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宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们在认真审阅了公司第三届董事第一次会议的相关会议资料后，基于独立判断立场，对会议有关事项发表独立意见如下：
本次聘任公司高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
综上所述，我们同意公司聘任张秀兵先生为公司首席执行官（总裁）；同意聘任李弘扬先生为公司副总裁，同意续聘邬涛先生为公司副总裁；同意续聘宾卫女士为公司董事会秘书兼财务总监。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2018年3月19日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人叶小珍，作为杭州巨星科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
叶小珍本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：叶小珍（签署）
日期：2017-05-24
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-006
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监管理委员会核准（证监许可[2017]760号），深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 25.11元，共计募集资金 67,797.00万元，扣除发行费用 5,501.30万元后，募集资金净额为 62,295.70万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48230006）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开设、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司连同保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募
集资金三方监管协议》。截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|资金用途|专户金额（万元）|签署银行|专户账号|
|1|特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目|24,063.25|中国银行股份有限公司深圳龙华支行|767969030319|
|2|单采血浆站改扩建项目|5,235.73|中国农业银行股份有限公司深圳分行|41031900040027132|
|3|工程技术研究开发中心建设项目|14,496.72|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301012700219488|
|4|偿还银行贷款|18,500.00|平安银行股份有限公司深圳分行|15000088580229|
|5|合 计|62,295.70|||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者
其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募
集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权平安证券指定的保荐代表人周鹏、李茵可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
7、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或者向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且平安证券督导期结束后失效。
四、备查文件：
1、《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]48230006）。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-031云南西仪工业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023），公司股票自2015
年9月1日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组，公司拟以发行股份并募集配套资金方式收购承德苏垦银河连杆股份有限公司100%的股权，具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方案为准。
2015年9月7日，公司召开了2015年第四次董事会临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2015-025、2015-026、2015-027）,并于2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-028），公司股票自2015年9月30日开市起继续停牌。之后，公司分别于2015年10月12日、2015年10月19日再次发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2015-029、2015-030）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构已相继开展了尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需要进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容还需进一步商讨细化、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，同时为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信
息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-063广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月12日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举王刚先生、董学友先生、王振明先生、王婧女士、彭波女士、LEELAWRENNCE（李磊)先生 6位为公司第三届董事会非独立董事，同意选举匡同春先生、吴明娒先生、刘湘云先生3位为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2018年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-062）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第二届董事会独立董事义志强先生不再担任公司第三届董事会独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，义志强先生未持有公司股份。
公司及董事会对义志强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年7月13日
游族网络股份有限公司
2017年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。
三、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员、核心管理人员等激励对象进行考核。
四、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||相比2016年,2017年度营业收入增长率不低于30%||
|第二个行权期||相比2016年,2018年度营业收入增长率不低于50%||
|第三个行权期||相比2016年,2019年度营业收入增长率不低于70%||

|||
|-|-|
|第四个行权期|相比2016年,2020年度营业收入增长率不低于90%|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、个人层面考核要求
公司薪酬与考核委员会负责根据公司绩效考核相关管理制度，组织公司人力资源部对激励对象开展部门年度绩效、个人年度绩效考核工作。激励对象个人的股票期权实际行权额度由其部门年度绩效评定结果、个人年度绩效评定结果确定。
