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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-136
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于投资陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陆良县三岔河镇人民政府签署《陆良县三岔河镇供水服务特许经营协议》（以下简称“特许协议”），根据国家相关法律法规，三岔河镇人民政府授予公司投资设立的项目公司特许经营权，在特许经营期限内负责三岔河镇供水服务项目的融资、投资和改造水厂、供水管网、运营和维护项目设施、处理原水并向特许经营区域范围内的用户供应自来水；按照政府价格行政主管部门确定的价格标准向用户收取水费。
项目采用TOT形式，特许经营权转让价款为2400万元，项目改造及新增投资约5000万元，特许经营权期30年（不含改造期12个月）。现将有关事项公告如下：
一、项目基本情况
三岔河镇自来水厂位于云南省曲靖市陆良县，设计规模1.5万吨/日，目前运行已超过 30年，服务人口超过10万人，2012年该厂通过申请中央投资资金，规模扩至2万吨/日。项目转让价款2400万元，后期对原有厂区进行改造投资及机械水表改造投资约5000万元，包括原有厂区综合楼、供电系统、加药间、清水池、泵房等改造以及入户管网（智能仪表、水箱）投资及机械水表改造（由机械表改为智能水表）。
项目特许经营权期30年，目前居民用水价格为2.6元/吨，非居民用水价格为3元/吨，特种行业用水价格3.5元/吨。
自来水厂水源为白玉龙潭地下泉水，处理工艺主要是抽取—消毒—高位水池—供水，出水达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。该项目将由公司独资组建项目公司，负责自来水项目运营管理。
2016年12月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目的议案》，同意公司投资陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将投资设立项目公司，负责该项目的投资、建设及运营。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、特许协议双方基本情况介绍
甲方为陆良县三岔河镇人民政府。
乙方为安徽国祯环保节能科技股份有限公司。
法定代表人：李炜
注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号
注册资本：305,721,067.00
业务范围：环保、节能设施的研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；
环保设施(工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复)的设计、咨询、技术服务、投资、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目以及上述工程所需的设备、材料进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外)。（以上范围需要许可的一律凭许可证经营）
陆良县三岔河镇人民政府为政府机构，与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（a）融资、投资和改造水厂和特许经营范围内的供水管网；
（b）运营和维护项目设施、处理原水并向特许经营区域范围内的用户供应自来水；
（c）按照政府价格行政主管部门确定的价格标准向用户收取水费；
（d）特许经营期满时，将水厂和原水及供水管网无偿、完好地移交给甲方或其指定机构；
（e）行使和享有协议项下规定的其他权利和权益。
项目公司依照协议的条款和条件取得特许经营权，在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责改造水厂和特许经营范围内的供水管网新建和改造，具体包括：获取水厂的经营权，改造水厂（内外装修、工艺调整），铺设完善供水管网，对未装水表的用户实行“一户一表”智能水表的安装，对已装机械水表的用户进行智能水表的更换和改造安装。在三岔河镇设立自来水营业室，进行供水范围内的自来水费预存、收取；并自行运营和维护水厂和供水管网等，以提供特许经营范围内的居民供水服务。
2、特许经营期
特许经营期应为自本项目正式开始商业运营之日起 30年。
四、对上市公司的影响
此次投资的陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目为政府授予的特许经营
项目，与公司当前主营业务污水投资运营同属于公用事业领域。公司在投资政府授予的特许经营项目操作上具有丰富的投资、运营管理经验，此次涉足自来水特许经营项目，是公司在供排水一体化领域的一个突破，经测算，该项目收益满足公司要求，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
五、项目的风险分析
府价格行政主管部门确定的价格标准直接向用户收取水费，具有一定的收费风险。
公司前期已着手储备供水方面的经营管理人才，为项目接管后的运营实施提供了保障；项目采用智能水表充值收费，对项目公司的长期经营更有保障。
2、项目改造风险。公司接管该项目后，将对项目进行改造，涉及到原厂区改造以及入户管网（智能仪表、水箱）投资及机械水表改造。公司将积极协调当地政府，最大限度的取得地方政府和用户的支持。
六、备查文件
1、陆良县三岔河镇供水服务特许经营协议
2、公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十二日
关于证券事务代表辞职的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015089广州智光电气股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月6日收到公司证券事务代表林庆国先生提交的书面辞职报告。林庆国先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，林庆国先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将聘任新的证券事务代表。
林庆国先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢林庆国先生任职期间对公司所作的贡献。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年11月 9日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2015-089成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次董事会未选举出公司董事长，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司选举出新任董事长之前,由公司副董事长王应虎先生代行公司董事长职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”，成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年6月2日以通讯方式召开，公司已于2016年6月1日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2016年6月2日中午12：00时，公司董事会全体董事传回表决票,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议《关于选举朱若甫为公司董事长的议案》（表决结果：3票同意，3票反对，1票弃权）该议案未获得董事过半数通过。
