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证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-027杭州诺邦无纺股份有限公司2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月16日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，每股派发现金红利0.10
元（含税），共计派发现金红利12,000,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司限售条件流通股股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定：
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现
金红利 0.10元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证
券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。
（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利0.10元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-89170100
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会2017年5月25日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014—046泰豪科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于 2014年 10月 28日以通讯表决方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年第三季度报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会关于公司2014年第三季度报告的书面审核意见》
根据《证券法》规定和《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对 2014年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
为了保证财务信息真实可靠的反映公司经营状况，公司依据上述准则对原会计政策进行了修订，并自 2014年 7月 1日起开始执行。详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监 事 会
二○一四年十月二十八日
中国纺织机械股份有限公司独立董事
关于董事会换届改选的独立意见
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会任期已于 2007年 6月 27日届满，缘于公司股东间关于公司股权纠纷案未果，未能换届改选。
2013年 8月，经中华人民共和国最高人民法院调解，相关各方签订了《调解协议书》，并由最高人民法院出具《民事调解书》。按照约定，相关各方积极推进关于公司的股份转让、重大资产重组和股权分置改革事项，相关事项业经有关监管部门批准（详见公司相关公告）。基于上述情况，公司拟及时推进第五届董事会换届改选工作，依据相关法律法规和股份转让、重大资产重组、股权分置改革事项的进展情况及重组方股东提交的关于公司董事会换届提案，并征求了监管部门的意见。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断，对上述事项发表独立意见如下：
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|1、经公司董事会提名委员会审核，第六届董事会董事候选人共 11名，其中|
|独立董事候选人为徐清波先生、陈国坤先生、陈亚莉女士、赵海燕女士，非独立|
|董事候选人为吴邦兴先生、任鸿虎先生、陈国中先生、杨永华先生、武舸先生、|
|马庆银先生、陈两武先生。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符|
|合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。|
|2、本次提名的独立董事候选人徐清波先生、陈国坤先生、陈亚莉女士、赵|
|海燕女士符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理|
|准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有|
|独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》|
|中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的|
|处罚和证券交易所的惩戒，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，|
|提名程序合法、有效；本次提名的非独立董事候选人吴邦兴先生、任鸿虎先生、|
|陈国中先生、杨永华先生、武舸先生、马庆银先生、陈两武先生，具备有关法律|
|法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需|

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|的工作经验，未发现其有《公司法》第 147条、第149条规定的情形，亦未有被|
|中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》|
|和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。|
|3、我们同意上述11名董事候选人（其中独立董事候选人 4名）的提名，并|
|同意将该议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。|

中国纺织机械股份有限公司独立董事费方域、高勇、陆启耀、诸若蔚2014年10月11日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-014宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2018年3月20日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体监事于2018年3月25日前以通讯方式进行了表决，全体监事3人，参与表决3人，会议由监事会主席刘志雄先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司对《公司章程》中的有关条款作了修订。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法
律法规的规定，公司对《监事会议事规则》中的有关条款作了修订。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会2018年3月27日
海航科技股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《担保法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营的实际情况需要，并得到有效执行。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了良好作用。《2017年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意《2017年度内部控制评价报告》中的相关结论。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经审计，2017年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为820,574千元，加年初未分配利润后，2017年度期末累计未分配利润为 137,344千元。2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
独立董事对公司 2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为：基于公司处于科技转型升级重要阶段，公司主营业务尤其是新业务的发展，需要对科技研发、市场营销、人才引进、设备采购等方面加大投入，需要大量资金支持。公司 2017年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、关于 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的独立意见
