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海通证券股份有限公司关于
浙江开尔新材料股份有限公司拟利用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称海通证券、保荐机构）作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称开尔新材、公司）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对开尔新材拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】858号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 2,000万股，发行价格每股 12.00元，募集资金总额为 2,4000万元，募集资金净额为人民币 2,0867.5万元，以上募集资金已由立信会计师事务所于2011年6月17日出具的信会师报字【2011】第12926号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟以 6,000万元投资于新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目；拟以3,000万元投资于企业技术研发中心建设项目；拟以 3,000万元投资于营销网络升级项目；剩余8,867.5万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。
二、公司历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况
募集资金专用账户。
2、2012年9月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意从存放于中国银行金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用 2,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。本次使用的闲置募集资金不超过募集资金净额的10%。根据该次董事会决议，公司已于2013年3月22日将2,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
3、2013年 3月 28日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定继续从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过六个月。公司已于2013年9月22日将2,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
4、2013年 5月 23日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，达到股东大会审议权限范围。2013年6月14日，公司召开 2012年年度股东大会，审议通过了该议案，同意从存放于中国建设银行金华分行的用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用3,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月。公司已于2013年12月2日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、2013年 9月 24日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从存放于中国银行金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于2013年12月2日将2,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
行金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用 4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。根据该次决议，公司已于 2014年 6月 3日将 6,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
三、本次闲置募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议通过。
公司承诺，上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、保荐机构意见
海通证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
保荐机构将持续关注公司剩余募集资金的使用，保荐机构对本次募集资金的使用计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江开尔新材料股份有限公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张均宇 孔令海
海通证券股份有限公司 2014年6月5日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年度以及第四届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度对外担保情况的独立意见
经核查，截至2017年12月31日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
2017年12月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司转让苏州天亿达科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
为拓展公司业务范围，进一步丰富和优化产业结构，推进公司的战略布局，增强公司综合竞争能力，公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司于2017
年2月以现金7800万元收购嘉兴瑞平投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴瑞平”）持有的苏州天亿达科技有限公司（以下简称“天亿达”）60%股权，由飞利信电子以自有资金进行支付。
在受让天亿达60%股权后，由于持有天亿达40%股权的股东不配合，导致公司截至目前无法正常对天亿达进行审计，公司目前未能取得对于天亿达公司的实际控制权、经营管理权及知情权。为了避免给上市公司造成损失，北京飞利信电子技术有限公司、飞利信投资控股有限公司基于保护飞利信公司股东利益的前提
下，飞利信电子以7800万元的原价将股权转让给关联公司飞利信投资控股有限公司。
天亿达本身具备突出的信息化系统平台建设、信息化工程建设以及信息化产
品研发能力，且具备边海防相关专业资质，为避免可能的同业竞争，飞利信投资控股有限公司承诺：未来在取得天亿达公司控制权后，在天亿达公司的业务趋于盈利的情况下，飞利信电子有权选择购回该股权，如飞利信电子决定购回，则购回价格将不超过交易价格加银行同期贷款利息之和。
在审议此议案时，公司关联董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生、高波先生回避表决。
我们认为：公司全资子公司飞利信电子向关联方飞利信投资控股有限公司转让天亿达60%股权的交易，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格协商确定最终交易价格。本次关联交易有利于保护广大投资者的利益，促进公司的稳步发展。本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司独立董事一致同意本次股权转让的相关事项。
经核查，报告期内，除上述关联交易事项外，公司未发生其他重大关联交易行为。
