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证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－013湘潭电化科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因湘潭市城市规划，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址中的街道名称发生变更，具体情况如下：
变更前公司办公地址为：湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城
变更后公司办公地址为：湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城
上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除以上变更内容外，公司注册地址、邮编、投资者联系电话、传真、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一八年二月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-198北京金一文化发展股份有限公司
关于二级子公司山东金文电子商务有限公司
增资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司山东金文电子商务有限公司（以下简称“山东金文”）拟进行增资扩股引入外部投资人鲁滨集团有限公司（以下简称“鲁滨集团”）。投资方鲁滨集团以现金方式向山东金文增资 300万元，取得山东金文10%的股权，其中 111万元计入注册资本，189万元计入资本公积。山东金文股东江苏金一艺术品投资有限公司（以下简称“金一艺术品”，公司之控股子公司）及江淮农副产品交易中心江苏有限公司（以下简称“江淮农副产品交易中心”）放弃对上述增资的优先认购权。本次交易完成后，山东金文注册资本由1,000万元增加至1,111万元，金一艺术品持有山东金文的股权比例由70%变为63%，控制权未发生变更。
公司于2016年9月26日召开了第三届董事会第十一次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于二级子公司山东金文电子商务有限公司增资事项的议案》，同意了上述事项，本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 增资方基本情况
1、公司名称：鲁滨集团有限公司
2、住所：滨州市渤海七路599号
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：孙鑫
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：
金银、珠宝首饰、玉器（不含文物），已退出市场流通的人民币、工艺品、日用品（不含食品、乳制品）、服装、玩具、儿童用品（不含食品、乳制品）、化妆品、纺织品、家用电器、五金电器、家具、家居用品、文化用品的销售；艺术品展览（不含文物）；接受委托的商场管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东情况：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|刘慧兰|4,000|40|
|2|孙颖|3,000|30|
|3|孙鑫|3,000|30|
|合计||10,000|100|

该公司及其实际控制人刘慧兰女士与公司无关联关系。
8、主要业务及资质荣誉
鲁滨集团主要业务涵盖黄金珠宝的零售、产品物流、行业培训、行业投资等,曾代理“老凤祥”、“明牌”、“周大生”、“爱迪尔”等国内珠宝品牌，致力于为山东省区域内零售企业创建最佳的品牌加盟和货品供应渠道，曾先后获得山东省优秀民营企业、山东省服务名牌、山东省零售企业百强等荣誉称号。
三、 投资标的基本情况
1、公司名称：山东金文电子商务有限公司
2、注册地址：日照市太原路西侧韩国工业园(日照华瑞食品有限公司院内)
3、注册资本：1,000万元
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|4、 法定代表人：钟葱|
|5、 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)|

6、经营范围：
批发零售及网上销售初级农产品、金属制品、塑料制品、木制品、橡胶制品、纺织品、煤炭、棉花、矿产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、金银首饰、工艺美术品（不含文物）；批发兼零售散装食品（凭许可证经营，未经许可不得开展经营活动）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；为文化艺术交流活动提供策划服务；商务信息咨询、企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得开展金融、证券、期货、集资、融资、理财等国家专项许可项目）；
普通货物进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的除外；计算机软硬件开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、主要财务指标
截止2015年12月31日，山东金文资产总额为141,925.5元，负债总额1,442,501.47元，净资产为-1,300,575.97元；2015年度营业收入为0元，利润总额-397,093.05元，净利润为-397,093.05万元（经审计）。
截止2016年6月30日，山东金文资产总额为109,850.12元，负债总额0元，净资产为109,850.12元；2015年度营业收入为0元，利润总额-32,075.38元，净利润为-32,075.38元（经审计）。
8、增加前后股权变化情况
增资前股东的投资规模和持股比例：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|江苏金一艺术品投资有限公司|700|70|
|2|江淮农副产品交易中心江苏有限公司|300|30|

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|合计|1,000|100|

增资后股东的投资规模和持股比例：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|江苏金一艺术品投资有限公司|700|63|
|2|江淮农副产品交易中心江苏有限公司|300|27|
|3|鲁滨集团有限公司|111|10|
|合计||1,111|100|

四、 山东金文增资扩股协议的主要内容
江苏金一艺术品投资有限公司（以下简称“甲方”）
江淮农副产品交易中心江苏有限公司（以下简称“乙方”）
鲁滨集团有限公司（以下简称“丙方”）
各方一致同意甲方、乙方不再增资，丙方以现金方式出资人民币 300万元，其中111万元作为新增注册资本。增资扩股后公司注册资本人民币1,111万元，甲方占增资扩股后公司注册资本63%；乙方占增资扩股后公司注册资本27%；丙方现金出资人民币 300万元，其中 111万元作为目标公司新增注册资本，丙方占增资扩股后公司注册资本10%，其余189万元转为资本公积。增资扩股后，各方同意增资后的公司依据《中华人民共和国公司法》规定的现代企业制度规范运作，设股东会、董事会、监事会和经营管理机构。股东会、董事会、监事会和经营管理机构的组成、职权、任期、议事方式按《中华人民共和国公司法》有关规定在公司章程中明确规定。
五、 本次交易对公司的影响
