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证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2018-016上海广电电气（集团）股份有限公司
关于租赁合同主体变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
租赁合同主体变更
本次交易未构成关联交易
交易实施不存在重大法律障碍
对公司本年度业绩无重大影响
一、厂房租赁合同签署背景
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，决定出租闲置自有厂房。经由公司相关职能部门会签并经财务总监、总裁审批，公司于 2016年 11月 24日就上海市奉贤区环城东路 123弄 1号 5幢厂房与上海时亦物业管理有限公司签署了《厂房租赁合同》（以下简称“既有合同”）。本次厂房租赁面积总计48,360平方米，租期10年，即自合同签订生效起至2027年3月31日止。租金从2017年4月1日起计算，年租金人民币1,002万元（含税）。
具体内容详见公司于2016年11月26日披露的《关于签署租赁合同的公告》（公告编号：2016-030）。
二、本次租赁合同主体变更情况
近日，公司接到承租方上海时亦物业管理有限公司（以下简称“时亦物业”）通知，为进一步推动经营管理和各项业务发展的需要，时亦物业拟向公司申请对既有合同的承租方进行变更。经与公司充分沟通、友好协商后，各方一致同意将既有合同的承租方由时亦物业变更上海尧喜物业管理有限公司（时亦物业参股子
公司，以下简称“尧喜物业”）。
尧喜物业住所位于上海市奉贤区，该公司主要从事物业管理、建筑装饰建设工程专项设计等相关业务。本次租赁合同主体变更后，尧喜物业将承继既有合同中时亦物业的相关权利义务，并履行至合同终止。
三、审批程序情况
鉴于本次租赁合同主体变更事项，经由公司相关职能部门会签并经财务总监、总裁审批，公司于 2018年 5月 2日就上海市奉贤区环城东路 123弄 1号 5幢厂房与时亦物业、尧喜物业签署了《合同主体变更三方协议》。
四、合同对方当事人情况介绍
1、名称：上海尧喜物业管理有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：上海市奉贤区庄行镇东街265号6幢1733室
4、法定代表人：单海波
5、注册资本：人民币1,000万元
6、经营范围：物业管理，建筑装饰建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，自有设备租赁，商务信息咨询，保洁服务，园林绿化工程施工，计算机软件开发，汽车配件、建筑材料、环保设备、五金交电、日用百货的批发、零售，家用电器安装、维修、批发、零售。
7、股权结构：时亦物业持有其40%股权、单海波持有其30%股权、程旺和陈兴国各持有其15%股权。
尧喜物业与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
五、合同标的基本情况
本次变更租赁主体后，租赁厂房未发生变化，仍为位于上海市奉贤区环城东路123弄1号5幢。建筑总面积为48,360平方米，房产证号为：沪房地奉字（2015）第014664号，上述所定租赁厂房为公司合法所有。
六、合同主体变更三方协议主要内容及履约保证
1、变更条款
（1）本协议各方同意尧喜物业管理有限公司取代上海时亦物业管理有限公司成为“既有合同”的一方；
（2）上海时亦物业管理有限公司、上海尧喜物业管理有限公司保证上海尧喜物业管理有限公司具有履行本协议所需相关资质和条件，如果因其不具备相关资质和条件给公司造成损失的，由上海尧喜物业管理有限公司和上海时亦物业管理有限公司双方承担连带赔偿责任；
（3）上海时亦物业管理有限公司在本协议生效前基于履行既有合同对公司所享有的权利和承担的义务分别由上海尧喜物业管理有限公司享有和承担。
2、保证条款
为了保证上海尧喜物业管理有限公司按照约定履行义务，本协议生效后，上海时亦物业管理有限公司对上海尧喜物业管理有限公司基于本协议及既有合同对公司所负的一切债务向公司提供连带责任担保。保证期间至既有合同终止。
3、除本协议约定内容外，其他内容保持不变。
七、变更租赁合同主体对公司的影响
本次变更租赁合同主体，主要为既有合同租赁方由时亦物业变更为其参股子公司（尧喜物业），本次变更未构成关联交易，亦不存在重大法律障碍，对公司本年度业绩无重大影响。
八、合同履行的风险
鉴于租赁期限较长，合同执行的不确定性尚存。
九、备查文件
1、合同主体变更三方协议；
2、上海尧喜物业管理有限公司营业执照复印件及公司章程。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
上海嘉坦律师事务所
关于上工申贝（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：上工申贝（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2019年5月30日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》，决定于 2019年 6月 21日召开本次股东大会。
公司董事会于 2019年 6月 1日在《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审
上海嘉坦律师事务所 法律意见书议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于2019年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2019年6月21日13点30分在上海市浦东新区新金桥路1566号 2楼报告厅召开，召开时间、地点与《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-041）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的A股股权登记日为2019年6月12日，B股股权登记日为2019年6月17日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次股东大会公司有表决权的 A股份总数为304,645,850股，B股份总数为 243,943,750股。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书 2.3根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东共计 46名，代表有表决权 A股股份 139,354,648股，占公司有表决权股份总数的 25.4023%，代表有表决权B股股份 16,674,013股，占公司有表决权股份总数的 3.0394%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1．《<公司2018年年度报告>全文和摘要》；
2．《公司2018年度董事会工作报告》；
3．《公司2018年度监事会工作报告》；
4．《公司2018年度财务工作报告及2019年度预算》；
5．《公司2018年度利润分配预案》；
6．《关于公司2019年度银行综合授信的议案》；
7．《关于终止吸收合并全资子公司 DAP上海的议案》；
8．《关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘 2019年度审计机构的议案》；
9．《关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案》；
