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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-097深圳大通实业股份有限公司
关于为杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）提供回购及差额补足增信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保方名称：华龙证券股份有限公司（优先级出资方）
本次担保金额：不超过人民币110100万元整
实际为其提供的担保余额（不含本次担保）：0
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、基本情况
青岛亚星实业有限公司或其指定的关联方（以下简称“亚星实业”）作为劣后级有限合伙人拟以自有资金出资40000万元与华龙证券股份有限公司、甘肃浙银天虹资本管理有限公司共同投资设立杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“投资基金”）。该投资基金以有限合伙的形式设立，总认缴出资额为人民币120001万元。
本次拟签订的回购及差额补足协议中约定，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）对优先级合伙人在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有回购及差额补足的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，本次为华龙证券股份有限公司提供担保的金额为不超过110100万元。
华龙证券股份有限公司、甘肃浙银天虹资本管理有限公司与公司及公司董监高没有关联关系。
亚星实业为本公司控股股东，持有本公司13.57％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2、董事会审议表决的情况
2017年8月25日公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于为杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）提供回购及差额补足增信的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、基金名称：杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）（暂定）
2、基金规模：120001万元
3、组织形式：有限合伙企业
4、认缴出资额：亚星实业或其指定的关联方作为有限合伙人、劣后级出资人出资40000万元，华龙证券股份有限公司作为有限合伙人、优先级出资人出资80000万元，甘肃浙银天虹资本管理有限公司作为并购基金普通合伙人、执行事务合伙人出资1万元
5、出资方式：现金出资
三、担保协议主要内容
担保方名称：深圳大通实业股份有限公司
被担保方/债权人：华龙证券股份有限公司（优先级出资方）
基金规模拟定为 120001万元，其中优先级资金为人民币 80000万元，基金存续期按 5年计算，优先级应获得本金和收益不超过 110100万元，因此公司对优先级资金本金和收益不超过110100万元履行回购及差额补足义务。
本次担保由公司实际控制人姜剑先生以间接持有的青岛亚星实业有限公司股权提供反担保，青岛亚星实业有限公司 2016年期末净资产为 58.48亿元，截至目前青岛亚星实业有限公司的股权不存在质押情况。
四、董事会意见
董事会认为本公司为亚星实业提供担保是可行的，风险是可以控制的。本次提供担保事宜未违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。因此董事会同意将本议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本公司为亚星实业提供担保是可行的，风险是可以控制的。本次提供担保事
宜未违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。我们同意本次提供差额补足增信事宜，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、公司累计对外担保数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额为 211368.5万元(含本次担保金额)。
七、其他
本次公告首次披露后，公司将按规定及时披露相应的进展及变化公告。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－050
紫光股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2017年6月12日
2、会计政策变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述修订后准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后公司采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2017年上半年，公司计入其他收益的政府补助金额 230,789,675.28元，冲减相关费用的政府补助金额 0.00元，计入营业外收支的政府补助金额 203,666,481.00
元。
本次变更对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度财务报表的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，我们一致同意公司会计政策变更事项。
六、公司监事会意见
监事会认为，本次公司会计政策变更是根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定进行的调整，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-070深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于召开
“12雅致02”2016年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《雅致集成房屋股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《雅致集成房屋股份有限公司2011年债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额50%以上（含50%）表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人同意方为有效。
2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期公司债券的持有人，下同）均有同等约束力。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东方花旗证券有限公司。
