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关于深圳市长方半导体照明股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户情况的
法律意见书
中国广东深圳福田区深南大道4019号航天大厦16楼/24楼 邮编：518048电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
法律意见书广东信达律师事务所
关于深圳市长方半导体照明股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户情况的法律意见书
信达重购字[2014]第003号-04致：深圳市长方半导体照明股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）依据与深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”）签订的《专项法律顾问协议》，担任长方照明本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。信达已分别出具了《广东信达律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》、《广东信达律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》、《广东信达律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》以及《广东信达律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》。现就本次交易之标的资产过户事宜出具本法律意见书。
对信达出具的本法律意见书，信达律师声明如下：《广东信达律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》中声明的事项及使用的简称仍适用于本法律意见书。
信达律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行
法律意见书业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次交易的方案概述
根据《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《股份认购协议》以及长方照明 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，本次交易包括现金及发行股份购买资产与发行股份募集配套资金两部分，主要内容如下：
（一）现金及发行股份购买资产
长方照明拟向李迪初、李映红、聂卫、彭立新、廖聪奇、陶正佳、李细初、聂向红、聂国春、肖业芳、严治国、刘焰军、聂国光、黄慧仪、樊孟珍、毛娟、刘健民、李光、邹冬强、金亮奇、张富裕、李伟伟、张平、陈红、郭广群、彭长水、谢天友、张哲、孙志豪共 29名自然人以现金及非公开发行股份的方式购买其合计持有的康铭盛60%的股权。
本次交易完成后，长方照明将直接持有康铭盛60%的股权。
（二）发行股份募集配套资金
长方照明拟向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超和李戈共 5名自然人以非公开发行股份的方式募集配套资金，配套资金总额为7,920万元。
本次现金及发行股份购买资产与发行股份募集配套资金不互为前提，募集配套资金是否成功不影响本次现金及发行股份购买资产的实施。
二、本次交易的批准和授权
截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得如下批准和授权：
（一）长方照明关于本次交易的批准和授权
1、2014年 3月 25日，长方照明第二届董事会第三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
法律意见书2、2014年 6月 18日，长方照明第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》等与本次交易相关的议案；长方照明独立董事就本次交易具体事项发表了独立意见，同意本次交易。
3、2014年7月7日，长方照明2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》等与本次交易相关的议案。
（二）康铭盛关于本次交易的批准和授权
2014年6月14日，康铭盛召开股东会，同意各股东将其持有的康铭盛股权的60%（合计为康铭盛60%的股权）转让给长方照明，康铭盛全体股东均放弃优先购买权。
（三）中国证监会的核准
2015年3月30日，中国证监会作出《关于核准深圳市长方半导体照明股份有限公司向李迪初等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]421号），核准本次交易。
经核查，信达律师认为，本次交易已依法取得必要的批准和授权，具备实施条件。
三、本次交易标的资产的过户情况
根据康铭盛目前的公司章程及深圳市市场监督管理局于 2015年 4月 8日核发的[2015]第6801262号《变更（备案）通知书》，李迪初等29名出让方已将标的资产（康铭盛60%的股权）过户至长方照明名下。截至本法律意见书出具之日，长方照明持有康铭盛60%股权。
经核查，信达律师认为，本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，长方照明依法持有通过本次交易取得的康铭盛60%股权。
法律意见书四、本次交易的后续事项
本次交易涉及的标的资产过户手续办理完毕后，尚待完成的后续事项如下：1、长方照明尚需向李迪初等29名出让方发行36,458,154股人民币普通股，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
2、长方照明尚需按照《现金及发行股份购买资产协议》的约定向李迪初等29名出让方支付现金对价。
3、长方照明尚需就本次交易办理注册资本、公司章程等工商变更手续。
4、长方照明应在中国证监会核准的期限内完成非公开发行不超过 6,433,796股新股募集配套资金，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次现金及发行股份购买资产的实施。
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，上述后续事项的办理不存在重大法律障碍。
五、结论意见
综上，信达律师认为：
1、本次交易已依法取得必要的批准和授权，具备实施条件。
2、本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，长方照明依法持有通过本次交易取得的康铭盛60%股权。
3、本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕__________ 肖剑 __________
彭文文__________
年 月 日
