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作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2017年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参会情况
报告期内，公司共召开了 7次董事会，其中现场表决 2次，通讯表决 2次，现场表决与通讯表决相结合 3次。本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯|||是否连续两|
|独立董|本报告期应参|现场出||委托出|缺席||
||||方式参|||次未亲自参|
|事姓名|加董事会次数|席次数||席次数|次数||
||||加次数|||加会议|
|白维|2|2|0|0|0|否|
|班均|2|0|1|1|0|否|
|刘斌|2|0|1|1|0|否|
|何雁明|5|2|3|0|0|否|
|李耀忠|5|1|3|1|0|否|
|王凡|5|2|3|0|0|否|

注：何雁明董事、李耀忠董事、王凡董事是 2017年 5月 26日经 2017年第一次临时股东大会批准换届选举产生的独立董事；白维先生、班均先生、刘斌先生为届满不再连任的独立董事。
作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极
参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
的作用。
二、发表独立意见情况
1、2017年 3月 3日，宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议审议通过了关于公司 2016年年度报告等十七项议案，独立董事白维、班均、刘斌对关于公司利润分配预案、公司对外担保情况、关于 2016年关联方资金占用和关联方交易、关于对公司 2017年度预计日常关联交易、关于对公司坏账核销及计提资产减值准备、对公司内部控制自我评价、关于对公司董事、监事、高级管理人员 2017年年度报酬发表了独立意见。
2、2017年 4月 17日，宁夏东方钽业股份有限公司六届二十四次董事会会议审议通过了关于公司 2017年第一季度报告等五项议案，独立董事白维、班均、刘斌对关于公司 2017年一季度报告、公司董事会换届选举、关于公司调整 2017年度预计日常经营关联交易的议案发表了独立意见。
3、2017年 5月 26日，宁夏东方钽业股份有限公司七届一次董事会会议审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长等十一项议案，本人对关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于公司与西北稀有金属材料研究院进行资产租赁关联交易的议案发表了独立意见。
4、2017年 8月 18日，宁夏东方钽业股份有限公司七届三次董事会会议审议通过了关于公司 2017年半年度报告及其摘要等两项议案，本人对关于公司 2017年半年度报告及其摘要、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的议案发表了独立意见。
5、2017年 10月 25日，宁夏东方钽业股份有限公司七届四次董
事会会议审议通过了关于公司 2017年三季报的议案等三项议案，本人对关于公司 2017年三季报的议案、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案发表了独立意见。
三、在 2017年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人在公司 2017年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。本人主要进行了以下工作：
1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
3、听取了公司管理层关于 2017年工作总结及 2018年工作计划，对公司 2017年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，本人有效地履行了独立董事的职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人利用参加公司现场会议的机会对公司进行调查和了解，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
5、积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报， 2018年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受
侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：何雁明
李耀忠
王凡
2018年 4月 17日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-035
湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划
实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日在中国证监会指定信息披露网站发布《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股
份减持计划的提示性公告》，控股股东、实际控制人帅放文先生及其一致行动
人曹再云女士计划以大宗交易的方式，自公告之日起两个交易日后六个月内，
拟减持不超过 199,000,000股公司股份，即不超过公司总股本的9.66%。
2017年5月10日，公司接到控股股东、实际控制人帅放文先生及其一致行动人减持计划实施完毕的通知。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|帅放文|大宗交易|2017年5月5日|11.93|1,671,000|0.0810%|
|帅放文|大宗交易|2017年4月28日|11.93|86,000,000|4.1695%|
|曹再云|大宗交易|2016年12月19日|12.64|3,450,000|0.1673%|
|||2016年12月16日|12.37|4,000,000|0.1939%|
|||2016年12月15日|12.02|3,000,000|0.1454%|
|||2016年12月14日|12.35|3,000,000|0.1454%|
|||2016年12月13日|12.62|2,009,016|0.0974%|
|合 计||||103,130,016|4.9999%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持前股份||减持后股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|帅放文|持有股份数|942,344,006|45.6871%|854,673,006|41.4366%|
||其中：有限售条件股份|706,758,004|34.2653%|620,758,004|30.0958%|
||无限售条件股份|235,586,002|11.4218%|233,915,002|11.3408%|
|曹再云|持有股份数|15,459,016|0.7495%|0|0|
||其中：无限售条件股份|15,459,016|0.7495%|0|0|

