Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-050华北制药股份有限公司
关于全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 4日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）收到河北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、《药品 GMP证书》的主要内容
证书编号：HE20160043
企业名称：华北制药河北华民药业有限责任公司
地 址：石家庄经济技术开发区扬子路 18号
认证范围：无菌原料药（头孢哌酮钠、舒巴坦钠）（结晶车间北线）有效期至 2021年 6月 11日
发证机关：河北省食品药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|年生产能力|主要产品|
|1|结晶车间北线|生产线为柔性生产线，头孢哌酮钠年产能 38000 公斤，舒巴坦钠年产能 145500 公斤。|头孢哌酮钠、舒巴坦钠|

华民公司生产上述认证品种的生产线为其下属奥奇德工厂结晶车间北线，包括建设费、改扩建费用、认证费等累计投入约 1200万元。
三、主要产品市场情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|剂型|适应症|主要生产厂家|同类产品市场情况（吨/年）|
|1|头孢哌酮钠|无 菌原 料药|---|珠海联邦制药股份有限公司；山东睿鹰先锋制药有限公司；齐鲁安替制药有限公司；苏州东瑞制药有限公司；华北制药河北华民药业有限责任公司；山东罗欣药业集团股份有限公司|珠海联邦产量为 455.37，出口量为39.625；山东睿鹰产量 227，出口量为24.35；齐鲁安替产量为 107.47，出口量为6.55；苏州东瑞产量为19.9；华民公司产量为 15.9，出口量为 0.1；山东罗欣产量为12.22。|
|2|舒巴坦钠|无 菌原 料药|---|珠海联邦制药股份有限公司；华北制药河北华民药业有限责任公司；苏州东瑞制药有限公司；华北制药集团先泰药业有限公司；浙江海正药业股份有限公司；哈药集团制药总厂；河北联合制药有限公司|珠海联邦产量为 267.17，出口量为56.793；华民公司产量为28.6；苏州东瑞产量为 11.45；先泰公司产量为10.72；浙江海正产量为9.6，出口量为8.4；哈药集团产量为9.297，出口量为13.9；河北联合产量为 0.5，出口量为0.16。|

注1：主要生产厂家数据经 CFDA官网等网站查询获得；
注2：同类产品市场情况查的结果来源于2014年中国医药统计年报。
四、对公司影响及风险提示
本次华民公司通过 GMP认证并获得新版 GMP证书，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。本次《药品 GMP证书》的获得，说明公司相关生产线通过技术改造，已达到新版 GMP要求，有利于提高公司产品质量，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2017-055
佳通轮胎股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2017年 11月 10日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，同意聘任徐健女士为公司董事会秘书，聘任自2017年11月10日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表意见如下：
经审查，徐健女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，故而我们同意董事会聘请徐健女士为公司董事会秘书之决定。
徐健女士简历附后。
特此公告。
徐健女士简历
徐健女士，1965年生，国籍：中国香港，学历：美国底特律大学工商
管理硕士，美国注册会计师。2003年进入佳通集团工作，曾任佳通轮胎（中
国）投资有限公司工厂财务管理部副总经理、常务副总经理、资金部常务副
总经理等职务。2007年6月至2017年7月担任公司股东代表监事。2017年
8月1日起，董事会聘任徐健女士担任公司财务总监职务。
报备文件：第八届董事会第二十一次会议决议
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十四日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2017-057
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：Oriental Fleet LNG 01Limited（中文名称：东方富利LNG01有限公司，以下简称“LNG01”），为中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）下属公司东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：东方富利本次为 LNG01向交通银行股份有限公司香港分行（以下简称“香港交行”）申请不超过1.12亿美元(约等于7.2797亿元人民币，按2017年9月11日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.4997元折算，下同)借款提供担保。截止本日，东方富利对LNG01的担保余额为0元人民币。
3．本次是否有反担保：无。
4．逾期对外担保情况：无。
5．本次担保尚需提交股东大会审议通过。
一、担保情况概述
本公司于2017年9月11日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司进行担保的议案》。本公司第五届董事会第三十二次会议的通知和材料于2017年9月8日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年9月11日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
LNG01拟向香港交行申请不超过1.12亿美元的十年期借款，东方富利为该融资提供担保。
因（1）LNG01资产负债率超过70%，（2）公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，（3）公司及子公司已授权的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，故本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：Oriental Fleet LNG 01Limited（东方富利 LNG01有限公司）
2.与本公司的关系：本公司全资附属公司
3.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）
4.主要负责人：李兵
5.注册资本：1美元
6.主要业务：持有因融资租赁业务而拥有的船舶
截至2017年6月30日（未经审计），LNG01的总资产约为7.82亿元人民币，总负债约为7.59亿元人民币；上半年实现营业收入约为0.27亿人民币，净利润约为0.23亿人民币。
三、担保协议的主要内容
LNG 01因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向香港交行申请十年期不超过 1.12亿美元的借款，东方富利拟为 LNG 01向香港交行融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证，担保范围包括借款合同项下应向贷款方偿还和支付的贷款本金及利息，担保期限同贷款期限。
四、本次担保对公司的影响
