Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-028
中弘控股股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2976号）核准，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行1,382,978,722股，发行价格为人民币2.82元/股，募集资金总额为人民币 3,899,999,996.04元，扣除发行费用人民币 22,138,297.87元后，募集资金净额 3,877,861,698.17元。上述募集资金于 2016年 3月 29日到达募集资金专项账户。2016年 3月 30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会验字（2016）191号《验资报告》。
鉴于上述募集资金分别用于：山东中弘置业有限公司、北京弘轩鼎城房地产开发有限公司及御马坊置业有限公司的各募投项目，本次募集资金全部存放在丁方分别在乙方开立的募集资金专户中。上述各项目募集资金系甲方对丁方的借款。
为规范丁方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
甲方：中弘控股股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司北京双榆树支行（以下简称“乙方”）
丙方：东兴证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
丁方：山东中弘置业有限公司（以下简称“丁方1”）
北京弘轩鼎成房地产开发有限公司（以下简称“丁方2”）
御马坊置业有限公司（以下简称“丁方3”）
一、丁方1已在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为531904115310202，截止2016年3月30日，专户余额为1,700,000,000.00元（大写：壹拾柒亿元整）。该专户仅用于丁方山东济南•中弘广场一期、二期项目项目募集资金的存储和使用；丁方 2已在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110920524710501，截止2016年3月30日，专户余额为510,000,000.00元（大写：伍亿壹仟万元整）。该专户仅用于丁方北京平谷•中弘由山由谷二期项目项目募集资金的存储和使用；丁方3已在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110920520910802，截止 2016年3月30日，专户余额为1,667,861,698.17元（大写：壹拾陆亿陆仟柒佰捌拾陆万壹仟陆佰玖拾捌元壹角柒分）。该专户仅用于丁方北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊 WL-14地块）项目募集资金的存储和使用，上述募集资金的使用应按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司制定的募集资金管理制度中的规定执行。丁方的该等资金不得质押。
二、募集资金投资项目通过丁方实施的，丁方应当确保其遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
三、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方和丁方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
五、丁方授权丙方指定的保荐代表人王义、马乐可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 25日之前）向丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、丁方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或本项目募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方和丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方或者丙方可以要求丁方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2017年 12月 31日）起失效。
十一、本协议一式拾份，甲、乙、丙、丁四方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》之签章页）
中弘控股股份有限公司2016年4月18日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2017-20
山东新华制药股份有限公司同步披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以下是本公司根据深圳证券交易所上市规则 16.1条的规定，所做同步披露公告。公告内容乃本公司根据香港联合交易所有限公司上市规则的有关规定编制，以下公告中所述的上市规则，均指香港联交所上市规则。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：0719）
有關建議配售事項的A股發行
茲提述山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十二月十四日的通函以及本公司自二零一五年十月八日起所作內容有關本公司建議非公開發
行及配售A股（「建議配售」）的公告、通函及披露。
除非另有指明，否則本公告內所用詞彙與本公司日期為二零一六年十二月十二日的通函（「該通函」）內所定義者俱有相同涵義。
根據建議的配售發行A股股份
於二零一七年四月二十六日，本公司已收到中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]459號批准（“該批准”）。根據該批准，本公司本次向員工持股計劃及山東聚贏產業基金（有限合夥)發行及配發合共21,040,591股A股（”認購股份”）,當中向員工持股計劃佔3,109,686股A股,及山東聚贏產業基金（有限合夥)佔
17,930,905股A股。
於二零一七年九月二十六日，本公司已向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交認購股份登記申请資料。於二零一七年九月二十八日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具了《股份登記申請受理確認書》。認購股份將待深圳證券交易所審核通過本公司遞交的認購股份上市申請後正式登記並上市。
當認購股份已於員工持股計劃及山東聚贏產業基金（有限合夥)的名義下正式登
記，並獲批准在深圳證券交易所進行交易，本公司將刊登進一步公告。
承董事會命山東新華製藥股份有限公司董事長張代銘中華人民共和國淄博，二零一七年九月二十九日
於本公告日期，董事會之成員如下：
執行董事： 獨立非執行董事：
張代銘先生（董事長） 李文明先生
杜德平先生 杜冠華先生
陳仲戟先生
非執行董事：
任福龍先生
徐列先生
趙斌先生
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|-|
|本通告中含有“*”的中文名稱或單詞的英文譯本僅供參考，不應視為該中文名稱或單詞的官|
|方英文譯本。如本通函中所稱此類名稱或單詞與英文譯本之間不一致，以中文表達為準。|
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-046
山东同大海岛新材料股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，山东同大海岛新材料股份有限公司《2014年半年度报告及其摘要》已于 2014年 8月 20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年 8月19日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-035
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 5月 9日（星期四）下午15：00至17：00举行 2018年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱苏晋先生、董事会秘书李焱先生、财务负责人李学宁先生、独立董事徐泓女士和公司保荐代表人张悦女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-173冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）闽 0526民初 3870号案件
