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远光软件股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-053远光软件股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|远光软件|股票代码||002063|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|戴文斌||周海霞||
|电话|0756-3399888||0756-3399888||
|传真|0756-3399666||0756-3399666||
|电子信箱|ygstock@ygsoft.com||ygstock@ygsoft.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|522,511,044.24|405,842,152.78|28.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|123,367,800.49|117,630,497.75|4.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||122,181,281.55|109,837,279.73|11.24%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-274,312,696.43|-190,699,581.60|-43.85%|
|基本每股收益（元/股）|0.2675|0.2546|5.07%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2675|0.2546|5.07%|
|加权平均净资产收益率|7.43%|6.96%|0.47%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,997,665,296.00|1,915,904,112.98|4.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,696,182,372.69|1,597,553,889.11|6.17%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|36,690|
|前10名普通股股东持股情况||

远光软件股份有限公司2015年半年度报告摘要
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||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|陈利浩|境内自然人|11.61%|53,190,446|53,190,446|||
|国电电力发展股份有限公司|国有法人|6.30%|28,870,962||||
||||||质押|3,176,313|
|国网福建省电力有限公司|国有法人|5.83%|26,693,388||||
|国网吉林省电力有限公司|国有法人|2.79%|12,786,955||||
|黄建元|境内自然人|2.00%|9,165,695|9,165,695|质押|800,000|
|全国社保基金一一一组合|其他|1.52%|6,949,672||||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深|其他|1.21%|5,527,839||||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|其他|0.99%|4,544,400||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|0.74%|3,390,892||||
|交通银行－华安宝利配置证券投资基金|其他|0.65%|3,000,000||||
|||上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||控股股东均是国家电网公司；未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致|||||
|的说明|||||||
|||行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
远光软件股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年上半年，在经济进入新常态的背景下，国内经济总体保持平衡，经济进入转型升级和全面深化改革的攻坚时期。
在电力行业，上半年全国电力供需总体宽松，全社会用电量增速小幅回升，工业用电量增速小幅提升，制造业用电量增速由负转正。
2015年上半年，国家下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)文》，电力体制改革更进一步，同时随着智能电网建设规划实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，未来电力行业信息化投资规模仍将保持稳步增长。
报告期内，公司继续聚焦电力体制改革、燃料智能化建设、大数据资源平台、大数据运营等方向，由此进行战略推进、整体布局、组织优化、资源配置。同时，加大了对原有存量业务的梳理和确认，加大了新业务新市场的拓展。在注重品质保障，加强能力提升的指导思想下，公司主营业务平稳增长，实现营业收入522,511,044.24元，同比上升28.75%，归属于母公司所有者的净利润123,367,800.49元，同比上升4.88%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司出资收购长沙瑞翔科技有限公司70%的股权，并列入报表合并范围
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-01号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2014年 1月 3日发出，于 2014年 1月 7日在公司福州会议室召开。会议应出席董事 7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。
根据公司经营与发展需要，公司房地产业务拟在2014年度增加土地储备，为提高公司的决策效率，公司董事会同意并拟召集召开股东大会，授权公司经营班子在2014年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在总额不超过100亿元人民币的额度内决定并全权处理购买土地，以及授权公司经营班子在注册资本不超过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目。授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起至2014年12月31日。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资下属公司福州中夏融资提供担保额度的议案》。
福州中夏房地产开发有限公司（以下简称“福州中夏”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是福州市晋安区东二环泰禾广场东侧、塔头路南侧、化工路北侧（宗地编号
2013-44）地块的开发与建设主体。为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，福州中夏拟与金融机构合作，公司同意为福州中夏与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为390,000万元人民币，担保期限五年。公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年1月23日召开2014年第一次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月七日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-022|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年3月6日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2013年3月2日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为抓住国家大力发展医疗信息化的战略机遇，公司董事会同意以自有资金设立全资子公司“珠海和佳医疗信息产业有限公司”（以工商部门核准为准），子公司注册地在珠海，首期注册资本为人民币 10,000万元，营业范围：计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。子公司规划的主营产品和业务：新一代医院信息管理系统、医院智能ERP解决方案、医疗行业供应链管理系统和区域公共医疗管理信息系统。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授
