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中信证券股份有限公司
关于中国全聚德（集团）股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：全聚德|
|保荐代表人姓名：骆中兴|联系电话：010-6083 3100|
|保荐代表人姓名：孙琳琳|联系电话：010-6083 3070|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人及时审阅了全聚德2016年度公开信息披露文件，包括：《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告摘要》、《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》、《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告摘要》、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、及2016年以来的历次三会会议资料及决议，以及其他有关文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司按相关规定和要求制定并执行公司各项规章制度和董事会各专业委员会实施细则等规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||

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|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|—|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|—|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|—|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|—|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|—|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|—|

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|（3）培训的主要内容|—|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|—|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|—|
|3．“三会”运作|无|—|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|—|
|5.募集资金存放及使用|部分募集资金投资项目投资未达计划进度。|请上市公司将项目进展情况进行披露，并对项目进行评估，如果项目可行性发生重大变化，应及时寻找新的募集资金投资方向。|
|6.关联交易|无|—|
|7.对外担保|无|—|
|8.收购、出售资产|无|—|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|—|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|—|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状|无|—|

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|况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：1、《避免同业竞争承诺》2、《关联交易承诺》3、《关于土地和房屋问题的承诺》|是|不适用|
|IDG 资本管理（香港）有限公司（IDG Capital Management (HK)Limited）和华住酒店管理有限公司承诺：1、自全聚德本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托全聚德董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述新增股份自上市之日起，三十六个月内不转让；2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所|是|不适用|

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|有；3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016年度，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：1、2016年3月16日，中国证监会福建监管局对本保荐机构泉州宝洲路营业部出具《关于对中信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书［2016］3号），指出中信证券泉州宝洲路营业部存在员工违规为客户融资提供便利的问题。本保荐机构此前已根据福建证监局的要求认真开展了自查自纠工作，收到上述监管函件后，高度重视，对相关责任人进行公司内部通报批评并处以经济处罚，并深刻总结反思，汲取教训以杜绝此类事件再次发生。2、2016年11月25日，中国证监会山西监管局出具《关于对山西东杰智能物流装备股份有限公司采取责令改下措施的决定》（行政监管措施决定书［2016］18号），认为本保荐机构保荐的东杰智能变更募投项目实施地点导致该项目的服务对象和投资重点均发生变更，未及时进行充分信息披露，违反了《上|

