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中泰证券股份有限公司
关于浙江南洋科技股份有限公司
保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2039号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”）于2015年10月完成非公开发行股票。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为本次非公开发行股票的保荐机构，对南洋科技履行持续督导工作，持续督导期至 2016年 12月 31日。目前持续督导期限已满，中泰证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
主要办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
本项目保荐代表人：吴彦栋、嵇志瑶
三、发行人基本情况
公司名称：浙江南洋科技股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所（A股）
股票简称及代码：南洋科技（002389）
上市时间：2010年4月13日
法定代表人：邵奕兴
成立日期：2001年11月30日
注册地址：浙江省台州市开发区开发大道388号
办公地址：浙江省台州市开发区开发大道388号
本次非公开发行股票上市时间：2015年10月8日
四、本次发行概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2039号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券保荐采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 129,292,398股，发行价为每股人民币 8.8元，共计募集资金1,137,773,102.40元，坐扣发行费用14,429,077.64元后的募集资金为 1,123,344,024.76元，已由主承销商齐鲁证券有限公司（2015年 9月 30日更名为“中泰证券股份有限公司”）于 2015年 9月 22日汇入公司募集资金监管账户。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。本次发行新增股份已于2015年10月8日在深圳证券交易所上市交易。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]370号）。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，自2015年10月8日起，由中泰证券负责南洋科技的持续督导工作，持续督导期至2016年12月31日止。
五、保荐工作概述
在尽职推荐阶段，保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等的规定，对发行人的基本情况、主要股东情况、董监高、业务技术和行业竞争情况、主要客户和供应商、同业竞争和关联交易、财务与会计信息、募集资金运用等进行了全面的尽职调查，在确信发行人符合非公开发行条件的基础上，出具了上市保荐书等相关文件；主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
在持续督导阶段，保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规定，主动持续关注公司的规范运作和经营状况，认真开展了持续督导工作：督导南洋科技规范运作及履行信息披露义务，关注南洋科技内部控制制度建设和内部控制运行情况；按规定对南洋科技募集资金使用、内部控制等事项出具了独立意见；对公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况等进行了现场检查并报送了现场检查报告；对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，并报送了培训报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
原保荐代表人司万政先生因工作变动于2016年3月18日起不再担任南洋科技 2015年非公开发行项目的持续督导保荐代表人，本保荐机构决定授权吴彦栋先生接替司万政先生担任该项目持续督导保荐代表人，除此之外未发生其他重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人具有较强的守法合规意识，接受保荐机构保荐期间，能够积极主动的配合保荐工作，对于保荐机构开展的问询、现场检查、现场核查、培训等工作，均能提供相应的工作条件并予以配合，能够接受保荐机构提出的合理建议。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
九、对上市公司信息披露的结论性意见
公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对募集资金使用的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、其他事项
截至 2016年 12月 31日，发行人本次非公开发行募集资金尚未使用完毕，中泰证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，要求发行人按照相关规定使用募集资金。
（以下无正文）
证券代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-81
七喜控股股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经申请，公司股票自 2015年9月 2日开市起复牌交易。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“七喜控股”）因筹划重大事项，自 2015年 5月 4日上午开市起停牌。公司于 2015年 6月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2015年 7月 3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年8月31日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》、《关于<七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司拟以截至 2015年 5月 31日（以下简称“评估基准日”）的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）全体股东持有的分众传媒100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换，同时，交易对方将承接的公司截至评估基准日的全部资产及负债转让给易贤忠或其指定方，易贤忠同意以现金作为对价承接公司截至评估基准日的全部资产及负债；公司发行股份并支付现金购买置入资产与置出资产之间的差额部分；公司同时非公开发行股份募集配套资金。
由于公司第五届董事会第十七次会议已经审议通过重大资产重组了重大资产重组方案及其他相关议案，并且按照交易所的审核意见完成了报告书的修订。
为了更好地保护投资者合法交易权益，尽快恢复七喜控股股票（股票简称：七喜控股，股票代码：002027）的正常交易，经申请，公司股票自 2015年 9月 2日上午开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
《七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等相关文件刊登于巨潮资讯网，供投资者审阅。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年9月1日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第七届董事会第二十一次会议审议相关议案发表如下事前认可意见：
一、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司对2019年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2019年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十一次会议审议。
二、关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的事前认可意见
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、公司制定的《公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案》、《重庆医药（集团）股份有限公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；
5、同意提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-071
艾格拉斯股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2018年7月18日以通讯送达全体监事，并于2018年8月1日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。
公司第四届监事会拟提名推荐张欣先生、宋伟龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件一）。上述二位非职工代表监事候选人经2018年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。
出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
（1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举张欣先生为第四届监事会
非职工代表监事候选人；
