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证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-063江西赣锋锂业股份有限公司
关于公司及全资子公司申请银行授信
并为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向中信银行南昌分行申请综合授信额度总计人民币 144,000万元，并由公司提供连带责任保证担保。具体授信对象、担保方式等如下：
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|申请单位名称|授信银行名称|授信品种|担保方式|授信额度（万元）|期限|
|江西赣锋锂业股份有限公司|中信银行南昌分行|综合授信|信用保证担保|120,000|1年|
|江西赣锋电池科技有限公司|中信银行南昌分行|综合授信|江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保|12,000|1年|
|宁都县赣锋锂业有限公司|中信银行南昌分行|综合授信|江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保|12,000|1年|

上述担保事项各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
二、被担保人基本情况
（一）江西赣锋电池科技有限公司
1、江西赣锋电池科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2011年 6月 13日，注册资本：10000万元，统一社会信用代码：91360500576129026E，住所：江西省新余市高新区南源大道，法定代表人为肖海燕，主营业务：研发、生产、销售锂电池及电源管理系统等系列产品。
2、江西赣锋电池科技有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|||2016年12月31日（经审计）|2017年 3月31日（未经审计）|
||项目|||
|总资产||15,039.69|18,516.14|
|净资产||8,453.28|8,094.54|
|||2016年度（经审计）|2017 年1季度（未经审计）|
||项目|||
|营业收入||7,344.98|1,385.55|
|净利润||-115.38|-362.91|

2017年3月31日，江西赣锋电池科技有限公司资产负债率为
56.28%。
（二）宁都县赣锋锂业有限公司
1、宁都县赣锋锂业有限公司为公司的全资子公司，成立于 2016年 8月 23日，注册资本为 1000万元，统一社会信用代码：91360730MA35K7X05F，住所：赣州市宁都县工业园，法定代表人为曾祖亮，主营业务：有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品（不含危险化学品）生产、加工、销售。
单位：万元
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||||2016年12月31日||2017 年3月31日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||1,838.23||4901.99||
|净资产||-0.09||-1.28||
||||2016年度||2017年1季度|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||-||-||
|净利润||-0.09||-1.19||

