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证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-048
杭州纵横通信股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况
截至本公告日，东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“东证昭德”）持有杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股4,704,000股，占公司总股本的3%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
东证昭德拟减持其持有的公司股份不超过 1,568,000股,占公司总股本的1%，减持拟通过集中竞价方式进行，拟减持期间为2019年6月25日至2019年9月23日，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|东证昭德|5%以下股东|4,704,000|3%|IPO 前取得：4,704,000股|

注：上述持股数量包括公司IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|东证昭德|2,240,000|2%|2018/9/27～2019/3/25|25.90-35.79|2018/9/5|

二、减持计划的主要内容
东证昭德拟减持其持有的公司股份不超过1,568,000股,占公司总股本的1%，减持拟通过集中竞价方式进行，拟减持期间为 2019年 6月 25日至 2019年 9月23日，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，并且不低于 7.63元（本次减持计划价格下限系公司根据东证昭德作出的“在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格”承诺，结合公司2017年度、2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案计算得出）。
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|东证昭德|不超过：1,568,000股|不 超过：1%|竞 价 交易减持，不超过：1,568,000股|2019/6/25～2019/9/23|按市场价格|公司 IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股份|经营计划需要|

注：1、上表“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例。
2、在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格。
自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。其在拟减持股份时，将提前三个交易日公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内，东证昭德将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-084
广东四通集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181520）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。公司申请材料齐全，取得《中国证监会行政许可申请受理单》。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-077
山东步长制药股份有限公司
关于增加注册资本和修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案》。
2018年6月26日公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以2017年12月31日公司总股本68,180万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利 16.14元（含税），共计派发现金红利 110,042.52万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增完成后，公司注册资本从 68,180万元增加到88,634万元。
现根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等有关规定，对公司章程进行修改。具体修改情况如下：
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|修改前|修改后|
|第四条 公司中文名称：山东步长制药股份有限公司英 文 名 称 ： SHANDONG BUCHANGPHARMACEUTICALS CO., LTD 公司住所：菏泽市中华西路369 号邮政编码：274000|第四条 公司中文名称：山东步长制药股份有限公司英 文 名 称 ： SHANDONG BUCHANGPHARMACEUTICALS CO., LTD 公司住所：菏泽市中华西路 369号邮政编码：274000|

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|公司注册资本为人民币 68,180万元。|公司注册资本为人民币 88,634 万元。|
|第十七条 公司注册资本为人民币68,180万元，股份总数为 68,180万股，全部为普通股，每股面值 1元人民币。|第十七条 公司注册资本为人民币88,634 万元，股份总数为88,634 万股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。|

除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。
修改后的公司章程（草案）于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2018年9月27日
杭州永创智能设备股份有限公司
2015年度网上业绩说明会会议纪要
会议时间：2016年4月14日15:30-16:30
会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com/）
召开方式：网络互动形式
参会人员：副董事长兼总经理罗邦毅先生、财务总监蒋东飞女士以及董事会秘书张彩芹女士
在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：1、投资者问：股票还需要大约停盘多久？
