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证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-069深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）工商变更己完成，深圳华商龙即为我司的全资子公司，上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）为我司的孙公司。为保障深圳华商龙与上海宇声拿到代理松下产品更好的授信额度与账期从而更好的开展业务，我司拟为深圳华商龙和上海宇声提供连带责任担保，担保金额分别为人民币2,375万和人民币2,625万。
公司于 2015年 8月 13日以现场会议的形式召开第三届董事会第十次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。根据《上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规要求，以及《公司章程》和公司相关制度的规定，本次担保事项经董事会审议批准后，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：胡庆周
注册资本：5000万元
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。
被担保人主要财务数据如下：（单位：元）
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||2015-6-30|2014-12-31|
|总资产|222,603,093.43|110,272,546.33|
|所有者权益合计|51,857,155.31|49,162,361.78|
|负债合计|170,745,938.12|61,110,184.55|

2、名称：上海宇声电子科技有限公司
地址：上海市天宝路545号647室
法定代表人：许光海
注册资本：500万元
经营范围：计算机软硬件、网络信息、数码技术专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务。销售电子产品，电子元器件，计算机及配件，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人主要财务数据如下：（单位：元）
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||2015-6-30|2014-12-31|
|总资产|157,637,479.81|105,272,265.53|
|所有者权益合计|24,044,691.94|21,780,486.64|
|负债合计|133,592,787.87|83,491,778.89|

三、担保协议的主要内容
公司拟与松下电器机电（中国）有限公司签订相关担保合同，担保合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准。
四、董事会意见
深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）工商变更己完成，深圳华商龙即为我司的全资子公司，上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）为我司的孙公司，为保障深圳华商龙与上海宇声拿到代理松
下产品更好的授信额度与账期及更好的开展业务，公司董事会同意为深圳华商龙
提供担保人民币 2,375万，为上海宇声提供担保人民币 2,625万。公司为深圳华商龙与上海宇声提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司对外担保总额为1.82亿元人民币(其中:1、公司于 2014年12月 17日召开的 2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》，为合肥英唐在工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保金额为人民币 1.32亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该笔担保已经履行相关程序；2、公司为华商龙及上海宇声提供担保金额共计为人民币0.5亿元)，占公司2014年度经审计净资产的33.53%，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
3、独立董事关于英唐智控2015年半年度相关事项独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-012湖北盛天网络技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 2月 19日收到公司非职工代表监事徐伟先生的书面辞职报告。
徐伟先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。徐伟先生辞职后不再担任公司任何职务。徐伟先生未持有本公司股票。
徐伟先生的原定任期时间为 2018年5月15日至2020年12月1日，由于徐伟先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照相关规定，履行监事职务。因此徐伟先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。徐伟先生的离职不会影响公司的正常经营，公司将尽快按照相关规定和程序增补监事。
徐伟先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司
监事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-01杭州中恒电气股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定的承诺
公司董事、监事和高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。
承诺日期：2010年3月5日
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、关于避免同业竞争和关联交易的承诺
1、公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）关于避免同业竞争的承诺：
本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。
本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。
凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机
会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。
承诺日期：2010年3月5日
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、公司实际控制人朱国锭先生关于避免同业竞争的承诺：
“本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。
本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。
凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。
承诺日期：2010年3月5日
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
