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证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-041中石化石油机械股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
（1）2019年1月1日—2019年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000万元～3700 万元|亏损：3651.77 万元|
|基本每股收益|盈利：0.04元/股～0.05 元/股|亏损：0.05元/股|

（2）2019年7月1日—2019年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1100 万元～1500 万元|盈利：4637.08 万元|
|基本每股收益|盈利：0.01元/股～0.02元/股|盈利：0.06元/股|

注：上述每股收益以 2019年9月 30日股份总数777,604,997为基数计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年以来，在国家能源安全战略推动下，国内油公司加大油
气勘探开发资本支出，油气服务市场持续回暖，石油机械设备需求旺
盛，订单大幅增长，同时公司主要产品交付结算同比大幅增加，收入大幅增加，经营业绩同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的数据，具体数据以公司2019年第三季度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中石化石油机械股份有限公司董事会
东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金
购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）对东光微电使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1486号）核准，由东海证券于2010年11月8日向社会公开发行普通股（A股）27,000,000股。每股面值1.00元，每股发行价人民币16.00元，公司共募集资金432,000,000.00元，扣除发行费用31,442,000.00元后，实际募集资金净额为400,558,000.00元。立信会计师事务所有限公司于2010年11月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2010）第12044号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2013年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
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|项目|金额（元）|
|募集资金净额|400,558,000.00|
|减：超募资金永久补充流动资金金额|48,000,000.00|
|减：超募资金归还银行贷款金额|72,800,000.00|

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|项目|金额（元）|
|减：累计投入募集资金项目金额|190,657,065.46|
|其中：以前年度金额|161,828,623.29|
|本年度金额|28,828,442.17|
|等于：尚未使用的募集资金金额|89,100,934.54|
|加：累计收到利息收入扣减手续费净额|8,688,436.45|
|其中：以前年度金额|7,144,571.46|
|本年度金额|1,543,864.99|
|减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额|30,000,000.00|
|等于：募集资金专项账户余额|67,789,370.99|

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2010年12月，公司连同东海证券分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币1亿元的闲置募集资金、超募资金及自有资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下：
1、购买额度
公司用于购买固定收益型或保本浮动收益型理财产品的资金最高额度不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
2、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理
财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金、超募资金及自有资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
上述银行理财产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、超募资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
5、前次购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的情况。
四、对上市公司的影响
1、本次拟使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金、超募资金及自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、东光微电本次拟使用合计不超过人民币1亿元的闲置募集资金、超募资金及自有资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金、超募资金的使用前提为不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、东光微电上述募集资金使用行为已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭婧 戴洛飞
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-021
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年3月28日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年4月2日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于为全资孙公司发行定向融资计划提供担保的议案》。
同意全资孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司通过大连金融资产交易所有限公司发行定向融资计划，发行规模不超过人民币10,000万元；同意公司为苏州齐思妙想信息科技有限公司发行的上述定向融资计划的本金及利息提供连带责任保证并签署《聚利1号定向融资计划担保函》。
内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司发行定向融资计划提供担保的公告》。
公司董事姜飞雄先生对本议案投弃权票，弃权理由为：公司游戏、广告业务2018年应收账款回笼持续放缓，且金额巨大，致使大量应收账款存在逾期情况和风险，极大的增加了企业经营风险。融资成本较高，就目前业务结构而言，本次融资的商业合理性需要进一步论证。本次融资用途与苏州齐思妙想经营范围不一致，苏州齐思妙想近两年应收款管理不当、金额巨大，且应收款大于当年的销售额。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0069林州重机集团股份有限公司
关于控股子公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 13日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司——北京天宫空间应用技术有限公司与四维数创（北京）科技有限公司签订了《合作框架协议》，就双方在卫星应用方面的相关事项达成协议。现将有关事项公告如下：
一、合作方情况介绍
（一）甲方：四维数创（北京）科技有限公司；
1、统一社会信用代码：911101080673494930；
2、法定代表人：曹天景；
3、注册资本：4687.5万元；
4、住所：北京市海淀区三里河路 17号 14层 1406室；
5、经营范围：技术开发、技术服务、数据处理、计算机系统服务等（依法须经批准的，经批准后依批准内容开展经营活动）。
（二）乙方：北京天宫空间应用技术有限公司。
公司与合作对方不存在关联关系。
二、双方合作背景
四维数创是国内倾斜航空摄影及自动三维建模技术的领先企业，
并积极拓展定位导航、智慧城市和信息安全与电子政务等相关业务，致力于成为国内领先、国际先进的新型时空地理信息大数据平台产品和服务提供商。
北京天宫是公司与中国科学院空间应用工程与技术中心等合资成立的从事卫星测控、在轨运行、数据处理与分发的高新技术企业。
