Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019－085
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》，公司将根据需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10亿元，公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2019年 4月 30日披露的《关于公司 2018年度关联交易情况及 2019年度关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）。
为满足公司业务的快速发展及日常经营资金需求，公司计划增加向商业银行及非银行金融机构申请不超过 8亿元综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。
上述合计 18亿元授信额度为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。上述额度预计自本次股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在上述预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-035上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2019年 7月 2日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）收到公司股东宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司（以下简称“阔甬企业”）的通知，其在2019年6月13日至2019年7月2日期间，通过竞价交易方式累计减持本公司股份 3,016,924股，本次减持后，阔甬企业持有本公司股份 21,734,700股，占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动涉及信息披露义务人阔甬企业已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《上海璞泰来新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会 2019年7月3日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-060
上海北特科技股份有限公司
董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高人员”）陶万垠、徐鸿飞、曹宪彬、李旻、蔡向东、曹青合计持有公司股份 9,740,500股，约占公司总股本的2.79%。
减持计划的进展情况
董监高人员减持股份计划时间已过半，但均未减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陶万垠|董事、监事、高级管理人员|4,785,800|1.3723%|IPO前取得：4,785,800股|
|徐鸿飞|董事、监事、高级管理人员|657,550|0.1885%|IPO前取得：157,550股其他方式取得：500,000股|
|曹宪彬|董事、监事、高级管理人员|3,852,100|1.1046%|IPO前取得：3,852,100股|
|李旻|董事、监事、高级管理人员|250,000|0.0717%|其他方式取得：250,000股|
|蔡向东|董事、监事、高级|165,050|0.0473%|IPO前取得：40,050股|

||||||
|-|-|-|-|-|
||管理人员|||其他方式取得：125,000股|
|曹青|董事、监事、高级管理人员|30,000|0.0086%|其他方式取得：30,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陶万垠|0|0%|2018/4/25～2018/7/25|集中竞价交易|0 -0|0|4,785,800|1.3327%|
|徐鸿飞|0|0%|2018/4/25～2018/7/25|集中竞价交易|0 -0|0|657,550|0.1831%|
|曹宪彬|0|0%|2018/4/25～2018/7/25|集中竞价交易|0 -0|0|3,852,100|1.0727%|
|李旻|0|0%|2018/4/25～2018/7/25|集中竞价交易|0 -0|0|250,000|0.0696%|
|蔡向东|0|0%|2018/4/25～2018/7/25|集中竞价交易|0 -0|0|165,050|0.0460%|
|曹青|0|0%|2018/4/25～2018/7/25|集中竞价交易|0 -0|0|30,000|0.0084%|

（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
为积极提升公司经营业绩，增强公司可持续发展能力，公司经第三届董事会第十九次会议与2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。详见公司2018年6月2日2018-045号公告以及2018年6月21日2018-055号公告。
（四）本次减持对公司的影响
陶万垠、徐鸿飞等6名董监高人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
公司已于2018年3月30日，披露了陶万垠、徐鸿飞等6名董监高人员
减持计划公告，公告具体内容详见公司披露的《上海北特科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（2018-023号）。在减持期间内，陶万垠、徐鸿飞等6名董监高人员将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会2018年7月26日
华林证券有限责任公司
关于安徽口子酒业股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”、“公司”）的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求，对口子窖使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目资金预算|||
|||建设资金|流动资金|合计|
|1|优质白酒酿造技改项目|26,628.40|996.56|27,624.96|
|2|优质白酒陈化老熟和存储项目|19,025.60|9,132.07|28,157.67|
|3|包装生产线技改项目|27,452.42|1,502.38|28,954.80|
|4|营销网络建设项目|12,637.06|195.00|12,832.06|
||合计|85,743.48|11,826.01|97,569.49|

公司本次募集资金总额为 96,000万元，扣除发行费用合计6,860万元后，用
于募投项目的募集资金净额为 89,140万元，不足部分由公司自筹解决。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2015年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,551.83万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司现决定使用募集资金 23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|优质白酒酿造技改项目|27,624.96|10,384.20|
|2|优质白酒陈化老熟和存储项目|28,157.67|6,523.29|
|3|包装生产线技改项目|28,954.80|6,644.33|
|4|营销网络建设项目|12,832.06|-|
||合计|97,569.49|23,551.83|

