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证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）037号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、会议召开情况|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一|
|次会议于 2019年4月12日以现场会议的方式召开。公司在2018 年度股东大会|
|选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，以电话、邮件等方式向全体董|
|事送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董|
|事7人，分别为罗德福先生、卢建之先生、欧阳少红女士、熊猛先生、胡宗亥先|
|生、喻凯先生、王锡谷先生。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司|
|法》及《公司章程》的有关规定。|
|二、会议审议情况|
|经与会董事认真审议，以投票表决的方式作出如下决议：|

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，一致选举卢建之先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
卢建之先生简历详见2019年3月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，一致选举欧阳少红女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
欧阳少红女士简历详见2019年3月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
的议案》
公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
战略委员会：卢建之先生、欧阳少红女士、喻凯先生，其中董事长卢建之先生为主任委员；
审计委员会：王锡谷先生、罗德福先生、喻凯先生，其中独立董事王锡谷先生为主任委员；
提名与薪酬考核委员会：胡宗亥先生、卢建之先生、喻凯先生，其中独立董事胡宗亥先生为主任委员。
以上各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
各专门委员会成员简历详见2019年3月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任戴桂中女士担任公司总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年4月13日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任罗德福先生担任公司总工程师，聘任高先勇先生担任公司财务总监，聘任朱艳春女士担任
公司副总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年4月13日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任张久利先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年4月13日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，决定聘任姜珊女士担任公司证券事务代表，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见2019年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年4月13日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于对全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2019年4月13日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-077北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 3,335万股，每股发行价格 30.86元，募集资金 102,918.10万元，扣除发行费用 5,017.06万元后，实际募集资金净额 97,901.04万元。上述募集资金已于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和规范文件，公司分别在杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下称“杭州银行北京中关村支行”）、中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行（以下称“民生银行北京总部基地支行”）、北京银行股份有限公司总部基地支行（以下称“北京银行总部基地支行”）开设募集资金专户（以下称“专户”），该三个专户用于募集资金（含超募资金）的存储和管理。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）以及上述三家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“监管协议”），明确了各方权利和义务。
公司 2014年 9月 1日召开的第二届董事会第九次会议，以及 2014年 9月 17日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了 2014年度非公开发行股票的相关议案，2014年非公开发行股票方案启动后，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行
聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与中信证券终止首次公开发行股票的保荐协议，中信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券完成。根据上述情况及相关要求，公司与兴业证券以及上述三家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
各个募集资金账户信息如下：
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|开户银行|账号|
|杭州银行北京中关村支行|1101013388100044308|
|民生银行北京总部基地支行|0150014170000342|
|北京银行总部基地支行|01090849300120109024716|

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。公司于 2016年 5月 30日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案后经公司 2016年 6月 16日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过。同意公司使用全部剩余募集资金永久补充流动资金，目前公司已经将全部剩余募集资金及利息用于补充流动资金。鉴于公司募集资金已按规定全部使用完毕。截止本公告日，公司已将上述募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年6月30日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-011宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购一家供应链服务商100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司于2015年12月17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自2015年12月17日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极开展本次重大资产重组的尽职调查、审计和法律等工作，对标的资产进行整合和规范。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年二月二十三日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
