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北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-009北京辰安科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》，同意公司控股子公司北京华辰泽众信息科技有限公司（以下简称“华辰泽众”）增加 1,000万元注册资本，并由公司认缴全部新增注册资本。本次增资完成后，公司对华辰泽众的持股比例由46%变更为82%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至目前，公司已就本次增资事项取得了中华人民共和国教育部下发的《国有资产评估项目备案表》。
华辰泽众于近日完成了相关工商变更登记，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：北京华辰泽众信息科技有限公司
统一社会信用代码：91110108069555995Y
类型：其他有限责任公司
注册资本：1500万元
法定代表人：姚智
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼2层208
成立日期：2013年6月13日
营业期限：2013年6月13日至2033年6月12日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
数据处理；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；销售自行开发后的产品、
北京辰安科技股份有限公司计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-20号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2014年 4月 2日发出，会议于2014年4月12日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司实现营业收入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74万元，比上年增长280.96%。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为10,434.74万元，年末可供分配利润为47,190.03万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司
章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2013年利润分配方案如下：
以截止2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币 24,000,000元；同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增加至360,000,000股。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度总经理工作报告的议案》
该报告真实、客观地反映了公司2013年度经营状况，并阐述了 2014年度工作目标。具体内容详见公司《2013年年度报告》。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2013年年度报告》之“第四节董事会报告”。
公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。
十、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
同意公司独立董事薪酬由5万元/年调整为10万元/年（含税）。
与本议案有关联关系的3名独立董事回避表决。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司
2013年年度股东大会的议案》；
公司董事会定于 2014年 5月 8日（星期四）下午 14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2013年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告
出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
3、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
5、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议及年报相关议案的独立意见》；
6、《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
7、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；
8、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告之核查意见》；
9、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司<
内部控制规则落实自查表>之核查意见》；
10、《2013年度独立董事述职报告》；
12、《公司2013年年度报告摘要》；
13、《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董 事会
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项的事前认可意见
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年 12月 23日召开第八届董事会第四十次会议，会议将审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。
公司拟以发行股份方式收购山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司合计持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）17.11%股权，同时拟向包括山东高速集团有限公司在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），其中，山东高速集团有限公司认购募集配套资金金额不超过募集配套资金总额的50%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获得并认真审核了本次交易的相关议案及有关文件，基于独立判断的立场，现就公司本次交易事项发表意见如下：
1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司质量和盈利能力，有利于
增强公司的持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易完成后，预计山东铁路发展基金有限公司将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《上市规则》规定：“因与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，视同为上市公司的关联人”。因此，山东铁路发展基金有限公司将成为上市公司的潜在关联方。
本次交易的募集配套资金认购对象之一山东高速集团有限公司为公司控股股东，与上市公司存在关联关系。
本次交易构成关联交易，公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序。公司董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据路桥集团现有财务数据，预计本次交易将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易不构成上市公司重大资产重组；根据《重组管理办法》的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组委审核，并经中国证监会核准后方可实施。
本次重组前 36个月内，山东高速集团有限公司始终为公司的控股股东，山东省国资委始终为公司的实际控制人。本次交易为上市公司发行股份收购控股子公司路桥集团的少数股权，本次交易预计不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
4、承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与交易各方及公司均没有现实的及预
期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行协商确定，并由各方签署补充协议进行约定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
基于上述意见，我们同意将本次交易方案及与本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：黄磊张宏李丰收2019年12月19日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-140债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于公司债券违约的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债券基本情况
1、债券名称：天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16天广01，112467。
3、发行主体：天广中茂股份有限公司。
4、发行规模：12亿元人民币。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
6、债券期限：本期债券期限为 5年期固定利率债券（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
7、债券利率：本期公司债券票面年利率为5.00%，在其存续期的前3年内固定不变。
在本期债券的第3年末，公司选择上调票面利率至6.00%，存续期后2年固定不变。
8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
本期债券的起息日为 2016年 10月 27日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2017年至2021年每年的10月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 10月 27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
本期债券的兑付日为 2021年 10月 27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 10月 27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、担保情况：本期债券由发行人股东邱茂国提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
