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威海光威复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（联席主承销商）：
联席主承销商兼财务顾问：
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1494号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.gwcfc.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商兼财务顾问中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上网下申购无需缴付申购资金：投资者在2017年8月23日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2017年8月23日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00。
总量大于拟剔除数量时，该档价格的申报将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申报价格和拟申购数量都相同的，则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）于 2017年 8月 25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
5、弃购股份导致的中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。
6、提供有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
（T-6日）为基准日，网下投资者指定的配售对象持有基准日（含基准日）前 20个交易日的深圳市场非限售A股股票的流通市值日均值应为6,000万元（含）以上。
本次发行股票概况
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|发行人股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|拟公开发行新股数量不超过9,200万股，无老股转让|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上网下申购日为2017年8月23日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址|威海市高区天津路-130号|
|发行人联系电话|0631-5298586|
|华泰联合证券联系地址|北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层|
|华泰联合证券联系电话|025-83387681、010-56839453|
|中信证券联系地址|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层|

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|中信证券联系电话|021-20262344|

发行人：威海光威复合材料股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司2017年8月15日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页
威海光威复合材料股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-055
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于股票复牌的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：伟星股份；证券代码：002003）将于 2015年 10月13日（星期二）开市起复牌。
因公司筹划重大事项，经申请，公司股票自 2015年 6月 5日上午开市起停牌。2015年6月29日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，确定本次重大事项为发行股份购买资产，公司股票继续停牌。鉴于该事项具体工作尚未完成，公司于 2015年 7月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，计划在 2015年 9月29日前披露本次发行股份购买资产的具体方案。根据相关制度规定，停牌期间公司每五个交易日均发布了进展公告。
2015年9月25日，公司第五届董事第二十六次（临时）会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，具体内容详见公司于9月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
经公司董事会和财务顾问对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》进一步核查后，认为公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件不存在需要补充披露的内容。经申请，公司股票自2015年10月13日(星期二)开市起复牌。
公司发行股份购买资产事项尚须股东大会审议通过，并报国防科工局和中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-060东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月 14日、2015年 4月 21日分别披露了《关于重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015年 4月 28日开市起因重大资产重组停牌。公司于 2015年 5月 5日、2015年 5月 13日、2015年 5月 20日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2015年 5月 26日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2015年 6月 25日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 7月 2日、2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次资产重组的相关工作，公司与交易对方就本次资产重组的方案已全部达成共识，目前公司重大资产重组事项的相关工作已经接近尾声。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司争取于 2015年 8月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。为保证信息披露的准确性、完整性，经公司董事会申请，深圳证券交易所批准，公司股
票于2015年7月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-057大连智云自动化装备股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，大连智云自动化装备股份有限公司《2014年第三季度报告》全文，将于 2014年 10月 25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者朋友注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年 10月23日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-090山东地矿股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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||||本报告期||上年同期（2017年1月1日-2017年6月30日）|
||项目|||||
||||（2018年1月1日-2018年6月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约13,000-18,000万元||亏损：7,183.36万元||
|基本每股收益||亏损：约0.2544-0.3523元||亏损：0.1406元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩亏损原因说明
2018年半年度归属上市公司股东的净利润为亏损，其主要原因如下：
1.报告期内，铁矿石销售价格仍未达到公司铁矿采选业务整体生产成本线以上，公司铁矿产业整体仍处于亏损状态。
2.报告期内，公司负担的财务费用较高，导致公司盈利能力下降。
3.部分非矿产业原材料价格上涨，导致企业盈利下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将于2018年8月31日披露2018年半年度报告，具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2015年年报事项独立董事意见
一、独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见：
经审核公司提供的与关联方资金往来情况变化及其余额表的情况，公司聘请的审计机构-亚太（集团）会计师事务所对控股股东及其关联方占用公司资金情况出具的专项说明，我们认为：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
（二）深圳市全新好股份有限公司与全资及控股子公司之间经营性关联资金往来符合公司经营需要,不存在违规占用情形。
我们认为：目前公司的董事、监事和高级管理人员，能够严格遵守相关法律、法规的规定，严格遵循内控制度，不存在控股股东及其关联方资金占用情况，保护了中小股东的利益。
二、独立董事对内部控制评价的独立意见
根据中国证监会就独立董事开展工作的有关指导意见及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们在对公司内部控制活动进行认真审查后，就公司2015年度内部控制评价报告出具独立意见如下：
公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。
报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司在评价过程中发现在可控范围之内
