Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2016-036中国南方航空股份有限公司
2016年 6月主要运营数据公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

2016年6月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以下简称“本集团”）客运运力投入（按可利用客公里计）同比上升7.25%，其中国内同比上升0.83%，地区同比下降12.19%，国际同比上升28.52%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升8.60%，其中国内同比上升1.96%，地区同比下降10.22%，国际同比上升30.55%；客座率为80.77%，同比上升1.00个百分点，其中国内、地区和国际分别同比上升0.90、1.61和1.25个百分点。
货运方面，2016年6月货运运力投入（按可利用吨公里—货邮运计）同比上升10.20%，货邮周转量（按收入吨公里—货邮运计）同比上升13.37%；货邮载运率为56.14%，同比上升1.57个百分点。
2016年6月，本集团引进8架B737-800、1架A321、1架A320，
出售1架B757-200，退租1架A319。截至2016年6月底，本集团合计运营684架飞机。
2016年6月主要运营数据如下：
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|载运量|2016 年 6月|||2016 年累计||
||数值|环比(%)|同比(%)|数值|同比(%)|
|收入客公里(RPK)(百万)||||||
|国内|11071.71|-1.88|1.96|68560.16|0.95|
|地区|251.13|-1.77|-10.22|1673.48|-4.41|
|国际|4601.82|0.20|30.55|28163.28|30.16|
|合计|15924.65|-1.28|8.60|98396.93|7.77|
|收入吨公里(RTK)(百万)||||||
|国内|1116.42|-2.97|1.92|6877.20|1.07|
|地区|23.82|-2.42|-9.92|156.63|-4.62|
|国际|782.96|1.94|23.78|4551.01|24.15|
|合计|1923.20|-1.02|9.62|11584.83|8.94|
|收入吨公里—货邮运(百万)||||||
|国内|134.58|-7.29|3.49|818.55|2.22|
|地区|1.64|-4.90|-2.86|9.76|-5.73|
|国际|377.22|4.68|17.46|2072.41|17.85|
|合计|513.44|1.22|13.37|2900.71|12.89|
|载客人数(千人)||||||
|国内|7582.02|-2.44|0.67|46515.33|-0.23|
|地区|184.77|-0.48|-9.47|1243.65|-2.26|
|国际|1103.38|-1.50|28.58|6905.40|23.66|
|合计|8870.17|-2.28|3.22|54664.38|2.21|
|货运及邮运量(千吨)||||||
|国内|82.82|-7.08|3.76|505.38|1.56|
|地区|1.49|-4.31|3.35|8.86|-4.08|
|国际|42.63|2.51|15.04|237.82|15.47|
|合计|126.93|-4.03|7.29|752.06|5.50|

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|-|-|-|-|-|-|
|载运力|2016 年 6月|||2016 年累计||
||数值|环比(%)|同比(%)|数值|同比(%)|
|可利用客公里(ASK)(百万)||||||
|国内|13660.78|-3.57|0.83|85755.94|2.40|
|地区|341.20|-2.45|-12.19|2259.77|-5.83|
|国际|5712.96|-3.22|28.52|34876.88|30.40|
|合计|19714.94|-3.45|7.25|122892.60|8.86|
|可利用吨公里(ATK)(百万)||||||
|国内|1555.76|-4.97|-0.09|9969.75|2.04|
|地区|39.10|-3.05|-13.63|267.22|-5.17|
|国际|1094.12|-2.67|24.05|6689.78|27.06|
|合计|2688.98|-4.02|8.24|16926.75|10.51|
|可利用吨公里—货邮运(百万)||||||
|国内|326.29|-9.92|-3.40|2251.72|0.82|
|地区|8.39|-5.16|-18.53|63.84|-3.01|
|国际|579.95|-2.18|20.34|3350.86|24.25|
|合计|914.6|-5.12|10.20|5866.41|13.76|

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|-|-|-|-|-|-|
|载运率|2016 年 6月|||2016 年累计||
||数值(%)|环比(百分点)|同比(百分点)|数值(%)|同比(百分点)|
|客座率(RPK/ASK)||||||
|国内|81.05|1.40|0.90|79.95|-1.15|
|地区|73.60|0.51|1.61|74.06|1.10|
|国际|80.55|2.75|1.25|80.75|-0.15|
|合计|80.77|1.77|1.00|80.07|-0.81|
|货邮载运率||||||
|国内|41.25|1.17|2.75|36.35|0.50|
|地区|19.53|0.05|3.15|15.28|-0.44|
|国际|65.04|4.26|-1.60|58.36|-3.17|
|合计|56.14|3.52|1.57|49.45|-0.38|
|总体载运率(RTK/ATK)||||||
|国内|71.76|1.48|1.41|68.98|-0.66|
|地区|60.92|0.38|2.51|58.61|0.34|
|国际|71.56|3.24|-0.16|68.03|-1.59|
|合计|71.52|2.17|0.90|68.44|-0.99|

注：1、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
2、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
4、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
7、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国南方航空股份有限公司董事会 2016年 7月 14日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2014-035中国联合网络通信股份有限公司
2014年 8月份业务数据
公 告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2014年 8月份统计期间内业务发展数据表，详情如下：
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||2014 年 8 月份|
|一、移动业务||
