证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-58诚志股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2014年 12月 18日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2014年12月29日下午15:30以现场方式召开
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（4）主持人：董事长龙大伟先生
（5）列席人员：部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长与副董事长的议案》
（1）选举龙大伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年；
（2）选举张喜民先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（1）战略委员会委员：选举董事长龙大伟担任主任委员，董事郑成武、独立董事吕本富担任委员，任期三年；
（2）审计委员会委员：选举独立董事张蕊担任主任委员，独立董事吕本富、副董事长张喜民担任委员，任期三年；
（3）薪酬与考核委员会委员：选举独立董事吕本富担任主任委员，独立董事朱大旗、副董事长张喜民担任委员，任期三年；
（4）提名委员会委员：选举独立董事朱大旗担任主任委员，独立董事张蕊、董事张文娟担任委员，任期三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》
（1）根据董事长龙大伟先生提名，聘任郑成武先生为公司总裁，任期三年；
（2）聘任邹勇华先生担任董事会秘书，任期三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》
（1）根据董事长龙大伟先生提名，聘任杨永森先生为人事总监，邹勇华先生为财务总监，任期三年；
（2）根据总裁郑成武先生提名，聘任顾思海先生、徐东女士、彭谦先生、涂勤华先生为副总裁、聘任庄宁先生、张乐先生任专务副总裁、聘任秦宝剑先生为总裁助理；另聘任徐惊宇女士为公司证券事务代表；以上聘任人员任期三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见与同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014年12月30日
董事、高管简历：
龙大伟先生，1963年 9月生，研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集团副总裁、清华同方股份有限公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。
现任清华控股有限公司党委书记、副董事长、诚志股份有限公司董事长。目前间接持有公司股份 401737股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张喜民先生，1963年 2月生，研究员，博士，清华大学材料科学与工程系毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记，清华紫光（集团）总公司党总支书记、常务副总裁，清华紫光股份有限公司董事，清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事长、诚志股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公司副董事长、党工委书记。目前间接持有公司股份 150651股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑成武先生，1969年 5月生，硕士，清华大学反应堆工程、工商管理专业毕业。曾任清华大学企业集团项目经理，清华大学企业集团总裁办副主任、董事会秘书，北京华控通力科技有限公司总经理，江西诚志科技发展有限公司总经理，诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁、副总裁兼运营总监等。现任诚志股份有限公司董事、总裁。目前间接持有公司股份 200868股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张文娟女士，1968年2月生，硕士，高级会计师，清华大学经济管理学院毕业。曾任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长等。现任清华控股
有限公司副总裁、诚志股份有限公司董事。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张蕊女士，1962年6月生，教授，博士，博士导师、博士后合作导师，享受国务院特殊津贴，全国高校教学名师。现任江西财经大学会计学首席教授、中国会计学会常务理事、中国注册会计师协会维权委员会委员、财政部会计准则委员会专家咨询委员会委员、诚志股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司独立董事、国盛证券有限责任公司独立董事。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕本富先生，1965年 10月生，博士，中国社会科学院研究生院毕业。曾任中国科学院大学管理学院执行院长等。现任中国科学院大学管理学院实验室主任。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱大旗先生，1967年8月生，教授、法学博士、博士生导师。曾任上海东富龙科技股份有限公司独立董事，广汽长丰汽车股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、中国人民大学法学院财务监督委员会主任委员、《法学家》杂志（法学核心、国家社科基金资助期刊）副主编，华融湘江银行股份有限公司独立董事和力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
顾思海先生，1963年 12月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理，现任诚志股份有限公司副总裁。目前间接持有公司股份 150656股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐东女士，1964年2月生，硕士，清华大学化学系毕业。曾任清华大学校
团委副书记，清华大学企业集团党委副书记、企管部部长等。现任诚志股份有限公司副总裁。目前直接持有公司股份5427股，并间接持有公司股份100434股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
彭谦先生，1970年1月生，硕士，江西财经大学工商管理专业毕业。曾任诚志股份有限公司财务管理部总经理，总裁助理兼运营总监，副总裁兼财务总监等。现任诚志股份有限公司副总裁。目前间接持有公司股份 150651股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
涂勤华先生，1952年 11月生，工学硕士，清华大学导航与自动控制专业毕业。第十一届全国人大代表，江西省人大常委会委员。曾任江西省经济贸易委员会主任，江西省工业信息化委员会主任，江西省档案局局长。现任诚志股份有限公司副总裁。目前间接持有公司股份 150651股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹勇华先生，1970年9月生，会计师，硕士，江西财经大学金融学专业毕业。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书等。现任诚志股份有限公司财务总监兼董事会秘书。目前间接持有公司股份 150651股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨永森先生，1964年5月生，博士，副教授，四川大学毕业。曾任清华大学水利工程系副教授，北京清华视清汽车新技术有限责任公司副总经理，江西京鹰汽车新技术有限责任公司总工程师、副董事长，诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁等。现任诚志股份有限公司人事总监。目前间接持有公司股份 150651股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
庄宁先生，1962年 12月生，教授，清华大学建筑学院毕业。曾任清华科
技园发展中心副主任，启迪控股股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公司专务副总裁。目前间接持有公司股份 150651股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张乐先生，1968年10月生，硕士，Syracuse大学材料科学与工程专业毕业。曾任美国Materials Research Corporation公司市场与销售部产品经理，美国加州 KLA-Tencor公司销售与市场部项目主管，美国 CHINAMALLS.COM公司高级副总裁，北京 AFLEA网络技术公司首席策划官，美国 Transtech ConsultingGroup高级合伙人。现任诚志股份有限公司专务副总裁。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦宝剑先生，1975年5月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。目前间接持有公司股份 150651股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。