Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002305 股票简称：南国置业 公告编号：2015-091号
武汉南国置业股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让
公司股份的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日接到持股5%以上股东许晓明先生的通知，其已于2015年12月15日与许棠女士、许榕先生签署了《股份转让协议》，许晓明先生通过协议转让的方式将其持有的南国置业无限售流通股11,400万股（占公司总股本的7.82%）转让至许棠女士、许榕先生。
一、交易情况
2015年12月15日，许晓明先生与许棠女士、许榕先生签署了《股份转让协议》，将其持有的南国置业无限售流通股11,400万股，以3.2元/股的价格转让至许棠女士、许榕先生，受让股份价款总额36,480万元。
本次协议转让后，许晓明先生合计的持有南国置业股份数将下降为354,093,568股，占公司总股本24.28%。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
二、交易方基本情况
（一）转让方情况
姓名：许晓明
身份证号码：11010819630827****
通信地址：湖北省武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司
许晓明先生系公司董事，不存在在其他公司任职情况，不存在违反《公司法》第一百四十九条规定的情形，最近3年没有证券市场不良诚信记录。
（二）受让方情况
姓名：许棠
身份证号码：44030419950810****
通信地址：湖北省武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司
姓名：许榕
身份证号码：44030419920726****
通信地址：湖北省武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司
许棠女士、许榕先生系许晓明先生的子女，本次受让前未持有公司股份。
三、承诺事项
1、许晓明先生不存在任何未履行完毕的承诺，不存在任何股份锁定的承诺。
2、根据中国证监会2015年7月8日发布的[2015]18号公告要求：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。许晓明先生本次以协议转让方式至许棠女士、许榕先生，未违反上述规定。受让人许棠女士、许榕先生承诺将遵守该公告之减持规定，不在证监会[2015]18号公告规定期限内通过二级市场减持本次受让的股份。
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续。
四、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-034广东欧浦钢铁物流股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网；股票代码：002711）已于2015年5月21日13:00起停牌，具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-033）。
控股股东正在推进该事项的筹划工作，但截止本公告日，仍然存在重大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网；
股票代码：002711）自2015年5月28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年5月 27日
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2017-06
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：根据第七届董事会第十八次会议决议，董事会决定于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第七届董事会第十八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月15日下午15：00。
（2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月14日15：00至2017年2月15日15：00期间的任意时间。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年2月15日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、出席对象：
1）、凡是在2017年2月10日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
股权登记日：2017年2月10日
2）、公司董事、监事和高级管理人员。
3）、公司依法聘请的见证律师。
4）、董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼
二、会议审议事项
审议《关于改聘会计师事务所的议案》
以上议案详细内容见公司2017年1月18日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、请出席会议的股东于2017年2月14日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和2月15日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼)；
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
五、其他事项
联系人：李滔曾湘文
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；
出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年1月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360622”，投票简称为“恒立投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于改聘会计师事务所的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 2月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
恒立实业发展集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人对下述议案表决如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》||||

委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-041浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2018年7月6日收到公司董事苏显泽先生的《股份减持计划实施完毕告知函》，告知公司其减持计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、董事减持股份计划预披露情况
公司于2018年6月14日披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事苏显泽先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持股份合计不超过384,108股，占公司总股本比例不超过0.047%，减持时间为自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（如遇窗口期则不得减持）。具体内容可参见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-036）。
二、本次股份减持计划完成情况
截止本公告日，董事苏显泽先生股份减持计划已实施完毕，具体情况如下：
1、本次减持情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||减持方式||减持时间||减持均价（元/股|）||减持数量（股）||减持股份占公司|
|||||||||||||总股本的比例|
|苏显泽||集中竞价交易||7月6日||48.70|||384,108||0.047%||

2、本次减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||股份性质||本次减持前持股情况|||||本次减持后持股情况|||
||||||股份数量（股|）||占公司总股本的||股份数量（股）||占公司总股本的|
|||||||||比例||||比例|
|苏显泽||无限售流通股||1,536,432|||0.187%||1,152,324||0.140%||

浙江苏泊尔股份有限公司
||
|-|
|（高管锁定股）|

三、其他说明
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、苏显泽先生已按照相关规定进行了减持股份计划的预披露，减持方式、数量和减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
3、苏显泽先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.shanxihengyi.com
关于
当代东方投资股份有限公司
召开 2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：当代东方投资股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派郭建民、智利蓉律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《当代东方投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，现出具法律意见如下：
