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冠昊生物科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准冠昊生物科技股份有限公司向寇冰发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可（2016）1739号】批准，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票的工作已于2016年9月8日完成。公司向广州市明光投资咨询有限公司、深圳物明投资管理有限公司－格物致知壹号契约型定向投资基金、周利军三名特定投资者共发行了11,418,422股人民币普通股，募集资金总额为450,000,011.02元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了信会师报字[2016]第410641号验资报告。
本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|发行前|发行后|本次发行前后持股是否变化|
|||股份数（股）|股份数（股）||
|朱卫平|董事长|2,106,349|2,106,349|否|
|徐国风|副董事长、首席技术官|0|0|否|
|徐斌|董事、总经理|0|0|否|
|裘喆|董事|0|0|否|
|姜峰|独立董事|0|0|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|卫建国|独立董事|0|0|否|
|符启林|独立董事|0|0|否|
|薛志福|监事会主席|0|0|否|
|李建辉|监事|0|0|否|
|刘愿宜|监事|0|0|否|
|周利军|副总经理、财务负责人、董事会秘书|210,000|2,747,427|是|
|贾宝荣|常务副总经理|160,000|160,000|否|
|张德慧|副总经理|0|0|否|

特此报告。
冠昊生物科技股份有限公司
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立
意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第五十次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
本次担保事项是为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务，公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请人民币30,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
二、关于回购注销2017年限制性股票激励计划不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京旋极信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。
公司董事会在审议该项议案时，关联董事已根据相关法律法规的相关规定回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果合法、有效。因此，我们同意公司回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票相关事宜。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2017年10月27日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-021陕西坚瑞消防股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||581,724,984.57||351,074,075.18||65.70%|||
|营业总收入||||||||
||45,852,456.29||9,784,248.51||368.64%|||
|营业利润||||||||
||47,824,569.24||15,295,299.72||212.67%|||
|利润总额||||||||
||36,157,352.95||8,552,357.14||322.78%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.0867||0.0205||322.93%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||3.81%||1.78%||2.03%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||1,471,106,881.01||1,447,471,819.92||1.63%|||
|总资产||||||||
||957,726,033.98||927,571,532.35||3.25%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||500,237,610.00||333,491,740.00||50.00%|||
|股本||||||||
||1.92||2.79||-31.18%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

注： 1、本表数据为公司合并报表数据；
2、根据相关会计准则的规定，按最新股本调整上年的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期公司实现营业总收入为58,172.50万元，比上年同期增长65.70%；营业利润为4,585.25万元，比上年同期增长368.64%；利润总额为4,782.46万元，比上年同期增长212.67%；归属于上市公司股东净利润为3,615.74万元，比上年同期增长322.78%。
2015年公司非经常性损益净额1,174.50万元，上年同期非经常性损益净额为1,065.16万元。本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及奖励、出售西安新思化工设备制造有限公司、广州绿荫消防科技有限公司的股权取得的投资收益及其他营业外收入和支出。
报告期内公司基本每股收益为0.0867元，比上年同期增长322.93%，净资产收益率为3.81%，比上年同期上升2.03个百分点。
2、财务状况
报告期末总资产余额为147,110.69万元，比期初增长1.63%；报告期末归属于上市公司股东所有者权益余额为95,772.60万元，比期初增长3.25%；报告期末每股净资产为1.92元，比期初减少31.18%。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的公司“2015年度业绩预告”中的预计业绩存在差异的主要原因是出售西安美安消防设备制造有限公司的股权
投资收益未计入本期所致。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
陕西坚瑞股份有限公司董事会二〇一六年二月二十八日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-030四川依米康环境科技股份有限公司
关于收购北京资采股权的对外投资事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资前期公告情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）于2016年2月1日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资开展大数据业务的议案》，同意公司使用现金1,530万元收购吴伟先生所持有的北京资采信息技术有限公司（以下简称“北京资采”）51%股权，成为北京资采的控股股东。详细内容请见2016年2月3日公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016007、2016008）。
二、进展情况
（一）工商变更事项
近日，北京资采在北京市工商行政管理局丰台分局完成了相关工商变更备案手续，并于2016年3月17日领取了换发的《企业法人营业执照》。
1、新换发的《企业法人营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91110106MA001K2G0A
