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证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-087杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 12月 19日在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议与通知于 2016年 12月 16日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议后，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司运作实际需要及《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：
1、原章程第二条第二款：
公司于2009年12月3日由杭州顺网信息技术有限公司以整体变更发起设立的方式设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为330106000026928的《企业法人营业执照》。
修订为：
公司于2009年12月3日由杭州顺网信息技术有限公司以整体变更发起设立的方式设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91330000776617307P的《营业执照》。
2、原章程九十条第一款：
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。
修订为：
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思进行申报的除外。
3、原章程第一百零七条：
董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名。
修订为：
董事会由九名董事组成，其中四名为独立董事，设董事长一名。
此项议案经与会董事审议表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2016年12月修订）及《公司章程》修订对照说明。
二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关规定，公司拟对《杭州顺网科技股份有限公司股东大会议事规则》作相应的修订。
此项议案经与会董事审议表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《杭州顺网科技股份有限公司股东大会议事规则》。
三、审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，并经
公司第三届董事会提名委员会审核，提名邬永东、华燕为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名周立为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。新增董事候选人任期为股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日为止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过，新增独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；新增董事的选举将采用累积投票制。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召集召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议时间为2017年1月5日下午2：00，现场会议地点为杭州市文一西路857号智慧产业园A座，会议以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-088）。
此项议案经与会董事审议表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年12月20日
附件候选董事简历
非独立董事简历：
邬永东，男，36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年—
2008年浙江天健会计师事务所，2009年—2014年瑞华会计师事务所；2014
年8月加入杭州顺网科技股份有限公司，现任公司内审总监。
截止公告日，邬永东先生持有15,000股公司股份，与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
非独立董事简历：
华燕，女，50岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年-1996
年杭州市拱墅区人民法院；1996年-2004年浙江宝丽广告有限公司；2005
年至今在中国电信股份有限公司浙江分公司工作。
截止公告日，华燕女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东华勇先生系兄妹关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。
独立董事简历：
周立，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2006年至今
任清华大学经济管理学院会计系教授（研究员）。
截止公告日，周立先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-020四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议于2018年3月16日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年3月13日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
根据公司 2018年流动资金使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司董事会同意在原已审批通过的公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）折合人民币不超过 2.65亿元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加折合人民币不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品额度，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-020同意公司于 2018年 4月 2日（周一）下午 14:30在成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年3月16日
天津富通鑫茂科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
1.总则
1.1为完善天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，强化内部控制建设，进一步提高公司年报信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督作用，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本工作规程。
1.2董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中，按照相关规定，勤勉尽责地履行相应的责任和义务，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
2.工作规程
2.1每个会计年度终结后，董事会审计委员会应与负责公司年度审计的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
2.2董事会审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
2.3董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。
2.4董事会审计委员会在年审注册会计师进场后，应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。
2.5董事会审计委员会应对年审会计师出具的年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。
2.6董事会审计委员会应当向公司董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
2.7董事会审计委员会形成的上述文件依据有关规定需要在年度报告中披露的，应当予以披露。
2.8董事会审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
2.9公司董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
3.附则
3.1本工作规程自公司董事会审议通过之日起实施。
3.2本工作规程由公司董事会负责解释。
3.3本工作条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-062
沈阳化工股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2015年11月24日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月23日15:00至11月24
日15:00。