恒一律师 法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于2018年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等媒体上发布了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司2018年第四次临时股东大会如期于2018年12月11日下午14︰30在北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场7号楼公司会议室召开，会议由公司副董事长崔玉杰先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《公告》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
恒一律师 法律意见书2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的五项议案进行了表决。本次股东大会第一项、第二项和第三项为累积投票议案。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1.1选举施亮先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.1.2选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.1.3选举王飞先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
恒一律师 法律意见书表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.1.5选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.1.6选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.2《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》
2.2.1选举田旺林先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.2.2选举苏培科先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.2.3选举易宪容先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.3《关于第七届监事会换届选举的议案》
恒一律师 法律意见书表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.3.2选举宋丽娜女士为第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 261,955,280股，占出席股东大会有表决权股份数的99.9990%。
2.4《关于独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意261,957,979股，占出席股东大会有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份数的0.0000%。
2.5《关于为关联方提供担保的议案》
表决结果：同意261,957,979股，占出席股东大会有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份数的0.0000%。
3、经核查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
山西恒一律师事务所 负责人：原建民
经办律师：
经办律师：郭建民 智利蓉
2018年12月11日
年 月 日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2017－020
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2017年 6月 20日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，并于2017年6月30日在公司会议室召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。没有监事委托他人出席会议。本次会议由李云女士主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。监事会成员经讨论，通过如下决议：
选举李云女士为公司第九届监事会主席。（表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。）
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一七年六月三十日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－063
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2016年 7月 4日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月28日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供多年财务审计服务，鉴于2015年度审计服务聘期届满，同时，由于近期其审计业务量十分集中、难以调配人员完成公司 2016年半年度审计；经双方友好协商，董事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、聘期一年，授权经营层根据审计工作量和市场情况，协商并确定其年度审计费用。
公司董事会对信永中和会计师事务所多年来为公司所提供的专业审计和辛勤工作表示衷心的感谢。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家大型会计师事务所，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，具有证券期货相关业务从业资格。总部设在上海，在全国设有 29家分所，客户遍布全国各地，包括上市公司 300余家，
IPO公司300余家，外商投资企业2000余家，并为大型央企、国有企业、银行、证券、期货经纪、保险、信托、基金等公司提供审计及相关业务。
独立董事杜剑先生、何菁女士、廖中新先生对公司本次变更会计师事务所发表了独立意见，一致认为：本次拟聘会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的需要；
公司改聘审计机构的审议程序符合相关规则制度的要求。同意将该议案提交董事会审议，独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》无异议。
审议结果：表决票9票；同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》
公司原计划于2016年7月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组标的公司及其附属公司主要经营地点涉及中国大陆、台湾地区和美国共3个国家及地区，中介机构工作量较大，需要更多的时间对标的资产进行尽职调查；其次，由于本次重大资产重组的标的资产拟将不同国家及地区业务进行整合，其中部分国家及地区业务整合过程涉及事前审批流程，需要更多的时间完成相应的审批；此外，基于上述原因，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。交易各方还需要在尽职调查的基础上就本次交易具体事项进行协商沟通，预计2016年7月24日前暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案（或报告书）。
目前，本次交易存在重大不确定性，暂时无法确定本次交易是否会达成以及达成后的交易内容。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票仍需继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
公司预计最晚将于 2016年 10月 25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
为推动广东博海昕能环保有限公司在手垃圾发电 BOT项目投资建设进度、解决项目建设所需资金缺口，华西能源与广东博海昕能环保有限公司(以下简称“广东博海昕能”)及其股东各方达成一致意见，公司拟现金出资 15,925万元增资广东博海昕能环保有限公司，广东博海昕能其他股东同时等比例增资。本次增资完成后，广东博海昕能注册资本由 26,600万元增加至 58,450万元，华西能源所持广东博海昕能50%的股权比例保持不变。
资金来源：公司自筹资金。
审议结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 7月 21日（星期四）召开 2016年第四次临时股东大会，审议董事会有关议案，会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年七月五日
证券代码：四川九洲 证券简称：000801 公告编号：2019001
四川九洲电器股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日。2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,000万元-10,000万元|盈利：728.54万元|
||比上年同期增长：998.09%-1272.61%||
|基本每股收益|盈利：0.0782元/股-0.0978元/股|盈利：0.0071元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩增长主要原因为数字电视产业产品销售
收入同比增长,主要原材料价格企稳,同时,公司供应链管理及降本增效工作成效显现,产品毛利率有所提升。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司 2018年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投
资风险。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-83当代东方投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年8月26日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2015年9月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年11月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：