本次交易完成后，山东金文通过借助鲁滨集团在山东省多年积累的区域资源和渠道优势，有利于进一步扩大业务规模、提高市场占有率、增强盈利能力。本次增资事项并未影响金一艺术品对控股子公司山东金文的控制权，符合公司持续
发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
备查文件：
1、《第三届董事会第十一次会议决议》
2、《关于山东金文电子商务有限公司增资扩股协议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年9月27日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以支付现金的方式购买洪小华、麦银英等 49名自然人持有的康富科技股份有限公司（以下简称“康富科技”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。现根据相关监管要求，公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定进行了审慎分析，董事会认为，公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定：
1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
特此说明。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-73长城信息产业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2015年11月11日下午14：30
网络投票时间：2015年11月10日-2015年11月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长城信息总部会议室
3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何明
6、会议通知情况：公司董事会于2015年10月27日、2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城信息2015年第二次临时股东大会通知》（2015-68）、《长城信息2015年第二次临时股东大会提示性公告》（2015-72），公告了2014年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共8人，代表股份187,797,924股，占公司有表决权股份总数的23.0478%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份
172,873,886股，占公司有表决权股份总数的21.2162%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份14,924,038股，占公司有表决权股份总数的1.8316%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，湖南启元律师事务所见证律师、西部证券股份有限公司保荐代表人列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议题：1、审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》
表决结果：同意20,144,690股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%；反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20,144,690股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对3,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0159%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的关联方股东已对此议案回避表决（关联股东中国电子信息产业集团有限公司164,326,164股、湖南计算机厂有限公司3,323,870股回避表决）。
2、审议通过了《关于终止在海南软件园购买研发楼的议案》
表决结果：同意20,147,890股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20,147,890股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的关联方股东已对此议案回避表决（关联股东中国电子信息产业集团有限公司164,326,164股、湖南计算机厂有限公司3,323,870股回避表决）。
3、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意187,797,924股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23,471,760股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意187,797,924股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23,471,760股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：谭闷然、谭程凯
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、长城信息2015年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会2015年11月11日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-045
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年7月18日，公司全资子公司成都中粮锦悦置业有限公司（以下简称“中粮锦悦”）与深圳瑞诚嘉益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞诚嘉益”）组成联合体，通过公开竞拍成功竞得成都市成华区CH05（251）：2017-025号地块国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地位于成都市成华区龙潭街道办事处同仁社区3组、院山社区5组。
二、主要规划指标
该宗地净用地面积为 36,204.11平方米，计入容积率总建筑面积为不大于 108,612平方米（禁止兼容商业建筑），规划用地使用性质为二类住宅用地，出让年限为70年。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币104,267.52万元。中粮锦悦拥有50%权益。
中粮锦悦、瑞诚嘉益后续将根据相关竞买流程，与成都市国土资源局签订《成都市拍卖出让国有建设用地使用权成交确认书》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月十九日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-061
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于六届十二次董事会相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司六届十二次董事会《关于转让3家下属子公司股权的议案》发表如下独立意见：
1、本次股权转让事项公平、公正、公开，股权转让价格系以相应权益比例的标的公司评估价值为确定依据，遵循公开合理的定价原则，没有损害公司和中小股东利益的情况；
