Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-002号
浙江华通医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日内（2016年 1月 20日、2016年 1月 21日、2016年 1月 22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司预计 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为 3,901.91万元至 5,279.05万元，变动幅度为－15%至15%，详见公司于 2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告全文》。具体数据以法定时间披露的2015年年度报告为准。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-095蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
证书号：第3140548号
发明名称：一种复合板单元体及其幕墙系统和安装工艺
专利号：ZL 2017 1 0704108.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2017年8月17日
专利权人：广东绿屋建筑科技工程有限公司
授权公告日：2018年11月9日
专利权期限：自申请日起二十年
上述发明专利为公司全资子公司绿屋建科的自主研发成果，目前已应用于大型公共空间室内墙面、机场及轨道交通等领域公共区域的室内装修。该专利的取得和应用不会对绿屋建科目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥绿屋建科自主知识产权的优势，促进技术创新，对绿屋建科的未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年12月4日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-030安徽安凯汽车股份有限公司
关于签订《商标使用许可、技术许可和支持合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与长春新能源汽车股份有限公司（以下简称“乙方”）、长春北车电动汽车有限公司（以下简称“丙方”）签署了《关于商标使用许可、技术许可和支持合作协议》，具体内容公告如下：
二、协议对方介绍
1、企业名称：长春北车电动汽车有限公司
住 所：吉林省长春市高新开发区光谷大道 3488号
法定代表人：徐星
注册资本：捌仟壹佰壹拾贰万贰仟柒佰元整
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：汽车（小轿车除外）及零部件销售，动力电机及动力电池充电柜的研究、开发、生产、销售，汽车租赁，压缩式垃圾车、汽车起重机、化工产品（化学危险品除外）、建筑材料生产制造
（在备案的场所内从事生产活动）、技术开发、技术转让，电动车动力系统综合测试（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）
与本公司关系：长春北车电动汽车有限公司与本公司不存在关联关系。
2、企业名称：长春新能源汽车股份有限公司
住 所：长春市高新区远盛路 177号
法定代表人：潘文博
注册资本：叁亿元整
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
主营业务：新能源汽车的开发设计、销售及租赁，以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：长春新能源汽车股份有限公司与本公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
第一部分商标使用许可条款
1、甲方将已在商标局注册登记的下列 2个商标许可丙方使用在第 12类的相关产品上，具体为：
（1）第 12类第 6623325号 商标；
（2）第 12类第 1186933号 商标。
2、商标许可年限为 8年，自 2016年 7月 1日-2024年 6月 30日。
3、商标许可用于并仅限于以甲方提供的SKD/CKD（全套）方式生
产的客车产品，乙方、丙方不得将被许可使用的商标用于非 SKD/CKD（全套）的产品。
4、甲方许可丙方仅限于在中国大陆范围内使用许可商标。
5、甲方有权监督使用该许可商标的商品质量，乙方、丙方应当保证使用该注册商标的商品质量。
6、丙方必须在使用该注册商标的商品上表明自己的企业名称和商品产地。
7、丙方应规范使用，不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，不得超越许可的产品范围使用甲方的注册商标。丙方不得以任何有损于该许可商标或甲方声誉的方式使用该许可商标，并应尽商业上合理的努力维护该许可商标的良好声誉。
8、未经甲方授权，丙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可他方使用。
9、商标使用许可方式：一般许可。许可费用支付方式：基本许可使用费为每年 500万元。考虑到丙方初次使用被授权商标，2016年支付许可使用费为 200万元，于 2016年 12月底前一次性支付；2017年 1月 1日-2023年 12月 31日期间的年使用费为 500万元，于当年 12月底前一次性支付;2024年 1月 1日-2024年 6月 30日期间的使用费为 250万元，于 2024年 6月 30日前支付。上述费用均由乙方按时无条件支付到甲方指定账户。
10、甲方不对丙方使用许可商标的产品的制造、使用或销售承担任何责任，所有与使用许可商标的产品有关的索赔由乙方、丙方承担
赔偿责任。
11、甲、丙双方应在商标许可合同到期前两个月，就是否继续授权使用商标进行协商，若到期继续使用则重新签订《商标使用许可合同》。不续签合同则自行终止；当合作方不再以SKD/CKD（全套）方式合作或约定的合作期限届满时，使用期限自动终止。未经双方认定，任何一方不得单方终止（或变相终止）SKD/CKD（全套）合作方式。
12、违约责任
如乙方、丙方未按照本协议的约定使用甲方商标，甲方有权单方面提前终止本协议。而且，除应赔偿由此给甲方造成的损失外，还应向甲方支付违约金人民币 500万元。
13、本协议终止，丙方应立即停止对许可商标的任何使用，否则甲方有权依法追究其侵权责任。
14、乙方承担丙方本合作协议全部连带责任。乙方同意接受丙方在本协议第一部分中约定的全部支付义务，无条件的按时支付所涉及的丙方全部应付款项给甲方，包括但不限于商标许可使用费、违约金、损失赔偿费及实现甲方实现债权的一切费用。
15、甲、丙双方于 2016年月日签署的《商标使用许可合同》仅作为商标局、工信部备案使用，在实际执行过程中，以本协议条款为准。
第二部分技术许可、支持条款
16、技术许可及技术支持
（1）甲方许可乙方、丙方使用与SKD/CKD（全套）方式生产相关的专利及技术文件。甲方不提供整车合格证。
（2）乙方、丙方接受甲方支持，并遵照国家相关法规负责产品的公告及认证、合格生产，出具整车合格证，进行产品销售。
（3）甲方需指派相关人员指导乙方、丙方进行整车生产工作，并提供工厂认证、产品认证等相关工作技术支持。
（4）乙方承担甲方支持人员的相关费用，有关费用支付的约定另行协商。
（5）乙方、丙方所需的产品由甲方承担开发，有关开发费用另见双方签订的《样车试制协议》及相关销售合同。
