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广东威华股份有限公司董事会广东威华股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
广东威华股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2014年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2014年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
广东威华股份有限公司董事会三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：广东威华股份有限公司、控股子公司-清远市威利邦木业有限公司、控股子公司-台山市威利邦木业有限公司、控股子公司-阳春市威利邦木业有限公司、控股子公司-封开县威利邦木业有限公司、控股子公司-湖北威利邦木业有限公司、控股子公司-河北威利邦木业有限公司、控股子公司-辽宁台安威利邦木业有限公司、控股子公司-梅州市威华速生林有限公司、控股子公司-广东威华丰产林发展有限公司、控股子公司之控股子公司-清远市威绿发展有限公司、控股子公司之控股子公司-阳春市威华速生林有限公司、控股子公司之控股子公司-龙门县威龙速生林有限公司、控股子公司之控股子公司-广州市威华速生林有限公司、控股子公司之控股子公司-封开县威华速生林有限公司、控股子公司之控股子公司-惠州市威龙木业有限公司、控股子公司之控股子公司-湖北襄阳盈福新盛地板有限公司和控股子公司之控股子公司-辽宁台安盈福新盛地板有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的主要业务为中纤板的制造和销售、速生林的种植和销售，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与
广东威华股份有限公司董事会以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
广东威华股份有限公司董事会非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东威华股份有限公司董事长：李建华
二○一五年四月二十三日
浙商证券股份有限公司
关于浙江大东南股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”、“公司”）2010年度和 2011年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对大东南 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
一、公司管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是公司管理层的责任。
二、会计师的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对大东南《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2015]中汇会鉴[2015]1685号），认为：“大东南股份公司管理层编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了大东南股份公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。”
三、保荐机构的核查工作
保荐机构通过与大东南董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员和机构沟通交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，取得并审阅募集资金监管账户对账单，查阅募集资金使用原始凭证和中介机构相关报告
等，对大东南募集资金存放与使用情况进行了核查。
四、保荐机构的核查意见
经核查，大东南 2014年度募集资金存放与使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 周旭东 孙报春
浙商证券股份有限公司2015年4月28日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-065张家港化工机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年 6月 23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关方正积极推进本次资产重组的相关事宜，各中介机构的相关工作也正在进行中，公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家港化工机械股份有限公司董事会二O一四年七月十二日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-030迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于今日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，具体事项如下：
一、质押基本情况
1、股东股份被质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈海斌|是|4,678,000股|2019年3月12日|双方办理解除质押登记手续|财通证券资产管理有限公司|2.30%|融资|

2、股东质押股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|陈海斌|是|13,700,000股|2017年12月21日|2019年3月13日|招商证券股份有限公司|6.74%|质押即将到期|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份203,388,238股，占公司总股本的比例为32.78%。本次股份解除质押后，其所持有上市公司股份累计被质押
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-005四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年3月5日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年2月27日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照上述财会〔2018〕15号文件的规定和要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
上述意见及具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》根据公司 2019年 2月 27日披露的《2018年业绩快报》出具的数据，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 667.48万元；结合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司首期限制性股票第三个解锁期的解锁条件要求为“2018年扣除非经常性损益后的净利润不低于3000万元”。公司董事会
