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重庆莱美药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行监督职责。年度内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现由我向各位作 2017年度监事会工作报告并将提交公司 2017年度股东大会审议。
一、监事会会议情况
报告期内，监事会能按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，2017年，公司监事会共召开了9次会议，共审议议案21项。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2017年度监事会召开会议情况如下：
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|序号|召开时间|会议名称|审议议案|
|1|2017.1.16|第三届监事会第三十三次会议|《关于推举第四届监事会候选人的议案》|
|2|2017.2.10|第四届监事会第一次会议|《关于选举公司第四届监事会主席的议案》|
|3|2017.4.5|第四届监事会第二次会议|1、《2017年度监事会工作报告》；2、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；3、《关于2017年度财务决算报告的议案》；4、《关于2017年度利润分配预案的议案》；5、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；8、《关于2017年度计提资产减值准备及坏账核销的议|

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||||案》；9、《2017年日常关联交易预计的议案》10、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。|
|4|2017.4.20|第四届监事会第三次会议|《关于2017年第一季度报告的议案》|
|5|2017.6.29|第四届监事会第四次会议|1、《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》；2、《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的议案》。|
|6|2017.8.23|第四届监事会第五次会议|1、《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司追加2017年预计日常关联交易的议案》；3、《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》。|
|7|2017.10.12|第四届监事会第六次会议|《关于2017年第三季度报告的议案》|
|8|2017.11.29|第四届监事会第七次会议|《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》|
|9|2017.12.28|第四届监事会第八次会议|《关于为子公司融资授信进行担保的议案》|

二、监事会履行职责情况
2017年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
1、经营活动监督
监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；其次是实施财务监查，不定期对公司财务活动状况进行监查，根据国家相关法律、法规和政策，结合本公司特点提出部分意见，促进公司财务管理水平的提高。
3、管理人员监督
对于公司董事、经理等高级管理人员的职务行为，监事会履行了日常监督职能，督促公司管理层人员依法办事，不断提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会对有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：
报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，建立了较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、公司财务活动情况
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：
公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司 2017年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
4、公司关联交易情况
监事会监督和核查了报告期内的关联交易，公司除《2017年度报告》“第五节重要事项十五、重大关联交易事项”所披露的关联交易之外无重大关联交易。
监事会认为 2017年度日常关联交易符合公司实际情况需要，交易公平，无损害
公司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。公司董事会在审议关联交易议案时，审议程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。
5、内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、报告期内融资担保情况
监事会对报告期内公司的融资担保事项进行了审核，认为：公司为其担保的子公司经营情况稳定，对子公司提供担保有利于其业务发展，利于公司长远利益，符合广大股东的根本利益，无违规担保情况发生。
四、监事会2018年工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能，树立公司良好的诚信形象。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、按照现代企业制度的要求，继续认真学习国家有关部门制定的相关政策，积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，做好各项议题的审议工作，强化日常监督检查，提高监事会工作能力和效率；
2、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行和完善；
3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况，确保股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵害，促进公司的可持续发展；
4、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
报告人：袁媛
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-007
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于2019年3月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年3月12日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-058深圳诺普信农化股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司实际控制人及公司董事、高级管理人员积极增持公司股份以维护公司股价稳定。公司于2015年7月9日发布了《关于公司实际控制人及董事、高管股份增持计划的公告》（公告编号2015-057），公司实际控制人卢柏强先生控制的企业深圳市融信南方投资有限公司及公司董事、高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，计划于近期根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持公司股份的金额不低于1.03亿元。同时，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。
