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证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-054
北京易华录信息技术股份有限公司
关于拟通过挂牌方式转让控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易华录”）的“1+4”发展战略，聚焦优势资源发展优势产业，同时降低经营成本，提升资产运营效率，优化配置资源，提质增效，公司拟在北京市产权交易所公开挂牌转让持有的北京华录亿动科技发展有限公司（以下简称“华录亿动”）8%的股权，该部分股权转让后，且公司收购中国华录集团有限公司持有的华录亿动4.67%的股份交割完成后，公司持有华录亿动的股权比例将变更为47.67%。
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2017]第020072号），截止评估基准日2016年12月31日，华录亿动净资产账面值为1,242.36万元，评估值为1,804.63万元，8%的股权对应的净资产账面值为99.39万元，评估值为144.37万元。本次公司转让华录亿动8%股权的挂牌交易底价为145.44万元人民币。
由于本次转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。本次拟转让股权已完成审计、评估及国有资产评估备案。
本次交易在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。
鉴于公司控股股东及其关联方不参与竞买，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易将在北京产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
华录亿动股东北京创战纪科技有限公司表示不放弃本次交易的优先购买权。
三、交易标的基本情况
（一）公司概况
企业名称:北京华录亿动科技发展有限公司
注册资本:1800万元
注册地址:北京市石景山区阜石路165号院1号楼12层
成立时间:2003年08月20日
经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；医学研究与试验发展；医药咨询。
（二）股权结构
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|股东名录|出资金额（万元）|股权比例|
|易华录|918|51%|
|北京创战纪科技股份有限公司|732|40.67%|
|中国华录集团有限公司|84|4.67%|
|深圳市创新投资集团有限公司|24|1.33%|
|闫志明|28.5|1.58%|
|田叶|9|0.5%|
|李克|4.5|0.25%|
|合计|1800|100%|

（三）华录亿动最近一年及最近一期的财务状况
单位：万元
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|财务指标|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|1,224.41|1,646.04|
|负债总额|341.22|403.68|
|股东权益|883.19|1,242.36|
|经营业绩|2017年1-3月|2016年度|
|营业收入|24.53|337.70|

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|营业利润|-359.17|-318.62|
|利润总额|-359.17|-321.42|
|净利润|-359.17|-321.42|

注：2016年度财务数据已经审计。
（四）公司拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股权的重大争议、诉讼或仲裁事项等。
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|（五）审计及评估情况|
|1、审计情况|

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对华录亿动进行了年度审计，出具了致同审字(2017)第 110ZC3330号《审计报告》，认为：“亿动公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿动公司 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量。”
2、评估情况
公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对华录亿动进行了评估，本次评估采用资产基础法，评估结论为：
截至评估基准日 2016年 12月 31日，在持续经营条件下，北京华录亿动科技发展有限公司经审计的总资产账面价值 1,646.04万元，总负债账面价值403.68万元，股东全部权益账面价值1,242.36万元。
经资产基础法评估，北京华录亿动科技发展有限公司总资产评估价值 2,208.31万元，增值 562.27万元，增值率34.16%；总负债评估价值 403.68万元，无增减值变化；股东全部权益评估价值 1,804.63万元，增值 562.27万元，增值率45.26%。
（六）公司不存在为华录亿动提供担保、委托其理财的情况。华录亿动不存在占用上市公司资金方面的情况。
四、转让方式和价格
公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让持有华录亿动8%股权，挂牌交易底价为145.44万元人民币。
由于本次转让为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
五、涉及本次转让的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它事项。
六、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，加之公司从华录集团收购的4.67%的股份，公司持有华录亿动的股权比例将变更为47.67%，若华录亿动股东北京创战纪科技发展有限公司行使优先受让权，华录亿动将从公司的控股子公司变为参股子公司，公司将不再合并其报表。将有利于公司提升资产运营效率，优化配置资源，聚焦优势产业，提质增效，增强公司的核心竞争力。本次交易不会对公司业绩产生重大影响。
七、风险提示
由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-082欣旺达电子股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2018年7月25日收到公司2017年度非公开发行股票项目的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）的通知，原保荐代表人王玥女士因工作变动原因，不再担任公司2017年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人。为了保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派夏智勇先生（简历详见附件）接替担任持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2017年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人由杨志先生、王玥女士变更为杨志先生、夏智勇先生。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年7月25日
附：保荐代表人夏智勇简历
夏智勇先生，会计学硕士，东兴证券投资银行部副总裁，曾主持或参与科达利、农尚环境、金叶珠宝、赢合科技、欣旺达、岱勒新材等上市公司的首次公开发行股票并上市、再融资、重大资产重组、财务顾问或债券融资项目。
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-093东北证券股份有限公司
2015年11月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月，公司实现营业收入34,659万元，实现净利润6,605万元；截止2015年11月30日，公司净资产为1,080,690万元。
上述财务数据未经注册会计师审计,且为母公司数据。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年十二月五日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-050
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、2014年11月12日，公司董事会接到控股股东南天电子信息产业集团公司发来的《关于增加南天信息2014年第二次临时股东大会临时提案的函》。提议在公司2014年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》（内容详见公司于2014年11月14日披露的《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告》），经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 11月 24日（星期一）下午14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 11月
23日15：00至 2014年 11月 24日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司第六届董事会
5、主持人：副董事长刘为先生