四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：口子窖本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定；公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。因此，保荐机构同意口子窖使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（此页无正文，为华林证券有限责任公司关于安徽口子酒业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见之签字盖章页）
保荐代表人：
魏勇
乔绪升
华林证券有限责任公司（盖章）
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2017-003贵州贵航汽车零部件股份有限公司
委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：贵州华阳电工有限公司、北京大起空调有限公司
委托贷款金额：4,000万元
委托贷款期限：1年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）贷款利率：年利率按办理时银行利率执行
本议案需提交股东大会审议
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
授权公司在 4000万元额度内，用自有资金委托银行向全资子公司贵州华阳电工有限公司、控股子公司北京大起空调有限公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）
该委托贷款不涉及关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于2017年3月13日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在授权范围内办理银行借款、委托贷款的议案》。本次委托贷款需提交股东大会审议。
二、借款人基本情况
(一)贵州华阳电工有限公司
1、注册资本：7,823.61万元人民币
2、主营业务：电气、电子、特种灯具和机械产品的制造
3、股权结构：本公司全资子公司
元，净资产36,936.74万元，净利润2,989.20万元。
(二)北京大起空调有限公司
1、注册资本：200万美元
2、主营业务：空调管件、座椅基板
3、股权结构：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股75%，申有澈（韩国人）控股25%
4、主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，资产总额22,250.63万元，净资产9,571.36万元，净利润1,572.80万元。
三、截至本公告日，公司委托贷款余额为0万元。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2014-002南宁百货大楼股份有限公司
关于会计师事务所改制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，我公司收到 2013年度财务报告审计机构——四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司来函，称其已依照有关规定完成了特殊普通合伙转制的相关工作，转制后名称由“四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司”变更为“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于 2014年 1月 1日起正式启用新名称。
根据规定，转制后的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将延续原会计师事务所的执业资格和证券资格，继续履行原会计师事务所的业务合同。本次更名不涉及主体变更情况，不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2014年 1月 18日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-054
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于公司 2018年限制性股票激励计划授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2018年07月10日
●限制性股票登记数量：696.10万股
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》所涉及的限制性股票授予的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票的授予情况
1、2018年06月06日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因公司实施 2017年度利润分配、个别拟激励对象放弃认购的原因，对公司本次激励计划授予价格、授予数量及激励对象进行调整，并对本次授予的相关事项进行了审议，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见》。
2、授予日：2018年06月06日。
4、授予对象：董事及高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员。
5、授予人数：235人
6、授予数量：696.10万股。
7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
8、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
在限制性股票认购资金缴纳过程中，有 43名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部授予的限制性股票 85.70万股，11名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票 215.80万股。因此，公司本次实际向 235名激励对象授予696.10万股限制性股票。
（二）激励对象名单及授予情况
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|-|-|-|-|-|
|职务||授予数量(万股)|占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|董事、高级管理人员|王玉山|19.00|2.73%|0.04%|
||韩晓风|17.00|2.44%|0.04%|
||张安平|17.00|2.44%|0.04%|
||王晓峰|17.00|2.44%|0.04%|
||张兰军|10.00|1.44%|0.02%|
||李贵闪|10.00|1.44%|0.02%|
||石建伟|9.00|1.29%|0.02%|
||李辉|9.00|1.29%|0.02%|
||孙革|5.50|0.79%|0.01%|
|核心管理人员（55人）||369.00|53.01%|0.83%|
|核心骨干人员（171人）||213.60|30.69%|0.48%|
|合计（235人）||696.10|100.00%|1.56%|

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予日起12个月、24个月、 36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、
用于担保或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排
如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年06月21日出具了《合肥合锻智能制造股份有限公司验资报告》（会验字[2018]5148号），经审验，截至 2018年 06月 20日止，公司已收到激励对象缴纳的新增出资额为人民币 29,932,300.00元，其中：增加注册资本人民币 6,961,000.00元，其余计入资本公积，激励对象全部以现金出资。
四、限制性股票的登记情况
本次授予的 6,961,000股限制性股票已于 2018年 07月 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次股份授予前，公司控股股东严建文先生持有公司股份148,438,422股，占公司股份总数的33.27%。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的446,198,794股增加至453,159,794股，严建文先生持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后股份总数的32.76%。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
本次限制性股票授予后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|33,951,750|6,961,000|40,912,750|

无限售条件股份 412,247,044 - 412,247,044
|||||
|-|-|-|-|
|总计|446,198,794|6,961,000|453,159,794|