2、本次股权转让事项符合公司的战略发展需要，有利于公司的实际经营。
对部分成熟商业物业的权益进行策略性的转让，是实现投资物业资本循环利用的资本管理举措，其有助于改善公司的现金流，优化公司的财务结构，并使中小股东在短期内切实分享到物业增值带来的收益；
3、董事会审议该议案时没有关联董事，不需要回避表决，本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司将其所持的控股子公司北京华联万贸购物中心经营有限
公司60%的股权、全资子公司合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司100%的股权及青海兴联置业有限公司100%的股权，分别转让给新加坡PETRA 1
(CHINA) MALL PTE.LTD.、PETRA 2 (CHINA) MALL PTE.LTD.和 PETRA 3
(CHINA) MALL PTE. LTD.。
公司独立董事：邹建会、侯林、刘义新2014年9月27日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-010希努尔男装股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏
。
特别提示：
1、本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||125,920.02||117,942.23||6.76%||
|营业利润||8,154.68||14,440.12||-43.53%||
|利润总额||9,256.25||16,471.32||-43.80%||
|归属于上市公司股东的净利润||7,339.84||13,985.04||-47.52%||
|基本每股收益（元）||0.23||0.44||-47.73%||
|加权平均净资产收益率||3.68%||7.10%||-3.42%||
||项目||本报告期末||上年度期末||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||278,428.79||260,743.88||6.78%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||200,738.53||199,798.69||0.47%||
|股 本||32,000.00||32,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.27||6.24||0.48%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入125,920.02万元，较上年同期117,942.23万元增
长6.76%，营业利润8,154.68万元，较上年同期14,440.12万元减少43.53%；归属于
上市公司股东的净利润7,339.84万元，较上年同期13,985.04万元减少47.52%。主要
原因是：
（1）受宏观经济影响，终端消费持续不景气，公司团体定制业务减少；公司新增加的营销网络终端培育期延长，导致销售收入增速放缓。
（2）公司销售促销增加、人工成本上涨以及外贸订单价格下降等因素，导致公司毛利率下降。
（3）公司营销网络终端店铺折旧和广告宣传等费用增加，发行公司债券导致利息支出增加，影响公司经营业绩。
2、财务状况说明
截至2013年12月31日，公司资产总额278,428.79万元，同比增长6.78%；所有者权益200,738.53万元，同比增长0.47%，资产和所有者权益保持了平稳增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈玉剑先生、主管会计工作的负责人管艳女士、会计机构负责人管艳女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-004山东鲁阳节能材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,133,766,015.74||1,177,723,851.84||-3.73||
|营业利润|59,539,972.92||82,736,772.43||-28.04||
|利润总额|69,065,564.03||87,968,920.30||-21.49||
|归属于上市公司股东的净利润|57,708,112.25||78,485,426.95||-26.47||
|基本每股收益（元）|0.25||0.34||-26.47||
|加权平均净资产收益率|3.64%||5.11%||-1.47%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,101,278,298.06||1,973,104,072.71||6.50||
|归属于上市公司股东的所有者|1,602,720,796.27||1,568,410,552.92||2.19||
|权益|||||||
|股本|233,978,689.00||233,978,689.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净|6.85||6.70||2.24||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，在冶金、石化等陶瓷纤维传统应用行业需求不足，项目建
设减少的情况下，公司紧抓国家逐步加大力度推进节能环保、节能减排政
策的契机，加大市场开发力度，新行业开发及老客户挖潜销售取得积极成
效，公司产品销售量及市场占有率稳中有升。
受陶瓷纤维传统应用行业需求疲软影响，市场竞争日趋激烈，陶瓷纤维保温产品价格下滑；同时项目建设减少，高端产品销售下降，以及加大市场开发带来的销售费用增长，导致公司2015年营业收入及营业利润较去年下降。
2015年5月份，公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司战略合作正式实施，报告期内，双方战略合作进展顺利，生产协同效应已初步显现，公司陶瓷纤维制品成本下降、生产效率提升，公司产品的综合竞争力增强。随着双方战略合作的推进，协同效应将在2016年进一步显现。
2015年，公司实现营业收入1,133,766,015.74元，较去年下降3.73%；
实现净利润57,708,112.25元，较去年下降26.47%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月28日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至0%，变动区间为5494万元至7849万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-061安徽金禾实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）于2017年8月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相
关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经公司2017年8月29日第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
周大生珠宝股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
我们作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
条件。
本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
