Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-056
中国中期投资股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 9月 20日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。会议于 2019年 9月 25日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3人，亲自出席监事 3人，公司监事会主席田宏莉女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会临时会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司监事会 2019年 9月 25日
第五届董事会2015年度第九次临时会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-049
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2015年度第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015年度第九次临时会议通知于 2015年 7月 3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015年 7月 10日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于转让中科霄云剩余百分之五股权的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权
本议案获得通过。
经第五届董事会2015年度第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议批准，公司已于 2015年 4月将北京中科霄云资产管理有限公司（简称：中科霄云）95%股权转让给北京锦秋知春房地产开发有限公司。
目前，公司对中科霄云有 21,098,629.51元债务，为解决该项债务问题，同时进一步优化资产结构，盘活存量资产，回笼资金，聚焦主业，公司拟以21,098,629.51元为对价向俞愷先生转让中科霄云剩余百分之五股权(转让完成后,公司将不再持有中科霄云股份)。同时，公司将与俞愷先生及中科霄云签署三方协议，就债权债务转让做出规定。
截止 2014年 12月 31日，中科霄云经审计净资产为 21,854.25万元，100%股权评估值为 34,186.66万元，本次转让5%股权对应的评估值
第五届董事会2015年度第九次临时会议决议公告 共 3页为 1,709.333万元。
相关《股权转让协议》及《债权债务转让协议》已于董事会审议通过当日签署。
本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深交所股票上市规则》，本次交易只需董事会审议通过及独立董事发表独立意见即可。
交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。
独立董事意见：
1、定价合理。上市公司本次转让的标的股权已进行评估，评估机构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结果公允的反映了标的股权的价值。本次交易标的底价在评估价值基础上溢价转让，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、审批程序合规。董事会审议上述事项时，转让标的股权的内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、有利于上市公司盘活资产、优化资源配置，降低资产负债率，改善债务结构，聚焦主业，对公司本期经营成果将产生积极影响。
综上所述，我们同意公司转让北京中科霄云资产管理有限公司剩余5%股权的决定。
详见同日公司《关于出售中科霄云剩余百分之五股权的公告》，公告编号：2015-050号。
备查文件：
第五届董事会 2015年度第九次临时会议决议。
第五届董事会2015年度第九次临时会议决议公告 共 3页特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年七月十日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-013厦门万里石股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）聘任招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，招商证券委派朱权炼先生、张健先生为该项目持续督导的保荐代表人，该项目已过持续督导期，但仍需对公司募集资金的使用情况进行专项督导。
公司于近日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，招商证券原委派的保荐代表人朱权炼先生因工作变动，不再负责公司的专项督导工作。为持续履行督导保荐义务，招商证券委派保荐代表人黄华先生接替朱权炼先生担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人，负责公司首次公开发行股票并上市的剩余督导期的保荐工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的专项督导保荐代表人为张健先生、黄华先生。
公司董事会对朱权炼先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年2月28日
附：黄华先生简历
现任招商证券股份有限公司保荐代表人，注册会计师，吉林大学管理学硕士，具有证券从业资格，从事审计、投资银行业务12年。从事投资银行业务以来，参与了广东道氏技术股份有限公司（300409）非公开发行项目，郴州市金贵银业股份有限公司（002716）非公开发行项目，千禾味业食品股份有限公司（603027）公开发行A股可转换公司债券项目，并负责金一文化、山东国瓷、新疆浩源等多家公司的现场内核及质量控制工作。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对杭州雷迪克节能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10484号杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是杭州雷迪克节能科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：顾雪峰
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：张朱华
中国·上海 二〇一九年三月二十日
专项审计说明第2页
附件 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州沃德汽车部件制造有限公司|子公司|其他应收款||200.00|2.47||202.47|暂借款|非经营性往来|
||杭州大恩汽车传动系统有限公司|子公司|其他应收款|268.09|38,950.71|3.03|39,146.55|75.28|暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||2 68.09|3 9,150.71||3 9,146.55|2 77.75|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-030广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临时）会议于2018年4月24日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年4月20日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2018年4月24日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
全体监事审核后一致认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于选举诸岗、肖勋勇为公司非职工代表监事的议案》，选举诸岗、肖勋勇为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届监事会任期届满。
