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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAWFIRM（Shanghai）
关于
上海棱光实业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京香港巴黎马德里硅谷
地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
网址：http://www.grandall.com.cn
2015年6月
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海棱光实业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：上海棱光实业股份有限公司
上海棱光实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年6月16日14时在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵威律师、汤荣龙律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和《上海棱光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司2014年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司召开本次2014年年度股东大会，董事会已于会议召开20日以前（即2015年5月26日）在上海证券交易所网站上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项；说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权；载明了有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2015年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，本次会议按照会议通知通过上海证券交易所网络投票系统（通过交易系统投票平台）为股东提供了网络投票安排；并且，2015年6月16日9:15-15:00本次会议通过互联网投票平台也为股东提供了网络投票安排。
（2）本次会议的现场会议于2015年6月16日14时在上海市肇嘉浜路 777号青松城大酒店三楼黄山厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 26名，代表公司股份 250,878,442股，占公司股份总数的72.09%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券交易所提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；
本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：__________________ __________________
黄宁宁 赵威
__________________
汤荣龙
2015年6月16日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-067
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月31日 14点30分
召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月31日
至2016年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||《关于2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴、姚炜
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||601015||陕西黑猫||2016/10/20||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
（二）登记时间
2016年10月28日(星期五)上午11:30之前。
（三）登记地点
陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼二楼证券事务
部办公室。
六、 其他事项
联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2016年10月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年10
月31日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2018-004
博迈科海洋工程股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月25日 14点30分
召开地点：公司408会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月25日
至2018年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东大会审议的议案已经2018年1月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见 2018年 1月 10日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。
2、特别决议议案：1。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603727|博迈科|2018/1/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2018年1月24日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：天津市经济技术开发区第四大街14号证券部。
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：宋杨
联系地址：天津市经济技术开发区第四大街14号
邮政编码：300457
电话：022-6621 9991
传真：022-6629 9900-6615
2、参会股东住宿及交通费用自理
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2018年1月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
附件1：授权委托书
授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
