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证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-068广东达志环保科技股份有限公司
关于使用自有资金成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市琪翔达化工有限公司、衡阳市凯信化工试剂股份有限公司拟共同出资设立“广东凯信达志化学试剂有限公司”（暂定名，以工商核批为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币1,000万元，其中公司拟投资人民币 510万元，占合资公司注册资本的51%。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第三次会议全票审议通过《关于拟使用自有资金对外投资成立合资公司的议案》，并自董事会审议通过后授权公司管理层予以实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：深圳市琪翔达化工有限公司
住所：深圳市宝安区松岗街道碧头第四工业区B区D3栋1楼2号
类型：有限责任公司
法定代表人：龙韬文
注册资本：50万人民币元
成立日期：2007年1月25日
经营范围：五金制品的生产；有色金属制品的销售；化工原料的购销，国内商业、物资供销业（以上不含易燃、易爆、剧毒等危险化学品及专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^五金制品的生产；有色金属制品的销售；
化工原料的购销，国内商业、物资供销业（以上不含易燃、易爆、剧毒等危险化
学品及专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、名称：衡阳市凯信化工试剂股份有限公司
住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区金源路14号
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗湘林
注册资本：2500万人民币
成立日期：2005年12月27日
经营范围：危险化学品销售（按湘衡安经【衡】字【2016】000573号《危险化学品经营许可证》核定范围经营，许可证有期限至2019年12月15日）。各类特种机械润滑油、金属材料、建筑材料、机电产品（不含汽车）、五金交电、汽车配件、电镀材料、劳保用品、轴承、标准件、玻璃仪器、日用百货的销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、拟设立合资公司基本情况
公司名称：广东凯信达志化学试剂有限公司（暂定名，以在登记机关最终登记的名称为准）
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号-302
经营范围：化学与化学试剂产品等（最终以工商部门核准的为准）
3、各投资方出资额、出资比例
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|股东名册|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|广东达志环保科技股份有限公司|510|51%|货币|
|深圳市琪翔达化工有限|300|30%|货币|

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|公司||||
|衡阳市凯信化工试剂股份有限公司|190|19%|货币|

四、对外投资合同的主要内容
甲方：广东达志环保科技股份有限公司
乙方：深圳市琪翔达化工有限公司
丙方：衡阳市凯信化工试剂股份有限公司
1、甲、乙、丙三方共同出资在广州注册公司（下称新公司），公司名称：广东凯信达志化学试剂有限公司。注册地：广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1号-302。注册资金：1000万元。出资方式：实缴货币出资。出资比例：甲方 510万元，占比51%；乙方出资 300万元，占比30%；丙方出资 190万元，占比19%。出资时间为协议生效7天内。经营范围：化学与化学试剂产品等。公司经营管理与利益分配等由公司章程约定。
2、新公司委托丙方加工生产产品，提供生产原材料，销售丙方产品，并为丙方筹措部分周转资金（利息另商）。
3、新公司与丙方合作期间的委托加工、代理销售或新产品开发等商务活动，由新公司与丙方另行签订合同约定。
4、丙方与丙方大股东共同承诺，新公司注入丙方的资金（含原材料款与借款），不能用于偿还丙方原有的债务。
5、通过三方合作与努力，让丙方走出经营困境。当丙方盈利能力增强后，新公司与甲方共同引荐战略投资人对丙方增资扩股或者并购，将丙方推向资本市场。
6、本协议未尽事宜在合作中另行协商并签订补充协议。
7、本协议若发生争议，协商解决。协商不成由广州仲裁委员会裁决。
8、本协议经各方正式签字并盖章后成立，经甲方董事会批准后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司此次以控股方式与相关各方共同成立合资公司，一方面是作为化学试剂项目的控股方，在实施过程中给公司带来的直接经济收益，另外一方面是化学试剂项目平台可为公司业务拓展提供新的思路，通过充分发挥合作各方的资源优势，推进公司产业战略布局与业务延伸，培育公司新的利润增长点，进一步增强公司的竞争能力和盈利能力，符合公司的长远发展战略。
（二）可能存在的风险
本次对外投资成立合资公司可能存在技术风险、经济效益风险、行业竞争风
险、管理风险等潜在风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
（三）对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
2、《广东凯信达志化学试剂有限公司合作协议》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2017年10月19日
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昆仑万维以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查。
一、昆仑万维非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3081号文核准，北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行 32,258,064股A股股票，发行价格每股 18.60元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,990.40元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 582,326,423.47元。2017年 2月 22日，中金公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。2017年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第 ZB10076号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、公司本次募集资金投资项目情况
公司《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案》(第三次修订稿)披露，经公司第二届董事会第十四次会议、2015年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第三十六次会议、2016年第十次临时股东大会决议批准，本次发行股票募集资金全部用于1Mobile线下手机分发渠道建设项目，概况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投向|项目总投资金额|募集资金投资金额|项目备案文号|
|1|1Mobile 线下手机分发渠道建设|60,324.60|60,000.00|京发改境外备2015120号|
|合计||60,324.60|60,000.00||

本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次实际募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的先期投入情况进行了审核，并出具了“信会师报字（2017）第ZB10156号”《关于北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据该报告，截至 2017年 1月 31日，昆仑万维以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为63,783,128.10元。
四、本次置换事项履行的内部决策程序情况
2017年 3月 9日，公司第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 63,783,128.10元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
