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控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法上海金仕达卫宁软件股份有限公司
控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法
第一章总则
第一条为进一步完善上海金仕达卫宁软件股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，结合《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内幕信息知情人登记备案制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等制度的有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披露等相关工作。本办法中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联方。
第三条本办法所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：
（一）直接持有公司股本总额50%以上的股东；
（二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；
（三）中国证监会认定的其他情形。
第四条本办法所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。
第五条本办法旨在防范控股股东、实际控制人凭借其控制地位，利用内幕信息进行公司股票交易，危害中小股东利益。有关控股股东、实际控制人在其他方面应遵守或注意的相关事项，参照公司的其他相关规定。
控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法第六条控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。
第七条控股股东、实际控制人，应当履行其作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除。
第八条控股股东、实际控制人应当采取有效措施保证其做出的承诺能够有效施行。
第九条控股股东、实际控制人在相关承诺尚未履行完毕前转让所持公司股份的，不得影响相关承诺的履行。
第十条控股股东、实际控制人应当遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，不得利用控股地位要求公司向其披露未公开的重大信息。
第十一条控股股东、实际控制人在买卖股票时，应当遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，不得利用公司未公开重大信息牟取利益。
第十二条控股股东、实际控制人不得以任何方式泄漏公司的未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。
第十三条控股股东、实际控制人应当严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十四条控股股东、实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务，并如实地书面回答相关问询。
第三章信息披露管理
第十五条控股股东、实际控制人应当建立信息披露管理制度，明确规定涉及公司重大信息的范围、内部保密、报告和披露等事项。
控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法（一）对公司进行或拟进行重大资产或债务重组的；
（二）持股或控制公司的情况已发生或拟发生较大变化的；
（三）持有、控制公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设置信托或被依法限制表决权；
（四）自身经营状况恶化的，进入破产、清算等状态；
（五）对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他情形。
上述情形出现重大变化或进展的，控股股东、实际控制人应当及时通知公司，由公司予以披露。
第十七条控股股东、实际控制人对涉及公司的未公开重大信息应当采取严格的保密措施，一旦出现泄漏应当立即通知公司，并督促公司及时公告。
第十八条控股股东、实际控制人应当保证信息披露的公平性，对涉及公司的应当披露的重大信息，应当在第一时间通知公司，并通过公司对外披露。依法披露前，控股股东、实际控制人及其他知情人员不得对外泄漏相关信息。
第十九条当公司股价出现异常波动，或公共传媒上出现与控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或传闻时，公司董事会秘书应当于得知相关信息当天主动向控股股东和实际控制人送达书面问询函，控股股东、实际控制人应当及时就有关报道或传闻所涉及事项准确告知公司，并积极配合公司的调查和相关信息披露工作。
第二十条控股股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段重大事项的保密工作，出现以下情形之一的，控股股东、实际控制人应当立即通知公司，并依法披露相关筹划情况和既定事实：
（一）该事件难以保密；
（二）该事件已经泄漏或者市场出现有关该事项的传闻；
（三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。
控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法第二十一条公司向控股股东、实际控制人进行问询时，应当采用书面形式，控股股东、实际控制人应当积极配合，并及时、如实书面回复，保证相关信息和资料的真实、准确和完整。
第二十二条公司应当对书面问询函及控股股东、实际控制人的书面回复及相关资料进行存档备案。备案由董事会办公室妥善保存，保存期限不少于十年。
第四章附则
第二十三条本办法由公司董事会负责制定、解释和修改。
第二十四条本办法自公司董事会批准通过之日起实施。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司二〇一四年四月十七日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-143冠福控股股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年12月6日上午8:00-11:00时以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2016年12月4日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司五天供应链集团有限公司对外借款暨公司或全资子公司为五天供应链集团有限公司提供担保的议案》。
公司董事会同意公司之控股子公司五天供应链集团有限公司（以下简称“香港五天”）向金融机构或第三方申请不超过2亿元人民币或等值美元的借款，以满足其正常经营发展对资金的需求，保障其各项业务的顺利开展，借款期限不超过五年，年利率不超过10%。上述借款由公司或全资子公司提供连带责任保证担保。
公司董事会同意提请股东会授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司，全资子公司法定代表人全权代表全资子公司，香港五天董事魏宇女士全权代表香港五天与金融机构或第三方洽谈、签署与本次借款相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、全资子公司、香港五天的意愿，均具有法律约束力。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司或全资子公司为五天供应链集团有限公司对外借款提供担保的公告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年十二月七日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-006山东恒邦冶炼股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,420,106.40||1,538,493.30||-7.69%||
|营业利润|22,172.26||28,568.85||-22.39%||
|利润总额|23,296.41||31,125.78||-25.15%||
|归属于上市公司股东|19,536.28||25,040.31||-21.98%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.21||0.28||-25.00%||
|加权平均净资产|5.35%||7.21%||-1.86%||
|收益率|||||||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,098,028.30||1,051,508.70||4.42%||
|归属于上市公司股东|374,351.35||355,699.85||5.24%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|91,040.00||45,520.00||100.00%||
|归属于上市公司股东|4.11||7.81||-47.38%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，全球大宗商品价格震荡下行，导致公司主营产品黄金、白银等金属价格大幅下跌。一年来，公司着眼市场变化大局，立足行业特点，以不断的技术创新为支撑，以稳妥的市场运营为保障，适应市场形势新变化，持续抓好成本管理、技术创新、技术改造、项目建设，继续保持了企业稳定、健康发展。
