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证券代码： 300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-027上海新阳半导体材料股份有限公司
关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2019年3月18日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》，公司将持有的上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）26.06%的股权转让给上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“上海硅产业”），上海硅产业采用增发股份购买资产的方式进行交易，交易对价为48,236.23万元。交易完成后，公司将获得上海硅产业147,136,600股份，公司仍持有上海新昇1.5%的股权，上海硅产业持有上海新昇股权增加为98.5%。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。详见2019年3月18日、3月25日、3月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会联合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》（以下简称36号令）中关于国有股东间接转让所持上市公司股份的规定及《发行股份购买资产协议》签署后相关主管部门的指导意见，根据资产评估报告载明的重大期后事项的影响，上海硅产业的估值调整为559,488.34万元。上海新昇截至2018年11月30日初步资产评估价值经上海市国资委组织的资产评估备案专家调整为185,048.32万元，参考上述资产评估结果，各方一致同意上海新昇26.06%的股权交易价格调整为48,231.18万元。
为此，2019年3月29日公司与上海硅产业签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。详见2019年4月1日披露于巨潮资讯网的公告。
二、交易对方和交易标的基本情况
上海硅产业一年一期主要财务数据如下表：
单位：元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年11月30日（经审计）|
|资产总额|5,795,937,531.56|7,018,475,090.84|
|负债总额|2,135,788,194.99|3,319,290,745.70|
|净资产|3,660,149,336.57|3,699,184,345.14|
|营业收入|693,795,944.88|914,816,197.56|
|营业利润|227,053,108.90|63,783,797.60|
|利润总额|224,807,089.20|61,587,773.76|
|净利润|216,791,910.67|38,849,548.94|

2.交易标的上海新昇主要财务数据
上海新昇一年一期主要财务数据如下表：
单位：元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年11月30日（2019年3月18日披露）|2018年11月30日（经审计）|
|资产总额|1,578,514,557.42|2,825,448,054.33|2,830,217,805.47|
|负债总额|911,015,832.08|2,053,589,629.31|2,058,359,380.45|
|净资产|667,498,725.34|771,858,425.02|771,858,425.02|
|营业收入|24,701,697.45|188,459,549.58|188,459,549.58|
|营业利润|-20,006,365.64|4,312,846.48|4,312,846.48|
|利润总额|-20,975,035.66|4,359,699.68|4,359,699.68|
|净利润|-20,975,035.66|4,359,699.68|4,359,699.68|

说明：上海新昇经审计的 2018年 11月 30日财务报表的资产总额和负债总额数据，与公司 3月 18日披露的《关于与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的公告》数据相比均增加4,769,751.14元。原因是审计将进口在途材料计入存货并相应增加应付账款。
由于本次交易的交易对方和交易标的公司均为国资企业。公司已经按照规定提交了经会计师事务所和评估公司签字确认的审计和评估报告，该报告需要报政府有关国资管理部门评审备案。此程序需要较长时间，因此公司时至今日才披露
交易对方的主要财务数据。敬请投资者谅解。
三、发行股份购买资产协议之补充协议的相关说明
1.上海新昇资产评估价值调整说明
上海新昇截至2018年11月30日初步资产评估报告经上海市国资委组织的资产评估备案专家评审后，其评估价值由原 185,067.68万元调整为 185,048.32万元，调减19.36万元。调整原因为初步评估报告中上海新昇的进口设备评估包含商检费，根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，应取消进口设备商检费。
2.上海硅产业估值调整说明
上海硅产业截至 2018年 11月 30日初步资产评估报告经上海市国资委组织的资产评估备案专家评审后，由上述上海新昇进口设备减值等原因，其评估价值由531,089.44万元调整到531,076.26万元。
上海硅产业投资的全资子公司 NSIG SunriseS.a.r.l.持有法国上市公司 SoitecS.A.股票 3,636,007股。根据国资委、财政部、证监会联合发布的 36号令的第四十三条“国有股东所持上市公司股份间接转让应当按照本办法第二十三条规定确定其所持上市公司股份价值，上市公司股份价值确定的基准日应与国有股东资产评估的基准日一致，且与国有股东产权直接持有单位对该产权变动决策的日期相差不得超过一个月。国有产权转让或增资扩股到产权交易机构挂牌时，因上市公司股价发生大幅变化等原因，导致资产评估报告的结论已不能反映交易标的真实价值的，原决策机构应对间接转让行为重新审议。” 36号令的第二十三条“国有股东转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。”
依据泛欧证券交易所数据，SoitecS.A.股票市价于基准日后总体呈上升趋势，按照前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值计算的2018年11月30日和2019年3月15日的市值分别为162,497.27万元和190,909.35万元，增加 28,412.08万元。
上海硅产业截止 2018年 11月 30日评估报告的评估结论为 531,076.26万
元，考虑到期后事项Soitec股票增值28,412.08万元，上海硅产业估值对应增加至559,488.34万元。
3.公司获得的上海硅产业股份变化的说明
3月29日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》中，随着上海硅产业估值由531,089.44万元调整到559,488.34万元，其增发股份的发行价格由原协议的3.28元/股调整为3.45元/股；同时由于上海新昇资产评估值调整到185,048.32万元，公司将上海新昇26.06%的股权转让给上海硅产业的交易所获得的上海硅产业股份由147,136,600股调整到139,653,500股。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-010
湖南国科微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东永新县亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）（原“新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“亿盾投资”）函告，获悉亿盾投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿盾投资|否|2,890,000|2019年2月20日|办理解除质押登记手续之日|华泰证券股份有限公司|22.28%|补充质押|
|合计||2,890,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，亿盾投资持有公司股份 10,534,500股，占本公司总股本的9.43%；其所持有公司股份累计被质押 9,930,000股，占其所持公司股份总数的94.26%，占公司总股本的8.88%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2019-021
南华生物医药股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 1日收到深圳证券交易所《关于对南华生物医药股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 146号），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 6月10日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
