Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-111号
四川浩物机电股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届九次董事会会议通知于 2018年 11月 23日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018年 11月 27日（星期二）10：00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占本公司董事总数的100%，监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复>的议案》根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的审核意见，本公司协同交易对方及中介机构进行了认真研究与落实，编制了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》，并进一步修改、补充、完善了本次交易方案及相关申报材料，现拟重新提交中国证监会审核。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详请请见本公司于同日披露的《四川浩物机电股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》。
二、审议《关于修订<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据中国证监会并购重组委对本次交易的审核意见，本公司协同交易对方及中介机构进行了认真研究与落实，并进一步修订了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详请请见本公司于同日披露的《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
三、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
本公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了说明。本公司董事会认为，本公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详请请见本公司于同日披露的《四川浩物机电股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明》。
四、审议《关于与控股股东签订附条件生效的<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》
为进一步解决本次交易完成后控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）可能与本公司存在同业竞争的问题，2018年 11月 23日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具《市国资委关于同意物产集团解决浩物股份资产重组同业竞争涉及股权调整预案的函》（津国资产权【2018】26号），原则同意浩物机电为解决本公司资产重组涉及的同业竞争等问题而制定的《股权调整预案》。鉴于实施上述批复的《股权调整预案》需要一定的程序和时间，作为解决同业竞争问题的过渡措施，本公司与浩物机电就《托管协议》项下约定的托管事宜进行进一步调整和安排，并于 2018年 11月 27日与浩物机电签订了附条件生效的《托管协议之补充协议》。根据《托管协议之补充协议》，在同业公司股权转让的工商变更登记完成之前，由本公司根据《托管协议》对同业公司进行托管。
浩物机电为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司与浩物机电签署《托管协议之补充协议》构成关联交易。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见本公司于同日披露的《关于与控股股东签订附条件生效的<托管协议之补充协议>暨关联交易的公告》（2018-113号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
东方电子股份有限公司
独立董事提议/事前认可的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于聘请财务和内控审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构连续十六年为公司服务，在审计过程中该所及该所人员能够按照职业道德和质量控制的标准进行工作，通过对该所审计中的工作态度、工作质量和工作效率的观察，以及对该所以前年度的审计工作情况及内部规范控制和业务发展进行充分了解后，我们同意公司继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、关于《关于2018年日常关联交易预计的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司《关于2018年日常关联交易预计的议案》，认为:
1、公司预计2018年度与关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益；
2、我们注意到了公司与关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台海华电力科技股份有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方英达康自动化技术有限公司关于采购商品的关联交易 2017年度的实际发生金额与预计金额发生较大差异，与关联方烟台海华电力科技股份有限公司关于接受劳务的关联交易 2017年度实际发生金额与预计金额发生较大差异，经了解为上述关联方2017年年初预计的项目在后期未能实施所致。
我们同意该关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事签字：
江秀臣 房立棠 曲之萍
2018年4月10日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-005
江苏通达动力科技股份有限公司
关于重大事项申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东的通知，拟收购资产筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年4月18日(周一)开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年4月18日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-086北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司新增一笔对外担保事项，并签订了相关担保合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：北讯电信股份有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网
信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业
务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息：截至2017年12月31日，北讯电信股份有限公司合并总资产866,215.85万元，总负债573,485.36万元，营业收入183,370.46万元，净利润48,104.73万元。（以上数据已经审计）
