Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-069
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》及《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》，同意修改公司注册资本并办理工商登记变更事项。详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-024、2017-027、2017-028、2017-030、2017-045、2017-051、2017-052）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320500722291305C
名称：苏州柯利达装饰股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市高新区邓尉路6号
法定代表人：顾益明
注册资本：33025.6575万元整
成立日期：2000年8月28日
营业期限：2000年8月28日至******
经营范围：承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的
设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售；消防设施工程的设计和施工；金属工艺产品的研发；国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-079甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于前期诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2019年4月19日披露了《关于累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-029），其中，宁波银行杭州分行与国鼎黄金、刚泰控股金融借款合同纠纷案目前有新的进展，公司收到法院作出的（2019）浙01民终3560号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。现将案件具体进展公告如下：
一、本次诉讼基本情况
（一）宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）与国鼎黄金有限公司（以下简称“国鼎黄金”）、刚泰控股金融借款合同纠纷案
1、案件当事人
原告方：宁波银行杭州分行
被告方：国鼎黄金、刚泰控股
2、案件基本情况、原告方诉讼请求
（4）本案全部诉讼费用由被告承担。
后宁波银行杭州分行追加刚泰控股为被告，并变更诉讼请求为：(1)国鼎黄金立即归还宁波银行杭州分行承兑汇票项下应付票据款项 48,999,836.22元,利息、复利合计0元（以应付未付票款每天万分之五计收，暂计算至2018年9月13日），本息暂合计人民币 48,999,836.22元；(2)刚泰控股对上述款项承担连带还款责任；
（3）宁波银行杭州支行有权以国鼎黄金提供的位于杭州市江干区瑞晶国际商务中心2501、2502、2503、2504、2505室折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿；（4）本案全部诉讼费用由被告承担。
2019年3月18日，杭州市西湖区人民法院作出（2018）浙0106民初5582号《民事判决书》，判决如下：
国鼎黄金于本判决生效之日起十五日内归还宁波银行杭州分行银行承兑汇票项下应付票据项下应付票据款项48,996,785.22元，利息自2018年10月1日起，按日万分之五支付至付清时止；刚泰控股对上述款项承担连带还款责任；宁波银行杭州支行有权以国鼎黄金的位于杭州市江干区瑞晶国际商务中心2501、2502、2503、2504、2505室折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿；驳回宁波银行杭州分行其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费286,784元，保全费5,000元，合计291,784元，由国鼎黄金、刚泰控股负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。
二、本次诉讼进展情况
国鼎黄金因不服杭州市西湖区人民法院作出的（2018）浙0106民初5582号民事判决，向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。经审理，浙江省杭州市中级人民法院于 2019年 7月 4日作出（2019）浙 01民终 3560号《民事判决书》，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币286,784元，由国鼎黄金负担。
本判决为终审判决。
三、风险提示
如国鼎黄金未能按照法院判决履行相应义务，存在法院执行公司相关资产要求公司承担连带还款责任的风险。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、（2019）浙01民终3560号《民事判决书》；
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司关于
安徽口子酒业股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”、“公司”）的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对口子窖使用闲置募集资金购买理财产品进行了核查，具体情况如下：一、口子窖首次公开发行股票募集资金的存放、使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年 6月 18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用 68,628,654.07元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
截至2018年6月30日，公司累计投入募集资金项目金额为35,334.35万元（其中 2018年 1-6月直接投入募集资金项目金额为 3,457.09万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 53,802.78万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1083.71万元（其中 2018年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 50.33万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益 3,529.57万元（其中 2018年1-6月投资收益1,123.10万元），募集资金专户余额合计58,416.06万元。
二、本次投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
3、投资品种
本次投资品种为一年以内的保本型理财产品。
4、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、信息披露
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的金额、期限、预期收益等。
上述理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。
三、风险控制措施
公司购买保本型理财产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述理财产品属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资及投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
四、履行的审议程序
公司于2018年8月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司于2018年8月15日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投
资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；
口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽口子酒业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
葛其明
雷晨
华林证券股份有限公司
