证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-039广东和胜工业铝材股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 5月18日14：00－16：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月 18日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 17日15：00至 2017年 5月 18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、股权登记日：2017年 5月12日
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（及代表人）共14人，代表股份90,049,300股，占上市公司总股份的75.0411％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 11人，合计持有股份 90,000,100股，占公司总股份的75.0001％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3人，代表股份49,200股，占公司总股份的0.0410％。
3、参加表决的中小投资者共 10人，代表有表决权的股份 19,351,095股，占公司总股份的16.1259％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 19,301,895股，占上市公司总股份的16.0849％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 49,200股，占上市公司总股份的0.0410％。
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
（一）、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于公司2016年财务决算报告的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于公司2017年财务预算报告的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
关联股东李建湘、霍润、金炯、黄嘉辉、李江、宾建存、张良、李清回避本议案表决。
总表决结果：同意1,090,429股，占出席会议所有股东所持股份的95.7080％；
反对 48,900股，占出席会议所有股东所持股份的4.2920％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,090,429股，占出席会议中小股东所持股份的95.7080％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2920％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）《关于审议公司2017年第一季报告全文及正文的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》
总表决结果：同意 90,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对48,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7473％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2527％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2016年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会