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证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-84宁波GQY视讯股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届监事会第七次会议于2019年8月13日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年8月16日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席孙曙敏先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》
鉴于宁波GQY视讯股份有限公司实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司第一大股东宁波高斯投资有限公司提议，提名崔刚先生、焦燕君女士二人为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举，以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-86）。
2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
监事会意见：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司增加使用额度不超过 10,000万元人民币的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至 40,000万元人民币，使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告（》公告编号：2019-87）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一九年八月十六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016057
河南恒星科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2016年5月26日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于 2016年5月31日上午11时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成的议案》监事会认为：《河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》第一个解锁期解锁条件已经成就，可按股权激励计划的规定和公司 2014年度股东大会的授权，为符合解锁条件的激励对象办理第一期限制性股票的解锁手续。
详情见公司 2016年 6月 1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于核查公司首次授予的限制性股票第一期可解锁的激励对象名单的议案》；
监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》、公司股权激励计划的规定，对公司首次授予的限制性股票第一期解锁的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足股权激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司股权激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
经核查，本次公司股权激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，首次授予的82名激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理解锁事宜。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十一次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》及《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
公司独立董事认为：公司根据经营计划，拟向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请总额为陆仟万元的授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
二、关于公司资产损失及坏账核销的的独立意见
公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，本次资产损失和坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次存货报损和坏账核销。
（以下无正文）
此页无正文，为《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签字页
杨光亮 周洁敏
吉利
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南友谊阿波罗控股股份有限公司现就提名陈共荣先生为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性
的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是湖南友谊阿波罗商业股份有限公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在湖南友谊阿波罗商业股份有
限公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司或其附属企业、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖南友谊阿波罗商业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 91次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
提名人：湖南友谊阿波罗控股股份有限公司2014年12月26日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-030浙江金利华电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年7月 31日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2019年8月6日下午15:30在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式增加向银行申请总额不超过人民币1.8亿元的综合授信额度，授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次增加综合授信额度后，公司 2019年将向银行申请总额不超过人民币 3亿元的综合授信额度，授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会 2019年8月7日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-002浙江和仁科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年1月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年12月29日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、截止本次限制性股票授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2019年 1月 3日为预留股份授予日，授予 9名激励对象 70万股限制性股票。
公司《关于激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司监事会二○一九年一月三日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-055深圳王子新材料股份有限公司
关于控股股东及一致行动人股份减持计划
期限届满的公告
控股股东王进军及一致行动人王武军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年12月7日接到控股股东王进军及一致行动人王武军出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，计划以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,159,000股（占本公司总股本比例3.75%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。详见公司于2017年12月8日披露的《关于控股股东及一致行动人股份减持计划的预披露提示性公告》（公告编号：2017-108）。
