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证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-003广东万和新电气股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,692,454,072.70||3,044,946,209.00||21.27%||
|营业利润|288,416,295.19||253,457,713.88||13.79%||
|利润总额|295,935,685.24||261,779,851.34||13.05%||
|归属于上市公司股东的净利润|244,276,428.06||216,743,526.55||12.70%||
|基本每股收益|0.61||0.54||12.96%||
|加权平均净资产收益率（%）|10.16%||9.73%||0.43%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,598,879,336.37||3,126,389,956.82||15.11%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,494,034,705.86||2,310,229,222.73||7.96%||
|股 本|400,000,000.00||200,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.24||11.55||-45.97%||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、公司于 2013年 5月 29日完成权益分派实施方案，即以资本公积向全体股东每 10
股转增10股，股本由2012年12月31日的20,000万股增至40,000万股，2012年基本每
股收益按调整后的股本重新计算，归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
（1）公司2013年经营情况良好，实现营业总收入3,692,454,072.70元，比上年同期增长21.27%；实现利润总额 295,935,685.24元，比上年同期增长13.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 244,276,428.06元，比上年同期增长12.70%。2013年，公司紧紧围绕成为“全球领先的燃气具及生活热水系统供应商”的战略目标，基本完成了2013年初制定的预算管理目标。
国内营销方面，公司的营销模式由扩张式增长转变为以提升效率为核心的增长。通过营销管理变革，公司建立了更适应发展的各项管理制度，包括价格、订单、费用、考核及组织等多角度和多维度的调整改革。在品牌规划方面，公司完成了全新的品牌战略规划，终端形象、广告形象大幅提升，并通过签约赵薇担任万和品牌形象代言人及围绕“温暖力量，感动中国”展开了一系列营销公关活动，全面提升了万和品牌价值。在售后服务方面，公司进行了服务管理变革，制定了以“服务前移”、“服务下沉”及“管理好中层”为核心的服务体系，并建立起以A+模式代理服务商为核心的服务网络模式，服务体系得到充分完善。在客户管理方面，公司建立起核心经销商制度，对经销商进行分级服务管理，专注于核心经销商的价值提升，实现公司与经销商的共同发展。在新型渠道方面，公司重点扶持了OEM及电子商务等新兴渠道的拓展，OEM及电子商务的销售收入均实现爆发式增长，成为了公司利润的主要增长点。在组织管理方面，公司优化了内销人员结构，建立了明确的考核制度，员工工作责任感及积极性大幅提高，营销管理工作迈向了一个新台阶。在促销管理方面，公司对促销制定进行改革，将大型促销活动制定权下放给各区域经理，积极地调动了区域及经销商的主观能动性，使营销管理变更的方针得到更完美的执行。在国家节能补贴接近收官的基础上，公司率先开展企业节能补贴活动，掀起新一轮节能环保热潮，为国家的环保事业贡献了一份力量。同时，公司积极整合和利用社会各方的资源优势，利用冠军联盟活动等平台大力推广新能源产品。
国外营销方面，在人民币升值、家电出口行业不景气等多种不利出口因素影响下，公司继续发挥与核心客户的战略性合作优势，重点服务优质客户，大力拓展潜力区域和潜力客户，并采取有针对性的倾斜政策，积极参加各种展会，获得了客户一致认可，国外业务大幅增长。
内部管理方面，公司一方面通过强化内部管理，调整和压缩资源配置，降低运营成本。另一方面，公司通过推进经营管理模式创新，保障了企业健康发展、持续经营和转型升级的能力。
（2）截至2013年12月31日，公司资产总额为3,598,879,336.37元，比期初增长15.11%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,494,034,705.86元，比期初增长7.96%；股本为400,000,000.00元，比期初增长100%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.24元，比期初下降45.97%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明：截至2013年12月31日，公司总股本400,000,000.00元，比期初增加100%，归属于上市公司股东的每股净资产为6.24元，比期初下降45.97%，主要原因为：2013年5月29日公司以2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
广东万和新电气股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-037东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年7月11日下午14:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事2名，监事郑顺利先生因公事出差，书面委托授权监事李永红先生代为出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-010山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第一次会议（以下简称“会议”）于 2015年 3月 5日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2015年 3月 16日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》
经审议，监事会成员一致认为：
1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》
截至 2014年 12月 31日，公司资产总额为 154,282.17万元，比期初增加 35,026.64万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 111,852.67万元，比期初增加 15,287.14万元；2014年度实现营业收入 77,024.34万元，较上年度增加18,385.14万元；归属于上市公司股东的净利润15,458.17万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司《2014年度财务决算报告》的内容。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2015]000807号），截至2014年12月31日，公司2014年度实现净利润为163,643,648.98元，归属于上市公司股东的净利润为 154,581,705.56元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 14,082,961.05元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为431,245,562.83元。公司拟以2014年末的总股本333,006,066股为基数，以可供分配利润每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计人民币49,950,909.90元，分配后结余未分配利润为 381,294,652.93元。
监事会成员一致认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会成员一致认为：《2014年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》
公司2014年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年研发费用项目支出及2015年研发经费预算》
