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证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-134徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10
月24日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议，会议
分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需
提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求按照企业会计准则和通
知要求编制2018年及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会
计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及
应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其
他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项
目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及
应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其
他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独
列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企
业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求
进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序
符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策
进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表
产生重大影响。同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：依据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司原会计政策及相
关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关
法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-045长江证券股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 21日召开的 2017年年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告刊登于2018年5月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,529,467,678股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 16日，除权除息日为： 2018年 7月 17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****338|新理益集团有限公司|
|2|08*****501|湖北能源集团股份有限公司|
|3|08*****335|三峡资本控股有限责任公司|

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|-|-|-|
|4|08*****892|上海海欣集团股份有限公司|
|5|08*****116|国华人寿保险股份有限公司－分红三号|

五、本次权益分派对“长证转债”转股价格的影响
公司于2018年3月12日公开发行了50,000,000张可转换公司债券（债券简称：长证转债；债券代码：127005）。根据《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，本次权益分派将使得长证转债的转股价格由原来的人民币 7.60元/股调整为人民币 7.45元/股。调整后的转股价格于 2018年 7月 17日生效。详情请参见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司关于根据 2017年度权益分派方案调整长证转债转股价格的公告》。
六、咨询机构
1、地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦董事会秘书室
2、联系人：吕也
3、电话：027-65799866
4、传真：027-85481726
七、备查文件
1、长江证券股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告；
2、长江证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告；
3、中国结算深圳分公司确认公司有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-012
南方风机股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份及现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年3月27日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十六日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-001孚日集团股份有限公司
关于回购社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年8月27日召开的第六届董事会第十
二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月22日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告
书》（临2018-056），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为10,184,046股，占公司总股本的比例为1.12％，成交的最高价为5.35元/股，最低价为4.89元/股，支付的总金额约为5,253.09万元。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书
证券简称：全新好
证券代码：000007
北京市地平线律师事务所
关于深圳市全新好股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2016年 4月 13日召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召开，公司分别于 2016年 3月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市全新好股份
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书
有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》等相关资料。
上述会议通知、公告将本次大会的召开会议的基本情况、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进行了公告。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2016年 4月 12日—2016年 4月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 13日9:30－ 11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 12日 15:00至 2016年 4月 13日 15:00期间的任意时间。
本次大会现场会议于 2016年 4月 13日下午 2:30如期召开，由公司董事兼总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 15人，代表公司股份 60,409,818股，占公司有表决权股份总数 26.1553%。具体情况如下：
（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，所持有或代表的股份总数为 60,252,718股，占公司有
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书
表决权股份总数的 26.0873%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 11人，代表公司股份 157,100股，占公司股份总数的 0.0680%。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司第九届董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：
1、《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：1、审议通过了《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》。
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|代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|

北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书
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|出席会议有表决权的全体股东|60,409,818|60,409,818100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,031,226|60,031,226100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|378,592|378,592100%|0|0|

