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证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-005中捷资源投资股份有限公司
关于公司股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月18日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）接到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”宁波沅熙直接持有中捷资源 112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通A股）通知：
宁波沅熙对质押给东方证券股份有限公司的67,950,000股中捷资源股份（具体情况详见中捷资源于 2018年 11月 19日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股东股份质押延期购回的公告》公告编号：2018-093）进行了延期购回申请，宁波沅熙与东方证券股份有限公司于2019年2月15日签署了《交易协议书要素变更确认函》，双方同意购回交易日延期至2019年5月15日。
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)|否|6,250|2016 年8月 15日|2019年5月15日|东方证券股份有限公司|55.33%|补充流动资金|
|||545|2017 年7月 17日|2019年5月15日||4.83%||
|合 计|-|6,795|-|-|-|60.16|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，宁波沅熙直接持有中捷资源 112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售条件 A股；宁波沅熙累计质押中捷资源股份6,7950,000股，占中捷资源总股本的9.88%，占宁波沅熙持有中捷资源总股本的60.16%。
三、备查文件
1.《交易协议书要素变更确认函》
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-002
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 01月 26日收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201535100325，发证日期为2015年10月12日，有效期为三年。
根据相关规定，通过本次高新技术企业重新认定后，公司将可连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司此前已经按照15%的所得税税率计缴所得税，本次通过高新技术企业重新认定对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年01月27日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-103广东鸿特精密技术股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年11月29日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年12月15日上午10:30在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长卢楚隆先生主持。
网络投票时间为2016年12月14日至2016年12月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00。
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计61人，代表股份47,958,243股，占公司股份总额的44.7038%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份42,667,647
股，占公司股份总额的39.7722%；通过网络投票的股东共56人，代表股份5,290,596股，占公司股份总额的4.9316%。出席本次股东大会的中小投资者共56人，代表股份5,290,596股，占公司股份总数的4.9316%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年12月08日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢楚隆先生主持，出席或列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
投票结果：同意 42,674,647股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的88.9829%；反对5,283,596股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.0171%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意7,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1323%；反对5,283,596股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8677%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
投票结果：同意 42,733,447股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的89.1055%；反对5,224,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的10.8945%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 65,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2437%；反对5,224,796股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.7563%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2016年第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2014年 10月）
目录
第一章总则
第一条为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二章独立董事年报工作管理规程
第三条独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；
（二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通；
（三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露；
（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第七条公司财务负责人及审计委员会应在为本公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事汇报本年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
第八条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
