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证券代码: 002733证券简称:雄韬股份
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会现就提名刘剑洪为深圳市雄韬电源科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市雄韬电源科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
日期：2019-12-09
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014－006嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会三十四次会议决议公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十四次会议于2014年3月20日以通讯方式发出通知，3月27日在公司20楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2014年度财务预算》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《修订董事会相关制度的议案》。
1、修订《董事会战略委员会实施细则》
删除“第三条战略委员会下设发展规划部，负责战略委员会日常事务的处理以及决策事宜的前期准备工作。”
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
2、修订《审计委员会实施细则》
删除“第三条审计委员会下设审计部，负责审计委员会日常事务的处理以及决策事宜的前期准备工作。”
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
3、修订公司《内部控制制度》
原“第五十八条公司在董事会审计委员会下设审计部，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。”
修订为：“第五十八条公司董事会下设审计部，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。”
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
4、修订《内部审计管理制度》
原“第六条审计部隶属于董事会，在董事会及审计委员会的领导下开展工作。”修订为“第六条审计部隶属于董事会，在董事长的领导下开展工作。”
原“第七条公司审计部负责人由董事会任免。”
修订为“第七条公司审计部负责人由董事长任免。”
增加以下条款：
“第十五条被审计单位应积极配合内部审计工作，及时、如实提供与审计事项有关的财务收支、经济活动资料，不得拒绝、拖延、谎报，并为审计人员提供必要的工作条件。”
“第十六条被审计单位接到审计报告和审计整改通知书后，应当认真分析问题产生的原因，明确责任，及时落实整改责任部门和责任人，并针对存在的问题，提出整改措施和完成时间。”
第四章审计工作程序
第四十条 对销售业务进行审查时，应重点关注的内容：……
第四十一条对采购业务进行审查时，应重点关注的内容：……
（详见本公司同日公告的《内部审计管理制度》）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《品牌管理制度》。
品牌管理的目的即达到企业品牌效应，产生附加效益，稳固产品的市场地位，提升公司的企业形象，并能够创造长期且可持续的竞争优势和盈利能力。为达到这一目的，切实推进品牌建设相关工作，提升全体员工的品牌意识，保障嘉凯城品牌资产的累积，特制定《品牌管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
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|-|
|阳光城集团股份有限公司董事会|
|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若|
|干问题的规定》第四条规定的说明|
|鉴于阳光城集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以|
|13.51 亿元现金收购物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）全资|
|子公司中大房地产集团有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司、控股子|
|公司浙江物产民用爆破器材专营有限公司挂牌出售转让杭州中大圣马置业有限|
|公司及浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司等 15家公司股权组成的股权资产|
|包，同时承接物产中大及子公司对标的公司及其项下投资的杭州富阳中大酒店管|
|理有限公司截至2016 年 11 月 29日的应收债权91.18 亿元。本次交易总成交金|
|额（包括股权竞得价款及承接债权金额）为104.69 亿元（以下简称“本次交易”、|
|“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交|
|易构成重大资产重组。|
|根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事|
|会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规|
|定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：|
|1、本次交易标的资产为股权和债权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、|
|规划、建设施工等有关报批事项；本次重组涉及有关报批事项和尚需呈报批准的|
|程序，已在重大资产购买报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出|
|特别提示。|
|2、本次交易标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本|
|均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。标的资产出售方已|
|合法拥有标的资产完整的所有权，不存在限制或禁止转让的情形。|
|3、本次交易标的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司|
|在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。|