公司董事陈健先生对此项议案投反对票，反对理由：因朱若甫先生正在接受证监会立案调查，结果具有不确定性，可能影响履职。
公司董事夏清海先生对此项议案投反对票，反对理由：因朱若甫先生正在接受证监会立案调查，结果具有不确定性，可能影响履职。
公司独立董事赵守国先生对此项议案投反对票，反对理由：立案调查结果不明确。
公司独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权理由：1、本人认为本
次会议程序有瑕疵，临时召集临时提案时间仓促，要求6月2日12时前投票，11时才看到文字资料；2、我已于3月16日提交辞职书，无人回应；3、对两个候选人均不了解。
二、审议《关于选举夏清海为公司董事长的议案》（表决结果：3票同意，0票反对和4票弃权）该议案未获得董事过半数通过。
公司董事王应虎先生对此项议案投弃权票，弃权理由：因为对行业不熟悉，工业经验缺乏。
公司董事朱若甫先生对此项议案投弃权票，弃权理由：夏清海虽然有着丰富的企业运营管理经验，但不熟悉公司所处行业情况。
公司独立董事宁连珠先生对此项议案投弃权票，弃权理由：朱若甫对公司情况更为了解。
公司独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权理由：1、本人认为本次会议程序有瑕疵，临时召集临时提案时间仓促，要求6月2日12时前投票，11时才看到文字资料；2、我已于3月16日提交辞职书，无人回应；3、对两个候选人均不了解。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一六年六月三日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-16宁波GQY视讯股份有限公司
关于实际控制人及一致行动人股份减持计划的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日收到公司实际控制人郭启寅先生的《股份减持计划告知函》，郭启寅先生及一致行动人袁向阳女士因资金安排需要，计划自本公告发布之日起两个交易日后的六个月内减持不超过 2,100.00万股的公司股份，减持总数不超过总股本 42,400.00万股的4.96%。具体情况如下：
一、实际控制人及一致行动人持股情况
公司实际控制人郭启寅先生系公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 68,014,152股，占公司股本总数的16.04%，通过公司控股股东宁波高斯投资有限公司间接持有本公司股份71,909,510股，合计持有公司股份139,923,662股，占公司股本总数的33.00%。
郭启寅先生的一致行动人、配偶袁向阳女士直接持有公司股份 10,624,000股，占公司股本总数的2.51%，通过公司控股股东宁波高斯投资有限公司间接持有本公司股份14,902,161股，合计持有公司股份 25,526,161股，占公司股本总数的6.02%。
郭启寅、袁向阳夫妇合计直接与间接持有公司股份165,449,823股，占公司股本总数的39.02%。
二、实际控制人及一致行动人所做的相关承诺及近两年股份增减持情况
1、公司首次公开发行股票前持有股份的限售承诺
作为公司实际控制人，郭启寅、袁向阳夫妇承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
履行情况：上述承诺基本完成，未完成部分仍在履行中，本次减持计划不违背上述承诺。
2、2015年股份增持计划
郭启寅先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，计划在公司股票复牌日（2015年7月15日）至2015年12月31日间，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统分两次增持公司股份，累计增持金额将不低于人民币2000万元，所需资金来源为自筹方式。
执行情况：上述增持计划已于2015年7月28日完成。
3、对公司中小股东所作承诺
郭启寅先生承诺：本人自 2015年内最后一次增持 GQY视讯股份之日起，除按规定严格遵守六个月内不减持外，并承诺未来两年如有减持行为，减持所得款项将大部份用于支持上市公司在智能机器人方面的产业布局与发展以及海外并购。
履行情况：上述承诺正在履行中，本次减持计划不违背上述承诺。
4、业绩承诺及补偿安排
郭启寅先生承诺：公司 2016年度将实现归属于上市公司股东的净利润不低于 3,000万元,若公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润未达 3,000万元的，本人将以现金方式向上市公司补足业绩差额部分，在公司经审计的 2016年度财务报告出具之日起三个月内补足业绩差额。
履行情况：上述承诺正在履行中。
三、实际控制人及一致行动人的股份减持计划
1、减持人姓名：郭启寅、袁向阳；
2、减持人减持公司股份所得资金将主要使用于：
（1）支持与投资机器人产业；
（2）向上市公司补足2016年度业绩承诺差额；
（3）归还2015年增持公司股份的银行借款等；
3、减持期间：本公告发布之日起两个交易日后的六个月内；
4、减持数量和比例：郭启寅先生将减持不超过1,700.00万股，袁向阳女士将减持不超过400.00万股，两人减持总数不超过2,100.00万股，不超过公司总股本的4.96%；
5、减持方式：大宗交易、集中竞价等方式。
四、其他
1、郭启寅、袁向阳夫妇承诺将在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司减除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、公司将严格按上述有关规则，履行持续信息披露义务。
4、实施本次减持计划后，郭启寅先生及其一致行动人袁向阳女士仍为公司的实际控制人。本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-038江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知于2019年8月28日以书面方式发出，会议于2019年9月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
为借力上海优势资源，推动公司国际贸易业务的发展，公司拟在上海设立业务平台。鉴于此，公司决定以现金3,482.73万元购买位于上海东方路989号13层的办公楼以及5个地下车位（总建筑面积1,346.81平方米），作为在上海的经营和办公场所。
该房产由江苏华西同诚投资控股集团有限公司和重庆东银控股集团有限公司共有（各50%份额），公司分别以17,413,650元的价格向两个共有产权人购买各自所有的50%产权，合计3,482.73万元。
因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东，本次向重庆东银控股集团有限公司购买房产（50%份额）构成关联交易。公司独立董事事前同意将本次交易提交董事会审议，并就本次交易发表同意的独立意见。
董事会认为本次交易价格以评估价值为基准，经售买三方协商后确定，价格客观公允。董事会同意公司与江苏华西同诚投资控股集团有限公司、重庆东银控股集团有限公司签订的《房地产买卖合同》。
公司关联董事向志鹏先生、黄力进先生已回避表决。具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（2019-039）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-067宁波戴维医疗器械股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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||项目||本报告期（2019年1-9月）||上年同期（2018年1-9月|）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0—20%||盈利：3,750.61万元|||
