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浙江双环传动机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（杜群阳）
本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、谨慎、认真地行使独立董事职权，认真审核公司董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人作为公司独立董事出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未 亲自出席|
|7||7||0||0||否||

2015年本人均亲自出席公司召开的董事会，以谨慎的态度认真审议每项议案并行客观、公正行使表决权，充分维护公司和全体股东利益。董事会审议议案均符合公司整体的发展需要，本人对审议的各项议案及公司其他重大事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。2015年度本人因工作原因未能列席公司召开的股东大会会议。
二、发表独立意见情况
本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司运行的前提下，2015年度，本人就以下相关事项发表独立意见。（具体内容请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立董事意见）
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||序号||事项||意见类型||披露时间|
|1||关于公司内部控制制度自我评价报告的独立意见||同意||2015-4-9||
|2||关于公司累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见||同意||2015-4-9||

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|3|关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见|同意|2015-4-9|
|4|关于2014年度利润分配预案的独立意见|同意|2015-4-9|
|5|关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|2015-4-9|
|6|关于投资设立合伙企业的独立意见|同意|2015-4-9|
|7|关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|2015-4-9|
|8|关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|同意|2015-4-9|
|9|关于 2014 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|2015-4-9|
|10|关于对非公开发行A股股票有关事项的独立意见|同意|2015-5-8|
|11|关于修订《公司章程》的独立意见|同意|2015-5-8|
|12|关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见|同意|2015-5-8|
|13|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|2015-8-26|
|14|关于董事会换届选举发表的独立意见|同意|2015-8-26|
|15|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|2015-9-18|

三、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员委员，积极履行职责，审查公司内部控制制度执行情况，审阅和指导公司内审部门对公司经营运行情况检查，就年度报告等事项与会计师、公司管理层进行交流与沟通，并定期审阅内审部门提交的各项审计工作报告和审计工作计划，积极发挥审计委员会委员职责。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，与提名委员会其他委员一同对公司2015年度董事会、经理层换届选举程序进行监督，对董事和高级管理人员候选人任职资格、选择标准和程序进行审查，为促进公司规范运作发挥积极作用。
四、到公司现场考察情况
2015年，本人通过参加董事会机会及其他时间对公司生产经营、规范运作、财务状况等事项进行详细了解，同时，通过电话、邮件等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持
密切联系，及时了解公司日常经营情况和各项重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，
切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会，对公司重要事项做出独立、公正、客观的独立意见，并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，持续监督公司信息披露情况，要求公司严格按照信息披露的有关要求执行，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，让广大投资者及时了解公司的最新情况，切实维护全体股东利益。
为不断提高自身履职能力，本人积极参加监管机构及交易所组织的各项培训，认真学习相关法律法规和规章制度，加深对公司治理、股东权益保护等方面的相关法律法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：dqy@zjut.edu.cn
以上为本人2015年度履行职责情况汇报。最后，感谢公司及董事会对本人任职期间工作的支持与配合，本人将继续关注公司未来发展。
独立董事： 杜群阳
日期：2016年4月13日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-069上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到上海金融法院（以下简称“法院”）签发的10份《民事裁定书》，法院裁定准许26名投资者撤销对公司的诉讼，撤诉涉及的诉讼请求金额为3,317,535.49元。具体情况如下：一、诉讼的基本情况
由于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚（详见巨潮资讯网：2016-045）。26名撤诉投资者此前提出的诉讼请求分别于2018年4月28日、2018年5月24日和2018年6月27日在巨潮资讯网上进行了披露。
二、本次收到的《民事裁定书》的主要内容
公司本次收到了（2018）沪74民初275号、（2018）沪74民初276号、（(2018）沪74民初278号、（2018）沪74民初279号、（2018）沪74民初287号、（2018）沪74民初289号、（2018）沪74民初298号、（2018）沪74民初299号、（2018）沪74民初302号、（2018）沪74民初305号等10份《民事裁定书》，准许26
名投资者撤诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
部分案件由上海市第二中级人民法院移交至上海金融法院，且部分案件合并审理，现将《民事裁定书》与当时《应诉通知书》的案号对应如下：
1、(2018)沪74民初275号对应（2018）沪02民初1075号-1079号
2、(2018)沪74民初276号对应（2018）沪02民初961号
3、(2018)沪74民初278号对应（2018）沪02民初1080号-1083号
4、（2018）沪74民初279号对应（2018）沪02民初396号
5、（2018）沪74民初287号对应（2018）沪02民初695号
上海安硕信息技术股份有限公司
6、（2018）沪74民初289号对应（2018）沪02民初424号-426号
7、（2018）沪74民初298号对应（2018）沪02民初822号、835号、
8、（2018）沪74民初299号对应（2018）沪02民初792号-793号
9、（2018）沪74民初302号对应（2018）沪02民初1118号
10、（2018）沪74民初305号对应（2018）沪02民初1070号-1074号
三、对公司的影响
部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：300088 证券简称：长信科技公告编号：2015-085
芜湖长信科技股份有限公司