10、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
11、最新信用级别：根据联合评级于2019年12月5日出具的《联合信用评级有限公司关于下调公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》，当前公司主体信用等级为C，本期公司债券的信用等级为C。
12、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
13、公司按照募集说明书的约定及内部决策流程使用募集资金，资金使用方向与募集说明书披露的内容一致，主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。
二、“16天广01”公司债券违约情况
1、截至2019年9月18日，“16天广01”的回售数量为11,733,550张，回售金额为人民币1,232,022,750元（含利息）。
2、截至本公告日，公司尚需偿还给已申请回售的债券持有人的债券本金金额为117,335.50万元，其中已有持公司债券面值总金额约93,500万元的债券持有人同意向债券受托管理人提交回撤申请。
3、公司本期应支付债券利息共6,000万元，其中公司已向未申请回售的债券持有人支付完毕本期应付债券利息共133.225万元；公司应向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息 5,866.775万元，截至本公告日，公司已向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息共约498.68万元。
三、债券违约后续安排
为了尽快偿付“16天广01”对应的债券本金及利息，公司将加大对应收账款的催
收力度、加快对公司资产的处置进度、进一步拓宽融资渠道、力争尽快引入战略投资机构，同时，公司还在积极与债券持有人沟通就解决本期债券问题达成和解方案，目前已经与部分持有人达成了和解意向，后期公司将根据与债券持有人沟通的实际情况拟定具体的偿债方案并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
公司就本次债券违约事宜向“16天广01”公司债券的全体债券持有人致以最诚挚歉意。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审议公司第三届董事会第二十七次会议的相关议案后，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
2、截止报告期末，公司未发生对外担保事项，也不存在以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
3、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了完善的对外担保管理制度及关联交易决策制度，能够有效地防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、关于对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，我们对公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于对注销产业并购基金的独立意见
经审查，我们认为：基于并购基金的实际发展情况，同意注销并购基金。本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
四、关于对会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
孙剑非 徐智麟 叶显根
二〇一九年八月二十九日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---022
公司关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《东北制药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、未来三年（2017-2019年）具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金分红的分配方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
2、现金分红比例
在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%投资计划或单笔超过5亿元人民币现金支出事项。
3、现金分红的期间间隔
公司在满足现金分红条件的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，根据经营情况，也可以进行中期利润分配。
4、差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业情况、发展阶段、自身经营实际、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分且有重大资金支出安排，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案的决策程序和机制
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红事宜的建议和监督。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会在考虑对投资者合理投资回报的同时还需兼顾公司的可持续发展等因素,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过网络、电话、传真、邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，听取中小股东的意见和诉求。公司董事会未作出现金利润分配预案
的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
五、调整利润分配政策的决策程序和机制
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因生产经营情况或外部经营环境发生变化，确需调整或变更利润分配政策的，公司须经董事会详细论证后向股东大会提出，股东大会审议利润分配政策的调整或变更时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一七年四月六日
天津经纬辉开光电股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于天津经纬辉开光电股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019TJA10120天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月10日出具了XYZH/2019TJA10118号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，经纬辉开编制了本专项说明所附的经纬辉开 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是经纬辉开的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计经纬辉开 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对经纬辉开 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计经纬辉开 2018年度财务报表时经纬辉开提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解经纬辉开 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供经纬辉开为 2018年年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 萱
中国注册会计师：陈秋霞
中国 北京 二○一九年四月十日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津经纬辉开光电股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|

企业负责人：董树林 主管会计工作的负责人：张秋凤 会计机构负责人：李凌云
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-057安徽安凯汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称：安凯客车、证券代码：000868）股票于2018年6月26日、6月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会通过电话问询等方式，与公司控股股东、实际控制人等沟通核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
6、公司非公开发行股份申请已于2018年4月23日收到中国证券监
督管理委员会出具的《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]245号），相关发行工作正在进行过程中。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年 6月 28日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号：2018-137北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2018年半年度报告及摘要于 2018年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年8月27日
温州意华接插件股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2018年度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积极参加公司董事会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表事前意见和独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关要求，现将2018年度本人履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况和投票情况
2018年度，公司共召开 7次董事会。本人应出席董事会会议 6次，其中以现场方式参加会议4次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2018年度，本人未对审议议案提出过异议。
2018年度，本人共参加1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2018年4月25日，对第二届董事会第十五次会议审议的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度银行贷款计划的议案》、《关于<公司内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<募集资金 2017年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