名称：北京资采信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区南三环西路16号2号楼11层1217号
法定代表人：吴伟
注册资本：1,000万元
成立日期：2015年10月26日
营业期限：2015年10月26日至2045年10月25日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；软件开发；
企业管理咨询；经济信息咨询；市场营销策划；会议服务；电脑图文设计、制作；销售电子产品；技术进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-030业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
发证日期：2016年3月17日
2、股东信息及董事、监事、高级管理人员信息
（1）变更后的股东信息
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东属性|股东类别|
|依米康|510.00|51%|其他机构|法人股东|
|吴伟|490.00|49%|自然人|自然人|

（2）变更后的董事、监事、高级管理人员信息
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|-|-|-|
|姓 名|职 务|产生方式|
|孙屹峥|董事长|选举|
|吴伟|董事|选举|
|孙晶晶|董事|选举|
|周淑兰|监事|选举|
|吴伟|总经理|选举|

3、《公司章程》换版
本次工商变更备案包括对原章程的换版，完成了新版《公司章程》的备案。
（二）股权转让价款的支付
公司已按照双方签署的《股权转让协议》约定支付本次转让款共计1,530万元，截至本公告日，北京资采的股东依米康及吴伟先生均已完成工商出资额的实缴，北京资采的注册资本已出资到位。
三、备查文件
（一）北京资采换发后的《营业执照》；
（二）新一届北京资采董事、监事和经理人工商备案；
（三）北京资采股东出资记录。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-32江苏九鼎新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，本次重大资产重组由中信建投证券股份有限公司担任财务顾问。鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股，简称：九鼎新材，代码：002201）自2015年11月17日开市起开始停牌，分别于2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-53、2015-54、2015-55、2015-56），于2015年12月17日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：2015-57），于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日、2016年2月18日、2016年2月25日、2016年3月3日、2016年3月10日、 2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日、2016年4月7日、2016年4月14日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-59、2015-61、2016-1、2016-2、2016-3、2016-4、2016-10、2016-14、2016-15、2016-19、2016-20、2016-23、2016-26、2016-28、2016-30、2016-31）。
由于本次重大资产重组标的较为复杂且涉及境外资产，相关中介机构尽职调查工作需要较长时间，公司无法按照原计划在2016年2月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司已于2016年1月29日召开的第八届董事会第六次临时会议和2016年2月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票将自2016年
2月17日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年5月17日开市起复牌。
停牌期间，公司及各中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查等相关工作，截止目前，公司就东莞鸿图精密制造有限公司（以下简称“东莞鸿图）的资产收购事项未与交易对方达成一致，交易对方决定终止东莞鸿图与公司进行股权方面的合作。本次重大资产重组其他标的资产的收购工作目前正在进行商业谈判，公司及相关方将积极推进。
鉴于本次重大资产重组方案的商讨、论证、完善及相关尽职调查工作尚需时间，且该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司董事会将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项停牌进展公告，直至相关事项确定并披露相关公告后复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2016年4月20日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-039大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连华锐重工集团股份有限公司董事会现就提名李秉祥为大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合大连华锐重工集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连华锐重工集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连华锐重工集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连华锐重工集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在大连华锐重工集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为大连华锐重工集团股份有限公司或其附属企业、大连华锐重工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与大连华锐重工集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大连华锐重工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在大连华锐重工集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 11次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：大连华锐重工集团股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-007宁波双林汽车部件股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
1、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
本公司及控股子公司目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司5%及以上股份期间。
承诺时间：2009年11月18日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截止公告之日，上述承诺均得到严格履行。
2、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司实际控制人邬建斌先生、张兴娣女士、邬维静女士、邬晓静女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
本人目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司5%及以上股份期间或在担任股份公司董事会成员期间及辞去或免去该职务后六个月内。
承诺时间：2009年11月18日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截止公告之日，上述承诺均得到严格履行。
