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证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2019-038宁波均胜电子股份有限公司
关于子公司拟购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为更好开拓中国市场，优化资源配置，提高经营效率，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日召开的第九届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司子公司拟购买资产的议案》，公司拟通过子公司宁波均胜百利得汽车安全系统有限公司（以下简称“宁波均胜安全”）和上海临港均胜汽车安全系统有限公司（以下简称“临港均胜安全”）购买延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司（以下简称“延锋百利得”）的部分资产，主要包括：固定资产、无形资产、在建工程、存货等，交易总金额约为5.12亿元。
二、交易方延锋百利得基本情况
延锋百利得为公司子公司 Key Safety Systems,Inc.（以下简称“KSS”）和延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋”）的合资公司，KSS和延锋分别持有其49.9%和50.1%股权。延锋百利得注册资本为 1,300万美元，主要从事汽车安全系统的设计、开发、测试、制造、销售以及提供售后服务，产品主要包括方向盘、安全气囊模块、安全带以及整个汽车被动安全系统。截止2018年12月 31日，按经审计合并报表口径，延锋百利得总资产为 39.63亿元人民币，净资产为 18.06亿元人民币，2018年度实现营业收入 58.63亿元人民币，净利润为6.49亿元人民币。
三、交易标的定价方式
交易总金额约为5.12亿元，其中直接购买的金额约为2.40亿元，拟通过上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）购买的金额约为2.72亿元。本次交易拟通过产交所程序获得部分的资产的价格根据具备相关资产评估资质的评估机构银信资产评估有限公司进行评估后得出的评估价值确定，其他部分资产的价格根据市场价值确定，基本情况如下：
单位：万元人民币
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||购买方||项目||账面值||评估值|
|宁波均胜安全、临港均胜安全||拟通过产交所挂牌的资产 A1||24,771.98||25,581.79||
|||拟通过产交所挂牌的资产 A2||1,590.91||1,600.71||
|||合计||26,362.89||27,182.50||
|延锋方||拟通过产交所挂牌的资产 B1||17,908.19||19,188.91||
|||拟通过产交所挂牌的资产 B2||1,590.92||1,592.35||
|||合计||19,499.11||20,781.26||