2018年3月29日，公司披露了《关于控股股东及一致行动人股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-015），截至2018年3月28日，控股股东王进军及一致行动人王武军股份减持计划中减持时间过半，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
2018年6月28日，公司收到控股股东王进军及一致行动人王武军出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日的前一个交易日，本次股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本股份减持计划实施情况公告如下：一、股东减持情况
截至本公告披露日的前一个交易日，控股股东王进军及一致行动人王武军未通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次股份减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、公司拟联合第三方自然人共同受让重庆富易达科技有限公司的股权并对重庆富易达进行增资（以下简称“本次交易”），根据公司控股股东及实际控制人王进军及其一致行动人王武军、王孝军和王娟于2018年6月11日出具的《关于不存在减持计划的承诺》，承诺如下：自本承诺出具之日起至本次交易实施完毕，本人将不会减持本人所持公司股份。
三、备查文件
王进军和王武军出具的《股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-043湖南中科电气股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年8月15日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要对外报出。
湖南中科电气股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事余新女士、李爱武先生、许乃弟先生、皮涛先生回避表决。
为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，至2020年10月14日。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
为确保本次发行工作顺利完成，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，至2020年10月14日。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定公司于2019年9月 6日下午2:30在公司办公楼会议室（湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园）召开 2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案和监事会提交的有关议案。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《湖南中科电气股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-109深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十二次会议于2016年10月26日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。
监事会会议通知已于 2016年 10月 20日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一.经审议，通过了如下议案
(一)《关于审议公司2016年三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年初至本报告期末公司实现营业收入人民币 720,387,894.16元，较上年同期增长27.99%；实现营业利润人民币 33,347,355.64元，较上年同期增长177.26%；实现利润总额人民币71,620,824.96元，较上年同期增长51.08%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 78,745,615.78元，较上年同期增长73.23%；海外市场实现销售收入约 10,358万元，相比去年同期增长254.73%，其中包含Exdigm公司销售收入约1,709万元。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)《关于投资设立孙公司的议案》
公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）因业务需要拟设立全资子公司，注册资本：5000万元，经营范围：软件技术开发与销售，软件技术咨询，计算机系统集成。本次新国都支付设立其全资子公司即公司孙公司有利于新国都支付拓宽营业收入来源和增强持续经营能力，有助于保证公司的持续稳定发展，不会对上市公司的经营产生不利影响。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二.备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》 2.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-07山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）作为牵头公司与 EPE-S.N.T.PSPA-ALGER、 EPE-SEROR-TLEMCEN和 SNC MEZOUGHI&FILS-MASCARA组成的联合体与阿尔及利亚国家高速公路管理局就马斯卡拉至东西高速公路连接线工程 1标段签订施工合同，合同金额 15,753,161,351.05第纳尔，折合人民币约 1,209,331,723.87元，其中路桥集团工程分配占比38.92%，约合人民币 470,671,906.93元，占公司 2013年营业收入的6.57%。
一、合同风险提示
由于该项目为海外施工项目，材料采购、税收政策、社会环境等不可抗力因素的变化，将影响合同的收益。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人：阿尔及利亚国家高速公路管理局
公司与交易对方不存在关联关系；最近一个会计年度公司未与交易对方发生业务往来；据公司了解，发包方具备较好的履约能力。
2、承包人：
(1)、山东省路桥集团有限公司
注册资本：103,823.9634万元
法定代表人：王胥
主营业务：路桥工程施工与养护施工
(2)、EPE-S.N.T.P SPA-ALGER
注册资本：1,470,520,000.00第纳尔
法定代表人：A.BDURAI
主营业务：道路
(3)、EPE-SEROR-TLEMCEN
注册资本：595,200,000.00第纳尔
法定代表人：BOUTERFAS ABDELKADER
主营业务：桥梁
(4)、SNC MEZOUGHI&FILS-MASCARA
注册资本：1,000,000,000.00第纳尔
法定代表人：MEZOUGHI BOUDJELLEL
主营业务：道路
三、合同主要内容
（1）、工程名称：马斯卡拉至东西高速公路连接线工程 1标段
（2）、工程内容：完成马斯卡拉至东西高速公路连接线项目1标段的施工，相关设施提供和安装以及提供必要实验设备供使用。
（3）、合同金额 15,753,161,351.05第纳尔，折合人民币约 1,209,331,723.87元，其中路桥集团工程分配占比38.92%，约合人民币 470,671,906.93元。
（4）、合同款项的支付：业主要保证按本合同条款给承包方付款。
关于承包方的内部计划，在遵守联合体内部协议的基础上，承包方要按照规定条款且不和业主的意见冲突，在各联合体成员间进行付款额分配。
（5）、延期罚款：承包方为了在施工进度确定期限内完成项目，要采取必要措施；延期罚款将从工程款中扣除。当总施工期限得到良好执行且超期原因不是承包方造成的，不能执行延期罚款。任何情况下，唯有业主可判断延期是否对其造成实际损害和是否应该执行罚款。
（6）、合同生效：相关行政部门的批准、合同上有双方的签字、发出开工令。
（7）、在本合同条款范围内，承包方全面负责履行工程施工和相应义务。承包方保证尽最大的必要努力尽可能的获得最好结果，应用其知识和经验提升施工技术工艺及项目管理水平，勤奋并认真。承包方如有失误并对业主造成损害，承包方要知会业主直接进行损害修复。
四、合同履行对公司的影响
本合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
五、备查文件
合同。
特此公告
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-013
广州广哈通信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会意见
为公司提供 2018年度审计服务的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2018年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（二）监事会意见
经核查相关资料，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年的审计机构。
