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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-147
神州数码集团股份有限公司
关于股改限售股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 11月 25日接到股东重庆润江基础设施投资有限公司通知，其分别从 2014年 10月 29日至 2016年 11月 25日，通过深圳证券交易所集中竞价转让方式累计减持公司股改解除限售股份 655.0704万股，占本公司总股本比例为1.00%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|重庆润江基础设施投资有限公司|集 中 竞价交易|2014 年 10 月 29 日至2016年11月25日|28.01 元/股|655.0704|1.00%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占 总 股 本比例（%）|股数（万股）|占 总 股 本比例（%）|
|重庆润江基础设施投资有限公司|无 限 售 条件股份|1405.8704|2.15%|750.8000|1.15%|

二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
重庆润江基础设施投资有限公司出具的《关于减持神州数码（000034）股份的说明》。
特此公告
神州数码集团股份有限公司二零一六年十一月二十九日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-027
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2014年4月9日以书面的方式发出，2014年4月14日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2014年 4月 15日证券时报或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《2014年第一季度报告正文》和《2014年第一季度报告全文》。
2、审议通过了《关于对外担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。本议案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会以现场结合网络投票方式审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一四年四月十五日
中广核核技术发展股份有限公司
董事会薪酬委员会工作细则
（2019年 12月27日第八届董事会第三十五次会议修订）
第一章 总则
第一条为进一步健全中广核核技术发展股份有限公司（下称“公司”）公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。
第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条公司人力资源部为协助薪酬委员会开展相关工作的对应办事机构，向薪酬委员会提供公司被考评人员的有关资料并协助薪酬委员会的初步考核工作；协助薪酬委员会拟订董事及高级管理人员的薪酬方案。董事会工作部负责薪酬委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条薪酬委员会的主要职责权限：
(一)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十一条薪酬委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划和方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
公司经批准的薪酬政策、计划和方案，经董事会审批的董事年度绩效奖励金额
等事项需按照信息披露的有关规则公开披露。
第四章 决策程序
第十二条人力资源部协助做好薪酬委员会决策的前期准备工作，向薪酬委员会提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
(六)提出基本薪酬的具体方案和年度绩效奖励的具体方案。
如人力资源部的意见与薪酬委员会多数成员意见不一致，则将不一致的意见同时报董事会审议。
第十三条薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会作述职和自我评价；
(二)薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持。
第十五条薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。当反对票和赞成票数相等时，主任委员有权多投一票。
第十六条薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十五条本细则自董事会决议通过之日起施行。
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-003号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 3月 26日、2015年 3月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于2015年3月20日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）原材料供应商相对集中的风险
2011年至 2014年 1-9月，公司向前五名供应商的采购额占总采购额的比例分别为57.87%、53.18%、47.02%和46.32%，且各期前五名供应商的构成变化较小，公司的供应商集中度相对较高。
2011年至2014年1-9月，公司向荷兰Delem公司采购额占总采购额的比例分别为31.22%、25.05%、26.67%和24.09%。荷兰Delem公司为本公司的第一大供应商，主要向公司供应金属成形机床中剪板机和折弯机数控系统所需的数控装置。荷兰Delem公司成立于 1976年，主要从事剪折数控装置的研发、生产和销售，是该领域全球知名厂商。
若主要供应商经营状况发生重大变化，或包括荷兰 Delem公司在内的主要供应商终止与公司的合作关系，将会对公司的生产经营情况造成重大不利影响。
（二）市场需求变动风险
公司产品主要应用于金属成形机床、纺织机械、包装机械、印刷机械和电子机械等机械装备制造行业，以及焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等领域的智能化生产。公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、产业结构升级和技术进步的影响较大，如果国家宏观经济环境或国民经济发展态势以及公司所处行业环境发生重大不利变化，或相关行业的产业结构升级和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，使公司产品面临市场需求不足的风险，进而导致公司经营业绩出现下滑的情况。
（三）应收账款增长的风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 3,905.77万元、5,341.01万元、 6,112.22万元和 10,659.17万元，呈逐年上升的趋势。2011年至 2014年 1-9月，公司应收账款周转率分别为14.67、9.25、8.58和4.75，呈逐年下降趋势。受终端制造业需求增速放缓的影响，公司下游行业普遍面临流动资金紧张的压力。若应收账款金额持续增加且不能得到有效的管理，或下游客户延长付款周期，发行人将面临营运资金紧张以及坏账损失风险。
（四）业绩下滑风险
