Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-049北京掌趣科技股份有限公司
关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-076），公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）因著作权侵犯及不正当竞争纠纷事项，纠纷相关方向法院提出财产保全申请，导致玩蟹科技名下部分银行账户及其下属全资子公司北京趣玩天橙科技有限公司（以下简称“趣玩天橙”）100%股权被冻结，冻结银行账户内存款余额人民币 7,575,763.62元。
2018年12月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2018-078），冻结银行账户内存款余额增加至人民币8,199,971.27元。2019年1月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-004），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,127,708.80元。2019年 2月 1日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-010），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,484,171.44元。
了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-042），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,814,247.51元。
一、本次银行账户及股权被冻结的进展情况
截至 2019年 6月 3日，经核查确认，玩蟹科技无新增账户被冻结或解除冻结的情况，仍被冻结的银行账户具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|开户行|账户类别|账户余额（人民币元）|
|1|北京玩蟹科技有限公司|0200***********7696|******北京海淀支行|基本户|15,822,106.98|

玩蟹科技所持有的趣玩天橙100%股权仍处于冻结状态中。
二、对公司的影响及解决措施
截至2019年6月3日，目前被冻结银行账户内存款余额人民币15,822,106.98元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.31%，占最近一期经审计货币资金比例为1.28%。本次被冻结银行账户对玩蟹科技正常经营不会造成实质性的影响，其下属子公司趣玩天橙股权被冻结，仅为采取财产保全措施，不影响其正常经营运作。本次被冻结账户涉及金额占比较小，不会对上市公司的正常运行和经营管理造成实质性的影响。
公司将与纠纷相关方积极协商，妥善解决纠纷，尽快恢复被冻结银行账户及股权的正常状态。公司将持续关注该事项的进展情况，严格依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》、《武汉光迅科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表如下意见：
我们认为公司2018年度拟与电信科学技术第十研究所有限公司、大唐移动通信设备有限公司、中国信息通信科技集团有限公司发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。董事会审议上述关联交易事项时关联董事余少华、夏存海、吴海波应按规定予以回避。
独立董事：
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外捐赠管理制度蒙娜丽莎集团股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门等组织进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。
第三条本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下合称“子公司”）。
第四条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司以公司或子公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司或子公司财产的行为。
第二章对外捐赠的原则
第五条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。
第六条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司自身正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第七条量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外捐赠。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外捐赠管理制度德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的范围
第九条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产等。公司及子公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第十条公司为推介公司产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第十一条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十二条公司及子公司对外捐赠的直接及最终受益人应为公益性社会团体和公益性非营利事业单位及组织、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第十三条对公司内部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十四条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外捐赠管理制度允价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额或者连续 12个月累计对外捐赠金额不超过 800万元（含800万元）的，捐赠方案由董事长审批，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额或者连续12个月累计对外捐赠金额超过800万元，但不超过1,500万元（含1,500万元）的，捐赠方案由董事会审批；
（三）公司对外单笔捐赠金额或者连续 12个月累计对外捐赠金额超过 1,500万元的，由股东大会批准。
公司进行对外捐赠因连续12个月累计计算的原则需提交董事会或股东大会审议的，仅需要将本次对外捐赠提交董事会或股东大会审议，并在本次对外捐赠公告中将连续12个月内已发生的对外捐赠一并披露。已按照本条规定履行相关审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
本制度中所述“累计对外捐赠金额”，包含公司及子公司同期发生的捐赠金额。
第十六条公司子公司对外捐赠视同母公司捐赠管理。公司所属各子公司涉及对外捐赠事宜的，必须按上述规定上报母公司，并按第十五条审批程序批准后方可对外捐赠。
第十七条公司对外捐赠，由经办部门人员拟定捐赠方案，公司财务管理中心应对捐赠方案进行审核，并就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，经办部门分管领导审核后，按照本制度第十五条所列情况，履行相应的审批程序。
第十八条捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序（如有）等。
第十九条公司经批准的对外捐赠事项，经办部门应将捐赠方案的相关批准文件、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公司财务管理中心及证券部备案。
第六章对外捐赠的检查和监督
第二十条公司内审部对公司对外捐赠行为进行检查，监督经办部门及其相关人员严格按照本制度及公司内部议事规范执行，防止随意进行对外捐赠的行为。
第七章附法律责任
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外捐赠管理制度违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第八章附则
