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证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-082
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司与控股股东南山集团全资子公司山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）商谈筹划涉及本公司的有关事项，经公司申请，本公司于 2015年9月29日披露了《重大事项停牌公告》，于2015年10月10日发布了《山东南山铝业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》，公司股票于 2015年 10月 12日起停牌。停牌期间，本公司每 5个交易日披露了发行股份购买资产停牌进展公告。
一、发行股份购买资产框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为本公司控股股东南山集团的全资子公司山东怡力电业有限
公司。
（二）交易方式
发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
本次交易涉及的标的资产为怡力电业铝电资产。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司与交易对方积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面
工作，就发行股份购买资产方案进行了大量的沟通和论证。截至目前，本次发行股份购买资产的工作进展情况如下：
1、审计机构已初步完成标的公司2013年度、2014年度、2015年1-9月的财务数据审核。
2、评估师正加快对标的公司就历史数据进行验证并开展基于评估基准日为2015年9月30日的评估工作。
3、律师正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、及有关协议等相关法律性文件。
4、独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿，准备各项报交易所报备文件。
5、公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但交易各方尚未正式签订框架协议等。
6、公司已与独立财务顾问就发行股份购买资产服务事项进行了全面沟通；
独立财务顾问按照双方沟通情况全面开展本次发行股份购买资产事项相关工作。
三、继续停牌的原因和承诺
鉴于本次购买资产标的规模较大，审计、评估及方案完善所需的时间较长，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自本公告之日起继续停牌，停牌时间不超过30日。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 11月12日起继续停牌 30天。
停牌期间，公司将充分关注发行股份购买资产事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案。敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-040中航重机股份有限公司
关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司
涉及重大诉讼事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.案件所处的诉讼阶段：收到重审一审民事判决书
.公司所处的当事人地位：公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司为案件被告
.涉案总金额：货款51,212,820.75元，因延期付款给原告造成的逾期付款损失（按银行同期贷款基准利率计算，期间自 2014年 8月 15日起至款项全部付清之日止）、诉讼费等主张权利的费用
.对公司损益产生的影响：影响归属于上市公司股东净利润-3,800万元左右。截止目前，中航特材工业（西安）有限公司已确认预计负债 1024万元左右，后续上诉，届时根据上诉结果方能确认最终对损益的影响金额
一、重大诉讼案件的基本情况
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下称“中航特材”）与河北五矿进出口股份有限公司（以下称“河北五矿”）发生买卖合同诉讼纠纷，详见：
1. 2015年9月15日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-072）
2. 2016年8月2日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-045）
3. 2016年12月13日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工
业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-059）
二、重大诉讼案件的审理和判决情况
2017年 8月 25日，中航特材公司收到河北省石家庄市中级人民法院发来的《民事判决书》（(2017)冀 01民初 214号）。该案件经河北省石家庄市中级人民法院审理，做出如下判决：
“被告中航特材工业(西安)有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款 51,212,820.75元及违约金（违约金按照中国人民银行同期贷款利率计算,自2014年8月15日起至本判决履行完毕之日止）。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》笫二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 297,864元,由中航特材工业（西安）有限公司承担。
如不服本判决,可在接到本判决书之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河北省高级人民法院。”
三、诉讼对公司损益产生的影响
影响归属于上市公司股东净利润-3,800万元左右。截止目前，公司已确认预计负债 1024万元左右。中航特材公司正在积极研究上述诉讼的应对措施及相关风险防范工作，后续上诉，届时根据上诉结果，方能确认最终对损益的影响金额。
四、备案文件
1、《民事判决书》（（2017）冀01民初214号）
特此公告
中航重机股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2019-038
浙江华正新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知、议案材料于2019年5月28日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2019年 6月 4日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2号公司会议室以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事肖琪经先生因公务出差无法亲自出席本次会议，授权董事金锐先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的议案》
为延伸公司交通物流复合材料业务的产业链，拓展公司产品在冷藏车等领域市场份额，提升产业链技术、设计、成本等各方面的能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经审议，董事会同意公司出资人民币 2308万元收购杭州中骥汽车有限公司75%股权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权 0票，回避2票。关联董事肖琪经、金锐对本议案回避表决，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2019年6月4日
股票代码： 600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-032甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届董事会七次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第七次临时会议，于 2015年 7月 24日以书面形式发出通知，于 2015年 7月 30日以通讯方式召开，应表决董事 11人，实际表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：
审议通过了公司拟出售部分可供出售金融资产的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于拟出售部分可供出售金融资产的公告》（公告编号：
2015-033）。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董事会
二○一五年七月三十一日
中国远洋二○一六年第二次临时股东大会会议资料
中国远洋控股股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会
会议资料
二○一六年八月
中国远洋二○一六年第二次临时股东大会会议资料
中国远洋控股股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2016年8月25日(星期四)上午10:30时召开
二、会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、会议召集人：公司第四届董事会
四、股权登记日：2016年7月25日(星期一)
五、会议地点：在上海市东大名路 1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室同时召开
六、大会审议事项
1、特别决议案：
（1）审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案。