|移动用户累计到达数|29,652.6 万户|
|移动用户本月净增数|63.5 万户|
|其中：移动宽带用户累计到达数（注 1）|14,458.0 万户|
|移动宽带用户本月净增数（注 1）|126.2 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|6,808.9 万户|
|固网宽带用户本月净增数|29.1 万户|
|本地电话用户累计到达数|8,460.9 万户|
|本地电话用户本月净增数|(83.1)万户|

注：1．移动宽带用户包含3G和4GLTE用户。
2.二零一四年八月份的所有累计到达数截至二零一四年八月三十一日24:00止。
3．二零一四年八月份的所有本月净增数的统计周期为二零一四年八月一日0:00至二零一四年八月三十一日24:00。
4.移动宽带用户本月净增数包含17.3万无线上网卡用户。
中国联合网络通信股份有限公司
二零一四年九月十九日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2016-41
北方光电股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月28日下午2点30分
召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月28日
至2016年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于 2016年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600184|光电股份|2016/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2016年11月23日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2016年11月23日（星期三）上午8:30-11:30，下午 2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951传真：029-82526666
联系人：黄强
特此公告。
附件：授权委托书
北方光电股份有限公司董事会 2016年11月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月28日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-011四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

此次修订的《公司章程》已经 2015年 4月 9日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过(详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2015- 017新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第五十五次会议于2015年1月29日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2015年 2月 2日以通讯方式召开。
公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议,公司定于 2015年 2月 25日召开 2015年第三次临时股东大会。
详见公司公告临 2015-018号
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017-068中远海运控股股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海控”）第五届监事会第四次会议于2017年10月30日在上海东大名路678号B1楼第二报告厅以现场和电话方式召开。本次会议应参加表决监事6名，实际6名监事参加表决。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前送交各位监事，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，本次会议一致通过了以下决议：
（一）审议通过了《中远海控2017年第三季度报告》
全体监事认为：
1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、未发现参与公司2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》经审议，监事会同意本次非公开发行A股股票方案。
本议案尚需提交公司股东大会暨A股类别股东大会、H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》经审议，监事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
预案内容请详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会暨 A股类别股东大会、H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
经审议，监事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运控股股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
报告内容请详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运控股股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》鉴于本次非公开发行的发行对象之一为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”），中远海运集团持有中国远洋运输（集团）总公司100%股权，从而间接合计持有公司45.47%的股份，为公司的间接控股股东，因此，本次非公开发行构成关联交易。
监事会认为，中远海运集团符合公司本次非公开发行A股股票的认购对象资格，中远海运参与认购A股股票的定价公允，相关安排符合法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东
所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、报备文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会二〇一七年十月三十日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-039江苏龙蟠科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年5月18日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603906|龙蟠科技|2018/5/14|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：南京贝利投资中心（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于 2018年 4月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.15%股份的股东南京贝利投资中心（有限合伙），在2018年5月 7日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案》
