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证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-026北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事赵继增先生召集和主持。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举赵继增先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会常务副董事长的议案》。
同意选举牛俊高先生为公司第四届董事会常务副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举赵伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
战略委员会由赵继增先生、牛俊高先生、赵伟先生、汪正峰先生、颜浩先生和何枫先生六人组成，由赵继增先生担任主任委员。
审计委员会由吴维春先生、樊淳飞先生、赵伟先生三人组成，由吴维春先生担任主任委员。
提名委员会由樊淳飞先生、柯昌明先生、赵继增先生三人组成，由樊淳飞先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由柯昌明先生、吴维春先生、牛俊高先生三人组成，由柯昌明先生担任主任委员。
上述委员的任期与本届董事会的任期一致。
五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任赵伟先生为公司总裁，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
六、以9票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意续聘郭鑫先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
七、以9票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
同意聘任颜浩先生、章道运先生、何枫先生、杨留记先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
八、以9票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会董事会秘书和证券事务代表的议案》。
同意聘任何枫先生为公司董事会秘书，续聘曹小超女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
何枫先生联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：ir@bjlirr.com；
曹小超女士联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：caoxc@bjlirr.com。
公司独立董事就此次聘任高级管理人员发表了独立意见：经审查，赵伟先生、郭鑫先生、章道运先生、颜浩先生、何枫先生、杨留记先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述
人员的教育背景、工作经历均符合职位要求。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。因此我们同意公司董事会聘任赵伟先生为公司总裁，续聘郭鑫先生为公司财务总监，聘任章道运先生、颜浩先生、杨留记先生为公司副总裁，聘任何枫先生为公司副总裁兼任董事会秘书。
九、以9票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任胡红霞女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。
赵继增、牛俊高、赵伟、汪正峰、何枫、颜浩、吴维春、柯昌明、樊淳飞简历详见2018年3月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》。其他人员简历附后。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2018年4月 24日
附件：相关人员简历
郭鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，会计师。2000年加入公司财务部，历任主管会计、会计机构负责人，现任本公司财务总监。郭鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，郭鑫先生不属于“失信被执行人”。
章道运先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，材料学博士，教授级高级工程师。1984年7月-1987年1月就职于西安建筑科技大学，任助教；
1987年1月-2015年11月就职于中钢集团耐火材料有限公司，历任课题组组长、主任工程师、副总工程师、总经理助理和副总经理等职；2015年12月加入北京利尔高温材料股份有限公司，现任公司副总裁。现兼任“耐火材料”杂志第八届编辑委员会委员编委、中国耐火材料行业协会专家委员会委员、河南省耐火材料行业协会专家委员会委员等职。章道运先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，章道运先生不属于“失信被执行人”。
杨留记先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，本科学历，高级经济师、会计师、税务师。1985年7月-2001年7月就职于洛阳钢铁集团有限责任公司，先后任计划处统计员、计划员、处长助理、副处长，企管处副处长，计划处处长，财务处处长，总经理助理兼财务处长，集团公司董事等职务；2001年8月-2008年2月就职于中钢集团耐火材料有限公司，任计划财务部部长；2008年 3月-2013年 12月就职于洛阳市政建设集团有限公司，先后任财务总监、副总经理兼财务总监等职；2014年1月-2017年4月就职于洛阳维尔健生物工程有限公司，任总经理；2017年 5月加入北京利尔高温材料股份有限公司。杨留记先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，杨留记先生不属于“失信被执行人”。
曹小超女士，1980年出生，管理学硕士，经济师，2003年入职，曾任公司人力资源主管、预制件耐火材料厂厂长，2010年 3月进入证券事务部工作，现任公司证券事务代表。曹小超女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、具有证券从业资格。曹小超女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡红霞女士：1973年10月出生，大专学历，助理会计师。2000年入职，曾任公司会计、子公司洛阳利尔耐火材料有限公司财务部长；2010年8月至今，在洛阳利尔中晶光伏材料有限公司工作，任财务部长。胡红霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有公司股份2000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2014-008
苏州东山精密制造股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010年11月12日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201032000064），发证时间为2010年6月13日。有效期为三年。根据相关规定，在认定有效期内，本公司所得税按15%的比例征收。
2013年公司顺利通过高新技术企业复审工作，并于近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201332000223，发证时间为2013年9月25日，有效期三年。在有效期内，公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15％的税率征收企业所得税。
鉴于公司2013年已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司2013年已披露的定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-019
