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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内的第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的相关规定，在2018年度的工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见或独立意见。现就本人2018年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席董事会、股东大会会议情况：
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|出席股东大会的次数|
|缪亚峰|3|1|2|0|0|否|0|

2、出席董事会专门委员会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|缪亚峰|提名委员会主任委员|2|2|0|0|否|
||薪酬和考核委员会委员|1|1|0|0|否|

2018年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2018年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会议，对公司2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，本人针对以下事项发表独立意见：
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|-|-|-|-|
|日期|会议届次|事项|发表的意见|
|2018年1月24日|第四届董事会第二十四次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年3月27日|第四届董事会第二十五次会议|关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见|同意|
|2018年4月8日|第四届董事会第二十五次会议|1、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见|无违规担保，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况|
|||2、关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||3、关于年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||4、关于董事薪酬的独立意见|同意|
|||5、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||6、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||7、关于董事会换届选举董事的独立意见|同意|
|||8、关于2018年度日常经营关联交易预计情况的独立意见|同意|
|||9、关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|||10、关于公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划的独立意见|同意|
|||11、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员，主要履职情况如下：
1、提名委员会工作情况
（1）2018年1月19日，出席第四届董事会提名委员会第六次会议，讨论审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（2）2018年3月26日，出席第四届董事会提名委员会第七次会议，讨论审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》。
2、薪酬和考核委员会工作情况
2018年3月26日，召集第四届董事会薪酬和考核委员会第五次会议，讨论审议《2018年度高级管理人员业绩报告》、《关于董事薪酬的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，利用参加公司董事会专用委员会会议、董事会会议、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层人员进行座谈交流，深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制的完善及执行情况。在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况
作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
报告期内，作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调
查了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
3、关注公司信息披露情况
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，2018年度，公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
七、联系方式
电子邮箱地址：myflaw@163.com
2018年任职期间，本人忠实地履行了独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。本人已连任二届独立董事，任期届满，并于2018年5月3日正式离任，对公司高管层及有关工作人员对本人任职期间的工作所给予的积极配合和全力支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事：
缪亚峰
2019年3月18日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-006
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）为了做大做强产业，拟在产业链范围内进行发行股份购买资产的重大资产重组事项。因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自2017年2月6日（星期一）开市起停牌。
本公司承诺争取于2017年3月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发
布一次相关事项的进展情况。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司指定的信息披露媒体刊登的相关文件。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年二月六日
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号
6/F Tomson Financial Building汤臣国际金融大厦六楼 710 Dong Fang Road邮编 : 200122 Shanghai 200122 P. R. China电话 : 86-21-58204822 Tel. : 86-21-58204822传真 : 86-21-58203032
Fax : 86-21-58203032关于新疆中泰化学股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)委托对公司2016年3月25日召开二○一六年第二次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司五届三十三次董事会于2016年3月7日决议通知召开本次股东大会，并于 2016年 3月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定报刊上予以了公告，决议列出了大会审议的所有议题，以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣主持会议，依次对大会所有议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2016年3月24日至2016年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月24日15:00至2016年3月25日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为2016年3月18日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证,出席现场会议的股东及股东代表为3人，持有表决权的股份为442,515,573股，占公司股份总数的31.8302%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东有14人，有表决权的股份数为645,665股，占公司股份总数的0.0464%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的表决权的股份数为：443,161,238股，占公司股份总数的31.8766%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
2.1审议关于公司发行50亿元超短期融资券的议案；
2.2审议关于公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；
2.3审议关于公司重大资产重组并募集配套资金摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案。