七、本次募集资金使用计划
公司本次股权激励计划募集资金总额人民币 29,932,300.00元全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
按照《企业会计准则第 11号－股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司董事会已确定本次激励计划的授予日为 2018年 06月 06日，经测算，公司本次登记完成的 696.10万股限制性股票的总成本为 1,823.78万元。2018年至2021年限制性股票成本摊销情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|需摊销的总费用（万元）|2018年（万元）|2019年（万元）|2020年（万元）|2021年（万元）|
|1,823.78|691.52|759.91|296.36|75.99|

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥合锻智能制造股份有限公司验资报告》（会验字[2018]5148号）。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
深圳香江控股股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划预留部分授予的
限制性股票第一个解锁期解锁的核查意见
本公司于2017年10月30日召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，监事会对公司限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期的激励对象名单进行了核查，经核查发表意见如下：
1、确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况；
2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况；
3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解锁的主体资格是合法、有效的，符合第一个解锁期的相关解锁条件；
4、综上所述，同意公司为8名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的40%，解锁的限制性股票数量合计为127.2万股。
（以下无正文，为深圳香江控股股份有限公司监事会签字页）
（本页无正文，为深圳香江控股股份有限公司监事签字页）
监事签字：
黄志伟 刘昊芸
吴光辉 张柯
深圳香江控股股份有限公司2017年10月30日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：2015-030海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十四次会议于 2015年 6月 5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2015年 5月 25日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对海口海航迎宾馆投资有限公司增资的议案》。
本公司孙公司海口海航迎宾馆投资有限公司（以下简称“迎宾投资”）目前的注册资本为人民币1,000万元，本公司子公司海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“海航迎宾馆”）准备以现金方式对迎宾投资增资人民币40,000万元。本次增资完成后，迎宾投资册资本将达到41,000万元，海航迎宾馆仍然持有其100%的股权。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-031号公告。
二、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司海南海建工程管理有限公司与亿城集团上海投资有限公司签订<委托代建合同>的议案》。
为便于拓展本公司子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）的工程代建类业务市场规模，本着友好共赢的合作理念，本公司子公司海建工程
拟与关联方亿城集团上海投资有限公司签订《委托代建合同》，该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-032号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-109号人福医药集团股份公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2016年10月14日（星期五）上午9:30以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2016年10月9日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：经公司 2016年第一次临时股东大会及 2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为13家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）；
2、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”，我公司持有其86%的股权）；
3、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其67%的股权）；
4、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）；
5、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”，湖北人福持有其55%的股权）；
7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”，湖北人福持有其55%的股权）；
8、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其75%的股权）；
9、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）；
10、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”，我公司持有其85%的股权）；
11、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）；
12、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.5%的股权）；
13、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其98.33%的股权，宜昌人福持有其1.67%的股权）。
具体担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|湖北人福|中信银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥26,000.00|
||招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥14,000.00|
|武汉天润|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥7,000.00|
||汇丰银行（中国）有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥3,300.00|
|宜昌人福|湖北银行股份有限公司宜昌分行|2年|替换过往授信|¥10,000.00|
|葛店人福|中信银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥ 6,000.00|
||招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥ 3,000.00|
|人福般瑞佳|中信银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥ 6,000.00|
|人福长江|中信银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥ 5,000.00|
|人福桦升|中信银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥ 3,000.00|
||招商银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥ 2,000.00|
|人福普克|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥ 3,000.00|
|人福诺生|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥ 3,000.00|
|人福益民|中信银行股份有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥ 3,000.00|
|广州贝龙|长沙银行股份有限公司广州分行|3年|新增授信|¥ 3,000.00|
|人福康诚|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥ 2,000.00|
|武汉人福|招商银行股份有限公司武汉分行|1年|新增授信|¥ 2,000.00|
|担保额合计（万元）||||¥101,300.00|

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临 2016-110号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016- 044长白山旅游股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月4日
(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司401室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|191,899,316|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.9613|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由王昆董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，侯长森、杨龙、陈贵海、常秋萍、出差在外未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书安国柱出差在外未能出席、副总经理仇永光列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议长白山旅游股份有限公司募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,896,516|99.9985|2,800|0.0015|0|0|

2、议案名称：关于调整 2016年年度投资经营计划及财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,896,516|99.9985|2,800|0.0015|0|0|

