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陕西炼石有色资源股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
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|作为陕西炼石有色资源股份有限公司的独立董事，自任职以来，我们严格按|
|照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会|
|公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求|
|认真、勤勉、谨慎履行职责，关注公司的经营和发展状况，积极出席年度内董事|
|会等相关会议，参与重大经营决策，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分|
|发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司及股东特别是中小股东|
|的权益。现将2016年度履职工作汇报如下：|

一、2016年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2016年度，公司召开了8次董事会，其中现场会议7次，通讯表决会议1次。
我们均按时参加了各次会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，我们对会议审议的所有议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及其它事项提出异议。
具体参会情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|殷仲民|8|7|1|0|0|否|
|张俊瑞|8|7|1|0|0|否|
|赵更申|8|7|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

二、出席股东大会的情况
2016年度，公司共召开了1次股东大会，即2016年度股东大会，我们3人均按时出席，无缺席情况。
三、发表独立意见情况情况
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|时间|事项|意见类型|
|2016年1月21日|对公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理事项发表独立意见|同意|

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|2016年3月24日|1、对公司2015年度财务决算报告发表独立意见2、对公司2015年度利润分配预案发表独立意见3、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见4、对公司对外担保情况发表独立意见5、对公司内部控制自我评价报告发表独立意见6、对公司《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见7、公司关联交易发表独立意见8、对聘请会计师事务所发表独立意见9、对公司《关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》发表独立意见10、对公司聘任高管人员发表独立意见|同意|
|2016年3月29日|对公司参股设立基金管理公司的关联交易事项发表意见|同意|
|2016年6月23日|对公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理事项发表独立意见|同意|
|2016年8月16日|1、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见2、对公司对外担保情况发表独立意见3、对公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况发表独立意见|同意|

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
保持对公司信息披露工作的关注，确保定期报告及其他日常公告及时、真实、准确、完整，使所有股东能公平的获得信息。督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。
2、任职董事会各专门委员会的工作情况
按时组织、参与了各委员会开展的相关工作及活动；听取相关人员的汇报并定期调阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，并运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
3、积极推动和完善提升公司法人治理，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护了公司和中小股东的合法权益。
五、对年报编制工作进行监督检查
在本次年度报告编制过程中，我们听取公司管理层汇报本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。在年度报告编制期间，我们与年审会计师保持了充分的沟通和交流。并对年度董事会有关议案出具了专项说明和独立意见。
六、其他事项
报告期内，我们没有提议召开董事会会议的情况，也没有提议聘用或解聘会计师事务所和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。
2017年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，继续加强同公司决策层和经营管理层之间的沟通与协作，增强公司董事会的科学决策能力，提高公司管理水平和经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-101河南清水源科技股份有限公司
第三届十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2016年10月28日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。
2.本次监事会于2016年11月4日下午14时在公司北京营销中心会议室以现场方式召开。
3.会议应到监事5名，实到监事5名。
4.本次监事会由监事会主席都小兵先生主持，公司全部监事出席了监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议书面记名表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的议案》。
公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，募集资金投资项目为伊川二污 BOT项目、晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目。公司本次非公开发行股票募集配套资