次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司二〇一六年九月五日
证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2019-032
三六零安全科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区酒仙桥路 6号院 2号楼 A座一层报告
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,966,219,711|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.4207|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举董事兼财务负责人张矛先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
3、董事会秘书王巍先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,966,189,711|99.9994|24,000|0.0005|6,000|0.0001|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,966,201,411|99.9996|18,300|0.0004|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案2为特别决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
2、上述议案的详细内容，详见本公司于 2019年 7月 20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》及2019年7月30日公告的股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、崔康康
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
三六零安全科技股份有限公司2019年8月6日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-079转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于“江南转债”回售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100919
回售简称：江南回售
回售价格：103元人民币/张（含当期利息）
回售期：2018年11月29日至2018年12月5日
回售资金发放日：2018年12月10日
回售期内可转债停止转股
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的A股股票“江南水务”（股票代码：601199）自 2018年 10月 11日至 2018年 11月 21日连续 30个交易日内有30个交易日收盘价格低于当期转股价格的80％。根据《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向广大“江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券（113010）”（以下简称“江南转债”）持有人公告如下：
一、回售条款
本公司《募集说明书》“有条件回售条款”约定：自本次可转债第三个计息年度
起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103元（含当期应计利息）回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
在回售条款生效后 5个工作日内（即 2018年 11月 22日至 2018年 11月 28日五个工作日），本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次回售公告。
（二）回售申报程序
本次回售的回售代码为“100919”，回售简称为“江南回售”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2018年11月29日至2018年12月5日。
（四）回售价格：103元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江南转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2018年 12月 10日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
江南转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若江南转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可
转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“江南转债”将停止交易。
四、其它
“江南转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江南转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
联系传真：0510-86276730
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日


中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第二十二次会议审议的《关于公司向中国民航机场建设集团转让相关企业股权所涉关联交易的议案》及《关于公司与中交房地产签订惠新东街项目〈专项服务协议书〉所涉关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一九年五月三十一日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）董事会审计与内控委员会成员签字：
魏伟峰 刘茂勋
黄 龙 郑昌泓
二○一九年五月三十一日
上海数据港股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第一届董事会第二十四次会议审议的相关议案做出事前认可并发表如下独立意见：
一、事前认可意见
关于 2016年度日常关联交易执行情况及预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见
公司 2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。我们同意将上述事项提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。
二、独立意见
1、关于2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为，本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会审议通过后将该案提交股东大会审议。
2、关于2016年度日常关联交易执行情况及预计 2017年度日常关联交易的独立意见
公司2016年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公平、合理，符合公允性的定价原则，没有损害公司、全体股东尤其是中小股东的情形。2017年预计关联交易标的按市场原则定价，符合公司运营实际情况，未对全体股东尤其是中小股东造成损害。我们同意董事会审议通过的《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联
交易的议案》，在董事会审议上述议案时，公司关联董事周群女士、涂正刚先生、张羽祥先生回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定，并同意将该案提交股东大会审议。
3、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部 2016年制定的《增值税会计处理规定》的要求，公司对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意公司本次会计政策变更。
4、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬是根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定，同意将该案提交股东大会审议。
5、关于选举第二届董事会董事的独立意见
