Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华西能源工业股份有限公司
定期现场检查报告
（2014年第 1季度）
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|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：华西能源||||
|保荐代表人姓名：易桂涛|联系电话：028-65113669||||
|保荐代表人姓名：粟建国|联系电话：028-65113669||||
|现场检查人员姓名：易桂涛、粟建国、曾维佳|||||
|现场检查对应期间：√一季度 □二季度 □三季度 □四季度|||||
|现场检查时间：|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

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|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|√|||

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|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|2014 年 1 月，华西能源与云南南磷集团寻甸磷电有限公司和云南南磷集团股份有限公司的合同诉讼案经自贡市中级人民法院主持调解，由寻甸磷电公司、南磷集团公司一次性支付合同欠款 828万元给公司，同时寻甸磷电公司、南磷集团公司放弃反诉请求。该诉讼结果未及时披露进展，而以定期报告的形式代替临时公告对该诉讼进展进行了披露，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。华西能源未及时披露该诉讼的进展未对华西能源经营业绩造成不利影响，也未对华西能源股票价格和社会公众股东的利益造成影响。信达证券将进一步加强督促华西能源相关信息披露人员对《深圳证券交易所股票上市规则》的学习，切实做好信息披露工作。|||

【本页无正文，为华西能源工业股份有限公司定期现场检查报告之签署页】
保荐代表人签名： 易桂涛 2014年4月10日
粟建国 2014年4月10日
保荐机构：信达证券股份有限公司 2014年4月10日
（加盖公章）
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关议案的事前认可意见金卡智能集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第五十一次会议相关议案发表事前认可意见如下：
一、《关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们对拟提交公司董事会的《关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案》进行了事前审核，询问了公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为公司捐赠设立公益基金会是公司作为上市公司践行社会责任的一种有效途
径和方式，有利于加强公司慈善公益事业的规划和管理，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，该关联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第五十一次会议审议，关联董事应当回避表决。
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关议案的事前认可意见（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关议案的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
刘杰 詹志杰 徐晓燕
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-049号
川化股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份及未来增持计划的补充公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：2018-048号），现根据《信息披露业务备忘录第 39号—股东及一致行动人增持股份》及深圳证券交易所的相关要求，对“二、后续增持计划”的内容进行补充披露，具体内容如下：
1.增持主体：四川能投资本控股有限公司。
2.增持方式：通过深圳证券交易所竞价交易系统增持。
3.增持时间：本增持计划的实施期限为首次增持之日起 12个月内，即 2018年 6月 22日至 2019年 6月 21日。
4.增持股份数量：本增持计划拟累计增持股份不超过 2,540万股，占公司总股本不超过2%。
5.增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
除上述内容补充披露以外，其他内容不变。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于公司 2016年半年度利润分配预案增加现金分红的独立意见
根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门章程的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司 2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
我们认为：公司本次增加现金分红，有利于保护全体股东利益，我们一致同意在公司2016年半度利润分配预案的基础上增加现金分红，并请董事会将上述预案提请2016年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
杨文蔚 缪亚峰 卢勇
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决议，本人安鹤男被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
根据相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人已在上市公司独立董事培训班（首次培训）预报名系统内进行了预报名，本人承诺：将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：
安鹤男
二〇一八年九月二十八日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-084中山联合光电科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年10月29日在巨潮资讯网上刊登了《2019年第三季度报告》。因工作人员疏忽，导致公司披露的公告PDF档中出现空白错误，公司现对此进行更正，具体内容如下：
一、《2019年第三季度报告》第二节之二“报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表，详见下页
更正前：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||13,308|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|||||||质押||15,488,000|
|||||||质押||6,096,000|
|||||||质押||6,096,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|||||||人民币普通股||8,626,454|
|蔡宾||8,547,356||||人民币普通股||8,547,356|
|||||||人民币普通股||6,783,032|
|||||||人民币普通股||4,810,876|
|||||||人民币普通股||2,221,628|
|||||||人民币普通股||1,513,507|
|||||||境内上市外资股||1,500,000|
|||||||人民币普通股||1,050,000|
|||||||人民币普通股||938,000|
|||||||人民币普通股||831,726|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股|||||||
|说明||东之间关联关系或一致行动人关系。|||||||
