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高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于签署《深圳市快读科技有限公司的股权收购协议之补充协议》的独立意见
公司独立董事发表意见：
公司签订《关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次签订补充协议有利于公司未来业绩的持续稳定，有利于维护上市公司及全体股东权益。因此，我们同意公司签署《深圳市快读科技有限公司的股权收购协议之补充协议》。
（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
钱英：_____________
郑建明：_____________
京山轻机 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—95
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171919号）。中国证监会依法对公司提交的《湖北京山轻工机械股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二十一日
广东达安项目管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“达安股份”、“发行人”）首次公开发行不超过 2,120万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]310号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 2,120万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,272万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为 848万股，占发行总量的40%，本次发行价格为人民币12.39元/股。
达安股份于 2017年 3月 23日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价初始发行“达安股份”股票848万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 3月 27日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 3月 27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年3月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,771,909户，有效申购股数为80,787,783,500股，配号总数为161,575,567个，配售起始号码为000000000001，截止号为000161575567。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,526.86126倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为212万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 1,908万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的，有效申购倍数为4,234.16056倍，中签率为0.0236174322%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2017年 3月 24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋进行摇号抽签，并将于2017年3月27日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东达安项目管理股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2017年3月24日
（本页无正文，为《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
广东达安项目管理股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号:2017-132深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于为金之川向银行申请综合授信提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 16日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为金之川向银行申请综合授信提供担保的议案》，并于2017年11月17日披露了《关于为金之川向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号:2017-126），现将相关内容补充公告如下：
一、金之川股东及其持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|深圳市麦捷微电子科技股份有限公司|2,025|67.5%|
|2|王秋勇|600|20%|
|3|成都金蔓共享贸易中心（有限合伙）|375|12.5%|
|合计||3,000|100%|

二、担保的其他安排
由于金之川的其他股东王秋勇先生及成都金蔓共享贸易中心（有限合伙）没有足够的担保能力，未同比例进行担保，本次为金之川申请银行综合授信由公司提供全额担保且未安排反担保。
金之川目前经营稳定、资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不
会损害公司及公司股东的利益。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年十一月十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-026号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股所持有本公司的部分股份进行质押和解除质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|5,860,000|2017 年3 月 21日|2018年3月26日|杭州银行股份有限公司官巷口支行|2.19%|融资|

二、部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|4,000,000|2018年3 月 23日|办理解除质押手续之日|浙 商 银 行股 份 有 限公 司 杭 州分行|1.49%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次解除质押的股份数为 5,860,000股（占公司总股份数0.82%），金圆控股本次质押的股份数为 4,000,000股（占公司总股份数0.56%）。截至本公
告日，金圆控股累计用于质押的股份合计135,715,602股，占金圆股份股份总数
四、备查文件
1、金圆控股关于股份解除质押的函；
2、股份质押登记证明；
3、股份解除质押登记证明；
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2018年3月29日
ZHENGYU LAW FIRM
征宇律师事务所
NO.328 Changjiang Middle Road HeFei City, AnHui province of China
中国安徽合肥市长江中路 328号
TEL:+86-551-68109590
关于科大智能科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：科大智能科技股份有限公司
安徽征宇律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年8月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2015年 9月 7日召开公司2015年第三次临时股东大会。
（二）2015年8月19日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《科大智能科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、审议事项、登记办法等事项。
（三）本次股东大会现场会议于 2015年 9月 7日在安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111号科大智能电气技术有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长黄明松先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2015年 8月 31日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（七）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上
述1项议案。监事李林当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于科大智能科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
安徽征宇律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人：金有平 金有平：
葛玉忠：
关于海能达通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]
48420001
号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·····························································二·····、·······附·····表·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于海能达通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2017]48420001号海能达通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据是海能达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海能达公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解海能达公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供海能达股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一七年三月十七日
彭中
中国注册会计师
蔡繁荣
附表 上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：海能达通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|北京亚洲威讯科技有限公司|实际控制人侄子控制的公司|应收账款|750.55|1,782.77|1,488.01|1,045.31|正常的购销|经营性往来|
||广州市舟讯通讯设备有限公司|实际控制人兄长控制的公司|应收账款|135.49|1,599.56|1,283.53|451.52|正常的购销|经营性往来|
||泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司|实际控制人外甥控制的公司|应收账款|38.87|14.6|25.6|27.87|正常的购销|经营性往来|
||上海舟讯电子有限公司|该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，且公司与其交易定价原则均为与非关联方经销商交易定价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5关于关联方的认定。但因为该公司法定代表人蔡玉云与公司关联方广州市舟讯通讯设备有限公司的法定代表人为同一人，故为了进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与上海舟讯电子有限公司的交易列入关联方交易进行披露。|应收账款|918.53|2,200.62|1,597.77|1,521.38|正常的购销|经营性往来|