三、担保合同主要内容
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|保证人|被担保人|债权人|保证合同主要内容|担保金额（元）|
|1|北 讯集 团股 份有 限公司|北讯电信股份有限公司|北 京 海淀 科 技金 融 资本 控 股集 团 股份 有 限公司|1、保证方式为连带责任保证。2、保证范围为主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等）以及其它所有被担保人的应付费用。3、保证期间为主合同项下被担保的债务履行期届满之日起两年。主合同中约定被担保人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。|200,000,000|

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内或全资下属公司为公司提供担保，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司及全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币8,090,180,003.68元(含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的132.88%，占公司2017年度经审计总资产的64.18%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、相关保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-067号金圆水泥股份有限公司
关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）的全资子公司青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）经营和发展需要，青海宏扬拟向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“中国外贸”）以自有的部分土建资产和生产设备以售后回租方式融资 20,000万元，融资期限为 3年。租赁期内，青海宏扬以回租的方式继续占有并使用该土建资产和生产设备，同时按照约定向中国外贸支付租金和费用。
同时由公司和实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供连带责任担保，并以互助金圆持有的青海宏扬100%股权做质押。公司实际控制人赵璧生先生对该项融资租赁业务的担保不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于2016年8月8日召开了第八届董事会第二十七次会议，会议以6票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：中国外贸金融租赁有限公司
2、注册资本：350766.26万元
3、统一社会信用代码：110000005011442
4、法定代表人：丁建平
5、企业类型;：其他有限责任公司
6、成立日期：1985年3月2日
7、注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固
定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；(伍)吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；（六）同行拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。
中国外贸与公司无关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
三、拟交易标的基本情况
1、名称：青海宏扬合法拥有的部分土建资产、生产设备，账面净值为不超过2.3亿元，具体以合同约定为准。
2、类别：固定资产。
3、权属：青海宏扬水泥有限公司。
4、所在地：青海省格尔木市郭勒木德小干沟109国道K2796公里处。
四、本次交易的主要内容
1、融资金额：租赁本金2亿元
2、租赁期间：租赁期限3年
3、租赁方式：采取售后回租的方式。
4、租赁标的物：青海宏扬合法拥有的部分土建资产和生产设备。
5、租赁利率：租赁利率为4.275%/年，租赁手续费及租赁保证金按照公司与中国外贸签订的具体租赁合同的规定执行。
6、租金及支付方式：按季付息，按半年等额偿还本金。
7、租赁担保：由公司和实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供连带责任担保，并以互助金圆持有的青海宏扬100%股权做质押。公司实际控制人赵璧生先生对该融资租赁业务的担保不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
五、担保的主要内容
本次由公司和实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供担保，并以互助金圆持有的青海宏扬100%股权做质押。公司实际控制人赵璧生先生对该融资租赁业务的担保不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。本次担保金额为青海宏扬向中国外贸融资 20,000万元的融资本金及融资利息，担保期为融资租赁期内，担保方式为连带责任保证。
上述担保系为满足公司子公司日常经营对流动资金的需要，保证正常生产经营，青海宏扬是公司全资子公司互助金圆的全资子公司，其经营情况和财务状况均良好，具备较强的偿债能力。
六、被担保人基本情况
1.青海宏扬基本情况
成立日期：2008年7月23日
注册地址：格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处
法定代表人：邱永平
注册资金：20000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司互助金圆之全资子公司
2.青海宏扬2015年度经审计财务指标如下：
万元
|||
|-|-|
|指标名称|2015年度（合并）|
|资产总额|80,890.19|
|负债总额|44,326.22|
|其中：银行贷款|12,400.00|
|流动负债|35,607.11|
|净资产|36,563.97|
|营业收入|38,271.60|
|利润总额|8,174.15|
|净利润|6,917.56|
|资产负债率|54.80%|

七、涉及该项交易的其他安排
本次交易事项不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
八、交易目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，利用青海宏扬合法拥有的部分土建资产和生产设备进行融资，有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，保证公司发展的资金需求。该项业务的开展不会影响青海宏扬对相关生产设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
九、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全资子公司互助金圆的全资子公司青海宏扬经营和发展需要，同意青海宏扬向中国外贸以自有的部分土建资
产和生产设备以售后回租方式融资 20,000万元，融资期限为 3年。同时由公司
和实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供连带责任担保，并以互助金圆