|||盈利：3,750.61万元—4,500.73万元|||||

其中，2019年第三季度业绩情况：
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||项目||本报告期（2019年7-9月）||上年同期（2018年7-9月|）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：43.96%—105.11%||盈利：1,226.82万元|||
|||盈利：1,766.17万元—2,516.29万元|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司认真落实2019年度经营计划，持续加强技术创新，积极开拓国内外市场，公司主营业务稳步提升，使得公司的营业收入稳步增长。
2、报告期内，预计非经常性损益约为900万元左右，上年同期非经常性损益为961.58万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、本期业绩预告相关的财务数据将在公司2019年第三季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-023
金轮科创股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于 2013年 12月 17日任期届满，根据 2013年第一次临时股东大会审议，第二届监事会延期换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将于2014年4月10日召开2013年度股东大会,进行监事会换届选举。
公司 2014年 3月 30日召开的职工代表大会,选举朱玉飞先生(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。朱玉飞先生将与公司 2013年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会
2014年4月2日
附件：
朱玉飞先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中专学历。1988年～ 2005年历任南通市金属针布厂工人、技术员，南通金轮企业集团有限公司技术员，南通金轮针布有限公司技术员，2006年至今历任金轮有限技术员，金轮有限四分厂厂长，本公司四分厂厂长，本公司国强一分厂厂长，2010年至今任本公司监事。
朱玉飞先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事宜的独立意见
我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
一、关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案
经认真审阅本次会议提请董事会审议关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案，全体独立董事认为：公司就本次交易应支付的总对价为人民币280,529,604.00元（以下简称：预估买价），并应根据股权转让协议的约定调整（调整后的价格以下简称：最终买价）。预估买价是以周边物业近期均价 61,500元/㎡为依据，估算环球置业所拥有的 4246.28㎡商业物业的价值（以下简称：估价），并根据股权转让协议约定的资产负债表数值，按照股权转让协议所约定的计算方式而得出的。在交割完成后，公司与环球地产应根据环球置地截至交割日的资产负债表，以估价为基础，根据股权转让协议所述的计算方式计算最终买价，其中公司将使用募集资金支付2.1亿元，剩余部分买价将用公司自有资金支付。收购完成后，公司将间接享有该股权名下的4246.28㎡商业物业的所有权，公司拟将其中3000㎡将作为创意设计中心募投项目的建设场地，剩余的1246.28㎡公司将作为该项目的补充建设场地，不作为除创意设计中心募投项目以外的场地使用。公司本次通过收购股权购买物业实施创意设计中心项目并延期的事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，通过本次对环球置业股权的购入，为实现创意设计中心募投项目的建设提供了一个优质的空间。通
综上所述，我们同意公司购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案。
过该建设项目的实施，将进一步巩固公司的设计业务领先优势，扩大设计业务规模并有效满足市场需求，促进公司收入增长，有利于推动公司整体装饰业务发展，保证公司以设计发展驱动企业发展这一战略目标的实现。本次交易的价格公允合理，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
独立董事：贾和亭、靳庆军、刘书锦、高刚
二〇一八年三月二日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－061国元证券股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2014.09.09-2014.10.29|13.98 元/股|1,960.00|1.00|
||其它方式|||||
||合 计|2014.09.09-2014.10.29|13.98 元/股|1,960.00|1.00|

安徽省粮油食品进出口（集团）公司自2014年8月29日公司披露《简式权益变动报告书》后累计减持公司股份1.00%。
（二）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|合计持有股份|19,884.37|10.12|17,924.37|9.13|
||其中：无限售条件股份|19,884.37|10.12|17,924.37|9.13|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
（一）安徽省粮油食品进出口（集团）公司本次减持不存在违反监管部门有关规定的情形，其间任意30天减持数量均未超过1%。
（二）安徽省粮油食品进出口（集团）公司本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（三）安徽省粮油食品进出口（集团）公司本次减持遵守其在公司股权分置改革中所做出的相关承诺。
三、备查文件：安徽省粮油食品进出口（集团）公司关于减持国元证券股份的函。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2014年11月1日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-015渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited
对外担保及贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款进展情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“渤海金控”）于2016年 12月 7日、12月 23日分别召开 2016年第十五次临时董事会及 2016年第九次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2016年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2016年 12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-251号、2016-277号公告。
