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再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料重庆再升科技股份有限公司
（股票代码603601）
2015年第二次临时股东大会会议资料
重庆渝北
二〇一五年十月八日
再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料目录
会议议程 .....................................................................................................3【议案一】关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产 5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案 ...........................5【议案二】关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案 ....7
再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
现场会议时间：2015年 10月 8日下午 14:00
现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号再升科技六楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议下列议案
1、《关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产 5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案》；
2、《关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案》
四、出席现场会议的股东进行投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决结果
再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表律师意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东大会结束
再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料【议案一】
关于利用其他募投项目闲置募集资金补充
“年产 5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案
各位股东、股东代表：
截止 2015年 8月 31日，公司募集资金使用情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|产能（吨/年）|投资总额（万元）|拟使用募集资金投资额|截止 8 月 31 日已使用募集资金投资额（万元）|
|1|新型高效空气滤料扩建项目|2,200|9,203.19|（万元）6,400.00|425.84|
|2|年产5000吨高效节能真空绝热板|5,000|5,671.00|3,200.00|2624.45(含 1060 万元信用证保证金)|
|3|洁净与环保技术芯材产业化项目研发测试中心建|—|2,835.90|827.00|369.54（含 120 万元信用证保证金）|
|合计设项目||—|17,710.09|10,427.00|—|

为抓住市场机遇，加快推进高效节能真空绝热芯材的市场应用，提升芯材工艺技术，目前“年产 5000吨高效节能芯材产业化项目”实施进度超预期。为正常推进该项目的实施，针对目前由于年产 5000吨高效节能芯材建设项目拟使用募集资金金额严重不足，而“新型高效空气滤料扩建项目”由于实施进度原因，拟使用募集资金闲置较多情况，为提高企业募集资金使用效益，避免募集资金闲置增加企业财务成本及影响整体募集资金项目建设进程，根据公司实际募投项目建设
情况，公司拟从“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取 1500万元
再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料用于“年产 5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设。而“新型高效空气滤料扩建项目”在今后的实施过程中由于募集资金不足部份，由公司自有资金进行补充。
本次募集资金调整为公司内部募投项目之间拟使用金额的调整，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于公司募投项目以外的其他用途，不存在损害股东利益的情况，且有利于公司的战略发展及合理布局。
请审议。
重庆再升科技股份有限公司董事会二〇一五年十月八日
再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料【议案二】
关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为适应市场需求，抓住机遇，迅速扩大公司主营产品规模，公司大力推进各项目的开展进度，流动资金相对紧张。为缓解流动资金紧张状况，公司拟向平安银行重庆分行新牌坊支行申请发放不超过 3,000万元综合授信贷款，用于向上游合作单位采购原材料。本次综合授信贷款单笔借款期限不超过一年，年贷款利率以实际签署合同为准，本次综合授信担保方式为信用担保，并由公司控股股东郭茂先生提供个人连带责任保证担保。新增本次流动资金贷款后，公司的资产负债率仍处于安全区域，公司的偿债能力充足。
公司在2015年4月20日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向建设银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》和《关于向招商银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》，合计授信不超过 9,000万元。本次授信成功后，公司总计将取得银行授信额度为不超过 12,000万元。
公司控股股东、董事郭茂先生为本次综合授信贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。
请审议。
重庆再升科技股份有限公司董事会
再升科技2015年第二次临时股东大会会议资料二〇一五年十月八日
证券代码：600851 / 900917 证券简称：海欣股份 /海欣B股 公告编号：2015-029上海海欣集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因战略投资者与本公司第一大股东上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）接洽，讨论可能会涉及本公司重大资产重组的事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 21日起停牌，并发布了《上海海欣集团股份有限公司重大事项停牌公告》（2015-028号）。
2015年 12月 25日，本公司接到松江洞泾《关于重大事项进展的函》，截至目前，该重大资产重组事项仍在商讨中，尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 28日起继续停牌。
公司将与松江洞泾保持联系，尽快确定是否进行重大资产重组，并于本次股票停牌之日起 5个工作日内公告相关事项进展情况。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司 2015年 12月 26日
哐齐连云港
601008
江苏连云港港口股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
作为公司独立董事,根掘
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下
:
