证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2018-036
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第八次会议于 2018年 12月 7日在北京召开。本次董事会应投票董事 16名，实际投票董事 14名（朱炎董事委托任志强董事、叶迈克董事委托张征宇董事、郑新立独立董事委托李健独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于董事会对行长的授权（2019年）的议案》。同意《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于追加 2018年度不良资产处置额度的议案》，授权高级管理层办理相关具体事宜。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张东宁先生、杨书剑先生、魏德勇先生(Johannes Hermanus deWit）、马德汗先生（Frans Johan Maria Robert deMandt）连任本行董事，任期三年。
提名刘振东先生、朱保成先生、淦克兴先生、何红心先生为本行董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。提名胡坚女士连任本行独立董事，任期三年。提名李晓慧女士连任本行独立董事，任期至 2019年 8月。提名张光华先生、赵丽芬女士、杨运杰先生为本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。张征宇先生、朱炎先生、叶迈克先生（Michael KnightIpson）、任志强先生、张杰先生不再担任本行董事。郑新立先生、李健女士、高歌女士不再担任本行独立董事。同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事意见：同意。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《北京银行 2018年度主要股东评估报告》。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，1票反对，2票弃权。
六、通过《关于提请召开北京银行 2018年第一次临时股东大会的议案》，定于 2018年 12月 25日召开北京银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《北京银行关于 2017年度监管意见整改落实工作情况的报告》。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
附件：董事候选人简历
1、张东宁先生，北京银行党委书记、董事长，厦门大学管理学硕士，北京市第十五届人大常委，中国中小商业企业协会副会长,亚太经合组织（APEC）中国工商理事会理事。张东宁同志具有近 30年金融从业经验，在 1996年北京银行成立之初即加入北京银行，历任人力资源总监、上海分行行长，北京银行副行长、北京银行党委副书记、行长。曾荣获 2015年度“中国企业十大人物”、2015-2016年度“全国优秀企业家”、2015-2016年度“北京市优秀企业家”、“2017中国经济年度人物特别大奖”、“最具社会责任银行家”等荣誉称号。
2、杨书剑先生， 1991年获吉林大学经济学学士学位，1994年获吉林大学经济学硕士学位，1997年获中央财经大学经济学博士学位，高级经济师。北京市西城区人大代表，北京市银行业协会副理事长，中央财经大学商学院顾问委员会委员。 1997年加入本行，2014年 5月加入本行董事会。2017年 12月担任本行党委副书记、行长。
杨书剑先生于 2014年 8月至 2017年 12月担任本行副行长， 2007年 8月至 2018年 8月担任本行董事会秘书，期间 2013年 3月至2014年3月兼任中加基金管理有限公司总经理，2014年7月至2017年 2月兼任本行石家庄分行行长。2005年 3月至 2007年 7月担任董事会办公室副主任（主持工作），2004年 2月至 2005年 2月担任学院路支行行长，2002年 5月至 2004年 1月担任人事部副总经理，2000年 5月至 2002年 4月担任办公室副主任。
国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学，均获工商管理硕士学位。 2013年 12月加入本行董事会，同时于 2013年 12月至今担任本行副行长，负责零售业务。魏德勇先生 2010年 10月至 2013年 8月任 ING银行（土耳其）零售银行首席执行官，2008年 1月至 2010年 10月任 ING直销银行（英国）首席执行官，2002年 7月至 2008年 1月任 ING人寿保险（日本）总裁兼首席执行官、ING共同基金（日本）主席，2001年 8月至 2002年 6月任 ING集团总部（荷兰）项目经理， 1998年 9月至 2001年 8月任 ING人寿保险（智利）战略与商务总监， 1997年 6月至 1998年 9月任 ING Afore Bital养老基金（墨西哥）首席财务官兼董事会成员，1989年4月至1997年 5月期间担任 ING人寿保险（荷兰）集团内团体养老金团队负责人和荷兰西部区域团体养老金业务负责人等多个管理职位，1987年 11月至 1989年 3月任荷兰皇家海军中尉，1986年 8月至 1987年 11月任荷兰巴克咨询公司顾问。