回答：目前，公司正积极推进相关事项的实施，具体进展情况、停复牌时间，请关注公司在上海证券交易所网站及法定媒体披露的公告。
2、投资者问：今年公司的发展形势与去年相比，总体情况如何？
回答：公司目前生产经营情况正常，具体经营情况，请关注公司的定期报告。
3、投资者问：已有公布计划的项目会按原计划完成，不受增发停止的影响，对吗？
回答：公司已公布的对外投资事项，正按计划逐步推进，但仍具有不确定性，请关注公司相关事项的进展公告，并注意投资风险。
4、投资者问：请问去年智能生产线增长为什么这么低，今年情况预计怎么样？
回答：2015年度受宏观经济影响，下游行业投资增速放缓，公司整体业务增速放缓，今年经营情况正常，具体情况请关注公司披露的定期报告。
5、投资者问：非公开发行股份募集的资金主要用于什么项目？另公司股票什么复牌？
回答：非公开发行股份募集资金均用于公司主营业务发展，具体投资项目及停复牌时间，请关注公司披露的相关公告。
的股票价格会有什么影响？
回答：股价受多种因素影响，公司董事会和管理层一直在努力做好公司的日常经营和长远发展，力争以规范的运作、良好的业绩、稳健的发展为广大投资者带来持续的回报。
7、投资者问：公司在智能机器人方面有什么布局，或者有没有收购这方面公司的考虑？另今年公司的业绩与 2015相比有多大提高？
回答：公司 2015年度已增加在工业机器人研发、制造方面的投入，今年将持续投入工业机器人应用方面的研发，具体业绩请关注公司的定期报告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2016年4月14日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-036
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019年 8月26日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，本次会议的通知于2019年8月16日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见公司2019-038号《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》；
详见公司2019-039号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案
发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛公告编号：临 2016-072中海（海南）海盛船务股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）
投资金额：本公司拟出资人民 1,652,313,203.45元，通过协议转让方式受让深圳证券交易所上市公司东华软件股份公司 78,494,689股 A股股份，占东华软件目前已发行股本的5.00%。
一、对外投资概述
（一）2016年 11月 8日，公司与北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）（以下简称“工业设备”）签署股份转让协议。公司受让工业设备持有的东华软件 78,494,689股 A股股份，占东华软件目前已发行股本的5.00%。每股受让价格比照大宗交易相关规定，按照股份转让协议签署日（2016年 11月 8日）前一个交易日（2016年 11月 7日）“东华软件”股票二级市场的收盘价（23.39元）的90%确定，即元 21.05元/股，受让总价款为 1,652,313,203.45元，受让股票的资金为公司自有资金。
（二）2016年 11月 4日，公司以电子邮件、传真的方式发出了公司第八届董事会第三十八次（临时）会议的召开通知和材料，2016年 11月 8日，公司第八届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于受让“东华软件”股份的议案》。公司现有董事 7名，7名董事参加了本次董事会会议并一致同意通过了本项议案。
（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次受让东华软件股份须提交公司股东大会审议。
（四）本次投资不属于关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
（一）董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）交易对方的基本情况：
北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 1层 1106
执行事务合伙人：郭玉梅
经营范围：销售机械电器设备、五金交电、电子元器件、制冷空调设备、金属材料及开发后的产品；工业窑炉、自动化控制系统的技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
合伙人：郭玉梅为工业设备普通合伙人，薛向东为工业设备有限合伙人，薛向东、郭玉梅为东华软件实际控制人。
工业设备为郭玉梅、薛向东为持有东华软件股份目的设立的持股主体，除持有东华软件股份外，未开展其它业务，截至 2016年 9月30日，工业设备资产总额49,027,044.59元，净资产额41,023,539.75元，营业收入 0元，净利润-42,673.47元。
工业设备与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：东华软件股份公司
（二）企业性质：其他股份有限公司(上市)
（三）注册地址：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 15层
（四）办公地址：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 16层
（五）法定代表人：薛向东
（六）注册资本：156989.378万人民币
（七）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（八）主要股东及实际控制人：北京东华诚信电脑科技发展有限公司为东华软件控股股东，持有东华软件20.32%的股份。自然人薛向东、郭玉梅及其家族成员为东华软件实际控人
（九）最近一年及一期财务数据：
单位：人民币元
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||2015 年 12 月31 日（经审计）|2016 年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|11,156,713,729.02|12,046,441,461.78|
|资产净额|8,503,772,488.42|8,519,094,895.39|
|营业收入|5,629,416,583.02|1,424,129,474.06|
|净利润|1,141,878,403.18|305,600,054.2|