一、对董事会换属选举的事前认可意见
2017年1月13日
,我们收到了公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,我们认为根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第五届董事会将于2017年2月届满,应当适时履行换届选举的董事会工作程序。
同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
二、对董事会换届选举发表的独立董事意见
本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,我
们的独立意见为
:
第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人均由公司董事会提名
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提名人的提名资格符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。
第六届董事会非独立董事候选人李春宏、王新文、尚锐、陈三春、李传2、
贵、徐卫和独立董事候选人张连起、曲林迟、朱善庆在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责;未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于董事候选人任职资格的规定。
董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上3、
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张连起 曲林迟 朱老庆
呕⒎连云港
6010o8 独立董事意见
市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。
综上,同意将上述董事候选人提交2017年第一次临时股东大会选举。
二O一七年一月二十五日
独立董事签名
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张连起 曲林迟 朱善庆
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国都证券股份有限公司
关于广西柳州医药股份有限公司
持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”或“公司”）由主承销商国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）向社会公开发行人民币普通股不超过 30,000,000.00股，其中公司股东可公开发售股份不超过 5,625,000.00股。实际发行人民币普通股 28,125,000.00股，其中公开发行新股为 22,500,000.00股，股东公开发售股份为 5,625,000.00股，发行价为每股人民币 26.22元。本次募集资金总额为 589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00元，募集资金净额为人民币 531,338,700.00元。该公司股票已于2014年12月4日在上海证券交易所上市。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号）核准，柳州医药由主承销商国都证券向特定投资者非公开发行股票29,848,044股，发行价格55.28元/股，募集资金总额为 1,649,999,998.80元，扣除证券承销费和保荐费人民币 23,100,000.00元、中介机构费和其他发行费用人民币 1,630,048.00元后，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80元。2016年 2月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信原则，保荐机构于 2017年11月期间对柳州医药进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。
现将本次现场检查情况报告如下文。
一、本次现场检查的基本情况
2017年 11月期间，本保荐机构保荐代表人许捷、蒲江赴柳州市、南宁市等地，通过考察柳州医药及募集资金使用主体的经营场所、高管访谈、调阅相关资料、查看募集资金银行对账单等手段对公司有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司内部治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了柳州医药的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录；与公司相关人员进行了访谈。
经核查，本保荐机构认为：柳州医药的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事会、监事会的制衡机制有效运作。决策程序和议事规则民主透明；公司董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设
立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。柳州医药“三会”的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责
（二）信息披露情况
柳州医药制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定，已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，与财务人员进行沟通，并获得公司的相关说明文件。
经核查，本保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，并赴柳州现场查看了募集资金使用主体的经营情况。
经核查，本保荐机构认为，柳州医药已建立募集资金管理制度并签订了募集资金专户存储三方监管协议，并能按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。截至现场检查报告出具日，公司未发生违反三方监管协
议条款的情形，募集资金不存在被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：柳州医药已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐机构赴柳州市、南宁市等地现场查看了柳州医药及募集资金使用主体子公司的经营情况，查阅公司财务报告及相关财务资料并对公司高管进行了访谈，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，柳州医药经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、对提请上市公司注意事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，柳州医药及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排保荐代表人及其他项目组成员与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为公司治理规范，建立了较为完善的内控制度，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象，公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《国都证券股份有限公司关于广西柳州医药股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
许捷 蒲江
国都证券股份有限公司年 月 日
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证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：2015--012