第九条独立董事应当在公司年报中就本年度内公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，并应督促其他相关人员严格履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经 1/2以上的独立董事同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第十二条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十三条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第三章附则
第十四条本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》不一致的，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责修订并解释。
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－001
阳光电源股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开的2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为 2013年财务审计机构的议案》。
2013年1月2日，公司收到华普天健会计师事务所（北京）有限公司的《关于会计师事务所名称变更的函》，该函主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作。转制后原华普天健会计师事务所（北京）有限公司更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司将于2014年1月2日起启用“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”出具各类业务报告。
据此，本公司2013年度财务审计机构更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更情况，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年一月二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017022
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于召开2016年年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已经2017年3月29日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。《2016年年度报告摘要》已于2017年3月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)，《2016年年度报告》正文刊登于巨潮资讯网站，供全体股东和投资者查询阅读。
根据《中小企业板规范运作指引》的有关要求，公司将以网络远程方式召开2016年年度业绩说明会与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、说明会时间：2017年4月7日（周五）14:00-16:00
二、说明会选定网站名称及网址：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）。
三、出席公司年度报告说明会人员：董事长刘明胜先生，财务总监何宏伟先生、董事会秘书温泉女士，独立董事王结义先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年 3月 29日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-29债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于控股股东对酒汇风电业绩承诺履行完毕的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经批准非公开发行股票募集资金收购了控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）旗下的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）100%股权。
在本次交易过程中，电投集团承诺：酒汇风电在 2015年、2016年、2017年累计实现的经审计后归属于母公司的净利润不低于 15,475.07万元，若酒汇风电在2015年度、2016年度、2017年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润低于上述电投集团的业绩承诺，差额将由电投集团进行现金补偿，补偿金额=（电投集团承诺业绩－2015年度、2016年度、2017年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润）。
受区域性弃风限电等因素影响，酒汇风电2015-2017年度归属于母公司的净利润未达业绩目标。2017年 5月,电投集团已向公司支付了 2015年度、2016年度业绩补偿资金,公司于 2017年 5月 26日披露了《关于收到非公开发行标的资产业绩承诺补偿资金的公告》（编号：2017-33）。根据公司2017年报审计机构出具的《关于酒汇风电在利润补偿期间累计实现业绩与电投集团承诺业绩差异情况审核报告》（详见2018年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），电投集团于 2018年 5月 16日向公司支付了剩余业绩补偿资金 112,032,409.23元。按照会计准则规定，本次收到补偿资金对公司归属于母公司的净利润无影响。
截止本公告日，电投集团关于酒汇风电业绩的承诺已经履行完毕。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-107
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押和提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于近日接到公司股东、实际控制人刘肇怀先生的通知，获悉刘肇怀先生将其质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的部分英飞拓股份进行了质押和提前解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|本次质押占其合计控制公司股份比例|用途|
|刘肇怀|是|15,000,000|2018.12.14|2019.04.03|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|6.31%|2.68%|质押担保|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|提前解除质押日期|本次解除质押占其直接持有公司股份比例|本次解除质押占其合计控制公司股份比例|
|刘肇怀|是|15,000,000|2018.03.28|2019.04.03|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|2018.12.17|6.31%|2.68%|

3、股东股份累积被质押的情况
截至本公告日，刘肇怀先生直接持有公司 237,865,500股股份，通过 JHL INFINITELLC间接控制公司321,235,200股股份，合计控制公司559,100,700股股份，占公司总股本的46.64%，其所持有公司的股份累计被质押176,496,699股，占其合计控制公司股份31.57%，占公司股份总数的14.72%。
二、备查文件
1、质押担保合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
4、中国证券登记结算有限责任公司解除质押申请受理回执。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－007号证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司于2019年1月29日以民主形式选举刘小平先生为公司第六届监事会职工监事，与公司2019
