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奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-024
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 4月 23日召开第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
此次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将有关情况介绍
如下：
一、会计政策变更原因
2017年，财政部修订并印发了《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24
号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会
计准则（以下简称新金融工具准则），要求中国境内上市公司自
2019年起执行。
2018年，财政部印发了《关于修订 2018年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称《通知》）和
《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求
执行企业会计准则的企业按照该通知规定编制财务报表。
本公司作为上述通知要求实施范围内的企业，应当遵循相关准
则的变化并按要求实施相关会计政策。
奥特佳新能源科技股份有限公司
二、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，本公司执行财政部于 2006年颁布的《企业会计
准则—基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
财务报表格式按照财政部于 2017年颁布的《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
三、变更后公司采用的会计政策
执行《通知》及新金融工具准则。其他会计政策，公司仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。具体变更情况如下：
（一）根据《通知》要求，变更如下：
1.新增“应收票据及应收账款”项目，将原“应收票据”和“应
收账款”项目合并计入该新增的项目；
2.新增“应付票据及应付账款”项目，将原“应付票据”和“应
付账款”项目合并计入该新增的项目；
3.将原“应收利息”“应收股利”项目，归并到“其他应收款”
项目；
4.将原“应付利息”“应付股利”项目，归并到“其他应付款”
项目；
5.将原“固定资产清理”和“固定资产”项目，归并到“固定
资产”项目；
6.将原“工程物资”项目，归并到“在建工程”项目；
7.将原“专项应付款”项目，归并到“长期应付款”项目；
8.从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
9.在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收
入”明细项目；
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10.“其他收益”“资产处置收益”“营业外收入”项目、“营
业外支出”项目核算内容调整。
11.将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
12.所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存
收益”项目；在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新
计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益
计划变动额结转留存收益”；
13.原列示于“收到其他与筹资活动有关的现金”的企业实际
收到的与资产相关的政府补助调整列示于“收到其他与经营活动有
关的现金”。
（二）根据新金融工具会计准则，变更如下:
1.按照公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期
信用损失法”；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易
性益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合
收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
四、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
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五、本次会计政策变更对公司的影响
就《通知》而言，除上述科目变动外，本次会计政策变更不涉
及对公司以前年度的追溯调整，仅需对财务报表相关科目列示做修
改，不会对公司当期及前期总资产、负债总额、净资产及净利润产
生影响。
就新金融工具系列准则而言，本公司自 2019年第一季度起按
新金融工具准则要求进行会计报表披露，且根据目前实际情况，公
司无需追溯调整资产负债表相关科目。
六、独立董事对此次会计政策变更的意见
本公司独立董事认为，此次会计政策变更符合财政部相关政策
要求，不会对公司过往财务会计数据造成影响，无需追溯调整前期
会计报表，不会对公司及投资者合法权益造成损害。变更审议的程
序符合法律法规、自律规则及公司章程的要求，程序完备有效。同
意公司实施此次会计政策变更。
特此公告。
备查文件：1.第五届董事会第五次会议决议；
2.第五届监事会第三次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 25日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-045宋城演艺发展股份有限公司
关于打造珠海·宋城演艺谷项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
1、为贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020年）》的要求，推动文化产业发展，促进文化强省、强市的建设，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市斗门区人民政府对推进建设“珠海•宋城演艺谷项目”形成共识——该项目是中国文旅融合、演艺产业发展到新时代应运而生的重大项目；不仅是粤港澳大湾区的文化核心项目，建成后将成为中国文旅的标杆项目、世界演艺的朝圣之地。该项目对于公司、珠海市乃至中国都有着极其重要的意义，其成功将充分挖掘和带动珠海市和周边地区巨大的文化潜力和城市竞争力。围绕相关事宜，双方签订了《珠海·宋城演艺谷项目合作协议》。
2、2019年9月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了该投资事项。
3、本投资事项资金来源于公司自有资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
4、本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、投资主体：公司拟设立全资子公司珠海宋城演艺谷有限责任公司（暂定名，名称以工商局核准为准）
2、项目名称：珠海·宋城演艺谷
宋城演艺发展股份有限公司3、项目地点：项目选址于广东省珠海市斗门区斗门镇。
4、主要内容：将规划建设一个世界级文化演艺项目，包括数十个剧院集群、国际演艺节等十大板块的内容。
5、项目投资规模：项目总占地约为1500亩（以公司规划完成后，实际取得的用地为准），投资约人民币30亿元。
三、本次投资的目的和对公司的影响
