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证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2016－临002
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2016年 4月 27日在上海世博洲际酒店举行。本次会议的会议通知和相关议案于 2016年 4月 15日以专人送达的方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席孔庆昆先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审阅了《2015年度利润分配预案》和《关于续聘会计师事务所的议案》，并以记名表决的方式通过了以下议案：
一、与会监事以 3票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、与会监事以 3票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》
报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次通过现场方式召开的董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
1、报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。
公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。
德勤华永会计师事务所按照中国会计制度对公司 2015年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
4、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。
5、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，已本着勤勉尽责的精神，尽力为公司创造良好的经营业绩。
三、与会监事以 3票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
会议认为：该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；
通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系；报告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力；公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人
治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。
四、与会监事以 3票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届改选的议案》
会议认为：孔庆昆先生和刘志军先生符合国家法律法规和公司《章程》规定的监事任职资格，同意将孔庆昆先生和刘志军先生作为公司第六届监事会候选人提交股东大会审议。监事候选人简历如下：
孔庆昆先生，MBA，经济师,先后曾任本公司保健酒分公司生产科科员；
本公司总经理办公室办事员、副主任，现为总经理办公室主任。
张岚岚女士，大学本科学历，经济师,先后曾任本公司进出口公司副经理、进口部经理；现为公司董事会办公室主任。
刘志军，男，1980年出生，曾任职龙口经济开发区经贸局外资科；龙口市委宣传部新闻科科员；烟台市国资委宣传与群众工作科科员、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员及副科长；现为东方电子股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司和烟台公交集团有限公司监事。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十九日
光大证券股份有限公司
关于广州赛意信息科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求，对赛意信息使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度
经公司董事会审议通过后，不需要经过公司股东大会审议。
该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日
起12个月内可循环使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟
购买投资期限不超过 12个月的低风险、流动性好的理财产品，发行主体为银
行或其他金融机构。闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）低风险，流动性好，不得影响公司日常经营运作；
（2）投资产品不得质押。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、实施方式
董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司总经理张成康先生在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中按要求披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、已履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过 4.3亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过 4.3亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币4.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划和授权已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，可以实现资金的保值增值，提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司及全体股东的利益。
基于以上意见，光大证券对赛意信息本次使用不超过4.3亿元闲置自有资金进行现金管理的计划无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
张嘉伟 姜涛
光大证券股份有限公司年 月 日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-008山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 01月 24日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生质押给中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行（以下简称“建行卧龙支行”）的部分股权已解除质押，现将有关事宜公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|4,500,000|2016-4-13|2017-01-24|建行卧龙支行|2.82%|
|合 计|——|4,500,000|——|——|——|2.82%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 159,641,028股，占公司股份总数（333,516,139股）的47.87%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份 78,356,900股，占公司股份总数的23.55%。
二、备查文件
股票解除质押登记证明。
特此公告。
关于控股股东部分股权解除质押的公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-030深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于与中国建设银行深圳市分行签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2016年8月10日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”或“乙方”）本着“平等互利、相互支持、诚实信用”的原则，签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。
2、协议对方的基本情况
公司名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
注册号：440301102963943
注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋
负责人：王业
主营业务：办理人民币存款，贷款，结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；结汇、售汇；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务（包括工程造价咨询业务）。
3、签订协议已履行的审议决策程序
公司第二届董事会第五次会议及2015年年度股东大会审议通过《公司 2016年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》。公司与建设银行不存在关联关系，本次签署协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