何小林先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上所述，我们同意聘任周宗文先生担任公司总经理，聘任周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、何小林先生担任公司副总经理，聘任何小林先生担任公司董事会秘书，聘任许金卓先生担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
以下无正文。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
杨似三 沈海鹏
葛定昆 衣龙新
年 月 日
华泰联合证券有限责任公司
关于
北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为发行股份及支付现金购买北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）80%股权及上游信息30%股权交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的要求，对该次重大资产重组交易相关业绩承诺方做出的关于标的公司天马时空 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
华泰联合证券发表的意见如下：
一、标的资产天马时空涉及的盈利承诺情况
根据天马时空交易对方与掌趣科技签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，天马时空交易对方刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资承诺天马时空2015年、2016年、2017年实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2.11亿元、2.59亿元、3.30亿元。
二、天马时空交易对方相关盈利承诺补偿的主要条款
根据天马时空交易对方与掌趣科技签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，天马时空交易对方刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资承诺天马时空2015年、2016年、2017年实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2.11亿元、2.59亿元、3.30亿元。
如天马时空在承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年
度《专项审核报告》公开披露后 10个工作日内，依据本协议约定的有关公式计算并确定补偿义务人当期需补偿的现金金额及股份数量，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照盈利补偿有关约定履行补偿义务。当期期末应补偿金额按照如下方式计算：
当期期末应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×267,760万元–已补偿金额
如刘惠城、杜海、李少明、天马合力、邱祖光和金星投资当年度需向上市公司承担补偿义务的，则其应先以其各自在本次交易中尚未获付的对价现金补偿，不足部分以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，仍不足的部分由补偿义务人中每一方以自有或自筹现金或上市公司认可的其他方式全额补偿。。
三、天马时空 2017年度业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]002527号《审核报告》，天马时空2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润25,653.16万元，实际完成累计承诺数的97.87%。
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|-|-|-|-|
|项目||扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润||
||2015-2017年累计承诺数（万元）||80,000.00|
|其中：2015年度（万元）||21,100.00||
|2016年度（万元）||25,900.00||
|2017年度（万元）||33,000.00||
||2015-2017年累计实际完成数（万元）||78,292.98|
|其中：2015年度（万元）||26,355.37||
|2016年度（万元）||26,284.45||
|2017年度（万元）||25,653.16||
||2015-2017年累计实现率||97.87%|

天马时空 2015年至 2017年度实际业绩承诺完成数合计为 78,292.98万元， 2015年度至 2017年度合计承诺数 80,000.00万元，累计实际完成数小于累计承
诺数1,707.02万元，实际完成累计承诺数的97.87%。
四、华泰联合证券对天马时空业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券通过与天马时空及上市公司管理人员交流，查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议等》及大华会计师事务所出具的标的公司专项审核报告，对标的公司上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：
天马时空 2017年度按照交易协议确定的业绩承诺实现数小于天马时空交易对方做出的 2017年业绩承诺数。天马时空 2015-2017年度累计业绩承诺实现数略小于天马时空交易对方做出的累计业绩承诺数，主要原因系：天马时空研发的新游戏受市场竞争、研发因素、推广计划等因素影响，部分新产品未能按照计划如期上线，致营业收入未达预期所致。
依据天马时空80%股权交易对方与掌趣科技签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，天马时空交易对方刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资当期应补偿金额合计为 5,126.37万元。按照交易协议约定的补偿规则，各方具体补偿方式及金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|补偿义务人|业绩补偿||||
||现金补偿||股份补偿||
||以未获付现金对价进行补偿（元）|以自有现金补偿（元）|股票补偿（股）|返还现金股利（元）|
|刘惠城|21,128,915.65|-|508,671|18,312.16|
|邱祖光|16,859,099.25|-|-|-|
|李少明|1,215,024.84|-|-|-|
|杜海|1,215,024.84|-|-|-|
|天马合力|3,366,214.80|-|-|-|
|金星投资|7,479,446.44|-|-|-|
|合计|51,263,725.82|-|508,671|18,312.16|

对于补偿义务人的股份补偿，依据交易协议，补偿的股份由掌趣科技以总价人民币1元的价格，在30日内进行定向回购并予以注销。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关各方严格按
