证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-128长沙开元仪器股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第三十七次会议决定于 2019年12月 23日下午14:30在开元股份广州运营总部C栋5楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：长沙开元仪器股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经2019年 12月6日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意召开公司2019年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于2019年 12月7日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：2019年12月 23日下午14:30。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 23日上午 9:15至 2019年 12月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。
6、股权登记日：2019年12月 16日。
7、出席对象
①截止 2019年12月16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附
后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元股份广州运营总部 C栋5楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.2选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事
2.3选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事
2.4选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.1选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.2选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事
3.3选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事
4、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.1选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.2选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
说明：
1、议案 1已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。与议案相关的内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》。
2、议案 2与议案 3已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，与议案相关的内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。以上议案均采用累积投票制，逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司在巨潮资讯网上披露的《第三届监事会第二十六次会议决议公告》。本议案采用累积投票制，逐项表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|累积投票提案||采用等额选举，填报给候选人的选举票数||||
|2.00||《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》||应选 4人||
|2.01||选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.02||选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.03||选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.04||选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|3.00||《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》||应选 3人||
|3.01||选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.02||选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.03||选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|4.00||《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》||应选 2人||
|4.01||选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|4.02||选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2019年 12月 22日 17:00前送达或传真至公司；来信请寄：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元股份广州运营总部。邮编：510000，电话：020-32275913，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 12月23日（上午9:00—11:30，下午14:00—15:00）
3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元股份广州运营总部 C栋 5楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
联系人：谭鲜明、刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
传真：0731-84874926
邮编：410100
地址：长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司
七、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此通知。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年 12月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365338”，投票简称为“开元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置（表二）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|累积投票提案||采用等额选举，填报给候选人的选举票数||||
|2.00||《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》||应选 4人||
|2.01||选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.02||选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.03||选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.04||选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|3.00||《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》||应选 3人||
|3.01||选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.02||选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.03||选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|4.00||《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》||应选 2人||
|4.01||选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|4.02||选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||

②填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对候选人投0票。
表三：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1票||X1 票||
|对候选人B投 X2票||X2 票||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东拥有的选举票数举例如下：
换届选举非职工代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日上午
9:15，结束时间为 2019年12月 23日15:00。
(2)股东获取身份认证的具体流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表(参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止2019年12月 16日，我单位（个人）持有长沙开元仪器股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司2019年第四次临时股东大会。
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|姓名或名称|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东账户卡号|持股数量（股）|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真号|
|是否本人参会|备注|

股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席长沙开元仪器股份有限公司2019年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|累积投票提案||采用等额选举，填报给候选人的选举票数||||
|2.00||《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》||应选 4人||
|2.01||选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.02||选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.03||选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.04||选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|3.00||《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》||应选 3人||
|3.01||选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.02||选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.03||选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|4.00||《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》||应选 2人||
|4.01||选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|4.02||选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、委托人对上述事项应在签署授权委托书时在“同意”、“反对”或“弃权”的相
应表格内“√”写，三者只能选其一，多选的视为对该审议事项的授权委托无效，
未选的，视为授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。