3、议案名称：关于修订《内部控制手册》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,896,516|99.9985|2,800|0.0015|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所
律师：丛立新张文宏
2、律师鉴证结论意见：
吉林兢诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人员资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
长白山旅游股份有限公司2016年11月5日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-024
上海现代制药股份有限公司
关于收到中国证监会上海监管局
对公司前任董事行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）对公司前任董事冯鸣先生作出的《行政处罚决定书》（沪[2015]6号）。上海证监局对公司前任董事冯鸣先生于 2014年间的短线交易行为进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结，上海证监局决定：对冯鸣先生给予警告。
冯鸣先生在担任公司董事期间，其个人证券账户在 2014年违规买卖公司股票，该行为违反了《证券法》第四十七条第一款“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”的规定。公司已于 2014年 6月 18日对此进行了信息披露，冯鸣先生已及时按照相关规定将当时所得收益 24,661.56元全部上缴公司。（详见《上海现代制药股份有限公司关于董事买卖公司股票及后续处理情况的公告》）
冯鸣先生已于 2014年 8月 5日辞去公司董事职务。该行政处罚不会影响公司的正常生产经营。
特此公告.
上海现代制药股份有限公司2015年6月25日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2016-035上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2016年 10月 12日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
交易各方综合评估当前行业市场环境的变化、标的资产价格预期的变化、本次重组历时过长等因素，经交易各方充分沟通、讨论，均认为继续推进本次重组存在较多不确定因素，为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事项。公司将在董事会和股东大会对终止本次重大资产重组事项审议通过后向中国证监会递交撤回重大资产重组的申请文件。
公司将于 2016年10月13日13:30-15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。公司在投资者说明会结果公告刊登后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<非
公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
因终止本次重大资产重组事宜，公司拟与本次重大资产重组交易对方华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、国睿集团有限公司、王玮、上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）、山东同晟投资有限公司、上海华储实业合伙企业（有限合伙）、上海瀚银企业管理合伙企业（有限合伙）和徐敏签署《关于上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，并与本次重大资产重组配套募集资金方中电科软件信息服务有限公司签署《关于上海华东电脑股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2018-011上海新华传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部、国务院国资委党委<关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知>》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织在上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司拟对《公司章程》进行相应修改。
公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|无|新增 第八章 党建工作第一节 党组织的机构设置第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和公司纪委。第一百五十条 公司党委的书记、副书记、委员和和公司纪委的书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。|

||
|-|
|第一百五十一条 公司党委设党群办公室作为工作部门；设纪检监察室作为纪检监察工作部门，与党群办公室合署办公；同时设立工会、共青团等群众性组织。第一百五十二条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二节 党组织的职权第一百五十三条 公司党委的职权包括：（一）发挥政治核心作用，围绕企业经营管理开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、总裁依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）参与企业重大问题的决策，研究公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其它应由公司党委决定的事项。第一百五十四条 公司纪委的职权包括：（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（五）经常对党员进行党纪党规的教育，|

||
|-|
|做出关于维护党纪的决定；（六）对党员领导干部行使权力进行监督；（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。第三节 党委参与重大问题决策第一百五十五条 公司党委的研究讨论应作为董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划；（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题；（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；（六）涉及职工群众切身利益的重大事项；（七）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；（八）公司人力资源管理重要事项；|

