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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－003中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票于 2014年 1月 30日开市时起复牌。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2014年 1月 24日以专人送达、传真形式发出。会议于 2014年 1月 28日下午 14:00在公司 16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事邵奇惠因工作原因，书面委托董事蔡惟慈出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、公司董事罗艳、赵立志、张春燕为《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及摘
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要的议案》。《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
2、公司董事罗艳、赵立志、张春燕为《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
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3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：
（一）提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
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（8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（三）提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2014年 1月 30日
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证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-027
金亚科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||上年同期|||
||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期|||||
||||||||度（%）|
||||||(追溯调整后未经审计）|||
|营业总收入||254,036,597.51||527,897,748.16||-51.88%||
|营业利润||7,966,923.48||-5,627,144.47||241.58%||
|利润总额||46,015,950.37||4,707,699.11||877.46%||
|归属于上市公司股东的净利润||21,631,759.35||6,461,638.20||234.77%||
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润||-10,709,913.51||-2,322,978.84||-361.04%||
|基本每股收益（元/股）||0.0625||0.0243||157.20%||
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）||-0.0309||-0.0087||-254.65%||

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|加权平均净资产收益率|6.47%|2.00%|4.47%|
||本报告期末|上年同期(追溯调整后未经审计）|增减变动幅度（%）|
|总资产|839,330,495.49|995,841,018.90|-15.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|355,462,872.51|313,282,830.67|13.46%|
|股本|346,203,000.00|266,310,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|1.11|1.25|-11.13%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
3、报告期内，公司实施了资本公积转增股本：以2014年末总股本266,310,000股为基数，每10股转增3股派送0.09元（含税）现金红利。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
(一)报告期内经营业绩及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内公司实现营业收入254,03.66万元，比去年同期下降-51.88%；
2、营业利润796.69万元，比去年同期增长241.58%；利润总额 4601.60
万元，比去年同期增长877.46%；净利润2163.17万元，比去年同期增长234.77%；
3、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1070.99万元，比去年同期增长-361.04%。
导致以上财务指标发生重大变化的主要原因：
①报告期内，公司财务报表合并范围减少了深圳市瑞森思科技有限公司、以及公司传统业务竞争激烈，市场进一步萎缩；
②报告期内，公司对连续亏损的子公司进行相应的剥离，优化管理结构，降低管理运营成本，聚焦核心业务，提高效率，避免同业竞争（如深圳瑞森思、深圳金亚）；
③报告期内，公司为进一步整合资源，增加运营资金，加速公司转型步伐，转让了个别参股公司和子公司的部分股权。（如成都天象互动、成都赤月科技、金亚云媒）；
④报告期内，公司持续以先进的技术、优质的系统及设备质量、贴心的服务为我军国防事业提供良好的技术、产品及服务，得到客户较高的认可，促使合作进一步加深。
4、报告期内，影响净利润的非经常性损益金额为3805万元，主要为政府补贴收入、无形资产评估增值等。
（二）财务状况
报告期末总资产余额为 83,933.05万元，比期初减少15.72%；报告期末归属于上市公司股东的净资产余额为 35,546.29万元，比期初增长13.46%；报告
期末每股净资产1.11元，比期初减少11.13%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2015年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就
2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人董昱坤、主管会计工作的负责人董昱坤、会计机构负责人（会计主管人员）李国路签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证劵交易所要求的其他文件。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一六年二月十六日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-109龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于 2019年 10月 23日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2019年 10月 18日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。
《2019年第三季度报告正文》具体内容详见 2019年 10月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》，《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年 10月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于福建中物振华沥青科技有限公司与中龙天利投资控股有限公司签署沥青采购合同暨关联交易的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。
本议案具体内容详见公司 2019年 10月 24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于全资孙公司向关联人销售沥青暨关联交易的公告》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 10月 24日
独立董事关于第六届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年10月 28日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-081银亿股份有限公司关于公司为
子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司下属子公司宁波南郡置业有限公司（以下简称“南郡置业”）因经营发展需要，拟与广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发银行宁波分行”）签订《固定资产项目贷款合同》，即广发银行宁波分行向南郡置业提供 4.8亿元的借款，借款期限 36个月。公司拟按持股比例为上述借款提供保证担保，担保金额 2.4亿元，担保期限 36个月。
本次交易已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168亿元的担保额度内（其中南郡置业授权担保额度为 15亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。
本次担保前对南郡置业的担保余额为 7.42亿元，本次担保后对南郡置业的担保余额为 9.82亿元、剩余可用担保额度为 8.85亿元。
二、被担保人基本情况
名称：宁波南郡置业有限公司
成立日期：2016年 12月 07日
统一社会信用代码：91330212MA2834YCXK
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：30,000万人民币
住所：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157号 1C03室
经营范围：房地产开发、经营；物业服务。
股权结构：
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
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||2017 年 12月 31 日|2018 年 3月 31 日|
|资产总额|166,085|171,851|
|负债总额|136,337|142,419|
|或有事项|0.00|0.00|
|净资产|29,748|29,432|
||2017 年度|2018 年 1-3 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-303.00|-51.80|
|净利润|-254.00|-51.80|

