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证券代码：200168 证券简称：舜喆B 公告编号：2016-046广东舜喆（集团）股份有限公司
2016半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约431.15万元|盈利：1,538.50万元|
|基本每股收益|亏损：约0.014元|盈利：0.048元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比亏损，主要是报告期无证券投资和出售资产，故相关投资收益减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司本着稳健性原则初步测算的结果，具体财务数据在2016半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二O一六年七月十四日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购资产的事项
公司收购资产有利于公司进一步整合同行业资源，培育公司新的利润增长点，提升公司盈利能力，符合公司发展战略。
本次收购资产由银信资产评估有限公司分别对标的公司珠海欣威科技有限
公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司以及珠海市拓佳科技有限公司在评估基准日2016年12月31日的股东全部权益价值进行评估。该评估机构与公司无关联关系，具有独立性。
公司聘请了具有专业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以资产评估报告所反映的评估价值为依据，交易定价方式遵循了公平、公正的市场原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，同意公司本次收购资产的事项。
二、关于变更集成电路产业基金的基金管理人暨关联交易的事项
为达成增强公司主业、延伸产业链之战略目标，公司全资子公司珠海联芯投资有限公司（以下简称“联芯投资”）与洛阳中科信息产业研究院（以下称“中科信息”）、中和普元(北京)金融服务外包有限公司(以下称“中和普元”)、珠海东方金桥资本管理有限公司（以下称“东方金桥”）及其管理团队共同投资成立一家私募基金管理公司－珠海中科金桥科技控股有限公司（以下简称“中科金
桥”），以参与投资设立集成电路产业基金（以下简称“产业基金”），现为加快产业基金的设立进度，上述投资人拟将基金管理人由中科金桥更换为东方金桥。鉴于东方金桥为公司的关联企业，变更后投资设立产业基金（以下简称“本次交易”）将涉及关联交易。
公司第五届董事会第十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
本次交易构成关联交易，关联董事王彦国先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
此次变更暨关联交易事项将有利于加快设立产业基金，从而有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一七年四月十八日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的事前确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
关于向控股子公司提供财务资助的事前认可意见。
为提高资金使用效率，保障控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司(以下简称“江苏凯尔”)的经营及后续资金需求，公司决定向江苏凯尔提供1亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限为2017年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）的1.35倍。
该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
作为公司的独立董事，我们认可该议案，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事：李易、袁敏、李旺2017年 10月27日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-038
炼石航空科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
公司拟将聘请的2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）更换为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）。该事项需提请公司股东大会审议。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责。根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，拟不再聘请瑞华事务所为公司2019年度审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。
二、拟聘请会计师事务所的情况
名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年3月2日
执行合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
信永中和具有《证券、期货相关业务许可证》、《执业证书》、《军工涉密
业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，能满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行程序的说明
1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华事务所进行了充分沟通，并征得其理解。
2、公司第九届董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意董事会提议由信永中和为公司提供2019年度财务报表审计、鉴证服务。
3、本次变更会计师事务所事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。
4、本次变更会计师事务所的事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-099
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议于2016年12月9日以通讯方式举行。公司第三届董事会第八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016年12月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应出席董事5名，至表决截止时间2016年12月9日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会同意聘任李西平先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项之独立意见》。
二、审议通过了《关于出资参与股权投资基金的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司向上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“有限合伙”)出资人民币 1500万元并成为其有限合伙人。有限合伙旨在集中合伙人的资金实力，并利用有限合伙管理公司的专业经验，主要针对大数据行业、软件服务、泛娱乐行业和体育行业的公司进行股权投资，推动地方经济的转型和发展。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项，且本次交易在董事会审议权限范围内无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司关于出资参与股权投资基金的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项之独立意见》。
三、审议通过了《关于控股子公司上海汉得知云软件有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。关联董事陈迪清、范建震回避表决。
董事会同意公司控股子公司上海汉得知云软件有限公司（以下简称“汉得知云”）由上海项凯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“项凯投资”）、本公司实际控制人陈迪清和范建震、興堅有限公司（以下简称“興堅”）共同出资进行增资扩股。
