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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－060安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2018年5月31日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年6月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
公司董事会拟将第四届董事会第二十七次会议审议、2018年第二次临时股东大会决议《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》中回购股份的用途由用作股权激励计划变更为用作员工持股计划。经审核，监事会认为：
1、依据2018年第二次临时股东大会决议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》之安排，董事会对公司《关于回购公司股份以实施股权激励计划
的议案》中回购股份的用途进行了修订，符合规定；
2、符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，本次回购股份用于实施第三期员工持股计划（“本次员工持股计划”），符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称“《指导意见》”）；将有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司价值；
3、本次修订决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>》。
本议案需提交 2018年度第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第三期员工持股计划（草案）》及《公司第三期员工持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、第三期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第三期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第三期员工持股计划的情形；公司不存在向第三期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施第三期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
公司监事会一致同意《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》内容。
本议案需提交 2018年度第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为：
《公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
公司监事会一致同意《公司第三期员工持股计划管理办法》内容。
本议案需提交 2018年度第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经核查，监事会认为：参加公司第三期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公司或全资子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十七次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一八年六月七日
国信证券股份有限公司
关于飞天诚信科技股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或是“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定，就飞天诚信本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售前公司限售股份概况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 2,376万股，其中公司公开发行 2,001万股，老股转让 375万股，发行价格人民币每股 33.13元,并于 2014年 6月 26日在深圳证券交易所上市，上市后总股本为 9,501万股。2015年 4月 22日和 2015年 5月 15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日股本 9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每 10股转增 12股，因此公司总股本增加至20,902.2万股。
截至本核查意见签署日，公司总股本 209,022,000股，其中，限售条件流通股131,568,380股，占公司总股本的62.94%，无限售流通股77,453,620股，占公司总股本的37.06%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东李春生、韩晓彬在上市公告书中作出的承诺：
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；
上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，其中李伟、陆舟、韩雪峰在上述锁定期满后的两年内，每年减持不超过其所持有司股份总数的20%；
在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起 6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除限售的股东韩晓彬女士原任监事会主席、李春生先生原任监事。2015年 7月韩晓彬女士、李春生先生因个人原因辞职，由于其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，所以该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，公司于2015年7月21日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》和《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
因此自2015年8月7日，韩晓彬女士、李春生先生正式辞去公司职务。
本次申请解除股份限售的股东李春生、韩晓彬均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
6、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2016年02月26日。
2、本次解除限售股份的数量为413,272股，占总股本的0.1977%，本次实际可上市流通股份的数量为413,272股，占总股本的0.1977%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股份总数|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|李春生|1,489,136|1,116,852|372,284|372,284|自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。|
|2|韩晓彬|163,955|122,967|40,988|40,988||
|合计||1,653,091|1,239,819|413,272|413,272||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：飞天诚信本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，
公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于飞天诚信科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见之签字盖章页】
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司2016年月日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-158北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进子公司业务发展，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称“上海宏帆”）向招商银行上海分行宜山支行申请综合授信提供信用担保，担保额度为1,500万元，担保期限为1年，利率以银行最终核定为准。