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|-|
|4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上|
|市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、|
|避免同业竞争。|
|（以下无正文，为签署页）|
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-092南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年12月 13日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2019年12月 10日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘陆媛甜女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止购买土地使用权的议案》
现阶段公司所属汽车行业遭遇产销量下滑，公司从最大程度上保护股东利益出发，经谨慎性考虑调整投资战略，计划终止购买高淳土地使用权（包括已经参与竞拍的土地使用权和尚未竞拍的土地使用权合计约 176亩）。经友好协商达成一致，公司与江苏高淳经济开发区开发有限公司签订《终止协议书》，双方一致同意终止公司继续购买土地使用权，同时退回已竞拍土地出让款 1602万元以及该土地竞拍已经缴纳的契税、印花税等地方留成部分，双方不再履行原投资协议
书及其补充协议中的权利和义务。
本次终止购买土地使用权，已通过公司第三届董事会第五次会议决议，董事会授权董事长全权代表公司办理此次终止购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
基于公司目前的实际情况及投资项目实施的需要，公司计划将募投项目“年产 50万套欧 IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”实施主体和实施地点由全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司及其厂区内变更到母公司奥联电子及母公司奥联电子现有厂区内。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构南京证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于全资子公司终止建设工程施工合同的议案》
鉴于公司终止购买土地使用权的事项，全资子公司南京奥联智能有限公司与承包人南京绿野建设集团有限公司友好协商，共同决定终止关于 2018年6月 14日签订的《建设工程施工合同》，并约定退回相应部分公司预付款项，协议将于近期签订。公司董事会授权董事长全权代表公司办理此次有关事宜并签署相关协议及文件。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用不超过 1,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构南京证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、南京证券股份有限公司关于对第三届董事会第五次会议相关事项分别出具的核查意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年 12月16日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-058
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于5%以上股东计划减持公司股份的预披露公告
持股5%以上股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份 10,221,724股（占公司总股本的5.06%）的股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 10,221,724股（占公司总股本的5.06%），以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月25
日收到持股5%以上股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州太一”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）|10,221,724|5.06%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身经营发展需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开
发行股票后以资本公积转增股本部分）。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量和比例
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|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）|10,221,724|5.06%|

