证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-087陕西坚瑞消防股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会会议通知于2015年7月21日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2015年8月13日（星期四）下午 14:00在西安市高新区科技二路 65号 6幢七楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为168,503,879股，占公司有表决权股份总数的33.68%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为 168,503,879股，占公司有表决权股份总数的33.68%。通过网络投票的股东共 0人，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为11,625,193股，占公司有表决权股份总数的2.32%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事常云昆先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
2、审议通过《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔申请银行授信提供反担保的议案》;
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
3、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》；
3.1回购股份的方式和用途；
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权
0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
3.2回购股份的价格区间；
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
3.3回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
3.4回购股份的资金总额及资金来源；
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权
0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
3.5回购股份的期限；
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
3.6决议的有效期限
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》
同意 168,503,879股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意11,625,193股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的6.90%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所任宝明律师、李智律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日