2、会议时间：2016年7月22日9:30~15:00，在该时间段内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票即视为出席本次非现场（网络）会议。
3、会议召开方式：非现场（网络）会议。
4、投票方式：本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、债权登记日：2016年7月18日（以15：00交易结束后，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）提供的债券持有人名册为准）。
6、表决票收取时间：
（1）通过深交所交易系统投票的，为2016年7月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，为2016年7月21日15：00至2016年7月22日15:00期间的任意时间。
具体以北京德恒（深圳）律师事务所见证律师收到表决票的时间为准。
7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均合法有效。
二、议案审议和表决情况
《关于南山控股发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易并维持2012年公司债券7年期品种（债券简称：12雅致02；债券代码：112076）存续的议案》
同意本议案的“12雅致02”债券共3,958,322张，占公司本期未偿还债券张数总额的79.1664%；反对本议案的“12雅致02”债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%；弃权的债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%。
本议案经代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人同意获得通过。
三、律师见证情况
本次会议经北京德恒（深圳）律师事务所龚东旭律师、贺存勖律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、“12雅致02”2016年第一次债券持有人会议决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司“12雅致02”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-015永清环保股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，永清环保股份有限公司披露了《关于签订日常经营合同的公告》，现就联合体情况、合同价款构成等有关信息进行更新，更新后如下：永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“承包方”）与悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司、湖南马王堆建筑工程有限公司组成联合体参与南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建项目的投标。近日，公司作为联合体牵头人与广西蓝德再生能源有限责任公司（以下或称“发包方”）签订了《南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建项目（EPC）总承包合同》，现将有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
2、合同的履约期限
实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为380天。
3、合同的风险及不确定性
本合同的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在因履约延误、违约等产生的赔偿风险以及受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、业主方基本情况
公司名称：广西蓝德再生能源有限责任公司
法人代表：施军营
注册资本：8800万元
经营场所：南宁市相思湖新区邕隆公路石西垃圾处理厂办公楼（1栋）
经营范围：餐厨废弃物收集、运输、处理；三废处理设备，不开挖设备，水下设备的技术研发，环保设备的销售；环保工程专业承包；化肥生产、销售；苗木种植、销售；花卉种植、销售；园林绿化工程设计与施工；工业油脂加工生产、销售。
2、联合体其他方基本情况
（1）悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
法人代表：史佩杰
注册资本：3000万元
经营场所：苏州市新市路70号
经营范围：承接市政行业、建筑行业、公路行业、水利行业、水运行业、电力行业、照明工程、风景园林工程的工程咨询、造价咨询、工程设计；工程总承包服务；工程项目综合服务；工程技术咨询服务；从事城乡规划编制、土木工程的技术研究、开发；轨道交通设计；地下空间设计业务；从事岩土工程勘察、设计、工程测量及土工试验业务；以及配套的效果图制作、晒图服务。
（2）湖南马王堆建筑工程有限公司
法人代表：舒靖弘
注册资本：15800万元
经营场所：长沙市芙蓉区远大一路136号
经营范围：凭本企业资质证书方可从事壹级房屋建筑工程施工总承包、壹级市政公用工程施工总承包、贰级土石方工程专业承包、贰级建筑装修装饰工程专业承包、贰级地基与基础工程专业承包、叁级水利水电工程施工总承包、二级钢结构工程专业承包。
3、关联关系说明：
公司、控股股东及实际控制人与广西蓝德再生能源有限责任公司不存在关联关系。
4、最近三个会计年度与公司发生的购销情况说明：
除此项目外，公司在最近三个会计年度与广西蓝德再生能源有限责任公司购销金额为0万元。
5、履约能力分析
广西蓝德再生能源有限责任公司经营范围为餐厨废弃物收集、运输、处理；
三废处理设备等，经营情况正常。
三、合同的主要内容
1、合同名称：南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建项目
（EPC）总承包合同
2、合同价格：人民币¥12004.4900万元（大写：壹亿贰仟零肆万肆仟玖佰元整）。其中工程设计费1490000元，设备购置及设备安装费85732900元，工程施工费（含室外配套工程费）（暂定）32822000元。
3、服务内容：
在现有的南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂的基础上，新增设计规模为餐厨垃圾（含厨余垃圾）250吨/天，地沟油20吨/天收集和处理生产基地及设备安装。设备安装内容为：餐厨垃圾处理系统、预处理系统、厌氧发酵系统、油脂处理系统、污水处理系统、污泥处理系统、堆肥系统、沼气处理及综合利用系统、除臭系统、沼气发电及上网系统（部功率3MW)。
4、合同价款的支付：
（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人，其中，工程设计费由发包人支付给悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司。
（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。
5、违约责任和争议解决
