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证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-038海思科医药集团股份有限公司
关于子公司获得药品审批意见通知件
和药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司四川海思科制药有限公司、辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的原化学药品第 3.1类化学原料药“琥珀酸多西拉敏”的《审批意见通知件》（批件号：2017L01349）以及原化学药品第 3.2类“琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片”的《药物临床试验批件》（批件号：2017L01350）。现就相关情况公告如下：一、药品批件的基本信息
1、原料药“琥珀酸多西拉敏”审批意见通知件
药品名称：琥珀酸多西拉敏
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
申请人：四川海思科制药有限公司、辽宁海思科制药有限公司、海思科医药集团股份有限公司
注册分类：原化学药品第 3.1类
受理号：CXHL1600047川
批件号：2017L01349
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
2、片剂“琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片”药物临床试验批件药品名称：琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片
剂型：片剂
规格：每片含琥珀酸多西拉敏 10mg和维生素 B6 10mg
申请事项：国产药品注册
申请人：四川海思科制药有限公司、辽宁海思科制药有限公司、海思科医药集团股份有限公司
注册分类：原化学药品第 3.2类
受理号：CXHL1600048川
批件号：2017L01350
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
二、药品相关情况
琥珀酸多西拉敏为生产琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片的原料药。
琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片是琥珀酸多西拉敏和维生素 B6组成的复方制剂，每片含琥珀酸多西拉敏 10mg和维生素 B610mg，适应症为用于治疗对保守处理反应不佳的妊娠期恶心和呕吐。
琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片由加拿大 Duchesnay公司研发并于 2013年 4月经美国 FDA批准在美国上市，商品名为Diclegis。
我公司研发的琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片，用于治疗对保守处理反应不佳的妊娠期恶心和呕吐，其活性成分与原研产品一致。
琥珀酸多西拉敏维生素 B6肠溶片为 FDA批准的唯一一个治疗妊娠期呕吐的药物，目前在国内尚无进口和生产。
经查询，国内已有合肥创新医药、南京华威医药、海思科三家企业按原化学药品第 3.1类提交琥珀酸多西拉敏原料药的注册申请。
同时，经查询，国内已有南京华威医药按原化学药品第 3.2类提交复方琥珀酸多西拉敏肠溶片的注册申请。
开发本品，可更好地满足国内患者的需求并降低医疗成本，带来良好的社会价值和经济效益，也能填补我公司在该治疗领域产品的空白，带来新的利润增长点，对公司的业绩将产生积极影响。
三、对上市公司的风险及风险提示
鉴于药物研发具有高投入、高科技、高风险、高附加值等特点，从临床试验到投产上市存在周期长、环节多等不可预测的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 4月 1日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-005
浙江海亮股份有限公司
关于实际控制人股份增持的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2016年1月15日接到公司实际控制人冯海良先生通知：冯海良先生于2016年1月14日—2016年1月15日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和大宗交易方式增持公司股票11,099,846股，占公司总股本的0.66%。现将相关情况进行如下披露:
一、本次增持情况
1、增持人
公司实际控制人冯海良先生。
2、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，决定对公司股份进行增持,增持资金来源为自有资金。
3、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人姓名|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|冯海良|集中竞价大宗交易|2016年1月14日—2016年1月15日|7.5354|11,099,846|0.66|

4、增持人增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人姓名|增持前持股情况||增持后持股情况||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|冯海良|0|0|11,099,846|0.66|

