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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-003
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于将部分募投项目节余资金用于其它募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年12月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》，同意公司将惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000万平方米防水卷材及 2万吨防水涂料项目”（以下简称“惠州项目”）和岳阳“年产 1,000万平方米防水卷材项目”（以下简称“岳阳项目”）投资完成后节余的募集资金（含利息收入）557.98万元用于锦州市开发区“年产 1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”（简称“锦州项目”）建设。现将相关事宜公告如下：
一、公司前次募集资金投资项目情况概述
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2010年 12月 29日非公开发行人民币普通股（A股）1,348万股（每股面值 1元），发行价为每股 35.00元，共募集资金人民币 47,180万元，扣除发行费用后募集资金净额为45,141.05万元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2010）第242号《验资报告》予以验证。
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||项目名称||计划使用募集资金金额（万元|）|
|锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”||17,394.29|||
|惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”||14,746.76|||
|岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目（简称“岳阳项目”）||5,000.00|||
|徐州年产1,000万平方米防水卷材项目（简称“徐州项目”）||8,000.00|||
|合计||45,141.05|||

募集资金的使用和变更情况详见公司于2013年9月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2013-060）。
二、部分募集资金投资项目资金节余情况及原因
1、截至 2013年 12月 29日，惠州项目和岳阳项目已经全部建设完毕，项目资金使用、节余情况如下：
单位：万元
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||募投项目||募投项目||||募投项目||募投项目节余资金||项目完成|
||||||利息收入|||||||
||名称||计划投资||||累计投资||（含利息收入）||时间|
|惠州项目||14,746.76||164.45||14,892.37||18.84||2013年12月||
|岳阳项目||5,000.00||43.09||4,503.95||539.14||2012年12月||

2、募集资金节余的主要原因
岳阳项目和惠州项目募集资金有所节余的主要原因在于：公司已经积累了较强的技术优势和项目建设经验，在项目建设过程中，公司充分考虑了资源的综合利用，对项目的工艺设计进行了一定优化，同时在保证工程质量的前提下，公司进一步加强了费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支。
三、节余募集资金用于其他募集资金投资项目计划
为合理配置资源，节约项目投资及相关费用支出，进一步提升募集资金使用效率，公司拟将惠州项目和岳阳项目募集资金账户余额全部用于锦州项目。
四、董事会审议情况
公司 2013年 12月30日召开的第五届董事会第十一次会议以 9票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》。
五、监事会意见
公司第五届监事会第九次会议已经审议通过了《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》，同意将岳阳项目、惠州项目的节余募集资金用于锦州项目的相关事项。
六、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司将部分募投项目节余资金用于其它募投项目的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司将部分募投项目节余资金用于其它募投项目的行为有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司将部分募投项目节余资金用于其它募投项目的行为。
七、保荐机构意见
公司前次非公开发行的保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：东方雨虹本次将岳阳项目和惠州项目节余募集资金用于锦州项目的事项，有利于更加充分发挥前次募集资金的使用效率，促进公司发展，并且相关事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事也明确发表了同意意见。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。故此，平安证券同意东方雨虹本次将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
4、平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金使用的专项核查意见。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年1月2日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-071
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 23日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2014年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 13人，实际参会董事 13人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2014年第三季度报告》；
详见 2014年 10月 30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2014年第三季度报告》。
二、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于更换独立董事的议案》（该议案需报股东大会审议）；
本公司独立董事（会计专业）钟敏先生自 2008年 10月起担任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满 6年。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事钟敏先生任职期满需要更换。经本公司董事会提名委员会提名，本公司董事会同意黄声森先生为本
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-071
公司第五届董事会独立董事（会计专业）候选人。
该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据相关规定,公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。
详见 2014年 10月 30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于更换独立董事的公告》。
三、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
详见 2014年 10月 30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年 10月 29日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-109山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生通知，张磊先生已于2015年8月17日将其质押给中国国际金融有限公司的本公司 10,000,000股股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计84,640,686股，占公司总股本的32.47%，其中本次解除质押股份10,000,000股，占其持有公司股份总数的11.81%，占公司总股本的3.84%；未解除质押股份为70,111,800股，占其持有公司股份总数的82.83%，占公司总股本的26.90%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-067上海宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年10月18日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-032广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年 04月 16日
中国，上海
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第3520号深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”)2017年度的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月16日出具了众会字(2018)第3516号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，佳创视讯编制了后附的截至2017年12月31日止佳创视讯非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佳创视讯管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与佳创视讯 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对佳创视讯实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度佳创视讯的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为佳创视讯披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：佳创视讯2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 文爱凤
中国，上海 二〇一八年四月十六日
附件：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2 017年度占用累计发生金额（不含利息）|2 017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|上市公司的子公司及其附属企业|佳创视讯（香港）贸易有限公司|全资子公司|长期应收款|1,387.40|-80.56|-|-|1,306.84|投资总额款|非经营性往来|
||深圳市指尖城市网络科技有限公司|控股二级子公司|其他应收款|300.00|-|-|300.00|-|经营需要的流动资金|非经营性往来|
|关联自然人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联方及其附属企业|深圳市满京华投资集团有限公司|公司董事吴谦和李冠滨在该公司分别任董事、总经理和董事（注1）|其他应收款|56.89|-|-|-|56.89|租金及押金|经营性往来|
||深圳市满京华物业管理有限公司|满京华集团投资的公司|其他应收款|0.03|-|-|-|0.03|物业管理费及押金|经营性往来|
|总计||||1,744.32|-80.56|-|300.00|1,363.76|||