双方在合同履约过程中针对本合同的条款及合同附件中的约定存在争议的，由双方友好协商解决。在争议提交调解之日起 30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
四、合同对上市公司的影响
该项目为公司承接的首个餐厨垃圾收运及处理服务项目，标志着公司正式进入国内餐厨垃圾处理行业，有利于促进公司固废业务多元化发展。该项目实施后，预计将对公司2017年度以及以后年度营业收入和净利润产生积极影响。
该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。
五、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
六、其他有关情况说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建项目（EPC）总承包合同》
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-049北京真视通科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的持续督导保荐代表人陈光明先生由于工作变动，不再负责本公司的持续督导保荐工作。为保证本公司的持续督导工作顺利进行，民生证券决定委派娄家杭先生接替陈光明先生的工作,继续履行对本公司的持续督导保荐责任，娄家杭先生简历后附。
本次保荐代表人更换后，本公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李慧红女士和娄家杭先生，持续督导期限至2017年12月31日。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2015年12月22日
附件：
娄家杭先生简历
娄家杭，男，现任职于民生证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人，自2002年起从事投资银行保荐承销业务。曾任签字保荐代表人或主持、参与的IPO成功发行项目有仙坛股份（002746）、真视通（002771）、高德红外（002414）、卫士通（002268）、江苏国泰（002091），具有丰富的投资银行工作经验。
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017－011
四川成飞集成科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会现场会议于 2017年 2月 8日 14:30在河南省洛阳市高新区滨河北路 66号中航锂电（洛阳）有限公司启航会议室召开，会议由公司董事会召集。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长李宗顺先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2017年 2月 7日至 2017年 2月 8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 2月7日15:00至 2017年2月 8日 15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 30人，代表有表决权的股份总数为 181,374,737股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.5437%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决
权的股份总数为 177,395,081股，占公司有表决权股份总数 345,188,382股的51.3908%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 28人，代表有表决权的股份总数为3,979,656股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的1.1529%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 29人，代表有表决权的股份 4,196,035股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的1.2156%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案的表决情况为：同意 181,194,937股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9009％；反对 179,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0991%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,016,235股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的95.7150%；反对179,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的4.2850%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2.逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》
本议案在出席本次股东大会的公司控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）回避表决的情况下逐项表决。中航工业所持有表决权的股份数
量合计为177,178,702股。
2.1定价基准日、发行价格及定价原则
该议案的表决情况为：同意 4,010,535股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的95.5792％；反对 185,500股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的4.4208%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,010,535股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的95.5792%；反对185,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的4.4208%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2.2募集资金总额及发行数量
该议案的表决情况为：同意 4,010,535股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的95.5792％；反对 185,500股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的4.4208%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,010,535股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的95.5792%；反对185,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的4.4208%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3.《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
