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北京中长石基信息技术股份有限公司 第二个行权期自主行权公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2019-52北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权
第二个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次股票期权代码：037724；期权简称：石基JLC2；
2、2016年股票期权激励计划首次授予股票期权分三期行权，本次行权为第二期行权；
3、本次股票期权符合条件的激励对象共454人，可行权股票数量共计204.9360万份，行权价格为25.14/股；
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
5、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 10月 18日第六届董事会2019年第七次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，现将有关内容公告如下：
一、可行权期限
根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司对首次授予股票期权第二个行权期拟采用自主行权模式，第二个行权期可行权期限原则上自2019年10月 18日起至2020年 10月17日止（法定禁止行权期除外，因2020年10月17日为非交易日，故原则上行权期限自 2019年10月 18日起至2020年10月16日止）。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
二、可行权期权情况
1、可行权期权代码：037724，期权简称：石基JLC2，行权价格：25.14元/股。
若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项，行权价格进行相应的调整。
北京中长石基信息技术股份有限公司 第二个行权期自主行权公告2、2016年股票期权激励计划首次授予股票期权分三期行权，本次行权为第二期行权，本次行权涉及激励对象454人，本次可行权期权数量为204.9360万份。
3、本次自主行权承办券商为中信建投证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，激励对象不得在下列期间行权：
1、定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至公告后二个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
四、本次期权行权对公司的影响
1、对公司经营能力和财务状况的影响
根据公司2016年股权激励计划，若本次可行权的204.9360万份股票期权全部行权，预计公司净资产将因此增加5,152.0910万元，其中：总股本增加204.9360万股，计 204.9360万元，资本公积增加 0万元，本期股票期权的行权对公司每股收益的影响非常小。
具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-ScholesModel）确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积--其他资本公积”转入“资本公积--资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况
北京中长石基信息技术股份有限公司 第二个行权期自主行权公告
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|姓名|职位|首次授予股票期权第一个行权期可行权数量（万份）|已行权数量（万份）|行权时间|
|KEVIN PATRICK KING|高级管理人员|9|9|2019 年9 月|
|赖德源|董事、高级管理人员|9|9|2019 年9 月|
|关东玉|高级管理人员|6|6|2019 年9 月|
|王敏敏|高级管理人员|6|6|2019 年9 月|
|罗芳|高级管理人员|4.5|4.5|2019 年9 月|
|合计||34.5|34.5|-|

参与本次股权激励计划的公司董事及高级管理人员在本公告日前6个月，除进行上述股票期权行权外不存在其他买卖公司股票的情形。
六、履行的审批程序
公司第六届董事会 2019年第七次临时会议、第六届监事会第二十八次会议于 2019年10月 18日召开，审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次审议事项属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
七、其他相关说明
1、激励对象必须在期权有效期内行权完毕，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
2、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事意见；
4、北京市康达律师事务所的法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 第二个行权期自主行权公告特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2019年 11月20日
东方财富信息股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2016年度，公司第三届董事会共计召开会议13次，本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2016年3月17日，在召开的公司第三届董事会第三十次会议上，分别对公司内部控制的自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、聘请公司2016年度审计机构、2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案、
信息服务股份有限公司共同投资设立征信公司暨关联交易等事项发表独立意见。
（二）2016年4月25日，在召开的公司第三届董事会第三十二次会议上，对注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权及调整股票期权数量和行权价
格、公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权、聘请公司高级管理人员等事项发表独立意见。
（三）2016年6月19日，在召开的公司第三届董事会第三十六次会议上，对公司使用不超过28,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品相关事项发表独立意见。
（四）2016年7月28日，在召开的公司第三届董事会第三十七次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司2016
年半年度募集资金存放与使用情况、公司转让全资子公司上海东睿资产管理有限公司100%股权等事项发表独立意见。
（五）2016年10月17日，在召开的公司第三届董事会第四十次会议上，对公司将设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体由公司变更为子公司西藏
东方财富证券股份有限公司相关事项发表独立意见。
（六）2016年10月27日，在召开的公司第三届董事会第四十一次会议上，对公司受让控股子公司股权暨关联交易、公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品等事项发表独立意见。
（七）2016年11月13日，在召开的公司第三届董事会第四十二次会议上，对公司分别使用部分超募资金投资设立小额贷款公司、对全资子公司进行增资及发起设立参股公司及公司坏账核销等事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