报告期内，公司经营业绩变化情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度||2012年度||
|金额|金额|变动幅度|金额|变动幅度|
|36,668.07|45,012.68|13.08%|39,806.56|-17.49%|
|24,711.38|30,289.90|11.73%|27,110.02|-21.04%|
|1,070.34|4,133.55|11.48%|3,708.04|-45.56%|
|2,387.69|5,393.18|26.52%|4,262.84|-32.98%|

公司所处高端智能机械装备及其核心控制和功能部件行业市场需求状况与国家宏观经济运行态势高度相关。受其影响，报告期内公司业绩波动幅度较大，尤其在 2012年，公司营业利润和净利润同比下滑-45.56%和-32.98%。2010年至2011年上半年，我国逐步摆脱全球金融危机的影响，宏观经济逐步回暖。自 2011年下半年至2012年第一季度，我国宏观经济呈现“二次探底”的走势，虽然2012年二季度开始我国GDP环比增速再次回升，但受诸多因素影响而增幅较小。2013年，宏观经济形势企稳，但仍处于底部波动的状态。2014年，我国经济发展步入新常态，GDP累计增速降至7.5%以下。
宏观经济周期性波动对公司业绩稳定性影响较大。若未来国家宏观经济增速维持在较低水平甚至下行，或产业结构调整和升级进展不力，将会对公司经营业绩产生不利影响。
此外，由于发行人在 2014年进一步加大对工业机器人新兴产业的投入，加
强技术、产品研发和市场开拓力度，2014年1-9月销售费用和管理费用大幅上升，
虽然营业收入保持增长、毛利率稳定，但期间费用上升幅度高于营业收入增长幅度，导致2014年1-9月营业利润、净利润有较大幅度下降。
综上，受宏观经济周期性波动、行业市场需求变化，以及公司自身经营战略调整等因素影响，可能导致公司未来年度营业利润同比下滑超过50%的风险。
（五）政府补助及税收优惠政策风险
报告期内，公司及子公司所享受的税收优惠及政府补助对公司业绩的影响情况如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度|2012年度|
|432.61|455.79|345.50|
|362.45|469.48|529.69|
|925.27|1,373.98|729.52|
|2,441.60|5,990.81|4,837.35|
|70.46%|38.38%|33.17%|

如上表所示，报告期内，公司所享受的税收优惠及计入营业外收入的政府补助占利润总额的比例较高，且呈逐年上升的趋势，从2011年的15.08%上升至2014年 1-9月的70.46%。因此，如果未来公司不能够持续取得相关的税收优惠和政府补助，或国家相关行业支持政策发生不利变化甚至取消，将会对公司的盈利能力造成极为不利的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-047
克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1.7亿元部分闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2014年4月3日公司2013年度股东大会审议通过。
（详见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议的公告》）。
公司通过子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）近日使用闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）购买了保本型银行理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划
（二）产品类型：保本型
（三）理财币种：人民币
(四)参与金额：3,000万元
（五）产品期限：92天
（六）产品收益率：4.45%/年
（七）封闭运作期到期日：2014年10月29日
(八)资产管理人：
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
(九)资产托管人：
名称：中国工商银行股份有限公司
住址：北京市西城区复兴门内大街55号
(十)担保人：
名称：中海信达担保有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼A座 3101
(十一)资金来源：公司闲置募集资金
（十二）产品风险提示。1.市场风险：证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。2.管理风险：在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。3.流动性风险：在市场流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。在资产委托人参与或自动退出资产管理计划财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。另外，本资产管理计划对投资者只开放主动参与，不开放主动退出。但资产管理人可对其认购或参与的份额发起封闭运作期到期后的自动退出。因此本计划面临流动性风险。4.担保风险：本计划财产在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致封闭运作期满时不能偿付本金，由此产生担保风险。
这些情况包括但不限于：发生不可抗力事件，导致计划财产亏损管理人无法履行保本义务，同时担保人无法履行保证责任；或在存续期内担保人因经营风险丧失保证能力或担保偿付期时担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。5.操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金
管理公司、注册登记机构、证券交易所、证券注册登记机构等。6.其他风险：战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
(十三)公司及子公司延津克明与工银瑞信基金管理有限公司无关联关系。
三、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为5.0659亿元（含本次公告产品3,000万元）。尚未到期金额 1.3856亿元（含本次公告3,000万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的13.998%。
六、备查文件
(一)工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划资产管理合同
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年07月29日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-056
山东矿机集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，具体方案为：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前本公司总股本为 1,048,702,257股，分红后总股本增至1,782,793,836股，权益分派股权登记日为 2018年 9月 19日，权益分派除权除息日为 2018年 9月 20日。
结合公司资本公积金转增股本的实际情况，公司拟对原《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 6 条 公司注册资本为人民币1,048,702,257 元。|第 6 条 公司注册资本为人民币1,782,793,836元。|
