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帝龙文化2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：浙江帝龙文化发展股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》及《浙江帝龙文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
帝龙文化2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2016年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2016年12月12日在浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958号浙江帝龙文化发展股份有限公司三号楼（东楼）会议室召开，公司董事长姜飞雄先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2016年 12月 12日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至 2016年 12月 12日 15:00期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知中所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共 8名，代表股份314,314,799股，占贵公司股份总数的36.9083％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 16名，代表股份 1,846,487股，占贵公司股份总数的0.2168％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共 17人，代表股份 2,434,323股，占贵公司股份总数的0.2858％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司
帝龙文化2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，表决结果为：同意 316,150,036股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9964％；反对 11,250股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者代表有表决权股份 2,434,323股：其中同意 2,423,073股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.5379％；
反对 11,250股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4621％；弃权0股，占中小股东有表决权股份总数的0％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
帝龙文化2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江帝龙文化发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：王侃
负责人：沈田丰 钱晓波
二零一六年十二月十二日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-047广东江粉磁材股份有限公司
关于限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为18,800万股。
2、本次限售股可上市流通日为2014年7月15日。
一、首次公开发行股份和股本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，并于2011年7月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为31,780万股。
截至本公告发布之日，公司总股本为31,780万股，其中有限售条件股份18,800万股，无限售条件流通股份12,980万股。
二、申请解除股份限售的股东的承诺及其履行情况
（一）申请解除股份限售的股东关于股份锁定的承诺事项
公司控股股东、实际控制人汪南东在首次公开发行股票上市公告书和招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分别在首次公开发行股票上市公告书和招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺，在限售期内没有减持公司股票的行为，且除上述承诺外，没有其他应履行未履行的承诺事项。
（二）申请解除股份限售的董事、监事及高级管理人员关于转让股份的承诺事项
公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺：在其前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
公司董事会承诺将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
（三）本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份的实际上市流通日期为2014年7月15日。
（二）本次解除限售股份的数量为 18,800万股，占公司股本总额的59.16%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数共 11名，9名自然人股东，2名法人股东。
（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押或冻结数量|
|1|汪南东|123,258,600|123,258,600|104,700,000|
|2|吴捷|17,456,800|17,456,800|-|
|3|吕兆民|11,978,000|11,978,000|-|
|4|江门龙信投资管理有限公司|11,522,400|11,522,400|11,522,400|
|5|深圳市和泰成长创业投资有限责任公司|8,000,000|8,000,000|-|
|6|伍杏媛|6,766,200|6,766,200|-|
|7|叶健华|3,153,000|3,153,000|-|
|8|莫如敬|2,375,000|2,375,000|-|
|9|钟彩娴|1,448,000|1,448,000|-|
|10|黄耀祥|1,327,000|1,327,000|-|
|11|黄秀芬|715,000|715,000|-|
||合计|188,000,000|188,000,000|116,222,400|

以上股东除汪南东、江门龙信投资管理有限公司存在股票质押情况以外，其
他股东所持的本次解除限售股份不存在质押或冻结的情况。
（五）本次解除限售前后的股本变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件流通股份|188,000,000|0|188,000,000|0|
|二、无限售条件流通股份|129,800,000|188,000,000|0|317,800,000|
|三、总股本|317,800,000|0|0|317,800,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
4、保荐机构的核查意见
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-026宜宾天原集团股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的董事长罗云先生、董事会秘书何波先生以及总会计师田英女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-061湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2018年9月18日以电话形式送达至各位董事，本次会议为临时会议，召集人在会上作了相关说明。
2、本次董事会于2018年9月19日在公司九楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事4人，独立董事何红渠、董凤忠、李英华以通讯形式出席会议。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过《关于再次调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，董事会一致认为：公司本次调整限制性股票授予总量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范
围内，调整程序合法、合规。
本议案关联董事朱先德、胡鹏飞已回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-072南方中金环境股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017年 9月 11日以现场表决方式在杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46号公司行政楼三楼会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2017年9月5日以专人及通讯方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资提供连带责任担保的议案》。
清河县华宇清城工程项目管理有限公司（以下简称“华宇清城”）为公司配套实施“清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目”设立的项目公司。为保证清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目的顺利实施，华宇清城计划向银行申请贷款70,000万元（最终以银行实际审批的额度为准），贷款期限不超过15年。公司作为华宇清城的股东，为保障上述PPP项目的顺利推进，同意为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保，担保额不超过66,500万元，担保期限不超过15年，同时授权公司总经理签署相关协议等法律文件。
