Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-209
阳光城集团股份有限公司
2016年第二十二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年10月11日（星期二）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 10月 10日～10月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年10月10日下午3:00至2016年10月11日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年9月26日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 7人，代表股份 714,510,730股，占公司股份总数的17.6419%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 714,498,030股，占公司股份总数的17.6416%；参加网络投票的股东及股东代理人共1，代表股份
12,700股，占公司股份总数的0.0003%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
审议通过《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决结果为：同意714,498,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9982%；反对12,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意5,361,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.7637%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.2363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第二十二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于 2016年股票期权激励计划相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》和《关于公司<2016年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的独立意见
公司本次对2016年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及
《2016年股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象及股票期权数量调整的规定。
因此，我们同意董事会对公司2016年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整。
二、关于公司<2016年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的独立意见
1、公司《2016年股票期权激励计划》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效；
件。
因此，我们同意向468名激励对象授予993.90万份股票期权，授权日为2016年3月24日。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2016年3月21日
||
|-|
|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-019|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于投资进度的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资及进度情况
1、浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月
11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意浙江金科日化原料有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司浙江金科日化原料有限公司出资2000万元人民币，与嘉兴润博化工科技有限公司共同发起设立合资公司，从事硝基丙烷等化工产品的生产经营。
目前，上述公司设立的相关工商登记手续已经办理完成，并取得了绍兴市上虞区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：浙江润科新材料科技有限公司
注册号：330682000162202
法定代表人：倪平
注册资本：5000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：化工新材料研发，化工原料、化工产品（除危险化学品和易制毒品外）销售，进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。
截至目前，已完成注册资本投资人民币1900万元人民币。
2、公司于2014年8月31日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司浙江金科日化原料有限公司出资 1650万元人民币，与新加坡奥瑞安有限公司等合作设立合资公司，从事全氟己
酮等氟化工产品生产经营，并授权相关人员商谈合作、签署合作协议并筹备相关
工作。
目前，上述公司设立的相关工商登记手续已经办理完成，并取得了绍兴市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：浙江诺亚氟化工有限公司
注册号： 330600400026781
法定代表人：朱志刚
注册资本： 3000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工产品进出口贸易业务（不含危险化学品）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、进出口许可证等专项管理的商品）。
截至目前，已完成注册资本投资人民币50万元人民币。
二、风险提示
1、上述两项目不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
2、上述两项目涉及的硝基丙烷微反应技术与全氟己酮合成工艺技术，均为国内首次采用的新技术新工艺。项目技术与管理实施存在一定风险，尚具有不确定性。公司将与合作方协调一致，稳步推进相关工作，从而降低风险。
三、其他事项
公司将按照深圳证券交易所的信息披露要求，根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-73山东高速路桥集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，自 2014年 10月 8日起停牌。2014年 10月 13日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》
(2014-63),2014年 10月 20日、2014年 10月 27日、2014年 11月 3日，分别披露了《重大资产重组进展公告》（2014-64）、(2014-65）、(2014-67），2014年 11月 10日，披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2014-68）,2014年 11月 17日、2014年 11月 24日、2014年 12月 1日，披露了《重大资产重组进展公告》(2014-69）、(2014-71）、(2014-72）。
目前，该发行股份购买资产事项的相关工作仍在进行中。该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
||
|-|
|公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn），请以上述指定媒体刊登的信息为准。|

公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
||
|-|
|特此公告。|
|山东高速路桥集团股份有限公司董事会|
|2014 年 12 月 8 日|
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-055奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月9日，本公司接公司5%以上股东北京天佑投资有限公司(以下简称“北京天佑”)的通知，近期北京天佑将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押手续，具体情况如下：1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|北京天佑|否|400|2018年7月6日|2020年2月20日|申万宏源证券有限公司|1.23%|补充质押|
