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证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—114厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持
成都信达诺投资有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述及进展情况
2019年 10月 10日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）披露《关于挂牌转让所持成都信达诺投资有限公司股权的公告》，拟公开挂牌转让所持成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”）的51%股权。
现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：
2019年 11月13日，公司在厦门产权交易中心（以下简称“产交中心”）挂牌转让成都信达诺51%股权，挂牌底价 162.25万元。至挂牌公告期满，根据产交中心挂牌交易结果显示，成都信达诺另一股东厦门市懋欣贸易有限公司（以下简称“懋欣贸易”）为本次股权转让的唯一意向受让方。截至公告日，公司已收到产交中心发放的交易鉴证书，交易方的全部股权转让款已支付至产交中心账户，后续产交中心将按规定把款项支付到公司指定的银行账户。
本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，相关程序履行完成后，公司将不再持有成都信达诺股权。
二、交易对方基本情况
企业名称：厦门市懋欣贸易有限公司
统一社会信用代码：91350203562849153C
住所：厦门市思明区禾祥西路4号 18A室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2011年1月 19日
法定代表人：林峻
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：批发、零售电子产品、服装鞋帽、皮革制品、化工产品(不含危险及监控化学品)、塑胶制品；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
懋欣贸易最近一年的财务数据：
单位：万元
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|主要财务指标|2018 年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|41,727.48|
|负债总额|22,623.64|
|所有者权益|19,103.84|
|主要财务指标|2018 年度（经审计）|
|营业收入|421.72|
|净利润|-553.65|

股东及持股比例：林峻持有懋欣贸易90%股权，许东峰持有懋欣贸易10%股权。
懋欣贸易与公司共同投资成都信达诺，懋欣贸易与公司控股股东、实际控制人没有在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
懋欣贸易不是失信被执行人。
截至公告日，公司不存在为成都信达诺提供担保、财务资助、委托理财等情况，也未与成都信达诺有经营性往来情况，不存在以经营性资金往来的形式变相提供财务资助等情形。
三、协议的主要内容
公司将成都信达诺51%股权作价人民币 162.25万元（以下简称“股权转让价款”）转让给懋欣贸易。
2、股权转让价款支付方式
懋欣贸易原缴给厦门产权交易中心的人民币 20万元保证金，扣除应缴交给厦门产权交易中心的交易费用共计人民币2.04万元，余款人民币 17.96万元于协议签署之日，转为受让标的股权的股权转让价款。其余股权转让价款共计人民币144.29万元由懋欣贸易于协议签署后 5个工作日内缴交至缴纳竞买保证金的厦门产权交易中心同一账户。
3、过渡期安排
以双方签署协议且公司收到全部股权转让价款之日作为标的股权的交割日。
自交割日起，公司对标的股权所享有的权利和应承担的义务转由懋欣贸易享有和承担。评估基准日至交割日之间的损益由懋欣贸易享有和承担。
因成都信达诺转让其所持成都欣嘉物流有限公司股权时，就或有损失与平潭信智资产管理有限公司（以下简称“平潭信智”）共同设立共管账户，共管期限最长至 2020年7月。具体内容详见公司2018-10《关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的进展公告》。截至评估基准日上述预计负债账户余额为450万元。
标的股权交割完成后，若共管期限届满，共管资金仍有结余，或共管期限未届满，但成都信达诺与平潭信智协商一致同意提前结算共管资金的，懋欣贸易或成都信达诺应在收到结余共管资金之日起3个工作日内，按照公司原持有51%股权比例向公司返还结余共管资金。
4、合同生效条件
协议经双方盖章后生效。
四、交易对公司的影响
本次交易对公司本报告期利润总额影响约为8.5万元（未考虑前述共管账户之预计负债，该部分以届时实际收回金额为准），具体金额以会计师事务所最终审计结果为准。本次交易完成后，成都信达诺将不再纳入公司合并报表范围。此
次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、备查文件
1、《成都信达诺投资有限公司51%股权转让协议书》
2、《厦门产权交易中心鉴证书》
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-010汉王科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2017年 2月 24日上午11：00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2017年 2月 13日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2016年度报告及摘要》的议案
监事会对公司 2016年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度监事会工作报告》
的议案
本议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会同意公司《2016年度财务决算报告》。
本议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务预算报告》的议案
公司预计 2017年度实现营业收入 55000万元，实现净利润 3300万元。
预计收入增长的原因是新增控股子公司北京影研创新科技发展有限公司并表及原有子公司业务稳步增长；预计净利润增长主要由于收入增长、毛利的增长高于费用的增长，管理及规模效益显现。
经审核，监事会同意公司《2017年度财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
本议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 24,484,909.93元，归属于上市公司股东的净利润为 21,319,184.73元。
因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，2016年度以 2016年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
监事会同意董事会提出的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
六、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会同意董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：
公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司对 2016年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
八、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司监事 2016年度薪酬（或津贴）的议案》
2016年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际
情况，向报告期内在公司任职的第四届监事会监事共 3人支付了 2016年度薪酬（或津贴），合计金额为 48.1776万元。第四届监事会监事薪酬发放标准遵照 2015年 4月 28日 2014年度股东大会审议通过的第四届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公司职务的 2名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。
