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证券代码：000035 股票简称：中国天楹 公告编号：TY2015-06
中国天楹股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（以下简称“会计政策变更”），本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.会计政策变更原因
（1）财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则，自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
（3）2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司按照财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。变更决策程序
符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
3、公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2015年1月27日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-054广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 17日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年8月12日以电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
《公司2017年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2017-054）具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事陈伟雄、陈娜娜回避表决。
公司三名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议审议有关事项的独立意见》。
备查文件
广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
广东柏堡龙股份有限公司《2017年半年度报告全文及摘要》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
浙江省围海建设集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》，以及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的非公开发行股票等相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规中国证监会的规定。
2、本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、同意董事会编制的关于本次发行方案的论证分析报告，认为本次非公开发行股票非常必要，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、合理。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展。
5、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
综上，本次非公开发行股票符合公司及全体股东的利益，本人同意本次非公开发行股票的整体方案及相关安排。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
经审阅公司本次非公开发行股票的相关议案，我们对本次非公开发行股票发行对象涉及关联交易事项发表独立意见如下：
本次非公开发行股票发行对象之一浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）为公司控股股东，本次非公开发行股票构成关联交易。公司董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时关联董事回避表决。
公司与围海控股签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的条款和定价方式，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
围海控股参与认购公司本次非公开发行的股票，充分体现了公司控股股东对公司今后发展的信心和支持，有利于公司战略发展目标的顺利实现；公司本次非公开发行股票涉及关联交易的表决程序符合相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定；交易定价方式公平公允，符合相关规定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
我们对公司第四届董事会第二十五次会议提交的制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划事项进行了核查，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策。
公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会此次制定的未来三年（2015-2017年）股东回报规划，同意将相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
综上，我们同意公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项，同意公司与本次非公开发行股票相关的议案。
独立董事：童本立、苏德文、姜彦福2015年9月1日[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页]
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-034
神州学人集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“神州学人”）现金及发行股份购买资产已于2014年4月30日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于 2014年 5月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，本次交易已完成标的资产北京欧地安科技股份有限公司（以下简称“欧地安”）100%股权的过户手续及相关工商登记，欧地安已成为本公司的全资子公司。
一、资产交付及过户
截止 2014年 5月 12日，佟建勋等 36名股东合计持有的欧地安100%股权过户至神州学人名下，北京市工商行政管理局海淀分局为此进行了工商变更登记手续，并向欧地安核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更后，欧地安将组织形式变更为有限责任公司（法人独资），并更名为“北京欧地安科技有限公司”；公司法定代表人为佟建勋；投资人及出资额为神州学人出资5,000万元，占公司注册资本总额的100%。
2014年 5月 16日，本次交易的交易各方签署了《股权交割确认书》，确认2014年5月12日为交割日。
二、后续事项
本公司尚需向李丹等17名欧地安股东支付现金对价 147,308,961元。
本公司向佟建勋等 36名欧地安股东发行的 113,707,346股人民币普通股尚未完成股权登记手续。神州学人尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收
