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理工监测独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于向银行申请授信的独立意见
公司生产经营活动通过银行承兑汇票等方式进行结算需要取得一定的银行授信额度，同时有利于公司增加财务效益。同意公司自2014年4月25日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币5,000万元。
2、关于制订《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的独立意见
制订《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》能够使公司建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员及核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展。同意公司制订《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。
3、关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司追加使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效
率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1亿元的闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2014年4月24日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司长沙市天映机械制造有限公司银行贷款提供反担保的独立意见；
经审阅相关资料：长沙天映为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因主债务违约而承担反担保责任的情况。本次反担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次提供反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司独立董事，一致同意公司为长沙天映1000万元银行贷款或授信提供反担保。
独立董事：付国章、刘莹、冯华
江西华伍制动器股份有限公司 2019年12月 10日
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
本承诺人作为科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产的交易对方之一，特此承诺与保证如下：
1、本承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
5、本承诺人承诺，将及时向科大国创软件股份有限公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科大国创软件股份有限公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
承诺人签字：
孙路（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
承诺人签字：
董先权（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
承诺人签字：
徐根义（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
承诺人签字：
史兴领（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
承诺人签字：
陈学祥（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
承诺人签字：
张起云（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签署页）
合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签字）：
年 月 日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-038融钰集团股份有限公司
关于签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“融钰集团”或“甲方”）2019年4月4日召开第四届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》。为进一步有效整合资源，降低公司的管理成本，妥善处置相关资产，优化公司的资产结构，公司与国大永泰投资控股集团有限公司（以下简称“国大永泰”或“乙方”）拟签署《中远恒信股权转让协议》，将中远恒信实业集团有限公司（以下简称“中远恒信”或“丙方”）100%的股权转让给国大永泰，转让价格为人民币 49,673,557.46元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月8日相关公告。
截至2019年4月23日，甲方尚欠丙方往来款 20,329,983.72元，该笔往来款发生期间为 2018年 10月至 2019年 4月，该笔往来款形成原因为公司与中远恒信间的资金调拨，公司已严格按照《融钰集团股份有限公司财务管理制度》履行了审批程序。由于本次交易方案时间跨度较长，为顺利完成本次交易事项，经协议各方友好协商，交易各方拟签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议中已约定乙方承接甲方欠丙方往来款 20,329,983.72元，作为非现金支付部分股权对价。
2、履行的审批程序
署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、拟签署补充协议的主要内容
原主协议：
3.1本协议生效后5日内，乙方向甲方指定账户支付 1,500万元（人民币大写：壹仟伍佰万元整），同时各方配合开展标的公司的工商变更工作；
3.2完成工商登记变更后 60日内，乙方向甲方支付剩余股权转让款 34,673,557.46元（人民币大写：叁仟肆佰陆拾柒万叁仟伍佰伍拾柒元肆角陆分）。
修改为：
3.1本协议生效后5日内，乙方向甲方指定账户支付 1,500万元（人民币大写：壹仟伍佰万元整），同时各方配合开展标的公司的工商变更工作；
3.2完成工商登记变更后 60日内，乙方向甲方支付剩余股权转让款 34,673,557.46元（人民币大写：叁仟肆佰陆拾柒万叁仟伍佰伍拾柒元肆角陆分）。
各方同意，乙方应付剩余股权转让款34,673,557.46元以现金及非现金结合的形式支付：
3.2.1非现金支付：乙方承接甲方欠丙方往来款 20,329,983.72元（人民币大写:贰仟零叁拾贰万玖仟玖佰捌拾叁元柒角贰分），作为非现金支付部分股权对价；
3.2.2现金支付：乙方支付股权转让款项 14,343,573.74元(大写：壹仟肆佰叁拾肆万叁仟伍佰柒拾叁元柒角肆分)
本协议经甲方股东大会审议通过后生效，生效后即为《中远恒信股权转让协议》不可分割的部分，与《中远恒信股权转让协议》具有同等的法律效力。除本协议约定事宜外，《中远恒信股权转让协议》的其余部分应完全继续有效。本补充协议与《中远恒信股权转让协议》有冲突的，以本协议为准。
本协议一式肆份，甲方持贰份，乙方、丙方各持壹份，均具同等法律效力。
三、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次签署补充协议有助于公司快速优化公司资产结构，降低公司的管理成本，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，对公司正常生产经营无不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。
四、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、《中远恒信股权转让协议之补充协议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-051
保龄宝生物股份有限公司
关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月25日披露了《关于公司 2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014—028）对公司2014年全年预计发生的日常关联交易及其表决情况进行了披露。现因业务发展需要，除上述年初预计并已履行审批程序的 2014年度日常关联交易外，公司拟利用闲置募集资金购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）的保本型银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：禹城农商银行富民-兴禹系列理财计划2014年第001期产品
2、产品类型：保本保收益型。
3、理财产品投资标的：票据和存放同业。
4、预期产品年化收益率：5.50%/年
5、产品收益起算日：2014年06月27日
6、产品期限：31天（不含产品到期日）
7、产品到期日：2014年07月28日。
8、还本付息：2014年07月29日。
9、购买理财产品金额：5,000万元。
其他具体情况详见《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的进展公告》，（公告编号：2014-052），详见2014年07月01
