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证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2016-013新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议采
取现场与网络通讯相结合的方式召开。本次会议于2016年7月5日上午10时在公司
四楼会议室召开，由公司董事长王普宇先生主持，会议通知已于 2016年 6月 30日以电话及短信、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到
董事九人，实际出席会议的董事九人，其中出席现场会议的董事七名，以网络通讯表
决方式参加会议的董事两名（朱瑛女士与王江先生因在外地，以网络通讯表决的方式
出席本次会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人及律师列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》
与会董事认真仔细的审阅了以下制度：《内部审计制度（2016年6月修订）》、
《信息披露制度（2016年6月修订）》、《募集资金专项管理与使用制度（2016年6
月修订）》、《内幕知情人登记制度》和《董事监事高管所持公司股票及其变动管理
制度》，并同意修订。以上制度文件全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告的议案》
经大华会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证，出具了大华核字
【2016】003350号“新疆天顺供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告”。该鉴证报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先
以自筹资金投入该项目建设。同意公司以2801.36万元募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，遵循股东利益最大化的原则并保
证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司《募集资金专
项管理与使用制度（2016年6月修订）》的有关规定，公司拟使用人民币3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自
董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用闲置募集资金不超过3000万元进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过《关于设立新疆中天达物流有限责任公司的议案》
因经营业务需要，同意在新疆博州五台工业园区投资500万元设立新疆中天达物
流有限责任公司。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
新疆天顺供应链股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月七日
成都市兴蓉环境股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的生产经营决策程序、依法运作情况、内部控制管理、财务状况等方面进行监督，督促公司规范运作和健康发展。现将 2015年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4次监事会会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|召开时间|会议届次|审议通过决议议案|披露时间|
|2015/3/5|第七届监事会第九次会议|《2014年度监事会工作报告》|2015/3/5|
|||《2014年度财务决算报告》||
|||《2014年度利润分配预案》||
|||《2014 年度内部控制评价报告》||
|||《2014年年度报告》全文及摘要||
|2015/4/27|第七届监事会第十次会议|《2015年第一季度报告》|2015/4/28|
|2015/7/29|第七届监事会第十一次会议|《 关于<2015 年半年度报告>全文及摘要》 的议案|2015/7/31|
|||《 关于修订<成都市兴蓉环境股份有限公司监事会议事规则>（A+H 股）》的议案||
|2015/10/27|第七届监事会第十二次会议|《2015年第三季度报告》|2015/10/28|

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，除召开监事会会议外，还列席了公司现场召开的董事会和股东大会会
议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行监督，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，监督公司经营管理行为，并就有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》等相关要求依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。
公司逐步形成了规范的管理体系，严格执行并完善了内部控制制度。
公司目前在任的董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉履职、遵纪守法，未发生违反法律、法规，公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审
核，认为报告期内公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范执行。公司出具的季度、半年度及年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、规范，并履行了信息披露义务，交易公平公允，价格公允合理，无损害公司和股东利益的行为。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易。
（五）对公司内部控制自我评价的审阅情况及意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，监事会认真审阅了公司《成都市兴蓉环境股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。
（六）对公司证券投资行为的监督
报告期内，监事会对公司证券投资情况进行了监督，我们认为公司 2015年度未进行新的证券投资行为，其持有及出售高新发展和友利控股两家 A股上市公司股票行为符合监管部门及公司相关制度的规定，未影响公司主营业务的发展，且已按照规定履行了相关的信息披露义
务，公司未出现违反法律法规及规范性文件规定的情形。
2016年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，监督公司依法运作、规范发展。
