Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2019-029南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于 2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2020年度与公司关联人南京德朔实业有限公司（以下简称“德朔实业”，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2019年12月23日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡以安先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以5票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
||
|-|
|2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了明确同意|
|的独立意见，认为：公司 2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产|
|经营需要确定的，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有|
|偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交|
|易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在|
|损害公司及中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易，不会对公司的独立|

||
|-|
|性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我|
|们同意公司对2020年度日常关联交易的预计情况。|

（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2019年度预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|
|南京博峰电动工具有限公司|向关联人销售商品|15.00|10.25|
||向关联人出租房产|78.00|77.02|
||为关联人代收代缴电费|40.00|23.26|
||合计|133.00|110.53|
|德朔实业|向关联人采购商品|120.00|107.61|
||向关联人承租房产|50.00|28.80|
||向关联方支付水费|70.00|53.14|
||为关联方代收代缴电费|1,000.00|763.57|
||合计|1,240.00|953.12|

注：以上数据为含税金额，未经审计
（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2020年度预计金额|2019年年初至披露日实际发生额|占同类业务比例|
|德朔实业|向关联人承租房产|50.00|28.80|6.00%|
||向关联方支付水费|70.00|53.14|28.79%|
||为关联方代收代缴电费|1,200.00|763.57|12.78%|
||合计|1,320.00|845.51|-|

注：以上数据为含税金额，未经审计
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：南京德朔实业有限公司
2、类型：有限责任公司(台港澳合资)
3、成立时间：1997年9月26日
4、法定代表人：潘龙泉
5、注册资本：12111.1111万美元
6、主营业务：研究、开发、测试和制造精密测量工具与仪器、园林机械、
以锂电池或交流电作为动力的林业机具新技术设备、农业机械与工具、电动工具、
手持式家用电器及相关产品;计量器具制造、计量器具修理;销售自产产品;普通货物运输;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要股东
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|认缴出资额（万美元）|
|1|CHERVON HOLDINGS LIMITED|90.00|10900|
|2|PANMERCY HOLDINGS LIMITED|5.00|605.5556|
|3|GREEN HOPE LIMITED|3.00|363.3333|
|4|KLAMM LIMITED|2.00|242.2222|

8、最近一个会计年度的主要财务数据
|||
|-|-|
|项目|2018年12月31日|
|总资产（万元）|360,744.34|
|净资产（万元）|108,576.16|
|项目|2018年度|
|净利润（万元）|13,018.99|
|审计情况|经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计|

注：以上数据为合并报表数据
（二）与上市公司的关联关系
德朔实业为公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
德朔实业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）因当地政府历史规划等原因，泉峰汽车与德朔实业在供水及供电部门均只有一个户名，但双方水费与电费独立计量、独立核算且分别由供水部门及供电部门开具发票，价格由供水和供电部门确定。
（二）公司承租德朔实业的注塑车间厂房用于生产。租赁价格参考当地市场
平均租赁价格水平，租赁房产价格以市场价格为定价依据，与周边可比房产市场
租赁价格基本相同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-060山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）于2017年 11月 28日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过2,334万股的人民币普通股（A股）。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股，每股面值人民币1元，发行数量为2,334万股，募集资金总额为人民币20,842.62万元，在扣除发行费用后，本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。
本次公司公开发行A股的募集资金已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。
二、募集资金的实际使用情况
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目投资进展情况如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金投资额|
|年产2,000套棉花加工机械成套设备项目|5,100.00|

|||
|-|-|
|新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目|2,000.00|
|补充流动资金|10,098.40|
||17,198.40|

