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证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2016-090浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开的第三届董事会第八次会议及 2016年 9月 19日召开的 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2016年 12月 27日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式购入公司股票 572,922股（占公司总股本的0.6538%），成交均价 73.54元/股。
根据《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年12月28日起至2017年12月27日。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-120张家港化工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
一
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。详细内容参见2014年10月10日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
根据上述决议，公司于 2014年 10月 16日使用闲置募集资金 8,000万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）理财产品的主要情况：
1、产品名称：中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2014年第204期
2、币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：8,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型产品
5、年收益率：预期年化收益率4.46%
6、期限：154天
7、起息日：2014年10月16日
8、到期日：2015年03月19日
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国建设银行苏州分行无关联关系
（二）对公司日常经营的影响：
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-1201、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）公告日前公司购买理财产品情况：
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额(万元)|投资期限||产品类型|预计年化收益率|实际收益(万元)|资金来源|
||||||起息日|到期日|||||
|1|2013-11-23|2013-093|中国建设银行苏州分行|8000|2013-11-22|2013-12-26|保本浮动收益型产品|4.10%|31.45|闲置募集资金|
|2|2014-1-4|2014-002|中国建设银行苏州分行|8000|2014-01-02|2014-03-28|保本浮动收益型产品|5.8%|108.05|闲置募集资金|
|3|2014-5-27|2014-052|中国建设银行苏州分行|8000|2014-05-22|2014-06-23|保本浮动收益型产品|4.05%|28.41|闲置募集资金|

特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会2014年10月18日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-071无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目不受影响的前提下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 182,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。
公司于2018年7月17日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长闲置募集资金进行现金管理，延长期间现金管理额度不超过人民币10,000万元，延长期限为自本次董事会审议通过之日起3个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起 3个月内有效。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）已于2017年7月19日、2018年7月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
（一）2017年7月26日，公司与交通银行无锡东林支行签订相关理财协议： 1.产品名称：蕴通财富·日增利364天
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-071 2.产品代码：2171172990
3.产品类型：保证收益型
4.投资期限：2017.7.27-2018.7.26
5.预期年化收益率：4.20%
6.投资金额：8,500万
7.资金来源：暂时闲置募集资金
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-016）已于2017年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司已于2018年7月26日将上述理财产品赎回，款项已划至募集资金专项账户，该投资产品存续天数364天，获得收益3,560,219.18元。
二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国银行无锡高新技术产业开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本型|500|2018.2.2|2018.2.26|3.2%|已赎回，获得收益10,520.55元|
|2|中国银行无锡高新技术产业开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证 收益型|2,800|2017.7.21|2018.1.19|3.80%|已赎回，获得收益341,063.01元|
|3|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利168天|保证 收益型|5,000|2017.7.27|2018.1.11|4.20%|已到期，获得收益966,575.34元|
|4|中信银行无锡梅村支行|中信理财之共赢保本周期 182天理财产品|保 本 浮 动收益型|1,000|2017.7.20|2018.1.17|4.00%|已到期，获得收益199,452.05元|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-071
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|5|中信银行无锡梅村支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本 浮动收益型、开放型|600|2018.2.1|2018.3.9|3.2%|已赎回，获得收益19,232.88元|
|6|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|500|2018.1.31|2018.3.14|2.94%|已赎回，获得收益17,547.95元|
|7|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|1,000|2018.1.31|2018.6.11|3.15%|已赎回，获得收益113,054.79元|
|8|中信银行无锡梅村支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本 浮动收益型、开放型|200|2018.2.1|2018.6.13|3.43%|已赎回，获得收益24,994.52元|
|9|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|500|2018.1.31|2018.6.20|3.15%|已赎回，获得收益60,410.96元|
|10|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|4,000|2018.1.31|2018.7.16|3.15%|已赎回，获得收益573,041.10元|
|11|中国银行无锡高新技术产业开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保 证 收 益型|900|2017.7.21|2018.7.19|3.90%|已到期，获得收益349,076.71元|
|12|交通银行无锡东林支行|蕴通财富·日增利364天|保 证 收 益型|8,500|2017.7.27|2018.7.26|4.20%|已到期，获得收益3,560,219.18元|