持有的青海宏扬100%股权做质押。青海宏扬的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。
2、独立董事意见
本次交易对手方中国外贸具有合法有效的经营资质，运营规范合规。公司全资子公司互助金圆之全资子公司青海宏扬本次融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构。同意青海宏扬向中国外贸以融资租赁方式进行融资，同意公司为青海宏扬在本次会议审批额度范围内向中国外贸进行融资事项提供担保，并以互助金圆持有的青海宏扬100%股权做质押。公司拟担保的对象青海宏扬具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 98099.52万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2015年度经审计的净资产52.79%。其中 1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
十一、报备文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年8月9日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-007露笑科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2015年1月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王建军先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
附件：职工代表监事简历
王建军：中国国籍，男，1986年5月生，本科学历。2009年6月至2010年2月在中国平安绍兴分公司工作；2010年3月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司生产副部长。
王建军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，王建军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-011湖南国科微电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|38,723.30||41,175.18||-5.95%|||
|营业利润|4,548.22||3,953.42||15.05%|||
|利润总额|4,640.86||4,678.52||-0.80%|||
|归属于上市公司股东的|5,816.89||5,264.48||10.49%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.52||0.55||-5.45%|||
|加权平均净资产收益率|6.03%||6.40%||-0.37%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|160,924.51||108,628.47||48.14%|||
|归属于上市公司股东的|102,749.01||96,807.38||6.14%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|11,176.47||11,176.47||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|9.19||8.66||6.12%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入38,723.30万元，较上年同期减少5.95%；实现营业利润4,548.22万元，较上年同期增加15.05%；实现利润总额4,640.86万元，较上年同期减少0.80%；实现归属于上市公司股东的净利润5,816.89万元，较上
年同期增长10.49%。
2018年，公司聚焦核心业务领域，持续加强新产品、新技术开发和新应用市
场开拓，实现了营业利润和归属于上市公司股东净利润的持续提高，公司整体经营健康稳健。因国内外宏观经济形势、相关市场产品迭代等客观因素，公司营业收入略受影响。同时，为持续增强企业核心竞争力，公司积极布局，保持高水平研发投入，不断开发新产品，呈现出良好的发展态势。公司报告期内收购的子公司深圳华电通讯有限公司2018年部分经营业绩纳入合并报表范围，对公司经营业绩有一定贡献。报告期内，政府扶持资金增加对公司业绩产生了一定的积极作用。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产160,924.51万元，较上年同期增长48.14%；归属于上市公司股东的所有者权益102,749.01万元，较上年同期增长6.14%；归属于上市公司股东的每股净资产9.19元，较上年同期增加6.12%。报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产均同比增长，主要由本报告期内公司收购深圳华电通讯有限公司100%股权形成非同一控制下企业合并、上市公司新增贷款以及当年利润留存等因素所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-005）不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-113北讯集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月5日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东任志莲女士的通知，任志莲女士将其质押的26,787,023股公司股份进行解除质押，具体情况如下：1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|任志莲|否|26,787,023|2017年6月15日|2018年9月4日|招商证券股份有限公司|42.17|
|合计|——|26,787,023|——|——|——|42.17|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，任志莲共持有公司股份63,517,426股，占公司总股本的5.84%。其中，累计质押公司股份数为21,700,000股，占其所持股份比例34.16%，占公司总股本的2.0%。累计被司法冻结股数为2,537,058股，占其持有公司股份总数的3.99%，占公司总股本
的0.23%。
3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-006北京万向新元科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向华夏银行股份有限公司北京知春支行(以下简称“华夏银行北京知春支行”)申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。
一、申请授信额度的具体事宜
为满足公司流动资金需求,满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向华夏银行北京知春支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，授信额度主要用于包括但不限于短期流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、非融资保函等业务，授信期限为壹年。