该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，且
公司与其交易定价原则均为与非关联方经销商交易定
价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3和10.1.5关于关联方的认定。但因为该公司控 经营正常的深圳市信腾通讯设备有限公司 股股东、执行董事兼总经理翁支前与本公司实际控制人应收账款 1,876.71 2,419.66 2,286.33 2,010.04 性往购销妻子是远亲，故为了进一步提高上市公司的透明度，秉 来承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与深
圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进
行披露。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|——|——|——|3,720.15|8,017.21|6,681.24|5,056.12|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|3,720.15|8,017.21|6,681.24|5,056.12|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2016-024沈阳合金投资股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.实施风险警示的起始日：2016年4月27日
2.实施风险警示后的股票简称：*ST合金
3.实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000633
4.实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
鉴于沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：合金投资
3、证券代码：000633
4、退市风险警示起始日：2016年4月27日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST合金
6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因:
公司2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，公司股票将于2016年4月26日停牌一天，2016年4月27日（星期三）开市后将被实行“退市风险警示”的特别处理。目前公司股票尚在重大资产重组停牌中，预计在自首次停牌之日起累计不超过3个月的时间内，即在2016年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司因2014年、2015年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、通过产品结构调整、加强管理改善现有镍基合金材料业务的业绩亏损现状；
2、充分利用资本市场工具拓宽融资渠道，积极开展并购重组，实现公司战略转型，从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于2016年年度报告公告之日起暂停上市。
暂停上市后，公司如未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1.联系人：董事会秘书夏琼琼、证券事务代表马立君
2.咨询电话：086-024-89350633
3.传真：086-024-23769620
4.电子邮箱：xiaqq_hjtz@163.com
5.联系地址：沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座7层
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-077麦趣尔集团股份有限公司关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次会计估计的变更不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯
调整，不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司 2019年度的财务报表将产生影响。
一、会计估计变更主要原因、内容
(一)会计估计变更主要原因
变更原因：为更加客观、真实地反映反映公司的财务状况和经营成果，为使公司资产更符合实际使用状况，公司拟对长期待摊费用中的装修费用摊销期限进行调整，据预计可使用年限，本次对长期待摊费用中房屋等建筑物装修费用摊销年限的会计估计进行变更。
公司已于第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了麦趣尔集团股份有限公司《关于会计估计变更的议案》。
(二)会计估计变更的内容
公司根据现有长期待摊费用-装修摊销年限进行分析，决定将本公司本期长期待摊费用-装修预计摊销年限进行调整。
二、会计估计变更对公司的影响
（1）变更前采用的会计估计
长期待摊费用类别 摊销 摊销年限 残值率(%) 年摊销率(%)
装修费（门店） 11,699,870.33 3 0 33.33
装修费（其他建筑物） 4,660,722.58 3 0 33.33
合计 16,360,592.91
（2）变更后采用的会计估计
长期待摊费用类别 摊销 摊销年限 残值率(%) 年摊销率(%)
装修费（门店） 5,655,628.53 5 0 20
装修费（其他建筑物） 1,136,352.47 10 0 10
合计 6,791,981.00
（3）次会计估计变更对公司的影响
由于会计处理采用未来适用法，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响，对当年的影响如下：
2019年长期待摊费用按3年期进行摊销，本期摊销金额16,360,592.91元，其中门店装修变更为按5年期进行摊销，变更后本期应摊销金额为5,655,628.53元，2019年应调整长期待摊费用-装修费6,044,241.8元；自有固定资产房屋的装修变更为 10年摊销，变更后本期应摊销金额 1,136,352.47元，2019年应调整长期待摊费用-装修费3,524,370.11元。合计 2019年变更后应调整长期待摊费用-装修摊销金额9,568,611.92元。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，调整期间为2019年1-12月。
三、关于会计估计变更的专项意见
(一)监事会意见
公司此次会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。
公司本次对本期长期待摊费用-装修预计摊销年限进行调整符合公司实际情况和相关会计准则的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。
(二)独立董事意见
根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司需对会计估计做出变更。本次会计估计变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、麦趣尔：《独立董事意见》；
2、麦趣尔：《第三届董事会第二十二次会议决议》；
3、麦趣尔：《第三届监事会第十八次会议决议》；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年 12月19日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号： 2017-062南京寒锐钴业股份股份有限公司
关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
江苏汉唐国际贸易集团有限公司本次将其持有的公司部分股份质押给中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响江苏汉唐国际贸易集团有限公司行使上述股份的表决权、投票权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏汉唐国际贸易集团有限公司|否|2,820,000|2017年8月25日|2018年8月24日|中银国际证券有限责任公司|23.50%|融资|
|合计||2,820,000||||23.50%||

