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北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-016北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2018年 3月 4日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 10日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到8名（董事邵晓锋先生和独立董事陈少峰先生、龚磊先生、王雪春先生以通讯表决方式参会），符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于出售资产的议案》
公司持有新丽传媒股份有限公司（以下简称“新丽传媒”）27.6420%的股份。公司拟与林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）签署《股份转让协议》，以人民币33.1704亿元的对价将持有的新丽传媒27.6420%的股份出售给林芝腾讯，本次交易后，公司将不再持有新丽传媒的股份。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于出售资产的公告》（公告编号：2018-018）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于与新丽传媒签订战略合作协议暨关联交易的议案》
北京光线传媒股份有限公司公司拟与新丽传媒签署《电影及电视剧项目战略合作协议》（以下简称“《合作协议》”），双方拟结成战略合作伙伴关系，利用各自优势资源共同开发电影、电视剧项目。该《合作协议》仅为双方合作事项的框架性安排，具体实施尚需双方进一步协商确定，有关具体项目合作事项须以双方另行签署的具体合作协议的约定为准。
同时公司提请董事会及股东大会授权董事长王长田先生签署本次《合作协议》范围内与新丽传媒合作事项的相关法律文件。
公司持有新丽传媒27.6420%的股份，公司董事李晓萍女士担任新丽传媒的董事、董事侯俊先生担任新丽传媒的监事，新丽传媒为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
经与会董事审议，认为该项交易符合公司经营发展需要，本次交易不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对本议案出具了意见，保荐机构对本议案进行审核并发表了核查意见。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于与新丽传媒签订战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
关联董事李晓萍女士、侯俊先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
3.审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司2018年第一次临时股东大会定于2018年3月28日（星期三）15:00在北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室召开，审议上述第1、2项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十二日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-14
普洛药业股份有限公司关于与特定对象签署终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票基本情况
经普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议、2014年度股东大会、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟通过向控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）、东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普康投资”）、东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、北京汇益财富投资管理有限责任公司（以下简称“汇益财富”）作为管理人设立的汇益-通衢润达1号基金、自然人周雯，非公开发行股票募集资金总额约为7亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的2亿元用于年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，4亿元用于偿还部分银行贷款，剩余部分不超过1亿元用于补充流动资金。2015年4月23日，公司分别与发行对象签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），2015年6月11日，公司与北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益-通衢润达1号基金）签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议的补充协议》。
结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司拟调整本次非公开发行的募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金额度分配等。
根据调整后的发行方案，并经各方协商一致，2016年3月3日，本公司分别与普康投资、普得投资、普易投资、北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益-通衢润达1号基金）、周雯签署了非公开发行股票之附条件生效的认购协议（及
其补充协议）之终止协议。（以下简称“《终止协议》”），上述终止协议的签署事宜已经公司2016年3月3日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。
二、《终止协议》的主要内容
甲方：普洛药业股份有限公司
乙方：分别为普康投资、普得投资、普易投资、汇益财富（代表汇益-通衢润达1号基金）、自然人周雯
一、终止履行
甲、乙双方同意并确定原合同不再生效，无论《认购协议》第十二条所述条件是否成就，甲、乙双方均不再执行《认购协议》（及其补充协议）约定内容。
二、双方承诺与保证
1、甲、乙双方确认在《认购协议》（及其补充协议）项下不存在任何争议或纠纷，不存在任何违约情形，双方互不追究对方责任。
2、甲、乙双方仍应按《认购协议》（及其补充协议）中有关保密的约定履行相应的保密义务。
三、其他
1、本协议经双方签署后成立，并自甲方董事会审议通过之日起生效。
2、本协议一式六份，每方各执一份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。
三、备查文件
1、《终止协议》；
2、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会 2016年 3月 3日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-039云南铜业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自 2015年 6月 8日开市起停牌，公司于 2015年 6月 8日披露了《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2015年 8月 11日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二○一五年八月十日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-077号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司实际控制人