出席本次股东大会的公司控股股东中航工业回避表决本议案，其所持有表决权的股份数量合计为177,178,702股。
该议案的表决情况为：同意 4,010,535股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的95.5792％；反对 185,500股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的4.4208%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,010,535股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的95.5792%；反对185,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的4.4208%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0％。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、张帆律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-04吉林化纤股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2017年 2月 10日以书面形式送达，会议于 2017年 2月 23日 13时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：公司继续使用闲置募集资金购买理财产品、进行协议存款，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司监事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-089上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于海外子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极进行工业大麻相关业务的拓展，根据公司发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司（英文名称为：LVXIN PACKAGING RESOURCES HOLDINGSCO.,LIMITED）在美国设立全资子公司 LUXIN HEMP GROUPINC.（中文译称：绿新汉麻集团，以下简称“LUXINHEMP”）详见 2019年 3月 20日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司在海外设立子公司的公告》（公告编号：2019-032）近日，LUXIN HEMP收到美国 Pasadena(加利福尼亚州帕萨迪纳市)颁发的 BusinessPermit。具体情况如下：
Business Name: LUXIN HEMP GROUP
CertificateNumber：37062
Business Account ID:11664
THIS LICENSEEXPIRES：05/31/2020
Classification: SERVICE BUSINESS
Description: MANUFACTURING
取得该证书后，根据美国法律政策体系的规定，公司全资子公司 LUXIN HEMP可以在美国帕萨迪纳市(Pasadena)开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售。根据公司对工业大麻产业链的布局，将开展工业大麻中大麻二酚（CBD）系列衍生产品的生产制造。
LUXIN HEMP预计短期内不会对公司业绩构成重大影响，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2019年7月20日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对投资设立产业投资并购基金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为步步高商业连锁股份有限公司独立董事，现就公司投资设立产业投资并购基金发布独立意见如下：
公司以自有资金投资设立产业投资并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司以自有资金参与投资设立产业投资并购基金。
独立董事：王敬、周兰、刘咏梅
步步高商业连锁股份有限公司 2015年6月1日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-088深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于出售公司部分闲置资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为提高公司闲置资产的使用效率，公司本次拟将部分闲置二手车辆以 48.50万元的价格出售给深圳市广信二手车交易有限公司（以下简称“广信二手车”），本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、2019年 11月 28日，公司第四届董事会第二十四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售公司部分闲置资产的议案》。公司独立董事对本次资产出售发表了同意的独立意见。
二、交易对方的基本情况
1、名称：深圳市广信二手车交易有限公司
2、住所：深圳市南山区桃源街道龙珠三路荔景家园118、119号商铺
3、法定代表人：瘳海锦
4、注册资本：100万人民币
5、成立日期：2014年03月07日
6、统一社会信用代码：91440300088697454G
7、公司类型：有限责任公司
其规定执行）；经济信息咨询（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）。
汽车维修。
9、深圳市广信二手车交易有限公司与公司不存在关联关系。
三、本次拟出售交易标的基本情况
1、拟出售资产名称：闲置二手车辆
2、类别：固定资产
3、权属：本次拟出售车辆不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及重大争议、诉讼或仲裁、被查封、冻结等司法措施。
4、本次拟出售车辆的账面原值为1,689,491.45元，已计提的折旧或准备为
1,605,016.88元，账面净值为84,474.57元。
5、经交易双方协商确定交易价格为人民币48.50万元。
四、拟签署车辆转让协议书的主要内容
1、合同主体
甲方（原车主）：深圳市特尔佳科技股份有限公司
乙方（新车主）：深圳市广信二手车交易有限公司
2、出售标的：乙方购买甲方出售的闲置二手车辆合计5辆