公司的卫星应用项目即由子公司北京中科林重科技有限公司和北京天宫公司共同实施。
双方拟就卫星应用技术在智慧城市建设、时空地理信息及城市大数据应用等领域进行深入合作。
三、合作协议的主要内容
1、甲方在卫星遥感摄像相关的业务采购、分销业务中，同等条件下优先选用乙方的相应产品或服务。
2、乙方在卫星遥感影像相关数据处理业务中，在同等条件下优先选用甲方的软件产品和服务进行影像数据处理。
3、双方拟在智慧城市建设、时空地理信息及城市大数据应用方面展开战略合作。
4、双方拟在太空应用技术的新产品开发、新技术推广等方面积极展开交流合作；
5、双方将通过相关具体合同或协议约定，具体明确双方的权利、义务并及时履行。
四、签署本协议对公司的影响
本协议的签署，一方面为公司的卫星应用项目在影像数据处理方
面提供了技术支撑；另一方面，双方的优势互补，更有利于卫星应用项目的快速推进和市场拓展。
关于公司卫星应用项目的可行性、资质条件、资金来源、技术储备和业务风险等相关事项，敬请关注公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于实施卫星应用项目的补充公告》（公告编号：2016－0057）。
五、其他说明
本协议为合作框架协议，不具有约束性的法律效力。涉及合作的具体事宜，由双方在项目建成后根据实际情况商定后，另行签订具体的执行协议。
公司将根据双方的合作进展情况，及时按规定披露相关信息。敬请投资者密切关注，注意投资风险。
六、备查文件
北京天宫空间应用技术有限公司与四维数创（北京）科技有限公司签订的《合作框架协议》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-024
广东水电二局股份有限公司
重大工程合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日披露了“南昌市轨道交通 3号线工程土建施工 01合同段”的中标情况（详见 2015年 12月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大工程中标公告》）。
近日，公司与南昌轨道交通集团有限公司（以下简称“南昌轨道集团”）签署《南昌市轨道交通 3号线工程土建施工 01合同段合同》（合同编号：JS-2006-3A-ZB-B-TJ-001），相关内容公告如下：
一、合同签署概况
（一）交易对手方：南昌轨道交通集团有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：南昌市轨道交通 3号线工程土建施工 01
合同段。
（四）合同金额：680,250,380元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-024
（五）合同工期：1100日历天。
二、交易对手方基本信息
（一）基本情况
1.业主名称：南昌轨道交通集团有限公司。
2.法定代表人：毛顺茂。
3.注册资本：242,457万元。
4.主营业务：负责轨道交通项目的工程投资、建设、工程咨询、设计、负责轨道交通的营运等。
5.注册地址：江西省南昌市红谷滩新区会展路 199号红谷大厦A-19F。
6.成立时间：2008年 10月 6日。
（二）该业主与公司不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接该业主的其他工程。
（四）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：680,250,380元。
（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（三）合同生效条件：自双方授权代表签字盖章且公司按招标文件约定向南昌轨道集团提交履约担保后生效。
（四）合同工期：1100日历天。
（五）主要违约责任：
1.发包人（南昌轨道集团）违约
（1）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-024
发包人按中国人民银行同期贷款基准利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付逾期款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
（2）发包人违反合同约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，承包人依据实际延误情况并结合工期要求适当延长工期。
2.承包人（公司）违约
（1）若承包人无正当理由未按约定开工的，且推迟时间超过 28天，或无法继续履行或明确表示不履职或实质上已停止履行合同的，发包人有权通知承包人立即解除合同，并按合同约定处理。
（2）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误的，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。若承包人无正当理由未按合同约定竣工的，且推迟时间超过 28天的，发包人接管工程，终止承包人在本合同项目下的承包。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该合同金额占公司 2014年度营业总收入的11.33%，
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-024
合同履行对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。该业主和公司均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《南昌市轨道交通3号线工程土建施工01合同段合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 3月 22日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-56吉林化纤股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2017年9月14日收到控股股东吉林化纤集团有限责任公司（以下简称“化纤集团”）的《告知函》，吉林化纤集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人名称：吉林化纤集团有限责任公司
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持。
（四）增持情况：2017年 9月13日，化纤集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式本次增持公司股份 1,494,802股，增持金额为 5,216,858.98元，增持股份数占公司已发行总股本的0.08%。本次增持前，化纤集团持有公司的股份数量为 294,308,568股，占公司已发行股份总数的14.93%。本次增持完成后化纤集团持有公司的股份数量为 295,803,370股，占公司已发行股份总数的15.01%。
（五）目前持股情况：截至 2017年 9月 13日收市，公司控股股东化纤集团持有公司股份情况如下：
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|序号|名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|吉林化纤集团有限责任公司|294,308,568|14.93%|295,803,370|15.01%|

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|合计|294,308,568|14.93%|295,803,370|15.01%|

本次增持是化纤集团对增持计划的实施，化纤集团将根据市场情况择机继续增持,截止本公告披露日，化纤集团累计增持 10,006,002股，累计增持金额32,378,055.06元。
二、后续增持计划
化纤集团根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，计划自 2017年 5月 12日起的 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
三、增持期间：自 2017年 5月 12日起的 6个月内。
四、化纤集团本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及规范性文件等规定。
五、化纤集团本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、化纤集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
化纤集团将根据市场行情择机增持，公司将持续关注控股股东化纤集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，同时提醒投资者关注公司后续相关方面公告。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-257债券代码：112452.SZ 债券简称：16阳城02阳光城集团股份有限公司
