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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-129蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了更好地推进“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目的建设实施，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金向全资子公司西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“西咸蓝盾”）增资人民币17,200万元，用于该项目建设。本次增资完成后，西咸蓝盾注册资本将由50,000万元变更为67,200万元，公司持有其100%股权。本次增资的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1063号）核准公司向社会公开发行面值总额 53,800万元可转换公司债券，期限 6年。公司本次向社会公开发行可转换公司债券538万张，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币 100元，实际募集资金总额为人民币538,000,000元（大写：伍亿叁仟捌佰万元整），扣除各项发行费用人民币 13,481,132.08元后，募集资金净额为人民币 524,518,867.92元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 8月 17日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000481号”验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元
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|序号|项目|投资总额|募集资金拟投入金额|项目备案情况|环境评估情况|

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|1|蓝盾大安全研发与产业化基地|102,244.75|37,700.00|陕西咸发改发[2017]123号|陕西咸环发[2017]33号|
|2|补充流动资金|16,100.00|16,100.00|-|-|
|合计||118,344.75|53,800.00|-|-|

根据上述募投项目的募集资金使用计划，“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目由公司全资子公司西咸蓝盾负责实施。
二、本次增资情况概述
1、为了更好地推进“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目的建设实施，公司拟使用前述募集资金向全资子公司西咸蓝盾增资人民币17,200万元，本次增资完成后，西咸蓝盾注册资本将由50,000万元变更为67,200万元，公司持有其100%股权。
2、本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
公司名称：西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司
统一社会信用代码：91611104MA6TG2K8XY
法定代表人：关文强
成立时间：2016年05月06日
注册资本：人民币50,000万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：陕西省西咸新区沣西新城总部经济园8号楼408室
经营范围：软件开发；软件服务；软件批发；软件零售；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、
施工、维修；安全系统监控服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；网络
技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零售；计
算机房设计服务；计算机房维护服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品零售；安全技术防范产品批发；智能化安装工程服务；图书数据处理技术开发；
数据处理和存储服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统工程服务；通信技术研究开发、技术服务；通信工程设计服务；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计。
股权结构：西咸蓝盾为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。
四、西咸蓝盾的主要财务指标情况
单位：元
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|主要财务指标|2017年12月31日|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|143,678,312.53|411,498,073.32|
|负债总额|47,018,977.24|189,548,233.23|
|净资产|96,659,335.29|221,949,840.09|
|主要财务指标|2017年1-12月|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|3,012,256.39|557,038.02|
|利润总额|-3,212,549.39|-4,714,547.43|
|净利润|-3,196,355.50|-4,709,495.20|

五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司西咸蓝盾增资人民币17,200万元，用于“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目建设，是为了更好地推进该募集资金投资项目的建设实施，符合公司的发展规划及募集资金的使用计划，同时有利于增强西咸蓝盾的资本实力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、增资后募集资金的管理
本次增资的款项拟存放于西咸蓝盾在平安银行股份有限公司广州科韵支行开立的募集资金专用账户，只能用于“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目的建设，未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。公司、西咸蓝盾及相关方将严格按照中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况实施监管。
七、独立董事及监事会的意见
1、独立董事意见
独立董事经核查认为：本次公司使用募集资金向全资子公司西咸蓝盾增资人民币 17,200万元，用于“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目建设，是为了更好地推进该募集资金项目的建设实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益。本次增资事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们一致同意本次增资事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司西咸蓝盾增资事项符合募集资金使用要求，且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们一致同意本次增资事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第三次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第三次（临时）会议决议；
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
鸿博股份有限公司
公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划（草案）
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）的要求，以及《公司法》和公司章程的有关规定，为完善和健全鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，特制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划（草案）》，具体内容如下：
第一条规划制定考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑企业发展战略规划、公司目前及未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条规划制定原则
公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第三条未来三年（2018-2020年）股东回报规划具体规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现金分配。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
3、现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
5、公司在未分配利润为正的情况下，公司2018-2020年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，根据公司预计和实际经营状况，董事会可以及时调整未来三年分红回报规划。
2、公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求的基础上，并经公司股东大会表决通过后2个月内实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
鸿博股份有限公司二〇一八年十二月十四日
华西证券股份有限公司
关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2017年内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“易明医药”或
“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，就易明医药《2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）和《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”），出具核查意见如下：
一、核查工作及过程
华西证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了易明医药董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告等资料，以及各项业务和管理制度，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面，对易明医药内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。根据公司内部控制制度的制定和运行情况，华西证券保荐代表人对公司的“评价报告”和“自查表”的内容进行了审慎核查。
二、内部控制环境及相关制度
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，分别行使《公司法》和《公司章程》规定的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内审部，隶属于董事会审计委员会，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
易明医药已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度,包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《战略管理委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《投资者关系管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
此外，易明医药制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了原料采购、生产管理、产品销售、财务管理等生产经营环节，确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。
三、公司内部控制的实施情况
（一）募集资金管理使用情况
1、募集资金存放情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，易明医药分别于2016年11月14至17日，在中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司牡丹新城支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行开立了募集资金专用账户。
易明医药首次公开发行股票募集资金到位并存入上述三个专用帐户后，易明医药、华西证券，于2016年11月29日与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司牡丹新城支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目资金使用情况
2017年，易明医药将首次公开发行股票募集资金用于小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目、青稞茶系列健康产品新建项目以及营销网络整合及建设项目，具体使用情况如下：
单位：元
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|项目名称|2017年投入金额|
|小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目|7,804,390.40|
|青稞茶系列健康产品新建项目|15,765,299.00|
|营销网络整合及建设项目|26,982,617.66|
|合计|50,552,307.06|

