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河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第四十二次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 4,100万元人民币综合授信额度提供担保的议案
河南省玉洋铝箔有限公司（以下简称“玉洋铝箔”）是 2010年11月在郑州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为3,000万元，注册地址为郑州高新区科学大道 86号，经营范围为铝板带箔及其制品的生产与销售等。玉洋铝箔与本公司无关联关系。
截至2015年7月31日，玉洋铝箔资产总额为 43,009.83万元，负债总额为 17,299.18万元，净资产为 25,710.65万元；2015年 1-7月利润总额为 637.07万元，净利润为477.80万元。
经核实玉洋铝箔相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况良好。
本次公司为玉洋铝箔在平顶山银行郑州分行申请的 4,100万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，为新增担保额度，担保期限为5年，玉洋铝箔提供反担保。贷款用途为补充其流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的 6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）是 2011年 7月在上海市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 1,000万元，公司拥有上海忻孚90%的股权，为公司的控股子公司。
截至2015年9月30日，上海忻孚资产总额为 11,761.98万元，负债总额为 10,863.91万元，净资产为 898.07万元；2015年 1-9月利润总额为 117.74万元，净利润为109.94万元。
经核实上海忻孚相关资料，我们认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好。本次公司为其在南京银行上海分行申请的6,000万元人民币综合授信额度
提供连带责任保证，担保期限为1年，为新增担保额度。贷款主要用于补充流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
三、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行林州支行申请的 2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。
截至 2015年 9月 30日，林丰铝电资产总额为 340,019.96万元，负债总额为 312,985.56万元，净资产为 26,718.64万元；2015年 1-9月利润总额为-6,821.95万元，净利润为-5,832.53万元。
经核实林丰铝电相关资料，我们认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好。本次公司为其在中原银行林州支行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为1年。此笔担保为到期续保额度，林丰铝电此笔贷款主要用于补充流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
四、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,200万元人民币综合授信额度提供担保的议案
林州市林丰铝电铝材有限公司（以下简称“林丰铝材”）是 2007年 5月在林州市工商局注册成立的一人有限责任公司，目前注册资本为5,500万元，为公司控股子公司林丰铝电的全资子公司。
截至 2015年 9月 30日，林丰铝材资产总额为 101,085.09万元，负债总额为90,605.50万元，净资产为10,479.59万元；2015年1-9月利润总额为1,810.92万元，净利润为1,282.25万元。
经核实林丰铝材相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况较好。
公司控股子公司林丰铝电为其在平顶山银行郑州分行申请的 2,200万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限5年，为新增担保额度。此融资贷款主要用于补充林丰铝材流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
五、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)原为中国建筑工程部洛阳工
程局二公司，成立于1957年3月4日。公司总部位于开封市宋门关大街３６号，下辖郑州、南阳、开封三大基地。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业，具有钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程等专业资质。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。
截至 2015年 6月 30日，四建股份资产总额为 207,580.74万元，负债总额为 88,338.23万元，净资产为 119,242.51万元；2015年 1-6月利润总额为9,114.42万元，净利润为6,835.81万元。
经核实四建股份相关资料，我们认为：该公司目前生产经营状况及资信状况较好。公司为其在华夏银行郑州分行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年，为到期续保额度，四建股份提供反担保。贷款用途为补充其流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
六、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在洛阳银行郑州航海路支行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003年 6月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。
截至 2015年 7月 31日，金丰煤业资产总额为 265,377.33万元，负债总额为 146,485.91万元，净资产为 118,891.42万元；2015年 1-7月利润总额为2,707.50万元，净利润为2,707.50万元。
经核实金丰煤业相关资料，我们认为：该生产经营状况及资信状况良好。公司为其在洛阳银行郑州航海路支行申请的6,000万元人民币融资额度提供担保，担保期限1年。此笔担保为到期续保额度，金丰煤业提供反担保。贷款主要用于补充金丰煤业流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
独立董事（签字）：文献军彭雪峰白凡文献军、雪峰、白凡
二〇一五年十月十五日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-007明阳智慧能源集团股份公司
关于出售合营公司股权暨完成工商登记的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）完成向大唐桂林新能源有限公司（以下简称“大唐桂林新能源”）出售公司持有的大唐恭城新能源有限公司（以下简称“大唐恭城”）97.5%股权，转让对价 7,956.16万元由大唐桂林新能源向公司支付，交割基准日 2018年 10月 31日前公司应享有的利润 2,883.30万元由大唐恭城向公司支付。本次转让将产生利润（含公司转回原抵消的顺流交易未实现利润和转股收益）约3700万元。
