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厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财
的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于2014年3月15日审议的《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》进行认真了解和评估，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判断并发表如下意见：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司在不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中下股东利益的行为。
3、公司进行委托理财的资金仅用于保本型银行理财产品，风险较低，收益相对稳定；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资。
4、同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》的决议。
独立董事：陆建新、葛晓萍、涂连东
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-035
利达光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002189，证券简称：利达光电）于2015年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司已于2015年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2014年年度权益分派实施公告》。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东、实际控制人中国南方工业集团公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会 2015年6月1日
关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-015
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日收到公司实际控制人、控股股东王飘扬先生关于其所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王飘扬|第一大股东|86,150,000|2016年1月21日|至申请解除质押之日止|中信建投证券股份有限公司|39.24%|融资|
|王飘扬|第一大股东|29,200,000|2016年1月21日|至申请解除质押之日止|中信建投证券股份有限公司|13.30%|融资|
|合计|-|115,350,000|-|-|-|52.54%|-|

关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告 2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王飘扬先生持有公司股票219,544,912股，限售条件流通股165,558,662股(含通过第三方资管计划持股)，占公司股份总数的22.52%，无限售条件流通股53,986,250股，占公司股份总数的7.34%，累计质押其持有的公司股份115,350,000股，占其持有公司股份总数的52.54%，占公司股份总数的
15.69%。
二、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-001重庆渝开发股份有限公司董事会
业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日-2013年 12月 31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：86.25%～120.12%|盈利：5,906 万元|
||盈利：11,000～13,000 万元||
|基本每股收益|盈利：0.1304～0.1541 元|盈利：0.0700 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
本期完成重庆捷程置业有限公司和重庆长江三峡路桥有限责任公司的股权转让，投资收益较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-075湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年11月17日下午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼小会议室
以现场方式结合通讯方式召开。会议通知于2015年11月12日通过专人送达、信函、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长朱双全先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事冯果先生因个人工作安排的原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会战略委员会、提名委员会的职务。董事会接受冯果先生的辞职申请，对其在任职期间为公司所作的监督指导工作表示感谢。鉴于冯果先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，冯果先生的辞职申请应当在下任独立董事填补其空缺后生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东之一朱双全先生现提名熊伟先生为公司第三届董事会独立董事。
具体内容请投资者查阅同日公布于证监会指定信息披露网站披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间及相关通知另行公告发布。其中，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司三宝新材申请银行综合授信提供
担保的议案》
公司于2015年6月25日召开第三届董事会第四次会议决议,审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的议案》,董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股份有限公司武汉分行（简称“中信银行”）申请不超过人民币36,000万元的综合授信额度,有效期贰年。公司下属子公司实际使用时凡涉及需母公司保证担保事宜，公司将另行提请公司董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
现根据公司主营业务需要，董事会同意全资子公司湖北三宝新材料有限公司（简称“三宝新材”）在上述综合授信额度审批范围内向中信银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，有效期壹年，并由公司为其提供连带责任保证担保。董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保事宜。
本次担保具体内容请投资者查阅同日公布于证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司三宝新材申请银行综合授信提供担保的公告》。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年11月17日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-070武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日接到公司持股5%以上股东MARKZHAO(赵马克)先生通知，获悉MARKZHAO(赵马克)
先生将所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东|||||||||||||
||||||||质押开始日||解除质押日|||||
||||||解除质押股数||||||质权人|||
||||大股东及一||||||||||占其所持股份|
||名称|||||||||||||
||||||||期||期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|MARK ZHAO(赵马克)||是||14,430,000股||2019年6月18日||2019年10月15日||海通证券股份有限公司||9.6755%||
|||||3,066,999股||2019年3月21日||2019年10月16日||海通证券股份有限公司||2.0565%||
|合计||||17,496,999股||-||-||-||11.7320%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本1,178,158,222股，MARKZHAO(赵马克)先生持有公司股份149,138,608股，占公司股份总数的12.66%。本次解押完成后，MARK
ZHAO(赵马克)先生累计质押股份49,823,000股，占公司总股本的4.2289%；公司股东高惠谊女士为其一致行动人，二人合计持有公司股份181,776,867股，占公司总股本的15.4289%。MARKZHAO(赵马克)先生本次解押完成后，二人合计累计质押股份75,923,000股，占公司总股本的6.4442%。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家有关规定和公司章程的要求，就公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组的议案》发表独立意见：
公司股票停牌期间，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定，组织独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；
积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与监管部门沟通协调相关审批事宜。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间按时披露重大资产重组进展公告。
经相关各方充分协商、调查和审慎研究论证，各方认为目前尚不具备收购的条件，且难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。为维护全体股东及公司利益，交易各方经友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。
经核查:公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组。
本页以下无正文
【本页无正文，为《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签名页】
独立董事签名：
马朝松
金锦萍
郑元武
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-004深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月2日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015
年1月29日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到8人，公司（独立）董事苏奇木先生委托（独立）董事江晓丹先生代为出席并表决。会议由公司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司原激励对象刘杰、杨倩、宋世伟、付超、张浩然、雷蕾、方勇、覃小丽、汪锋因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述9人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计154,000股限制性股票进行回购注销,其中，汪锋、覃小丽回购价为6.15元/股，其他7人的回购价为4.65元/股。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-006）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-082
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年10月14日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2019年 10月 9日以电子邮件的形式发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意使用不超过 40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于与 2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》
同意公司每次以人民币 1元的总价回购业绩承诺补偿义务人所应向公司补偿的全部股份。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于与 2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2019年 10月15日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-003北京易华录信息技术股份有限公司
关于签署增资并购新加坡 Infologic公司投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议使用自有资金增资并购新加坡 Infologic公司的议案》，公司拟用自有资金人民币600万元，增资扩股并购新加坡 INFOLOGIC PTELTD（以下简称“Infologic公司”），增资后易华录持有 Infologic公司60%的股份，为 Infologic公司第一大股东。
近日，公司完成了与AVITRA ELECTRONICS PTELTD（以下简称“亿达集团”）、WU XUEYING、WU XIYU、CHOW KINGTOCK（以下简称“赵庆夺”）签署《关于对INFOLOGIC PTE LTD的投资协议》的签字盖章手续，表明公司使用自有资金增资并购新加坡 Infologic公司相关事项生效。
除上述之外，公司增资并购新加坡 Infologic公司其他事项未发生变化，关于增资并购新加坡Infologic公司的详细信息请参阅公司于2014年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于拟使用自有资金增资并购新加坡Infologic公司的公告》。
二、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、北京易华录信息技术股份有限公司与 AVITRA ELECTRONICS PTELTD、WU XUEYING、WU XIYU、CHOW KING TOCK签署的《关于对 INFOLOGIC PTELTD的投资协议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年2月2日
广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭晓雷先生/女士，作为广东省高速公路发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东省高速公路发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东省高速公路发展股份有限公司或其附属企业、广东省高速公路发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东省高速公路发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东省高速公路发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：彭晓雷（签署）
日期：2016-07-05
山东海化股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 4日召开第六届董事会第一次会议，审议了聘任高级管理人员事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就该事项发表独立意见如下：
||
|-|
|一、经审查聘任人员的履历及相关资料，未发现有法律法规规定不|
|得担任高级管理人员的情形。|
|二、本次聘任人员的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》|
|有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。|

