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证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-040
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
及其摘要修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2016年3月26日披露了《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告），并于2016年4月6日收到上海证券交易所下发的《关于对航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0323号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对预案进行了修订、补充和完善。
现将预案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：
1、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“六、华资软件收购华资科技资产、负债和业务情况”之“（二）华资科技资产、负债和业务转移情况”中，补充披露了华资科技及其高管邹革非等因行贿行为被判处刑罚的具体内容以及华资科技是否因前述违法行为承担民事赔偿责任；华资科技资产、负债、业务及人员等转移至华资软件的过程，作价是否公允，是否存在相关债权人向华资软件主张债权或赔偿的风险。
能力。
3、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“四、华资软件主营业务发展情况介绍”之“（六）华资软件及其下属主体的主要业务资质”中，补充披露了华资软件持有经营所需的相关证照的取得方式，华资软件股东的违法行为对华资软件相关业务资质到期后的续期不存在重大影响。
4、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“六、华资软件收购华资科技资产、负债和业务情况”之“（二）华资科技资产、负债和业务转移情况”中，补充披露了在未取得客户同意情况下，华资科技将业务合同转移至华资软件的可行性、是否符合合同约定，是否可能产生违约及赔偿责任，以及前述合同无法转移对华资软件经营及估值的影响。
5、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“六、华资软件收购华资科技资产、负债和业务情况”之“（二）华资科技资产、负债和业务转移情况”中，补充披露了本次商标转让预计完成的时间，明确本次商标转让不存在实质性法律障碍。部分软件著作权不能完成转让登记不影响该等软件著作权已经实质转让至华资软件的事实。华资软件对该等商标和软件著作权具有完整独立的所有权不存在实质障碍，符合《重组办法》关于标的资产权属清晰的有关规定。
6、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“六、华资软件收购华资科技资产、负债和业务情况”之“（一）华资科技基本情况”中，补充披露了华资科技的历史沿革、历次股权转让及增资的原因、海外上市及退市情况。
7、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“十、最近三年进行增资及股权交易情况说明”之“（四）本次交易与最近一次交易对华资软件估值差别较大的原因说明”中，补充披露华资科技将华资软件100%股权转让给邹革非等33名自然人、煊迅科技以及华资投资的原因及转让价款，以及前述交易对方与华资科技、华资工程及其控股股东和实际控制人的关系；华资软件的股权不存在代持的情形，上述股权转让不具有商业实质，与本次交易价格差异较大符合商业逻辑，具有合理性。
9、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“七、报告期内的主要财务数据”中，补充披露了两项标的资产的应收账款账龄分析，应收账款计提坏账准备的充分性以及结合两项标的资产同行业公司情况，披露了应收账款周转率的水平及其合理性。
10、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“四、华资软件主营业务发展情况介绍”之“（三）华资软件的产品或服务”中，补充披露了华资软件的市场地位、前五大客户名单及金额和占比。
11、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“四、华资软件主营业务发展情况介绍”之“（四）华资软件的业务模式”中，补充披露了华资软件未来业务的拓展地区，以及其销售策略。
12、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“四、华资软件主营业务发展情况介绍”之“（三）华资软件的产品或服务”及“第六章标的公司基本情况——航天金盾”之“六、航天金盾主营业务情况”之“（三）航天金盾的产品和服务”中，补充披露了华资软件主要业务涉密的情况、采取的保密措施，以及软件的安全性和可靠性。
13、在预案“第六章标的公司基本情况——航天金盾”之“六、航天金盾主营业务情况”之“（三）航天金盾的产品和服务”中，补充披露了航天金盾新业务开发产品的销售情况、针对的目标客户定位、主要客户名称、与主要客户的协议签订情况以及与市场上可比同类产品进行比较自身产品的竞争优势。
14、在预案“第四章标的公司基本情况——华资软件”之“七、报告期内的主要财务数据”中，补充披露了华资软件主营业务销售收入确认的会计政策，营业收入的确认方法以及公司是否存在提前确认销售收入的情况。
15、在预案“重大风险提示”之“二、标的资产华资软件的经营风险”之“（十一）未来不再享受税收优惠的风险”及“第十章风险因素”之“二、标的资产华资软件的经营风险”之“（十一）未来不再享受税收优惠的风险”中，补充披露了本次交易的预估值测算中未来税率的预测值，以及未来标的资产可能适用的不同税率对本次交易预估值的影响敏感性分析，本次交易估值是否已充分考虑了税收风险。
介机构出具的专项审核报告，以及拟购买资产未来业绩的测算依据。
17、在预案“第五章华资软件100%股权的预估情况”之“六、本次交易作价公允性分析”中，补充披露了华资软件收益法和市场法两种方法的预估结果和解释原因，以及华资软件收益法评估的基本假设参数。
预案摘要的相关内容已依据修订后的预案相应修订。修订后的预案及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临 2014-040证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于公司收到集合财产信托清算资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006年 12月 29日与广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)签署了《粤财信托•长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》；于2012年2月6日，公司与粤财信托签署了《粤财信托▪长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托终止合同》，粤财信托自集合财产信托的全体委托人均与其签署信托终止合同之日起开始信托清算，并自全部信托财产清算分配完毕之日起终止信托，具体内容请详见长江证券于 2012年 4月 28日披露的 2012-016号公告和本公司 2013年度财务报表附注“9(4)其他长期股权投资明细注2”。
近日，该集合财产信托完成财产清算分配，公司收到信托清算资金 6,037.29万元。扣除成本后，取得所得税前投资收益5,152.29万元。
预计公司可获得税后投资收益3,864.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10.24%。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2014年9月30日
江苏通用科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2018年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东的利益。
现就2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第四届董事会独立董事人员为邓雅俐女士、张磊先生、许春亮先生。
具体个人情况如下：
邓雅俐，女,1958年出生,本科学历,高级经济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长，现任中国橡胶工业协会会长兼中国橡胶杂志社社长、公司独立董事、无锡宝通科技股份有限公司独立董事。
许春亮，男，1964年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师;中国注册会计师协会资深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员、公司独立董事。
张磊，男，1982年出生，研究生学历，法学博士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍独立客观判断的关系，没有从公司
及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|参加董事会情况|||||||参加股东大会情况|