（1）公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金21,795.98万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为签字页）
张启祥 童慧明 胡玉明
年 月 日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
1.中钢集团安徽天源科技股份有限公司；
2.中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂；
3.中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司；
4.中钢天源（马鞍山）贸易有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.88%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、
转让等。
纳入评价范围的事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递。
重点关注的高风险领域主要包括：人力资源、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价制度》、《公司内控手册》组织开展内部控制评价工作。
1、内部控制缺陷的分类
内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大。
一般缺陷，是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、内部控制缺陷的认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了以下适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准：
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
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|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入错报|错报≥营业收入总额的4%|营业收入总额的2%≤错报＜营业收入总额的4%|错报＜营业收入总额的2%|
|资产总额错报|错报≥资产总额的2%|资产总额的1%≤错报＜资产总额的2%|错报＜资产总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告
内部控制重大缺陷：
①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
②已经公布的财务报表变更、当期财务报表存在重大错报；
③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未
得到整改；
④因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告
内部控制重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。
内部控制缺陷可能直接导致财产损失的，以直接财产损失金额指标衡量。内部控制缺陷可能产生重大负面影响的，以重大负面影响指标衡量。
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|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失|损失＞500万元|500万元≥损失＞100万元|损失≤100万元|
|负面影响|存在重大违规行为，被处罚金＞100万元，或被勒令停业，或被追究刑事责任|存在严重违规行为，20万＜被处罚金≤100万|存在违规行为，被处罚金≤20万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为重大缺陷：
①缺乏民主决策程序、企业决策程序不科学，导致公司重大财产损失；
②违反国家法律法规，可能使公司遭受严重处罚或重大损失；
③内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为重要缺陷：①违反公司内部规章，形成较大损失；
②决策程序存在但不够完善；
③重要业务制度或系统存在明显缺陷；
④未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-044中原特钢股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
一、捐赠事项概述
为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照党中央、国务院的决策部署以及国资委党委关于扶贫工作的要求，切实履行央企上市公司的社会责任，根据公司控股股东中粮集团有限公司 2019年扶贫援助工作计划，公司及其控股子公司拟以自有资金向西藏自治区洛扎县捐赠人民币400万元，用于进行对口支援。
二、本次捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于促进社会和谐稳定发展，有利于进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠不会对公司整体生产经营构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
本次捐赠的资金来源为公司及其控股子公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。因此，同意公司及其控股子公司的本次对外捐赠事项。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
相关事项的独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—84桑德环境资源股份有限公司
关于重大事项筹划进展及股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）正在研究筹划非公开发行股票相关重大事项。为确保公平信息披露，经公司申请，公司股票已于2014年9月11日开市起停牌（详见公司于2014年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》[公告编号：2014-80]）。
二、2014年 9月 18日，公司将关于本次非公开发行股票相关重大事项的交易概述进行了披露。截至目前，公司已经确定重大事项的大致框架如下：