上述授信额度最终将以银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长朱业胜先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。
本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向华夏银行北京知春支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）025号浙江永贵电器股份有限公司
关于子公司翊腾电子科技（昆山）有限公司
2017年完成业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会批准，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年通过发行股份及支付现金的方式购买涂海文和卢红萍2名自然人持有的翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）100%股权，交易作价为104,300万元；依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就翊腾电子2017年的业绩承诺实现情况的说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2016年1月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要、本次交易的其他相关议案。公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见。2016年1月26日，公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。2016年 3月 9日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】893号）。
2016年5月16日，翊腾电子取得了昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》。标的资产过户手续已办理完成，公司已持有翊腾电子100%股权。
二、业绩承诺及其实现情况
根据公司与翊腾电子原股东涂海文、卢红萍签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定，涂海文、卢红萍承诺，本次资产重组实施完毕后两个会计
年度（含重组实施完毕当年，即2016年、2017年），翊腾电子实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于8,750.00万元、10,937.50万元。
1、2017年度业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2018〕 2842号），翊腾电子 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 10,736.03万元，2016年度和 2017年度累计经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润19,899.70万元，比累计承诺数19,687.50万元超出212.20万元。
2、2016年-2017年业绩承诺的累计实现情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|扣除非经常性损益后的净利润|||
||2016 年度|2017年度|累计|
|实际实现数|9,163.68|10,736.03|19,899.70|
|业绩承诺数|8,750|10,937.50|19,687.50|
|差额|413.68|-201.47|212.20|
|业绩承诺完成率|104.73%|98.16%|101.08%|

特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-050全通教育集团（广东）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生将其直接持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈炽昌|是，为公司第一大股东|12,500,000|2016年9月26日|2017年7月19日|中信建投证券股份有限公司|6.27%|
|合计|-|12,500,000|-|-|-|6.27%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，陈炽昌先生直接持有公司股份199,252,193股，占公司总股本的31.44%；累计质押股份 134,676,418股，占其直接持有公司股份总数的67.59%，占公司总股本的21.25%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
智度投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-115智度投资股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会第十二次会议于 2016年 1月 3日在北京市西城区锦什坊街 26号恒奥中心 C座 301公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 5名，实到5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
审议《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。
公司于 2015年 12月 31日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月31日召开的2015年第113次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项未获得通过（详见公司于 2016年 1月 4日披露的《智度投资股份有限公司关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告》）。对此，公司董事会高度重视，公司将坚定致力于移动互联网的流量聚合和经营业务，成为一家拥有移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的移动互联网公司。公司主营业务向移动互联网方向的转变，将实现公司经营状况的实质性提升，公司对此具有充分的信心及实施能力。
本次重大资产重组事项的实施有利于提升公司核心竞争力，保障公司长期可
智度投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
持续发展，符合公司和全体股东利益。因此，根据相关法律法规要求,公司董事会决定继续推进相关重组事宜。公司与各中介机构正积极研究，针对中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 113次工作会议审核结果，修改调整本次方案。截止目前，具体方案尚未确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0427-004珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2017年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第二十六次会议通知已于2017年4月14日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1.第二届监事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司监事会
