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北京超图软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 王惠芳（先生/女士）作为北京超图软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京超图软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否，如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否，如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否，如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否，如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否，如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否，如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否，如否，请详细说明：
八、本人不是为北京超图软件股份有限公司或其附属企业、北京超图软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否，如否，请详细说明：
九、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
√是□否，如否，请详细说明：
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
√是□否，如否，请详细说明：
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
√是□否，如否，请详细说明：
十二、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否，如否，请详细说明：
十三、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否，如否，请详细说明：
十四、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否，如否，请详细说明：
十五、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否，如否，请详细说明：
十六、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否，如否，请详细说明：
十七、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否，如否，请详细说明：
十八、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性
的情形。
√是□否，如否，请详细说明：
十九、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否。如否，请详细说明：
二十、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十一、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十二、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十三、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十四、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否，□如否，请详细说明：
二十五、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十六、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十七、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十九、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否，如否，请详细说明：
三十、包括北京超图软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京超图软件股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否，如否，请详细说明：
三十一、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否，如否，请详细说明：
三十二、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否，如否，请详细说明：
三十三、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 27 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否，如否，请详细说明：
三十五、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否，如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否，如否，请详细说明：
三十七、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否，如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否，如否，请详细说明：
【特别说明】本人现任职的单位中工国际工程股份有限公司是一家股份制性质的单位，现任职单位的制度中不存在限制各层面的人员在上市公司担任独立董事的相关规定，本人担任上市公司独立董事不存在制度性的限制。
声明人王惠芳 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
王惠芳
日期：2014年5月 22日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-14广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2019年 3月 11日以书面形式发出，会议于 2019年 3月 22日在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《2018年度财务决算报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润 -181,168,933.25元，公司以前年度未分配利润 1,807,168,259.19元，可供股东分配利润 1,625,999,325.94元。2018年底剩余未分配利润为 1,625,999,325.94元。
董事会根据公司目前未分配利润的实际情况，决定 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
根据《公司章程》第一百五十七条规定：“公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之五十”。公司 2016年、2017年、2018年可分配利润分别为 35,187.22万元、17,099.71万元、-18,116.89万元，三年平均可分配利润的百分之五十为 17,085.02万元。公司连续三年以现金方式累计分配的利润为 17,920.00万元，符合《公司章程》的规定。
