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证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-042
天马轴承集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年3月31日下午14：00
2、网络投票时间：：2017年3月30日-2017年3月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月30日下午15：00至2017年3月31日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长傅淼先生主持。
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共 7人，代表股份数量356,539,515股，占公司有表决权股份总数的30.01%。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份数量539,515股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0454%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量356,001,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.97%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 5人，代表股份数量 538,515股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0453％。
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过《关于出售本公司全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司股权的议案》
（1）表决情况：同意 356,430,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对108,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席2017年第四次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意430,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.87%；反对 108,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.13%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于出售本公司子公司之全资子公司成都天马精密机械有限公司股权的议案》
（1）表决情况：同意 356,430,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对108,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席2017年第四次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意430,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.87%；反对 108,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.13%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过《关于出售本公司子公司北京天马轴承有限公司股权的议案》（1）表决情况：同意 356,430,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对108,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席2017年第四次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意430,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.87%；反对 108,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.13%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市六合金证律师事务所
2、律师姓名：张为华、刘煜
召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市六合金证律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立客观判断的原则和审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行A股股票相关的议案及文件材料进行了审核，现就此发表专项意见如下：
一、关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见
公司拟向方海江先生，共计1名特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司拟非公开发行募集资金总额不超过 5,000万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
（一）公司本次发行预案和发行方案切实可行，符合公司战略，通过补充流动资金，可优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力；同时，本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）公司方海江先生已分别与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
发行对象为公司控股股东、实际控制人。本次向特定投资者募集资金的发行价格及限售期为：发行价格不低于本次非公开发行的发行期首日前二十个交易日公司股票均价（发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量）的百分之
九十，本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。本次非公开发行股票的认购价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行事宜，第四届董事会第十四次会议召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作；我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见
鉴于公司前次募集资金到账及使用时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行[2007]500号），本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
我们同意公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司募集资金可行性分析报告的独立意见
公司编制的《募集资金使用可行性分析报告》，我们认为本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，能够提升流动资金规模，满足营运资金需求，有利于拓宽融资渠道、增强发展潜力，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司编制的《募集资金使用可行性分析报告》，并同意将该专项报告提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
公司编制的《2019年小额快速非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
我们认为公司本次发行方案符合公司战略需要，有利于公司的长远发展目标和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司编制的《2019年小额快速非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》，同意将该专项报告提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
五、关于公司摊薄即期回报公告的独立意见
公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施
符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形；相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》，并同意将该报告提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：赵志军、赵虎林、李树盛
