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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-043精华制药集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》，决定召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开时间、地点：
现场会议：2014年9月9日（星期二）下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：2014年9月8日至9月9日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日下午15:00期间的任意时间。
5、出席对象：
（1）截至2014年9月5日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-043（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》；
以上议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，详见2014年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
以上议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，详见2014年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）
2、登记时间、地点：9月8日、9月9日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362349。
（2）投票简称：“精华投票”。
（3）投票时间：2014年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（4）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-043②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于修订公司章程的议案》|1.00|
|2|《关于修订股东大会议事规则的议案》|2.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年9月9日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有多项议案，若某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的
计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-043五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司证券投资部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
精华制药集团股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-043附件1：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年9
月9日精华制药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程的议案》||||
|2|《关于修订股东大会议事规则的议案》||||

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-079北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2019年 7月 15日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2019年 7月 5日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、1票弃权；
同意公司为优化汽车智能网联业务板块管理架构，以下属子公司北斗星通智联科技有限责任公司为平台，通过引入战略合作者构建公司智能网联业务的运营平台，提升智能网联业务专业化运营能力，实现内外部优质资源的整合协同与共享，同时促进公司在汽车智能网联业务布局深化和业务规模化发展，提高公司在汽车智能网联领域的综合实力。
董事高松涛先生对本议案投弃权票。弃权原因：由于本次决策时间较短，并购整合效果不确定性较大，无法发表相关意见。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-081）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向交通银行申请新增综合授信的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请新增额度不超过人民币壹亿元整的综合授信，授信期限壹年，担保方式为信用方式。公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度共计为4.1亿元（含本次新增授信额度）。
本次新增综合授信所涉的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。
公司与交通银行股份有限公司北京上地支行无关联关系。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-120中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司《2019年第三季度报告》已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-002
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201711003472，发证时间为 2017年 10月 25日，有效期三年。
本次系北京宜通原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据国家相关规定，北京宜通自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年-2019年）享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2017年已根据相关规定暂按15%的税率计征了北京宜通的企业所得税，本次北京宜通取得高新技术企业证书不影响公司 2017年度已披露的相关财务数据。
北京宜通连续取得高新技术企业证书标志着其具备较强的研发能力，是其可持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步落实未来发展战略。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年1月15日