甲乙双方建立综合金融合作伙伴关系。甲方在同等条件下优先选择乙方为金融业务的主要合作银行。乙方在国家法律、法规、金融政策及乙方有关规定允许的前提下，自协议签订之日起三年内为甲方及其各控股子公司提供全面综合金融服务和支持：
1、授信业务
乙方意向性授予伍拾亿元人民币（或等值外币）的授信额度用于满足甲方融资需求，在监管部门规定的价格范围内，乙方承诺给予甲方及其下属企业在同等情况下优惠的条件和价格。
2、其他业务
包括但不限于：产品创新的金融服务、资金结算服务、直接投资、股权并购、定向增发等投资银行服务、现金管理合作、企业年金业务、工程造价、财务顾问等咨询顾问服务、代发工资、员工个人贷款及理财服务、保险服务等。
三、对公司的影响
通过与乙方建立战略合作关系，公司能享受各项金融服务，有利于降低财务及经营成本，拓展融资渠道，有利于公司在长期、稳定的金融支持下进一步提升公司竞争实力，促进银企双方共同发展和长远合作。
四、风险提示
本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务合同，并以双方签署的具体业务
合同内容为准。对于未来实际签订或实施的具体合同，达到相关披露标准的，公司将依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议
2、《战略合作协议》
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-002
广东德美精细化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2014年1月10日以通讯和电子邮件方式发出。公司于2014年1月15日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
公司董事会同意公司使用不超过人民币8000万元自有闲置资金购买保本型的银行结构性理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；并授权公司董事长在上述额度内行使该项决策权并签署相关合同。
《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（2014-004）刊登于2014年1月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（2014-003）刊登于 2014年 1月 16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2014年1月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一四年一月十五日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-026浙江迦南科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015－065国电长源电力股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 14日，公司收到年审会计师事务所——众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的名称变更通知函。该函告知：“经财政部、中国证监会批准，自即日起，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为‘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）’，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原‘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）’的各项业务由‘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)’继续承继经营，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。”
本次众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项，其更名后公司应向其支付的 2015年度审计费用不变。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-004
中能电气股份有限公司
关于境外公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于2016年10
月27日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于对境外子公司与参股公司增资的议案》，同意中能电气巴西控股有限公司（以下简称“巴西中能”）的注册资本由400.00万雷亚尔增加至3000.00万雷亚尔，详细内容见公司于2016年10月29日在巨潮资讯网上披露的公告。
目前，巴西中能在巴西当地有关部门已完成增资登记手续。注册资本由
400.00万雷亚尔增加至3000.00万雷亚尔。
巴西中能是中能电气通过全资子公司中能国际控股集团有限公司在英国设
立的全资子公司CENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD在巴西设立的子公
司。CENERGY INVESTMENT HOLDINGCO.,LTD持有巴西中能100%股权。根据巴西当地政府部门的要求，巴西中能新增1名股东—TONGZHIWANG（汪童志），本次增资完成后，巴西中能的股东为CENERGY INVESTMENT HOLDINGCO.,LTD（对应的出资额为29,999,999.00雷亚尔）和TONGZHIWANG（对应的出资额为1.00雷亚尔）。截至目前，巴西中能原注册资本金已全部实缴，新增资本金各股东将于2017年11月17日前完成认缴。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-019华兰生物工程股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月13日，公司收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于认定河南省 2014年度第二批高新技术企业的通知》（豫科[2015]30号），根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》（豫科[2008]115号）有关规定，经企业申报、地方初审、专家评审、公示、备案等程序，华兰生物工程股份有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201441000127，发证日期为2014年10月23日，有效期三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业资格后，将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即公司在2014年、2015年和2016年按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2014年已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司2014年已披露的定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二零一五年四月十四日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-014江苏银河电子股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年2月23日以电子邮件或电话的形式送达，并于2019年2月27
日在公司行政研发大楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，通讯会议由董事长张红先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第 8号—《商誉减值》相关规定和要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对 2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，经相关排查和减值测试，公司董事会对截至 2018年 12月 31日存在重大减值迹象的相关资产（商誉和机顶盒业务部分存在重大风险的应收账款）计提相应的减值准备，经过公司核算，公司 2018年度计提的上述重大资产减值准备合计约 12.28亿元，预计将减少2018年度归属于母公司股东的净利润12.28亿元，减少公司2018年度归属于母公司所有者权益约12.28亿元。
本次计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
该议案经董事会审议通过后，相关财务数据经审计后还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通知）。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2019年2月 27日