2、股份累计质押情况
截至本公告日，江苏汉唐国际贸易集团有限公司持有公司股份数12,000,000股，占公司股份总数的10.00%。本次质押后，累计质押股份为 8,820,000股，
占其持有公司股份总数的73.5%，占公司股份总数的7.35%。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏汉唐国际贸易集团有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未来其
股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，
将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-018
杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于2018年2月9日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年2月2
日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实
际参加会议的董事3人，会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议
了《关于公司执行2017年新会计准则并变更会计政策的议案》，并对审议事
项进行了表决。具体情况如下：
审议通过了《关于公司执行2017年新会计准则并变更会计政策的议案》；
同意公司按照财政部 2017年修订和颁布的《企业会计准则第 42号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行新会计准则并
变更相应的会计政策。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股
东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
杭州杭氧股份有限公司监事会
宁波康强电子股份有限公司
独立董事袁桐 2016年度述职报告
作为宁波康强电子股份有限公司第五届董事会的独立董事，本人在2016年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开四次,其中现场会议一次,通讯表决三次,本人均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开一次股东大会,本人出席并在2015年度股东大会上述职。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对董事候选人的独立意见、对公司本次为子公司综合授信业务提供担保的独立意见、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2015年度不进行现金分配、关于公司续聘2016年度审计机构、对公司2015年度高管薪酬、对公司与宁波司麦司关于2016年度日常关联交易等事项发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：
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|时间/董事会届次|事项|意见类型|
|2016年3月25日第五届董事会第十次会议|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2015年度不进行现金分配的独立意见、关于公司续聘2016 年度审计机构的独立意|同意|

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||见、对公司2015年度高管薪酬的独立意见、对公司2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对康强电子与宁波司麦司关于2016年度日常关联交易的事前认可说明、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见、对董事候选人的独立意见、对公司本次为子公司综合授信业务提供担保的独立意见||
|2016年8月19日第五届董事会第十二次会议|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见|同意|

三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者权益情况
2016年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司募集资金项目建设经营状况。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境
及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审
议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学
性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
作为公司第五届董事会提名委员会主任委员和战略委员会、薪酬委员会委
员，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。在公司法律专业独立董事换届时，对法律专业独立董事候选人资格与能力要求发表个人观点。结合上市公司实际情况和公司所处行业的国家产业政策，在公司的考核指标、工艺工序环节细化管理、人才引进等方面提出许多合理化建议，并被公司所采纳。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2016年度工作的积极配合与全力支持，2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
我的联系方式：yuantong@c-e-m.com
袁桐
二〇一七年三月二十四日
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、担保情况概述
1、关联交易事项
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为1,000万元。
2、关联关系
童之磊先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，童之磊先生为公司关联自然人，该事项构成了关联交易。
3、审议情况
2019年3月28日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联
交易的议案》，董事长童之磊为关联方，回避表决，非关联董事审议通过该议案。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。
二、关联方基本情况
童之磊，1975年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
三、最高额担保合同的主要内容
1、被担保最高债权额
①本合同所担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元；
②在本合同主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权
的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司子公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司及子公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司及子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，保证人在保证合同项下承担的担保最高额不超过人民币
85,000万元，具体授信及担保额度以银行实际审批为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述关联方为公司子公司银行授信提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关联方为公司子公司银行授信提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄新炎 李艳梅
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
广东新宏泽包装股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅了公司第三届董事会第十次会议的有关
资料后，基于客观、独立的立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》等有关规定和要求，我们对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间
发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。董事会出具的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规的情形。
三、关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押担保的独立意见
||
|-|
|经核查，我们认为：公司及子公司本次以自有房地产作抵押担保向银行申请|
|授信符合公司经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利|

||
|-|
|益；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及|
|全体股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司本次以自有房地产作抵押担|
|保向银行申请授信的事项。|