全面预算、信息披露等方面存在内部控制一般缺陷，不影响控制目标的实现。针对上述发现的内部控制缺陷，公司已采取相应的整改措施或制订了相应整改计划，实现了对内部控制体系的持续优化、完善。对于 2014年公司在资金管控、印鉴管理、信息披露（对外借款、重大诉讼）等方面存在重大缺陷或重要缺陷，公司自 2014年 5月起针对以上存在的问题全面开展整治工作，并在本报告期内相继整改完毕。截止内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。对于信息披露制度、上市公司规范运作制度、经营管理制度以及财务控制制度，我们应在今后的运作中继续强化执行力度，以保障公司的合法合规的运行。
综上所述，我们认为公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况。
三、独立董事对本年度公司董事会未提出现金利润分配或资本公积金转增股本预案的独立意见：
报告期内本公司共计盈利 13,996,195.46元，加上以前年度亏损后，未分配利润为-295,143,496.24元。因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
按照《公司法》及中国证监会相关文件规定，公司董事会决定不进行现金利润分配或资本公积金转增股本是符合相关法律法规和《公司章程》规定的，也符合公司实际情况。
（本页无正文，为独立董事关于 2015年年度报告事项独立意见之签字页）
独立董事签名：
郭亚雄：
卢剑波：
胡开梁：
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-158美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司预中标磴口县黄河风情特色小镇 PPP项目
社会资本方的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）于近期参与了磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方采购的竞争性磋商，根据内蒙古磴口县人民政府网（http://www.nmgdk.gov.cn/）于2017年10月30日发布的预中标公示，金点园林（牵头方）与重庆黄金建设(集团)有限公司（成员方）组成的联合体确定为“选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方”（以下简称“本项目”）的预成交供应商。具体情况如下：
一、项目的主要情况
1、采购项目名称：选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方。
2、采购人：磴口县住房和城乡规划建设局。
3、采购代理机构名称：北京华诚永信工程管理有限公司。
4、预成交供应商：重庆金点园林有限公司（牵头方）、重庆黄金建设(集团)有限公司（成员方）。
5、项目规模：本项目投资规模预计为60,000万元。
6、合作期限：本项目合作期限暂定为12年，其中：建设期2年，运营期10年（最终以政府批准的年限为准）
8、项目概况：本项目依托磴口县的地理、地貌、人文等生态景观基础，投资开发集居旅、休闲、购物、产业、民俗、游乐功能于一体的黄河风情特色小镇项目，主要建设内容包括旅游公共服务设施建设、旅游景点建设和旅游基础设施、旅游配套服务设施建设。
9、公示媒体：内蒙古磴口县人民政府网。
二、联合体成员基本情况及职责分工
重庆金点园林有限公司、重庆黄金建设（集团）有限公司自愿组成联合体，共同参加“选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方”竞争性磋商采购响应和谈判，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
1、联合体成员基本情况
公司名称：重庆黄金建设（集团）有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市忠县忠州镇州屏环路52号
法定代表人：方健宇
注册资本：5,028.80万元
成立日期：2000年08月03日
营业期限：2000年08月03日至-
经营范围：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包叁级；河湖整治工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；
城市及道路照明工程专业承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级（以上经营范围凭资质证执业）；园林绿化施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工（以上三项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；建筑工程机具设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
2、联合体成员职责分工
联合体牵头人重庆金点园林有限公司负责园林相关工程及融资，联合体成员重庆黄金建设（集团）有限公司负责市政及建筑相关工程施工等。
三、中标事项对公司的影响
1、本项目总投资预计为60,000万元，占公司2016年度营业收入的56.88%。本项目的预中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、公司与招标人不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-040深圳市信维通信股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：信维通信，股票代码：300136）自2015年7月7日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零一五年七月六日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-050
天壕环境股份有限公司
关于实际控制人兼董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 20日收到公司实际控制人兼董事长陈作涛先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，陈作涛先生于2018年6月20日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持了本公司股份。具体情况如下：一、本次增持情况
1、增持主体：公司实际控制人兼董事长陈作涛先生
2、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，决定对公司股份进行增持。
3、本次增持具体情况
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|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量|成交总价|占公司总股本的比例|
|陈作涛|集中竞价|2018年6月20 日|628,000股|2,797,142 元|0.07%|

4、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，陈作涛先生直接持有公司股份 41,934,867股，占公司目前总股本的4.72%，通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份171,126,166股，占公司目前总股本19.25%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司23.97%股份。
本次增持后，陈作涛先生直接持有公司股份 42,562,867股，占公司目前总
股本的4.79%，通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份171,126,166股，
占公司目前总股本19.25%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司24.04%股份。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。
2、本次增持人承诺：在本次增持后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、基于对公司未来发展的信心，陈作涛先生不排除在未来继续增持公司股份。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2921号
浙江康盛股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的康盛公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供康盛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为康盛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解康盛公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对康盛公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，康盛公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了康盛公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙文军
中国·杭州 中国注册会计师：林旺
二〇一六年四月十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江康盛股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|淳安康盛空调配件制造有限公司|子公司|其他应收款||18,836.55|279.56|12,317.40|6,798.71|资金往来|
|合肥康盛管业有限责任公司|子公司|其他应收款|10,169.20|11,738.93|91.00|12,301.87|9,697.26|资金往来|
|江苏康盛管业有限公司|子公司|其他应收款|13,674.55|32,397.28|484.87|38,662.32|7,894.38|资金往来|
|新乡康盛制冷配件有限公司|子公司|其他应收款||6.75|||6.75|资金往来|
|成都森卓管业有限公司|子公司|其他应收款||2,863.61||0.68|2,862.93|资金往来|