公司监事 2016年度薪酬（或津贴）明细详见公司 2016年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案将提交公司2016年度股东大会审议。
九、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》
公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。
公司《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会2017年2月24日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2018-023
北京中科三环高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|近日，公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）|
|与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农业银行”）|
|签订了《买付通融资借款合同》，由农业银行向三环乐喜提供人民币7,452万元|
|借款，借款期限6个月。公司为此借款提供担保。|

公司于2018年3月28日召开了第七届董事会第四次会议，于2018年4月24日召开了2017年年度股东大会，分别审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体详见公司于2018年3月30日和2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2017年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
注册地点：天津经济技术开发区
法定代表人：王震西
注册资本：77,210,597美元
股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有22.57%
的股权，台全（美国）有限公司持有11.43%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一年又一期主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，该公司的资产总额为173,704.21万元，负债总额为37,862.28万元，净资产为135,841.94万元，营业收入为 137,905.57万元，利润总额为 12,953.41万元，净利润为 9,813.12万元。截止 2018年 6月 30日，该公司的资产总额为 179,423.46万元，负债总额为39,313.40万元，净资产为140,110.06万元，营业收入为73,747.42万元，利润总额为6,999.25万元，净利润为5,249.44万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《保证合同》
保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
债务人：天津三环乐喜新材料有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行
担保金额：人民币7,452万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
上述事项已经公司2018年3月28日召开的第七届董事会第四次会议，2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制
权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相应的反担保，能够做到风险可控。
因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次借款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 14,666.91万元，占公司最近一期经审计净资产的3.41%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2018年10月11日
国元证券股份有限公司
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|关于视觉（中国）文化发展股份有限公司追认 2015 年度日常关|
|联交易的核查意见|

国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（下称“视觉中国”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对视觉中国追认2015年度日常关联交易事项进行了核查，并出具本核查意见。
2015年，公司全资子公司华夏视觉（天津）信息技术有限公司（以下简称“华夏视觉”）向关联法人常州视觉互动网络科技有限公司（以下简称“视觉互动”）采购服务及图片，具体情况如下：
1.追认关联交易基本情况
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|关联交|产品|公司|关联方|关联关系|发生额|
|易类别||||||
||技术服务|视觉（中国）文化发展股份有限公司|常州视觉互动网络科技有限公司|公司关联自然人为关联方的法定代表人||
||媒体素材加工合作|华盖创意（天津）视讯科技有限公司|常州视觉互动网络科技有限公司|公司关联自然人为关联方的法定代表人||
|||华盖创意（北京）图像技术有限公司|常州视觉互动网络科技有限公司|公司关联自然人为关联方的法定代表人||
|||汉华易美（天津）图像技术有限公司|常州视觉互动网络科技有限公司|公司关联自然人为关联方的法定代表人||
||系统软件使用权|华夏视觉（天津）信息技术有限公司|常州视觉互动网络科技有限公司|公司关联自然人为关联方的法定代表人||

金额合计 310万元
2.关联关系说明
视觉互动为公司持股35%的参股公司，法定代表人柴继军先生，柴继军先生为视觉中国的董事、副总裁、总编辑。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条的规定，视觉互动为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
截止2015年12月31日，视觉互动总资产40.24万元、净资产-486.98万元、主营营业收入 0元，净利润-486.98万元。视觉互动经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
3.定价政策和定价依据
公司及全资子公司与视觉互动的交易属于日常业务活动，该交易是公司同类交易标准价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司的整体利益。同时，公司的业务具有独立性，上述关联交易不会对公司经营产生依赖影响。
4.交易协议的主要内容
公司及全资子公司与视觉互动（乙方）签订的交易协议主要内容如下：
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|甲方|交易内容|交易定价|结算方式|生效条件|签署日期|
||甲方委托乙方对指定项目提供技术服务|139.71万元|项目建设完成/上线且验收合格后5个工作日内甲方支付乙方合同总费用|双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章后生效||
||甲方向乙方提供媒体素材加工合作服务|65.45万元|项目完成支付相关款项，服务费用按月支付|双方签署后生效||
||甲方向乙方提供媒体素材加工合作服务|4.41万元|项目完成支付相关款项，服务费用按月支付|双方签署后生效||
||甲方向乙方提供媒体素材加工合作服务|92.93万元|项目完成支付相关款项，服务费用按月支|双方签署后生效||

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|||付||
|授权人授权被授权人DAM 数字化多媒体采编管理系统软件非独家的、非转许可的、永久性的使用权，授权人为被授权人提供软件安装及培训服务，提供1年期软件免费升级和改进服务|5.90万元|被授权人在本合同签订后 7日内支付|双 方 签字、盖章之日起生效|

5.关联交易目的和对公司的影响
公司及全资子公司与视觉互动之间的关联交易遵循公平、公开、公正原则，未损害公司及关联方利益。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不构成对公司独立性的影响，且对视觉中国主营业务的独立性无影响。