照相关规定和程序，履行重大资产重组中关于业绩承诺的相关承诺；将持续关注天马时空80%股权交易业绩补偿的完成情况，切实保护广大投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000815证券简称：美利纸业公告编号：2014-116中冶美利纸业股份有限公司关于债权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 11月 27日收到北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“兴诚旺”）发来的《债权转让通知》：根据兴诚旺与中卫市兴中实业有限公司（以下简称“兴中实业”）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司合同编号为BJXCW-MLGF-2013-23项下的33,403,771.67元债权转让给兴中实业。该债权用于兴中实业对宁夏兴中矿业有限公司的采矿权出资置换。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
（1）《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的和募投项目正常实施的情况下，利用闲置自有资金和募集资金购买流动性较高、投资回报相对较高的保本型或者非保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及子公司使用最高余额4亿元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，以及最高余额7亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型及低风险非保本型理财产品。
（2）为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，我们作为公司的独立董事，经审核，发表独立意见如下：公司及子公司开展金融衍生产品交易业务不以投机套利为目的，主要是为公司有效规避及应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，且在不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正
常开展，对公司的经营成果将不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议、表决程序合法，同意公司及子公司开展金融衍生产品交易业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
余明桂
季小琴
熊伟
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2018-031佛山市南华仪器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知已于 2018年 8月 17日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2018年8月28日9：30在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议。公司董事会秘书出席了会议。公司监事李源、肖泽民、程国伟以及高级管理人员王光辉、苏启源、梁伟明、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。半年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2018年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。本议案已经独立董事出具明确意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
3、审议通过《关于确定公司部分新增固定资产折旧年限的议案》。
经董事会全体董事审议后认为：本次公司确定的部分新增固定资产（及其投资性房地产）的折旧年限，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实地反映公司的财务状况和经营成果，使财务信息更加客观和公允。
同意本次公司确定的部分新增固定资产（及其投资性房地产）的折旧年限。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-067江苏云意电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019年 8月 27日上午 11:00在公司会议室召开，会议通知已于 2019年 8月16日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核通过的2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用专项报告》
监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
监事会认为：公司投资设立香港全资子公司系基于公司的长期发展战略规划
及国际贸易业务拓展需要，本次对外投资事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同意公司本次投资设立香港全资子公司的事项。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2016-109奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议，于2016年12月2日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2016年11月28日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用募集资金人民币23,643,748元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体内容详见公司2016年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于同意公司全资子公司之间提供担保的议案》。
鉴于公司全资子公司数量和生产规模不断扩大，为了解决公司各全资子公司日常经营中的资金需求，公司董事会授权公司总经理根据各全资子公司业务发展和融资需求与银行等金融机构签署担保协议。自本决议通过之日起每年各全资子公司之间累计提供担保的总额度不超过人民币 18亿元。上述提供担保的对象仅限于本公司全资子公司，且单笔担保应符合《公司章程》的规定。
8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于中开财务有限公司 2016年 3月 31日风险评估报告的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会第二十二次通讯会议《关于中开财务有限公司 2016年 3月 31日风险评估报告》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一六年四月二十八日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--008844杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东部部分分股股份份解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生函告，获悉石旭刚先生对其所持有的公司部分股票办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股东||解除质押股||||||||本次质押占其所|
||||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||名称||及一致行动人||数(万股)||||||||持股份比例|
|石旭刚||是||808||2018年7月12日||2019年9月26日||杭州泰纥投资管理合伙企业（有限合伙）||5.64%||
