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江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（王玲）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，做到不受大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
报告期内，本人亲自出席了所有应参加的董事会会议，未有委托其他独立董事代为参加会议的情形。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
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|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自参加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|王玲|11|11|0|0|否|

（二）股东大会
2013年度，公司共召开了3次股东大会（2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会），本人均有出席。
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|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|王玲|3|3|0|0|否|

（三）2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、发表意见情况
2013年度公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见：
1、2013年1月7日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人认真审核关于公司聘任陈必红为公司总经理、关于为控股子公司上海杰姆斯电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的事项，并发表了明确同意的独立意见。
2、2013年3月7日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人认真审核关于公司使用部分节余募集资金及募集资金利息收入归还银行贷款事项，并发表了明确同意的独立意见。
3、2013年 4月 17日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人认真审核公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2012年度持续性日常关联交易、2012年度利润分配方案、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用、公司董监高薪酬情况、关于为控股子公司上海杰姆斯申请委托贷款展期、关于陈柳先生辞去公司董事并且提名陈必红先生为公司董事候选人事项，使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并发表了明确同意的独立意见。
4、2013年 8月 12日，在第二届董事会第十八次会议上，本人认真审核关于公司为控股子公司上海杰姆斯申请银行授信业务提供担保、控股子公司对外担保、变更募集资金用途及使用募集资金利息收入永久补充流动资金的事项，并发表了明确同意的独立意见。
5、2013年 8月 20日，在第二届董事会第十九次会议上，本人认真审核关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，并发表了明确的独立意见。
伙）为公司审计机构的事项，并发表了明确同意的独立意见。
7、2013年12月18日，在第二届董事会第二十二次会议上，本人认真审核公司为控股子公司新乡数控申请委托贷款展期的事项，并发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场检
查，通过与高管现场沟通，与保荐机构以及审计机构的电话沟通查阅公司资料，加强对公司的生产经营、内部控制及财务、募集资金使用、对外投资等事项的关注，提高公司的规范运作水平。
四、专门委员会履职情况
本人作为审计委员会的召集人，积极主动召集召开审计委员会例会和临时会议，严格按照《审计委员会实施细则》，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度，监督公司的规范运作。
作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，定期与委员会委员根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人作为公司的独立董事，积极按照相关法律、法规和本公司章程要求认真履行职责，独立、审慎、客观的行使表决权，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；
同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、准确、
完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件、各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
2014年，本人将继续勤勉尽职，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王玲
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-035浙江金盾风机股份有限公司
关于 2018年不进行利润分配的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2019】 5118号），2018年度母公司实现的净利润为-1,708,911,635.58元，加上年结转未分配利润 214,871,844.26元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为-1,494,039,791.32元；合并报表中的可供分配利润为-1,499,295,801.84元。
为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2018年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2018年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会的意见
董事会经审议认为：为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2018年度利
润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、独立董事的独立意见
经认真核查,独立董事认为：我们审阅了公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2018年度利润分配方案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司长远发展和股东长远利益，我们一致同意董事会制定的 2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会的意见
公司监事会认为：董事会制定的 2018年度利润分配预案符合公司目前实情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2018年度利润分配预案。
六、备查文件
1、公司三届十六次董事会会议决议；
2、公司三届十一次监事会会议决议；
3、独立董事关于三届十六次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-100嘉凯城集团股份有限公司
关于终止实施 2015年员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 10月22日召开第五届董事会第六十七次会议审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要（详见公司于2015年10月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2015年员工持股计划（草案）》），并于 2015年 11月 4日召开公司 2015年第七次临时股东大会审议通过了员工持股计划。
一、本次员工持股计划所开展的主要工作
1、公司第五届董事会第六十七次会议审议通过了本次员工持股计划，独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见，监事会对持有人名单进行了核实，并对本次员工持股计划发表了意见，公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，公司召开了 2015年第七次临时股东大会审议并通过了本次员工持股计划。
2、股东大会审议通过员工持股计划方案后，参与本次员工持股计划的管理层和员工积极筹款，完成了2000万元进取级资金的归集。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
由于上海莘奉金高速公路建设发展有限公司不能按原约定与员工持股计划管理人签署补仓担保合同，导致员工持股计划缺乏实施的必要条件，无法按股东大会审议通过的员工持股计划方案继续实施。根据国有企业的相关规定及大股东未来增持公司股份的计划，拟终止本次员工持股计划。
