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湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-94号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年9月21日开始停|
|牌，公司原承诺争取最晚将在 2015 年 10 月 21 日前按照《公开发行|
|证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重|
|组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承|
|诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在|
|2015 年 12 月 21 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格|
|式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信|
|息。|

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：
上海莹悦网络科技有限公司
2、筹划的重大资产重组基本内容：
为进一步提升公司在互联网云基础服务领域的竞争力，公司拟向特定对象发行股份及支付现金购买上海莹悦网络科技有限公司100%
的股权，从而取得国内知名的互联网虚拟专用网服务商上海游驰网络技术有限公司100%的控制权，同时公司拟向特定投资者募集配套资
金。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
公司已与上海莹悦股东袁佳宁、王宇签署《合作备忘录》。双方承诺，在完成对上海莹悦的审计、评估后，将依照相关法律法规规定，经双方正式协商确定交易价格、交易条件等主要交易条款并签署上市公司收购目标公司股权的收购协议，同时取得各自所需的审批及许
可。双方承诺，为履行相关报批手续，各方同意在友好协商基础下签署包括但不限于协议草案、正式协议、补充协议在内的进一步法律文件。
具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，公司董事会与交易对方就交易方案进行了充分的交流、沟通和协商。公司为本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和估值机构等中介机构，对本次交易的资产范围、资产权属、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证，各中介机构已经开展对本次拟购买资产的尽职调查工作。公司及有关各方停牌期间将全力推进本次重大资产重组的各项工作，抓紧进行涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，并积极确定、完善交易方案。
三、延期复牌的原因：
由于本次交易涉及的资产调查、梳理工作量大，交易各方及相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及方案论证和最终确定工作仍在进行中。交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司难以按原计划于 2015年 10月 21日前披露重大资产重组信息。
鉴于前述事项尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于 2015年 10月 21日起继续停牌。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
四、承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告
书，公司将根据重大资产重组推进情况确定是否申请延期复牌，若公司未提出延期复牌申请或公司提出延期复牌申请但未获得同意的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十月二十一日
证券代码:002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-008嘉事堂药业股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东单位北京海淀置业集团有限公司《关于变更监事的函》，因工作原因，高宁先生不再担任公司监事长，推荐张丽君先生为公司监事候选人；收到股东单位北京宏润投资经营公司《关于变更监事的函》，因工作原因，崇殿兵先生不再担任公司监事，推荐何爱军女士为公司监事候选人；收到股东单位北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司《关于变更监事的函》，因工作原因，刘雪琴先生不再担任公司监事，推荐白鸿雁女士为公司监事候选人；收到股东单位中协宾馆《关于变更监事的函》，因工作原因，李新女士不再担任公司监事。
2018年1月23日，公司召开了第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，同意张丽君先生、何爱军女士、白鸿雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张丽君先生、何爱军女士、白鸿雁女士简历见附件一、二、三。
本次选举不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
鉴于高宁先生、崇殿兵先生、刘雪琴先生、李新女士的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，高宁先生、崇殿兵先生、刘雪琴先生、李新女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。
高宁先生、崇殿兵先生、刘雪琴先生、李新女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司监事会2018年1月24日
附件一监事候选人张丽君简历：
个人简历
张丽君,男,汉,1964年7月19日出生,北京市海淀区人,中共党员,研究生文化
(市委党校),1983年12月参加工作,1988年1月加入中国共产党,助理政工师、高级经营师、高级营销师,现任北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,海淀区第十二次党代会代表,北京海淀置业集团有限公司董事长、党委副书记,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长。
简历：
2003.01-2006.12北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；
2006.12-2007.03北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；
2007.03—2007.08北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长,总经理,党委委员；
2007.08-2010.08北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、,北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；
2010.08-2012.11北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书记；
2012.11-2015.04北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书；
2016.12-2017.05北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,海淀区第十次党代会代表,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；
2017.05至今任现职
张丽君先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；通过在最高人民法院网查询，张丽君先生不属于“失信被执行人”。