战略委员会四个专业委员会。本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，按照相关规定和要求，在2016年度履行了如下职责：
本人作为提名委员会主任委员，2016年度共组织召开了1次提名委员会会议，审议通过提请陈凯、朱玉辰、严杰为公司董事会董事候选人的相关议案。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2016年度共组织召开了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司2015年度董监高薪酬的相关议案；审议通过了关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权及调整股票期权数量和行权
价格、公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权等相关议案；审议通过了关于公司2016年半年度董监高薪酬的相关议案。
本人作为审计委员会委员，2016年度共参加了4次审计委员会会议，分别审议通过了2015年度报告及摘要、2016年第一季度报告、2016年半年度报告及摘要和2016年第三季度报告等相关议案。
本人作为战略委员会委员，2016年度参加了1次战略委员会会议，审议并通过了公司2015年度公司发展战略取得的成果及2016年将实施的战略规划相关事
项。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。2017年1月20日，本人任期届满，不再担任公司独立董事，非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
特此报告。
独立董事：颜学海
二〇一七年三月二日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-080深圳麦格米特电气股份有限公司
关于监事减持计划实施完成的公告
本公司股东、监事王勇峰保证向本公司董事会提供的信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东、董事、监事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-041），持公司股份480,000股（占本公司总股本比例的0.15%）的股东、监事会主席王勇峰先生计划以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过120,000股（占本公司总股本比例的0.04%）。
公司因实施2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，故监事王勇峰先生的减持数量调整如下表，减持计划其他内容不变。
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|股东名称|持股数量（股）||拟减持数量（股）||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|王勇峰|480,000|720,000|不超过120,000|不超过180,000|

2019年6月19日，公司收到监事王勇峰先生出具的《关于股份减持计划数量过半的告知函》，监事王勇峰先生计划减持的数量过半。公司于 2019年 6月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东、董事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-056）。
公司于近日收到监事王勇峰先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将王勇峰先生的股份减持计划实施完成情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份及资本公积金转增股本等股份变动增加的股份。
2、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例（%）|
|王勇峰|集中竞价交易|2019/6/13-2019/9/10|20.35|18.08-22.78|180,000|0.0383|

3、本次减持计划实施前后股东持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王勇峰|无限售条件股份|720,000|0.1534|540,000|0.1150|

二、其他情况说明
1、本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、王勇峰先生本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，股东王勇峰先生减持计划已实施完毕；已披露过减持计划的股东李升付先生减持计划已实施完毕，股东、董事张志先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注股东减持计划实施的进展情况，严格按照法律法规
的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王勇峰先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016—042
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2016年 6月 17日以电话和邮件等方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2016年6月29日在公司综合楼七层接待室以现场会议方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，公司监事霍斌因出差委托公司监事李杰伟代为表决，公司监事会主席张建平先生持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信业务 1亿元提供担保的议案》，表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会
2016年6月29日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-050东方财富信息股份有限公司
关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强资金管理，提高资金效益，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》，在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司（不含西藏东方财富证券股份有限公司，下同）使用自有资金择机购买低风险理财产品。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为进一步加强资金管理，提高资金效益，在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产
品。
2、投资额度
公司及控股子公司使用自有资金不超过300,000.00万元择机购买低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但连续12个月内累计购买理财产品的总额不超过最近一期经审计净资产的50%。
3、投资期限
产品投资期限不超过12个月。
4、投资产品品种
包括但不限于货币基金、银行结构性存款、低风险银行理财产品等投资品种。
不得购买股票及衍生品等高风险证券投资品种，投资产品不得质押。
5、决议有效期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、资金来源
全部为自有资金，不使用募集资金。
7、实施方式
公司董事会授权公司管理层负责相关事项的具体实施。