（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-073）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》
公司于2017年10月11日刊登了《艾格拉斯股份有限公司关于签订三方监管协议的公告》（公告编号：2017-103），公司与保荐机构华泰联合证券有限公司及中信银行国际（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在中信银行国际（中国）有限公司北京分行开立了银行账号为58100058810109114的募集资金专项账户，用于“支付本次交易现金对价项目”募集资金的专户存储。
因经营管理工作需要，公司拟将现存放于中信银行国际（中国）有限公司北京分行的全部募集资金更换至平安银行北京花园路支行的募集账户进行专项存储，并注销中信银行国际（中国）有限公司北京分行的募集资金账户。
现经本次监事会审议，同意将原在中信银行国际（中国）有限公司北京分行开立的募集资金存储专户里剩余全部资金更换至平安银行北京花园路支行募集资金专户，并注销中信银行国际（中国）有限公司北京分行的募集资金账户。公司本次变更部分募集资金专户不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告
艾格拉斯股份有限公司监事会
附件一：
张欣先生：1981年8月出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科肄业，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理等职务。现任艾格拉斯科技（北京）有限公司经理。
截至本公告披露日，张欣先生除通过日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
宋伟龙先生：1986年出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，先后在北京雅哈信息技术有限公司担任商务专员，北京深蓝创娱科技有限公司担任运营专员，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司商务负责人。
截至本公告披露日，宋伟龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
华邦生命健康股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2018年6月）
第一章 总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是按照公司《董事会议事规则》规定设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限为：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的设置和董事构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行资格审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成议案后提交董事会审议，分别经股东大会或董事会批准后遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举董事或聘任高级管理人员前，向董事会提出董事侯选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会意见开展其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十二条提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会秘书列席提名委员会会议；提名委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则由董事会负责解释。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2018年6月28日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-086
湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司医疗器械注册证变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）于近日取得由湖南省食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
注册证编号：湘械注准20152410103
产品名称：一次性使用无菌真空采血管
批准日期：2017年08月21日
变更内容：1、增加产品规格型号：肝素钠管2ml、3ml；
2、附录A增加肝素钠管2ml和3ml的浓度及配制方法；
3、附录B增加肝素钠管2ml、3ml的描述。
二、对公司的影响
本次公司的一次性使用无菌真空采血管产品注册证增加肝素钠管2ml、3ml的规格型号，能丰富公司医疗器械产品种类，有利于公司医疗器械产品市场开拓，对公司未来的经营将产生积极影响。本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十五日
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司的有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司本次聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的程序及任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。上述高管人员其教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。我们同意聘任刘献文先生为公司总裁；聘任易德玮、邓辉、杨坤明、朱妙明为公司副总裁；聘任余玲女士为公司财务总监；聘任刘浩先生为公司董事会秘书。
二、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保本型银行理财产品的投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不操过 5000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
独立董事：岳意定 张石蕊 黄珺
债券代码： 112110.SZ 债券简称：12东锆债关于召开广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议的补充通知
广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券（下称“本期债券”）受托管理人广州证券股份有限公司于2019年10月14日发布《关于召开广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券 2019年第一次债券持有人会议的通知》，现将本期债券2019年第一次债券持有人会议有关事项补充通知如下：
会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园，广东东方锆业科技股份有限公司汕头盐鸿分公司一楼会议室。
特此通知。
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-018
广东达安项目管理股份有限公司
关于董事会下属专业委员会委员调整并选举新委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2017年5月11日收到公司董事甘露先生递交的书面辞职报告，甘露先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，现根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整并选举新委员：
免去吴君晔战略委员会委员；免去刘海山提名委员会委员；免去赵俊峰薪酬与考核委员会委员；
经董事长提名，选举王胜为战略委员会委员；选举赵俊峰为提名委员会委员；
选举刘海山为薪酬与考核委员会委员；选举邵尤河为审计委员会委员；
经调整后，各委员会人员构成如下：
||||
|-|-|-|
|委员会|原委员|现委员|
|战略委员会|吴君晔、李涛、赵俊峰|李涛、王胜、赵俊峰|
|提名委员会|李敏杰、陈志雄、刘海山|李敏杰、陈志雄、赵俊峰|
|薪酬与考核委员会|赵俊峰、吴君晔、李敏杰|刘海山、吴君晔、李敏杰|
|审计委员会|刘海山、甘露、赵俊峰|刘海山、邵尤河、赵俊峰|

任期至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年5月12日
华联发展集团有限公司
关于华联控股股份有限公司 2018年度利润分配预案的
提议及承诺
致:华联控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会
鉴于贵公司2018年度继续保持了稳健、持续的盈利能力和良好的财务状况。
华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)作为贵公司控股股东认为：贵公司在兼顾可持续发展的基础上，应实行持续、稳定的股利分配政策，把回报股东事宜制度化、长效化，以回馈投资者的信任与长期支持，培育长期投资者。
华联集团现提议贵公司2018年度利润分配预案为：以贵公司截至2018年
12月31日的总股本1,141,487,712股为基数，向全体股东每10股送红股3股（含税）、派发现金股息人民币6元（含税）,合计派息总额为 684,892,627.20元。若贵公司董事会审议利润分配预案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
华联集团同时承诺：在贵公司召开相关股东大会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票。
华联集团上述提议，同时提请贵公司董事会以书面形式征求贵公司董事的个人审核意见，该审核结果情况应与华联集团本提议及承诺同时进行披露。
