Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－084银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年9月29日，公司召开董事会2016年第九次临时会议，审议通过了《公司对中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-078）。
2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月23日、9月30日和10月14日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047、2016-052、2016-056、2016-057、2016-060、2016-063、2016-064、2016-071、2016-073、2016-074、2016-077、2016-080、206-082）。
截止目前，审计报告所涉及三个事项的最新整改情况如下：
1、事项一：关于资产包转让事项，根据审计师的意见，公司一直在积极落实将工商登记显示在本公司名下的丽港稀土40%股权变更至第三方，但由于丽港稀土原股东已将上述股权实施司法冻结，致使该股权短期内无法过户。公司正在与审计师协商就该事项发表明确意见，以消除影响。
2、事项二：票据融资事项已全部按期兑付，对公司的影响已彻底消除。
3、事项三：对3.85亿元对外投资，公司已在2016年4月26日收回投资款。相关撤资工商手续基本完成，中外合资融租公司的撤资手续也将于近期完成。
综上，公司2015年审计涉及事项之整改工作已基本完成，公司现正与2015年度审计机构协商对相关事项发表明确意见，同时，公司将按规定对相关事项做出更正、补充披露并积极做好申请复牌相关工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年十月二十日
股票简称：*ST星美 股票代码：000892 公告编号：2015－31
星美联合股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
（二）召集人：本次由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第八次董事会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
本次会议要审议的议案《关于变更承诺事项的议案》是由公司第一大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提议的，上海鑫以持有本公司股份106938440股，占总股本的25.84%，符合提议股东的条件，其程序合规。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2015年6月2日(星期二)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年6月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年5月26日。当日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街11号富力凯悦酒店6楼沙龙1厅会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的议案是《关于变更承诺事项的议案》。
（三）特别强调事项
1、本次会议审议的议案为特别议案；
（1）本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过；
（2）上海鑫以将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数；
（3）本次会议议案的通过将表示公司重大资产重组已正式启动，本公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》或相它相关规定申请公司股票停、复牌。
2、本次临时股东大会不安排公司股票复牌。
三、会议登记方法
1、登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。
登记时间：2015年5月26日～2015年6月1日的每个工作日9:00～17:00，2015年6月2日9:00～14:30。
登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360892
2、投票简称：星美投票
3、投票时间：2015年6月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于变更承诺事项的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）本次投票不设总议案。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年6月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
（1）电话：023-88639066、023-88639062。
（2）传真：023-88639061。
（3）联系人：徐虹、陈亚兰。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
附件：
星美联合股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书
本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2015年第三次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|代理事项|代理权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更承诺事项的议案》||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-057中山大学达安基因股份有限公司
关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
1、医疗器械名称:胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和13三体检测试剂盒（半导体测序法），注册证编号：国械注准20193400773。自批准之日起有效期至二○二四年九月二十八日。
目前，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司已获得“胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和 13三体检测试剂盒（半导体测序法）”的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-063申科滑动轴承股份有限公司
关于公司厂房出租暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月7日分别与关联方浙江瑞远重工机械有限公司（以下简称“瑞远重工”）、浙江瑞远数控设备股份有限公司（以下简称“瑞远数控”）签署了《租赁合同》，拟出租坐落于诸暨市陶朱街道建工东路1号的重工厂房1号、2号、3号、4号车间，厂房内设备、办公楼及相关附属设施，租赁期限两年，租金合同总金额4,800万元。
瑞远重工、瑞远数控由与公司实际控制人何全波、何建东关系密切的家庭成员何铿先生控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述关联方存在关联关系。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2015年8月7日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司厂房出租暨关联交易的议案》。在该事项表决时，关联董事何全波、何建东回避表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
（一）浙江瑞远重工机械有限公司
1、公司名称：浙江瑞远重工机械有限公司
2、注册地址：浙江省诸暨市直埠镇瑞远路2号
3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、法定代表人：何铿
5、注册资本：1,350万美元
6、营业执照注册号：330600400003905
7、成立时间：2006年05月23日
8、经营范围：制造、加工：工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电器自动化控制系统、数控车床及配件；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可文件经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）浙江瑞远数控设备股份有限公司
1、公司名称：浙江瑞远数控设备股份有限公司
2、注册地址：诸暨市直埠镇瑞远路1号
3、企业类型：股份有限公司（非上市）
4、法定代表人：何铿
5、注册资本：5,000万
6、营业执照注册号：330600000192345
7、成立时间：2014年08月21日
8、经营范围：制造加工：数控车床及配件；销售：数控车床及配件、机电设备及配件、金属铸件、工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电器自动化控制系统、环保设备、制冷设备及配件、压延钢板、有色金属（除贵、稀金属）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易的定价依据
2015年 3月 15日，浙江中企华资产评估有限公司接受公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，采用收益法，按照必要的评估程序，对公司拟出租涉及的房地产及机器设备的市场租金在评估基准日2015年2月28日进行了评估。
在评估基准日持续使用的前提下，纳入评估范围年租金情况如下表：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|年租金|
|房地产|650.00|
|机器设备|1,746.44|
|合计|2,396.44|

