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证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-120佳都新太科技股份有限公司
第八届监事会2018年第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第七次临时会议通知于2018年10月13日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。
会议于2018年10月16日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
公司董事会、股东大会已审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于2018年9月7日对本次可转债发行规模进行了修订。
现公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币111,472.31万元（含111,472.31万元）调减为不超过人民币87,472.31万元（含87,472.31万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1)调整前发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币111,472.31万元（含111,472.31万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2)调整后发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币87,472.31万元（含87,472.31万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）本次募集资金用途
1)调整前募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币111,472.31万元（含111,472.31万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|总投资额|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|66,480.95|
|轨道交通大数据平台及智能装备项目|38,978.63|
|补充流动资金|24,000.00|
||129,459.58|

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
2)调整后募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过人民币 87,472.31万元（含87,472.31万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|总投资额|

|||
|-|-|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|66,480.95|
|轨道交通大数据平台及智能装备项目|38,978.63|
||105,459.58|

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案；
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告
（二次修订稿）的议案；
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案；
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会
2018年10月16日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-149号
万华化学集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：烟台市幸福南路 7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|83|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,359,918,286|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.7407|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席3人，公司董事李建奎先生、丁建生先生、郭兴田先生、刘立新先生、MU SimonXinming、王宝桐先生、张晓荣先生、张万斌先生因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5人，出席1人，公司监事车云女士、孙晓先生、姚元恩先生、赵军生先生因工作原因未能到会；
3、公司董事长兼总裁廖增太先生、公司董事兼常务副总裁、财务总监、董事会秘书寇光武先生、独立董事鲍勇剑先生、监事田洪光先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,359,382,211|99.9605|1,100|0.0000|534,975|0.0395|

2、议案名称：《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|49,119,631|98.9080|5,100|0.0102|537,175|1.0818|

3、议案名称：《关于对子公司增加担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,359,366,411|99.9594|14,700|0.0010|537,175|0.0396|

4、议案名称：《关于在美国建设 MDI一体化项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,359,375,211|99.9600|8,300|0.0006|534,775|0.0394|