苏州世名科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第三届董事会第六次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司《关于2017年度新增日常关联交易预计额度的议案》进行认真审核，并发表独立意见如下：
我们认为：本次新增日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，按照一般市场经营规则进行，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会在表决此项新增日常关联交易预计额度议案时，关联董事陈敏先生回避表决，其表决程序合法完备，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
基于上述情况，我们同意上述2017年度新增日常关联交易预计额度相关事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
于 梅 贾建军
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2019-002
天圣制药集团股份有限公司
关于取得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了重庆市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
一、《药品GMP证书》主要内容
证书编号：CQ20190007
企业名称：天圣制药集团股份有限公司
注册地址：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）
认证范围：大容量注射剂[三层共挤输液用袋（3线）、玻璃输液瓶（1线）]***
有效期至：2024年01月30日
发证机关：重庆市药品监督管理局
二、对公司影响及风险提示
公司本次认证系在原《药品 GMP证书》到期认证续展，表明公司在上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场的需求。
本次获得《药品 GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《药品GMP证书》
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-02江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，于2014年1月17日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2014年1月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长谭秋斌女士主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
（1）变更“扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目”，同意9票、反对0票、弃权0票；
（2）变更“香港销售子公司项目”，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
公司独立董事发表意见：我们核查了公司本次拟变更的募集资金投资项目，认为影响原项目可行性的重要因素已发生重大变化，已无法按原计划投入或按原计划投入已不能达到预期目标，本次变更是根据公司发展需要作出的，新项目经过了充分的论证，是可行的。本次变更不会损害公司股东特别是中小股东利益，同意公司《关于变更募集资金用途的议案》。
2、审议通过《关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的公告》。
公司独立董事事前认可意见：公司拟受让集团公司房屋是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。同意将《关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表意见：该议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。同意公司《关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的议案》。
3、审议通过《与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》。
4、审议通过《关于对江苏国泰财务有限公司的风险评估报告》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于对江苏国泰财务有限公司的风险评估报告》。
5、审议通过《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟与江苏国泰财务有限公司签订<金融服务协议>的公告》。
独立董事事前认可意见：公司拟与江苏国泰财务有限公司签署的《金融服务协议》在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求，风险评估报告真实地反映了江苏国泰财务有限公司的风险状况，公司还专门制订了风险处置预案，而且江苏国泰国际集团有限公司对公司及子公司存款安全作出了承诺。我们同意将《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
对于上述三至五项议案，公司独立董事发表意见如下：
（1）江苏国泰财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于 2013年 9月 27日，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，属江苏国泰国际集团有限公司的控股子公司，主要为集团成员单位提供金融服务。财务公司拟在其经营范围内为本公司提供金融服务。
公司拟与江苏国泰财务有限公司签署《金融服务协议》，协议就合作内容、服务原则和服务价格、交易限额、双方承诺等作了约定。
江苏国泰国际集团有限公司承诺：督促财务公司确保公司及子公司在与财务公司发生业务往来时的资金安全，督促财务公司以及相关各方配合公司及子公司履行关联交易的决策程序和信息披露义务，监督财务公司规范运作，保证公司及子公司存储在财务公司资金的安全，不利用支配地位强制公司及子公司接受财务公司的服务，一旦公司及子公司在财务公司的存款等权益出现风险时，江苏国泰国际集团有限公司愿意承担连带责任，以保证公司及子公司的合法权益不受损害。
（2）公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》内容符合相关法律、法规和部门规章，不损害公司股东特别是中小股东利益。
（3）公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对江苏国泰财务有限公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反映了财务公司的风险状况。
（4）公司已制订了《与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》，该预案能够有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。
