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证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-010商赢环球股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：上诉
公司所处的当事人地位：被上诉人
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次上诉案件尚未正式开庭审理，是否会对公司损益产生负面影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院（以下简称“一审法院”）送达的《民事上诉状》，郭文军（以下简称“上诉人”）不服一审法院作出的（2014）阿左民一初字第876号《民事判决书》，已向内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院提起上诉。关于本案一审判决情况的具体内容参见公司于2017年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《商赢环球股份有限公司关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：临-2017-236）。
二、本次民事上诉状的基本情况
（一）上诉各方当事人
上诉人（原审原告）：郭文军
被上诉人一（原审被告一）：上海泓泽世纪投资发展有限公司（以下简称“泓泽公司”）
被上诉人二（原审被告二）：宁夏大元化工股份有限公司（公司曾用名，以
下简称“公司”）
被上诉人三（原审被告三）：邓永祥
（二）上诉请求：
1、请求贵院依法撤销本案一审判决，改判支持上诉人即原告的全部诉讼请求；
2、本案一审、二审全部诉讼费用由三被上诉人共同承担。
（三）事实和理由
首先,一审判决否认邓永样与公司之间委托代理关系，并驳回上诉人即原审原告的该项诉讼请求无事实与法律依据。因为，邓永祥作为当时公司的实际控制人主导并参与了公司与郭文军之间两次重大资产重组，亦主导和参与了泓泽公司与郭文军之间的两次股权转让，其身份系公司的实际控制人和泓泽公司的隐名大股东，否认从职务行为还是表见代理的角度看，其与公司之间存在委托代理关系，其为公司的代理人，其代理行为对公司有法律上的约束力。一审判决否认邓永样与公司之间的代理关系是错误的。
其次，《承诺函》系公司和泓泽公司向上诉人共同出具的，邓永祥在承诺函上的签字系代表公司而非代表泓泽公司，《承诺函》构成对《框架协议》的补充，公司和泓泽公司构成共同违约，应承担相应的违约责任。一审判决认定邓永祥的签字行为代表泓泽公司是错误的，公司如前所述，邓永祥在《承诺函》中的签字是代表公司的职务代理或表见代理行为，而非代表泓泽公司的代理行为。一审法院在认定《承诺函》合法有效，泓泽公司的撤销行为构成赴约的同时，又判决驳回上诉人原审核项诉讼请求，无事实和法律依据。
最后，一审判决适用法律错误不当且程序违约。因为一审法院在认定《承诺函》合法有效，泓泽公司的《通知函》不发生撤销的法律效力的同时，又判决驳回上诉人的全部诉讼请求，既属认定事实错误，又属适用法律不当。另外一审判决未对泓泽公司和公司的行为是否构成违约，应否承担违约责任未作出明确判
定，显属程序违约。
综上所述，本案一审判决认定事实不清，适用法律不当且程序违法，依法应予撤销；上诉人的上诉请求有事实和法律依据，为此请求二审法院支持上诉人的上诉请求。敬请准予所请。
三、本次上诉事项对公司本期利润或期后利润的影响：
本次上诉案件尚未正式开庭审理，对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，公司将根据该诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。
四、备查文件
1．《民事上诉状》
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年1月19日
宁波弘讯科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会 2019年第一次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会2019年第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于为境外子公司提供担保暨形成关联交易事宜的议案》的独立意见
我们对本次事项进行了事前审查，认真审阅了该交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通。被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。
该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，同意公司本次担保暨关联交易事宜，并同意提交公司第三届董事会 2019年一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第一次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字
唐功远
年 月 日
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第一次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字
陈俊
年 月 日
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第一次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字
温学礼
年 月 日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-033南通醋酸化工股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●增持计划概要：南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进（6人为一致行动人）计划自本公告披露之日起6个月内，以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 2000万元(包括2000万元)、不超过人民币3000万元（包括3000万元），计划累计增持不高于公司总股本的2%。本次增持不设置价格区间，股东将根据公司股票价格的波动情况，逐步实施本次增持计划。
●相关风险提示：增持计划实施过程中可能存在因资本市场情况发生变化或者相关资金未能到位导致增持计划无法顺利实施或未达预期等风险。
公司于2018年10月8日接到控股股东、实际控制人通知，顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进6人计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持计划的增持主体是公司控股股东、实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进（6人为一致行动人）。
本次增持前，顾清泉持有公司股份2041.4万股，庆九持有公司股份1371万股，丁彩峰持有公司股份1371万股，帅建新持有公司股份708.2万股，薛金全持有公
司股份648.2万股，钱进持有公司股份648.2万股。
上述六名一致行动人合计持有公司股份6788万股，占公司股份总数的33.2%。
上述六名一致行动人在本次公告之前十二个月没有、亦未披露增持公司股份的其他计划。
二、本次增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
2.本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票。
3.本次拟增持金额：不低于人民币2000万元(包括2000万元)、不超过人民币3000万元（包括3000万元），累计增持不高于公司总股本的2%。
4.本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5.本次增持股份计划的实施方式：严格遵守相关法律法规的规定，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。
