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四川雅化实业集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告
如下：
一、参加会议及表决情况
本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了必要的问询，在审议议案时，能积极参与讨论并提出合理化建议。
2016年度，公司共召开了13次董事会和2次股东大会，本人均亲自参与了全部董事会和股东大会会议，未授权委托其他独立董事出席会议的情况。对所出席的13次董事会会议所审议的所有议案均投了赞成票，并对相关重大事项发表了独立意见，为公司董事会的正确和科学决策发挥了积极作用。
在本年内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
二、发表意见情况
2016年度，我对公司历次董事会议案表示赞同，同时对董事会审议的关联交易、高级管理人员薪酬标准、募集资金存放与使用、关联方资金占用和对外担保、内控自我评价报告、修改公司章程及相关规则、收购尼德鲁等公司资产、收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务、聘任高级管理人员等重大事项等发表了独立意见，详细情况如下：1、2016年3月30日，公司第三届董事会第九次会议审议了《公司2015年年度报告》及其摘要、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准的议案》、《关于投资设立雅化并购基金的议案》等十七个议案，本人均对所有议案进行了事前认真审查，在董事会表决时全部投了赞成票，并就利润分配预案、关联交易、高管薪酬、关联方资金占用和对外担保、聘请审计机构、内控自我评价报告、独董津贴标准、购买理财产品以及募集资金存放与使用情况、设立产业并购基金等十二个议题发表了独立意见。
2、2016年6月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的议案》，本人对该意见进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就上述事项发表了独立意见。
3、2016年7月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等五个议案，本人对所有议案进行了事前认真审查，在董事会表决时全部投了赞成票，并对公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产事项发表了独立意见。
4、2016年8月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议了《公司2016年半年度报告及摘要》、《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》和《关于暂缓修订<公司章程>及相关规则的议案》，本人对该议案相关资料进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就公司募集资金2016年半年度存放与使用情况、关联方资金占用和对外担保、暂缓修订《公司章程》及相关规则事项发表了独立意见。
及正文》、《关于设立军工事业部的议案》和《关于聘任李学平为公司副总裁的议案》，本人对该议案相关资料进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就公司董事会聘任李学平为公司副总裁发表了独立意见。
6、2016年12月5日，公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务的议案》，本人对该议案进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并对该事项发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查情况
本年度内，我对需经董事会讨论和决策的重大事项均做到预先审查、认真审核，并就相关事项向管理层进行了必要的问询，保证了每项决议的正确、合法、有效。
本年度内，我利用参加公司董事会、股东大会和审计沟通会等机会对公司进行了必要的现场查看，深入了解企业的发展现状，并就公司日常生产经营、财务管理、资金往来等情况听取了相关人员的汇报，及时了解公司生产经营状态，同时，通过分析企业当前所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，积极向公司建言献策，对公司可能的发展机遇或可能产生的经营风险及时提醒公司管理层，为公司健康稳定发展做出了积极的贡献。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度内，我监督公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，使社会公众公正、公平地及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的历次董事会会议及所任职的专业委员会会议，认真听取情况汇报，审慎审议各项议案，客观、公正地发表意见与观点，基于独立、公正的原则发表独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好定期报告披露监督工作
本人在公司2015年年度报告及2016年各期定期报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并就审议过程中发现的问题及时进行充分沟通，确保定期报告及时、准确、完整地对外披露。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会召集人，积极召集其他委员召开会议，对公司审计工作的计划安排和审计过程中反应出的问题进行了研究，为公司的规范运作起到了较好的监督作用。
本人作为董事会提名与薪酬考核委员会委员，积极参加提名与薪酬考核委员会召开的会议，为董事会决策提出了重要的参考意见。
六、培训和学习情况
2016年，为了加强个人的履职能力，本人认真学习了中国证监会、深交所发布的有关法律法规和相关文件，努力提高履职能力，切实做好保护投资者利益的各项工作。
七、其他需要说明的事项
2016年度，公司董事会运作规范，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，也未提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是我在2016年度作为独立董事的履职汇报，我承诺：在今后的履职中，严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，基于独立原则对董事会审议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：干胜道
2017年3月30日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-058上海泰胜风能装备股份有限公司
关于柳志成等五人签署一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成一致行动人核心管理团队。柳志成等上述五人通过签署《一致行动人协议》对公司进行共同控制。
鉴于原有《一致行动人协议》有效期已届满，柳志成等上述五人于近日再次签署了《一致行动人协议》，其主要内容如下：
本协议由以下各方签署：
甲方：柳志成；乙方：黄京明；丙方：夏权光；丁方：张福林；戊方：张锦楠（以下甲、乙、丙、丁、戊方五方合称“协议五方”、单称“各方”或“每一方”）鉴于：
1、甲、乙、丙、丁、戊五方自2001年4月上海泰胜电力工程机械有限公司（2009年经整体变更更名为上海泰胜风能装备股份有限公司，以下统称为“公司”）设立之初，即为公司股东；
2、协议五方自2001年以来对公司进行了共同控制，在对公司重大问题的决策上均保持了一致行动；且协议五方目前均为公司的董事；
为进一步明确各方对于公司未来的一致行动关系，协议五方达成以下书面约定，以资共同遵照执行：
一、协议五方应当在公司每次股东大会（或董事会）召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；如若协议五方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，则各方一致同意：无条件依据柳志成先生所持意见，对股东大会（或董事会）审议事项进行投票；或由乙、丙、丁、戊方四方不作投票指示而委托柳志成先生对股东大会（或董事会）审议事项进行投票。
二、协议五方应当共同向股东大会（或董事会）提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会（或董事会）提出未经过协议五方充分协商并达成一致意见的提案。
三、在本协议有效期内，未经其他各方书面同意或者达成相关书面协议，任何一方不得转让其所持有的全部或者部分公司非限售流通股股票，或者委托任何其他第三方管理其所持有的公司股份，或者为其所持有的公司股份设定股权质押等任何形式的权益负担。协议各方实施上述行为后应于次日前向公司提交书面告知函及其他各方书面同意材料或者书面协议，并严格按照证券法规要求，及时履行信息披露义务。
四、本协议的有效期为2018年7月20日起至2019年7月19日止。
五、本协议一经签署即构成对各方均具有法律约束力的义务，对于任何一方违反本协议项下的法律义务的，其他各方均有权追究其法律责任。
签署日期：二〇一八年七月二十日
签署地点：中国上海市
根据本协议，公司实际控制人仍为柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的一致行动人核心管理团队，公司控制权未发生变更。
备查文件：
1、上海泰胜风能装备股份有限公司一致行动人协议
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年7月21日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏法尔胜股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏法尔胜股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2016年 11月 24日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》发布召开本次股东大会的通知，2016年12月 6日贵公司董事会在上述媒体发布召开本次股东大会的提示性公告，定于 2016年 12月 9日 14:00在江阴市澄江中路 165号公司会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2016年12月8日－12月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2016年12月1日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2016年12月9日14:00在江阴市澄江中路165号公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长张越先生主持；本次股东大会的网络投票时间在2016年12月8日－12月9日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2016年12月9日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在 2016年12月 8日 15:00至 2016年 12月9日 15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起
止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
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|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|6|80,503,282|21.2051％|
|通过网络投票|61|58,687,652|15.4587％|
|合计|67|139,190,934|36.6638％|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有
效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
（本页为江苏法尔胜股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2016年12月9日
关于股权投资基金完成工商变更登记暨基金的进展公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-070广州视源电子科技股份有限公司
关于股权投资基金完成工商变更登记暨基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 6日，广州视源电子科技股份有限公司（有限合伙人，以下简称“视源股份”、“公司”）经董事长审批同意，与黄埔投资（控股）广州有限公司（普通合伙人，以下简称“黄埔投资”）、广州开发区城市发展基金管理有限公司（普通合伙人，以下简称“城发基金”）、广州开发区民发股权投资基金合伙企业（有限合伙）（有限合伙人，以下简称“民发投资”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司（有限合伙人，以下简称“新兴基金”）、广州凯得金融控股股份有限公司（有限合伙人，以下简称“凯得金融”）在广州签订《广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）和《入伙协议》，约定公司、新兴基金、凯得金融作为有限合伙人以新增入伙的方式参与设立广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”、“股权投资基金”、“合伙企业”）。公司以自有资金出资 9,000万元（人民币元，下同），所认缴的出资额占增资后的合伙企业出资总额比例为30%。
上述具体内容详见公司于2019年9月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-066）。
2019年9月12日，公司接到通知，股权投资基金已完成工商变更登记的手续，并取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，本基金注册资本变更为3亿元，新增公司、新兴基金、凯得金融作为有限合伙人，其他登记事项不变。具体变更如下：
关于股权投资基金完成工商变更登记暨基金的进展公告
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|-|-|-|
|变更项|变更前|变更后|
|注册资本|9,000万元|3亿元|
|合伙人|黄埔投资（控股）广州有限公司、广州开发区城市发展基金管理有限公司、广州开发区民发股权投资基金合伙企业（有限合伙）|黄埔投资（控股）广州有限公司、广州开发区城市发展基金管理有限公司、广州开发区民发股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州视源电子科技股份有限公司、广州凯得金融控股股份有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司|