（5）该交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面
均符合关联交易的相关原则要求，而且江苏国泰国际集团有限公司对公司及子公司存款安全做出了承诺，我们同意上述公司拟发生的关联交易事项。
6、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事独立意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一四年一月二十八日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-069债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于2018年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如公司董事会、股东大会审议通过的《关于公司 2018年半年度利润分配预案》后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持分配比例不变。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：为保障公司经营和发展需要，同时兼顾股东利益，公司拟以2018年6月30日总股本104,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计分配现金股利31,476,000.00元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司刊载于信批媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。公司 2018年半年度利润分配预案最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-040力合股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日，公司就与深圳市中兰德融资担保集团有限公司（原名“深圳市中兰德融资担保集团股份有限公司”）的合伙企业财产份额转让纠纷一案向深圳市福田区人民法院提起诉讼。
2014年 7月 18日，公司收到深圳市福田区人民法院《受理案件通知书》，7月 23日正式确认受理此案件。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼双方当事人
原告：力合股份有限公司(以下简称“力合股份”）
住所：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101号清华科技园创业大楼第六层东楼法定代表人：李东义
被告：深圳市中兰德融资担保集团有限公司（以下简称“中兰德集团”）
住所：深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场B座16楼A1601
法定代表人：张锴雍
2、本案案情介绍及申请诉讼原因
（1）原、被告签约之前的基础事实
2013年 6月 23日，原告与被告全资子公司-深圳市中兰德投资理财咨询有限公司（以下简称“中兰德投资”）、谢海青共同签署了《深圳市中兰德投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
《合伙协议》第二条第三款约定：中兰德投资出资人民币333万元，占深圳市中兰德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兰德合伙”）财产份额的9.988%，为有限合伙企业的普通合伙人；有限合伙人谢海青出资人民币1万元，占中兰德合伙财产份额的0.030%；力合股份出资人民币 3000万元，占中兰德合伙财产份额的89.982%，为有限合伙企业的有限合伙人。《合伙协议》第九条第三款第一项对新增有限合伙人退伙进行了约定。
2013年6月24日，力合股份作为新增有限合伙人依据《合伙协议》的约定，已将出资额人民币 3000万元支付至有限合伙企业的账户。2013年 8月 27日，合伙企业对本次新增有限合伙人的变更事项在深圳市市场监督管理局办理登记。
（2）原、被告的合同关系及索赔的合同依据
原告与中兰德投资、谢海青签署《合伙协议》后，与被告签署了《合伙企业财产份额收购协议》（以下简称“《收购协议》”）。
《收购协议》约定：截至《合伙协议》约定的退伙日，原告从中兰德合伙分得的财产份额未达到《合伙协议》第九条第三款第1项约定的退伙财产份额，原告有权要求被告自退伙日起7日内依《收购协议》约定的价格强制收购原告持有的中兰德合伙企业财产份额。被告若不履行强制收购条款，须依本条赔偿原告全部损失。
（3）被告的违约事实及赔偿义务
2014年5月23日，原告依据《合伙协议》第九条第三款的约定向普通合伙人中兰德投资发出《退伙申请》，要求其配合办理相关退伙手续。截至原告起诉之日止，中兰德合伙未依照《合伙协议》第九条第三款的约定为原告办理退伙手续并退还合伙企业财产份额人民币3000万元。基于前述情形，2014年7月8日，原告依据《收购协议》的约定向被告发出了《强制收购函》，要求被告依据《收购协议》的约定履行收购原告持有的中兰德合伙企业财产份额之义务。但被告却故意拖延，拒不履行约定的收购义务。
按合同约定，被告应该赔偿原告的经济损失。由于被告拒不履行约定的收购义务，已构成重大违约。
3、诉讼请求
（1）请求法院判令被告赔偿原告经济损失（实缴合伙财产份额部分）人民币 3000万元整及逾期付款利息（按银行同期贷款利率，自2014年7月16日起计算至付清之日止。）；
（2）请求法院判令被告赔偿原告经济损失（投资收益部分=3000万元×12%×天数÷365），自2014年6月24日起计算至付清之日止。）；
（3）请求法院判令被告承担本案所有诉讼费用。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本次公告前，尚有1笔关于公司子公司珠海华冠电子科技有限公司作为被告的经济合同纠纷事项。该事项未达到披露标准。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已于6月30日收到此项投资2014年上半年分红款180万元。鉴于本次案件尚未开庭审理，目前暂无法判断后期对公司利润的影响。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
六、备查文件
1、民事起诉状；
2、受理案件通知书。
特此公告。
力合股份有限公司董事会 2014年7月23日
海通证券股份有限公司
关于株洲天桥起重机股份有限公司
使用闲置募集资金用于现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。海通证券对天桥起重继续使用闲置募集资金用于现金管理事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000万股，每股发行价为人民币 19.50元，募集资金总额为人民币78,000万元，扣除发行费用人民币4,845.50万元，实际募集资金净额为人民币 73,154.50万元，其中超募资金 52730.46万元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第218号《验资报告》审验确认。
