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证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-001
深圳市特尔佳科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年1月15日，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东凌兆蔚先生的“简式权益变动报告书”。凌兆蔚先生于2015年3月18日至2016年1月13日期间通过深圳证券交易所的证券交易系统合计减持所持公司股份10,247,198股，占公司总股本的4.9744%。
本次权益变动后，凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司(以下简称“华特公司”)合计持有公司股份31,445,100股，占公司总股本的
15.2646%。其中，凌兆蔚先生持有公司股份30,719,202股，占公司总股本的
14.9122%，华特公司持有公司股份725,898股，占公司总股本的0.3524%。
本次权益变动前，凌兆蔚先生及其一致行动人华特公司合计持有公司股份
41,692,298股，占公司总股本的20.2390%。其中，凌兆蔚先生持有公司股份
40,966,400股，占公司总股本的19.8866%；华特公司持有公司股份725,898股，占公司总股本的0.3524%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|凌兆蔚|竞价交易|2015-03-18|12.88|1,997,798|0.9698|
||竞价交易|2015-05-13|20.14|979,400|0.4754|
||竞价交易|2015-05-15|18.63|70,000|0.0340|

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2015-06-25|17.65|5,600,000|2.7184|
|大宗交易|2016-01-13|13.29|1,600,000|0.7767|
|合 计|─|─|10,247,198|4.9744|

若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份变动前持有股份||股份变动后持有股份||||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)||占总股本比例(%)||
|凌兆蔚|合计持有股份|40,966,400|19.8866|30,719,202||14.9122||
||其中：无限售条件股份|0|0|||||
||||||6,479,801||3.1455|
||有限售条件股份|40,966,400|19.8866|||||
||||||24,239,401||11.7667|

本次权益变动过程中，华特公司持有公司股份未发生变动，仍持有公司股份725,898股。
二、承诺及履行情况
股东凌兆蔚先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。
2014年 2月 27日，股东凌兆蔚先生及西藏华特新能源投资有限公司在《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：信息披露义务人及
其一致行动人在未来12个月不对外转让所持有的上市公司股份。
截至公告日，上述承诺已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》，未违反中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东凌兆蔚先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东凌兆蔚先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，凌兆蔚先生及其一致行动人仍为公司第一大股东。
5、上述权益变动具体情况详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市特尔佳科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）006号广东新宝电器股份有限公司
关于第四届董事会第六次临时会议决议公告的补充更正公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司董事会于2016年2月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-003）。由于工作人员疏忽，在编制上述公告时遗漏了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现予以补充更正如下：
更正前：
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2016年2月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年2月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议的董事为8人。其中，独立董事蓝海林先生因工作关系，委托独立董事宋铁波先生代为表决；独立董事卫建国先生和董事曾展晖先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司（以下简称“威林塑料”）经过多年发展和持续创新，主要经营业务取得长足进步，并呈现出良好的成长态势。
为了更好地促进威林塑料的发展，借助资本市场平台，实现更长远的发展目标，
同意威林塑料拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。董事会授权公司董事长郭建刚先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
更正后：
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2016年2月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年2月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议的董事为8人。其中，独立董事蓝海林先生因工作关系，委托独立董事宋铁波先生代为表决；独立董事卫建国先生和董事曾展晖先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
一、《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司（以下简称“威林塑料”）经过多年发展和持续创新，主要经营业务取得长足进步，并呈现出良好的成长态势。
为了更好地促进威林塑料的发展，借助资本市场平台，实现更长远的发展目标，同意威林塑料拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。董事会授权公司董事长郭建刚先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2016年3月21日（星期一）下午2：30在公司三楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的上述议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除上述更正内容之外，原公告中的其他内容不变。公司对上述更正事宜给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年2月26日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-039宜通世纪科技股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 23日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第三届董事会第三十七次（2018年度）会议和第三届监事会第十九次（2018年度）会议，审议通过《关于 2018年度利润分配预案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，公司对关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明如下：
一、公司 2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,969,452,677.16元，其中母公司实现净利润 -1,808,252,400.57元。截至 2018年 12月 31日，公司合并报表累计可供分配利润为 -1,414,863,166.88元，其中母公司累计可供分配利润为 -1,588,527,184.14元。公司 2018年度利润分配预案如下：2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、公司 2018年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2018年度亏损、截至2018年度末合并报表累计可供分配利润为负数以及未来营运资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司董事会一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-039规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
四、独立董事的意见
经核查，公司 2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该分配预案是基于公司 2018年度亏损的经营业绩和未来营运资金需求，符合公司《未来三年<2018-2020年>股东回报规划》的基本原则，综合考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续稳定经营，亦符合全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们一致同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会的意见
监事会认为，公司董事会提出2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
特此说明。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-056
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月18日接到公司实际控制人吴瑞的通知，获悉吴瑞所持有本公司的部分股份质押且部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴瑞|公司实际控制人之一|270|2019年7月17日|2020年7月16日|安信证券股份有限公司|9.67%|融资|

