Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-020
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自 2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过1个月。
2016年1月25日经股东大会审议通过，公司为推进重组工作的开展将继续停牌不超过2个月，公司也于2016年1月26日和2016年2月26日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将在2016年3月26日前召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月1日、2016年1月9日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日、2016年2月20日和2016年3月5日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的公司开展了审计、评估等尽职调查工作。目前已完成了各项中介机构报告文件以及与本次交易相关文件的准备，公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》，形成了重组方案框架，公司及有关方也对重组方案及收购协议的具体细节达成一致，并在履行涉及国有资产管理的相关程序，各项工作均在推进过程中。因本次交易将按照国资管理要求履行相关程序，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易
日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年三月十二日
董事会专门委员会文件
华润双鹤药业股份有限公司
审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见本公司董事会审计与风险管理委员会对拟提交2017年8月16日第七届董事会第十八次会议审议的《关于调整 2017年预计发生日常关联交易的议案》进行了审阅，发表意见如下：
该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
审计与风险管理委员会委员：
朱小平、李国辉、范彦喜、张克坚、刘俊海 2017年 8月 16日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2016-01优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载 2015年度财务数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体数据以公司 2015年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2014年|增减变动幅度(%)|
|营业收入|154,499|124,898|23.70|
|营业利润|62,867|60,190|4.45|
|利润总额|63,301|60,598|4.46|
|归属于母公司股东净利润|50,257|47,138|6.62|
|基本每股收益（元）|2.64|2.47|6.62|
|加权平均净资产收益率(%)|18.90|21.21|下降2.31个百分点|
||2015年12月 31 日|2014年12月 31 日|增减变动幅度(%)|
|总资产|5,297,300|4,406,399|20.22|
|归属于母公司股东的所有者权益|314,088|257,934|21.77|
|归属于母公司普通股股东的所有者权益|288,183|244,976|17.64|
|归属于母公司普通股股东每股净资产（元）|15.13|12.86|17.64|
|不良贷款率（%）|1.46|1.10|上升0.36个百分点|

注：1、本公告数据为合并报表数据。基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
2、截至2015年末，公司已发行票面金额共计人民币260亿元股息不可累积的优先股（兴业优 1和兴业优2），2015年度优先股股息尚未发放，待股东大会批准后发放。
二、备查文件
经公司法定代表人、行长、财务部门负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-066宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 7月 3日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项》等相关议案，决定终止本次重大资产重组事项，详见《公司关于终止本次重大资产重组的公告》（临2018-062公告）、《公司关于终止本次重大资产重组事项的说明》。
公司于2018年7月4日下午2:00—3:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会，详见《公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2018-065号公告）。
根据相关规定，公司在董事会审议终止本次重大资产重组的相关事项、发布相关公告后，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年 7月 5日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一八年七月五日
贵州佳信律师事务所
关于贵州钢绳股份有限公司 2014年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：贵州钢绳股份有限公司
贵州佳信律师事务所（以下简称本所）接受贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、公司现行的章程（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司关于召开本次股东大会的通知已于2013年12月28日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。会议通知中已列明本次股东大会审议的事项及投票表决方式。
会议通知公告后没有股东提出新的议案。
本次股东大会的会议资料2014年1月1日登载于上海证券交易所网站。
3、本次股东大会于2014年1月15日上午在遵义市桃溪路47号公司五楼会议室举行，会议由公司董事长黄忠渠先生主持。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2014年 1月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事、其他高级管理人员。
2、经核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2人，代表公司股份70256511股，占公司股份总数的28.67%。
公司董事、监事以及董事会秘书、公司高级管理人员等出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会的股东审议了会议通知中列明的事项，以记名投票方式进行了表决。涉及关联交易的议案关联股东回避表决。本次股东大会按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于第五届董事会独立董事、外部董事津贴的议案》
经核查，本次股东大会审议的上述议案已经出席会议股东表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
（贵州佳信律师事务所关于贵州钢绳股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书签字页，无正文）
贵州佳信律师事务所（盖章）
负责人： 丁汉刚
经办律师： 张体宏
施毅平
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2017-013杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017年4月7日以现场表决方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年3月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2016年度财务决算及 2017年财务预算的报告》
报告期内，公司实现营业收入158,074,348.87元，同比增长34.13%；全年实现利润总额 64,302,369.26元，同比增长20.94%；实现净利润55,479,389.64元，同比增长20.23%。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净利润 55,479,389.64元，归属于母公司股东净利润 55,479,389.64元，提取10%法定盈余公积金 5,547,938.96元，加上年初未分配利润 138,707,707.21元，减去已分配 2015年红利 13,950,000.00元，期末可供股东分配的利润为 174,689,157.89元。
