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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018--027新疆机械研究院股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月28日北京时间10：30；
（2）网络投票时间：2018年2月27日—2月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周卫华先生
6.本次股东大会的通知已于2018年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席新疆机械研究院股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的股东共 6名，代表公司有表决权股份240,042,639股，占公司有表决权股份总数的16.1064％。具体情况如下：
（1）通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 240,042,639股，占上市公司总股份的16.1064％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份236,946,235股，占上市公司总股份的15.8986％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,096,404股，占上市公司总股份的 0.2078％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 2人，代表股份 3,096,404股，占上市公司总股份的0.2078％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,096,404股，占上市公司总股份的0.2078％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
公司2017年度的银行授信额度已经到期，为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，2018年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过 15亿元综合授信额度。本次综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意240,042,639股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意3,096,404股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司因经营发展需要，2018年度拟合计向相关银行申请规模不超过人民币 15亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币 15亿元的连带责任担保。
表决结果：同意240,042,639股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意3,096,404股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天兆雨田律师事务所杨有陆、于雷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京天兆雨田律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份2018年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司与惠州高盛达科技有限公司签署日常关联交易协议的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对 TCL集团与惠州高盛达科技有限公司（以下简称“高盛达”）签署日常关联交易协议事项进行了核查，情况如下：
一、 日常关联交易概述
公司与高盛达拟签署《日常关联交易协议》，根据该协议，公司 2015年拟与高盛达发生采购电子调谐器、电子调制器、无线模块等电子元器件及服务等日常关联交易的总金额不超过人民币 22,000万元，占公司最近一年经审计净资产的1.21%。
上述交易为公司日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要获得公司股东大会的批准。
二、 关联方基本情况
公司名称：惠州高盛达科技有限公司
成立时间：1999年3月29日
法定代表人：赵忠尧
注册资本：5,200万元人民币
主营业务：生产经营：电子调谐器、电子调制器、硅高频头等射频产品、 WIFI产品、蓝牙产品、3G、4G、Zigbee等无线传输产品、路由器、机顶盒、
监控、智能开关等智能家居家电和物联网产品、光电板、电视主板、电源板、平板电脑主板、手机主板等板卡产品。
主要经审计的财务数据（单位：万元）
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|项目|2013年12月21日|2014年12月31日|
|总资产|37,237.48|44,582.69|
|总负债|28,916.27|36,959.1|
|净资产|8,321.21|7,623.59|
|归属于母公司净资产|8,321.21|7,623.59|
|项目|2013年|2014年|
|利润总额|1,353.88|903.07|
|净利润|1,255.58|799.38|

高盛达原为公司的控股子公司。高盛达于 2015年3月实施重组，重组完成后，赵忠尧先生任高盛达董事长、法定代表人，由于赵忠尧先生过去十二个月为公司法定高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联自然人，高盛达为公司的关联法人。
三、 日常关联交易协议主要条款
公司拟与高盛达签订《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：
1、协议签署方：TCL集团与高盛达
2、交易内容及金额：公司向高盛达于 2015年采购电子调谐器、电子调制器、电源等电子元器件最高金额为 22,000万元。上述最高金额仅为双方在合同期间就各项交易的最高限额，双方无义务一定要在合同期间达到该交易额。
3、交易价格：公司采购高盛达电子元器件价格按原材料成本价加上单台费用（包括相关研发费用、制造费用、管理费用等）及合理利润确定,单台价格是参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销协议书，协商确定。
4、协议生效条件和日期：由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
5、协议有效期：至2015年12月31日。
四、 本次签订日常关联交易协议对公司的影响
高盛达是公司电子调谐器、电子调制器、电源等电子元器件及服务的主要供应商，其提供的产品均为公司的定制化产品、品质可靠、价格合理，多年的合作实现了高盛达与公司各产业的良性互动，且液晶面板、LCD电视等生产具有较强的连续性，保持与主要供应商稳定的采购关系有利于公司持续性的经营。
五、 本次签订日常关联交易协议的决策程序及独立董事意见
2015年 8月 13日，上市公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与惠州高盛达科技有限公司 2015年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及上市公司《关联交易管理制度》等规定，该议案无需股东大会审议批准。公司董事会认为，上述日常关联交易的存续，有利于保证公司的生产经营的连续性和稳定性，对公司的生产经营的正常运行有积极的影响。日常关联交易协议的签署，是为了延续和规范双方日常业务往来，对公司的独立性不会造成影响，不会损害公司及公司非关联股东的利益。
公司独立董事对提交第五届董事会第十三次会议审议的此项议案出具了事前认可函：“公司拟签订的关联交易协议是因公司日常生产经营需要而为，交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。”
同时公司独立董事对提交第五届董事会第十三次会议审议的此项议案发表了同意此项议案的独立意见：“董事会对公司与惠州高盛达科技有限公司日常关联交易的表决程序合法，交易公平、公正、公开，定价公允，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。”