四、交易背景及对公司的影响
鉴于延锋百利得的合资协议即将到期，合资双方基于各自业务的未来发展战略规划，经平等协商签署相关协议，合资双方拟分别购买取得延锋百利得的相应资产。根据目前已取得的客户订单预测，公司购买的资产部分对应的业务预计2020年销售收入约为25亿元人民币，净利润基本保持稳定。对于延锋方购买的资产部分，相关业务不再纳入本公司合并报表范围内。本次交易占公司营收比例较低，对公司整体业务的影响较小，不会对公司日常生产的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司作为全球第二大汽车安全零部件供应商，在完成上述交易后，公司汽车安全事业部将能够更好开拓中国市场，优化资源配置，提高经营效率，专注于主被动安全产品的研发与制造，为公司及公司全体股东创造更多价值。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2014-033兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 24日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称：公司）收到公司第二大股东金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）发来的股权质押通知。金石投资将其持有公司的股份 56,190,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为 2014年 12月 23日，期限为 12个月。双方已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。
截至本公告日，金石投资有限公司总持有公司股份 56,190,000股，占公司总股本9.51%；本次质押 56,190,000股，占金石投资持有本公司股份的100%。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-012优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
关于举办业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2019年5月7日（星期二）下午13:30—15:30在上海银行大厦举办 2018年度暨 2019年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会采用现场方式召开。
本公司高级管理人员及相关部门负责人将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者参与。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-064上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年 10月 25日上午 10时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路 366号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年10月15日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 6名，董事马喜梅女士因工作原因请假委托董事李铁山先生代为投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的公司 2018年第三季度报告正文及全文。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-066）。
独立董事就该事项发表了同意意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-041
广西柳州医药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151303号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－044浙江金鹰股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表傅缀芳女士的书面辞职报告，傅缀芳女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，傅缀芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
傅缀芳女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对傅缀芳女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
为保障相关工作的顺利开展，经公司董事会提名，公司于2017年12月4日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任施季清先生为证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
施季清先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
施季清先生的联系方式如下：
地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部
电话：0580-8021228
传真：0580-8021228
邮箱：jerryshi@cn-goldeneagle.com
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2017年12月4日
附件：施季清先生简历
施季清，男，1983年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2005年7月至今任职于浙江金鹰股份有限公司，历任进出口部部门经理等，现任公司证券部助理。
施季清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：600390 证券简称：五矿资本公告编号：临 2018-040五矿资本股份有限公司
关于全资子公司五矿资本控股有限公司
2018年公开发行公司债券(第二期)发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券的相关事宜的议案》，并经公司2016年年度股东大会审议批准，股东大会授权公司全资子公司五矿资本控股有限公司(公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”)经营层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2017
年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司拟发行公司债券的公告》（公告编号：临2017-046）。
2017年9月21日，五矿资本控股收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年9月12日出具的《关于核准五矿资本控股有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
【2017】1673号），核准五矿资本控股向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券，详细内容见公司于2017年9月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：临2017-099）。
亿元，最终票面利率为4.80%。详细内容见公司于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司五矿资本控股有限公司2017年公开发行公司债券发行完毕的公告》（公告编号：临
2017-121）。
2018年4月，五矿资本控股2018年公开发行公司债券（简称为“18五资01”，债券代码为“143537”）发行完毕，实际发行规模为12.0亿元，最终票面利率为4.70%。详细内容见公司于2018年4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券发行完毕的公告》（公告编号：临2018-12）。
根据《五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》（2018年7月25日刊登于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn），本期公司债券（简称为“18五资02”，债券代码为“143317”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），为3年期固定利率债券。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2018年7月27日结束，实际发行规模
为10亿元，最终票面利率为4.39%。
五矿资本控股将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市
交易的申请。公司后期将持续披露五矿资本控股公开发行公司债实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2016-022
上海市天宸股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年5月27日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600620|天宸股份|2016/5/20|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海仲盛虹桥企业管理有限公司
2.提案程序说明
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 4月 29日公告了股东大会召开通知。单独或者合计持有25.08%股份的股东上海仲盛虹桥企业
管理有限公司，在 2016年 5月 16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2016年5月16日，公司收到控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司发出的《关于向上海市天宸股份有限公司2015年年度股东提交临时提案的函》，其以临时提案方式提名陈治东先生为公司第八届董事会独立董事候选人和修改《公司章程》部分内容的提案并提交公司股东大会审议：
1、因独立董事陆韧先生的辞职，导致本公司独立董事人数未达到董事会成员总数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，公司应尽快选举新的独立董事人选，以使本公司独立董事人数满足监管要求。
鉴于以上原因，由公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会审议并同意陈治东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将此临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。
2、2016年 4月 27日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，公司拟以2015年末总股本457,784,742股为基数，向全体股东每10股派送现金红利 0.40元(含税)并每10股派送红股5股。该议案将提交 2016年 5月 27日召开的公司 2015年年度股东大会审议，该议案如若通过并实施后，公司股份总数将变更为 686,677,113股,注册资本将变更为686,677,113元。
为及时配合做好相关准备和后续工作，控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提出修改《公司章程》以下有关条款：
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|原章程|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币肆亿伍仟柒佰柒拾捌万肆仟柒佰肆拾贰元。|第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟陆佰陆拾柒万柒仟壹佰壹拾叁元。|
|第十九条 公司股份总数为457,784,股，均为普通股。|74 2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为686,677,113 股，均为普通股。|