阮鸿献先生部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）达成协议，将2015年7月28日阮鸿献先生向国信证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务部份提前还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,155万股|2015-7-28|2016-4-28|国信证券|13.15%|个 人 需求|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,722万股|2015-8-3|2016-5-2|国信证券|19.60%|个 人 需求|

上述质押业务，公司已于2015年7月29日第2015-081号公告、2015年8月4日第2015-089号公告进行披露。
同时，2016年 2月 15日，公司收到阮鸿献先生提交的《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，提议公司以现有股本26,030.00万股为基础，每 10股派息 5元（含税），合计派息 13,015.00万元，资本公积转增股本每 10股转增
10股，合计资本公积转增股本26,030.00万股，公司于同日发布公告，公告编号 2016-020
号；上述提议经公司2016年2月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并
提交股东大会审议；最终于2016年3月22日召开的2015年度股东大会审议通过，公司于同日发布公告，公告编号 2016-047号。公司于 2016年 4月 5日披露《2015年度权益分派实施公告》，公告编号 2016-057号，以 2016年 4月 12日为股权登记日，以 2016年4月13日为除权除息日，进行权益分派,截止2016年4月13日公司股本为 52,060.00万股。依据质押协议及相关规定，原质押股份因权益分派产生孳生股份一同质押。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|2,310万股|2015-7-28|2016-4-28|国信证券|13.15%|个 人 需求|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|3,444万股|2015-8-3|2016-5-2|国信证券|19.60%|个 人 需求|

2016年5月23日，阮鸿献先生向国信证券申请办理股票质押式回购交易延期及部份股票解除质押，经双方协商，国信证券同意对上述两笔质押业务延期一年，同时允许在不归还融资款、按当前市场利率行情调低融资利息的前提下，同时调整质押比率，解除部分质押股票 24,000,000股，公司于同日发布公告，公告编号 2016-074号。截止 2016年 5月23日，阮鸿献先生与国信证券本笔股票质押融资业务质押股份情况如下：
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|股东名称|质押股数||质押到期日||质权人|剩余质押股份占其所持股份比例|用途|
||原质押|剩余质押|原日期|延期后到期日||||
|阮鸿献|2,310万股|1,350万股|2016-4-28|2017-4-27|国信证券|7.68%|个人需求|
|阮鸿献|3,444万股|2,004万股|2016-5-2|2017-5-1|国信证券|11.41%|个人需求|

2017年9月11日，阮鸿献先生与国信证券协商对上述两笔业务继续延期，并在不归还融资款的前提下调整质押比例，提前解除600万股股票质押。公司于同日发布公告，公告编号2017-098号。截止2017年9月11日，阮鸿献先生与国信证券本笔股票质押融资业务质押股份情况如下：
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|股东名称|质押股数|质押到期日|质权人|剩余质押股份占其|

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||原质押|剩余质押|原日期|延期后到期日||所持股份比例||
|阮鸿献|1,350万股|1,100万股|2017-4-28|2018-4-27|国信证券|6.26%|个人需求|
|阮鸿献|2,004万股|1,654万股|2017-5-2|2018-5-1|国信证券|9.41%|个人需求|

2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的还款及国信证券解质押资料，阮鸿献先生与国信证券协商对上述所办理的1,100万股股票质押进行到期还款解除质押。本次解除质押后，阮鸿献先生与国信证券本笔质押基本情况如下：
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|股东名称|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|1,654万股|2017-5-2|2018-5-1|国信证券|9.41%|个人需求|

3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份118,714,778股，占其所持公司股份的65.62%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生剩余质押其持有的公司股份107,714,778股，占其所持公司股份的59.54%，占其公司股份总数的18.97%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截止本公告日，阮鸿献先生共质押股份107,714,778股，占其所持公司股份数的59.54%，占其公司股份总数的18.97%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留73,206,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、股票质押回购到期购回交易书确认书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月2日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-044宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年4月15日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第二届董事会第十八次会议通知已于2016年4月5日以电话的方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《2016年第一季度报告全文》的议案。
关于公司《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2017-004陕西兴化化学股份有限公司
关于变更公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到今后业务架构、规模发生的重大变化以及主要业务审计工作的延续性等因素，拟更换公司 2016年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所情况说明
公司重大资产重组完成后，陕西延长石油兴化化工有限公司成为公司全资子公司，其业务规模占公司重组后营业收入的100%(模拟计算)。陕西延长石油兴化化工有限公司在重组期间聘请的会计审计机构为希格玛会计事务所（特殊普通合伙）。