三、其他说明
公司暂无在未来 12个月推出新的员工持股计划的打算，根据公司发展需要和员工意愿，如需启动新的员工持股计划，将重新召开董事会和股东大会进行审
议。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2016-012江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体事项如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限及授权：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。由公司董事会、股东大会审议批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体购买事宜。
5、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金进行投资。
6、决策程序：本事项经董事会、监事会、审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次对外投资金额尚需提交公司股东大会审议。
公司拟购买的短期银行理财产品的受托方为银行等正规的金融机构，与公司
不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。
三、对公司日常经营的影响
公司理财资金仅限于公司的闲置自有资金。公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，
且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含）购买银行理财产品。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过10,000万元（含）的额度进行投资理财。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一六年四月十日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年的工作中，严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉履行职责，正常出席公司各项相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，在切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益方面做到尽职尽责。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年本人按时参加公司董事会会议和列席股东大会，认真阅读相关文件，积极参与议案讨论并发表合理建议，我认为公司举行的股东大会及各次董事会议均符合法定的相关程序，各项议案的审议也遵循相关的程序进行。
2017年公司召开董事会会议15次，本人亲自出席了13次会议，委托出席2次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。对公司董事会各项议案在经过情况质询后均投赞成票，无反对票和弃权票。
2017年公司召开股东大会 5次，本人通过委托出席了应出席的 4次股东大会。
二、发表的独立意见
2017年度本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
1、在2017年3月2日召开的第三届董事会第三十七次会议上，对关于变更公司名称及证券简称事项、注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票事项和使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
2、在 2017年 4月 23日召开的第三届董事会第三十八次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2016年度关联交易事项、
公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年度审计机构、公司董事会换届选举、2016年度计提资产减值准备、2016年度募集资金存放与使用、2016年度内部控制自我评价报告、注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票事项发表了独立意见。
3、在 2017年 5月 17日召开的第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
4、在公司第四届董事会第二次会议前，对关联交易事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
5、在2017年7月4日召开的第四届董事会第二次会议上，对关联交易事项发表了独立意见。
6、在 2017年 7月 21日召开的第四届董事会第三次会议上，对变更募集资金专户并重新签署三方监管协议、增加使用闲置募集资金进行现金管理额度和调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格事项发表了独立意见。
7、在2017年8月21日召开的第四届董事会第四次会议上，对不实施变更募集资金专户事项、为全资子公司申请授信额度提供担保事项发表了独立意见。
8、在 2017年 8月 27日召开的第四届董事会第五次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、2017年半年度募集资金存放与使用情况和会计政策变更事项发表了独立意见。
9、在 2017年 9月 27日召开的第四届董事会第六次会议上，对补选公司独立董事、聘任总经理、为全资子公司申请授信额度提供担保事项发表了独立意见。
10、在 2017年 10月 18日召开的第四届董事会第七次会议上，对使用节余募集资金永久补充流动资金、股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁事项发表了独立意见。
11、在公司第四届董事会第九次会议前，对向银行申请授信额度及担保事宜表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
12、在 2017年 11月 14日召开的第四届董事会第九次会议上，对公司及子公司收购股权、向银行申请授信额度及担保事宜和全资子公司为公司申请授信额度提供担保事项发表了独立意见。
13、在 2017年 12月 14日召开的第四届董事会第十次会议上，对变更部分募集资金投资项目实施主体、使用募集资金向全资子公司增资和向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保事项发表了独立意见。
14、在 2017年 12月 27日召开的第四届董事会第十一次会议上，对公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁事项发表了独立意见。
三、专业委员会的工作情况
2017年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，召集召开提名委员会会议五次，对对内审部提交的财务报告、工作总结和工作计划、募集资金存放和使用情况、内部控制、年度利润分配预案等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况、重大事项进展情况的汇报。与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。
2017年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开会议四次，本人作为薪酬与考核委员会委员，按时参加了四次会议，并对调整公司独立董事薪酬，公司股票期权与限制性股票激励计划行权/解锁、注销/回购注销事项进行了审议。
2017年度，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，共召开会议四次，本人作为薪酬与考核委员会委员，按时参加了四次会议，并对董事会换届、聘任高级管理人员、补选公司独立董事、聘任公司总经理事宜进行了审议。
此外，在促进现代企业制度建设方面，本人本着勤勉负责的理念，提出合理建议，促进法人治理结构方面的完善。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好材料申报和信息披露工作，维护了公司和投资者的利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、培训学习和其他情况
2017年度，本人积极认真地学习相关的法律法规，特别是创业板的法律法规、部门规章等，深入地了解和认识规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的相关规定，提高履职能力，为公司的决策提供更好的参考建议。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，坚决维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：罗党论
2018年4月22日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-005洽洽食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2015年 1月 19日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体
内容如下：
（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；
