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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-014厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2019年4月9日刊载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
根据上述回购议案，公司将对部分已不符合条件的激励对象所持有的限制性股票进行回购（回购价格为授予价格），具体情况如下：
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|序号|姓名|回购股份数量（股）|回购价格（元/股）|
|1|白玉渊|60,003|4.76|
|2|李广宁|15,001|4.76|
|3|邱有陶|23,591|4.739775|
|4|陈周顺|6,160|4.739775|
|5|洪绍坤|10,795|4.739775|
|合计|---|115,550|---|

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由692,624,177元减少为692,508,627元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年4月11日）起45天内向本公司
申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号9楼证券部；
2、申报时间：2019年4月11日至2019年5月25日（工作日8:30-11:30；14:30-17:30）3、联系人：万樱红
4、联系电话：0592-2273752
5、传真号码：0592-2273752
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-081江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，且需经中国证监会并购重组委审
核，取得中国证监会核准后方可实施。是否取得上述核准以及最终取得核准的
时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的
相关事项。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产（或构成重大资产重组），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）自2018年2月5日开市起停牌。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起复牌。后经公司核实及论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月29日上午开市起停牌并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）。停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权，并募集配套资金，具体内容参见公司于2018年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的相关公告。
公司于 2018年 7月 4日收到深圳证券交易所《关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 20号，以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》中相关问题做出书面说明。
公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司于2018年7月16日刊登在《巨潮资讯网》上的《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的重组问询函>之回复报告》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，股票代码：000584）于2018年7月16日（星期一）开市起复牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次重组报告书及其他相关公告，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，履行后续审批程序及信息披露义务。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，且需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。是否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每隔 30日发布一次重组预案后的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊
登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为广西贵糖（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2013年度工作中，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会及股东大会的情况
本年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2013年度对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。具体情况如下：
（一）2013年度，公司共召开9次董事会会议（其中现场方式召开4次，通讯表决方式召开5次），本人应参加董事会9次，现场出席董事会4次，以通讯方式参加5次，委托出席0次，缺席0次；参加股东大会3次。
（二）本年度我对各次董事会审议的相关议案均投赞成票。在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料,详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。
二、2013年度发表独立意见的情况
本着对全体股东负责的态度，使公司规避风险，股东利益不受损害，恪尽职守，详细了解公司的各项运作情况，对公司关联交易、公司内部控制、聘任高管、改聘会计师事务所等多个重大事项发表了独立意见。先后发表和审议了《关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见》、《对公司前期重大会计差错更正》、《关于对公司 2012年度利润分配预案的议案》、《对公司内部
控制自我评价报告的独立意见》、《关于投资成立广西贵菱环保包装有限公司的议案》、《关于投资成立广东纯点纸业有限公司的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的独立意见》、《对关于开展白砂糖期货套期保值业务的独立意见》、《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度财务报表审计机构的议案》、《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《2013年高级管理人员效益年薪分配方案》、《关于生活用纸扩建技改项目由1.5万吨/年变更为3万吨/年的议案》等多项议案并发表了专项独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、2013年主要工作情况