二、关于股份锁定的承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份公司的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在辞去该职务后六个月内，不转让所持股份公司股份。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；在离职六个月后的十二个月内。
履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
三、关于租赁房产事项的承诺
鉴于：（1）2005年8月31日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）与柳州市鸿浦电器有限公司签订《租赁合同》，而后者不是该出租房产的所有权人；（2）2009年11月1日，公司和武汉市武昌科技创业中心签订《厂房租赁合同（续签）》，而该出租房产尚未取得产权证书；（3）2007年11月7日，
公司和青岛金北洋工程有限公司签订《厂房租赁合同》，而该出租房产尚未取得产权证书；（4）上述房屋租赁行为可能会造成公司及其子公司部分损失；为此，控股股东双林集团股份有限公司承诺：若上述房屋租赁行为对公司及其子公司造成的任何损失，全部由双林集团股份有限公司无偿承担。
承诺时间：2010年3月12日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截止公告之日，上述承诺均得到严格履行。
四、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
致：深圳市中装建设集团股份有限公司
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，我们基于独立判断的立场，作出如下专项说明及独立意见：
1、关联方资金占用情况
截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、对外担保情况
经公司第二届董事会第十九次会议和公司2017年度股东大会审议通过，预计2018年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万元。截至2018年6月30日，公司未在该次审批的预计担保额度范围内签署担保合同。
截至2018年6月30日，公司实际发生的担保金额为0元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的0%。
公司已建立了《对外担保管理制度》，并在《公司章程》中明确了对外担保审批权限及流程。上述担保事项均履行了必要的审议程序。
综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的独立意见
1、本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，适当调整闲置募集资金所购买的理财产品的发行主体范围有利于扩大理财产品的可选范围，购买安全性高，满足保本要求的理财产品，从而增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。
我们一致同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、关于全资子公司2018年度担保额度预计的独立意见
本次全资子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意 2018年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币400,000万元，并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
（本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王庆刚 朱岩
高刚
年 月 日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-011
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2017年 1月 25日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2017年 2月 3日在深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股金融中心 A座 38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于受让天津国联天成信息技术有限公司100%股权的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意支付现金收购标的资产为北京新创博宇科技发展有限公司持有的天津国联天成信息技术有限公司100%股权，本议案审议通过后同日予以签订《股权转让协议》。根据中兴华会计师事务所出具的中兴华审字(2017)第010040号《审计报告》，截止 2016年 12月 31日，经审计后天津国联天成信息技术有限公司的净资产为 5,558,045.79元，经交易双方协商一致确认的股权转让对价为 5,558,000元。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次收购事项经公司本次董事会审议通过即可实施，不需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简
称“广东合利”）拟以自筹资金出资2100万元人民币设立控股孙公司广州合利数据科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，广东合利出资2,100万元，出资比例为70%；上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司出资 900万元，出资比例为30%。上述对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次投资事项在公司本次董事会审批通过后即可实施，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-035
江苏中南建设集团股份有限公司
关于续聘财务和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司于 2014年 4月 9日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》，根据审计委员会提议，公司董事会审议，2014年度续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控审计机构。根据 2014年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与 2013年相同，总计411万元。以上议案需提交2013年年度股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2013年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度内控和财务审计事务所，并提交2013年年度股东大会审议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-071浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年12月8日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年12月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于为公司经销商增加担保额度的议案
同意公司将为经销商的担保额度由 1,600万元人民币增至 7,100万元人民币，追加担保额度 5,500万元人民币，有效期至 2015年 6月 30日。(详见公告编号为2014-072号的“关于为公司经销商增加担保额度的公告”)
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于增补2014年度日常关联交易的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公司编号为2014-073号的“关于增补2014年度日常关联交易公告”)