金已实施完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 15,000万元对全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）进行增资，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司向同生环境增资后，同生环境将根据募投项目进度将资金投入募投项目，若涉及需下属公司支付或发生的募投项目资金，则以增资方式进一步投入到具体实施募投项目的项目公司。本次增资后，同生环境注册资本由5,000万元增加至20,000万元，公司仍持有同生环境100%股权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司51%股份的议案》。
同意公司以自有资金80,702,400元收购张毅敏、尚洁等44名自然人持有的陕西安得科技股份有限公司51%的股份。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司51%股份的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会2016年11月4日
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二〇一六年度
第二次临时股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2016年度第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2016年度第六次董事会决议;
3、公司 2016年度第六次董事会会议记录；
4、公司 2016年度第三次监事会决议;
5、公司 2016年度第三次监事会会议记录
6、公司 2016年 6月 3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2016年度第六次董事会会议决议公告和召开2016年度第二次临时股东大会的通知公告；
7、公司 2016年度第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年度第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2016年度第六次董事会决议，公司于 2016年 6月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知。2016年 6月 21日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具有表决权的股东共 7人，代表公司有表决权的股份总数 151,411,415股，占公司总股本的30.3299%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 4人，代表公司有表决权的股份 151,340,040股，占公司总股本的30.3156%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 3人，代表公司有表决权的股份 71,375股，占公司总股本的0.0143%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了公司监事会提出的《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 151,411,415股，其中同意 151,340,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529%；反对 71,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 17,900股，占出席会议中小股东所持股份的20.0504％；反对 71,375股，占出席会议中小股东所持股份的79.9496％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。
崇民律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2016年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚
律师：唐海益
律师：闾鹏
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-045人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2016年11月20日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、公司《章程》及《独立董事制度》的相关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照现行公司《章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东可向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单一股东推荐的非独立董事候选人不能超过董事会中非独立董事组成人数。
（二）独立董事候选人的推荐
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单一股东推荐的独立董事候选人不能超过董事会中独立董事组成人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2016年9月27日17：00前按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；公司董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等搜寻董事人选。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选提交公司董事会。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所审核。
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。凡具有下列情形之一的不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年；
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件：
1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、取得独立董事资格证书；
4、独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人。
6、独立董事候选人不得在超过5家上市公司担任独立董事职务（含本次）；
7、深圳证券交易所、公司章程规定的其他条件。
六、推荐人应提供的相关文件
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年9月27日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系人及联系方式
联系人：蔡慧明、王静
联系部门：证券事务部
联系电话：0755-86058141
联系传真：0755-26093560
联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层
邮政编码：518052
