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湖南科创信息技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2017年度，公司监事会共召开了2次会议，具体情况如下：
2017年3月27日，公司召开了第四届监事会第三次会议，公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席谢石伟主持。本次会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》。
2017年8月15日，公司召开了第四届监事会第四次会议，公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席谢石伟主持。本次会议审议通过了《关于2017年半年度财务报告的议案》。
二、2017年度监事会日常监督工作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的权利与职责，积极支持董事会和管理层开展工作，以认真负责的态度行使监督职能，实现监督工作的参与性、经常性和有效性。
监事会成员通过列席董事会、股东大会等重要会议，参与公司重大事项的审议与决策，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，不存在违反国家法律、行政法规、公司章程及损害公司利益的情况。
监事会通过密切关注公司财务状况，检查核对会计报表、审计报告等财务资料，确认其内容真实、合法。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。
3、公司募集资金实际使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
4、关联交易情况
本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均履行了相应的法定程序，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
监事会在 2018年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东尤其是中小投资者的利益。
特此报告。
湖南科创信息技术股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-052苏州晶瑞化学股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2019年 6月 4日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2019年 5月 31日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席常磊先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，监事会认为：除1名激励对象由于担任公司监事的原因不符合解除限售条件应由公司对其尚未解除限售的股份进行回购外，其余 47名激励对象解除限售资格合法有效，满足《第一期限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意公司为 47名激励对象办理第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的654,510股限制性股票的解除限售手续。
具体内容详见公司于 2019年 6月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
关联监事陈霞已回避表决，其他2名非关联监事参与表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的议案》
经审议，监事会认为：本次根据公司 2018年年度权益分派情况对第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意将第一期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格调整为7.30元/股，将预留部分股票的回购价格调整为9.36元/股。
关联监事陈霞已回避表决，其他2名非关联监事参与表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2019年6月4日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－015合力泰科技股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 2月 27日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对合力泰科技股份有限公司的问询
函（中小板问询函【2017】第84号）》（以下简称“问询函”）后,公司高度重视，
根据问询函的要求，公司针对相关内容及时展开自查并询问了实际控制人，具
体说明如下：
1、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内
幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》第 7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查
报告；
回复：
公司董事会于2017年2月21日（星期二）下午股票交易收市后，收到公司
实际控制人文开福先生提交的关于 2016年度利润分配预案的提案，2017年 2
月22日，实际控制人、预案提议人文开福先生以通讯方式召集五名董事会成员
（董事会总人数 9人，已超过半数）进行商讨，一致认为，控股股东、实际控
制人文开福先生提议的2016年度利润分配预案，综合考虑了公司目前的股本规
模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，
不影响公司的正常经营和长远发展；该提议充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果；该提议符合《公司法》、《企业会计
准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中
国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规
定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作
出的相关承诺。一致同意该预案。
本利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深圳证券交易所及时报
备了内幕信息知情人登记表。公司证券事务部根据信息披露的相关规定于 2月
22日下午以直通车方式提交披露了《关于 2016年度利润分配预案的预披露公
告》（公告编号：2017-013），保证了信息披露的及时性、公开性。
本次利润分配预案披露后，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015年修订）》第 7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人
自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查并向深交所
报送了自查报告，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情
况。
2、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；
回复：
本次分配预案预披露前三个月内，公司不存在投资者调研的情况。
3、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过公司可分配
范围；
回复：
根据公司2017年2月23日披露的《2016年度业绩快报》报备财务报表（未
经审计），截至2016年12月31日，公司合并财务报表资本公积604,302.71万
元（其中母公司财务报表资本公积 806,582.90万元），本次公司利润分配方案
预案拟用资本公积转增股本4,692,466,014.00股，均由公司发展过程中形成的
股本溢价构成。截至本公告披露日，公司总股本为 1,564,155,338股，2016年
度利润分配预案中资本公积金转增股本金额预计不会超过 2016年末“资本公
积——股本溢价”的余额。
综上所述，公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司
未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出
的利润分配预案，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发
展相匹配。期末“资本公积——股本溢价”的余额可以满足高送转方案，不会
否超过公司可分配范围。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：