独立董事发表了如下意见：公司增补 2014年度日常关联交易预测事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于召开2014年第五临时股东大会的议案（详见公告编号为2014- 074
“关于召开2014年第五次时股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上第一项至第二项董事会议案尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—065
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于中国证券金融股份有限公司和中央汇金投资有限责任公司持有公司股票情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期有部分投资者通过联系电话等方式求证有关中国证券金融股份有限公司（以下简称：“证金公司”）等相关机构买入上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）股票的情况，为保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权，公司现将证金公司及相关基金、中央汇金投资有限责任公司持有本公司股票的情况做出如下说明：
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的截至 2015年 8月 14日的股东名册，证金公司没有直接持有公司股票。具体的持股情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|中央汇金投资有限责任公司|5,388,600|0.83|
|2|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|3|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|4|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|5|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|6|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|7|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|8|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|

|||||
|-|-|-|-|
|9|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|10|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|11|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|1,608,000|0.25|
|合计||21,468,600|3.31|

公司将根据相关规定履行披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 8月 19日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－41秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十三次会议，于 2017年 9月 12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十三次会议于2017年9月15日以通讯方式召开。会议参加表决的董事 9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议关于收购深圳秦川商业保理有限公司60%股权的议案。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
详见巨潮资讯网上同日刊登的《对外投资公告》。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
好想你健康食品股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
好想你健康食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）制定的相关内部控制制度、评价办法和自身经营特点与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、沧州好想你枣业有限公司、新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想你创新农业投资有限公司、新疆大枣树农林有限公司、郑州好想你枣业商贸有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你（湖南）商贸有限公司、好想你（浙江）商贸有限公司、好想你广东商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、郑州树上粮仓商贸有限公司、郑州好想你实业有限公司、沈阳好想你奥星枣业有限公司、河南好膳食进出口贸易有限公司、上海猎食网络科技有限公司、杭州郝姆斯食品有限公司、安徽省好想你智能营销科技有限公司、河南好想你饮品有限公司、新疆唱歌的果食品股份有限公司、郑州好想你教育咨询有限公司、郑州好想你仓储物流有限公司、上海枣开心商贸有限公司、好想你枣业江苏有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：采购与费用及付款、生产管理、销售与收款、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
内部控制评价工作依据：根据企业内部控制规范体系，结合本公司制定的相关内部控制制度、评价办法和自身经营特点与所处环境，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分了财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺
陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为衡量指标，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额为衡量指标。内部控制缺陷根据程度的轻重分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，具体标准如下：
（1）重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的0.5%或超过资产总额的0.3%。
（2）重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的0.25%但小于0.5%或超过资产总额的0.15%但小于0.3%。
（3）一般缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.25%或小于资产总额的0.15%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：审计机构发现公司董事、监事、高级管理人员对财务数据的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④董事会审计委员会和公司审计部对财务报告及相关内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；对于财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制。
（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：指直接或间接财产损失金额超过500万元。
（2）重要缺陷：指直接或间接财产损失金额超过100万元但小于500万元。
