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北京市海润律师事务所
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：汕头万顺包装材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、张巍律师出席公司 2017年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司于2017年8月15日在中国证监会指定信息披露网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，定于2017年8月30日召开本次股东大会。
因公司2017年8月23日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议对本次股东大会审议事项进行了调整，并审议通过了《关于公司 2017年第三次临时股东大会延期召开并取消部分议案的议案》，因此本次股东大会由 2017年 8月 30日延期至2017年9月1日召开。
2017年8月23日，董事会收到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的书面提议，提议将公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》、《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》作为临时提案提交 2017第三次临时股东大会。2017年 8月 24日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登关于 2017年第三次临时股东大会延期召开、取消部分议案及增加临时提案的通知。
本次股东大会现场会议于2017年9月1日15：00在公司会议室如期召开，
会议由公司董事长杜成城先生主持。
本次股东大会的网络投票时间：2017年 8月 31日-2017年 9月 1日。（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年9月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2017年8月31日下午15：00至2017年9月1日下午15：00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3人，代表股份 229,143,751股，占公司总股本 439,664,781股的52.1178%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份 13,500股，占公司总股本的0.0031%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计4人，代表公司股份 229,157,251股，占公司总股本的52.1209%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计2人，代表公司股份20,013,500股，占公司总股本的4.5520%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》；
3、《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项，与公司关于召开本次股东大会通知公告以及股东大会延期召开、取消部分议案及增加临时提案的通知中列明的提案一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知以及股东大会延期召开、取消部分议案及增加临时提案的通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，议案1、2、3对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票，关联股东蔡懿然、周前文回避表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知以及股东大会延期召开、取消部分议案及增加临时提案的通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
1、《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》；
总表决情况：同意 229,157,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,013,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意 229,157,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,013,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
总表决情况：同意 229,157,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,013,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
朱玉栓： 冯玫：
张巍：
二◯一七年九月一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-059山东国瓷功能材料股份有限公司
关于完成注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 4
日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司2014年年度考核指标未达到《山东国瓷功能材料股份有限公司股票期权计划（草案）》的规定，公司申请注销剩余的246万份股票期权。具体详见 2016年7月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销部分股票期权的公告》。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2016年7月8日完成了上述246万份股票期权的注销业务。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-007希努尔男装股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概况
1、会计政策变更原因
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则
要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、公司董事会关于本次会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、本次会计政策变更对公司的影响
以上新准则的实施不会对公司2013年度及2014年三季度关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项产生影响，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规
定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于公司会计政策变更的独立意见”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年1月12日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对第四届董事会第三十九次会议所审议的“关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易”的相关事项发表如下独立意见：
经核查，我们一致认为：本次关联交易是因公开挂牌转让导致的，挂牌程序严谨，结果公正，价格合理。本次关联交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，表决程序严格遵守国家有关法规和公司章程的相关规定，不存在内幕交易行为和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心 2019年12月 10日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-125克明面业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2017年 10月 17日上午以通讯方式召开，本次会议于 2017年 10月 11日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》
内容：《克明面业股份有限公司2017年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司 2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-078