经审核，监事会认为：公司为华宇清城提供上述担保有助于推进清河县PPP项目的顺利实施。同时公司内部已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司监 事 会
2017年9月12日
天津一汽夏利汽车股份有限公司监事会
对董事会关于会计师事务所出具的2015年度“带强调事项段的
无保留意见的审计报告”的专项说明的意见
通过检查公司 2015年财务报告及审阅瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司监事会认为注册会计师对公司上述事项而出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。
公司董事会已提出了改善措施，并将积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除强调事项段提及的不利因素，实现经营改观，切实维护广大投资者利益。
特此说明。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监事会
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-062湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润数娱，证券代码：002113）自2018年2月1日开市起停牌。公司于2018年2月1日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-096），2018年2月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。根据事项进展情况并经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2018年2月22日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司于2018年2月22日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-015）。由于项目工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，公司于2018年3月1日披露了《关于发行股份购买资产的进展公告及延期复牌公告》（公告编号：2018-017）。公司于2018年3月8日、3月15日、3月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-020）。由于项目工作量比较大，公司于2018年3月29日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2018年3月30日披
露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-022）。公司于2018年4月9日、4月14日、4月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-045）。
2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。公司于2018年4月28日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产
进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。公司于2018年5月9日、2018年5月17日、2018年5月24日、2018年5月31日、2018年6月7日、2018年6月14日、2018年6月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-051）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-054）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-055）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-057）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-060）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方
案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-097欧浦智网股份有限公司
关于部分土地房产被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司部分土地房产被查封，现将具体情况公告如下：
一、被查封土地资产的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||账面价值|||
||序号||资产类型||资产权证号||||实施机构|
||||||||（万元）|||
|1||土地及地上建筑物||粤房地权证佛字第0315096084号||2,931.54||佛山市中级人民法院/厦门市中级人民法院||
|2||土地及地上建筑物||粤房地权证佛字第0315096085号||7,654.70||佛山市中级人民法院/厦门市中级人民法院||
|3||土地及地上建筑物||粤房地权证佛字第0315096086号||5,730.94||佛山市中级人民法院/厦门市中级人民法院||
|4||土地及地上建筑物||粤房地权证佛字第0315096087号||5,295.86||佛山市中级人民法院/厦门市中级人民法院||
|5||房屋||粤（2017）广州市不动产权第00090959号||1,424.79||厦门市中级人民法院||
|合计||||||23,037.83||||

二、对公司的影响
1、截至本公告日，公司向国土以及房管等资产登记管理部门查询获悉上述土地房产被查封事宜，并未收到有关的法院民事裁定书等法律文书，尚不能确认资产查封的具体原因，公司将立即就账户冻结、资产查封、诉讼情况以及是否存在违规担保和大股东资金占用等情况开展内部核查，并按照相关规定及时履行信息披露义务。截至2018年9月30日，本次被查封的土地房产账面价值 23,037.83万元，占公司 2017年度经审计净资产的13.95%，占公司2017年度经审计总资产的6.38%。
2、上述公司被司法查封的土地、房产资产未被限制正常使用，仍可用于日常生产经营，但不排除存在查封土地、房产被司法拍卖的可能，一旦上述土地被拍卖将导致公司仓
储加工业务陷入停滞。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公
司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 11月 11日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-16北京中迪投资股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：_8,500_万元–_2,500_万元|盈利：_13,439.86_万元|
|基本每股收益|亏损：约0.28元至0.08元|盈利：0.46元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
为增强公司业务可持续性，2018年度内公司积极推动新增三项房地产投资项目，2018年第三季度末和第四季度初，各房地产投资项目陆续开盘销售，营销费用大幅增加。目前，公司下属房地产投资项目均处于开发建设中，尚未竣工交付，而公司以房产竣工验收并交付为收入确认结转条件，故公司报告期内发生亏损。
四、其他相关说明
前述财务数据为本公司初步核算的预测结果，具体财务数据将在公司 2018
年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司董事会
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司2015年半年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对关联交易事项的独立意见
报告期内，公司未发生关联交易行为。
二、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；没有发生公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：
__________________ __________________ __________________王英典 马海涛 孙陶然
二○一五年八月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-061内蒙古远兴能源股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）公司六届四十三次董事会、2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
现根据生产经营及业务运营的需要，预计有新日常关联交易发生，为此公司将对2016年日常关联交易进行追加预计。
公司于2016年8月24日召开六届四十六次董事会、六届四十一次监事会审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事贺占海、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国、宋为兔回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
2016年度，预计追加日常关联交易总额为2,020万元。公司全资、控股公司拟与关联方内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）在2016年度接受劳务发生的日常关联交易，预计情况介绍如下：