5、议案名称：《关于申请注册短期融资券、超短期融资券额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,359,383,311|99.9606|0|0.0000|534,975|0.0394|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》|49,119,631|98.9080|5,100|0.0102|537,175|1.0818|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
本次会议审议的《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过，公司关联股东烟台万华化工有限公司对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华堂律师事务所
律师：孙广亮、王喆
2、律师见证结论意见：
万华化学 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对该法律意见书承担相应的法律责任。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
万华化学集团股份有限公司2018年12月18日
金地(集团)股份有限公司
关于金地(集团)股份有限公司
2013年度会计政策变更的专项说明
金地(集团)股份有限公司2013年度会计政策变更的说明
一、会计政策变更的原因
考虑投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得，同时基于统一会计政策、提高工作效率和商业地产发展战略等因素，公司认为采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够更加客观地反映投资性房地产的价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司的财务状况。
二、会计政策变更的内容
2013年11月29日，公司第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于投资性房地产后续计量模式变更的议案》，决定对投资性房地产由成本模式改为公允价值模式进行后续计量，自2013年12月1日起执行。
变更前采用的会计政策：公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧，房屋建筑物预计使用寿命为20~50年，预计净残值率为0%~5%，年折旧率为2%~5%。在资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面价值的，按两者的差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
变更后采用的会计政策：公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后(两者孰早)，再以公允价值计量。
关于金地(集团)股份有限公司
2013年度会计政策变更的专项说明
三、会计政策变更对财务报表的影响
根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行会计处理。
公司对上述会计政策变更采用追溯调整法核算并重述了可比年度的财务报表。受到上述会计政策变更影响的报表项目名称及2013年度、2012年度调整金额如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受影响的报表项目|||调整金额|||||||
|||2013年12月31日(2013年度)||||2012年12月31日(2012年度)||||
||||2013年12月31日(2013年度)||||2012年12月31日(2012年度)|||
|||合并财务报表|||母公司|合并财务报表|||母公司|
||受影响的报表项目||||财务报表||||财务报表|
||资产合计|6,986,506,454.91||306,820,653.47||4,616,714,202.49||204,016,014.90||
||其中：投资性房地产|6,615,057,973.14||306,820,653.47||4,504,243,418.87||204,016,014.90||
||长期股权投资|637,278,034.72||-||378,300,336.57||-||
||存货|(265,829,552.95)||-||(265,829,552.95)||-||
||负债合计|1,574,454,507.94||76,201,607.08||1,057,760,397.95||51,004,003.72||
||其中：递延所得税负债|1,574,454,507.94||76,201,607.08||1,057,760,397.95||51,004,003.72||
||股东权益合计|5,412,051,946.97||230,619,046.39||3,558,953,804.54||153,012,011.18||
||其中：盈余公积|23,061,904.64||23,061,904.64||15,301,201.13||15,301,201.13||
||未分配利润|3,780,536,322.31||207,557,141.75||2,488,791,600.71||137,710,810.05||
||少数股东权益|1,608,453,720.02||||1,054,861,002.70||||
||营业成本|(79,470,675.54)||(2,014,225.12)||(42,621,435.72)||(1,998,271.14)||
||公允价值变动收益|2,031,343,878.72||100,790,413.45||519,954,848.41||12,374,901.01||
||投资收益|258,977,698.16||-||52,920,350.69||-||
||所得税费用|516,694,109.99||25,197,603.36||141,104,789.51||3,593,293.04||
||净利润|1,853,098,142.43||77,607,035.21||474,391,845.31||10,779,879.11||
||其中：归属于母公司股东的|1,299,505,425.11||77,607,035.21||332,003,244.95||10,779,879.11||
||净利润|||||||||
||少数股东损益|553,592,717.32||||142,388,600.36||||