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
本次交易完成后，公司与大唐恭城不存在法律纠纷、未尽担保等事项。
本次交易相关事项已在《招股说明书》中详细披露，本次公告事项与《招股说明书》已披露事项一致。
一、本次出售股权事宜概述
公司与大唐桂林新能源于 2013年 7月共同出资设立大唐恭城，合作开发广西恭城西岭 49.5MW风电项目。基于前期公司与大唐桂林新能源合作设立大唐恭城时签署的相关协议条款，由大唐桂林新能源在大唐恭城满足发电条件时向公司购买大唐恭城全部股份。公司已经在《招股说明书》中披露相关事项，本次出售股权并完成工商登记的进展，与公司《招股说明书》不存在差异。
公司于 2018年 10月 15日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于出售合营公司全部股权的议案》，向大唐桂林新能源出售公司持有的大唐恭城
97.5%股份，交易对价按照设立大唐恭城时的协议，为持股比例对应的实际出资额 7800万元，附加大唐恭城截至 2016年 11月 31日归属公司的利润 156.16万元，2016年 12月 1日至交割基准日 2018年 10月 31日前公司应享有的利润 2,883.30万元由大唐恭城于 2019年 4月 30日之前以分红的方式向公司完成支付。本次交易完成后，将产生利润（含公司转回原抵消的顺流交易未实现利润和转股收益）约为 3700万元。本次交易于 2019年 3月 25日完成工商变更，交易完成后，公司不再持有大唐恭城股权。
二、交易对方情况介绍
名称：大唐桂林新能源有限公司
注册地：龙胜县龙胜镇古龙街3号
法定代表人：徐志远
注册资本：14915.5万元
主营业务：风力资源开发投资，风力发电，风力设备的检修与调试，电力物资销售。
主要股东或实际控制人：主要股东为中国大唐集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会
交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员、法律纠纷、担保等存在风险的未尽事项。
董事会在决策本次交易前进行了必要的尽职调查，基于本次交易已经完成，大唐桂林新能源的履约能力已得到确认，所以本次公告不再披露交易对方最近一年主要财务指标，交易对方主要业务最近三年发展状况等信息。
三、交易标的基本情况
名称：大唐恭城新能源有限公司
注册地：恭城瑶族自治县恭城镇滨江苑6区63号
法定代表人：徐志远
注册资本：8000万元
主营业务：风力发电
主要股东或实际控制人：本次股权转让已完成，大唐恭城由大唐桂林新能源100%控股，实际控制人同大唐桂林新能源
本次交易标的股权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
大唐恭城已于 2016年末并网发电，目前风场运营正常，利润状况良好。最近三年主要财务数据如下(未经审计)：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|2016年|
|营业收入|5,525.33|5,656.47|556.90|
|营业成本|1,947.12|1,872.96|4.48|
|净利润|1,895.79|1,995.25|413.01|
|扣非后的净利润|1,895.79|1,995.25|413.01|
|资产总额|38,966.97|40,087.29|41,190.38|
|负债总额|26,860.27|29,633.28|32,731.62|
|净资产|12,106.70|10,454.01|8,458.76|

四、本次出售大唐恭城股权对公司的影响
1、本次出售大唐恭城股权不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
2、本次转让将产生利润（含公司转回原抵消的顺流交易未实现利润和转股收益）约为3700万元。
五、董事会承诺
公司董事会承诺，本次出售合营公司股权暨完成工商登记的进展事项，与公司在《招股说明书》中公开披露的大唐恭城相关内容没有矛盾，且公司不会因该事项违反中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年3月27日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时2015-061中国联合网络通信股份有限公司
2015年11月份业务数据
公 告
中国联合网络通信股份有限公司公布2015年11月份统计期间内业务发展数据表，详情如下：
|||
|-|-|
||2015 年 11 月份|
|一、移动业务||
|移动用户累计到达数|28,691.9 万户|
|移动用户本月净增数|(34.6)万户|
|其中：移动宽带用户累计到达数|18,023.8 万户|
|移动宽带用户本月净增数|375.3 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|7,227.0 万户|
|固网宽带用户本月净增数|16.3 万户|
|本地电话用户累计到达数|7,496.9 万户|
|本地电话用户本月净增数|(73.6)万户|

中国联合网络通信股份有限公司二○一五年十二月十八日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-039浙江春风动力股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理朱坤先生的辞职申请，朱坤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱坤先生的离职申请自离职书面报告送达董事会时生效。朱坤先生离职之后不在公司担任任何职务，其离职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对朱坤先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会2018年5月29日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2015-003大恒新纪元科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项并拟实施非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票于 2014年 10月 24日起停牌。因公司正在筹划的重大事项，将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组,公司于 2014年 11月 7日披露《重大资产重组停牌公告》连续停牌。因正在研究的重组事项涉及原有业务架构内部分经营性资产的剥离和向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，须进行充分的评估和论证，经申请，公司于2014年12月6日发布《重大资产重组延期复牌公告》，继续停牌。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
公司拟通过非公开发行股份购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，与多方沟通后，短时间内无法形成较为完整的框架方案。本着对投资者负责的原则，公司董事会决定终止重大资产重组事项。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（1）公司原大股东中国新纪元有限公司与郑素贞签署《郑素贞与中国新纪元有限公司关于大恒新纪元科技股份有限公司之股份转让协议书》，并完成相关股权过户登记手续。公司于 2014年11月25日披露《关于股东权益变动的提示性公告》，2014年11月26日披露《简式权益变动报告书（中国新纪元有限公司）》、《详式权益变动报告书（郑素贞）》，2014年11月29日披露《关于股东股权过户完成的公告》。公司第一大股东、实际控制人变更为郑素贞。