公司不存在其他应当说明或披露的事项。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-032
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字 2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如果本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第
11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
咨询方式：电话0532-68004136或0532-66962088-8019联系人：赵子明。
咨询地点：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇集团。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年九月一日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－090云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2015年 10月 28日以传真方式召开，公司已于 2015年 10月 23日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
经对公司提交的《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司《2015年三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
公司监事会于2015年10月8日收到公司监事张学星先生的书面辞职申请。
公司于2015年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，张学星先生的辞职导致监事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事前，张学星先生将继续履行作为公司监事的职责，待股东大会选举产生新的监事后，张学星先生将不再公司担任任何职
务。
经公司监事会审议，同意提名李志坚先生为公司第五届监事会监事候选人，监事津贴按照公司薪酬制度执行。
李志坚,男，1973年7月生，博士研究生学历。1996年进入昆明植物工作，历任教育主管、科研项目主管、副处长。2014年10月至今任昆明植物所科技合作处副处长；中科院昆明植物研究所海盐工程技术中心主任。
李志坚先生未持有本公司股份，其所在单位中国科学院昆明植物研究所持有本公司5,224,741股股份，占公司总股本的2.84%。李志坚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间、地点另行通知。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监事会
2015年10月30日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-43广东鸿图科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过 6,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。具体内容详见公司 2013年 12月 27日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
2014年1月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，公司使用闲置募集资金3,000万元购买浦发银行产品期限为6个月的保证收益型理财产品。具体内容详见公司2014年1月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。2014年7月 8日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金 3,000万元和收益 76.50万元已如期到账。
2014年8月12日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，公司使用闲置募集资金3,000万元购买平安银行理财期限为7天的保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、发行人：平安银行股份有限公司
4、认购日期：2014年8月12日
5、首期产品成立日：2014年8月13日
6、理财产品到期日：2014年8月20日
7、产品期限：7天滚动。由于节假日的影响，理财计划的实际理财天数将大于或小于7天。客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。
8、投资及收益币种：人民币
9、预期最高年化收益率：首期3.9%，之后各期由平安银行公布
10、产品类型：保本浮动收益型产品
11、理财金额：人民币叁仟万元整
12、本金及收益支付：若客户申请全部赎回理财产品以当期理财期结束后结束理财或银行提前/延期终止理财，平安银行按照本说明书的规定计算到期收益，并在到期日或银行提前/延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金及收益划转到投资者指定账户，逢中国法定节假日顺延。对于选择继续理财的客户，收益支付方式亦为自动到账，且收益不参与下期滚动理财本金。
13、提前和延期终止权：在每个理财期内，投资者无提前终止本理财计划的权利。平安银行对本产品实行定期滚动发行方式，并保留在每个理财期间提前终止理财以及在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。
二、购买理财产品资金来源：闲置募集资金
三、关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系
四、公司本次合共使用3,000万元闲置募集资金购买上述理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的2.37%。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常经营，也不存在变相改变募集资金用途的行为以及损害公司股东利益的情形。
金的管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去 12个月内利用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额为 6,000万元，尚未到期金额 6,000万元，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的2.51%，累计收益114.75万元。
七、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构的相关意见已于 2013年 12月 27日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-044杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币6亿元，其中5亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2018年 6月 21日，公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财产品部分赎回，主要情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2018年第五十七期（平衡型）54号|非保本浮动收益型|10,000|5.5|2018年3月23日|2018年6月21日|135.62|

2018年 6月 22日，公司购买了宁波银行杭州城西支行营业部的理财产品，具体情况公告如下：
一、购买宁波银行理财产品的基本情况
1、产品名称：启盈可选期限理财3号
2、理财金额：人民币10,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：年化5.2%
5、理财期限：90天
6、起息日：2018年6月22日
7、到期日：2018年9月20日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：中低风险
10、关联关系说明：公司与宁波银行杭州城西支行营业部无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2017年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额 （万元）|预期年化收益率（%）|起始日期|终止日期|
|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银智富-融荟系列理财计划（91天）|非保本浮动收益型|3,000|5.4|2018年1月24日|2018年7月25日|
|中国民生银行杭州余杭支行|综合财富管理(2018第173号)|保本浮动收益型|4,000|5.5|2018年3月2日|2018年8月2日|
