Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-100转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于“中鼎转2”回售的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售价格：100.358元/张（含当期利息、税）
回售申报期：2019年11月25日至2019年11月29日
发行人资金到账日：2019年12月4日
回售款划拨日：2019年12月5日
投资者回售款到账日：2019年12月6日
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第七届董事会第二十三次会议、2019年11月6日召开公司2019年第二次临时股东大会及2019年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“中鼎转2”的附加回售条款生效。现将“中鼎转2”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
公司于 2019年 10月 21日召开第七届董事会第二十三次会议、2019年 11月 6日召开公司 2019年第二次临时股东大会及 2019年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意变更 2018年公开发行可转债募投项目“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的募集资金用途，用于新项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的建设。内容详见2019年 10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于变更部分募集资金用途的公告》。
根据公司《募集说明书》中约定，“中鼎转2”附加回售条款生效。
2、可转债附加回售条款
根据公司《募集说明书》，附加回售条款具体内容如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
3、回售价格
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，因“中鼎转2”现在为第一个计息年度（计息起止日为2019年 3月8日至 2020年3月7日），票面利率为0.50%，计息日为 2019年 3月 8日至 2019年 11月 24日，利息为 0.358元/张（含税），回售价格为100.358元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“中鼎转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.286元/张；对于持有“中鼎转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.358元/张；对于持有“中鼎转2”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.358元/张。
4、“中鼎转2”持有人可回售部分或者全部未转股的“中鼎转2”。“中鼎转2”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、
股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2019年 11月 25日至 2019年 11月 29日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式
公司将按前述规定的价格回售“中鼎转2”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2019年 12月4日，回售款划拨日为2019年12月 5日，投资者回售资金到账日为2019年12月 6日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“中鼎转2”在回售期内继续交易，在同一交易日内，若“中鼎转2”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
1、公司关于实施“中鼎转2”回售的申请。
2、民生证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项核查意见3、安徽承义律师事务所关于公司可转换公司债券回售有关事项法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2019年11月28日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2015年3月13日召开的第五届董事会第四十四次会议，认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案调整的相关文件。现发表如下独立意见：
1、根据中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答，公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，取消本次募集配套资金安排不构成本次交易方案的重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定，符合公司及全体股东的利益。
2、根据神州泰岳2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次交易方案调整事宜已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》的规定，神州泰岳本次调整交易方案已履行必要的内部审议程序。
综上所述，我们同意公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
（本页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
众信旅游集团股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）拟向竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）全体自然人股东发行股份购买其持有的竹园国旅30%股权（以下简称“本次交易”）。
众信旅游为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”或“评估机构”）作为评估机构，并由其出具了《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 888号）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
一、评估机构的独立性
本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司为具有证券业务资格的专业评估机构。中联资产评估集团有限公司及经办评估师与公司、竹园国旅及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联资产评估集团有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
综上所述，众信旅游本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-055号中基健康产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST中基，股票代码：000972）自2018年5月4日（星期五）开市起停牌。公司分别于2018年5月4日、2018年5月11日、2018年5月18日、 2018年 5月 25日、2018年 6月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-040）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月4日（星期一）开市起继续停牌。公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-041）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-042）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-043）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-045）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-046）。
根据相关进展，因预计无法在停牌期满2个月内复牌，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年7月2日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，公司股票自2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌不超过1个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。具体内容详见公司分别于2018年7月3日、2018年7月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-048）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-049）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构对标的资产涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作仍在进行中，本次重大资产重组的重组方案、交易架构尚未最终确定，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司股票停牌期间，公司及聘请的中介机构对标的资产开展了尽职调查、审计和评估等相关工作，具体内容详见公司分别于2018年7月4日、2018年7月17日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（补充后）》（公告编号：2018-050）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-054号）。自2018年7月17日至本公告披露日，公司及聘请的中介机构开展的具体工作如下：
1、各方中介机构根据标的公司提供的补充尽职调查资料对标的公司法律、财务、业务等各方面开展进一步的尽职调查工作，继续论证和完善重组方案；
2、独立财务顾问、审计机构继续开展收入成本的核查工作，制定了公司国内供应商的走访计划，同时继续进行国内重要客户的访谈工作；各中介机构正在办理签证，以开展境外客户的核查工作；
3、各方中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求，继续撰写相关申报文件；
4、公司根据相关规定于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-054号）。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-010
湖南投资集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|211,481,304.97||182,880,029.24|||15.64|
|营业利润||16,283,570.80||18,262,323.56|-10.84||
|利润总额||78,968,250.61||18,878,243.04|318.3||
|归属于上市公司股东的|58,683,018.05||18,871,930.30||||
|||||||210.95|
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.04|||200.00|