成都市兴蓉环境股份有限公司监事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-023天马轴承集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天马轴承集团股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2015年 3月 31日、4月1日、4月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
公司于2015年3月29日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关内容，具体内容详见 2015年 3月 31日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，除上述事项外，
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司已于2015年3月31日披露了《2015年度非公开发行股票预案》及相关公告，该预案需经股东大会审议及中国证监会的核准方能实施，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司在 2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至20%，并于 2015年 2月 28日披露 2014年度业绩快报，范围没有发生变化。目前，公司对 2014年度的利润情况预计维持在此范围，未有变化。
4、公司郑重提示广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
监事会报告
2016年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会受股东大会的信任和委托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价。
2016年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
报告期内，公司监事会成员列席了公司以现场方式召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督的职责。并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司经营管理工作程序进行了监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会工作情况
2016年度，公司监事会共召开八次会议，具体情况如下：
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|召开时间|会议届次|会议审议事项|
|2016年3月18日|第七届第二十九次监事会|审议通过公司2015年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见审议通过关于2015年内部控制自我评价报告，并出具审阅意见。《关于公司2015年度利润分配预案》审议通过《关于公司2015年度计提减值准备的议案》并出具意见。《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2015年度工作报告》|
|2016年3月30日|第七届第三十|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》|

||||
|-|-|-|
||次监事会|《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》关于《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉（草案）及其摘要》的议案《关于签署补充协议的议案》《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》|
|2016年4月29日|第七届第三十一次监事会|审议通过关于公司2016年第一季度报告的议案并出具了意见审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》并出具了意见《关于控股子公司及其下属单位使用部分闲置资金用于理财计划的议案》|
|2016年6月2日|第七届第三十二次监事会|《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》|
|2016年7月29日|第七届第三十三次监事会|审议通过了2016年半年度报告，并出具审阅意见|
|2016年8月19日|第七届第三十四次监事会|《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《董事会关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案的议案》《关于公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|

||||
|-|-|-|
|2016年10月27日|第七届第三十五次监事会|审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》，并出具了意见|
|2016年11月8日|第七届第三十六次监事会|《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》|

三、报告期内监事会对公司2016年度的有关事项发表意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照国家法律、法规、公司章程的相关规定及程序，公司重大决策均通过董事会形成决议或授权经理班子行使有效的决策程序；没有发现公司董事、经理班子在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守公司董事会决议的行为。
2、公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方交易定价遵循“公开、公正、公平及等价有偿”等一般商业原则，交易公平合理，无内幕交易行为，没有损害上市公司利益、股东利益、特别是中小非关联股东利益的行为。
3、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益的状况。
4、公司监事会对会计财务资料进行按月审核分析，按季出具审核报告，对可能存在的风险及时警示，加强管理。公司 2016年度会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。
5、对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目基本按照计划进行，募集资金项目变更的，经过董事会、监事会和股东大会审议，履行审议程序合法有效。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规
情形。
6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审议了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2016年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、2017年度运作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