6.本次增持股份计划的实施期限：自本公告发布之日起6个月内。
增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7.本次拟增持股份的资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化或者相关资金未能到位导致增持计划无法顺利实施或实施未达预期等风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、其他事项
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所相关业务规则等规定。
控股股东及实际控制人变化。
3.本次增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、控股股东、实际控制人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-002
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 6日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2018年1月10日经过半数以上董事同意后补充通知，本次会议于 2018年 1月 11日（星期四）上午 9:00点在公司会议室以现场方式召开。公司共有董事 8名,本次会议实际参加表决的董事 8名。本次会议由公司董事、总裁张柏忠先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一)审议《关于独立董事任期届满离任及补选第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
鉴于公司独立董事陈隆峯先生因任期届满（已满六年），向公司董事会提请辞职。
1、董事会同意陈隆峯先生辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。陈隆峯先生辞职后将不再担任公司任何职务。陈隆峯先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。公司董事会在此对陈隆峯先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
届满时止）。严纲纲先生已承诺了将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，以完善其任职资格。董事会将对此事进行督促。
本议案将提交公司股东大会审议。
(二)审议《关于公司投资新建高性能电子玻璃生产线项目的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
为加快技术升级、产业转型步伐，进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，提升集团市场综合竞争力，同意公司根据国家产业导向和节能环保要求，结合公司战略发展规划，积极进入高性能电子玻璃领域，投资新建一条65吨/天的高性能电子玻璃生产线。情况如下：
项目名称：旗滨集团高性能电子玻璃生产线项目
投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司
项目选址：暂定为醴陵旗滨厂区内（醴陵东富工业园）
项目规模：65吨/天,天然气全氧燃烧浮法成型；年均拉引量约22,145吨
项目计划总投资：37,200万元
出资方式：项目注册资本15,000万元（自有资金），公司持有100%的股权。
其余22,200万元申请贷款解决（借款不足部分由公司负责筹集）
项目公司名称：公司将设立全资子公司进行建设和运营管理。全资子公司暂定名为“株洲醴陵旗滨电子玻璃有限公司”（最终名称以工商核准登记名称为准）。
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
鉴于公司住所名称等内容已发生变化的情况，同意对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订的内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（临时公告：2018-006）本议案将提交公司股东大会审议。
(四)审议《关于修订<董事会议事规则>等公司相关治理制度的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司对《公司董事会议事规则》、《公司战略与投资委员会实施细则》、《公司提名委员会实施细则》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》、《公司审计委员会实施细则》、《公司董监高管理人员买卖公司股票管理制度》、《公司独立董事
工作制度》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司信息披露制度》等10个治理制度进行修订，具体内容详见附件。
其中《公司董事会议事规则》、《公司董监高管理人员买卖公司股票管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易决策制度》将提交公司股东大会审议。
(五)审议《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司于2018年1月29日（星期一）下午14:00在公司办公总部会议室召开 2018年第一次临时股东大会，将本次董事会、监事会通过并需由股东大会审议的议案，提交股东大会进行审议批准，同时向全体股东发出召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知。
(六)审议《关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的议案》
鉴于葛文耀先生因个人原因向公司董事会递交了《辞职报告》，经过董事会半数以上董事同意后临时增加本议案列入本次董事会进行审议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意葛文耀先生辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会等相关职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，葛文耀先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。葛文耀先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，葛文耀先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。公司董事会对葛文耀先生在任职期间为本公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》有关规定，在新任董事长选举产生前，董事会同意由董事共同推选公司董事、总裁张柏忠先生代为履行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责，直至公司选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成董事长选举工作。本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年一月一十二日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2017-006重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日以电话及邮件形式向各位监事发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于2017年8月28日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1359号）、上海证券交易所同意（上海证券交易所自律监管决定书[2017]280号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，并于2017年8月22日在上海证券交易所上市交易，证券简称“正川股份”，证券代码“603976”。本次发行完成后，公司总股本由 8,100万股增加至 10,800万股，公司注册资本由 8,100万元增加至10,800万元，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司需对《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及