上述股东通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：杭州太一通过集中竞价方式减持的，将在本公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将在本公告之日起三个交易日之后的六个月内进行。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、本次拟减持事项是否与股东此前已披露的意向、承诺一致
股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售及减持事项作出如下承诺：
1、自科蓝软件股票在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由科蓝软件回购该部分股份；锁定期届满后，拟减持股份时应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背已作出的承诺。
如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
所持科蓝软件流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。在锁定期届满后的两年内，拟减持的股份不超过发行前持有股份的100%。如未履行上述减持意向，杭州太一将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，该部分出售股票所取得的收入归公司所有。
3、如确定依法减持科蓝软件股份的，将提前三个交易日予以公告，持股比例低于5%时除外；减持价格不低于本次发行的发行价（如遇上市后除权除息事项，价格作相应调整）；减持发行人股份后，将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。如未履行上述减持意向，杭州太一将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，该部分出售股票所取得的收入归公司所有。
截至本公告日，股东杭州太一严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
股东杭州太一不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
划的告知函》
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
一、对调整公开发行可转换公司债券发行规模和募集资金用途相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》的有关规定，我们作为中山大洋电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司拟调整公开发行可转换公司债券（以下称“本次发行”）的发行规模和募集资金用途相关议案进行审核并发表以下独立意见：
1、公司拟取消本次发行募集资金投资项目中的“大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目”，并将本次拟发行募集资金总额由“不超过人民币 340,000.00万元（含 340,000.00万元）”调整为“不超过人民币 180,000.00万元（含 180,000.00万元）”，是基于近期证券市场变化、公司具体投资方案及本次发行的实际情况作出的审慎决定，程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
2、《中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司战略及全体股东的利益。
3、根据公司2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发行规模和募集资金用途相关议案由董事会审议通过即可生效，无需提交股东大会审议。
综上，我们同意调整本次发行的发行规模和募集资金用途，并相应修订《中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、《中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺》等相关文件。
中山大洋电机股份有限公司二、对仓库租赁关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的与关联方关于仓库租赁的关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次仓库租赁符合公司生产经营实际需要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________袁海林 栾京亮 余劲松 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2017年8月31日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-057湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2016年5月16日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于 2016年 5月 6日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、股票期权数量及行权价格调整的议案》
公司首期股票期权激励计划的4名激励对象许涛、卢森林、卓英鹰、龙大治已离职，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，该4名激励对象已不具备激励对象的资格。按照公司2014年2月21日召开的2013年度股东大会授权，董事会拟取消该4人的激励对象资格并将授予该4人的股票期权共计
105,336股予以注销，公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司已授予但未行权的股票期权数量由6,968,668股调整为6,863,332股。
2016年4月28日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案，公司以2015年末总股本1,028,361,007股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币102,836,100.7元；同时，以资本公积每10股转增10股，合计转增股本1,028,361,007股，剩余未分配利润结转以后年度分配。转增股本后公司总股本变更为2,056,722,014股。
东大会的授权，授予股票期权的行权价格由8.64元调整为4.27元，公司已授予但未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股。
经过本次调整，公司首期授予的激励对象人数由原133人调整为129人；已授权但尚未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股，行权价格由
8.64元调整为4.27元。
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对激励对象名单、股票期权的数量和行权价格进行的调整。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票
二、审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，129名激励对象在第二个行权期（即本公告日起至2017年3月4日）可行权总数量为5,882,856股。
独立董事就该议案出具同意的独立意见，律师就该议案出具法律意见书。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
经核查，激励对象的 2015年度考核结果符合公司《股票期权激励计划考核管理办法》规定的行权条件，其作为激励计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效，同意公司向129名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票
三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》
结合公司股权激励计划首次授予的各激励对象行权需求，公司股票期权激励计划第二个行权期拟选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
监事会同意公司股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一六年五月十六日
珠海润都制药股份有限公司
股东未来分红回报规划（2020-2022年）
为进一步增强珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的规定，在结合公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司董事会制定了未来三年股东分红回报规划
（2020-2022年）（以下简称“本规划”），公司将按照本规划并将结合公司经营的实际情况实施股利分配。具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。本规划的制定应符合国家法律、法规及《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当在满足经营情况和项目投资的资金需求下，充分考虑股东利益，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。在对分配政策的决策和论证中，应当与独立董事、广大投资者（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取监事、独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，保护中小投资者的利益。
三、本规划制定的周期与决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，根据广大投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事会的要求和意愿对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划。若公司外部经营环境发生重大变
化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。
股东分红规划的修订由公司董事会提出，独立董事应对此发表明确意见，并提交股东大会审议通过。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
四、公司未来三年股东分红回报规划（2020年至2022年）
（一）公司利润分配的形式、比例、期间：
1、可以采取现金、股票或二者相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
2、公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。
（二）若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
若公司在上一个会计年度实现盈利，董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足20%的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见。
五、公司利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
六、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码： 200160 证券简称：南江B 公告编号： 2014-011
承德南江股份有限公司
关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2014年4月4日，承德南江股份有限公司五届三十四次董事会审议通过了《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》，同意控股子公司承德墨西科技有限公司参与竞拍承德县六沟镇北水泉、平台村一宗国有土地使用权，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。详见2014年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《香港商报》相关公告。
二、交易进展
2014年4月9日，公司参与了承德县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，以人民币648万元的价格竞得了位于承德县六沟镇北水泉、平台村的该宗国有建设用地使用权。并于同日与承德县国土资源局签署了该宗地的《成交确认书》。
此次土地使用权竞拍不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次竞拍事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次董事会会议决议。
2、《成交确认书》
特此公告。
承德南江股份有限公司
董 事 会
各位股东、股东代表：
作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）有关要求，现将2016年度的工作情况简要汇报：
一、出席公司会议情况
（一）董事会
2017年度公司共召开了16次董事会会议，本人应出席8次会议，亲自出席5次会议并参加了3次以通讯形式召开的会议。
（二）股东大会会议
2017年度公司共召开了6次股东大会，本人应列席2次，实际列席2次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
(一)2017年9月8日，对第四届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员夏曙东、屈山、夏曙锋、张兴明、吴海、韩婧、刘增禹发表独立意见；
(二) 2017年 9月 15日，对第四届董事会第二次会议审议的放弃优先购买权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见；
(三)2017年10月19日，对第四届董事会第三次会议审议的继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见；
(四) 2017年 11月 6日，对第四届董事会第五次会议审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表事前认可意见和独立意见；
(五)2017年12月25日，对第四届董事会第八次会议审议的收购紫光捷通
科技股份有限公司11.761%的少数股权发表独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、现场检查情况
本人自2017年9月8日起担任公司独立董事，2017年度除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少于6天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
3、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
陈荣根：Chenronggen919@qq.com
(以下无正文)
（本页无正文，为2017年度独立董事述职报告签章页）
陈荣根
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-029天茂实业集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2015年度利润分配预案及公积金转增股本方案已获得2016年2月26日召开的2015年度股东大会审议通过。分派方案为：以公司2015年末总股本1,353,589,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润40,607,695.98元。剩余未分配利润结转下一年度分配。不送红股也不进行资本公积金转增股本。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。
2、2016年 2月17日本次非公开发行新增股份 2,905,604,700股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加到4,259,194,566股。
按照股东大会审议确定的现金分红金额 40,607,695.98元按最新股本总额 4,259,194,566股重新计算，分派方案调整为：以公司最新总股本 4,259,194,566股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.095341元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离2015年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,259,194,566股为基数，向全体股东每10股派0.095341元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.085807元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
0.095341元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.019068元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.009534元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 13日，除权除息日为：2016年4月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年4月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****338|新理益集团有限公司|
|2|00*****382|刘益谦|
|3|01*****049|王薇|

