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证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-18-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神(北京)生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445号）核准，本公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 52.50元，募集资金总额87,675万元，扣除各项发行费用4,515.715万元后，实际募集资金净额为83,159.285万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033号验资报告。
2017年 03月 18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行增设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）和募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行（因中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议主要内容如下：
一、公司已在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行开设募集资金专项账户，账号为699649188，截止2017年05月03日，专户余额为3500万元。该专户仅用于公司首次公开发行股票募集资金（含超募资金）的存储和使用，不得
用作其他用途。
二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、德邦证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。德邦证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合德邦证券的调查与查询。德邦证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权德邦证券指定的保荐代表人邓建勇、吴旺顺在开户银行对公营业时间内到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；德邦证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送德邦证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知德邦证券，同时提供专户的支出清单。
七、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。德邦证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向德邦证券出具对账单或向德邦证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合德邦证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议修改
律法规发生新的变化，公司、开户银行、德邦证券三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。
2、对本协议任何条款的修改或补充，应由公司、开户银行、德邦证券三方协商决定，并以书面形式作出。
十、违约责任
违约方若违反本协议约定给未违约方造成损失的，应赔偿未违约方的损失。
十一、本协议自公司、开户银行、德邦证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且德邦证券督导期结束之日起失效。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司股东回报规划
（2019年-2021年）
为完善和健全惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，制定《股东分红回报规划（2019-2021年度）》，具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意见，坚持现金分红为主的基本原则。
第三条未来三年（2019年-2021年）股东回报计划的具体内容
公司利润分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
一、现金分红的具体条件及分红比例：
1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,公司两次现金分红时间间隔不应超过 24个月。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
2、当外部经营环境或者自身经营状况发生的较大变化，影响公司可持续经营时，公司可根据生产经营和未来战略发展需要调整分配政策。。
下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况发生的较大变化：
（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司出现年度经营亏损或营业利润同比上年下滑50%以上；
（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的20%；
（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整，调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。
二、现金分红的派发：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利的派发事项。
公司分配现金股利，以人民币计价，每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。公司分派股利时，按有关法律和行政法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。
三、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
五、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。
七、符合本制度明确的现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。
八、公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条利润分配政策的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条附则
本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《现金分红管理制度》等规定执行。
本制度由公司董事会制定和修改，并经股东大会审议通过之日起生效。
惠州硕贝德无线股份有限公司 2019年3月27日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-094
上海新时达电气股份有限公司
关于全资子公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司谊新（上海）国际贸易有限公司因业务发展需要，对其注册地址进行了变更，现已完成工商变更登记，取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：注册地址变更前：
嘉定区南翔镇新勤路289号3幢201室
注册地址变更后：
中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号三层355室
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201961中兴通讯股份有限公司
关于非公开发行 A股股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中兴通讯股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同相关中介机构就告知函中提出的问题进行研究和讨论，并对相关问题进行了回复，回复请见与本公告同日披露的《<关于请做好中兴通讯股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年8月5日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事述职报告
（方志刚）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|方志刚|独立董事|9|0|0|否|

本年度公司共召开了17次董事会，作为公司第三届董事会独立董事应参加9次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加9次董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2018年度对董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
1、在2018年7月2日召开的第三届董事会第二十一次会议上，对公司选举董
事长和副董事长发表了独立意见，对聘任财务负责人发表了独立意见。
2、在2018年8月13日召开的第三届董事会第二十四次会议上，对开展票据池业务发表了独立意见。
3、、在2018年8月28日召开的第三届董事会第二十五次会议上，对公司2018年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对 2018年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见，对《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见。
4、在2018年9月7日召开的第三届董事会第二十六次会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