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告附件：
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人类别： □ 董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息|||
|姓名||年龄|
|电话||性别|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|【注：指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-091
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次诉讼的基本情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于2018年 6月 29日收到广州市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（2018）粤 01民初668号。因被告方炎林和李培勇未经宜通世纪同意先后向江海证券质押其所持有的宜通世纪限售股票，严重违反了《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，严重损害了公司的权利，因此公司向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告方炎林、李询、李培勇解除所持有的宜通世纪股票的全部质押并支付 3亿元赔偿金。详细情况请参阅公司 2018年 7月 2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-063）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，宜通世纪收到广州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）粤01民初668号和《送达回执》等材料。裁定结果如下：
广州市中级人民法院经审查，广东省广州市公安局天河区分局（以下简称“天河公安局”）已于2018年7月9日作出穗公天立字【2018】06822号《立案决定书》，决定对本案被告方炎林等涉嫌合同诈骗一案立案侦查，现该案仍在进一步侦查中。因本次案件事实与天河公安局立案侦查的方炎林等涉嫌合同诈骗案为同一事实，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条关于“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或监察机关”的规定，广州市中级人民法院审理后认为该案涉嫌刑事犯罪，决定驳回原告宜通世纪的起诉，移送天河公安局一并侦查处理。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-091
公司将持续关注天河公安局立案侦查的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《民事裁定书》（2018）粤01民初668号
2、《送达回执》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年8月21日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-140北京深华新股份有限公司关于
向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”或“深华新”）为支持全资子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）经营发展需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向八达园林提供额度为人民币 10,000万元的财务资助资金，时间 12个月，并按年利率4%收取资金占用费。本次财务资助事项经董事会第四十八次会议审议批准后实施，不需提交股东大会批准。
二、财务资助对象基本情况
本次财务资助对象为江苏八达园林有限责任公司，八达园林为公司全资子公司，法定代表人为王仁年，注册资本为 35,500万元，经营范围为园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工，山体造绿，假山、喷泉安装，苗木花卉培植销售，园林绿化规划设计及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助的金额、期限：公司拟分次向八达园林提供总额人民币 10,000万元财务资助，期限不超过一年。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金占用费率标准：4%年利率。
四、审议程序
公司于2015年12月24日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意为八达园林提供人民币 10,000万元财务资助资金。根据章程规定，此议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
五、风险提示
八达园林为公司100%控股子公司，目前八达园林经营状况良好，具有较强的偿债能力，风险可控。
六、独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，向全资子公司八达园林提供财务资助将有利增加八达园林的现金流，有利于控股子公司的生产经营，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对八达园林实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。
七、备查文件：
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2016-076东方网力科技股份有限公司
子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、本公司全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）拟参与投资由Danhua Capital II GP,LLC（以下或简称“丹华资本”、“普通合伙人”）与其他有限合伙人共同发起设立的有限合伙企业Danhua Capital II,L.P.（以下或简称“基金”、“丹华基金”）。该基金设立在美国特拉华州，投资领域包括但不限于云计算、大数据、企业级应用、移动互联网、机器人、人工智能、虚拟现实、增强现实、金融技术、精准医疗、医学健康等。
2、香港网力作为有限合伙人，认缴基金份额为500万美元；Danhua Capital II GP,LLC（以下简称“合作方”）作为普通合伙人，认缴基金份额为250万美元，剩余部分由其他有限合伙人出资。
3、上述事项已经香港网力内部决策程序审议通过，并已于 2016年 8月 5日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金。
5、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
1、基本情况
（1）机构名称：Danhua Capital II GP, LLC
（2）成立时间：2016年1月15日
（3）注册地：美国特拉华州