2、预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|接受关联人提供的劳务|工程公司|2,020.00|1,040.18|32.34|

3、今年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
327.20万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）内蒙古博源工程有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：丁喜梅
注册资本：6,000万元
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程和技术研究与试验发展；
工程管理服务、工程勘查设计；工程咨询、工程出图、复印，水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售（不含危险品）。
主要财务数据：截止 2016年 3月 31日，总资产 27,780.71万元，净资产7,356.03万元，营业收入140.64万元，净利润-21.49万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司董事丁喜梅任工程公司董事长，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：工程公司向本公司子公司提供设计及技术服务，工程公司具备提供技术服务及相关产品的资质与实力。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
2、定价依据：市场定价及协议定价。
3、关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本公司子公司按市场定价原则接受关联方提供的技术服务，属于正常的业务经营范围。公司通过加大技术改进项目资金投入，实现节能降耗的改造和技术升级，降低生产成本，提高本公司及控股子公司的盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生接受关联方提供劳务的关联交易属
于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
六、备查文件
1、公司六届四十六次董事会决议；
2、公司六届四十一次监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
招商证券股份有限公司关于
湖南黄金股份有限公司开展套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”、“公司”）非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）对 2018年度开展套期保值业务拟开展商品期货套期保值业务进行了核查，具体核查情况如下：
一、开展套期保值业务的目的及必要性
公司下属子公司主要以黄金原料收购、矿山黄金生产、销售黄金为主，原料、库存、在产品及进口原料中的计价金属面临敞口风险，套期保值业务的开展能有效控制产品销售价格下跌风险，合理规避产品价格波动给经营带来的不利影响。
二、套期保值交易品种
公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。
三、拟投入资金及业务期间
2018年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过 2,605千克，外购非标准黄金、境内收购原料含金及进口原料相关计价金属实行全额套保。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币8,342.94万元。
公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执
行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险
五、开展商品套期保值业务的风险控制措施
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3.公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：鉴于公司主营业务黄金原料收购、矿山黄金生产、销售黄金受黄金市场价格的波动影响较大，公司主要产品标准金等为国内期货交易所、现货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，通过利用合理的商品现货期货交易工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，减少公司生产经营中黄金价格波动而造成的损失；公司开展的商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《套期保值业务管理制度》等内部控制制度和风险控制措施。
该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，本保荐机构对公司 2018年度开展套期保值业务无异议。
本保荐机构提请湖南黄金注意：
1、在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司内控制度，不得以投机或套利目的进行期货交易；
2、在运用商品套期保值工具的过程中，从实际需要出发，公司应合理计划、安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，同时应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
3、公司应进一步加强人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制。
4本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给湖南黄金生产经营带来的潜在风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邓永辉 吴茂林
招商证券股份有限公司年 月日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-078
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017年 9月 22日在公司二楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关政策文件及结合公司实际业务情况作出的合理变更，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述会计政策进行变更。
二、关于向关联方提供财务资助暨关联交易的独立意见
公司向洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）提供借款的决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司在不影响生产经营的情况下，以自有资金向科博思提供3,000万元人民币借款，期限不超过12个月，借款年利率参照银行同期贷款利率上浮，上浮范围不超过银行同期贷款利率50%。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一七年九月二十二日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-12095鼎捷软件股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于 2015年 12月 17日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2015年 12月 22日以现场方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》
公司监事会经核查认为：该议案中的有关交易内容为公司经营需要，交易公允，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一五年十二月二十二日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第十六次会议审议的有关议（预）案发表如下独立意见：
一、本次拟发行股票数量不超过 38,664.32万股（含 38,664.32万股），且单一投资者及其一致行动人认购不得超过8,000万股。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等不超过十名特定对象，所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日，即2015年1月26日。
本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于 5.69元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应调整。
最终发行价格将在发行底价5.69元/股的基础上，由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 22亿元，扣除发行费用后将用于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目，该项目分为 A区地块和 B区地块两个部分。拟投入募集资金情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|预计总投资（万元）|

门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开
1 129,066.28 126,000.00发项目（A区）
|||
|-|-|
|门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（B区）|96,699.52|