6.已经履行的决策程序
视觉中国追认 2015年度日常关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见，且经视觉中国第八届董事会第十四次会议审议通过，关联董事柴继军已回避表决。
此次发生的日常关联交易属公司正常经营业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
7.保荐机构的核查意见
经核查，国元证券认为：视觉中国追认 2015年日常关联交易的事项已经履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情况；国元证券对视觉中国追认2015年日常关联交易的事项无异议。
保荐代表人（签名）：罗欣、于晓丹
国元证券股份有限公司
2016年4月29日
江苏新民纺织科技股份有限公司第五届董事会第八次会议江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
对公司董事长、总经理任职期间离职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定,作为江苏新民纺织科技股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会董事长杨斌先生、总经理顾益明先生在任职期间离职的相关事项进行了认真、仔细的核查，并发表如下意见:
1、杨斌先生辞去公司董事长职务、顾益明先生辞去公司总经理职务是公司管理层正常的人事变更，其辞职原因与工作需要等实际情况一致，程序合法合规。
2、我们认为杨斌先生、顾益明先生的辞职不会给董事会的正常运作及公司的正常经营造成重大不利影响。
3、我们同意公司董事长杨斌先生、总经理顾益明先生在任期内辞职，对其离职原因无异议。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳二〇一六年二月四日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-041厦门万里石股份有限公司
关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
黄朝阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高管黄朝阳先生《关于公司股票买卖告知函》的通知，黄朝阳先生目前持有公司股份 1,204,223股，占公司总股本的0.6%，计划在本公告披露之日起 15个交易日后至2018年12月31日（窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过300,000股，占公司总股本的0.15%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。
现将有关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|股东名称|职务|所持股份总数（股）|占公司总股本比例|
|黄朝阳|董事、副总裁|1,204,223|0.6%|
|合计|—|1,204,223|0.6%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价方式
口期不减持）
5、拟减持数量及比例
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|股东名称|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份数量不超过公司总股本比例|备注|
|黄朝阳|300,000|0.15%|减持比例未超过本人所持有公司股份总数的 25%|
|合计|300,000|0.15%||

若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
黄朝阳先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市告知书》中所做承诺如下：
1、关于股份锁定的承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
除前述锁定期外，在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分
之五十。本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2016年6月22日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月。
2、关于稳定股价的承诺：
本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；并将
根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股
价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，严格履行增持发行人股票的各项义务。
除上述承诺外，不存在后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等情形。本次拟减持事项与黄朝阳先生此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1、黄朝阳先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件，未出现上述规则所涉及的上市公司董监高不得减持股份的情形。
3、黄朝阳先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于公司股票买卖告知函》。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年08月04日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-005联化科技股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，现将有关事项公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
贵金属钯、铂等是公司生产过程中的重要催化剂，由于上述贵金属价格高昂，其价格波动将对公司经营业绩影响较大。为降低价格波动影响，更好地规避产品价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响，公司将开展贵金属钯、铂等期货套期保值业务。
二、商品期货套期保值业务概述
1、商品期货套期保值业务的品种
商品期货套期保值业务主要品种为贵金属钯、铂等期货，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入的资金
根据公司持有贵金属钯、铂的数量，公司及控股子公司将以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币30,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
3、拟进行套期保值的期间
根据《商品期货套期保值业务管理制度》等的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次商品期货套期保值业务需经公司董事会审议批准即可。本次拟进行套期保值的期间为自董事会审议通过之日起三年内，在额度范围内，公司可循环使用。
三、商品期货套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避贵金属价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《商品期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。
四、商品期货套期保值业务的风险分析
公司开展钯、铂等贵金属期货套期保值业务不以投机、套利为目的，通过期货套期保值操作可以规避因金属价格剧烈波动对公司生产经营的影响，有利于公司正常的生产经营，但同时也可能会存在一定风险：
1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。
2、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
3、操作风险：因内部控制不当等原因，导致操作不当而产生的意外损失。
4、资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。