珠海•宋城演艺谷是公司基于20多年在文化旅游行业所积累的行业经验、资本优势、人才优势基础上所策划的第四代文化旅游产品，是宋城演艺产品的4.0版本。珠海•宋城演艺谷的投建，是公司从塑造单一景区，向打造全方位、多层次、立体化旅游目的地的战略升级。演艺谷内有室内剧院、实景剧场、悬浮剧院、森林剧院、科技剧院、儿童剧院、走动式剧院、旋转式剧院、餐饮剧院等，涵盖了世界上几乎所有的剧院形式和演出形态，既有精彩纷呈的演出、也有目不暇接的参与性体验、还荟萃各地美食，并结合演艺节、戏剧节、音乐会、高峰论坛等系列活动，它是一种跨行业、高层次的文化娱乐和休闲度假消费模式，是对现有文化旅游产品形式的突破和创新，珠海•宋城演艺谷必将成为珠海的文化地标。
2019年2月18日，中央、国务院正式印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。
一个以科技金融创新引领的超大规模城市集群在中国的南海之滨横空出世，世界四大湾区的格局就此奠定。《规划纲要》还将珠海定位为珠江西岸核心城市、大湾区创新高地，彰显了珠海在国家战略布局中的重要地位，标志着珠海正式成为湾区发展要地，迎来了前所未有的历史机遇。
此外，港珠澳大桥通车后，已成为集聚高端经济要素推动珠海经济特区加快发展的通道。珠海交通和区位也发生了根本性扭转，成为内地唯一与港澳陆桥相连的城市，更加紧密地融入全国全省发展格局之中，在推进粤港澳合作、促进澳门经济适度多元发展等方面优势更加凸显。
珠海•宋城演艺谷选址距离港珠澳大桥珠海段的洪湾立交直线距离约20公里，区位优势明显。在国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》提出“大力发展夜间文旅经济”“建设一批国家级夜间文旅消费集聚区”的大背景下，宋城演艺有信心，更有能力让文旅产业的注入给珠海增添活力，将本项目打造成为珠三角文旅产业新高地，世界演艺行业新标杆。
宋城演艺发展股份有限公司珠海•宋城演艺谷模式的开展，是公司未来五到十年战略发展布局的重要举措，助力公司未来走上更加可持续发展的道路，培育新的利润增长点，进一步提升公司品牌影响力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、《珠海•宋城演艺谷项目合作协议》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月一日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-052北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人、持续督导财务顾问主办人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日收到保荐机构、财务顾问西南证券股份有限公司送达的《西南证券股份有限公司关于更换北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票项
目持续督导保荐代表人的函》、《西南证券股份有限公司关于更换北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目持
续督导财务顾问主办人的函》，前述项目已实施完毕，目前处于持续督导期。前述项目原持续督导保荐代表人王晓行先生、张海安先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，由孔辉焕先生、魏海涛先生担任公司保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。前述项目持续督导财务顾问主办人张海安先
生，变更为孔辉焕先生，继续履行对公司的持续督导义务。
本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为孔辉焕先生、魏海涛先生，持续督导期截止日期为2018年12月31日；公司支付现金购买资产并募集配套资金项目持续督导财务顾问主办人为孔辉焕先生、龚婧女士，持续督导期截止日期为2018年12月31日。
公司董事会对王晓行先生、张海安先生在作为公司持续督导保荐代表人和持续督导财务顾问主办人期间所做出的贡献表示衷心地感谢！
孔辉焕先生、魏海涛先生简历附后。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年8月14日
附件：
孔辉焕先生简历、魏海涛先生简历
孔辉焕先生，保荐代表人，中国注册会计师。先后参与的项目包括：华邦颖泰股份有限公司重大资产重组、华邦颖泰股份有限公司 2011年非公开发行、北京诚益通控制工程科技股份有限公司创业板首发、北京城乡贸易中心股份有限公司公司债、华邦生命健康股份有限公司 2014年公司债、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司新三板挂牌、北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2015年重大资产重组、恒力石化股份有限公司重大资产重组、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公司债等项目。
魏海涛先生，保荐代表人，法学硕士，取得法律职业资格，2010年起从事投资银行业务，先后负责和参与甘肃电投重大资产重组、佛慈制药非公开发行、华邦健康非公开发行、捷捷微电首发上市等多项投行业务，在 IPO及非公开发行、并购重组等方面具备丰富的理论及实践经验。
第四届董事会第十五次会议杭州巨星科技股份有限公司
章程修改对照表
（2018年 10月）
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|原条款|修订后条款|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护本公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，|

第四届董事会第十五次会议
|||
|-|-|
||应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-013北京双杰电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2017年11月17日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，于2017年11月25日披露了《重大事项停牌进展公告》。
2017年12月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于2017年12月8日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月5日、2018年1月12日和2018年1月25日上传了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月15日、2018年1月18日上传了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，并履行了披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
截止本报告日，公司对标的公司天津东皋膜技术有限公司的尽职调查工作正在进行中，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-064金融街控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年8月23日14:50召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会
（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月22日下午15:00至2018年8月23日下午15:00。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共19人，持有和代表
