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西部证券股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
员玉玲
本人作为西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规，以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《西部证券股份有限公司独立董事制度》的要求，勤勉尽责,积极出席相关会议，认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，有效保证了公司运营的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。同时，公司对于独立董事的工作也给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司第四届董事会独立董事，现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、报告期内出席股东大会及董事会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会和担任的专业委员会会议，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017年度，公司董事会、股东大会和专业委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、股东大会、专业委员会的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度公司召开了10次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||||出席股东大会情况||
|召开董事会次数|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|10|10|8|2|0|0|3|3|

2017年度公司召开审计委员会 5次，其中本人任期内应出席 5次，实际出席 5次。
2017年度公司召开薪酬与考核委员会 4次，其中本人任期内应出席 4次，实际出席 4次。
2017年度公司召开提名委员会 2次，其中本人任期内应出席 2次，实际出席 2次。
2017年度公司召开战略委员会 3次，其中本人任期内应出席 1次，实际出席 1次。
二、报告期内发表独立意见情况
2017年，按照公司独立董事工作制度的要求，公司独立董事在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。共发表以下独立意见：
1、关于公司董事、总经理辞职及副总经理代为履行总经理职责
的独立意见；
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
3、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见；
4、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
5、关于公司《2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见；
6、关于公司《2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见；
7、关于公司预计2017年度日常关联交易的独立意见；
8、关于聘请2017年度审计机构的独立意见；
9、关于公司新增预计2017年度日常关联交易的独立意见；
10、关于选举公司非独立董事的提案的独立意见；
11、关于提请审议公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案的独立意见；
12、关于提请审议公司2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告的提案的独立意见；
13、关于聘任公司总经理的独立意见。
三、报告期内日常工作情况
1、多种途径掌握公司日常经营管理状况
2017年度，公司独立董事积极参加历次董事会会议及专业委员会会议了解公司经营管理情况。及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件或电话的形式与公司保持日常联系，不时
提出有关问题及要求提供相关资料。
我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
3、切实保护中小股东合法权益
2017年度，本人听取了相关人员对公司经营管理、关联交易等情况的汇报,并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料,及时
了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料,会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。
本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。
4、其他事项
2017年度我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；依据公司各专门委员会工作规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。
四、个人联系方式
电子邮箱：yunyuling@xbmail.com.cn
以上是我在 2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实
地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平、切实维护公司整体利益，切实维护股东合法权益。
述职人：员玉玲
二〇一八年四月
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-040浙江景兴纸业股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江景兴纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况：
1、股东大会届次：本次股东大会为2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2015年8月12日（星期三）下午 13:30时起
网络投票时间：2015年8月11日—8月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2015年8月11日下午15：00至2015年8月12日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为
8人，代表公司有表决权的股份数为 178,997,400股，约占公司有表决权股份总数的16.3625%。现场会议的股东(或股东代理人)共计1人，代表公司有表决权的股份数为178,200,000股，约占公司有表决权股份总数的16.2896%；通过网络投票的股东7人，代表股份797,400股，占上市公司总股份的0.0729%。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
议案一、《关于修改公司<章程>的议案》
赞成本项议案为178,996,400股，占到会股东代表的有效股份数的99.9994%；
反对本项议案为1,000股，占到会股东代表的有效股份数的0.0006%；
弃权为0股，占到会股东代表的有效股份数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 796,400股，占到会中小股东有效股份数的99.8746%；反对 1,000股，占到会中小股东有效股份数的0.1254%；弃权0股，占到会中小股东有效股份数的0.0000%。