（三）独立董事意见
独立董事事先审核了公司本次聘用2019年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第十一次会议审议，并在董事会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（四）本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议；
2.第三监监事会第九次会议决议；
3.独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项事前认可意见；
4.独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会 2019年4月25日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-011
连云港如意集团股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第七届董事会 2014年 3月 11日召开的 2014年度第一次临时会议审议，本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司与其持股98%的控股子公司宁波远大国际物流有限公司，共同出资人民币500万元在上海自由贸易试验区设立上海远盛仓储管理有限公司(暂定名)，主要经营：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；仓储管理，货物包装，道路搬运装卸，联运代理、货物堆存服务（具体由工商管理机关核准）（详见本公司于2014年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告）。
上述新公司的名称经工商管理机关核准为：上海远盛仓储有限公司；经营范围核准为：海上、航空、公路国际货运代理，仓储，货物包装，装运搬卸；并已经办理完成工商登记注册手续，取得注册号为310141000063600的企业法人营业执照。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-010四川大通燃气开发股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2014年 3月 16日以邮件、传真等方式发出，并于 2014年 3月 26日下午2：00在成都召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人艾国先生主持，以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提交本次会议审议的全部事项，并形成如下决议：
一、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》；认为：公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，在积极回报投资者的同时兼顾了公司可持续发展的需要。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审查了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的
川华信审[2014]015号标准无保留意见审计报告，认为：该报告客观、公正地反映了公司2013年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。
四、审议通过了公司《2013年年度报告及年度报告摘要》，认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内控制度的规定；公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载信息能真实地反映公司 2013年年度的经营成果和财务状况等事项。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》，认为：公司已根据实际情况和管理需要,建立了较为完善的内部控制体系,各项内控制度能够得到有力执行，在公司生产经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动有序开展，保护了公司资产安全。公司 2013年内部控制评价报告
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
六、审查了公司 2013年度资金往来和对外担保的情况，认为：公司控股股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司现有对外担保决策程序严格，除为控股子公司提供担保外，公司无对外提供担保的情况，亦无逾期担保情况发生。
七、审议通过了《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金的管理严格按照公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金存放于募集资金专项账户，没有违规存放和使用募集资金的情形。因募集资金于2013年12月24日到位，报告期公司尚未使用募集资金。
八、审查通过了公司董事会提交公司2013年年度股东大会审议的有关文件，认为全部文件真实、规范。
九、监事会对公司 2013年度的运作情况、经营决策情况进行了监察，现就
有关情况发表独立意见：
1、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况以及公司重大事项等进行了监督，认为公司能够遵守《公司法》等相关法律法规、《公司章程》开展工作，保证了公司的规范运作。
2、报告期，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-047名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、适当增加资金收益，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年1月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-026）。现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下：
一、现金管理事项进展
2018年6月6日，公司以部分闲置自有资金在广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：广发多添富4号集合资产管理计划
2、产品代码：87608Y
3、产品类型：浮动收益型
4、产品规模：2,000万元
5、产品投资期限：2018年6月6日-2018年9月5日
6、预期收益率：5.60%
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司及子公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部无关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2018年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、2017年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|交易日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|建信现金添利|8,000|年化收益率 均 值4.47％浮动|2018/2/12|无固定期限|闲 置自 有资金|否|-|
|2|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业|广发多添富 4号集合资产管|2,000|5.60%|2018/6/6|2018/9/5|闲 置自 有资金|否|-|

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|-|-|
|部|理计划|

六、备查文件
1、理财交易类凭条
2、广发多添富4号集合资产管理计划资产管理合同
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-003广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司向屠方魁等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕6号），批复内容如下：
一、核准你公司向屠方魁发行 13,818,345股股份、向陈爱素发行 12,883,771股股份、向张成华发行 8,900,705股股份、向深圳金穗投资管理合伙企业(有限合伙)发行 3,916,310股股份、向北京中世融川股权投资中心(有限合伙）发行3,178,823股股份、向深圳市力瑞投资有限公司发行2,848,225股股份、向杜宣发行2,536,701股股份、向深圳市百富通投资有限公司发行 979,078股股份、向张妮发行489,539股股份、向邱华英发行316,420股股份、向黄劲松发行252,335股股份、向刘玉发行240,319股股份、向饶光黔发行212,282股股份、向周文华发行212,282股股份、向廖焱琳发行200,266股股份、向张婷婷发行168,223股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重