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，同意公司以发行后总股本60,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配利润 16,800,000.00元，尚余可分配利润157,889,157.89元转入以后年度。不以公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》
2016年度公司未发生关联交易事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生关联交易事项，据此公司2017年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
8、审议通过《关于公司2016年度对外担保执行情况及2017年度对外担保计划的议案》
2016年度公司未发生对外担保事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生对外担保事项，据此公司2017年度暂无对外担保计划。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
9、审议通过《2016年度董事会审计委员会的履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司以不超过 2亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意公司增加经营范围，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 5月 2日在杭州市余杭区文一西路 998号海创园 3号楼 204会议室召开公司 2016年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事陈军先生、俞小莉女士、余俊仙女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2016年度独立董事述职报告；
2、2016年度董事会审计委员会的履职情况报告；
3、新坐标独立董事对公司2016年度关联交易的独立意见；
4、新坐标独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
5、新坐标独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2017年 4月 10日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-068
宁波拓普集团股份有限公司
关于全资子公司拟对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宝鸡汽车内饰功能件研发制造项目
投资金额：人民币20,000万元
该项目对应的土地使用权能否顺利取得尚不能确定，公司将根据后续项目进度及时履行信息披露义务
本次投资不构成关联交易和重大资产重组
一、对外增资概述
（一）对外投资概况
因业务发展需要，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“宝鸡拓普”）拟投资人民币20,000万元在宝鸡高新技术产业开发区建设汽车内饰功能件研发制造项目，宝鸡拓普随后将参与竞拍国有建设用地使用权用于该项目的建设。
（二）董事会审议情况
本次投资事宜已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司
住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新三十一路东段68号
法定代表人：邬建树
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年9月9日
经营范围：汽车内饰件、隔音隔热件、特种织物、密封件、减震器、模具的研发、生产、销售；自营和代理货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资对公司的影响
公司汽车内饰件功能件业务板块近几年增长迅猛，本次跟随主机厂在宝鸡扩大汽车内饰功能件的产能建设，是为了更好地服务客户，有效满足客户订单量的快速增长对配套供应商的供货需求，并进一步增强与客户的粘性。
四、对外投资的风险分析
宝鸡拓普随后将参与国有建设用地使用权的竞拍，以便用于该项目的建设，所以可能面临项目用地不能顺利取得的风险。公司将根据后续项目进度及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-016
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于续聘 2017年度公司财务审计机构
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 20日，福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于续聘 2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》
的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-31
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团营销管理中心12楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案|√|
|4|关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于公司《2018 年年度利润分配》的议案|√|
|6|关于公司2018 年度日常关联交易的议案|√|
|7|关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案|√|
|8|关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案|√|
|9|关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案|√|
|10|关于为公司控股子公司提供担保额度的议案|√|
|11|关于聘任2019 年财务报告审计单位的议案|√|
|12|关于聘任2019 年内部控制审计单位的议案|√|

13、听取2018年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，于 2019年 4月 16
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：8-10
3、对中小投资者单独计票的议案：5-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6-9
应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600129|太极集团|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续；
委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 5月 15日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
六、 其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券事务部。
邮编：401121
联系人：林巧
联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案||||
|4|关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于公司《2018 年年度利润分配》的议案||||
|6|关于公司 2018年度日常关联交易的议案||||
|7|关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案||||
|8|关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案||||
|9|关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保||||

|||
|-|-|
||额度的议案|
|10|关于为公司控股子公司提供担保额度的议案|
|11|关于聘任 2019年财务报告审计单位的议案|
|12|关于聘任 2019年内部控制审计单位的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宁波东方电缆股份有限公司监事会
关于公司 2018年年度报告的审核意见