编制单位：金地(集团)股份有限公司
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
______________________ ______________________ ______________________
中国民生银行股份有限公司
关于 2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2017年度内部控制的评价报告发表如下意见：
1、目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规和银行监管部门以及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。
2、公司内部控制评价有效遵循全面性、重要性原则，评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及附属机构的各项业务和事项，在全面评价的基础上关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。
3、公司《2017年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
综上，我们同意公司《2017年度内部控制评价报告》中的相关结论。
独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成解植春、彭雪峰、刘宁宇2018年3月29日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2019-057
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月30日 13点00分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于追加2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|2|修订《公司章程》的议案|√|
|3|募集资金管理制度|√|
|4|关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第五次会议审议通过，相关公告于 2019年 12月 13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：哈药集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600829|人民同泰|2019/12/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在 2019年 12月 25日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2019年12月27日（上午8：30-11：30，下午
1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路 418号公司证券部登记；
（三）异地股东可于2019年12月27日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊先生、孙蕊女士
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路 418号公司证券部
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于追加2019年度日常关联交易预计的议案||||
|2|修订《公司章程》的议案||||
|3|募集资金管理制度||||
|4|关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-022
花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。公司已于2018年3月16日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生主持。
本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增选董事会审计委员会委员的议案》
同意选举李洪斌先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于增选董事会审计委员会委员的议案》。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
三、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公
司股东的净利润170,680,222.20元，加年初未分配利润282,548,727.23元，可供分配的利润为453,228,949.43元；按公司净利润的10%提取盈余公积13,862,188.85元，可供股东分配的利润为439,366,760.58元，减付2016年度向股东分配的现金股利19,335,750.15元，期末留存未分配利润420,031,010.43元。
公司2017年度利润分配预案：公司拟以2017年度末总股本33,337.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），派发现金红利总额为1,733.55万元（含税）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
七、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度
独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2017年度审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度审计委员会履职报告》。
九、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】33050007号《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2018】33050008号《花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》
公司于 2017年 5月 31日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。根据议案内容，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限为自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2018年5月31日。
公司于2017年7月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[171443号]。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换债券的股东大会决议有效期及授权期限自届满之日起延长 12个月，即延长至 2019年 5月 31日。除延长有效期及授权期限外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司续聘 2018年度财务审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为维护公司财务审计的连续性，公司董事会同意继续聘请聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司将于 2018年 4月 17日在公司会议室召开 2017年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年3月26日