上述LNG01不超过1.12亿美元的融资项目可以为LNG01及时补充营运资金，保证其平稳发展,且属于本公司100%全资附属公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额19.3亿美元和54.32亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.33%，净资产比例约为135.88%。
本公司累计对控股子公司担保余额18.85亿美元和23.61亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为11.65%，净资产比例约为110.45%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2017年 9月 11日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-016
中国冶金科工股份有限公司
2018年四季度主要经营数据公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2018年第四季度新签合同额人民币 2,158.4亿元，同比增长9.4%，其中，工程承包合同额人民币 2,053.1亿元。工程承包合同中，人民币 5,000万元以上工程承包项目 416个，合同金额合计人民币 1,966.5亿元。人民币 5,000万元以上新签工程承包项目主要经营数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|2018年 10-12月||本年累计|||
||新签项目数量（个）|新签合同额（亿元）|新签项目数量（个）|新签合同额（亿元）|同比增减|
|房屋建设|203|1,001.7|717|2,882.5|17.8%|
|基建工程|56|352.8|272|1,464.4|7.2%|
|冶金工程|89|422.5|427|955.7|49.1%|
|其他|68|189.5|291|634.7|-18.1%|
|总计|416|1,966.5|1,707|5,937.3|13.5%|

截至 2018年12月31日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2019年3月29日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－070北京首创股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证监会上报了 2013年度非公开发行 A股股票的申请材料，目前正处于证监会审查阶段，根据相关要求，现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年11月29日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2017-004江苏吴中实业股份有限公司
关于所属江苏吴中医药集团有限公司
部分药品入选《国家医保目录》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，国家人力资源和社会保障部正式发布了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉的通知》【人社部发〔2017〕15号】。经统计，公司下属全资子公司江苏吴中医药集团有限公司目前共有28个在产产品（合计 41个品规）入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》（以下简称“《国家医保目录》”），其中包括独家品种连芩珍珠滴丸，独家药品卡络磺钠片（10mg）。
本次入选《国家医保目录》的在产药品中，首次入选《国家医保目录》的药品 1个（独家品种连芩珍珠滴丸）；调整医保分类（甲类或乙类）的药品 1个(盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液)；未有药品退出《国家医保目录》。现将相关信息公告如下：一、首次入选《国家医保目录》的在产药品清单
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归属类别|药品分类|医保编号|产品名称|规格|2017 医保分类（甲类或乙类）|是否为独家品种|
|中成药|口腔病|1061|连芩珍珠滴丸|每丸重35mg|乙类|是|

二、调整《国家医保目录》分类的在产药品清单
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归属类别|药品分类|医保编号|产品名称|规格|医保分类（甲类或乙类）||
||||||2017|2009|
|西药|氟喹诺酮类|★(643)|盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液|100ml:左氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g|乙类|甲类|
|||||100ml：左氧氟沙星0.3g与氯化钠0.9g|乙类|甲类|
|||||100ml：左氧氟沙星0.5g与氯化钠0.9g|乙类|甲类|

上述入选《国家医保目录》的在产药品将有利于公司药品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-083
债券代码：113547 债券简称：索发转债
索通发展股份有限公司
关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“索发转债”）9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000元，期限 6年。其中，公司控股股东郎光辉先生通过优先配售认购索发转债2,862,090张，占发行总量的30.29%。
2019年 11月 22日，郎光辉先生通过上海证券交易所交易系统减持索发转债945,000张，占发行总量的10.00%，详见《关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-080）。该次减持后，郎光辉先生仍持有索发转债1,917,090张，占发行总量的20.29%。
2019年 11月 27日，公司接到控股股东郎光辉先生通知，其于 2019年 11月 27日通过上海证券交易所交易系统减持索发转债 945,000张，占发行总量的10.00%。
本次减持完成后，截至本公告日，公司控股股东郎光辉先生持有索发转债972,090张，占发行总量的10.29%。
郎光辉先生持有索发转债及变动明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持|||
||本次减持前|本次减持|||本次减持后|本次减持后|
||||本次减持|占发行总|||
|姓名|持有数量|前占发行|||持有数量|占发行总量|
||||数量（张）|量比例|||
||（张）|总量比例|||（张）|比例|
|郎光辉|1,917,090|20.29%|945,000|10.00%|972,090|10.29%|

特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：600221、900945证券简称：海南航空、海航B股公告编号：2015-051
海南航空股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月13日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月13日