表决结果：通过此项议案。
四、律师出具的法律意见：
通力律师事务所陈鹏律师、陈军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件：
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二○一五年八月十三日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2015-023山东兴民钢圈股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 5月 25日开市起停牌。公司于 2015年 5月 26日、2015年 6月 1日分别发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-019、2015-020）。
公司已发布了《关于签署合作框架协议的公告》（公告编号：2015-022），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴民钢圈，股票代码：002355）将于2015年6月3日(星期三)开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
广东明家科技股份有限公司 获得中国证监会正式批复的公告
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-103广东明家科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东明家科技股份有限公司向李佳宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2308号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向李佳宇发行26,500,433股股份、向广发信德投资管理有限公司发行 8,015,585股股份、向张翔发行 6,222,818股股份、向陈阳发行4,978,254股股份、向杜海燕发行2,844,716股股份、向杭州好望角投资管理有限公司发行1,263,610股股份、向珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）发行631,805股股份、向新余高新区众赢投资管理中心（有限合伙）发行 87,189股股份、向陈忠伟发行 7,738,538股股份、向傅晗发行 5,416,278股股份、向苏培发行2,322,260股股份、向新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）发行1,190,544股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过32,194,480股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重
广东明家科技股份有限公司 获得中国证监会正式批复的公告
大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2015年10月22日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-230厦门三维丝环保股份有限公司
关于原全资子公司北京洛卡环保技术有限公司
完成工商变更登记备案暨不再纳入合并报表范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
至 2019年12月2日，公司原全资子公司北京洛卡已完成工商变更登记备案，公司不再是北京洛卡的股东，北京洛卡自即日起不再纳入公司合并报表范围。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于转让全资子公司北京洛卡环保技术有限公司100﹪股权的提案》，决定将北京洛卡环保技术有限公司〔简称“北京洛卡”〕100﹪股权转让给中商天基实业有限公司。
前述具体内容详见《关于转让全资子公司北京洛卡环保技术有限公司100﹪股权的公告》(公告编号：2019-217)。
至 2019年12月2日，公司原全资子公司北京洛卡已完成工商变更登记备案，自即日起不再纳入合并报表范围。现将相关信息公告如下：
一、北京洛卡工商变更登记备案情况
1、公司名称：北京洛卡环保技术有限公司
2、统一社会信用代码：91110105558597619L
3、住所：北京市朝阳区建国路93号院8号楼8层 907
4、注册资本：5,000.000000万人民币
5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
6、法定代表人：李军星
7、成立日期：2010年6月 25日
8、营业期限：自2010年6月25日至 2030年6月 24日
9、经营范围：
技术推广服务；产品设计；销售机械设备、金属材料、金属制品、建筑材料、珠宝首饰、矿产品(经营煤炭的不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、五金产品、电子产品、针纺织品、服装、化工产品(不含危险化学品)、塑料制品、橡胶制品、文具用品、润滑油、工艺品、食用农产品、家用电器、汽车配件、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、玻璃制品；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；技术进出口、货物进出口、代理进出口；污染治理设施运营；工程勘察；工程设计；工程咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
10、股权架构图：
股权变更后
中商天基实业有限公司
〔持股100﹪〕
北京洛卡环保技术有限公司
至此，北京洛卡已完成工商变更登记备案，公司不再是北京洛卡的股东，北京洛卡自即日起不再纳入公司合并报表范围。
二、相关说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的内容为准；公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二日
关于公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司股权进展的补充公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-019厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司股权
进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于2018年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司的进展公告》（以下简称“进展公告”）（公告编号：2018-015）。公司就相关事项补充说明如下：
一、关于南京正华估值与资产账面值的差异说明
公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司（以下简称“南京正华”）的成交价格以中联资产评估集团有限公司中联评估字[2018]第250号《估值报告》的估值为主要依据。中联资产评估集团有限公司中联评估字[2018]第250号《估值报告》就估值与账面值存在的差异说明如下：
1、无形资产：南京正华通捷电子系统工程有限公司账面资产未体现其拥有的无形资产价值，在估值基准日，其经营使用软件著作权为自主研发获得。但是这部分资产均未在账面体现，故估值基准日南京正华通捷电子系统工程有限公司账面净资产较低，这是本次估值增值的原因之一。