1、报告期内，严格履行独立董事的职责。除参加董事会会议外，还就公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，充分了解公司的日常经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，以及可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
2、公司信息披露情况。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，2013年度公司的信息披露真实、及时、完整。我们持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司,切实保护了公司及全体股东的利益。
3、自身学习情况。为切实履行独立董事职责，我们认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人仍将严格按照有关规定，忠实勤勉地履行职责职务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事：邵九林
二〇一四年三月六日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-040深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于对浙江欣豐资产管理有限公司追加投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰”）于2017
年1月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资在浙江义乌设立资产管理公司的议案》，董事会同意公司以自有资金1000万元在浙江省义乌市设立资产管理公司（以下简称“浙江资产管理公司”），截止目前，浙江资产管理公司尚未完成工商登记手续。
为更好的推进浙江资产管理公司的工商登记手续，公司拟对浙江资产管理公司追加投资1000万元，追加投资后公司合计对其投资2000万元。
2、公司于 2017年 5月 11日上午 9时召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向浙江欣豐资产管理有限公司追加投资的议案》，董事会同意公司对浙江资产管理公司进行增资。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于瑞丰光电自有资金，不涉及关联交易。不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的投资主体为瑞丰光电，无其他投资主体参与。瑞丰光电持有浙江资产管理公司100%股权。瑞丰光电基本信息如下：
公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152666039
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-040法定代表人：龚伟斌
成立日期：2000年01月24日
三、投资标的的基本情况
公司名称：浙江欣豐资产管理有限公司
注册资本：1000万元
注册地：浙江省义乌市
法定代表人：龚伟斌
公司性质：有限责任公司(法人独资)
营业范围：企业资产管理、投资管理、财务咨询、企业管理策划、企业营销策划（不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
出资方式：人民币现金出资。
备注：浙江资产管理公司尚未完成工商登记手续，相关信息以工商登记机构登记为准。
四、对外投资的主要内容
1、投资金额
浙江资管公司由瑞丰光电投资设立，追加投资后，注册资本2,000万元，全部由瑞丰光电自有资金现金出资，瑞丰光电持有浙江资管公司100%股权。
2、浙江资管公司治理结构
董事会：浙江资管公司不设董事会，设执行董事1名，由瑞丰光电委派。执行董事任期三年，任期届满可连选连任。
监事会：浙江资管公司不设监事会，设监事1名，由瑞丰光电委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。
高级管理人员：浙江资管公司设经营管理机构，设总经理1名，由执行董事聘任和解聘。
投资决策委员会：浙江资管公司设立投资决策委员会，由5名成员组成，由
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-040瑞丰光电委派。投资决策委员会是投资决策机构，任何投资决策均须取得3名及以上委员同意后方可实施。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
浙江资管公司以管理瑞丰光电产业整合为宗旨发起设立并购基金为主要业务，该基金作为瑞丰光电产业整合的平台，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位。
本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次投资设立浙江资管公司事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成及投资收益率存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、其他
浙江资管公司的设立须符合国家相关部门的规定，因此其设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2017年5月11日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-063
广东奥马电器股份有限公司
关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
 增资标的名称：宁夏钱包金服小额贷款有限公司
 增资金额：人民币5,000万元
 本次增资事宜尚需获得宁夏回族自治区金融工作局最终批准才能实施。
一、本次增资概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“公司”）为增强控股子公司宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“宁夏小贷”）的资金实力，满足其业务规模扩大的资金需求，公司及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）拟共同以现金方式向宁夏小贷增资5,000万元，其中：公司以现金3,870.97万元向宁夏小贷增资，中融金以现金1,129.03万元向宁夏小贷增资,宁夏小贷另外两位股东放弃本次认缴出资权。
本次增资事项已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，增资事宜尚需获得宁夏回族自治区金融工作局最终批准才能实施。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、出资方式：本次增资资金来源为自有或自筹，以现金方式出资。
2、宁夏钱包金服小额贷款有限公司基本情况
类型：有限责任公司
法定代表人：赵国栋
成立时间：2016年12月1日
注册资本：30000万元整
住所：宁夏石嘴山市大武口区星海镇隆湖大道隆湖扶贫开发区管委会
经营范围：依法开展网络小额贷款业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
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|主要财务指标|2016年12月31日|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|29,971.34|30,257.49|
|负债总额|60.46|339.34|
|净资产|29,910.88|29,918.15|
||2016年1-12月|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|24.42|499.75|
|净利润|-89.12|7.27|

