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成都运达科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人因个人原因于 2015年 12月 25日向成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交了书面辞职报告。因本人离职，导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）规定的最低要求，根据《指导意见》、《公司章程》等相关规定，本人的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，本人仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委员会委员、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。作为公司的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人参加了公司 2016年 8月 1日前召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没
有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。2016年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具书面意见：
（一）2016年3月19日，对公司以自有资金向司姆泰克增资的关联交易发表独立意见；
（二）2016年4月22日，对2015年年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度募集资金存放与使用、公司2015年度关联交易事项、2015年度内部控制自我评价报告、公司续聘2016年度审计机构、2015年度利润分配预案发表独立意见；
（三）2016年5月31日，对调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量发表独立意见；
（四）2016年7月15日，对提名独立董事候选人、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略与发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为审计委员会的主任委员，以及薪酬与考核委员会、战略与发展委员会的委员。
报告期内，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到该专业委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，密切关注公司的经营情况。
2016年度，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。及时掌握公司的经营动态，对公司内控管理、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：刘斌
2017年3月29日
股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2015-099
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第十四次会议于2015年9月21日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2015年9月17日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用总额不超过8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用)。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2015年9月 21日
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司六届董事会第四十一次会议审议事项发表独立意见如下：
（一）经审阅非独立董事和独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为上述候选人具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（二）非独立董事候选人、独立董事候选人的选聘与提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）同意公司董事会提名廖廷君先生、赵永清先生、刘奇先生、吴冬萍女士、刘星先生、周永建先生为第七届非独立董事董事候选人。提名杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
（四）关于为子公司九禾股份有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保事项，我们认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。本次公司为控股子公司担保是为了拓展经营业务，对公司寻找新的利润增长点具有积极作用。本次担保经公司六届董事会第四十一次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上
述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事:杨勇 谢洪燕
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
关于回购注销股份的数量及涉及激励对象名单的核查意见根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：
公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象何健、寇强、朱海娇等28
人，因离职、个人股权激励考核指标未达标或部分未达标已不符合激励条件，不具备激励对象资格，共持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9.2894万股应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合2016年限制性股票激励计划的相关规定及公司2016年第三次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规。综上，我们同意董事会对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二零一八年八月二十日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-073
浙江田中精机股份有限公司
关于重大合同变更合同主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同概述
浙江田中精机股份有限公司（简称“公司”、“田中精机”或“乙方”）与昆山联滔电子有限公司（简称“联滔电子”或“甲方”）于 2018年 4月陆续签订了《固定资产采购合同》（简称“原合同”），合同总金额为人民币 364,290,261.15元，公司于 2018年4月9日披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-021）；于 2018年4月13日披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-023）；于 2018年4月25日披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-048）。
二、三方协议情况
田中精机与联滔电子、立讯电子科技（昆山）有限公司（简称“立讯电子”或“丙方”）于2018年8月8日签订了三方《协议书》，主要内容如下：
1、三方协议签署后，立讯电子将重新与田中精机签署采购合同，双方按照新采购合同（以下简称“新合同”）执行；
