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证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-24
南京健友生化制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司内部履行的审批程序
南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》，同意公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
委托理财期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公告编号：2017-17）
二、公司21日、22日分别使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，具体情况如下：
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|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江北支行|闲置自有资金|财 富班 车进 取之 新客 理财|0.4|5.35%|68天|2017-10-29|

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|2|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江北支行|闲置自有资金|财 富班 车进 取之 新客 理财|0.1|5.30%|68天|2017-10-30|

关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江北支行无关联关系。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
（一）对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：
1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险：
（1）、信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
（2）、市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
（3）、政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。
2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：
（1）、公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；
（2）、公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险；
（3）、按照资产配置计划，资产组合预期年收益率在5.30%-5.35%。
3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：
（1）、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个市场口碑靠前，资本雄厚的机构；
（2）、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（3）、所有资产配置，将会分散机构，多方合作；
（4）、理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；
（5）、选择短期业务（购买投资期限不超过 12个月），一方面保持较高的流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；
（6）、产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险
（7）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（二）在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|宁波银行股份有限公司|0.45|2017-10-25|2017-19|
|2|宁波银行股份有限公司|0.45|2017-10-25|2017-19|
|3|宁波银行股份有限公司|0.5|2017-11-02|2017-19|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|0.5|2017-11-02|2017-19|
|5|中国民生银行股份有限公司南京分行|0.5|2018-01-24|2017-22|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江北|0.4|2017-10-29|2017-24|

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||支行||||
|7|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江北支行|0.1|2017-10-30|2017-24|

特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司2017年8月22日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019—059
安阳钢铁股份有限公司
2019年第九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2019年 11月 20日向全体董事发出关于召开公司 2019年第九次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于 2019年 11月 25日以通讯方式召开，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司关于对外投资》的议案：
为满足公司业务发展需要，进一步优化运输结构、提高铁路运输能力和比例，降低物流成本，公司拟与安阳豫安建设投资有限公司、沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公司合作，在安阳市设立合资公司-安阳瓦日铁路建设投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本：人民币 46623.93万元整。公司货币出资人民币 3528万元整，持股比例为7.567%；安阳豫安建设投资有限公司以评估过的资产出资 25455.93万元整，持股比例为54.598%；沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公
司各货币出资人民币 3528万元整，持股比例各为7.567%。主要经营范围：铁路行业投资建设、代建、代管及货物运输(营）等，物流行业的投资建设、集装箱运输(营)、港口贸易、金融配套(税金税率）服务、地产建设经营、货物运输(营)配送服务、装卸搬运、运输代理及其他运输(营)代理、仓储租赁服务、商品交易和展示、电子商务、公铁联运(公转铁)、广告(含:质检技术服务)信息服务及物流钢材、化工产品代理及其他运输(营)代理等期货交割、设备配送运输等、物业管理服务和其他运输(营)范围。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2019年 11月 25日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2018-023上海紫江企业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 5日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计使用闲置自有资金购买货币市场基金额度的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，使用不超过人民币 12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买货币市场基金的具体事宜。公司监事会、独立董事对上述议案发表了书面意见，详见公司发布的2017-028号公告。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的进展情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的进展情况
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|产品类型|产品名称|基金代码|认购金额|认购日期|赎回日期|赎回金额|实际收益|
||南方现金增利B|202302|0.1亿元|2018.5.2|2018.5.30|0.2亿元|6.08万元|
||||0.1亿元|2018.5.3||||
||||0.1亿元|2018.6.4|2018.6.19|0.1亿元|1.58万元|
||||0.1亿元|2018.7.2|-|-|-|
||||0.1亿元|2018.7.3|-|-|-|
||南方天天利B|003474|0.05亿元|2018.5.2|2018.5.30|0.1亿元|3.17万元|
||||0.05亿元|2018.5.3||||
||||0.05亿元|2018.6.4|2018.6.19|0.05亿元|0.84万元|
||||0.05亿元|2018.7.2|-|-|-|
||||0.05亿元|2018.7.3|-|-|-|
||南方天天利A|003473|0.05亿元|2018.5.2|2018.5.30|0.1亿元|3.00万元|
||||0.05亿元|2018.5.3||||