河北建投能源投资股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】224号）核准，2014年7月由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）主承销，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 8名特定投资者非公开发行人民币普通股 176,470,588.00股，每股发行价为人民币5.10元，应募集资金总额为人民币899,999,998.80元，扣除承销费用12,201,300.00元后，实际募集资金净额为 887,798,698.80元，于 2014年 7月 17日由招商证券汇入本公司在兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部开立的 572010100100673284账户。上述募集资金经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具利安达验字[2014]第1035号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2014年 12月 31日止，该次募集资金实际使用金额为 887,798,698.80元，无尚未使用的募集资金，募集资金专户账面余额为4,800.10元，系该专户产生的活期存款利息所致。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金的使用计划
书》披露的募集资金使用计划，公司于 2014年非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金。
（二）前次募集资金的实际使用情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年 8月 14日，本公司、招商证券与兴业银行石家庄分行签署《发行股份购买资产并配套融资暨关联交易之配套融资募集资金三方监管协议》，协议约定募集资金主要用于补充公司流动资金，满足公司经营资金需要或者偿还银行贷款，并在兴业银行石家庄分行开设募集资金专项账户（账号：572010100100673284）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2014年 12月 31日止，公司实际用于向子公司发放委托贷款和补充流动资金的募集资金款项共计人民币 887,798,698.80元。
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：887,798,698.80||||||已累计使用募集资金总额：887,798,698.80|||||
|变更用途的募集资金总额：0||||||各年度使用募集资金总额：887,798,698.80|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0%||||||其中：2014年：887,798,698.80|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金|未变更|87,798,698.80|87,798,698.80|87,798,698.80|87,798,698.80|87,798,698.80|87,798,698.80|0.00|不适用|

三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年|||
|1|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容对照
公司于 2014年度报告中对非公开发行股票募集资金使用情况进行了披露。披露的非公开发行股票募集资金实际使用情况和本报告中募集资金实际使用情况无
差异。
五、结论
公司董事会认为，截至 2014年 12月 31日止，公司前次募集资金已经按照承诺的募集资金使用计划全部使用完毕。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-073恒逸石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 21日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1320号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过393,782,383股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
（邓路）
各位股东及股东代表：
本人作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司共召开了12次董事会会议和5次股东大会会议。2017年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、2017年2月4日召开的第三届董事会第二十七次会议，对聘任颜志宇先生为公司总经理、蒋晓华先生为常务副总经理、周克伟先生为公司财务总监发表了独立意见；
2、2017年4月24日召开的第三届董事会第二十八次会议，对公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2016年度关联交易事项、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度利润分配预案、公司2016年度募集资金存放与使用情况、关于计提资产减值准备、董事会换届选举及提名董事会候选人发表了独立意见，对续聘 2018年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见；
3、2017年 5月 7日召开的第三届董事会第三十次会议，对 2016年度非公开发行股票相关文件的修订发表了独立意见；
4、2017年5月17日召开的第四届董事会第一次会议，对选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员发表了独立意见；
5、2017年 7月 28日召开的第四届董事会第二次会议，对变更公司名称发表了独立意见；
6、2017年 8月 11日召开的第四届董事会第三次会议，对公司发行短期融资券发表了独立意见；
7、2017年8月28日召开的第三届董事会第四次会议，对2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，修订公司 2016年非公开发行股票相关文件进行了事前认可并发表了独立意见；
8、2017年 10月 12日召开的第四届董事会第六次会议，对公司 2016年度非公开发行股票相关文件的修订表了独立意见；
9、2017年10月27日召开的第四届董事会第七次会议，对公司向控股股东借款暨关联交易发表了独立意见；
10、2017年12月15日召开的第四届董事会第八次会议，对延长2016年非公开发行股票决议有效期事宜进行了事前认可并发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
积极参加董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会相关会议，按照专门委员会议事规则的相关要求，分别就公司重要发展战略、非公开发行、对外投资、董监高薪酬与考核、定期报告、相关审计报告、内部控制情况等事项进行审查，形成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行了专业委员会的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2017年本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，
为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：
邓路
2018年4月21日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-14
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]25号），批复内容具体如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次可转换公司债券发行等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年三月十四日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【042】
上海百润香精香料股份有限公司
关于控股股东及部分董监高拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的意向，具体计划如下：
一、增持目的
基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，上述人员拟实施本次增持计划，表达对公司未来发展充满信心。本次增持有利于增强投资者的信心，有利于公司长期稳健的发展。
二、增持计划
1、增持人：公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员等。
2、增持计划：计划自公告起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持市值不低于人民币2000万元。
3、增持资金来源：上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
4、上述人员承诺在法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
三、其他说明
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【042】
