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证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-025青岛东方铁塔股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、公司于2014年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会通知》；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会由公司董事会召集，于2014年5月13日在公司二楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份 195,000,000股，占公司总股本的74.93%，公司董事长韩方如女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议提案审议和表决情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场计名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
2、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
3、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
4、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
5、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》；
表决结果：同意 195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
7、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%，表决通过。
8、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》；
表决结果：同意195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
9、审议通过了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》；
表决结果：同意195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
10、审议通过了《关于变更经营范围的议案》；
表决结果：同意195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议
案》；
表决结果：同意195,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会作述职报告。公司 2013年度独立董事述职报告全文详见2014年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
五、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所对于公司 2013年年度股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-043江苏宏达新材料股份有限公司
关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）的要求，比照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方以及本公司等相关主体的承诺事项进行了认真严格的专项自查，现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，主要有以下几项：
（一）避免同业竞争的承诺
2008年 1月，公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司和本公司实际控制人朱德洪及其亲属龚锦娣、朱恩伟、朱燕梅在公司首次发行股票时均向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。
承诺完成期限：长期有效。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
（二）公司现任董事、监事、高级管理人员承诺
公司董事长朱德洪（通过江苏伟伦投资管理有限公司间接持有公司股票）、持有公司股份的董事张建平和路长全承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过
其持有本公司股份总数的25%，在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺完成期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间、离职后半年内、在申报离任6个月后的12个月内。
2013年 9月 2日公司公告董事张建平先生辞职，所持股份目前尚属于锁定期内。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
（三）结余募集资金永久补充流动资金承诺
2013年11月7日第四届董事会第九次会议，11月26日股东大会通过了《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》并进行了专项公告，承诺将公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺完成期限：2013年11月27日至2014年11月26日。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
综上，我公司截止2014年6月没有不符合《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的承诺及超期未履行的承诺。公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-027
长春奥普光电技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）100%股权，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重
组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履
行相关程序。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成
重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简
称：奥普光电，证券代码：002338）已于2019年5月27日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司2019年5月25日在巨潮资讯网披露的《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公
告》（公告编号：2019-026）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资
产事项的相关工作。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组草案，预计将于停牌
期限届满前披露经董事会审议通过的重组草案，并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不
确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-092债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南旅游”）第六届董事会第十六次（临时）会议于 2017年 9月 21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2017年 9月 27日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，董事葛宝荣先生因公出差，未能出席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以 5票同意（关联方董事张睿先生、金立先生、魏忠先生回避表决）、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司100%股权的议案》。
详细内容见 2017年 9月 28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司100%股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2017年 9月 28日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2017年9月28日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-029
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司向第二期股权激励对象授予了1,800万股限制性股票,而后公司实施了“每10
股转增3股”的2015年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由578,689,800股增至