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第四次临时股东大会见证之目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第四次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书
（签字页，本页无正文）
北京市地平线律师事务所
负责人：杨金国律师
（签名）
经办律师：徐志新律师
（签名）
曾力律师
（签名）
二零一六年四月一十三日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-031新大洲控股股份有限公司
关于董事、监事及公司管理层承诺购买本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司的发展得益于我国资本市场的繁荣，维护资本市场的稳定和健康发展，保护广大投资者的合法权益是企业应尽的义务。基于对目前资本市场形势的深刻认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，在公司的倡议下，本公司董事、监事、高级管理人员及管理团队成员在自愿的基础上承诺，自本公告发布之日起1个月内，承诺通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场购买本公司股票合计不少于100万股。
1、上述承诺的实施将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。本次增持属于个人行为，增持所需资金均由个人自筹取得。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—24兰州黄河企业股份有限公司关于控股子公司
天水黄河嘉酿啤酒有限公司董事会决议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 17日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）通知：天水公司第三届董事会第十次会议于当日下午2：30召开，会议审议了《关于老厂区工业用地变性及自主开发的预案》，并作出了《关于同意老厂区工业用地变性及自主开发的决议》。根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将天水公司董事会《关于同意老厂区工业用地变性及自主开发的决议》的主要内容公告如下：
天水公司董事会由五名董事组成，该五名董事均出席了天水公司三届十次董事会会议，对天水公司老厂区闲置工业用地实施变性并自主进行商业化开发的初步构想进行了详细讨论与分析，均同意作出决议。
一、相关政策背景
2016年11月，当时的国土资源部印发了国土资发［2016］147号《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》，同年，甘肃省国土资源厅在该指导意见的基础上印发了国土资厅发［2016］38号《产业用地政策实施工作指引》。这两份文件精神均鼓励原国有土地使用权人对其符合当地土地利用总体规划、现状为闲置且权属清晰、不存在争议的闲置建设或工业土地，通过自主、联营、入股、转让等多种方式进行改造开发，如改造开发需要变更原土地用途的，应当依法办理规划修改和用地手续。
2018年9月，兰州市人民政府办公厅印发了兰政办发[2018]240号《关于兰州市进一步优化土地供应管理促进节约集约用地的实施意见》，将上述部、省级两份文件精神结合兰州市实际情况，在具体适用层面作了进一步细化和完善，为天水公司老厂区目前闲置工业用地进行变性及后续商业性开发提供了更具可参照性的政策依据。
二、闲置土地情况
天水公司老厂区闲置工业用地共有两宗，面积共 65174.2平方米（其中一宗 59788.2平方米，使用期限至2047年9月16日，另一宗5386平方米，使用年限至2058年8月25日），约合97.76亩。该两宗土地是始建于1958年的原国有天水氮肥厂（1982年转产为国有天水啤酒厂）国有划拨土地，1996年兰州黄河企业集团公司购买式兼并了国有天水啤酒厂，同时获得了该两宗土地的使用权。2004年中外合资甘肃天水奔马啤酒有限公司成立，继承了上述土地使用权。
2010年，为筹建10万吨现代化啤酒厂，甘肃天水奔马啤酒有限公司购买了相邻的原国有天水造纸厂生产用地60805平方米（约合91.16亩）。该项目于2012年建成投产，同时甘肃天水奔马啤酒有限公司也更名为“天水黄河嘉酿啤酒有限公司”。故此，天水公司老厂区生产用地闲置至今。
三、土地变性及后续开发初步构想
鉴于新厂区现有生产能力和后备资源完全能够满足目前生产经营和进一步发展的需要，天水公司为盘活闲置土地资产，更好地发挥其经济效益，拟根据上述相关文件精神，向天水市政府申请变更上述土地使用权性质为居住用地并自主开发，如果获得政府批准，则将依法
依规办理土地变性相关手续，需要补缴的土地出让金由天水公司自筹资金解决（无需股东追加投资）。天水公司还拟将已变性后的土地使用权及其地上附着的少量老旧厂房等资产，作价出资成立全资子公司，负责上述土地的后续开发事宜。
针对上述决议，公司董事会认为：天水公司获得天水市政府相关主管部门同意土地变性的批文是后续开发项目实质性启动的前提条件，故上述决议不会影响天水公司生产经营活动的正常开展，对公司本期利润亦暂无影响；同时，天水公司能否获得政府批文具有较大不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
公司董事会将密切关注并及时披露有关天水公司上述两宗土地申请变性及后续自主开发的重大进展情况。如在后续推进过程中，根据相关法律法规、业务规则和公司《章程》等的有关规定，发生需要公司董事会做出决策的相关事项，公司董事会将及时召开临时会议进行讨论、决策，必要时将就相关事项提请公司股东大会进行审议。
公司所有信息均以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）正式披露的公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”
实施考核管理办法
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理机制，提升公司整体价值；构建发展分享机制，推动战略目标实现；完善薪酬激励体系，贯彻精英文化理念，以依法合规、推动发展、激励约束、实事求是为基本原则，制订了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》（以下简称“激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
制订本办法的目的是加强激励计划执行的计划性，促进考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现激励计划的各项业绩指标，最大程度发挥股权激励的作用；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
（一）考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观评价。
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键工作表现和工作贡献紧密结合，从而提升公司整体业绩。
三、考核范围
本办法适用于参与激励计划的所有激励对象，包括公司核心管理人员、核心骨干员工，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
四、考核组织职责权限
（一）公司董事会负责制订和修订本办法，并授权公司薪酬与考核委员会领导和组织考核工作。
（二）人力资源部负责具体的实施考核工作，并对薪酬与考核委员会负责。
（三）公司人力资源、财务等相关部门负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标及其评价标准
激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
（一）公司层面业绩考核要求
公司层面业绩考核指标为净利润增长率。
各解除限售期的公司业绩考核指标的目标如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||解除限售期安排||业绩考核指标||业绩门槛目标||业绩挑战目标|
|首次授予及预留授予的第一次解除限售期||2019年净利润较2018年增长率||不低于20%||不低于30%||
|首次授予及预留授予的第二次解除限售期||2020年净利润较2019年增长率||不低于20%||不低于30%||
|首次授予及预留授予的第三次解除限售期||2021年净利润较2020年增长率||不低于20%||不低于30%||