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||市公司信息披露管理办法》第30条相关规定。东杰智能对文件所列相关情况进行了说明。3、2016年12月30日，中国证监会宁波证监局出具《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改下措施的决定》（行政监管措施决定书［2016］18号），认为在对本保荐机构保荐的理工环科进行现场检查中发现公司存在相关问题，违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。理工环科对文件所列问题逐项进行了整改，并向宁波监管局提交了整改报告。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国全聚德（集团）股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
骆中兴
孙琳琳
中信证券股份有限公司2017年3月28日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-087常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人之一孙剑先生的通知，获悉孙剑先生所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙剑|是|2,500,000股|2016年11月25日|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|8.46%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，孙剑先生持有本公司 29,549,614股股份，占本公司总股本的9.06%。上述质押股份合计 2,500,000股，占其持有本公司股份总数的8.46%，占本公司总股本的0.77%。孙剑先生累计质押股份6,400,000股，占其持有本公司股份总数的21.66%，占本公司总股本的1.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-068号中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2015年 11月 2日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 10月 30日通过邮件及书面形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》
具体内容详见 2015年 11月 3日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董 事 会
东兴证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
被保荐公司简称：一心堂（股票代码：保荐机构名称：东兴证券股份有限公司
002727）
保荐代表人姓名：余前昌 联系电话：0755-83268152
保荐代表人姓名：杨志 联系电话：010-66555183
现场检查人员姓名：余前昌
现场检查对应期间：2018年度
现场检查时间：2019年2月27日至2019年3月1日
一、现场检查事项 现场检查意见
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|是|否|
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二、现场检查发现的问题及说明
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司能够依照中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所对上市公司的规范要求，履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信
息披露等义务，有效保持独立性和执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规
占用发行人资源的制度，有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度。现场检查及
持续督导过程中未发现公司存在不规范运作及影响经营稳定性持续性的问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年度定期现场检查报告》签署页）
保荐代表人： 余前昌 杨志
东兴证券股份有限公司2019年 3月 1日
甘肃正天合律师事务所
关于甘肃皇台酒业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年十二月
甘肃正天合律师事务所 皇台酒业2019年第三次临时股东大会之法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，委派张军律师、杨晓楠律师就本次股东大会相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
甘肃正天合律师事务所 皇台酒业2019年第三次临时股东大会之法律意见书
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由公司于2019年11月5日召开的第七届董事会2019年第七次临时会议决议作出的。
2、公司董事会已于2019年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》指定媒体上公告了上述董事会会议决议；于2019年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》指定媒体上公告了召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2019年11月27日（星期三）。
5、本次股东大会现场会议于2019年12月2日（星期一）14:30在甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2019年11月27日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21名（含参与网络投票
甘肃正天合律师事务所 皇台酒业2019年第三次临时股东大会之法律意见书
的股东18名），代表公司股份数75,486,691股，占公司股份总数的42.55％。其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共17人，代表股份
5,420,700股，占公司总股份的3.0555％。
3、本次股东大会召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
审议《关于公司向武威农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书一式二份，呈公司一份，本所留存一份。
甘肃正天合律师事务所 皇台酒业2019年第三次临时股东大会之法律意见书
（本页无正文，系本所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一九年十二月二日
邦讯技术股份有限公司独立董事
关于对外投资设立子公司暨关联交易事项的独立意见
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，经讨论后发表独立意见如下：
公司本次与中基汇投资管理有限公司、张庆文之间的关联交易符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，本次对外投资将有利于拓宽公司的业务范围，促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意与中基汇投资管理有限公司、张庆文关联交易相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于对外投资共同设立子公司暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
酆广增 刘明辉 李海舰
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-126安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年10月9日下午13:30开始；网络投票时间为：2015年10月8日～10月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2015年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日下午
15:00至2015年10月9日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年9月16日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共6名，代表公司有表决权股份110,592,500股，占公
司有表决权股份总数的20.8864%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4
人，代表股份110,589,500股，占公司有表决权总股份的20.8858%；参加本次股
东大会网络投票的股东共2人，代表股份3,000股，占公司有表决权总股份的
0.0006%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
110,592,500股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意3,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0027%；反对0股，占出
席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、审议《关于公司与先盛投资、众禄金融控股签署股份认购协议之补充协议的议案》
110,592,500股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意3,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0027%；反对0股，占出
席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
3、审议《关于为鹰潭中科环保电力有限公司提供担保的议案》
110,592,500股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意3,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0027%；反对0股，占出
席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
4、审议《关于对济宁中科环保电力有限公司进行增资的议案》
110,592,500股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意3,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0027%；反对0股，占出
席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对今天国际使用自有资金购买理财产品的事项进行审慎核查，核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择商业银行安全性高、流动性好的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次以自有资金购买理财产品，不影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、履行的内部审批程序
公司拟使用不超过人民币 1.8亿元的闲置自有资金购买理财产品事项已经
公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第二次会议审议通过；独立董事亦发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的议案已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，且公司独立董事已发表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，华林证券对今天国际使用自有资金购买理财产品的事项无异议。
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-099
振兴生化股份有限公司
召开 2015年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司承诺，最迟不晚于2015年11月18日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。如公司未能在 11月 18日前披露重组预案，公司将召开第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，如相关决议未表决通过，公司将于股东大会决议公告后复牌；如公司不晚于 11月 18日披露重组预案，公司将及时召开董事会取消第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2015年11月23日（星期一）下午2:00开始，会期半天。
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年11月23日上午 9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年11月22日下午3:00至2015年11月23日下午3:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年11月16日
6、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7、出席对象：
①凡在2015年11月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
②本公司董事、监事、高级管理人员；
③公司股东大会见证律师。
8、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
（二）披露情况：
上述提案详见2015年11月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
控股股东振兴集团有限公司为关联股东，须对本次股东大会审议事项回避表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间和地点：
2015年11月19日-2015年11月20日上午9：00至下午5：00
山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室
联系电话：0351-7038633
传真：0351-7038776
3、登记和表决时需提交文件：
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；
③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；
法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月23日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：“360403”；投票简称为“生化投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》|1.00|

