证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-076关于召开深圳市奋达科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议决定召开公司2016年第五次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2016年第五次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 11日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016年 11月 10日15:00）至投票结束时间（2016年11月11日15:00）期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年11月8日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截止 2016年 11月 8日（星期二）下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8.会议地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。
二、会议审议事项
1.关于公司董事会换届选举的议案；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1选举肖奋为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举肖勇为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举HUYUPING为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举谢玉平为公司第三届董事会非独立董事
上述议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事。
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举刘宁为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举周玉华为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举宁清华为公司第三届董事会独立董事
上述议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2.关于公司监事会换届选举的议案；
2.1选举郭雪松为公司第三届监事会股东代表监事
上述议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事。
3.关于公司独立董事津贴的议案；
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案。
上述议案业经公司第二届董事会第二十七次会议或第二届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2016年10月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2016年11月9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在11月9日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：周桂清、罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年十月廿四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362681。
2.投票简称：“奋达投票”。
3.投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议
案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“奋达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有
议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议案名称||委托价格|
||序号|||||
|100||总议案（除累积投票议案外的所有议案）||100||
|1||关于公司董事会换届选举的议案||无||
|1.1||选举公司第三届董事会非独立董事||无||

||||
|-|-|-|
|1.1.1|选举肖奋为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举肖勇为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举HU YUPING为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举谢玉平为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.2|选举公司第三届董事会独立董事|无|
|1.2.1|选举刘宁为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举周玉华为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举宁清华为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|无|
|2.1|选举郭雪松为公司第三届监事会股东代表监事|3.01|
|2.2|选举黄汉龙为公司第三届监事会股东代表监事|3.02|
|3|关于公司独立董事津贴的议案|4.00|
|4|关于修订《公司章程》部分条款的议案|5.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

表 3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1 票||X1 股||
|对候选人B投X2 票||X2 股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）投票举例
○1对于非累积投票的议案，股权登记日持有“奋达科技”A股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|委托股数|
|362681|买入|100.00|1股|

○2对于非累积投票的议案，如某股东对方案三投赞成票，对议案四投弃权票，申报顺序如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|委托股数|
|362681|买入|4.00|1股|
|362681|买入|5.00|3股|

○3对适用于累积投票的议案，如某股东持有股数为100股，对议案二中候选人拥有的总投票数为200股，当股东将平均分配票数给二名候选人时，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|委托股数|
|362681|买入|3.01|100股|
|362681|买入|3.02|100股|

二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日15:00，结束时间为
2016年11月11日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年11月11日召开
的深圳市奋达科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
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|序号|议案事项|表决意见|
|1|关于公司董事会换届选举的议案（累计投票制）|--------------------------|
|1.1|选举公司第三届董事会非独立董事|同意票数（股）|
|1.1.1|选举肖奋为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举肖勇为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举HU YUPING为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举谢玉平为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举公司第三届董事会独立董事|同意票数（股）|
|1.2.1|选举刘宁为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.2|选举周玉华为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.3|选举宁清华为公司第三届董事会独立董事||
|2|关于公司监事会换届选举的议案|同意票数（股）|
|2.1|选举郭雪松为公司第三届监事会股东代表监事||
|2.2|选举黄汉龙为公司第三届监事会股东代表监事||
|3|关于公司独立董事津贴的议案|□赞同 □反对 □弃权|
|4|关于修订《公司章程》部分条款的议案|□赞同 □反对 □弃权|

注：
1.议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举
两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘
以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权
数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。
本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，股东代表监事2名；独立董事和非独立董事分开投票选举。
选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
2.议案三、四，请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年月 日