苏奥传感2019年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-071江苏奥力威传感高科股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年10月18日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年10月28日在公司会议室召开，采取以举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了 2019年第三季度的经营管理情况，并编制了《2019年第三季度报告》。
公司全体董事经过认真审议第三季度报告后，一致认为：公司《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度报告的经营
苏奥传感2019年公告状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2﹑审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象王子建、张丽莉、施广明、夏克峰，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具限制性股票激励对象资格，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意对其已获授但尚未解锁的剩余限制性股票91,800股进行回购注销，回购价格为 7.21元/股。
具体内容详见公司在 2019年 10月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-075）。
公司监事会对该事项发表了核查意见，具体内容请见公司于 2019年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-072）。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
上海仁盈律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2019年 10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2018年限制性股票股权激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过2019年第四次临时股东大会批准。
3﹑审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销原激励对象王子建、张
苏奥传感2019年公告丽莉、施广明等已获授但尚未解除限售的剩余限制性股票合计 9.18万股，回购价格为 7.21元/股，回购后，公司的总股本由22,017.78万元减少至22,008. 60万元。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过2019年第四次临时股东大会批准。
4﹑审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过2019年第四次临时股东大会批准。
5﹑审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
经董事会研究，提名李宏庆先生、滕飞先生、方太郎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过2019年第四次临时股东大会批准。
6、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
经董事会研究，提名张斌先生、汤标先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过2019年第四次临时股东大会批准。
7、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年 11月13日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。
苏奥传感2019年公告表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
苏奥传感2019年公告李宏庆，1968年7月生，男，会计师，经济管理专业毕业，大专学历。曾任扬州久盟旅游用品有限公司会计（1991年-1994年）、国家林业投资公司南方办事处会计（1994年-1997年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事长
（2005年-至今），兼任扬州金泉旅游用品有限公司董事、总经理（1998年-至今），深圳核达利电子有限公司执行董事（2011年-至今）、扬州市邗江区宝盈资产管理有限公司董事（2011年-至今）、江苏涌友投资有限公司执行董事（2013年-至今）。
李宏庆先生持有公司股份97,204,500股，占公司总股本的44.15%；除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
滕飞，1970年10月生，男，经济管理专业毕业，大专学历。曾任亚普汽车部件股份有限公司人事部经理、采购部经理（1991年-2006年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事、总经理（2006年-至今），兼任烟台奥力威管路有限公司执行董事（2013年-至今）、江苏舒尔驰精密金属成形有限公司（2011年-至今）董事、武汉奥力威汽车部件有限公司（2015年-至今）执行董事、扬州慧奥智能装备有限公司（2017年-至今）董事以及扬州苏奥置业有限公司（2018年-至今）执行董事。
滕飞先生持有公司股份10,986,264股，占公司总股本的4.99%；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
方太郎，1987年7月生，男，美国注册管理会计师CMA，毕业于美国萨福
苏奥传感2019年公告克大学，工商管理硕士MBA，研究生学历；同时取得中国证券从业人员资格证书和基金从业人员资格证书；方太郎先生曾就职于江苏弘业股份有限公司（2009年-2012年）、YFS Automotivesystem（USA）（美国YFS汽车系统公司）（2015年-2016），现负责江苏奥力威传感高科股份有限公司对外投资工作（2016年-至今）
方太郎先生持有公司股份72,000股，占公司总股本的0.03%；除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
汤标，男，1966年8月出生，本科学历，律师，副教授。汤标先生曾荣获“扬州市优秀律师”、“扬州市十佳律师”、“扬州优秀仲裁员”等荣誉称号。1989年8月至2001年7月历任江苏农学院助教、讲师；1996年6月至1998年9月任江苏扬州扬达律师事务所创设合伙人。2001年8月起任扬州大学副教授；2011年4月至2017年4月兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会独立董事；2016年11月起兼任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会独立董事。
汤标先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张斌，男，1968年9月出生，教授，会计学博士，中国注册会计师。张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992年9月起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学商学院会计学系办公室主任，2006年至今担任扬州大学商学院会计学系主任；2009年5月起任扬州市注册会计师协会理事；2011年7月起任扬州市会计学会副会长。2011年4月至2017年4月兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会独立董事，2016年5月起兼任汕头东风
苏奥传感2019年公告印刷股份有限公司董事会独立董事，2016年11月起兼任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会独立董事。
张斌先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。