为进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2014年公司业务建设计划情况，拟定 2015年度公司研发经费预算为3500万元。监事会认为符合公司实际发展需求。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经审议，监事会认为：公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币 3亿元自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，可为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为：青岛联信催化材料有限公司为公司的控股子公司，目前生产经营正常，偿债能力较强，为其提供担保风险较小，有利于其日常经营业务，能够保证其生产经营资金需求，不会损害公司及全体股东的利益。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
监事会认为，公司第三届董事会2015年第一次会议审议通过的《关于召开公司2014年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
同意于2015年4月8日召开公司2014年度股东大会。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司监事会2015年 3月16日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-040
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-039），公司因筹划非公开发行股票的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 28日开市起停牌。
2014年 6月 3日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关议案，相关内容披露于 2014年 6月 5日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 6月 5日开市起复牌。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2590号
广博集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广博集团股份有限公司（以下简称广博股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的广博股份公司管理层编制的2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供广博股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为广博股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解广博股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对广博股份公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，广博股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了广博股份公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴懿忻中国·杭州 中国注册会计师：江娟二〇一四年四月十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：广博集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|宁波广博纳米新材料股份有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|2.57|6.78|-|9.35|-|销售|
|宁波广博建设开发有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|-|55.70|-|55.66|0.04|销售|
||实际控制人控制的法人|其他应收款|-|150.00|-|150.00|-|房租|
|宁波广博数码科技有限公司|实际控制人控制的法人|应收帐款|-|2.23|-|2.23|-|销售|
|宁波德联进出口有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|-|1.63|-|1.63|-|销售|
|宿迁广博控股集团有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|-|0.35|-|0.35|-|销售|
|宁波春讯工艺品有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|-|47.01|-|46.97|0.04|销售|
|-|-|-|2 .57|2 63.70||2 66.19|0 .08||
|-|-|-|||||||
|雅戈尔集团股份有限公司|非控股股东|应收账款|821.14|4,483.70|-|4,604.68|700.16|销售|
|宁波南苑集团股份有限公司|实际控制人影响的法人|应收账款|-|1.90|-|1.90|-|销售|
|-|-|-|8 21.14|4 ,485.60|-|4 ,606.58|7 00.16||
|宁波广博进出口有限公司|本公司之子公司|其他应收款|344.15|24,784.38|-|24,493.75|634.78|代垫款|
|宁波广博文具商贸有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|6,638.11|-|1,005.33|5,632.78|代垫款|
|宁波广博赛灵国际物流有限公司|本公司之子公司|其他应收款|767.00|56.94|48.43|105.37|767.00|借款|
|宁波广博文具实业有限公司|本公司之子公司|其他应收款|238.60|151.20|-|389.80|-|代垫款|
|宁波广博塑胶制品有限公司|本公司之子公司|其他应收款|43.03|769.08|-|812.11|-|代垫款|
|宁波广博纸制品有限公司|本公司之子公司|其他应收款|2,730.59|5,754.12|-|8,141.54|343.17|代垫款|
|宁波广新纸业有限公司|本公司之子公司|其他应收款|301.73|10,114.89|-|10,416.62|-|代垫款|
|宿迁广博文仪科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|0.40|-|0.40|-|代垫款|
|宁波滨海广博文具制品有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|422.35|-|422.35|-|代垫款|
|-|-|-|4 ,425.10|4 8,691.47|48.43|4 5,787.27|7 ,377.73||
|-|-|-|5 ,248.81|5 3,440.77|4 8.43|5 0,660.04|8 ,077.97||

法定代表人： 戴国平 主管会计工主作管的会负计责工人作：的负责人：王君平 会计机会构计负机责构人负：责人冯：晔锋
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-007
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，温州宏丰电工合金股份有限公司收到控股子公司温州海和热控复合材料有限公司（以下简称“海和热控”）的通知，海和热控更名为温州宏丰金属基功能复合材料有限公司，工商变更登记已由温州市工商行政管理局核准并已取得营业执照。本次变更事项仅涉及名称，其他原登记事项（如：注册资本、经营范围、公司类型、法定代表人等）不变。相关信息如下：
名称：温州宏丰金属基功能复合材料有限公司
注册号：330305000026106
住所：温州经济技术开发区滨海九路808号
法定代表人：陈林驰
注册资本：人民币陆仟柒佰伍拾万元整
公司类型：有限责任公司
营业期限：2012-5-28至9999-9-9
经营范围：热双金属材料、电子元器件的制造、加工、销售；货物进出口。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-055
上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议通知于 2014年 8月 16日以书面形式发出，会议于 2014年 8月 22日（星期五）在公司（上海市闵行区都会路 1509号）305会议室召开，会议应到监事 3名，实际出席 3名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《2014年半年度报告》及摘要全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司2014年第二次临时股东大会通过的《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）等相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《限制性股票激励计划》激励对象牛晋波、何俊莹共计 2人因为离职已不符合激励条件。公司监事会同意根据《限制性股票激励计划》的规定，
