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证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2018-024宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2018年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易事项。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司）根据经营发展需要，2018年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总额不超过 14,400万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司于 2018年 4月 24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事高小平先生进行了回避表决，表决结果为赞成10票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
二、关联方情况
（一）公司名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街35号
注册资本：16亿元
成立日期：2009年1月1日
公司营业执照号码：91640000670447100G
法定代表人：张志旗
公司类型：股份有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（二）关联关系说明
公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事。
三、关联交易标的的基本情况
国贸公司2018年度向黄河银行申请融资，总额不超过14,400万元。
四、交易的定价政策及定价依据
国贸公司根据经营需要向黄河银行申请融资，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。流动资金贷款，以资金定价系统为依据，双方协商确定；承兑汇票，按40%的比例缴纳保证金。
五、交易目的和交易对公司的影响
国贸公司根据经营需要，向黄河银行申请融资，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日国贸公司在黄河银行办理流动资金贷款4,000万元、银行承兑汇票票面金额1.5亿元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司事前就国贸公司2018年度向黄河银行申请融资暨关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
国模公司根据经营发展需要，向黄河银行申请融资事项，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。该项议案在第七届董事会第十六次会议上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十六日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2018-042山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2018年 12月 7日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2018年 12月 13日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十七名，实到董事十二名，李明强董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，侯孝海董事委托陈朗副董事长出席会议并行使表决权，李玉敏独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，刘卫华董事因公出差请假。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（详见公司临 2018-044公告，该项议案尚需股东大会审议）；
为进一步完善公司法人治理结构，健全中长期激励约束机制，充分调动中高层管理人员和核心技术、业务骨干的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，保障公司业绩
稳步提升、发展规划顺利实现，会议同意实施 2018年限制性股票激励计划。
同意票 16票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（详见上海证券交易所网站，该项议案尚需股东大会审议）；
为保证和支撑公司限制性股票激励计划的顺利推进和实施，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，形成良好均衡的薪酬考核体系，会议同意《山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
同意票 16票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（该项议案尚需股东大会审议）；
为具体实施公司 2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2018年限制性股票激励计划有关的以下事项：
（1）授权董事会确定 2018年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2018年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（5）授权董事会在出现限制性股票计划所列明的需要回购激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
（6）授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本；
（7）授权董事会实施 2018年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
同意票 16票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权的议案》（详见公司临 2018-045公告）；
会议同意山西杏花村汾酒厂股份有限公司以股权评估值12232.10万元协议收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权。
关联董事回避表决。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于对 2016-2018年周期半成品酒盘点结果报损的议案》；
因自然损耗等原因，公司对 2016-2018年周期半成品酒盘库结果进行报损处置，金额共计 16473729.39元。
同意票 16票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于固定资产报废处理的议案》。
本次报废老旧红糁斗、冷散机固定资产原值共计 1850108.75元，净值 307487.4元。
同意票 16票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2018年 12月 14日
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于补选公司第十一届董事会董事的独立意见
公司董事会于 2019年5月29日收到刘眉玄先生、韦其宁先生的书面辞呈，由于工作变动原因，刘眉玄先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，韦其宁先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。
根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，向公司董事会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会董事候选人（非独立董事），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定,我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：
公司董事会提名委员会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会董事候选人（非独立董事）的程序符合有关规定；被提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司股东大会进行选举。
独立董事：鲍恩斯韩赤风强桂英2019年5月30日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2019-016
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年7月22日以书面方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2019年8月2日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》；
绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖公司”）系本公司全资子公司，为进一步做精做优鉴湖品牌，拟将注册资本由2000万元人民币增加到5000万元人民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力将得到进一步提高，对鉴湖公司将进行系列改造，有利于国家级工业遗产的申报和鉴湖品牌的宣传推广。本公司同意用自有资金向鉴湖公司增资 3000万元人民币，并授权鉴湖公司经营层具体办理鉴湖公司增资的相关后续事宜。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于拟对深圳酒业公司清算注销的议案》
鉴于深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称“深圳公司”）近几年业务增长不快，且对公司在广东的市场开拓有所制约，经与合资方深圳聚喜来酒业有限公司（以下简称“深圳聚喜来酒业”）协商并同意，公司拟对其进行清算注销。
深圳公司成立于 2001年，现注册资本为 100万元，其中本公司占注册资本的比例为55%，深圳聚喜来酒业占注册资本的比例为45%，为本公司控股子公司。公司经营范围：预包装食品批发，普通货运。截止 2018年 12月 31日，深
圳公司资产总计1,144.22万元，负债合计506.39万元，净资产637.83万元，2018年度实现营业收入659.44万元，净利润-44.71万元。截止 2019年6月30日，深圳公司资产总计 653.01万元，负债合计 53.16万元，净资产 599.85万元，2019年1-6月实现营业收入61.41万元，净利润-46.01万元。
清算注销深圳公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。对广东市场的开拓将择优选择经销商，有利于提高公司资产运营效率，减少管理层级，节约管理费用。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月六日
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关干浙江杭可科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项曰的鉴证报告
、
目 录
＿｀以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第↑-2页
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二｀以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3＿4页
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关于浙江杭可科技股份有限公司
以白筹资金预先投入募投项曰的鉴证报告
天健审〔20｜9〕8457号
浙江杭可科技股份有限公司全体股东;
我们鉴证了后附的浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一｀对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供杭可科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的°
二｀管理层的责任
杭可科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料’按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要
求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》’并保证其内容真实、准确、
完整’不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三｀注册会计师的责任
●
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭可科技公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论°
四｀工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务°中国注册会计师
第1页共4页
地址:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
诚口 正 专 ∧dd:B｜o〔ka〔hj∩日Re5ou『ce5Bu『｜dl四′
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网址WWwpCcp己.C∩
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作’以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证°在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信’我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础°
五｀鉴证结论
我们认为’杭可科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及
相关格式指弓｜的规定,如实反映了杭可科技公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际情况°
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阔芝丽
天健 伙） 中国注册会计师:
＼＝／ ■面中国注册会计师;互.坯｜
△ 二○一九年七月三十日
→
■
第2页共4页
｜
浙江杭可科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项曰的专项说明
上海证券交易所:
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关
■
格式指弓｜的规定’将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
由
＝｀募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2019〕1111号文核准’并经贵所同意’本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式’向社会公众公开发行人民币普通股（∧
股）股票4》100万股,发行价为每股人民币27.43元’共计募集资金1’124’630’000.00
元’坐扣承销和保荐费用（不含增值税）78’985’000.00元后的募集资金为
1’045》645’000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公
司°另减除信息披露费、发行手续费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用25’720,754.72元后’公司本次募集资金净额为1,019’924’245.28元°
上述募集资金到位情况业经本所验证’并出具《验资报告》（天健验〔2019〕207号）°
二｀发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下:
单位:人民币万元
巾 募集资金
项目名称 总投资额 建设投资 研发费用 流动资金 项目备案代码投资额
● 锤离子电池
智能生产线 2017-330109一35一0 42,646.00 42’646,00 36’246.00 6’400.00
制造扩建项 3＝059216—000目
研发中心建 2017＿330109-35-012’040·00 12’040.00 9,770·002’270·00
设项目
3ˉ059213＝000合计 54,686.00 54’686.00 46’016.00 2’270·006’400.00
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三｀自筹资金预先投入募集资金投资项目悄况
截至2019年7月23日’本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为297,369’967.27元’具体情况如下;
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的
项目名称 总投资额
比例（％）
建设投资 流动资金 合计
锤离子电池智能生
42’646.00 22’411.52 6’400.00 28,811.52 67.56 V
产线制造扩建项目
研发中心建设项目 12’040.00 925.48 925.48 7.69■
合计 54,686.00 23’337.00 6’4000029’737°00 54.38●
■