因修改《公司章程》而涉及工商等行政变更的相关手续，由本公司负责办理。
为了加强上市公司的规法治理及配合经股东大会审议批准后的利润分配方案实施工作等需要，公司董事会审议并同意修改《公司章程》部分内容，并同意将此临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月27日14点00分
召开地点：上海市新华路 160号上海影城
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年年度报告及报告摘要|√|
|2|公司2015年度董事会工作报告|√|
|3|公司2015年度监事会工作报告|√|
|4|公司2015年度财务决算报告|√|
|5|公司2015年度利润分配预案|√|
|6|聘请公司2016 年度财务审计机构的预案|√|
|7|聘请公司2016 年度内部控制审计机构的预案|√|
|8|选举陈治东为公司第八届董事会独立董事的议案|√|

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|-|-|-|
|9|修订《公司章程》的议案|√|

此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《上海市天宸股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十次会议和第八届董事会第二十七次会议审议通过，相关决议详见 2016年 4月 29日、2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2016年5月18日附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市天宸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年年度报告及报告摘要||||
|2|公司2015年度董事会工作报告||||
|3|公司2015年度监事会工作报告||||
|4|公司2015年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度利润分配预案||||
|6|聘请公司2016年度财务审计机构的预案||||
|7|聘请公司2016年度内部控制审计机构的预案||||
|8|选举陈治东为公司第八届董事会独立董事的议案||||
|9|修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-030江苏宏图高科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会计政策变更是根据中国财政部修订及颁布的会计准则做出的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
公司第七届董事会第六次会议于2019年4月24日在公司总部召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更原因
1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称《通知》，适用于2018年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
的填列、政府补助在现金流量表中的列报等问题进行了明确。
3、2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起实行上述会计准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
按照上述通知及其解读以及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
二、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
三、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
四、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及《解读》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37
号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：
1、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。
2、利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。
3、所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项
目明细情况如下：
调整前 调整后
报表项目 金额 报表项目 金额
应收票据 10,041,480.26应收票据及应收
734,835,726.60应收账款 724,794,246.34账款
应收利息
应收股利 其他应收款 1,222,870,011.36其他应收款 1,222,870,011.36
固定资产 743,063,804.65
固定资产 743,063,804.65固定资产清理
应付票据 1,897,853,564.03应付票据及应付
2,321,980,493.54应付账款 424,126,929.51账款
应付利息 37,596,500.74
应付股利 5,501,144.30其他应付款 1,500,676,918.65其他应付款 1,457,579,273.61
管理费用 333,861,915.18管理费用 377,484,461.46
研发费用 43,622,546.28（二）作为其他上市公司2019年1月1号开始执行新的金融工具准则。
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
益或其他综合收益，并2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。对财务报表项目进行调整的按规定在财务报告附注中披露。
六、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次执行新修订的会计准则有关规定是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事和监事会意见
公司独立董事和监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。
八、备查文件
1、江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会理事会议决议
2、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事的专项说明及独立意见
3、江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会临时会议决议。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-012浙江奥康鞋业股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）股东许永坤持有公司股份 18,050,000股，占公司总股本的比例为4.50%。
减持计划的实施结果情况
公司于2019年2月27日披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》(公告编号：2019-009)，公司股东许永坤计划自披露之日起
15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 2,000,000股，即不超过公司总股本的0.50%。
2019年3月21日，许永坤通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,840,000股,占公司总股本0.46%。
2019年3月22日，许永坤通过集中竞价交易方式减持公司股份160,000股,占公司总股本0.04%。
截止本公告披露日，本次股份减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|许永坤|5%以上非第一大股东|20,050,000|5.00%|协议转让取得：20,050,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|许永坤|2,000,000|0.50%|2019/3/21～2019/3/22|集中竞价交易|11.83－11.94|23,780,448.98|已完成|18,050,000|4.50%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会 2019/3/23
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2019-035中国石油天然气股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年11月25日接到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）转来的《中国石油天然气集团有限公司关于无偿划转中国石油天然气股份有限公司国有股份的通知》，中国石油集团拟将其持有的本公司560,000,000股A股股份（占本公司总股本的0.31%）无偿划转给中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）。详见本公司于2019年11月25日发布的《中国石油天然气股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2019-030）。2019年12月18日，上述国有股份无偿划转事项取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，详见本公司于2019年12月18日发布的《中国石油天然气股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告》（临2019-034）。
近日，本公司接到控股股东中国石油集团转来的由中国证券登记
结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次无偿划转后，中国石油集团持有本公司146,882,339,136股A股股份，占本公司总股本的80.25%；中冶集团持有本公司560,000,000股A股股份，占本公司总股本的0.31%。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-032号
中国医药健康产业股份有限公司
关于子公司药物注册的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日经查询，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司天方药业有限公司（以下简称“天方有限”）向国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）提交的注射用酒石酸长春瑞滨胶束药物临床试验注册申请已处于“制证完毕-已发证”状态。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待天方有限取得国家药监局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2016-021
山东省药用玻璃股份有限公司
关于信息披露义务人朱吉满先生减持公司股份的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信息披露义务人朱吉满先生于2016年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《简式权益变动报告书》“第四节权益变动方式——二、权益变动基本情况”的“减持均价”填写错误。现更正如下：
原文：
二、权益变动基本情况
信息披露义务人朱吉满先生将其 2015年 7月通过云南国际信托有限公司《汇通 99号集合资金信托计划》买入的 557,800股山东药玻股票全部卖出。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|信托公司名称|信托计划名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量|减持比例|
|云南国际信托有限公司|汇通99号集合资金信托计划|二级市场|2016-3-23|22.19|557,800|0.2167%|