股份1,923,202,658股，占公司有表决权总股份的64.34419%，符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事、董事候选人出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共19人，持有和代表股份1,923,202,658股，占公司有表决权总股份的64.34419%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共9人，代表股份1,025,592,908股，占公司有表决权总股份的34.31305%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份897,609,750股，占公司有表决权总股份的30.03114%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议采取累积投票制选举赵鹏先生、古红梅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1．表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意股份|||
||||A代表股份数量|||||
||||||数量 （股）||占A的比例|
|非独立董事候选人赵鹏|出席会议所有有表决权股东|1,923,202,658||1,923,043,859||99.99174%||
||单独或合计持股5%以下的中小股东|4,348,504||4,189,705||96.34819%||
|非独立董事候选人古红梅|出席会议所有有表决权股东|1,923,202,658||1,922,933,859||99.98602%||
||单独或合计持股5%以下的中小股东|4,348,504||4,079,705||93.81859%||

（二）审议关于北京华利佳合实业有限公司购买金融街重庆公司融景中心项目暨关联交易的议案
1．表决情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意股份||||反对股份||||弃权股份|||
|||A代表股份|||||||||||||
|||数量||数量||占A的||数量||占A的||数量||占A的|
|||||（股）||比例||（股）||比例||（股）||比例|
|出席会议所有有表决权股东|900,428,495||899,996,595||99.952034%||431,600||0.047933%||300||0.000033%||
|单独或合计持股5%以下的中小股东|4,348,504||3,916,604||90.067849%||431,600||9.925252%||300||0.006899%||

关联股东北京金融街投资（集团）有限公司及一致行动人（合计持有公司股份1,022,774,163股）在审议该议案时回避表决。
2．表决结果：审议通过了关于北京华利佳合实业有限公司购买金融街重庆公司融景中心项目暨关联交易的议案
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2018）第0500号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1．2018年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-190北京耐威科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了关于修订非公开发行股票预案的相关议案，《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》（以下简称“《预案三次修订稿》”）于 2017年 12月 6日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布，敬请投资者注意查阅。
《预案三次修订稿》披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案三次修订稿》所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待中国证监会核准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年12月6日
苏州东山精密制造股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了关于非公开发行股票的议案，现对非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险
2011-2013年度，公司基本每股收益分别为0.14元/股、-0.29元/股和0.07元/股；加权平均净资产收益率分别为3.88%、-8.04%和2.02%。本次非公开发行完成后，公司发行在外总股数将由38,400万股变为44,610万股（以发行 6,210万股计算），股本和净资产规模将较大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
二、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施，有效防范本次非公开发行回报摊薄的风险，提高未来回报的措施
1、加强募集资金管理
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》等。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
2、提高公司现有业务的盈利水平
公司持续注重精密金属业务，一方面继续保持在通信行业的领先地位，另一
方面积极开发汽车配件、消费电子等新的业务领域。进入2014年，随着我国4G牌照的发放，通信行业全面复苏，公司精密金属业务发展态势良好。在精密电子制造方面，公司投资新建了LED、LCM生产线，并收购了牧东光电（苏州）有限公司，建立了较完善的从 LED颗粒封装到触控模组制造的精密电子制造产业链，能够为消费电子企业，提供背光模组、显示模组和触控模组及其贴合产品，具备了“一站式”的精密制造服务能力。公司现有业务盈利水平提升，有利于降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。
3、做好技术和市场的开发工作
近年来，公司在精密电子制造业务取得了突破，业务领域发生了较大变化，公司需要掌握的技术类型更加丰富，面对的市场情况更加多样，使得技术和市场的开发工作更加复杂。而保持在技术领域的优势地位，是现实公司持续稳健的发展的重要基础；积极开发市场才能够有效消化公司逐步扩大的产能。因此为了降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险，公司既需要做好技术和市场的开发工作，又要有效控制相关费用，确保公司盈利水平。
4、进一步完善现金分红政策
2012年12月31日，公司2012年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，细化了公司的利润分配原则、决策程序和机制、利润分配的形式，以及利润分配的条件和比例。
2012年 12月 14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，该规划明确了公司2012-2014年分红回报规划的制定原则和具体规划。
2014年 5月 12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程中关于利润分配的章节进行了修改，修订了利润分配的原则和政策，强调了现金分红的优先性，进一步完善公司的利润分配政策，并审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，该规划明确了公司2014-2016年分红回报规划的制定原则和具体规划。
公司的利润分配政策重视对投资者（特别是中小投资者）的合理投资回报，充分听取投资者（中小投资者）和独立董事的意见，有利于公司长远、可持续发展的开展利润分配，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利，符合中国证监
会国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求。
对于上述风险,敬请投资者关注。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司2014年5月12日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-046