截止本次会议召开之日，汉得知云注册资本为400万美元，本次增资完成后，汉得知云注册资本将增至800万美元。其中：项凯投资向汉得知云增资160万美元，全部计入汉得知云注册资本取得增资后20%股权；范建震向汉得知云增资 135万美元，78万美元计入汉得知云注册资本取得增资后9.75%股权，其余 57万美元计入汉得知云资本公积；陈迪清向汉得知云增资 135万美元，78万美元计入汉得知云注册资本取得增资后9.75%股权，其余 57万美元计入汉得知云资本公积；興堅向汉得知云增资 180万美元，84万美元计入汉得知云注册资本取得增
资后10.5%股权，其余 96万美元计入汉得知云资本公积。董事会同意公司放弃对汉得知云本次增资扩股的同比例增资优先权，本次增资完成后，公司对汉得知云的持股比例为25.5%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
本次增资扩股议案为关联交易事项，尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案进行了事前认可并出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项之独立意见》。
四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司将于2016年12月26日（星期一）在上海市青浦区汇联路33号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。
具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-092吉峰农机连锁股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200.00万元—700.00万元|亏损：9,905.83万元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在宏观经济存在较大下行压力的背景下，公司去年通过剥离亏损严重的工程机械业务，完善内部管控，降低成本费用，通过直营店战略性调整，并开展多样化库存处理工作，全面降低在手库存，狠抓应收账款，拓展特色农机市场、向高端、高利润、高实用性农机转型，以及充分利用土地流转制度带来农机流通格局变化的有利契机，加强大客户营销，提高运营效率。
四、其他相关说明
1、预计2015年三季度非经常性损益对净利润的影响金额约30万元至60万元之间。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年10月14日
唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第六届董事会第十六次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，基于独立判断立场，就公司全资子公司购买土地使用权、公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》等事项进行了核查，并发表独立意见如下：
一、对公司全资子公司购买关联方土地使用权暨关联交易的事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
公司董事会事前就公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）拟购买关联方华海风能发展有限公司（以下简称“华海风能”）土地使用权的事项，向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认为，本次盾石电气购买华海风能土地使用权，符合盾石电气发展需求，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
（二）独立董事发表独立意见
1.公司第六届董事会第十六次会议在对《关于全资子公司盾石电气购买关联方华海风能土地使用权的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效；
易的评估价值与账面价值、市场价值相比差异不大。同意《关于全资子公司盾石电气购买关联方华海风能土地使用权的议案》。
3.华海风能聘请北京中和谊资产评估有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京中和谊资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，具有证券期货相关业务评估资格。
除因本次聘请外，上市公司与北京中和谊资产评估有限公司无其他关联关系，评估机构具有独立性。本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
二、对公司会计政策变更的独立意见
（一）公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形；
（二）本次会计政策变更已经履行了相关审批程序，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意公司本次会计政策变更。
三、对公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见
独立董事对公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
（一）相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
（二）北京金隅财务有限公司为依法成立的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部门的严格审查并受到银监部门的持续监督；我们未发现北京金隅财务有限公司的风险管理存
在重大缺陷；未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
（三）在风险可控的前提下，我们同意其继续向公司提供相关金融服务业务。
四、关于《公司 2019年半年度报告》中控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
截止 2019年 6月 30日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。公司已按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项，不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况，不存在以其他方式变相资金占用的情况。
（二）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经审查，公司累计和当期未发生对外担保情况。
因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。
独立董事：罗熊、岳殿民、王玉敏
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-053深圳市盛弘电气股份有限公司
关于投资企业完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
为了在新能源、智能化制造、高端装备等相关产业寻找发展机会，更好的借助基金管理人行业经验、资源优势和产业导向作用。深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）使用自有资金500万元人民币，认购上海易津创业投资管理有限公司发起的上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）5%的财产份额。公司于 2017年 11月 20日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）母基金认购协议的议案》。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟参与上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）母基金的公告》（公告编号：2017-031）。
二、对外投资进展情况
近日，有限合伙企业已完成工商变更登记，并取得了上海市宝山区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：913101113MA1GKA0C8Y
名称：上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢503-M室
执行事务合伙人：上海云部落易津创业投资管理有限公司（委派代表：陈方明）
注册资本：10000万元
成立日期：2016年2月19日