信额度事项的议案》。
公司董事会一致同意向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银
行”）申请综合授信，授信额度为人民币 3亿元（敞口 1亿元），授信期限：1年。担保方式：由珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）提供连带责任担保。授信用途：为流动资金周转，开立保函、开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商业承兑汇票保贴。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为部分子公司向平安银行就申请授信事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就子公司恒源融资租赁公司向平安银行申请授信人民币3亿元（敞口1亿元）事宜为恒源融资租赁公司提供信用担保，担保期限：1年，担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。其中，恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 1,071.6万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定公司于 2015年3月23日（星期一）下午14:30，在公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会，会期半天；具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2018-025
北京双鹭药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年4月2日以书面形式和电
子邮件形式发出会议通知，2018年4月10日公司第七届监事会第一次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，监事张春雷先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由齐燕明女士主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意选举齐燕明女士为本公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二○一八年四月十一日
附简历:
齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，2006年1月起任本公司质量保证部主任。本公司第五届监事会监事，第六届监事会主席，未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会监事。
齐燕明女士目前持有本公司2,000股股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-004深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司中标爱立信 HGM 6330户外机柜项目
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
深圳市科信通信技术股份有限公司（简称“科信技术”或“公司”）于 2017年1月10日收到爱立信公司（Telefonaktiebolaget LMEricsson）的邮件通知，公司成功中标 2017-2019年度瑞典爱立信 HGM 6330户外机柜项目，此项目的内容为未来 3年以长期价格条件为基础，向爱立信供应 HGM 6330挂杆机柜。这是公司继中标爱立信HGM6340、6154和6155项目后再次中标爱立信户外机柜项目。
二、交易对方情况
爱立信公司（Telefonaktiebolaget LMEricsson）于1876年成立于瑞典首都斯德哥尔摩。从早期生产电话机、程控交换机发展到今天全球最大的移动通讯设备商，爱立信的业务遍布全球180多个国家和地区，是全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供应商。
爱立信的全球业务包括：通信网络系统、专业电信服务、专利授权、企业系统、运营支撑系统（OSS）和业务支撑系统（BSS）。爱立信的2G、 3G和 4G无线通信网络被世界上各大运营商广泛使用和部署，是移动通信标准化的全球领导。
公司与爱立信公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
科信技术在户外机柜的设计和制造服务上已积累了多年经验，致力于为客户提供优质、完善的综合解决方案和技术服务，连续几次中标爱立信公司项目，证明了公司户外机柜产品的竞争力，增加了公司的国际影响力，有助于公司国际业务的拓展。
此次中标项目的交易金额暂时无法预估，中标项目的履行对公司经营业绩影响存在不确定性，但不影响公司业务、经营的独立性。
四、风险提示
1、本次项目中标尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，存在一定的不确定性和风险；
2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-015西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 29日接到公司控股股东及实际控制人之王俊民先生、范秀莲女士的通知，王俊民先生于 2015年 1月 20日质押给齐鲁证券有限公司的其本人直接持有的公司高管锁定股 3,700万股（详见公司于 2015年 1月 28日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》）以及范秀莲女士于2014年1月23日质押给齐鲁证券有限公司的其本人直接持有的公司有限售条件流通股 4,878.04万股（详见公司于 2014年 1月 28日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》）已全部解除质押，并均已于 2015年 1月 28日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至 2015年 1月 28日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，本次解除质押后尚累计质押其直接持有的公司股份 265,978,100股，占公司总股本的24.62%，占其直接持有的公司股份总数的66.57%；范秀莲女士共直接持有公司股份 223,465,600股，占公司总股本的20.69%，本次解除质押后
尚累计质押其直接持有的公司股份 53,500,000股，占公司总股本的4.95%，占其直接持有的公司股份总数的23.94%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 31日
海南珠江控股股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人声明
声明人姚刚、朱恒源、许来正作为海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为海南珠江控股股份有限公司或其附属企业、海南珠江控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括 XXXXXX股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在XXXXXX股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人姚刚、朱恒源、许来正郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姚刚、朱恒源、许来正