《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 11月4日收到福建省德化县人民法院（以下简称“德化法院”）送达的案号为（2018）闽0526民初3870号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
德化法院定于 2018年 11月 19日上午 8时 30分就案号为（2018）闽 0526民初 3870号原告陈双培诉被告林文智、林云燕、冠福股份的民间借贷纠纷在其基层法庭办案中心第三法庭（先到605室）进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）要求三被告共同偿还给原告借款人民币700万元及利息（从2018年9月21日起至还款日止按月利率2%计算）；
（2）要求被告承担诉讼费用。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均
以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省德化县人民法院（2018）闽0526民初3870号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月六日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次发行股份及支付现金相结合的方式购买唐山市国亮特殊耐火材料有限公司（以下简称“国亮特耐”）60%股权（以下简称“本次交易”）的相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，交易对方，国亮特耐及其董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产交易的其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
独立董事关于中成进出口股份有限公司内部控制评价报告的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2013
年度内部控制评价报告进行核查后，意见如下：
一、公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
二、公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2013年度内部控制评价报告》。
独立董事：陈重、马朝松、刘丹萍二○一四年三月二十一日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-006新希望乳业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）于2019年2月14日连续一个交易日换手率与前五个交易日的日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）本公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 1月 25日在指定信息披露媒体披露的《新希望乳业股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行 A股股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
（二）下一报告期的业绩预计情况
2018年全年的业绩预计情况已在《招股说明书》“重大事项提示十三、财务报告审计截止日后的主要经营状况”中披露。具体如下：
财务报告审计截止日后，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。
结合行业发展趋势及公司 2018年 1-9月已实现的经营情况，预计 2018年1-12月可实现营业收入为480,000.00万元至510,000.00万元，较2017年度同比增长8.55%至15.34%；预计归属于母公司所有者的净利润为22,300.00万元至23,800.00万元，较2017年度同比增长0.34%至7.09%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 20,300.00万元至 21,000.00万元，较2017年度同比增长0.20%至3.65%。
上述财务数据只是公司的初步预测，不代表公司所做的盈利预测及利润承诺。
若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年2月15日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-087宝塔实业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。
本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2016年 8月 15日 15时；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 15日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 14日15:00—2016年 8月 15日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 88号宝塔石化大厦 13楼本公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共17人，股份 203,078,602股，占公司有表决权股份总数的54.527%。其中,出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份 202,797,902股，占公司有表决权总股份的54.451％；通过网络投票的股东 9人，代表股份 280,700股，占公司有表决权总股份的0.075％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，形成如下决议：
审议通过了《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》。
上述议案具体内容详见 2016年 7月 29日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
以上议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
具体表决结果详见下表：
宝塔实业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决|总体表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|通过|203,049,602|99.986|29,000|0.014|0|0.000|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：王雷、郭越
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一六年八月十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-182号泰禾集团股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年8月29日下午3:00；
网络投票时间为：2018年8月28日—8月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 28日下午 3:00至 2018年 8月 29日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2018年8月22日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共12人，代表有表决权股份总数为 655,429,181股，占总股
本的52.6682%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 4人，代表股份 655,406,881股，占公司股份总数的52.6664%；参加网络投票的股东及股东代表共 8人，代表股份22,300股，占公司股份总数的0.0018％。
