Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-034万方城镇投资发展股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计核定，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|130,618,729.55||156,171,865.46||-16.36%|||
|营业利润|26,761,496.35||15,190,230.14||76.18%|||
|利润总额|27,541,079.74||17,269,469.61||59.48%|||
|归属于上市公司股|18,955,077.89||10,440,721.17||81.55%|||
|东的净利润||||||||
||0.0613||0.0337||81.89%|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收|7.62%||4.88%||2.74%|||
|益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|923,727,409.68||1,494,116,809.51||-38.18%|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股|276,377,463.62|221,047,580.04|25.03%|
||东的所有者权益||||
||（元）||||
|股本||309,400,000.00|309,400,000.00|0.00%|
||归属于上市公司股|0.8933|0.7144|25.04%|
||东的每股净资产||||
||（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入约13,061万元，较上年同期下降16.36%；营业利润约2,676.15万元，较上年同期增长76.18%；利润总额约2,754.11万元，较上年同期增长59.48%；归属于上市公司股东的净利润约1,895.51万元，较上年同期增长81.55%；基本每股收益约0.0613元，较上年同期增长81.89%。2017年度公司总资产约92,372.74万元，归属于上市公司股东的所有者权益约27,637.75万元。
2、主要财务数据增减变动情况
（1）报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益均较上年同期增长幅度超过30%，主要系公司2017年度业绩合并了成都信通网易医疗科技发展有限公司自2017年8月至12月的业绩利润，以及通过出售绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“绥芬河盛泰”）90%股权获得的投资收益。
（2）报告期内，公司总资产较上年同期下降38.18%，主要系公司在2017年度完成对绥芬河盛泰90%股权、北京万方天润城镇基础建设投资有限公司100%股权的出售所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2018年1月31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《万方城镇投资发展股份有限公司2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-008），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,000万元至1,500万元，本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,895万元，与2017年度业绩预告披露的业绩变动幅度存在差异，主要系公司本着谨慎的原则，对2017年度的盈利预测比较保守，导致公司披露的2017年度实现业绩与业绩预告存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司2017年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年四月十三日
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大连友谊(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001652号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连友谊(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连友谊(集团)股份有限公司 2015年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001652号大连友谊(集团)股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连友|
|谊(集团)股份有限公司2015年度财务报表，包括2015年12月31日|
|的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合|
|并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务|
|报表附注，并于 2016 年 3 月 10 日签发了大华审字[2016]002325 号|
|标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就大连友谊(集团)股份有限公司编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连友谊(集团)股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连友谊(集团)股份有限公司 2015年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所
大华特字[2016]001652号关联方资金占用情况的专项说明有重大方面未发现不一致。除了对大连友谊(集团)股份有限公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连友谊(集团)股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：大连友谊(集团)股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘璐
中国·北京 中国注册会计师：孙劲松
二〇一六年三月十日
附表一
大连友谊（集团）股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控 股 股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业|大连保税区中免友谊航运服务有限公司|合营企业|其他应收款|1,350.00|23.75|23.75|1,350.00|内部贷款|非经营性占用|
|小计|-|-|-||||1,350.00|||

大华特字[2016]001652号关联方资金占用情况的专项说明
1,350.00 23.75
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||大连友谊购物广场发展有限公司|控股子公司|其他应收款|6,159.41|1,560.07|1,791.85|5,927.63|内部贷款|非经营性占用|
||大连友嘉购物有限公司|控股子公司|其他应收款|319.19|1,000.00||1,319.19|内部贷款|非经营性占用|
||大连友谊金石谷俱乐部有限公司|控股子公司|其他应收款|47,397.23|8,855.91|115.00|56,138.14|内部贷款|非经营性占用|
||江苏友谊合升房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款||2,500.00||2,500.00|||
||沈阳星狮房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|73,633.31|39,486.94|9,106.71|104,013.54|内部贷款|非经营性占用|
||邯郸发兴房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|14,385.24|27,682.01|29,610.47|12,456.78|内部贷款|非经营性占用|
||大连友谊物业服务有限公司|全资子公司|其他应收款|220.00|1,611.66|1,769.53|62.14|内部贷款|非经营性占用|
||辽阳友谊商城有限公司|全资子公司|其他应收款|22,895.68|8,905.54|9,700.00|22,101.22|内部贷款|非经营性占用|
||沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司|控股子公司|其他应收款|100.00|350.00|150.00|300.00|||
|小计||||165,110.06|91,952.14|52,243.56|204,818.64|||
|总计||||166,460.06|91,975.89|52,243.56|206,168.64|||
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-025锐奇控股股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
锐奇控股股份有限公司2017年度报告于2018年4月25日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年4月24日
国信证券股份有限公司关于
浙江长盛滑动轴承股份有限公司闲置自有资金进行现金管
理使用情况事后确认的核查意见
作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“长盛轴承”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对长盛轴承超额使用自有资金进行投资理财的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权情况
为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响资金正常使用的前提下，公司于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、 2017年 12月 6日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
二、实际使用部分闲置自有资金进行现金管理情况
公司在第三届董事会第一次临时会议召开前，经董事会决议已使用暂时闲置的自有资金购买银行保本型理财产品余额为6,850万元。
经第三届董事会第一次临时会议及 2017年第四次临时股东大会授权，公司于2017年12月22日使用闲置自有资金13,500万元，向中国农业银行嘉善支行、中国工商银行嘉善支行、嘉兴银行嘉善支行和兴业银行嘉善支行申购了保本型理财产品。致使截至 2017年 12月 31日，公司自有资金理财余额为 20,350万元，超出了董事会决议授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。公司发现这一情形后，已及时将超额的350万元理财产品全部赎回，相关款项已转入公司自有资金账户。赎回后，公司闲置自有资金用于现金管理的余额为 20,000万元。
三、对公司经营的影响以及审议程序
公司本次实际使用闲置自有资金进行现金管理的余额超出董事会授权额度，但未影响自有资金的正常使用，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。超额部分购买的银行保本型产品安全性高、流动性好，符合董事会授权的产品范围，使公司获得投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。
公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司部分闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的议案》，对公司该项自有资金进行现金管理使用情况予以确认。公司独立董事、监事会均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述自有资金进行现金管理使用情况予以确认。
四、保荐机构核查意见
保荐机构取得并核查了自有资金账户的银行对账单、付款凭证、付款审批单、财务系统明细账、还款凭证，对长盛轴承证券部、财务部、相关高级管理人员进行了访谈，查阅了长盛轴承董事会、监事会相关文件及独立董事发表的相关意见。
经核查，保荐机构认为：长盛轴承存在超过董事会授权额度使用闲置自有资金进行现金管理的情况，违反了深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。但长盛轴承发现上述事项后，及时赎回了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响自有资金的正常使用，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。超额部分购买的银行保本型产品安全性高、流动性好，符合董事会授权的产品范围，使公司获得投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人： _______________ _______________
金骏陈航飞
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-042
||
|-|
|五矿稀土股份有限公司|
|关于参股公司北京华夏纪元财务咨询有限公司|
|取得矿产资源储量评审备案证明的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京华夏纪元财务咨询有限公司（以下简称“华夏纪元”）于近日收到国土资源部出具的《关于<广东省平远县圣功寨矿区稀土矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2017]227号）和《关于<广东省平远县肥田矿区稀土矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2017]228号）。具体情况如下：
一、所涉矿业权概况
2016年12月，公司与五矿勘查开发有限公司签订《股权转让协议》，以自有资金通过协议转让方式收购五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权。据此，公司通过北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司持有华夏纪元42%股权。华夏纪元持有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权（系原八尺稀土矿探矿权分立而来）。具体内容详见公司 2016年 12月 17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权并涉及矿业权暨关联交易公告（更新后）》（公告编号：2016-037）。
本次取得矿产资源储量评审备案证明的探矿权为圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权。目前，公司正在推动上述两宗探矿权转采矿权相关工作。
二、本次资源储量评审备案情况
（一）圣功寨稀土矿探矿权
截止评审基准日 2016年 12月 31日，圣功寨矿区稀土矿详查勘查许可证范围内查明资源储量:
稀土矿，矿石量 5918.89万吨，全相(REO)资源量 60933吨，平均品位 2 3
0.113%；离子相(REO)资源量38997吨，平均品位0.072%。详见表1。
2 3
表1圣功寨稀土矿勘查许可证范围内查明资源储量
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|矿产名称|资源量类型|矿石量(万吨）|全相平均品位(%)|全相(REO)2 3资源量（吨）|离子相平均品位(%)|离子相(REO)资2 3源量（吨）|
|稀土矿|（332）|3611.36|0.109|36020|0.070|23053|
||（333）|2307.53|0.118|24913|0.076|15944|
||合计|5918.89|0.113|60933|0.072|38997|

另有，低品位矿资源量:矿石量 3164.31万吨，全相(REO)资源量 16889 2 3
吨，平均品位0.059%，离子相(REO)资源量10809吨，平均品位0.037%。
2 3
（二）肥田稀土矿探矿权
截止评审基准日2016年 12月31日，肥田矿区稀土矿详查勘查许可证范围内查明资源储量:
稀土矿，矿石量 8754.91万吨，全相(REO)资源量 87983吨，平均品位 2 3
0.110%；离子相(REO)资源量62437吨，平均品位0.078%。详见表2。
2 3
表2肥田稀土矿勘查许可证范围内查明资源储量
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|矿产名称|资源量类型|矿石量(万吨）|全相平均品位(%)|全相(REO)2 3资源量（吨）|离子相平均品位(%)|离子相(REO)资2 3源量（吨）|
|稀土矿|（332）|3729.96|0.112|38100|0.080|27131|
