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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－075广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年9月19日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016年 9月 29日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》。
为整合公司资源，优化子公司布局，经公司董事会审慎研究，同意以人民币150万元将持有的控股子公司深圳市金莱特供应链有限公司51%的股权转让给自然人吕艳平女士。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于控股子公司股权转让的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。《公司独立董事关于控股子公司股权转让的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
董事会一致同意公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币 10,000万元的授信额度，期限一年；向招商银行股份有限公司江门分行申请人民币 10,000万元的授信额度，期限一年；向中国民生银行股份有限公司江门支行申请人民币 6,000万元的授信额度，期限一年。上述授信额度合计 26,000万元，实际融资金额按公司经营需求分批分次办理，融资资金主要用于支付上游的采购款项及日常经营支出。
董事会授权公司董事长蒋光勇先生与银行签署上述授信融资项下的相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《公司独立董事关于控股子公司股权转让的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年9月 30日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-030
快乐购物股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年 5月13日14：00召开，会议采用电话会议、通讯表决的形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席陈道德主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下决议：一、审议通过《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币110,388,346.24元，公司决定以募投资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》；
公司快乐购新媒体项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司决定将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99号 25楼，将快乐购智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C15号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥城。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司监事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-046北京太空板业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日以电话、邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知。并于 2014年 6月 9日上午 10:00以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、王全、赵欢、卢平、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，应参加董事9人，实参加董事9人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《募集资金管理及使用制度》等内部控制制度的要求，结合公司生产经
北京太空板业股份有限公司 公告营需求及财务情况，公司决定于2014年6月9日实施以部分募集资金暂时补充流动资金3,800.00万元的方案。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，供投资者查阅。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
无锡小天鹅股份有限公司事前认可函
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议拟于2018年8月6日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》和《关于商标使用许可暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们认为：该关联交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事签名：
蒋青云 陶向南 朱和平
二零一八年八月五日
无锡小天鹅股份有限公司独立董事意见
作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对公司于2018年8月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》(苏证监公司字〔2008〕325号)等有关规定要求，通过认真核查后，就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用本公司资金问题,也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项，不存在以其他方式变相资金占用的情况。
截止2018年6月30日公司的对外担保余额为523.86万元，占上年度经审计归母净资产的0.07%，全部为对子公司的担保。不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保；截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项。
二、关于公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司现有衍生品投资情况进行了核查，现就公司衍生品投资发表独立意见如下：
公司已制定《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生品投资风险；公司将委托期货套期保值业务
作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平；公司衍生品投资业务主要针对出口业务，有利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险，无投机性操作，不存在履约风险，对公司流动性没有影响。
三、关于对财务公司风险持续评估报告的独立意见
经审阅《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》及财务公司相关资料和财务报表，我们认为财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够严格按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例，规范经营管理，加强内部控制，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。同意财务公司在继续加强风险控制的条件下，向本公司提供相关金融服务业务。
四、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对本次会议审议的《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
本次董事会提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意将《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对本次会议审议的《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