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月22日下午3:00至2015年 11月23日下午3:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、其他事项
1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层
邮政编码：030006
联系人：证券事务代表闫治仲
联系电话：0351-7038633
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司 2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票
数）：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 内 容|表 决 意 见|
|1|《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一五年月日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金亚科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：金亚科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受金亚科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、井泉出席公司 2015年第四次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 9月 29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了会议召开的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2015年 10月 14日—2015年 10月 15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年10月15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年10月14日15:00至2015年10月15日15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2015年10月15日下午14：30在公司会议室（成都市蜀西路50号）如期召开，会议由公司代理董事长何苗女士主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所————股东大会的法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计108人，代表股份 102,694,134股，占公司总股份的29.6630%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份100,207,900股，占公司总股本的28.9448%；参加网络投票的股东及股东代理人共计103人，代表股份2,486,234股，占公司总股本的0.7181%。
公司董事会秘书和部分董事、监事出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于聘任股东代表监事的议案》；
（二）《关于聘任董事的议案》；
（三）《关于拟注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司的议案》；
（四）《关于独立董事周良超先生无法履职的议案》；
（五）《关于公司股票继续停牌的议案》。
本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间： 2015年 10月 14日—2015年 10月 15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 10月 14日 15:00至2015年10月15日15:00的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 吴团结：
袁学良： 井 泉：
二〇一五年十月十五日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-032中国长城计算机深圳股份有限公司
关于2013年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计73,656.61万元；同时对因客户出现破产、账龄较长等原因无法收回且前期已全额计提减值准备的部分应收账款予以核销，金额合计约为 12,114.89万元。
以上事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，并将提报公司2013年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况
（一）计提存货跌价准备
根据目前市场环境，公司部分存货的市场价值有所下降，根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，存货成本低于存货可变现净值的差额计提资产减值准备—存货跌价准备，本年自营计提 1,213.64万元存货跌价准备，子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）本年计提30,213.52万元，合计计提 31,427.16万元。
（二）计提坏账准备
根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，结合日常运营过程中的客户履约情况，本年共计提坏账准备 7,782.6万元，其中自营计提 1,661.13万元，冠捷科技计提6,121.47万元，相关明细如下：
1、公司在自营方面对 BIGLOTS，INC.和OCZ TECHNOLOGY GROUP分别计提 333.69万元和 236.13万元坏账准备；对北京市金卡迪技术开发有限责任公司增提 157.25万元坏账准备、深圳市广鑫融进出口贸易有限公司增提 125.77万元坏账准备（目前已全额计提）；下属公司柏怡澳门离岸商业服务有限公司因产品
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2014-032质量问题对Martek Power计提了335.55万元坏账准备；对其他零星客户及按账龄计提共472.74万元。
2、冠捷科技对艾科泰美国德州公司增提2,832.71万元坏账准备（目前已全额计提）、对EPI - EMPRESA计提710.9万元坏账准备以及对其的其他零星客户计提2,577.86万元。
（三）无形资产减值准备计提
冠捷科技根据其下属子公司TP Vision的实际情况，对其专利权及商标使用权按照资产预期可收回金额与账面价值的差异计提了 27,763.69万元无形资产减值准备。
（四）其他减值准备的计提
冠捷科技根据其实际情况计提了905.99万元减值准备、1,752.54万元固定资产减值准备、344.93万元在建工程减值准备以及3,679.70万元其他减值准备。
（五）本次计提资产减值准备对公司的影响
上述计提未涉及关联方，计提的上述资产减值准备影响报告期利润 73,656.61万元，相应影响减少公司2013年末所有者权益73,656.61万元。
二、本次核销部分应收账款情况
经董事会审议，通过了关于核销部分应收账款的事宜，议案中共申请核销 12,114.89万元（前期均已计提了坏账准备），其中自营部分核销的金额约为11,855.77万元，其中因赛康公司破产确认的实际坏账损失约为1,850万美元（折合约人民币11,459.46万元）；子公司冠捷科技核销的金额约为259.12万元。前述核销均不涉及关联方核销；此外，鉴于本次共申请核销的应收账款12,114.89万元前期均已计提了坏账准备，因此不影响本期利润。
董事会审议《关于2013年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》前已经取得了独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为：核销依据合理，核销程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议
2、第五届监事会第十七次会议决议
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2014-0323、相关的独立董事意见
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年四月二十二日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-052合力泰科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2016年度权益分派股权登记日为：2017年5月 25日，除权除息日为： 2017年 5月 26日。分红前本公司总股本为 1,564,155,338股，分红后总股本增至 3,128,310,676股。下述数据根据股东持股最新数据及公司新股本进行了相应调整。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生关于股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|文开福|是|9000|2016年5月26日|2017年5月26日|国盛证券有限公司|14.59%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司控股股东文开福先生持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,128,310,676股的19.72%。其所持有上市公司股份277,580,000股处于质押状态，占其总持股的45.01%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 277,580,000股、
股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限
公司持有的本公司股份42,600,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、曾小利持有的本公司股份9,515,842股、唐美姣持有的本公司股份9,500,000股、曾力持有的本公司股份114,190,510股、陈运持有的本公司股份104,674,400股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股及马娟娥持有的本公司股份58,900,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份709,790,278股，占公司总股本3,128,310,676股的22.69%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、国盛证券有限公司证券变动流水情况表。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-001珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2013年12月26日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2014年1月2日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名，其中董事王韬光、贾绍华、沙振权、万良勇以通讯方式表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度。具体情况如下：公司拟向下列银行申请综合授信额度：
1、向中国农业银行珠海金鼎支行申请授信额度人民币 10,000万元；
3、向光大银行珠海分行申请授信额度人民币 2,000万元；
4、向交通银行珠海分行申请授信额度人民币 14,500万元；
控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）拟向下列银行申请综合授信额度：
1、向珠海农村商业银行高新支行申请授信额度人民币 7,000万元；
2、向珠海华润银行吉大支行申请授信额度人民币 2,000万元；
3、向中国农业银行珠海金鼎支行申请授信额度人民币 3,000万元；
控股子公司湖州乐通新材料科技有限公司拟向下列银行申请综合授信额度:1、向珠海农村商业银行高新支行申请授信额度人民币 15,000万元
控股子公司郑州乐通新材料科技有限公司（以下简称“郑州乐通”）拟向下列银行申请综合授信额度:
1、向交通银行珠海分行申请授信额度人民币 5,000万元
公司及所属子公司向上述各家银行申请的综合授信额度，总规模不超过人民币 66,500万元,最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为所属子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道，降低财务成本，公司所
属子公司拟向有关银行申请综合授信额度。乐通新材料向珠海华润银行吉大支行申请人民币2,000万元综合授信额度及向中国农业银行珠海金鼎支行申请人民币3,000万元综合授信额度；郑州乐通向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度。各子公司在使用以上授信额度时公司提供连带责任担保。将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-011债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||61,064,889,321.51||52,162,863,379.82||17.07%||
|营业总收入|||||||
||411,812,936.29||2,047,839,386.76||-79.89%||
|营业利润|||||||
||411,973,946.82||2,074,760,647.63||-80.14%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|308,799,319.17||1,531,983,573.85||-79.84%||
||0.19||0.93||-79.57%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.45%||38.71%||-31.26%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||22,219,984,712.88||19,684,893,411.57||12.88%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,142,415,778.86||3,946,745,105.16||4.96%||
||1,652,880,386.00||972,282,580.00||70.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.51||4.06||-38.18%||