3、公司实际控制人朱国锭先生关于减少及规范关联交易承诺：本人及控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用中恒电气资金。
承诺日期：2010年3月5日
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
4、公司控股股东中恒科技关于减少及规范关联交易承诺：本公司及控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用中恒电气资金。
承诺日期：2010年3月5日
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
三、公司发行股份购买资产暨重大资产重组时相关各方的承诺
1、关于股份限售期的承诺
标的资产出让方中恒投资、朱国锭承诺：对于本次交易取得的对价股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
标的资产出让方北京中博软通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中博软通”）、北京恒博达瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“恒博达瑞”）、周
庆捷、张永浩、杨景欣及胡淼龙承诺：若取得本次交易对价股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；若取得本次交易对价股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
此外，自上述法定限售期届满之日起至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个会计年度出具专项审核报告后 10个工作日止，各年度内各标的资产出让方不得转让其所认购的特殊限售股份，特殊限售股份数=各标的资产出让方本次认购的股份数×（1–标的资产截至当期期末累积已达标承诺利润÷标的资产承诺年度承诺利润总额）。
本次交易结束后，标的资产出让方因公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
承诺日期：2012年5月16日
承诺期限：三年
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、关于标的资产出让方对标的资产未来三年的盈利作出的承诺：
标的资产出让方对标的资产未来三年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排：本次盈利预测补偿期限为本次发行股份购买资产实施完毕后3年，即盈利预测补偿期限为 2012年、2013年和 2014年，标的资产出让方承诺中恒博瑞 2012年、2013年、2014年的净利润数分别为3,500万元、4,160万元、5,000万元。
标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙及朱国锭承诺，若标的资产在补偿期限内实际利润未能达到承诺利润，标的资产出让方应以本次认购的中恒电气股份进行补偿。补偿方法为：中恒电气应在需补偿当年年报披露后的 10个交易日内，依据下述公式计算并确定标的资产出让方当年应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份”），并将该应补偿股份划转至中恒电气董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归中恒电气所有。在补偿期限内，已经累积的单独锁定的应补偿股份不得减少。在中恒电气需补偿当年盈利的审计报告出具后一个月内，该应补偿股份由中恒电气以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销。
承诺日期：2012年5月16日
承诺期限：三年
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
四、关于追加股份限售期的承诺
公司实际控制人朱国锭先生、其配偶包晓茹女士以及公司控股股东杭州中恒投资科技有限公司承诺自2013年5月28日起，未来12个月内不减持公司股票。
承诺日期：2013年5月28日
承诺期限：12个月
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-51债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于吸收合并预案及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“云南白药”）于 2018年 11月 2日发布了《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案》（以下简称“《吸收合并预案》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次吸收合并事项的文件进行了事后审核，并出具了《关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 33号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，云南白药与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次吸收合并事项相关文件进行了补充和完善，并对《吸收合并预案》及其摘要进行了相应的修订。本次修订的主要内容如下：
1、关于“定向减资和吸收合并两部分在互为条件情况下的具体实施程序安排”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介绍”之“（三）定向减资和吸收合并的具体实施
程序安排”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“3、定向减资和吸收合并的具体实施程序安排”以及“第六章本次交易方案及发行股份情况”之“一、本次交易方案简介”之“（三）定向减资和吸收合并的具体实施程序安排”中进行了补充披露。
2、关于“补充披露定价基准日前 60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价，并分析说明本次发行股份市场参考价选择的依据及其合理性，是否有利于保护上市公司利益和中小股东合法权益”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“四、本次交易发行股份的基本情况”之“（三）发行股份的价格”和“（七）市场参考价格的选择”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（三）本次交易发行股份的基本情况”之“3、发行股份的价格”和“7、市场参考价格的选择”以及“第六章本次交易方案及发行股份情况”之“二、本次交易发行股份的基本情况”之“（三）发行股份的价格”和“（七）市场参考价格的选择”中进行了更新和补充披露。
3、关于“本次交易对上市公司中小股东权益的影响”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“（六）本次交易对上市公司中小股东权益的影响”及“第七章管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司中小股东权益的影响”中进行了更新和补充披露。
4、关于“本次交易在股东大会前是否需履行国资审批程序，包括但不限于国资部门对评估结果的备案、对重组方案的批复等”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“七、本次交易的决策过程