注：以上百分比保留4位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、帅放文先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截止本公告披露日帅放文先生和曹再云女士累计减持103,130,016股，
减持比例占公司总股本4.9999%，本次减持后帅放文先生持股比例占上市公司总股本的41.4366%，仍是公司实际控制人、控股股东。
3、帅放文先生及曹再云女士减持公司股份事项已按照规定进行了预先披
露，具体内容详见2016年12月7日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划的
提示性公告》。
4、公司控股股东、实际控制人帅放文先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
5、承诺及履行情况
（1）首次公开发行股票时，公司控股股东、实际控制人帅放文先生以及股
东曹再云女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或间接持持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由
本公司回购该等股份。
担任本公司董事的帅放文先生、曹再云女士承诺：在担任尔康制药董事、
监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的尔
康制药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的尔康制药股
份。
（2）帅放文先生参与公司非公开发行认购时承诺：认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。
（3）控股股东、实际控制人帅放文先生以及时任董事的曹再云女士承诺：从2015年7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持本公司股份。
截止本公告日，帅放文先生、曹再云女士严格履行了上述承诺，本次减持
不存在违反承诺事项。
6、帅放文先生本次减持不具有下列情形：
（1）上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未
满六个月的。
（2）大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（3）中国证监会规定的其他情形。
7、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息
披露义务。
三、备查文件
深交所要求的相关文件
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2019-052深圳美丽生态股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2019年 4月 25日停牌一天，并于 2019年 4月 26日开市起复牌；
2、公司股票自 2019年 4月 26日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“美丽生态”变更为“*ST美丽”；
3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、公司股票简称由“美丽生态”变更为“*ST美丽”；
3、股票代码仍为“000010”；
4、实施退市风险警示的起始日：2019年4月26日；
5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
公司2017年、2018年连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的相关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快扭亏为盈、撤销退市风险警示，主要措施如下：
1、全力推进现有项目的开发建设与经营管理，结合市场整体环境合理规划建设进度，严格控制成本。
2、以扭亏为盈为首要目标，提升公司运营效率，优化资源配置，合理进行资源调配。加强绩效考核评价，提升内部管理水平，推进和完善薪酬、考核、奖惩等一系列的改革工作，建立高效的经营团队。
3、立足公司发展实际，借鉴先进管控经验，积极探讨一套适合公司未来战略发展的运作机制和管理模式，确保公司各项工作的协调高效运转。
4、扩大财务管理的广度和深度，做好预算管控、投资融资、税务筹划、金融理财等活动，控制成本费用，降低应收账款，盘活既有资金，增加财务收益，提升财务管理效能。
四、公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市。
股票暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
联系电话：0755-33228575
传真号码：0755-33375373
电子邮箱：shenhuaxin000010@163.com
通讯地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-039永和流体智控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2016年11月22日、2016年11月23日、2016年11月24日）收盘价格涨幅累计偏离20.89%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司于2016年11月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），披露《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的预披露公告，拟以截至2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-072
三湘印象股份有限公司
关于 2018年度以自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年4月24日召开第六届董事会第四十八次（定期）会议、2018年6月28日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度以自有资金进行委托理财的议案》，相关内容详见公司于2018年4月26日披露的《关于2018年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-031），现将公司以自有资金进行委托理财的相关进展情况公告如下：
一、委托理财授权情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币32亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限为十二个月以内，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司股东大会决议通过之日起的十二个月内。
5、资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
二、委托理财进展情况
自2018年2月11日至本公告日，公司购买委托理财产品的情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否||||||已实际收|||
||||委托理财金|||预期年化||实际损|实际收回情|
|受托人名称|关联|产品类型||起始日期|终止日期||回本金金|||
||||额|||收益率||益金额|况|
||交易||||||额|||
|兴业证券股份有限公司武夷山证券营业部|||104.79|2018.3.6|2019.3.4|5.50%||||
|||保本浮动||||||||
||否||||||-|-|未到期|
|||收益型||||||||
|北京银行股份有限公司红星支行|||18,000|2018.6.13|2018.9.17|4.00%|18,000|||
|||保本浮动|||||||已到期全额|
||否|||||||189.37||
|||收益型|||||||收回|
|广发银行股份有限公司上海虹口支行|||25,000|2018.7.18|2018.9.18|4.37%|25,000|||
|||保本浮动|||||||已到期全额|
||否|||||||185.58||
|||收益型|||||||收回|
|广发银行股份有限公司上海虹口支行|||12,500|2018.7.26|2018.10.25|4.60%||||
|||保本浮动||||||||
||否||||||-|-|未到期|
|||收益型||||||||
|广发银行股份有限公司上海虹口支行|||8,000|2018.8.17|2018.11.19|4.45%||||
|||保本浮动||||||||
||否||||||-|-|未到期|
|||收益型||||||||
|广发银行股份有限公司上海虹口支行|||25,000|2018.9.19|2018.11.19|3.85%||||
|||保本浮动||||||||
||否||||||-|-|未到期|
|||收益型||||||||
|合计|||88,604.79|--|--|--|43,000|374.95|--|
|委托理财资金来源|||自有资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金||||||||||
||||无|||||||
|额||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||无|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日|||1、《第六届董事会第三十八次会议决议公告》披露于2017年4月26日。|||||||