2、立讯电子依据新合同约定向田中精机支付货款，田中精机收到立讯电子支付的首笔货款后，当日立即将联滔电子依据原合同已支付的货款全额退回给联滔电子；
3、联滔电子收到全部退款后，原合同项下已交付的全部采购标的物的所有权转移至立讯电子。
三、变更情况
2018年 8月 16日，田中精机与立讯电子重新签订了《固定资产采购合同》（FL312-180700035），标的物名称：Machine(绕线机)，数量：365台，合同总价为人民币36,117.67万元（含税）。
原合同与新合同变更的主要内容如下：
1、合同主体变更
原合同甲方：昆山联滔电子有限公司
变更为：立讯电子科技（昆山）有限公司
2、合同总金额
原合同总价：36,429.03万元
变更为：36,117.67万元
变更原因:增值税税率由17%调整为16%。
四、新合同主体的基本情况
名称：立讯电子科技（昆山）有限公司
类型：有限责任公司
住所：锦溪镇锦昌路158号
法定代表人：黄大伟
注册资本：160,000万人民币
成立日期：2000年09月12日
经营范围：开发、生产光电开关、智能型传感器、新型仪表元器件、光电器件、信息类、通讯类产品及连接器、键盘、按键、机壳、硅橡胶类新型电子元器件、精密型腔模、冲压模、连接线、音响；表带加工；销售自产产品并提供以上产品的售后服务。货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：田中精机与立讯电子不存在关联关系。
与联滔电子关系：立讯电子与联滔电子同为立讯精密工业股份有限公司的全资子公司。
最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：近三个会计年度，立讯电子
与公司未发生交易。
履约能力分析：立讯电子为上市公司立讯精密工业股份有限公司（股票代码：002475）的全资子公司，立讯精密工业股份有限公司于2018年4月20日公布了2017年年度报告，2017年实现营业收入228.26亿，归属母公司净利润16.91亿，同比增长46.18%。公司认为其具有较强的履约能力，履约风险较小。
五、合同主体变更对公司的影响
三方签订的《协议书》及田中精机与立讯电子重新的签署合同，不会对公司经营造成重大影响。
六、备查文件
1、《协议书》
2、《固定资产采购合同》（FL312-180700035）
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-184唐人神集团股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月12日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会决定聘任杨志先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日附：杨志先生简历
杨志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，中国致公党员，在职研究生，会计师。2000年－2017年历任中联重科集团财务主管、中联重科金融服务公司财务总监、按揭分期公司总经理、金融市场部总经理等，2017年—2019年5月担任中民投国际物流融资租赁有限公司金融市场部总经理， 2019年7月加入公司。
杨志先生没有持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨志先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（朱克实）
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
1、本人于2016年5月12日经公司2015年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2、2017年度，公司共召开 8次董事会，3次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2017年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
任期内董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
议召开次数 次数 次数 亲自出席会议
朱克实 8 8 0 0 否
*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
任期内股东大会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议
朱克实 3 3 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
2017年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了16次独立董事意见、3次事前认可意见、1次专项意见，具体情况如下表：
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|序号|召开时间|会议届次|事前认可/独立意见的主要内容|
|1|2017年2月10日|第三届董事会第九次会议|1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；2、关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立认可意见。|
|2|2017年3月30日|第三届董事会第十次会议|1、关于公司签署《业务购买协议之补充协议（二）》的事前认可意见；2、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见；3、关于公司签署《业务购买协议之补充协议（二）》的独立意见。|
|3|2017年4月24日|第三届董事会第十一次会议|关于相关事项的独立意见。|
|4|2017年5月8日|第三届董事会第十二次会议|1、关于公司及全资或控股子公司2017年度拟申请银行授信的独立意见；2、关于《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的独立意见；3、关于修改《募集资金管理制度》的独立意见；4、关于选举第三届董事会董事长、聘任总经理及聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见；5、关于公司及全资或控股子公司拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的事前认可意见；6、关于公司拟对外担保及拟接受控股股东、实际控制人担保相关事宜的独立意见；7、关于公司本次非公开发行 A 股股票的独立意见。|
|5|2017年8月28日|第三届董事会|关于相关事项的独立意见。|

第十三次会议
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|6|2017年8月29日|第三届董事会第十四次会议|1、关于本次非公开发行A股股票的独立意见；2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的专项意见；3、关于相关事项的独立意见；4、关于公司 2017 年度拟为控股子公司追加提供融资担保额度相关事项的独立意见；5、关于调整公司及全资或控股子公司 2017 年度拟申请银行授信额度的独立意见。|
|7|2017年9月4日|第三届董事会第十五次会议|关于相关事项的独立意见。|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
1、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
2、本人作为第三届董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议。严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定。