1、公司拟非公开发行股票，募集资金用于全资子公司桑德环境（香港）有限公司以每股8.1港元的价格认购桑德国际有限公司（桑德国际为公司实际控制人文一波先生控制的一家在香港联合交易所上市的公众公司[股票代码：00967]，以下简称“桑德国际”）增发的280,373,831股股份和协议受让文一波先生控制的SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际的264,797,507股股份，共计545,171,338股（前述股份合计占桑德国际增发后股份总数的31.19%）。本次交易完成后，桑德环境（香港）有限公司将成为桑德国际的第一大股东，文一波先生及其控制的其他主体仍占桑德国际增发后股份总数的比例为27.96%。香港证券及期货事务监察委员会已出具同意公司免于向桑德国际股东发出全面要约收购的原则性答复。
2、公司拟作价 12亿元将所持湖北一弘水务有限公司（共持有二十二家水务公司）的100%股权转让给桑德国际或其指定方。
前述一揽子交易存在需经交易双方董事会、股东大会批准以及境内外相关主管部门的核准、许可、同意或备案等先决条件，且本次非公开发行股票以及相关交易事项等一揽子交
易事项间存在互为条件，同时实施，其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。前述一揽子交易存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险（详见公司于2014年 9月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于重大事项筹划进展及股票继续停牌公告》[公告编号：2014-81]）。
三、截止目前，公司关于本次非公开发行股票相关重大事项的方案细节尚在制定中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年9月25日开市起继续停牌。
公司待本次非公开发行股票的相关细节事项确定后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的公开披露信息均以上述指定媒体披露的公告为准。请广大投资者关注公司信息披露，并特别提请投资者注意投资风险。
特此公告
桑德环境资源股份有限公司董事会二○一四年九月二十五日
浙江爱仕达电器股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查，具体情况如下：
（一）关联方资金占用情况
1、报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立意见
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保情况
报告期内，公司提供的相关担保审议程序合法合规。
报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方提供担保和违规担保的情况。
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司拟披露《2018年度内部控制自我评价报告》。作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与
公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于聘请立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2019年度审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见
公司远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作；公司《远期结售汇业务内控管理制度》就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求和公司利益，必须严格遵守；在签定远期结汇合约时，应在董事会授权范围内，依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间、金额配比。我们同意公司在相关时间段内开展外汇远期结售汇业务。
五、独立董事对本期利润分配方案的独立意见
公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的要求，综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，我们同意此利润分配方案并同意将此方案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见
经认真审查，我们认为，公司董事会编制的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资
金管理制度》的规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
八、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司提供上述担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见之签名页）
独立董事签名：
王汉卿 邵春阳 甘为民
二〇一九年四月三十日
岳阳兴长关于职工监事辞职和选举产生职工监事的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-016岳阳兴长石化股份有限公司
关于职工监事辞职和选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2018年3月23日收到职工监事邢奋强先生的书面辞职报告，邢奋强先生因工作变动原因请求辞去公司职工监事职务。鉴于邢奋强先生的辞职将导致公司职工代表监事比例低于三分之一，根据《公司章程》规定，邢奋强先生的辞职申请将于公司员工代表大会补选新的职工代表监事后生效。
2018年3月26日，公司员工代表大会选举付锋先生为公司职工代表监事。根据《公司章程》规定，付锋先生即时就任公司监事，与公司其他4位监事共同组成公司第十四届监事会，其任期与第十四届监事会任期一致；邢奋强先生辞去职工监事请求即时生效。
邢奋强辞去职工监事职务后，不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，邢奋强先生未持有公司股份。
公司及监事会对邢奋强先生在担任职工监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！
付锋先生简历如下：
付锋，男，1974年 8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2007年 2月至2011年4月，任长岭炼化公司法律事务中心副主任；2011年4月至2014年7月任中石化资产经营管理有限公司长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)法律事务部主任；2014年7月至2015年4月任长岭资产分公司法律事务部主任兼中国石化股份有限公司长岭分公司炼油第二作业部（以下称“炼油二部”）党委副书记；
2015年 4月至 2015年 8月任炼油二部党委书记；2015年 8月至 2017年 4月任炼油二部党委书记、纪委书记；2017年4月至2018年3月任炼油二部党委书记、副主任、纪委书记；2018年3月至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。
付锋先生未持有公司股票；除任职前在第一大股东关联公司担任中层管理人员
岳阳兴长关于职工监事辞职和选举产生职工监事的公告外，与公司持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-014青海盐湖工业股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据为财务核算数据，因会计师事务所尚在审计过程中，故与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|10,474,363,158.46||8,094,572,606.02||29.40%||
