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湖南投资集团股份有限公司
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2016年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，出席公司相关会议，发表独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议，现就 2016年度工作情况报告如下：
一、出席会议情况
任职期内，我们参加了公司召开的 11次董事会会议、3次股东大会会议、2次董事会审计委员会会议、3次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议和 2次独立董事会议；对出席会议审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内我们未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|任职期内董事会会议召开次数：11 次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|鲁亮升|4|7|0|0|否|
|郭 平|4|7|0|0|否|
|潘传平|4|7|0|0|否|

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二、参与决策及发表独立意见情况
依据《深圳证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，参与了公司重大事项的决策并发表了独立意见。
（一）2016年 2月 4日就公司聘请开元资产评估有限公司出具的《湖南投资集团股份有限公司购买资产所涉及的国有出让土地使用权市场价值评估报告》发表了独立意见。
（二）2016年 3月 12日听取了公司管理层对公司 2015年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，对有关项目进行了实地考察。听取了公司财务总监对公司 2015年度财务状况和经营成果的汇报。在年审会计师事务所进场审计前，我们与公司年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2015年度审计重点等问题进行了沟通，并发表了独立意见。
（三）2016年 4月 6日与年审注册会计师见面并沟通了初审意见；
审查了董事会会议召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，并发表了独立意见。
（四）2016年4月7日就董事会提交的《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于续聘会计师事务所》、《关于2015年度证券投资情况》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬情况》发表了独立意见。
（五）2016年4月22日就董事会提交的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
（六）2016年6月22日就董事会提交的《关于聘任公司财务总监的提案》发表了独立意见。
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（七）2016年 8月 26日就董事会提交的《关于 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
（八）2016年10月13日就董事会提交的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内，我们利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、在 2015年度财务报告审计中所做的工作
在 2015年度财务报告审计过程中，我们同审计委员会其他成员一道，认真履行了相关责任和义务。包括听取公司经理层所作的经营情况和投融资等重大事项的汇报和公司财务负责人所作的财务状况和经营成果汇报，对财务报表形成初审、二审意见，并积极与承担年审的会计师事务所注册会计师沟通，关注审计进度，同时就审计中的若干问题进行沟通，履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理
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层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。
六、其他事项
报告期内我们无提议召开董事会、召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
鲁亮升、郭平、潘传平 2017年 4月 21日
证券简称：ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2019-095银亿股份有限公司
关于资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-051），经公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用的情形，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条规定，公司股票自 2019年 5月 6日起被实施其他风险警示。
一、资金占用事项进展情况
经自查，截至 2019年 4月 30日公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方占用资金共计人民币 224,777.59万元。截至本公告披露日，银亿控股及其关联方已偿还占用资金 14,000万元港币（折合人民币 12,305.86万元)及 3,100万元人民币，资金占用余额为人民币 209,371.73万元。
二、偿还资金用途
2018年以来，汽车市场下滑，导致比利时邦奇公司库存和应收款周转时间增长，流动资金趋于紧张。同时，比利时邦奇公司因欧元 3.495亿元的银团贷款（折合人民币 27.43亿元）财务指标未达到借款协议中的相关约定，相关银行按照借款协议条款有权要求比利时邦奇公司偿还上述借款。
为保证比利时邦奇公司经营的稳定性，本次于 2019年 5月 29日偿还的
人民币 3,100万元已划至比利时邦奇公司并继续用于其生产经营，同时用以满足银团贷款的部分要求。2019年 5月 23日偿还的港币 14,000万元为公司对比利时邦奇公司的借款，而不是银亿投资控股集团有限公司对其的借款。
三、解决措施进展情况
公司深刻反思、认真梳理，积极整改内部控制存在的问题，继续强化内部控制监督检查机制，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平。
公司董事会将继续督促银亿控股及其关联方处置相关股权和资产，督促其加快引进具有雄厚资金实力和品牌实力的战略投资者，争取达成实质性进展，切实维护公司及中小股东的利益。
四、其他
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年五月三十一日
科迪乳业2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
北京市嘉源律师事务所
关于河南科迪乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2019)-04-077号致：河南科迪乳业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、陈帅律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《河南科迪乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司第三届董事会第十三次会议发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2019年 5月 6日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于
科迪乳业2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
2019年5月6日（星期一）上午 09:00在河南科迪乳业股份有限公司会议室召开，本次会议由公司董事长张清海先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 5月 6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2019年5月 5日下午 15:00至2019年5月 6日下午 15:00的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司提供的《股东名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计3名，持有公司 2,266,700股股份，占公司有表决权股份总数的0.2070%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据深圳证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计 15名，持有公司94,807,941股股份，占公司有表决权股份总数的8.6593％。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的 18名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计97,074,641股，占公司总股本的8.8663%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计 3名，持有公司 2,266,700股股份，占公司有表决权
科迪乳业2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