四届七次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2015年8月20日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2015年7月14日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议由监事长主席朱立祥主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《长信科技关于2015年半年度报告的议案》：
表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《长信科技2015年半年度利润分配预案》：
以公司最新总股本 577,007,099股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为1,154,014,198股，本次分配不送红股，不进行现金分红。
该议案决定提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%，），反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%，），反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司募集资金管理制度（修订）》
该议案决定提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会二○一五年八月二十日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-12巴士在线股份有限公司
关于延期回复浙江监管局上市公司监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月23日发布《关于核查重大事项的停牌公告》(公告编号：2018-08)。内容详见2018年1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年1月25日，公司收到中国证监会浙江监管局《上市公司监管关注函》（浙证监公司字［2018］15号，以下简称“《关注函》”)。内容详见2018年1月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到浙江监管局上市公司监管关注函的公告》(公告编号：2018-09)。要求公司对《关注函》中事项作出书面说明，并于2018年1月26日前报送浙江监管局。
因目前相关核查工作仍在进行中，为保证信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，公司将在相关工作完成后，尽快回复浙江监管局《关注函》并对外披露。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
中核华原钛白股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司是国内较大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，公司出口业务主要是外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对手：银行等金融机构
3.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外
汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
①计划财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）。
②证券部按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性、履行外汇套期保值业务的董事会或股东大会审议程序，并实施信息披露工作。
③内部审计部是外汇套期保值业务的监督部门，对公司外汇套期保值业务进行监督和审计，负责审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等。
2、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
中核华原钛白股份有限公司 2018年8月15日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-087
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称“嘉丰矿业”）67%股权及10,410万元债权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2017年10月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2017-066）、《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的公告》（公告编号2017-067）。
2017年10月26日，公司将嘉丰矿业67%股权及债权委托北交所首次公开挂牌。
具体内容详见公司2017年10月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-069）。
截至2017年11月23日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将嘉丰矿业67%股权及债权委托北交所进行第二次挂牌。具体内容详见公司2017年11
月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司
67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-072）。
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-073）。
截至2017年12月8日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将本次嘉丰矿业67%股权及债权的挂牌公告期延长至2017年12月22日。具体内容详见公司2017年12月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-077）。
截至2017年12月22日挂牌公告期已满，本次交易未能征集到意向受让方。公司委托北交所对嘉丰矿业67%股权及债权进行变更条件再次挂牌，挂牌底价为3,500万元。挂牌公告期为2017年12月25日至2018年1月9日。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十六日
法律意见书关于深圳市广和通无线股份有限公司
首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市的
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537
法律意见书广东信达律师事务所
关于深圳市广和通无线股份有限公司
首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市的
法律意见书
致：深圳市广和通无线股份有限公司
根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与广东信达律师事务所（以下简称“信达”）签订的聘请律师合同，信达接受发行人的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问，并就发行人本次上市相关事宜出具本法律意见书。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达承诺，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司申请本次上市相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
信达同意公司将本法律意见书作为本次上市所必备的法定文件，随其他材料一同报送深圳证券交易所，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司本次上市之目的而使用，非经信达事先书面许可，
法律意见书不得被用于任何其他目的。信达律师依据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、发行人本次上市的批准与授权
（一）发行人 2015年第一次临时股东大会审议通过了关于发行人本次发行上市等相关议案。