（3）一般缺陷：指直接或间接财产损失金额小于100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；④与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失，导致全局性系统性管理失效；⑤公司董事、监事、高级管理人员舞弊；⑥负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，公司声誉受到极大损害；⑦公司内部控制重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致重要失误；违反企业内部制度，形成损失；④与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；⑤公司中层管理人员舞弊；⑥全国性媒体对负面消息进行报道，公司声誉受到严重损害；
⑦公司内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
好想你健康食品股份有限公司董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-073好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于公司董事简历的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开第三届董事会第八次会议，并于2017年10月20日召开2017年第一次临时股东大会，上述董事会及股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，同意选举高延德先生为第三届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司对以上董事的简历进行补充披露如下：
高延德先生简历
高延德：高延德，中国籍，无其他国家国籍或永久居留身份。1972年出生，毕业于清华大学工程物理系。曾于央企工作多年，负责所属企业的改制、重组、上市等事宜；后又担任多家投资公司高管，亦主要从事企业并购、重组、改制、上市等工作，有丰富的经验。拥有中国律师资格，通过证券从业资格考试。
高延德先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高延德先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-047万邦德新材股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，优化公司的资源整合能力，决定以自有资金投资设立全资子公司万邦德（杭州）投资管理有限公司，注册资本为人民币1000万元。公司已于近日取得杭州市西湖区市场监督管理局出具的工商营业执照。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，无需经董事会、监事会、股东大会审议。
二、子公司的基本情况
公司名称：万邦德（杭州）投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉90-1号101室
法定代表人：赵守明
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年5月3日
营业期限：2018年5月3日至长期
经营范围：服务：投资管理、实业投资、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及影响
本次设立全资子公司的主要目的是为了满足公司发展战略的需要，全资子公司将作为公司对外投资业务发展的平台，并将通过产业并购、股权投资等方式，积极有效地整合资源，延伸公司产业链，为公司主营业务的发展提供有力支持，增强公司的核心竞争力。
目前全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。
2、存在的风险
本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-030
三全食品股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
2016年7月5日，部分媒体刊登了《众益达上千万元临期肉打算卖给三全和思念》的文章，其文章中称：漯河众益达食品股份有限公司（以下简称“众益达”）打算把即将过期的存货卖给速冻食品大户三全和思念。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）对原材料的质量和新鲜度有着严格的要求，产品符合国家食品安全要求，所购买、使用的肉类均为屠宰后三个月内的冷冻鲜肉。对于不符合要求的肉类，采取整批拒收处理。在我公司与众益达签订采购合同期间，原材料的验收均符合公司要求。
2、众益达未在我公司2016年定期物料招标过程中中标，2016年1月至今未发生供销关系。
目前公司生产与销售正常，运营情况良好。三全食品严格遵守现行的国家食品安全标准，不断提高管理水平，保护投资人和消费者利益，也诚恳欢迎广大消费者、媒体朋友和社会各界继续监督、关注和支持三全食品的发展。
三、必要的提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐078神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第十九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议通知以电话、电子邮件等方式于 2016年 11月 4日发出，会议于 2016年 11月 10日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于关联交易的议案》
“水环境综合治理”业务是公司着力拓展的主营业务板块之
一，具有良好的技术优势与市场竞争力。经过公开招投标程序，公司
全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）分
别成功中标关联方大庆禾工新兴能源科技有限公司（以下简称“大庆
禾工”）、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾
集团”）相关水处理项目工程，具体情况如下：
（一）与大庆禾工的关联交易事项
洪阳冶化拟与大庆禾工签订《大庆林源 600万吨/年煤炭分质清
洁利用项目 40万吨/年乙二醇配套给排水工程 EPC总承包合同》，合
同金额为人民币 20,942.40万元，由洪阳冶化承揽大庆禾工 40万吨/
年乙二醇配套的给排水工程（包括循环水场、生产消防水站、污水处
理系统、凝结水站、回用水装置）的 EPC总承包服务。
鉴于大庆禾工系神雾集团全资子公司——北京禾工新兴能源科技
有限公司的全资子公司，为神雾集团的二级子公司，系公司的关联
方，因此本次交易构成关联交易。
（二）与神雾集团的关联交易事项
洪阳冶化拟与神雾集团签订《北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 360t/d中水处理站改造工程 EPC总承包合同》，合同金额为人民币 450万（暂定），由洪阳冶化负责神雾集团 360t/d中水处理站改造工程的设计采购、施工总承包。鉴于神雾集团为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
本议案为关联交易事项，关联董事吴道洪先生、高章俊先生、 XUEJIE QIAN先生、张奕平先生对本议案回避表决。
《关于关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2016年11月28日下午15:00通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-004
深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）的通知，获悉达实投资所持有本公司的 20,820,000股无限售流通股于 2018年 1月 18日被质押。具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|达实投资|是|20,820,000|2018年1月18日|2019年1月18日|招商证券股份有限公司|5.76%|融资|
|合 计|--|20,820,000|--|--|--|5.76%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，达实投资持有公司股份 361,749,581股，占公司总股本18.81%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为221,042,231股，占其持有的本公司股份总数61.10%，占公司总股本的11.49%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年1月19日