公司首次公开发行募集资金投资项目如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额（万元）|
|1|大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目|7,046.21|
|2|桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目|5,317.66|
|3|起重机核心零部件加工项目|5,060.17|
|4|补充营运资金项目|3,000.00|
||合计|20,424.04|

截至2017年12月31日，募集资金累计投入 746,855,124.51元，尚未使用的金额为
57,533,548.69元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净
额），其中募集资金余额 29,213,689.48元，超募资金余额28,319,859.21元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过28,000万元，购买银行保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种为银行一年内保本型理财产品，投资品种不得涉及风险投资（包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品及深交所认定的其他投资行为）。
4、投资期限
自董事会审批通过之日起一年内有效。投资产品的期限不得超过十二个月。
5、决策程序
在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
6、信息披露
公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，不得购买涉及风险投资的产品；
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪所购买产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、天桥起重继续使用不超过28,000万元闲置募集资金用于现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；
2、天桥起重继续使用不超过28,000万元闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，保荐机构对本次天桥起重继续使用不超过28,000万元闲置募集资金用于现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司使用闲置募集资金用于现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
严胜 龚思琪
海通证券股份有限公司2018年月 日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-073北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近期，公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司和上海纳维信息技术有限公司收到政府补助资金共计 2,481.04万元，上述资金已划拨到子公司相关资金账户。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次子公司收到的收益性政府补助预计将会增加本年度公司税前利润总额 1,681.04万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2017-009佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
5%以上股东北京国泽资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-004），公司持股5%以上股东北京国泽资本管理有限公司计划于2017年2月14日至2017年8月13日期间的减持计划，具体内容详见公司披露的公告。
2017年3月13日，公司接到北京国泽资本管理有限公司《减持股份告知函》，国泽资本公司分别于 2017年 3月 6日、2017年 3月 9日、2017年 3月 10日、2017年3月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股520万股（占公司总股本比例的6.37%）。
截止本公告日，上述减持计划已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|北京国泽资本管理有限公司|大宗交易|2017 年3月6日|43.04|120|1.47|
||大宗交易|2017 年3月9日|41|135|1.65|
||大宗交易|2017 年3月10日|39.94|135|1.65|
||大宗交易|2017 年3月13日|39.29|130|1.6|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|－|－|520|6.37|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|北京国泽资本管理有限公司|合计持有股份|520|6.37|0|0|
||其中：无限售条件股份|520|6.37|0|0|

二、其他相关说明
1、北京国泽资本管理有限公司本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1月9日）等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、北京国泽资本管理有限公司本次减持在此前已披露减持计划范围内，未违反相关的承诺；
3、北京国泽资本管理有限公司持有公司的股票全部减持完毕。北京国泽资本管理有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控股权发生变更。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-014长江证券股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第五次会议通知于 2017年 3月 2日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2017年 3月 8日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了《关于公司推进全面风险管理建设工作规划的议案》，董事会同意公司关于推进全面风险管理建设的工作规划，并授权公司经营管理层根据上述工作规划，制订关于落实全面风险管理要求的具体工作实施方案。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-013江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2017年01月01日－2017年03月31日。