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
上述关于公司与农商行的关联交易事项于2014年6月27日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事刘宗利先生进行了回避表决，其余董事全部同意。本次关联交易金额 5,000.00万元，低于公司 2013年度经审计净资产值的5%，根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人姓名：赵德九
住所：山东省禹城市汉槐街 181号
注册资本：叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元
实收资本：叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；经中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
注册号：370000200029760
截至2013年末，总资产达到591,808万元，净资产52,350万元，2013年实现营业收入34,868万元，净利润6,064万元，各项存款余额501,998万元；各项贷款 377,895万元；资本充足率16.25%，核心资本充足率12.79%，不良贷款比例为2.3%，拨备覆盖率217.2%。
（二）与公司的关联关系
司的关联法人。
（三）履约能力分析
农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容
公司利用暂时闲置募集资金购买农商行的保本型银行理财产品。具体情况详见《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的进展公告》，（公告编号：2014-052），详见2014年07月01日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
定价依据和交易价格：公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照农商行统一收费标准执行。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司与农商行预计发生的关联交易为公司对暂时闲置募集资金进行理财所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、当年年初至披露日与农商行累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与农商行发生关联交易金额为 2,436,969.89元，其中储蓄利息收入为2,436,398.39元，手续费为571.5元。另截止2014年6月26日，公司定向增发募集资金专户（农商行）存款余额为13,989.12万元。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
本次关联交易是公司暂时闲置募集资金理财经营的需要，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意将此事项提交公司第三届董事会第七次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、公司与关联方农商行预计发生的关联交易事项为公司暂时闲置募集资金理财所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
2、公司于 2014年 6月 27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事实行回避表决原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、同意公司与上述关联方发生的关联交易。
七、保荐机构民生证券股份有限公司的意见
通过对公司与关联方农商行本次关联交易事项的核查，民生证券认为：公司与关联方农商行发生的关联交易，有利于提高暂时闲置募集资金的利用效果和公司的整体效益。公司选择农商行发行的保本型理财产品进行适度投资，符合公平公正原则，交易价格公允，没有损害公司和其他中小股东的利益，上述关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。民生证券对上述日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
3、独立董事独立意见。
4、《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的专项核查意见》；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-052一汽轿车第六届董事会第十四次会议
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立判断立场，发表如下独立意见：
《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部新颁布或修订的相关制度规定，对公司相关会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：吴博达、罗玉成、宋传学
二○一四年十月三十一日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-033
海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李宝军先生提交的书面辞职报告。李宝军先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李宝军先生的辞职报告自送达董事会时生效。
李宝军先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。李宝军先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，在信息披露、公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对李宝军先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书
公司于2019年8月 9日召开了第七届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李小慧女士为公司董事会秘书，同时免去李小慧女士证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李小慧女士简历见附件。
李小慧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。本次董事会会议召开之前，李小慧女士的董事会秘书任职资格已通过深圳
证券交易所审核。
公司独立董事对本次聘任李小慧女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
三、董事会秘书联系方式
李小慧女士联系方式如下：
联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼
联系电话：（0931）8439763
传真号码：（0931）8427597
电子邮箱：ytsy000691@163.com
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年八月九日
附件：李小慧女士简历
李小慧，女，1991年 1月出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，本科学历。2014年 7月至2015年 12月在兰州威特焊材炉料有限公司任技术部部长；
2016年1月至 2018年9月在兰州威特焊材科技股份有限公司任董事会秘书、证券部部长；2018年10月至 2019年4月任公司证券事务专员；2019年4月至 2019年8月任公司证券事务代表。
李小慧女士其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-023山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司5%以上股份的股东新余赛瑞祥投资管理有限公司于2017年3月15日、3月17日通过大宗交易方式共减持公司股份1,825,000股，占公司股本总数的0.61%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|新余赛瑞祥投资管理有限公司|大宗交易|2017年3月15日|35.06|900,000|0.301%|
||大宗交易|2017年3月17日|35.73|925,000|0.309%|
||合计|---|---|1,825,000|0.61%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|新余赛瑞祥投资|合计持有股份|16,750,000|5.599%|14,925,000|4.989%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|管理有限公司|其中：无限售条件股份|16,750,000|5.599%|14,925,000|4.989%|
||有限售条件股份|---|---|---|---|

二、其他相关说明
1、新余赛瑞祥投资管理有限公司的减持计划已于2017年1月18日在公司2016年年度利润分配预案的相关公告中提前披露。
