证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-046
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议决定于2019年9月27日下午2：30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年9月27日下午2：30；
2、网络投票时间：2019年9月26日至2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月26日15：00至2019年9月27日15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年9月23日。
（七）出席对象：
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
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|序号|表决事项|
|1|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》|
|2|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|
|3|《关于〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|
|4|《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》|
|5|《关于签订附生效条件的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》|
|6|《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》|
|7|《关于签订附条件生效的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUI LI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》|

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|-|-|
|8|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|9|《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》|
|10|《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》|
|11|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》|
|12|《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》|
|13|《关于本次交易构成关联交易的议案》|
|14|《于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|15|《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》|
|16|《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》|
|17|《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》|
|18|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|
|19|《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》|
|20|《关于公司公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|
|21|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。
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上述议案由第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司分别于2019年8月6日、2019年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表本次股东大会所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》|√|
|2.00|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|逐项表决|
||（一）本次交易方案概述||
|2.01|发行股份购买资产|√|
|2.02|发行股份募集配套资金|√|
||（二）本次发行股份购买资产||
|2.03|标的资产|√|
|2.04|标的资产的定价原则及交易价格|√|
|2.05|发行股份的种类和面值|√|
|2.06|发行对象及发行方式|√|
|2.07|定价基准日|√|
|2.08|发行价格及定价依据|√|
|2.09|发行数量|√|
|2.10|本次发行股份的锁定期|√|
|2.11|过渡期损益归属|√|
|2.12|滚存未分配利润安排|√|
|2.13|业绩承诺和补偿安排|√|

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|-|-|-|
|2.14|上市地点|√|
|2.15|本次发行决议有效期限|√|
||（三）发行股份募集配套资金||
|2.16|发行股份的种类和面值|√|
|2.17|发行方式|√|
|2.18|发行对象|√|
|2.19|发行基准日及发行价格|√|
|2.20|募集配套资金金额|√|
|2.21|发行股份数量|√|
|2.22|募集配套资金用途|√|
|2.23|上市地点|√|
|2.24|锁定期|√|
|2.25|决议有效期|√|
|3.00|《关于〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》|√|
|5.00|《关于签订附生效条件的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》|√|
|6.00|《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI 关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》|√|
|7.00|《关于签订附条件生效的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司|√|

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|-|-|-|
||与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUI LI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》||
|8.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|9.00|《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》|√|
|10.00|《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》|√|
|11.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》|√|
|12.00|《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》|√|
|13.00|《关于本次交易构成关联交易的议案》|√|
|14.00|《于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|√|
|15.00|《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》|√|
|16.00|《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》|√|
|17.00|《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》|√|
|18.00|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|√|
|19.00|《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》|√|
|20.00|《关于公司公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|√|

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|21.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|√|

四、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；
（五）参会登记时间：2019年9月 25日（上午9：00至11：30，下午1：00至4：30）；
（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦
邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦 0913室（信函上请注明“股东大会”字样）
联系人：郭宗宝
电话：010-63541462
传真：010-63541462
邮编：100053
（七）其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：郭宗宝
联系电话：010-63541462
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
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六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议及相关公告；
2、公司第四届董事会第三十六次会议决议及相关公告。
七、附件
1、本次股东大会网络投票具体操作流程；
2.、2019年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-046
附件1：
本次股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。
2、议案的表决意见或选举票数
（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月 27日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日下午3：00，结束时间为2019年9月27日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-046
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
委托书有效日期：2019年 月 日至 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》|√||||
|2.00|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|逐项表决||||
||（一）本次交易方案概述|||||
|2.01|发行股份购买资产|√||||
|2.02|发行股份募集配套资金|√||||
||（二）本次发行股份购买资产|||||
|2.03|标的资产|√||||

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-046
||||
|-|-|-|
|2.04|标的资产的定价原则及交易价格|√|
|2.05|发行股份的种类和面值|√|
|2.06|发行对象及发行方式|√|
|2.07|定价基准日|√|
|2.08|发行价格及定价依据|√|
|2.09|发行数量|√|
|2.10|本次发行股份的锁定期|√|
|2.11|过渡期损益归属|√|
|2.12|滚存未分配利润安排|√|
|2.13|业绩承诺和补偿安排|√|
|2.14|上市地点|√|
|2.15|本次发行决议有效期限|√|
||（三）发行股份募集配套资金||
|2.16|发行股份的种类和面值|√|
|2.17|发行方式|√|
|2.18|发行对象|√|
|2.19|发行基准日及发行价格|√|
|2.20|募集配套资金金额|√|
|2.21|发行股份数量|√|
|2.22|募集配套资金用途|√|
|2.23|上市地点|√|
|2.24|锁定期|√|
|2.25|决议有效期|√|
|3.00|《关于〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制|√|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-046
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||造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》||
|5.00|《关于签订附生效条件的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》|√|
|6.00|《关于签订附生效条件的<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》|√|
|7.00|《关于签订附条件生效的〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUI LI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》|√|
|8.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|9.00|《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》|√|
|10.00|《关于本次交易不构成<上市公司重大|√|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-046
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||资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》||
|11.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》|√|
|12.00|《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》|√|
|13.00|《关于本次交易构成关联交易的议案》|√|
|14.00|《于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|√|
|15.00|《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》|√|
|16.00|《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》|√|
|17.00|《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》|√|
|18.00|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|√|
|19.00|《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》|√|
|20.00|《关于公司公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|√|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-046
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|21.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|√|

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。