关于公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司股权进展的补充公告3、市场资源：南京正华通捷电子系统工程有限公司先后参与江苏省、安徽省多家建筑设计院以及房地产企业的复杂及异形建筑方案的三维 BIM辅助设计，协助多家特级施工企业在施工过程中运用 BIM技术降低成本、提升效率。
南京正华是Autodesk公司为数不多 BIM项目咨询能力认证的公司。南京正华同时也是AutodeskATC培训中心，图学会考试试点，是公认的优质 BIM培训机构，多次组织协办江苏省、安徽省勘察协会、安装协会 BIM大赛。对两省 BIM技术的发展和推动起到了至关重要的作用。
4、代理权：客户群广泛，涉及建筑、制造业、电力通信、市政院校、环保、银行、娱乐业等等行业，涉及行业较多。做为Autodesk（欧特克）公司在安徽江苏地区总代理商积累了较多的成功实施案例和服务经验，在代理区域有极高的口碑。积累的大客户其中有中设集团、国网江苏电力、东南大学建筑设计研究院、中亿丰建集团等。
5、人才团队：南京正华技术人员众多，占比公司人员总数为40%，为同行业前列。团队年轻活力，有较强的创新能力；同时团队凝聚力和员工归属感较强，有服务近 10年核心骨干层，南京正华强有力的技术配套服务能力为南京正华开拓新的市场打下基础。
二、关于《购买资产协议》的主要内容中2.2条款的补充说明
为了使投资者更加清晰、扼要的解读进展公告中关于《购买资产协议》主要内容之第2.2条，现就该条款内容简述如下：
出让方在收到标的股权转让价款之日起60日内，应完成用本次交易对价的2/3（三分之二）现金通过二级市场购买建研集团股票。出让方应在上述期限届满或按上述约定的现金额度完成从二级市场购买建研集团股票之日起 5个工作日内，办理完毕其持有的所有建研集团股票的锁定手续。受让方应协助办理上述锁定手续。股票锁定期从办结锁定之日起开始，股票锁定期和解锁按下表约定。
当触发《购买资产之盈利及减值补偿协议》约定的补偿义务，出让方还应按该协议的约定向受让方进行补偿。
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|承诺人|解锁条件（所有条件应同时具备）|解锁数量|
|各出让方|第一期解锁条件：承诺人在完成本次交易中通过二级市场购买建研集团股票之日起届满12个月，且：|在本次交易中以现金购买的|

关于公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司股权进展的补充公告
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|-|-|-|
|承诺人|解锁条件（所有条件应同时具备）|解锁数量|
||满足《购买资产之盈利及减值补偿协议》第1条约定的2018年盈利承诺或按《购买资产之盈利及减值补偿协议》的约定履行完毕当年度补偿义务（如需）。|建研集团股 份 的30%。|
||第二期解锁条件：承诺人在本次交易中通过二级市场购买建研集团股票之日起届满24个月，且：满足《购买资产之盈利及减值补偿协议》第1条约定的2019年盈利承诺或按《购买资产之盈利及减值补偿协议》的约定履行完毕当年度补偿义务（如需）。|在本次交易中以现金购买的建研集团股 份 的30%。|
||第三期解锁条件：承诺人在本次交易中通过二级市场购买建研集团股票之日起届满36个月，且：满足《购买资产之盈利及减值补偿协议》第1条约定的2020年盈利承诺或按《购买资产之盈利及减值补偿协议》的约定履行完毕当年度补偿义务（如需）。|在本次交易中以现金购买的建研集团股 份 的40%。|

三、本次收购的目的、存在的主要风险及对公司的影响
（一）本次收购的目的
BIM（BuildingInformationModeling，建筑信息模型）技术是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达，应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护等各阶段，实现建筑全生命期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享，是建筑业领域转型升级的必然趋势。
BIM作为国家十三五建筑业重点推广的五大信息技术之首，目前已形成了一个涵盖软件开发、信息技术咨询服务为一体的完整产业链，在与房地产、与各项建筑工程，特别是装配式建筑相结合的过程中，BIM技术的应用范围将会越来越广。根据DodgeData& Analytics机构2015年发布的《中国 BIM应用价值研究报告》，未来两年内将在30%以上的项目中应用BIM，保守估计 2022年全国所有新开工项目的BIM应用率为15%。国家统计局的数据显示，2016年的我国新开工项目计划总投资为 49万亿，即使未来五年新开工项目计划总投资不变，则2022年中国BIM市场规模将达367.5亿元。随着全球建筑业市场规模的稳定增长与对产业升级的要求，BIM应用作为建筑业信息化的重要组成部分和转型的载体，必将极大地促进建筑领域生产方式的变革。
南京正华是国内工程设计领域内能提供 IT及云技术整体解决方案服务的最
早及最专业的软件系统公司之一，近年来在 BIM技术与绿色和生态建筑设计领
域取得了突出的成果，先后参与多家建筑设计院以及房地产企业的复杂及异形建
关于公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司股权进展的补充公告筑方案的三维BIM辅助设计，协助多家特级施工企业在施工过程中运用 BIM技术降低成本、提升效率。
建研集团作为国内知名的装配式建筑及 BIM技术服务商，致力于建筑工业化、BIM系统解决方案的科技研发及成果转化，本次收购南京正华，将助力公司建筑信息化及工业化业务的迅速发展。基于双方的优势互补，将有利于建研集团打通建筑信息化集成系统服务的市场，提供 BIM项目咨询、流程再造和价值链整合以及装配式建筑系统解决方案等广阔的市场机会，并以此为开发基础，结合大数据、云计算等技术，开展建筑运维系统、智慧管理系统、城市智慧系统等，助力建研集团向智慧城市、智慧运营等领域延伸。
（二）存在的主要风险
本次收购可能因市场因素而导致预计收益难以达成的风险。
（三）本次收购对公司的影响
1、通过此次收购延伸建研集团工程设计软件的研发与应用，同时提升公司综合技术服务实力，增加企业经营业绩。
2、公司使用自有资金对外投资，现金流存在一定净流出。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二〇一八年三月十四日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-120深圳美丽生态股份有限公司
关于公司董事、独立董事、董事会秘书、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事虞群娥女士，独立董事汪洋先生、独立董事钟卫先生，董事、董事长、法定代表人李中先生，董事、常务副总经理王锐先生，董事、董事会秘书单军先生，董事刘键鹏先生，副总经理肖祖栋先生，财务总监李卉先生的书面辞职报告。上述董事、高管分别因个人原因，申请辞去在公司担任的董事、董事会各专业委员会和高级管理人员职务。
根据相关规定，除独立董事虞群娥女士、独立董事汪洋先生、独立董事钟卫先生外，辞职报告自送达公司董事会时生效。由于独立董事虞群娥女士、独立董事汪洋先生、独立董事钟卫先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，独立董事虞群娥女士、独立董事汪洋先生、独立董事钟卫先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司目前董事会成员为11名，本次辞职董事4名，辞职独立董事3名，独立董事的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，故截至目前仍需履职的董事成员共7名，不会影响公司董事会正常运作。由于董事会秘书单军先生辞职，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理李德友先生代行董事会秘书职责。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，承诺在两个月内完成董事、独立董事、董事会秘书和高级管理人员的补选工作。