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-036
伊戈尔电气股份有限公司
关于 2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案用期限：2018年1月1日至2018年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）董事长肖俊承先生年度税前基本薪酬总额为95万元。
（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。未在公司担任管理职务的董事不领取董事津贴。
（3）公司独立董事津贴：10万元/年。
2、公司监事薪酬方案
公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本工资、考核工资和业绩增量奖励三大部分。基本工资按标准每月发放；考核工资根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进
行考核并发放；业绩增量奖励则根据所属事业部与上一年度相比营业利润增长部分的10%-15%对管理团队进行奖励。
高级管理人员基本工资、考核工资标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||基本工资（万元）||考核工资（万元）|
|王一龙||董事、总经理||42||60||
|田卫红||副总经理||27||40||
|崔健||副总经理||27||28||
|张铁镭||副总经理||27||35||
|刘德松||财务总监||18||13||
|陈林||董事会秘书||22||13||
||合计||||163||189|

四、其他规定
1、公司独立董事津贴每季度发放，其他董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬（除独立董事外）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
金科地产集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-083号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司终止筹划重大资产重组，公司股票于 2017年 7月 5日开市起复牌。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划现金购买房地产重大项目，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金科股份，证券代码：000656）自 2017年 5月 5日开市起停牌，并公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-041号）。2017年5月12日，公司公告了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046号）。
经各方论证，公司本次筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司股票自2017年5月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司于同日公告了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-049号）。2017年5月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-057号）。2017年 6月 2日，公司公告了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060号）。2017年 6月 9日、6月 16日、6月 23日、6月 30日公司分别公告了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064号、2017-071号、2017-077号、2017-079号）。
鉴于公司继续推进本次重大资产重组的有关条件尚不成熟，经审慎研究，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，公司股票将于2017年7月5日开市起复牌，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司拟以现金收购房地产重大资产，本次交易的交易对方为标的资产的股东。
标的资产的股东为公司无关联关系的第三方，本次交易不涉及关联交易。
二、公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的资产主要股东就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和谈判；安排各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作；与相关各方就重大资产重组方案进行了沟通和论证，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起停牌，于2017年5月19日转入重大资产重组程序继续停牌，在停牌期满1个月后，经公司再次向深圳证券交易所申请，公司股票自6月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、终止筹划重大资产重组的原因及决策过程
鉴于继续推进重大资产重组的有关条件尚不成熟，在认真听取中介机构意见和充分调查论证后，经过审慎研究，公司认为现阶段本次重大资产重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经与交易对方充分协商，并经公司主要管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的发展战略和正常经营。公司仍将按照公司发展战略纲要（2017-2020）的安排，采取“内生式增长与外延式增长并重”的发展方式，加快以聚焦城市群为导向的全国性布局，进一步加快发展步伐，实现跨越式发展，提高市场竞争力。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所有关规定等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本报告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、股票复牌安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年7月5日开市起复牌。
公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，
并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
自本公告发布之日起2个工作日内，公司将委托财务顾问核查本次重大资产重组期间所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，并发表专项核查意见。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年七月四日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2017-024天津普林电路股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据日常经营的需要，2017年度预计与关联方天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）及其下属企业、中环飞朗（天津）科技有限公司（以下简称“中环飞朗”）发生关联交易事项，全年预计金额不超过2600万元。2017年04月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生、严光亮先生、张太金先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，由于预计的关联交易额度未达到应提交股东大会审议的标准，故此议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
2017年度，本公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年实际发生||||
||||||2017年度预计发||||||
||关联交易类别||关联人||||发生金额||占同类业务|）|
||||||生金额（万元）||||||
||||||||（万元）||比例（％||
|向关联人销售产品、商品||中环飞朗（天津）科技有限公司||1400||166.3||0.4635%|||
|||小计||1400||166.3||0.4635%|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人采购商品、接受劳务及租赁|中环集团及其下属企业|1200|788.88|3.6782%|
||小计|1200|788.88|3.6782%|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2017年年初至披露日，本公司与前述关联人累计发生交易及总金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||从年初至披露日累计|