将上述离职人员尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）第五届董事会第二十一次会议于 2014年 12月 19日上午以现场加通讯方式在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，我们基于独立判断的立场，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理事项的独立意见
经审查，吴玢先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。因此，同意聘任吴玢先生为公司总经理。
二、关于为北京康仁堂药业有限公司提供担保事项的独立意见
随着北京康仁堂药业有限公司（以下简称“北京康仁堂”）业务的不断扩大，销售快速增长，因大量采购原料，造成 2014年上半年资金出现暂时性的短缺，因此北京康仁堂向汇丰银行（中国）有限公司天津分行申请人民币5,000万元的年度授信，主要用于开展流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等业务。公司就北京康仁堂向汇丰银行（中国）有限公司天津分行申请的该项年度授信提供连带责任保证。北京康仁堂作为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。因此，同意公司为北京康仁堂药业有限公司提供担保。
三、关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保事项的独立意见
随着天津红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“红日康仁堂销售”）业务逐步展开，销售快速增长，因应收账款账期较长，造成 2014年年末销售回款不足以支付采购款，资金出现暂时性短缺，因此红日康仁堂销售向招商银行股份
有限公司天津分行申请人民币1亿元的年度授信，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务。公司就红日康仁堂销售向招商银行股份有限公司天津分行申请的该项年度授信提供连带责任保证。红日康仁堂销售作为北京康仁堂的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。因此，同意公司为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保。
独立董事：李姝、叶祖光、商洪才
二○一四年十二月十九日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-112长沙景嘉微电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）出具的《简式权益变动报告书》。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1910号）核准，公司本次向国家集成电路基金及湖南高新纵横资产经营有限公司非公开发行人民币普通股（A股）合计 30,596,174股。公司总股本由本次非公开发行股票前 270,809,100股增至301,405,274股。
现将公司本次非公开发行股票股东权益变动具体情况说明如下：
国家集成电路基金通过参与认购公司本次非公开发行股票的方式取得上市公司的股权。根据本次非公开发行的发行结果，国家集成电路基金认购并持有公司27,536,557股，占公司发行后总股本的9.14%。
本次权益变动前，国家集成电路基金并未持有公司 A股股票。本次权益变
动后，国家集成电路基金持有公司股份数量由0股增加至27,536,557股，持股比例由0%增加至9.14%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人国家集成电路基金已履行权益变动报告义务，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
国家集成电路基金出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年12月26日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的
风险处置预案
第一章 总则
第一条为有效防范、及时控制和化解招商局公路网络科技控股股份有限公司
（以下简称“公司”）及下属公司在招商局集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）存贷款的风险，维护公司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制订本风险处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条公司成立存贷款风险预防处置领导工作组（以下简称“领导工作组”），由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，财务总监任副组长，下设办公室，由财务部总经理担任办公室主任，成员包括财务部、风险管理部、监察部、资本运营部。领导工作组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司领导工作组作为风险应急处置机构，一旦集团财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存贷款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的防范和处置工作；
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在防范。督促集团财务公司及时提供相关信息，关注集团财务公司经营情况，并从招商局集团有限公司及各成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存贷款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导工作组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露：
（一）在将资金存放于集团财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导工作组通过评估集团财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告；
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅集团财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导工作组通过定期评估集团财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当集团财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导工作组应及时向集团财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。
对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在集团财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第八条公司在集团财务公司存贷款期间，集团财务公司出现下列规定的任一情形时，领导工作组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）集团财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）集团财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）集团财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）集团财务公司对单一股东发放贷款余额超过集团财务公司注册资本金
的50%或者该股东对集团财务公司的出资额；
（六）公司在集团财务公司的存款余额占集团财务公司吸收的存款余额的比
例超过30%；
（七）集团财务公司的股东对集团财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）集团财务公司出现严重支付危机；
（九）集团财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册
资本金的10%；
（十）集团财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门
的行政处罚；
（十一） 集团财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促集团财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时
进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，公司应与集团财务公司召开联席会议，由公司领导工作组和集团财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，共同起草文件向招商局集团公司请示。具体措施包括且不限于：
