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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—022
兰州三毛实业股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度拟与关联方兰州三毛纺织集团有限责任公司（以下简称为“三毛集团”）达成日常关联交易，预计总金额不超过250万元。2016年度同类交易实际发生金额185万元。
该日常关联交易事项预计金额内容履行的审议程序：
(1)董事会召开时间、届次及表决情况：该日常关联交易事项已经2017年3月 17日召开的第五届第三十六次董事会审议通过。表决结果：非关联方董事全部表决通过。
(2)回避表决的董事姓名：关联董事阮英、贾萍回避表决。
(3)上述关联交易提交公司股东大会审议表决；关联股东三毛集团回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||关联交易类别||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人提供劳务||三毛集团||设备租赁||市场价格参照成本价格||50||0||41.1||
|接受关联人提供的劳务||三毛集团||房屋租赁||市场价格参照成本价格||200||0||143.2||

3、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
——1——
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||||||||||||实际发生额||实际发生额|披露日|
||关联交||||关联交||实际发||预计金||||||
||||关联人||||||||占同类业务||与预计金额|期及索|
||易类别||||易内容||生金额||额||||||
||||||||||||比例（％）||差异（%）|引|
|向 关 联人 提 供劳务||三毛集团三毛集团||设备租赁||41.1||50||82.2%||-17.8%|||
|接 受 关联 人 提供 的 劳务||||房屋租赁||143.2||200||71.6%||-28.4%|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
关联人名称：兰州三毛纺织(集团)有限责任公司
法定代表人：阮英
注册资本：16091.7万元人民币
住所：兰州市新区嘉陵江街568号
经营范围：国有资产经营,针纺织品,纺织机械,化工原料;市场服务,房屋出租
截止2016年末,三毛集团总资产168651万元，净资产27622万元。2016年实现营业总收入7202万元，净利润1309万元（未经审计）。
2.与本公司的关联关系
三毛集团持有本公司15%的股份，为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
三毛集团依法存续经营，现金流充足，2016年与本公司形成的合同已全部履约，
交易风险小。预计关联方和关联交易的内容，对交易双方都是互相依存的关系，也不
——2——
存在替代性，由于交易金额绝对值小，不存在履约能力或失信解约的状况发生。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
主要为三毛集团为本公司提供房屋设备租赁等服务性业务。
2、关联交易协议签署情况
上述交易按市场需要已经签署协议，交易价格按市场价格且参照成本价确定，产品质量符合要求，按时结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．关联交易的必要性
上述关联交易是公司生产经营的需要，交易业务建立在所有权属的固定资产基础之上的，对公司而言，这种服务因自身缺失但又存在必要性；就目前情况而言，预计在较长时间内该交易还会持续进行。
三毛集团提供的产品和服务与市场其他交易方相比，具有服务业务熟练，业务衔接良好，产品质量稳定，价格低的优势。
2．关联交易的公允性、付款（收款）条件的合理性等
本公司认为，上述关联交易的定价原则系按照市场价且参照成本价确定，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在侵害广大中小股东利益的情形。
3．关联交易的持续性及交易对上市公司独立性的影响，
上述关联交易中，公司接受三毛集团的服务性业务建立在与之所有权一致的固定资产基础之上的，虽占该业务交易的100%，但总额不超过250万元，金额小对公司不构成影响，不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性。对公司而言，这种服务因自身缺失但又存在必要性；就目前情况而言，预计在较长时间内该交易还会持续进行。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司2017年日常关联交易预计客观公允、交易条件公平、合理，定价依据合理；是公司生产经营的需要，没有损害公司和中小股东的利益；持续交易有其必要性和合理性。
该预计日常关联交易经公司五届董事会第三十六次会议审议通过，非关联董事经
——3——
表决一致通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事:张海英、方文彬、马建兵
六、备查文件
1、公司五届董事会第三十六次会议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兰州三毛实业股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
——4——
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-049
万马科技股份有限公司
年半年度业绩预告
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年半年度（2018年1月1日至2018年6月30日）2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 65%–85%|盈利：2,543.30 万元|
||盈利： 381.50万元–890.16万元||

二、业绩预告预审计情
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司总体各项业务稳步发展，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因是：
（1）通信行业周期性特征明显，通信运营商资本开支下滑，导致采购公司相关产品减少。目前处于4G网络建设尾期，5G网络尚处于规模试验阶段，未进入大规模商用期。行业原因导致公司相关产品的营业收入下降，进而导致净利润下滑。
（2）通信运营商集采产品覆盖范围加大，中标以竞价为主，下游供应商价
格竞争激烈。公司参与集采的相关产品中标价格下降，导致公司相关产品毛利率
下滑,进而影响公司净利润。
2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额为450-550万元，主要系政府补助和购买理财产品的收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-006
科林环保装备股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司（以下简称“科林双电”）、烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称“烟台国冶”）和苏州科德技研有限公司（以下简称“科德技研”）根据自身经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买理财产品。
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，实现公司的利益最大化。
（二）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且能提供保本承诺。上述投资品种不包括《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司的最高额度不超过人民币 15,000万元，科林双电、烟台国冶和科德技研各自的最高额度不超过人民币1,000万元，在投资期限内该等资金在额度内可滚动使用。
（五）实施方式
公司及上述控股子公司在各自投资额度内用闲置自有资金适时购买低风险
短期理财产品，授权公司总经理及控股子公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司财务部。
二、内控制度
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求及《公司章程》等规定，已制订的《理财产品管理制度》，规范了公司及控股子公司理财产品管理，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1．尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1．董事会授权公司总经理及控股子公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务副总及控股子公司财务负责人负责组织实施。公司总经理、控股子公司总经理及相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时及时申报公司财务部。
2．委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3．独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
4．公司监事会有权对本次委托理财情况进行定期或不定期的检查。
5．公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事的意见