|加权平均净资产收益率||3.88%||1.27%||2.61|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,374,978,643.40||2,058,391,907.30|||15.38|
|归属于上市公司股东的|1,540,962,890.82||1,482,279,872.77||3.96||
|所有者权益|||||||
|股 本|499,215,811.00||499,215,811.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|3.09||2.97||4.04||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）主营业务包
括路桥收费、酒店经营和房地产开发。
2016年公司实现营业收入21,148.13万元，同比增长15.64%；利润总额7,896.83万元，同比增长318.30%；归属于母公司所有者的净利润5,868.30万元，同比增长210.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,284.94万元，同比下降14.22%；每股收益0.12元，同比增长200%；
加权净资产收益率3.88%，同比增长2.61%。
1.本期营业收入同比增长的主要原因是：
①长沙市绕城高速西南段纳入全省联网收费后，货车采取计重收费；
梅溪湖隧道开通后，调整费率相应增加了单车通行费额。全年增加通行费收入3,224.30万元；
②公司全资子公司—长沙市中意房地产开发有限公司车位销售增加683万元。
2.本期利润总额、本期归属于母公司所有者的净利润和本期每股收益同比增长的主要原因是：
①长沙市绕城高速西南段通行费收入增长相应带来了利润的增长；
②公司收回金霞经济开发区1094亩土地项目资金，并取得资金利息收入6060万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所
审计，目前，本公司2016年度报告的编制工作仍在进行中，具体数据将在2016年年度报告中进行详细披露。本公司2016年度报告将于2017年4月21日披露，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 4月 15日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-022
北京光环新网科技股份有限公司
第三届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月22日17：00在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年1月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
同意选举庞宝光女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
庞宝光女士简历请参见公司于 2016年 1月 6日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2016-008）。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》；
同意公司参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为“体育基金”）出资份额，体育基金规模为人民币 1亿元，其中公司拟出资人民币2,000万元，作为体育基金的有限合伙人。
监事会全体监事认为：本次公司作为有限合伙人参与认购体育基金，对公司财务状况和经营业绩不会产生不利影响，且每年可获得一定比例的投资收益，进一步提高了资金的使用效率。同时，本次投资有利于公司搭建“体育+云服务”的战略体系，进一步增强公司的综合竞争实力。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届监事会2016年第一次会议决议；
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2016年1月22日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-018海南海药股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
（一）关于锁定期的承诺
本次发行对象深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份发行结束之日起，三十六个月内不转让。
（二）关于同业竞争的承诺
为避免将来可能与公司发生的同业竞争，南方同正、实际控制人刘悉承及其妻邱晓微女士承诺：
“1、依照中国法律法规被确认为海南海药控股股东、实际控制人及实际控制人家庭成员期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与海南海药构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与海南海药产品相同、相似或可能取代海南海药产品的业务活动；
2、如从任何第三方获得的商业机会与海南海药经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知海南海药，并将该商业机会让予海南海药；
3、承诺不利用任何方式从事影响或可能影响海南海药经营、发展的业务或活动。”
（三）关于关联交易的承诺
为规范和减少与上市公司之间的关联交易，南方同正承诺如下：
“1、本次权益变动完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2、本公司杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本公司及关联方提供违规担保。
3、若本公司未来与上市公司发生必要关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照海南海药《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证海南海药作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害海南海药广大中小股东权益的情况。”
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构国海证券股份有限公司作出如下声明与承诺：
（一）保荐机构在发行保荐书中作出如下承诺：
“1、有充分理由确信发行人符合国家现有法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合国家现有法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。”
（二）除上述外，保荐机构在上市保荐书中还做出如下承诺：
“1、自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
2、遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。”
（三）保荐机构在发行情况报告书暨上市公告书中作出如下声明
“本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
四、发行人律师承诺
北京市时代九和律师事务所承诺：“本所及签字的律师已经阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
五、会计师事务所承诺
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会计师已阅读海南海药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对海南海药股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具审计报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
六、验资机构承诺
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会计师已阅读海南海药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对海南海药股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具验资报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会计师已阅读海南海药股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的验证报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对海南海药股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的验证报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
特此公告
（此页无正文，为《海南海药股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》之签章页）
海南海药股份有限公司董事会
2015年3月4日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-38河南豫能控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第二次会议召开通知于 2017年8月19日以书面和电子邮件形式发出。
2.2017年8月29日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思路》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
（二）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。河南豫能控股股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于申请民生银行流资授信的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
为增加上市公司银行授信储备，有效保障公司及子公司生产经营资金需求，同意以信用方式向民生银行申请5亿元授信额度。
（四）审议通过了《董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。《河南豫能控股股份有限公司董事会关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过了《关于兑现高管人员2016年度薪酬及奖励的提议》
公司董事长郑晓彬、董事总经理张留锁、董事副总经理张勇、职工董事纪委书记兼工会主席梁文回避表决，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据公司2016年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，高管人员2016年度薪酬及奖励总额确定为330.375万元。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于高管人员2016年度薪酬的独立意见；
3.独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金公司对外担保等事项的独立意见；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2017年8月31日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第二届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可如下：
1.关于公司续聘 2016年度审计机构的事前认可
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们一致同意《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：杨松才、张陆洋、祝祥军2016年4月22日