股份总数的0.2070%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 15名，持有公司 94,807,941股股份，占公司有表决权股份总数的8.6593％。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由 2名股东、1监事和本所律师参加计票清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下 1项议案，由公司董事会提出。本次股东大会的议案表决结果如下：
（1）关于豁免控股股东科迪食品集团股份有限公司履行部分承诺的议案》表决结果：同意 96,468,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.3761%；反对605,677股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6239%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意53,590股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.1287%；反对605,677股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的91.8713%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述表决结果合法、有效。
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据此，本所认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
科迪乳业2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
_________________
经办律师：黄国宝_________________
陈帅_________________
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-093
广州航新航空科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大资产购买事项，拟受让爱沙尼亚 Magnetic MRO AS（Magnetic飞机维修有限公司，以下简称“MMRO”）100%股权。目前尚无法确认是否属于重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 12月 28日起停牌不超过 10个交易日即最晚将在 2018年 1月 12日复牌，待上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
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|-|
|停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法|
|规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相|
|关公告并注意投资险。|

特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月廿七日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-043巨力索具股份有限公司
关于实际控制人签订股票质押式回购交易协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
于2015年7月30日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人杨建忠先生、杨建国先生（以下合称“两位实际控制人”）的通知，两位实际控制人分别将其持有的公司有限售条件流通股 913万股和 913万股质押给国开证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务；本次股份质押初始交易日为2015年7月28日，回购交易日为2016年7月27日，回购期限为1年；该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截止2015年7月30日，实际控制人杨建忠先生共持有公司股份5,000万股，占公司总股本的5.2083%，其中本次质押 913万股，占本人持有公司股份总数18.26%，占公司总股本的0.9510%，累计质押3,913万股，占其持股总数78.26%，占公司总股本的4.0760%；实际控制人杨建国先生共持有公司股份5,000万股，占公司总股本的5.2083%，其中本次质押 913万股，占其持股总数的18.26%，占公司总股本的0.9510%，累计质押3,913万股，占其持股总数的78.26%，占公司总股本的5.2083%。
备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-018北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于 2017年年度报告网上说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月8日下午15:00 -17:00在全景网举办2017年度报告业绩说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长黄文佳先生，副总经理、董事会秘书侯建峰先生，独立董事龚国伟先生，财务总监王剑女士，保荐代表人王剑敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-005广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月26日收到公司独立董事胡八一先生提交的辞职报告，胡八一先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。辞职后胡八一先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事胡八一先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，胡八一先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，胡八一先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对胡八一先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢！
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-56宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到监事谢毅、林萍提交的书面辞职报告。因工作变动原因，申请辞去所担任的监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，谢毅、林萍辞职后，公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，监事辞职的生效时间应为公司股东大会审议批准新任监事的当日，在股东大会选出新任监事之前，将继续按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求履行监事的相关职责。公司监事会将按照有关规定，提名候选人并提交股东大会审议。
公司监事会对谢毅先生、林萍女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司监事会二〇一五年十月九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权质押及解除质押的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-143
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年11月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的本公司无限售流通股10,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2014年11月19日，质押期限从股权质押登记日至2015年11月18日质权人申请解冻为止。
同时，恒世达昌将其2013年12月5日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的8,500,000股（详见2013年12月6日发布在法定媒体的2013-063号公告《关于控股股东股权解除质押以及质押的公告》）进行了解押（鉴于公司2014年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，此次解除质押的数量调整为21,250,000股），质押解除日为2014年11月20日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
鉴于公司股权激励计划所涉限制性股票授予已于2014年11月20日完成，公司总股本相应变更为731,890,250股。恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份10,500,000股，占公司总股本的1.43%；本次解除质押股份21,250,000股，占公司总股本的2.90%；累计质押股份193,450,000股，占本公司总股本的26.43%，前次股权质押已于2014年11月7日于法定媒体披露。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一四年十一月二十二日备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》、《解除证券质押登记通知》。