公司董事长雷坚先生因公务无法出席本次会议，由副董事长刘为先生主持会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 14名，代表股份数 98,034,971股，占公司总股本的39.754%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表股份数 97,852,691股,占公司总股本的39.680%；通过网络投票的股东 8名，代表股份数 182,280股，占公司总股本的0.074%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于处置本公司非经营性资产的议案》；
表决情况：同意 98,019,071股，占有效表决权股数的99.984％；
反对 15,900股，占有效表决权股数的0.016％；弃权 0股，占有效表决权股数的0％。
其中，中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意 206,130股；反对 15,900股；
弃权 0股。
表决结果：审议通过。
（二）关于修改《南天信息章程》部分条款的议案。
表决情况：同意 98,033,971股，占有效表决权股数的99.999％；
反对 1,000股，占有效表决权股数的0.001％；弃权 0股，占有效表决权股数的0％。
其中，中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意 221,030股；反对 1,000股；
弃权 0股。
表决结果：审议通过。
经修订的《公司章程》全文详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、刘涛
股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2014年第二次临时股东大会决议
2、南天信息 2014年第二次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二0一四年十一月二十四日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、关于增加 2018年度预计日常关联交易额度的事前认可意见
本次调增部分日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2018年度新增日常关联交易作出的预计金额合理，交易价格公允，符合商业惯例，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。
二、关于公司购买股权暨关联交易的事前认可意见
公司购买关联方中国平煤神马集团开封炭素有限公司持有的鞍山开炭热能新材料有限公司（以下简称“鞍山开炭”）20%的股权。股权收购价格以资产评估机构的最终评估结果为准。标的资产定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本次收购鞍山开炭公司后，有利于进一步拓展新材料业务发展，丰富和优化公司业务结构，完善公司产业链条，不断增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一八年八月二十七日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-074
福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月3日以电子邮件的方式发出第三届董事会第三次会议的通知，并于 2018年 8月 13日下午 5:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席9人，其中：刘少华先生、王敏女士、肖勇先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》。
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-074
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
与会董事认为：将节余募集资金永久性补充流动资金，用于满足公司日常生产经营需要，将提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，从而提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-003北京万集科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降40%~60%|盈利：6,934.76万元|
||盈利：2,773.90 万元~4,160.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营稳定，动态称重业务和激光业务较2016年有较大幅度增长，但ETC行业放缓影响了ETC业务收入，整体收入保持稳定。公司在激光传感器、V2X、电子车牌等新产品上加大研发与测试投入，引入了高素质的研发团队，同时与国内一流研究院所合作开发前沿光电技术，因此，管理费用中研发费用大幅增加，导致公司利润下滑。预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降40%~60%。
2．预计公司2017年度非经常性损益金额约为300万元左右。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–080广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年12月1日开市时起临时停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告。停牌期间，公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年十二月二日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2015-091山东联创节能新材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：联创股份，股票代码：300343）自 2015年 7月 7日开市起停牌。停牌期间，公司分别于 2015年 7月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年 9月 7日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2015年 8月 10日、2015年 9月 8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年10月8日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向叶青、上海柘中投资有限公司、宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）购买各方持有的上海激创广告有限公司100%股权，拟向王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）购买各方持有的上海麟动市场营销策划有限公司100%股权，并向五名不特定对象非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可
能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-039深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年5月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席李松涛主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2015年5月21日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。
2、本次预留限制性股票授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2015年5月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-036
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-036
京东方科技集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时 间：2014年 5月 30日 9:30
2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路 10号本公司会议室
3、方 式：现场表决
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长陈炎顺先生（董事长王东升先生因工作原因不能出席会议）
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共 3人（代表股东 38人），代表股份（有效表决股数）5,268,817,559股，占公司股份总数的14.9302%。出席本次会议的 A股股东及股东代理人 3人，代表股份数量 5,201,409,196股，占公司股份总数的14.7392%；B股股
东及股东代理人 1人（该股东代理人同时也是 A股股东代理人），代表股份数量 67,408,363股，占公司股份总数的0.1910%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决方式。
2、本次股东大会表决通过如下议案：
议案1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案议案2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
以上议案均以普通决议方式表决。