（3）召开地点：公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共16
人，代表有表决权的股份数额221,773,915股，占公司总股份数的
33.5549%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额219,289,115股，占公司总股份的33.1789%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东14人，代表有表决权的股份数额2,484,800股，占公司总股份的0.3760%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数3,110,376股，占公司总股数的
0.4706%。
3、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
4、议案审议及表决情况
本次大会审议的第四项议案为特别议案，需出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
具体表决结果如下：
（一）、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、审议通过《关于选举王大壮为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意219,289,126股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,587股，占出席会议中小股东所持股份的20.1129％。
根据表决结果，该议案通过。
2、审议通过《关于选举李忠臣为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
3、审议通过《关于选举孙泽胜为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
5、审议通过《关于选举刘沂为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
6、审议通过《关于选举杨志国为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
（二）、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1、审议通过《关于选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
2、审议通过《关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
3、审议通过《关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
（三）、《关于监事会换届选举的议案》
1、审议通过《关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
3、审议通过《关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案》
同意219,289,120股，占出席会议所有股东所持股份的98.8796%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 625,581股，占出席会议中小股东所持股份的20.1127％。
根据表决结果，该议案通过。
（四）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
同意220,165,315股，占出席会议所有股东所持股份的99.2747%；
反对 1,551,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6994%；弃权 57,500股（其中，因未投票默认弃权 57,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0259%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,501,776股，占出席会议中小股东所持股份的48.2828％；反对 1,551,100股，占出席会议中小股东所持股份的49.8686％；弃权 57,500股（其中，因未投票默认弃权 57,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.8487％。
根据表决结果，该议案通过。
以上议案内容详见公司于2015年11月7日在《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨王飞
3、结论性意见：
综上所述,本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东大会作出的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-058
广州东凌粮油股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的议案》，经过审慎研究，公司决定终止实施第二期、第三期股权激励计划，同意以8.6120元/股的回购价格回购注销第二期、第三期股权激励计划已授予但未解锁的限制性股票共600万股。
详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌粮油股份有限公司关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的公告》（公告编号：2015-047）。
因本次限制性股票回购注销将导致公司股份总数减少 600万股，从而导致公司注册资本减少600万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。公司各债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-29甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司监事及高级管理人员买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日收到公司监事会主席李青标先生、董事会秘书寇世民先生买入公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次买入情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次买入前持有公司股份数（股）|本次买入股份数（股）|本次买入股份价格（元）|本次买入后持有公司股份数（股）|
|李青标|监事会主席|0|10000|9.85|10000|
|寇世民|董事会秘书|0|5000|10.00|5000|

本次买入股票前，李青标先生、寇世民先生未持有或买卖公司股票。
二、本次买入目的
本次买入行为是李青标先生、寇世民先生针对近期股票市场出现的非理性波动，基于对公司内在价值的判断和对中国资本市场稳定健康发展的信心所作出的决定，其买入公司股份有利于增强投资者信心，保障公司的长期稳定、健康发展。
三、李青标先生、寇世民先生承诺：在本次买入后六个月内不转让所持有的公司股份。
四、本次买入行为符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等规定。
五、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-089江门市科恒实业股份有限公司
关于股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有公司股份 9,331,612股（占本公司总股本比例4.40%）的唐芬女士（控股股东万国江先生之配偶、一致行动人）拟自本减持计划公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持数量不超过2,900,000股，即不超过公司目前总股本的1.37%。其中，在任意连续 90日内，通过集中竞价方式减持总数不超过公司股份总数的1%；在任意连续 90日内，通过大宗交易方式减持总数不超过公司股份总数的2%；
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东万国江先生之配偶、一致行动人唐芬女士关于减持公司股份计划的告知函，唐芬女士计划减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，公司总股本212,144,720股。股东情况具体如下：
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|股东类别|股东名称|持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例|已质押股份数量（股）|本次计划减持股份数量（股）|本次减持计划股份占公司股份比例|
|控股股东之一致行动人|唐芬|9,331,612|4.40%|9,120,000|2,900,000|1.37%|

二、减持股份计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排（偿还质押借款）。
2、减持股份来源：
唐芬女士拟减持股份中，173,113股通过竞价交易增持，2,726,887股为认
购公司 2016年资产重组时非公开发行的用于募集配套融资的股份。
3、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后即2019年 12月31日起的三个月内即 2019年12月 31日-2020年3月 31日（窗口期不减持）。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持数量和比例：
不超过2,900,000股，即不超过公司目前总股本的1.37%。