3.上述第2.1项议案，经表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8898%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份157,380股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的24.3749%；反对股份488,285股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的75.6251％；弃权股份0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%，因此该议案获得股东大会通过。
4.上述第2.2项议案为关联交易，关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司予以回避表决；经表决，同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5244%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 157,380股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的24.3749%；反对股份 488,285股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的75.6251％；弃权股份0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%，因此该项关联交易议案获得股东大会通过。
5.上述第2.3项议案为特别决议，经表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8898%，超过了有表决权股份总数三分之二；其中除单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 157,380股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的24.3749%；反对股份 488,285股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的75.6251％；弃权股份 0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%，因此该项特别决议议案获得股东大会通过。
6.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二○一六年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会
法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：孙志祥
李浩元
签署日期：二○一六年三月二十五日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-030
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2017年6月22日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年6月27日在辽宁省沈阳市沈河区青年大街 185-2号45层会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00元），期限壹年（12个月），授信用途为补充企业生产经营所需资金。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权程亚男代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表公司签订相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过了《关于同意签署<技术服务合同>的议案》
同意公司签署《技术服务合同》，委托第三方公司依照相关国家标准进行 SQ729药品的毒理试验研究并撰写相应的试验研究报告。公司需向其支付技术服务费650万元。公司利用该技术服务成果所完成的新的技术成果归属于公司。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2017-055
华意压缩机股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》（证监许可［2017]339号）核准，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）以截止本次配股发行股权登记日（2017年5月18日）公司总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，配股价格为4.69元／股。
本次共计配售136,372,026股人民币普通股（A股），募集资金总额639,584,801.94元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元,以上募集资金已于2017年5月31日全部到位，存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了XYZH/2017CDA40238号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，2017年 6月 8日公司与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议。截止 2017年 6月 8日，公司募集资金尚未使用，募集资金专户余额为627,448,429.91元(含部分已发生尚未支付的发行费用)。
|||||
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|开户行|账号|存储资金（元）|用途|
|中国建设银行股份有限公司景德镇豪德分理处|36050162016400000143|500,000,000.00|高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目|
|中国银行股份有限公司景德镇市分行营业部|202237519037|127,448,429.91|高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目|

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止2017年5月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的XYZH/2016CDA40275《鉴证报告》，截至2017年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项合计3,928.47万元。本次置换情况如下：
金额单位：万元
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||||||募集资金承||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||诺投资金额||资金已投入金额|||
|高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目||50,700.00||50,000.00||3,494.47||3,494.47||
|高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目||30,300.00||12,601.94||434.00||434.00||
|总计||81,000.00||62,601.94||3,928.47||3,928.47||

二、募集资金置换先期投入的实施
公司在2016年配股公开发行股票方案中披露：“在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司于2017年6月9日召开的第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权），董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47万元、434万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与募投项目的实施计划一致，本次置换金额与公司在配股公开发行股票申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
三、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，本次置换行为与审议程序符合公司2016年配股公开发行证券方案及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
同意公司从本次募集资金存储专户中提取3,928,47元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，本次置换行为与审议程序均符合公司公司 2016年配股公开发行股票方案及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定；同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币3,928.47万元。
（三）保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表核查意见，认为：
1、华意压缩以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经信永中和进行专项审核，资金置换事项已经华意压缩董事会审议通过，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见。华意压缩本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1.第七届董事会2017年第四次临时会议决议；
