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证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号： 2016-045
分众传媒信息技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6月3日收到董事潘东辉先生递交的书面辞呈，潘东辉先生因个人及工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务。
潘东辉先生辞职后将不在公司内担任任何职务。潘东辉先生确认与公司董事会无不同意见。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘东辉先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会选举产生新任董事。
公司董事会对潘东辉先生担任董事期间，为公司作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2016年6月4日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-050佛山市国星光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日收到美国专利及商标局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2017-12-12|2018-07-31|10039162B1|发明|20年|

上述专利的获取不会对公司生产经营造成重大影响，但有助于充分发挥自主知识产权优势，对公司技术创新、产品创新、市场开拓及品牌影响力提升等方面产生积极的影响。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-056
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司控股子公司吉林敖东集团金海发药业股份有限公司于近日收到吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，主要信息如下：
证书编号：JL20180036
企业名称：吉林敖东集团金海发药业股份有限公司
地址：吉林省安图县明月镇；吉林省敦化市团结路235号
认证范围：吉林省安图县明月镇：片剂、硬胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）；吉林省敦化市团结路235号：发酵车间
经审查，符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求。
特发此证。
有效期至2023年06月25日
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017130深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知已于2017年3月21日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017年 3月 27日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，其中董事长饶陆华先生因出差在外以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权的议案》；
具体详见刊登在 2017年 3月 29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权的公告》（公告编号：2017131）。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-004雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|6,013,862,368.68||3,619,021,178.48||66.17%||
|营业利润|781,304,401.64||51,457,072.97||1418.36%||
|利润总额|990,246,044.33||274,286,371.09||261.03%||
|归属于上市公司股东|907,321,349.54||220,422,327.16||311.63%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2894||0.0733||294.82%||
|加权平均净资产收益|18.72%||5.83%||12.89%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|16,099,881,373.81||10,181,381,936.60||58.13%||
|归属于上市公司股东|5,173,278,516.91||4,393,883,507.63||17.74%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|3,135,159,630.00||1,045,053,210.00||200.00%||
|归属于上市公司股东|1.65||4.20||-60.71%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营状况良好，经营业绩增长，盈利能力进一步增强。
2016年度公司实现营业总收入601,386.24万元，同比增长66.17%；实现利润总额99,024.60万元，同比增长261.03%，归属于上市公司股东的净利润90,732.13万元，同比增长311.63%；基本每股收益0.2894元，同比增长294.82%。
报告期内公司经营业绩上升的主要原因说明如下：
（1）2016年，国内生猪市场行情较好，生猪价格长期处于高位运行，养殖板块营业收入较去年同期增长90.08%，毛利较去年同期增长183.74%，公司养殖板块盈利水平较高。
其中，商品仔猪营业收入较去年同期增长52.84%，毛利较去年同期增长192.24%，平均价格较去年同期增长41.00%；商品肉猪营业收入较去年同期增长138.35%，毛利较去年同期增长169.29%，平均价格较去年同期增长34.35%；生鲜冻品营业收入较去年同期增长33.57%，毛利较去年同期增长297.05%。
（2）公司粮食贸易业务稳步发展，粮食贸易板块营业收入较去年同期增长31.59%，毛利较去年同期增长57.76%，使公司粮食贸易板块盈利水平较去年同期提高。
（3）公司产业基金及金融投资板块稳步发展，投资收益显著，较去年同期增长568.54%，对公司经营业绩有积极影响。
2、2016年末公司总资产1,609,988.14万元，较期初增长58.13%，主要是因为公司经营规模扩大，及2016年5月份完成非公开发行债券15亿元，使公司总资产增加。
3、报告期末，公司总股本较期初增长200%，归属于上市公司股东的每股净资产1.65元，较期初下降60.71%，主要原因：报告期内公司实施权益分派方案，以公司2016年4月20日的总股本1,045,053,210股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币（含税）现金；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司总股本增加，每股净资产下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年10月26日，公司《2016年第三季度报告》中预计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为90,000万元-100,000万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-002广州惠威电声科技股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常运营的情况下，使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。该事项具体情况详见公司2017年9月6日和2017年9月22日刊登于巨潮资讯网及公司选定信息披露媒体的公告：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-021）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-023）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行募投项目之“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”由公司全资子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威”）组织实施。2017年9月21日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将上述项目对应的募集资金净额 11,440.66万元对珠海惠威进行增资，并于2017年9月29日完成工商变更登记。
根据上述决议及授权事项，子公司珠海惠威近日已使用部分闲置募集资金购买理财产品，有关进展情况如下：
二、本次购买的理财产品的主要内容
1、受托方：兴业银行股份有限公司
2、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
3、产品类型：保本收益型
5、申购总额：人民币2,800万元
6、产品起息日期：2018年2月1日
7、产品到期日期：2018年4月30日
8、关联关系说明：公司及子公司珠海惠威与受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险较低的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
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|序|受托方|产品名称|投资金额|起息日|到期日|产品类型|预计年|资金|

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|号|||（万元）||||化收益率|类型|
|1|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/2/1|2018/4/30|保本收益型|4.7%|闲 置募 集资金|

自公司 2017年第二次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计2,800万元。
六、备查文件
1、理财产品认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-024江苏银河电子股份有限公司
