Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-042新疆准东石油技术股份有限公司
关于 2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新疆准东石油技术股份有限公司（简称“公司”）子公司新疆准油化工有限公司（简称“准油化工”）向哈密市坤铭矿业有限责任公司（简称“坤铭矿业”）销售化工产品、公司向创越能源集团有限公司（简称“创越集团”）出租公司房产、公司子公司新疆准油运输服务有限公司（简称“准油运输”）向哈密坤铭直还铁有限责任公司（简称“坤铭直还铁”）和向创越能源集团租赁车辆，预计2014年度日常关联交易总额不超过90万元，去年同类交易实际发生额为39.89万元。
公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》，关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。
经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）预计2014年关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额|||||
||||||||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（%）|
|向关联人销售产品||坤铭矿业||50.00||18.00||1.80%||
|||小 计||50.00||18.00||1.80%||
|||创越集团||30.00||21.89||1.31%||
|||坤铭直还铁||10.00||-||0.43%||

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
小计 40.00 21.89 1.74%
||||
|-|-|-|
|总 计|90.00|39.89|

（三）2014年 1月 1日至 2014年 4月 26日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 0.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、创越集团基本情况
法定代表人：秦勇；
注册资本：11875.00万元；
主营业务：矿产资源勘查，投资业务；
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京路钻石城 1号盈科国际中心 26层；
最近一期财务数据：截止 2014年3月31日，创越集团总资产69,851万元；净资产 17,652万元，主营业务收入 0万元，净利润：-370万元；
关联关系：公司部分董事、监事和高级管理人员共同持有创越集团8,056万元股权，占注册资本的67.84%，其中公司实际控制人秦勇持有创越集团 7,609万元股权，占其注册资本的64.08%；该公司为本公司第一大股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
2、坤铭矿业基本情况
法定代表人：吴志凌；
注册资本：5,434.78万元；
主营业务：矿产品的开采、加工和销售；
住所：新疆哈密地区哈密市天山北路 16号兰溪谷院内新办公楼（11号楼）；
最近一期财务数据：截止 2014年3月31日，坤铭矿业总资产42,606万元，净资产 4,802万元，主营业务收入 1,203万元，净利润-873万元；
关联关系：公司的关联公司创越集团持有坤铭矿业 1,794万元的股份，占注册资本的33%。该公司为本公司第一大股东创越集团的参股公司，公司实际控制人秦勇在坤铭矿业
任董事，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、坤铭直还铁基本情况
法定代表人：张勇；
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
注册资本：1100万元；
主营业务：直还铁、钒、钛的加工、销售；
住所：新疆哈密地区哈密市天山北路 16号兰溪谷小区 11号楼
关联关系：公司的关联公司创越集团持有坤铭直还铁 1,000万元的股份，占注册资本的91%。坤铭直还铁为本公司第一大股东创越集团的子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形；
最近一期财务数据：截止 2014年3月31日，坤铭直还铁总资产28,582万元，净资产1,100万元，主营业务收入 0万元，净利润0万元。
4、履约能力分析：以上关联人在经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、本公司全资子公司准油化工与关联方坤铭矿业签订化工料供应协议，遵循以市场价格为基础、公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
2、本公司及子公司准油运输分别与关联方创越集团、坤铭直还铁签订房屋及车辆租赁协议，租赁费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或乌鲁木齐市其他单位收取的市场价格，具体市场价格经双方协商后确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
化工产品的销售、车辆租赁及房屋出租等业务是公司生产经营过程中发生的正常经营行为，给关联方提供销售、租赁服务属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况。该关联交易的额度在公司同类业务收入中所占比重很小，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，认为：公司为关联公司提供化工
产品、车辆租赁及房屋出租属正常的经营业务，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
遵循当期市场价格协商确定，价格公允。向关联方提供服务是公司正常经营需要，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、保荐机构意见
广州证券有限责任公司认为：
1、上述预计日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
2、上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见。本次关联交易履行了相应的法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为，是合法合规的。
综上所述，广州证券同意公司上述预计日常关联交易事项，并认为准油股份本次关联交易符合公允的原则。
七、备查文件
1、四届十二次董事会决议；
2、独立董事《关联交易事项事前认可函》；
3、广州证券的核查意见。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十六日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-009中潜股份有限公司
关于向第二大股东借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为满足流动资金需求，提高融资效率，于2017年9月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》，并与深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）签订《借款合同》，同意向深圳爵盟借款不超过人民币 5,000万元，借款年利率为5.80%，借款期限为自借款合同签订之日起不超过六个月，具体详见2017年9月15日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向第二大股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-060）。