2.独立董事意见；
4.注册会计师鉴证报告；
5.保荐机构核查意见。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-053
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东蔡敏女士的通知，获悉蔡敏女士将持有本公司的部分股份办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东|||||||||||||||
||||一大股东||质押股数||质押||质押||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|蔡敏||是||10,000,000||2018年7月12日||2019年7月12日||海通证券股份有限公司||11.46%||个人融资||
|||||20,000,000||2018年7月12日||2019年7月12日||海通证券股份有限公司||22.92%||个人融资||
|合计||||30,000,000||—||—||—||34.38%||—||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，蔡敏女士持有本公司股份 87,263,500股，占本公司总股本的12.19%；其所持公司股份累计被质押数为 56,623,500股，占其持有公司股份总数的64.89%，占本公司总股本的7.91%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-041
深圳友讯达科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年8月23日
独立董事的独立意见武汉中元华电科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就第四届董事会第十五次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于新聘会计师事务所的独立意见
公司新聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司新聘审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
武汉中元华电科技股份有限公司独立董事：袁建国、薛峰
二〇一九年十二月十三日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-41北京绵世投资集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟与中国南车集团投资管理公司（以下简称“南车投资”）、青岛吾尔堂文化传播有限公司（以下简称“吾尔堂”）共同收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司（以下简称“青岛康平”）孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万光宝、万瑞昕、杨波 7名自然人股东持有的青岛康平100%的股权。其中，本公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购青岛康平股东合计持有的该公司60%的股权，该部分股权对价为人民币 1,2000万元；南车投资、吾尔堂分别拟以现金4,000万元收购青岛康平股东合计持有的该公司40%的股权。
前述事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议及公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
2015年 2月 27日本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150346号)，中国证监会依法对本公司提交的《北京绵世投资集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-092
浙江金固股份有限公司
关于中国证监会对公司提交的《关于撤回非公开发行股票申
请文件审查的申请》之批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》（公司于2015年8月14日向中国证监会提交了非公开发行股票的申请），具体内容详见公司于 2015年 11月 10日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件及停牌的公告》（编号：2015-081）。
2015年 11月 10日，公司向中国证监会递交了《关于撤回浙江金固股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。近日公司收到中国证监会[2015]186号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司 2015年 8月 14日提交的《浙江金固股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》的行政许可申请的审查。
2015年 11月 16日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了新的非公开发行方案，新方案尚需提交 2015年第四次临时股东大会审议，待股东大会通过后，公司将尽快推进相关工作，再次向中国证监会提交非公开发行股票申请。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
中捷资源投资股份有限公司
财务报告管理制度
第一章总则
第一条为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报告编制，防范可能对财务报告产生重大影响的不当编制行为，保证会计信息的真实可靠，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和《会计基础工作规范》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及下属控股子公司。
第三条公司负责人和财务负责人对财务报告的真实性、完整性负责。
第四条财务报告包括财务报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注应当披露财务报告的编制基础，相关信息应当与资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示的项目相互参照。
第二章岗位分工与职责安排
第五条负责财务核算的会计编制公司财务报表，经审核无误后，交负责编制合并报表的会计据以编制合并报表。财务部经理负责财务报表的审核。
第六条公司负责人、全体董事、监事、主管会计工作负责人及会计机构负责人对本公司财务报告的真实性、完整性负责。
第七条财务部是财务报告编制的归口管理部门，其职责包括：制定年度财务报告编制方案；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。
第八条公司内部参与财务报告编制的各部门应当及时向财务部提供编制财务报告所需的信息，并对所提供信息的真实性、完整性负责。
第三章财务报告编制准备及其控制
第九条财务部制定年度财务报告编制方案，明确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等。年度财务报告编制方案经财务总监核准后签发至各参与编制部门。
第十条公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，并按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。对故意漏记或多记、提前确认或推迟确认报告
期内发生的交易或事项的情形，应查明原因并进行处理。
第十一条公司根据经董事会审议通过的会计政策，对本期与确认、计量、分类或列报有关的会计政策和会计估计进行分析、评价，特别关注是否存在滥用或随意变更会计政策、不恰当调整会计估计所依据的假设及改变原先做出的判断等情形。
第十二条对财务报表可能产生重大影响的会计政策和会计估计，应当及时提交董事会审议。
第十三条公司在编制年度财务报告前，应当按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法向董事会及相应机构报告，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。
在日常会计处理过程中及时进行对账，将会计账簿记录与实物资产、会计凭证、往来部门或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，确保会计记录的数字真实、内容完整、计算准确、依据充分、期间适当。
第四章财务报告编制及报送控制
第十四条按照国家统一的会计制度规定的财务报表格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表，不得漏报或者任意进行取舍。
第十五条编制完成的报表应检查财务报表之间、财务报表各项目之间的勾稽关系是否正确，重点对以下项目进行校验：
（一）财务报表内有关项目的对应关系；
（二）财务报表中本期与上期有关数字的衔接关系；
（三）财务报表与附表之间的平衡及勾稽关系。
第十六条应当对财务报告中需要说明的事项在财务报告附注和财务情况说明书中作出真实、完整、清楚的说明。
第十七条公司应当根据国家法律法规和有关监管规定，聘请会计师事务所对公司财务报告进行审计。
第十八条经审计人员同意的财务报告草稿，经由财务部经理、高级管理人员审核后，应当及时提交董事会审议。
第十九条董事会正式批准财务报告后，注册会计师方可签发审计报告。