至2015年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015年6月26日第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公司第七届董事会第四十次会议决议公告（临2015-048）、第七届监事会第十九次会议决议公告（临2015-050）。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600221|海南航空|2015/7/6|－|
|Ｂ股|900945|海航B股|2015/7/9|2015/7/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于 2015年 7月 10日 17:00前到海航大厦五层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮编：570203
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月13日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2016-136号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月20日10点30分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月20日
至2016年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于下属子公司中珠益民收购六安医院65%股权的议案》|√|
|2|《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》|√|
|3|《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》|√|
|4|《关于增加2016年对外投资授权额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年12月 1日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体详见 2016年 12月 2日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。
在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料已上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠医疗|2016/12/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
会议联系方式：
联系人：陈小峥 李伟
联系电话：0728-6402068
传 真：0728-6402099
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2016年12月16日上午8:30至11:30下午13:00至15:00
公司董事会办公室办公地址：潜江市章华南路特1号
六、其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会 2016年12月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|投票数|
|1|《关于下属子公司中珠益民收购六安医院65%股权的议案》||
|2|《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》||
|3|《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》||
|4|《关于增加2016年对外投资授权额度的议案》||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海正独董意见2017-6号浙江海正药业股份有限公司
独立董事意见
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议了《关于变更财务总监的议案》和《关于变更公司董事会秘书的议案》。公司董事会已向本人提供了上述人选的有关资料，经审查其个人履历，了解其教育背景，根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
1、关于变更财务总监的议案
同意聘任刘远燕女士为公司财务总监。刘远燕女士担任公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘远燕女士具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。同意将财务总监聘任事项提交董事会审议。
2、关于变更公司董事会秘书的议案
经审查沈锡飞先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
经了解沈锡飞先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同时，沈锡飞先生担任公司董事会秘书事项的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
因此我们同意聘任沈锡飞先生担任公司董事会秘书，并同意将董事会秘书聘任事项提交董事会审议。
（以下无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议部分事项的独立意见签字页）
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-003
山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2019年 2月 16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知，本次董事会会议于2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币1.5亿元贷款用于项目建设。公司为前述贷款事项提供连带责任保证；公司以其持有的辽宁先达100%股权作为质押担保；辽宁先达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为抵押担保；
公司控股股东、实际控制人王现全先生同意为本贷款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
关联董事王现全先生回避表决。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（二）审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
西藏天路股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见
我们作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有限公司章程》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》
我们对公司第五届董事会第六次会议提名的董事候选人刘中刚先生的个人履历进行了审查。我们认为刘中刚先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定；我们同意刘中刚先生作为公司董事候选人，并将此项议案提交公司股东大会审议。
二、《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司为控股子公司提供担保并收取1%的担保费用。
西藏天路股份有限公司独立董事逯一新 罗会远 黄智
二〇一六年五月十一日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-017宁夏大元化工股份有限公司
