Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）113号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到内蒙古建科工程项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为乌拉特中旗生态建设 PPP项目（以下简称“本项目”）的联合中标人。
公司已于 2018年 6月 20日披露了《关于乌拉特中旗生态建设 PPP项目中标、成交结果公告》（公告编号：2018-096号）。
联合体情况
联合体成员简介：
企业名称：阿拉善盟芳草生态投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业(4533)
执行事务合伙人:北京京通运财投资管理有限公司
统一社会信用代码：91152991MA0NRD49X5
成立日期：2018年 01月 16日
主要经营场所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌兰布和生态沙产业示范区。
经营范围：投资管理、投资咨询。
公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与阿拉善盟芳草生态投资中心（有限合伙）不存在关联关系。
联合体协议主要内容：
1、内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司为联合体牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责项目的资格预审申请文件、公开招标/投标文件递交和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照资格预审文件和公开招标/招标文件的各项要求，编制资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：乌拉特中旗生态建设 PPP项目；
2、项目招标人：内蒙古乌拉特中旗住房和城乡规划建设局；
3、中标供应商名称：牵头方：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司；成员方：阿拉善盟芳草生态投资中心（有限合伙）；
4、项目静态总投资：16,578万元。
二、交易对手方介绍
乌拉特中旗位于内蒙古自治区西部,乌拉特中旗位于内蒙古自治区西部,地处东经107°16～109°42,北纬41°07～42°28。北与蒙古国交界,有国界线 184公里,东与包头市达尔罕茂明安联合旗、固阳县为邻,南与乌拉特前旗、五原县、临河区、杭锦后旗相依,西连乌拉特后旗。公共财政预算收入由 2012年的 6.94亿元增加到 2017年的 7.72亿元，年均增长2.15%。（以上信息来源：乌拉特中旗人民政府官网http://www.wltzq.gov.cn/）
公司与内蒙古乌拉特中旗住房和城乡规划建设局不存在任何关联关系。2015年至 2017年最近三个会计年度，公司与内蒙古乌拉特中旗住房和城乡规划建设局未发生过类似业务。
三、项目履行对公司的影响
1、本项目静态总投资为 16,578万元，占公司 2017年度经审计营业收入 55.79亿元的2.97%，项目的履行不影响公司业务的独立性。
若公司后期能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的合同所约定的项目投资金额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王军文先生，作为湖南尔康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南尔康制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：
本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
王军文本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：王军文
日期：2019-10-28
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-018
贝因美婴童食品股份有限公司
2017年度业绩快报及存在被实施退市风险警示的公告
本公司及除朱晓静、Johannes Gerardus MariaPriem、刘晓松董事外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事朱晓静、Johannes Gerardus MariaPriem基于以下原因，不能保证公告内容真实、准确、完整，无法保证是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、应收账款坏账准备及处理。由于公司应收账款普遍存在账龄长、逾期严重等情况；而且应收账款询证工作进展滞后，目前函证回函率偏低；管理层关于应收账款计提金额的建议前后反差巨大且未能提供充分合理的解释，董事无法判断和确认目前应收账款坏账准备计提是否充分和合理；
2、存货跌价准备。根据《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》及《关于婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理过渡期的公告》的规定，自2018年1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，并在标签和说明书中标注注册号；2018年1月1日前，经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉，可销售至其保质期结束。截止2017年12月31日，库存商品账面余额约为34,549.75万元，其中未取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的产品（以下简称“非注册制产品”）期末余额约为23,322.09万元，公司对“正常商品库”的库存商品均不计提计提存货跌价准备，对“残次品”和“紧急处理品”全额计提存货跌价准备。
由于配方注册新政实施对市场环境造成的影响，客观上加大非注册制产品的销售难度，加之公司存货周转率处于较低水平的现状，该等库存商品的预计可变现净值存在不确定性，董事无法判断和确认目前的存货跌价准备计提是否充分和合理；
3、商誉减值。吉林贝因美2016年度、2017年度均未完成业绩承诺，且连续
两年出现亏损。本次商誉减值测试依据预计未来现金流量的现值计算确定，对应预测数据为未来5年吉林贝因美实现的净利润分别为1,643.37万元、1,593.63万元、1,501.34万元、1,393.68万元和1,363.18万元。该等预测数据与吉林贝因美2016年度、2017年度实际经营状况存在明显差异，虽然公司管理层认为2016年度、2017年度亏损的主要原因为由于生产设备停工改造，目前生产设备改造已完成，并已开始积极拓展注册新产品的总承销等业务，但预测依据和预测数据的合理性仍存在不确定性，董事无法判断和确认目前的商誉减值准备计提是否充分和合理；
4、内部控制缺陷。公司2月14日披露的回复深交所问询函的公告及审计师出具的专项说明显示公司内部控制有效性方面可能存在重大风险，包括关联交易管控存在缺陷、经销商与控股股东之间的交易存疑、应收账款授信及收款管理薄弱,业绩预测多次变更等。管理层对董事就经销商与控股股东、公司之间交易的商业合理性提出的疑问虽进行了回复，但仍无法消除董事的合理疑虑。由于公司内部控制存在的上述风险，董事对于公司提供的财务数据的真实性和准确性无法确认。
独立董事刘晓松认为由于存在资产减值准备计提、公司内部控制缺陷等因素可能造成的影响，无法对公司2017年度业绩快报作出准确判断并发表意见，不能保证公告内容的真实、准确、完整。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|2,646,725,685.94|2,764,497,137.82|-4.26|
|营业利润|-842,451,738.35|-646,292,898.84|-30.35|