年度绩效考核结果评定结果等级为S（六星）、A（五星）、B（四星或三星）、C（二星）、D（一星）。部门年度绩效对应行权比例 1及个人年度绩效对应行权比例 2如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|部门年度绩效评定结果||行权比例1||个人年度绩效评定结果||行权比例2|
|S/A/B|100%||S/A/B||100%||
||||C||20%||
||||D||0%||
|C|60%||S/A/B||100%||
||||C||20%||
||||D||0%||
|D|0%||S/A/B/C/D||0%||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=部门年度绩效评定结果对应行权比例1×个人年度绩效评定结果对应行权比例2×激励对象个人当年计划行权额度。
公司按照绩效考核相关管理制度规定的考核期间内考核，股票期权激励计划在有效期内每年度考核一次，激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销处理。
五、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司每年年底由人力资源部组织，公司领导和相关部门参加，根据工作态度、工
作效率、工作质量以及工作贡献等因素进行考核，保存考核结果，并在此基础上
形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
六、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。各部门通过考核及时对考核成绩较差人员提出改进方向、意见，对不合格人员及时劝退。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向人力资源部申诉，人力资源部需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
七、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
游族网络股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-021温州宏丰电工合金股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
1、温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经 2014年5月16日召开的 2013年度股东大会审议通过，2013年度股东大会决议公告（公告编号：2014-020）已刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月。
二、2013年度利润分配方案
公司 2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本 92,080,300股为基数，向全体股东每10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII、以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.09元；持有非股改、非新股限售股以及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，股权登记日后根据投资者转让股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，每 10股补缴税款 0.015元；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.005元；持股期限超过 1年的，无需补缴税款。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2014年5月27日
2、除权除息日：2014年5月28日
3、本次转增的无限售股份交易起始日为：2014年5月28日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本次所转增股于 2014年 5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|01*****796|陈 晓|
|2|01*****052|林 萍|
|3|01*****085|余金杰|

六、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司股本总数由 92,080,300股增加至 138,120,450股。股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，－）|||||本次变动后||
||数量|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|64,233,000|69.76|-|-|32,116,500||32,116,500|96,349,500|69.76|
|其中：境内非国有法人持股|0|0|-|-|-||-|-|0.00|
|境内自然人持股|64,233,000|69.76|-|-|32,116,500||32,116,500|96,349,500|69.76|
|二、无限售条件股份|27,847,300|30.24|-|-|13,923,650||13,923,650|41,770,950|30.24|
|人民币普通股|27,847,300|30.24|-|-|13,923,650||13,923,650|41,770,950|30.24|
|三、股份总数|92,080,300|100|-|-|46,040,150||46,040,150|138,120,450|100|

七、调整相关参数
本次转增股本方案实施后，按新股本 138,120,450股摊薄计算，公司 2013年度基本每股收益约为0.03元。
八、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
咨询电话：0577-27861136 传 真：0577-27861137
联系人：陈乐生樊改焕
九、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票等相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及深圳证券交易所《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的非公开发行股票等相关事项发表如下意见：
一、关于非公开发行股票
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行价格确定原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，本次发行定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展。
5、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
综上，本次非公开发行股票符合公司及全体股东的利益，本人同意本次非公开发行股票的整体方案及相关安排。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
经审阅公司本次非公开发行股票的相关议案，我们对本次非公开发行股票发行对象涉及关联交易事项发表独立意见如下：
本次非公开发行股票发行对象之一杨鹏威为公司第一大股东，本次非公开发行股票构成关联交易。公司董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时关联董事回避表决。
杨鹏威参与认购公司本次非公开发行的股票，充分体现了公司大股东对公司今后发展的信心和支持，有利于公司战略发展目标的顺利实现；公司本次非公开发行股票涉及关联交易的表决程序符合相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定；交易定价方式公平公允，符合相关规定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项，同意公司与本次非公开发行股票相关的议案。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票等相关事项的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
荣幸华 肖军 李力
