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证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-036苏州锦富技术股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月29日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，公司现将相关内容公告如下：一、担保情况概述
㈠为满足子公司生产经营的资金需求，公司子公司特向相关银行申请借款，并由公司为子公司银行借款提供相应无偿担保，具体明细如下：
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|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（人民币 万元）|借款银行|借款期限|
|奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）|10,000.00|中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称：中信银行苏州分行）|一年|
|香港赫欧电子有限公司(以下简称“香港赫欧”)|14,000.00|招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称：招商银行苏州分行）|一年|

上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过50%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+500BP确定。
㈡2018年3月29日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，同意董事会授权总经理签署相关协议文件。根据《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，此次公司对外担保
之担保对象奥英光电及香港赫欧资产负债率均超过70%，尚需提交公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
㈠奥英光电系本公司全资子公司，其成立于 2004年 4月 6日，注册地点为苏州工业园区金田路 15号，法定代表人为黄文君，注册资本为 4,149万美元，经营范围：研发、加工、组装液晶电视、液晶显示器、平板电脑、智能手机及与液晶显示相关的各类新型光电和光学元器件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务；自有多余厂房租赁（出租对象仅限于与本公司生产经营直接相关联的或集团内部的企业）；太阳能光伏发电技术开发、技术服务、太阳能分布式光伏发电项目建设、运行、咨询维护；新能源发电工程设计服务；节能技术咨询、开发；
太阳能光伏产品销售。
截至 2017年 12月 31日，奥英光电资产总额为 78,686.15万元，负债总额为70,677.13万元，净资产为8,009.02万元；2017年度实现营业收入102,037.23万元，利润总额为 3,398.78万元，净利润为 2,101.19万元。【以上数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至本公告日，奥英光电存在以下抵押：奥英光电座落在金田路 15号的房屋所有权和土地使用权【房产号：苏房权证园区字第 00590994号，土地证号：苏工业园国用（2014）第00153号】抵押给中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，合同编号：0110200009-2015年园区（抵）字 0053号。除此之外，奥英光电不存在担保、诉讼与仲裁等事项。
㈡香港赫欧系本公司全资子公司，是本公司主要海外原材料采购平台之一。
其成立于2010年5月28日，注册地点为 MSH4373 RM1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOKKL，法定代表人为王文德，注册资本为 7.8万港币，经营范围：从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及产品的贸易和商务代理；
建立销售网络。
截至 2017年 12月 31日，香港赫欧资产总额为 11,394.03万元，负债总额为7,593.07万元，净资产为3,800.96万元；2017年度实现营业收入 11,030.37万元，利润总额为 694.99万元，净利润为 539.75万元。【以上数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至本公告日，香港赫欧不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
㈠公司全资子公司奥英光电拟向中信银行苏州分行申请不超过 10,000万元人民币或等值美元借款，公司为奥英光电的此项借款提供相应担保。借款期限不超过1年(含1年)，担保期限自借款合同到期日起2年。
㈡公司全资子公司香港赫欧拟向招商银行苏州分行申请不超过 14,000万元人民币备用信用证，该备用信用证的受益人指定为 CHINA MERCHANTS BANK HONG KONGBRANCH，由 CHINA MERCHANTS BANK HONG KONG BRANCH据此向香港赫欧发放贷款，同时公司为香港赫欧的此项借款提供相应担保。上述借款期限不超过 1年(含1年)。担保期限同借款主合同期限保持一致。
上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过50%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+500BP确定。
四、董事会及独立董事意见
㈠公司董事会于第四届董事会第九次会议审议前述相关事宜时，发表如下意见：
奥英光电、香港赫欧系公司之全资子公司，鉴于上述子公司目前业务发展及经营状况良好，具有相应借款的偿还能力。据此，公司为上述子公司相应的融资提供担保有利于其进行必要的融资，并籍此开展业务。
㈡公司独立董事发表如下意见：
本次公司为奥英光电及香港赫欧银行借款提供相应担保有利于满足奥英光
电、香港赫欧目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电、香港赫欧资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外担保余额为61,956.80万元人民币，占公司最近一期（2017年）经审计的归属于上市公司股东净资产的30.45%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保余额不超过85,956.80万元人民币，占公司最近一期（2017年）经审计的归属于上市公司股东净资产的42.25%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司第四届董事会第九次会议资料》；
2、《苏州锦富技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
江西黑猫炭黑股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：符念平）
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2017年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2017年度应出席董事会8次、股东大会5次，实际出席董事8次，股东大会5
次,无委托出席和缺席。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,对所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2017年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2017年2月28日，在公司第五届董事会第二十次会议上，发表了《关于公司2017年为子公司提供担保的独立意见》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见》。
（二）2017年4月7日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，发表了《关于2017年度日常关联交易金额预计的独立意见》、《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
（三）2017年4月28日，在公司第五届董事会第二十二次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见》、《公司独立董事关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见》、《独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见》、《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》。
（四）2017年6月14日，在公司第五届董事会第二十三次会议上，发表了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的
独立意见》。
（五）2017年8月5日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》和《关于会计政策变更的独立意见》。
（六）2017年8月22日，在公司第五届董事会第二十五次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见》和《关于公司董事会换届和第六届董事会董事候选人的独立意见》。
（七）2017年9月9日，在公司第六届董事会第一次会议上，发表了《关于公司有关聘任高级管理人员的事项的独立意见》。
三、现场调查的情况
2017年任期内，本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势，多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2017年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及提名委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：符念平
二○一八年四月二十四日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-075
