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林州重机集团股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2013年度的工作中，严格保持独立董事的独立性，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极参加公司董事会组织的各项会议，仔细核查相关资料，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2013年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2013年度，公司共召开十次董事会会议，本人亲自出席十次。
本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会会议并认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。
本人对各次董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
2013年度，公司共召开四次股东大会，分别是 2013年度第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年第二次临时股东大会和
2013年第三次临时股东大会，本人出席了 2012年度股东大会和 2013年第三次临时股东大会。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序；
重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司任何事项提出异议。
（三）董事会专门委员会
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专门委员会。我是审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员。
2013年度，本人主持召开了四次审计委员会会议，分别审议通过了《2012年度报告及摘要》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告及摘要》和《2013年第三季度报告》等议案，并经认真研究、充分讨论后提交公司董事会审议。
2013年度，本人主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项，并经认真研究、充分讨论后提交公司董事会审议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东合
法权益的情形。所发表的相关独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2013年2月2日|关于增加公司2012年度部分日常关联交易的独立意见|同意|
|2013年3月26日|关于2012年度日常关联交易确认及2013年日常关联交易预计的事前认可意见|同意|
||独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见||
||1、关于2012年度利润分配的独立意见|同意|
||2、关于聘任公司2013年度财务审计机构的独立意见|同意|
||3、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||4、关于2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计|同意|
||5、关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||7、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
||8、关于变更部分募投项目投资方案并永久性补充流动资金的独立意见|同意|
||9、关于公司向参股公司投资缴纳第二期出资款的独立意见|同意|
||10、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
||11、关于公司发行公司债券的独立意见|同意|
|2013年5月30日|关于控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|2013年7月12日|关于公司关联交易的事前认可及对外担保的独立意见|同意|
|2013年8月20日|关于2013年半年度报告相关事项的独立意见||
||1、关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年11月5日|关于拟签订回购及保证担保合同的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露情况。我认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定履行信息披露义务，保证了所披露信息的真实、准确、及时和完整。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制运行情况，积极
与相关人员沟通、交流。2013年度，我利用参加董事会、专题考察
和现场办公等方式详细了解、密切关注公司的生产经营状况，认真听取公司管理层对经营管理和规范运作等方面的情况汇报，对每一项董事会议案和相关资料都进行仔细审核，并从专业角度进行科学分析，提出合理化建议。对于须进行事前审议或发表独立意见的事项，均以独立、客观、审慎的态度进行判断，行使职权、履行职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，督促管理层严格执行董事会、股东大会的相关决议，切实维护公司和广大社会公众股东的合法权益。
4、认真学习相关法律法规，积极参加各项专业培训，深刻领会法人治理和公众股东权益保护等方面的知识，不断提高保护公司和广大投资者合法权益的能力。
四、其他事项
2013年度，本人不存在提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
光阴似箭，如白驹过隙，转眼间，本人在公司的独立董事任期即将届满。非常感谢公司人员对我工作的支持、帮助和配合，在未来的时间里，我将继续一如既往地关注、关心和支持公司的发展，并衷心祝福公司的明天更美好。
独立董事：马跃勇
二○一四年三月二十四日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于对外投资购买股权的议案
本次交易能充分发挥标的公司与公司在阀门业务上的协同效应，有利于提升公司的盈利能力及长远发展，本次交易定价公允，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，履行了必要的审批程序，对本次交易无异议。
二、关于向关联方出售资产的关联交易议案
本次交易有利于优化公司资产使用效率，充分发挥协同效应，定价公允，履行了必要的内部决策程序，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益，对本次关联交易无异议。
三、关于向关联方出租房产的关联交易议案
本次交易有利于优化公司资产使用效率，定价公允，履行了必要的内部决策程序，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益，对本次关联交易无异议。
四、关于新业务单元股权激励计划的议案
公司实施新业务单元股权激励计划旨在发展公司新业务，促进新业务单元快速成长，迅速在行业内获得竞争优势地位，提升公司长期核心竞争力；同时，促进员工与公司共同发展和成长，共享收益、共担风险，建立优秀的价值分配体系，激发
核心骨干员工的创业创新精神和战斗力，实现公司和股东利益最大化。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该新业务单元股权激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
常远
李石芳
郑丹
深圳万讯自控股份有限公司2019年1月11日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-045福建省闽发铝业股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为129,093,296股，占公司总股本13.06%。
2、本次解除限售股份上市流通日期：2019年 10月25日。