根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅公司2018年年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018年年度《审计报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果
（三）对于公司2018年年度报告全文和摘要的审核意见
1、本次年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年的经营状况和财务状况；
3、本报告发布前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（以下无正文）
的审核意见之签字页）
监事签字：
项冠军 孙平飞 张悦
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-033浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017年 12月 25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017年 12月 21日以电子邮件形式发出，会议应到董事 8名，实到董事8名，其中以通讯方式出席会议的董事6名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任周承国先生为公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理李明焱先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任周承国先生为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满之日止，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。周承国先生简历如下：
周承国，男，1973年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北大学会计学学士、浙江工商大学工商管理硕士，注册会计师、英国特许公认会计师，浙江省会计领军人才。曾任建滔化工集团有限公司高级审计师，润华集团股份有限公司审计经理，2011年 1月起历任华立集团股份有限公司投资管理经理、高级财务经理、海外工程事业部财务负责人，2016年 8月至 2017年 11月任浙江德融能源有限公司副总经理。
周承国先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于提名周承国先生为公司董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名周承国先生为公司第二届董事会董事候选人，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。周承国先生简历如下：
周承国，男，1973年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北大学会计学学士、浙江工商大学工商管理硕士，注册会计师、英国特许公认会计师，浙江省会计领军人才。曾任建滔化工集团有限公司高级审计师，润华集团股份有限公司审计经理，2011年 1月起历任华立集团股份有限公司投资管理经理、高级财务经理、海外工程事业部财务负责人，2016年 8月至 2017年 11月任浙江德融能源有限公司副总经理。
周承国先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过《关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案》
公司董事会同意公司将营销网络建设项目的实施主体调整为浙江寿仙谷医药股份有限公司及其下属全资子公司，并调整部分项目的实施方式和实施地点，同意将该事项提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过《关于审议化妆品技改项目资产转让关联交易的议案》
考虑到日化类快速消费品行业竞争状况以及公司实际经营情况，并通过近期对行业的市场环境以及同行业上市公司相关项目的发展情况进行调研，公司终止了全资子公司金华寿仙谷药业有限公司年产15吨化妆品技改项目。
为优化公司的财务结构，聚焦企业主营业务，同时提高公司的资金使用效率，降低企业管理费用，经公司独立董事事前审核通过，公司董事会同意公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司以转让资产的账面价值作为定价依据向关联法人浙江寿仙谷健康科技有限公司转让总价款（含税）为382,132.53元人民币的年产15吨化妆品技改项目相关资产，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
李明焱董事长、朱惠照副董事长、李振皓董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为5票。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过《关于计划召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2018年 1月 11日召开公司 2018年第一次临时股东大会。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年12月26日
上海联明机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》发表独立意见如下：
在对宋力先生的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为宋力先生具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司变更董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。我们同意将公司第四届董事会非独立董事候选人宋力先生提请公司股东大会审议。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳二〇一九年十一月二十七日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-020
武汉祥龙电业股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托理财管理人：中信证券股份有限公司
●委托理财金额：1000万元
●委托理财投资类型：集合资产管理计划
●委托理财期限：188天
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
公司为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，于 2017年 4月 18日与中信证券股份有限公司（下称“中信证券”）签订《中信证券信享春华 21号集合资产管理计划资产管理合同》，公司使用自有闲置资金人民币1000万元购买中信证券信享春华21号集合资产管理计划理财产品，产品期限为 188天，预期年化收益率为4.8%。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于第八届董事会第十一次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含1亿元）自有闲置资金进行投资理财，上述资金额度内可滚动使用。授权期限为2016年1月 1日至 2017年 12月 31日。
二、交易对方基本情况
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
武汉祥龙电业股份有限公司使用自有闲置资金人民币 1000万元购买中信证券信享春华 21号集合资产管理计划理财产品，产品期限为 188天，预期年化收益率4.8%。
（二）产品说明
中信证券信享春华 21号集合资产管理计划管理人为中信证券，该理财产品主要投资于金融产品、固定收益类资产、现金类资产、权益类资产等。
（三）敏感性分析
中信证券信享春华 21号集合资产管理计划的投资标的安全性较高，风险较小，此次购买行为对武汉祥龙电业股份有限公司的主要影响是现金流出人民币 1000万元，未来预计将获得计划收益，对公司日常生产经营不产生影响。
（四）风险控制分析
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）独立董事意见
独立董事于 2016年 1月 29日对《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》发表了独立意见，认为：公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金，公司目前经营情况正常，参与收益性及安全性高的理财计划，能够合理利用闲置资金，提高资金利用效率。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未曾损害到公司及股东的利益。公司制订了切实有效的内控措施，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