鉴于上述借款即将到期，根据公司的经营需要，经公司与深圳爵盟协商，拟将此次借款展期12个月，借款年利率为5.80%，即在原借款期限到期后，公司可在展期期限内根据流动资金需要继续循环提取使用（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。
2、关联关系说明：深圳市爵盟管理咨询有限公司持有上市公司52,250,000股股票，占公司总股本的30.47%，为公司第二大股东，与爵盟投资（香港）有限公司互为一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-009的议案》，同意向深圳爵盟借款不超过人民币5,000万元的该笔借款展期12个月。关联董事张顺先生、方平章先生回避表决。
该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易金额为公司本次向深圳爵盟支付的借款利息，预计支付的借款利息不超过290万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：深圳市爵盟管理咨询有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：深圳市福田区梅林街道梅华路深华科技工业园宿舍415
4、法定代表人：张顺
5、注册资本：人民币1010万元
6、经营范围：企业管理咨询；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
7、基本财务状况：2017年末总资产为238,960,736.71元，净资产为10,960,736.71元，2017年度营业收入为0元，净利润为-6,581,563.72元。（以上财务数据未经审计）8、与公司的关联关系：深圳爵盟持有上市公司52,250,000股股票，占公司总股本的30.47%，为公司第二大股东；同时与第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、公司董事长兼总经理张顺先生、董事方平章先生互为一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
经公司董事会同意，公司与深圳爵盟于2018年3月12日签订《借款展期协议》，同意双方于2017年9月14日签订的《借款协议》项下不超过人民币5,000万元借款展期
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-009年利率5.8%执行，预计本次关联交易的借款利息不超过290万元。《借款展期协议》自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
1、本次关联交易用于补充流动资金，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次借款的利率按交易双方协商约定，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除前述公司向深圳爵盟借款不超过人民币5000万元外，公司当年年初至披露日未与深圳爵盟发生各类关联交易。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事关于公司向第二大股东借款展期事项的事前认可意见
基于公司向第二大股东深圳爵盟的借款即将到期，与深圳爵盟协商借款展期的事项，我们认为本次交易可帮助解决公司流动资金需求，增强公司的持续经营能力，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向第二大股东借款展期事项的独立意见
公司第二大股东深圳爵盟将继续为公司提供借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展，降低了公司融资成本。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益
的情形。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-009公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生、方平章先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司向第二大股东深圳爵盟借款展期的事项。
七、保荐机构核查意见
上述事项已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-064安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议（临时会议）于 2018年 10月 22日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 10月 17日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长张琴女士主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2018年第三季度报告》。
《公司 2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司 2018年第三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2018年 10月 23日的《证券时报》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017-2018业务年度经营情况报告》。
《公司 2017-2018业务年度经营情况报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。
公司本次变更会计政策系根据中华人民共和国财政部于 2018年
6月 15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意公司根据财会[2018]15号文件的规定对财务报表格式进行修订。
具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-069）。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-021昆明龙津药业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在股东大会、董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度、本公司《公司章程》和《监事会议事规则》等内部制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2014年度主要工作分述如下：
一、监事会的日常运作情况
监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2014年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
报告期内，公司监事会共召开2次会议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||召开日期||会议届次||会议议案名称||决议情况|
|2014年3月25日||第二届监事会2014年第一次会议||关于2013年度监事会工作报告的议案；关于2013年度总经理工作报告的议案；关于2013年财务决算报告的议案；关于2013年年度报告；监事会议事规则；关于分红规划的意见||所有议案均审议通过||
|2014年8月20日||第三届监事会第一次会议||1.选举第三届监事会主席2.半年度财务报告3.内控自我评价报告||所有议案均审议通过||
|2014年12月20日||第三届监事会第二次会议||1.关于公司第三季度财务报告及附属文件的议案||所有议案均审议通过||