中国宝安集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事局第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效率、增加现金资产收益，在控制风险的前提下，同意公司使用不超过折合人民币 5亿元的自有资金进行短期委托理财和新增不超过折合人民币 5亿元自有资金用于证券投资（上述额度不含控股上市子公司，其作为上市公司履行必要的审批及披露程序）。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金开展投资理财业务，提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，实现资金的保值增值；同时把握优质企业投资机会，优化公司战略布局。
2、投资方式
（1）委托理财：主要委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
（2）证券投资：主要通过股票二级市场、协议转让或参与定增等方式投资相关品种。
3、投资额度
（1）委托理财额度：使用不超过折合人民币 5亿元的自有资金进行短期委
托理财（该额度不含公司控股上市子公司）。
（2）证券投资额度：根据目前宏观经济环境、资本市场形势和公司战略发展需要，公司拟新增不超过折合人民币5亿元自有资金用于战略和价值考量的证券投资（该额度不含公司控股上市子公司）。
4、投资期限：2017年1月1日起至下次董事局就投资理财事项进行审议之日。
5、资金来源：投资理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
二、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关规定，本次投资理财事项已经公司第十三届董事局第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司投资理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，投资理财的实际收益存在不确定性。
2、风险控制措施
公司已制定了《委托理财管理制度》、《证券投资管理办法》。其中《委托理财管理制度》从审批权限、执行程序、核算管理、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面进行了规范；《证券投资管理办法》对证券投资的投资管理流程、投资决策、账户开立、资金调度、组织实施、股票买卖风险控制、期后评价和监督管理等方面做了具体规定。公司将严格执行上述相关制度，有效防范投资风险，确保资金安全。
四、投资理财对公司的影响
公司将坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展投资理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提
升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报，同时也有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司稳健经营和资金安全。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对公司使用自有资金进行投资理财发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，促进公司战略发展转型，且不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《委托理财管理制度》、《证券投资管理办法》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司第十三届董事局第十次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。因此，我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分自有资金在本次董事局会议审议的额度和范围内进行投资理财。
六、备查文件
1、公司第十三届董事局第十次会议决议；
2、独立董事关于第十三届董事局第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一七年四月二十七日
招商证券股份有限公司关于亚世光电股份有限公司
2019年度开展金融衍生品交易业务的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，针对亚世光电关于 2019年度开展金融衍生品交易业务事项进行审慎核查，核查情况如下：
为提高公司及其全资子公司、控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品交易业务。
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
目前公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的风险管理以确保公司实际业务的稳健发展，因此公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模、期间
公司 2019年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过人民币 18,000万元，该额度可滚动使用。公司 2019年度开展金融衍生品交易业务期限为 2018年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。
公司拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析及拟采取的风险控制措施
（一）金融衍生品交易业务的主要风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）拟采取的风险控制措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展衍生品交易等业务。
2、金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作及风控策略。
3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的审批程序
公司第三届第六次董事会审议通过了《关于 2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展的金融衍生品交易合约量不超过人民币18,000万元，该额度可滚动使用。同时将提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。
经充分了解情况后，独立董事认为：目前公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元兑人民币汇率波动较大，公司需进行合理有效的风险管理以确保公司实际业务的稳健发展。因此，独立董事同意公司2019年开展合约量不超过人民币 18,000万元的金融衍生品交易业务，有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。。
七、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇资产的利率及汇率波动风险，具有一定的必要性，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于亚世光电股份有限公司 2019年度开展金融衍生品交易业务的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王吉祥 王鲁宁
招商证券股份有限公司年 月 日
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事关于对全资子公司提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对第五届董事会第二十五次会议审议事项发表独立意见如下：
关于对全资子公司提供财务资助的独立意见
公司向全资子公司TONG
PETROTECH
INC.（以下简称“TPI”）提供财务资助，资金占用费参照不低于中国人民银行所确定的同期银行贷款基准利率结算，定价公允；在不影响公司正常经营的情况下，为TPI提供财务资助，有利于TPI的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益，同意向TPI提供最长不超过36个月最高不超过3,450万美元的财务资助。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-142
合力泰科技股份有限公司
关于召开2015年第六次临时股东大会的通知