评估结论的使用有效期为一年，即自评估基准日2015年2月28日至2016年2月27日止。
公司向关联方出租厂房的价格是在浙江中企华资产评估有限公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司拟出租涉及的诸暨市陶朱街道建工东路1号部分房地产及设备租金项目评估报告》【浙中企华评报字(2015)第187号】基础上，双方协商确定，交易价格客观公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容
1、公司向瑞远重工出租位于诸暨市陶朱街道建工东路1号的重工厂房1号、3号、4号车间、车间内设备、办公楼及相关附属设施。租赁至 2017年 3月 31日。
该厂房、办公室楼及相关附属设施租金共计 960万元，厂房内设备租金共计 1,248万元，租金总额为2,208万元。租金每季度一付。
2、公司向瑞远数控出租位于诸暨市陶朱街道建工东路1号的重工厂房2号车间，车间内设备及相关附属设施。租赁至 2017年3月31日。该厂房租金共计240万元，厂房内设备租金共计2,352万元，租金总额为2,592万元。租金每季度一付。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司向关联方瑞远重工、瑞远数控出租厂房可以增加公司营业外收入，有效盘活公司资产，增加公司盈利能力。上述关联交易不存在损害上市公司和全体股东的利益情形，对公司独立性也不构成影响。
六、独立董事事前认可和发表的意见
公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事
前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：公司向关联方瑞
远重工、瑞远数控出租厂房、厂房内设备、办公楼及相关附属设施的关联交易有助
于增加公司营业外收入，符合公司长远规划。该项关联交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，其程序合法、合规。本次厂房租赁的定价是在浙江中企华资产评估有限公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司拟出租涉及的诸暨市陶朱街道建工东路1号部分房地产及设备租金项目评估报告》【浙中企华评报字(2015)第187号】基础上，双方协商确定，交易价格客观公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见
4、租赁合同
5、《申科滑动轴承股份有限公司拟出租涉及的诸暨市陶朱街道建工东路1号部分房地产及设备租金项目评估报告》
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-003星辉互动娱乐股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东陈雁升先生于2015年1月6日向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、为促使公司股本规模和未来经营的发展相适应，综合考虑公司2014年度的盈利水平、财务状况和未来发展潜力，让全体股东分享公司发展的经营成果，陈雁升先生提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司股本总数 565,544,728股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），合计派发现金股利 5,655.45万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股份 678,653,674股，转增股份后公司总股本将增加至1,244,198,402股。
2、陈雁升先生承诺在公司 2014年年度股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
公司董事会接到公司控股股东陈雁升先生提交的关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事陈雁升、黄挺、卢醉兰、杨农、赵智文、徐宗玲、李雯宇对上述提议进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上，经讨论后一致认为：公司控股股东陈雁升先生关于 2014年度利润分配预案的提议充分考虑了公司发展的需要，也考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司经营发展要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性和合理性。该预案符合相关法律法规以及公司章程的相关规定,符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。以上七位董事均书面承诺在公司董事会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
星辉互动娱乐股份有限公司本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及2014年年度股东大会审议。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日
关于为子公司提供担保的独立董事事前认可意见湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的独立董事事前认可意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第十次会议，审议为子公司提供担保的有关事项。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了该事项的相关材料，基于独立的立场及判断，发表如下意见：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 11家子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。
其中，被担保的控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）为公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）共同投资组建，鄂旅投为公司关联方，该项担保构成关联交易。公司为三峡游轮中心提供担保，符合公司及三峡游轮中心业务发展的实际需要，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交给公司第四届董事会第十次会议审议。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一八年四月十八日
潍柴重机股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
潍柴重机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、零部件分公司、重机重庆分公司以及电力设备公司（包含泰州、舟山子公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任等，具体业务层面的资金活动、投资管理、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管
理、税务管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括研究与开发、采购业务、销售业务、资金活动、工程项目、人力资源等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以税前利润作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于税前利润5%，则认定为重大缺陷，如果超过税前利润的2.5%但小于5%,则认定为重要缺陷，小于税前利润的2.5%,则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①公司内部控制环境无效；