二、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月内，公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品累计金额118,905.36万元，占公司最近一期经审计净资产8.10%。截至本公告披露之日，上述理财产品未到期余额49,654.00万元，其余理财产品均已到期收回。
本公告日前十二个月内，公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易，且交易额度在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内相关产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司及控股子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金择机购买低风险理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益。
五、相关审议及批准程序
1、董事会审议情况
2018年8月2日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》。
2、监事会审议情况
2018年 8月 2日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》，经审核，监事会认为公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产品事项。
3、独立董事意见
经核查，公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常运
营。使用自有资金择机购买低风险理财产品能提高公司资金效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产品事项。
六、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-85
中化岩土工程股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）、全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）3、公司于2015年11月20日召开的第二届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海远方委托代理进口设备提供担保；同意为全资子公司北京场道向相关银行申请金额为最高不超过人民币 20,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。
在上述担保额度范围内授权公司及子公司经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海远方基础工程有限公司
成立日期：1994年8月29日
注册地址：上海市嘉定区安亭镇黄渡博园路4800号C-5052室
法定代表人：刘忠池
注册资本：3,526.06万元
经营范围：地基与基础工程施工，桩基工程施工，建筑、市政、桥梁工程，线路、管道、设备安装，水上水下工程施工，建筑装饰，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上施工凭资质证书经营），大型物件吊装，建筑机械租赁，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
被担保人财务情况（未经审计）：2015年1-6月份上海远方净利润 2,525.70万元，截止 2015年 6月 30日上海远方资产总额 81,276.62万元，负债总额55,213.97万元，净资产26,062.65万元。
2、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司
成立日期：1999年10月27日
注册地址：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层8110室
法定代表人：梁富华
注册资本：20,000万元
经营范围：施工总承包、专业承包；压力管道安装（特种设备许可证有效期至 2018年 11月 09日）；地下管线工程测量（测绘资格证书有效期至 2019年12月31日）；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料。
被担保人财务情况（已审计）：2015年1-6月份北京场道净利润794.83万元，截止2015年6月30日北京场道资产总额38,953.38万元，负债总额37,123.27万元，净资产1,830.11万元。
三、担保的主要内容
1、公司为上海远方委托代理进口设备（德国宝峨BC40型双轮铣槽机、德国宝峨 MC96履带吊车各 1台，合计金额 355.25万欧元，约合人民币 2,420.00万元）提供担保。
2、公司为北京场道向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。
四、董事会意见
为支持上海远方、北京场道的经营和业务发展，公司决定为上海远方委托代理进口设备提供担保；决定为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币 20,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。
董事会认为：公司为上海远方、北京场道提供担保，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，上海远方、北京场道经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险，符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的担保总额为 90,420万元，占公司最近一期经审计的净资产的53.65%，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担
保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第四十三次临时会议决议
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-43号江苏四环生物股份有限公司
2014年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2014年11月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开2014年第二次临时董事会会议，公司于 2014年 11月 12日以电话或电子邮件方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到4名，分别为程度胜、江永红、卢青、徐小娟，董事孙国建先生因出差未能亲自出席会议，委托江永红先生代为表决。董事史兆俊先生未出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议由江永红先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了《江苏四环生物内幕信息知情人登记管理制度》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏四环生物内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了关于聘任江永红先生为公司副总经理的议案；
根据公司经营发展需要，经公司董事长孙国建先生提请，公司提名委员会审议同意，公司第七届董事会决定聘任江永红先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致，公司第七届董事会任期到期日为2017年1月2日。