性融资部电力设施融资主管，1993年 4月至 1997年 1月任 KEMANEDERLAND公司工业能源系统部顾问。
5、朱保成先生，2007年 6月毕业于中国人民大学，获得会计学博士学位。2013年 2月至今任北京能源集团有限责任公司财务总监。
1996年 7月至 2000年 12月任河北华安会计师事务所审计部经理， 2001年 1月至 2002年 9月任北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，2002年 10月至 2007年 4月任中国远大集团公司医药事业部首席会计师及投资管理部经理，2007年 4月至 2009年 5月任北京京能国际能源股份有限公司财务部经理，2009年 5月至 2010年 3月任北京京能热电股份有限公司总会计师，2010年 3月至 2013年 2月任北京清洁能源电力股份有限公司总会计师。
6、何红心先生，工商管理硕士学位，现任中国长江三峡集团有限公司副总会计师、资产财务部主任。1991年 8月至 1997年 12月任马鞍山钢铁股份公司第一炼铁厂财务科出纳、会计，1997年 12月至 2014年 8月历任中国长江三峡集团物资公司会计，主任科员、集团财务部会计处副处长、处长，总稽核，集团资本运营副主任，2014年 8月历任中国电力清洁能源发展有限公司执行董事、首席执行官兼党委书记，副董事长，2016年 4月至 2017年 11月任中国三峡新能源有限公司副总经理，2017年 12月至今历任中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任、主任，集团副总会计师。
（兼），北京联东投资（集团）有限公司董事长。之前，刘振东先生于 2000年 11月至 2003年 5月任北京联东模板有限公司总经理，于 1994年至 2000年任天津联东模板有限公司总经理，于 1992年至 1993年任唐山联东模板有限公司总经理。2015年，刘振东被中国共产党北京银行股份有限公司 2017年年度报告 56中央委员会、中华人民共和国国务院授予“全国劳动模范”荣誉称号。2014年，荣获中华全国总工会颁发的全国五一劳动奖章，同年荣获中国共产党中央委员会统一战线工作部、中华人民共和国工业和信息化部等五家单位共同评为优秀中国特色社会主义建设者，2013年，荣获中国共产党北京市委员会统一战线工作部、中国共产党北京市委员会社会工作委员会等六家单位共同授予的第四届北京市“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号，2011年荣获北京青年五四奖章，同年荣获首都劳动奖章，2005年获中国青年企业家管理创新奖。
8、淦克兴先生，硕士研究生学历，2015年 5月至今任阳光保险集团股份有限公司副总经理，阳光资产管理股份有限公司总经理。
1994年 7月至 1996年 7月任中国建筑物资公司职员，1996年 8月至 2003年 6月任华泰财产保险股份有限公司计划财务部处经理、副总经理、总经理，2005年 1月至 2015年 4月任华泰资产管理有限公司副总经理兼CFO、副总经理兼首席投资官、总经理兼首席投资官、总经理兼华泰保险集团股份有限公司副总经理。
东发展银行行长，招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事长，香港永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。
10、赵丽芬女士，中央财经大学原副校长，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家；1978年 7月起在中央财经大学工作至今。
期间，1991年 12月-1993年 6月在日本筑波大学作教育部公派访问学者，现兼任中国宏观经济管理教育学会副会长。
11、李晓慧女士，2001年获中央财经大学经济学博士学位，会计学院教授、博士生导师。 2013年 8月加入本行董事会。会计领军人才，国家首批资深注册会计师，首批教育部创业创新导师，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，中国内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会技术咨询委员会委员，中国会计学会审计委员会委员。之前，李晓慧女士于 2001年 7月至 2003年 8月在中国注册会计师协会专业标准部参与制定独立审计准则，1997年 1月至 1998年 8月在河北省财政厅国有资产管理局从事国有资本运营研究工作，1996年 8月至 1997年 1月任沧师会计师事务所副所长， 1993年 4月至 1996年 7月任沧州会计师事务所涉外部经理。
12、杨运杰先生，中国人民大学经济学博士，中央财经大学经济学院教授、博士生导师，现担任中央财经大学教学委员会副主任委员、学术委员会委员，并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。
士学位，2005年 3月获得日本中央大学金融学博士学位，经济学院教授、博士生导师。 2015年 5月加入本行董事会。中国金融学会常务理事，中国人才研究会金融人才专业委员会副理事长。北京市第十届、十一届、十二届北京市政协常委，无党派人士。1991年 8月－1992年 8月，香港中文大学工商管理学院访问学者。1998年至今，北京大学经济学院博士生导师，其中，2009年 4月至今，澳门理工学院兼职教授。