公司2017年9月29日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于
《公司为全资子公司上海宏帆申请综合授信提供担保》的议案，同意上述担保行为。上海宏帆资产负债率未超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海宏帆市场营销策划有限公司
成立时间：2011年3月29日
注册地点：永和路118弄42号601室
法定代表人：陈庆云
注册资本：1,000万人民币
实收资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：市场营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），向国内企业提供劳务派遣服务，商务信息咨询，图文设计、制作，设计、制作各类广告，五金交电、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
主要财务情况：截至2016年12月31日，上海宏帆资产总额为37,105,665.36元，负债总额为19,311,935.03元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额19,311,935.03元），净资产为17,793,730.33元，实现营业收入为117,215,008.10元，利润总额为7,759,735.12元，净利润为5,801,787.46元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年6月30日，上海宏帆资产总额为39,474,130.49元，负债总额为21,360,854.62元（其中银行贷款总额5,000,000.00元、流动负债总额21,360,854.62元），净资产为18,113,275.87元，实现营业收入为56,268,015.71元，利润总额为5,759,394.05元，净利润为4,319,545.54元。以上数据未经审计。
上海宏帆2016年资产负债率未超过70%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2、担保金额：1,500万元
3、担保方式：信用担保。
4、担保期限：1年
四、董事会意见
2017年9月29日，公司第三届董事会第四十二次会议通过了上述议案。上海宏帆为公司全资子公司，其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为87,000万元。本次计划担保总额为1,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的1.25%。本次担保后，
公司及全资子公司为子公司的担保金额为88,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的73.79%。
六、独立董事意见
我们认为，上海宏帆为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-61
中国天楹股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2014年 12月 16日以电子邮件形式发出，会议于 2014年 12月 19日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于设立莒南天楹环保能源有限公司的议案》
鉴于公司已于2014年12月8日与山东省莒南县人民政府签署了《莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》（详见公司于2014年12月9日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签署莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议的公告》），同意由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司出资设立全资子公司作为项目公司，项目公司名称为“莒南天楹环保能源有限公司”，注册资本8,000万元人民币。（详细内容参见同日公告的《关于设立莒南天楹环保能源有限公司的公告》）
董事会同意授权公司经营管理层代表公司办理该项目公司设立的工商注册及其他相关登记事项，并授权该项目公司与莒南县人民政府签署莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营正式协议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于设立启东天启环保能源有限公司的议案》
同意公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司设立全资子公司启东天启环保能源有限公司（简称“启东天启”），主要经营垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣
及制品销售（公司名称及经营范围最终以工商行政管理局核准为准）。出资方式：注销江苏天楹环保能股份有限公司启东天楹环保能源分公司（以下简称“启东天楹”），将其资产及负债注入新公司，以其净资产6800万元作为注册资本。根据海安中信资产评估事务所有限公司于 2014年 12月 15日出具的《资产评估报告书》（海信评[2014]076号，经评估，截至评估基准日 2014年 11月 30日，启东天楹净资产为68561774.80元。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-011科顺防水科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 152,666,600股（每股面值人民币 1.00元），发行价格为 9.95元/股，本次发行募集资金总额 1,519,032,670.00元，减除发行费用 117,981,519.64元（不含税）后，募集资金净额为 1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。
二、募集资金专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情
况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|开户主体|开户银行|募集资金专项账号|募集资金存放金额（万元）|
|1|渭南生产研发基地建设项目|科顺防水科技股份有限公司|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|757900413110818|53,039.795036|
|2||渭南科顺新型材料有限公司|兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行|12520078801500000013|0|
|3|荆门生产研发基地建设项目|科顺防水科技股份有限公司|招商银行股份有限公司佛山容桂支行|801101000965100342|76,525.320000|
|4||荆门科顺新材料有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行|393030100100296202|0|
|5|科顺防水研发中心建设项目|科顺防水科技股份有限公司|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|801101000965102693|10,540.000000|
|6||科顺防水科技股份有限公司|珠海华润银行股份有限公司佛山分行|211223110182100002|0|

注：渭南科顺新型材料有限公司是公司的全资子公司，为渭南生产研发基地建设项目的实施主体；荆门科顺新材料有限公司是公司的全资子公司，为荆门生产研发基地建设项目的实施主体；科顺防水研发中心建设项目将由公司设立项目专户进行募集资金专项管理。公司根据上述项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户,供子公司实施对应募投项目。
三、募集资金三方监管协议签订情况及主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的
募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人车达飞、董江森在乙方营业时间内可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金
账户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、审议程序
2018年 2月 2日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
五、备查文件
荆门生产研发基地建设项目募集资金专户存储三方监管协议
渭南生产研发基地建设项目募集资金专户存储三方监管协议
