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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-062
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”或“上市公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年12月19日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228号公司 4楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2018年 12月 18日以电子邮件及书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于延期召开2018年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意,公司 2018年第一次临时股东大会现场会议时间由原定 2018年 12月 24日（星期一）下午 14:00延期至 2018年 12月 27日（星期四）下午14:00。本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知（更新后）》(公告编号:2018-064)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2018年 12月19日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、关于补充审议公司2017年度、2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司及其子公司与济南新海诺科贸有限公司、深圳齐采科技有限公司的日常关联交易事项是基于业务发展和经营需要，上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常交易行为，有助于提高公司盈利能力。我们对该议案事前认可，同意公司按照关联交易决策程序，将该关联交易事项提交董事会和股东大会审议。
2、关于补充审议收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见
我们认为本次公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形，我们对该议案事前认可，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-087东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用募集资金增资情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 375,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,701,101,556.27元。2017年12月 7日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017)第 105007号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次非公开发行股票募集配套资金用于以下方向：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟使用募集资金金额|
|1||新能源客车及物流车生产项目||220,000.00||
|2||支付本次交易现金对价||40,000.00||
|3||曲面显示用盖板玻璃生产项目||110,000.00||
|4||支付交易费用及中介机构费用||5,000.00||
|合计||||375,000.00||

根据公司2017年第四次临时股东大会授权，公司于2019年9月 11日召开第九届第四次董事会，审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》，同意由公司全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）使用其收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款（详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告）中的 65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名
“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资
本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会对使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
二、被增资方基本情况
1、基本情况
被增资公司名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
法定代表人：周纪文
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
注册资本：231,111.1112万人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行);经营机电产品的开发、制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：广西申龙为公司全资子公司申龙客车的全资子公司。
失信情况：广西申龙不是失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至 2018年 12月 31日，广西申龙的总资产 479,571.65万元，总负债 267,863.88万元，净资产 211,707.77万元，资产负债率55.85%。2018年 1-12月广西申龙营业收入 238,379.40万元，净利润 34,204.34万元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，广西申龙的总资产469,649.35万元，总负债
257,679.30万元，净资产 211,970.05万元，资产负债率54.87%。2019年 1-6月广西申龙营业收入8,221.73万元，净利润3,353.14万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司非公开发行募集配套资金投向募投项目，以保障公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司新能源客车、物流车产能以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
四、增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，广西申龙已开设银行专户进行募集资金的管理，公司及子公司、商业银行与独立财务顾问签署了募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用 2017年发行股份购买资产的配套募集资金 65,000万元为广西申龙进行增资，用于“新能源客车及物流车生产项目”建设，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向广西申龙进行增资。
2、监事会意见
公司监事会一致同意使用全资子公司上海申龙客车有限公司收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的 65,000万元，向募投项目实施主体广西申龙进行增资，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
六、备查文件
1、公司九届四次董事会决议；
2、公司九届三次监事会决议；
3、独立董事关于使用募集资金为广西申龙实施增资的独立意见；
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
海马汽车集团股份有限公司
独立董事事前认可意见书
根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，认真审阅了公司董事会提供的公司与海南海马会馆有限公司拟签订的《项目委托管理服务合同》，发表以下独立意见：
我们认为上述关联交易协议所涉及的关联交易是公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，未损害公司其他非关联股东的利益，同意将该议案提交给公司董事会十届五次会议审议。
独立董事：孟兆胜、杜传利、魏建舟 2019年 1月 29日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-115深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月2日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2016年7月29日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署<供应链业务战略合作协议书>暨关联交易的议案》。