积成电子股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月5日收到第一大股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）出具的《告知函》，山东省国投于2019年5月22日至2019年6月4日，通过深圳证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份比例达到公司总股本的1.01%。具体情况如下：
一、本次增持股份情况
1、增持人：山东省国有资产投资控股有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值。
3、增持方式：集中竞价交易方式
4、本次股东增持具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持方式|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持比例|
|山东省国有资产投资控股有限公司|2019-05-22|集中竞价交易|8.22|229,300|0.06%|
||2019-05-23至2019-06-04|集中竞价交易|6.33|4,853,797|0.95%|

二、本次增持前后持股变动情况
因公司于2019年5月23日实施了2018年度权益分派方案,山东省国投截至
2019年5月22日持有的本公司股份23,851,214股已转增为31,006,578股。截至
2019年6月4日，山东省国投持有本公司股份共计35,860,375股。
本次增持前后持股数量及比例变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有的股份||本次增持后持有的股份||
||股数（股）|占总股本的比例(%)|股数（股）|占总股本的比例(%)|
|山东省国有资产投资控股有限公司|23,621,914|6.00|35,860,375|7.01|

三、其他相关说明
1、山东省国投本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、山东省国投本次增持公司股份的行为不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司第一大股东发生变化。
3、公司无控股股东和实际控制人，本次增持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年6月5日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-016
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2015年3月31日，根据桂林莱茵投资有限公司初步估算，BT项目累计完成工程产值约7.1亿元。
2015年2月16日，桂林莱茵投资有限公司收到BT项目工程回购款1.82亿元。
目前，已累计收到回购款4.32亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-060深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-018
广东奥马电器股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|7,847,490,607.93|6,964,354,629.59|12.68%|
|营业利润|-1,737,123,821.97|457,490,998.95|-479.71%|
|利润总额|-1,723,066,852.71|452,229,682.14|-481.02%|
|归属于上市公司股东的净利润|-1,852,447,494.71|381,492,002.29|-585.58%|
|基本每股收益（元）|-1.71|0.61|-380.33%|
|加权平均净资产收益率（%）|-72.81%|11.66%|-724.44%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|10,784,466,035.78|10,414,239,353.91|3.56%|

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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,472,869,852.82|3,444,517,425.01|-28.21%|
|股 本|1,084,111,428.00|635,470,225.00|70.60%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.28|5.42|-57.93%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
2018年度公司实现营业收入784,749.06万元，较上年同期增加12.68%；营业利润-173,712.38万元，比上年同期减少479.71%；利润总额-172,306.69万元，较上年同期减少481.02%；归属于上市公司股东的净利润-185,244.75万元，比上年同期减少585.58%；基本每股收益-1.71元/股，比上年同期下降了380.33%。
主要经营数据变动的原因是：（1）报告期内，受国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境的影响，公司金融板块业务收入大幅下滑；（2）由于公司金融板块经营风险加大，商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法收回，计提了坏账准备141,476.08万元。由于部分助贷业务出现逾期，确认了预计负债39,682.63万元。同时，对公司收购中融金（北京）科技有限公司形成的商誉计提了减值准备54,785.14万元；（3）冰箱板块出口业务主要以美元和欧元结算，2018年受汇率波动的影响较大，远期外汇合同公允价值变动产生损失16,069.70万元。综合上述因素，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损185,244.75万元。
2、财务状况说明
报告期末总资产1,078,446.60万元，较期初增加3.56%；归属于上市公司股
东的所有者权益247,286.99万元，比期初下降28.21%；归属于上市公司股东的
每股净资产2.28元，比期初下降57.93%。主要原因是：1）2018年度公司计提大额坏账准备、商誉减值准备和预计负债，导致公司发生亏损，归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产均出现较大幅度下降；2）报告期末，公司股本为108,411.14万股，较报告期初增长70.60%，主要系公司在报告期内实施权益分派44,639.88万股及完成股票期权激励计划第一期行权涉及的股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月30日披露的《2018年业绩预告修正公告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为425.62%-513.62%。现经过对2018年度财务数据的初步核算，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年下降585.58%，与已披露的业绩预计存在差异，造成差异的主要原因是，根据谨慎性原则，对公司部分业务进行重新认定：1、部分商业保理业务、助贷业务和车贷业务部分等应收账款无法收回，新增坏账准备6.20亿元；2、由于部分助贷业务逾期新增预计负债0.93亿元。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-007博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东陈怀荣先生函告，获悉陈怀荣先生将部分质押给广发证券股份有限公司的股票进行了质押式回购延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈怀荣|公司第一大股东、实际控制人之一|540|2016-02-01|2017-01-31|2018-01-31|广发证券股份有限公司|11.54%|质押式回购交易|
