证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-084四川依米康环境科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月14日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知的议案》，《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》于 2015年 8月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，并于2015年8月18日发布《关于＜召开 2015年第二次临时股东大会的通知＞的更正公告》、2015年 8月 26日发布公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2015年8月31日（星期一）下午15：00
（2）网络投票时间为：2015年8月30日—2015年8月31日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-084下午15：00至2015年8月31日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
7、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 9人，代表的股份总数84,249,843股，占公司总股本的 47.8766%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份 83,098,850股，占公司总股本的 47.2225%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2名，代表股份 1,150,993股，占公司总股本的 0.6541%；中小投资者共 2名，代表股份 1,150,993股，占公司总股本的 0.6541%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》会议以累积投票方式选举孙屹峥、张菀、徐晓、黄兴旺、陈维亮共 5人为公司第三届董事会董事（排名不分先后），其中黄兴旺、陈维亮为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-084 1.1.1提名孙屹峥先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 84,248,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 993股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,150,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 993股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0863％。
孙屹峥先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.1.2提名张菀女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 84,248,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 993股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,150,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 993股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0863％。
张菀女士当选为第三届董事会非独立董事。
1.1.3提名徐晓先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 84,248,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 993股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,150,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 993股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0863％。
徐晓先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.2独立董事提名
独立董事候选人黄兴旺先生、陈维亮先生的任职资格和独立性已在本次股东
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-084大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。
1.2.1提名黄兴旺先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 84,248,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 993股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,150,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 993股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0863％。
黄兴旺先生当选为第三届董事会独立董事。
1.2.2提名陈维亮先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 84,248,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 993股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,150,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 993股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0863％。
陈维亮先生当选为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举李念、张云鹃为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事汤华林共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1提名李念先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 84,248,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 993股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,150,000股，占出席会议的中小投资者
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-084所持有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 993股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0863％。
李念先生当选为第三届监事会股东代表监事。
2.2提名张云鹃女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 84,248,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 993股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,150,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 993股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0863％。
张云鹃女士当选为第三届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京康达（成都）律师事务所《关于四川依米康环境科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
2、四川依米康环境科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日