同时，公司独立董事已对该事项发表了同意意见。
五、保荐机构的核查程序及核查意见
中金公司对昆仑万维涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的事项进行详细核查，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意
见以及《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。
经核查，中金公司认为：
1、昆仑万维以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第五十一次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、昆仑万维以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、昆仑万维本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求；
4、昆仑万维本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意昆仑万维使用募集资金 63,783,128.10元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_____________________ _________________________
章志皓 刘丹
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-038
杭州华星创业通信技术股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称:华星创业,证券代码:300025)于2014年12月1日开市时起停牌。公司于2014年12月20日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2014-070）。公司于2015年1月20日、2月16日、2月27日发布《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-006、2015-011、2015-012），并于2015年3月6日发布《发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-016）承诺最晚于2015年5月29日前披露发行股份购买资产预案或报告书，披露后首个交易日恢复交易。
目前，公司与一家从事IDC及增值业务、云计算服务的公司进行接触并与对方股东达成收购意向。中介机构正在对该标的进行审计、评估、尽职调查中。公司将全力推进发行股份购买资产事项的进程，争取尽早复牌。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-091深圳齐心集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年10月13日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。公司拟回购注销限制性股票共计 2,543,982股。以上公告信息详见 2015年 10月 14日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2015-090。
本次回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票将涉及公司注册资本减少。此次注销完成后，公司注册资本将从376,143,980元人民币减至373,599,998元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-049成都利君实业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为285,599,999股，占公司总股本的71.2219%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年1月6日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”，“利君股份”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）4,100万股，发行价格为 25元/股，其中，网下配售 800万股，网上发行 3,300万股，公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年1月6日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司首次公开发行前股本为 36,000万股，发行上市后总股本变为 40,100万股。
公司网下向股票配售对象配售的800万股锁定三个月后已于2012年4月6日起上市流通。
截止本公告日，公司总股本为 401,000,000股，其中有限售条件股份为 339,599,999股（含高管锁定股 54,000,000股），无限售条件流通股 61,400,001股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股东承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》及《公司章程》，本次申请解除股份限售股东作出的上市承诺如下：
（1）公司控股股东、实际控制人何亚民先生及一致行动人何佳女士承诺：
2)避免同业竞争的承诺：不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于“避免同业竞争的承诺函”，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
（2）公司董事长何亚民先生、董事何佳女士承诺：在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在及非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在股权质押、冻结的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年1月6日；
2、本次解除限售股份的数量为285,599,999股，占公司总股本的71.2219%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备 注|
|1|何亚民|145,199,999|145,199,999|现任董事长，本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的25%|
|2|何佳|140,400,000|140,400,000|现任董事，本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的25%|
|合 计||285,599,999|285,599,999||

四、保荐机构的核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司认为“利君股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解禁限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；利君股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。”
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司限售股解禁的核查意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
2013年年度业绩快报证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-013山东益生种畜禽股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2013年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|502,814,221.03|601,419,273.54|-16.40%|
|营业利润|-332,954,656.06|7,925,837.34|-4,300.88%|
|利润总额|-292,752,342.39|10,775,923.67|-2,816.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|-292,792,389.05|11,160,268.70|-2,723.52%|
|基本每股收益（元）|-1.04|0.04|-2,700.00%|
|加权平均净资产收益率|-36.11%|1.11%|-37.22%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,558,911,099.53|1,525,913,171.41|2.16%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|666,790,221.54|957,159,479.17|-30.34%|