截至本公告日，公司委托理财（含本次）的余额为 1700万元。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
云南景谷林业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会的工作情况
2018年，公司监事会共召开5次会议，审议议案12个，具体情况如下：
1、公司于 2018年 3月 23日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了：（1）《2017年度监事会工作报告》；（2）《2017年度财务决算报告》；（3）《2017年年度报告》及摘要；（4）《2017年利润分配预案》；（5）《关于计提资产减值准备的议案》；（6）《关于会计政策变更的议案》；（7）《<关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明>的意见》；（8）《公司 2017年度内部控制评价报告》。
2、公司于 2018年 4月 26日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《云南景谷林业股份有限公司2018年第一季度报告》及正文。
3、公司于 2018年 7月 8日召开第六届监事会 2018年第一次临时会议，审议通过了《关于重庆小康控股有限公司提前转让其从前控股股东景谷森达国有资产经营有限责任公司处受让的部分股份的预案》。
4、公司于 2018年 8月 30日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《云南景谷林业股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
5、公司于 2018年 10月 29日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《云南景谷林业股份有限公司2018年第三季度报告》及正文。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。对股东大会的决议执行情况及公司财务状况等进行了监督，对定期报告、会计政策变更、计提资产减值准备、股东承诺变
更等事项进行了审核，对内部控制制度的执行情况进行了检查，监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，认真履行了监事会的职责。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的监督检查情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
监事会依照有关法律、法规，及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为 2018年公司能够严格按照有关法律、法规，及各项管理制度规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事、总经理及高级管理人员履行职务时能勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及广大投资者利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为该财务会计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营结果。
3、公司对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、未发现损害公司股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
6、公司内部控制情况
经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。
云南景谷林业股份有限公司监事会二○一九年四月二十九日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2016-089
新疆百花村股份有限公司关于员工持股计划调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司员工持股计划基本情况
2016年1月12日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<新疆百花村股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于 2016年 3月 25日经公司 2015年年度股东大会审议通过。公司于 2016年 5月 24日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》。本次员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员以及其他员工，合计认购上市公司股份不超过 800万股（其中预留股份499.70万股），资金总额不超过 9,824万元。
二、公司对《员工持股计划（草案）》的修订情况
基于公司拟引入的专业人才候任和最终员工确认并缴款的实际情况，公司拟对员工持股计划进行调整：
1、预留份额的分配：公司本次员工持股计划预留份额 499.70万股，拟授予对公司引进的人才和公司骨干员工，现实施预留份额的授予，拟将 128万股预留股份授予最终参与认购的 18名员工；剩余 371.70万股预留份额不再实施分配及预留，本次员工持股计划将减少认购相应数量的非公开发行的股份。
2、认购份额调减：原员工持股计划中认购份额 300.30万股，现梁俍、窦森等共计6人放弃认购本次员工持股计划，部分员工减少认购份额，共计减少认购份额96.80万股，本次员工持股计划认购股份数将进行相应的扣减。
综上，原员工持股计划认购股份共计800万股，其中认购份额300.30万股，预留份额 499.70万股；现认购份额减少 96.80万股，剩余 203.5万股，预留份
额分配128万股，剩余 371.70万股不再分配及预留。上述调整完成后，公司本次员工持股计划共计认购股份数 331.5万股，其余 468.5万股不再认购。
本次预留份额分配后及份额调整后，员工持股情况如下：
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|持有人|职位|认购份额|认购金额（元）|
|侯铁军|副董事长、总经理|800,000|9824000|
|王文宣|董事、副总经理|70,000|859600|
|吕政田|董事、副总经理、董事会秘书|300,000|3684000|
|王东|董事|130,000|1596400|
|马兴元|监事会主席|50,000|614000|
|谢萍|职工监事|50,000|614000|
|温成新|总工程师|70,000|859600|
|田萍|纪委书记|40000|491200|
|小计||1510000|18542800|
|其他员工（33人）||1805000|22165400|
|合计||3315,000|40708200|

就上述员工持股计划调减认购股份事宜，公司已经与公司员工持股计划重新签署《附生效条件的股份认购协议》，确认上述认购额度调整事宜，公司亦对《新疆百花村股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及《新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）》等文件进行相应的修订。
三、董事会对本次员工持股计划草案修订的审议情况
根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理公司 2016年员工持股计划的变更和终止的相关事项，故本次调整员工持股计划持有人份额属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。《关于员工持股计划认购份额减少及预留份额授予的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
本议案涉及关联交易事项，董事梁俍、侯铁军、吕政田、王文宣、王东因为本次募集配套资金发行股份认购方公司2016年员工持股计划的参与人而回避表
决。
四、独立董事对员工调整员工持股计划发表的独立意见
公司本次对员工持股计划的修订，履行了必要的审议程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，修订后的公司员工持股计划不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意董事会对员工持股计划（草案）进行的修订。
五、相关的法律意见书结论性意见