资本等事宜的变更登记手续。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-022湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（后简称“公司”）于近日获悉，公司全资子公司湖北华舟重工物资贸易有限公司对其经营范围进行了调整并已完成
工商变更登记手续，现将有关事项公告如下：
1、变更内容：
||||
|-|-|-|
|公司名称|变更前内容|变更后内容|
|湖北华舟重工物资贸易有限公司|金属材料加工、销售；建筑材料、机电设备、五金交电、仪器仪表、劳保用品、化工产品（不含危险品）、液压电子元器件购销；设备、场地租赁；普通货运；物流服务；机械装卸；对外贸易；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|金属材料加工、销售；建筑材料、机电设备、五金交电、仪器仪表、劳保用品、化工产品（不含危险品）、液压电子元器件购销；设备、场地租赁；普通货运；物流服务；机械装卸；对外贸易；国内、国际货运代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|

2、湖北华舟重工物资贸易有限公司新取得的营业执照所载具体信息如下：统一社会信用代码：91421281562709249P
名称：湖北华舟重工物资贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省赤壁市金鸡山路42号
法定代表人：刘树梁
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2010年9月21日
营业期限：2010年9月21日至2030年9月20日
经营范围：金属材料加工、销售；建筑材料、机电设备、五金交电、仪器仪表、劳保用品、化工产品（不含危险品）、液压电子元器件购销；设备、场地租赁；普通货运；物流服务；机械装卸；对外贸易；国内、国际货运代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
备查文件：
1、子公司《营业执照》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
德豪润达 公司独立董事的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第五届董事会第十五次会议审议了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的议案》、《关于预计与雷士照明 2016-2018年度日常关联交易的议案》、《关于 2016-2018年商标使用许可暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，发表如下意见：
1、关于公司出售子公司股权暨关联交易事项的独立意见
公司本次出售子公司股权的关联交易事项表决程序合法，关联董事回避了表决。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意此次股权转让的关联交易。
2、关于公司预计与凯雷电机2016年度日常关联交易事项的独立意见
公司与关联方凯雷电机 2016年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。
德豪润达 公司独立董事的独立意见
们同意上数日常关联交易事宜。
4、关于公司2016-2018年商标使用许可暨关联交易事项的独立意见
本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，本次关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
独立董事:王学先王建国姜景国二○一五年十二月十一日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 姜景国
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-015西藏矿业发展股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月24日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的的议案》，该事项需提交股东大会审批。根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计54,816,807.84元人民币。
一、本次计提资产减值准备情况
2018年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对存货、应收款项、固定资产分别计提资产减值准备，具体如下：
1.计提存货跌价准备
由于锂盐产品市场价格大幅下跌，对于白银扎布耶锂业有限公司（公司控股子公司）前期购入的碳酸锂按存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备47,357,634.02元。
2.计提坏账准备
2018年根据本公司的坏账政策，对应收款项计提坏账准备3,781,228.85元。
3.计提固定资产减值准备
（1）山南分公司因井巷工程闭坑报废时，后续资产处置不能为企业带来任何的经济收益；随着国家基础建设投入力度的加大，部分新修建的乡村道路已覆盖了公司90年代修建的部分道路，因此，按资产账面净值高于可收回金额计提固定资产减值准备2,866,422.80元。
（2）西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（公司控股子公司）生产设施处于海拨5000米左右的高寒地带，恶劣的气候环境和矿区高盐含量的卤水，导致部分设备腐蚀。白银扎布耶锂业有限公司年末盘点发现有小部分闲置设备，因此对于上述固定资产按资产账面净值高于可收回金额计提固定资产减值准备811,522.17元。
上述共计提固定资产减值准备3,677,944.97元。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司2018年度计提减值准备共54,816,807.84元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度归属于母公司股东的净利润45,750,793.88元。
四、独立董事意见
公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公司2018年度计提资产减值合计54,816,807.84元。
五、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计54,816,807.84元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过信永会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开12次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|3|9|0|0|否|

2018年度，公司共召开 7次股东大会，其中因其它业务安排，未能现场参加股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对 2018年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2018-1-22|三届十六次董事会|关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就事项|同意|
|2018-3-12|三届十八次董事会|关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项|同意|
|||关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项|同意|