研发中心新建项目募集资金专户存储三方监管协议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 2月 2日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2019-073深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为 35,817,525股，占公司股份总数的35.82%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年10月25日（星期五）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，并于 2016年 10月 25日在深圳证券交易所上市。
首次公开发行前，公司总股本为7,500万股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至10,000万股。
上市后至今，公司实施了现金分红，未派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购。
截止本公告日，公司总股本为 10,000万股，尚未解除限售的股份数量为 35,817,525股，均为首发前限售股，占目前公司总股本的35.82%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》和《上市公告书》中做出承诺具体内容如下：
（1）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份，也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。
（2）持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
（3）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2017年4月 25日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
（4）实际控制人覃有倘、龙小明、邹明承诺：在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内覃有倘、龙小明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的15%，邹明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的25%，且转让价格不低于发行价。本人在转让所持发行人股票时，将在减持前3个交易日通过发行人公告。
上述所有股东均承诺：如未能履行上述承诺，则将在公司股东大会公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本股东未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本股东履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
2、本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺；
4、截至本申请日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期为2019年 10月25日。
2、本次解除限售股份总数为35,817,525股，为首发前限售股，占目前公司总股本的35.82%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名，其中，自然人股东7名，法人股东0名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|邹明|8,377,950|8,377,950||
|2|龙小明|11,666,475|11,666,475||
|3|覃有倘|12,427,200|12,427,200||
|4|覃秀珍|1,786,050|1,786,050||
|5|龙玉春|163,950|163,950||
|6|卢争驰|697,950|697,950|担任公司董事长|
|7|张圣韬|697,950|697,950|担任公司副董事长、副总经理|
|合计||35,817,525|35,817,525||

5、间接持有上市公司股份的法人或个人对其间接持有的股份作出限售承诺的，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报
告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行前限售股解禁并上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范文件的要求；
本次首次公开发行前限售股股份解禁数量、上市流通时间均符合相关法律法规及股东承诺；相关股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司本次与首次公开发行前限售股解禁并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司首次公开发行前限售股解禁并上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2019年10月 22日
四川日机密封件股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职责，列席了历次董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。监事会2015年度主要工作情况如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体内容如下：
(一）第三届监事会第二次会议于2015年6月5日在公司召开。审议了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬计划》、《2015年度审计机构选聘》等议案。
（二）第三届监事会第三次会议于2015年7月3日在公司召开，审议了《签订募集资金监管协议》、《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》等议案。
（三）第三届监事会第四次会议于2015年8月5日在公司召开，审议了
《<2015年半年度报告>全文及其摘要》的议案、《使用闲置募集资金购买保本理财产品》的议案。
（四）第三届监事会第五次会议于2015年10月22日在公司召开，审议了《<2015年第三季度报告>全文》的议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015年，公司监事依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司决策程序遵循了《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核。公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，未见重大遗漏。2014年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞954号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年6月2日采用网下询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，发行价格为 34.60元/股，公司募集资金总额为人民币46,156.40万元，募集资金净额为人民币
40,991.22万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月5日出具信会师报字﹝2015﹞810082号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2015年6月30日，公司已累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目总计8,846.77万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月2
日出具了《关于四川日机密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字﹝2015﹞第810093号）。经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议，同意以募集资金8,846.77万元置换
公司预先已投入募投项目的自筹资金。保荐机构对此发表了核查意见，独立董事也发表了独立意见。该置换工作于2015年7月8日执行完毕。
报告期内公司按规定使用募集资金1,931.43万元，其中高参数机械密封扩能技术改造项目1,160.17万元，机械密封和特种泵生产基地项目771.26万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：