3、各议案具体表决情况如下：
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|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||占有效表反对（股）决股数比例||占有效表弃权（股）决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|5,268,817,559|100.0000%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案2|5,267,764,959|99.9800%|1,052,600|0.0200%|-|0.0000%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||占有效表反对（股）决股数比例||占有效表弃权（股）决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|5,201,409,196|100.0000%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案2|5,201,409,196|100.0000%|-|0.0000%|-|0.0000%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||占有效表反对（股）决股数比例||占有效表弃权（股）决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|67,408,363|100.0000%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案2|66,355,763|98.4385%|1,052,600|1.5615%|-|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:梁艳君律师、马秀梅律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2014年 5月 30日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-013江苏润和软件股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知已于2015年1月14日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2015年 1月 30日（星期五）下午15:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2015年1月 29日下午 15:00至 2015年1月 30日下午 15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 13名，代表有表决权的股份数为119,505,333股，占公司有表决权股份总数的41.9882%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份数为 119,493,033股，占公司有表决权股份总数的41.9838%；通过网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为 12,300股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。参加会议的单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为13,888,300股，占公司有表决权股份总数的4.8796%。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师、非独立董事候选人和独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会以审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
表决结果：同意 119,505,333股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13,888,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的11.6215%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
本议案以特别决议通过，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
本议案选举钟峻先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满时止。本议案关联股东钟峻先生回避表决。
表决结果：同意 118,005,333股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意12,388,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.4981%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
本议案以累积投票方式选举洪磊先生、骆威为公司第四届董事会独立董事。
洪磊先生和骆威先生独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
1.《关于选举洪磊先生为公司第四届独立董事的议案》
表决结果：同意票数 119,493,034票，同意票数占出席会议股东所持有表决
权股份总数的99.9897%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意票数13,876,001票，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的11.6112%。
2.《关于选举骆威先生为公司第四届独立董事的议案》
表决结果：同意票数 119,493,034票，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9897%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意票数13,876,001票，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的11.6112%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2015年1月30日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-047幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-006北京万向新元科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月10日在公司以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席王际松先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2017年2月28日以专人送达或电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。具体审核意见如下：
本年度公司保持了持续、健康的发展，并加快了发展的步伐，公司通过强化管理、招贤纳士、挖潜增效、规范运作、改革创新，实现了经营业绩的稳步增长，监事会对公司治理的各方面事项做出了相应地监督，完成了2016年度经营计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016
年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。具体审核意见如下：
为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了一整套较为完整、科学的内部控制。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。具体审核意见如下：
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表的审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》。具体审核意见如下：
同意通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。具体审核意见如下：
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日总股本
100,005,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.33元（含税）剩余未分配利润滚存至以后年度分配。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体审核意见如下：
同意通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（七）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。具体审核意见如下：
监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2017年3月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告
摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告!