二、公司将在法律法规允许的范围内，积极推动“公司实际控制人、董监高人员增持”、“公司回购”、“员工持股计划”、“股权激励”等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
三、从即日起6个月内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持公司股份。
四、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、投资者互动交流平台、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
五、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质
深圳诺普信农化股份有限公司公告量。抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
江苏德威新材料股份有限公司专项审计说明
关于对江苏德威新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11560号江苏德威新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏德威新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏德威新材料股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨力生
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：归永逸
中国·上海 二 O一八年四月八日
专项审计说明第2页
附件 江苏德威新材料股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：江苏德威新材料股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|德威投资集团有限公司|母公司|其他应收款|250.00|||250.00||注|非经营性占用|
|小计||||250.00|||250.00||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计||||250.00|||250.00||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|河南德威电缆实业有限公司|控股股东全资子公司|应收账款||6.40|||6.40|销售商品|经营性往来|
||安徽滁州德威新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||0.87|||0.87|暂借款|非经营性往来|
||扬州德威新材料有限公司|控股子公司|其他应收款||6.49|||6.49|暂借款|非经营性往来|

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||苏州工讯科技有限公司|控股子公司|其他应收款|3,386.70||31.13|2,931.67|486.16|暂借款|非经营性往来|
||苏州德威商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款|18,728.13|8,410.00|1,002.22|11,095.35|17,045.00|暂借款|非经营性往来|
||常州诺德化工新材料有限公司|控股子公司|其他应收款||510.00|||510.00|暂借款|非经营性往来|
||上海德威明兴新能源科技有限公司|全资子公司|其他应收款||350.00||350.00||暂借款|非经营性往来|
||南通正盛化工科技有限公司|全资子公司|其他应收款||22.00|||22.00|暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属||||||||||非经营性往来|
|总计||||22,114.83|9,305.76|1,033.35|14,377.02|18,076.92|||

注：德威投资集团有限公司借款系本公司本年度同一控制下企业合并交易收购南通正盛化工科技有限公司100%股权对年初数进行重述所致，德威投资集团有限公司已于合并日前归还借款。
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-016深圳赤湾港航股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 3月 24日下午 3:00-4:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 24日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 23日 15:00至 2015年 3月 24日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市赤湾石油大厦 8楼第一会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：郑少平董事长
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》的有关规定。
7.本公司于 2015年 1月 30日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2015年 3月 18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份数为 494,259,420股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.66%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份 494,255,420股，占本次会议公司有表决
权股份总数的76.66%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）1人，代表有表决权股份 4,000股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.0006%。
2. A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计 2人，代表股份数为 370,879,301股，占公司有表决权 A股股份总数的79.78%。
3. B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份数为 123,380,119股，占公司有表决权 B股股份总数的68.58%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1、审议通过了《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，表决结果为：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|494,259,420|494,259,420|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|370,879,301|370,879,301|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|123,380,119|123,380,119|100%|0|0%|0|0%|

2、审议通过了《关于公司拟申请发行中期票据的议案》，表决结果为：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|494,259,420|494,259,420|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|370,879,301|370,879,301|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|123,380,119|123,380,119|100%|0|0%|0|0%|