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
Xinjiang xuefengSci-Tech（group）Co ,Ltd 第二届董事会第三十一次会议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司 2018年度审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，对公司聘任会计师事务所事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，信誉良好，公允合理地发表了独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。
我们一致同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构。
独立董事：
王军 沈建文 姚文英
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-010公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼进展及结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 16日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站披露的《安源煤业 2015年年度报告》对公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称江煤销售公司）诉萍乡太红洲矿业有限公司（以下简称太红洲矿业）买卖合同纠纷案进行了披露。2016年 10月26日，在《安源煤业 2016年第三季度报告》中对该案的进展情况进行了披露。
近日，公司接到江煤销售公司通知，目前，最高人民法院对本案已作出民事裁定，驳回江煤销售公司的再审申请。现将诉讼事项具体情况公告如下：
一、案件的基本情况
2014年 11月，江煤销售公司因与太红洲矿业煤炭所有权确认纠纷事项向江西省萍乡市中级人民法院（以下简称萍乡市中院）提起诉讼。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
2012年始，江煤销售公司与太红洲矿业开展煤炭经营合作业务，约定江煤销售公司提供资金，太红洲矿业负责原煤采购、销售。到 2013年 8月，太红洲矿业欠江煤销售公司 4000多万元。因煤炭市场发生变化，价格下跌，为保障江煤销售公司收回资金，经双方协商，太红洲公司将其煤场中的存煤 274692.08吨煤炭转移给江煤销售公司，以 120元/吨作为冲抵江煤销售公司的 32963049.6元。其余资金则以其他方式逐步还清。
2013年8月4日，太红洲矿业向江煤销售公司提供了煤炭入库清单，出具了《物权转移证明书》。而后，太红洲矿业认为该批煤炭未发生转移，仍属其所有，不准江煤销售公司处置。2014年11月，江煤销售公司将太红洲矿业诉至萍乡市中级人民法院。
(二)诉讼请求
1、确认江煤销售公司与太红洲矿业之间的煤炭转移合法有效。
2、确认被告太红洲矿业煤场存煤 274695.08吨系江煤销售公司所有。
三、原审情况
（一）一审情况
2015年 2月 9日，萍乡市中级人民法院（[2014]萍民二初字第 44号）作出判决：江煤销售公司与太红洲矿业之间的煤炭转移行为合法有效，太红洲煤场的存煤中274692.08吨属江煤销售公司所有。
（二）二审情况
2015年2月，太红洲矿业不服萍乡中院判决，向江西省高级人民法院提起上诉，请求二审法院依法撤销一审判决，改判驳回原告（江煤销售公司）诉讼请求。2015年 6月，江西省高级人民法院(2015)赣民二终字44号民事裁定书作出裁定：撤销萍乡市中级人民法院（2014）萍民二初字第44号民事判决，将本案发回萍乡市中级人民法院重审。
四、重审情况
（一）一审情况
2015年12月，萍乡市中级法院重新审理了本案，并作出（2015）萍民三初字第 74号判决：江煤销售公司与太红洲矿业之间的煤炭转移行为合法有效，太红洲煤场的存煤274692.08吨属江煤销售公司所有。
（二）二审情况
太红洲矿业仍不服萍乡市中级法院判决，继续向江西省高级人民法院上诉，认为原审法院认定事实错误，对于双方当事人是否存在真实的债务关系，江煤销售公司取得《物权转移证明》的原因等基本事实没有作出认定。同时物权法第 23条规定，动产特权的设立和转让，自交付时发生效力。本案诉争的煤炭没有交付。
江西省省高院于2016年4月22日开庭审理了本案，并于2016年6月13日作出（2016）赣民终 174号判决：撤销萍乡市中级人民法院（2015）萍民三初字第 74号民事判决；
驳回江煤销售公司的诉讼请求。由江煤销售公司承担一审案件受理费 206600元、二审的案件受理费206600元。
五、再审情况
江煤销售公司认为本案应当适用物权法第二十条规定“动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产时，物权自该约定生效时发生效力”，2016年9月18日正式向最高人民法院递交了该案再审申请书，最高院受理了申诉材料，并进行再审的形式审
查。
2016年 10月 17日最高院正式受理，案号为（2016）最高法民申 2933号。本案正式进入最高法院的再审审查程序。
2017年1月23日，江煤销售公司收到最高人民法院2016年12月14日下达的（2016）最高法民申2933号民事裁定书，裁定驳回江西煤业销售有限责任公司的再审申请。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案已审结完毕并生效。江煤销售公司对本案尚未得到清偿的应收煤款27833765.84元于2016年第三季度已按个别认定法全额计提坏账准备，扣除此前已按账龄分析法计提数后补提26442077.55元。因此而减少公司本期利润26442077.55元。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
股票简称：*ST新材 股票代码：600299 编号：临2015-008号
蓝星化工新材料股份有限公司
股票暂停上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司因2012年、2013年连续两个会计年度的净利润为负值，已被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项等的规定，如果公司 2014年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
如果公司2014年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司已发布了《2014年年度业绩预盈公告》（编号：临2015-001号），目前审计工作正在进行中，公司经审计后的2014年度经营业绩的具体数据将在《2014年年度报告》中详细披露。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2018-049浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2018年 6月 1日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于2018年12月27日使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司台州市
分行购买了人民币1,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品代码|预期年化收益率|起息日|到期日|金额(万元)|产品类型|资金来源|关联关系说明|
|中银保本理财-人民币按期开放|CNYAQKFTP0|3.35%|2018年12月27日|2019年3月29日|1,000.00|保证收益型|闲置募集资金|公司与中国银行股份有限公司台州市分行不存在关联关系|

