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浙江尖峰集团股份有限公司董事会
审计委员会 2013年度履职情况报告
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称尖峰集团或公司）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，本着实事求是、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会2013年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
尖峰集团第八届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年审计委员会共召开了 4次会议，分别就公司提交的年度审计计划、采取书面方式督促年审会计师按计划进行审计工作事宜、年度财务会计报表说明、年审会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿、向董事会建议续聘年审会计师等事宜进行了审议，并对相关会议资料进行了签字确认。
三、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
1、审阅2012年度财务报告工作
在公司 2012年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，确定审计工作安排，审阅财务报表，并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师审计的公司2012年度财务会计告提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所
执行2012年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为天健会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司内部审计工作，督促公司内部审计工作按计划有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
4、监督和指导公司内部控制体系实施和评价工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计室开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。董事会审计委员会认为：2013年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，并同意将2013年度内部控制评价报告提交董事会审议。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会多次与公司管理层、内部审计部门及相关部门进行交流和沟通，协调年审和内控的相关工作，保证年度报告的审计工作、内部控制体系实施和评价工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司第八届董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会年报工作规程》、《董事会专门委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内、外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
（本页无正文，为2013年度审计委员会履职情况报告签署页）
邓明然 徐雨光 张余友
二〇一四年四月十一日
国泰君安证券股份有限公司关于
鹏欣环球资源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）核准，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”、“鹏欣资源”或者“发行人”）向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）合计100%股权，同时通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，对宁波天弘2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、业绩承诺情况
（一）基本情况
2017年10月25日，鹏欣资源与姜照柏、姜雷签署了《鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》。
本次交易的业绩承诺期为 2018年至 2024年，业绩承诺期内的累计承诺净利润依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2017）230068号”《盈利预测审核报告》（以下简称“盈利预测审核报告”）为基础进行确定，即 194,386.08万元。若在承诺期的最后一个会计年度经负责鹏欣资源年度审计工作的会计师事务所审核的宁波天弘 2018年至 2024年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润（以下简称“累计实现净利润”）低于 194,386.08
万元（以下简称“累计承诺净利润”），则姜照柏、姜雷应向鹏欣资源进行补偿。
双方同意，本次重大资产重组实施完毕后，鹏欣资源将在盈利预测补偿期限各年聘请负责鹏欣资源年报审计的会计师事务所对宁波天弘实现净利润数情况进行审查，并出具专项审核报告；在承诺期的最后一个会计年度由负责鹏欣资源年度审计工作的会计师事务所对宁波天弘在盈利预测补偿期限内累计实现净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告。宁波天弘累计实现净利润数与累计承诺净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。
二、标的公司宁波天弘2018年业绩承诺实现情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2019）第 304064号），2018年宁波天弘实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-2,931.83万元，与《盈利预测审核报告》中2018年宁波天弘扣除非经常性损益后归属母公司所有者的预测净利润-2,475.94万元差异数为-455.89万元，完成当年盈利预测的81.59%。
根据上市公司与交易对方签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》，若在业绩承诺期（2024年）的最后一个会计年度经负责上市公司年度审计工作的会计师事务所审核的宁波天弘 2018年至 2024年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润低于 194,386.08万元，则交易对方以本次交易所取得的全部股份及现金对价为上限，在业绩承诺期届满时向上市公司进行补偿。因而，2018年宁波天弘未完成盈利预测的情况下，交易对方无需对当年未完成业绩承诺立即进行补偿。待业绩承诺期限届满后，若宁波天弘在业绩承诺期的累计实现净利润小于累计承诺净利润，则交易对方将根据其各自在本次购买资产之前持有宁波天弘的比例向上市公司补偿。
三、国泰君安证券关于宁波天弘2018年业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，国泰君安证券认为：2018年宁波天弘实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-2,931.83万元，与《盈利预测审核
报告》中 2018年宁波天弘扣除非经常性损益后归属母公司所有者的预测净利润 -2,475.94万元的差异数为-455.89万元，完成当年盈利预测的81.59%。根据上市公司与交易对方签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》，2018年宁波天弘未完成盈利预测的情况下，交易对方无需对当年未完成业绩承诺立即进行补偿。待业绩承诺期限届满后，若宁波天弘在业绩承诺期的累计实现净利润小于累计承诺净利润，则交易对方将根据其各自在本次购买资产之前持有宁波天弘的比例向上市公司补偿。
（以下无正文）
永艺家具股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
公司能认真贯彻执行相关文件和《公司章程》的规定，2015年度除了对控股子公司提供 2934.9万元担保外（该子公司已于 2015年归还贷款，公司 2015年末担保余额为0），不存在其他对外担保情形，并且有关担保已按照相关规定履行了审议程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