本次增持后，公司实际控制人冯海良先生、控股股东海亮集团有限公司及其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司合计持有公司股份达842,658,473股，占公司总股本的50.42%。其中海亮集团有限公司持有公司股份 819,222,178股，占公司总股本的49.01%；浙江正茂创业投资有限公司持有公司股份 12,336,449股，占公司总股本的0.74%；冯海良先生持有公司股份 11,099,846股，占公司总股本的0.66%。
5、增持计划
公司于2015年11月25日接到公司实际控制人冯海良先生通知：冯海良先生计划通过本人或其控制的公司在未来6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持数量不低于16,714,011股(占公司总股本的1%),且不超过
33,428,022股(占公司总股本的2%)。具体详情请见公司于2015年11月26日披露的《关于实际控制人股份增持计划的提示性公告》（公告编号：2015-100）。
截至2016年1月15日，冯海良先生已增持11,099,846股公司股份，占公司总股本的0.66%。
二、其他情况说明
1、公司实际控制人本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
业务指引》等规定。
划的履行，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司实际控制人冯海良先生、海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司承诺：在冯海良先生增持期间及本次增持计划完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
4、公司将继续关注公司实际控制人本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一六年一月十六日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-062东港股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）经公司2014年度股东大会审议，同意公司运用不超过8亿元购买银行发行的理财产品，不包含以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施上述方案。
公司根据股东大会的授权，购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：一、购买的银行理财产品
2015年11月25日，公司出资人民币5,000万元，向齐鲁银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：畅盈九洲惠利481号。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额：5,000万元。
4、产品类型：保证收益型，本产品提供本金保证。
5、预期年化收益率：按产品存续期对应的年化收益率获取投资收益，对应表如下：
|||
|-|-|
|理财期限|年化收益率（%）|
|31天-62天|3.4|
|63天-93天|3.45|
|94天-124天|3.5|
|125天-155天|3.55|
|156天-186天|3.6|
|187天-365天|4.0|

6、期限：365天
7、起息日：2015年11月25日；
9、本金及理财收益支付：到期支付
10、投资方向和范围：投资于我国银行间市场、交易所信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括国债、央行票据、AA级以上（含）金融债、AA级以上（含）企业债和中期票据、AA级以上（含）公司债、短期融资券、次级债、债券回购、货币市场存拆放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具；投资于定向资产管理计划（投资范围包括：信托计划、信贷资产、承兑汇票、各类受(收)益权等非标准化债权资产以及私募债券）。
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
12、关联关系说明：公司与齐鲁银行无关联关系
13、公司本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的3.84%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品金额共计44,000万元，占最近一期经审计净资产的33.78%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。
四、备查文件
1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-106山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的一致行动人尹月荣女士的通知，尹月荣女士对其持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其目前所持股份比例|
|尹月荣|是|819.35|2016年9月22日|2018年9月11日|长江证券（上海）资产管理有限公司|23.94%|
|合计|--|819.35|--|--|--|23.94%|

注：上述股份质押的具体内容详见公司于2016年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告》（公告编号：2016-073）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，尹月荣女士作为王传华先生的一致行动人，持有公司3,422.25万股股份，占公司总股本的9.12%。其中本次解除质押股份数为819.35万股，占其持有公司股份总数的23.94%，占公司总股本的2.18%。至此，尹月荣女士累计质押所持有的公司股份为2,080万股，占其持有公司股份总数的60.78%，占公司总股本的5.54%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-051鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的商业银行等金融机构发行的低风险保本型理财产品，资金可以在 12个月内滚动使用。
根据上述决议，公司近日使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司福州城东支行购买保本型理财产品，投资金额为 23,500万元；同时，公司将存放于招商银行11,000万元闲置募集资金、存放于福建华通银行10,500万元闲置募集资金均转为结构性存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
一、购买中国工商银行理财产品情况
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：86天
4、预期年化收益率：3.6%
5、产品认购期：2018年7月2日
6、产品到期日：2018年9月26日
7、认购资金总额：人民币 23,500万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与中国工商银行股份有限公司福州城东支行无关联关系。
二、部分闲置募集资金转为结构性存款方式存放情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（人民币：万元）||期限||利率（人民币结算）|
|招商银行股份有限公司福州古田支行||11,000.00||2018/7/2-2018/9/26||1.25%-3.95%||

|||||
|-|-|-|-|
|福建华通银行股份有限公司|10,500.00|2018/7/2-2018/9/26|2.7%—4.2%|

注：公司与招商银行股份有限公司、福建华通银行股份有限公司不存在关联关系。
三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至公告日前 12个月内，公司披露的使用募集资金购买理财产品及结构性存款到期收益情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预 期 年||
|序||投 资 金 额|||||
||签约银行||产品类型|到期日|化 收 益|收益（元）|
|号||（万元）|||||
||||||率||
||福建华通||||||
||||结构性存||||
|1|银行股份|10,000.00||2018/6/28|4.2%|920,547.95|
||||款||||
||有限公司||||||
||工商银行||||||
||||保本浮动||||
|2|股份有限|21,100.00||2018/6/28|3.2%|2,023,939.73|
||||收益型||||
||公司||||||
||招商银行||||||
||股份有限||结构性存||||
|3||10,900.00||2018/6/29|3.19%|861,531.51|
||公司福州||款||||
||古田支行||||||

