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证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－045
电连技术股份有限公司
关于闲置募集资金使用过程中发现相关问题的情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）在校对公司及全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）使用闲置募集资金理财金额及情况时，发现公司使用闲置募集资金购买理财产品超出了公司股东大会审批的额度，现将相关事项公告如下：
一、情况说明
1、经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1102号《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，电连技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股。每股发行价为人民币67.72元，共募集资金人民币 2,031,600,000.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 171,931,941.74元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年7月25日对发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA15659号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户储蓄管理。
3、公司董事会于2018年1月17日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币120,000万元（含本数）购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品。该项议案于2018年3月20日由公司2018年第一次临时股东大会审议通过，通过之日起一年内有效。
4、公司分别于 2018年 3月 23日、3月 28日在股东大会授权的额度内使用闲置募集资金购买了共计人民币 120,000万元的保本型理财产品。
以上事项均依照相关规定在巨潮资讯网及时履行了信息披露的义务。
二、发现的问题
经自查发现，合肥电连由于对政策理解不到位，误以为在第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》后即可购买理财产品，为提高资金流动性、使用效率和收益率，遂于 2018年 2月 6日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，并于2018年3月及2018年4月在同一账户办理了前述理财产品的续期手续。上述资金的使用未及时向公司履行申请报批手续，也未完全按照募集资金监管三方协议规定的资金使用程序执行。
公司分别于2018年3月23日、3月28日公告了在股东大会授权的额度内使用闲置募集资金购买了共计人民币 120,000万元的保本型理财产品，由于合肥电连未及时告知公司已购买理财产品，造成 3月28日-4月27日之间，实际购买理财产品金额超出股东大会授权额度2,100万元-6,520万元。
三、整改措施
公司董事会在发现上述事项后，充分重视，已于近期向深圳证券交易所递交了《关于公司闲置募集资金使用过程中发现问题及自查整改情况报告》，对于上述事件，公司董事会制定并提出以下整改方案：
1、公司在发现上述问题后，已在报告提交日将超出股东大会授权额度部分的全部理财产品赎回，并将全部款项转入公司募集资金专户。
2、公司对本次闲置募集资金使用涉及的相关人员进行批评教育，同时组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和《公司募集资金管理制度》，增强合规意识、责任意识和风险意识。
3、强化内控管理，进一步修订完善公司的资金管理制度和《募集资金管理制度》，增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节，细化操作流程，严格审批程序，堵塞管理漏洞。
4、增加与募集资金监管银行的沟通，督促双方切实履行监管义务。
公司对本次募集资金过程中出现的违规问题进行了严肃的反思和检讨，并对流程进行相应的完善和整改，公司今后将着力提升子公司治理水平，严格按照募集资金相关办法对募集资金进行谨慎、规范的管理，杜绝此类违规行为的再次发生。
四、风险提示
公司虽已对超额使用闲置募集资金的理财产品全部进行赎回，仍存在违反相关法规规定的风险，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、《关于公司闲置募集资金使用过程中发现问题及自查整改情况报告》。
电连技术股份有限公司
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—046江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告
本公司董事及高级管理人员范旭明、章启武、曾细华保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员范旭明、章启武、曾细华合计持有 3,901,160股公司股票，占公司总股本的0.76%。上述股东计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，拟以集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过975,290股公司股票（占本公司股本比例不超过0.19%）。
2019年6月25日，公司收到董事及高级管理人员范旭明、章启武、曾细华的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务||持股数量(股)|占公司股本比例（%）|
|范旭明|董事、副总经理||1,343,820|0.26%|
|章启武|董事、副总经理||1,320,420|0.26%|
|曾细华||副总经理、财务总监、董事会|1,236,920|0.24%|
|||秘书|||

二、拟减持股票情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务||拟减持数量(股)|占公司股本比例（%）|
|范旭明|董事、副总经理||不超过335,955|0.07%|
|章启武|董事、副总经理||不超过330,105|0.06%|
|曾细华||副总经理、财务总监、董事会|不超过309,230|0.06%|
|||秘书|||

注：
（1）根据本次减持计划，公司董事和高级管理人员计划减持公司股份数量的上限均没有超过其所持公司股份总数的25%。
（2）若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
2、拟减持股份原因：个人资金周转需要
3、拟减持股份来源：范旭明、章启武、曾细华拟减持股份来源于股权激励计划授予的限制性股票已解锁的股份。
4、减持股份方式：通过集中竞价或大宗交易方式。
5、拟减持股份期间：集中竞价方式自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内进行，预计为 2019年 7月 17日至 2020年 1月 16日。减持期间上述三位董事、高级管理人员还将遵守上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规。
6、拟减持股份价格：根据市场价格确定。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，范旭明先生、章启武先生、曾细华先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、在上述计划减持股份期间，范旭明先生、章启武先生、曾细华先生将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》相关规定。
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、范旭明先生、章启武先生、曾细华先生均不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
范旭明先生、章启武先生、曾细华先生分别出具的《股票减持意向告知
函》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
北京市中伦律师事务所