关于上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月17日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对宁夏大元化工股份有限公司诉讼事项的问询函》(上证公函【2015】0214号)：“我部注意到：近日你公司公告称，2011年1月28日，公司与赵晓东签署了《宁夏大元化工股份有限公司与赵晓东关于托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让及回购协议书》，合同约定赵晓东以 5000万元人民币价格受让世峰公司20%的股权，赵晓东有权于2012年1月31日前要求上市公司或其指定方以不少于 7500万元人民币价格回购其持有的世峰公司20%股权；2012年 9月 10日，赵晓东提起诉讼要求公司履行协议；近日，公司收到北京市高级人民法院（2013）终审判决，公司败诉。请公司就以下事项作出详细说明并对外披露”。公司现就有关问题回复如下：
1、由于交易价格明显有失公允，公司若执行上述协议将面临重大损失。请公司董事会就终审败诉后对上述交易的后续安排和执行协议对公司的财务影响作出详细说明。
回复：鉴于公司原控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司（以下简称“上海泓泽”）及现控股股东乐源控股有限公司（以下简称“乐源控股”）已就本案相关事项作出承诺，公司董事会将积极敦促上述两方履行承诺义务，采取有效措施切实保护上市公司及广大投资者利益。根据乐源控股之承诺，若执行法院判决，我公司只需以托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”）最近一期经审计的账面净资产的20%作为对价收购赵晓东所持的世峰黄金20%股权。目前公司董事会正在商议是否回购赵晓东所持的世峰黄金股权。
2、公司原控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司和现控股股东乐源控股有限公司分别于2012年 9月 19日和2014年 5月作出承诺，承担上市公司由于
上述交易产生的损失。请公司董事会向公司原控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司、现控股股东乐源控股有限公司发出书面问询，请上述两方就承诺的后续履行计划出具说明。
回复：公司已于2015年3月12日致函上海泓泽及乐源控股，要求双方制定切实可行方案，履行承诺义务。
2015年3月17日，公司收到上海泓泽《回复函》，函称：“公司正与乐源控股有限公司及赵晓东就妥善处理股权回购事宜进行积极磋商，目前尚未形成最终方案。相关进展将及时通报贵公司。”
2015年 3月 18日，公司收到乐源控股《回复函》，函称：“1、公司将严格履行对贵公司的承诺，并积极敦促上海泓泽世纪投资发展有限公司履行其承诺义务；2、公司及上海泓泽世纪投资发展有限公司正与赵晓东就妥善处理股权回购事宜进行积极磋商，目前尚未形成最终方案；3、公司将采取有效措施，保护上市公司及广大投资者利益不受损失。”
公司将敦促上海泓泽及乐源控股履行承诺义务，并及时进行信息披露。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2015年3月21日
福建发展高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
中国·福州
福建高速2015年第一次临时股东大会会议议程
福建发展高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年10月30日（星期五）下午14:30开始
会议地点：福建省福州市东水路18号交通综合大楼26层公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告下列议案：
1、《关于增补股东代表监事的议案》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述各议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东大会决议
九、主持人宣布会议结束
福建高速2015年第一次临时股东大会会议议程
福建发展高速公路股份有限公司
关于增补股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
因股东代表监事李欣先生已辞去公司第七届监事会监事职务【详情见公司于 2015年 8月 26日发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：临2015-036）】，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名股东代表监事。经公司主要股东推荐和公司第七届监事会第二次会议审议，同意提名王雷刚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），其任期与公司第七届监事会任期一致，现提请公司股东大会选举。
福建发展高速公路股份有限公司2015年10月30日
附：监事候选人简历
王雷刚先生：1983年 7月出生，硕士研究生学历，注册一级建造师，注册咨询工程师（投资）。曾任华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员、华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-041
重庆万里新能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月13日、2015年7月14日、2015年7月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人问询得知，截止本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2015年7月13日、2015年7月14日、2015年7月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。
3、经向公司控股股东、实际控制人问询得知，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2015年7月15日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福 编号：2015-146
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2015年第十次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第十次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月20日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月20日
至2015年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签署《整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议》的议案|√|
