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证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-015
上海移远通信技术股份有限公司
关于预计公司 2019年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计拟为全资子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币3亿元。截至公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为0元，无其他对外担保事项。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
为满足公司的全资子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2019年 9月 5日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2019年度对外担保额度的议案》，同意公司 2019年度预计向全资子公司提供总计不超过（含）人民币 3亿元的担保，期限为自 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资子公司）。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保
额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。
预计担保情况：
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|序号|担保方|被担保方|担保金额|
|1|上海移远通信技术股份有限公司|合肥移瑞通信技术有限公司|不超过20,000万元|
|2||上海移远通信科技有限公司|不超过5,000万元|
|3||合肥移远通信技术有限公司|不超过5,000万元|

上述全资子公司资产负债率均未超过70%，上述担保额度仅为可预计的担保额度，公司可对担保额度在全资子公司之间进行调剂（含授权期限内新设立的全资子公司）。在上述公司为全资子公司提供担保额度3亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 65,529.90万元的45.78%。
公司将在后续实际发生对上述全资子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。
该担保预计事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）
注册资本：1,000万元人民币。注册地址：合肥市高新区天达路 71号华亿科学园B2幢3层。法定代表人：张栋。经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）第二类增值电信业务中的信息服务业（不含互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，合肥移瑞总资产9,725.86万元，负债3,651.73万元（其中银行贷款总额 1,950万元，流动负债 3,651.73万元），净资产 6,074.12万元。2018年度营业收入 12,674.55万元，净利润 3,435.43万元。（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2019年6月30日，合肥移瑞总资产12,314.12万元，负债2,532.45万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债2,532.45万元），净资产 9,781.67万元。2019年上半年营业收入 11,154.97万元，净利润 3,349.58万元。（未经审计）
（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）
注册资本：1,000万元人民币。注册地点：上海市闵行区田林路 1016号 5幢 1层。法定代表人：钱鹏鹤。经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
移远科技2019年4月开始经营，截至2019年6月30日，移远科技总资产 827.26万元，负债 183.71万元（其中银行贷款总额 0万元，流动负债 183.71万元），净资产643.55万元。2019年4-6月营业收入0万元，净利润-356.45万元。
（未经审计）
（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）
注册资本：5,000万元人民币。注册地点：安徽省合肥市高新区习友路 3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区1号中式楼13层。法定代表人：张栋。
经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、
电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥移远于2019年6月设立，截至2019年6月30日，合肥移远尚未开展经营活动。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以全资子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次担保是考虑公司全资子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供合计不超过（含）3亿元的担保。
公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为全资子公司担保符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为全资子公司对外担保余额为 0元，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会2019年9月6日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司《关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订〈阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二〉的关联交易议案》、《关于同意向阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案》和《关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案》进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
一、关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订〈阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二〉的关联交易议案独立董事认为：本关联交易事项，遵循公允原则，执行市场价格，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。董事会在对议案进行表决时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
二、关于同意向阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案
独立董事认为：本次公司拟通过财务公司向景福公司提供委托贷款捌仟万元的事项符合公司经营发展需要，本项交易遵循公允原则，执行市场价格，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。董事会在对议案进行表决时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议资料三、关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案
独立董事认为：公司向财务公司申请壹拾亿元综合授信额度，有助于满足公司生产经营所需，维持稳定的财务结构，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见之签署页）
独立董事（授权独立董事）签字：
中信建投证券股份有限公司
关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“持续督导工作指引”）等相关法规规定，担任常熟银行首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2017年 12月 21日至 12月 22日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2017年12月21日至2017年12月22日对常熟银行进行了现场检查。参加人员为常亮、王国艳、李林峰、杨成。
在现场检查过程中，保荐机构结合常熟银行的实际情况，查阅、收集了常熟银行有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与主要股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
项目组查阅了常熟银行 2017年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事
会议事规则、内幕知情人管理制度及登记文件、信息披露管理制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并与董事、监事、高级管理人员进行了访谈。
核查意见：
常熟银行的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计与消费者权益保护委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
项目组成员取得了常熟银行 2017年以来对外公开披露文件、投资者调研纪录、内幕知情人登记名单，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查、访谈。
核查意见：
常熟银行上市以来，严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与主要股东及其他关联方资金往来情况
核查情况：
项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要管理层人员名单、银行账户，重点对关联方资金往来进行了核查，并对公司相关人员进行了访谈。
核查意见：
常熟银行资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖主要股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
项目组取得了募集资金专户的资金使用清单、资金划转凭证、银行对账单等资料，并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件，对公司财务人员和审计会计师进行访谈。
核查意见：
截至 2016年 12月 31日，常熟银行首次公开发行并上市募集资金已全部用于补充核心一级资本，募集资金专用账户已于2017年1月26日销户。常熟银行募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
项目组查阅了常熟银行 2017年度关联交易的审议文件、各相关合同，重点核查了内部程序，并对公司及财务人员等进行访谈。
核查意见：
常熟银行关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
核查情况：
项目组查阅了常熟银行对外披露的定期报告和业务合同，并对财务部门人员进行了访谈。
核查意见：
截至现场检查之日，除正常经营范围内的保函业务外，常熟银行不存在其他对外担保事项。
3、重大对外投资情况
核查情况：
项目组查阅了公司定期报告，访谈了公司董秘、财务部门工作人员，了解了公司截至目前的重大对外投资情况。
核查意见：
截至现场检查之日，常熟银行不存在重大对外投资情况。
（六）经营情况
核查情况：
项目组向常熟银行管理人员了解了 2017年以来的经营情况，查阅了公司第三季度报告等有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。
核查意见：
