证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－043
中闽能源股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议于 2016年 8月 5日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2016年 8月 10日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 9人，亲自出席董事 9人，公司监事 3人，实到 3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于合资组建项目公司——中闽（木垒）风电有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公司关于对外投资合资组建项目公司的公告》公告编号：2016－044）
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于合资组建项目公司——中闽（木垒）光电有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公司关于对外投资合资组建项目公司的公告》公告编号：2016－044）
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会董事任职期限将于2016年8月29日届满，根据公司控股
股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐意见，经公司第六届董事会提名委员会审查，同意推荐张骏先生、王坊坤先生、苏杰先生、唐晖先生、黄福升先生、潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。
4、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会独立董事任职期限将于2016年8月29日届满，经公司第六届董事会提名委员会审查，同意公司董事会提名罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件二），任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所等有关部门审核无异议后，提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。
5、审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年8月30日14:00在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
《中闽能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》公告编
号：2016－045）
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、中闽能源股份有限公司独立董事关于公司对外投资合资组建项目公司的独立意见
2、中闽能源股份有限公司独立董事关于换届选举公司第七届董事会董事和独立董事候选人的独立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2016年8月10日
附件一：中闽能源股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历
1、张骏，男，1974年2月出生，大学本科，硕士，工程师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总公司能源部科员、龙岩雁石溪一级水电站有限公司副总经理、省政府农网“两改一同价”领导小组办公室主办、省建设厅城市化办公室专业工程师、中海福建燃气发电有限公司工程部副经理、福建投资开发总公司规划发展部岗位经理、福建中闽海油燃气有限责任公司副总经理、福建投资开发总公司能源业务部项目经理、中闽（平潭）风电有限公司副总经理、闽投（霞浦）风电有限公司总经理，2010年 12月至 2013年 5月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，2013年5月至2015年1月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理，2015年1月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目经理，2013年8月30日至今任公司第六届董事会董事长。现任公司第六届董事会董事长，兼任福建中闽能源投资有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人，中闽（福清）风电有限公司、中闽（长乐）风电有限公司、中闽（哈密）能源有限公司、新疆中闽能源有限公司、中闽(木垒)能源有限公司执行董事、法定代表人，中闽（平潭）风电有限公司董事长、法定代表人，福建省南平南纸有限责任公司董事。
2、王坊坤，男，1963年3月出生，大学本科，工程师。1984年7月参加工作，曾任福建省水电厅地方电力管理站、水电处助理工程师、福建投资开发总公司能源部、能源公司科员、科长、福建投资开发总公司投资管理一部项目科经理、挂职华夏国际电力发展有限公司任总经理助理、福建投资开发总公司能源业务部项目经理，福建投资开发总公司能源业务部副总经理，2007年12月至2012年4月外派任福建水口发电有限公司副总经理，2012年4月至2015年6月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，2012年11月至今兼任福建中闽能源投资有限责任公司纪委书记，2015年7月至今任公司纪委书记，2015年6月30日至今任公司第六届监事会监事。现任公司第六届监事会监事，公司纪委书记。
3、苏杰，男，1971年4月出生，大学本科，经济学学士，经济师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总公司能源部项目科、综合科科员、综合科副科长、科长、中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合协调经理、在福建LNG总体项目建设领导小组筹建办公室工作、福建投资开发总公司燃气业务部副
总经理，2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司燃气投资经营管理部副总经理，2012年 1月至 2014年 12月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资经营管理部副总经理，2014年 12月至 2015年 1月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），2015年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，2013年8月30日至今任公司第六届董事会董事。现任公司第六届董事会董事，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，兼任福建闽投工业区开发有限公司董事、福建永泰闽投抽水蓄能有限公司董事、福建省南平南纸有限责任公司董事、福建省闽投资产管理有限公司董事、福建省福投新能源投资股份公司董事。
