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证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-117安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司拟终止实施年产 200吨纳米氧化铈生产线项目
并清算注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本事项涉及控股子公司资产清算处置，存在资产减值风险。
2、本事项尚需经控股子公司股东会审议通过。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月 14日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司拟终止实施年产 200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的议案》，同意控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司（以下简称“江南晶盛”）终止实施年产 200吨纳米氧化铈生产线项目并进行清算注销。
一、基本情况概述
1、江南晶盛基本情况
（1）公司住所：安徽省六安市霍山经济开发区；
（2）法定代表人：夏礼稳；
（3）成立日期：2012年09月24日；
（4）注册资本：4000万元；
（5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
（6）经营范围：纳米材料制造、销售；纳米材料技术研发、技术咨询服务。
（危险化学品除外）
（7）股权结构：
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|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|安徽江南化工股份有限公司|2800|70%|

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|2|倪欧琪|1200|30%|

截止 2018年 10月 31日，江南晶盛资产总额为 4964.61万元，负债总额为 2013.58万元，净资产为 2951.03万元；2018年 1-10月营业收入为 0万元，净利润为-127.00万元，以上数据未经审计。
2、年产200吨纳米氧化铈生产线项目基本情况
(1)项目名称：年产200吨纳米氧化铈生产线；
(2)项目计划投资：人民币15,000万元，其中建设投资13,878万元，流动资金1,122万元；
(3)资金来源：江南晶盛自筹资金；
(4)项目采用技术：该项目采用爆轰合成法纳米氧化铈技术（一种粒径可控的爆轰合成纳米氧化铈的方法）。
(5)项目实施计划：项目建设时间约为2年，正式投产后产量为200吨/年。
(6)该项目经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
二、拟终止实施年产 200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销江南晶盛的原因
经江南晶盛多年的研发及试验，纳米氧化铈产品品质仍存在诸多缺陷，技术难点一时无法突破；目前应用面窄，市场容量很小；该项目目前仅只能作为技术储备，不宜继续研发，更不宜投资建厂规模化生产。为维护公司及股东利益，江南晶盛拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目。
另外，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，顺应市场环境变化，公司同意注销控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司。
三、江南晶盛土地及其他资产处置方案
1、土地处置方案
江南晶盛年产 200吨纳米氧化铈生产线项目计划占地 300亩（含生活配套18亩），2014年7月取得产权证206.25亩，支付土地出让金及办证税费 2190.04万元。经与安徽霍山经济开发区管委会协商，达成一致并签订了《土地收储协议》，江南晶盛取得产权证的 206.25亩土地由政府收储，安徽霍山经济开发区管委会核销江南晶盛1500万元借款，同时承担江南晶盛部分土地使用税及其他费用。
江南晶盛核心人员已安排转移至本公司及其他下属公司。由于江南晶盛纳米氧化铈项目尚处于试验阶段，除土地外的其他资产主要为试验用工房、设备及部分试验材料。民爆物品和危化品试验材料须经当地公安部门同意并现场监督无偿移交给有资质单位使用或销毁，并办理移交手续。
四、终止实施年产 200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销江南晶盛对公司的影响
江南晶盛年产200吨纳米氧化铈生产线项目目前尚处于建设期，终止实施年产 200吨纳米氧化铈生产线项目并注销江南晶盛不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。公司本次注销控股子公司，公司合并财务报表的范围相应发生变化；有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；
不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
五、后续事项安排
公司董事会授权公司经营层负责办理江南晶盛的后续清算、注销相关工作，并将积极关注相关工作的进展情况，及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、江南晶盛与安徽霍山经济开发区管委会签署的《土地收储协议》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-115荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛、付艳杰的通知，由于质押股份市值的减少，根据相关协议，崔万涛、付艳杰分别将其持有的公司部分流通股办理了补充质押。相关股权质押登记手续已分别于 2017年12月5日、2017年12月6日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||质押股数||质押开始||质押到期日期|||本次质押占其|||
||股东名称|||||||||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||（万股）||日期|||||所持股份比例|||
|付艳杰||是||60.00||2017年12月5日||2018年3月13日||广发证券股份有限公司|0.72%||补充质押||
|||||70.00||2017年12月6日||2018年11月1日||中信建投证券股份有限公司|0.84%||补充质押||
|崔万涛||是||100.00||2017年12月5日||2018年3月14日||广发证券股份有限公司|1.20%||补充质押||
|合计||||230.00||-||-||-|-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计质押股数（万股）||累计质押股数占|
||股东名称||持股数量（万股|）||持有股份占总股本比例||||
||||||||||总股本比例|
|付艳杰||8,320.7698|||25.89%||7,529.30|23.42%||
|崔万涛||8,320.7698|||25.89%||7,148.43|22.24%||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|16,641.5396|51.77%|14,677.73|45.66%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-013浙江闰土股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月14日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长阮静波女士、独立董事陈贺梅女士、财务总监周成余先生、董事会秘书刘波平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-129浙江步森服饰股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于 2016年 12月 10日以传真及电子邮件等方式发出，会议于 2016年 12月 15日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权的议案》；
