Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国南玻集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在2018年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2018年，本人出席董事会会议的具体情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及列席股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两||
|||现场出席||委托出席|缺席董|||
|独立董事|应参加董||以通讯方式参|||次未亲自参|列席股东|
|||董事会次||董事会次|事会次|||
|姓名|事会次数||加董事会次数|||加董事会会|大会次数|
|||数||数|数|||
|||||||议||
|朱桂龙|18|2|16|0|0|否|2|

本年度，公司共召开18次董事会，本人亲自出席了全部会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2018年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
在2018年2月24日公司召开的第八届董事会临时会议上，对变更会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见；
在2018年4月8日公司召开的第八届董事会临时会议上，对聘任高级管理人员
的事项发表了独立意见；
在2018年4月20日公司召开的第八届董事会第五次会议上，对《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《中国南玻集团股份有限公司2017年度利润分配预案》、公司内部控制自我评价报告、公司资金占用及对外担保情况发表了独立意见；
在2018年6月22日公司召开的第八届董事会临时会议上，对《关于公司开展证券投资业务的议案》发表了独立意见；
在2018年7月2日公司召开的第八届董事会临时会议上，对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见；
在2018年7月20日公司召开的第八届董事会临时会议上，对《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》发表了独立意见；
在2018年8月27日公司召开的第八届董事会第六次会议上，对2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况发表了独立意见；
在2018年9月13日公司召开的第八届董事会临时会议上，对向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票事项发表了独立意见；
在2018年10月29日公司召开的第八届董事会第七次会议上，对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
在2018年12月12日公司召开的第八届董事会临时会议上，对《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于开展票据池业务的议案》发表了独立意见；
在2018年12月21日公司召开的第八届董事会临时会议上，对《关于南玻集团管理团队薪酬的议案》、《关于对外提供委托贷款的议案》发表了独立意见。
上述独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的
各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、为全面了解公司经营情况，2018年本人利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度。
四、其他行使独立董事特别职权情况
2018年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事：朱桂龙
日期：2019年4月16日
深圳齐心集团股份有限公司
章程修正案
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议通过了《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购政策等内容进行了修改。为进一步落实上述法律修改，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》作如下相应修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份|

|||
|-|-|
||的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的公司股份，将不超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司因本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