|||
|-|-|
|期（如有)|2、《第六届董事会第四十八次（定期）会议决议公告》披露于2018年4月26日。|
|委托理财审批股东会公告披露日|1、《2016年度股东大会决议公告》披露于2017年6月1日。|
|期（如有)|2、《2017年度股东大会决议公告》披露于2018年6月29日。|
|未来是否还有委托理财计划|根据公司资金溢余情况而定。|

注：2017年8月1日至2018年2月10日的委托理财情况详见公司于2018年2月10日披露的《关于2017年度以自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-017）。
三、其他事项
1、公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。
3、公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划等，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
4、公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三湘印象股份有限公司董事会2018年9月21日
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年11月14日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第二十次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
一、对增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
1、智汇科技投资（深圳）有限公司提请增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据公司第四届董事会独立董事候选人的简历等相关资料，我们核查后认为，拟提议增补的第四届董事会独立董事候选人高洁先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、同意将《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
独立董事经审议后认为：在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》签章页
独立董事:
郝先经 陈壮 徐国亮
华平信息技术股份有限公司2019年11月14日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-078长江证券股份有限公司关于
全资子公司长江期货拟申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称长江证券或公司）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于长江期货有限公司申请在新三板挂牌的议案》，同意公司全资子公司长江期货有限公司（以下简称长江期货）挂牌新三板，并通过员工持股计划方式定向发行普通股。
现将具体情况公告如下：
一、长江期货基本情况
（1）长江期货基本情况介绍
公司名称：长江期货有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：1996年 7月 24日
注册地点：湖北省武汉市汉口新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：谭显荣
注册资本：人民币 31000万元
统一社会信用代码：91420000100023517A
主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理。
股权结构：长江证券持有长江期货100%股权。
（2）公司对长江期货的初始投资和追加投资的历史沿革
公司于 2005年 11月对长江期货完成首次出资，出资金额为 1470万元，持股比例49%。2007年 8月，公司增加对长江期货投资 8530万元，长江期货注册资本变更为 10000万元，成为公司全资子公司；
2010年 7月，公司增加对长江期货投资 10000万元，长江期货注册资本变更为 20000万元；2012年 12月 19日，公司增加对长江期货投资 11000万元，长江期货注册资本变更为 31000万元。
（3）主要财务数据
单位：元
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||2015年度|2016年前三季度|
|资产总额|3,503,469,539.72|3,993,970,020.02|
|负债总额|2,972,315,268.60|3,400,122,613.77|
|净资产|531,154,271.12|593,847,406.25|
|营业收入|334,971,872.87|257,034,737.19|
|净利润|84,203,712.79|62,942,717.08|
|公司在长江期货中按权益享有净利润|84,165,476.27|62,856,065.05|
|长江证券净利润|3,493,365,230.21|1,744,090,727.20|
|占比|2.41%|3.60%|
|公司在长江期货中按权益享有净资产|527,090,499.69|589,716,949.35|
|长江证券净资产|16,817,033,117.73|25,175,125,359.86|
|占比|3.13%|2.34%|