四、股份转让协议的主要内容
本公司与工业设备签署的《关于转让东华软件股份公司部分股份之股份转让协议》主要条款内容如下：
甲方：北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）
乙方：中海（海南）海盛船务股份有限公司
双方同意，甲方将所持有的东华软件 78,494,689股股份,占东华软件已发行股本总额的5.00%转让予乙方，乙方受让甲方持有的东华软件 78,494,689股股份。
拟转让股份的每股转让价格比照大宗交易相关规定，按照协议签署日（2016年 11月 8日）前一个交易日（2016年 11月 7日）东华软件股票二级市场的收盘价（23.39）的90%确定，即 21.05元/股，据此本次股份转让的总价款为 1,652,313,203.45元(大写:拾陆亿
伍仟贰佰叁拾壹万叁仟贰佰零叁元肆角伍分)。
乙方应于协议生效后双方协商确定的交割日一次性付清股份转
让价款。
协议经签订后即成立，自中海海盛董事会、股东大会作出批准本次股份转让的决议或决定之日起生效。
双方同意，自本协议生效且乙方按照协议约定付清全部股份转让价款后并且工业设备办理完毕拟转让股份所在股票账户名称由北京
东华诚信工业设备有限公司变更为工业设备的手续（甲方不晚于本协议生效后 10个工作日办理完毕该等手续）后的十(10)个工作日内，双方应按照法律及证券登记结算机构的规定办理完毕有关拟转让股
份转让过户至乙方名下的过户登记手续，双方应当在办理相关手续时予以互相配合。
双方确认，本次股份转让应于 2016年 12月 15日前完成将转让股份转让过户至乙方名下的过户登记手续。
五、对外投资对上市公司的影响
经公司审慎研究论证，综合评估东华软件所处行业、公司情况以及本公司未来与东华软件在在线医疗健康所处领域开展合作的可能
性，公司认为目前是投资持有东华软件比较合适的时机，因此，公司决定实施本次投资。
公司本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资对本公司财务状况及经营业绩不会构成重大影响，通过本次投资，有利于本公司加快在在线医疗健康服务领域的战略布局及业务拓展。
六、备查文件
中海海盛第八届董事会第三十八次（临时）会议决议；
中海海盛与工业设备签署的《关于转让东华软件股份公司部分股份之股份转让协议》。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会二〇一六年十一月九日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-066债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于签订《合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●履约的重大风险及不确定性：本《合作备忘录》属于各方表示合作意愿的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序后，与相关方签署正式协议，因此正式协议能否签署尚存在不确定性。
●对上市公司当年业绩的影响：本《合作备忘录》对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2018年8月31日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮金宇”）及全资子公司赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”或“目标公司”）与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）签署《合作备忘录》，具体内容如下：
（一）交易对方的基本情况
名称：中国第一汽车集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街2259号
法定代表人：徐留平
注册资本：叁佰伍拾肆亿元整
经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测鉴
定、媒体广告、劳务服务（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2017年度实现营业收入4,698.88亿元，净利润420.5亿元；
2017年末总资产 4,367.84亿元，净资产2,086.44亿元。
与上市公司之间的关系：与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本《合作备忘录》由公司、赛亚检测与中国一汽于2018年8月31日在山东省东营市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本《合作备忘录》为意向性约定，无需提交公司董事会、股东大会审议，无需审批或备案。公司将在具体合作事项明确后，按照《公司章程》等有关规定履行相应的决策、审批或备案程序。
二、框架协议的主要内容
（一）合作的背景
中国一汽作为中国最大的汽车企业集团之一，其品牌价值、生产规模、研发能力、综合实力等均稳居国内行业领先地位。2017年12月，中国一汽批准新建中国一汽华东智能网联试验场，打造中国智能网联出行服务的现代化试验场。
赛轮金宇是国内大型橡胶轮胎研发制造企业，致力于为全球用户提供最优质的轮胎产品和服务，于2013年投资设立赛亚轮胎检测有限公司，2016年启动轮胎试验场建设。
为充分发挥双方在整车领域、轮胎及零部件领域的优势，满足双方对现代化的智能网联试验场的共同需求，中国一汽与赛轮金宇将在一汽华东智能网联汽车试验场项目中深入合作，共同发展。
（二）合作宗旨
1、“协同、合作、创新、发展”是双方的合作原则。
2、双方本着集中资源、优势互补、创新发展、协作共赢的宗旨，充分发挥各自优势，提高竞争力，共同开展试验场建设与运营工作，并拓展在相关技术及业务领域的合作。
（三）合资意向
第一条声明和承诺
1、在本备忘录签订后一个月内，赛轮金宇须：
（1）解除目标公司土地上设立的抵押、质押、担保等相关事宜；
（2）处理完毕目标公司其他债权债务。
2、若赛轮金宇在约定期限内无法完成上述事项，则双方无法进行后续合作。
3、在中国一汽增资入股目标公司前，目标公司的债权债务及法律责任由赛轮金宇承担。
4、赛轮金宇预留保证金，保证金金额依据在建工程预评估和尽职调查结果确定。
第二条增资后目标公司的组织形式、名称和住所
1、目标公司依照中华人民共和国法律设立的有限责任公司。
2、目标公司名称暂定为：华东智能网联汽车试验场有限公司。
3、住所：目标公司注册地点为东营市或农高区。
第三条注册资本和出资比例
目标公司注册资本为 10,000万人民币，股权暂定中国一汽持有85%，赛轮金宇持有15%（具体增资额及股比根据资产评估结果及建设需求确定）。
第四条增资后目标公司的经营范围
1、汽车/摩托车整车、总成、零部件及试验测试设备的检测试验、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、项目管理；无人驾驶汽车智能应用及技术开发；