六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：龙飞
咨询电话：0724-2223218
传真电话：0724-2217652
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年4月7日
关于取消召开2019年第五次临时股东大会的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-108腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于取消召开 2019年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）于2019年11月20日召开第四届董事会第二十五次临时紧急会议，审议通过了《关于取消召开2019年五次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会的届次：2019年第五次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期、时间
（1）现场会议时间：2019年11月25日下午15：00。
（2）网络投票时间：2019年11月24日-2019年11月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月24日15:00—2019年11月25日15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年11月18日
4、取消的股东大会拟审议议案：
《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》；
二、取消股东大会的原因
关于取消召开2019年第五次临时股东大会的公告
公司于2019年11月19日召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》及《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》。按照相关监管要求，原《股权转让协议》及《<股权转让协议>之补充协议》应一并提交股东大会审议，公司决定取消原定于2019年11月25日召开的2019年第五次临时股东大会。
三、相关议案的后续处理
2019年11月20日公司董事会收到股东段乃琦女士及其一致行动人深圳市百胜投资有限公司《关于提请增加腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会临时提案函》，为提升决策效率，提请将经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司于2019年12月5日召开的2019年第六次临时股东大会（注：更名为：2019年第五次临时股东大会）审议一并表决。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
四、备查文件
《第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议》
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-070
福建青松股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2015年 10月 28日以通讯表决方式召开。会议应到 5人，实到 5人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议、依法表决，审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。
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|-|
|根据对子公司张家港亚细亚化工有限公司的商誉进行的减值测试，同意公司计|
|提减值准备 1,150万元。|

本次计提商誉减值准备的具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。
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|-|
|就本次计提商誉减值准备事项，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详|
|见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于计提商誉减值准备|
|的独立意见》。|

三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-038安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，
公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开市
起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按
重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次
重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披
露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大
资产重组延期复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日
公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组
事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事
会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关
注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-031广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字
160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）||
||2016年10月20日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）||
||2016年11月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）||
||2016年12月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）||
||2017年1月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）||
||2017年2月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）||
||2017年3月18日|

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|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）||
||2017年4月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）||
||2017年5月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）||
||2017年6月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）||
||2017年7月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）||
||2017年8月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-059）||
||2017年9月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-067）||
||2017年10月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-072）||
||2017年11月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-079）||
||2017年12月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-003）||
||2018年1月12日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-005）||
||2018年2月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-010）||
||2018年3月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-012）||
||2018年4月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-028）||
||2018年5月12日|

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌
后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-070宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017年 6月 26日以通讯表决方式召开。公司第三届董事会第八次会议通知已于2017年6月15日以书面、电话和电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过7,400万元（其中全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用的部分闲置募集资金不超过500万元，全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用的部分闲置募集资金不超过3,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
（二）审议通过《关于公司坏账核销的议案》
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对无法收回的应收账款、发出商品进行清理，并予以核销。本次拟核销应收账款1,316,350.49元，确认存货损失47,873元，已全额计提坏账准备和存货跌价准备。本次核销对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次核销不涉及公司的关联方。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会