||（333）|5024.95|0.109|49883|0.077|35306|
||合计|8754.91|0.110|87983|0.078|62437|

另有，低品位矿资源量:矿石量 4021.50万吨，全相(REO)资源量 22681 2 3
吨，平均品位0.062%，离子相(REO)资源量16042吨，平均品位0.044%。
2 3
三、其他
目前，公司正积极推动上述两宗探矿权办理探转采的相关工作，因涉及相关工作较多，该事项的办理存在一定的审批风险，能否通过审批及审批完成时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将充分关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
万科企业股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-140
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年6月17日召开了第十七届董事会第十一次会议，审议了以发行股份的方式向深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）购买其持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）等有关事项，具体详见本公司于2016年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关信息披露文件，以及公司于 2016年 7月 2日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。公司 A股股票于2016年7月4日开市起复牌。
根据规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项之前，将每隔30日发布一次进展公告。目前本次交易进展与2016年10月18日刊登的进展公告相比无重大变化，相关情况公告如下：
一、本次交易事项进展情况
目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善。公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、本次交易事项特别提示
1、公司于2016年7月2日披露的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产暨关联交易的有关风险因素做出了特别说明，提请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
2、截至本公告出具之日，本次交易方案尚未达成共识。公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识。但受前述事项的影响，本次交易的推进仍存在不确定性。
资者注意投资风险。
4、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、其他事项
除地铁集团外，本公司于2015年12月25日与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书（以下简称“合作意向书”）。合作意向书目前已自动终止，但本公司仍有意以现金支付的方式收购该潜在交易对手持有的部分资产或股权。具体信息本公司曾于2016年9月18日在发行股份购买资产的进展公告中披露。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
江苏新美星包装机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议江苏新美星包装机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议于2016年1月16日在公司会议室召开。本次股东大会实到股东代表 6人，代表公司股份 6,000万股，占公司股份总数的100%，会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。大会按照议程审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》；
表决结果：6,000万股赞成，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性分析的议案》；
表决结果：6,000万股赞成，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。
三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》；
表决结果：6,000万股赞成，占表决权的 100%；0股反对；0股弃权。
四、审议通过《关于公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺以及公司控股股东、实际控制人承诺的议案》。
表决结果：6,000万股赞成，占表决权的 100%；0股反对；0股弃权。
江苏新美星包装机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议（本页无正文，为《江苏新美星包装机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》股东签章页）
何德平 何云涛
签字： 签字：
张家港德运投资咨询有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字__________________
上海汇寅投资中心（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表签字_________________
海得汇金创业投资江阴有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字__________________
上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表签字__________________
年 月 日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
万达电影院线股份有限公司（以下简称“上市公司”）将采取发行股份及支付现金方式购买本人持有的全部慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权并同时募集配套资金。本人作为本次交易的交易对方，特作如下承诺：
本人将及时向上市公司提供本次交易信息，并保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
张龙
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
万达电影院线股份有限公司（以下简称“上市公司”）将采取发行股份及支付现金方式购买本人持有的全部慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权并同时募集配套资金。本人作为本次交易的交易对方，特作如下承诺：
本人将及时向上市公司提供本次交易信息，并保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
王宇新
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
万达电影院线股份有限公司（以下简称“上市公司”）将采取发行股份及支付现金方式购买本人持有的全部慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权并同时募集配套资金。本人作为本次交易的交易对方，特作如下承诺：
本人将及时向上市公司提供本次交易信息，并保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
马大鹏
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
万达电影院线股份有限公司（以下简称“上市公司”）将采取发行股份及支付现金方式购买本人持有的全部慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权并同时募集配套资金。本人作为本次交易的交易对方，特作如下承诺：
本人将及时向上市公司提供本次交易信息，并保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
逄宇峰
众信旅游集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙云，作为众信旅游集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议42次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