公司独立董事对董事候选人提名程序和任职资格进行了审查，认为候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
经审阅上述各董事候选人的履历，本次提名的董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具备履行董事、独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，任职资格不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。我们同意本次董事候选人的提名，并同意将公司董事会换届选举的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
宝山钢铁股份有限公司监事会
关于公司限制性股票计划（草案）及首期授予方案（草案）激励对象的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对限制性股票计划（草案）及首期授予方案（草案）激励对象进行了核查，并发表核查意见如下：
一、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
二、激励对象均为公司董事、公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和核心技术人才、以及公司认为应当激励的其他关键员工，其中激励董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司或控股子公司签订了《劳动合同》。
三、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
四、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，激励对象范围及激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、 3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，各激励对象作为本次公司限制性股票计划首期授予方案（草案）的激励对象合法、有效。
宝山钢铁股份有限公司监事会 2014年 3月 28日
华东建筑集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司职业经理人薪酬相关事项的独立意见
随着公司业务的扩张，公司进入新的发展阶段，公司亟需进一步完善市场化的薪酬体系与激励机制来加强公司人才队伍建设，以适应公司中长期的健康发展。华建集团职业经理人薪酬方案不违反《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益和股东权益的情况。我们同意《关于华东建筑集团股份有限公司职业经理人考核与薪酬管理办法（2017年度—2020年度）的议案》以及《关于华东建筑集团股份有限公司激励基金计划（2017年度—2020年度）的议案》。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2号》”）及《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审阅，基于我们的独立判断，现就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，发表独立意见如下：
本次使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款或保本型理财产品符合《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行期限不超过 12个月的定期存款、购买期限不超过 12个月的结构性存款或保本型理财产品，期限为董事会审议通过之日起一年。同时，我们确认公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
独立董事：卓福民、朱建弟、盛雷鸣二О一七年五月十二日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-041
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月26日 15点00分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252号本公司四楼420会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月26日
至2017年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让交投建设 46%股份的议案|√|
|2|关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司 2017年 3月 31日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，相关公告的具体内容详见于《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站 http://www.cygs.com
发布之《四川成渝第六届董事会第八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：四川省交通投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601107|四川成渝|2017/8/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件2）。
股东也可以通过传真、邮递方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室。
（三）登记时间
2017年9月5日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30
如以传真或邮递方式登记，请于2017年9月5日（星期二）或该日前送达。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代
理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系方式联系人：王爱华
联系电话：028—85526105 传真：028—85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件1：授权委托书
附件2：股东回执
 报备文件
《四川成渝第六届董事会第八次会议决议》
附件1：
授权委托书
四川成渝高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让交投建设 46%股份的议案||||
|2|关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
股东回执
截止2017年8月25日(星期五)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
股东账号： 联系地址：
联系电话： 出席人姓名：
股东签字(盖章)：
年 月 日
（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）
深圳市金证科技股份有限公司 2019年
第四次临时股东大会会议议案之一
关于子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司申
请综合授信并提供反担保的议案
各位股东及授权代表：
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”）全资子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司（以下简称“联龙博通”）因发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信 2,000万元（人民币元，下同）,用于支付工资款项。此次借款期限为壹年，利率为银行同期贷款利率上浮30%，最终利率以银行审批结果为准。综合授信其他事项以联龙博通与银行签订的相关合同约定为准。
上述借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀担保”）提供担保，担保费率为担保金额的2%，按年费率计。经联龙博通与海淀担保协商，联龙博通及其子公司金证联龙（天津）科技有限公司（以下简称“金证联龙”）拟为上述担保事项向海淀担保提供反担保。
联龙博通拟与海淀担保签订《应收账款质押（反担保）协议》（以下简称“协议”），将协议签订当日已经形成的至未来五年到期的应收账款（债务人包括但不限于中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司的全部债务人）出质给海淀担