（4）公司于 2016年 7月非公开发行人民币普通股 7.87亿股，
募集资金总额 83.11亿元，目前尚未涉及发行股份及募集资金投向的业务和资产作为对长江期货出资的情形。
二、挂牌转让具体方案和制度安排
1、挂牌流程
长江期货挂牌方案整体遵循全国中小企业股份转让系统公司公
示的挂牌流程进行，通过改制与设立、推荐挂牌、申报与备案和挂牌
转让四个步骤实现。其中，改制与设立主要是拟挂牌公司的股份制改造工作阶段；推荐挂牌主要是中介机构开展尽职调查、制作申报材料等阶段；申报与备案为向监管部门报送申请材料、提请审查核准阶段；
挂牌转让为监管部门核准挂牌后，拟挂牌公司办理股份登记、挂牌等相关工作阶段。
2、实施员工持股计划增资长江期货
长江期货拟在挂牌之前，通过向管理层和核心员工定向发行新股的方式，实施员工持股计划，对拟挂牌主体长江期货进行增资扩股。
定价方式为：采取收益法评估每股资产，在聘请专业资产评估机构对期货公司资产评估的基础上，授权公司经营管理层确定具体发行价格。募集资金将全部用于增加长江期货资本金、补充营运资金，扩大业务规模，提升长江期货的市场竞争力和抗风险能力。
3、上市方案
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统（新三板）。
股票面值：1元/股。
发行时间：本次发行的具体时间将根据资本市场状况、审批进展及其他情况决定。
三、拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响
1、申请挂牌的原因和目的
为促进长江期货业务发展及市场拓展，提高融资能力、降低融资成本，进一步提升长江期货公司治理和管理水平，树立长江期货良好的品牌及形象，长江期货拟申请在新三板挂牌。
2、对公司的影响
长江期货在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的持续经营运作构成重大影响。
长江期货在新三板挂牌转让不涉及公司的核心业务和资产，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。
长江期货挂牌有利于其抢占行业发展先机，发展创新业务，提升经营业绩，进而为公司带来良好的投资收益。
四、其他情况说明
（1）公司与长江期货不存在同业竞争和持续性交易。
长江证券主营业务为:证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
长江期货主营业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理。
长江证券与长江期货在客户对象及业务模式等方面存在显著区别和明显区分；长江期货本次募集资金用于增加长江期货资本金、补充营运资金，扩大业务规模。因此，长江证券与长江期货目前不存在同业竞争，也不会因为长江期货本次挂牌而产生新的同业竞争。
（2）公司与长江期货均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。
长江期货对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理，公司
未占用、支配长江期货的资产或干预长江期货对其资产的经营管理。
长江证券与长江期货均设独立的财务部门，建立有母子公司的会计核算体系和财务管理制度，两者保持独立。
（3）公司与长江期货高级管理人员不存在交叉任职。
（4）长江证券与长江期货的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可的情形。
（5）公司未来三年将根据长江期货经营发展需要，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对长江期货的控股权。
公司将根据监管规定对该事项的进展情况履行持续信息披露义务。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018199深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第三十一次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次（临时）会议通知已于 2018年 11月 7日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2018年11月12日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体的议案》；
经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本次调整履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次调整事项。
具体详见刊登在2018年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018200）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效，同意注销公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期已获授但未在行权期内行权的28,550份股票期权。
具体详见刊登在2018年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018202）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一八年十一月十二日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于公司八届十次董事会相关事项的事前认可意见
作为重庆三峡油漆股份有限公司第八届董事会独立董事，我们对公司本次拟为重庆关西涂料有限公司提供 4,000万元财务资助事项进行了事前审核，认为该交易符合公平、公正、公开的原则，无损害其他股东权益的行为，同意提交董事会审议。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可函
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|-|
|根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司|
|治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章|
|程》等有关规定，作为北京东土科技股份有限公司的独立董事，我们|
|在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上发表如下事前|
|认可意见：|
|经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相|
|关业务从业资格，在担任公司2012年度、2013年度、2014年度和2015|
|年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤|
|勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘|
|立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度的财务审计机|
|构。|
|综上，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审|
|议。|