报告期内，实现营业总收入1,420,106.40万元，同比下降7.69%；营业利润22,172.26万元，同比下降22.39%；利润总额23,296.41万元，同比下降25.15%；归属于上市公司股东的净利润19,536.28万元，同比下降21.98%；基本每股收益0.21元，同比下降25.00%。
2、财务状况说明
报告期内，公司整体资产状况良好，截至2015年12月31日，总资产1,098,028.30万元，比上年末增加4.42%；归属于上市公司股东的所有者权益374,351.35万元，比上年末增长5.24%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司《2015年第三季度报告全文》中对2015年度经营业绩的预计不存在差异,与业绩预期一致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人曲胜利先生、主管会计工作的负责人张克河先生、会计机构负责人刘大伟先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的2015年度内部审计报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-057福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018年 7月 2日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事，并于2018年7月2日下午5:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中王素珍女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
经审议，同意选举毛时敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。毛时敏先生简历见附件。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，189名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为 189名限制性股票激励对象本期可解锁的2,794,320股限制性股票办理第一个解锁期解锁的相关事宜。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-057福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一八年七月二日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-057附件：
毛时敏，男，1964年 4月出生，硕士学历，高级会计师。曾任福建省财税信息中心培训科科长、福建华兴科技有限责任公司副总经理、福州博思软件开发有限公司副总经理，现任福建博思电子政务科技有限公司监事、福建博思软件股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，毛时敏先生持有公司股份 2,954,851股，占公司总股本的2.28%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛时敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-046
东方财富信息股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年9月16日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议已于2014年9月12日通过现场送达、电话或邮件等方式通知全体监事。
会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚待公司《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案无异议后，提交股东大会审议后通过。
（二）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚待公司《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。
（三）审议通过《关于核实〈东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》
监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚待公司《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。
公司《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）摘要》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一四年九月十八日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-034石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明伟业”）通知，北明伟业将其持有的首发后限售股 18,500,100股股票办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京北明伟业控股有限公司|否|18,500,100|2018年5月23日|2018年11月22日|太平洋证券股份有限公司|7.40%|融资|
|||18,500,100||||7.40%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，北明伟业持有公司股份250,152,830股，占公司股份总数的15.13%。其所持有公司股份累计被质押 127,165,600股，占公司股份总数的7.69%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细表。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
未来三年（2018年～2020年）股东回报规划
为进一步增强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营发展规划、股东回报、外部融资环境及其他等重要因素，拟定公司 2018年～2020年股东回报规划如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的建议和意见基础上，高度重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案。
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划时，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、公司未来三年（2018年～2020年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票
股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
1.现金分红具体条件：当年实现盈利；公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
若公司经营活动现金流量连续2年为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。
2.现金分红具体比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司董事会认为公司未来三年将继续在业务升级和转型等方面加大资本投入力度，因此未来三年公司所处发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司在2018年～2020年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例将不低于40%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新修订一次《未来三年股东回报规划》。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会和股东大会审议。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环境发生重大变化、或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项，确实需要对利润分配政策进行调整或者变更的，可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管规定。
公司调整利润分配方案时，须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，