收到问询函后，公司高度重视，积极组织相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项分析和解答。由于此次回复内容需进一步核查补充，且部分内容需要年审会计师发表意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，并尽快完成问询函回复工作。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-055美尚生态景观股份有限公司
2018年度业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月29日（星期一）上午09:30-11:30在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王迎燕女士、董事会秘书兼副总经理赵湘女士、财务总监钱仁勇先生、独立董事王少飞先生、保荐代表人周春晓女士等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-111木林森股份有限公司
关于 2018年第一期超短融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日成功发行了 2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18木林森SCP001，债券代码：011800202），发行总金额为人民币 5亿元，本计息期债券利率为6.60%，期限270天，到期兑付日为2018年11月4日(遇节假日顺延至下一个工作日)。有关该期超短期融资券的具体情况，详见公司于2018年2月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2018-015）。
2018年11月2日，公司已提前完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了2018年度第一期超短期融资券本息合计人民币524,410,958.90元。
本期超短期融资券的兑付情况的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019-058号河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2019年10月 8日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于
2019年10月21日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-015
金融街控股股份有限公司
关于北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到《北京金融街投资（集团）有限公司及一致行动人增持金融街控股股份有限公司股份的通知》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2014年 4月 15日至 4月 18日，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其一致行动人通过深圳证券交易所系统增持了公司股份41,581,864股，占本公司股份总数的1.37%。
本次增持前，金融街集团持有公司股份 803,606,493股，占公司股份总数的26.55%；本次增持后，金融街集团及其一致行动人合计持有本公司股份845,188,357股，约占本公司股份总数的27.92%。
二、增持目的及后续计划
金融街集团及其一致行动人看好公司发展前景，支持公司取得更好的发展，而进行本次股份增持。金融街集团及其一致行动人不排除在未来 12个月内继续增持公司股份的可能性。
三、上述增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、金融街集团及其一致行动人承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2014-025昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年8月21日上午10:00以现场和通讯的方式召开，会议通知已于2014年8月11日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名,其中朱慈蕴女士以通讯方式进行投票表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，公司《2014年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2014年半年度报告全文及其摘要》，该报告内容真实、准确、完整。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一四年八月二十一日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，对公司第三届董事会第七次会议有关事项发表如下独立意见：
一.关于 2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金事项，报告期内不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二.关于 2016年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生或以前期间发生并延续到报告期的为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其关联方提供担保的情况。
截至2016年6月30日，公司已审批对外担保额度为112,000万元，实际担保余额为51,500万元，为对控股子公司陕西华陆化工环保有限公司及庆汇租赁有限公司提供的担保，担保合法合规、未逾期。
三.关于 2016年上半年公司关联交易事项的独立意见
公司2016年上半年不存在任何非公允关联交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
四.关于 2016年上半年募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年上半年公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）独立董事：
常晓波 祁大同 冯根福
2016年8月22日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—003无锡百川化工股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号通知）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或者间接的业务竞争，公司控股股东郑铁江、王亚娟夫妇承诺：不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益，直至发生以下情形终止：单独或合并持有的公司股份均达不到公司第一大股东或并列第一大股东地位，且合并持有的公司股份比例低于20％
承诺期限：长期有效
经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、担任公司董监高的股东关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司股东郑铁江、惠宁、郑江、徐卫、程国良承诺，在其担任公司董监高期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：长期有效
经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2014年 2月 11日
北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明
关于北京书生电子技术有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的专项说明
北京启明星辰信息技术份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2014年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司于 2014年 9月 5召开的第二届董事会第二十七次次会议审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生电子技术有限公司股权的议案》，同意公司之子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）使用自有资金分阶段收购北京书生电子技术有限公司（以下简称“书生电子”）100%股权。以自有资金9,180万元人民币收购王东临先生、李建光先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩有信先生、天津书生投资有限公司（以下简称“转让方”）所持有的书生电子51%股权。同时，投资公司有权利在 2015年 12月31日前以不超过7,000万元人民币收购书生电子其余24%股权，在 2016年12月31日前以不超过9,000万元人民币收购书生电子剩余25%股权。根据上述决议，公司于2014年9月5日与书生电子及其全体股东签署了《关于北京书生电子技术有限公司之股份转让协议》（下称“《股权转让协议》”），使用自有资金收购北京书生电子技术有限公司51%股权。2014年 10月 9日，书生电子完成本次51%股权转让相关工商变更登记。 2015年3月18日公司与书生电子及转让方签订了《关于北京书生电子技术有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”），鉴于书生电子于《股权转让协议》签署日前的管理层股权转让有利于书生电子业务稳定发展（为落实管理层激励，书生电子原实际控制人王东临于签署《股权转让协议》前将其持有的6.732%书生电子股权转让给书生电子的高级管理人员刘伟东，根据上市公司所适用的会计准则，该管理层股权转让