三、吴炳顺先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书任职资格的要求。
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|-|
|同意聘任付希泉先生为总经理，聘任吴炳顺先生为董事会秘书，聘任|
|张忠生先生、吴炳顺先生、高永昌先生为副总经理，聘任魏鲁东先生为财|
|务总监。|

独立董事：高明芹胡元木李德峰 2014年 12月 4日
吉林省金冠电气股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动，因此本次非公开发行股份购买资产未导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量情况发生变动。但是公司总股本由226,283,357股增加至262,262,574股，导致公司董事、监事和高级管理人员持股比例发生变化，具体变化如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前|||||本次变动后|||
||姓名||职务||||||||||
||||||持股数量（股|）||比例||持股数量（股）||比例|
|徐海江||董事、总经理||79,380,779|||35.08%||79,380,779||30.27%||
|郭长兴||董事、副总经理||16,660,000|||7.36%||16,660,000||6.35%||
|徐海涛||董事||2,940,000|||1.30%||2,940,000||1.12%||
|孙益兵||董事||67,078|||0.03%||67,078||0.03%||
|赵红云||职工代表董事、副总经理、董事会秘书||-|||-||-||-||
|候大艳||职工代表董事||-|||-||-||-||
|毛志宏||独立董事||-|||-||-||-||
|王希庆||独立董事||-|||-||-||-||
|徐卫东||独立董事||-|||-||-||-||
|吴宗南||监事||-|||-||-||-||
|许哲||监事||-|||-||-||-||
|李晓芳||监事||-|||-||-||-||
|徐海滨||副总经理||-|||-||-||-||
|文聪||财务总监||-|||-||-||-||