四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不会影响募集资金投资项目的正常实施；通过适度的低风险保本理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
2、《招商银行结构性存款交易申请确认表》；
3、《福建华通银行结构性存款办理申请书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-040广东温氏食品集团股份有限公司
2016年3月商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年3月商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月销售商品肉猪140.21万头，收入31.27亿元，销售均价19.37元/公斤，环比变动分别为27.68%、41.17%、8.15%，同比变动分别为6.05%、75.67%、63.87%。
二、原因说明
1、公司2016年3月商品肉猪销量及收入环比增长幅度较大，主要原因在于市场需求回升、商品肉猪出栏量增加、肉猪体重上升。
2、公司2016年3月商品肉猪销售收入及销售均价较去年同期相比大幅增长，主要原因在于业务规模扩大、商品肉猪出栏量增长及销售价格上涨。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其它业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
广东温氏食品集团股份有限公司投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
关于北京数字政通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2017】01310007号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 2
······················2···、·········附·····表··························· ················ 4
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京数字政通科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】01310007号北京数字政通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是数字政通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计数字政通公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解数字政通公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读
本审核报告仅供北京数字政通科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
二○一七年四月二十三日
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|(cid:10)|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

北京数字智 往来
合并范围内 其他应收
通科技有限公 款、代垫 非经营性
关联方 款 4,988.79 17,744.68 8,813.08 13,920.39
司 款
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||克拉玛依数字政通科技有限责任公司|合并范围内关联方|其他应收款|0.34||0.34|-|代垫款|非经营性|
||政通智慧城市运营科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|81.88|182.86|210.56|54.18|代垫款|非经营性|
||北京数聚联盟科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|60.71|0.01|23.92|36.80|代垫款|非经营性|
||保定市金迪科技开发有限公司|合并范围内关联方|其他应收款||2.86||2.86|代垫款|非经营性|
|小 计|——|——|——|5,131.72|17,930.41|9,047.90|14,014.23|——|——|
|总 计|——|——|——|5,131.72|17,930.41|9,047.90|14,014.23|——|——|