截至目前，南郡置业未被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
公司拟与广发银行宁波分行签订《保证合同》，本合同下的担保范围为：南郡置业拟与广发银行宁波分行签订《固定资产项目贷款合同》项下的50%主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。担保金额为 2.4亿元，担保期限为 36个月。
四、董事会意见
南郡置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司按持股比例为本次借款提供担保不会产生不利影响，同时南郡置业其他股东亦按持股比例为本次借款提供担保，担保行为公平、对等。本次担保风险可控，有利于公司及项目公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 968,460.31万元，占 2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的52.28%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 968,460.31万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；
2、南郡置业营业执照；
3、南郡置业经审计的 2017年度财务报表及未经审计的 2018年 1-3月财务报表。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月二日
法律意见书广东君厚律师事务所
关于广东明家科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致:广东明家科技股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）的委托，指派卢润姿律师、韩宇烈律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东明家科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司己于 2015年 5月 8日在巨潮资讯网上刊登了《广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于2015年5月25日召开，其中:
法律意见书2、本次股东大会按照《股东大会通知》为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 24日15:00-2015年5月25日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计8人，代表股份45,455,216股，占公司总股本的52.16%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共计 5人，代表股份 33,282,075股，占公司总股本的38.19%。通过网络投票的股东共计 3人，代表股份 12,173,141股，占公司总股本的13.97%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2015年5月19日下午深圳交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案:
《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》
法律意见书（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下:
《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》
同意 12,435,216股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%；反对0股；弃权0股。关联股东周建林回避表决。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：刘涛 卢润姿
聚灿光电科技股份有限公司
对外投资管理制度修订对照表
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|修订前|修订后|
|第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策和授权。董事长根据《公司章程》及本制度规定的权限对公司的对外投资进行决策。|第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策和授权。董事长、总经理根据《公司章程》及本制度规定的权限对公司的对外投资进行决策。|
|第七条 公司总裁办为对外投资事项实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对对外投资事项作出修订。|第七条 公司总经办为对外投资事项实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对对外投资事项作出修订。|
|第十三条 公司发生的对外投资事项，达到下列标准之一的，应提交董事会审议，并应及时披露：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个|第十三条 公司发生的对外投资事项，达到下列标准之一的，应提交董事会审议，并应及时披露：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个|

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|会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|
|第十四条 对于公司发生的对外投资事宜，未达到提交董事会审批权限的，由董事长或总裁在各自的审批权限内负责审批。（一）董事会按照谨慎授权原则，授予董事长运用公司资金、资产事项的决定权限为单笔或十二个月累计超过公司最近一期经审计净资产值的5%（不含5%）且不超过公司最近一期经审计净资产值10%（不含10%），且绝对金额不超过500万元，但有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程有其他规定的除外。（二）董事会按照谨慎授权原则，授予总裁运用公司资金、资产事项的决定权限为单笔或十二个月累计不超过公司|第十四条 对于公司发生的对外投资事宜，未达到提交董事会审批权限的，由董事长或总经理在各自的审批权限内负责审批。（一）董事会按照谨慎授权原则，授予董事长运用公司资金、资产事项的决定权限为单笔或十二个月累计超过公司最近一期经审计净资产值的5%（不含5%）且不超过公司最近一期经审计净资产值10%（不含10%），且绝对金额不超过500万元，但有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程有其他规定的除外。（二）董事会按照谨慎授权原则，授予总经理运用公司资金、资产事项的决定权限为单笔或十二个月累计不超过公|

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|最近一期（按合并会计报表计算）净资产值的5%（含5%），且绝对金额不超过500万元，但有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程有其他规定的除外。（三）涉及关联交易、对外担保的，均应提交董事会或股东大会审议。|司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值的5%（含5%），且绝对金额不超过500万元，但有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程有其他规定的除外。（三）涉及关联交易、对外担保的，均应提交董事会或股东大会审议。公司经决定用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资，应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。公司与专业投资机构合作投资（共同设立并购基金或产业基金等投资基金、与投资基金进行后续资产交易以及签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议等），不论公司参与金额大小，均需履行董事会审议程序，上市公司参与金额超过董事会权限范围的应当提交股东大会审议，构成关联交易的应当履行关联交易审议程序。|
||第四章 投资协议的签署与实施第十五条 投资事项审议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资相关事宜。第十六条 投资协议可根据具体情况|

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||先行签订，但该投资协议须经公司股东大会、董事会或董事长等有关机构审批通过后方可生效和实施。投资协议由董事长签署，未经依法授权，其他任何个人不得擅自签订投资协议。第十七条 总经办应督促公司相关职能部门按照协议约定及时实施协议所约定的内容。|
|第十五条 公司总裁办负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总裁。由总裁召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对总裁的授权范围内由总裁决定是否立项；超出总裁权限的，提交董事会或股东大会审议。|第十八条 公司总经办负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项；超出总经理权限的，提交董事会或股东大会审议。|
|第十七条 公司聘请法律顾问负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。|第二十条 公司可以聘请法律顾问负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。|
|第二十条 总裁办根据公司所确定的投资项目，相应编制实施投资建设开发计划，对项目实施进行指导、监督与控制，参与投资项目审计、终（中）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。|第二十三条 总经办根据公司所确定的投资项目，相应编制实施投资建设开发计划，对项目实施进行指导、监督与控制，参与投资项目审计、终（中）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。|
|第二十四条 对于对外投资组建的子|第二十七条 对于对外投资组建的子|