孙云本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙云（签署）
日期：2018-05-03
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2016-12天津津滨发展股份有限公司
关于推选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张玉利先生的书面辞职申请。根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的文件精神，张玉利先生申请辞去公司独立董事职务及其在公司战略委员会、提名委员会中担任的职务。辞职后，张玉利先生将不再担任公司任何职务。
经公司第六届董事会提名委员会和公司第六届董事会 2016年第一次会议决议，提议增补刘志远先生、段咏女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见。
刘志远先生、段咏女士已取得独立董事任职资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热
线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2016年 4月 22日
附：公司第六届董事会独立董事候选人简历
刘志远先生：男、53岁、博士，历任南开大学会计学系讲师、副教授，现任南开大学商学院会计学系教授、博士生导师。
段咏女士：女、47岁、硕士、注册会计师，曾任天津方正会计师事务所评估项目经理、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所审计高级经理、天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，现任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人。
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-078浙江万安科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2016年10月13日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年10月20日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2016年三季度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年三季度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
浙江万安科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2016年10月20日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化深圳市亚泰国际建设股份有限公司（下称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
(一) 提议聘请或更换外部审计机构；
(二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(四) 审核公司的财务信息；
(五) 审议内部审计部门提交的工作计划和报告；
(六) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
(七) 在年审会计师事务所进场审计前，会同独立董事参加与年审注册会计师的见面会；
(八) 公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条审计委员会应至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告
并向董事会报告内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一） 公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二） 公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第四章决策程序
第十一条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
(一) 公司相关财务报告；
(二) 内外部审计机构的工作报告；
(三) 外部审计合同及相关工作报告；
(四) 公司重大关联交易审计报告；
(五) 其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议依审计工作组所提供的资料及自身的调研结果，对下列事项进行评议后形成书面决议：
(一) 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二) 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三) 公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四) 公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
(五) 其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会根据需要召开会议，但每季度应至少召开一次。会议通知须于会议召开前5天送达全体委员，临时会议须于会议召开前3天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。审计委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条 本规则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。
本规则的修改事项应经董事会审议通过。
第二十三条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本规则，报董事会审议通过。
第二十四条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司二〇一七年一月
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-044
厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2016年7月4日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2016年7月13日14:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，其中张文清以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、 以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司继续使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算12个月以内为4.79%，预计可以节约财务费用约239.50万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等风险投
资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间 12个月内不进行证券投资等风险投资。
详细内容请参见刊登于2016年7月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
二、 同意 3票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司计划继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司单次使用不超过人民币2.65亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月。该2.65亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
监事会同意公司继续使用不超过2.65亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
