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宁波理工环境能源科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开7次会议。会议召开和决议情况具体如下：
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|会议届次|召开日期|审议通过的议案|
|第四届监事会第九次会议|2018年1月9日|1、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案|
|第四届监事会第十次会议|2018年2月11日|1、关于回购公司股份的议案|
|第四届监事会第十一次会议|2018年4月23日|1、2017年年度报告全文及其摘要2、2017年度监事会工作报告3、2017年度财务决算报告4、2017年度利润分配预案5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案6、2017年度内部控制自我评价报告7、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案8、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案9、关于江西博微新技术有限公司2017年度业绩承诺完成情况的议案10、关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2017 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案11、关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》的议案12、关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案|
|第四届监事会第十二次会议|2018年4月27日|1、2018年第一季度报告全文及其摘要|
|第四届监事会第十三次会议|2018年8月21日|1、2018年半年度报告全文及其摘要2、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案3、2018年半年度利润分配预案|
|第四届监事会第十四次会议|2018年10月19日|1、2018年第三季度报告全文及其摘要|
|第四届监事会|2018年11月8日|1、关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司 5.33%的股权暨关|

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|第十五次会议|联交易的议案|

二、监事会对有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为，报告期内，公司依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、风险控制手段完善，财务管理规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、内部控制情况
通过对公司内部控制各项制度建立及执行情况的检查，以及与公司高级管理人员的会谈，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展；公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内公司收购或出售资产的行为经过了必要的决策程序，合法合规，未存在内幕交易，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
5、关联交易情况
监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；
公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立并修订了《内幕信息知情人管理制度》，公司能够严格按照制度要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内未发现内幕信息泄露、内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票，损害投资者利益等违法违规情况。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2019年4月22日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-055重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，并提交2015年6月2日召开的2014年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，资金使用总额度3亿元人民币以内，在此额度内可滚动使用，期限为自股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2015年3月28日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》）。
二、购买理财产品的主要情况
（一）公司于2016年7月14日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金5,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（2个月零29天期）,具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG564期，产品代码1101168564；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
5.产品期限：2个月零29天；
6.认购期：2016年7月14日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买利多多对公结构性存款2016年JG564期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.64%。
（二）公司于2016年7月14日与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下称“兴业银行重庆分行”）签订《企业金融结构性存款协议(保本浮动收益型)》，使用自有资金5,000万购买兴业银行对公结构性存款（3个月期）,具体情况如下:
1.产品名称：结构性存款
2.收益计算：本结构性存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率3.22%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率3.20%；
若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率3.18%
3.产品类型：保本浮动收益型；
4.预期年化收益率：3.20%；
5.产品期限：3个月；
6.认购期：2016年7月14日；
7.本金及理财收益支付：产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与兴业银行重庆分行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买兴业银行对公结构性存款，占公司最近一期经审计合并净资产的3.64%。
（三）公司于2016年8月9日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，
使用自有资金6,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月零1天期）,
具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG651期，产品代码1101168651；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：3.10%；
5.产品期限：6个月零1天；
6.认购期：2016年8月9日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资6,000万元购买利多多对公结构性存款2016年JG651期，占公司最近一期经审计合并净资产的4.37%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2015年8月20日、9月30日和2016年 1月 8日、 4月 13日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有3亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的21.82%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-020深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于取得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
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||序||||||专利|||||||
||||专利名称||专利号||||专利申请日||有效期||证书号|
||号||||||类型|||||||
|1||幕墙半悬空综合吊架平台及托盘||ZL201821039958.1||实用新型||2018年06月29日||10年||第8507280号||
|2||艺术玻璃砖墙及玻璃砖组件||ZL201821087585.5||实用新型||2018年07月10日||10年||第8502674号||