特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018年7月26日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-041渤海水业股份有限公司
关于《2013年度审计报告》及《备考审计报告》的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司于 2014年 4月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《2013年度审计报告》和《备考审计报告》。
经核实，发现未将《2013年度审计报告》及《备考审计报告》中的部分财务报表予以挂网，现予以补充。
补充后的《2013年度审计报告》及《备考审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2014年4月30日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-10武汉三特索道集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计总部审计,但未经会计师事务所审计，本次公告数据或与年度报告披露的情况存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入（万元）|42,932.03|38,629.94|11.14%|
|营业利润（万元）|9,475.52|252.57|3651.64%|
|利润总额（万元）|9,650.78|411.88|2243.10%|
|归属于上市公司股东的净利润 （万元）|4,417.29|-3,726.53|218.54%|
|基本每股收益（元）|0.32|-0.30|206.67%|
|加权平均净资产收益率|4.71%|-6.20%|10.91%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产（万元）|224,454.33|209,068.63|7.36%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|95,903.30|91,486.00|4.83%|
|股本（万股）|13,866.67|13,866.67|0%|
|每股净资产（元）|6.92|6.60|4.85%|

注：上述数据以公司合并报表数填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长218.54%，主要原因包括：
1、报告期公司实现营业收入 42,932.03万元，较上年同期增长11.14%，同
时，营业成本增幅仅为6.34%，因此，公司本年度主营业务利润较上年同期有所
增长。具体表现在子公司上，贵州三特梵净山旅业发展有限公司、陕西华山三特索道有限公司、杭州千岛湖索道有限公司和庐山三叠泉缆车有限公司净利润较上年同期有较大增长；海南浪漫天缘海上旅业有限公司、南漳三特古山寨旅游开发有限公司实现扭亏为盈；咸丰三特旅游开发有限公司减亏幅度较大。
2、报告期公司转让所持神农架三特物业开发管理有限公司76%的股权实现投资收益 6,657.94万元。
三、与前次业绩预计差异情况说明
本次业绩快报披露的净利润增减幅度在2015年第三季度报告披露的年度业绩预计范围内，不存在重大差异。
四、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计总部负责人签字的内部审计报告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
2016年 2月 23日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-095上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事及高级管理人员发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知》；2018年10月26日，公司第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼四楼会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长潘恺先生主持；本次会议应到董事9名，实到董事9
名；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》
经审议，本次会议通过了《2018年第三季度报告全文》。
《2018年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。《2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2018年10月29日
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立
董事工作制度》等有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第四次会议审议的聘任高级管
理人员事项发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘
任的副总经理、董事会秘书等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定；
不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁
入者且禁入尚未解除的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的规定。
综上，我们同意聘任邹志强先生、宋晓刚先生、张人杰先生担任副总经理，
同意聘任宋晓刚先生担任董事会秘书。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥
四川达威科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了13次董事会、4次股东大会、6次审计委员会、4次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、3次战略委员会，本人出席10次董事会、3次股东大会、6次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、3次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为：在本人任职期间，公司2017年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了同意意见的独立意见情况如下：
1、2017年4月27，在公司第四届董事会第一次会议上，分别对《关于聘任
公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2017年5月23日，在公司第四届董事会第二次会议上，分别对《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月14日，在公司第四届董事会第三次会议上，对《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了独立意见。
4、2017年8月28日，在公司第四届董事会第五次会议上，分别对《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于坏账核销的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保发表了独立意见。
5、2017年10月11日，在公司第四届董事会第六次会议上，对《关于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，本人作为审计委员会主任，薪酬与考核委员会、战略委员会的委员、提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：
1、审计委员会工作情况
2017年度，公司共召开了6次审计委员会会议。本人应出席会议6次，实际出席会议6次。本人作为审计委员会主任，根据《审计委员会工作细则》的要求，积极履行职责。主持了审计委员会的日常工作。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。
2、提名委员会工作情况
2017年度，公司共召开4次提名委员会会议。本人应出席会议2次，实际出席会议2次，未出席的2次因当时还未入职担任提名委员会委员。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次，未出席的1次因换届选举前本人不是薪酬与考核委员会会员。
4、战略委员会工作情况
2017年度，公司共召开3次战略委员会会议。本人应出席会议3次，实际出席会议3次。
四、保护投资者合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露的情况
作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》和相关法律法规的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，积极参加公司及交易所组织的相关培训，更加全面的了解公司的各项管理制度，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理人员对公司的生产经营、内部控制、财务管理、销售管理、募集资金管理和使用等情况的介绍。时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人作为公司董事会独立董事，任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：杨记军
2018年4月12日
东莞证券股份有限公司
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
关联交易事项的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对新易盛预计2017年并确认2016年日常关联交易事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、2016年度关联交易情况
单位：万元
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||||||||与公司的|||||
||关联交易类型||标的||关联方||||预计金额||实际金额|
||||||||关联关系|||||
|销售商品||光模块等||TC TEK||持股5%以上的股东、董事控制的企业||不超过1,500||1,120.51||

