证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-023成都市新都化工股份有限公司
关于公司 2015年为控股子公司
提供不超过 35亿元银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新都化工”）2015年度的经营规划，为支持各全资或控股子公司（以下简称“子公司”）向银行申请授信，根据实际经营需要由公司为其银行授信提供不超过35亿元担保，该担保额度有效期自2014年年度股东大会批准之日起至2015年年度股东大会召开之日
止。
该项议案于2015年3月9日提交公司第三届董事会第二十八次会议审议，出席会议的董事以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年为控股子公司提供不超过35亿元银行授信担保的议案》（以下简称“本议案”）。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、被担保人及拟提供担保的情况
公司拟为以下11家子公司银行授信提供不超过35亿元担保，占公司最近一期经审计净资产的150.43%（按公司2014年度经审计净资产232,673.90万元计），具体情况如下（11家子公司2014年12月31日财务状况请见附表1）：
（一）被担保人的基本情况
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|序号|公司名称|公司简称|成立日期|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|股东构成/与公司关系|
|1|应城市新都化工有限责任公司|应城化工公司|2003/3/19|应城市盐化大道26号|高木祥|30,000|纯碱、氯化铵的生产和销售。|公司全资子公司|

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|2|嘉施利（应城）化肥有限公司|应城嘉施利公司|2005/7/28|湖北省应城市城中民营经济园|赖兴华|5,000|复合肥生产、销售。|公司持有75%股权，美国嘉施利化肥（国际）集团有限公司持有25%股权。|
|3|嘉施利（眉山）化肥有限公司|眉山嘉施利公司|2006/10/27|眉山金象化工产业集中发展区|唐雷|3,000|复合肥生产、销售。|公司持有69%股权，公司控股子公司应城嘉施利公司持有20%股权，四川金象化工产业集团股份有限公司持有10%股权，自然人胡天成持有1%股权。|
|4|孝感广盐华源制盐有限公司|应城盐业公司|2004/9/3|湖北省应城市盐化大道5号|孙晓霆|22,600|工业盐的生产、销售；定点食用盐的生产。|公司全资子公司应城化工公司持有96.55%股权，广东省盐业集团有限公司持有1.33%股权，湖北盐业集团有限公司持有2.12%股权。|
|5|嘉施利（宜城）化肥有限公司|宜城嘉施利公司|2009/9/22|湖北省襄阳市宜城大雁工业园区|邹明年|22,000|复合肥生产、销售。|公司全资子公司应城化工公司持有99%股权，钟祥市楚钟磷化有限公司持有1%股权。|
|6|益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司|应城益盐堂公司|2010/1/14|应城市城中民营经济园|陈学德|1,000|品种盐生产。|应城盐业公司持有51%股权，成都得方投资有限公司持有49%股权。|
|7|应城市新都化工复合肥有限公司|应城复肥公司|2003/12/16|应城市四里棚蒲阳大道|张鹏程|3,000|复合肥生产、销售。|公司全资子公司应城化工公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。|
|8|嘉施利（宁陵）化肥有限公司|宁陵嘉施利公司|2013/4/2|宁陵县工业园区黄河路东侧|柏万文|10,000|复合肥生产、销售。|公司全资子公司|

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|9|嘉施利（平原）化肥有限公司|平原公司|2013/6/25|山东平原经济开发区东区北二环路南|蒋天举|10,000|复合肥生产、销售。|公司全资子公司|
|10|雷波凯瑞磷化工有限责任公司|雷波凯瑞公司|2008/8/3|雷波县汶水镇马道子工业园|车茂|13,000|磷酸盐生产、销售。|公司全资子公司|
|11|应城市新都进出口贸易有限公司|应城外贸公司|2010/8/6|应城市城中民营经济园|孙晓霆|50|从事货物及技术的进出口业务|公司全资子公司应城化工公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。|

（二）公司为子公司提供银行授信担保明细
公司2015年为控股子公司提供不超过35亿元的银行融资担保明细表
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|分类|编号|公司名称|担保方式|担保方|担保金额（万元）|
|资产负债率低于70%|1|应城化工公司|保证担保|新都化工|150,000|
||2|应城嘉施利公司|保证担保|新都化工|10,000|
||3|眉山嘉施利公司|保证担保|新都化工|10,000|
||4|应城盐业公司|保证担保|新都化工|10,000|
||5|宜城嘉施利公司|保证担保|新都化工|20,000|
||6|应城益盐堂公司|保证担保|新都化工|20,000|
|资产负债率高于70%|7|应城复肥公司|保证担保|新都化工|10,000|
||8|宁陵嘉施利公司|保证担保|新都化工|40,000|
||9|平原公司|保证担保|新都化工|30,000|
||10|雷波凯瑞公司|保证担保|新都化工|30,000|
||11|应城外贸公司|保证担保|新都化工|20,000|
|||合计|||350,000|