一、本次非公开发行股票概况及股本变动情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1049号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象定向发行（非公开发行）方式，向黄文乐、黄文喜、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票 64,546,648股，发行价为每股人民币 7.22元，应募集资金总额为人民币 466,026,798.60元，扣除发行费用8,990,000.00元后实际募集资金净额为人民币 457,036,798.60元。2016年 9月 28日，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第350ZA0068号《验资报告》验证。
2、公司本次发行新增股份已于2016年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016年 10月 25日。
3、本次非公开发行股票发行对象如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|获配股数（股）|锁定期（月）|
|1|黄文乐|35,460,775|36|
|2|黄文喜|24,930,748|36|
|3|上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）|4,155,125|36|
|合计||64,546,648|—|

4、本次非公开发行前公司总股本为429,500,000股，发行后公司总股本变更
为494,046,648股。
5、本次限售股形成后至今公司股本数量的变动情况：
公司于2017年3月7日召开第四届董事会第二次会议和2017年3月30日召开2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年年度权益分派方案为：以公司总股本494,046,648股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增至988,093,296股，权益分派股权登记日为：2017年5月22日，除权除息日为：2017年5月23日。具体详见公司于2017年5月17日披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-040）。
截止本公告披露日，公司总股本为 988,093,296股，其中本次非公开发行限售股为 129,093,296股，占公司总股本的13.06%。黄文乐持有70,921,550股，占公司总股本7.18%；黄文喜持有 49,861,496股，占公司总股本5.05%；上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）持有8,310,250股，占公司总股本0.84%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
1、根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，公司本次非公开发行的发行对象黄文乐、黄文喜、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）分别承诺：自福建省闽发铝业股份有限公司非公开发行股票上市之日起，本人/本企业在非公开发行过程中认购的闽发铝业股票36个月内不予转让。
2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺，未发生违反承诺事项。
3、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年10月25日（至2019年10月25日满36个月）。
2、本次解除限售股份的数量为129,093,296股，占公司总股本的13.06%。
3、本次申请解除限售股份的股东共计3名。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份数（股）|本次解除限售股份数（股）|本次解除限售的股份占公司总股份的比例（%）|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量（股）|
|1|黄文乐|70,921,550|70,921,550|7.18|质押|52,919,998|
|2|黄文喜|49,861,496|49,861,496|5.05|质押|43,240,000|
|3|上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）|8,310,250|8,310,250|0.84|-|-|
|合计||129,093,296|129,093,296|13.06|||

注：本公告中部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。
四、股本结构变动表
本次有限售条件的流通股上市后，公司股本结构变动如下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次变动增减|||||
|股份性质||||比例||||||比例|
|||数量（股）||||（+，-）||数量（股）|||
|||||（%）||||||（%）|
|一、限售条件流通|418,665,296||42.37||-75,902,133||342,763,163||34.69||
|股/非流通股|||||||||||
||289,572,000||29.31||+53,191,163||342,763,163||34.69||
|1、高管锁定股|||||||||||
||129,093,296||13.06||-129,093,296||0||0||
|2、首发后限售股|||||||||||
|二、无限售条件流|569,428,000||57.63||+75,902,133||645,330,133||65.31||
|通股|||||||||||
||988,093,296||100.00||-||988,093,296||100.00||
|三、总股本|||||||||||

注：由于黄文乐任公司董事，其持有的 70,921,550股在锁定期满后将按持有股份的75%锁定，故高管锁定股增加53,191,163股。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
经核查，兴业证券股份有限公司认为：本次解除股份限售的股东已严格履行
相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规章的要求；闽发铝业对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对闽发铝业本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2019年 10月21日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-058大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月10日收到公司监事崇阳先生的辞职报告。崇阳先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后崇阳先生不再担任公司任何职务。
鉴于崇阳先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，其辞职将在股东大会选举产生新的监事后方能生效。在此之前，崇阳先生将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。
崇阳先生辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举新的监事。
公司监事会对崇阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇一九年七月十一日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，作为瑞泰科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于中国建筑材料科学研究总院为公司提供的 15000万元委托贷款展期的议案》，发表独立意见如下：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东中国建筑材料科学研究总院对公司提供的委托贷款进行展期，构成了关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第五次会议审议。
2、公司董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