（2）审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案。
2、普通决议案：
（3）审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案。
（4）审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案。
（5）审议收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案。
中国远洋二○一六年第二次临时股东大会会议资料
审议资料议案一、审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案
尊敬的各位股东：
为进一步完善公司治理结构，提升公司执行力，实现公司战略目标，依据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规章的有关规定，并根据公司的新名称（具体见后文），公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》作修订和完善。
有关《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订的详细内容请参见公司于 2016年 7月 11日刊发的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（临2016-037）。因公司名称变更而修订的相关内容的生效以本次股东大会审议通过《中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案》为前提。
以上议案现提请本次股东大会审议批准。
中国远洋控股股份有限公司董事会二O一六年八月五日
中国远洋二○一六年第二次临时股东大会会议资料
议案二、审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案
尊敬的各位股东：
有关《监事会议事规则》修订的详细内容请参见公司于2016年7月11日刊发的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（临2016-037）。因公司名称变更而修订的相关内容的生效以本次股东大会审议通过《中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案》为前提。
以上议案现提请本次股东大会审议批准。
中国远洋控股股份有限公司监事会二O一六年八月五日
中国远洋二○一六年第二次临时股东大会会议资料
议案三、审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案
尊敬的各位股东：
鉴于公司重大资产重组方案及相关议案已经公司 2016年 2月 1日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，本次重组完成后，公司主营业务将变更为集装箱运输和码头服务；中国远洋海运集团有限公司通过无偿划转取得公司控股股东中国远洋（集团）总公司100%股权；根据公司未来发展战略定位，并为突出公司核心竞争力优势，公司董事会建议公司中文名称由“中国远洋控股股份有限公司”变更为“中远海运控股股份有限公司”，英文名称由“China COSCO Holdings CompanyLimited”变更为“COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.”。
该项公司名称变更还需获得商务主管部门、工商主管部门核准。
以上议案现提请本次股东大会审议批准。
中国远洋控股股份有限公司董事会二O一六年八月五日
中国远洋二○一六年第二次临时股东大会会议资料
议案四、审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案
尊敬的各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司章程的相关规定，中国远洋在本部及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后所提供的任何担保，以及为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保都需要提交中国远洋股东大会审议批准，中国远洋在 2015年 5月 20日召开的中国远洋 2014年年度股东大会上提请股东审议并批准了《中国远洋本部对外担保安排之预案》，授予公司不超过10亿美元的对外担保授权，目前该等授权已经到期。为继续满足所属公司日常经营需要、简化审批流程、保证融资的时间要求，特提请股东大会审议、认可、批准，并进而授权董事会任何一名董事具体实施如下对外担保安排：
1、担保主体：中国远洋；
2、担保对象：中远集装箱运输有限公司及其控股子公司(含资产负债率超过70%的所属公司)；
3、贷款性质：流动资金贷款；
4、贷款用途：贷款资金将用于满足所属公司日常经营资金周转；
5、担保额度：担保总额将不超过10亿美元；
6、授权期限：前述授权至中国远洋2016年度股东大会召开之日止。
有关本预案的详细内容，请参见公司于 2016年 7月 11日刊发的《中国远洋控股股份有限公司对外担保公告》（临2016-038）。
以上预案现提请本次股东大会审议批准。
中国远洋控股股份有限公司董事会二O一六年八月五日
中国远洋二○一六年第二次临时股东大会会议资料
议案五、审议收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案
尊敬的各位股东：
为了进一步优化海外资源配置，理顺海外产权和管理关系，有力推进中国远洋各项经营管理政策和措施在海外各地区的有效执行，更好地发挥船队和航线的规模优势和协同效应，提供更加优质的客户服务，提升国际竞争力和实施全球化的战略目标，中国远洋或其下属公司拟收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权（以下简称“本次交易”）。
提请股东大会授权董事会任何一名董事办理与本项交易有关的后续事项，包括但不限于签署与本项交易相关的全部文件、办理本次交易所需的批准或备案手续以及与本次交易相关的其他事宜。
有关本次交易的详细内容，请参见公司于2016年8月5日刊发的《中国远洋关于收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》（临2016-044）。
以上议案提请股东大会非关联股东审议批准。
中国远洋控股股份有限公司董事会二O一六年八月五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-037辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（下称“公司”）2017年度非公开发行股票事项已经公司于2017年11月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二零一七年十一月三十日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-065基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通知已于 2018年 6月 29日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于 7月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中4人现场参会，5人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了一项议案：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-064）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015-014
青岛碱业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月20日 14点30分
召开地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月20日
至2015年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014 年年度报告》及其摘要|√|
|4|《公司2014 年度财务决算方案》|√|
|5|《公司2014 年度利润分配方案》|√|
|6|《公司2015 年度财务预算的议案》；|√|
|7|《公司关于继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；|√|
|8|《关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年2月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8；
应回避表决的关联股东名称：青岛海湾集团有限公司、青岛凯联集团有限责任公司、青岛天柱化工集团有限公司、王进波、罗书凯；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600229|青岛碱业|2015/3/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。
异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
3.联系人：宋振文
4.联系电话：0532-84822574
5.联系传真：0532-84815402
6.联系邮箱：zhengq@qdjy.com
六、 其他事项
1.公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度的工作进行述职报告。
2.会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
2015年2月28日
、
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛碱业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年年度报告》及其摘要||||