独立董事虞群娥女士，独立董事汪洋先生、独立董事钟卫先生，董事、董事
长、法定代表人李中先生，董事、常务副总经理王锐先生，副总经理肖祖栋先生，财务总监李卉先生辞职后将不在公司担任任何职位；董事、董事会秘书单军先生，董事刘键鹏先生辞职后仍担任公司其他职务。
鉴于李中先生目前任公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜，李中先生履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
上述董事、独立董事、高级管理人员未持有本公司股份，在担任公司董事、独立董事、高级管理人员期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对虞群娥女士、汪洋先生、钟卫先生、李中先生、王锐先生、单军先生、刘键鹏先生、肖祖栋先生、李卉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-008山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月14日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。
本次会议已于 2016年 3月 4日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。
会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要的报告》。
监事会认为：公司编制的《2015年度报告及摘要》程序合法有效，内容公允真实完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2015年度财务决算和2016年度财务预算》。认为公司2015年度财务决算客观公正地反映了公司2015年度的财务状况，2016年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-008四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
监事会对公司2015年度内部控制评价报告进行了认真审议，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完整的风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，对发现的相关问题及时进行了纠正，保护了公司和股东利益。公司各项活动的预定目标基本实现。因此，认为公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应进一步健全相关工作制度和责任追究机制。同意提交 2015年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015年度合并报表归属于母公司净利润2,260.82万元，加上年初未分配利润 29,402.54万元后，可供分配的利润为 31,663.36万元，扣除应付股利 1,506万元，可用于股东分配的利润为30,157.36万元。
鉴于公司目前正在进行澳洲 Yolarno相关股权的购买及增资事项，需要约 1.4亿澳币(6.4亿人民币)资金需求。为顺利推进该项工作，完成资产交割，支付相关股权价款，公司 2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于审议<公司关于募集资金 2015年度存放与使用情况
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-008专项报告>的议案》。
山东得利斯食品股份有限公司 2015年度已经结束，根据相关规定，《关于
募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》已经编制完成。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-108北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2012年6月26日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》（以下简称《管理办法》），相关公告2012年6月27日刊登于巨潮资讯网。
2015年10月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法（2015年10月）》（以下简称《管理办法修订版》）、《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第一期增补计划及管理办法》（以下简称《增补计划》），相关公告2015年10月28日刊登于巨潮资讯网。
根据《管理办法》、《管理办法修订版》、《增补计划》及《和芯星通公司股权认购权授予协议》等文件中关于退出机制的相关条款规定，经和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称：和芯星通）征询，和芯星通股东除北斗星通外的其他股东均未有按本次收购价格及持股比例同比例进行购买的意愿。北斗星通将回购和芯星通核心员工通过员工股权认购权计划行权所持有的部分股份。
1、公司以自有资金出资10,542,459.89元人民币，回购和芯星通核心员工通过员工股权认购权计划行权所持有的2,920,349股和芯星通股份。
2、本次对外投资属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、因公司委派董事、总经理胡刚先生担任控股子公司和芯星通的董事、总经理，根据上市规则的相关规定，本次交易中涉及收购胡刚先生所持和芯星通股份的交易构成关联交易，董事胡刚先生回避本议案表决，公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及相关的独立意见。公司 2017年初至本公告披露日与该关联人未发生过关联交易。
5、和芯星通股东吴永强先生、葛丹女士、北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称：和芯智汇）与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不构成关联交易。
二、关联方及交易对方介绍
（一）关联方的基本情况
胡刚先生，身份证号码：6121271971********，持有和芯星通0.12292%股权。公司董事、总经理胡刚先生因担任和芯星通董事、总经理，在本次交易中构成关联关系。
（二）其他交易方情况
1、吴永强先生，身份证号码：1401031976********，持有和芯星通0.04441%股权。吴永强先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
2、葛丹女士，身份证号码：2304041978********，持有和芯星通0.17367%股权。葛丹女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
3、和芯智汇，持有和芯星通2.59555%股权，与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
1)经营范围：投资管理；资产管理。
2)注册地址：北京市海淀区丰贤东路7号1幢三层A315室；
3)一般合伙人：吴永强
三、投资标的的基本情况
1、名称：和芯星通科技（北京）有限公司
2、注册资本：21,228.7216万元人民币
3、经营范围：技术咨询、技术开发；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
4、本次收购前后和芯星通股东情况及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|收购前持股比例|收购后持股比例|