|合 计||400|——|——|——|1.23%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京天佑共持有本公司股份325,438,596股，占本公司总股本的10.39%。其所持有本公司的股份累计被质押17,700万股，占其所持有本公司股份的54.39%，占公司总股本的5.65%。
3、备查文件
申万宏源证券有限公司出具的《质押交割单》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一八年七月九日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-089号河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十二次会议通知，会议于 2016年 12月 12日上午 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已经中国证监会核准非公开发行 29,446,209股股票，公司注册资本由 54,680万元增加至 57,624.6209万元，总股本由 54,680万股增加至 57,624.6209万股。
根据公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行 A股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的结果，办理公司注册资本变更、公司章程修订、股份登记及工商变更登记等事宜。
现公司董事会根据股东大会上述授权对公司非公开发行后适用的章程中的相关条款及因涉及“三证合一”对章程中的营业执照（统一社会信用代码）相关信息进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由河南科迪乳业有限公司以整体变更的方式设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 410000100052600。|第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由河南科迪乳业有限公司以整体变更的方式设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号统一社会信用代码为 41000010005260091410000770869001P。|
|2|第六条: 公司注册资本为人民币54,680万元。|第六条:公司注册资本为人民币 54，68057,624.6209万元。|
|3|第十九条:公司股份总数为54,680万股，全部为人民币普通股。|第十九条:公司股份总数为54,68057,624.6209万股，全部为人民币普通股。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-018京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京蓝科技，股票代码：000711）自 2016年10月19日下午盘中临时停牌，后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司于2016年11月3日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-126），于2016年11月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-137）。2016年 12月 16日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，于 2016年 12月 17日分别披露了《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-152）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-153）。2017年 1月 17日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
截至目前，本次筹划的重大资产重组情况如下：
1.交易标的资产及其控股股东、实际控制人情况：
（1）天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”），北方园林成立于2004年5月19日，主要从事园林工程施工、园林景观设计以及园林绿化、生态治理、水体修复等领域的技术研发。
北方园林的控股股东为天津北方创业市政工程集团有限公司，由高学刚、高学强、高作宾、高作明及杨春丽5人共同实际控制。
（2）北京慧图科技股份有限公司（以下简称“慧图科技”），慧图科技成立于 2000年 03月 14日，主要从事水利信息化行业中与软件开发与销售、山洪灾害、防汛抗旱、水资源监测相关的系统集成以及与其配套的技术服务；基于物联网、云平台和大数据的农业智能灌溉系统设计与实施。
慧图科技无控股股东，由LINBIN、崔静、廖华轩3人共同实际控制。
2.拟用交易方式：本次交易预定方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买北方园林及慧图科技全部或部分股权，同时募集配套资金，具体方案尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
计师事务所（特殊普通合伙）,评估机构为中联资产评估集团有限公司。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍在进一步论证、完善中。
4．进展情况：自公司股票停牌以来，公司与交易对方进行了多次协商并积极推进本次重大资产重组的其他工作。目前,相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行的沟通、协商及论证仍在进行过程中，相关独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构的工作也在逐步推进中。按照相关监管规定，公司已对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月25日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。已发布公告均刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016--008
合肥丰乐种业股份有限公司
五届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2016年 3月 27日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十一次监事会的通知，会议于 2016年 4月 7日下午在丰乐大酒店六楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议的监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
具体内容详见 4月 9日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度报告及年报摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该预案需提请公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015年度计提减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于 2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构及支付 2015年度报酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2015年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会二 O一六年四月九日
青岛双星股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司补充提名公司第七届董事会董事候选人和关于调整公司独立董事薪酬的的议案发表如下独立意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人毛庆文先生的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述提名的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们同意上述提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事薪酬的调整参考了公司经营规模、所处地域、行业的薪酬水平并结合了公司的实际情况，可以更好的调动独立董事工作积极性，体现独立董事责、权、利一致性，有利于公司的发展和战略目标的实现。未发现有损害公司利益和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王竹泉李业顺王荭