第二十条公司编制的经过审计的财务报告应当按照有关规定装订成册，加盖公章，并由公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名。
第二十一条财务报告在发布前应提交公司监事会，由监事会提出审核意见，并由公司全体监事签名。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责制订、修改并解释。
第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2016-031云南铜业股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年4月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2016年4月25日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年第一季度报告全文》；
具体内容详见刊登于 2016年 4月 26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年第一季度报告全文》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年第一季度报告正文》；
具体内容详见刊登于 2016年 4月 26日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年第一季度报告正文》。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司会计估计变更的议案》；
具体内容详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会二○一六年四月二十五日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-012深圳市盛弘电气股份有限公司
首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为3,939,540股，占公司股份总数的2.88%；本次实际可上市流通数量为0股，占公司股本总数的0%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2019年4月3日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
盛弘股份首次公开发行股票前公司总股本为 68,423,553股。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1358号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市盛弘电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]524号）同意，盛弘股份首次公开发行人民币普通股（A股）2,281万股，公司股票自 2017年 8月 22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本为91,233,553股。
2018年 5月 21日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本91,233,553股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次权益分派实施完成后，公司总股本增加至136,850,329股。
截至本公告日，公司总股本为136,850,329股，其中首发前有限售条件股份总数为68,839,355股，占公司总股本的50.30%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共1名，为自然人股东史建军。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所作出的承诺如下：
公司股东、高级管理人员史建军出具的承诺：
“（1）自盛弘电气股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-012在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；
（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
如果盛弘电气上市 6个月后公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价和减持价格将相应进行调整；
（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任盛弘电气董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。”
史建军先生原为公司高级管理人员，任职期限为 2015年 6月 29日至 2018年6月29日。2018年3月27日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《高级管理人员职务变动的议案》，对史建军先生的职务进行调整，调整后史建军不再担任公司高级管理人员。根据上述承诺，自2018年3月27日起十二个月内史建军先生不得转让其直接持有的公司股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年4月3日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为3,939,540股，占公司总股本2.88%，本次实际可上市流通数量为0股，占公司总股本0%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数1名，为自然人股东史建军。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||本次实际可上市||
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量||备注|
|||||流通数量||

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-012
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|史建军|3,939,540||3,939,540|0|注1|
|合计|||3,939,540|3,939,540|0||

注1：股东史建军持有公司股份数量 3,939,540股，本次解除限售股份数量为3,939,540股。史建军持有的公司股份全部处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为0股。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛弘股份本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺；盛弘股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；盛弘股份对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构对盛弘股份本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、民生证券股份有限公司《关于深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-105福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项于 2018年 2月 2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-049）。
公司于2018年4月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2018年4月11日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2018-052），公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，聘请华泰联合证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。2018年4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日公司披露了《关于重大
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-055、2018-057、2018-097、2018-098、2018-102、2018-103）。2018年4月27日公司召开2018年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。
截止目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告，敬请投资者关注公司后续公告。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-073
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于资产转让的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、此次资产转让只涉及固定资产所有权的转让，生物资产的所有权仍归公司所有，相关合作方只是拥有固定资产的所有权，履行合作养殖的代养义务。
2、转让后的猪舍（或鸡舍）将按照公司的要求进行改造升级，并用于公司生猪养殖，对公司生产经营不会产生重大影响。
3、目前已签订正式《转让合同》或《意向书》的合作方，尚未根据合同的相关要求足额缴纳购臵款，存在一定的违约风险。