2、新余赛瑞祥投资管理有限公司本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
3、新余赛瑞祥投资管理有限公司非公司控股股东或实际控制人，本次减持公司股份后，其仍持有公司14,925,000股，占公司股本总数的4.989%，不属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—028
大连友谊（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 28日（星期四）开市起停牌。公司已于 2015年 6月 4日、6月 11日、6月 18日披露了《大连友谊（集团）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、2015-024、2015-025）。
截止目前，公司正在筹划资产收购事项，是否构成重大资产重组尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 26日（星期五）开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-001深圳市智莱科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300771；证券简称：智莱科技）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 4月24日、2019年4月25日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公众媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有的信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照有关法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-304渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited与海南航空控
股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2018年 4月 20日、5月 21日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2018年 4月 24日、5月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060、2018-065、2018-087号公告。
根据上述授权，2018年公司与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）发生的关联交易预计金额不超过17亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、关联交易进展情况
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资SPV Avolon Aerospace (Ireland) AOE 169Limited（以下简称“AOE169”）及Avolon Aerospace (Ireland) AOE 170Limited（以下简称“AOE170”）与海航控股开展2架A350-900飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
AOE 169及 AOE 170分别向空中客车公司购买 1架 A350-900飞机，并在购机后将上述 2架 A350-900飞机经营租赁给海航控股使用，飞机产权分别归 AOE169及AOE170所有。上述2架飞机基础租金分别约为100.21万美元/月及100.71万美元/月，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整，租金均按月支付，经营租赁租期均为 12年，飞机租赁保证金均为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对海航控股施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2018年年度股东大会前预计发生金额约
1,004.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8894计算折合约人民币 6,921.09万元），纳入 2018年度公司与海航控股不超过 17亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：海南航空控股股份有限公司；
2.注册地址：中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦；
3.法定代表人：包启发；
4.注册资本：168.06亿元人民币；
5.企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)；
6.经营范围：国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营);
7.截至 2018年 9月 30日主要股东：大新华航空有限公司持股24.33%，海口美兰国际机场有限责任公司持股5.13%，长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行持股4.40%，海航集团有限公司持股3.53%，长江租赁有限公司持股3.08%;
8.财务数据：截至2017年12月31日，资产总额1,973.48亿元，负债总额1,233.91亿元，归属于母公司所有者权益合计576.17亿元，2017年度营业收入599.04亿元，利润总额48.10亿元，净利润38.82亿元（以上数据已经审计）；
截至2018年9月30日，资产总额1,879.19亿元，负债总额1,144.08亿元，归属于母公司所有者权益 572.71亿元，2018年前三季度营业收入 523.55亿元，利润总额10.51亿元，净利润7.72亿元（以上数据未经审计）；
9.关联关系：公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团对海航控股施加重大影响。
三、交易标的物基本情况
1.标的物名称：A350-900飞机；
2.制造商：空中客车公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：2架。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2018年12月27日，AOE 169及AOE170分别与海航控股在爱尔兰签署了《飞机租赁协议》及相关附属协议，AOE169及AOE170分别作为出租人将上述2架A350-900架飞机经营租赁给海航控股使用，协议具体情况如下：
1.租赁期限：12年；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁标的物：2架A350-900飞机；
4.租金金额：基础租金分别约为100.21万美元/月及100.71万美元/月，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整；
5.租金支付方式：租金均按月支付；
6.租赁设备所有权：AOE 169及AOE170。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于 Avolon拓展亚洲飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海航控股累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司2017年年度股东大会至本公告披露日与海航控股累计发生的关联交易金额约61,534.81万元（以美元兑人民币汇率1：6.8894计算）。
公司于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，授权2018年度公司与海航控股发生的关联交易预计金额不超过17亿元人民币，关联交易额
度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次公司与海航控股发生关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约1,004.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8894计算折合约人民币6,921.09万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2018年12月28日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-031四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于 2016年 9月 2日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016年 8月 22日向各位董事发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2016年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。董事范雄回避本次表决。
《关于公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2016年度日常关联交易额度预计的公告》登载于 2016年 9月 3日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