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-027号惠州光弘科技股份有限公司
关于续聘 2019年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券从业资格和丰富的上市公司审计工作经验，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务，在公司 2018年度的审计工作中认真负责、扎实严谨。与此同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，具备作为外部审计机构的独立性。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-001
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 2日，公司董事会收到董事、副董事长赵连陟先生的书面辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长及公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，赵连陟先生的辞职申请自送达董事会时生效。赵连陟先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数。
赵连陟先生辞职后，将不再担任公司任何职务，公司尽快提名新的董事候选人，并提交董事会审议。公司董事会对赵连陟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-W007
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）
（本议案经公司第六届董事会2015年第二次会议通过，尚需提交股东大会审议）佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）为完善科学、可持续的投资者回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关精神，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、公司融资能力、社会资金成本以及融资环境等因素，董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年度—2017年度）》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业目前及未来盈利规模、经营发展规划、现金流量状况、项目投资资金需求、社会资金成本等因素的基础上，平衡股东的短期利益和长期利益所做出的安排。
第三条公司未来三年（2015年度—2017年度）的具体股东回报规划：
1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
第四条公司的股东回报规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦遵循相同决策机制。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-060露笑科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则
第41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。
财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
该准则将导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有
控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月|采用前期初余额/本期发生额|采用会计准则（《企业会计准则2号-长期股权投资》）|采用后期初余额/本期发生额|
|可供出售金融资产||89,600,000.00|89,600,000.00|
|长期股权投资|89,600,000.00|-89,600,000.00||

2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
公司已按此准则进行列报。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状
况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权
判断标准。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经第二届董事会第二十九次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、露笑科技第二届董事会第二十九次会议决议；
2、露笑科技第二届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-062张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生及独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于以全资子公司对外投资收购新加坡SIXTEE公司51%股权的议案》
公司拟使用自有资金820万美元（折合人民币约5100万元）投资全资子公司 FURUISE (SINGAPORE) INVESTMENT HOLDING PTE.LTD（富瑞新加坡投资控股公司，以下简称“富瑞新加坡公司”），并以富瑞新加坡公司为主体通过收购股权并增资的方式，投资完成重组后的新加坡SIXTEE公司（重组待签署投资合同后正式开展）。本次交易完成后，公司将通过富瑞新加坡公司持有SIXTEE公司51%股权，成为其控股股东。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于以全资子公司对外投资收购新加坡SIXTEE公司51%股权的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
1、公司、公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）、公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）于 2014年共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部申请的总额为 57000万元人民币综合授信额度已到期。公司、富瑞重装本次拟共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部申请总额为57000万元人民币综合授信额度（其中公司申请25000万元授信额度，由韩中深冷为公司授信提供担保，期限1年；富瑞重装申请32000万元授信额度，由公司为富瑞重装授信提供担保，期限5年）。
2、公司于2014年向中国农业银行股份有限公司张家港支行申请的综合授信额度25000万元已到期，公司、富瑞重装本次拟共同向中国农业银行股份有限公司张家港支行申请25000万元综合授信额度（其中公司申请20000万元授信额度，由韩中深冷为公司授信提供担保，期限1年；富瑞重装申请5000万元授信额度，由公司为富瑞重装授信提供担保，期限1年）。
3、公司于 2015年 1月向宁波银行股份有限公司苏州分行申请了总额为15000万元人民币综合授信额度，现在此额度范围内富瑞重装向宁波银行股份有限公司苏州分行申请10000万元授信额度，由公司为富瑞重装授信提供担保，期限1年。
4、公司于2014年向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请的综合授信额度12000万元已到期，公司、韩中深冷本次拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请18000万元综合授信额度（其中公司申请12000万元授信额度，由韩中深冷为公司授信提供担保，期限 1年；韩中深冷申请 6000万元授信额度，由公司为韩中深冷授信提供担保，期限1年）。
公司授权财务总监杨平先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2015年8月10日召开2015年第四次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公
