利欧集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2014年度，公司第三届董事会任期届满，公司进行了换届选举。换届选举后，本人不再在公司担任任何职务。2014年度，在本人的任期内，公司召开了 7次董事会、5次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。
2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||董事会2014年任|亲自出|委托出席|缺席次|是否连续两次未|
|董事姓名|具体职务||||||
|||期内召开次数|席次数|次数|数|亲自出席会议|
|靳明|独立董事|7|7|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|||股东大会2014年任期内||
|董事姓名|具体职务||列席次数|
|||召开次数||
|靳明|独立董事|5|1|

二、发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|序号|时间|事项|

||||
|-|-|-|
|1|2014年1月24日|独立董事关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的独立意见|
|2|2014年2月28日|独立董事关于计提资产减值准备的独立意见|
|3|2014年3月2日|独立董事对相关事项的独立意见|
|4|2014年3月14日|独立董事关于收购资产的独立意见|
|5|2014年5月28日|独立董事对公司董事会换届选举的独立意见|

三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
地获得相关信息。
五、其他工作
2014年度任期内，我们作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司第三届董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
2014年度，本人作为薪酬与考核委员会委员审议了董事和高级管理人员 2013年度的薪酬情况；作为审计委员会委员，本人参加了 2次会议，听取审计部的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为战略决策委员会委员，积极履行战略决策委员会的各项职责，为公司经营管理献计献策。
六、本人联系方式
邮箱：hzjm@zufe.edu.cn
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：靳明2015年3月10日
利欧集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2014年度，公司第三届董事会任期届满，公司进行了换届选举。本人于2014年6月15日当选为公司第四届董事会独立董事。2014年度，在本人的任期内，公司召开了5次董事会、4次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||董事会2014年任|亲自出|委托出席|缺席次|是否连续两次未|
|董事姓名|具体职务||||||
|||期内召开次数|席次数|次数|数|亲自出席会议|
|张翔|独立董事|5|5|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|||股东大会2014年任期内||
|董事姓名|具体职务||列席次数|
|||召开次数||
|张翔|独立董事|4|0|

二、发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||事项|
|1||2014年6月15日||独立董事对相关事项的独立意见||

||||
|-|-|-|
|2|2014年7月1日|独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|
|3|2014年7月22日|独立董事对相关事项的独立意见|
|4|2014年10月27日|独立董事关于会计政策变更的独立意见|
|5|2014年12月30日|独立董事对相关事项的独立意见|

三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
地获得相关信息。
五、其他工作
2014年度任期内，我们作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
1、年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务部、审计部人员及年审会计师等进行商议，确定 2014年度审计工作计划。在审计过程中，本人按照计划持续关注公司 2014年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2014年度，本人作为审计委员会委员，本人参加了 2次会议，听取审计部的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为战略决策委员会委员，积极履行战略决策委员会的各项职责，为公司经营管理献计献策。
六、本人联系方式
邮箱：xiangzhi12@vip.sina.com
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：张翔2015年3月10日
利欧集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2014年度公司共召开 12次董事会、9次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||董事会2014|亲自出席|委托出席||是否连续两次未|
|董事姓名|具体职务||||缺席次数||
|||年召开次数|次数|次数||亲自出席会议|
|赵保卿|独立董事|12|11|1|0|否|

2、出席股东大会会议的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|股东大会2014年召开次数|列席次数|
|赵保卿|独立董事|9|0|

二、发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||事项|
|1||2014年1月24日||独立董事关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的独立意见||
|2||2014年2月28日||独立董事关于计提资产减值准备的独立意见||
|3||2014年3月2日||独立董事对相关事项的独立意见||

||||
|-|-|-|
|4|2014年3月14日|独立董事关于收购资产的独立意见|
|5|2014年5月28日|独立董事对公司董事会换届选举的独立意见|
|6|2014年6月15日|独立董事对相关事项的独立意见|
|7|2014年7月1日|独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|
|8|2014年7月22日|独立董事对相关事项的独立意见|
|9|2014年10月27日|独立董事关于会计政策变更的独立意见|
|10|2014年12月30日|独立董事对相关事项的独立意见|

三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作
2014年度，我们作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属提名委员会、审计委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
1、年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务部、审计部人员及年审会计师等进行商议，确定 2014年度审计工作计划。在审计过程中，本人按照计划持续关注公司 2014年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2014年度，本人作为审计委员会委员，本人参加了 4次会议，每季度听取审计部的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为提名委员会委员，根据公司实际需要，积极履行各项职责。
六、本人联系方式
邮箱：zhbqbibc@163.com
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：赵保卿2015年3月10日
利欧集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2014年度公司共召开 12次董事会、9次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||董事会2014|亲自出席|委托出席||是否连续两次未|
|董事姓名|具体职务||||缺席次数||
|||年召开次数|次数|次数||亲自出席会议|
|马骏|独立董事|12|12|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|股东大会2014年召开次数|列席次数|
|马骏|独立董事|9|0|

二、发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||事项|
|1||2014年1月24日||独立董事关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的独立意见||
|2||2014年2月28日||独立董事关于计提资产减值准备的独立意见||
|3||2014年3月2日||独立董事对相关事项的独立意见||

||||
|-|-|-|
|4|2014年3月14日|独立董事关于收购资产的独立意见|
|5|2014年5月28日|独立董事对公司董事会换届选举的独立意见|
|6|2014年6月15日|独立董事对相关事项的独立意见|
|7|2014年7月1日|独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|
|8|2014年7月22日|独立董事对相关事项的独立意见|
|9|2014年10月27日|独立董事关于会计政策变更的独立意见|
|10|2014年12月30日|独立董事对相关事项的独立意见|

三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况。在日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等保持联系和沟通，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，本人充分利用开会等时机，深入现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作
2014年度，我们作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
2014年度，本人作为薪酬与考核委员会委员审议了董事和高级管理人员 2013年度的薪酬情况。作为提名委员会委员，根据公司实际需要，积极履行各项职责。
六、本人联系方式
邮箱：majun@grandall.com.cn
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：马骏2015年3月10日