无人驾驶汽车测试与示范运营服务；
2、汽车轮胎质量检测及相关试验服务；
3、场地及车间设施出租；会议及展览服务；市场营销策划；文化艺术交流策划；汽车驾驶员培训；体育赛事的组织策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第五条增资后目标公司试验场的运营
1、试验场拟优先委托第三方专业公司运营管理。
2、试验场运营优先服务于试验场股东，同时面向国内外市场。
1、各方委派的董事会人员比例按出资比例设定。增资后目标公司的董事为5人，其中中国一汽推荐4人，赛轮金宇推荐1人，设董事长1人，由中国一汽推荐；董事长为目标公司的法定代表人。
2、董事会的决议方式和决议事项将在公司章程中确定。
第七条监事会
公司监事会为 3人，其中中国一汽推荐1人，赛轮金宇推荐1人，职工监事1人。
第八条经营管理机构
增资后目标公司设总经理1人，实行职业经理人制，由董事会通过市场化聘用；暂设副总经理两人，由双方分别提名1人。其他经营管理机构待股权确定后按公司章程和董事会决议确定。
第九条其他内容
1、双方可在中国一汽向目标公司增资前启动详细设计工作，中国一汽主导设计及建设，赛轮金宇全程积极参与协助；设计方案综合考虑双方技术及未来需求。
2、双方不限制第三方公司出资入股。
3、后续双方根据试验场建设情况可继续增资。
4、在签署本备忘录之后，双方即可根据需求对对方开展尽职调查工作，并对出资资产进行审计、评估，双方应全力配合。
第十条合资期限和终止
目标公司的经营期限为20年，期满前六个月内，双方可申请延长合营期限。
三、对上市公司的影响
本《合作备忘录》的签署，有利于双方利用各自的行业优势，增强双方的市场竞争力；对提高公司研发实力及开展轮胎检测及相关技术服务业务具有积极意义，有利于提升公司整体竞争力。
本合作尚处于初始阶段，预计对公司本年度业绩不产生重大影响。
四、重大风险提示
本《合作备忘录》仅是双方形成合作关系的指导性文件，虽明确了合作的内容和方式，但项目实施的具体进度及成效尚存在不确定性，尚需合作双方进一步
沟通和落实。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2018年9月1日
股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-029
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以通讯方式召开第七届董事会第三十五次会议，召开本次会议的通知于2019年6月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司本次不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。
详情见公司同日披露的《凤凰光学关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-031）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,405,071.50元。
详情见公司同日披露的《凤凰光学关于募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-032）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2015-37中体产业集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月24日 14点00分
召开地点：北京市朝阳门外大街 225号公司本部二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月24日
至2015年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举彭晓先生为董事的议案》|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会 2015年第六次临时会议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同时披露的公告。
（二）对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600158|中体产业|2015/9/16|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2015年9月22日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2015年 9月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月24日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||《关于选举彭晓先生为董事的议案》|||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
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电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于河南平高电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2014]PG-001号
致：河南平高电气股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《河南平高电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
平高电气2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，于2014年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《平高电气2014年第一次临时股东大会会议通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会现场会议于2014年3月28日（星期五）上午8:00在河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开。
经查验，本次股东大会以现场会议的方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至2014年3月20日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东（股东可委托代理人出席）。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等参加了本次股东大会。