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于同国机智能关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于同意三磨所与国机智能签订关联交易合同的议案》发表意见如下：
该关联交易价格由公开招标确定，国机智能具备相关的实施及供货能力，没有损害中小股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2018-039广西贵糖（集团）股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年7月20日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，以及公司实际控制人广东省广业集团有限公司的推荐，公司董事会选举黄祥清先生担任公司董事长职务，同时担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止（简历附后）。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
董事长黄祥清先生简历
黄祥清：男，1972年出生，硕士研究生，中共党员。华南理工大学高级工商管理专业。
2011年 5月至 2014年 10月历任广东南粤集团有限公司副总经理、党委委员；2016年 11月至 2018年 5月兼任广东省宏大爆破股份有限公司党委书记、董事；2014年 10月至今任广东省广业集团有限公司副总经理、党委委员；2018年 7月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法人代表、党委书记。
黄祥清先生未持有本公司股份；在公司实际控制人广东省广业集团有限公司任副总经理、党委委员；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；黄祥清先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
海通证券股份有限公司
关于广东易事特电源股份有限公司
募集资金投资项目延期的专项核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为广东易事特电源股份有限公司(以下简称“易事特”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求,对易事特本次募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,核查具体情况和发表意见如下:
一、公司首次募集资金情况及募投项目情况
广东易事特电源股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕 29号文核准,向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,239万股（其中公开发行新股 1,139万股，股东公开发售股份 1,100万股）,发行价格为每股 18.40元。
易事特本次公开发行新股募集资金总额20,957.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为17,996.40万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2014]第 310040号”《验资报告》，前述募集资金已经全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储。
根据公司《招股说明书》，公司募集资金项目实施计划进度如下：
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|项目达到预定可使用状态日期|
|高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|12,000|2014年4月30日|
|分布式发电电气设备与系统集成制造项目|6,000|2014年5月31日|

二、募集资金实际使用情况
截至2014年3月31日,募集资金使用情况如下表：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金中承诺的投资总额||||截止日实际使用的累计募集资金总额||||
|项目名称|承诺的投资情况|||实际的投资情况||||
||投资总额|其中：募集资金投入|工程进度|投资总额|其中：募集资金投入|完工时间|完工比例|
|高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|12,000|12,000|36个月|5,141.40|108.05|2014年4月30日|42.85%|
|分布式发电电气设备与系统集成制造项目|6,000|6,000|36个月|2,822.52|0|2014年5月31日|47.04%|
|合计|1,8000|1,8000|--|7,963.92|108.05|--|--|

三、募集资金投资项目延期的原因
由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”在主体厂房建设过程中，项目的研发团队，根据国外最新的研究结合公司项目的特点，对产品生产工艺技术进行了改进提升，该项工作对提高产出效率和降低制造成本有较大帮助。本着对项目实施成效负责任的态度，按照改进后的新工艺技术要求进行部分设备的重新选型及工艺技术改进。为保障募投项目的顺利实施，拟将募投项目延期至2015年12月31日。
由于“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”募集资金的到位时间推迟从而影响到募投项目进度，公司拟将募投项目延期至2014年12月31日。
四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
鉴于以上实际情况,公司拟调整募投项目的完成时间。具体情况如下:
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|项目达到预定可使用状态日期|
|1|高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|12,000|2015年12月31日|
|2|分布式发电电气设备与系|6,000|2014年12月31日|

|||||
|-|-|-|-|
||统集成制造项目|||
|合计||1,8000|--|

五、本次部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、相关审批程序和审核意见
1、董事会审议情况
2014年6月11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，全体董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
公司关于募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：易事特延期调整募集资金投资项目实施进度已经公
司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了表示同意的
