证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-007河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年3月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。
会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”。
独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将于公司2015年度股东大会上进行述职。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2015年度总经理工作报告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2015年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告》，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
截止 2015年 12月 31日，公司合并资产总计 232,912.01万元，负债合计68,298.85万元，归属于母公司所有者权益合计142,535.12万元。
2015年度，公司合并营业总收入129,017.24万元，比上年度增长61.56%；实现营业利润7,201.35万元，同比下降14.03%；归属于上市公司股东的净利润
5,795.94万元，比上年度增长23.63%。
《2015年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2015年度利润分配预案及修订<公司章程>的议案》,并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现归属母公司股东的净利润为 57,959,417.33元，加期初未分配利润 267,853,962.57元减去上年度已分配 20,970,467.54元，提取10%法定盈余公积金 5,168,293.09元后,期末可供全体股东分配的利润为299,674,619.27元。
本次利润分配预案为：以董事会审议通过分配预案时的总股本142,727,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
上述利润分配预案实施后，公司总股本将增加至428,181,351股。此外，公司于2015年11月取得了洛阳市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为
91410300X148288455的营业执照。因此，拟对《公司章程》修订如下：
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|修订前章程条款|修订后章程条款|
|第二条 河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）系依照国家有关规定成立的股份有限公司。公司采取整体变更方式设立；在洛阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为410000100018787。|第二条 河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）系依照国家有关规定成立的股份有限公司。公司采取整体变更方式设立；在洛阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一 社 会 信 用 代 码 为91410300X148288455。|

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|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币14,272.7117万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币42,818.1351万元。|
|第十九条 公司股份总数为142,727,117股，均为普通股股份。|第十九条 公司股份总数为428,181,351股，均为普通股股份。|

《2015年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，鉴于此，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2015年度内部控制评价报告》。
公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见；大信会计师事
务所(特殊普通合伙)审计了公司2015年度财务报告内部控制的有效性，并出具了
《内部控制鉴证报告》，该报告认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2015年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2015年度内部控制评
价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》,并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司在 2016年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中国工商银行偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 20亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。
10、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》。
《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。
公司决定按照相关法律法规、公司章程要求及实际情况，于2016年4月14日召开2015年度股东大会。
《关于召开2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日