②审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
③公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；
④外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；
⑤公司更正已公布的财务报告；
⑥已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
（2）重要缺陷
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.25%、销售收入0.5%或税前利润5%,按照孰低原则确定，下同。
（2）重要缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.125%、销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准。
（3）一般缺陷：可能导致的直接损失小于上述标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷
①违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被处罚或警告；
②公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③出现重大的安全生产事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施；
④重要业务缺乏制度控制或制度执行失效；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
（2）重要缺陷
①出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；
②公司决策程序不科学，导致出现一般失误；
③违反公司规程或标准操作程序，形成较大损失；
④重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤管理人员或技术人员流失严重。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；不存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。不存在上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
潍柴重机股份有限公司二〇一七年三月二十八日
各位股东及股东委托代表：
作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，我在 2015年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益，为公司 2015年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。具体汇报如下：
一、参加会议情况
1、2015年度，我亲自出席了公司董事会召开的第六届董事会第十五次、第七届董事会第一次至八次及第七届董事会第一次临时会议等，共计十次董事会会议并同意董事会审议的各项议案。
2、2015年度，我出席了公司召开的 2014年度股东大会、2015年第一次至三次临时股东大会等，共计四次股东会议。
3、会前，我详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况，经营计划完成情况和内部控制建设情况，大量查阅有关资料并与相关人员沟通；会上，我认真听取审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
二、发表独立意见情况
我结合自己的专业知识，对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制等事项及完善公司治理结构等方面做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或相关专项说明，提出了建设性意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司和广大中小投资者的合法利益，提高了公司治理水平。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员，我严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。
2、在公司财务审计工作中履职尽责
（1）认真审阅了公司 2014年度、2015年半年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2014年度、2015年半年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）在审计注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并对公司2014年度财务会计报表出具了书面审议意见；
（3）公司注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
（4）公司审计注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，复核相关财务信息，并对2014年度财务报表形成书面审议意见；
（5）在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2014年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
四、其他工作情况
公司 2015年度的股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，并有律师现场见证及出具法律意见书，其结果合法有效；2015年度公司的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；2015年度公司运转正常，运作规范。
因此，2015年度我未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。
总之，作为独立董事，2015年我能够做到勤勉尽职，对公司及控股子公司进行了实地考察，深入了解公司经营发展情况，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。在新的一年里，我将继续本着尽责和勤勉的精神，为公司决策提供科学的参考，并继续坚持以独立判断参与董事会决策，继续维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事：田轩二〇一六年四月二十八日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-15
广东广弘控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
自 2014年 7月 1日起执行。
2、变更原因
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2014年 1月 26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则,以及修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》五项会计准则,要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司根据财政部的规定,本公司自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则和于 2014年 7月 23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、受重要影响的报表项目和金额
||
|-|
|金额|
|-1,663,066.63|
|1,663,066.63|

