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证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-103上海润达医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及部分董监高
增持股份计划进展暨增持计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日披露了《控股股东、实际控制人及部分董监高增持股份计划的公告》（公告编号：临2018-061）。公司控股股东、实际控制人刘辉先生、董事兼副总经理仝文斌先生、董事会秘书兼副总经理陆晓艳女士计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额合计不低于人民币2,000万元，不高于人民币4,000万元。
增持计划实施情况：截至2018年12月25日，增持主体已通过上海证券交易所集合竞价方式合计增持公司A股股份770,000股，占公司总股本的0.13%，增持金额合计人民币7,885,953.35元。
本次增持计划因故未能如期完成，现为了完成本次增持计划，拟将增持计划延长6个月，即从2018年12月26日至2019年6月25日；除此之外原增持计划其他内容不变。
增持主体将继续筹措资金，寻找更多方式和渠道进行融资获得资金，完成本计划。公司将与增持主体保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人刘辉先生、董事兼副总经理仝文斌先生、董事会秘书兼副总经理陆晓艳女士（以下合称“增持主体”）
2、本次增持计划实施前增持主体已持有的公司股份数量：
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|-|-|-|
|名称|持有数量|持有比例|
|刘辉|40,983,462|7.07%|
|陆晓艳|351,054|0.06%|
|仝文斌|0|0.00%|

3、增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、增值股份的目的：对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
2、增持股份的种类：公司无限售流通股A股。
3、增持股份的数量：拟增持股份的金额合计不低于人民币 2,000万元，不高于人民币4,000万元。
4、增持股份的价格：本次增持计划价格原则上不超过 15.00元/股，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份的方式：通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
6、增持股份计划的实施期限：自 2018年 6月 26日起 6个月内完成。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、增持股份的资金安排：资金来源为自有资金，来源合法。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发
生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风
险情形，公司将及时披露。
四、本次增持计划的实施进展
截至 2018年 12月 25日，增持主体已通过上海证券交易所集合竞价方式合计增持公司A股股份770,000股，占公司总股本的0.13%，增持金额合计人民币 7,885,953.35元。
具体增持情况如下：
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|名称|增持金额|增持数量/股|目前持股数量/股|目前持股比例|
|刘辉|7,499,798.35|720,000|41,703,462|7.20%|
|陆晓艳|0|0|351,054|0.06%|
|仝文斌|386,155.00|50,000|50,000|0.01%|

五、增持计划延期及保证措施
增持主体为避免在半年度报告、三季报等窗口期内交易公司股票，导致能够增持公司股份的有效时间缩短；同时增持期间，由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多、股市行情走低等原因，增持资金未能及时到位导致未在约定期限内完成本次增持计划。
鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，拟将本次增持计划延长 6个月期限，即从 2018年 12月 26日至 2019年 6月 25日；除此之外原增持计划其他内容不变。
增持主体将继续筹措资金，寻找更多方式和渠道进行融资获得资金，完成本计划。公司将与增持主体保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。
六、其他重要事项
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、增持主体均承诺，本人在本次增持完成后的 6个月内不减持本次所增持的公司股份，并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖公司股票。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-005欧普照明股份有限公司
2018年股权激励计划预留股票期权
授予登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预留股票期权授予登记数量：132.99万份
预留股票期权授予登记人数：11人
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求，欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普照明”）完成了2018年股权激励计划预留股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、预留股票期权授予情况
2018年 11月 26日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。同意公司以 2018年 11月 27日为授予日，授予 11名激励对象共计 132.99万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实，通力律师事务所出具了专项法律意见书。
公司本次授予具体情况如下：
1、授予日：2018年11月27日
2、授予数量：132.99万份
3、授予人数：11人
4、行权价格：31.57元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
6、授予的预留股票期权分配情况如下表所示：
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||授予的股票期权数量|占预留授予股票|占本公告日总股|
|激励对象||||
||（万份）|期权总数的比例|本比例|
|核心技术（业务）骨干（11人）|132.99|100.00%|0.176%|

7、激励计划的有效期、锁定期和行权安排
（1）有效期：本次授予的股票期权的有效期为自股票期权授予日起7年。