和批准情况”之“（三）本次交易涉及的国资审批事项的说明”及“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”之“（三）本次交易涉及的国资审批事项的说明”中进行了补充披露。
5、关于“现金选择权行权价格调整机制中的调价次数安排及具体实施程序”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“八、本次吸收合并的现金选择权”之“（五）现金选择权价格的调整机制”和“第六章本次交易方案及发行股份情况”之“三、本次吸收合并的现金选择权”之“（五）现金选择权价格的调整机制”对上述事项进行了补充披露。
6、关于“白药控股债权人安排，特别是白药控股发行尚未偿还的企业债、公司债等债券持有人利益安排，并提供该等安排的合法合规性分析”已在《吸收合并预案》之“第四章被合并方基本情况”之“七、债权债务转移情况”之“（二）白药控股债权债务转移情况的进一步说明”中进行了更新和补充披露。
7、关于“对因履行相关程序或可能提前清偿债权人债务可能带来不确定性等进行特别风险揭示”已在《吸收合并预案》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险因素”之“（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险”以及“（四）债权债务转移风险”以及“第八章报批事项及风险因素”之“二、与本次交易相关的风险因素”之“（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险”以及“（四）债权债务转移风险”中进行了更新和补充披露。
8、关于“被合并方白药控股除云南白药以外的其他资产，截止
目前资产经营相关的风险情况”已在《吸收合并预案》之“重大风险提示”之“五、与被合并方（除云南白药外）经营相关的风险因素”以及“第八章报批事项及风险因素”之“六、与被合并方（除云南白药外）经营相关的风险因素”中补充披露。
9、关于“本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第四十三条第一款第（四）项的规定”已在《吸收合并预案》之“第四章被合并方基本情况”之“一、被合并方基本情况”之“（八）除云南白药外其他主要资产情况”中进行了补充披露。
10、关于“如因债权人主张提前偿还债务，是否可能导致本次交易估值作价发生调整，如是，请详尽披露可能的具体调整情形”已在《吸收合并预案》之“第四章被合并方基本情况”之“七、债权债务转移情况”之“（二）白药控股债权债务转移情况的进一步说明”中进行了补充披露。
11、关于“云南国资委及相关方存在的与白药控股非经营性资金往来的具体情况，是否存在非经营性资金占用的情形，如是，请按照《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10号》进行处理”已在《吸收合并预案》之“第四章被合并方基本情况”之“九、非经营性资金占用情况”及“第九章其他重要事项”之“三、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”中进行了更新和补充披露。
12、关于“前述两次增资情况与本次交易的相关性”已在《吸收合并预案》之“第四章被合并方基本情况”之“十一、前两次增资的相关情况”中进行了补充披露。
13、关于“采用市价法对所持云南白药股权及万隆控股股权进行预估的关键参数”已在《吸收合并预案》之“第五章标的资产预估情况”之“六、采用市价法对所持云南白药股权及万隆控股股权进行预估的关键参数情况”中进行了补充披露。
14、关于“2017年两次增资评估与本次重组预估对各项长期股权投资资产的评估值、增值额、增值率的差异情况，并说明差异原因及合理性”已在《吸收合并预案》之“第五章标的资产预估情况”之“七、2017年两次增资评估与本次重组预估对各项长期股权投资资产的评估值、增值额、增值率的差异情况”中补充披露。
15、关于“定向减资具体安排，包括但不限于减资的股份数量、股权比例，定向减资部分对应的估值、增值额、增值率，以及与本次交易白药控股评估值增值率的差异”已在《吸收合并预案》之“第六章本次交易方案及发行股份情况”之“九、定向减资的法律依据和具体安排”中进行了补充披露。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2018年 11月 22日
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|江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants , SGP|

中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com关于无锡和晶科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
苏公W[2016]E1428号无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技） 2015年度财务报表进行了审计，并于 2016年 4月 25日出具了苏公W[2016]A611号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，和晶科技编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是和晶科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和晶科技 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对和晶科技实施 2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解和晶科技 2015年度控股股东及其
他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供和晶科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：和晶科技2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙) 柏凌菁
中国·无锡 中国注册会计师
孟银
二〇一六年四月二十五日
和晶科技 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|占用累计发生金额（不含占用资金利息）|占用资金的利息|偿还累计发生金额|其他减少|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||||
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|关联自然人及其控制的法人|||||||||-|||
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|小计||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||-|||
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|小计||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|和晶科技(泰国)有限公司|子公司|其他应收款|6,363,760.00|389,584.00|361,506.70|--|--|7,114,850.70||非经营性占用|
|小计||||6,363,760.00|389,584.00|361,506.70|--|--|7,114,850.70|||