|北京北斗星通导航技术股份有限公司|97.06345%|98.45299%|
|北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）|2.59555%|1.54701%|
|胡刚|0.12292%|-|
|吴永强|0.04441%|-|
|葛丹|0.17367%|-|
|合计|100%|100%|

5、和芯星通财务数据：
截止2016年12月31日，总资产405,815,371.07元、净资产 295,336,596.97元、净利润11,078,649.38元（以上2016年数据经审计）；
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日，总资产 403,165,073.13元、净资产299,493,131.27元、净利润737,209.30元（以上2017年数据未经审计）。
四、股权转让价格及支付方式
根据《管理办法》、《增补计划》及《和芯星通科技（北京）有限公司股权认购权授予协议》，参照“信息技术行业”最相近的“软件与信息技术服务业”最近一年上市公司平均年市盈率；“电子技术行业”最相近的“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一年上市公司平均市盈率：为激励和芯星通核心员工，经协商确定退出转让价格为 3.61元人民币/每股，转让股份总数为 2,920,349股。
本次北斗星通收购总出资额为10,542,459.89元人民币，并以现金方式支付。
五、本次转让中涉及关联交易的部分
股份持有人中胡刚先生为北斗星通公司董事及高级管理人员，本次转让股份为 258,333股，转让金额为 932,582.13元。根据公司《关联交易制度》，“公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30万元以上（含 30万元）的关联交易事项，应由公司董事会审议批准”的条款，该转让需经北斗星通董事会审议批准。
六、本次收购对公司的影响
本次收购完成后，北斗星通对和芯星通的持股比例由97.06345%增至98.45299%，不会对北斗星通 2017年度财务报表造成重大影响。截止公告日，股权转让协议已签署，需经本公司董事会审议通过，并经和芯星通股东会批准后生效。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表了事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权暨关联交易的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将《关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。同时，鉴于前述议案涉及关联交易，董事会审议该议案时关联董事需要回避表决。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表了独立意见：董事会审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司董事会在审议此事项时，关联董事胡刚先生实行了回避原则，程序合法、合规，本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司的本次交易。
上述公司独立董事的事前认可意见及独立意见，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-73四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2017年 9月 22日以邮件方式发出，会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开。应参加表决9人，实际参加表决9人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：*ST金宇，代码：000803）自2017年 8月 2日开市起停牌。公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大事项停牌公告》。
公司筹划的重大事项是拟进行重大资产购买，经与有关各方论证及协商，该事项预计构成重大资产重组，公司于 2017年 8月 9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2017年 8月 9日开市起继续停牌。2017年 8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
因本次重组涉及工作量较大，相关交易方案仍在进一步商讨和论证中，公司预计无法按原计划于 2017年 9月 4日前披露本次重大资产重组信息，经向深圳证券交易所申请，于 2017年 9月 2日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年9月9日、9月16日、9月23日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原预计在2017年10月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于2017年9月29日召开董事会，并审议通过了申请继续停牌议案。因此，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。议案详细内容参见《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》文稿。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-084浙江华统肉制品股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金专户本次注销情况概述
2019年 7月 24日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登了《关于计划注销部分募集资金专户的公告》，计划由全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司（以下简称“湖州华统”）注销其在中国银行股份有限公司南浔区支行开设的募集资金专户（账号：361072220034），具体详见上述公告。
二、募集资金专户注销进展情况
近日，全资子公司湖州华统办理完成了其在中国银行股份有限公司南浔区支行开设的募集资金专户（账号：361072220034）注销手续，并将其募集资金专户中剩余利息约 0.78万元，转入了公司在浙商银行股份有限公司义乌分行开设的募集资金专户中（账号3387020010120100259278）。
本次募集资金专户注销后，公司及全资子公司湖州华统与中国银行股份有限公司南浔区支行及国信证券于2017年3月7日签署的《募集资金四方监管协议》将同时终止。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-062广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2018年10月30日以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议通知已于2018年10月20日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事8人，实际出席会议参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过公司《2018年第三季度报告》；
具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-064）、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》；