第二十二条本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则不一致的，以届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释与修订，自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年7月9日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-025杭州新世纪信息技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：新世纪，证券代码：002280)于 2015年 1月27日、1月 28日、1月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司已于2015年1月28日披露了《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《第四次董事会第一次会议决议公告》、《第四次监事会第一次会议决议公
告》、《关于公司拟设立境外全资子公司的公告》等公告，（详见巨潮网和《证券时报》），相关文件已于2015年 1月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站，目前相关工作正常进行中；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2014年 12月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《2014年业绩预告更正公告》，预计 2014年年度归属于上市公司股东的净利润为
16000万元至16600万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-42贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第五届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年12月21日以书面、电子邮件、传真方式发出，2016年 12月 26日上午10：00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，公司应出席董事 9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《关于挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权的议案》
航天电器参股公司苏州双航机电有限公司（以下简称“苏州双航”）成立于 2008年 9月，目前注册资本为 6,600万元（其中：公司出资额为 500万元，占苏州双航注册资本的7.58%）。
由于市场竞争激烈、业务规模等原因，苏州双航主营收入、效益增长缓慢，未达到公司预期投资收益。为优化产业结构布局，提高资产运营效率，经审议，董事会同意挂牌转让公司所持的苏州双航机电有限公司7.58%股权，并授权公司总经理按照企业国有产权交易程序办理苏州双航机电有限公司股权挂牌转让相关事宜。
公司挂牌转让参股公司苏州双航股权的具体情况，详见 2016年
12月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《贵州航天电器股份有限公司关于挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权的公告》。
备查文件：
第五届董事会 2016年第六次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016年 12月 28日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019071北部湾港股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司于 2019年 9月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、2019年限制性股票激励计划考核办法以及 2019年限制性股票激励计划激励对象名单；2019年 10月 16日，公司于内部公告栏、OA门户系统发布了《公示》，具体情况如下：（一）公示内容：本次激励计划激励对象的姓名及职务。
（二）公示时间：2019年 10月 16日至 2019年 10月 25日。
（三）公示方式：公司内部公告栏、OA门户系统。
（四）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。
（五）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务等文件。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司对激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（四）激励对象均符合本次激励计划规定的激励对象范围。
（五）激励对象不包括公司独立董事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
2019年 10月 25日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-012广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于 2019年4月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年 4月 24日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《2018年度总裁工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见2018年年度报告。
另，公司独立董事柳絮、汪林、康晓阳向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，具体内容详见 2019年 4月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2019年 4月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2018年年度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2018年年度报告全文及摘要详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2018年度利润分配预案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
1、利润分配方案计划
以2018年12月31日公司总股本1,795,890,452股为基数，每10股派发现金红利0.03元（含税），共分配现金股利 5,387,671.36元。
2、利润分配相关事项
公司董事长涂善忠承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到涂善忠先生关于2018年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨五名非独立董事及柳絮、汪林、康晓阳三名独立董事对其利润分配预案的提议进行了讨论。经研究讨论，上述董事一致认为：该分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺；公司于《未来三年（2017-2019年）分红回报规划》中承诺，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司计划本次分红金额 5,387,671.36元，占公司 2018年度可分配利润的12.60%。因此，该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）分红回报规划》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对2018年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2018年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。
公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》详见 2019年 4月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会及其审计委员会、公司审计部对2018年度公司募集资金存放与使用情况进行了全面检查并形成专项报告。
公司董事会《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》及保荐机构／独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司非公开发行募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查报告》详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