（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
6、价格区间：视市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
唐芬女士作为公司 2016年发行股份并购浩能科技90%股份的配套募集资金方做出以下承诺：
通过本次配套融资所取得的上市公司非公开发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。
截至本公告日，上唐芬女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、唐芬女士为公司控股股东万国江先生之一致行动人，万国江先生直接持有公司股份 40,605,300股，占公司总股本的19.14%，为公司第一大股东，本次减持计划的实施不会影响万国江先生的控股股东地位，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、唐芬女士本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、唐芬女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
五、备查文件
1.唐芬女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年 12月9日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-075
承德南江股份有限公司
关于全资子公司解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2015年 10月 27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于解散清算全资子公司承德兴业造纸有限公司的议案》。因承德兴业造纸有限公司（以下简称“兴业造纸”）自2006年即停止生产经营活动，对公司经营发展已无实际意义，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，经公司董事会审议，同意成立清算小组，按照法定程序对其进行解散清算。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散清算事项不需提交股东大会审议。本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、解散清算的全资子公司基本情况
公司名称：承德兴业造纸有限公司
注册资本：贰亿伍仟万美元（实收资本一亿美元）
公司住所：承德县下板城镇
经营范围：生产和销售高档铜版纸及牛皮箱版纸系列产品
公司股东及股权比例：本公司持有该公司100%的股权
经营状况（未经审计）：截止 2015年9月30日，兴业造纸总资产 32324.63元，净资产-15,918,001.58元。2015年 1-9月份，兴业造纸营业收入 0元，净利润0元。
三、解散清算对公司的影响
兴业造纸解散清算完成后，将不再纳入公司合并报表范围。因兴业造纸已停止营业多年，解散清算后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-053江苏云意电气股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年9月7日上午11:00在公司会议室召开，会议通知于2018年8月28日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会对公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后认为，除2名激励对象因离职不再具备激励资格，其获授的限制性股票将被回购注销外，其余181名激励对象作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足公司《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，不存在法律法规、规范性文件及公司《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，同意公司为 181名激励对象办理第一个解除限售期限制性股票解除限售相关手续。
公司监事朱巧云作为激励对象的关联人，在审议本议案时已回避表决，其他2名非关联监事参与了本议案表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一八年九月八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2018-016松德智慧装备股份有限公司
关于股东拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于近日收到股东郭景松先生及其一致行动人张晓玲女士、雷万春先生及其一致行动人肖代英女士、舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山向日葵”）及其一致行动人卫伟平先生递交的关于股东减持公司股份的告知函，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名||持股数（股）|持股数占公司总股本比例|
|1|郭景松及其一致行动人|郭景松|124,323,826|21.21%|
|||张晓玲|52,221,000|8.91%|
|郭景松及其一致行动人合计|||176,544,826|30.12%|
|2|雷万春及其一致行动人|雷万春|76,771,734|13.10%|
|||肖代英|25,173,735|4.29%|
|雷万春及其一致行动人合计|||101,945,469|17.39%|
|3|舟山向日葵及其一致行动人|舟山向日葵|39,562,302|6.75%|
|||卫伟平|11,303,583|1.93%|
|舟山向日葵及其一致行动人合计|||50,865,885|8.68%|
|合计持股数|||329,356,180|56.19%|

注：截至本公告日,郭景松先生及其一致行动人（张晓玲、中山市松德实业发展有限公
司）共持有本公司股份数量为 232,821,826股，占公司总股本的39.72%；雷万春先生及
其一致行动人（肖代英女士）共持有本公司股份数量为 101,945,469股，占公司总股本的
17.39%；舟山向日葵及其一致行动人（卫伟平）共持有本公司股份数量为50,865,885股，占公司总股本的8.68%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持股东名称：郭景松及其一致行动人张晓玲、雷万春及其一致行动人肖代英、舟山向日葵及其一致行动人卫伟平。
2.股份来源：公司2014年度向其发行股份购买资产所发行的股份。
3.减持期间：本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
4.价格区间：视市场价格确定。
5.减持方式：集中竞价交易、大宗交易、协议转让。
6.减持原因：通过股份减持获得资金回笼，降低其股票质押率；满足股东自身资金需求。
7.减持股份数：
（1）郭景松及其一致行动人张晓玲拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式减持股份数不超过44,136,207股，占公司总股份比例为不超过7.53%。
其中，郭景松先生拟减持股份数不超过 31,080,957股，张晓玲女士拟减持股份数不超过13,055,250股。
（2）雷万春及其一致行动人肖代英拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份数不超过 25,486,367股，占公司总股份比例为不超过4.35%。其中，雷万春拟减持股份数不超过 19,192,934股，肖代英拟减持股份数不超过6,293,433股。
（3）舟山向日葵及其一致行动人卫伟平拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式减持股份数不超过 50,865,885股，占公司总股份比例为不超过8.68%。其中，舟山向日葵拟减持股份数不超过 39,562,302股，卫伟平拟减持股份数不超过11,303,583股。
8.其他说明：
（1）减持计划实施完成后，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲、中山市松德实业发展有限公司）合计持有本公司股份数量为不少于 188,685,619股，占公司总股本比例为不低于32.19%。雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）
合计持有本公司股份数量为不少于 76,459,102股，占公司总股本比例为不低于13.04%；舟山向日葵及其一致行动人（卫伟平先生）不再持有公司股票。
（2）若在减持计划期间，公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则减持价格区间将进行相应调整。
三、与本次减持事项相关的承诺及履行情况：
1.在公司首次公开发行股票时所作承诺情况
郭景松先生承诺：“公司自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份”。
截至本公告日，郭景松先生的上述承诺已履行完毕。
2.在公司 2014年度发行股份购买资产并募集配套资金所发行的股份
（1）郭景松先生承诺：“其或其控制的企业所认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行”。
（2）雷万春先生承诺：“本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让”。
（3）舟山向日葵、卫伟平承诺：“本次认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让”。
