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股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-036
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2017年 6月 16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017年 6月21日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2017年 6月 22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-035）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、《国金证券股份有限公司关于安徽山鹰纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会二○一七年六月二十二日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2017-93
东方金钰股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171388号）。中国证监会依法对公司提交的《东方金钰股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[009]招商局能源运输股份有限公司
关于与中外运长航财务有限公司签署
《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟与招商局集团控股子公司中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，协议期限三年；
过去 12个月公司及下属子公司未与同一关联人进行过同类交易；
本次交易尚待公司股东大会批准；
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
1、本公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，在财务公司的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限为三年。
2、目前财务公司的实际控制人为招商局集团有限公司，招商局集团有限公司亦为本公司实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，公司在财务公司的存贷款等业务构成了公司的关联交易。
3、公司于 2017年 3月 1日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与关联方中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事苏新刚、华立、焦天悦回避表决，非关联董事以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了该项议案。公司召开董事会审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议，会后独立董事针对此次关联交易发表了独立意见。本议案尚待公司 2017年第一次临时股东大会审批。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
企业名称：中外运长航财务有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 B座 18层
法定代表人：黄必烈
中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2011年 5月 17日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，是具有企业法人地位的非银行金融机构。
财务公司于 2017年 1月根据银监会批复完成增资至 30亿元。其中，招商局集团有限公司出资额 15.30亿元，占注册资本的51%；中国外运长航集团有限公司出资额 13.45亿元，占注册资本的44.9%；
中国外运股份有限公司出资额 0.5亿元，占注册资本的1.7%；中国租船有限公司出资额 0.25亿元，占注册资本的0.8%；中外运空运发展股份有限公司出资额 0.25亿元，占注册资本的0.8%；长航集团船舶重工总公司出资额 0.25亿元，占注册资本的0.8%。
财务公司业务范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券。
截至 2016年 12月 31日，财务公司资产总额 220.48亿元，所有者权益 5.37亿元，吸收成员单位存款 214.58亿元。2016年 1-12月实现营业收入 9753.67万元，利润总额 4813.47万元，净利润 3597.77万元。
2、公司与关联方的关系
财务公司与本公司同受招商局集团有限公司控制，关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的情形。
三、关联交易标的的基本情况
财务公司将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容及定价政策
（一）服务内容及服务金额上限
1、服务内容
根据《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。
2、金融服务金额上限及定价政策
（1）本公司（包括本公司的下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 40亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。
（2）财务公司向本公司（包括本公司的下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币 45亿元。财务公司向本公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
（二）金融服务协议生效条件
《金融服务协议》应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：（1）协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
（2）协议双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易目的是为拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形；公司对关联方不存在依赖，本项关联交易不会对公司独立性造成影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2017年 3月 1日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议批准了《关于与关联方中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司总经理，该 3名董事为关联董事，在审议此议案时均回避表决。该项议案同意票： 9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事对该项关联交易发表如下意见：
经认真核查，我们认为本次关联交易有利于提高公司的资金管理水平及使用效率，符合公司经营发展需要；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
3、监事会意见：监事会认为本次关联交易属合理、合法的经济行为，双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
公司董事会审议本次关联交易时，关联董事进行了回避表决，独立董
事进行了事前审核并发表了独立意见，审议程序合法、有效。
4、本次关联交易金额上限已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大关联交易标准，需提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
二〇一七年三月二日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-074
盛屯矿业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本和修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月8日召开的第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并相应修改公司章程中关于公司注册资本和股份总数的相关条款。
一、变更公司注册资本
鉴于公司已在中国证券登记有限责任公司上海分公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份的登记工作，公司的股份总数由原来的 1,830,742,227股增加至 2,308,034,195股，公司注册资本由 1,830,742,227元增加至2,308,034,195元。
二、修改公司章程