上述专利的专利权人为公司，上述专利的取得不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-034
包头东宝生物技术股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年8月11日开市起复牌
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东宝生物，股票代码：300239）自2014年8月6日开市起停牌。
2014年8月8日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于公司非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请，公司股票于2014年8月11日开市起复牌。
特此公告！
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-002北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会任期将于2016年4月22日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将公司第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立
董事候选人。每拥有公司已发行股份总数3%可提名一名非独立董事候选人，但最多不得超过董事会中非独立董事的组成人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行具有表决权股份总数1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事
会独立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数1%可提名一名独立董事候选人，但最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5日内（即2016年2月29日17:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证明的复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年2月29日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：朱江滨、吴荣荣
联系部门：证券投资部
联系电话：010-62970877
联系传真：010-62962298
联系地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层
邮政编码：100085
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会候选人推荐表
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|推荐人||推荐人联系电话|
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）|||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-007包头东宝生物技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 12月29日召开 2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案(以下简称“《员工持股计划草案》”)，员工持股计划草案及其摘要的具体内容详见公司于 2015年 12月 11日刊登在巨潮网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
本员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立兴证证券鑫众 56号资产管理计划（以下简称“资管计划”）并进行管理。
东宝生物第一期员工持股计划于2016年1月15日至2016年2月16日期间通过二级市场以竞价方式累计买入本公司股票3,474,882股，占本公司总股本的1.5080%，成交累计金额43,448,378.78元，成交均价为 12.5036元/股。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为12个月，自2016年2月17日至2017年2月16日。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2016年 2月16日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-048雅致集成房屋（集团）股份有限公司关于公司董事、副总经理兼财务总监袁照云先生拟增持公司股份的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 7月 8日接到公司董事、副总经理兼财务总监袁照云先生的通知：出于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，决定以实际行动参与维护资本市场稳定。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，袁照云先生承诺：自 2015年 7月 9日起 5个交易日开始通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票 10000股；通过上述方式购买的本公司股票 6个月内不减持。
袁照云先生现持有公司股票 36000股，增持完成后将持有 46000股。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-038北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2
日，收到公司副总经理张锋先生的书面辞职申请。张锋先生由于个人原因，申请辞去本公司副总经理一职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张锋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年4月3日
股票代码：000513 股票简称：丽珠集团 公告编号：2014-06丽珠医药集团股份有限公司
关于发布公司 H股上市文件的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月 20日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。
本公司已于2013年9月29日收到中国证券监督管理委员会对公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请的《关于核准丽珠医药集团股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2013]1248号），核准本公司将现有的 111,993,354股境内上市外资股转为境外上市外资股并到香港联交所主板上市等事项。于 2013年 12月 13日，本公司取得香港联交所上市委员会原则上有条件批准本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的函件。
本公司已于2013年12月27日至2014年1月8日期间，根据公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案的约定，实施完成公司B股现金选择权。
本公司预计即将收到香港联交所发出的正式批准公司 H股上市的批准函。
按照香港上市规则的规定发行的公司H股上市文件将于2014年1月14日至2014年 1月 15日营业时间内，在国信证券（香港）融资有限公司办事处（地址：香港德辅道中 199号无限极广场 16楼 1604-06室）及本公司香港法律顾问金杜律师事务所办公室（地址：香港中环皇后大道中 15号置地广场告罗士打大厦 13
楼）可供查阅（仅作参考之用）。
公司 H股上市文件的电子版可于 2014年 1月 14日通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk/）进行查阅。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2014年1月13日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-032江苏沙钢股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知及会议资料于2015年6月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董事会会议于2015年6月19日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长何春生先生主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的议案》。
公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）为其子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）提供的担保期限已到期，为保障其生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供担保，续保的银行贷款授信额度共计 4亿元，该担保额度到期日为2016年6月5日。
淮钢公司为其参股公司江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）提供的担保期限已到期，为解决其生产经营流动资金缺口，公司拟同意淮钢公司继续按持股比例为江苏天淮提供担保，续保的银行贷款授信额度共计14.39亿元，
该担保额度到期日为2017年6月14日。
本次为淮钢公司向江苏利淮及江苏天淮提供18.39亿元的综合授信担保额度，没有损害公司及股东的利益。本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
《关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的公告》内容于2015年6月20日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司应收账款及其他应收款核销的议案》。