三、本次增资具体情况
本次增资经宁夏小贷全体股东协商一致同意：兴天通讯技术有限公司、石嘴山市尉元科技开发有限公司放弃本次认缴出资权；公司以现金 3,870.97万元向宁夏小贷增资，中融金以现金1,129.03万元向宁夏小贷增资。
增资前后的股权结构情况如下：
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|股东名称|增资前||本次增资额（万元）|增资后||
||出资额（万元）|出资比例||出资额（万元）|出资比例|
|广东奥马电器股份有限|21,600.00|72.00%|3,870.97|25,470.97|72.77%|

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|公司||||||
|中融金（北京）科技有限公司|6,300.00|21.00%|1,129.03|7,429.03|21.23%|
|兴天通讯技术有限公司|1,200.00|4.00%|0.00|1,200.00|3.43%|
|石嘴山市尉元科技开发有限公司|900.00|3.00%|0.00|900.00|2.57%|
|合计|30,000.00|100%|5,000.0|35,000.00|100%|

四、增资目的和对公司的影响
本次增资资金将主要用于补充宁夏小贷流动资金，将有利于增强宁夏小贷的资金实力，加速其发展，提升整体竞争力。本次增资符合公司的发展战略，有利于宁夏小贷的长期、可持续性发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年5月26日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（调整后）一、激励计划预留部分分配情况
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|姓名|职务|获授的预留限制性股票数量(股)|占预留限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|中层管理、核心技术（业务）人员（12人）||431,700|25.39%|0.16%|
|合计||431,700|25.39%|0.16%|

二、中层管理、核心技术（业务）人员名单
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|1|李耿|中层管理、核心技术（业务）人员|
|2|蔡薇|中层管理、核心技术（业务）人员|
|3|李源|中层管理、核心技术（业务）人员|
|4|温何有|中层管理、核心技术（业务）人员|
|5|蔡乐|中层管理、核心技术（业务）人员|
|6|汤程平|中层管理、核心技术（业务）人员|
|7|张地仪|中层管理、核心技术（业务）人员|
|8|邓伟文|中层管理、核心技术（业务）人员|
|9|陈红婷|中层管理、核心技术（业务）人员|
|10|马继红|中层管理、核心技术（业务）人员|
|11|郑奕培|中层管理、核心技术（业务）人员|
|12|张雪辉|中层管理、核心技术（业务）人员|

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-028
浙江新光药业股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对募集资金投资项目进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 12.20元，募集资金总额为 24,400.00万元，扣除发行费用 3,233.00万元后，募集资金净额为人民币 21,167.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2016]203号”《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已全部存放于募集资金专户。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金主要用于以下三个项目：
单位:人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金承诺投资金额|
|1|年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目|16,493.00|16,493.00|
|2|研发质检中心建设项目|2,122.00|2,122.00|
|3|区域营销网络建设项目|2,573.00|2,573.00|
|合计||21,178.00|21,178.00|

二、募集资金投资项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定将募集资金投资项目进行延期。
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|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目|2018年06月24日|2018年12月31日|
|2|研发质检中心建设项目|2018年06月24日|2019年12月31日|
|2|区域营销网络建设项目|2019年06月24日|2020年12月31日|