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股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-074
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第七届董事会第三十一次会议于 2014年 9月 28日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了《关于投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让股权的议案》。
重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称“德能公司”）前身为大足县宏元金属材料有限公司（以下简称“宏元金属”），成立于 2004年 3月 10日，成立时注册资本 36万元；2012年 9月 13日，宏元金属召开股东会，决定增加注册资本9,964万元，全部由罗钦德认缴，截至目前，罗钦德尚余3,500万元认缴出资未缴足。
为了完善本公司业务布局，公司拟投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让罗钦德持有德能公司的股权，本次投资及股权受让完成后，公司持有德能公司 3,500万股股份，持股比例为35%。根据开元资产评估有限公司开元评报字[2014]166号评估报告，截至2014年8月31日，德能公司的资产账面值13,302.58万元，负债账面值6,802.58万元，净资产账面值6,500.00万元，股东全部权益价值评估的投资价值为 7,282.67万元。根据上述评估结果，且由于罗钦德认缴的德能公司出资额尚有3,500万元未实际缴纳，本次交易具体方案如下：
1、在德能公司上述增资中罗钦德尚未缴纳的 2,800万元出资额改由我公司
缴足。
2、罗钦德未缴纳的剩余700万元出资额由罗钦德根据德能公司《公司章程》规定的时间缴足。
3、罗钦德将已缴纳的德能公司出资额中的 700万元转让给我公司，转让价格为0元。
董事会授权公司经营层与罗钦德签订《投资及股权转让协议书》及其它相关事宜。
详情请参见公司同日披露的《关于投资重庆德能再生资源股份有限公司的公告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2014年9月30日
宁波东方电缆股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第1次会议审议的关于聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员和证券事务代表的议案及相关材料进行了审阅，发表独立意见如下：
经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事会所聘任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定的情况。我们同意董事会聘任夏峰先生为总裁；聘任乐君杰先生、柯军先生、杜志勇先生、夏善忠先生、袁黎益先生、阮武先生为公司副总裁；聘任柯军先生为财务总监；聘任周则威先生为总工程师；聘任乐君杰先生为公司董事会秘书；聘任江雪微女士为证券事务代表。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第 1次会议独立董
事关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见）
独立董事签字：
阎孟昆 刘艳森 王涛
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司⒛17年度日常关联交易
预计情况的事前认可意见
按照
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定,我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司
(以下简称
“公司”
)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场
,对公司拟提交第五届董事会第十一次会议审议的《关于
⒛17年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于
⒛17年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于
⒛17年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》及相关资料进行了事前审核,在全面了解有关情况后,发
表事前审核意见如下
:
公司⒛17年度预计与关联方发生的日常关联交易均属公司的1、
正常业务范围,为公司生产经营所必须,是在平等、互利的基础上进行,未损害公司及全体股东的利益,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司
⒛17年度拟发生关联交易的关联企业经营状况正常,关2、
联方以公司控股子公司少数股东方和控股子公司少数股东方控股子公司为主,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障 ,不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
公司与关联方发生关联交易时,将遵循自愿平等、公平、公3、
允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则,不
会损害公司及其股东的利益。
综上,我
们同意将《关于
⒛17年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于zO17年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于zO17年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》提交公司拟召开的第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事:凌泽民、马方、周玮⒛17年3月
华丽家族股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料
华丽家族股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议资料
二〇一四年十二月五日
华丽家族股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料
会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2014年12月5日下午1:30
网络投票时间：2014年12月5日上午9：30至11：30;下午13:00至15：00
二、地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号公司会议室
三、主持人：董事长林立新
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议召开。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
五、股东审议以下议案：
《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
六、统计并宣布现场投票结果
七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果
八、股东发言
九、签署、宣读2014年第四次临时股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、会议闭幕
华丽家族股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料
议案一：
《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
各位股东：
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。因公司未来发展需要，拟在公司经营范围进行调整，据此对《公司章程》相关条款进行如下修订：
原第十三条为：
经公司登记机关核准,公司经营范围是:房地产开发经营，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售，租赁，物业管理，房屋设备，园林绿化，实业投资，投资管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。
现修订后第十三条为：
经公司登记机关核准,公司经营范围是:股权投资；实业投资；投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。
请各位股东审议。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
上海嘉坦律师事务所
关于
上海剑桥科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
授予事项
之
法律意见书
上海市民生路1286号汇商大厦16楼邮编：200127