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次 TCL集团签署与高盛达的日常关联交易协议履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求
和《公司章程》的规定。TCL集团召开董事会，审议通过了本次事项，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函和同意关联交易的独立意见。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL集团股份有限公司与惠州高盛达科技有限公司签署日常关联交易协议的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王胥覃
孙洋
中信证券股份有限公司年 月 日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-78温氏食品集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：47.17%-58.07%|盈利91,733.40万元|
||盈利：135,000万元-145,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续推进养禽业转型升级，成效明显。公司商品肉鸡销量同比增长17.51%，商品肉鸭销量同比增长21.52%，虽受市场供求关系变化影响，肉禽销售价格同比均有所下降，但公
司养禽业务仍然获得较好的经营效益。
2、报告期内，国内非洲猪瘟疫情仍然严峻，公司加大了生物
温氏食品集团股份有限公司安全防控成本的投入力度，持续、全面开展疫情防控工作，养猪业务生产经营稳定，公司商品肉猪销量同比增长13.69%。
受国内非洲猪瘟疫情及1-2月份市场行情季节性走低的双重影响，上半年公司养猪业务整体呈现小幅亏损。但是，从3月份开始，国内生猪市场供给缺口逐渐显现，生猪价格逐步上涨，公司养猪业务经营业绩好转，盈利水平已大幅提升，开始步入盈利期。
3、报告期内，公司金融投资业务稳健增长，财务投资业绩同比上升。
4、报告期内，公司按照企业会计准则的有关规定摊销股权激励股份支付费用1.81亿元，同比增加1.03亿元。
综上所述，报告期内，公司养禽业务、金融投资业务获得较好的经营业绩，养猪业务小幅亏损，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润将较上年同期上升47.17%~58.07%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年7月11日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-049聚光科技（杭州）股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于2017年8月28日召开的第二届董事会第三十九次会议中审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》，同意：
1、公司为控股子公司深圳市东深电子股份有限公司（以下简称“东深电子”）向金融机构申请综合授信提供担保，担保最高金额增加至不超过3000万元,用于东深电子开具投标保函、履约保函等。本公司持有东深电子90%出资额，郭华（自然人）持有东深电子10%出资额，郭华向本公司提供反担保。
2、公司为控股子公司无锡中科光电技术有限公司（以下简称“中科光电”）向金融机构申请综合授信提供担保，担保最高金额增加至不超过 2000万元，用于中科光电开具投标保函、履约保函等。本公司持有中科光电55%出资额，万学平（自然人）持有中科光电15%出资额，万学平向本公司提供反担保。
经与金融机构协商，综合考虑少数股东的综合担保能力，由本公司对控股子公司东深电子、中科光电提供全额担保，由上述子公司的少数股东对本公司提供相应反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。以上授信额度及授信期限以金融机构实际授信情况为准，至下一次董事会重新核定担保额度之前有效。
二、被担保人基本情况
1、东深电子
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|法定代表人：|郭华|
|成立时间：|1998年 3月30日|
|注册资本：|人民币6000 万元|
|实收资本：|人民币6000 万元|
|注 册 号：|914403002795383764|
|住所及主要经营地：|深圳市南山区高新区科技中二路软件园 5号楼601|
|经营范围：|计算机软件系统、地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护；水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；承担电子自动化工程、监控系统工程和专用通信网工程施工。（以上经营范围涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|
|股权结构：|目前，公司持有90%股权，郭华持有10%股权。|

2、中科光电
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|法定代表人：|王健|
|成立时间：|2011年 08月02日|
|注册资本：|1500万人民币|
|统一社会信用代码：|91320214579517104U|
|住所及主要经营地：|无锡新区菱湖大道 200号C座|
|经营范围：|光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（限分支机构）、安装、销售；计算机软件开发、销售；系统集成；技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；汽车（不含九座以下乘用车）技术开发、技术服务和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|股权结构：|目前，公司持有55%股权，万学平持有15%股权，合肥中科研究院资产管理公司持有30%股权。|

三、被担保人主要财务状况：
1、截至2016年12月31日，东深电子资产总额为30,710.56万元，净资产为17,152.02万元，2016年全年实现营业收入19,136.38万元，净利润 2,478.67万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年6月30日，东深电子资产总额为30,002.09万元，净资产为
16,953.27万元，2017年1-6月实现营业收入3,908.89万元，净利润-198.75
万元。以上数据未经审计。
2、截至2016年12月31日，中科光电资产总额为7,787.61万元，净资产为
2,589.95万元，2016年全年实现营业收入7,272.28万元，净利润767.92万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年6月30日，中科光电资产总额为8,994.12万元，净资产为2,307.33万元，2017年1-6月实现营业收入2,214.07万元，净利润-282.62万元。以上数据未经审计。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对外担保金额为0元（不包含子公司、孙公司），公司为子公司担保总额为16,000万元，实际发生担保金额为27.96万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为19,000万元，占公司2016年经审计净资产的
6.93%，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
公司董事会于2017年8月28日召开第二届董事会第三十九次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体董事一致同意为：东深电子、中科光电为公司子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意为子公司东深电子向金融机构申请综合授信提供担保，担保最高金额增加至不超过3000万元,为子公司中科光电综合授信提供不超过2000万元担保。
六、独立董事意见
东深电子、中科光电为公司子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会
对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为东深电子、中科光电提供担保。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的专项审核意见
