第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－057北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第六次会议于2016年5月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年5月 24日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
因公司投融资安排的需要，需要对《公司章程》第一百零九条修订，修订前后对比情况如下：
修订前：
第一百零九条董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。
公司股东大会的批准权限如下：
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|（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，|
|该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；|
|（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公|
|司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000万元；|
|（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司|

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|-|
|最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；|
|（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计|
|净资产的50%以上，且绝对金额超过3000 万元；|
|（五） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%|
|以上，且绝对金额超过300万元；|
|（六） 交易金额在1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值|
|5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。|

公司董事会的批准权限如下：
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|（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，|
|该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；|
|（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司|
|最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过500 万元；|
|（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最|
|近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元；|
|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净|
|资产的10%以上，且绝对金额超过 500万元；|
|（五）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之|
|外的其他对外担保事项；|
|（六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大|
|会审批范围的关联交易；|
|（七）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一|
|期经审计的净资产绝对值0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。|
|前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东|
|大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。|
|应由董事会审批的对外担保事项，应当取得出席董事会会议的 2/3以上董事|
|且不少于全体董事的1/2以上的董事同意。|

董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。
除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、
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对外担保事项、委托理财、关联交易的事项，由总经理作出。
修订后：
第一百零九条董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。
公司股东大会的批准权限如下：
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|（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，|
|该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；|
|（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司|
|最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000万元；|
|（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最|
|近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过300万元；|
|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净|
|资产的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；|
|（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%|
|以上，且绝对金额超过300万元；|
|（六）交易金额在1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值|
|5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。|

公司董事会的批准权限如下：
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|（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，|
|该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；|
|（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司|
|最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；|
|（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最|
|近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元；|
|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净|
|资产的10%以上，且绝对金额超过 500万元；|
|（五）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之|

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|外的其他对外担保事项；|
|（六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大|
|会审批范围的关联交易；|
|（七）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一|
|期经审计的净资产绝对值0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。|
|前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东|
|大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。|
|应由董事会审批的对外担保事项，应当取得出席董事会会议的 2/3以上董事|
|且不少于全体董事的1/2以上的董事同意。|

董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。
单项金额人民币2000万元以内的与日常经营有关的债务性融资事项（包括银行授信、贷款、保理、保函、票据融资等）由总经理审批后执行；但如因构成关联交易等原因根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程等尚需经过公司董事会或者股东大会审议的，通过该等审议后方可执行。
单项金额人民币2000万元以内的对外投资的事项，由董事长、副董事长、总经理一致通过后执行；但如因构成关联交易等原因根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程等尚需经过公司董事会或者股东大会审议的，通过该等审议后方可执行。
此议案尚需经过股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》
为了满足公司新能源汽车产业链发展布局的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币35,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限1年。下属子公司北京畅的科技开发有限公司、武汉合康动力技术有限公司可使用上述综合授信额度，使用时由上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司提供担保；
公司将根据实际资金需要，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调
整公司以及子公司的具体额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行签署
相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开
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之日止。
上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
此议案尚需经过股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》
为了满足公司生产经营需要，公司向中国进出口银行申请贷款不超过20,000万元人民币，期限一年。上海上丰集团有限公司以其持有的合康变频流通股股票为上述综合贷款提供股票质押担保。公司对于所贷款项将及时还本付息。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议《关于向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信的议案》
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函等）15,000万元人民币，期限三年。具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。
公司提议董事会授权董事长刘锦成先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、银行承兑汇票、保函等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案自公司董事会审议通过后实施。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
为了在湖北省用户开展电动物流车分时租赁及整车租赁经营，同时负责投资承建支撑租赁电动汽车的配套充电服务网络，解决资金需求，武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）拟在2017年12月31日前以2000辆东风扬子江 c35纯电动物流车与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司陆续开展售后租回业务，融资金额不超过10,000万，融资期限为 36个月。融资金额以实际购车金额进行结算，该项融资业务由母公司和武汉畅的少数股东承担连带保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
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具体内容请见同日披露的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告》的相关内容。
六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 6月 16日下午15：00在北京市经济技术开发区博兴二路3号五楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。
具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016年 5月27日