该部分股份于2019年7月17日质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押相关登记手续。
2、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴瑞|公司实际控制人之一|300|2018年12月17日|2019年12月17日|中信证券股份有限公司|10.74%|

该部分股份于2019年7月18日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴瑞共持有本公司股份27,925,720股，占公司总股本的
3,000,000股，占公司总股本的0.25%；本次质押及解除质押部分股份后，吴瑞女士共质押其持有的公司股份6,940,000股，占其持有公司股份总数的24.85%，占公司总股本的0.58%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于公司高级管理人员 2019年度薪酬的方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司高级管理人员 2019年度薪酬方案。本方案已经公司于 2019年 7月 26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，现将具体情况公告如下：
一、薪酬管理
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司高级管理人员的薪酬方案与考核标准，考核公司高级管理人员履行职责情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施高级管理人员的薪酬考核。
二、适用对象
本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
三、适用期限
自本次董事会审议通过起实施至新的薪酬方案通过之日止。
四、公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员薪酬如下：
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|-|-|-|
|姓名|职务|2019年度计划税前薪酬（万元）|
|杨力|董事长、总经理|80.00|

||||
|-|-|-|
|张扬宇|副总经理|61.38|
|张广雁|副总经理、财务总监|35.40|
|马志容|副总经理、董事会秘书|30.00|

五、发放办法
高级管理人员2019年薪酬按月发放。
六、其他规定
1、高级管理人员年终奖励薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核，在次年内发放。
2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、高级管理人员薪酬所涉及的税费按照国家有关规定执行。
4、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会的相关费用由公司承担。
5、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
6、公司高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。
7、本方案经公司董事会审议通过后实施。
七、独立董事意见
经审查，独立董事认为：《公司高级管理人员 2019年度薪酬方案》体现了责任和有效激励并行的原则，可以充分调动高级管理人员的工作积极性。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。
八、备查文件
1、好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会二O一九年七月二十六日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告的
独立意见
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于对怀集登云汽配股份有限公司2016年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说
明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，发表如下独立意见：
一、审计报告中强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
二、公司《董事会关于2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》符合实际情况，拟采取消除该事项影响的措施是可行的。
独立董事签名：
许建生 陈海鹏 张江洋
二○一七年六月九日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-061四川达威科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-5%— 10%|盈利：2,049.85万元|
||盈利：1,947.36万元–2,254.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动-5%至10%的主要原因如下：
1、主营业务收入预计较上年同期小幅下降0.88%；
2、本报告期较去年同期确认的股权激励费用有较大幅度增加；
3、因加大研发投入，使得研发费用有较大增加；
4、随着募投项目的开展，募集资金减少，故现金管理行为减少，投资收益
较去年亦随之减少；
四、其他相关说明
1、公司预计 2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为133万元；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码: 300348证券简称:长亮科技
深圳市长亮科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会现就提名柳木华为深圳市长亮科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市长亮科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市长亮科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市长亮科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市长亮科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市长亮科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市长亮科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市长亮科技股份有限公司或其附属企业、深圳市长亮科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市长亮科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市长亮科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市长亮科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会
