Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东北证券股份有限公司
关于湖北回天新材料股份有限公司
2018年度现场检查报告
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|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|被保荐公司简称：回天新材||||
|保荐代表人姓名：张旭东|联系电话：010-63210820||||
|保荐代表人姓名：张尔珺|联系电话：010-63210820||||
|现场检查人员姓名：张尔珺|||||
|现场检查对应期间：2018年|||||
|现场检查时间：2019年3月20日-2019年3月24日、3月26日-3月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验制度文本、三会文件、信息披露文件等书面文件；问询、访谈相关人员|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验内部审计部门及审计委员会工作文件、信息披露文件等书面文件；问询、访谈相关人员|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验用印记录、三会文件、信息披露文件等书面文件；问询、访谈相关人员||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验制度文本、三会文件、信息披露文件、用印记录、审计报告、银行对账单等书面文件；问询、访谈相关人员||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√为子公司提供担保，|

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||未发生其他关联交易|||
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验银行对账单、付款凭证、募集资金存放与使用专项报告等书面文件；问询、访谈相关人员||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验审计报告、同行业可比公司信息披露文件等书面文件；问询、访谈相关人员||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验信息披露文件等书面文件；通过深圳证券交易所等平台及公开渠道查询；问询、访谈相关人员||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：审阅、查验制度文本、三会文件、信息披露文件、审计报告、银行对账单等书面文件；问询、访谈相关人员||||

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|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、 现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司2018年度现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
张旭东 张尔珺
东北证券股份有限公司
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-028天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，因个人资金需求，刘楠先生于2017年3月23日将其持有的6,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行融资。相关的股权质押登记手续已于2017年3月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限为12个月。
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘楠|是|6,000,000|2017-3-23|2018-3-22|国泰君安|6.94%|个人资金需求|
|合计||6,000,000||||6.94%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有本公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.50%。
其中，本次质押6,000,000股，占刘楠先生持有本公司股份总数的6.94%，占公司总股本的1.56%。
截至本公告日，刘楠先生累计质押其持有的本公司股份 79,402,600股，占其所持有本公司股份的91.89%，占公司股份总数的20.68%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘楠先生所质押股份不存在平仓风险，其质押
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-028行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十五日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号： 2016-117深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有其他新增议案，没有变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月18日下午14:30开始
网络投票时间为：2016年8月17日--2016年8月18日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 17日下午15:00至2016年8月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 1栋A座13层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长肖建学先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事林萌先生主持会议。
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人总计 43人，代表有表决权股份 48,634,541股，占公司有表决权股份总数的26.0306%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）36人，代表有表决权股份813,623股，占公司有表决权股份总数的0.4355％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份48,320,941股，占公司有表决权股份总数的25.8628%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计35人，代表有表决权股份313,600股，占公司有表决权股份总数的0.1678％。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果：同意 48,609,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9476%；反对 25,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0524%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意788,123股，占出席会议中小股东所持股份的96.8659％；反对25,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1341％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2015-072
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日收到公司控股股东、实际控制人邵根伙先生通知，邵根伙先生与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：邵根伙先生将其持有的本公司 132,000,000股高管锁定股质押给长城证券进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年9月15日，购回交易日为 2017年1月14日。
截至目前，邵根伙先生直接持有本公司1,109,246,642股股票，占本公司总股本的44.41%；本次质押的 132,000,000股股票占本公司总股本的5.29%；包括本次质押，邵根伙先生累计质押股份516,500,569股，占其持有本公司股份的46.56%，占本公司总股本的20.68%。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年9月 16日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－105
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-101），现将本次会议监事出席情况补充公告如下：
本次会议应参加监事5名，实际参加监事4名。其中，职工代表监事邓建生先生因个人工作安排原因，已申请辞去所担任的公司职工代表监事职务（详见公司于 2017年 10月 24日披露的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2017-090）），未参与本次会议和投票。会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
除以上补充内容外，公司于 2017年 11月 27日披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》其他内容无变化。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二O一七年十一月二十八日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-007
四川大通燃气开发股份有限公司
关于使用部分募集资金偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会证监许可[2013]1568号文核准，公司于2014年1月10日完成向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发行股份56,603,773股（A股）及新增股份上市，发行价格5.30元/股，募集资金总额299,999,996.90元，扣除发行费用7,604,885.01元，实际募集资金净额292,395,111.89元。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2013年12月25日对公司本次非公开发行股份资金到位情况进行了审验确认，并出具川华信验[2013]97号《验资报告》。
根据公司第九届董事会第十九次会议决议和2013年第一次临时股东大会决
议，本次募集资金“12,000万元用于偿还银行贷款；剩余资金不超过18,000万元用于补充公司主营业务发展所需流动资金”。
截至2014年2月21日，公司累计使用设立于中国民生银行股份有限公司成都分行的募集资金专用账户（账号626268302）中的募集资金合计6,050万元偿还银行贷款，其中偿还中国农业银行贷款3,400万元、偿还上海银行贷款2,400万元，偿还中国建设银行贷款250万元。公司在使用募集资金时，严格遵守《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定和要求，通知了保荐代表人，并严格按照程序使用募集资金。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-052
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年10月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年10月15日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、张扬军、路江涌及张涛。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
1、关于2018年第三季度报告的议案；
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
公司《2018年第三季度报告全文》获审议通过，并于2018年10月29日在巨潮资讯网披露。
2、关于聘任公司总经理的议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事长提名，同意聘任宗军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司《关于聘任公司总经理的议案》获审议通过，《关于公司总经理变更的公告》于2018年10月29日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-064
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年7月18日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年7月23日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长林大洲先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案通过了公司监事会的审议且监事会发表了明确意见。
独立董事对本议案发表了明确意见。
保荐机构对本议案发表了审核意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的议案》
为了进一步拓展电子商务业务，全面实施公司的发展战略与经营布局，公司控股子公司广州超琦电子商务有限公司拟使用自有资金对外投资设立香港全资子公司“香港超琦贸易有限公司”（拟定名，以香港公司注册处最终核准的名称为准）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的公告》。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年7月25日
西安天和防务技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2015年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是
社会公众股股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会，我应出席会议10次，亲自出席了10次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2015年度公司共召开了2次股东大会，我应出席会议2次，实际出席了2次。
在召开会议前，我主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会及股东大会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2015年4月23日||第二届董事会第十八次会议||《关于 2014 年度相关事项的独立意见》:1、关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见；2、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用的独立意见 3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见；4、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见；5、关于公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见；6、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；7、关于 2014 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；8、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见。||同意||
|2||2015年6月9日||第二届董事会第二十次会议||关于公司为子公司西安天伟电子系统工程有限公司提供担保的独立意见。||同意||
|3||2015年7月30日||第二届董事会第二十一次会议||《关于 2015 年半年度相关事项的专项说明及独立意见》：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见；2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；3、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见；4、关于补充完善公司会计政策的||同意||