公司拟与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书，拟在江苏省张家港保税区管理委员会管辖的江苏扬子江化学工业园投资设立新公司，建办车用环保精细化学品项目，提请2017年年度股东大会审议。
上述临时提案为普通议案，不涉及累计投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月18日 14点00分
召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要的议案》|√|
|4|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018年度财务预算报告的议案》|√|
|6|《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|√|
|7|《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》|√|
|8|《关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案》|√|
|9|《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|10|《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|√|
|11|《关于公司 2017年度董事、监事薪酬方案的议案》|√|
|12|《关于公司 2017年度独立董事述职报告的议案》|√|
|13|《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案3至议案12已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，议案13已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 4月 26日和 5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：议案8关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决；议案9关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018年5月8日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏龙蟠科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要的议案》||||
|4|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018年度财务预算报告的议案》||||
|6|《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》||||
|7|《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》||||
|8|《关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案》||||
|9|《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的议案》||||
|10|《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》||||
|11|《关于公司 2017年度董事、监事薪酬方案的议案》||||
|12|《关于公司 2017年度独立董事述职报告的议案》||||
|13|《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-003
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于为全资销售子公司担保到期解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月26日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行涟水支行签订《保证合同》（合同编号“2016涟水（保）字第0004号”、“2016涟水（保）字第0005号”）,公司为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）与中国工商银行涟水支行签订的合计金额为 15000万元的《银行承兑协议》提供连带责任担保。
以上内容详见公司于2016年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告》（公告编号：2016-051）。
2017年1月26日，公司收到中国工商银行涟水支行的书面通知，上述担保合同中今世缘销售开具的银行承兑汇票均已于2017年1月25日到期结清，并同时解除公司为此开票提供的连带担保责任。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年二月三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-037
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司第六届董事会
2014年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年度第七次临时会议于 2014年 6月 5日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于计划投资 8亿元开展林下参产业项目的议案》。
一、项目的必要性
林下参，即林下人工播种山参式种子。自然生长10-20年以上，也称为籽海山参，年限越长，其价值也随之猛涨。其特点是芦长体灵，皮老纹深，须长而清疏；须上有珍珠疙瘩，形体特征可与野山参相媲美。
林下栽(种)参是依照野山参自然生长的环境条件，在山林中进行人工播籽或栽参，实行林参立体生产，既不破坏森林资源和植被，又可以进行人工培育山参，这是在人参栽培中最能保留野生天然属性和商品优良性状的生产方式。林下栽参目前主要的是实行林下播籽培育山参的生产方式，在我国已有二三百年的历史。
《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》（2012），指出要把林下经济发展与森林资源培育、天然林保护、重点防护林体系建设、退耕还林、防沙治沙、野生动植物保护及自然保护区建设等生态建设工程紧密结合。由于林下参属于自然生长，不添加任何化学物质，林下参的发展符合绿色可持续发展的国家战略。
随着野山参资源的日趋枯竭，大力发展林下参作为野山参的替代品，既满足人们的需求又起到保护野生资源的目的，未来林下参的发展重点将会作为高端人
参产品来推广。野山参及林下参价格水平视人参市场供求及参龄而定，市场上野山参供应稀少，价格逐年提高。目前林下参的市价呈上升趋势，随着园参产量的逐年减少，人参市场需求的增加，林下参的价格预计在未来的几年仍然呈上升趋势。
二、项目投资规模
由于参源紧缺，人参产区对品质和数量需求增大，未来公司吉林人参产业园生产需求和大健康市场需求增加，公司计划投资林下参产业。