775,696,740股。根据公司2015年度股东大会的授权，第三届董事会第二十二次（临时）会议决定将公司注册资本从578,689,800元增加到775,696,740元，并对《公司章程》的相关条款等进行了修改。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局签发的统一社会信用代码为91330000719525019T的《企业法人营业执照》。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-019浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第九会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议会议通知于 2016年 3月 8日以传真或专人送出的方式发出，于 2016年 3月 18日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
本报告详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议，年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年年度报告摘要（公告编号：2016-020）
同时刊登在2016年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 34,583,536.39元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 115,330,274.85元的10%提取盈余公积 11,533,027.49元后，加上合并会计报表年初未分配利润 513,959,019.02元，减去已分配 2014年红利7,486,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为 529,523,527.92元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟定以现有总股本854,532,200股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.06元（含税），共计分配股利 5,127,193.2元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额结转以后年度分配。
监事会认为：公司董事会提出的2015年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司2015-2017股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会已经审阅了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2015年度内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见2016年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本报告全文以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：2016年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2016-022）详见刊登在2016年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-013债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于非公开发行调减募集资金规模暨调整
非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、 2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议审议通过、，具体内容详见公司于2015年12月24日、2016年1月14日、2016年2月 2日、2016年 7月 1日、2016年 7月 5日、2016年 7月 21日、2016年 8月 19日、2016年 9月 7日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2017年 2月 16日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第六次修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于 2017年 2月 17日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
非公开发行A股股票预案（第六次修订稿）相较于非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）的方案调整情况如下：
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|调整内容|第五次修订稿的方案|第六次修订稿的方案|
|发行数量|本次非公开发行的股票数量不超过153,007,945 股（含本数），拟募集资金总额不超过13.48亿元（含本数）。本次非公开发行对象华侨城投资管理公司以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份，认购股份数为153,007,945股。|本次非公开发行的股票数量不超过128,555,176股（含本数），拟募集资金总额不超过11.30亿元（含本数）。本次非公开发行对象华侨城投资管理公司以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份，认购股份数为128,555,176股。|
|发行价格|本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于7.93元/股。经公司与认购方协商确定，本次发行股票价格为 8.81 元/股，若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。|本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于 7.93 元/股。经公司与认购方协商确定，本次发行股票价格为 8.81 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价）。2016年11月9日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过2016年前三季度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。上述分红于2017年1月3日实施完成，云南旅游本次非公开发行股票价格相应调整为 8.79 元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%。|
|募 集 资 金总 额 及 募投项目|本次非公开发行募集资金总额不超过134,800 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目（募集资金投入 68,501 万元）、设立婚庆产业公司（募集资金投入 13,428 万元）、世博生态城鸣凤邻里项目（募集资金投入12,665万元）及补充上市公司流动资金（募集资金投入40,206万元）|本次非公开发行募集资金总额不超过113,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目（募集资金投入66,764万元）、设立婚庆产业公司（募集资金投入11,775万元）及补充上市公司流动资金（募集资金投入34,461万元）|

除以上调整外，非公开发行 A股股票预案（第六次修订稿）相较于非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）不存在其他方案调整。
公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-100号深圳万润科技股份有限公司
关于申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）申请不超过人民币25,000万元借款，该借款主要用于补充公司流动资金。
2、公司控股股东为宏泰国投，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，宏泰国投为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。
3、因董事长李年生、董事张堂容在交易对方宏泰国投分别担任副总经理、董事职务，为关联董事，已回避该议案的表决。
4、独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。
5、本次交易未构成重大关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91420000784484380X
法定代表人：文振富
注册资本：800,000万元人民币
成立日期：2006年3月22日
住所：武汉市洪山路64号
经营范围：资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置；投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
宏泰国投最近一年及一期主要财务数据指标：
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||2019年3月31日（未审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产（万元）|4,872,216.90|4,516,546.11|
|净资产（万元）|1,899,406.08|1,689,988.31|
||2019年1-3月（未审计）|2018年度（经审计）|
|营业收入（万元）|73,436.01|428,486.87|
|净利润（万元）|17,422.83|24,548.65|

三、关联交易的基本情况
1、借款金额：不超过人民币25,000万元。