永艺家具股份有限公司独立董事：朱长岭、熊伟、张红英二〇一六年四月十五日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-045浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司（以下简称“商城金控”）对参与认购的产业基金义乌商阜创智投资中心（有限合伙）（以下简称“商阜创智基金”）履行投后跟踪管理过程中获悉，商阜创智基金所投资项目湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管公司”）的股权（商阜创智基金持有湖北资管公司22.667%的股权）被上海市公安局冻结。具体情况如下：
一、商阜创智基金持有湖北资管公司股权被冻结的基本情况
经2017年5月12日公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，商城金控作为有限合伙人出资61,751.1352万元人民币认购商阜创智基金的优先级份额，同时，义乌小商品城阜兴投资中心（有限合伙）（以下简称“商阜投资”）作为有限合伙人出资20,583.7118万元认购相应的劣后级份额（商城金控同时作为有限合伙人认购商阜投资10,291.8559万元人民币），该基金总规模人民币82,336.847万元。具体详见公司公告《关于全资子公司认购义乌商阜创智投资中心合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：临2017-024号）。商阜创智基金通过武汉光谷联交所参与湖北资管公司增资公开挂牌，以82,054.065万元（未包含交易手续费及税费）竞得湖北资管公司22.667%股权（对应注册资本为68,000万元）。
根据相关协议约定，商城金控每年可获取7%的固定资金收益，不足部分由上海阜兴金融控股(集团)有限公司补足。
商阜创智基金持有湖北资管公司22.667%的股权被上海公安局冻结，冻结期限自2018年9月6日至2019年9月6日。
二、上述冻结对公司的影响及风险提示
1、商阜创智基金及商城金控目前均未收到其他方就此冻结事项的法律文件、通知或其他信息。商城金控作为商阜创智基金的基金份额认购方，将通过合法的方式主张权利和维护权益。
2、商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结，所涉金额占公司总资产及营业收入比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司及商城金控将持续关注上述事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2015-036西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月16日14点30分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月16日
至2015年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《银行借款管理办法》的议案|√|
|2|关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项议案于 2015年 8月 12日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并已于 2015年8月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
上述第 2项议案于 2015年 8月 25日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并已于 2015年8月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601369|陕鼓动力|2015/9/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年9月8日
上午8：30—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
2、联系电话：029-81871035
传 真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会2015年8月25日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年9月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《银行借款管理办法》的议案||||
|2|关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2018-016
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次股权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2018年 1月 30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2018年 1月 31日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2017年 8月 25日至 2018年 1月 30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2018年2月5日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《投资者证券持有变更信息》，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，本激励计划其余内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|贾丰松|普通员工|2017-11-08|买入|100|
||||2017-11-14|卖出|100|
||||2017-11-15|买入|100|
||||2017-11-16|卖出|100|
||||2017-11-17|买入|100|
||||2017-11-20|买入|200|
||||2017-11-20|卖出|100|
||||2017-11-21|卖出|200|
|2|段辉辉|普通员工|2017-10-10|买入|300|
||||2017-10-27|买入|100|
||||2017-11-03|卖出|400|
||||2017-11-14|买入|300|
||||2017-11-20|卖出|300|
||||2017-12-12|买入|200|
||||2017-12-20|买入|100|
||||2017-01-25|卖出|100|
||||2017-01-25|卖出|200|

上述核查对象在买卖公司股票时，并未参与公司激励计划的筹划工作，不存在利用内幕信息进行交易的情形，公司经自查后认为，核查对象买卖本公司股票是基于个人资金安排及自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。
备查文件：
1、《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
2、《投资者证券持有变更信息》
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2018年2月27日
华林证券股份有限公司
关于福达合金材料股份有限公司
使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福达合金拟使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、以自有资金支付发行费用情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第90034号《验资报告》，公司本次募集资金发行费用共计人民币 28,309,056.60元（不含税），其中已由自有资金预先支付 4,536,132.04元，明细如下：
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|-|-|
|类别|不含税金额|
|承销保荐费|1,886,792.45|
|审计验资费|1,320,754.68|
|律师费用|1,132,075.48|

|||
|-|-|
|发行上市手续费用|196,509.43|
|合计|4,536,132.04|

根据公司预先以自有资金支付发行费用的情况，公司预先以自有资金支付发行费用4,536,132.04元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中天运[2018]核字第【90224】号《鉴证报告》，公司本次计划拟使用募集资金置换公司预先以自有资金支付的发行费用 4,536,132.04元。本次募集资金置换已支付发行费用自有资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
三、本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018年6月26日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，全体董事、全体监事同意以募集资金置换已支付发行费用自有资金 4,536,132.04元。