3、成交金额：人民币485,000元（大写：肆拾捌万伍仟元整）
4、支付方式：现金支付
5、双方权利与义务：
（1）甲方向乙方保证该车来源合法，手续真实、完备，如有缺少，给予补齐，并保证该车在交易后，承担因此类问题引起的直接法律责任；
（2）乙方因原始资料问题导致不能过户，乙方有权提出退车，甲方将无条件地将购车定金或全款如数退还乙方；
（3）甲方在收到乙方购车定金或全款后，如未能在规定的时间内（车管所工作日）将车辆过户手续办妥，乙方有权提出退车，甲方将无条件地将购车定金或全款如数退还乙方；
（4）乙方如在所购车辆的行驶证本过户完毕后，未能在规定的期限之内交清余款，甲方将单方面将该车过还给原车主，并有权将乙方购车订金作为赔偿补
偿给原车主；
（5）甲、乙双方签字协议之日起，该车以前所发生的一切交通事项由甲方负责，乙方提车之后的一切交通事项由乙方负责。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次处置闲置车辆有利于提升公司闲置资源的使用效率，盘活公司存量资产，增加公司收入，对公司2019年度财务状况及经营成果将产生积极影响。预计本次交易产生的净利润约为36.42万元，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
六、本次董事会召开前12个月内公司已出售资产情况
1、本次董事会召开前12个月内公司已出售资产清单
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|标的名称|交易对方|交易价格|交易产生的净利润|是否为关联交易|
|1|闲置固定资产（运输设备）|深圳市力优机械设备有限公司|1.50|0.67|否|
|2|闲置固定资产（设备）|深圳市众兴邦电子技术有限公司|0.20|0.05|否|
|3|闲置固定资产（设备）|广州市嘉福利晶酒店有限公司|93.00|79.47|否|
|合计||-|94.70|80.19|-|

2、上述交易已实施完成并已完成过户手续。
3、本次部分闲置二手车辆出售后，公司在12个月内出售资产累计获得的净利润约 116.60万元。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十四次会议决
议》；
关事项的独立意见》；
3、《车辆转让协议书》；
4、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000568证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-35
泸州老窖股份有限公司
第八届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司第八届董事会十二次会议于 2016年 8月 30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2016年 8月 26日发出，截止会议表决时间 2016年 8月 30日上午 12时，共收回十名董事的有效表决票十张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2016年半年度报告》及摘要
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
详细情况请参见同日披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
2.审议通过了《关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
详细情况请参见同日披露的《关于 2016年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
3.审议通过了《关于控股子公司与新舒特斯布鲁克私人公司关联交易的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司控股子公司泸州老窖国际发展（香港）有限公司拟在 2016年度向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州老窖集团（香港）投资有限公司的控股子公司新舒特斯布鲁克私人公司（希拉谷酒庄）采购葡萄酒，用于在中国大陆地区销售，预计交易金额为澳币 598.9万元，折合人民币约 3,037万元。
本次关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生影响，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-081
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 7日开市起停牌，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-077）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-054
厦门盈趣科技股份有限公司
关于调整拟新设境内控股子公司相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立境内控股子公司的议案》，同意公司与自然人穆积和、齐涛共同出资设立福州云卡科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本为 1,000万元（人民币，以下同）。其中，公司以货币形式认缴出资 800万元（占注册资本的80%），穆积和以货币形式认缴出资170万元（占注册资本的17%），齐涛以货币形式认缴出资30万元（占注册资本的3%）。同日，公司与穆积和、齐涛签署了《出资协议书》（以下简称“原协议”）。
具体内容详见公司于2018年5月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内控股子公司的公告》（公告编号：2018-049）。
二、对外投资事项变更情况
近期，自然人齐涛因个人原因不再参与上述投资事项并自愿放弃出资，协议各方一致同意齐涛终止履行其在原协议项下的出资义务及其他所有相关权利和义务。各方同意对原协议项下的出资人、出资额及股权结构进行相应调整。具体调整内容如下：
（一）原协议约定的福州云卡科技有限公司的出资人及其出资额、股权结构为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||出资方式|||||
||||股东名称||||认缴出资额（万元）||股权比例|
|1||厦门盈趣科技股份有限公司||货币||800||80%||
|2||穆积和||货币||170||17%||
|3||齐涛||货币||30||3%||
|合计||||/||1000||100%||

（二）经各方协商一致，现将福州云卡科技有限公司的出资人及其出资额、股权结构调整为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资方式||认缴出资额（万元）||股权比例|
|1||厦门盈趣科技股份有限公司||货币||800||80%||
|2||穆积和||货币||200||20%||
|合计||||/||1000||100%||

三、《补充协议书》主要内容