保，办理质押登记，办理具有强制执行效力的公证，联龙博通就人民法院的强制执行放弃抗辩权。
同时，金证联龙拟向海淀担保就上述担保事项提供连带责任保证反担保，向海淀担保出具《反担保保证书》并办理具有强制执行效力的公证,金证联龙就人民法院的强制执行放弃抗辩权。
联龙博通、金证联龙拟委托刘琦为其代理人代为办理综合授信及提供反担保相关事宜，委托期限为自委托书签署之日起至委托事项办完为止，受托人无转委托权。
海淀担保与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○一九年四月四日
河北衡水老白干酒业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由 3名董事组成，包括独立董事徐志翰先生、独立董事郑元武先生、董事李玉雷先生，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的徐志翰先生担任，符合相关法律、法规的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，会议召开情况如下：
1、2017年 2月 6日，召开会议，听取了总经理、财务总监 2016年公司整体经营情况的报告，认真审阅了公司 2016年未经审计的财务会计报表及相关资料后，与负责公司年度审计工作的会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2016年度审计重点并协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。
2、2017年4月1日，召开会议，听取了年审注册会计师初步审计情况报告，并同意会计师出具的初步审计意见，并督促其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证年报的如期披露。
3、2017年4月19日，召开会议，审议了《公司2016年财务会计报表》、《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审计工作的总结报告》。
4、2017年4月20日，召开会议，审议了《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2017年第一季报》等相关议案。
5、2017年 10月 26日，召开会议，审议了《公司 2017年第三季度报告》。
三、董事会审计委员会主要工作情况
（一）年审工作中的履职情况
董事会审计委员会就公司2016年年度报告的审计工作与年审会计师进行了
充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。在年审会计师进场审计前，认真审阅了公司财务部门编制的2016年度财务报表，并与年审会计师协商确定了公司2016年度审计工作安排；在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，并书面发函督促其在约定时限内完成审计工作；在会计师出具步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告、《关于利安达会计师事务所从事公司2016年度审计工作的总结报告》进等事项进行了审议，并建议续聘利安达会计师事务所为公司2017年度审计机构，提交公司董事会审议。
（二）审核公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会对公司的定期财务报告进行审阅，认为：公司的定期报告真实、完整、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
（三）监督及评估外部审计机构的工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此向公司董事会建议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构和内控审计机构。报告期内,审计委员会与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划和年度工作报告，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）评价内部控制有效性
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计工作和指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，并提供真实、准确、完整的财务报告。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-029安徽铜峰电子股份有限公司关于终止重大资产重组召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年7月6日（星期三）10:30至11:30
会议召开地点：本次关于终止重大资产重组投资者说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
为加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年7月6日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，公司将在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式（地点）
1、召开时间：2016年7月6日（星期三）上午10：30至11：30
2、召开方式：网络互动
3、召开地点：上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、交易对方的代表、独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：李骏
2、电话：0562-2819178
3、传真：0562-5881888
4、邮箱：600237@tong-feng.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2016年7月5日
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|-|
|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-002|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|重大合同公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|近日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）与博世（BOSCH|
|下属公司博世汽车部件（苏州）有限公司（以下简称“苏州博世”）在新能源汽车|
|技术领域签订了《BRMFA2 生产线销售合同》，苏州博世向公司采购 BRM 相关生|
|产线一条，合同金额为人民币 4,350万元。|
|《BRMFA2生产线销售合同》的主要情况如下:|

合同类型及金额：销售合同，合同总金额4,350万元。
合同生效条件：自签订之日（2018年2月12日）起生效。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|一、审议程序情况|
|该合同为日常经营合同，未提交董事会审议，已按公司程序进行了评审和决策。|
|二、合同标的和对方当事人情况|
|（一）合同标的情况|
|销售合同标的名称：BRMFA2 生产线；|
|数量：一条包含26个工位的自动化生产线；|
|功能：将BRM 产品上所用的各种零部件进行组装和测试；|

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|-|-|
|质量指标：节拍16.2 秒，技术利用率90.5%，Cmk≥1.67，Cg&Cgk≥1.33，GR&R||
|≤10%；||
|产品用途：合同所称的 BRM，是指油电混合动力汽车上的 48V助力回收电机中||
|的一种电子转换器，它用于将车辆刹车时的能量转换成电能，以供对48V 动力电池||
|的充电。||
|（二）合同对方当事人情况||
|博世汽车部件（苏州）有限公司的情况如下：||
|名称|博世汽车部件（苏州）有限公司|
|统一社会信用代码|91320594716805103D|
|类型|有限责任公司（外商合资）|
|法定代表人|YUDONG CHEN|
|注册资本|12730.4508万美元|
|成立日期|1999年8月26日|
|住所|苏州工业园区苏虹西路126号|