1、原章程第六条“公司注册资本为人民币 1,830,742,227元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”修改为“公司注册资本为人民币 2,308,034,195元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。
根据公司2018年第五次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-001贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。
本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2015-027号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司与交通银行股份有限公司遵义分行签订了相关理财协议，现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品及协议基本情况
1.产品名称：蕴通财富.日增利 92天；
2.产品代码：2171154520；
3.产品类型：保证收益型；
4.产品起息日及到期日：2016年1月4日至2016年4月5日；
（5）产品收益率：3.60%/年；
（6）认购金额：9,000万元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
单位：万元
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|合作方名称|产品类型|产品起息日|产品到期日|产品收益率|认购金额|实际收回本金|实际获得收益|
|海通证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|2015年1月7日|2015 年 3月30日|6.0%/年|5,000|5,000|68.22|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015年1月30日|2015 年 4月30日|4.5%/年|5,000|5,000|56.25|
|中国银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015年3月19日|2015 年 6月18日|4.55%/年|5,000|5,000|56.72|
|招商银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015年3月20日|2015 年 6月18日|保 本 利 率2.35%/ 年 +浮 动 利 率1.75%/年|4,000|4,000|40.44|
|海通证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|2015年4月3日|2015 年 6月29日|5.6%/年|5,000|5,000|67.55|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015年4月10日|2015 年 6月25日|4.9%/年|1,000|1,000|10.20|
|交通银行股份有限|保本型固定|2015年5月|2015 年 8|4.6%/年|5,000|5,000|57.34|

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|公司遵义分行|收益型|8日|月7日|||||
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015年5月15日|2015 年 6月15日|4.4%/年|2,000|2,000|7.47|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015年6月29日|2015 年 9月27日|3.6%/年|1,000|1,000|8.54|
|中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行|保本浮动收益型|2015年7月3日|2015年10月8日|3.6%/年|1,000|1,000|9.66|
|中国银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015年7月2日|2015 年 7月30日|3.38%/年|5,000|5,000|12.96|
|海通证券股份有限公司|保本固定收益型|2015年7月3日|2015 年 9月29日|5.35%/年|10,000|10,000|128.11|
|招商银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015年7月2日|2015年10月8日|3.0%/年|3,700|3,700|29.80|
|中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行|保本浮动收益型|2015年7月27日|2015年10月26日|3.6%/年|4,000|4,000|35.90|
|中国银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015年7月30日|2015年10月29日|3.08%/年|5,000|5,000|38.39|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015年8月11日|2015年11月10日|3.45%/年|5,000|5,000|43.01|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015年9月28日|2015年12月31日|3.35%/年|1,000|1,000|8.63|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015年9月30日|2015年12月31日|3.35%/年|3,000|3,000|25.33|
|中国银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015年9月30日|2015年12月2日|3.29%/年|3,000|3,000|17.03|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015 年 11月12日|2015年12月31日|3.15 %/年|5,000|5,000|21.14|

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|中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行|保本浮动收益型|2015 年 10月13日|2016 年 1月11日|3.6%/年|5,000|
|招商银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015 年 10月12日|2016 年 1月12日|保本利率1.6%/年+浮动利率1.1%/年|3,700|
|中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行|保本浮动收益型|2015 年 10月30日|2016 年 1月28日|3.4%/年|4,000|
|海通创新证券投资有限公司|本金保障型|2015 年 11月5日|2016 年 5月4日|5.1%/年|5,000|
|中国银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015 年 12月3日|2016 年 3月3日|3.09 %/年|3,000|

2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金2.97亿元购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公
司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使
用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2016年 1月 4日
海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，及佳力图募集资金投资项目的实际资金投入状况，对佳力图拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1730号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 37,000,000.00股，每股发行价格为 8.64元，募集资金总额为 319,680,000.00元，募集资金净额为280,111,132.08元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2017]423号”《验资报告》验证。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资预算|
|年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目|19,530.00|