二、监事会对公司有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，并认真审核了公司 2014年年度报告。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2014年年度报告严格按照国家财政法规及中国证监会、深交所的相关规定进行编制，有关财务数据业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2014年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事会关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司关联交易情况
公司监事会对公司日常关联交易和偶发关联交易做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生重大关联交易、资金被关联方违
规占用的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
公司监事会通过问询管理层、公司审计部等方式，对公司对外担保及股权、资产置换情况进行了解，监事会认为：报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会2015年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2015年的主要工作计划有：1、抓好监事知识的学习
2015年度为公司上市的第一个年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
2015年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
昆明龙津药业股份有限公司监事
杨瑞仙 字文光 王彤
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-014
湖南博云新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博云新材，证券代码：002297）于 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年 10月9日、2017年10月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-075）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于 2017年 10月 20日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-078），公司股票自2017年 10月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于 2017年 10月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-083），于 2017年 11月 3日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-084），于 2017年 11月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-089），于 2017年 11月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-091），于2017年11月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-092），于2017年11月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-094），于 2017年 12月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-095）。
份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-097），于 2017年 12月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-098）。
2017年12月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2017-101）。公司于 2017年 12月 29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-109），于 2018月 1月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-002）。
2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并与当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2018-004）。公司于2018年1月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-005），于 2018年 1月 19日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-006），于 2018年 1月 26日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）。
根据公司与有关各方初步论证、协商，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海湘秋”）的部分出资份额并募集配套资金，上海湘秋通过下属企业主要从事高端刀具设计与制造、硬质涂层、去涂层与返修等业务。截至本公告日，公司已与上海湘秋的合伙人就本次发行股份及支付现金购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。但因本次发行股份购买资产事项所涉最终标的为海外企业，涉及多个国家或地区的主体，尽职调查、审计、评估工作复杂，相关工作尚未完成，且因本次发行股份购买资产事项存在多个交易对方，使得相关谈判工作难度较大，若公司与交易对方未能就最终的交易方案达成一致意见，本次发行股份购买资产事项存在终止的风险。鉴于本次发行股份购买资产事项的复杂性和重大不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，至少
每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-29
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于收到武汉大千交易对手方业绩补偿款暨后续履行计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2015年6月24日召开第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉大千信息技术有限公司51%股权的议案》，公司通过增资并受让部分股份的方式取得武汉大千信息技术有限公司（以下简称“武汉大千”）51%股权。公司、武汉大千及严国建先生、杨捷女士、王彬先生和熊子松先生（以上简称“交易对手方”）签订了《投资协议》。武汉大千承诺，经具有证券从业资格的审计机构审计后，武汉大千2015、2016和2017年度经审计后的净利润分别不低于660万元、
792万元、950万元，三年累计不低于2,402万元。如果三年经审计后的累计实际净利润总额未达到承诺净利润总额，交易对手方应对美亚柏科给予现金补偿。补偿计算公式如下：
严国建先生承担的现金补偿=（三年累计承诺净利润总额 -三年累计实际净利润总额）×51%×1407.1568/2315万元；
杨捷女士承担的现金补偿=（三年累计承诺净利润总额 -三年累计实际净利润总额）×51%×817.0588/2315万元；
王彬先生承担的现金补偿=（三年累计承诺净利润总额 -三年累计实际净利润总额）×51%×45.3922/2315万元；
熊子松先生承担的现金补偿=（三年累计承诺净利润总额 -三年累计实际净利润总额）×51%×45.3922/2315万元。
详细内容见公司2015年6月26日披露于巨潮资讯网上的公告《关于收购武汉大千信息技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2015-44）。