3、控股股东中国建筑材料科学研究总院对公司提供的 15000万元委托贷款进行展期，期限 3个月，借款利率为4.35%/年，贷款采用到期一次还本付息的方式归还，担保方式为质押担保。该项关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，为公司正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（此页无正文）
独立董事签名：
_____________ _______________ _______________
潘东晖 张劲松 赵选民
关于对公司与关联方资金往来及对外担保情况等
相关事项的独立意见
一、关于公司与关联方资金往来及担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2017年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
2、公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司融资租赁回购担保业务额度的议案》，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等租赁公司继续合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。同意在本担保议案批准之日起至 2019年 12月 31日止公司累计融资租赁回购余值担保额度调整为不超过人民币45,000万元（含45,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。
截至 2017年 12月 31日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为11,026.70万元。其中：通过华融金融租赁股份有限公司办理的融资租赁担保余额为 6,432.01万元；通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为 4,360.07万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为234.62万元。
止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
截至2017年12月31日，公司尚未对浙江精功精密制造有限公司提供担保。
4、截止2017年12月31日，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 11,026.70万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产102,304.79万元的10.78%；截止2017年12月31日，公司无为合并报表范围内的子公司提供的担保事项。
5、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。
6、公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
二、关于公司 2017年度高管人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
我们认为 2017年度公司能严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬规定执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2017年度利润分配预案的相关情况进行了解后发表独立意见如下：
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：以截至 2017年 12月 31日的总股本455,160,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配股利 9,103,200.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
我们认为该利润分配预案符合公司的发展需要，对股份公司的全体股东是有利的，维护了公司全体股东的利益。
我们同意公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司续聘审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会二十八次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，发表独立意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2018年4月18日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-024常州天晟新材料股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司2017年度报告及摘要将于2018年4月28
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-083启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第三次会议的通知”。本次监事会会议于2018年6月25日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》。
公司监事会审核相关资料后认为：公司应湖北省通城县乡镇污水处理厂及其配套管网设施 PPP项目工程建设需要拟与北京桑德环境工程有限公司发生的关联交易属于公司日常经营所需，交易价格公开、公平、公正，不存在违反国家相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司控股子公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》。
公司监事会审核相关资料后认为：公司控股子公司河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司由于河北桑德循环经济产业园污水站改扩建项目工程建设需要拟与北京桑德环境工程有限公司发生的关联交易属于公司日常经营所需，且依据国家法律法规实施了公开招投标
相关手续，交易价格公开、公平、公正，不存在违反国家相关法律法规和公司章程的规定。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一八年六月二十七日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-022北京四维图新科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司《2017年度报告》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。《2017年度报告》全文详见2018年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度报告》，详见2018年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《2017年度报告摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理程鹏先生，独立董事任光明先生，保荐代表人翟程先生，副总经理、董事会秘书孟庆昕女士，副总经理、财务总监唐伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
湖北福星科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）的独立董事赵曼女士、吴德军先生、徐晓林先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第五十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见；
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司以人民币110,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2、《关于公司子公司非公开发行项目收益债及公司提供担保及差额补偿事项的议案》的独立意见。