||独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|亲自出席股东大会的次数|
|第四届董事会独立董事|邓雅俐|10|10|6|0|0|否|5|
||张磊|10|10|4|0|0|否|5|
||许春亮|10|10|4|0|0|否|5|

我们在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料。在会议上，我们结合个人的专业知识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，本年度审议中未提出反对、弃权的表决意见。
2、出席专门委员会情况
2018年，按照董事会专门委员会的议事规则，我们积极主持及出席各专门委员会会议，就公司战略规划制定、定期报告、内部控制建设、高管薪酬等事项召开专门会议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，认真履行有关职责。
2018年共召开董事会各专门委员会会议13次，其中，战略委员会 7次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会 1次、提名委员会1次。
报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易及关联方资金往来管理办法》的规定对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易事项均对其必要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进行了审核，发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易
事项均遵守了公开、公平、公正的原则，是基于公司生产经营的实际需要作出的，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，我们严格按照《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求进行了认真核查，公司不曾为控股股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保事项认真履行了相应的审议决策程序，信息披露充分完整，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情况。
3、募集资金使用情况
报告期内，我们根据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，公司对募集资金的存储和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，履行了必要的审批手续，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。
4、董事、高级管理人员选聘及薪酬情况
报告期内，公司进行了董事选举，董事龚新度先生的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
公司高级管理人员薪酬按公司工资管理规定执行，薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。
6、公司及股东承诺履行情况
报告期内，董事会对公司实际控制人、股东及公司曾做出的承诺情况进行了梳理，公司及相关方没有发生违反承诺或超期未履行承诺的情况。
7、信息披露执行情况
露义务。
我们将持续督促公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规的要求做好信息披露工作，遵循“公开、公平、公正”的原则，做到信息披露真实、准确、及时、完整。
8、内部控制的执行情况
报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文件，推动公司内部控制制度建设。公司建立了较为健全的内部控制体系，并能得到有效执行。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名共四个专门委员会，2018年度，各专门委员会对各自负责的事项按要求分别进行了调研、讨论和提交，并及时向经营层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会决策发挥了积极作用。
四、总体评价
作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-008公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日在上海市钦江路 212号公司会议室召开了公司监事会四届二十九次会议。会议应到监事 4名，实到监事 4名。本次会议由董鑑华监事主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于上海电气集团股份有限公司 2017年对外担保的议案
同意公司 2017年对外担保的议案，其中上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司担保为关联交易，关联监事董鑑华先生回避表决。
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二Ｏ一七年二月十七日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-070
北京航天长峰股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 20日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192312号)（以下简称“反馈意见”）。
收到反馈意见后，公司立即组织相关中介机构就反馈意见所列问题逐项予以落实，积极推进反馈意见的回复工作，并根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2019年 11月 4日在上海证券交易所网站披露的《北京航天长峰股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（192312号）之反馈意见回复》（以下称“反馈意见回复”）及其他相关文件。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对前述反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京航天长峰股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（192312号）之反馈意见回复（修订稿）》及其他相关回复文件。
公司本次资产重组还需获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2019年11月15日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-097
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月28日 14点30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月28日
至2019年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为内蒙古伊泰集团有限公司提供反担保的议案|√|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2019年 10月 10日召开第四届董事会九次会议，由公司董事长李卫国先生主持，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议分别
审议通过了上述两项议案，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。内容可见公司于 2019年 10月 12日在《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《高能环境第四届董事会第九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603588|高能环境|2019/10/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年10月24日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路 36号院 1号楼高能环境大厦）六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：安先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019年10月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月28
日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为内蒙古伊泰集团有限公司提供反担保的议案||||