附件二监事候选人何爱军简历：
个人简历
何爱军,女,汉族,1965年4月出生,现年52岁,北京人,1982年7月参加工作,大专学历(石景山业余大学财会专业)中级会计师,身体健康。现任北京宏润投资经营公司财审部主办。
主要工作经历：
1982.07-2003.08石景山区天翔贸易总公司财务部会计
2004.03-2005.09北京太易德电气安装有限公司财务部主管会计
2005.11-2007.06北京万全阳光医药科技有限公司财务部主管会计
2007.07-2010.05北京紫都置业集团发展有限公司财务部主管会计
2010.11-2011.04北京昌恒投资集团有限公司财务部主管会计
2011.11-2012.04北京宇能创新科技有限公司财务部主管
2012.06-2013.02北京万方程科技有限公司财务部主管
2013.03-至今北京宏润投资经公司财审部科员、主办
何爱军女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；通过在最高人民法院网查询，何爱军女士不属于“失信被执行人”。
附件三监事候选人白鸿雁简历：
个人简历
性别:女
性名:白鸿雁
年龄:50岁
学历:本科
职称:会计师
政治面目:中共党员
1995.7-2002.2北京博兰特食品工贸集团长辛店商贸中心主管会计；
2002.2-2014.1北京博兰特食品工贸集团云岗商贸中心主管会计；
2014.1-2014.9北京丰贸投资经营管理有限公司长云分公司主管会计；
2014.9-2016.10北京丰贸投资经营管理有限公司长云分公司副经理；
2016.10-2017.6北京丰贸投资经营管理有限公司审计部副主任；
2017.6-至今北京丰贸投资经营管理有限公司审计部主任。
白鸿雁女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；通过在最高人民法院网查询，白鸿雁女士不属于“失信被执行人”。
北京首钢股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
为进一步增强公司现金分红的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引-第3号上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关文件精神以及《公司章程》的规定，公司特制定《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一章公司制定股东分红回报规划考虑的因素
第一条公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
第二章本规划的制定原则
第二条公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第三章公司未来三年（2015-2017）的股东分红回报规划
第三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反本条规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条公司采用现金、股票和现金与股票相结合的方式分配股利；在有条
件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
第五条除特殊情况外，未来三年（2015-2017年）公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司以现金方式累计分配的利润不少于未来三年（2015-2017年）实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的百分之五十，其中，按照前述孰低原则，2015年、2016年每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的百分之八十；2017年现金分红比例，在遵循本条所述原则的前提下，届时另行由股东大会审议确定。
“特殊情况”是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
3、公司当年经审计资产负债率(母公司)超过70%。
第六条公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在决定利润分配时执行差异化现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第七条公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第四章利润分配方案制定、决策和执行
第八条公司董事会制订股东回报规划时，应充分考虑并听取股东尤其是中小股东及独立董事意见，并结合公司实际情况详细论证后，提交董事会审议批准
后，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，需要调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，公司董事会应详细论证并说明调整原因，调整后的利润分配政策应充分考虑股东特别是中小股东的利益，不得违反法律法规和监管规定。调整利润分配政策的议案应由独立董事发表独立意见和监事会发表意见后，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五章股东分红回报规划的监督机制
第十条公司的利润分配方案由总会计师组织拟定，经总经理同意后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
第十一条公司因前述第五条规定的“特殊情况”而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第六章附则
第十二条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第十三条本规划由公司董事会负责解释。
北京首钢股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（057）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于签署《投资意向书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
风险提示:
1、本意向书并不具备法律约束力，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。
2、本公司已委托中介机构正在对北京博超时代软件有限公司（以下简称“博超时代”）进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
3、公司拟通过不超过 5,000万元现金以增资或受让方式持有博超时代51%的股权。根据中介机构的审计结果，与博超时代、股权转让方协商确定本次投资博超时代的股权具体比例和价格。
4、本次签订的意向书，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体事项尚需进一步协商后签署正式股权转让协议或增资协议，并提交公司董事会或者股东大会审议批准后生效。
本次投资事项存在一定的不确定性，意向书的后续履行亦存在受不可抗力等因素影响所致的风险，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
北京恒华伟业科技股份有限公司(简称“公司”)于近日与博超时代及其股东林飞等人就展开资本层面的合作事宜签订了《投资意向书》。现将意向书主要内容公告如下：
一、投资意向概况及当前进展情况
公司拟以自有资金与博超时代展开资本层面的合作，各方已签署了不具法律约束力的《投资意向书》。公司已委托中介机构正在对博超时代进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
公司计划尽快完成对博超时代的尽职调查、审计等工作，尽职调查、审计等工作完成后，公司将及时根据法律、法规和《公司章程》的有关规定进行履行审议程序。
二、意向书合作对方介绍
合作对方：北京博超时代软件有限公司
法定代表人：林飞