法定代表人：吴强华 主管会计工作的负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十二次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、关于《回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票》的独立意见
公司 2016年授予限制性股票的激励对象梁音因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票。
二、关于《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票》的独立意见
公司 2018年授予限制性股票的激励对象梁音、宋婷婷、卢元平因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票。
三、关于《回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票》的独立意见
公司 2019年授予限制性股票的激励对象梁音因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。
上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销 2019年限制性股票激励计划部分限制性股票。
独立董事： 潘广成 张昆 王青松
二零一九年十二月三十日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-034
华帝股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月17日以书面及电子邮件的形式发出，会议于 2018年8月24日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事王雪峰先生、李洪峰先生、赵述强先生为通讯表决，会议由董事长潘叶江先生主持。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全
文及摘要》
公司董事、高级管理人员出具了关于公司2018年半年度报告的书面确认意见，作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员保证公司 2018年半年度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-032）于2018年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2018年半年度报告
摘要》（公告编号：2018-033）于2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》
董事潘垣枝先生为激励对象，回避表决本议案，由其余6名非关联董事进行表决。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2015年度股东大会对董事会的相关授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已满足，可解锁的激励对象共16名，可解锁的限制性股票数量为308.88万股，同意公司按照相关规定办理限制性股票首次授予部分第二个解锁期的解锁事宜。具体内容详见公司2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
2018-036）。
公司独立董事已就公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解
锁条件已满足发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2018年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
3、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
董事潘浩标先生为本次关联交易的关联方，回避表决本议案，由其余6名非关联董事进行表决。董事会认为，本次关联交易符合公司经营发展需求，有利于公司长期战略的落实，定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的事项。具体内容详见公司2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。
公司独立董事已就购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易
事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详尽公司2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的
事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议表决票；
3、经独立董事签字的《公司独立董事关于购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》；
4、经独立董事签字的《公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会2018年8月24日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年股权激励计划首次授予之部分限制性股票第一期解锁条件成就的独立意见
1、本次解除限制性股票第一期限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股权激励计划》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为17名激励对象已满足《2018年股权激励计划》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《2018年股权激励计划》首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经达成，可解锁限制性股票数量与《2018年股权激励计划》规定的解除限售比例相符。各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，同意公司按照2018年股权激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。
二、关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的独立意见
独立董事认为：公司回购注销未达到首次授予第一期解锁条件及部分离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《2018年股权激励计划》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的规定，回购依据、
回购程序、数量及价格合法、合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，独立董事同意公司按照《2018年股权激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
三、关于回购注销重大资产重组标的公司业绩对赌方对公司补偿股份的独立意见
因公司重大资产重组之标的公司北京亿万无线信息技术有限公司因期末存在商誉减值额，北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司及北京万象新动移动科技有限公司因累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于业绩承诺额，业绩补偿义务人应根据发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议及其相关补充协议约定中规定的补偿条款及公式对上市公司进行补偿。
本次董事会审议的股份补偿方案是在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形，我们同意公司根据业绩补偿相关规定回购并注销各业绩补偿义务人持有的公司股份。
四、关于日上光电2018年度业绩承诺实现情况及补偿暨关联交易的独立意见
1、公司在召开第四届董事会第二十四次会议前已将拟审议的《关于日上光电 2018年度业绩承诺实现情况及补偿暨关联交易的议案》事先通知了我们，并提供了议案相关文件和进行了必要的沟通，我们已事先认可将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议本议案时，决策程序符合公司《章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件的规定。
3、因日上光电未完成2018年度业绩承诺，业绩补偿义务人应根据协议向公司履行现金补偿义务，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一九年六月二十日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第三十次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见
1、第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；
2、第五届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的独立意见
1、第五届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；
2、第五届董事会独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行独立董事职责所应具备的专业能力，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格符合相关法律法规的规定。
3、独立董事同意在新任独立董事候选人资格通过深圳证券交易所审核后，将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金的独立意见