10．《关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案》；
11．《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
12．《关于增补公司董事的议案》；
上海嘉坦律师事务所 法律意见书经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对上述项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于2019年6月21日下午3时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《上海嘉坦律师事务所关于上工申贝（集团）股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一九年六月二十一日。
本法律意见书正本叁份，无副本。
上海嘉坦律师事务所 经办律师：
_________________ ____________________
卢超军 徐涛
____________________
金剑
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-049
宁波拓普集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年8月15日14时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于 2016年 8月 5日以通讯方式向与会人员发出会议通知。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后，公司拟对发行方案中的募集资金金额和用途、发行数量上限进行调整，具体如下：
1、募集资金金额和用途的调整
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 280,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟投入募集资金金|||
||序号||项目名称||||||实施主体|
||||||（万元）||额（万元）|||
|1||汽车智能刹车系统项目||221,122.09||220,000.00||宁波拓普集团股份有限公司||
|2||汽车电子真空泵项目||64,935.67||60,000.00||宁波拓普底盘科技有限公司||
|-||合计||286,057.76||280,000.00||-||

调整后：
本次发行募集资金总额不超过 239,514.12万元，扣除发行费用后将用于以下
项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟投入募集资金金|||
||序号||项目名称||||||实施主体|
||||||（万元）||额（万元）|||
|1||汽车智能刹车系统项目||221,122.09||196,174.00||宁波拓普集团股份有限公司||
|2||汽车电子真空泵项目||64,935.67||43,340.12||宁波拓普底盘科技有限公司||
|-||合计||286,057.76||239,514.12||-||

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、发行股票数量上限的调整
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 130,414,532股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
调整后:
本次非公开发行股票的数量不超过 111,557,578股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于<宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团2016年非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于<宁波拓普集团股份有限公司关于本次非公开发行股
票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《拓普集团关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于<宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的说明>的议案》
该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的公告》。（公告编号：2016-053）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于聘请内部控制审计机构的议案》
监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司 2016年 8月15日
独立董事候选人声明
本人 赵雪媛 ，已充分了解并同意由提名人黑龙江黑化股份有限公司
董事会提名为黑龙江黑化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公
开声明，本人具备独立董事任职资格，保证丌存在任何影响本人担任黑龙江黑
化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关亍董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关亍公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关亍规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关亍加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关亍高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，丌属亍下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在不上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股
东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列丼情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定丌具备独立性的情形。
四、本人无下列丌良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处亍被证券交易所公开认定为丌适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显不事实丌符。
五、包括黑龙江黑化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家；本人在黑龙江黑化股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计与业知识和经验，并至少具备注册会计师、高
级会计师、会计学与业副教授或者会计学与业博士学位等四类资格之一。（本
条适用亍以会计与业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符
合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，丌存在