关于公司非公开发行股票二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153788号）。2016年3月11日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2016年3月18日，公司向中国证监会报送了《关于江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。2016年 3月 30日，公司向中国证监会报送了《关于江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复（二）》。
公司与公司非公开发行股票保荐机构于2016年4月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153788号）（以下简称“二次反馈意见”），公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，对相关问题进行了核查和落实并进行了回复，内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司按照要求将上述二次反馈意见回复及时报送中国证监会，积极推进本次非公开发行股票的相关事项。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年4月 14日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2017-002广西贵糖（集团）股份有限公司
关于收到退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）和关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）的规定，自 2011年起，对销售以蔗渣为原料生产的蔗渣浆、蔗渣刨花板及各类纸制品，生产原料中蔗渣所占比重不低于70%的自产货物实行增值税即征即退50%的政策。
2017年 1月 17日，公司收到 2015年 11月-2016年 9月的以蔗渣为原料生产的蔗渣浆退税款 202.12万元，2015年 11月-2016年 9月以蔗渣为原料生产的机制纸退税款 304.62万元。该两笔款项将作为营业外收入计入 2017年当期损益，增加公司 2017年度税前利润 506.74万元。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 1月 19日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-018北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议于 2019年 3月 20日以邮件和其他方式发出会议通知，于 2019年 3月 22日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》
《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十二日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-04中天城投集团股份有限公司
2013年年度业绩预告公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年 1月 1日—2013年 12月 31日
2.业绩预告类型：较去年同期同向上升
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期2013 年 1 月 1 日——2013年12月31日|上年同期2012 年1 月1 日—— 2012 年12 月31 日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东|87,700 万元-109,600 万元|43,847.05 万元|增 长 ： 100% —150%|

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|-|-|-|-|
|的净利润（万元）||||
|基本每股收益（元）|0.68-0.85 元|0.3429 元|增长： 100%--150%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度公司开发的商品房交房量增加，销售收入与去年同期相比，有较大幅度的增加，预计增长幅度在100%左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩具体的财务数据将在 2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年一月二十二日
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
安徽神剑新材料股份有限公司
会专字[2019]2422号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京
安徽神剑新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神剑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神剑股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是神剑股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对神剑股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，神剑股份管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了神剑股份 2018年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
浙商中拓集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为浙商中拓集团股份有限公司的独立董事，在本年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
（一）出席公司董事会情况
报告期内公司召开董事会 8次，2016年作为独立董事，任职期间公司召开董事会会议 3次，我全部亲自参加，按时出席公司董事会会议，没有无故缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，忠实履行了独立董事职责。本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
报告期内公司召开股东大会 2次，2016年作为独立董事，任职期间公司召开股东大会 1次，作为公司第五届董事会独立董
事，参加了 2016年年度股东大会。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）2016年 1月 8日，公司召开第五届董事会 2016年第一次临时会议，本人对《关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司49%股权的议案》发表了事前认可意见和独立意见；对《关于公司 2016年度对控股子公司提供担保的议案》、《关于确认新增业务相关会计估计的议案》发表了独立意见。
（二）2016年 4月 7日，公司召开第五届董事会第十八次会议，本人对《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见；对《关于 2015年度利润分配和资本公积金转增股本的的预案》、《关于提名公司第六届董事和独立董事候选人的议案》、《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2016年度拟开展外汇及商品套期保值业务的议案》、《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于调整<高层管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》、《公司 2015年度内部控制评价报告》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案发表了独立意见，对公司 2015年度开展的衍生品交易事项、累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况发表了专项说明和独立意见。
（三）2016年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，本人对公司 2016年第一季度开展的衍生品交易事项发表独立意见。
本人认为公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，我通过现场沟通会、电话、邮件等方式，与公司经营管理层保持密切联系，听取公司经营管理层对相关事项的汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况，掌握公司的资金运营情况、对外担保、关联交易、套期保值相关重大事项及董事会决议执行情况。关注媒体、网络有关公司的相关报道，全面了解公司经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）及时关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
（二）作为公司独立董事，我严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况。利用参加董事会、股东大会、现场沟通会以及现场考察等机会，听取公司经营管理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身履行职责的能力。
五、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员，年度内根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，认真履行委员职责，亲自出席专业委员会会议。
薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，切实履行职责，审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，并指导完善公司薪酬体系。认为 2015年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
董事会审计委员会对公司 2015年年报审计工作召开沟通会议，对公司的财务情况及内控管理等工作情况进行充分讨论，并提出专业意见；严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并提交董事会审议。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。积极参加公司及监管部门组织的各种形式培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年 4月，本人作为第五届董事会独立董事任期到期，希望下一届独立董事能本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供更多建设性建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