（二）投资主体：公司或公司控股子公司；
（三）投资额度：不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种；
（五）资金来源：公司自有资金；
（六）投资期限：董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；
（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银
行短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币
12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
截至2015年1月19日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币20,000万元（含本次）。
本次投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作
了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-039天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月27日（星期三）15:00至2018年6月28日（星期四）15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴宏先生
6.股权登记日：2018年6月21日（星期四）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人，合计持有股份114,257,229
股，占公司股份总数的55.7897%。其中，参加本次会议的中小投资者6名，代表有表决权的股份366,101股，占公司股份总数的0.1788%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份 65,270,069股，占上市公司股份总数的31.8702%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人，代表有表决权的股份48,987,160股，占公司股份总数的23.9195%；
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意114,247,272股，占出席会议有表决权股份总数的99.9913%；反对9,957股，占出席会议有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、高帅
3.结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年六月二十九日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-118北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，于 2014年 7月14日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 7月 13日以电子邮件、传真等方式发出。会议应出席董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议：一、审议通过《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
关于本次议案的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》（公告编号：2014-119）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-064
九芝堂股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。经公司申请，公司股票自2014年9月22日13：00开市起停牌。公司于2014年9月23日发布了《重大事项停牌公告》，并于2014年9月29日发布了《重大事项继续停牌公告》，详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，相关事项正在进行。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-062号南兴装备股份有限公司
关于实施2017年度分红派息事项后
调整重大资产重组事项股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2017年度权益分派方案于2018年5月29日实施完毕。
2、本次重大资产重组事项股票的发行价格由31.87元/股调整为31.57元/股。
3、本次重大资产重组事项股票的发行数量由 19,999,997股调整为20,190,050股。
一、本次重大资产重组事项概述
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 9月 15日和2017年11月8日召开第二届董事会第二十次会议审议和二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司100%股权。
本次重大资产重组所发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格按定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价的90.00%确定，即31.87元/股，发行股份的数量为 1,999.9997万股。
公司于2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号）文件，
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会核准，详见公司2018年3月17日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号2018-024）。
二、公司 2017年度利润分配方案及实施
公司于2018年5月18日召开二〇一七年年度股东大会，审议通过公司2017年年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日公司总股本111,036,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3元（含税），共计派发现金股利人民币3,331.08万元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次权益分派的股权登记日为 2018年 5月 28日，除权除息日为 2018年 5月29日，详见公司2018年5月23日披露在巨潮资讯网上的公告《2017年度分红派息实施公告》（公告编号2018-058）。
本次权益分派方案已于2018年5月29日实施完毕。
三、本次重大资产重组的发行价格和发行数量的调整
根据《南兴装备发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》，在定价基准日至本次发行完成（指本次发行股份上市之日）前，公司如有分红、派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格和数量按规定作相应调整。公司 2017年度权益分派实施完毕后，公司将对本次重大资产重组的发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格调整
发行价格的调整方式为：P1＝P0－D
其中 P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派息。
发行价格由31.87元/股调整为31.57元/股。
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：发行股份数量按标的资产的交易价格减去现金对价后除以本次购买资产所发行股份的价格计算。若计算的发行股份数量出现小数的情况，则按照舍去小数取整数作为本次购买资产所发行股份的数量。
发行数量由19,999,997股调整为20,190,050股，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方姓名/名称|交易价格（万元）|现金支付（万元）|股份支付|||
|||||调整前（股）|调整后（股）|前后差异情况（股）|
|1|南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）|35,114.2857|9,122.1429|8,155,677|8,233,177|77,500|
|2|南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）|24,580.0000|-|7,712,582|7,785,872|73,290|
|3|东莞市宏商创业投资管理有限公司|7,374.0000|-|2,313,774|2,335,761|21,987|
|4|广东俊特投资管理有限公司|2,212.2000|-|694,132|700,728|6,596|
|5|冯鸣|2,106.8571|-|661,078|667,360|6,282|
|6|东莞市东浩投资管理有限公司|1,474.8000|-|462,754|467,152|4,398|
|7|新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）|877.8571|877.8571|-|-|-|
|合计||73,740.00|10,000.00|19,999,997|20,190,050|190,053|