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、李先平、张继平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
备查文件：
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度第一次临时股东大会决议》；
2.北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2015年度第一次临时股东大会会议文件。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-11
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 1月 19日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知。
2、会议于 2017年 1月 24日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：（一）审议通过了《关于提起召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》
公司董事会提议于2017年2月28日召开2017年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2017年1月25日披露在上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-023格林美股份有限公司
关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）原有授信额度到期和自身资金需求，拟分别向平安银行股份有限公司荆州分行申请2亿元银行综合授信额度、兴业银行股份有限公司武汉分行申请1亿元银行综合授信额度，中国银行股份有限公司荆门分行申请6亿元银行综合授信额度、中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行申请1.5亿元银行综合授信额度。以上银行授信均由公司提供连带责任保证担保，担保总额不超过10.5亿元人民币，担保期限为一年。
2016年3月3日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需要提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：荆门市格林美新材料有限公司
成立日期：2003年12月4日
注册地址：荆门高新技术产业开发区迎春大道3号
法定代表人：许开华
注册资本：265,754.965万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（不含危险废物）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业
所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询（不含金融、证券、期货及其他许可项目）；环境服务、环境咨询，市政给排水、污水及工业废水处理项目投资和运营；稀贵金属、稀散金属、稀土、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；液晶面板的综合利用；铟及其工业用盐的回收；粗铜、粗锡的生产与销售；塑木型材的研发、设计、生产、销售；工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的回收、生产与销售；硫酸、盐酸、液氨、液碱、双氧水、乙炔、氮气(压缩)的批发、仓储；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：
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||2014年|2015年1-9月|
|总资产（元）|7,420,409,241.68|9,030,568,643.79|
|净资产（元）|2,168,947,173.25|2,993,630,762.34|
|营业收入（元）|2,042,089,481.41|1,716,275,940.29|
|净利润（元）|92,927,978.04|89,816,586.39|

三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保数额累计为28.5亿元(含本次担保)，公司对控股子公司的担保数额累计为28.5亿元，占最近一期经审计净资产的66.45%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。
五、董事会意见
公司全资子公司荆门格林美基于原有授信额度到期和自身资金需求，分别向平安银行股份有限公司荆州分行申请2亿元银行综合授信额度、兴业银行股份有限公司武汉分行申请1亿元银行综合授信额度，中国银行股份有限公司荆门分行申请6亿元银行综合授信额度、中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行申请1.5
亿元银行综合授信额度。以上额度均由公司提供连带责任保证担保。上述银行授
信有利于满足荆门格林美生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司荆门格林美，该等对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为荆门格林美的上述银行授信提供担保，并同意将该担保事项提交股东大会审议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年三月四日
齐鲁证券有限公司
关于
天泽信息产业股份有限公司
调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案
之
专项财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年一月
重要声明
齐鲁证券有限公司接受天泽信息产业股份有限公司的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就该事项发表独立财务顾问意见。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本独立财务顾问已于 2014年 6月 3日出具了《齐鲁证券有限公司关于天泽信息产业股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”），于2014年6月25日出具了《齐鲁证券有限公司关于天泽信息产业股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之专项财务顾问核查意见》（以下简称“《专项财务顾问核查意见》”）。
本独立财务顾问专就本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金方案调整事项发表意见，出具《齐鲁证券有限公司关于天泽信息产业股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之专项财务顾问核查意见》（以下简称“本核查意见”）。
本核查意见是对《独立财务顾问报告》和《专项财务顾问核查意见》之补充，若《独立财务顾问报告》或《专项财务顾问核查意见》的内容与本核查意见的内容存有差异之处的，以本核查意见为准。已公告的《独立财务顾问报告》中所作的声明，适用于本核查意见。
本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本核查意见所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。