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列。
属母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
3、报告期内，公司实施了 2016年度权益分派，以 2016年 12月 31日公司总股本 972,282,580股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。此次权益分派实施后，公司股本数由 972,282,580股增加至 1,652,880,386股。按最新股本 1,652,880,386股计算，公司 2016年度基本每股收益为 0.93元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年度，公司营业规模和盈利能力均保持持续稳健增长态势，全年实现营业收入 6,106,488.93万元，同比增长17.07%；营业利润 41,181.29万元、利润总额 41,197.39万元以及净利润 30,879.93万元，分别同比下降79.89%、80.14%以及79.84%，主要原因是：①报告期内，公司继续大力拓展资源能源行业供应链业务，业务规模和盈利能力持续稳健增长；②公司于 2016年度对投资性房地产会计政策进行变更导致前期比较基数较高，剔除该非经常性损益等因素影响，公司 2017年度净利润同比增长10.78%；③受宏观经济环境及汇率利率波动等因素影响，报告期内公司财务费用支出增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 2,221,998.47万元、净资产 430,503.29万元，分别比期初增长12.88%、5.62%，主要是报告期内公司大力拓展业务，业务规模扩大导致经营性流动资产和流动负债相应同步增长以及业务盈利增长所致。
报告期末，公司总股本 1,652,880,386股，较期初增长70.00%，主要原因是报告期内公司实施了 2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增7股，合计转增股本680,597,806股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 10月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年第三季度报告》中预计的2017年度经营业绩不存在差异。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告(陈洁)
本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。本人成功就任公司第三届董事会独立董事，就本人 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司共召开9次董事会会议、3次股东大会，本人出席6次董事会、1次股东大会。公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2015年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审
潜能恒信能源技术股份有限公司议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会、提名委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）公司具体事项工作情况
依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
潜能恒信能源技术股份有限公司和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在 2015年度董事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在 2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在 2015年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事 陈洁
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为2015年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签字：
潜能恒信能源技术股份有限公司