二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币4,500万元,公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币1,500万元。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-021
江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2016年4月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2016年 4月 27日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2016年第一季度报告正文及全文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年4月28日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－037转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2014年10月24日以书面送达的方式发出。会议于2014年10月29日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告正文及全文》；
根据《证券法》和《公司章程》的相关规定和要求，作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的监事，我们在全面了解和审核公司 2014年第三季度报告正文及全文后，对公司董事会编制的2014年第三季度报告提出如下审核意见：
（1）公司季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
具体内容请参见公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会二零一四年十月三十日
中国第一重型机械股份公司
独立董事事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《中国第一重型机械股份公司章程》、《中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）中的《关于公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的
议案》，并发表事前认可意见如下：
1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。
2、本次董事会审议议案涉及的关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。上述关联交易议案表决时，如有关联董事的应回避表决。
（本页以下无正文）
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-021南京康尼机电股份有限公司
关于推选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2019年6月26日在公司会议室召开第三届职工代表大会第一次会议，推选张金雄先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
张金雄先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一九年六月二十七日
附：张金雄先生简历
张金雄先生，1957年11月生。2002年进入本公司工作，现任公司人力资源总监兼人力资源部部长、南京康尼精密机械有限公司监事、南京康尼新能源汽车零部件有限公司监事、南京康尼电子科技有限公司监事。2016年 5月至今任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。
东方集团股份有限公司独立董事
关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及相关事项的独立意见东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，作为公司独立董事，我们对公司2018年股票期权激励计划（草案）及相关事项发表如下独立意见：
1、公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《章程》的规定。激励对象为现任公司的董事、高级管理人员、公司其他管理层、公司中层管理人员及核心业务人员、子公司管理层、子公司中层管理人员（不含独立董事、监事），符合有关法律法规的规定以及公司业务发展需要。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立、健全长效激励机制，推动公司持续、稳定、健康发展。
2、公司2018年股票期权激励计划（草案）相关考核指标已经过合理预测并兼顾激励计划的激励作用，具有良好的科学性和合理性，公司已承诺不为激励对象依本次激励计划有关股票期权行权提供任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、公司董事会审议公司2018年股票期权激励计划（草案）相关议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明2018年2月11日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-068江苏万林现代物流股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司（以下简称“上海迈林”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上海迈林申请银行综合授信提供的担保，担保金额最高不超过人民币 29,000万元，公司已实际为上海迈林提供的担保余额为人民币62,965.42万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
公司于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十五次会议并于 2019年 5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 78亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等），并为金融机构给予的综合授信额度提供担保（具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为准），担保方式包括连带责任保证担保及资产抵押、质押担保等。本次担保额度的授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。
详见公司于2019年4月27日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期为上海迈林申请银行综合授信提供担保情况如下：
(一) 公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》（合同编号：SH18(高保)20190015），为上海迈林申请最高融资额度人民币20,000万元提供连带责任担保。
(二) 公司与江苏银行股份有限公司上海宝山支行签订《最高额保证合同》（合同编号：BZ152719000048），为上海迈林申请最高综合授信额度人民币 9,000万元提供连带责任担保。
二、 被担保人基本情况
(一) 被担保人基本情况
1.被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司
2.注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室
3.法定代表人：沈简文
4.注册资本：人民币10,000万元整
5.经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.财务状况：
截至 2018年 12月 31日，资产总额为 1,488,280,657.81元，负债总额为 1,343,468,195.94元，资产净额为 144,812,461.87元，2018年度营业收入为 99,271,013.97元，净利润为3,593,340.90元（以上数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2019年 6月 30日，资产总额为 1,422,751,793.54元，负债总额为 1,293,770,207.47元，资产净额为 128,981,586.07元，2019年 1-6月营业收入为 35,589,980.08元，净利润为3,152,771.03元（以上数据未经审计）。
(二) 被担保人与公司关联关系
上海迈林为公司控股子公司，其持股比例如下：公司持有99.5%，公司全资子公司江苏万林国际运输代理有限公司持有0.5%。
三、 担保协议的主要内容
(一) 华夏银行股份有限公司上海分行《最高额保证合同》（编号：SH18（高保）20190015）
1.甲方（保证人）：江苏万林现代物流股份有限公司
2.乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司上海分行
3.主合同债务人：上海迈林国际贸易有限公司
4.主合同：乙方与主合同债务人签订编号为SH18（融资）20190011的《最高额融资合同》，该合同与其项下发生的具体合同共同构成主合同
5.被担保的最高债权额：人民币20,000万元(其中不同币种的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算)
6.保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
7.保证方式：连带责任保证
8.保证期间：两年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务履行期限届满日。
(二) 江苏银行股份有限公司上海宝山支行《最高额保证合同》（合同编号：BZ152719000048）
1.保证人：江苏万林现代物流股份有限公司
2.债权人：江苏银行股份有限公司上海宝山支行
3.主合同：债权人与债务人上海迈林国际贸易有限公司之间签署的编号为 SX152719001465的《最高额综合授信合同》及依据该合同已经和将要签署的单项授信业务合同，及其修订或补充。
4.保证范围：债务人在主合同项下发生的全部债务
5.保证最高额：最高不超过人民币9,000万元
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止
四、 董事会意见
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，董事会相关意见如下：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
独立董事发表独立意见：
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币93,300万元，占公司最近一期经审计净资产的41.56%，公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年9月18日