鉴于公司重组后业务架构和规模将发生重大变化，考虑到主要业务审计工作的延续性以及为进一步提高审计工作效率，方便审计工作，确保及时完成公司年报审计和年报编制、披露工作任务，经慎重考虑，公司将2016年度审计机构更换为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。
不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直担任公司年报审计机构，为公司重大资产重组、年报审计等事项提供了大量的客观、公正、优质的审计服务。公司董事会对立信会计事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
二、拟聘会计师事务所情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一，事务所机构健全、管理规范、资质齐备，以雄厚的综合实力位于中国百强会计师事务所之列。具有财
政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。
截止目前，事务所现有员工 1000余人，其中注册会计师 300余人，资产评估师、造价工程师和注册税务师等相关资格的专业人员150余人。在国内外享有良好声誉，能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得了业内和市场的广泛认可和支持。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所及拟聘任的希格玛会计师事务所进行了充分沟通和了解，对两家会计师事务所的执业质量进行了评价，并根据公司业务变化和实际情况综合考虑后，提出了更换会计师事务所建议。
2、《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更2016年度审计机构事宜书面通知会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。
3、2017年1月6日，公司召开六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》，同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，该事项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2017年1月7日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-116深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2015年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次坏账核销的主要概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度的相关规定要求，公司拟对7笔共计 3,103,541.96元的应收账款予以核销。上述核销的坏账经公司多次追讨，确认无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟累计核销应收账款 3,103,541.96元，已计提坏账准备金额3,103,541.96元。本次核销不会对本年度业绩构成重大影响。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合本公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
1、市场人员多次电话、上门催收和沟通；
2、公司市场财经部门人员发催款函确认往来欠款；
3、通过法律手段予以起诉。
四、监事会关于坏账核销的意见
公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查公司本
次核销应收款项坏账情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公
司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、独立董事关于坏账核销的意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响，符合《企业会计准则》的相关规定。
3、公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独董关于公司坏账核销的独立意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-004苏州天沃科技股份有限公司
合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披一露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
2016年1月13日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国华电集团公司华电招标有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为江苏华电句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界发电机组（集团公司主管）高压加热器标段中标单位。本合同金额约7000万，占公司2014年度经审计营业收入的3%。
二、交易对手方介绍
项目法人单位：江苏华电句容发电有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：叶小平
经营范围：电能、热能的生产和销售；电源项目的建设和经营；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏华电句容发电有限公司由中国华电集团公司投资设立，是中国华电集团公司重点建设的八个港电、煤电集群和具有辐射功能的三个煤炭储运中心项目之一。江苏华电句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界项目为中国华电集团公司打造国际领先的清洁、高效、节能的标杆性能源电力示范工程，对治理雾霾、大气污染等环保问题将产生积极的作用。
项目法人单位与本公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-0041、该项目所采用的由我公司自主研发的专利产品“集箱式蛇形管高压加热器”，是公司自广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW超超临界燃煤发电机组高压加热器设备项目（详见2015年5月8日公司《重大合同公告》）后的再次成功应用。该项高端装备技术在中国华电集团公司句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界项目的应用，标志着该技术已得到市场的积极认可。该技术不受高温高压影响，在能源电力行业的转型升级中，拥有广阔的市场空间。
2、本项目的中标，对公司大力拓展核电、火电等领域高端装备市场具有重要的推动意义。公司将以此为契机，继续加大在能源电力领域的资源投入和市场开拓力度，进一步提高公司产品的附加值，为公司创造新的利润增长点。
3、本合同金额约7000万，占公司2014年度经审计营业收入的3%。本项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。该合同的履行预计将对上市公司 2016年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
截止公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同，合同条款尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-076上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于拟收购资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“康旗股份”）正在筹划购买资产的事项。标的资产属于大数据应用服务行业，目前资产收购仍处于洽谈阶段，双方正在积极沟通协商中，相关中介机构尚未确定。