营业期限：2016年2月19日至2026年2月18日
经营范围：投资管理；创业投资；投资咨询；企业管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-053三、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）营业执照。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-116海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2016年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第十四次会议于 2016年 12月 28日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 12月 26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席 7名（其中以通讯表决方式出席的董事 7名,独立董事刘钊因私缺席）。会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任 2016年度审计机构的议案》
同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次聘任 2016年度审计机构的具体内容见公司同日披露的《关于聘任 2016年审计机构的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》同意将公司中英文名称由“海南亚太实业发展股份有限公司/ HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPENTCO.，LTD.”变更为“甘肃亚太实业发展股份有限公司 / GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPENTCO.，LTD.”；经营范围由“旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”变更为“旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询；房地产开发销售、物业管理；货物进出口及技术进出口业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。”同时，对《公司章程》相应条款进行修改。公司名称变更后，公司证券简称和证券代码均保持不变。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。股东大会表决通过后公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，变更后的公司名称及经营范围最终以工商部门核准登记为准。
本次变更公司名称、经营范围及修改章程的具体内容见公司同日披露的《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
经公司总经理提名，公司董事会审议通过了《关于聘任曹忆峰先生、王瑞华女士为副总经理的议案》，同意聘任曹忆峰先生、王瑞华女士为副总经理，任期与第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。独立董事对聘任副总经理发表了独立意见。本次聘任副总经理的具体内容见公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
4、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
同意聘任姚尚利女士为公司内审负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次聘任内审负责人的具体内容见公司同日披露的《关于聘任内审负责人的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
5、审议通过《关于调整组织结构的议案》
同意对公司组织结构进行调整，本次调整的具体内容见公司同日披露的《关于调整组织结构的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
6、审议通过《关于修订<海南亚太实业发展股份有限公司子公司管理办法>的议案》
同意根据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司的实际情况，修订《海南亚太实业发展股份有限公司子公司管理办法》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
同意根据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司的实际情况，修订《海南亚太实业发展股份有限公司会计核算制度》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
8、审议通过《关于修订<海南亚太实业发展股份有限公司财务管理制度>的议案》
同意根据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司的实际情况，修订《海南亚太实业发展股份有限公司财务管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
9、审议通过《关于控股股东以资产偿还债务的议案》
同意控股股东以其所拥有的兰州新区总面积为 4262.26㎡办公用房偿还所欠本公司的债务。
公司委托具有证券从业资质的资产评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对控股股东以资产偿还债务事宜所涉及的相关资产进行了评估，并出具了北方亚事评报字[2016]第 01-770号评估报告，截至评估基准日 2016年 11月 30日，偿债资产评估值为 2,859.98万元。参照评估报告，经双方协商偿债资产以评估价作为双方的交易价格。亚太工贸以此价格抵顶所欠本公司债务 2844.11万元后的余额作为本公司的负债管理。
独立董事对本次控股股东以资产偿还债务事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次控股股东以资产偿还债务的具体内容见公司同日披露的《关于控股股东以资产偿还债务及关联交易公告》。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
10、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2017年 1月 20日召开 2017年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对和 0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2015-59
徐州科融环境资源股份有限公司
关于签署股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次《股权收购意向书》的签署，旨在表达双方合作意愿及初步商洽的结果。该合作事项尚需根据审计或评估结果等进一步协商确定。
2、本《股权收购意向书》签订后涉及的各后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）公司拟收购胡毅持有新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）49%的股权，并与胡毅签署了《股权收购意向书》。本次收购完成后，公司将持有新疆君创100%的股权。
（二）本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
自然人胡毅先生，男，中国国籍。
身份证号：65010419730626****
胡毅与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为新疆君创49%的股权。
（二）新疆君创基本情况
企业名称：新疆君创能源设备有限公司
企业股东：公司持股51%，胡毅持股49%。
注册地址：乌鲁木齐市黄河路 246号通力大厦 6层
法定代表人：胡毅
注册资本：人民币 1000万元
注册号码：650103050052497
设立时间：2009年 7月 2日
新疆君创公司为一家专业从事天然气分布式能源项目运营、天然气销售、天然气物流配送、车用燃气设备销售的专业化公司，专注于天然气综合利用领域，拥有一支专业人才队伍，具有丰富的资源优势和天然气分布式能源项目运营经验。
新疆君创最近一年及一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-6月|2014年|
|营业收入|1125.38|2556.49|