告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—159中山达华智能科技股份有限公司
关于公司受让北京天佑府中投资管理有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2015年11月27日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人吴坚先生、北京天佑府中投资管理有限公司（以下简称“北京天佑府中”）签署《股权转让协议》，受让吴坚先生持有的北京天佑府中100%股权的事项，各方同意受让价格为人民币960万元，并授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜，资金来源为自有资金。
2、本次购买北京天佑府中100%股权的事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资在公司总裁决策范围内，因此无需提交董事会审议。
3、北京天佑府中持有广西鼎信天泽电子商务有限公司（以下简称为“鼎信天泽”）99%股权。目前鼎信天泽正在向中国人民银行申请《支付业务许可证》，为实现战略布局，抢占有利资源，公司拟受让吴坚先生持有的北京天佑府中100%股权。
二、交易相关方的情况介绍
1、北京天佑府中情况介绍
名称：北京天佑府中投资管理有限公司
营业执照注册号：110108010282660
法定代表人：吴坚
注册资本：1000万元
注册地址：北京市海淀区西北旺镇颐和山庄亮甲园14号6225
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
股权结构：吴坚先生持有其100%股权
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料、金属材料、日用品。（未取得行政许可的项目除外）
财务数据：截止2015年10月30日，北京天佑府中总资产9,614,114.08元，净资产9,521,095.25元，实现营业收入0元，净利润-35,810.75元。（未经审计）
2、吴坚基本情况介绍
姓名：吴坚
身份证号码：11010819870108XXXX
住所：北京市海淀区
3、鼎信天泽情况介绍
名称：广西鼎信天泽电子商务有限公司
营业执照注册号：450000000068331
法定代表人：吴一凡
注册资本：壹亿元整
注册地址：南宁市青秀区金洲路11号金旺角商住楼A栋A1601号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
股权结构：北京天佑府中投资管理有限公司持有其99%股权，吴一凡持有其1%股权
经营范围：网上销售电子产品、仪器仪表；计算机软硬件开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
4、其他情况说明
吴坚、北京天佑府中、鼎信天泽与公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；
三、协议主要内容
1、转让标的：北京天佑府中投资管理有限公司100%股权；
2、转让价格：各方同意并确认，吴坚先生转让北京天佑府中100%股权，股权转让价款合计人民币960万元；
3、双方同意，公司应协议生效之日起的十个工作日内，一次性足额向吴坚指定的账户支付首期目标股权转让价款合计人民币480万元；公司应自吴坚先生按照协议约定完成目标股权转让的工商变更登记之日起三个月内一次性足额向吴坚先生指定的银行账户支付剩余的目标股权转让价款合计人民币480万元。
4、吴坚先生、北京天佑府中承诺，除已向公司披露外，北京天佑府中不存在其他任何借款、应付账款、其他应付款及或有负债。
5、吴坚先生、北京天佑府中保证，鼎信天泽可于2016年12月前取得中国人民银行向其核发《支付业务许可证》的批准。如鼎信天泽超过上述约定期限尚未取得中国人民银行对该等支付业务牌照的批准，吴坚先生承诺在一个月内向公司回购标的股价，回购价格不低于1060万元。
6、生效：本协议自各方签字、盖章，并经公司按照其公司章程的规定由其内部决策机构审议通过之日起生效。
7、不弃权：本协议任何一方放弃或者延迟行使其在本协议项下一项或多项权利不应视为其放弃本协议项下的任何其他权利或在其他情形下亦放弃行使同样的权
利。
四、本次交易的资金来源
公司本次受让吴坚持有的北京天佑府中100%股权的资金（人民币960万元）来源为公司自有资金。
五、本次受让股权对公司的影响
公司发展的重点方向围绕着物联网行业，大力发展RFID溯源领域、公共事业（信息安全、智能交通、在线教育等）及金融领域，并在上述领域取得了一定的成果。
金融领域的发展是公司产业链价值最重要的一环，是公司实现战略意图最关键的节点，也是公司2015年度及以后年度重点发展的领域。
公司受让吴坚持有的北京天佑府中100%股权，而北京天佑府中持有鼎信天泽99%股权，目前鼎信天泽正在向中国人民银行申请《支付业务许可证》，该证获批后，公司将涉及全国范围内的银行卡收单、互联网支付、移动电话支付等业务。此次投资可实现战略布局，抢占有利资源，通过搭建线下小额贷款、融资租赁、保理等全牌照金融平台，充分发挥公司现有的收单第三方支付牌照资源，依托公司正在大力发展的互联网电视业务和一系列硬件终端用户积累，实现线上线下连接，有利于公司战略目标的实现，有利于提升公司的综合竞争力。
六、风险提示
1、鼎信天泽可否于2016年12月前取得中国人民银行向其核发《支付业务许可证》的批准存在一定的风险。
2、北京天佑府中及鼎信天泽未来经营能否达到预期存在一定风险。
七、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司总裁决定书》
2、《吴坚与中山达华智能科技股份有限公司关于北京天佑府中投资管理有限公司之股权转让协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十八日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金购买资产的方式，向上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）的全体股东宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）及北京睿韬科技有限责任公司购买其合计持有的上海睿民100%的股权，标的资产总交易对价为 30,000万元。同时，公司拟通过定价发行的方式向鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、西藏达孜盛世景投资管理有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合，4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 28,000万元，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额的100%。（以下合称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：
一、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。
二、本次交易的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次交易公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，
符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
三、本次交易的相关议案已经本次董事会会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。涉及关联交易的议案，关联董事均已回避表决。
四、公司为本次交易编制的《高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
五、本次交易的标的资产为上海睿民100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项；本次交易涉及上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准等有关主管部门批准等呈报审批事项，已在《高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。本次交易的标的资产不存在出资不实或影响其合法存续的情况，标的资产的过户或转移不存在法律障碍。
六、本次重组完成后，公司将持有上海睿民100%股权，有利于公司拓展新业务、优化产业布局、发挥协同效应、提高公司盈利能力和抵御市场风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