因原监事会主席祝立新已辞职，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员诸岗为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2018年4月25日
简历：
诸岗，中国国籍，1973年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师，税务师。曾任广州恒大地产集团有限公司经营副总监，广东溢达纺织有限公司高级财务经理，韶关市住宅建筑工程有限公司财务总监。现任广州无线电集团有限公司审计部部长。
诸岗为公司控股股东广州无线电集团有限公司审计部部长，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-23
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016年 8月 15日上午以通讯方式召开，本次会议于 2016年 8月 11日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司 2016年半年度报告的决议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的决议。
1、聘任童亚明董事长为公司第六届董事会战略规划委员会主任委员；
2、聘任童亚明董事长为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员；
3、聘任刘南安董事为公司第六届董事会审计委员会委员，童亚明董事长不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2016年 8月 17日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告……………………………………第1—2页二、关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司
关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司
2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3482号
宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工环科公司）管理层编制的《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供理工环科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为理工环科公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送对外披露。
二、管理层的责任
理工环科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对理工环科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，理工环科公司管理层编制的《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，公允反映了湖南碧蓝环保科技有限责任公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2016年10月完成收购湖南碧蓝环保科技有限责任公司（以下简称碧蓝环保公司），本次收购完成后公司持有碧蓝环保公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将碧蓝环保公司原股东就本次收购所作业绩承诺的2017年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司第三届董事会第三十次会议决议同意，公司以现金36,080万元收购碧蓝环保公司100%股权。2016年10月21日，碧蓝环保公司100%股权已按照法定方式过户给本公司，并在湘潭市工商行政管理局办妥将碧蓝环保公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与碧蓝环保公司原股东签署的《购买资产协议》，伍卫国等3名交易对方承诺利润补偿期间（2016年、2017年、2018年及 2019年）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,280万元、4,198万元、5,374万元、6,879万元，若当期确认的收入未能在当期会计年度结束后的3个月内实现回款，则需将未实现回款的收入从确认收入中调出（即以实际回款进度与项目完工进度孰低原则确认项目收入的实现），如碧蓝环保公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则伍卫国等3名业绩承诺方应按照《购买资产协议》约定进行补偿。
根据公司第四届董事会第十二次会议决议同意，公司与碧蓝环保公司原股东签署的《购买资产协议之补充协议》，约定实现回款的方式包含：电汇、银行本票、银行汇票、银行承兑汇票、国有企业及其控股公司或者上市公司开具的商业承兑汇票；未实现回款的收入不包含按项目合同约定未超过质保金金额。
三、业绩承诺完成情况
碧蓝环保公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为4,362.56万元，累计完成扣除非经常性损益后的净利润为8,928.88万元，根据本说明二承诺业绩情况计算口径2017年度按照实际回款（包括2018年3月31日前收到的商业承兑汇票3,561.12万元；未收回款项中剔除滞留于质保金的款项）进度计算的净利润为3,812.80万元，累计按照实际回款（包括2018年3月31日前收到的商业承兑汇票3,561.12万元；未收回款项中剔除滞留于质保金的款项）进度计算的净利润为7,581.74万元。
宁波理工环境能源科技股份有限公司二〇一八年四月二十三日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-034青海互助青稞酒股份有限公司
关于参加 2016年青海地区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2016年4月23日发布2015年度报告，为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，公司将于2016年6月23日参加青海证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的青海地区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公布如下：
一、活动时间
本次“投资者集体接待日活动”时间为2016年6月23日15：00～17：00。
二、参加人员
出席本次“投资者集体接待日活动”的公司人员有：董事、总经理王兆三先生，财务总监陈立山先生。
三、投资者参与方式
本次活动以网络在线交流的方式举行，投资者可登陆“青海上市公司投资者关系互动平台”(登录网址http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/)，参与本次活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于公司续聘福建华兴会计师事务所的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，发表如下事先认可意见：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
同意浔兴股份将《关于续聘福建华兴会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事：
黄建忠 袁新文 朱炎生
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-013
中国宝安集团股份有限公司
关于友诚科技股份质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“本公司”）于 2019年2月12日将本公司持有的张家港友诚新能源科技股份有限公司（以下简称“友诚科技”）挂牌前机构类限售股 12,544,400股和无限售流通股 9,100,000股，合计21,644,400股质押给招商银行股份有限公司深圳分行。具体事项如下：