|营业利润|1,160,009,526.52||819,872,562.64||41.49%||
|利润总额|1,744,161,878.36||1,431,142,094.37||21.87%||
|归属于上市公|1,353,331,360.87||1,052,206,635.31||28.62%||
|司股东的净利|||||||
|润|||||||
|基本每股收益|0.85||0.66||28.79%||
|（元）|||||||
|加权平均净资|7.9%||6.51%||1.39%||
|产收益率|||||||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）||
||67,989,427,680.43||55,593,205,508.01||22.30%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公|17,739,744,720.93||16,410,459,103.84||8.10%||
|司股东的所有|||||||
|者权益|||||||
|股 本|1,590,509,203.00||1,590,509,203.00||||

||
|-|
|归属于上市公|
|司股东的每股|
|净资产（元）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业收入104.74亿元，较上年同期增加29.40%，利润总额17.44亿元，较上年同期增加21.87%，完成了年初计划的经营目标，生产钾肥464.22万吨，同比增加42%，平均不含税销售均价1706元/吨，较上年同期下降198元/吨；销售氯化钾456.62万吨，同比增加39%。生产各类化工产品63.35万吨，同比增加177.85%，销售62.28万吨。公司生产的化工产品PVC、甲醇、尿素、钾碱等产品，基本都处于亏损状态，其中综合利用一期亏损7.13亿元，ADC发泡剂项目亏损3.68亿元，蓝科锂业亏损0.92亿元。
2.营业利润增加的主要原因是钾肥销量增加及通过提升钾肥产能、降本增效等措施，钾肥单位生产成本有所降低。
3.报告期末，公司总资产679.89亿元，总负债486.4亿元，资产负债率71.54%。
注：2013年度总资产 55,593,205,508.01元，较上年披露总资产 53,800,667,247.57元，增加 1,792,538,260.44元，原因为根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报：将“应交税费”中属于待抵扣增值税的部分调整至“其他流动资产”项目，具体情况详见公司 2014年度报表。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
大连冷冻机股份有限公司
内部审计制度
（本制度经公司七届三次董事会议审议通过后实施）
第一章总则
第一条为了加强大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的内部审计和监督工作，维护公司股东的合法利益，防范经营风险，保障公司经营活动的健康发展，保证公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定，结合公司实际，特制订本制度。
第二条内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动，其目的是通过审查和评价公司有关的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现，以合理的成本促进有效控制，从而改善经营管理，规避经营风险。
第三条内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。
第二章内部审计机构和人员
第四条公司设立审计内控部作为内部审计机构，并配置专职内部审计人员。
工作，向董事会负责并报告工作。
第六条内审人员需要具有一定的政治素质，会计、审计专业职称和工作经验。
第七条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私枉法、泄露机密、玩忽职守。
第八条内审人员应按照审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准不得公开。
第九条内审人员依法行使职权，受法律保护。公司各职能部门、子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内审人员依法履行职责，不得妨碍内审人员的工作。
第三章内部审计对象、内容
第十条内部审计对象
1、公司本部、子公司以及具有重大影响的参股公司。
2、公司认为需要审查的其他事项和人员。
第十一条内部审计的内容
1、国家有关财经政策、法规的贯彻、执行情况。
2、公司各项规章制度和规范化运作的执行情况。
3、经营成果、财务收支的真实性、合法性、效益性。
4、公司高管人员的任期经济责任审计。
5、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计。
第四章内部审计类型和方式
第十二条公司内部审计类型包括：
1、财务审计：对被审计单位财务状况、财务收支的合法性、真实性和效益性进行审计检查。
2、专案审计：对被审计单位人员违反公司财经纪律问题进行审计检查。
3、专项审计：
（1）管理审计：对被审计单位管理活动的效率性进行审计。
（2）效益审计：在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计。
（3）任期审计：对公司派驻负责人或股权代表在任职期间履职情况进行审计。
（4）审计调查：对公司普遍存在的问题进行专题调查。
第十三条公司内部审计方式：
1、报送审计：被审计对象接到审计通知书后，在指定时间内将有关材料送到审计内控部接受审计检查。
2、现场审计：审计人员到被审计对象所在地进行审计，由被审计对象提供必要的工作条件予以配合、支持。
3、根据年度审计工作计划安排以及审计项目实际情况，可以采取内部审计与外部审计相结合的方式。
第五章内部审计的主要职权
1、要求被审计对象及时提供生产、经营、财务收支计划、合同协议、会计凭证、账簿等资料。
2、检查被审计对象的会计凭证、账簿、报表、资产以及计算机系统及其电子数据资料。
3、对有关事项进行调查、有权要求被审计单位和个人提供相关证明材料。
4、提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进管理、提高效益的建议。
5、对严重违反有关财经法规，给公司造成严重损失、浪费的人员，提出追究经济责任的建议。
6、对审计工作中发现的重大问题及时向公司董事会审计委员会报告，对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为，经董事会审计委员会批准后做出临时制止决定。
7、对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经董事会审计委员会批准，有权予以暂时封存；对阻挠破坏审计工作、拒绝提供审计资料的人员，有权向公司提出建议，采取必要的措施，追究其责任。
8、参与制定、修改有关公司规章制度。
第六章内部审计工作程序及审计报告
第十五条内部审计工作程序
2、书面通告被审计对象，说明审计内容、类型、方式、时间。
3、实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物，向有关单位调查取证等措施。
4、提出审计报告、做出审计结论及审计处理意见。
5、下达审计整改通知书。
6、复审。被审计单位和个人在接到审计整改通知书 5日内，向公司提出书面复审申请，经公司批准，组织复审。