四、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：黄伟坤、岳帅2019年8月20日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-055
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，具体内容公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司子公司拟2019年继续与山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）进行原材料采购合作，预计日常关联交易总额不超过1,000万元人民币。2018年度实际发生的日常关联交易总额为334.03万元人民币。
公司子公司拟2019年继续与济南天晟通贸易有限公司（以下简称“天晟通”）进行原材料采购合作，预计日常关联交易总额不超过6,000万元人民币。2018年度实际发生的日常关联交易总额为1,504.64万元人民币。
2019年4月26日，公司召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵秀英、齐海莹回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|山东联创精细化学品有限公司|采购原材料|市场定价|1,000|36.9|334.03|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购原材料|济南天晟通贸易有限公司|采购原材料|市场定价|6,000|1646|1,504.64|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例|
|向关联人采购原材料|山东联创精细化学品有限公司|采购原材料|334.03|1,044|0.09%|
|向关联人采购原材料|济南天晟通贸易有限公司|采购原材料|1,504.64|4,000|3.69%|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人名称：山东联创精细化学品有限公司
注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园洚河二路1号
法定代表人：刘延奎
注册资本：17020.75万元
统一社会信用代码：913716245936174194
企业类型：有限公司
主要经营范围：N,N-二甲基环已胺5000吨/年的生产、销售（有效期限以许可证为准）；乙二醇二乙酸酯的生产、销售；化工产品（不含危险化学品、不含监控化学品、不含易制毒化学品）销售；备案范围内的进出口业务。
（1）与公司的关联关系
山东联创精细化学品有限公司是公司副董事长邵秀英控制下的企业。
（2）履约能力分析
联创化学为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳
定，履约能力较好。
（3）联创化学最近一年及一期财务指标情况（未经审计）：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018 年12月31日|2019年 3月31日|
|资产总额|194,933,171.99|192,842,111.79|
|负债总额|123,457,034.63|123,863,328.57|
|净资产|71,476,137.36|68,978,783.22|
|营业收入|24,939,148.04|9,400,260.31|
|净利润|-24,816,913.00|-2,497,354.12|

（二）关联人基本情况
关联人名称：济南天晟通贸易有限公司
住所：山东省济南市市中区德胜南街2号112室
法定代表人：韩秀成
注册资本：100万元
统一社会信用代码：91370103MA3C82W65T
企业类型：有限公司
主要经营范围：批发、零售：钢材，化工产品（不含危险化学品），五金产品，电线电缆，金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（1）与公司的关联关系
济南天晟通贸易有限公司是山东联创精细化学品有限公司股东郭翠华配偶控制的公司。
（2）履约能力分析
天晟通为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳定，
履约能力较好。
三、关联交易的定价依据和定价方法
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。
2、独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2018年度日常关联交易预计。
六、备查文件
1.第三届董事会第四十五次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第七十二次会议的独立意见
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十二次会议于 2016年 4月 28日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏舜天船舶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，审阅了本次董事会关于2015年度报告和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
一、关于2015年度报告相关事项的独立意见
我们审阅了公司2015年度报告相关议案，经认真审核，就有关事项发表独立意见如下：
1.关于2015年度对外担保情况
截止报告期末，公司为控股子公司及孙公司提供担保实际发生金额累计 74,504.79万元，公司无其他对外担保。截止报告期末，公司对外担保实际发生额累计74,504.79万元（美元折人民币汇率为 6.4936）。
上述担保履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。
2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的各种情形。
3.关于《2015年度内部控制自我评价报告》
经核查，本公司2015年度财务报告报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
4.关于续聘公司2016年度审计机构
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，在审计工作中，能够保持认真、严谨的工作作风，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司事前已向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认可续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的事项。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度的外部审计机构。
5.关于2015年度利润分配预案
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
6.关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案
公司对本次前期会计差错更正及追溯调整符合公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意本次对前期会计差错及追溯调整的进行。
7、关于2015年度带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项
我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项的无保留意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境，恢复正常生产经营，其若能有效落实，将能保障公司的持续经营。
二、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
经公司管理人授权，公司拟采用增发新股的方式，向江苏省国信资产管理集团有限公司收购其持有的经营信托业务的江苏省国际信托有限责任公司81.49%股权，以及经营火力发电业务的七家公司的相关股权，包括江苏新海发电有限公司89.81%股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%股权、扬州第二发电有限责任公司45%股权、江苏国信靖江发电有限公司55%股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%股权、江苏国信协联燃气热电有限公司51%股权（以下合称“标的资产”）；同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
我们审阅了本次董事会与发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案，经认真审核，就有关事项发表独立意见如下：
1、公司第三届董事会第七十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
3、公司本次交易构成关联交易，关联董事张顺福、王会清在涉及关联交易议案的表决过程中依法回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公开、公平、合
理的，符合上市公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
5、本次交易中标的资产的交易价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具并经江苏省国资委核准的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定。评估机构对标的资产进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。评估报告对本次重大资产重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，本次重大资产重组的标的资产定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
6、公司依据相关规定制定了《未来三年股东分红回报规划》，进一步完善了公司利润分配的决策机制，制定了差异化的现金分红政策，坚持了现金分红优先的原则，体现了对中小股东获取合理投资回报权利的保护，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于完善公司法人治理结构，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
7、同意公司与相关主体签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于关于公司第三届董事会第七十二次会议的独立意见》的签字页）
江苏舜天船舶股份有限公司独立董事（签字）：
徐光华：_______________
许苏明：_______________
叶树理：_______________
2016年4月28日