为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，逐步实现业务转型和产业升级，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。鉴于对标的公司行业及业务前景的看好，结合公司能力，公司拟以现金 11,640万元收购浙江稠州商业银行股份有限公司0.979%股权并签订《股份转让协议》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于收购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权的公告》。
二、审议通过《关于北京子公司拟出资设立新公司的议案》。
本次出资设立新公司主要是从长远利益出发以及战略转型的需求，对公司未来
发展具有积极推动意义。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于北京子公司拟出资设立新公司的公告》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
二○一六年十二月十六日
财信地产发展集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第六次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信地产发展集团股份有限公司章程》的有关规定，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：关于向同星汇公司提供财务资助的独立意见：
1、重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称“棠城置业公司”）在充分预留了项目后续建设及正常经营所需资金的前提下，对重庆同星汇置业有限公司（以下简称“同星汇公司”）提供财务资助，满足同星汇公司短期流动资金需求，有利于保持棠城置业公司股东结构的稳定，进而保障项目的顺利推进。
2、本次财务资助事项，棠城置业公司对外资助金额为 2,000万元，按照年利率10%收取费用，定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、公司对本次财务资助事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。
4、本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次提供财务资助事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》之签字
页。）
独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
山东龙泉管道工程股份有限公司
独立董事关于授权全资子公司
参与竞拍国有土地使用权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》等文件和规范运作制度的规定，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》进行认真、审慎地审议后发表以下独立意见：
公司已制定并实行相关的内部控制制度，建立了相关的内控程序，内控体系完善。董事会对上述议案的审议程序合法、合规；该事项投资金额超过人民币 5000万元，尚需提交股东大会审议。公司全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司（以下简称“盛世置业”）参与竞拍购买的地块，土地性质为住宅和商业用地，计划使用的资金仅限于公司及盛世置业的自筹资金，不涉及公司的募集资金，不会对公司主营业务的发展产生不利影响，也不会对公司依法合规经营产生不良影响，不会损害中小股东的合法利益。且公司已承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
综上所述，我们同意公司授权全资子公司盛世置业参与竞拍购买该土地。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
魏从九 兰正恩 国鹏
二零一四年五月二十六日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-041 第五届监事会第一次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-041江苏新民纺织科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2015年 5月 5日（星期二）下午在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举姚明华先生为公司第五届监事会主席。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请 2015年度综合授信额度的议案》。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司监事会二〇一五年五月五日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-77
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、设立全资子公司的基本情况：
根据战略发展需要，南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）于 11月 4日下午依法参与了广西壮族自治区宾阳县人民法院委托进行的联合拍卖会，以公开竞价的方式，成功竞拍获得广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产，拍卖程序合法合规。
依照拍卖规定，南宁糖业拟在广西宾阳县内注册具有法人资格的公司，所需资金由公司以自有资金解决。
2、董事会审议情况：
本次拟对外设立全资子公司的议案已经公司第六届董事会 2015年第五次临时会议审议通过（11票同意、0票反对、0票弃权），公司董事会授权公司经理班子负责具体办理此次对外设立子公司的工商注册登记等事宜。
二、设立全资子公司的基本情况
1、设立的全资子公司名称为：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司；
注册资本：人民币 1,000万元，公司出资比例100%；
拟定经营范围（具体以公司登记机关核定为准）：机制糖、酒精、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务;农机租赁；道路普通货物运输。
资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
通过对外投资设立全资子公司，优化南宁糖业的资源管理，做大做强主业，有利于公司的长足发展。
2、存在的风险
受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司成立后，有助于强化南宁糖业在广西区域的先进地位。公司在获取资源方面进行战略布局的同时进行品牌叠加，可以实现良好的品牌协同效应。
四、其他
公司将积极关注全资子公司设立及生产运营情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2015年第五次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-01债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于子公司涉及民事上诉案件判决的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年2月10日在指定媒体披露了《关于子公司收到民事上诉状暨诉讼进展公告》（编号：2017-07），天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称“天津鑫茂”）就公司子公司涉及民事诉讼判决的事项向最高人民法院提起上诉。
2018年1月2日，公司收到全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）转来的最高人民法院民事判决书【（2017）最高法民终205号】，驳回天津鑫茂上诉，维持原判。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2017年2月9日，公司收到子公司酒汇风电转来的《民事上诉状》，原告天津鑫茂向最高人民法院提起上诉。上诉人天津鑫茂因与被上诉人甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（以下简称“甘肃汇能”）、酒汇风电及甘肃鑫汇风电开发有限责任公司（以下简称“鑫汇风电”）股权转让合同纠纷一案，不服甘肃省高级人民法院（2016）甘民初 100号民事判决，向最高人民法院提起上诉。其中，酒汇风电为公司全资子公司，鑫汇风电为酒汇风电的控股子公司，甘肃汇能为公司控股股东所属全资子公司。