|||（1）公司股东谢晋国除通过普通证券账户持有4,428,379股外，还通过安信证券股份有|||||||
|前10名股东参与融资融券业务股||限公司客户信用交易担保证券账户持有4,198,075股，实际合计持有8,626,454股；（2）|||||||
|东情况说明（如有）||公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有7,370,532股外，还通过安信证券股份有限公司|||||||
|||客户信用交易担保证券账户持有1,176,824股，实际合计持有8,547,356股；|||||||

更正后：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数||13,308|||||0||
|||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|龚俊强|境内自然人|10.72%|24,173,568||24,173,568|质押||15,488,000|
|光博投资有限公司|境外法人|8.94%|20,158,592||20,158,592||||
|深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.92%|17,862,144||17,862,144||||
|君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.73%|17,418,240||17,418,240||||
|邱盛平|境内自然人|7.34%|16,544,256||16,544,256|质押||6,096,000|
|正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.79%|15,315,456||15,315,456||||
|肖明志|境内自然人|5.23%|11,788,800||11,788,800|质押||6,096,000|
|谢晋国|境内自然人|3.83%|8,626,454||8,626,454||||
|蔡宾|境内自然人|3.79%|8,547,356||8,547,356||||
|俊佳科技有限公司|境外法人|3.01%|6,783,032||6,783,032||||
|前 10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|谢晋国||8,626,454||||人民币普通股||8,626,454|
|蔡宾||8,547,356||||人民币普通股||8,547,356|
|俊佳科技有限公司||6,783,032||||人民币普通股||6,783,032|
|嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）||4,810,876|||||||
|||||||人民币普通股||4,810,876|
|共青城鸿发投资合伙企业（有限合伙）||2,221,628|||||||
|||||||人民币普通股||2,221,628|
|李建国||1,513,507||||人民币普通股||1,513,507|
|赵吉||1,500,000||||境内上市外资|||
|||||||||1,500,000|
|||||||股|||
|上海韫然投资管理有限公司－新兴成长精选一期私募投资基金||1,050,000|||||||
|||||||人民币普通股||1,050,000|
|吴沛涵||938,000||||人民币普通股||938,000|
|钱华||831,726||||人民币普通股||831,726|

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行|公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东|
|动的说明|和前10名股东之间关联关系或一致行动人关系。|
||（1）公司股东谢晋国除通过普通证券账户持有4,428,379 股外，还通过安|
||信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,198,075 股，实际合|
|前 10名股东参与融资融券业||
||计持有8,626,454股； （2）公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有7,370,532|
|务股东情况说明（如有）||
||股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|
||1,176,824股，实际合计持有8,547,356股；|

除上述补充更正内容外，公司《2019年第三季度报告》的其他内容不变，上述补充更正不会对公司2019年第三季度报告财务状况和经营成果造成影响，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量,避免出现类似问题。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会 2019年10月29日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-089债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2019年11月 22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月19日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：子公司广州迪森家居环境技术有限公司为公司向广州银行股份有限公司东城支行申请银行综合授信提供担保，有利于公司业务的开展，符合公司整体利益，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：子公司广州迪森家居环境技术有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司提供担保，系因子公司业务需要，符合公司整体利益，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、《关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：子公司广州瑞迪融资租赁有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司提供担保，系因子公司业务需要，符合公司整体利益，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
4、《关于取消部分担保事项的议案》
经审核，监事会认为：本次取消担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次取消担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消部分担保事项的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会2019年11月25日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-127北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于取消股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月21日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消2019年度第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2019年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月 29日下午13:30
（2）网络投票时间：2019年11月 28日至2019年 11月 29日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 28日下午 15:00至 2019年 11月29日下午 15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月29日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年 11月25日
二、股东大会取消的原因及后续安排
