Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-059
东方网力科技股份有限公司
关于签订《表决权委托协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日召开第二届董事会第二十二次会议，本次会议审议通过了东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）拟与常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“常春藤浙华基金”）以存量转让及增资的方式共同投资北京爱耳目科技有限公司（以下简称“爱耳目”），股权转让及增资完成后，投资方合计持有爱耳目的股权比例为59.66%，其中东方网力持有19.50%，常春藤浙华基金持有40.16%。
为进一步确认公司的实际控制关系，优化公司治理结构，2015年7月8日，公司与常春藤浙华基金签署了《表决权委托协议》，主要内容如下：
委托方：常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方”或“常春藤浙华基金”）
受托方：东方网力科技股份有限公司（以下简称“乙方”或“东方网力”）(一)委托范围
常春藤浙华基金将其所持的爱耳目40.16%注册资本对应的全部表决权委托给东方网力行使。乙方在委托期限内，有权根据届时有效的爱耳目的章程行使包括但不限于如下权利：
(1)召集、召开和出席爱耳目股东会会议；
(2)针对所有根据相关法律或爱耳目章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权。
2、本协议的签订并不影响甲方对其持有的爱耳目的40.16%的股权所享有的收益权、处分权(包括但不限于转让、质押等)。
的表决权。
(二)委托期限
1、本协议所述委托表决权的行使,自爱耳目完成本协议相关的全部股权转让和增资的工商变更登记程序之日（以后者为准）起开始实施,直至甲方所持的爱耳目40.16%的股权全部转让后终止。若出现如下情况的，经甲方书面要求，表决权委托可即刻提前终止：
①东方网力出现严重违法、违规及违反爱耳目章程规定的行为。
②东方网力出现严重损害爱耳目利益的行为。
2、本协议双方经协议一致后可解除本协议。除此之外，未经各方协商一致，其它方均不得单方面解除本协议。本协议另有约定的除外。
(三)表决权委托方式
1、表决权委托是指甲方就其通过爱耳目股权转让和增资程序所获得的股权不可撤销地委托乙方就爱耳目股东会决议事项代为行使该等股权的表决权。
2、甲方将就爱耳目所有董事会/股东大会审议事项与乙方保持相同意见,该情形下,甲方不再就具体表决事项分别出具委托书。
3、表决权委托的方式为：甲方委托乙方在公司相关会议中代为行使表决权,包括提出提案并表决、提出董事/监事候选人并投票选举或做出其他意思表示。
(四)甲方的参会权
在乙方参加爱耳目相关会议并行使表决权的情况下,甲方可以自行参加爱耳目的相关会议但不另行行使表决权。
(五)违约责任
1、除本协议另有约定或不可抗力外，如甲方违反本协议约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方及爱耳目因此形成的损失。如乙方利用甲方委托其行使的表决权作出有损爱耳目或甲方合法权益的决议和行为的,乙方应承担相应的法律责任。
备查文件
《表决权委托协议》
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－117深圳市沃尔核材股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月16日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国核电工程有限公司的《中标通知书》，公司在2017年9月19日递交的中国核电工程有限公司漳州核电厂1、2号机组K1类电缆终端热缩套管设备采购投标文件，在评标委员会综合评议、择优选择的基础上，已由中国核电工程有限公司定标，选定公司为中标单位。具体中标内容如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：漳州核电厂1、2号机组K1类电缆终端热缩套管设备项目
2、招标人：中国核电工程有限公司
3、中标人：深圳市沃尔核材股份有限公司，且为唯一中标单位
4、招标编号：ZZ917WXR207C11506BD
5、中标总金额：预计为人民币七百多万元，实际金额以最终签订的合同为准。
二、中标项目对公司业绩的影响
此次中标是继公司中标巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核电站项目（K1类和K3类电缆终端热缩套管设备合同总金额为人民币3,269.9746万元）后，在核电行业的又一重要业绩。公司自主研制成功“华龙一号”1E级K1类电缆终端热缩套管产品并通过国家电线电缆质量监督检验中心检测，是截至目前唯一通过全部检测项目的厂家，检测项目包括：模拟90℃条件下60年的耐热寿命试验、阻燃性能试验、正常工况环境辐照试验、严重事故环境辐照试验、严重事故高温高压试验以及相关电气、机械性能试验等。产品研制期间申请发明专利2项、实用新型专利2项，填补了国内空白，达到了国际先进水平。
本项目是首次由中国企业为国内核电项目建设提供K1类电缆终端热缩套管设备，为K1类电缆终端热缩套管的国产化、自主化进程实现了突破。
上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-037潍柴动力股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年7月13日召开2018年第四次临时董事会,审议通过了《审议及批准关于回购公司A股股份的议案》，并拟将该议案提交于2018年9月14日召开的公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年7月13日）前十名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|香港中央结算代理人有限公司|1,937,880,936|24.23%|
|2|潍柴控股集团有限公司|1,357,706,603|16.98%|
|3|潍坊市投资集团有限公司|296,625,408|3.71%|
|4|中国证券金融股份有限公司|193,829,706|2.42%|
|5|香港中央结算有限公司|164,441,130|2.06%|
|6|奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司|142,510,000|1.78%|

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|-|-|-|-|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|108,492,800|1.36%|
|8|山东省企业托管经营股份有限公司|66,169,960|0.83%|
|9|谭旭光|58,842,596|0.74%|
|10|全国社保基金一一六组合|52,163,940|0.65%|

二、公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议股权登记日（即2018年9月10日）前十名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|香港中央结算代理人有限公司|1,937,938,296|24.23%|
|2|潍柴控股集团有限公司|1,381,870,050|17.28%|
|3|潍坊市投资集团有限公司|296,625,408|3.71%|
|4|香港中央结算有限公司|183,104,914|2.29%|
|5|中国证券金融股份有限公司|163,608,906|2.05%|
|6|奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司|142,510,000|1.78%|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|108,492,800|1.36%|
|8|山东省企业托管经营股份有限公司|67,053,260|0.84%|