日期：2016年9月9日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-094中文在线数字出版集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王邦江先生的书面辞呈，王邦江先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，以及在公司及控股子公司兼任的一切职务。
王邦江先生目前未持有公司股票。根据相关规定，王邦江先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会谨向王邦江先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-034中国海诚工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会议于2017年9月15日下午2：30在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共5人，所持有表决权的股份总数为255,226,771股，占公司有表决权股份总数的61.1133%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计4人，所持有表决权的股份总数为255,194,321股，占公司有表决权股份总数的61.1055%；通过网络投票表决的股东共计1人，所持有表决权的股份总数为32,450股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-034过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9873%，选举王亚伟先生为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意14,304,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7737%。
（2）同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9873%，选举杨晓洁女士为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意14,304,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7737%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果如下：
同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9873%，选举赵艳春先生为公司第五届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意14,304,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7737%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
表决结果：同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9873%，反对32,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意14,304,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7737%；反对32,450股，占出席会议的
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-034中小投资者有效表决权股份总数的0.2263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-019天虹商场股份有限公司
关于苏州市天虹置业有限公司
开发建设相城天虹广场项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市天虹置业有限公司（以下简称“深圳置业”）于2013年11月13日成功竞得江苏省苏州市相城区元和街道相城大道东、纪元路南北两侧地块（苏地2013-G-92）的土地使用权，并于当日与苏州市国土资源局签署了该地块的《国有建设用地使用权挂牌竞价成交确认书》。以上内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（2013-066）。
2013年12月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司设立苏州市天虹置业有限公司的议案》，同意深圳置业投资设立苏州市天虹置业有限公司（以下简称“苏州置业”），由苏州置业负责该地块的开发经营、自有房屋租赁等事项。2013年12月23日，苏州置业完成工商注册。
现苏州置业计划对该地块进行开发建设，并将其打造成总建筑面积约 32.12万平方米的满足高标准综合商务需求的城市综合体（以下简称“相城天虹广场项目”）。该项目建设投资约 161,684.05万元（含楼体建造、商场装修及设备购置等），另外已支付购买土地使用权的金额约 27,333.02万元，资金来源于公司自有资金或融资。项目建设期3年，预计2018年建成开业。
本次交易事项属于董事会审批权限范畴，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、经营主体基本情况
公司名称：苏州市天虹置业有限公司
法定代表人：高书林
注册资本：2000万元
住所：苏州市相城区元和街道嘉元路959号611、613室
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营（按苏地2013-G-92号地块开发经营）。一般经营项目：自有房屋租赁，实业投资。
与公司的关系：公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司100%持股公司。
房地产开发资质：暂定资质【苏州KF14150】。
三、投资标的的基本情况
相城天虹广场项目位于江苏省苏州市相城区相城大道与纪元路交汇的东北角、东南角，该项目将规划成“甲级写字楼+时尚购物中心+小面积经济型精装公寓”之满足高标准综合商务需求的城市综合体，并计划按容积率6.0进行开发建设。
该项目总建筑面积约32.12万平方米，其中购物中心约11.53万平方米，写字楼约 4.01万平方米，公寓约 8.73万平方米，停车场及设备用房等约 7.85万平方米。项目建成后，除配套使用的停车场及设备用房等之外，公司计划将约12.73万平方米物业对外出售，剩余物业自行持有用于购物中心经营。
四、项目投资建设的目的以及对公司的影响
相城天虹广场项目位置好、体量大、影响力广，利于公司获得区域规模优势，将与公司金鸡湖天虹、木渎天虹实现门店协同效应，巩固和提高公司在华东区和苏州市的市场占有率，加强市场竞争能力，进一步确立公司在华东区的商业地位。
该项目所建设的购物中心在国内未来零售市场有较好的发展前景，符合未来零售行业发展趋势。
本次投资建设利于增加公司自有物业比重，增强财务稳健性，亦不损害公司利益。公司主营业务不会因此而发生改变，也不对公司本年度及未来各会计年度
财务状况、经营成果构成重大影响。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年三月二十三日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-026浙江金盾风机股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及报告摘要已于 2015年 4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排 2014年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2015年 4月27日（周一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办公司 2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加此次业绩说明会的公司人员包括：总经理王淼根先生、董事会秘书钦义发先生、财务总监何鹏程先生、独立董事王光明先生、保荐代表人费春成先生、。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对金盾股份的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司董事会2015年04月23日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014025河南恒星科技股份有限公司