如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《独立财务顾问报告》中各项词语和简称的含义相同。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及方案调整情况：
1、经天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”、“上市公司”、“公司”）第二届董事会第2013年第三次临时会议、2014年第一次临时会议以及2014年第一次临时股东大会决议通过，天泽信息本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案为：
（1）支付现金及发行股份购买资产
天泽信息拟向商友控股支付现金购买其持有的商友集团75%股权；拟向途乐投资发行股份购买其持有的商友国际100%股权。商友国际持有商友集团25%股权。本次交易完成后，天泽信息将直接及间接合计持有商友集团100%股权。
（2）发行股份募集配套资金
天泽信息拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%，即不超过7,000.00万元。本次交易募集的配套资金拟用于向商友控股支付本次交易部分现金对价。
2、经天泽信息第二届董事会第十六次会议决议通过，天泽信息对上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金安排，调整后的交易方案为：
天泽信息拟向商友控股支付现金购买其持有的商友集团75%股权；拟向途乐投资发行股份购买其持有的商友国际100%股权。商友国际持有商友集团25%股权。本次交易完成后，天泽信息将直接及间接合计持有商友集团100%股权。
二、本次方案调整履行的相关程序
天泽信息于2015年1月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了调整，取消募集配套资金安排。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的说明，在上市公司重大资产重组方案中调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
因此，本独立财务顾问认为，天泽信息取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原资产重组方案的重大调整。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于天泽信息产业股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金之专项财务顾问核查意见》之签署页）
齐鲁证券有限公司
年 月 日
上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：创新医疗管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年1月7日在巨潮资讯网网站上刊登《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2017年1月23日在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司
五楼会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 10名，代表有表决权的股份 166,964,184股，占公司股份总数的36.5453%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 2人，持有公司股份数 46,083,373股，占公司股份总数的10.0868%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人（包括网络投票方式），持有公司股份213,047,557股，占公司股份总数的46.6321%。以上股东均为截至2017年1月17日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场和网络投
票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》。
表决结果：同意 213,044,657股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9986%；反对 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0014%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-048
浙江栋梁新材股份有限公司
关于问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“栋梁新材”或“公司”)于近日收到《关于对浙江栋梁新材股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第489号）（以下简称“问询函”），公司就问询函所提问题进行了认真核查。现将问询情况回复并公告如下：
1、请你公司向恒大人寿了解其短期大量买入和卖出公司股票，且在卖出后又以高于卖出均价的价格买入公司股票的原因；请你公司向恒大人寿了解其前述交易行为是否符合其回复你公司问询中提及的原因，即“基于当时对资本市场的判断及对贵司价值的合理判断”。
回复：
恒大人寿保险有限公司（以下简称“恒大人寿”）投资我公司股票主要基于对当时资本市场、投资资金配置策略、及对我公司股票投资价值的合理判断，期间卖出和买入我公司股票均是基于对当时行情的判断。恒大人寿于 2016年 9月 28日起买入我公司股票，持股均价为 22.3元。
我公司股票于 2016年 10月 27日起大幅下跌，股价从最高 28.89元连续下挫至最低 22.04元，最低价格已低于恒大人寿投资成本。恒大人寿为了保障资金安全，于 2016年 10月 31日和 11月 1日对我公司股票进行了
减持，减持均价为 22.60元，不存在大幅盈利的情形。
鉴于恒大人寿减持后部分舆论解读与恒大人寿投资初衷不符且对资本市场造成一定的影响，为体现恒大人寿承担资本稳定的社会责任，秉承保险资金对长期投资价值的要求，恒大人寿于 2016年 11月后分别对我公司股票进行了增持并计划长期持有，承诺截至本回复出具日持有我公司所有股票均自愿锁定六个月。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，公司在召开董事会前已将本次第八届董事会2017年第十三次临时会议拟审议的关联交易
事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立判断的立场，现就关联交易事项发表事前认可意见如下：
一、关于签署《工程委托管理合同》暨关联交易的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：本次关联交易客观真实，程序合法有效，交易价格经双方协商确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意进行上述关联交易事项。
同意将上述议案提交给公司第八届董事会2017年第十三次临时会议审议，并提交股东大会审议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事：熊楚熊
王培
汪军民
北京鼎汉技术股份有限公司独立董事
关于公司第三期股权激励计划（草案）及其摘要
的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次第三期股票期权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司第三期股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期、授予日、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心。