根据上述审议授权事项，Avolon HoldingsLimited（含全资或控股 SPV及子公司）和香港航空租赁有限公司（含全资或控股 SPV及子公司）2016年贷款额度调为合计不超过 130亿美元或等值外币，授权有效期至 2016年年度股东大会召开之日止。（融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。）
为满足收购 CIT下属商业飞机租赁项目融资需求，2017年 2月 3日，公司全资子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）及其全资子公司 Park Aerospace HoldingsLimited（以下简称“Park”）与Wells Fargo Bank, NationalAssociation（以下简称“WellsFargo”）签署《融资协议》，Park作为票据发行人，Wells Fargo作为受托人，共发行 30亿美元优先无抵押票据，其中，17.5亿美元融资期限为 5.5年，12.5亿美元融资期限 7年。截至本公告日，Avolon和香港航空租赁已使用贷款额度约 17.98亿美元，本次融资纳入Avolon和香港航空租赁2016年贷款合计不超过130亿美元或等值外币的授权融资额度内。
二、对外担保进展情况
公司于 2016年 12月 7日、12月 23日召开 2016年第十五次临时董事会及2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2016年 12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-251、2016-252、2016-277号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“香港航空租赁”）或Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）对香港航空租赁及其全资或控股SPV、Avolon及其全资或控股SPV担保额度总计不超过130亿美元,授权期限至公司2016年年度股东大会召开之日止。
㈠担保情况概述
2017年 2月 3日，公司全资子公司 Avolon及其全资子公司 Park与 Wells Fargo签署《融资协议》，Park作为票据发行人，Wells Fargo作为受托人，共发行30亿美元优先无抵押票据。为支持上述融资业务顺利开展，Avolon为Park就30亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。
截止本公告日，香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股 SPV或其子公司已使用担保额度约 165,727.40万美元（不含本次担保进展公告担保金额）。本次Avolon为Park提供的担保金额纳入2016年香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股SPV或其子公司总计不超过130亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈡被担保人基本情况
1、被担保人名称：Park Aerospace HoldingsLimited；
2、成立日期：2016年9月13日；
3、注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, CaymanIslands；
4、已发行股本：250美元，每股票面价值1美元；
5、经营范围：飞机租赁；
6、企业类型：有限责任公司；
㈢担保的主要条款
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：自《融资合同》项下债务履行完毕之日止；
3、担保金额：30亿美元；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon为其全资子公司 Park提供的担保金额已纳入 2016年度香港航空租赁或 Avolon对香港航空租赁及 Avolon全资或控股SPV或其子公司总计不超过130亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣董事会意见
Avolon为其全资子公司Park提供上述连带责任保证系支持其全资子公司操作收购CIT下属商业飞机租赁业务，Park系Avolon为收购CIT下属商业飞机租赁业务设立的全资子公司。该项目具体交易方式是 Park收购 CIT leasing持有的 C2公司100%股权。交割完成后，Park具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。
本次担保有助于满足收购 CIT下属商业飞机租赁项目融资需求，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司对外担保累计发生金额约 2,675,799.27万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 273,022.23万元，对香港渤海担保金额 290,400万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约718,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 193,295.59万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8606计算折合人民币1,326,123.75万元人民）。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内公司累计发生担保金额为4,733,979.27万元，占2015年度公司经审计总资产约35.89%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 273,022.23万元，对香港渤海担保金额 290,400万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约 718,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁
资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 493,295.59万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8606计算折合人民币3,384,303.75万元人民）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护公司利益和全体股东利益。现将2014年监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，共召开 6次监事会，审议 16项议案。监事会列席了公司每一次的股东大会和董事会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议|会议时间|召开方式|议案|决议|
|1|第五届监事会第六次临时会议|2014年3月3日|现场|关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案|通过|
|2|第六届监事会第一次会议|2014年3月19日|现场|关于选举李明监事为公司第六届监事会主席的议案|通过|