|石旭刚||是||417||2018年7月18日||2019年9月26日||杭州泰纥投资管理合伙企业（有限合伙）||2.91%||
|石旭刚||是||417||2018年7月18日||2019年9月26日||杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）||2.91%||
|合 计||||1642||||||||11.47%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前，石旭刚先生持有公司股票143,178,518股，占公司总股本的47.28%，本次解除质押共计16,420,000股后，累计质押公司股份106,257,200股，占其持有公司股份总数的74.21%，占公司总股本的35.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年99月月2288日日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-042成都振芯科技股份有限公司
关于董事、独立董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会于2014年5月12日任期届满，第二届董事会董事陈天辉先生，独立董事邹寿彬先生、胡洋瑄先生和江才先生将不再担任公司第三届董事会董事或独立董事职务。换届离任后陈天辉先生、邹寿彬先生、胡洋瑄先生和江才先生将不再担任公司其他职务。
邹寿彬先生、胡洋瑄先生和江才先生未持有公司股份。
截至本公告日，陈天辉先生持有公司股份135万股，占公司总股本的0.49%，其在任职期间做出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、自公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。同时，在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十三个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公司首次公开发行股票上市后第三十六月内不得转让其直接持有的本公司股份。
截至本公告日，陈天辉先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。本公司将在陈天辉先生换届离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
陈天辉先生、邹寿彬先生、胡洋瑄先生和江才先生在担任公司董事、独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对陈天辉先生、邹寿彬先生、胡洋瑄先生和江才先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十二日
长城证券股份有限公司关于
广东金明精机股份有限公司
拟使用自有资金进行证券投资的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”、“金明精机”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就金明精机拟使用自有资金进行证券投资事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、证券投资概述
（一）投资目的
为进一步拓宽资金投资渠道，优化企业经营管理，提高公司及子公司自有资金的使用效率，公司及子公司使用自有资金进行证券投资，有利于为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币6,000万元的自有资金进行证券投资，在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）授权期限
提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
（五）投资范围
股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
二、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动的影响的可能性；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司通过建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施计划等内容，有效提高投资风险防控水平。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪投资产品的收益变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、定期对证券投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有资金进行证券投资，不会影响公司的日常生产经营工作的正常开展。
2、公司及子公司自有资金进行证券投资，能够进一步拓宽资金投资渠道，优化企业经营管理，提高公司及子公司自有资金的使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公司承诺
公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、履行的审批程序
本次拟使用自有资金进行证券投资事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有资金进行证券投资，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司使用不超过人民币6,000万元的自有资金进行证券投资，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司已建立健全《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律、行政法规和中国证监会等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经审阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，查阅《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，保荐机构认为：
（1）金明精机已就证券投资事项制订了相应的管理制度，对公司进行证券投资的决策权限、内部审批流程、责任部门和责任人、风险控制及信息披露等方面作了明确规定。
（2）金明精机《关于使用自有资金进行证券投资的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。金明精机使用自有资金进行证券投资的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
（1）重视证券投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度及其审批程序。
（2）在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按相关规定真实、准确、完整、及时履行披露具体证券投资情况等信息披露义务。
（3）公司应保证流动资金充足，经营正常有序进行。
保荐机构对金明精机拟使用自有资金进行证券投资的事项无异议。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司拟使用自有资金进行证券投资的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
宋平 秦翠萍
长城证券股份有限公司 2018年9月13日