|利润总额|-951,480,188.49|-623,654,275.82|-52.57|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|-963,689,907.58|-780,665,359.42|-23.44|
|基本每股收益（元）|-0.94|-0.76|-23.68|
|加权平均净资产收益率|-40.08%|-23.83%|下降16.25个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|5,284,388,552.25|6,006,553,870.99|-12.02|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,978,451,281.00|2,882,950,642.75|-31.37|
|股本|1,022,520,000.00|1,022,520,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.93|2.82|-31.56|

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、随着配方注册制落定以及2018年起正式实施，其“洗牌”效果未如预期般强烈，市场竞争的白热化导致行业普遍竞相杀价甩货，整体销售未达预期，导致当期销售收入未达预期，同时市场投入费用门槛提高，严重影响利润实现；
2、根据子公司和Darnum DairyProducts(UJV,非公司型合资架构）共同签署的《产品购买协议》规定，公司预期对其采购订单不足，预计执行该协议变为亏损合同，满足预计负债的确认条件，减少了公司利润；
3、因市场竞争激烈效期较短的产品买赠及消费者促销受限，产品到期报废致使存货核销较原预期增加；
4、应收账款回款未达预期，较预测的坏账准备增加而减少公司利润。
受以上因素综合影响，报告期内公司实现营业总收入264,672.57万元，较上年同期减少11,777.15万元，计4.26%；利润总额-95,148.02万元，较上年同期减少32,782.59万元，计52.57%；归属于上市公司股东的净利润-96,368.99万元，较上年同期减少18,302.45万元，计23.44%；基本每股收益为-0.94元，较上年同期减少0.18元/股，计23.68%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2017年度业绩预告修正及存在被实施退市风险警示的公告》中对2017
年度经营业绩的预计为：2017年度归属于上市公司股东的净利润亏损80,000万
元～100,000万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2017年度业绩预告修正及存在被实施退市风险警示的公告》中披露的业绩预告不存在差异。
四、存在被实施退市风险警示的提示
公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-78,066.54万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”第二节“退市风险警示”的有关规定，若2017年度公司继续亏损，公司2017年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-025天津力生制药股份有限公司
关于公司拟转让芥园西道房地产及其附属设施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）现有西院厂区的两处房地产，位于南开区芥园西道213号，合计建筑面积为17138.27平方米，土地使用权面积为30168.3平方米（其中：一处房地产建筑面积为15829.57平方米，土地使用权面积为29134.1平方米；另一处房地产建筑面积为1308.7平方米，土地使用权面积为1034.2平方米），构筑物共8项，配电设施、电梯、锅炉、中央空调等配套设施共58项。由于公司该厂区生产车间已完成搬迁新厂工作，现有房地产及其附属设施闲置。为盘活资产，提高资产使用效率，优化公司资产结构，公司拟将该厂区两处房地产及其附属设施转让，转让后所得资金将用于满足公司未来生产经营的需要。
此交易经公司董事会审议通过后，尚需股东大会和相关主管部门批准后，在天津产权交易中心挂牌交易。
二、交易标的的基本情况
1、本公司拟转让的位于南开区芥园西道213号的两处房地产及其附属设施情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋产权证号|土地证号|房屋坐落|建筑面积（m2)|土地使用权面积（m2)|
|房权证南开字第040074854 号|南单国用（2001 更1）字第110 号|南开区芥园西道213号|1308.7|1034.2|
|房权证南开字第040074351号|南单国用（2001 更2）字第109 号|南开区芥园西道213号|15829.57|29134.1|
|合计|||17138.27|30168.3|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|规格型号|数量|单位|
|1|电缆|1000m50 平方|1|套|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|轴流风机|T35-6-3#|1|台|
||自动动率补偿器|GGD|1|台|
|3|||||
|4|高压柜|GG-1|1|台|
|5|电缆|800m75 平方|1|套|
|6|电缆|800m75 平方|1|套|
|7|电缆|800m75 平方|1|套|
|8|快装锅炉|KS-4|1|台|
|9|低压配电屏|BSL-10|1|台|
|10|低压配电屏|BSL-1-非|1|台|
|11|低压电容柜|BSL-1-非|1|台|
|12|低压电容柜|KS-1|1|台|
|13|高压开关柜|GG-1-非|1|台|
|14|锅炉|K4|1|台|
|15|高压开关柜|GG-1-非|1|台|
|16|变压器|560KVA|1|台|
|17|变压器|560KVA|1|台|
|18|低压配电屏|BSL-10|1|台|
|19|低压配电屏|BSL-1-非|1|台|
|20|低压配电屏|BSL-1-非|1|台|
|21|高压开关柜|GG-1|1|台|
|22|电缆|1200m95 平方|1|套|
|23|煤气报警系统||1|套|
|24|燃气锅炉|LSS2.0-1.0-Q|1|个|
|25|燃气锅炉|LSS2.0-1.0-Q|1|个|
|26|燃气管道||1|套|
|27|分气包||1|个|
|28|制水系统|BMX-8|1|套|
|29|热风循环烘箱|CT-C-3|1|个|
|30|热风循环风箱||1|个|
|31|电梯|THJ-500(杂货）|1|部|
|32|电梯|TWJ0.2/400-ASW（杂货）|1|部|
|33|远大直燃机|BZ85IIIB-K|1|台|
||组合式空调机组|39CBF2334|1|台|
|34|||||
||组合式空调机组|39G2226|1|台|
|35|||||
||组合式空调机组|39G1824|1|台|
|36|||||
||组合式空调机组|39G1015|1|台|
|37|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||组合式空调机组|39G1522|1|台|
|38|||||
|39|供油系统||1|套|
|40|冷却塔|200T|1|个|
|41|空气净化系统||1|套|
|42|空气净化系统||1|套|
|43|配电箱|JJIB-75KW|1|个|
|44|配电箱|JJIB-37KW|1|个|
|45|配电箱|JJIB-30KW|1|个|
|46|配电箱|JJIB-22KW|1|个|
|47|纯水线|RO-EDI-1000|1|套|
|48|开水器|腾飞6B6|1|个|
|49|暖风机|JW-7Q|1|个|
|50|监控摄像系统|16 个探头，1台电脑主机|1|套|
|51|燃气大灶|Q700|1|个|
|52|双眼灶|不锈钢|1|个|
|53|西院电动门|自动|1|个|
|54|监控系统|PNT-518|1|套|
|55|防盗报警器|含电源|1|套|
|56|摄像系统|DH-DVR1604HB-U|1|套|