董事长签署：
华联发展集团有限公司
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-002成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年11月27日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的基础上对最高额度不超过50,000万元自有资
金进行现金管理，用于购买低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊载的
相关公告。
一、近期购买理财产品的情况
单位：元
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|序号|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|预计到期收益|
|1|成都佳发安泰科技股份有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司成都分行|“汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品|无|30,000,000.00|本金保证浮动收益型|2018/1/12|2018/3/27|4.30%|闲置自有资金|261,534.25|
|2|成都佳发安泰科技股份有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司成都分行|“汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品|无|30,000,000.00|本金保证浮动收益型|2018/1/12|2018/4/12|4.50%|闲置自有资金|332,876.71|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的未到期理财产品金额为人民币 326,129,000元,使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为人民币 65,000,000元。
二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1.交易回单凭证
2.产品交易协议
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2017-016
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称"青龙管业")第四届监事会第三次会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式发出。
2.本次会议于2017年3月28日（星期二）17:30时在宁夏新科青龙管道有限公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)一楼会议室以现场记名投票表决的召开。
3.本次会议应到监事3名，实到监事3名。
4.会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。
5.本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决的方式，审议了下列议案并就相关议案发表了审核意见：
1、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案需提交年度股东大会审议。
2、《2016年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《宁夏青龙管业股份有限公司2016年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2016年度股东大会审议。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：公司各项财务控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状
况、经营成果及现金流量情况良好，公司编制的 2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交年度股东大会审议。
4、《2017年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案需提交年度股东大会审议。
5、《2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。
该议案需提交年度股东大会审议。
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：本报告真实无误，公司募集资金存放和使用合理，不存在募集基金投资项目对外转让情况。
7、《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售、基建等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。公司内部控制得到有效地实施，不存在重大缺陷，达到了内控的总体目标。
8、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
该议案需提交年度股东大会审议。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案需提交年度股东大会审议。
10、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：公司使用闲置募集资金开展理财理业务以不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划为前提，不存在变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目的正常运转。同意公司自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过22,000万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
该议案需提交年度股东大会审议。
11、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，自股东大会使用通过之日起十二个月内使用不超过
50,000万元自有资金选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过开展适度的理财业务，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
12、《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用的部分钢材、PVC树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动造成的产品成本大幅波动，实现公司稳健经营的目标。该事项不涉及关联交易。
13、《关于重新制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；
宁夏青龙管业股份有限公司监事会2017年3月28日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-022号河南科迪乳业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月5日收到保荐机构中原证券发来的《中原证券股份有限公司关于更换河南科迪乳业股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原持续督导保荐代表人林泽言先生因工作变动，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中原证券委派刘建森先生接替林泽言先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行相关职责和义务。刘建森先生简历详见附件。
本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为于迎涛先生和刘建森先生，持续督导期至2017年12月31日。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会 2015年8月 5日
附件：
保荐代表人刘建森简历
刘建森：注册保荐代表人，中原证券投资银行总部业务董事，河南大学学士。
曾参与大地传媒借壳鑫安科技上市、濮耐股份发行股份购买资产、科迪乳业首次公开发行并上市、银鸽投资非公开发行等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-042
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2015年 3月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年度股东大会。
2、会议召集人：经公司第六届董事会第十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、出席对象：
（1）截至2015年4月2日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事2014年度述职报告》；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度报告及摘要》；
5、审议《公司2014年度财务决算方案》；
6、审议《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2015年度财务审计机构及支付财务审计机构 2014年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案》。
特别说明：
上述“报告”和“议案”的具体内容详见 2015年 3月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2014年年度股东大会材料”；