（2）等待期：不低于12个月，等待期为股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，在等待期内不可以行权。
（3）行权安排：授予的股票期权自授予日起满12个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来72个月内分6期行权。授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|||可行权数量占获授期|
|行权期|行权时间||
|||权数量比例|
|第一个行权期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|1/6|
|第二个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|1/6|
|第三个行权期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|1/6|
|第四个行权期|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|1/6|
|第五个行权期|自授予日起60个月后的首个交易日起至授予日起72个月内的最后一个交易日当日止|1/6|
|第六个行权期|自授予日起72个月后的首个交易日起至授予日起84个月内的最后一个交易日当日止|1/6|

二、预留股票期权授予登记完成情况
2019年1月22日，公司预留股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、股票期权名称：欧普照明期权
2、期权代码（分六期行权）：0000000247、0000000248、0000000249、0000000250、0000000251、0000000252
3、预留股票期权授予登记完成日期：2019年1月22日
三、权益授予后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
经测算，公司于2018年11月27日授予的共计132.99万份股票期权，具体成本摊销情况见下表：
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|期权份额|期权价值|期权成本|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|
|(万份)|(万元)|(万元)|(万元)|(万元)|(万元)|(万元)|(万元)|(万元)|(万元)|
|132.99|1,136.32|1,136.32|30.29|356.32|271.39|202.88|143.54|90.31|41.59|

注1：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予
价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生
的摊薄影响。
注2：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告
为准。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码： 600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2019-020株洲冶炼集团股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实《国务院办公室厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 10日（星期二）下午 15:00至17:00。届时公司将派相关人员出席本次活动，投资者可通过网络形式就关心的问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者参与。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2019年 9月 6日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-030
债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来持续发展的坚定信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股票价格稳定，切实保护广大投资者利益，公司决定采取下列措施：
一、自公司股票复牌之日起两个月内，在不违背法律、法规的前提下，公司全体董事（独立董事除外）和高级管理人员根据股票市场情况，通过上海证券交易所集中竞价交易系统（即二级市场）利用自有资金自行购买公司股票，购买公司股票数量合计700,000股至1,050,000股。
二、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员在增持公司股票后承诺，在增持行为完成后的24个月内不进行减持。
三、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对公司董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定进行买卖公司股票。
四、公司将积极研究股权激励、员工持股计划等激励措施，以期完
善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，切实维护广大投资者权益，维护资本市场稳定。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-023浙报传媒集团股份有限公司
关于公司管理团队增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 9日，公司接到公司董事总经理张雪南，监事会主席蔡景富，副总经理李仁国、朱仁华、方卫英、童杰、何锋、李庆，财务总监郑法其，董事会秘书梁楠（以下简称“公司管理团队”）通知，上述人员于 7月 9日部分增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司管理团队部分人员已于2015年7月9日增持公司股份，详见下表。
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持后持股数量（股）|本次增持后持股比例(%)|
|张雪南|董事总经理|0|50,000|50,000|0.0042%|
|蔡景富|监事会主席|0|35,000|35,000|0.0029%|
|方卫英|副总经理|0|25,000|25,000|0.0021%|
|童杰|副总经理|0|10,000|10,000|0.0008%|
|李庆|副总经理|0|50,006|50,006|0.0042%|
|郑法其|财务总监|0|50,000|50,000|0.0042%|
|合计||0|220,006|220,006|0.0185%|

二、增持计划
鉴于近日公司股票大幅非理性下跌，本着公司未来持续稳定发展的信心，上述公司管理团队拟在未来 6个月内（自 2015年 7月 9日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，每人增持不超过10万股，合计增持不超过 100万股，合计累计增持比例不超过公司已发行总股份的0.0842%（含本次已增持股