|57|轴流风机||1|个|
|58|电动葫芦||1|个|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|结构|长度（M）|宽度（M）|计量单位|建筑面积体积|
|1|西院砖烟囱|砖|||米|35.00|
|2|西院围墙|铁艺|1704.75|0.2|米|1,704.75|
|3|西院厂区道路|砼|3773.2|4|平方米|15,092.80|
|4|西院地下水池|砼|8|7|立方米|196.00|
|5|西院地下室|剪力墙|||平方米|251.40|
|6|西院自行车棚|简易钢|23.2|4|平方米|92.80|
|7|西院上下水道D300|砼|200||米|200.00|
|8|西院上下水道D200|砼|110||米|110.00|

公司本次转让资产不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的的评估情况
根据天津华夏金信资产评估有限公司的评估报告，以2016年6月30日为评估基准日，公司拟转让的位于南开区芥园西道213号的两处房地产及其附属设施评估值为19358.08万元（其中：土地使用权评估值为17680.88万元，房屋建筑物评估值为1310.88万元，构筑物评估值为252.81万元，机器设备评估值为113.51万元）。
三、交易对方和交易价格的确定
此交易经公司董事会审议通过后，尚需股东大会和相关主管部门批准后，在天津产权交易中心挂牌交易。最终交易价格以本次挂牌交易成交价格为准。最终受让方的确定也以本次挂牌交易的摘牌结果为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次转让的房地产为闲置资产，转让此房地产是结合公司的总体布局而定。本次交易如能通过挂牌转让方式顺利完成将有利于增加公司现金流，提升公司的整体经营质量和综合竞争力，并对公司经营业绩产生积极影响。
由于公开挂牌转让房地产及其附属设施不能确定受让方，所以能否完成交易存在一定的不确定性。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-048万邦德新材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议时间：2018年5月10日下午14:30，会期半天。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长赵守明先生。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权股份数66,022,773股，占公司总股份数的27.7407%。
1）现场会议出席情况：
出席现场会议并投票的股东或股东代理人6人，代表有效表决权股份数65,429,573股，占公司总股份数的27.4914%。
2）网络投票情况：
参加网络投票的社会公众股东人数3人，代表有效表决权股份数593,200股，占公司总股份数的0.2492%。
3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表有表决权股份数21,079,413股，占公司总股份数的8.8569%。
本次会议由公司董事长赵守明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议审议事项情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过了以下决议：
1、《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
3、《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
4、《2017年度财务决算报告》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
5、《2017年度利润分配预案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、《关于<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于万邦德新材股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
万邦德新材股份有限公司二〇一八年五月十一日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-016国元证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期及原因
2017年 4月 28日，财政部发布《会计会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
公司原发生持有待售的固定资产和政府补助等事项，依据财政部颁布的原有各项具体会计准则、应用指南和解释公告及其他相关规定进行会计核算和信息披露。
2、变更后的会计政策
自执行日始，公司存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的事项，通过“持有待售资产、持有待售负债和资产处置收益”等会计科目核算，并在资产负债表和利润表中单独列式。
公司收到与经营活动相关的政府补助，确认其他收益或冲减相关成本费用；
收到与经营活动无关的政府补助，确认为营业外收支，利润表的列式作相应变化。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更采用未来适用法处理，具体影响如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|||2017年12月31日|||
||调整后|调整前|影响额|调整后|调整前|影响额|
|营业外收入|28,587,456.53|28,799,886.34|-212,429.81|22,667,065.61|23,241,585.57|-574,519.96|
|营业外支出|25,380,621.03|25,417,119.86|-36,498.83|17,549,530.99|17,623,148.14|-73,617.15|
|资产处置收益|175,930.98|-|175,930.98|500,902.81|-|500,902.81|

由上表可以看出，本次会计政策变更对公司 2017年资产负债和利润总额不构成任何影响，只对资产负债表和利润表的分类列式产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次部分会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：1、公司本次部分会计政策变更，符合国家相关政策法规，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益；
3、同意《关于公司部分会计政策变更的议案》。
五、监事会意见
公司第八届监事会第八次会议审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》，监事会认为：公司对部分会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-107号金圆环保股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 12个月，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户。（详情请见公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
截至 2018年 8月 1日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年8月2日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2017]10230-2号
目 录
专项说明-------------------------------------------------------------22016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-----------------3