公司独立董事认为，公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，符合《公司章程》关于利润分配的规定，符合公司目前未分配利润的实际情况，符合公司全体股东利益，独立董事同意 2018年度利润分配预案。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《2018年度社会责任报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构及内控审计机构，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2019年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司续聘 2019年度审计机构的事前认可意见》。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬的议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事朱凤廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生、禤振生先生、刘伟文先生回避了表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事、监事及高级管理人员 2019年度的薪酬方案拟定如下：
1.在公司担任具体职务的非独立董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，公司不再向其另外支付董事薪酬或监事薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事和监事，公司不向其支付董事薪酬或监事薪酬。在子公司兼任董事、监事的，其从子公司领取的董事薪酬、监事薪酬的标准根据子公司规章制度执行。
2.公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年薪制。基本年薪标准为：董事长 230-280万元，总经理 150-200万元，副总经理、财务总监、董事会秘书 120-160万元。
3.公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
上述年度薪酬均为税前金额。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司目前规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司所经营业务的实际状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬的议案》。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于独立董事 2019年度薪酬的议案》。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事姚作为先生、汤海鹏先生、赵莉莉女士回避了表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事 2019年度薪酬方案拟定如下：
1.公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 12万元（税前）。
2.独立董事出席股东大会可以领取会议津贴，会议津贴的标准为 1000元/次（税前）。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司独立董事薪酬方案是依据公司所处行业，结合国内上市公司独立董事整体薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》(财会〔2017〕9号)、《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），董事会同意对相关会计政策进行相应变更。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-17）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
公司 2018年度股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-001债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月2日，天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东陈秀玉女士关于其部分股票解除质押的通知，现将有关内容公告如下：
陈秀玉女士于2016年12月26日与厦门国际信托有限公司（厦门国际信托有限公司－厦门信托－泉银投资1601单一资金信托）进行股票质押式回购交易的2,400万股公司股票（原质押时为1,500万股，公司于2017年5月26日实施10转6派0.30元（含税）的2016年度利润分配方案后质押股数增至2,400万股）已于2017年12月28日解除质押，并办理了解除质押登记手续（关于前述股票质押式回购交易的具体情况详见刊登于2016年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告》）。本次解除质押股份数量占陈秀玉女士所持公司股份总数的比例为5.24%，占公司总股本的比例为0.96%。
截至本公告披露日，陈秀玉女士共持有公司45,760万股股份，占公司总股本的比例为18.36%，其中处于质押状态的股份为1,600万股，占公司总股本的比例为0.64%。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-98
宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼进展公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中银绒业”）管理人于 2019年 9月 7日披露了原告宁夏担保集团有限公司诉被告宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、马生明、李卫东《委托担保合同纠纷》一案，原告请求判令被告中银绒业偿还原告为其代偿的债务金额6,500,000元及自2018年10月11日至实际清偿债务之日的逾期付款利息；判令被告中银绒业向原告承担违约金 650,000元；判令被告中银绒业向原告支付担保费325,360元及逾期支付担保费产生的违约金 26,733.75元，并承担自 2019年 6月 12日至实际付清担保费之日的违约金；判令被告宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生明、马生国、李卫东对上述第一项、二项、三项诉讼请求中涉及的全部债务向原告承担连带清偿责任；判令原告就上述诉讼请求上述第一项、二项、三项诉讼请求对被告宁夏中银绒业国际集团有限公司提供质押的其持有宁夏银行股份有限公司 2128万股股权享有优先受偿权；判令本案诉讼费、保全费及相关合理费用由上述
六名被告承担。
上述诉讼事项详见公司管理人于 2019年 9月 7日在指定信息披露媒体刊登的《2019-93宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司诉讼的公告》。
二、上述诉讼案件最新进展情况
公司管理人于2019年10月8日收到宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事裁定书[（2019）宁 0106民初 8194号]，裁定书结果如下：
本院经审查认为，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（二）》第二十一条之规定，破产申请受理前，债权人就债务人财产提起下列诉讼，破产申请受理时案件尚未审结的，人民法院应当中止审理：...(四）其他就债务人财产提起的个别清偿诉讼。本案中，被告宁夏中银绒业股份有限公司经上海雍润投资管理有限公司申请，银川市中级人民法院于2019年 7月9日作出（2018）宁 01破申 29号民事裁定书，裁定受理上海雍润投资管理有限公司对宁夏中银绒业股份有限公司的重整申请。原告于 2019年 6月 11日向本院提起诉讼，要求被告宁夏中银绒业股份有限公司偿还代偿款、担保费、违约金等，属于破产申请受理前就债务人财产提起的个别清偿诉讼，本案尚未审理终结，故应当中止审理。故依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（二）》第二十一条《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（六)项之规定，裁定如下：