（二）发行人 2015年第一次临时股东大会审议通过了对授权董事会办理本次上市的具体事项。
经核查，信达律师认为，发行人股东大会关于本次上市决议的内容合法、有效，股东大会授予董事会的授权范围、授权程序合法、有效。
二、发行人本次上市的主体资格
（一）发行人系由深圳市广和通实业发展有限公司整体变更发起设立的股份公司，于2014年12月25日经深圳市市场监督管理局注册登记。
（二）根据国家企业信用信息公示系统的信息及公司章程并经核查，截至本法律意见书出具日，发行人不存在根据法律、法规、规范性文件以及公司章程规定需要终止的情形。
信达律师认为，发行人系依法设立并合法有效存续的股份有限公司，具备本次上市的主体资格。
三、发行人本次上市的实质条件
（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的证监许可[2017]366号《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准发行人公开发行新股不超过 2000万股，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项的规定。
（二）根据中国证监会核发的证监许可[2017]366号批复、《深圳市广和通
法律意见书无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》、《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）出具的致同验字[2017]第441ZC0141号《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）等文件，公司的股票已经公开发行，符合《创业板上市规则》第5.1.1条第（一）项的规定。
（三）发行人本次公开发行股票前的股本总额为6,000万元。根据中国证监会核发的证监许可[2017]366号批复、《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以及《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，发行人本次向社会公开发行新股份数为2,000万股，本次公开发行后股份总数为8,000万股；发行人本次公开发行新股2,000万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项、第（三）项以及《创业板上市规则》第5.1.1条第（二）项、第（三）项的规定。
（四）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券登记证明、致同出具的《验资报告》等文件，发行人本次公开发行完成后的股东人数不少于200人，符合《创业板上市规则》第5.1.1条第（四）项的规定。
（五）根据致同出具的致同审字[2017]441ZA2080号《审计报告》并经核查，发行人最近三年无重大违法行为、财务报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项以及《创业板上市规则》第5.1.1条第（五）款的规定。
（六）发行人已按照有关规定编制上市公告书，符合《创业板上市规则》第5.1.2条的规定。
（七）发行人及其董事、监事和高级管理人员已作出承诺，其向深圳证券交易所提交的本次上市申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合《创业板上市规则》第5.1.4条的规定。
（八）发行人控股股东、实际控制人张天瑜已出具承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公
法律意见书开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人控股股东及实际控制人作出的上述承诺，符合《创业板上市规则》第5.1.6条的规定。
（九）发行人控股股东、实际控制人已经签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，董事、监事、高级管理人员已经签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，该等文件的签署已经信达律师见证并报深圳交易所和公司董事会备案，符合《创业板上市规则》第3.1.1条的规定。
综上，信达律师认为，发行人符合《证券法》、《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
四、本次上市的保荐机构和保荐代表人
（一）发行人本次股票上市由保荐机构国信证券股份有限公司保荐。国信证券股份有限公司是经中国证监会注册登记并被列入保荐机构名单的保荐机构，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条和《创业板上市规则》第4.1条的规定。
（二）国信证券股份有限公司指定夏韬、张俊杰作为保荐代表人，负责发行人本次股票上市的保荐工作，上述两名保荐代表人是经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《创业板上市规则》第4.3条的规定。
五、结论性意见
综上，信达律师认为，发行人本次上市符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》等法律、法规以及规范性文件关于股票上市条件的规定；发行人本次上市事宜尚需取得深圳证券交易所的审核同意。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2017年7月12日召开了第六届董事会第二次临时会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第二次临时会议审议的相关议案，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于发行公司债券事项的独立意见
1、公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格；
2、本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益；
3、公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜，并在授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关事宜，有助于提高本次发行公司债券的工作效率。
综上，我们一致同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将本次发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
二、关于子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）、浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“盾安热工”）在符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上，我们一致同意盾安禾田使用不超过1.3亿元、盾安热工使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。
（以下无正文）
独立董事：陈江平、马永义、王新2017年7月12日
天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会2015年第十三次临时会议审议的相关事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有暂时闲置资金购买短期保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，我们同意公司增加人民币4亿元额度的自有暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。
独立董事：樊纯诗徐劲科耿建涛2014年8月21日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-059债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
（1）本次到期收回的理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||理财金额||理财收益|||||
||理财产品名称||||||期间||签约银行|
||||（万元）||（万元）|||||
|人民币 Libor 日区间累计投资产品||8,000.00||57.24||2018.7.16-2018.10.16||汇丰银行杭州分行||