||关联交易类别||关联人|||
||||||已发生金额（万元）|
|向关联人销售产品、商品||中环飞朗（天津）科技有限公司||45.34||
|向关联人采购商品、接受服务及租赁||中环集团及其下属企业||52.23||
|合计||-||97.57||

二、关联人介绍和关联关系
（一）天津中环电子信息集团有限公司
1、基本情况
（1）法定代表人：张旭光
（2）注册资本：210258万元人民币
（3）主营业务：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等；自有房地产经营活动等。
（4）住所：天津经济技术开发区第三大街16号
（5）最近一期财务数据
截至 2016年 12月 31日，天津中环电子信息集团有限公司总资产为3896188.70万元，净资产为1794270.56万元。2016年度实现营业收入 1451575.90万元，净利润为46539.82万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）
2、与本公司关联关系
截至2016年12月31日，天津中环电子信息集团有限公司持有本公司股份
62314645股，持股比例为25.35%，为本公司第一大股东。依据深圳证券交易所
《股票上市规则》10.1.3相关规定，天津中环电子信息集团有限公司及其下属公
司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
天津中环电子信息集团有限公司及其下属公司经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。
（二）中环飞朗（天津）科技有限公司
1、基本情况
（1）法定代表人：BRADLEY COLLIER BOURNE
（2）注册资本：1713.3万元人民币
（3）主营业务：印刷电路板研发、销售、服务
（4）住所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号C区4-2
（5）最近一期财务数据
截至2016年12月31日，中环飞朗（天津）科技有限公司总资产为 1732.92万元，净资产为1648.94万元，2016年度营业收入为217.63万元，净利润为 29.15万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）
2、与本公司关联关系
中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司与加拿大飞朗技术集团公司合资组建的中外合资企业，其中，本公司持股40%，对中环飞朗不具有实际控制权。
本公司副董事长兼总经理严光亮先生担任中环飞朗（天津）科技有限公司副董事长、总经理，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第三款之规定，中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中环飞朗（天津）科技有限公司及其主要客户经营状况正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本公司与上述关联人的交易均遵循公开、公平、公正的原则，与其它同类客户同等对待，依照市场公允地确定价格，根据合同约定账期以支票或电汇方式进行付款结算。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与中环集团及其下属公司、中环飞朗预计发生的日常关联交易为公司保
持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司董事会审议2017年度日常关联交易预计议案前，已事前征得独立董事陈敏女士、何曙光先生、涂红女士的认可，同意提交董事会审议。同时，董事会在审议该项议案时，发表独立意见如下：
公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
天津普林电路股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-31关于孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司
开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加快光伏电站建设需要，公司全资孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司（以下简称“娄底旭晨”）拟与青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称“青岛城乡”）签订《融资租赁合同》以直租方式进行融资租赁业务，融资金额为人民币5亿元，租赁期限为起租日起5
年，公司为娄底旭晨上述融资提供担保。
一、融资租赁（直租）及担保方式
根据娄底旭晨与青岛城乡签署的《融资租赁合同》及相关协议，由青岛城乡向设备供应商采购光伏组件设备，娄底旭晨作为承租人向青岛城乡租赁光伏组件设备，融资人民币5亿元，租赁期限为起租日起5年。租赁期满，娄底旭晨完全履行《融资租赁合同》项下全部义务并支付期末购买价（1万元）后，取得租赁物的所有权；可提前还款，或置换新项目并重新签署协议。
公司为娄底旭晨本次融资租赁业务提供连带责任保证，娄底旭晨以自身100%股权作为质押。
娄底旭晨与青岛城乡不存在关联关系，本次与其开展融资租赁业务不构成关联交易、不构成重大资产重组。
二、融资方基本情况
企业名称：青岛城乡建设融资租赁有限公司
注册资本：20719万美元
法定代表人：卢民
注册地址：青岛市市北区上清路20号3号楼410户
经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务。
青岛城乡最近一期的财务数据（未经审计）：截止2016年2月29日总资产3,532,206,725.73元、净资产1,700,638,132.52元、负债总额1,831,568,593.21元；2016年1-2月营业收入36,375,251.91元、净利润26,315,312.69元。
三、被担保方基本情况
企业名称：娄底旭晨新能源科技有限公司
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：郭轩
注册地址：湖南省娄底市娄星区九亿商业步行街5幢114号
经营范围：新能源技术研发、咨询服务；太阳能发电；光伏电站的开发、建设、运营维护；光伏产品、节能环保产品的销售；光伏设备及元器件、燃气、太阳能能源家用器具、太阳能源原动机的制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标（单位：人民币元）
截止2015年12月31日，娄底旭晨总资产2,407,871.47元、净资产-2,195.53元、负债总额2,410,067.00元；2016年1-2月营业收入0元、净利润-1,034.5元。
四、累计对外担保情况
截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司财务状况的影响
娄底旭晨开展融资租赁业务，是为加快相关电站项目建设，符合公司经营发展需要，公司为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-075深圳市卓翼科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，
并于2018年11月 23日召开 2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低
于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购价格不高于人民
币9元/股（含9元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之
日起不超过6个月。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的
报告书》。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年1月22日，公司首次实施了股份回购，并于 2019年1月23日披
露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年 2月 1日、2019年 3月 2日、
2019年4月2日、2019年5月 7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
受定期报告窗口期、股价持续超出回购价格上限、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，在回购期内，符合要求可供回购股票的天数较少，公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至 2019年 11月 23日止，即回购实施期限自2018年11月23日起至2019年11月23日止。
公司于2019年5月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，并于 2019年 5月 25日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以
集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月