公司将此议案在会前提交至3位独立董事，独立董事均出具了事前认可书面意见，并对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2016年9月3日巨潮资讯网。
保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司关联交易事项的核查意见》，保荐
机构对上述关联交易事项无异议，其具体内容登载于2016年9月3日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事发表的事前认可意见与独立意见。
3.招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月三日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2017－039江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议通知，会议于 2017年6月16日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中陆风雷先生以通讯方式参加；3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司的议案》表决结果：同意： 9 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
鉴于公司的发展和生产经营需要，同意成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司，成立分公司后，有利于企业拓展在上海区域的业务，优化公司管理、降低运营成本。
根据公司《章程》的相关规定，本次成立分公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件：
1、公司第七届董事会第五次会议决议文件
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-084大连天神娱乐股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的公告
持股5%以上的股东上海集观投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别提示：
持有大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）52,330,751股（占本公司总股本比例5.81%）的上海集观投资中心（有限合伙）（以下简称“上海集观”）拟在未来六个月内以集中竞价方式、大宗交易方式等减持本公司股份不超过3,002,690股（占公司总股本比例0.33%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：上海集观投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至2017年7月12日，上海集观持有公司股份52,330,751股，占公司总股本的5.81%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：自身发展需要，同时优化上市公司股东结构，增加股票的流动性；
2、股份来源：重大资产重组定向增发；
3、拟减持数量：预计在减持期间内累计减持数量不超过 3,002,690股，即：占公司总股本 900,637,407股的0.33%。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
4、减持方式：深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等；
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-084采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持时间：2017年 7月 13日至 2018年 1月 12日；若上海集观拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份，时间为自本公告之日起 15个交易日后进行。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。
三、相关承诺及履行情况：
AvazuInc.和上海麦橙网络科技有限公司（以下简称“上海麦橙”）原股东上海集观投资中心（有限合伙）、石一在公司2015年重大资产重组时做出如下承诺：
1、业绩承诺及履行情况
上海集观和石一承诺AvazuInc.和上海麦橙2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润合计分别不低于13,000万元、17,680万元和23,426万元，其中，AvazuInc.2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于12,899.21万元、17,574.51万元、23,315.74万元，上海麦橙2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于100.79万元、105.49万元、110.26万元。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，《大连天神娱乐股份有限公司关于重大资产重组购买资产2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，AvazuInc.和上海麦橙均完成了2015年的承诺业绩；
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，《大连天神娱乐股份有限公司关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。经审计，AvazuInc.和上海麦橙 2016年度合计实现的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 134,768,537.86元，其中
AvazuInc.的实际业绩为137,317,523.23元，上海麦橙实际业绩为-2,548,985.37元。
合计实际业绩较承诺的扣非净利润少 42,031,462.14元，未完成2016年度业绩承
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-084诺。
2、股份锁定承诺及履行情况
上海集观承诺：获得的标的股份自该等股份上市之日起 12个月内不转让，12个月届满后，本次认购的全部股份的25%可转让或上市交易；股份自本次发行上市之日起满24个月，本次认购的全部股份的50%可转让或上市交易；股份自本次发行上市之日起满36个月，本次认购的全部股份的100%可转让或上市交易。
截至目前，上述承诺正在履行，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反股份锁定承诺的行为。上海集观所持公司股份5,872,389股已于2016年12月28日解除限售并上市流通，本次拟减持事项与此前披露的承诺不存在差异。本次减持计划不存在违反股份锁定承诺的情况。
四、相关风险提示
1、上海集观将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。
2、上海集观不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资。
3、上海集观累计质押其所持有的公司股份33,935,120股，占公司总股本
3.77%，占其持有的公司股份总数的64.85%。
五、其他相关事项
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）等有关规定。
2、上海集观本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、上海集观出具的《股份减持计划告知函》。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-084特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年7月12日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-126深圳齐心集团股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，于 2018年 7月 16日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币 2亿元，不高于人民币 5亿元的资金总额内，以不超过人民币 12元/股（含 12元/股）的价格实施本次回购股份方案。《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的具体内容刊载于 2018年 6月 30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容刊载于 2018年 7月 27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：截至2018年12月20日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量6,561,499股，占公司总股本的1.0224%，最高成交价为 10.87元/股，最低成交价为 8.07元/股，总成交金额为62,188,939.27元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-031江西富祥药业股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年年度股东大会于2017年5月15日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，因公司董事长包建华先生、副董事长关辉先生出差在外，不能主持本次会议，由公司董事会半数以上董事推举，会议由董事程荣武先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意43,469,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.80％；反对89,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.21％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意5,525,630股，占出席会议中小股东所持股份的98.41％；