2018年7月11日，上市公司就上述事项与罗毅、广州市丰申网络科技有限公司（以下简称“丰申网络”）签署了《合作框架协议书》。
二、本次交易的基本情况
1、标的资产的基本情况
标的资产名称：广州市丰申网络科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：广州市天河区金穗路1号3301房-3302房（仅限办公用途）
注册资本：630.2797万元人民币
法定代表人：罗毅
成立日期：2009年1月18日
经营范围：通信工程设计服务；广告业；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；技术推广服务；网络技术的研究、开发；市场调研服务；业形象策划服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；场地租赁（不含仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；服装批发；化妆品及卫生用品批发；日用器皿及日用杂货批发；箱、包批发。
2、标的资产的业务情况
丰申网络是一家垂直领域专业的“大数据+AI决策”服务提供商，为银行、保险等机构客户提供精准营销服务，并通过量化营销效果展示，协助行业客户进行商业洞察与决策。
丰申网络通过大数据方式构建第三方精准人群数据画像，根据客户类型进行潜在营销群体智能匹配，结合公司 AI营销创意生成系统，为客户提供最优的营销文案及营销渠道组合。同时，公司进行营销效果的持续跟踪，持续改进营销决策。
凭借良好的营销服务效果，丰申网络与银行保险等机构客户建立了紧密的合作关系，并以金融领域为起点，积极开拓快消、电商、教育等领域客户，推进客户多元化。
3、交易金额及支付方式
拟发行股份和/或支付现金购买资产，交易金额尚需进一步洽谈。
《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第十四条规定：回购股份期间，上市公司不得发行股份募集资金。鉴于上市公司于2018年 6月19日披露《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于回购公司股份的预案》，目前该预案尚需股东大会审议，若最终启动股份回购，且本次交易各方最终确认的支付方式包含现金对价且需通过募集配套资金支付现金对价，则上市公司将确保发行股份募集资金不早于股份回购结束或终止之前开始。
4、本次交易的目的及对上市公司的影响
丰申网络在积累大数据的基础上，结合人工智能等前沿技术，形成了成熟高效的全流程精准营销解决方案，目前已与数十家国有及股份制商业银行、保险机构达成了稳固的合作关系，在金融行业内建立了较强的竞争优势。本次交易完成后，丰申网络将融入上市公司“大数据金融科技”的整体战略布局，与上市公司在数据积累、品牌宣传、客户开发等领域形成良好的互补及协同效应，增强上市公司盈利能力，进一步巩固上市公司在大数据金融科技领域的核心竞争力。
三、框架协议的主要内容
1、交易标的
广州市丰申网络科技有限公司100%股权
2、交易对价及支付方式
（1）交易金额最终将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估
报告中确定的丰申网络100%股权评估值为基础并由交易双方协商确认。
（2）上市公司拟以发行股份和/或支付现金的方式向丰申网络股东支付对价，具体对价支付方式由交易各方在本次收购相关的正式协议中确定。
3、配套融资
本次收购的现金对价（如有）以及重组费用由上市公司配套融资解决。
本次收购实施完成前后，上市公司实际控制人不变。
4、其他
本协议为意向性文件，上市公司与丰申网络的股东将在有关尽职调查、审计、评估、法律、财务顾问等工作的基础上另行签署正式的协议。
四、必要风险提示
上市公司郑重提醒广大投资者，上市公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本事项尚处于筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性；该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规的规定履行相应的决策和审批程序。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、《合作框架协议书》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
2018年7月12日
太原双塔刚玉股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2015）第 000134号
目 录 页码一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一四年三月十七日
太原双塔刚玉股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字(2015)第 000134号太原双塔刚玉股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1页共2页
太原双塔刚玉股份有限公司 报告正文四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南 中国注册会计师:
2015年3月17日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 2页共2页
太原双塔刚玉股份有限公司 报告正文
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-025西陇科学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
（1）上次会计政策变更的原因
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
（2）本次会计政策变更的原因
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》（财会[2017]16号）、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》（财会[2017]17号）、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》（财会[2017]18号）及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（财会[2017]19号）（以下统称“四项会计准则解释”），并要求企业自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
2、变更前公司所采用的会计政策
变更前公司所采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的四项会计准则解释、新财务报表格式执行。其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新修订的企业会计准则及相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
1、上次会计政策变更对公司影响
公司于2018年10月25日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。现将2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|94,238,029.42|应收票据及应收账款|469,997,929.53|
|应收账款|375,759,900.11|||
|应收利息||其他应收款|27,312,706.69|
|应收股利||||
|其他应收款|27,312,706.69|||