3、募集资金用于补充流动资金和购买银行理财产品情况
2017年12月15日，易明医药归还补充流动资金5,000万元至公司募集资金专项账户，截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
易明医药对使用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至2017年12月31日，易明医药已全部赎回闲置募集资金购买的银行理财产品，不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
4、募集资金余额情况
截至2017年12月31日，易明医药募集资金专户资金余额如下：
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|序号|专户名称|账户余额(元)|
|1|中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行专户|59,469,321.97|
|2|成都银行股份有限公司牡丹新城支行专户|78,692,047.62|
|3|中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行专户|66,127,721.07|
|4|成都银行股份有限公司牡丹新城支行专户|2,168.17|
|余额合计||204,291,258.83|

截至2017年12月31日，募集资金到账金额收支明细如下：
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|项目|金额(元)|
|募集资金到帐金额|266,225,800.00|
|募集资金投资项目支出|50,552,307.06|
|支付上市费用|14,400,034.93|

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|专户手续费支出|3,477.24|
|专户利息收入|3,021,278.06|
|余额合计|204,291,258.83|

截至本核查意见出具日，易明医药募集资金使用符合相关法律法规规定，相关协议履行状况良好。
（二）财务及业务管理制度实施情况
华西证券保荐代表人通过抽查会计账薄、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司财务管理制度的要求。在业务环节，公司规范了采购与付款、销售与收款、研究与开发、固定资产管理、工程项目管理、募集资金使用等方面的控制，同时明确了各部门和岗位的权责，确保生产、销售、收款以及固定资产建设等岗位能有效的制约和监督。
四、公司对内部控制的自我评价
公司认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
五、核查意见
经核查，华西证券认为：2017年度，易明医药法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规的要求，在所有重大方面保持了与易明医药业务、管理的有效内部控制。易明医药《2017年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况；易明医药《内部控制规则落实情况自查表》能够真实、准确、完整的反映公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对易明医药自查情况无
异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司2017年内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表核查意见》之签字、盖章页。）
保荐代表人签字：邵伟才 陈国星
华西证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-025杭州老板电器股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月5日（星期一）下午13:00开始
网络投票时间：2015年5月4日-2015年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 4日下午 15:00至 2015年 5月 5日下午15:00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司三楼一号会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 16名（分别代表 24名股东），代表股份总数 193,751,838股，占公司总股本 324,050,000股的59.7908%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 15名（代表 23名股东），代表股份192,094,801股，占公司有表决权股份总数的59.2794%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共1名，代表股份1,657,037股，占公司有表决权股份总数的0.5114%。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
3、审议通过了《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
4、审议通过了《关于〈公司2015年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
5、审议通过了《关于〈公司2014年度报告及摘要〉的议案》；
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
8、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果：上述议案，同意 193,751,838股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意32,551,838股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2014年度股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2015年5月5日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-051聚光科技（杭州）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月30日在中国证券监管管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
招商证券关于兴民智通向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的核查意见招商证券股份有限公司
关于兴民智通（集团）股份有限公司向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兴民智通向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
1、为满足兴民智通营运资金及业务发展的需要，拓展银企战略合作，公司计划向威海蓝海银行股份有限公司（以下简称“威海蓝海银行”）申请总额不超过 1亿元的综合授信，期限 12个月（自实际放款日起算），授信品种为流动资金贷款，借款利率参照同期银行贷款基准利率水平、由双方协商确定，利息最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2、公司持有威海蓝海银行9.5%的股权，公司董事兼副总经理崔积旺先生在威海蓝海银行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，威海蓝海银行为公司关联法人，公司向威海蓝海银行申请综合授信构成关联交易。
3、公司已于 2019年 12月 13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案》，关联董事崔积旺回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定》的重大资产重组。
招商证券关于兴民智通向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的核查意见二、关联方情况介绍
1、名称：威海蓝海银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：91371000MA3DQQGT6P
3、类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：陈彦
5、注册资本：200,000万元
6、成立日期：2017年 05月27日
7、住所：山东省威海市环翠区新威路17-2号
8、经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东及持股比例：
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|股东名称|持股数量（亿股）|持股比例|
|威高集团有限公司|6.00|30%|
|赤山集团有限公司|4.50|22.5%|
|迪尚集团有限公司|2.50|12.5%|
|青岛福瑞驰科技有限公司|1.98|9.9%|
|兴民智通（集团）股份有限公司|1.90|9.5%|
|山东安德利集团有限公司|1.62|8.1%|
|烟台振华购物中心有限公司|1.5|7.5%|
|合计|20|100%|