|中国民生银行杭州余杭支行|综合财富管理（FGDA18251L）|保本浮动收益型|10,000|5.55|2018年3月28日|2018年8月28日|
||卓越灵动添益7|开放式非保|||||
|杭州银行股份有限|||||||
||天（尊享版）开|本浮动收益|3,000|4.2|2018年4月27日||
|公司余杭支行|||||||
||放式|型|||||
|杭州银行股份有限公司余杭支行|“幸福99”卓越增盈（尊享）第180098期预约90天型|开放式非保本浮动收益型|8,000|5.2|2018年5月24日|2018年8月22日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈可选期限理财3号|非保本浮动收益型|10,000|5.2|2018年6月22日|2018年9月20日|
||合计||38,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计38,000万元。
五、备查文件
1、宁波银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-038号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起停牌；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，公司股票自2017年7月13日起因发行股份购买资产事项继续停牌；并于2017年11月29日披露了《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》等相关公告文件，于2017年12月26日披露了《公司关于深圳证券交易所<关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告文件，公司股票于 2017年 12月26日开市起复牌。
本次发行股份购买资产事项，系公司在新能源锂电产业战略布局的重要一步，但考虑到标的公司近期拟与其上游相关企业进行业务整合，可能涉及标的公司股权结构变化，整合计划尚在协商论证中，短期内无法确定，现经公司与交易各方协商一致，决定终止发行股份购买资产事项。终止后，公司将视情与相关方协商后续方案。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
本次交易中公司拟通过发行股份的方式购买江西合纵锂业科技有限公司（以下简称“合纵锂业”）67.9072%的股权。交易对方分别为湖南海盈科技有限公司、湖南科富投资管理企业（普通合伙）、江西科富企业管理中心（有限合伙）、李新海、王峰、北京丰图投资有限责任公司、株洲兆富成长企业创业投资有限公司、湖南兆富投资控股（集团）有限公司、刘同良、殷英、李玉才、北京世纪同创资本投资合伙企业（有限合伙）以及杨春锦，共13方。
二、在推进本次交易期间所做的主要工作
为推进本次发行股份购买资产工作，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，聘请了光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、通力律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司作为本次交易事项的中介机构，对合纵锂业进行尽职调查及审计、评估等工作，组织相关各方就本次交易方案进行了充分沟通、协商和论证。
（一）本次发行股份购买资产主要历程
1、2017年6月 29日，公司股票停牌
因筹划收购资产事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月29日13:00起临时停牌，并自2017年6月30日起继续停牌。
2、2017年7月 27日，公司申请股票继续停牌至2017年 8月 29日
因本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，具体交易方案在商讨、论证中，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日起继续停牌。
3、2017年9月 27日，公司申请股票继续停牌至2017年 12月29日
公司拟发行股份及支付现金购买标的公司部分股权，与合纵锂业部分股东达成初步共识并签署股权转让框架协议，具体交易方案仍在商讨、论证中，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年9月29日开市时起继续停牌。
4、2017年11月 29日，公司披露《发行股份购买资产预案》
公司于 2017年 11月 27日召开了第四届董事会第十次临时会议，审议通过了本次发行股份购买资产等相关议案。本次交易中，公司拟向李新海等6名自然人、湖南海盈科技有限公司等 7名法人以发行股份的方式购买其合计持有的合纵锂业67.9072%股权，交易金额不超过621,952,130.50元。2017年11月29日，公司披露了《发行股份购买资产预案》等相关公告文件。
5、2017年12月 26日，公司股票复牌
2017年12月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函》。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》进行了相应的修订和补充。经公
司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月26日开市起复牌。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规，及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止筹划本次发行股份购买资产的原因及决策过程
合纵锂业拟与上游相关企业进行业务整合，以达到上游原料与电池级碳酸锂生产的匹配。鉴于整合计划尚在协商论证中，可能涉及标的公司股权结构变化，短期内无法确定，经各方协商一致，终止本次发行股份购买资产事项。终止后，各方视情协商后续方案。
本次终止发行股份购买资产事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
基于新能源锂电产业未来发展前景和广阔市场空间，公司开展本次发行股份购买资产事宜，实施新能源发展战略。在本次交易进程中，公司设立子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”），以当地锂矿资源为依托，使用自有资金，新建年产3万吨锂电新能源材料项目，加快对新能源锂电产业的布局。现一期项目年产1万吨电池级碳酸锂项目已开工，公司将集中精力、人力、财力推进建设，有望较预定计划提前投产。年产1万吨电池级碳酸锂及上游配套项目包括国内锂矿石采矿、选矿、锂盐生产等完整的锂电上游材料生产流程，投资总额为 89,124万元，达产后预计可实现净利润 40,761万元/年，其中：碳酸锂项目投资回收期 2.37年，上游配套项目投资回收期3.6年。因此，本次终止发行股份购买资产事宜，对公司新能源发展战略的实施不构成重大影响。
本次终止发行股份购买资产事宜后，公司仍持有合纵锂业25.7549%的股权，将积极参与其发展决策，开展广泛交流，信息和技术共享，推进永兴新能源和合纵锂业合作共赢，维护公司及全体股东的利益。
经与交易各方协商一致，公司与交易对方于2018年4月23日签署了《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之盈利补偿协议》的终止协议，明确终止本次发行股份购买资产事项，公司及各方对终止本次交易均无需承担任何法律责任。
五、公司承诺
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等规定，承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年4月25日
陕西盘龙药业集团股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
2017年陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，本着对公司股东负责的精神，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会监督和议事行为，发挥了监事会的监督作用，维护公司及股东的合法权益，现将 2017年监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
2017年列席董事会会议 5次，年度股东大会 1次，临时股东会议 2次，监事会共召开会议 1次，审议议题 4项。
监事会召开会议情况如下：
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|时间|届次|审议事项|审议结果|
|2017年06月02日|第二届监事会第三次会议|1．《陕西盘龙药业集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》|全部通过|
|||2．《陕西盘龙药业集团股份有限公司2016年度利润分配方案》||
|||3．《陕西盘龙药业集团股份有限公司2016年度财务决算报告》||