|股本|280,800,000.00|280,800,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.37|3.41|-30.50%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期，在遭遇“速生鸡”事件和“H7N9流感”风波的双重打击后，尤其是“H7N9流感”事件的持续影响和发酵后，鸡肉消费迟滞，公司的终端客
户遭遇了大面积亏损，补栏积极性和对当前市场的信心都受到非常大的影响，上
述突发事件持续的时间和影响的深度远超公司预期。受 H7N9事件持续影响和发
2013年年度业绩快报酵，公司父母代肉种鸡苗及商品代鸡苗的售价和毛利较上年同期大幅下降。
2、为了真实反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司在应收款项、长期股权投资、生产性生物资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本期计提资产减值准备总额为 52,152,341.73元。（详见《关于 2013年度计提资产减值准备的公告》，数据未经审计，以 2013年度报告披露的数据为准）。
鉴于上述各方面因素影响，公司 2013年年度经营业绩较上一年度发生较大变动。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会 2014年 2月 28日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2015-076号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2015年12月16日，国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-15OTL04822000），光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）中 3个包、中标金额约为人民币5,113.68万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-15OTL04822000），由国家电网公司委托国网物资有限公司等为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2015年11月2日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司在国家电网公司 2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标中共中 3个包，分别为集中器、采集器：包J1CQ1、包J1JX1；专变采集终端：包Z7SD3，预计中标金额约为人民币5,113.68万元，占公司2014年营业收入的14.89%。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对公司 2015年盈利能力产生的影响尚不确定，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年12月17日
2017年半年度业绩预告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-029神宇通信科技股份公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-25%|盈利：1,986.95万元|
||盈利：2,284.99万元-2,483.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内，公司加大募集资金项目的投入力度，加快新产品上市进程，积极开拓市场，实现了公司业绩的稳健提升。
预计 2017年 1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 440.79万元 (2016年同期金额为272.85万元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的2017年半年度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-005实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》已于2017年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年1月10日，公司与交通银行股份有限公司汕头分行（以下简称“交通银行汕头分行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 5,000万元购买了“日增利43天”人民币理财产品，收益起始日为2018年1月10日，到期日为2018年2月22日。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的进展公告》已于 2017年 11月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，取得理财收益（含税）282,739.73元。本金及理财收益于2018年2月22日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益|
|1|交通银行|蕴通财富•日增利63天|募集资金|7,000|2017年5月19日|2017年7月21日|是|507,452.05|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-005
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|2|光大银行|光大银行结构性存款|募集资金|2,000|2017年5月22日|2017年8月22日|是|210,000.00|
|3|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|募集资金|3,000|2017年5月24日|2017年8月24日|是|340,273.97|
|4|交通银行|蕴通财富•日增利50天|募集资金|5,000|2017年6月13日|2017年8月2日|是|315,068.49|
|5|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|1,000|2017年6月13日|2017年9月13日|是|109,888.89|
|6|交通银行|蕴通财富•日增利47天|募集资金|7,000|2017年7月26日|2017年9月11日|是|378,575.34|
|7|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017年8月3日|2017年11月3日|是|575,000.00|
|8|交通银行|蕴通财富•日增利88天|募集资金|5,000|2017年8月31日|2017年11月27日|是|530，410.96|
|9|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|6,000|2017年9月15日|2017年12月15日|是|690,083.33|
|10|交通银行|蕴通财富•日增利49天|募集资金|6,000|2017年11月9日|2017年12月28日|是|346，356.16|
|11|交通银行|蕴通财富•日增利31天|募集资金|5,000|2017年11月28日|2017年12月29日|是|182，602.74|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-005
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|12|建设银行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|募集资金|3,220|2017年12月27日|--|否|--|
|13|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年1月8日|2018年2月9日|是|76,438.36|
|14|交通银行|蕴通财富·日增利43天|募集资金|5,000|2018年1月9日|2018年2月22日|是|282,739.73|
|15|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|6,000|2018年1月9日|2018年3月9日|否|--|
|16|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年2月13日|2018年3月13日|否|--|

截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为
