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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2014-076
深圳市洲明科技股份有限公司
关于签署拟设立专项资产管理计划之合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议为双方意向性协定，合作的具体内容双方正在进一步商讨之中，相关事项及履行情况尚具有不确定性。
2、协议生效条件：本框架协议在双方授权代表签字盖章后生效。
3.公司日后将根据所设资产管理计划产品的具体金额，按照中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，对每一具体资产管理计划产品的相关事项履行审议程序，并及时履行信息披露。
一、本次签署框架协议概述
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“洲明科技”）与国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称“国泰元鑫”）经过双方协商，决定建立长期的战略合作关系，双方将发挥各自在产业与金融领域的资源与专业优势，把握LED产业发展趋势与O2O智能照明发展机遇，共同促成“国泰元鑫洲明科技并购”系列专项资产管理计划（以下简称“资产管理计划”、“并购系列专项计划”或“并购基金”）的设立，作为公司产业并购与整合平台之一。该并购投资平台将聚焦于LED产业整合升级及020智能照明的战略性投资机会，推动并挖掘实业制造与互联网及智能化应用结合的价值创造，实现公司战略落地并获取投资回报。
本次签署框架协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
公司名称：国泰元鑫资产管理有限公司；
注册地：上海市虹口区公平路18号8号楼2楼；
法定代表人：梁之平；
注册资本：人民币伍仟万元；
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。
国泰元鑫资产管理有限公司属于中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）中的一员，是由国泰基金管理有限公司、中建投信托有限责任公司、上海津赞投资管理有限公司共同发起设立。
公司与国泰元鑫不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
(一)合作框架
由国泰元鑫作为管理人，发起设立“国泰元鑫洲明科技并购”系列专项资产管理计划（一支或多支产品），投资于LED产业，单支专项资产管理计划资金总规模暂定为不超过人民币三亿元（经各方同意后可进行调整），每支专项资产管理计划的投资期限一般为2+1年。各方发挥自身优势，共同推动并购系列专项计划的设立，洲明科技以现金形式认购“国泰元鑫洲明科技并购”系列专项资产管理计划发行的产品，认购每支专项资产管理计划的金额为不超过该计划资金规模的20%；国泰元鑫负责剩余资金的募集。
（二）资金规模及募集
资产管理计划具体规模根据不同的投资对象确定，并根据投资项目情况分多次募集到位。
（三）投资方向与投资策略
1.020方向及智能照明；
2.以海外并购为主的LED小间距显示及微投方向；
3.汽车照明；
4.投资策略：可采取股权投资、并购投资、夹层投资、债权投资、物权等多种投资方式。
（四）投资退出
1.优先退出途径：洲明科技以现金、股票或二者结合的形式回购该计划全部投资标的和投资项目。
2.其他途径：
洲明科技/国泰元鑫安排其他方按约定收购资产管理计划的投资标的和投资项目，经双方协商同意，在不损害上市公司利益的前提下，可以其它合法合规的方式退出。
（五）专项计划存续期
专项资产管理计划产品可为一支或多支，采取滚动募集方式，每一支专项资产管理计划投资期限一般为2+1年。
（六）投资决策
并购系列专项资产管理计划采用委员会决策机制，分别设立项委员会、投资决策委员会，各司其职、各负其责。具体每支专项资产管理计划设立的立项委员会、投资决策委员会运作机制和流程等由该资产管理计划产品文件和交易文件约定。
（七）专项计划投资管理
洲明科技与国泰元鑫根据具体资产管理计划内容的约定，可向投资标的与项目派驻相关工作人员，并对投资标的和投资项目进行实时管理与监督等。
（八）协议效力和协议终止
协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，至乙方设立的系列专项计划全部完成投资退出、完成收益结算及分配之后失效。如在本协议生效之日起一年内，专项计划没有实质性启动，本框架协议自动终止。
四、本次投资的目的及影响
1.“国泰元鑫洲明科技并购”系列专项资产管理计划的设立主要为公司寻找和培育优质的产业投资项目，是公司日后进行投资并购的主要项目池。
2.本次合作将有利于发挥上市公司与国泰元鑫双方各自优势，公司将借助
国泰元鑫的相关投资资源、经验及专业优势，为公司在产业链上的拓展与转型升级提供支持和帮助。从长远看，本次合作将有利于提高公司在产业领域的投资水平，若标的筛选及管理运营良好，将对公司发展和利润水平产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
3.本次合作是公司与专业投资机构开展合作、深化公司并购投资战略的重要举措，公司将积极把握LED产业整合升级与O2O智能照明的投资机会，合理把握资金杠杆的促进作用，持续夯实公司的战略发展规划布局。
4.公司本次与国泰元鑫签订《合作框架协议》不会对公司业务独立性产生影响。
五、风险提示
1．尽管双方已签订合作协议，拟同意共同设立并购系列专项资产管理计划，但具体的资产管理计划产品能否最终成功发起设立并取得良好的业绩回报尚存
在一定不确定性；
2．未来若国泰元鑫提出要求公司以约定估值回购资产管理计划管理的标的股权，则公司存在履行回购义务的情况；
3.若具体的资产管理计划产品成功设立，该产品仍存在不能按时、足额募集出资额的风险，投资标的或项目出现筛选错误的风险，投资标的或项目在整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险因素，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《深圳市洲明科技股份有限公司与国泰元鑫资产管理有限公司关于合作设
立“国泰元鑫洲明科技并购”系列专项资产管理计划之合作框架协议》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－005杭州滨江房产集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知，获悉滨江控股所持有的质押给华润深国投信托有限公司的本公司 100,000,000股无限售条件流通股股份已于 2014年 3月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除登记手续。
滨江控股共持有公司股份 720,720,000股，占公司股份总数的53.31%。截止本公告披露日，滨江控股累计质押其持有的公司股份 247,500,000股，占公司股份总数的18.31%。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码: 002667证券简称:鞍重股份