2017年3月31日，宁都县赣锋锂业有限公司资产负债率为
100.03%。
三、董事会意见
为满足公司及全资子公司（江西赣锋电池科技有限公司、宁都县赣锋锂业有限公司）的资金需求，优化财务结构，公司为子公司的担保均有利于公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币478350万元，占公司截至2016年12月31日净资产的192.24%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币622350万元，占公司截至2016年12月31日净资产的250.11%。公司无逾期担保事项
和担保诉讼。
五、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
成都深冷液化设备股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《成都深冷液化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（1）公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“股权激励计划”）及其摘要的拟定、审议程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（2）公司不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（4）本激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（6）公司实施本次激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
（7）公司制订的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于公司进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享及约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司实施本次股权激励计划，并同意将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事(签字):
（何斌） （梁光术） （冯良荣）
证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临 2016-009
孚日集团股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31号）的相关要求，公司董事、高级管理人员及公司控股
股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承
诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体
股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出如下承诺：
(一）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
(二）对自身的职务消费行为进行约束；
(三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
(四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
(五）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东孚日控股集团股份有限公司及实际控制人孙日贵先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-067太阳鸟游艇股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）于2016年6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1340号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过3400万元。
为维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：太阳鸟；证券代码：300123）自2016年7月21日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将进行非公开发行股份募集配套资金不超过 3400万元的相关工作，并将根据非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2016年7月20日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-024珠海市乐通化工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十八次会议于 2016年 5月 9日以电话方式发出通知，并于 2016年 5月 19日上午 10:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席蒯舒洪女士主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
鉴于公司推进非公开发行股票方案已有较长一段时间，近期公司收到本次非公开发行股票拟收购标的公司的通知，标的公司提出终止与公司签署的《股权转让协议》、《非公开发行股票之附生效条件的认购协议》等协议。为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各方面因素，经审慎决策，并与认购方、保荐机构等多次协商沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层做好向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与刘秋华签署<非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，公司经与认购对象刘秋华协商，双方同意签署《非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议》，该终止协议自双方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司分别与深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）和深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签署<非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，因此公司同意分别与深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）和深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签署《非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议》，该终止协议自各签署方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<北京市九域互联科技有限公司之股权转让终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，经公司与北京市九域互联科技有限公司全体股东及股权最终持有人和管理者协商，各方同意签署《北京市九域互联科技有限公司之股权转让终止协议》，该终止协议自各签署方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<北京普菲特广告有限公司之股权转让终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，经公司与北京普菲特广告有限公司
全体股东及股权最终持有人和管理者协商，各方同意签署《北京普菲特广告有限公司之股权转让终止协议》，该终止协议自各签署方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第四次会议审议的《关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
独立董事认为，因2014年度非公开发行募投项目“《封神》超级IP项目”仍在运行，公司拟将该募投项目节余利息1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于“《封神》超级IP项目”前期开发费用及第一部投资，有利于提高募投项目运营效率，降低公司财务成本。上述事项不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司将部分募投项目节余利息用于募投项目。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的独立意见》的签字页）
____________ ____________ ____________邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年九月十八日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-010
江苏大港股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2019年2月21日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议表决截止时间为 2019年 2月 26日上午 11:30，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见刊登于 2019年 2月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况进行资产减值计提，依据充分，能够客观、公允地反映资产状况和资产价值，为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事宜的审议程序合法合规。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○一九年二月二十七日
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-002深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2019年5月13日在深圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦 10楼公司会议室召开，会议通知于 2019年 5月 8日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）的闲置募
集资金及不超过人民币 2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，决策程序符合相关法律规定，不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金，不存在损害股东利益的情况。公司对闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签署的《第一届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会 2019年 5月 14日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－106新光圆成股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）于近期收到了浙江省金华市中级人民法院的民事裁定书（【2019】浙 07民初168号之一）。现将相关情况披露如下：
一、本次重大诉讼事项及案件的基本情况
公司于 2019年 4月 9日披露了《关于公司及全资子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2019-028）。原告中国光大银行股份有限公司宁波分行与被告浙江新光建材装饰城开发有限公司、新光控股集团有限公司、周晓光、虞云新的金融借款合同纠纷一案。
二、进展情况
原告中国光大银行股份有限公司宁波分行以各方达成庭外和解为由于 2019年9月18日向浙江省金华市中级人民法院提出撤诉申请。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：
准许原告中国光大银行股份有限公司宁波分行撤回起诉。
案件受理费3103747元，减半收取 1551873.5元，由原告中国光大银行股份有限公司宁波分行负担，本院依法准予免交。保全费 5000元，由原告中国光大银行股份有限公司宁波分行负担。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为22169.24万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次原告中国光大银行股份有限公司宁波分行撤回起诉，对公司财务状况无重大影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-013
上海华峰超纤材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月12日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第二届监事会第十三次会议的通知。会议于2014年4月22日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持,经与会监事充分讨论,一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《2013年度监事会报告》的议案
《2013年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决结果:同意:3票反对: 0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
二、审议通过《2013年度财务决算报告》和《2013年财务报告》的议案
全体监事审阅通过了公司《2013年度财务决算报告》和《2013年财务报告》，认为上述报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
三、审议通过公司《2013年年度报告及摘要》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会经过认真核查，认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
五、审议通过公司《2014年第一季度报告》的议案
2014年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
六、审议通过公司《2013年度利润分配预案》的议案
根据公司2013年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，我们一致同意董事会提议的2013年度利润分配预案：拟以2013年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，合计15,800,000元。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
八、审议通过《关于核销部分应收账款》的议案
同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值 1,028,939.95元应收账款，本次核销不影响公司2013年度的利润。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
九、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果:同意:3票 反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-010烟台双塔食品股份有限公司
关于董事长增持公司股份计划的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月28日发布《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（编号：2016-005）称：杨君敏先生于2016年1月28日起计划以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，增持区间为500万股-2500万股，增持时间为12个月，并承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
公司于今日接到董事长杨君敏先生的通知：于2016年3月1日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
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|姓名|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|杨君敏|竞价交易|2016年2月29日|7.068|1,910,758|1350.5238|
|杨君敏|竞价交易|2016年3月1日|6.989|613,100|428.4956|

烟台双塔食品股份有限公司二、增持前后的持股数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|本次增持前直接持有公司股份||本次增持后直接持有公司股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|杨君敏|6,564,668|0.5196%|7,177,768|0.5681%|