公司拟发行股份及可转换债券购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有
限公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%股权，同时拟非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
1、公司将本次交易相关事项提交公司董事会审议前，已由我们签署了事前认可意见，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规规范性文件的规定；有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
3、本次交易的交易对方为上市公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控制的中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定，定价原则符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。
6、本次交易购买资产的股份发行价格和可转换公司债券初始转股价格公平、合理，符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
7、本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。
8、同意本次交易相关议案。本次交易尚需提交公司股东大会批准，并经相关主管部门批准或核实后实施。
9、本次交易涉及的审计、评估相关工作尚未完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一九年十一月六日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-010号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
本框架协议仅为双方对开展珠宝消费领域的区块链应用研究工作的初步意向，最终合作方案以双方签署的正式协议为准。本次合作方案尚需进一步论证和沟通，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次合作相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2018年2月10日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州蓝石科技有限公司（以下简称“蓝石区块链实验室”）在北京市签署了《合作框架协议》。
2、协议对方的基本情况
公司名称：贵州蓝石科技有限公司
注册资本：50,000万元
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机及软件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、环保设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、建筑材料（不含危险化学品）的开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务；计算机网络系统集成；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务；销售：电子元器件、电工器材、办公自动化设备、家用电器、摄像设备、照相设备；医疗仪器的研究、设计、开发；机电设备销售及安装；网络信息咨询；企业管理咨询；创业投资业
务、创业投资咨询业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资
管理，资产管理，科技型孵化器企业的建设及管理业务。）
贵州蓝石科技有限公司与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作主要内容
1.共同组建联合研究中心。由蓝石区块链实验室和公司共同发起，组建区块链联合研究中心。研究区块链技术在珠宝行业各个方面的应用，包括但不局限于珠宝消费领域的店铺、会员管理、珠宝行业金融、珠宝流通平台建设等方面，共同引领区块链技术在珠宝行业的应用。
2.共同建立应用示范项目。由公司根据对行业的深入理解，提出需求，蓝石区块链实验室做区块链技术基础研究，提出解决方案并组织实施，共同建设珠宝产品追溯系统，探索以区块链技术为基础的珠宝追溯平台建设及运营模式。共同推动区块链技术在珠宝应用场景的示范项目。
（二）信息保密原则
双方均应对联合实验室的合作内容及有关数据和资料负永久保密义务，未经双方项目约定及书面同意不得擅自将双方合作项目的相关内容及成果用于本合作项目以外的其他用途。双方均负有管理责任使其全体雇用人员或其他执行本协议相关业务的人员遵守此项保密义务，如有违约情形，由违约方承担由此造成的损失。
（三）合作期限
本协议有效期为三年，自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。协议期满，经双方同意，可延期或重新签订协议。合作期限结束前的最后 15个工作日内，双方可协商继续合作及续签合同事宜。
三、对上市公司的影响
双方本着对区块链技术应用于珠宝行业的共识，基于蓝石区块链实验室在区块链技术和应用等方面的技术研发队伍和解决方案团队，结合公司在珠宝行业的长期深耕和对行业需求的深入理解，为充分发挥双方的优势，双方拟共同发起设立区块链联合研究中心，开展珠宝消费领域的区块链应用研究工作，共同推进珠宝消费领域的区块链技术应用落地。
四、重大风险提示
本框架协议仅为双方拟共同发起设立珠宝消费领域区块链联合研究中心的初步意向，最终合作方案以双方签署的正式协议为准。本次合作方案尚需进一步论证和沟通，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次合作相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、框架协议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年2月11日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-039号中矿资源勘探股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、投资额度
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型人民币及外币银行理财产品，2018年度累计使用额度不超过 5亿元人民币。
2、投资品种
为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。
3、资金来源
公司阶段性闲置的自有资金。
4、公司本次委托理财不构成关联交易
二、对公司的影响
1、公司运用闲置的自有资金进行保本的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。
三、风险控制措施
中矿资源勘探股份有限公司
1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
3、公司内部审计部门定期进行审计核查。
4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，提高资金使用效率。不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。没有损害中小股东的利益。我们队《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示同意。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董 事 会
2013年度，奥维通信股份有限公司年财务报告经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具会审字〔2014〕1676号标准无保留意见的审计报告，公司财务决算情况如下：
一、2013年总体经营业绩回顾
报告期内，公司实现营业收入34,095.64万元，其中网络优化覆盖设备实现收入9,201.25万元，比上年同期减少了24.99%；系统集成及技术服务实现收入24,437.45万元，比上年同期减少4.00%；行业应用产品实现收入456.93万元，比上年同期减少77.77%。实现营业利润-6,917.67万元，较上年同期减少267.06%；
归属于上市公司股东的净利润-4,809.44万元，较上年同期减少194.47%；经营活动产生的现金流量净额为-11,299.83万元，较上年同期减少18.75%。
二、报告期内公司经营业绩分析
1、资产状况
公司2013年末总资产82,511.28万元，同比增长3.42%；负债总额16,885.80万元，同比增长59.03％，归属于上司公司股东的所有者权益总额64,351.72万元，同比减少6.95％；资产负债率为20.46％。
其中，（1）应收账款较年初增加6.76%，主要系本报告期内实现收入尚未收到款项所致；（2）存货较年初增加27.63%，主要系本报告期内增加存货储备以及运营商结算周期加长，工程项目周转放缓所致；（3）无形资产较年初增加87.43%，主要系本报告期内公司与中国科学院沈阳自动化研究所、曾鹏等23名自然人共同出资设立子公司沈阳中科奥维科技股份有限公司，中国科学院沈阳自动化研究所以无形资产出资所致；（4）递延所得税资产较年初增加242.16%，系本报告期内计提资产减值准备增加以及未弥补亏损确认递延所得税资产所致；（5）
短期借款较年初增加100.00%，系本报告期内公司取得银行贷款所致。
2、期间费用及所得税费用分析
单位：人民币万元
||||||
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|费用项目|2013年度|2012年度|同比增减幅度（%）|2011年度|
|销售费用|3,254.20|3,075.34|5.82%|2,625.02|
|管理费用|10,035.97|10,190.08|-1.51%|8,955.61|
|财务费用|115.96|-455.63|125.45%|-163.94|
|资产减值损失|2,779.86|1,177.19|136.14%|816.65|
|所得税费用|-1,055.27|378.84|-378.55%|989.00|