份在内）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本次增持参与人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司董事、监高和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，持续关注本次增持参与人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2015年7月10日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2017-19优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年8月16日发出会议通知，于8月29日在沈阳市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事 15名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，薛鹤峰董事委托陈锦光董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2017年半年度报告；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于对兴业金融租赁有限责任公司增资的议案；同意对全资子公司兴业金融租赁有限责任公司增资20亿元，本次增资有助于其进一步增强资本实力，支持各项业务发展。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于给予福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案；关联董事林腾蛟先生回避表决，详见公司关联交易公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于给予福建省投资开发集团有限责任公司关联交易额度的议案；详见公司关联交易公告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于给予厦门国际银行股份有限公司关联交易额度的议案；详见公司关联交易公告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于核销单笔损失金额大于1亿元大额呆账项目的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2017年第二季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2016年及2017年上半年压力测试开展情况的报告》和《关于2016年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2017年8月30日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—046南通江山农药化工股份有限公司
关于媒体报道的回应说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
近期有多家媒体报道或转载：
1、常州外国语学校新址周边存在污染问题，多名学生检出身体指标异常，报道称与江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）等三家公司原地块污染有关；
2、个别媒体在报道中提及江山股份4月12日发布的拟收购常隆化工股权的重大资产重组进展公告。
二、相关说明
本公司针对上述报道内容进行了核实、确认，现就相关报道说明如下：
（一）常隆化工为本公司正在洽谈的拟收购部分股权的标的公司，该收购事项尚在论证洽谈中，该交易事项最终能否达成尚具有不确定性。到目前为止，从法律上，常隆化工与本公司无任何关系。
（二）本公司后续还将就收购标的公司股权事宜与交易对方进行洽谈。在交易洽谈过程中，本公司将在交易协议中明确标的公司资产交割日前的风险归属，确保江山股份及投资者利益不因此受到损害。
（三）本公司将持续关注相关事件的进展，更加审慎地论证标的公司的各种风险，按照重大资产重组相关规定的要求加快推进重组进程，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-028南方出版传媒股份有限公司
2017年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时董事会会议于2017年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年4月13日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 4月 19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。
2.《关于签署<南方出版传媒股份有限公司股份认购协议的解除协议>的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 4月 19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。
3.《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
4.《关于<南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 4月 19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。
四、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司2017年第四次临时董事会会议决议》；
2、《公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》；
3.《公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的事前认可意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－196债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于公司股票及公司债券复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决债务问题，保护投资者权益，经申请永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）股票及“16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司债券自2018年7月6日起停牌。