“16阳城02”2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”）2017年付息的债权登记日为2017年9月25日，凡在2017年 9月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年9月 25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 26日发行的阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）至 2017年 9月 26日将期满 1年。根据《阳光城集团股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。本期债券将于2017年9月26日支付2016年9月26日至2017年9月25日期间（以下简称“本年度”）的利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）；
2、债券简称：16阳城02；
3、债券代码：112452.SZ；
4、发行总额：人民币13亿元；
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
6、债券形式：实名制记账式；
7、债券利率：本次债券票面利率为4.50%，在债券存续期限的前3年内固定不变。
发行人将于本次债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；
8、起息日：债券期限内每年的9月26日为该计息年度的起息日；
9、付息日：2017年至 2021年每年的 9月 26日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为该计息年度的付息日；
10、兑付日：2021年9月26日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）；
11、担保情况：无担保；
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+；
13、上市时间和地点：本期债券于2016年11月3日在深圳证券交易所上市交易14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“16阳城02”票面利率为4.50%，每手“16阳城02”（面值 1,000元）派发利息为人民币 45.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 36.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为40.50元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年9月25日
2、除息日：2017年9月26日
3、付息日：2017年9月26日
4、下一付息起息日：2017年9月26日
5、下一付息期利率：4.50%
四、本期债券的兑息对象
本期债券的兑息对象为截至2017年9月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16阳城02”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣
代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：阳光城集团股份有限公司
地址：上海市杨浦区杨树浦路1058号滨江国际广场1号楼18层
联系人：王丹阳
联系电话：021-80328620
邮政编码：200082
八、相关机构
1、主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
联系人：赵宇驰、朱冰玉
联系电话：010-60837483
传真：010-60833504
邮政编码：100026
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22层
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-078债券代码：112455 债券简称：16金街 01
金融街控股股份有限公司
公司债券（16金街01）2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：金融街控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：16金街01，债券代码：112455）将于 2018年10月15日支付自2017年10月13日到 2018年10月12日期间的利息，本次付息的债权登记日为2018年10月12日，凡在2018年10月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年 10月 12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司在2016年10月13日发行的金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于 2018年 10月 15日支付自2017年10月13日到2018年10月12日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：16金街01（112455）。
3、发行人：金融街控股股份有限公司。
4、发行规模：5亿元。
5、债券期限：期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：2.90%。
7、起息日：2016年10月13日。
至其后的第1个交易日）。
9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为2021年10月13日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为 2019年 10月 13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、担保情况：本期债券无担保。
二、本期债券付息方案
按照《金融街控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“16金街01”的票面利率为2.90%，每 1手“16金街01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 29.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币 23.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币26.1元。
三、本期债券债权登记日、付息日及除息日
1、本期债券债权登记日：2018年10月12日。
2、本期债券付息日：2018年10月15日。
3、本期债券除息日：2018年10月15日。
四、本期债券下一付息期起息日、票面利率
1、下一付息期起息日：2018年10月13日。
2、下一付息期票面利率：2.90%。
五、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2018年 10月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16金街01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
六、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
七、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、本期债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：刘昊
联系电话：010-86451363
传真：010-65608445
地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘
书及投资总监的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
本次董事会对董事长及公司高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司董事长或高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长或公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事：
1、我们同意选举陈东先生为公司第四届董事会董事长；
2、我们同意聘任朱永福先生为公司总经理；
3、我们同意聘任李玉红女士为公司财务总监；
4、我们同意聘任朱婷女士为公司董事会秘书及投资总监；
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届董事会第一次会议
独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2017年1月16日