|||
|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|募集资金总额|461,564,000.00|
|减：发行费用|51,651,753.33|
|募集资金净额|409,912,246.67|
|减：截至2015年12月31日累计已使用募集资金|92,601,288.61|
|加：截至2015年12月31日利息收入及投资收益|6,351,846.40|
|减：截至2015年12月31日手续费支出|566.76|
|减：2015年12月23、29日未划入募集资金专户金额（注1）|3,828,077.65|
|截至2015年12月31日募集资金专户余额|319,834,160.05|
|其中：节余募集资金余额||
|已确定用途的超募资金||
|可使用募集资金余额|319,834,160.05|
|期后划回募集资金孳息（注1）|3,830,879.25|

注1：2015年12月23、29日，成都银行股份有限公司武侯支行将募集资金1001300000413752账户的孳息收入合计3,828,077.65元划入公司自有资金银行账户1001300000049047，公司已分别于2016年3月2日、2016年3月10日将该笔孳息及孳息产生的利息划回募集资金专户。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，对募投项目实施进度无重大影响；本年度募集资金使用符合相关规定；公司使用闲置募集资金4,500万元购买银行保本理财产品，符合董事会同意的使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品的规定。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，并已按相关规定披露。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体
股东利益需要。公司独立董事和保荐机构分别对募集资金存放与使用情况发表了
意见。
（四）公司对外担保、收购、出售资产情况
报告期内，公司没有对外担保行为，没有重大资产收购、出售情况，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内公司发生关联交易涉及金额15.20万元。
监事会认为：公司发生的关联交易属于正常经营往来，履行了必要的审批程序，交易价格根据市场原则确定，定价公允、合理，对公司财务状况和经营情况不构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司上市后建立《内幕信息知情人管理制度》并严格按规定实施。
监事会认为，对内幕信息知情人进行备案登记并签订内幕信息知情人承诺书，能有效防止内幕信息泄露。
2016年，公司监事会将继续严格按照国家有关法规政策、《公司章程》规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
四川日机密封件股份有限公司监事会二〇一六年四月十三日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-031
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知，会议于 2016年 3月 24日下午 13时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2016年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2015年度监事会工作报告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入83,389.34万元，比上年同期增长28.72%；利润总额为16,407.18万元，比上年同期增长24.28%；归属于上市公司股东的净利润为13,780.27万元，比上年同期增长 22.79%。经营业绩继续保持稳步增长。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
公司 2015年度利润分配预案为：以截至 2016年 3月 23日公司总股本 41,932.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元人民币（含税），共计派发现金红利2,515.95万元（含税），剩余未分配利润 28,228.05万元结转以后年度分配。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4.5亿元。授权期限为 12个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
八、关于确认 2015年度日常关联交易及 2016年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：
（一）公司与国宇电子发生的商品采购持续性关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
（三）董事会在审议《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，聘期为一年，并授权董事长决定其报酬事宜。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2016年3月28日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-071深圳市汇川技术股份有限公司
关于开立闲置募集资金购买银行理财产品
专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币9亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。该事项已于2015年4月10日经公司2014年年度股东大会审议通过。具体情况可通过以下链接查询：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-20/1200719383.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-20/1200719373.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-10/1200812529.PDF
2015年 10月 21日，公司分别在杭州银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：
1、开户银行：杭州银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市汇川技术股份有限公司
帐 号：4403040160000104774
2、开户银行：兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行
账户名称：深圳市汇川技术股份有限公司
帐 号：337030100100213294
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或作其他用途。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-038卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于 2019年 5月 30日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司放弃参股公司转让股权优先购买权暨关联交易的议案》
上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）系公司的参股公司，注册资本为 5,200万元，公司持有卫宁科技50%的股权。为优化管理层股东股权结构，卫宁科技股东赵默拟将其持有的卫宁科技11.538%的股权以 9,599.616万元转让给卫宁科技股东赵蒙海，公司及中国人寿保险股份有限公司均放弃优先购买权。
本次转让前后卫宁科技的股权结构：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次转让前||||本次转让后|||
||股东名称||出资额||出资比||出资额||出资比|
||||（万元）||例（%）||（万元）||例（%）|
|卫宁健康科技集团股份有限公司||2,600||50%||2,600||50%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国人寿保险股份有限公司|1,200|23.077%|1,200|23.077%|
|赵蒙海|800|15.385%|1,400|26.923%|
|赵默|600|11.538%|0|0|
|合计|5,200|100%|5,200|100%|

公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意意见。
关联董事周炜、靳茂回避表决。