北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明
应按照股份支付进行会计处理），为避免疑义，各方同意，转让方所承诺之公司 2014年的净利润值，应以适当的方式扣除前述管理层股权转让视为股份支付的影响。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
转让方和书生电子承诺，书生电子 2014年度的净利润将不低于人民币1,800.00万；2015年度的净利润将不低于人民币2,200.00万元。
2、业绩承诺实现情况
根据《股权转让协议》和《补充协议》，在计算书生电子2014年的净利润值时，应以适当的方式扣除将管理层股权转让视为股份支付的影响。2014年度，书生电子确认的股份支付金额 1,211.76万元，经审计的扣除股份支付影响金额的净利润为1,806.44万元实现了业绩承诺。
北京启明星辰信息技术股份有限公司二○一五年三月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-197北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议于 2015年 11月 19日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 11月 15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9人，参加通讯表决的董事9人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意为支持公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“深圳金一投资”）的持续发展，拓展其业务提供资金保障，提升公司整体盈利能力，以自有资金4,900万元向深圳金一投资进行增资。增资后，公司持有深圳金一投资的股权比例未发生变化，深圳金一投资的注册资本由100万元增至5,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于向全资子公司增资的公告》。
二、 逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》中的各项子议案
一”）、控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向招商银行深圳东滨支行申请总额不超过3亿元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁、银行承兑汇票等业务，授信期限为一年。公司及江苏金一、深圳金一共用该额度，公司与江苏金一、深圳金一之间互相提供连带责任保证担保。
合计担保金额不超过3亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）根据业务发展需要，向南京银行股份有限公司南京紫金支行申请 3,000万元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁等业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
3、同意公司二级子公司宝庆连锁根据业务发展需要，向浦发银行股份有限公司南京城西支行申请1.8亿元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁、银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为 4,000万元，剩余额度由宝庆连锁、公司关联方南京广亦禾投资管理有限公司（公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生为其实际控制人）及第三方企业深圳中港龙珠宝有限公司共同提供房产抵押担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
任保证担保，担保金额为2,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司2015年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
具体内容详见 2015年 11月 20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第二届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-099
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于“蓝标转债”赎回实施的第二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“蓝标转债”（债券代码：123001）赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为1.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。
2、赎回登记日：2019年10月 15日
3、赎回日：2019年 10月 16日
4、停止交易和转股日：2019年10月 16日
5、资金到账日（到达结算公司账户）：2019年10月 21日
6、投资者赎回款到账日：2019年 10月 23日
根据安排，截至 2019年 10月 15日收市后仍未转股的“蓝标转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“蓝标转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“蓝标转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2019年 10月 15日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 9日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可
转换公司债券的议案》，因触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“蓝标转债”提前赎回权。现将“蓝标转债”赎回有关事项公告如下：
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，公司于 2015年 12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 14亿元。经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于2016年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自 2016年 6月 27日起可转换为本公司 A股股份。鉴于公司 A股股票自 2019年 7月 26日至 2019年 9月 5日连续 30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.28元/股）的130%（5.57元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。
2、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，当
下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款中利息计算方法，因“蓝标转
债”现在为第四个计息年度（即2018年12月 18日至 2019年 12月17日），
票面利率为1.5%，计息日为2018年 12月 18日至 2019年 10月16日，利息为 1.24元/张（含税），赎回价格为101.24元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“蓝标转债”的个人投资
者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%
的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际赎回价格为100.99元/
张；对于持有“蓝标转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得
税，实际赎回价格为 101.24元/张；对于持有“蓝标转债”的其他债券持有
者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，自行缴纳债券利息所得税，实