本案中止诉讼。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已于 2019年 7月 9日进入破产重整程序，本案原告宁夏担保集团有限公司已依法向管理人申报债权，管理人目前正在对原告申报债权进行审查。公司将按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息、违约金、担保费等在案件执行完毕后将影响公司业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事裁定书[（2019）宁 0106民初 8194号]。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人
二〇一九年十月十日
关于控股股东减持股份的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-24
江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年9月6日，公司实施限制性股票股权激励，向44名激励对象授予960
万股限制性股票。公司股份总数由原来的556,220,977股增加至565,820,977股，澳洋集团持有澳洋科技股份比例由43.70%减少为42.96%。
2014年3月31日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知：澳洋集团于2014年3月28日，通过深圳证券交易所集中竞价减持公司无限售条件流通股份300万股，占公司总股本的0.53%。此次股权变动后，澳洋集团持有澳洋科技股份比例为42.43%，持股比例累计下降1.27%
一、股东股权变动情况
1、股东股权稀释情况
2013年9月6日，公司实施限制性股票股权激励，向44名激励对象授予960万股限制性股票。公司股份总数由原来的556,220,977股增加至565,820,977股，澳洋集团持有澳洋科技股份比例由43.70%减少为42.96%，持股比例减少0.74%。
2、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|澳洋集团有限公司|竞价交易|2014年3月28日|4.35|3,000,000|0.53%|

3、股东本次股权变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次股权变动前持有股份||本次股权变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

关于控股股东减持股份的公告
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|澳洋集团有限公司|合计持有股份|243,082,979|43.70%|240,082,979|42.43%|
||其中：无限售条件股份|243,082,979|43.70%|240,082,979|42.43%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持遵守了有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，澳洋集团仍为公司控股股东。
三、控股股东承诺
澳洋集团承诺未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公
司股份总数的5%。
四、备查文件
1、澳洋集团关于减持股份相关事项的通知。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
关于中弘控股股份有限公司
控股股东购回约定购回式证券交易股份的
法律意见书
致：中弘控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 19号豁免要约收购申请文件》、《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》及其它有关规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)就中弘控股股份有限公司(以下简称“中弘股份”或“公司”)控股股东中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘卓业”)通过约定购回式证券交易的购回交易方式增持中弘股份之股份事宜(以下简称“本次增持”)，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：
1．本所律师对本次增持所涉的相关材料进行了核查和验证，并听取了相关主体的陈述和说明。
2．本所律师仅根据本法律意见书出具日之前己经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、相关主体出具的具有证明性质的材料发表法律意见。
中伦律师事务所 法律意见书为能力及适当授权，所有副本材料和复印件与原件一致；相关文件中的事实陈述及相关主体向本所披露的事实均属完整并且确实无误，没有虚假、伪造或重大遗漏。
4．本法律意见书仅就本次增持所涉投资者权益变动行为的有关法律问题发表意见。
5．本法律意见书仅供中弘股份就本次增持依照《上市公司收购管理办法》及相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所的要求报备深圳证券交易所之目的使用，不得用于任何其他目的。
6．本所同意中弘股份将本法律意见书随同其它材料一并向深圳证券交易所报备和公开披露，并依法承担相应的法律责任。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次增持相关事项(以本法律意见书发表意见事项为准及为限)出具法律意见如下：
一、关于中弘卓业的主体资格
（一）中弘卓业的基本情况
公司名称：中弘卓业集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015－431号
法定代表人：王永红
注册资本：人民币6亿元
注册号码：110000007598550
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
经营期限：自2004年11月04日至2024年11月03日
（二）是否存在禁止收购上市公司的情形
中伦律师事务所 法律意见书根据中弘卓业说明并经本所律师核查，中弘卓业不存在《上市公司收购管理办法》第六条第二款规定的下列禁止收购上市公司的情形：
1．收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2．收购人最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3．收购人最近三年有严重的证券市场失信行为；
4．法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，中弘卓业系依法设立、有效存续的有限责任公司，不存在根据我国现行法律、法规、规范性文件和中弘卓业公司章程规定需要终止的情形，也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的合法主体资格。
二、本次增持行为的合法性
1.本次增持的背景
2013年 5月 6日，中弘卓业与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签订了《约定购回式证券交易协议书》，约定中弘卓业将其持有的公司无限售条件流通股1,310万股股份（占公司总股本的1.29%）进行约定购回式证券融资，期限为一年。交易完成后，中弘卓业持股比例由62.05%降为60.76%，仍为中弘股份的控股股东。