停牌期间，按照党中央、国务院关于防范和化解金融风险，支持实体经济和民营经济发展的指示精神，为妥善处理永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）及所属企业（包括永泰能源）债务问题，在人民银行、银保监会、证监会支持和指导下，永泰集团金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）于 2018年 8月23日正式成立。债委会后成立后，积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施，整体原则为：不抽贷、不压贷、不断贷，保持现有评级及资产质量分类不变，保持债务余额稳定，所有金融债务短期内到期本金通过调整还款计划、借新还旧、无还本续贷及展期等方式妥善处理，不增加企业财务费用，不采取查封资产、冻结账户等保全措施影响企业生产经营，诉讼和查封要按照有利于重组和风险化解的原则妥善协商处理。债委会已聘请中介机构全面进场开展尽调工作，目前尽调现场工作已结束，中介机构正在梳理、汇总相关情况。后续债委会将根据尽调结果研究出台包括永泰能源在内的永泰集团债务重组方案。
同时，为了实现战略重组，公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团组织内部专业人员对包括永泰能源在内的永泰集团主要业务板块进行初步调研后，选聘了审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于 2018年 9月下旬进场对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作。目前中介机构正在汇总尽调数据，由于工作量较大，尽调工作尚未结束。京能集团与永泰集团及永泰能源正保持沟通，并按程序推进相关工作。
目前，公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。公司将申请股票及债券于 2018年 12月 10日（周一）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公司公告为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-022
永艺家具股份有限公司
关于 2017年 1季度购买理财产品汇总说明的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于 2017年 1季度购买理财产品的汇总说明》（公告编号：2017-020）。由于工作人员疏忽，在上述公告中存在数据错误，现更正如下：
原公告为：
单位：元（人民币）
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|序号|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|实际获得收益|
|1|杭州联合银行2016年第34期专项人民币理财产品|5,000,000,000.00|2016-7-22|2017-1-19|5,000,000,000.00|818,219.18|
|2|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51443号理财计划|1,000,000,000.00|2016-10-25|2017-4-24|未到期||
|3|2016年第88期专项人民币理财|5,000,000,000.00|2016-12-09|2017-6-9|未到期||
||合计|11,000,000,000.00|/|/|5,000,000,000.00|818,219.18|

现更正为：
单位：元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|实际获得收益|
|1|杭州联合银行2016年第34期专项人民币理财产品|50,000,000.00|2016-7-22|2017-1-19|50,000,000.00|818,219.18|
|2|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51443号理财计划|10,000,000.00|2016-10-25|2017-4-24|未到期||
|3|2016年第88期专项人民币理财|50,000,000.00|2016-12-9|2017-6-9|未到期||

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|110,000,000.00|/|/|50,000,000.00|818,219.18|

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2017年4月8日
证券代码：600566 证券简称：济川药业
公告编号：2018-049
转债代码：110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2018年9月10日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于2018年9月17日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《关于补选董事薪酬的议案》
公司原董事董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名刘俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会拟聘任刘俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、副总经理的工作任务和责任，拟定了刘俊先生在2018年的薪酬标准。
公司独立董事已对董事薪酬事宜发表独立意见。
监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、副总经理的工作任务和职责，确定了董事、副总经理的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、《关于董事会秘书薪酬的议案》
公司董事会于近日收到董事会秘书吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司财务总监。
根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事会秘书候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司董事会秘书候选人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事会秘书的工作任务和责任，拟定了曹伟先生在2018年的薪酬标准。
公司独立董事已对董事会秘书薪酬事宜发表独立意见。
监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事会秘书的工作任务和职责，确定了董事会秘书的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司监事会2018年9月18日报备文件
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-057
利群商业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年5月17日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2018年5月18日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049）。