审议通过公司注销已离职激励对象获授但尚未行权的股票期权，共计
9,000,000份。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年度财务及内控审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务及内控审计工作已三年，对公司的生产、经营管理情况比较熟悉，且公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，并做出了全面客观的评价。基于双方相互之间的合作经历和了解，现同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018年度财务及内控审计机构，为期一年，费用为人民币壹佰捌拾万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于召开广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018年
第二次临时股东大会的议案》；
审议通过本公司于2018年11月15日下午2：30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、 备查文件目录
1、 经与会董事签署并盖章的第八届董事会第二十二次会议决议
2、 独立董事意见
3、 深交所要求的其他文件
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-057惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日||专利类型|专利权人|
|一种降低高频头手损耗的手机天线结构|ZL201721111772.8|第7407163号|2017年08月31日|||实用新型|硕贝德|
||||||2018年05月29日|||

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书138项，其中发明专利24项，实用新型专利108项，外观设计专利6项；公司共获得美国专利商标局颁发的专利发明证书1项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年7月2日
证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2014-50
中国振华（集团）科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无增加、否决或变更提案情形
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2014年7月25日上午9:30
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年6月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月24日15:00至2014年6月25日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长陈中先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
本次会议的通知于2014年7月1日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
2014年7月23日发出了召开本次会议的提示性公告。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东（代理人）共 14人，代表股份
230,197,714股，占公司有表决权股份总数的49.0468%。其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）7人，代表股份216,351,840股，占公司有表决权股份总数的46.0968%；
2.通过网络投票的股东 7人，代表股份 4,830,244股，占公司有表决权股份总数的1.0292%。
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案
进行表决。
按照规定，本次股东大会审议议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上即为通过。
深圳证券交易所对公司控股股东提名的独立董事候选人胡北忠、张
瑞彬的任职资格和独立性未提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。
经与会股东投票表决，审议通过如下议案：
（一）《关于更选董事的议案》
1.《关于更选非独立董事的议案》
1.1选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事；
同意 223,698,814股，反对 0股，弃权 0股。
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 54,125,470股。
1.2选举付贤民为第六届董事会非独立董事；
同意 217,174,354股，反对 0股，弃权 0股。
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 47,601,010股。
2.《关于更选独立董事的议案》
2.1选举胡北忠为第六届董事会独立董事；
同意 222,175,214股，反对 0股，弃权 0股。
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数
的二分之一以上。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 52,601,870股。
2.2选举张瑞彬为第六届董事会独立董事；
同意 217,141,754股，反对 0股，弃权 0股。
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 47,568,410股。
（二）《关于更选监事的议案》
3.《关于更选监事的议案》
3.1选举黄德斌为第六届监事会非职工监事；
同意 222,175,214股，反对 0股，弃权 0股。
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 52,601,870股。
3.2选举倪敏为第六届监事会非职工监事
同意 217,141,754股，反对 0股，弃权 0股。
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 47,568,410股。
五、出席本次会议持有公司5％以下股份的股东关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人情况。
1.光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙）与光大金控（上海）投资中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份16,887,417股，占公司有表决权股份总数的3.598%；
2.公司未知出席本次会议持有5％以下股份的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
六、其他说明
本次股东大会选举产生新的独立董事后，原独立董事严安林于2014年5月28日提出辞去公司独立董事的申请（详见2014年5月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）即行生效。
七、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗赵军
（三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