|4|《公司2014年度财务决算方案》||||
|5|《公司2014年度利润分配方案》||||

|||
|-|-|
|6|《公司2015年度财务预算的议案》；|
|7|《公司关于继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；|
|8|《关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》；|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-021北京兆易创新科技股份有限公司
关于 2017年度现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，现将公司 2017年度现金分红情况说明如下：
一、公司2017年度利润分配预案内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 397,416,022.51元，其中，母公司实现净利润295,108,084.53元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2017年当年实际可供股东分配利润为 367,905,214.06元。截至 2017年 12月 31日，母公司累计可供分配利润598,951,466.01元，资本公积金为715,916,650.04元。
根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.93元（含税），预计派发现金红利总额为 79,653,135.46元，占公司 2017年度合并报表归属上市公司股东净利润的20.04%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
2018年 4月 13日，公司召开第二届董事会第二十五次会议（9票同意、0票反对、0票弃权）、第二届监事会第二十一次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了上述利润分配预案。独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度现金分红情况的说明
（一）关于公司2017年度现金分红情况的具体说明
公司所处集成电路设计行业，目前正处于全力追赶世界先进水平的高速发展阶段，公司发展也处于成长期。公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但为了进一步落实产业战略布局，加大研发及市场开发投入、提高公司核心竞争力，实现公司长期稳定快速发展，公司仍需要大量资金投入。
1、公司是国内存储芯片设计龙头企业，2017年起与合肥市产业投资控股（集团）有限公司合作，正式开启DRAM研发战略布局，力争填补国内DRAM领域空白。根据双方签署的合作协议，公司将通过多种方式负责筹资 36亿元，资金投入需求巨大。
2、作为集成电路行业不断追求新技术发展的特征，产品周期越来越短，新技术、新工艺不断升级，应用领域不断创新，市场格局不断变化，公司需要持续不断加大研发及市场开发投入力度，以巩固并提高公司行业地位。
3、公司 2017年通过参与认购中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）发行配售股份、签署重大供货合同等方式，加强与中芯国际战略合作关系，完善供应链管理，应对行业产能紧缺。上述认购股份资金部分来源于银行融资，公司有还款付息的资金需求。此外，为保证市场占有率、满足客户需求，公司还需要加大备货，资金需求不断增加。
4、目前公司仍在租用办公场所办公，为满足公司发展的日常办公需求，公司在合肥建设研发中心、在北京集成电路设计园购置办公用房，需要大量资金投入。而随着公司规模发展，所需日常运营资金也在不断增加。
（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。
公司资本运营效率较高，2015年、2016年和2017年公司加权平均净资产收益率平均值达到26.46%。将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的
长远发展，有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。公司利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合公司实际经营发展情况和公司长期稳定发展的需要。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2017年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他事项
本公司将于 2018年4月26日通过上海证券交易所“上证e互动”平台以网络互动方式召开 2017年度利润分配预案投资者说明会活动，具体内容详见 2018年4月16日披露的《兆易创新关于召开2017年度利润分配预案投资者说明会的公告》（公告编号：2018-022）。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2018-006
湖南华升股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|162,739,010|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.4711|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨洁先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事武学凯先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事会主席余命根先生因公未能出席；
3、董事会秘书段传华先生出席会议；财务总监易建军先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,739,010|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案|634,698|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所
律师：刘刚、张惠
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南华升股份有限公司2018年2月28日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018-016江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司投资设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司（以下简称“航达基金管理公司”）通知，航达基金管理公司近日已在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）办理私募基金管理人备案登记，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为进一步提升公司资产运营管理能力，加快公司升级转型步伐，适应公司战略发展需求，经公司第七届董事会第二次会议审议，公司同意以人民币 2,000万元现金出资方式注册设立全资子公司，主要从事私募股权投资管理、投资管理、资产管理等业务。详见公司 2017年 12月 9日发布的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《关于公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-081、2017-082）。
航达基金管理公司设立后，即按照相关要求向基金业协会申请私募基金管理人备案登记。近日，航达基金管理公司收到基金业协会通知，显示航达基金管理公司已在基金业协会办理私募基金管理人备案登记，登记编号为P1067359。
二、其他说明
基金业协会系在国家民政部登记的社会团体法人，是证券投资基金行业的自律性组织。基金业协会对私募基金管理人办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可，不作为对私募基金财产安全的保证。
航达基金管理公司办理私募基金管理人备案登记后，未来将围绕公司战略发展、产业布局需求发起设立私募投资基金，担任该类私募投资基金的管理人并对投资项目进行跟踪管理。
公司将要求航达基金管理公司严格依据中国证监会、基金业协会等主管部门、自律组织的要求运作管理，确保合法合规运营。
公司将持续关注航达基金管理公司有关进展，并将督促相关方及时披露相关信息。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—048紫金矿业集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）（以下简称“指导意见”）等文件的要求，为了确保紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定的关于非公开发行A股股票填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出了如下承诺：
1、承诺人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、承诺人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
3、承诺人承诺对其职务消费行为进行约束。
4、承诺人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、承诺人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、如果公司拟实施股权激励，承诺人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月九日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2015—014