大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
湖南科创信息技术股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
一、关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年度对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期的对外担保事项。
（本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）李新首：
刘定华：
饶卫雄：
日期：2019年4月18日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-042
山东同大海岛新材料股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 01月01日-2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25 %- 35 %|盈利 2255.11万元|
||盈利： 2818.88 万元– 3044.40 万元||

二、业绩预告审计情况：
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
1、报告期内，公司按照经营计划有序开展经营管理，致力于新产品的开发，积极开拓市场，公司主营业务保持较好发展态势，公司的净利润较上年同期实现了增长。
2、原油产品价格低位震荡持续影响到到公司的主要原材料价格，进而推动了公司主要产品成本的下降，对前三季度盈利水平产生一定的积极影响。
四、其他相关说明
1、2015年前三季度公司非经常性损益约142万元，比上年同期略有增长，对总体利润水平影响不大。
2、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
招商证券关于新疆浩源限售股份解除限售核查意见招商证券股份有限公司
关于新疆浩源天然气股份有限公司
限售股份解除限售的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”、“公司”）2012年首次公开发行股票持续督导的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，招商证券对新疆浩源本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本专项核查意见：一、本次解除限售股份概况
新疆浩源于2012年9月21日在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市
（以下简称“IPO”），根据IPO时的相关承诺，公司监事会主席胡中友先生持有公司股份的限售锁定期为2002年9月21日-2013年9月21日。上述限售到期后，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，胡中友先生向公司出具承诺，将所持有的公司股份延长锁定期12个月至2014年9月21日，并承诺在2014年9月21日前不再买卖公司股票。
2013年10月16日，公司实施了2013年度中期资本公积金转增股本方案。
公司对2013年10月15日（股权登记日）登记在册的股东以资本公积金向全体股东每10股转增6股。胡中友先生持有的限售股份由440万股变更为704万股。
2014年5月26日，公司实施了2013年年度利润分配暨资本公积转增方案，对2014年5月23日（股权登记日）登记在册的全体股东每10股派1.2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。胡中友先生持有的限售股份由704万股变更为1,408万股。
二、追加承诺股东基本情况
招商证券关于新疆浩源限售股份解除限售核查意见1、追加承诺股东基本情况
胡中友先生系新疆浩源天然气股份有限公司监事会主席。
2、承诺股东持有上市公司股份的情况：
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||股东名称||股份类别||股数(万股)||占总股本比例(%)|
|胡中友||首发后个人类限售股||1,408.00||6%||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
公司股东胡中友先生最近十二个月未减持公司股份。
三、股东履行股份限售承诺情况
根据新疆浩源首次公开发行股票时的招股说明书，公司股东胡中友先生承
诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的发行人股份。
公司股东胡中友先生持有的首次公开发行前已发行股份440万股于2013年9月21日起解除限售。基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，胡中友先生于2013年3月19日对所持有公司全部股份追加限售承诺：胡中友先生向公司出具承诺，将所持有的公司股份延长锁定期12个月至2014年9月21日，并承诺在2014年9月21日前不再买卖公司股票。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
四、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年9月25日。
2、本次解除限售的股份总数为1,408万股，占公司股本总额的6%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名自然人股东。限售股份持有人
本次限售股份可上市流通情况如下：
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|限售股份持|股份类别|持有限售|本次解除限售|备注|

招商证券关于新疆浩源限售股份解除限售核查意见
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||有人名称|||股份数(万股)||股份数(万股)||
|胡中友||首发后个人类限售股|1,408.00||6%||公司监事会主席|

公司股东胡中友先生作为公司监事会主席，将严格履行其承诺，即在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%。
本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占
用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
本次限售股份上市流通的限售股份有质押的情况，无涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。
经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
五、保荐机构的核查结论
保荐机构核查了新疆浩源首次公开发行股票时的《招股说明书》、股东《承诺函》、《上市公告书》以及胡中友先生追加股份锁定期的《承诺函》等相关文件，认为：
经核查，新疆浩源本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；相关限售股份持有人严格履行了限售承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
新疆浩源对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；招商证券对新疆浩源本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
招商证券关于新疆浩源限售股份解除限售核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新疆浩源天然气股份有限公司限售股份解除限售的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
涂军涛 __________________
杨爽 __________________
招商证券股份有限公司2014年 9月 18日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-005
山东美晨科技股份有限公司
2014年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时董事会会议于 2014年 02月 14日在诸城市东外环北首路西公司会议室，以现场方式召开。会议通知已经于2014年02月08日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的议案》
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于继续使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于公司筹划重大资产重组的议案》
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《重大资产重组停牌公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司
董事会