|总计||||6,363,760.00|389,584.00|361,506.70|--|--|7,114,850.70|||
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-107|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东蔡孟珂女士的通知，由于个人资金需求，蔡孟珂女士将其持有的公司无限售流通股 14,000,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司。相关股权质押登记手续已于2015年9月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年9月16日起至蔡孟珂女士办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，蔡孟珂女士持有公司127,529,220股，占公司总股本16.19%，其中本次质押股份14,000,000股，累计质押股份31,550,000股，占其持有公司股份总数的24.74%，占公司总股本的4.01%。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-016号
重庆三圣特种建材股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议的议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的股份总数三分之二以上通过；议案二为普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的股份总数二分之一以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月3日（星期五）14:30分
（2）网络投票时间：2015年4月2日-2015年4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月2日15:00至2015年4月3日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议支持人：董事长潘先文
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28人，代表股份 58,676,704股，占公司总股份的61.1216%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人28人，代表股份58,676,704股，占公司总股份的61.1216%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议
3、公司聘请的重庆天元律师事务所董毅律师和彭东律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 58,676,704股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2、审议通过了《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 58,676,704股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆天元律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：董毅、彭东
3、结论意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、关于重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-274
阳光城集团股份有限公司
关于控股股东及其关联方增持公司股票期限届满
暨增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划：基于对阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心，公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）及其关联方拟在 12个月内（自 2018年10月 29日起）增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2.00%（以下简称“增持计划”）。
2、实施情况：截止2019年10月 28日，增持期限届满。2018年 10月 29日至 2019年 10月 28日期间，阳光集团及其关联方通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份42,956,885股，占公司总股本的1.06%。
公司于 2018年10月 12日披露《关于控股股东及关联方增持公司股份的提示性公告》，基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，阳光集团或其全资子公司东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）或一致行动人福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）拟于2018年10月 29日起 12个月内增持公司股份，根据相关法律法规，通过深圳证券交易所交易系统合计增持比例不得超过公司总股本的2%（以增持实施期间的公司总股本计算），详见公告2018-228。
截止 2019年 10月28日，上述增持计划期限届满，现将具体内容公告如下：一、增持主体基本情况
增持主体为公司控股股东阳光集团或其全资子公司东方信隆或其一致行动人康田实业，本次增持前阳光集团、东方信隆及康田实业合计持有公司股份1,757,827,749股，占公司总股本的43.40%。
2019年2月12日，公司披露《关于控股股东及其关联方增持公司股份达到1%
的提示性公告》，阳光集团及其关联方通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份占公司总股本已达1%，详见公告2019-037。
2019年3月19日，公司披露《关于阳光集团增持公司股份成为单一最大股东的提示性公告》，阳光集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份占公司总股本已达18.05%，已成为公司单一最大股东，详见公告2019-074。
2019年6月20日，公司披露《关于控股股东同一控制的主体间股票转让的公告》，阳光集团实质控制的其所成立的陕国投·阳光财富 1号证券投资集合资金信托计划（以下简称“阳光财富 1号”）于 2019年 6月 20日到期，公司控股股东即阳光集团为主体通过大宗交易承接阳光财富 1号所持有的全部股票份额，即 16,533,917股，占总股本0.41%。大宗交易前后阳光集团及其一致行动人合计持有公司股份数量不变，仅为同一控制主体间的股票转让，详见公告2019-148。
截止 2019年 10月 28日，增持期限届满。2018年 10月 29日至 2019年 10月 28日期间，阳光集团及其关联方通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 42,956,885股，占公司总股本的1.06%。
二、增持计划的具体内容
（一）增持目的及计划：基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东阳光集团及其关联方拟在 12个月内（自 2018年 10月 29日起）增持公司股份，根据相关法律法规，通过深圳证券交易所交易系统合计增持比例不得超过公司总股本的2.00%。