上海同济科技实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超到20%。
经本公司自查，并向本公司控股股东上海同济资产经营有限公司发函征询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的基本情况
本公司股票价格于2015年 7月2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过自查、问询等方式与公司经营层、控股股东上海同济资产经营有限公司进行了沟通，全面了解并核实相关情况，有关情况说明如下:
1、经公司核实，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东上海同济资产经营有限公司书面征询，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在其他应披露而未披露的重大信息声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露网站。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件目录
公司控股股东有关公司《股票交易异常波动征询函的回函》。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-033上海徕木电子股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进一步提升公司竞争力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。具体如下：
一、公司符合《证券法》第十三条的下述规定
（一）具备健全且运行良好的组织机构；
（二）具有持续盈利能力，财务状况良好；
（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
（四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
二、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的下述规定
（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性
和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
三、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的下述规定
（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
（七）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
四、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下述规定
（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
五、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
六、公司本次配股的募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的下述规定
（一）募集资金数额不超过项目需要量；
（二）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，非用于直接或间接投资于以买卖有
价证券为主要业务的公司；
（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
七、公司不存在《管理办法》第十一条不得公开发行证券的情形
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
八、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定
（一）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
（二）公司控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人上海贵维投资咨询有限公司以及股东上海科技创业投资股份有限公司已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份；
（三）公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
九、公司符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的下述规定
（一）上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动
趋势、未来流动资金需求，合理确定募集资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。
（二）上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。
（三）上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
上海徕木电子股份有限公司董 事 会
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-002
广东好太太科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2017年12月6日、12月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 12月 6日、12月 7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-050张家港保税科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会于2018年8月7日发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2018年8月17日上午12时，以传真表决方式召开，本次会议应到监事五人，在规定的时间内，共5位监事进行了传真表决。会议以5票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
一、《公司 2018年半年度报告》及《报告摘要》。
根据《证券法》第六十八条规定，监事会对《公司 2018年半年度报告》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理情况和财务状况；
3、监事会在发表本审核意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会二零一八年八月二十一日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-038合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月20日、2017年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过19,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
2017年 10月 23日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行签订了《合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书》，购买理财产品，理财产品具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|保本保证收益型|3,500|2017.10.25|2017.12.28|64天|4.30%|

公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、截止本公告，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|中信理财之共赢保本周期182天理财产品|2,500|2017.5.18|2017.11.16|182天|4.00%|否|——|
|2|徽商银行合肥宁国路支|“本利盈”系列组合投资类CA170435|2,000|2017.6.22|2017.7.27|35天|3.80%|是|7.29|

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||行|（理财缤纷月系列）||||||||
|3|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170587（泰禾光电专属）|10,000|2017.7.25|2018.7.25|365天|4.30%|否|——|
|4|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）|3,000|2017.8.9|2018.2.9|184天|4.10%|否|——|
|5|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|3,500|2017.10.25|2017.12.28|64天|4.30%|否|——|

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为19,000万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
五、备查文件
《合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书》及理财产品购买凭证。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年10月25日