（江永红，男，1977年出生，大学本科，毕业于南京化工大学工业分析专业，曾在江阴制药厂工作，曾任四环生物质保部部长，2010年 5月至今任四环生物董事，目前兼任江苏四环生物制药有限公司执行董事、新疆爱迪新能源科技有限公司董事。江永红先生与公司第一大股东广州盛景投资有限公司无关联关系。截止本次会议日，其未持有本公司股票，亦未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。）
公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了江永红先生的简历
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-43号和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格和能力，未发现其中有《公司法》第一百四十七条规定的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，聘任程序合法有效。因此，同意公司聘任江永红先生为公司副总经理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2014年11月16日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-06深圳中恒华发股份有限公司
2017年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日～ 2017年 12月 31日
2.前次业绩预告情况：公司于 2018年 1月 31日以临时公告的形式发布了公司《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-01），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润亏损50万元～300万元，基本每股收益亏损：0.0018元～0.0106元。
3.修正后的预计业绩：同向下降
金额币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
||比上年同期下降：109% - 155%|比上年同期下降：90.84% - 63.35%|盈利：545.77万|
||亏损：50万元～300万元|盈利：50万元—200万元||
|基本每股收益|亏损：0.0018 元～0.0106元|盈利：0.0018元～0.0071元|盈利：0.0193元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
在《2017年年度业绩预告》发布后，由于公司和代理律师事务所就代理合同的履约责任是否完成以及律师费支付金额产生分歧，双方诉至仲裁机构，公司考虑到已经没有继续合作的基础，且对方没有按照合同约定履行职责，因此公司请求仲裁裁定对方返还已经预先支付的律师费 200万元，并将此款项(初次账务处理已费用化)转入其它应收款科目，目前仲裁机构已经受理，此项变化将调增利润。因此 2017年度归属于上市公司股东的净利润为正。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2017年年度报告中详细披露各项财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
鸿达兴业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-108鸿达兴业股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|鸿达兴业|股票代码||002002|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|林少韩||于静||
|电话|020-81802222||0514-87270833||
|传真|020-81652222||0514-87270939||
|电子信箱|13922165222@139.com||yjzoe@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,653,298,854.01|1,247,820,139.54|32.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|203,473,390.23|123,770,305.35|64.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||188,340,793.66|121,355,219.79|55.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|268,297,110.64|-39,785,994.45|774.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.2360|0.1456|62.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2350|0.1456|61.40%|
|加权平均净资产收益率|7.00%|4.87%|2.13%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|11,071,297,700.87|9,749,019,830.83|13.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,868,510,391.54|2,830,244,372.44|1.35%|

鸿达兴业股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,999||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||的普通股数量|股份状态|数量|
|鸿达兴业集团有限公司|境内非国有法人||41.69%|359,437,833|316,756,842|质押|205,500,000|
|广州市成禧经济发展有限公司|境内非国有法人||8.65%|74,588,144|74,588,144|||
|||||||质押|70,000,000|
|乌海市皇冠实业有限公司|境内非国有法人||8.24%|71,073,761|71,073,761|质押|56,621,000|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|其他||2.31%|19,953,310||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨23号集合资金信托|其他||1.96%|16,888,606||||
|东海证券－招商银行－东海证券骁龙2号集合资产管理计划|其他||1.81%|15,605,000||||
|中广核财务有限责任公司|国有法人||1.79%|15,453,350||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨34号集合资金信托|其他||0.78%|6,700,696||||
|中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金|其他||0.64%|5,500,000||||
|中融国际信托有限公司－中融－凯思博1号证券投资单一资金信托|其他||0.49%|4,193,700||||
||||上述第1名股东与第2名股东为一致行动关系，第3名股东为公司董事|||||
||||兼副总经理王羽跃先生担任执行董事的公司。上述前3名股东与其他7|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||名股东之间均不存在关联关系或一致行动关系，第4至10名股东之间|||||
||||的关系不详。|||||
||||鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司316,756,842股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司42,680,991股股份，因此，合计持有公司359,437,833股股份。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