日期：2016-09-28
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-007宁波天邦股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日接到公司实际控制人张邦辉先生（目前持有公司流通股4,950万股，占公司总股本的24.09%：其中有限售条件流通股3,712.5万股：无限售条件流通股1,237.5万股）关于办理股权解除质押的通知。
张邦辉先生于2014年1月17日将其质押给中国农业银行股份有限公司余姚市支行的本公司股票2,700万股（其中无限售流通股1,237.5万股，高管锁定股
1,462.5万股，共计占公司总股本的13.14%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
至本公告披露日，公司实际控制人张邦辉先生累计质押公司股份2,250万股（均为高管锁定股），占其所持公司股份总数的45.46%，占公司总股本的10.95%。
张邦辉先生所办理的所有股权质押均是为本公司（天邦股份）与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订的业务合同所形成的债权提供最高额质押担保。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会2014年1月21日
徐州燃控科技股份有限公司独立董事
关于终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》发表如下独立意见：
1、公司实施股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但是自公司2012年6月公司实施股权激励计划以来，宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司经营业绩与股权激励考核指标有较大偏差，若公司继续实施该计划，将很难真正达到预期的激励效果。
2、公司终止股权激励计划并注销已授予限制性股票和股票期权的程序遵循了“公平、公开、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。
3、公司终止股权激励计划并注销已授予的限制性股票和股票期权不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>的议案》。
二〇一四年二月十四日
独立董事签字：孟宪刚马立富 李秀枝
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-087北京华录百纳影视股份有限公司
关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行账户被冻结基本情况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-077），披露了公司全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）、全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）因经营业务款项纠纷等事项，部分银行账户被冻结，冻结账户内存款余额合计人民币 33,266,227.07元。2018年 10月 12日公司发布了《关于下属公司部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-080），披露了上述银行账户内部分资金已经解除冻结，广东蓝火、喀什蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 16,026,957.28元。截至本公告披露日，广东蓝火、喀什蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 18,329,688.94元，与前次公告的冻结余额存在差异主要系少量回款进入冻结账户所致。
二、本次银行账户被冻结进展情况
截至本公告披露日，经核查确认，公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，除 2018年 10月 12日披露的银行账户内部分资金解除冻结外，无新增解除冻结的资金。子公司仍被冻结的银行账户具体情况如下：
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||序||||||||账户||账户余额（元/||措施及进展情况|
||||户名||账号||开户行|||||||
||号||||||||类别||人民币）|||
|1||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||773**************296||****深圳华润城支行||一般户||13,021,061.10||涉诉事项已经法院调解结案，目前处于执行程序中。账户预计在执||

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||序||||||||账户||账户余额（元/||措施及进展情况|
||||户名||账号||开户行|||||||
||号||||||||类别||人民币）|||
|||||||||||||行完成后解除冻结。||
|2||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************427||****深圳华润城支行||一般户||34,864.34||诉讼进行中，将于近期开庭审理。||
|3||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||775**************352||****深圳华润城支行||一般户||10,439.36||||
|4||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************740||****深圳福田支行||一般户||528,632.42||||
|5||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||307**************196||****喀什兵团支行营业部||基本户||11,526.78||涉诉事项已经法院调解结案，目前处于执行程序中。账户预计在执行完成后解除冻结。||
|6||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||744**************878||****深圳分行福田支行||一般户||4,073.15||||
|7||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||200**************430||****中关村海淀园支行||一般户||4,719,091.79||||