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-045深圳市赛为智能股份有限公司
关于清算解散全资子公司赛为智能哥伦比亚简易股份
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2016年1月4日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资在哥伦比亚设立公司的议案》。
根据会议决议，公司拟以自有资金3,000万美元（约合人民币19,500万元）在哥伦比亚投资设立公司。
赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司（以下简称“赛为哥伦比亚公司”）自成立以来，经营效果不理想，未达预期,不符合公司现有资源配置及业务规划要求。为降低管理成本，提高管理效率，公司拟注销赛为哥伦比亚公司。
2019年4月19日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于清算解散全资子公司赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司的议案》，会议决定终止赛为哥伦比亚公司的经营，依法进行清算并解散。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算解散主体的基本情况
名称：赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司
注册号：02756179（2016年 11月 22日）
类型：简易股份有限公司
法定代表人：范开勇
公司地址：cl 31 no. 13 a 51 ed panorama of 327
注册资本总额：60,000万哥伦比亚比索（约合人民币 131万元）
实收资本：0.0万哥伦比亚比索
成立日期：2016年 11月 22日
营业期限：永续经营
经营范围：计算机软件开发和销售；计算机软件进出口；工业及智能楼宇自动化工程设计安装及改建；计算机信息系统集成；轨道交通控制系统开发安装配置及销售；公共安全产品开发；自动收费系统开发安装及运营；公共交通闸站系统开发安装及运营；安全系统集成开发、安装及运营；操作访问控制系统开发安装及运营；集成监控系统开发、安装及运营；轨道交通集成系统开发、安装及运营；公共交通集成系统开发、安装及运营；公共自行车集成系统开发、安装及运营；通信工程及技术服务；智慧城市项目设计开发；城市及公路照明项目设计安装；机电设备施工及安装；数据库及互联网信息工程；智慧照明系统设计施工安装及运营；互联网信息服务；光学元件销售安装及售后；镜片、投影仪、大屏幕及各种光学设备销售；国防安全技术系统设计、建造和维护；电梯及特殊车辆等销售；科技产品进出口；通信工程总承包；通信工程服务；公共及私人智慧停车场集成系统开发安装及运营；手机通讯系统；监狱及政府机构用手机信号屏蔽系统；数据中心及大数据系统开发施工及运营；控制中心开发；人脸识别系统、声纹识别系统、行为识别系统开发；广告系统开发设计安装及运营；除此之外，该公司可以：a）签订各种合同，包括私人或公共协议;b）签发，批注，接受或支付所有可转让票据或营业现金款项等；c）处理商业交易中的任何类型票据，并且执行所有与其公司经营范围相关的行为;d）参与所有与其公司经营范围相关
的公共或私人招投标;e）作为股东或有限责任股东或有限责任合伙人组织成立公司、机构，但不可作为普通合伙人身份参与该事宜。可参与上述公司、联合体或机构的商业运作，实现任何与本公司经营范围直接或间接相关的商业、工业或民事工作。f）可处理任何银行合同相关事宜。对于以上所述事项，公司的任何商业或民事行为都应符合 2008年的1258条法律规定。
经营状况：截止 2019年 3月 31日，赛为哥伦比亚公司总资产 0万元，净资产0万元，负债0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据未经审计）。
三、本次注销对公司的影响
赛为哥伦比亚公司的注销有利于公司降低管理成本，提高管理效率。赛为哥伦比亚公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司本年度及未来的整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的事前认可意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，对控股股东向公司提供无息借款暨关联交易发表如下事前认可意见：
我们对于公司第二届董事会第六十六次会议拟审议的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》进行了事前审核。我们一致认为，公司控股股东向公司提供无息借款暨关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。同意将本议案提交公司第二届董事会第六十六次会议审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2016年8月14日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-021新华都购物广场股份有限公司
关于银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 14日使用闲置自有资金人民币4,000万元购买泉州银行股份有限公司发行的“海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品 2017108期，该产品期限为 65天，预期理财收益率为4.35%。具体详见 2017年 2月 15日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-004）。该笔理财产品的本金及收益已于2017年4月20日到账，共计获得理财投资收益人民币30.99万元。
公司全资子公司龙岩新华都购物广场有限公司于 2016年 10月 19日使用闲置自有资金人民币 3,000万元购买泉州银行股份有限公司发行的“海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2016125期，该产品期限为173天，预期理财收益率为3.90%。具体详见 2016年 10月 21日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-088）。该笔理财产品的本金及收益已于2017年4月11日到账，共计获得理财投资收益人民币55.45万元。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
河南通达电缆股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（武宗章）
各位股东、股东代表：
我作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在成为公司独立董事以来，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责。维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将本人2015年度的工作情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，并列席了公司2014年度股东大会、 2015年历次临时股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2015年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|9|9|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2015年3月23日，在公司第三届董事会第十一次会议上，发表了关于
控股股东及其他关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明
及独立意见、关于对2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的独立意见、关于开展期货套期保值业务的独立意见、关于开展远期外汇锁定业务的独立意见。
（二）2015年4月1日，在公司第三届董事会第十二次（临时）会议上，发表了关于公司进行风险投资事项的独立意见。
（三）2015年4月15日，在公司第三届董事会第十三次（临时）会议上，发表了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见、关于投资设立合伙企业的独立意见。