中国第一重型机械股份公司关于公司股票
交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日（2015年4月21日、22日和23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过认真自查、问询、函询等方式与公司管理层、控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团公司进行了沟通，全面了解并核实相关情况，有关情况说明如下:
1、公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国第一重型机股份公司董事会 2015年 4月 24日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2017-032江苏红豆实业股份有限公司
关于披露重大资产重组草案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划向控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）出售房地产业务的重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2016年 12月 29日开市起停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-073）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-001）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 29日起停牌不超过30日，同时发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-002）。
2017年1月20日、2017年1月26日，公司发布了《重大资产进展公告》（公告编号：临2017-005、临2017-006）。2017年 1月 26日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-007），公司股票自2017年1月28日起继续停牌不超过 30日。2017年 2月 24日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2017年 2月 27日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-011），公司股票自2017年2月27日起继续停牌不超过30日。
2017年3月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<江苏红豆实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组的所有相关议案，具体内容详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
根据有关监管要求，在披露重大资产重组方案后，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌。公司将在取
得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，及时履行相关信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年3月29日
盛屯矿业集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第四次会议
相关事项独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事会第四次会议关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任李爱国先生为公司总裁助理的议案》
公司聘任总裁助理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查李爱国先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘请李爱国先生任公司总裁助理。
独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳2017年10月18日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—009号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为合作方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：重庆崇景建设有限公司
2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟为合作方提供总额不超过人民币8,000万元担保。
3、本次担保是否有反担保：为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保，具体情况详见下文。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司下属全资子公司重庆蓝实置业有限公司与重庆市申佳房地产开发有限公司签署了《委托开发管理合同》等协议，受托为其房地产项目提供开发建设管理和技术服务。
为了促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为上述合作方的融资事项提供担保。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。具体担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|担保金额（万元）|金融机构|反担保情况|

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|1|重庆崇景建设有限公司（受托管理项目的合作方）|8,000|浙商银行股份有限公司重庆分行|重庆市申佳房地产开发有限公司为公司本次担保事项提供资产抵押反担保；重庆市申佳房地产开发有限公司、申佳实业（集团）有限公司、重庆新申佳实业有限公司以及实际控制人肖家运为公司本次担保事项提供连带责任反担保。|
|合计|/|8,000|/|/|

（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年1月16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本|主营业务范围|与本公司关系|主要财务指标|
|重庆崇景建设有限公司|2000年3月18日|重庆市万州区周家坝天城大道919号17-5号|徐长春|20088万元|从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、日用百货；水电安装。|系受托管理项目的总包方，与本公司无任何关系|截止2018年9月30日未经审计，总资产42,517.30万元，总负债19,645.37万元，净资产22,871.92万元；2018年1-9月营业收入3,683.37万元，净利润292.36万元。|

三、担保协议主要内容
待公司股东大会审议通过后，公司将按照项目进展及相关规定签署具体的协议并履行后续信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。
2、为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的
债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风