一、到期理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理 财 产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|到期收益（元）|
|1|中国农业银行青岛市北第一支行|中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品|保 本 保证 收 益型|5,000|2018 年5 月 19日|2018 年6 月 22日|34天|139,726.03|

上述理财产品购买情况详见公司于2018年5月22日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》，公告编号为：
2018-050。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次购买理财产品的情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理 财 产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|中国农业银行青岛市北第一支行|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保 本 保证 收 益型|5,000|2018年6月26日|2018 年 7月30日|34天|3.00%|

公司与上述委托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司总计使用闲置募集资金 47,000万元投资保本型理财产品。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会 2018年 6月25日
北京海润天睿律师事务所
关 于
天津松江股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年六月
股东大会法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于天津松江股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天津松江股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《天津松江股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《天津松江股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派侯为满律师、王浩律师出席公司于 2018年6月6日召开的公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）2018年5月18日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》等议案。
（二）2018年5月22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）上刊登了《天津松江股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（编号：2018-051），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、会议登记办法、通过网络投票的投票程序等事项。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于2018年6月6日下午14时30分在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室如期召开。
（2）网络投票自2018年6月6日至6月6日进行，其中：2018年6月6日的上午9：15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，2018年6月6日的9:15-15:00通过上海证券交易所互联网投票平台进行。
（四）2018年6月6日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长曹立明先生主持了本次股东大会。
本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2018年5月30日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，所持或代理的公司股份数为
股东大会法律意见书45,290,909股，占公司有表决权股份总数的4.84%。
出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件，股东代理人也均持有书面授权委托书和相关证明文件。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据上证所信息网络有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计113人，持有公司股份数为9,887,729股，占公司有表决权股份总数的1.06%。其股东资格由上证所信息网络有限公司审查核定，本所律师依赖其有效性，予以确认采纳。
（三）其他与会人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东大会网络投票的股东资格在上海证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股
股东大会法律意见书东，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。公司按照我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定程序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。
（三）本次股东大会会议投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司提供的有关本次股东大会网络投票统计结果及其与现场投票结果的汇总统计结果，参与现场投票和网络投票的股东及其代理人共计114人，代表公司股份数55,178,638股，占公司有表决权股份总数的5.90%。
（四）根据本次股东大会议案的表决结果，参加本次股东大会表决的股东及其代理人有效表决通过了以下议案，会议审议并通过股东大会决议。
1、《关于公司2018年日常关联交易的议案》；
2、《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》；
3、《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案采用现场投票与网络投票相结合的方式由参加本次股东大会的股东及其代理人进行以记名投票方式逐项进行审议和表决，并按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，根据统计结果会议议案获得有效表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，均具有同等法律效力。
