证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-041号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于 2016年 9月 23日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 9月 14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。其中，董事王朝阳、胡林平因工作原因委托郭泽义董事出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由郭泽义董事主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于选举公司第五届董事会董事长的议案”，选举郭泽义董事为公司第五届董事会董事长，任期三年。个人简历详见附件。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案”，董事会各专业委员会成员如下：
战略委员会：郭泽义、胡林平、赵卓，其中郭泽义为召集人；
审计委员会：王会兰、罗青华、石银江，其中王会兰为召集人；
提名委员会：付桂翠、王会兰、赵合军，其中付桂翠为召集人；
薪酬与考核委员会：罗青华、付桂翠、王朝阳，其中罗青华为召集人；
以上各委员会成员均为公司董事，其中付桂翠、王会兰、罗青华为独立董
事。各委员会委员任期至本届董事会董事任期届满时止。
公司董事会各专门委员会成员简历详见2016年8月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第四届董事会第二十三次会议决议公告”。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”。经董事长提名，董事会聘任郭泽义先生为公司总经理，聘任刘阳先生为公司董事会秘书（办公电话：0379-64326068；传真：0379-64335035；通讯地址：洛阳市高新技术开发区周山路10号；电子邮箱：liuyang@jonhon.cn）；经总经理提名，董事会聘任赵勇先生、陈戈先生、王艳阳女士、李森先生、张新波先生为公司副总经理，聘任刘阳先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈学永先生为公司总工程师。以上人员任期三年。个人简历详见附件。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案”。修订后的《公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案”。修订后的《公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《公司资产核销管理制度》的议案”。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十四日
附：简历
郭泽义先生中国国籍，1967年10月出生，硕士研究生，研究员级高级经济师。2011年6月至今任公司董事长、总经理；2011年7月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长；2012年7月至2015年10月任中航海信光电技术有限公司董事长；2013年11月至今任中航富士达科技股份有限公司董事长；2014年10月至今任深圳市翔通光电技术有限公司董事长。
郭泽义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，郭泽义先生持有本公司股票 219,376股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵勇先生中国国籍，1963年8月出生，本科，研究员级高级工程师。2009年3月至2012年5月历任中航工业成都凯天电子股份有限公司副董事长、总经
理、党委副书记、董事长；2012年5月至今任公司党委书记、副总经理。
赵勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵勇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈戈先生中国国籍，1966年 3月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2003年至今任本公司副总经理；2014年 11月至今任中航富士达科技股份有限公司董事；2015年 10月至今任中航海信光电技术有限公司董事长；2016年 9月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事。
陈戈先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，陈戈先生持有本公司股票 153,563股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王艳阳女士中国国籍，1973年 1月出生，硕士研究生，高级工程师。
2010年 2月至 2012年 9月任公司制造与运营管理部部长；2012年 9月至 2013年 4月任公司交付管理部部长；2012年 3月至 2013年 9月任公司副总工程师；
2013年 9月至今任公司副总经理；2014年 4月至今任中航海信光电技术有限公司董事。
王艳阳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王艳阳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李森先生中国国籍，1973年 2月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2009年 2月至 2011年 12月任公司产品开发部部长；2011年 12月至2012年3月任公司技术连接研究院院长兼科研管理部部长；2012年3月至2014年 4月任公司副总工程师；2014年 4月至 2014年 10月任公司副总工程师兼规划投资部部长；2014年 10月至今任公司副总经理；2014年 10月至今任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2015年 11月至今任中航光电精密电子（深圳）有限公司董事长。
李森先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，李森先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张新波先生中国国籍，1979年 5月出生，硕士研究生。2011年 6月至 2012年 3月任公司发展计划部部长；2012年 3月至 2012年 11月任公司副总经济师兼证券与法律事务部部长；2012年 11月至 2014年 4月任公司副总经济师兼证券与投资管理部部长；2014年 4月至 2014年 10月任公司副总经济师；2014年 10月至今任公司副总经理；2014年 3月至 2016年 8月任沈阳兴
华航空电器有限责任公司监事。
张新波先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，张新波先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘阳先生中国国籍，1965年 3月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。2003年至 2011年 8月任公司财务总监；2011年 8月至 2012年 10月任公司财务总监兼董事会秘书；2012年 10月至今任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2007年 7月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事；2012年 7月至 2014年 6月任中航海信光电技术有限公司董事；2013年 11月至今任中航富士达科技股份有限公司董事；2014年 10月至今任深圳市翔通光电技术有限公司董事。
刘阳先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，刘阳先生持有本公司股票 160,195股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈学永先生中国国籍，1970年 6月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。2003年至今任公司总工程师；2014年 3月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事。
陈学永先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，陈学永先生持有本公司股票 153,563股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。