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证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-26证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9:00
2、召开地点：公司会议室
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：夏鼎湖
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司二〇一三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东(含股东授权代表)共3人，代表股份 617,398,677股，占公司股份总数的比例为56.80%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）、二〇一三年度董事会工作报告
表决结果：同意 617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
（二）、二〇一三年度监事会工作报告
表决结果：同意617,294,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对103,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
（三）、二〇一三年度财务决算报告
表决结果：同意 617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
（四）、二〇一三年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一三年度公司实现合并报
表归属于母公司股东的净利润为 388,414,199.44元，其中母公司实现的净利润为313,786,264.51，减去提取本年的法定盈余公积金31,378,626.45元后，母公司本年度可供股东分配的利润为 282,407,638.06元；加上母公司上年结转的未分配利润130,647,273.14元（扣除上年分红配股后），公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为413,054,911.20元。
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司 2013年度利润分配方案为：以现有公司总股本 1,079,385,565.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.40元（含税），合计派发现金股利 43,175,422.60元(因公司发行的“中鼎转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，实际派发现金股利以股权登记日当天公司股份总数计算)，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
（五）、二〇一三年度报告全文及摘要
表决结果：同意 617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
（六）、内部控制自我评价报告
表决结果：同意 617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
（七）、2014年日常关联交易议案
关联股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司回避表决。
表决结果：同意 204,700股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，弃权0股。
（八）、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
（九）、关于申请2014年度授信额度的议案
表决结果：同意 617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
（十）、采用累积投票制，审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
各位董事候选人选举结果如下，其中公司董事会的非独立董事与独立董事分开进行投票表决：
（1）选举夏鼎湖先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：候选人夏鼎湖先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举马小鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：候选人马小鹏先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举夏迎松先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：候选人夏迎松先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举严江威先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：候选人严江威先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举沙宝森先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：候选人沙宝森先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会独立董事。
（6）选举董建平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：候选人董建平先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会独立董事。
（7）选举马有海先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：候选人马有海先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会独立董事沙宝森先生、董建平先生、马有海先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的七名董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自本次股东大会选举产生之日起3年。
（十一）采用累积投票制，审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
各位监事候选人选举结果如下：
（1）选举胡小平先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：候选人胡小平先生获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届监事会股东代表监事。
（2）选举夏玉洁女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：候选人夏玉洁女士获得的赞成票数为617,398,677股，占出席会议有
表决权股份总数的100%，当选公司第六届监事会股东代表监事。
胡小平先生、夏玉洁女士将与公司职工大会选举产生的职工代表梁春芳女士组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自本次股东大会选举产生之日起3年。
上述议案相关内容刊登于2014年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥束小俊
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一三年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2014年5月 20日
关于对四川迈克生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第810151号四川迈克生物科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是四川迈克生物科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供四川迈克生物科技股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十五日
专项审计说明第2页
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2014020
东方电子股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 10月 22日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》：议案内容，请详见2014年 10月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的编号2014022-东方电子股份有限公司关于会计政策变更的公告。
公告表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
2、审议并通过了《关于公司2014年三季度报告及摘要的议案》：公司 2014年三季度报告及摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公告表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2014年10月27日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-035青岛国恩科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监事会第六次会议于 2018年 8月 1日 13:30在办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李建风先生提议召开并主持，会议通知于2018年7月25日以专人送达、电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》
为支持子公司的日常业务运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛国恩科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司监事会认真审议，同意公司控股股东、实际控制人王爱国先生为子公司青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司提供借款不超过20000万元人民币，借款利率不高于银行同期贷款利率，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自借款合同签订之日起十二个月，子公司可根据自身资金情况提前归还。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议；
