证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-038深圳市大富科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议决议定于2016年4月20日在公司会议室召开2015年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
3、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016年4月20日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象
（1）截至2016年4月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层
会议室
二、会议审议事项
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举孙尚传先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举童恩东先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举刘韵洁先生为第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.1关于选举卢秉恒先生为第三届董事会独立董事的议案
2.2关于选举刘尔奎先生为第三届董事会独立董事的议案
董事选举采取累计投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向三名非独立董事候选人和两名独立董事候选人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、关于选举孟文莉女士为第三届监事会非职工监事的议案
4、关于2015年年度报告及摘要的议案
5、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2015年度财务决算报告》的议案
8、关于2015年度利润分配预案的议案
9、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
11、关于第三届董事会董事薪酬的议案
12、关于第三届监事会监事薪酬的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经2016年3月28日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年4月18日、19日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2三层董事会办公室。
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851
联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会办公室
3、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：授权委托书。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
2、第二届监事会第二十三次会议决议。
特此通知！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年3月28日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365134。
2、投票简称：“大富投票”。
3、投票时间：2016年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“大富投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。议案1、议案2为累计投票议案，1.01代表第一位非独立董事候选人，1.02代表第二位非独立董事候选人，2.01代表第一位独立董事候选人，2.02代表第二位独立董事候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累计投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累计投票议案外的所有议案||100||
|议案1||关于选举第三届董事会非独立董事的议案||累计投票制||
|||以累计投票制选举第三届董事会非独立董事时，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数X3||||
|1.1||关于选举孙尚传先生为第三届董事会非独立董事的议案||1.01||
|1.2||关于选举童恩东先生为第三届董事会非独立董事的议案||1.02||
|1.3||关于选举刘韵洁先生为第三届董事会非独立董事的议案||1.03||

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|-|-|-|
|议案2|关于选举第三届董事会独立董事的议案|1.00|
||以累计投票制选举第三届董事会独立董事时，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数X2||
|2.1|关于选举卢秉恒先生为第三届董事会独立董事的议案|2.01|
|2.2|关于选举刘尔奎先生为第三届董事会独立董事的议案|2.02|
|议案3|关于选举孟文莉女士为第三届监事会非职工监事的议案|3.0|
|议案4|关于2015年年度报告及摘要的议案|4.0|
|议案5|关于《2015年度董事会工作报告》的议案|5.0|
|议案6|关于《2015年度监事会工作报告》的议案|6.0|
|议案7|关于《2015年度财务决算报告》的议案|7.0|
|议案8|关于2015年度利润分配预案的议案|8.0|
|议案9|关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|9.0|
|议案10|关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案|10.0|
|议案11|关于第三届董事会董事薪酬的议案|11.0|
|议案12|关于第三届监事会监事薪酬的议案|12.0|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

对于采取累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。上述议案1、议案2均采用累计投票制方式选举（非独立董事和独立董事选举分别进行）。
例如：议案1选举三名非独立董事，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数X3,。股东既可用其所有投票权集中投票选举一名非独立董事，也可分散投给三名非独立董事。
表3累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对非独立董事候选人孙尚传投X票||X股||
|对非独立董事候选人童恩东投Y票||Y股||
|对非独立董事候选人刘韵洁投Z票||Z股||
|合计||该股东持有的表决权总数||

对于采用累计投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
a.选举非独立董事：股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数×
3。股东可把表决票投给1位或多位候选人，但投给3位非独立董事候选人的票数合计不能
超过其可表决的股份总数。
b.选举独立董事：股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数×2。
股东可把表决票投给1位或多位候选人，但投给2位独立董事候选人的票数合计不能超过其可表决的股份总数。
（5）股东对总议案（除累计投票议案外的所有议案）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公司于2016年4月20日召开的2015年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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|采用累计投票制的议案|||||
|序号|议案内容||||
|议案一|关于选举第三届董事会非独立董事的议案|同意股数|||
|1.1|关于选举孙尚传先生第三届董事会非独立董事的议案||||
|1.2|关于选举童恩东先生第三届董事会非独立董事的议案||||
|1.3|关于选举刘韵洁先生第三届董事会非独立董事的议案||||
|议案二|关于选举第二届董事会独立董事的议案||||
|2.1|关于选举卢秉恒先生为第三届董事会独立董事的议案||||
|2.2|关于选举刘尔奎先生为第三届董事会独立董事的议案||||
|不采用累计投票制的议案|||||
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案三|关于选举孟文莉女士为第三届监事会非职工代表监事的议案||||
|议案四|关于2015年年度报告及摘要的议案||||
|议案五|关于《2015年度董事会工作报告》的议案||||
|议案六|关于《2015年度监事会工作报告》的议案||||
|议案七|关于《2015年度财务决算报告》的议案||||
|议案八|关于2015年度利润分配预案的议案||||
|议案九|关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||||
|议案十|关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案||||
|议案十一|关于第三届董事会董事薪酬的议案||||
|议案十二|关于第三届监事会监事薪酬的议案||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日