注1：公司在2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，会议决议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，自此开始吴谦和李冠滨不再担任本公司董事一职。
法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人： 黄敏 会计机构负责人：颜学宽
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-017
长生生物科技股份有限公司
关于重大违法强制退市风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
长生生物科技股份有限公司股票将于2019年3月6日开市起停牌,根据《股票上市规则》相关规定,深交所将在公司股票停牌后15个工作日内做出对公司股票实施暂停上市的决定，暂停上市期间为六个月。暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出终止上市决定，终止上市后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）因违法生产、销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局予以行政处罚（具体内容详见公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）和《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115））。2019年1月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技
股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。具体内容详见公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。
根据深交所《股票上市规则》13.2.6条的规定，公司股票于1月16日起开始复牌，自复牌之日起，深交所继续对公司股票交易实施退市风险警示,本次复牌后退市风险警示期为三十个交易日。公司股票三十个交易日后存在暂停上市风
险。
后续，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施暂停上市和终止上市，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月4日
关于广州浪奇关联交易的核查意见华泰联合证券有限责任公司关于
广州市浪奇实业股份有限公司关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对广州浪奇本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、关联交易事项
1、关联方基本情况
（1）基本情况
名称：广州市塑料工业集团有限公司
工商登记类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市海珠区燕子岗南路50号1号楼2楼
法定代表人：傅勇国
注册资本：22,289.7297万元
主营业务：塑料板、管、型材制造（仅限分支机构经营）；塑料薄膜制造（仅限分支机构经营）；日用塑料制品制造（仅限分支机构经营）；塑料保护膜制造（仅限分支机构经营）；塑料包装箱及容器制造（仅限分支机构经营）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；道路货物运输代理；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；市场经营管理、摊位出租；软件服务；软件开发。
广州市塑料工业集团有限公司（以下简称“广塑集团”）与广州浪奇受同一控股股东广州轻工工贸集团有限公司控制，且公司董事长傅勇国先生同时担任广塑集团董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）、（三）项规定的情形。
关于广州浪奇关联交易的核查意见（2）主要财务情况
截至 2016年 12月 31日，广塑集团净资产为 32,763.32万元。2016年度，广塑集团营业收入为260,707.09万元、净利润为1,415.32万元。财务状况稳健，经营情况正常。
2、关联交易基本情况
广州浪奇子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司（以下简称“奇化公司”）与广塑集团于2017年7月在广州签订合同，向广塑集团采购各类PVC塑料，现拟与广塑集团继续发生此类交易。
（1）交易标的：奇化公司于 2017年 7月向广塑集团采购 PVC塑料 1,000吨，总额660.90万元；并拟在2017年内继续向广塑集团采购PVC塑料3,000吨，总额1,982.70万元；全年采购总额2,643.60万元。符合公司丰富销售产品结构的总体规划及客户需求。
（2）付款安排和结算方式：到货验收合格后 120天内以银行电汇方式支付货款。
（3）交易合同的生效条件和生效时间：关联交易按公司规定的审批权限提交相应的权力机构审批，自有权审批机构审议批准之日起生效。
（4）履行合同的期限和合同的有效期：合同签署之日起至2017年12月31日。
3、定价依据和交易价格
公司根据产品需要，确定购买产品类型。经向供应商进行询价和了解 PVC供应情况，通过比价，广塑集团的产品更符合公司需求，价格相对较低。公司选择与广塑集团进行交易，并根据广塑集团的报价，遵循公平、公正的定价原则，双方协定PVC塑料交易价格为6,609元/吨。
二、关联交易履行的程序
公司于2017年8月24日召开第九届董事会第二次会议，在关联董事傅勇国、黄兆斌和符荣武回避表决的情况下，非关联董事以 4同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
关于广州浪奇关联交易的核查意见独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，认为公司上述关联交易符合有关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
三、关联交易的目的及对公司的影响
根据销售客户群体需要，向广塑集团采购 PVC原料是基于子公司奇化公司对对方的经营情况比较了解，其产品质量、价格、提供服务等符合奇化公司的要求，双方将逐步建立起长期友好的合作关系。奇化公司根据客户需要，确定适用的 PVC类型，而符合奇化公司需求的供应商虽然市面较多，经向上述供应商进行询价和了解 PVC供应情况，广塑集团产品更符合奇化公司需求，价格相对较低。所以，奇化公司选择与广塑集团进行交易。
上述关联交易公允，没有损害上市公司的利益，对上市公司的财务状况和经营情况影响不大，不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、保荐机构意见
保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的内部决策程序进行了核查，相关意见如下：
1、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
2、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
3、上述关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对广州浪奇上述关联交易无异议。
关于广州浪奇关联交易的核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州市浪奇实业股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
张宁湘 毛成杰
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-017福建榕基软件股份有限公司
关于全资子公司取得房地产权证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月12日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司上海榕基参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”）使用自有资金不超过9,800万元，参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区V-48-1号地块的国有建设用地使用权。具体详见2014年12月13日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-088）、《公司关于全资子公司参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2014-090）。2014年12月18日，上海榕基参与了上海市土地交易事务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币81,000,000元竞得上海市松江工业区西区V-48-1号地块（地块公告号：