年度第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。
刘小平先生简历详见附件。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
附件：第六届监事会职工监事简历
刘小平先生，男，1963年出生，工程师，现任中联重科工程机械馆馆长。刘小平先生自1995年加入中联重科至今，历任广东办事处主任、中联重科四维公司总经理、工程开发部经理、中联重科中宸公司总经理、品牌管理中心主任、市场部副部长、董事长助理兼品牌宣传部部长、重机事业部总经理助理。刘小平先生亦于2012年5月被工信部聘为首批工业企业品牌培育专家。刘小平先生1984年毕业于湖南大学机械制造专业，于2006年8月完成清华大学创新管理（MIA）总裁班专业课程、于2012年3月完成上海交通大学高级工商管理总裁班专业课程。
截止本次董事会召开之日，刘小平先生持有公司A股489,800股；
与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-13浙江森马服饰股份有限公司
关于举行网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年3月17日发布了《浙江森马服饰股份有限公司 2014年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况，现定于2015年3月27日（周五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行本公司 2014年度网上业绩说明会，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：本公司董事长邱光和先生，副董事长邱坚强先生，董事兼总经理周平凡先生，董事兼常务副总经理徐波先生，副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生，财务总监章军荣先生，独立董事陈劲先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明
鉴于：
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）和何兵等26名自然人股东发行股份购买其持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%的股权，拟向中电信息和郎建国等28名自然人股东发行股份购买其持有的深圳神彩物流有限公司100%的股权，拟向中国电子进出口总公司（以下简称“中电进出口”）发行股份购买其所持有的捷达国际运输有限公司100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司特作出如下声明：
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员未因涉嫌深桑达本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查；本公司及本公司董事、监事、高级管理人员自 2011年 1月 1日以来不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会作出行政处罚决定或者被司法机关追究刑事责任的情形。
特此声明。
（本页无正文，为《关于不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》的签署页）
深圳市桑达实业股份有限公司2014年11月13日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-002苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票价格于 2014年 2月 7日、2014年 2月 10日、2014年 2月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将自 2014年2月12日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年2月 12日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-057中际旭创股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年6月8日以电子邮件等方式向全体监事发出，并于2019年6月13日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司、山东中际智能装备有限公司合计使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-055）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1.公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会 2019年6月14日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-099中捷资源投资股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月25
日收到公司第五届监事会监事、监事会主席金启祝先生提交的书面辞职申请。由于个人原因，金启祝先生申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，金启祝先生仍将担任公司党委书记职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，公司将尽快补选新的监事。
公司监事会对金启祝先生在担任监事、监事会主席期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2015年11月26日
四川成飞集成科技股份有限公司
四川成飞集成科技股份有限公司
股东分红回报规划（2014-2016年）
一、《股东分红回报规划》的制定原则
《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报，并兼顾了长远、可持续的发展，综合分析考虑公司战略发展规划、所在行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要求和意愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
二、未来三年（2014-2016年）股东分红回报具体规划
(一) 利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
(二) 发放现金分红、股票股利条件
公司具备现金分红条件的，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且不超过当年合并报表期末现金及现金等价物余额的50%；公司发放现金分红的具体条件如下：
（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财务报告出具非标准意见的审计报告，公司当年将不进行现金分红。
公司还可以采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(三) 现金分红政策
考虑到公司目前正处于成长期且有重大资金支出安排，2014-2016年公司在进
行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
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(四) 利润分配期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
(五) 利润分配的审议程序