|陈怀荣|公司第一大股东、实际控制人之一|266|2016-02-01|2017-01-31|2018-01-31|广发证券股份有限公司|5.69%|质押式回购交易|
|合计|-|806|-|-||-|17.23%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，陈怀荣先生持有公司股份46,778,240股，占公司总股本的13.83%；陈怀荣先生所持有公司股份累计被质押14,550,000股，占其本人所持公司股份的31.1%，占公司总股本的4.3%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2017年1月25日
安徽承义律师事务所
关于合肥城建发展股份有限公司为合肥天润创业投资有限公司所持股份解除限售的咨询意见
致：合肥城建发展股份有限公司
安徽承义律师事务所(以下简称“本所”)接受合肥城建发展股份有限公司(以下简称“合肥城建”或“公司”)的委托，根据本意见出具之前已发生并存在的事实和现行法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，就公司咨询为股东合肥天润创业投资有限公司(以下简称“天润创业”)所持公司股份申请解除限售事宜，提供本咨询意见如下：
经核查，合肥城建首次发行上市时，天润创业作出以下承诺：自合肥城建上市之日起十二个月，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。除前述锁定期外，天润创业每年转让的股份不超过其持有的合肥城建股份总数的百分之二十五。
截至本咨询意见出具之日，天润创业遵守了其在合肥城建首次发行上市时所作的承诺，自合肥城建2008年1月28日上市以来的十二个月从未减持过公司股份；同时，天润创业承诺的上述限售期届满后，即自2009年1月28日起，公司可按每年不超过公司首次公开发行上市时天润创业所持公司股份总数25%的比例，分四年为天润创业申请办理全部解除限售的手续，至2013年1月28日，公司已满足为天润创业在合肥城建上市时所持有的股份申请办理全部解除锁定手续的条件。
本律师认为，公司可以为天润创业所持公司股份申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派导致天润创业所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度做相应变更。此外，天润创业所持公司股份在解除限售后的变动，还应当遵
守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一六年一月二十八日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-011江苏通达动力科技股份有限公司
关于5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
羌志培先生为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”、“公司”）持股5%以上股东。公司于2011年4月28日首次公开发行股票上市时，羌志培先生持有公司股份1306.59万股，占公司总股本的10.29%。
2012年5月15日，公司实施了2011年度权益分派方案，即以公司总股本12700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该权益分派实施后，羌志培先生持有公司股份为1698.56万股，占公司总股本10.29%。
近日，公司收到羌志培先生减持公司股份的通知：截至2015年3月5日，羌志培先生在深圳证券交易所交易系统减持通达动力无限售条件流通股份合计
达到825.56万股，占通达动力总股本的5.00%。减持后羌志培先生仍持有通达动力股份873万股，占通达动力总股本的5.29%，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|羌志培|大宗交易|2012-12-18|5.63|75|0.45|
|||2012-12-19|5.65|75|0.45|
|||2013-1-11|6.18|75|0.45|
|||2013-1-14|6.06|75|0.45|
|||2013-1-15|6.22|50|0.30|
|||2013-1-23|6.27|65|0.39|
|||2013-1-24|6.23|60|0.36|
|||2013-11-26|6.54|100|0.61|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2013-11-29|6.88|123.56|0.75|
||2014-4-17|9.08|100|0.61|
|集合竞价|2015-3-4|21.57|27|0.16|
|合计|--|--|825.56|5.00|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|羌志培|合计持有股份|1698.56|10.29|873|5.29|
||其中：无限售条件股份|1698.56|10.29|873|5.29|
||有限售条件股份|||||

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公式收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等其他相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、股东羌志培未做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，羌志培先生仍是持有本公司5%以上股份的股东。羌志培先生曾任公司董事、高级管理人员，根据规定，其所持有的本公司股份在董事离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。
羌志培先生已经履行完成上述规定义务。
5、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏通达动力科技股份有限公司简式权益变动报
告书》。
四、备查文件
1、江苏通达动力科技股份有限公司简式权益变动报告书。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-084
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第三十二次会议于2016年10月17日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于处置公司房产的议案》。
为提高公司资产使用效率，加速处置闲置房产，公司董事会同意处置公司位于北京、南京、长沙、武汉、石家庄、福州、兰州、长春等地的8套房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
详情请见公司刊登于2016年10月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，审议通过了《关于子公司受让云南紫源新能科技有限公司18%股权暨关联交易的议案》。
为了贯彻公司战略目标，积极探索企业转型、升级发展方向，董事会同意子公
司喀什中汇联银创业投资公司（以下简称“喀什中汇”）与刘俊辉先生签订《股权转让协议》，受让刘俊辉先生所持云南紫源新能科技有限公司18%股权，受让价格为每元注册资本3.00元，受让总价款为27,000,000.00元。详情请见公司刊登于2016年10月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