|利润总额|-337.68|-85.55|
|净利润|-340.8|-106.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-943.24|1215.73|

2、资产状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年6月30日|2014年12月31日|
|总资产|8175.91|10575.77|
|负 债|7986.92|10045.98|
|应收款项总额|2266.46|2115.07|
|或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）|||
|净资产|188.98|529.79|

上述经营及资产财务数据中，2014年度相关数据已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年半年度相关数据未经审计。
四、股权收购意向书的主要内容
（一）意向书签署方
1、胡毅（以下简称甲方）
2、徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称乙方）。
（二）甲方拟将其持有新疆君创49%的股权转让予乙方，乙方同意受让。
交易价格在乙方聘请中介机构对新疆君创审计或评估后由双方另行协商确定，但交易价格不高于 1500万元，交易产生的税费由乙方承担。
（三）若双方未能在 6个月期间内达成实质性股权转让一致意见，则本意向书自动终止。
（四）本意向书自双方签字或盖章后生效。
五、本次股份收购的资金来源
本次股权收购所需的资金来源为公司自筹资金。
六、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
本次股权收购后，新疆君创将成为公司全资子公司，有助于公司进一步做大天然气分布式能源业务，加强盈利增长点的培育，提升公司盈利水平，提高公司的综合竞争实力。
本合作意向书仅为意向性协议，针对本次股份收购事项的具体内容，将由双方根据审计或评估结果等协商确定。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（楼珊珊）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2015年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人作为第二届董事会独立董事，2015年公司共计召开19次董事会和4次股东大会，本人亲自出席董事会会议 19次，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席公司2014年年度股东大会，因个人原因未能出席公司2015年临时股东大会，已提前向会议召集人请假。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、 2015年 1月 12日，公司第二届董事会第三十次会议，对补选公司独立董事候选人、修订《公司章程》、修订《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》发表独立意见；
2、 2015年 2月 13日，公司第二届董事会第三十一次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发表事前认可意见和独立意见；
3、 2015年 4月 16日，公司第二届董事会第三十二次会议，对公司控股股东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2014年度关联交易事项、2014年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司聘请 2015年审计机构、公司高级管理人员 2014年度绩效分配预案、变更会计政策、变更超募资金用途、补选公司独立董事候选人发表独立意见；
4、 2015年 5月 15日，公司第二届董事会第三十四次会议，对调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权、股权激励计划股票期权第一个行权期可行权发表独立意见；
5、 2015年 7月 20日，公司第二届董事会第三十五次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整、聘任高嵩先生担任公司副总经理发表独立意见；
6、 2015年 7月 24日，公司第二届董事会第三十六次会议，对公司对外投资暨关联交易的事项、补选胡斌先生为公司董事发表独立意见；
7、 2015年 8月 11日，公司第二届董事会第三十八次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表事前认可意见和独立意见；
8、 2015年 8月 24日，公司第二届董事会第三十九次会议，对公司控股股东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年半年度公司募集资金存放与使用发表独立意见；
9、 2015年 10月 23日，公司第二届董事会第四十一次会议，对公司聘任姚文哲先生、刘建新女士担任公司副总经理发表独立意见。
资暨关联交易事项发表独立意见。
11、 2015年 11月 16日，公司第二届董事会第四十四次会议，对公司对外投资暨关联交易事项发表独立意见。
本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任第二届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极组织对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任第二届薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对董事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司2015年度的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；同时，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况；独立董事提议解聘会计师事务所的情况；独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东的合法权益。
北京掌趣科技股份有限公司独立董事：楼珊珊2016年4月20日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||裴永乐|15|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|顾国强|15|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||顾晓江|9|
|||章建华|6|

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-028
汉王科技股份有限公司
关于向控股子公司委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 17日上午9：30召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款》的议案，同意公司通过银行等金融机构为控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）提供最高不超过 500万元人民币的委托贷款，资金来源为自有资金，期限为一年（在有效期内可循环办理），资金使用费用不低于银行同期贷款基准利率。董事会授权公司管理层在有效期内签署相关协议，
本次提供委托贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、委托贷款情况概述
公司拟通过银行等金融机构为控股子公司汉王智远提供最高不超过 500万元人民币的委托贷款。
二、委托贷款对象的基本情况及其他股东义务
（一）委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：北京汉王智远科技有限公司
4、注册资本：2222万元
5、公司类型：有限责任公司
6、成立时间：2014年 01月 14日
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；
计算机系统集成；产品设计。
8、股权结构和出资：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|汉王科技股份有限公司|2,000万元|90%|
|北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）|222万元|10%|