希望在新的一年里，公司进一步规范运作，持续、稳健发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的支持和配合，谢谢！
独立董事：黄政云二〇一七年四月八日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－047广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于参股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立参股子公司的议案》，同意公司与燕金元先生、珠海横琴宝健投资企业（普通合伙）共同出资在广东省珠海市横琴新区设立“珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司”（以下简称“厚德莱福”）。经三方约定，厚德莱福注册资本为人民币 2,000万元，公司以自有资金出资 200万元，占注册资本的10%；燕金元先生以货币出资1,300万元，占注册资本的65%；珠海横琴宝健投资企业（普通合伙）以货币出资500万元，占注册资本的25%。
厚德莱福于近日完成了工商登记手续，并取得了广东省珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司
统一社会信用代码号：91440400MA4URJY82H
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-18343
法定代表人：燕金元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年7月12日
厚德莱福取得《营业执照》后即可开展相关业务活动，厚德莱福作为公司对民营营利性医院收购的主体，将通过产业并购基金进行民营营利性医院收购，对公司加快建立和完善血液透析领域生态圈起到积极作用。
风险提示：由于医院并购存在不确定性，厚德莱福未来取得的经营效益尚不明确，故对公司本年度经营业绩的影响尚不明确。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－047特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-035郑州华晶金刚石股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年6月23日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2014年6月7日以公告形式在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份295,200,080股，占公司有表决权股份总数的48.55%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
会议以累积投票方式选举郭留希先生、赵清国先生、刘永奇先生、杨晋中先
郑州华晶金刚石股份有限公司
生、李国选先生、张超伟先生、刘殿臣先生、张凌先生和胡滨先生为公司第三届董事会董事，其中刘殿臣先生、张凌先生和胡滨先生为第三届董事会独立董事。
上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。具体表决情况如下：
1、非独立董事选举
（1）选举郭留希先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（2）选举赵清国先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（3）选举刘永奇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（4）选举杨晋中先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（5）选举李国选先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（6）选举张超伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、独立董事选举
（1）选举刘殿臣先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（2）选举张凌先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（3）选举胡滨先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（二）审议通过公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
会议以累积投票方式选举张召先生为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘广利、郑凤华共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。具体表决情况如下：表决结果：同意票 295,200,080股，所得同意票数超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
（三）审议通过公司《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票295,200,080股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票 0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、江志君
3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
2014年6月23日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-025
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日使用部分暂时闲置募集资金人民币75,000,000.00元在宁夏银行西安分行营业部购买了“宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF0216007）”。具体内容详见公司于2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-002)。
2016年3月29日，该理财产品本金75,000,000.00元及收益539,383.56元全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-044美尚生态景观股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于2017年11月7日召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品。使用闲置自有资金进行现金管理的额度在董事会会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司 2017年 11月 7日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-167。公司分别于2017年11月9日、2017年12月 29日披露了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2017-171、2017-196。现将最新进展情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
近期，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||到期收回的||
||||||理财产品金额||
||||预期年化||||
|发行机构|产品名称|产品类型||产品期限|||
||||收益率||本金|收益|
||||||（万元）|（万元）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波银行|可选期限理财2号|保本浮动收益型|3.10%|2018年1月3日至2018年1月10日|5,000.00|2.9726|
|宁波银行|启盈智能活期理财2号|保本浮动收益型|2.30%-3.50%|2018年1月8日至2018年2月22日|8,000.00|30.5753|
|||||2018年1月11日至2018年1月22日|1,000.00|0.7534|
|||||2018年1月11日至2018年2月1日|3,000.00|4.6603|
|||||2018年1月11日至2018年2月22日|1,000.00|3.3370|

注：收益的金额为四舍五入后的结果。
二、投资风险、风险控制措施及对公司经营的影响
（一）投资风险及风险控制措施
尽管投资理财产品属于低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性好、流动性高的保本型理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及全资子公司不存在未到期的银行理财产品。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年2月28日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-009
广东全通教育股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月23日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币6,000万元额度内使用自有闲置资金适时购买短期低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见2014年2月25日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用自有闲置资金购买了相关低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期最高年化收益率（%/年）|
|中国建设银行股份有限公司中山库充支行|中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2014年第32期人民币保本理财|6000.00|保本浮动收益型|2014.2.28|2014.3.31|5.3%|

注：
1、本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。
2、公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、产品不成立风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司总经理、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用自有闲置资金购买保本浮动收益型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。