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]10230-2号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会：
我们审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求,贵公司编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王传邦
中国·北京
二○一七年四月二十五日
中国注册会计师： 汪娟
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||上海格拉曼国际消|全资子公司|应收账款|3,259.73|1,436.09||3,555.98|1,219.84|销售商品/提供劳务|经营性资金往来|
|||防装备有限公司||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||广州海伦哲汽车销|全资子公司|应收账款|133.16|202.35||200.23|135.28|销售商品/提供劳务|经营性资金往来|
|||售服务有限公司||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||沈阳海伦哲工程机|全资子公司|应收账款|393.52|432.05||439.38|386.19|销售商品/提供劳务|经营性资金往来|
|||械有限公司||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州海伦哲专用车辆有限公司||全资子公司|应收账款|1,579.57|280||1,657.39|202.18|销售商品/提供劳务|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳连硕自动化科技有限公司||全资子公司|其他应收款||4,700.00|153.88|600.00|4,253.88|资金周转|非经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海格拉曼国际消防装备有限公司||全资子公司|其他应收款|26.27|7,460.00|31.85|2,660.90|4,857.22|资金周转|非经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市巨能伟业技术有限公司||全资子公司|其他应收款||2,300.00|12.00|1,500.00|812.00|资金周转|非经营性资金往来|
|小计|||||5,392.25|16,810.49|197.73|10,613.89|11,866.59|||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业|深圳市宇衡源电源技术有限公司||其他关联方|应收账款||1,644.55||378.65|1,265.90|销售商品/提供劳务|经营性资金往来|
|总计|||||5,392.25|18,455.04|197.73|10,992.54|13,132.49|||

法定代表人：丁剑平 主管会计工作的负责人：栗沛思 会计机构负责人：陈庆军
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-109深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于“长江楚越-宝湾物流 1-X期资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》。为拓宽融资渠道，盘活物流不动产，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟作为原始权益人开展资产证券化业务，通过长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）设立的资产支持专项计划进行融资（详细内容请见公司于 2018年 8月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司申请发行资产支持证券的公告》）。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于长江楚越“长江楚越-宝湾物流 1-X期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]640号），现将复函内容公告如下：一、深交所对长江证券“长江楚越-宝湾物流 1-X期资产支持专
项计划”（以下简称“专项计划”）《长江楚越-宝湾物流 1-X期资产支持专项计划说明书》《长江楚越-宝湾物流 1-X期资产支持专项计划信托受益权转让合同》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。
二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。长江证券应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示书交投资者签字确认。
三、长江证券发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行，如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过 100亿元，发行期数不超过 5期。长江证券应当自本无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交首期挂牌申请文件、24个月内正式向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
五、长江证券应当在每期专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行情况，并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求以及股东大会授权，在规定的有效期内办理本次发行相关事宜，并对后续发行工作的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 14日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-059
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司无锡海特铝业有限公司
获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司无锡海特铝业有限公司（以下简称“海特铝业”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。
证书编号为GR201532000373，发证时间为2015年7月6日，有效期为三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，海特铝业自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2015年、2016年、2017年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。海特铝业被认定为高新技术企业，有利于进一步提升公司的创新能力，提升公司的行业竞争力。
此次海特铝业被认定为高新技术企业，上述税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的2015年度经营业绩的预计。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年11月19日
深圳可立克科技股份有限公司
累积投票制度
第一条为进一步完善公司的法人治理结构，保证深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有股东能够充分行使权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定，制定本制度。