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2018年 12月 5日发出通知，2018年 12月 10日以通讯方式召开。
本次会议应收到董事表决票 11份，实际收到董事表决票 11份。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于中机合作郑州市中原西路 183号拆迁项目的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中机合作郑州市中原西路 183号院进行拆迁的公告》。
（二）审议通过了《关于中机合作处置厦门市房产的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中机合作挂牌出售厦门房产的公告》。
（三）审议通过了《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2018年 12月 11日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-048上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议由公司董事长张福林先生召集，于 2017年 10月 14日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2017年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次董事会会议的董事13人，亲自出席的董事13人，其中独立董事5人。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
全体董事审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的公司《2017年第三季度报告全文》于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
全体董事同意按照企业会计准则及公司《财务管理制度》相关规定，计提各类资产减值准备 26,963,453.36元，对 2017年前三季度的净利润影响金额为 23,100,525.91元。董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2017年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详情请参阅同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－036
湖北广济药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月19日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：2016年4月18日-2016年4月19日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 18日15:00—2016年4月19日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281号）四楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长龚道夷先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 72人，代表股份 45,381,956股，占公司总股份的18.0298%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表71人，代表股份3,671,155股，占公司总股份的1.4585%）；
其中（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共1人，持有（代理）股份41,710,801股，占公司总股份的16.57%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共71人，持有（代理）股份3,671,155股，占公司总股份的1.4585%；
出席本次股东大会的现场会议的股东(代理人)所持股份41,710,801股回避表决，不计入有表决权股份总数，因此，出席本次股东大会的股东及股东代理人代表公司有表决权股份数为3,671,155股，占公司有表决权股份总数的1.7482%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
（一）审议《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》：
1、表决情况（现场和网络）：同意 3,135,024股，占出席会议有表决权股份总数的85.3961％；反对536,131股，占出席会议有表决权股份总数的14.6039％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时,大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(持有股份41,710,801股)回避表决。本议案不存在其他持
有公司5%（含5％）以上股份的股东表决。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意3,135,024股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.3961％；反对 536,131股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.6039％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）审议《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》：1、表决情况（现场和网络）：同意 3,135,024股，占出席会议有表决权股份总数的85.3961％；反对363,631股，占出席会议有表决权股份总数的9.9051％；
弃权172,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.6988％。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时,大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(持有股份41,710,801股)回避表决。本议案不存在其他持有公司5%（含5％）以上股份的股东表决。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意3,135,024股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.3961％；反对 363,631股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.9051％；弃权 172,500股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6988％。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：吴莲花、胡娟
3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-112
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第六十六次会议于 2017年 10月 18日以通讯方式召开。本次会议已于 2017年 10月 12日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事 9名，实际出席9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：1、《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
申银万国证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司
2014年下半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：申银万国证券股份有限公司|被保荐公司简称：中环股份||||
|保荐代表人姓名：张正冈|联系电话：18621900309||||
|保荐代表人姓名：张卫东|联系电话：13701369064||||
|现场检查人员姓名：张正冈、张卫东、程益竑|||||
|现场检查对应期间： 2014年 9月16日至2014年12月31 日|||||
|现场检查时间：2014年12月 29日至2014年12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1） 对公司三会文件进行查阅；2） 查阅公司在深交所制定信息披露网站上公告的内容；|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1）查阅公司审计部、审计委员会工作文件|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||√|||