为公司副总经理兼董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2018年8月16日，对第二届董事会第十七次会议审议的《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于新增募集资金专用账户的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见。
2018年 9月 6日，对第二届董事会第十八次会议审议的《关于对外投资的议案》发表了独立意见。
2018年 10月 22日，对第二届董事会第十九次会议审议的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于设立子公司的议案》发表了独立意见。
2018年 11月 29日，对第二届董事会第二十次会议审议的《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
2018年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉尽责，前往公司现场考查，并充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时、亲自参加公司董事会会议。本人事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘会计师事务所、利润分配方案、关联交易等事项发表了独立意见。
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并作了检查。在日常的董事会工作中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、日常工作情况
1、现场办公情况
报告期内，本人到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
2、专门委员会任职情况
担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人参与了相关会议，对内部控制制度、高级管理人员薪酬方案等方面提出了一些建议。
3、无提议召开董事会的情况；
4、无提议或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对涉及到规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面的政策、制度和其他公司经营相关法律法规的认识和理解，通过督促公司规范生产经营活动、提高董事会决策的科学性、合理性，切实加强对公司和投资者权益的保护。
最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。在新的一年里，本人将继续秉承勤勉尽责的态度对待独立董事工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。
独立董事：刘旭海2019年4月25日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-060号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书黎宏女士因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事和首席财务官职务。公司董事会对黎宏女士担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2017年7月5日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵晓凡先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赵晓凡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，赵晓凡先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
赵晓凡先生联系方式如下：
电话：010-68438880
传真：010-68437328
电子邮箱：zhaoxiaofan@nsfocus.com
通讯地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十六次会议新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
为借助资本市场，充分利用国有资本经营预算并改善公司资本结构以及资金状况，本公司拟于2016年度向控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）非公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金的使用方式以及募集资金投资项目的可行性和必要性分析如下：
一、本次发行募集资金使用计划
本次发行募集资金总额为不超过113,513万元（含113,513万元），其中中材股份以债权认购的金额为53,513万元，该部分发行时不直接募集资金；现金发行规模为60,000万元，扣除发行费用后将全部用于偿还借款。具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金|
|1|债转股项目|53,513.00|53,513.00|
|2|偿还借款|60,000.00|60,000.00|
|合计||113,513.00|113,513.00|

若实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
在本次募集资金到位前，本公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司
实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。
新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十六次会议二、本次发行募集资金投资项目具体情况
（一）债转股项目
本次非公开发行，中材股份拟以其拨入天山股份的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购股份，其中以债权方式认购的金额为53,513万元，该等债权主要来源如下：（1）根据《财政部关于下达中国中材集团公司2009年中央国有资本经营预算专项（拨款）的通知》（财企[2009]340号），财政专项拨款9,000万元用于公司多浪纯低温余热发电项目及2×2000t/d电石渣制水泥生产线建设项目；
（2）根据《财政部关于下达2010年中央国有资本经营预算节能减排资金（第二批）预算（拨款）的通知》（财企[2010]258号），财政专项拨款23,681万元用于公司150万吨/年（2*2000t/d）电石渣制水泥综合利用工程等6个循环经济类项目；（3）根据《财政部关于下达2012年中央国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知》（财企[2012]390号），财政专项拨款832万元用于公司阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线电石渣制水泥二期项目；（4）根据《财政部国资委关于下达中国中材集团有限公司2014年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》（财资[2014]33号），财政专项拨款20,000万元用于公司水泥余热综合利用技术改造和工业废弃物综合利用工程。
为满足公司上述项目资金需求，公司实际控制人中材集团收到上述国家专项拨款后，通过公司控股股东中材股份先后将上述款项提前拨付给公司使用。按照国有专项资本预算的一般会计处理，公司将该等中央国有资本经营预算专项拨款暂计入“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”的会计科目当中，待公司发行股份时再以认购入
新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十六次会议股方式充实公司资本金。
根据中央国有资本经营预算拨款通知要求，为尽快完成将该等财政拨款注入公司以落实国有资本权益、促进国有资产的保值增值、同时充实公司资本金，经公司第六届董事会第十五次会议和公司2016年第四次临时股东大会审议通过，公司将计入“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”会计科目的中央国有资本经营预算专项拨款53,513万元调整至“专项应付款”科目。根据北京天健兴业资产评估有限公司针对上述债权出具的《评估报告》（天兴评报字（2016）第0782号），上述债权审计评估基准日（即2016年7月12日）的评估值为53,513万元。在本次非公开发行过程中，中材股份将以其对公司的该等债权53,513万元认购公司本次非公开发行的部分股份。
（二）偿还借款
1、改善公司的资产负债结构
2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司合并资产负债率分别为62.85%，62.62%、63.79%和63.43%，相比公司所处的非金属矿物制品行业（证监会行业类）上市公司同期末的资产负债率（均值分别为46.00%、43.68%、44.57%和44.13%），公司资产负债率明显偏高，具体如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年||2015 年||2014 年||2013 年|
||项目|||||||||
||||3 月 31 日||12 月 31 日||12 月 31 日||12 月 31 日|
|公司资产负债率||63.43%||63.79%||62.62%||62.85%||
|同行业上市公司资产负债率均值||44.13%||44.57%||43.68%||46.00%||

在目前国际经济不景气局面尚未彻底扭转，国内经济增速放缓的
宏观环境下，在水泥行业产能过剩以及行业出现经济效益严重下滑的
中观环境下，作为水泥行业的上市公司，公司有必要通过募集资金偿
新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十六次会议还借款、降低杠杆，改善公司的资产负债结构，提升公司的财务稳健性。
2、降低公司财务费用，提高公司盈利水平
负债对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了资金支持和保障，但同时也为公司带来了较高的财务费用。
公司最近三年及一期的利息支出情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 1-3 月||2015 年度||2014 年度||2013 年度|
|利息支出||11,834.52||53,510.38||56,899.86||44,888.15||

通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款，有利于降低公司负债规模，减少公司的利息费用支出，从而提升公司的盈利水平。
3、提高公司投融资能力，为公司未来发展奠定基础