第二条本制度所称的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时采用的一种投票方式，即：选举时，每位股东所持有每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或者监事人选。
第三条表决是否适用累积投票制，依照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。《公司章程》和《股东大会议事规则》规定适用累积投票制的，按照本制度具体实施。
第四条本制度所称的董事，包括独立董事和非独立董事。
第五条本制度所称的监事，仅指法律规定由股东大会选举的监事。由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举产生或更换，不适用本制度。
第六条依照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定适用累积投票制的，进行表决前，股东大会的主持人应当明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式。股东大会工作人员应当置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第七条累积投票制的票数计算方法为：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
（二）股东大会进行多轮选举时，根据每轮选举应选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
第八条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：
（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第九条 选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向监事候选人。
第十条 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
第十一条股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
第十二条股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有选票视为弃权。
第十三条股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第十四条董事或监事的当选原则：
（一）股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，但每位当选董事、监事所得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
（三）若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
（四）若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十六条本制度由董事会负责解释。
第十七条本制度自股东大会审议通过之日起执行，修改时亦同。
深圳可立克科技股份有限公司
二〇一六年二月
国信证券股份有限公司
关于深圳市同为数码科技股份有限公司使用募集资金向全
资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了子公司的资料和本次向全资子公司增资的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于本次向全资子公司增资的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 27,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.34元，募集资金总额为 333,180,000.00元，扣除发行费用 34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币 299,000,000.00元。募集资金净额 299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用 12,180,000.00元共计人民币311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下四个项目投资：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|

|||||
|-|-|-|-|
|1|视频监控录像设备建设项目|14,228|14,118|
|2|数字监控摄像机建设项目|9,842|9,842|
|3|研发中心建设项目|3,860|3,860|
|4|国内营销网络建设项目|2,080|2,080|
|合计||30,010|29,900|

上述视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目三个募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”），为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金 27,820万元向惠州同为增资。增资完成后，惠州同为注册资本将由人民币1,500万元增加至人民币4,000万元，公司持股比例仍为100%。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
1、企业名称：惠州同为数码科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441300595856608N
3、成立日期：2012年5月17日
4、注册资本：1,500万元
5、注册地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路2号1#厂房6、法定代表人：刘砥
7、经营范围：摄像机、电子产品及通讯产品的设计开发、生产、销售及安装，计算机软件开发、服务及销售，网络产品开发及销售，计算机系统集成及销售，电子产品工程设计及安装，货物及技术进出口。
8、股权结构：公司直接持有惠州同为100%股权
9、其最近一年又一期的财务数据如下表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-6月/2016-6-30|2015年/2015-12-31|
|总资产|7,386.71|6,109.59|
|净资产|1,242.75|1,294.04|
|营业收入|-|-|
|净利润|-51.29|-53.18|

注：以上数据经审计。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集
资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司对募集资金采取专户存储，并将与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，只能用于视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目三个募集资金投资项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、本次增资事项履行的内部决策程序情况
本次增资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项还需经股东大会审议批准。公司监事会、独立董事已发表同意意见。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对公司全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
颜利燕 张剑军
国信证券股份有限公司年 月 日