独立董事(签名)：
佟琼 王文海 刘志耕
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－042海宁中国皮革城股份有限公司
关于实施内保外债业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于实施内保外债业务的议案》，同意公司使用外债融资产品对短期流动资金作补充，实施的贷款资金为欧元外债，贷款品种为内保外债。现将具体内容公告如下：
一、实施内保外债业务的情况概述
1、业务概述
内保外债又称跨境直贷，通过该产品可实现境内企业直接向境外银行借款，通过境外银行较低的资金成本，满足企业降低融资成本的要求。内资银行通过开具融资性保函的方式，为境外银行（即受益人）提供担保，境外银行在收到境内银行的保函后直接将融资款项划至公司在境内银行开立的外债专户，公司即可结汇使用。
2、借款额度和合作银行
年度累计不超过2,500万欧元，根据公司收汇情况可分期实施。公司根据现有境内授信商业银行的授信额度以及提供的综合内保外债条件，授权董事长决定境内外合作银行。本次拟确定的外债贷款银行为国泰世华商业银行(台湾）国际金融业务分行，保函出具银行（暨授信银行）为宁波银行嘉兴分行。
3、借款利率
根据境外市场利率窗口情况，公司欧元借款综合费率原则控制在不超过同期人民币贷款基准利率，相对同期人民币贷款成本有明显优势。
4、业务期限
本次实施内保外债业务开展期限为自董事会审议通过之日起一年。
5、实施额度
年度累计不超过2,500万欧元，根据公司收汇情况可分期实施。具体业务办理由公司董事长根据公司经营需要按照综合利益最大化原则确定。
二、实施内保外债业务的目的
1、通过实施内保外债业务，可以引入境外低成本资金，为公司降低融资成本；
2、实施内保外债业务不受境内银行人民币贷款规模限制，快速放款；同时该业务可一次授信，分次提款，操作较为便利。利用现有银行授信额度，将境内银行的授信额度转化成为境外银行的授信额度。
三、实施内保外债业务的风险与风险控制
1、担保风险。内保外债业务的实施前提是已有的内资银行的授信额度。内保外债的实施是直接使用内资银行现有信用授信额度，无需提供任何担保和质押给内资银行的前提下，由内资银行向境外银行出具保函等形式获得境外银行的贷款。如特别情况下需提供担保或者质押，需经过法定的审批程序，故内保外债业务的担保风险相对可控，风险较小。
2、欧元利率风险。根据境外欧元利率窗口情况，公司原则选择欧元借款利率综合成本不超过人民币贷款基准利率窗口期进行实施，如超过人民币贷款基准利率或国内人民币同期同档市场利率水平，需经过法定的审批程序，故欧元利率风险相对可控，风险较小。
3、汇率风险。内保外债业务获得的境外借款为欧元，所借欧元可以根据汇率，在汇率低点设置提前还款或者在汇率高点申请展期，由此降低汇率引起的风险。同时，具体业务操作时采取分批分次操作，也能匀平汇率波动风险。故总体而言，汇率风险可控性较强。
四、决策程序和组织实施
1、在授信额度范围内由公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件；
3、公司审计部门负责对内保外债业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司内保外债业务的具体情况进行监督与检查；
5、本次实施年累计额不超过2,500万欧元内保外债业务，根据《公司章程》相关规定，属于董事会审批权限，经公司董事会审议通过后实施。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：实施内保外债业务属于公司经营和资金使用的合理需要，符合公司的整体利益。公司履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司在现有的内资银行授信额度内实施内保外债业务，年度累计金额不超过2,500万欧元。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司实施内保外债业务可以降低公司融资成本，满足公司发展对资金的需求。不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。因此，同意实施内保外债业务。
七、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司关于公司高级管理人员减持公司股份的进展公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-102
智度科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份的进展公告
股东计宏铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于公司控股股东及高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-095）。公司高级管理人员计宏铭先生持有公司股份49,702,951股，占公司总股本3.75%，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 9,940,500股，即不超过公司总股本的0.75%。减持期间为减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
2019年11月18日，公司收到计宏铭先生《关于智度科技股份有限公司股份减持进度的告知函》，截至2019年11月18日，计宏铭先生通过集中竞价交易方式减持公司股份合计5,484,370股，减持数量较其预披露的减持计划数量已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将计宏铭先生减持计划实施进展情况公告如下：
一、计宏铭先生通过集中竞价交易减持股份的情况
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|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|集中竞价|2019年 11月 15日|9.154|2,432,370|0.18%|

智度科技股份有限公司关于公司高级管理人员减持公司股份的进展公告
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||2019年 11月 18日|9.874|3,052,000||
|合计|||5,484,370|0.41%|

上述减持股份均来源于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。
二、计宏铭先生本次减持股份前后持股情况
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|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|无限售条件股份|12,425,738|0.94%|6,941,368|0.52%|
|有限售条件股份|37,277,213|2.81%|37,277,213|2.81%|
|合计|49,702,951|3.75%|44,218,581|3.33%|