2013年5月14日，中弘卓业与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签订了《约定购回式证券交易协议书》，约定中弘卓业将其持有的公司无限售条件流通股5,000万股股份（占公司总股本的4.94%）进行约定购回式证券融资，期限为一年。交易完成后，中弘卓业持股比例由60.76%降为55.82%，仍为中弘股份的控股股东。
2013年 8月 19日，中弘股份召开 2013年第六次临时股东大会，审议通过公司 2013年半年度利润分配预案：以 2013年 6月 30日的公司总股本1,012,092,607股为基数，向全体股东每 10股送红股9股。
中伦律师事务所 法律意见书2、本次增持情况
2014年4月22日，中弘卓业将前述出售给华安证券的公司股份2,489万股（公司2013年半年度实施了10送9股的权益分配方案后增加到 2,489万股）予以提前购回。交易完成后，中弘卓业持股比例由44.95%升为46.25%，仍为中弘股份的控股股东。
2014年 4月 22日，中弘卓业将前述出售给国泰君安证券的公司股份 1,900万股（公司2013年半年度实施了10送9股的权益分配方案后增加到9,500万股）予以提前购回。交易完成后，中弘卓业持股比例由46.25%升为47.24%，仍为中弘股份的控股股东。
2014年 5月 13日，中弘卓业将前述出售给国泰君安证券的公司股份 7,600万股（公司2013年半年度实施了10送9股的权益分配方案后增加到9,500万股）予以到期购回。交易完成后，中弘卓业持股比例由47.24%升为51.19%，仍为中弘股份的控股股东。
王永红持有中弘卓业100%股权，系中弘股份实际控制人，在本次增持前后亦未发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第一项的规定，收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。
经核查，本所律师认为，本次增持未导致中弘股份的控股股东和实际控制人发生变化。中弘卓业本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第一项规定的可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请的情形。
三、本次增持的信息披露
2014年4月24日，中弘股份就上述约定购回式证券交易增持4,389万股已在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于控股股东进行约定购回式证券交易提前购回的公告》（2014-35）。
2014年5月14日，中弘股份就上述约定购回式证券交易增持7,600万股已
中伦律师事务所 法律意见书在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于控股股东进行约定购回式证券交易到期购回的公告》（2014-41）。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中弘股份和中弘卓业已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规履行了信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1．中弘卓业具备本次增持的主体资格；
2．本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第一项规定的豁免要约收购情形；
3．中弘卓业在本次增持过程中不存在重大证券违法行为；
4．中弘卓业已经就本次增持履行了现阶段的法定信息披露义务。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于中弘控股股份有限公司控股股东购回约定购回式证券交易股份的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 康铧
承办律师：
李冲
二○一四年五月十四日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-052
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于入围工商银行2018年度存取款一体机项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月29日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中招国际招标有限公司发来的入围通知书，确定公司为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）“2018年度存取款一体机项目”（招标编号：TC19042VQ）的入围单位。
此次为公司首次入围工商银行存取款一体机设备供应商资格，是公司继取款机、智能设备跨平台软件入围工商银行后，围绕工商银行软硬件的又一重大突破，体现了公司的整体实力，进一步提升了公司的品牌影响力，夯实了公司的行业地位。
公司收到的《入围通知书》仅为入围通知，项目正式合同尚未签订，最终合同金额尚不确定，因此无法预计对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
中国深圳深南东路 4003号世界金融中心 A观韬律师事务所
座15B
GUANTAO LAW FIRM 邮编：518008
15B,Tower A,World Finance Centre,4003Tel： 86 755 25980899Fax：86 755 25980259
Shennan,RoadEast,Shenzhen,518008,China
E-mail：guantaosz@guantao.com
http://www.guantao.com
北京市观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
观意字【2014】第0167号致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森”或“公司”）的委托，指派罗增进律师、罗增进律师列席兴森于2014年6月9日召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》（(以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing
·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·
Jinan
·Xiamen·HongKong·
Tianjin
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》、《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。
公司于2014年5月21日召开了第三届董事会第二十二次会议并形成决议，决定于2014年6月9日召开本次股东大会。公司董事会于2014年5月23日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记、网络投票程序等内容通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场投票的方式召开。2014年 6月 9日下午14： 00本次股东大会现场会议在广州市萝岗区光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书（三）会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表股份62,349,361股，占公司股份总数的27.91%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。