公司董事会同意公司与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《供应链业务战略合作协议书》，就公司在爱淘苗平台开展苗木线上交易及线上支付开展长期合作，达成供应链业务战略合作协议。具体内容详见 8月 3日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署<供应链业务战略合作协议书>暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机
深圳市铁汉生态环境股份有限公司构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见 8月 3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于向浙商银行深圳分行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度的议案》。
随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向浙商银行深圳分行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度，期限一年，用于补充公司流动资金。保证方式为公司董事长承担连带担保责任；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于向江苏银行深圳分行申请不超过2.5亿元人民币的综合授信额度的议案》。
随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向江苏银行深圳分行申请不超过 2.5亿元人民币的综合授信额度，期限一年，用于补充公司流动资金。保证方式为公司董事长承担连带担保责任；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
四、审议通过并提交股东大会审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据公司实际情况，同意公司变更注册地址为：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋B座20层2002单元；并相应修订《公司章程》相关条款。
第五条修订前公司住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B1401；邮政编码为：518172。
第五条修订后公司住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 B座 20层 2002单元；邮政编码为：518129。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
五、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年8月24日下午14:45时，在公司七楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。
《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的公告》详见2016年8月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 8月 3日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-57山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司投标蒲江县西河河滨景观建设项目签订投建总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同中标概况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月19日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-54）。公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）与宁波市政工程建设集团股份有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司组成的投标联合体被确定为蒲江县西河河滨景观建设项目（以下简称“本项目”）中标单位。
二、合同签署情况
公司近日收到华宇园林与宁波市政工程建设集团股份有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司（以上合称“承包方”）与成都青蒲建设发展有限公司（以下简称“发包方”）签署的《蒲江县西河河滨景观建设项目投建总承包合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。
项目估算总投资96034.70万元（工程结算价最终以蒲江县审计局审计结果为准）。
三、交易对手方介绍
1、基本情况：
发包方：成都青蒲建设发展有限公司
2、发包人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：蒲江县西河河滨景观建设项目
3、建设规模：本项目占地约270亩，拟对蒲江县蒲江河支流西河两岸，西河左岸教师公寓-清江大桥段、右岸教师公寓-驭仙桥段景观打造。主要建设内容为：河道水域治理4.4公里、浆砌石河堤6公里(其中西河左岸教师公寓－胜利桥－老南桥－驭龙桥－清江大桥段 3.7公里河堤、右岸教师公寓－胜利桥－老南桥－城市花园－仙鹤桥－驭仙桥段2.3公里河堤）、安全防护栏6公里、河滨景观打造180000平方米、污水管网6公里、人行道60000平米、水景及广场21000平米、公共卫生间1200平米、仿古建筑12座、电力管网6公里。
4、承包方式：投资建设模式（BLT+EPC）
5、标段划分：初步划分为四个标段。第一个标段实施范围：清江大桥至驭虹桥；第二个标段实施范围：驭虹桥至老南桥；第三个标段实施范围：驭仙桥至老南桥；第四个标段实施范围：西河两岸教师公寓至老南桥。各标段建设时间经发包人同意后予以实施。
6、合同期限：本项目的投资建设期为2年+ 15年投资补偿期。
7、联合体职责分工：中交第四航务工程勘察设计院有限公司负责勘察和设计内容；宁波市政工程建设集团股份有限公司负责建设施工；华宇园林负责本项目的建设投资。
8、投资计划：项目估算总投资96034.70万元（工程结算价最终以蒲江县审计局审计结果为准）。本项目投建全部资金由承包人自行筹集（除拆迁费除外的所有费用），本项目的建设管理费用按相关规定执行。项目建设期2年（建设期不计息），承包人按审批过后的工程施工进度计划同步投放建设资金。
9、项目前期工作
（1）项目许可文件
发包人负责提供本项目实施需要的有关文件，包括但不限于规划选址、环境影响评价及报批、立项及可研报批、初步勘察、初步设计及审查、经财评后的工程量清单控制价（承包人负责施工图阶段的工程量清单控制价编制，由发包人报送财政评审）和编制项目实施方案等文件。
承包人协助发包人完成规划许可、规划验线、施工、消防等报批手续。
（2）前期工作
发包人负责协调相关职能部门完成工程前期开工准备工作，承包人配合发包人完成上述工作。
发包人协助承包人及时获得相关的许可或批准，包括但不限于施工许可证、申请省乃至国家部委试点项目等；帮助协调将本项目所需水电、通讯线路从施工场地外部接通至承包人指定地点；协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管
线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等。
10、投资补偿支付安排与保证制度
投资补偿在项目竣工验收合格且项目移交后20个工作日内支付第一期投资补偿款（项目补偿测算投资基数：审计价未确定前按财评价的80％计,待审计金额确定后的首期支付时，同时补足按审计金额计算的每期补偿乘以已支付投资补偿期数与累计已支付的投资补偿的差额，若差额为负数时，则为扣回）；第二次支付时间为项目竣工验收合格且项目移交后满 6个月之日起20个工作日内；第三次支付时间为项目竣工验收合格且项目移交后满12个月之日起20个工作日内，以此类推。投资补偿期间发包人有权提前支付，投资补偿金额按实际资金占用年限计取。
项目建设施工竣工验收合格后，发包人对承包人实施绩效考核，以考核结果确定投资补偿支付总额。
（1）项目补偿测算投资基数，以竣工审计、投资财务审计的工程建设投资为准。
（2）付款期：共30期支付。
（3）投资补偿率：按中国人民银行公布的同期人民币五年以上贷款基准利率的132.9%计取。
（4）计费标准：勘察设计费按计价格【2002】10号收费标准下浮0.5%；建安工程费以经审定的财评价作为控制价为标准下浮0.01%。
11、违约责任
（1）发包人的违约责任
①若因发包人不能或未全面履行本合同约定的义务，造成前期工作延误和建设用地不能移交给承包人，致使承包人不能按期进行开工建设或中途停工的，导致工期延误的，建设工期顺延。
②发包人未按时足额支付投资补偿的违约
发包人在约定支付款到期30内未能依照本合同规定履行支付项目投资补偿款的，则每逾期一日，发包人应向承包人支付其应付款项的万分之一的违约金，但总额不得超过应付款项的百分之一。
（2）承包人违约
建设资金投入延期违约