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|部审计部门（如适用）|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1） 对有关三会文件进行查阅；2） 查阅公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；3） 对公司证券事务代表进行访谈；4） 对投资者关系管理档案等相关文件进行查阅。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1） 查阅公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件；2） 查阅公司在深交所制定信息披露网站上公告的内容。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接|√||

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|或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1） 走访公司募投项目建设现场2） 查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证，并复制了部分大额合同的资金使用审批单、付款凭证；3） 查阅了公司各募集资金专项账户的银行日记账；||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|
|（六）业绩情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1） 查阅公司在深交所制定信息披露网站上公告的内容；2） 查阅公司同行业可比公司公告。||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|

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|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1）查阅公司及股东承诺，对比核查其实际履行情况|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：1） 对公司部分高级管理人员进行访谈2） 对大额资金往来进行询问、核实3） 通过网络途径查询同行业公司经营、政策等方面的情况。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|未发现问题。|||

（以下无正文）
（本页无正文，仅为《申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司2014年下半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
张正冈
张卫东
申银万国证券股份有限公司
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-021
易联众信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人持股情况调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持股情况调整概述
2018年11月28日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人、董事长张曦先生通知，获悉张曦先生为优化持股结构，拟通过其全资控股的厦门麟真贸易有限公司（以下简称“厦门麟真”），以协议转让方式受让其委托兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）设立的“兴业信托—兴运扶摇 6号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）所持有的公司无限售条件流通股 36,775,000股，占公司总股本的8.552%。信托计划的管理人兴业信托与厦门麟真已于 2018年 11月 28日签订了《易联众信息技术股份有限公司股票转让协议》。具体内容详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人持股情况调整的提示性公告》（公告编号：2018-075）。
2019年3月26日，公司收到张曦先生通知，获悉上述协议转让事宜已办理完成相关的过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、股份过户前后持股变动情况
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|股东名称|过户前持股情况||过户后持股情况||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|张曦|69,681,649|16.205%|69,681,649|16.205%|
|信托计划|36,775,000|8.552%|-|-|
|厦门麟真|22,419,218|5.214%|59,194,218|13.766%|
|合计|128,875,867|29.971%|128,875,867|29.971%|

三、其他说明
本次持股调整后，信托计划不再持有公司股份；张曦先生持有公司股份的数量不变，仍为128,875,867股，占公司总股本的29.971%。其中，通过个人普通股份证券账户直接持有 69,681,649股，占公司总股本的16.205%；通过其全资控股的一致行动人厦门麟真持有 59,194,218股，占公司总股本的13.766%。张曦先生仍为公司控股股东、实际控制人。
四、备查文件
中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—074
联创电子科技股份有限公司
关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司公司（以下简称“本公司”）全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）、江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）和重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）等融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 3.2亿元。其中：江西联创向平安租赁等融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1.2亿元；联益光学向平安租赁等融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1亿元；重庆联创向平安租赁等融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1亿元。融资期限不超过 5年。上述融资额度由本公司提供连带责任担保。本次信贷业务额度不包含在公司 2017年度的 26亿元银行综合授信额度内。
上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交临时股东大会审议。
本次融资租赁业务涉及的相关协议尚未正式签署。
二、被担保人基本情况
（一）江西联创电子有限公司
成立日期：2006年 8月 18日
注册资本：33,000万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699号
企业性质：有限责任公司
经营范围：从事光学镜头和触控显示产品的研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2017年6 月 30日（未经审计）|2016年12 月 31日（经审计）|
|资产总额|3,852,188,496.51|3,299,324,004.42|
|负债总额|2,400,168,592.80|1,951,651,120.20|
|净资产|1,452,019,903.71|1,347,672,884.22|
|项目|2017年1—6月（未经审计）|2016年1—12月（经审计）|
|营业收入|2,141,439,493.88|3,019,022,102.47|
|利润总额|93,301,386.22|271,023,060.71|
|净利润|88,121,081.74|240,020,184.76|

（二）江西联益光学有限公司
成立日期：2015年 12月 25日
注册资本：贰亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699号企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学
元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2017年6 月 30日（未经审计）|2016年12 月 31日（经审计）|
|资产总额|333,610,710.86|320,411,716.07|
|负债总额|149,695,256.85|136,567,569.74|
|净资产|183,915,454.01|183,844,146.33|
|项目|2017年1—6月（未经审计）|2016年1—12月（经审计）|
|营业收入|4,814,119.01|11,407,620.22|
|利润总额|72,860.93|-4,155,698.36|
|净利润|71,307.68|-4,152,759.64|

（三）重庆两江联创电子有限公司
成立日期：2016年 10月 10日
注册资本：贰亿元整
法定代表人：陆繁荣
注册地址：重庆市北碚区丰和路 267号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2017年6 月 30日（未经审计）|2016年12 月 31日（经审计）|

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|资产总额|406,054,468.14|313,913,641.53|
|负债总额|194,369,977.60|115,214,405.99|
|净资产|211,684,490.54|198,699,235.54|
|项目|2017年1—6月（未经审计）|2016年1—12月（经审计）|
|营业收入|43,575,907.87|5,717,938.44|
|利润总额|12,758,959.46|-1,300,764.46|
|净利润|12,985,255.00|-1,300,764.46|