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||||0.05亿元|2018.6.4|2018.6.19|0.05亿元|0.80万元|
||||0.05亿元|2018.7.2|-|-|-|
||||0.05亿元|2018.7.3|-|-|-|
||华安现金富利B|041003|0.3亿元|2018.5.2|2018.5.30|0.3亿元|8.04万元|
||||0.3亿元|2018.6.4|2018.6.19|0.3亿元|3.79万元|
||嘉实机构快线货币A|000917|1.5亿元|2018.5.2|2018.5.30|1.5亿元|42.49万元|
||||1.5亿元|2018.6.4|2018.6.12|0.5亿元|17.76万元|
|||||2018.6.4|2018.6.19|1亿元||
||||1.1亿元|2018.7.2|-|-|-|
||万家货币B|519507|0.3亿元|2018.5.2|2018.5.30|0.3亿元|8.59万元|
||||0.5亿元|2018.6.4|2018.6.19|0.5亿元|7.05万元|
||||0.5亿元|2018.7.2|-|-|-|
||海富通货币B|519506|1亿元|2018.5.2|2018.5.30|1亿元|28.68万元|
||||0.5亿元|2018.6.4|2018.6.19|0.5亿元|7.49万元|
||||1亿元|2018.7.2|-|-|-|
|合计||-|9.5亿元|-|-|6.5亿元|139.37万元|

注：上述表格中有未赎回的货币市场基金，故未确认赎回日期及实际收益。公司与上述货币市场基金均不存在关联关系。
二、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的货币市场基金严格把关、谨慎决策，在公司购买的货币市场基金存续期间，公司将及时分析和跟踪货币市场基金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、独立董事意见
经审核，我们认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金购买短期、低风险的货币市场基金，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的货币市场基金将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。
相关议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币 12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金。
四、截止本公告日，公司累计购买货币市场基金的金额
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金余额为 3亿元。
五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2017-003债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年1月23日接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知，郑州瑞茂通拟以所持有本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股，占公司总股本1,016,477,464股的60.81%。根据通知，郑州瑞茂通拟非公开发行可交换债券的期限不超过3年（含3年），拟募集资金规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。在满足换股条件下，债券持有人有权在自本次债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本次可交换债券到期日间将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
本次非公开发行可交换债券事项已经郑州瑞茂通董事会及股东会审议通过，尚须获得监管部门同意。本次债券最终发行方案将根据发行时市场情况确定。关于本次债券的后续进展情况，本公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2014-016江苏凤凰置业投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
因本公司拟筹划非公开发行收购资产事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年7月8日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2014年7月8日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-087H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年11月9日，广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）收到监事廖崇康先生的书面辞职申请，其因个人工作变动，申请辞去本公司第五届监事会监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，廖崇康先生辞去监事职务未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不影响本公司监事会的正常运行。
廖崇康先生确认本人与董事会及/或监事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。
廖崇康先生的辞职申请自送达本公司之日起生效。
本公司对廖崇康先生在任期间所作贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2018年11月9日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金
的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）独立董事，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
1、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有助于缓解公司流动资金压力，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
综上所述，同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
文 敏 任 岳 于今
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2019-10中体产业集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年3月8日在北京召开。本次会议的通知已于2月27日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到4名，实到2名。监事吕国光、严峻因公务未能出席本次监事会会议，授权委托监事会主席郑玉春代为出席。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2018年监事会工作报告》
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
公司监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅。
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《公司2018年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：
1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018年，财政部 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。
(1)、期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下
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|||2017年12月31日||2017年12月31日||2017年12月31日||2017年12月31日|
|项目||/2017年度||/2017年度||/2017年度||/2017年度|
|||合并||合并（经重述）||母公司||母公司（经重述）|
|应收票据及应收账款|||90,101,205.77||||||
|应收账款|90,101,205.77||||||||
|应收股利|||||46,267,896.22||||
|其他应收款|259,694,900.46||259,694,900.46||500,629,605.20||546,897,501.42||
|应付票据及应付账款|||419,200,076.30||||8,114,814.25||
|应付账款|419,200,076.30||||8,114,814.25||||
|其他应付款|398,652,822.69||399,907,600.71||56,732,635.07||56,800,674.47||
|应付股利|1,254,778.02||||68,039.40||||
|管理费用|125,588,296.22||123,414,058.07||||||
|研发费用|||2,174,238.15||||||

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|财务费用|2,865,365.03|2,865,365.03|-361,636.95|-361,636.95|
|利息费用||5,702,642.81|||
|利息收入||3,476,979.06||368,295.13|