多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见，并经董事会审议通过、三分之二以上独立董事认可同意后，提交股东大会特别决议通过。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-026江苏国信股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2018年 4月 16日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于 2018年 4月 27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
董事会认为，公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》
已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
为规范公司的担保行为，维护投资者的合法利益，控制财务风险，根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，公司重新制定了《对外担保管理制度》。
《对外担保管理制度》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于重新制定<风险投资管理制度>的议案》
为规范公司的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，公司重新制定了《风险投资管理制度》。
《风险投资管理制度》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-040
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 8月 5日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东凌兆蔚先生通知：
凌兆蔚先生作为出质人将其所持本公司股份 10,000,000股质押给深圳市高新投集团有限公司，质押期限为1年。上述质押登记手续于2015年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押登记日为2015年7月23日。
截至公告日，凌兆蔚先生持有公司股份 32,319,202股，占公司总股本的15.69%。凌兆蔚先生本次办理质押股份为 10,000,000股，占其所持有公司股份总数的30.94%，占公司总股本的4.85%。其中，处于质押状态的股份累计22,800,000股，占其所持公司股份总数的70.55%，占公司总股本的11.07%。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编码：2015-50甘肃电投能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票“甘肃电投”（股票代码“000791”）于 2015年 11月 26日、11月 27日、11月 30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、未发现公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情况。
4、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
6、公司及控股股东、实际控制人不存在其他与公司相关的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。除已公告事项外，公司承诺3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司2014年非公开发行A股股票申请已经获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司尚未获得中国证监会的核准文件，请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关规定持续履行信息披露义务。
2、公司于2015年10月29日披露了《2015年第三季度报告全文》。
3、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
4、公司郑重提醒投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年12月1日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-036
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）于近日收到公司控股股东长春瑞发投资有限公司关于其解除了部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|长春瑞发投资有限公司|是|16,000,000|2016年5月16日|2017年8月15日|东北证券有限公司|19.39%|

截至公告披露日，长春瑞发投资有限公司直接持有公司股份 82,500,000股，占公司总股本的53.80%，其中已累计质押的股份为16,000,000股，占其持有公司股份总数的19.39%，占本公司总股本的10.43%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-075无锡华东重型机械股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日通过专人送达等方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于2017年11
月7日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中职工代表监事谢奕以通讯方式参加表决。会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司全资子公司广东润星科技有限公司的经营和业务发展，公司拟为上述公司的银行授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币8亿元，上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效。
《关于为子公司提供担保的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会2017年11月7日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-015河南森源电气股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司拟筹划重大事项，涉及公司以现金（非募集资金）收购资产，标的资产为同行业公司，交易金额约 2亿元。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2016年 1月 27日开市起停牌。待相关公告刊登后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017025深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年3月20日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2017年 3月 19日—2017年 3月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月19日15:00至2017年3月20日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年3月15日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 12人，代表有表决权的股份总数为 559,881,245股，占公司有表决权总股份 1,193,501,976股的46.9108%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为547,343,995股，占公司有表决权总股份1,193,501,976股的45.8603%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份总数为12,537,250股，占公司有表决权总股份1,193,501,976股的1.0505%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的议案》。
同意 559,866,995股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9975%；反对 14,250股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0025%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,349,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.8934%；反对14,250股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.1066%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2017年 3月 3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的公告》（公告编号2017018）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2017年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