公司于 2019年 11月 8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的议案》，定于2019年11月 29日召开公司 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年 11月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于会议安排及非公开发行 A股股票相关工作筹划安排等原因，公司预计无
法召开原定于 2019年 11月 29日召开的 2019年度第三次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2019年11月 21日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于百望股份有限公司股权转让暨关联交易的独
立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）股权转让暨关联交易事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
经审核，我们认为：本次百望股份股权转让事项，有利于建立、健全百望股份激励机制和约束机制，增强其核心竞争力，促进公司发展，符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。同时，百望股份股东刘明先生同时为公司董事、总经理，是公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次公司与关联自然人共同出售股权，并放弃关联自然人所转让股权的优先购买权的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让事项有助于建立、健全百望股份激励机制和约束机制，增强其核心竞争力，提高百望股份业务的市场竞争力，提高公司的整体业绩，为未来的成长奠定基础，为股东创造更大价值，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。综上，我们一致同意百望股份有限公司股权转让暨关联交易事项。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2017年7月31日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-064
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-078）。
在使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金进行了合理的使用安排，资金运用状况良好。截至2018年7月11日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问民生证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-055号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2015年 6月 26日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司董事长李扬德先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托公司董事、副总经理、董事会秘书张春联女士代为出席并参与表决。经与会所有董事推选，本次董事会会议由张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
鉴于公司在液态金属领域的技术需求及产业基础，中国科学院金属研究所开发的液态金属合金成分和制备技术具备产业化条件，为充分发挥各自优势，促进高新技术产业快速发展，双方签署合作协议，同意采用由公司以自有资金和专利技术投入、中国科学院金属研究所以其拥有的专利技术投入，合资成立“中科宜安液态金属有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准）。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》
公司首次授予股票期权激励的3名激励对象杨水法、马忠爱、刘利娟（股票期权合计9万份）及预留股票期权的4名激励对象罗家林、熊明、柯志奎及陈军（股票期权合计6.9万份）已离职，不再满足成为激励对象的条件，根据相关规定，取消首次授予股票期权激励的上述3名激励对象参与公司股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计9万份，取消预留股票期权的上述4名激励对象参与公司股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计 6.9
万份，公司首次及预留股票期权授予激励对象名单及股票期权数量作相应调整。
经上述调整后，首次授予的激励对象由原102人调整为99人，已授予未行权的股票期权数量由408.60万份调整为399.60万份；预留授予的激励对象由原26人调整为22人，预留部分已授予未行权的股票期权数量由44.5万份调整为37.60万份。
公司实施了2014年度权益分派，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格和股票期权数量作相应调整。
经过本次调整，首次授予股票期权的激励对象已授予未行权的股票期权数量由399.60万份调整为799.20万份，股票期权行权价格由15.99元调整为7.895元；预留部分已授予未行权的股票期权数量由37.60万份调整为75.20万份，股票期权的行权价格由40.26元调整为20.03元。
公司独立董事就该调整事项发表了同意的独立意见，湖南启元律师事务所就该调整事项出具了法律意见书。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事汤铁装先生作为公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象盛伟平女士的近亲属，属于关联董事，回避了该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-070广东宏川智慧物流股份有限公司
关于子公司签署日常经营重大意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概述
近日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）与东莞市东佑储运服务有限公司（以下简称“东佑储运”）在东莞市签署了《合作协议书》，约定由东佑储运承租宏川仓储部分储罐，租赁期间为 10年,储罐仓储费金额（未包含操作费等）将不低于 2.89亿元。
宏川仓储储罐属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目，其总罐容达 20.75万立方米，储罐个数为 53座，目前处于建设阶段。
本次签署的《合作协议书》涉及事项为宏川仓储日常经营的合作事宜，不需经公司董事会、股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：东莞市东佑储运服务有限公司
法定代表人：尹伟忠
注册资本：100万元人民币
主营业务：仓储服务;道路普通货运;船舶管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址：东莞市沙田镇阇西村百亩组石东集团办公楼101室
2、东佑储运与公司不存在关联关系。
3、截至《合作协议书》签署之时，东佑储运未与公司及子公司发生同类业务。
4、履约能力情况：东佑储运为石化产品货主方承租宏川仓储部分储罐，自《合作协议书》生效之日起至宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件后的 5个工作日内，其将分期向宏川仓储支付合同保证金合计 180万元，以确保本次合作事项的有效履行。
三、协议的主要内容
1、签署时间：2019年 9月 26日
2、协议期限：自宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件当天开始 10年
3、主要费用：协议期限内所租赁的储罐仓储费总计将不低于 2.89亿元，货物装卸、倒罐、洗罐等操作相关费用将另行按照实际操作量收取。
4、保证金支付：东佑储运在《合作协议书》生效后的 5个工作日内向宏川仓储支付租赁合同保证金 80万元；东佑储运在宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件后的5个工作日内支付合同保证金 100万元。