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的威海广泰空港设备股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。
本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
监事签署：
罗丽 郝绍银 李永林
年 月 日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-057
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 3月 26日开始停牌，并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-015)，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 4月 2日、4月 9日、4月 16日对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(公告编号：2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号：2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2014-028)。
公司于 2014年 4月 23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029），因相关方案尚未全部完成，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并分别于 2014年 4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-034、2014-035、2014-037、2014-039、2014-042、2014-043、2014-044、2014-045），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年6月24日开市时起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-046）。停牌期间，公司于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-048、2014-050、2014-052、2014-053、2014-054、2014-055、2014-056），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
截至本公告日，公司仍就相关情况与本次重大资产重组的交易对手方做进一步沟通，同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在积极进行当中，具体方案尚未最后确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年8月18日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2015-017山东兴民钢圈股份有限公司
关于 2014年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案四、议案五和议案六对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会没有变更或否决议案的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2015年5月12日（星期二）下午15:30
网络投票时间为：2015年5月11日-2015年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共 52人，代表股份 210,693,362股，占公司股份总数的41.0149%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共30人，所持有公司有表决权的股份209,958,900股，占公司股份总数的40.8719%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 22人，所持有公司有表决权的股份为734,462股，占公司股份总数的0.1430%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 42人，代表股份9,182,462股，占公司股份总数的1.7875%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意210,120,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7283%；反对526,062股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2497%；
弃权46,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意210,120,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7283%；反对526,062股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2497%；
弃权46,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220%。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意210,120,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7283%；反对526,062股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2497%；
弃权46,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220%。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意210,057,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6981%；反对636,162股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3019%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,546,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的93.0720%；反对 636,162股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的6.9280%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
5、审议《关于董事、监事2015年薪酬的议案》；
表决结果：同意210,120,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7283%；反对532,962股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2530%；
弃权39,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,610,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的93.7657%；反对 532,962股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的5.8041%；弃权 39,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.4302%。
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意210,120,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7283%；反对532,962股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2530%；