（2）公司与自然人吴建龙达成意向，吴建龙受让公司体系内合计持有的宁波明昕微电子股份有限公司（以下简称“宁波明昕”）73%股权。基于受让方非电子行业企业，故双方达成宁波明昕重组方案，由公司受让宁波明昕持有的泰州明昕微电子有限公司（以下简称“泰州明昕”）99.3%股权、宁波华龙电子股份有
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2015-003限公司（以下简称“宁波华龙电子”）27.05%股权。2014年12月16日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于宁波明昕微电子股份有限公司资产重组及股权转让的议案》，并授权管理层全权办理此次宁波明昕资产重组及股权转让事项。公司于 2014年 12月 17日披露《关于控股子公司宁波明昕资产重组及股权转让的公告》。
三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
经公司与标的方股东进行充分沟通，并经与聘请的中介机构进行详细论证，公司拟将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,募集资金做大做强公司现有有效经营资产。公司近期将就终止重大资产重组事项召开投资者说明会，召开通知另行公告。公司及控股股东承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司将于近日召开董事会会议审议非公开发行股票事项，2015年1月20日前公告相关事项并复牌。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发布的公告为准。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一五年一月七日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2015-002锦州港股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2014年 12月 31日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年12月26日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司监事8人，参加表决的监事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于推荐李欣华女士为监事候选人的议案》。根据股东锦州港国有资产经营管理有限公司的推荐，同意推选李欣华女士（简历附后）作为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举。任期与公司第八届监事会任期相同。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：
监事候选人简历
李欣华，女，1965年出生，中共党员，高级会计师。毕业于辽宁商专（渤海大学）财会系。曾任锦州港建设指挥部财务科长，锦州港务（集团）股份有限公司财务处业务经理，锦州港务局审计监察处处长、经营管理部部长，现任锦州港国有资产经营管理有限公司副总经理。
锦州港股份有限公司
监事会
二O一五年一月五日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-075北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第九次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第九次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2017年 6月 21日发出，于 2017年6月30日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应到董事9名，参与投票的董事9名，其中，1名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。
独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临
2017-076《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的公告》。
二、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2017-077《关于公司日常关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临
四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2017-079《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2017年7月1日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2014－029宁波港股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 27日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦 2613会议室以电话会议方式召开了第三届董事会第二次会议，公司董事会办公室已于 2014年 8月 13日以书面方式向全体董事发出了会议通知和会议的相关材料。
会议应到董事 12名，实到董事 11名。公司董事长徐华江、董
事蔡申康、宫黎明、戴敏伟、王峥、苏新刚、宋越舜、陈信元、施欣、杨梧、张四纲参加了本次会议。公司副董事长闻建耀因事请假，书面委托公司董事宫黎明代为出席。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议的法定董事人数。
本次会议由公司董事长徐华江主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
一、审议通过了《宁波港股份有限公司2014年半年度报告》（全
文及摘要）
同意公司2014年半年度报告（全文及摘要）。（详见公司于2014年8月29日在上海证券交易所网站的公告）
全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。
二、审议通过了《宁波港股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
全体董事以 12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司披露的临 2014-031号公告）
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一四年八月二十九日
J务 (特
众环海华会计师 所 殊普通合伙
)
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武汉三钣实业控股股份有限公司
内部控制审计报告
(特
众环海华会计师扌务所 殊苷通合伙 ) 地址,武汉市武昌区东栅9oi6θ号众环海华人厦⒉9弓 UNI0N PClMR CERtlFIEDPuBLIC^ooovNtANts 西阝编; 430077
(sPE0l^10ENER^1P^RT"ERsHIP) 电适,027弱770549传真.0278孓24V9
内部控制审计报告
(2015)OlO008号众环审字
武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东
:
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武汉 “ ”
三镇实业控股股份有限公司(以下简称
武汉控股公司
)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董辜会的责任
.