八、备查文件
（一）2014年度第二次临时股东大会决议；
（二）贵州驰宇律师事务所出具的《法律意见书》。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-015山东联创互联网传媒股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司 2017年度报告及摘要已于 2018年 4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-010债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）是福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行项目（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
公司收到德邦证券《关于更换福建漳州发展股份有限公司 2015年度非公开发行持续督导保荐代表人的函》，德邦证券保荐代表人余庆生先生由于工作变动，不再负责公司的持续督导工作。
公司 2015年度非公开发行项目的持续督导期至 2018年 12月 31日结束，鉴于公司的募集资金尚未使用完毕，德邦证券后续仍需就募集资金存放与使用情况履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。
为保证持续督导工作的有序进行，德邦证券委派保荐代表人吴旺顺先生接替余庆生先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行对公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况的持续督导责任。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为熊炎辉先生和吴旺顺先生（简历附后）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年三月二十三日
附：
吴旺顺先生，保荐代表人，德邦证券投资银行管理总部经理，管理学硕士，26年投行业务经历，曾任华安证券股份有限公司投资银行部副总经理，主持了合肥百货（000417.SZ）、安徽合力（600761.SH）、丰乐种业（000713.SZ）、独一味（002219.SZ）、罗普斯金（002333.SZ）等 IPO项目。吴旺顺先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-030常州强力电子新材料股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理莫宏斌先生提交的书面辞职报告，莫宏斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，莫宏斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
莫宏斌先生辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务，其辞职不会影响公司的正常运作。
莫宏斌先生担任公司副总经理职务原定任期于2017年10月10日至第三届董
事会届满之日止。截至公告披露日，莫宏斌先生持有公司股份2,317,250股，占公司总股本的0.9010%。莫宏斌先生辞职后仍担任公司董事，其所持股份仍然按照上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定进行管理。
公司董事会对莫宏斌先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
石家庄通合电子科技股份有限公司
2017年度监事薪酬绩效方案
根据石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》、《监事会议事规则》及《超额完成目标奖金发放管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2017年度公司监事薪酬绩效方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的监事
二、本方案适用期限
2017年1月1日至2017年12月31日
三、薪酬绩效标准
根据监事在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
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|姓名||职务||基本薪酬（万元/年）|绩效奖金（万元/年）|
||监事会主席||22.48|||
||监事||18.78|||
||职工代表监事||9.18|||

四、考核办法
监事的薪酬分为两部分：基本薪酬和绩效奖金。基本薪酬是监事的年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩。
绩效奖金，以归属于公司股东扣除非经营性损益的净利润为计算标准，若当实际完成超过 2017年年度经营业绩目标的0%-33%时，监事会成员徐卫东、
董顺忠、杨永新 2017年度绩效奖金分别在 0-30万元、0-25万元和 0-20万元之
间。
五、发放办法
监事 2017年度的基本薪酬均按月平均发放，绩效奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
六、其他规定
（一）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（三）董事会薪酬委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（四）本方案经2016年年度股东大会审议通过后生效。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-141新疆中泰化学股份有限公司
五届三十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十五次监事会会议于 2016年 10月 28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 11月 4日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案；（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
详细内容见2016年11月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过关于公司向上海欣浦商业保理有限公司提供财务资助的议案；
详细内容见2016年11月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司向上海欣浦商业保理有限公司提供财务资助的公告》。
三、逐项审议通过关于新增预计公司 2016年度日常关联交易的议案。（关
联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
1、新增上海欣浦商业保理有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司关联交易；
同意3票，反对0票，弃权0票
2、新增中泰国际发展（香港）有限公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司关联交易。
同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年11月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2016年度日常关联交易公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一六年十一月五日