二、2017年度预计关联交易情况
单位：万元
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||关联交易||||||与公司的||2017年度||2018年1月1日至年|
||||标的||关联方|||||||
||类型||||||关联关系||预计金额||度股东大会预计金额|
|销售商品||光模块等||TC TEK||持股5%以上的股东、董事控制的企业||不超过2,000||不超过1,000||

三、关联方基本情况
TCTEK于1995年1月19日根据美国加州法律在美国加利福尼亚州注册成为有限公司，公司注册号为175722，注册地址为24611 GarlandDrive，Valencia，CA，现任董事为Jeannette RLo，现已发行股份5,000股。股东为Jeannette R Lo和Jeffrey ChihLo，各持有2,500股。主要经营进出口贸易。Jeffrey Chih Lo
为公司持股5%以上的股东、董事，Jeannette RLo为Jeffrey ChihLo之配偶。
TCTEK依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与TCTEK之间的持续的、经常性关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、日常关联交易履行的审议程序
2017年4月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司预计2017年并确认2016年日常关联交易的议案》。公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东Jeffrey ChihLo须回避表决。
六、保荐机构核查意见
新易盛本次预计和确认的日常关联交易符合公司的实际经营和发展需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李捷 邢剑琛
东莞证券股份有限公司
2017年4月14日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-008襄阳汽车轴承股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，经公司申请，公司股票已于 2014年 3月 13日盘中即时停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 3日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0133林州重机集团股份有限公司
关于合资设立商业保理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据相关法律法规等有关规定，本次对外投资在董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次合资设立商业保理有限公司向商业保理业务领域的拓展，存在因政策法律调整、经济环境与市场变化、管理经验不足等原因从而导致本次对外投资进度拖延、业务开展拖延、运营不善等风险。
一、对外投资概况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为优化公司经营结构，拓展公司新的业务领域，寻找新的利润增长点，公司拟与珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈信基金”）合资设立商业保理公司。具体情况如下：
1、保理公司拟注册资本为人民币200,000万元，其中：林州重机认缴的出资额为人民币102,000万元，占保理公司注册资本的51%；盈信基金认缴的出资额为人民币98,000万元，占保理公司注册资本的
49%。双方均以货币出资。
2、保理公司第一期出资为人民币100,000万元，其中林州重机拟以募集资金出资不超过人民币51,000万元，盈信基金以现金出资不超过人民币49,000万元。
3、该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、公司名称：珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业（有限合伙）2、社会信用代码：314404003455122201
3、企业类型：有限合伙企业
4、经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-4520
5、执行事务合伙人：珠海横琴黑石盈信股权基金管理有限公司6、合伙期限：2015年7月15日至长期
7、经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。
8、股权结构：
郭财政 刘澈 刘澈 梁晓娟
80% 20% 80% 20%
深圳市黑石盈信投资有 深圳市上石天成投资有限
限公司注册资本100万元 公司注册资本10万元
80% 20%
普通合伙人：珠海横琴黑石盈信股权基金管理有 有限合伙人：
限公司注册资本500万元 刘澈
40%
60%
珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业（有限合伙）注册资本1000万元
9、财务指标
截至目前，该合作方刚刚筹建完毕，尚未开展业务运营。
三、拟合资设立商业保理公司情况
1、公司名称：盈信商业保理有限公司（最终以工商注册为准）2、注册地址：深圳市前海深港合作区
3、注册资本：200,000万元人民币
4、公司类型：有限公司
5、出资方式：现金出资
6、股权结构：林州重机认缴的出资额为不超过人民币102,000
万元，占保理公司注册资本的51%；盈信基金认缴的出资额为不超过人民币98,000万元，占保理公司注册资本的49%。
7、经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；经许可的其他相关业务。（以登记机关核准为准）。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立商业保理公司，将通过开展应收账款保理与商业保理等相关的业务，为客户提供增信和融资服务。同时可以通过与产业链上下游客户合作开展商业保理业务形式进行产业链优化，降低整个业务链的运营风险和运营成本，提高公司在整个行业的竞争力，有助于公司对整个产业链的整合。
2、存在的风险
本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将不断完善商业保理公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进商业保理公司稳健发展。
五、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-112号四川浩物机电股份有限公司
八届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届七次监事会会议通知于 2018年 11月 23日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018年 11月 27日（星期二）11：00以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人，占本公司监事总数的100%。
本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复>的议案》根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的审核意见，本公司协同交易对方及中介机构进行了认真研究与落实，编制了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》，并进一步修改、补充、完善了本次交易方案及相关申报材料，现拟重新提交中国证监会审核。
关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于修订<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘
要的议案》
根据中国证监会并购重组委对本次交易的审核意见，本公司协同交易对方及中介机构进行了认真研究与落实，并进一步修订了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
本公司监事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了说明。本公司监事会认为，本公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议《关于与控股股东签订附条件生效的<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》
为进一步解决本次交易完成后控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）可能与本公司存在同业竞争的问题，2018年 11月 23日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具《市国资委关于同意物产集团解决浩物股份资产重组同业竞争涉及股权调整预案的函》（津国资产权【2018】26号），原则同意浩物机电为解决本公司资产重组涉及的同业竞争等问题而制定的《股权调整预案》。鉴于实施上述批复的《股权调整预案》需要一定的程序和时间，作为解决同业竞争问题的
过渡措施，本公司与浩物机电就《托管协议》项下约定的托管事宜进行进一步调整和安排，并于 2018年 11月 27日与浩物机电签订了附条件生效的《托管协议之补充协议》。根据《托管协议之补充协议》，在同业公司股权转让的工商变更登记完成之前，由本公司根据《托管协议》对同业公司进行托管。
浩物机电为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司与浩物机电签署《托管协议之补充协议》构成关联交易。
关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-092贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2018年 2月 11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见 2018年 2月 12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2018-026）。
上述担保事项已于 2018年 2月 27日经公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过。
元。同日,就该担保事项，曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
单位名称：贵州医科大学附属白云医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：曾庆繁
开办资金：8,000万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071号
注册地址：白云区刚玉街 108号
办公地址：白云区刚玉街 108号
业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
100%
贵州医科大学附属白云医院
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|白云医院|2017年度|74,790.18|6,990.30|39,758.68|-983.31|
||2018年第一季度|81,870.53|5,915.08|10,400.68|-1,074.01|