|无锡康盛电器配件有限公司|子公司|其他应收款||9.14||9.14||资金往来|
|淳安康盛毛细管制造有限公司|孙公司|其他应收款|1,391.77|28,656.47|474.35|24,626.96|5,895.63|资金往来|
|安徽康盛管业有限公司|子公司|其他应收款||1.45||1.45||资金往来|
|青岛海达盛冷凝器有限公司|子公司|其他应收款|6,033.45|6,472.36|175.09|5,476.43|7,204.47|资金往来|
|合肥卡诺汽车空调有限公司|子公司|其他应收款||400.00||400.00||资金往来|
|淳安康盛机械模具有限公司|子公司|其他应收款||703.67|||703.67|资金往来|
||-|-|31,268.97|102,086.21|1,504.87|93,796.25|41,063.80||
||-|-|31,268.97|102,086.21|1,504.87|93,796.25|41,063.80||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
诚迈科技（南京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：万联证券有限责任公司
诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3170号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为8.73元/股。网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：8.73元/股。投资者据此价格在T日（2017年1月 11日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 1月 13日（T+2日）公告的《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年1月10日（周二）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：诚迈科技（南京）股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（网址www.archermind.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司2017年1月9日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司年月日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司年月日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-55
华北高速公路股份有限公司控股股东解除限售股份特别承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局华建公路投资有限公司（以下简称：“本公司”）目前共计持有华北高速公路股份有限公司股份 292,367,935股，占该公司总股本的26.82%，其中限售股份 64,467,000股，占该公司总股本的5.91%，该股份将于 2014年 9月 16日解除限售。
本公司作为华北高速公路股份有限公司控股股东，就本次解除限售股份做出如下承诺：
一、本公司不存在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上的计划。
二、本公司已知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，所持股份如发生变动时，将按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
特此承诺
招商局华建公路投资有限公司
二〇一四年九月十日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第五十四次会议审议的《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》及相关资料，并基于独立判断的立场发表意见如下：
经核查，我们没有发现杨培琴女士存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止任职的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定并具备担任公司高级管理人员的工作经验和专业能力。公司聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意聘任杨培琴女士为公司副总经理、财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
第三届董事会第三十二次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第三十二次（临时）会议审议的事项发表独立意见如下：
（1）武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，有利于推动武汉智城进一步开拓区域市场、完善法人治理结构、提高市场竞争力，促进武汉智城的可持续发展，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，公司的“智城模式”再上新的台阶，通过引进战略投资者，帮助武汉智城在当地迅速发展，加快公司的内生增长。有利于改善武汉智城法人治理结构，为布局资本市场做好准备，为其他智城公司未来的发展探索更多渠道，进一步提升公司的核心竞争力和综合实力，巩固行业龙头地位。本次增资扩股完成后，武汉智城仍然在公司合并报表范围内，对公司财务状况和经营无重大影响。
（2）本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（3）董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
第三届董事会第三十二次（临时）会议独立董事意见（4）本次交易涉及的交易金额未达到公司最近一期（即2014年度）经审计净资产绝对值的5%，不需报公司股东大会审议。
综上所述，我们认为武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交易事项，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他股东利益。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
北京君正集成电路股份有限公司董事会
关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）59.99%股权及上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海承裕”）100%财产份额（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业北京四海君芯有限公司将认购不低于配套资金的50%（以下合称为“本次重组”）。
公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了《资产评估报告》，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性等资产评估相关事项作出以下说明：
一、评估机构的独立性
担任本次交易评估机构的东洲评估具有证券期货业务资格，东洲评估及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估对北京矽成采用收益法和市场法进行了评估，并采用收益法评估结果作为最终评估结论；对上海承裕采用资产基础法进行了评估并作为最终评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次交易以东洲评估出具的资产评估报告载明的评估值为基础并经交易各方协商确定交易价格，标的资产评估定价公允，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
综上所述，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司董事会关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
北京君正集成电路股份有限公司董事会 2019年 7月31日
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会 2019年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事长辞职事项的独立意见
经核查，陈新先生由于工作调整原因辞去公司董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。陈新先生辞职后将继续在公司担任董事、审计委员会委员职务。
陈新先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
因陈新先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
我们认为陈新先生辞去公司董事长职务的披露原因与实际情况一致，陈新先生辞去上述职务后，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。
二、关于总经理辞职事项的独立意见
经核查，周发展先生由于工作调整原因辞去公司总经理职务，周发展先生辞职后将继续担任公司董事职务。
周发展先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定，程序合法有效，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
我们认为周发展先生辞去公司总经理职务的披露原因与实际情况一致，周发展先生辞去总经理职务后，不会影响公司相关工作的正常进行。
三、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅廖凯先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任廖凯先生为公司总经理。
四、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅汪博涵先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任汪博涵先生为公司副总经理。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：陈结淼张瑞稳罗守生
