Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-077上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1675号文核准，本期债券的基础发行规模为5亿元，可超额配售不过5亿元，发行总规模不超过人民币10亿元。
2016年 8月 4日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.49%，发行规模为人民币10亿元。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于2016年8月5日至2016年8月8日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2016年8月3日刊登在《上海证券报》、深交所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-029孚日集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股因已部分归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孚日控股|是|13,400,000|2016.7.4|2017.7.4|平安证券有限责任公司|5.38%|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股共持有本公司股份248,991,096股，占公司总股本的27.42%，目前已质押100,000,000股，累计质押比例占公司总股本的11.01%，其中2870万股质押给恒泰证券股份有限公司、4500万股质押给中江国际信托股份有限公司、2630万股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，尚余148,991,096股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-031北京九强生物技术股份有限公司
关于董事会授予董事长审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会根据《公司章程》及有关规定，在其权限范围之内授予公司董事长行使如下审批权限：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的20%以下（涉及购买、出售资产的，连续十二个月内累计计算的交易金额占公司最近一期经审计总资产的20%以下），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的20%以下，或绝对金额不超过 2000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下，或其绝对金额不超过 200万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20%以下，或其绝对金额不超过 2000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以下，或其绝对金额不超过 200万元。
（六）公司与关联自然人发生的交易金额高于 30万元但低于 500
万元的关联交易（公司受赠现金除外），以及公司与关联法人发生的交易金额高于 100万元但低于 500万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值高于0.5%但低于2.5%的关联交易，由董事长批准。但公司与关联人达成的关联交易总额超过 500万元人民币且超过占公司最近一期经审计净资产2.5%的关联交易，应由董事长提交董事会批准或按规定由董事会提交股东大会批准。
以上指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同类交易，其金额应当按照累计计算的原则使用本款规定（已按相关规定履行决策程序的，不再纳入累计计算范围）。
超过上述标准的交易和关联交易事项，应提交董事会或股东大会审议决定。上述授权期限为：自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。
董事长在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序；上述事项事后应及时向公司全体董事、监事报告。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
国城矿业股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司拟提交第十届董事会第三十三次会议审议的《关于终止收购额尔古纳诚诚矿业有限公司股权的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
一、关于终止收购额尔古纳诚诚矿业有限公司股权的事前认可意见
根据公司聘请中介机构对拟收购额尔古纳诚诚矿业有限公司的尽职调查报告和公司反馈与交易对方的谈判磋商情况，公司继续推进本次交易具有较大不确定性。公司拟终止本次收购是基于公司审慎判断并充分沟通协商之后做出的决定，拟终止协议明确了公司保证金的收回时间和资金成本的计算，本次终止不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。故我们同意将该事项提交公司第十届董事会第三十三次会议审议。
独立董事：王志强、刘云、冀志斌
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-059
多氟多化工股份有限公司
关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证控股子公司河北红星汽车制造有限公司（以下简称“河北红星”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。同意为河北红星提供不超过5,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年。本次担保金额占公司截止2018年 12月31日经审计净资产的1.44%。
公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
一、被担保人情况
公司名称：河北红星汽车制造有限公司
成立日期：2003年12月01日
注册地址：邢台县会宁村
经营范围：汽车、新能源汽车，汽车零部件研发、制造(具体产品型号以工信部公告目录为准)、销售；电池研发、制造与销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：李凌云
注册资本：43144.1152万人民币
统一社会信用代码：91130521766627106Q
股权结构：本公司拥有红星汽车89.85%的股权
河北红星最近一期主要财务指标如下:
单位：人民币元
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|主要财务指标|2019 年 9 月 30 日|
|资产总额|704,391,619.05|
|负债总额|284,659,387.15|
|净资产|419,732,231.90|
|资产负债率|40.41%|

注：以上数据未经审计。
二、本次担保的主要内容
担保方式：连带责任担保。
担保金额：不超过5,000万元。
三、担保协议的签署
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据河北红星的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足控股子公司河北红星的经营发展需要，河北红星拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
本次董事会审议的为河北红星担保事项，是基于河北红星正常经营所需作出的，且充分考虑了河北红星的实际经营情况和信用状况。河北红星为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,182.02万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.32%。