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
在保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，基于股东利益最大化原则，公司拟使用闲置资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以更好实现公司资金的保值增值。
1、投资产品品种安全性
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金及自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、现金管理额度
最高额度不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金及人民币15,000万元的自有资金。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
其中，募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
4、信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正
常进行。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全，以及公司日常经营资金需求的前提下进行，不会影响募集资金项目正常进行，不会影响公司的日常资金周转和需要，有利于提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
（1）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
六、审议程序
公司第五届董事会第一次会及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
七、独立董事意见
1、公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司对闲置资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划及公司日常运营资金周转需要前提下进行，有利于提高公司募集资金及自有资金使用效率，不会影响公司业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不
超过2,000万元的暂时闲置募集资金及15,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
八、监事会意见
公司于2017年11月28日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司在12个月内滚动使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金及15,000万元的自有资金进行现金管理。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经天鹅股份第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，同时全体独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。
2、公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，在保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的前提下，保荐机构对天鹅股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2017年11月29日
北京京能电力股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
一、财务报告内部控制缺陷标准
（一）重大缺陷标准
1、定性
（1）公开披露信息存在虚假记载、误导性陈述；
（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（3）控制环境无效；
（4）风险管理职能无效；
（5）董事、监事或高级管理人员发生舞弊行为。
2、定量
主要财务指标错报、漏报金额达到或超过最近一期公开披露财务报告资产总额的1%以上。
（二）重要缺陷标准
1、定性
（1）对于期末财务报告的控制存在一项或者多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
（2）中层及以下管理人员发生舞弊行为；
（3）公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督存在漏洞。
2、定量
主要财务指标错报、漏报金额达到或超过最近一期公开披露财务报告资产总额的0.5%以上但小于1%。
（三）一般缺陷标准
1、定性
违反公司内部控制的相关要求，但是不满足重大缺陷或重要缺陷的内部控制定性标准。
2、定量
违反公司内部控制的相关要求，但是未达到重大缺陷或重要缺陷内部控制量化标准。
二、非财务报告内部控制缺陷标准
（一）重大缺陷标准
1、定性
（1）违反国家相关法律、法规，并造成重大损失或者恶劣的社会影响；
（2）发生特别重大或者重大生产安全事故或者环境污染事件，造成严重群死群伤后果；
（3）公司董事会成员、公司高管层非正常群体离职，或董事会成员低于法定最低要求，影响公司正常生产经营；
（4）由于自身管理问题、操作疏忽、机组设备检修缺失或者法律纠纷处理不当造成涉及民生稳定和国家基础设施安全的事件，造成非可控范围内的群体性事件或重大损失，在较大范围造成恶劣影响；
（5）未建立规范化的公司治理模式、组织架构、民主决策体系、内部管控及风险管理体系和安全生产体系。
2、定量
（1）造成重大损失达到或者超过最近一期公开披露财务报告资产总额的1%以上；
（2）发生造成人员死亡或者超过 10人以上重伤的安全生产事故，不可抗力事件除外。
（二）重要缺陷标准