本次董事会提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》与《公司章程》所规定的任职条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意将《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
六、关于调整2018年度日常关联交易额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于调整 2018年度日常关联交易额度的议案》及相关文件，现发表独立意见如下：公司关联交易审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
七、关于商标使用许可暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》及相关文件，现发表独立意见如下：
公司关联交易审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；本次交易公平、公正、公开，有利于提升公司品牌的知名度和美誉度，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
无锡小天鹅股份有限公司二零一八年八月六日
独立董事签字：
蒋青云 陶向南 朱和平
北京市浩天信和律师事务所
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2016年 4月
三次临时股东大会的议案》，决定于2016年5月16日召开公司2016年第三次临时股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已于2016年4月29日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网等指定报刊及巨潮资讯网站上予以公告；本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月16日上午10:00在北京市南四环西路188号3区20号楼公司二楼会议室如期召开。公司已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台；网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年5月15日下午3:00至2016年5月16日下午3:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，截至2016年5月11日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计4名，代表公司有表决权股份数 912,288,231股，占公司股份总额46.2825%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共1名，代表公司有表决权的股份数2,700股，占公司股份总额0.0001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交
所验证其身份。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案总有效表决股份数为912,290,931股。同意912,288,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对 2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
反对2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）北京市浩天信和律师事务所（章） 负责人：刘鸿
见证律师：李刚
见证律师：刘雷
见证日期：2016年5月16日
北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事意见
北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第十次会议审议了《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》，我们做为公司独立董事，发表如下意见：
一、本次公司将武汉台北路 72号项目整体转让给武汉湘鄂情置业发展有限公司，关联董事孟凯回避表决并提请股东大会表决，交易交易的审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、本次交易有利于公司规避投资风险，收回前期投资，交易定价公平合理、上述关联交易的实现有利于公司经营和长远发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
独立董事：荆林波、郭民岗、夏维朝2014年 3月25日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-081沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10
月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（191911号）。中国证监会依法对公司提交的《沈阳远大智能工业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2019年 10月 31日
北京启明星辰信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司 2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2013年度发生的关联交易情况的独立意见
经认真核查，我们认为：公司提供的 2013年度日常关联交易情况是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
三、《关于公司2013年度利润分配的议案》的独立意见
经核查，公司2013年度利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此，同意公司2013年度利润分配议案。
四、《关于公司<募集资金 2013年度使用情况的专项说明>的议案》的独立
意见
经核查，公司募集资金2013年度的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就董事会关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构进行了事前认可并发表意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2013年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
六、《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》（含《内部控制规则落实自查表》）的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为：“公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2013年度内部控制的评价及《内部控制规则落实自查表》真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”七、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》的独立意见
随着公司的不断发展，董事、监事的工作量也随之增加。经核查，我们认为，公司对上述人员薪酬分配方案结合了本人职责的完成情况，参考了其它同类上市公司的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序公平、公正、合法、有效。
八、《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》的独立意见
随着公司的不断发展，公司高级管理人员的工作量也随之增加。经核查，我们认为，公司对上述人员薪酬分配方案结合了本人职责的完成情况，参考了其它同类上市公司的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序公平、公正、合法、有效。