如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提
供的担保）为51,182.02万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计
净资产的14.76%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年 10月 17日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-041芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份比例|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|3,317|2018年1月22日|2018年5月8日|国泰君安证券股份有限公司|7.61%|
|合计|是|3,317|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份43,602万股，占公司总股本的18.97%。本次解除质押3,317万股，解除质押完成后所持有公司股份累计被质押35,488.60万股，占其持有公司股份的81.39%，占公司总股份的15.44%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-04
常州亚玛顿股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月16日，公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的两项专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|发明人|专利类型|申请日|专利期限|证书号|
|1|ZL 2011 10054891.5|带有单面减反射膜的薄膜太阳能电池用导电玻璃及其制备方法|林金锡 林金汉林于庭 林鹏|发明专利|2011.3.9|20年|第1860716号|
|2|ZL 2015 20512040.4|高耐候性减反射玻璃|林金锡 林金汉王国祥 郑友伟林俊良|实用新型专利|2015.7.15|10年|第4935884号|

以上专利的专利权人为：常州亚玛顿股份有限公司。此两项专利的取得有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先，进而提升公司的核心竞争力。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一六年二月十七日
北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票的分配情况
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||||||获授的限制||占授予限制性||占本激励计划|
||姓名||职务||性股票数量||股票总数的比||公告日股本总|
||||||(万股)||例||额的比例|
|金天||副总经理、董事会秘书||175||8.32%||0.16%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（96人）||||1928||91.68%||1.71%||
|合计||||2103||100%||1.87%||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
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|序号|姓名|类别|
|1|陈齐|核心骨干|
|2|胡勇全|核心骨干|
|3|杨立强|核心骨干|
|4|余成龙|核心骨干|
|5|刘永健|核心骨干|
|6|王军伟|核心骨干|
|7|刘臣|核心骨干|
|8|庄宏|核心骨干|
|9|谢德鹏|核心骨干|
|10|白云飞|核心骨干|
|11|赵浩|核心骨干|
|12|谢杰|核心骨干|
|13|刘晓东|核心骨干|
|14|吴伟|核心骨干|
|15|张伟凡|核心骨干|
|16|梅晓华|核心骨干|
|17|朱文元|核心骨干|
|18|何建荣|核心骨干|
|19|蒋浩宇|核心骨干|
|20|李江波|核心骨干|
|21|赵进|核心骨干|
|22|徐德超|核心骨干|

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|-|-|-|
|23|房明|核心骨干|
|24|朴明鹤|核心骨干|
|25|李文宇|核心骨干|
|26|李宜伟|核心骨干|
|27|蒋颂海|核心骨干|
|28|从杰|核心骨干|
|29|李笑一|核心骨干|
|30|胡加杰|核心骨干|
|31|周九清|核心骨干|
|32|翟晓林|核心骨干|
|33|赵娜|核心骨干|
|34|蒋剑雄|核心骨干|
|35|张光|核心骨干|
|36|李健|核心骨干|
|37|许东松|核心骨干|
|38|孙晓辉|核心骨干|
|39|马放|核心骨干|
|40|张吉园|核心骨干|
|41|吕方舟|核心骨干|
|42|郭宇|核心骨干|
|43|丁源|核心骨干|
|44|刘硕|核心骨干|
|45|黄永涛|核心骨干|
|46|屈勇|核心骨干|
|47|赵航|核心骨干|
|48|王伯维|核心骨干|
|49|魏绪凯|核心骨干|
|50|王靖|核心骨干|
|51|宣雨松|核心骨干|
|52|刘巍|核心骨干|
|53|薛亮|核心骨干|
|54|申博|核心骨干|
|55|刘颖|核心骨干|
|56|徐建成|核心骨干|
|57|代亮|核心骨干|
|58|王伟亮|核心骨干|
|59|代威|核心骨干|
|60|李艳娟|核心骨干|
|61|赵雪|核心骨干|
|62|陈向阳|核心骨干|
|63|李振春|核心骨干|

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|-|-|-|
|64|黄新颖|核心骨干|
|65|莫吉林|核心骨干|
|66|钟书毅|核心骨干|
|67|蒋兴增|核心骨干|
|68|刘力志|核心骨干|
|69|裔钊|核心骨干|
|70|祝声蔚|核心骨干|
|71|陈均和|核心骨干|
|72|李方毅|核心骨干|
|73|伍夏莎|核心骨干|
|74|曾健|核心骨干|
|75|王宏芝|核心骨干|
|76|陈秀芸|核心骨干|
|77|吴乾隆|核心骨干|
|78|唐海梅|核心骨干|
|79|黄钊|核心骨干|
|80|梁庆华|核心骨干|
|81|黄志业|核心骨干|
|82|孙宇豪|核心骨干|
|83|翟学朝|核心骨干|
|84|李剑|核心骨干|
|85|任涧秋|核心骨干|
|86|潘飞|核心骨干|
|87|韦璐|核心骨干|
|88|张东海|核心骨干|
|89|龚慧兰|核心骨干|
|90|冯国瑞|核心骨干|
|91|秦攀|核心骨干|
|92|马苓月|核心骨干|
|93|赵阳|核心骨干|
|94|卢军|核心骨干|
|95|彭啸|核心骨干|
|96|于明俭|核心骨干|

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-113深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）时任总经理叶欣先生已于 2015年 11月 30日辞去公司总经理一职，经公司董事会提名委员会提名，公司2015年12月10日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任颜小北先生担任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（颜小北先生简历见附件）。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核颜小北先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任颜小北先生担任总经理，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。颜小北先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任颜小北先生为公司总经理。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2015年12月10日