三、关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情况，公司与控股股东及关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来；公司参股公司银湾科技因拖欠公司房租等款项74万元，构成对公司的资金占用，公司已经采取法律手段进行维权。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2017年度利润分配与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将公司2017年度利润分配预案提
交公司股东大会审议。
五、关于2017年度公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形。2017年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、关于重大资产重组及现金收购之标的资产2017年度业绩承诺实现情况说明的独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月19日出具的《北京飞利信科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，厦门精图、上海杰东、成都欧飞凌、互联天下均实现业绩承诺。我们对上述审核报告无异议。
八、关于公司2015年重大资产重组注入标的资产减值测试报告的独立意见
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《利润补偿协议》的规定对公司2015年重大资产重组注入标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
九、关于公司2015年现金收购之标的资产互联天下科技发展（深圳）有限公司减值测试报告的独立意见
经核查，公司已按照《利润补偿协议》的规定对公司2015年现金收购之标的资产互联天下科技发展（深圳）有限公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
十、公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
十一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-093深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效益，优化现金管理模式，提高资金收益，在满足日常经营资金需求和确保资金安全的前提下，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）拟使用自有资金人民币不超过3亿元（含）进行投资理财。
公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资理财事项概述
1、投资额度
综合考虑上海即富的经营特点及资金状况，本次上海即富对外投资理财额度为人民币3亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上海即富对外投资理财的额度人民币不超过3亿元（含）。
2、投资对象
投资于货币市场基金，国债逆回购，以及购买银行保本型理财产品。上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》列示的风险投资。
3、资金来源
全部为上海即富自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
4、授权实施期限
投资理财必须以上海即富名义进行，公司董事会授权上海即富管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。授权期限自公司董事会决议通过之日起1年
内有效。
5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
上海即富拟投资对象均为保本型或高流动性、低风险类的投资产品，主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
上海即富将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施投资理财，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施
对投资理财进行风险控制的具体措施将从如下方面展开：
1、资金投向的确定
上海即富将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
2、明确内部审批程序和职责分工
上海即富总经理为投资理财事项实施的主要责任人，投资理财事项具体由上海即富财务部负责，进行相关的效益评估、资金的管理和投资手续的办理等。
公司内部审计部应当每个季度或者不定期的对上海即富投资理财实施进展情况进行全面的监督和检查，并向公司董事会报告；认为存在问题的，应当提出异议或者书面说明，相应部门应当查清事实，采取措施加以纠正或者完善。公司董事会战略委员会应对项目的资金投入、运作情况、收益情况等进行必要的检查。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3、上海即富将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响上海即富资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
在满足上海即富日常经营资金需求，充分保障资金安全性和流动性的前提
下，通过合理规划资金，进行投资理财，能够有效提高资金使用效率，增强上海即富效益，提高资产回报率。
本投资理财事项是在确保上海即富日常运营和资金安全的前提下提出的，不会影响上海即富日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，投资标的为保本型理财产品及流动性较强、低风险类的投资产品，安全性高，有利于保护公司及股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，在确保上海即富日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金人民币不超过3亿元（含）进行投资理财，有利于提升资金使用效率，增强上海即富效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-028
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|浙江省围海建设集团股份有限公司董事会|
|关于对 2018 年度审计报告中保留意见|
|涉及事项专项说明的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于|
|2019年4月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对2018|
|年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》。现就天健会计师事务所（特|
|殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对公司2018年度财务报告出具的审计报|
|告中保留意见涉及事项说明如下：|
|一、保留意见涉及的相关事项及会计师意见|
|除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报|
|表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了围海股份公司|
|2018年 12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2018年度的合并及母公司经|
|营成果和现金流量。|
|二、公司董事会、监事会及独立董事的意见|
|（一）董事会意见|
|公司董事会认为：天健所对公司 2018年度审计报告出具保留意见，符合《中|
|国注册会计师审计准则第 1502 号－在审计报告中发表非无保留意见》等相关法|
|律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况，对此我们表示理解。公司董事会|
|将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。|
|（二）监事会意见|