（6）乙方需向甲方支付技术许可、技术支持的提成费：10米以上（含 10米） 3万元/台；8米（含 8米）-10米（不含 10米） 2万元/台；8米以下 1万元/台，每半年结算，每年 6月 30日和 12月 31日为半年结算日，次月内一次性支付。
（7）乙方、丙方不得在未经授权的情况下，使用甲方的任何技术。
（8）甲方给予乙方、丙方的技术许可、支持期限与商标使用许可期限一致，一旦停止合作，乙方、丙方必须立即停止使用甲方许可的一切内容。
第三部分其他相关约定
17、当丙方被乙方收购完成，自完成工商变更登记之日起，本协议所涉及的丙方义务全部由乙方继受。
18、排他性
（1）三方不得用本协议约定的相同方式，在吉林省与他人进行合作。
（2）如用户特殊需求，三方另行商定。
（3）未经三方认定，乙方、丙方不得生产和销售非甲方提供的 SKD/CKD新能源客车产品。
19、违约及赔偿
任何一方违反本协议约定，违约方除赔偿损失，还应向守约方一次性支付 500万元违约金。
20、争议的解决
因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，三方应通过友好协商或调解解决。如果协商或调解无效，应提交甲方所在地人民法院裁决。
四、本协议对公司的影响
本协议有利于公司新能源业务发展，有利于公司盈利能力的可持续增长，符合公司发展战略。
五、备查文件
1、六届二十二次董事会决议；
2、公司与长春新能源汽车股份有限公司、长春北车电动汽车有限公司签署的《关于商标使用许可、技术许可和支持合作协议》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年 8月 20日第七届董事会第二次会议修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会根据工作需要下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组由公司有关部门人员组成。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内审计人员、财务部门及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计委员会召开会议，审计工作组成员可列席参加，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-24
泸州老窖股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东泸州老窖集团有限责任公司提出临时提案，现特将相关事项补充公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合规性说明：2014年 6月 5日，公司第七届董事会十五次会议审议通过了《关于确定 2013年度股东大会召开日期的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年 6月 27日上午 9时
5、会议召开方式：采取会议现场投票方式。
6、出席对象：
⑴截止 2014年 6月 20日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶本公司聘请的具有证券从业资格的鉴证律师。
7、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心大楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴《2013年度董事会工作报告》；
⑵《2013年度监事会工作报告》；
⑶《2013年度财务决算报告》；
⑷《2013年年度报告》及摘要；
⑸《2013年度利润分配预案》；
⑹《<章程>修订案》（《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订）；
⑺《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
⑻关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计会计师事务所的议案》。
2、特别说明事项
⑴前述提案中，除《<章程>修订案》需以特别决议方式审议通
过外，其余提案均以普通决议方式审议通过；
⑵公司独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。
⑶姜玉梅女士独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深
圳证券交易所审核备案，经深圳证券交易所审核无异议方能提交本次股东大会表决。
3、披露情况
《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计会计师事务所的议案》请参见2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第七届董事会十三次会议决议公告》及相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手
续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年6月22日至6月26日工作时间
上午9：00—12：00
下午2：00—17：00
事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室
联系人：赵亮王川
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830-2398864
邮政编码：646000
2、其他事项
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
五、备查文件
《第七届董事会十五次会议决议》
特此通知。
泸州老窖股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份
有限公司2013年度股大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期：2014年月日
备注：本委托书复印、重新打印均有效。
非全权委托请注明具体投票指示。
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-066昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于全资子公司对全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、山东碧海机械科技有限公司（以下简称“碧海机械”）为公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下简称“碧海包材”）100%控股子公司，即为公司全资孙公司。因碧海机械经营需要，碧海包材为支持其业务发展，增强其在食品饮料包装机械行业的发展，发挥从食品饮料关键部件到集成设备的布局优势，提升对客户的价值，现拟对碧海机械增资5,000万元人民币，全部作为其增加的注册资本。主要用于其运营资金周转，发挥子公司与孙公司在经营管理、战略目标和财务协同优势，提升整体资产质量，扩大资产规模和增强盈利能力，扩大公司在食品饮料行业的覆盖范围。本次增资完成后，碧海机械注册资本由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。