|第 21 条 公 司 股 份 总 数 为1,048,702,257 股，公司股本结构为：普通股 1,048,702,257股。|第 21 条 公 司 股 份 总 数 为1,782,793,836 股，公司股本结构为：普通股1,782,793,836 股。|

除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》已由公司 2018年 10月 9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并提请公司股东大会授权
董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-45
荣丰控股集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月23日本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2014半年度报告》，后经核查发现，因工作人员疏忽，部分数据填写错误，报告文本部分为乱码，现更正如下：
一、第一节股份变动及股东情况
（一）报告期末普通股股东总数误输入为146,841,890，现更正为：公司2014年半年度期末普通股股东总数应为12,782；
（二）前十名股东持股情况及前十名无限售条件股东持股情况
1、股东曾钦桂持股数量由111,555更正为1,111,555；
2、股东阚晶持股数量由752,000更正为752,900，报告期变更由0更正为900；
3、股东王换璋持股数量由 600,200更正为801,600，持股比例由0.43%更正为0.55%；
（三）第十一节管理层讨论与分析
总资产数据由16,463万更正为164,632万。
二、上传报告文本从94页后出现乱码，在此一并更正。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2014-054
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司于2014年10月17日发出关于召开第三届监事会第八次会议的通知。2014年 10月 28日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路 17号一楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安安先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：1、审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金 98,010,193.06元。
2、审议并通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司激励对象张庆伟、熊英亮、张志杰、李洪川及沈安祥已经离职，已不符合激励条件。根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，将上述人员已获授尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，回购价格为5.28元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述人员已获授尚未解锁的全部股份。
反对0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会2014年10月28日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-046光正集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月17日开市起停牌。
2014年4月22日公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年5月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，预计在2014年7月16日前，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），同时恢复公司股票交易。如公司未能在2014年7月16日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将自披露重大资产重组终止公告日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
截止公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
目前中介机构尽职调查工作已基本完成，中介机构正在进行上市公司和标的公司的审计、评估及盈利预测工作，并加紧编写重组预案等相关文件，公司与交易对方也将就相关问题进行持续、充分的沟通，本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-099
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议|
|及 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议|
|案》，同意公司使用不超过20 亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金|
|可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20 亿元。投资对象包|
|括国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证|
|券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中涉及的风险投资|
|品种。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
(一)公司向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行（以下简称“瑞丰银行”）购买“禧瑞 J16050期保本浮动收益型银行理财产品”、“禧瑞J16051期保本浮动收益型银行理财产品”、“禧瑞J16052期保本浮动收益型银行理财产品”。具体情况如下：
1、产品名称及认购理财产品金额：
（1）禧瑞J16050期保本浮动收益型银行理财产品 5,000万元；
（2）禧瑞J16051期保本浮动收益型银行理财产品 12,000万元；
（3）禧瑞J16052期保本浮动收益型银行理财产品 9,000万元。
购买理财产品金额共计26,000万元，
2、产品类型：保本浮动收益型
3、最高预期年化收益率：3.70%
受制于银行提前终止条款。
5、本金及理财收益支付：本产品到期后 3个工作日内支付理财本金及理财收益。
6、产品投资对象：主要投资于交易所债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、关联关系说明：公司与瑞丰银行无关联关系。
（二）公司向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行（以下简称“瑞丰银行”）购买“禧瑞 J16060期保本浮动收益型银行理财产品”、“禧瑞J16061期保本浮动收益型银行理财产品”。具体情况如下：
1、产品名称及认购理财产品金额：
（1）禧瑞J16060期保本浮动收益型银行理财产品5,000万元；
（2）禧瑞J16061期保本浮动收益型银行理财产品 6,000万元；
购买理财产品金额共计11,000万元。
2、产品类型：保本浮动收益型
3、最高预期年化收益率：3.65%
4、理财投资期：2016年 11月 4日至 2017年 3月 14日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
5、本金及理财收益支付：本产品到期后 3个工作日内支付理财本金及理财收益。