5、在2018年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议上，对于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易部分事项变更发表了独立意见，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，对控股股东、实际控制人、控股子公司为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易发表了独立意见。
6、在2018年10月26日召开的第三届董事会第二十八次会议上，对拟开展供应链金融业务对控股子公司提供担保发表了独立意见。
7、在2018年11月19日召开的第三届董事会第二十九次会议上，对购买控股子公司股权交易中公司股东调整增持方式发表了独立意见，对现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权暨关联交易发表了独立意见。
上述独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、2018年度，方志刚先生作为公司提名委员会委员，按照专门委员会工作细则的相关要求积极参与提名委员会会议二次，向公司提名王敏先生为公司董事长，提名李迪初先生为公司副董事长，提名胡盛军先生为公司财务负责人，提名江玮先生为公司副总经理、董事会秘书，提名梁涤成先生为公司副总经理，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和其他方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2018年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
方志刚
年 月 日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-041北京万集科技股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、田林岩先生、邓永强先生、白松先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举巨荣云先生、黄慧馨女士、黄涛先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
独立董事候选人巨荣云先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第二届董事会独立董事刘文杰先生、刘学先生、肖淑芳女士在第二届董事会任职届满后，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。刘文杰先生、刘学先生、肖淑芳女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘文杰先生、刘学先生、肖淑芳女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2018-07浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日在公司会议室召开第四届监事会第八次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2018年 4月 13日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：截至 2017年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2017年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议批准。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定。（3）董事会出具的《公司2017年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议批准。
依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司2015年第二次临时股东大会通过的《公司 2015年-2017年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计公司的经营资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司2017年度利润分配预案如下：
1、以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发2.5元现金红利(含税)，2017年度公司不进行送股及资本公积金转增股本；
2、经过上述分配后，未分配利润结转下一年度。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
经审议，监事会成员一致认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司2017年度关联交易情况说明》。
经审议，监事会成员一致认为：2017年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司 2018年度预计日常关联交易》。
经审议，监事会成员一致认为：公司2018年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《聘请公司 2018年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。
鉴于立信会计师事务所能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所为本公司2018年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《公司2018年-2020年股东回报规划》，并提交股东大会审议批准。
经审议，监事会成员一致认为：公司2018年-2020年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）与浙江证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）以及本公司《公司章程》等的相关规定，并综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议批谁。
经监事会审议：在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
十三、审议通过《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划第三考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会认为：因公司 2017年营业收入及净利润增长率低于第一期限制性股票激励计划规定的业绩指标考核条件。同时，公司 30名激励对象离职,，不符合激励条件，公司对上述激励计划第三考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,840,240股进行回购注销，符合公司激励计划及相关法律法规的规定，同意公司对上述股票实施回购注销。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
十四、审议通过《召开 2017年度股东大会》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2019-035当代东方投资股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（单位：元）
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||728,482,788.33||820,254,142.07||-11.19%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|-1,452,739,840.47||171,723,712.20||-945.98%||
|利润总额|-1,496,023,923.86||171,202,683.71||-973.83%||
|归属于上市公司股东的|-1,496,009,738.57||109,673,219.61||-1464.06%||
|净利润|||||||
||-1.8810||0.1386||-1457.14%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|-106.38%||4.76%||-111.14%||
|(%)|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,287,765,025.58||3,666,852,560.95||-37.61%||
|总 资 产|||||||
||658,205,947.08||2,154,235,255.45||-69.45%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股 本|791,550,442.00||791,550,442.00||0.00%||
||0.8315||2.7215||-69.45%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
本报告期内，公司实现营业收入728,482,788.33元，同比下降11.19%；实现
营业利润-1,452,739,840.47元，同比下降945.98%；实现归属于母公司所有者的
净利润-1,496,009,738.57元，同比下降1464.06%；公司基本每股收益-1.8810/每股，同比下降1457.14%；公司加权平均净资产收益率-106.38%，同比下降111.14%。
三、经营业绩下降的主要原因
||
|-|
|公司2018年业绩较上年同期下降，主要由于：受到外部经济及行业政策环|
|境变化等因素的影响，公司及子公司运营资金紧张，公司影视剧业务收入大幅下|
|滑，且财务费用不断提升；公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司商誉存|
|在较大减值风险，拟计提约 8.76 亿元的商誉减值（最终减值计提金额将由公司|
|聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定）；|
|公司及全资子公司盟将威对存货及预付账款计提减值等。|

四、与前次业绩预计的差异说明
不存在本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计重大差异的情形。
五、其他相关说明
目前，公司2018年度报告的编制工作仍在进行中，公司2018年度具体财务数据将在 2018年度报告中详细披露。公司 2018年度报告将于 2019年 4月 26日披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-67深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届监事会
二○一七年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月22日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届监事会二〇一七年第五次临时会议的通知，会议于2017年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：刘海波、刘玉英、张崇华、龙光明、吴小霜。公司应出席监事五人，实际出席会议监事五人（其中：吴小霜以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席刘海波主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<二〇一七年半年度报告>及<二〇一七年半年度报告摘要>的议案》；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二〇一七年半年度报告》及《二〇一七年半年度报告摘要》。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-002浙江华媒控股股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到副总经理宋浩先生提交的书面辞职报告。宋浩先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，宋浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
目前，宋浩先生持有本公司 77,100股股份，辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
宋浩先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。
宋浩先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与持续发展发挥了积极作用。
公司董事会对宋浩先生表示衷心感谢！
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第十三次临时会议对相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见：
一、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见
（一）《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（三）公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（四）监事会议对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（五）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划。由于公司监事张军、康杏庄参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及其摘要的议案直接提交公司股东大会审议。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份二、关于公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审核意见
经审核，监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,359.37万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意公司IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算。
（以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，用于监事会关于第四届监事会第十三次临时会议相关事项的审核意见的签字页）
潘卫东________________ 张军________________
康杏庄________________
广东新宝电器股份有限公司监事会
2017年8月11日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-025巨力索具股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告
网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总裁张虹女士、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事田洪先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-060广州普邦园林股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会第1项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
3、本次股东大会第2项议案，由于公司副总裁兼董事会秘书马力达、公司管理人员黄娅萍是为关联股东，将在本次股东大会中回避投票。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年8月18日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月15日下午15:00至2014年8月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
其中，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 12人，代表有效表决权的股份323,219,000股，占本次股东大会有效表决权总数的99.9363%；通过网络投票的股东人数为6人，代表有效表决权的股份205,969股，占本次股东大会有效表决权总数的0.0637%。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 10人，代表有效表决权的股份 16,524,969.00股，占本次股东大会有效表决权总数的5.1094%。
2、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人扣除关联股东表决权后合计 17人，代表有效表决权的股份322,624,969股，占公司股本总额的57.7171%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意323,353,769股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%；反对71,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 16,453,769股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.5691%；反对 71,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.4309%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%。
2、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》
除关联股东马力达先生、黄娅萍女士回避投票外，出席本次股东大会其余股东表决结果为：
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 322,429,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；反对 195,269股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 15,529,700股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的98.7582%；反对
有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所汪洪生、邹思思律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-029厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年5月19日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2014年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，以现场通知的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王梅芬女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期（2015年5月19日-2018年5月18日）届满之日止。
（简历附后）
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2015年5月19日
附：王梅芬女士个人简历
王梅芬，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月起在公司任职，现任公司审计部经理。
