证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-010亿帆鑫富药业股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为统筹安排公司及纳入公司合并报表范围的子（孙）公司（下称“子公司”）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司拟实施公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币10亿元。
上述担保时间为自2014年年度股东大会审议批准之日起两年内，两年内公司合并报表范围内的公司可循环使用上述担保额度。具体担保额度列示如下：
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||序||||预计担保的综合授信最|
||||被担保人|||
||号||||高金额（亿元）|
|1||亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“亿帆鑫富”）||0.50||
|2|||湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州鑫富”）|0.10||
|3|||重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”）|0.50||
|4|||安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆鑫富”）|0.10||
|5|||杭州鑫富科技有限公司（以下简称“鑫富科技”）|0.50||
|6|||杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“鑫富节能”）|0.10||
|7||鑫富实业有限公司（以下简称“鑫富实业”）||0.05||
|8||合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）||7.00||
|9||合肥亿帆医疗设备有限公司（以下简称“亿帆设备”）||0.05||
|10||合肥亿帆药业营销有限公司（以下简称“亿帆营销”）||0.05||
|11||宿州亿帆药业有限公司（以下简称“宿州亿帆”）||0.10||
|12||安徽新陇海药业有限公司（以下简称“安徽新陇海”）||0.20||
|13||湖南芙蓉制药有限公司（以下简称“湖南芙蓉”）||0.20||
|14||新疆希望制药有限公司（以下简称“新疆希望”）||0.05||
|15||安徽省雪枫药业有限公司（以下简称“安徽雪枫”）||0.20||
|16||宁波倍的福药业有限公司（以下简称“宁波倍的福”）||0.20||
|17||四川美科制药有限公司（以下简称“四川美科”）||0.10||
|合计||||10.00||

在不超过人民币10亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新增纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。
《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
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||序||||||||法定代||注册资本|||
||||公司||成立时间||注册地||||||经营范围|
||号||||||||表人||（万元）|||
|1||亿帆鑫富||2000年11月10日||浙江省临安经济开发区||程先锋||44031.9243||食品添加剂（凭有效许可证经营）、饲料添加剂（范围详见《饲料添加剂生产许可证》，有效期至2016年5月15日）的开发、生产、销售，药品生产（业务范围详见《药品生产许可证》，有效期至2015年12月31日），化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至2015年2月20日）。精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品的开发、生产、销售；生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|2||||1996年06月27日||湖州市菱湖镇凤凰桥||过鑫富||13000||β－氨基丙酸、PVB树脂、胶片及其制品的开发、生产、销售 ；精细化工产品（除危险化学品）、高分子材料及其制品的研发；化学原料（除危险化学品及易制毒化学品）销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
||||湖州鑫富|||||||||||
|3||||2006年12月08日||重庆市长寿化工园区北区||过鑫富||11526.76||生产、销售：泛解酸内酯、羟基乙酸（以上二项按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事生产）、精细化工产品（不含危险化学品）||
||||重庆鑫富|||||||||||
|4||||2008 年 9月11日||安徽省安庆市大观区凤凰循环经济工业园||过鑫富||7000||许可经营项目:食品添加剂（三氯蔗糖）（有效期至2018年7月17日）、危险化学品：236.5吨/年甲醇、267.2吨/年盐酸生产、加工、销售。一般经营项目：亚硫酸钠、氯化铵、精细化工产品（不含危险化学品）生产、加工、销售。（以上经营范围不含危险化学品、涉及行政许可的项目凭许可证经营）||
||||安庆鑫富|||||||||||
|5||||2011 年 1月4日||临安市锦城街道余村村琴山50号||林行||500||技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让：生物技术、化工技术。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行||
||||鑫富科技|||||||||||

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||||||||政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；销售：化学试剂、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、第一类医疗器械（无需报经审批部分）、仪器仪表、电子产品、高分子材料及产品；技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让：生物技术、化工技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|6|||2010年02月04日|浙江省临安经济开发区|林关羽|3150|许可经营项目：研发、生产、销售：橡塑、橡胶有机硅材料、EVA 太阳能电池胶膜。一般经营项目：销售：高分子材料、太阳能覆膜材料、碳䊹维材料；节能材料的技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。|
|||鑫富节能||||||
|7|鑫富实业||2014年09月05日|香港湾仔轩尼诗道 250 号卓能广场7楼A1室|过生良|10000(港币)|货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务|
|8|亿帆生物||2003年11月26日|安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口|程先锋|13,015|生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）批发（许可证有效期至2014年12月31日）；预包装食品批发（许可证有效期至2019年5月6日）；预包装食品批发（许可证有效期至 2015 年 11 月12日）；化工原料与产品（不含危险品）、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出口贸易（国家限制的产品和技术除外）。|
|9|亿帆设备||2009年10月13日|安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口|叶依群|508|销售三类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医药X射线设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；软件：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高分子材料及制品；医用缝合材料及粘合剂；医用高能射线设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；植入材料和人工器官；体外诊断试剂。二类：中医器械；医用X射线附属设备及部件；医用化学和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具；病房护理设备及器具。|
|10|亿帆营销||2010年08月05日|安徽省合肥市经济技术开发区森林大道|程先锋|300|中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发。|

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|11|宿州亿帆|2013年03月21日|安徽省宿州经济开发区金江路北侧|曹仕美|3000|许可经营项目：无。一般经营项目：药品研发。|
|12|安徽新陇海|2007年03月30日|萧县龙城镇交通路248号|曹仕美|1500|片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、凝胶剂、乳膏剂（含激素类）、原料药、药用辅料的生产、及其产品进出口贸易。中药村收购（涉及许可证收购）；铝质药用软膏管的生产销售。|
|13|湖南芙蓉|1987 年 9月21日|岳阳经济技术开发区王家畈路105号|曹仕美|800|生产、销售原料药、溶液剂（外用）、辅料（以上所有项目有效期至2015年12月31日）|
|14|新疆希望|1995 年 8月17日|福海县城北工业园区02号|张艾忠|113|许可经营项目：搽剂、酊剂（外用）、软膏剂、乳膏剂。一般经营项目：生产销售、中成药、保健品、美容化妆品，计划外中药材、纯净水（许可范围内经营）。|
|15|安徽雪枫|1990 年 5月7日|安徽省宿州市符离镇中华路14号|曹仕美|112|片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂（口服液）、茶剂生产、销售（药品生产放可证有效期至2015年12月31日）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|16|宁波倍的福|1999年04月07日|慈溪市龙山镇邱王村|钱莉苹|250|许可经营项目：软膏剂（含激素类）、乳膏剂（激素类）、酊剂、溶液剂（外用）、搽剂、液态护发清洁类化妆品、膏霜乳液护肤清洁类化妆品制造、加工。（以上在许可证件有效期内经营）一般经营项目：塑料制品制造、加工。|
|17|四川美科|2000年10月24日|泸州市纳溪区安富镇大溪沟|张明兵|270|生产、销售：喷雾剂、口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2015年12月31日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，被担保人分别是母公司和16家子（孙）公司。各公司绝大多数均具备较好的偿还能力，董事会同意该担保额度，并授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生对本次担保事项发表独立
意见如下：
公司为合并报表范围内的公司提供保证担保，是为了支持和保证子（孙）公司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。上述担保行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意本次担保计划。
六、累计对外担保数量
截至公告日，公司及子公司之间累计担保金额总额为人民币0.4亿元，担保总额占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的1.57%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
七、备查文件
《亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事第二十六次会议决议》
亿帆鑫富股份有限公司董事会2015年1月31日