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深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向牛国春等 4名自然人发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，公司董事会就公司本次交易做出决议之日起前20个交易日的波动情况进行说明如下：
公司于2019年7月12日召开审议本次交易的董事会。董事会决议公告日前20个交易日期间，公司股票价格（300576.SZ）、创业板指数（399006.SZ）、申万三级化学制品指数（801034.SI）涨跌幅情况如下表所示：
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|日期|公司收盘价300576.SZ|创业板指数399006.SZ|申万三级化学制品指数801034.SI|
|2019年5月31日|16.26|1483.66|3707.92|
|2019年6月28日|19.20|1511.51|3674.03|
|期间涨跌幅|18.08%|1.88%|-0.91%|

公司股价在上述期间的涨幅为18.08%。剔除创业板指数（399006.SZ）因素后，涨幅为16.20%；剔除申万三级行业指数后，涨幅为18.99%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年7月12日
大立科技 浙商证券关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见浙商证券股份有限公司关于
浙江大立科技股份有限公司内部控制规则
落实情况自查表的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对公司编制的《公司内部控制规则落实情况自查表》发表如下意见：
经核查，保荐机构认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
2013年1月1日至2013年12月31日，公司内部控制制度执行情况较好，公司对内部控制规则落实的自查表是真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
（以下无正文）
大立科技 浙商证券关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见（本页无正文，专用于《浙商证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
江轶 程超
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-015四川金时科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）拟使用余额总额不超过人民币 36,000万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
一、现金管理的具体计划
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品。
2、投资额度
余额总额不超过人民币36,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、决议有效期
该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
4、实施方式
公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。
公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
二、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务总监具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2、独立董事议案
公司独立董事认真审议了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：
在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用余额总额不超过人民币36,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。
五、备查文件
1.第一届董事会第九次会议决议
2.独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告！
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-103广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及购买资产。鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2016年10月28日（星期五）开市起停牌。公司将尽快确认该事项是否构成发行股份购买资产或重大资产重组，如构成上述情形，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-033
宁夏银星能源股份有限公司诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司日前收到湖北省武汉市中级人民法院的受理案件通知书和传票等，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
本公司因买卖合同纠纷，向湖北省武汉市中级人民法院起诉，要求武汉凯迪电力工程有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司向本公司支付货款 12,613,650元，违约金 2,943,356.29元，共计 15,557,006.29元，并承担诉讼费用。湖北省武汉市中级人民法院已受理该案，该案将于 2014年 8月 18日开庭审理。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司尚未披露的诉讼仲裁事项如下：
宁夏凯晨电气集团有限公司因买卖合同纠纷，向银川仲裁委员会申请仲裁，要求宁夏金卓越建筑劳务有限公司、本公司及宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司支付货款 223,480元，违约金 30,625元，共计 254,105元，并承担仲裁费用。银川仲裁委员会已
受理该案，该案将于 2014年 7月 8日开庭审理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件事实清楚、案情清晰、证据充分，预计不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。
四、备查文件
（一）湖北省武汉市中级人民法院出具的（2014）鄂武汉中民商初字第 00439号受理案件通知书和传票；
（二）银川仲裁委员会出具的（2014）银仲受字（145）号应诉通知书。
本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年六月二十八日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-025深圳市信维通信股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日以邮件的方式向全体监事发出公司第三届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一八年四月二十六日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－039
湖北广济药业股份有限公司
关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份
公开征集意向受让方事项的进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司就第一大股东武穴市国有资产经营公司（以下简称‘国资公司’）及实际控制人武穴市财政局拟筹划与本公司有关的重大事项，分别于2014年2月14日、2014年2月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014－004）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014－007）。
二、本公司就国资公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项，分别于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日、2014年4月23日、2014年4月30日、2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月21日、2014年5月28日、2014年6月4日、2014年6月11日发布了《关于武穴市国有资产经营公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方的公告》（公告编号：2014－009）及《关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告》（公告编号：2014－010、2014－011、2014－012、2014－013、2014－014、2014－015、2014－024、2014－025、2014－027、2014－028、2014－029、2014－035、2014－036、2014－037、2014－038）。