友诚科技股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国宝安|是|1,254.44万|2019-02-12|办理解除质押登记手续之日|招商银行股份有限公司深圳分行|45.95%|贷款|
|中国宝安|是|910万|2019-02-12|办理解除质押登记手续之日|招商银行股份有限公司深圳分行|33.33%|贷款|
|合计||2,164.44万||||79.28%||

截至 2019年 2月 12日，本公司持有友诚科技股份 27,300,000股，占友诚科技总股本的85.77%；本次合计质押友诚科技股份 21,644,400股，占友诚科技总股本的68.00%。截止目前，本公司累计质押友诚科技股份 21,644,400股，占友诚科技总股本的68.00%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年二月十四日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-063浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：002343）自 2014年 9月 3日开市起停牌。2014年9月5日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年9月11日、9月18日、9月25日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-054、055、056）。2014年 9月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-057）。2014年 10月 9日、10月 16日、10月 23日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-059、061、062），公司股票继续停牌。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，涉及重组事项的相关资产的审计、评估等相关工作仍在进行当中。本次重大资产重组尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-056
南京海辰药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份进展的公告
控股股东、实际控制人之一曹于平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生计划在 2018年 9月 17日起十二个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以自有资金或者自筹资金增持公司股份，预计累计增持金额不低于人民币2000万元。
增持计划的实施情况：截至本公告披露日，自2018年 9月17日起，曹于平先生累计增持公司股份数量 369,600股，累计增持金额11,837,560元。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月18日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-071）。公司于 2019年8月 21日收到曹于平先生关于增持公司股份进展的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持人：曹于平先生为公司的控股股东、实际控制人之一，现担任公司董事长、总经理。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|曹于平|竞价交易|2019 年 8 月20 日|28,000|35.32|0.0233%|

3、增持前后曹于平先生、姜晓群女士合计持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份||
||持有股数（股）|占总股本比例|持有股数（股）|占总股本比例|
|曹于平|50,201,006|41.83%|50,229,006|41.86%|
|姜晓群|11,973,913|9.98%|11,973,913|9.98%|
|合计|62,174,919|51.81%|62,202,919|51.84%|

二、增持计划主要内容
1、增持内容：曹于平先生计划在2018年 9月 17日起十二个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以自有资金或者自筹资金增持公司股份，预计累计增持金额不低于人民币2000万元。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景充满信心及对公司长期投资价值的认可，提振投资者信心，维护长期投资者的利益。
三、增持计划实施进展及后续增持计划
1、增持计划实施进展
截至本公告披露日，自 2018年 9月17日起，曹于平先生累计增持的数量及增持金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|曹于平|竞价交易|2018 年 9 月17 日|43,100|24.439|1,053,321|
|曹于平|竞价交易|2019 年8 月 7日|90,000|30.153|2,713,770|
|曹于平|竞价交易|2019 年8 月 8日|28,500|30.917|881,134|
|曹于平|竞价交易|2019 年 8 月12 日|59,000|33.76|1,991,840|
|曹于平|竞价交易|2019 年 8 月13 日|50,000|34.01|1,700,500|
|曹于平|竞价交易|2019 年 8 月14 日|30,000|34.08|1,022,400|
|曹于平|竞价交易|2019 年 8 月16 日|41,000|36.235|1,485,635|
|曹于平|竞价交易|2019 年 8 月20 日|28,000|35.32|988,960|

|||||
|-|-|-|-|
|累计增持合计|369,600|-|11,837,560|

2、后续增持计划：基于对公司未来发展前景充满信心及对公司长期投资价值的认可，提振投资者信心，维护长期投资者的利益，曹于平先生将按照公司于 2018年9月 18日披露的增持计划继续增持公司股份。
四、增持计划的不确定性风险
1、增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险。
2、公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间存在一定的不确定性。
五、其他相关事项的说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、曹于平先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、曹于平先生本次增持公司的股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注曹于平先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、曹于平先生《关于增持公司股份进展的通知》。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年 8月21日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田景岩，作为上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
田景岩本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：田景岩
日期：2018-09-25
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019080
北京盛通印刷股份有限公司
关于董事辞职及提名、选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|北京盛通印刷股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事梁玲玲|
|女士的书面辞职报告。因个人原因，梁玲玲女士辞去公司董事职务。根据《公司|
|法》及《公司章程》的规定，梁玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生|
|效。辞职生效后，梁玲玲女士不在公司担任任何职务。梁玲玲女士的辞职未导致|
|公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。|