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训、计算机系统服务；数据处理、销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资意向成功与否对上市公司的影响
公司相关业务与博超时代在客户、产品和技术上具有一定的互补性，为进一步实现优势互补、合作共赢，双方签署了投资意向书。博超时代目前的收入和净利润规模较小，故本投资意向实现与否以及是否能够将被投资对象纳入合并财务报表均不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。
四、其他相关说明
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
《投资意向书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2014年 12月18日
四届董事会第一次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-064游族网络股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年11月3日上午11:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司会议室召开。会议以现场表决的形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
会议选举林奇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
会议聘任林奇先生为公司总经理，聘任刘应坤先生为公司董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
刘应坤先生的联系方式如下：
联系地址：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼
电话：021-60732125
传真：021-33676512
四届董事会第一次会议电子信箱：ir@youzu.com
公司独立董事就聘任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理林奇先生提名，公司董事会同意聘任陈礼标先生、崔荣先生、方师恩先生、何彬先生、刘应坤先生为公司副总经理；聘任李坦稳先生为公司财务总监，上述高管简历详见附件。
以上高级管理人员任期为三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
本次董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会组成人员，董事会同意各专门委员会的人员组成，具体名单如下：
1、战略委员会
由林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，林奇先生担任召集人。
2、审计委员会
由吴育辉先生（独立董事）、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，吴育辉先生担任召集人。
3、薪酬与考核委员会
由刘志云先生（独立董事）、林奇先生、吴育辉先生（独立董事）三人组成，刘志云先生担任召集人。
4、提名委员会
由杨鹏慧先生（独立董事）、林奇先生、刘志云先生（独立董事）三人组成，杨鹏慧先生担任召集人。
以上董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过其任命起至本届
四届董事会第一次会议董事会届满为止。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会 2014年11月3日
四届董事会第一次会议附：
林奇先生，1981年出生，无境外居留权。2004年毕业于南京邮电大学。历任悠易互通（北京）广告有限公司合伙人,上海游族信息技术有限公司董事长、总裁。现任本公司董事长、总经理。林奇先生直接持有公司100,865,270股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈礼标先生，1982年出生，无境外居留权。2004年6月，南京理工大学物理学本科毕业。2007年6月，南京大学工程管理学院，硕士研究生毕业。历任南京东方智业管理顾问有限公司项目经理,上海游族信息技术有限公司产品经理、运营总监、首席运营官。现任本公司董事、副总经理。陈礼标先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）85.43%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
崔荣先生，1976年出生，无境外居留权。1998年毕业于北京交通大学。历任上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信息技术有限公司首席执行官,上海游族信息技术有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。崔荣先生直接持有公司5,384,267股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
刘应坤先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中国人民大学经济学学士，中国人民银行研究生部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局工作，2011年9月至2011年12月任香江控股股份有限公司董事会办公室主任，2011年12月至2012年8月担任香江控股股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。刘应坤先生于2011年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，于2014年取得深圳交易所董事会秘书资格证书。刘应坤先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）2.00%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
四届董事会第一次会议司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
方师恩先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，厦门大学生物学学士，厦门大学工商管理硕士，历任厦门火凤凰电脑设计有限公司项目经理，上海盛大网络互动娱乐有限公司运营经理，福建网龙网络有限公司高级总监，腾讯科技（深圳）有限公司运营经理，深圳迅雷游戏开发有限公司副总裁，现任本公司副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
何彬先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，南京邮电大学工学学士，清华大学工学硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科技贝尔实验室从事3G无线系统研发和质量控制工作；2005年12月至2009年9月任职于中信证券股份有限公司，先后任研究部通信和计算机行业分析师、投资银行委员会TMT及综合行业组高级经理；2009年9月至2011年9月期间任职于中德证券有限责任公司企业融资部；
2011年9月起，加入中国文化产业投资基金任部门主管。现任本公司副总经理。
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
李坦稳先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年铜陵学院会计学专科毕业。2001年7月至2002年8月，任安徽海螺水泥股份有限公司财务会计。