三、2014年6月17日，本公司接到国资公司通知，其对已初步选定的中信信诚资产管理有限公司（其实际控制人为：中国中信集团有限公司）、湖北长江产业投资有限公司（其实际控制人为：湖北省国有资产管理委员会）两家拟受让方的评审工作正在抓紧进行中，国资公司将在择优选择意向受让方后，及时通知后续进展情况。
鉴于国资公司与征集到的拟受让方能否达成最终股权转让协议尚存在重大不确定性；并且，股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门的批准也存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。
本公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
河南清水源科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《河南清水源科技股份有限公司章程》、《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，我们作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）中审议的《关于提请免除宋颖标先生董事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于提请免除宋颖标先生董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，因宋颖标先生在任职期间未尽到忠实和勤勉义务，我们同意免除宋颖标先生董事资格。免除宋颖标先生董事资格的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的权益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于补选公司非独立董事的议案》
公司董事会拟提名韩光武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经核查，我们认为：本次补选董事的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；韩光武先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责。因此，我们同意补选韩光武先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
尹振涛 杜文聪 陈 琪
年 月 日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-069通裕重工股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会于 2015年 7月 20日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年第二次临时股东大会的通知》。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、会议召开和出席情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年8月6日下午3点30分在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重本工公股司份及有其限公董司事会会议全室体以人现场员投保票证与信网息络披投票露相的结内合容的真方实式召、开准。确本和次会完议整由，公没司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计15名，代表股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没份数量 382,159,419股，占公司有表决权总股份的42.4622%。公司部分董事列有席虚了假会记议载；公、司误董导事性会陈秘述书出或席者了重本大次遗会议漏；。
公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
3、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10名，代表股份数量381,484,068股，占公司有表决权总股份的42.3871%。
4、以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计5名，代表股份数量
675,351股，占公司有表决权总股份的0.0750%。
二、会议审议及表决情况
审议通过了《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意381,677,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738%；
反对482,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1262%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意26,984,852股，占出席会议中小股东所持股份的98.2441%；反对482,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.7559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
通裕重工股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-056
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2017年8月11日以电子邮件形式发出。会议于2017年8月22日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2017年半年度报告》及《报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-038新疆机械研究院股份有限公司
关于与赤山集团有限公司签订战略合作框架协议的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本框架协议内容为交易双方合作的意向，本框架协议所约定的交易事项尚需交易双方按照内部程序获得相应的批准方可执行。在框架协议所约定的相关条件得以满足的情况下，交易双方还将签署正式合作协议等相关协议。因此，本协议约定的交易事项能否顺利完成尚存在不确定性。
一、协议概述
2014年 9月 19日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）与赤山集团有限公司（以下简称“赤山集团”）在山东省荣成市签订了《新研股份与赤山集团战略合作框架协议》，公司拟通过与赤山集团共同新设立公司方式出资不超过 2.3亿元购买赤山集团下属控股子公司荣成海山机械制造有限公司（以下简称“荣成海山”）及孙公司松原奥瑞海山机械有限公司（以下简称“奥瑞海山”）的相关资产。本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：赤山集团有限公司
住所：山东省荣成市黄海中路218号
注册资本：8,000万元
法定代表人：王玉春
注册号：371082018018209
企业类型：有限责任公司
主营业务：捕捞、养殖、冷冻、销售海水动植物；房地产开发经营；旅游服务等。
主要财务指标： 单位：万元
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|项目|2012 年12 月31 日|2013 年12 月31 日|
|资产总额|704,363.13|776,523.40|
|负债总额|287,497.00|301,586.29|
|净资产|416,866.13|474,937.17|
|营业收入|387,979.84|409,294.94|
|净利润|319,61.18|41,742.79|

注：以上数据为赤山集团财务报表
赤山集团有限公司创建于 1988年，前身为山东斥山水产有限公司，2005年 12月更名为赤山集团有限公司，现有员工 8000余人，主要从事海洋捕捞、水产品加工、机械制造、旅游服务、房地产开发五大支柱产业。
赤山集团与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、协议的主要内容
（一）本次合作内容为整合赤山集团下属控股子公司荣成海山和孙公司奥瑞海山的相关实物资产及无形资产。
（二）新研股份与赤山集团共同出资分别在荣成海山和奥瑞海山注册地注册成立新的农机生产企业，其中新研股份占新公司85%股权，赤山集团占新公司15%股权。
（三）双方新设立的公司分别以 9,000万元和14,000万元购买奥瑞海山和荣成海山的相关实物资产及无形资产。
（四）海山所有品牌和产品将注入新公司，利用双方各自的技术和资源优势做大做强新公司。
四、相关安排
（一）双方应争取在本协议签署后尽快召开内部权力机构会议，审议批准、授权本次资产合作事宜。
（二）新公司成立后，荣成海山和奥瑞海山已生产的库存产品可以通过新设
公司海山品牌销售渠道进行销售，剩余原材料在符合新公司使用的前提下，新设
公司优先采购荣成海山和奥瑞海山的库存原材料。
（三）签订正式合作协议后，奥瑞海山的上述合作资产先行进行交接，荣成海山的相关资产根据实际具体情况再进行交接。
