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证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-031常州天晟新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第三届董事会二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长吴海宙先生提名，公司董事会决定聘任李桦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。李桦先生简历详见附件。
李桦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李桦先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
李桦先生的联系方式如下：
电话：0519-86929011
传真：0519-88866091
电子邮箱：dongmi@tschina.com
通讯地址：常州市龙锦路508号
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
附件
李桦先生简历
李桦先生：1978年出生，中国国籍，有美国居留权，毕业于美国加州州立大学圣荷西分校，税法专业硕士。曾任重庆啤酒股份有限公司高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理，曾就职于安永华明会计师事务所、美国安永会计师事务所。2016年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
李桦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-062
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年10月12日审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司股票停牌情况
公司正在筹划发行股份购买汽车电子类资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月16日开市时起停牌，详见公司于 2016年 8月 16日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-045）；2016年8月23日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（2016-046），公司股票自2016年8月23日开市时起继续停牌；2016年8月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，公司股票自2016年8月30日开市起继续停牌；2016年9月6日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年9月6日开市起继续停牌；2016年9月13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年9月14日开市起继续停牌；2016年9月23日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌；2016年9月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年9月30日开市起继续停牌。
二、本次发行股份购买资产基本情况及目前进展情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司此次拟发行股份购买汽车电子类资产，标的资产为柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）51%以上股权。柳州双飞成立于2000年2月29日，工商登记经营范围为：公路车辆用低压电缆、汽车用低压电线、线束生产、销售；汽车配件销售；货物进出口业务；汽配产品检测服务；自有房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）自然人苏进先生持有柳州双飞100%股权，为柳州双飞控股股东及实际控制人。苏进先生与公司及公司主要股东没有关联关系。
（二）交易具体情况
本次交易方式初步确定为以现金及发行股份方式购买标的公司51%以上股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
（三）与现有交易对方的沟通协商情况
目前公司已与交易对方苏进先生签署了购买资产框架协议，除此之外尚未达成任何正式协议。
公司将继续与交易对方积极沟通、洽谈发行股份购买资产方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
（四）本次发行股份购买资产涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：江海证券股份有限公司为财务顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，北京德恒（深圳）律师事务所为法律顾问，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司为评估机构。目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计评估工作正在有序进行。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
三、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取在2016年10月14日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。但因本次发行股份购买资产事项涉及的工作量较大，涉及的沟通协调工作较多，发行股份购买资产预案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于2016年10月14日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。
为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）将于 2016年 10月14日开市起继续停牌。
四、预计复牌安排
公司承诺争取在2016年11月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据工作推进情况确
定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌未获股东大会通过或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自2016年11月14日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，公司将积极全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据有关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十月十二日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事关于转让
沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权的独立意见沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）为调整资产结构、促进主业发展，决定将持有的沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权进行转让处理。按照国有产权转让有关规定，本次采用在沈阳联合产权交易所挂牌寻求意向受让方的形式进行转让。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
一、公司本次股权转让的相关事项经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
二、公司本次股权转让的相关事项已获得沈阳市国资委批复，相关标的已经具有证券从业资格的中介机构审计、评估，并出具了相应的审计报告、评估报告，且审计报告、评估报告已经沈阳市国资委核准。
三、公司本次交易标的最终挂牌底价以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，并在沈阳市国资委核准的评估结果基础上确定的，定价合理，不会损害中小投资者利益。
本次股权转让符合相关法律法规及监管规则的要求。
我们同意公司本次股权转让。
独立董事：石英 、李岳军 、周骊晓
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-52深圳中恒华发股份有限公司
2017年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日～2017年 9月 30日
2.预计的业绩：√同向下降
(1)2017年前三季度预计业绩情况
金额币种：人民币
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|项 目|本 报 告 期（2017年1月1日～9月30日）|上 年 同 期（2016年1月1日～9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降100% ～88.91%|盈利：450.94 万元|
||盈利：0 万元～50 万元||
|基本每股收益|盈利：0 元～0.0018 元|盈利：0.0159 元|

（2）2017年第三季度预计业绩情况：
金额币种：人民币
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|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期（2017年7月1日～9月30日）|上 年 同 期（2016年7月1日～9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升24.01% ～42.1%|盈利：-276.36 万元|
||盈利：-210 万元～-160 万元||

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|基本每股收益|盈利：-0.0076 元～-0.0058 元|盈利：-0.0098 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年前三季度业绩同比下降的主要原因：与上年同期相比，工业利润下滑幅度较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事-曾一龙）
2017年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）进行了董事会及监事会的换届选举。本人自2017年8月30日起任公司第三届董事会独立董事。