常熟银行上市以来，经营模式未发生重大变化，重要经营场所运转正常；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司经营情况良好，盈利能力稳定。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无应予现场检查的其他事项。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无提请上市公司注意的事项及建议。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无相关事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，常熟银行积极提供所需文件资料，安排保荐机构与常熟银行高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：常熟银行上市以来至本现场检查报告签署日，在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与主要股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
常 亮 王国艳
中信建投证券股份有限公司2017年12月26日
长江投资实业股份有限公司
独立董事关于七届二次董事会有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们对公司七届二次董事会有关事项发表如下独立意见：
一、对公司《长江投资公司 2017年度利润分配预案》的独立意见鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：符合公司目前的实际情况，同意公司 2017年度利润分配预案。
二、对公司《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》的独立意见
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）程序合法合规。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，在独立审计中介机构中享有良好的声誉，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构，负责年报审计和内控审计工作。同时，同意 2018年度的年报审计费用为 70万元，内控审计费用为 30万元。
三、对《长江投资公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见报告期内，公司严格按照有关法律、法规和监管部门的要求，建立了较为完善、合理的内部控制体系，各项内部控制制度并得到了有效执行，
具有合法性、合理性和有效性，对规范公司经营活动、提升公司业绩起到了积极的促进作用。公司《长江投资公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
四、对《关于长江投资公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据财政部 2017年度发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关文件，采取必要的会计政策变更。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、对《长江投资公司董事、监事及高级管理人员 2017年度报酬情况的议案》的独立意见
2017年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬的支付符合公司有关薪酬体系的规定，公司年度报告中将披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。
同意公司2017年度实际支付给公司董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为377.994万元。
长江投资实业股份有限公司独立董事赵春光、肖国兴、刘涛
2018年 4月 24日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-030浙江天成自控股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160879号）（下称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临2014－050辽宁红阳能源投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月11日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称《预案》）等议案，公司拟向公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司等相关方发行股份，购买煤炭和电力资产。相关公告已于2014年7月12日刊登在《中国证券报》并在上海证券交易所网站上进行了披露，公司股票于2014年7月14日复牌。
一、重大资产重组进展情况
目前本公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作：
1、审计、评估机构已开始本次重组事项前期拟分立和注入的资产开展相关审计、评估，现正处于审计、评估过程中，后续还需完成辽宁省国资委的核准、分立行为涉及债务的通知及公告、工商变更等程序；
2、与本次重组相关的审计、评估以及盈利预测正在有序推进中；
3、公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易的尽职调查及相关申报材料制作工作；
4、待本次交易的审计报告、评估报告和重组方案完成后，需上报辽宁省国资委核准评估报告并批准本次重组方案；
5、待本次交易本阶段工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易有关事项，与交易对方签署相关协议，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、特别提示
1、本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：辽宁省国资管理部门对鸡西盛隆矿业有限责任公司和蒲河煤矿、清水二井煤矿的分立，以及辽宁沈煤红阳热电有限公司股权注入沈阳焦煤股份有限公司的相关批准；辽宁省国资管理部门批准本次重大资产重组的交易；公司再次召开董事会批准本次重大资产重组的交易；公司股东大会批准本次重大资产重组的交易；中国证监会核准本次重大资产重组的交易。本次重大资产重组的交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一事项未被批准或核准，则本次交易无法实施，后续程序将停止执行。
2、煤炭市场行情目前仍较为低迷，未来煤炭价格存在较强的不确定性，标的资产的盈利状况受市场影响，未来能否达到重组预期，存在较大不确定性，同时，也将对本次交易能否顺利实施带来一定的不利影响，请投资者注意投资风险。
投资风险。
4、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
5、根据上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。
本公司信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注本公司发出的公告，并注意投资风险。
特此公告！
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-009内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
●公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，拟向中国证监会规定的合格投资者公开发行规模不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的公司债券。
●发行方案最终能否实施，尚需提交公司股东大会审议，股东大会通过后，仍需提交上海证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核。
为进一步拓宽内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化债务结构，有效降低融资成本，推动公司加快产业升级及转型发展，提升公司发展的综合竞争力，公司结合经营实际情况和资本市场现状，拟向中国证监会规定的合格投资者公开发行公司债券。具体内容如下：
一、发行方案主要内容
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
4、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及利息支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
5、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
6、募集资金用途
本次债券的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等合法合规用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
7、发行方式
本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。
股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
9、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
10、承销方式
由平安证券股份有限公司以余额包销的方式承销本次公司债券。
11、上市安排
本次公司债券发行结束后，公司将按照规定向上海证券交易所申请上市。
12、公司的资信情况、偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
13、股东大会决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次面向合格投资者公开发行公司债券议案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
二、授权事宜
为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次面向合格投资者公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体配售安排、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、是否设发行人调整票面利率选择权等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障措施）、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜。
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助办理本次公司债券申报、发行及上市相关事宜；开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。
4、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
5、若面向合格投资者公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
7、办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权人士在前述授权范围内具体处理与本次公司债券发行及上市有关的事务。
三、审议决策程序
公司于 2019年 4月 1日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，该事项尚需提交股东大会审议后提交上海证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核。
四、风险提示
发行方案最终能否实施，尚需提交上海证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核，公司将按照有关法律法规及时履行信息披露义务。
发行方案的实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年4月1日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-064浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。在上述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。
一、公司使用闲置募集资金本次购买理财产品的基本情况
公司全资子公司广德捷林家具有限公司于2018年09月04日与华夏银行股份
有限公司湖州安吉支行签署产品协议，使用3,600万元的闲置募集资金购买理财产品。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人/交易对手方|产品名称/类型|产品收益类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日/起息日|理财终止日/结算日|预计年化收益率（%）|
|华夏银行股份有限公司湖州安吉支行|结构性存款|保本浮动收益型|3,600|91|2018年09月06日|2018年12月04日|3.200-3.300|