|截至本公告披露日，梁玲玲女士持有公司股票127,500 股。辞去董事职务后|
|梁玲玲女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公|
|司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证|
|券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关|
|法律法规。|
|公司董事会对梁玲玲女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。|

为保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上股东贾春琳先生提名并经公司提名委员会审议，拟选举栗庆岐先生为公司董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止（栗庆岐先生简历详见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
北京盛通印刷股份有限公司董事会
附：
栗庆岐先生简历
栗庆岐，男，1986年出生，本科学历，2015年至今任本公司全资子公司北京盛通包装印刷有限公司总经理，截至本公告日栗庆岐先生除认购了公司第三期员工持股计划585,000份（1元/份）外未持有公司股票。栗庆岐先生与公司实际控制人、持股5%以上股东，董事栗延秋女士为姑侄关系，除此以外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2019-069山东地矿股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年10月30日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月18日以传真、当面送达或邮件方式发出，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年第三季度报
告>的议案》
监事会认为，董事会编制和审议的《山东地矿股份有限公司 2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映 2019年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
详情请见公司于同日披露的《关于 2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司监事会
2019年10月30日
金圆水泥股份有限公司
独立董事关于公司向金圆控股集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案的独立董事意见
我们对《金圆水泥股份有限公司向金圆控股集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》予以了事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
公司本次向控股股东金圆控股集团有限公司委托贷款事项符合公司经营发展需要，有利于拓宽公司融资渠道，对公司经营发展具有积极意义。本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益。关联董事已根据相关法规进行回避表决，该项关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
独立董事：孔祥忠、陶久华、周亚力2015年9月22日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－069阳光电源股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]135号文核准，非公开发行不超过12,000万股新股。本次发行募集资金总额为2,649,600,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币40,406,400.00元，其他发行费用人民币1,420,000.00元，实际募集资金净额为人民币 2,607,773,600.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2016]4016号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行分别签署募集资金三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司近日分别在中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
1、公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设专户，账号为52140188000098441（开户人：肥东金阳新能源发电有限公司，系公司全资孙公司），专户余额为408,824,182.82元。该专户仅用于公司100MW光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
089（开户人：肥东金阳新能源发电有限公司，系公司全资孙公司），专户余额为47,388,166.70元。该专户仅用于公司100MW光伏电站项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
3、公司在中国进出口银行安徽省分行开设专户，账号为2180000100000124116（开户人：灵璧县磬阳新能源发电有限公司，系公司全资孙公司），专户余额为220,431,894.45元。该专户仅用于公司120MW光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在兴业银行股份有限公司合肥分行开设专户，账号为499010100100798097(开户人：灵璧县磬阳新能源发电有限公司，系公司全资孙公司)，专户余额为501,004,562.50元。该专户仅用于甲方120MW光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行中国进出口银行安徽省分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信证券指定的保荐代表人孙鹏飞、胡宇可以随时到中国进出口银行安徽省分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行查询、复印公司专户的资料；上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；中信证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。
上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元和募集资金净额的10%之间确定）的，中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行应及时通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行同时按募集资金三方监管协议的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证
券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、中信证券、中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一六年十一月二十五日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--034福建漳州发展股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年06月27日召开第六届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年07月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，有关会议事项具体内容详见2014年06月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