鉴于自然人齐涛因个人原因决定放弃出资，终止2018年5月25日三方共同签订的原协议项下齐涛的出资义务及其他所有相关权利和义务，故协议各方于2018年7月3日共同签署了《补充协议书》进行约定，主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：厦门盈趣科技股份有限公司
乙方：穆积和
丙方：齐涛
（二）丙方因个人原因决定退出合资事项，各方一致同意终止原协议项下丙方的出资义务及其他所有相关权利和义务，本协议另有约定的除外。原协议由甲方、乙方继续履行。
（三）各方一致同意，合资公司的出资人及出资方式变更为：甲方认缴出资800万元，占合资公司注册资本的80%；乙方认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。
（四）原协议第十三条竞业限制相关条款、第十六条保密相关条款的规定对
丙方仍然有效，丙方应当遵守，否则，丙方应承担甲方、乙方或合资公司由此受
到的损失。
（五）本协议经各方或其法定代表人/授权代表人签字并加盖公章之日起生效，与原协议具有同等法律效力；本协议内容与原协议有冲突的，以本协议为准。
四、本次变更对公司的影响
本次对外投资相关事项变更后，拟设立的福州云卡科技有限公司除股权结构发生变化之外，注册资本、经营范围、主营业务等其他基本情况均未发生变更，且公司对福州云卡科技有限公司的认缴出资额及股权比例均未发生变化。公司将根据调整后的投资安排继续推进福州云卡科技有限公司的设立登记事项。
五、备查文件
1、补充协议书。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 07月 04日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-023四川日机密封件股份有限公司
关于与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”、“日机股份”或“公司”）于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>》的议案。因深圳市柏恩投资有限责任公司（以下简称“深圳柏恩”）在未预先披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份的行为违反了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺。由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式，经双方采取多种方式测算并协商后，董事会同意深圳柏恩以200万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司，并授权公司管理层与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》。
一、协议的主要内容
1、追溯原因
深圳柏恩原系日机密封股东，截至2017年5月19日，其持有公司股份 400万股，占公司股份总数的3.75%，取得方式为公司首次公开发行并在创业板上市前增资入股。深圳柏恩在未预先披露减持计划的情况下，于 2017年5月22日至23日通过大宗交易合计减持公司股份400万股，占公司股份总数的3.75%，减持后，深圳柏恩不再持有公司股份。
深圳柏恩上述减持行为违反了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的关于“深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务”的承诺（以下简称“违反承诺减持事宜”）。
根据深圳柏恩在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺：“在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；如违反股份锁定和股份减持承诺，本公司将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。”（以下简称“减持承诺”），深圳柏恩因违反承诺减持事宜获得的收益应归公司所有。
2、协议主要内容
由于未有相关法律法规明确深圳柏恩相关收益的计算方法，经双方采取多种方式测算并协商后，一致同意按以下方式计算深圳柏恩因违反承诺减持事宜获得的收益：
假定深圳柏恩按原承诺在披露减持计划三个交易日后实施减持，以上市公司披露其减持后第四个交易日的收盘价为基准，按深圳柏恩实际减持价格与减持首日收盘价之同等比例折扣后的价格为深圳柏恩减持的应然价格，则应然减持价格和实际减持价格的差额与深圳柏恩减持股份数额的乘积为其违反相关承诺减持所得。由于深圳柏恩减持首日（2017年5月22日）上市公司股票的收盘价为35.41元，公司披露深圳柏恩减持事宜（2017年5月26日）后的第四个交易日（2017年6月5日）的收盘价为34.92元，深圳柏恩实际减持均价为32.73元，因此，深圳柏恩违反承诺减持所得为[32.73-（32.73÷35.41*34.92）]*400万≈181.17万元。
综合考虑深圳柏恩出售相关股份所得价款、深圳柏恩原获得该等股份的成本及长期投资的资金费用、深圳柏恩减持该等股份的方式对股价影响较小、深圳柏恩违反承诺无主管故意性等，以及前述假定方式测算与深圳柏恩实际提前披露计划后再进行减持的差异等因素，双方同意，对于深圳柏恩违反减持承诺事宜，深圳柏恩同意向公司支付人民币200万元（大写：贰佰万圆整）至公司银行账户。
本协议签署后10日内，深圳柏恩将相关款项200万元（大写：贰佰万圆整）支付公司。支付完成相关款项后，公司不再根据深圳柏恩的减持承诺向其主张款
项支付义务，亦不再就深圳柏恩违反承诺减持事宜提起诉讼或申请仲裁等。
如果深圳柏恩未能全部履行本协议，则公司将保留其根据深圳柏恩减持承诺享有的一切权利，本协议在任何方面均不表明公司放弃该等法律救济权利。
深圳柏恩未按照本协议约定按时向公司支付款项的，公司有权要求深圳柏恩按照每日应付未付款项的万分之五支付逾期违约金。如深圳柏恩延期支付时间超过 30天，公司有权单方解除本协议并要求深圳柏恩赔偿公司因此遭受的全部损失。
二、对公司的影响
公司与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》有助于推动深圳柏恩违反承诺减持事宜的解决，有助于消除违反承诺减持事宜的不利影响，维护了公司及全体股东的合法权益。
三、风险提示
1、截止本公告披露日，公司已与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》，但尚未收到支付款项，深圳柏恩能否按照协议约定按时向公司支付款项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二次会议决议
2、经与会监事签字的第四届董事会第二次会议决议
3、公司与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-064吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，同意公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称“吉林中科紫鑫”）以自有资金1,000万港元在香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司香港中科紫鑫科技有限公司（以下简称“香港中科紫鑫”）。