公司独立董事对使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的事项发表了明确同意的意见：“公司本次以募集资金置换支付发行费用自有资金是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 4,536,132.04万元置换已支付发行费用的自有资金4,536,132.04万元。”
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定本次使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，华林证券认为：
福达合金本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的事项无异议。
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-051
振德医疗用品股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2018年 1月 1日至本公告披露日，振德医疗用品股份有限公司及下属子公司累计收到的各项政府补助资金 2,714.02万元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额，未经审计），其中与收益相关的政府补助资金 2,714.02万元，具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|与本公司关系|补助项目|收到补助时间|补助金额（万元）|与资产/收益相关|
|1|山口振德|新疆振德全资子公司|企业贷款贴息|2018年4月|55.81|与收益相关|
|2|许昌振德|全资子公司|中小企业发展资金|2018年5月|660.00|与收益相关|
|3|山口振德|新疆振德全资子公司|物流费用补贴|2018年6月|253.27|与收益相关|
|4|新疆振德|全资子公司|物流费用补贴|2018年7月|105.61|与收益相关|
|5|山口振德|新疆振德全资子公司|物流费用补贴|2018年7月|114.15|与收益相关|
|6|山口振德|新疆振德全资子公司|物流费用补贴|2018年7月|142.37|与收益相关|
|7|新疆振德|全资子公司|物流费用补贴|2018年11月|96.92|与收益相关|
|8|河南振德|全资子公司|中小企业发展资金|2018年11月|1,000.00|与收益相关|
|9|公司及下属子公司|/|单笔50万元以下政府补助（合并列示）|2018年1月至本公告披露日|285.91|与收益相关|

注：“许昌振德”系公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司
“河南振德”系公司全资子公司河南振德医疗用品有限公司
“新疆振德”系公司全资子公司新疆振德纺织有限公司
“山口振德”系公司全资子公司新疆振德的全资子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司
二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型，预计将对公司 2018年度利润产生正面影响，以上数据未经审计，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 11月 24日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2014-025内蒙古包钢钢联股份有限公司
公司债券跟踪评级公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
13包钢01债券上次评级结果债券评级：AAA；主体评级：AA+
13包钢01债券跟踪评级结果债券评级：AAA；主体评级：AA+
13包钢01债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2013年发行的13包钢01债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+；13包钢01债券前次评级结果为AAA；
评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2013年7月5日。
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业发展及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2014年5月4日出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析评级报告》，本次公司主体信用评级结果仍为：主体评级：AA+；债券评级：AAA。本次评级后，13包钢01债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级分析评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2014年5月17日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-032江苏洛凯机电股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年8月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年8月24日以电子邮件、电话以及书面等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》。
议案主要内容：监事会已对公司 2018年 1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2018年1-6月的财务报表及相关文件，认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于新增预计 2018年日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司募集资金存放及实际情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
2、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018年半年度报告》；
3、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018年半年度报告摘要》；
4、《江苏洛凯机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-021
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于非公开发行股票决议到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票概述
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了公司2017年非公开发行股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为自2017年3月31日召开的2017年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。
公司于 2017年 11月 24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】 2047号)，核准公司非公开发行不超过 286,335,299股新股，批文自核准发行之日（2017年11月10日）起六个月有效。
二、未能完成本次非公开发行股票事项的原因
在取得上述批复后，公司及保荐和承销机构一直积极推进发行事宜，鉴于公司未能在原股东大会决议有效期结束之前完成非公开发行工作，公司于2018年3月26日召开了2018年第一次临时股东大会，审议《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》，该议案未获股东大会审议通过。据此，股东大会关于公司本次非公开发行股票的决议自动失效。
三、对公司的影响
未完成本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-093宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2015年8月26日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见：临2015-061号公告），2015年9月26日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（详见：临 2015-080号公告），2015年10月24日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（详见：临2015-087号公告），上述期间每五个交易日公布一次重大资产重组进展公告。
2015年10月27日，本公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了本次重大资产购买事项的相关议案，并在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。本次重大资产购买事项已提交上海证券交易所进行审核，本公司将根据审核意见确定复牌时间并及时公告。