1、项目规模：收购参龄12-20年林下参约600万条。
2、项目投资额：8亿元，公司将根据项目调研、市场需求、收购结果和进度等来确定项目建设规模，资金来源由企业筹措。
3、项目的风险提示：
（1）自然灾害
由于林下参为自然生长，不经过人工培育，生长周期长，生长过程中极易受到自然环境的限制，自然灾害对林下参的影响很大，每一年的产值和效益都会有相对的变动。
（2）政策变动
目前，人参产业获得国家及地方政府的大力支持。但若国家有关人参产业政策发生变动将很可能影响产业收益。
（3）技术风险
林下参生长环境受到土质、湿度、坡向、坡度、海拔高度、地上树种、自然遮光率等多种因素影响。因此，对土壤、林地的选择以及播种管理技术的掌握和应用情况对林下参的品质及产量影响大。
（4）市场竞争
随着人参价格的增长，从事林下参种植经营的企业将随之增多，竞争也将越来越激烈。
4、公司可根据项目的经营发展需要授权控股子公司负责经营管理，公司根据项目开展的实际需要分期投入资金。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整投资规模，投资进度等相关内容。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一四年六月五日
報 告 書
REPORT
湖南长信畅中科技股份有限公司
业绩承诺完成情况
专项审核报告
中天运[2018]核字第 90075号
二○一八年三月二十六日
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP
报 告 书
R E P O R T
目录
一、业绩承诺完成情况专项审核报告
二、报告附件
1、2017年度业绩承诺完成情况的说明
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：北京市西城区车公庄大街9号
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP
业绩承诺完成情况
专项审核报告
中天运[2018]核字第90075号湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称凯乐科技公司）管理层编制的《关于湖南长信畅中科技股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》（以下简称“2017年度业绩承诺完成情况的说明”）进行了专项审核。
一管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令127号）的规定，真实、准确地编制并披露《2017年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯乐科技公司管理层的责任。
二注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对《2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三审核意见
我们认为，凯乐科技公司管理层编制的《2017年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的完成情况。
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四其他说明事项
本审核报告仅供凯乐科技公司使用,不得用作其他目的。因使用不当造成的后果,与
执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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中国注册会计师
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中夙拉册会计师冠涛二○一八年三月二十六日 中国注册会计师:◇
关于湖南长信畅中科技股份有限公司
年度业绩承诺完成情况的说明
2017
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或凯乐科技公司）于 2015年12月以现金增资方式收购湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称长信畅中）后持有其54.53%股份，根据双方协议，对长信畅中2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、资产重组基本情况
2015年9月17日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司与湖南长信畅中科技股份有限公司签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》，凯乐科技拟认购长信畅中非公开发行股份不超过 2929.5774万股（含 2929.5774万股)，拟认购股份价格为人民币4.78元/股。
2015年12月28日，长信畅中完成股权变更工商登记手续，凯乐科技持有其54.53%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与业绩承诺人陈练兵签署的《业绩承诺补偿协议》，若本次重组在 2015年12月31日前完成，业绩承诺人则对本次重组实施当年及其后两个会计年度（即2015年、2016年、2017年）实际净利润数（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定）与长信畅中净利润承诺数（其中，2015年 2,000万元、2016年4,000万元、2017年8,000万元）的差额予以补偿，若本次重组在2016年1月1日至2016年12月31日之间实施完毕，则补偿期调整为2016年、2017年和2018年，即业绩承诺人对长信畅中 2016年、2017年和 2018年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年4,000万元、2017年8,000万元、2018年10,000万元）的差额予以补偿。
根据2016年4月12日业绩承诺人陈练兵签署的承诺书，经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，承诺将补偿期调整为2016年、2017年和2018年，净利润承诺数分别为2016年4,000万元、2017年5,000万元、2018年6,000万元，累计15,000万元。
补偿方案如下：
根据审计结果，在承诺年度任何一年度的截至当年期末累积实际利润低于截至当年期末累积承诺净利润时，陈练兵同意以支付现金或向凯乐科技转让陈练兵持有的长信畅中股份的方式向凯乐科技进行补偿：
1、以现金形式补偿的部分，补偿金额的计算方式为：
补偿期内每年业绩补偿金额=认购方届时持有的发行人股份比例×（补偿期内截至当期期末累计承诺净利润—补偿期内截至当期期末累积实际净利润）
2、如陈练兵承担补偿义务时因任何原因所持现金不足以履行补偿义务的，或因其他原因需要以股份履行部分或全部补偿义务的，经凯乐科技同意后，补偿股份数量计算方式为：
补偿期内每年应补偿的股份数量＝（补偿期内截至当期期末累积承诺净利润数－
补偿期内截至当期期末累计实际净利润数-当期已补偿现金金额）/本次发行价格