任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海
证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任黑龙江黑化股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判
断，丌受公司主要股东、实际控制人或其他不公司存在利害关系的单位或个人
的影响。
证券代码 600565 证券简称：迪马股份 编号：临2015-047号重庆市迪马实业股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金分红（税前）：每股派 0.0300元（含税）
●现金分红（税后）：自然人股东和证券投资基金每股派 0.0285元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派0.0270元，香港联交所投资者每股派
0.0270元
●股权登记日：2015年 05月18日
●除息日：2015年 05月 19日
●现金红利发放日： 2015年 05月 19日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2015年 3月 25日召开重庆市迪马实业股份有限公司 2014年度股东大会审议通过了公司 2014年度利润分配预案。公告已于 2015年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
二、利润分配方案
2014年度利润分配方案为以公司2014年年末总股本2,345,861,984股为基数，向全体股东每10股派 0.30元人民币现金（含税），根据国家有关税法规定：（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定执行差别化个人所得税，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.0285元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股
份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0270元人民币。
其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易
互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0270元。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳，实际发放现金红利为每股0.0300元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年 05月 18日；
2、除息（除权）日：2015年 05月 19日；
3、现金红利发放日：2015年 05月 19日。
四、分派对象
截至2015年05月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、分配实施办法
1、股东重庆东银控股集团有限公司所持有股份的现金红利由本公司自行发放。
2、除上述股东以外，公司其他股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会
员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.0270元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
六、咨询方法
咨询机构：公司董秘办
联系人员：张爱明、童永秀
咨询电话：023-89021876、 89021877
传真：023-89021878
七、备查文件
公司2014年股东大会决议及公告
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2015年5月11日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2019-005号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2019年3月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十六次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2019年 3月 25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润-108,699,739.24元，加上年结转的未分配利润-107,722,374.77元，2018年度末公司未分配利润为-216,422,114.01元。
鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-038上海菲林格尔木业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于2017年10月30日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号上海菲林格尔木业股份有限公司五楼会议室召开。
(三)会议应出席董事9名，实际出席董事9名(由于工作原因，董事JürgenVöhringer先生、ThomasVöhringer先生及钱小瑜女士通过通讯表决)。董事出席人数符合《公司章程》的规定。
(四)本次会议由董事长JürgenVöhringer先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事一致审议通过了公司 2017年第三季度报告。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任孙振伟先生担任董事会秘书一职，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
经公司董事会提名委员会审查，孙振伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任所聘岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司独立董事就此发表了独立董事意见。
全体与会董事一致同意聘任孙振伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
2017年10月31日附件：董事会秘书简历
孙振伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国福特汉姆大学，金融和会计专业，研究生学历。曾先后任职于揖斐电电子科技（上海）有限公司，泰信基金管理有限公司，上海锐懿资产管理有限公司，深圳嘉丽宝精工股份有限公司。担任项目经理，投资经理，董事会秘书等职位。2016年11月至2017年10月，担任上海菲林格尔木业股份有限公司证券事务代表。
广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会审计委员会就公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立
资产管理公司事项的书面审核意见
根据中恒集团《公司章程》、《中恒集团董事会审计委员实施细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们就公司第七届董事会第三十四次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》及相关材料进行了审阅，对上述关联交易事项发表以下审核意见：