其他相关内容作出相应修订后启用作为新的《公司章程》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程的公告》（公告编号：2017-003）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》
公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对募投项目的实施主体重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“子公司”）进行增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划,公司监事会同意向全资子公司正川永成增资32,170.09万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以募集资金向子公司增资的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》（公告编号：2017-004）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会2017年8月28日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-015
浙江东日股份有限公司
关于股票交易异常波动及核查结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格自 2018年 3月 19日起发生异常波动,4个交易日内出现 4次涨停,累计涨幅约40.07%，累计换手率约32.98%。经公司申请，公司股票自 2018年 3月 23日起停牌,并就相关事项进行核查，现将核查结果公告如下:
一、公司关注并核实的相关情况
1.公司目前生产经营活动正常，公司主业的内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经公司自查并向公司控股股东浙江东方集团公司、间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司确认，公司、控股股东、间接控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
二、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的意向协议等，董事会也未获悉根据
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
三、相关风险提示
1.公司当前市盈率水平已高于租赁和商务服务业市盈率。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为租赁和商务服务业中“商务服务业，行业代码：72”。截至本公告披露日，根据中证指数有限公司发布的 A股全市场行业市盈率显示：租赁和商务服务业静态市盈率为32.06，滚动市盈率为28.31；本公司静态市盈率为44.74，滚动市盈率为44.74。
2.公司关注到市场将本公司纳入金改概念。经核实，公司目前仅持有温州银行 7800万股股权，除上述股权之外，公司不涉及其他金融业务。公司曾多次公告澄清与金融改革无直接关联，亦未收到任何有关金融改革的通知。
3.本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。
四、复牌提示
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年 3月 27日起复牌。
公司本次因股价异常波动就相关事项进行核查并申请股票停牌，给广大投资者带来不便，敬请谅解。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一八年三月二十六日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-035上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2014年4月7日起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
公司将尽快确定非公开发行股票相关事宜，并于本次股票停牌之日起的 10个交易日内公告相关事项并复牌。停牌期间公司将根据该非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年4月4日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2019-007
中国船舶重工股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 20日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）第四届董事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72号 118会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长姜仁锋先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司与渤海船舶重工有限责任公司整合的议案》
为贯彻落实党中央国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，更好地发挥国有企业在供给侧结构性改革中的作用，更好地履行保军强军责任，加快推动军民融合深度发展，拟启动实施公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）的整合，拟将公司持有的渤船重工100%股权划转给大船重工，渤船重工成为大船重工的全资子公司。
大船重工为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型的国家重点保军企业，是国内有能力提供产品研发、设计、建造、维修、改装等全寿命周期服务的船舶企业集团，也是国内汇聚军工、造船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团。渤船重工主要从事船舶、海洋工程及配套设备的研发、设计、建造、修理、改装，是集造船、修船、海洋工程、大型钢结构加工、冶金设备和大型水电设备制造为一体的大型现代化企业。大船重工和
渤船重工目前均为公司全资子公司。
大船重工与渤船重工的整合，既符合国家政策要求，也有利于公司未来发展。
一是通过整合持续深入推进供给侧结构性改革，加大资源整合力度，调整优化布局结构，削减过剩产能，扩大有效供给，推动瘦身健体、提质增效，促进公司船舶及海洋装备业务的转型升级；二是通过整合加快推动军民融合深度发展，统一发展战略，优化资源配置，更好地发挥优势企业作用，确保军工科研生产任务完成，不断提升公司兴装强军能力，为建设世界一流海军提供装备支撑，推动海洋强国战略的实现。
董事会授权公司管理层组织实施大船重工与渤船重工的整合工作。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任管红女士为董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：管红女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任管红女士为公司董事会秘书。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-106
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 06日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于 2019年 11月 29日以书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