附件：颜小北先生简历
颜小北先生：1975年生，中国籍，西北工业大学硕士。1996年10月至1998年4月任江西上饶客车厂技术员，1998年4月加入深圳市同洲电子股份有限公司，历任公司进出口部经理，国内营销中心副总经理，北京办事处主任，供应链
管理部总经理、资金管理部总监、总裁助理，兼任公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事；公司全资子公司深圳市同洲国际视讯有限公司法定代表人、执行董事。2015年5月29日至今任公司副总经理，2015年8月23日至今任公司副总经理兼财务总监。颜小北先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 10,000股，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2016-012武汉武商集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 5月 11日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 5月 10日下午 15:00至 2016年 5月 11日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘江超
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议的情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 46人，代表公司有表决权股份数 338,289,897股，占公司有表决权股份总数的57.16%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 15人，代表公司有表决权股份数 331,729,565股，占公司有表决权股份总数的56.05%；通过网络投票出席会议的股东 31人，代表公司有表决权股份数 6,560,332股，占公司有表决权股份总数的1.11%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）40人，代表股份数 41,125,878股。
本次股东大会由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：
1、《武商集团二 O一五年度董事会工作报告》
同意 336,034,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对 19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权 2,236,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。
本议案获股东大会通过。
2、《武商集团二 O一五年度监事会工作报告》
同意 336,046,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.34％；反对 33,901股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权 2,209,720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.65％。
本议案获股东大会通过。
3、《武商集团二 O一五年年度报告正文及摘要》
同意 336,034,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对 31,312股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权 2,224,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。
本议案获股东大会通过。
4、《武商集团二 O一五年度财务决算报告》
同意 336,031,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对 19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权 2,239,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。
本议案获股东大会通过。
5、《武商集团二 O一五年度利润分配预案》
同意 336,012,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对 2,263,032股，占出席会议有效表决权股份总数的0.67％；弃权 14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,848,146股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.46％；反对 2,263,032股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.50％；弃权 14,700股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04％。
本议案获股东大会通过。
6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意 330,701,555股，占出席会议有效表决权股份总数的97.76％；反对 5,351,811股，占出席会议有效表决权股份总数的1.58％；弃权 2,236,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。
本议案获股东大会通过。
7、《关于公司章程修改的议案》
同意 336,031,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对 19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权 2,239,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,867,146股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.51％；反对 19,201股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05％；弃权 2,239,531股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.44％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、《关于银行授信、贷款和保函的议案》
同意 330,670,066股，占出席会议有效表决权股份总数的97.75％；反对 5,400,411股，占出席会议有效表决权股份总数的1.60％；弃权 2,219,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.65％。
本议案获股东大会通过。
独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
2、律师姓名：张树勤、夏望峰律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二 O一五年度股东大会决议。
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-15