公司拟与关联方广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）及其他方共同投资设立资产管理公司，拟设立的资产管理公司注册资本为人民币10亿元，其中，中恒集团以自有资金出资1.8亿元，占注册资本总额的18%。
上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及中恒集团《公司章程》的规定，关联委员容贤标先生根据相关规定回避表决。董事会审计委员会参加表决的委员一致同意上述关联交易事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会审计委员会就中恒集团关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司事项的书面审核意见》的签署页。）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2016年 9月 13日到会委员签名：
罗绍德 甘功仁 周宜强
容贤标 欧阳静波
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2017-024号重庆啤酒股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年4月12日上午11点在公司马王乡分公司接待中心201会议室现场召开，会议通知于2017年4月1日以书面通知方式发出。应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名，本次会议由监事会主席符许舜先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2016年度利润分配方案》
公司拟以截至2016年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币 8元（含税），合计分配现金红利人民币 387,032,958.4元（含税）。
利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币121,967,648.92元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2016年内部控制评价报告》的议案
监事会认真审阅了《2016年度公司内部控制评价报告》，监事会认为：2016年度，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市
公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016年内部控制评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2017-025号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行了相应的检查和监督。监事会认为，在报告期内的生产经营活动中，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审（2017）8-157号审计报告》和对有关事项发表的审计意见是客观公正的。公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。
3、报告期内，公司董事、高级管理人员认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，不存在违反《公司章程》或损害公司利益的行为。
4、公司监事会认为，公司在 2016年度发生的日常关联交易均能严格按照董事会及股东大会审议程序进行，关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格公平、合理，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的行为。
5、公司监事会对报告期内公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，监事会认为：报告期内公司符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
6、公司《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，公司严格遵守股票上市规则及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，监事会未发现参与《2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2016年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上第一、二、三、四、六项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司监事会 2017年4月14日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2017-004湖南华升股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司工会委员和工会小组长会议民主投票，选举蒋江华、石楠为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满。
特此公告。
湖南华升股份有限公司监事会 2017年 1月 14日
附件：第七届监事会职工代表监事简历
职工代表监事简历
蒋江华，男，1962年 8月出生，大学本科，工程师。曾任益阳苎麻纺织印染厂工段长、技术科副科长、工程师、湖南华升工贸进出口（集团）公司科技处副科长、科技开发公司科长。现任湖南华升工贸有限公司华信分公司经理、湖南华升股份有限公司职工代表监事。
石楠，女，1970年 5月出生，本科，国际商务师。曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司业务部经理、湖南华升工贸有限公司纺织品部经理，现任湖南华升股份有限公司投资部经理助理，湖南华升股份有限公司职工代表监事。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-029
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的回函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 4日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对庞大汽贸集团股份有限公司有关事项的问询函》（上证公函【2017】0510号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》内容详见公司于 2017年 5月 5日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-028）。根据《问询函》要求，现将有关回复内容公告如下： 1.公司被立案调查属应当披露的重大事项，请说明未在收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》的下一交易日披露相关事项的原因。
公司回复： 2017年 4月 28日上交所收市后，公司于中国证监会河北监管局收到《调查通知书》（冀证调查字 2017009号，以下简称“《调查通知书》”）。因时逢五一假期，公司相关信息披露人员已休假，公司于假期上班后第一天（2017年5月2日）即着手准备披露事宜，并于当天上交所收市后立即上传公告。