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-006天津广宇发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，2017年1月23日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月8日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间为：2017年2月7日—2017年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6．出席对象：
（1）于股权登记日2017年2月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：北京市贵都大酒店一层会议室
二、会议审议事项
1.《关于增补公司董事的议案》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年2月7日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2017年2月7日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：张坤杰
联系电话：(010)85727717
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
3.备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||||议案编码|
||||议案名称|||
||||总议案||100|
|议案1||《关于增补公司董事的议案》||1.00||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增补公司董事的议案》||||

（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：2017年 月 日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-009广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到股东上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“上海凯利”）通知，获悉上海凯利将所持有本公司的部分股份办理了解除质押。
上海凯利与公司股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯利合计持有公司88,362,068股股份，持股比例合计为11.67%。具体事项公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
2017年12月7日，上海凯利将其所持有公司股份中的 7,310,000股质押给华夏银行股份有限公司南通分行进行流动资金贷款担保。2019年3月12日，上海凯利将上述股份全部办理了解除质押，本次解除质押股份数量为 7,310,000股，占其所持有本公司股份总数的25.85%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海凯利持有公司股份28,275,862股，占公司总股本（756,903,272股）的3.74%；上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计20,860,649股，占公司总股本的2.76%（其中所持有公司股份累计被质押9,900,000股，占公司总股本的1.31%；所持有的本公司股份累计被司法冻结10,960,649股，占公司总股本的1.45%）。
新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计62,177,827股，占其合计所持有公司股份
（88,362,068股）的70.37%,占公司总股本（756,903,272股）的8.21%。
三、备查文件
1、上海凯利股票解除质押通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年3月14日
2016年年度权益分派实施公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-029
广东德联集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本754,329,268股为基数，向全体股东每10股派0.470000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.423000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.470000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.094000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.047000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
2016年年度权益分派实施公告本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月
14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****662|徐咸大|
|2|01*****668|徐团华|
|3|01*****107|徐庆芳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月5日至登记日：2017年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：证券事务部
咨询地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号
咨询联系人：陶张、罗志泳
咨询电话：0757-63220244
传真电话：0757-63220234
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第九次会议决议；
2016年年度权益分派实施公告3、2016年度股东大会决议。
广东德联集团股份有限公司二〇一七年七月七日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2017-012号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审
计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,184,346,088.48|839,515,616.15|41.07%|
|营业利润|41,484,586.67|89,464,264.68|-53.63%|
|利润总额|78,786,118.07|92,867,831.68|-15.16%|
|归属于上市公司股东的净利润|57,377,680.26|67,378,787.20|-14.84%|
|基本每股收益（元）|0.19|0.69|-72.46%|
|加权平均净资产收益率|5.79|7.25|-1.46%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,919,701,797.29|1,179,380,952.79|62.77%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,395,126,078.98|949,209,664.09|46.98%|
|股 本|330,586,904.00|100,000,000.00|230.59%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.65|9.49|-51.00%|

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度，公司实现营业收入 1,184,346,088.48元，同比增长41.07%;实现营业利润 41,484,586.67元，同比下降53.63%;利润总额 78,786,118.07元，较
上年同期下降15.16%。实现归属于上市公司股东的净利润为 57,377,680.26元、
每股收益为 0.19元，较上年同期下降72.46%。本期收入增加净利润减少主要原因