公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。同意实施本次激励计划。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司《独立董事关于公司第三期股权激励计划（草案）及其摘要的独立意见》之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一六年五月四日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于公司与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了公司拟与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》事项的相关资料，经审慎分析，现就公司该事项发表如下独立意见：
公司拟与本次交易（发行股份购买北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易）的交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》进一步明确了本次交易过渡期间的具体安排，符合公司以及公司全体股东的利益。
我们对《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关内容表示认可，我们一致同意公司与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
一、2015年度主要经济指标完成情况
营业收入完成69.00亿元，完成计划88.71%；利润总额完成19.67亿元，完成计划106.33%；归属于母公司的净利润14.73亿元，完成计划110.25%；
每股收益1.05元，完成计划114.13%。
二、2015年度财务报表审计情况
1、审计意见
公司2015年财务报表已由华信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：泸州老窖财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了泸州老窖2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标
经审计2015年度实现营业收入为69.00亿元，较去年同期增长28.89％；
实现利润总额19.67亿元，较去年同期增长61.56％；归属于母公司所有者的净利润为14.73亿元，较去年同期增长67.42％；实现每股收益1.05元，较去年同期增长66.67％；净资产收益率为15.39％，较去年同期增长5.84％；每股经营活动产生的现金流量净额为0.11元，较去年同期下降88.17%。截止2015年12月31日经审计后的资产总额为131.82亿元，较去年同期增长0.08％，净资产为103.62亿元，较去年同期增长5.81％。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况
1、资产情况
2015年公司资产总额比2014年增加0.11亿元，增长0.08％，主要系非流动资产增加影响所致。主要情况如下：
流动资产减少5.46亿元，其中货币资金减少11.70亿元，下降24.84%；
应收银行承兑汇票增加8.11亿元，增长55.68%，主要系随着本期销售收入的增加，采用票据方式结算货款相应增加影响所致。
非流动资产增加5.57亿元，其中可供出售金融资产较年初增加3.16亿元，增长510.37%，主要系本期国泰君安证券股份有限公司上市，对其投资采用公允价值计量影响所致；长期股权投资较年初增加3.01亿元，增长24.61%，主要系华西证券投资收益增加影响所致；在建工程较年初减少1.02亿元，下降35.9%，主要系本期部分在建项目完工转固影响所致。
2、负债情况
2015年公司负债总额比2014年减少5.58亿元，下降16.53％，主要系流动负债减少影响所致。主要情况如下：
应付票据较年初减少1.26亿元，下降100%，主要系票据到期结算影响所致；预收账款较年初减少7.13亿元，下降30.86%,主要系公司在实施营销战略转型过程中调整销售预收款模式，对销售渠道进行清理影响所致；应付帐款较年初增加0.84亿元，增长35.64%，主要系随着本期销售收入的增加，采购量相应增加影响所致；应交税费较年初增加1.77亿元，增长162.41%，主要系随着本期销售收入的增加，相关税费增加影响所致。
3、股东权益情况
主要系2015年较2014年销售利润增加影响所致。
4、经营情况
（1）营业收入较去年同期增加 15.47亿元，增长28.89%，营业成本较去年同期增加 6.87亿元，增长24.51%，主要系公司经营策略调整，销售规模增加影响所致。
（2）营业税金及附加较去年同期增加1.74亿元，增长50.75%，主要系随着本期销售收入增加，消费税相应增加影响所致；销售费用较去年同期增加2.95亿元，增长50.87％，主要系广告宣传费大幅增加影响所致；管理费用较去年同期减少0.27亿元，下降5.74%，主要系接待费和信息网络费减少影响所致；财务费用较去年同期增加0.33亿元，增长35.9%，主要系利息收入减少影响所致。
5、现金流量情况
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 11.54亿元，下降88.31%，主要系本期未到期的应收票据增加以及预收账款减少较多共同影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加 0.33亿元，增长23.03%，主要系 2015购建固定资产、无形资产所支付的现金较去年同期减少影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加 6.34亿元，增长34.75%，主要系 2015年现金分红金额较去年同期减少影响所致。
6、主要财务指标
(1)偿债能力指标
2015年资产负债率为21.39%，流动比率为3.45，速动比率为2.40；
2014年资产负债率为25.64%，流动比率为2.98，速动比率为2.13；公司的偿债能力稳步提高，财务状况良好，债务偿还安全性较高。
(2)营运能力指标
2015年应收账款周转率为 815.05次，存货周转率为 1.23次；2014年应收账款周转率为 723.51次，存货周转率为 1.07次；应收账款和存货周转率明显提高，主要系公司 2015年公司销售规模增加影响所致。
(3)现金流量指标
2015年每股经营活动现金净流量为 0.11元，2014年每股经营活动现金净流量为 0.93元，减少 0.82元，下降88.17%，主要系本期未到期的应收票据增加以及预收账款减少较多共同影响所致。
上述财务状况、经营成果及现金流量情况表明，2015年营运能力、偿债能力有所提升，每股经营活动现金流虽出现较大幅下降，公司仍然保持快速发展态势。
四、2015年度利润分配情况
经股东大会通过，2014年本公司向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），总计派发现金股利 11.22亿元,该分配方案已执行完毕。
泸州老窖股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-023巨力索具股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年3月27日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 960,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 16日，除权除息日为：2014年 5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东账号||股东名称||序号||股东账号|股东名称|
||08*****622||巨力集团有限公司||10||01*****689|||
||01*****488||杨建忠||11||01*****763|||
||01*****851||杨建国||12||01*****846|||
||01*****195||姚军战||13||01*****416|||