本人切实履行了独立董事的职责，发挥了提名委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、并向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等。持续关注公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和
监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做
出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2018年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的职责，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公司董事会规范运作，为公司董事会决策提供合理化建议，增强公司董事会的科学决策能力，推进公司的治理结构进一步完善和优化，维护公司整体利益和广大投者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为公司独立董事朱克实2017年度述职报告签字页）
独立董事：
朱克实
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-019山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知已于2014年7月28日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议以现场方式于2014年8月8日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。
《2014年半年度报告》刊登于2014年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2014年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告全文内容详见刊登于2014年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的预案》。
2014年半年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6月母公司实现净利润233,265,809.55元，2014年5月分派2013年现金股利120,000,000.00元，加2013年度剩余可供分配利润为780,209,826.36元，2014年半年度可供股东分配利润为893,475,635.91元；
期末公司资本公积金余额为1,058,914,671.20元。(报告期内由于发生同一控制下的业务合并，公司对合并报表相关数据进行追溯调整，按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号及财会函【2000】7号之规定，为了避免出现超分配的情况，公司以合并报表口径确定可用于转增的资本公积金额。)
根据《公司章程》规定，鉴于公司目前总股本规模较小，公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人张恭运先生提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至目前公司股份总数200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增200,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并将预案内容及时进行了公告，详见巨潮资讯网2014年7月11日2014-018号《关于预先披露2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（公告编号：【2014】19）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，鉴于公司2014年半年度拟实施资本公积金转增股本的预案，公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订，具体内容请见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉（2014年8月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（编号：【2014】20）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的文件规定，公司董事会对原公司《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，具体内容请见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈股东
大会议事规则〉（2014年8月）》以及《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》刊登在2014年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的
说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司与交易对方（以下合称“交易双方”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、交易双方初次接触时，公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成的严重后果。
2、本次交易双方参与商讨人员仅限于公司和交易对方中少数核心管理层、直接负责本次的人员或中介顾问等机构，以缩小本次交易的知情人范围。
3、经交易双方协商一致，在筹划本次交易过程中，为避免因信息泄露导致股票价格异动，经向深圳证券交易所申请，公司于 2019年 11月27日（星期三）上午开市起停牌。
4、公司股票停牌期间，公司已组织参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次交易的各项工作，对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与上述中介机构签署了保密协议。
证每一该等接受者知晓并遵守保密要求），或（2）适用法律、监管规则或交易所要求接收方或任何其关联方披露该等信息外，各方不得向任何人或实体透露任何该等保密信息。
综上，公司和交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国
特此说明。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-169
苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股权已发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 13日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）收到公司原控股股东、实际控制人陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）的通知：上海电气已成为公司控股股东，其实际控制人上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）已成为公司实际控制人。具体情况如下：
一、基本情况
2018年 8月 3日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生通知，陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士与上海电气签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，具体内容详见公司于 2018年 8月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。