关于办理资产抵(质)押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于办理资产抵（质）押登记的议案》，主要内容公告如下：
一、拟抵（质）押资产情况
（一）机器设备
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|名称|数量（台/套）|评估价值（万元）|
|机器设备|2384|30,167.60|

（二）房屋所有权
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|房屋所有者|房产证编号|用途|面积（m²）|评估价值（万元）|
|河南恒星科技股份有限公司|巩房权证字第022193号|工业用房|41.40|3.86|
||巩房权证字第022194号|工业用房|41.40|3.86|
||巩房测字（2014）第019号|工业|28969.32|4559.77|
||巩房测字（2014）第020号|工业|27957.38|3483.49|
||巩房权证字第1401083134号|工业|8111.84|927.18|
||巩房权证字第1401082882号|其它|2345.10|602.93|
||巩房权证字第1401082923号|其它|7469.34|1920.37|
||巩房权证字第1401082940号|其它|1729.56|395.38|
|合计|-|-|76665.34|11896.84|

（三）土地使用权：
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|土地所有者|土地使用证编号|用途|面积（m²）|评估价值（万元）|
|河南恒星科技股份有限公司|巩国用（2006）第01662号|工业|63079.00|1722.06|
||巩国用（2008）第01734号|工业|50044.20|1376.22|
|合计|-|-|113123.20|3098.28|

注：机器设备由河南诚联资产评估有限公司进行预评估，土地及房屋由河南省豫建房地产评估咨询有限公司进行预评估。上述评估值为预评估结果，最终评估价值以相关中介机构出具的评估报告为准。
（四）参股公司股权
公司拟将持有的参股公司郑州万富小额贷款有限公司（以下简称“郑州万
富”）30%股权质押给银行，为公司向银行融资提供担保。郑州万富具体情况如下：1、名称：郑州万富小额贷款有限公司
2、住所：郑州市金水区未来路3号
3、法定代表人：史万福
4、注册资本：壹亿伍仟万圆整
5、实收资本：壹亿伍仟万圆整
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。
8、营业期限：2011年09月15日至2021年09月06日
9、股权结构：
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|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|河南通达电缆股份有限公司|7,650|51%|
|河南恒星科技股份有限公司|4,500|30%|
|邓琳琳|2,100|14%|
|雷潞|750|5%|
|合 计|15,000|100%|

单位：万元
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|项目|2013年末|
|资产总额|15,438.96|
|负债总额|165.31|
|净资产|15,273.64|
|项目|2013年度|
|营业收入|869.39|
|营业利润|524.70|
|净利润|376.36|

上述资产抵押有效期按贷款合同签署期限执行。抵（质）押物评估总价值共计人民币 49,662.72万元，占公司最近一期经审计净资产的41.99%。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会进行审议。
二、授权事项
有关上述资产办理抵（质）押事宜，授权公司副董事长赵文娟女士签署相关文件或协议。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-050杭州炬华科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2016年8月25日在杭州召开。会议由王蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司 2016年半年度报告全文及摘要》详见 2016年 8月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2018-014
广东省广告集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 4
日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报
告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全
景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈钿隆先生、副董事长兼
总经理何滨先生、独立董事万良勇先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监陈列
波女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月廿九日
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条和第四十三条规定的说明
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断并分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的有关规定，具体情况如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
经逐条比对《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定，公司董事会认为：
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定
经逐条比对《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定，公司董事会认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
本次交易不会导致上市公司新增重大关联交易和同业竞争的情况，本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
4、公司本次发行股份及支付现金所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
5、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的相关规定。