《公司章程》其他条款不变。
2018年12月23日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议的形式审议通过。
修订后的《深圳齐心集团股份有限公司章程》同日一并公告。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次章程修订的内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
深圳齐心集团股份有限公司2018年12月24日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-009号
海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日以书面、传真等方式发出会议通知，于2019年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第二十八次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
鉴于公司董事戴扬先生因个人原因辞职，根据股东永泰集团有限公司推荐，董事会同意提名李镇光先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时止。通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述候选人具备担任董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
公司独立董事一致认为：经审核董事候选人李镇光先生的职业、学历、职称以及详细工作经历等有关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，李镇光先生作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对李镇光先生任职的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将李镇光先生作为董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
李镇光先生简历附后
二、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
四、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
附件
1、李镇光先生简历：
李镇光先生，1966年 12月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学，经济学博士，高级经济师。1990年7月至1997年7月任职于宜昌市计划委员会；1997年7月至2016年12月，任职于三峡财务有限责任公司，历任总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长、总经理；2017年1月至2018年3月，任职于永泰控股集团有限公司，历任投融资总监、副总裁、常务副总裁。现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁，兼任北京永泰华恒置业有限公司董事、山西汾河谷股权投资管理有限公司监事长。
持有公司股份数量：10000股
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否存在不得提名董事的情形：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-08桑德环境资源股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月24日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十九次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会和高级管理人员。本次董事会会议于 2014年 2月 26日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投资设立毕节市碧清生物科技有限公司的议案》；
根据公司区域固废业务开拓所需，公司决定与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司，以下简称“湖北合加”）在贵州省毕节市共同投资设立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“毕节市碧清生物科技有限公司”，注册资本拟定为人民币2,000万元，其中：公司出资人民币1,800万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币200万元，占其注册资本的10%。
公司本次与湖北合加共同投资设立毕节市碧清生物科技有限公司的目的：依法在毕节市设立项目公司具体承担毕节市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的投资、建设、运营等特许经营相关业务。该公司的经营范围拟定为：餐厨废弃物资源利用和无害化处理及相关技术研究等相关业务（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投资
设立湖北桑德环保有限公司的议案》；
根据公司区域固废业务市场营销所需，公司决定与湖北合加在湖北省咸宁市共同投资设立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“湖北桑德环保有限公司”，注册资本拟定为人民币3,000万元，其中：公司出资人民币2,100万元，占其注册资本的70%；湖北合加出资人民币900万元，占其注册资本的30%。公司本次与湖北合加共同投资设立湖北桑德环保有限公司的目的为开展工业固废及相关再生资源回收利用项目市场营销、业务拓展以及相关基础设施投资建设等符合国家法律、法规规定的环保类业务经营活动。该公司的经营范围拟定为：城市垃圾及工业固体废弃物处置项目投资、建设、运营管理、技术咨询；报废车回收、拆解；废旧物资（不含危险化学品）收购、销售（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投资设立魏县德尚环保有限公司的议案》；
根据公司固废处理业务实施的需要，公司决定与湖北合加在河北省魏县共同投资设立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“魏县德尚环保有限公司”，注册资本拟定为人民币7,000万元，其中：公司出资人民币6,300万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币700万元，占其注册资本的10%。公司本次与湖北合加共同投资设立魏县德尚环保有限公司的目的为依法设立项目公司具体承担魏县生活垃圾处理项目的特许经营相关业务及事宜（详见公司于 2014年 1月 29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《日常经营重大合同签署公告》，公告编号：2014—05）。该公司的经营范围拟定为：城市生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营管理等相关业务（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司与自然人赵耀共同对外投资设立湖南桑德污泥处置有限公司的议案》；
根据公司固废业务市场发展需要，公司决定与自然人赵耀先生在湖南省湘潭市共同投资设立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“湖南桑德污泥处置有限公司”，注册资本拟定为人民币2,000万元，其中：公司出资人民币1,400万元，占其注册资本的70%；赵耀先生出资人民币 600万元，占其注册资本的30%。公司设立湖南桑德污泥处置有限公司的目的为增强公司环保细分领域市场规模，延伸产业链，从而整体提高公司的盈利能力和核心竞争力。该公司的经营范围拟定为：污泥处理技术的研发、推广与应用，污泥的回收与处理设施的投资、建设、运营管理，相关产品开发与销售（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及其他有关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司与自然人陈京山共同投资设立昌邑致美环卫有限公司的议案》。
为开展区域环卫项目市场营销所需，公司决定与自然人陈京山先生在山东省昌邑市共同投资设立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“昌邑致美环卫有限公司”，注册资本拟定为人民币2,000万元，其中：公司出资人民币1,600万元，占其注册资本的80%；陈京山先生出资人民币 400万元，占其注册资本的20%。公司设立昌邑致美环卫有限公司的目的为开展山东省昌邑市区域环卫项目市场营销、业务拓展以及相关基础设施投资建设等符合国家法律、法规规定的环保类业务经营活动。该公司的经营范围拟定为：清洁服务（不含限制项目）：市政道路清扫、垃圾清运（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目取得许可证后方可经营）；园林绿化；四害消杀（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及其他有关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次董事会审议的第一至五项议案所述对外投资事项详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2014-09号）。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月二十七日
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被 保 荐 公 司 简 称 ： 雅 本 化 学（300261）||||
|保荐代表人姓名：王檑|联系电话：010-6505 1166||||
|保荐代表人姓名：徐石晏|联系电话：010-6505 1166||||
|现场检查人员姓名：徐石晏 陈博 唐小晓|||||
|现场检查对应期间：2018年1月 1日至2018 年12月20日|||||
|现场检查时间：2018 年12月 19 日至2018 年12月20 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部||√|||

|||
|-|-|
|审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|

|||||
|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√公司于2018 年 4月对上海研发中心项目进行了延期、于2018年10 月终止太仓基地生产线技改项目并将结余资金用于永久补流||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||