是珠宝行业受整体宏观经济影响，行业总体业绩下滑。我公司为应对行业挑战，公
司调整销售定价策略，让利销售保持市场占有率同时提升市场知名度。
2、期末存货余额为 544,563,200.11元，比年初增加 190,192,725.11元，增加的主要是成品钻和成品，为进一步服务下游客户，增强市场竞争能力，在货品款式和数量上相应增加了储备，以丰富客户选择和缩短提货时间。
3、可供出售金融资产期末余额 25,008,000.00元，同期增长幅度较大。主要是 2016年对湖南珍迪美珠宝股份有限公司增资 3,000,000.00元，持股7.08%；成立并购基金投向苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）20,808,000.00元，持股31.03%，该类公司由于在市场没有报价且公允价值估计数难以合理确定，因此按照成本计量。
4、长期股权投资的减少主要是对合资企业原北京爱投融科技有限公司进行了转让处置。
5、其他非流动资产的减少主要是前期预付惠州思源的股权转让款于 2016年完成了股权转让手续，并成立了孙公司惠州思源珠宝首饰有限公司。
6、实收资本期末余额 330,586,904.00元，资本公积 591,097,011.60元,较年初变动较大，主要是 2016年 3月 29日召开的 2015年度股东大会审议通过《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以资本公积向全体股东每 10股转增 20股；其次 2016年 12月非公开发行人民币普通股 30,586,900股，增加股本30,586,900元，增加资本公积368,861,200.00元。
7、2016年短期借款 27,200,000,000元较上年增长140.71%，主要是因为 2016年公司业务量扩大，收入同比增长41.07%，存货量也同期增长53.67%。本期加强裸石业务拓展，采购业务端裸石采购大都现款现货，而销售业务端成品的销售通常给予客户一定的账期。2016年销售回款比较集中在 2016年底，故前期需要加大融资力度以满足货品储量，增强竞争力。
8、报告期末公司财务状况良好，总资产 1,919,701,797.29元，较年初增长62.77%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,395,126,078.98元、归属于上市公司股东的每股净资产4.65元，较上年同期下降51.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年10月27日，公司《2016年第三季度报告》中预计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，净利润为50,534,000.00元至84,223,400.00元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2017年 2月24日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-022
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东钟志辉先生的函告，获悉钟志辉先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟志辉|否|1,450,000|2019年3月22日|2020年3月21日|深圳市高新投小额贷款有限公司|19.45%|个人资金需求|
|合 计|/|1,450,000|/|/|/|19.45%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，钟志辉先生直接持有公司股份7,453,800股，占公司总股本的8.35%；本次新质押股份1,450,000股，占其所持有本公司股份的19.45%，占公司总股本的1.63%。本次质押变动后，其所持有本公司股份累计被质押7,450,000股，占其所持有本公司股份的99.95%，占公司总股本的8.35%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-046北京光环新网科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月9日下午4：30在北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂以现场会议方式召开，会议通知已于 2018年 4月 4日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于注销公司首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》；
公司首期股票期权激励计划第一个行权期为 2017年 4月 18日至 2018年 4月 6日，该行权期可行权股票期权数量为 416.8万份。截至 2018年 4月 6日，激励对象实际行权股票期权数量为100份，未行权股票期权数量为416.79万份。
公司根据《首期股票期权激励计划》的规定，对第一个行权期内已授予但未行权的416.79万份股票期权予以注销。
上述期权注销后，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权
总数为625.2万份。
监事会认为：本次注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期股票期权激励计划》的规定，合法、有效。同意公司注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权的股票期权。
具体内容详见公司披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站的《关于注销公司首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届监事会2018年第四次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2018年4月9日
杭州炬华科技股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
杭州炬华科技股份有限公司监事会对《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所确定的限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查，认为：
列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
2014年7月5日
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为杭州炬华科技股份有限公司监事会《关于公司限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见》的签字页）
监事签字：
王蕾 包俊明
柳美珍
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-069北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”或“公司”）及全资子公司自2019年5月16日至本公告披露日累计收到各项政府补助资金共计人民币14,888,516.76元，本次涉及的全资子公司包括：北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）具体情况如下：
一、获取补助的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的笔数|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|
|1|其他退税|航设公司|北京市海淀区税务局|20|2019年7月15日-2019年7月17日|14,443,903.63|财税【2014】相关文件|与收益相关|其他收益|
|2|其他退税|航设公司|北京市海淀区税务局|9|2019年6月12日|215,499.84|财税【2014】相关文件|与收益相关|其他收益|