二、有关本案的基本情况
上诉人：天津鑫茂鑫风能源科技有限公司。被上诉人（一审被告）：甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司。被上诉人（一审第三人）：甘肃鑫汇风电开发有限责任公司。
案件事由：2012年 6月 28日，天津鑫茂将其持有的鑫汇风电30%股权转让给甘肃汇能持有，并在工商机关进行了变更登记，变更后甘肃汇能与天津鑫茂分别持有鑫汇风电90%和10%的股权。2014年11月28日，甘肃汇能将其持有的鑫
汇风电90%股权转让给酒汇风电。天津鑫茂就上述30%股权转让事宜将被上诉人起诉至甘肃省高级人民法院。2017年 1月，甘肃省高级人民法院民事判决书【（2016）甘民初 100号】，驳回天津鑫茂的诉讼请求。2017年 2月，天津鑫茂向最高人民法院提出上诉。
诉讼请求：1、请求撤销甘肃省高级人民法院（2016）甘民初 100号民事判决；2、请求依法改判确认被上诉人甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司与被上诉人甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司之间关于被上诉人甘肃鑫汇风电开发有限责任公司30%股权的转让行为无效；3、本案一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。
三、本案的判决情况
经审理，最高人民法院民事判决书【（2017）最高法民终 205号】判决如下：驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费由天津鑫茂鑫风能源科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司子公司涉及的其他诉讼已在 2017年 7月 6日进行了公告。无其他重大诉讼、仲裁事项。公司（含控股子公司）的其他小额诉讼情况见相关定期报告。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决已生效，根据本次判决对公司本期利润或期后利润无重大影响。如该事项有其他进展情况，公司将持续履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
最高人民法院民事判决书【（2017）最高法民终205号】。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年1月3日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（黄轩珍）
各位股东和股东代表：
本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了12次董事会，本人亲自出席公司董事会12次。公司共召开了四次股东大会，本人列席了2013年度股东大会和2014年度第一次临时股东大会。积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
报告期内，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本独立董事认为本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对需要表决的会议议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2014年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
（一）在2014年1月8日召开的第四届董事会第二十三次会议上，本人对《关于董事会换届选举的议案》、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》发表了独立意见
（二）在2014年1月20日公司第四届董事会第二十四次会议上，本人对公司
2013年度相关事项进行了认真审议，并就《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2013年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2013年度关联交易事项》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于2013年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构》等事项发表了独立意见。
（三）在2014年1月24日公司第五届董事会第一次会议上，本人对公司关于公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
（四）在2014年4月11日公司第五届董事会第二次会议上，本人对关于公司聘任王建军先生为公司副总经理发表了独立意见。
（五）在2014年7月4日公司第五届董事会第四次会议上，本人对《公司使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》发表了独立意见。
（六）在2014年7月14日公司第五届董事会第五次会议上，本人对公司2014
年上半年相关事项进行了认真审议，并就2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、2014年半年度对外担保情况、2014年半年度关联交易事项、2014
年半年度募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
（七）在2014年8月8日公司第五届董事会第六次会议上，本人对修订《公司章程》中的利润分配条款等相关事项发表了独立意见。
（八）在2014年9月9日公司第五届董事会第七次（临时）会议上，本人对《关于聘任汪涛先生为公司副总经理》、《关于提名袁彬先生为公司独立董事候选人》发表了独立意见。。
（九）在2014年9月16日公司第五届董事会第八次（临时）会议上，本人对《关于使用超募资金投资浙江凯欣医药有限公司》事项发表了独立意见。
（十）在2014年9月19日公司第五届董事会第九次会议上，本人对非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可，并就非公开发行股票、非公开发行股票发行方案的论证分析报告、对公司关联方参与认购公司非公开发行股票发表了独立意见。
（十一）在2014年10月13日公司第五届董事会第十次会议上，本人对公司2014年度日常关联交易计划发表了事前认可意见。
本人认为公司 2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形（以上所发表的独立意见详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站）。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2014年按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见。2014年度本人作为审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为审计委员会主任委员，本人严格遵守公司《董事会审计委员会工作制度》，对内部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外部审计机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司内部审计部门的相关审计事项进行审议，发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
四、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一点提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其它工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告,谢谢。
. 浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：
黄轩珍