201420007）的国有建设用地使用权，同时公司与上海市土地交易事务中心签署了《成交确认书》（编号：沪上海市松江区规划和土地管理局挂字201420007），具体详见2014年12月20日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告的《关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2014-093）。
近日公司收到了上海市规划和国土资源管理局下发的上海市房地产权证，现将房地产权证具体内容公告如下：
1、证书编号：沪房地松字（2015）第009792号
2、权利人：上海榕基软件开发有限公司
3、房地坐落：松江区工业区101街坊14/4丘
4、权属性质：国有建设用地使用权
5、使用权类型：出让
6、用途：工业用地
7、宗地号：松江区工业区101街坊14/4丘
8、宗地面积：67169平方米
9、使用权面积：67169平方米
10、使用年限：2015年2月2日至2065年2月1日止
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号： 2014-016四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司将于2014年3月19日（星期三）下午15
点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理罗志中先生、财务负责人张冬容女士、副总经理兼董事会秘书张志强先生、独立董事黄旭女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十四日
新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2018年7月11日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，就公司第九届董事会第十一次会议审议的延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限相关事项发表独立意见如下：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，我们同意延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限至2019年8月30日，并同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：杨金国、何东翰、赵仲杰2018年7月11日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-053浙江久立特材科技股份有限公司
关于获得道达尔公司批准供应商资质认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月20日，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)正式通过了道达尔公司供应商资质的认证，其向公司颁发了“道达尔批准供应商证书”（证书编号：T7276、T7277）。本次被批准范围产品包括不锈钢无缝管、焊接管和管件。证书有效期5年。
公司获得道达尔公司的供应商资质批准，对公司出口业务拓展具有积极的推动作用，可以进一步提升公司在国际市场上的竞争力,将对公司未来业绩产生积极影响。但后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性,公司将按照相关规则要求适时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-040
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）自 2016年 4月 8日（星期五）起开始停牌。公司原预计在 2016年 5月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过 3个月的时间内，即在 2016年 7月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
停牌之前，本公司就本次交易与相关方签署了合作框架协议（以下简称“框架协议”）。框架协议旨在列出相关方就本次交易达成的初步意向，明确了本公司有意向收购且潜在交易对手有意向出售其持有的目标公司的股权，并就交易结构和交易价格计算做出了初步安排。
最终的交易对价和交易方式，需要基于最终的尽职调查和评估结果等综合条件由公司和交易对手协商确定。
除根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，相关潜在交易对手存在未来可能被视同本公司关联人的情形之外，当前均不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联人。
2、筹划的重大资产重组基本内容
在本次重大资产重组中，本公司拟发行股份购买某医药行业公司的全部或者部分股份（公司预计将不超过一个月内披露具体交易标的名称），若本次收购成功实施，将对公司大健康大医疗战略规划的实现产生积极的意义，进而提升公司核心竞争力，为投资者创造价值。
二、重组工作进展情况
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度向交易所报送交易进程备忘录。
目前公司所聘请的独立财务顾问、法律顾问已经正式进场开展尽职调查工作，公司也在积极推进。在此期间公司会同中介机构与本次重大资产重组有关各方就重组方案进行了大量的沟通确认工作。公司与交易各方就方案设计和基本条款达成了原则上的统一，相关细节内容尚需进一步沟通确定。接下来审计和评估机构也将陆续进场。公司将会同相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司现任董事及高级管理人员中有四名人员存在最近三十六个
月被证监会行政处罚情形，发行股份存在合规性风险。公司届时将采取有效措施以消除因上述处罚对本次资产重组工作的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、延期复牌的原因
在股票停牌后，本公司积极推进本次重大资产重组相关事项。但由于本次重组交易对价、交易结构等方案细节尚在持续谈判和协商中，相关事项尚需与各方进行进一步沟通及确定，同时本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向交易所申请，公司股票自 2016年 5月 7日开市起继续停牌。
四、承诺
如上市公司申请延期复牌后未能披露重大资产重组预案或报告
书，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-064天马轴承集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划投资设立全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司和北京星河创服信息技术有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准），注册资本分别为3000万元人民币和100万元人民币。
2、公司于 2016年 12月 9日召开第五届董事会第二十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立创业投资全资子公司的议案》；
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立创业服务全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟对外投资标的基本情况
1、疏勒县耀灼创业投资有限公司
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|-|-|
|公司名称|疏勒县耀灼创业投资有限公司|
|注册资本|3000万元人民币|
|注册地址|新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园区泰山路1号楼411号房|
|法定代表人|徐悦|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|创业投资、创业咨询服务|
|股权结构|公司持有其100%股权。|