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|公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实|
|反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的|
|专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理|
|层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大|
|投资者的利益。|
|（三）独立董事意见|
|我们认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公|
|司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明|
|客观、真实，符合公司实际情况。独立董事将持续关注公司董事会和管理层推进|
|相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者|
|的利益。|
|三、相关事项对公司的影响程度|
|由于无法获取充分、适当的证据预计违规担保及资金占用事项将会给公司造|
|成的损失金额，同时，无法判断是否还存在其他未披露的对外担保事项，公司无|
|法确定其对财务状况和经营成果的具体影响金额。|
|四、关于消除相关事项及其影响的措施|
|1、关于违规担保、资金占用的解决措施|
|公司要求控股股东通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种|
|形式积极筹措资金，自2019年4月27日起一个月内无条件归还相关银行的贷款，|
|协助公司及时解除存单质押；无条件向公司偿还所占用的资金，并及时支付在占|
|用期间所产生的利息（按同期银行贷款利息计算），消除对公司的影响，避免出|
|现损失。|
|2、优化公司治理结构|
|公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进|
|一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立|
|董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员|

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|会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事|
|中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。|
|3、强化内部审计监督职能|
|公司将大力加强内部审计部门的建设，完善实时内部监督流程、防范内部控|
|制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券|
|投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实|
|施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外，还应出具|
|内部控制执行监督检查报告并提交董事会，一经发现异常情况，及时提请公司董|
|事会采取相应措施。同时，为防止再次发生控股股东及其关联方资金占用，公司|
|审计部及财务部门将实时关注和跟踪公司关联方资金往来等情况，定期核查公司|
|与关联人之间的资金往来明细，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析|
|对发生关联方资金往来事项要及时向董事会汇报并及时告知董事会秘书，履行审|
|批程序和信息披露义务。|
|4、制定并落实责任追究制度|
|公司将制定《内部问责制度》，并根据《公司章程》、《对外担保管理办法》、|
|《总经理工作细则》等内部管理制度的规定，结合核查结果，将导致内控制度及|
|执行出现重大缺陷的各个环节的相关人员的换离工作岗位。|
|公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资！|
|特此公告。|
|浙江省围海建设集团股份有限公司董事会|
|二○一九年四月三十日|
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-032浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用不超过人民币 3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本议案尚需提交股东大会审议。
二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置的自有资金进行现金管理，投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、存款类产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。
2、授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、投资额度：公司拟使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金用于现金管理。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
6、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司拟购买的保本型理财产品、存款类产品等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对上市公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营活动的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多投资回报；该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并提请公司2018年度股东大会进行审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营的前提下使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议；
2、经与会监事签字的第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2019年4月22日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-089绿景控股股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
公司根据实际情况，对非公开发行 A股股票预案进行了修订，具体修订内容为：
1、根据公司第十届董事会第五次会议审议通过的《关于公司与部分发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，披露了补充协议的相关内容。
2、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生变更事项进行了更新。
修订后的非公开发行 A股股票预案详见公司于 2015年 12月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《绿景控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-025
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2015年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月20日召开的第二届董事会2015年第二次会议审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2015年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》已于 2015年 4月 20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年4月20日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-009中航飞机股份有限公司