2017年，公司将面临更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，以保证公司股东利益最大化。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2017年03月21日
国海证券股份有限公司关于
福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对漳州发展本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙管业科技有限公司2016年日常关联交易
（一）日常关联交易基本情况
公司子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）预计2016年度发生的经营性日常关联交易不超过2,350万元，具体如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||||关联交易||预计总金额||上年合同|
||公司子公司||||关 联 人|||||||
||||类别||||内容||（万元）||金额（万元）|
|福建漳发建设有限公司||管材采购||福建漳龙管业科技有限公司||球墨铸铁管||1,800||788.12||
|||||||螺旋钢管（含内、外防腐）||200||38.18||
|||||||PE 管材||200||186.74||
|||||||钢塑复合材管||150||---||
|||||合 计||---||2,350||1,013.04||

由于福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）为控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。上述日常关联交易事项是漳发建设根据业务经营需要预计有可能发生
的关联交易，具体合同或协议待实际发生时再予以签订。
公司第七届董事会于2016年4月21日召开第四次会议，审议通过《关于预
计2016年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事庄文海先生及林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述日常关联交易已事前认可并发表了意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
（二）关联方基本情况
法定代表人：陈松天
注册资本：2000.0万人民币
住 所：龙海市程溪镇下庄村程溪工业集中区
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：管道管件的研发、生产和销售；管道系统的设计、施工技术服务；
自营和代理商品及技术进出口业务；法律法规未规定许可的均可自主选择经营项目开展经营。
截止2015年12月31日，漳龙管业未经审计总资产为5,291.92万元，净资产为2,068.21万元，实现营业收入6,656.43万元，净利润81.04万元。
履约能力：漳龙管业依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
关联关系：福建漳龙管业科技有限公司为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，因此，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙管业科技有限公司的交易行为属于关联交易。
（三）公司子公司福建漳发建设有限公司基本情况
法定代表人：沈志坚
注册资本：26,600万人民币
住 所：漳州市芗城区县后路后埕10号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；
房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；房地产信息咨询；不锈钢、铝合金制品加工。
截止 2015年 12月 31日，漳发建设经审计的总资产为 41,394.51万元，净资产 31,203.92万元；2015年度实现营业收入 13,894.45元，净利润 1,863.38万元。
（四）定价政策和定价依据
遵循平等、互利的原则，定价与独立第三方的定价一致。
（五）关联交易履行的程序
公司第七届董事会于2016年4月21日召开第四次会议，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事庄文海先生及林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述日常关联交易已事前认可并发表了意见。
（五）关联交易目的和对上市公司的影响
1.漳发建设与关联方的关联交易价格与公司之前通过招标比选的价格一致，相关关联方作为甲供方或施工方在质量和供货及时性方面更具优势，能有效避免合同纠纷，同时可以减少仓储压力和资金占用，确保公司项目有序开展。
2.本次关联交易是漳发建设正常业务经营活动的需要，价格不高于市场价，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
（六）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚
需提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴环宇 周琢
国海证券股份有限公司2016年4月21日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-013创业黑马（北京）科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2017年08月30日、2017年08月31日和2017
年09月01日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明：
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
(一)、市场竞争风险
近年来，政府大力推动“大众创业、万众创新”（以下简称“双创”），为“双创”创造了良好的外部环境。围绕“双创”，创业服务行业也进入到了快速发展的阶段，在规模和业绩增长的同时，创业服务机构的类型和数量也增长较快，如各类创新型孵化器、创客空间、创业信息服务机构等，行业内竞争日趋激烈。
随着国内其他创业服务机构的进入，各类商业模式、服务模式将不断涌现，行业竞争将日趋激烈。如果公司在未来经营中不能持续优化自身商业模式和产品服务，公司将面临持续创新的压力和市场竞争的风险。
(二)、宏观经济周期变化及创业环境的风险
宏观经济环境会通过影响创业机会、创业资源和创业者这三个基本要素，进而有机地影响到创业活动的开展。因此宏观经济周期的变化会最终影响到创业服务行业。但由于宏观经济周期的变化对创业活动的影响机制较为复杂，因此对创业服务的影响也是多方面的。一方面，由于国内的创业环境与宏观经济和资本市场形势密不可分，创业者的创业机会和创业热情将会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响，致使创业项目数量减少或者创业者需求发生变化，这给创业服务行业的发展和模式创新带来压力。另一方面，宏观经济周期的变化，