我们对公司第九届董事会第十五次会议审议的《关于2017年度日常关联交
易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》及其相关材料进行了事前审核，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们同意公司《关于 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于与关联方互为提供担保的独立意见
我们对公司第九届董事会第十五次会议审议的《关于与关联方互为提供担保的议案》及其相关材料进行了事前审核，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为公司与海航科技集团有限公司签订互保协议属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
我们同意公司《关于与关联方互为提供担保的议案》，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的独立意见
我们对公司第九届董事会第十五次会议审议的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》及其相关材料进行了事前审核，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，有利于提高子公司
融资效率，促进其业务发展；符合《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法。
我们同意公司《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司变更会计政策的独立意见
我们对公司第九届董事会第十五次会议审议的《关于公司变更会计政策的议案》及其相关材料进行了审核，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
特此发表意见。
独立董事：吕品图 郑春美向国栋
二〇一八年四月二十七日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的
独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款展期暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元展期事项，有助于满足公司生产经营资金需求，本次展期后委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二Ｏ一六年六月二十四日
新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事关于终止本次发行股份购买资产及吸收合并
新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金
暨关联交易事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司终止本次发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）发表如下独立意见：
自本次重大资产重组预案公告以来，公司、交易对方及中介机构共同努力，积极推进本次重大资产重组工作，公司配合独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对相关资产的尽职调查、审计、评估等工作，并且针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证。
2014年3月，新疆昌源水务集团有限公司（以下简称“昌源水务”）接到控股股东中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）通知，中国水务及其股东单位发生重大人事调整，所有重大事项决策周期无法确定。由于调整后的方案必须经中国水务董事会、股东会决策并逐级上报至国务院国资委预审核，而中国水务重大事项决策周期无法确定，昌源水务预计难以在相关法律法规规定的时间内获得调整方案的审批意见。昌源水务在与中国水务、各中介机构沟通后，建议公司终止本次重大资产重组。
为了保护本公司及广大中小股东利益，公司董事会决定终止本次重组事项。
我们认为：公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的程序，为了维护公司和广大中小投资者的利益，我们同意终止本次重大资产重组事项。
独立董事：
二0一四年四月四日
南通醋酸化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人赵伟建，已充分了解并同意由提名人南通醋酸化工股份有限公司董事会提名为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：赵伟建 2016年 2月 23日
债券代码：151059 债券简称：18东吴F2债券代码：151420 债券简称：19东吴F1中国国际金融股份有限公司
关于东吴证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十
的受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“东吴证券”或“公司”）2018年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“18东吴F2”）和2019年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19东吴F1”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，并依据发行人公告的《东吴证券股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》，现就“18东吴F2”和“19东吴F1”的债券重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2018年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为 204.26亿元，借款余额为 272.85亿元。截至 2019年 8月 31日，公司借款余额为 371.39亿元，累计新增 98.54亿元，累计新增借款占 2018年经审计净资产的比例为48.24%，超过40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
不适用。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2019年8月31日，公司应付债券及应付短期融资款余额较2018年末增加110亿元，占上年末净资产比例为53.85%，主要为公司债券余额增加60亿
元、次级债券余额增加20亿元和短期融资券余额增加30亿元所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2019年 8月 31日，公司其他借款余额较 2018年末减少 11.46亿元，变动数额占上年末净资产比例为5.61%，主要为收益凭证余额减少 21.46亿元，两融收益权转让融资累计新增借款10亿元所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
四、其他认为需要说明的事项
中金公司作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。
受托管理人特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。
特此公告。
(以下无正文)
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的受托管理事务临时报告》签章页）中国国际金融股份有限公司年 月 日
国机汽车股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2015年12月23日以现场表决方式在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
（一）本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
（二）我们同意聘任贾屹先生、田亚梅女士、许全有先生、方竹先生、尹建弘先生为公司副总经理，聘任鲁德恒先生为公司财务总监。
独立董事：王璞、刁建申、李明高2015年12月23日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-021
浙江鼎力机械股份有限公司