4、唐晖，男，1971年12月出生，大学本科，工商管理硕士，经济师。1994年7月参加工作，曾任福建中闽实业公司综合部经理、福清（中闽）飘香油脂有限公司业务部经理，并在福建省项目推介办公室工作，2002年 10月至 2014年10月任中海福建天然气有限责任公司始任资源市场部开发经理、常务副总经理、总经理，2014年 10月至 2016年 1月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理，2016年 1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理(主持工作)。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理(主持工作)，兼任中海石油福建新能源有限公司董事，中海油销售福建有限公司副董事长，中海福建燃气发电有限公司董事，福建省福投新能源投资股份公司董事，南平福投新能源投资有限公司董事，福建闽投电力有限责任公司执行董事、法定代表人，福建省闽投东南售电有限责任公司董事长、法定代表人。
5、黄福升，男，1979年 10月出生，大学本科，注册安全工程师、注册安全评价师、高级工程师。2002年 8月参加工作，曾任福建三明钢铁集团有限责任公司安全环保部安全主管、中海福建天然气有限责任公司健康安全环保部安全经理，2010年7月至2015年1月任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部HSE高级主管，2015年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部副总经理，2015年 6月 30日至今任公司第六届董事会董事。现任公司第六届董事会董事，福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部副总经理。
6、潘炳信，男，1972年11月出生，大学本科，经济学学士，高级会计师、
注册会计师、注册税务师。1996年 8月参加工作，曾任福建华兴会计事务所助理审计员、审计师、项目经理、福建投资开发总公司资金财务部主管、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部主管，2010年 1月至 2010年 12月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部高级财务管理，2010年 12月至 2015年 6月任福建中闽能源投资有限责任公司财务总监（2015年 1月更名为总会计师），2015年6月9日至今任公司副总经理兼财务总监，2015年6月30日至今任公司第六届董事会董事。现任公司第六届董事会董事，公司副总经理兼财务总监，兼任中闽（福清）风电有限公司、中闽（长乐）风电有限公司、中闽（连江）风电有限公司、中闽（哈密）能源有限公司、新疆中闽能源有限公司、中闽（平潭）风电有限公司、中闽(木垒)能源有限公司监事。
附件二：中闽能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
1、罗妙成，女，1961年 2月出生，硕士研究生，注册会计师，教授。2012年 9月至 2014年 12月任福建江夏学院科研处处长，2010年 9月至今任福建江夏学院教授。2013年8月30日至今任公司第六届董事会独立董事。曾任：福建财会管理干部学院教师、副院长，福建江夏学院会计系主任。现兼任：厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，华映科技(集团)股份有限公司独立董事，华福证券有限责任公司独立董事，福建星云电子股份有限公司独立董事。具有丰富的会计专业知识和经验，擅长企业财务管理工作，主要成果：1998—1999学年度学院最佳教师、科研成果奖，2005年 9月荣获建院以来个人科研成果一等奖；
主要论文有《促进能源资源节约和环境保护的税收政策选择》、《企业所得税“两法”合并对企业的影响及其对策》、《论工资薪金（职工薪酬）列支税法与会计的协调》；主要专著有《企业所得税的纳税调整》。罗妙成女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗妙成女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
2、吴秋明，男，1957年7月出生，博士研究生毕业，管理学博士。1988年至今任福州大学经济与管理学院教授、博士生导师。2013年 8月 30日至今任公司第六届董事会独立董事。曾任：福州大学至诚学院（独立学院）院长，福州大学管理学院副院长，福州大学一级科研关键岗教授，福州大学 MBA中心副主任，福州大学管理系统工程博士点负责人，福建省社会科学联合会第六届理事会理事、福建省工商管理学会副会长。现兼任：福建省企业发展研究中心副主任，福州大学创业与企业发展研究院副院长，福州大学至诚学院（独立学院）董事，福建省高级管理人才培训中心副主任，福州大学中小企业研究咨询中心副主任，福州市鼓楼区第六届人大代表，福建省行为科学学会副会长，中国企业管理研究会常务理事，中国系统科学研究会常务理事，福建省经济体制改革研究会常务理事，福建省工商局法律顾问，《科技进步与对策》编委，好事达（福建）股份有限公司独立董事。主要研究领域：一般管理理论，组织行为管理，集成系统管理与创新。主要讲授课程：管理学原理、组织行为学、技术经济学、管理思想史、
组织理论与设计、系统科学、管理学前沿、企业发展史、集成管理学等。近年来，主持国家自然基金项目1项，参与（排名第一）国家自然基金项目2项，参与（排名第一）国家社科基金项目1项，主持教育部人文社科基金项目1项，主持国家科协软科学项目2项，主持省软科学重大项目1项，主持省社科基金重点项目 1项，主持省软科学及省社科基金面上项目及横向研究项目20项。出版专著1部、主编教材 1部，发表论文 70多篇。获得荣誉：福建省第六届高等学校教学名师奖，第八届福建省科技工作者优秀建议奖，第七届福建省科技工作者优秀建议提名奖，福建省社会科学优秀成果奖4项，福州大学“三育人”先进工作者奖，福州大学优秀教学奖，福光基金会优秀教学奖，武汉理工大学优秀博士论文奖。吴秋明先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴秋明先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
3、陈荣文，男，1967年 1月出生，博士研究生，法学博士，律师，注册税务师，研究员、硕士生导师。2004年 8月至今任福建社会科学院法学研究所研究员、副所长（主持工作）。2013年8月30日至今任公司第六届董事会独立董事。曾任：福建公安高等专科学校副教授、民商法教研室主任。现兼任：中国商法学研究会理事，福建省法学会民商法研究会副会长，福建师范大学法学院硕士生导师，福建省法官检察官遴选（惩戒）委员会非常任委员，福建省审计厅特约审计员，福建省普法讲师团成员，福州仲裁委员会仲裁员，民革福建省委社会与法制工作委员会副主任，福建知信衡律师事务所律师。具有丰富的法律专业知识、较强的法学理论研究与实务操作能力，出版专著、合著7部，发表论文80余篇，其中，《担保物权研究》获评为福建省第六届社会科学优秀成果奖二等奖，《中国农村合作社法律制度研究、渊源、变迁与创新》获评福建省第十一届社会科学优秀成果奖三等奖，“合会的法律规制研究”系列论文获评为福建省首届优秀法学研究成果奖二等奖。公司法方面主要代表作有《论公司管理中的“累积投票制”》、《论公司法第 61条董事自我交易规章制度的配套与完善》、《企业社会责任与员工利益保护——以并购重组时对劳动合同的处理为视角》、《遏制雇员的不诚信行为》、《论我国员工诚实保证保险制度的完善》、《论用人单位人事调整权
的行使》、《两岸中小企业政策性融资制度比较研究》、《“揭开公司法人面纱”法理适用论析》、《论完善我国劳动纪律处分制度的几个重要问题》、《台湾地区企业人事调动的法律理论与实践》等。陈荣文先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈荣文先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。