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长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-25
长航凤凰股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2015年 6月 3日召开第三届第九次职工代表大会，会议应到职工代表 40人，实际参加投票职工代表 40人，经全体与会职工投票表决，会议选举毛永德先生、李晓晨先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事。毛永德先生、李晓晨先生将与公司 2014年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2015年6月5日
附：
长航凤凰股份有限公司职工监事简历
毛永德先生，男，1957年元月26日出生，1999年7月武汉大学行政管理专业本科毕业，2003年1月华中科技大学西方经济学硕士研究生结业，运输管理工程师。1975年3月在武汉长江轮船公司荆汉公司参加工作；1979年3月任武汉长江轮船公司荆汉公司团委书记、党办主任；1986年6月任武汉长江轮船公司荆汉公司副经理、总经理；2001年4月任长江交通科技股份有限公司党委书记、副总经理；2002年3月长江交通科技股份有限公司总经理；2003年3月任长航货运总公司副总经理；2006年6月任长航凤凰股份有限公司董事、副总经理兼任长江交通科技股份有限公司总经理。2008年9月27日至2012年2月7
日任本公司监事会主席，2008年9月27日至今任本公司党委书记、纪委书记、工会主席，2012年2月任本公司职工监事，2014年10月26日至今任本公司监
长航凤凰股份有限公司事会主席。毛永德先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李晓晨，男，1962年 10月出生，中共党员，毕业于中南民族大学，大学学历。1984年7月任武汉长江轮船公司拖一队驾驶员；1985年11月任武汉长江轮船公司运输处调度员、副科长、值班长、调度处副处长；1997年 6月任武汉长江轮船公司长江货运有限责任公司副总经理；1998年 6月兼任武汉长江轮船公司运输部副部长；2002年3月任长航货运总公司总经理助理；2006年7月至今任长航凤凰股份有限公司总经理助理，2014年4月8日至今任本公司职工监事。
李晓晨除此之外与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-089北京安达维尔科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告
股东常都喜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日收到常都喜先生出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》，常都喜先生通过大宗交易减持公司股份5,000,000股，占公司总股本的1.97%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：一、减持计划主要内容
公司于2018年12月7日披露了《关于持股5%以上股东拟通过大宗交易减持公司股份的预披露公告》，股东常都喜先生持有公司股份38,067,830股，占公司当时总股本15.02%，计划自公司发布其减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过5,066,550股，占公司当时总股本的2%。
2018年12月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票的回购注销手续，公司总股本由253,380,000股变更为
253,327,500股，常都喜先生减持公司股份5,000,000股，不超过公司现有总股本的2%。
二、本次减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|股份来源|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例|
|常都喜|大宗交易|2018-12-27|首次公开发行前发行股份|10.30|5,000,000|1.97%|
|合计|--|--|--|--|5,000,000|1.97%|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|常都喜|合计持有股份|38,067,830|15.03%|33,067,830|13.05%|
||其中：无限售条件股份|9,066,958|3.58%|4,066,958|1.61%|
||有限售条件股份|29,000,872|11.45%|29,000,872|11.45%|

截至本公告披露日，常都喜先生已减持公司股份5,000,000股，占公司总股本的1.97%。
三、其他相关说明
1、常都喜先生减持计划的实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、常都喜先生不为公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、常都喜先生出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》。
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2018年12月27日
国元证券股份有限公司
关于安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：山河药辅|
|保荐代表人姓名：朱焱武|联系电话：13605699606|
|保荐代表人姓名：李洲峰|联系电话：13155113325|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容||
|1.公司信息披露审阅情况||-||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||-||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|||是|
|3.募集资金监督情况||-||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||-||
|（1）列席公司股东大会次数|||1次|
|（2）列席公司董事会次数|||2次|
|（3）列席公司监事会次数|||1次|
|5.现场检查情况||-||
||（1）现场检查次数||1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|-||
|（1）发表独立意见次数||4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||-|
|（1）向本所报告的次数||0次|
|（2）报告事项的主要内容||不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况||不适用|
|8．关注职责的履行情况|-||
|（1）是否存在需要关注的事项|无||
|（2）关注事项的主要内容|不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是||
|10.对上市公司培训情况|-||
|（1）培训次数|1次||
|（2）培训日期|2018 年11月9日||
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司证券发行管理暂行办法、关于引导、规范上市公司融资行为的监管要求、再融资募集资金投向的监管要求、“小额快速”并购新规、发行股份购买资产同时募集配套资金的新规、定向可转债新规、公司法关于回购股份的修订等||
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|募集资金项目中“羟丙纤维素”产销未达预期，“二氧化硅”未达设计产能|督导公司根据市场状况努力增效|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定、延长锁定、减持意向及减持价格的承诺|是|不适用|
|3. 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4. 关于稳定股价的预案|是|不适用|
|5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
朱焱武 李洲峰
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-021天水华天科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 52人，代表公司有表决权股份