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人鞍山重型矿山机器股份有限公司现就提名李卓为鞍山重型矿山机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任鞍山重型矿山机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：鞍山重型矿山机器股份有限公司
日期：2019-11-20
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-076中国有色金属建设股份有限公司
持股5%以上股东减持股份实施情况暨减持计划完成的公告
持股5%以上的股东－万向资源有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）于2017年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2017-047），公司持股5%以上股东万向资源有限公司(以下简称“万向资源”)计划于2017年9
月19日至2018年3月19日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过
117,374,953股（即不超过公司总股本的5.96%）。
2017年12月28日，公司收到万向资源出具的《万向资源有限公司关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》，万向资源本次减持计划已实施完毕，实施情况如下：
一、股东减持情况
万向资源所持公司股份为股权分置改革之前通过协议转让方式从公司控股
股东中国有色矿业集团有限公司获得。万向资源于2014年12月29日至2015年1月5日通过二级市场竞价卖出7,174,183股，占当时本公司总股本984,689,212股的
0.7286%。具体减持情况详见公司《2014年年度报告》和《2015年年度报告》。
本次减持计划期间，万向资源于 2017年 12月 25日通过二级市场竞价交易卖出公司股票5,345,500股，占本公司总股本 1,969,378,424股的0.2714%。具体内容详见公司于 2017年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《持股5%以上股东减持股份实施进展公告》（公告编号：2017-072）。2017年 12月 26日，万向资源通过二级市场竞价交易卖出公司 14,348,200股，占本
公司总股本 1,969,378,424股的0.7286%；通过大宗交易卖出 39,387,500股，占本公司总股本1,969,378,424股的2.0000%。
1、股东减持具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|万向资源|集中竞价方式|2017年12月25日|6.20元/股|5,345,500|0.2714|
|||2017年12月26日|5.982元/股|14,348,200|0.7286|
||大宗交易|2017年12月26日|5.56元/股|39,387,500|2.0000|
||合计|-|-|59,081,200|3.0000|

按照减持计划，万向资源通过集合竞价减持的股份总数已达公司股份总数的1%；通过大宗交易减持的股份总数已达公司股份总数的2%，且距离本次减持计划截止日2018年3月19日不足3个月，万向资源本次减持计划已实施完毕。截至本公告日，万向资源自股权分置改革以来累计减持比例为3.7286%。
2、本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|万向资源||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|140,600,000|7.1393|81,518,800|4.1393|
||其中：无限售条件股份|140,600,000|7.1393|81,518,800|4.1393|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、万向资源本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权分置改革管理
办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、万向资源本次减持与其2017年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券时报》上披露的减持计划一致。
3、万向资源不存在尚在履行中的最低减持价格承诺及其他减持限制承诺。
4、万向资源不属于公司控股股东和实际控制人。
5、本次减持股份后，万向资源持有公司股份的4.1393%，不再为持有公司5%股份以上的股东。
三、备查文件
1、《万向资源有限公司关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》；
2、《中国有色金属建设股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年12月28日
珠海汇金科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（侯平）
各位股东及股东代表：
本人侯平，在 2018年度作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2018年任职期间的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司召开股东大会 5次，召开董事会会议 14次，本人出席董事会会议14次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会的各项议案进行了认真审议，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|会议|发表独立意见事项|意见类型|

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|-|-|-|-|-|
|1|2018年4月20日|第二届董事会第十九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见；2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于2017年度利润分配预案的独立意见；5、关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见；6、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见、独立意见。|同意|
|2|2018年4月27日|第二届董事会第二十一次会议|关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见|同意|