意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司延期调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意易事特本次募投项目延期的计划。
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司关于广东易事特电源股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人签字：
____________ ____________
刘昊 姜诚君
海通证券股份有限公司2014年6月11日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-018江苏云意电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% -50 %|盈利：2,453.24万元|
||盈利：3,189.21万元—3,679.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，汽车行业产销同比略有增长，公司主营产品销量持续增长，同时，公司主营升级产品销售占比不断提高，带动公司利润水平进一步提升。
2、报告期内，公司主营产品车用智能电源控制器的销售结构不断优化，智能电机控制系统产品及大功率车用二极管产生一定销售收入，同时，公司在采购、生产制造等环节成本控制效果显著，公司整体产品结构和盈利能力的改善导致业
绩增速呈增长态势。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-089
中南红文化集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2950号号文核准。中南红文化集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的基础发行发行规模为 2亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。债券简称：16中南债，债券代码：112400。
2016年 6月 8日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为7.50%—8.00%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于2016年6月13日至2016年6月14日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2016年 6月 7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中南红文化集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-087）。
特此公告。
发行人：中南红文化集团股份有限公司主承销商：金元证券股份有限公司2016年6月13日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-040江苏沙钢股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2．前次业绩预告情况：公司于 2015年 4月 22日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏沙钢股份有限公司 2015年第一季度报告》中预计：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,048万元～2,097万元，2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为-70%～-40%。
3．修正后的预计业绩
亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,700万元～6,800万元|盈利：3,496.36万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
侯东方诉讼案一审败诉（公司正在向江苏省高级人民法院上诉中），公司计提预计负债近7,000万元，受此影响，预计公司上半年度业绩亏损。
四、其他相关说明
1．本次2015年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会 2015年7月7日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-027无锡华东重型机械股份有限公司
关于全资子公司签订投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 :
1、本次签署的投资意向书仅为双方对于项目的意向性约定，仅用于双方进一步协商并订立正式协议。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本协议项下的对外投资事项的进一步推进尚需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能实施，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
2018年4月28日，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东润星科技有限公司（以下简称“润星科技”或“乙方”）与重庆市忠县人民政府（以下简称“忠县”或“甲方”）签署了《高端装备制造产业园项目投资意向书》（以下简称“意向书”），双方计划由润星科技在忠县乌杨新区（忠县工业园乌杨组团）投资建设“高端装备制造产业园项目”，项目计划总投资10亿元，资金来源为自筹资金，项目将分期分批投资实施。
二、合作方基本情况
1、甲方：忠县人民政府
地址：重庆市忠县忠州街道中博大道2号
法定代表人：江夏
与上市公司关系：与上市公司不存在关联关系。
2、乙方：广东润星科技有限公司
地址：广东省东莞市谢岗镇银湖工业区
注册资本：人民币7500万元
法定代表人：周文元
经营范围：产销、维修、研发：数控机械；销售：数控机械零配件；货物进出口、技术进出口；软件销售；机械设备租赁。
与上市公司关系：广东润星科技有限公司为公司全资子公司。
三、意向书的主要内容
1、项目的基本情况
1.1项目名称：高端装备制造产业园项目（以下简称“项目”）。
1.2项目选址：忠县乌杨新区（忠县工业园乌杨组团）。
1.3项目投资：计划总投资10亿元人民币，建立制造基地和销售中心，项目分期分批投资。
1.4建设内容及规模：项目占地约300亩，包括建设厂房、办公楼，购置机器设备等。
2、用地概况
2.1忠县拟供给润星科技的土地性质为工业用地，面积约300亩，位于忠县乌杨新区（忠县工业园乌杨组团），用地四至界畔及面积最终以忠县国土、规划部门提供的项目用地红线图为准。
2.2忠县实行一次规划，分期供应。润星科技将依法通过招拍挂等合法方式取得项目用地权属，并按照用地出让成交价一次性缴清土地出让价款。
2.3忠县负责将“七通一平”（即在建设项目用地上及周边通路、通水、通电、通气、通信、通排污主管道、通闭路光纤和平整交付土地）的国有土地交付润星科技使用。