九、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》的独立意见公司为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京银行股份有限公司魏公村支行申请 10,000万元综合授信额度提供担保，是为了支持公司的战略发展，符合公司的实际情况。北京启明星辰信息安全技术有限公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为该公司提供担保在公司可控制的范围之内。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
十、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》的事先认可和独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司 2014年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：
1、在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。
十一、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
十二、《关于补选独立董事的议案》的独立意见
经核查，公司第二届董事会提名王峰娟为公司独立董事候选人，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
独立董事：汤敏曹辰周辉2014年3月28日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2015-137吴通控股集团股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第二十四次会议的会议通知于 2015年 11月 16日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2015年11月23日下午13：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司的议案》
为进一步强化“通信制造+信息服务”的战略目标和发展布局，突出公司集团化管理模式，优化公司整体组织结构，使公司业务板块更加清晰，监事会同意公司以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司“江苏吴通连接器有限公司”（该名称已经工商部门核准），该公司设立完成之后将成为本公司从事无线射频连接器及其组件业务的主体。
公司将委托具有证券从业资格的评估机构对公司无线射频连接器及其组件业务涉及的相关资产进行评估，并根据确认后的具体投资金额依据相关法律法规、《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》等文件规定履行相关审议程序。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于设立全资孙公司上海链潮网络科技有限公司的议案》
为进一步提高公司移动互联网广告业务的研发实力，促进互联网广告精准营销技术的发展，监事会同意公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）在上海市嘉定区设立全资孙公司上海链潮网络科技有限公司（以下简称“链潮网络”）。链潮网络注册资本为100万元人民币，法定代表人为吕颖，经营范围拟定为：从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（具体经营范围以工商部门核准为准）。
截止目前，设立链潮网络事项已经互众广告董事会审议通过，并已经完成了名称核准。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于投资设立全资孙公司的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于对全资子公司吴通通讯印度有限公司增资的议案》
根据全资子公司吴通通讯印度有限公司的自身业务发展需要，经公司总经理办公会议讨论，监事会同意公司以货币资金对其增资 400,000美元，增资以后其注册资本由100,000美元增加至500,000美元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2015年11月23日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-017
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在近期国内证券市场出现非理性波动、投资者信心接连受挫、上市公司市值大幅缩水的形势下，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”）基于对中国资本市场和公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极参与了重庆市上市公司协会倡议的《关于共同维护资本市场稳定的联合声明》，为进一步响应并落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的文件精神，切实维护广大投资者利益，结合公司实际情况，公司开展维护公司股价稳定工作的具体措施如下：
一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格履行就公司首次公开发行股票并上市作出的关于股份锁定、股份减持及减持价格的相关承诺；
公司及控股股东、董事、高级管理人员将严格履行就公司首次公开发行股票并上市作出的关于稳定公司股价的承诺。
二、公司在法律法规允许的范围内，按照监管机构最新规则，结合公司的实际情况，在公司的股权分布仍符合上市条件的前提下，将积极探索论证推动员工持股计划方案，以改善公司治理水平、提高企业凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
三、为稳定公司股价，在法律法规允许的范围内，按照监管机构最新规则，结合公司的实际情况，在公司的股权分布仍符合上市条件的前提下，公司控股股东、高级管理人员拟在未来十二个月内择机增持公司股票，保证增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
四、公司将进一步加强信息披露，加强投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。公司通过投资者关系互动平台、投资者电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，让投资者充分了解公司战略规划和实际经营情况，
增进投资者对公司和市场的认知，树立投资者的信心，实现投资者真正意义上的价值投资。
五、公司将一如既往诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平；公司将借助首次公开发行股票募集资金，加快募投项目建设，快速扩张公司资产和业务规模，提升公司持续盈利能力和核心竞争力；同时公司将择机通过对外投资等方式延伸或拓展与公司现有产品相关的业务领域，为公司寻求新的利润增长点，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，以稳定业绩回报投资者。
公司将一如既往地看好公司发展前景，坚定看好中国资本市场，坚定对中国经济的信心，公司董事会将督促承诺方严格履行上述承诺，坚定维护资本市场的持续、稳定、健康发展。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-037北京易华录信息技术股份有限公司
关于设立云南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月9日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议设立北京易华录信息技术股份有限公司云南分公司的议案》,根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
一、拟设立分支机构的基本情况
公司拟在云南省昆明市设立分公司，具体情况如下：
1、分支机构名称：北京易华录信息技术股份有限公司云南分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担
3、营业场所：云南省昆明市
4、营业范围：智能交通、智慧城市、智能公交、平安城市、金盾工程、畅通工程、数字城市、政府信息化工程。
5、分支机构负责人：刘全君
6、上述设立分公司情况最终以当地工商行政管理局核准内容为准。
二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