注册会计师的责任
=、
我们的贡任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露
.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险
.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,武汉控股公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
.
合伙) 中国注册会计师
中国注册会计师
°O15年
关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的独立董事意见
公司独立董事李国运、李永建、张文品认为：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定。
公司本次以募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
同意公司以人民币 296,000,000元置换预先已投入丹东金山热电有限公司2×30万千瓦热电联产项目建设的自筹资金及以 124,299,184.18元募集资金置换预先已投入的购买白音华金山发电项目30%股权的自筹资金。
独立董事签字：
二 O一四年一月二十七日
乐凯胶片股份有限公司
独立董事关于利润分配、关联交易等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为乐凯胶片股份有限公司的独立董事，在全面了解以下事项相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，对下列各事项发表独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配的独立意见
我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会制定的 2016年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司2017年度日常关联交易事项的独立意见
针对公司 2017年度日常关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为公司 2017年度的日常关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。
三、关于公司2018年度日常关联交易事项的独立意见
1、根据公司提供的《公司2017年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。
四、公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的独立
意见
根据公司2018年业务拓展需要，决定向公司向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯照相化学有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司三家子公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。我们认为，通过上述举措，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化，同意申请该项授信。同意提交股东大会审议。
五、关于公司2017年度募集资金使用情况
经审阅《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等资料，我们认为：报告期内，公司募集资金用途与经公司股东大会审议通过的投资项目一致，资金使用决策过程规范，募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
六、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用不超过人民币3.3亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现金管理收益，增加公司投资收益，同时公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.3亿元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
七、任守用董事2017年度薪酬的独立意见
我们对任守用先生的履职情况进行了检查，认为该议案符合公司实际情况，我们同意关于支付公司董事任守用先生薪酬的议案，并提请公司股东大会审议。
八、关于公司2017年度内部控制执行情况的独立意见
公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司通过对业务流程中的风险因素进行识别和有效控制，不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。
九、关于公司2018年度担保情况的独立意见
2018年度公司担保的事项为对子公司向商业银行和航天科技财务有限公司申请授信提供的担保，明细如下：
1、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5000万元人民币综合授信提供担保;
2、公司向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯照相化学有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司三家子公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。
我们认为该事项满足了子公司正常的经营活动及扩大生产的资金需求；这符合公司的整体利益，没有损害公司和全体股东的利益。我们同意公司 2017年度为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请综合授信提供担保及为子公司向航天科技财务有限公司申请授信提供担保的事项。
（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司独立董事关于利润分配、关联交易等事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李新洲 梁建敏 田昆如
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-027浙江九洲药业股份有限公司
关于子公司股权结构调整完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司子公司股权结构调整的议案》，同意公司对现有经营CDMO业务的子公司股权结构进行调整，以净资产为转让价格，将本公司持有的浙江海泰医药科技有限公司（以下简称“海泰医药”）100%股权转让给全资子公司浙江瑞博制药有限公司（以下简称“瑞博制药”）。
转让完成后，瑞博制药持有海泰医药100%股权，同时将海泰医药更名为浙江瑞博（杭州）医药科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2019-015）。
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，拟将海泰医药的经营范围变更为“创新药及高端仿制药研发、生产。小分子药物分子合成，药物的临床阶段研发。
生物医药专业领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，医药咨询及注册服务，货物及技术的进出口业务”（以工商核准为准）。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2018-018）。