海航投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的独立董事意见
一、关于拟收购华安保险12.5%股权过渡期损益安排的独立董事意见
1、过渡期损益安排
根据交易各方的约定，华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）12.5%股权自评估基准日至交割日的损益归属于转让方享有或承担。
2、独立董事意见
华安保险12.5%的股权在过渡期的损益安排是交易双方谈判的结果，既不违反法律的相关规定，也符合市场惯例，相关安排公平合理，符合交易双方共同的利益。
二、关于华安保险历史沿革中发起人之一出资不实的问题是否对本交易构成重大影响的独立董事意见
1、出资不实情况说明
在华安保险设立时，海南宝华实业股份有限公司作为发起人认购了华安保险1,200万股股份，但未能及时缴付相应的出资。为验资需要，另一发起人深圳市创世纪实业股份有限公司于1996年7月12日向华安保险转入人民币1,200万元人民币，作为代海南宝华实业股份有限公司提供的验资款。完成验资后，深圳市创世纪实业股份有限公司于1996年7月15日将1,200万元款项收回。
经华安保险 2005年 4月 8日召开的董事会会议决议同意，广州市泽达棉麻纺织品有限公司与华安保险于2005年4月9日签订《投资协议书》，约定广州市泽达棉麻纺织品有限公司投资 1,200万元人民币承接海南宝华实业股份有限公司名义持有的华安保险1,200万股份。2005年4月12日，广州市泽达棉麻纺织品有限公司按协议约定将1,200万元投资款转入华安保险的银行账户。自此，海南宝华实业股份有限公司所认缴的出资已补足。
2、独立董事意见
华安保险设立时由海南宝华实业股份有限公司认缴但未实际缴纳的 1,200万元出资在2005年4月12日由广州市泽达棉麻纺织品有限公司补足之前，华安保险确实存在部分出资不到位的情形。但是，考虑到一方面上述出资额占华安保险设立时注册资本总额30,000万元的比例较低（4%），同时该等未到位出资已经在2005年4月12日补足并且至今已超过9年，在此期间，工商行政管理部门并未对华安保险出资不到位的行为予以处罚，华安保险每年均通过了工商行政管理部门的年度检验。因此，我们认为，华安保险历史上曾经存在上述出资不到位情形并不影响其合法存续，对本次交易不构成重大影响。
三、关于渤海信托东海二号项目是否对本次交易构成重大影响的独立董事
意见
东海二号项目指渤海信托设立渤海信托·东海二号金融股权投资项目集合资金信托计划（以下简称“东海二号信托计划”）并通过北京东海二号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东海合伙”）投资辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司（以下简称“桓仁银行”）的事宜。
1、东海二号项目的进展情况
2013年8月，渤海信托作为受托人成立了东海二号信托计划，该信托计划实际募集资金总额9,300万元，其中北京东海世纪投资管理有限公司（以下简称“东海世纪”）出资2,000万元认购次级份额，其他7,300万元为优先级份额，该信托计划资金全部用于和东海世纪一起成立东海合伙。东海合伙出资总额为9,400万元，其中渤海信托为有限合伙人，出资 9,300万元，东海世纪为普通合伙人，出资100万元。根据合伙协议，东海合伙所募集资金定向用于参与桓仁满族自治县农村信用合作联社改制，并入股改制完成后的桓仁银行。
2013年8月，东海合伙将 9,000万元资金汇至投入桓仁银行筹建工作小组账户，但一直未能取得桓仁银行的股权。2014年2月，渤海信托发现在2013年 8月东海合伙将9,000万元入股资金汇入桓仁银行筹建工作小组账户不久，9,000
万元入股资金被转入东海世纪实际控制人和法定代表人李东的私人账户。因李东
存在涉嫌刑事犯罪，渤海信托遂于2014年4月向公安机关报案，目前案件仍处刑事侦查阶段，警方无法告知更多的案情。
为维护社会稳定，保护信托计划投资人的权益，渤海信托于2014年8月向东海二号信托计划的投资者原状分配了信托财产（即东海合伙的合伙份额）并向投资者购买了东海合伙的合伙份额，同时依照信托合同第 18.3条的约定与投资者签署了《东海二号信托计划终止协议书》终止东海二号信托计划。
由于东海合伙将9,000万元入股资金汇给桓仁银行筹建工作小组账户后，桓仁银行既没有给予东海合伙以相应股权，也没有返还 9,000万元入股资金，故东海合伙向辽宁省高级人民法院起诉桓仁银行要求其返还9,000万元入股资金并支付资金占用利息和违约金，2015年4月10日，辽宁省高级人民法院正式受理东海合伙对桓仁银行的起诉。
2、渤海信托现有股东对上市公司的补偿安排
为保护海航投资中小投资者的利益，渤海信托的控股股东海航资本向上市公司承诺如下：
“因‘渤海信托-东海2号金融股权投资集合资金信托计划’投资标的存在违约情形，目前正处于刑事侦查阶段，若未来无法获得资金返还，导致渤海信托需承担损失。我司承诺对贵司予以相应补偿。补偿计算方式如下：补偿金额=渤海信托由此产生的损失数额*增资后贵司持有渤海信托的股权比例。”
3、独立董事意见
鉴于渤海信托的控股股东海航资本已承诺如渤海信托因其购买东海合伙合
伙份额所付出的资金未来不能得到返还而受到损失，海航资本将对上市公司进行补偿，因此即使渤海信托购买东海合伙合伙份额的资金未来无法获得返还，上市公司的利益也不会因此受到损害，渤海信托购买东海合伙合伙份额所付出的资金未来能否获得返还不会对本次交易构成重大影响和实质性障碍。
发表意见人：周宝成、孙利军、郑春美二○一五年四月十六日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-009
佛山电器照明股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 3月 24日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。正中珠江已经连续多年为公司提供审计服务。根据有关部门的相关规定和要求，经公司董事会审计委员会认真审议，提议改聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为本公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。本公司董事会对正中珠江审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
中证天通成立于 80年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，首批 8家具有甲级工程造价咨询资质的大型事务所之一；是成立最早、资质最全的大型会计师事务所之一；拥有一
大批资深的会计师、资产评估师和工程造价师，具有较高的专业水准，较强的业务能力和丰富的职业经验。中证天通总部位于北京，并在广州、深圳、上海、成都等多个城市设立了分支机构。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请中证天通为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2016年 3月 24日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3、独立董事对此事项出具了表示同意提交第八届董事会第三次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：中证天通规模较大，具有证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司聘任中证天通为公司 2016年度财务审计机构及 2016年度内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2015年度股东大会审议。