安徽皖通科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司天津市金飞博光通讯技术有限公司，天津市天安怡和信息技术有限公司，天津信息港甲子科技有限公司，重庆皖通科技有限责任公司，烟台华东电子软件技术有限公司，安徽汉高信息科技有限公司，安徽皖通城市智能交通科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理，控股子公司管理，销售与收款管理，存货、采购与付款管理，固定资产和在建工程管理，对外投资管理，人力资源与薪酬管理，电
子信息系统管理，信息披露管理等方面；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险，对外担保风险，资金管理风险及往来货款管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及配套指引等相关规定，结合公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的2%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产
错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
可认定重大缺陷的迹象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告
和财务报告内部控制监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的2%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督检查，本次内部控
制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2014年 3月 3日
海南海药股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们审查了第八届董事会第五十次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下：
一、公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金已经注册会计师鉴证，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况。同意公司以募集资金人民币 3,010.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。并同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：雷小玲 金世明 蔡东宏
关于对宁夏中银绒业股份有限公司本次重组拟置出资产超过现有资产50%情形的相关事项之专项核查意见
信会师报字[2017]第 ZB11702号
宁夏中银绒业股份有限公司
拟置出资产审计报告及财务报表
（2015年1月1日至2016年12月31日止）
目录 页次
一、 审计报告 1-2
二、 财务报表
置出资产负债表 1-2
置出利润表 3
财务报表附注 4-75
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-099号光一科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年10月16日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》；
公司2018年第三季度报告全文的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于财务报表格式之会计政策变更的议案》。
按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司需要对财务报表格式进行相应变更，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于财务报表格式之会计政策变更的公告》（公告编号2018-101）。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 10月 27日
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
公司本次对《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的修订，是根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券有关财务数据的审计情况而相应进行的修订，修订后的预案切实可行，有利于公司公开发行可转换公司债券方案的顺利实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
为此，我们同意本次公司公开发行可转换公司债券预案的修订。
二、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的独立意见
公司本次对《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的修订，是根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券有关财务数据的审计情况而相应进行的修订，修订后的论证分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于投资者全面了解公司本次公开发行可转换公司债券的相关情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
为此，我们同意本次公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的修订。
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事：唐国琼、胡征 2019年 9月25日
（本页无正文，为《北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐国琼 胡征
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2014年10月21日召开的公司第三届董事会第十一次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2014年10月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2014年11月13日上午9时在云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1号会议室如期召开，由公司董事长阮鸿献先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共8人，代表公司股份数为166,769,120股，占公司股份总数的64.0680%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计16人，代表公司股份数为184,001股，占公司股份总数的0.0707%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 24人，代表股份166,953,121股，占公司股份总数的64.1387%。出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 18人，代表股份 3,434,081股，占公司股份总数的1.3193%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司向相关银行申请综合授信额度的议案》；
2.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
3.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
4.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
5.《关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的议案》；
6.《关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案》；
7.《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》；
8.《关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的议案》。
其中：为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]47号）等相关规定，本次股东大会对议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8均就中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大
会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决情况进行了单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-019辽宁科隆精细化工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第八次会议的通知已于2015年4月4日送达各位监事,并于2015年4月14日在公司四楼会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席苏静华主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2014年度监事会工作报告》。
该项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核辽宁科隆精细化工股份有限公司《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2014年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
该项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《2014年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年初未分配利润为215,173,094.61元，2014年度实现净利润为 32,476,329.99元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，按实现净利10%提取法定盈余公积金后，可供分配的利润为244,401,791.60元。
公司 2014年度利润分配预案：拟以报告期末总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利人民币 2元（含税），共计分配 13,600,000元，剩余未分配利润 230,801,791.60元结转下一年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
公司监事会和独立董事分别对此项议案发表了审核意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，其中同意5票，反对 0票，弃权0票。
《2014年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其中同意 5票，反对0票，弃权0票。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详情请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》，其中同意 5票，反对 0票，弃权0票。
公司监事会和独立董事分别对此项议案发表了审核意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会 2015年4月14日