近日，海泰医药已完成上述股权结构调整，以及经营范围变更的工商登记手续，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：瑞博（杭州）医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330000336937593H
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道乔新路 500号和科科技中心2幢2-4层
6、注册资本：捌仟万元整
7、成立日期：2015年04月02日
8、营业期限：2015年04月02日至2065年04月01日
9、经营范围：创新医药、生物技术的技术开发、技术服务；新药、医药中间体及原料药的研发、销售（凭许可证经营）；医药制剂的研发及销售、技术咨询服务、货物进出口及技术进出口业务（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2014-019
郑州煤电股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称为郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会。
（二）公司于 2014年 6月 5日发布了《关于召开 2013年度股东大会通知的公告》（编号：临2014-018），定于 2014年 6月 26日 9点30分以现场方式召开2013年度股东大会（内容详见上交所网站）。
2014年 6月 16日，公司董事会收到控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）《关于提请郑州煤电股份有限公司 2013年度股东大会增加临时提案的函》（持有公司股份 648,059,213股，占公司总股本 1,015,343,365股的63.83%），提名王连海先生为公司第六届董事会董事候选人（王连海先生个人简历详见附件）。
（三）本次提交公司 2013年度股东大会表决的临时提案名称为“关于选举王连海先生为公司第六届董事会董事候选人的议案”，具体内容如下：
选举王连海先生为公司第六届董事会董事，任期自 2014年 6月 26日至 2016年 4月 10日。王连海先生简历如下：
王连海，男，汉族，1962年 6月出生，河南省平舆县人，中共党员，工程硕士，高级工程师。1982年 7月参加工作，历任郑煤集团公司米村煤矿副矿长，郑州煤电告成煤矿筹建处主任、矿长，河南省煤炭工业局安全管理处处长，河南省煤炭工业局助理巡视员、副巡视员，河南省煤矿工会主席，河南省安全生产监督管理局党组成员、煤矿安全监察办公室主任（副厅级）。现任郑煤集团公司董事长、党委书记。
（四）新增提案后，公司 2013年度股东大会第九项议题需选举 2名董事，即 1名独立董事和 1名内部董事，故需采用累计投票方式选举。投票方式如下：
对董事候选人表决时，每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为Ｘ乘以2（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的郑州煤电股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。
股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。董事候选人所获得的赞成票数超过出席本次股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且赞成票数超过反对票数者，为中选董事候选人。如果在本次股东大会上中选的董事不足应选董事人数，则应就所缺名额对未中选的董事候选人进行新一轮投票。如本次股东大会根据前述规定进行新一轮的董事选举投票时，应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决票数。
（五）本次增加的临时提案不采用网络投票。
二、除了上述增加的临时提案，公司于 2014年 6月 5日公告的原股东大会通知事项不变。
三、增加临时提案后完整的公司 2013年度股东大会提案如下：
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告；|否|
|2|审议公司2013年度监事会工作报告；|否|
|3|审议公司2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告；|否|
|4|审议公司2013年度利润分配预案；|否|
|5|审议关于预计2014年度日常关联交易的议案；|否|
|6|审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告；|否|
|7|审议2013年度报告全文及摘要；|否|
|8|审议关于续聘会计师事务所的议案；|否|
|9|审议选举公司第六届董事会董事的议案：（1）选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事；（2）选举王连海先生为公司第六届董事会董事。|否|

特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-013
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2019年 5月 5日召开第二届董事会第八次会议、2019年 5月 27日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，公司近日使用闲置募集资金77,900万元进行现金管理，具体如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托方|产品名称|理财金额|产品类型|预期年化收益率|起息日|到期日|
|1|中国工商银行股份有限|结构性存款- 专 户 型|20,000|保本浮动收益|4.00%|2019/5/28|2019/8/26|

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||公司青岛高科园支行|2019 年第96期D款||型||||
|2|青岛银行股份有限公司港口支行|结构性存款|3,500|保本浮动收益型|3.80%|2019/5/28|2019/8/26|
|3|青岛银行股份有限公司港口支行|结构性存款|5,000|保本浮动收益型|3.90%|2019/5/28|2019/11/25|
|4|青岛银行股份有限公司港口支行|结构性存款|12,000|保本浮动收益型|3.96%|2019/5/28|2020/5/22|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行|利多多对公结构性存款（ 新 客 专属）固定持有期 JG402期|20,000|保证收益型|3.95%|2019/5/29|2019/8/27|
|6|兴业银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|1,400|保本浮动收益型|3.69%|2019/5/28|2019/7/29|
|7|兴业银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|1,300|保本浮动收益型|3.82%|2019/5/28|2019/9/26|
|8|兴业银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|8,000|保本浮动收益型|3.89%|2019/5/28|2019/11/25|
|9|兴业银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|6,000|保本浮动收益型|3.89%|2019/5/28|2019/11/25|
|10|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款|700|保本浮动收益型|3.70%|2019/5/29|2019/8/29|

公司与上述受托方无关联关系。