关于调整开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,同意自董事会审议通过之日起未来一年内开展远期结售汇累计总金额不超过7,000万美元（或其他等价外汇），并授权董事长负责签署上述远期结售汇业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。具体内容详见公司于2017年11月24日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2017-054）。
现因公司经营需要，公司拟对上述事宜进行调整，该调整事宜经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。调整后公司计划开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的相关情况如下：
一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的
近年来公司积极开拓海外市场，出口业务比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
公司拟将原审议的远期结售汇业务调整为远期结售等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、预计开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况
1、交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务累计总金额由不超过 7,000万美元调整为不超过12,000万美元（或其他等价外汇）。
2、开展期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。
3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。
2、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇等外汇衍生品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。
六、独立董事意见
为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起一年内开展累计总金额不超过 12,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。
七、备查文件
1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2018年4月13日
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二 0一五年二月六日
中海海盛2015年第一次临时股东大会
会议材料
关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案
各位股东：
受董事会委托，我向股东大会提交关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，请审议。
根据公司的资金需求，公司拟出售公司所持有的部分招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)股票。
招商证券是经中国证监会批准设立的知名券商，其前身是 1991年设立的招商银行证券业务部，2002年 6月更名为招商证券股份有限公司，2009年 11月 17日在上海证券交易所上市。公司于 1997年参股招商证券，目前持股 5492.3万股，均为无限售条件流通股，占招商证券总股本（58.1亿股）的0.95%，投资成本约为 5010.8万元，每股投资成本约为 0.91元。2015年 1月 21日，招商证券收盘价为 24.42元，公司所持有的招商证券股票的市值为 13.41亿元(列入可供出售金融资产)。
鉴于航运市场形势依然严峻，为满足公司资金需求及稳定公司当期效益，维护上市公司良好形象，并考虑到招商证券股票价格自 2014年 10月 31日以来有较大的涨幅，公司拟于 2015年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过 1000万股，并提请股东大会授权公司经营班子负责具体出售事宜。
本议案须经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过方可生效。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0一五年二月六日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—064昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO.,Ltd
关于在管基金参股公司首次公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月4日，公司接在管基金苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉鹏九鼎”）、南京九鼎栖霞投资中心（有限合伙）（以下简称“九鼎栖霞”）、嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉泽九鼎”）、苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“湛卢九鼎”）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉赢九鼎”）通知，其参股公司贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”）已收到中国证监会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号），核准川恒股份首次公开发行不超过4,001万股新股。
截止本公告披露日，上述在管基金合计持有川恒股份 49,032,000股股份，占川恒股份首次公开发行前总股本的13.62%。
嘉鹏九鼎、九鼎栖霞、嘉泽九鼎、湛卢九鼎、嘉赢九鼎分别承诺：自川恒股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在川恒股份首次公开发行前已直接或间接持有的川恒股份股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由川恒股份回购该部分股份。
其中，嘉鹏九鼎作为川恒股份公开发行前持股5%以上股东，承诺如下（减持其通过二级市场买入的上市公司股份，不适用本承诺）：
1、嘉鹏九鼎承诺，遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定；
2、嘉鹏九鼎承诺，若减持股份，则按照法律、法规和《减持规定》，以及证券交易
所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务；
3、嘉鹏九鼎作为持股5%以上股东承诺，出现下列情形之一的，不得减持股份：（1）川恒股份或者嘉鹏九鼎因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（2）嘉鹏九鼎因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（3）中国证监会规定的其他情形。
4、嘉鹏九鼎作为持股5%以上股东承诺，若计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划；减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因；
5、嘉鹏九鼎作为持股5%以上股东承诺，在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过川恒股份公司股份总数的百分之一；
6、嘉鹏九鼎作为持股5%以上股东承诺，通过协议转让方式减持股份并导致嘉鹏九鼎不再具有川恒股份持股5%以上股东身份的，嘉鹏九鼎应当在减持后六个月内继续遵守本承诺第4条、第5条的规定；
7、嘉鹏九鼎作为持股5%以上股东承诺，在嘉鹏九鼎持有川恒股份5%以上股份期间，嘉鹏九鼎被质押的，嘉鹏九鼎应当在该事实发生之日起二日内通知川恒股份，并予公告。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年8月7日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—042国电南京自动化股份有限公司