6、产品投资对象：主要投资于交易所债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、关联关系说明：公司与瑞丰银行无关联关系。
（三）公司向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行（以下简称“瑞丰银行”）购买“禧瑞 J16073期保本浮动收益型银行理财产品”。具体情况如下：
1、产品名称及认购理财产品金额：禧瑞J16073期保本浮动收益型银行理财产品20,000万元。
2、产品类型：保本浮动收益型
3、最高预期年化收益率：3.80%
4、理财投资期：2016年12月15日至2017年3月15日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
5、本金及理财收益支付：本产品到期后 3个工作日内支付理财本金及理财收益。
6、产品投资对象：主要投资于交易所债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、关联关系说明：公司与瑞丰银行无关联关系。
公司上述购买瑞丰银行理财产品共计 57,000万元，金额占公司最近一期经审计的净资产的18.66%。
二、购买理财产品的主要风险
1.理财收益损失风险：购买理财产品是保本浮动收益型理财产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，最终收益以实际支付为准。公司存在收益降低甚至收益为零的风险。
2.流动性风险：购买理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，公司需要资金时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。理财产品到期前公司无权提前终止或赎回。
3.提前终止及再投资风险：理财期限内，如果瑞丰银行认为有必要，有权随时提前终止理财产品，一旦理财产品被提前终止，则理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
财产品不能按时偿还本金及收益，理财产品将面临期限相应延长或进行二次清算的可能。
5.管理风险：包括但不限于理财产品投资管理人操作风险，即理财产品投资管理人未履行勤勉尽责义务、业务人员操作失误或差错而产生的风险；若投资管理人将理财资金通过信托或其他方式投资于标的资产，信托公司或其他合作机构受经验、技术等因素的限制，可能会影响其对信托资金的管理，导致受托资金遭受损失。
6.市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。如果在理财期内，市场利率上升，理财产品的预期收益率不随市场利率上升而提高。
7.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
8.不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非瑞丰银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，瑞丰银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
公司上述购买理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司已购买银行理财产品金额 167,450万元，占公司最近
一期经审计的净资产的54.83%；已到期银行理财产品金额 102,450万元，占公司最近一期经审计的净资产的33.54%。
五、备查文件
公司与瑞丰银行签订的《理财计划协议书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：002317 公告编号：2014-034广东众生药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的会议通知于2014年5月12日以专人形式送达全体监事，会议于2014年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议
案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行了再次确认，监事会认为：
公司《限制性股票激励计划（草案）》已经公司2013年年度股东大会审议通过，由于公司拟授予限制性股票的激励对象谭建东已离职，不再符合激励对象资格。根据公司限制性股票激励计划相关规定及股东大会的授权，公司将取消已离职激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格及相应获授的限制性股票
2,000股，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。本次限制性股票激励计划授予股票数量由950.00万股调整为949.80万股，其中首次授予数量由
872.00万股调整为871.80万股，预留部分数量不变，仍为78.00万股；首次授予限制性股票的激励对象由127人调整为126人。公司董事会对限制性股票激励对象授予名单和授予数量的调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规、规范性文件的规定。
证券代码：002317 公告编号：2014-034表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会认为：公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》所规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一四年五月十九日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-015深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年10月30日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年第三季度报告正文》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年第三季度报告全文》中披露的预计业绩为：2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,100万元~6,300万元，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.63%～4.22%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增减变动幅度为：-31.35% ~ -27.21%|盈利：6,045.1万元|
||盈利：4,150万元~4,400万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因：由于国内外行业市场需求持续低迷，导致公司业绩比预期下滑。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据
以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-035苏州锦富技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-088广州博济医药生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-019）。合计持本公司股份12,570,000股的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）计划在公告之日起三个交易日后的 6个月内以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过7,000,000股。