1、定性
（1）违反国家相关法律、法规、部门规章制度或公司内控制度，并造成重要损失或者不良社会影响；
（2）由于自身管理问题、操作疏忽、机组设备检修缺失或者法律纠纷处理不当造成涉及民生稳定和国家基础设施安全的事件，造成可控范围内的群体性事件或重要损失，在局部地区造成不良影响或者影响公司整体声誉；
（3）发生生产安全事故或者环境污染事件，造成群死群伤后果；
（4）公司中层或业务骨干非正常群体离职；
（5）公司机密文件、证照及档案等大面积失窃或毁损；
（6）公司治理模式不规范、组织架构不健全、民主决策程序未
落实、内部管控及风险管理和安全生产体系未有效实施。
2、定量
（1）造成重要损失达到或者超过最近一期公开披露财务报告资产总额的0.5%以上但不足1%；
（2）发生造成人员重伤但不足 10人的安全生产事故，不可控力造成的事件除外。
（三）一般缺陷标准
1、定性
违反公司内部控制的相关要求，但是不满足重大缺陷或重要缺陷的内部控制定性标准。
2、定量
违反公司内部控制的相关要求，但是未达到重大缺陷或重要缺陷内部控制量化标准。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-026号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌，详细情况请见公司 2018年3月27日对外披露的《关于重大资产重组停牌的公告》；因重大资产重组相关工作尚未完成，经向上海证券交易所申请，公司于2018年4月27日对外披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自 2018年 4月 27日起继续停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。与本次重组相关的尽职调查、审计评估等各项工作正在有序进行中。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
长春经济技术开发区管理委员会
长春经开（集团）股份有限公司
关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目
之
投资（部分）终止决算协议
二O一四年十二月
本协议由以下双方于2014年12月 15日在长春市签署
甲方：长春经济技术开发区管理委员会
住所地：长春市吉林大路6188号
法定代表人：王庭凯
乙方：长春经开（集团）股份有限公司
住所地：长春市自由大路5188号
法定代表人：陈平
鉴于：
1、甲乙双方于2008年4月14日签署了《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》，约定甲方将位于长春市玉米工业园区（兴隆山镇）的总面积为223万平方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的17块宗地（以下简称“目标土地”）委托给乙方进行一级开发，开发期限为8年。
2、乙方依照上述《补充协议》之约定及吉林省吉佳房地产评估咨询有限公司出具的吉佳（2008）（估）字第005号《土地估价报告》，已经向甲方支付了目标土地出让净收益及前期开发费用。
3、2010年6月23日，甲乙双方再次签署了《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》，按照协议第3条的约定，乙方有权决定是否继续开发，并有权要求甲方按照投资终止性决算规则进行结算。
4、截至本协议签署前，甲方已经实际将2012年4月5日甲乙双方签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<补充协
议>(2)》所述目标土地的31.8万平方米土地用于行政办公、公共绿地等项目建设。乙方在2016年4月5日，即长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目结束以前，已不能取得补充协议中约定的预期收益。
因此，为维护乙方的合法权益，甲乙双方经协商，就上述31.8万平方米土地的一级土地委托开发终止结算事宜达成如下协议：
第一条依据甲乙双方2010年6月23日签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》第1条第1.1、1.2款对乙方投资数额核算和预期投资收益补偿数额确定的决算规则，甲乙双方同意对该31.8万平方米土地一级开发项目按照上列决算规则进行终止性结算。确定甲方应返还乙方该面积土地相应的投资款并支付预期投资收益补偿，甲方应返还乙方的投资款数额为159,003,180.00元人民币（大写：壹亿伍仟玖佰万零叁仟壹佰捌拾元整）；补偿乙方预期投资收益（截止到2014年12月31日）数额为63，601，272.00元人民币（大写：陆仟叁佰陆拾万零壹仟贰佰柒拾贰元整）。
第二条甲方应于2014年12月31日前返还上列投资款及预期收益补偿。
第三条甲方如违约未按本协议第二条约定的时限将全部投资
款及预期收益补偿支付给乙方，则应按同期人民银行贷款利率双倍计付利息，且最长不得超过12个月。否则，乙方有权通过法律手段要求甲方承担违约责任。
第四条本协议由甲乙双方加盖各自法人公章后成立，待乙方股东大会批准后发生法律效力。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-039合盛硅业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于2019年10月23日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于2019年10月29日上午10时30分在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事
会主席聂长虹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和
财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-055