注：吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第四
届职工代表大会第二次会议，会议选举赵红云先生、侯大艳女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满。其中，侯大艳并未直接持有上市公司股份，但通过长春市京达投资服务中心（有限合伙）间接持有公司0.02%股份
吉林省金冠电气股份有限公司2018年3月14日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-061福建省永安林业（集团）股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2016年7月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年1月1日-2016年9月30日|2015年1月1日-2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1500万元－2200万元|盈利：572.59万元|
|基本每股收益|盈利：0.044元－0.065元|盈利：0.03|
|项 目|2016年7月1日-2016年9月30日|2015年7月1日-2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：820万元－1520万元|盈利：312.91万元|
|基本每股收益|盈利：0.024元－0.045元|盈利：0.01|

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期增加了福建森源家具有限公司的合并利润以及公司财务费用同比减少。
四、其他相关说明
1、公司2016年前三季度业绩变动不会导致公司股票被实施或撤消退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
2、有关 2016年前三季度经营业绩的具体情况，公司将在 2016年第三季度报告中予以详细披露。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-009
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日上午9：30在公司会议室以现场结合电话方式召开了第三届董事会第二十五次会议。公司于 2017年 2月 7日以电话及电子邮件方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》公司正在筹划重大资产重组事项，由于该重大资产重组方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司股票无法按期复牌，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 3月 8日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
同意公司与劳雷海洋系统有限公司、Summerview CompanyLimited（以下劳
雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited合称为“劳雷产业”）的股东等相关方签署《框架协议》，就收购劳雷产业45%股权的交易方式、交易价格等事项进行原则性约定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司2017年2月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊登的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
三、审议通过了《关于提请公司召开 2017年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2017年 3月 6日下午14：30在公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司2017年2月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊登的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十八日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、公司独立董事关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2014年度关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
截止2014年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、公司独立董事关于公司2015年度日常关联交易计划的独立意见
公司2015年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公
平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于2014年度利润分配的预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
六、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2015年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
独立董事发表如下独立意见：
（1）被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次贷款主要为满足子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
八、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
独立董事发表如下独立意见：
（1）被担保的对象为公司的全资子公司，本次贷款主要为满足子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，财务风险处于公司可控的范围
之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
十、关于以闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币5,000万元（含）购买银行理财产品。
以下无正文。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
董中浪 曾庆生 罗贵华
2015年 4月7日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-064浙江海翔药业股份有限公司
关于接受委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
||
|-|
|1、为支持公司经营发展，并降低公司贷款成本，节省财务费用，公司控股|
|股东王云富先生拟通过其控制的台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”|
|通过银行向公司提供委托贷款，贷款额度不超过人民币2.5亿元，期限为自公司|
|接受委托贷款之日起不超过 12个月，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款|
|基准利率下浮10%。公司无需为本借款提供任何担保。|
|2、公司与浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）、杭州勤进投|
|资有限公司（以下简称“勤进投资”）于2014 年5月5日签署了《发行股份购|
|买资产协议》，拟收购台州前进的 100%股权，该事项构成重大资产重组。公司|
|与台州前进约定，在本次委托贷款期限内，若公司前述重大资产重组实施完成，|
|则公司将无需向台州前进支付上述委托贷款的利息。|
|3、 公司与东港投资、勤进投资签署了《关于台州前进向海翔药业提供委托|
|贷款的确认书》，一致同意台州前进通过银行向公司提供该委托贷款。|
|4、公司第四届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结|
|果审议通过了《关于接受委托贷款暨关联交易的议案》，同意接受台州前进提供|
|的委托贷款。本次关联交易已获公司独立董事事前认可并发表了独立意见。|
|5、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。关联股东王云富先生将|
|在股东大会上回避该议案的表决。|
|6、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资|
|产重组，无需经过有关部门批准。|