（上述信息最终以工商管理部门实际核定为准。）
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|-|-|
|公司名称|北京星河创服信息技术有限公司|
|注册资本|100万元人民币|
|注册地址|北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园永捷南路2号院2号楼三层3246号|
|法定代表人|李元戎|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询|
|股权结构|公司持有其100%股权。|

（上述信息最终以工商管理部门实际核定为准。）
对外投资资金来源：由公司自有资金出资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司根据未来整体战略规划和业务转型需要，计划通过本次对外投资设立的两个全资子公司，逐步开展一站式互联网创业服务开放平台业务，为互联网创业者提供一站式、全程的创业服务。
上述战略布局长远来看有利于丰富公司产业结构，改善当前主业增长乏力的现状，开辟新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力以及核心竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。
四、投资存在的风险
上述两个全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。由于新业务的顺利开展可能面临市场、人才等方面的风险，其业绩释放也需要一定的周期，因此，上述投资短期内或对公司财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第五届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-04
山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东、实际控制人孙世尧先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被补充质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），具体事项如下：孙世尧先生于2015年11月20日将其持有的无限售流通股11,000,000股（占总股本3.34%）质押给中信证券办理股票质押式回购交易进行融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股权质押手续。（详细内容请见公司于巨潮资讯网上发布的公告“编号2015-90”）
按照股票质押式回购交易协议相关约定，由于市场波动股价下跌需增加质押物。2016年1月29日，孙世尧先生将其持有的公司无限售流通股130,000股补充质押给中信证券，本次补充质押股票相关股权质押登记手续已于2016年1月29日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙世尧|是|9,000,000|2015-07-31|2016-07-30|中信证券|16.92%|个人资金需求|
|孙世尧|是|10,000,000|2015-09-10|2018-09-09|齐鲁证券|18.80%|个人资金需求|
|孙世尧|是|1,150,000|2015-09-16|2016-07-30|中信证券|2.16%|补充质押|
|孙世尧|是|13,600,000|2015-11-17|2016-11-16|齐鲁证券|25.56%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|孙世尧|是|11,000,000|2015-11-20|2016-11-19|中信证券|20.68%|个人资金需求|
|孙世尧|是|1,300,000|2016-01-29|2016-11-19|中信证券|2.44%|补充质押|
|合 计||46,050,000||||86.56%||