(2)、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2019-12）。
拟将上述第一、三项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会二○一九年三月八日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-035上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2016年4月8日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）续签相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见 2016年 4月 9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告”）的内容，本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币6亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元，该担保的后续进展如下：
公司为紫江集团向上海银行申请 4,000万元人民币贷款提供担保，期限为2017年8月21日至2018年2月21日，利率为一年期基准利率上浮15%。该项担保为原担保到期后的续保。
截止目前，公司为紫江集团提供担保 41,800万元，占截止 2016年 12月 31日经审计公司净资产的9.82％；紫江集团及其控股子公司为公司债券提供担保 8.55亿元。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2017年8月22日
庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于出售部分子公司股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《庞大汽贸集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第八次会议审议《关于向广汇汽车服务股份公司出售部分子公司股权的议案》发表如下独立意见：
根据公司战略发展需要，公司拟向广汇汽车服务股份公司（简称“广汇汽车”）转让公司直接或间接持有的下属五家子公司：赤峰市庞大之星汽车销售服务有限公司（简称“赤峰奔驰”）、德州市庞大之星汽车销售服务有限公司、唐山市庞大之星汽车销售服务有限公司、邯郸市庞大乐业汽车销售服务有限公司、济南庞大之星汽车销售服务有限公司的100%股权，上述目标公司股权转让完成后，广汇汽车即直接或间接持有上述公司100%股权。
我们认为：本次交易目的旨在回笼资金，增加公司利润，符合整体战略规划布局，符合有利于公司的长远发展和股东利益。本次交易公平、合理，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。
独立董事：张毅、史化三、高志谦、王都、苏珉
证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2014-038安徽国通高新管业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年 8月 21日下午15：00
网络投票时间：2014年 8月 21日上午9:30-11：30，下午 13:00-15:00
2、会议召开地点：本公司三楼会议室
（二）出席本次股东大会的股东和委托代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|21|
|所持有表决权的股份总数（股）|33697978|
|占公司有表决权股份总数的比例（％）|32.09|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|17|
|所持有表决权的股份数（股）|414978|
|占公司有表决权股份总数的比例（％）|0.40|