关于唐山汇中仪表股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：唐山汇中仪表股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规文件，以及《唐山汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关的文件和资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。
本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．本次股东大会由公司董事会召集。2014年 3月 25日，公司第二届董事会第七次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2．2014年 3月 26日，公司董事会在中国证监会指定创业板信息披露网站以公告形式刊登了《唐山汇中仪表股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，会议通知及公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议人员、股权登记日、会议登记手续等事项。
3．本次股东大会采取现场会议及现场投票的方式进行。现场会议于 2014年4月17日下午2：00在唐山高新技术产业开发区清华道公司3楼会议室召开，公司董事长张力新主持本次股东大会。会议实际召开时间、地点、表决方式、会议审议事项与通知公告中载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2014年4月14日。本所律师根据对出席本次股东大会股东账户登记证明、股东委托代理人的授权委托书和身份证明等资料的审查，确认出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表公司股份数为30,522,524股，占股权登记日公司股份总数的63.59%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的会议审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、一名监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
经见证，本次股东大会逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
5、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、总结意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于唐山汇中仪表股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
见证律师：
李磐
沈旭
二零一四年四月十七日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-032西安宝德自动化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡省三先生的书面辞职报告，胡省三先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，胡省三先生辞职后不再担任公司任何职务，胡省三先生未持有公司股份。
由于独立董事胡省三先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，胡省三先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对胡省三先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二○一四年七月十八日
东旭光电科技股份有限公司
关于东旭集团财务有限公司 2019年半年度的风险评估报告
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号―交易和关联交易》的要求，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“本公司”）通过查验东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司 2019年上半年财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
东旭集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号：00627955）、河北省工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码：91130100MA085XC83H）的非银行金融机构，依法接受银监会的监督管理。
财务公司注册资本 50亿元人民币，其中东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）出资30亿元，东旭光电科技股份有限公司出资 20亿元。法定代表人郭轩，注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 39号勒泰中心（A座）写字楼28层 2814-2816单元，开业时间2017年1月。
财务公司在银监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设结算业务部、金融服务部、资金管理部、财务管理部、综合管理部、信息科技部、风险管理部、审计稽核部、金融同业部九个部
门。
(二)风险评估过程
财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了风险管理部负责组织开展财务公司风险管理各项工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
财务公司贷款对象仅限于东旭集团成员单位。财务公司制定了《综合授信管理办法》、《流动资金贷款业务管理办法》、《固定资产贷款业务管理办法》、《商业汇票承兑及贴现业务管理办法》、《担保业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金业务管理
财务公司制定了《存款业务管理办法》、《资产负债管理办法》和《资金计划和头寸管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。
财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
财务公司暂未获批投资业务。
4.审计稽核管理
财务公司制定了《审计管理办法》、《稽核管理办法》等内控审计类制度，规范审计稽核相关工作。审计稽核部的主要职责是：根据国家相关法律法规、金融政策及监管要求、财务公司经营管理需要等制定并实施审计稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正，并进行内控评价工作；按照财务公司制度，负责业务的常规审计和专项审计。
财务公司制定了《资金管理信息系统管理制度》和《计算机硬件设备管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
财务公司于2017年 1月正式营业，截至 2019年6月末，财务公司总资产规模 286.46亿元，负债 234.64亿元，所有者权益共计 51.82亿元；2019年上半年累计实现利息收入5.16亿元，利息支出3.60亿元；净利润为0.42亿元。
(二)管理情况
自成立以来，财务公司坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2019年6月未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
(三)监管指标
根据中国银行业监督管理委员会监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
1.资本充足率不得低于10%；
2.拆入资金余额不得高于资本总额；
3.担保余额不得高于资本总额；
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%；
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%；
6.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2019年 6月末，本公司在财务公司的贷款余额为零，在财务公司的存款余额为87.78亿元。本公司作为东旭集团的重要下属公司，资产情况优良、资
信情况良好，是财务公司优先发展的战略合作伙伴。针对本公司与财务公司可能及已发生的关联存、贷款等金融业务，本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