际赎回价格为101.24元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年 10月 15日）收市后登记在册的所有“蓝标转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2019年 9月 6日至 2019年 9月 12日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“蓝标转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年 10月 16日为“蓝标转债”赎回日。自 2019年 10月 16日起，“蓝标转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年 10月 21日为“蓝标转债”赎回款的公司付款日，2019年 10月 23日为赎回款到达“蓝标转债”持有人资金账户日，届时“蓝标转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“蓝标转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
三、其他须说明的事项
1、“蓝标转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“蓝标转债”可正常交易和转股。
2、“蓝标转债”自赎回日（即2019年 10月16日）起停止交易和转股。
3、“蓝标转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
4、可转债转股申报单位为 1张，1张为 100元面额，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
四、咨询方式
咨询部门：证券部
咨询电话：010-56478871、010-56478872
传真电话：010-56478000
五、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2019年9月 10日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-104惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第三届监事会第十六次会议于2015年11月25日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 11月 20日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席段成主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见并对该项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于拟与控股股东发生关联交易的议案》
公司拟与控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）的子公司发生如下关联交易：
1、公司与亿纬科技的控股子公司广东亿纬新能源汽车有限公司（以下简称“亿纬新能源”）签订了《房屋租赁合同》，亿纬新能源拟向公司租用公司位于惠州市仲恺高新
区惠风七路36号亿纬工业园第五层的部分办公区域（以下简称“租赁房屋”）。
2、公司与亿纬科技的控股子公司广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）签订了关于“电池组漏液监控器通讯板及配套软件开发”项目的合作的《技术委托开发合同》，亿纬电子按照公司的电池组漏液监控器设计任务书为公司完成电池组漏液监控器通讯板及配套软件的研制。
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见并对该项议案发表了独立意见。
经审核，公司全体监事一致认为：公司本次租赁和软件开发服务关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》截至2015年11月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币202,866,059.70元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了致同专字（2015）第310ZA0086号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币202,866,059.70元。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
经审核，公司全体监事一致认为：公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益的情形，同意以本次募集资金202,866,059.70元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于公司与天津华泰成立合资公司的议案》
公司拟与华泰汽车集团（天津）有限公司共同成立电池生产合资公司，合资公司的注册资本为1亿元人民币，天津华泰以现金出资7000万元人民币，占合资公司70%的股份，公司以自有资金出资3000万元人民币，占合资公司30%的股份。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2015年11月25日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第五十二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告
期（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）内公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）关于公司2016年半年度对外担保的情况
1、截止 2016年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保等情况。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已经按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事签字：
郭平： 肖加余： 颜寒松：
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-056
保龄宝生物股份有限公司
关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2014年 6月 27日经保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，具体情况详见2014年07月01日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-051）及《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的进展公告》，（公告编号：2014-052）。
根据公司业务发展需要，公司拟滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元，在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内（自 2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至 2015年 6月 23日），购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过150,000万元（每次购买理财产品的金额累计计算）。
上述关于公司预计与农商行的关联交易事项于2014年7月17日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事刘宗利先生进行了回避表决，其余董事全部同意。本次预计关联交易，拟滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元购买农商行的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过 150,000
万元。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，本次关联交易事项须提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人姓名：赵德九
住所：山东省禹城市汉槐街 181号
注册资本：叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元
实收资本：叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；经中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
注册号：370000200029760
截至2013年末，总资产达到591,808万元，净资产52,350万元，2013年实现营业收入34,868万元，净利润6,064万元，各项存款余额 501,998万元；各项贷款 377,895万元；资本充足率16.25%，核心资本充足率12.79%，不良贷款比例为2.3%，拨备覆盖率217.2%。
