证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-034江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟进行换届选举工作。公司第五届董事会第四十八次会议于 2018年 7月 26日审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张建军先生、周支柱先生、宋明先生、郭敏女士、冯淑君女士、徐建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会同意提名程博先生、马晨光女士、朱香艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述9名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。
独立董事候选人程博先生、马晨光女士已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
截止本公告日，独立董事候选人朱香艳女士尚未取得独立董事资格证书，朱香艳女士已作出承诺：“本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。”
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
附件：第六届董事会董事候选人简历
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年7月28日
附件：第六届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
张建军先生，1972年 7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。1990年 3月至 2011年 12月，南京军区服役，历任无锡军分区综合办主任、征兵办主任、无锡警备司令部办公室主任、无锡市国防动员委员会专职副主任；2012年1月至2016年9月，任无锡高新区管委会人民武装办公室主任科员；2016年 9月至今，任协鑫（集团）控股有限公司董事长特别助理、无锡市工商联常委、苏州市科技装备商会秘书长。
张建军先生未持有本公司股份，与公司第一大股东协鑫科技控股有限公司、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
周支柱先生，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历。1997年 12月至 2002年 5月，任华中电网襄阳发电公司副总经理；
2002年6月至2011年5月，任上海电气集团、上海电气集团电站集团助理副总裁、执行副总裁；2011年6月至2016年5月，任中国南方电网国际公司、中国南方电网综合能源公司董事、副总经理、总经理；2016年 6月至今，任协鑫集团有限公司副总裁。
周支柱先生未持有本公司股份，与公司第一大股东协鑫科技控股有限公司、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
宋明先生，1983年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人。2007年 1月至 2016年 11月先后在国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限公司和德邦证券股份有限公司相应的投资银行部任项目经理、高级经理、业务董事、执行董事和董事副总经理，并长期担任投行项目评审和内核工作；2016年11月至今，先后任协鑫（集团）控股有限公司资本经营部副总经理、协鑫资本管理有限公司副总裁，现任协鑫（集团）控股有限公司资本管理中心负责人。
宋明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
郭敏女士，1964年 6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，经济学博士、教授、博士生导师。1987年至1999年在武汉大学经济学院任教；2000年至今，在对外经济贸易大学金融学院任教。
郭敏女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
冯淑君女士，1963年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年至2008年11月，任江阴市中等专业学校教师；2008年11月至 2013年 4月，历任公司董事、监事会主席、行政中心总监、董事长、董事会秘书（代行）；2014年2月至今，任公司董事；2014年7月至今，任公司总经理；
2016年4月至今，任公司财务总监（代行）。
冯淑君女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
徐建军先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；2005年6月至2015年12月，历任公司生产部科长、副部长、生产部经理、副总经理、江阴彩纤分公司负责人；2014年 2月至今，任公司董事；2015年 9月至今，任公司控股子公司江阴市霞客彩纤有限公司执行董事兼总经理。
徐建军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历：
程博先生，1975年 4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，会计学教授，高级会计师，会计学博士，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151人才工程第三层次人才，具有独立董事资格证书。1995年8月至1996年7月，安莉芳服装有限公司任会计，1996年8月至2002年8月，任西北民航开发总公司会计、审计；2002年9月至2008年7月，任西安欧亚学院,西安思院学院，西京大学会计学兼职教师，2008年9月至2010年7月，任浙江东方职业技术学院教师，系副主任，教务科技处副处长，2010年 8月至今，任浙江农林大学经济管理系主任；2016年 4月至今，任上海晨光文具股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事。
程博先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
马晨光女士，1977年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历，执业律师，具有独立董事资格证书。2003年至2006年，任上海市协力律师事务所律师；2006年至今，任上海市协力律师事务所管理合伙人；2017年至今，任上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事。
马晨光女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
朱香艳女士，1978年 7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，持有《法律执业资格证》、《基金业从业资格》等资质证书。2011年7月至2015年12月，任中国航天科技集团公司所属航天环境工程有限公司高级经理，负责法人治理结构建设及风控工作。2015年至今，任北京开物昌盛投资管理有限公司高级经理，分管法律工作、基金管理日常事务。
朱香艳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。