Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-030
百隆东方股份有限公司关于股东权益变动提示性公告的补
充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年9月8日《百隆
东方关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号2015-029）四、本次交易影
响中披露如下：
公司控股股东及实际控制人均未发生变化，本次股份转让后，公司实际控
制人股权结构图如下：
45.76% 54.24%
杨卫国 杨卫新
100% 100% 100%
深圳至阳投资 新国投资发展 宁波九牛投资三牛有限公司
咨询有限公司 有限公司 咨询有限公司
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|0.14%|

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|29.72%|

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|1.19%|

7.70% 18.26%百隆东方股份有限公司
因本次受让方郑亚斐女士，系杨卫国先生配偶，亦为杨卫国先生一致行动人，本次转让前未持有本公司股份。
现将公司实际控制人及其一致行动人股权结构图补充公告如下：
公司控股股东及实际控制人均未发生变化，本次股份转让后，公司实际控
制人及其一致行动人股权结构图如下：
45.76% 54.24%
杨卫国 杨卫新
100% 100% 100%
深圳至阳投资 新国投资发展 宁波九牛投资三牛有限公司
咨询有限公司 有限公司 咨询有限公司
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7.70% 18.26%百隆东方股份有限公司
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|郑亚斐||

上述补充内容不影响《百隆东方关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号2015-029）的其他内容。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2015年9月8日
平煤股份独立董事对第七届董事会
第十三次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第七届董事会第十三次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：一、关于终止部分募集资金投资项目的独立意见
公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。我们认为，本次拟终止部分募集资金投资项目暨关联交易事项是基于公司战略发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，由于项目公司目前尚未正式开展实际经营，也未进行实质性的生产经营资金投入，因此，对公司正常生产经营没有重大不良影响。本次终止募集资金投资项目，能够及时保护公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意上述关联事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于转让控股子公司平襄新能源公司股权暨关联交易事项的独立意见
独立董事认为，本次股权转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要，旨在保持主业稳健发展的同时，借助公司在煤炭行业的技术、人才优势集中精力进一步做好煤炭业务，符合全体股东的利益。上述
关联事项在决策过程中关联董事均回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定，没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形。标的资产的最终出售价格将以经主管部门备案的资产评估报告确认的评估值为基准确定，转让价格不低于前期投入募集资金总额 3.012亿元，我们对此表示认可。
三、关于转让部分募集资金投资项目暨关联交易事项的独立意见公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。本次募投项目转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要，旨在保持主业稳健发展的同时，借助公司在煤炭行业的技术、人才优势集中精力进一步做好煤炭业务，符合全体股东的利益。上述关联事项在决策过程中关联董事均回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定，没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形。标的资产的最终出售价格将以经主管部门备案的资产评估报告确认的评估值为基准确定，转让价格不低于前期投入募集资金总额 3.012亿元，我们对此表示认可，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于收购上海星斗资产管理公司股权的独立意见
公司第七届董事会现任五名独立董事，2017年 3月 19日公司召开第七届董事会第十三次会议，会议以 12票同意、2票反对、0票弃权，审议通过《关于收购上海星斗资产管理公司股权的议案》。独立
董事王兆丰先生、李宝库先生在审议上述议案时提出如下反对意见：王兆丰先生认为：公司作为特大型煤炭企业，应充分利用公司在煤炭行业的技术、人才优势集中发展经营煤炭主营业务，不建议开展非煤炭金融业务。
李宝库先生认为：本次拟收购标的公司的合作方资产规模较小，公司作为特大型煤炭企业，应寻求规模和资金实力更大的合作伙伴。
独立董事安景文先生、唐建新先生、陈栋强先生同意上述议案，发表意见如下：公司本次股权收购的主要目的是为公司搭建一个平台，利用该平台与相关金融机构合作，通过发起设立产业投资基金、债转股基金等多种方式，为公司拓宽融资渠道，降低融资成本，同意上述事项。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-027
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 3日下午 14:00在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，对公司章程进行修改。
公司于 2018年3月28日召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意结合公司全资子公司正常开展海外经营活动所需，将担保期限 12个月调整为72个月，其他条款内容不变。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会 2019年4月8日
股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2014—003太原狮头水泥股份有限公司
关于子公司太原狮头中联水泥有限公司新生产线
熟料线点火的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月17日，本公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司 4500t/d熟料生产线工程的熟料线点火。经过一周时间的升温后，该熟料线将具备投料条件。本系统配套两条辊压机与球磨机组成的联合粉磨系统，预计将分别于5月份、6月份具备生产水泥的条件。在水泥线投运之前，该子公司的生产经营以熟料的生产和销售为主。
本公司将严格按照有关法规、规章的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-043华能澜沧江水电股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2019年度第一期中期票据（债券简称：19华能水电MTN001，债券代码：101901005）的发行。本次中期票据实际发行规模为人民币 20亿元，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，发行利率4.17%。
本期中期票据由中国银行股份有限公司作为主承销商、中国工商银行股份有限公司作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。募集资金已于2019年7月29日全部到账，募集资金将用于偿还到期债务。本次中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、审批程序履行情况
公司 2018年年度股东大会于 2019年 5月 17日审议通过《关于公司发行可续期融资工具的议案》，会议决议同意公司发行本金余额合计不超过人民币 40亿元的可续期融资工具。包括但不限于境内市场的永续中票、可续期公司债券、可续期企业债券，境外市场的永续债券或其他适用法律法规允许的在境内或境外发行的不确定到期期限的本外币债券或可续期型保险融资等。公司发行可续期融资工具的决议自 2018年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至有权监管机构核准（批复）本次发行事项届满24个月之日止。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-039永悦科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于 2017年 11月 17日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2017年11月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司 2017年第三次临时股东大会决议选举产生了公司第二届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事傅文昌先生为公司第二届董事会董事长，选举董事陈志山先生为公司第二届董事会副董事长，任期同其董事任期。