北京时代九和律师事务所认为，公司本次员工持股计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《试点指导意见》的相关规定，公司已就本次员工持股计划的调整履行了现阶段必要的法律程序。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2015-029上海外高桥保税区开发股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
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|A股每股现金红利（含税）|0.19元|
|A股每股现金红利（扣税后）|根据股东身份和持股期限分别为0.1805元，0.171元，0.152元|
|B 股每股现金红利（含税）|0.031042美元|
|B 股每股现金红利（扣税后）|根据股东身份和持股期限分别为0.029490美元、0.027938美元和0.024834美元|

根据公司《章程》规定，B股现金红利的确定，按股东大会决议日后的第一个工作日（2015年 6月 1日）的中国人民银行公布的人民币兑换美元的中间价（1美元= 6.1207元人民币）折合美元支付。
●股权登记日
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|A股股权登记日|2015年6月29日|
|B股股权登记日|2015年7月2日|
|B股最后交易日|2015年6月29日|

●除权（除息）日：2015年6月30日
●现金红利发放日
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|A股现金红利发放日|2015年6月30日|
|B股现金红利发放日|2015年7月15日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 5月 29
日召开的2014年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：全体股东
3、本次分配以1,135,349,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.9元（含税），共计派发股利人民币215,716,333.56元，超过2014年度归属于上市公司股东净利润的30%。公告已在2015年5月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、实施日期
1、股权登记日
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|-|-|
|A股股权登记日|2015年6月29日|
|B股股权登记日|2015年7月2日|
|B股最后交易日|2015年6月29日|

2、除权（除息）日：2015年6月30日
3、现金红利发放日
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|-|-|
|A股现金红利发放日|2015年6月30日|
|B股现金红利发放日|2015年7月15日|

四、分派对象
截止2015年6月29日（A股股权登记日）、2015年7月2日（B股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、现金分红实施方法
1、下列股东的现金红利由本公司直接发放：上海外高桥（集团）有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、中国长城资产管理公司和上证登3。
2、其他股东的红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指
定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
3、扣税事项
（1）对于持有公司A股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.1805元；如持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人或证券投资基金资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有 A股的合格境外机构投资者(QFII)，按国家税务总局 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定代扣代缴10%企业所得税,扣税后每股实际发放现金红利人民币0.171元。公司按税后金额委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.171元。
（4）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股的机构投资者,公司不代扣代缴所得税。
（5）持有 B股的股东,按 2014年年度股东大会决议日下一工作日 2015年 6月 1日中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价(1:6.1207)折算,每股发放现金红利0.031042美元(含税)。持股 B股的股东,公司均委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放。其中：
a.对于 B股居民个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，
每股派发现金红利0.029490美元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
b.对于 B股非居民个人股东(即账户号码介于 C900000000 - C909999999之间的股东),按财政部、国家税务总局 1994年 5月 13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20号规定,外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,按照每股发放现金红利0.031042美元发放。
c.对于 B股非居民企业股东，根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394号）的有关规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次 B股分红股权登记日登记在册的账户号码介于 C990000000-C999999999之间的股东按税后金额发放现金红利每股 0.027938美元。
六、咨询办法
咨询机构：董事会办公室
联系电话：021-51980848
联系传真：021-51980850
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司日期：2015年6月23日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-013山东钢铁股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 5月 20日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2016年 5月 23日以通讯方式召开公司第五届监事会第六次会议。会议如期召开，应到监事 5名，亲自出席监事 5名，分别为：董立志先生、陈明玉先生、杨再昌先生、刘秀元先生、李淑华先生。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举董立志先生为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司第五届监事会主席董立志先生简历已于 2016年 4月 29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
二○一六年五月二十四日
北京万通地产股份有限公司董事会审计与风险控制
委员会关于公司全资子公司中融国富设立基金投资
盛达置地6%股权暨关联交易事项的书面审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定及《公司章程》、《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等有关制度规定，我们作为北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会委员，本着勤勉尽责的工作态度，认真审阅了《关于北京万通地产股份有限公司全资子公司中融国富投资管理有限公司设立基金投资盛达置地投资有限公司6%股权暨关联交易的议案》及相关资料，现对该事项发表如下审核意见：
本次关联交易符合公司经营发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。本次关联交易事项按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会临时会议审议，但关联董事应回避表决。
审计与风险控制委员会委员:于小镭杜丽虹殷雄涂立森（回避）赵震（回避）