|智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目|7,876.70|
|营销服务网络建设项目|2,935.60|
||30,342.30|

若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若公司根据项目实际进度以自筹资金先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。
三、募集资金投入和置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
截至 2017年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计 2,671.41万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审【2017】8589号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》。公司现使用募集资金2,671.41万元置换上述已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目|142.78|
|智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目|1,449.65|
|营销服务网络建设项目|1,078.98|
||2,671.41|

四、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于2017年12月15日出具了天健审[2017]8589号鉴证报告。
公司于2018年1月22日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2018年1月22日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金人民币 2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：佳力图本次以募集资金 2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经会计师事务所进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《首次公开发行股票并上市招股说明书》的约定。海通证券同意佳力图本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-007安徽省交通建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年10月21日上市，公司股票于2019年10月30日、10月31日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 10月 30日、10月 31日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会 2019年 11月1日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-155号
万华化学集团股份有限公司
烟台工业园TDI项目投产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于烟台万华聚氨酯股份有限公司老厂搬迁异氰酸酯一体化项目核准的批复》（发改产业[2009]3057号），万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）烟台工业园 30万吨/年甲苯二异氰酸酯（TDI）项目于近期竣工投产，产出合格产品。
该项目的投产有利于完善公司产业链，进一步提升公司在聚氨酯领域的竞争力。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年12月29日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-013
广东四通集团股份有限公司
关于公司向银行申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月11日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》。
为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请总额为6,000万元的银行授信额度，额度有效期自合同签署之日起计3年止。
公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权总经理蔡镇城先生代表公司与银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年4月11日
珠海华发实业股份有限公司
珠海华发实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议文件
目 录
2017年第二次临时股东大会须知 ................................................................................................. 2关于2015年度公司董事薪酬的议案 ............................................................................................. 3关于2015年度公司监事薪酬的议案 ............................................................................................. 4
珠海华发实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
珠海华发实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议文件
关于 2015年度公司董事薪酬的议案
各位股东：
公司 2015年会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计结果，2015年度经审计确认的净利润为 708,014,186.78元，比 2014年度净利润 646,702,088.06元增长了9.48%。经薪酬与考核委员会审议通过，拟定了 2015年度公司董事薪酬标准，其中，董事局主席薪酬 3,239,300.00元、董事局副主席薪酬 2,915,370.00元、授薪董事薪酬 2,526,654.00元。根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为 200,000.00元。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一七年三月十三日
珠海华发实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议文件
关于 2015年度公司监事薪酬的议案
各位股东：
公司2015年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计结果，2015年度经审计确认的净利润为708,014,186.78元，比2014年度净利润646,702,088.06元增长了9.48%。现拟定了公司监事长薪酬为2,591,440.00元，其他监事不在公司领取监事薪酬。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一七年三月十三日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-036
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财产品到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用不超过 6亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2017-014）。
一、本次委托理财到期回收的基本情况
公司于 2017年 7月 7日与中国银行福建省分行签订《中银保本
理财-按期开放理财产品证实书》，使用部分闲置自有资金 10,000,000.00元投资保本型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号：2017-027)。
上述委托理财产品已经到期，公司回收本金 10,000,000.00元，并收到委托理财收益 27,616.44元。
二、为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司将继续使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，届时公司将根据实际情况及时予以公告。
三、截至本公告日，公司以部分闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币 300,000,000.00元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-063号企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2019年11月13日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：