2、本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、净资产以及净利润未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第八届董事会第二次会议于2015年4月23日以同意 9票、弃权 0票、反对 0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
3、监事会关于对公司会计政策变更的审核意见。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司监事，本着谨慎的原则，我们对公司《2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审阅后认为：一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
公司《2018年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。
监事（签字）：________ _________ _________
崔静红 吴玉莲 卢瑞娟
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-103
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）的通知，天一世纪质押给申万宏源证券有限公司的公司股份10,000,000股已于近日解除质押。同时，天一世纪因融资需求将其持有的公司股份6,536,000股质押给五矿证券有限公司，用于办理股票质押式回购业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|
|天一世纪|是|6,536,000|2016年11月17日|2017年11月16日|五矿证券有限公司|
|合计||6,536,000||||

二、解除质押股份原质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|
|天一世纪|是|10,000,000|2015年10月27日|2018年10月10日|申万宏源证券有限公司|
|合计||10,000,000||||

具体内容详见公司于2015年10月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：
2015-079）
三、股东股份解除质押情况和仍处于质押状态股份的情况
截至本公告日，天一世纪持有公司股份126,656,706股，占公司总股本
401,315,016股的31.56%。
本次质押的股份为6,536,000股，占其持有公司股份总数的5.16%，占公司总股本的1.63%。
本次解除质押的股份为10,000,000股，占其持有公司股份总数的7.90%，占公司总股本的2.49%。
本次质押及解除质押后，天一世纪处于质押状态的股份总数为72,764,000股，占其持有公司股份总数的57.45%，占公司总股本的18.13%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议》
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-080通源石油科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
国金证券股份有限公司
关于福建博思软件股份有限公司 2016年度
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：博思软件||||
|保荐代表人姓名：庄海峻|联系电话：0592-5350600||||
|保荐代表人姓名：苏锡宝|联系电话：0592-5350600||||
|现场检查人员姓名：庄海峻、陈志群、林宏|||||
|现场检查对应期间：2016年7月至 2016年 12月|||||
|现场检查时间：2016 年12月23 日至 2016 年12月30 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||√|

|||||
|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司2016年度定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
庄海峻
年 月 日
苏锡宝
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-012
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于公司向大股东购入土地使用权的
关联交易事项的独立意见
根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）就以下关联交易提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，现就公司第七届董事会2014年第五次临时会议的《关于向蛇口工业区购买海上世界船头广场土地使用权的关联交易议案》涉及的关联交易发表意见如下：
1、公司之全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）拟与公司大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）签订《土地使用权确认合同书》，向蛇口工业区购买海上世界片区2014-003-0005号地块的土地使用权。交易前，公司向我们提供了拟购买地块相关的资料，在与公司进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，我们同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司购买目标地块用以建设改造“海上世界”船头广场，“海上世界”船头广场等环船商业项目是塑造“海上世界”片区国际化滨海形象的核心区域，大股东适时出让土地使用权予公司，不仅可以丰富公司的土地资源，也对公司培育“海上世界”片区的商业价值有着重要的作用。
3、本次交易计价按专业评估机构评估结果确定，符合土地交易市场的商业惯例，交易价格是公允、合理的。
4、公司董事会在审议上述相关议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上所述，我们认为此项关联交易属公司正常经营行为，本次船头广场地块的注入有利于公司进一步完善对海上世界综合体的全面打造，符合公司经营发展需要，也是大股东持续履行注入优质资产承诺的体现；本次交易计价按专业土地估价机构评估结果确定，符合土地交易市场的商业惯例,交易双方根据交易标的选择的资产评估机构具备独立性和相关资质，评估方法符合规定，交易价格公允合
理、程序规范，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：柴强刘洪玉卢伟雄张炜
二〇一四年六月十一日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-010
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于补选第二届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日召开了第二届职工代表大会第三次会议。经与会职工代表民主选举，会议补选余少挺先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
2014年4月10日
附件：
第二届监事会职工代表监事简历
余少挺先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年 10月出生，本科学历，2003年起至今一直在本公司营销部工作。
余少挺先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-113宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司2016年第六次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 30日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年11月29日至2016年11月30日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 302会议室。
二、会议审议事项
|||||
|-|-|-|-|
||序号||议 案|
|1||关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案||
|2||关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案||
|3||关于与关联方中铝宁夏能源集团有限公司共同对宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股的议案||

上述所有议案为普通议案，需经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中：议案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案2和议案3为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上的投票权。
上述议案分别经公司七届一次董事会、七届一次监事会和第
七届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容详见2016年11月12日和2016年11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2016年 11月 28-29日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：李正科 杨建峰 蒋经纬 朱丽娟
电话：0951-2051879，2051890
传真：0951-2051900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号
邮编：750021
2.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件2）
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2016年 11月 14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累计投票以外的所有议案||100||
|议案1||关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案||1.00||
|议案2||关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案||2.00||
|议案3||关于与关联方中铝宁夏能源集团有限公司共同对宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股的议案||3.00||

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 30日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 29日下午15:00，结束时间为 2016年 11月 30日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2016年度第六次临时股东大会结束时止。
（注：若同意请在对应栏中打√符号，若反对请在对应栏中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示，其他情形视为废票。）
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||议案序号||议案名称|表决意见|
|议案1||关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案|||
|议案2||关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案|||
|议案3||关于与关联方中铝宁夏能源集团有限公司共同对宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股的议案|||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-006湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 3月 31日。
2、预计的业绩：■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-2000万元— -1400万元||盈利：2075.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济影响，民爆器材产品市场特别是湖南省内市场持续低迷，市场有效需求释放不足，主要产品销量和销售价格均下降。
2、所属经营型子（分）公司，受市场影响，营业收入同比大幅下降。
3、报告期内确认的投资收益较上年同期减少，主要原因是：上年同期母公司确认参股公司投资分红 270万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，公司 2016年第一季度实际盈亏情况以公司《2016年第一季度报告》数据为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日