关联关系说明：公司及广德捷林家具有限公司与华夏银行股份有限公司湖州
安吉支行无关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人/交易对手方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日/起息日|理财终止日/结算日|年化收益率（%）|
|中信证券股份有限公司|宏泰三百零四号集合资金信托计划信托受益权|受益权转让|3,500|246|2018年03月05日|2018年11月06日|5.650|
|中信证券股份有限公司|遵义新开投应收账款收益权投资集合资金信托计划信托受益权|受益权转让|5,000|222|2018年03月29日|2018年11月06日|5.600|
|中信证券股份|青岛豪洲特定资产|受益权转让|12,000|153|2018年04|2018年09|5.500|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|收益权投资集合资金信托计划信托受益权||||月11日|月11日||
|中信证券股份有限公司|宏泰三百零四号集合资金信托计划信托受益权|受益权转让|8,000|153|2018年04月11日|2018年09月11日|5.500|
|财通证券股份有限公司|财运通125号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|10,000|154|2018年04月13日|2018年09月13日|5.200|
|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品2018229期|保本浮动收益型|10,000|183|2018年4月12日|2018年10月12日|5.200|
|厦门国际银行股份有限公司上海分行|结构性存款|保本浮动收益型|15,000|223|2018年05月11日|2018年12月20日|5.000|
|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2446期|保本固定收益型|5,000|220|2018年05月15日|2018年12月20日|4.800|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司利率A系列1期收益凭证|本金保障型|5,000|89|2018年06月29日|2018年09月26日|0.000或7.000|
|中国农业银行股份有限公司安吉县支行|结构性存款|保本浮动收益|6,000|171|2018年06月29日|2018年12月17日|4.800或4.900|
|中信银行股份有限公司湖州安吉支行|结构性存款|保本浮动收益、封闭式|5,000|90|2018年06月28日|2018年09月26日|4.850或5.350|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18084号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|4,000|174|2018年06月29日|2018年12月20日|4.900|
|厦门国际银行股份有限公司|结构性存款|本金保障型|6,000|175|2018年06月28日|2018年12月20日|5.000|
|华夏银行股份有限公司湖州安吉支行|结构性存款|保本浮动收益型|3,600|91|2018年09月06日|2018年12月04日|3.200-3.300|
|合计|-|-|98,100|-|-|-|-|