详细内容请参见刊登于2016年7月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2016年7月14日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015-079北京东土科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产完成过户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东土科技”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]989号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的有关事项。公司于 2015年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述批复的主要内容。
截至本公告日，本次交易的标的资产北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）100%的股权已过户至公司名下，拓明科技已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
截至本公告日，拓明科技100%的股权过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完成，拓明科技已取得北京市工商行政管理局石景山分局签发的《企业法人营业执照》，公司已持有拓明科技100%的股权。
（二）后续事项
公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的约定，向拓明科技的原股东发行股份及支付现金以支付本次交易的对
价，所发行的股份需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续、向深圳证券交易所申请上市。
公司尚需按照《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的约定，向公司的控股股东、实际控制人李平发行股份以募集配套资金，所发行的股份需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续、向深圳证券交易所申请上市。
公司尚需就本次交易所涉及的发行股份事宜所导致的注册资本、实收资本等的变更向工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续。
本次交易过程中，相关各方签署了多项协议并作出了多项承诺，对于协议中尚未履行完毕的部分以及期限尚未届满的承诺，相关各方需继续履行。
二、中介机构关于本次重大资产重组事项实施情况的结论意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司于 2015年 9月 6日出具了《国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产完成过户之独立财务顾问核查意见》，认为：
东土科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，东土科技已合法取得标的资产的所有权。
东土科技尚需向拓明科技原股东发行股份及支付现金以支付本次交易的对价、向募集配套资金认购对象发行股份以募集配套资金，为本次交易所涉及的发行股份事宜办理股份登记、上市手续，并就本次交易所涉及的发行股份事宜所导致的注册资本、实收资本等的变更向工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续。
相关各方在本次交易中签署的各项协议及作出的各项承诺合法有效，继续履行不存在实质性障碍。
东土科技办理本次交易的后续事项不存在重大风险或实质性障碍。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问北京市竞天公诚律师事务所于 2015年 9月 6日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
1、东土科技本次重大资产重组已获得了必要的授权和批准，该等授权和批准合法、有效，具备实施标的资产过户的法定条件；
2、拓明科技股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法、有效，上市公司已经合法有效地取得拓明科技100%股权；
3、上市公司尚需根据法律法规的要求就本次发行股份购买资产的新增股份发行和上市办理相关手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险；
4、上市公司有权在中国证监会核准文件有效期内根据发行股份募集配套资金方案募集配套资金。
三、备查文件
1、《国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产完成过户之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-010圣邦微电子（北京）股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017年 6月9日通过邮件形式发出通知，于2017年6月21日上午 10点，在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会董事 5人，实参会董事 5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 5,009.89万元。该预先投资的金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，并出具了《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2017)第 110ZA4088号）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容请见公司于2017年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效
表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、 公司第二届监事会第十次会议决议；
3、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、 保荐机构关于圣邦微电子（北京）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；
5、 会计师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
日上集团《公司章程》修订对照表
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第三条 公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5300万股，于 2011 年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5300万股，于 2011 年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市。公司于2015年4月29日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]735 号”文件批准，非公开发行股票普通股 2110 万股，并于2015 年 5月 27 日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司首次公开发行前的注册资本为 15,900 万元人民币，公司首次公开发行完成后的注册资本为 21,200万元人民币。|第六条 公司注册资本为 23,310 万元人民币。|
|第十九条 公司的股份总数为 21,200 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 23,310 万股，均为普通股。|

章程其余条款不变。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议相关议案的事前认可函
经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于2017年度日常关联交易的议案》、《关于<中开财务有限公司2016年12月 31日风险评估报告>的议案》、《关于向中开财务有限公司申请综合授信额度的议案》及《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》提交定于2017年3月24日召开的公司第八届董事会第七次会议审议。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二零一七年三月十四日