2、股东股份累计被质押的情况
因公司2015年非公开发行股票的新增股份上市日期为 2016年2月1日，公司总股本发生变化。截止本公告日，孙世尧先生持有公司53,200,000股，占公司总股本的15.13%，累计质押股份 46,050,000股，占其个人所持股份的86.56%，占公司总股本的13.10%，本次补充质押股份1,300,000股，占公司总股本的0.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2017年度持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）文件核准，武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称“武汉凡谷”）于2016年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股
8,789,722股，发行价格为14.79元/股，募集资金总额129,999,988.38元，扣除各项发行费用后，募集资金净额125,798,895.51元。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为武汉凡谷非公开发行股票的保荐机构，对武汉凡谷进行持续督导，持续督导期为2016年10月10日至2017年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，中信建投证券对武汉凡谷持续督导期间的公司治理、内部控制、信息披露、业绩情况、股东承诺、募集资金使用等情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：武汉凡谷||||
|保荐代表人姓名：刘先丰|联系电话：010-85130633||||
|保荐代表人姓名：赵鑫|联系电话：010-85130910||||
|现场检查人员姓名：刘先丰、李梦莹|||||
|现场检查对应期间：□上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2018年1月3日、2018年1月10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||

||||
|-|-|-|
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责|是||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|是||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||

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|-|-|-|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||

||||
|-|-|-|
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|根据武汉凡谷公布的 2017 年三季报，公司受通信行业周期性特点、运营商网络建设放缓以及产品降价等因素影响，预计公司2017年度主营业务收入同比下降，业绩亏损。|||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘先丰 赵鑫
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2018-29
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月17日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、副总经理兼董事会秘书徐俊先生、财务总监姚红霞女士、独立董事吴晖先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-048宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉宏润控股所持公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|1,680万股|2016年9月12日|约定的债务履行期限届满之日|华夏银行股份有限公司宁波分行|1.52%|偿还他行贷款，补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份495,363,593股，占公司总股本44.93%。
宏润控股累计质押公司股份总数为271,920,000股，占公司总股本24.66%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、质押合同
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-013潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
陕重汽：陕西重型汽车有限公司
陕汽集团：陕西汽车集团有限责任公司
潍柴空气净化：潍柴动力空气净化科技有限公司
一、关联交易概述
根据公司现时经营状况，潍柴动力相关附属公司于 2014年 4月 29日与相关关联方订立日常持续性关联交易补充协议，现对日常持续性关联交易情况公告如下：
单位：人民币万元
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|编号|关联方名称|主要业务|2013年实际发生额(经审计)|截至2014年3月31日实际发生额(未审计)|预计交易金额上限|||
||||||2014年|2015年|2016年|
|1|陕重汽及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司|陕重汽及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务|265,248.11|91,728.58|580,000|720,000|860,000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化与陕汽集团及其附属（关联）公司|陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化向陕汽集团及其附属（关联）公司 销 售 汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务|73,685.33|57,248.76|480,000|650,000|810,000|