科技创新爱人宏业认定2018年度经营业绩未达到首次限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩的考核条件，同时甯小龙1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，董事会决定依据股东大会的授权，按相关程序回购注销上述所涉及的尚未解锁的限制性股票共计 2,798,647股，回购价格为5.09元/股，回购总金额为14,245,113.23元,回购资金为公司自有资金。公司监事会对该议案发表了审核意见,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司披露的《2018年度业绩快报》出具的数据，公司董事会认定首期限制性股票激励计划未达到第三个解锁期公司层面业绩考核条件，同时甯小龙1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，董事会决定依据股东大会的授权，按相关程序回购注销上述所涉及的尚未解锁的限制性股票共计2,798,647股。回购注销完成后，公司股本将由23439.7647万股减少为23159.9万股，注册资本由23439.7647万元减少为23159.9万元。鉴于上述变更，需对公司章程相关内容进行如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟肆佰叁拾玖万柒仟陆佰肆拾柒元。|第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟壹佰伍拾玖万玖仟元。|
|2|第 十 九 条 公 司股 份总数 为234,397,647股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为231,599,000股，全部为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司2015年度股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议，公司董事会将在回购注销完成后申请办理注册资本减少，修订公司章程相关工商变更事宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马国鑫先生/女士，作为杭州老板电器股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州老板电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为杭州老板电器股份有限公司或其附属企业、杭州老板电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括杭州老板电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州老板电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马国鑫（签署）
日期：2016-07-26
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-080浙江仁智股份有限公司
关于控股股东与其他股东签署《股份转让协议》的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”或“控股股东”）的通知，西藏瀚澧于 2016年 11月 30日与公司股东汪建军等 12位自然人签署了《股份转让协议》，汪建军等 12位自然人股东以协议转让的方式将其合计持有的仁智股份 21,078,893股股份转让给西藏瀚澧。现将有关情况公告如下：
一、协议当事人
转让方：汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河
受让方：西藏瀚澧
二、转让标的及价格
转让方合计持有的，拟根据协议约定的条件转让给受让方的21,078,893股仁智股份的股份，约占公司总股本的5.12%，转让总价格为368,207,168元。
三、转让前后各方持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前持股情况||本次转（受）让数量（股）|转让后持股情况||
||股数（股）|占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|
|汪建军|4,334,950|1.05%|4,272,750|62,200|0.015%|
|雷斌|2,438,000|0.59%|2,438,000|0|0%|
|卜文海|2,438,000|0.59%|2,438,000|0|0%|
|冯嫔|2,298,000|0.56%|2,298,000|0|0%|
|杨燎|1,640,081|0.40%|1,640,081|0|0%|
|王浩|1,546,862|0.38%|1,546,862|0|0%|
|李远恩|1,586,750|0.39%|1,586,750|0|0%|
|张军|1,350,450|0.33%|1,350,450|0|0%|
|王海滨|1,198,000|0.29%|1,198,000|0|0%|
|王定英|1,080,000|0.26%|1,080,000|0|0%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张曹|926,000|0.22%|926,000|0|0%|
|熊海河|479,000|0.12%|479,000|0|0%|
|西藏瀚澧|60,308,120|14.64%|21,078,893|81,387,013|19.76%|

四、其他相关说明
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。
2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
3、上述权益变动具体情况请见2016年12月3日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江仁智股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告文件。
4、公司将密切关注上述股份协议转让的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议》
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-030
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、前次业绩预告情况：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：35% - 45%|盈利：41,523.27万元|
||盈利：56,056.41万元–60,208.74万元||

3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：25% - 35%|盈利：41,523.27万元|
