股票代码：600882 股票简称：华联矿业 编号：临2014-023
山东华联矿业控股股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开日期：2014年8月18日
股权登记日：2014年8月11日
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十次会议于2014年7月29日召开，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年8月18日上午 9:00
2、网络投票时间：2014年8月18日上午9:30-11:30、13:00-15:00
（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室。
（六）股权登记日：2014年8月11日
（七）参会方式
公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。
二、会议审议事项：
（一）审议《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
上述第2项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案。
议案内容详见公司于2014年7月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（编号：临2014-020）及相关内容。
三、会议出席对象
1、2014年8月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人不必是本公司的股东）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记办法
凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于 2014年8月 16日至 2014年8月17日上午9：00 -11：00、下午1：30 -4：30到公司证券部办理登记：
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
（二）法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
（三）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
（四）自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
（五）股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2014年8月17日下午4：30时。授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部（授权委托书样本见附件一）。
五、投资者参加网络投票的操作流程（见附件二）
六、其他事项
1、会期一天，参会者交通及食宿费用自理。
2、联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部
联系人：江晨露 邮政编码：256119
电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
附件一:
授权委托书
山东华联矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
投票日期和时间：2014年8月18日9:30－11:30，13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票，比照上交所新股申购操作。
总议案数：3个
一、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738882|华联投票|3|A股股东|

二、表决方法
（一）一次性表决方法
如果股东想对所有议案进行一次性表决的，可以按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|
|议 案 内 容|申报价格|申报股数|||
|||同意|反对|弃权|
|本次股东大会的所有3项议案|99.00元|1股|2股|3股|

（二）分项表决方法
如果股东想对议案进行分项表决，可以按以下方式申报：
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|-|-|-|
|公司简称|议 案 内 容|对应的申报价格|
|华联矿业|1、《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》|1.00元|
||2、《关于修订<公司章程>的议案》|2.00元|
||3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|3.00元|

（三）表决意见
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
（一）股权登记日2014年8月11日A股收市后，持有公司股票（股票代码600882）的投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投同意票，应申报内容如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738882|买入|99.00元|1 股|

（二）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738882|买入|1.00元|1 股|

（三）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投反对票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738882|买入|1.00元|2 股|

（四）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投弃权票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738882|买入|1.00元|3 股|

四、网络投票其他注意事项
（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。
（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（三）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对
于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。