|9|谭旭光|58,842,596|0.74%|
|10|全国社保基金一零二组合|49,999,898|0.63%|

特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一八年九月十一日
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于公司对全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》的规定和要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司本次对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司（以下简称“宇华纺织”）提供担保事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
1、公司下属全资子公司宇华纺织向银行申请授信是生产经营实际所需。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司宇华纺织提供担保。
独立董事：华冠雄 王咏梅 马书龙
振兴生化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘书锦 ，作为振兴生化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与振兴生化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合《振兴生化股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在振兴生化股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有振兴生化股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有振兴生化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在振兴生化股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为振兴生化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与振兴生化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十九、包括振兴生化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在振兴生化股份有限公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
（下接签章页）
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-003
信质电机股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票简称：信质电机股票代码：002664)将于 2015年1月9日(星期五)开市起复牌。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划相关事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，于 2015年 1月 6日开市起停牌。
2015年1月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》，并于 2015年 1月 9日披露员工持股计划相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 1月 9日(星期五)开市起复牌，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-125创新医疗管理股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月6日（星期五）下午2:00开始；
（2）网络投票时间：2019年12月5日-2019年12月6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月2日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案为公司第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：
（一）议案名称
1、《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》；
（二）披露情况
以上议案已经公司第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月20日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（公告编号：2019-124号）。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。在审议上述议案时，关联股东康瀚投资、建恒投资应回避表决。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。
2、登记时间、地点：2019年 12月5日上午9：00至11：30，下午13： 30至16：30；公司董事会办公室。
3、联系方式：
联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董事会办公室。邮编：310007
会务联系人姓名：马韬、季仕才
电话号码：0571-87381223
传真号码：0571-87381200
电子邮箱：mt@cxylgf.com
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第十次临时会议决议》。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年 11月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362173
2、投票简称：创新投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“提案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||提案序号||提案名称||提案编码|
|提案 1||《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对同一议案进行投票，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
创新医疗管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。
2014年度业绩快报证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-014深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|474,869,368.79|357,025,617.79|33.01%|
|营业利润|158,476,559.15|107,616,878.78|47.26%|
|利润总额|159,334,499.62|109,538,114.45|45.46%|
|归属于上市公司股东的|128,398,318.07|90,990,555.47|41.11%|
|净利润||||
|基本每股收益|0.52|0.37|40.54%|
|加权平均净资产收益率|10.80%|8.38%|2.42%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,128,437,501.59|1,397,219,373.97|52.33%|
|归属于上市公司股东的|1,244,099,687.40|1,131,529,683.20|9.95%|
|所有者权益||||
