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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-089上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次（临时）会议于2014年10月31日以通讯方式举行。公司第二届监事会第十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014年10月30日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，至表决截止时间 2014年 10月 31日下午15:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会对《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的616名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，且均不是公司持股5%以上的主要股东及实际控制人，均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业
板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公
司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一四年十月三十一日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2018—96四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于撤销 2019年第一次临时股东大会部分议案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到公司股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）送达的《关于撤回〈关于重新表决公司非公开发行股票方案的议案〉的告知函及情况说明》，内容如下：关于2019年第一次临时股东大会，金宇控股已向本次临时股东大会召集人，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会提交两份议案，即议案一《关于重新表决公司非公开发行股票方案的议案》及议案二《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。
鉴于上述议案的主要内容及待决议事项均为提请股东大会对原2017年第三次临时股东大会所作出的非公开发行股票事宜予以重新审议，并终止非公开发行股票方案及相关工作。考虑到上市公司工作严谨性及股东会审议的效率要求，金宇控股决定撤回议案一，即不再将议案一《关于重新表决公司非公开发行股票方案的议案》作为2019年第一次临时股东大会的议案，仅保留议案二《关于终止非公开发行股票事宜的议案》作为本次临时股东大会议案，提请临时股东大会予以审议。
2、公司又于2018年12月27日收到公司股东北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）和南充市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“南充国投”）送达的《关于提议取消四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会部分临时提案的函》，内容如下：
北控光伏和南充国投于2018年12月21日向贵公司监事会提出了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，贵公司已发出 2019年第一次临时股东大会补充通知。
因股东大会实际召开之日为2019年1月4日，而前次非公开发行股票股东大会决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的到期日为2018年12月29日，决议均已过期，出于股东大会程序严谨性考虑，决定撤回前述两提案，故提议监事会取消《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，另行择机推动非公开发行股票事宜。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2018—96公司监事会经研究认为股东提议取消上述议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定，同意取消上述三项议案。除撤销上述三项议案外，关于 2019年第一次临时股东大会的其他议案不变。具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-020山东太阳纸业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。该规定自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。该规定自2017年5月28日起实施。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制2017年年度报告时执行上述两项规定的主要影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对2017年度相关|对2016年度相关|
||受影响的报表项目|||
|会计政策变更的内容和原因||财务报表项目的|财务报表项目的|
||名称|||
|||影响金额|影响金额|

在利润表中分别列示“持续经营净
利润”和“终止经营净利润”。比较数持续经营净利润
2,250,127,809.99 1,158,203,378.27据相应调整。
自2017年1月1日起，与本公司
营业外收入
-10,267,800.75
日常活动相关的政府补助，从“营
业外收入”项目重分类至“其他收
其他收益
10,267,800.75
益”项目。比较数据不调整。
在利润表中新增“资产处置收益”
营业外收入
-12,053,410.52 -19,759.65项目，将部分原列示为“营业外收
入”及“营业外支出”的资产处置损营业外支出
-111,046.87 -6,157,364.91益重分类至“资产处置收益”项目。
比较数据相应调整。
资产处置收益
11,942,363.65 -6,137,605.26三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、其他核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，只需董事会确认，独立董事、监事会无需发表意见。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
首创证券有限责任公司
关于山东龙泉管道工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或者“独立财务顾问（主承销商）”）作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”，“上市公司”，“公司”或者“发行人”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的独立财务顾问（主承销商），按照相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：
一、本次非公开发行股票的发行概况
（一）发行价格
本次发行采用锁价方式定向募集配套资金，定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.20元/股。
（因上市公司于2016年5月16日进行2015年度利润分配，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税），根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易约定，在定价基准日至发行日期间，若上市公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行价格和发行数量作相应调整。
因此本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行价格由 17.20元/股调整为17.19元/股。）
（二）发行数量
本次发行的股份数量为 20,348,837股，对应募集配套资金为 349,999,996.40元，不超过公司 2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复中的发行上限 20,348,837股。
因发行人于 2016年 5月 16日进行 2015年度利润分配，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.10元（含税），本次发行的股份数量调整为 20,360,674股，对应募集配套资金为349,999,986.06元。
（三）发行对象
本次发行的发行对象为为公司董事长刘长杰、董事兼总经理王晓军、副总经理兼董事会秘书赵效德和董事、副总经理兼财务负责人张宇，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次配套发行募集资金总额为 349,999,986.06元，扣除与发行相关费用14,274,087.34元后募集资金净额为335,725,898.72元，未超过募集资金规模上限35,000万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，独立财务顾问（主承销商）首创证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。
二、本次非公开发行股票的具体情况
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2015年6月16日，上市公司向深交所申请筹划重大事项临时停牌，公司股票自2015年6月17日开市起停牌。
