证券代码：002314 股票简称：雅致股份 编号：2014-032
雅致集成房屋股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，议案4《公司2013年度利润分配方案》未获得通过。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2014年 5月 21日（星期三）上午 9:00
2、会议召开地点：深圳市南山区科技园南区九洲电器大厦五楼本公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场会议方式
4、会议召集人：雅致集成房屋股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长田俊彦先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表股份 173,781,787股，占公司股份总额的59.92%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北
京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
2、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
3、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
同意票为 173,769,787股，占参加会议的有表决权股份总数为99.99%；反对票为 12,000股，占参加会议的有表决权股份总数为0.01%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
4、否决了《公司 2013年度利润分配方案》
同意票为 4,277,900股，占参加会议的有表决权股份总数为
2.46%；反对票为 28,031,687股，占参加会议的有表决权股份总数为16.13%；弃权票为 141,472,200股，占参加会议的有表决权股份总数为81.41%。
同意股份数不足出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为否决。
5、审议通过《公司 2013年年度报告及摘要》
同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
6、审议通过《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举田俊彦先生、李刚先生、王泽明先生、张建国先生、张东胜先生、袁照云先生为公司第四届董事会非独立董事；崔忠付先生、张阜生先生、夏新平先生为公司第四届独立董事。具体表决情况如下：
7.1、审议通过《关于选举田俊彦先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.2、审议通过《关于选举李刚先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.3、审议通过《关于选举王泽明先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.4、审议通过《关于选举张建国先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.5、审议通过《关于选举张东胜先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.6、审议通过《关于选举袁照云先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.7、审议通过《关于选举崔忠付先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.8、审议通过《关于选举张阜生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
7.9、审议通过《关于选举夏新平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
以上非独立董事、独立董事简历详见2014年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号为2014-024。
8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举胡永涛先生、刘安沛先生为第四届监事会非职工监事。具体表决情况如下：
8.1、审议通过《关于选举胡永涛先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
8.2、审议通过《关于选举刘安沛先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决情况：同意票为 173,781,787股，占参加会议的有表决权股份总数为100%。
以上监事简历详见 2014年 4月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-025）。
9、审议通过《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》
同意票为 145,852,290股，占参加会议的有表决权股份总数为83.93%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%；弃权票为 27,929,497股，占参加会议的有表决权股份总数为16.07%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意票为 145,852,290股，占参加会议的有表决权股份总数为83.93%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%；弃权票为 27,929,497股，占参加会议的有表决权股份总数为16.07%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
11、审议通过《关于 2013年度利润分配的临时提案》
表决情况：同意票为 169,503,887股，占参加会议的有表决权股份总数为97.54%；反对票为 50,000股，占参加会议的有表决权股份总数为0.03%；弃权票为 4,227,900股，占参加会议的有表决权股份总数为2.43%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、邓文胜律师就本次股东大会
出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、雅致集成房屋股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于雅致集成房屋股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日