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—34
茂业通信网络股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会审议的《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》涉及变更公司 2015年第二次临时股东大会决议，变更涉及的公司 2015年第二次临时股东大会的议案名称是《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况。
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2016年4月26日下午2:00时；
(2)通过深交所交易系统投票时间：2016年4月26日9:30—11:30和13:00—15:00。
(3)通过深交所互联网系统投票时间：2016年4月25日下午3:00至2016年4月26日下午3:00。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)董事会；
5、主持人：费自力董事(刘宏董事长因事未到会，过半数董事推举费自力主持)。
6、公司2016年第二次临时股东大会由公司董事会提请召开。公司董事会于2016年4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以公告方式发出会议通知，于 2016年 4月21日在本次股东大会股权登记日后再次公告会议通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表有5人，代表股份数量188,047,563股，占公司有表决权股份总数的比例为45.449%。
通过网络投票出席会议的股东人数为 6人，代表股份数量 388,886股，占公司有表决权股份总数的比例为0.094%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会没有增加、否决的提案，表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》，已获得特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。
由于公司2015年第二次临时股东大会审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》时，公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)涉及关联回避了表决，因此出席本次股东大会的中兆投资授权代表已回避对审议事项的表决，也未受托代理其他股东表决，其所持表决权股份数量为 208,074,832股，不计入本次临时股东大会的代表股份数量和公司有表决权股份总数。
(二)大会对议案进行表决的结果：
审议《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》的表决结果：同意股份 188,436,449股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对股份 0股，弃权股份 0股。其中，中小股东表决情况：同意股份12,131,227股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；
2、律师姓名：朱世贾、王鑫磊。
3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定；本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年4月27日
北京华宇软件股份有限公司
独立董事王琨女士2013年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和列席股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会13次，召开股东大会6次。本人担任独立董事以来，亲自出席5次董事会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：2013年8月20日召开的第五届董事会第一次会议，本人就《聘任公司高级管理人员》发表了独立意见。
2013年8月22日召开的第五届董事会第二次会议，本人就《2013年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《公司2013年上半年关联交易事项》发表了独立意见。
见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，根据《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会的议事规则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的2013年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告、中期报告等定期报告事项进行了审阅；及对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：王琨
二〇一四年四月十五日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－029中工国际工程股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年4月30日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2014年5月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－026号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－027号公告。《中工国际工程股份有限公司首期限制性股票激励对象名单》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司确定的授予限制性股票的激励对象名单进行核查后，发表如下意见：
鉴于公司部分激励对象因自身财务原因放弃部分股份，董事会调整了公司限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量，最终确认公司本次限制性股票激励计划的激励对象为241名。本次调整后公司确定的授予限制性股票的激励对象均为2013年度股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》确定的激励对象中的人员，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》等规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会 2014年 5月 9日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-062
北京华联商厦股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月7日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第四次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、会议审议通过了公司《2017年半年度报告全文及其摘要》
公司监事会经认真审核，认为：
（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在形成本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制的人员有违反保密规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的行为。
（4）全体监事保证公司2017年半年度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权 0人。
二、会议审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权 0人。
三、会议审议通过了公司《关于公司变更会计政策的议案》
本次公司会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-097云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议已于2018年8月17日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2018年8月22日下午13:00时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-097《公司2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-100号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司监事会二零一八年八月二十二日