发包人每月对本项目建设资金进行检查，如果由于承包人资金未能按照本合同约定按时到位,每延误一日发包人有权向承包人收取应到款项万分之一的违约金，但违约金总额不得超过应到款项的百分之一。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、项目投资规模约96034.70万元，占公司2016年度经审计营业收入174892.69万元的54.91%。合同的履行对公司未来几年的经营业绩将产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、风险提示
1、合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本项目合同的应收账款周期较长，尽管合同双方明确了违约责任，但仍存在应收账款不能及时收回的风险。
3、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
4、本合同最终结算金额以竣工决算为准，可能会与合同金额产生不一致的情况。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《蒲江县西河河滨景观建设项目投建总承包合同》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-039郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2014年 7月24日以电话和专人送达的方式发出，于7月29日上午9：30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事 9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于对2014年公司债发行方案部分内容予以确认的议案》；
内容：根据本公司发行2014年公司债券的需要，现对2014年公司债发行方案部分内容予以确认，内容如下：
1、债券期限：
本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
个基点为0.01%。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
4、债券利率及其确定方式：
本期公司债券票面利率在债券存续期前 3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
本期公司债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变，采取单利按年计息，不计复利；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变，采取单利按年计息，不计复利。
5、发行方式
本次公司债券将在中国证券监督管理委员会核准后一次性发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、审议《关于修改2014年公司债之股东大会决议有效期的议案》
内容：根据公司发行 2014年公司债券的需要，现对 2014年 5月 15日公司第一次临时股东大会通过的《关于发行公司债券方案的议案》之部分内容予以修改，修改内容如下：将股东大会决议的有效期由“本次发行公司债券决议自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起 24个月有效。”，修改为“本次发行公司债券决议自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起12个月有效。”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
三、《关于修改2014年公司债之股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期的议案》
内容：根据本公司发行 2014年公司债券的需要，现对 2014年 5月 15日公司第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》之部分内容予以修改，修改内容如下：
将股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期由“本授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效”，修改为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
四、《关于授权公司董事长曹永贵全权办理本次发行公司债券有关事宜的议案》内容：根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会授权董事长曹永贵根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理与本次发行公司债券有关事宜，具体内容包括但不限于：
是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
5、办理公司债券的还本付息等事项。
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
7、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜。
8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
9、本授权自股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》起生效，至上述授权事项办理完毕之日止，且不超过股东大会决议有效期。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》
内容：根据公司发行 2014年公司债券的需要，拟对 2014年 5月 15日公司股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》之部分内容予以修改，即将股东大会决议的有效期由24个月修改为12个月；将授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期由24个月修改为12个月。
提请董事会召集公司股东于2014年8月15日召开2014年第三次临时股东
大会，会议将审议如下议案：
1、《关于修改2014年公司债之股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于修改2014年公司债之股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期的议案》。
具体内容详见刊登于2014年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2014年7月30日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-062号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年7月5日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016年7月13日以现场及通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》
结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定和公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案》的授权，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量及募集资金用途等内容进行调整。
涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 60,000,000股（含 60,000,000股），在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
2、募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 38,869万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投入金额|
|1|低温乳品改扩建及冷链物流建设项目|47,427.00|35,199.00|
|2|偿还银行贷款|5,000.00|3,670.00|
|合计||52,427.00|38,869.00|

注：“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”投资总额中的预备费和铺底流动资金不使用本次非公开发行募集资金进行投资，由公司自筹资金进行投资。
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟使用本次募集资金金额的部分，公司将通过自筹资金解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行先行投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及填补措施（三次修订稿）的议案》