（四）双方就本次资产合作事宜签署正式合作协议时，正式资产合作协议约定的内容与本协议约定的内容不一致的，以正式资产合作协议约定的内容为准。
（五）除非法律之强制性规定外，双方均应保密本次资产转让所涉及的各种信息，包括但不限于赤山集团向新研股份提供的资料、资产状况等各种信息及本次交易等。
五、协议对公司的影响
随着国内农机行业的的快速发展和农业机械化率的不断提高，使国内农机行业的竞争进一步加强，新形势下，国家大力推进工业化、城镇化和农业现代化的统筹发展，不断完善强农惠农政策，增加涉农补贴规模，为农机工业提供了良好的发展机遇，预计到“十二五”末，我国农机工业总产值将达到 4000亿元。
综合上述背景，结合双方各自的地域优势和资源优势，将公司“东进”的战略思想得以实施，同时在西北、东北、华东地区形成大三角的发展版图，可以覆盖公司产品在主销售区域的大部分范围。
本次协议的签订，有利于公司进一步开拓其他区域的农机市场，提高产能，在增强竞争力的同时，丰富产品种类，扩大产品销售区域，减少产品运输成本，缩短运输半径，有助于公司加快实现争做国内中高端农牧机械的领跑者的战略目标。
六、风险提示
本协议具体内容尚存在重大不确定性，尚需公司董事会或股东大会批准，公司将及时披露本次合作的进展情况。
七、备查文件
1、《新研股份与赤山集团战略合作框架协议》。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-030中石化石油机械股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）， 2018年年度权益分派方案已获 2019年 6月 18日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 598,157,690股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
分红前本公司总股本为 598,157,690股，分红后总股本增至 777,604,997股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 17日，除权除息日为： 2019年 7月 18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 7月 18日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转增股本|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|0|0|0|0|0|
|二、无限售流通股|598,157,690|100|179,447,307|777,604,997|100|
|三、总股本|598,157,690|100|179,447,307|777,604,997|100|

七、本次实施转股后，按新股本 777,604,997股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 0.0174元。
八、咨询机构：
咨询地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层
咨询联系人：周秀峰
咨询电话：027—63496803
传真电话：027—52306868
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
二〇一九年七月十一日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-022
浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年2月21日以书面、邮件和电话方式发出。参加本次会议的董事有11位，其中：董事冯江平、李健权、杜志喜、闻德辉、邵奕兴为本次会议审议的股权激励计划的激励对象，董事长邵雨田与董事邵奕兴为父子关系，故以上6位董事回避了本次会议的表决。本次会议有表决权的董事5名，实际参加表决的董事5名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
根据中国证监会的反馈意见，公司结合实际情况，对第三届董事会第七次会议审议通过的《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。具体内容详见登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
就本次股权激励计划，公司独立董事发表了明确同意的独立意见；国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书；公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单出具了核实意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
2.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明》。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明》登载于 2014年 2月 28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。具体内容详见登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
本议案将在《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》经公司股东大会通过后生效。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-097
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生的通知，获悉王忠军先生将所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠军|是|3,700,000|2018-11-19|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|西藏信托有限公司|0.60%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|王忠军|是|1,300,000|2018-11-19|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|西藏信托有限公司|0.21%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|0.81%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份 615,333,799股，占截至 2018年9月30日公司总股本的22.02%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共计568,429,997股，占截至2018年9月30日公司总股本的20.34%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-013
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2018年1月1日— 2018年3月31日|上年同期2017年1月1日— 2017年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|900万元至1,000万元|-988万元|
|基本每股收益|0.013元/股至0.014元/股|-0.01元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主业盈利能力进一步提升，致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升：
1、受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响，纸产品市场向好，公司纸品销售价格上涨，产销量同比提升，盈利能力增强。
2、报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司 IDC业务服务
器上架机柜增加，营业收入和营业利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2018年 4月 14日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—016
华润三九医药股份有限公司
2015年第三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2015年度第三次会议于2015年4月28日上午以通讯会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2015年第一季度报告的书面审核意见的议案
监事会对公司2015年第一季度报告发表审核意见如下：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于第六届监事会外部监事津贴标准的议案
根据公司业务发展情况，为保证第六届监事会有效地行使职权，并为其行使职权提供必要条件，特提议公司监事会外部监事津贴方案如下：
外部监事津贴标准：6万元人民币/年(税前)，外部监事是指在公司除担任监事外不担任其他任何职务的监事。