深圳赫美集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-091深圳赫美集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）分别于 2017年 1月 19日召开第四届董事会第九次（临时）会议、于 2017年 2月 8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2017年1月20日、2017年2月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
一、公司第一期员工持股计划的进展情况
根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，赫美集团集合资金信托计划在获股东大会通过后 6个月内主要通过二级市场以及法律法规许可的其他方式获得并完成公司股票的购买。截止 2017年 8月 7日收盘，公司第一期员工持股计划通过“山东信托－赫美集团员工持股计划集合资金信托计划”在二级市场购买的方式累计购买公司股票6,303,796股，占公司总股本的2.03%。受公司 2016年度除权除息的影响，本次员工持股计划的成交金额为人民币161,549,836.93元，成交均价为25.63元/股。
本次持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至该信托计划名下时起算，锁定期 12个月，即 2017年 8月 8日至2018年8月7日止。具体内容详见公司于2017年8月8日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
深圳赫美集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告本期员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即2017年2月8日至2019年2月7日止。
2018年7月17日，公司实施2017年度权益分派，以2017年12月31日总股本 310,474,440股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.0元（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。实施后，公司员工持股计划持股数量调整为 10,716,453股。公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
2018年 8月 8日，公司发布了《关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、员工持股计划的处置情况及后续安排工作
截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 10,716,453股已全部出售完毕,占公司总股本的2.03%。根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-054广州杰赛科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”、“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2015年 11月 25日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2015年 11月 19日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1.审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议；
（1）筹划重大资产重组的情况和进展
为充分避免股价异常波动、做好重大事项筹划以及信息保密工作，2015年
8月31日，杰赛科技发布了重大事项停牌公告并停牌。停牌后，在初步判断本
次事项构成重大资产重组的情况下，于 2015年 9月 15日发布了关于筹划重大
资产重组的停牌公告。此后，杰赛科技按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关披露要求按时发布停牌进展公告及延期复牌公告。
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目
进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组
方案论证等工作，涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
目前，杰赛科技已选定相关中介机构，并与控股股东广州通信研究所、实
际控制人中国电子科技集团公司及其下属单位进行了积极沟通，确认杰赛科技
将作为中国电子科技集团公司通信事业部的资本运作平台开展重大资产重组等
相关工作。公司与中介机构对中国电子科技集团公司通信事业部下属军民品资
产及募集配套资金投资项目进行了初步梳理及方案论证，现已初步确定拟注入
资产范围，主要涉及中国电科通信事业部下辖的 4家科研院所所属的成熟民品
资产，包括通信类、导航类等多个标的，目前中介机构正在开展该等标的资产
尽职调查工作，最终拟注入的标的资产需根据尽职调查情况再行确定。
（2）延期复牌的原因
①杰赛科技实际控制人中国电子科技集团公司属央企集团，本次重大资产
重组标的是中国电子科技集团公司通信事业部下辖的研究所所属的部分资产和
企业，本次重大资产重组事宜还需逐级汇报和商讨，直至国务院国资委，审批
手续相对复杂，因此预期仍需一定时间；
②本次重大资产重组涉及标的资产相对较多且情况复杂，筛选和梳理的资
产范围主要包括四家研究所所属的部分资产和控股企业，涉及企\事业单位且主
体较多，尽职调查、审计、评估等工作量较大，且需要协调多方予以配合；
③在注入上市公司前，部分标的可能还需进行相关业务及资产的整合或规
范，预计仍需要一定时间。
鉴于上述原因，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，标
的资产范围、重组方案等事项仍需要进一步梳理、尽职调查、审计、评估、商
讨、论证和申报主管部门批准。公司预计无法按照原计划在 2015年12月15日
前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
经确认，公司与交易对手方均有意向继续推进本次重组工作。
（3）后续的工作计划和安排
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，并根据实际推进情况，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进
行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，
本议案提交股东大会审议通过后，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自
2015年12月15日开市起继续停牌，预计不晚于2016年2月15日披露本次重
大资产重组预案报告书并申请复牌；若此项议案没有被股东大会审议通过，则
公司将终止本次重大资产重组并复牌，并自发布终止重大资产重组公告之日起
至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
公司股票在继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次
重大资产重组相关的各项工作，包括尽职调查、业务资产人员的梳理、方案细
节的确定、相关业务及资产的整合或规范、方案的论证报批、协议的签署等，
并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的文件，积极推动
重大资产重组工作。
停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有
关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，最终的方案和审批结果存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
（4）本次构成关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组及
配套融资交易对方可能涉及公司实际控制人中国电子科技集团公司及本公司关
联方，构成关联交易。故本次参会的关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。独立董事就本议案发表了同意意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事韩玉辉、史学海、