注:2017年度数据已经审计、2018年第一季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州医科大学附属白云医院
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
担保金额：人民币4,750万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为 189,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.97%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-038高伟达软件股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2017年 5月 21日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由 5名董事组成，其中独立董事 2名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，董事任期届满，可连选连任。
二、董事的选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立
董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在 2017年 4月 23日前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、公司章程规定的其他条件。
4、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
5、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017年 4月 23日 17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：郑祥云
2、联系电话：010-57321010
3、邮编：100016
4、传真：010-57321000
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
附件：
高伟达软件股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人信息|||
|推荐人名称||推荐人证件号码|
|推荐人持有股数||推荐人联系方式|
|推荐的候选人类别（请在董事类别前打“√”）|□独立董事 □非独立董事||
|候选人信息|||
|姓名||证件号码|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）|□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-078东旭蓝天新能源股份有限公司
关于筹划发行股份并支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次停牌事由和工作安排
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划以发行股份并支付现金方式购买海岸新洲（北京）电子技术有限公司持有的丽晶美能（北京）电子技术有限公司（以下简称“标的公司”或“丽晶美能”）股权事项。标的公司丽晶美能专注于功率半导体芯片和器件的研发、生产和销售，在江苏、河南、广东等地设有子公司，目前拥有多项发明专利和自主知识产权。目前，丽晶美能已实现量产的有IGBT、FRD、MOSFET等系列芯片和模块产品，以及新型碳化硅功率芯片产品，在工业及电力控制领域、新能源发电、新能源汽车、航空航天、家电等众多领域得到广泛应用。收购丽晶美能股权将有助于公司完善新能源产业链，深耕在新能源发电及智慧能源领域布局，引领公司向高端智能制造领域迈进，增强公司核心竞争力，从而提升上市公司的可持续发展能力。
因该事项尚存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东旭蓝天，股票代码：000040）自 2019年11月28日（星
期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。
公司将争取于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；如未能按期披露预案的，将终止筹划本次事项并申请复牌，且自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次重组事项的基本情况
1、标的资产：丽晶美能（北京）电子技术有限公司股权
丽晶美能（北京）电子技术有限公司基本情况：
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|-|-|
|名称|丽晶美能（北京）电子技术有限公司|
|统一社会信用代码|911101083979163821|
|成立日期|2014 年 07 月 08日|
|企业类型|有限责任公司(中外合资)|
|住所|北京市丰台区丰台东路58 号 9层 906A房间|
|注册资本|5000 万人民币|
|法定代表人|张冬|
|经营范围|半导体器件的技术开发、技术服务、技术转让；批发计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、器件和元件；货物进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|股东|海岸新洲（北京）电子技术有限公司持股 74%IFTIKHAR AHMED 持股 26%|

