海能达通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关法律法规，2017年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2017年度担任独立董事期间（2017年 1月 1日-2017年 12月 31日）履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开了 17次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席次数|
|17|3|14|0|0|否|

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会,应出席的董事会次数为 17次,实际出席的董事会次数为 17次,未出现缺席董事会的情况；会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的材料,会上本人认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。2017年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，在公司董事会做出决策前，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：
1、2017年1月6日，公司召开第三届董事会第七次会议，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、发表了独立意见。
2、2017年 1月 25日，公司召开第三届董事会第八次会议，对《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》发表了独立意见。
3、2017年 2月 13日，公司召开第三届董事会第九次会议，对《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的议案》、《关于向银行申请并购贷款额度的议案》、《关于公司2017年度新增银行授信额度的议案》发表了独立意见。
4、2017年3月17日，公司召开第三届董事会第十次会议，对《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬预案的议案》、《关于 2016年日常关联交易总结及 2017年日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2017年为全资子公司提供担保的议案》、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
5、2017年 3月 24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，对《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的议案》、《关于全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权的议案》发表了独立意见。
（修订稿）及其摘要修订案相关事项的议案》、《关于公司 2017年新增银行授信额度的议案》发表了独立意见。
7、2017年5月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，对《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
8、2017年6月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，对《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的议案》发表了独立意见。
9、2017年7月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，对《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》、《关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案》、《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的议案》发表了独立意见。
10、2017年8月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议，对《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》发表了独立意见。
11、2017年8月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，对《对公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的议案》、《关于本次非公开发行股票预案二次修订及相关事项的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《对公司关于会计政策变更事项的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
12、2017年11月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议，对《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》发表了独立意见。
13、2017年11月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，对《关于增加公司2017年度关联交易额度事项的议案》、《关于新增2017年度公司银行授信额度的议案》发表了独立意见。
案》发表了独立意见。
15、2017年12月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，对《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人及聘任副总经理和财务总监的议案》、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。本报告期内,本人认真履行责任与义务,积极出席薪酬与考核委员会与提名委员会的相关会议,对公司董事、高级管理人员的提名与任职，公司薪酬与考核事宜进行积极讨论和认真分析,并提出合理化建议。
1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照有关法律法规、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，召集了薪酬与考核委员会会议。报告期内共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人均按时出席：
（1）2017年3月9日，第三届薪酬与考核委员会第一次会议以现场会议的方式召开，本人召集了本次会议，与会委员认真审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的预案》。
2、本人作为提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，出席提名委员会会议。报告期内共召开了 1次提名委员会会议，本人均按时出席：
（1）2017年12月13日第三届提名委员会第一次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
四、进行现场考察的情况
作为公司独立董事，本人在 2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用现场参加会议及其他出差深圳的机会提前到公司进行现场调查和了解，认真听取相关人员对公司生产经营、财务管理、关联来往、对外投资、海外并购、非公开发行股票等情况的汇报，主动调查、获取决策所需要的信息，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况考查
公司在 2017年的日常信息披露工作中，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，推动了信息披露的真实、准确、及时、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
对公司治理结构及经营状况、公司内部控制制度的制定及执行、募集资金的使用和管理、财务管理优化、关联交易等事项进行深入的调查与了解，查阅有关资料，听取相关人员汇报，对公司提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立客观的在董事会决策中发表专业意见。
3、自身学习情况
本人通过自身不断学习相关法律法规，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，我一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，并通过了解行业动态和同行业公司的经营情况，熟悉公司经营环境风险，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，提高自身履职的能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：huiouy@126.com
2017年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
（欧阳辉） 2018年 3月 30日