|2018-4-23|三届十九次董事会|控股股东及其他关联方占用公司|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||资金、公司对外担保情况||
|||公司内部控制自我评价报告|同意|
|||公司2017年度利润分配方案|同意|
|||关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬|同意|
|||关于会计政策的变更|同意|
|2018-5-16|三届二十次董事会|关于公司公开发行可转换公司债券事宜|同意|
|||关于公司修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关承诺事项|同意|
|||关于开展外汇衍生品交易的事项|同意|
|||关于 2018 年度日常关联交易预计的事项|同意|
|||关于公司 2018 股权激励计划的事项|同意|
|2018-5-29|三届二十一次董事会|关于 2018 年度公司为子公司银行融资提供担保事项的独立意见|同意|
|2018-6-4|三届二十二次董事会|关于调整 2018 年股权激励计划相关事项|同意|
|||关于向激励对象授予限制性股票与股票期权|同意|
|2018-7-5|三届二十三次董事会|关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2018-8-16|三届二十四次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于终止第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2018-10-12|三届二十五次董事会|关于回购公司股份的预案|同意|
|2018-10-23|三届二十六次董事会|关于终止公开发行可转换公司债券的事项|同意|
|||关于会计政策变更的事项|同意|
|2018-12-4|三届二十七次董事会|关于增补第三届董事会董事候选人|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检
查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员
的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会主任，审阅公司的定期财务报告，及时关注公司募集资金的使用，对公司内部审计工作提出指导建议。
本人作为董事会提名委员会委员，根据公司目前的发展状况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司强化财务管理，完善成本、预算、预警机制，提高资金使用效率、加速资产周转。
六、联系方式
E-mail:2753806291@qq.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2019年，本人将一如既往的本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在 2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：周玉华
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-105
深圳翰宇药业股份有限公司
关于与长城国融投资管理有限公司签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“翰宇药业”或“乙方”）与长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”或“甲方”），本着“诚信、平等、互利、双赢”的原则，于2015年8月28日签署了《战略合作协议》，双方在医药大健康领域建立全面业务合作关系。具体情况如下：
一、战略合作方介绍
中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）是财政部直属的中国四大金融资产管理公司之一，是一家功能多元、特色鲜明、品牌一流的大型金融资产服务商。长城国融是长城公司控股的子公司，是长城公司的对外投资平台，在医药健康行业债务重组、股权并购、行业整合等方面有非常成功的经验和团队，在中国医药资本市场有良好的口碑和品牌。
长城国融与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。最近三个会计年度公司未与长城国融发生业务。
二、战略合作的主要内容
1、合作原则：甲乙双方本着诚信、平等、互利、双赢的原则，加强企业间合作，发挥各自的专业优势，共同开发市场资源，实现资源共享、客户共享、优势互补、互利共赢。
2、合作领域：甲乙双方同意在医药大健康领域进行深入广泛的合作。具体在行业投融资、资产经营管理、金融租赁、信托、金融咨询、资产交易服务、人寿保险、金融服务培训和客户信息共享等领域内进行全方位地深入合作，具体合作内容包括但不限于：
(一)、医药大健康行业的投融资业务：在符合法律法规、监管机关要求及双方内部管理制度的前提下，甲、乙双方同意在医疗大健康领域的股权投资、并购重组、产业基金等方面进行深入合作，甲方为乙方提供资金和项目支持。
1.1、国内产业整合：甲方协助乙方围绕医疗服务领域寻找投资机会，进行并购重组，并为乙方提供产业整合资金支持。
1.2、乙方进行股权、债券融资时，同等条件下优先考虑选择甲方作为合作单位。甲方为乙方的债务融资提供最优惠利率。
1.3、甲、乙(或乙方关联方)双方可选择共同出资在设立医疗产业投资基金，根据项目未来进展再由双方另行签署协议确定出资额等设立细节。
产业投资基金的投资方向重点针对慢病管理领域。投资对象包括：生物医药、医疗器械、移动医疗等领域的标的企业。
1.4、对于甲方为乙方推荐的并购项目（包括但不限于参股、控股和资产收购），乙方应与甲方共同商定方案，完成投资。甲方参与投资的方式包括但不限于与乙方共同收购标的公司股权、设立基金投资、参与乙方配套融资等。该类项目的认定以甲乙双方与标的方的三方保密协议或合作意向书等书面文件为准。
(二)、资产经营管理：甲、乙双方在收购、经营、处置不良资产的方面建立紧密的业务合作关系。乙方在选择外部机构收购、管理、经营及处置不良资产(包括但不限于企业间债权、产业资产、上市和非上市公司股权等）时，在政策范围内，同等条件下优先考虑选择与甲方合作。甲方利用其在资产管理、处置领域的优势，积极为乙方不良资产管理与处置提供技术支持和顾问服务。甲方向乙方提供最优惠费率。
(三)、资产交易服务：甲方根据乙方要求向长城公司控股的天津金融资产交易
所推荐乙方及其所属机构成为内部会员，乙方依据会员身份可享有不良金融资产、金融企业国有资产、信贷资产、房地产资产的资产营销、公告、交易等金融资产交易服务，此外，还可享有甲方相关机构提供的网络链接、产品（服务）营销推介、项目路演、投融资财务顾问、资产组包设计、评估定价咨询等服务，以及协助乙方设计综合金融服务解决方案。
(四)、客户和信息共享：在不违反国家法律、法规、有关监管政策和甲方、乙方自身内部规章制度的前提下，甲、乙双方可互相推荐客户，互通客户需求，支持对方业务发展。
3、合作机制：甲、乙双方建立高层领导会谈沟通机制，协调解决合作中的重大问题，进行双方高层领导带队、对口业务单位或部门参加的全面业务交流座谈会。
双方应在《战略合作协议》框架内，建立有效工作机制，根据本协议条款所列业务范围，由各自的专门机构或部门进行具体业务的协商洽谈，具体业务的合作和实施方式由双方另行签订专项业务实施协议。
三、战略合作对公司的影响
本次战略合作，将进一步拓展公司对外投融资渠道，依托长城国融在医药健康行业的丰富经验及平台优势，同时结合公司现有资源及渠道，有利于公司未来在医药大健康领域内优质项目的获取，通过公司资源整合，促使公司在医药大健康领域更快、更优的布局，对公司未来的综合竞争能力提升将产生深远的影响。
四、风险提示