2、2015年7月1日，上市公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产事项自2015年7月2日开市起继续停牌。
3、2015年9月29日，上市公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。
4、2015年10月20日，上市公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2015年 12月 24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 111次工作会议无条件通过了上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
2、2016年1月7日，上市公司收到了中国证监会印发的《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司向朱全明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]34号），核准本次交易。
经核查，独立财务顾问（主承销商）首创证券认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，获得了证监会的核准。
三、本次非公开发行的发行过程
（一）发出缴款通知
2016年4月25日，独立财务顾问（主承销商）向发行对象为刘长杰、王晓军、赵效德和张宇发出《缴款通知》。
截至2016年5月16日，上述发行对象将认购资金全额汇入首创证券为本次发行开立的专用账户。
（二）缴款与验资
2016年5月16日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具和信验字（2016）第000041号验资报告和和信验字（2016）第000042号验资报告，截至2016年5月16日止，公司实际已收到发行对象为为刘长杰、王晓军、赵效德和张宇缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币20,360,674元。公司采取网下非公开发行的方式发行20,360,674股用于筹集本次发行股份购买资产之配套资金，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币17.19元，可募集资金总额为人民币349,999,986.06元，扣除发行相关费用人民币14,274,087.34元后，募集资金净额为人民币335,725,898.72元，其中：增加股本人民币20,360,674元，增加资本公积人民币315,365,224.72元，出资方式均为货币出资。
龙泉股份本次募集配套资金非公开发行股票的发行过程已经北京市康达律师事务所见证。
经核查，独立财务顾问（主承销商）首创证券认为本次发行的发行过程和发行结果合法合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。
四、关于本次发行对象合规性的说明
按照《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定：“非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；
（二）发行对象不超过十名。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。”
经龙泉股份董事会及股东大会审议确定，本次非公开发行股票的发行对象为刘长杰、王晓军、赵效德和张宇，符合《发行管理办法》第三十七条的规定。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为本次发行对象的资格合法合规。
五、首创证券对本次配套发行过程及发行对象合规性的结论意见独立财务顾问（主承销商）首创证券有限责任公司认为：
本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。
本次发行在发行程序、定价等各个方面符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
本次发行的发行对象选择程序和发行对象条件符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件规定的发行程序及发行人有关本次非公开发行的董事会、股东大会决议；本次发行对象的选择客观公正，发行过程公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益。
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公
开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘 宏 黄金腾
项目协办人：
黄 凯
首创证券有限责任公司2016年5月17日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-077深圳达实智能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2014年第三次临时股东大会批准，公司及子公司可使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币2亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的短期银行理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权在额度范围内，由董事长具体负责办理实施。具体内容详见《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》，刊登于 2014年 10月 24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议及授权，公司于 2015年 7月 2日与上海浦东发展银行深圳科技园支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益性），使用 2.5亿元人民币闲置募集资金购买了保本型的结构性存款产品。具体情况如下：
一、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品的主要内容
（一）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司 15JG608期
1、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“乙方”）
2、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
3、投资金额：人民币壹亿元整
4、产品期限：2015年7月3日—2015年8月5日
5、产品收益与分配：本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
6、产品收益率：2.90%/年。
（二）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司15JG609期
1、发行人、投资标的、产品收益与分配与上海浦东发展银行利多多对公结
构性存款公司15JG608期相同。
2、投资金额：人民币壹亿伍仟万元整
3、产品期限：2015年7月3日—2015年9月30日
4、产品收益率：3.25%/年。
二、资金来源：闲置募集资金
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将严格按照《深圳达实智能股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（刊登于 2014年 10月 24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）中披露的风险控制措施，防范投资风险。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|投资主体|理财产品名称|金额（万元）|期限|披露日期|是否到期|
|1|达实智能|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|10,000（闲置募集资金）|2014/12/10——2015/01/09|2014/12/13|是|
|2|达实智能|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG844期|30,000（闲置募集资金）|2014/12/10——2015/03/10|2014/12/13|是|
|3|达实智能|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG845期|10,000（闲置募集资金）|2014/12/10——2015/06/10|2014/12/13|是|
|4|控股子公司北京达实德润能源科技有限公司|招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划（产品代码：1288）|800（自有资金）|每7天为一个投资周期，起始日为每周的星期五，终止日为下一周的星期五|2015/01/20|否|
|5|达实智能|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG845期|30,000（闲置募集资金）|2015/03/18——2015/06/18|2015/03/19|是|
|6|达实智能|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|10,000（闲置募集资金）|2015/06/19——|2015/06/19|否|

||
|-|
|2015/09/18|

截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月购买的尚未到期的保本型的理财产品金额共计3.58（含本次）亿元，占公司最近一期(2014年 12月 31日)经审计合并净资产的20.49%。
五、备查文件
1、《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益性）（产品代码：1101158608）。