会导致要素资源的变化，从而影响创业机会的分布，也会增加创业意愿或提升创业需求，这会给创业服务行业带来新的需求和动力。此外，国家创业环境的变化对创业活动、创业服务的影响也是直接的。创业环境受到多种因素影响，包括宏观经济，国家财政、金融政策，劳动保护政策，产业政策，要素禀赋，外部经济环境等等。
总之，宏观经济周期波动及投资波动，存在给公司创业服务业务的发展带来不利影响的可能。
(三)、行业监管及产业政策变化风险
创业服务业属于新兴产业，国家出台了包括《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等在内的一系列鼓励性政策，对该行业给予支持和鼓励。但该行业尚未形成统一的行业监管机制，尚未有明确的行业主管部门，缺乏配套的管理法规和具体的产业政策。若未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。
同时，国家宏观经济政策和产业政策对于具体的创业者、创业企业、创业生态会产生直接的、深远的影响，相关政策的变化，对于创业群体是机会也是挑战，进而影响到创业服务领域，从而对公司的业务发展造成影响。
就公司具体业务而言，公司创业服务业务可以细分为：创业辅导培训、公关、会员服务等几大类。各类业务所属的细分行业、行业监管程度、产业政策有较大的区别。如果国家针对相关细分行业的政策有所调整，公司不能及时调整相关的经营策略，也会对公司的业务经营造成不利影响。
(四)、人才流失的风险
公司所处行业是人力资本密集型行业，人力资本是公司经营的核心要素。同时，公司业务正向创业服务平台化方向发展，这对公司人员的综合素质、跨领域的专业化知识、管理水平提出了更高的要求。
公司的持续发展取决于核心人员的尽职工作和自身素质的不断提高，取决于
公司不断优化培训体系和激励约束制度，也取决于不断引入高素质的新成员、扩充人才队伍与实力。如果公司核心人员的流失或者公司不能培育发展新的核心人员会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系、培训服务、新业务拓展等诸多领域造成负面影响，也会造成公司知识产权及商业机密的流失及泄密。
此外，公司细分业务之一的创业辅导培训业务，其核心竞争力之一是丰富的导师资源。公司的创业辅导培训导师来源有两种：一是公司积累的导师资源，包括知名企业家、著名投资人、行业专家等；一是从公司创业者社群中转化而来的培训导师，包括黑马大赛的成功创业者等。随着创业者社群的不断扩大，公司的导师资源也不断增加。基于双方之间的信任，以及公司运营的创业者社群良好的生态圈效应，公司与导师之间形成了良好的合作模式和较高的黏度。但公司与上述创业导师并没有签订长期合作协议，未来存在导师发生流失的可能性，这将会影响公司导师资源的拓展或给公司未来发展带来一定的不利影响。同时，一方面基于创业培训行业的惯例，另一方面依托于公司与创业导师之间的良好合作关系，公司并未为全部导师支付授课薪酬。未来，如果创业培训行业经营模式发生变化，或者公司与创业导师合作机制产生改变，公司需为全部导师支付课酬，将导致公司授课课酬出现一定程度的上升，从而对公司的盈利能力造成一定的负面影响。
（五）、知识产权保护风险
公司的核心知识产权体现在：公司自主研发的一套完整的创业辅导培训产品和服务体系，包括创业辅导培训的方法、经验、课程设置、课件及相关材料等，这也是公司的核心竞争力之一。目前公司尚未对上述辅导培训产品和服务体系申报著作权、版权、专利权等。由于侵权盗版现象在我国尚未完全得以避免，未来如果其他企业擅自使用公司知识产权信息，或是出现核心研发成果泄密的情形，将对公司产生不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-021福建圣农发展股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售股份为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股份的股份，数量为200,000,000股，占公司现有股本总额的比例为16.1358%。
2、本次限售股份上市流通日为2018年5月25日。
一、公司股本和股票发行情况
1、经中国证券监督管理委员会于 2015年 4月 14日下发的《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]625号），核准发行人非公开发行不超过2亿股新股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《股份登记申请受理确认书》，上市日为2015年5月18日。
2、2017年 5月，公司以截止 2016年 12月 31日总股本 111,090万股为基数，以未分配利润向向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计分配现金红利55,545万元（含税）。
3、经中国证券监督管理委员会于2017年10月19日印发的《关于核准福建圣农发展股份有限公司向福建省圣农实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1843号），核准公司向福建省圣农实业有限公司发行105,770,337股股份、向光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）发行 11,135,073股股份、向嘉兴金台太和投资合伙企业（有限合伙）发行 3,651,686股股份、向福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,185,868股股份、向宁波保
税区圣峰股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,185,868股股份、向苏州天利投资有限公司发行2,044,430股股份、向上海映雪昼锦投资合伙企业（有限合伙）发行874,347股股份、向沈阳中和文化创意产业创业投资基金（有限合伙）发行732,908股股份购买相关资产。
截至本公告披露之日，公司总股本为1,239,480,517股，其中限售股总数为338,615,317股，占股份总数的27.32%；无限售条件流通股总数为900,865,200
股，占股份总数的72.68%。
二、非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，KKR Poultry InvestmentS.àr.l.作为境外战略投资者，其认购的本次非公开发行股份自股份上市之日（2015年5月18日）起36个月内不得转让。
截止本公告日，股东 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份数量为200,000,000股，占公司总股本的16.1358%；
2、本次限售股份上市流通日为2018年5月25日；
3、本次申请解除股份限售的股东为 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.，其持有公司股份总数为200,000,000股。
注：本次解除限售的股份均不存在质押冻结的情况。
四、股份变动情况表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||比例||本次变动||||||比例|
||股份类型||本次变动前||||||||本次变动后|||
||||||（%）||增加||减少||||（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股||338,615,317||27.32||0||200,000,000||138,615,317||11.18||