杨绍华、王小明作为关联董事回避本议案的表决。
2.审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2015年12月11日（星期五）下午 14:30在广州市海珠区新港中路
381号杰赛科技大楼 1510会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，提请
审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》。
公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2.涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2015年11月25日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-045
利亚德光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项
获得中国证监会并购重组委员会审核通过及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2015年第38次工作会议审核，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。公司股票将于2015年5月20日开市起复牌。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-040北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司收购浙江求是嘉禾信息技术有限公司35%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江求是嘉禾信息技术有限公司35%股权的议案》，公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）拟以自有资金人民币990万元收购求是同创（杭州）控股有限公司、金永春分别持有的浙江求是嘉禾信息技术有限公司（以下简称“求是嘉禾”）16%、19%股权。本次收购完成后，浙江安控持有求是嘉禾的35%股权。
具体内容详见公司于2015年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十五次会议公告》（公告编号：2015-185）、《关于全资子公司收购浙江求是嘉禾信息技术有限公司35%股权的公告》（公告编号：2015-190）。
求是嘉禾近日完成了工商变更登记手续并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息公告如下：
统一社会信用代码：9133011009878413XC
名称：浙江求是嘉禾信息技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路20号4幢127室
法定代表人：陆风鸣
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年04月24日
营业期限：2014年04月24日至2034年04月23日止
经营范围：技术研发，技术咨询，技术服务及技术成果转让：计算机软硬件、网络技术、计算机网络工程、电子产品；计算机系统集成；批发、零售：计算机软硬件；服务：计算机维修及维护；设计、施工：智能化工程、安防工程。
股权结构：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|出资额|持股比例|
|1|浙江安控科技有限公司|350.00|35%|
|2|杭州浩亨投资管理合伙企业（有限合伙）|300.00|30%|
|3|求是同创（杭州）控股有限公司|190.00|19%|
|4|金永春|160.00|16%|
|合计||1,000.00|100%|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年2月16日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-012重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2014年3月16日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2014年3月27日上午9:45以现场结合通讯方式在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开,本次会议除董事郭向英女士以通讯方式参加会议外,其余董事现场出席。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。公司监事肖大波先生、张昭学先生，财务总监韦永生先生列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘景伟先生、高大勇先生、何廷恺先生、蒋和体先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议，详细内容请见公司2013年年度报
告。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
公司2013年度实现营业收入84,621.64万元，同比增长18.74%，营业利润15,404.37万元，同比增长6.58%，归属于母公司净利润14,064.71万元，同比增长11.22%。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。
2014年营业收入预计比2013年增加21.51%。以上财务预算是公司在总结2013年经营情况和分析2014年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2014年度经营计划预计公司盈利情况。上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度合并实现净利润140,647,110.24元，归属母公司股东的净利润140,647,110.24元，2013年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为277,831,534.17元。
2013年度母公司实现净利润142,521,937.46元，根据《公司法》、《公司章程》的规定,按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积14,252,193.75元，本年度可供股东分配的利润为128,269,743.71元，加上以前年度可供分配利润余额205,466,852.76元，减去本期已支付的2012年度现金股利54,250,000.00元,2013年末母公司累计可供投资者分配利润为279,486,596.47元。
根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原
则执行，因此,公司2013年度可供投资者分配利润为277,831,534.17元。
截至2013年12月31日，母公司资本公积金为557,485,838.04元，合并报表的资本公积金为557,485,838.04元，其中可用于资本公积金转增股本的金额均为545,613,211.44元（均为资本溢价）。
本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以2013年12月31日公司总股本15,500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计派现金红利3,100万元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本4,650万股；转增股本后公司总股本变更为20,150万股。
该分配预案符合《公司章程》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司2013年年度股东大会审议批准后实施。
七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度的审计机构，年度审计费用为45万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告全文以及会计师、独立董事就该事项出具的鉴证意见、独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在2014年3月29
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