七、本次交易的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事相关工作的资格证书与专业资质；该审计机构及其经办人员与公司、交易对方除正常的业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，审计机构具
有独立性。该等机构出具的审计报告、备考审阅报告等文件符合客观、独立、公正、科学的原则。
本次交易聘请的评估机构中和资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格。中和资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、上海睿民除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
本次对标的资产的评估中，评估机构所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是为确定标的资产在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供合理的作价依据和价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允。
八、本次交易涉及关联交易。鹰潭市鹰高投资咨询有限公司认购本次配套融资项下发行股票的定价原则，符合相关法律法规的规定，没有损害社会公众股东权益。我们同意公司与鹰潭市鹰高投资咨询有限公司签订的《附生效条件的股份认购协议》。
九、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准及其他必要的审批、核准或同意。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，
也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，同意公司将相关议案提交股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
潘红
_________________
夏鹏
_________________
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-016
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年4月9日上午11：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年3月28日以电话通知的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于核查限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的激励对象名单的议案》
监事会对公司限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的激励对象名单核查后认为：公司预留激励股份授予的27名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁条件，同意公司为激励对象办理相应股份解锁手续。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会2015年4月10日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2014临－061山西漳泽电力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月6日上午9:30
（2）网络投票表决时间：2014年11月5日—2014年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月5日15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共22人，代表股份1,455,921,834股，占公司有表决权总股份的64.60%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）8人，代表股份1,455,536,632股，占公司有表决权总股份的64.58％；
（2）通过网络投票股东14人，代表股份385,202股，占公司有表决权总股份的0.02％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的以下议案：
1、审议通过了《关于公司通过集团财务公司向控股子
公司临汾热电提供委托贷款的议案》
因本次交易相对方大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为大同煤矿集团有限责任公司（以下
简称“同煤集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）回避表决。
表决情况：同意476,524,232股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的99.95％；反对254,802股,占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.05％；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。其中现场投票情况：同
意476,393,832股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表决
权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意130,400股，
反对254,802股，弃权0股，分别占网络表决总股份的33.85%、66.15%、0%；中小投资者投票情况：同意159,482股，反对
38.50%、61.50%、0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司通过集团财务公司向控股子
公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》
因本次交易相对方大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为大同煤矿集团有限责任公司（以下
简称“同煤集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）回避表决。
表决情况：同意476,454,032股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的99.93％；反对254,802股,占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.05％；弃权70,200股,占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.02％。其中现场投票情况：同意476,393,832股，反对0股，弃权0股，分别占现
场有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意60,200股，反对254,802股，弃权70,200股，分别占网络表决总股
份的15.63%、66.15%、18.22%；中小投资者投票情况：同意
89,282股，反对254,802股，弃权70,200股，分别占该等股
东有效表决权股份数的21.55%、61.51%、16.94%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》
表决情况：同意1,455,619,832股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的99.98％；反对231,802股,占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0.01％；弃权70,200股,占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01％。其中现场投票情况：同意1,455,536,632股，反对0股，弃权0股，分别
占现场有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意83,200股，反对231,802股，弃权70,200股，分别占网络表
决总股份的21.60%、60.18%、18.22%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所
2、律师姓名：张建席 何贵斌
大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司七届十四次董事会决议；
2、公司七届六次监事会决议；
3、公司2014年第二次临时股东大会决议；
4、山西科贝律师事务所出具的公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年十一月七日