3、忠县的陈述与保证
3.1忠县按照国家法律、法规和政策的要求，为润星科技设立项目服务小组提供“四个一”服务。依据国家、地方有关法律、法规、政策的规定，忠县不对润星科技就项目的独立自主建设和经营施加任何非法干预。
3.2优惠政策保障
在符合国家法律法规和政策规定的前提下，忠县应全力协助润星科技争取对项目公司在西部大开发鼓励类产业、长江经济带、三峡后续等方面的优惠政策。
4、润星科技的陈述与保证
4.1公司设立
润星科技应在忠县注册成立项目独立法人公司，取得法人营业执照等。新公司成立后，本协议所约定的条款由新公司履行。由新公司负责实施本项目的建设、运营、管理等事宜。
4.2润星科技必须按照有关法律法规的规定，负责编制工程方案设计、施工图设计等资料，并经有关部门批准后实施。项目建设必须符合忠县规划要求，并以忠县规划建设部门审批的为准，设备购置、安装以润星科技的生产要求为准。
4.3项目总体布局、消防、生产工艺、环境保护、园林绿化等设计必须符合国家相关规定的总体要求，并通过忠县相应行政主管部门验收合格。
四、对公司的影响和意义
1、忠县位于重庆市中部，三峡库区腹心地带，地理位置辐射整个西南地区。
近年来，随着机械制造、能源化工、建筑建材等行业的迅速发展，加之当地较好的劳动力资源、供应资源以及良好的政府配套政策，使得忠县成为理想的现代工业发展地区。
2、西南地区有着雄厚的工业发展基础，机械制造行业、汽摩行业、军工行业、新兴电子产业等对高端数控机床产品需求巨大。本次投资项目的实施，将使润星科技在原有高速钻攻加工中心等产品的基础上，向着为满足机械制造、汽摩、军工、新兴电子等行业需求的中大型数控机床产品制造方向迈进，实现企业在大机床战略产业链上的布局，与华东基地、华南基地一起形成协同优势，提升公司及产品在西南区域市场竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
五、风险提示
1、本次签署的投资意向书仅为双方对于项目的意向性约定，该项目的后续进展还有赖于双方进一步商谈结果。并且根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项的进一步推进还需在公司履行董事会或股东大会审议批准程序后方能实施。
2、本项目资金来源为自筹资金，由此会导致公司现金流减少，增加财务风险。
工等有关报批事项，还需获得有关政府主管部门的批复。
4、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业前景的判断，但行业的发展趋势及市场变化均存在一定的不确定性，这将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
六、备查文件
《高端装备制造产业园项目投资意向书》
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2018年5月2日
安徽承义律师事务所
关于江苏新民纺织科技股份有限公司
召开2014年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第139号致：江苏新民纺织科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就新民科技召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新民科技第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 7名，代表有表决权股份数231,224,712股，均为截至2014年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新民科技股东。新民科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由新民科技第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以231,224,712股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
2、以231,224,712股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2014]第139号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二○一四年十一月十八日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2015-61
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement of Correction
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the
truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record,
misleading statement or significant omission carried in this announcement.
On August 25, 2015, Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. disclosed “Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. Performance Prospect of the First Three Quarters of 2015”(2015-55) on “Shanghai Securities”, “Securities Times”, “Hong Kong Commercial Daily” and www.cninfo.com.cn. Due to the negligence of staff, the performance prospect
was incorrectly stated. Hence, the correction of the contents involved in the
announcement is made as follows:
Before Correction:
Prospective Performance: Decline YOY
After Correction
Prospective
Performance:Loss
Apart from the correction of above contents, no correction has been made in
“Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. Performance Prospect of the First Three
Quarters of 2015”. For the inconvenience caused by this to our investors, we sincerely sorry for the inconvenience and hope the investors to understand.