（二）列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票的方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；
会议推选2名股东代表与1名监事进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。
（二）根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书下议案：
1.审议通过《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》；
同意62,349,361股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
2.审议通过《关于签署<大硅片项目投资合作协议>的议》
同意62,349,361股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
【以下无正文】
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书【本页无正文，为《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页】
经办律师：
黄亚平 罗增进
单位负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
二〇一四年六月九日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-077金陵华软科技股份有限公司
关于子公司股权出售完成股权过户及工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|-|
|金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 1|
|月 19 日签署《股权转让协议》，公司向刘明达先生、金陵投资控股|
|有限公司、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）、江苏正济药业股份|
|有限公司合计出售所持的苏州天马药业有限公司（以下简称“天马|
|药业”）100%股权。|
|上述股权出售事项已经公司第四届董事会第十四次会议及 2018|
|年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 1 月|
|20 日、2018 年 3 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证|
|券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四|
|届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号 2018-003）、《关于签|
|署子公司股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）、|
|《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）。|
|近日，公司收到天马药业的通知，天马药业的股权转让工商变|
|更登记手续均已完成，天马药业已领取了苏州市虎丘区市场监督管|

||
|-|
|理局核发的《营业执照》。本次工商变更后，公司不再持有天马药业|
|的股权，天马药业不再纳入公司报表的合并范围。|

特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-006
吉林永大集团股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年2月12日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕永祥先生、副董事长兼董事会秘书吕兰女士、财务总监邓强先生、独立董事韩波先生、保荐代表人崔海峰先生、保荐代表人赵瑞梅女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
浙江震元七届董事会2014年第三次临时会议决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-029浙江震元股份有限公司
七届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届董事会2014年第三次临时会会议通知于2014年7月11日发出，于2014年7月16日召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；提名宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生、俞斯海先生、阮建昌先生、贺玉龙先生、赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生等九人为公司第八届董事会董事候选人；其中赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生三人为独立董事候选人。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，与其他董事候选人一并提交下次股东大会选举。（董事候选人简历附后）
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年中期预分配方案》。
（具体见公告2014-031）
上述议案尚需提交公司2014年临时股东大会，临时股东大会召开时间另形通知。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一四年七月十六日
浙江震元七届董事会2014年第三次临时会议决议公告附件：
一、董事候选人简历
1、宋逸婷女士
①个人简历：宋逸婷，女，1957年 4月出生，大学学历，中共党员，高级经济师、高级工程师。曾任绍兴市医药局（公司）副局长、副经理，浙江震元股份有限公司副董事长、董事长、总经理，绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事长、总经理，绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，现任绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，绍兴市生命健康产业投资有限公司董事长，浙江震元股份有限公司董事长、总经理。
②与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公司19.94%的股份）副董事长、党委副书记。
③持有公司股票10,000股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、戚乐安先生
①个人简历：戚乐安，男，1963年 2月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任绍兴市体改委工业处处长，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理，绍兴市旅游集团有限公司副总经理，浙江震元股份有限公司董事，现任绍兴市旅游集团有限公司副总经理、浙江震元股份有限公司董事。
②与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公司19.94%的股份）副总经理。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、吴越迅先生
①个人简历：吴越迅，男，1965年 2月出生，大学学历，中共党员，主管药师。曾任浙江震元股份有限公司投资发展部经理助理，药品中成药分公司副经理，业务部副经理，绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长，绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、审计部经理，浙江震元股份有限公司