合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十四次会议于2015年12月14日召开，会议决议于2015年12月30日(周三)召开2015年第六次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）现场会议召开时间：
2015年12月30日下午14：30－16：00；
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 12月 30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年 12月 29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2015年12月25日。
（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、本次临时股东大会出席对象
1、截止2015年12月25日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
1、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
该议案为公司四届三十四次董事会审议通过。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、出席会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。
异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120
（二）登记时间：
2015年12月26日（周六）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项：
2、联系电话：0533-2343868传真：0533-2343856
3、会议联系人：金波、陈海元
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：362217。
2、投票简称：合泰投票。
3、投票时间：2015年12月30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362217”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》|1.00|

（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申
请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校
验码”。
激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字“激活校验码”|

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于1的整数|

B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二0一五年十二月十五日
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》||||

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-071协鑫能源科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年7月24日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于对来安县协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-072）。
2、审议通过了《关于对兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司增资的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-072）。
三、备查文件
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2019年7月25日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏澳洋顺昌股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司董事会于2016年6月14日在巨潮资讯网和《证券时报》发布召开本次股东大会的通知，2016年 6月 16日在巨潮资讯网和《证券时报》发布本次股东大会因大股东提议增加临时提案的公告，同日在巨潮资讯网和《证券时报》重新发布含临时提案的股东大会召开通知公告，2016年6月25日在巨潮资讯网和《证券时报》发布召开本次股东大会的提示公告，定于 2016年 6月 29日 14:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2016年6月28日－6月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2016年6月23日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2016年 6月 29日14:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长沈学如先生主持；本次股东大会的网络投票时间在2016年6月28日－6月29日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2016年6月29日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系
统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（万股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|7|40,427.858|41.456|
|通过网络投票|31|1,500.213|1.538|
|合计|38|41,928.071|42.994|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会除大股东提出增加临时提案并已公告外，没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股大东会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股大东会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
（本页为江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 俞雅琪：
(王凡)
2016年6月29日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-021
苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年11月16日在公司三楼会议室召开。会议于 2016年11月10日以书面方式向全体董事发出了通知。会议应出席董事 9名（含独立董事 3人），实际出席9名。本次会议由公司董事长余荣清先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》
公司董事长、总经理余荣清先生提名孙仕杰女士担任公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙仕杰女士已于2015年8月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
公司董事长、总经理余荣清先生提名夏惠华女士担任公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549号），苏州恒久首次公开发行股票 3,000万股，每股发行价格为7.71元/股，募集资金总额为
23,130.00万元，扣除发行费用4,060.07万元后，募集资金净额为 19,069.93万元。公司首次公开发行募集资金用于“激光有机光导鼓扩建项目”和“有机光电工程技术中心建设项目”，前述项目共需投入募集资金19,075.12万元，项目的实施主体为公司的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司，公司拟使用募集资金5,000万元向全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司增资，用于实施前述募集资金投资项目。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于签署募集资金四方监管协议的议案》