2.请说明公司董事长接受采访及相关言论是否属实。
公司回复：经与公司董事长、总经理庞庆华先生询证，公司在发布被中国证监会立案调查的公告后，有媒体人士因私人关系与庞庆华先生通电咨询，庞庆华先生出于
个人判断对其咨询事项予以回答，并未公开接受媒体采访。截至目前，公司尚未明确
获知《调查通知书》所涉具体案由，尚无法知悉被立案调查的进一步确切信息。公司将在获知确切信息后根据相关监管规则及时在公司指定信息披露媒体公开披露。未来，公司会进一步完善信息披露流程和制度，加强内幕信息管理。
3.请说明在获悉被立案调查后、公告披露前，是否存在内幕信息泄露的情形，并提供内幕信息知情人名单。
公司回复：公司在获悉被立案调查后、公告披露前，对该内幕信息严格保密，并按照中国证监会和上交所的要求及时制备并由相关人士签署并提交了内幕信息知情人登记表。此期间公司不存在内幕信息泄露的情形。
公司指定披露网站和媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》，公司发布的信息均以上述网站及媒体发布或刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2017年 5月8日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2014-010上海九百股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年7
月 7日在公司本部（上海市常德路 940号）会议室召开。本次会议
应到董事 9名，实到 9名，会议由董事长龚祥荣先生主持，监事会
部分成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了《关于转让上海市闵行区沪青平
公路 479号一楼商铺投资权益（剩余年限使用权）的议案》的决议。
（具体内容详见公司临 2014-011号公告）
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一四年七月八日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-111号洲际油气股份有限公司
关于为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称为广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）；
本次担保金额及为其担保累计金额合计为5亿元人民币的担保计划(含
本次担保)；
本次担保存在反担保；
截至本公告日，不含本次担保计划，公司累计对外担保总额为人民币
3,503,323,800元。
本次为广西正和提供担保的事项构成关联交易，须经公司临时股东大会审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。
一、担保情况概述
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西正和为公司发展给予了大力支持，长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保，目前公司控股股东为公司提供的尚在有效期内的担保金额累计 11.4亿元人民币。
本着互帮互助、共同发展的原则，为保持公司控制权稳定，公司拟为广西正和的银行贷款等融资方式提供担保，担保累计金额不超过人民币5亿元，本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，担保期限根据实际情况确定，同时提请股东大会授权公司董事会在上述担保计划范围内签署相关协议。
为保障公司的利益，控制担保风险,公司为广西正和提供担保的同时，由广西正和提供反担保。
上述担保事项经公司于 2018年 12月 24日召开的第十一届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会在上述担保范围内签署相关协议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西正和实业集团有限公司
注册资本：4380万美元
注册地址：广西柳州市水湾路2号柳东标准厂房B区2号配套办公楼201
法定代表人：徐柯
公司经营范围为：以普通住宅为主的房地产开发建设经营(取得房地产资质后方可开展经营活动)；自有房产租赁；建筑材料的国内批发。
主要财务数据：
截至2017年12月31日，广西正和总资产4,585,487,639.23元；总负债3,404,243,147.75元（其中，银行贷款总额：19,000,000元；流动负债总额：347,920，919.25元）；净资产：1,181,244,491.48元；营业收入：28,385,525.08元，净利润：-74,679,201.28元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，广西正和总资产4,585,487,639.23元，净资产1,181,244,491.48元；总负债3,404,243,147.75元（其中，银行贷款总额19,000,000元，流动负债总额：347,920,919.25元）；营业收入28,385,525.08元；净利润-74,679,201.28元。（以上数据未经审计）
关联关系：广西正和为公司的控股股东，持有公司29.38%的股权。
三、担保协议情况
本次拟为广西正和提供合计金额人民币5亿元的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。
四、董事会意见
控股股东广西正和一直以来为公司的发展给予了大力的支持，本次为广西正和提供担保，系本着相互帮助、促进公司与控股股东共同发展的原则。且广西正和向公司提供了反担保，保障了上市公司的利益，不会对公司带来不可控的风险。
独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，不含本次担保计划，公司累计担保总额为人民币3,503,323,800元，逾期担保金额为850,000,000元。担保总额占本公司最近一期
经审计财务报表净资产的67.38%，占公司总资产的21.36%。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
审计委员会审议《关于 2018年度公司日常关联交易的议案》的书面审核意见
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2018年第四次会议于2018年3月27日上午8：00在公司会议室召开。本次会议应到委员5人，实到5人。会议由郑立新先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决的方式进行表决，审议并通过了《关于2018年度公司日常关联交易的议案》。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见为：
1、2018年度公司日常关联交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
2、关联交易事项的表决程序是合法的，没有违反公平、公开、公正的原则。
符合有关法律、法规和公司章程的规定；
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕1270号