2、借款协议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会二〇一八年八月二日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-060
利亚德光电股份有限公司
关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的99%控股子公司——深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）为了满足日常经营所需进行贷款。
2014年8月20日，公司第二届董事会第十次会议以8票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》，同意公司为99%控股子公司——深圳市金达照明有限公司向广发银行深圳城市广场支行申请5,000万元贷款提供担保，担保期限为1年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市金达照明有限公司。
2、成立日期：2002年5月24日。
3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋4单元1002-1003。
4、法定代表人：李军。
5、注册资本：人民币8,000万元。
6、经营范围：
一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销
售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至 2016年 3月 29日）；照明工程设计专项乙级。
7、与公司的关联关系：2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。
2014年7月11日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，同意深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）的注册资本及实收资本均增加至80,000,000元，本次新增注册资本及实收资本59,200,000元，具体构成为:以金达照明的未分配利润36,210,228.40元转增资本；以收购金达照明募集的配套资金10,489,771.60元增资；以公司自有资金11,700,000元增资；以公司的全资子公司深圳利亚德自有资金800,000元增资；
本次增资后，金达照明成为公司的控股子公司，公司将持有其99%股权，深圳利亚德持有其1%股权。
三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为控股99%的子公司深圳市金达照明有限公司向广发银行深圳城市广场支行申请5,000万元贷款提供担保，担保期限为1年。由于上述公司为公司控股99%的子公司,本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司无对外担保；公司本次为全资子公司银行借款提供担保后,公司担保总额为10,500万元,占最近一期经审计净资产的比例为14.27%，占最近一期经审计总资产的比例为8.46%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及
诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-003常州天晟新材料股份有限公司
关于投资设立产业并购基金
完成工商注册登记及私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）2017年 12月 6日召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司签订宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议的议案》，同意公司与宁波揽众资产管理有限公司（以下简称“揽众资本”）、北京嘉宸投资基金有限公司（以下简称“北京嘉宸”）、鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资产”）、北京盈禄发投资管理有限公司（以下简称“盈禄发投资”）共同发起设立宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。具体详见公司 2017年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立产业并购基金的公告》。
近日，公司收到通知，该基金已完成工商注册登记手续，并取得了由宁波市江北区市场监督管理局核发的《营业执照》。并且，该基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，相关信息如下：
一、工商登记主要信息如下：
公司名称：宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330205MA2AG5X27C
公司类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市江北区慈城镇栖霞路132号255幢1-1-20室
执行事务合伙人：宁波揽众资产管理有限公司（委派代表：李静）
经营范围：股权投资及其咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸
收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实缴出资额：
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|合伙人名称|合伙人类型|出资金额（万元）|
|揽众资本|普通合伙人|1|
|北京嘉宸|普通合伙人|100|
|鑫沅资产|有限合伙人|2,250|
|盈禄发投资|有限合伙人|350|
|天晟新材|有限合伙人|300|

二、基金业协会备案信息如下：
基金名称：宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SY9210
管理人名称：宁波揽众资产管理有限公司
托管人名称：宁波银行股份有限公司
备案日期：2018年 01月 03日
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016－002
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈江涛先生函告，获悉陈江涛先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈江涛|是|14,000,000股|2016年1月4日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|7.17%|融资|
|合计|-|14,000,000股|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生共持有本公司股份 195,159,864股，占公司总股本的38.99%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份 138,540,662股，占其持有公司股份总数的70.99%，占公司总股本的27.68%。
二、备查文件
1、控股股东股份质押函告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-073
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“电科院”)于2016年9月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】958号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）38,322,487.00股，每股发行价格为13.83元，募集资金总额为529,999,995.21元，扣除各项发行费用后募集资金净额为515,661,672.72元。
2016年8月17日，上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2016）00167号《验资报告》验证确认。
电科院对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据电科院《2015年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项名名称|拟投入募集资金额|
|1|直流试验系统技术改造项目|38,000|
|2|偿还银行借款|15,000|
|合计||53,000|

为了保障募集资金项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，公司已在《2015年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》等发行申请文件中披露：“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
若本次募集资金净额不足以满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。”
三、募集资金置换先期投入的实施
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19日出具的《苏州电器科学研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2016）01289号），截至2016年 9月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,553.99万元，拟置换金额15,120.15万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
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|序号|项目名称|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|直流试验系统技术改造项目|38,000.00|1,553.99|1,553.99|
|2|偿还银行贷款|15,000.00|15,000.00|13,566.16|
||合计|53,000.00|16,553.99|15,120.15|

四、相关审核及中介机构意见
1、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规章制度的规定。
3、公司独立董事发表了明确同意意见：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构经核查认为：电科院本次使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先投入募集资金投资项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，募集资金的使用符合非公开发行股票募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东吴证券对电科院以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第八次会议决议》；