对外担保公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 9日召开的第七届董事会第十四次会议，以 14票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于西飞国际科技发展（西安）有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称“西飞科技”）使用公司银行综合授信项下信用证额度 0.7亿元，用于为公司飞机生产项下的进出口采购业务，并由公司为西飞科技使用上述银行综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司对西飞科技的担保需经公司董事会批准，无需提交股东大会审议，也不需经有关政府部门的批准。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞科技与银行以董事会决议为依据共同协商确定。
二、申请使用授信及担保对象基本情况
（一）概况
西飞科技负责公司进口器材采购、仓储、物流及服务业务。西飞科技基本情况如下：
公司名称：西飞国际科技发展（西安）有限公司
公司住所：西安经济技术开发区凤城十二路 1号出口加工区 4号厂房
法定代表人：霍庆文
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：航空材料的研发、加工、仓储（易燃易爆危险品除外）、销售；物流分拨（许可项目除外）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）成立日期：2012年 8月 27日
（二）西飞科技最近两年财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2017年|
|资产总额|21,454.91|36,739.54|
|负债总额|8,637.59|13,645.15|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|6,425.80|8,229.34|
|净资产|12,817.31|23,094.38|
|资产负债率|40.26%|37.14%|
|营业收入|6,371.15|6,063.43|
|利润总额|1,196.92|585.59|
|净利润|894.72|332.85|
|经营活动现金流量净额|997.95|2,876.87|

（三）西飞科技无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，不涉及诉讼与仲裁事项。截至目前，公司对西飞科技无担保事项。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 0.7亿元，即在担保期间内担保发生额不超过 0.7亿元。
（三）担保期限：担保期限一年，自公司董事会通过之日起一年内，其为公司飞机生产项下的进出口采购业务办理的信用证提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞科技与银行共同确定。
四、董事会意见
公司董事会西飞科技暂时无法获得足额银行综合授信，无法利用其自身信誉办理公司飞机生产项下的进出口采购业务，西飞科技具备较好的抗风险能力，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用为子公司提供担保，有利于降低融资成本，同时可以支持子公司发展。公司董事会同意西飞科技使用公司的银行综合授信额度 0.7亿元，用于为公司飞机生产项下的进出口采购办理的信用证业务，并由公司为西飞科技使用上述银行综合授信提供连带责任担保。
西飞科技在办理上述业务时，将为公司提供不低于担保额度的反
担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 38,964.21万元，担保余额占公司最近一期经审计（2017年 12月 31日）净资产的2.21%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十三日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-007神雾节能股份有限公司
关于董事辞职及增补董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长吴道洪先生、董事XUEJIEQIAN（钱学杰）先生的书面辞职报告。吴道洪先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会的职务，辞职后将不再担任公司职务；
XUEJIEQIAN（钱学杰）先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴道洪先生及XUEJIEQIAN（钱学杰）先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
截至公告日，吴道洪先生及XUEJIEQIAN（钱学杰）先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成。2017年3月9日公司召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议
案》。经董事会提名委员会审核，股东神雾科技集团股份有限公司向董事会提名宋彬先生、邓福海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选可以连任。
公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司及公司董事会对吴道洪先生、XUEJIEQIAN（钱学杰）先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
宋彬
宋彬先生，1971年 5月出生，中国国籍，本科学历。1990年至 1994年就读于鞍山钢铁学院（现辽宁科技大学）冶金机械系；1998年 6月至 1998年 9月随上海市团组参加美国马里兰学院培训；2001年至2004年就读于中欧国际商学院EMBA专业；2012年8月至2012年10月参加英国曼彻斯特大学培训。1994年至 1996年任宝钢设备部冶炼区域技术员；1996年至 2001年历任宝钢国贸人事部干事、总管、团委书记；2001年至2003年任天津宝钢北方贸易有限公司副总经理；2003年至 2007年任成都宝钢西部贸易有限公司总经理；2007年至 2009年任宝钢集团办公厅副主任（主持工作），兼任宝钢股份党委办公厅副主任（主持工作）；2009年至 2014年历任宝钢资源（香港）有限公司执行董事、宝钢资源有限公司党委书记（主管干部、人事，分管废钢铁采购）；2014年至 2017年任宝钢发展有限公司总裁，兼任宝钢建材有限公司董事长。宋彬先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
邓福海
邓福海先生，1966年 1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1991年重庆建筑工程学院工学硕士毕业。1991年5月至1995年3月任中国湖北国际经济技术合作公司项目经理；1995年4月至2000年3月任马来西亚大成湖北建设有限公司董事经理；2000年 7月至 2003年 10月任武汉道博物业有限公司副总经理；2003年11月至2007年6月任湖北仁和物业发展有限公司副总经理；2007年 7月至 2007年 12月任北京神雾热能技术有限公司总裁助理；2008年 1月至2014年9月任江苏省冶金设计院常务副总经理、董事；2014年12月至今任甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司董事长。2017年 2月至今任神雾科技集团
股份有限公司高级副总经理兼北京华福工程有限公司董事长。邓福海先生未直接持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-059号湖北国创高新材料股份有限公司