鸿达兴业股份有限公司2015年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司生产经营状况良好，经营业绩稳步增长。公司在做好氯碱业务和PVC制品业务的基础上，加大研发和创新力度，重点推动环保和稀土新材料等新业务发展，新产业由规划、研发转化为实际的生产经营业务和收入效益，形成“氯碱、环保、新材料”三大业务协同发展。公司上半年实现营业收入16.53亿元，较上年同期增长32.49%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较上年同期增长64.40%。业绩增长主要得益于本期电石全面实现自给，生产成本明显降低；原材料贸易规模大幅增长；本期收购的新达茂稀土公司也贡献了部分利润。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期公司合并报告范围增加：包头市新达茂稀土有限公司、广东兴业土壤改良基金管理有限公司、包头市联丰新材料有限公司、西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司，具体情况如下：
本公司本期非同一控制下合并包头市新达茂稀土有限公司，该公司注册资本为5,000万元，本公司以5,000万元的对价取得该公司80%的控股权。
本公司本期新设一家全资子公司广东兴业土壤改良基金管理有限公司，该子公司注册资本为1,000万元，本公司持股比例为100%。
子公司内蒙古乌海化工有限公司本期新设一家全资子公司包头市联丰新材料有限公司，该公司注册资本为5,000万元，乌海化工持股比例为100%。
孙公司西部环保有限公司本期新设一家全资子公司西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司，该公司注册资本为2,000万元，西部环保持股比例为100%。
鸿达兴业股份有限公司2015年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
鸿达兴业股份有限公司董事长：周奕丰二〇一五年八月二十三日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-69中科云网科技集团股份有限公司
关于控股股东欠款事项《公开说明》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月27日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人孟凯及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）收到北京证监局《责令公开说明措施的决定》（[2015]14
号）。孟凯、克州湘鄂情根据《决定》相关要求，于2015年4月10日在指定信息披露媒体发布《关于若干事项公开说明的公告》。公司现对此事作如下公告：一、公司控股股东欠款事项的具体内容
1、克州湘鄂情于2013年11月8日减持4,000万股,其中一笔5000万元减持款于2014年10月8日到账。根据承诺,克州湘鄂情应将该笔减持款的30%，即1500万元，作为财务资助于2015年1月8日前提供给公司。截至目前逾期已三月有余,公司尚未收到此笔财务资助。（以下简称“资助事项”）
2、2014年12月9日，公司与深圳市家家餐饮服务有限公司就“湘鄂情”系列商标及三家子公司股权事项签署总金额为3亿元的转让协议。2014年12月11日,孟凯签署《保证书》,“就付款方的上述付款义务,我本人承诺以持有中科云网的股权承担连带保证责任。”（以下简称“保证事项”）
3、2014年9月11日至23日,公司与深圳前海湘鄂情股权投资有限公司(以下简称“前海湘鄂情”)签署了7家公司股权、债权转让协议总计交易金额 3,890万元。根据协议，前海湘鄂情应于2014年12月31日前支付后续交易尾款 1400万元，截至目前逾期已三月有余,公司尚未收到该笔款项。（以下简称“付款事项”）二、上述事项产生的原因
上述事项产生的主要原因：资助方资金紧张，目前无力偿还。
三、公司目前面临“ST湘鄂债”兑付利息及回收款违约的局面，资金极其紧缺。目前控股股东及其一致行动人已将2015年3月减持股份所得的约1.6亿元资金用于“ST湘鄂债”的回售兑付，针对上述欠款及 2014年7月公司债券兜
底承诺难以采取有效措施解决。公司将督促控股股东及其一致行动人采取有效措施积极偿还欠款，尽快落实财务资助资金及转让款，并将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露。若公司不能在2015年4月底前收到相关欠款，公司将向交易对方采取发出律师函、对收购门店股权进行质押等措施。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-025湖南博云新材料股份有限公司
关于变更审计部负责人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)审计部负责人蒋海英女士因工作调整不再担任公司审计部负责人职务。根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任杨东平女士为公司审计部负责人。任期至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2017年4月25日
附：杨东平女士简历
杨东平女士简历
杨东平，女，1981年8月生，中国国籍，湖南双峰县人，毕业于湘潭大学，法律硕士。具有法律职业资格证A证、企业法律顾问资格证。2008年7月至2010
年6月任职于中国人寿韶关分公司法律合规岗，2010年11月至2011年07月任中国平安韶关分公司诉讼理赔岗，2011年08月至2017年3月任职于湖南有色控股集团法律综合经理、高级经理。杨东平女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018015
东方电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司于 2018年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文公告了《东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）等相关文件。
根据中国证监会2018年2月1日发布的《并购重组委2018年第8次会议审核结果公告》，东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产获有条件通过，并提出审核意见。根据本次并购重组委审核意见，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新，相关内容在重组报告书中以楷体加粗的形式列示。以下为具体修订内容：1、在“重大事项提示”中删除了关于本次交易方案调整的提示。
2、在“重大事项提示”之“十、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（十六）宁夏黄三角就持有的东方电子集团部分股权对应表决权委托给烟台市国资委行使的承诺”中对宁夏黄三角就其持有的东方电子集团16%股权对应表决权委托给烟台市国资委行使的承诺进行了补充披露。
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018015
4、在“第十三节其他重要事项”之“十一、独立财务顾问和法律顾问对本次交易出具的结论性意见”中，对东方电子关于中国证监会并购重组委会议审核意见的回复的核查意见进行了补充披露。
特此公告。
东方电子股份有限公司2018年2月5日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2015-061凯撒（中国）股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2．前次业绩预告情况：公司在2015年一季度报告中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-20%～30%。