华远地产股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持股份计划实施前，天津华远浩利投资股份有限公司（以下简称“天津浩利”）持有华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”）213,909,957股，占本公司总股本的9.1177%。截至本公告日，天津浩利持有本公司160,449,031股，占本公司总股本的6.8390%。
减持计划的主要内容：自2017年5月18日（天津浩利减持计划公告之日）起十五个交易日后的6个月内（即自2017年6月13日起至2017年12月
12日止），天津浩利计划通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过 53,477,489
股本公司股份，即不超过本公司总股本的2.28%。
减持计划的实施情况：天津浩利自 2017年 6月 13日进入减持计划可实施期间，至 2017年 12月 12日时间区间届满。在本次减持计划可实施期间，天津浩利通过集中竞价交易和大宗交易累计减持其所持有的本公司股份共计53,460,926股，占本公司总股本的2.2787%。本次减持计划实施完毕。
本公司于 2017年12月12日收到天津浩利发来的《关于减持华远地产股份计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：天津华远浩利投资股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
减持股份计划实施前，天津浩利持有本公司213,909,957股，占本公司总股本的9.1177%。
本公司于 2008年 8月实施完成重大资产重组暨股权分置改革，由湖北幸福实业股份有限公司（本公司原名称）重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司（以下简称“原北京华远”）。天津浩利作为原北京华远股东，在此次重大资产重组后变更为本公司股东，持有本公司 78,267,943股。该股份在经过本公司历年利润分配送股后于2013年4月变更为182,829,024股，部分减持后，至 2014年 12月 31日持有本公司股份 164,546,121股，在参与本公司 2016年度配股后，自 2016年 7月至今持有本公司股份 213,909,957股。该213,909,957股均不是通过二级市场买入股份。
本次减持股份计划实施后，天津浩利减持其所持有的本公司股份共计 53,460,926股。截至本公告日，天津浩利持有本公司 160,449,031股，占本公司总股本的6.8390%。
（三）减持计划及实施进展的披露情况：
2017年5月18日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（临 2017-024号）：天津浩利计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过 53,477,489股本公司股份，任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不会超过本公司股份总数的1%。
2017年9月14日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（临 2017-037号）：天津浩利自 2017年 5月 18日（减持计划公告之日）起十五个交易日后（即2017年6月13日）进入减持计划可实施期间，至2017年9月13日减持计划时间过半。在减持计划可实施期间，天津浩利通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份 1,000,000股，占本公司总股本的0.0426%。减持后天津浩利持有本公司212,909,957股，占本公司总股本的9.08%。本次减持计划尚未实施完毕。
利通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份22,460,926股，占本公司总股本的0.96%。截至2017年9月23日，在减持计划可实施期间天津浩利累计减持其所持有的本公司股份 23,460,926股，占本公司总股本的1%。本次减持计划尚未实施完毕。
2017年 11月 18日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（临2017-052号）：2017年11月15日天津浩利通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 30,000,000股，占本公司总股本的1.2787%。截至2017年11月18日，天津浩利累计减持其所持有的本公司股份共计53,460,926股，占本公司总股本的2.2787%，累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上，本次减持计划尚未实施完毕，尚余可减持股份数量16,563股。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）、减持具体情况：
在本次减持计划可实施期间，天津浩利通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份23,460,926股，占本公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持
30,000,000股，占本公司总股本的1.2787%；累计减持其所持有的本公司股份共计53,460,926股，占本公司总股本的2.2787%。具体减持实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|天津华远浩利投资股份有限公司|2017年8月至9月期间|集中竞价|4.40至4.83|23,460,926|1|
||2017年11月15日|大宗交易|4.00|30,000,000|1.2787|
||累计减持情况|||53,460,926|2.2787|