|3|2018年5月11日|第二届董事会第二十二次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|4|2018年5月28日|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|5|2018年8月23日|第三届董事会第二次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；3、关于调整限制性股票回购价格的独立意见；4、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|6|2018年11月16日|第三届董事会第六次会议|关于终止重大资产重组事项的事前认可意见、独立意见|同意|
|7|2018年11月20日|第三届董事会第七次会议|关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见|同意|
|8|2018年12月10日|第三届董事会第八次会议|关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|9|2018年12月27日|第三届董事会第九次会议|关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2018年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。作为战略委员会委员，就公司发展战略与公司管理层进行深入的交流，了解公司的战略布局。作为提名委员会委员，认真对公司董事和高级管理人员的选聘标准和程序提出建议，发挥提名委员会的作用。作为审计委员会委员，监督公司内部审计制度的实施，审核公司提交的相关报告及财务信息，审
查公司内部审计工作的实施情况；在公司定期报告编制、审计过程中向公司管理层了解生产经营情况，与会计师沟通审计情况，了解工作安排及进展。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，在本人任职期间，对公司进行现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；关注行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、在本人作为公司独立董事期间，通过自身的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，独立审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露情况，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人在担任公司独立董事期间，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关规则，努力提高自己的履职能力。积极参加培训，全面了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护了公司及全体股东的权益。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人在2018年度担任公司独立董事期间的工作汇报。本人已辞去公司第三届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会各项职务，衷心感谢公司董事会、管理层及有关工作人员，在本人任职期间对我工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：侯平
2019年4月26日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-014
北京华录百纳影视股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,500万元至5,000万元|盈利： 6,374.21 万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，经营收入主要来源于过往剧目的海外以及二轮发行、湖南卫视 2018年《春节联欢会》及《元宵喜乐会》的内容营销、以及各大卫视的硬广项目投放等。本期业绩变动较大主要受项目制作运营周期影响，一季度新项目较少。
2、影视板块：电视剧《不负时光》顺利杀青，《光荣与梦想》、《灿烂的你》、《火车头》、《旁观者》等优质项目正在积极筹备。综艺板块：公司原创人文综艺《小镇故事》预计2018年4月登陆江苏卫视，经典音乐综艺《跨界歌王》（第三季）预计 2018年 5月在北京卫视播出，《国片大首映》（第二
季）、《旋风孝子》（第二季）、《功夫少年》、《摩登中国》等原创项目已
在筹备阶段。
3、公司 2018年第一季度非经常性损益对净利润的贡献金额预计为 25.87万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2018年第一季度业绩的具体数据将在第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-45成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 20日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-31），董昱女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任本公司任何职务，公司董事会秘书职责暂由公司副总经理兼财务总监胥正楷先生代行。现代理期限已届满 3个月，胥正楷先生将不再代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自本公告披露之日起，由公司董事长李本文先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
李本文先生的联系方式如下：
电话：(028)85913967
传真：(028)85007801
邮箱：xrec000598@cdxrec.com
联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000号 1栋 4楼
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-70徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议（临时）通知于 2016年 8月 14日（星期日）以书面方式发出，会议于 2016年 8月 17日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、贾红生先生、贾岩先生、姚东先生、刘景伟先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供担保的议案