7、跟踪审计整改意见落实情况，进行后续审计、确认。
第十六条审计程序执行过程中注意事项
1、专案审计前，应向被审单位出示审计通知书。
2、审计工作中必须做好工作底稿，记录审计过程，各种旁证材料都应齐全，做好调查记录并应有相关人员签章。
3、审计中如有争议应如实向公司反映，实事求是地提出解决办法，切忌主观武断。
4、审计整改通知书由董事会审计委员会批准后下达。
5、复议期间，原审计结论和决定照常进行。
6、审计过程中若发现问题，随时向公司报告、及时制止。
第十七条审计报告
1、每项审计现场工作结束最迟不超过两个星期提出审计报告。
2、审计报告要求：事实清楚、数据准确、依法有据、建议恰当。
计单位执行、整改。
4、被审计对象对审计内控部下达的审计整改通知书必须执行，审计内控部必须定期向董事会审计委员会报告整改执行情况。
5、每份审计报告及工作底稿附件等须在工作结束后一个月内整理装订成册，归档备查。
第七章审计档案管理
第十八条审计内控部要对审计资料及时整理，入档保管。
第十九条审计档案管理范围及保管
1、审计通知书和审计方案。
2、审计报告及附件。
3、审计结论和处理意见。
4、审计记录、审计工作底稿和审计证据。
5、被审计对象对审计结论或决定的申诉材料或书面意见。
6、被审计对象执行审计结论和决定的情况报告。
7、复审结论或决定。
8、审计档案管理参照审计署、国家档案局印发的《关于审计档案管理规定》和《审计文件材料立卷归档工作程序》及公司档案管理、保密管理等规定执行。
第八章奖励与处罚
第二十条对执行本制度工作业绩显著的有关部门（单位）和个人，审计内控部提出给予表扬或奖励建议。
议由公司根据情节轻重给予行政处分或经济处罚：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表及其他证明资料。
2、阻挠审计工作人员行使职权，抗拒、破坏监督检查。
3、弄虚作假、隐瞒事实真相。
4、拒不执行审计意见书或审计结论和决定。
5、打击报复审计工作人员和检举人。
第二十二条如审计人员有下列行为，公司将予以严肃处理：
1、利用职权谋取私利。
2、弄虚作假、徇私舞弊。
3、玩忽职守，给公司造成重大损失。
4、泄露公司商业秘密。
第二十三条对审计过程中发生的以上行为，如构成犯罪，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第九章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规的规定执行。
苏州春兴精工股份有限公司
总经理工作细则
(二〇一八年八月修订)
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州春兴精工股份有限公司章程》规定，特制定如下工作细则：
第一条公司设总经理一人，由董事会聘用，对董事会负责。
第二条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第三条 公司设副总经理，由总经理提名，董事会聘用。
第四条 副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。
第五条 总经理必须根据公司和全体股东最大利益，以及董事会
的授权，合法、忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第六条 总经理不能履行职权时，由董事长指定一名副总经理代行其职权。
第七条 总经理应当每月至少召开一次总经理办公会议，讨论、分析并决定公司的月度生产、销售状况及计划，以及总经理提交的其他事项，安排公司财务，及时了解生产、销售信息，并将会议纪要抄报董事会，董事长认为有必要时，可以出席总经理办公会议，了解公司的经营运行状况。
公司董事、监事认为有必要时，可以列席会议。
第八条 总经理应当于每次召开总经理办公会议前三日通知出席总经理会议的人员。
第九条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议时，应指定一名副总经理代其主持。
第十条 总经理办公会议对某一事项作出决定时，应由出席会议的总经理、副总经理和其他人员进行讨论，充分发表意见，最后由总经理作出结论性意见。
第十一条 总经理、副总经理应对总经理办公会议决定承担责任。总经理会议决定违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第十二条与关联自然人发生的金额在 30万元以下的关联交易及与关联法人发生的金额 300万元以下，或占公司最近一期经审计净资产的绝对值不足0.5%的关联交易由总经理办公会议批准。
总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利
害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避或不发表意见。总经理办公会议记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。
第十三条公司董事会授权总经理行使以下职权：
公司购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交易等。
上述交易事项，董事会授权总经理审批交易金额未超过500万元人民币且未超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%，且交易产生的利润未超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%；
上述交易事项，交易金额超过500万元，且低于董事会审批金额的决策事项由总经理办公会议审批。
注：本条购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第十四条根据相关法律法规和《公司章程》规定，超出总经理办公会议权限的交易事项，由总经理提出方案，提交董事会审议，或再经董事会报请股东大会批准后，由董事长签发实施。
第十五条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈
亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第十六条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等规定时，应依法进行。
第十七条 总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规、公司章程和公司财务制度的相关规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十八条 总经理负责审批职责范围内的公司经营管理人员的费用单据；总经理本人的费用单据交由董事长审批。
第十九条总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由根据与公司之间签订的劳动合同规定。
第二十条 总经理、副总经理在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。
第二十一条 总经理、副总经理提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第二十二条 本工作细则由董事会解释，如与《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》有冲突的，按《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》规定执行。