10、主要财务数据
招商证券关于兴民智通向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的核查意见威海蓝海银行2018年度实现营业收入42,390.03万元，净利润 9,648.09万元。截至 2018年 12月31日，总资产为1,883,076.04万元，净资产为 203,046.85万元。
11、关联关系说明
公司作为威海蓝海银行发起人之一，持有其9.5%股权。公司董事兼副总经理崔积旺先生担任威海蓝海银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，威海蓝海银行为公司关联方。
三、关联交易的主要内容及定价情况
公司计划向关联方威海蓝海银行申请总额不超过1亿元的授信，期限 12个月（自实际放款日起算），授信品种为流动资金借款，借款利率参照同期银行贷款基准利率水平、由双方协商确定，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准，利息按实际借款额和用款天数计算。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司为威海蓝海银行的发起人之一，持有其9.5%的股权，公司按照批准的额度向威海蓝海银行申请综合授信，不仅可以支持威海蓝海银行的业务发展，同时威海蓝海银行也将为公司提供更好的金融支持服务。
公司向威海蓝海银行申请借款，主要用于补充流动资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展需要。此次关联交易定价遵循公平、公允、市场化的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年8月，公司向威海蓝海银行申请贷款9,500万元，已于 2019年8月31日归还。2019年 1月 1日至本核查意见出具之日，除前述关联交易外，公司与威海蓝海银行未发生其他关联交易。
招商证券关于兴民智通向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的核查意见六、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司在威海蓝海银行办理综合授信用于公司的生产经营，符合公司的运营需要。关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
（二）独立意见
经核查，我们认为：公司在威海蓝海银行办理综合授信业务，是基于公司的实际经营需要，关联交易定价遵循公平合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事在审议该议案时依法进行回避表决，会议审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司在威海蓝海银行办理综合授信业务，并同意将议案提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司向威海蓝海银行申请综合授信是为了满足资金周转需求，定价遵循国家规定及行业市场水平。董事会审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴民智通本次向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易是基于公司日常经营所需流动资金的需要，符合公司的根本利益，交易价格按照市场价格确定，定价公允、合理符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
该事项业经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、上市公司章程及关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对该事项无异议。
（以下无正文）
招商证券关于兴民智通向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于兴民智通（集团）股份有限公司向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人
谭国泰 签名： __________ 2019年12月 13日张健 签名： __________ 2019年12月 13日招商证券股份有限公司 2019年12月 13日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六十八次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2019年度金融衍生品交易预测的独立意见
公司及下属控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理，达到套期保值的目的。
独立董事认为：公司开展金融衍生交易业务有利于管理外汇风险，降低购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了金融衍生品业务控制制度和实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；从业务的性质上看，其所进行的金融衍生交易均双边锁定，不进行无锁定的单边交易；同时公司从事金融衍品生交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。同时希望公司在上述运作中，对上述工作流程进一步优化，更严格的控制各种风险。
二、独立董事关于公司2019年度投资银行理财产品的独立意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。
三、独立董事关于公司三家全资子公司共同向上海邦汇商业保理有限公司申请应收账款保理业务，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司分别为上述三家全资子公司提供担保独立意见
独立董事认为：本次公司的三家全资子公司：深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、大连怡亚通供应链有限公司共同申请办理应收账款保理业务，有利于公司整体业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司上述三家全资子公司申请办理应收账款保理业务。
四、关于公司出售参股公司百润（中国）有限公司股权及关联交易的独立意见
独立董事认为：公司此次出售参股公司百润（中国）有限公司股权的事项，是基于公司自身业务发展需要并经交易双方友好协商而作出的决定。因公司高级管理人员梁欣先生在前12个月期间曾兼任百润（中国）董事，百润（中国）为公司的关联方，此次股份出售事项已构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易事项时的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2019年6月17日
国金证券股份有限公司
关于广东天际电器股份有限公司
的定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：天际股份||||
|保荐代表人姓名：幸思春|联系电话：136 3269 0889||||
|保荐代表人姓名：宋乐真|联系电话：1380185 7287||||
|现场检查人员姓名：幸思春、李光柱|||||
|现场检查对应期间：2015年6月—2015年 12月|||||
|现场检查时间：2015 年12月14 日—12月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司最新的公司章程、规章制度，并查阅了持续督导期相关三会会议资料及相关披露文件，访谈董事会秘书及证券事务代表。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门相关文件，并对内部审计部门负责人进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部||是|||