|股本|244,660,000.00|122,400,000.00|99.89%|
|归属于上市公司股东的|5.0850|9.2445|-44.99%|
|每股净资产||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入47,486.94万元，同比增长33.01%。报告期内，
2014年度业绩快报公司坚持“商旅+金融”的战略方向，进一步巩固了公司在机票细分市场的地位，全国布局基本完成；与此同时，腾邦创投P2P网贷平台下半年正式上线运营，至报告期末撮合交易额已过亿元；下半年公司增加对全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司的资本金投入，基于商旅的互联网金融业务不断扩大且盈利能力急速提升，金融与商旅产业融合效果显著；下半年收购的八千翼、欣欣旅游、重庆新干线国际旅行社开始与现有业务渠道和产品相互对接，增加金融业务功能，创新商业模式，公司核心平台能力得到强化，为第二个三年（2015-2017年）规划的“旅游×互联网×金融”战略演进提供了坚实的基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年2月25日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、财务报告的范围和执行的会计制度
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
2.公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、财务状况及经营绩效
本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字(2017)1437号标准无保留意见的《审计报告》。
（一）财务状况（分配前）
1.总资产
2016年末公司合并总资产1,537,082.31万元，比年初的1,270,805.29万元增加了266,277.02万元，增幅20.95%。其中：流动资产998,147.31万元，占资产总额64.94%；长期股权投资67,324.73万元，占资产总额4.38%；固定资产
50,664.03万元，占资产总额3.3%；无形资产3,459.71万元，占资产总额0.23%。
2.总负债
2016年末公司合并总负债1,255,540.13万元，比年初的1,015,440.31万元增加了240,099.82万元，增幅23.64%。
其中：流动负债831,381.83万元（其中短期借款59,592.22万元、一年内到期的非流动负债108,702.47万元），占负债总额66.22%；非流动负债 424,158.31万元（其中长期借款351,614万元），占负债总额33.78%。
3.归属于母公司股东的所有者权益
2016年末归属于母公司股东的所有者权益176,255.07万元。其中股本
55,732.72万元，资本公积74,364.25万元，盈余公积3,681.49万元，未分配利润38,978.95万元。
4.资产负债率
2016年末公司资产负债率为81.68%，比年初的79.91%增加了1.77个百分点；母公司资产负债率为87.46%，比年初的88.35%下降了0.89个百分点。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
（1）经营活动现金流入620,773.07万元，现金流出603,184.75万元，现金流量净额17,588.32万元；
（2）投资活动现金流入61,025.01万元，现金流出99,920.07万元，现金流量净额-38,895.06万元；
（3）筹资活动现金流入355,978.57万元，现金流出359,087.38万元，现金流量净额-3,108.81万元；
（4）汇率变动对现金的影响-72.87万元。
6.资产减值准备情况
截止2016年12月31日公司合并资产减值准备计提情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年增加数|本年减少数|年末余额|
|坏帐准备|312,591,468.99|105,477,145.83|1,610,037.55|416,458,577.27|
|固定资产减值准备|1,129,277.47|||1,129,277.47|
|存货跌价准备|||||
|无形资产减值准备|3,537,722.71|||3,537,722.71|
|合 计|317,258,469.17|105,477,145.83|1,610,037.55|421,125,577.45|

注:本期资产减值准备的“其他”减少主要是处置子公司所致。
（二）经营绩效
2016年公司合并实现营业收入652,642.06万元，利润总额5,661.35万元，净利润3,090.62万元，归属于母公司股东的净利润4,015.22万元。分别比 2015年度变动27.6%、170.71%、240.61%、19.33%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,145.43万元，较2015年度增加1,687.32%。2016年母公司实现营业收入450,218.2万元，利润总额2,315.97万元，净利润1,997.25万元，分别比2015年度变动41.48%、260.61%和244.48%。
（三）主要财务指标
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
资产负债率81.68%（母公司87.46%），流动比率1.20，速动比率 0.73，总资产周转率0.46，应收账款周转率 2.98，120天/次；存货周转率1.76，204天/次。
加权平均净资产收益率2.47%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.94%，加权平均每股收益 0.07元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.06元，每股净资产3.16元。
三、投资情况
（一）固定资产投资情况：
2016年，公司合并新购固定资产12,351.41万元，其中：房屋及建筑物 3,112.2万元；机器设备3,775.62万元，运输设备2,991.08万元，试验仪器422.47万元；
其他2,050.04万元。
无形资产投资情况：无形资产本期合并增加1,422.86万元，主要系子公司购买土地使用权1,167.96万元；采矿权176.39万元；购买软件78.51万元。
1.非同一控制下企业合并取得的子公司
公司报告期内未发生非同一控制下企业合并
2.同一控制下企业合并
公司报告期内未发生同一控制下企业合并
3.合并会计报表范围及报告期的增减变动情况
（1）本报告期内减少的会计报表合并范围的情况
公司报告期内合并减少3家子公司：注销2个全资子公司，分别为甘肃北新路桥辉煌建设有限公司和新疆北新恒业发展有限公司；持股比例减少不再控股的重庆启零教育管理服务有限公司。
（2）本报告期内增加的会计报表合并范围的情况
本期通过设立或投资等方式取得的子公司：北屯市北新路桥城市建设发展有限公司、新疆天诚恒源劳务有限公司、昌吉市北新路桥城市建设有限公司、成都
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
天昶盛腾商贸有限责任公司、新疆北新蕴丰物业服务有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司6家纳入期末合并报表编制范围。
新疆北新路桥集团股份有限公司二〇一七年四月九日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-044威海华东数控股份有限公司
关于更换董事会秘书及副总经理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于更换董事会秘书及副总经理的议案》，聘任李晓萌先生为公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。孙吉庆先生因工作变动辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职后仍在公司任职。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。李晓萌先生简历及联系方式如下：