反对89,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.59％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意43,492,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％；弃权38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％。
其中，中小股东表决情况：同意5,548,830股，占出席会议中小股东所持股份的98.82％；
反对 27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.49％；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.69％。
3、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意43,492,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％；反对66,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意5,548,830股，占出席会议中小股东所持股份的98.82％；
反对66,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意43,492,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％；反对66,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意5,548,830股，占出席会议中小股东所持股份的98.82％；
反对66,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决情况：同意43,417,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.68％；反对140,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.32％；弃权 1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意5,473,780股，占出席会议中小股东所持股份的97.49％；
反对 140,150股，占出席会议中小股东所持股份的2.50％；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
6、审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意43,492,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％；反对66,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意5,548,830股，占出席会议中小股东所持股份的98.82％；
反对66,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
表决情况：同意43,531,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.94％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意5,587,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.51％；
反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.49％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意43,492,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％；弃权38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％。
其中，中小股东表决情况：同意5,548,830股，占出席会议中小股东所持股份的98.82％；
反对 27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.49％；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.69％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-044太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。
因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2016年 3月 4日和 2016年 3月 22日召开第五届董事会第二十五次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票再次延期复牌获得批准，预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 6月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司于 2016年 3月 24日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030）。
截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构尽职调查、审计、评估等工作已处于收尾阶段。经协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。目前，本次重组的交易框架已基本拟定，山西省国资委已原则同意此次重大资产重组总体初步框架方案，交易方案正在编制当中。后续在确定最终交易方案后会尽快履行国资备案审批等各个方面的审批程序,完成方案的最终编制工作,召开董事会审议并及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年五月十四日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-002福建三元达通讯股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2013年1月1日-2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司在2013年10月29日披露的《福建三元达通讯股份有限公司2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-029）中，报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-6,000万元。
3.修正后的预计业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-13,500万元到-9,000万元|盈利：3,415.43万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、因市场因素影响，部分子公司预期业绩未能全部达成,成本费用高于预
期，导致公司整体利润下滑。
2、公司控股子公司北京捷运信通科技有限公司在实施的两个铁路项目无
法达到预期收益，因亏损情况已经明确，故在本期报表中对上述项目提取资产
减值损失。
3、公司涉及的与重庆倍嘉实业有限公司（下简称“倍嘉公司”）的诉讼事项，2013年6月18日，重庆市第五中级人民法院已判决公司一审胜诉。2013
年 7月 15日，倍嘉公司向法院提起上诉，目前该诉讼处于二审审理阶段，尚
未判决。根据对倍嘉公司的偿还能力的客观判断，基于谨慎原则，在本期对该
部分应收账款提取坏账准备金。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是财务部门对公司 2013年度经营成果初步计算得出，具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
福建三元达通讯股份有限公司董事会