弃权39,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,610,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的93.7657%；反对 532,962股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的5.8041%；弃权 39,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.4302%。
7、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意210,120,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7283%；反对526,062股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2497%；
弃权46,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220%。
8、审议《2014年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意210,120,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7283%；反对526,062股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2497%；
弃权46,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东兴民钢圈股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司 2015年5月12日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-07
广东韶钢松山股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
鉴于公司2011年、2012年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于2013年2月5日对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。退市风险警示后的股票简称：“*ST韶钢”，退市风险警示后日涨跌幅度限制为：5%。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
2013年度，公司董事会采取了以下有效措施，一举实现了公司扭亏为盈，切实保护了股东的权益。
（一）全面对接宝钢管理，大力降本增效
2013年，公司借鉴和移植宝钢先进管理经验，优化绩效管理体系，将公司“六大运营”模块KPI指标分解到各单位组织绩效评价体系中，聚焦公司降本增效工作，大幅降低了运营成本。强化节能目标责任制、提高全员节能减排意识、开展能效对标活动、持续改进工序能耗指标有效降低了能源成本。
推动人力资源体系建设，提高劳动生产率，降低了人工成本的比例。
（二）适应市场，大力推行阳光采购、销售
公司大力推行阳光采购销售，优化客户网络，强化客户考核评价，规范采购运营，取得良好效果；深化营销体制改革，推行期货销售，与现货销售交相辉映，掌握了市场主动权，扭转了销售工作被动的局面。
（三）强化财务管控，降低财务费用
财务工作紧紧围绕安全、高效、低成本三条主线，财务费用得到有效管控。
（四）强化生产管控，生产稳定顺行公司建立了常态化铁成本跟踪分析机制，优化配矿配煤结构，完善铁区质量预警信息系统，铁成本得到有效控制，对标挖
潜取得显著效果。
公司 2013年度财务会计报表经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，号码：瑞华审字[2014]第01480026号。经审计，截至 2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为434,696.31万元，2013年度实现营业收入 191.71亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 10,147.03万元。本公司目前主营业务经营正常。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第十三章13.2.1条、13.2.9条的相关规定，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示特别处理条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的其他风险警示的情形。
综上，公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2013年度的经营情况，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示条件。2013年3月10日，经公司第六届董事会第三次会议审议批准，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会二O一四年三月十一日
国城矿业股份有限公司独立董事
就公司第十一届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王志强先生、刘云先生、冀志斌先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断，就公司第十一届董事会第二次会议审议关于与乌兰察布市四子王旗人民政府及其下属平台公司四子王旗国源投资有限公司签署战略合作协议暨对外提供财务资助的事项发表独立意见如下：
经审核，我们认为公司本次向四子王旗国源投资有限公司提供财务资助，有利于促进四子王旗地区的发展，并有利于公司在该地区开展经营、投资等活动，未损害公司利益和全体股东的利益；被资助对象系四子王旗国源投资有限公司系国有独资企业（乌兰察布市四子王旗政府全额出资），风险可控；董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，故我们同意本次战略协议签订及向国源投资提供1,000万元的财务资助。
独立董事：王志强、刘云、冀志斌2019年12月27日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-032号东莞宜安科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟国爽先生的书面辞职报告。钟国爽先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。
截至本公告披露之日，钟国爽先生未持有公司股票。辞职后，钟国爽先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会原有董事9名，钟国爽先生辞职后，公司董事为8名，公司董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，钟国爽先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对钟国爽先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-033赞宇科技集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日收到深圳证券交易所中小板关注函【2018】第205号《关于对赞宇科技集团股份有限公司的关注函》，公司立即组织相关人员详细说明相关情况，现回复如下：
1、请详细说明你公司筹划该次控制权变更事项的背景、具体过程、目前进展、下一步工作安排及该事项对你公司正常生产经营可能的影响，并提示相关风险。
回复：公司实际控制人方银军先生为促进公司业务进一步发展拟引入战略投资人，河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）亦希望发展新业务，并为此拟与上市公司展开资本和业务方面的合作，并有意向获得上市公司的控制权。鉴于双方意愿，公司实际控制人与正商发展开始就资本和业务方面展开合作进行初步探讨、研究和交流，并于2018年5月25日就控制权变更事项（以下简称“拟议交易”）达成初步一致并签署了《意向书》。
目前，正商发展委托的相关中介机构正在对公司进行尽职调查和业务研讨工作。公司实际控制人及持有公司股份的其他转让方正在与正商发展就拟议交易的路径及相关细节进行协商、谈判。如各方就商议事项达成一致，将签署相关交易文件，公司亦将督促相关方及时履行信息披露义务。目前，双方就拟议交易尚未形成正式协议，最终是否能达成协议、何时能达成协议仍存在不确定性，公司希望提示市场投资人注意风险。上述拟议交易仅为与公司现有股份有关的交易，不涉及公司新增股份或对公司的资产和业务构成重大变化，因此预计该事项对公司的正常生产经营不存在重大影响。