||盈利：51,904.09万元–56,056.41万元||

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正 2018年一季度业绩预计的主要原因：去年下半年原材料价格开始上涨，复合肥价格随之上涨，经销商进货积极性高，2018年一、二月份同比大幅增长，公司基于一、二月份产品销售情况以及预收款情况作出了前次业绩预告。三月份部分原材料价格回落，受此影响，三月份实际发货量低于预期，导致收入、利润低于预期，现财务部门根据最新情况进行了重新预
计。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，具体财务数据将以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－046洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日收到深圳证券交易所下发的《关于对洛阳隆华传热节能股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第 137号），具体内容如下：
2018年 5月 14日，你公司披露《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，自查结果显示大量激励对象存在买卖股票的情况。我部对此表示关注，请你公司认真核实并说明以下问题：1、公司筹划股权激励计划的具体情况，包括筹划起始时间、参与人员、筹划事项进展、激励对象知悉时间、相关内幕信息知情人登记情况等。
2、自查报告中列示的激励对象是否存在内幕交易行为，能否作为激励对象继续参与本次激励计划。你公司认为需要说明的其他事项。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在 5月 18日前将有关说明材料报送我部和补充披露相关情况。
公司将按照上述关注函要求认真核查，严格按照相关规定要求做好相关信息披露工作。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于希努尔男装股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向本公司发行股份购买丽江晖龙旅游开发有限公司及丽江玉龙花园投资有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”），本公司就本次交易事宜所提供的所有相关信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、本公司已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担法律责任。
3、本公司保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺就相关投资者损失予以赔偿。
4、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签章页）承诺人：广州幸星传媒有限公司（盖章）法定代表人： （签字）陈超
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-042江苏雷科防务科技股份有限公司
关于控股股东协议受让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次交易系由公司实际控制人控制的企业（公司第三大股东）将其持有的公司股份转让给公司控股股东，本公司控股股东、实际控制人不会因本次股份转让而发生变化。本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况均无影响。
一、股份转让的情况简介
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”））于2016年5月17日接到公司控股股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）通知，常发集团与泰州常发农业装备有限公司（以下简称“泰州常发”）签署了《股份转让协议》。泰州常发将其持有的雷科防务45,186,840股无限售流通股（占总股本的4.59%）全部转让给常发集团。
泰州常发为常发集团控股子公司的全资子公司，实际控制人均为黄小平先生，为一致行动人，本次股份转让前后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
本次转让前常发集团、泰州常发与本公司股权控制关系如下：
二、交易各方情况介绍
1、转让方
公司名称：泰州常发农业装备有限公司
法定代表人：黄小平
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2009年8月24日
注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路288号
注册号：321200000018161
经营期限：2009年8月24日-2029年8月23日
经营范围：生产销售农业机械及其零配件，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及实际控制人：江苏常发农业装备股份有限公司持有100%的股份，实际控制人为黄小平先生。
2、受让方
名称：江苏常发实业集团有限公司
住所：常州市武进高新技术产业开发区人民东路158号802室
注册资本：14135.3862万元人民币
统一社会信用代码:91320412724439043D
法定代表人：黄小平
经营范围：制冷器件、邦迪管、机械零部件、铝氧化、空调及配件、通风柜、空气加热器、冰箱、柴油机、汽油机、内燃机配件、水泵机组、发电机组、拖拉机、自行车发动机、通讯器材用微波放大器、分支分配器、可视电话、防无线干扰设备、联合收割机制造，金属冷作加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三类一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东情况：
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|股东名称|出资额（元）|出资比例|
|黄小平|103,825,964.13|73.45%|
|谈乃成|14,845,664.23|10.50%|
|潘国平|4,523,323.55|3.20%|
|黄建平|4,523,323.55|3.20%|
|黄善平|4,523,323.55|3.20%|
|唐金龙|4,523,323.55|3.20%|
|其他11位自然人股东|4,588,939.44|3.25%|
|合计|141,353,862.00|100.00%|

三、股份转让协议的主要内容
1、转让数量：45,186,840股（占雷科防务总股本4.59%）；
2、转让价格：15.50元/股；
3、转让价款：700,396,020.00元；
4、转让款支付时间：本协议签订后10个工作日内支付完毕；
四、本次交易的影响
本次股权转让的原因是根据常发集团的发展战略，同一实际控制人控制的企业内部持股调整。本次转让的股份不存在股份被质押、冻结等权利受到限制的情形。常发集团在公司《首次公开发行股票招股说明书》关于股份锁定等承诺均已履行完毕。