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|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅持续督导期历次公司信息披露相关文件，查看了巨潮资讯网站。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看了关联交易、对外担保、防止侵占上市公司资金相关管理制度；关联方资料；关联交易合同、内部决策文件等资料；访谈实际控制人及其他高管。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||

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|现场检查手段：查阅募集资金管理制度、三方监管协议；现金管理相关决策文件、凭证资料；募集资金存放银行对账单。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司 2015 年半年报、2015 年三季度报告；查阅同业上市公司定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅历次董监高持股变动后的中登公司证明材料、访谈主要股东||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程中现金分红条款的情况、2015 年度分红文件、财务明细账、访谈相关人员。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东天际电器股份有限公司的定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2015年12月27日
幸思春
2015年12月27日宋乐真
国金证券股份有限公司 2015年12月27日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-008深圳市方直科技股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 04月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上披露（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-058江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
2017年11月13日，威望实业将其所持本公司股份78,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月13日，期限12个月。公司于2017年11月15日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年7月26日，威望实业提前购回上述所质押的部分股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为15,000,000股，占公司总股本的2.23%。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为173,668,898股，累计质押股份数占公司总股本的25.83%，占其所持本公司股份总数的59.41%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-029
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作框架协议书的签署概况
为促进商丘市医疗卫生事业的快速发展，推进商丘市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，商丘市人民政府(以下简称“甲方”)与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于近日签署了《商丘市人民政府深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称“合作框架协议书”或“本协议”）。
二、交易对方的情况介绍
本协议书的交易对方为商丘市人民政府，商丘市人民政府是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立的地方人民政府。
公司与交易对方不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。
三、合作协议书的主要内容
（一）项目名称
商丘市公共卫生服务平台建设项目（暂定）
（二）项目地点
商丘市
（三）项目建设内容
公司负责进行商丘市医疗卫生机构设置整体方案的编制及融资建设（含 PPP模式）；对商丘市中心医院、市第五人民医院、新区人民医院、市疾控中心、市
中心血站、市第三人民医院、市眼科医院、梁园区中医院等进行整体改扩建和迁建（含医院设计、建安工程、水电、装饰、机电设施、景观绿化、医疗工程、管网道路、医疗设备设施的配备、耗材配送、医院信息化及智能化系统及医院后勤管理服务等）。
（四）项目计划投资总额
项目总投资约为30亿元。
（五）项目工期
预计6年。
（六）双方权利义务
1.甲方承诺积极开展和促进商丘市医疗卫生事业与乙方的各项合作。在有资金、设备、技术等有需求的情况下优先与乙方开展合作。
2.乙方将为甲方的医疗事业机构提供国际的医疗合作与交流平台，协助商丘市医疗卫生机构开展广泛的技术交流与合作，使得商丘市卫生管理人员的现代医院管理水平得到进一步的提高。
3.甲、乙双方承诺在本协议签订后6个月内完成相关合同书的签订并履行完成相关法定程序，使项目取得实质性进展，部分项目开工建设。
（七）其他事项
1、后续接洽主体
商丘市政府根据本协议安排各区及相关医疗单位与乙方对接商谈并签订合作协议，具体合作细节在合作协议中约定。合作协议与本框架协议具有同等法律效力。
2、争议解决
双方及其下属部门承诺保守各方的国家秘密和商业秘密以及非公开信息等，未经各方事先书面同意，不得向任何外方披露。
3、保密
双方及其下属部门承诺保守各方的国家秘密和商业秘密以及非公开信息等，未经各方事先书面同意，不得向任何外方披露。
4、协议的生效与解除
本协议自双方有权签字人签字并加盖公章之日起生效。
5、其他
本协议的签订，不代替相关的法定程序。
四、合作协议书履行对上市公司的影响
该项目工程框算年均合同金额占本公司 2014年度经审计的营业收入的42.85%（合同的成交价最终以中标价、评审价结算或签订合同为准）。如该项目能正式履行，将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。
本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。
