证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-017美尚生态景观股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形:
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2018年 1月 22日（星期一）下午15：00在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B区 3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为： 2018年 1月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2018年 1月21日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 22名,持有或代表的股份数为 318,580,738股，占公司股份总数的53.0210％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 10人，持有或代表的股份数为317,623,602股，占公司股份总数的52.8617％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 12名，持有或代表的股份数为 957,136股，占公司股份总数的0.1593％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过《关于公司 2018年非公开发行股票方案的议案》(各子议案需逐项表决） 2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.04定价原则和发行价格
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.05发行数量
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.06限售期
表决结果：同意318,392,138股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9408％；反对188,600股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0592％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,192,939股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4670％；反对188,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.07上市地点
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.09募集资金用途
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.10本次发行股东大会决议有效期
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议并通过《<公司 2018年非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议并通过《关于<公司 2018年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议并通过《关于<公司 2018年非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议并通过《关于公司 2018年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018年非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议并通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》表决结果：同意318,409,938股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9464％；反对170,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,210,739股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5173％；反对170,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议并通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意318,411,438股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9469％；反对169,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,212,239股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5215％；反对169,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年1月22日