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月9日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2018年7月27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司 2019年 7月 9日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2019年 7月 25日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|受托方|资金来源|产品名称|产品类型|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日||预计年||取得收益|
||||||||||化收益||（元）|
||||||||||率||（含税）|
|1|中国银行|募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本收益型|4,000|2019.7.4|2019.7.31|3.00%||88,767.12||

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况单位：万元
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－042
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于 2017年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年十月二十五日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2018-029天津普林电路股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月14日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举盛克发先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举盛克发先生为第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（王颖女士、刘增先生）共同组成公司第五届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于2018年05月14日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》，选举王颖女士为公司第五届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。
公司第五届监事会成员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，均不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间对公司及公司监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一八年五月十四日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-042深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年10月31日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币8亿元（含已审批的人民币2亿元）闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以在二年内进行滚动使用，在额度范围内授权管理层负责办理具体实施相关事项。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的：为了提升公司整体资金的使用效率，提高闲置自有资金收益，在不影响公司正常经营并充分考虑公司主营业务的战略发展和风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金用于委托理财，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财额度：公司拟使用最高投资额度不超过人民币8亿元进行低风险银行理财产品投资。在不超过上述额度内，资金可以在二年内进行滚动使用。
3、投资方式：本次委托理财将投资于低风险银行理财产品。
4、投资期限：自董事会批准之日起二年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源及理财产品主要内容
1、资金来源：本次理财产品的资金为公司自有资金，主要来源于公司地产的销售收入，资金来源合法合规。
上述银行理财产品主要投资范围是：包括但不限于货币市场工具，银行存款、大额可转让存单等；银行间资金融通工具；国债、金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具；其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。
3、理财产品期限：公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品。
三、本次投资事项需履行审批程序的说明
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《信息披露业务备忘录第 25号—证券投资》及《公司章程》的相关规定，公司于 2014年 10月 31日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用人民币8亿元闲置自有资金用于投资低风险银行理财产品，在不超过上述额度内，资金可以在二年内进行滚动使用，本议案尚须提交股东大会审议。
本次委托理财事项不构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟投资低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金。公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止2014年9月30日，本公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品余额为 20200万元，2014年 1-9月，公司实际收到的理财收益为 369.35万元。
本公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
六、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为风险较低的保本或非保本银行理财产品，不得购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，风险可控。
公司将严格按照《公司内部控制制度》关于重大投资的内部控制的要求进行风险控制：
1、公司董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，由公司财务负责人及公司财务管理中心负责具体执行，并安排专门人员选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制市场风险。
2、公司指定内审部门负责跟踪、监督委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。
4、公司董事会会定期了解理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资等情况，公司董事会将查明原因，追究有关人员的责任。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已建立了《公司内部控制制度》。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。
3、公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。同意上述使用自有资金投资低风险银行理财产品事项。
公司独立董事对公司《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》发表的独立意见，具体内容详见2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
2、深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十一月一日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2018]第0320号
致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会已于2018年04月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 04月 26日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 04月 25日下午 15:00至 2018年 04月 26日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人 5名，所持表决权的股份总数为153,375,065股，占公司有表决权股份总数的100%。根
据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 1名，所持表决权的股份总数为 12,000股，占公司有表决权股份总数的100％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保相关事项变更的议案》，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师(北京)事务所为北京合纵科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
孟庆慧
年 月 日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-018深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度利润分配方案的基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润98,116,200.05元，母公司实现净利润36,495,956.16元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2018年度利润分配方案为：2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。