通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、备查文件
1、中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2014年第32期人民币保本理财产品产品说明书、风险揭示书及相关业务凭证。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-07贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十七次会议通知于2018年3月17日以通讯方式发出，会议于2018年3月27日下午2：00时在北京东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室召开，本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中监事李祥兴、车慧以视频方式参加会议）。会议由监事会主席安强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：一、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2019-08）；
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
2018年公司累计实现营业收入501，593万元，同比增长9.35%；实现利润总额15，855万元，同比增长7.66%；实现归属于母公司净利润9，039万元，同比增长17.74%。盘江民爆、开源爆破、山东银光资产注入后公司累计实现营业收入603，504万元，同比增长12.71%；实现利润总额31，050万元，同比增长10.99%；实现归属于母公司净利润17，745万元，同比增长17.14%。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》。
拟以2018年12月31日公司总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利35,596,647.56元（含税），母公司剩余未分配利润463,923,610.02元结转以后年度分配。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》（2019-15）；
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认为：1、公司 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。2、公司 2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2018年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3、瑞华会计师事务所对公司 2018年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》（2019-09）；
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议并通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-11）；
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议并通过了《关于审议2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》（2019-13）。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-018杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司及全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 12,000万元，资金使用期限自本事项董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金账户。内容详见巨潮资讯网及 2015年12月28日的《证券时报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-161）。
公司及全资子公司数字天域在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至2016年2月3日，公司及全资子公司数字天域已将用于补充流动资金的 12,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和财务顾问主办人。
特此公告
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-52国海证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2019年 8月 22日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计 24人，代表股份 1,743,340,545股，占公司有表决权股份总数的41.3551%。其中，出席现场会议的股东共 8人，代表股份 1,555,304,645股，占公司有表决权股份总数的36.8945%；通过网络投票的股东共 16人，代表股份 188,035,900股，占公司有表决权股份总数的4.4605%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于修改公司章程的议案》
同意修改公司章程相关条款，并授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。
同意 1,743,109,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%；反对 231,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
根据《证券公司监督管理条例》相关规定，本次修改章程部分条款涉及证券公司章程重要条款修订，尚需经过证券监督管理部门审核批准后生效。公司将在本次章程修订获批生效后披露章程全文。
2.《关于审议〈国海证券股份有限公司对外捐赠办法〉的议案》
同意 1,742,998,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%；反对 331,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权 11,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：该议案获得通过。
《国海证券股份有限公司对外捐赠办法》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市上正律师事务所
（二）律师姓名：李备战、周文平
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的
审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2019年第一次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年八月二十三日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-016中潜股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。公司于 2016年 12月 14日、2016年 12月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：2016-053）。停牌期间，公司于 2016年 12月 21日、2016年 12月 28日、2017年 1月 5日、2017年 1月 12日、2017年 1月 19日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054、2016-058、2016-059、2017-001、2017-003）。
2017年 1月 25日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过
了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-016公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于<中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2017年 1月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票继续停牌。停牌期间，公司于 2017年 2月 17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》，于 2017年 2月 25日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。
现公司及中介机构已完成对深圳证券交易所2017年2月15日下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 10号）所涉及问题的回复，具体内容详见公司于 2017年 3月 10日在巨潮资讯网上披露的《中潜股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对中潜股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件。公司完成本次回复后，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所完成上述相关文件的形式审核后另行通知复牌。
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报送中国证监会核准，本次交易能否通过上述审议、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-068北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年9月5日以邮件形式发出会议通知，于 2017年 9月 8日 16:30在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举孙大勇先生为第四届监事会主席。任期三年，至第四届监事会届满为止。孙大勇先生的简历详见 2017年 8月 24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会 2017年9月9日