2、《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益性）（产品代码：1101158609）。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-042苏州东山精密制造股份有限公司
关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司
签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，扣除发行费用 21,200,000.00元，募集资金净额为人民币 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，根据公司 2013年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，募投项目精密金属结构件生产项目由公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）实施。因此，公司拟使用募集资金27,371.80万元对永创科技进行增资，用于募投项目的建设。《关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、2015年度第三次临时股东大会审议通过。
根据有关规定，募投项目精密金属结构件生产项目实施主体永创科技需开立募集资金专户进行存储，并由实施主体永创与保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监管协议》。日前，永创科技已与保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》主要条款如下：
一、永创科技已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2015年6月2日相关专户开立和存储情况如下：
银行名称：中国银行股份有限公司苏州吴中支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：506666767847
专户金额：269,524,751.61元
用途：该专户仅用于公司精密金属结构件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若公司以存单方式存放的募集资金，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知天风证券。公司存单不得质押。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、天风证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。天风证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合天风证券的调查与查询。天风证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权天风证券指定的保荐代表人周兴用、陈华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；天风证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送天风证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行应及时以传真方式通知天风证券，同时提供专户的支出清单。
七、天风证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。天风证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向天风证券出具对账单或向天风证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合天风证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且天风证券督导期结束后失效。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年6月 2日
新希望六和股份有限公司董事会
对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“本香农业”）70%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
中发国际资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。中发国际资产评估有限公司采用收益法和市场法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择市场法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重组标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，评估定价公允。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此公告。
新希望六和股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-058芒果超媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年9月 19日（星期四）14：30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月18日 15:00至9月19日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2019年9月12日（星期四）
5、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份815,446,759股，占上市公司总股份的77.8632％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份733,617,965股，占上市公司总股份的70.0498％。通过网络投票的股东81人，代表股份81,828,794股，占上市公司总股份的7.8135％。
本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，北京市君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
议案 1.00关于公司2019年半年度资本公积转增股本预案的议案
总表决情况：
同意 815,430,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 129,915,033股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的99.9980％表决结果为同意，本议案获得通过。
议案 2.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 813,905,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8110％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,540,872股（其中，因未投票默认弃权1,524,572股），占出席会议所有股东所持股份的0.1890％。
中小股东总表决情况：
同意 128,390,461股，占出席会议中小股东所持股份的98.8141％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,540,872股（其中，因未投票默认弃权1,524,572股），占出席会议中小股东所持股份的1.1859％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的99.8110％表决结果为同意，本议案获得通过。
议案 3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 815,430,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 129,915,033股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 16,300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
本议案获得通过。
议案 4.00关于选举非独立董事候选人的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:790,619,928股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.9554%。
4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:790,619,529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.9554%。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:105,104,502股。
4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:105,104,103股。
罗伟雄先生和刘昕先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
三、备查文件
1、经由股东代表、与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市君合律师事务出具的《关于芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年 9月20日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-004