|2|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第六届董事会 2017年度第五次临时会议《关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案》、《关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、同意公司终止购买公司上海管理总部办公楼并购买中建信控股集团上海置业有限公司（以下简称“上海置业”）股权，认为该交易有利于加强公司与地方政府合作水平，并且对公司未来业绩有正面影响。本次关联交易是以经评估的净资产为作价依据，遵循了公平、公正、公开的原则。对于上述事项形成的1）为上海置业进行融资担保，认为上海置业生产经营状况良好，无不良债权，为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，且公司将在股东大会审议通过购买其30%股权后进行股权质押担保，不会损害公司及中小投资者利益；2）向上海置业租赁公司办公楼，属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要，交易定价为周边办公楼租赁价格为依据，价格公允，遵循了公平、公正、公开的原则。
公司以上事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，同意将上述事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
诺德投资股份有限公司
信息披露重大差错责任追究管理办法
（经2018年1月8日公司第八届董事会第五十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步提高诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，增强信息披露的透明度，确保公司信息披露的真实、准确、完整、公平及及时，明确信息披露重大差错的责任追究，强化信息披露责任意识，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所相关规定及《公司章程》、《公司信息披露制度》，特制定《诺德投资股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》。
第二条本办法所称“信息”是指所有对公司的股票价格可能产生重大影响以及证券监管部门要求披露的信息，其中定期报告指年度报告、季度报告和中期报告；其他信息为临时公告；本办法所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。
第三条本办法是指公司在信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因，造成公司信息披露重大差错或其他不良影响，公司应按照本办法追究其行政责任、经济责任。
第四条公司按照本办法进行责任追究应遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权力相对等的原则。
第五条本办法适用于公司及公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、公司及子公司重大事项报告义务人及与信息披露工作相关的其他人员。
第二章信息的编制、披露职责与分工
第六条董事会秘书全面负责公司信息的编制及披露工作。
第三章信息披露违规及重大差错的认定
第八条信息披露违规行为包括但不限于以下情形：
（一）未按照中国证监会、上海证券交易所以及公司有关法律、法规的要求，及时、公平的披露信息；
（二）在信息披露文件中对所披露内容进行不真实记载，以及其他在信息披露中记载的事实与真实情况不相符；
（三）未按照证监会、上海证券交易所及有关法律、法规的要求，对相关重大事件或重要信息进行披露的；
（四）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关法律法规的规定等，使信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（五）其他违规行为。
第九条信息披露重大差错的认定：
（一）财务报告重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。涉及资产、负债、净资产、收入、利润的会计差错金额占最近一期会计年度经审计上述指标达到10%以上，且绝对金额超过2,000万元的；或会计差错金额直接影响盈亏性质；或经审计后，对以前年度财务报告进行更正以及监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行更正等。
（二）除财务报表外，财务报告附注中出现财务信息虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者阅读和理解公司会计报表附注造成重大偏差，或误导的情形。
（三）未按照规定披露或未披露重大投资、对外担保、诉讼、仲裁、关联交易及其他重要事项所涉及的数额占公司最近一期经审计总资产、净资产、营业收入的比例均超过10%的。
（四）公司编制的定期报告、临时公告重要内容出现虚假记载、误导性陈述或其他重大遗漏，对投资者阅读和理解定期报告、临时公告产生重大偏差或误导的情形。
（五）监管部门认定的其他信息披露中存在重大差错的情形。
第四章信息披露的责任认定及处罚
第十条信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书应对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、会计机构负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条对于本制度第五条涉及人员因不履行或未正确履行信息披露职责而出现信息披露违法违规的，应当根据其违法行为的客观方面和主观方面等综合审查认定及责任。
第十二条对于本制度第五条涉及人员因不履行或未正确履行信息披露职责而发生信息披露重大差错的，公司对该等信息披露重大差错责任人（以下简称“责任人”）责任追究的形式包括：
（一）通报批评
1、责任人被证券监管部门责令公开说明、责令改正、责令参加培训的；
2、年度内出现2次以上信息披露更正情况的；
3、责任人被证券交易所通报批评、公开谴责的，公司对其给予通报批评，并调离原工作岗位。
（二）警告、责令改正
1、责任人被证券监管部门进行监管谈话、警告或出具警示函的，公司责令其改正，并给予其警告处分；
2、未能认真勤勉尽责，对信息披露的报告内容有明显遗漏、错误没有审查发现，造成信息披露重大违规，公司责令其改正，并给以警告处分。
（三）调离原工作岗位、降职
1、责任人被证券监管部门进行监管谈话、警告或出具警示函累计达到 2次的，公司给予其降职处分，并调离原工作岗位；
（四）撤职
1、责任人被证券监管部门采取立案稽查、市场禁入，或被认定为不适当人选的，公司给予其撤职处分；
2、责任人被依法移送司法机关追究刑事责任的，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》及公司内部人事制度的相关规定，与其解除劳动合同。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、公司及子公司重大事项报告义务人出现责任追究范围的事件时，公司在进行上述处罚时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十四条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第十五条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十六条对信息披露存在重大差错或重大遗漏，由公司董事会办公室负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见，拟定的处罚意见和整改措施等，逐级上报公司薪酬与考核委员会、董事会批准，在监事会的监督下执行。
第十七条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十八条信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核中。
第十九条本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按国家有关法律、行政法规、规范性法律文件执行。
第二十条本办法由董事会负责解释和修订。
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-030
浙江祥源文化股份有限公司
关于 2018年度计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》。根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司将对 2018年度财务报告合并会计报表范围内相关商誉计提资产减值准备。
一、计提商誉减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的商誉计提了8,805.0万元的减值准备。
二、计提商誉减值准备的具体事项和原因
根据公司与翔通动漫全体原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》之约定，以及根据公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的交易方案，公司拟以现金及非公开发行股票收购翔通动漫全体原股东持有的该公司100.00%股权。