本次股份转让前，常发集团系雷科防务控股股东，持有雷科防务无限售流通股共计245,586,495股，占公司总股本的24.96%。泰州常发持有雷科防务无限售流通股45,186,840股，占总股本的4.59%。泰州常发为常发集团控股子公司的全资子公司。常发集团与泰州常发为一致行动人，合计持有雷科防务290,773,335股股份，占公司总股本的29.55%。
本次转让后，泰州常发将不再持有雷科防务股份，常发集团将持有雷科防务无限售流通股290,773,335股，占公司总股本的29.55%。
本次转让行为已经常发集团股东会审议通过，转让方和受让方已签订了《股权转让协议书》。本次股份转让系同一控制人下的股份转让，不会导致雷科防务的控股股东及实际控制人发生变更，对上市公司持续经营能力、损益及资产状况
均无影响。
本次股份转让后公司的产权控制图如下：
本次股份转让尚需深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关确认、过户等手续。
五、其他事项
根据相关规定，常发集团编制了《详式权益变动报告书》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。公司将根据相关法律、法规以及信息披露规则的要求密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司聘请江苏世纪同仁律师事务所就泰州常发向公司控股股东常发集团转
让其持有的公司股权的相关事项进行了核查，并出具了专项法律意见书。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
六、备查文件
1、协议各方签署的股份转让协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年5月17日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-106北京掌趣科技股份有限公司
关于监事辞职并补选监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到孙娟霞女士的《辞职信》，孙娟霞因个人原因辞去监事职务，辞任后不在公司担任任何职务。由于孙娟霞女士辞职导致公司监事会人数不足三名，根据《公司章程》的有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
孙娟霞女士在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对孙娟霞女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
2017年11月29日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选程莉女士为非职工代表监事候选人的议案》，同意推举程莉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。程莉女士简历见附件。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2017年11月29日
附件：
程莉女士简历
程莉女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京工商大学管理工程硕士研究生学历。曾任北京九千标准质量体系认证中心审核计划专员，北京华旗资讯数码科技有限公司人力资源经理，中兴通讯股份有限公司海外区域人力资源总监，威盛电子股份有限公司中国区人力高级经理，李宁（中国）体育用品有限公司人力资源总监，完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源高级总监。现任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司人力资源高级总监。
截止本公告日，程莉女士持有本公司股票 60,000股。程莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2014-042号宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2014年第四次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十二次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第四次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 5月 9日（星期五）下午15：00
（2）网络投票时间为：2014年 5月 8日—2014年 5月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 5月 9上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 5月 8日 15:00至 2014年 5月 9日 15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2014年 5月 5日(星期一)
（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、出席会议对象：
（1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
三、会议审议事项
1、审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
2、审议关于独立董事津贴标准及费用的议案
本股东大会审议的议案内容详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的相关公告的内容。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年5月6日-2014年5月7日，上午8:00-12:00，下午 14:30-18:30
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
联系人：代新年、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司简称|序号|议案内容|对应申报价格|
|东方投票|100|总议案|100元|
|东方投票|1|审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案|1元|
|东方投票|2|审议关于独立董事津贴标准及费用的议案|2元|

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（１）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年 5月 8日 15:00至 2014年 5月 9日15:00。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年 5月 5日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案||||