吉艾科技集团股份公司
关于全资子公司为孙公司授信额度内贷款提供担保的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2019年 1月 8日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》。
具体内容详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为孙公司授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-002）。
现因交易所要求对被担保公司及相关担保措施补充如下：
1、被担保人基本情况
名称：新疆凌辉能源投资有限公司
股权结构：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|新疆吉创资产管理有限公司|51%|
|新疆缔九能源有限责任公司|49%|
|合计|100%|

2、担保措施
公司控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司拟向银行申请总额度不超过 1
亿元人民币的综合授信，由公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司为该授信
额度内贷款提供担保，并由新疆凌辉能源投资有限公司法人马继成提供连带责任担保。同时，马继成为新疆缔九能源有限责任公司实际控制人，直接持有该公司88%股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次决议的有效期为公司股东大会审议通过本事项之日起 12个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年1月15日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-092厦门红相电力设备股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相电力，股票代码：300427）于 2016年 6月 13日（星期一）开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）。公司根据相关规定于 2016年 6月 27日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-046），于2016年6月27日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。由于重大资产重组涉及面广、工作量大，公司于 2016年 9月 12日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2016年 11月 30日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易事项的相关议案。公司拟采取发行股份及支付现金方式购买卧龙电气银川变压器有限公司100%股权、合肥星波通信股份有限公司67.54%股份；同时拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）和天堂硅谷-定增融源 3号私募投资基金等 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 96,923.39万元，且募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。具体详见公司在证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《厦门红相电力设
备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年11月30日
浙江海利得新材料股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为规范浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事行为，提高工作效率，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则,作为监事及监事会运作的行为准则。
第二章监事会的组成和职权
第二条公司监事会由 3名监事组成。监事会包括股东代表和公司职工代表，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由职工代表大会民主选举产生。监事会设监事会主席一名，监事会主席以全体监事的过半数选举产生。
第三条具有《公司章程》第九十六条规定情形的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第四条监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有效履行职责。
第五条监事任期三年，可连选连任。
第六条监事会或监事对公司的监督遵循以下原则：
（一）保全公司资本，维护股东权益；
（二）监督公司执行国家有关的法律、法规、财务政策和会计规定；
（三）不干预公司正常经营管理。
第七条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作，费用由公司承担。
第八条监事会主席依法行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会做工作报告；
（四）《公司章程》规定的其他职权。
第九条监事会行使监督权时，董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员应服从监督
第三章监事会会议
第十条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事会临时会议于必要时召开。
第十一条监事会议由监事会主席召集。二名及以上监事可以以书面说明理由,建议监事会主席召集监事会议。
第十二条监事会应有三分之二及以上监事出席方可举行。
第十三条召集监事会议时,应于开会 5日前以书面或电子邮件方式向监事发出通知，通知应记载开会时间、地点、议题及必要参考材料。
第十四条监事应亲自出席监事会议。有正当事由不能出席的，可以委托其他监事代理出席。
第十五条监事会会议由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十七条监事会会议的表决实行一人一票，以投票方式进行。
第十八条监事会可要求公司董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十九条监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、行政法规或公司章程规定的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。
第四章监事会决议和会议记录
第二十条每项议案经有效表决后，经会议主持人宣布即形成监事会决议。
监事会决议经出席会议监事签字后生效，未依据法律、法规和《公司章程》规定的合法程序，不得对已生效的监事会决议作任何修改或变更。
第二十一条监事会会议实行记名表决。会议主持人应在每项议案表决完毕后对表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。监事会作出决议，必须经全体监事的二分之一以上通过。
第二十二条监事会会议应制作会议记录。会议记录应记载会议召开的时间和地点、会议议题、发言要点及表决结果。出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签名。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第二十三条授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料作为公司档案由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存，董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管。保存期限为十年。
第二十四条监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直至追究其法律责任。
第五章附则
第二十六条本议事规则自股东大会审议通过之日起生效执行。原《监事会议事规则》同时废止。
第二十七条本议事规则的解释权属于监事会。
浙江海利得新材料股份有限公司二〇一七年三月二十五日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-009渤海租赁股份有限公司
2014年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2014年第一次临时董事会于2014年3月11日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事曹坚先生因公务原因未能出席会议，未授权委托其他董事行使表决权。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1634号）核准，本公司通过下属全资控制的特殊目的公司Global Sea ContainersLtd收购了SeacoSRL100%股权，并向海航资本控股有限公司发行
216,450,216股股份募集资金用于支付收购价款，同时非公开发行不超过
288,600,288股新股募集配套资金亦用于支付收购价款。本次重组标的资产
SeacoSRL100%股权的过户手续已于2013年12月27日办理完毕。
公司向控股股东海航资本控股有限公司定向发行人民币普通股
216,450,216股，募集资金人民币1,499,999,996.88元已于2014年3月10日全部到位，中审亚太会计师事务所有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了中审亚太验字（2014）010272号《验资报告》。