注：石河子金都投资有限合伙企业持有公司 16,184万股,占公司总股本的12.81%。杨君敏先生占石河子金都投资有限合伙出资总额的90%。
三、增持股份的目的和资金来源
本次增持公司股份是基于对公司未来持续稳定、健康发展的信心以及对公司股票价值的合理判断。
本次董事长增持公司股票的资金为其自筹资金。
四、其他说明
1、本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、董事长承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-021精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第三届董事会第五次会议通知于2014年3月30日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年4月9日（星期三）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
《2014年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年第一季度报告正文》同时刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。独立董事就 2013
年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《精华制药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-088
百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东为孙忠义和蔡晶夫妇。2019年10月9日公司收到蔡晶女士关于其所持公司部分股权质押有关事项的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡晶|是|500,000|2019年10月8日|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|1.68%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蔡晶女士持有公司股份共计29,704,335股，占公司股份总数的7.51%，处于质押状态的股份累计数为25,050,000股，占其所持公司股份总数的84.33%，占公司股份总数的6.34%，尚余4,654,335股未质押。公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份163,283,221股，占公司股份总数的41.31%，处于质押状态的股份共计81,257,794股，占其所持公司股份总数的49.76%，占公司股份总数的20.56%，尚余82,025,427股未质押。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-052海南双成药业股份有限公司
关于普瑞巴林胶囊 ANDA获得美国 FDA上市许可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到美国食品和药品监督管理局（以下简称“FDA”）的通知，公司向美国 FDA提交的普瑞巴林胶囊的简化新药申请（以下简称“ANDA”）已获得批准。
美国FDA审评了普瑞巴林胶囊ANDA，认可了申报信息的全面性和科学性。
现将相关信息公告如下：
一、药品基本情况
1、药物名称：普瑞巴林胶囊
2、ANDA号：210891
3、剂型：胶囊剂
4、规格：75mg、300mg
5、申请事项：ANDA上市许可
6、申请人：海南双成药业股份有限公司
二、药品相关的其他情况
普瑞巴林是神经递质γ-氨基丁酸（GABA）的衍生物，具有镇痛和抗惊厥的作用。普瑞巴林胶囊在美国获批的适应症为：糖尿病外周神经痛、带状疱疹后遗神经痛、成人部分性癫痫的辅助治疗及脊髓损伤相关的神经痛。
普瑞巴林胶囊原研药由辉瑞公司研发，于2004年12月30日获美国FDA的上市批准，商品名为Lyrica；美国辉瑞公司目前已经在中国上市了该品种。我公司将在获得该品种的FDA上市许可后，启动在中国的上市申请。
三、对公司的影响
公司ANDA通过美国FDA批准，标志着本公司开发的普瑞巴林胶囊在安全性和有效性上达到了国际水平，对公司未来经营业绩具有一定积极的影响。公司后续也将积极推进该产品在美国市场的上市准备及在国内市场的申报准备。
四、风险提示
公司获得的是普瑞巴林胶囊在美国的上市许可，公司本产品在中国尚未申报。
药品的国际市场的销售会因为海外法规政策和市场环境的变化、汇率波动等因素而受到影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2019年10月7日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-005北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于嘉寓集团同北京市顺义区国资中心
签订提供资金支持框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于
2018年11月14日发布了《关于国资中心将给公司提供资金支持的公告》及其补充公告（公告编号：2018-070,2018-071），为支持辖区内优质民营上市公司，顺义区委区政府协调北京市顺义区国有资本经营管理中心（以下简称“国资中
心”）与嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）签订了资金支持的框架协议，协议约定国资中心将向嘉寓集团体系内主体--嘉寓股份提供
4.5亿元额度的资金支持，为嘉寓股份补充流动资金。
截至本公告出具日，该资金已累计到账肆亿元，剩余五千万元将根据公司近期的资金计划和安排陆续到账。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日
深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第四届董事会第七会议审议的相关议案进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
一、关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见
公司为关联方深圳市锐吉电子科技有限公司（以下简称“锐吉”）申请银行授信提供担保，是为了更好地推动公司参股子公司锐吉的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司为关联方锐吉申请银行授信提供担保涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
二、关于 2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
公司与深圳市锐吉电子科技有限公司、贝骨新材料科技（上海）有限公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，交易定价均以市场价格为依据确定，遵循了公平、公正、公开原则。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一七年六月十五日
东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事关于实际控制人
为公司授信融资提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司管理层提交的《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》进行了事前核查，现发表事前认可意见如下：
1.公司已将实际控制人拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事
先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2.本担保事项审议时，XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生应进行回避。
3.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供的担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
兹上所述，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
（以下无正文）
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
王明远 钱志秋 胡庆
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
年 月 日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-032扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2014年3月6日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。2014年9月26日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案>的议案》，同意公司及控股子公司扬州杰利半导体有限公司（以下简称“杰利半导体”）使用额度合计不超过15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
鉴于公司目前经营情况良好，现金流较充裕，预计阶段性闲置自有资金较多。
为了合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2015年4月21日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，公司拟将购买理财产品的资金额度由不超过15,000万元人民币提升至不超过25,000万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。
现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司杰利半导体正常经营的情况下，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现
公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司及控股子公司杰利半导体使用额度合计不超过 25,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司拟以自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自 2014年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司杰利半导体的闲置自有资金。
6、审批程序
本次购买理财产品相关事项已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施；财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
（2）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司杰利半导体使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