2、2019年12月16日，公司第四届董事会第十六次会议审议了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。同日，公司第四届监事会第十五次会议审议了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》，公司全体监事一致同意该项议案。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、增资方基本情况
1、基本情况
公司名称：山东碧海包装材料有限公司
注册地址：莒南经济开发区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2008年09月10日
法定代表人：厉善君
注册资本：21,550万元人民币
经营范围：包装装潢印刷品印刷，复合膜袋：液体食品无菌包装用纸基复合材料（内层材质，聚乙烯）生产(有效期限以许可证为准)。灌装设备、饮料设备、水处理设备、净化杀菌设备销售及租赁；零售：包装材料；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，经相关部门批准取得许可证后方可经营）。
2、主要财务指标
山东碧海最近一年及一期的的主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|财务指标|2018年度(已审计)|2019年三季度（未经审计）|
|资产总额|635,930,230.74|745,933,111.96|
|负债总额|453,656,610.78|522,173,598.11|
|净资产|182,273,619.96|223,759,513.85|
|营业收入|579,065,118.41|477,684,538.78|
|净利润|20,357,914.17|37,816,255.78|

（注：2018年度数据已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2019]003089号标准无保留意见《审计报告》。2019年三季度数据未经审计。）
山东碧海为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
3、股权结构
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|-|
|山东碧海包装材料有限公司为公司全资子公司。|

三、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：山东碧海机械科技有限公司
注册地址：莒南县城西五路000349号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2014年12月26日
法定代表人：厉善红
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：研制、开发新技术、新材料；生产销售：水处理设备，饮料设备，灌装设备，空气净化器，杀菌设备；设备租赁（以上经营项目国家禁止的除外；需经许可生产经营的须凭许可证生产经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
碧海机械最近一年及一期的的主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|财务指标|2018年度(已审计)|2019年三季度（未经审计）|
|资产总额|148,531,889.41|209,601,466.92|
|负债总额|116,951,770.00|168,935,575.06|
|净资产|31,580,119.41|40,665,891.86|
|营业收入|125,336,313.94|85,926,498.62|
|净利润|8,187,597.49|9,085,772.45|

（注：2018年度数据已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2019]003089号标准无保留意见《审计报告》。2019年三季度数据未经审计。）
碧海机械为碧海包材重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、
资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
3、股权结构
碧海机械为碧海包材的全资子公司，本次增资前后公司均持有其100%股权。
四、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的
本次增资有助于孙公司碧海机械改善资产结构，增强其自身运营能力和整体竞争实力，保证其运营资金周转，为其长期发展提供有力支撑，有利于提升公司整体盈利能力，符合公司经营发展战略和长远规划。
2、对公司的影响
本次增资对象为全资孙公司，风险较小；本次增资的资金来源为碧海包材自有资金，本次增资对本年度公司财务状况和经营状况无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、存在的风险
本次增资资金将主要其运营资金周转。本次增资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等。对此，公司将进一步加强对子公司及孙公司的管理，加强内部控制建设，并根据市场变化及时调整和优化管理体系，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》
2、《第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年12月16日
广东粤电财务有限公司
与
广东电力发展股份有限公司
金融服务框架协议
二○一六年四月
广东粤电财务有限公司（以下简称“甲方”）为推动广东电力发展股份有限公司（以下简称“乙方”）及乙方控股子公司业务发展，协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，由甲方为乙方及乙方控股子公司提供多方面、多品种的金融服务。
第一条 金融服务内容
甲方同意在满足本协议第五条的前提下，承诺为乙方提供如下内容的金融服务：
1、甲方2016年度给予乙方10亿元人民币授信额度；
2、甲方2016年度给予乙方控股子公司合计不超过150亿元（含150亿元）人民币授信额度，控股子公司名录如下：
湛江电力有限公司、广东粤嘉电力有限公司、广东韶关粤江发电有限责任公司、茂名臻能热电有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、广东粤电湛江风力发电有限公司、广东粤电虎门发电有限公司、广东粤电安信检修安装有限公司、湛江中粤能源有限公司、广东粤电博贺煤电有限公司、广东粤电花都天然气热电有限公司、广东粤电大埔发电有限公司、广东省风力发电有限公司、深圳市广前电力有限公司、广东惠州天然气发电有限公司、广东粤电石碑山风能开发有限公司、广东红海湾发电有限公司、广东惠州平海发电厂有限公司、广东粤电电力销售有限公司、湛江宇恒电力有限公司、广东粤江鸿锐电力科技发展有限公司、广东粤电徐闻风力发电有限公司、广东粤电雷州风力发电有限公司、惠来风力发
电有限公司、广东粤电电白风电有限公司、广东粤电阳江海上风电有限公司、广东粤电曲界风力发电有限公司、临沧粤电能源有限公司。
3、吸收乙方不超过10亿元人民币日均存款余额；
4、吸收乙方控股子公司合计不超过60亿元人民币日均
存款余额；
5、为乙方及乙方控股子公司提供结算服务；
6、为乙方及乙方控股子公司提供甲方业务范围内的金融服务。
第二条 金融服务原则
甲方在为乙方及乙方控股子公司提供上述金融服务业
务时，承诺遵守以下原则:
1、存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执
行;