||||
|-|-|-|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司2018年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
王檑 徐石晏
中国国际金融股份有限公司
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-157欣旺达电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议通知已于 2016年 11月 23日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2016年 11月 30日下午 15:10在公司会议室召开。本次董事会应到董事 5人，实到董事5人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立大米成长产业基金的议案》。
公司《关于全资子公司参与投资设立大米成长产业基金的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，根据中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，公司
对《财务管理制度》进行了修订，修订后的《财务管理制度》（2016年 11月）详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于修订<内部会计控制制度>的议案》。
为了维护欣旺达电子股份有限公司和投资者的利益，促进和加强公司内部会计控制和会计监督，防止和减少错误和舞弊给企业带来的损失和浪费，确保会计资料真实完整，会计信息准确及时，根据中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，公司对《内部会计控制制度》进行了修订，修订后的《内部会计控制制度》（2016年 11月）详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已经独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》。
同意于2016年12月16日召开2016年第八次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第5项议案提交2016年第八次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-017
第一创业证券股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到持有公司5%以上股份的股东南海能兴（控股）集团有限公司（以下简称“南海能兴”）通知，南海能兴于 2016年 7月 4日将其所持本公司的部分股份质押，质押情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、南海能兴所持本公司股份本次被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南海能兴|否|14,671,815|2016年7月4日|2019年5月15日|万联证券有限责任公司|7.90%|用于股票质押式回购交易融资|
|合 计||14,671,815||||7.90%||

2、南海能兴所持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，南海能兴共持有本公司股份 185,834,000股，占本公司总股本的8.49%，累计被质押144,784,297股，占其持有本公司股份总数的77.91%，占本公司总股本的6.61%。南海能兴所持本公司股份累计被质押明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南海能兴|否|37,593,985|2016年6月16日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|20.23%|用于股票质押式回购交易融资|
|南海能兴|否|47,000,000|2016年6月21日|2021年6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|25.29%|用于股票质押融资|
|南海能兴|否|27,280,000|2016年6月23日|2019年6月8日|方正证券股份有限公司|14.68%|用于股票质押式回购交易融资|
|南海能兴|否|8,840,000|2016年6月27日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|4.76%|用于股票质押式回购交易融资|
|南海能兴|否|9,398,497|2016年6月28日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|5.06%|用于股票质押式回购交易融资|
|南海能兴|否|14,671,815|2016年7月4日|2019年5月15日|万联证券有限责任公司|7.90%|用于股票质押式回购交易融资|
|合 计||144,784,297||||77.91%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年七月六日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-038
华仁药业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）于2018年3月29日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
2017年4月28日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕 15号)，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会
计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司拟对会计政策有关内容进行相应变更。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
2、变更后采用的会计政策
||
|-|
|公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资|
|产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定执行，并在公司的会计政|
|策中增加相关内容。|
|公司按照 《企业会计准则第 16号——政府补助（2017 年修订）》（财会|
|[2017]15号）执行，对 2017年 1月1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，|
|计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。|

公司已按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2017〕30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部2006年2月15日及之后颁布的企业会计准则
及其他有关规定。
3、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对财务报表相应科目进行了调整，本次会计政策变更对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（元）||
|||2017年度|2016年度|
|自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。|营业外收入|-4,172,717.54|-|
||其他收益|4,172,717.54|-|
|在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至|持有待售资产|11,310,759.36|-|
||开发支出|-11,310,759.36|-|
||资产处置收益|-1,416,264.09|-|

“资产处置收益”项目。比较数据不调整。
营业外支出 1,416,264.09 -此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。本次修订对公司无其他重大影响。
三、董事会意见
经第六届董事会第七次会议审议通过，董事会同意公司根据最新的会计准则进行调整。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议通过
即可，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事均同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
||
|-|
|1、第六届董事会第七次会议决议|
|2、第六届监事会第四次会议决议|
|3、公司独立董事关于2017 年度相关事项及第六届董事会第七次会议的独立|
|意见|