吉林成城集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定，通过召开会议、列席股东大会和董事会会议、听取公司高级管理人员工作汇报等形式，认真履行职责，对公司董事会会议决策程序、董事和高管人员的履职情况以及公司的财务状况进行监督、检查，最大程度地保障了股东权益、公
司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、监事会日常工作情况
2016年，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：
1、2016年 4月27，以现场方式召开了八届九次监事会，审议通过了以下议案：《吉林成城集团股份有限公司 2015年年度报告及摘要》、《吉林成城集团股份有限公司 2016年一季度报告》、《吉林成城集团股份有限公司 2015年度监事会工作报告》、《吉林成城集团股份有限公司 2015年度财务决算报告》、《吉林成城集团股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》、《吉林成城集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》、《吉林成城集团股份有限公司 2015年度利润分配议案》。
2、2016年 8月 25日，以现场方式召开了八届十次监事会，审议通过了以下议案：《吉林成城集团股份有限公司 2016年半年度报告》。
3、2016年 10月 27日以现场方式召开了八届十一次监事会，审议通过了以下议案：《吉林成城集团股份有限公司 2016年三季度报告》。
二、列席股东大会、董事会会议，履行监督职责
公司监事列席了2016年度内历次股东大会和董事会并监督了决
议表决情况。根据有关法律、法规，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员勤勉尽责及公司管理制度的执行情况等进行了监
督。
三、监事会对下列事项进行了监督并发表如下独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法。
未发现董事、高管在执行公务时有违反法律、法规，损害公司利益的行为。也未发现公司重大决策有违反《公司法》、《公司章程》等法律法规的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2016年，监事会将督促公司严格执行了财经法规和财务管理的各项制度，避免在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节上出现违反财经法规和公司财务制度的现象，使公司财务状况良好，财务管理规范。
3、监事会对公司运作情况的独立意见
监事会认为，公司2016年度的运作基本遵守了公司章程和相关法律法规的规定，履行了应履行的程序，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。
吉林成城集团股份有限公司监事会
2017年 2月 16日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－43第一拖拉机股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2014年3月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：临2014-13）。
根据募投项目进度及资金支付需要，公司已于2014年9月12日提前归还人民币 500万元至募集资金专项账户,并已将上述募集资金提前归还情况通知保荐机构中信证券股份有限公司。
特此公告。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2014-028号四川明星电力股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2014年 10月 17日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十二次会议的通知和会议资料，第九届董事会第二十二次会议于 2014年 10月 28日在公司召开。8名董事全部出席了会议，其中，独立董事王明普委托独立董事王丽辉出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于执行新会计准则暂不做追溯调整的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站 《四川明星电力股份有限
www.sse.com.cn
公司董事会关于公司执行新会计准则暂不做追溯调整的专项意见》。
三、审议通过了《关于增补选举董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会资格审查，董事会增补选举廖亮为公司第九届董事会董事候选人，拟任职期限与第九届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
廖亮简历附后。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于增补选举独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会资格审查，董事会增补选举陈宏为公司第九届董事会独立董事候选人，拟任职期限与第九届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
陈宏的任职须经四川证监局、上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
陈宏简历附后。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《合同管理办法（修订）》及其配套细则。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《信息披露管理办法（修订）》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四川明星电力股份有限公司董事会 2014年 10月 28日
附件：董事、独立董事候选人简历
廖亮简历
廖亮，男，汉族，1968年 4月出生，中共党员，研究生，会计
师。
1986年 9月—1988年 7月，四川绵阳财贸校工业会计专业学习；
1988年 9月—2002年 3月，遂宁市市中区财政局工作。历任农业股总会计，基建股股长，会计股股长；
（其间：1993年—1995年，四川大学国民经济管理专业大专学习；1996年—1999年四川省委党校经济管理专业本科学习）；
2002年 4月—2004年 3月，遂宁市市中区会计核算中心主任；
2004年 3月—2011年 11月，遂宁市船山区财政局副局长；
（其间：2006年—2009年，四川省委党校公共管理专业研究生学习）；
2011年 11月—2013年 9月，遂宁市船山区国资委主任，兼任船山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总经理；
（其间：2012年 3月起兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长）；