（1）销售费用较上年同期增加5.82%，主要系本报告期内为拓展市场营销系统市场费用及差旅费等增加所致；
（2）管理费用较上年同期减少1.51%，主要系差旅费、办公费及业务招待费等减少所致；
（3）财务费用较上年同期增加125.45%，主要系报告期内新增贷款利息支出增加及利息收入减少所致；
（4）资产减值损失较上年同期增加136.14%，主要系本报告期末应收账款余额增加，按账龄组合计提的坏账准备增加以及计提存货跌价准备所致；
（5）所得税费用较上年同期减少378.55%，主要系本报告期公司亏损及确认递延所得税费用增加所致；
3、现金流量状况
单位：人民币元
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|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|338,111,682.57|357,018,124.36|-5.30%|
|经营活动现金流出小计|452,466,562.82|452,175,999.25|0.06%|
|经营活动产生的现金流量净额|-114,354,880.25|-95,157,874.89|-20.17%|

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|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|763,371.00|39,000.00|1,857.36%|
|投资活动现金流出小计|10,250,097.76|31,585,079.20|-67.55%|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,486,726.76|-31,546,079.20|69.93%|
|筹资活动现金流入小计|61,982,433.68|2,201,653.57|2,715.27%|
|筹资活动现金流出小计|5,818,557.03|30,216,730.85|-80.74%|
|筹资活动产生的现金流量净额|56,163,876.65|-28,015,077.28|300.48%|
|现金及现金等价物净增加额|-67,921,193.51|-154,739,178.05|56.11%|

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.17%，主要系本报告
期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致；
（2）投资活动现金流入较上年同期增加1,857.36%，主要系本报告期内处置固定资产取得的现金多于上年同期所致；
（3）投资活动现金流出较上年同期减少67.55%，主要系本报告期内购建固定资产支付的现金少于上年同期所致；
（4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69.93%，主要系本报告
期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
（5）筹资活动现金流入较上年同期增加2,715.27%，主要系取得借款收到的现金增加所致；
（6）筹资活动现金流出较上年同期减少80.74%，主要系分配股利支付的现金减少所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加300.48%，主要系本报告
期内取得借款收到的现金增加及分配股利支付的现金减少所致；
（8）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加56.11%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
4、主要数据及财务指标
单位:人民币元
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||||本年比上年||
||2013年|2012年||2011年|
||||增减(%)||
|营业收入（元）|340,956,365.19|397,791,742.02|-14.29%|526,203,154.87|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-48,094,415.42|50,908,409.76|-194.47%|58,450,749.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-54,648,657.35|49,506,807.95|-210.39%|54,124,857.40|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-112,998,343.40|-95,157,874.89|-18.75%|-3,993,331.37|
|基本每股收益（元/股）|-0.1348|0.1427|-194.46%|0.1821|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1348|0.1427|-194.46%|0.1821|
|净资产收益率（%）|-7.20%|7.54%|-14.74%|13.55%|
||||本年末比上年||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||末增减(%)||
|总资产（元）|825,112,824.55|797,791,586.08|3.42%|825,010,119.11|
|归属于上市公司股东的净资产（归属|||||
||643,517,217.95|691,611,633.37|-6.95%|667,463,223.61|
|于上市公司股东的所有者权益）（元）|||||

奥维通信股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-005蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2018年 1月 22日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018年1月18日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长萧华先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分募集资金投资项目备案证更新的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金于 2017年 12月 13日全部到账，公司募投项目按照招股书披露的实施进度合理安排。因公司《超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目》《研发中心升级建设项目》备案证有效期将于近期到期，为使募投项目合法合规，公司结合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及项目备案主管部门要求，依法对部分项目备案证进行更新，原备案证具体情况如下：
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|序 号|项目名称|原项目备案证有效期至|
|1|超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目|2018 年2月21日|
|2|研发中心升级建设项目|2018 年1月27日|

二、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年 1月 22日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（007）号北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司2018年年度报告全文及摘要于2019年3月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年3月 22日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-069无锡宝通科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月26日上午9点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第七次会议，会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的会议通知于2015年10月15
日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司2015年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《无锡宝通科技股份有限公司2015年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监 事 会
二〇一五年十月二十七日