得减持股份的情形，《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》第七条规定的不予受理情形等。
回复：公司第一大股东杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）持有公司的 7,000万股股份目前处于限售期，可上市流通时间为 2019年 8月 9日，已全部质押。公司实际控制人方银军先生目前直接持有公司 38,301,840股股份，其中无限售流通股 9,575,460股股份。截至目前已累计质押的股份数量为18,200,000股股份。
目前公司实际控制人和正商发展双方拟议的涉及公司控制权变更的交易包括正商发展入伙永银投资成为其合伙人、受让公司实际控制人和其他股东持有的公司非限售股份，不涉及永银投资持有的公司股份和其他股东持有的公司限售股份的转让；如相关非限售股份存在质押，转让方将在该等股份解除质押后转让予正商发展。
综上，该次控制权变更不存在违反承诺以及受限的情形，包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第九、十、十一条等不得减持股份的情形，《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》第七条规定的不予受理情形等。
3、请详细说明你公司实际控制人方银军向正商发展“以逐步占据公司董事会席位数的方式让渡上市公司实际控制权”的具体方式及合规性。请律师发表专业意见。
回复：公司实际控制人方银军和正商发展拟议的涉及公司控制权变更的交易完成后，正商发展预计持有公司5%以上的股份及相应表决权，根据《公司法》、公司《章程》的规定有权向公司提名董事。董事提名方式包括但不限于新增董事提名，换届选举提名董事，原董事辞职后提名董事等法律法规允许的方式。正商发展提名的董事经股东大会选举通过后取得公司董事席位。“以逐步占据公司董事会席位数的方式让渡上市公司实际控制权”的具体方案正在协商中，尚未确定。
公司法律顾问上海锦天城律师事务所认为，本次交易完成后，正商发展在持有公司5%以上的股份及相应表决权的情况下有权向公司提名董事，并参与股东大会选举董事，其提名、选举董事的方式符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定。
4、请补充披露正商发展本次收购的最终资金来源，如存在借款，请补充说明借款金额、对象、期限、利息和抵押物等情况。
回复：经询问正商发展，正商发展表示有能力以自有资金支付涉及控制权变更的交易所需支付的资金。在借款条件合适的情况下，正商发展将以自有资金和借款结合支付所需的资金；正商发展筹集涉及公司控制权变更的交易需要支付的资金需以与公司实际控制人就该交易达成正式协议为前提。
5、请补充披露正商发展对公司未来的经营计划，具体说明方银军、你公司管理团队与正商发展是否存在关于公司未来业绩及股价的对赌约定或承诺。
回复：正商发展表示在拟议交易完成后将结合其自身优势继续支持公司现有主营业务的发展，包括公司目前在环保领域的布局。由于正商发展制定与公司有关的经营计划涉及审慎、细致和尽量全面的研究、论证和规范的决策流程，在拟议交易完成前，正商发展尚未形成具体的针对公司未来的经营计划或经营计划的调整。涉及公司控制权变更的交易与公司实际控制人之间的沟通、磋商、谈判及拟议的交易方案和实施细节不涉及要求方银军先生、公司管理团队对公司的未来业绩和股价做出对赌约定或承诺。
6、你公司认为需披露的其他事项。
回复：公司实际控制人与正商发展就涉及公司控制权变更的交易在积极推进中，股权转让各方正在磋商谈判，最后的相关约定以签署的正式协议、《权益变动报告书》等公告内容为准。该事项尚存在不确定性，公司将根据该事项进展情况，及时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上述指定媒体披露公告。
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-120江苏精研科技股份有限公司
关于特定股东减持股份的预披露公告
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|-|
|股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、|
|准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）296.19万股（占公司总股本比例3.34%）的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”），计划于本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过 177.5074万股（占公司股份总数的2%），且连续90个自然日不超过公司总股本的1%。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本变动事项的，减持数量将做相应调整。
公司于2019年 11月8日收到公司股东亚邦创投出具的《减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|
|亚邦创投|296.19 万股|3.34%|

股东亚邦创投是持有公司首次公开发行前股份的股东，根据其在公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺，股东亚邦创投本
次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.本次拟减持的原因：企业资金需求。
2.本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3.本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：通过集中竞价交易方式减持部分公司股份，减持数量不超过177.5074万股（占公司股份总数的2%），且连续90个自然日不超过公司总股本的1%。
4.减持期间：本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内。
5.减持价格区间：根据承诺，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），鉴于公司2017年年度权益分派方案、2018年年度权益分派方案已实施完毕，因此对发行价格作相应除权除息调整，所以减持价格将不低于38.08元/股。
6．其他：如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整；如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本变动事项的，减持数量将做相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1.亚邦创投关于股份锁定及减持价格的承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司所持有的公司股份可以上市流通和转让。
2.亚邦创投关于持股意向及减持意向的承诺
（1）在锁定期满后，本公司拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。
（2）如本公司所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生
权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（3）本公司减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。
（4）本公司拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。
截至本公告披露之日，亚邦创投严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，其本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，亚邦创投将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况；
（二）亚邦创投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影
响。
（三）亚邦创投将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定进行减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
四、备查文件
1、减持计划告知函。