关于解除部分对外担保和为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、解除部分对外担保
2013年9月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了公司为四川国创向汉口银行武汉光谷分行申请不超过8000万元综合授信提供为期2年担保的议案。因汉口银行体制改变，不再做异地授信，截至目前四川国创尚未使用公司提供的该笔 8000万元银行贷款担保额度，2015年也不会再向汉口银行申请综合授信。2015年 8月 12日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于解除部分对外担保的议案》，为合理安排担保额度，公司解除对该笔8000万元综合授信的担保。
二、担保情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“本公司”）为满足全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）、四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）生产经营和快速发展的需要，于2015年8月12日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司广西国创、四川国创提供期限1年总额不超过11,000万元的银行融资担保，其中：广西国创拟向浦发银行南宁分行申请5000万元的综合授信、四川国创拟向成都农村商业银行高新支行申请6000万元的综合授信。上述担保的总额为11,000万元，占公司2014年度经审计的净资产比例14.61%。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本次担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广西国创道路材料有限公司
①基本情况：
成立日期：2005年10月8日
法定代表人：高涛
注册资本：11,000万元人民币
注册地址：钦州港勒沟作业区
经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
②广西国创道路材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
③截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 380,429,867.38元，总负债 243,539,065.69元，净资产 136,890,801.69元； 2014年度实现营业收入394,690,979.59元，营业利润17,334，222.13元，净利润17,178,476.96元（经众环海华会计师事务所有限公司审计）。
2、公司名称：四川国创兴路沥青材料有限公司
①基本情况：
成立日期：2010年11月8日
法定代表人：高涛
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：新津县物流园区
经营范围：研制、生产、销售：改性沥青、乳化沥青、高速铁路专用沥青；货物进出口。
②四川国创兴路沥青材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
③截止2014年12月31日，该公司总资产 182,258,384.31元，总负债
四、对外担保的主要内容
1、广西国创拟向浦发银行南宁分行申请 5000万元的综合授信。本公司为该事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：国创高新
被担保方：广西国创道路材料有限公司
债权人：浦发银行南宁分行
保证方式：连带责任保证担保
2、四川国创拟向成都农村商业银行高新支行申请 6000万元的综合授信。本公司为该事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：国创高新
被担保方：四川国创兴路沥青材料有限公司
债权人：成都农村商业银行高新支行
保证方式：连带责任保证担保
3、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
五、董事会意见
1、公司为全资子公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持全资子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、经董事会审核，同意公司为广西国创和四川国创提供总额不超过 11,000万元的银行融资担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过1年。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司累计对外担保数量为45，000万元人民币（含本次担保），均为对全资子公司和控股子公司的担保，占公司 2014年度经审计合并报表净资产的59.79%。公司的控股子公司无对外担保情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事伍新木先生、张宁先生、冯浩先生对于《关于为全资子公司提供担
保的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次拟为全资子公司广西国创和四川国创提供总额不超过 11,000万元的银行融资担保，主要是为了进一步促进全资子公司的快速发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对象为公司全资子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意公司拟为全资子公司广西国创和四川国创提供总额不超过 11,000万元的银行融资担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过1年。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-009厦门银润投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自2015年2月9日开市起停牌。
公司已于2015年2月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公司2015-001号）；于2015年2月14日、2月28日、3月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公司2015-002号、003号、004号公告）；于2015年3月14日、3月21
日、3月28日、4月4日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（2015-005号、006号、007号、008号公告）。
截止目前，公司正与相关各方及中介机构继续推进非公开发行股票募集资金收购资产事项的各项相关工作，包括但不限于：公司正在与交易各方就方案进行深入的谈判与协商；相关中介机构进一步对标的方公司深入开展尽职调查、审计及评估等工作；公司继续开展与非公开发行股票的投资者的谈判及协商工作。
鉴于公司正在筹划的事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将自2015年4月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
长安律师 银河投资股东大会法律意见
北京市长安律师事务所
关于北海银河产业投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北海银河产业投资股份有限公司
北京市长安律师事务所接受北海银河产业投资股份有限公司（下称贵公司）委托，指派张军、左笑冰律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《北海银河产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会的会议通知由贵公司董事会以公告形式发出，刊登于2014年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网站上。