3、经查验，实际出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表公司股份249,821,160股，占公司有表决权股份总数30.50%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
平高电气2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股东提出的新议案。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
表决结果：赞成的股份数为249,821,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，反对股份数0股，反对票占参加表决总股数的0%；弃权股份数0股，弃权票占参加表决总股数的0%。本议案获得通过。
2.《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成的股份数为245,959,285股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的98.45%，反对股份数3,861,875股，反对票占参加表决总股数的1.55%；
弃权股份数0股，弃权票占参加表决总股数的0%。本议案获得通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖公章后生效。
[以下无正文]
平高电气2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王半牧：
蒋博星：
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-057南京新街口百货商店股份有限公司
关于持股5%以上股东进行
股票质押式回购交易的更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2017年10月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《南京新百关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》。（公告编号：临2017-056）因购回交易日年份录入有误，现对该内容更正如下：
原内容：
一、股票质押式回购交易的情况
2017年8月29日，银丰生物与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易业务协议，质押的股数分别为本公司限售流通股72,540,878股(占本公司股本总数的6.52%)和24,180,000股（占本公司股本总数的2.18%）。初始交易日分别为2017年9月6日和2017年9月11日，购回交易日分别为 2020年9月4日和2017年9月10日。
现更正为：
一、股票质押式回购交易的情况
2017年8月29日，银丰生物与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易业务协议，质押的股数分别为本公司限售流通股72,540,878股(占本公司股本总数的6.52%)和24,180,000股（占本公司股本总数的2.18%）。初始交易日分别为2017年9月6日和2017年9月11日，购回交易日分别为 2020年9月4日和2020年9月10日。
除上述更正外，原公告其它内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2019年 9月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年9月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2019年9月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年 9 月||2019年9月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|124,299.26|51,929.62|11,252,431.28|
|海通资产管理公司|7,531.85|3,006.87|394,796.16|

海通证券股份有限公司 2019年10月14日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-033浙江杭萧钢构股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年3月非公开发行90,000,000股A股股票（以下简称“本次发行”），第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）担任本次发行的保荐机构。本公司于2014年5月27日收到一创摩根通知，原指定的保荐代表人王霄先生因工作变动，将不再负责本公司本次发行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根委派保荐代表人李艳茹女士自即日起接替王霄先生担任本次发行的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责和义务。
本次保荐代表人更换后，本公司本次发行的持续督导保荐机构一创摩根的保荐代表人为郁俊松先生和李艳茹女士，持续督导期至2015年12月31日止。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会2014年5月27日
附：保荐代表人李艳茹女士简历。
李艳茹：女，会计学硕士，2010年 7月至今先后任职于第一创业证券股份有限公司投资银行部、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部，现任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部经理，参与的项目主要有中博生物IPO项目、杭萧钢构非公开发行项目、上海栋华公司债项目等。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-026
债券代码：122089 债券简称：11马钢01
债券代码：122090 债券简称：11马钢02
马鞍山钢铁股份有限公司
公司债券“11马钢01”本息兑付和摘牌公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2011年8月25日发行的马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券“11马钢01”（“本期债券”）将于2014年8月25日开始支付自2013年8月25日至2014年8月24日期间（“本年度”）最后一个年度利息和本期债券的本金。
为保证还本付息工作的顺利进行，根据本公司《公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日：2014年8月20日