3、除上述调整外，公司本次重大资产重组方案的其他事项均无变化。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-071
光力科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告时间：2017年 1月1日至2017年9月30日|

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|-|
|2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降|
|3、业绩预告情况表：|

||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：1,501.22万元|
||盈利：1,801.46 万元-2,101.71万元||

||
|-|
|其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月 30日）预计业绩变|
|动情况如下：|

||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：570%-600%|盈利：44.65万元|
||盈利：299.16 万元-312.56万元||

||
|-|
|注：上表中的“万元”均指人民币|
|二、业绩预告审计情况|

||
|-|
|2017年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、2017年前三季度，公司围绕发展战略和 2017 年年度经营计划，积极推|
|进各项工作的贯彻落实，收到了预期效果。|
|2、通过发行股份收购的常熟市亚邦船舶电气有限公司从 2017年8月份开始|
|纳入合并报表范围，增加了公司整体经营业绩。|
|3、2017 年前三季度预计公司非经常性损益金额约为 340万元。|
|四、其它相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。|
|2、公司将在2017年第三季度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者谨|
|慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-097
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年 9月 25日上午召开的第五届董事会第八次会议讨论的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于会计政策变更的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：赵育龙先生和施兴平先生的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意聘任赵育龙先生和施兴平先生担任公司副总经理，上述人员任期与本届董事会任期相同。
二、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
万如平 黄雄 王家宏
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-027
张家界旅游集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年8月28日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次
会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计
政策变更无需提交股东大会审议。现将本次会计政策变更有关情
况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。该项会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
资产负债表：
将“应收票据及应收账款”拆分为应收
应收票据期末列示金额0.00元，期初列示金额0.00元；
票据与应收账款列示
应收账款期末列示金额2,994,482.12元，期初列示金额664,442.13元。
资产负债表：
将“应付票据及应付账款”拆分为应付应付票据期末列示金额0.00元，期初列示金额0.00元；
票据与应付账款列示 应付账款期末列示金额130,736,942.63元，期初列示金额
153,671,821.27元。
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”利润表：信用减值损失（损失以“-”号填列）增加本期金额-389,809.91号填列）”项目 元。
注：本项会计政策变更，除上述项目变更有影响外，其他项目的变更对本公司本期及上期财务报表无影响。
2、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对本公司年初数无影响。
3、本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。该项会计政策变更对本公司无影响。
二、审批程序
公司于2019年8月28日召开第十届董事会第三次会议、第十
届监事会第三次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议
案》，董事会、监事会均同意公司上述会计政策变更事项。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，除上述项目变更有影响外，其他项目的
变更对本公司本期及上期合并及母公司财务报表无影响。
四、独立董事独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》的相关规定，对会计政策进行相应的变
更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会专项意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第十届董事会第三次会议决议；
（二）第十届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事对第十届董事会第三次会议相关事项发表的
专项说明及独立意见；
（四）监事会关于会计政策变更的审核意见。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-032深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2016年 10月 31日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出。本次会议于 2016年 11月3日在公司10D会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3名，实际出席会议监事 3名，全体监事以通讯表决方式参加。
会议由监事会主席金春保先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
全体监事一致同意公司使用不超过人民币壹亿捌仟万元（￥180,000,000.00元）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司未发生对外担保事项。
二、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
经审阅公司《2014年度利润分配预案》，我们认为：公司《2014年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该预案，并提请公司2014年年度股东大会审议。