|固定资产|565,227,529.03|固定资产|565,227,529.03|
|固定资产清理||||
|在建工程|14,010,825.23|在建工程|16,646,673.14|
|工程物资|2,635,847.91|||
|应付票据|211,929,425.22|应付票据及应付账款|359,846,200.19|
|应付账款|147,916,774.97|||
|应付利息|359,278.54|其他应付款|57,114,330.39|
|应付股利||||
|其他应付款|56,755,051.85|||
|管理费用|189,164,212.54|管理费用|129,945,634.37|
|||研发费用|59,218,578.17|

以上“新列报报表项目及金额”项下相关数据业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计确认，详见公司2018年审计报告。
以上会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、
分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、本次会计政策变更对公司影响
公司自2018年1月1日起执行四项会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2019年 4月 26日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，因此我们一致同意本次会计政策的变更。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此同
意本次会计政策的变更。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
国统股份
新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司2016年拟将发生的日常关联交易事项的事前认可意见
1、公司部分日常交易涉及的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、公司2016年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
3、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
二、关于聘任公司2016年度财务审计机构的事前认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资质，审计工作质量符合行业监管要求，自履职以来，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司提供了较好的服务，在公司持续经营及国家法规允许的情况下，同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓 峰
二〇一六年三月二十一日
深圳翰宇药业股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
深圳翰宇药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳翰宇药业股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司坪山分公司、翰宇药业（武汉）有限公司、翰宇药业（香港）有限公司、翰宇药业科技发展有限公司、翰宇药业实业有限公司、Hybio Pharmaceutical (US) Co.Ltd.及甘肃成纪生物药业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资风险、销售风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额1%
（2）、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报<利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报<资产总额1%
营业收入潜在错报 营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%
（3）、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报<利润总额3%
资产总额潜在错报 错报<资产总额0.5%
营业收入潜在错报 错报<营业收入总额0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）、控制环境无效；
（2）、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）、已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）、审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）、未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额1%
（2）、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报<利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报<资产总额1%
营业收入潜在错报 营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%
（3）、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报<利润总额3%
资产总额潜在错报 错报<资产总额0.5%
营业收入潜在错报 错报<营业收入总额0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：曾少贵
公司签章：
深圳翰宇药业股份有限公司
2016年4月26日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015113深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 2日开市起停牌。公司于2015年9月2日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015110），于2015年9月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015111），具体内容详见公司指定信息披露媒体。
截至本公告日，公司正积极与相关方就具体方案进行进一步磋商沟通，公司聘请的中介机构正在对目标公司开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-002深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-138）。现公司控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）挂牌手续已办理完毕，并于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，证券简称“世联君汇”，证券代码“870464”，转让方式为协议转让。
世联君汇目前总股本为 8,240.7408万股,公司持有其 7,416.6667万股,占其总股本的90%。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年元月五日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-048东华工程科技股份有限公司关于与
陕煤集团榆林化学有限责任公司签订煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180万吨/年乙二醇工程