2、交易对手方：海岸新洲（北京）电子技术有限公司
海岸新洲（北京）电子技术有限公司基本情况：
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|-|-|
|名称|海岸新洲（北京）电子技术有限公司|
|统一社会信用代码|91110108099029849F|
|成立日期|2014 年 04 月 29日|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|北京市丰台区丰台东路58 号 9层 906 号|
|注册资本|640 万人民币|

法定代表人 张冬
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|经营范围|技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|股东|张冬持股 44.24%段庚秋持股 35.67%华国安持股 8.18%张然持股 6.76%罗乐持股 5.15%|

3、交易方式：甲方拟以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的标的公司股权，或以发行股份购买乙方持有的标的公司股权加现金向标的公司增资取得标的公司新增部分股权，本次收购的股权比例、发行股份和现金支付的比例、增资金额及股权比例以双方正式签署的交易协议约定为准。
4、本次重组事项框架协议主要内容：
甲方：东旭蓝天股份有限公司
乙方：海岸新洲（北京）电子技术有限公司
标的公司：丽晶美能（北京）电子技术有限公司
⑴交易方式
甲方拟以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的标的公司股权，或以发行股份购买乙方持有的标的公司股权加现金向标的公司增资取得标的公司新增部分股权，本次收购的股权比例、发行股份和现金支付的比例、增资金额及股权比例以双方正式签署的交易协议约定为准。
⑵交易定价
①评估基准日：本次交易的评估基准日暂定为2019年 9月30日，具体以双
方协商为准。
②最终交易价格以具有证券期货从业资格的第三方评估机构出具的评估结
果为基础，并由双方协商确定。
⑶发行价格和发行数量
甲方发行股份购买标的资产的发行价格由各方根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的原则协商确定，不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
发行数量=标的资产股份对价÷发行价格。
本次交易完成前，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对上述发行价格做相应除权、除息的处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。
⑷股票锁定期
乙方承诺，本次交易完成后，将促使参与本次交易的股东按照不低于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准将其本次交易取得的甲方股份进行锁定。
⑸业绩承诺及补偿
双方根据相关法律法规和监管要求协商确定本次交易的业绩承诺及补偿安排。
截至本公告日，公司仍在组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展财务顾问、法律、审计与评估等各项工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期
限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、必要风险提示
本次筹划发行股份并支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、东旭蓝天新能源股份有限公司与海岸新洲（北京）电子技术有限公司就丽晶美能（北京）电子技术有限公司之股权收购框架协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
广发证券股份有限公司
关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，对鸿路钢构董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任鸿路钢构持续督导工作的保荐代表人及专员，就鸿路钢构内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与公司有关人员进行了沟通；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
二、内部控制的基本情况
鸿路钢构根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
三、核查意见
经核查，广发证券认为：
2、鸿路钢构董事会填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对鸿路钢构董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
曲海娜
胡军
广发证券股份有限公司（盖章）
二〇一七年三月三十日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-5徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第五次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第五次会议（临时）通知于 2018年 1月 23日（星期二）以书面方式发出，会议于 2018年 1月 26日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于预计 2018年度日常关联交易的议案
该议案涉及七项表决事项：
1.向关联方采购材料或产品
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.向关联方销售材料或产品
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.许可关联方使用商标
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.与关联方合作技术开发
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.受关联方所托经营
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
内容详见 2018年 1月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-4的公告。
三、备案文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2018年 1月 26日