天津泰达股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2014年4月3日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2014年 4月 14日在天津泰达股份有限公司会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、董焱女士、李喆先生、周京尼先生和李强先生共五人。本次会议应表决监事五人，实际行使表决权五人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持，审议并通过如下决议，现公告如下：
一、2013年度监事会工作报告
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
二、2013年度总经理业务工作报告
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
三、公司2013年度报告
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见于4月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2013年度报告》及《天津泰达股份有限公司2013年度报告摘要》。
四、2013年度财务决算报告
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
五、关于2013年度计提资产减值准备的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
据公司财务报表显示，浙江永利实业集团有限公司（简称“浙江永利”）是公司长期股权投资项下，以成本法核算的被投资单位，公司出资1,100万元，占其股权比例6.5%。在清产核资工作中，工商信息显示，浙江永利的股东并无我公司。出于谨慎原则，拟计提减值准备1,100万元。
六、2013年度利润分配预案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2013年度公司合并报表实现净利润为116,314,373.52元，本部报表亏损额为29,719,431.67元。公司本部由于亏损未提取的盈余公积金，加上年初未分配利润 58,328,294.47元，2013年度可供分配利润为 28,608,862.80元。2013年度公司拟分配现金股利，按2013年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配14,755,738.52元，剩余13,853,124.28元转下次分配使用。
七、关于审批 2014年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据公司2014年度投资和经营计划，批准公司2014年度新增融资额度为10亿元人民币，即年度对外融资额度为130亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等。
在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在2013年度股东大会通过本议案之日起至2014年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的融资金额，公司将在2014年的定期报告中披露。
八、关于审批 2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其下属控股子公司核定2014年全年担保额度共计82亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁及其他融资方式等）。
在担保授权额度范围内，全权委托董事长在 2013年度股东大会通过本议案之日起至 2014年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的担保金额，公司将在2014年的定期报告中披露。
详见于4月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
九、2013年度企业社会责任报告
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
十、关于审批 2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
十一、关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新 2,000万元银行综合授信提供担保的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
为补充日常经营的流动资金，控股子公司南京新城发展股份有限公司（简称“南京新城”）的全资子公司南京泰新工程建设有限公司（简称“南京泰新”）申请 1年期 2,000万元的银行综合授信，经审议，同意由南京新城为其提供连带责任保证。
监事会认为：南京泰新目前经营情况良好，在建项目进展顺利，财务风险可控。本次担保由南京新城及第三方南京维迪欧系统工程有限公司共同提供连带担保，并追加南京泰新实际经营人曹平承担连带担保责任，担保行为总体风险可控。
详见于4月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新 2,000万元银行综合授信提供担保的公告》。
十二、关于授权董事长在20亿元额度内购买土地并负责项目运作的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据经营与发展的需要，公司区域开发业务拟于2014年度增加土地储备。为提高决策效率，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据区域开发业务经营的实际情况，在不超过20亿元的额度内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司2013年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会之日止。
十三、2013年度内部控制评价报告
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见于4月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
十四、2013年度激励基金计提方案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司 2013年度的净资产收益率为5.49%，未能达到提取激励基金的条件。根据《公司激励基金管理办法》（简称“《办法》”）第十一条第一款之规定“当净资产收益率低于6%且高于等于4%时，处罚额度为应发留存额的上年度个人应得激励基金的20%”。由于2012年度公司净资产收益率为-9.37%，无激励基金留存，根据《办法》第十一条第四款的规定，处罚金额为0元。
上述议案请详见于 2014年 4月 16日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2013年度股东大会材料汇编》。
议案一、二、四、六至八、十至十二、十四将提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
天津泰达股份有限公司监事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-003
上海华峰超纤材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会由公司第三届董事会召集并于2019年1月11日发出2019年第一次临时股东大会通知，现场会议召开时间：2019年 1月 28日（星期一），下午 14:30开始，网络投票时间：2019年 1月27日-1月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 27日下午15:00—2019年 1月 28日下午 15:00的任意时间。