二、业绩承诺执行情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于现金购买武汉大千51%股权 2015年至 2017年度累计业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2018）第 350ZC0150号）：武汉大千 2015年至 2017年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的武汉大千考核期扣非净利润分别为 693.61万元、-293.59万元、32.26万元，累计扣非净利润为 432.28万元，低于承诺累计考核扣非净利润的 2,402万元。武汉大千 2015年至 2017年累计业绩承诺未实现。
根据《投资协议》约定，武汉大千2015年至2017年累计业绩承诺未实现，交易对手方须在2017年度审计报告出具之日起15个工作日内以现金方式向公司补偿金额总计1004.5572万元，具体明细如下：
|||
|-|-|
|序号|补偿金额（万元）|
|严国建|610.6132|
|杨捷|354.5496|
|王彬|19.6972|
|熊子松|19.6972|
|总计|1004.5572|

三、业绩补偿履行进展及后续计划
公司与交易对手方进行多次沟通协商，交易对手方因个人财务原因，暂时无法按时支付全部业绩补偿款，但交易对手方保证继续履行业绩承诺，并于 2018年 4月 13日签署了《业绩补偿承诺》，承诺：于出具承诺 7个自然日内支付补偿款的20%，即人民币 200.9115万元，剩余80%款项即人民币 803.7577万元于 2019年 12月 31日前分次付清，最后一笔最迟不超过 2019年 12月 31日。如有逾期，每逾期一日，应支付逾期付款金额的 0.05%给美亚柏科作为违约金。
截至 2018年 4月 19日，公司已收到交易对手方第一批补偿款 200.9115万元。
公司将持续督促交易对手方履行承诺，按照承诺履行计划及时支付业绩补偿款，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2018-039上海维宏电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年 04月 027日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018年 05月 09日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席张珊珊女士主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举张珊珊女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
十三、备查文件
《第三届监事会第一次会议决议公告》
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
附件：张珊珊女士简历
张珊珊女士：1986年10月出生，中共党员。张珊珊女士2008年毕业于安徽工程大学，获得电子信息科学与技术专业学士学位。张珊珊女士2008年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司监事、硬件工程师。
截至本公告披露日，张珊珊女士未直接持有公司股份，通过上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份27,579股，持股比例为0.05%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-063山东日科化学股份有限公司
关于公司对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2015年度非公开发行股票相关事项已经获得2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议、2015年8月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；公司于2015年 10月 13日召开第二届董事会第二十三次会议、2015年 10月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过、于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议、于 2016年 4月 21日召开 2015年年度股东大会、于 2016年 4月 26日召开第三届董事会第三次会议、于 2016年 5月 13日召开 2016年第二次临时股东大会，对非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整；2016年 8月 17日，公司召开第三届董事会第四次会议，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整。公司拟向赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）2名特定对象非公开发行股票数量不超过3,747万股，募集资金不超过 22,706.82万元，用于投资“年产 10万吨塑料改性剂 ACM及 1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”。
上述非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体为山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”），根据公司《2015年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》的相关要求：在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款等自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关的银行贷款等自筹资金。公司拟以自有资金共计6,000万元分期向日科橡塑进行增资，用于“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”的建设，本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由10,000万元变为12,000万元，公司持有其100%股权。
根据有关规定，本次增资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议批准，亦无需其他行政部门审批。
本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、标的基本信息
（1）公司名称：山东日科橡塑科技有限公司
（2）公司法定代表人：赵东日
（3）注册时间：2011年6月8日
（4）注册资本：10,000万元
（5）公司注册地址：沾化县城明珠工业园
（6）经营范围：次氯酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；ACM、氯化聚乙烯（CPE）生产、销售；销售（不储存）ACR产品中 801系列产品、901系列产品、抗冲料系列产品以及AMB产品中的透明AMB产品、不透明AMB产品；备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、标的主要财务数据
日科橡塑最近一年又一期如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|报表项目|2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|356,716,760.39|470,011,172.56|
|负债总额|206,645,470.89|61,848,726.87|
|所有者权益合计|150,071,289.50|408,162,445.69|