特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：
（一）公司关联方资金往来情况
截至2019年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）对外担保情况
1、报告期内，公司为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保1,206.92万美元，上述担保是为了上述子、孙公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
2、截至2019年6月30日，公司对外提供担保余额696.92万美元，即公司为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供的担保。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、截至2019年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事制度》及《募集资金管理办法》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审议，并审阅了公司2019年半年度募集资金使用明细等相关记录，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观
地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等制度规范的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）提供担保之事项发表独立意见如下：
为支持运通信息的发展，满足其业务拓展的资金需要，公司为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于运通信息的日常业务经营所需。运通信息的资产负债率为39%，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
四、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《中标通知书》《项目合同书》等有关资料，并了解其相关情况，现就公司增加2019年度日常关联交易预计额度事项发表独立意见如下：1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。
2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
以下无正文。
（此页无正文，为广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱桂龙 杨闰 邢良文
2019年8月27日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－016湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日、 2018年 8月 28日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，于2019年3月4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整〈关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉部分内容的议案》，对原回购方案中的部分条款进行调整，公司决定以不低于人民币 3亿元（含 3亿元，由调整前不低于 1亿元增加至 3亿元），不超过人民币 5亿元（含5亿元），回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见2018年8月10日、2018年8月29日和2019年3月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 3月 1日—2019年 3月 31日期间，公司未进行股份回购。截至2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,748,059股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为9.76元/股，最低成交价为8.43元/股，支付总金额为124,750,525.96元（不含交易费用）。
公司对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定，回购实施的过程符合关于敏感期、回购数量、节奏和交易委托时段的要求，
股票回购期间不属于敏感期范围。公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2018年10月23日）前五个交易日公司股票累计成交量 33,383,600股的25%。
公司本次回购股份的实施符合既定方案,后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
众泰汽车股份有限公司独立董事关于
众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购
铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的独立意见
我们作为众泰汽车股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度对公司第七届董事会 2018年第三次临时会议中《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》进行了事前认真审议，审阅了相关资料并与公司相关人员进行了有效沟通，就其公平合理性作了认真审核，现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
公司全资二级子公司的分公司购买土地使用权关联交易价格以评估价为依据，符合公允性原则，并遵循了平等自愿、公平合理的合作原则，有利于公司战略发展目标的实现，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会审议时，关联董事已回避表决，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。
鉴于此，我们同意上述购买土地使用权事项。
(此页无正文，为独立董事关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的独立意见签字页)
独立董事签字： 张炳力
卓敏
孔伟平
二○一八年六月十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2017-139华灿光电股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2.本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2017年9月15日（星期五）下午15时开始。
（1）现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午15时开始。
（2）网络投票时间：2017年9月14日至2017年9月15日，其中：
A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：张家港晨丰公路28号华灿光电（苏州）有限公
司八楼会议室。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长俞信华主持。
（六）合法有效性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13
人、代表有表决权股份484,576,594股，占公司有表决权股份总数的57.6199%。
其中：出席现场投票的股东及股东授权代表6名，代表有表决权股份
268,713,542股，占公司有表决权股份总数的31.9521%。
通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份215,863,052股，占公司有表
决权股份总数的25.6678%。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计5人，代表有表决权股份31,525,236股，占公司有表决权股份总数3.7486%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东认真审议，通过了以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意484,576,594股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意31,525,236股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
二、《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意484,576,594股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意31,525,236股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、《关于追加 2017年预计日常关联交易的议案》
玉溪市晶圆设备有限公司系公司董事吴龙驹及其一致行动人控股的云南玉
溪恒达空间钢结构有限公司的全资子公司，关联股东吴龙驹及其一致行动人应回避表决，出席股东吴龙驹实施了回避表决。
表决结果：同意469,577,687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.9047%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决14,998,907股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
3.0953%。
其中，中小投资者表决结果：同意31,525,236股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派见证律师出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表决程序和表决结果真实、合法、有效。
具体内容详见2017年9月15日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（上海）事务所关于华灿光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2017年9月15日
关于阳光城集团股份有限公司
2017年度第二十次临时股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第615号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2017年度第二十次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2017年度第二十次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本
关于阳光城2017年度第二十次临时股东大会法律意见书所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年9月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2017年度第二十次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年9月22日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年9月22日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年9月21日下午3:00至2017年9月22日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2017年度第二十次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，共代表股份总数为714,880,530股，占公司现有股本总额的17.6511%，为截止2017年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份的26,000股，占本公司总股份的0.0006%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计10名，代表股份总计714,906,530股，占公司有表决权总股数的17.6517%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序
关于阳光城2017年度第二十次临时股东大会法律意见书进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
审议《关于子公司为公司融资10.5亿元提供担保变更委托方的议案》。
上述议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2017年度第二十次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2017年度第二十次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一七年九月二十二日