|首发后限售股||328,580,517||26.51||0||200,000,000||128,580,517||10.37||
|高管锁定股||10,034,800||0.81||0||0||10,034,800||0.81||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|900,865,200|72.68|200,000,000|0|1,100,865,200|88.82|
|三、总股本|1,239,480,517|100.00|0|0|1,239,480,517|100.00|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月二十三日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-058浙江双环传动机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月12日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6
月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2017年6月5日
5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代表共计 16人，代表股份212,578,700股，占公司股份总数的31.4120％。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 11人，代表股份202,352,000股，占公司股份总数的29.9008％；
（2）通过网络投票系统投票的股东共 5人，代表股份 10,226,700股，占公司股份总数的1.5112％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份24,323,668股，占公司股份总数的3.5942％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 14,096,968股，占公司股份总数的2.0831％。
（2）通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 10,226,700股，占公司总股份的1.5112％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
总表决情况：
同意 212,578,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,323,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年6月12日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-127广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司九江天赐竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 16日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在公司董事会权限范围内使用募集资金参与湖口县金砂湾工业园 DGM2016008号宗地的土地使用权竞拍，并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。具体内容详见公司2016年11月18日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（2016-123）。
根据决议，九江天赐在网上交易系统提交了湖口县金砂湾工业园 DGM2016008号宗地使用权的竞买申请。2016年 11月 25日，九江天赐成功竞得该宗地的土地使用权，与湖口县土地交易中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞拍土地的基本情况
天赐材料（002709）2、地块编号：DGM2016008
3、出让面积：12.239亩
4、土地用途：工业用地
5、规划容积率：FAR≤2.63
6、规划建筑密度：D≤30%
7、绿地率：GAR≥20%
8、土地开发程度：三通一平
9、土地使用权出让年期：50年
10、投资强度：150万元/亩
11、成交价格：53.12万元
三、竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得上述土地使用权后，该宗地将作为公司募投项目——九江天赐研发中心项目的研发大楼用地。该地块使用权的取得有利于推进九江天赐研发中心项目的顺利实施，能够为公司进一步提供技术和产品创新的软硬能力提供有力的保障，有利于公司的持续长远发展。
本次签署“DGM2016008号”宗地的《国有建设用地使用权成交确认书》后，后续公司将根据有关规定与有关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，如《国有建设用地使用权出让合同》与本公告披露内容存在差异的，公司将及时补充披露差异情况。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-078号南兴装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任檀福华先生为公司副总经理（简历详见附件），分管公司生产业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2019年 6月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
附件：副总经理简历
檀福华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）总经理助理。1993年 2月至 2005年 8月，任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005年 8月加入公司，先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理、生产部经理；2011年 6月至2019年5月，担任公司监事会主席；2014年12月至今，担任公司总经理助理。
截至本公告日，檀福华先生直接持有公司股份 100,000股，占公司总股本的0.08%。檀福华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；檀福华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-105号
中航光电科技股份有限公司
关于监事会对公司 A股第二期限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及审查意见的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）的相关规定，对公司 A股第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2019年 11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单》，并于 2019年11月 19日在公司内部公告栏张贴《公司 A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，名单公示期为10天，从 2019年11月 19日至 2019年 11月 28日止。