（二）增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
（三）增持实施条件：增持计划不设置价格区间，将根据公司股票价格情况逐步实施增持计划。本次增持实施期限不超过12个月，且无须经有关部门批准，增持人就未来的增持行为未设定其他实施条件。
（四）锁定期安排：增持股份锁定期为增持行为完成之日起不少于六个月。增持人及其实际控制人承诺：在增持人增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票，按约回购历次约定购回式证券交易涉及股权除外（若有）。
三、增持计划实施情况
2018年10月29日至2019年10月28日期间，阳光集团及其关联方通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份42,956,885股，占公司总股本的1.06%，增持金额为
244,589,218.00元。已满足增持计划要求，本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
增持前后持股比例变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次增持前||本次增持后||
||股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|福建阳光集团有限公司|709,136,962|17.51%|747,588,306|18.46%|
|东方信隆资产管理有限公司|620,370,947|15.32%|620,370,947|15.32%|
|福建康田实业集团有限公司|411,785,923|10.17%|411,785,923|10.17%|
|福建阳光集团有限公司控制的集合计划|16,533,917|0.41%|21,039,458|0.51%|
|合计|1,757,827,749|43.40%|1,800,784,634|44.46%|

四、其他相关说明
（一）阳光集团及其关联方严格遵守有关法律法规的规定，未发生在股份增持实施期间以及法定期限内减持所持有的公司股份的情况。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
（三）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
五、律师专项核查意见
北京大成（福州）律师事务所对本次控股股东及其关联方增持公司股份进行了核查，并出具法律意见书，结论如下：
增持人具备实施本次股份增持的主体资格；增持人本次股份增持符合《证券法》、《收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的规定；截至本专项核查意见出具之日，公司本次股份增持已履行了相关信息披露义务；增持人本次股份增持符合《收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二零一九年十月三十日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-079银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年12月1日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2016年11月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度是为了满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2016年12月1日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-056
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第四十二次会议于 2019年 8月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 27日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2019-059号的“董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2019-060号的“关于会计政策变更的公告”）
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-018
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员。公司第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2019年 3月 8日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次监事会会议由半数以上监事共同推举监事束济银先生召集并主持，会议应出席监事 3人，现场亲自出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决
议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表大会选举，产生了 3名监事。经本次会议审议，选举束济银先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会二〇一九年三月九日
附：《第四届监事会主席简历》
第四届监事会主席简历
束济银先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1963年 11月， 1981年 8月至 2007年 6月就职于苏州仪表总厂，2007年 6月进入本公司工作至今。
束济银先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，束济银先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—036京汉实业投资股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
|||
|-|-|
||一、 关联交易概述|
|为了支持公司地产业务快速发展，增加优质开发项目的获取机||
|会，公司及控股子公司拟向公司控股股东京汉控股集团有限公司（以||
|下简称“京汉控股”）借款不超过 15 亿元（实际借款金额以到账金额||
|为准），期限为借款到账之日起不超过 12 个月，利率不高于目前公司||
|房地产业务的平均融资成本且不超过 8%。公司可以根据需要提前还||
|贷。||

因京汉控股为本公司第一大股东，持有公司42.88%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了与该公司的关联交易。
2017年4月18日，公司第八届董事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》提交股东大会审议，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、王树先生、段亚娟女士回避了表决，独立董事对本事项发表了独立意见。2017年4月18日，公司与京汉控股在本公司会议室签署了《借款协议》。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）京汉控股集团有限公司
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|-|
|1、基本情况|
|企业名称：京汉控股集团有限公司|