为支持公司全资子公司睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为睢宁宝源向睢宁县财政局申请 6900万元的中国清洁发展机制基金委托贷款提供担保。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容于 2016年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2016—71。
二、关于为武汉燃控科技热能工程有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司（以下简称武汉热能）发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为武汉热能向银行申请 5000万元的银行综合授信提供担保。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容于 2016年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2016—72。
三、关于为武汉燃控科技热能工程有限公司提供财务资助的议案为支持公司全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司（以下简称武汉热能）发展，降低财务成本，根据其经营需要，向武汉热能提供 500万元的财务资助，资助期限不超过 6个月。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容于 2016年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2016—73。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2013年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
天职业字[2014]6339-3号湖南南岭民用爆破器材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于 2013年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，编制《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于2013年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于 2013年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于 2013年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于 2013年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺完成情况。
本审核报告仅供贵公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
[此页无正文]
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
二○一四年四月八日
中国注册会计师： 周曼
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于 2013年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本说明。
一、公司重大资产重组的情况
1、2012年5月18日，本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。根据该议案，公司向湖南神斧投资管理有限公司等10名股东非公开发行股份购买其持有的湖南神斧民爆集团有限公司（以下简称“神斧民爆”）95.1%股权。
2、2012年6月26日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
3、2012年9月12日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2012年第22次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产获得有条件通过。
2012年10月26日，中国证监会出具《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向湖南湖南神斧投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1395号），核准本公司向湖南神斧投资管理有限公司（以下简称“神斧投资”）发行 86,492,900股股份、向湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）发行4,013,000股股份、向湖南轻盐创业投资管理有限公司（以下简称“轻盐创投”）发行 3,484,200股股份、向湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“高新创投”）发行 3,371,800股股份、向津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（以下简称“津杉华融”）发行 2,247,900股股份、向桂阳县民用爆破器材专营公司（以下简称“桂阳民爆”）发行 2,193,800股股份、向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山有色”）发行 2,140,300股股份、向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘投资”）发行 1,337,700股股份、向湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“柿竹园有色”）发行 802,600股股份、向湖南瑶岗仙矿业有限责任公司（以下简称“瑶岗仙矿业”）发行 802,600股股份，共计发行 106,886,800股股份购买神斧民爆95.10%股权。
4、2012年11月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券预登记确认书》，本公司已于2012年11月22日办理完毕本次发行股份购买资产的非公开发行股份预登记，本次发行的 106,886,800股 A股股于2012年12月5日登记至神斧投资、湘投控股、轻盐创投、高新创投、津杉华融、桂阳民爆、水口山有色、兴湘投资、柿竹园有色和瑶岗仙矿业名下。
二、业绩承诺情况
根据本公司与神斧民爆 10名股东签订的《利润补偿协议》，神斧民爆 10名股东承诺，标的资产（神斧民爆95.10%股权）在本次重组完成后 3年内（含本次重组完成当年）实现的净利润不低于标的资产评估报告中相应年度的净利润预测数，即：（1）2012年度净利润不低于12,108.62万元；（2）2012年度、2013年度累计净利润不低于24,486.04万元；（3）2012年度、2013年度和2014年度累计净利润不低于36,945.11万元。上述累计预测净利润数为扣除非经常性损益后归属于母公司所有归属于母公司的净利润。如果当年度净利润不足净利润预测数，则由神斧民爆10名股东以其持有的南岭民爆股份补偿给南岭民爆。《利润补偿协议》中净利润预测数的范围为神斧民爆下属企业中除去按照资产基础法评估值并在整体收益法中加回的八家公司后的其他企业。