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||||专项说明及独立意见。||
|4|2015年8月10日|第二届董事会第二十二次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|5|2015年9月10日|第二届董事会第二十四次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|6|2015年10月22日|第二届董事会第二十五次会议|关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。|同意|
|7|2015年10月30日|第二届董事会第二十六次会议|关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见。|同意|
|8|2015年11月20日|第二届董事会第二十七次会议|关于聘任董事会秘书的独立意见。|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人任公司第二届董事会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。
报告期内，本人严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，并以专门委员会委员身份向董事会提出建议，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。同时希望公司在新的一年里再创佳绩，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵国庆
二О一六年四月二十日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-093号东莞宜安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其将原质押给湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）用于股票质押式回购交易业务的 3,429万股解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|宜安实业|否|1,000|9.88%|2.17%|2016年12月 27日|2019 年 11月 29日|湘财证券|
|||1,480|14.62%|3.22%|2017 年 1月 5日|2019 年 11月 29日||
|||380|3.75%|0.83%|2017 年 1月 6日|2019 年 11月 29日||
|||126|1.24%|0.27%|2018 年 8月 6日|2019 年 11月 29日||
|||443|4.38%|0.96%|2018 年 8月 24日|2019 年 11月 29日||
|合计|-|3,429|33.87%|7.45%|-|-|-|

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，宜安实业所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|宜安实业|10,125|22.00%|6,533|64.52%|14.19%|0|0.00%|0|0.00%|

三、备查文件
（一）购回交易委托单
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
2013年度业绩预告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-001北京万邦达环保技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日。
2.预计的业绩：同向上升
3.预计本报告期与上年同期相比将继续盈利，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润：|比上年同期增长：41.78%-44.82%|盈利：9,874.63万元|
||盈利：14,000.00 万元-14,300.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过公司年度报告审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司经营业绩稳中有升，归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长41.78%-44.82%，净利润增长主要原因来自于工程总承包业务、托管运营业务，销售业务及技术服务业务均有不同程度的增长。
四、其他相关说明
本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2013年度业绩预告谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会二Ｏ一四年一月十五日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-105新海宜科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：新海宜，证券代码：002089）连续两个交易日内（2018年9月12日、2018年 9月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
按照相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
的相关公告。
2、经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过，公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。2018年9月12日，公司进行了首次回购。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。具体内容详见公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2018年 9月 14日，公司披露了控股子公司苏州海汇投资有限公司拟以自有资金1亿元参与投资安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）的有关事项，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-104公告。
截至本公告披露日，上述重大资产重组和股份回购事项均在正常推进中，产业基金相关合作协议的签署工作也有序进行中，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
除上述事项外，本公司董事会确认：公司目前没有其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年8月31日披露了《2018年半年度报告》，其中对于2018年1-9月经营业绩预计为：2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至70%，2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 10,577.53万元至 14,984.84万元。截至本公告披露日，公司当前实际情况与预计情况不存在重大差异。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-39长航凤凰股份有限公司管理人
关于重整的风险提示公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
若公司披露 2013年年报后因连续三年亏损或连续两年期末净资产为负而股票暂停上市，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果重整计划未能获得法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”，联系人：赵南，联系电话：027-82763971、82763955）。公司重整期间将采用管理人管理模式，公司信息披露义务人为管理人。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，在部分表决组未通过重整计划草案的情况下，管理人可以同未通过的表决组进行协商并进行再次表决。管理人根据前述规定，在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（具体内容详见巨潮资讯网公司2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人已依法申请武汉中院裁定批准重整计划。
一、关于停复牌事项安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《规则》”）第 13.2.7条的规定，公司股票已经于 2013年 12月 27日起停牌。在法院依法裁定批准重整计划后，公司可以按规定向深圳证券交易所申请复牌。
二、风险提示
1.根据深圳证券交易所《规则》第13.2.7条的规定，公司股票已经于 2013年12月27日起停牌。在法院依法裁定批准重整计划后，公司可以按规定向深圳证券交易所申请复牌。
2.公司股票交易目前实施退市风险警示（*ST），公司2011、2012年连续两年亏损且2012年期末净资产为负，如果公司2013年全年经审计的公司净利润仍为负数或期末净资产为负，公司股票将面临被暂停上市的风险。
3.若公司披露2013年年报后因连续三年亏损或连续两年期末净资产为负而股票暂停上市，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
4.按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果重整计划未能获得法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。
管理人将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务，管理人提醒广大投资者充分注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人 2014年3月22日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-096苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股份质押
及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 19日接到公司股东陈铸先生关于其所持有公司部分股票办理质押和解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈铸|否|42,500,000|2016-12-15|2019-12-15|华西证券股份有限公司|23.92%|融资|
|合 计||42,500,000||||23.92%||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|陈铸|否|28,500,000|2016-11-17|2016-12-16|华泰证券股份有限公司|16.04%|融资|
|合 计||28,500,000||||16.04%||