截至本公告披露之日，上述减持期限已届满，根据达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持计划实施情况的告知函》，达晨创世及达晨盛世在减持计划期间内未减持本公司股票。
截至本公告披露之日，达晨创世持有公司股份 6,750,000股，占公司股本总数的5.03%。达晨盛世持有公司股份 5,820,000股，占公司股本总数的4.33%。
双方合计持有公司股份 12,570,000股，占公司总股本的9.36%。如上述股东未来有减持公司股票的计划，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年9月6日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-039北京三聚环保新材料股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、本协议的签署对公司本年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议签订的基本情况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院（以下简称“石科院”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方经过基于相互信任，有进一步加强合作的愿望，经友好协商就建立长期、稳定和深度的合作关系，共同推进双方实质性合作，加快技术创新和产业化步伐达成协议。
二、协议对方的基本情况
中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院是中国石化直属的石油炼
制与石油化工综合性科学技术研究开发机构，以石油炼制技术的开发和应用为
主，注重油化结合，兼顾相关石化技术的研发。近年加强了在新型替代燃料和新能源领域的创新，正在向以炼油为主、油化结合的全方位能源型研发机构转变。
三、协议的主要内容
1、技术开发合作：石科院充分利用学科优势，重点围绕公司战略规划和主营业务发展的科技需求，双方采取公司委托研究、合作研发等方式，共同解决有关重大、关键技术问题。
北京三聚环保新材料股份有限公司2、成果转化合作：利用公司在资金、市场、工程化等方面优势，为石科院科技创新成果的产业化（工业示范和市场推广）提供有利条件；双方根据市场情况，就相关技术开展合作，共同实现市场推广，促进行业科技进步。
3、科技咨询及资源共享合作：通过不定期组织专家交流会的方式进行咨询、提供建议。对公司的重大项目技术引进评估过程中提供建议。利用石科院在仪器设备、文献查阅、机理研究等方面的优势，为公司正在进行的项目，提供分析表征、文献检索、反应机理探索等方面的支持；利用公司在催化剂生产、市场等方面的优势，为石科院催化剂工业放大提供支持，为石科院技术推广提供支持，双方实现资源共享。
四、协议的签署对公司的影响
本次战略合作的达成，将夯实公司在传统炼油业务领域的技术储备，是对公司原有催化剂及净化剂技术的有效补充，将进一步推动公司在相关业务领域的快速发展。
同时，通过本次合作，双方将共同解决生物质绿色油品的加工、高效反应器关键技术等方面技术难点，将快速推进生物质直接液化及生物质下游产品加工的技术突破和攻关，加快公司生物质绿色清洁能源技术的开发及产业化的步伐。
五、重大风险提示
1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、公司最近三年内签署的框架协议进展情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||最近三年披露的协议名称||披露日期||进展情况|
|1||与天津股权交易所和润谷东方（北京）国际投资有限责任公司签署的《战略合作框架协议》||2015-11-26||正在履行中||
|2||与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司签署的《战略合作框架协议》||2016-12-22||正在履行中||
|3||与国开科技创业投资有限责任公司、国家开发银行北京市分行、上海海通||2017-8-3||正在履行中||

北京三聚环保新材料股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
||创新尊鸿投资管理有限公司签署的《投贷联动战略合作协议》|||
|4|与京蓝科技股份有限公司签署的《战略合作框架协议》|2017-11-3|正在履行中|
|5|北京三聚绿能科技有限公司与全国农业技术推广服务中心签署的《战略合作协议》|2018-4-13|正在履行中|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、其他持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；经公司问询，未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东没有减持意向。
4、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
六、备查文件
1、北京三聚环保新材料股份有限公司与中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院签署的《战略合作协议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016‐030
成都硅宝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：硅宝科技；股票代码：300019）于2016年3月22日开市起停牌， 2016年 3月 29日，因明确该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自 2016年 3月 29日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 4月 6日、 2016年 4月 13日、2016年 4月 22日分别披露了《重大资产重组进展公告》，并于2016年4月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截止本公告披露之日，公司与聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的审计、评估等各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项仍处于筹划中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
关于对外投资设立合资公司的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-038
北京北信源软件股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步开拓业务领域，实现战略规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）拟使用自有资金4,000万元人民币与珠海健行投资管理企业（有限合伙）、张翅共同投资设立北京信源健和科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
2、2018年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）珠海健行投资管理企业（有限合伙）
商事主体类型：有限合伙企业
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-4542
执行事务合伙人：施文健
成立日期：2015年07月01日
统一社会信用代码：914404003454577195
经营范围：股权投资及管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询。