浙江震元七届董事会2014年第三次临时会议决议公告董事，现任绍兴市旅游集团有限公司总经理助理，绍兴市生命健康产业投资有限公司总经理，浙江震元股份有限公司董事。
②与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公司19.94%的股份）总经理助理。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、阮建昌先生
①个人简历：阮建昌，男，1965年11月出生，研究生学历，中共党员，工程师。曾任浙江震元股份有限公司副总经理、董事、副董事长，浙江震元制药有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，现任浙江震元股份有限公司副董事长，浙江震元制药有限公司董事长。
②与控股股东之间不存在关联关系。
③持有公司股票10,000股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、贺玉龙先生
①个人简历：贺玉龙，男，1963年 4月出生，大学学历，中共党员，主治医师。曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长，浙江震元股份有限公司总经理助理、副总经理、董事。现任浙江震元股份有限公司党委书记、董事、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长、党支部书记。
②与控股股东之间不存在关联关系。
③持有公司股票10,000股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、俞斯海先生
①个人简历：俞斯海，男，1963年11月出生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任绍兴第二医院财务科会计、主办会计、副科长、科长，现任绍兴第二
浙江震元七届董事会2014年第三次临时会议决议公告医院财务科科长、浙江震元股份有限公司董事。
②与控股股东之间不存在关联关系。在绍兴第二医院任职，绍兴第二医院持有本公司0.44%的股份。
③未持有本公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、周鸿勇先生
①个人简历：周鸿勇，男，1969年 10月出生，教授、管理学博士，中共党员。曾任杭州可靠性仪器厂办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、企业管理学科主任，绍兴文理学院经济与管理学院党总支副书记，现任绍兴文理学院经济与管理学院副院长、副书记，浙江震元股份有限公司独立董事，浙江精工科技股份有限公司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事。
②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、赵秀芳女士
①个人简历：赵秀芳，女，1969年出生，硕士学位，会计学教授。曾任绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计学科主任，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计学科主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员，浙江震元股份有限公司独立董事。
②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、颜华荣先生
①个人简历：颜华荣，男，1976年 2月出生，硕士学位，中共党员。曾任浙
浙江震元七届董事会2014年第三次临时会议决议公告江省化工研究院法务、浙江蓝天环保高科技股份有限公司证券事务代表、香港胡关李罗律师行商业部中国法律顾问、国浩律师(杭州)事务所专职律师、管理合伙人，南方泵业股份有限公司独立董事。现任国浩律师(杭州)事务所专职律师、管理合伙人。
②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-019宋城演艺发展股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年4月24日（周三）下午2点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年4月19日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议并通过了《2019年第一季度报告全文》
监事会认为公司编制的《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2017年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）的规定及要求，并根据深圳证券交易所 2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市公司自 2019年1月1日起施行新金融工具准则。公司需对原相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、
宋城演艺发展股份有限公司经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-042
海能达通信股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《海能达通信股份有限公司关于对外投资的公告》，公告编号为2014-040。公司拟与深圳市高新投创业投资有限公司、深圳大洋洲印务有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳市元明科技发展有限公司、深圳市同创盈投资咨询有限公司、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈公司”），其中公司以货币出资 2,000万元，占鹏鼎创盈公司总股本的13.33%。现将事项进展公告如下：
2014年 6月 12日，公司以现金形式支付人民币 2000万认缴股本，2014年 6月 16日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了瑞华深圳验字[2014]48260003号《验资报告》验证确认。
近日，鹏鼎创盈公司取得由深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。其工商登记相关信息如下：
1、注册号：440301109601706
2、名 称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
4、住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人姓名：陶军
6、认缴注册资本总额：人民币 15000万元
7、认缴实收资本总额：人民币 13500万元
8、成立日期：2014年 6月 16日
9、经营期限：永续经营
10、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年6月17日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-005浙江每日互动网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300766；证券简称：每日互动）股票交易价格连续两个交易日内（2019年4月10日、2019年4月11日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司无控股股东，针对股票交易异常波动，公司董事会对公司和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
2.经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会