2013年 9月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长，兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长；
陈宏简历
陈宏，男，汉族， 1956年 9月生，中共党员，硕士研究生，教授。
1978年 1月—1982年 1月，成都电讯工程学院电子测量专业本科学习；
1982年至今，电子科技大学工作；
其间：1985年 8月—1991年 6月，电子科技大学通信工程专业研究生学习；
1999年 7月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；
2001年 1月—2009年 12月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任；
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-005君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司2018年12月14日以闲置募集资金2,000万元于宁波银行股份有限公司集仕港支行购买的“单位结构性存款882027”号产品已于2019年03月14日本金到期、于2019年03月18日收益兑付。公司收回本金2,000万元，获得理财收益212,054.79元，实际年化收益率4.30%。
具体详见公司于2018年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-089）。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期
情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|交 通 银 行宁 波 海 曙支行|交 通 银 行蕴 通 财 富结 构 性 存款199天|期 限 结构型（保本型）|5,000万元人民币|199天|20181214|20190701|4.50%|
|2|交 通 银 行宁 波 邱 隘支行|交 通 银 行蕴 通 财 富结 构 性 存款184天|期 限 结构型（保本型）|3,000万元人民币|184天|20190108|20190712|4.40%|

（二）截止本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币8,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年03月19日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-003
浙江万好万家实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年1月21日14：30
网络投票时间：2015年1月21日9:30-11:30，13:00-15:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
3、本次会议由公司董事会召集，董事詹纯伟先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
参加会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司总股本的比例如下表：
|||
|-|-|
|参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数（人）|44|
|其中：参加现场会议的股东人数|1|
|参加网络投票的股东人数|43|
|所持有表决权的股份总数（股）|89968314|
|其中：参加现场会议的股东所持有股份总数|88101044|
|参加网络投票的股东所持有股份总数|1867270|
|占公司总股本比例|41.25%|
|其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例|40.40%|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|0.86%|

（三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事7人，出席会议2人，其他董事因出差在外地未能出席会议；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|1|关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案|——|——|——|
|1.01|周卫三先生|88966755|98.89%|是|
||其中：中小股东（持股5%以下）表决情况|865711|0.96%||
|1.02|麻亚峻先生|88994838|98.92%|是|
||其中：中小股东（持股5%以下）表决情况|893794|0.99%||

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：黄夏敏律师和钱晨律师
2、律师鉴证结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经北京大成（上海）律师事务所签字并加盖公章的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2015年1月22日
公司代码：600172 公司简称：黄河旋风
河南黄河旋风股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司未制定半年度利润分配预案和公积金转增股本预案
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|黄河旋风|600172|G旋风|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郭会||
|电话|0374-6108986||
|办公地址|河南省长葛市人民路200号||
|电子信箱|guoh@hhxf.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|11,974,965,429.77|11,143,393,247.11|7.46|
|归属于上市公司股东的净资产|4,502,957,708.88|4,540,349,032.09|-0.82|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|87,387,235.51|-58,069,515.37|-250.49|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|营业收入|1,657,774,515.37|1,731,645,811.93|-4.27|
|归属于上市公司股东的净利润|47,801,916.07|122,556,343.08|-61.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|27,114,045.03|117,715,598.88|-76.97|
|加权平均净资产收益率（%）|1.06|1.81|减少0.75个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0329|0.0830|-60.36|