李晓萌，男，1983年生，博士学历，美国密苏里州立大学工商管理硕士，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。曾任威高集团有限公司总裁助理，威海威高金融控股有限公司总监。
李晓萌未持有公司股份，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
联系地址：山东省威海市经济技术开发区环山路698号
联系电话：0631-5912929
电子邮箱：lxm0829-1983@163.com
传真号码：0631-5967988
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股公告编号：2019-053
山西蓝焰控股股份有限公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）项目的独立财务顾问是招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），原指派的项目主办人为杨建斌先生、王凯先生，持续督导期间至 2018年 12月 31日，因配套募集资金尚未使用完毕，招商证券仍就该事项进行专项持续督导。
近日，公司收到招商证券《关于更换财务顾问主办人的函》，重大资产重组项目独立财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责。招商证券指派王辉政先生（简历附后）自 2019年 12月 11日起接替杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后，公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人为王凯先生、王辉政先生。
公司董事会对杨建斌先生在公司重大资产重组及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
王辉政先生简历：
王辉政，现任招商证券投资银行总部副总裁、保荐代表人。曾主要负责或参与的项目有：恒为科技（603496）A股IPO、豪能股份（603809）A股IPO、太原煤气化（000968）2016年重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、道氏技术（300409）2017年公开发行可转债项目、道氏技术（300409）2018年发行股份及支付现金购买资产项目、安图生物（603658）2019年公开发行可转债项目。
广东达志环保科技股份有限公司
未来三年（2019年—2021年）股东回报规划
为进一步健全和完善广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》的相关规定，遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的原则，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润范围。
三、未来三年（2019年—2021年）股东回报规划具体内容
（一）利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
（三）利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。
（四）利润分配的顺序
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（五）利润分配的条件和比例
1、现金分红的条件和比例
公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的20%。
上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
2、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
3、同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（六）利润分配的决策程序
1、定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、董事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。
公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。
4、董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
（七）利润分配政策的调整
公司将根据外部经营环境或者自身生产经营状况的变化，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：
1、即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；
2、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（八）利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要求；
2、分红标准和比例是否明确清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（十）公司未来股利分配规划的制定程序
公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的股利分配规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。
（十一）股利分配执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议之日起2个月内完成股利（或红股）的派发事项。
四、其他
本规划未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-045
万达信息股份有限公司
关于终止实施重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，关于终止实施本次重大资产重组事项，公司已与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）拟定了《重大资产重组终止协议》，就本次重大资产重组的终止、违约责任的承担、标的资产后续安排等事项达成一致。上述《重大资产重组终止协议》尚未签署，后续各方将依据相关规定履行签署程序。待《重大资产重组终止协议》签署后，公司将提交董事会审议，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向嘉实投资管理有限公司发行 25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行 17,452,006股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 1,308,900股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号2017-007）。
因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）在实施过程中存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司向深圳证券交易所申请自 2017年 4月 20日开市
起停牌（公告编号2017-024）。
二、公司就终止本次重大资产重组事项的推进工作
作为本次重大资产重组的交易方，公司、嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）对终止实施本次重大资产重组事项达成初步意向，公司已于2017年4月27日发布了《关于终止实施重大资产重组事项暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号2017-034），并于 2017年 5月 5日、5月11日先后发布了《关于终止实施重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-037）。