二、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金77,900万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币
77,900万元（含本次），未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1.公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行签署的《中国工商银行结构性存款业务申请书》、《中国工商银行股份有限公司结构性存款总协议》；
2.公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款业务申请书》；
3.公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；
4.公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署的《兴业银行企业金融结构性存款协议》;
5.公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署的《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-037
江苏汇鸿股份有限公司
关于转让江苏银行股份有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易事项：江苏汇鸿股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟将持有的部分江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）股权600万股通过公开挂牌方式转让，每股转让价格拟定为5.00元。
●本次交易不涉及关联交易。
●本次交易对公司财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和股东的利益。
2014年9月29日，公司第七届五次董事会审议通过了《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票），具体事项公告如下：
一、交易概述
为盘活公司存量资产，增加经营资金供给，调整公司资产结构，获取合理的投资收益，公司拟转让江苏银行部分股权。2014年9月29日，公司七届五次董事会会议审议通过了《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权的议案》，同意将持有的部分江苏银行股权600万股通过公开挂牌方式转让，并以评估机构出具的估值报告为参考依据，每股转让价格拟定为5.00元。
二、交易当事人
公司拟通过公开挂牌方式转让江苏银行部分股权，交易对方尚无法确定。
三、交易标的的基本情况
（一）标的公司简介
公司名称：江苏银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路 55号
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-037
法定代表人：夏平
注册资本：1,039,000万元人民币
成立日期：2007年1月 22日
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务与担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经中国银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
截至 2013年 12月 31日，江苏银行经审计的资产总额 76,323,369万元，负债总额71,548,769万元，实现净利润817,946.6万元；资本充足率、流动性比例、杠杆率、不良贷款率等其他监管指标均符合监管要求。
（二）交易标的情况
2007年，公司出资12,000万元，认购了江苏银行10,000万股股份，每股价格1.2元，占江苏银行成立时总股本的1.27%，占目前江苏银行总股本的0.96%。
本次拟公开挂牌转让600万股，转让价格不低于5.00元/股，转让总价不低于3000万元。
标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、交易标的评估情况
江苏富华资产评估有限公司以 2013年 12月 31日为评估基准日采用市场法对公司拟转让的600万股江苏银行股份进行了评估，并出具了《江苏汇鸿股份有限公司拟转让持有江苏银行股份有限公司 600万股股权资产评估报告书》（简称“《评估报告》”）苏富评报字（2014）第56号，江苏银行600万股股份的评估价值为2,837.90万元。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-037
五、本次交易对公司的影响
为盘活公司存量资产，增加经营资金供给，调整公司资产结构，获取合理的投资收益，公司拟转让江苏银行部分股权。经初步测算此次转让将产生约 1710万元的利润。本次股权转让将对公司财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和股东的利益。
六、其他说明
由于公司通过公开挂牌方式对外转让，因此最终的交易方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2014年9月30日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-093
中原证券股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171415号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释。具体内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中原证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-076）及《中原证券股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
2017年 10月 31日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调减公司A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等相关议案，将发行规模从“不超过人民币 27亿元（含27亿元）”调减为“不超过人民币25.50亿元（含25.50亿元）”，原方案中其他条款不作改变。具体内容详见公司于2017年11月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2017-087、2017-088、2017-089、2017-090及2017-091）。
公司及相关中介机构据以上事项对《中原证券股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中原证券股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复（修订稿）披露
后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次公开发行 A股可转换公司债券事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—037债券代码：122361 债券简称：14福田债
北汽福田汽车股份有限公司
关于“14福田债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司发行的“14福田债”进行了跟踪评级。中诚信证评在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2016）》，评级报告