五、风险评估意见
综上，本公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
（二）财务公司建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
东旭光电科技股份有限公司董事会
聚龙股份有限公司
独立董事刘晓晶女士 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，独立、负责地行使职权，关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年度召开的董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，参与公司重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保障了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司共召开8次董事会，2次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，所有议案均履行了规范的审议程序，合法有效。本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。报告期内出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||实际出||以通讯表||||||是否连续两|||
||独立董||||||||委托出席||缺席次||||列席股东大|
||||董事会||席董事||决方式参||||||次未亲自出|||
||事姓名||||||||次数||数||||会次数|
||||次数||会次数||加次数||||||席董事会|||
|刘晓晶||8||8||0||0||0||否||2||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，履职期内，本人对下列事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意见|
||会议日期||会议名称||事项内容|||
||||||||类型|
|2016年4月13日||第三届董事会第十二次会议||《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》||同意||
|||||《公司2015年度内部控制自我评价报告》||同意||
|||||《董事会关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||同意||
|||||《关于公司2015年度利润分配预案的议案》||同意||
|||||《关于公司 2015年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》||同意||
|2016年4月21日||第三届董事会第十三次会议||《关于公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交易的议案》||同意||
|2016年7月26日||第三届董事会第十五次会议||《公司董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||同意||
|||||《关于预计2016年度日常关联交易的议案》||同意||
|||||《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》||同意||
|||||《关于公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》||同意||
|2016年8月26日||第三届董事会第十六次临时会议||《关于聚龙智瞳关联交易的议案》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|2016年12月28日|第三届董事会第十八次会议|《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会委员、战略委员会委员。
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了提名委员会的日常工作。履职期内，共召集、参加了1次提名委员会会议。主要对公司董事上一年度的工作表现及是否存在需要更换董事的情形进行讨论。
2、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了战略委员会日常工作。报告期内，共参加了 5次战略委员会会议，分别对使用自有资金对培高连锁和培高传媒增资扩股、2016年度经营发展规划、全资子公司聚龙融创对外投资设立合资公司（聚龙智瞳科技有限公司）、对外投资设立基金管理公司、参与投资宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙）事项进行了研究并提出了专业意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务状况及治理情况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人作为独立董事，在保护投资者权益方面完成了以下工作：
1、持续关注公司的信息披露工作，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的要求完善公司信息披露；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、严格履行独立董事的职责，积极关注公司的经营情况。利用参加董事会、股东大会等机会，听取公司管理层对公司经营情况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行认真的审核，独立、审慎地行使表决权，必要时均发表了事前认可意见和独立意见。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的规定，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。2017年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。
特此报告！
独立董事：刘晓晶
二〇一七年四月二十日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-037江西同和药业股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年6月22日下午15:30–17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理、董事会秘书周志承先生及财务负责人胡锦桥先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
安科瑞电气股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
公司董事会：
作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况报告如下：
一、2014年度出席公司会议的情况及投票情况
由于个人原因，本人于2014年6月5日提出辞职，并获得董事会同意，详情见公司于2014年6月16日披露于巨潮资讯网上的相关公告《安科瑞独立董事辞职及补选第二届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2014-032）
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年，公司共召开了9次董事会，其中2次以现场及通讯表决相结合的方式召开，7次以现场方式召开。作为公司独立董事，在任期间公司共召开5次董事会，本人参加了第二届董事会第二十次（临时）会议至第二届董事会第二十四次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2014年度公司以现场方式共召开了2次股东大会，在任期间公司共召开了1
次股东大会，本人亲自列席了2013年度股东大会。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意
见。2014年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
观性，具体如下：
1、2014年1月21日，为公司召开的第二届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权的议案》，出具了《关于使用自有资金收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权的独立意见》；
