管部门的要求，执行有效，不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。公司《2015年度内部控制自我评价报告》能全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司提名于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁、李新创、鲁桂华、王震共九人为第三届董事会董事候选人，其中李新创、鲁桂华、王震为独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
3、经详细了解独立董事候选人李新创、鲁桂华和王震的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
4、同意于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意李新创、鲁桂华、王震为公司第三届董事会独立董事候选人。
2016年4月27日
（此页无正文，为河北钢铁股份有限公司独立董事对公司二届二十一次董事会相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
李新创
鲁桂华
王震
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议关于会计政策变更的事项发表如下独立意见：
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的有关规定进行的合理性变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
宋廷锋 朱向阳 胡天龙
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对 2018年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
公司与前述事项相关的议案已经独立董事事先认可并出具《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立董事事前认可》。
我们作为公司的独立董事，现根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等制度的相关规定，本着认真、负责的态度，对 2018年 1月 24日召开的公司 2018年第一次临时董事会会议审议的议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，我们同意公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
本次会议召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
2018年1月24日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-043四川科新机电股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）获得了由四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会下达的中国制造2025四川行动与创新驱动专项资金300万元人民币，该笔资金已经到账。具体情况如下：
一、补助具体情况
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|序号|项目名称|补助金额（万元）|核算科目|批文依据|
|1|随钻泥浆环保处理系统研制|300|营业外收入|四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下达中国制造2025四川行动与创新驱动专项资金的通知（川财建【2016】68号）；|

二、会计处理及对公司业绩的影响
公司对收到的上述 300万元政府补助按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定计入营业外收入核算，预计对本年度利润将产生一定影响。具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-025成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》全文及其摘要于 2016年 4月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
为了使投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2016年 5月 4日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2015年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：董事长江涛先生、独立董事吴越先生、总经理兼董事会秘书敬志坚先生、副总经理黄太刚先生、财务负责人张丽女士、保荐代表人唐宏先生。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
山东航空股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为山东航空股份有限公司独立董事，报告期内，我们严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观地参与公司重大事项的决策，忠实、勤勉地履行职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。
现将我们在2016年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年公司共召开11次董事会会议（包括现场及通讯方式）、3次股东大会，我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董事会会议，列席股东大会、监事会，未有无故缺席情况，对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权，对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。
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|-|-|-|-|-|-|-|
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|独立董事|应参加董事|现场出|委托出席|以通讯方式参|缺席次||
|||||||大会次数|
|姓名|会次数|席次数|次数|加次数|数||
|吕红兵|8|1|1|6|0|3|
|段亚林|8|2|0|6|0|3|
|吴超鹏|8|2|0|6|0|3|
|平晓峰|3|1|0|2|0|0|
|李淳|3|1|0|2|0|0|
|屈文洲|3|1|0|2|0|0|

二、发表独立意见情况
我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，对如下事项发表独立意见：
1、2016年3月24日，参加公司第六届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员发表独立意见。
2016年半年度报告的编制、审议程序和公司 2016年上半年对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。
3、2016年 9月 30日，参加公司第六届董事会 2016年第四次临时会议，对公司聘任高级管理人员发表独立意见。
4、2016年 12月 2日，参加公司第六届董事会 2016年第六次临时会议，对公司提名董事候选人发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略与提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。作为各专业委员会召集人和委员，我们真履行了相关责任和义务，对公司董事、高级管理人员的提名、聘任，公司战略发展，公司薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查。
四、年度履职重点关注事项
1、现金分红及其他投资者回报情况
公司2015年度权益分派方案经2016年6月23日召开的2015年度股东大会审议通过，以公司总股本 4亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币 2.5元。
此权益分派方案于2016年8月实施完毕。我们认为公司2015年度权益分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、内部控制情况
我们对 2016年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
3、关联交易情况
我们认为 2016年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决策、审批和信息
披露程序，交易条款公平合理，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
4、对外担保及资金占用情况
基于独立判断的立场，我们对公司 2016年度对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，2016年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
5、年报编制情况
依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与了年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
四、行使特别职权情况
报告期内，我们作为独立董事：
1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会的情况；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2016年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：吕红兵段亚林吴超鹏 2017年3月28日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-086创业软件股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十七次会议，于2017年8月25日召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十八次会议。上述会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中部分因离职而不符合激励条件人员的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次注销份数共计18,750份。本次股票期权注销事宜未涉及董事、监事及高级管理人员。
具体内容详见刊登在2017年8月11日、2017年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（2017-071、2017-081）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述18,750份股票期权（期权简称：创业JLC1，期权代码：036203）注销手续已于2017年9月7日办理完毕。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2017年9月8日
浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》等相关制度规定，作为公司独立董事，现对公司相关事项发表如下意见：
一、关于会计政策变更及研发费用归集方法调整事项的独立意见
公司本次会计政策变更及研发费用归集方法调整事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更及研发费用归集方法调整。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二〇一八年十月二十九日
深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作条例》的有关规定，作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事,我们就第三届董事会第二十次（临时）会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更总经理的独立意见
作为公司的独立董事,我们认真查阅了提名程序、个人资料及公司董事会提供的其他相关资料，认为：本次变更总经理的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定。未发现杜劲松先生有《公司法》及《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,任职资格合法。同意聘任杜劲松先生为公司总经理。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
作为公司的独立董事,我们认真查阅了提名程序、个人资料及公司董事会提供的其他相关资料，认为：本次聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定。未发现邱焕文先生有《公司法》及《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,任职资格合法。同意聘任邱焕文先生为公司副总经理。
三、关于补选董事的独立意见
1、杜劲松先生已书面同意被提名为公司董事候选人，具备履行董事职责所必需的专业知识、管理经验和职业素养；
2、杜劲松先生不存在《公司法》及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，亦不存在失信被执行情形；未发现被提名人杜劲松先生存在其他影响其担任公司董事的情形。
综上，我们同意将补选杜劲松先生为公司董事的议案提交2018年第三次临时
股东大会审议。
独立董事：
赵亮 赖向东 张建军
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-032吉药控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2018年5月7日
网络投票时间为：2018年5月6日－2018年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 7日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月6日下午15：00至2018年5月7日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2018年4月26日
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股股份有限公司四楼会议室
6、现场会议主持人：董事长孙军先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 3人，共计持有公司有表决权股份255,185,772股，占公司股份总数的38.32%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份 255,185,772股，占公司股份总数的38.32%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.00%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司名称的议案》
表决情况：同意 255,185,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（二）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 255,185,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（三）《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
表决情况：同意 255,185,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股股份有限公司
二〇一八年五月七日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2014-003
拓维信息系统股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份及支付现金购买资产重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 02月 14日开市起停牌，公司将在 5个交易日内披露有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
拓维信息系统股份有限公司董事会
2014年 02月 13日
2018年度内部控制评价报告
荣科科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：荣科科技股份有限公司、辽宁荣科金融服务服务有限公司、北京荣科爱信科技有限公司、上海米健信息技术有限公司、北京神州视翰科技有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.07%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.08%。公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||内部|||||||||||
||||||非财务报告内部控制缺陷认定标准||||财务报告内部控制缺陷认定标准|||
||控制||基本|||||||||
||缺陷||概念|||||||||
||||||定性标准||定量标准||定性标准||定量标准|
||类别|||||||||||
|重大缺陷||指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。||1、重大决策程序缺失；2、违反国家法律、法规或规范性文件；3、重要管理方面缺乏制度控制或系统性失效；4、中高层管理人员或核心岗位人员流失严重；5、重大或重要缺陷未得到整改；6、媒体出现负面信息、产||非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。||1、董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、其他可能对公司内控目标产生重大影响的情||1、缺陷影响＞当年合并财务报表利润总额的5%；2、缺陷影响＞当年合并财务报表总资产的1%；以上述两者孰低确定重要性水平。||