9、主要财务指标：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015年|
|资产总额|55,246,814.71|
|负债总额|15,613,198.87|
|净资产|39,633,615.84|
|营业收入|75,461,295.32|
|净利润|10,243,082.17|

注：上表所列为2015年已经审计的财务数据。
10、与公司关联关系：
汉王智远为合并报表范围内的控股子公司，其股东之一的北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智远健坤”）是为实施《北京汉王智远科技有限公司管理层持股实施方案》而设立的员工持股平台，公司高管张健先生担任普通合伙人，公司总裁刘昌平先生持有智远健坤出资份额，公司与智远健坤之间构成关联关系。汉王智远属于上市公司与关联人共同投资成立的控股子公司。
公司在上一会计年度未对汉王智远提供财务资助。
（二）委托贷款对象的其他股东情况
1、名称：北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼 355室
3、普通合伙人：张健
4、出资份额：555万元
5、类型：有限合伙企业
6、成立时间：2014年 08月 05日
7、经营范围：投资管理；资产管理。
（三）其他股东义务
智远健坤虽未按出资比例履行提供财务资助的义务，但其普通合伙人张健先生承诺就本次委托贷款提供无限连带责任担保，以确保公司利益不受损害。
三、委托贷款协议的主要内容
（一）提供委托贷款金额：最高不超过 500万元人民币的借款（在有效期内可循环办理）。
（二）期限：首笔借款实际发放日起不超过十二个月。
（三）借款用途：用于日常运营。
（四）委托贷款利率：银行同期贷款基准利率，按委托贷款协议约定结算。
（五）担保：由张健先生对本次委托贷款提供无限连带责任担保。
四、授权
董事会授权公司管理层在有效期内签署相关协议。
五、董事会意见
董事会认为：公司使用闲置自有资金对控股子公司汉王智远提供最高不超过 500万元的委托贷款，可满足子公司业务发展的资金需求及建立金融信用。汉王智远目前经营稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且张健先生承诺就本次委托贷款提供无限连带责任担保。
该项委托贷款的风险是可控的。
六、独立董事意见
经 2016年 8月 17日第四届董事会第十次会议审议通过《关于对控股子公司提供委托贷款》的议案，独立董事认为公司根据实际情况向汉王智远提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次委托贷款事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动汉王智远经营业务的发展。同时，公司高管张健先生承诺就本次委托贷款提供无限连带责任担保，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。
七、其他
1、截至本公告披露日，公司（含子公司）未对外提供其他财务资助（不含本次委托贷款），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
1、《汉王科技第四届董事会第十次会议决议》
2、《汉王科技独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的进展公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-023摩登大道时尚集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，
涉及资产收购，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大
道，证券代码：002656）自2018年2月2日开市起临时停牌。公司于2018年
2月 2日、2月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大事项的停
牌公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-017）。2018年2月22日，经公司确认，本次股权收购事项构成重大资产
重组，公司股票于2018年2月23日开市起按重大资产重组继续停牌。公司于
2018年 2月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2018-018）,于 2018年 3月 1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-020），于2018年3月5日披露了《关于筹划重大资产重组
停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021），于2018年3月12日披
露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022）。
截至本公告披露日，公司与交易各方正积极讨论交易方案，公司聘请的中
介机构仍在对相关标的资产进行尽职调查、审计、评估等有关工作，各方均在
积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关准备工作尚未完成。公司董事会
将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事
项尚存不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票
将于2018年3月19日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情
况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准。
本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年3月19日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2016-030
深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,500万元–4,500万元|亏损：3,758万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受公司所处触摸显示屏行业竞争激烈和季节性影响，公司主要产品销售额下降幅度较大，公司2016年度第一季度业绩亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2016年第一季度报告中予以详细披露。
2、鉴于公司 2014年度经审计的净利润为负值，根据公司对 2015年度业绩的预计情况，公司存在连续两个会计年度经审计的净利润为负值的风险。若经审计后确认公司 2015年度净利润为负，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事关于公司调整募投项目投资进度事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于调整募投项目投资进度的议案》相关材料进行了认真阅读和检查，现就该事项发表独立意见如下：
公司调整募集资金投资项目投资进度是根据目前募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度的事项。
独立董事：
胡建军 刘剑锋 娄屹
二〇一六年七月四日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-062浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019年9月 16日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2019年9月 20日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区泰安路 239号盾安发展大厦20楼公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：
1、会议以8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向武安顶峰热电有限公司增资的议案》。独立董事马永义先生对该议案投反对票，反对理由为：公司向亏损公司增资，虽从形式上约定增资后收回债权，仍然存在债权回收的风险。具体内容详见公司于 2019年9月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于向武安顶峰热电有限公司增资的公告》（公告编号：2019-061）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2019年 9月22日