（二）、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权 0票。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：
1、战略与投资委员会委员：邹友思、陈志山、傅文昌，任期同其董事任期，其中为邹友思召集人。
2、薪酬与考核委员会委员：刘见生、徐伟达、吴越，任期同其董事任期，其中刘见生为召集人。
3、提名委员会委员：邹友思、陈志山、吴越，任期同其董事任期，其中吴越为召集人。
4、审计委员会委员：刘见生、朱水宝、吴越，任期同其董事任期，其中刘见生为召集人。
（三）、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，聘任陈志山先生为公司总经理，徐伟达先生、陈泳絮女士为公司副总经理，朱水宝先生为公司董事会秘书，朱水宝先生兼任公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-012新疆友好（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2017年4月13日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于2017年4月24日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
经审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司2016年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《公司2016年度利润分配预案》。
监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：公司 2016年度经营业绩为亏损，公司董事会决定公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度，上述利润分配预案系公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》制定，公司董事会在上述预案的表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及公司股东的利益。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（四）《公司2016年年度报告及摘要》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的
2016年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理情况和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（五）《公司关于支付2016年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（六）《公司关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案》。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（七）《公司2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为：《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（八）《公司2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（九）《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（十）《公司关于计提辞退福利的议案》。
监事会认为：公司本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，履行了相应的决策程序，计提方式和决策程序合法有效。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（十一）《公司关于核销资产的议案》。
公司 2016年度核销资产的议案符合国家各项会计规定，符合公司的实际情
况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（十二）《关于确认公司原控股子公司汇友房地产有限公司 2016年度日常关联交易执行情况的议案》。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
（十三）《关于确认公司与大商集团、大商股份2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度相关日常关联交易事项的议案》。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
根据有关规定，公司监事会就上述第十二项、第十三项日常关联交易事项进行审阅，并发表监督意见如下：
公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会对上述关联交易出具了审核意见，公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述日常关联交易未损害上市公司及其股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
（十四）《关于增补公司监事的议案》。
公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因已辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补1名监事，公司第八届监事会推荐李娜娜女士为公司监事候选人，任期至本届监事会期满。
表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案除第七项、第八项、第十一项内容外，其他议案均需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件：公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会2017年4月26日附个人简历：
李娜娜女35岁中国国籍，无永久境外居留权，本科学历2005年进入大商集团工作，2005年8月至2016年4月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员、资金员、明细账、总账报表、会计主管； 2016年5月起至今任大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长。
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-011
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕2315号文核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月19日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为300,000万元，扣除承销保荐费的募集资金余额296,100万元已于2018年1月25日汇入本行设立的可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《江苏常熟农村商业银行股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZH10003号）。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范本行募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《江苏常熟农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本行与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”或“本协议”），并已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为101210001018487269。
三、《监管协议》的主要内容
本行与保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下：
1、本行已开设募集资金专户，截至2018年1月25日，该专户余额为
2,961,000,000元。该专户仅用于本行发行可转债募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本行应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投证券作为本行的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。
中信建投证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本行制订的募集资金管理制度对本行募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信建投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本行应当配合中信建投证券的调查与查询。中信建投证券对本行现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、本行授权中信建投证券指定的保荐代表人常亮、丁旭东可以随时到本行查询、复印本行专户的资料；本行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向本行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向本行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、本行按月（每月5日前）出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投证券。