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊、网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊、网站的公告为准。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十月三十一日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2018-001宁波东方电缆股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）的通知，东方集团将其持有的公司股份进行了质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
东方集团将其持有的公司8,695,652股（占公司总股本的2.333%）限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行，质押期限至2021年2月7日。东方集团已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续,质押登记日为2017年12月29日。
截至本公告日，东方集团持有公司股份 123,945,552股（其中
8,695,652股为有限售条件股份,115,249,900股为无限售条件股份），占公司总股本的33.255%。东方集团本次质押 8,695,652股，累计已质押公司股份 32,905,652股，占其持有公司股份的26.548%，占公
司总股本的8.829%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
东方集团本次股权质押目的是向银行借款提供担保，主要为进行股权性投资。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
东方集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益、日常经营产生的现金流及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二零一八年一月三日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-064
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
委托理财金额：人民币8,000万元
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财期限：2018年11月27日-2018年12月28日
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于2018年10月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-055）。
根据上述决议，公司于2018年11月27日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。
现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的主要情况
1、产品全称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2525期人民币对公结构性存款
2、产品代码：1101185425
4、保本类型：保证收益型
5、币种：人民币
6、金额：8,000万元
7、产品收益率：3.65%/年
8、投资期限：31天
9、产品收益起算日：2018年11月27日
10、产品到期日：2018年12月28日
11、资金来源：公司首次公开发行股票募集资金
12、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、风险控制措施
1、公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的现金管理。公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司财务部建立台账对理财产品或结构性存款等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
在上述结构性存款的存期内，公司将与浦发银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司坚持选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款等产品。
在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，
增加资金收益，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的资金总金额为人民币 25,000万元，其中首次公开发行股票募集资金 8,000万元，发行可转换公司债券募集资金 17,000万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年11月28日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于
对公司 2016年拆借资金进行预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《重庆万里新能源股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交第八届董事会第五次会议审议的《关于对公司 2016年拆借资金进行预计的议案》进行了认真核查，基于独立判断的立场，就上述议案发表如下书面认可意见：
鉴于公司保证生产经营的资金需求，预计 2016年向关联方及其他方拆借资金累计不超过4亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。公司已将上述预计将发生的关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司向关联方及其他方借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和广大股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其广大股东的利益，未影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于对公司 2016年拆借资金进行预计的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
任 岳 文敏 于 今
2016年3月 29日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2018-010方正科技集团股份有限公司
关于发行非公开定向债权投资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行非公开定向债权投资工具的情况概述
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日以通讯方式召开第十一届董事会 2018年第二次会议，会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人，参会董事一致审议并通过了《关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案》。为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓展融资渠道，公司拟向四川金融资产交易所申请发行非公开定向债权投资工具，本次发行的规模为人民币6亿元，期限为36个月。
二、发行方案基本情况
1、发行规模：人民币6亿元；
2、发行对象：拟由重庆三峡银行股份有限公司全额认购；
3、发行期限：36个月；
4、发行利率：预期年化6.9%左右；
5、募集资金用途：全部用于补充公司流动资金；
6、还本付息方式：按季支付利息、到期一次性还本；
7、增信方式：北大方正集团有限公司提供连带责任保证担保。
三、授权事项
公司2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司向金融机构申请借款额度的议案》，股东大会授权公司董事会 2017年度在不超过人民币 20亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等，授权有效期为公司 2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日。
公司第十一届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案》，为保证顺利发行，公司董事会授权公司管理层全权办理有关事项，包括代表公司进行与本次发行相关的方案谈判，签署与本次发行相关的合同、协议和法律文件等事项。
四、其他说明