本次交易对手方为兆荣联合（北京）科技发展有限公司（以下简称“兆荣联合”）的自然人股东张冬、盛勇。
2、筹划的重大资产重组基本内容：
公司本次筹划的重大资产重组事项为以现金方式收购张东、盛勇持有的兆荣联合51%的股权。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因：
由于本次重大资产重组方案涉及的相关问题较多，仍需要与交易对方及各中介机构进行沟通协调，且尽职调查工作量较大。截至本公告日，本次重组方案的
相关准备工作尚未全部完成。为确保本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年9月25日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－082岭南园林股份有限公司
关于签订阜阳市颍东区岳家湖公园、国家农业公园工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”、“承包人”）与阜阳市颍东区住房和城乡建设局（以下简称“发包人”）双方于2016年6月30日就阜阳市颍东区岳家湖公园、国家农业公园工程项目及有关事项签订了《阜阳市颍东区岳家湖公园、国家农业公园工程施工合同》，签约合同价为403,330,015.76元，工期总日历天数为300天。
二、交易对方基本情况
名称：阜阳市颍东区住房和城乡建设局
关联关系：发包人与本公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
（一）工程概况
1、工程名称：阜阳市颍东区岳家湖公园、国家农业公园施工项目
2、工程地点：阜阳市颍东区岳家湖公园、国家农业公园
3、工程立项批准文号：发改中心社会（2015）29号、30号
4、资金来源：政府投资
5、签约合同价：人民币403,330,015.76元
6、合同价格形式：固定总价合同
7、工程承包范围：岳家湖公园位于东盛路以南，颍河东路以北，众兴路以东，占地面积约82.28公顷；国家农业公园位于竹园路以东，济广高速以西，阜袁路以
南，颍河坝体以北，占地面积约67.6公顷。主要建设内容为河道清淤、园林绿化、
建筑小品、给排水、电气照明等。
（二）合同工期
工期总日历天数：300天。
（三）承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
四、合同对公司业绩的影响
1、本次项目的合同价约为4.03亿元，约占公司2015年度经审计的营业总收入的21.35%。合同的履行将对公司2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、该项目符合公司主营业务发展规划，有利于公司抓住安徽省阜阳市市政园林绿化建设的发展机遇，扩大公司的市场空间，完善公司业务的区域布局。
3、合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述合同对发包人形成依赖。
五、风险提示
1、该合同约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，因此具体实施情况存在一定的不确定性；
2、本项目可能存在应收账款不能及时收回的风险，将一定程度上影响公司的现金流，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-044深圳市联建光电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月25日发出关于召开2017年第二次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2017年第二次临时股东大会，其中现场会议于2017年5月11日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2017年5月11日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2017年5月10日15：00至2017年5月11日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共14人，代表有表决权的股份287,507,076股，占公司股本总额的46.8490%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表股份9,751,680股，占公司股份总数1.5890%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份 277,755,396股，占公司股本总额的45.26%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共5人，代表股份9,751,680股，占上市公司总股份的1.5890%。其中，通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 9,751,680股，占公司股份总数1.5890%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事姚太平先生主持会议，公司董事、监事、高级管
理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举秦敏聪先生为公司非独立董事的议案》
本议案表决结果：287,486,876股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9930％，反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意9,731,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.7929％；
反对 20,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2071％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：287,486,876股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9930％，反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意9,731,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.7929％；
反对 20,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2071％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
本议案表决结果：142,413,579股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意9,751,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938％；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于制定<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
本议案表决结果：142,413,579股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意9,751,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938％；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于授权董事会办理公司 2017年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
本议案表决结果：287,506,476股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投资者同意9,751,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938％；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所刘清丽律师、杨蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-061债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于 2018年 11月 27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，非独立董事 4名，独立董事 3名。
董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至 2018年 11月 2日 17:00前按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
5、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
6、《公司章程》规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他5家以上（含5家）上市公司兼任独立董事；
（7）中国证券监督管理部门认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名表（原件，见附件）；
2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、被提名董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
4、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职能；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）。
3、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2018年11月2日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐少华 陈美仪
联系电话：0750-5627588
联系地址：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司证券事务部
邮编：529200
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年10月27日