任职期间，本人作为公司独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认为公司2017年度董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，公司共召开8次董事会议，其中第三届董事会共召开2次会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益。因此，在2017年参加的第三届董事会会议表决中均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着独立、客观的立场，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2017年8月30日，公司召开第三届董事会2017年第一次会议，本人就公司《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会召集人，第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，2017年按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展了以下工作：
1、2017年度本人作为第三届董事会审计委员会召集人，根据公司实际情况，召集和主持了2次审计委员会会议，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握2017年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
2、2017年度本人作为第三届董事会薪酬与考核委员召集人，根据公司实际情况，召集和主持了2次薪酬与考核委员会会议，积极组织薪酬委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、保护投资者所做的工作
（一）本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。
（二）对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识和
理解，切实加强对公司和股东的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意思。
五、培训和学习
自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的议案，发挥独立董事的作用，坚持维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报各位股东。
特此报告，请审议！
独立董事：曾一龙2018年4月24日
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-035
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人樊梅花女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|樊梅花|是|8,600,000股|2016年4月5日|2018年3月30日|国泰君安证券股份有限公司|9.09%|质押到期|
|合计||8,600,000股||||9.09%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，樊梅花共持有公司股份 94,639,500股，占公司总股本的6.27%。其中处于质押状态的公司股份73,000,000股，占其所持有公司股份的77.13%，占公司总股本的4.84%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-057杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特
别提示：
特别提示：
1、本次回购注销涉及人数 1人，本次回购注销的限制性股票数量为 8,531股，占本次回购注销前公司总股本85,248,104股的0.01%。
2、截至 2019年 8月 30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 85,248,104股变更为 85,239,573股。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》以及《关于<提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2018年限制性股票激励对象出具了核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了《国浩律师（杭州）事务所关于公司实行限制性股票激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司于2018年12月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年1月4日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2019年 1月 9日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<核查公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》以及《关于<提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》，并于同日在巨潮资讯网刊登了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年 1月 18日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》，同意确定以2019年1月18日为首次授予日，向符合条件的67名激励对象授予104.8104万股限制性股票，授予价格为9.18元/股。
首次授予的限制性股票于2019年1月31日上市，公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来84,200,000股增加至85,248,104股。
5、2019年 6月 11日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的1名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
6、2019年6月27日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次部分限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销原因、数量及价格
2019年6月11日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并已经 2019年 6月27日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。鉴于原激励对象刘伟因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票 8,531股进行回购注销，回购价格为 8.982459元/股，回购总金额为76,629.36元，本次回购的资金全部为公司自有资金。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具中汇会验〔2019〕4415号验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2019年 8月 30日完成。回购注销完成后，公司总股本由85,248,104股变更为85,239,573股。
三、本次回购限制性股票前后公司股本结构的变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|变动前||本次变动|||
|数量|比例|增加|减少|数量|
|59,698,104|70.03%|-|8,531|59,689,573|
|1,650,000|1.94%|||1,650,000|
|1,048,104|1.23%||8,531|1,039,573|
|57,000,000|66.86%|||57,000,000|
|25,550,000|29.97%|-|-|25,550,000|
|85,248,104|100.00%|-|8,531|85,239,573|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责,亦不影响公司2018年限制性股票激励计划的继续实施。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-071
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日收到持股5%以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知：华仁世纪集团于2018年6月19日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|否|400万股|2018 年6月 19日|质权人办理解除质押手续之日|申万宏源证券有限公司|2.23%|0.34%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司 179,498,066股股份，占本公司总股本的15.18%，其中已质押股份 111,710,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的62.23%，占本公司总股本的9.45%。
三、备查文件
1、华仁世纪集团有限公司股票补充质押告知函
2、补充质押委托单
3、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日
山东双一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“发行人”）于2017年7月28日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“双一科技”A股股票1,734万股。
保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为13,239,235户，有效申购数量为123,071,213,000股，配号总量为246,142,426个，起始配号为000000000001，截止配号为000246142426。本次网上定价发行的中签率为0.0140894037%，网上投资者有效申购倍数为7,097.53247倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年7月31日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2017年8月1日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年8月1日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：32.12元/股。投资者据此价格在T日（2017年7月28日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