5、内控风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、严格控制套期保值品种，公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。
3、根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》等规定对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人的明确规定，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》相关规定执行。
七、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避钯、铂等贵金属价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低产品价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。
（二）保荐机构核查意见
鉴于公司业务的发展需要应对原材料价格波动带来的风险，且公司目前需求的贵金属钯、铂等为期货交易品种，存在活跃的市场，通过利用合理的金融工具降低价格波动影响，有利于降低经营风险，具有一定的必要性。公司开展的商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《商品期货套期保值业务管理制度》等内控制度，对套期保值业务作
出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。
本保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
3、天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-078
江苏润邦重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40
号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，共涉及七项具体会计准则。
根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规范性文件。
3、变更后公司采用的会计政策
财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规范性文件，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司于2014年10月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事、监事会发表了意见。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更系公司根据财政部、深圳证券交易所等文件要求实施，符合有关法律法规、政策及规范性文件的要求，符合《企业会计准则》等相关规定。
四、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通
知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
公司按此准则进行列报。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状
况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通
知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权
判断标准。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》
（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
五、独立董事意见
公司根据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事会意见
本次公司进行会计政策变更符合《企业会计准则》及财政部等政府部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们就公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项，认真审议了公司第三届董事会第九次会议相关议案，谨发表以下独立意见：公司因筹划以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月25日开市起停牌。2015年12月23日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组继续停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂，需要开展的尽职调查、审计、评估等相关工作量大，截至目前，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在 2016年 2月 25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。为保证公司信息披露的公平，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，我们一致同意向深圳证券交易所申请继续停牌。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2016年1月28日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于购买深圳绿色云图科技有限公司30%股权暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：
1、本次交易符合公司战略发展规划及整体利益，如本次交易完成后，公司将持有绿色云图100%股权，可避免日后公司与绿色云图及其子公司之间的关联交易，增强公司业务独立性。本次交易定价由交易各方参考评估机构的最终资产评估结果协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
因此，全体独立董事同意公司购买绿色云图30%股权暨关联交易的事宜。
二、关于购买绿星云科技（深圳）有限公司100%股权暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：
2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
因此，全体独立董事同意公司购买绿星云100%股权暨关联交易的事宜。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2016年12月13日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-123深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一丁孔贤先生和其控制的上海灏轩投资管理有限公司（以下简称“灏轩投资”）关于部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|丁孔贤|是|9,800,000|2017/12/06|至丁孔贤办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|13.27%|融资|
|上海灏轩投资管理有限公司|是|46,080,000|2017/12/06|至灏轩投资办理解除质押登记手续之日止|江海证券有限公司|52.23%|融资|
|合计|-|55,880,000|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，丁孔贤先生持有公司股份 73,846,369股，占公司总股本的8.64%。本次质押后，丁孔贤先生持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为71,379,664股，占其所持股份总数的96.66%；占公司总股本的8.36%。
截止本次披露日，灏轩投资持有公司股份 88,225,597股，占公司总股本的10.33%。本次质押后，灏轩投资持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-123三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-117
