宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-022宋城演艺发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会通知的补充公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014
年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。经事后核查，由于本公司工作人
员疏忽，通知中遗漏关于网络投票事项的描述，现补充如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014
年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年3月24日上午10:00（星期二）
（2）网络投票时间：2015年3月23日（星期一）—3月24日（星期二），
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月24日（星
期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2015年3月23日（星期一）15:00至3月24日（星期
二）15:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月16日（星期一）
3、召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议；
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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年3月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见
附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
本次会议审议以下议案：
1、审议《2014年度财务决算报告》；
2、审议《2014年度利润分配预案》；
3、审议《2014年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于公司2014年度审计报告的议案》；
5、审议《2014年度董事会工作报告》；
6、审议《2014年度监事会工作报告》；
7、审议《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权
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书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2015年3月17日（周二）上午9:30至下午17:00时。
3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。
四、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：董昕 侯丽
电话：0571-87091255
传真：0571-87091233
地址：杭州市之江路148号宋城演艺证券部
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交
通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015年3月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申股业务操作。
2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票
（2）在“委托价格”项下填报股东大会申报价格，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会需表决的议
案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|总议案|全部下述议案|100.00|

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||||
|-|-|-|
|1|《2014年度财务决算报告》|1.00|
|2|《2014年度利润分配预案》|2.00|
|3|《2014年度报告全文及摘要》|3.00|
|4|《关于公司2014年度审计报告的议案》|4.00|
|5|《2014年度董事会工作报告》|5.00|
|6|《2014年度监事会工作报告》|6.00|
|7|《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》|7.00|
|8|《关于修改公司章程的议案》|8.00|
|9|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|9.00|

注：（i）对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相
同意见的一次性表决；（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效
投票为准。（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议
案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果
先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以
第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3
月23日（星期一）15:00至2015年3月24日15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
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股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）采用服务密码方式办理身份认证
登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。
如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通
过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可
以在申报五分钟后成功激活。
股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法
与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后
股东方可重新申领。
拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请
服务密码。
（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程
申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深
圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。
股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn
进行投票。
（1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宋
城演艺发展股份有限公司2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
六、备查文件
宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十七次会议决议。
附件一：2014年度股东大会授权委托书
附件二《股东参会登记表》
宋城演艺发展股份有限公司
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
宋城演艺发展股份有限公司
附件一：
授权委托书
致：宋城演艺发展股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有
限公司2014年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年度财务决算报告》||||
|2|《2014年度利润分配预案》||||
|3|《2014年度报告全文及摘要》||||
|4|《关于公司2014年度审计报告的议案》||||
|5|《2014年度董事会工作报告》||||
|6|《2014年度监事会工作报告》||||
|7|《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||
|9|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、
单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件二：
宋城演艺发展股份有限公司
2014年度股东大会
股东参会登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号|
|股东账号|
|持股数|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址及邮编|