经审核，董事会认为：淮钢公司本次核销往来款项的单位已注销或无法取得联系，经淮钢公司相关人员全力追讨，确已无法收回。淮钢公司已根据相关法律法规及财务会计制度的规定，对以上无法收回的应收账款及其他应收款全额计提了坏账准备，本次核销符合企业会计准则和有关规定，能够公允真实的反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的行为。
《关于控股子公司应收账款及其他应收款核销的公告》内容于2015年6月20日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年7月6日上午10:30召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点定于江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》内容于2015年6月20日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年6月20日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-014西安国际医学投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2017年 3月 3日（星期五）14:30
网络投票时间为：2017年 3月 2日－2017年 3月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 3月 3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月2日15:00至 2017年 3月 3日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6号开元商业办公楼会议室。
3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 89人，持有公司股份 580,381,519股，占公司股份总额的29.45％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 9人，代表股份 574,511,464股，占公司有表决权股份总数的29.15%；参加网络投票的股东 80人，代表股份 5,870,055股，占公司有表决权股份总数的0.2978%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票通过了以下议案：
1.关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案
议案表决情况：同意 580,246,769股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 134,750股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 25,573,433股，占出席会议中小投资者所持表决权99.48％；反对 134,750股，占出席会议中小投资者所持表决权0.52％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
2.关于修改公司章程的议案
议案表决情况：同意 580,115,269股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对 119,650股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权 146,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 25,441,933股，占出席会议中小投资者所持表决
权98.96％；反对 119,650股，占出席会议中小投资者所持表决权0.47％；弃权 146,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.57％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会 2017年 3月 4日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-058安徽中环环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半暨减持进展情况的公告
本公司持股5%以上股东金通安益保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-009），公司持股5%以上股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）因自身资金需求，计划通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过9,600,300股（即不超过公司总股本的6%）。
减持期间：自减持预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2019年 3月25日至2019年9月24日）。
近日，公司收到金通安益出具的《股票减持情况告知函》，截至 2019年 6月24日，减持期间达到减持计划的一半，金通安益累计减持公司股份0股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及金通安益出具的《股票减持情况告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
截至2019年6月24日，减持期间达到减持计划的一半，金通安益累计减持公司股份0股，占公司总股本的 0.00%，尚未通过任何方式减持公司股份。
减持的股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
2、股东减持前后持股变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）|合计持有股份|12,656,250|7.91|12,656,250|7.91|
||其中：无限售条件股份|12,656,250|7.91|12,656,250|7.91|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施不违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，不违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、股东金通安益不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，金通安益的股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）出具的《股票减持情况告知函》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-017杭州长川科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2017年7月6日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行(以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币2,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：卓越稳盈第170130期预约34天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WG170130
4、投资金额：￥2,000万元
6、产品到期日：2017年8月10日
7、预期年化收益率：3.80%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
除本次购买的理财产品外，公司前期不存在使用募集资金购买理财产品的情形。
六、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-98广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议通知于 2018年 8月 3日以书面和电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2018年 8月 14日上午 9点在公司 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
广东温氏食品集团股份有限公司二、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
投票结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-002
北京超图软件股份有限公司
关于聘任高级管理人员的董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年2月10日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年2月6日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任李绍俊先生、徐旭先生以及白杨建先生（简历见本公告附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一七年二月十日
附件：简历
1、李绍俊先生
中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中科院地理科学与资源研究所博士。
李绍俊先生毕业后加入北京超图软件工作，历任部门经理、研发中心总经理、研究院副院长、研究院院长。
李绍俊先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
||
|-|
|截止目前，李绍俊先生持有公司股份 71,800股（其中，未解锁限制性股票|
|40,000股）。李绍俊先生不存在以下情形：|
|（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；|
|（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理|
|人员；|
|（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董|
|事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；|
|（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；|
|（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人|
|员存在关联关系。|