4、投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2017年8月1日）公告的《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：山东双一科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2017年7月31日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-118浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字[180264]号）,因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年1月19日在指定信息媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司分别于2018年2月14日、3月20日、4月19日、5月19日、6月21日、7月19日、8月18日、9月19日、10月19日、11月20日、12月20日，2019年1月19日、2月19日、3月19日、4月19日、5月18日、6月19日、 7月 19日、8月 20日在指定信息媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》，公告编号分别为2018-027、2018-039、2018-054、2018-096、2018-110、2018-116、2018-127、2018-140、2018-155、2018-169、2018-201、2019-007、2019-022、2019-030、2019-055、2019-069、2019-075、2019-086、2019-102。
目前，公司化纤板块生产经营情况正常，锂电池板块开工率正在逐步恢复中。
截至本公告发布日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-32德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年4月11日以书面的方式发出会议通知，2014年4月21日公司总部会议室召开。会议由公司监事会主席姚礼安先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2013年度股东大会审议。
二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
该议案将提交2013年度股东大会审议。
三、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
该议案将提交2013年度股东大会审议。
四、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2013年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2013年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案将提交2013年度股东大会审议。
《公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》（公告编号2014－33）详见2014年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。公司
不存在变更募集资金投资项目的情况。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度公司内部控制评价报告》。
通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易的议案》。
与会监事一致认为：公司2014年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《关于2014年度公司日常关联交易的公告》（公告编号2014－34）详2014年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2014年第一季度报告
的议案》。
经审核，监事会一致认为，董事会编制和审核公司2014年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年一季报摘要》（公告编号2014－37）详见2014年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-66甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|19,000,000|2016年7月4日|2018年7月4日|海通证券股份有限公司|7.40%|融资|
|合 计|-|19,000,000|-|-|-|7.40%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为256,668,015股，占公司总股本的31.55%；本次质押股份19,000,000股，占其持有公司股份总数的7.40%，占公司总股本的2.34%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押 225,640,000股，占其持有公司股份总数的87.91%，占公司总股本的27.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月五日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-031
广东天际电器股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司因发展战略的需要，进一步加强公司投融资能力，公司将借助资本运作平台进行产业项目投资，以提升公司核心竞争力和盈利能力，因此，拟以自有资金设立投资公司。
2、公司于2017年6月10日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立子公司议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资需提交股东大会审议。
5、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、注册名称（暂定名）：汕头市天际驰骋投资有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）
注册住所：广东省汕头市
法定代表人：吴锡盾
注册资本：人民币100,000万元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
拟申请经营范围：股权投资，产业投资，项目投资及投资管理（以工商部门核定为准）。
公司以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
公司在充分考虑产业布局和资金统筹的基础上设立全资投资型子公司。子公司成立后将作为公司资本运作平台，进行产业项目前期投资，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。
本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、该项投资存在的风险及应对措施
公司本次设立的全资子公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将加强对外投资风险的管理，对投资项目进行充分评估、调查和分析，与专业机构合作，通过专业化的运作降低投资风险。
五、其他
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-092
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于2019年10月21日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 10月 24日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的董事7人，董事 GUICHAOHUA、戴尚镯以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告》
公司董事会认真审阅了公司《2019年第三季度报告》，认为《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2019年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象蔡刘权因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，其已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 6,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.70元/股。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒（宁波）律师事务所对本议案出具了法律意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2019年10月 26日
酒鬼酒股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据相关法律法规和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2016年 4月 6日
监事签字：
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-17号西安旅游股份有限公司
第七届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2015年第二次临时会议通知于 2015年 2月 13日以书面方式通知各位监事。
二、会议召开和出席情况：
公司第七届监事会 2015年第二次临时会议于 2015年 2月 17日（星期二）上午在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：变更公司注册资本、公司经营范围及修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,有利于公司的生产经营管理,有利于公司的长远可持续发展。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一五年二月十七日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-074号天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2015年12月20日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月18
日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案