金投资项目的自筹资金的独立意见》；
4、《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2016）01289号《苏州电器科学研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》等有关规定，本人作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”），认真审阅了《北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关材料，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：1、 本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、 本次交易以及拟签订的相关交易协议等文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
3、 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。关联交易定价原则公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
4、 承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、 本次交易涉及的置出资产及置入资产的最终交易价格以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
6、 本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
乔宪一 李友生 李山
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-09安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”，持有本公司无限售条件流通股份553,991,377股，其所持股份占本公司总股本的49.66%）关于股权解除质押的通知，具体事项如下：
一、中鼎集团部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|10,800,000|2011年10月20日|2016年3月31日|中国进出口银行|1.95%|
|中鼎集团|是|20,000,000|2015年1月26日|2016年3月31日|中国进出口银行|3.61%|

质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中鼎集团持有的公司股份为553,991,377股,占公司总股本的比例为49.66%，累计已质押的股份数为149,600,000股，占公司总股本的比例为13.41%。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-071
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2018年5月18日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年5月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018年 3月 31日）》议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋已回避表决。
具体内容详见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018年3月31日）》。
二、审议通过关于改选独立董事的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
公司第九届董事会独立董事顾云昌先生、孟焰先生连续担任中粮地产独立董事满6年，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，上述两位独立董事无法继续担任中粮地产独立董事。董事会提名刘园女士、袁淳先生任公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
独立董事对以上提名事项出具了独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事将以累积投票的方式由2017年年度股东大会选举产生。
具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于改选独立董事的公告》。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议公告
三、审议通过关于召开公司2017年年度股东大会的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
董事会决定于2018年6月13日召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014－031
招商局地产控股股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司第七届监事会第十七次会议通知于2014年5月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年 5月 20日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了以下议案：一、关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案
二、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案
监事会认为：公司股票期权计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-026
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于与宁波港签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署概况
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波港股份有限公司（以下简称“宁波港”）经友好协商，签署了战略合作协议（以下简称“合作协议”）。
本协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
宁波港成立于2008年3月31日，系以发起方式设立的股份有限公司。宁波港股票于 2010年 9月 28日在上海证券交易所上市交易（股票代码：601018）。
法定代表人为宋越舜。注册地址为浙江省宁波市北仑区明州路301号。经营范围包括：码头开发经营、管理；港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁；在港区内从事货物驳运，国际货运代理；
铁路货物运输代理，铁路工程承建，铁路设备维修；港口拖轮经营；自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁；港口信息、技术咨询服务；环境监测；口岸物流信息服务；港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修；水电、管道的安装、维修；船舶港口服务业务经营；蒸汽供应；危险化学品储存（限分支机构持证经营，限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种）；
危险货物港口作业（限分支机构持证经营）；生活饮用水制水、供水（在卫生许
可证有效期限内经营）；非生活饮用水供应；港区供水、供电；港口旅客运输服务经营；国内陆路货运代理、小件行李寄存；货物车船联托运、装卸搬运服务；
自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；劳务服务；物业管理；工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算审计；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。
宁波港与本公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
1、基于双方优势资源，共同建设和运营“宁波港液体化工交易市场”；
2、公司以网盛大宗交易平台为依托，将“宁波港液体化工交易市场”开发建设成为，集液体化工品线上交易、线上支付结算和互联网金融相结合的先进交易平台；
3、宁波港以满足现有客户线上交易需求为基础，逐步将“宁波港液体化工交易市场”发展运营成为，全国贸易商参与、国内最具影响力的液体化工交易市场；
4、双方共同以“宁波港液体化工交易市场”为依托，为交易客户提供大数据、互联网金融、电子商务、物流仓储等更为全面的交易服务。
四、合作协议对公司的影响
签署本合作协议，有利于推进本公司与宁波港的深化合作，优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展，更好地满足公司B2B在线交易业务拓展的需要，符合本公司战略发展的要求，拓展公司的发展空间，有利于提升本公司在B2B电子商务领域的整体竞争力。
五、风险提示
1、本协议为战略合作协议，后续合作事项另由双方签订书面合同予以确认，双方将尽快就开展合作的技术性内容和法律性条款进行磋商，在达成合意后另行签署具体合作协议。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年七月二十一日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-019深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于续聘 2019年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘公司 2019年度财务审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司2019年4月22日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。公司第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》。
本次续聘财务审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
诚志股份有限公司独立董事
关于公司回购股份的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料后，发表如下独立意见：
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，同时考虑股权激励方案，进行本次回购股份。本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归。我们认为，本次回购股份具有必要性。