《关于聘任公司副总经理的决议》（应到会董事 8名，实际参与表决董事 8名，8票通过）
同意聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致，至 2022年 5月 30日止。
特此公告。
备查文件：第八届董事会第七次会议决议
广州发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十一月十四日
附件一：
王铁军先生简历
1964年出生，研究生、硕士，高级工程师。2014年以
来历任广州发展集团股份有限公司党委委员、行政副总裁、副总经理。现任广州发展集团股份有限公司党委委员、副总经理。
乔武康先生简历
1967年出生，本科，高级工程师。2014年以来历任广
州燃气集团有限公司党委书记、总经理。现任广州发展集团股份有限公司副总经理，广州燃气集团有限公司党委书记、总经理。
附件二：
广州发展集团股份有限公司第八届董事会独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，作为广州发展集团股份有限公司之独立董事，我们认真审阅公司第八届董事会第七次会议相关材料，现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
一、程序合规性
公司于 2019年 11月 13日以通讯表决方式召开董事会，全体董事认真审议了相关议案并参与表决。我们认为公司高级管理人员的提名及董事会表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
二、相关人员的任职资格评价
经公司总经理吴旭先生提名，公司第八届董事会第七次会议审议，聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理。
我们认为，以上人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、法规及其他相关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备担任上市公司相应职务的资格和能力。
独立董事：谢康、马晓茜、杨德明、曾萍
二 O一九年十一月十三日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2019-050福建龙净环保股份有限公司
关于超短期融资券发行结果的公告
公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司于 2017年 3月 15日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，中国银行间市场交易商协会于2017年8月 24日发出了《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕SCP263号），接受公司债务融资工具注册，自该通知书落款之日起 2年内有效。
公司于 2019年 8月 20日发行了福建龙净环保股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|福建龙净环保股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券|简称|19龙净环保SCP001|
|代码|011900742|期限|132天|
|起息日|2019 年8月21日|兑付日|2019年12月31日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|4.38%|发行价格|面值100元|
|簿记管理人|厦门银行股份有限公司|||
|主承销商|厦门银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于 2019年半年度募资存放与使用情况专项报告的独立董事意见
无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开了第七届董事会第九次会议，作为公司独立董事，对本次会议的各项议案进行了认真审议，现对公司《2019年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表意见如下：
2019年上半年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2019年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司报告期内募集资金存放与实际使用情况。
无锡商业大厦大东方股份有限公司
独立董事（签字）：龚晓航、张鸣、杨芳 2019年 8月 19日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-046大连派思燃气系统股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 5月 25日收到上海证券交易所《关于对大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0612号），现将全部内容公告如下：
大连派思燃气系统股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产重组预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
一、关于标的公司评估与业绩承诺
1.预案披露，交易对方承诺标的公司 2018年至2020年实现归母净利润分别不低于6,800万元、9,160万元和12,335万元。此外，标的公司账面净资产 1.64亿元，预估增值 7.86亿元，增值率为478.38%。请公司：（1）结合目前行业发展状况、可比公司情况、预测关键参数等，说明预测标的公司未来业绩大幅增长的合理性；（2）交易作价与标的公司在报告期内股权转让作价之间的差异情况，以及产生差异的原因，是否具有合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
分析业绩承诺的可实现性。请财务顾问和会计师发表意见。
二、关于标的公司生产经营和财务数据
3.预案披露，2016年末、2017年末以及2018年一季度末，标的公司应收账款净额分别为 1.06亿元、1.49亿元和 1.62亿元。请补充披露：（1）报告期内标的公司应收账款大幅上升的原因；（2）报告期内标的公司应收账款余额前五名客户名称、金额、是否存在关联关系；（3）标的公司销售回款政策，上述政策是否发生变动；（4）标的公司在报告期内的应收账款周转率。请财务顾问和会计师发表意见。
4.预案披露，标的资产的产量在锂电池负极材料行业中排名处于前列。请补充披露：（1）标的公司报告期内的总产量、总销量、市场份额等市场竞争地位相关信息；（2）标的公司报告期内天然石墨和人造石墨等不同类别的负极材料生产量、销售量、产销率情况。请财务顾问发表意见。
5.预案披露，标的公司存在外协加工的生产方式，主要的外协加工工艺为石墨化。请补充披露：（1）报告期内外协加工相关交易金额，占总采购金额的比例；
（2）外协加工主要交易对方的基本情况；（3）标的公司与外协加工方是否存在关联关系。请财务顾问发表意见。
6.预案披露，2016年末、2017年末以及2018年一季度末，标的公司存货净额分别为 5111.94万元、9743.87万元和 12084.34万元。同时，标的公司在披露采购模式和生产模式时，称公司采用“以产定购”“以销定产”的模式。请补充披露：（1）在采用“以产定购”“以销定产”模式的情况下，标的公司报告期内存货余额较大，且大幅上升的原因及合理性；（2）报告期内的存货周转率情况；
（3）存货跌价准备的计提情况。请会计师发表意见。
三、其他
8.预案披露，标的公司实际控制人肖少贤之兄弟肖文杰控制的赛骄阳从标的公司采购负极材料用于生产锂电池。请公司补充披露：（1）报告期各期，上述关联交易的发生金额、采购数量、产品价格情况；（2）正拓能源与赛骄阳之间交易的定价机制、定价是否公允；（3）正拓能源对赛骄阳应收账款以及回款情况。请财务顾问发表意见。
9.预案披露，2018年 5月 4日，肖少贤将其持有的标的公司3.43%股份以3000万元转让给天睿1号基金。请补充披露：（1）转让原因；（2）作价依据；（3）目前转让进度。请财务顾问发表意见。
请你公司在 2018年 6月 1日之前，针对上述问题书面回复我部，对预案作相应修改并披露。
公司将尽快对问询函所述相关情况向上海证券交易所回复并及时公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-041合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月20日、2017年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过19,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 5月 17日购买了中信银行股份有限公司合肥分行——中信理财之共赢保本周期 182天理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-015号），公司已于 2017年 11月 16日赎回上述理财产品，收回本金2,500万元，获得理财收益49.86万元。