监事会认为：董事会确定的授予预留限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中有关授予日的相关规定，同时公司及激励对象均符合激励计划规定的向激励对象授予预留限制性股票的条件。
截至本次限制性股票预留授予日，本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2019年12月06日为预留授予日，向19名激励对象授予47.00万股限制性股票。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会2019年12月06日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-053中航重机股份有限公司
控股子公司中航特材工业（西安）有限公司
涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已签订民事调解书
上市公司所处的当事人地位：原告为公司控股子公司
涉案的金额：本次公告已签订民事调解书案件金额223,552,068.83元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前无法预计
一、诉讼的基本情况
中航重机股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（下称“中航特材”）涉及重大诉讼，详见公司在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报于2014年9月4日刊登的《控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及诉讼公告》（2014-045）和2014年11月6日刊登的《控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及诉讼的进展公告》（2014-052）
二、有关案件的进展情况
中航特材诉天赫公司案件
中航特材公司近日收到陕西省高级人民法院发来的民事调解书（（2014）陕民二初字第00015号），民事调解结果如下：
一、 中航特材与天赫公司双方同意解除诉前签订、但未履行完的所有《购销
合同》，合同未履行部分不再履行；
二、 中航特材与天赫公司双方确认截止目前，天赫公司共欠中航特材债款
223,552,068.83元；
三、 天赫公司同意在调解书生效后10日内全部清偿债款。如到期不能清偿，天赫公司愿承担未清偿部分的二倍同期银行贷款利息；
四、 中航特材与天赫公司再无其他争议；
五、 案件受理费减半收570,159.00元，由天赫公司承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
虽然法院已出具《民事调解书》，但被告是否按期履约暂无法确定，故公司暂时无法估计本次诉讼的进展结果对本期利润及期后利润的影响。公司已按照《会计准则》的规定对该事项计提了坏账准备。
四、备查文件：
1、民事调解书。
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2014年11月10日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-064债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日发布了《关于第一大股东增持公司股份计划的提示性公告》，公司第一大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）计划自增持函发出之日（2017年6月19日）起的 12个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，增持金额拟不低于30,000万元人民币，不超过50,000万元人民币，增持价格不高于20元/股。
公司接到同方股份的通知，同方股份于2017年6月22日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：同方股份
（二）增持前已持有公司股份的数量、持股比例：本次增持前，同方股份持有公司102,512,345股，占公司总股本的15.37%。
二、 本次增持计划的实施进展
2017年 6月 22日，同方股份通过上海证券交易所集中竞价系统合计增持 1,486,201股，约占公司总股本的比例为0.22%，增持金额约为人民币 2,048万元；本次增持后，同方股份持有公司股票103,998,546股，占公司总股本的比例为15.59%。
三、 增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心；增持完成后，不会改变对公司目前的控制情况。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股份
（三）本次拟增持股份的金额：增持金额拟不低于 30,000万元人民币，不超过50,000万元人民币。
（四）本次拟增持股份的价格：不高于20.00元/股。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自增持函发出之日（2017年 6月 19日）起 12个月内。为维护市场稳定，更好的实施本次增持计划，增持计划设定为12个月。
增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为同方股份自有资金、银行贷款。
四、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
五、 其他说明
（一）同方股份承诺在增持实施期间、增持实施完毕之后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人状态发生变化。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年6月23日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-052债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司关于
《关于第十七届发审委对吉林华微电子股份有限公司配股申请文件审核意见的函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）配股公开发行股票的申请已|
|于2018年 8月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七|
|届发行审核委员会2018 年第116次发行审核委员会工作会议审核通过。详情见公司|
|于2018年 8月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体|
|披露的《吉林华微电子股份有限公司关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会|
|审核通过的公告》。|

近日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对吉林华微电子股份有限公司配股申请文件审核意见的函》（以下简称“意见函”）。
收到上述意见函后，公司及中介机构对意见函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容请见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于<关于第十七届发审委对吉林华微电子股份有限公司配股申请文件审核意见的函>的回复》。
公司本次配股公开发行股票尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2018
1 A 8
2018
TCYJS2018H0610
” 2018
2018 05 21 14:30 546
(
”) ”
”
2018
, ,
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5
2018
2018 05 21 14:30
546 2018 05 21
2018 05 21
2018 05 21 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
2018 05 21 9:15-15:00
2018 05 05
1.