|注册地址：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 811 室|
|公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）|
|注册资本：20,000 万元|
|法定代表人：田汉|
|经营范围：投资及投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理|
|咨询；信息咨询；专业承包。|
|统一社会信用代码：91110000744711374L|
|主要股东：田汉 94.78%，李莉 5.22%。|
|实际控制人：田汉。|
|最近一年财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，未经审计的总资|
|产 129,168.5 万元，净资产 11,561.5 万元，营业收入 133.52 万元，|
|净利润-3,085.42 万元。|
|2、历史沿革及最近三年发展状况|

京汉控股集团成立于 2002年，前身为北京京汉投资集团有限公司。2014年 12月，经北京市工商行政管理局审核批准，北京京汉投资集团有限公司更名为“京汉控股集团有限公司”。
京汉控股集团有限公司主要通过设立的子公司开展业务，目前旗下企业包括：A股上市公司（京汉股份，股票代码：000615）、新三板挂牌公司（乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司，证券代码837249），以及北京隆运资产管理有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司等多家企业。
近三年来，除以投资方式管理上述企业外，京汉控股还参与投资了一些大健康领域的项目，以及开展咨询管理业务等。
3、与公司关联关系
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|-|
|京汉控股为本公司控股股东，目前持有本公司股份 334,596,360|
|股，占本公司总股本的 42.88%。|

三、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司向公司控股股东借款主要目的是保证公司发展，
程序合法。因借款支付一定的利息是正当且合理的，经双方平等协商确定，利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本且不超过8%，每笔借款在此范围内协商确定具体利率，利息按资金实际使用天数计算。
公司董事会认为，关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。
|||
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|四、关联交易协议的主要内容||
|1、借款总额：不超过人民币 15 亿元（实际借款金额以到账金||
|额为准）。||
|2、借款期限：借款期限最长不超过 12 个月，以每笔借款的实||
|际到账时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款||
|期限；利息按资金实际使用天数计算，按季支付。||
|3、借款利率：利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本||
|且不超过 8%。利息按资金实际使用天数计算，按季支付。双方约定，||
|在公司股东大会审议通过该借款事项前免向京汉控股支付借款利息，||
|借款利息自公司股东大会审议通过之日起计算。||
|4、抵押及担保措施：无。||
|五、关联交易目的和对上市公司的影响||
|公司向控股股东借款，旨在保证及促进本公司及控股子公司经营||
|发展，增强竞争能力，更好地获取优质开发项目，将对公司的生产经||
|营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。||
|六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况||
||本年初至本公告披露日，公司及下属公司与京汉控股累计已发|
||生的关联交易金额为 6.2 万元。|
|七、独立董事事前认可和独立意见||
||公司第八届董事会第二十五次会议召开前，公司独立董事发表|
||了事前认可意见，同意将本事项提交公司第八届董事会第二十五次|
||会议审议。公司独立董事发表独立意见认为：|
||1、该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规|
||定，关联董事回避了表决。|

|||
|-|-|
||2、公司及其控股子公司向控股股东京汉控股借款旨在促进及保|
||证本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展|
||的需要。|
||3、本次关联交易定价公允，关联方拟收取的成本低于公司实际|
||平均融资成本，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益。|
|八、备查文件||
||1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。|
||2、独立董事意见。|
||3、借款协议。|
||特此公告。|

京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-108河南清水源科技股份有限公司
关于公司签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1490号《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）非公开发行新股17,561,965股，发行价格23.40元/股，募集资金总额为 410,949,981.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,883,742.46元(包含可抵扣进项税708,597.85元)，公司实际募集资金净额为人民币 398,066,238.54元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月1日出具了大华验字（2016）000768号《验资报告》验证确认。
2016年 11月 4日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的议案》，以募集资金 15,000万元对河南同生环境工程有限公司进行增资，15,000万元全部计入注册资本。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与河南同生环境工程有限公司（以下简称“乙方”）、郑州银行股份有限公司宝龙城支行（以下统称“丙方”）、独立财务顾问中原证券股份有限公司（以下简称“丁方”）四方经协商，达成如下协议：
二、主要内容约定如下：
郑州银行股份有限公司宝龙城支行，账号为：93801880151685235，截至 2016年11月30日，专户余额为：0元。该专户仅用于甲方伊川二污BOT项目、晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、乙方应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。乙方通过网银系统发起付款指令，付款指令应当包含款项用途、金额、收款账户等要素。丙方仅对乙方的网银付款指令进行形式审核，验证付款指令的要素是否齐全，不对其付款背景及资金真实用途进行实质审核。如果乙方单方改变募集资金的投向，由此产生的风险与丙方无关。