关于北京国电南自亿通科技有限公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 9月 12日召开 2016年第六次临时董事会，审议通过了《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的议案》，公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理本次清算注销相关事宜。
相关公告《国电南自 2016年第六次临时董事会会议决议公告》（临2016-057）、《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的公告》（临2016-058）于2016年9月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
近日，公司收到北京市工商行政管理局丰台分局出具的《注销核准通知书》，北京国电南自亿通科技有限公司的注销登记手续已经办理完毕。
本次清算注销不涉及人员安置问题。本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
浙江华海药业股份有限公司
董事会审计委员会
2017年
度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定
, “ ”
我们作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称
公司)董事会审计委员会的委员,在2017年度的工作中勤勉尽责,认真履职。现将我们2017年度的履职情况报告如下
:
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事费忠新(主任委员,会计专业人士 独立董事王玉民、独立董事曾苏、董事陈保华、董事童建新先生(已于)、
2017年12月份辞去审计委员会委员职务)组成。
二、董事会审计委员会2017年会议召开情况及2016年年报工作情况
2017年1月22日,公司财务总监、年审会计师事务所与独立董事、董1、
事会审计委员会关于2016年度审计工作计划及年度财务状况、经营成果沟通会在公司四楼会议室召开,公
司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、财务总监、年审会计师事务所的负责人及其他相关人员共12人参加了会议,会议由董事会审计委员会主任费忠新先生主持。会议确定了公司2016年度的审计计划、时间进度和审计流程,审计委员会及独立董事指出:公
司分子公司较多
,
审计工作量繁重,要求年审会计师事务所认真部署、精心组织,公司要全力配合年审会计师事务所工作,确保2016年度审计工作在规定的时间内保质保量的完成。
2、
2017年3月2日,公司董事会审计委员会下属审计部在主任委员的授权下,向年审会计师事务所发出了《关于按时提交审计报告的督促函》,要求年审会计师事务所加快工作进度,提高工作效率,按时完成审计任务。
3、
2017年每月10日,公
司独立董事、审计委员会与年审会计师事务所在杭州纳德大酒店就公司2016年度审计报告的初审资料进行了沟通,公
司董事会秘书、财务总监、公司审计部总监出席了会议。会上,年审会计师事务所向审计
委员会及独立董事汇报了2016年度公司审计工作关注的重点、审计工作取得成果及在今后审计工作中需要完善的地方。在经过充分的讨论后,公司独立董事及审计委员会认为:天
健会计师事务所
(特殊普通合伙)在对公司2016年度财务报告审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能从专业的角度恪尽职守的工作。
2017年4月12日,公司董事会审计委员会召开了第六届董事会审计委4、
员会第一次会议,会议审议通过了
《关于董事会审计委员会2016年度履职情况报告》及《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
审计委员会认为:公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,提议公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构,向其支付103万元/年的报酬,并将上述议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
对公司内部审计工作的监督指导情况
1、
报告期内,董事会审计委员会认真审阅了下属审计部在
2017年初编制的本年度内部审计计划,提出虽然审计力量在
2017年度有所提升,但审计范围的广度、深度仍需加强,特别需要对公司及下属各分、子公司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行全方位的内部审计监督;对部分尚未被审计覆盖的公司和领域,要加强审计监督,评价其内控执行情况。同时,审计委员会对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见,除要求提高内部审计工作成效,有效遏制各种可能产生的舞弊,促进公司发展战略实现的同时,要求审计部建立高级管理人员离任审计制度。
对公司募集资金存储及使用情况的监督指导情况
2、
董事会审计委员会要求公司各部门需要严格遵循《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》。
报告期内,暂时闲置的募集资金的使用情况均经董事会审议通过,并定期对募集资金的存放和使用情况进行了公告,保证信息披露的及时、完整、准确。
公司董事会审计委员会下属审计部严格按照《募集资金管理办法》的规定和
要求,对募集资金的存放和使用进行监督,以确保用于募集资金投资项目的建设。
经审计,公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,未发现有违反相关法律法规的情形。
对公司财务信息披露的审核及监督工作情况
3、
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告,在年度审计机构进场前与年审会计师事务所进行沟通;确认年度审计计划和相关工作安排;审阅公司编制的财务会计报表并有针对性的对后续的审计工作提出合理化建议;向年审会计师事务所发出了《关于按时提交审计报告的督促函》等监督工作
;
对年审会计师事务所出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表意见;对年审会计师事务所在年度审计工作中的执业表现和工作成果进行总结,并据此对续聘年审会计师事务所事项发表建议。
对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
4、
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,遵循企业内部控制规范体系的要求,积极推动公司内部控制制度建设,有计划、有步骤地组织和保证公司内部控制评价工作的顺利实施,加强和完善了对公司内部控制评价管理,督促指导公司审计部完成内部控制自我评价工作。
四、董事会审计委员会2017年度履职情况总体评价
报告期内,董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
以下无正文。
(本页无正文,为浙江华海药业股份有限公司第六届董事会审计委员会
2017年度履职情况报告 签字页
)
姓名 签名
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主任
费忠新
委员 王玉民
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委员 曾苏
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委员 陈保华
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2016-036
上海宝信软件股份有限公司
关于实际控制人更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）的通知，宝钢集团工商变更登记已经完成，宝钢集团正式更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”。
本次更名完成后，公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生变化。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2016年 11月 19日
海通证券股份有限公司
独立董事关于公司与上海国盛（集团）有限公司
关联交易预计情况的独立意见
根据《证券公司治理准则》和《公司章程》等相关规章制度的规定，作为海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、勤勉尽职的态度，对公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司与上海国盛（集团）有限公司关联交易预计情况的议案》发表以下独立意见：