2、贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应
不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
4、确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。
第三条保密原则
甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料，未经对方许可，不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。
乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。
甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
第五条 其他
本框架协议所第一条所提及的各项金融服务均应由甲方与接受服务方另行签订单项金融服务合同，各方权利义务以最终签订的单项金融服务合同所述为准。
本框架协议由甲乙双方协商签订，自甲乙双方盖章且负责人或授权代表签章之日起生效。未尽事宜，双方适时签订补充协议，以资恪守。
本框架协议正本一式四份，甲、乙双方各执两份。
本协议有效期限为壹年。如一方提出终止本协议，须由双方协商后确定。
甲方：广东粤电财务有限公司
有权签字人：
日期：
乙方：广东电力发展股份有限公司
有权签字人：
日期：
辽宁华夏律师事务所关于
大连华锐重工集团股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]002号致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、邹艳冬出席了于 2016年 1月 27日召开的公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》；
4、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 1月 11日，公司第三届董事会第三十五次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2016年 1月 12日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，该会议通知内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会于2016年1月27日下午14:30时在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 1月 27日9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 1月 26日15：00--2016年 1月 27日15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会由公司半数以上董事推举的董事陆朝昌先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及
股东代理人共计 9人，代表有效表决权股份总数 647,336,393股，占公司股份总数的67.0339%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2人，代表有效表决权股份总数 647,227,893股，占公司股份总数的67.0227%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 7人，代表有效表决权股份总数 108,500股，占公司股份总数的 0.0112%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提
供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现
场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，根据合并表决结果，本次股东大会表决通过了如下议案：
（一）《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
根据公司生产经营需要，公司及 13家下属子公司拟向银行申请 135.85亿元人民币和 1,200万美元的综合授信额度。其中 13家下属公司申请银行综合授信额度为 58亿元人民币和 1,200万美元，期限一年。公司为 13家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。
（二）《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案》
为进一步优化公司资源，减少管理成本，提高运营效率，公司拟对全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，铸钢公司独立法人资格注销，并同时设立分公司。
经核查，上述议案均经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
邹艳冬
二零一六年一月二十七日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-038
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月26日发布了《2015年第三季度报告》，经事后核查，原披露的公告中存在以下错误需更正。
原2015年第三季度报告第3页：
主要会计数据和财务指标：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期比上年同||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||期增减||年同期增减|
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||--|--|-4.8578|-44.99%|
|额（元/股）|||||

变更为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期比上年同||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||期增减||年同期增减|
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||--|--|-4.3633|-30.23%|
|额（元/股）|||||

经事后审查，因公司工作人员疏忽，未按照相关信息披露编报规则计算填列。
除上述更正内容之外,公司《2015年第三季度报告全文》其他内容不变,对给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-005博彦科技股份有限公司
第二届监事会第十九次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 15日，以电子邮件的方式向全体监事发出博彦科技股份有限公司第二届监事会第十九次临时会议通知。
2016年1月20日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十九次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