具体内容详见 2019年 4月 26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
九、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务水平较高，审计经验丰富，工作认真负责、勤勉尽职，同意继续聘请其为公司2019年度审计机构，审计费用拟定为130万元。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
审议本议案时，关联董事周滨回避，公司其余8名非关联董事一致通过了本议案。
为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作积极性，结合公司薪酬管理制度，拟调整公司部分董事薪酬。具体调整情况如下：
||||
|-|-|-|
|职 务|任职状态|调整前年薪（元）|
|董事/财务总监|现任|300,000|

未调整的公司董事薪酬与原薪酬方案一致。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于调整及拟定公司部分高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作积极性，结合公司薪酬管理制度，拟调整部分公司高级管理人员薪酬及拟定2018年新聘任高管薪酬方案。具体调整及方案情况如下：
||||
|-|-|-|
|职 务|任职状态|调整前年薪（元）|
|副总裁|现任|260,000|
|副总裁|现任||
|副总裁|现任||

未调整的公司高级管理人员薪酬与原薪酬方案一致。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。
具体内容详见 2019年 4月 26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年四月廿六日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（052）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—45%|盈利：7,248.88万元|
||盈利：8,698.66万元—10,510.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年半年度，公司按照2019年度经营计划有序开展各项业务，收入和利润均保持持续增长。其中，电网设计版块业务发展良好，尤其是公司抓住了国网在新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计的行业趋势，继续重点拓展三维设计软件市场，产品化的三维设计软件销售量持续增加；电网基建管理版块和配售电版块业务保持平稳发展；综上，预计本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%—45%。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为10万元—50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年 7月 3日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于聘任 2014年度审计机构的事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对聘任公司 2014年度审计机构事项在董事会前知晓并对本议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对中泰化学拟提交董事会审议的聘任公司 2014年度审计机构发表事前认可意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，根据公司经营业务需要，依据证监会相关规定，我们同意公司董事会聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二〇一四年三月四日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—025大连天神娱乐股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-5000万元至3800万元|17786.49万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2、公司及子公司以劣后级合伙人身份参与设立并购基金，因对优先级合伙人、中间级合伙人出资份额及优先级合伙人、中间级合伙人应取得的收益承担回购或差额补足义务，承担了较高的资金成本。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2019年第一季度实际业绩情况及财务数据请以公司2019年第一季度报告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：300302 证券简称:同有科技 公告编号：2017-081
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同有”）与北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”）签订日常经营协议。公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）和忆恒创源于 2017年 6月 2日签署投资协议，宁波同有向忆恒创源投资 8,000万元人民币，投资完成后，宁波同有持有忆恒创源16.33%的股权。公司董事长周泽湘先生担任忆恒创源董事，忆恒创源为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
该关联交易事项已经公司 2017年 10月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事周泽湘先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见与独立意见。关联交易金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：北京忆恒创源科技有限公司
统一社会信用代码：911101085694925139
法定代表人：殷雪冰
注册资本：3054.3327万元
企业性质：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园 B-2楼三层A302/303/305/306/307室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软件及辅助设备、电子产品，技术进出口、货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限：2012年6月18日至2032年6月17日
财务状况：截至2016年12月31日，忆恒创源净资产为34,357,391.70元。
2016年度营业收入为 118,347,650.05元，净利润为-48,400,648.46元。（上述财务数据已经审计）
三、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价，系双方根据市场公允价格协商确定，严格遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司的实际情况。
四、交易协议的主要内容
1、协议主体及签订时间、地点：北京同有飞骥科技股份有限公司与北京忆恒创源科技有限公司于2017年10月26日在北京签订。
2、交易标的：忆恒创源制造的SSD和闪存卡。
3、交易金额：同有与忆恒创源在协议签署后十二个月内交易总金额不超过人民币三千万元。
4、付款：同有应使用人民币付款到忆恒创源预先指定的银行帐号。
5、不可抗力：若由于罢工、劳动纠纷、水灾、火灾、意外事故、地震、暴乱、战争（无论是否被公告的）、对抗、政府活动、宗教活动、海关屏障或征税、进出口条例、以及其它无法控制的不可抗力，致使协议一方不能完全或部分履行其义务，遇有上述不可抗力的一方，在此类意外事件发生期间，其责任应被免除，或者延期履行其责任。如果此类意外事件发生超过 30天，双方应协商决定可行的解决方案。
6、不可转让：本协议约定内容只适用于协议双方。未经对方书面同意，一方无权转让协议中的权利和义务。但另一方不应无理拒绝同意。
五、交易目的和对上市公司的影响
忆恒创源是一家提供企业级 SSD及固态存储数据管理解决方案的高新技术企业，凭借在NVMe、3D NAND等技术上的先发优势和核心技术的自主知识产权，拥有性能和成本等方面的核心竞争力，在产品和技术实力上走在了国内企业级