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第三十六会议通知于2018年12月7日以电子邮件、短信等方式发出，2018年 12月 17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 15亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 10亿元人民币的自有资金进行投资低风险理财产品等中短期投资品种，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及其控股子公司拟于2019年1月至2019年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意公司开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利实业”）、苏州安洁新材料有限公司（以下简称“安洁新材料”）、苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、苏州安洁资本管理合伙企
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告业（有限合伙）（以下简称“安洁资本合伙”）、昆山威斯泰电子技术有限公司（以下简称“昆山威斯泰”）的 2019年日常关联交易资金总额不超过 7,050.00万元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.04%。关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。
独立董事就公司 2019年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意公司 2019年度日常关联交易预计。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
5、《关于向银行申请综合授信额度的公告》；
6、《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
7、《关于开展外汇套期保值业务的公告》；
8、《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》；
9、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》；
10、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-057
深圳长城开发科技股份有限公司
关于收购沛顿科技股权完成工商变更登记的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司于2015年6月1日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全面收购沛顿科技（深圳）有限公司股权的议案》，同意公司以总计11,073.361万美元收购TUSHENZHEN,LLC、SunShenzhen,LLC、 Payton Technology Corporation分别持有的沛顿科技（深圳）有限公司（以下简称“沛顿科技”）40%、40%、20%合计100%股权。以上事宜相关公告请参阅2015年6月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
沛顿科技于2015年9月1日办理完成相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《营业执照》，变更后沛顿科技成为本公司全资子公司。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二零一五年九月七日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-056
江苏三六五网络股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议，于2018年10月29日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2018年10
月18日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过公司《2018年第三季度报告》全文
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-022
神州长城股份有限公司
关于为全资子公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月14日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，同意为全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）拟向相关金融机构申请最高不超过人民币50亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限均为一年以内。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:
一、担保情况概述
为了保证公司及全资子公司神州国际公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据公司2016年度整体经营计划及子公司业务发展规划，拟为全资子公司神州国际向金融机构的授信业务提供不超过50亿元人民币（含50亿人民币）的担保，具体为神州国际向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币30,000万元，向广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币16,000万元，向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币14,000万元。向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，向邯郸银行申请综合授信额度人民币20,000万元，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元，除上述额度外再向金融机构（包括上述金融机构）申请综合授信额度不超过人民币400,000万元。
授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方
可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关法律文件，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：神州长城国际工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
4、法定代表人：陈略
5、注册资本：70,136,099元人民币
6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。
8、财务状况：
神州长城国际工程有限公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
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||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2014年度|244,757.28|168,610.16|76,147.12|275,468.49|25,024.08|18,685.75|
|2015年三季度|379,765.57|280,376.00|99,389.56|291,661.54|32,381.05|24,276.24|

三、担保协议的主要内容
具体《担保合同》的主要内容由公司及神州国际与贷款金融机构共同协商确定。本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象为公司的全资子公司,公司对其具有绝
对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、被担保对象为本公司的全资子公司，担保有助于其及时获得经营发展所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
同意本次担保事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为0元(不包含本次担保)，公司对控股子公司提供的担保金额为0元，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年三月十五日