公司拟与北京博瑞慧佳资产管理公司（有限合伙）（工商名称核准为“北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）”）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司共同发起设立博彦嘉铭产业投资基金（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准，以下简称“博彦产业投资基金”），博彦产业投资基金主要投资大数据软件及应用、云计算、SAAS应用软件或服务等领域。
本次交易涉及公司董事、总经理马强先生，构成关联交易，马强先生作为关联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。监事会认为：该议案审议程序合规，同意本议案。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会2016年1月20日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-21广东锦龙发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月21日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年12月25日下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（下称“企业会计准则”）。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照2017年12月25日财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)执行。其余未
变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并按照准则规定披露可比会计期间的信息。
2、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，只是会计科目列示的变化。本次会计政策变更符合财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。
该会计政策的变更对公司2017年度及以前年度财务报告无重大影响。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们对公司第六届董事会第十六次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
关于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易事项
公司投资设立租赁融资公司，有利于公司的长远发展，此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事：张歆、蔡少河、云武俊2018年3月9日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-037广东万家乐股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年11月24日下午14：45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月23日下午15：00至2014年11月24日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长黄志雄
（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共50人，代表有表决权股份272,990,585股，占公司总股本690,816,000股的39.52%。其中：
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份271,681,168股，占公司总股本的39.33%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网络投票方式参加投票的股东47人，代表有表决权股份1,309,417股，占公司总股本的0.19%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%
以上股份以外的股东)48人，代表有表决权股份1,312,417股，占公司股份总数的0.19%。
（二）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次股东大会审议的事项为：《关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》。
表决情况：同意272,304,955股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.75%；反对610,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.22%；弃权74,830股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.03%。
其中，中小投资者的表决情况：同意626,787股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的47.76%；反对610,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.54%；弃权74,830股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.70%。
表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过，杨印宝当选为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：华青春
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出
的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东万家乐股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
（二）广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年十一月二十四日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-123凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2018〕第 159号)(以下简称“关注函”)，收到关注函后，公司已联系相关方提供说明资料，因所涉相关方较多，涉及资料收集工作较为复杂，相关资料正在积极收集中，但目前仍未收集完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司对关注函的回复延期至 2018年 8月 14日前。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