为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司同全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-005
湖南千山制药机械股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日与佛山市顺德区智德投资有限公司签署《投资协议》。公司与佛山市顺德区智德投资有限公司合资设立广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）。广东千山医疗注册资本人民币28,200万元，公司占其70%的股权。
近日，广东千山医疗已在佛山市顺德区市场监督管理局完成了工商注册登记手续，取得了企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：
名 称：广东千山医疗器械科技有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4ULFJ835
住 所：佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、制造、销售医疗器械、制药机械、食品饮料机械、包装机械及备件产品；技术服务、技术咨询、技术转让；经营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一六年一月十八日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-085北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）于 2017年11月24日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第三十二次会议。公司于 2017年 11月 14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》
公司全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信睿聚”）拟在北京设立全资子公司，注册资本人民币6,000万元。
公司的基本情况
公司名称：中易电通（北京）网络科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼B座2层东侧 E034
法定代表人：孟红军
注册资金：6,000万元
资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金。
股东结构：宁波诺信睿聚投资有限责任公司（梅泰诺全资子公司）持有100%股权。
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；承办展览展示活动；企业管理；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；
企业策划；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；软件咨询；产品设计；基础软件服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
经营期限：长期。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于使用募集资金对外投资的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于使用募集资金通过宁波诺信睿聚投资有限责任公司对外投资设立控股子公司的议案》
宁波诺信睿聚拟在北京设立控股子公司，注册资本人民币3,000万元。
拟设立公司的基本情况
公司名称：梅泰诺（北京）数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
企业类型：有限公司。
企业住所：北京市丰台区。（拟定）
注册资金：3,000万元。
资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金。
股东结构：宁波诺信睿聚投资有限责任公司（梅泰诺全资子公司）持有51%股权，出资额 1530万元。宁波泰珂投资管理合伙企业（有限合伙）持有49%股权，出资额1470万元。
经营范围：软件开发、应用软件服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、 PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；技术咨询、技术转让；基础软件服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商登记为
准）。
经营期限：长期（以工商登记为准）。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于使用募集资金对外投资的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于 SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》
为提升管理效率，优化管理结构，提高募投项目实施效率，公司拟将募投项目实施主体变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司，即宁波诺信睿聚投资有限责任公司、诺睿投资有限公司、梅泰诺（北京）数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）、中易电通（北京）网络科技有限公司；项目实施地点变更为中国境内及香港特别行政区。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，财务顾问国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》
公司拟于2017年12月15日（星期五）14:30在公司召开2017年第二次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
五、 备查文件
1.第三届董事会第三十二次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
4.《关于使用募集资金对外投资的公告》
5.《关于变更SSP平台中国区域研发及商用项目实施主体及实施地点的公告》；
6.国金证券有限责任公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司变更募集资金实施主体及实施地点之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-066深圳市长亮科技股份有限公司
2014年度第三季度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日—2014年9月30日
2、预期的业绩 亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%-65%|盈利：1,413.82万元|
||盈利：1,908.66万元-2,332.80万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度第三季度，公司新签销售合同（包括上半年已投入未签回合同）金额增长较多，导致主营业务收入增加，而成本与费用较平稳，引起净利润的增长。
本年第三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为200-250万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为494.18万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2014年度第三季度的具体数据将在公司2014年度第三季度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2014年 10月10日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-067