更正后：
二、权益变动基本情况
信息披露义务人朱吉满先生将其2015年7月通过云南国际信托有
限公司《汇通 99号集合资金信托计划》买入的557,800股山东药玻股票全部卖出。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|信托公司名称|信托计划名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量|减持比例|
|云南国际信托有限公司|汇通99号集合资金信托计划|二级市场|2016-3-23|15.45|557,800|0.2167%|

信息披露义务人朱吉满先生就以上更正事项给投资者带来的不
便深表歉意。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2018- 027中电电机股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月7日14点00分
召开地点：高浪东路777号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月7日
至2018年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2017年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2017年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年年度报告及摘要的议案|√|
|4|关于 2017 年度财务决算报告与 2018 年财务预算的议案|√|
|5|关于2017年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于独立董事 2017年度述职报告的议案|√|
|7|关于继续聘请会计师事务所的议案|√|
|8|关于公司董事、监事薪酬的议案|√|
|9|关于公司向银行申请综合授信额度的议案|√|
|10|关于修改公司章程的议案|√|
|11|关于《中电电机股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案|√|
|12|关于2018年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审核通过，具体内容详见公司于2017年4月14日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-017、临2018-018）
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：王建裕、王建凯
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603988|中电电机|2018/5/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月3日（星期四）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。
3、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以2018年5月4日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。
六、 其他事项
1、会议联系
联系人：刘锴、张少静
电话：0510-85628128
传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）
邮编：214131
通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年4月14日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议；第三届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月7日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2017年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2017年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年年度报告及摘要的议案||||
|4|关于2017年度财务决算报告与2018年财务预算的议案||||
|5|关于2017年度利润分配预案的议案||||
|6|关于独立董事 2017年度述职报告的议案||||
|7|关于继续聘请会计师事务所的议案||||
|8|关于公司董事、监事薪酬的议案||||
|9|关于公司向银行申请综合授信额度的议案||||
|10|关于修改公司章程的议案||||
|11|关于《中电电机股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案||||
|12|关于2018年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-104苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“苏州高新”）于 2015年 12月 9日公告了《苏州新区高新技术产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件，上海证券交易所对公司本次重组的相关文件进行了事后审核，并出具了《关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2015】2012号）（以下简称“《审核意见函》”）。根据《审核意见函》的要求，公司及相关中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对预案进行了相应的修订。预案本次修订的主要内容如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订说明|
|第一节 本次交易概况|补充披露了设置估值调整的原因及依据、会计处理方法，对上市公司和中小股东权益的影响。|
|第四节 交易标的基本情况|补充披露了市场环境、政策变化对标的资产项目退出及业绩的影响，以及报告期内是否有退出价格低于投资成本的项目；补充披露了标的公司所处行业的竞争情况、市场地位与份额和主要竞争对手；补充披露了报告期末标的公司在投股权投资项目的情况；补充披露了标的公司按照主营业务板块分项列示最近两年一期的收入、成本情况，并与同行业公司进行比较，分析高毛利率的合理性和可持续性；补充披露了标的公司非经常性损益的主要构成、形成原因，并说明扣除非经常性损益后净利润的稳定性；补充披露了聚鑫保理、聚创科贷的股权结构以及标的公司对聚鑫保理、聚创科贷担保情况。|