法律意见书全文详见 2017年 3月 21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二十日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-051深圳市银之杰科技股份有限公司
深圳市银之杰科技股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障中小投资者利益及摊薄即期回报填补措施的切实履行，进一步贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次非公开发行股票事项作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
作为公司的控股股东、实际控制人，张学君、陈向军、李军就本次发行的相关事项承诺如下：
“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”
二、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司的董事、高级管理人员就本次发行的相关事项承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-17天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2016年2月18日在天津赛象酒店会议室召开。董事应参会 9人，实际参会8人，独立董事陆剑秋先生因公出差，委托独立董事刘宁女士代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由公司董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年2月18日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-091四川科伦药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“科伦药业”）于2019年9月16日收到本公司董事长、控股股东刘革新先生关于其持有的本公司部分股份质押展期、部分股份解除质押及部分股份质押的通知，相关情况具体如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1.股东部分股份质押展期的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持公司股份比例|用途|
|刘革新|是|10,900,000|2018-9-11|2019-9-10|2020-9-10|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.88%|个人资金需求|

2.股东部分股份解除质押的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|刘革新|是|20,620,000|2018-6-20|2019-9-16|华泰证券股份有限公司|5.44%|

3.股东部分股份增加质押的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘革新|是|7,730,000|2019-9-12|2020-9-4|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.04%|个人资金需求|
|刘革新|是|18,050,000|2019-9-12|2020-9-4|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.76%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘革新先生持有本公司股份379,128,280股，占本公司股份总数1,439,786,060股的26.33%，其中累计质押170,340,000股，占本公司股份总数的11.83%；刘革新先生的一致行动人刘思川先生、王欢女士合计直接持有科伦药业7,047,186股，此外刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划拥有公司股份的权益为22,650,600股，截至2019年9月16日，刘思川先生和王欢女士均未质押其所持本公司股份。
因此，控股股东刘革新先生与其一致行动人刘思川先生、王欢女士合计质押所持有的科伦药业股份170,340,000股，占科伦药业目前总股本的11.83%。
刘革新先生资信情况良好，具有相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次新增质押行为不会导致公司实际控制人变更。
未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会 2019年 9月17日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-060
山东赛托生物科技股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）于2018年 12月4日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2018年 12月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-081）。
2019年1月 17日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-007）。
2019年2月 15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的1,100万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-011）。
截至 2019年 8月 23日，公司根据现阶段募集资金投资项目实施进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的27,900万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
至此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十九次会议审议《关于改聘会计师事务所的议案》发表了以下事前认可意见和独立意见：
1、事前认可意见
通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，不会损害全体股东和公司的利益，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求。基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没
有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，并将该提案提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 陆正华
日期：2017年 12月 26日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-091中航飞机股份有限公司
关于签订《飞机采购合作框架协议》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司（以下简称“西安飞机分公司”）于2014年11月12日在广东省珠海市中国航展中心与泰国农业部所属人工增雨机队签订《飞机采购合作框架协议》，泰国人工增雨机队拟向西安飞机分公司购买10架新舟60人工增雨机，上述协议中尚未明确新舟60人工增雨机的具体技术要求和交付计划，无法预计合同具体金额。上述协议对公司本年度财务状况、经营成果无重大影响。
《飞机采购合作框架协议》仅为双方意向性框架协议，双方将根据业务开展情况，另行协商确定新舟 60人工增雨机购买事宜，公司每年交付飞机的数量、状态及交付进度等以签订的正式销售合同为准。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《飞机采购合作框架协议》。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十三日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-36申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月4日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）与其他20家证券公司召开会议，一致表示坚决维护股票市场稳定发展，并发布《21家证券公司联合公告》。根据公告，21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1200亿元，用于投资蓝筹股ETF。
2015年7月7日，公司收到申万宏源证券致函，申万宏源证券于2015年7月6日以通讯方式召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司有关的投资事项的议案》，同意申万宏源证券本次63.90亿元投资事项。
申万宏源证券已于2015年7月6日将上述出资资金汇入中国证券金融股份有限公司指定账户。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一五年七月七日