三、募集资金投资项目延期的主要原因
1、公司“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”，该项目分为“中药提取生产车间”与“合剂制剂生产车间”两个阶段。截至本公告披露日，
“中药提取生产车间”已通过浙江省食品药品监督管理局GMP认证，并已投入生
产。“合剂制剂生产车间”目前已经完成主体建设工程，生产管线及设备安装已接近完成，即将进入GMP认证阶段。由于该募集资金投资项目设计时间较早，募投项目所需设备及生产工艺迭代更新较快，公司在积极推进募投项目建设的同时，对该投资项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预计情况，公司决定对该项目的预定可使用状态日期调整为2018年12月31日。
2、公司“研发质检中心建设项目”是公司为改善研发质检的软硬件环境，优化研发流程，建立高效的技术研发体系，培育和吸引高层次创新人才，增强公司自主创新能力和质量检测水平而实施的募投项目，将为公司长远发展提供有力的保障。由于该项目前期调研、报批、落地建设等时间超出公司预计时间，为确保募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，确保提升公司研发能力和质量检测水平，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为 2019年12月31日。
3、公司“区域营销网络建设项目”是为了应对市场竞争需求、加强品牌建设、改善公司营销渠道网络而实施的募投项目。计划在北京、上海、江苏等 8个省会城市和地理中心城市购置办公用房，设置区域营销中心，并开展区域营销网络建设。由于近年来各地楼市价格增长迅速，致使公司寻找合适场地和物业的难度较计划增大，寻找合适标的时间较长。为审慎起见，公司决定对该项目达到预定可使用状态的日期调整为2020年12月31日。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议于 2018年6月21日召开，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
（三）保荐机构意见
新光药业本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
4、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2018年6月22日|
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-035
山河智能装备股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,056,068,465股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年 6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****070|何清华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月5日至登记日：2018年6月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号
咨询联系人：王剑、易广梅
咨询电话：0731-83572980
传真电话：0731-83572980
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年六月九日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
山东道恩高分子材料股份有限公司
内部控制鉴证报告
众环专字（2017）010796号山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”）董事会对2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
道恩股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对道恩股份2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，道恩股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供道恩股份2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2017年4月24日
山东道恩高分子材料股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“《企业内部控制规范体系》”），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
本报告书共3页第1页
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及所属的控股子公司青岛润兴塑料新材料有限公司和山东道恩特种弹性体材料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过利润总额5%的错报认定为重大缺陷，对金额超过利润总额2%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；
③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；
④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
⑤因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
本报告书共3页第2页
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
山东道恩高分子材料股份有限公司2017年4月24日
本报告书共3页第3页
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017－027
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于三七互娱（上海）科技有限公司 2016年度业绩承诺
完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称三七互娱或本公司)于 2014年 12
月完成收购三七互娱（上海）科技有限公司(以下简称上海三七互娱)，该次收购完成后公
司持有上海三七互娱公司60%的股权。本公司于 2015年 12月完成收购上海三七互娱公司
40%的股权，该次收购完成后公司持有上海三七互娱公司100%的股权。根据深圳证券交易
所的有关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1288号)核准，核准公司向李
卫伟发行74,751,491股股份、向曾开天发行68,389,662股股份购买相关资产；同时核准
公司非公开发行不超过47,713,715股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年12月12日，上述上海三七互娱公司60%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海嘉定区市场监督管理局办妥将上海三七互娱公司60%股权的持有人变更为本公
司的变更登记手续。此次出资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2014
年12月12日出具《验资报告》(大华验字[2014]000531号)。本次向李卫伟、曾开天2
位股东发行用于购买资产的143,141,153股新增股份已于2014年12月22日在中国证券
登记结算公司深圳分公司（以下简称登记结算公司）办理完毕登记手续。登记结算公司于
2014年12月22日出具了《股份登记申请受理确认书》。
发行股份数量如下：
股东名称 认购股份数量(股）
李卫伟 74,751,491曾开天 68,389,662合计 143,141,153
本次向特定对象吴绪顺、吴卫红、吴卫东、吴斌、叶志华、杨大可发行用于募集配套
资金的 47,713,715股新增股份已于 2014年 12月 22日在登记结算公司办理完毕登记
手续。
发行股份数量如下：
股东名称 认购股份数量(股）
吴绪顺 8,159,045吴卫红 8,159,045吴卫东 8,159,045吴斌 13,037,773叶志华 7,139,165杨大可 3,059,642合计 47,713,715此次出资由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年12月18日出
具《验资报告》(大华验字[2014]000543号)。
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可［2015］2941号）核准，核准本公司非公开发行不超过
165,289,300股新股募集本次发行股份购买上海三七互娱公司40%的股权的配套资金。
2015年12月24日，上述上海三七互娱公司40%的股份已按照法定方式过户给本公司，且上海市嘉定区市场监督管理局核准了上海三七互娱公司的股东变更，上海三七互娱公司
的股东由三七互娱公司、李卫伟和曾开天变更为三七互娱公司，本公司直接持有上海三七
互娱公司100%股权，上海三七互娱公司成为本公司的全资子公司。
发行股份数量如下：
股东名称 认购股份数量(股）
汇添富基金管理股份有限公司 75,560,802.00招商基金管理有限公司 15,643,447.00宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙） 16,233,766.00上海磐信投资管理有限公司 16,528,925.00芒果传媒有限公司 11,806,375.00广州奥娱叁特文化有限公司 11,806,375.00万家共赢资产管理有限公司 5,903,187.00融捷投资控股集团有限公司 5,903,187.00芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第1期员工持股计划 5,903,187.00合计 165,289,251.00
此次出资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年12月30日出
具《验证报告》(天健验[2015]3-180号)。
二、业绩承诺情况
（一）三七互娱公司收购上海三七互娱公司60%股权的业绩承诺情况
根据公司与李卫伟、曾开天签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股