出资结构如下：
关于对外投资设立合资公司的公告
|||||
|-|-|-|-|
|名称|认缴金额（万元）|出资比例（%）|合伙人类型|
|施文健|1000|28.57|普通合伙人|
|周凯文|1000|28.57|有限合伙人|
|栾任强|500|14.29|有限合伙人|
|孙小玲|1000|28.57|有限合伙人|

截至本公告披露日，公司及公司控股股东、董监高与上述合作方之间不存在关联关系。
（二）张翅，男，身份证号34060219801030****，联系地址安徽省淮北市相山区****，截至本公告披露日，张翅与公司及公司控股股东、董监高不存在关联关系。
三、拟设合资公司基本情况
公司名称：北京信源健和科技有限责任公司
类型：有限责任
注册地址：北京市朝阳区汤立路218号9层1042
注册资本：10000万元
经营范围：技术推广服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资方式及比例：投资标的公司注册资本金为人民币壹亿元整，以现金方式出资，协议各方认缴的出资额及占注册资本的比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出资人名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|北京北信源软件股份有限公司|4000|40%|现金|
|珠海健行投资管理企业（有限合伙）|3500|35%|现金|
|张翅|2500|25%|现金|
|合计|10000|100%|现金|

以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准。
关于对外投资设立合资公司的公告四、拟对外投资合同的主要内容
甲方：北京北信源软件股份有限公司
乙方：珠海健行投资管理企业（有限合伙）
丙方：张翅
（一）出资方、认缴出资额及出资比例见拟设合资公司基本情况介绍；
（二）法人治理结构：
1.设股东会、董事会、监事会。
2.股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照《公司法》和公司章程行使职权。
3.公司董事会由三名董事组成，其中甲方提名王晓娜女士，乙方提名施俊，丙方提名张翅，经股东会选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会届满前，股东会不能无故解除其职务。
4.公司不设监事会，设监事一人，由甲方提名党艳平先生担任。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
5.公司设总经理一名，董事长一名，董事长为公司法定代表人。
（三）经营期限：
1.经营期限为20年。营业执照签发之日为公司成立之日。
2.经营期满或提前解散，应依法对公司进行清算。清算后的剩余财产，由协议各出资方按出资比例进行分配。
3.出资时间
各投资方应按照公司董事会做出的决议所确定的时间和出资方式要求按期
足额缴纳所认缴的出资额。
任何一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的出资人承担违约责任。
（四）违约责任
关于对外投资设立合资公司的公告2.由于一方过错，造成出资协议不能履行或不能完全履行的，由过错方承担其行为给公司和其他方造成的损失；多方或各方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。
（五）其他
1.未经协商一致，任何一方无权变更本协议。本协议未尽事宜，依照相关法律、法规执行，法律、法规未作明确规定的，各方可以达成书面补充协议，补充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
2.本协议自各方签章之日起生效。
3.本协议一式三份，协议三方各执一份，均具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的投资目的及对公司的影响
本次投资设立合资公司符合公司发展战略，通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的市场资源优势，积极开辟业务领域，实现市场的拓展并获得更多的市场份额，促进公司业务发展，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力，增强盈利能力。
本次对外投资设立合资公司资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有助于公司拓展市场，提高市场占有率，符合公司战略发展规划，有助于进一步提升公司整体竞争力和影响力。
（二）存在的风险
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险、市场变化等风险。合资公司将利用各合作方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力，推动合资公司的稳健发展。
六、其他
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
关于对外投资设立合资公司的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
浙江开尔新材料股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，我们作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届监事会第九次会议议案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关事项进行了认真的核查，现就该事项发表如下独立意见：
1、本次分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，即本次从前述两个募集资金专户中共使用6,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次募集资金使用计划有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东的利益最大化。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺自本次暂时补充流动资金的6,000万元从募集资金专用账户转出之日起6个月内归还募集资金专户；本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，全体独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 蒋伟忠 夏祖兴 金子堂
二O一四年六月五日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-118
山东英科医疗用品股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 13日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
公司本次变更公司名称，对《公司章程》相关条款作如下修订：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第四条公司注册名称：山东英科医疗用品股份有限公司公司英文名称：SHANDONG INTCOMEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.|第四条公司注册名称：英科医疗科技股份有限公司公司英文名称：INTCO MEDICALTECHNOLOGY CO., LTD.|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、对公司的影响
本次变更公司名称事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会