2015年7月23日，公司取得中国证监会证监许可[2015]1701号《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向四川省联尔投资有限责任公司等翔通动漫原股东发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。
2015年8月7日，翔通动漫100.00%股权过户至公司名下，本次交易资产交
割完成。公司在2015年8月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2015年 8月 1日确定为购买日，自 2015年 8月 1日起将其纳入合并财务报表范围。
公司将合并成本大于收购日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差额102,417.1万元确认为商誉。2016年12月31日对翔通动漫资产组商誉进行减值测试，经资产评估测试截止 2016年 12月 31日翔通动漫资产组商誉可收回金额为99,632.8万元，较之商誉账面价值102,417.1万元减少了2,784.3万元。2017年 12月 31日对翔通动漫资产组商誉进行减值测试，经资产评估测试截止 2017年 12月 31日翔通动漫资产组商誉可收回金额为 94,168.0万元，较商誉账面价值99,632.8万元减少5,464.9万元。
由于受宏观经济及行业影响，翔通动漫 2018年度经营状况未达预期，鉴于上述情况，公司对截至 2018年 12月 31日收购翔通动漫形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果，截至 2018年 12月 31日公司收购翔通动漫形成的商誉可回收金额为 85,362.9万元，较商誉账面价值 94,168.0万元减少 8,805.0万元。根据《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司认为收购翔通动漫形成的商誉存在减值迹象，公司从谨慎角度出发，将对收购翔通动漫形成的商誉计提减值准备8,805.0万元。
三、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提商誉减值准备将减少 2018年度归属于上市公司股东的净利润 8,805.0万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见
董事会审计委员会认为：本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2018年12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司 2018年度计提商誉减值准备。
六、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。
七、监事会关于公司计提商誉减值准备的合理性说明
公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备。
八、备查文件
1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司 2018年度相关事项的独立意见及公司 2018年对外担保情况的专项说明。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2019-035科华控股股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年10月30日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年三季度报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在监事会提出本审核意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2019年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所为公司 2019年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构和内控审计机构的议案，同意授权经营管理层根据市场收费情况，确定其 2019年度审计费用。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常委会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，并同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的章程备案等事宜。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
科华控股股份有限公司监事会2019年10月31日
江苏恒立液压股份有限公司独立董事
关于公司 2015年年度董事会有关事项
的专项说明和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《江苏恒立液压股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就 2016年 4月 9日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、 关于年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们对江苏恒立液压股份有限公司2015年度利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为，公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案符合公司全体股东的利益，我们同意将该利润分配预案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
同时请董事会审议通过后提交公司2015年年度股东大会审议。
二、 关于内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2015年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2015年度内部控制评价报告。我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2015年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
三、 关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
事前认可意见：我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审议。
四、 关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断
立场，对公司提供的《关于 2016年度日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了事前审核，发表了以下独立意见：
该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；交易事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
五、 关于年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，江苏恒立液压股份有限公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用，并与银行及保荐机构签署三方监管协议，保证募集资金专款专用。独立董事通过查阅募集资金项目的明细账，将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对，现场观察募集资金项目建设情况，独立董事认为公司募投项目进度正常，三方监管协议履行正常。
综上，独立董事认为：公司 2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 关于使用部分闲置自有资金委托理财的独立意见
我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立、认真、谨慎的立场，认真审议了《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，发表如下独立意见：
公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用部分闲置自有资金进行低风险的理财产品的投资。同时请董事会审议通过后提交公司2015年年度股东大会审议。
七、 关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司
的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十一次会议的《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司本次制定的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是根据本地区上市公司的薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，薪酬方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，同时请董事会审议通过后提交公司2015年年度股东大会审议。