（4）组织形式：有限责任公司
（5）法定代表人：张首晟、谷安佳
（6）控股股东及实际控制人：张首晟
（7）投资领域：云计算、大数据、企业级应用、移动互联网、机器人、人工智能、虚拟现实、增强现实、金融技术、精准医疗、医学健康等
（8）主要管理人员及其简历：
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|职位|
|董事长|
|创始合伙人|

2、关联关系及其他利益关系说明
Danhua Capital II GP,LLC及其股东与本公司及香港网力均不存在关联关系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有本公司股份、亦无持有本公司股份的计划。本公司及香港网力董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在Danhua Capital II GP,LLC任职的情况，
Danhua Capital II GP,LLC与本公司及香港网力不存在相关利益安排。
三、丹华基金情况介绍
1、基本情况
（1）基金名称：Danhua Capital II, L.P.
（2）基金规模：2.5亿美金
（3）组织形式：有限合伙
（4）出资方式：香港网力作为有限合伙人，以自有资金认缴基金份额为500万美元；Danhua Capital II GP,LLC作为普通合伙人，认缴基金份额为250万美元，剩余部分由其他有限合伙人出资
（5）出资进度：普通合伙人向有限合伙人发出出资请求，每年发出一次，
合伙人每次出资额应为其承诺出资份额的20%
（6）存续期限：8+2年，其中投资期5年，退出期3年，8年到期后可经各方协商延期2年
（7）退出机制：丹华基金主要以首次公开发行股票（IPO）、并购重组（M&A）等方式退出
（8）会计核算方式：按照美国通用会计准则（USGAAP）以基金为会计核算主体独立核算
（9）投资方向：主要为云计算、大数据、企业级应用、移动互联网、机器人、人工智能、虚拟现实、增强现实、金融技术、精准医疗、医学健康等。重点关注斯坦福及硅谷地区的早期高科技项目。
2、关联关系及其他利益关系说明
本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在参与投资基金份额认购及在投资基金中任职的情况。
本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
四、有限合伙协议的主要内容
1、管理和决策机制
丹华基金的具体投资管理委托Danhua Capital II GP,LLC进行管理。基金设立投资决策委员会和顾问委员会，投资委员会负责对其项目投资与退出事项做出决策，顾问委员会负责按照普通合伙人提出的合理要求向有限合伙企业和普通合伙人提供建议和意见，包括（i）告知普通合伙人其与有限合伙企业之间的潜在利益冲突；（ii）就有限合伙企业在其投资范围之外的投资提供建议。顾问委员会由一名普通合伙人代表（作为不具投票权的成员和主席）和普通合伙人指定的三至五名有限合伙人代表组成。
香港网力在投资委员会或顾问委员会不享有席位，对基金拟投资项目不拥有一票否决权。
2、各投资人的合作地位及权利义务
普通合伙人享有管理、控制、开展有限合伙企业事务的权利，为了履行其有限合伙协议项下职责以及管理有限合伙企业事务，而以有限合伙企业名义实施必要、适宜或方便的任何及所有行为。普通合伙人应定期向有限合伙人提供基金的
财务报表，提供有关基金所投资企业价值和年度发展情况的报告。
有限合伙人有权根据有限合伙协议获得有限合伙企业的投资收益。同时，有限合伙人对基金的经营状况有知情权，有权查阅基金的投资记录，获取基金运营的财务与业务信息。有限合伙人应按照各自认缴的基金份额按时履行出资义务。
3、管理费与收益分配机制
普通合伙人就其向基金提供的服务，收取年度管理费。基金前五年内，该年度管理费等于基金承诺出资额的2.0%。自成立日后第五周年后第一个完整会计年度开始，年度管理费比例应每年减少0.25%（即年度管理费比例应从全体有限合伙人的认缴出资额的2%减少至1.75%、1.5%，依次类推）。
丹华基金的收益先返还全体合伙人原始出资，剩余盈利部分按照20%：80%分别在GP管理团队和LP当中分成。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
目前，全球范围内的投资市场持续增长。其中，美国在高科技领域具有一定的代表性，越来越多的全球资本涌入美国早期投资市场。丹华基金主要针对美国市场的尖端科技领域进行投资，投资方向涵盖云计算、大数据、企业级应用、移动互联网、机器人、人工智能、虚拟现实、增强现实、金融技术、精准医疗、医学健康等。
公司本次通过香港网力出资认购丹华基金，成为丹华基金的有限合伙人，可以参与到美国高科技领域的投资，跟进前沿技术发展趋势，对公司发展具有重要的战略意义。
2、存在的风险
（1）基金作为股权投资基金的一种类型，具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
（2）基金作为股权投资基金的一种类型，其寻找候选投资标的过程还可能存在一定的不确定性，并进而导致基金的投资期可能存在一定的被适度延长的潜
在风险。
（3）针对上述潜在的风险，公司将和其他合作伙伴一起，在充分发挥合作各方在项目来源、投资评估和运营管理等方面丰富经验的基础上，协同普通合伙人进行投资项目的挖掘、筛选、立项、投资实施、投后监管等工作，可合理降低潜在风险。
3、对公司的影响
公司作为有限合伙人认购丹华基金，不会对公司的持续经营构成重大影响；
同时公司也可通过该基金参与到美国市场的投资和收益分享，推动公司快速发
展。
五、备查文件
1、《东方网力（香港）有限公司董事决议》
2、《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》
3、《Limited PartnershipAgreement（“《有限合伙协议》”）》
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年8月5日
关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-074福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）已于2017年4月20日（星期四）开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-044）、2017年4月26日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-050）、并于2017年5月5日（星期五）开市起转入重大资产重组继续停牌披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-064）、2017年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-065）、 2017年 5月 19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-070）、2017年5月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-071）、2017年6月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-072）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方以及中介机构正在积极推进重组事项的相关工作，标的公司的评估等工作正在有序推进中，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年六月十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（赵国平）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，做到不受大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