11,220万元，累计取得理财收益（含税）4,544,890.02元，未到期 11,220万元。
三、备查文件
1、浙商银行客户电子回单。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-053浙江双环传动机械股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。具体内容详见2016年2月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。
2016年7月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至相应募集资金专户，使用期限未超过六个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-063陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年10月16日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知及会议资料已于2014年10月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，董事任旭东先生、罗德明先生、曹松林先生因公务原因不能亲自出席，但通过通讯方式进行了表决；独立董事何雁明先生、李安桂先生因公务原因不能亲自出席，分别委托独立董事张俊瑞先生、李琳先生代为表决。公司监事及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：以12票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任陕西省天然气股
份有限公司总经理的议案》。
同意该议案。同意聘任李谦益先生为公司总经理。
附件：李谦益先生简历
陕西省天然气股份有限公司董事会
附件：
李谦益先生，1969年 6月出生，硕士研究生毕业，高级工程师，2005年10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2007年9月至2010年 1月兼任董事会秘书；2011年 7月至今任咸阳新科能源有限公司董事长；2012年 8月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记、副总经理；
2014年 7月至今兼任安康市天然气有限公司执行董事；2014年 8月至今任陕西省天然气股份有限公司董事。
李谦益先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于终止公司2015年员工持股计划的独立董事意见
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月22日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司2015年员工持股计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，经讨论后发表独立意见如下：
公司目前正在筹划某重大事项，目前尚无法完整披露该事项的进展情况，公司董事、监事、高级管理人员和参与相关环节的家园6号持有人均属于内幕信息知情人。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，员工持股计划须遵守敏感期不得买卖公司股票的相关规定；且根据该事项的进展情况，公司无法在 2015年员工持股计划股东大会通过之日起 6个月之内完整披露该事项，因此在该事项未完整披露前，家园6号无法完成购买。经公司员工持股计划持有人会议通过，公司决定终止 2015年员工持股计划事项。公司将与员工沟通后，择机实施第二期员工持股计划。公司本次终止 2015年员工持股计划事项，符合《视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015年员工持股计划》以及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，我们同意终止公司2015年员工持股计划。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：张迪生、钟晓林、王冬
二○一六年一月二十二日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规以及《蓝盾信息安全技术股份有限公司章程》的有关规定，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第二十二次会议所审议之与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下称“本次重组”）相关的议案，并基于我们的独立判断就公司本次重组相关事项发表独立意见如下：
1．本次重组拟发行股份的定价原则及发行对象符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。
2．公司第二届董事会第二十二次会议审议的与本次重组相关的所有议案及其资料，在提交本次董事会审议前，已经我们事前认可。
3．公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对本次重组涉及之标的资产进行评估，并拟以评估值为标的资产的定价依据。评估机构及其经办评估师与本次重组的交易对方及本公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。我们认为，公司本次重组方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
4．公司拟实施的蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（以下称“员工持股计划”），经我们审查：
（1）未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
（3）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
据此，我们认为，公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情况，同意实施员工持股计划。
5．本次重组构成重大资产重组，本次重组之发行股份募集配套资金构成关联交易。董事会在审议本次重组之发行股份募集配套资金相关议案时，关联董事已依法进行了回避。本次重组的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法。
6．公司与本次重组之交易对方签署的附生效条件之《蓝盾信息安全技术股份有限公司与认购方之发行股份及支付现金购买资产协议》、附生效条件之《蓝盾信息安全技术股份有限公司与认购方之盈利预测补偿协议》及附生效条件之《蓝盾信息发全技术股份有限公司非公开发行股份之股份认购协议》以及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
7．本次重组有利于公司整合业务架构、发挥业务协同效应和拓展新的业务范围和利润增长点，增强公司在安防领域的持续发展能力，符合公司的股东利益，有利于其长远发展。
8．本次重组尚需获得公司股东大会非关联股东的审议通过和中国证监会的核准。
综上，我们认为，公司本次重组相关事项审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将本次重组方案及与本次重组有关的其他议案提交股东大会审议，关联股东注意回避表决。
独立董事：徐超汉、王丹舟、贺小勇日期：2014年10月31日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016—098北京东土科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向与上市公司不存在关联关系的交易对方发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东土科技，证券代码：300353）自2016年6月23日开市起停牌。公司于2016年6月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-058号），于2016年 6月 29日、7月 6日、7月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码2016-060号、2016-062号、2016-070号），于2016年7月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编码 2016-072号），于 2016年 7月 27日、8月 3日、8月 11日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码 2016-075号、2016-078号、2016-079号），于2016年8月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编码2016-087号），于2016年8月24日、8月 31日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码2016-088号、2016-091号），于2016年9月5日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编码2016-096号）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项正做进一步协商和论证。公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-022沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2018年 4月 19日上午11：00----12：00沈阳市浑南新区全运路 33号公司 C1办公楼会议中心 201会议室以通讯方式召开，会议通知于 2018年 4月 6日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5人，实际参加 5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了 2018年第一季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