险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为 3,835,573万元，占公司 2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的263.71%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为3,654,911万元，占公司2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的251.29%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-045
广东博信投资控股股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人拟筹划股份转让事项，该事项可能导致公司控制权变动，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 11月 2日起停牌。
公司将及时与实际控制人进行沟通，了解上述重大事项筹划的进展情况，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年十月三十一日
香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
關連交易公告
概要
董事會欣然宣佈，為滿足本公司業務發展、確保日常經�的需求，本公司擬擴張辦公面積。因此，本公司與伊泰置業於2015年11月30日簽訂了兩份商品房買賣協議。根據兩份商品房買賣協議，本公司向伊泰置業購買兩套商業房產用於本公司煤炭運銷事業部呼市辦事處辦公之目的。
上市規則的涵義
於本公告日期，伊泰集團直接及間接持有本公司58.76%的現有已發行股本，為本公司的控股股東，因而成為本公司的關連人士。伊泰集團直接及間接持有伊泰置業100%的股權，因此伊泰置業為伊泰集團的全資附屬公司，故亦為本公司的關連人士。因此，本公司和伊泰置業簽訂商品房買賣協議及其項下擬進行的交易構成上市規則下本公司的關連交易。
由於根據兩份商品房買賣協議進行的由伊泰置業向本公司提供商業房產須根據上市規則第14A.81條合併計算，計算後最高適用百分比率超過上市規則所界定的0.1%但少於5%，故根據商品房買賣協議進行的關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告的規定，但獲豁免遵守尋求獨立股東批准的規定。
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僅供識別
董事會確認
董事（需要迴避的董事除外，但�括獨立非執行董事）認為，簽訂商品房買賣協議公平合理，而據其擬進行交易乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，且關連交易協議的條款均屬公平合理及符合股東整體利益。
本公司的張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生和宋占有先生為關連董事，已放棄在董事會會議就相關交易投票。除上文所披露�外，概無董事於該交易中擁有任何重大權益。
本公司與伊泰置業於2015年11月30日簽訂了兩份商品房買賣協議，其主要條款及詳情如下：
訂約方 買方：本公司
賣方：伊泰置業
簽署日期 2015年11月30日
交易性質 本公司向伊泰置業購買兩套商業房產
購買價款 一套商品房價款為人民幣壹仟柒佰陸拾壹萬捌仟玖佰伍拾元整（17,618,950元），兩套商品房的價款總額為三仟伍佰貳拾三萬柒仟玖佰元整（35,237,900元）
支付方式 本公司於兩份商品房買賣協議簽訂之日向伊泰置業一次性付清購買價款。本公司以銀行貸款的方式支付購買價款，申請按揭貸款所發生的費用和貸款年限以銀行批准為準
交付條件 伊泰置業應於2016年6月30日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將驗收合格且本公司付清購買價款的兩套商業房產，依照商品房買賣協議交付給本公司使用
擔保 本公司以該兩套商務業房產作為抵押向銀行申請按揭貸款
定價基準
釐定商品房購買價款的基礎為該商業房產於同一地段相同面積和戶型的公平市值。本公司結合成本導向與市場導向，即在保持成本的前提下，結合市場對比周邊類似項目，通過對比了解類似項目的平均價格。然後，本公司根據類似項目價格差依據項目的朝向、景觀、總價、面積、採光、噪音等綜合因素，與伊泰置業共同釐定目前的購買價款。
訂立商品房買賣協議之理由及好處
本公司購買該商業房產以作為本公司煤炭運銷事業部呼市辦事處辦公使用。該商業房產具有優越的地理位置，出行便利，節約路途成本及時間，間接提高工作效率。同時，該商業房產戶型設計合理，最大化滿足辦公需求，周邊配套完善，項目本身配備近4000平米的運動會所、高端餐飲及大型會議中心，可以滿足本公司的社交及商業談判合作需求。另外，該商業房產的開發商伊泰置業為伊泰集團的全資附屬公司，因此該商業房產的售後服務較其他開發商對本公司而言具有保障性。
一般資料
有關本公司的資料
本公司為一家於1997年9月23日在中國註冊成立的股份有限公司，本公司為中國最大的煤炭企業之一。本公司的業務�括煤炭業務、運輸業務、煤化工業務及其他業務（主要�括傳統中藥的研發、生產及銷售）。
有關伊泰置業的資料
伊泰置業為一家於2006年於中國註冊成立的有限責任公司，主�業務�括房地產投資、開發和經�管理。
上市規則的涵義
於本公告日期，伊泰集團直接及間接持有本公司58.76%的現有已發行股本，為本公司的控股股東，因而成為本公司的關連人士。伊泰集團直接及間接持有伊泰置業100%的股權，因此伊泰置業為伊泰集團的全資附屬公司，故亦為本公司的關連人士。因此，本公司和伊泰置業簽訂商品房買賣協議及其項下擬進行的交易構成上市規則下本公司的關連交易。
由於根據兩份商品房買賣協議進行的由伊泰置業向本公司提供商品房須根據上市規則14A.81條合併計算，計算後最高適用百分比率超過上市規則所界定的0.1%但少於5%，故根據商品房買賣協議進行的關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告的規定，但獲豁免遵守尋求獨立股東批准的規定。
董事會確認
董事（需要迴避的董事除外，但�括獨立非執行董事）認為，簽訂商品房買賣協議公平合理，而據其擬進行交易乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，且關連交易協議的條款均屬公平合理及符合本公司及股東整體利益。
本公司的張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生和宋占有先生為關連董事，已放棄在董事會會議就相關交易投票。除上文所披露�外，概無董事於該交易中擁有任何重大權益。
釋義
除非文義另有界定，否則下列用語在本公告內將具有以下涵義：
「董事會」 本公司董事會
「本公司」 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司，於1997年9月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香�聯合交易所有限公司上市，股份代號為3948，而其B股在上海證券交易所上市，證券代碼為900948
「關連人士」 具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」 具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」 本公司董事
「商品房買賣協議」 本公司與伊泰置業於2015年11月30日簽訂的關於商品房買賣交易的協議
「上市規則」 香�聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」 中華人民共和國，就本公告而言，不�括中國香�特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「伊泰集團」 內蒙古伊泰集團有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，為本公司控股股東
「伊泰置業」 內蒙古伊泰置業有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司，為伊泰集團的全資附屬公司
「%」 百分比
承董事會命內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事長
張東海
中國內蒙古，二零一五年十一月三十日