2019年 4月 8日
长缆电工科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议
相关审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规规定，对公司与控股股东及其关联方资金往来事项以及公司对外担保事项进行了认真核查。现说明及发表独立意见如下：
1、2019年上半年，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不存在以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、2019年上半年，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
1、《长缆电工科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。
在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东及公司利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审议，公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次对会计政策进行相应变更，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：何德良、滕召胜、陈共荣2019年 8月16日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-050广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司控股股东、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日收到公司控股股东广州无线电集团有限公司、公司高级管理人员的通知，针对近期证券市场出现的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股东利益和资本市场稳定，公司控股股东广州无线电集团有限公司和公司高级管理人员承诺：
1、承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石；
2、承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，以最好的成绩回报投资者；
3、承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；
4、承诺在2015年年内（2015年7月8日—2015年12月31日）不减持公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益；
5、若违反承诺，将自愿承担由此对公司造成的损失。
上述承诺充分体现了控股股东、公司高级管理人员对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量的信心和决心。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2015年7月9日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-010思美传媒股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕350号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向刘申发行 1,791,974股股份、向西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）发行639,687股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 4,640,740股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本次批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-038北京金一文化发展股份有限公司
2014年度监事会工作报告
北京金一文化发展股份有限公司
2014年度监事会工作报告
北京金一文化发展股份有限公司全体股东：
2014年，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2014年度的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了七次监事会会议，其中四次现场会议，三次通讯会议。具体内容如下：
1、公司于 2014年 4月 25日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配的预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。本次会议决议公告刊登于 2014年 4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2、公司于 2014年 4月 28日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《2014年第一季度报告》。
3、公司于2014年7月7日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。本次会议决议公告刊登于 2014年 7月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
4、公司于 2014年 8月 26日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《2014年半年度报告及摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本次会议决议
公告刊登于 2014年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
5、公司于 2014年 9月 17日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订<利润补偿协议>的议案》、《关于签订<股份认购协议>的议案》、《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。本次会议决议公告刊登于 2014年 9月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
6、公司于2014年10月14日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。本次会议决议公告刊登于 2014年 10月15日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
7、公司于2014年10月23日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。本次会议决议公告刊登于 2014年 10月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的监督意见
1、公司依法规范运作情况
报告期内，监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2014年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小
企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用了募集资金。
报告期内，公司对“零售营销渠道的建设与发展”项目进行了变更，此次变更已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议和 2014年第二次临时股东大会审议通过。此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。
4、公司关联交易情况、对外担保情况
2014年度，公司未发生关联交易事项，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司收购、出售资产以及再融资情况
2014年公司不存在重大出售资产的情况。报告期内，公司收购浙江越王珠宝有限公司100%股权，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。公司发行3亿元公司债，有利于优化债务结构，改善资金状况，促进公司持续、健康、快速的发展。
6、对公司内部控制评价的意见
报告内，监事会监督董事会修订了《内部审计制度》，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反应了公司内部控制制度的建立和运行情况。
7、对会计政策变更的审议
对公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的变更进行审核监督。监事会认为本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
2015年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2015年4月8日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-105苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司
2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺公告本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的规定，为切实维护公司和全体股东的合法权益，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下
承诺：
一、全体董事、高级管理人员承诺
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对个人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
二、控股股东、实际控制人承诺
作为苏州锦富新材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会2016年12月14日