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《关于为全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意655,408,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9969％；
反对20,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案以特别决议通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意46,007,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9555%；反对20,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意655,407,281股，占本次会议有效表决股份总数的99.9967%；
反对21,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案以特别决议通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意46,006,486股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9524%；反对21,900股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：常晖、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第十次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-006
四川大通燃气开发股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：大通燃气；证券代码：000593）已于 2015年2月4日开市起停牌；后经与相关各方论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 2月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年 2月 4日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－002）、2015年 2月 11日刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015－003）、2015年 2月 25日刊登了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2015－004）、2015年 3月 4日刊登了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2015－005）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构已对本次资产重组涉及的资产开展审计、评估和尽职调查等工作，公司与交易对方正在就交易方案进行商讨。公司股票自2015年3月11日开市起将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-048全通教育集团（广东）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生将其直接持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈炽昌|是，为公司第一大 股东|24,500,000|2016年7月8日|2017年7月11日|华鑫国际信托有限公司|12.30%|
|合计|-|24,500,000|-|-|-|12.30%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，陈炽昌先生直接持有公司股份199,252,193股，占公司总股本的31.44%；累积质押股份 147,176,418股，占其直接持有公司股份总数的73.86%，占公司总股本的23.22%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
股票简称：金洲慈航 股票代码：000587 公告编号：2018-45金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2018年 7月16日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年7月26日以通讯表决方式召开。公司9位董事成员中有8位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：1．关于转让全资子公司股权的议案
为整合公司资源，增强公司资金储备，提升抗风险能力，公司拟将持有的全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司（以下简称“金洲浙江”）100%股权转让给杭州余杭金控控股股份有限公司。本次交易以评估基准日 2017年 12月 31日金洲浙江评估值 67,000.00万元为依据并综合考虑实际情况，经交易双方协商一致，同意公司将持有的金洲浙江100%股权转让给杭州余杭金控控股股份有限公司，转让价格为67,000.00万元。
本次股权转让事宜构成关联交易，未构成重大资产重组。本议案须提交 2018年第三次临时股东大会审议。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事何玉水回避表决。
公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案事前认可并发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
2．关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
公司拟于2018年8月9日至8月10日通过现场会议和网络投票相结合方式召开2018年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2018年8月10日（星期五）下午14：30，现场会议召开地点为北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 30层公司总部会议室。网络投票时间为：2018年 8月 9日－2018年 8月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年 8月 10日9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：《关于转让全资子公司股权的议案》。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事何玉水回避表决。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-071深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 12日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）。批复主要内容如下：“
一、核准你公司非公开发行不超过128,360,216股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：深圳齐心集团股份有限公司
联系人：黄家兵、罗江龙
联系电话：0755-83002400
传真：0755-83002300
邮箱：stock@qx.com
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
保荐代表人：史松祥、宋琛
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60836367，021-20262347
邮箱：project_qxecm@citics.com
http://www.qx.com特别说明：
根据监管部门的监管要求，公司于 2019年 5月21日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调减2018年非公开发行 A股股票募集资金总额的议案》等议案，决定将2018年非公开发行A股股票募集资金总额由“不超过人民币9.90亿元”调减为“不超过人民币9.60亿元”。该次调整具体情况如下。
