股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-19河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：2018年4月19日，本公司第七届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2018年5月11日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 10日下午15:00，结束时间为 2018年 5月 11日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018年5月7日
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》《关于 2018年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，本次股东大会在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避表决。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 13层公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：2017年度董事会工作报告
提案2：2017年度监事会工作报告
提案3：2017年度财务报告（含预算和决算）
提案4：2017年年度报告及其摘要
提案5：2017年度利润分配方案
提案6：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案提案7：关于2018年度日常关联交易预估的议案
（二）披露情况：上述提案的具体内容，见2018年4月20日刊载于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》《2017年度监事会工作报告》《2017年年度报告及其摘要》《第七届董事会第三次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的公告》《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
（三）特别说明：
1.《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》《关于2018年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东投资集团应回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：2017年度董事会工作报告||√||
|2.00||提案2：2017年度监事会工作报告||√||

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|-|-|-|
|3.00|提案3：2017年度财务报告（含预算和决算）|√|
|4.00|提案4：2017年年度报告及其摘要|√|
|5.00|提案5：2017年度利润分配方案|√|
|6.00|提案6：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案|√|
|7.00|提案7：关于2018年度日常关联交易预估的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2018年 5月7日。
（三）登记地点：本公司总经理工作部。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏佳骏。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
2.河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年4月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2017年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有提案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||提案1：2017年度董事会工作报告||√||||||
|2.00||提案2：2017年度监事会工作报告||√||||||
|3.00||提案3：2017年度财务报告（含预算和决算）||√||||||
|4.00||提案4：2017年年度报告及其摘要||√||||||
|5.00||提案5：2017年度利润分配方案||√||||||
|6.00||提案 6：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案||√||||||
|7.00||提案7：关于2018年度日常关联交易预估的议案||√||||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。