第二十三条本工作细则自董事会审议通过后生效。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月十八日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-042江苏捷捷微电子股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日收到公司董事黎重林先生、监事薛治祥先生、钱清友先生、高级管理人员颜呈祥先生的《关于计划减持公司股份的告知函》。黎重林先生持有公司股份 285,000股，占公司总股本比例0.16%，黎重林先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过71,250股，占公司总股本比例0.04%。薛治祥先生持有公司股份 855,000股，占公司总股本比例0.48%，薛治祥先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过 213,750股，占公司总股本比例0.12%。钱清友先生持有公司股份114,000股，占公司总股本比例0.06%，钱清友先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过28,500股，占公司总股本比例0.016%。颜呈祥先生持有公司股份285,000股，占公司总股本比例0.16%，颜呈祥先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过 71,250股，占公司总股本比例0.04%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
一、股东基本情况
截至本公告日，黎重林先生、薛治祥先生、钱清友先生、颜呈祥先生持有公司股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||截至本公告|占 公 司|有限售条件||无限售流通|
||股东任职情况||||无限售流||
|股东名称||日持股总数|总 股 本|股 份 数 量||股占公司总|
||||||通股(股）||
|||（股）|比例|（股）||股本比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黎重林|董事|285,000|0.16%|213,750|71,250|0.04%|
|薛治祥|监事会主席|855,000|0.48%|641,250|213,750|0.12%|
|钱清友|监事|114,000|0.06%|85,500|28,500|0.016%|
|颜呈祥|副总经理|285,000|0.16%|213,750|71,250|0.04%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因、股份来源、减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次拟减持||占公司总|
||股东名称||股东任职情况||减持原因||股份来源||减持方式|||||
||||||||||||数量（股）||股本比例|
|黎重林||董事||个人资金需求||公司首次公开发行前已发行的股份及转增股份||集中竞价||71,250||0.04%||
|薛治祥||监事会主席||个人资金需求||公司首次公开发行前已发行的股份及转增股份||集中竞价||213,750||0.12%||
|钱清友||监事||个人资金需求||公司首次公开发行前已发行的股份及转增股份||集中竞价||28,500||0.016%||
|颜呈祥||副总经理||个人资金需求||公司首次公开发行前已||集中竞价||71,250||0.04%||

||
|-|
|发行的股份及转增股份|

2、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的6个月内（证券法规明确的信息披露窗口期不减持）
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价，若公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。
三、相关风险提示
1、黎重林先生、薛治祥先生、钱清友先生、颜呈祥先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，黎重林先生、薛治祥先生、钱清友先生、颜呈祥先生将依据计划进展情况按规定进行披露。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，黎重林先生、薛治祥先生、钱清友先生、颜呈祥先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、黎重林先生、薛治祥先生、钱清友先生、颜呈祥先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、黎重林先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，
2、薛治祥先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，
4、颜呈祥先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-079广东台城制药股份有限公司
关于全资子公司特一海力药业获得药品 GSP证书及相关经营资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司新设成立的全资子公司广东特一海力药业有限公司于前段时间通过了药品GSP认证，并于近日收到了广东省食品药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范认证证书》（即药品GSP证书）。
上述药品GSP证书及相关经营资质的主要内容如下：
一、《药品经营质量管理规范认证证书》（即药品GSP证书）的主要内容
1、企业名称：广东特一海力药业有限公司
2、地址：广东省台山市北坑工业园长兴路9号（综合楼）2楼
3、认证范围：药品批发
4、证书编号：A-GD-15-0298
5、证书有效期至：2020年10月19日
二、《药品经营许可证》的主要内容
企业名称：广东特一海力药业有限公司
注册地址：广东省台山市北坑工业园长兴路9号（综合楼）2楼
法定代表人：许丹青
企业负责人：许丹青
质量负责人：黄柏林
仓库地址：台山市北坑工业园长兴路11号6号楼综合仓库一楼R-61-8301-2、R-61-8303、三楼R-63-8401、R-63-8402
经营方式：批发
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品**
证号：粤AA7501700
有效期至：2020年8月13日
三、《营业执照》的主要内容
1、名称：广东特一海力药业有限公司
2、注册号：440781000054523
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：台山市台城北坑工业园长兴路9号（综合楼）2楼
5、法定代表人：许丹青
6、注册资本：人民币壹仟万元
7、营业期限：长期
8、经营范围：批发、零售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、环境设备、仪表仪器设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备；化工产品（不含危险化学品）、洗涤用品、消毒产品（不含危险化学品）、护肤用品、日用百货、办公设备、文体用品、家具、包装材料、电线电缆、食用农产品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询；医药企业管理策划；物业出租、会议及展览服务；普通货物的搬运、装卸、运输、仓储（不含危险化学品）。（凭有效《药品经营许可证》《医疗器械经营企业许可证》《药品流通许可证》《道路运输经营许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会 2015年11月04日