江苏怡达化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年印发修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
本次会计政策变更为执行上述政策规定。
（二）会计政策变更日期
公司自 2019年 1月 1日起施行“新金融准则”；公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行财会[2019]6号相关规定。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行新金融准则以及财会[2019]6号相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则相关会计政策变更
1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留在收益，不得结转计入当期损益。
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、修订套期会计相关规定，使套期会计准则更强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融准则衔接规定，公司不涉及对上年同期比较报表进行追溯调整，因次执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
根据财会[2019]6号相关规定，公司调整以下财务报表项目的列报：
1、资产负债表：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（2）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”项目。
（3）减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
2、利润表：
（1）将原“减”资产减值损失调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等财务指标均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据新金融准则、财会【2019】6号进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司 2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议
2.公司第三届监事会第九次会议决议
3.独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-066北京掌趣科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年6月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年5月30日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》
经认真审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司股票期权激励计划等相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于核实公司股权激励计划的激励对象名单的议案》
经公司监事会核实，截止本次监事会召开之日，除部分激励对象因离职而不再与公司存在劳动关系外，公司股权激励计划股票期权授予的激励对象名单与公司第二届董事会第六十三次会议调整后的激励对象名单一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于股权激励计划股票期权第三个行权期可行权的议案》监事会对股票期权激励计划股票期权第三个行权期可行权的激励对象相关
情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：公司57名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划股票期权第三个行权期的行权条件，同意激励对象在规定的行权期内行权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于股权激励计划股票期权第三个行权期选择自主行权模式的议案》
监事会一致同意公司股权激励计划股票期权第三个行权期选择自主行权模
式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称本所）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派李泽春、杨曦律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2014年6月16日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2014年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及2014年6月17日在巨潮资讯网等媒体上刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2014年 7月 2日在贵公司 5楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长许克昌先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
经本所律师审查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表股份数 185,691,927股，占贵公司股份总额的68.31%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于更换独立董事的议案》，并以现场记名投票的方式进行了表决，经公司统计，均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法有效。
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人：伍志旭
律师：李泽春
杨曦
二〇一四年七月二日
北京真视通科技股份有限公司
符合解除限售条件的激励对象名单
管理人员及核心业务（技术）人员
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||刘晓兵||管理人员||
|2||黄璐||管理人员||
|3||付德明||管理人员||
|4||郭永伟||管理人员||
|5||郝永刚||管理人员||
|6||杨奕||管理人员||
|7||李力士||管理人员||
|8||牛春凤||管理人员||
|9||罗煜||管理人员||
|10||郑巍||管理人员||
|11||陈志宇||管理人员||
|12||于颖||管理人员||
|13||艾路頔||管理人员||
|14||戴博文||管理人员||
|15||许培||管理人员||
|16||吕军||管理人员||
|17||张圆||管理人员||
|18||张培||管理人员||
|19||郑光军||管理人员||
|20||刘志强||管理人员||
|21||申毅||管理人员||
|22||陈瑞林||管理人员||
|23||李彦奇||管理人员||
|24||曾传琪||管理人员||
|25||马俊||管理人员||
|26||谭伟||管理人员||
|27||吕辉明||管理人员||
|28||高月红||管理人员||
|29||李帅||管理人员||
|30||凌静||管理人员||
|31||王倩倩||管理人员||
|32||鞠岩||管理人员||
|33||田美胜||管理人员||

||||
|-|-|-|
|34|郝红娟|管理人员|
|35|刘会然|管理人员|
|36|韩飞|管理人员|
|37|赵煜|管理人员|
|38|安建英|核心业务（技术）人员|
|39|王可心|核心业务（技术）人员|
|40|高青青|核心业务（技术）人员|
|41|周平|核心业务（技术）人员|
|42|高晓峰|核心业务（技术）人员|
|43|韩宝杰|核心业务（技术）人员|
|44|仇乐|核心业务（技术）人员|
|45|詹丽静|核心业务（技术）人员|
|46|董利峰|核心业务（技术）人员|
|47|严继超|核心业务（技术）人员|
|48|戴劲搏|核心业务（技术）人员|
|49|周好玺|核心业务（技术）人员|
|50|吴宝新|核心业务（技术）人员|
|51|王相辉|核心业务（技术）人员|
|52|郭琪|核心业务（技术）人员|
|53|高磊|核心业务（技术）人员|
|54|李元昆|核心业务（技术）人员|
|55|张秀建|核心业务（技术）人员|
|56|王冬明|核心业务（技术）人员|
|57|姜子星|核心业务（技术）人员|