5、协议生效：《合作协议书》经双方签字盖章后，从签署之日起开始生效。
6、其他安排：待宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件后，将以《合作协议书》内容为基准另行签署《仓储合同》。
四、对公司的影响
宏川仓储储罐属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目，目前处在正常建设阶段，东佑储运租用宏川仓储储罐，将有效保障宏川仓储储罐投入运行后的经济效益。
《合作协议书》涉及的仓储费金额（未包含操作费等）将不低于 2.89亿元，占公司 2018年度营业收入的72.68%，若后续《仓储合同》如期签署，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
《合作协议书》的履行不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务亦不会因履行《合作协议书》而对东佑储运形成市场依赖。
五、风险提示
本次签署的《合作协议书》为意向性协议，《合作协议书》的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响，但因储罐可投入运行时间尚未确定，即宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件的时间以及《仓储合同》的签署时间暂无法确定，具体对公司经营业绩产生影响的起始时间存在不确定性。
《合作协议书》在履行过程中，如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致协议内容无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《合作协议书》
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 9月 28日
厦门科华恒盛股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的事前认可意见
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年3月10日召开第七届董事会第六次会议，审议公司通过支付现金方式购买股东田溯宁、石军、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）、广州德迅投资合伙企业（有限合伙）6位股东持有的合计75%的北京天地祥云科技有限公司股权（以下简称“本次交易”）的议案。在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了相关议案与其他有关资料。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《厦门科华恒盛股份有限公司章程》及其他相关规定，我们对本次交易相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：一、公司本次交易构成重大资产重组，公司本次交易方案切实可行，签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、本次交易对象为田溯宁、石军、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）、广州德迅投资合伙企业（有限合伙），与本公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。本次交易决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
三、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，将显著提高公司业务水平、优化资源配置、增强公司业务的核心竞争力；提升公司的综合实力和持续发展能力。同时，通过本次交易，
有利于激活公司的经营活力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
四、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
五、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的事前认可意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
刘志云 肖虹 游荣义
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-001广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进欧浦家具电子商务平台项目的长远发展，广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金5,000万元投资设立从事家具电子商务业务的全资子公司广东欧浦电子商务有限公司。本次投资金额在公司董事长决策权限内，无须提交董事会审议批准。现将相关内容公告如下：
一、广东欧浦电子商务有限公司已于近日取得佛山市顺德区市场安全监管局核发的《营业执照》。具体如下：
1、注册号：440681000641677
2、名称：广东欧浦电子商务有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：佛山市顺德区乐从镇河滨北路景祥116号二楼
5、法定代表人：陈礼豪
6、注册资本：人民币5,000万元
7、成立日期：2014年12月26日
8、经营范围：网上销售钢铁、塑料、家具；国内商业、物资供销业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、对公司的影响及存在的风险
本次投资有利于全面实施公司的发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局。
短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，可能存在由于市场、技术、管理等因素导致的经营风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年1月 20日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人狄瑞鹏，作为江南模塑科技股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议51次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
狄瑞鹏本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：狄瑞鹏（签署）
日期：2018-08-15
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于对公司申请发行超短期融资券的独立意见
公司基于实际经营需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15亿元的超短期融资券，募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还金融机构借款、补充公司运营资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司申请发行超短期融资券。
二、关于公司对外投资的独立意见
公司本次与沙县小吃集团有限公司开展更深层次的合作有利于拓展公司终端产品的销售渠道，提高公司品牌的知名度与市场影响力，对公司的整体业绩水平有着积极地影响，且表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此我们同意公司本次对外投资。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一六年十一月二十八日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-038
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2017年 5月 2日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017年 5月 5日在深圳大中华国际交易广场召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。其中，监事侯文荣女士因工作原因无法出席本次监事会，委托监事余福平先生代为出席并行使表决权。会议由与会监事现场推举的监事余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于选举余福平先生为第九届监事会主席的议案