报告期内，本人亲自出席了所有应参加的董事会会议，未有委托其他独立董事代为参加会议的情形。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自参加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|赵国平|11|11|0|0|否|

（二）股东大会
2013年度，公司共召开了3次股东大会（2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会），本人均有出席。
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自参加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|赵国平|3|3|0|0|否|

（三）2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、发表意见情况
2013年度公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见：
1、2013年1月7日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人认真审核关于公司聘任陈必红为公司总经理、关于为控股子公司上海杰姆斯电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的事项，并发表了明确同意的独立意见。
2、2013年3月7日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人认真审核关于公司使用部分节余募集资金及募集资金利息收入归还银行贷款事项，并发表了明确同意的独立意见。
3、2013年 4月 17日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人认真审核公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2012年度持续性日常关联交易、2012年度利润分配方案、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用、公司董监高薪酬情况、关于为控股子公司上海杰姆斯申请委托贷款展期、关于陈柳先生辞去公司董事并且提名陈必红先生为公司董事候选人事项，使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并发表了明确同意的独立意见。
4、2013年 8月 12日，在第二届董事会第十八次会议上，本人认真审核关于公司为控股子公司上海杰姆斯申请银行授信业务提供担保、控股子公司对外担保、变更募集资金用途及使用募集资金利息收入永久补充流动资金的事项，并发表了明确同意的独立意见。
5、2013年 8月 20日，在第二届董事会第十九次会议上，本人认真审核关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，并发表了明确的独立意见。
7、2013年12月18日，在第二届董事会第二十二次会议上，本人认真审核公司为控股子公司新乡数控申请委托贷款展期的事项，并发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场检
查，通过与高管现场沟通，与保荐机构以及审计机构的电话沟通查阅公司资料，加强对公司的生产经营、内部控制及财务、募集资金使用、对外投资等事项的关注，提高公司的规范运作水平。
四、专门委员会履职情况
本人作为审计委员会的委员，积极参加由召集人组织的审计委员会例会和临时会议，加强与内部审计部门工作人员交流，认真审议由公司内部审计部门提交的审计报告和审计计划，针对审计中发现的问题及时与公司管理层沟通，督促相关部门做好整改工作。做好与外部审计机构的沟通，保证公司年度报告工作的顺利进行。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人作为公司的独立董事，积极按照相关法律、法规和本公司章程要求认真履行职责，独立、审慎、客观的行使表决权，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，督促信息披露管理部门真实、及时、准确、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件、各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
2014年，本人将继续勤勉尽职，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵国平
北京七星华创电子股份有限公司
独立董事《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》的事前认可意见
公司已与北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所（以上合称“交易对方”）签订《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，以发行股份的方式购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）合计100%的股份。
本次交易，评估机构采用资产基础法及收益法对标的资产价值进行了评估，并采用资产基础法评估结果作为本次交易的评估结论，截至 2015年11月30日北方微电子全部股东权益的评估值为92,367.22万元。根据中国证监会《重大资产重组管理办法》、《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》的规定，对北方微电子的土地使用权采用市场比较法进行了评估，评估值为17,638.53万元。现就北方微电子上述土地使用权在2016年末、2017年末和 2018年末（“土地使用权价值承诺期各期末”）的评估价值可能出现不足17,638.53万元的情况，各方拟签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
公司拟于2016年5月4日召开董事会会议，审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》，公司在召开董事会前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面的审查，发表意见如下：