西部证券股份有限公司关于江苏中旗作物保护股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中旗股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629号文核准，公司于 2016年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,835.00万股，每股发行价为 22.29元，募集资金总额为人民币 40,902.15万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 4,354.14万元（含税）后，实际募集资金净额为 36,548.01万元。该募集资金已于 2016年 12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5120号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2017年 4月 26日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原募投项目之一《淮安国瑞化工有限公司新型农药项目》变更为《江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨98%氟酰脲原药及年产 300吨96%螺甲螨酯原药项目》、《江苏中旗作物保护股份有限公司年产 500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目》和《淮安国瑞化工有限公司年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目》。变更后的募投项目如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户|银行名称||专户账号||金额（万元）||用途||
||主体|||||||||
|中旗股份|||中国工商银行股份|4301014929100409972||9,572.58||年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目||
||||有限公司南京大厂|||||||
||||支行|||||||
||中旗||中国工商银行股份||43010149291||10,233.38||年产500吨97%甲氧咪草烟原药|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户|银行名称||专户账号|金额（万元）|用途||
||主体|||||||
|股份|股份||有限公司南京大厂|00416897|||及年产500吨97%甲咪唑烟酸原|
||||支行||||药项目|
|淮安国瑞|||中国工商银行股份|4301014929100411589|5,744.81|年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目||
||||有限公司南京大厂|||||
||||支行|||||

公司及子公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司及子公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理。
(四）决议有效期
自董事会决议通过之日起12个月内有效。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、本次使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况
2017年8月16日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了中旗股份拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗作物保护股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________、_______________
刘力军 周会明
西部证券股份有限公司年月日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-69
江西万年青水泥股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2018年12月28日14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年12月27日15:00至2018年12月28日的15:00期间的任意时
间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年12
月28日的9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科
技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事长江尚文先生；
6、本次会议通知于2018年12月13日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份275,425,597股，占公司股份总数的44.9041%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共4人，所持(代表)股份为262,220,557股，占公司总股份的42.7512%；本
次会议通过网络投票的股东5人，代表股份13,205,040股，占公司总股份的
2.1529％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东5人，代表股份13,205,040股，参与现场投票的中小股东2人，代表股份数1,006,303股，
合计14,211,343股，占公司总股份的2.3169％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
（1）《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬
迁协议书的议案》；
表决情况：
同意275,418,297股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%；
反对7,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小股东总表决情况：
同意14,204,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》;
表决情况：
同意272,002,934股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7573%；
反对2,168,763股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7874%；
弃权1,253,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4553%；
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小股东总表决情况：
同意10,788,680股，占出席会议中小股东所持股份的75.9160％；反对
2,168,763股，占出席会议中小股东所持股份的15.2608％；弃权1,253,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.8232％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所陈倩思、杨思源律师为本次股东大会进行了法律见
证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会