|稀释每股收益（元／股）|0.0329|0.0830|-60.36|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||71,890|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|河南黄河实业集团股份有限公司|境内非国有法人|23.92|347,218,761|69,686,532|质押|296,091,000|
|陈俊|境内自然人|5.50|79,864,440|72,150,155|质押|79,864,440|
|日本联合材料公司|境外法人|4.95|71,797,763|52,033,464|无|0|
|乔秋生|境内自然人|2.17|31,440,941|31,345,150|无|0|
|沈善俊|境内自然人|0.93|13,500,000|10,800,000|质押|13,500,000|
|杨琴华|境内自然人|0.64|9,225,372|7,714,287|无|0|
|姜圆圆|境内自然人|0.61|8,881,615|6,942,858|质押|8,881,615|
|香港中央结算有限公司|未知|0.61|8,839,093|0|无|0|
|威印亮|境内自然人|0.27|3,884,000|0|无|0|
|史巨峰|境内自然人|0.26|3,782,690|0|无|0|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外其他前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|公司 2017年 非 公 开发 行 公 司债券（第一期）|17旋风01|145651|2017/7/19|2020/7/19|700,000,000.00|7.80|
|公司 2017年 非 公 开发 行 公 司债券（第二期）|17旋风02|145770|2017/9/6|2020/9/6|400,000,000.00|7.50|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|62.46|59.35|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|2.33|3.38|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
报告期内，国家经济发展步入新常态，在宏观经济增速及市场增长乏力的大背景下，公司所在行业也发生着深刻的变革，中国超硬材料及制品行业正面临着新的发展机遇和挑战。公司审慎分析行业发展趋势,严格落实2019年年初制定的经营计划，稳步推进主营业务产品结构的优化调整，优化产品结构，加大科研创新，为公司后续发展奠定坚实的基础。
2019年上半年公司实现营业总收入16.58亿元，比去年同期减少4.27%，归属于上市公司股东的净利润0.48亿元，比去年同期减少61%。报告期内，公司坚持以市场为主导，高度重视科技研发和工艺创新，不断加大科研项目投入，不断完善与科技创新有关的制度建设，重视高新技术人才的引进，合理使用激励机制，加强企业技术创新平台建设和知识产权的申报与管理等工作，充分发挥科研创新在企业转型升级中的重要作用。公司2019年上半年申报发明专利和实用新型合计51项，截止2019年6月30日，已有17项获得授权。
报告期内，公司加快产品内部结构的调整，在以超硬材料为主要经营产品的前提下，结合自身在行业的优势，积极向行业纵深发展，优化布局工业用金刚石消费市场，开拓消费级人造钻石消费市场。
2019年上半年，公司深化经营管理创新，完善内部控制运营流程。内部管理工作涉及资产管理、销售管理、采购管理、合同管理等其他管理流程控制。报告期内各项管理流程有序推进。公司各事业部和后勤单位始终围绕公司年初制定的经营目标开展工作，充分展现其业务发展状况和部门职能支持，有效控制公司的运营成本和经营风险，调动各方工作积极性，提升公司运营效率。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-058中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 14日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十五次会议以及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于 2018年 9月 15日披露了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年 9月 28日，公司收到上海证券交易所《关于对中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2533号)（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》具体内容公告如下：
“经审阅你公司提交的重大资产重组暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
一、关于标的资产评估
1.预案披露，本次交易采用收益法、资产基础法两种方法对标的资
产进行评估，资产基础法预估值中包括采用收益法评估的专利权、软件
著作权等，控股股东及相关方对该部分资产进行利润承诺补偿。请补充披露:(1)在采用资产基础法对标的资产整体评估的情况下，部分资产选择采用收益法评估的原因及考虑;(2)采用收益法评估的专利资产范围、选取标准，其他未采用收益法评估的无形资产的情况及原因;(3)结合相关专利权、软件著作权用途、使用情况及收益情况，说明业绩承诺实现的标准及测算方式，业绩补偿的适用是否具有明确性和可行性。请财务顾问及评估师发表明确意见。
2.预案披露，中船永志主要生产电连接器，产品广泛应用于军品及各类民品业务。近年来，受全国军工单位采购管理体制的改革，使得原采购项目和研制项目单位对电子元器件的采购存在一定不确定性，导致中船永志未来收益预测存在不确定性，因此收益法存在客观局限。同时，标的资产瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子也存在军品业务，但采用了收益法预估值作为最终的定价依据。请公司判断标的资产是否存在与中船永志相类似的购销模式，并结合具体的政策影响、业务类型、销售模式、定价依据分析采用收益法作为评估依据的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
3.预案披露，海声科技于 2018年以合计 3,388.34万元向杨振兴、徐祖铭收购所持有的双威智能33.164%的股权，本次资产评估增值率较前一次增加近2%。请公司补充披露：（1）本次交易公司未直接向杨振兴、徐祖铭购买双威智能股权的原因；（2）交易对方杨振兴、徐祖铭是否与公司及控股股东等存在关联关系；（3）短期内资产评估增值的原因及合理性。请保荐机构及评估师发表意见。
4.请按照具体法人主体分别披露标的资产所采用的评估方法、评估金额、增值率，并根据各标的公司产品目前的技术水平、研发能力、所处行业的地位、市场份额等方面，说明其核心竞争力、增值原因及估值定价的合理性。请保荐机构及评估师发表意见。
