证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-062上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 11月 2日在上海市松江区思贤路 3600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015年 10月 25日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事王福祥、孙江燕、吕海波、邵建民、方书农、李昊、徐秀法、徐建新现场出席，公司董事蒋荃采用电话会议方式出席。至表决截止时间，共有9位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
会议由王福祥先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
第三届董事会成员经公司 2015年第二次临时股东大会选举，产生了 9名董事，本次会议选举王福祥先生为第三届董事会董事长，选举孙江燕女士为第三届董事副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
简历详见附件。
公司独立董事对董事长、副董事长的选举发表了同意的独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经本次会议审议，本届董事会各专门委员会组成如下：
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||名称||主任委员（召集人）||委员名单|
|战略委员会||王福祥||王福祥、蒋荃、徐秀法||
|提名委员会||蒋荃||蒋荃、徐建新、方书农||
|审计委员会||徐建新||徐建新、徐秀法、邵建民||
|薪酬与考核委员会||徐秀法||徐秀法、徐建新、邵建民||

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于聘任方书农先生为公司总经理的议案》。
经公司董事长王福祥先生提名，公司董事会同意聘任方书农先生为总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于聘任智文艳女士为公司副总经理的议案》。
经公司总经理方书农先生提名，公司董事会同意聘任智文艳女士为副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于聘任邵建民先生为公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理方书农先生提名，公司董事会同意聘任邵建民先生为副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
简历详见附件。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于聘任王溯先生为公司总工程师的议案》。
经公司总经理方书农先生提名，公司董事会同意聘任王溯先生为总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《关于聘任杜冰先生为公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长王福祥先生提名，公司董事会同意聘任杜冰先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《关于聘任周红晓女士为证券事务代表的议案》。
经公司董事长王福祥先生提名，公司董事会同意聘任周红晓女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
因公司近期对外投资以及员工持股计划等方面资金需求量较大，为解决公司流动资金，公司拟向控股股东上海新晖资产管理有限公司借款不超过人民币 4000万元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。
公司《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
董事王福祥先生、吕海波先生为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司的自然人股东对本项议案应回避表决，关联董事孙江燕女士一并回避表决。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
公司全资子公司江苏考普乐新材料有限公司为优化资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，拟向上海银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币4000万元。上海新阳为江苏考普乐新材料有限公司本次申请授信额度提供担保。
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
附件：第三届董事会聘任人员简历
王福祥先生，汉族，中国国籍，持有新加坡永久居留权，1956年8月出生，大学本科学历。1999年 7月至今任上海新阳电子化学有限公司董事长；2004年 5月至 2012年 4月任上海新阳半导体材料股份有限公司董事长、总经理；2012年 4月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司董事长。2013年 9月至今任江苏考普乐新材料有限公司董事长，2014年 1月至今任上海新阳海斯高科技材料有限公司董事长，2014年5月至今任上海新昇半导体科技有限公司董事长，2014年 6月至今任上海新傲科技股份有限公司董事，2015年 5月至今任东莞市精研粉体科技有限公司董事。
王福祥先生、孙江燕女士夫妇为公司实际控制人。王福祥先生截止本公告日直接持有本公司0.55%的股份，间接持有本公司14.46%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司和新阳工业贸易有限公司的自然人股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
孙江燕女士，汉族，中国国籍，持有新加坡永久居留权，1957年6月出生，大学本科学历。1999年7月至今任上海新阳电子化学有限公司董事、总工程师；
2004年5月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司副董事长、总工程师。
王福祥先生、孙江燕女士夫妇为公司实际控制人。孙江燕女士截止本公告日间接持有本公司11.57%的股份，为本公司控股股东上海新科投资有限公司和新阳工业贸易有限公司的自然人股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
方书农先生，汉族，中国国籍，持有新加坡永久居留权，1964年12月出生，日本东京大学博士后研究员。1996年7月至2003年7月任新加坡爱普生有限公司工程技术部及市场销售部经理、高级经理，2003年7月至2015年9月任新加坡爱普生有限公司副总经理、总经理、资深总经理，2011年 7月至 2015年 10
月兼任爱普生表面工程技术(镇江)有限公司董事、总经理。
方书农先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王溯先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 1月出生，博士学位。2007年至2010年任上海新阳半导体材料股份有限公司研发工程师；2010年至2013年任上海新阳半导体材料股份有限公司技术中心副主任、副总工程师；
2013年至今任上海新阳半导体材料股份有限公司总经理助理、副总工程师、研发总监、技术中心主任。
王溯先生系公司实际控制人、董事王福祥和孙江燕之子，王溯先生截止本公告日间接持有本公司3.43%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司的自然人股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
智文艳女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年 5月出生，硕士学历。曾任上海新阳电子化学有限公司市场部部长、总经理助理、副总经理；
曾任上海新阳半导体材料股份有限公司财务总监；2009年11月至2015年11月任上海新阳半导体材料股份有限公司董事、副总经理。2009年 7月至今任上海新科投资有限公司董事长
智文艳女士截止本公告日间接持有本公司3.09%的股份，为本公司控股股东上海新科投资有限公司的自然人股东，为公司实际控制人孙江燕女士同母异父的妹妹，为公司董事吕海波先生的配偶。除上述关联关系外，智文艳女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
邵建民先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月出生，硕
士学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司副总经理兼财务总监、KEYLINKINTERNATIONAL（奇霖国际）常务副总兼财务总监、上海尊优自动化设备有限公司董事长、HORNBY ELECTRONIC（康比电子）总经理。2011年10月起任本公司财务总监，2012年8月起任本公司副总经理、财务总监，2012年11月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。
邵建民先生截止本公告日持有本公司0.04%的股份，，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
杜冰先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月生，大学本科学历。曾任万事利集团会计主管，青岛市胶州湾南方家园置业有限公司财务部经理、总经理助理。2008年9月加入上海新阳，曾任上海新阳财务部部长助理、办公室副主任、办公室主任、证券事务代表；2014年 8月至今任上海新阳董事会秘书。2010年 6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
杜冰先生截止本公告日持有本公司0.026%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
周红晓女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 2月生，大学本科学历。曾任威海市新华印刷厂会计，南海新世界彩印厂总账会计，上海富味乡油脂食品有限公司财务主管；2007年11月加入上海新阳半导体材料股份有限公司，现任财务部部长、证券事务代表。2014年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
周红晓女士截止本公告日持有本公司0.026%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2015年11月2日