股东大会法律意见书
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2019-025上海百联集团股份有限公司
关于 2019年 1-6月获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于 2019年 1月1日至6月30日期间累计收到政府补助情况如下：
币种：人民币单位：元
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|序号|补助项目|收到日期|补助金额|与资产相关或与收益相关|
|1|企业发展基金|2019年5月|1,690,000.00|与收益相关|
|2|浦东新区经济发展财政扶持|2019年6月|6,000,000.00|与收益相关|
|3|房产税返还|2019年6月|4,352,000.00|与收益相关|
|4|重点企业产业扶持资金|2019年6月|2,200,000.00|与收益相关|
|5|财政扶持|2019年5月|765,000.00|与收益相关|
|6|税收补助|2019年6月|9,124,000.00|与收益相关|
|7|个税返还|2019年4月|7,060,000.00|与收益相关|
|8|企业扶持专项资金|2019年6月|2,600,000.00|与收益相关|
|9|产业发展专项-2018年产业长征|2019年3月|18,670,000.00|与收益相关|
|10|税收返回收入|2019年|1,462,252.16|与收益相关|
|11|2018年上半年生活必需品储备补贴|2019年|525,000.00|与收益相关|
|12|教育经费补贴|2019年|603,318.26|与收益相关|
|13|营业外收入-政府补助-其他|2019年|2,429,784.40|与收益相关|
|14|税收返回收入|2019年|23,767,480.80|与收益相关|
|15|营业外收入-政府补助-其他|2019年|1,201,272.35|与收益相关|
|16|单笔50万元以下补贴（共39笔）|2019年|5,731,605.47|与收益相关|
||小计||88,181,713.44||
|17|“安商育商”镇级财政扶持款|2019年6月|269,000.00|与资产相关|
|18|市商委-物流供应链|2019年|480,000.00|与资产相关|
||小计||749,000.00||
||合计||88,930,713.44||

二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于2019年1月1日至2019年6月30日期间累计收到政府补助人民币88,930,713.44元，其中与收益相关的政府补助为人民币 88,181,713.44元，与资产相关的政府补助为人民币 749,000.00元。公司收到的上述政府补助具体对公司2019年度损益的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会 2019年8月31日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-037
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福斯特（安吉）新材料有限公司
●投资金额：20000万元
一、设立全资子公司概述
为满足公司新材料发展战略的需要，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资20000万元设立全资子公司福斯特（安吉）新材料有限公司（暂定名），开展光电原材料、高分子材料等业务（以登记机关核定为准）。
2017年12月4日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：福斯特（安吉）新材料有限公司（暂定名）
注册资本：20000万元
注册地址：浙江省湖州市安吉县
经营范围：光电原材料、光电子产品制造，电子元器件及机电产品的生产与销售；新型应用材料、高分子材料、生物医药材料、化工原料及产品、机械设备及配件的研制、开发、生产、销售；化工机械技术加工，设备安装；技术咨询、技术服务；实业投资，经营进出口业务。（以登记机关核定为准）。
股本结构：公司以自有资金货币出资20000万元，占注册资本的100%。
三、设立全资子公司对上市公司的影响
公司本次设立全资子公司，有利于拓展公司的经营范围，满足公司新材料发展战略的需要，提升公司的核心竞争力，符合公司长远发展的需要。
四、设立全资子公司的风险分析
审批风险：公司开展新材料项目将涉及环评、能评、安评等多项审批手续，可能存在相关新材料项目未能获得有关部门批准的风险。
运营及管理风险：目前公司高素质的管理人员及专业技术人员相对短缺，未来可能存在因人员问题导致项目推进缓慢，以及对子公司管理不善等风险。
风险控制措施：公司将严格遵守相关的法律法规，筛选符合当地环保政策的新材料项目，确保相关新材料项目的顺利开展；公司将采用内部竞聘及外部招聘相结合的方式，寻找符合公司发展需要的项目负责人和专业技术人员，组建高素质的管理团队，确保全资子公司的正常运营。
公司将严格按照上市公司相关法律法规对有关业务进行决策和管理，及时做好信息披露工作，切实保护公司及全体股东的利益。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一七年十二月五日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-113
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2019年12月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年12月19日下午以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准，山鹰国际控股股份公司公开发行面值总额人民币 1,860,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于 2019年 12月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2019]8430号）。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，
在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过12个月，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-115）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二○一九年十二月二十日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-019
福建水泥股份有限公司
关于收到上证所年报审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14
日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》，该函件内容全文如下：