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着项目的开发，本次债券募集资金投资项目收入及现金流能够覆盖债券本息金额，其有能力偿还到期债务。公司提供保证担保及差额补偿风险可控，不会损害公司及股东利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十三次会议审议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事：
赵曼 吴德军 徐晓林
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-037上海天玑科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过,《2014年年度股东大会决议公告》已于2015年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为181,833,210股，分红后总股本增至272,749,815股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日。
2、除权除息日为：2015年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-037五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|账户|股东名称|
|1|01*****723|陆文雄|
|2|01*****254|陈宏科|
|3|01*****361|杜力耘|
|4|00*****666|楼晔|
|5|01*****162|姜蓓蓓|
|6|00*****737|武雪松|
|7|00*****346|陆廷洁|
|8|00*****692|周全|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月28日。
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金转||||比例|
||数量|比例(%)||||其他|小计|数量||
||||新股|股|股||||(%)|
|一、有限售||||||||||
||67,876,152|37.33%|||33,938,076||33,938,076|101,814,228|37.33%|
|条件股份||||||||||
|1、 股权激||||||||||
||5,621,200|3.09%|||2,810,600||2,810,600|8,431,800|3.09%|
|励限售股||||||||||
|2、高管锁定||||||||||
||62,254,952|34.24%|||31,127,476||31,127,476|93,382,428|34.24%|
|股||||||||||

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-037
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售|||||||
||113,957,058|62.67%|56,978,529|56,978,529|170,935,587|62.67%|
|条件股份|||||||
|三、总股本|181,833,210|100%|90,916,605|90,916,605|272,749,815|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本272,749,815股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.27元。
九、有关咨询方法：
咨询地址：上海市桂林路406号2号楼11楼
咨询联系人：陆廷洁、余美伊
咨询电话： 021-23521259
传真电话： 021-23521380
十、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2014年年度股东大会决议及公告
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2015年5月20日
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 共
2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-057北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票因筹划重大资产重组事项于2014年5月12日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 6月 11日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2014年8月11日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对手方：北京中建云霄投资管理有限公司（以下简称“中建云霄”）。
2.筹划的重大资产重组基本内容：公司拟向中建云霄出售本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“中关村建设”）的90%股份（以下简称“标的资产”）。具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证。截至目前，有关本次重组的各项工作推进情况如下：（1）完成标的资产的尽职调查、审计、评估工作；（2）进一步协商本次重组的交易细节相关事项。截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 共
2页公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于 2014年 5月 19日、2014年 5月 26日、2014年6月3日和2014年6月10日公告了《重大资产重组进展公告》。
三、延期复牌的原因
由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年6月11日起继续停牌。
四、公司承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺在 2014年 8月 11日前披露符合 26号格式准则要求的重大资产重组报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内按照26号格式准则的要求披露重大资产重组报告书，公司将终止本次重大资产重组，并承诺自本公司发布重大资产重组终止公告之日起至少 6个月内将不再筹划重大资产重组事项。公司股票将于披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于增补独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司此次增补独立董事进行了认真审核，审阅和了解了林慧女士的个人履历，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；
2、经审阅候选人的个人履历，我们认为独立董事候选人林慧女士符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。
因此我们同意增补林慧女士成为公司独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于增补独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-007通裕重工股份有限公司
关于持股5%以上股东计划减持公司股份的提示性公告
持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的3.00%，即不超过 9,800万股。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：山东省高新技术创业投资有限公司
2、持股情况：截止本公告日，山东高新投持有公司股份共计 336,182,229股，占公司总股本的10.29%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：因公司业务发展需要
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份
3、减持比例及数量：减持比例合计不超过通裕重工总股本的3.00%。
减持数量合计不超过9,800万股。若减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过通裕重工股份总数的1%。
5、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；