公司目前较高的资产负债率，限制了公司的融资能力，制约了公司的融资空间和融资渠道，从而影响了公司的长期发展。
通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款，有利于提升公司资本实力和融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营，为公司未来发展奠定坚实基础。
新疆天山水泥股份有限公司
二零一六年七月十八日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-030北京赛升药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将公司存放于中信银行股份有限公司北京经济技术开发区支行的“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”募集资金专户的全部募集资金变更至北京银行股份有限公司经济技术开发区支行进行存储和管理，并将公司在中信银行股份有限公司北京经济技术开发区支行的“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”募集资金专项账户注销。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议三方约定的主要条款如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000023330200010719962，截至2016年5月5日，专户余额为28,344.40万元。该专户仅用于本次新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、信达证券作为公司保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。信达证券应当依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合信达证券的调查与查询。信达证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权信达证券指定的保荐代表人徐存新、甘燕鲲可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；信达证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明、单位介绍信和公司授权书。
五、乙方按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送信达证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的，公司及乙方应及时通知信达证券，同时提供专户的支出清单。
七、信达证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。信达证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司和乙方，同时按该协议第十三条的要求向公司和乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向公司、信达证券出具对账单或向信达证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合信达证券调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、该协议自公司、乙方、信达证券三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且信达证券督导期结束之日后失效。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
2016年6月1日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2017-077张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司董事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日接到公司董事长邬品芳先生减持公司股份的告知函。邬品芳先生于2017年12月 6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 150.00万股，占公司总股本的0.32%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|邬品芳|大宗交易|2017年12月6日|9.44|150.00|0.32%|
|合计||||150.00|0.32%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份数量（股）|本次减持后持有的股份数量（股）|
|邬品芳|其中：无限售条件股份|12,322,300|10,822,300|
||高管锁定股|36,966,900|36,966,900|
||合计|49,289,200|47,789,200|
||占公司总股本比例|10.40%|10.08%|

二、其他相关说明
份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持股东邬品芳先生任职公司董事长，该股东严格遵守了持股承诺：“作为公司董事，在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”；本次减持后，邬品芳先生仍为公司持股5%以上股东。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
邬品芳先生减持公司股份的告知函。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-002南京华东电子信息科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行事项，已于 2013年 11月 20日开市起停牌至今。
目前，该非公开发行事项还在继续筹划中，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华东科技，股票代码：000727）自2014年1月9日开市起继续停牌5个交易日，2014年1月16日公司将作出继续停牌或复牌的公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
宜华健康医疗股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内公司监事会的工作情况
1、公司于2014年1月8日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《选举唐耀麟先生为公司第六届监事会主席》。上述公告于2014年1月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、公司于2014年3月7日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行注入承诺的议案》。上述公告于 2014年 3月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、公司于2014年4月17日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》、《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度利润分配方案》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2014年度财务预算报告》、《公司2013年内部控制自我评价报告》。上述公告于2014年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、公司于2014年4月28日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《2014年第一季度报告》。上述公告于 2014年 4月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、公司于2014年8月26日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《2014年半年度报告》。上述公告于 2014年 8月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、公司于 2014年 10月 23日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》。上述公告于2014年10月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、监事会独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依据有关法律法规，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，对公司各方面的依法运作情况进行了监督和检查，认为公司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，在经营管理、内部控制制度执行、高级管理人员履行职责的情况等方面，没有出现未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
3、对公司募集资金的独立意见
报告期内，公司不存在募集资金情况。
4、对2014年定期报告的独立意见
报告期内，监事会分别对2013年年度报告，2014年第一季度报告，2014年半年度报告，2014年第三季度报告发表了书面确认意见和监事会审核意见，认为董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 7月，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等议案，同意公司向广东众安康后勤集团有限公司的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的众安康100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金 24000万元，其中 14784万元用于支付本次交易的现金对价，剩余的9216万元用于补充众安康营运资金。
公司监事会召开第六届第五次会议审议本次重大资产重组的相关议案，认为：本次重大资产重组利于公司寻找新的业绩增长点，丰富公司经营范围，符合公司股东利益，同意第六届董事会第六次会议的决议，并同意将相关议案提交股东大会审议。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会认真审核了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，并详细了解了公司各项内部控制制度的执行情况，认为：现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2014年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
宜华健康医疗股份有限公司监事会二〇一五年四月十三日