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期||6,000.00||59.61||2018.7.4-2018.10.9||中国工商银行杭州分行||
|合计||14,000.00||116.85||--||--||

（2）本次使用闲置募集资金购买的理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||申购理财产||||募集资金购买理财产品|
||申购时间||||募集资金专户银行|||
||||品专户主体||||金额（单位：万元）|
|2018.10.16||万马联合新能源投资有限公司||汇丰银行杭州分行||8,000||
|2018.10.11||万马联合新能源投资有限公司||中国工商银行杭州分行||5,000||
|合计||||||13,000||

（3）2018年 6月 27日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。该现金理财无需股东大会批准，不构成关联交易。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况及理财说明书的主要内容
（一）2018年 10月 16日，万马联合新能源投资有限公司在汇丰银行（中国）有限公司购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：人民币 Libor日区间累计投资产品。
2.产品类型：持有到期保本保证收益型。
3.理财产品投资对象：结构性投资产品。结构性投资产品的回报根据申请文件中预先设定的条款取决于相应挂钩资产的表现，以及相关联的期权是否被行使。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括若 Libor始终处于区域之外，客户将只收取保底利率计算的利息；该产品只有在持有到期时才保证本金，否则如果提前赎回投资者会面临损失。
6.预期理财收益率：2.30%（年化）。
7.产品期限：2018年 10月 16日—2019年 1月 14日
8.认购金额：8,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与汇丰银行（中国）有限公司无关联关系。
（二）2018年 10月 11日，万马联合新能源投资有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；
二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易
对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：3.30%（年化）。
7.产品期限：2018年 10月 11日—2018年 12月 25日
8.认购金额：5,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响
1.在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。
2.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
3.本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。
4.公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2018年 10月 18日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2014-030仁和药业股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升，具体如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
|期间|2014年1-9月|2014年7-9月|2013年1-9月|2013年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,798.48 万元–19,615.80万元|盈利：6,318.44 万元-6,950.28万元|18,162.78万元|3,159.22万元|
||比上年同期增长：3.50% -8.00%|比上年同期增长：100% -120%|||
|基本每股收益|盈利：约 0.1898 元-0.1980元|盈利：约0.0638元-0.0702元|0.1833元|0.0319元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于上年同期纯第三季度(2013年7-9月)基数相对较小，本报告期内，公司主营业务收入增加，主营业务利润增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在 2014年10月28日公司2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二0一四年十月十四日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
对公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一九年三月二十七日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-026
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日经公司 2014年度股东大会审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，以2014年12月31日公司总股本51,600,000股为基数，按每 10股派现金红利 5.00元（含税）分配，共派发股利人民币25,800,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
公司于 2015年 5月 22日刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。
经上述分配后，公司总股本由51,600,000股变更为82,560,000股。
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：330424000007387）：公司注册资本由5160万元变更为8256万元，其他登记事项未做变更，修改后的《公司章程》备案同时完成。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：330424000007387
名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：海盐县百步工业区北A区
法定代表人：时沈祥
注册资本：捌仟贰佰伍拾陆万元整
成立日期：2007年12月23日
营业期限：长期
经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年6月13日
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年11月17日召开的第五届董事会第九次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表独立意见。
一、关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的事项，进行了充分的事前核实并认可。发表独立意见如下：
经核查，公司此次赠与2015年度员工持股计划回购的股票并注销余股符合《公司2015年度员工持股计划》以及有关法律、法规的规定，股票注销原因及数量合法、合规，赠与和注销审批流程合规。公司此次向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《公司2015年度员工持股计划》及相关程序赠与员工持股计划回购的股票并注销余股。
广东德美精细化工股份有限公司独立董事：石碧、张宏斌、徐滨二○一五年十一月十八日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-082东方财富信息股份有限公司关于公司
2014年股票期权激励计划部分首次授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）注销公司2014年股票期权激励计划部分首次授予期权，已取得必要的批准和授权：