|3|第六届监事会第二次会议|2014年4月1日|现场|1.公司2013年度监事会报告；2.公司2013年度总经理工作报告3.公司2013年度财务决算报告；4.公司2013年度利润分配预案；5.公司2013年年度报告及摘要；6.关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案；7.关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；|通过|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||8.关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；9.关于《公司2013年度内部控制评价报告》的议案；10.关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案。||
|4|第六届监事会第三次会议|2014年4月29日|通讯表决|公司2014年第一季度报告|通过|
|5|第六届监事会第四次会议|2014年8月27日|通讯表决|公司2014年半年度报告及摘要|通过|
|6|第六届监事会第五次会议|2014年10月28日|现场|1、公司2014年第三季度报告；2、关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的议案。|通过|

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
2014年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。报告期内，监事会依据客观情况和职业能力对董事会编制的公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告以决议的形式发表核查意见。认为报告期内公司定期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。
监事会对公司2013年度和2014年半年度内部控制评价报告出具了专项意见，认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
在公司六届二次董事会上，监事会对公司2013年度关联交易及2014年度日常
关联交易预计发表了意见，并对关于公共场区物业委托管理的关联交易等八项关
联交易出具了意见，对关联交易的审议程序、定价方式等进行核查，充分保证公司和所有股东的利益。
三、重点关注事项
（一）依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召开和决策程序均符合相关法律、法规的规定，决议内容合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事及高级管理人员认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学合理，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）关联交易情况
报告期内，公司修订了《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》，进一步规范了关联交易的审批和披露等程序，清晰定义关联交易定价机制，并提交公司董事会和股东大会审议通过。报告期内，监事会对每项关联交易进行了事前认可和有效监督，公司关联交易的审议程序合法合规，交易定价公平合理，具备市场公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东及公司的利益。
（四）内控体系建设情况
监事会对公司 2014年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内控体系的建立起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司持续改善内控治理环境，增强内控治理能力，内控体系进一
步完善。
（五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，该制度得到了切实落实，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
2015年，监事会成员将继续加强学习，持续推进监事会的自身建设，积极有序开展各项监督工作，维护公司及广大股东、员工的权益。监事会将严格按照法律法规及《公司章程》规定，进一步完善法人治理结构，加强监督力度，与董事会和全体股东共同提升规范运作水平，促进公司持续、健康发展。
深圳市机场股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
1、我们对《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》的内容进行了审议，认为公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
2、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）等规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内关联方资金往来、对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：我们认真审阅了公司会计师关于资金占用的专项说明，经审慎核查，截至报告期末，公司没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有出现大股东及关联方占用公司非经营性资金的情况。大股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。我们认为，公司做到了严格遵守中国证监会上述规定及《公司章程》的规定。
4、我们对《关于公司2014年度利润分配的议案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
5、公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项
目，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目做出的调整，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营造成重大影响，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。
6、我们对《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》的内容进行了审议，认为董事候选人张冬梅的任职资格符合担任上市公司董事的条件；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、我们对公司董事和高级管理人员的2014年度薪酬进行了审核，我们认
为：公司对董事和高级管理人员的薪酬发放履行了相关的决策程序，薪酬发放标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
8、本次使用闲置募集资金进行结构性存款的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在期限内滚动使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款。
9、我们对《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》的内容进行了审议，同意公司聘请致同会计师事务所为公司2015年度财务审计机构。
（以下无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于独立意见
的签署页）
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于独立意见