||225,765.80|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次非公开发行的相关议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次非公开发行股票相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性相关规定，符合公司和全体股东的利益。
二、公司拟以本次非公开发行股票募集资金用于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目。此项目为公司主营业务，可行性分析合理，切实可行，有利于加强上市公司土地一级开发领域的品牌建设，提高上市公司的品牌形象，增强上市公司在土地一级开发市场的影响力，有利于上市公司的持续盈利能力和长期可持续发展。
三、公司制定的股东回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
四、公司本次对公司章程中涉及利润分配的相关条款进行了修订，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。经修改后的公司章程增强了公司利润分配
的透明度，有助于进一步完善公司法人治理结构和提升公司规范运作水平，有利
于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益权利，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立董事认为：公司本次非公开发行符合公司和全体股东的利益，募集资金使用符合公司长远发展计划；公司制定的股东回报规划及对公司章程的修订符合相关规定，有利于进一步维护公司及其股东特别是中小股东利益。
独立董事一致同意《关于公司非公开发行A股股票方案的预案》、《关于公司 2015年非公开发行 A股股票预案的预案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的预案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的预案》、《<公司章程>修正案》等预案，并同意提交公司股东大会审议批准。
独立董事：崔德文、王诚军、王国强2015年1月26日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码:100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
(一)股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
(二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了2017年9月25日召开的本次股东大会。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2017年9月7日召开第四届董事会第二十三次会议，决定于2017年9月25日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2017年9月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2017年9月25日下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼9层北京东土科技股份有限公司大会议室举行，由公司半数以上董事共同推举独立董事佟琼女士主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月24日15：00至2017年9月25日15：00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计2人，代表股份数为
184,926,562股，约占公司股份总数的35.7734%；通过网络投票系统进行投票的股东共1名，代表股份8,300股，占公司总股本的0.0016%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计3人，代表股份数为184,934,862股，占公司股份总数的35.7750%。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（王军军）
2017年9月25日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-133深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“董事会”）于 2018年 10月 23日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2018年 10月 29日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》；
公司《2018年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网披露上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于核销资产的议案》；
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次核销资产。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网披露上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-133三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网披露上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-134
浙江康盛股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间为：2018年11月7日（星期三）下午14:00开始。
网络投票时间为：2018年11月6日-2018年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共17名，所持股份597,342,332股，占公司有表决权总股份的52.5644％。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共13人，所持股份2,206,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1942％。
东代理人共1人，所持股份688,800股，占上市公司有表决权总股份的0.0606％。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 12名，所持股份 1,517,900股，占公司有表决权总股份的0.1336％。参加网络投票的中小股东及股东代理人共 12名，所持股份1,517,900股，占公司有表决权总股份的0.1336％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 597,202,132股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9765％；反对79,500股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0133％；弃权 60,700股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0102％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,066,500股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的93.6466％；反对79,500股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的3.6027％；弃权 60,700股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的2.7507％。
（二）审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 597,215,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9788％；反对66,200股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0111％；弃权 60,700股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的2.7507％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,079,800股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的94.2493％；反对66,200股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的3.0000％；弃权 60,700股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的2.7507％。
四、律师见证情况
上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师出席了本次股东大会，为本次股
东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-045深圳文科园林股份有限公司
关于举行 2018年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司定于 2019年 4月 30日（星期二）下午 14:00- 16:00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司总经理高育慧先生、独立董事陈燕燕女士、董事会秘书吴仲起先生、财务总监聂勇先生、保荐代表人马明宽先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日