（二）、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持计划实施前持有股份||减持计划实施后持有股份||
||股数（股）|持股比例（%）|股数（股）|持股比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|天津华远浩利投资股份有限公司|213,909,957|9.1177|160,449,031|6.8390|

（三）本次减持事项与天津浩利此前已披露的意向、承诺一致。
（四）本次股份减持计划实施期间因受股票价格等因素影响，天津浩利累计减持其所持有的本公司股份53,460,926股，占本公司总股本2.2787%，在时间区间届满前未全部完成此前披露的股份减持计划。
（五）天津浩利不是本公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
《天津浩利关于减持华远地产股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2019-031华能国际电力股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过250亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，华能国际电力股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币17亿元。
发行人和主承销商于 2019年 7月 5日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的最终票面利率为3.55%。
发行人将按上述票面利率于2019年7月8日至2019年7月9日（2个交易日）面向合格投资者网下发行本期债券（债券简称“19华能02”，债券代码“155514”），具体认购方法请参见 2019年 7月 4日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—054方大炭素新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8
月11日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
详见公司2014年8月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-044）。
公司近日使用闲置募集资金 10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG685期
2、产品代码：1101148685
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。
5、公司购买产品金额为：10,000万元
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品余额情况。
1、2014年 8月，公司使用闲置募集资金 40,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保证收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年9月，公司续用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保本浮动收益型银行理财产品（详见公司 2014年9月27日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2014-053)。
2、2014年8月，公司以闲置募集资金40,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行分别购买了10,000万元、30,000万元的保证收益型银行理财产品，其中：10,000万元银行理财产品已到期收回本金及收益；本次续用闲置募集资金10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买了保证收益型
银行理财产品。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订的《浦发银行---利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2018-013
中远海运控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月7日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议案》、《关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过境外全资子公司 Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上港集团BVI发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外（国际）有限公司（股票代码：00316，以下简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现金收购要约（以下简称“本次要约收购”或“重大资产重组”）。
本次要约收购的对价均将以现金支付，要约价格为每股78.67港元。详见公司于2017年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2017年7月18日，公司收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》（上证公函[2017]0841号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，同时按照《问询函》的要求对《中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了修改及补充。详见公司于 2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
公司已收到中国远洋海运集团有限公司转来的由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）办公厅于 2017年 8月 28日出具的《关于中远海运控股股份有限公司收购东方海外（国际）有限公司有关意见的复函》（国资厅规划[2017]603号）（以下称“复函”）。根据复函，中远海控本次要约收购不属于
中央企业境外投资项目负面清单禁止类范围，准予备案。
2017年10月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议案》、《关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2017年 10月 16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
截至目前，本次要约收购涉及的、根据经修订的一九七六年《美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》相关规定下的美国反垄断审查所适用的等候期（包括任何延期）已经届满，本次要约收购已经完成美国反垄断审查。
2017年12月5日，就欧盟委员会根据《欧盟合并条例》进行的反垄断审查方面，欧盟委员会已决定允许本次要约收购继续进行，本次要约收购已经完成欧盟的反垄断审查。
本次要约收购仅在先决条件获满足或豁免（如适用）后方会做出。截止本公告披露日，本次要约收购尚需通过中国商务部反垄断审查，并需取得国家发改委备案等，以满足本次要约收购的先决条件。后续公司将持续推进相关审批工作。
公司通过于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的“重大风险提示”章节，提示了本次要约收购的各项风险因素。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他相关规定，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二O一八年三月七日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-038重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四十四次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2016年9月20日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整商社水家电合资公司投资金额的议案》
2016年 5月 9日，公司第六届四十次董事会决定投资 210万元成立“商社水家电”合资公司（以下简称“水家电”），从事水家电行业，公司持股42%。
现因经营需要，公司决定增加投资，投资金额由210万元增至255万元，持股比例由42%增至51%。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案>的议案》
为了利于公司发展，减少管理成本，提高运营效率，公司决定通过吸收合并二级子公司重庆商社新世纪百货有限公司，压缩管理层级。吸收合并后重庆商社新世纪百货有限公司依法予以注销，新世纪百货相应的人员、资产、负债、业务由公司依法承继。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-048
山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2018年 10月 13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2018年 10月 18日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意对《公司章程》中部分高级管理人员的职务名称进行调整：将“总经理”修订为“总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”，并按照本次修订后的《公司章程》相应调整公司现行有效的制度中部分高级管理人员的职务名称；董事会同意对公司经营范围进行调整。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任陈祖平先生为公
司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《东宏股份独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
附：陈祖平简历
陈祖平先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师，历任中国石油地球物理勘探局保定俊峰有限公司总经理；东方希望集团生产管理部部长，东方希望三门峡铝业有限公司副总经理，总指挥；杭州锦江集团下属锦盛矿业有限公司总经理。三门峡开曼铝业有限公司副总经理；天津中技桩业股份有限公司总经理，现任公司总裁助理。陈祖平先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门惩戒。
（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意于2018年11月5日（星期一）在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2018年 10月19日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-018中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2018年 4月 20日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018年 4月 25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其中委托出席 1名，监事魏云祥因公务请假，委托监事杨路帆代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2018年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2018年第一季度财务决算报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司 2018年度会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议；并认为公司拟变更 2018年度会计师事务所符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和 2018年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-020）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-016骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2018年3月2日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席唐乾女士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
全体监事认为：公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金用于生产经营，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》和《募集资金使用管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。
详见《骆驼集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-018）
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司监事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019-029天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2018 年年度报告及报告摘要|√|
|4|审议公司2018 年财务决算报告|√|
|5|审议公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|审议公司2019 年预算方案|√|