债券停牌起始日：2014年8月21日
兑付资金发放日：2014年8月25日
摘牌日：2014年8月25日
一、债券基本情况
1、债券名称：马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：“11马钢01”
3、债券代码：122089
4、发行总额：人民币31.60亿元
5、债券期限：3年
6、债券利率：票面利率5.63%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：2011年8月25日
9、付息日：2012年至2014年每年的8月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
10、兑付日：2014年8月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、上市时间和地点：债券于2011年9月13日在上证所上市交易。
12、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）。
债券详情，请参阅本公司分别于2011年8月23日、2011年9月9日刊载于《上海证券报》及（或）上证所网站（http://www.sse.com.cn）的《2011年公司债券发行公告》、《公开发行2011年公司债券募集说明书》及摘要、《2011年公司债券上市公告书》。
二、本次本息兑付方案
根据本公司《公开发行2011年公司债券募集说明书》的约定，按照本公司《2011年公司债券票面利率公告》，本期债券“11马钢01”的票面利率为5.63%，每手“11马钢01”（面值1000元）派发利息人民币56.30元（含税），派发本金人民币1,000元。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2014年8月20日
2、债券停牌起始日：2014年8月21日
3、兑付资金发放日：2014年8月25日
4、摘牌日：2014年8月25日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止2014年8月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“11马钢01”持有人。
五、兑付办法
本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付本息。公司将在本期兑付本息日2个交易日前，将本次兑付的本金和利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
各付息网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。
2、关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“11马钢01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发
[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：马鞍山钢铁股份有限公司
住所：安徽省马鞍山市九华西路8号
法定代表人：丁毅
联系人：何红云、王玮、徐亚彦、李伟
联系电话：0555-2888158
传真：0555-2887284
邮政编码：243003
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：宋颐岚、舒翔
联系电话：010-60833522
传真：010-60833504
邮政编码：100026
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2014-003号沈阳商业城股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司五届十一次董事会会议通知于2014年1月3日发送至各位董、监事。会议于 2014年 1月 9日以通讯方式召开，应到董事 12人，出席董事 12人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司沈阳展业置地有限公司提供担保的议案》；
2011年 1月，展业置地以在建房地产作为抵押，向工商银行沈阳沈河支行申请额度为 20000万元的银行贷款，期限 3年，将于 2014年 1月 27日到期，由本公司为其提供连带责任担保；此项担保已经公司四届十次董事会、2010年年度股东大会审议批准。
2013年 12月 31日，展业置地此笔贷款的债权人中国工商银行股份有限公司辽宁省分行与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司签署《信贷资产转让合同》，中国工商银行股份有限公司辽宁省分行将展业置地向工商银行沈阳沈河支行贷款 20000万元项下贷款债权及相应的担保权转让给中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司。
根据《信贷资产转让合同》，展业置地此笔债务到期日延续 2年，至 2016年1月 1日，展业置地以其开发的“中街公合巷”项目 A座建筑面积 32997.34平方米和 C座 16777.37平方米在建工程及相应土地为中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司的此项债权提供第一顺位抵押担保。
本公司拟为展业置地此项债务提供连带责任担保。
同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
上述二个议案的具体内容详见同日刊登的相关公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
春秋航空股份有限公司
2018年度审计委员会履职情况报告
2018年度，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格遵守根据相关法律法规、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将2018年度履职情况向董事会做如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第三届审计委员会由独立董事吕超先生、独立董事陈乃蔚先生和董事杨素英女士共 3名成员组成，审计委员会召集人由吕超先生担任。2018年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
吕超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，管理学博士学位，毕业于中国人民大学，拥有高级会计师任职资格，注册会计师非执业会员。