董事长尤小平先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份522,906,792股，占公司有表决权总股份数的46.04%；参加网络投票的股东共 108人，代表股份333,941,998股，占公司总股份的29.40%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案采用累计投票制的方式选举了尤小平、段伟东、赵鸿凯、鲜丹、蔡开成、田仁灿为公司第四届董事会非独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会选举通
过之日起计算，任期三年。
表决结果如下：
总表决情况：
1.01选举尤小平为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：635,250,001股，占出席表决权数比例74.29%
1.02选举段伟东为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：634,500,001股，占出席表决权数比例74.20%
1.03选举赵鸿凯为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：635,332,960股，占出席表决权数比例74.30%
1.04选举鲜丹为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：786,370,404股，占出席表决权数比例91.96%
1.05选举王彤为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：158,465,752股，占出席表决权数比例18.53%
1.06选举蔡开成为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：635,332,966股，占出席表决权数比例74.30%
1.07选举张宇光为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：633,304,722股，占出席表决权数比例74.06%
1.08选举WangDawei（王大为）为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：155,401股，占出席表决权数比例0.02%
1.09选举TIANRencan（田仁灿）为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：786,957,155股，占出席表决权数比例92.03%
1.10选举金晓秋为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案采用累计投票制的方式选举了谭建英、易颜新、田轩、赵玉彪为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
总表决情况：
表决结果如下：
2.01选举田景岩为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
2.02选举谭建英为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：861,205,307股，占出席表决权数比例100.71%
2.03选举易颜新为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：832,405,307股，占出席表决权数比例97.34%
2.04选举张英星为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
2.05选举田轩为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：955,816,644股，占出席表决权数比例111.77%
2.06选举陈吕军为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
2.07选举赵玉彪为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：631,540,408股，占出席表决权数比例73.85%
2.08选举谢韬为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
总表决情况：
表决结果如下：
3.01选举张其斌为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数：432,402,654股，占出席表决权数比例49.51%
3.02选举季刚为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数314,936,162股，占出席表决权数比例36.83%
第四届监事会非职工候选人张其斌、季刚得票数均未超过出席本次股东大会的股东及其代理人所持股份数的一半，故二人均未当选公司第四届监事会监事。
4、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意843,009,101股，占出席会议所有股东所持股份的98.58％；
反对94,070股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权12,042,099股（其中，因未投票默认弃权12,003,199股），占出席会议所有股东所持股份的1.41％。
中小股东总表决情况：同意 321,805,829股，占出席会议中小股东所持股份的96.3658％；反对 94,070股，占出席会议中小股东所持股份的0.0282％；弃权 12,042,099股（其中，因未投票默认弃权 12,003,199股），占出席会议中小股东所持股份的3.6060％。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自有资金之核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规及公司制度的相关规定，对常铝股份拟使用募集资金置换先期投入自有资金事项进行了核查，具体如下：
一、公司本次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]128”号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行86,294,414股，每股面值1元，每股发行价 7.88元，募集资金总额为人民币680,000,000.00元，上述股份已于2016年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于 2016年4月22日在深圳证券交易所上市。
公司本次募集资金总额为680,000,000.00元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币663,017,101.81元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字“信会师报字[2016]第 112447号”号《验资报告》。
二、使用募集资金置换先期投入自有资金的情况
（一）公司募集资金的使用计划
经公司第四届董事会第二十四次会议、2015年第一次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]128”号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，公司本次募集资金中 50,000万元用于偿还银行借款，其余资金用于补充流动资金。
（二）以自有资金预先投入融资投资项目的具体情况
截至2016年4月25日止，公司预先以自筹资金对募集资金投资项目的实际投入的具体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|合 计|
|偿还银行借款|500,000,000.00|
