证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2018-031宁波均胜电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|344,200,241|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.26|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,124,722|99.9780|37,519|0.0109|38,000|0.0111|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,124,722|99.9780|37,519|0.0109|38,000|0.0111|

3、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,111,522|99.9742|50,719|0.0147|38,000|0.0111|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,111,522|99.9742|47,019|0.0136|41,700|0.0122|

5、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,081,222|99.9654|81,019|0.0235|38,000|0.0111|

6、议案名称：关于预测 2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|828,800|77.4927|57,019|5.3312|183,700|17.1761|

7、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,111,522|99.9742|50,719|0.0147|38,000|0.0111|

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 200亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,129,041|99.9793|29,500|0.0085|41,700|0.0122|

9、议案名称：关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,149,522|99.9852|47,019|0.0136|3,700|0.0012|

10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,111,522|99.9742|47,019|0.0136|41,700|0.0122|

11、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,162,722|99.9890|33,819|0.0098|3,700|0.0012|

12、 议案名称：关于公司注册地址变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,180,241|99.9941|16,300|0.0047|3,700|0.0012|

13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,162,722|99.9890|33,819|0.0098|3,700|0.0012|

14、 议案名称：14.01拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,161,122|99.9886|35,419|0.0102|3,700|0.0012|

15、 议案名称：14.02拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,161,122|99.9886|35,419|0.0102|3,700|0.0012|

16、 议案名称：14.03拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,191,141|99.9973|5,400|0.0015|3,700|0.0012|

17、 议案名称：14.04拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,013,522|99.9457|183,019|0.0531|3,700|0.0012|

18、 议案名称：14.05拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,161,122|99.9886|35,419|0.0102|3,700|0.0012|

19、 议案名称：14.06回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|344,161,122|99.9886|35,419|0.0102|3,700|0.0012|

20、 议案名称：14.07决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,161,122|99.9886|35,419|0.0102|3,700|0.0012|

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,159,222|99.9880|35,419|0.0102|5,600|0.0018|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|319,847,180|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|23,283,542|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|950,500|88.8717|81,019|7.5752|38,000|3.5531|
|其中:市值 50万以下普通股股东|423,000|88.9928|52,319|11.0072|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|527,500|88.7748|28,700|4.8300|38,000|6.3952|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017年度董事会工作报告|994,000|92.9389|37,519|3.5080|38,000|3.5531|
|2|2017年度监事会工作报告|994,000|92.9389|37,519|3.5080|38,000|3.5531|
|3|2017年年度报告及摘要|980,800|91.7047|50,719|4.7422|38,000|3.5531|
|4|2017年度财务决算报告|980,800|91.7047|47,019|4.3962|41,700|3.8991|
|5|2017年度利润分配方案|950,500|88.8717|81,019|7.5752|38,000|3.5531|
|6|关于预测2018年度日常关联交易的议案|828,800|77.4927|57,019|5.3312|183,700|17.1761|
|7|关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案|980,800|91.7047|50,719|4.7422|38,000|3.5531|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过200亿元综合授信额度的议案|998,319|93.3428|29,500|2.7582|41,700|3.8990|
|9|关于为全资子公司 JoysonEurope GmbH提供担保的议案|1,018,800|95.2577|47,019|4.3962|3,700|0.3461|
|10|关于为子公司提供担保的议案|980,800|91.7047|47,019|4.3962|41,700|3.8991|
|11|关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|1,032,000|96.4919|33,819|3.1620|3,700|0.3461|
|12|关于公司注册地址变更的议案|1,049,519|98.1300|16,300|1.5240|3,700|0.3460|
|13|关于修订《公司章程》的议案|1,032,000|96.4919|33,819|3.1620|3,700|0.3461|
|14.01|拟回购股份的种类|1,030,400|96.3423|35,419|3.3116|3,700|0.3461|
|14.02|拟回购股份的方式|1,030,400|96.3423|35,419|3.3116|3,700|0.3461|
|14.03|拟回购股份的数量或金额|1,060,419|99.1491|5,400|0.5048|3,700|0.3461|
|14.04|拟回购股份的价格|882,800|82.5417|183,019|17.1122|3,700|0.3461|
|14.05|拟用于回购的资金来源|1,030,400|96.3423|35,419|3.3116|3,700|0.3461|
|14.06|回购股份的期限|1,030,400|96.3423|35,419|3.3116|3,700|0.3461|
|14.07|决议的有效期|1,030,400|96.3423|35,419|3.3116|3,700|0.3461|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案|1,028,500|96.1647|35,419|3.3116|5,600|0.5237|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第13项议案、第14项逐项议案和第15项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过；第6项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计
持有公司表决权股数343,130,722股回避对第6项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波均胜电子股份有限公司2018年5月24日