2、2014年1月28日，为公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》、《关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案》以及关于2013年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《关于公司相关事项的独立意见》；
3、2014年5月8日，为公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》出具了《关于公司相关事项的独立意见》；
4、2014年5月19日，为公司召开的第二届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的议案》出具了《关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的独立意
见》；
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，本人在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：本人作为公司董事会提名委员会召集人，在职期间，主持了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
（二）战略决策委员会工作情况：本人在职期间积极了解公司的经营情况及
行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2014年度在职期间作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事李国宾
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-45华工科技产业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2018年10月29日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2018年第二次临时股东大会事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：华工科技2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年11月15日（星期四）下午14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年 11月 15日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－ 15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2018年 11月 14日 15:00至 2018年11月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年11月9日（星期五）
7、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2018年 11月 9日，于 2018年 11月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
相关内容请查阅2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露的相关公告（2018-40）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累计投票提案||||||
|1.00||《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||√||

本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：11月15日9:00-14:00；
2、登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系人：姚永川，传真电话：027-87180126，邮编：430223
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议公告；
2、关于变更部分募集资金投资项目的公告。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
参加网络投票的具体操作流程
附件1
一、网络投票的程序
1、投票代码：360988
2、投票简称：“华工投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案1，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 14日15：00，结束时间为2018年11月15日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
附件 2
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日 委托人签名（或盖章）：
本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打勾 的 栏目 可 以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√||||
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-043国轩高科股份有限公司
关于全资子公司与 Tata AutoComp签订合资协议
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与Tata AutoComp SystemsLimited（以下简称“TataAutoComp”）近期在合肥签订了《合资协议》（以下简称“本协议”）并已得到双方上级部门审批确认，双方拟在印度共同投资设立一家合资公司，其中合肥国轩以现金出资4,000万印度卢比，TataAutoComp以现金出资6,000万印度卢比，合资公司成立后，合肥国轩将持有40%的股权，Tata AutoComp持有60%的股权。同时根据本协议，合作双方将根据后期业务发展需要按照相应认购股份共同对合资公司增资，合资公司名称以印度有关部门最终认定的名称为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
4、本次对外投资的主要标的为境外公司股权，投资事项尚需包括国家商务部、发改委、外管局等相关部门核准，还需印度政府部门的审批及登记，使得本次对外投资存在一定的不确定性。
二、合资双方的基本情况
1、合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100,000万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：王强
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有合肥国轩100%的股权。
2、Tata AutoComp Systems Limited
TataAutoComp为印度 TataGroup旗下企业，为印度和全球汽车设备制造商 OEM以及一级供应商提供产品和服务，总部位于孟买马哈拉施特拉邦堡。Tata AutoComp的产品包括汽车内外塑料、复合材料、金属板冲压件、发动机冷却解决方案、汽车电池、后视镜、驻车制动杆、换档杆、清洗器系统、暖通空调解决方案、排气和排放控制系统、座椅系统和电子解决方案。
公司与 Tata AutoComp不存在关联关系。
注：Tata AutoComp的基本情况来源于其官方网站（https://tataautocomp.com/）。
三、合资公司的基本情况
1、公司名称：以实际注册登记为准
2、拟设地址：印度马哈拉施特拉州浦那或合资双方商定的其他地点
3、企业类型：以实际注册登记为准
5、主要产品：包括电池模块和电池组的设计、开发、验证和制造，以及电池管理系统，适用于区域范围内各类乘用车和商用车。
6、出资方式及金额：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（印度卢比）|出资方式|出资比例|
|Tata AutoComp|60,000,000|现金|60%|
|合肥国轩|40,000,000|现金|40%|
|合计|100,000,000|—|100%|

依据印度法律、法规规定，双方出资金额除用于注册资本外将用于公司生产经营，Tata AutoComp将持有合资公司60%股权，合肥国轩将持有合资公司40%股权。
