证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-095号
江苏亨通光电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟将募集资金投资项目——新能源汽车传导、充电设施生产项目的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公司全资子公司江苏
亨通新能源智控科技有限公司；
本次变更部分募集资金投资项目实施主体不涉及关联交易。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 118,506,522股，每股发行价为 25.83元，共募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017年 7月 20日划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销费用、保荐费用 46,204,127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用 1,819,345.78元（不含增值税进项税额），募集资金净额为 3,012,999,989.73元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。
2016年 5月 11日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案》，2016年10月19日以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
投资总额（万拟使用募集资金
序号 项目名称 项目组织实施公司
元） （万元）
能源互联网领域海底光电复合缆 子公司江苏亨通高压海缆 1 90,174.20 77,187.60
扩能项目 有限公司
新能源汽车传导、充电设施生产 子公司江苏亨通电力电缆 2
及智能充电运营项目 有限公司
子公司江苏亨通电力电缆 2.1 新能源汽车传导、充电设施生产 46,646.60 39,095.30
有限公司
子公司江苏亨通电力电缆 2.2 智能充电运营项目（一期） 17,939.10 17,249.10
有限公司
智慧社区（一期）——苏锡常宽 母公司江苏亨通光电股份 3 49,817.80 42,354.00
带接入项目 有限公司
子公司优网科技的全资子大数据分析平台及行业应用服务
4 38,661.10 35,414.00公司北京优网助帮科技有项目
限公司
5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 333,238.80 301,300.00
根据公司整体战略发展规划，为规范公司募集资金的管理和使用，公司拟将募投项目“新能源汽车传导、充电设施生产项目”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）变更为公司全资子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司（以下简称“亨通新能源”），募集资金以增资的方式提供给亨通新能源，实施地点也相应由苏州市吴江区七都镇亨通光电线缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发区的亨通集团光通信产业园区内，利用全资子公司江苏亨通光网科技有限公司部分厂房作为项目实施场地。
二、变更募集资金实施主体的具体原因
1.原项目计划投资和已实际投资情况
新能源汽车传导、充电设施生产项目计划总投资46,646.60万元，其中：固定资产投资 41,324.00万元，铺底流动资金 5,322.60万元；将以募集资金投入 39,095.30万元。项目建成后，将形成年产新能源汽车线控组件 97,000套、充电设施36,000个/台的生产能力。
本项目原计划由公司全资子公司亨通力缆组织实施，建设地址位于苏州市吴江区七都镇亨通光电线缆产业园内，利用全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司部分厂房作为项目实施场地。
截至2017年8月25日，该项目已投入1,294.26万元，均为募集资金到位前以自筹资金进行的预先投入。
2.变更的具体原因
根据公司实际情况及战略发展规划，与新能源汽车传导、充电设施的研发、生产与销售相关的业务现均由公司全资子公司亨通新能源负责开展。因此，为便于业务管理、提高项目运营效率，公司拟进行此次变更。
亨通新能源，成立于 2016年 6月，注册资本：20000万元，主要经营新能源技术研究、开发及推广；智能控制设备的设计、销售、安装、调试及相关技术服务；充电桩系统的设计、安装、调试与运营；电缆、汽车线束及组件（连接器、配电盒）的销售。
3.以募集资金置换自筹资金预先投入
亨通力缆以自筹资金预先投入 1,294.25万元购买了新能源汽车传导、充电设施生产项目建设所需的部分固定资产。立信会计师事务所为该项目自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2017]第ZA15671号募集资金专项审核报告。实施主体变更后，亨通新能源将以募集资金向亨通力缆购买上述自筹资金预先投入已形成的固定资产，完成该项目募集资金对自有资金的置换。
三、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
本次募集资金投资项目实施主体的变更以及相应的实施地点的变更，是公司对项目管理、内部战略发展定位等进行综合分析后的审慎决定，符合公司长远发展需要，未改变募集资金的投资方向、建设内容等重要因素，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对该项目的建设和运行造成重大不利影响。
四、项目所涉及的备案和环评情况
本项目已取得备案通知书，环评已获得批复。
五、专项意见说明
1.保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次变更募集资金投资项目实施主体是根据公司业务发展的需要所作出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。亨通光电上述变更募集资金事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。
2.公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定；本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益；公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了变更部分募集资金投资项目实施主体的决策程序，并及时履行了信息披露义务。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关事项。
3.公司监事会认为：公司变更新能源汽车传导、充电设施生产项目实施主体，符合公司未来经营发展的需要和全体股东的利益，未改变募集资金的用途，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司变更新能源汽车传导、充电设施生产项目实施主体的相关事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司变更新能源汽车传导、充电设施生产项目实施主体的相关事项。
六、关于本次变更部分募集资金投资实施主体提交股东大会审议的相关决策程序
公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过
了关于《变更部分募集资金投资项目实施主体》的议案，本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
七、上网附件
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日