2015年7月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，激励对象颜玲等6人,因个人原因在股票期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量 37.00万份，根据《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2015年7月29日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--003344杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届董董事事会会第第十十六六次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年7月14日以书面形式送达公司全体董事，会议于2015年7月24日上午10时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议《2015年半年度报告全文及摘要》
公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
二、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
经审议，一致同意公司分别向工商银行杭州朝晖支行申请综合授信额度不超过人民币9,200万元整、向杭州银行江城支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整、向浙商银行杭州分行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整，授信期限均为1年。最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长石旭刚先生与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
三、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原激励对象万冬东、沈修黄已离职，根据《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 55,000股进行回购注销。因公司于 2014年 5月 27日实施 2013年度权益分派方案：以公司总股本123,610,000股为基数，向全体股东每10股派发0.20元人民币现金（含税）。2015年5月27日实施2014年度权益分派方案：以公司总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。根据激励计划的相关规定，万冬东本次回购价格调整为3.659元/股，沈修黄本次回购价格调整为4.282元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关法律意见书、独立董事发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
因公司回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中注册资本等部分条款进行如下修订：（注：下文红色加粗部分为修改或新增内容，“【】”中的内容为备注或说明。）
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币27,280万元。||第六条 公司注册资本为人民币27,274.5万元。||
|第十九条 公司股份总数为27,280万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股133,251,250元，占注册资本的48.85%，无限售条件的流通股139,548,750元，占注册资本的51.15%。||第十九条 公司股份总数为27,274.5万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股131,478,050元，占注册资本的48.21%，无限售条件的流通股141,266,950元，占注册资本的51.79%。||

修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
本议案所涉内容为已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续后的必要事项，已经股东大会授权，故不再提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度及第二届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月19日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司2016年度等下列事项进行了核查，并发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、经核查，我们认为：截止2016年12月31日，公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，关联方之间发
生的资金均为正常的经营性往来，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定
相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金情况。
2、经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）的规定，并已建立了《对外担保管理制度》。截止2016年12月31日，公司无对外担保情况发生。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要，并得到了有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为，公司 2016年度利润分配预案符合企业会计准则及相关政策规定，符合《公司章程》规定的现金分红政策以及公司《未来三年分红回报规划（2014—2016）》，该预案充分体现了公司对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，有利于公司长远发展。公司 2016年度利润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此我们同意公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），合计分配现金股利 1,876.00035万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、关于公司聘请 2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且与公司合作多年，业务水平较强、工作经验丰富，能够胜任公司财务会计报告
审计工作，具备应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。因此我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司为了经营发展需要，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
六、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：公司与本议案中关联方发生的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次关联交易议案表决程序符合有关规定。因此我们同意公司《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
七、关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的独立意见
经核查，我们认为：公司本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性
发展。为公司建立、健全了持续、稳定且积极的分红政策，有利于增强现金分红透明度，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。因此我们同意公司董事会制定的《未来三年分红回报规划（2017-2019）》。
（以下无正文。）
（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司2016年度及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
徐为民
王方明
周虹
日期：2017年4月19日