2.预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：1.31%—13.67%||盈利：2,023.42万元||
|||盈利：2,050 万元—2,300万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营持续稳定发展，积极推进以高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术配套工程总包项目，开拓新能源、可再生能源等领域，完善产业布局。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为35万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年四月七日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-151北京合众思壮科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2017年 10月 17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 10月 13日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
审议通过选举第四届监事会主席的议案
全体监事一致表决通过选举李佳女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
监事会主席李佳女士简历：
李佳女士，1978年9月出生，2001年毕业于中国矿业大学会计学专业。曾任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司投资经理。
李佳女士与公司或持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-076|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于放弃对参股子公司北京汇医在线科技有限公司
增资优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
北京汇医在线科技有限公司（以下简称“汇医在线”）是珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于 2015年出资人民币 600万元参股设立的子公司，和佳股份占汇医在线注册资本的20%。汇医在线是一家定位“医疗天猫”的第三方互联网医疗服务平台，汇聚国内外优质医疗资源，为给患者提供信息更透明、选择更宽广的就医路径的医疗互联网信息服务企业。
现汇医在线拟新增注册资本人民币 333.33万元，并计划由浙江浙银资本管理有限公司（以下简称“浙银资本”）认购，浙银资本拟出资人民币2,000万元，其中333.33万元计入汇医在线注册资本，其余1,666.67万元计入汇医在线资本公积金。增资完成后，公司对汇医在线的持股比例将由原来的20%变更为18%。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在公司总裁的审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次事项不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：北京汇医在线科技有限公司
住所：北京市海淀区马甸东路17号13层1610
法定代表人姓名：何毅
注册资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医院管理（不含诊疗活动）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、汇医在线股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|1|郝镇熙|750|25%|
|2|珠海和佳医疗设备股份有限公司|600|20%|
|3|董进生|450|15%|
|4|何毅|300|10%|
|5|珠海同创基业投资合伙企业（有限合伙）|150|5%|
|6|莫文红|150|5%|
|7|吴学文|150|5%|
|8|苏彩龙|120|4%|
|9|高立|115|3.84%|
|10|石壮平|100|3.33%|
|11|张宏宇|100|3.33%|
|12|张平|15|0.50%|
|合计||3,000|100%|

三、增资方情况介绍
公司名称：浙江浙银资本管理有限公司
公司住所：上城区甘水巷43号
法定代表人：沈国军
注册资本：50,000万元
企业类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
经营范围：一般经营项目：服务：受托企业资产管理，股权投资，投资管理。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
浙银资本与公司及实际控制人均不存在关联关系。
四、本次交易主要内容
汇医在线本次拟新增注册资本人民币 333.33万元，经浙银资本与公司及其他 11名股东在平等、友好协商的基础上，一致同意由浙银资本认购，浙银资本拟出资人民币 2,000万元，其中 333.33万元计入汇医在线注册资本，其余1666.67万元计入汇医在线资本公积金。本次增资完成后，汇医在线股本变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|1|郝镇熙|750|22.50%|
|2|珠海和佳医疗设备股份有限公司|600|18.00%|
|3|董进生|450|13.50%|
|4|浙江浙银资本管理有限公司|333.33|10.00%|
|5|何毅|300|9.00%|
|6|珠海同创基业投资合伙企业（有限合伙）|150|4.50%|
|7|莫文红|150|4.50%|
|8|吴学文|150|4.50%|
|9|苏彩龙|120|3.60%|
|10|高立|115|3.45%|
|11|石壮平|100|3.00%|
|12|张宏宇|100|3.00%|
|13|张平|15|0.45%|
|合计||3,333.33|100.00%|

五、放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响
汇医在线成立以来，紧密依托公司的行业基础和客户资源，深入研发完善产品体系，不断建立健全运营体系，在贯彻执行国家医疗+互联网战略方面探索出了一套务实有效的路径。作为目前国内最大的医疗机构互联网服务平台之一，截
止本公告日，汇医在线已签约医院171家，已上线医院64家，APP注册用户6.5
万名，平台主要提供在视频问诊与在线阅片、医生直播、随访管理和患者社区服务，主要致力于加强医患信息沟通，实现医患信息对称，提高医患沟通效率，降低患者就医成本。汇医在线的“线上会诊、在线转诊、线下接诊”服务流程，已经成为公司医院整体建设、肿瘤学科建设与解决方案、区域医疗平台建设重要的支撑功能和组成部分，对公司的主营有业务发展产生着积极的协同效应和推进作用。