公司全体独立董事一致认为：公司及控股子公司科林双电、烟台国冶和苏州科德技研目前经营情况正常，在保证正常流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金在授权额度内购买理财产品。
六、监事会意见：
公司监事会认为：公司及控股子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在各自投资额度内购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
苏奥传感2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-052江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
公司2018年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象褚琪、牛勇、颜凯，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司将回购注销其已获授的全部限制性股票合计3.78万股，回购价格为7.21元/股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由22,021.56万元减少至22,017.78万元。
相关内容详见公司于2019年6月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告
苏奥传感2019年公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）021号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司（以下简称“添正弘业”）通过了高新技术企业认定审查，并获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201444200397，发证时间：2014年7月24日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，添正弘业自本次获得高新技术企业证书后连续三年内（即2014年、2015年、2016年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。添正弘业上述税收优惠政策对公司2014年度经营业绩不会产生重大影响。
特此公告！
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年三月九日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-028债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌。2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年 11月18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。2016年 11月 25日、12月 2日、9日及16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。2016年 12月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 21日开市起继续停牌。2016年12月 28日、2017年1月4日、11日、18日、20日（21日）、2月3日、10日、17日、24日、3月3日、10日及17日，公司在巨潮资
讯网及《证券时报》披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年 3月 20日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。公司于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及《天广中茂股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关文件披露后，深圳证券交易所将进行事后审核，公司股票（股票代码：002509）自2017年3月21日开市起继续停牌。
截至目前，深圳证券交易所正在对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关文件进行审核。公司股票（股票代码：002509）自 2017年3月28日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见后再行申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-038
华瑞电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”自2017年6月12日起实施。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。
其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
2、公司第二届监事会第七次会议决议文件；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市易尚展示股份有限公司董事会现就提名赵晋琳女士为深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否 如否，请详细说明：
二、被提名人符合深圳市易尚展示股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否 如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市易尚展示股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市易尚展示股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否 如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市易尚展示股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市易尚展示股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
八、被提名人不是为深圳市易尚展示股份有限公司或其附属企业、深圳市易尚展示股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否 如否，请详细说明：
九、被提名人不在与深圳市易尚展示股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否 如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否 如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否 如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否 如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市易尚展示股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市易尚展示股份有限公司未连续担任独立
董事超过六年。
√是□否 如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否 如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否 如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-051南方中金环境股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—80%|盈利：15,330.75万元|
||盈利：23,000 万元-27,596万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．本报告期与上年同期相比，新增纳入合并报表范围的子公司北京中咨华宇环保技术有限公司环保业务进展较为顺利，盈利情况均达到预期，对公司业绩有较大贡献；
2．报告期内，制造板块泵产品市场开拓情况良好，市场占有率稳步提升，且公司不断对产品结构进行优化调整，业绩稳中有升；
3．环保板块，公司自完成对子公司江苏金山环保科技有限公司及北京中咨华宇环保技术有限公司的收购工作后，协同各子公司专业人士成立了环保项目小组，在项目资源的获取、筛选及投资运营方面经验共享，协同效应初显，报告期内公司多个PPP项目落地，对经营业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
公司2017年上半年预计非经常性损益为1,840万元左右，会对净利润产生一
定的影响。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将
在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年7月11日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-026上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年8月24日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第六次会议，会议通知于 2015年 8月 13日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年半年度报告》及《公司 2015年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募