三、业绩承诺完成情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南长信畅中科技股份有限公司2017年度审计报告》（中天运[2018]审字第90635号），长信畅中2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,467.50万元，扣除非经常性损益46.70万元后2017年度归属于母公司所有者的净利润为2,420.80万元，业绩承诺完成数为2,420.80万元，未完成业绩承诺2,579.20万元，实际完成业绩承诺的48.42%。业绩承诺累计完成数为4,917.55万元，完成业绩承诺累计9,000万元的54.64%。
单位：万元
|||
|-|-|
|2016年度|2017年度|
|4,000.00|5,000.00|
|3,412.70|2,467.50|
|915.95|46.70|
|2,496.75|2,420.80|
|2,496.75|2,420.80|
|62.42%|48.42%|

湖北凯乐科技股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2016-043中国南方航空股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|
|中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第七届监事会第十二|
|次会议于2016年8月29日在广州白云机场南航明珠大酒店四楼|
|三号会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 3 人。本次会议由监|
|事李家世先生主持。监事会主席潘福先生因公请假，委托监事李|
|家世先生代为投票表决；监事杨怡华女士因公请假，委托监事吴|
|德明先生代为投票表决。监事会会议的召开符合《中华人民共和|
|国公司法》、本公司章程和《监事会议事规则》的规定。|
|本次会议通过以下议案：|

一、审议批准 2016年半年度报告全文、摘要、业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；
二、审议批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》。
上述议案中，第二项议案需提交本公司股东大会审议。
本公司监事会对董事会编制的 2016年半年度报告进行了审
核，认为：
1、公司 2016年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；
2、半年报内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司 2016年上半年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、截至本意见提出之日，未发现参与 2016年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司监事会对本公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的关联交易进行了审议，并发表意见如下：本次关联交易已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，其程序是合法、合规的。该关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易。
特此公告。
||
|-|
|中国南方航空股份有限公司监事会|
|2016 年 8 月 29 日|
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-078广东科达洁能股份有限公司关于签订
清洁煤气集中供气项目战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议为战略合作协议，具体项目运作事宜仍需双方根据实际情况进一步签订更详细的项目合同。
根据协议约定，本项目拟于2016年上年度启动建设，对公司今年业绩将不产生影响。
一、协议签订的基本情况
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2015年10月30日与鼎湖区人民政府（以下简称“甲方”）在肇庆签订了《鼎湖区永安陶瓷工业园清洁煤气集中供气项目战略合作协议》。
二、合作协议的主要内容
（一）合作背景
根据肇庆市委、市政府大力发展环保产业的战略部署和《肇庆市人民政府关于印发 2015年市政府重点工作实施方案的通知》（肇府函[2015]69号）、《肇庆市人民政府关于印发肇庆市 2015年推进建筑陶瓷产业转型升级实施方案的通知》（肇府函[2015]159号）的要求，在鼎湖区永安陶瓷工业园内建设清洁煤气集中供气项目，对陶瓷企业实施推广应用清洁煤气，不仅符合市委、市政府大力发展环保产业的战略要求，而且也是实现肇庆陶瓷产业转型升级的关键环节。
（二）合作模式、规模与目的
为了发挥甲乙双方优势，加快推动鼎湖区永安陶瓷工业园清洁煤气集中供气项目（投资规模约 6亿元人民币）的建设投产，本项目拟采用 PPP模式，由政
府、陶瓷企业、公司等多方共同出资建设。为了发挥项目对当地陶瓷产业转型升级、环境保护以及经济发展的积极作用，甲乙双方经过充分讨论，友好协商，秉着优势互补、诚信合作的宗旨签订本战略合作协议。
（三）合作意向
根据产业发展要求，本项目拟于2016年上年度启动建设，本年度内建成投产（具体以项目可行性研究报告为准）；为了实现上述推进计划，双方共同承诺执行以下事项：
1、甲方：
（1）主导在鼎湖区永安陶瓷工业园推广使用清洁煤气，积极推动清洁煤气集中供气项目的建设投产。
（2）负责落实项目建设用地，依法解决项目行政审批、土地征用等问题。
（3）负责协调陶瓷企业出资集中供气项目，参与项目投资。
（4）项目建设完成后，负责协调陶瓷企业与项目管理公司协商一致后签订清洁煤气使用合同；监督陶瓷企业按照合同要求规范用气；根据实际情况，督促陶瓷企业逐步拆除固定床水煤气装置。
（5）根据国家法律法规，积极提供开展前期工作的各项便利条件，确保项目各种合法、合规性文件报批等工作快速审批，确保前期工作的合法有效。协助项目管理公司积极向国家工信部等部委以及广东省有关厅局争取政策、资金支持。
2、乙方：
（1）为工业园清洁煤气集中供气项目提供先进的设备和技术。
（2）确保提供的清洁煤气设备和工艺的排放水平、生产安全、生产的产品等都符合国家有关规定、标准的要求。
（3）保证集中供气项目的建设符合国家安评、环评等标准要求。
（4）协助项目管理公司积极向国家工信部等部委以及广东省有关厅局争取政策、资金支持。
（5）项目建设完成后，为项目管理公司提供项目运行技术指导和培训，定期为项目提供维护和保养服务，保证项目的稳定运行。
3、后续事项
项目详细的投资和建设规模、实施期限、运作方式等未尽事宜，将在进一步签订的项目合同中明晰。
三、对公司的影响
（一）本次和肇庆市鼎湖区人民政府合作，拟采用PPP模式在工业园区集中提供清洁煤气，有利于平衡各方利益和风险，为园区项目的投资收益提供保障。
（二）如本次战略合作及相关谈判进展顺利，将进一步签订具体合同，对公司未来年度经营业绩产生一定积极影响；
（三）本战略合作协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖的情况。
四、风险提示
本协议为战略合作协议，具体项目运作事宜仍需双方根据实际情况进一步签订更详细的项目合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年十月三十一日