股权投资基金《营业执照》换发后具体信息如下：
企业名称：广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA5CWED53R
类型：合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：黄埔投资控股（广州）有限公司（委派代表：彭灵修）
成立日期：2019年7月31日
合伙期限：2019年7月31日至2026年7月30日
主要经营场所：广州市黄埔区瑞泰路2号
经营范围：资本市场服务
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-081
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-069），公司持股5%以上股东东营奥远工贸有限责任公司（以下简称“东营奥远”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的3个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份不超过6,400,000股，占本公司总股本的0.997%。截至本公告日，东营奥远减持计划期间已过半，近日收到公司股东东营奥远《关于股份减持计划实施进展的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占总股本的比例|
|东营奥远工贸有限责任公司|竞价交易|2018年10月25日|16.65|273,100|0.0425%|
|||2018年10月26日|16.54|187,800|0.0292%|
|||2018年10月29日|16.60|42,100|0.0066%|
|||2018年10月30日|16.51|2,000|0.0003%|
|||2018年10月31日|16.59|395,200|0.0615%|
|||2018年11月01日|16.92|283,500|0.0441%|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年11月02日|17.34|551,100|0.0858%|
|2018年11月05日|17.86|264,100|0.0411%|
|2018年11月07日|17.56|21,908|0.0034%|
|2018年11月08日|17.22|4,400|0.0007%|
|2018年11月09日|17.11|462，900|0.0721%|
|合计：||2,488,108|0.39%|

