成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。
一、2015年度董事会主要工作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司共召开13次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：
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|召开日期|会议届次|会议审议通过议案内容|
|2015年1月28日|第五届董事会第十九次会议|1、《关于向成都农商银行申请授信的议案》|
|2015年3月12日|第五届董事第会二十次会议|1、《关于向上海银行申请授信的议案》|
|2015年3月25日|第五届董事第会二十一次会议|1、《2014年董事会工作报告（草案）》2、《2014年总经理工作报告》3、《2014年度财务决算报告（草案）》4、《2014年度报告及其摘要》5、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》6、《关于聘任证券事务代表的议案》7、《2014年度内部控制自我评价报告》8、《关于2015年预计发生关联交易的议案》9、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》10、《关于会计政策变更的议案》|

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|召开日期|会议届次|会议审议通过议案内容|
|||11、《关于2015年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》12、《关于2015年股份公司以大额票据质押开具小额承兑汇票的议案》13、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》14、《关于提请召开2014年度股东大会的议案》|
|2015年4月24日|第五届董事会第二十二次会议|1、《2015年第一季度报告》|
|2015年4月29日|第五届董事会第二十三次会议|1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》1.1、《关于补选冯俭先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》1.2、《关于补选王砾先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》2、《关于设立深圳分公司和重庆分公司的议案》3、《关于确定公司组织机构的议案》4、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》|
|2015年5月18日|第五届董事会第二十四次会议|1、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》1.1、《关于补选独立董事冯俭先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》1.2、《关于补选独立董事王砾先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》2、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》2.1、《关于补选独立董事冯俭先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》2.2、《关于补选独立董事王砾先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》3、《关于补选董事会提名委员会委员的议案》3.1、《关于补选独立董事冯俭先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》3.2、《关于补选独立董事王砾先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》|

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|召开日期|会议届次|会议审议通过议案内容|
|||4、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》4.1《关于补选独立董事冯俭先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》4.2《关于补选独立董事王砾先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》5、《关于批准第五届董事会提名委员会主任委员的议案》6、《关于批准第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》|
|2015年5月25日|第五届董事会第二十五次会议|1、《关于会计估计变更的议案》2、《关于对外提供担保的议案》2.1、《关于子公司新筑通工对外提供担保的议案》2.2、《关于公司及子公司新筑混凝土机械对外提供担保的议案》3、《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》|
|2015年5月27日|第五届董事会第二十六次会议|1、《关于对控股子公司增资的议案》|
|2015年6月30日|第五届董事会第二十七次会议|1、《关于为合肥新筑融资提供担保的议案》|
|2015年8月10日|第五届董事会第二十八次会议|1、《关于向工商银行申请授信的议案》2、《关于向华夏银行申请授信的议案》|
|2015年8月20日|第五届董事会第二十九次会议|1、《2015年半年度报告及其摘要》2、《关于募集资金2015年1-6月存放和使用情况的专项报告》|
|2015年10月8日|第五届董事会第三十次会议|1、《2015年第三季度报告》|
|2015年11月23日|第五届董事会第三十一次会议|1、《关于向光大银行申请授信的议案》|

（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各
项决议。
（三）独立董事履职情况
报告期内公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司相关事项发表的意见如下：
2015年3月25日，第五届董事会第二十一次会议，发表了《独立董事关于2015年度关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
2015年4月29日，第五届董事会第二十三次会议，发表了《独立董事关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见》。
2015年5月25日，第五届董事会第二十五次会议，发表了《独立董事关于董事会审议事项的独立意见》。
2015年8月20日，第五届董事会第二十九次会议，发表了《独立董事关于2015年半年度相关事项的独立意见》。
（四）董事会下设的各专门委员会履行职责情况
公司第五届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会于报告期内充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，有效提升了公司管理水平。
1、报告期内董事会战略委员会履职情况
战略委员会根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召对公司所处行业进行了深入分析研究，对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。
2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，
中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
3、报告期内董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会根据《公司法》、《提名委员会工作细则》等有关规定，认真审核独立董事候选人履历及相关资料，通过对其任职资格、工作经历及业务能力等多方面的考察，审慎推荐独立董事人选并提请董事会审议。
4、报告期内董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。
审计委员会对公司2015年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。在公司2015年审计报告过程中，审计委员会与审计机构人员进行了积极主动的沟通，就发现的问题进行了沟通和交流，对年审审计机构出具的审计报告认真审阅，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度审计报告审
计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的，该报告在所有重大方面真实公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量。
二、董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析
售规模同比大幅下滑，营业收入、营业成本同比分别下降17.35%、11.92%。
公司轨道交通产业为适应市场和客户需求，单独设立销售部门加大市场拓展力度，使本年度销售费用同比增加10.51%。本年度公司并购奥威科技以及加大对新产业研发投入，使管理费用、研发支出同比分别增加
19.61%、274.35%；因年初应付票据本年到期兑付，经营活动产生的现金流量净额同比下降118.93%。2015年度公司传统业务销售规模大幅下滑，新产业尚处于发展初期，缺乏规模效应，且市场开拓、研发投入较大，2015年度归属于上市公司股东的净利润-1.58亿元。但公司新兴转型产业实现销售零的突破，在主营业务中的占比呈上升趋势，为公司产业转型升级开创了良好的开端。
三、未来发展展望
在“十二五”期间公司在轨道交通、新能源汽车等领域的提前布局，为公司在“十三五”期间再次进入高速发展快车道打下了较好的基础。
公司在“十三五”期间将抓住这一重大的战略发展机遇，将轨道交通和新能源汽车两大国家重点支持的产业做强做大。同时还要将现有基础较好的传统产业做到产业高端，形成引领产业发展的龙头，将积极跟随国家的一带一路发展战略，不断的拓展国际市场，争取到“十三五”末公司的年销售收入达到一百亿元以上。
四、2016年经营目标及计划
1、2016年公司力争实现扭亏为盈。
2、稳定发展传统产业，提升经营效益，坚持创新驱动，推进产业转型升级，建成产业高端。
营业绩主支撑
轨道交通产业应深入推进“四级市场”战略，实现市场层面的多点实质性突破，提高项目成功率，为“投建运一体化”项目和三大产品独立经营奠定市场基础。
新能源汽车产业应创新商业模式，利用资质优势，积极整合资源，建成车、电、服务、金融支撑的产业链相对完整的轻资产运行的行业领先企业。
4、继续深入推进“双转变”，创新管控模式、规范管理行为
建立投资型、管控型总部，精简机构和冗员，建立精干、高效的运行体系和运行机制，强化履职与监督、加强目标过程监控、继续全面推行预算管理。
5、强化人力资源管理
推动公司融智活动，改善人力结构、提升人力质量、提高人力效益，建立公司高端后备人才库；建立长效激励机制，激发员工潜能，提高企业活力。
6、提升资本市场的运作能力
通过资本运作，实现整合社会资源、解决发展资金、调整企业资本属性、减少发展阻力、掌控关键核心的发展路径，构建公司健康产业链。
7、提升技术研发对公司发展的支撑能力
加强技术研发能力和团队建设，建立国际先进、国内领先的核心技术竞争力，支撑公司可持续发展。整合资源，加强对外技术合作，创新合作模式，推动公司融智活动。
为使公司能在“十三.五”的变革浪潮中屹立不倒，实现向高端制造业的转变，建成现代化、国际性企业，力争在“十三.五”的开局之
年为公司实现既定目标奠定坚实的基础，给公司博来一个更加广阔的发展前景。
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