於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、張志銘先生及譚國明先生。
证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：2018-005
宝山钢铁股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月9日 14点30分
召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1813号宝武集团上海宝山宾馆友谊会堂(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月9日
至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于明确限制性股票计划相关事项的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已获公司第六届董事会第二十六次会议审议同意，具体事项详见刊登在2018年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600019|宝钢股份|2018/2/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的、拟出席会议的股东可于 2018年 2月 8日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201900
电话：021－26647000
传真：021－26646999
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期预计半天，出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于明确限制性股票计划相关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票决议有效期的独立意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）在内的不超过十名特定对象非公开发行A股股票，公司于2014年3月28日召开了2013年度股东大会，逐项审议通过了《关于<内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的提案》等相关提案，根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为 24个月。为了更高效地推进本次非公开发行工作的顺利进行，根据中国证监会的要求，将 2013年度股东大会关于本次非公开发行股票决议的有效期限从24个月调整为12个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对上述事项发表如下独立意见：
1.调整本次发行决议有效期符合公司和全体股东的利益。
2.调整本次发行决议有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
综上，调整本次发行决议有效期符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意调整本次发行决议有效期的相关安排。
（以下无正文，下页为签字页）
（本页无正文，为《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行股票决议有效期的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
于绪刚 刘冬
李军 郑东
张世潮
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-052
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十二次会议于 2017年 8月 21日以通讯方式发出会议通知，于2017年8月30日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（2017-054）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2017年5月发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>
的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不影响公司当期损益、总资产、净资产，不涉及以前年度追溯调整。
具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于公司会计政策变更的公告》（2017-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司利润分配预案》
公司以总股本302,366,400股为基数，继续向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），分配现金股利总额3,023,664元。
该议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2017年第三次临时股东大会通知》（2017-056）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-012
苏州易德龙科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务、内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2018年度财务、内控审计机构。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。较好的履行了合同所规定的责任和义务。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作，同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－069河南中原高速公路股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 16日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
2014年 10月 31日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN534号），接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，注册金额 40亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。相关公告刊登于2014年5月17日、11月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
根据资金使用计划，公司于 2014年 12月 3日完成了首期 10亿元人民币的发行，票面发行利率为6.0%，期限为5年,自 2014年12月3日起开始计息。
剩余30亿元人民币额度将择机发行。
本次定向工具由中国银行股份有限公司主承销，向投资人定向发行。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2014年12月5日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2015—112
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东股权结构变化的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2015年12月18日接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团公司”，持有本公司27.40%股份计 458,572,895股）通知函。据该函，康恩贝集团公司股东闻焱已于 2015年 11月 20日将其所持该公司股份 2,578.38万股（占该公司总股本的7.37%）协议转让给本公司实际控制人胡季强先生。上述股权转让的工商变更手续已于 2015年 12月14日办理完成。