SSD市场的前列。应开展日常业务经营所需，公司与忆恒创源签署本次协议。本次签署协议有利于公司向产业链上游积极拓展，完善产品结构，优化产品线布局，落实推进在全闪存、自主可控层面的战略部署，进一步提升自主可控能力，为各行业客户打造功能健全、高效便捷、自主可控的存储产品和解决方案。本次关联交易属于公司日常关联交易，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除本次公司与忆恒创源签署的协议外，公司与忆恒创源尚未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事关于关联交易的事前认可意见
独立董事与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于关联交易的议案》，经充分讨论后认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事周泽湘先生应对该议案回避表决。
2、独立董事关于关联交易的独立意见
经审慎核查后，独立董事认为：公司与忆恒创源签署的日常经营协议合法、有效，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对上市公司独立性构成影响，无损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程序，表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
4、独立董事关于关联交易的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2015-77中钨高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，于 2015年 10月 13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-75），公司股票自 2015年 10月 13日开市起停牌。
目前，公司正在组织中介机构有序开展本次重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作，有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作，同时将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关监管规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站公告的内容为准。
由于本次重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-024深圳新宙邦科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更原因
目前公司合并范围内主体之间应收项目发生坏帐的风险较低；且单体报表计提，合并层面需要抵销，增加核算的复杂性。公司应收履约保证金是基于合同执行发生的特定性质的应收项，在合同正常履约情形下一般不存在较大信用风险。
为了更加真实、可靠、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，拟对公司合并范围内法人主体之间应收项目和应收履约保证金的坏帐准备计提进行变更，拟定变更日期为自2018年1月1日起。
2、变更前采取的会计估计
按帐龄分析组合法计提坏帐准备，具体为：
序号 账 龄 计提比例
1 1年以内 5%
2 1至2年 10%
3 2至3年 20%
4 3至5年 50％
5 5年以上 100％
3、变更后采用的会计估计
（1）合并范围内主体之间在单体公司持续经营期间且未出现资不抵债的情形下不计提坏帐准备。当负债主体出现中止经营或资不抵债时，债权方应该根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值的差额进行计提。
（2）公司应收履约保证金在合同正常履行期间不计提坏帐准备，当合同执行出现异常时，应根据应收保证金预计未来现金流量的现值低于其帐面价值的差额进行计提。
4、本次会计估计变更对公司的影响
（1）合并范围内主体之间应收项目坏帐计提政策变更不影响合并报表损益变动。
（2）应收履约保证金坏帐准备计提变更后对2018年净利润影响为预计增加约60万元利润，具体数据以实际情况为准，占公司总体净利润比例极小。
本次会计估计变更不会对公司所有者权益等指标产生实质性影响。因此无需计算该会计估计变更对2018年度以前各期的累积影响数。上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
二、本次会计估计变更的审议情况
公司于2018年3月24日分别召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计的变更在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计的变更，是综合评估了公司合并范围内主体之间应收项目发生坏帐的风险和公司应收履约保证金信用风险较低的情况，为了
进行追溯调整。
综上所述，公司全体董事同意本次会计估计变更。
四、独立董事关于本次会计估计变更的独立意见
独立董事经审核后认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况。
变更后的会计估计能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会经核查后认为：公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计估计的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次会计估计的变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》；
2、《第四届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年03月27日
宁波天邦股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司张邦辉先生不再兼任公司总裁的独立意见；
1、经核查，张邦辉先生为推动公司业务实现，引进沈伟平先生出任公司总裁，不再兼任公司总裁，与实际情况一致。
2、同意聘任沈伟平先生为公司总裁，沈伟平先生的任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应
的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
二、关于公司对外担保事项的独立意见。
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
授权公司及下属子公司为养殖场（户）或合作伙伴提供的担保总额为不超过人民币2.8亿元，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。公司为控股子公司提供不超过人民币1.45亿元的担保总额，相关子公司经营状况、偿债能力良好，且公司对其进行集中管控，风险可控。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，以及养殖业务发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。公司根据实际经营情况需要，合理调整对外担保额度，且履行相应审批程序，同意本次担保调整事项。并同
意将此事项提交公司2017年度第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
独立董事：许萍、施炜、尉安宁二〇一七年一月十九日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-51
债券代码：112465 债券简称：16厦港02
厦门港务发展股份有限公司
关于“16厦港02”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月20日公告的《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，公司于2019年9月19日公告了《厦门港务发展股份有限公司关于上调“16厦港02”票面利率的公告》及《厦门港务发展股份有限公司关于“16厦港02”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在2019年9月20日和2019年9月23日分别发布了投资者回售实施办法的第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售登记期选择将持有的“16厦港02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币103.02元/张（含利息），“16厦港02”的回售登记期为2019年9月20日至2019年9月24日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“16厦港02”的回售数量为3,867,000张，回售金额为