三、担保事项的主要内容
（一）江西联创向平安租赁等融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1.2亿元，融资期限不超过 5年；联益光学向平安租赁等融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1亿元，融资期限不超过 5年；
重庆联创向平安租赁等融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1亿元，融资期限不超过 5年。
（二）上述融资额度由本公司提供连带责任担保。
（三）上述担保行为提请董事会授权董事长韩盛龙先生在上述范围内具体分配确认，并负责与平安租赁等融资租赁公司签署相关融资、担保文件。
四、董事会意见
第六届董事会第十七次会议审议通过了关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其担保的议案。同意全资子公司江西联创、联益光学和重庆联创向平安租赁等融资租赁公司申请开展融
资租赁业务，本公司提供担保。上述融资行为可以满足其生产经营需
要，有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请 2017年第五次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为，本公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可控范围之内，公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意该次融资事项的实施及为其提供相应的担保，并提请 2017年第五次临时股东大会审议。
六、累积对外担保及逾期对外担保的金额
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为13.26亿元，占公司 2016年度经审计净资产 74.30%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 12.36亿元，对参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供 9000万元担保。本次新增融资租赁业务提供不超过 3.2亿元担保，占公司 2016年度经审计净资产的 17.93%。本次担保完成实施后，公司累计提供担保总额为 16.46亿元，占公司 2016年度经审计净资产的92.22%。公司目前不存在逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-011金陵华软科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）为进一步扩展金融科技业务，将以现金增资的方式向北京吉象财经科技有限公司（以下简称“标的公司”或“吉象财经科技”）投资500
万元。具体事项公告如下：
一、对外投资概述
1、公司与吉象财经科技股东北京博集文化传播有限公司（以下简称“博集文化”）于2019年3月19日在北京签署《增资协议》，由华软科技联合成都天府浅石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浅石创投”）、珠海歌斐星雅股权投资基金（有限合伙）（以下简称“歌斐星雅”）分别对标的公司投资500万元，各持有标的公司10%股权。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手介绍
名称：北京博集文化传播有限公司
法定代表人：刘霄
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1908、1909室
注册资本：25.25万元人民币
成立日期：2013-12-02
经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品;产品设计;摄影技术培训;电脑图文设计;影视策划;企业策划;会议服务;经济贸易咨询。
博集文化与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京吉象财经科技有限公司
法定代表人：刘霄
注册资本：140万元
成立日期： 2019-01-17
经营范围：技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；企业策划；销售日用品、文具用品、工艺品；出版物零售。
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||本次交易前||||本次交易后|||
|股东名称||认缴出资额（万元）|持股比例（%）|股东名称||认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|北京博集文化传播有限公司||140|100|北京博集文化传播有限公司||100|50|
|||||北京祥如管理咨询合伙企业（有限合伙）||40|20|
|||||成都天府浅石股权投资合伙企业（有限合伙）||20|10|
|||||金陵华软科技股份有限公司||20|10|
|||||珠海歌斐星雅股权投资基金（有限合伙）||20|10|
|合计||140|100|合 计||200|100|