康恩贝集团公司注册资本为 3.5亿元，法定代表人陈国平。本次股权转让前后康恩贝集团公司股权结构变化如下：
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|转让前||||转让后||||
|序号|股东|持股数（万股）|持股比例（%）|序号|股东|持股数（万股）|持股比例（%）|
|1|浙江博康医药投资有限公司|22，968.07|65.62|1|浙江博康医药投资有限公司|22,968.07|65.62|
|2|兰溪市康大投资发展公司|1,500|4.29|2|兰溪市康大投资发展公司|1,500|4.29|
|3|胡季强|5,374.6|15.36|3|胡季强|7,952.98|22.72|
|4|闻焱|2,578.38|7.37|4|李建中|2,578.95|7.37|
|5|李建中|2,578.95|7.37|合计||35,000|100|
|合计||35,000|100|||||

上述股权转让完成后，胡季强先生仍直接持有本公司9.35%的股权、通过控制权
拥有康恩贝38.42%的权益。上述股权转让事项不影响本公司控制关系，本公司控股
股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍为康恩贝集团有限公司，实际控制人仍为胡季强先生。
胡季强
92.37%
浙江博康医药投资有限公司
4.63%
22.72%
65.62%
|||
|-|-|
|康恩贝集团有限公司||
||27.40%|

浙江康恩贝制药股份有限公司
9.35%
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年12月19日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—019方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12
日和2018年12月28日分别召开第七届董事会第九次临时会议和2018年第六次临
时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。
以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
详见公司2018年12月13日和2018年12月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-081）和《方大炭素2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。
一、本次公司及子公司购买理财产品实施情况
近日，公司以闲置资金81,000万元，向中国农业银行股份有限公司兰州红古支行购买了“汇利丰”2019年第4402期对公定制人民币结构性存款产品；子公司抚顺莱河矿业有限公司以闲置资金55,000万元向广发银行股份有限公司沈阳分
行购买了“薪加薪16号”人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
（一）公司理财基本情况
1.产品名称:“汇利丰”2019年第4402期对公定制人民币结构性存款产品
3.产品起息日:2019年2月1日
4.产品到期日:2019年5月6日
5.理财期限:94天
6.存入金额:81,000万元
7.年化收益率:4.40%或4.45%
(二）子公司抚顺莱河矿业有限公司理财基本情况
1.产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2.产品编号：XJXCKJ5839
3.产品类型:保本浮动收益型
4.理财成立日:2019年1月29日
5.理财到期日:2019年4月29日
6.理财期限:90天
7.存入金额:55,000万元
8.年化收益率:2.6%或4.35%
二、对公司的影响
在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。
三、截止本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为
428,000万元。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-081安徽鑫科新材料股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届四次董事会会议于 2016年 11月 29日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<霍去病>项目转让协议的议案》，同意全资孙公司霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司与霍尔果斯优盛影视文化有限公司签订《<霍去病>项目转让协议》。（详见《鑫科材料关于公司全资孙公司签署重大协议的公告》）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-003债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2016年 1月 14日以通讯表决方式召开。本次会议于 2016年 1月 4日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9人，实际收回有效表决票 9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险银行保本理财产品投资的议案》；
为提高公司自有资金的使用效率，在满足公司项目建设、日常运营等资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 12亿元进行低风险银行短期理财产品投资（占 2015年 9月 30日公司净资产的9.63%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司董事会授权投融资工作领导小组行使选择具体理财产品的决策权，确定相关合同文本后，由投融资工作领导小组授权公司财务部负责组织实施。
财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；审计内控部、纪检监察室对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
投资理财行为授权期限自 2015年 12月起至 2016年 12月止。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
（一）本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》,资金安全能够得到保障。
（二）公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）同意该议案提交公司董事会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于投资庐山西海土地开发项目的议案》。
根据 2013年公司与庐山西海风景名胜区管委会签订的《赣粤高速庐山西海生态旅游项目投资框架协议》（详见公司于 2013年 10月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江西赣粤高速公路股份有限公司关于与庐山西海风景名胜区管理委员会签署庐山西海生态旅游项目投资框架协议的公告》，编号：临2013-044），公司意向在庐山西海风景名胜区投资开发旅游地产项目，项目土地位于九江市
武宁县巾口镇，项目红线用地为 555亩（其中建设用地 300亩，景观用地 255亩），项目总投资约 4亿元。现项目土地收储工作已完成，其中 300亩建设用地将挂牌出让，公司拟参与土地竞拍。
经审议，公司董事会同意公司参与庐山西海风景名胜区生态旅游项目 300亩建设用地竞拍及办理 255亩土地流转事宜。竞拍成功后，公司董事会同意设立全资子公司从事旅游项目后续开发工作。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2016年 1月 15日