|||
|-|-|
|预案章节|修订说明|
|第五节 标的资产预估作价及定价公允性|补充披露了标的公司各项资产、负债按照资产基础法预估的增减值情况，以及部分长期股权投资收益法预估的简要计算过程以及结果。|
|第七节 募集配套资金|补充披露如果配套募集资金不成功或者规模缩减，本次交易对价现金支付部分的资金来源和相关安排。|

预案、预案摘要修订稿及相关中介机构关于《审核意见函》的回复详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人恒天凯马股份有限公司董事会,现提名郑韶先生为恒
天凯马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了
解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任恒天凯马股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人
(参见该独立董事候选人声明
)。
提名人认为
,
被提名人具各独立董事任职资格,与
恒天凯马股份有限公司之间
不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求
:
(一
)公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法
关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
关于规范中管干部辞去公职或者退(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见
关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份甄以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
; {
属
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在
与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理 ; {
人员
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处
于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;|
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
;
评 ∷
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数
占当年董事会会议次数三分
之一以上;
∷
(五)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
∷
五、包括恒天凯马股份有限公司在内,被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在恒天凯马股份有
限公司连续仟职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名八保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后{
果。
特此声明。
矽
零
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提名人 天凯马
哦亡 ▲奶
蘧事一
盖章
)
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18
日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2019-024
三棵树涂料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,343,816|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.3688|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事
长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事林德殿先生、林丽忠先生及独立董事廖益新先生因工作原因无法出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书米粒先生出席了本次会议，公司副总经理黄盛林先生和副总经理、财务总监朱奇峰先生因工作原因无法列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,343,816|100.0000|0|0|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|96,043,816|99.6886|0|0|300,000|0.3114|

3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,043,816|99.6886|0|0|300,000|0.3114|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,043,816|99.6886|0|0|300,000|0.3114|

5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,343,816|100.0000|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,043,816|99.6886|0|0|300,000|0.3114|

7、议案名称：关于公司2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,991,511|95.4825|4,352,305|4.5175|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,043,816|99.6886|0|0.0000|300,000|0.3114|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018 年度利润分配预案|7,673,898|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|7,373,898|96.0906|0|0.0000|300,000|3.9094|
|7|关于公司 2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案|3,321,593|43.2842|4,352,305|56.7158|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案5、7、8均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上审
议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、蒋慧
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三棵树涂料股份有限公司2019年5月17日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-045
广东原尚物流股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年 1月 8日审议通过了《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 1月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了公司《激励计划》及其摘要、《广东原尚物流股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。同日，公司通过内部 OA系统对《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“激励对象名单”）中涉及的激励对象姓名与职务进行公示，公示时间为2018年1月9日起至2018年1月18日止，时限不少于10天。
在上述公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司监事会2018年6月26日