4、公司监事会专门对此事项发表了意见，同意此次变更会计师事务所事项。
5、本次变更会计师事务所议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。聘用期自 2015年度股东大会审议通过之日起，至 2016年度股东大会召开日止。
四、备查文件
2、公司第八届监事会第三次会议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
佛山电器照明股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-83东方时代网络传媒股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日披露了《第五届监事会第十六次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，公告的部分内容有误，现予以更正如下：
更正前：
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年8月15日以邮件方式发出会议通知，2016年8月24日上午10:30以现场方式在公司会议室召开，本公司监事共 3名，实际参加会议的董监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
更正后：
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年8月15日以邮件方式发出会议通知，2016年8月24日上午10:30以现场方式在公司会议室召开，本公司监事共 3名，实际参加会议的监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强信息披露的编制审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-086
宝鼎科技股份有限公司
关于参股公司减资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的议案》。同意公司与茂名石化实华股份有限公司及天津飞旋科技研发有限公司对亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇科技”）进行同比例减资，减资总额1,400万元，亿昇科技的注册资本从15,685万元减少至14,285万元（具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的公告》等相关公告【公告编号：2016-056，2016-057】）。
二、工商变更情况
目前，亿昇科技已完成了工商变更登记手续，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，核准的登记事项如下：
名称：亿昇（天津）科技有限公司
统一社会信用代码：91120116300622549R
类型：有限责任公司
住所：天津经济技术开发区睦宁路160号（一期厂房）
法定代表人：蒋益民
注册资本：14,285万元整
成立日期：2014年12月19日
经营范围：风机设备及配件、环保改造设备及系统、节能改造设备及系统的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；机电一体化、机械电子、电气、电机技术及产品的开发、生产、销售、技术服务；自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
变更后的《亿昇（天津）科技有限公司营业执照》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年11月17日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司参与信托计划发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司参与方正东亚信托有限公司信托计划的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用3000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与信托计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意公司使用自有资金人民币3000万元购买该信托理财产品。
二、对《关于公司参与紫金信托有限公司信托计划的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用5000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与信托计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意公司使用自有资金人民币5000万元购买该信托理财产品。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-008珠海市乐通化工股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议于 2017年 3月 10日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2017年 3月 24日下午在深圳福田香格里拉大酒店三楼以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，参与表决监事 3人，会议由监事会主席谢燕洪先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2016年年度报告及摘要》的议案。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2016年度监事会工作报告》的议案。
具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2016年度利润分配预案》的议案。
据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2016年度公司实现销售收入为 520,244,454.55元，归属于上市公司所有者的净利润为 881,718.57元，根据《公司章程》规定，以 2016年度实现的母公司净利润 12,563,834.19元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币 1,256,383.42元，扣除 2015年现金分红 1,000,000.00元，余下可供分配的净利润为 -1,374,664.85元，加上上年度未分配利润为 127,457,417.56元，本年度可供分配利润 126,082,752.71元。
鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，且受国内经济增速放缓、市场竞争加剧、油墨市场需求减少、产业结构调整等多种因素影响，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会对董事会编制的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：
公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》。
公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十五日