||01*****457||张虹||14||00*****796|||
||01*****548||姚香||15||00*****422|||
||01*****006||杨赛||16||01*****295|||
||01*****155||杨超||17||01*****645|||
||01*****505||杨将|||||||

五、咨询机构
咨询地址：河北省保定市徐水县巨力路 咨询联系人：张云
咨询电话：0312-8608520 传真电话：0312-8608086
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月15日披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。2016年 4月 21日，根据本公司于2016年4月19日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州扬子江新型材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 30号），公告了修订后的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。根据2016年6月20日召开的第三届董事会第十八次会议及标的公司的最新情况，本公司对报告书进行了进一步补充、修改与完善。报告书补充、修改与完善的主要内容如下：
1、根据第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，对报告书中涉及配套募集资金的地方进行了修订；
2、根据第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产有关<评估报告>的议案》，对报告书中涉及评估报告号和及签字资产注册评估师的地方进行了修订；
3、在报告书“重大事项提示/七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”和“第一节本次交易概述/二、本次交易的决策过程”对本次交易已经履行的决策程序和尚需履行的决策程序进行了更新；
5、在报告书“第五节拟购买资产基本情况/四、永达汽车集团控股、参股公司情况”对标的资产的控股、参股公司基本情况进行了更新；
6、在报告书“第十一节管理层讨论与分析/三、拟购买资产的财务状况与盈利能力分析”，根据同行业可比公司最新公告的财务报告，对同行业可比公司的财务数据进行了更新；
（本页无正文，为《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明》之盖章签署页）
苏州扬子江新型材料股份有限公司年 月 日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-024
鞍山森远路桥股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 10日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与吉林省瑞和路桥工程有限公司合作提供工程技术服务并投资设立合资公司的议案》，并将相关内容进行了公告，详见《森远股份关于对外投资设立合资公司的公告（二）》（公告编号：2015-010）。
近日，该合资公司完成了工商设立登记手续，并取得了长白山工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：222500000006273
名称：长白山保护开发区森瑞路桥工程有限公司
住所：池北区（白山大街温泉路3-4）
法定代表人：李广朋
注册资本：人民币壹仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：公路工程、土木工程建筑、桥梁工程建筑、市政工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-17重庆宗申动力机械股份有限公司
关于参股子公司终止挂牌的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月13日，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）参股子公司—重庆美心翼申机械股份有限公司（简称“美心翼申公司”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于同意美心翼申公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】6187号），同意美心翼申公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：833959。
2019年2月14日，美心翼申公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
2019年4月10日，美心翼申公司取得了《关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】1116号），美心翼申公司股票将自 2019年 4月 15日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。现将相关事项公告如下：
一、美心翼申公司基本情况
1、企业名称：重庆美心翼申机械股份有限公司
2、证券代码：833959
3、统一社会信用代码：91500102599230282G
4、类型：股份有限公司
5、住所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号
6、法定代表人：徐争鸣
7、注册资本：6681.5599万元
8、成立日期：2012年06月29日
9、公司经营范围：制造、销售：摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件及技术咨询服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；
房屋租赁（不含住宿服务）。
10、主要财务指标：美心翼申公司2018年度实现营业收入38,199.73万元，实现净利润 4,787.79万元；截止 2018年 12月 31日，美心翼申公司总资产60,395.51万元，净资产40,185.48万元。
11、公司持股比例：截止目前，公司持有美心翼申公司19.247%股权。
二、美心翼申公司终止挂牌的原因及对公司的影响
基于当前宏观环境和资本市场形势，结合公司和美心翼申公司的资本运作规划，为保障和提高其公司及全体股东利益，美心翼申公司基于经营规划需要向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。本事项符合公司和美心翼申公司的发展战略，不会对公司的生产经营、投资权益等方面产生不利影响，也不会对公司2019年度财务指标产生重大影响。
三、其他事项
公司将严格按照相关法律、法规的要求，及时做好后续信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2015-023浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年6月18日上午在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议的通知已于 2015年 6月 12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7人，现场参加和通讯参与的出席董事 7人，会议由董事长章启忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
本次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金换汇出资在中国香港特别行政区设立全资子公司，暂定名为亿利达国际控股有限公司，注册资本 3,000万港币。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○一五年六月十八日