三、业绩承诺完成情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2014]6339号”标准无保留意见审计报告，神斧民爆2013年度实现净利润为153,500,677.21元，归属于母公司净利润 138,506,364.77元。《利润补偿协议》中业绩承诺范围内公司 2013年度合并报表实现净利润138,564,143.28元，归属于母公司净利润137,740,833.41元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为130,822,150.48元，2012年、2013年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为270,338,175.95元，按95.10%的股权比例计算后净利润为257,091,605.32元，达到业绩承诺的105.00%。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司二〇一四年四月八日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-20河南双汇投资发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2015年 7月 3日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。
2、会议于 2015年 7月 13日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式同时进行表决。
3、会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人（董事万隆先生、张太喜先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立双汇集团财务有限公司的议案》。
公司拟与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称双汇集团）合资，按照《企业集团财务公司管理办法》的规定，向中国银行业监督管理委员会申请设立双汇集团财务有限公司（暂定名，以下简称财务公司）。
同时委托双汇集团办理上述财务公司有关筹建、开业、验资和工商登记等一切设立、申报、审批、核准的法律手续。
财务公司拟注册资本50000万元人民币，其中河南双汇投资发展股份有限公司以现金方式出资30000万元，占注册资本的60%，双汇集团以现金方式出资20000万元，占注册资本的40%。
由于双汇集团为本公司的控股股东，上述投资构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与该项交易有关联的关联董事万隆、焦树阁、张太喜依法履行了回避表决义务。
具体内容详见《对外投资暨关联交易公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月十三日
股票代码 000933 股票简称神火股份 公告编号：2015-030
河南神火煤电股份有限公司
董事会第六届五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届五次会议于2015年4月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2015年4月13日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
鉴于公司独立董事谷秀娟女士因个人原因辞去公司第六届董事
会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务，独立董事候选人翟新生先生已经2015年4月15日召开的2014年度股东大会补选为公司第六届董事会独立董事。因董事会独立董事人员变动，现补选董事会审计委员会与薪酬与考核委员会成员如下：
一、补选董事会审计委员会委员、主任委员的议案
补选翟新生先生为第六届董事会审计委员会委员、主任委员（个人简历附后）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
二、补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
补选翟新生先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过公司2015年第一季度报告全文及正文。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
四、离任独立董事持股及减持承诺事项的说明
截至本公告披露日，公司本次离任的独立董事谷秀娟女士及其配偶或关联人未持有本公司股份。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2015年 4月 25日
附件：独立董事翟新生先生个人简历
翟新生先生，63岁，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，经济学学士。曾任河南财经政法大学会计学院管理学教授，审计学专业方向硕士生导师，河南省审计学会常务理事、河南省科技会计协会常务理事、河南教育审计协会理事、河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、内部控制咨询专家、国家统计局专家组成员、河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员，上市公司豫能控股独立董事。现任公司第六届董事会独立董事，董事会审计委员会委员、主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员。
截至本公告披露日，翟新生先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，翟新生先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
翟新生先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
除2009年4月至2014年5月在河南豫能控股股份有限公司担任独立董事外，最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
广州市浩云安防科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1-3号》及《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）的独立意见
我们对公司第二期限制性股票激励计划（草案）进行了认真审议，现发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施第二期股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