公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当期利润分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议决定。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表明确独立意见。对于公司当年的利润分配计划，董事会应在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安排或原则，结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划，公司未分配利润将主要运用于充实净资本以作为未来持续发展的保证。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过公司公共邮箱、网络平台、电话等多种渠道与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足当年实现的可分配利润的10%时，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表明确独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议。
(六) 分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
四川成飞集成科技股份有限公司
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
(七) 利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
三、《股东分红回报规划》制定周期及决策机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
四、本《股东分红回报规划》自公司股东大会审议通过之日起开始实施，由公司董事会负责解释。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年4月24日
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第十四次会议审议的向关联方提供借款事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次审议的关联交易事项公允合理，为关联方提供借款的风险处于可控范围内，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意本次关联交易事项。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日2014年12月12日2014201422
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-066江苏长海复合材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知》。2018年10月26日，公司第三届董事会第二十六次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
《2018年第三季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-065）。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“公司”）本公开发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就崇达技术本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表核查意见如下：
一、公开发行可转换债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号文）核准，崇达技术本次公开发行可转债800万张，每张可转债面值为人民币100元，发行价格为人民币100元，共募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币1,016.00万元，募集资金净额为人民币78,984.00万元，该等募集资金已于2017年12月21日划至募集资金专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】第48290003号《验证报告》审验确认。
二、公开发行可转换债券募集资金投资方向
公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过8.00亿元，扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|崇达技术总部运营及研发中心|深圳崇达多层线路板有限公司|41,785.09|26,984.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|2|超大规格印制线路板技术改造项目|大连崇达电路有限公司|20,000.00|20,000.00|
|3|高多层线路板技术改造项目|江门崇达电路技术有限公司|21,939.11|20,000.00|
|4|补充流动资金|深圳市崇达电路技术股份有限公司|12,000.00|12,000.00|
|合计|||95,724.20|78,984.00|

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。截至2018年1月15日公司投入自有资金6,152.65万元：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金额|投入自筹资金额|
|1|崇达技术总部运营及研发中心|26,984.00|540.20|
|2|超大规格印制线路板技术改造项目|20,000.00|2,908.57|
|3|高多层线路板技术改造项目|20,000.00|2,703.87|
|4|补充流动资金|12,000.00|-|
|合计||78,984.00|6,152.65|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年1月15日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48290001号）。
四、本次募集资金置换履行的公司内部决策程序情况
2018年1月29日，崇达技术第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；公司全
体独立董事对公司上述以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的事项发
表了同意意见。
的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48290001号），认为：《深圳市崇达电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、保荐机构核查意见
作为崇达技术本次公开发行可转换债券的保荐机构，中信建投对崇达技术拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投认为：崇达技术以自筹资金先期投入募投项目的情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，公司第三届董事会第十次会议已审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司的监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，崇达技术本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信建投同意崇达技术实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭欢 刘能清
保荐机构（盖章）：中信建投证券股份有限公司2018年1月29日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-036无锡威唐工业技术股份有限公司