二、关联方基本情况
公司名称：台州市前进化工有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：台州市椒江区海门岩头
成立时间：2002年2月28日
注册资本：2,800万元
法定代表人：王云德
税务登记证号：331002148251586
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：染料、染料中间体、溴盐（以上不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）制造；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||台州前进最近两年主要财务数据|||||||||
||单位：万元|||||||||
||项目||||2013年12月31日||||2012年12月31日|
|资产总额||||134,318.36||||160,485.75||
|净资产||||35,793.20||||25,744.78||
||项目||||2013年度||||2012年度|
|营业收入||||99,582.94||||81,695.81||
|营业利润||||17,921.75||||3,448.16||
|净利润||||14,248.77||||2,569.30||
||台州前进股权结构图如下：|||||||||
||||王云富|||王扬超||||
||73.20% 26.80%|||||||||
|||东港工贸集团有限公司||||||||
||100%|||||||||
|||浙江东港投资有限公司|||||杭州勤进投资有限公司|||
||90% 10%|||||||||
||台州前进化工有限公司|||||||||

||
|-|
|王云富与王扬超为父子关系，如图所示台州前进为公司控股股东王云富先生|
|控制的企业，与公司构成关联关系。|

三、本次关联交易主要内容
公司接受台州前进通过银行提供的总额不超过2.5亿元的委托贷款，双方约定上述委托贷款期限为自公司接受委托贷款之日起不超过12个月，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%。本次委托贷款手续费由台州前进支付。具体贷款时间、金额等将由双方根据融资环境、视资金需求商议确定。
公司无需为本借款提供任何担保。
||
|-|
|双方约定在本次委托贷款期限内，若公司收购台州前进 100%股权的重大资|
|产重组实施完成，公司将无需向台州前进支付上述委托贷款的利息。|
|四、关联交易目的及对公司的影响|
|本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，降低财务费|
|用，有利于公司的长期稳定发展，符合公司和全体股东的利益。|
|本次关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对|
|关联人形成依赖或者被其控制。|
|五、今年年初至披露日与该关联人发生关联交易的情况|
|2014年5月5 日，公司与东港投资、勤进投资签署了《发行股份购买资产|
|协议》，计划通过发行股份购买资产的方式收购台州前进 100%股权，该事项构|
|成重大资产重组。台州前进及本公司的实际控制人均为王云富先生，因此前述重|
|大资产重组构成关联交易。截至披露日，前述重大资产重组正处于中国证券监督|
|管理委员会行政许可的审核过程中。|
|除上述交易外，截至披露日，公司与王云富先生、台州前进无其他关联交易。|
|六、独立董事事前认可和独立意见|