341,561,510股，占公司股份总数1,065,556,472股的32.0548%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表公司有表决权股份299,514,479股，占公司股份总数的28.1087%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 48人，代表公司有表决权股份42,047,031股，占公司股份总数的3.9460%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 51人，代表公司有表决权股份 45,873,818股，占公司股份总数的4.3052%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、以特别决议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时授权董事会办理派发现金红利及资本公积转增股本手续。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,529,847股，占出席会议中小股东所持股份的99.2502％；反对343,971股，占出席会议中小股东所持股份的0.7498％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时授权董事会办理工商变更登记手续。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。
关联股东天水华天电子集团股份有限公司持有公司 295,687,692股股份，为公司控股股东，在进行此项议案表决时回避表决；关联股东杭州友旺电子有限公司持有公司 2,600,013股股份，公司监事罗华兵任其董事、总经理，杭州友旺电子有限公司在进行此项议案表决时回避表决。
同意42,929,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.2051％；反对343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.7949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意42,929,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.2051％；反对343,971股，占出席会议中小股东所持股份的0.7949％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意 341,217,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对 343,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意45,529,847股，占出席会议中小股东所持股份的99.2502％；反对343,971股，占出席会议中小股东所持股份的0.7498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
独立董事在股东大会上作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股
东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二○一七年五月十九日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-035深圳万讯自控股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：19.16% - 0%|盈利：352.57万元|
||盈利：285万元–352万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，工业自动化仪表行业下游客户需求未有明显改善，同时受今年春节假期较往年延后的影响，公司第一季度营业收入同比有所降低，而成本费用则变化不大，综合作用之下，公司第一季度净利润预计较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1．报告期内，公司实现非经常性损益约20万元。
2．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-071号
川化股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，由于公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现将本次筹划的重大资产重组基本情况和进展公告如下：
一、基本情况
本次重大资产重组交易方式初步确定为现金方式，标的资产为四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）55%股权，能投风电主营业务为风力发电、太阳能发电等。本次交易涉及关联交易。
根据初步交易方案，本次交易不涉及中国证监会事前审批，尚须川化股份董事会、股东大会审议及有权国资管理部门审批，川化股份召开董事会和股东大会审议该重组事项时，关联董事、关联股东须回避表决。
二、重组进展
公司正在积极推进本次重大资产重组相关工作，截止目前已初步完成对标的公司的审计、评估工作。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-112新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东陈德宏先生持有的公司股份被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
（一）股东股份新增被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关||轮候期限||本次轮候冻结占其所持股份比例||委托日期||冻结深度说明||
|陈德宏|否|37,279,083||北京市第二|||||||||
|||||||||||||冻结(原股+|
|||||中级人民法||36 个月||100%||2019-09-10|||
|||||||||||||红股+红利)|
|||||院|||||||||

截至公告披露日，公司尚未收到股东及相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
（二）股东股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至公告披露日，陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%；被冻结的数量为37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏先生所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法
院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深
圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。
（三）股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
陈德宏先生系公司持股5%以上股东，并非实际控制人及其一致行动人。陈德宏先生此次股份被轮候冻结事项不会影响公司生产经营。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
汉鼎信息科技股份有限公司
2014年度财务决算报告
一、主要经济指标完成情况
1、营业收入：实现营业收入74611.21万元，比去年同期间增长53.86%
其中：母公司全年实现销售为62382.86万元；
2、成本及费用：
（1）营业成本52904.93万元，其中：母公司为44864.43万元；
（2）销售费用支出为1580.11万元，其中：母公司为1312.29万元；
（3）管理费用支出为8599.04万元，其中：母公司为6308.07万元；
（4）财务费用支出为135.27万元，其中：母公司为214.75万元；
3、净利润：实现合并净利润为9047.54万元，其中：母公司为7734.22万元；
4、现金流量：本年现金净流量-7461.28万元，经营活动现金流量净额为-13180.23万元。其中：母公司现金净流量-6281.91万元，其中:母公司经营活动现金流量净额为-11151.43万元。
二、资产状况
1、2014年末合并总资产124693.47万元，其中：母公司总资产113328.89万元；
2、2014年末合并归属于母公司股东权益72577.88万元，其中：母公司股东权益70700.69万元（股本19140万元，资本公积26055.24万元，盈余公积2863.26万元，未分配利润22642.19万元）；
三、主要财务指标
1、资产负债率：2014年年末为40.33%，比年初增长6.93个百分点；其中母公司为37.61%。
2、流动比率：2014年年末为2.13，其中母公司为2.03。
3、销售利润率：合并销售利润率为12.13%，其中母公司为12.4%。
4、加权平均净资产收益率：2014年为10.48%。
5、基本每股收益：2014年为0.45元。
6、归属于上市公司普通股股东的每股净资产：2014年为3.89元。
7、每股经营活动产生的现金流量净额：2014年为-0.69元。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
专门委员会意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会审计委员会关于公司 2015年度计提资产减值准备
合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第 8号-资产减值》等相关文件规定，作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，经对公司计提资产减值准备相关材料的认真审查，我们对公司 2015年度计提资产减值准备合理性说明如下：
