证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-072
三祥新材股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2019年8月5日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：
（1）公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2019年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2019-073
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》结合当前市场环境的变化及公司最新财务数据实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）方案进行调整，将本次可转债发行总规模从不超过人民币 21,000万元（含 21,000万元）调整为不超过人民币20,500万元（含20,500万元），本次募集资金发行总规模作相应调整，本次可转债方案的其他条款项不作调整。
本次可转债方案调整的具体内容如下：
变更前：
2、发行规模：
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币21,000万元（含21,000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人
士）在上述额度范围内确定。
17、本次募集资金用途
本次公开发行可转债拟募集资金不超过人民币21,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|年产2万吨氧氯化锆项目|35,850万元|21,000万元|
|合计||35,850万元|21,000万元|

为加快项目建设、满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司通过自筹资金解决。
变更后：
2、发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20,500万元（含20,500万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
17、本次募集资金用途
本次公开发行可转债拟募集资金不超过人民币20,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|年产2万吨氧氯化锆项目|35,850万元|20,500万元|
|合计||35,850万元|20,500万元|

为加快项目建设、满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，
按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如实际
募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司通过自筹资金解
决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需再提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》因公司拟对本次可转债方案进行调整，将本次可转债发行总规模从不超过人民币21,000万元（含21,000万元）调整为不超过人民币20,500万元（含20,500万元），本次募集资金用途中涉及发行总规模及拟投入募集资金额亦作相应调整，同时根据2019年半年度报告财务数据信息，将原最近三年及一期（2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月）财务数据更新为2016年度、2017年度、 2018年度及 2019年 1-6月相关财务数据，相应修订了《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2019-074
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需再提请股东大会审议。
（五）审议并通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
因本次可转换公司债券募集资金发行总规模调整及财务数据的更新，公司相应修订《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需再提请股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺>的议案》
因本次可转换公司债券募集资金发行总规模调整及财务数据的更新，公司相应修订《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2019-075
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需再提请股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司修订<前次募集资金使用情况报告>的议案》
监事会认为：公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规使用的情形；公司编制的《三祥新材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容是准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2019-076
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2019-077
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会2019年8月16日