注1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：东营奥远本次竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有公司的股份。
2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|东营奥远工贸有限责任公司|合计持有股份|43,369,440|6.75%|40,881,332|6.37%|
||其中：无限售条件股份|43,369,440|6.75%|40,881,332|6.37%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、上述股份减持期间，东营奥远严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、截至本公告披露日，东营奥远持有公司股份40,881,332股，占公司总股本的6.37%，仍为公司5%以上股东。本次减持计划的实施，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
东营奥远出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——011
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
复牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：报喜鸟，股票代码：002154）自 2015年 2月 11日开市起复牌。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司）因全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称报喜鸟创投）筹划对外投资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：报喜鸟，股票代码：002154）自2015年2月10日开市起停牌，公司于2015年2月10日刊登了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司临时停牌公告》。
2015年2月10日，报喜鸟创投与交易各方协商一致，最终签署《浙江报喜鸟创业投资有限公司与杨华富、夏增林、蔡政威、田曦关于上海小鬼网络科技有限公司的增资与转让协议》，该事项具体内容详见公司于 2015年 2月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。公司股票（股票简称：报喜鸟，股票代码：002154）自2015年2月11日开市起复牌。
特此公告！
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2017-060安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2017年6月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《安科生物：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-041），公司董事、副总经理赵辉女士计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式减持本公司股份不超过10万股（占本公司总股本比例0.014%）。
近日，公司收到公司董事、副总经理赵辉女士的《股份减持计划进展情况告知函》，截至2017年9月8日，本次减持计划内合计减持已达65,000股，与其计划减持不超过10万股相比较，本次减持计划完成数量已过半，现将该股份减持计划的最新实施进展情况告知如下：
一、减持股份进展
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持价格|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持数量（股）|
||||||||（元/股）|||
|赵辉||集中竞价交易||2017 年9月7日||19.278||30,000||
|||||2017 年9月8日||19.257||35,000||
|合计||||||||65,000||

2、减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前||||减持后|||
||股东名称|||||||||
||||||占公司总股本||||占公司总股本|
||||持股数量（股）||||持股数量（股）|||
||||||比例（%）||||比例（%）|
|赵辉||4,958,104||0.70||4,893,104||0.69||

二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，赵辉女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月27日发布）等法律法规及其他相关规定的要求。
2、赵辉女士不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、股东出具的《公司股份减持计划进展情况告知函》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：康龙化成 证券简称：300759 公告编号：2019-059康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2019年 10月24日下午7点30分以通讯方式召开，本次会议通知于2019年 10月18日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席KexinYang先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。《2019年第三季度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于聘请2019年度H股审计机构的议案》
公司拟聘请安永会计师事务所作为公司H股 2019年度审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司2019年度财务报表，聘期1年，提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。具体事宜根据公司与安永会计师事务所签署的相关法律文件确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
由于公司已经申请公开发行境外上市外资股（H股），故将同时按照国际财务报告准则和中国企业会计准则编制上市公司财务报告。鉴于在公司申请公开发行境外上市外资股（H股）的过程中，安永会计师事务所为公司提供境外发行上市相关的财务报告审计服务，经综合考虑，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟将 2019年度审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2019年度财务报表，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。具体事宜根据公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签署的相关法律文件确定。
公司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整 2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整 2019年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及首次授予激励对象名单的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司《2019年限制性股票
与股票期权激励计划》的相关规定，调整后的首次授予激励对象主体资格合法、有效，符合股东大会授权，并经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会影响公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象及数量的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《2019年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，监事会对公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下：
1、本次授予的激励对象与公司2019年第二次临时股东大会批准的公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中规定的授予激励对象相符。
2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
监事会同意公司以2019年 10月30日为首次授予日，向227名激励对象授予4,077,387股限制性股票，授予价格为17.85元/股。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会 2019年10月 26日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 编号：2016-004
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年2月23日下午2：50
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于 2016年 2月 16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B
座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
关于为下属控股公司提供担保的议案。
以上议案已经公司第五届董事会第七十五次会议审议通过，具体内容已于2016年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016年2月19日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2016年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于为下属控股公司提供担保的议案。|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 22日下午3：00，结束时间为2016年2月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第七十五次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
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|议案序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于为下属控股公司提供担保的议案。||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________ 2016年月 日
国海证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
2016年上半年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：雪浪环境|
|保荐代表人姓名：吴晓明|联系电话：13308185125|
|保荐代表人姓名：尹国平|联系电话：13480161566|