关于取得专利授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于近日收到国家知识产权局的授权通知书，公司向国家知识产权局申请的6项实用新型专利权已获得通过，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日期|有效期|
|1|201721025912.X|一种座椅侧板的加工模具|实用新型|2017.8.16|十年|
|2|201721025312.3|一种座椅背板的加工模具|实用新型|2017.8.16|十年|
|3|201721025858.9|一种车窗导轨的加工模具|实用新型|2017.8.16|十年|
|4|201721026013.1|一种座椅滑轨支架的加工模具|实用新型|2017.8.16|十年|
|5|201721356968.3|一种能够快速更换冲头的模具|实用新型|2017.10.20|十年|
|6|201721358401.X|一种调整简便的燕尾滑块整形模具|实用新型|2017.10.20|十年|

以上专利均为公司自主研发，并陆续在公司相关业务中应用。上述专利的取得和应用对公司目前的生产经营不会产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，不断增强公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年股票期权激励计划考核管理办法
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动怡亚通中高层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司管理层和骨干员工等相关员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，拟对包括公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司管理层和骨干员工等相关员工在内的激励对象进行股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。为保证本计划顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等及其它相关法律、法规的规定，结合公司实际，制订本考核办法。
第一章总则
第一条考核目的
通过对包括公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司管理层和骨干员工等相关员工在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系，促进公司持续稳健发展，实现股东利益最大化。
第二条考核的原则
（一）坚持公开、公正、公平的原则，考核制度程序公开规范。
（二）坚持公司业绩、部门绩效与个人工作成绩相结合的原则。
（三）坚持客观量化、操作性强的原则。
第三条考核对象
本办法适用于包括公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司管理层和骨干员工等相关员工在内的本计划的激励对象。
第二章考核职责及权限
第四条公司董事会薪酬委员会负责股权激励考核的领导和审核工作，考核结果经薪酬委员会审核后，报董事会审批。
第五条公司财务部、人力资源部等相关部门提供相关的考核数据，并对数据的真实性及可靠性负责。
第六条公司考核评价中心在薪酬委员会指导下负责具体的考核工作，定期或不定期汇总、审核相关考核数据及信息，并以书面绩效报告形式上报薪酬委员会，由薪酬委员会审核通过后再上报董事会审批。
第三章考核方法、指标、期间及流程
第七条考核方法、指标
（一）实行以净利润为核心的KPI（关键绩效指标）考核，具体根据考核对象所处的职位及岗位性质设置不同的权重和指标，具体的考评内容详见公司相关的薪酬绩效考核管理制度和规定。
（二）公司层面总体业绩要求
本计划在2018-2019年的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。公司总体各年度绩效考核目标如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|业绩考核目标||
|||以 2017 年为基准年，2018年度(未扣期权费用前的)净利|
|首次授予期权第一个行权期|||
|||润复合增长率不低于 10%。|
|||以 2017 年为基准年，2019年度(未扣期权费用前的)净利|
|首次授予期权第二个行权期|||
|||润复合增长率不低于 10%。|

以上净利润指标以扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润加期权费用作为计算依据。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
除此之外，股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得为负。
（二）个人层面业绩考核要求
个人绩效考核合格。
第八条考核期间及周期
考核期间为可行权日的前一会计年度，考核周期为股权激励期间每年度一次。
第九条考核程序
（一）每一考核年度，公司根据企业经营环境及战略规划制订各经营单位（含各控股子公司）和部门的经营计划和经营目标。各经营单位和部门根据公司经营规划及公司相关的薪酬绩效考核制度将目标任务层层分解并落实到各考核对象的年度考核表（采用100分制）中，并报薪酬委员会审批。
（二）公司考核评价中心每季度跟踪汇总各经营单位、部门及考核对象的业绩实现情况，形成季度考核评价报告，报薪酬委员会备案。
（三）考核年度结束后，由考核评价中心组织具体考核工作，汇总相关考核数据，出具《年度考核绩效评价报告》，报薪酬委员会审批。
第四章考核结果应用
第十条考核结果等级及修正
（一）各考核对象的考核总分按下表得出考核等级：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核总分|90-100|80-89|60-79|0-59|
|考评结果等级|A-优秀|B-良好|C-合格|D-不合格|

（二）考核期内，如遇重大不可抗力等因素严重影响考核对象业绩的，薪酬委员会可酌情修改偏差较大的考核指标和考核结果。
第十一条考核结果反馈与申诉
（一）考核对象有权了解自己的考核结果，考核评价中心应在考核工作结束
后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
（二）如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与考核评价中心沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
第十二条考核结果应用
考核结果作为本计划的行权依据，具体如下：
（一）考核结果为合格的，激励对象相对应行权期所获授的股票期权可获得全额行权资格。
（二）考核结果为不合格的，激励对象相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销或取消。
第五章考核记录管理
第十三条公司考核评价中心负责对所有激励对象的考核纪录（含书面纪录及电子文档）进行保管。
第十四条考核纪录保管期限为十年，超出保管期限的，由薪酬委员会核定后统一销毁。
第六章附则
第十五条本办法由公司董事会负责解释并修订。
第十六条本办法自《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》生效后，开始实施。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月26日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-005广东温氏食品集团股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于2016年1月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-004）。根据深圳证券交易所事后审核的要求，并经公司董事长温鹏程先生的进一步提议及承诺，公司现对上述公告中的“以资本公积向全体股东转增的股数及合计转增的股本数”进行调整，调整后的具体信息如下：