三、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，陈铸先生共持有公司 177,709,274股，占公司总股本5.19%，累计质押其持有的公司股份138,678,600股(其中首发限售股 138,678,600股），占其所持公司股份的78.04%，占公司总股本的4.05%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－042海宁中国皮革城股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2014年9月10日下午14：30
网络投票时间：2014年9月9日至9月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长任有法先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共
38人，持有公司有表决权股份数 705,683,188股，占公司股份总数的63.01%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 33人，代表有表决权股份总数704,963,493股，占公司股份总数比率为62.94%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 5人，代表有表决权股份总数为719,695股，占公司股份总数比率为0.0643%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36人，代表有表决权股份总数 95,177,188股，占公司股份总数比率为8.50%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意股份705,683,188股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 95,177,188股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李波、张灵芝
3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件：
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
独立董事关于聘任公司总经理事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》相关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对聘任公司总经理事项发表独立意见如下：
经认真审阅谢普乐先生的履历资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；谢普乐先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；本次总经理的提名、审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。
因此，我们同意董事会聘任谢普乐先生担任公司总经理。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一八年七月十二日
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、附表 3
委托单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字[2019]第2002号四川金石东方新材料设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金石东方公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金石东方公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解金石东方公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供四川金石东方新材料设备股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
赵小微
中国·北京 中国注册会计师：
何姗
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人|成都金石新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|7,041.95|9,407.28||0.34|16,448.89|代垫支出|非经营性往来|
||四川鼎润新材料科技有限公司|孙公司|其他应收款|3,412.08|489.24|||3,901.32|代垫支出|非经营性往来|
||成都金四通真空科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-2.39|60.57|||58.18|代垫支出|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|——|——|——|10,451.64|9,957.09|-|0.34|20,408.39|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-003新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 8,075,000股（占本公司总股本比例 8.08%）的股东阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业（原乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司）计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份4,000,000股（占本公司总股本比例4%）。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“熙菱信息”）近日收到持有公司5%以上股份的股东阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业（以下简称“鑫海投资”）的关于股份减持计划的告知函，鑫海投资拟在本公告发布之日起 15个交易日后六个月内以集中竞价方式及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 4,000,000股，本次拟减持的股份占公司总股本比例不超过 4%，现将基本情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业。
（二）截至本公告日，鑫海投资持有公司股份 8,075,000股，占公司总股本的8.08%；其中可上市流通4,037,500股，占公司总股本的4.0375%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：鑫海投资资金安排需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份；
4、数量：拟减持股份不超过 4,000,000股，占鑫海投资所持有公司股份总数的49.54%，占公司总股本的4%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%,
即 200万股；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即 100万股；
5、减持期间：本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内（根据法律
法规禁止减持的期间除外）；
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。减持价格不低于首次公开发
行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。
三、股东承诺履行情况
鑫海投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，减持股份不超过所持股份总量的50%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。
如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施
减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
截至本公告日，鑫海投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行
为，本次拟减持事项与鑫海投资此前披露的意向、承诺一致。
四、其他相关承诺
公司控股股东、实际控制人岳亚梅女士对鑫海投资出资为1,909,350元，
出资占比19.09%。岳亚梅女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，岳亚梅女士严格遵守了上述承诺。本次减持计划实施过程
中，岳亚梅女士将通过合法方式保证本次减持计划实施完成后其间接持有的熙菱信息股份比例不变，不发生违反承诺行为。
五、相关风险提示
1、鑫海投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、公司将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
六、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2018年1月31日