本次根据发行数量及募集资金用途的变更修改了相应内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2016年7月13日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2015-037东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年3月16日开市起停牌。
2015年4月30日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 5月 4日开市起恢复交易。
根据本次重大资产重组预案，公司拟向苏州华启智能科技股份有限公司（以下简称“华启智能”）的全体股东无锡乾创投资发展有限责任公司、易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州创思博特投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）、上海蓝都创业投资中心（有限合伙）、常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）、宁波朗盛二号股权投资合伙企业（有限合伙）、钟华、江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐慧萍、左大永、胡勇军、王宏雷发行股份购买其合计持有的华启智能100%股份；拟向广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“嘉崎智能”）的全体股东拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司、广东富成创业投资有限公司、广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）、梁铭妹、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信发行股份购买其合计持有的嘉崎智能100%股份，并向不超过5名其他特定投资者募集配套资金。本次重大资产重组完成后，公司将直接持有华启智能、嘉崎智能100%股份。具体方案详见公司同日公告的《东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年4月30日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-082浙江爱仕达电器股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、公司董事会于2015年10月19日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月6日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年11月5日－2015年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月5日15:00至2015年11月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 15人，代表有表决权的股份
169,084,302股，占公司股份总数的54.1937%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权的股份 168,586,602股，占上市公司总股份的54.0342%。通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份 497,700股，占公司股份总数的0.1595%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 12名，代表有表决权股份 19,207,302股，占公司股份总数的6.1562%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 168,590,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.7080％；反对 493,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2920％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,713,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.4296％；反对493,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.5704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2015年第五次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事会
二〇一五年十一月七日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-099上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：康旗股份，证券代码：300061）连续2个交易日内（2019年9月10日、2019年9月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异
常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2019年8月30日披露了《2019年半年度报告》，2019年1-6月，公司实现营业收入53,274.79万元，同比下降44.00%；实现归属于上市公司股东的净利润3,979.85万元，同比下降60.17%。
2、公司于2019年8月30日披露了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告；2019年9月2日披露了《关于2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标合理性的补充说明公告》，上述2019年限制性股票激励计划（草案）等相关议案尚需提交公司股东大会审议。
3、2019年9月5日，公司与江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”）、江苏欧飞实际控制人张莉签署了《上市公司收购资产框架协议》，各方就公司拟以支付现金的方式向江苏欧飞股东收购其持有的江苏欧飞不低于51.00%的股权的事项达成初步意向。张莉负责推动其控制的主体及江苏欧飞其他的股东参与本次交易，公司收购江苏欧飞具体的股权比例由交易各方在与本次收购相关
的正式协议中协商确定。同日，公司控股股东、实际控制人费铮翔，持股5%以上股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和顺投资”）与张莉及其实际控制的企业南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南平盈捷”）签订了《股份转让协议》，费铮翔、和顺投资拟以协议转让方式向南平盈捷分别转让其持有的公司无限售条件流通股 39,761,165股、7,155,371股，合计 46,916,536股，占公司总股本的6.93%，占剔除回购专用账户中的股份后公司总股本的7.08%。上述《股权转让协议》自公司收购江苏欧飞的议案经公司股东大会审议通过之日起生效。
公司于2019年9月6日披露了《关于签署资产收购框架协议的公告》、《关于持股5%以上的股东协议转让公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告
书》等相关公告；2019年 9月 9日披露了《关于签署资产收购框架协议暨关联交易的补充公告》、《关于<简式权益变动报告书>的补充公告》等相关公告。
4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、经核查，除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
8、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年8月30日在创业板指定信息披露媒体上披露了《2019年半年度报告》，敬请广大投资者关注半年度报告第四节之“十、公司面临的风险”，注意投资风险、谨慎决策。
3、公司于2019年9月9日在创业板指定信息披露媒体上披露了《关于签署资产收购框架协议暨关联交易的补充公告》，敬请广大投资者关注该公告“八、风险提示”，注意投资风险、谨慎决策。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年9月11日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏精研科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏精研科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏精研科技股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派潘江婷律师、陈宇律师出席并见证了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2017年 11月 22日在巨潮资讯网上刊登了《江苏精研科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易