证券代码：600579 证券简称：天华院公告编号：2017-026青岛天华院化学工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经与有关各方初步论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2017年7月3日起停牌，并于2017年7月10日起进入重大资产重组停牌程序（内容详见公司于2017年7月1日、2017年7月8日分别披露的《重大事项停牌提示性公告》、《重大资产重组停牌公告》，公告编号：2017-017、2017-018）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。2017年8月3日，公司披露了《青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-023），经公司申请，公司股票自2017年8月3日起继续停牌不超过1个月,停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，公司及控股股东、相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组事项，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在进行中。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组
的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-045国泰君安证券股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月7日通过电子邮件方式发出第五届监事会第三次临时会议通知，于2019年6月17日以书面审议、通讯表决方式召开会议。截至2019年6月17日，公司收到6名监事的书面表决票。
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于提请选举公司第五届监事会副主席的议案》，选举王磊同志担任公司第五届监事会副主席，即日起正式履职。
表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司监事会2019年6月18日
2017年公司监事会在全体监事的努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、2017年监事会会议情况
2017年，监事会共召开 7次会议，会议情况如下：
（一）2017年 1月 19日，公司第三届监事会十一次会议审议通过如下决议：
1、《关于使用募集资金向子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》》；
2、《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营运资金的议案》；
3、《关于向子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议
案》。
（二）2016年 4月 19日，公司第三届监事会十二次会议审议通过如下决议：
1、《2016年度监事会工作报告》；
2、《2016年度财务决算报告》；
4、《关于授权日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司 2017年度授信额度，对子公司提供借款担保及票据质押的议案》；
5、《关于公司 2016年度关联交易情况及预计公司 2017年度关联交易的议案》；
6、《2016年度募集资金存放及使用实际情况专项报告的议案》；
7、《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》
8、《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
9、《使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》（三）2017年 4月 26日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过如下决议：
1、《日月重工股份有限公司 2017年第一季度报告》
（四）2017年 5月 20日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过如下决议：
1、《关于选举第四届监事会监事的议案》；
2、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》。
（五）2017年 8月 28日，公司第四届监事会第一次会议审议通过如下决议：
1、《2017年半年度报告及摘要》
2、《选举第四届监事会主席的议案》
3、《关于与关联方置换设备的关联交易议案》
5、《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（六）2017年 10月 25日，公司第四届监事会第二次会议审议通过如下决议：
1、《2017年第三季度报告》
2、《关于增加 2017年日常关联交易额度的议案》
（七）2017年 8月 28日，公司第四届监事会第三次会议审议通过如下决议：
1、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于向金融机构申请 2018年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案》
3、《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的独立意见
2017年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。
1、公司依法运作情况
存在违反法律法规、滥用职权或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得到有效发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、公司关联交易情况
2017年，公司与关联方的关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。
4、内部控制体系建设情况
经审核内部控制制度的建设运行情况以及 2017年度内部控制评价报告，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、会计师事务所出具的审计报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。
三、监事会 2018年度工作计划
家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，防止损害公司利益和形象的行为发生。
日月重工股份有限公司监事会 2017年 4月 23日
徐建民 陈建军 陈伟忠
石家庄科林电气股份有限公司
独立董事候选人声明
本人封朝辉，已充分了解并同意由提名人石家庄科林电气股份有限公司董事会提名为石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括石家庄科林电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在石家庄科林电气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任石家庄科林电气股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：封朝辉
二〇一七年八月十六日