2018年8月27日，公司收到上海电气发来的上海市国资委出具的《关于上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司有关问题的批复》（沪国资委产权﹝2018﹞291号），上海市国资委原则同意本次交易。具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-169
2018年 12月 13日，公司收到公司原控股股东、实际控制人陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士与上海电气发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2018年12月12日。具体内容详见公司于2018年12月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于股份过户登记完成暨权益变动的公告》。
二、原控股股东关于股份锁定承诺事项的履行情况
1、陈玉忠先生在公司首次公开发行前承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、作为公司董事，陈玉忠先生承诺：在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
3、2015年 7月 10日，控股股东陈玉忠先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺未来 6个月内不减持公司股票。承诺已于 2016年 1月 11日履行完毕。
4、2015年 7月，控股股东陈玉忠先生承诺，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在 2个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票,增持股份所用金额不超过人民币 3,000万元，增持期间及增持完成后 6个月内不转让本次增持的公司股份。截止 2015年 9月25日，陈玉忠先生依照增持计划，通过“国君资管 1146定向资产管理计划”共增持公司股份 3,906,700股，增持总额 30,006,703.59元，占公司总股本的0.527%。增持完成后 6个月，即 2015年 9月 25日至 2016年 3月 26日，不转让本次增持的公司股份。承诺事项已履行完毕。
截至目前，陈玉忠先生所持公司首次公开发行前限售股份已于 2014年 3月11日起解除限售；2015年 7月 10日做出的不减持承诺履行完毕；通过资管计划增持完成后 6个月内不减持所增持股份的承诺履行完毕。陈玉忠先生和钱凤珠女士本次向上海电气转让股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-169
三、本次控股权变更后的控制情况
本次权益变动后，上海电气直接持有公司132,458,814股股票，占公司总股本的15.00%，通过表决权委托的形式取得公司 131,290,074股股票的表决权，占公司总股本的14.87%，合计取得公司29.87%股权的表决权，成为公司控股股东，其实际控制人上海市国资委成为公司实际控制人。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于对
宁波江丰电子材料股份有限公司
2019年度持续督导培训报告
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年6月 15日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定金骏、季诚永担任保荐代表人，持续督导的期间为2017年 6月15日至 2020年12月 31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券保荐代表人金骏及持续督导项目组人员于 2019年12月 19日对江丰电子董事、监事、高级管理人员、董事会办公室人员及其他人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2019年 12月19日
2、培训地点：余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路江丰电子会议室3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、董事会办公室人员及其他人员
4、培训主题：上市公司重大资产重组
二、培训主要内容：
保荐机构介绍并讲解了《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》及其他中国证监会、深圳证券交易所的相关规定并结合市场案例，解读了重大资产重组的相关法规、重点讲解了公司治理、信息披露、业绩补偿等内容，解答了参加培训人员提出的相关问题。
三、本次培训的效果
现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员学习了上市公司重大资产重组的相关内容，在信息披露、合规减持、内幕信息保密及预防内幕交易等方面加强了认识；本次培训增强了公司的规范运作及上述人员的合规意识，取得了良好的效果。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于对宁波江丰电子材料股份有限公司2019年度持续督导培训报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ____________ _____________
金骏 季诚永
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-061
远程电缆股份有限公司
关于为子公司申请银团贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2019年8月5日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《为子公司申请银团贷款提供担保的议案》，同意公司为下属子公司无锡裕德电缆科技有限公司及无锡市苏南电缆有限公司分别申请14,900万元、14,344.72万元存量银团贷款提供连带责任保证担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：无锡裕德电缆科技有限公司
地址：江苏宜兴官林镇工业园C区
法定代表人：李志强
注册资本：18,000万元人民币
实收资本：18,000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）
成立日期：2011年11月8日
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。
主要财务指标：
截止2018年12月31日，（经审计）资产总额348,979,373.18元，负债总额16 5,175,652.85元，净资产183,803,720.33元；2018年营业收入334,211,839.61元，利润总额10,535,076.99元，净利润8,364,045.74元；
截止2019年3月31日，（未经审计）资产总额347,862,777.08元，负债总额1 65,395,479.62元，净资产182,467,297.46元；2019年1-3月营业收入53,371,9 18.81元，利润总额-1,620,854.96元，净利润-1,336,422.87元。
2、被担保人：无锡市苏南电缆有限公司
地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区
法定代表人：戴银辉
注册资本：13,800万元人民币
公司类型：有限公司
成立日期：2005年5月11日
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
主要财务指标：
截止2018年12月31日，（经审计）资产总额512,751,528.83元，负债总额391,396,841.51元，净资产121,354,687.32元；2018年度营业收入600,438,555.13元，利润总额2,352,409.93元，净利润3,024,009.16元。