生重大影响； 形。
7、其他可能对公司内控目
标产生重大影响的情形。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。|1、重大决策程序不完善；2、违反公司管理制度且造成严重损失；3、重要管理方面的制度不完善或存在缺陷；4、关键岗位人员流失严重；5、重要或一般缺陷未得到整改；6、媒体出现负面信息，产生重要影响；7、其他可能对公司内控目标产生严重影响的情形。|非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。|各种可能对公司内控目标产生严重影响的情形。|1、当年合并财务报表利润总额的1% ＜缺陷影响≤当年合并财务报表利润总额的5%；2、当年合并财务报表总资产的0.5% ＜缺陷影响≤当年合并财务报表总资产的1%；以上述两者孰低确定重要性水平。|
|一般缺陷|指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|重大缺陷与重要缺陷包括情形以外的、各种可能对公司内控目标产生影响的情形。|非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。|重大缺陷与重要缺陷包括情形以外的、各种可能对公司内控目标产生影响的情形。|1、缺陷影响≤当年合并财务报表利润总额的1%；2、缺陷影响≤当年合并财务报表总资产的0.5%；以上述两者孰低确定重要性水平。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-028号
楚天科技股份有限公司
关于公司及下属子公司 2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信及担保情况概述
根据公司业务发展需要，自 2016年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及所属子公司2017年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为14亿元人民币，公司为下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 1亿元人民币。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。
二、被担保人的基本情况
楚天华通医药设备有限公司
1、住所：长春九台经济开发区华通大街888号
2、法定代表人：马庆华
3、注册资本：伍仟万元整
4、成立日期：2010年8月16日
5、经营范围：食品及制药机械、不锈钢压力容器、流体机械、其他不锈钢制品和其它通用机械的研发、设计、制造、不锈钢管道安装、设备租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、主要财务数据：
截止2016年12月31日总资产490,507,922.76元、净资产284,067,350.15元，2016年营业收入248,182,836.93元、净利润56,175,875.35元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
三、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
楚天华通经营稳定，资信状况良好，属于公司全资子公司，担保风险可控。
其贷款主要用于生产经营和发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会将上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
（二）独立董事意见
本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司为下属各子公司向银行申请综合授信额度并提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计担保额度为29,675.92万元，其中公司对全资子公司楚天华通医药设备有限公司担保额度为23,675.92万元。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-006号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第八十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十四次会议通知于2019年1月18以电子邮件方式发出，于2019年1月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》。
为支持教育事业发展，履行社会责任，董事会同意公司全资子公司增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司共同向广东省华南师范大学教育发展基金会捐资合计5,000万元。此次捐赠旨在支持华南师范大学教育事业发展，为社会培养更多优秀的教育人才，并加强双方在教育领域的深度合作，支持公司增城项目所在区域引入优质教育资源，促进区域教育事业均衡发展。
董事会同意授权经营管理层在上述框架范围内办理相关捐赠事宜。
三、备查文件
公司第八届董事会第八十四次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-034杭州长川科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本78,026,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为78,026,000股，分红后总股本增至148,249,400股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月21
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月21日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比 例（%）|
|有限售条件股份|50,605,349|64.8570%|45,544,814|96,150,163|64.8570%|
|无限售条件股份|27,420,651|35.1430%|24,678,586|52,099,237|35.1430%|
|总股本|78,026,000|100%|70,223,400|148,249,400|100%|

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本148,249,400股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.34元。
八、咨询机构：
咨询地址：杭州市滨江区江淑路799号3幢
咨询联系人：赵游
咨询电话：0571-85096193
传真电话：0571-88830180
九、备查文件
1、杭州长川科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会