大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司股东山东省高新技术创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。
截止本公告日，山东高新投严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、其他说明
1、山东高新投在减持期间将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、山东高新投并非公司控股股东、实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
《山东省高新技术创业投资有限公司关于减持通裕重工股份的通知》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-010北京掌趣科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%-120%|盈利：15,361.94万元|
||盈利：30,723.88 万元–33,796.27万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度公司业绩较上年同期上升，主要原因是：公司收购了北京玩蟹科技有限公司100%的股权、上游信息科技（上海）有限公司70%的股权，并自2014年5月1日将该等公司纳入合并报表。公司积极整合产品研发、渠道推广等业务资源，充分发挥协同效应所致。
2014年度公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为 4,000万元-6,000万元之间，主要系确认公允价值变动损益及政府补助所致。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2014
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-004江西世龙实业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,483,351,691.05||1,201,491,857.09||23.46||
|营业总收入|||||||
||67,857,356.05||178,230,840.98||-61.93||
|营业利润|||||||
||67,735,224.76||177,503,910.61||-61.84||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|57,791,656.10||150,559,842.18||-61.62||
|净利润|||||||
||0.2408||0.6273||-61.61||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.97%||13.67%||-8.70||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
||1,512,933,627.54||1,375,484,410.77||9.99||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,167,107,654.62||1,159,923,198.52||0.62||
|所有者权益|||||||
||240,000,000.00||240,000,000.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.8629||4.8330||0.62||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司实现营业总收入148,335.17万元，较上年同期120,149.19万元，增长23.46%；实现归属于上市公司股东的净利润5,779.17万元，较上年同期15,055.98万元，减少61.62%。
2018年度，公司面临着极为严峻的考验，受行业新增产能急剧放大的影响，公司产品的市场竞争局势愈发激烈，公司主导产品的销售价格持续下调；同时由于环保压力、开工不足、宏观调控和国际市场波动等因素影响，公司原材料的采购价格仍呈上涨之势，公司全年度的经营效益预减。
公司营业总收入较上年度增长，主要因报告期内产品销售量的增加及全资子公司江西世龙供应链管理有限公司开展了相关的商贸业务；公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等项目较上年同期降幅达30%以上，系产品AC发泡剂、氯化亚砜、烧碱的售价同比下降，产品成本同比上升所致，公司主营业务的销售毛利率下降。
报告期末，公司财务状况良好，资产结构稳定，保持充分的流动性和较强的偿债能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年度业绩预告(详见公司于2018年10月26日披露的2018年第三季度报告)中披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十五日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-029
杭州平治信息技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：29.92%-50.87%|盈利： 4,772.21万元|
||盈利：6,200 万元–7,200万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
报告期内，移动阅读市场保持持续增长，公司按照经营计划有序推进各项工作，同时公司受移动阅读平台升级改造项目的持续投入等因素的影响，公司自有阅读平台业务和其它业务比去年同期有所增长，且公司不断强化经营管理和安全生产，运营管理水平有效提升，对公司经营业绩产生了积极的影响。
四、其他相关说明
1、预计 2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为 8.59万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年3月27日
金正大生态工程集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002470 证券简称：金正大内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

金正大生态工程集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

金正大生态工程集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|公司未进行风险投资||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||祝祖强|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|李志坚|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||吕晓峰|12|
|||商照聪|11|

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 2015年04月15日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：
1、在中国证监会审核本次公司非公开发行股票申请的过程中，公司综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，参照中国证监会的指导意见，公司认为需进一步完善本次非公开发行股票募集资金方案，为了维护广大投资者的利益，经与发行对象、中介机构等深入交流并审慎决策，公司拟撤回相关融资方案。
2、本次会议所审议的《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》属于公司非公开发行股票事项的一部分。根据股东大会的授权,董事会决定撤回公司非公开发行股票的申请文件，程序符合规定。
3、本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，经认真阅读有关资料，我们认为，本次董事会所审议议案不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意本次董事会所审议的议案。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
年 月 日