公司2015年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2015年12月
31日的财务状况、资产价值及经营成果，有效保障了公司会计信息的真实性、准确性。
综上所述，公司董事会审计委员会同意公司 2015年度计提资产减值准备的相关事项。
专门委员会意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备合理性的说明》签署页）
出席会议委员：
郑毅 程发良 吕琳
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一六年四月二十一日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-052山东日科化学股份有限公司关于特定发行对象
认购公司非公开发行 A股股票暨关联交易补充公告（三）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“本公司”或甲方）于2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2015年 8月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。本次非公开发行股票的对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）及冀延松（以下合称乙方）。2015年 7月 21日，公司分别与赵东日先生、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签订了《山东日科化学股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，该事项于2015年7月21日披露于中国证监会指定信息披露网站。
公司于 2015年 10月 13日召开的第二届董事会第二十三次会议和 2015年 10月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过相关议案，将本次发行募集资金和发行数量进行了调整，调整后本次发行募集资金为 27,720万元，发行数量不超过 4,500万股。本公司与上述发行对象分别于 2015年 10月 13日签署附条件生效的《非公开发行之股份认购协议之补充协议》，该事项于 2015年10月13日披露于中国证监会指定信息披露网站。
2016年4月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过相关议案，公司拟增加价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，本公司就上述发行对象认购公司本次拟非公开发行之部分股票的具体认购数量、认缴金额进行相应调整，并重新签订了附条件生效的《非公开发行之股份认购协议之补充协议（二）》。
股票发行对象、发行价格及发行数量做了相应调整，据此公司就发行对象赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）就认购公司本次拟非公开发行之部分股票的具体认购数量、认缴金额进行相应调整；公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161420号）的要求，重新签订了《附条件生效的非公开发行之股份认购协议之补充协议（三）》，明确约定了相应的违约责任。有关调整情况如下：
（一）本次非公开发行认购数量
本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 27,720万元（含本数）调整为不超过22,706.82万元（含本数），非公开发行股票数量将由不超过4,500万股调整为不超过3,747万股。具体如下：
||||
|-|-|-|
|发行对象|认购股份数量（股）|认购金额（元）|
|赵东日|26,410,727|160,049,005.62|
|潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）|11,054,167|66,988,252.02|
|合计|37,464,894|227,037,257.64|

甲乙双方同意并确认，如果甲方股票在甲方第二届董事会第二十三次会议的决议公告日至发行日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，应对乙方认购的股票数量进行相应调整。同时，甲乙双方同意并确认，除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行股票的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则乙方认购的股份数量将按照其原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
（二）本次非公开发行认购价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十三会议决议公告日（2015年10月13日）。本次非公开发行股票的价格为6.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股
票交易总量。公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格由
6.16元/股调整为6.06元/股。
乙方同意按照甲方确定的本次发行价格认购股份。甲乙双方同意并确认，本次发行定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对乙方认购价格进行相应调整，具体调整方式如下：
（1）发行价格的调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
（2）发行数量的调整公式如下：
Q1=Q0*P0/P1
其中，Q1为调整后发行数量，Q0为调整前发行数量，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格。
如本次发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况
予以调减的，则乙方认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次发行原股份总数的比例相应调减。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
（三）违约责任的主要条款
违约责任的主要条款内容如下：1、本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。
二、本次补充协议的原因、对公司的影响
本次签署协议，是董事会根据 2015年度权益分派情况及相关实际情况，对非公开方案进行调整，因涉及非公开发行股票的发行对象、认购价格、认购数量以及违约责任发生变化，相关协议条款相应发生了变化。
本次因补充协议涉及的关联交易符合公司修订方案后的实际情况，修订后的非公开发行股票方案符合公司的长远发展和全体股东的利益。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会四次会议相关事项的独立意见；
5、公司与赵东日先生签订的《山东日科化学股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》；
6、公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签订的《山东日科化学股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：002317 公告编号：2015-062广东众生药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会议通知于2015年5月22日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2015年 6月 2日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。
本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
关联董事陈永红、龙超峰、周雪莉、龙春华回避此项表决。
经董事会确认，公司限制性股票激励计划首期限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2013年年度股东大会的授权办理首期限制性股票第一批解锁相关事宜。符合限制性股票激励计划首期限制性股票第一批解锁条件的激励对象共有112人，达到解锁条件的限制性股票数量248.64万股，占目前公司股本总额的0.67%。
相关股份待完成解锁程序后公告上市流通时间。
公司独立董事关于限制性股票激励计划首期限制性股票第一个解锁期解锁
的事项发表了独立意见。
根据公司2013年年度股东大会的授权，本次关于限制性股票激励计划首期限制性股票第一个解锁期解锁的事宜属于股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于限制性股票激励计划首期限制性股票第一个解锁期解锁条件成