由于本次股权转让方刘俊辉先生为北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）的监事且持有信中利股份5,000,000股（占信中利总股本比例为0.3875%），信中利是公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司（原名“中驰极速体育文化发展有限公司”，以下简称“中驰惠程”）的母公司，中驰惠程及一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份86,736,417股，占公司总股本的11.11%，是公司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，刘俊辉先生系公司关联自然人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生已回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增资子公司香港惠程有限公司的议案》。
根据企业发展需要，公司董事会同意以自有资金对全资子公司香港惠程有限公司(以下简称“香港惠程”)增资约1,599万港币(折合人民币约1,386万元)，本次增资完成后，香港惠程的注册资本将由港币1万元增加至港币1,600万元。
独立董事对本议案发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年十月十七日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-022广州东凌粮油股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议召开 2013年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长侯勋田
3、会议时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30时
4、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场29楼公司大会议室
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6、股权登记日：2014年4月18日（星期五）
二、会议审议事项
1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于独立董事2013年度述职报告的议案》；
9、《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》。
10、《关于董事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票制分别选举第六届董事会的六名非独立董事和四名独立董事。
11、《关于监事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票制选举第六届监事会一名非
职工代表监事。
上述议案1、3、4、5、6、7、8、10项由第五届董事会第二十七次会议提交审议；议案2和议案11由第五届监事会第十七次会议提交审议；议案9由第五届董事会第二十六次会议提交审议。
上述议案将全部以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
议案详细内容见2014年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司2013年年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告。
三、会议出席对象
（1）截至2014年4月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
（4）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间：2014年4月23日（星期三）上午9：30-12：00，下午14：00-16：30。
3.登记地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼本公司董事会秘书办公室五、其他事项
联系人：程晓娜温晓瑞
联系电话：020－85506292 传真：020－85506216
联系地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼
邮政编码：510623
2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年3月27日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州东凌粮油股份有限公司 2013年度股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|||表决意见|||
|||||赞成|反对|弃权|
|1|《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》||||||
|2|《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||||
|3|《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||||||
|4|《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||||||
|5|《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》||||||
|6|《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》||||||
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》||||||
|8|《关于独立董事2013 年度述职报告的议案》||||||
|9|《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》||||||
|10|《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）||||||
||非独立董事|侯勋田|投票数： 股||||
|||赖宁昌|投票数： 股||||
|||徐季平|投票数： 股||||
|||马恺|投票数： 股||||
|||郭家华|投票数： 股||||
|||赵洁贞|投票数： 股||||
||独立董事|郭学进|投票数： 股||||
|||沙振权|投票数： 股||||
|||刘少波|投票数： 股||||
|||刘国常|投票数： 股||||

11 《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）
||||
|-|-|-|
|监事候选人|张志钢|投票数： 股|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人是否可以按自己意思表决：□是 □否
委托书有效期限：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-047
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第6次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第6次临时会议通知及会议资料已于2018年7月25日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年7月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年7月30日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—039
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年7月21日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二次会议通知，会议于
2016年7月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会经核查认为：公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金及相关发行费用，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2016年7月26日