7、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知本行，同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、本行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，中信建投证券可单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、中信建投证券发现本行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自本行和中信建投证券双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2018年2月2日
中远海运发展股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行 A股股票方案及关联交易
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中远海运发展股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票调整后方案及船舶监造服务关联交易的相关文件，现对本次董事会审议的上述事项相关议案发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行 A股股票调整后的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017修订）》等相关法律法规的规定。
二、公司本次对非公开发行 A股股票方案中中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）参与本次非公开发行的认购价格的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因
此，我们同意公司对于上述非公开发行股票调整事项的相关安排。
三、公司审议关于调整公司非公开发行 A股股票方案等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事回避了相关议案的表决，形成的决议合法、有效。
四、公司与 COSCO (CAYMAN) MERCURY CO.LTD.的船舶监造服务关联交易符合公司全体股东的利益，交易定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：蔡洪平、奚治月、Graeme Jack中远海运发展股份有限公司 2017年 10月 30日
中远海运发展股份有限公司 2017年 10月 30日
浙江广厦股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会实施细则》的有关规定，公司审计委员会成员勤勉尽职，认真履行了职责，现就2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会审计委员会由独立董事李蓥、徐旭青及董事汪涛3名成员组成，其中李蓥为召集人，3人均具有丰富的财会专业知识和法律经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员亲自出席了会议，和年审注册会计师就 2015年年度报告审计相关事宜进行了两次沟通，并审议通过了《2015年度财务决算报告》等提案。
1、八届七次会议
2016年1月28日，董事会审计委员会召开八届七次会议，审议通过了《关于出售广厦房地产开发集团有限公司44.45%股权暨关联交易的议案》。
2、八届八次会议
2016年2月29日，董事会审计委员会召开八届八次会议，根据相关规定，审计委员会委员对公司重大资产重组暨关联交易相关事项发表如下意见：
（1）公司本次重大资产出售暨关联交易构成重大资产重组，但不会导致控股股东和实际控制人持有的本公司股份发生变动，不构成借壳上市；
（2）公司本次交易价格以具有证券从业资格的评估机构对出售资产截至评估基准日进行评估而出具的评估结论确定的评估值为依据确定，定价原则符合相关法律法规的规定，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
（3）我们经过审慎研究和独立判断，认为本次重大资产重组方案符合相关法律法规的要求；本次交易符合公司三年内退出房地产业务的战略规划，通过缩
减房地产业务规模可以为公司将财力、物力和人力转向其他盈利能力较强的业务转型打下基础，提升未来的盈利能力；有利于优化公司资产结构和财务结构，为公司探索多元化发展方向提供了保障；
（4）同意将该议案提交董事会审议。
3、八届九次会议
（1）2016年3月16日，审计委员会与年审注册会计师就 2015年度年报审计工作在进场审计前进行了第一次沟通。会议听取了公司财务负责人对公司2014年度财务状况和经营成果的汇报；就审计工作小组的人员构成、审计计划、等事项进行了沟通；对公司编制的 2015年财务报表和天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进展进行了仔细审阅，同意以此财务报表为基础开展 2015年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
（2）2016年4月16日，年审注册会计师对公司2015年度年报审计工作有了初步审计意见，审计委员会与之进行了第二次沟通。审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并同意以此财务报表为基础制作公司 2015年度报告及年度报告摘要，经委员会审阅后提交董事会审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2015年度报告。
（3）2016年 4月 26日，天健会计师事务所完成了审计报告定稿，审计委员会于2016年4月27日召开八届九次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，审议通过了《关于 2015年年度报告及摘要的议案》、《公司 2016年第一季度报告正文及全文》等议案，并同意向董事会提交上述议案。
4、八届十次会议
2016年8月12日，董事会审计委员会召开八届十次会议，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
5、八届十一次会议
2016年 10月 21日，董事会审计委员会召开了八届十一次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告正文及全文》。
三、审计委员会主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司 2015年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
在 2015年度财务报告审计期间，我们在年审会计师进场前和出具初步审计意见后，先后审议了公司 2015年度财务报告，并形成了书面意见，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2015年12月31日的资产负债情况和2015年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2015年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见，同意将审计后的 2015年度财务报告提交董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。同意致天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的内部控制出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。
审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行充分有
效的沟通,我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，协助公司顺利完成审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，审议了财务报告、审计、内部控制、关联交易等议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告。2017年，公司董事会审计委员会将严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求，恪尽职守，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
（本页无正文，为浙江广厦股份有限公司第八届董事会审计委员会 2016年度履职报告签字页）
审计委员会成员签字：
李蓥
徐旭青
汪涛
浙江广厦股份有限公司第八届董事会审计委员会2017年3月17日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2018-039日播时尚集团股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
日播时尚集团股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－042
福建省南纸股份有限公司
重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司拟筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2014年 7月 3日起停牌。2014年 7月 17日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌的公告》，拟对公司进行重大资产重组，公司股票自 2014年 7月 17日起停牌不超过 30日。2014年 7月 24日、2014年7月31日公司连续披露了《公司重大资产进展暨继续停牌的公告》。