根据公司2013年9月15日召开的第七届董事会第七次会议，以及2013年10月15日召开的2013年第二次临时股东大会决议，本次募集资金到位之前，若公司收购SeacoSRL100%股权已获得有权部门或相关方的批准或同意，公司将根据实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，本次募集资金到位之后，将以实际募集资金予以置换。
在本次募集资金到位前，公司已以自筹资金预先支付了部分收购Seaco
SRL100%股权之收购价款。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《渤海租赁股份有限公司募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》（安永华明(2014)专字第61090459_A01号），截至2013年12月31日，公司以自筹资金预先支付收购SeacoSRL100%股权之收购价款为相当于人民币3,332,315,000元。
公司本次拟以募集资金1,499,999,996.88元置换预先已投入的自筹资金。公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年3月11日
徐州五洋科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《徐州五洋科技股份有限公司章程》、《徐州五洋科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司于第二届董事会第三次会议前向独立董事提交了本次董事会的相关材料，我们作为徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关材料进行了认真的事前审查，并发表如下意见：
1、关于续聘2015年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正；出具的各期审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益情况，表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，同意由经营层协商确定审计费用，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、关于为子公司提供连带责任担保的事前认可意见
公司子公司天沃重工拟与华融金融租赁股份有限公司拟与公司签订《融资租赁合作协议》，租赁本金不超过人民币 5,000万元，公司拟对具体租赁项目承担连带担保责任。公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，作为公司的独立董事，我们认为：本次担保符合有关
法律、法规、规章制度和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。
3、关于公司2015年度关联交易计划的事前认可意见
我们对公司2015年度关联交易计划进行了事前审核，我们认为：公司已将
上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，同意该议案
提交董事会审议。
基于以上判断，我们同意上述相关议案并同意提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
二0一五年三月二十七日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-061山西证券股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见
延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）于 2015年 7月 17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件，并于 2015年 9月 7日取得中国证监会向公司本次非公开发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151842号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会要求在 30日内提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司立即组织保荐机构及其他中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了讨论和研究，并和保荐机构及其他中介机构一起着手准备《反馈意见》的回复，由于需要补充 2015年半年报相关资料，无法按时提交书面回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于 2015年 9月 22日向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2015年 11月 6日前提交相关书面回复。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 9月 23日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年3月3日召开公司第七届董事会第九次会议，就公司重大资产重组事宜审议相关议案。作为公司的独立董事，公司董事会在召开本次会议审议相关议案之前已向我们提供了本次董事会相关材料，我们就本次会议所涉及的事项进行了充分的论证，现发表事前认可意见如下：
一、公司董事会制定的《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》以及公司董事及高级管理人员出具的《关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》有利于保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益。
二、公司与内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆签署的《业绩补偿协议之补充协议》有利于保护上市公司的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。
三、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥二〇一六年三月三日
证券代码:300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-019安徽中环环保科技股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9月 21日，桐城市公共资源交易中心发布安徽中环环保科技股份有限公司为桐城市城南污水处理厂二期及配套管网工程的存量管网资产转让成交候选人，现将具体预中标情况的有关内容公告如下：
一、项目的主要情况
1、项目内容：桐城市配套污水管网存量资产转让，存量污水管网 99.317km和雨水管网224km(含经开区、孔城镇、老城区、城东污水泵站（116L/S）)，东部新城在建的龙腾大道（270L/S）与向前大道（200L/S）污水泵站以及 5.5km污水管网。该存量资产转让价格为2亿元。
2、服务价格：排水设施运维费单价20.41万元/公里·年。
二、项目采购人情况介绍
1、采购单位：桐城市住房和城乡建设局
2、地址：桐城市文三路中段
3、采购人与本公司不存在关联关系
三、中标对公司的影响
1、本项目年服务收费2139.32万元，营业收入1828.47万元，占公司2016年度经审计的营业收入 17789.14万元的10.28%，本次若能最终中标,预计对公司今年经营业绩不会产生影响，但对公司今后年度经营业绩将产生一定的积极影响，有利于公司的长远发展。
2、本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
上述项目目前尚处于预中标结果公示期，其中标、合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。
公司若收到上述招标项目的中标通知书，将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险！
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：新美星|
|保荐代表人姓名：崔志强|联系电话：021-60750686|
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-60750686|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用，募投项目已结项并将节余募集资金全部永久性补充公司流动资金，募集资金专户已注销。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人何德平、何云涛，公司股东张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于股份锁定以及减持股份的承诺|是|不适用|
|2、公司股东上海汇寅投资中心（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴有限公司、上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运投资咨询有限公司关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4、公司及公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
崔志强 杜涛
广发证券股份有限公司年 月 日
武汉华中数控股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第二十一次会议相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于公司聘请 2018年度审计机构的事项
经核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙））具备证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
张敦力 朱永平 杨鹏
武汉华中数控股份有限公司2018年4月24日