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
August 25, 2015
山西蓝焰控股股份有限公司
监事会议事规则
（草案）
第一章 总则
第一条为明确山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条监事会是公司的监督机构，向全体股东负责。监事会依法独立行使监督权，对公司的经营活动和董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯。
第二章监事会的组成
第三条公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四条监事会包括股东代表和公司职工代表，其中2名监事为公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第三章监事的任职资格
第五条监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。
第六条公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
第七条监事候选人存在下列情形之一的，不得担任公司监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第八条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第四章 监事会的职权
第九条监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，并依法行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第五章监事会会议的召开和表决
第十条监事会每 6个月至少召开一次会议，于会议召开 10日以前书面通知全体监事及董事会秘书。
第十一条监事可以提议召开临时监事会会议。监事提议召开临时监事会会议时，应向监事会主席提交书面提议，监事会主席应当自接到提议后十日内，召集和主持监事会会议。
第十二条监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真、电子邮件、电话；通知时限为：会议召开3日以前，但全体监事一致同意豁免通知的除外。
第十三条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点、会议期限；
（二）召开事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十四条监事会会议可以现场方式和通讯方式召开。
第十五条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第十六条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；
监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十七条董事会秘书应当列席监事会会议。
监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。
第十八条监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席时，可以书面委托其他监事代为出席并行使表决权，但一名监事不得同时接受两名或两名以上监事的委托代为出席监事会会议。
第十九条监事的委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。委托书应于会议召开前交送会议主持人。
监事不得委托非公司监事的人员代为出席监事会。
第二十条监事会会议召开后，首先由会议主持人宣布出席会议的人数以及监事实际出席及委托代理的情况。
第二十一条参加会议的监事对讨论事项应发表明确的意见。
第二十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一。
监事会会议就审议事项做出决议时，必须经全体监事的过半数通过，并由出席会议的监事及董事会秘书签字。
第六章监事会会议记录
第二十三条监事会会议应当有会议记录，会议记录人由会议主持人指定。
第二十四条监事会会议记录应记载以下内容
（一）会议召开的时间、地点和召集人的姓名；
（二）出席监事的姓名以及受人委托出席监事会的监事（代理人）
及列席会议者姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）决议事项的表决方式和结果等。
第二十五条出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。
出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十六条 监事会会议记录与出席会议的监事的签名册作为公司档案一并由董事会秘书保存。监事会会议记录的保存期限为十年。
第七章监事会会议决议的披露和执行
第二十七条公司监事会会议结束后的两个工作日内，由董事会秘书负责公告。
第二十八条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第八章附则
第二十九条 本规则由监事会负责修订，经股东大会审议通过后生效。
第三十条 本规则未尽事宜或与颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和《公司章程》不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和《公司章程》为准。
第三十一条 本规则由公司监事会负责解释。
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-15申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2017年1月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2017年 1月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2017年 1月主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2017年 1 月||2017年 1 月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|41,072|10,332|4,660,451|
|申万宏源西部证券有限公司|5,836|2,028|366,692|

|||||
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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|2,892|947|146,754|
|合 计|49,800|13,307|-|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对公司与关联方发生关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司与关联方发生关联交易发表如下独立意见：
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
独立董事：王敬、周兰、刘咏梅
二○一六年一月十五日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-068幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年12月6日（星期三）下午14:00开始。
网络投票时间：2017年12月5日-2017年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 12月5日15:00至2017年12月6日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市中山路 348号中信大厦 17楼公司 1705会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长曹勇
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共计 17名，所持（代表）股份数234,303,109股，占公司有表决权股份总数的62.8820％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共10名，代表股份232,282,595股，占公司有表决权股份总数的62.3397%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共7名，所持（代表）股份数2,020,514股，占公司有表决权股份总数的0.5423％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共14人，所持（代表）股份数11,707,410股，占公司有表决权股份总数的3.1420％。
5、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意234,295,109股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9966％；反对8,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0034％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意11,699,410股，占出席会议中小股东所持股份的99.9317％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0683％；弃权0股。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权的议案》。