一、原募集资金金额与用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过9.90亿元，拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|云视频会议平台升级及业务线拓展项目|19,115.25|18,205.00|
|2|智能办公设备开发及产业化项目|27,319.37|25,780.00|
|3|集团数字化运营平台建设项目|35,925.75|31,015.00|
|4|补充营运资金|24,000.00|24,000.00|
|合计||106,360.37|99,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、调整后的募集资金金额与用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过9.60亿元，拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|云视频会议平台升级及业务线拓展项目|19,115.25|18,205.00|
|2|智能办公设备开发及产业化项目|27,319.37|25,780.00|
|3|集团数字化运营平台建设项目|35,925.75|31,015.00|
|4|补充营运资金|21,000.00|21,000.00|
|合计||103,360.37|96,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
http://www.qx.com筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司风险投资管理制度》的有关要求，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅议案及相关材料，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第二十七次会议所审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司根据实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，以自有资金人民币 3000万元认购歌斐创世鑫根并购基金 H投资基金，可合理利用短期闲置自有资金，提高资金的使用效益，增加公司的现金资产收益。且该基金的最终投资标的的本金及预期收益有提供回购连带担保，风险较小。
经核查：
1、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；
2、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；
公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第二十七次会议所审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第三届董
事会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签字页】
独立董事：
黄俊立 张文君 苑德军
二〇一六年十一月八日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-093重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、邱炜先生解除质押及质押情况
本公司接到第二大股东邱炜（持股数为 2,819.21万股，占本公司总股本的13.97%）的通知，邱炜将其质押给西南证券股份有限公司的本公司650万股高管锁定股办理了解除质押登记手续，上述手续已于2015年10月8日在西南证券股份有限公司办理完毕。
2015年 10月 13日，邱炜将其持有的本公司 650万股高管锁定股（占其所持有本公司股份的23.06%，占本公司总股本的3.22%）质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2015年10月13日在浙江浙商证券资产管理有限公司办理完毕，期限12个月。
截至本公告日，邱炜已累计质押2819.21万股股权，占其所持有本公司股份的100%，占本公司总股本的13.97%。
二、邱宇先生解除质押情况
本公司接到控股股东邱宇（持股数为 5,124.92万股，占本公司总股本的25.40%）的通知，邱宇在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 400万无限售流通股质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年10月15日出具了解除证券质押登记通知。
邱宇将其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的本公司300万股（包括140万股无限售流通股、140万股高管锁定股和20万股首发后个人类限售股，合计占其所持有本公司股份的5.85%，占本公司总股本的1.49%）办理了解除质押登记手续，上述手续已于 2015年 10月 21日在上海国泰君安证券资产管理有限公司办理完毕。
截至本公告日，邱宇已累计质押4,123万股股权，占其所持有本公司股份的80.45%，占本公司总股本的20.43%。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-031浙江开尔新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部下达了“关于印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”（财会[2017]13号），为了适应社会主义市场经济发展需要，规范持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，财政部制定了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则自2017年5月28日起实施，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部下达了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会[2017]30号），为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财
会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。通知规定：执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表；金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
执行财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
列示本期持续经营净利润（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终
-7,016,706.12元，上期持续经营净利止经营净利润”。比较数据不予调整。
润29,940,749.41元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他本期其他收益：增加6,069,929.79元，收益，不再计入营业外收入。比较期数据不做调整。本期营业外收入减少 6,069,929.79
元。
上期营业外收入减少 1,262.4元，营（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部
业外支出减少65,609.2元，列报至资分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资
产处置收益；本期营业外收入减少产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较
1,273,631.83元，列报至资产处置收数据相应调整。
益。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司
重组文件真实性、准确性和完整性的承诺函
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为南京全信传输科技股份有限公司本次重大资产重组之独立财务顾问，本公司及本公司签字人员承诺：本公司（本人）承诺出具的与南京全信传输科技股份有限公司本次重大资产重组的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司（本人）未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