公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司控股股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；董事会关于本次交易的议案的表决程序符合有关法律、
法规规定，同意提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：控股股东控制的企业向公司提供委托贷款，可以解决公司发展的资金需求，贷款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
该关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
2、公司第四届监事会第七次会议决议
3．独立董事事前认可和独立意见。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年七月三十日
广州市爱司凯科技股份有限公司证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-002广州市爱司凯科技股份有限公司
关于与关联方共同设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月18日,广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》（公告编号：2016-031），同意公司使用自有资金与关联方广州德同投资管理有限公司共同发起成立产业基金，经市场监督管理局最终核准名称为杭州德驭投资合伙企业（有限合伙），以下简称“产业基金”。公司独立董事就本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，并于同年10月11日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。（具体内容详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）目前产业基金已完成工商登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的主要信息如下：
1、名称：杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330108MA280TGK2H
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：杭州市滨江区长河街道江晖路1930号东和时代大厦2802室
5、执行事务合伙人：广州德同投资管理有限公司（委派代表：田立新）
广州市爱司凯科技股份有限公司6、成立日期：2016年12月20日
7、合伙期限：2016年12月20日至长期
8、经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告！
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
2017年2月20日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-011
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月18日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第二十五次会议通知。本次会议于 2017年 3月 29日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司 2016年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2016年年度报告摘要》；
《福建元力活性炭股份有限公司 2016年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
营情况讨论与分析”。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
2016年公司营业收入 65,250.33万元，同比增长10.91%；利润总额 6,801.28万元，同比增长50.59%；归属于上市公司股东的净利润 4,254.78万元，同比增长37.79%。每股收益 0.3129元，同比增长37.84%。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具闽华兴所（2017）审字 H-007号《审计报告》，2016年度公司母公司实现净利润人民币 43,305,922.48元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 4,330,592.25元。截止 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润 56,801,431.31元。
公司 2016年度利润分配预案为：拟以 2016年 12月 31日的总股本 136,000,000股为基数，全体股东每 10股送红股 2股（含税）、每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），合计分配利润 54,400,000元（其中：红股 27,200,000股、现金红利人民币 27,200,000.00元）；
同时进行资本公积转增股本，以 136,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 18股，合计转增 244,800,000股。送转股后，公司总股本将增加至 408,000,000股。
该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、公司章程、《未来三年股东回报规划（2015-2017）》等规定，经独立董事事前同意，公司监事会审核通过。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》；
上述利润方案实施后，公司注册资本由人民币 13,600万元变更为人民币 40,800万元，实收资本由人民币 13,600万元变更为人民币 40,800万元。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
七、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司章程修正案》；
上述利润分配方案实施后，公司注册资本与总股本发生变化；以及根据相关规定公司完成了营业执照的“三证合一”更换工作，营业执照号码变更为统一社会信用代码，决定对公司章程进行相应修订。
《公司章程修正案》于 2017年 3月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
八、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》；
上述利润方案实施后，公司注册资本及实收资本变更，需办理公司变更登记。现授权公司董事会根据公司登记的相关规定，全权办理公司变更登记的相关事宜。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
九、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
《2016年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会、分别发表的同意意见，于 2017年 3月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度社会责任报告》；
《2016年度社会责任报告》于 2017年 3月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
经公司审计委员会提议，独立董事、监事会事前同意，董事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
十二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事卢元健回避表决），审议通过了《关于控股子公司 2017年度日常关联交易计划的议案》；
因实际经营所需，公司控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司向公司关联方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司销售硅酸钠产品及蒸汽。2016年度，元禾化工向赢创嘉联销售硅酸钠 12,227.80万元、蒸汽 507.15万元，预计 2017年度分别不超过 18,000万元和 800万元。
《控股子公司 2017年度日常关联交易预计公告》及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2017年 3月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
十三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销部分资产的议案》；
依照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，公司在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对确实无法收回的应收款项、需要报废的固定资产、因业务划转无法利用的递延所得税资产进行核销。
《关于核销部分资产的公告》及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2017年 3月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
十四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》于 2017年 3月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-029株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于收购湖南耐渗塑胶工程有限公司100%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购概述
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于2018年2月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于以现金收购湖南耐渗塑胶工程材料有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金人民币8,800万元受让湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）原股东持有的湖南耐渗100%股权，并签署了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》。具体内容详见2018年2月12日披露于巨潮资讯网的《关于收购湖南耐渗塑胶工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-007）。
二、进展情况
公司聘请的具有证券资格的审计和评估机构对湖南耐渗进行了审计及评估，并分别出具了相关报告。具体如下：
1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告，编号为：大华审字[2018]005771号，经审计最近一年又一期的关键财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|项目|2016年度|2017年度|
|营业收入|5,342.36|8,631.16|资产总额|8,518.56|8,345.57|
|营业利润|355.44|699.00|负债总额|2,805.67|2,560.89|
|净利润|277.61|471.79|净资产|5,712.89|5,784.68|

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|经营活动产生的现金流量净额|1,029.25|446.20|应收账款|3,526.41|3,441.30|

2、中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具了资产评估报告，编号为：中瑞评报字[2018]第000241号，具体评估结论如下：
湖南耐渗塑胶工程材料有限公司评估基准日总资产账面价值为8,345.57万元；
总负债账面价值为2,560.89万元；净资产账面价值为5,784.68万元（账面值已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留审计意见），股东全部权益评估价值为8,039.58万元，增值额为2,254.90万元，增值率为38.98%。
三、工商变更登记情况
现湖南耐渗已完成相关的工商变更登记手续，并已取得了醴陵市食品药品工商质量监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91430281782898934J
2、名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：醴陵市孙家湾工业园
5、法定代表人：章卫国
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2006年02月21日
8、营业期限：长期
9、经营范围：树脂类塑胶防水板、土工膜、防腐涂料、地坪涂料、混凝土外加剂、橡胶制品、建筑材料、防水卷材、防水涂料、化工产品的研发及生产销售；电缆槽道制作与安装；塑料排水板、塑料土工隔杉板、塑料波纹管、软式透水管、土工布、土工工程材料及铁路器材配件销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
完成工商变更后，湖南耐渗成为公司全资子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，湖南耐渗将纳入公司财务合并报表范围。
四、备查文件
1、湖南耐渗营业执照；
3、中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的资产评估报告。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年4月26日