公司全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司（以下简称“杭州新松”）拟向中国进出口银行浙江省分行申请 2亿元的银行授信额度，由公司提供 2亿元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限2年。
公司为杭州新松向银行申请授信额度提供担保有利于杭州新松广泛拓展业务，提高运营效率。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会 2018年4月19日
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第三次临时股东大会法律意见书
关于阳光城集团股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会的法律意见书
[2015]闽创非字第F03002号致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2015年度第三次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第三次临时股东大会法律意见书
公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2015年3月2日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年3月2日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年3月1日下午3:00至2015年3月2日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第三次临时股东大会法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，共代表股份总数为278,229,785股，占公司现有股本总额的21.6640%，为截止2015年2月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共2名，代表有表决权股份数21,056,774股，占本公司总股份的1.6396%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计3名，代表股份总计299,286,559股，占公司有表决权总股数的23.3036%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第三次临时股东大会法律意见书
上述议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的100%通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第三次临时股东大会法律意见书
[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2015年度第三次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人：齐 伟
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一五年三月二日
广东明家科技股份有限公司 关于副董事长、董事辞职的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-006广东明家科技股份有限公司
关于副董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 2月 5日收到公司副董事长、董事陈卫东先生的书面辞职报告。陈卫东先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事职务，其辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。陈卫东先生所负责的相关工作正在进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告日，陈卫东先生持有公司股份7.5万股，占公司总股本的0.1%，其承诺自申报离职之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。
公司董事会对陈卫东先生担任副董事长、董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年2月6日
大港股份2018年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2018年度
股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2018年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
公司于 2019年 4月 15日召开了第七届董事会第六次会议，决定于 2019年5月7日召开本次年度股东大会。公司已于2019年4月17日在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
大港股份2018年度股东大会 法律意见书会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月6日下午3：00至2019年5月7日下午3：00的任意时间。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会的现场会议于 2019年 5月 7日下午 2:30在江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长谢恒福先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 4名，所持有表决权股份数共计 342,943,720股，占公司有表决权股份总数的59.0927%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 3名，所持股份数共计 342,943,320股，占公司有表决权股份总数的59.0926%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网
大港股份2018年度股东大会 法律意见书络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数共计400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告全文及摘要》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《2018年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》；
9、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
大港股份2018年度股东大会 法律意见书11、《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案》。
本次年度股东大会还听取了公司独立董事的2018年度述职报告。
上述议案中，关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司对议案 10进行了回避表决。
本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大港股份2018年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签章页）
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