在公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
2、《公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》对股权激励对象名单进行调整；根据激励对象名单公示期间激励对象职务变化等情况，激励人数由1215人变更为1182人。
公司于 2019年 12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单（修订稿）》，
并于 2019年 12月 10日在公司内部公告栏张贴《公司 A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单（修订稿）》，对激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，名单公示期为10天，从 2019年 12月10日至 2019年 12月19日止。
在公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会审查意见
根据《管理办法》的规定，监事会对本次激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象符合相关法律、法规
及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-092厦门乾照光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月7日召开第四届董事会第十六次会议及2019年9月 23日召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司终止实施 2017年限制性股票激励计划，对所有激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票共计12,087,500股进行回购注销，并授权公司董事会办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜：公司总股本从 71,960.3311万股变更为 70,751.5811万股，公司注册资本为人民币 71,960.3311万元变更为70,751.5811万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司现已完成上述工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91350200784153733J
名 称：厦门乾照光电股份有限公司
类 型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】
住 所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号
法定代表人：金张育
注册资本：柒亿零柒佰伍拾壹万伍仟捌佰壹拾壹元整
成立时间：2006年2月 21日
营业期限：自 2006年2月 21日至
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他电子产品零售；信息技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-022
中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，特对公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于高级管理人员聘任事项的独立意见
经审阅新聘任总经理张剑锋、董事会秘书杨彬、证券事务代表张浚源等个人履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会对总经理张剑锋、董事会秘书杨彬、证券事务代表张浚源的聘任决定。
二、《关于变更公司名称的议案》的独立意见
经审阅《关于变更公司名称的议案》的相关资料，我们认为公司名称变更合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，公司拟变更公司名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所公司管理部关于主板信息披露业务备忘录第 11号—变更公司名称》等法律法规和规范性文件的有关规定
三、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅《关于修订<公司章程>的议案》的相关资料，我们认为本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法规等规范性文件的规定，修订后的相关内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次公司章程的修订。
独立董事：颜立新、刘澄清、张先治
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-117天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份
质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东刘智辉先生的通知，获悉刘智辉先生将所持有本公司的部分股份办理了股权质押式回购延期购回的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回股数（股）|质押开始日期|原购回交易日|质押延期购回到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）注1|用途|
|刘智辉|否|1,140,000|2017年4月24日|2018年7月24日|2019年1月24日|东吴证券股份有限公司|2.92|融资|
|刘智辉|否|4,470,000|2017年3月28日|2018年6月28日|2018年12月28日|东吴证券股份有限公司|11.47|融资|
|刘智辉|否|5,590,000|2017年2月28日|2018年5月28日|2018年11月28日|东吴证券股份有限公司|14.34|融资|
|刘智辉|否|4,920,000|2017年2月28日|2018年5月28日|2018年11月28日|东吴证券股份有限公司|12.62|融资|
|小计|—|16,120,000|—|—|—|—|41.36|融资|

注1：刘智辉先生为公司持股5%以上的股东，其与李前进先生、南京安盟股权投资企业（有限合伙）属于一致行动人。因此，刘智辉先生及其一致行动人所持股份数应当合并计算。下同。
注2：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘智辉先生及其一致行动人合计持有公司股份 38,976,379股，占公司股份总数（290,656,742股）的13.41%。刘智辉先生及其一致行动人累计质押股份 32,403,515股，占其持有公司股份总数的83.14%，占公司股份总数的11.15%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日