（二）与公司的关联关系
2013年12月1日至今，公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）项款之规定，农商行是公司的关联法人。
（三）履约能力分析
农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规
之规定与公司开展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容
交易内容：公司拟滚动使用闲置募集资金不超过 15,000万元，在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内，购买农商行的保本型银行理财产品，预计累计交易金额不超过 150,000万元（每次购买理财产品的金额累计计算）。
定价依据和交易价格：公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
定价原则：中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照农商行统一收费标准执行。
合同签订：公司根据实际需求，与农商行依据上述定价原则按次签订相应合同并执行。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司与农商行预计发生的关联交易为公司对暂时闲置募集资金进行理财所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、当年年初至披露日与农商行累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与农商行发生关联交易金额为 52,436,969.89元，其中储蓄利息收入为 2,436,398.39元，手续费为 571.5元，购买银行理财产品50,000,000.00元。另截止2014年7月16日，公司定向增发募集资金专户（农商行）存款余额为 8,989.12万元（已扣除上述未到期理财产品 5000.00万元）。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
本次预计关联交易是公司暂时闲置募集资金理财经营的需要，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第八次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就预计关联交易发表了独立意见
1、公司与关联方农商行预计发生的关联交易事项为公司暂时闲置募集资金理财所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
2、公司于 2014年 7月 17日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事实行回避表决原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、同意公司与上述关联方发生关联交易。
七、保荐机构民生证券股份有限公司的意见
通过对公司与关联方农商行预计关联交易事项的核查，民生证券认为：公司与关联方农商行预计发生的关联交易，有利于提高闲置募集资金的利用效果和公司的整体效益。公司选择农商行发行的保本型理财产品进行适度投资，符合公平公正原则，交易价格公允，没有损害公司和其他中小股东的利益，上述关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。民生证券对上述预计关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
业银行股份有限公司预计关联交易的专项核查意见》；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕025号华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月20日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《华明电力装备股份有限公司2017年第一季度报告》。同意发布公司2017年第一季度报告。
2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-018潜能恒信能源技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年5月16日13：00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2014年5月10日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
为了更好地提高董事会对经营管理的决策效率，公司拟将董事会成员由 9人减少到7人，其中独立董事3人，现对《公司章程》进行修改。
《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》及《<章程>修订对照表》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司董事会人员进行调整，公司董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会：
潜能恒信能源技术股份有限公司1、战略委员会：由周锦明先生、贾承造先生、王月永先生、郑伟建先生、黄侦武先生五人组成，周锦明先生为召集人。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会：由王月永、黄侦武先生、周锦明先生三人组成，王月永先生为召集人。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
3、薪酬与考核委员会：由贾承造先生、王月永先生、周锦明先生三人组成，贾承造先生为召集人。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
4、提名委员会：由贾承造先生、黄侦武先生、周锦明先生三人组成，黄侦武先生为召集人。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
公司各专门委员会成员的任期与第二届董事会任期一致。
三、审议通过《关于提请召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
《潜能恒信能源技术技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-074袁隆平农业高科技股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南省监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2019年9月 10日（星期二）15:00-17:00。
届时公司副总裁、董事会秘书尹贤文先生及证券事务代表罗明燕女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-005渤海水业股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日收到公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）的《关于不减持渤海股份股票的承诺函》，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展充满信心以及对公司投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，维护广大股东的利益，入港处作为公司的控股股东，承诺自2016年1月22日起一年内不减持所持有的公司股票，包括若承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。若违反承诺减持股票，减持股票所得收益将全部归公司。
截至本公告发布之日，入港处持有公司股票57,549,458股，占公司股份总数29.51%。
公司将敦促股东方严格履行上述承诺，并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2016年1月22日
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事对公司续聘会计师事务所的
独立意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“本公司”）独立董事，审阅了本公司董事会提供的《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》和有关文件。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，本人对该事项发表独立意见如下：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司 2015年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。
因此，同意董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2016年审计工作。
独立董事：
赵强 曾鸣 龚六堂
2016年 10月 17日