此外，本次股东大会还将听取独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司 2019年 4月 25日召开的九届二十八次董事会会议审议通过。详见公司于 2019年 4月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600322|天房发展|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年5月13日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80号公司证券部
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联系人：张昆、丁艳
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月17
日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2018 年年度报告及报告摘要||||
|4|审议公司2018 年财务决算报告||||
|5|审议公司2018 年度利润分配预案||||
|6|审议公司2019 年预算方案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2018-004号
湖北武昌鱼股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计盈利 400万元至 600万元。
2.公司本次业绩预盈主要是由于公司 2017年度完成转让控股子公司大鹏畜禽99.9%股权，获得股权投资溢价收益非经常性损益事项所致，影响金额为 4290万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损-2400万元至-2600
万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 400
万元至600万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2400万元至-2600万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告的专项说明
注册会计师就截止本专项说明出具之日对武昌鱼公司 2017年度盈利预审
计情况说明如下：
我们按受委托后，根据上交所《关于湖北武昌鱼股份有限公司业绩预告和风险提示事项的监管工作函》的要求，我们对本期武昌鱼公司处置子公司鄂州市大鹏畜禽发展有限公司99.90%股权事项给予了重点关注。截止本专项说明出具之日，根据我们已实施的审计程序和已获取得审计证据，我们未发现导致武昌鱼公司盈利预测不符合会计准则规定的确切证据。随着审计的进行，我们可能获得进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对武昌鱼公司 2017年度财务报表发表的审计意见存在重大差异。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,115.52万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,502.17万元（二）每股收益：-0.0809元。
三、本期业绩预盈的主要原因
主要是非经常性损益影响。公司于 2017年完成了转让控股子公司大鹏畜禽99.9%股权，获得股权投资溢价收益4290万元。此事项经公司11月8日、11月27日召开六届十二次临时董事会及2017年第一次临时股东大会审议通过，并已于12月31日前完成了工商变更（详见公司于2017年11月9日、11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告）。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因公司 2015年、2016年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2017年5月2日被实施退市风险警示。
若公司2017年年度经审计的净利润为正，根据《股票上市规则》规定，公司在2017年年度报告披露后，可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
若公司2017年年度经审计的净利润仍为负值，根据《股票上市规则》规定，公司股票将于 2017年年度报告披露日开始停牌，上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会二零一八年一月二十六日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2014-002重庆路桥股份有限公司
关于确定重庆嘉华嘉陵江大桥计价基数的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2004年9月与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）签订了《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT模式投资建设协议书》（以下简称“BOT协议”），明确公司以BOT模式投资建设营运管理重庆嘉华嘉陵江大桥（以下简称：“嘉华大桥”）项目，城投公司自嘉华大桥通车之日起27年内每年按确定的计价基数的10%向公司支付经营收入。
2007年10月公司与城投公司约定，2007年10月1日作为公司拥有对嘉华大桥27年经营收益权的起算时间，城投公司暂按每季度5,000万元向公司预付嘉华大桥工程经营收入，待总投资正式确定后，再另行签订补充协议，并对已拨付的经营收入和双方最终确定的每年应支付经营收入进行结算。
日前，公司就嘉华大桥工程计价基数和经营收益等有关问题与城投公司达成一致意见，并签署《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT模式投资建设补充协议（四）》，嘉华大桥工程总计价基数确定为人民币1,948,000,000元，在自2007年10月1日起27年内，城投公司每年按此计价基数的10%即194,800,000元(每季度支付4,870万元)向公司支付经营收入；原BOT协议中实际投资数
低于投资控制数的差额部分按比例分配条款，予以解除；对已支付公司的预付经营收入比计价基数多支付部分，城投公司将在2013年和2014年分次扣回。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2014年 1月 13日