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司第九届监事会全体监事选举余福平先生为监事会主席，任期三年。
二、审议通过关于选举侯文荣女士为第九届监事会副主席的议案
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司第九届监事会全体监事选举侯文荣女士为监事会副主席，任期三年。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月六日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2016-020
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于收到产业倍增扶持专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月20日收到了四川省成都市武侯区国有资产和金融管理办公室拨付的 2016年度区级产业倍增扶持专项资金共计 200万元人民币。
根据成都市武侯区国有资产和金融管理办公室的文件《关于拨付 2016年度区级产业倍增扶持专项资金有关项目费用的通知》（成武国资和金融办[2016]97号），获得由成都市武侯区政府一次性给予的产业倍增扶持专项资金，用于支持公司在多层次资本市场融资、公开发行股票成功上市，共计 200万元人民币。
根据《企业会计准则》，上述专项资金计入公司 2016年度营业外收入。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2016年 12月 21日
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事制度》、《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补充预计2017年度日常关联交易的独立意见
通过对公司补充预计 2017年度日常关联交易认真审查，我们认为公司与原控股子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则，公司将根据日常生产经营安排与其签订相关协议。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与原控股子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意该议案。
二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 7,000万元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
独立董事：杨文蔚、陈珠明、向旭家2017年6月23日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-062
广东江粉磁材股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：副董事长吴捷先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2014年8月29日（星期五）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月28日下午15:00—8月29日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）8人，代表股份数量为 4205.7万股，占公司总股本的13.23%。
（2）通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份数量为 820.81万股，占
公司总股本的2.58%。
（3）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为20人，代表股份数量为3280.83万股，占公司总股本的10.32%
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以特别决议方式审议通过了如下议案（本次会议议案一、议案二涉及关联交易，股东汪南东先生、深圳市平安创新资本投资有限公司作为关联人回避表决议案一、议案二）：
（一）审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项的议案》
表决结果：同意5010.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.68%，其中现场投票4205.70万股，网络投票804.64万股；反对 16.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.32%，其中现场投票 0股，网络投票16.16万股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。
其中中小股东的投票情况为：同意 3264.67万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.51%；反对16.16万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.49%。
本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过并公告，详见公司
2014年8月14日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
（二）审议通过了《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项相关终止协议的议案》
表决结果：同意5009.68万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.67%，其中现场投票4205.70万股，网络投票803.98万股；反对 16.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.32%，其中现场投票 0股，网络投票16.16万股；弃权0.67万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.01%，其中现场投票0股，网络投票0.67万股。
其中中小股东的投票情况为：同意 3264万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.49%；反对16.16万股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份总数的0.49%；弃权0.67万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.02%。
（三）审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的
议案》
表决结果：同意5011.46万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.70%，其中现场投票4205.70万股，网络投票805.76万股；反对 12.79万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.25%，其中现场投票 0股，网络投票12.79万股；弃权2.26万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.05%，其中现场投票股，网络投票股。
其中中小股东的投票情况为：同意 3265.78万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.54%；反对12.79万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.39%；弃权2.26万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.07%。
关于本议案中的章程修正案以及修订后的公司章程已于2014年8月14日披露于巨潮资讯网。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
二〇一四年八月二十九日