吕超先生曾先后任职于上海证券交易所、上海赛领资本管理有限公司。现任春秋航空独立董事、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司副总经理，兼任上海零碳在线投资股份有限公司董事、北京车联天下信息技术有限公司董事、合肥裕芯控股有限公司董事、安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事、日播时尚集团股份公司独立董事、北京华奥汽车服务股份有限公司独立董事。
陈乃蔚先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1957年出生。毕业于澳门科技大学，获法学博士学位，具备法学教授职称，并拥有中国律师资格证书。
陈乃蔚曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任等职；曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，高级律师；曾任第八届、第九届上海市律师协会副会长。自2005年至今任复旦大学法学院教授，体育法研究中心主任；2013年至今任复旦大学高级律师学院执行院长。现任春秋航空独立董事，兼任中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会会长，中国科技法学会副会长，上海市知识产权法研究会副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲
裁，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院（ICC）仲裁员，国际奥委会体育仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，并兼任上海交运集团股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、天华阳光控股有限公司独立董事、浙江医药股份有限公司独立董事。
杨素英女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1955年出生。杨素英女士曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长等职务。杨素英女士自 2004年起担任春秋航空有限公司董事。现任春秋航空董事、上海春秋国际旅行社（集团）有限公司董事兼财务部顾问总经理、上海乐翼旅行社有限公司执行董事、贵州春秋国际旅行社有限公司执行董事、天津市春秋旅行社法定代表人、上海市长宁为地球母亲生态保护社理事。
二、审计委员会2018年度会议召开情况
2018年度，审计委员会召开 4次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，具体如下：
1、2018年4月28日，三届董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过了以下议案：
⑴《关于春秋航空2017年年度财务报告的议案》
⑵《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
⑶《关于聘任公司2018年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》⑷《关于公司2017年审计委员会履职情况报告的议案》
⑸《关于公司2018年第一季度财务报告的议案》
⑹《关于公司会计政策变更的议案》
2、2018年8月30日，三届董事会审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过了以下议案：
⑴《关于公司2018年半年度财务报告的议案》
⑵《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
3、2018年 10月 30日，三届董事会审计委员会召开 2018年第三次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度财务报告的议案》
审议通过了以下议案：
⑴《春秋航空2018年度审计服务计划》
⑵《春秋航空2018年度内部审计工作报告》
⑶《春秋航空2018年内控评价工作报告》
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华”）进行了多次沟通，协商确定了 2018年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法、新会计准则的影响及适用等，并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。
经过审慎核查，审计委员会对普华执行 2017年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为普华遵循独立、客观、公正的审计准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司委托的工作，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了 2018年公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，积极督促内部审计按照计划开展实施，并针对内部审计中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，以及报告期内会计估计变更、会计政策变更事项。认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等。
（四）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高
了审计工作的效率。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上海证劵交易所上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，重点关注公司内部控制制度设计的适当性问题，审阅内部控制检查工作报告，督促公司不断完善内部控制制度和公司治理结构，保证“三会四权”的规范运作，保障公司的内部控制运行情况符合上市公司治理的要求。
四、履职情况评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，发挥监督、指导职能，较好的履行了审计委员会的职责。
2019年度，审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，切实有效的监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，严格按照相关规定进一步完善和改进工作，更好地发挥审计委员会的重要作用，推动公司治理水平的持续提升，切实维护了公司及全体股东的利益。
特此报告。
春秋航空股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年四月十七日