证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2014-020恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第二届董事会第二十次会议决
定于2014年5月19日召开2013年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2014年5月19日上午9点
网络投票时间：2014年 5月 18日--2014年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年5月18日15：00至2014年5月19日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年5月15日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127号北大博雅国际酒店大学堂会议室
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、本次股东大会审议的议案
1.《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》；
2.《关于公司总经理2013年度工作报告的议案》；
3.《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》；
4.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6.《关于审核<公司2013年年报>及年报摘要的议案》；
7.《关于修订公司章程的议案》；
8.《关于聘请2014年度审计机构的议案》。
议案三已于公司第二届监事会第十次会议审议通过，其他议案均于公司第二届董事会第二十次会议审议通过，其中议案7应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。相关议案详见2014年4月25日在中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
在审议董事会2013年度工作报告时，股东将听取公司独立董事关于2013年度工作的述职。
三、出席会议对象：
1、截至2014年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年5月15日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼恒泰艾普董秘办及证券部办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月15日17:00前送达公司董秘办及证券部办公室。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，董秘办及证券部（收）。邮编：100094（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：杨建全、章丽娟
联系电话：010-56931156，传真：010-56922357
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路2号院4号楼恒泰艾普董秘办及证券部
邮编：100094
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
附件一《参会股东登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票的操作流程》
附件一
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量（股）|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮 编|
|发言意向及要点||
|股东签字（法人股东盖章）||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年5月15日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。
附件二
授权委托书
现委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013年年度股东大会，并于股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同由本人的代表自行投票。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1.|《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》；||||
|2.|《关于公司总经理2013年度工作报告的议案》；||||
|3.|《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》；||||
|4.|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；||||
|5.|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；||||
|6.|《关于审核<公司2013年年报>及年报摘要的议案》；||||
|7.|《关于修订公司章程的议案》；||||
|8.|《关于聘请2014年度审计机构的议案》。||||

委托股东姓名及签章：_________________________
身份证或营业执照号码：_______________________
委托股东持股数:______________________________
委托人股票账号:______________________________
受托人签名:__________________________________
受托人身份证号码:____________________________
委托日期:____________________________________
注：
1.本授权委托的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2.股东投票代码：365157； 投票简称：恒泰投票
3.股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1.|《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》；|1.00元|
|2.|《关于公司总经理2013年度工作报告的议案》；|2.00元|
|3.|《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》；|3.00元|
|4.|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；|4.00元|
|5.|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；|5.00元|
|6.|《关于审核<公司2013年年报>及年报摘要的议案》；|6.00元|
|7.|《关于修订公司章程的议案》；|7.00元|
|8.|《关于聘请2014年度审计机构的议案》。|8.00元|

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票举例：
股权登记日持有“恒泰艾普”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365157|买入|1.00 元|1股|

股权登记日持有“恒泰艾普”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365157|买入|100 元|1股|

（5）投票注意事项：
A对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
B不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
C如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2013年度股东大会投票”。
（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4)确认并发送投票结果。