三、担保方式及额度
本次公司拟为全资或控股子公司银行授信提供 35亿元担保，拟采用保证担保方式。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司管理层在不超过 35亿元总担保额度的前提下，可根据子公司(包括在担保有效期内已设立、新增的子公司，不限于上表所列子公司)与各银行的协商情况适时调整各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其
它相关法律文件。
以上担保计划经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后，还需提请公司股东大会审议。
经公司2014年年度股东大会审议同意后：
1、公司可为应城化工公司或其他全资或控股子公司提供总计不超过 5笔（含）的金额超过最近一期经审计的公司净资产10%但单笔上限不超过5亿元的担保；
2、公司可对资产负债率超过70%的应城复肥公司、宁陵嘉施利公司、平原公司、雷波凯瑞公司以及应城外贸公司提供担保，或为在2015年度经营过程中，资产负债率超过70%的全资或控股子公司在35亿总额度内提供担保；
3、在不超过 35亿元总担保额度的前提下，公司可根据子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，不限于上表所列子公司）与各银行的协商情况适时调整各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。各公司之间的总调整金额不超过总担保额度的50%。
四、防范担保风险的措施
公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障本公司整体资金的安全运行。
上述11家公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，具有完善的风险控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。
五、董事会意见
本次担保均系公司出于2015年度的经营规划对子公司向银行授信提供不超过35亿元的保证担保。拟向银行申请授信的11家子公司均为公司主要生产经营主体，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。董事会认为公司对以上11家子公司向银行申请授信提供担保的风险较小。
六、独立董事意见
公司2015年为下属控股子公司提供融资担保，符合公司实际经营发展需要，有利于各控股子公司持续、稳健的发展，且以上担保事项的风险处于可控范围，不会损害上市公司及全体股东的利益。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》
等规定履行了必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
因此，一致同意公司为控股子公司提供融资担保，同意上述议案提交公司2014年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2015年拟为全资\控股子公司银行授信提供总额不超过 35亿元担保，占公司最近一期（2014年 12月 31日）经审计净资产 232,673.90万元的比例为150.43%。
截止到2015年3月9日，公司及其全资\控股子公司的担保总额为211,450.00万元（均为公司对子公司的担保）占公司最近一期（2014年 12月 31日）经审计净资产232,673.90万元的比例为90.88%。公司及其全资\控股子公司除因银行信贷融资需要相互担保外，无对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第二十八次会议及年度相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年3月11日
附表1
11家控股子公司2014年12月31日财务状况表
单位：万元
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|序号|被担保公司|资产总额|负债总额|净资产总额|银行授信|流动负债总额|
||简称||||使用总额||
|1|应城化工公司|373,599.90|228,574.66|145,025.24|105,950.00|226,937.56|
|2|应城嘉施利公司|32,893.47|14,792.75|18,100.72||14,705.11|
|3|眉山嘉施利公司|15,471.10|5,405.03|10,066.07||5,366.21|
|4|应城盐业公司|42,396.61|15,160.33|27,236.28||14,857.00|
|5|宜城嘉施利公司|58,183.51|37,896.42|20,287.09||36,928.69|
|6|应城益盐堂公司|34,536.36|18,358.67|16,177.69|4,700.00|18,358.67|
|7|应城复肥公司|38,110.65|27,464.18|10,646.47|1,600.00|26,970.59|
|8|宁陵嘉施利公司|62,225.15|51,710.93|10,514.22|37,125.00|29,565.37|
|9|平原公司|36,830.44|25,809.94|11,020.50||24,897.59|
|10|雷波凯瑞公司|59,765.45|47,143.02|12,622.43||47,143.02|
|11|应城外贸公司|11,274.59|9,891.03|1,383.56|4,100.00|9,891.03|
|序号|被担保公司|营业收入总额|利润总额|净利润总额|或有事项|资产负债率|
||简称||||总额||
|1|应城化工公司|234,192.80|1,192.35|964.64||61.18%|
|2|应城嘉施利公司|102,332.68|4,085.30|3,473.32||44.97%|
|3|眉山嘉施利公司|42,678.65|1,221.08|1,036.55||34.94%|
|4|应城盐业公司|36,880.48|-998.36|-778.14||35.76%|
|5|宜城嘉施利公司|44,219.97|1,909.29|1,396.71||65.13%|
|6|应城益盐堂公司|40,958.38|14,862.01|11,185.27||53.16%|
|7|应城复肥公司|64,721.91|-172.05|-287.80||72.06%|
|8|宁陵嘉施利公司|61,905.13|775.18|576.86||83.10%|
|9|平原公司|15,740.11|1,354.89|1,037.36||70.08%|
|10|雷波凯瑞公司||-79.13|-79.13||78.88%|
|11|应城外贸公司|14,423.77|430.23|326.37||87.73%|