浙江富润股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江富润股份有限公司（以下简称浙江富润公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江富润公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江富润公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江富润公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江富润公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浙江富润公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江富润公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙江富润公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了浙江富润公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江富润股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|富润控股集团有限公司|控股股东|应收账款||0.56||0.56||销售|
|||其他应收款||55.00||55.00||代为招投标汇出投标保证金|
|诸暨富润染整有限公司|同受富润控股集团有限公司直接或间接控制|应收账款||0.19|||0 .19|销售|
|||预付款项|5 .82|||0.55|5 .27|采购|
|小 计|||5 .82|55.75||56.11|5.46||
|诸暨富润屋城东置业有限公司|全资子公司|其他应收款|2 6,552.28|2,350.00||220.52|2 8,681.76|借款及代付土地出让金、保证金等|
|小 计|||2 6,552.28|2,350.00||220.52|28,681.76||
|小 计|||||||||
|宁波章鱼控股有限公司|持有本公司5%以上股份的股东的合营企业|其他应收款||[注]4,000.00||[注]1,150.00|[注]2,850.00|银行贷款受托支付|
|小 计||||4,000.00||1,150.00|2,850.00||
||||2 6,558.10|6 ,405.75||1 ,426.63|3 1,537.22||

注：如公司2016年度财务报表附注合并范围变更所述，杭州泰一指尚科技有限公司自2016年12月31日起纳入公司合并财务报表范围，合并当日宁波章鱼控股有限公司实际非经营性往来为2,850万元。为全面反映该款项的变动情况，本表一并将其
往来累计发生金额和偿还累计发生金额列入。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-056
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年7月16日上午在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于会议召开前2日以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》；
鉴于公司近期实施完毕了相关股权激励限制性股票授予、回购注销以及2018年年度权益分派事宜，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、本次非公开发行方案等的有关规定，因前述事项导致公司总股本发生变动，公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行方案的股票发行数量上限作相应调整，调整后的发行数量上限为 5,880万股（含 5,880万股），占发行前公司总股本的19.84%。
除上述对发行数量进行调整外，公司关于本次非公开发行股票方案的其他事
项均无变化，最终发行数量以中国证监会的核准为准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2019-058）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
公司董事会根据前述调整事项，编制了《广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，修订内容概述如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订内容概述|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序；2、修改本次非公开发行股票的发行数量；3、更新本次非公开发行股票募投项目之一收购美奇林项目的实施情况。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|更新发行人的基本情况。|
||三、发行对象及其与公司的关系|更新本次非公开发行股票方案的审批程序。|
||四、本次非公开发行股票的种类和面值|1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序；2、修改本次非公开发行股票的发行数量；3、更新本次非公开发行股票的决议有效期。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修改本次非公开发行股票的发行数量，实际控制人的持股比例。|

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||七、本次发行方案尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行股票方案的已获得的批准和核准，尚需获得的批准和核准情况。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目可行性分析|1、更新收购美奇林项目的交易概况，标的资产的基本情况、历史沿革、股权结构、下属公司情况、主要财务数据，本次交易的决策和批准情况。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|二、发行后上市公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况|1、更新控股股东、实际控制人的持股比例；2、修改本次非公开发行股票的发行数量。|
||八、本次股票发行相关的风险说明|1、更新本次股票发行相关的风险说明。|
|第四节 公司利润分配政策的执行情况|二、公司最近三年权益分派情况|更新公司最近三年权益分派情况。|

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2018—17号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2018年6月1日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年6月5日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席谭雅丽女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2018年度财务审计机构的议案》。
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2018年度内部控制审计机构的议案》。
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会二○一八年六月五日