本方案已经公司第二届董事会第十七次会议（年度会议）及第二届监事会第十一次会议（年度会议）审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司2019年度日常经营和投资对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。
本次2018年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2018年度现金利润不分配，也不以资本公积金转增股本的方案。同意将此方案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司2018年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，我们同意公司2018年度利润分配方案。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议（年度会议）决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议（年度会议）决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议（年度会议）相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-022湖北宜化化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于工作人员疏忽，湖北宜化化工股份有限公司[2016]021号公告中的三（五）、三（八）存在错误，现更正如下：
三、会议提案审议情况
(五)2016年日常关联交易预计的议案
表决结果为：同意 71,313,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.59%，反对 595,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.82%，弃权 1,164,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.59%；595,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%，1,164,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
关联股东湖北宜化集团有限责任公司对本议案回避表决。
（八）2015年度关联交易超出预计范围的议案
表决结果为：同意 71,313,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.59%，反对 598,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.82%，弃权 1,161,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.59%；598,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%，1,161,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%。
关联股东湖北宜化集团有限责任公司对本议案回避表决。
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年五月二十日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-031珠海中富实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月1日—3月31日|上年同期2016年1月1日—3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 800万元至1,500万元|亏损：4,934万元|
|基本每股收益|亏损：0.006元至0.012元|亏损：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度销售额与上年同期基本持平，但由于运营效率的改
善，各项成本费用的严格控制，本季度经营业绩较上年同期有大幅度
改观，受此影响，2017年一季度的归属于母公司净亏损额较上年同期
降低了约3,500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者关注。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-126天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的1.2亿元浦发银行惠至28天理财产品已到期（详见2016年8月9日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向浦发银行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行《利多多对公结构性存款》（保证收益型）
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、本期理财产品具体产品要素
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG756期
2、产品类型：保证收益型。
4、产品收益率：2.90%/年。
5、产品收益起算日：2016年9月7日
6、产品到期日：2016年12月7日
7、投资范围：本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、甲方指定账户账号：1269864292000236
二、本期理财产品收益及分配
本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
计息方式：月利率=年收益率÷12；日收益=年收益率÷360，以单利计算。
三、理财产品风险
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照执行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
7、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-059
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（七）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英公司”）于近日收到山东省单县财政局拨付的 2014年科技惠农富民工程专项资金 80万元整。详情如下：
根据菏泽市财政局文件《关于下达 2014年科技惠农富民工程（富民强县）专项资金预算指标的通知》（菏财教指【2014】105号）（以下简称“通知”），通知要求根据鲁财教指【2014】91号文件精神，按照省科技厅、省财政厅《关于下达 2014年度山东省科技富民强县专项行动计划的通知》（鲁科字【2014】143号）指示，下达单县 2014年科技惠农富民工程（富民强县）专项资金。近日，菏泽华英公司收到单县 2014年科技惠农富民工程（富民强县）专项资金 80万元。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补助款计属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2015年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-075山东联创互联网传媒股份有限公司
关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 432.76万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，现将有关事项公告如下：
一、配套募集资金的基本情况
公司发行股份及支付现金购买上海激创广告有限公司100%股权和上海麟动市场营销策划有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于 2016年 3月 25日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1,228,843,500元。
公司本次非公开发行 17,757,800股人民币普通股（A股）股份（发行价为 69.20元/股）募集配套资金总额 1,228,839,760.00元，扣除保荐、承销费人民币 16,000,000.00元，实际收到募集资金净额为人民币 1,212,839,760.00元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 4月对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2016JNA40063号验资报告。
二、配套募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年 4月 29日，公司与齐商银行股份有限公司城西支行及独立财务顾问西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年 4月 29日，公司与中国银行股份有
限公司淄博张店支行及及独立财务顾问西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年5月3日，公司与招商银行股份有限公司淄博分行及及独立财务顾问西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年6月6日，公司召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》，公司先前以自筹资金363万元对本次交易的中介机构费用先行部分支付，鉴于募集资金已经到位，公司决定以募集配套资金置换先行支付的363万元自筹资金。独立董事对此事项出具了合法合规的独立意见，财务顾问西南证券对该事项进行核查并出具了核查意见。
三、配套募集资金使用、剩余情况
截至2016年8月29日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|截至目前累计投入金额（2）|截至目前投资进度（3）=（2）/（1）|是否达到预计效益|
|否|75,827.50|75,827.50|75,827.50|100.00%|是|