2018 05 05
2018 05 05
1
6 121,928,72032.41%
5% 4 1,431,800 0.38%
1
4 121,264,320
32.23%
2
2 664,400 0.18%
2
3
1
1.
121,264,320 664,400 099.46%
767,400 664,400 0
53.60%
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2014-020哈尔滨哈投投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月18日发布了《重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年4月18日起停牌，预计不超过30天。2014年5月17日，公司发布《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司申请，本公司股票自2014年5月19日起继续停牌，预计停牌不超过30天。
目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-046宁波维科精华集团股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月28日下午14:00—15:00
●会议召开地点： http//roadshow.sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日披露了2017年年度报告，根据上海证券交易所要求于2018年5月22日披露了 2017年年度报告（修订稿），具体内容请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者全面了解公司情况，公司决定于 2018年5月28日通过网络互动的方式召开投资者说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2018年5月28日下午14:00—15:00
会议召开地点： http//roadshow.sns.sseinfo.com
三、公司出席本次说明会的人员
出席本次投资者说明会的人员为公司副董事长兼总经理杨东文先生、董事兼副总经理陈良琴先生、财务总监兼董事会秘书薛春林先生等。
三、投资者参与方式
所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
四、联系方式
联系人：杨女士
电话：0574-87341480 传真：0574-87279527
邮箱：yangyu@mail.veken.com
特此公告。
宁波维科精华集团有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2018-004
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
新疆新赛贸易有限公司合同纠纷情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次新赛贸易合同案件受理基本情况
公司近日收到所属子公司新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”）报告，因贸易业务合作方，合同到期未按期履行，新赛贸易以涉嫌合同诈骗报案，新疆乌鲁木齐垦区公安局刑事侦查大队 2017年9月19日受理此案，作为涉嫌合同诈骗立案调查并开展侦查工作，2018年1月12日接到乌鲁木齐公安局案件受理及进展情况告知函，从中了解到新赛贸易业务合同纠纷的三起诉讼案件，已经从乌鲁木齐中级人民法院移送至该乌鲁木齐公安局，作为涉嫌合同诈骗立案合并侦查处理，目前该案件正在进一步侦办中。
基本情况：2016年7月7日新疆赛里木现代农业股份有限公司所属子公司新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”），通过新疆浦曌科技发展有限公司（以下简称“浦曌科技”）介绍，新赛贸易与新疆博润供应链有限责任公司签订轮胎采购协议，合同金额15074.43万元；2016年7月18日，新赛贸易将轮胎销售给新疆瑞德灯饰有限公司，合同金额15818.73万元，三方通过电子及纸质商业承兑汇票进行结算。由于新疆瑞德灯饰有限公司未按期履行汇票承兑业务，导致新赛贸易也未能对新疆博润供应链有限责任公司实施汇票承兑，从而引起合同纠纷，新疆博润供应链有限责任公司对新赛贸易提起了诉讼。
针对上述情况，新赛贸易通过新疆浦曌科技发展有限公司与新疆博润供应链有限责任公司、新疆瑞德灯饰有限公司进行多次协商、调解，未能得到妥善解决。
为此，新赛贸易以“浦曌科技公司、新疆瑞德灯饰有限公司和新疆博润供应链有限责任公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取不实际履行合同方式骗取新赛贸易的商业承兑汇票，再将该商业承兑汇票背书转让给他人，利用票据无因性骗取新赛贸易的财物”为由，将此合同作为刑事案件报管辖地新疆乌鲁木齐垦区公安局刑事侦查大队处理。
二、有关本案的诉讼情况
诉讼一：公司所属子公司新疆新赛贸易有限公司于2017年7月19日收到乌鲁木齐市中级人民法院（2017）新01民初550号传票。原告乌鲁木齐华阳汇通商贸有限公司，被告新疆新赛贸易有限公司、新疆博润供应链管理有限公司、新疆永济商贸有限公司。
原告于起诉状中陈述：原告从前手新疆永济商贸有限公司取得经背书的电子商业承兑汇票一张，出票人为新疆新赛贸易有限公司，收款人为新疆博润供应链管理有限公司，票据金额为1000万元整，汇票到期被拒绝付款。故原告于 2017年7月19日向法院提起诉讼，1.请求法院判令新疆新赛贸易有限公司、博润公司、永济公司给付汇票金额1000万元；2.判令新疆新赛贸易有限公司、博润公司、永济公司按照中国人民银行规定利率支付未付款期间利息 54.6万元；3.判令新疆新赛贸易有限公司、博润公司、永济公司承担本案保全申请费5000元及案件受理费。
乌鲁木齐市中级人民法院于2017年10月12日对本案开庭审理，新疆新赛贸易有限公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，法院以博润公司、永济公司住所地属于该法院管辖权为由，驳回新疆新赛贸易有限公司对本案管辖权提出的异议。新疆新赛贸易有限公司于2017年11月8日收到法院裁决书，并向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉，目前尚未开庭审理。