为支持天音通信各项业务发展，公司拟为天音通信向银行等金融机构申请总额不超过8.5亿元人民币的贷款事项提供担保，担保期限为一年（详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
该议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（详情见附件）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
附件：
天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》进行了审慎、认真地审议。现对该议案发表如下独立意见：
一、天音通信为公司的控股子公司，各项业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。
二、截止 2015年 12月 20日，公司除为下属子公司提供担保及子公司之间互相担保外，没有其他任何对外担保事项。
我们认为：公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求进行规范运作，能有效维护公司资金安全。公司此次为天音通信提供担保主要是为了促进其各项业务发展，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
因此，我们同意公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜2015年12月21日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-023宁波圣莱达电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月19日，公司发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）：公司实际控制人杨宁恩先生正在筹划涉及上市公司的重大事项，由于该等事项尚存在不确定性，而且预计难以保密，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年5月19日开市时起停牌。
截至本公告日，公司实际控制人杨宁恩先生尚就此次重大事项还在与相关各方进行谈判。由于该重大事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年5月26日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-009北京雪迪龙科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||997,449,888.48||1,002,354,744.32||-0.49%||
|营业总收入|||||||
||215,956,380.60||290,118,952.79||-25.56%||
|营业利润|||||||
||228,873,637.03||306,090,843.17||-25.23%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|196,450,531.94||262,927,492.10||-25.28%||
|净利润|||||||
||0.32||0.43||-25.58%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产|12.01%||18.07%||-6.06%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,980,693,092.48||1,813,191,151.07||9.24%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,718,585,643.48||1,573,116,105.13||9.25%||
|所有者权益|||||||
||604,880,320.00||604,880,320.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.84||2.60||9.23%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入99,744.99万元，较上年同期下降0.49%；利润总额22,887.36万元，较上年同期下降25.23%；归属上市公司股东的净利润19,645.05万元，较上年同期下降25.28%。
2016年度公司业绩下降的主要原因有：
（1）报告期内，公司人员增加导致费用增长幅度较大；
（2）报告期内，公司投资收益减少，对公司业绩的下降产生一定的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一七年二月二十七日
渤海租赁股份有限公司
《募集资金管理办法》修订对照表
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所于 2012年 12月 19日发文《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所于 2013年 2月 5日修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对原《募集资金管理办法》相关条款进行了修订，主要内容如下：
|||
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|原条款|修订后条款|
|第十二条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。|第十二条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（三）投资产品的期限不得超过 12 个月。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。|
|第十三条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；（二）募集资金使用情况；（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。|第十三条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；（二）募集资金使用情况，募集资金闲置原因；（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。|

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||如投资产品的发行主体为商业银行，按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，应当提交股东大会审议。如投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当提交股东大会审议。|
|第十四条 公司以闲置募集资金可以暂时用于补充流动资金的，但应当符合如下要求：（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（三）单次补充流动资金时间不得超过6个月；（四）应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构单独出具明确同意意见。|第十四条 公司以闲置募集资金可以暂时用于补充流动资金的，但应当符合如下要求：（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（三）单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；（四）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；（五）过去12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。（六）应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构单独出具明确同意意见。|
||（第三章第十五条后增加三个条款，之后的条款依次顺延）第十六条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）应根据公司实际生产经营需求，经董事会或股东大会审议批准后，按照以下先后顺序有计划的进行使用：（一）补充募投项目资金缺口；（二）用于在建项目及新项目；（三）归还银行借款；（四）暂时补充流动资金；（五）进行现金管理；（六）永久补充流动资金。超募资金在尚未使用之前应当存放于募集资金专户管理。|

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||第十七条 公司将超募资金用于在建项目及新项目，应当按照在建项目和新项目的进度情况使用；通过子公司实施项目的，应当在子公司设立募集资金专户管理。如果仅将超募资金用于向子公司增资，参照超募资金偿还银行借款或补充流动资金的相关规定处理。公司将超募资金用于在建项目及新项目，保荐机构、独立董事应出具专项意见，符合深交所《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。公司使用超募资金用于在建项目及新项目，应当按照深交所《股票上市规则》第九章、第十章的要求履行信息披露义务。|
||第十八条 公司使用超募资金进行现金管理或暂时补充流动资金，适用本办法闲置募集资金使用的相关规定。|
|第十六条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。|第十九条 超募资金可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。|
||（第四章原第二十一条后增加一个条款，之后的条款依次顺延）第二十五条 全部募集资金项目完成前，拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，应当符合以下要求：（一）募集资金到帐超过一年；（二）不影响其他募集资金项目的实施；（三）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；（四）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；（五）公司应承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。|
|第二十四条 独立董事应当关注募集|第二十八条 独立董事应当关注募集|

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|资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。|资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。保荐机构应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。|

除上述修订条款外，公司原《募集资金管理办法》其他条款不变。《〈募集资金管理办法〉修订对照表》、修改后的《募集资金管理办法》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此修正。
渤海租赁股份有限公司董事会2015年4月17日