集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事和监事会发表的意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2015年8月24日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-35安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于 2015年 5月 11日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年5月4日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
原证券事务代表蔡炎梁先生因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任张苏敏女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于2015年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
浩天信和律师事务所
Hylands Law Firm
中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦 5A1
5A1, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100004, China
电话Tel：（86-10）52019988，传真Fax：（86-10）65612322
北京市浩天信和律师事务所
关于中原特钢股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：中原特钢股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所接受中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王晓燕、余泽中律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次大会召集和召开程序、出席本次大会人员资格及召集人资格、本次大会表决方式和程序及表决结果等有关事宜出具法律意见如下：
一、本次大会召集、召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，本次会议采取现场表决的方式，召开本次大会之通知以公告形式刊登于2014年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次大会于 2014年 2月 18日上午 9时在河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室召开。
经审查，本次大会召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员资格及召集人资格
1、出席本次大会有表决权的股东及股东代表共 5人，代表有表决权股份355,601,805股，占股本总额的76.39%。
经查验，上述股东均为2014年2月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书。
3、列席本次大会的人员为公司高级管理人员及见证律师。
4、本次大会的召集人为公司董事会。
经审查，出席本次大会人员资格和召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定。
三、本次大会表决方式、程序及结果
（一）本次大会的股东对一项议案进行了审议，采用记名投票的方式进行了表决。
（二）本次大会的议案作普通决议，由出席本次大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。关联股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司回避表决，关联股东持有公司股份355,587,655股，占股本总额的76.39%。
（三）本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果，会议记录及决议由出席董事签名。
（四）本次大会审议通过了下列议案：
《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意14,150票，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
四、结论意见
本所律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会
议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的各项决议均为合法、有效。
本法律意见书正本两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
北京市浩天信和律师事务所负责人：刘 鸿
见证律师:王晓燕、余泽中2014年2月18日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-033
康芝药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组停牌情况
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）自2017年12月6日开市起停牌。
停牌期间重大资产重组事项进展情况详见下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露日期||公告编号||公告名称||披露内容|
|1||2017年12月6日||2017-069||关于重大资产重组停牌的公告||因筹划重大资产重组事项，申请公司股票停牌||
|2||2017年12月13日2017年12月20日2017年12月27日||2017-0702017-0712017-072||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||
|3||2018年1月4日||2018-002||关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告||公司筹划重大资产重组停牌期满1个月，向深交所申请继续停牌。||
|4||2018年1月11日2018年1月18日2018年1月25日||2018-0032018-0052018-006||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||
|5||2018年2月1日||2018-009||关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告||公司筹划重大资产重组停牌期满2个月，经董事会审议同意，向深交所申请继续停牌||
|6||2018年2月13日||2018-012||关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告||公司筹划重大资产重组停牌期将满3个月，经董事会审议同意，拟召开股东大会审议继续停牌||
|7||2018年2月8日2018年2月14日2018年2月27日||2018-0102018-0172018-019||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||
|8||2018年2月28日||2018-021||2018年第一次临时股东大会决议公告||股东大会审议通过继续停牌的相关议案||
|9||2018年3月6日||2018-022||关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告||公司筹划重大资产重组停牌期满3个月，经股东大会审议同意，向深交所申请继续停牌||
|10||2018年3月13日2018年3月20日||2018-0232018-025||关于重大资产重组停牌的进展公告||重大资产重组停牌的进展||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年3月27日|2018-026|||
|11|2018年3月27日|2018-028|关于签订<收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议>的公告|经董事会审议，同意公司向标的公司之一交2000万元的诚意金。|
|12|2018年4月3日2018年4月12日|2018-0302018-032|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展|

公司于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并经向深交所申请同意，公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司独立财务顾问广州证券股份有限公司于2018年4月2日出具了《关于公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》。
上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次重大资产重组的进展
截至本公告披露日，本次资产重组事项的相关工作尚未完成，公司已跟有关交易方签订了投资合作意向（或框架）协议，正式协议尚未签署。
相关中介机构已参与到公司重大资产重组工作中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年4月19日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告!