|否|14,556.85|14,556.85|14,556.85|100.00%|是|
|否|2,500.00|2,500.00|2,152.70|86.11%|是|
|否|不超过30,000.00|29,999.63|29,999.23|100.00%|是|
|-|不超过122,884.35|122,883.98|122,536.28|99.72%|-|

四、配套募集资金剩余的原因
出现配套募集资金剩余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此计划将剩余的配套募集资金补充公司的营运流动
资金。
五、节余配套募集资金使用计划
为了提高配套募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司计划将节余配套募集资金总计 432.76万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
本次将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金 432.76万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。
七、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金432.76万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：联创互联将节余配套募集资金永久补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高
募集资金使用效率，符合公司发展需要。西南证券对联创互联本次节余配套募集资金永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
（四）独立财务顾问出具的专项核查意见。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-062华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第九次会议的会议通知于 2014年 7月 18日以电子邮件的方式发出。会议于 2014年 7月 28日上午在北京市召开，应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
一、审议并通过《2014年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《 2014年半年度报告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2014年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
二、审议并通过《关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司及控股子公司（不含控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司）利用不超过 50,000万元暂时闲置自有资金择机购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，但不得参与从二级市场买入股票的投资。授权公司经营班子具体实施。第五届董事会 2011年第六次临时会议审议并通过的《关于调整公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》的决议继续执行。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的公告》（公告编号：2014-064）。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十九日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-042深圳市昌红科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，标的资产属于医疗器械行业，符合公司发展战略。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自2017年4月11日上午开市时开始已正式停牌，并先后披露了如下公告：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年4月12日||2017-012||《关于筹划重大事项的停牌公告》||
|2017年4月18日||2017-013||《关于重大事项停牌进展公告》||
|2017年4月22日||2017-023||《关于重大资产重组停牌公告》||
|2017年4月29日||2017-026||《关于重大资产重组停牌进展公告》||
|2017年5月6日||2017-027||《关于重大资产重组停牌进展公告》||
|2017年5月10日||2017-028||《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》||
|2017年5月13日||2017-031||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月20日||2017-032||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月27日||2017-033||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月2日||2017-035||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月7日||2017-039||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》||
|2017年6月10日||2017-041||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正有序开展。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至本次重
大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年六月十七日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-041新大洲控股股份有限公司
第八届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2014年第二次临时会议通知于 2014年 7月 21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2014年8月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。
公司董事会同意本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司按照持股比例，为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）在中国工商银行股份有限公司牙克石支行申请一年期总额人民币 15,000万元银行借款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团51%的股权，为其提供担保的金额为人民币7,650万元。担保期限为自借款之日起三年。银行借款用于补充短期营运资金。
有关本次担保事项，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有限公司关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的公告》。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议。
以上特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会 2014年8月2日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-102|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2016年 10月 20日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016年第七次临时股东大会的通知，本次临时股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月3日15:00至2016年11月4日15:00的任意时间；现场会议于2016年11月4日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数307,622,617股，占公司总股本的39.0471%，其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份307,620,117股；参加网络投票的股东1人，所持股份2,500股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计155,631股，占公司股份总数的0.0198%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向东亚银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第四届董事会第一次会议决议通过。
表决结果：同意307,622,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 155,631股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于和佳股份为全资子公司中山和佳医疗科技有限公司共用汇丰银行授信额度事宜提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第一次会议决议通过。
表决结果：同意307,622,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 155,631股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、邓飞娇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2016年第七次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2016年11月4日