（4）公司与雷万春、肖代英、张太巍、陈武、杜晋钧、唐水花、李智亮分别签署了《业绩补偿协议》：大宇精雕 2014年度、2015年度和 2016年度经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为人民币 8,390万元、人民币10,810万元和人民币12,000万元。
（5）除上述承诺外，雷万春、肖代英、张太巍、陈武、杜晋钧、唐水花、李智亮还作出如下承诺：确保上市公司实际控制人控股地位不发生变更的承诺、避免同业竞争和规范关联交易的相关承诺等，具体详见公司于 2014年 12月 30
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产相关方出具承诺事项的公告》。
截至本公告日，郭景松先生、雷万春先生、肖代英女士、卫伟平先生、舟山向日葵的上述承诺均已履行完毕，具体详见公司刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的公告《限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-006）。
四、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章的规定。
2、本次减持计划因市场情况、公司股价情况等原因存在是否按期实施完成的不确定性，在上述减持计划实施期间，公司将严格遵守并督促上述股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
5.本次减持股份计划实施完成后，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲、中山市松德实业发展有限公司）合计所持股份占公司总股本比例为不低于32.19%，郭景松先生仍然是公司的实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。郭景松先生及其一致行动人会积极保证公司实际控制权的稳定。
五、备查文件
郭景松先生及其一致行动人张晓玲女士、雷万春先生及其一致行动人肖代英女士、舟山向日葵及其一致行动人卫伟平先生关于股东减持公司股份的告知函。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年02月13日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-071
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 9日在公司会议室举行了第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2016年 10月 5日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、廖岗岩、伍骏 3人出席现场会议，董事马少贤与独立董事许成富、周世权、王珈 4人以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为进一步巩固公司在服装设计领域领先的竞争优势，不断提升公司服装设计积极参与市场竞争的主动性和能力，推进公司发展战略规划的实施，同意公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016-072：关于投资设立全资子公司的公告》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。
根据公司经营发展需要，为保障公司各项业务的顺利开展，董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，向中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行申请人民币1亿元的综合授信额度、向广发银行股份有限公司东莞分行申请人民币1亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元的综合授信额度并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年10月10日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2014－019大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年8月21日上午9:00,在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2014年 8月8日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2014年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2014年半年度报告摘要》的议案；
全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司关于募集资金半年度
存放与使用情况的专项报告》的议案。
全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-104
深圳翰宇药业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”）于今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151717号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需公司及各中介机构就有关问题做出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会有关部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年8月28日
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，作为山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项事前进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、对公司 2015年度对外担保及关联方占用资金情况的独立意见：2015年度，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以
前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；2015年度，公司除与
关联方发生的正常经营性资金往来形成的应收款项外，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司 2015年度利润分配预案的独立意见：
（1）公司 2015年度母公司实现净利润为 1,327,336,958元。根据相关规定，提取法定盈余公积金 132,733,695元、交易风险准备金 132,733,695元、一般风险准备金 132,733,695元后，公司 2015年
度实现可供分配利润为 876,082,472元，母公司累计可供分配利润为 1,639,262,162元。
综合考虑公司发展和股东利益等因素，2015年度利润分配预案
为：以 2016年 3月末总股本 2,828,725,153股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共派发现金红利 565,745,031元,本次分配后剩余未分配利润1，073,517,131元转入以后年度可供分配利润。
（2）《公司 2015年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见红回报规划（2015年度至 2017年度）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将本预案提交股东大会审议。
三、对公司 2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的独立意见：（1）2015年度发生的关联交易未超过 2015年日常关联交易的预计范围，均属公司正常的经营需要而发生的，交易价格公允合理，符合有关法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形；公司关联交易的审议程序严格履行相关法律法规、规范性文件的规定执
行；（2）公司对 2016年度将发生的日常关联交易的预计合理，同意提交董事会和股东大会审批。
四、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：（1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会要求的证券期货执业资格，在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了对公司的各项审计工作；（2）为保持公司审计工作的持续性，建议继续聘请毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
五、对《公司 2015年度内部控制评价报告》的独立意见：（1）公司内部控制符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，具备健全的内部控制体系，在公司业务、会计系统、内部审计、信息系统等方面有效控制。公司日常经营管理认真贯彻落实各项内部控制制度，在财务管理、关联交易、信息披露等方面内部控制严格、充分、有效；（2）《公司 2015年度内部控制评价报告》的形式、内容均符合有关法律法规、规章制度的要求，全面、客观、真实的反映了公司内部控制情况。作为公司独立董事，同意《公司 2015年度内部控制评价报告》。