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-047上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2018年7月17日以邮件方式发出会议通知，并于2018年7月27日13点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭玉龙主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经全体监事认真核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-047违规的情形。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
经过审议监事会认为：本次收购天玑数据少数股东权益，有利于天玑科技对于关键核心技术的全面掌控，强化公司在云计算、分布式存储方面的技术实力，有利于公司进一步将业务聚焦于云计算大数据的创新，加大相关投入，强化公司持续经营的能力和核心竞争力。符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易已获得董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-009徐州五洋科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司 2014年年度报告及摘要已于2015年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-047德艺文化创意集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于 2017年 11月 13日以电话方式发出关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，本次会议于 2017年 11月 23日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈云先生和吴丽
萍女士共 2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈云先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
（2）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举吴丽萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-049）根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制。
（二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2017年 11月 24日
汤臣倍健股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-036汤臣倍健股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事唐金银女士的辞职申请，唐金银女士因工作原因，申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后公司拟聘任其担任第四届董事会秘书职务。该事项尚需深圳证券交易所审核、公司董事会审议通过后确定。
截至本公告日，唐金银女士未持有公司股票。公司及公司监事会对唐金银女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
唐金银女士的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年3月27日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意补选施慧珍女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
施慧珍女士将与公司其他两名监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司监事会
二○一八年三月二十八日
汤臣倍健股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告附件：职工代表监事个人简历
施慧珍女士：1987年出生，2010年毕业于上海海关学院。2010年至今历任汤臣倍健股份有限公司董事长办公室行政助理、投资总监助理、副总经理助理、CEO助理；2017年9月至今任贵州省诚成共创保险经纪有限公司执行董事兼总经理；2018年3月至今任广州汤臣佰盛有限公司监事。
截至本公告日,施慧珍女士未持有公司股份。施慧珍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
不属于失信被执行人。
华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“永福股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780号）核准，永福股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,502万股，发行后总股本为 14,008万股。公司股票于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为140,080,000股，其中有限售条件股份为82,755,966股，占公司股本总额的59.08%；无限售条件股份为57,324,034股，占公司股本总额的40.92%。
二、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次申请解除股份限售的股东为：宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙），其所做承诺及其履行情况如下：
除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自发行人首次公开发行股票之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该部分股份。
本机构持有发行人的股份自其完成工商登记之日（2015年12月29日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该部分股份。
若违反上述承诺，本机构将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之
日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有，并将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本机构将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本次申请解除股份限售的股东履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为2019年1月2日（星期三）。
（二）本次解除限售的股东为宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙），其所持限售股份总数为3,060,000股。本次解除限售股份数量为3,060,000股，占公司股本总额的2.18%。本次实际可上市流通的股份数量为3,060,000股，占公司股本总额的2.18%。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）永福股份本次解除股份限售的股东履行了首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺；
（二）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（三）截至本核查意见出具之日，永福股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对永福股份本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
陈仕强
陈勇
华创证券有限责任公司年 月 日
鲁丰环保科技股份有限公司独立董事
关于选举董事和聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，现就关于公司选举董事和聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审查，公司董事和高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议的公司选举董事和聘任高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会2017年第三次临时会议选举的董事和聘任的高级管理人员其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事或高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士、李存慧先生、王新先生为公司第四届董事会董事候选人，同意聘任肖萧女士为公司副总经理兼董事会秘书。其中，独立董事候选人李存慧先生、王新先生资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可将上述议案提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事：王啸 王国强 孙宝文 邓岩