3、标的公司业务情况：
2018年4月28日，美国道琼斯公司与《财经》杂志社签署关于“巴伦中国”（Barron’sChina）的10年（5+5）独家版权协议，授权范围包括《巴伦》印刷版和网站内容（包括官方网站、官方App、微博/微信官方账号）的中文版版权以及授权经营活动。
博集文化与《财经》杂志社为同一实控人旗下关联企业。吉象财经科技拟作为“巴伦”项目的运营公司，承接“巴伦”项目在中国的独家运营权。吉象财经科技将以用户为中心，立足于媒体端、线下活动及衍生服务等业务模块，为精英人群提供专业化全球视野的投资信息与服务。
四、增资协议的主要内容
1、交易情况
本次投资，华软科技以现金方式增资吉象财经科技，增资金额500万元，持股比例10%。
基于本协议约定的条款和条件，华软科技、浅石创投、歌斐星雅将分别向标的公司投资5,000,000元人民币，共计1,500万元。其中
600,000元人民币计入注册资本，剩余部分计入资本公积。
2、投资款分两次支付
第一次支付人民币250万元，在增资协议签署后10个工作日内，且满足增资协议中约定的先决条件后支付。
第二次支付人民币250万元，在吉象财经科技完成工商变更登记、公司名称变更、修改公司章程、董事会改组及交割完成后10个工作日内支付。
3、公司治理
公司董事会应由七（7）名董事组成，其中华软科技、浅石创投和歌斐星雅（或其各自的关联方）各有权委派一（1）名董事。
五、本次对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
1、投资的目的
本次投资后，公司将进一步扩大金融科技业务版图，参与投资和发展金融信息服务领域业务。
2、存在的风险
基于标的公司初设，未来业务开发及整体业绩情况尚不明晰。
吉象财经科技定位于拥有全球视野的金融投资信息与服务提供
商，《巴伦》中文版与道琼斯集团是领先的财经信息平台，未来主要服务于需要全球资产配置的高净值人群、机构，与上市公司相关客户、业务有较好的整合与协同机会。
六、其他
公司将持续关注本次投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、双方签署的《增资协议》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司
二〇一九年三月十九日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-016
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）于2015年11月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安赐股权投资基金的议案》，公司董事会同意孙公司西藏泰富文化传媒有限公司使用自有资金5,000万元，以有限合伙的方式参与设立北京中文安赐股权投资基金合伙企业（以下简称“中文安赐”）,中文安赐基金规模3亿元。现将该基金对外投资情况公告如下：
一、基金对外投资概述
中文安赐拟参与认购好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”、证券代码：002582）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”），认购股数为3,103,662股，认购金额为人民币5000万元。就此，中文安赐与好想你签订了《股份认购协议》。
二、投资标的情况
1、公司名称：好想你枣业股份有限公司
2、注册号：410184100001492
3、企业类型：其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人：石聚彬
5、住所：河南省新郑市薛店镇
6、注册资本：14,760万元
7、成立日期：1997年 9月 24日
8、经营范围：农作物种植及销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特
产品加工、储存及购销（粮食收购除外）；饮料（果汁及蔬菜汁类）生产及销售；
蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；批发兼零售：预包装食品；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）
9、本次重大资产重组事项概述：好想你拟向杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙)、中国-比利时直接股权投资基金、高志刚等4位交易对象发行股份及支付现金，向朱伟海、何航等2位交易对象发行股份，购买各交易对象合计所持有的杭州郝姆斯食品有限公司100%股权。同时，好想你拟向石聚彬、招证资管-同赢之好想你1号员工持股计划、中文安赐等10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过购买资产交易价格的
100%。具体内容详见好想你于2016年2月3日发布的相关公告。
10、标的资产杭州郝姆斯食品有限公司主要经营休闲零食研发、分装、销售及品牌运营，打造了“百草味”这一纯互联网休闲零食品牌，该品牌目前是天猫等大型电商平台坚果零食类目中最热销的品牌之一。本次交易是好想你拓展现有产品品种领域、创新及完善销售模式、提高市场占有率和稳固品牌知名度、提升整体盈利能力和核心竞争力的重要举措之一。
11、好想你本次重大资产重组事项尚需报中国证监会和商务部反垄断局（如需）核准，本次投资能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
三、本次对外投资对公司产生的影响及风险提示
本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司董事会将积极关注中文安赐基金本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会二〇一六年二月十七日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-100
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知已于 2016年 7月 2日以电子邮件等方式送达公司全体董事，本次会议于 2016年 7月 8日在公司会议室召开。本次会议应到董事 6名，实到董事6名。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份(暂缓授予部分)第一个解锁期可解锁的议案》。
由于公司董事何启强、麦正辉为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
董事会认为公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份(暂缓授予部分)第一个解锁期解锁条件已满足，根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，董事会同意2名激励对象在第一个解锁期可上市流通的限制性股票数量为330万股，并同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予股份(暂缓授予部分)第一个解锁期解锁相关事宜。
监事会确认本次可解锁的激励对象作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，且已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），同意2名激励对象在第一个解锁期解锁。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见 2016年 7月 9日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份
(暂缓授予部分)第一个解锁期可解锁的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年7月8日