2、公司本次激励计划所确定的激励对象，包括公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司《第二期限制性股票激励计划》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司实施激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施第二期限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦_______________
秦家银_______________
年 月 日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-057
荣安地产股份有限公司
关于签署《联合受让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为参与金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）股权转让项目，公司拟与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）共同组成联合体参与金通证券100%股权竞拍。双方于 2015年 8月 17日签署了《联合受让协议》。现将相关情况公告如下:
一、协议对方情况简介
公司名称：浙江省围海建设集团股份有限公司
注册地址：宁波市高新区广贤路 1009号
注册资本：72,812.66万元
法定代表人：冯全宏
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；
土石方工程、水利工程规划设计。主要业务：海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程。
二、协议主要内容
联合受让方一：荣安地产股份有限公司
联合受让方二：浙江省围海建设集团股份有限公司
（一）标的资产
各联合受让方拟联合受让中信证券持有的金通证券100%的股权。
（二）受让比例
本公司拟受让中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）持有的金通证券95%的股权，围海股份拟受让中信证券持有的金通证券5%的股权，联合受让比例合计100%。
（三）出资价款
1、联合体暂以挂牌价格 12,212.12万元报价，如进入竞拍，则标的资产受让价款以竞价后最终成交的价格为准。
2、各联合受让方受让股权的实际出资价款（包括但不限于受让价款、中介服务费、保证金、过户手续费等）均按照上述受让比例进行计算。
（四）其他费用
本次受让标的资产所涉及的税费及其他附加费用由各联合受让方依照有关法律、法规及规范性文件各自承担。未作规定的，由各联合受让方按照受让比例分担。
（五）承诺事项
1、各联合受让方承诺：在完成本次股权转让事宜后 2个月内按受让比例合计向标的公司增资不低于5亿元人民币。
2、公司承诺：在完成本次股权转让事宜后，其所持有的标的公司股权自股权变更登记之日起60个月内不得转让。
围海股份承诺：在完成本次股权转让事宜后，其所持有的标的公司股权自股权变更登记之日起 36个月内不得转让。各联合受让方同时承诺，在完成本次股权转让事宜后，如其参与标的公司以未分配利润或公积金转增资本而上述锁定期尚未届满的，则其新增股权在各自上述锁定期内不进行转让。
3、各联合体受让方承诺在完成股权摘牌后对标的公司的职工原则上均继续留用，不解除劳动关系。
（六）违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议约定的有关义务、所作出的承诺、陈述和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使联合受让标的资产不能全部履行、部分不能履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应赔
偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
（七）协议生效、修改及补充
1、本协议自各方签署、盖章之日起生效。
2、对本协议的修改及补充应另行签订书面补充协议。
三、本协议对公司的影响和风险提示
1、公司与围海股份签署《联合受让协议》目的在于与其共同组成联合体参与金通证券100%股权竞拍。
2、本次参与金通证券股权竞拍事项还需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，存在不确定性；如本次标的股权竞拍成功，尚需获得中国证券监督管理委员会的审批，因此存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-266
阳光城集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日披露《关于股东权益变动的提示性公告》（详见公告2019-263）,关于上海嘉闻投资管理有限公司（以下简称“上海嘉闻”）股东发生变更。董事局、监事会收到由上海嘉闻提名的董事彭心旷先生、监事陈超先生的书面辞职报告。彭心旷先生因工作原因向公司董事局申请辞去公司第九届董事局董事职务，同时不再担任董事局战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。陈超先生因工作原因向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
彭心旷先生辞去公司董事职务不会导致公司董事局人数低于法定人数，不会对公司董事局的正常运作产生影响，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，辞职报告自送达公司董事局之日起生效。
鉴于陈超先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，陈超先生的辞职将在股东大会选举出新任非职工代表监事后生效，在此之前，陈超先生仍按照相关规定继续履行监事义务和职责。
彭心旷先生、陈超先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事局、监事会对彭心旷先生、陈超先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，彭心旷先生、陈超先生均未持有公司股票。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十月二十六日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-120神州数码集团股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：一、本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||||||
||||||本次解除质||占其所||占公司|||||||
||股东名||股东或第一|||||||||||||