3．修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60%～110%|盈利： 859.86万元|
||盈利：1,375.78万元～1,805.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
公司 2015年 1-6月业绩预告修正的主要原因系：
1、全资子公司深圳酷牛互动科技有限公司 2015年第二季度的主营业务利润
较预期出现较大上升；
2、全资子公司杭州幻文科技有限公司，比预期提前完成股权过户工商变更登记，2015年6月计入合并范围，且该公司主营业务利润较去年同期增长较大；
因此，上述原因使得 2015年上半年业绩增长超出原预计区间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-063
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2014年第三季度报告》已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年十月二十二日
北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
北京飞利信科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京飞利信电子技术有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|46,293.92|17,771.16||23,664.42|40,400.66|商品购销等|经营性往来|
||湖北飞利信电子技术有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|7,052.41|3,402.73||-|10,455.14|商品购销|经营性往来|
||北京中大华堂科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|291.24|8.00||7.33|291.91|商品购销|经营性往来|
||北京东蓝数码科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|60.00|7.68||67.68|-|商品购销|经营性往来|
||北京天云动力科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|-|5,605.20|27.00|4,037.41|1,594.79|往来款|经营性往来|
||北京艾赛尔机房设备有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|926.80|-|39.32|115.08|851.04|商品购销等|经营性往来|
|||||||||-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联方及其附属企业|北京银湾科技有限公司|联营企业|其他应收款||74.00|||74.00|关联方出租|经营性往来|
|总计||||54,624.37|26,868.77||27,891.92|53,667.54|||

本表已于2018年4月19日获公司第四届董事会第十一次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-080
芜湖长信科技股份有限公司
关于向全资子公司增加借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）经营发展需要并降低其融资成本，公司决定向其增加1000万元人民币的借款，增加后的总额度为7000万元人民币，并按银行同期贷款基准利率收取利息。本次借款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
一、借款事项概述
（一）借款的主要内容：
1、借款对象：公司持股比例为100%的全资子公司赣州市德普特科技有限公司。
2、借款方式与额度：公司以自有资金向赣州德普特增加提供1000万元借款，增加后的总额度为 7000万元人民币。
3、借款期限及使用方式：本次借款使用期限为两年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据赣州德普特实际经营情况向其分期支付。
4、借款资金占用费：按上市公司融资成本收取资金占用费。
5、资金的用途：用于赣州德普特生产经营。
（二）借款事项的审批程序：
赣州德普特属于本公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于 2014年8月31日召开第三届董事
会第二十三次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
1、企业名称：赣州市德普特科技有限公司
.成立日期：2008年8月20日
.住所：南康市龙岭工业园西区 A8-A10段
.法定代表人：廖斌
.注册资本：人民币 5,300万元
.公司类型：有限责任公司（法人独资）
.经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；电子产品、电子原材料、家用电器生产、销售（国家有专项规定的除外）
.股权结构：本公司持有赣州德普特100%股权。
2、赣州德普特最近一年及一期财务指标情况。其中 2013年的财务数据经亚太（集团）会计师事务所审计，2014年半年度的财务数据未经审计。
单位：万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2013年度|23,213.92|11,074.71|12,139.21|35,835.22|4,801.92|4,101.96|
|2014年半年度|37,089.65|22,954.42|14,135.23|13,876.59|1,896.47|1,696.03|

三、提供借款的原因
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定赣州德普特公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为赣州德普特提供财务资助，进一步增强子公司加快业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。
2、提供财务资助的风险
公司提供财务资助给赣州德普特公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对赣州德普特的经营管理，控制资
金风险，保护公司资金安全。
本次交易的资金占用费按上市公司融资成本收取，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享赣州德普特的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、借款协议
本次公司向赣州德普特提供借款经第三届董事会第二十三次会议审议通过后，公司将与赣州德普特签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次向赣州德普特提供借款，可以加快支持赣州德普特业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和赣州德普特的资金需求向其提供借款，可以支持赣州德普特业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
七、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为 6000万元，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1．第三届董事会第二十三次会议董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2014年9月1日