|报表项目|2015年度（经审计）|2016年1-6月（未经审计）|
|营业收入|537,909,040.13|267,589,245.17|
|利润总额|20,709,612.65|7,744,918.54|
|净利润|20,948,349.99|8,091,156.19|

三、增资方案
公司以自有资金分期向日科橡塑增资 6,000万元，第一期增资 2,000万元款项在董事会决议之日起 30日内缴足，第二期增资 2,000万元款项在董事会决议之日起 80日内缴足，第三期增资 2,000万元款项应在董事会决议之日起 130日内缴足。
本次增资完成后，日科橡塑增加注册资本 2,000万元，其余 4,000万元计入资本公积；本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由 10,000万元变为 12,000万元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、本次增资计划使用6,000万元用于2015年度非公开发行股票预案投资项目先期投入，包括不限于项目土建工程、购买设备等先期投入。在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金；若中国证监会不予核准公司本次非公开发行股票，公司计划使用自有资金建设该项目，此次先期投入不会对公司生产经营产生重大影响。
2、本次增资后，公司仍持有日科橡塑100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-111华映科技（集团）股份有限公司
关于海丝股权投资向华佳彩增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次、第六十三次、第六十五次会议分别审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》、《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》及《关于签订<增资协议书之补充协议>的议案》，在公司股东大会授权范围内，董事会同意福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝股权投资”）以每1元注册资本价值约0.83元向福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）增资人民币 60,000万元（详见公司 2019-057号、2019-064号、2019-088号公告）。2019年 5月 29日，公司向海丝股权投资支付人民币 1,000万元履约保证金（详见公司 2019-067号公告）。2019年 7月 8日，华佳彩完成了工商变更登记手续（详见公司 2019-107号公告）。现将进展情况公告如下：
2019年 7月 15日，公司向海丝股权投资出质华佳彩股权数额 85,860万元(占公司所持华佳彩股权比例9.54%；出质的华佳彩股权对应的增资评估基准日价值为人民币 7.2亿元)，并办理完成股权出质设立登记手续。
2019年7月16日，华佳彩收到海丝股权投资增资款人民币10,000万元。
截至本公告日，华佳彩累计收到海丝股权投资增资款人民币 60,000万元，本次增资涉及的工商变更及增资款支付事宜均已完成。
公司已与海丝股权投资制定增资后华佳彩的经营目标，若华佳彩未能实现《股权转让协议》约定的经营目标（即具备股权转让的条件），公司需依约定按期收购海丝股权投资所持有的华佳彩股权，并严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 7月 17日
江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的独立意见
公司在对上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）进行审计、评估、尽职调查等工作的基础上，公司拟使用超募资金人民币168,815,802.68元收购赵学伟、王宏等35位股东所持有的上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%的股份。收购完成后，磐合科仪将成为公司的控股子公司。
本次收购磐合科仪符合公司发展战略，有利于增强公司盈利能力，为公司持续稳定发展提供新的动力。有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
同时，公司本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司实施该事项并将相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司使用自有资金对外投资的独立意见
公司拟用自有资金人民币5,000万元对无锡精准医疗科技有限公司（以下简称“无锡精准医疗”）以增资方式进行投资，投资完成后，天瑞仪器持有无锡精准医疗20%的股权，无锡精准医疗将成为公司的参股公司。无锡精准医疗目前主要从事医疗信息软件的开发、技术服务、技术咨询，体外诊断产品的销售及服务。
本次使用自有资金投资无锡精准医疗，符合公司发展战略，是对公司医疗检测领
域产业链的进一步完善。
同时，公司本次使用自有资金对外投资符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施该事项并将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：李丹云汪年俊曾庆生二零一七年三月六日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-049广州天赐高新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号”文核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行新股3,010.50万股，经深圳证券交易所《关于广州天赐高新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]31号）同意，公司发行的股票于 2014年 1月 23日在深圳证券交易所上市交易。
根据广州市人民政府金融工作办公室、广州市财政局下发的《关于开展支持广州区域金融中心建设的若干规定扶持资金申报工作的通知》（穗金融〔2014〕56号），公司向广州市人民政府金融工作办公室、广州市财政局申报了上市扶持补贴资金。
2014年6月30日，公司收到了广州市财政局国库支付分局拨付的补贴资金 300万元，根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，上述补贴资金将计入公司 2014年度的营业外收入，该部分收入在扣除企业所得税后将使公司 2014年度合并净利润增加 255万元（具体数据以会计师事务所审计确认的结果为准）。上述政府补贴不具有持续性,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年7月2日
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-069
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2019年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年8月27日在北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。公司第五届监事会部分成员和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
会议以5票同意，0票反对，1票弃权审议通过公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
董事姜飞雄对本次会议审议的议案投了弃权票，弃权理由为：鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-078天津红日药业股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》，具体内容如下：