||研究、开发、生产汽车底盘控制系统、车身控制系统、刹车系统和多媒体系统、安全控制系统及上述各系统相关的零件和附件，以及用于汽车零部件制造及组装的机器设备，助动自行车控制器的组装生产，电池组开发与组装；（终端消费品和汽车零部件组装用）半导体及感应器的生产；销售本公司自产产品；本公司生产产品同类产品和用于汽车零部件以及前述半导体及感应器的制造、组装和测试所用夹具、移动终端系统、电动自行车零部件的批发及进出口业务；提供与前述业务相关的服务；进行汽车行业相关研发，提供软件和其他工程技术支持、匹配、测试等相关服务；并进行生产工艺的开发；提供机电一体化培训、工业机械、模具制造培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||罗伯特博世投资荷兰有限公司；持股比例：75%；股东类型：外国企业博世（中国）投资有限公司；持股比例：25%；股东类型：外商投资投资性公司|
|股东情况||
|董事情况|YUDONG CHEN、GEORGES ANDARY、陈黎明|

||
|-|
|关联关系：博世汽车部件（苏州）有限公司与本公司不存在关联关系。|
|2015年度、2016年度和 2017年度，本公司对博世汽车部件（苏州）有限公司|
|的销售收入分别为554.29 万元、443.97万元、143.74 万元。|

||
|-|
|三、合同主要条款|
|合同金额：43,500,000.00元|
|结算方式：到货开票后付90%；终验收后付剩余 10%，最晚时间为到货后三个|
|月内。|
|交货地点：苏州工业园区苏虹西路 126号|
|合同生效时间： 2018 年 2 月 12日|
|质保期：24个月|
|四、说明合同履行对上市公司的影响|
|本合同的履行有利于公司进一步深化与博世（BOSCH）的合作，积极推进公司|
|将柔性自动化生产线及工业机器人系统应用技术向更前沿的汽车电子领域开拓，并|
|加速公司在新能源汽车技术领域的布局，合同生效和实施后对公司未来的营业收入|
|和利润总额产生积极的影响。该合同的履行不影响公司的独立性，公司主营业务不|
|会因履行合同而与合同对方形成依赖。|
|五、合同履行的风险分析|
|在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，|
|有可能会影响合同正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。|
|六、备查文件|
|合同文本|
|特此公告。|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会|
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2016-012
万鸿集团股份有限公司
关于公司大股东和实际控制人
股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
2016年 3月 30日，万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别接到本公司大股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）和本公司实际控制人王东海先生发来的《股份质押通知》,内容如下：
百川资管于 2016年 3月 29日将其持有的本公司 79,500,000股限售流通股质押给国金证券股份有限公司，占本公司总股本的8.25%。用于办理股票质押式回购交易业务，始初交易日为2016年3月29日，购回交易日为2019年3月27日，质押期限为1093天。
王东海先生于 2016年 3月 29日将其持有的本公司 26,500,000股限售流通股质押给国金证券股份有限公司，占本公司总股本的2.75%。用于办理股票质押式回购交易业务，始初交易日为 2016年 3月 29日，购回交易日为 2019年 3月27日，质押期限为1093天。
截止2016年3月30日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，本公司总股本变更为 964,157,472股(本公司已在《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》中予以披露，详见 2016年 4月 1日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)百川资管共持有公司 385,063,203股股份，占公司总股本的39.94%，为本公司大股东。王东海先生共持有本公司126,750,497股股份，占公司总股本的13.15%，王东海先生为百川资管的实际控制人，并与百川资管为一致行动人，即王东海先生为本公司实际控制人。
本次质押完成后，百川资管累计质押的股份数量为 79,500,000股，占其持股总数的20.65%，占公司总股本的8.25%。王东海先生累计质押的股份数量为 26,500,000股，占其持股总数的20.91%，占公司总股本的2.75%。
二、大股东及实际控制人的质押情况
1、百川资管本次质押的目的用于补充流动资金，百川资管具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。可能引发的风险及应对措施：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，将采取以下措施解决：（1）提前购回；（2）补充质押股票、部分购回或场外偿还，防止股票平仓等，并及时通知公司进行信息披露。
2、王东海先生本次质押的目的为个人资金周转及投资，王东海先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间；如后续出现平仓风险，王东海先生将采取以下措施解决：（1）提前购回；（2）补充质押股票、部分购回或场外偿还，防止股票平仓等，并及时通知公司进行信息披露。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2014-029
安徽国通高新管业股份有限公司
关于股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）2013年12月 16日接第一大股东合肥通用机械研究院通知，目前正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司于 2013年 12月 17日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-045）。经公司申请，本公司股票自2013年12月17日起停牌不超过30日。
公司于2014年1月16日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-004），经本公司申请，本公司A股股票自2014年1月16日起继续停牌30日。公司于2014年2月15日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-008），经本公司申请，本公司A股股票自2014年2月17
日起继续停牌30日。公司于 2014年3月15日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》公告编号：2014-021），经本公司申请，本公司 A股股票自 2014年 3月 17日起继续停牌30日。停牌期间，本公司根据重组进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。
2014年4月15日，本公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于<安徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。按照有关规定，公司股票将于2014年4月17日起复牌。
本次重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2018-011晋西车轴股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理智慧生、刘天成、吕显龙的书面辞职报告。智慧生、刘天成因年龄原因，吕显龙因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，智慧生、刘天成、吕显龙将不再担任公司任何职务。
智慧生、刘天成、吕显龙在担任公司副总经理期间勤勉尽责，规范履职，努力维护公司利益，公司及董事会对智慧生、刘天成、吕显龙为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
三祥新材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2018年8月16日召开的第三届董事会第四次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见：
公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事：陈兆迎、郑晓明、张恒金2018年8月16日