五、合同双方履约能力的分析
（一）深圳市尚荣医疗股份有限公司履约能力分析
公司成立于 1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户为各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来，主营业务由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。
综上，董事会认为，公司具备了履行本合同的能力。
（二）商丘市人民政府
商丘市东临沿海，西扼中原，南襟江淮，北接齐鲁，位于豫鲁苏皖四省结合部，是河南省离出海口最近的地方，是国家“一带一路”和中部崛起“两纵两横”产业带节点城市之一。商丘市总面积为8636平方公里，总人口超过904.70万人， 2015年，商丘市全年生产总值完成 1803.9亿元，比上年增长8.7％；固定资产投资完成1410.1亿元，增长14.3％。
综上所述，商丘市人民政府会具有履行本合同的能力。
六、风险提示
（一）本合作协议书仅为交易双方合作初步意向，该项目具体的事宜尚待落实和确定，有关合作事项须以双方签署最终生效的正式合同之约定事项为准。
（二）本协议的投资总额为双方初步预计估算金额和一揽子打包金额且协议中未对各分项项目金额做具体细分，项目的具体金额须以双方签署最终生效的正式合同之约定事项为准。
（三）本合作协议书中并未就违约条款作明细规定，故双方无明确的违约责任，特此提醒广大投资者注意投资风险。
（四）本项目的资金需求较大，双方未对资金来源做明确约定，该项目的资金来源存在不确定性。
（五）本项目中初步约定“争取本项目中新区人民医院、市中心医院、市第五人民医院、市中心血站、市第三医院、市疾控中心于2016年10月前启动建设， 2018年 12月前竣工使用”，由于目前该项目属于交易双方合作初步意向，后续合作及是否能签署正式协议、具体开工、完工时间等存在不确定性。
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）《商丘市人民政府深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》。
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与商丘市人民政府签署<商丘市人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议>相关事宜之法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人于 2016年 3月 15日当选为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，2016年度本人依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2016年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2016年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对公司董事会审议的事项进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2016-04-08|第三届董事会第二十二次会议|1、关于公司2015年内部控制自我评价报告的独立意见 ；2、关于公司2015年募集资金存放和使用情况的独立意见；3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见；4、关于公司2015年度权益分配预案的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于确定董事、高级管理人员薪酬的独立意见；7、关于修订公司章程的独立意见；8、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见；9、关于2015年度证券投资情况的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-04-22|第三届董事会第二十三次会议|1、关于上调风险投资额度及延长投资期限的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

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|2016-07-07|第三届董事会第二十四次会议|1、关于修改公司章程的独立意见；2、关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的独立意见；3、关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-08-19|第三届董事会第二十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见；2、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；3、关于对外投资设立新能源产业投资合伙企业的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-10-21|第三届董事会第二十六次会议|1、关于第四期股权激励限制性股票和预留限制性股票解锁的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、到公司现场办公的情况
报告期内，本人充分利用参加公司董事会、董事会薪酬委员会和董事会提名委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及非公开发行项目进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，本人高度关注公司生产经营、财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据《公司独立董事工作制度》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，在会计年度结束后本人亲临现场向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司经营生产状况进行实地考察，与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
4、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
4、本人作为公司董事会薪酬委员会和提名委员会委员，报告期内，参加薪酬委员会1次和提名委员会1次，认真履行了委员职责。
五、联系方式
电子邮箱：156448781@qq.com
刘骏