“福建水泥股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－
年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从经营业务、资产减值、会计处理和财务数据等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于经营业务
1、年报显示，2015年至 2017年，公司分别实现营业收入 15.24亿元、13.23亿元、18.34亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4.05亿元、-1.82亿元、-1.51亿元，请公司结合行业变化趋势、水泥供需状况和价格走势、公司水泥和熟料的产能利用率、生产成本和三费构成等说明公司连续三年扣非净利润为负的原因，说明与同行业上市公司的营收情况发生背离的具体原因及
合理性。
2、第八届董事会第十七次会议决议公告显示，董事姜丰顺对《公司 2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》投反对票，反对理为“水泥行业市场状况目前非常好，一季度全行业盈利可观。对比行业情况，公司 2018年主营业务预算仍亏损，非常保守。应积极进取”。年报显示，2017年公司水泥销售量价齐升，2018年公司预算目标为生产销售水泥 740万吨、营业收入 19.31亿元，请结合公司销售半径内产销情况、供需状况、竞争态势等补充披露公司 2018年经营计划中预计销售数量和价格的考虑和依据。
二、关于资产减值
3、年报显示，2017年 12月 31日公司固定资产账面价值 220,182.14万元，占合并资产总额的54.06%。2015年至 2017年公司分别计提固定资产减值准备 9,925.70万元、614万元和 14,788.75万元，对利润影响较大。请结合水泥行业发展情况和公司产能利用情况等，补充披露：（1）2015年至 2017年计提减值准备的主要资产和减值原因；（2）2015年至 2017年固定资产减值迹象的判断依据、减值准备测算参数和计算过程；（3）2016年仅计提减值准备 614万元，而 2017年在行业转好的情况下却计提 1.48亿元减值准备，说明 2016年减值准备计提是否不足，与 2016年微利是否相关。请年审会计师发表意见。
4、年报显示，公司是福建省产能规模最大的水泥制造企业，拥有 7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料 784.3万吨、水泥
1164万吨，金银湖熟料生产线因生产成本偏高，在进入 10月中旬后才开机生产，宁德建福（粉磨生产线）受制于成本、售价倒挂，全年仅运行 212小时，海峡水泥由于成本和财务费用高，全年熟料生产线运转率49.08%。请补充披露（1）公司主要生产线投产时间、计划产能、实际产能、年折旧金额以及成本偏高的具体原因；（2）结合生产成本说明公司主要生产线维持盈亏平衡点所需的产能利用率水平；（3）固定资产减值准备计提是否充分，请年审会计师发表意见。
三、关于会计处理和财务数据
5、年报显示，前五名供应商采购额中关联方采购额 32,440.58万元，占年度采购总额27.41%，金额较大；本期多支付了上年度经营性欠款（经营性应付项目减少 14485.75万元），使经营活动现金流出增幅高于流入增幅，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少40.50%。请补充披露：（1）关联采购的必要性、关联采购占比较大的原因及作价的公允性；（2）公司是否就上述关联交易按要求履行了决策程序和信息披露义务；（3）大额关联交易对公司独立性的影响，公司对关联方是否存在依赖；（4）控股股东是否有解决或减少关联交易的承诺，若有，请进一步披露相关承诺的履行情况；（5）本年公司的采购安排和付款政策较上年是否发生变化，与经营性应付项目的变动情况是否相符。
6、年报显示，2017年漳州水泥厂分别与漳州市龙文区人民政府签订《国有土地使用权回收协议书》、与漳州市龙文区城乡建设局签订《房屋征收补偿协议书》，约定对公司所属土地使用权及房屋进行
征收。请结合相关征收补充协议说明该事项的会计处理和具体财务影响，是否符合企业会计准则和会计准则解释相关规定。请年审会计师发表意见。
7、年报显示，2017年财务费用同比降低10.16%，本期借贷规模略增 7400万元，财务费用下降 1185.41万元，主要是利率下降及其它融资费用（担保费、财务顾问费）下降所致。请结合公司资信状况、授信情况、融资成本、财务费用构成说明财务费用下降的具体原因，担保费、财务顾问费等其他融资费用的成本和付款对象。
8、年报显示，公司对福建省福润水泥销售有限公司持股比例为51%，但不纳入合并报表范围，公司对福建省建福南方水泥有限公司持股比例为50%，纳入合并报表范围。请补充披露（1）前述两公司的资产总额、资产净额、营业收入、营业成本、净利润等主要财务数据；（2）前述两公司的股权结构，并结合投资协议、表决权比例等说明是否纳入合并报表范围的具体原因及合理性。请年审会计师发表意见。
9、年报显示，2017年 12月 31日公司长期待摊费用账面余额为 1亿元，本期摊销 660万元，请结合大额长期待摊费用的内容和性质说明摊销政策及其合理性，请年审会计师发表意见。
10、年报显示，2017年 12月 31日公司其他应收款账面余额
1.42亿元，金额较大。（1）请说明按欠款方归集的前五名其他应收款的交易背景、账龄较长的原因、减值准备计提是否充分；（2）说明款项性质为代收代付、往来、“其他”的欠款方名称、具体交易背景，
是否为关联方，是否构成对上市公司的资金占用。请年审会计师发表意见。
对于前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 5月 15日披露本问询函，并于 2018年 5月 22日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。”公司收到上述问询函后，高度重视，现正组织人员着手问询函回复工作，待回复文件完成编制后再按要求予以披露。请投资者注意风险。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
中科英华高技术股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中科英华高技术股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七屇董事会第四十五次会议审议的《关于公司董事会换屇选举的议案》，发表独立意见如下：
1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，相关提名人符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》规定不得担任董事、独立董事的情形。
2、同意推选王为钢先生、沙雨峰先生、陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意推选蒋义宏先生、曾江虹女士、张彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
3、同意将本次董事会换屇选举的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
蒋义宏（签字）：
谭超（签字）：
王亚山（签字）：