截止2019年3月31日，（未经审计）资产总额547,479,776.89元，负债总额4 24,663,606.88元，净资产122,816,170.01元；2019年1-3月营业收入145,921, 722.92元，利润总额1,713,239.40元，净利润1,461,482.69元。
三、拟签署的担保合同主要内容
（1）为无锡裕德电缆科技有限公司提供担保
担保方：远程电缆股份有限公司；
被担保方：无锡裕德电缆科技有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：149,000,000.00元；
担保期限：直至债务全部清偿完毕；
目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
（2）为无锡市苏南电缆有限公司提供担保
担保方：远程电缆股份有限公司；
被担保方：无锡市苏南电缆有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：143,447,200.00元；
担保期限：直至债务全部清偿完毕；
目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
四、公司董事会意见
公司下属子公司无锡裕德电缆科技有限公司及无锡市苏南电缆有限公司基于正常流动资金需要及生产经营的实际需求，拟向银团申请贷款，公司为其申请银团贷款提供担保，有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资成本，实现其可持续发展的长远目标，促进公司整体经营运作的良性发展循环。
在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，且公司为子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意公司为无锡裕德电缆科技有限公司人民币 149,000,000.00元(大写人民币壹亿肆仟玖佰万元整)存量银团贷款合同下的 149,000,000.00元债务及其相应的利息、罚息、复利、迟延履行期间的债务利息、违约金、损害赔偿金、应付的有关费用等提供连带责任保证担保；同意公司为无锡市苏南电缆有限公司人民币143,447,200.00元(大写人民币壹亿肆仟叁佰肆拾肆万柒仟贰佰元整)存量银团贷款合同下的143,447,200.00元债务及其相应的利息、罚息、复利、迟延履行期间的债务利息、违约金、损害赔偿金、应付的有关费用等提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经股东大会、董事会审议通过的公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为14,000万元，占公司最近一期经审计合并报表总资产的4.76%、净资产的12.49%；目前公司发现的违规担保产生的逾期担保余额合计26，992万元，占公司最近一期经审计合并报表总资产的9.17%、净资产的24.09%。
六、关于本次银团贷款的授权事项
为保证本次银团贷款工作能够有序、高效进行，提请股东大会授权公司董事会在上述贷款方案内办理与本次银团贷款有关的事宜，包括但不限于：（1）签署与本次银团贷款有关的合同、协议和文件等；（2）办理与本次银团贷款有关的其他一切必要事项。
七、备查文件
《远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-098广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东蔡东青先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
蔡东青先生由于个人资金需求的原因，于2014年12月4日将其持有的本公司无限售流通股 22,060,000股（占公司股份总数的3.49%）质押给广州证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务。以上质押分两笔操作，每笔质押股数为 11,030,000股。本次股份质押的初始交易日为 2014年 12月 4日，到期购回日为2015年12月4日，购回期限为365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
截至本公告披露之日，蔡东青先生持有本公司股份共计313,344,000股，占公司总股本的49.58%，其中无限售条件流通股78,336,000股，限售条件流通股（高管锁定股）235,008,000股。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为78,024,500股，占公司总股本的12.35%。
截至本公告日，公司控股股东之一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为12,900,000股，占公司总股本的2.04%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为
90,924,500股，占公司总股本的14.39%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月五日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-033安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于2014年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2015年3月25日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年3月26日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次分红派息、转增股本距离股东大会通过利润分配及转增股本方案的时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、分配、转增股本方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本290,358,978股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司本次激励计划的激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。
分红前本公司总股本为290,358,978股，分红后总股本增至377,466,671股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月16日，除权除息日为：2015年4月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****917|宋礼华|
|2|00*****790|宋礼名|
|3|01*****122|李名非|
|4|00*****627|付永标|
|5|00*****725|王荣海|
|6|01*****041|赵辉|
|7|00*****226|杨少民|
|8|01*****542|汪灶标|
|9|01*****692|李星|

||||
|-|-|-|
|10|01*****451|吴锐|
|11|01*****470|都卫星|
|12|01*****969|姚建平|
|13|00*****258|范清林|
|14|00*****147|张志红|
|15|00*****804|张来祥|
|16|01*****254|宋社吾|
|17|01*****829|吴佳佳|
|18|00*****905|陆广新|
|19|01*****724|盛海|
|20|00*****140|赵玲|
|21|01*****340|严新文|
|22|00*****292|任涛|
|23|00*****778|朱小川|
|24|00*****543|蔡力军|
|25|01*****800|徐振山|
|26|00*****602|程朋利|
|27|00*****914|陆萍|
|28|00*****578|管裕萍|