2016年8月19日公司召开了第六届董事会第四次会议（临时），会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。
此次设立香港中科紫鑫不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林中科紫鑫科技有限公司
注册地址：长春市南关区东头道街137号
法定代表人：殷金龙
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转让（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
注册名称：香港中科紫鑫科技有限公司（Hong Kong Zhongke Zixin Technology
Co.,Limited）
注册地点：香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1
董 事：张雪
注册资本：1,000万港元
经营范围：投资管理、生产加工、科技研发
上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立孙公司能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；符合公司的整体战略目标。
2、存在的风险
公司在香港设立孙公司事项经公司董事会审议通过后，尚需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港孙公司依照香港法律合法合规运作，避免香港孙公司运作过程中产生法律风险。
五、备查文件
《第六届董事会第四次会议（临时）决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
关于房地产专项核查的承诺函
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）拟发行股份购买南京宁华物产有限公司100%股权、南京宁华世纪置业有限公司100%股权（南京宁华物产有限公司、南京宁华世纪置业有限公司以下合称“标的公司”）及坐落于南京市燕江路201号（钢铁交易数码港1号楼内）的房屋及对应的土地使用权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
就本次重组，新能泰山已根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日发布）关于非房地产行业上市公司通过再融资募集资金投向涉及商品房开发项目或重大资产重组置入商品房开发项目的相关要求，对标的公司及标的资产在报告期（2014年、2015年、2016年1-8月，下同）内涉及的房地产开发项目以及本次重组募集配套资金拟投资的在建房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及是否因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行专项核查，并出具专项自查报告。
本公司作为新能泰山及标的公司的实际控制人，现郑重作出以下承诺与保证：
新能泰山已在《山东新能泰山发电股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告》中对本次重组拟置入的标的公司及标的资产在报告期内涉及的房地产开发项目以及本次重组募集配套资金拟投资的在建房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及是否因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项核查并进行了信息披露。
如新能泰山存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给新能泰山和投资者造成损失的，本公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺！
（本页无正文，为《关于房地产专项核查的承诺函》之签章页）
承诺人：中国华能集团公司（盖章）
2016年12月16日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司续聘 2018年度审计机构发表如下事前意见：
经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。我们同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为易联众信息信息技术股份有限公司独立董事关于公司续聘
2018年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事：
邢文祥
唐予华
苏伟斌
陈菡
邱晓华
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
安徽乐金健康科技股份有限公司（下称“乐金健康”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买潘建忠、黄小霞合计持有的深圳市福瑞斯保健器材有限公司100%股权；购买陈伟、李江合计持有的上海瑞宇健身休闲用品有限公司100%股权。本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的100%。
由于本次交易涉及的标的资产总额、资产净额以及营业收入占上市公司资产总额、资产净额的比例达到50%以上，根据《重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
(一)关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性的说明
1、乐金健康于2015年11月9日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2015年11月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
高级管理人员及其直系亲属，以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
3、停牌期间，公司按照规定每周发布一次本次重大资产重组进展情况的公告。
4、2016年3月4日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
5、公司按照有关法律、法规编制了《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
6、2016年3月4日，公司召开了董事会第三届十七次会议，审议并通过了公司本次交易事宜。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易事项进行事前认可并发表独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
(二)关于提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规，符合现行法律、
行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年3月4日