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|公司，公司应派出相应的经营管理人员（如总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员），对控股公司的运营、决策起重要作用。|公司，公司应派出相应的经营管理人员（如总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员），对控股公司的运营、决策起重要作用。|
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-064江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划同公司相关的股权收购事宜，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。
公司分别于 2017年 2月 13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年2月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、于2017年3月4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、于2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、并分别于 2017年 3月 17日、2017年 3月 24日、2017年 3月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014、2017-015、2017-016）。
公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021），于2017年4月13日、2017年4月 20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-029、2017-031）。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停牌满 3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于 2017年 4月 29日、2017
年5月9日、2017年5月16日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046、2017-048），于2017年5月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-049），于 2017年 6月 1日、2017年 6月8日、2017年6月15日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-051、2017-053、2017-059），于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 6月 29日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061）。
二、停牌期间安排
根据相关各方签署的框架协议，本次重大资产重组的初步方案为：魏少军先生拟将其持有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质标的资产注入上市公司，上市公司拟将其除相关税费外的全部资产及负债置出。具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年7月6日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话:(86-10)5809-1000传真:(86-10)5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所侯敏律师、马秀梅律师列席了公司于 2016年 10月 17日下午14：00在北京市西城区北三环中路 27号商房大厦601室召开的公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于2016年9月29日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的届次、召集人、现场会议地点、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议 11项议案，包括：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《关于<公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2016年 9月29日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 6名（代表 6名股东），代表股份22,827,749股，占公司有表决权股份总数的33.8286%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表1名，代表股份126,300股，占公司有表决权股份总数的0.1872%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式。
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2016年10月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2016年 10月 16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。本次股东大会全部议案属于特别决议事项，均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表所持表决权三分之二以上通过。其中，《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》涉及关联交易事项，表决时关联股东均已回避表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
侯敏
经办律师（签字）：
马秀梅
二〇一六年十月十七日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-019
广东台城制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公
司股票已于 2014年11月10日开市起停牌。
2014年 11月 14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2014年 11月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司股票自 2014年 11月 17日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关
事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务
备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案
（或报告书）前继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
2014年11月17日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-012广州市昊志机电股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2018年3月15日以邮件、短信或专人送达方式发出。
2、本次董事会于2018年3月19日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。本次进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币8,000万元。
公司董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交
易相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于拟开展融资租赁业务的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-037
昆明川金诺化工股份有限公司
非公开发行股票预案(修订稿)披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开第三届董事会第九次会议审议通过了关于修订非公开发行股票预案的相关议案，《昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）于2018年7月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实
质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 编号：2015-052
武汉金运激光股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月22日（星期三）开市起复牌。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划投资收购事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年7月9日开市起停牌。
2015年7月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）与广州灵动创想文化科技有限公司投资协议》、《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充
协议》及《武汉金运激光股份有限公司与湖北省高新技术产业投资基金合伙企业出资的补充协议》等议案，并披露了相关公告。具体内容详见《第三届董事会第四次董事会会议决议的公告》（2015-053）及《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与广州灵动创想文化科技有限公司签署投资协议的公告》（2015-054）
经申请，公司股票拟于2015年7月22日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注！
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2015年 7月 21日
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人高沛勇，作为石家庄以岭药业股份有限公司（第七届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与石家庄以岭药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强
高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：高沛勇
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－067
湖北广济药业股份有限公司
关于核黄素产品价格变动的提示性公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于原材料价格上涨、生产成本上升，公司决定对主导产品核黄素报价进行调整，现特就相关情况公告如下。
一、自2014年9月27日起，将80%饲料级核黄素产品内销报价由每公斤120元左右上调50%。其他规格产品价格相应调整。
二、80%饲料级核黄素占公司核黄素产品总量的65%左右，其2013年度销售收入约占公司营业收入的40%。
三、公司本次提高核黄素产品报价，市场能否接受尚不确定，如果市场能够接受，将对公司2014年度第四季度的经营业绩产生一定的积极影响，公司将密切关注核黄素市场动态，按照有关要求做好持续性信息披露。
公司董事会特提请广大投资者对本公司合理预期，注意投资风
险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-96
南京云海特种金属股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2018年11月29日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月29日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月28日（星期三）下午15:00至2018年11月29日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份213,253,752股，占上市公司总股份的32.9898％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份213,085,852股，占上市公司总股份的32.9639％。
通过网络投票的股东4人，代表股份167,900股，占上市公司总股份的0.0260％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,780,394股，占上市公司总股份的0.5848％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,612,494股，占上市公司总股份的0.5588％。
通过网络投票的股东4人，代表股份167,900股，占上市公司总股份的0.0260％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产 5万吨铝中间合金和 5万吨高性能铝合金棒材项目的提案》
同意213,250,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,776,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.9074％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、郑华菊
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会