|2|关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2015年 7月 4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2015/7/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年 7月 16日（星期四）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年7月16日下午16：30）。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年7月20日召开的贵公司2015年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签署《整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议》的议案||||
|2|关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-099债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）的通知，新泉投资将其持有的部分公司可转换公司债券（以下简称“新泉转债”）解除质押，具体情况如下：
2018年 11月 6日新泉投资将质押给国元证券股份有限公司的新泉转债 428,800张予以解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了可转换公司债券质押解除登记手续。
截至本公告日，新泉投资持有新泉转债428,800张，占公司可转换公司债券发行总量的9.53%；本次解除质押后，剩余累计质押新泉转债0张，占其所持有公司可转换公司债券总数的0.00%，占公司可转换公司债券发行总量的0.00%。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年11月7日
餮胗蜃锱躞麴邋胗臌骚鑫躞蜜蜊曩躔饔
躔擗燠鹱蝮蹰翊黪蠛蹰躞饔餍锱鳟
公司董事会审计委员会由
2名
独立董事及1名
非独立董事组成,其中主任委员由具有会计学专业的独立董事刘斌先生担任。
2014年,公
司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规则》的相关要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,对公司财务信及披露、公司内部控制建设及实施、外部审计机构评价等进行`急
了调查审核工作,全面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议,并发表相关意见或建议。现将⒛14年度履职情况报告如下
:
一、公司董事会审计委员会aO14年度会议召开情况
1、
2014年3月11日,召开董事会审计委员会,对公司2013年度财务报告进行了审议,认为:经瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)审定的⒛13年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况 ,可以提交董事会进行审议表决。
2、
⒛14年7月28日,召开董事会审计委员会议,审议通过了《关于
⒛14年半年度报告及其摘要的议案》,并
提交公司董事会审议。
9014年10月26日,召开董事会审计委员会议,审议通过了《关3、
于执行新颁布和新修订会计准则的议案》
,同
意公司自⒛14年7月 起`1日开始执行新颁布和新修订的会计准则,并对期初数相关项目及其金额做出相应调整,并提交公司董事会审议。
二、公司2014年度审计工作情况
∷
Ⅱ
(一)报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券
交易所有关规定及公司审计委员会工作细则,审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作,重点关注了公司2013年年度财务和内控审计工作。
在瑞华会计师事务所进场前召开
⒛13年报审计事前沟通会议,认1、
真听取、审阅了该所对公司⒛13年度财务和内控审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协
商相关的时间安排。
在审计过程中,董
事会审计委员会与审计注册会计师进行了充分2、
的沟通和交流。审计委员会认为
:
(1)公
司财务会计报表依据公司会计政策编制,会计政策运用恰当 ,符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求;公司财务会计报表内容客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况。
(2)公
司已根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求。
瑞华会计师事务所出具
2013年
年度审计报告初步审计意见后3、
,董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表和《涪陵电力内部控制缺陷汇总评价表》,并形成书面审议意见。与会计师事务所就2013年公司财务状况、经营成果、内控体系建设及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
董事会审计委员会就瑞华会计师事务所
2013年
度对公司讷财务4、
审计、内控审计工作进行了核查和评估,认为该所在对公司审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正的对公司会计报表和内控工作发
表意见,较好的完成了各项审计任务。 ∷∷
(二)在公司⒛14年度实施审计工作之前,董
事会审计委员会与瑞华会计师事务所召开了公司⒛14年年报审计事前沟通会议,认
真听取、审阅了该所对公司⒛14年度财务和内控审计的工作计划及相关资料,就审计的范围和时间、特别关注事项等提出了具体意见和要求,协
商相关的时间安排。
三、指导内部控制审计工作
报告期内,董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求,以及公司内部审计制度等有关规定,认真审阅公司年度内部审计工作计划,在认可该计划可行性的同时,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行;保持对公司重要业务和高风险领域的重点关注,督促公司责成相关职能部门根据《涪陵电力内部控制缺陷汇总评价表》制订整改方案、落实整改措施及整改时限,考
核整改结果。
经审阅公司内部审计工作总结,董事会审计委员会认为:公司内审工作规范有序,内控督查执行有效,已建立了较为完善、有效的与财务报各和钅披露事务榴关的内部控制制度,并得到了较甯效的实施,对公司妁`慰
锟范运作起到了较好的监督、指导倌用;报告期内,公彘内部控制体系不仁在重夂和重要缺蹈,一般缺陷事项整改效栗较好。
(四)评估内部控制的有效性
公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规建立的,并在2014年
期间得到了进一步完善和健全,各项内部控制均得到了充分有效的实施。审计委员会通过检查公司内部控制体系、审阅内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告,基于独立判断,认为:公司现有内部控芾刂.体系较为完整、合理、有效,能够确保公司财务报告真实、准确和完整,符合信∫急披露监
管规定;能够有效防范经营管理风险,保证/Ax司经营活动的有序开展;能
够适应公司现行管理和发展的需要,确保公司发展战略和经营自标的全面实施。为适应内部控制环∷境的变化以及公司持续快速发展的需要,公司内部控制还需持续完善,并在实际中∷得以有效的执行和实施。
2θ15年,公司董事会审计委员会将严格按照巛上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求,完善土作制度。规范运作程序 :强化审计监督职能,为促进公司治理水平进丁步提升而不懈努力。
董事会审计委员会委员
(签
字
)
摊癞:多叫季扌、
.97’
\、.
∷
∷∷|∷丬
二0△
五年四月一日