份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
议（二）》，李卫伟和曾开天承诺上海三七互娱公司2013年度实现的净利润不低于22,000
万元。如标的股权交割于2013年度内完成，李卫伟和曾开天承诺2014年度、2015年度上
海三七互娱公司逐年实现的净利润分别不低于30,000万元、36,000万元；如标的股权交
割于2014年度内完成，李卫伟和曾开天承诺2014年度、2015年度、2016年度上海三七互
娱公司逐年实现的净利润分别不低于30,000万元、36,000万元、43,200万元。
上述净利润是指上海三七互娱公司合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补
贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润。如上海三七互娱公司在承诺期内未能
实现承诺净利润，则李卫伟、曾开天应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披
露后的十个工作日内，向三七互娱公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当
期应补偿金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数－基准日至当期期末累积实现净利润
数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额当期应补偿金额
中李卫伟、曾开天分别所占比例，按照李卫伟、曾开天在本次交易中各自取得的对价占比
进行分配（即李卫伟占46.67%，曾开天占53.33%）。
（二）三七互娱公司收购上海三七互娱公司40%股权的业绩承诺情况
根据公司与李卫伟、曾开天签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，李
卫伟、曾开天承诺：上海三七互娱公司2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润数
不低于50,000.00万元、60,000.00万元、72,000.00万元。前述净利润是指上海三七互娱
公司合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公
司股东的净利润，如上海三七互娱公司未实现前述承诺的业绩，则由李卫伟、曾开天以现
金方式进行补偿，且李卫伟、曾开天应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披
露后的十个工作日内，向三七互娱公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当
期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承
诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
上海三七互娱公司 2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损
益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为
104,248.84万元和103,687.80万元，均已超过上述两次业绩承诺。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-041
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项延期复牌暨停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年7月9日开市起停牌，具体内容详见7月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌公告》。公司于2015年7月16日发布了继续停牌公告，具体内容详见7月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项继续停牌公告》。2015年7月22日、7月28日、8月5日发布了停牌进展公告，具体内容详见7月22日、7月28日、8月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌进展公告》。
公司筹划本次非公开发行股票事宜，旨在进一步充实公司资金实力，公司战略规划的实现。自公司股票停牌以来，公司与中介等有关各方开展了方案设计、论证、材料编写等工作。公司原本预计争取于 2015年 8月 8日前申请股票复牌并披露相关公告，鉴于公司本次非公开事项涉及渤海05/31石油勘探开发项目，项目开展方式较为特殊，意向投资者和中介机构均需要对项目实施方案详细了解，公司需要与意向投资者进一步沟通相关认购协议细节。目前上述事项仍在进行中，本次非公开发行事项准备工作尚未完成。为避免公司股价异常波动，维护
潜能恒信能源技术股份有限公司广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票自 2015年8月7日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作，对非公开发行方案进行进一步商讨、论证和完善。公司将争取于 2015年 9月 5日前申请股票复牌并披露相关公告。逾期未能披露相关内容的，公司将根据该事项推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—030山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事
关于八届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司八届董事会十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定，我们对公司 2016年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。截至 2016年 6月 30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。
二、关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的独立意见
本次关联交易是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际的生产经营需要并按照市场化原则进行的，有利于奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场领域协同效应的发挥，有利于公司产品生产销售，签订的《产品采购协议》定价原则是公允的，本次关联交易符合公平、公
开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王铁 姜丽勇 朱清滨
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（廖建）
各位股东及股东代表：
本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在2018年履行职责情况述职如下:一、出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议6次，列席股东大会3次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018年度公司召开了6次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|6|0|0|否|

2018年度公司召开了3次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应列席股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事
就报告期内分别向本公司出具了以下独立意见：
1、2018年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二次会议对如下议案发表了独立意见：《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司预计2018年并确认2017年日常关联交易的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》、《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2018年6月28日，公司召开第三届董事会第三次会议对关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
3、2018年 8月 27日，公司召开第三届董事会第四次会议对如下议案发表了独立意见：《关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》、《关于 2018年半年度公司对外担保情况的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、2018年10月25日，公司召开第三届董事会第六次会议对如下议案发表了独立意见：《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
5、2018年 11月 8日，公司召开第三届董事会第七次会议对如下议案发表了独立意见：《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案（调整后）》。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2018年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2018年度履行了如下职责：
（一）作为审计委员会委员的履职情况
2018年度，本人严格《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等相关规定，积极参与了审计委员会的日常工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权。
（三）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责的情况汇报。2019年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事（签字）：廖建