草酸二甲酯及乙二醇装置设计合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年 8月 23日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“陕煤榆林”、“业主”）签署的《煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180万吨/年乙二醇工程草酸二甲酯及乙二醇装置设计合同》（以下简称“本合同”）经双方加盖印章后返回（本合同双方签字时间为 2018年 8月 19日）。
本合同自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司章（或合同专用章）后生效。本合同标的系本公司配合总体院完成项目总体设计工作、草酸二甲酯及乙二醇装置的基础工程设计和详细工程设计及技术服务工作等；本合同总价为 4280万元，整体项目工期为自本合同生效后 450日历日。
本公司与陕煤榆林签订上述设计合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
陕煤榆林成立于 2017年 12月，法定代表人为宋世杰先生，统一社会组织代码为91610800MA708M1D63，注册资本为 100000万元，住所地在陕西省榆林市榆阳区常乐路 275号；主要经营化工产品（危险化学品除外）的销售；铁路运输、公路运输服务；燃煤发电站项目的建设、运营、管理服务等业务。
陕煤榆林系陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司。陕煤集团系国有特大型能源化工企业和陕西省能源化工产业的骨干企业，是陕西省煤炭大基地开发建设的主体。作为陕煤集团“煤炭分质利用制化工新材料示范工程”建设运营平台公司，陕煤榆林具备了对本合同的履约能力。
本公司与陕煤集团、陕煤榆林均不存在关联关系；在最近一个会计年度未与陕煤榆林签订同类业务合同。
三、合同的主要条款
1、合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司章（或合同专用章）后生效。
2、装置规模及建设地：本合同装置产品规模为年产乙二醇 180万吨，建设地在陕西榆林榆神工业园区清水煤化学工业园内。
3、工作范围：本公司主要承担在本合同项下的工程设计工作，具体范围包括本合同项目的基础工程设计、详细工程设计、非标设备设计、 HAZOP和 SIL编制、施工图预算编制、采购技术服务、现场技术服务、总体设计配合、配合专利技术选择、工艺包审查、竣工图编制等本合同规定的全部工作。
4、合同价款及支付：本合同为固定总价合同，合同总价为 4280万元，其中：基础工程设计费为 2100万元，详细工程设计费为 2100万元，竣工图编制费为 80万元。本合同价款分为预付款、进度款和质保金等，按本合同约定的支付节点、时间和比例进行支付。
5、建设工期：整体项目工期为自合同生效后 450日历日。
四、合同履行对本公司的影响
1、本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同为固定总价，合同总价为 4280万元，履行期限预计为 450日历日。年均合同额约占本公司 2017年度经审计营业收入的1.19%；本合同的顺利履行，对本公司2018、2019年度的经营业绩将产生影响。
2、本合同对公司业务的影响
本合同的签署和履行将进一步巩固本公司在乙二醇产品领域的工程业绩；本公司签订上述设计合同对主营业务的独立性不产生影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司具有丰富的乙二醇项目工程建设业绩，具备了对本合同的履行能力；本合同可能存在不可抗力等造成的风险。
六、备查文件
本公司与陕煤榆林签订的《煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180万吨/年乙二醇工程草酸二甲酯及乙二醇装置设计合同》及相关附件。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十三日
河南辉煌科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002702号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
河南辉煌科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南辉煌科技股份有限公司 2017年度控股股 1
东及其他关联资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002702号河南辉煌科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南辉|
|煌科技股份有限公司（以下简称辉煌科技）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日签发了大华审字|
|[2018]006413 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就辉煌科技编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辉煌科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辉煌科技 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对辉煌科技实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解辉煌科技 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
大华特字[2018]002702号控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河南辉煌科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
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|附件：||||||||||
|河南辉煌科技股份有限公司||||||||||
|2017 年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表||||||||||
||||||||||单位：万元|
|非经营性资金|资金占用方|占用方与上市公|上市公司核算|2017年期初占|2017年度占用|2017年度偿还|2017年期末占|占用形成||
||||||||||占用性质|
|占用|名称|司的关联关系|的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|原因||
|控股股东、实|无|||||||||
|际控制人及其||||||||||
|附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及|无|||||||||
|其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及|无|||||||||
|其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
||天津辉煌路阳科|||||||生产基地建|非经营性占|
|||全资孙公司|其他应收款|5,000.00|||5,000.00|||
|上市公司的子|技有限公司|||||||设|用|
|公司及其附属|河南辉煌信通||||||||非经营性占|
|||全资子公司|其他应收款||500.00||500.00|暂付款||
|企业|软件有限公司||||||||用|
|小计||||5,000.00|500.00||5,500.00|||
|总计||||5,000.00|500.00||5,500.00|||