法定代表人或授权代表：
冉云
项目主办人：
曹凌跃 周海兵
国金证券股份有限公司2016年 10月21日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-024
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于向关联公司购买原材料的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
2、本项关联交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖；
一、本次关联交易概述
（一）基本情况
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 25日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了关于本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。
关联董事尤小平、段伟东回避表决，本次关联交易获得了独立董事的事前认可，监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的审查意见，详见巨潮资讯网相关公告。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|2015年度发生额|
|向关联人采购原材料己二酸|重庆华峰化工有限公司|未来十二个月内不超过3000万元|8998290.60元|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：重庆华峰化工有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路 28号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆市涪陵区
主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：尤金焕
注册资本：9.33亿元
税务登记号码：500102556781535
主营业务：批发、零售易燃液体：苯；生产销售化工产品（不含危险化学品）；
从事投资业务（不得从事金融业务）；货物进出口、技术进出口。主要股东或实际控制人：华峰集团有限公司近三年主要业务情况：生产、销售己二酸
最近一个会计年度的营业收入、净利润、净资产：2015年营业收入约229517.15万元，净利润约15342.37万元，净资产约90129.86万元。
本公司2015年度向重庆华峰化工有限公司采购金额8998290.60元的己二酸。
（二）关联关系
重庆华峰化工有限公司为公司第一大股东华峰集团有限公司下属的子公司，根据《股票上市规则》规定，双方为关联人。
（三）履约能力分析
重庆华峰化工有限公司目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业之一，产品质量稳定，客户口碑良好，本次关联交易属于原材料采购，具有较强的履约能力。
三、采购方案
经公司第三届董事会第七次会议审议通过，达成如下交易方案，并签署相应协议。
根据实际生产经营发展需要，本公司及子公司在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过 3000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。
四、定价政策与定价原则
向重庆华峰化工有限公司采购的己二酸，交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、交易目的及对上市公司的影响及风险
重庆华峰化工有限公司目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业之一，产品质量稳定，客户口碑良好。由于原油价格剧烈波动，造成石油化工产品包括己二酸的价格波动较大，导致部分己二酸生产企业因产品亏损而停产限产，造成己二酸市场供应不稳定。
本次关联交易实施后，可以确保公司原材料己二酸的稳定供应，保证原材料采购安全，本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。不会对上市公司业绩产生较大影响。
六、最近十二个月本公司与关联方发生的关联交易情况
2015年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于向关联公司重庆华峰化工有限公司购买原材料的日常关联交易的议案。2015年度公司共向重庆华峰化工有限公司采购了金额为8998290.60元的己二酸。
2015年9月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关联方再次向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向江苏华峰提供余额不超过5000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0。2015年度浙江华峰新材料股份有限公司共向江苏华峰提供了 78574482.00元的资助，江苏华峰偿还了 30000000元，2015年期末拆借余额为48574482.00元。
七、本次事项履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司2016年4月25日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了关于本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议
案，关联董事尤小平、段伟东先生回避表决，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司3名独立董事对议案均投赞成票。
（二）监事会审议情况
2016年 4月 25日公司第三届监事会第七次会议审议后认为本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖，不会损害中小股东利益。
（三）独立董事意见
本公司独立董事认为，本次董事会之前，公司已将本次收购事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
（1）我们对公司日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方新增日常关联交易事项并签署相关协议；
（2）董事会审议该日常关联交易事项议案的程序符合相关法律、法规的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（3）我们认为，公司新增日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
（四）保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：公司及子公司拟向华峰化工采购己二酸关联交易事项已经华峰超纤第三届董事会第七次会议通过，关联董事回避表决，独立董事发表
了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。
本保荐机构对华峰超纤本次关联交易事项无异议。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
4、东方花旗证券有限公司关于华峰超纤日常关联交易核查意见
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第 3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕560号
浙江永贵电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的永贵电器公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解永贵电器公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对永贵电器公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，永贵电器公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了永贵电器公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月一日