八、 关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司 2015年年度关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。不存在下列直接或间接向关联方提供资金的情形：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务；
7、以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金。
九、关于2016年度对子公司担保计划的的独立意见
被担保方为公司全资子公司或控股子公司。所有子公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对子公司的担保决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。
十、关于2015年度公司对外担保的专项意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司2015年年度对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
(一)报告期内，公司不存在股东大会批准的对外担保情况。
(二)截止2015年12月31日，公司累计担保总额为34,223.76万元，均为对公司全资子公司的担保。
(三)独立董事关于对外担保情况的独立意见
公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、上海证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截止2015年12月31日，所有担保事项风险可控，公司不存在逾期担保。
独立董事：陈正利 宋衍蘅 徐兵2016年4月9日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2019-023上海国际机场股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.66元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/21|－|2019/8/22|2019/8/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,926,958,448股为基数，每股派发现金红利0.66元（含税），共计派发现金红利1,271,792,575.68元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/21|－|2019/8/22|2019/8/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东上海机场（集团）有限公司的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。根据上述规定，对持股期限在 1年以内（含 1年）的，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.66元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳。
2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按10%的税率代扣代缴所得税,实际税后每股派发现金红利 0.594元，该类股东如需享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请。
3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，实际税后每股派发现金红利人民币0.594元。
4）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利0.66元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券投资部
联系电话：（021）68341609
传 真：（021）68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-026普莱柯生物工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015年 8月 9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2015年 8月 19日在洛阳洛龙区政和路 15号公司二楼会议室召开。公司监事 3名，实到 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于 2015年半年度报告及其摘要的议案。
（1）公司 2015年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2015年半年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）未发现参与公司 2015年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
2、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2015年 8月 20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案；
同意公司增设1个募集资金专用账户，专门用于购买银行大额存单。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案；
同意公司在 2014年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投资总额范围内，由公司对其增资5000万元
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司监事会2015年8月19日
四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司独独立立董董事事
关关于于公公司司股股票票期期权权激激励励计计划划第第二二个个行行权权期期股股票票期期权权
行行权权相相关关事事项项的的独独立立意意见见
经审阅《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司股票期权激励计划》等有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《公司股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《公司股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划授予期权第二期行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，有利于促进公司的长期稳定发展。独立董事同意激励对象在《公司股票期权激励计划》规定的第二个行权期内行权。
【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事签名：
彭宗仁
【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于公司股票期
权激励计划第二个行权期股票期权行权相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事签名：
谭鸿
【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于公司股票期
权激励计划第二个行权期股票期权行权相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事签名：
何燕
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2019-11
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于 2019年 4月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》全文及正文。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。
本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，各专门委员会组成人员如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：黄兴仓
委 员：黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆东
2.董事会审计委员会
主任委员：杨勇
委 员：黄聿邦、杨强
3.董事会提名委员会
主任委员：田育南
委 员：黄兴仓、杨勇
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：黄聿邦
委 员：骆东、杨勇
5.董事会关联交易审查委员会
主任委员：孙士云
委 员：田育南、李钊、刘俊峰、雷鹏
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2019年 4月 26日