表决结果：同意234,295,109股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9966％；反对8,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0034％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意11,699,410股，占出席会议中小股东所持股份的99.9317％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0683％；弃权0股。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，本议案获得通过。
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意234,295,109股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9966％；反对8,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0034％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意11,699,410股，占出席会议中小股东所持股份的99.9317％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0683％；弃权0股。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师冯辕律师、朱东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-049国轩高科股份有限公司
关于全资子公司与吉利商用车签订合作框架协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次双方签订的《合作框架协议》仅为双方基于开展战略合作而签署的框架性协议，具体实施执行以双方另行签订的具体合作协议为准，具体的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车”）于近日在安徽合肥签订了《合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方基于各自在产品研发、生产制造、质量管理等方面的能力和优势，充分调动各方资源，积极推进新能源汽车动力电池系统性能升级、品质提升和产业化应用，共同推动双方在新能源汽车产业领域的竞争力提升和业务快速发展。
现将有关事项公告如下：
一、合作方情况
1、合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100,000万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：王强
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有合肥国轩100%的股权。
2、浙江吉利新能源商用车集团有限公司
注册地址：杭州市滨江区江陵路1760号1号楼612室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,000万元
成立日期：2016年2月1日
法定代表人：周建群
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：汽车、汽车零部件；
实业投资（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：企业管理咨询、机械设备的租赁；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
浙江吉利控股集团有限公司持有吉利商用车100%的股权。
公司与吉利商用车不存在关联关系。
二、协议的主要内容
甲方：浙江吉利新能源商用车集团有限公司
乙方：合肥国轩高科动力能源有限公司
甲乙双方本着诚实互信、优势互补、互惠互利、共同发展的原则，同意以双赢和可持续发展为宗旨，达成如下战略合作协议。
1、合作内容
双方共同致力于现有新能源汽车及配套动力电池系统的市场推广，全力把握市场机会，最大限度实现已有成熟产品的市场份额。
对于乙方已经技术成熟并具有竞争优势的动力电池系统产品，甲方给予积极的使用与推广，紧密围绕纯电动微面、纯电动轻卡、增程式轻卡、纯电动客车等项目展开合作，充分发挥双方在技术与资源等方面的优势，打造更具竞争力的新能源车型。
甲方积极通过其相关资源帮助乙方在甲方生产基地所在地建设工厂，双方共同努力开拓工厂周边的客车订单。乙方成立专项项目组，投入内部最优势资源，快速、有效解决与甲方合作过程中的项目开发、质量、技术、供货等问题。
在以上合作的基础上，双方将积极探讨有利于新能源汽车及动力电源系统产业持续健康快速发展的更深层次更为紧密的各种合作方式。
2、合作目标
乙方供货份额大于甲方采购总量的50%。每年具体的配套数量目标，由双方根据市场情况以年度框架协议的形式另行协商确定。
3、其他条款
本协议仅为框架协议，双方在上述领域的合作，有关具体分工、投入和收益，在此协议基础上，采取“一事一议，事前确定”的合作原则，以双方再行签订的具体合作协议为准。本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
三、协议对公司的影响
本次签署的《合作框架协议》为双方基于开展战略合作而签署的框架性协议，双方共同致力于现有新能源汽车及配套动力电池系统的市场推广，全力把握市场机会，最大限度实现已有成熟产品的市场份额。双方共享市场资源，共同开发大客户资源、共同实现甲乙双方有资源城市的公交订单。本次合作有利于进一步扩大公司动力锂电池市场份额对公司本年度经营业绩产生一定积极影响。本协议的履行不会对公司的业务独立性产生任何影响。
本次合作符合公司的经营发展和战略规划，对公司未来提升产品技术水平有
积极作用，有利于增强公司产品竞争力，符合公司全体股东的利益。
四、风险提示
本协议属战略框架协议，协议的具体实施和进度尚存在不确定性。后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司全资子公司合肥国轩与吉利商用车签署的《合作框架协议》。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2017-008
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年3月8日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
（二）召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年3月24日11：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月24日9：30~11：30和13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月23日15：00至2017年3月24日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止2017年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
二、会议审议事项
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14000万元人民币提供担保的议案》。
议案具体内容请见2017年3月8日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
3、登记时间：2017年3月17日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
六、备查文件第六届董事会第二十五会议决议
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
山西三维集团股份有限公司董事会二○一七年三月十六日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为山西三维集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017年第二次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14000万元人民币提供担保的议案》（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360755
2、投票简称：三维投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14000万元人民币提供担保的议案》|1.00|

4、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日15：00，结束时间为2017年3月24日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-118金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。中国证监会于2017年12月22日上午 9:30在北京召开听证，听取了公司及相关责任人的陈述和申辩。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的行政处罚决定书。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日