证券代码：002317 公告编号：2015-062就的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司限制性股票激励计划首期激励名单中袁维键、黄文杰、曾思萱、张日景、姚小明、李敏、曾幸、杜联楷、贺汉锋、姚志杰、郭绍开、骆斌雄等12名激励对象因未达成2014年度绩效要求，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核办法》的规定以及公司2013年年度股东大会的授权，公司决定对上述12名激励对象已获授但尚未解锁的第一期对应部分的限制性股票共10.20万股进行回购注销。因公司于2015年4月16日实施了2014
年年度权益分派方案：以公司现有总股本369,408,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税）。根据限制性股票激励计划的相关规定，本次回购价格调整为10.51元/股。
公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见。
根据公司2013年年度股东大会的授权，本次关于回购注销部分限制性股票的事宜属于股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。该项担保额度占公司最近一期（2014年 12月 31日）经审计净资产的1.62%。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于为全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002317 公告编号：2015-062四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请金额不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。具体授信时间以与银行签订的合同为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-070东旭光电科技股份有限公司
为全资子公司及控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年6月30日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十五次董事会以7票同意的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向芜湖扬子农村商业银申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银申请银
行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信提供担保的议案》及《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信提供
担保的议案》，为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行授信19500万元提供连带责任保证担保，为芜湖光电向合肥科技农村商业银行杏花支行申请的银行综合授信29316万元中的15000万元提供连带责任保证担保；同意公司为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的银行授信9500万元提供连带责任保证担保，为芜湖装备向合肥科技农村商业银行杏花支行申请的银行综合授信30684万元中的15700万元提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保中为芜湖光电提供的连带责任保证担保无需提交公司股东大会审议通过；为芜湖装备提供的连带责任保证担保，因芜湖装备资产负债率超过70%，需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
注册号： 913402005872311656
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36号
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：芜湖光电为公司全资子公司。
2、被担保人名称：芜湖东旭光电装备技术有限公司
注册号： 91340200587231085J
住所：安徽省江北产业集中区管委会A楼302室
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：9800万元人民币
经营范围：光电设备类机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器械）零部件加工销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外；计算机系统集成，软件开发，技术咨询，技术服务；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；以自有资金对项目投资。（涉及资质许可的凭许可经营）。
与公司关系：芜湖装备为公司控股子公司，公司持股比例95%。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
1、芜湖东旭光电科技有限公司
截止2015年12月31日，资产总额921,792.06万元，净资产540,371.84万元；营业收入58,742.06万元，净利润34,258.70万元，资产负债率41.38%（以上数据已经审计）。
截止2016年3月31日，资产总额为957,674.19万元，净资产 538,623.15
万元，营业收入12,054.63万元，净利润-1,748.69万元，资产负债率43.76%（以上数据未经审计）。
2、芜湖东旭光电装备技术有限公司
截止2015年12月31日，资产总额523,937.68万元，净资产148,462.80万元；营业收入270,663.37万元，净利润110,290.77万元，资产负债率71.66%（以上数据已经审计）。
截止2016年3月31日，资产总额为628,677.94万元，净资产 183,048.45
万元，营业收入89,353.57万元，净利润34,585.65万元，资产负债率70.88%（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：1、芜湖光电向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行授信19500万元；
2、芜湖装备向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行授信9500万元；
3、芜湖光电向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行授信
29316万元中的15000万元；
4、芜湖装备向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行授信
30684万元中的15700万元。
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
芜湖光电是公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体；芜湖装备是公司控股子公司，是公司重要的成套装备及技术服务生产主体。两家公司所涉及上述业务均为公司重要主营业务。为了支持芜湖光电及芜湖装备的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为芜湖光电向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请的 19500万元银行授信，向合肥科技农村商业银行杏花支行申请的银行综合授信29316万元中的15000万元授信提供第三方连带责任保证担保；同意公司为芜湖装备向芜湖
扬子农村商业银行开发区支行申请的 9500万元银行授信，向合肥科技农村商业银行杏花支行申请的银行综合授信30684万元中的15700万元授信提供第三方连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 577,200万元（含本次担保总计 59700万元），占公司最近一期经审计净资产的40.31%；公司及控股子公司的担保总额为577,200万元（含本次担保59700万元），占公司最近一期经审计净资产的40.31%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司七届五十五次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-74数源科技股份有限公司关于非公开发行 A股股票
申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 24日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160922号）（以下简称“反馈意见”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》的相关事项进行了答复，已根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 6月 30日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《数源科技：关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