一、公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，将公司的实际经营情况及相关事项与上述有关法律法规的规定逐项核对，董事会认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。
二、本次面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案
公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的规模不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况，在上述范围内确定。
2、债券期限
本次面向合格投资者公开发行的公司债券期限为不超过5年期，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
3、债券利率及其确定方式
本次面向合格投资者公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与
天津红日药业股份有限公司承销机构根据市场情况询价协商确定。
4、发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为面向合格投资者公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者。
5、增信措施
本次发行是否采用担保及具体的担保方式将提请公司股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
6、募集资金的用途
本次面向合格投资者公开发行公司债券募集资金拟用于公司（含下属子公司及孙公司）符合国家产业政策的项目投资及建设、偿还公司（含下属子公司及孙公司）金融机构借款及补充公司（含下属子公司及孙公司）营运资金等符合法律法规规定的用途。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。
7、向公司股东配售的安排
本次面向合格投资者公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
8、上市安排
本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在深圳证券交易所上市交易，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券
本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
10、决议的有效期
本次面向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通
过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日
天津红日药业股份有限公司止。
三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者公开发行公司债券的相关事项
公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，拟提请股东大会授权董事会，在取得股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权公司总经理郑丹女士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理申请、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
2、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
3、决定并聘请本次面向合格投资者公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、决定并聘请本次面向合格投资者公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；
5、签署与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件，办理本次发行公司债券的上市流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
天津红日药业股份有限公司7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
8、除依照有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会批准的事项外，根据发行方案办理本次公司债券存续期间还本付息、调整票面利率、债券回售等事宜；
9、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规及有关监管部门的要求采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10、办理本次面向合格投资者公开发行公司债券申报、发行及上市流通的其他相关事宜；
本授权的期限自股东大会批准本次面向合格投资者公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
四、独立董事会意见
经审核，公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。本次公开发行的规模不超过人民币12亿元（含12亿元），期限为不超过5年期。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大授权董事会，在取得股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权公司总经理郑丹女士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
综上，独立董事一致同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并同意将本次公开发行公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
天津红日药业股份有限公司3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十三日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-30杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2014年7月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年7月30日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2014年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2014年半年度报告摘要》详见刊登于2014年7月31日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2014年7月31日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年8月15日在公司（浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号）召开2014年第一次临时股东大会。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年7月31日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任聂美玲女士为公司证券事务代表，详见刊登于2014年7月31日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会