证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-010福建福能股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2014年3月14日由董事会办公室以专人或电子邮件方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2015年3月24日（星期二）上午9:00在福州美伦大饭店会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：到会现场表决8人，独立董事李宁先生因公务无法亲自出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度生产经营计划》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度全面预算草案>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金本先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常
关联交易预计的公告》（公告号：2015-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
董事会决定：以 2014年 12月 31日总股本 1,258,347,323股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利 251,669,464.60元。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对应收账款个别认定计提坏账准备的议案》。
截止2014年12月31日，东莞华美人造皮厂有限公司等六家公司共欠公司子公司福建南纺有限责任公司账面余额1,059.28万元，董事会同意：根据《企业会计准则》有关规定，按照个别认定法，本年度补计提坏账准备573.05万元。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告
的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2014年度内部控制评价报告》。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度社会责任报告的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福建福能股份有限公司2014年度社会责任报告》。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况》。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2014年年度报告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2014年年度报告全文》及《福能股份2014年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
红回报规划>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2015--2017年股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度信贷计划的议案》。
根据公司2015年度生产经营及项目投资资金需求，公司拟定了2015年度总额控制在100亿元范围内的信贷计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年投资计划的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
2014年度，公司向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计服务费用180万元，含财务会计报表审计费用130万元和内部控制审计费用50万元。为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请该所为公司及其控股子公司2015年度财务报表和内部控制审计机构，具体审计业务费用建议股东大会授权董事会洽谈确定。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2015-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<总经理工作细则>、<投资管理制度>、<子公司管理制度>和<高管人员薪酬管理暂行办法>的议案》。
董事会同意对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资管理制度》、《子公司管理制度》和《高管人员薪酬管理暂行办法》进行修订，独立董事对修订《高管人员薪酬管理暂行办法》发表了独立意见。其中修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
关于修订公司《章程》的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《关于修订公司<章程>的公告》（公告号：2015-014）。
19、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整内部管理机构设置的议案》。
20、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请豁免控股股东对公司在福能财务公司关联存款业务承诺的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金
本先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金本先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《关于与福建省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》（公告号：2015-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销福建南纺股份有限公司上海分公司的议案》。
23、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
公司第七届董事会将于2015年5月25日任期届满，根据公司《章程》的有关规定，董事会同意对公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。
董事会同意提名林金本先生、周必信先生、黄友星先生、李祖安先生、张小宁先生、王静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，李宁先生、许萍女士和吴玉姜女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。上述9位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且不持有本公司股份。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。其中独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
24、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2015年4月28日，在福州美伦大饭店会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2014年年度股东大会。股东大会通知公告将另行刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事对上述第4、7、9、11、14、17、18、20、21和 23条议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
本次会议同时听取了公司《独立董事2014年度述职报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2015年3月26日
附：福建福能股份有限公司第八董事会候选董事简历
1、林金本，男，中国国籍，1960年 7月出生，中央党校大学本科学历，高级经济师职称，福建省十一届政协委员，中共党员。现任福建福能股份有限公司董事长，福建省能源集团有限责任公司董事长、党委书记；兼任厦门京闽能源实业有限公司副董事长；
曾任福建省煤田地质局局长、党委委员，福建省国土资源厅党组成员。
2、周必信，男，中国国籍，1960年3月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师职称，中共党员。现任福建福能股份有限公司副董事长，福建省能源集团有限责任公司副总经理；兼任福建晋江天然气发电有限公司董事长，福建惠安泉惠发电有限责任公司董事长，福建宁德核电有限公司董事；曾任福建省能源集团有限责任公司总经理助理。
3、黄友星，男，中国国籍，1962年 3月出生，大学本科学历，高级工程师职称，中共党员。现任福建福能股份有限公司董事、总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部经理。
4、李祖安，男，中国国籍，1963年1月出生，大学本科学历，工程师，中共党员。
现任福建福能股份有限公司董事、副总经理；兼任福建南纺有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，福建延嘉合成皮有限公司董事长，福建南平新南针有限公司董事长；
曾任福建南纺股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。
5、张小宁，男，中国国籍，1974年 5月出生，大学本科学历，剑桥大学访问研究员，高级工程师职称，中共党员。现任福建福能股份有限公司董事、副总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部主办、福建省龙岩发电有限责任公司副总经理、福建省石狮热电有限责任公司副总经理、福建省鸿山热电有限责任公司副总经理兼纪委书记、工会主席、福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理。
7、李宁，男，美国国籍，1964年7月出生，博士学历，教授、博士生导师，“千人计划”国家特聘专家，工学部委员；现任福建福能股份有限公司独立董事，厦门大学能源学院、能源研究院院长；兼任美国加州大学伯克利核研究中心副主任。曾任美国洛斯阿拉莫斯国家实验室历任博士后研究员、终身研究员、项目主任、民用核能资深研究员等，2001年至 2008年兼任美国内华达大学拉斯维加斯分校客座教授、核嬗变研究计划国际合作专员，2005年至2011年兼任美国麻省理工大学合作研究员。
8、许萍，女，中国国籍，1971年 2月出生，会计学博士，研究生学历，教授、硕士生导师，中国注册会计师，中共党员。现任福建福能股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教授；兼任华映科技（集团）股份有限公司独立董事，国脉科技股份有限公司独立董事；曾任福州大学管理学院会计系副主任、副教授。
9、吴玉姜，女，中国国籍，1965年 12月出生，大学本科学历，律师，中共党员。
现任福建闽君律师事务所合伙人、主任、名誉主任；曾任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建元一律师事务所合伙人。