2、徐旭先生
中国国籍，无境外居留权，1975年出生，毕业于北京农垦干部管理学院。
徐旭先生于2002年加入公司，历任事业部总经理、助理总裁等职务。
徐旭先生于 2016年 5月至今担任南京国图信息产业有限公司董事以及于2016年9月至今担任北京世纪安图数码科技发展有限责任公司董事，除此以外，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
||
|-|
|截止目前，徐旭先生持有公司股份108,900股（其中未解锁限制性股票|
|56,000股）。徐旭先生不存在以下情形：|
|（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|

||
|-|
|（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；|
|（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理|
|人员；|
|（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董|
|事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；|
|（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；|
|（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人|
|员存在关联关系。|

3、白杨建先生
中国国籍，无境外居留权，1979年出生，西南大学地理科学学院（原西南师范大学资环学院）学士。
白杨建先生毕业后加入超图软件，历任开发工程师、项目经理、部门经理、技术总监、分公司负责人等职务。
白杨建先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
||
|-|
|截止目前，白杨建先生持有公司股份 56,000股（其中未解锁限制性股票|
|40,000股）。白杨建先生不存在以下情形：|
|（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；|
|（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理|
|人员；|
|（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董|
|事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；|
|（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；|
|（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人|
|员存在关联关系。|
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-011
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司完成营业执照工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969号），安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，于2015年6月11日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由66,000,000股增加至88,000,000股。
依据公司2013年度股东大会的授权，董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况办理工商变更登记等相关事宜。公司已于 2015年7月2日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了安徽省宣城市工商行政和质量技术监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市），注册资本由陆仟陆佰万圆整变更为捌仟捌佰万圆整，其他登记事项不变。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2015-001
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司逐步剥离传统纺织业务，向汉麻新材料领域转型升级的发展需要，充分体现公司未来业务发展战略部署及战略目标，进一步提升公司形象，宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修改公司经营范围的议案》，具体为：
1、公司中文名称由“宁波宜科科技实业股份有限公司”变更为“汉麻产业投资股份有限公司”，相应的英文名称由“Ningbo YAK Technology Industrial CO.,LTD.”变更为“Hemp Industrial Investment CO.,LTD.”。
2、公司经营范围修改为：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务；
汉麻及麻类生物种植技术的研发及技术转让、咨询、服务；汉麻籽、花、叶、杆、韧皮等生物质材料的产业化研发及技术转让、咨询、服务；麻类生物质材料及其制品的研发、生产；汉麻装饰建材、板材、木质陶瓷、橱柜厨房用具的研发、生产；服装鞋帽、服饰、针纺织品的研发、生产；服装辅料技术咨询及检测服务；
自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（由宁波市市场监督管理局核准）。
3、公司汉麻产业投资控股有限公司名称由“汉麻产业投资控股有限公司”变更为“云南汉麻新材料科技有限公司”。
公司已于近日在宁波市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照。公司也接到了控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的通知，其在云南省西双版纳傣族自治州工商行政管理局完成了公司名称的变
更登记，并领取了新的企业法人营业执照，其公司名称已由“汉麻产业投资控股有限公司”变更为“云南汉麻新材料科技有限公司”，其他原登记事项（如注册资本、经营范围、公司类型、法定代表人）等不变。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年1月 5日起，公司证券名称等变更如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|宁波宜科科技实业股份有限公司|汉麻产业投资股份有限公司|
|英文名称|Ningbo YAK Technology IndustrialCO., LTD.|Hemp IndustrialInvestment CO., LTD.|
|证券简称|宜科科技|汉麻产业|
|英文简称|YAK|China Hemp|

公司证券代码不变，仍为002036。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-051债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：亚太转债（债券代码：128023）转股期为 2018年 6月 8日至 2023年 12月 4日；转股价格为人民币 10.34元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1593号”文核准，公司于2017年12月4日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2017〕826号”文同意，公司10亿元可转债于2017年12月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚太转债”，债券代码“128023”。
根据相关法规和《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的亚太转债自2018年6月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月6日实施2017年度权益分派方案，亚太转债的最新转股价格调整为10.34元/股。
二、亚太转债转股及股份变动情况
2018年第三季度，亚太转债因转股减少 95,800元，转股数量为 9,214股。
截至 2018年 9月 30日，亚太转债剩余金额为 999,737,700元。公司 2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量（股）|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|51,584,358|6.99%||||||51,584,358|6.99%|
|高管锁定股|51,584,358|6.99%||||||51,584,358|6.99%|
|二、无限售条件流通股|685,987,669|93.01%||||9,214|9,214|685,996,883|93.01%|
|三、总股本|737,572,027|100%||||9,214|9,214|737,581,241|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0571-82761316进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“亚太股份”股本结构表；
2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚太转债”股本结构表。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-114北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于董事会换届选举的事项
经过审阅《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，我们认为：公司第二届董事会将于 2017年 11月届满，公司按照法定程序进行换届选举，根据第二届董事会推荐，第二届董事会提名委员会资格审查，本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
本次非独立董事候选人和独立董事候选人均不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其中独立董事同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为本次董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，相关审批程序符合法律法规及《公司
章程》的相关规定。
因此，同意提名迟家升先生、李国盛先生、徐烨烽先生、刘玉双女士为公司第三届董事会非独立董事，提名刘广明先生、袁怀中先生、李擎女士为公司第三届董事会独立董事，并同意将相关议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
按照相关规定，公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
北京星网宇达科技股份有限公司年 月 日