目前，公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，公司将闲置自有资金购买理财产品额度由 1.5亿元提高至2.5亿元，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，同意公司将闲置资金购买理财产品额度由1.5亿元提高至2.5亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
监事会认为：公司使用最高额度不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金适时购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将闲置资金购买理财产品额度由 1.5亿元提高至 2.5亿元。
六、保荐机构核查意见
作为扬杰科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对扬杰科技使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表如下核查意见：
扬杰科技及其控股子公司目前财务状况良好，在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用合计不超过人民币 25,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。扬杰科技《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确同意意见，该事项履行了相应决策程序。
扬杰科技及其控股子公司杰利半导体使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广发证券同意扬杰科技及其控股子公司杰利半导体使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
综上，广发证券股份有限公司对上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件目录
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4、《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年4月23日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-003上海雪榕生物科技股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21
日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，由于市场环境变化及经营管理的需要，为了优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，同意注销全资子公司上海英丰食用菌设备有限公司（以下简称“英丰设备”），并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、英丰设备的基本情况
名称：上海英丰食用菌设备有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市奉贤区奉浦大道933号第二幢
法定代表人：郑伟东
注册资本：人民币1,011.4434万元
成立时间：2009年11月11日
营业期限：2009年11月11日至2039年11月10日
经营范围：食用菌机械及相关零部件的制造、批发、零售、维修，从事货物进出口及技术进出口业务。
财务状况（未经审计）：截至 2016年 12月 31日，英丰设备总资产 868.06万元，总负责 14.98万元，净资产 853.08万元。2016年 1月—12月，实现营业收入366.49元，净利润9.45万元。
三、注销英丰设备对公司的影响
本次注销英丰设备有利于公司优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销英丰设备未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2017年1月23日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-18
泰尔重工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年5月5上午9:00。
（2）现场会议召开地点：公司股东会议室。
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长邰正彪先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 9名，代表有表决权股份106,500,617股，占公司有表决权股份总额56.65%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0股，占公司有表决权股份总额的0.00%。
出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 9名，所持有表决权股份数共计 106,500,617股，占公司有表决权股份总额的56.65%。
二、议案的审议及表决情况
1、本次股东大会现场会议每项提案采取现场记名投票的表决方式。
2、结合网络投票情况，本次股东大会审议通过了如下决议：
（1）《2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（2）《2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（3）《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（4）《2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（5）《2013年度利润分配方案》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（6）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权
0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（7）《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（8）《关于2014年度综合授信的议案》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
（9）《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果为：同意 106,500,617股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所林亚青、聂梦龙律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年五月五日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-094游族网络股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日召开第四届董事会第三十六次会议、2017年12月25日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
2018年8月2日至2018年9月3日，公司通过集中竞价购入股份3,121,395股，占公司总股本 888,467,873股的0.35%，最高成交价为 18.25元/股，最低成交价14.93元/股，支付的总金额为53,283,567.55元。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年9月3日
广东星普医学科技股份有限公司
章程修订对照表
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改如下：
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|修订前|修订后|
|原第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|原第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注|

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|修订前|修订后|
||销。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|原第二十八条 第二款公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|第二十八条 第二款公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其就任时确定的任期内和任期届满后的六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|
|原第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。(cid:13)上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。(cid:13)|第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十五）审议股权激励计划；（十六）对公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。(cid:13)上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。(cid:13)|
|原第一百一十五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不少于董事会成员总数的1/3。(cid:13)|第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长，独立董事不少于董事会成员总数的1/3。(cid:13)|
|原第一百一十六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授|第一百一十六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、|

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|修订前|修订后|
|予的其他职权。(cid:13)|（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。(cid:13)|
|原第一百二十三条 董事会设董事长、副董事长各 1 人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长应对董事会的运作负主要责任。|第一百二十三条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长应对董事会的运作负主要责任。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十二日