16F, Huishang Building, 1286 Minsheng Road, Shanghai 200127, China
网址/Website: http://www.jaydenlawyer.com
二零一八年九月
上海嘉坦律师事务所 法律意见书致：上海剑桥科技股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）的委托，就公司依据《上海剑桥科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次股权激励计划”）授予股票期权与限制性股票事宜出具本法律意见。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到剑桥科技如下保证：剑桥科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次股权激励计划授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次股权激励计划授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为剑桥科技股权激励计划授予事项所必备的法律文件，随其他材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
上海嘉坦律师事务所 法律意见书一、本次激励计划向激励对象授予事项的批准与授权
2018年 9月 10日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2018年9月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票事项发表了独立意见。
2018年9月10日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
据此，本次激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次激励计划的授予情况
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，本次激励对象的范围为：公司董事、高级管理人员、核心管理及核心技术（业务）人员。经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年9月10日为授予日，向320名激励对象授予558.87万份股票期权，行权价格为 24.14元/股；向 121名激励对象授予 156.00万股限制性股票，授予价格为12.07元/股。
(一)授予日的确定
2018年9月10日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书 2018年 9月 10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年9月10日为本次激励计划的授予日。公司独立董事发表独立意见，认为该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
根据公司的确认并经本所经办律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且不在下列期间：
1．公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
2．公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3．自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4．中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
据此，本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定。
(二)授予条件
根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予股票期权时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所经办律师核查，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予股票期权与限制性股票的情形，《激励计划》规定的股票期权与限制性股票的授予条件已经满足。
三、结论性意见
本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，本次激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予股票期权与限制性股票的情形，《激励计划》规定的股票期权与限制性股票的授予条件已经满足。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签章并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，仅为签署页）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》的签字盖章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章）经办律师（签字）
负责人：卢超军 卢超军：________
金剑：________
2018年9月10日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-058
大千生态景观股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172104号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项回答，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《大千生态关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的核查进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大千生态景观股份有限公司董事会2017年12月14日
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-079中国联合网络通信股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1822号）核准，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 9,037,354,292股新股。公司实际发行 9,037,354,292股，发行价格为人民币 6.83元/股，募集资金净额为人民币 61,546,069,686.59元。
截至 2017年 10月 26日，上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月27日出具的毕马威华振验字第1700642号《验资报告》审验确认。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》（以下简称“《募集资金管理和使用制度》”）。公司严格按照《募集资金管理和使用制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理和使用制度》的相关规定。
根据《募集资金管理和使用制度》规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）及中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有限公司北京市分行、中国银行股份有限公司北京西城支行、中国建设银行股份有限公司北京西单支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与控股子公司中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）、中金公司及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2017年 11月 2日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2017-076）。
三、本次注销的募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户情况如下表所示：
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|开户银行|账号|
|中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行|0200201619200038432|
|中国农业银行股份有限公司北京分行营业部|11240101040014538|
|中国建设银行股份有限公司北京西单支行|11050174360009888888|
|招商银行股份有限公司北京分行营业部|999007775810628|

注：中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行为中国工商银行股份有限公司北京长安支行的下级支行。