||||||押股份数量||持股份||总股本||起始日期||解除日期||质权人|
||称||大股东及其|||||||||||||
||||||（股）||比例||比例|||||||
||||一致行动人|||||||||||||
|中国希格玛有限公司||否||30,584,000||38.14%||4.68%||2018 年 12月7 日||2019 年 12月 9日||重庆骥迈商贸有限公司||
|中国希格玛有限公司||否||35,546,000||44.33%||5.43%||2018 年 12月10日||2019 年 12月 9日||重庆骥迈商贸有限公司||
|合计||--||66,130,000||82.47%||10.11%||--||--||--||

二、本次新增质押基本情况
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控||||||||||||||||||
||||股股东或||||||||是否为限售股|是否为补充质押|||||||||
||股东名||||本次涉及股份数||占其所持股||占公司总股||||||||||||
||||第一大股|||||||||||起始日||到期日||质权人||质押用途|
||称||||量||份比例||本比例||||||||||||
||||东及其一||||||||||||||||||
||||致行动人||||||||||||||||||
|中国希格玛有限公司||否||66,130,000||82.47%||10.11%||否||否|2019 年12月9日||2020年12月10日||重庆国际信托股份有限公司||补充流动资金，归还股东借款||
|合计||--||66,130,000||82.47%||10.11%||--||--|--||--||--||--||

三、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||已质押股份情况||未质押股份情况||
||持股数量||累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|||未质押股|占未|
|股东名称||持股比例||||已质押股份|占已质|||
||（股）||（股）|||||份限售和|质押|
|||||||限售和冻结|押股份|||
|||||||||冻结数量|股份|
|||||||数量（股）|比例|||
|||||||||（股）|比例|

|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||持股数量||||累计质押数量||占其所持股||占公司总股||||||未质押股||占未|
||股东名称||||持股比例||||||||已质押股份||占已质|||||
||||（股）||||（股）||份比例||本比例||||||份限售和||质押|
||||||||||||||限售和冻结||押股份|||||
||||||||||||||||||冻结数量||股份|
||||||||||||||数量（股）||比例|||||
||||||||||||||||||（股）||比例|
|中国希格玛有限公司||80,185,746||12.26%||66,130,000||82.47%||10.11%||0||0||0||0||
|王晓岩||52,270,480||7.99%||49,955,785||95.57%||7.64%||48,452,250||96.99%||0||0||
|合计||132,456,226||20.25%||116,085,785||87.64%||17.75%||48,452,250||41.74%||0||0||

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明；
3、股份质押登记证明。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年十二月十一日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-046山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2018年11月28日召开的第四届董事会第三次会议、2018年12月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）约定在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币1.15亿元、单笔业务最长期限不超过1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，有效期一年。
《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见公司2018年11月29日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-144）。
二、对外担保进展情况
2018年10月8日，公司与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署《综合授信最高额保证合同》，约定对谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署的《综合授信合同》提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币叁仟伍佰肆拾玖万元整（详细内容见巨潮资讯网2018年10月13日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2018-122）。2019年4月10日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《银行承兑汇票承兑协议》，金额为人民币1,000万元，承兑期限自2019年4月10日至2019年10月10
日，公司对协议范围内形成的500万元敞口提供连带责任保证。2019年4月15日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《银行承兑汇票承兑协议》，
金额为人民币860万元，承兑期限自2019年4月15日至2019年10月15日，公司对协
议范围内形成的430万元敞口提供连带责任保证。综上，公司就谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行形成的累计930万元负债提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币17,560万元，占公司2018年度经审计净资产的10.29%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币9,880万元，占公司2018年度经审计净资产的5.79%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2018年度经审计净资产的4.50%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日