经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2017-022、2018-001、2018-004、
2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-023、2018-026、2018-028、2018-040、2018-051、2018-063）。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计98,100万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年 09月 05日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－047
中国中材国际工程股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）股价的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施共同维护公司股价：一、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，未来六个月内，不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益；
二、公司将积极推动持股5%以上股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）以不低于1亿元的金额积极增持公司股票。新增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持；后续公司将进一步积极建议石河子中天股权投资企业（有限合伙）进行更多的增持；
三、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票的方式稳定公司股价；
四、坚持现金分红，积极回报投资者的政策，严格按照股东回报规划进行利润分配；
五、在法律法规许可情况下，积极探索股权激励、员工持股计划等方式，建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的工作积极性和创造力，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地为股东及社会创造价值；
六、通过交易所互动易平台、公司网站宣传等方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案。加强投资者关系管理，通过各种渠道积极向投资者介绍公司发展情况，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-001
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东质押部分限售股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，接隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：
隆鑫控股将公司80，000，000股限售股质押给中国对外经济贸易信托有限公司，质押期36个月，已于 2014年1月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。
截止目前，隆鑫控股持有公司407,376,000股股份（均为限售股），占公司总股本的50.922%，其中累计质押的股份数为80，000，000股，占公司总股本的10%。
本次股权质押主要用于隆鑫控股进行补充经营资金，该质押行为、内容、程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求，且隆鑫控股具备相应的资金偿还能力，不存在由此产生的质押风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-021浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议于2019年7月15日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于对全资子公司增资的议案》
为满足全资子公司浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币5,500万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由 1,000万元增加至 6,500万元，公司仍持有其100%股权。与会董事审议了议案内容，同意公司对和瑞祥增资人民币 5,500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-022）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
与会董事审议了议案内容，同意提名陈不非先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-023）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于修订〈公司章程〉的议案》
与会董事审议了议案内容，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-024）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任齐伟先生为公司董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-025）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年8月1日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告2019-026）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：临2015－105
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“青鸟华光”）第八届董事会第十六次会议于 2015年 12月 29日在本公司会议室召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前的《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第四条 公司中文全称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公司英文全称：WEIFANG BEIDAJADEBIRD HUAGUANGTECHNOLOGY CO.,LTD|第四条 公司中文全称：康欣新材料股份有限公司公司英文全称：KANGXIN NEWMATERIALS CO.,LTD|
|第六条 公司注册资本为人民币36553.6万元。|第六条 公司注册资本为人民币1,034,264,129元。|
|第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，以名优产品占领市场阵地，拓宽经营渠道，努力提高公司的经济效益，并在中国法律、法规许可的范围内尽力使公司获得最大的投资收益。|第十二条 公司的经营宗旨：努力打造节约，集约，永续利用林业资源新模式。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营|第十三条 经依法登记，公司的经营|