2014年 8月 6日，公司接到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司来函通知，目前，初步讨论中的重大资产重组方案可能涉及置出公司全部资产负债并置入控股股东下属的部分资产和业务等事宜。前述方案尚在论证过程中，须与相关方进行协商，尚待细化且具有重大不确定性。审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构正在继续对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会二O一四年八月六日
证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2016—014大连热电股份有限公司
关于 2016年度提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）
本次预计担保总额： 2016年公司分别为热电集团向不同银行申请的 6.6亿元授信额度提供担保
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况：经公司 2016年 3月 17日召开的第八届董事会第十次会议审议批准，同意公司为热电集团向不同银行申请的 6.6亿元授信额度提供担保。
因热电集团是我公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成上市公司的关联交易。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序：
关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对此项议案的表决。
2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：大连市热电集团有限公司
注册地址：大连市沙河口区香周路 210号
法定代表人：赵文旗
注册资本：47,106.2182万元
经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产资料购销。
（二）与本公司关系：为公司控股股东，持有公司32.91%股份。
三、担保协议主要内容
公司本次为热电集团向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据热电集团与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。如担保总额度获得通过，请董事会授权公司财务部在上述范围内办理相关手续，在办理每笔具体业务时，将不再逐项提请董事会审批。
四、董事会意见：
董事会认为：热电集团拥有完备的供热管网和管网运行技术力量，并承担着公司热力产品的销售。自成立以来，热电集团一直为公司贷款提供担保，使公司节省大量融资成本。鉴于该公司对外融资也需要担保单位的实际情况，公司与其结成互保关系。本次担保事项是根据双方企业经营发展需要，并严格内控管理，规避资金风险，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。独立董事事先认可公司 2016年度对外担保事项并对此发表专项
说明和独立意见，认为：本次对外担保决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。因此，同意将该事项提交 2015年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 12月 31日，累计对外担保余额为 3.85亿元，占公司 2015年 12月末未经审计净资产 7.18亿元的53.59%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件目录
1.独立董事关于公司相关事项事前认可的意见函
2.独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见
3.公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2016年 3月 19日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-056
起步股份有限公司
关于终止公司重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》，同意终止公司重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。现将终止公司重大资产重组事项的具体情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司于 2019年 5月 8日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<起步股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并与交易对方签署了《起步股份有限公司与刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心（有限合伙）、龙岩昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市泽汇科技有限公司之股权收购意向协议》。公司拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心（有限合伙）、龙岩昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市泽汇科技有限公司88.5714%的股权，同时拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份和可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
牌的进展公告》（公告编号：2019-040）。
2019年 5月 8日，公司召开第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<起步股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。2019年 5月 9日，公司披露了《关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-047）。
2019年5月21日，公司收到上海证券交易所《关于浙江起步股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0727号）。2019年5月22日，公司披露了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-050）。
2019年5月28日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-051）。2019年6月4日，公司披露了《关于继续延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-052）。
2019年6月14日，公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》，公司决定终止本次交易事项。
三、终止本次重大资产重组的原因
公司自筹划本次交易事项以来，严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。由于双方就本次交易方案中的部分重要交易条款无法达成一致，本次重大资产重组已不具备继续推进的条件。
在认真听取各方意见和充分调查论证后，公司认为继续推进本次重大资产重组具有重大不确定性，为维护全体股东及公司利益，经交易各方友好协商，一致同意终止本次交易事项。
四、终止本次重大资产重组事项的决策过程
公司于2019年6月14日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》，同意终止本次交易事项，并
同意与交易对方签署本次交易相关协议的解除协议。公司独立董事对终止本次交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
五、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所相关要求，公司对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次重大资产重组预案披露之日（2019年 5月 9日）至公司披露《关于终止重大资产重组事项的公告》前一交易日（2019年 6月14日）买卖公司股票的情况进行自查。
截至本公告披露之日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时在上海证券交易所进行报备。
六、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
公司终止本次重大资产重组事项是经各方协商一致后决定，不构成交易一方或多方的违约。
七、本次重大资产重组终止对上市公司的影响
鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正式生效，本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响，且本次重大资产重组的终止不构成任何一方违约，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。公司目前各项业务经营情况正常，未来公司将会继续发展主营业务，增强综合竞争力，实现公司的持续稳定发展，维护股东利益。
八、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
九、投资者说明会安排
公司将于 2019年 6月 17日在“同花顺网上路演互动平台”（http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=61381）召开投资者说明会，详见公司同日披露的《起步股份有限公司关于终止公司重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2019-057）。