注：以上账户余额与前次公告存在差异主要系少量回款进入冻结账户所致。
三、本次银行账户被冻结对公司的影响及后续解决措施
截至目前，广东蓝火、喀什蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 18,329,688.94元，占上市公司 2017年末经审计净资产的0.29%。上述银行账户被冻结对广东蓝火、喀什蓝火的日常经营和业务有一定的影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
广东蓝火、喀什蓝火仍在积极与申请冻结方、银行、法院等进行沟通、协商、核实查证具体情况，并积极通过法律途径主张权利，依法采取措施保护公司的合法权益，争取妥善解决银行账户及资金被冻结的事项。
公司将持续关注该事宜的进展情况，严格按照监管规则及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在法定信息披露媒体上刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二○一八年十一月七日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-042
广州迪森热能技术股份有限公司
关于举行公司 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2018年度报告网上说明会，与广大投资者就公司发展战略、经营业绩、业务开拓等方面充分交流，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。
公司2018年度报告已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，并于2019
年4月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://rs.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度报告网上说明会的人员如下：董事长李祖芹先生、总经理马革先生、董事会秘书陈燕芳女士、财务总监LIJINGBIN先生、独立董事黄德汉先生、中德证券有限责任公司保荐代表人严智先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年4月25日
浙江田中精机股份有限公司
2018年度监事会工作报告
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，紧紧围绕公司 2018年度的经营目标，对公司规范运作情况、募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的职能，维护公司利益和全体股东的合法权益。
现将2018年度工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2018年度公司监事会共召开了6次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
1、2018年1月30日，召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》。
3、2018年 5月 18日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
4、2018年7月9日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》。
5、2018年 8月 20日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
6、2018年10月29日，召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
以上会议决议均已刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会履职情况
（一）公司规范运作情况
2018年度公司董事会共召开了 7次会议并提议召开了 2次股东大会，监事会全体成员认真履行监督职能。监事会没有对董事会决议事项提出质询或者建议的情况，没有提议召开临时股东大会的情况，除年度工作报告外也没有向股东大会提出提案的情况。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的全过程进行了监督和检查，监事会认为：公司董事、高级管理人员没有违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的情况，也没有损害公司利益的行为。公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（二）募集资金的使用情况
（三）检查公司对外投资情况
2018年度，报告期内，公司无对外投资的行为。
（四）检查公司关联交易情况
2018年度，公司除龚伦勇夫妇对子公司担保外无其他关联交易的行为。
（五）检查公司对外担保情况
公司已制定《对外担保决策制度》，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。2018年度，公司除对子公司进行担保及反担保外未发生其他对外担保事项，公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（六）检查公司控股股东和其他关联方占用公司资金情况
2018年度，公司不存在控股股东和其他关联方占用公司资金情况，也无其他损害公司利益的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
经审查，监事会认为：公司董事会出具的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关，但在重大事项报告方面未能有效执行。
（八）对公司2018年年度报告的审核意见
经审查，公司监事会认为：公司《2018年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2019年度工作计划
持续健康发展，以维护全体股东利益。
浙江田中精机股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-069杭州远方光电信息股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年 10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2019年 10月 23日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名，其中董事郭志军先生、董事陈聪先生、独立董事方建中先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2019年第三季度报告》
董事会询问了解了公司2019年第三季度的经营情况，认为公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行
借贷。董事会同意授权公司董事长潘建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于公司申请银行授信额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-035永高股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议：2017年8月8日下午15：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年 8月8日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2017年 8月 7日下午 15:00至 2017年 8月 8日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555号永高双浦新厂区公司总部会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况：
永高股份有限公司出席会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权股份数 803,712,842股，占公司总股本1,123,200,000股的71.56%。
现场出席股东大会的股东及股东代表 7人，代表有表决权股份数801,439,980股，占公司总股本1,123,200,000股的71.35%；
参加股东大会网络投票的股东2人，代表有表决权股份数2,272,862股，占公司总股本1,123,200,000股的0.2024％。
参与本次会议表决的中小投资者共 2人，代表有表决权股份数 2,272,862股，占公司总股本1,123,200,000股的0.2024％。
出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司见证律师。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届非独立董事
本次第四届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
1.01选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意813,445,658股，占出席会议所有股东所持股份的101.21%。
其中中小股东的表决情况为：同意12,005,678股。
1.02选举张炜先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
其中中小股东的表决情况为：同意0股。