1、本次签订的仅为战略合作协议，为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、公司将根据合作进展情况，按相关规定及时披露有关信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、与长城国融投资管理有限公司签订的《战略合作协议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-050江苏法尔胜股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2、会计政策变更的时间
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行
上述修订后的会计准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会【2019】6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会【2019】6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应
收账款”两个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应
付账款”两个项目。
新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的应收票据和应收账款等；
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届监事会第十次会议决议；
3、独立董事相关事项事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-030天津长荣科技集团股份有限公司
关于重大资产购买草案
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日公告了《天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于 2019年 3月 8日出具了《关于对天津长荣科技集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第5号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对重组草案等文件进行了相应的补充和修订。重组草案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组草案中的简称具有相同含义）：
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|序号|草案章节|修订情况|
|1|重大风险提示/一、与本次交易相关的风险|补充披露（四）战略合作子协议无法如期签署的风险|
|2|重大风险提示/二、经营风险和财务风险|在“（四）业绩财务风险”部分补充披露业绩不达预期的风险|
|3|“第一节 本次交易概况/四、本次交易具体方案/（二）本次交易作价及依据”|补充披露以2.68欧元/股认购其增发股份而不通过二级市场增持的合理性，并结合德国交易所其他上市公司增发价格设置情况说明本次认购价格显著高于市价的合理性及其公允性；补充披露海德堡近年发行新股的价格及定价依据，与本次增发价格未存在显著差异。|
|4|“第一节 本次交易概况/十二、本次交易前公司与标的公司历史合作情况”|补充披露了公司与海德堡的合作历程及模式，公司历年通过海德堡销售渠道销售的产品规模及占比。|

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|序号|草案章节|修订情况|
|5|“第一节 本次交易概况/十三、本次交易后上市公司与标的公司关于公司治理的安排”|补充披露公司在海德堡获得监事会席位的程序要求及可行性，并结合中德两国上市公司股东大会、董事会、监事会职权的差异说明不能获得监事会席位对公司的影响及公司的应对措施。|
|6|“第四节 交易标的基本情况/十、标的资产的对外担保情况”|补充披露2016-2018 财年海德堡对外担保情况。|
|7|“第五节 标的资产的估值情况/二、Heidelberger DruckmaschinenAG估值情况/（一）可比公司法”|补充披露未选取常用P/E比率估值的原因及合理性；补充披露选择以高宝集团而非收入利润指标相近的爱克发·吉华集团作为可比公司的合理性。|
|8|“第十一节 风险因素/一、与本次交易相关的风险”|补充披露（四）战略合作子协议无法如期签署的风险|
|9|“第十一节 风险因素/二、经营风险和财务风险”|在“（四）业绩财务风险”部分补充披露业绩不达预期的风险|

特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-034华兰生物工程股份有限公司
关于公司董事短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理王启平先生于2015年6月24日买入3,000股公司股票，构成短线交易。经核实，现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
2015年1月19日，公司董事、副总经理王启平先生以36.2元价格卖出公司股票20,000股，成交金额 724,000元。2015年6月24日，王启平先生以51.093的价格买入公司股票3,000股，成交金额为153,280元，上述股票买卖行为构成短线交易。上述交易完成后，公司王启平先生共直接持有公司股份397,578股。
经公司董事会核查，上述交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。
二、本次事件的处理
1、根据《证券法》第 47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。由于本次交易卖出均价为36.2元，买入均价为51.093元，本次交易无获利情况，公司董事会不存在收回其获利的情形。
2、王启平先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对王启平先生的短线交易行为予以通报，并要求引以为戒。与此同时，公司董事会已向全体董事、监事、高级管
理人员及持有上市公司股份5%以上的股东说明相关规定，提醒公司董事、监事、高
级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东所持本公司股份必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会 2015年6月26日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-074常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）将其所持有的公司部分股权办理了质押手续的通知，具体情况如下：
一、股东部分股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澜海瑞兴|是，为第一大股东|51,331,280股|2019年 9月 10 日|2026年3月15 日|中国工商银行股份有限公司佛山南海支行|41.67%|融资|

二、股东股权累计被质押的情况
截至本公告披露日，澜海瑞兴共持有本公司123,200,000股股份，占本公司总股本的28.53%，其中本次质押股份51,331,280股，占本公司总股本的11.89%，累计已质押股份51,331,280股，占本公司总股本的11.89%。
三、备查文件
1、质押合同；
2、借款合同；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-090江苏通达动力科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2017年7月20日，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达动力”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司2017年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）。