一、交易概述
1、根据公司的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，在新建养殖项目中逐步推进新模式，同时将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。该事项已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
截至目前，公司就转让部分原有猪舍（或鸡舍）及附属设施事宜已与相关合作方签订了《猪舍（或鸡舍）转让合同》（以下简称“《转让合同》”），交易金额约9.16亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润8,950.27万元。
2、未来公司计划逐步按照规划有序转让猪舍（或鸡舍），计划在未来三个月的时间内对公司新郑、三门峡、新乡、襄城和吉林地区的部分养殖场进行转
让，目前尚未签署《转让合同》。预计签订《转让合同》的交易金额约17亿元
（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润5,600万元-7,600万元。
3、2015年8月12日公司召开的第二届董事会第二十七次会议，以11票同
意，0票反对，0票弃权通过了《关于资产转让的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次资产转让事项需提交
公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年8月14日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次资产转让事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限
公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、上述事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
持续督导保荐代表人的意见：
经详细了解、核实了公司本次资产出售的规划、规模、交易金额等情况，
我们认真比对了《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，我们认为：
（1）公司本次出售的资产总额未达到公司 2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%。
（2）公司本次出售资产实质为养殖模式方面具体组织方式的变化，本次出售的资产不构成具体业务，不能独立产生现金流，同时出售该资产不会直接减
少公司营业收入，与传统资产出售导致营业收入减少的情形有本质区别。我们认为本次资产转让不适用于《上市公司重大资产重组管理办法》中营业收入的
计算标准。
（3）此次非股权资产不涉及负债，不适用于《上市公司重大资产重组管理办法》资产净额的计算标准。
综上，我们认为公司本次猪舍（或鸡舍）转让未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
公司转让原有猪舍（或鸡舍）及附属设施的交易对手方为公司的合作方，目前尚未签署协议。与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关
系。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为公司猪舍（或鸡舍）及附属设施，转让前所有权归公司所有，转让后所有权为合作方所有。截止目前，已签订正式《猪舍（或鸡舍）转让合同》的金额约为91,603.26万元，涉及固定资产原值86,482.13万元，净值为74,417.72万元，实现净利润为8,950.27万元。
未来公司计划逐步按照规划有序转让猪舍（或鸡舍），计划在未来三个月的时间内对公司新郑、三门峡、新乡、襄城和吉林地区的部分养殖场进行转让，转让产能规模合计为年出栏商品肉猪约44万头、年出栏商品仔猪约120万头、年出栏种猪约2万头，2014年实现净利润1,848.30万元，预计转让总金额约17亿元，涉及资产原值约为16亿元，计提的折旧或准备约为1亿元，资产净值约为15亿元，预计实现净利润约为5600-7600万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。
四、本次交易的主要内容
1、合作方与公司签订《合作意向书》后，向公司缴纳定金（根据猪舍或鸡舍的规模不同，定金额度不等）。
2、对猪场进行资产评估，并根据资产评估结果确定最终价格，双方进行猪场交接。
3、合作方在正式接管猪场，并得到公司提供的改造方案及图纸后开始进行猪场升级改造工作，改建必须按照公司要求的标准进行，并确保2个月内完成
猪场的升级改造。
4、根据公司要求猪舍达到可使用状态后，公司、合作方和农户签订《生猪养殖三方合作意向》。
五、本次交易存在的风险及对公司的影响
1、此次推行的新模式，由公司和合作方分工协作完成，双方在人员、技术对接等方面存在一定的差异性，存在一定的管理风险；目前已签订正式《转让合同》或《意向书》的合作方，尚未根据合同的相关要求足额缴纳购臵款，存在一定的违约风险。
2、通过此次猪舍（或鸡舍）转让，一方面能充分调动各方的积极性和责任
心，增加相关方的收益；另一方面公司减少了固定资产的投入，使公司逐步回归轻资产模式，短期内对公司的现金流会产生一定的积极影响。此外，由于机械化程度的提高，原有猪舍出栏量有所提高，综合成本将有所下降。
3、转让猪舍（或鸡舍）及附属设施后，由合作方负责猪舍后期的维修、维护及日常的协调、粪污处理等事宜，但猪的所有权仍归公司所有，相关合作方
只是拥有固定资产的所有权，履行合作养殖的代养义务，不会对公司的生产经
营产生不利影响。
六、独立董事意见
根据公司的发展战略，公司对养殖模式进行优化升级，逐步回归轻资产。
此次公司预计未来转让原有猪舍（或鸡舍）及附属设施履行程序合法、合规，
而且能充分调动各方的积极性和责任心，减少了固定资产的投入，降低公司的
经营成本，提升公司的综合竞争力及盈利水平，不存在损害公司及其他股东利
益的情形，因此同意公司未来转让原有猪舍（或鸡舍）及附属设施。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会
关于公司受让及增资宝合金服股份涉及关联交易的意见
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易与关联交易》及有关法律法规，公司董事会审计委员会对公司受让及增资宝合金服股份涉及关联交易进行了认真审核，现发表意见如下：
经审核，董事会审计委员会认为公司此次受让并增资宝合金服股份所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益；本次交易定价公允，条款设置合理，符合《公司法》等相关法规的要求，无损害股东利益的情形；公司本次受让及增资宝合金服股份及所涉及关联交易的会议审议、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关法律法规的规定；公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在损害投资者利益的情况。
审计委员会委员签名：
主任委员：屈文洲
委 员：田轩
委 员：邹孟红
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会
二○一七年二月九日
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2014－030浙江精功科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年5月19日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开的通知，并于2014年5月23日以通讯的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长孙建江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2014年第一次临时股东大会审议。
因浙江省绍兴市部分行政区划调整和公司股本结构变化，同意对《公司章程》做如下修改：
（1）原第五条公司住所：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区邮政编码：
312030
现修改为：
第五条公司住所：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号邮政编码：312030（2）原第十九条公司股份总数为：455,160,000股，公司股本结构为：普通股455,160,000股，其中有限售条件流通股34,378,626股，无限售条件流通股420,781,374股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为：455,160,000股，公司股本结构为：普通股
436,778,874股。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2014年第一次临时股东大会审议。
为充分提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，同意公司继续将“年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”闲置募集资金人民币7,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-032的公司公告。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-033的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十六次董事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会