监事津贴按月支付。监事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。
监事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
本议案将提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-36
中化岩土工程股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2013年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2014年4月4日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，资本公积金转增股本后公司总股本由200,400,000股增至400,800,000股。
（ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。）
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2014年4月22日，除权除息日：2014年4月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派实施方法
1、本次所转增的股份于2014年4月23日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****212|吴延炜|
|2|01*****980|梁富华|
|3|01*****972|王锡良|
|4|01*****654|王亚凌|
|5|01*****568|杨远红|
|6|00*****961|王秀格|
|7|01*****250|李鸿江|
|8|00*****921|柴世忠|
|9|01*****024|修晓愚|
|10|01*****997|邢丽|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年4月23日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|转增前||本次转增（股）|转增后||
||股份数量（股）|比例%||股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|131,615,625|65.68|131,615,625|263,231,250|65.68|
|首发后个人类限售股|116,850,000|58.31|116,850,000|233,700,000|58.31|
|高管锁定股|14,765,625|7.37|14,765,625|29,531,250|7.37|
|二、无限售流通股|68,784,375|34.32|68,784,375|137,568,750|34.32|
|三、总股本|200,400,000|100.00|200,400,000|400,800,000|100.00|

七、本次实施转增股本后，按新股本 400,800,000股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.18元。
八、咨询机构
中化岩土工程股份有限公司证券事务部
联系地址：北京市大兴工业开发区金苑路2号，邮编：102600
联系电话：010-61271947 联系传真：010-61271705
联系人：胡坤、王秀格
九、备查文件
中化岩土工程股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-38中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第九十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第九十八次会议通知于 2016年 6月 14日以书面形式发出。会议于 2016年 6月 21日在公司会议室召开，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：
会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《湖北省楚天视讯网络有限公司与中信国安广视网络有限公司DVB+OTT业务合作协议》的议案（详见公告）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
北京中伦（成都）律师事务所
关于峨眉山旅游股份有限公司2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》以下（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 New York
中伦律师事务所 法律意见书 2.公司第五届董事会第四十次会议决议及决议公告；
3.公司第五届监事会第三十二次会议决议及决议公告；
4.公司公告的关于召开2014年第三次临时股东大会的通知；
5.公司公告的关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告；
6.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
7.公司2014年第三次次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开涉及的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第四十次会议决议、公司关于召开 2014年第三次临时股东大会以及关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年 7月 3日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2014年7月12日以公告刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会现场会议于2014年7月18日下午15:00在峨眉山市峨眉山大酒店采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2014年7月17日至2014年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 7月 17日下午 15:00至 2014年 7月 18日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知及提示性公告的时间、方式，会议通知及提示性公告的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及提示性公告一致。中伦律师认为，
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员资格
根据公司关于召开本次股东大会的通知及提示性公告，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截止 2014年 7月 14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计 6人，代表有表决权的股份 111,687,400股，占公司有表决权股份总数的42.39%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 3人，代表有表决权股份 111,636,900股，占公司有表决权股份总数的42.37%；通过网络投票的股东共 3人，代表有表决权的股份 50,500股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的相关规定，本次股东大会在审议下述议案时，采用对中小投资者单独计票。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会在关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决的情况下，审议通过了《关于对控股子公司峨眉山万年事业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
该议案的表决情况为同意18,499,275股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.92%；反对 14,500股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.08%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
中小投资者表决情况为同意 36,900股，占中小投资者所持出席本次股东大会有表决权股份总数的71.79%；反对 14,500股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份总数的28.21%；弃权 0股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
该议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：樊斌
经办律师：文泽雄
杨威
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-023债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2016年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）和浙江万马新能源有限公司（以下简称“万马新能源”）2016年向浙江万马海立斯新能源有限公司（以下简称“海立斯”）采购充电桩产品和接受劳务发生的日常关联交易总额 2,129.32万元。