2017年 7月 28日，公司召开媒体说明会，对中证中小投资者服务中心有限责任公司和媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行了说明，公司于2017年7月 31日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-074），同日在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作尚在积极进行中。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组草案及其他相关议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布关于披露重大资产重组预案后的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年9月20日
通裕重工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，对部分董事会议案并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就2017年度任职期间的工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况回顾
2017年，第三届董事会共召开4次会议，本着勤勉尽责的态度，本人均积极参加，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本人参加董事会会议情况如下：
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|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|4|4|0|0|否|

本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为公司的独立董事对以下事项发表了同意的独立意见：
1、2017年4月25日，第三届董事会第九次会议，独立董事就关于2016年度利润分配、聘任2017年度财务审计机构、2016年度内部控制自我评价报告、
联方资金占用和对外担保情况、2016年度公司董事、高级管理人员薪酬、提取 2016年度业绩激励基金、以及对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权等事项发表了独立意见。
2、2017年6月19日，第三届董事会第十次临时会议，独立董事就2015年度业绩激励基金的分配方案发表了独立意见。
3、2017年8月28日，第三届董事会第十一次会议，独立董事就2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2017年10月26日，第三届董事会第十二次会议，独立董事就会计政策变更的相关事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为第三届董事会提名委员会的主任委员，主持了提名委员会日常工
作，对部分拟聘任的管理人员进行了考察。
本人作为第三届董事会审计委员会委员，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等进行了认真审阅，督促公司内审部对定期报告及其他事项进行审计，发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的事项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的完成公司的信息披露工作。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续按照相关法律法规的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
特此报告。
独立董事（海锦涛）：
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—05合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2019年3月22日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2019年4月2日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人。独立董事李姝女士、方福前先生因公务原因未能出席本次董事会，李姝女士授权独立董事陈结淼先生代为出席会议并行使表决权，方福前先生授权独立董事刘京建先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 283,824,245.53元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共85,147,273.66元，加上期初未分配利润711,798,556.85元，减去公司实施 2017年度利润分配方案分配现金股利 116,982,630元，可供股东分配利润为 793,492,898.72元。
本年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共计需派发红利 116,982,630元，结余的 676,510,268.72元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于支付公司 2018年度财务和内控审计机构报酬的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2018年度财务报表审计费用77万元、内部控制审计费用20万元。
7、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司及控股子公司合计持有安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（简称“跨境电商公司”)45%的股份，公司董事余綯先生同时担任跨境电商公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，跨境电商公司成为公司关联法人，公司向跨境电商公司采购商品的情形，构成日常关联交易，公司2018年度的日常关联交易已经按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。根据公司日常经营需要，2019年公司需要与相关关联人继续发生关联交易，预计 2019年全年发生总额不超过 3000万元人民币，主要为关联人向公司提供跨境商品。
关联董事余綯先生回避表决，本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
8、审议通过《关于申请 2019年度综合授信额度的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2019年度拟向建设银行、交通银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过 24亿元的综合授信，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为2019年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第 15号）、《中华人民共和国公司法》（2018年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中股份回购、经营范围、党建工作等内容进行修订。
具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（ 2019年 4月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2019年4月4日