特此说明。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-036号楚天科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 4日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本278,983,982股为基数，向全体股东每10股送红股1.000000股，派1.050000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.845000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.050000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.410000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.205000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为278,983,982股，分红后总股本增至446,374,371股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 19日，除权除息日为：2016年 5月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****405|长沙楚天投资有限公司|
|2|08*****235|新疆汉森股权投资管理有限合伙企业|
|3|01*****137|唐岳|
|4|00*****787|曾凡云|
|5|00*****793|阳文录|
|6|01*****458|周飞跃|
|7|01*****813|刘振|
|8|01*****447|刘桂林|
|9|01*****643|唐泊森|
|10|01*****493|邓文|
|11|00*****410|李刚|
|12|01*****288|贺常宝|
|13|00*****950|邱永谋|
|14|01*****108|孙巨雷|
|15|01*****026|陈艳君|
|16|01*****991|李新华|
|17|01*****043|张维龙|
|18|01*****279|张钰淇|
|19|01*****356|张钰雅|
|20|01*****916|马庆华|
|21|01*****750|马力平|
|22|01*****692|马拓|
|23|08*****287|吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|24|08*****774|北京银河吉星创业投资有限责任公司|
|25|01*****070|李浪|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 11日至登记日：2016年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 5月 20日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|196,918,354|70.58|118,151,012||315,069,366|70.58|
|二、无限售条件股份|82,065,628|29.42|49,239,377||131,305,005|29.42|
|1、人民币普通股|82,065,628|29.42|49,239,377||131,305,005|29.42|
|三、股份总数|278,983,982|100.00|167,390,389||446,374,371|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 446,374,371股摊薄计算，2015年年度，基本每股收益为 0.39元。
八、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号
咨询联系人：周飞跃、黄玉婷
咨询电话：0731-87938288-8248
传真电话：0731-87938211
九、备查文件
1、公司 2015年年度股东大会审议通过 2015年度利润分配方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0128号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年3月29日召开的第五届董事会第八次会议决定召集。贵公司董事会已于2016年3月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于
本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2016年4月14日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共1人，代表股份260,525,969股，占贵公司股份总数的46.7456％；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2人，持有贵公司股份 91,900股，占贵公司股份总数的0.0165%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及
委托代理人共 3人，代表有表决权股份数 260,617,869股，占贵公司有表决权股份总数的46.7621%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
孙继乾
2016年4月14日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016－022海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东夏兴兰女士的通知，获悉夏兴兰女士所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2016年 1月 28日，公司持股5%以上股东夏兴兰女士将其所持有的本公司无限售流通股 4,747,253股、首发后个人类限售股 11,076,922股质押给中铁信托有限责任公司，质押登记日为2016年1月28日，质押期限自2016年1月28日起至申请解除质押登记为止。具体内容见《股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-012）。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持公司股份的比例|
|夏兴兰|否|4,747,253|无限售流通股|2016年1月28日|2016年3月10日|中铁信托有限责任公司|22.22%|
|合计|-|4,747,253||-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，夏兴兰女士持有公司股份数量为21,362,638股，占公司总
股本的比例6.58%。其所持有公司股份累计被质押的数量为11,076,922股，占公
司总股本的比例3.41%，占其所持有公司股份的比例51.85%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司部分解除质押登记证明。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年三月十一日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-65
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收到控股股东
终止种业资产收购意向通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日收到控股股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）发来的《关于湖南新大新股份有限公司拟进行种业资产收购事项的通知函》，称新大新股份于2014年5月12日向奥瑞金农业技术有限公司（以下简称“奥瑞金”）董事会发出了初步非约束性收购意向书（preliminary non-bindingproposal），拟由新大新股份或者其关联企业或子公司收购奥瑞金，详细情况见公司于2014年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收到控股股东拟收购种业资产通知函及股票复牌的公告》。
2014年11月3日，公司收到新大新股份发来的《湖南新大新股份有限公司关于终止种业资产收购意向的通知函》（以下简称“《通知函》”），称奥瑞金董事会认为新大新股份于2014年5月12日发出的以每普通股2.50美元现金收购奥瑞金的初步非约束性收购意向不符合奥瑞金及其股东的最佳利益，并决定目前不再继续与新大新股份就此初步非约束性收购意向进行进一步谈判。据此，新大新股份将终止针对奥瑞金于2014年5月12日发出的上述初步非约束性收购意向，但不排除未来与奥瑞金继续合作的可能。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年十一月四日