1、为回报公司全体股东，让全体股东分享公司经营成果，基于公司2015年度的经营情况，现提议公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本3,625,247,380股为基数，向全体股东每10股派发现金不少于5元（含税），合计派发现金股利不少于1,812,623,690.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本725,049,476股。
2、公司董事长温鹏程先生承诺：在公司董事会和股东大会召开审议关于2015年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到公司董事长温鹏程先生关于公司2015年度利
广东温氏食品集团股份有限公司润分配预案的进一步提议及承诺后，公司董事温志芬先生、严居然先生、温均生先生、温小琼女士、黄松德先生、黎沃灿先生、严居能先生对分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论，上述董事一致认为：
该预案不会造成公司流动资金短缺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、深交所业务规则及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均书面承诺在董事会召开关于审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司董事长的提议，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施，审议通过后方能确定最终的2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-090
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资情况概述
为实施既定发展战略，优化业务布局，有效应对未来市场变化，提升公司市场竞争力，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）拟以自有资金出资300万美元在柬埔寨投资设立全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（英文名称：Cambodian Royal Taste Food Co.,Ltd.，企业名称最终以中国商务部门及柬埔寨政府主管部门批准的名称为准）。
公司于2018年12月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》，批准了公司本次对外投资事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
（一）公司名称：Cambodian Royal Taste Food Co.,Ltd.（中文名称：柬埔寨爵味食品有限公司，企业名称最终以中国商务部门及柬埔寨政府主管部门批准的名称为准）（二）法定代表人：陈振录
（三）注册地址：Prek Sankai Village, Teukthla Commune, Prey Nup District, Pras Sihanouk Province, Cambodia
（四）注册资本：300万美元
（五）出资方式：货币出资
（六）资金来源：公司自有资金
（七）股权结构：佩蒂股份持有100%股权
（八）经营范围：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售
（九）营业期限：50年
【以上为暂定信息，最终以中国商务部门及柬埔寨政府主管部门等机关批准的信息为准】三、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次在柬埔寨进行投资，是在柬埔寨投资环境、经济环境、社会环境等因素进行研究后作出的决策，是为进一步满足公司业务开展需要，是基于公司整体发展战略和规划作出的审慎决策，有利于现有产业布局的进一步协同，拓展公司的发展空间，从而进一步提高公司市场竞争力，增强公司综合竞争力，巩固公司在宠物行业的竞争优势，促使公司持续、健康、快速地发展。
（二）本次对外投资存在的风险
公司本次投资设立全资子公司，随着不断扩大生产规模，投资项目增多，公司对资金需求增大，短期内可能会存在一定的资金压力。公司将严格控制预算，加强资金管理，提高资金使用效率，降低因此带来的财务风险。
公司本次境外投资，存在短期内盈利无法达到预期的风险，在一定程度上影响公司业绩。
公司将加强投资风险的管控，对未来经营管理过程中可能产生的风险充分识别、防范，保护投资者利益。
公司本次对外投资所经营的业务属于公司主营业务范畴，存在较长的建设期，如建设期超出预期，存在建设成本增加的风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资资金全部来源于公司的自有资金，公司持有其100%股权。公司目前财务状况健康，此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、 备查文件
（一）经与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十二次
会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002413证券简称：常发股份公告编号：2014-045
江苏常发制冷股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月4日收到持股5%以上股东常州朝阳柴油机有限公司（以下简称“常州朝阳”）减持股份的通知，常州朝阳于2013年9月5日至2014年11月3日通过深圳证券交易所集中竞价系统和大宗交易系统减持其所持本公司无限售条件流通股6,975,100股，占上市公司总股本的3.16331%，本次减持后，常州朝阳持有本公司股份11,024,900股，占公司总股本的4.99995%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份时间|减持股数（万股）|减持价格（元/股）|占公司总股本比例（%）|
|常州朝阳|集中竞价|2013年9月5日-2013年9月11日|80|7.26|0.36|
||大宗交易|2014年7月2日|100|7.9|0.45|
||大宗交易|2014年7月4日|100|7.85|0.45|
||大宗交易|2014年11月3日|417.51|8.31|1.89|
|合计|||697.51|-|3.16|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|常州朝阳|合计持有股份|18,000,000|8.16|11，024,900|5.00|
||其中：无限售条件股份|18,000,000|8.16|11，024,900|5.00|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本次减持后实际占公司总股本的比例为4.99995%,因数据保留两位小数四
舍五入为5.00%。
三、承诺及履行情况
常州朝阳柴油机有限公司在本公司首次公开发行披露的《招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告日，上述承诺已严格履行完毕，常州朝阳所持有的本公司股份已于2013年5月28日解除限售。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、其他相关说明
1、本次股东减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，减持期间未发生通过集中竞价交易方式减持数量超过1%的情形。
2、本次股东减持未发生违反相关法律、法规、规章、业务规则等规定的情形。
3、本次权益变动后，常州朝阳持有公司股份占总股本的4.99995%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《常发股份简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1、《常发股份简式权益变动报告书》
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会