3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金和自筹资金，回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司主营业务的有序开展产生重大影响。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该项回购预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司回购股份的独立意见》签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-111广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
公司前三季度（2017年01月01日至2017年09月30日）预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：16.20%～24.72%|盈利：13,631.05万元|
||盈利：15,839.77万元～17,000万元||

其中，公司第三季度（2017年07月01日至2017年09月30日）预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：6.71%～29.22%|盈利：5,154.25万元|
||盈利：5,500.00万元～6,660.23万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司完成对深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司的并购，纳入合并后对公司业绩带来较好贡献。
另外，公司预计前三季度非经常性损益约为492万元。
四、其他相关说明
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-111本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018-013
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东及同时担任公司董事、高级管理人员贾力强先生通知，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贾力强|否|2,400,000|2018年1月3日|2018年2月1日|2018年1月31日|朴禹进|32%|
|合计||2,400,000|||||32%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年1月31日，贾力强先生持有公司股份7,500,000股，占公司总股本的比例为5.55%。本次解除股份质押的股数为 2,400,000股，占其持有公司股份总数的32%，占本公司总股本的1.78%。本次解除质押办理完成之后，贾力强先生不存在股份质押情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二Ｏ一八年二月一日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-111
光启技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月10日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018年8月21日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
公司全体董事、高级管理人员对《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
公司《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对2018年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。
《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》和《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任会
计师事务所的议案》
经公司考察，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）为公司 2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，授权公司管理层与天职会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
《关于聘任会计师事务所的公告》详见刊登于2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<风险管理制度>的议案》
为规范公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行，提高经营管理水平，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《风险管理制度》。
光启技术股份有限公司《风险管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募
集资金对全资子公司增资的议案》
公司募集资金投资项目超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）的实施主体为公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）。为保证研发中心项目稳步推进，公司拟向光启超材料增资人民币 104,800万元，其中：注册资本增加 4,800万元，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，光启超材料注册资本为104,800万元，实收资本由 100,000万元增加至 104,800万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施
和建设。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见刊登于2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司独立董事对本次使用募集资金对全资子公司进行增资发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立募
集资金专项账户的议案》
为更好地管理本次非公开发行的募集资金，使募投项目的核算更清晰，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，公司全资孙公司保定光启超材料技术有限公司在中国银行股份有限公司深圳笋岗支行增设了产业化项目募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。
《关于增设募集资金专项账户的公告》详见刊登于2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于 2018年 8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1、光启技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金对
全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司拟在第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了事前审查，经审核有关资料，我们发表事前认可意见如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
因此，我们同意将前述事项提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文，后附签署页）
（以下无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武(签字)：
秦扬文(签字)：
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-47天津泰达股份有限公司
第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议于 2018年 6月 25日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议于 2018年 6月 29日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股股东向公司提供20,000万元无偿财务资助的议案
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。
为支持上市公司经营发展，满足资金需求，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）向公司提供20,000万元无偿财务资助，借款期限1个月。公司不需要就该项交易向控股股东泰达控股支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和反担保，也不存在与之相关的其他安排。
董事会同意本次控股股东向公司提供的无偿财务资助，并授权公司管理层办理相关事宜。因本事项构成关联交易，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生、李润茹女士和谢剑琳女士回避表决。根据《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，本事项不需提交股东大会审议。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东向公司提供20,000万元无偿财务资助的关联交易公告》（公告编号：2018-48）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 6月 30日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-031浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2016年 8月 11日以书面形式发出会议通知，于 2016年 8月 23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
公司2016年半年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2016年8月25日的《证券时报》上。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江网盛生意宝股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司监事会二○一六年八月二十五日