3.公司第四届董事会第七次会议以 7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权,审议通过《关于 2016年度日常关联交易的议案》，因为公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的监事，在审议本议案时，回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方名称：浙江万马海立斯新能源有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：杭州市滨江区江陵路 88号 4幢 1楼、2楼
法定代表人：Jean Michel Cornille
注册资本：人民币 4,000万元
税务登记证号码：统一社会信用代码：91330100MA27WDYX33主营业务：研发、生产：电动汽车直流充电机、车载充电机；销售自产产品，并提供相关的技术服务、技术咨询。
主要股东或和实际控制人：公司与 IES各持海立斯50%股权，双方共同控制海立斯。
2．历史沿革、财务情况：海立斯成立于 2015年 12月 04日。
海立斯最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年1季度|
|营业收入|2,172.25|352.95|
|净利润|-810.78|-227.75|
|项目|2016年12月31日|2017年3月31日|
|总资产|1,818.52|1,737.84|
|净资产|1,489.22|1,261.47|

注：2016年财务数据经审计，2017年1季度财务数据未经审计。
3．构成何种具体关联关系的说明：见本公告“一、关联交易概述2.”。
三、关联交易标的基本情况
1.关联交易定价政策和定价依据
公司控股子公司新能源投资公司和万马新能源与海立斯之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要由双方参照市场同类产品价格，结合成本加适当利润实际情况协商定价。
2.关联交易协议签署情况
万马新能源投资向海立斯采购充电桩产品，分别于2016年4月、6月及12月签署了总额为3,585.51万元（不含税）的采购订单，按照公司不同时期的交货时间，分别交付。海立斯为万马新能源提供充电桩组装服务，为偶发性关联交易，金额较小。
3.关联交易总金额
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本年发生额(元）|
|浙江万马海立斯新能源有限公司|采购商品|21,208,914.13|
|浙江万马海立斯新能源有限公司|接受劳务|84,337.44|

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|合计|——|21,293,251.57|

四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方海立斯的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，实施市场化定价，不存在损害上市公司利益的行为。
五、交易协议的主要内容
新能源投资公司根据市场需求，与海立斯签订订单，并按订单执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
关联方海立斯拥有其股东IES在电动汽车充电领域先进的技术研发实力和技术领先优势，为满足公司新能源投资公司市场拓展及客户产品多样化需要，公司向海立斯采购充电设备为正常的经营往来。不存在公司对海立斯的依赖关系，对公司快速建设全国充电网有一定积极意义。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与海立斯累计已发生的各类关联交易 363.78万元。
八、独立董事意见
独立董事对公司 2016年度日常关联交易发表意见，认为：本次关联交易事项为公司日常生产经营所需交易，符合国家法律法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益。关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，同意上述交易。
九、备查文件
1．第四届董事会第七次会议决议。
2．独立董事意见。
3．新能源投资公司与海立斯双方签字的订单。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-076债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈
意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160932号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并完成了反馈意见回复，内容详见公司于 2016年 8月 31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复》等公告。公司已将上述反馈意见回复材料报送中国证监会。
现根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复的部分内容进行了细化和修订，内容详见公司于 2016年 9月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复（修订
稿）》。公司将于上述反馈意见回复修订稿披露后 2个工作日内向中国
证监会报送相关材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 9月 27日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-099宁夏银星能源股份有限公司
六届十三次监事会决议暨关于公司 2016年三年度报告审核意见的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司监事会于 2016年10月13日以电子邮件的方式向全体监事发出。宁夏银星能源股份有限公司监事会于 2016年 10月 19日在公司行政楼 302会议室召开六届十三次监事会会议。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名式投票表决，通过以下议案：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年三季度报告全文及正文》。
具体内容详见于 2016年 10月 21日在《证券时报》、《证券
全文及正文。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，本议案尚需股东大会审议。
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，公司第六届监事会同意提名师阳先生、赵静女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后)；根据《公司章程》的规定，每位候选人以单项提案提交股东大会审议通过,股东大会采用累计投票制方式审议每位候选人提名。
三、监事会关于 2016年三季度报告的书面审核意见
作为宁夏银星能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》第 68条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第 1号-定期报告披露相关事宜》的相关要求，现就本公司 2016年三季度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司 2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2016年 10月 21日
附件
第七届监事会股东代表监事候选人简历
1.师阳先生简历
师阳，男，1971年 11月生，大学学历。历任灵武矿务局灵新煤矿生产技术科技术员、主管技术员；北京清华捷源科技有限公司销售代表；宁夏灵州集团公司法律顾问处法律事务管理；神华宁夏煤业集团办公室法律事务主办；宁夏发电集团政策法规股权管理部法律事务专责、法律事务处处长、副总经理；
中铝宁夏能源集团政策法规股权管理部副总经理、法律事务处处长；现任中铝宁夏能源集团有限公司法律股权部主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定,师阳先生与上市公司存在关联关系。师阳先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2.赵静女士简历
赵静，女，1969年 6月出生，大学学历，高级会计师。历任宁夏大坝发电厂财务科会计；宁夏电力设计院财务科主管会计；宁夏发电集团有限责任公司财务部资金专责；宁夏宁电硅材料有限责任公司财务部主任；宁夏宁电光伏材料有限公司总会计师；宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总会计师、党委委员；
中铝宁夏能源集团有限公司审计部副主任。赵静女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定,赵静女士与上市公司存在关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不是失信被执行人。