2、借款期限：不超过6个月，自借款实际发放当日起计算。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率为6.2%。
5、担保措施：公司以自有的位于光明新区光明办事处光侨路西侧的工业土地（深房地字第8000105848号）为本次借款提供追加抵押担保。
6、借款的发放和偿还：该笔借款将由宏泰国投直接发放或委托银行向公司一次性或分笔发放，可提前偿还。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款年利率为6.2%，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来 12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次借款暨关联交易主要用于补充公司流动资金，是为了满足公司业务发展
和日常经营的资金需要，有利于公司发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2019年 4月 2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请借款暨关联交易的议案》，公司向宏泰国投申请总额不超过人民币13,000万元借款，该借款用于补充上市公司流动资金；同月 16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》，公司通过银行向宏泰国投申请不超过人民币 30,000万元的委托贷款，用于补充上市公司流动资金；2019年7月 30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请借款暨关联交易的议案》，公司向宏泰国投申请不超过人民币 9,500万元借款，主要用于补充公司流动资金。
当年年初截至本公告披露日，公司已向宏泰国投申请借款总金额为人民币 52,500万元，实际借款余额为39,500万元，利息按借款协议另计。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
本次申请借款暨关联交易是公司因正常运营发展资金需求而进行的，有利于缓解公司资金周转压力，为公司的可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次借款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将《关于申请借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
2、独立意见
本次申请借款暨关联交易，有利于公司资金周转，为公司可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次借款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，
表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
综上，全体独立董事同意关于公司申请借款暨关联交易的事项。
九、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-114唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2017年8月7日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2017年 7月 27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2017年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。
董事陶一山、郭拥华、孙双胜为股票期权激励计划的受益人，故回避表决；
董事陶一山、陶业为一致行动人关系，故陶业回避表决。
公司《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-048
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2018年 5月 10日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2018年 5月 15日上午9：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事 3人，现场出席监事 3人。本次会议由半数以上监事共同推举监事桂巍女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举桂巍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。桂巍女士简历参见公司2018年5月8日刊载于《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号2018-047）。
三、备查文件
1.长生生物科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监事会
2018年5月 16日
西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见西南证券股份有限公司
关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金
转为定期存款的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”）2013年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就神州信息将暂时闲置募集资金转为定期存款情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会许可[2013]1578号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，公司募集配套资金人民币2亿元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为XYZH/2012A1055-8的《验资报告》。上述资金已全部存放于募集资金专户管理。
截至 2014年 8月 22日，公司募集资金已使用 17,495万元，募集资金余额及利息合计为2,527万元。
二、本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的计划
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和进度而定。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押。
西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见公司募集资金的使用严格按相关募集资金监管协议的规定从募集资金专用账户进行支取。公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。公司在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，将及时履行信息披露义务。
三、公司董事会、监事会审议情况
2014年8月22日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，西南证券认为：
1、神州信息本次将暂时闲置募集资金转为定期存款行为已经由公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；
2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券股份有限公司对神州信息本次将暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。
西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》之签章页）
项目主办人：
田磊 江亮君
西南证券股份有限公司
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于2018年度报告相关事项的事先认可意见
一、关于公司2018年度利润分配预案的事先认可意见：
2018年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也考虑了公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意公司2018年度利润分配预案提交公司董事会进行审议。
二、关于《公司2019年度预计发生日常关联交易议案》的事先认可意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2019年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：2019年公司全年关联交易金额预计在56,000万元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益，我们同意公司2019年度日常关联交易预计议案提交公司董事会进行审议。
以下无正文，为独立董事事先认可意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司 2018年度报告相关事项的独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 金惟伟 周福山
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-029深圳市朗科科技股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：170% -200%|盈利：327万元|