三、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2015年4月9日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977投票简称：浪信投票
（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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|议案名称||对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决|100.00|
|一|审议《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|二|审议《独立董事2014 年度述职报告》|2.00|
|三|审议《公司2014年度监事会工作报告》|3.00|
|四|审议《公司2014年度报告及摘要》|4.00|
|五|审议《公司2014年度财务决算方案》|5.00|
|六|审议《公司2014年度利润分配预案》|6.00|
|七|审议《关于公司日常关联交易事项的议案》|7.00|
|八|审议《关于续聘公司 2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》|8.00|

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|九|审议《关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014 年度报酬的议案》|9.00|

③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一五年四月三日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-053上海安诺其集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］837号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过6,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按照有关规定处理。
由于公司于 2017年 4月实施了 2016年度权益分派，根据《公司 2016年度非公开发行股票（创业板）预案》“第四节本次非公开发行股票方案概要（六）发行数量”之规定：“若公司股票在本次非公开发行股票预案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。”因此公司非公开发行股票发行数量上限由不超过 6,000万股（含）调整为不超过 7,200万股（含）。具体内容可详见2017年6月21日公司在巨潮网发布的《公司关于实施2016年度权益分派后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2017-054）。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系人和联系方式如下：1、发行人：上海安诺其集团股份有限公司
联系人：徐长进、李静
电话：021-59867500
传真：021-59867366-8230
邮箱：investor@anoky.com.cn
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系人：崔浩
电话：021-23219555
传真：021-63411312
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-060浙江华策影视股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年8月19日以邮件及通讯等方式发出第四届监事会第三次会议通知，并于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告
全文》及其摘要。
监事会认为：公司编制和审核《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019上半年度的实际经营情况。
具体详见公司于 2019年 8月 30日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
与会监事认为，公司《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2019年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。
具体详见公司于 2019年 8月 30日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销逾期未行权期权的议案》。
监事会认为，截至2019年8月23日，已授予期权的第一个行权期已期满。公司本次注销逾期未行权期权符合《第二期股权激励计划》的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情况。
具体详见公司于 2019年 8月 30日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销逾期未行权期权的公告》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2019年8月29日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-49深圳华控赛格股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期2019 年1月1 日至9月 30 日|上年同期2018 年 1月 1日至9 月|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|-8,000 至-6,500|30 日-4,847.04|
||比上年同期下降：34.10% - 65.05%||
|基本每股收益（元/股）|-0.0795 至-0.0646|-0.0481|
||本报告期2019 年7月1 日至9月 30 日|上年同期2018 年 7月 1日至9 月|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|-3,500 至-2,000|30 日-1,829.99|
||比上年同期下降：9.29% - 91.26%||
|基本每股收益（元/股）|-0.0348 至-0.0199|-0.0181|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、工程和环境咨询业务，受项目进度影响，部分项目未能结算，导致收入和毛利同比下降；
2、新业务拓展和平均资金成本增加，导致成本费用同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018董-04福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018年 3月 19日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2018年 3月 29日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 8名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光董事林晓鸣先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日披露的《公司 2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2018临-12）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《公司 2017年年度报告及摘要》；
具体内容详见同日披露的《公司 2017年年度报告及摘要》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,588,936.08元,2017年度母公司实现净利润为-50,434,019.21元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础，2017年度母公司实现净利润为 -50,434,019.21元，因此董事会同意公司 2017年度不进行股利分红、资本公积转增股本和不提取公积金。
董事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日披露的《公司董事会关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018临-14）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于公司 2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日披露的《公司 2017年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
8、审议《关于公司董事会审计委员会 2017年度履职情况的报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
9、审议《关于制定<公司 2018年度内部审计工作计划>的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
10、审议《公司 2017年度社会责任报告》；
具体内容详见同日披露的《公司 2017年度社会责任报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
11、听取《公司独立董事 2017年度述职报告》；
公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2017年度述职报告》，并将在 2017年度股东大会上述职。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2018年 3月 29日