|合 计|500,000,000.00|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入融资投资项目的自有资金进行了专项审核，并出具了《关于江苏常铝铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）以募集资金置换预先投入自有资金的具体情况
公司拟以募集资金专户中的资金全部置换上述先期投入自有资金。
三、公司决策所履行的程序
上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事对该议案发表了意见，同意公司上述使用募集资金置换先期投入自有资金的事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次拟使用募集资金置换先期投入自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
基于以上意见，保荐机构对公司本次拟使用募集资金置换先期投入自有资金的事项无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
常厚顺 王强林
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-064湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2019年6月21日收到深圳证券交易所《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第240号）（以下简称“问询函”），要求公司在2019年6月26日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门人员对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。但鉴于此次问询函中涉及的部分事项尚待进一步核实和完善，公司预计无法在2019年6月26日前按要求完成全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次问询函，并将在2019年7月3日前向深圳证券交易所提交书面回复文件并履行相关信息披露义务。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-068|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2018年8月8日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件
的议案》。
鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及发展战略等多种因素后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回公司本次公开发行可转换公司债券的申请文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11层、12层
电话：（8621）20511000 传真：（8621）20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江开尔新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2017年8月21日在巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于 2017年 9月 6日（星期三）下午 14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路 1750号润和·信雅达国际大厦 A座 30层公司会议室如期召开并由董事长主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份157,583,847股，占公司股份总数的54.4266%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 22人，持有公司股份数371,400股,占公司股份总数的0.1283％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 28人(包括网络投票方式)，持有公司股份数 157,955,247股，占公司股份总数的54.5549%。以上股东均为截止 2017年 8月 31日（股权登记日）下午 3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》；
2、审议《关于公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
表决结果：同意 157,765,747股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对 164,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1039%；
弃权25,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0161%。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意389,900股，反对164,100股，弃权25,400股。
2、审议通过《关于公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案
表决结果：同意 157,886,547股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9565%；反对66,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0424%；
弃权1,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意510,700股,反对66,900股，弃权1,800股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公
司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师： 张诚
负责人： 吴明德 经办律师：王舍惟尔
2017年9月6日
独立董事关于会计政策变更事项的独立意见
根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现就公司会计政策变更事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张建军 李伟东
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017031丽江玉龙旅游股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年12月18日以传真通讯方式召开，公司已于2017年12月12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》
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|公司正在运营的牦牛坪索道系 1999 年投入运营，运行时间已达 17 年，索道|
|技术落后且运行时间较长，影响游客乘坐索道的便捷性与舒适度，为提高游客乘|
|坐索道的便捷性、舒适度与安全性，更好地服务景区游客，提升景区接待水平，|
|董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建，牦牛坪索道改扩建项目总投资 29,523.906|
|万元。董事会授权公司经营班子全权处理牦牛坪索道改扩建项目的相关事宜。|

详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《丽江玉龙旅游股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2017年12月20日