||盈利：883万元–981万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年1-3月份（以下简称“报告期”）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因为：2014年 2月份出售全资子公司广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）全部股权，处置价格大于处置日广西朗科账面净资产 738万元；报告期内广西朗科纳入合并报表范围的净利润为-77万元 (自 2014年 2月15日起，广西朗科不再纳入本公司合并范围)。广西朗科为报告期合并报表贡献净利润的合计数为661万元，占预测的报告期内合并报表净利润的比例为：67%-75%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
2014年3月21日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-001比音勒芬服饰股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开第三届董事会第八次会议、2018年12月19日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《回购公司股份预案》。具体详见公司于 2018年 12月 4日及 2018年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—207债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司关于
董事、持股5%以上股东及高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
持江西正邦科技股份有限公司（“公司”或“正邦科技”）股份 179,312,919股（占本公司总股本比例为7.58%）的公司董事刘道君先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,000,000股（含3,000,000股），占本公司总股本比例的0.13%，占其持有公司股份的1.67%。
持公司股份 570,000股（占本公司总股本比例为0.02%）的公司副总经理、董事会秘书王飞女士计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过142,500股（含142,500股），占本公司总股本比例的0.01%，占其持有公司股份的25.00%。
持公司股份 200,000股（占本公司总股本比例为0.01%）的公司财务总监周锦明先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过50,000股（含50,000股），占本公司总股本比例的0.002%，占其持有公司股份的25.00%。
一、股东的基本情况
截止本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股情况（股）|占公司总股本的比例|备注|
|刘道君|179,312,919|7.58%|董事、持股 5%以上股东|

|||||
|-|-|-|-|
|王飞|570,000|0.02%|副总经理、董事会秘书|
|周锦明|200,000|0.01%|财务总监|

二、本次减持计划的主要内容
（一）基本信息
1、减持原因：股东自身资金使用需求。
2、股份来源：刘道君先生股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增的股份；王飞女士及周锦明先生股份来源于公司授予的限制性股票已解锁部分。
3、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
4、拟减持数量及比例：刘道君先生预计减持股份数量不超过 300万股（含 300万股），占公司总股本比例0.13%；王飞女士预计减持股份数量不超过 14.25万股（含14.25万股），占公司总股本比例0.01%；周锦明先生预计减持股份数量不超过5万股（含5万股），占公司总股本比例0.002%。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东关于股份锁定与股份减持的承诺
1、刘道君先生作为公司发起人股东承诺：作为发起人股东，承诺自公司股票发行上市之日（2007年8月17日）起，十二个月不转让。
2、刘道君先生作为公司的董事承诺：自正邦科技发布《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》日起，预计未来六个月会减持持有正邦科技股票不超过正邦科技总股本的2%。
3、王飞女士作为公司的高管承诺：自正邦科技发布《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》日起，未来六个月内减持持有正邦科
技股票数量不超过本人持有正邦科技股票总数的25%。
2、刘道君先生、王飞女士、周锦明先生承诺：在本人任职期间每年转让的
股份不得超过本人持有公司股份总数百分之二十五，离职后六个月内不得转让本人持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过50%。
截至本公告日，刘道君先生、王飞女士及周锦明先生严格履行了上述承诺，本次减持股份计划未违反其所作的相关承诺。
三、相关风险提示
1、刘道君先生、王飞女士及周锦明先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次减持系股东根据自身需求自主决定，在实施期间内，股东将根据市场情况、上市公司股价等因素选择如何实施减持计划，减持的数量、价格存在不确定性。
3、上述事项的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、大股东、董事刘道君先生关于拟转让部分公司股份的通知；
2、高管王飞女士关于拟转让部分公司股份的通知；
3、高管周锦明先生关于拟转让部分公司股份的通知。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-058贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：朗玛信息、代码：300288）于2015年9月7日开市起停牌。
公司本次拟筹划重大资产重组事项的标的资产从事医药零售、批发及健康产业开发推广等业务。公司经过与该标的资产方的初步协商，该标的资产交易对价初步确定为6.3亿元，具体交易金额以审计评估后的为准。公司已与本次拟筹划重大资产重组事项的标的资产方达成初步意向协议，公司拟聘任北京市君合律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙），并将尽快聘任独立财务顾问于近期开展对该标的资产的尽职调查工作。
公司承诺争取于2015年10月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年10月8日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请表；
2、合作意向性协议书；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2015年9月2日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-105
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得青岛市土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在 2017年 7月 4日青岛国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为HD2017-3044的国有建设用地使用权。现将上述地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
青岛地块公告号：HD2017-3044土地基本情况
此次成交地块 HD2017-3044号具体情况如下：该地块位于黄岛区开拓路东、前湾港路北，出让面积为74,771平方米，容积率≤2.8，土地用途为城镇住宅用地。
以上地块公司成交总价102,585.81万元，成交楼面地价为4,900元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
上述地块使用权的竞买符合公司的土地储备策略，加速了公司在一、二线城市的布局，进一步完善了公司在一、二线城市的土地储备，有利于公司房地产销售额和品牌的提升，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-41
物产中拓股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 10月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 10月 14日由公司投资证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2016年第三季度报告
具体内容详见 2016年 10月 26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-42公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于投资设立物流公司的议案
具体内容详见 2016年 10月 26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-43公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于召开 2016年第一次临时股东大会的提案
董事会决定于 2016年 11月 10日（周四）召开公司 2016年第一次临时股东大会。具体内容详见 2016年 10月 26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-44公告。
该议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日