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年 4月 19日
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
2017年度独立董事述职报告
王智伟
各位董事：
作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，切实维护了公司利益、股东利益特别是中小股东利益。2017年度，我积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及相关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向大会汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
（一）共召开 8次董事会（第四届董事会第五次会议至第四届董事会第十二次会议）。其中，以现场方式参加 6次，以通讯方式参加 2次。
（二）共召开股东大会 5次，本人全部列席。
（三）报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
加会议做好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、2017年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司发生的关联交易、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、利润分配、聘请年报、内部控制审计机构、非公开发行、提名及任免董事、高级管理人员及薪酬等事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2017年 1月 20日第四届董事会第六次会议，《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》；
（二）2017年 2月 6日第四届董事会第七次会议，《关于聘任总经理、提名董事候选人事项发表的独立意见》；
（三）2017年 4月 21日第四届董事会第九次会议：
1.对公司 2016年年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；
2.对公司《2016年度内部控制评价报告》发表独立意见；
3.对 2016年度利润分配预案发表独立意见；
4.对公司 2017年度日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见；
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
5.对公司非公开发行股票事项发表独立意见；
6.对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取的填补回报措施发表独立意见。
（四）2017年 8月 11日第四届董事会第十次会议：
1.对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、公司对外担保等情况的说明和独立意见；
2.对提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见；
3.对公司与陕西燃气集团有限公司签订《铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议》事项的独立意见；
4.对公司高级管理人员2013年度至2015年度绩效年薪延期兑现议案的独立意见；
5.对公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易事项的事前认可和独立意见。
（五）2017年 10月 11日第四届董事会第十一次会议：
1.关于公司调整非公开发行股票事项的独立意见；
2.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的独立意见。
（六）2017年 10月 20日第四届董事会第十二次会议，关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会及提名委员会委员，按照
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》及《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，就公司提名董事候选人、聘任高级管理人员等事项出具审核意见，并将相关意见提交董事会审议。在2017年年报编制与披露过程中与会计师事务所、公司独立董事及高级管理人员进行了多次具体沟通，充分发挥了董事会专门委员会的专业作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人通过与公司管理层座谈，主动了解公司日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的执行和完善情况、董事会决策的重大事项的执行情况；运用专业优势，对公司研发战略规划提出建设性意见；参加公司组织的调研活动，并与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大项目的进展情况，掌握公司生产经营动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
作为独立董事，2017年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《信息披露事务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，信息披露工作完成良好。
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
（二）关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行核查；深入了解公司的生产经营、管理状况和内控体系的建设执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，客观、审慎地行使表决权，切实维护投资者特别是中小投资者的权益。
（三）年报编制沟通情况
在公司 2017年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（四）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，更进一步树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
联系方式
姓名：王智伟
电子邮箱：wzhiwei-atu@163.com
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-004
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于2016年1月14日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议
于2016年1月26日（星期二）下午14：00在北京南四环西路188号总部基地 1区 7号楼七层会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事 5人，实到 5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董
事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
1、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对参股子公司增资暨关
联交易的议案》
公司拟以自筹资金人民币1,800万元认购飞天联合注册资本59.7732万元，
本次增资完成后，公司将合计持有飞天联合23.3482%的股权。《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》（2016-005）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事谢春生先生因担任飞天联合董事形成关联关系，其对本议案回避
表决。
2、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于放弃参股子公司相关权
利的议案》
《关于放弃参股子公司相关权利的公告》（2016-006）详见同日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事谢春生先生因担任飞天联合董事形成关联关系，其对本议案回避
表决。
独立董事对本次会议审议的事项均事前认可并发表了同意的独立意见，
《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-063罗莱生活科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年10月21日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2016年10月24日下午14时在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年三季度报告》全文及正文。
监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2016年三季度报告》全文刊登在2016年10月26日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司2016年三季度报告》正文刊登在2016年10月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2016年10月26日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-119贵阳新天药业股份有限公司
关于继续回购公司股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年8月22日发布的《关于继续回购公司股份的公告》（公告编号：2019-117）。
公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式继续回购公司
股份，拟回购金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），本次继续回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月，该部分回购的股份将全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年8月23日至2019年10月6日，每日8:30—11:30、13:30—16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号贵阳新天药业股份有限公司董事会办公室
联系人：王伟
联系电话：0851-86298482 传真号码：0851-86298482
邮政编码：550018 电子邮箱：002873@xtyyoa.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人
的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年8月 22日