本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时针对公司终止本次交易事项的
具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2019年6月15日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-091海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三次会议于2019年11月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019年 11月 7日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
1、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（公告编号：临2019-092）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2019年11月19日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-003新疆天业股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2019年2月18日以书面方式发出召开七届八次董事会会议的通知，会议于 2019年 2月 28日在公司十楼会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过确认2018年日常关联交易及预测2019年度日常关联交易的议案(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)
鉴于公司氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有自备电力、原材料采供、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链优势，公司对2018年日常关联交易实际发生情况进行了确认，并就2019年度日常关联交易金额进行了合理预测。
公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。
日常关联交易有效期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计公告》。
二、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案(该项议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票)
新疆天业股份有限公司根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告[2018]35号)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，拟对《新疆天业股份有限公司章程》相关条款进行修订。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
三、审议并通过关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及中国证监会相关规定，因公司之控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司为境外上市企业，自2018年1月1日起执行上述准则，本公司自 2018年1月1日开始执行。
本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
四、审议并通过关于预挂牌转让部分子公司股权的议案(该项议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票)
为推进产业结构调整战略规划及国资国企改革，公司拟公开预挂牌转让全资子公司北京天业绿洲科技发展有限公司100%股权、参股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司18.75%股权、全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司之全资子公司精河县鑫石运输有限公司100%股权。目前公司按国有资产交易相关规定，拟以 2018年 12月 31日为基准日，对上述3家子公司进行评估，最终挂牌转让价格将以评估结果为依据确定。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于预挂牌转让部分子公司股权的公告》。
五、审议并通过关于公司对外捐赠的议案(该项议案同意票 9票，反对票 0票，
新疆天业股份有限公司弃权票0票)
新疆天业股份有限公司拟向喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村3村帮扶投资35.5万元，用于实施节水滴灌果树项目，支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公司对外捐赠的公告》。
议案一、二需提交股东大会审议。
六、2019年第一次临时股东大会会议召开日期为 2019年 3月 19日(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2017-014安徽合力股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生影响。
一、本次会计政策变更概述
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；财政部于 2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司将自2017年5月28日起，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理；自 2017年 1月 1日起，对存在的政府补助采用未来适用法处理，并将 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议，第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并修改财务报表中相关科目列报。与日常活动有关的政府补助，将从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，具体如下：
会计政策变更的内容及 对2017年1-6月相关财务报表项目的影响金额（元）
||
|-|
|项目名称|
|其他收益|
|营业外收入|

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司的损益、总资产、净资产不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对有关会计政策进行变更，使公司会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-022
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知和文件于 2017年 6月 21日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年 6月 26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
因公司已经实施了“每10股转增4股”的2016年度资本公积金转增股本的方案，公司总股份从 90,700,000股增加至 126,980,000股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的 90,700,000元增加到公积金转增股本完成后的126,980,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一七年六月二十七日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-004
浙江新澳纺织股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 2月 8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2018年 2月3日以书面、电话方式送达到公司第四届监事会全体监事。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案》、《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》对募投项目的规定和 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，公司拟使用募集资金10,000.00欧元通过全资子公司新澳股份（香港）有限公司在意大利出资设立孙公司新澳纺织（欧洲）有限公司，以用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”。新澳纺织（欧洲）有限公司注册资本 10,000.00欧元，新澳股份（香港）有限公司持有其100%股权。募集资金以对新澳股份（香港）有限公司、新澳纺织（欧洲）有限公司增资形式投入。
监事会认为：本次公司使用2016年度非公开发行股票募集资金通过新澳股份（香港）有限公司投资设立新澳纺织（欧洲）有限公司，用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发
展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，符合公司非公开发行股票预案，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司上述投资事项。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会2018年2月10日