二、关于标的资产行业信息
5.请结合公司及本次重组各标的公司的具体产品类型和应用领域、
主要客户、购销模式、与长城电子的业务相关性，分析说明本次交易完
成后形成的规模、协同效应，对上市公司整体的影响。请保荐机构发表意见。
6.关于标的资产资质。据预案披露，瑞声海仪、辽海装备、杰瑞电子尚未根据相关法规取得开展军品业务所需的生产经营资质。为此，控股股东承诺“1、瑞声海仪及中原电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得《武器装备质量体系认证证书》、《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》；杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理完毕《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》的业务经营范围扩项„2、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间能够通过与七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所合作开展业务方式进行正常生产经营„”请公司补充披露：（1）结合相关军品资质办理的规则要求及实践情况，说明具体办理所需的审批流程及办理期限，“三年”是否为准确可期的办理完成时间；（2）如最终无法办理完成，公司该部分业务运营是否将完全依附于控股股东及其附属企业的合作进行；（3）过渡期间，公司与七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所合作开展业务合作的具体方式及安排，是否存在新增关联交易的情形。请保荐机构及律师发表意见。
7.重组预案披露，部分标的资产存在业务整合，如七一五研究所将拟注入上市公司的资产和负债无偿划转至瑞声海仪，并表示相关业务合同将由瑞声海仪负责实施，目前相关业务合同签署正在与合同对方积极沟通。请公司按照标的资产梳理目前已经与合同对方完成合同转移的比例，截止目前未转移合同涉及的金额及预计完成转移时间。
三、关于标的资产财务信息
8.重组预案披露，标的资产，海声科技、辽海装备、中船永志以及杰瑞电子、青岛杰瑞、连云港杰瑞存在军品业务，杰瑞电子、青岛杰瑞、连云港杰瑞存在民品业务。请公司补充披露报告期各标的资产主要军品、民品的业务种类、产品、相关收入及毛利率，如相关数据存在大幅变动，请予以必要的分析。请财务顾问和会计师发表意见。
母净利润分别为 4598.48万元、3483.38万元及 223.26万元，截至 2018年 7月 31日其他应付款 2.03亿元，占总负债比重为35.25%。请公司补充披露标的资产：（1）最近一期利润下滑的原因，并判断该原因是否会对标的资产未来利润产生持续影响；（2）其他应付款具体构成。请财务顾问和会计师发表意见。
10.重组预案披露，青岛杰瑞 2016年至 2018年 7月 31日，实现归母净利润分别为-2099.71万元、385.76万元及-83.89万元。请公司补充披露标的资产业绩波动的原因，并判断该原因是否会对标的资产未来利润产生持续影响。
四、其他
11.据预案披露，本次交易前，公司主营的水下信息传输系统及配套装备与控股股东及控制的其他单位不存在同业竞争。交易完成后，水下信息获取系统及配套装备、水下信息探测与对抗系统及配套装备、水下指控系统及配套装备业务部分，与控股股东及控制的其他单位不存在实质性同业竞争。请公司补充披露：（1）结合相关业务构成，说明是否存在潜在同业竞争的情形；（2）如是，控股股东是否已作出避免同业竞争的承诺，相关承诺是否符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求。
请财务顾问及律师发表意见。
12.据预案披露，海声科技在报告期内每年均会受到环保部门的行政处罚。请公司补偿披露：（1）海声科技多次受到行政处罚后的整改落实情况；（2）标的资产是否具备健全完善的内部控制制度以确保相关整改落实到位。请保荐机构发表意见。
请你公司在 2018年 10月 12日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。”
公司与相关各方及中介机构将认真就《问询函》提出的问题做好回复工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并
注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 9月 29日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-061日出东方太阳能股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 11月 30日以电话及邮件通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于认购资产管理计划优先级份额的议案》
公司拟以自有资金认购天部资产政基设施 8号分级专项资产管理计划优先级份额3.5亿，期限1年，中合中小企业融资担保股份有限公司对本金及利息承担担保责任。该议案经董事会会议审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
公司董事会将积极跟踪该项目实施情况，及时公告具体内容。
二、审议通过《关于提名高允斌先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
公司董事会于2015年11月30日收到杨雄胜先生的请辞报告。因其辞职将导致董事会独立董事成员低于法定最低人数。在股东大会改选出的独立董事就任前，杨雄胜先生仍将履行其职责。
为了充分发挥董事会的经营决策中心作用，加强公司董事会决策的科学性，为规范公司的治理运作，根据相关规定，董事会提名高允斌为第二届董事会独立董事候选人。相关人员简历附后。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
本议案需提请2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
高允斌先生情况简介
1、个人简历如下：
高允斌，男，中国国籍,1967年7月生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司独立董事，现任南京全信传输科技股份有限公司及江苏维尔利环保科技股份有限公司两家上市公司独立董事。
2、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；
3、与公司之间不存在任何影响独立性的关系；
4、未持有公司股份；
5、已参加中国证监会举办的独立董事资格培训；