六、对《公司董事 2015年度薪酬执行情况及 2016年度薪酬发放方案》的独立意见：（1）公司董事 2015年度考核及薪酬执行情况
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见公允、合理，符合《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》及《公司 2015年度董事薪酬方案》的相关规定；（2）公司董事 2016年度薪酬发放方案方案充分依据行业、地区、市场薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；
（3）《公司董事 2015年度薪酬执行情况及 2016年度薪酬发放方案》由公司董事会薪酬、考核与提名委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、《董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则》的有关规定。
七、关于《公司高级管理人员 2015年度薪酬及考核情况专项说明》的独立意见：（1）公司高级管理人员 2015年度考核及薪酬执行情况公允、合理，符合《公司法》、《证券公司治理准则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定；（2）公司高级管理人员 2015年度薪酬发放情况充分依据行业、地区、市场薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；（3）《公司高级管理人员 2015年度薪酬及考核情况专项说明》由公司董事会薪酬、考核与提名委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、《董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则》的有关规定。
八、关于公司信用业务会计估计变更的独立意见：公司本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对 2015年及以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务数据产生影响。本次会计估计变更符合相关法律、法规要求，能够真实、公允的反映公司的财务状况，符合公司以及全体股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。同意公司实施本次会计估计变更。
独立董事：朱海武、容和平、王卫国、蒋岳祥二〇一六年四月
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-016中航三鑫股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式发出，于2016年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：
一、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》
详细内容见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会工作报告》。该议案需提交2015年度股东大会审议。
二、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》
2015年度公司实现收入 45.39亿元，较上年减少1.68%；归属于母公司所有者的净利润亏损 2.30亿，基本每股收益亏损 0.29元，。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-017号、2015年度报告全文》。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
三、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务预算方案》
该议案需提交2015年度股东大会审议。
四、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2015年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中航三鑫股份有限公司 2015年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司 2015年度报告摘要》请详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-017号、2016-018号公告。
该议案需提交2015年度股东大会审议
五、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润-230,022,266.58元，提取法定盈余公积3,212,373.22元后，期末未分配利润为-718,219,848.12元。公司累计亏损未经全额弥补之前，不向股份分配红利，公司2015年度不进行现金分红或其他形式利润分配。
独立董事发表的意见已在同日刊登于巨潮资讯网上。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
六、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-107深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018年10月09日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月 09日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月08日下午15:00至2018年10月09日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2018年09月26日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份97,747,779股，占上市公司总股份的
1.0083％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,191,379股，占上市公司总股份的1.5205％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份738,300股，占上市公司总股份的0.5123％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,453,079股，占上市公司总股份的1.0083％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意97,747,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,191,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意5,433,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,191,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2018年 9月 12
日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年10月09日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-043天津鹏翎胶管股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年3月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。
公司于2018年4月16日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量893,100股，占公司总股本的0.4428%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告（2018-040）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1％的，应当自该事实发生之日起3日内予以公告。
现将公司回购股份情况公告如下：
公司于2018年4月16日-2018年4月20日以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量3,310,079股，占公司总股本的1.6412%，最高成交价为15.31元/股，最低成交价为14.70元/股，支付的总金额5,001.8438万元（含交易费用）。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年 4月20日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017—040大亚圣象家居股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2017年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。现就本次激励计划的内幕知情人在草案公告前6个月内（即2016年12月16日至2017年6月16日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司2017年6月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，所有内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2017年7月4日