《关于公司放弃参股公司转让股权优先购买权暨关联交易的公告》以及公司独立董事事前认可及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-122星辉互动娱乐股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。《星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2014年12月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十三日
银泰资源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
二○一四年一月
银泰资源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位董事：
2013年，我作为银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年 7月，本人正式担任公司独立董事。2013年度，公司共召开 8次董事会会议，本人应出席4次，亲自出席4次，并列席了公司股东大会。
除特殊原因外，本人能够按时出席或委托出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是社会公众股股东合法权益。本年度，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为三个委员会的委员及审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。作为审计委员会委员，我积极参与了公司2013年年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成。
三、发表独立意见情况
本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上，依据我的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内本人发表的独立董事意见如下：
（一）公司于2013年8月22日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议了公司《2013年半年度报告》，本人对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表如下独立意见：
1、报告期内，公司没有为控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（二）公司于2013年10月9日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议了公司收购王宁持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司7.2013%股权的议案，本人发表如下独立意见：
1、交易的支付方式
公司本次交易以募集资金余额和自有资金收购王宁持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司7.2013%股权，经过核查，我们认为公司现有货币资金足以支付收购对价。公司重大资产重组时募集的配套资金用途为提高重组整合绩效，本次收购事宜进一步提高了公司对玉龙矿业的控制权，符合配套资金的使用方向。
2、交易的公允性
本次交易的定价系参考评估结果，由交易双方协商一致确定，交易价格公允合理，能够保证交易的公平性，未发现有损害公司和中小股东利益的情形存在，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
3、交易的审议程序
本次交易在董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
总之，我们认为本次股权收购事项提高了公司对内蒙古玉龙矿业股份有限公司的控制权，符合公司的长远发展战略，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意公司收购王宁持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司7.2013%股权的事项。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2013年公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的了解
2013年度，本人对公司战略规划、项目投资、生产经营、财务管理、资金往来、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，认真听取了相关人员汇报，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、2014年工作计划
本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：张志凤
二〇一四年一月二十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-089贵州信邦制药股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日披露了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，拟通过发行股份方式购买中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）100%的股权，同时向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）等 4名投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次发行股份购买资产和配套融资的发行股份定价基准日为公司第五届董事会第四十次会议决议公告日，即 2015年 4月 28日。
本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价的90%，即 19.43元/股。根据交易各方初步协商确定本次标的资产交易价格为 200,000万元，按照发行价格 19.43元/股计算，本次交易预计向 UCPHARM COMPANYLIMITED（香港）等 9
名发行股份购买资产交易对方合计发行股份数为 10,293.35万股。
本次配套融资发行股份的发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 20.93元/股。按照配套融资金额 66,000万元，发行价格 20.93元/股计算，本次配套融资拟向金域投资等 4名配套资金认购方发行股份数量不超过 3,153.37万股。
二、调整原因
根据公司《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。
如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行股份数量也作相应调整。
经公司 2014年度股东大会批准，公司 2014年度的权益分派方案为：
公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每 10股转增 15股。
三、发行价格及发行数量调整情况
发行价格的调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
根据上述公式及公司 2014年度权益分派方案，调整后的发行股份购买资产发行价格为 7.75元/股，募集配套资金发行价格为 8.35元/股。
根据交易各方初步协商确定的标的资产交易价格和配套融资金额，按照上述调整后的发行价格计算，调整后的发行股份购买资产的发行股份数量为 258,064,253股，募集配套资金的发行股份数量为 79,041,913股。
公司本次发行股份购买资产的发行股份数量调整情况如下：
||
|-|
|调整前拟发行数量（股）|
|38,475,141|
|25,555,429|
|6,995,162|
|7,720,020|
|10,961,605|
|8,270,406|
|2,568,090|
|342,665|
|2,044,981|
|102,933,499|

公司本次配套融资的发行股份数量调整情况如下：
||
|-|
|调整前拟发行数量（股）|
|17,200,191|
|7,166,746|
|4,777,830|
|2,388,915|
|31,533,682|

特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-004
北京高盟新材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163913号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，回复内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会