南极电商股份有限公司 2016-077 重大资产重组停牌进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-077南极电商股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，完善交易方案等工作尚在进行之中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。2016年7月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年 7月 18日开市起继续停牌（详情请见公司于 2016年7月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-038山东矿机集团股份有限公司
关于补充审议使用自有资金购买低风险银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚一假、记董载事、误会导会性议陈召述开或情重大况遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月1日起使用闲置自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品，但是因工作人员疏忽未及时履行董事会审批程序并披露，现公司第三届董事会2016年第二次临时会议补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案。
公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、投资银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。
（二）资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为保守型、稳健型等低风险银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
（四）决议有效期
补充审议期限：2015年1月1日至2016年5月5日 .
（五）购买额度
最高额度不超过2.5亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内保守型、稳健型等低风险银行理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。上述投资产品不得用于质押且所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的投资品种。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（七）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中予以披露。
二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司采取的风险控制措施
1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低
风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序
2016年 6月 7日，公司第三届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定须提交股东大会审批。
四、独立董事意见
公司在2015年1月1日至2016年5月5日期间经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，公司及控股子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划利用闲置自有资金进行保守型、稳健型等低风险银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L108
阳光新业地产股份有限公司
关于公司股东增持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，为了促进公司持续、稳定、健康发展、维护广大股东的利益，公司及公司股东积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场持续稳定，于 2015年 7月 10日发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场稳定的公告》（公告编号：2015-L56）。
2015年11月18日,本公司收到公司第二大股东北京燕赵房地产开发有限公司(以下简称“北京燕赵”)通知，北京燕赵于11月18日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份，具体情况如下：
一、增持情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持前股数|本次增持股数|合计占公司已发行股本比例|成交均价|
|北京燕赵房地产开发有限公司|49050000 股|316000股|6.58%|5.387元|

二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行。
四、上述增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规
章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
五、其他事项：
北京燕赵承诺：在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
根据《关于积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场稳定的公告》（公告编号：2015-L56）：
公司第二大股东北京燕赵房地产开发有限公司将根据市场情况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持不低于300万元人民币的公司股票，并承诺通过上述方式增持的股份在本次增持后六个月内不减持。
公司将持续关注公司股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年十一月十九日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，出席了公司于 2017年6月7日上午10：00召开的第四届董事会第三十次会议。我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的议案》、《关于拟转让桂林莱茵检测技术有限公司100%股权的议案》，发表独立意见如下：
1、相关议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、莱茵检测自 2015年成立以来，由于地域以及运营团队建设等因素，市场开拓及业务发展情况均未能实现公司董事会的战略规划目标，连年未实现盈利。锐德检测的控股股东谭科美女士在检测行业拥有丰富的从业经验和行业资源，公司本次转让莱茵检测股权后，莱茵检测将成为锐德检测的全资子公司，有望得到锐德检测多元化背景股东的支持，并通过资源整合、优势互补，以促进莱茵检测的业务发展。公司作为锐德检测的参股股东，在风险可控的前提下，间接分享莱茵检测未来的发展成果，有利于公司进一步完善产业链布局，提高投资回报。
3、上述关联交易的定价公允、合理，不存在利益倾斜的情况。
4、上述议案属于关联交易，关联董事对相关议案进行回避表决，非关联董事表决通过，议案的表决程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意前述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王若晨 刘红玉 杨建军
二〇一七年六月七日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-011宁波戴维医疗器械股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 8日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了公司 2013年度报告全文及摘要。公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于 2014年 4月 10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事
关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2014年半年度内，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明及独立意见如下：
一、关于2014年半年度公司关联方占用上市公司资金情况独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司 2014年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2014年半年度公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、关于2014年年半年度公司关联交易事项的独立意见