的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展
情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式
累计回购股份4,407,814股，占公司总股本的0.76%，最高成交价为7.98元/
股，最低成交价为7.54元/股，成交总金额为34,388,972.35元（不含交易费用）。
本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关
规定；
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或
者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》，在2019年2月
14日至2019年2月28日期间未实施股份回购；公司于2019年3月30日披
露了《2019年第一季度业绩预告》，在2019年3月15日至2019年3月30日
期间未实施股份回购；公司分别于2019年4月23日、2019年4月30日披露
了《2018年度报告》、《2019年第一季度报告》；在2019年4月8日至2019
年4月30日期间未实施股份回购，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》第十七条的规定。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年 1月22日）前五个交易日公司股票累计成交量7333.495万股
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告的25%；符合《实施细则》第十八条的规定。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格，公司回购
股份集中竞价交易的委托时段、回购价格符合《实施细则》第十九条的规定。
4、自2019年3月5日起至2019年4月23日，公司股价已超过公司回购
股份方案中规定的股份回购价格上限，即人民币9.00元/股。公司后续将根据
市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、
法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-042号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一八八年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 6月 8日14:30。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2018年 6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 6月 7日下午15：00至 2018年 6月 8日下午 15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 289人，代表股份 178,791,685股，占公司总股份的14.08％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份126,968,466股，占公司总股份的10％；参与网络投票的股东为284人，代表股份51,823,219股，占公司总股份的4.08％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案。
表决情况：同意 178,791,685股，占出席会议所有股东所持股份的88.67％；反对 20,203,506股，占出席会议所有股东所持股份的11.30％；弃权 56,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 178,791,685股，占出席会议所有股东所持股份的88.67％；反对 20,203,506股，占出席会议所有股东所持股份的11.30％；弃权 56,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：文泽雄、臧建建
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一八年六月九日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-055视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号，批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过30,590,700股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一五年六月十八日
证券简称：深天地 A 证券代码：000023 公告编号：2016—027深圳市天地(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自2015年9月1日开市起因重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年2月15日，公司召开第八届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于<深圳市天地（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等本次重组事项的相关议案。（具体内容详见2016年2月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）
2016年2月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市天地（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第13号）（以下简称“问询函”），由于“问询函”的回复事项需履
行相关程序，根据有关规定，公司股票将继续停牌，具体复牌时间待公司完成本次回复后，另行公告。
深圳市华佗在线网络有限公司起诉深圳友德医科技有限公司、李严、李佑、周智、黄廷梅、张进生侵权的诉讼事项已经进入立案审理阶段，公司也将继续跟进本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-009深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于拟变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)监事詹辉轮先生因工作调整原因，已辞去公司监事职务，监事沈武先生因达到法定退休年龄原因，已辞去公司监事、监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于提名吴曦东先生为公司非职工代表监事候选人的议案》、《关于提名蔡素娟女士为公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴曦东先生、蔡素娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，。
吴曦东先生的个人简历、蔡素娟女士的个人简历请见附件。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-009附件
吴曦东简历
吴曦东，1988年 10月，男，美国加州大学圣地亚哥分校经济管理/会计专业毕业，本科学历；美国南加州大学经济专业毕业，硕士学历。
现任深圳市英龙投资控股有限公司董事长助理兼财务中心主任、深圳市英龙物业管理有限公司董事长。
吴曦东先生不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，吴曦东先生不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-009蔡素娟简历
蔡素娟，女，1969年 8月生，广东五华人，汉族，毕业于中国石油大学会计学专业，本科学历，会计师。现任深圳市水务投资有限公司财务总监，历任深圳市远致投资有限公司财务部高级经理，深圳市投资控股有限公司企业改革部副经理，期间借调至深圳市国有资产监督管理委员会统计评价处工作，深圳市商贸投资控股公司审计部、企管发展部副科长，期间派驻至深圳市放小办，深圳外贸报关公司财务部副经理等职务。
蔡素娟女士不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，蔡素娟女士不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
云南铜业股份有限公司第七届董事会
独立董事关于公司公开发行公司债券事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关资料，基于独立判断立场，对本次公开发行公司债券事项发表如下意见：
公司目前的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所现行有关公司债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。
本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，优化债务期限结构，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