注：上述“净利润”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
公司依据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐
层分解至各部门、各岗位。
1.绩效考核依据
激励对象的绩效考核指标根据公司现行的员工绩效考核相关规定组织实施。
2.绩效考核等级分布
|||||
|-|-|-|-|
|A|B|C|D|
|优秀|良好|一般|不及格|

（三）限制性股票的实际解除限售数量
公司层面业绩考核指标未满足上述业绩门槛目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
限制性股票在满足激励计划中约定的其他解除限售条件的情况下，按下述公式确定实际解除限售数量：
实际解除限售数量占获授限制性股票数量比例=计划解除限售数量占获授限制性股票数量比例×公司业绩系数×个人绩效系数
其中，公司业绩系数为：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期实际业绩||公司业绩系数|
|当X ≥ B||1.0||
|当 A ≤ X ＜ B||0.6 ＋ ( X – A ) / ( B – A ) × 0.4||

注：假设业绩门槛目标为A，业绩挑战目标为B，实际业绩为X。
其中，个人绩效系数为：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期前一年度个人绩效考核等级结果||个人绩效系数|
|A||1.0||
|B||1.0||
|C或D||0||

注：具体绩效考核等级确定根据公司绩效考核制度组织实施。
六、考核程序
公司层面业绩考核由公司薪酬与考核委员会负责具体考核工作。
上交薪酬与考核委员会。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
限制性股票解除限售期前一会计年度。
（二）考核次数
实行年度考核，与公司年度考核同时开展。
八、考核结果管理
（一）个人绩效考核结果反馈与申诉
1.被考核人有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应在考核结束后三十个工作日内向被考核人通知考核结果。
2.如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向公司人力资源部提出申诉，人力资源部在接到申诉之日起十个工作日内，可根据实际情况对其考核结果进行复核并反馈复核结果。若激励对象对复核结果仍有异议，可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核记录归档
1.考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2.为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3.绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，经公司董事会批准后，人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划相冲突，按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划的规定执行。本办法中未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自激励计划生效后实施。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年1月10日
宁波横河模具股份有限公司
独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，我们对公司前次募集资金使用情况报告如下独立意见：
我们认为：
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》如实地反映了公司募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
独立董事：李志刚
万华林
张学安
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，本页为独立董事关于公司前次募集资金情况报告的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李志刚
张学安
万华林
年 月 日
北京市君致律师事务所
关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2018年1月25日召开的2018年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2018年 1月 9日召开的公司第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于2018年1月10日在《中国证券报》、巨潮资讯网及《香港商报》上刊登了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开 2018年度第一
次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），“通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|总体出席情况|||现场会议出席情况|||网络投票情况|||
||股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例%|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例%|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例%|
|总体情况|5|127,941,320|48.09%|5|127,941,320|48.09%|0|0|0.00%|
|其中：中小投资者|3|2,210,000|1.57%|3|2,210,000|1.57%|0|0|0.00%|
|内资股东|5|127,941,320|99.90%|5|127,941,320|99.90%|0|0|0.00%|
|B股股东|0|0|0.00%|0|0|0.00%|0|0|0.00%|