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|-|-|
|范围是：前置许可经营项目：通信设备的开发、生产、销售及技术服务（凭电信设备进网许可证）。一般经营项目：广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统（上述项目不含前置审批项目）；计算机软硬件、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体设备、电子产品、系统集成、电子工程施工、智能建筑工程设计、施工（凭资质证经营）；房屋租赁。|范围是：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。|
|第十九条 公司的股份总数为36553.6万股，公司的股本结构为：普通股36553.6万股，全部为内资股股东持有。|第十九条 公司的股份总数为1,034,264,129股，公司的股本结构为：普通股1,034,264,129股，全部为内资股股东持有。|
|第四十四条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于六人时；|第四十四条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数；|
|第一百三十七 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百三十七 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|第二百一十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中|第二百一十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章|

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|文版章程为准。|程为准。|

特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2014-042九牧王股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票是否涉及融资融券业务：否
会议方式：现场投票与网络投票相结合
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将于2014年9月15日以现场表决与网络投票相结合方式召开2014年第二次临时股东大会，具体会议安排如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月15日（星期一）下午13:30
网络投票时间：2014年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
3、现场会议召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
4、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（请见附件）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
二、出席会议的对象
1、截止2014年9月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》。
有关董事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司董事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的会议资料。
四、会议登记事项
1、登记手续：
（1）凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2014年9月12日（星期五），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼证券事务办公室。
五、采用交易系统进行网络投票的操作程序
1、投票时间：2014年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、投票代码与投票简称
投票代码：788566 投票简称：九牧投票
3、总提案数：3个
4、具体投票程序
（1）投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，买卖方向为买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，如需对所有事项进行一次性表决的，申报价格填写“99.00元”；如需对本次股东大会提案进行分项表决，则每一议案应以相应的价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1-3|本次股东大会的所有3项提案|99.00|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00|
|2|《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》|2.00|
|3|《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》|3.00|

（3）在“委托股数”项下输入表决意见：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同 意|1 股|

|||
|-|-|
|反 对|2 股|
|弃 权|3 股|

5、投票举例
（1）如某A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788566|买入|99.00元|1股|

（2）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788566|买入|1.00元|1股|

（3）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788566|买入|1.00元|2股|

（4）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788566|买入|1.00元|3股|

6、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对每一议案的表决只能申报一次，多次申报以第一次申报为准；
（3）对不符合要求的表决申报无效，上海证券交易所系统作自动撤单处理。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心
邮政编码： 361008
联系人：吴徽荣李健
联系电话： 0592-2955789
传真： 0592-2955997
2、出席会议代表交通费、食宿自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一四年八月二十九日
附件：
九牧王股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2014年9月15日召开的九牧王股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：
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|议案|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|一、《关于修改<公司章程>的议案》||||
|二、《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》||||
|三、《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》||||
|注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。||||

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-059号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2017年11月17日、11月20日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2017年11月17日、11月20日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。2017年10月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2017年第三季度报告》。
别于 2017年7月 12日、2017年 8月 12日、2017年 9月 12日及 2017年 10月11日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号2017-022号、2017-024号、2017-031号、2017-037号）。2017年 11月 2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2017年11月3日发布了《关于披露重大资产重组草案暨公司股票暂不复牌的公告》（公告编号：2017-047号）及本次重大资产重组草案等相关配套文件。
2017年11月3日，公司收到上海证券交易所《关于对江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2017]2287号），并于 2017年 11月 4日发布了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-050号）。公司对《问询函》所提出的问题进行了认真分析、研究，按照《问询函》的要求，对有关问题进行了回复，并对重大资产重组报告书及摘要作了相应修订。具体内容详见公司于 2017年 11月 7日披露的相关公告文件。2017年 11月 6日，公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，并于2017年11月7日发布了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月7日开市起复牌。上述重大资产重组事项正在按程序进行，公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。详细信息请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：除公司已披露上述事项之外，公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除公司已披露的事项之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司本次重大资产重组暨关联交易事项尚需公司股东大会审议后报中国证监会核准，能否如期顺利完成可能具有不确定性。
2、标的公司管理层基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景做出的业绩承诺可能受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响导致无法实现的风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会2017年 11月21日