诉讼二：本案的原告为新疆博润供应链管理有限公司，被告为新赛股份所属子公司新疆新赛贸易有限公司。原告于起诉状中陈述：原告与被告于2016年7月签订《轮胎购销协议》,截止2016年12月31日双方订单确认、发票开具、货物出入库均已完毕。被告支付我公司两张电子商业承兑汇票作为轮胎货款，汇票到期我公司提示被告承兑，被告拒付。故原告于2017年11月14日向法院提起诉讼，要求被告支付原告票据金额 20,694,650元,支付违约金700,783.22元及承担本案的诉讼费和律师费，目前尚未开庭审理。
诉讼三：本案的原告为新疆博润供应链管理有限公司，被告为新赛股份所属子公司新疆新赛贸易有限公司。原告于起诉状中陈述：原告与新疆浦瞾科技发展有限公司于2016年4月28日签订《轮胎购销协议》,新疆浦瞾科技发展有限公司作为背书人将两张商业承兑汇票背书给原告作为轮胎款，汇票的出票人为被告，原告到期提示被告付款，被告拒绝支付。故原告于 2017年 11月 14日向法院提
起诉讼，要求被告支付原告票据金额20,000,000元,支付利息808,767.12元及承担本案的诉讼费，目前尚未开庭审理。
以上三起诉讼案件，现已全部移送至乌鲁木齐市垦区公安局，以涉嫌合同诈骗立案调查。
三、其他未披露的诉讼事项
无
四、本次诉讼对公司利润的影响
截至本公告披露日，上述案件正在立案调查及侦查过程，具体进展情况，公司将根据实际情况及时对外进行信息披露。公司信息披露的指定媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
五、备查文件
1、受案回执1份，《关于新疆新赛贸易有限公司案件受理及进展情况》函件一份；2、起诉书2份；3、乌鲁木齐市中级人民法院（2017）新01民初775号、（2017）新01民初767号传票各一份。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2016-041
福建水泥股份有限公司
关于出售兴业银行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（本公司）根据 2012年第三次临时股东大会决议授权，于 2016年 9月 13日、14日、19日出售兴业银行股份有限公司（股票代码601166，股票简称：兴业银行）股票 375.5464万股后，继续于 2016年 9月 21日、22日及 23日通过上海证券交易所证券交易系统出售兴业银行股票311.4536万股，成交金额 4965.24万元。
包含上次出售，公司今年累计出售兴业银行股票 687万股，累计成交金额 10912.12万元，累计出售股数占其总股本的0.0361%。经公司财务部门初步测算，扣除成本和相关税费后可获得所得税前投资收益约 8512万元。
本次减持后，本公司尚持有“兴业银行”股票 4353万股。如果未来继续减持，公司将按相关规定予以及时披露。
本次减持兴业银行股票，对公司 2016年全年业绩的减亏产生积极影响。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会 2016年 9月 23日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017041
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于间接全资子公司增资完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称公司）于2017年3月7日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向间接全资子公司增资的议案》，同意公司以现金出资方式向间接全资子公司苏州道森阀门有限公司（以下简称道森阀门）增资262.5万美元（折合人民币约1806万元），公司全资子公司道森控制产品公司向苏州道森阀门有限公司增资87.5万美元（折合人民币约602万元）。
具体内容详见公司于2017年3月8日在上海证券交易所网站披露的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于向间接全资子公司增资的公告》（公告编号：2017009）。
近期，公司根据外汇批复，联合子公司道森控制产品公司完成了对道森阀门的增资。道森阀门也已经办理完毕增资工商变更登记手续，取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。道森阀门的变更登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91320594796524124K
名称：苏州道森阀门有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：苏州工业园区归家巷42号
法定代表人：邹利明
注册资本：800万美元
成立日期：2007年01月17日
营业期限：2007年01月17日至2037年01月11日
经营范围：设计、制造工业用阀门，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务、咨询服务和技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-097
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2019年12月21日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-098）详见 2019年 12月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》。
鉴于奇精转债转股将导致公司总股本增加，为高效、有序地完成转股后办理相关工商备案、注册资本变更登记工作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
以上授权自股东大会批准之日起至可转债存续期内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年12月25日
招商证券股份有限公司
关于北京乾景园林股份有限公司
2016年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为正在履行北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公司自 2016年以来的规范运行情况进行现场检查，具体检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人
李孝君、洪金永
（三）现场检查时间
2016年8月18日-2016年8月19日
（四）现场检查人员
李孝君、洪金永
（五）现场检查手段
1、对公司董事长、董事、监事、高级管理人员进行访谈；