三、相关说明
1、计宏铭先生本次实施减持情况与披露的减持计划一致，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
3、公司将继续关注计宏铭先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
计宏铭先生出具的《关于智度科技股份有限公司股份减持进度的告知函》。
智度科技股份有限公司关于公司高级管理人员减持公司股份的进展公告特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年11月19日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第三届董事会第四十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了审议，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第四十三次会议审议的关于公司董事会换届选举的事项发表独立意见如下：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对陈清州先生、蒋叶林先生、曾华先生、武美先生、许诺先生、彭剑锋先生6名非独立董事候选人及孔祥云先生、陈智先生、孔英先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
基于上述情况，我们同意提名陈清州先生、蒋叶林先生、曾华先生、武美先生、许诺先生、彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名孔祥云先生、陈智先生、孔英先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十三次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-005苏州锦富技术股份有限公司
关于非职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事钟艳平女士提交的书面辞职报告，钟艳平女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。钟艳平女士原定任期为2017年6月27日至2020年 6月26日。截止本公告日，钟艳平女士未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，钟艳平女士的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，钟艳平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，钟艳平女士将继续按照有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司对钟艳平女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会二○一九年一月三十一日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-077上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于2017年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议。公司于2017年10月20日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事 9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2017年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
基于公司战略发展需要，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总裁的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-071朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押及解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股权质押及解除股权质押的基本情况
1、股东股权质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|18,500,000|2016-6-28|2017-6-27|华福证券有限责任公司|9.11%|个人融资需要|
|合计||18,500,000||||9.11%||

2016年6月28日，申东日先生将其持有公司的股份18,500,000股(占本公司股份总额的4.63%)质押给华福证券有限责任公司，质押登记日为2016年6月28日，质押期限为 12个月。双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2、股东股权解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|13,125,000|2015-12-29|2016-6-29|中泰证券股份有限公司|6.46%|个人融资需要|

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|申东日|是|13,125,000|2016-5-11|2016-6-29|中泰证券股份有限公司|6.46%|个人融资需要|
|合计||26,250,000||||12.92%||

2015年 12月 29日，申东日先生将其持有公司的股份 13,125,000股质押给中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司），质押登记日为 2015年 12月 29日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。2016年 5月 12日，公司 2015年度权益分派实施完毕，本次权益分派方案为向全体股东按每10股派息2元（含税），以资本公积金每10股转增10股，股权登记日为2016年5月11日；申东日先生在本次权益分派完成后，上述质押的股份由13,125,000股变为26,250,000股，新增13,125,000股份的质押登记日为 2016年 5月 11日。2016年 6月 29日，申东日先生购回上述质押以及转增质押的股份合计26,250,000股(占本公司股份总额的6.56%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，申东日先生共持有公司股份 203,155,500股、占公司总股本50.79%。本次股份解除质押后，其所持有公司股份累计被质押 63,833,333股、占公司总股本的比例为15.96%。
二、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、股权解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-012天津汽车模具股份有限公司
关于 2018年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月12日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币223,500万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称||授信额度|
||||（万元）|
|1|中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行||22,500|
|2|中国光大银行股份有限公司天津分行||17,000|
|3|北京银行股份有限公司天津分行||10,000|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行||40,000|
|5|招商银行股份有限公司天津分行||20,000|
|6|平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行||22,000|
|7|交通银行天津新技术产业园区支行||25,000|
|8|花旗银行（中国）有限公司天津分行||4,000|
|9|东亚银行天津分行||12,000|
|10|渣打银行(中国)有限公司|5,000||
|11|星展银行天津分行|3,000||
|12|汇丰银行(中国）有限公司天津分行|13,000||
|13|中国工商银行股份有限公司天津红桥支行|30,000||

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|-|-|-|
|合计|——|223,500|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信额度事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘 2017年度审计机构的议案进行了事前审核，基于独立判断立场，发表了如下事前认可意见：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2017年度的审计工作。我们同意将《关于续聘2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见签署页）
独立董事：
佘元冠
宗文龙
李俊峰
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-010江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日到2016年3月31日。
2、预计业绩：扭亏为盈
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|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|盈利：2,500~3,500万元||亏损：506.00万元||
|股东的净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、陕西方舟制药有限公司（公司全资子公司）自2016年1月1日起纳入公司合并报表范围，增加公司利润；
2、宁夏蓝丰精细化工有限公司（公司全资子公司）恢复生产，生产情况较去年同期得到改观。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司将于 2016年 4月末前披露 2016年第一季度报告，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日