||
|-|
|（九）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。第一百五十六条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决策等程序。公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面的工作。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或者总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。第一百五十七条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，相应章节、后续条款依次顺延。
上述修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议。新修订《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-010新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年3月24日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议，会议通知和材料于2017年3月19日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十名，授权出席董事一名，独立董事王军授权独立董事姚文英代为出席并表决。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017年度工资总额预算》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经公司薪酬与考核委员会提交公司董事会，审议通过了公司 2017年度工资总额预算为2.1亿元。
（二）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟聘任副总经理》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经总经理提名，董事会审议决定聘任郭忠先生担任公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公
告索引号：2017—011）。
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟聘任财务总监》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经总经理提名，董事会审议决定聘任吕文颖女士担任公司财务总监，财务副总监柳阳春先生不再代行财务总监职责，任职期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—011）。
（四）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟聘任证券事务代表》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
根据工作需要，公司董事会聘任尼雅彬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。尼雅彬，女，1985年 4月出生，本科学历，曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司办事处渠道经理、新疆同济堂健康产业股份有限公司证券事务代表。2014年 1月获得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2017年 2月至今任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司证券部部长。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2015—023号
海澜之家股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）首次持有人会议于2015年8月14日在公司会议室召开，会议由董事会秘书许庆华召集和主持，出席本次会议的持有人共25人，符合公司员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于设立海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
二、审议通过了《关于选举海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举顾东升、许庆华、宋建军为员工持股计划管理委员会委员。
三、审议通过了《关于授权海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
四、审议通过了《关于海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二〇一五年八月十五日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临 2017-004青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年3月30日上午以现场结合通讯表决方式在青啤大厦19楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，其中出席现场会议的董事7人，贲圣林董事通过电话连线方式参加会议。独立董事蒋敏先生因公务出国未能亲自出席会议，委托独立董事王学政先生代为表决。公司监事会主席和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：
一、审议通过公司2016年年度报告（包括2016年度董事会报告和经审计的财务报告）。
同意在境内外公布2016年年报和年度业绩公告。
二、审议通过公司 2016年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司于本年度不再提取法定盈余公积金，即 2016年可供股东分配利润为人民币6,728,201,082元。以截至2016年12月31日的公司总股本1,350,982,795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.35元（含税），分配股利总额为人民币472,843,978元（含税）。
三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。
四、审议通过2017年公司申请授信额度的议案。同意公司向国家开发银行等14家商业银行以及青岛啤酒财务有限责任公司申请人民币220亿元的综合授信额度。授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内签署银行贷款及其他融资，票据业务相关合同及文件。
五、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款解决方案。同意继续通过中国银行青岛市分行以境内授信额度切分方式，将本公司
在中国银行青岛市分行的授信额度切分 35,000万元人民币给香港公司使用，公司为该笔授信切分提供反担保。由中国银行首尔中行向香港公司新发放 33,800万元港币贷款，用于香港公司归还中国银行澳门中行 33,800万元港币到期贷款。详见公司在上海证券交易所网站公布的关于公司为境外子公司使用银行授信额度提供反担保的公告。
六、审议通过公司2016年度环境、社会及管治报告。
七、审议通过公司2016年度内部控制评价报告和审计报告。
八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。
鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2016年年度股东大会，并将前述议案提交公司2016年年度股东大会审议。
公司2016年年度报告、内控评价报告和审计报告、环境、社会及管治报告的全文和公司独立董事2016年度述职报告、董事会审计委员会2016年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
上述所有议案同意票数均为9，没有反对票和弃权票。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-053江西长运股份有限公司关于筹划
非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自2015年5月4日起停牌（详见公司刊载于2015年5月4日、5月 9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月23日、6月27日、7月4日、7月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的相关规定，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年6月12日起继续停牌 70日，即公司股票自2015年6月12日起至2015年8月20日继续停牌。公司股票将最晚于2015年8月21日复牌。若公司在 2015年8月20日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
截至本公告出具日，公司与相关中介机构正全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关事项的筹划进展情况如下：
一、公司控股股东江西长运集团有限公司拟参与公司本次非公开发行股份认购。
二、公司本次非公开发行股票部分募集资金拟用于收购江西九江长途汽车运输集团有限公司资产项目，公司和相关方正积极推进对标的资产的审计、评估和尽职调查等工作，从而尽快确定资产收购方案。
三、公司本次拟通过认购非公开发行股票方式实施员工持股计划，目前正在对员工持股计划草案进行完善。
四、公司本次非公开发行股票的发行方式拟定为向不超过十名特定对象发行股票。公司正在积极甄选投资者，争取尽快与战略投资者达成股份认购相关协议。
五、经测算，公司本次非公开发行股票发行价格初步确定为 17.01元/股，不低于本次发行的董事会决议公告日前 20个交易日公司股票均价的90%。
六、公司正在积极与相关主管部门汇报、沟通本次发行方案，并将根据主管部门意见对方案进行完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。
公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每5个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-087转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机构河南省荣鼎红业招标代理有限公司发来的，经招标人平舆县城市管理局确认的《中标通知书》，通知书确认公司为河南省驻马店市平舆县生活垃圾飞灰及应急填埋项目的中标单位。
一、中标基本情况
1、项目名称：平舆县生活垃圾飞灰及应急填埋项目
2、中标人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司
3、中标价：人民币99,965,549.95元
4、中标工期：540日历天
二、中标项目对公司业绩影响
公司收到中标通知后将尽快与平舆县城市管理局洽谈签订合同事宜，此项目的中标预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
1、公司目前尚未与招标人签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容以与招标人签订的正式合同为准。请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2019年9月11日