我们对公司与交易对方拟签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》表示认可。本次签订的协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理
办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京七星华创电子股份有限公司独立董事《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》的事前认可意见的签字页）
独立董事：
（徐扬） （冉来明） （邹志文）
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-048
深圳能源集团股份有限公司
关于深圳市能源环保有限公司签署合作框架协议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司深圳市能源环保有限公司近日与中联重科股份有限公司
签署了《合作框架协议》。
一、签约双方简介
深圳市能源环保有限公司系本公司从事垃圾焚烧发电业务的投资和运营平
台，是国家级高新技术企业，目前已投产运营的垃圾焚烧处理规模为7,050吨/
日，其中宝安垃圾焚烧发电厂二期工程荣获“国家优质工程金质奖”。
中联重科股份有限公司主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程、农业机械等基础设施建设所需要的重大高新技术装备研发制造，是集工程机械、环境产业、农业机械和金融服务多位一体的装备制造企业。
二、协议主要内容
经友好协商，双方同意在垃圾焚烧发电等环保产业上进行全方位合作，通过建立长期战略合作伙伴关系，双方优势互补，共同开拓环保市场，最终实现双赢的目的。双方同意共同投资、运营、合作开发国内垃圾焚烧发电等先进环保项目，共同开发适合中国市场不同区域需求的垃圾焚烧成套设备，对未来合作生产的设备产品技术、专利共享。
三、风险提示
1、本次签署的合作协议明确了双方未来合作意向，不涉及具体投资事宜，合作事项具有不确定性。
定，对具体投资事宜执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十二日
众合机电 关于2014年为公司控股股东“网新集团”提供担保的公告证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—026
浙江众合机电股份有限公司关于 2014年为公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人名称：浙江浙大网新集团有限公司
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
根据2013年12月31日的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权黄尚平先生代表公司参与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议的议案》，以及 2014年1月2日对外公告的《关于与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议风险提示性公告》（具体内容详见2014年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告）。
考虑到保加利亚项目的实际实施方为我司全资子公司，且该项目的余款回笼将对我司的利润及未来现金流产生直接的影响，同意公司为网新集团就保加利亚脱硫项目进行的融资、资信业务提供专项连带责任保证担保，担保额度控制在900万欧元或等值人民币以内，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为7.86%。
根据《深交所股票上市规则》第 9.11条及公司《章程》之规定，该议案须提请公司2013年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。上述担保的有效期为2013年度股东大会审议通过本事项之日起的12个月内，并要求网新集团提供反担保函。
二、被担保人基本情况
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|-|
|1、公司名称：浙江浙大网新集团有限公司|
|（1）住所：杭州市中融大厦 101室|
|（2）法定代表人：赵建|
|（3）注册资本：337,026,000 元人民币|
|（4）成立日期：2001 年6月6日|
|（5）企业法人营业执照注册号：330000400000300|
|（6）公司税务登记号码：330165729121800|

众合机电 关于2014年为公司控股股东“网新集团”提供担保的公告
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|（7）经营范围：软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制|
|技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，|
|高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与|
|投资咨询；培训服务（国家设臵专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营|
|服务和技术推广服务。|

（8）财务状况：网新集团实施“绿色智慧城市创新”战略，业务定位于科技服务和金融服务的综合解决方案提供商，为中国的新型城镇化建设创造新力量。截至本公告日，浙江浙大网新集团有限公司2013年财务审计工作尚未完成。
（单位：人民币元）
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||2013年9月30日（未经审计）|2012年12月31日（经审计）|
|资产总额|2,698,489,180.80|2,544,633,360.89|
|负债总额|2,180,270,767.36|1,968,468,077.85|
|银行贷款总额|810,000,000|793,000,000.00|
|流动负债总额|1,888,894,547.62|1,827,774,761.29|
|股东权益|518,218,413.44|576,165,283.04|
||2013年1—9 月（未经审计）|2012年1—12月（经审计）|
|营业收入|33,755,659.69|244,719,119.5|
|利润总额|-57,946,869.6|4,287,919.19|
|净利润|-57,946,869.6|4,273,193.87|

（9）与关联方之关联关系说明：通过其控股子公司，控制本公司44.73%的股份，为公司的控股股东，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要内容由本公司及网新集团与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为 67,892.64万元人民币（包括本公司为第一股东浙大网新提供担保余额 5,000万元人民币，本公司为子公司提供担保余额 51,793.17万元人民币，子公司之间互保余额 11,099.47万元人民币），占公司 2013年 12月31日经审计净资产的比例为70.45%。