截至本公告披露日，上述募集资金专户的募集资金及相应产生的利息已按照本公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的方案（详见公司于 2017年 9月 21日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-061））和相关规定，全额转入联通运营公司开立的募集资金专户，上述四个募集资金专户不再使用。为便于公司管理，公司现已办理完
毕上述四个募集资金专户的注销手续。上述账户注销后，公司和保荐机构分
别与中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有限公司北京市分行、中国建设银行股份有限公司北京西单支行、招商银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年十二月五日
健康元药业集团 监事会审核意见健康元药业集团股份有限公司监事会关于
调整限制性股票激励计划激励对象及首批预留授予激励对象
名单的核查意见
本公司于 2016年1月14日（星期四）召开六届监事会五次会议，会议审议《关于调整限制性股票激励计划首批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》，本公司监事会对公司调整后的限制性股票激励计划的首批预留授予激励对象名单已进行审核，并发表核查意见如下：
经认真审核，监事会认为：
本次调整后授予的首批预留激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
调整后，本公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由43人调整为39人，首批预留授予限制性股票数量由 355万股调整为315万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定，同意公司董事会对首批预留限制性股票激励对象及授予数量进行调整。
健康元药业集团股份有限公司监事会二〇一六年一月十五日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2016—018四川广安爱众股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）报送的《四川广安爱众股份有限公司2015年非公开发行股票的申请报告》（爱众股份【2015】234号）已于2016年3月15日获得中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】526号）核准，公司于2016年4月15日收到批复，现将批复主要内容公告如下：
1、核准公司非公开发行不超过25,000万股新股；
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；
3、该批复自核准发行之日起6个月内有效；
4、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次
非公开发行股票相关事宜。本次发行的保荐人为中德证券有限责任公司，保荐代表人为高立金、缪兴旺。
本次发行的联系人和联系电话为：
公司联系人：杨伯菊唐燕华
电话：0826-2983066 0826-2983333
传真：0826-2983358
保荐人联系人：郝国栋
电话：010-59026755
传真：010-59026603
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2016-002】大秦铁路股份有限公司
关于山西太兴铁路有限责任公司
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于收购山西太兴铁路有限责任公司70%股权并增资的议案》，公司拟收购太原铁路局持有的山西太兴铁路有限责任公司（简称“太兴公司”）70%股权，并以太古岚铁路既有线资产向太兴公司增资。具体内容详见公司于 2015年11月25日在上海证券交易所网站披露的《大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（【临2015-037】）、《大秦铁路股份有限公司关于收购山西太兴铁路有限责任公司70%股权并增资的关联交易公告》（【临2015-039】号）公告。
2016年1月26日，公司收到太兴公司通知，太兴公司股权收购并增资的工商变更登记已完成，太兴公司成为公司的控股子公司。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2016年1月28日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2016-043号洛阳玻璃股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（下简称公司）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2016年 9月 8日起停牌。停牌期间，经公司与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，公司已于
2016年 9月 23日发布了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2016-041号）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易对方初步确定为关联方及独立第三方。目前，该交易尚未最终确定，公司正在与相关方积极沟通、论证。
（二）交易方式
本次交易方式初步定为发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产行业类型为新能源玻璃行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组的各项工作，包括资产范围、交易方式及重组方案等。
（二）公司就重大资产重组的可行性与初步确定的独立财务顾问等中介机构进行充分论证，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至目前，公司与有关各方正在积极进行重组方案的论证等工作。
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作较多，相关工作尚未完成，本次重大资产重组方案涉及的相关内容仍需要进一步沟通、确认，公司目前无法披露重大资产重组预案并复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票继续停牌。
四、申请继续停牌时间
经公司申请，公司股票自 2016年 10月 10日起预计停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时披露重大资产重组进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2016年 9月 30日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2016—016号
山东金晶科技股份有限公司
关于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司子公司滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币7500万元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。
本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司子公司滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额为人民币7500万元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金.
（二）董事会审议情况
2016年9月2日，公司召开第六届董事会十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。
（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：上海电气租赁有限公司
类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浦东新区枣庄路729号316室
法定代表人：秦怿
注册资本：50000万元
成立日期：2005年8月18日
经营范围：融资租赁及业务咨询，机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁、销售，从事货物和技术的进出口业务（除经纪）。
上述交易对方与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
1.名称：玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等
2.权属：滕州金晶玻璃有限公司
3.所在地：山东滕州
4.资产价值：11748.24万元(2016年7月31日之账面价值)