三、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
经审阅公司《2014年度内部控制评价报告》及公司内部控制的相关文件，我们认为：公司已建立了基本的内部控制制度体系并能得到执行，公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》和相关财务凭证，我们认为：公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的独立意见
公司本次使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。我们同意公司使用剩余超募资金 4,226万元及部分募集资金利息 1,074万元永久补充流动资金。
六、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2014年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是为满足公司日常经营的需要或是公司履行社会责任的行为，属于正常的、必要的交易行为，且交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、关于公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）员工股权激励事项的独立意见
我们已事前从公司获得并审阅了公司关联自然人刘拥纲参与天喻通讯员工股权激励事项的相关资料。本次员工股权激励的激励对象之一刘拥纲自 2012年 12月 25日至 2015年 3月 25日担任公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条第（二）款、第10.1.6条第（二）款的规定，刘拥纲自2012年 12月25日至2016年3月25日为公司关联自然人，因此刘拥纲参与上述员工股权激励计划构成关联交易。刘拥纲担任天喻通讯董事、总经理职务。我们认为：上述关联交易是为了调动天喻通讯骨干员工的积极性，促进公司相关业务快速发展，属于正常的、必要的交易行为，且交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
八、关于公司《2015年度经营层薪酬考核方案》的独立意见
经审阅公司《2015年度经营层薪酬考核方案》，我们认为：公司董事长、高级管理人员薪酬符合公司所处地域、行业的薪酬水平和公司实际情况，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，严格遵守国家有关规定及《中国注册
会计师审计准则》，勤勉、尽职，按计划完成了对公司的各项审计任务。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表的审计机构。
独立董事：彭海朝田祖海余明桂二〇一五年四月八日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-042
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年12月9日在公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2019年12月3日以短信和电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，本届监事会提名卢焕形先生、李燕琴女士、徐小芳女士、娄玲珠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述四位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人的简历附后。
本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。
上述四位监事候选人若经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2019年 12月10日
附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
卢焕形：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理、台州仙琚药业有限公司董事长兼总经理、浙江仙居热电有限公司董事长。现任本公司监事会主席、党委副书记。持有本公司股票861.6960万股，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”643.63万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
李燕琴：女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，高级会计师，注册会计师。曾任台州华联超市财务主管，台州东方大酒店有限公司财务经理，神仙居农业发展有限公司财务经理，仙居县供销投资开发有限公司财务科长，仙居县华莹矿业有限公司财务科副科长、财务科长，现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司计划财务部副经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
徐小芳：女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理，本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”107.29万元的份额（注）。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
娄玲珠：女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、工程师。
曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，质量保证部QA主任。现任本公司原料药厂区质量总监、质量保证部经理、本公司监事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”以现金19,866万元认购了22,246,360股（8.93元/股）。2017年5月，公司根据2016年年度股东大会决议，实施了10股转增5股，“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”股数变更为33,369,540股。截止2019年11月末，该资管计划合计持股13,213,840股。
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-004深圳广田集团股份有限公司
2016年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年第四季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：
单位：亿元人民币
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|装饰施工|34.88|208.22|4.82|
|其中：公共建筑装饰|9.23|67.28|3.03|
|住宅装修|25.65|140.93|1.79|
|装饰设计|0.89|6.40|-|
|木制品销售|0.48|0.61|0.07|
|合计|36.25|215.23|4.89|

2016年全年公司新签装修装饰业务订单总金额为126.64亿元人民币，同比增长22.36%。
上述经营指标和数据为初步统计数据，且未经审计，仅供各位投资者参考。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日