（一）公司必要时应要求集团财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十一条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十二条 突发性存贷款风险平息后，领导工作组要加强对集团财务公司的监督，要求集团财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对集团财务公司存贷款风险进行评估，必要时调整存贷款比例。
第十三条 领导工作组联合集团财务公司对突发性存贷款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存贷款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十四条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十五条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-082万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月16日接到公司5%以上股东杨荣华的通知，杨荣华于2016年12月16日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份共计200万股，占公司股份总数的1.4925%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨荣华|大宗交易|2016-12-16|37.49|200|1.4925|
||合 计||37.49|200|1.4925|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨荣华|合计持有股份|1,009|7.5299|809|6.0373|
||其中：无限售条件股份|1,009|7.5299|809|6.0373|

注：股东本次减持前后持股情况以减持期间公司总股本 13,400万股为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规
定。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2、本次减持后，杨荣华仍持有公司809万股股份，占公司总股本的6.0373%，仍为公司持股5%以上股东。
3、杨荣华作为公司首次公开发行股份前的股东、历任董事、高管承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。本人已于2015年1月6日离职。截至本公告日，本人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与本人此前已披露的意向、承诺一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-052四川仁智油田技术服务股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：四川仁智油田技术服务股份有限公司股票自2014年7月 8日开市起复牌。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 7日接到实际控制人钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项，经公司申请，本公司股票已于2014年1月8日起停牌。公司于2014年7月5日召开了第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了关于公司 2014年度非公开发行股票的相关议案，并于 2014年 7月 8日将上述公告等相关文件刊登于公司指定信息披露媒体，投资者可查询详细内容。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 7月 8日开市起复牌。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2014年 7月 8日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）065号常州光洋轴承股份有限公司
关于收到客户产品开发意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）以及公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）于近日收到浙江远景汽配有限公司（以下简称“浙江远景”）通知，公司和天海同步被选定为 7DCT项目零部件开发/制造商。
浙江远景隶属于浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）旗下子公司，7DCT项目是由吉利集团研发的全新一代7速双离合器自动变速器产品平台，主要匹配吉利集团旗下吉利汽车和沃尔沃汽车品牌的7个整车平台。此次得到客户的认可，将对公司进一步拓展汽车零部件市场产生积极影响。后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成新产品的设计开发、试验验证及生产准备等系列工作。该项目产品预计在2019年11月进入量产，所以对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-048广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款、第18.1
条第（二十六）款和《深证系列综合指数编制方案》第四条第2项、第五条第4
项，公司股票每日港币计价的收盘价按照上一交易周最后一个交易日国家外汇管理局公布的港币对人民币中间价折算成人民币计价后的收盘价（本周计算收盘价采用的汇率为：0.89681），广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：*ST舜喆B，股票代码：200168)股票已经连续10个交易日(自2019年8月9日至8月22日)收盘价格均低于每股1元人民币面值。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.23条规定，自交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市
整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.26条规定,退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-047汕头万顺包装材料股份有限公司
关于江苏中基复合材料股份有限公司收购
安徽美信铝业有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权收购基本情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料股份有限公司支付现金购买安徽美信铝业有限公司100%股权的议案》，同意江苏中基复合材料股份有限公司以自筹资金人民币 22,750万元购买杨养玉、褚颖、程建兵、王守利、任静、赵凤琴、王焕俊、吴红、赵逸峰所持安徽美信铝业有限公司（以下简称“安徽美信”）100%的股权。详见 2017年 3月 16日中国证监会指定信息披露网站。
二、工商变更登记情况
安徽美信于 2017年 4月 19日完成了工商变更登记，取得了濉溪县市场监督管理局换发的《营业执照》。安徽美信完成工商变更后，江苏中基复合材料股份有限公司持有其100%股权。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91340600573021757A
名称：安徽美信铝业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：濉溪县濉溪经济开发区樱花西路
法定代表人：杜成城
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2011年 04月 19日
营业期限：长期
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售，销售机械设备及配件、仪器仪表，铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围中涉及行政许可的除外）
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2018-075债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年12月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2018年12月14日上午10：00在公司6楼2号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司阳普实业增加注册资本的议案》
根据公司及全资子公司阳普实业（香港）有限公司（以下简称“阳普香港”）的业务发展需要,结合公司财务状况，公司董事会同意对全资子公司阳普香港增加注册资本100万美元。本次增资完成后，阳普香港注册资本由710.4万美元增至810.4万美元。
