证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-019
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年4月10日13:00在公司会议室召开，会议于2014年3月31日以直接送达的方式向全体监事进行了通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄丽明女士主持，董事会秘书邱碧开先生列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
监事会发表如下审核意见：经审核，公司编制和审核2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》监事会发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较
为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上《2013年度内部控制自我评价报告》。
三、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2013年度公司审计报告》、《2013年度公司财务决算报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2013年度公司审计报告》。
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2014年度公司财务预算报告》
五、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2013年度监事会工作报告》
2013年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策，重点从公司依法经营，高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2013年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
公司根据公司2014年生产经营计划的需要，公司及全资子公司在2014年与广东顺德农村商业银行股份有限公司预计将发生的日常关联交易业务总额不超过25，000万元。
公司及全资子公司在2014年与关联方广东硕富投资管理有限公司预计将发生关联交易贷款业务总额不超过25，000万元。贷款利率以基准利率。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于2013年度预计日常关联交易的公告》。
监事会发表如下审核意见：公司2014年度日常关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，扩大公司的产能规模，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会发表如下审核意见：公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2013年关于募集资金存放、使用等事项，公司严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润是人民币26,047,136.59元。根据《公司法》公司章程的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积金3,094,331.06元。截止 2013年 12月 31日，可供股东分配的利润是116,940,477.39元。
公司2013年度利润分配预案的具体内容为：
以公司2013年末总股本10,728万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1元（含税）
监事会发表如下审核意见：公司董事会提出的2013年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2014年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
同意薪酬与考核委员会提交的《关于公司2014年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》，公司经营管理层的基准年薪标准：总经理的年薪标准为50万元人民币；常务副总经理、财务总监、董事会秘书年薪标准为42万元人民币；副总经理年薪标准为30万元人民币。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）向我公司出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。截止2013年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的项目已全部完成。均达到项目预计的效果。其中：
1、汽车精密压铸加工件扩产建设项目计划使用募集资金20,600万元，实际使用20,604.27万元，截止2013年12月31日出现结余资金2.54万元。产生结余资金的主要是因存款利息而引起结余。
3、轻合金精密成型工程中心建设项目，计划使用募集资金2000万元，实际使用1,527.03万元，截止2013年12月31日出现结余资金511.43万元。其原因是公司原计划新建一栋办公楼，其中拟划出一层做为轻合金精密成型工程中心建设项目的建设场所，并使用轻合金精密成型工程中心建设项目的募集资金用来分摊该层办公楼建设及装修的费用。但由于公司现有场地及产能较为紧张，为了将公司现阶段有限的资源集中用到产能建设上，节约其他非生产性的开支，公司取消了办公大楼的建设，将该办公大楼用地改建生产厂房，从而节约了办公楼建设及装修的资金和用地。轻合金精密成型工程中心建设项目目前已安排到同一厂区内的其他场所。
其上述三个募集资金项目合计结余的资金523.64万元，将永久性补充流动资金。
监事会认为：公司本次将结余募集资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募投项目结余资金及利息收入永久补充流动资金。
十二、以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》鉴于以上部分议案需提交股东大会审议，同意公司于2014年5月9日上午10：30在公司会议室召开公司2013年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司监事会