(三)本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
（四）公司在任董事 11名，出席 10人；公司在任监事 3人，出席 2人，其他高级管理人员列席了会议，董事会秘书出席了本次会议，安徽承义律师事务所潘明和李婷婷两位律师见证了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议股东和授权代理人经过认真审议，议案表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同 意 票 数（股）|同 意比 例（%）|反对票数（股）|反 对比 例（%）|弃 权票 数（股）|弃 权比 例（%）|是 否通过|
|1|《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》|33581378|99.65|116600|0.35|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派潘明和李婷婷两位律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、上网公告附件
《安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014年 8月 22日
方兴科技2014年第一次临时股东大会法律意见书
上海天衍禾律师事务所
关于安徽方兴科技股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书
[2014]天衍禾证字第 00080号致：安徽方兴科技股份有限公司
上海天衍禾律师事务所接受贵公司委托，指派本所汪大联、姜利律师（下称本所律师）出席贵公司 2014年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《安徽方兴科技股份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会有关的文件和事实进行了认真核查和验证，现出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：
1、本《法律意见书》系基于本所律师对事实的了解和对法律的理解而出具。
2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次股东大会有关的文件和事实进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意贵公司将本《法律意见书》与本次股东大会决议一并进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
方兴科技2014年第一次临时股东大会法律意见书
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查：
1、公司董事会已于 2014年 5月 13日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他有关事项进行了信息披露；
2、本次会议召开的情况与公告的情况一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合规定。
二、关于召集、出席本次股东大会的人员资格
经核查：
1、本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长主持；
2、出席本次股东大会现场会议的股东（含股东委托代理人，下同）共 3人，代表有表决权的股份 108160448股，占公司总股本的 30.13%。出席会议的所有股东均为 2014年 5月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，股东及委托代理人的身份证明文件符合要求；
3、出席本次股东大会的董事、监事及其他高管人员均为公司现任人员。
本所律师认为，召集、出席本次股东大会的人员资格均合法有效。
方兴科技2014年第一次临时股东大会法律意见书
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了会议通知中所列明的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于关联交易的议案》。
该项议案系公司第五届董事会第二十二次会议审议通过并提交本次临时股东大会审议的议案。除此之外，本次股东大会没有收到新的提案。
经本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东以记名投票方式对上述议案进行了表决，股东代表和公司监事对投票过程进行了监督，表决结果当场进行了公布。
根据表决情况，上述议案获得通过。其中，《关于关联交易的议案》表决时关联股东进行了回避。
本次股东大会会议记录由出席会议的董事签名，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
四、结论意见
本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
方兴科技2014年第一次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为方兴科技2014年第一次临时股东大会法律意见书签字页）
本法律意见书于二○一四年五月二十八日签署。
本法律意见书正本二份，副本二份。
上海天衍禾律师事务所 负责人：汪大联
签名：
经办律师：汪大联
签名：
经办律师：姜利
签名：
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2016-035四川浪莎控股股份有限公司
关于补充预计 2016年日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易情况已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
●本次补充预计关联交易事项待提交股东大会审议批准。
●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。
一、补充预计日常关联交易事项基本情况
（一）补充预计日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第九届董事会第二次会议于2016年8月28日审议通过了《关于公司补充预计2016年日常关联交易事项的议案》，公司3名关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次补充预计关联交易价格按关联方中标的合同价格执行，关联方未向浙江浪莎内衣有限公司收取费用，未对中小投资者造成损害，我们对公司董事会审议通过《关于补充预计公司
2016年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的
规定。
3、根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，本次公司补充预计2016年日常关联交易金额为1302.12万元，全年累计预计日常关联总额为不超过3302.12万元，已超过董事会审议范围，《关于补充预计公司2016年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大会审议，其中公司控股股东将回避表决。
（二）公司补充预计 2016年日常关联交易情况
1、关联交易概述。本次补充预计 2016年日常关联交易是指公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司之间发生的内衣产品委托加工（浪莎针织有限公司 2016年度在武警后勤部物资采购站中标内衣产品合同金额 1302.12万元）。
2、关联交易标的的基本情况。内衣产品委托加工标的额 1302.12万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浪莎内衣，公司注册资本：10,000万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。
（二）浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：1.594亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经发大道 308号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。
三、定价依据和定价政策。本次交易的定价依据和政策按照市场原则定价和关联方中标的合同价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的。本次日常关联交易是公司正常生产经营所必需，
并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响。公司与关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2016年 8月 28日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨
关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股子公司 Shimao Aoya Holding PtyLtd（以下简称“AoyaHolding”）向 Australian Standard Agriculture PtyLtd（以下简称“ASA”）增资并收购其股权暨关联交易的事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
AoyaHolding向 ASA增资200万元澳元，占增资后ASA的46%股权；并出资60万元澳元收购Dale JamesChampion所持有的ASA原始股份，占增资后ASA的14%股权；通过以上交易，AoyaHolding最终将持有ASA的60%股权。收购完成后，公司将在澳洲拥有自己的综合性农业服务平台，确保农场经营效率，有助公司沟通当地政府及相关机构，建立长期良好的合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十七次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律法规的规定。综上所述，同意公司上述关联交易。
（本页为独立董事关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]21050001号
目 录
···································1··、····内····部····控····制···审····计····报····告···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]21050001号
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“北方联合出版传媒公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、北方联合出版传媒公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北方联合出版传媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王强
中国·北京 中国注册会计师：吕晓娟
二○一四年四月二十四日
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，基于独立判断原则，对公司第六届董事会第二十五次会议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》进行了审核，现发表意见如下：
公司在确保正常生产经营的资金需求、不影响募集资金项目建设使用及控制投资风险的前提下，使用金额不超过人民币3亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于上述理由，我们同意此项议案。
独立董事：
黄攸立 王烨 章锦河
2017年6月23日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-007东兴证券股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东净利润92,000.00万元到
102,000.00万元，与上年同期相比减少38,924.96万元到28,924.96万元，同比减少29.73%到22.09%。
●预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,684.24万元到
101,684.24万元，与上年同期相比，将减少37,051.70万元到27,051.70万元，将同比减少28.78%到21.01%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属上市公司股东的净利润为92,000.00万元至102,000.00万元，比上年同期相比将减少38,924.96万元到
28,924.96万元，将同比减少29.73%到22.09%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,684.24万元到101,684.24万元，与上年同期相比，将减少37,051.70万元到27,051.70万元，将同
比减少28.78%到21.01%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：130,924.96万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：128,735.94万元。
（二）每股收益：0.475元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）2018年，受市场环境整体情况影响及公司业务拓展放缓，公司经纪业务收入、投资银行业务收入、融资融券业务利息收入等较上年同期有一定程度的下降，因此，公司营业收入和净利润同比下降。
（二）公司2018年度计提的资产减值准备较上年同期大幅增加，单项计提资产减值准备金额累计18,553.29万元，主要是股票质押回购项目引起，导致公司
2018年度净利润出现了一定程度的下降。
四、风险提示
公司本次业绩预告内容未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2019年1月30日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-017号广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会
第十四次会议决议公告
广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于2017年2月24日下午在公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席隆利主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了如下决议：
一、审议通过议案一《公司2016年度监事会工作报告》；
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开了九次会议，监事会成员出席了所有股东大会，列席了所有董事会会议。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为 2016年度公司能严格按照有关法律、法规及各项管理制度规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事、总经理及高级管理人员履行职务时能勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》，《企业会计准则》和财政部的有关规定，又符合公司的实际情况，是必要和合理的；公司 2016年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广州粤泰集团股份有限公司募集
资金管理制度》的相关规定执行。本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。公司不存在募集资金违规使用及披露违规的情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体股东的权益。
6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
本公司于 2013年 12月 26日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2014年 6月 18日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》，截止2016年3月30日，资产过户与新增股份发行等重大资产重组工作已完成。
按照财政部办公厅颁发的《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）（以下简称“通知”）和上海证券交易所的有关规定要求，本公司决定在披露 2016年公司年报的同时，不披露董事会对公司内部控制的自我评价报告，不进行披露注册会计师出具的内部控制审计报告。本公司拟在下一年度进行披露注册会计师出具的内部控制审计报告。
二、审议通过《公司2016年年度报告正文及摘要》；
公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：（一）公司 2016年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2016年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2016年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年末归属于母公司可供分配利润为 52,867,424.37元，盈余公积金为 104,414,206.02元，资本公积金为 3,426,414,525.63元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以 2016年12月31日公司总股本1,268,123,935股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利 0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，现金红利分配利润50,724,957.40元。
该预案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会增补监事候选人的议案》。
由于工作调整需要，公司第七届监事会的监事范志强先生已向监事会提出辞职申请，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，监事会同意李浴林先生作为公司第七届监事会增补监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。
李浴林先生简历如下：
硕士研究生。2012年6月至2015年 6月任职中国能源建设集团广东火电物资有限公司合同部专责、燃料部主管、副经理，2015年11月至2016年7月任职广州粤泰集团股份有限公司投融资中心项目经理。现任广州粤泰集团股份有限公司总裁秘书。
以上候选人需提交公司2016年年度股东大会选举通过。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司监事会
二O一七年二月二十八日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2018-001
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年 1月 3日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城临江大道 3号发展中心大厦 6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|375,454,252|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.77|