|2|审议关于独立董事津贴标准及费用的议案||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2014年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易
之标的资产交割情况的法律意见书
致：茂业物流股份有限公司
根据本所与茂业物流股份有限公司（以下简称“茂业物流”）签署的《法律服务协议》，本所作为茂业物流本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的专项法律顾问，已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重大资产重组的交易各方提供的与本次重大资产重组有关的文件和事实进行了核查和验证，并于 2015年 8月 3日出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于茂业物流股份有限公司重大资产出售之专项法律意见书》，于 2015年 9月 29日出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
现本所律师就本次重大资产重组标的资产交割完成情况进行查验，并在此基础上出具本法律意见书。《法律意见书》中已表述的内容，本法律意见书不再赘述。
本所律师同意将本法律意见书作为茂业物流实施本次重大资产重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；本法律意见书仅供茂业物流本次重大资产重组的目的使用，不得用作任何其他用途。
除非上下文另有说明，本法律意见书中所使用的术语和定义与《法律意见书》中使用的术语和定义具有相同的含义，本法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》为准，本所律师在《法律意见书》中的声明亦继续适用于本法律意见书。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具本法律意见书如下：
一、本次重大资产重组的主要内容
根据茂业物流第六届董事会 2015年第七次会议、第六届董事会2015年第十次会议、第六届董事会2015年第十一次会议、第六届董事会2015年第十三次会议、2015年第三次临时股东大会会议决议以及茂业物流与中兆投资签署的《资产出售协议》等，茂业物流采取在北交所公开挂牌征集受让方的方式转让茂业控股100%股权，挂牌价格以国众联出具的国众联评报字（2015）第3-014号《资产评估报告》中确定的标的资产评估值219,668.08万元为参考依据，交易对方以及最终交易价格根据在北交所公开挂牌转让的情况确定。根据最终北交所公开挂牌转让结果，本次交易对方确认为中兆投资，转让价格为140,587.57万元。
二、本次重大资产重组的批准与授权
（一）茂业物流已获得的批准和授权
1、经查验，2015年7月21日，茂业物流召开第六届董事会2015年第七次会议，会议审议通过了本次重大资产重组的相关预案。
2、经查验，2015年8月24日，茂业物流召开第六届董事会2015年第十次会议，会议审议通过了《关于调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格的议案》等相关议案。
3、经查验，2015年9月6日，茂业物流召开第六届董事会2015年第十一次会议，会议审议通过了《关于再次调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格的议案》等相关议案。
4、经查验，2015年9月29日，茂业物流召开第六届董事会2015年第十三次会议，会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。同日，茂业物流与中兆投资签署了附条件生效的《资产出售协议》。
（二）中兆投资已获得的批准与授权
1、经查验，2015年9月9日，中兆投资股东作出股东决定，同意受让茂业控股100%股权。
三、本次重大资产重组标的资产的交割情况
（一）根据本次重大资产重组方案、茂业物流与中兆投资签署的《资产出售协议》，茂业物流本次重大资产重组出售的标的资产为茂业控股100%股权。
（二）经查验，中兆投资已根据《资产出售协议》的约定，向茂业物流支付了第一期及第二期价款，并出具了豁免茂业物流在标的资产交割前办理解除茂业控股拥有的三处房屋所有权抵押的相关手续的豁免函，茂业物流就茂业控股股权转让事项办理了工商变更登记手续，茂业控股于2015年10月26日获发了变更后的《营业执照》。
综上，本所律师认为，本次重大资产重组标的资产的过户手续已办理完成。
四、本次重大资产重组信息披露情况
根据茂业物流的公开披露信息并经查验，茂业物流已就本次重大资产重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。
五、后续事项
根据本次重大资产重组方案、茂业物流与中兆投资签署的《资产出售协议》等，本次重大资产重组的实施尚需履行以下事项：
在《资产出售协议》生效后的三个月内，中兆投资向茂业物流支付70,293.78万元的第三期交易价款。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）本次重大资产重组涉及的《资产出售协议》约定的生效条件业已成就，本次重大资产重组已具备实施的条件。
（二）本次重大资产重组标的资产的过户手续已办理完成。
（三）茂业物流已就本次重大资产重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。
（四）中兆投资需按照相关协议向茂业物流支付剩余交易价款。
本法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》的签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
江学勇
李彬
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-050新海宜科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2018年4月20日开市时起停牌。公司已于2018年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-022）。由于公司及有关各方正开展重组方案论证和尽职调查等工作，尚需一定的时间和流程，公司预计无法在原定的2018年5月21日开市起复牌。为保证本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月21日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，具体内容详见2018年5月19日公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-046）。
截至本公告披露日，各中介机构继续推进尽职调查工作，公司管理人员与湖南泰达企业管理有限公司就部分交易细节和合同具体内容进行了深入探讨。
根据深圳证券交易所的相关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露事项进展。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年6月2日