|29|01*****454|魏跃武|
|30|01*****780|肖运峰|
|31|00*****932|王勇|
|32|00*****068|程新霞|
|33|00*****579|刘炯|
|34|01*****796|周云霞|
|35|01*****914|刘文祥|
|36|00*****105|姚红谊|
|37|01*****850|徐红|
|38|01*****725|刁宁|

||||
|-|-|-|
|39|01*****253|汪永斌|
|40|01*****135|何建|
|41|01*****533|崔普陵|
|42|01*****799|杜贤宇|
|43|01*****771|何晓淮|
|44|00*****089|陈月|
|45|01*****653|潘昌斌|
|46|00*****069|江军培|
|47|01*****599|李坤|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月17日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
|||数量|比例(%)|公积金转股|小计|数量|比例(%)|
||一、有限售条|||||||
|||103,690,045|35.71|31,107,013|31,107,013|134,797,058|35.71|
||件股份|||||||
|02 股权激励限售股||||||||
|||5,803,416|2.00|1,741,025|1,741,025|7,544,441|2.00|
|04 高管锁定股||||||||
|||97,886,629|33.71|29,365,988|29,365,988|127,252,617|33.71|
||二、无限售条|||||||
|||186,668,933|64.29|56,000,680|56,000,680|242,669,613|64.29|
||件股份|||||||
||三、股份总数|290,358,978|100.00|87,107,693|87,107,693|377,466,671|100.00|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本377,466,671股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.29元。
九、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1号公司证券投资部
咨询联系人：姚建平、李坤、刘文惠
咨询电话：0551-65316841、65316867
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会二○一五年四月八日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-074牧原食品股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司组织架构调整情况
为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司于 2014年 10月 30日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，对公司现行组织架构进行调整和设置。
二、主要职能部门的工作职责
组织架构经调整及重新设置后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：
|||
|-|-|
|部门名称|主要职能|
|审计部|1、负责向公司管理部门提供内部审计报告和建议；2、监督公司内部各项会计制度和财务制度的执行；3、协调公司内部监督活动；4、负责内部审计与外部审计之间的沟通；5、为审计委员会提议聘请或更换外部审计机构提供建议。|
|牧原学院（研发中心）|1、根据公司总体战略规划及年度经营目标制定研发方向，协助公司管理层进行任务规划、开展等调控工作；2、与养猪生产相关的前沿技术研究；3、对公司现有生猪情况与销售部沟通，进行销售跟踪；4、根据市场反馈资料，及时在研发上进行改良，使产品适应市场需求，增加竞争力；5、管理研发人员的工作分配，制定研发人员的培训计划；6、组织研发成果的鉴定和评审，分析总结研发过程的经验和教训；7、监控每个项目的执行情况，汇总每个项目的可重用成果，形成内部的资源库。|

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|-|-|
|部门名称|主要职能|
|生产部|1、负责公司各个养殖场的生产管理，编制生产计划，确保各项生产指标和任务完成；2、制定各种生产管理制度，编制相关生产规程和作业指导书，健全和完善管理体系，提高生产经营管理水平；3、检查各项生产指标、工作任务的完成情况。|
|品控部|1、根据公司战略规划，负责制定和完善公司各项食品安全管理制度，并贯彻监督落实；2、制定标准，负责建立并维护公司食品安全管理体系；3、负责公司各有关部门的食品安全培训，沟通、协调并支持部门与部门之间的工作；4、负责原料产品的安全性，建立供应商评定档案，并紧密监督跟踪反馈。|
|销售部|1、负责公司生猪销售渠道的建立以及市场开拓；2、建立与完善营销网络；3、及时反馈市场信息给公司相关部门，指导公司生产；4、提供相关的售后服务。|
|饲料部|1、负责对公司生产原材料、生产设备及仪器、基建材料、五金配件等物资的采购；2、负责加工养猪生产需要的各种饲料；3、负责对采购物料的质量检验；4、负责新供应商的开发，新物料的开发及使用跟踪；5、原料库存的分析及控制，原料市场的走势分析。|
|发展建设部|1、负责猪舍、猪场的规划设计建设、预算编制；2、负责公司建设工程的招投标、工程施工过程中的监督控制等工作；3、其他与工程建设有关的事项。|
|后勤保障部|1、组织公司的劳动纪律检查和考核；2、负责进行消防检查、考核，督促有关部门整改事故隐患；3、负责伙房餐厅的管理；4、负责公司的环保运行、环境绿化工作。|
|财务部|1、负责公司整体财务管理体系的建立、实施及完善；2、进行会计核算、成本核算、财务稽核、报表编制等会计基础工作；3、公司各个仓库物资的管理；4、对公司的财务状况进行分析；5、对子公司的经营状况和成本进行监控；6、其他与财务相关的工作。|
|融资部|1、负责分析市场和项目融资风险，对企业的资金需求进行预测，及时出具分析报告，并提出相应的措施，制定并实施相应的融资解决方案；2、积极开拓金融市场，建立多元化的融资渠道；3、执行融资决策，监督资金运行，优化资金结构，提高资金使用效率；4、配合资金主管合理进行资金分析和调配，确保资金的合理使用及安全。|

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|-|-|
|部门名称|主要职能|
|人力资源部|1、根据公司发展规划，负责制定人力资源发展业务计划，制定人力资源管理制度，负责公司的人事管理；2、负责公司人员的招聘与配置、绩效管理及培训工作；3、负责公司员工薪酬管理、福利与保险工作。|
|社会责任部|1、负责公司的企业文化培训及宣传；2、明确每个员工对社会责任应尽的义务和应承担的责任，并督促其落实；3、推进全员社会责任培训，加强社会责任管理制度建设，开展社会责任活动，不断提升公司及其员工履行社会责任的知识、技能和意愿。|
|政务部|1、负责公司制度、流程等内控体系的完善；2、负责公司网络等资讯信息管理；3、负责公司总经理办公会各项会议、培训组织安排。|
|法务部|1、协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；2、参与公司重大经营决策并提出法律意见，并对相关法律风险提出防范意识；3、参与公司重要规章制度的制定和实施；4、起草、管理、审查公司合同，参加重大合同的谈判工作；5、提供与公司生产经营相关的法律咨询。|
|证券部|1、负责公司上市后相关工作事务；2、与证券监管部门、中介机构的沟通和协调；3、证券事务管理、投资者关系管理及信息披露工作；4、股东大会及董事会、监事会的日常事务管理。|

调整后的组织架构图请参看后附附件内容。
三、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月一日