国浩律师（上海）事务所 法律意见书所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会于 2017年 12月 7日下午15：00在公司（江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号）会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为：A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 6日下午15：00至 2017年 12月 7日下午15：00。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（二）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
（三）《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记等事项的议案》。
经审查，以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至股权登记日2017年12月1日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共8名，代表股份36,141,440股，占公司总股份的41.0698％，其中中小股东 2名，代表股份3,800股，占公司总股份的0.0043％。
1.出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计5人，代表公司股份 31,517,640股，占公司股份总数的35.8155％；其中中小股东 0名，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，代表股份4,623,800股，占公司股份总数的5.2543％。
其中中小股东2名，代表股份3,800股，占公司总股份的0.0043％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次股东大会没有新议案的提出。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（二）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
（三）《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记等事项的议案》。
上述3项议案均以特别决议形式表决通过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 陈宇律师
潘江婷律师
年 月 日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-11众业达电气股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2017年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：一、本次投资的理财产品基本情况
公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于 2019年 1月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，2019年2月11日到期本金未赎回，自动再投资购买此款理财产品，具体内容如下：
产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
产品简码：AGS131364
理财期限：25天
产品起息日：2019年2月 11日
预期最高年收益率：3.2%
理财金额：5,000,000元
二、对子公司日常经营的影响
1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，进而提升子公司整体业绩水平。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、子公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间，子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
四、前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|

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|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年2月10日|2018年3月9日|3.7%|是|14,191.78|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年3月9日|2018年4月4日|3.6%|是|12,821.92|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年4月4日|2018年5月4日|3.6%|是|14,794.52|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年5月4日|2018年6月1日|3.6%|是|13,808.22|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年6月1日|2018年6月29日|3.6%|是|13,808.22|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年6月29日|2018年7月27日|3.6%|是|13,808.22|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年7月27日|2018年8月24日|3.6%|是|13,808.22|

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|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年8月24日|2018年9月21日|3.3%|是|12,657.53|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年9月21日|2018年10月19日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年10月19日|2018年11月16日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年11月16日|2018年12月14日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年12月14日|2019年1月11日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2019年1月11日|2019年2月11日|3.2%|是|13,589.04|

截至公告日，公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 5,000,000元（含本次）。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年2月12日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-010
山东矿机集团股份有限公司
关于配套融资非公开发行股票认购方获配股份限售承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2017]1997号”《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中国证监会准许山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机、上市公司或公司）向周利飞等6名特定对象非公开发行不超过
80,893,681股人民币普通股股票购买资产并向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称岩长投资）非公开发行股票募集配套资金不超过1,800万元。
其中，上市公司向岩长投资实际募集配套资金1,002.96万元，实际发行股票数量为1,990,000股（以下简称本次非公开发行或本次发行），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，现将公司本次配套融资非公开发行股票认购方即岩长投资获配股份之限售承诺公告如下：
公司本次配套融资非公开发行股票认购方岩长投资承诺：“自山东矿机发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行
结束之日（即新增股份上市首日）起36个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的山东矿机股票，也不由山东矿机回购该部分股份；限售期内，合伙人不得退出合伙。限售期满后，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2018年4月9日