江苏精研科技股份有限公司董事会 2019年 11月8日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-044厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)现金及发行股份购买资产并配套募集资金事项之非公开发行股份11,293,054股已经完成登记和上市，并经第三届董事会第十九次会议和2016年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》(详情可见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号为：2017-020、2017-044)，公司注册资本由人民币374,197,389元增加至人民币385,490,443元，公司股份总数由374,197,389股增加至385,490,443股，公司的股本结构由人民币普通股374,197,389股增加至人民币普通股385,490,443股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的新的营业执照。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200705466767W
名称：厦门三维丝环保股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号
法定代表人：罗祥波
注册资本：38549.044300万人民币
成立日期：2001年03月23日
营业期限：2001年03月23日至2031年03月22日
经营范围：
其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；
环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十二日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-134当代东方投资股份有限公司
关于首期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期
股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 3,444,108股，占公司总股本比例为0.43%，实际可上市流通数量为 2,244,108股，占公司总股本比例为0.28%。
2、本次符合解除限售条件的激励对象共计42人。
3、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2017年 9月 29日。
4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
一、公司股权激励计划简述
1、2015年11月9日，公司召开六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于<当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案，公司六届监事会第二十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。
2、2015年12月8日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等系列议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权全权办理本次股权激励计划的有关事宜。
案》、《当代东方投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
确定以2016年5月3日为授予日，授予52名激励对象9,688,268股限制性股票，调整后的授予价格为6.435元/股。
4、截至2016年5月26日，公司完成了上述限制性股票的授予工作，实际授予44名激励对象7,174,978股限制性股票，授予完成后，公司股份总数由786,160,000股增加至793,334,978股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2016年5月30日。
5、2017年4月11日，公司召开七届董事会二十二次会议和七届监事会十二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司2名限制性股票激励对象主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会经审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
6、2017年5月4日，公司召开了七届董事会二十四次会议和七届监事会十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计42人所持有的限制性股票3,444,108股申请解锁。
二、本次解锁的限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2017年9月29日。
2、本次符合解锁条件的激励对象共计42人。
3、本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,444,108股，占目前公司股本总额的0.43%。
4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|本次可解锁限|本次可上市流|
|姓名|职务||||
||||制性股票数量|通股票数量|
|||票数量(万股)|||
||||（万股）|（万股）|
|王东红|董事|140|70|17.5|
|蔡凌芳|董事|60|30|7.5|

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|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|本次可解锁限|本次可上市流|
|姓名|职务||||
||||制性股票数量|通股票数量|
|||票数量(万股)|||
||||（万股）|（万股）|
|刘刚|董事|20|10|2.5|
|王书星|副总经理（离任）|40|20|0|
|陈雁峰|副总经理|20|10|2.5|
|吴淑香|财务总监（离任）|20|10|0|
|中层管理人员、核心业务（技术）人 员（36 人）||388.8216|194.4108|194.4108|
|合计（42 人）||688.8216|344.4108|224.4108|

注：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定，激励对象中：
（1）在任的公司董事及高级管理人员（王东红、蔡凌芳、刘刚、陈雁峰）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；
（2）公司原副总经理王书星、原财务总监吴淑香于本次解锁条件达成后辞去高管职务，上述两人本次可解锁限制性股票合计30万股，在其离职后半年内不得转让，且在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。
三、股份解除限售后的股本结构变动表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|股份性质||||||
||股份数量（股）|比例%|（＋，－）|股份数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非流通||||||
||378,560,332|47.72|-2,244,108|376,316,224|47.43|
|股||||||
|高管锁定股|1,385,354|0.17|+1,200,000|2,585,354|0.32|
|首发后限售股|370,000,000|46.64|--|370,000,000|46.64|
|股权激励限售股|7,174,978|0.90|-3,444,108|3,730,870|0.47|
|二、无限售条件流通股|414,774,646|52.28|2,244,108|417,018,754|52.57|
|三、总股本|793,334,978|100.00|0.00|793,334,978|100.00|

四、备查文件目录
2、公司七届监事会十四次会议决议。
3、独立董事关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事项的独立意见。
4、上海锦天城(福州)律师事务所关于当代东方投资股份有限公司股权激计划第一次解锁事项的法律意见书。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会