398,378,340.00元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为1,133,000张。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-082江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第五次会议于2016年6月23日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016年 6月 20日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于参股投资设立公司的议案》。
为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，江苏润和软件股份有限公司拟与南京银资物业经营管理有限责任公司（以下简称“银资公司”）、北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“北京科蓝”）共同投资设立江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（暂定名，以下简称“鑫合易家”）。
鑫合易家注册资本拟定为3,000万元人民币，其中：润和软件出资450万元人民币，占注册资本的15%；银资公司出资2,100万人民币，占注册资本的70%；北京科蓝出资450万元人民币，占注册资本的15%。公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力等因素具体组织实施。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度希努尔男装股份有限公司
规范与关联方资金往来管理制度
第一章总 则
第一条为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本制度。
第二条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第二章防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范
第四条公司在公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有
希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度偿或无偿、直接或间接地提供公司关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
公司在拟购买或者参与竞买控股股东、实际控制人或者其关联人的项目或者资产时，应当核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产。
第五条禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：
1.有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
2.通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
3.委托公司关联方进行投资活动；
4.为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5.代公司关联方偿还债务；
6.中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第六条公司于公司关联方发生的关联交易应严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则制度和公司关联交易决策程序履行。
第三章资金往来支付程序
第七条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长（或执行董事）、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法规和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责。
第八条公司建立防范公司关联方资金占用小组（以下简称“小组”），小组是公司防止公司关联方资金占用的日常监督管理机构。小组由公司董事长任组长，公司部分董事、独立董事、监事以及公司总经理、财务负责人、内部审计部门负责人、各子公司法人代表和财务部门负责人为成员。小组负责起草防止大股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案；检查和指引公司经理层建立的防止公司关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；对定期报送监管机构公开披露的公司关联方资金占用等资料和信息进行审查等。
公司董事会和小组成员是公司防止资金占用的责任人。
希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度第九条公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序，并将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
第十条公司在与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助。公司财务部门在支付之前，应当向公司财务负责人提交支付依据，经财务负责人审核同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。
第十一条公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发生。
公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控公司关联方与公司的资金、业务往来，财务负责人应定期向小组报告公司关联方非经营性资金占用的情况。
第十二条公司发生公司关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向注册地证监局和深圳证券交易所报告
和公告，并对公司关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第四章审计管理及建档管理
第十三条公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章违反本制度规定的责任与处理
希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度第十四条公司董事会、小组成员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。公司董事、监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与公司关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，损失较为严重的，还应由相应的机构或人员予以罢免，同时，公司应向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其行政、民事、刑事法律责任。
第十五条公司所属控股子公司违反本制度而发生的公司关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第十六条公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知并同意向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任。给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼及其它法律形式索赔。
第十七条公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”之机制，控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结控股股东持有公司的股份。控股股东如不能以现金清偿侵占公司资产的，公司应通过变现司法冻结的股份偿还。
第十八条公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。
第六章附 则
第十九条本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十条股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。
第二十一条本制度自股东大会通过之日起生效施行。股东大会授权董事会负责解释。
希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度希努尔男装股份有限公司
2016年8月