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《中华
人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，李光董事、谢峰董事因出差请假；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，张哲监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员 4人，出席 3人，王铁军副总经理因出差请假，公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|374,092,681|99.64|1,361,571|0.36|0|0|

本议案为关联交易议案，关联股东广州国资发展控股有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案》|135,300|9.04|1,361,571|90.96|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为关联交易议案，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定，公司控股股东广州国资发展控股有限公司及关联自然人股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、潘筱云
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司 2017年 1月 4日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2018-055美克国际家居用品股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/4|－|2018/7/5|2018/7/5|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月7日的2017年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,775,052,736股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利195,255,800.96元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/4|－|2018/7/5|2018/7/5|

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余 A股股东的红利委托中国结算上海分公司
通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东美克投资集团有限公司、香港博伊西家具有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东（含证券投资基金），持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，对上述个人股东持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.11元人民币；
待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，本公司在收到中国结算上海分公司划付税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的规定，对于持有本公司有限售条件流通股的个人股东（含证券投资基金），解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.099元人民币。
（3）根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.099元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，对于香港市场
投资者（包括企业和个人）通过沪港通持有本公司股票的，本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.099元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（5）对于持有本公司股票属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.11元人民币。
五、有关咨询办法
联系人：黄新、冯蜀军
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0991-3836028
联系传真：0991-3628809、3838191
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号
邮政编码：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会 2018年6月29日