停牌期间，公司成立了专项工作组，积极推动有关各方就终止事宜展开友好协商，组织了多轮会谈就终止决策程序的履行、违约责任的承担、标的资产的后续安排等事项进行讨论。截至本公告日，公司已与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）就本次重大资产重组的终止、违约责任的承担、标的资产后续安排等拟定了《重大资产重组终止协议》，后续各方将依据相关规定履行签署程序。待《重大资产重组终止协议》签署后，公司将提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。
三、后续工作安排
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌，待公司履行相应的决策程序并在指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-049
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 08月 07日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《福建漳州发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自 2015年 08月 07日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，公司债券（债券简称：14漳发债；债券代码：112233）正常交易。2015年 08月 14日、2015年 08月 21日、2015年 08月 28日及 2015年 09月 08日发布了《福建漳州发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》。
2015年 09月 13日公司召开的第六届董事会 2015年第五次临时会议审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，具体内容见于同日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。依据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 09月 15日（星期二）开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年九月十五日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-081新大陆数字技术股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2018年11月26日以书面形式发出，会议于2018年12月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司新增及变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。因此，监事会同意本次新增及变更部分募集资金专户事项。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于新增及变更部分募集资金专户的公告》。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司监事会
2018年12月7日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－067
南京红太阳股份有限公司
关于全资子公司南京生化草铵膦项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司在南京化学工业园投资建设的草铵膦项目于近期建成并一次性开车成功。
该项目设计年产能为 3000吨，工艺由公司历经近十年攻关，国际领先、拥有自主创新的专有技术，具有五大优势：
1、投资省：该项目工艺采用模块化、自动化、连续化生产，投资省。
2、成本低：该项目工艺生产过程基本实现循环利用，成本低、竞争力强。
3、绿色环保、变废为宝、节能少排：该项目工艺解决了传统工艺三废多、难处理的难题，基本无废气、无固废，废水变废为宝、基本实现节能少排。
4、安全性高：该项目工艺全程数字化管控、集成化运行，生产过程安全、卫生、健康、无风险。
5、市场前景大：该项目工艺国际领先，具备替代草甘膦市场的成本、技术、环保优势。
随着该项目的达产达能，将进一步提高公司在灭生性除草剂市场的竞争力和话语权，对公司将产生积极的影响。同时，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十六日
金科地产集团股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-044号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于2015年5月28日(周四)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年5月28日14：30至16：00，网络投票时间为2015年5月27日至5月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 28日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月27日15：00至2015年5月28日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席并主持本次股东大会，根据公司《章程》的规定，由董事会副主席宗书声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
人共3名，共代表股份767,347,460股，占公司总股份的18.5546%；通过网络投票股东46名，代表股份818,000股，占公司总股份的0.0198%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意：768,137,460股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9964%；反对：28,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
本次股东大会选举曹国华先生为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会相同。
表决情况：同意：768,137,460股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9964%；反对：28,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：790,000股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的96.5770%；反对：28,000股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的3.4230%;弃权：0股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、李洁律师
席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、其他事项
公司董事会于2015年4月28日收到独立董事刘斌先生递交的书面辞呈，称其自愿辞去所任公司独立董事职务，详见公司于2015年4月30日在指定信息披露媒体刊登的相关公告（公告编号：2015-036号）。鉴于本次股东大会审议通过了曹国华先生为公司第九届董事会独立董事，刘斌先生的辞职将不再导致公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，因此刘斌先生的辞呈自即日起生效。
七、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十八日