本次定向债权投资工具的发行尚需四川金融资产交易所备案后予以发行，存在发行失败的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-57债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5月18日以现场会议方式召开，本次会议的通知于2017年5月13日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。经与会监事推举，会议由樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举黄惠泉先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满（简历见附件）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会2017年5月19日
附件：简历：
黄惠泉，中国籍，无境外居留权，大专学历。2008年加入本公司，历任市
场部经理、市场管理中心副总监、渠道管理中心副总监，现任本公司监事会主
席兼副总经理特别助理。
证券代码：601989 证券简称：中国重工公告编号：临 2014-007证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 24日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十四次会议以现场结合通讯方式召开。现场会议地点在北京市海淀区昆明湖南路 72号 118会议室，会议通知及会议材料于 2014年 1月 14日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由李长印董事长主持。应出席董事 12名，陈丽京董事由于工作原因委托张士华董事参加会议并投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议:
审议通过《关于根据公司非公开发行股票结果调整可转债转股价格的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕56号），中国船舶重工股份有限公司获准非公开发行不超过 220,800万股 A股股票。公司已于2014年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的发行登记相关事宜，本次实际发行股票数量为 2,019,047,619股。
“重工转债”已于 2014年 1月 21日起暂停转股，根据《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行方案相关条款，公司本次非公开发行股票实施后，“重工转债”的转股价格由人民币 4.87元/股调整为人民币 4.79元/股，并自 2014年 1月 28日起恢复转股。
表决结果：12票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年 1月 24日
上海益民商业集团股份有限公司
2015年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《章程》、《审计委员会工作制度》的有关规定，2015年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”），于 2015年 4月 24日召开第七届董事会第十次会议，通过“关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案”。调整后的第七届董事会审计委员会由独立董事：杨淑娥、赵歆晟，董事：康今、杜爱武 4名成员组成。杨淑娥为审计委员会主任。
二、审计委员会沟通及审阅事项履职情况
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，2015年度审计委员会共有 2次沟通及审阅事项，具体如下:
1、2015年 1月，审计委员会与公司管理层、2014年年报审计师就年报预审中发现的重要事项进行了交流，并提出了指导意见。
2、2015年 3月，审计委员会与公司管理层、2014年年报审计师就 2014年年报初步审计结果进行了交流沟通，对年报初稿提出了中肯的意见及建议。
三、审计委员会 2015年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构进行了审计工作的监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。报告期内，审
计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在立信会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
3、评估内部控制的有效性
审计委员会经认真审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司内控工作小组按计划编制完成了公司《内部控制手册》。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
三、总体评价
2015年，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2016年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
上海益民商业集团股份有限公司董事会审计委员会
（此页无正文，为 2015年度审计委员会履职报告签字页）
审计委员会委员签字：
主任：____________
杨淑娥
委员： ____________ ____________ ____________
赵歆晟 康 今 杜爱武
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2018-022北矿科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议于2018年9月25日审议通过了《北矿科技2018限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）等相关议案。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
公司于2018年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北矿科技2018年限制性股票激励计划激励对象名单》及相关公告，并于2018年10月9日通过公司内部公告栏公示了《北矿科技2018年限制性股票激励计划人员名单》。
1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2018年10月9日至10月18日，时限10日；
3、公示方式：公司内部公告栏公示；
4、反馈方式：以设立反馈电话及邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
6、核查方式：公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
北矿科技股份有限公司监事会
2018年11月20日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-037东方证券股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润56-58亿元，比上年同期增加568%-592%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：83,832.48万元（公司已根据财政部
2014年陆续颁布的企业会计准则，对会计政策和会计估计进行了变更，上年同期数据以追溯后的财务数据为准）。
（二）每股收益：0.20元（按照公司2014年上半年度股本情况计算）。
三、本期业绩预增的主要原因
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以2015年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会2015年7月13日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2018-060北京首都开发股份有限公司
2018年 7月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年7月份，公司共实现签约面积22.86万平方米，签约金额63.33亿元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积17.20万平方米（含地下车库等）,
签约金额39.25亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积 5.66万平方米（含地下车库等）,签约金额24.09亿元。
2018年1-7月,公司共实现签约面积143.28万平方米，同比降低16.76%；
签约金额371.09亿元，同比降低15.73%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布2018年6月销售简报以来，公司没有新增土地储备。
北京首都开发股份有限公司董事会 2018年8月8日