3、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丁方作为甲方的独立财务顾问（保荐机构），应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方及乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行期督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其督导权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。
5、甲方、乙方授权丁方指定的独立财务顾问主办人武佩增、杨曦可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、丙方按月（每月10日前）向乙方出具对账单，并抄送甲方和丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
8、丁方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丁方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后的独立财务顾问主办人的姓名、联系方式及其他身份证明材料。丙方接到书面通知后，该通知对丙方发生效力，丁方更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或丁方有权要求甲方或乙方单方面终止本协议并要求乙方注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
11、该协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2016年12月5日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-171
浙江田中精机股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年9月22日12:00在公司会议室召开，会议通知于2017年9月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席汪月忠先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
2017年9月1日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2017年9月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第51号）。公司根据问询函作出书面回复，并对《浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行增补修订，编制了《浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》。
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消本次交易草案中“发行股份购买资产”项下的“发行价格调整机制”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次取消发行股份购买资产项下发行价格调整机制的安排未导致新增交易对方，亦未导致增加或减少标的公司的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入，不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形，故不构成对本次交易方案的重大调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监 事 会2017年9月26日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-034天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江吉润春晓汽车部件有限公司的中标通知，确认公司为浙江吉润春晓汽车部件有限公司“春晓二期30JPH焊装输送线项目”的中标单位（招标编号JL1703Z021）。中标价为人民币 6,450万元（含税），设备交付日期预计为2018年3月。根据约定，双方将于2017年6月30日正式签订设备业务合同。
二、交易对方情况介绍
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|浙江吉润春晓汽车部件有限公司成立于2014年6月30日，法人代表安聪慧，注册资|
|本110,000万元。该公司位于北仑区春晓镇春晓大道188号，是吉利控股集团旗下最新的制|
|造基地之一，现有员工2000余人，主要车型：KC平台和NL平台新车型。|

浙江吉润春晓汽车部件有限公司与天奇自动化工程股份有限公司不存在关联关系。
天奇自动化工程股份有限公司上一会计年度（2016年度）与浙江吉润春晓汽车部件有限公司类似业务交易金额为0万元；与吉利集团类似业务交易金额为17,758万元人民币，占公司同类业务的17.09%。
作为我国十大汽车生产企业之一的吉利汽车旗下重点生产制造基地，该公司实力雄厚，信用优良，本公司认为其交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
本项目中标金额占公司最近一个经审计会计年度（2016年）营业总收入的2.65%，预
计将对公司汽车物流输送装备业务的经营业绩产生积极影响。
本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在技术风险；因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本可能受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年6月29日
利欧集团股份有限公司独立董事
关于第一期限制性股票授予相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《利欧集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表书面确认和独立意见如下：
1、鉴于个别激励对象因个人原因自愿全部放弃参与本次限制性股票的认购，我们同意公司董事会对股权激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予限
制性股票数量进行相应调整，授予限制性股票的激励对象人数由143人调整为
138人，本次限制性股票的授予总量由3,000万股调整为2,998.40万股。
2、董事会确定公司股权激励计划的授予日为2016年7月4日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《利欧集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
3、《利欧集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已满足。
4、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上所述，我们同意公司股权激励计划的授予日为 2016年7月4日，并同意按调整后的公司限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为《利欧集团股份有限公司独立董事关于第一期限制性股票授予相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
赵保卿 马 骏 张 翔