现根据非公开发行方案调整情况，公司及相关中介机构对反馈意见部分回复有关内容进行了相应修订，具体内容详见公司于 2016年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《数源科技：关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会 2016年 7月 28日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-052广东正业科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）因业务发展需要，拟向银行申请人民币伍仟万元的综合授信额度，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，一致同意公司为集银科技本次向银行申请综合授信提供担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市集银科技有限公司
2、成立时间：2002年3月14日
3、法定代表人：施忠清
4、统一社会信用代码：914403007362593572
5、注册资本：5000万元人民币
6、住所：深圳市宝安区福永街道怀德南路翠岗工业园五区第40栋
艺品、装饰材料、机械设备、液晶模块的销售；偏贴机租赁，绑定机租赁，贴合机租赁，兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）；机械设备、液晶模块的生产；普通货运。
8、关联关系：为公司全资子公司
9、被担保人主要财务指标
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标||2017年度||2016年度|
|资产总额|33,034.32||28,464.74||
|负债总额|11,267.60||10,325.18||
|净资产|21,766.72||18,139.55||
|营业收入|31,982.26||20,345.78||
|利润总额|7,054.27||6,259.08||
|净利润|6,104.69||5,395.60||

10、集银科技从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
1、担保方：广东正业科技股份有限公司
2、担保金额：人民币伍仟万元
3、担保期限：1年
4、担保方式：连带责任保证担保
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。
四、履行的审批程序
1、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提
高经济效益。目前集银科技经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强、财务
风险可控，同意上述担保事项。
2、监事会意见
监事会认为公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司，经营状况良好，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
3、独立董事意见
独立董事认为公司本次为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且子公司经营状况良好，财务风险控股。本次担保行为不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为子公司集银科技向银行申请综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及下属子公司对外担保金额为 0元；本次担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额5,000万元人民币，占公司 2017年度经审计净资产的2.46%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-047陕西坚瑞消防股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议决定于2014年5月26日（星期一）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开公司2014年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2014年5月26日（星期一）下午14:00。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。
6、会议出席对象：
（1）截至 2014年 5月 21日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告及文件。
议案二、议案三和议案四将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
三、本次股东大会登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2014年 5月 23日 15:00前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区科技二路 65号 6幢 10701房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券部，邮编：710075（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年5月23日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：029-88332970转8060
联系传真：029-88332680
联系地址：陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房
邮政编码：710075
联系人：李军、夏鸥
2、会议相关材料备置于会议现场。
3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
附件一：
陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱地址|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

附件二：
授权委托书
致:陕西坚瑞消防股份有限公司
兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席陕西坚瑞消防股份有限公司2014年第一次临时股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对或弃权的请在下表中注明）。
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|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|同意票数（累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×3）|||
||2.1选举郭鸿宝为第三届董事会非独立董事||||
||2.2选举李炜为第三届董事会非独立董事||||
||2.3选举钟伟为第三届董事会非独立董事||||
|3|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|同意票数（累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×2）|||
||3.1选举常云昆为第三届董事会独立董事||||
||3.2选举李玉萍为第三届董事会独立董事||||
|4|《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》|同意票数（累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×2）|||
||4.1选举徐凤江为第三届监事会监事||||

4.2选举高艳艳为第三届监事会监事
投票说明：
1、请在对议案一投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
2、议案二、议案三、议案四均采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数（单位为股），否则无效。
3、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。
4、股东或其代理人行使累计投票权时，如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目，则该选票无效。
5、各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的
1/2（含1/2）的前提下，根据所得同意票多少的顺序依次当选董（监）事。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人： 委托日期：
附注：
1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。