的签署页）
独立董事：傅穹 王秀丽 邓小丰 朱恒源
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-031
快乐购物股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可[2015] 29号文）核准，首次公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23号文同意，公司股票已于2015年 1月 21日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计人民币634,200,000.00元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币563,570,000.00元。上述募集资金于2015年1月16日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第 0018号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露，公司计划募集资金不超过人民币634,200,000.00元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于投资以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投向|总投资金额（元）|使用募集资金投入金额（元）|项目实施周期|
|1|快乐购电子商务平台建设项目|33,393,8000.00|128,000,000.00|三年|
|2|快乐购呼叫中心扩建项目|96,430,000.00|37,000,000.00|三年|
|3|快乐购信息技术系统平台升级项目|216,850,000.00|83,000,000.00|三年|
|4|快乐购高清电视节目制作系统项目|251,330,000.00|96,000,000.00|三年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投向|总投资金额（元）|使用募集资金投入金额（元）|项目实施周期|
|5|快乐购智能电视交互购物系统建设项目|226,260,000.00|87,000,000.00|三年|
|6|快乐购新媒体项目|156,830,000.00|60,000,000.00|三年|
|7|快乐购供应链物流建设项目|188,919,600.00|72,570,000.00|三年|
||合计|1,470,557,600.00|563,570,000.00||

如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，发行人将以自筹资金方式解决资金缺口；如果本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投入项目情况
公司第一届董事会第九次会议、2012年年度股东大会分别审议并通过了《快乐购物股份有限公司2013年启动部分募投项目建设方案》，批准本公司在 2013年用自有资金启动部分募投项目的建设，并授权公司管理层可根据具体投资进度对实际发生金额进行签批，待募集资金到位后再予以置换。截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 110,388,346.24元。具体项目进展和自筹资金预先投入情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2015年3月31日止项目进展|自筹资金预先投入金额（元）|
|1|快乐购电子商务平台建设项目|已开始实施，并以自筹资金预先投入|11,453,512.08|
|2|快乐购呼叫中心扩建项目|已开始实施，并以自筹资金预先投入|6,477,058.52|
|3|快乐购信息技术系统平台升级项目|已开始实施，并以自筹资金预先投入|28,357,762.02|
|4|快乐购高清电视节目制作系统项目|已开始实施，并以自筹资金预先投入|17,647,185.74|
|5|快乐购智能电视交互购物系统建设项目|已开始实施，并以自筹资金预先投入|9,900,919.00|
|6|快乐购新媒体项目|已开始实施，并以自筹资金预先投入|1,847,888.82|
|7|快乐购供应链物流建设项目|已开始实施，并以自筹资金预先投入|34,704,020.05|
||合计||110,388,346.24|

四、募集资金置换预先投入的自筹资金
本次公司拟以人民币110,388,346.24元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。自筹资金与发行申请文件中的内容一致，并且，本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
五、以募集资金置换预先投入的自筹资金审议情况
快乐购本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定；快乐购本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
1、公司第二届董事会第十一会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；独立董事也发表了明确同意意见。
2、公司以自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了相应的审核报告（德师报(核)字(15)第E0089号）
3、中金公司对快乐购涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行详细核查，同意快乐购使用募集资 110,388,346.24元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《中国国际金融有限公司关于快乐购物股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（德师报(核)字(15)第
E0089号）《关于快乐购物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-064
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基
金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
1、投资目的
经公司2016年第一次临时股东大会审议，同意使用不超过12亿元自有闲置资金购买银行理财产品和货币市场基金。截至目前，上述理财业务运作正常，提高了公司的资金效益，取得了较好的成效。
为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模：在原有不超过12亿元理财额度的基础上增加为不超过30亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。
2、资金投向
（1）中短期（不超过一年）银行理财产品；
（2）货币市场基金。
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号），“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现
金管理的重要工具。
3、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
4、投资额度
在满足日常运营资金需求情况下，使用资金额度不超过30亿元（含原公司2016年第一次临时股东大会审议通过的合计不超过12亿元的投资银行理财产品和货币市场基金额度）。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司投资银行理财产品和货币市场基金的规模不超过30亿元，额度内上述两个投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。