截至本公告日，王梅芬女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-14北京京西风光旅游开发股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年3月13日（星期四）10：30在总部一层会议室召开。公司三位监事刘伟、张集书、赵玉美全部出席会议，并由监事会主席刘伟先生主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1．审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》的议案
现将《公司2013年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2013年度监事会工作报告》将作为公司2013年年度报告全文第八节公司治理报告部分。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
3．审议通过《公司 2013年度财务决算报告》的议案
现将《公司 2013年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2013年，公司实现营业收入 16,286.12万元，同比口径比去年减少 325.20万元,同比减少1.96%；实现利润总额 4,364.54万元，同比口径比去年增加 866.65万元，同比增长24.78%；实现净利润 3,254.78万元，同比口径比去年增加 550.57万元，同比增长20.36%。
本项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
3．审议通过《公司 2013年度利润分配预案》的议案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度实现净利润为 32,547,754.06元。
2013年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持；募投资金已经使用完毕，公司募投项目尚未完工，流动资金压力依然较大，为了积极回报股东，保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2013年度按已发行的股份374,980,360股计算，拟每10股向全体股东派发红利0.2元（含税），共计费用 7,499,607.2元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2013年度公积金不转增股本。
本项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
4．审议通过《公司 2013年年度报告》及其摘要的议案
按照深圳证券交易所安排，《公司 2013年年度报告》及其摘要应于 2014年 3月 14日在《中国证券报》及指定网站上披露。
现公司已经按照有关规定将《公司 2013年年度报告》及其摘要编制完成。（具体内容详见巨潮网当日公告，www.cninfo.com.cn）
本项议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
5．审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
根据深交所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了
《内部控制自我评价报告》。（具体内容详见巨潮网当日公告，www.cninfo.com.cn）
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司
监事会
二○一四年三月十三日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016129深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||2200||2016.09.08||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||东莞证券股份有限公司||4.506%||股票质押式回购业务||
|||||2800||2016.09.13||||||5.735%||||
|合计||||5000||-||||||10.241%||-||

2、股东股份解质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||名称||||（万股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||1875*||2015.11.02||2016.09.19||汇添富资本管理有限公司||9.60%||
|合计（转增后）||||4687.5||-||||||9.60%||

*注：根据公司2015年度权益分派方案，以2016年6月16日为股权登记日，以资本公积金
向全体股东每10股转增15股。
上述质押给汇添富资本管理有限公司的1875万股转增后为4687.5万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 488,216,895股，占公司股份总数1,192,105,000股的40.95%。其中，处于质押状态的股份累计数为397,625,000股，占其所持公司股份总数的81.44%，占公司股份总数的33.35%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金全部用于实业投资且投资收益稳定，不存在进行股票、基金、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月十九日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-092
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月
24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司股票经批准后延期复牌，公司于2015年9月22日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，分别于2015年9月29日、2015年10月13日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司及相关各方正在全力推进本次重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年十月二十日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-042永和流体智控股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：同意选举应雪青、陈先云、吴晚雪、王翔为公司第三届董事会非独立董事，同意选举李瑞元、刘志勇、田芃为公司第三届董事会独立董事。
以上人员共同组成公司第三届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
以上人员任职均符合相关法律、法规、《公司章程》等的规定，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-027深圳丹邦科技股份有限公司
关于完成工商登记变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年04月25日召开的第三届董事会第十六次会议和2017年05月18日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。根据 2016年年度股东大会的决议，以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.07元（含税），共计派发 2,556,960.00元，不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本增加至547,920,000股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号:2017-007）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号:2017-019）。
公司已于2017年06月16日实施完成了2016年年度权益分派。本次转增后，公司注册资本由原来的365,280,000元变更为547,920,000元。根据股东大会授权，公司已于近日办理完成上述事项的工商登记变更及备案手续，主要核准变更、备案事项如下：
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|变更前|变更后|
|注册资本：36,528 万元|注册资本：54,792 万元|
|修订后的《公司章程》备案||

除上述变更备案事项外，公司工商登记其他事宜未发生变化。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读公司董事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明以及向公司有关工作人员进行询问的基础上，基于我们个人客观的独立判断，对公司变更会计师事务所相关事项发表独立意见如下：
经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事:吴振平 王德建 孙钢宏2019年3月7日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-063中文在线数字出版集团股份有限公司
首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权激励计划》预留部分第一个行权期的行权条件已满足。2016年 7月 8日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予部分的20名激励对象在第一个行权期自 2016年 7月 25日至 2017年 6月 9日止，可行权数量共计146,839股。
公司自主行权安排如下：
1、本次可行权的期权基本情况为：
期权简称：中文JLC2，期权代码：036190，行权价格：70.944元/股。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年7月22日