公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会经调研认为：网新集团的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致审议为
网新集团提供担保并提交年度股东会审议。
众合机电 关于2014年为公司控股股东“网新集团”提供担保的公告六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场发表独立意见：
独立董事认为：为网新集团提供担保是为了积极推动公司及网新集团在保加利亚项目备忘录的谈判及签订过程中，提升对业主方、分包商、保加利亚政府及相关金融机构等方面的资信能力和履约能力。同时网新集团 2013年各项业务稳健发展，经营情况良好，现金流情况稳健，在浙江省各金融机构拥有良好的信誉，同意与之建立担保关系。
关联董事回避表决，同意提交2013年度股东会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司
董事会
二0一四年四月二十一日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-88深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于为全资子公司香港长盈提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司长盈精密香港有限公司（以下简称“香港长盈”）经营发展的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港长盈向中国银行（香港）有限公司申请1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
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|公司|注册资本（美元）|持股比例|经营范围|财务状况（截至2017年6月30日）|
|香港长盈|1,500,000.00|100%|移动通信终端零组件、表面贴装式LED封装支架的购销及投资管理。|总资产为2066.46万美元，净资产39.36万美元，2017年上半年实现营业收入2186.80万美元，实现净利润68.81万美元。|

三、董事会意见
公司为全资子公司香港长盈申请银行授信额度提供担保，是为了满足其生产经营的
资金需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意公司为全资子公司香港长盈向中国银行（香港）有限公司申请1亿元人民币的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
独立董事认为，经审核，公司连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因本次的担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，同意将本议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，香港长盈为纳入上市公司合并报表范围的企业，且公司连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，本公司及控股子公司的担保已审批总额为不超过174,160.00万元人民币，实际担保总额为不超过174,160.00万元，占母公司最近一期经审计净资产332,304.07万元的比例为52.41%。截至2017年9月22日，公司不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一七年九月二十二日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-101中钨高新材料股份有限公司
关于子公司收购德国 HPTec GmbH100%股权项目
交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月31日召开第八届董事会 2018年第二次临时会议审议通过了《关于子公司收购德国 HPTec GmbH100%股权暨关联交易的议案》，同意公司下属控股子公司株洲钻石切削刀具股份有限公司（以下简称“株钻公司”）以现金收购五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿国际”）持有的德国 HPTecGmbH公司（以下简称“HPTec”）100%的股权（详情见《中国证券报》、巨潮资讯网上刊载的有关公告：2018-70公告）。交易双方于2018年11月16日（德国时间）授权德国律师代表双方在公证员面前签署了股份购买和转让协议。现将本次交易股权转让交割完成情况公告如下：
2018年 12月 18日（德国时间）股份购买和转让协议中约定的股权转让的所有先决条件均已满足，包括但不限于完成中华人民共和国商务部企业境外投资主体变更手续，并授权德国律师代表交易双方签署股权转让交割确认函。至此，公司控股子公司株钻公司已持有了 HPTec100%股权，公司已顺利完成本次股权收购交易。后续，公司将根据整体业务需要和实际情况进一步在公司内部进行业务整合，实现资源的有效配置，提升公司整体盈利能力。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-055大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年11月7日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月28日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经核查，监事会认为：公司授予的限制性股票第一个解锁期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》以及《大连电瓷集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》的相关规定，本次解锁的32名激励对象符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于任职资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《大连电瓷集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
关于本议案具体内容详见载于《中国证券部》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：公司原激励对象杜广庆先生于2016年6月因病逝世，其已不符合激励条件，因此同意公司根据《大连电瓷集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》等法律法规的有关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的第二期和第三期的限制性股票共计25.2万股进行回购注销，回购价格为5.67元/股。公司本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本议案尚需股东大会审议。关于本议案详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一六年十一月七日