附件：
特一药业集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名表
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|-|-|-|
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|提名的董事候选人类型||□非独立董事□独立董事|
|董事候选人信息|||
|姓 名||性 别|
|出生日期||电 话|
|传 真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是□否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。||
|提名人：（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－070号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）根据关联方长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）对目前日常关联交易实际发生情况的判断，拟增加2019年度与环境产业公司的日常关联交易预计额度，具体情况如下：
2019年10月30日公司召开第六届董事会2019年度第五次临时会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议结果通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。
本公告涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）增加关联交易预计情况
单位：万元
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|关联交易类别|全年交易额度增加至|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|年初预计发生金额|截至2019年9 月 30 日已发生金额|2018 年度授权期内的发生金额|
|向关联人提供金融服务|120,000|环境产业公司|向环境产业公司提供融资租赁、商业保理服务以及资信调查服务|按照市场同类交易的水平确定|40,000|44,944.01|28,494.32|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）企业名称：长沙中联重科环境产业有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地：长沙高新开发区林语路288号
（4）主要办公地点：长沙高新开发区林语路288号
（5）注册资本：23.52亿元人民币
（6）注册号/统一社会信用代码证号：91430100591016740G2、关联人的财务情况及履约能力
截至 2018年 12月 31日，总资产 1,022,277.76万元，净资产 401,174.06万元，2018年 1-12月主营业务收入780,236.84万元，净利润 106,221.07万元。
截止 2019年 6月 30日，总资产 1,074,815.89万元，净资产 469,418.15万元，2019年 1-6月主营业务收入 366,384.02万元，净利润68,258.53万元。
根据上述财务数据显示，环境产业公司经营稳健，盈利能力较强，
具有较强的履约能力。环境产业公司亦不属于失信被执行人。
3、与上市公司的关联关系
由于公司投资总监申柯先生担任环境产业公司暨该公司的母公司盈峰环境科技集团股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 10.1.3条第（三）项、第 10.1.6条的规定，公司与环境产业公司构成关联关系，公司与之发生的交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|定价政策和定价依据|付款安排及结算方式|
|向关联人提供金融服务|环境产业公司|向环境产业公司提供融资租赁、商业保理服务及资信调查服务|按照市场同类交易的水平确定|根据具体合同约定的商业条款结算|

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
关联人环境产业公司在出售交易完成前为公司的全资子公司，其在正常业务运营过程中已存在与公司进行采购零部件、提供金融服务等交易；在出售交易完成后，为保证环境产业公司业务的正常开展，环境产业公司仍将继续与公司进行上述交易。
2、关联交易并未损害上市公司利益
公司与环境产业公司的交易定价公允、付款（收款）条件合理，与市场上同类交易的定价和付款（收款）条件基本一致，不存在损害上市公司利益的情况。
3、关联交易不会对上市公司独立性产生影响
与环境产业公司的关联交易主要系为保证环境产业公司业务的平稳过渡，对公司独立性无影响。
五、独立董事意见
1、公司独立董事已于2019年10月30日出具了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》，同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会2019年度第五次临时会议审议。
2、公司独立董事已于2019年10月30日发表了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见》，内容如下：
《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第六届董事会 2019年度第五次临时会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
六、备查文件
1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2019年度第五次临时会议决议；
2、中联重科股份有限公司第六届监事会 2019年度第四次临时会议决议；
3、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月三十一日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-22中信国安信息产业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2016年4月18日14:00
网络投票时间为：2016年4月17日-2016年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月 18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日15:00至2016年4月18日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰副董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）253人、代表股份 662,434,097股、占公司有表决权总股份42.25％。其中，出席现场会议的股东（代理人）10人、代表股份 571,788,108股，占有表决权总股份的36.47％，通过网络投票的股东 243人、代表股份90,645,989股，占有表决权总股份的5.78％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。
表决情况：同意662,247,297股，占有效表决股份的99.972％；反对169,900股，占有效表决股份的0.026％；弃权 16,900股，占有效表决股份的0.002％。
该议案经股东大会出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 90,851,959股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.795%；反对 169,900股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.186%；
弃权 16,900股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.019%。
2、审议通过了关于将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。
表决情况：同意662,237,297股，占有效表决股份的99.970％；反对169,900股，占有效表决股份的0.026％；弃权 26,900股，占有效表决股份的0.004％。
该议案经股东大会出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 90,841,959股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.784%；反对 169,900股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.186%；
弃权 26,900股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议
2、关于2016年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司二〇一六年四月十九日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-059
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2019年 8月 17日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2019年08月28日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2019年半年度报告
全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文及摘要》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
《2019年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，需对公司《监事会议事规则》相应条款进行修订，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则（2019年8月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会