二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|

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|1|中信银行股份有限公司合肥分行|中信理财之共赢保本周期182天理财产品|2,500|2017.5.18|2017.11.16|182天|4.00%|是|49.86|
|2|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170435（理财缤纷月系列）|2,000|2017.6.22|2017.7.27|35天|3.80%|是|7.29|
|3|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170587（泰禾光电专属）|10,000|2017.7.25|2018.7.25|365天|4.30%|否|——|
|4|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）|3,000|2017.8.9|2018.2.9|184天|4.10%|否|——|
|5|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|3,500|2017.10.25|2017.12.28|64天|4.30%|否|——|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为16,500万元。
三、备查文件
银行业务凭证。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2017年11月18日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-054号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》
一、董事会会议召开情况
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年9月18日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知及议案内容于2015年9月11日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议由总经理陈镜清先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦莛女士对本次董事会审议议案回避表决。公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，表决情况如下：
赞成票6票；反对票0票；弃权票0票
（二）本次筹划重大资产重组的基本情况
公司于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
由于对标的企业正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次重组相关事项继
续进行沟通和协商，无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2015年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日发布了重大资产重组进展公告。
1、筹划本次重大资产重组的背景和原因
为了提升公司的核心竞争力，公司拟通过实施本次重大资产重组收购公司上游的废旧金属材料回收处理企业，完善公司的业务布局，是公司由废旧金属深加工处理向上游资源回收产业链延伸的重要举措，建立完善公司自有回收体系，提升公司持续盈利能力和水平，实现产业融合升级，为公司和股东创造更多的投资回报。
2、重组框架介绍
（1）主要交易对方
公司经与多方沟通，交易对方为实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇或由实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇共同投资设立的Total MerchantLimited公司。
（2）交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步定为发行股份购买资产。
（3）标的资产情况
本次交易拟收购的标的资产为美国一家废旧金属材料回收处理公司，该公司主要业务为含铁及非含铁废金属回收业务，催化式排气净化器的处理业务，以及废金属交易业务。
（三）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
本次重大资产重组停牌期间，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，由于本次重大资产重组的标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司，于美国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化，因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务：
年8月18日、2015年8月25日发布了重大资产重组进展情况公告。
2、2015年8月28日，公司发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，披露本次重大资产重组的框架、工作进展等内容，由于标的企业内部正在开展尽职调查相关工作，公司与有关各方就本次重组相关事项需继续进行沟通和协商，公司股票自2015年8月28日起继续停牌不超过一个月，继续停牌期间，公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日发布了重大资产重组进展情况公告。
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
（四）继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项涉及海外资产收购，程序比较复杂，标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司，于美国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化，因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作，有关各方尚未签订重组框架或意向协议，相关工作正在进一步协商确定中，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。
（五）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,公司预计自2015年9月28日起继续停牌不超过一个月，公司已向上海证券交易所提出继续停牌申请，并经上海证券交易所审核通过。停牌期间，公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，与有关各方继续推进重大资产重组所涉及的各项工作，并将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重组进展公告。
本次重大资产重组后续将根据相关法律法规的要求，继续推进尽职调查和审计评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，编制重大资产重组预案及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产
重组顺利实施。
三、本次重大资产重组继续停牌事项的审议程序
本次重大资产重组继续停牌议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，因本次重大资产重组的交易对方为实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇或由实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇共同投资设立的Total MerchantLimited公司，故关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦莛女士对本项议案回避表决。
公司独立董事对本次重大资产重组继续停牌议案的相关文件进行了审阅，以书面方式表示认可，并就该事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组继续停牌事项的董事会表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；
2、本次重大资产重组事项涉及海外资产收购，程序比较复杂，有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作，相关事项尚存在不确定性；
3、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票自2015年9月28日起继续停牌不超过一个月，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年9月18日