（四）2015年8月24日，在公司第三届董事会第十五次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见、关于公司《2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见、关于调整部分募集资金项目实施进度的独立意见。
（五）2015年9月28日，在公司第三届董事会第十六次会议上，发表了关于将曲洪普先生（公司董事、总经理）作为公司限制性股票激励对象的事前认可意见、对公司拟实施限制性股票激励计划的独立意见、关于公司拟发行短期融资券的独立意见。
（六）2015年10月30日，在公司第三届董事会第十八次会议上，发表了关于对限制性股票激励计划进行调整的独立意见、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2015年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，并做出独立、公正在判断，切实保护全体股东的合法权益；
（二）本人在2014年3月24日召开的第三届董事会第一次会议中当选提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员，对委员会的各项工作进行了开展和建议，切实履行了相关职责；
（三）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司及全体股东的合法权益；
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
在此，衷心的感谢公司及相关人员在 2015年度工作中给予的支持，新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。为方便与社会公众股股东沟通，特公布本人的联系方式：wuzongzhang@126.com。
签字页）
独立董事（武宗章）：
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-011珠海港股份有限公司
关于公司控股子公司获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）的控股子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意珠海港昇新能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函﹝2016﹞734号），同意港昇公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。相关情况如下：一、港昇公司基本情况
1、公司名称：珠海港昇新能源股份有限公司
2、统一社会信用代码：914404007838543352
3、住所：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-56房
4、法定代表人：时启峰
5、注册资本：48,477.50万元
6、经营范围：综合能源开发、投资、建设与运营
7、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||出资金额||持股比例|
||股东名称|||||
||||（万元）||（%）|
|珠海经济特区电力开发集团有限公司||41,377.50||85.35||
|珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司||810.00||1.67||
|珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）||3,000.00||6.19||
|深圳市创东方投资有限公司||2,262.00||4.67||
|北京惠诚寰宇投资管理中心（有限合伙）||1,028.00||2.12||
|合计||48,477.50||100||

二、港昇公司获准在新三板挂牌对公司的影响
港昇公司获准在新三板挂牌，为其提供了一个直接对接资本市场的融资平台，有利于港昇公司吸收优质资源和吸引优秀人才，通过产融结合加快新能源业务平台的发展，提升市场核心竞争力，符合公司大力发展新能源主业的战略方向。同时，港昇公司成为新三板挂牌企业后，有利于进一步完善法人治理结构，进一步提升经营管理水平和规范运作透明度，实现港昇公司的健康可持续发展。
公司通过全资企业电力集团持有港昇公司85.35%股权，将有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的市场价值，
有利于更好地实现上市公司投资价值和全体股东的整体利益。
三、备查文件
全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意珠海港昇新能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函﹝2016﹞734号）
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2016年 2月 1日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保
的事前认可意见
独立董事意见：2019-10号南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第九次临时会议将于2019年 9月6日召开，本次会议拟审议《关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保的议案》。在召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事项与管理层等有关方面进行了深入探讨。根据有关规定，作为公司的独立董事，我们对有关事项在保证所获资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表意见如下：
1、公司拟为属下全资子公司上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“礼多多”）提供总额度不超过 20,000万元、期限为一年期的借款担保，是为了解决经营规模扩大所需的流动资金，符合公司整体利益，借款必要性充分、用途合法合规。
2、礼多多总经理刘世红先生及其夫人以其个人财产并以承担无限责任的方式为礼多多上述额度的借款向本公司提供反担保，本次为其提供的借款担保风险可控。
3、本次担保事项不构成关联交易。
综上所述，我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章二〇一九年九月三日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-112河南清水源科技股份有限公司
关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司51%股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购张毅敏、尚洁等 44名自然人持有的陕西安得科技股份有限公司（以下简称“安得科技”）51%的股份。
近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意陕西安得科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》股转系统函[2016] 9231号，同意安得科技自 2016年 12月 22日起终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。本次交易完成后，公司将持有陕西安得科技股份有限公司51%股份。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-048北京金一文化发展股份有限公司
关于开展 2015年贵金属套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、套期保值目的
黄金、白银是公司产品的主要原材料。公司开展黄金及白银套期保值业务的目的是利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。
二、套期保值品种
公司套期保值业务仅限于上海黄金交易所黄金、白银现货延期交易方式进行。
三、套期保值投入金额及业务期间
根据公司对2015年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2015年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 5,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过15,000万元，其中买开仓持仓保证金计划占比2/3，卖开仓计划占比1/3；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过10,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过600万元，其中买开仓持仓保证金计划占比4/5，卖开仓计划占比1/5。