本次股东大会于 2014年 1月 29日召开，会议由贵公司董事长主持。
经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知公告一致。本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格合法有效
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表股份 93,129,842股，占公司总股份的13.32%。出席本次股东大会的股东均为截止 2014年 1月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册的
长安律师 银河投资股东大会法律意见
公司股东，股东代理人均已获得必要的授权。
2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经验证，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本次股东大会对列入议事日程并在会议通知中列明的全部议题进行了审议，采用记名投票方式进行表决，按照《公司章程》进行监票，当场公布表决结果。
经验证，表决程序、表决结果合法、有效。
四、临时提案。
本次股东大会没有股东提出临时提案。
五、结论。
综上所述，本所律师张军、左笑冰认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
长安律师 银河投资股东大会法律意见
（此页无正文，为《北海银河产业投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》之签字页）
北京市长安律师事务所
经办律师:____________
张军
经办律师:____________
左笑冰
负责人：____________
陈晓伟
二 0一四年一月二十九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-085唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2018年 8月 24日上午 8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018年 8月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2018年半年度报告
全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2018年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一八年八月二十四日
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司补选独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司补选独立董事发表如下独立意见：
1、鉴于公司独立董事杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名补选高刚先生为第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会具备提名董事候选人的资格。
2、根据候选人高刚先生的个人履历、工作实绩等，认为候选人高刚先生符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，高刚先生具备担任公司独立董事的资格。
3、根据高刚先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、公司董事会对高刚先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，因此同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
王红兵 王全胜 杜庆山
二○一五年五月十五日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-059
哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）因近日将有重大新产品——炉前作业高温机器人（高温机器人）相关信息发布，涉及与电石生产领域合作企业战略合作意向等商务洽谈事宜，对公司存在重大影响且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）自2015年12月28日（星期一）开市起停牌，待相关事项明确后申请复牌。
公司将按相关规定通过指定媒体披露相关进展公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十六日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规、部门规章等有关规定，作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东及其他关联方资金往来的情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关联方资金往来情况
截至2017年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规资金占用情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、报告期公司对外担保的情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||审议批准||||是否||担保债|
||担保||担保||担保||担保合同||履行的审||||实际担|||||
||||||||||||的担保额||||履行||务逾期|
||对象||类型||期限||签署时间||议程序||||保金额|||||
||||||||||||度||||完毕||情况|
|伟星国际（香港）有限公司||一般保证||2年||2016年12月29日||第六届董事会第六次（临时）会议||2,000万元||1,000万元||否||-||

2、截至2017年6月30日，公司对外担保总额为1,000万元，系对全资子公司伟星国际（香港）有限公司提供的担保，占公司净资产的0.46%。公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
3、被担保方伟星国际（香港）有限公司经营情况良好，偿债能力强，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地
控制对外担保的风险。
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
2017年8月17日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-030
光正集团股份有限公司
关于公司控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述：
光正集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月2日接到本公司控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”,占本公司总股本的
28.31%）有关股权变更的通知。主要内容为：本公司实际控制人周永麟先生受让了其配偶张艳丽女士持有的光正投资4.8%的股份。本次股权转让的签约和股权过户登记等相关手续均已办理完成。
二、变更前公司与实际控制人关系图
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|-|-|-|-|-|
|周永燕|||||
|2|5.13% 1|2% 10.4|4% 4.8|%|

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|-|-|
|28.31%|0.70%|

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|-|-|-|-|
|周永燕||||
|2|5.13% 1|2% 10.4|4%|