瑞华会计师事务所出具了瑞华核字[2014]50010003号《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于用自有资金建设“垫江坪山榨菜原料整理、淘洗和切分加工生产厂房及配套工程”的议案》。同意用自有资金4423.90万元投资建设“垫江坪山榨菜原料整理、淘洗和切分加工生产厂房及配套工程 ”，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于用自有资金建设“垫江坪山榨菜原料整理、淘洗和切分加工生产厂房及配套工程”的公告》，同时刊登在2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体股东的合法权益。现将2017年度主要工作分述如下：
一、监事会会议情况
（一）报告期内，公司监事会共召开会议4次，具体情况如下：
1、公司八届监事会第十三次会议于2017年4月24日在上海召开，会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2017年审计机构的议案》、《公司 2017年第一季度报告》、《关于公司监事会换届的议案》；监事会决议公告于2017年4月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、公司九届监事会第一次会议于2017年5月17日在公司召开，会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》；监事会决议公告于2017年5月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、公司九届监事会第二次会议于2017年8月23日在公司召开，会议审议通过了《公司 2017年半年度报告》；监事会决议公告于 2017年 8月 25日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
4、公司九届监事会第三次会议于2017年10月25日在北京召开，会议审议通过了《公司2017年三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》；监事会决议公告于2017年10月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
事会认为：2017年度公司股东大会、董事会决策程序合法有效，决议事项能够得到有效落实；公司建立了较为完善的内部控制制度，并根据最新法律法规及公司的发展变化不断补充完善，公司内控制度能够得以有效执行；公司董事、高级管理人员在2017年的工作中，严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定和要求，廉洁勤政、忠于职守，为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务状况、财务管理进行定期监督检查，公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
3、对外担保及资产收购、出售情况：
报告期内，公司未发生对外担保、重大资产收购及出售的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方发生的关联交易事项审批合规，实际业务操作时认真执行《公司关联交易制度》要求，不存在侵占公司及中小股东利益的情形。
5、审核公司内部控制情况
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
根据有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能够根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求展开内幕信息的控制及内幕信息知情人的登记、管理工作。
报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会二0一八年四月二十一日
重庆建峰化工股份有限公司
第五届监事会对公司 2014年度
内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
监事姓名：周章庆纪军谢国华史荣吴崎
重庆建峰化工股份有限公司监事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-073南京药石科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年7月5日（星期五）召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金3,000万元出资设立全资子公司“浙江药石化学工程技术有限公司”（以工商核准为准）。具体情况如下：
一、投资概述
基于公司战略发展需要，公司拟以自有资金人民币3,000万元出资设立全资子公司“浙江药石化学工程技术有限公司”（以工商行政管理部门核准为准，以下简称“浙江药石”），致力于加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。
本次交易已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京药石科技股份有限公司章程》的相关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、名称：浙江药石化学工程技术有限公司
2、法定代表人：揭元萍
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号
5、注册资本：人民币3,000.00万元整
技术服务、技术转让；化工原料及医药中间体（除危险化学品及易制毒品外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资方式及资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入
8、出资比例：公司出资比例为100%
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立全资子公司的目的
本次设立全资子公司是为了加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。浙江药石将作为公司新产品、新技术、新工艺的技术研发平台，公司将利用该平台围绕未来发展的战略需求，通过资源整合进一步提升公司的核心竞争力和影响力。
（二）设立全资子公司可能存在的风险
本次设立全资子公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得工商行政管理
部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）设立全资子公司对公司的影响
1、本次投资设立新公司后，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。
2、本次投资资金来源于公司自有资金，投资金额为人民币3,000万元，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响；本次投资设立子公司对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年7月5日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议拟审议的相关议案进行了认真审核，现发表如下意见：
公司第五届董事会第八次会议拟审议的《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额的议案》、《关于修订<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》和《关于修订<关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的说明>的议案》等议案已提交了我们审核，我们认为：公司调整 2016年度非公开发行股票方案涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，也不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们作为公司的独立董事，认可关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额等相关事项涉及的关联交易，并同意将上述各项议案提交公司第五届董事会第八次会议进行审议。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2016年11月14日