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1.租赁物：玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等
2.融资金额：7500万元
3.年租息率：3.2%
4.租赁方式：采取售后回租方式
5.租赁期限：36个月
6.支付方式：现金
7.租赁设备所有权：在租赁期间租赁物所有权归上海电气租赁所有；租赁期满，在承租人滕州金晶履行完毕租赁合同项下的全部义务后，滕州金晶按照合同约定向上海电气租赁支付残值转让费后，上海电气租赁向滕州金晶出具《所有权转让证明书》，将租赁物所有权转移给滕州金晶。
五、本次交易目的和对公司的影响
通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、金晶科技六届十三次董事会决议
山东金晶科技股份有限公司董事会 2016年9月2日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-020上海鸣志电器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司
本次担保金额：4,850万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）与松下电器机电（中国）有限公司（以下简称“松下中国”）的电子元器件交易往来的顺利实施，鸣志国贸拟与松下中国于 2018年 4月 1日签订《基本交易合同》。为支持相关业务的正常开展，确保交易项下应收账款的顺利实施，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）、鸣志国贸拟与松下中国于同日签署《最高额连带保证合同》，为上述业务提供最高额不超过人民币 4850万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8号738室
法定代表人：常建鸣
经营范围：从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属工（器）具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪器及设备、零件、附件的销售，从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区
内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及贸易咨询服务，电子商务，自有房屋租赁。
被担保人与公司的关系：鸣志国贸为公司的全资子公司，公司持有鸣志国贸100%股权。
被担保人主要财务指标：（如下）
单位:元币种:人民币
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||科目||2017 年9 月 30 日||2016 年12 月31 日|
|资产总额||234,748,913.55||203,196,928.12||
|负债总额||103,777,615.99||76,594,243.08||
|所有者权益总额||130,971,297.56||126,602,685.04||
||科目||2017 年度1 至9 月||2016 年度|
|营业收入||209,006,846.84||266,174,649.52||
|净利润||4,368,612.52||13,056,828.09||

三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：不超过人民币 4,850万元；
担保期限：交易项下最后一笔债务履行期限届满之日起半年；
担保范围：主合同项下全部应付款本金以及因债务人交易中应付而未付货款而产生的利息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权的费用（包括但不限于案件受理费、律师费、执行费、差旅费）。
四、董事会意见
公司于2018年3月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为公司本次为全资子公司鸣志国贸提供连带责任保证担保额度，是根据鸣志国贸的经营目标和与松下中国的电子元器件交易业务的资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。本次为全资子公司提供担保的事项无需提请公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 14,620万元，占公司最近一期经审计净资产的18.86%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为14,620万元，占公司最近一期经审计净资产的18.86%；公司无对外担保的债务逾期的情况。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-47江苏林洋能源股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2017年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润3.1—3.5亿元，比上年同期增长40%—60%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：220,451,756.44元。
2、基本每股收益：0.50元。
三、业绩变动主要原因
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加，主要原因为：
1、公司多途径积极拓展海外市场，实现海外市场智能用电设备相关业务快速增长；
2、分布式光伏电站规模持续扩张，发电量和发电收入较上年同期大幅提升。
四、其他说明事项
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，具体数据以本公司 2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-077烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议二的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认公司进入重大资产重组程序，经申请，公司股票自2015年7月21日起连续停牌不超过30日。
公司本次重大资产重组事项为拟出售控股子公司烟台大地房地产开发有限
公司（以下简称“目标公司/标的公司”）50%股权。
2015年7月30日，公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》，具体内容详见公司2015年7月31日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。
2015年8月27日，公司与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议》。具体内容详见公司2015年8月28日发布的《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议的公告》。
2015年9月28日，公司与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议（二）》，具体内容如下：
“除非甲乙双方另行约定，双方将于【2015】年【8】月【31】日（或经甲乙双方另行协商确定的日期）前完成正式股权转让协议的签署。如届时未能达成正式股权转让协议，则本意向书终止。”根据《补充协议一》，双方将山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司完成尽职调查、独家磋商期及甲乙双方签署正式股权转让协议的期限延长至2015年9月30日，在此日期届满之前《意向书》继续有效，《意向书》中“意向金条款”所述日期一致延长。截至本补充协议签署之日，山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司对标的公司的尽职调查、审计、评估工作仍在进行过程中，尚未完成；双方就延长意向书有效期限达成一致。
2、双方一致同意，将山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司完成尽职调查、独家磋商期及双方签署正式股权转让协议的期限延长至2015年10月21日，在此日期届满之前《意向书》继续有效，《意向书》中“意向金条款”所述日期一致延长。
3、在上述排他性独家磋商期内，公司不得直接或间接地与任何第三方就意向标的（包括目标公司的地产项目的全部或部分，正常销售的除外）的买卖、合作开发等进行任何洽商或签订协议书。
4、其他条款均按照意向书的规定执行。
5、山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司确认将尽最大努力在延长期限内完成尽职调查、审计、评估等相关工作，不存在故意拖延及怠于进行交易磋商的情形。
6、本意向书之补充协议二经双方签字及盖章后生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7、经双方协商一致，可以变更或解除本意向书之补充协议二。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年九月二十九日