以上股东均为出席本次会议股权登记日（2018年1月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司陆晓楠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席和列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“通知”
中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、
监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行
确认；并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议的《关于补选董事的议案》获得了有效通过。具体表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|2,210,000|2,210,000|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|0|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签字盖章后具有同等效力。
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-26
福建三木集团股份有限公司补选监事公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司监事柯真明先生于 2014年 6月 9日向本公司监事会提交了书面辞职报告，本公司第四届职工（工会会员）代表大会于2014年6月13日下午在福州市群众东路 93号三木大厦十五楼公司会议室召开第三次会议，审议补选职工监事事项。该次会议作出决定，赵峥先生当选为福建三木集团股份有限公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。
赵峥个人简历和基本情况
赵峥，男，1967年11月出生，中共党员，本科学历。2001年3月加入福建三木集团股份有限公司，历任三木集团总裁办公室主任、人力资源部部长；2004年 9月至今，任福建三木物业服务有限公司总经理；2011年 4月起至今，兼任福建省物业管理协会会长。
赵峥不具有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；未持有三木集团股份；最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事 会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-028
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次预计计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2018年末对应收款项、存货、商誉、可供出售金融资产等资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额
经公司财务部门初步测算，对2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计不超过190,500万元，明细如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|资产名称|预计减值金额不超过|占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过|

利欧集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
|应收款项|8,000|18.99%|
|存货|500|1.19%|
|商誉|180,000|427.37%|
|可供出售金融资产|2,000|4.75%|
|合计|190,500|452.30%|

二、单项计提资产减值准备的具体说明
根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
|||
|-|-|
|资产名称(cid:13)|公司并购形成的商誉|
|账面价值|3,740,454,511.23元|
|资产可收回金额的计算过程|收益法|
|本次计提商誉减值准备的依据|根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定|
|本次计提商誉减值准备的金额|不超过180,000万元|
|本次计提商誉减值准备的原因(cid:13)|公司对收购的子公司的未来经营情况进行了全面分析预测，判断部分公司收购形成的商誉存在较大的减值风险。|

根据《企业会计准则第8号-资产减值》等的相关规定，公司将以2018年12
月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请具有证券从业资质的评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算，并基于谨慎性原则，预计2018年全年商誉减值金额将不超过180,000万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备预计不超过190,500万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润不超过188,375万元，预计减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益不超过188,375万元。最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，
本次计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围内，不会对公司已披露
利欧集团股份有限公司
的2018年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2019年2月28日
乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第四次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，并发表以下独立意见：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司对全资子公司的担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|浙江乐歌智能驱动科技股份有限公司|20,000,000.00|2019年05月05日|2024年05月05日|否|