北京万向新元科技股份有限公司
监事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-048
青岛汉缆股份有限公司
关于公司股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司(以下简称“汉河集团”)将其持有的本公司部分股权解除质押的通知,现将有关情况说明如下:
||
|-|
|2013年10月17日汉河集团将其持有的本公司70,000,000 股 (占公司总股|
|本的6.52%)质押给中国工商银行青岛高科园支行 （以下简称“工商银行”），质|
|押登记手续已于2013 年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公|
|司办理完毕，质押期限自 2013年10月17日起至办理解除质押登记手续为止。|
|2014年11月5日，因经营需要，汉河集团已在中国证券登记结算有限公司深圳|
|分公司办理完成了上述股权质押解除手续。|
|截至本公告披露日, 汉河集团共持有本公司 912,601,860股，占公司总股本|
|的85.04%。本次解除质押后，其尚有405,632,000 股处于质押状态，占公司总|
|股本的37.80%。|

特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-037北京博晖创新光电技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2017年 8月 21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2017年8月10日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行上述会计准则。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、 审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-037同意公司根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2017年上半年的实际经营管理情况编制的《2017年半年度报告》及其摘要，该报告及其摘要未经会计师事务所审计。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董事会
2017年8月22日
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘春彦，作为浙江亿利达风机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监
事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相=关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司
独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 59次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明
刘春彦本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：刘春彦
日期：2019年 11月8日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-021深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 4月 25日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于2017年4月13日以电子邮件方式送达。会议应到董事7名，实到董事 7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴限先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
公司 2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告披露提示性公告》刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司本着集约利用土地资源的宗旨，充分利用宗地编号为 A725-0043地块 2.5的规划容积率，并结合未来公司发展需求，拟对劲拓高新技术中心项目进行扩建。
劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司原募集资金投资项目之“研发中心建设项目”及“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”。
根据募集资金投资项目的安排，公司在深圳石岩购置 20,152.46平方米工业用地之土地使用权，其中 12,091.48平方米用于“SMT焊接设备及 AOI检测设备扩产项目”，计划占用建筑
面积 29,940平方米，项目投资总额为 11,105.59万元，拟募集资金使用量为 10,517.83万元；
其中2,015.25平方米用于“研发中心建设项目”，计划占用建筑面积4,600平方米，投资总额为4,234.38万元，拟募集资金使用量为1,482.17万元。两个项目合计使用土地14,106.73平方米，总建筑面积 3.45万平方米。投资总额为 15,339.97万元，其中拟募集资金使用总额为 12,000万元。
现公司决定在原募集资金使用不变的情况下，对劲拓高新技术中心项目进行扩建，扩建的所有资金由公司自筹解决。项目建筑面积由原先的3.45万平方米，增加到6万平方米，投资总额由原先的1.53亿元增加到2.3亿元。
本次扩建后，由于建筑面积建设增加2.55万平方米，导致原募集资金投资项目占用的土地被分摊2,519.07平方米，因此原承担土地成本的募集资金相应减少123万元。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2017年4月25日
关于参股公司南电股份取得换发的营业执照的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016041广州智光电气股份有限公司
关于参股公司南电股份取得换发的营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）的控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）及南方电网综合能源有限公司（以下简称“南电综合能源”）于2015年6月23日签署《发起人协议书》，双方拟以自有资金共同设立南电能源综合利用股份有限公司（以下简称“南电股份”）。南电股份注册资本为6800万元，智光节能占南电股份股份总数的49％；
南电综合能源占南电股份股份总数的51％。具体内容详见 2015年 6月 24日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网的相关公告。
根据《公司章程》的董事会授权，经智光电气总经理审批通过，智光电气同意控股子公司智光节能转让其持有贵州南能智光综合能源有限公司（以下简称“南能智光”）49%的股权转让给南电股份；南电股份第三次临时股东大会审议通过了《关于以南能智光股权出资对南电股份增资的议案》，智光节能和南方综合能源以其南能智光49%和51%股权出资对南电股份进行增资；南能智光于2015年 12月 18日召开的 2015年第三次股东会做出了同意股东南方综合能源将其持有的51%股权及股东智光节能将其持有的49%股权转让给南电股份的决定。
2015年12月23日智光节能、南方综合与南电股份签订《股权转让协议》,智光节能将其持有的南能智光49%的股权(出资额 2793万元)，作价 3077.0432万元转让给南电股份；南方综合能源将其持有的南能智光51%的股权(出资额2907万元)，作价3202.6368万元转让给受让方南电股份。广东天粤资产评估有限公司出具了天粤评报字[2015]1046号权益价值评估报告。交易完成后，南电股份持有南能智光100%股权，南电股份注册资本增加至 13079.68万元。
关于参股公司南电股份取得换发的营业执照的公告南电股份完成了工商登记手续，并于 2016年 4月 1日收到广州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101355774830K
名称：南电能源综合利用股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：广州市南沙区成汇街1号南沙成荟广场商务办公B栋西梯1102房
法定代表人：颜朋
注册资本：壹亿叁仟零柒拾玖万陆仟捌佰元整
成立日期：2015年9月1日
营业期限：2015年9月1日至长期
经营范围：电力、热力生产和供应业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 4月 1日
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2019半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务。
二、关于2019半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司 2019半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，截至 2019年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和 2019半年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至 2019年6月 30日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
四、《关于会计政策变更的议案》
经审核，我们认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日