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-115债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大资产重组于 2014年 12月 5日起停牌，并于 12月 5日发布重大资产重组停牌公告，披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 12月 5日起连续停牌不超过 30天。2014年 12月 6日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于<保定天威保变电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2014年 12月 9日对外披露相关内容。根据中国证券监督管理委员会有关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2014年 12月 9日起继续停牌（详见 2014年 12月 5日、12月 9日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的相关公告）。
根据上海证券交易所对公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对重大资产重组报告书的审核意见函》（上证公函【2014】
书进行了更新与修订（详见公司同日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书的的修订说明公告》）。经申请，公司股票将自 2014年 12月 11日开市起复牌。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 12月 10日
证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号：2015-001
江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2014]950号）核准，以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,600万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币10,400万元，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具致同验字(2014)第320ZA0220号《验资报告》。经上海证券交易所《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2014]576号）批准，公司股票于2014年10月13日在上海证券交易所上市交易。
根据公司2014年第一次股东大会授权，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：320000000055250
名称：江苏省交通规划设计院股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市秦淮区紫云大道9号
法定代表人：明图章
注册资本：10400万元整
成立日期：2005年08月 12日
营业期限：2005年08月 12日至******
经营范围：技术资料、图纸的复印，交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计、规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成
及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二○一五年一月六日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临2014-023
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|太原狮头水泥股份有限公司|
|关于股票连续停牌的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|公司 2014年7月1日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施其他风|
|险警示的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据|
|实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。公司股票将从 2014|
|年7月 2日起连续停牌。|
|《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|太原狮头水泥股份有限公司董事会|
|2014年 7月1日|
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2015-064
上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二次会议通知于2015年 8月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 8月26日在上海市桂林路406号1号楼公司1306会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事庄申强先生因公出差未能出席，委托监事张琳女士代为出席并表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真讨论，会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》；
监事会成员经审核公司 2015年半年度报告的内容和相关编制程序后认为：公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合国家各项法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司 2015年 1-6月份的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
三、审议通过《公司在巴西投资设立全资子公司及项目公司的议案》；
监事会同意：（1）公司或公司全资子公司出资 100万美元在巴西设立全资子公司，暂定名为INESA巴西公司，具体名称以巴西注册核准登记为准；（2）INESA
巴西公司与当地合作方共同设立项目公司，项目公司合计注册资金小于 100万美元。
四、审议通过《公司在马来西亚投资设立全资子公司及项目公司的议案》；
监事会同意：（1）公司或公司全资子公司出资 100万美元在马来西亚设立全资子公司，暂定名为INESA马来西亚公司，具体名称以马来西亚注册核准登记为准；（2）INESA马来西亚公司与当地合作方共同设立项目公司，项目公司合计注册资金小于 100万美元。
五、审议通过《公司在印尼投资设立全资子公司及项目公司的议案》；
监事会同意：（1）公司或公司全资子公司出资 200万美元在印尼设立全资子公司，暂定名为INESA印尼公司，具体名称以印尼注册核准登记为准；（2）INESA印尼公司与印尼德利佳有限公司共同合资设立项目公司，项目公司注册资金1000万人民币。
六、审议通过《公司内控手册第二版方案的议案》；
监事会同意公司管理层提交的内控手册第二版方案。
七、 审议通过《上海飞乐音响股份有限公司2015年半年度内部控制自我评价报告》。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司监事会