经核查，截至 2019年 6月 30日，公司对外担保实际发生额（均是为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.71%。我们认为报告期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、公司章程等相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。
二、独立董事关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅和核查，我们认为，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公
司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
公司《2018年限制性股票激励计划》的原激励对象蔡婷因个人原因已不在公司任职，且已办理完离职手续，因此已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象所持已获授但尚未解锁的18,000股限制性股票，回购价格为14.4元/股，符合相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
因此我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
五、独立董事关于公司对外担保额度的独立意见
经核查，公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司对外担保额度事项，并同意将《关于公司对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：徐强国___________梁上上___________易颜新___________2019年8月29日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2016年05月17日（星期二）下午14:00召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席现场会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2016年 04月 26日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（1）公司本次股东大会现场会议于2016年05月17日下午14:00召开，会议召开的时间、地点符合不违反法律规定。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票时间为：2016年05月17日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2016年05月16日下午15:00)至投票结束时间(2016年05月17日下午15:00)期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东7名，代表股份701,139,164股，占公司总股本的41.1250%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 9名，代表股份 252,202,854股，占公司总股本的14.7929%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《2015年度董事会工作报告》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（二）《2015年度监事会工作报告》；
（三）《2015年度财务决算报告》；
（四）《2015年度利润分配预案》；
（五）《2015年度报告及摘要》；
（六）《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
（七）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》；
（八）《关于2016年日常关联交易预计额度的议案》；
（九）《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》；
（十）《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
（十一）《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》；
（十三）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
（十四）《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
（十五）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方杰
负责人：
黄宁宁 杨继伟
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2016-001天马微电子股份有限公司
关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为落实国家专项建设基金的有关政策、建设武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）“第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD生产线及彩色滤光片CF生产线项目”（以下简称“项目”），天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署《国开发展基金股东借款合同》（以下简称“借款合同”），由国开发展基金委托国开行向公司（项目股东）发放委托贷款用于项目资本金投入，委托贷款金额为人民币9.06亿元，固定年利率1.2%，期限12年，具体情况如下：
一、国开发展基金基本情况
1、公司名称：国开发展基金有限公司
2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
3、法人代表：王用生
4、注册资本：5,000,000万元
5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%
国开发展基金有限公司与本公司不存在关联关系。
二、武汉天马项目基本情况
1、项目名称：武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片CF生产线项目
2、建设地点：武汉市东湖新技术开发区左岭新城
3、项目内容：第6代LTPS生产线（基板尺寸1500mm×1850mm）、彩色滤光片（CF）生产线以及与此配套的制盒（cell）和模组（module）生产线
4、产能规划：形成月加工第6代LTPSTFT玻璃基板3万张、彩色滤光片（CF）3万张的产能
5、代表产品及应用领域：高端智能手机、差异化平板电脑、车载显示、工控显示等
三、借款合同主要条款
1、委托贷款金额：人民币90,600万元。
2、委托贷款用途：合同项下委托贷款仅限用于武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目。
3、委托贷款期限：12年，即从2015年12月30日起，至2027年12月
29日止。
4、委托贷款利率：合同项下贷款利息执行固定利率，即按年利率1.2%计息。
5、计结息：合同项下的结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。合同项下的付息日为结息日后贷款人第一个营业日。合同项下最后一期付息日为最后一笔贷款的还本日，利随本清。合同项下借款从国开行将贷款资金划入公司存款账户之日起计算利息。
6、公司应按以下时间提取合同项下贷款资金：
2015年12月30日提款90,600万元。
7、委托贷款的管理、监督和回收：国开发展基金委托国开行按照合同的约定管理委托贷款，监督委托贷款的使用，并收回贷款本息。
8、还款计划
公司应按下列计划偿还委托贷款本金：
|||
|-|-|
|还款时间|还款金额|
|2016 年 12 月 30 日|600 万元|
|2017 年 12 月 30 日|1000 万元|
|2019 年 12 月 30 日|15000 万元|
|2021 年 12 月 30 日|16000 万元|
|2023 年 12 月 30 日|18000 万元|
|2025 年 12 月 30 日|20000 万元|
|2027 年 12 月 29 日|20000 万元|

9、争议的解决：国开发展基金、国开行、公司在履行合同中发生的争议，由三方协商解决；无法协商解决的，在合同签署地或国开行住所地人民法院通过诉讼解决。
10、合同的生效和终止：合同自国开发展基金、国开行、公司签字
并盖章之日起生效，至合同项下全部债务清偿之日终止。
四、对公司的影响
国家专项建设基金是国家促投资、稳增长的重要举措之一，本次委托贷款有利于降低公司的财务成本，为武汉天马项目的建设与发展提供更为充足的资金保障，对进一步巩固公司在 LTPS领域的先发优势、提升公司在高端显示市场的竞争力和占有率具有积极意义。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年一月四日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-063博创科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年 8月31日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
三、 备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会 2019年9月5日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-076
浙江花园生物高科股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，推举邵君芳女士担任第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近期完成法定代表人变更的工商登记手续，公司法定代表人变更为邵君芳。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会