1.03选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
其中中小股东的表决情况为：同意0股。
1.04选举冀雄先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
其中中小股东的表决情况为：同意0股。
永高股份有限公司表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
其中中小股东的表决情况为：同意0股。
1.06选举翁业龙先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
其中中小股东的表决情况为：同意0股。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届独立董事
本次第四届董事会独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
2.01选举王占杰先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
其中中小股东的表决情况为：同意0股。
2.02选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
其中中小股东的表决情况为：同意0股。
2.03选举钟永成先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意806,441,658股,占出席会议所有股东所持股份的100.34%。
其中中小股东的表决情况为：同意5,001,678股。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
3.01选举李宏辉先生为第四届监事会股东代表监事；
表决结果：同意801,439,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.72%。
2.2选举陶金莎女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意804,44,228股,占出席会议所有股东所持股份的100.09%。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意801,439,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.72%；
反对2,272,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.28%；弃权0股。
注：议案4已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师现场见证，参加公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次
永高股份有限公司股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2017年第一次临时股东大会决议。
（二）国浩所出具的《永高股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-027上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）根据上述决议，2019年6月12日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金1200万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、理财产品主要内容
本次结构性存款产品详细情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG903期；
2、产品代码：1101168903
3、募集期：2016年10月8日
4、产品成立日：2016年10月9日
5、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
6、申购日：2019年6月12日；
7、产品起始日：2019年6月13日；
9、产品收益：3.70%/年；
10、投资金额：1200万元；
11、公司与浦发银行无关联关系；
12、本次使用1200万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.29%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开
展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2018-021|2018.6.29|500|浦发银行|已到期|111,854.17|自有资金|
|2|2018-023|2018.7.31|1800|民生银行|已到期|471，750.00|自有资金|
|3|2018-029|2018.12.14|1200|浦发银行|已到期|238,666.67|自有资金|
|4|2019-001|2019.01.04|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|5|2019-004|2019.02.27|1800|民生银行|已到期|168,978.08|自有资金|
|6|2019-021|2019.05.27|1800|民生银行|履行中|---|自有资金|
|7|2019-027|2019.06.14|1200|浦发银行|本次|---|自有资金|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-011东沣科技集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）的业务发展需要，拟对科技发展进行增资，增资金额为人民币10000万元，本次增资完成后，科技发展注册资本从人民币 10000万元增加至人民币 20000万元，公司仍持有科技发展100%股权。
2、本次对外投资事项已经 2019年 3月 13日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：东莞东沣科技发展有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4X0R6572
法定代表人：赵永生
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1栋311室
注册资本：10000万元
成立日期：2017年08月 17日
经营范围：科技领域内的实业投资、投资咨询、股权投资；新能源、新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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|投资人名称|增资前||增资后||
||投资金额（万元）|所占比例|投资金额（万元）|所占比例|
|东沣科技集团股份有限公司|10000|100%|20000|100%|
|合计|10000|100%|20000|100%|

3、主要财务指标：
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|项目（单位：元）|2018年12日31日（未经审计）|
|资产总额|300,573,269.91|
|负债总额|183,171,293.06|
|所有者权益|89,741,403.96|
|营业收入|0|
|净利润|-6,929,486.47|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对科技发展的增资，将进一步增强科技发展的资金实力和运营能力，有利于科技发展的经营，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
2、本次公司对外投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次对科技发展进行增资后，科技发展仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
4、本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对科技发展经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
四、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
奥维通信股份有限公司监事会
对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的要求，公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。当然，这些内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
监事签字：
陈素贤 许兵 李军妹
奥维通信股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日
欣旺达电子股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
（2015年12月修订）
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||修订前条款||修改后条款|
|第 六 条 公司注 册资本 为 人民币63044.5 万元。||第 六 条 公 司注册 资 本为人 民 币64509.7 万元。||
|第十九条 公司股份总数为 63044.5 万股，全部为人民币普通股股票。||第十九条 公司股份总数为 64509.7 万股，全部为人民币普通股股票。||