2、查看公司主要生产经营场所；
4、审阅公司2015年报相关文件；
5、检查和复印公司募集资金使用凭证、募集资金账户银行流水、募集资金账户余额明细等募集资金监管资料；
6、检查并复印公司2016年以来建立的内控制度相关文件；
7、核查公司2016年以来发生的关联交易等资料；
8、核查公司2016年以来发生的对外担保和对外投资等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，乾景园林建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2016年以来历次所有股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认并保存完整。
（二）信息披露情况
根据对公司所有三会文件、会议记录的检查，并通过与上海证券交易所指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过对公司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行访谈，并根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来资料，保荐机构认为：截至现场检查之日，乾景园林资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不
存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
乾景园林首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构通过对公司董事长、财务部门负责人等进行访谈，并根据对募集资金专户的银行流水、募集资金账户支出记录及公司对募集资金所建立明细台账的核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，乾景园林在募集资金使用过程中制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律、法规规定及公司内部管理制度的规定，不存在重大违规使用募集资金的情况的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构通过对公司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行访谈，根据对公司章程等内部控制等相关制度、董事会、股东大会决议和对外信息披露相关文件的检查，保荐机构认为，乾景园林已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构通过对公司董事长、高管人员、部分主要业务人员等进行访谈，了解近期行业、市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，乾景园林经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理状况亦属正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次保荐机构现场检查未发现乾景园林存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司董事长、董事、高级管理人员和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对乾景园林认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为： 2016年以来，乾景园林在公司治理、内部控制制度、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性、经营情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关要求。
（以下无正文）
北京首都开发股份有限公司审计委员会
关于非公开发行股票暨重大关联交易调整事项的
书面审核意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）拟对非公开发行股票方案进行调整，本审计委员会提前收到了公司提交的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》等相关材料，经认真审核后，本审计委员会就上述事项出具审核意见如下：
1、公司本次非公开发行股票方案调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况,具有可行性。
2、公司本次非公开发行股票方案的调整符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次非公开发行股票方案调整后，北京首都开发控股(集团)有限公司承诺认购数量仍不低于本次非公开发行股份总数的10%（含本数），是基于其对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，体现了控股股东对公司的信心与支持，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。
4、公司本次非公开发行股票方案调整后，本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司本次非公开发行股票方案调整后，本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
6、我们同意将《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》等相关材料提交公司第七届董事会第六十次会议审议。
（以下无正文）
与会委员签字：
主任：孙茂竹______________________________
委员:梁积江______________________________
王明 ______________________________
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-004
上海凯众材料科技股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201731000938，发证日期：2017年10月23日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内继续享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2018年2年8日