维持本公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定；维持“14福田债”信用等级为AA+。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北汽福田汽车股份有限公司 2014年公司债券跟踪评级报告（2016）》全文。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○一六年六月十四日附件：《北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2016）》
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-005江苏扬农化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于二〇一八年四月十一日以书面方式发出通知，于二〇一八年四月二十一日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事邵吕威因公在外未能出席本次董事会，书面委托独立董事陈留平代行议案表决权。
监事会成员列席了会议。会议由董事长程晓曦主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年董事会报告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事 2017年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年总经理业务工作报告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年财务决算报告》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年利润分配方案》。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润 154,405,511.29元，提取法定公积金 15,440,551.13元，加上以前年度未分配利润 1,254,668,684.64元，减去上年分配现金红利 133,256,530.01元，本次可供股东分配的利润为 1,260,377,114.79元。
董事会提议2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本
309,898,907股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利5.6元（含税），总计派发现金红利总额为 173,543,387.92元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.18%。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 2017年年度报告及摘要。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2018年 4月 24日上海证券报、中国证券报的《2017年年度报告摘要》。
7、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年社会责任报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请 2018年度审计机构的议案。
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2018年度审计机构，审计费用拟定为120万元，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，关于向银行申请综合授信额度的议案。
公司决定向9家银行申请总额不超过 179,000万元的综合授信，该授信额度包含已向银行申请到的授信额度，有效期至2019年4月30日。
该授信额度不代表公司的实际贷款金额。根据公司章程的规定，公司在上述授信额度范围内的实际贷款总金额不超过 2017年末公司经审计的净资产的百分之三十。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于对控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案。
该议案内容详见刊登于2018年4月24日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《为控股子公司提供担保的公告》（临 2018-007号）。
独立董事对该项议案发表了独立意见：公司对江苏优士化学有限公司和江苏
优嘉植物保护有限公司向银行申请综合授信业务提供担保是合理的，有利于降低子公司的融资成本，提高子公司的自身发展能力。公司仅对控股子公司提供担保，担保的风险是可控的；担保发生额和担保余额在《公司法》、《公司章程》的规定和董事会批准的担保额度以内，担保是合规的；该事项在董事会表决的程序合法。
12、以 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过关于预计与控股股东及其关联方 2018年度日常关联交易金额的议案。
该项议案的关联董事程晓曦、杨群和吴建民回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司预计的日常关联交易金额合理，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
该议案内容详见刊登于2018年4月24日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（临2018-008号）。
13、以 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案。
该项议案的关联董事程晓曦、杨群和吴建民回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，选择风险较低、收益较高的产品进行适度投资，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整理效益，没有损害公司和其他中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，该事项在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
该议案内容详见刊登于2018年4月24日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易公告》（临2018-009号）。
14、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司 2018年第一季度报告。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案。
该议案内容详见刊登于2018年4月24日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（临 2018-009号）。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司重大项目投资的议案。
该议案内容详见刊登于2018年4月24日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司重大项目投资的公告》（临 2018-010号）。
17、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2017年年度股东大会的议案。
该议案内容详见刊登于2018年4月24日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（临2018-011号）。
以上第1、4、5、9、12、13、15项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日