本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司阳普实业增加注册资本的公告》（公告编号：2018-077）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司深圳希润以债转股方式对外投资的议案》
为了整合业务资源，扩展优质的医疗销售渠道，提高公司的销售水平，从而提升公司的盈利能力，公司的全资子公司深圳希润拟以其对展悌医疗科技（广州）有限公司（以下简称“展悌公司”）享有的债权中的人民币15,875,534.77元对展悌公司进行增资。增资后，展悌公司注册资本为 3277.85万元，深圳希润持有展
悌公司29.47%的股权。
根据深交所的《创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-078）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，公司董事会同意对现行公司章程的相关条款作出相应的修订和完善。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2018年12月14日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-040史丹利农业集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2019年 8月 26日上午 11时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2018年8月16日以电子邮件或直接送达的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决，会议由密守洪先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。
经全体监事审议，认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十六日
中泰证券股份有限公司
关于山东美晨科技股份有限公司
新增 2016年度日常关联交易预计的议案核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“上市公司”或“公司”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，对美晨科技新增 2016年度日常关联交易预计的事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中泰证券通过与美晨科技董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员进行沟通，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性及有效性进行了核查。
二、2016年度新增关联交易情况：
公司拟向辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司（以下简称“辽宁润迪”）购买产品展开合作，因辽宁润迪的股东之一为美晨科技实际控制人张磊先生，构成关联交易。
本次预计关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|产品或劳务类别|定价方式|2016年度预计金额|2016年1-10实际发生金额|
|辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司|购买原材料|市场价|205|95|

三、关联方与关联关系
单位名称：辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
注册地址：辽阳市太子河区干渠路86号
法定代表人：林海
注册资本：7，000万元
营业期限：2006年04月30日至2046年04月29日
经营范围：制造：化学及化工制品；车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、关联关系：辽宁润迪的股东之一为美晨科技实际控制人张磊先生，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：辽宁润迪生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
四、关联交易的定价依据
1、上市公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上市公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行；
2、本次交易在质量优先兼顾成本并确保完工进度的前提下，以市场价格为依据，结合该项目定位、品质及目标等因素，确定最终交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。根据测算，该等与日常经营相关的关联交易不仅金额很小，对公司财务指标影响很小，而且也不会增加公司对上述关联方业务的依赖，不会影响公司业务的独立性。
六、关联交易的审批程序
1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关
联交易预计的议案》，同意公司继续向辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司购买产品展开合作。
2、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》，同意公司继续向辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司购买产品展开合作。
3、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司新增 2016年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可。
公司独立董事就该议案发表了意见，独立董事认为：公司新增 2016年度日常关联交易预计事项，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，其决策程序符合有关法律法规的要求。
我们同意公司新增2016年度日常关联交易预计事项。
4、上述议案事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，由公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，上述关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2、上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东美晨科技股份有限公司新增2016年度日常关联交易预计的议案核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
王建刚 王庆刚
中泰证券股份有限公司 2016年11月30日
量子高科（中国）生物股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为规范量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关制度的规定，制定《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将重视以现金分红方式的应用。
三、公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
进行利润分配。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-065天虹商场股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2014年8月18日以通讯形式召开，会议通知已于2014年8月12日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《注册公司天虹微喔便利店福源大厦店的议案》
同意公司注册天虹商场股份有限公司天虹微喔便利店福源大厦店，设立非法人分支机构，营业场所为深圳市福田区彩田路福源大厦裙楼首层1-5轴中4-5轴A商铺。以上事项以最终工商登记为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司终止浙江萧山天虹<房屋租赁合同>并停止商场经营的议案》
公司下属子公司浙江天虹百货有限公司经营的萧山天虹于2009年12月17日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，已连续多年业绩未达预期，基于战略角度考虑，为减少亏损，同意公司终止与杭州金泰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于2014年10月13日起停止浙江萧山天虹的经营。授权公司管理层处理停止经营的具体事宜，按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。
公司战略发展规划不会因此改变，公司将继续在华东区寻找合适的项目，扩
展连锁门店网络。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年八月十九日