|||4．《陕西盘龙药业集团股份有限公司2017年度财务预算方案》||

报告期内，公司收到职工代表监事朱文锋先生提交的书面辞职报告。朱文锋先生因工作原因辞去职工代表监事职务，辞职后仍在公司工作。鉴于职工代表监事朱文锋先生的辞职申请，公司于 2017年 9月 15日召开职工代表大会，会议选举邹治良先生为公司第二届监事会职工代表监事。
二、对公司 2017年年度经营管理的评价
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营情况进行了监督。
监事会认为，公司董事、高级管理人员恪尽职守、尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，公司内部控制制度较为完善，未出现损害股东利益的行为。公司决策程序合法，严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
三、监事会对公司管理事项发表的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，从切实维护公司利益、股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面进行全面监督，经认真审议，对公司 2017年度有关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2017年，董事会能够严格按照《公司法》等有关法律法规和制度的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现前述人员存在违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况及财务内控体系进行监督，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式。监事会认为：公司的财务制度健全，财务运作规范。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确，完整地反映了公司财务状况，经营成果和现金流量状况，财务运行规范状况良好。
3、公司关联交易情况
监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》等相关法律法规，认真履行职责，经监事会审查公司 2017年度不存在关联交易事项。
四、2018年度监事会工作计划
2018年，公司全体监事会成员加强法律、法规及公司章程的学习，继续勤勉尽职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见。做好监督和检查，保证公司利益、股东权益最
大化。
公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定履行监事会职责，进一步规范监事会的工作，确保公司规范运作，促进合法、持续、健康发展。根据公司实际情况及时组织召开监事会相关会议，认真做好各项议案的审议工作。加强对公司管理流程的监管，对经营管理层行为监督和检查，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议；加强对公司经营投资、关联交易、募投项目实施等重大事项的监督管理，及时防范风险，进一步提高监督实效，切实维护公司及股东的合法权益。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
监事会
2018年 4月 18日
国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”、“上市公司”或“公司”；A股股票简称：江丰电子；A股股票代码：300666.SZ）A股股票自 2019年 8月6日开市起因筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌。
江丰电子本次发行股份及支付现金购买资产预计构成重大资产重组，作为江丰电子本次重大资产重组的独立财务顾问，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）经核查后认为，江丰电子股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，现说明如下：
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|项目|停牌前第 21个交易日（2019年 7月 8日）|停牌前最后1个交易日（2019年 8月 5日）|涨幅|
|江丰电子收盘价（元）|35.97|38.27|6.39%|
|创业板综合指数（399102.SZ）|1,812.05|1,807.29|-0.26%|
|Wind信息技术行业指数（882008.WI）|3,123.44|3,143.65|0.65%|
|江丰电子相对于大盘涨幅|6.66%|||
|江丰电子相对于行业板块涨幅|5.75%|||

综上，经核查，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，江丰电子股价在公司股票连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： _____________ _____________
金 骏 陈航飞
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-188冠福控股股份有限公司
关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目
出现到期未兑付的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）为福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）发行不超过6亿元人民币（币种下同）私募债提供担保，近期因同孚实业自身资金紧张，其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形，同时，由此也引发了相关的纠纷及诉讼。现将相关进展情况公告如下：
一、截止2018年11月 15日，同孚实业私募债情况
经核查，截止 2018年 11月 15日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额（本金）为418,151,471.92元，其中，未到期的私募债本金金额合计为 200,840,000.00元；已到期未兑付的私募债本金金额累计为217,311,417.92元。
二、对公司本期利润或期后利润的影响
截至本公告披露日，上述逾期且未兑付的私募债涉及的兑付方与投资人仍在积极沟通解决方案，公司已收到部分投资人因私募债逾期未兑付而向有关法院提起诉讼的相关法律文书，鉴于案件均尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司在收到有关法院发来的法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年9月29日、10月13日、10月 22日、11月 9日、11月 10日、11月 16日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《冠福控股股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》（公告编号：2018-127）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》（公告编号：2018-143）、《关于收到（2018）闽0526民初 3826号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-155）、《关于收到（2018）闽0526民初4043号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-180）、《关于收到（2018）闽0526民初4134号案件<传票>及法律文书的公告（公告编号：2018-181）》、《关于收到（2018）闽0526民初4044号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-184）、《关于收到上海市黄浦区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：2018-190）。
四、风险提示及应对措施
目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险。若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。公司将持续关注上述担保事项的进展，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他情况说明
公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所<关于对冠福控股股份有限公司的关注函>（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
福建同孚实业有限公司《关于私募债项目到期未兑付的情况说明》（截至2018年11月15日）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2016-059