二、日常关联交易的基本情况
（一）陕重汽及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务的关联交易
陕汽集团为本公司控股子公司陕重汽的第二大股东，且本公司董事方红卫先生任陕汽集团董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的规定，陕重汽与陕汽集团构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据陕重汽及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司《采购汽车零部件及废钢框架协议》及后续补充协议，陕重汽及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品，有效期至 2016年 12月 31日。
根据实际经营发展需要，陕重汽及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司于 2014年 4月 29日签订关联交易补充协议，由陕重汽及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务，调整2014—2016年关联交易上限金额分别为人民币 580,000万元、720,000万元、860,000万元。截至 2014年 3月 31日，该交易实际发生额为人民币 91,728.58万元。
（二）陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化向陕汽集团及其附属（关
联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务的关
联交易
陕汽集团为本公司控股子公司陕重汽的第二大股东，且本公司董事方红卫先生任陕汽集团董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的规定，陕重汽、潍柴空气净化与陕汽集团构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据陕重汽及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司《汽车、汽车零部件及原材料销售及热加工服务框架协议》及后续补充协议，陕重汽及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件原材料及相关产品和提供相关服务，有效期至 2015年 12月 31日。
根据实际生产经营发展需要，陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化与陕汽集团及其附属（关联）公司于 2014年 4月 29日签订关联交易补充协议，由陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化向陕汽集团及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务，调整 2014—2015年关联交易金额上限并预测 2016年度交易金额上限分别为人民币 480,000万元、650,000万元、810,000万元。截至 2014年 3月 31日，该交易实际发生额为人民币 57,248.76万元。
三、关联方介绍
（一）关联方简介
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|企业名称|注册资本（万元）|注册地|主营业务|与本公司关系|法定代表人|备注|
|陕西汽车集团有限责任公司|144,910.78|西安市幸福北路39号|本企业生产的汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的研发、采购、销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务普通货物运输；汽车组装、改装、售后服务；场内专用机动车辆的研发。|本 公 司控 股 子公 司 陕重 汽 的第 二 大股东|方红卫|持有陕重汽49%的股权，本公司董事任陕汽集团董事长|

（二）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及其子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，按一般商务条款进行，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及相关附属公司与关联方存在长期的业务往来关系，上述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，与相关关联方发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。同时，与该等关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司 2014年第三次临时董事会审议通过。
根据境内外上市规则的有关规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
上述关联交易尚需提交本公司 2013年度股东周年大会审议及批准。
（二）独立董事意见：
1、同意将上述关联交易的议案提交公司 2014年第三次临时董事会审议。
2、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符
合《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事意见。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-061
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司取得产品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门金达威维生素有限公司（以下简称“金达威维生素”）及其东孚分公司（以下简称“东孚分公司”）取得福建省农业厅换发的饲料添加剂生产许可证，生产许可证主要内容如下：
一、金达威维生素
1、产品类别：饲料添加剂
2、产品品种：（维生素A乙酸酯+维生素D3）；维生素A乙酸酯；液态维生素A乙酸酯；液态维生素A棕榈酸酯；维生素D3；液态维生素 D3
3、注册地址：厦门市海沧区新昌路33、35号
4、生产地址：福建省厦门市海沧区新阳工业区新昌路33号
5、证书编号：闽饲添（2016）T02005
5、有效期：2016年06月17日至2021年06月16日
6、发证日期：2016年06月17日
二、东孚分公司
1、产品类别：饲料添加剂
2、产品品种：维生素A乙酸酯；维生素D3；dl-α-生育酚乙酸酯
3、注册地址：厦门市海沧区东孚镇凤山西路63号
3、生产地址：福建省厦门市海沧区东孚镇凤山西路63号
4、证书编号：闽饲添（2016）T02180
5、有效期：2016年06月17日至2021年06月16日
6、发证日期：2016年06月17日
上述生产许可证取得后，金达威维生素及其东孚分公司具备从事许可范围内
饲料添加剂生产经营活动，上述证书的取得不会对公司经营业绩产生重大影响，请注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日