证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-029深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2018年4月2日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2018年4月13日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》
《公司 2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2017年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
2017年，公司实现营业收入 317,299.63万元，较上年同期增长17.88%；实现营业利润 20,563.93万元，比上年同期增长4.15%；实现归属于上市公司股东的净利润16,075.00万元，较上年同期增长2.92%。
经审核，监事会认为，《公司2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《公司 2017年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2018年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2018年实现营业收入41.2亿元，同比增长30%；净利润1.97亿元，同比增长23%。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经审核，《公司 2018年度财务预算报告》符合公司经营实际，同意《公司2018年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018] 9888号审计报告，2017年度归属于母公司股东的净利润为 160,749,979.46元，母公司
的净利润为 158,594,779.75元。按《公司章程》规定，以 2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 15,859,477.98元后，加上年初未分配利润 603,963,109.10元，减去 2017年度实施的现金分红 60,000,000.00元，母公司累计可供股东分配的利润为 686,698,410.87元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）3,000万元，即每10股派发现金（含税）0.50元。提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施 2017年度利润分配预案涉及的相关事项。
经审核，监事会认为，公司董事会提出的《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此，我们同意该利润分配预案。
《关于2017年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年度内部控制评价报告>及<公司2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》
经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规范的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效贯彻执行。公司《2017年度内部控制评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》真实、完整、客观地反映了公司内部控制情况，同意《公司 2017年度内部控制评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
《公司2017年度内部控制评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意何玉辉、张水霞作为第三届监事会非职工代表监事候选人，需提交公司 2017年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第二届监事会非职工代表监事张雄先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事，将继续在公司担任其它职务。
张雄先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张雄先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张雄先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于审议<2017年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，经对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，并认真阅读了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]9888-3号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，监事会认为：
截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况；截至报告期末，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》经审核，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年 4月28日，财政部颁发新制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。2017年 12月 25日，财政部发布了《关于印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更是公司按照财政部颁发新制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司会计政策进行的变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2018年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 60亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。
上述担保构成关联交易。
经审核，监事会认为，公司关联方为公司及控股子公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司及控股子公司向银行申请授信额度的担保问题，公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易预计。
《关于预计 2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信等金融机构提供担保暨关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司 2018年度资金安排，预计2018年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证、保函及买方承保额度项下保理业务等。
上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
经审核，监事会认为，本次公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
所以我们同意2018年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万元。
《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，公司的经营范围需要增加“医疗器械销售、维修及售后服务”和“音、视频工程企业资质特级（凭中国录音师协会 NO.A074041资质证书经营）；净化工程叁级（凭洁净行业协会 SZCA1128号资质证书经营）；
展览陈列工程设计与施工一体化一级（凭中国展览馆协会C20171457资质证书经营）；承装类、承修类电力设施许可证肆级（凭国家能源局南方监管局6-1-00265-2017资质证书经营）”。根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续，修改情况如下：第十三条经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；
防水防腐保温工程专业承包壹级（以上均按建设部D244023230号建筑业企业资质证书经营）；消防设施工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级（凭建设部 D344045053号建筑业企业资质证书经营）；安全技术防范系统设计、施工、维修贰级（凭广东省公安厅粤 GB765号广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证经营）；建筑装饰工程设计专项甲级（凭建设部 A144002493工程设计资质证书经营）；建筑智能化系统设计专项乙级；建筑幕墙工程设计专项乙级；
消防设施工程设计专项乙级（以上均按建设部A244002490工程设计资质证书经营）；音、视频工程企业资质特级（凭中国录音师协会 NO.A074041资质证书经营）；净化工程叁级（凭洁净行业协会 SZCA1128号资质证书经营）；展览陈列工程设计与施工一体化一级（凭中国展览馆协会 C20171457资质证书经营）；承装类、承修类电力设施许可证肆级（凭国家能源局南方监管局6-1-00265-2017资质证书经营）；园林绿化、灯光音响、舞台设备安装，建筑智能化产品的技术开发；
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医疗器械销售、维修及售后服务。
修改后的《公司章程》全文及《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会2018年4月13日