公司将使用自有资金开展套期保值业务。
在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
上述事项有效期经2014年度股东大会审议通过后生效至2016年度套期保值业务方案经股东大会批准前结束。
四、套期保值风险分析
(一)价格波动风险：贵金属价格具有不确定性，公司进行贵金属（T+D）多头
或空头操作，若短期价格与业务操作方向呈反向变动，公司将承担提高贵金属原材料采购成本或冲减贵金属价格上涨所带来的利润的风险。
(二)持仓规模风险：由于目前黄金（T+D）交易业务实行7%的保证金制度，白银（T+D）交易业务实行9%的保证金制度（上海黄金交易所有权利对交易保证金的比例进行调整），放大了交易资金的杠杆倍数，如果公司利用资金杠杆，持仓规模过大，则微小的价格变动可能造成损益的重大变化，不利于公司稳健经营。
(三)资金管理风险：贵金属（T+D）业务实行每日无负债结算制度，如果清算后出现保证金不足，且未在下个交易日开市前补足，交易所将对合约进行强行平仓。如果公司资金管理不严格，出现未及时补足保证金的情况，将可能因被强制平仓造成损失。
(四)操作风险：公司可能面临交易员报错指令以及电脑运行系统差错等操作风险。
五、公司采取的风险控制措施
(一)将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度规避价格波动风险。
(二)公司已制定了《贵金属套期保值业务管理制度》，对套期保值业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《贵金属套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
(三)公司将严格按照相关制度安排和使用专业人员，并加强对相关人员业务培训及职业道德培训，以提高相关人员的综合素质，发生异常情况及时报告，形成高效的风险处理程序。
(四)建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值
业务》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表了如下独立意见：
(一)公司使用自有资金利用开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属套期保值业务管理制度》。
(三)在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
(五)保荐机构核查意见
保荐机构经过审慎核查后认为：
(一)公司开展贵金属套期保值业务可以规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定，是公司业务所需，符合公司实际情况。
(二)公司已制定了较为完善的贵金属套期保值业务管理制度，风险具有一定的可控性。公司使用自有资金利用开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(三)金一文化已召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展 2015年度贵金属套期保值业务的议案》，并决议通过了公司 2015年拟开展的贵金属套期保值业务交易量和投入金额，上述事项尚需公司 2014年度股东大会审议通过后生效。
(四)公司不得使用募集资金直接或间接进行贵金属套期保值业务，使用自有资金进行贵金属套期保值业务应严格控制资金规模，不得影响公司正常经营所需资金的使用。
本保荐机构同时提请各投资者注意，虽然金一文化已就开展贵金属套期保值业务建立了较为完善的内控制度，制定了切实有效的风险处理措施，但贵金属套期保值业务固有的价格波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及保证金数量变化导致的资金风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
备查文件：
《第二届董事会第三十三次会议决议》
《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》
备查文件：
《第二届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年 4月8日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号： 2014-046山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 26日收到公司控股股东、实际控制人程少博先生减持股份的通知：程少博先生于 2014年 9月 24日至 2014年 9月 26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股份合计 14,800,000股，占公司总股本的4.70%。减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|程少博|大宗交易|2014年9月24日|13.41|4,800,000|1.52|
||大宗交易|2014年9月25日|13.61|5,000,000|1.59|
||大宗交易|2014年9月26日|13.26|5,000,000|1.59|
|合计||||14,800,000|4.70|

自公司股票上市之日至本次减持前，公司控股股东、实际控制人程少博先生不存在减持公司股份的情形。
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持有股份(股)|占总股本比例（%）|持有股份(股)|占总股本比例（%）|
|程少博|无限售条件股份|17,755,647|5.64%|2,955,647|0.94%|
||有限售条件股份|53,266,941|16.91%|53,266,941|16.91%|
||合计|71,022,588|22.55%|56,222,588|17.85%|

二、其他相关说明
1、此次减持后，程少博先生持有公司股份 56,222,588股，占公司总股本的17.85%，程少博先生仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、程少博先生此次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、关于股份变动承诺及履行情况：
（1）程少博先生于首次公开发行股份锁定承诺事项：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起（2011年 7月 28日）三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。
本承诺已履行完毕。
（2）程少博先生作为公司董事长承诺事项：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
本承诺正在履行中，此次减持不存在违反股份锁定承诺的情况。
4、程少博先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
5、程少博先生承诺：自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
6、公司将督促程少博先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特别说明：
程少博先生本次减持完成后，首次导致其与第二大股东持有、控制的股份比例差额小于5%，持股比例差为2.40%。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定予以披露，提醒广大投资注意。
三、备查文件
程少博先生关于减持龙力生物股票的告知函。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-023彩讯科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2019年4月19日15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长杨良志先生、财务总监兼董事会秘书陈学军先生、独立董事王志成先生、保荐代表人梁勇先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会