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月28日，14:00。
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年12月27日 15:00至投票结束时间2016年12月28日15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长刘清勇
6、公司于2016年12月12日、2016年12月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示公告》，公告编号：2016-057、
2016-058。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共12人，代表股份302,081,000股，占公司有表决权股份总数的55.5626%。其中，现场出席会议的股东及股东代表 4名，合计持股公司股份 302,005,973股，占公司有表决权股份总数的55.5488%；
通过网络投票方式出席会议的股东8名，合计持股公司股份75,027股，占公司有表决权股份总数的0.0138%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会表决的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代理人共 9人，代表股份 641,535股，占公司有表决权股份总数的0.1180%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
会议采取现场和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
1、关于《增补第七届董事会非独立董事》的议案
同意302,068,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；
反对12,127股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意629,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数98.1097%；
反对12,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8903%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，张英健先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、关于《修改公司章程》的议案
同意302,065,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；
反对12,127股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；
弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意625,908股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.5641%；
反对12,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8903%；
弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5456%；
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）经办律师：程益群、孔俊杰
（三）结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市律师事务所《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-037
国脉科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月25日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新印发的新金融工具会计准则的规定，对公司会计政策进行修订，自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行新金融工具会计准则。
根据上述新金融工具会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项新金融工具会计准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部上述文件规定，自2019年1月1日起开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项新金融工具会计准则。
（五）审批程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月25日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产由现行“四分类”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三分类；
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的
合理变更，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的
合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更
不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议。
（二）公司第七届监事会第二次会议决议。
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
国脉科技股份有限公司董事会 2019年04月25日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-028深圳市佳士科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告及摘要将于 2014年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 8月 21日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司 2014年半年度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》于 2014年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者查阅。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-63
杭州汽轮机股份有限公司
关于举办 2017年半年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、召开时间：2017年 8月 30日（星期三）下午 15:00-16:30
2、会议召开方式：采用网络远程的方式
一、说明会内容
杭州汽轮机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 18日披露了公司 2017年半年度报告（刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网）。为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定通过网络远程的方式举行“2017年半年度网上业绩说明会”。
二、说明会时间
召开时间：2017年 8月 30日（星期三）15:00-16:30
三、参会人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑斌先生、总经理叶钟先生、总会计师濮阳烁女士、董事会秘书王钢先生。
四、投资者参与方式
投资者可以于 2017年 8月 30日 15:00--16:30通过互联网登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net)，参与本次交流活动。说明会内容在会后及时通过信息披露平台挂网。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系方式及咨询办法
欢迎投资者在会议召开前通过本公司提供的联系邮箱提出所关
注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人：王财华方子熙
联系电话：0571-85780438 0571-85784758
联系传真：0571-85780433
联系邮箱：wangch@htc.cnfangzx@htc.cn
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2017年 8月 22日