与此同时，公司借鉴其他互联网平台和上市公司培育互联网企业的经验，认识到互联网公司的培育孵化需要具备更加灵活的机制，需要吸纳更丰富的社会资，需要创造开放共赢的企业环境，汇医在线的资本结构要积极尝试多元化方向。
本次公司放弃对汇医在线增资优先认缴权，由浙银资本增资认购，符合公司在移动医疗领域的战略发展规划，有利于汇医在线得到更好的孵化机制和发展条件。
汇医在线作为公司重点培育孵化的创新性企业，引进浙银资本作为股东是聚合优质社会资本和资源的开始；汇医在线作为互联网创业公司，引进浙银资本作为股东，能优化汇医在线的股东结构和治理结构。浙银资本将帮助汇医在线在进一步整合资本市场资源、对接优质合作机构方面发挥积极作用。
因此，公司放弃本次汇医在线增资优先认缴权符合公司的战略发展规划，不会损害公司利益，有利于汇医在线快速培育发展，加快实施公司“3+2”发展战略；增资完成后，公司对汇医在线的持股比例将由原来的20%变更为18%。
六、备查文件
《关于北京汇医在线科技有限公司之增资协议》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-58
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事李彤女士的书面辞职报告，李彤女士因工作安排调整申请辞去公司监事职务，辞任后，李彤女士退出公司监事会，将继续在公司其他岗位任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，李彤女士辞去监事职务并未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，该辞职报告自送达监事会之日起生效。
截止本公告披露，李彤女士未持有公司股份。
李彤女士辞任职务原届满之日为 2020年 3月 1日，辞任后承诺将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任监事的相关要求。公司监事会对李彤女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-020
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 3月29日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2018年第一次临时会议的通知，会议于2018年4月3日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由高进生监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告审核意见》的议案本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会2018年4月4日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-045
江西特种电机股份有限公司
关于签订《合作意向协议书》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：
本协议为项目投资的意向性协议，具体项目投资需要由本意向性协议的双方内部有权决策机构审批同意并签订具体的投资协议后才能实施。尽管在签订本意向性协议前，各方均进行了谨慎和认真的讨论，但具体项目投资协议能否签订及签订的时间等方面存在不确定性。
一、协议签订概况
1、2015年4月14日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“乙方”）签订了《合作意向协议书》：本着“强强联合、优势互补、共赢发展”的宗旨，合作开发铷铯矾的应用价值，做强做大铷铯市场，甲方拟以增资扩股的方式参股乙方，同时甲方委派其控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司(以下简称“银锂公司”)与乙方成立合资公司，对银锂公司在锂云母制备碳酸锂过程中产生的铷铯矾进行研发、生产与销售。
2、本《合作意向协议书》的签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议当事人介绍
名 称：江西东鹏新材料有限责任公司
住 所：江西省新余市高新技术经济开发区
成立日期：2008年6月18日
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
法人代表：孙梅春
经营范围：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品、有色金属生产、销售。
截止2014年12月31日，未经审计的江西东鹏新材料有限责任公司总资产为
11,507.3万元，净资产8,528.86万元，实现营业收入8,303.95万元，净利润1,346.74万元。
三、协议的主要内容
甲方：江西特种电机股份有限公司
乙方：江西东鹏新材料有限责任公司
（一）乙方同意甲方以增资扩股的方式参股乙方，参股价格按照或参考乙方净资产的价格进行确定，股份比例为10-20%，在乙方股改时实施。
（二）甲方委派控股子公司银锂公司与乙方以现金方式出资设立合资公司，负责对银锂公司提供的铷铯矾进行研发、生产与销售，基本内容如下：
1、注册资本：人民币1000万元，银锂公司出资510万元，乙方出资490万元，合资公司注册资本可根据经营发展需要进行增资。
2、合资公司设董事会，负责公司经营等重大事项的决策。董事会由三名董事组成，其中银锂公司推荐二名董事，乙方推荐一名董事。
3、合资公司设一名监事，负责对公司财务、董事及经理层履行职责的情况进行监督，监事由乙方推荐产生。
4、合资公司设经理层，负责组织实施合资公司的经营工作，其中总经理由乙方委派，财务负责人由银锂公司委派。
5、合资公司设立后，银锂公司、乙方及其关联公司均不能自已或与第三方合作从事有关锂云母制备的铷铯矾产品的深加工，乙方及其关联公司不得从事以锂云母为原料的锂铷铯产品的生产。
6、合资公司生产所需的铷铯矾由银锂公司提供，价格暂定6-9万元/吨(按铷铯金属量计，品位为2%左右)，规模扩大后再由双方进行商定。
7、如合资公司不能完全消化银锂公司生产的铷铯矾(按季度考核)，银锂公司的铷铯矾可以卖给其它第三方，但应由合资公司进行销售。
四、协议的影响及后续进展披露情况
1、铷、铯是稀有金属，全球储量很少，尤其是铷，至今还没有发现单纯的铷矿物。锂云母、黑云母中伴生丰富的铷、铯，是提取铷铯的主要矿源。公司拥有较大储量的锂云母矿，在锂云母制备碳酸锂过程中产生了大量的铷铯矾，本协议的签订，对公司打造锂电新能源产业链，加快铷铯矾的应用奠定了重要的基础。
2、本次签订意向性协议对公司当期业绩无影响。
3、公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二0一五年四月十五日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2014-017
大冶特殊钢股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
经查阅董事会所聘高级管理人员的个人履历及工作表现，认为：董事会聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：李世俊王怀世沙智慧