公司与上海国盛（集团）有限公司各项预计关联交易为公司日常经营业务，交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
相关关联交易情况应根据《上海证券交易所股票上市规则》在公司的定期报告中予以披露。
独立董事：
刘志敏 肖遂宁 林家礼 张鸣 冯仑
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-008公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月29日收到姚培武先生提交的书面辞呈，由于个人原因，姚培武先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，姚培武先生辞职申请自辞呈送达董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事李松先生代行公司董事会秘书职责。
在此，公司董事会谨向姚培武先生在董事会秘书任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2016年2月29日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-051南京健友生化制药股份有限公司
关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过80,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公告编号：2018-009）
一、公司使用自有资金进行委托理财到期赎回的情况
公司于 2018年 03月 13日分别购买了宁波银行股份有限公司推出的“智能定期理财11号期”、中信银行股份有限公司推出的“共赢成长周期91”，具体详见《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-032）。公司分别于 2018年 06月 13日到期赎回上述理财产品，收回本金合计 7,000万元，获得理财收益合计人民币92.12万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|宁波银行股份有限公司|闲置自有资金|智能定期理财11 号期|0.30|5.25%|91天|2018-06-13|
|2|中信银行股份有限公司|闲置自有资金|聚共赢成长周期91|0.40|5.30%|91天|2018-06-13|

二、2018年06月13日，公司控股子公司健进制药有限公司（以下简称“健
进制药”）使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|宁波银行股份有限公司|闲置自有资金|可 选 期限理财8号|0.10|5.00%|88天|2018-09-10|

公司及健进制药与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
三、委托理财的情况说明
（一）基本说明
本次购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金。
（二）敏感性分析
公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：
1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险：
（1）信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
（2）市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
（3）政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。
2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：
（1）公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；
（2）公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险。
3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：
（1）公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个
市场口碑靠前，资本雄厚的机构；
（2）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审
批。
（3）所有资产配置，将会分散机构，多方合作；
（4）理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；
（5）选择短期业务（购买投资期限不超过12个月），一方面保持较高的流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；
（6）产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（7）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况如下：
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|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|中信银行股份有限公司|0.10|2018-07-09|2018-033|
|2|中国银河证券股份有限公司|0.50|2018-06-20|2018-033|
|3|宁波银行股份有限公司|0.12|2018-06-28|2018-042|
|4|宁波银行股份有限公司|0.10|2018-09-10|2018-051|
|合计||0.82|/|/|

根据公司第三届董事会第五次会议批准的使用闲置自有资金理财额度不超过人民币 80,000万元的规定，截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计8,200万元，公司可用于委托理财的自有资金本金余额为71,800万元。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-080重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年7月8日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2017年7月19日13：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
详细内容请见 2017年7月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等的相关规定，公司编制了
2017年半年度报告。公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2017年半年度报告后发表意见如下：
公司 2017年半年度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。
未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于确认公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
详细内容请见 2017年7月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
详细内容请见 2017年7月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2014-2016年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项报告的议案》。
详细内容请见 2017年7月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容请见 2017年7月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司根据财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行修订，对财务报表科目进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
6、审议通过《关于新增 2017年度日常关联交易预计的议案》。
详细内容请见 2017年7月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次新增2017年日常关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会