云南分公司主要在云南省开展业务，云南省既是我国知名的旅游大省、资源输出大省，又是中国面对南亚、东南亚的桥头堡，其经济及社会发展显现出典型的交通依赖型形态，大力发展高标准高规格的交通物流产业，大力提升交通及城市管理水平，既是云南省自身发展的需要，亦是云南完成国家发展战略的需要。
云南省内有智慧城市试点县市3个，潜藏着巨大的市场机会，第一批国家智慧城市试点：昆明市五华区；第二批国家智慧城市试点：红河哈尼族彝族自治州蒙自市、红河哈尼族彝族自治州弥勒市。
为了进一步开拓新兴市场板块，充分结合云南地方各级政府及行业主管部门的需求，高举高打，力争将智能交通、智慧城市、平安城市建设推进到云南省经济社会发展的重要地位，云南分公司将充分借助易华录的品牌优势，资金优势，产品开发优势，专业化优势，以及高效灵活的商业运作模式，深度理解和把握集团的发展思路及战略布局，高举高打，力争以云南为基地，辐射贵州、四川、西藏。
2、存在风险及对公司影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
《北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司注销股票期权激励计划部分已授期权的事项发表意见如下：
鉴于在首次授予期权的 176名激励对象（2014年 12月 15日第二次注销调整后）中的 9名同志因个人原因离职，2名同志死亡，上述 11人所涉及股票期权数量392.5万份，根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应当注销，公司董事会决定注销薛之化、刘长坤等11人获授的392.5万份股票期权。
首次授予期权的第三个行权期未达到行权条件。根据股权激励计划公司董事会决定将对应的第三行权期的1394.25万份股票期权注销，其中前述离职人员对应的第三行权期股票期权数量为196.25万份。
预留期权第一个行权期没有达到预留期权的第一行权期可行权条件。根据股权激励计划公司董事会决定将对应的预留期权第一行权期的 180万份股票期权予以注销。
基于以上，我们认为公司董事会根据股权激励计划及股东会授权注销本次股权激励计划部分已授期权符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一五年十二月十四日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-020好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东旭昇亚洲投资有限公司函告，获悉旭昇亚洲投资有限公司所持有本公司的部分股份已经解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|旭昇亚洲投资有限公司|是|13,125,000股|2016年1月5日|2016年6月8日|重庆国际信托股份有限公司|75%|
|合计|-|13,125,000股|-|-|-|75%|

注：旭昇亚洲投资有限公司为公司实际控制人之一董事长黄舒婷100%控制的企业，为公司第二大股东，公司控股股东好利来控股有限公司的一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，旭昇亚洲投资有限公司持有公司股份 17,500,000股，占公司股本总额的26.24%，本次解除质押 13,125,000股后，处于质押登记状态的股份为0股，占公司股本总额的0%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2016年6月12日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-023
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年4月14日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2017年4月24日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2016年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
四、审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》；
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》真实、完整的反映公司 2016年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过《关于<公司 2016年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2016年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2016年度利润分配方案的议案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年12月31日，公司可供分配利润为191,472,834.48元。
鉴于目前公司经管盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。在保证公司健康持续发展的情况下，实际控制人陈崇军先生提议公司 2016年度利润分配方案为：以公司 2016年12月31日股本73,360,000股为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金红利0.6元(含税)，共计4,401,600.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们一致同意将公司
2016年度利润分配方案提交股东大会审议。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2016年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
九、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
十、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金情况进行核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。公司不存在关联方资金占用情况，公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神，对外担保程序规范，较好地控制了对外担保风险。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司监事会 2017年4月24日
山东宏创铝业控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00038号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019031601087441大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00038号山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
011092019031601087441大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月二十日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|滨州市宏诺新材料有限公司|受同一人控制企业|预付账款|600.87|22,368.17||22,947.29|21.75|采购预付款|经营性往来|
|邹平县汇盛新材料科技有限公司|受同一人控制企业|预付账款||27,764.28||27,752.02|12.26|采购预付款|经营性往来|
||||600.87|50,132.45||50,699.31|34.01|||
|青岛鲁丰新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|300.78|||300.78||借款|非经营性往来|
|邹平县宏程铝业科技有限公司|子公司|应收账款||10,642.10||4,995.90|5,646.20|销售货款|经营性往来|
|邹平县宏程铝业科技有限公司|子公司|其他应收款|3,589.27|4,683.93|||8,273.20|借款|非经营性往来|
||||3,890.05|15,326.03||5,296.68|13,919.40|||
||||4,490.92|65,458.48||55,995.99|13,953.41|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：