证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016-073号
福建实达集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日14点00分
召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案|√|
|2.00|逐项审议关于重大资产购买方案的议案|√|
|2.01|关于交易对方的议案|√|
|2.02|关于交易标的的议案|√|
|2.03|关于交易方式的议案|√|
|2.04|关于交易金额及作价依据的议案|√|
|2.05|关于过渡期损益安排的议案|√|
|2.06|关于标的资产过户和违约责任的议案|√|
|2.07|关于决议有效期的议案|√|
|3|关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案|√|
|4|关于《福建实达集团股份有限公司重大资产购|√|

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|-|-|-|
||买报告书（草案）》及其摘要的议案||
|5|关于签订附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》的议案|√|
|6|关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案|√|
|7|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|8|关于董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|9|关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案|√|
|10|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|11|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案|√|
|12|关于郑州兴飞科技有限公司为深圳市兴飞科技有限公司提供担保的议案|√|
|13|关于公司为深圳市睿德电子实业有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已报公司第八届董事会第二十七次会议审议，内容将见公司于 2016年 9月 10日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：1至11。
3、对中小投资者单独计票的议案：1至13。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600734|实达集团|2016/9/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份
证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680、83725878、83708229
传真：（0591）83708108
联系人：吴波、周凌云、檀康煌
七、报备文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2016年9月10日
附件：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案||||
|2.00|逐项审议公司重大资产购买方案的议案||||
|2.01|关于交易对方的议案||||
|2.02|关于交易标的的议案||||
|2.03|关于交易方式的议案||||
|2.04|关于交易金额及作价依据的议案||||
|2.05|关于过渡期损益安排的议案||||
|2.06|关于标的资产过户和违约责任的议案||||
|2.07|关于决议有效期的议案||||
|3|关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案||||
|4|关于《福建实达集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案||||
|5|关于签订附条件生效的《资产购买协议之补充协议》的议案||||
|6|关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案||||
|7|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|8|关于董事会对本次重大资产购买履行法定程序||||

的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明的议案
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|-|-|
|9|关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案|
|10|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|11|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案|
|12|关于郑州兴飞科技有限公司为深圳市兴飞科技有限公司提供担保的议案|
|13|关于公司为深圳市睿德电子实业有限公司提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。