综上，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将本次公开发行公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一九年五月二十九日
招商证券股份有限公司
关于河北建投能源投资股份有限公司关联交易的
持续督导核查意见
2014年 12月 12日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于向控股股东购买、出售资产的议案》等议案。
根据该议案，建投能源拟向公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司收购其持有的4项火电及热力公司的股权，即河北大唐国际王滩发电有限责任公司30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股权，并将公司持有的河北建投国融能源服务股份有限公司90%股权转让予建投集团。
作为建投能源的独立财务顾问，招商证券股份有限公司对上述交易的主要内容、程序、对上市公司及公众股东的影响等情况进行了核查，认为：
1、上述交易系上市公司与其控股股东之间进行的资产交易，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
2、上述交易中，相关交易价格系参考具有证券期货评估资质的北京京都中新资产评估有限公司所出具的，经河北省人民政府国有资产监督管理委员会备案的资产评估报告确认的资产评估结果为基础，本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设合理，评估方法选用合理且与评估目的一致，评估定价公允。
4、本次交易标的之一河北大唐国际王滩发电有限责任公司的其他股东方大唐国际发电股份有限公司，是一家在上海证券交易所和香港联交所上市的股份有限公司。截至本核查意见出具日，大唐国际发电股份有限公司关于在本次交易中放弃优先受让权的事项正在按照交易所相关要求履行召开董事会审议并信息披露的相关程序。独立财务顾问将持续跟进和督导该事项的相关进展。
5、本次交易完成后，河北建投国融能源服务股份有限公司将成为建投集团的全资子公司，其与建投能源下属控股发电公司正在履行及未来仍可能发生的综合能源服务业务将构成关联交易，独立财务顾问将持续跟进和督导上述关联交易的履行程序、定价公允性等情况。
独立财务顾问：招商证券股份有限公司 2014年12月12日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-080深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2016年 9月 9日发出，并于 2016年 9月 19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举聂志华先生为公司第七届监事会主席（召集人），任期与第七届监事会相同。聂志华先生简历详见公司于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届监事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-001北京真视通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年8月13日审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》。为了提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟使用不超过人民币2.2亿元，其中以闲置募集资金额度不超过1.4亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以自有资金额度不超过0.8亿元投资低风险的理财产品，闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种，且在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起1年。
现将公司近期使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的事项公告如下：一、理财产品基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|1|北京银行股份有限公司阜裕支行|结构性存款产品|保本浮动收益型|募集资金|3000万元|2016年2月5日|2016年8月5日|3.10%|无|

二、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在额度范围内决定投资具体事项，公司财务与资产管理中心负责组织实施；
2、公司财务与资产管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司购买的理财产品为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的短期（一年之内）理财产品，在确保公司日常运营正常运转、募集资金投资项目照常建设的情况下，进行上述投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|是否到期|
|1|北京银行股份有限公司阜裕支行|结构性存款产品|保本浮动收益型|募集资金|3000万元|2015年8月21日|2016年2月2日|3.50%|无|是|
|2|兴业银行股份有限公司北京分行方庄|结构性存款产品|保本浮动收益型|自有资金|1500万元|2015年9月2日|2015年9月16日|1.78%|无|是|

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||支行||||||||||
|3|兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行|“ 兴业 金雪球-优 先2号”人 民币 理财 计划|保本浮动收益型|自有资金|1500万元|2015年 9月28日|2015 年12 月 28日|2.70%|无|是|
|4|杭州银行股份有限公司北京分行|“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|募集资金|3500万元|2015年12月25日|2016年3月25日|2.70%|无|否|

特此公告。
五、备查文件
1、 公司与北京银行阜裕支行签署的《结构性存款业务协议》。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年2月5日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-029
珠海汇金科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-053上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015年年度股东大会决议的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）于 2016年 4月21日披露了《2015年年度股东大会决议公告》，由于工作人员疏忽，该公告内容“三、律师出具的法律意见”需要进行如下更正：
原文：
公司聘请通力律师事务所郑翔宇律师见证会议并出具法律意见书。
更正为：
公司聘请通力律师事务所张征轶律师见证会议并出具法律意见书。
除此之外，《2015年年度股东大会决议公告》没有其他内容的变更。对由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制的审核力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二○一六年四月二十一日
证券代码：002317 公告编号：2019-086广东众生药业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张玉冲女士及持股5%以上股东张玉立女士关于其部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张玉冲|公司控股股东、实际控制人|1,200.00|2019年10月16日|2020年10月15日|国泰君安证券股份有限公司|12.95%|融资担保|
|张玉立|公司控股股东的一致行动人|1,200.00|2019年10月16日|2020年10月15日|国泰君安证券股份有限公司|12.95%|融资担保|
|合计|-|2,400.00|-||-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张玉冲持有公司股份9,264.05万股，占公司总股本的11.37%，其所持有公司股份累计被质押的数量为6,526.00万股，占公司总股本的8.01%；张玉立持有公司股份9,264.05万股，占公司总股本的11.37%，其所持有公司股份累计被质押的数量为6,526.00.00万股，占公司总股本的8.01%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
证券代码：002317 公告编号：2019-086特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日