2014年 07月 03日，公司接到控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”，持有公司16.23%的股份）提交的《关于提请增加福建漳州发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会临时议案的函》，提议于 2014年 07月 15日召开的公司 2014年第三次临时股东大会增加《关于变更非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的临时提案。临时提案具体内容如下：
一、关于变更非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案公司于2014年01月24日召开的第六届董事会2014年第一次临时会议及2014年03月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》，根据中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件反馈意见，拟提请2014年第三次临时股东大会将本次非公开发行股票决议有效期由“自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效”变更为“自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。
除变更上述股东大会决议有效期外，《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》的其他相关决议事项及内容不作变更。
二、关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
公司于2014年01月24日召开的第六届董事会2014年第一次临时会议及2014年03月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件反馈意见，拟提请 2014年第三次临时股东大会将授权事项有效期由“自股东大会审议通过之日起 24个月内持续有效”变更为“自股东大会审议通过之日起 12个月内持续有效”。
除变更上述有效期外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他相关决议事项及内容不作变更。
公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为福建漳龙具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体审议事项，符合《上市公司股东大会议事规则》
和《公司章程》有关规定，公司董事会同意按照相关法律法规将上述临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2014年第三次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年七月五日
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的健康、持续发展。同意将该预案提交2015年度股东大会审议。
2、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
2015年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。我们认为，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金存放和使用违规的情形。
3、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
4、关于公司2015年度日常关联交易情况的独立意见
我们作为独立董事认为公司 2015年度与关联方发生的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所
有股东利益的行为。
5、关于公司2015年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
2015年度，公司不存在为实际控制人、控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
6、关于2015年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
7、关于公司高级管理人员2015年度绩效薪酬分配的独立意见
公司高级管理人员2015年度绩效薪酬，是根据2015年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况而确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。董事会对上述议案的审议及表决符合相关规定，关联董事予以回避，表决程序合法有效。
我们认为公司高级管理人员2015年度绩效薪酬合理、符合公司的实际情况，同意公司高级管理人员2015年度的绩效薪酬分配。
8、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告
审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格。在执行业务过程中，大信会计事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权，较好地履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
9、关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见
公司 3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的共计14万股限制性股票。
10、关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼的独立意见
公司本次使用超募资金 46,000万元建设研发及办公大楼的计划是合理的、必要的，可提供更加安全、稳定、高效的研发基地及办公场所，为公司新增优质资产，符合公司长远发展战略需要。
我们认为：本次使用超募资金投资项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法规要求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次超募资金使用计划事项。
11、关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案的独立意见
经审慎研究，公司全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）自筹资金进一步增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（以下简称“深圳国泰”）投资额2亿元，有利于进一步公司提高资金使用效率，符合公司经营发展需要。此次计划使用的资金仅限于公司全资子公司国民投资的自筹资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于风险投资的现象。该投资事项不会对公司主营业务的发展产生影响，不会涉及、影响公司募集资金，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。公司董事会所审议的该投资事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。我们同意国民投资自筹资金进一步增加对深圳国泰投资额2亿元。增加投资额后，国民投资累计投资额为5亿元。
12、关于增补公司独立董事的独立意见
经审阅独立董事候选人刘斌的个人履历等相关资料，我们认为刘斌先生作为独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律和《公司章程》的规定，未
发现独立董事候选人有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审批。
13、关于董事长薪酬的独立意见
公司第三届董事会董事长薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动高管人员的积极性和创造性，有利于公司的长远发展不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对公司第三届董事会董事长薪酬方案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
独立董事：郑斌、雷波涛、孟亚平二〇一六年二月二十九日