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雪浪环境”）2016年7月4日召开的第二届董事会第二十五次会议、2016年7月9日召开的第二届董事会第二十六次会议以及2016年7月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案，决定聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期尚未结束，根据规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）未完成的对公司持续督导工作将由国海证券承接。公司于2016年8月2日发布了《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构变更为国海证券，同时保荐代表人变更为吴晓明、尹国平。
一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||

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|-|-|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次，保荐代表人自开始督导之日起，已核查公司募集资金存储和使用情况，并重新签署了募集资金三方监管协议。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项及履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定和减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案|是|不适用|
|3、公司关于回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人关于承担补偿公司因劳务派遣产生损失的承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人关于承担补缴员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司股东杨建林、杨珂关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2016年8月1日，由于雪浪环境与国海证券签订了《无锡雪浪环境科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股|

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||票之保荐协议》，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。因此太平洋证券对雪浪环境首次公开发行股票未完成的持续督导工作由国海证券完成。国海证券委派保荐代表人吴晓明先生、尹国平先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及首次公开发行的持续督导工作。变更后雪浪环境首次公开发行持续督导保荐代表人为：吴晓明、尹国平。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|雪浪环境于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162021号），中国证监会对公司提交的《无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。|

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2016年上半年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-013雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日上午以现场结合通讯的表决方式召开第二届监事会第十四次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知已于2015年4月11日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
该报告需提交公司2014年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 4月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
该报告及其摘要需提交公司2014年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 176,168.47万元，比上年同期减少5.70%；
归属于上市公司股东的净利润-18,945.99万元，比上年同期减少350.54%。
该报告需提交公司2014年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 4月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
该报告需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况，并且符合相关法律法规和规范性文件要求。
该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》；
2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》；
同意公司《2015年度薪酬设计方案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》；
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年 4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》。
经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年度关联交易执行情况及 2015年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-23
四川创意信息技术股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度实现净利润40,295,001.12元，按10%提取法定盈余公积金4,029,500.11元后，当年实现未分配利润为36,265,501.01元，加上以前年度结转的未分配利润107,394,165.32元，合计未分配利润143,659,666.33元人民币。
结合公司目前总体运营情况，及公司所处成长发展阶段，公司拟以截至 2014年12月31日的总股本57,150,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利 4,286,250.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，拟以每10股送红股3股，同时以资本公积金40,000,500.00元向全体股东每10股转增股本7股，转增后公司总股本为 114,300,000股。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年4月25日
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第二届董事会 2017年第十次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司经营管理层提交的公司第二届董事会 2017年第十次临时会议审议的相关事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
对于董事会审议通过的公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜，基于独立判断的立场，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司在不影响正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。在本议案通过之日起一年内，滚动使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。同时有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的回报。
因此，我们一致同意按照第二届董事会 2017年第十次临时会议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会 2017年第十次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事： （单怀光）
独立董事： （肖淑芳）
独立董事： （苏文力）
北京先进数通信息技术股份公司
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-039
苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，于2016年4月12日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2016年 4月 22日10：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第一季度报告》；
《2016年第一季度报告》具体内容详见2016年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向东莞迈特通讯科技有限公司增资的议案》；
《关于使用募集资金向下属子公司东莞迈特通讯科技有限公司增资的公告》具体内容详见2016年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
江苏南方轴承股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年年度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为江苏南方轴承股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
史建伟 姜宗成 史维
许维南 蒋永伟
蔡桂如 干为民 刘雪琴
高级管理人员签署：
姜宗成 顾君黎
江苏南方轴承股份有限公司2019年4月26日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-031上海钢联电子商务股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月17日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司2013年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 4月 17日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2017-021东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017年 7月 4日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，本次会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
关于公司与英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司及其股东签订股权转让框架协议并同意授权董事长签署与协议相关的合同文件的议案。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
详情请见与本公告同期披露的关于与新裕公司及其股东签订股权转让框架协议的公告。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一七年七月四日