四、合资协议的主要内容
1、合资双方的角色
合肥国轩应按照其与合资公司签订的《技术许可和技术支持协议》的约定，单独或通过其一个或多个子公司向合资公司提供技术和工程支持。
Tata AutoComp应按照其与合资公司签订《行政服务协议》的约定，在土地购置、厂房建设、人员招聘及存续运营等阶段提供行政服务。
2、合资公司的建立
（1）合资公司应以50万印度卢比的最低法定初始股本（折算为每股1印度卢比的股份）设立，其法定股本可根据业务的需要而增加。
（2）合资公司的总投资金额预计100,000,000印度卢比（按照当前汇率测算约976.64万人民币）。其中，合肥国轩投资40,000,000印度卢比，占合资公司40%的股权；Tata AutoComp投资60,000,000卢比，占合资公司60%的股权。
（3）组建公司的费用，在合资双方书面同意的情况下，由合资公司承担。
3、合资公司设立董事会和股东大会
（1）董事会成员共设6名，由合肥国轩提名3名董事，Tata AutoComp提名3名董事。其中合资公司董事长由 Tata AutoComp提名，经股东会选举产生。如某一董事会成员辞职、失去资格、死亡或因原提名该董事的股东撤回/罢免该董事而空缺，该方应提名继任者。合资公司 CEO应由提名与薪酬委员会提名，并经董事会审议通过后任命。
（2）任何董事会或委员会的决议应由代表全体出席会议董事中过半数表决权的董事同意。董事长在董事会决议票数相等的情形下应有决定性一票，但对保留事项无决定性投票权。
（3）年度股东大会应当依照法律规定每年举行一次。临时股东大会可以根据董事会决议的需要召开，也可以根据某一名股东的要求召开，但该会议的召集应当符合适用法律的相关规定。
4、协议生效及期限
本协议应在双方签署本协议当日视为生效，如本协议在不同日期签署则应为本协议最后一方签署本协议之日起生效。
除有明确约定外，本协议将在双方一致书面同意，违约条件下（本协议第22条约定），任一股东不再持有合资公司任何股份，合资公司清算、破产或清盘，公司控制权变更等方式下终止。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司全资子公司合肥国轩与 Tata AutoComp共同投资设立合资公司，将有利于合资双方建立稳定的合作关系，充分发挥各自资源优势开展产业合作，本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于公司动力锂电池产品的国际市场开拓。
2、存在的风险
本次投资的主要标的为境外公司股权，投资事项尚需包括国家商务部、发改委、外管局等相关部门核准，还需印度政府部门的审批及登记，使得投资存在一
定的不确定性。公司届时将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
虽然新能源行业前景广阔，如能顺利推进并达到预期的收益，将会成为公司未来业绩的重要组成部分，但是合资公司的设立可能面临市场风险、资金风险、技术风险、经营风险等，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资的顺利实施，必将对公司的国际市场开拓和可持续发展提供重要战略机遇，符合所有股东的利益。
六、备查文件
1、《 JOINT VENTURE AGREEMENT BY AND BETWEEN HEFEI GUOXUAN HIGH-TECH POWER ENERGY CO., LTD. AND TATA AUTOCOMP SYSTEMSLIMITED》
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-059广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2014年12月9日以书面及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料， 2014年 12月 11日9：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，其中张捷、吴裕英、王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会部分成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议
（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司
广州珠江钢琴文化教育投资有限公司的议案》。
董事会同意以自有资金1,800万元人民币投资设立全资子公司广州珠江钢
琴文化教育投资有限公司。并授权副董事长李建宁先生签署全资子公司设立相关文件。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于设立全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议审议事项的独立意见》。
（二）以 7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于投资设立文化教
育产业并购基金的议案》
董事会同意全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司以自有资金出资1,560万元人民币与广州证券创新投资管理有限公司共同发起设立文化教育产业并购基金。并授权副董事长李建宁先生签署文化教育产业并购基金设立相关文件。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于投资设立文化教育产业并购基金的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议审议事项的独立意见》。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-088哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》。独立董事对该事项也发表了同意的独立意见。
为提高公司及控股子公司自有闲置资金的收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的投资回报，特提请董事会授权经理层在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过人民币4亿元闲置自有资金购买货币基金、债券基金或国债逆回购，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。本次投资事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项不得存在关联交易。
本次事项需经公司2017年第四次临时股东大会审议、批准。
一、本次投资情况
㈠投资目的：为提高公司及控股公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
㈡投资额度：使用任一时点合计不超过人民币4亿元投资货币基金、债券基金或国债逆回购。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
㈢投资项目：货币基金、债券基金或国债逆回购。
㈣投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
㈤资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。
㈥授权：提请公司股东大会授权公司经理层负责具体组织实施。
二、审批、决策与管理程序
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
在公司股东大会审议通过的额度范围和有效期内，股东大会授权公司经理层在保障公司营运资金需求及资金安全的前提下负责投资的具体组织和实施，并由公司财务部负责投资项目的运作和管理，公司董事会办公室及时履行信息披露义务。
公司审计部负责对投资项目的审计与监督；独立董事和监事会有权对闲置自有资金的使用情况进行检查。
三、风险控制措施
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将根据自有资金状况和投资项目的风险情况，审慎开展投资事宜。
四、对公司的影响
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项
1、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺在投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、备查文件
㈠第三届董事会第四十四次会议决议；
㈡独立董事意见。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会二〇一七年七月十五日