2014年 1-6月，公司能够认真贯彻执行有关规定，控股股东及其关联方与公司发生的关联交易符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
宋 常 韦文金 范成山 雷秀娟
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证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-173延安必康制药股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年12月11日收到公司独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具的《中德证券有限责任公司关于更换延安必康制药股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的通知》。中德证券作为公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，原指定蒋中杰先生和王文奇先生担任公司持续督导的独立财务顾问主办人。
现由于原独立财务顾问主办人之一蒋中杰先生工作变动，不能继续担任本公司持续督导的独立财务顾问主办人。为保证本公司持续督导工作的顺利进行，中德证券授权李志丰先生自2019年12月 11日起接替蒋中杰先生担任本公司持续督导的独立财务顾问主办人，继续履行剩余配套募集资金的持续督导工作事宜。
李志丰先生的简历详见附件。
本次变更后，本公司持续督导独立财务顾问主办人为李志丰先生和王文奇先生。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
附件：李志丰先生简历
李志丰先生，中德证券有限责任公司正式从业人员，法学硕士。2015年开始从事投资银行相关业务，主要参与的项目包括：方正电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、九九久发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目、三毛派神发行股份购买资产项目、紫光股份非公开发行股份项目等。
石家庄以岭药业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和股东的权益出发,认真履行监事会的监督职责。报告期内，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就本年度的工作情况汇报如下：一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了10次会议。
（一）2016年1月26日，召开第五届监事会第二十二次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
2、关于房屋租赁暨关联交易的议案。
（二）2016年3月29日，召开第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2015年年度报告》及摘要的议案；
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2015年度利润分配预案》的议案；
5、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案；
6、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（三）2016年4月7日，召开第五届监事会第二十四次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
（四）2016年4月25日，召开第五届监事会第二十五次会议，审计并通过了以下议案：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
2、关于《2016年第一季度报告》的议案。
（五）2016年6月23日，召开第五届监事会第二十六次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案；
2、关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行A
股股票相关事项有效期的议案；
4、关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案；
5、关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案；
6、关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象第二期行权/解锁的议案；
7、关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁的议案；
（六）2016年8月22日，召开第五届监事会第二十七次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《公司2016年半年度报告》及摘要的议案；
2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
4、关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案。
（七）2016年9月29日，召开第五届监事会第二十八次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案；
2、关于公司2015年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案。
（八）2016年10月27日，召开第五届监事会第二十九次会议，审议并通过了《关于2016年第三季度报告的议案》。
（九）2016年11月23日，召开第五届监事会二十次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案；
2、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案。
（十）2016年12月12日，召开第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
二、监事会对2016年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对2016年度有关情况发表意见。
（一）公司依法运作情况
2016年度内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对2016年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。
经检查，监事会认为，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，报告
期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董
事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2016年度内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的定期报告、财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金的使用和管理
监事会经对公司募集资金的使用和管理情况检查后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
（四）对公司收购、出售资产的核查
2016年度内，公司无收购及出售资产情形发生。
（五）对关联交易的核查
监事会对公司2016年度关联交易情况进行了监督和核查。公司关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序。在股东大会审议通过关联交易事项后，交易双方按照签订的协议内容执行，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）对董事会《内部控制评价报告》的意见
监事会审阅了董事会编制的《内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《内部控制评价报告》无异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并在工作中严格执行，积极做好内幕信息保密和管理，与相关内幕信息知情人签订保密协议，严格控制和防范未披露信息外泄，公平地进行信息披露。
新的一年，监事会将继续遵循诚信原则，切实履行监事会的工作职责，积极支持配合董事会和经营层依法开展工作。在 2017年工作中，监事会将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制，切实维护和保障公司及广大股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司持续、健康发展。
石家庄以岭药业股份有限公司监事会