5、实施方式
拟授权公司管理层负责对额度内投资事项的审批。
6、公司与提供银行理财产品及货币市场基金的金融机构不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述授权公司管理层购买银行理财产品及货币市场基金的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
1、公司总经理为公司购买银行理财产品及货币市场基金事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜，通过制定科学的理财方案，并实时关注分析理财产品及货币市场基金的投向及进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员及时对投资资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、核查，理财工作小组应定期向公司董事会汇报投资资金的运作情况，并抄报公司监事会。
情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品及货币市场基金，风险较小，有利于提高资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
1、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率和
公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围。
（二）保荐机构意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金事宜已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全；公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品及货币市场基金，风险较小，有利于提高资金使用效率和公司价值，增加投资收益；国泰君安对本次浪潮信息使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金事项无异议。
六、备查文件
2、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一七年八月二十一日
广东锦龙发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作用。现将2014年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开8次董事会，3次股东大会，我们出席董事会会议情况如下：
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|2014年度董事会会议召开次数|||8次|||
|姓 名|职 务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|丑建忠|独立董事|8|0|0|否|
|谢军|独立董事|8|0|0|否|
|张敬义|独立董事|3|0|0|否|
|姚作为（离任）|独立董事|5|0|0|否|

2014年，我们均能按时出席公司董事会和股东大会，没有缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事会和股东大会的议案均进行
了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了关于公司发
展和重大事项运作的相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求,因此我们对2014年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2014年发表独立意见情况
（一）在2014年3月10日，公司第六届董事会第十六次会议审议公司2013年度报告及转让清远市自来水有限责任公司80%股权的相关事项时，发表了《对2013年年度报告相关事项的独立意见》、《关于出售资产暨关联交易的意见函》、《关于认可出售资产暨关联交易的函》。
（二）在2014年6月20日，公司第六届董事会第十九次会议审议公司提名独立董候选人的相关事项时，发表了《关于提名独立董事候选人的独立意见》。
（三）在2014年8月25日，公司第六届董事会第二十次会议审议公司2014年半年度报告的相关事项时，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（三）在2014年10月30日，公司第六届董事会第二十一次会议审议公司会计政策变更及相关财务数据调整的相关事项时，发表了《关于会计政策变更及相关财务数据调整的独立意见》。
（四）在2014年11月5日，公司第六届董事会第二十二次会议审议公司非公开发行股票的相关事项时，发表了《关于事前认可公司非公开发行股票的独立意见》、《对公司非公开发行股票关联交易的独立意见》。
三、在2014年度报告中的独立作用
在2014年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充分发挥了独立作用。2015年2月10日，我们来公司实地考察，首先听取了公司管理层对2014年度经营情况和投、融资活动、重大资产重组等重大事项及财务状况的情况汇报，并与公司2014年度审计注册会计师就审计计划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计划的相关建议。2015年4月9日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事丑建忠、谢军、张敬义再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师和公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事在2014年度报告中的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。2014年，我们积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查沟通。2014年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，并及时与公司董事会其他成员进行沟通；同时我们与经营管理层就公司经营管理重要事项保持了沟通，了解公司经营的重大事项和最新最新经营管理现状。
五、自身学习情况
在上市公司监管的相关法律法规不断推陈出新的背景下，为保证独立董事能更好地为上市公司服务，为保障上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管部门最新法律法规进行学习，加深对相关法规尤
其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过自身学习提高了独立董事加强保护中小股东利益的意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，我们将一如既往地勤勉履行作为独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司各项业务的经营和发展提供可行性建议，积极参与董事会各项事项的决策，维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：丑建忠
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
二〇一五年四月十四日