|3|飞机维修退税|安达维尔机械公司|北京市海淀区税务局|3|2019年5月27日|229,113.29|《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局关于飞机维修增值税问题的通知的通知》（京国税2000 201号）|与收益相关|其他收益|
|总计||||32||14,888,516.76||||

上述政府补助公司均已实际收到，并且均与公司日常经营活动相关，具有
可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，上述补助中，计入其他收益14,888,516.76元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响及风险提示
上述政府补助对公司2019年上半年利润总额影响的金额为 444,613.13元，对2019年下半年利润总额影响的金额为 14,443,903.63元，以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的文件；
2、有关补助的银行进账单。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019年07月18日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-030北京易华录信息技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为121,333,440股，占公司股本总额的37.73%；
解除限售后实际可上市流通的数量为 121,333,440股，占公司股本总额的37.73%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年5月5日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】561号）核准，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“易华录”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，并于2011年5月5日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本为6,700万股。
2012年5月17日公司实施了2011年度权益分派：以2011年12月31日公司总股本 6,700万股为基数，按每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共分配现金股利201万元（含税）；以总股本6,700万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本6,700万股，转增后公司总股本为 13,400万股。
2013年5月15日公司实施了2012年度权益分派：以截止2012年12月31日公司总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派发536万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,400万股，转增后公司总股本将增加至26,800万股。
日公司总股本26,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发2,680万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本 26,800万股为基数向全体股东每 10股转增 2股，共计转增 5,360万股，转增后公司总股本将增加至32,160万股。
截至本次解禁前，公司股份总额为 32,160万股，其中尚未解除限售的股份数量为121,333,440股，占公司总股本的37.73%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）限售股份持有人所作的有关承诺
1、上市公告书中做出的承诺
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司承诺：“自易华录A股股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。”
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号），国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于北京易华录信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2010】201号），同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司 170万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。
2、招股说明书中做出的承诺
持有公司首次公开发行前已发行股份的股东于《招股说明书》中做出的限售承诺与《上市公告书》中一致。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份可上市流通日为2014年5月5日(星期一)。
解除限售后实际可上市流通的数量为 121,333,440股，占公司股本总额的37.73%。
3.本次申请解除股份限售的股东共 2名，全部为法人股东。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||所持限售条件||本次申请解除|本期实际可上市|
||股东名称||||||
|号|||股份总数||限售数量|流通数量|
|1|中国华录集团有限公司|113,173,440||113,173,440||113,173,440|
||全国社会保障基金理事会|8,160,000||8,160,000||8,160,000|
|2|||||||
||转持三户||||||
|合 计||12,333,440||121,333,440||121,333,440|

注：上述股份均不存在质押和冻结情况。
5.公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|145,825,680|45.34%||||-121333440|-121333440|24,492,240|7.62%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|121,333,440|37.73%||||-121333440|-121333440|0|0%|
|3、其他内资持股|0|0%||||0|0|0|0%|
|其中：境内非国有法||||||||||
|人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|4、高管锁定股|24,492,240|7.62%||||||24,492,240|7.62%|
|二、无限售条件股份|175,774,320|54.66%||||121,333,440|121,333,440|297,107,760|92.38%|
|1、人民币普通股|175,774,320|54.66%||||121,333,440|121,333,440|297,107,760|92.38%|
|三、股份总数|321,600,000|100.00%||||||321,600,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构中航证券有限公司核查后认为：1、易华录本次限售股份上市流通
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的要求；2、易华录本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、易华录与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书
2.限售股份上市流通申请表
3.股份结构表和限售股份明细表
4.保荐机构的核查意见
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年4月29日