天津汽车模具股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及所属的子公司天津天汽模模具部件有限公司、天津天汽模汽车部件有限公司、天津天汽模车身装备技术有限公司、天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司、天汽模（武汉）汽车技术有限公司、湘潭天汽模热成型技术有限公司、武汉天汽模志信汽车模具有限公司、Tianjin Motor Dies EuropeGmbH、天津天汽模志通车身科技有限公司、天津敏捷云科技有限公司、沈阳天汽模航空部件有限公司、天津志诚模具有限公司、天津敏捷网络技术有限公司、黄骅天汽模汽车模具有限公司、鹤壁天淇汽车模具有限公司、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司、天津敏捷云科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、重要投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、预算管理、货币资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物资产管理、成本与费用管理、生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、工程施工管理、财务报告管理、人力资源管理、信息披露等方面。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、
法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务内部的控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天津汽车模具股份有限公司董事长：常世平2016年3月26日
证券代码: 000636证券简称:风华高科
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名苏武俊为广东风华高新科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东风华高新科技股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东风华高新科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东风华高新科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东风华高新科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东风华高新科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东风华高新科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东风华高新科技股份有限公司或其附属企业、广东风华高新科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东风华高新科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东风华高新科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东风华高新科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东风华高新科技股份有限公司董事会
日期：2016-08-19
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-001张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）首期股票期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权已行权完毕，公司总股本由 134,000,000股增加至 135,248,000股。公司于 2013年 12月 30日召开的 2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容为：原公司章程第六条为：
第六条公司注册资本为人民币 13400万元。
现修订为:
第六条公司注册资本为人民币 13524.80万元。
原公司章程第十七条为：
第十七条公司总股本为13400万股，其中公司首次公开发行后股份总数为 6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本 6700万股，均为普通股,并以人民币标明面值。
现修订为:
第十七条公司总股本为 13524.80万股，其中公司首次公开发行后股份总数为6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本6700万股，公司首期股票期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权行权增加股本 124.80万股，均为普通股,并以人民币标明面值。
公司已取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：320582000259527
住所：张家港市杨舍镇晨新路19号
法定代表人：邬品芳
注册资本：13524.80万元人民币
实收资本：13524.80万元人民币
公司类型：股份有限公司(上市、自然人控股)
经营范围：发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备的开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围经营)；产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目,取得许可后方可经营。）
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年1月9日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-058上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司与小沃科技有限公司签署
合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2015年7月9日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“二三四五”）的全资子公司--上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“二三四五海隆金融”）与中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”、“联通”）的全资子公司--小沃科技有限公司（以下简称“小沃科技”）签署了合作意向书（以下简称“意向书”），双方在互联网信用支付平台项目建设上达成初步合作意向，并拟同意以成立合资公司的方式经营此项目，具体合作方式、内容与执行等将以双方正式签订的合同、章程及协议为准。双方首先开通的产品是基于二三四五海隆金融“随心贷”系列“娱乐金”产品的网络支付应用，之后将继续拓展产品种类和各种应用场景。
一、二三四五海隆金融与小沃科技签署战略合作意向书的主要内容
2015年7月9日，二三四五海隆金融与小沃科技签署了《合作意向书》，甲乙双方为满足互联网事业飞速发展的需要，本着平等互惠互利的原则，在互联网信用支付平台项目建设上达成初步合作意向，特签署此协议。
1、合作方式：为加强双方战略合作关系，双方拟同意以成立合资公司的方式经营此项目。
2、合作方向：首先开通的产品是基于二三四五海隆金融“随心贷”系列“娱乐金”产品的网络支付应用，之后将继续拓展产品种类和各种应用场景，双方的合作目标是将此公司打造成互联网信用支付的第一平台。
本意向书是双方的合作意向表达，是未来合作事务进一步开展的基础，具体合作方式、内容与执行等将以双方正式签订的合同、章程及协议为准。
截至目前，公司及全资子公司二三四五海隆金融与小沃科技不存在关联关系。
未来，公司将视具体合作进程，严格遵照相关法律法规及公司章程的规定履行相应的审议程序，并按相关法律法规的规定履行信息披露义务。
二、小沃科技的基本业务情况
小沃科技有限公司为中国联通的全资子公司，是中国联通创新体系的有机组成部分，专注于移动互联网领域。小沃科技有限公司的定位为联通最核心的应用分发平台、联通唯一的手机游戏运营平台、联通基于移动互联网的能力开放平台。
小沃科技有限公司旗下拥有四大产品，分别是综合性应用分发下载平台沃商店客户端，垂直游戏运营平台沃游戏客户端，线下应用分发渠道联通手机服务站，以及专注于家庭娱乐的V乐游戏大厅。根据中国联通公布的2014年年度报告，小沃科技2014年末净资产为人民币21,700万元，净利润为1,700万元。
三、本次与小沃科技合作的战略意义
展望未来，公司管理层在2014年年度报告中已提出了将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一更高层次战略目标。公司将继续立足于现有的超过4,200万用户的、规模巨大的“二三四五”互联网上网入口平台，除继续加大现有的互联网信息服务、软件服务业务发展力度外，公司还将积极探索与布局互联网金融服务业务，力争将互联网金融服务业务作为公司新的战略增长点，在为更广大的客户群体提供更优质服务的同时，进一步提升公司价值，更好地回报上市公司全体股东。
全资子公司二三四五海隆金融专注于互联网金融业务的拓展，目前已与国内多个知名金融机构合作推出了多款互联网金融产品。本次与小沃科技的战略合作将有效结合“二三四五”互联网平台的网络流量优势和品牌优势、二三四五海隆金融在互联网金融领域的战略布局及产品技术优势，并与小沃科技的品牌及资源优势实现强强联合，优势互补。通过双方的战略合作，可以为用户提供更丰富的增值服务，增强用户粘性，不断提升“二三四五”互联网平台的品牌价值与商业价值。
因此，本次与小沃科技的战略合作是公司拓展互联网金融业务的重要战略举措，
亦将有效推动公司互联网业务的深入发展，有利于进一步提升公司的价值。
四、其他说明
1、本次合作事项尚处于意向阶段，是否实施及实施细节仍存在不确定性，双方合作的内容需要根据双方后续协商的情况确定，合作的达成尚需双方依据法律法规履行内外部的决策和审批程序，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。
2、本次公告信息仅为意向性协议内容，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，待相关事项确定后，严格按照相关程序进行审议并履行信息披露义务。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年7月10日