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关于上海康达化工新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:上海康达化工新材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王利民律师、陈军律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年8月21日下午 14:00在上海市浦东新区凯庆路 299号明宫江景苑四楼召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月21日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 8月 20日15:00至2015年8月21日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 29人,代表公司有表决权的股份数为 107,780,170股,占公司有表决权股份总数的53.8901%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海康达化工新材料股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
王利民 律师
陈军 律师
二○一五年八月二十一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-056
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年10月24日以送达方式发出，并于2014年10月29日在公司会议室采用现场方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告正文及全文》。
公司《2014年度第三季度报告正文及全文》的内容符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-058福建海源自动化机械股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2016年11月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、监事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表监事候选人的推荐
公司监事会和截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。
2、职工代表监事候选人的产生
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至2016年10月17日 17:00时前以书面方式向公司证券部提交所推荐的监事候选人名单及相关资料；
（二）在上述推荐时间期满后，公司监事会将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（五）在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理
人员任职期间不得担任公司监事。
（九）证券交易所规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，式样见附件）；
2、由监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
3、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年10月17日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：郭苏霞吴丽明
2、联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源自动化机械股份有限公司证券投资部
3、邮政编码：350101
4、联系电话：0591-83855071
特此公告。
附：监事会候选人推荐书
福建海源自动化机械股份有限公司监事会
二〇一六年十月十一日
附件：
福建海源自动化机械股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人信息|||||
|姓名（名称）：|||联系电话：||
|身份证件类型：|||身份证件号码：||
|被推荐人信息|||||
|姓名：||性别：||出生年月：|
|联系电话：||传真：||电子邮箱：|
|是否符合本公告所载任职条件：□ 是 □ 否|||||
|简历：|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明：|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||

推荐人：（盖章／签名）
年 月 日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－016债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2017年2月13日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2017年2月23日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。
《外汇套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过一千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务；对公司2016年7月操作的2000万林吉特套期保值事项进行了事后审批确认。
具体内容详见公司刊登在2017年2月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-017）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-44
浙江大东南股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）公司股票已于2014年3月31日开市时起停牌，2014年4月1日披露了《重大事项停牌公告》，4月8日、4月15日分别披露了《重大事项停牌进展公告》。公司已于2014年4月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》、4月22日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》，4月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，4月29日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。详见公司法定披露媒体证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重组事项的各项工作，目前该事项初步确定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，且相关工作仍在进行中。公司原预计划于2014年5月16日复牌，由于本次资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年5月16日起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2014年6月14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案（或报告书），公司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2014年6月14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划资产重组的，公司将及时披露终止筹划资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划资产重组事项相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-025
成都红旗连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，董事会同意公司继续使用自有闲置资金不超过 3亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。详细内容参见 2014年 1月 27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（2014-002）。
根据上述决议，公司于2014年4月30日使用自有闲置资金人民币 10,000万元，购买天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ14018）红旗专享。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ14018）红旗专享。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额：壹亿元。
4、产品类型：保本浮动收益型。
6、收益计算方式：客户参考收益＝投资本金×客户参考年化净收益率×实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计）。
实际投资运作天数为理财起息日（含）至理财到期日（不含）/提前终止日（不含）
7、投资期限：2014年4月30日至2014年10月30日。
8、理财本金及收益返还
（1）、本产品的参考收益仅为成都农商银行根据假设或历史数据或以往投资结果进行的预测，不代表投资者获得的实际收益，亦不构成银行对该理财产品任何收益的承诺。投资者所能获得的最终收益以成都农商银行根据《产品说明》有关条款支付给客户的实际金额为准。
（2）、在本期产品存续期间，不开放赎回；理财资金在到期/提前终止时，一次兑付。
9、提前终止：公司无提前终止权，成都农村商业银行有提前终止权。
10、资金来源：自有闲置资金。
11、关联关系说明：公司与成都农村商业银行无关联关系。
12、风险提示：
本理财产品为保本浮动收益型产品，本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，客户应充分认识投资风险，务必谨慎投资。具体风险如下：
（1）．政策风险：因国家经济政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化，对本理财产品的成立、运行和收益的实现产生不利影响的风险。
（2）．信用风险：本理财产品投资对象所涉及的市场交易主体或其他信用主体违约，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。
（3）．市场及利率风险：如果在理财期内，市场利率发生变化，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零、或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。且市场利率调整，本理财计划的收益率将不随市场利率的调整而调整。
（4）．流动性风险：在理财期间，客户不得赎回理财资金。
（5）．提前终止风险：如发生国家金融政策出现重大调整、宏观经济形势发生重大变化或市场利率大幅下滑等成都农商银行认为会对理财计划正常运行造成重大影响且有必要提前终止理财计划的情况，成都农商银行有权提前终止理财计划，则计算客户理财收益的实际理财天数可能小于预定期限。
（6）．延期风险：如因理财计划项下投资资产未及时收回投资到期资金或变现等原因造成理财计划不能按时兑付，理财期限将相应延长。
（7）．理财产品不成立风险：如本理财产品成立日之前，市场发生剧烈波动，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，经合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，银行有权宣布本理财产品不成立。
（8）．信息传递风险：成都农商银行将按照有关信息披露条款约定发布产品信息披露公告，不另行向客户提供产品估值和账单。客户应根据信息披露条款约定主动、及时查询相关信息。如果因客户未及时查询、或其他不可抗力因素导致客户无法及时获取相关公告信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
另外，客户购买产品时应预留有效联系方式，如有变化应及时通知成都农商银行，若因客户未及时告知联系方式或因客户的其他原因导致成都农商银行无法及时联系上客户的，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
（9）．不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的成立、投资、返还等正常进行，进而导致收益降低甚至为零。
最不利的投资情形：
如该理财产品所投资资产发生风险，理财产品实际终止时客户可能仅收回理财本金，获得收益为零。
二、对公司日常经营的影响
公司购买标的为保本浮动收益型产品，风险可控，属于董事会授权范围内。
与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作的需求，有利于提高闲置资金的收益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
本次事项前十二个月内公司及全资子公司购买的已到期的理财产品已收回本金及收益。截至公告日，尚未到期的理财产品（含本次）金额共计为人民币25，000万元，占2013年末经审计的净资产的14.03%。
四、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
对公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-46天津天保基建股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知，于2019年 10月9日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019年 10月 10日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司全体董事夏仲昊先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于路昆先生申请辞去公司董事、常务副总经理、董事会秘书职务的议案》。
公司近日收到路昆先生提交的书面辞职报告。由于工作调动原因，路昆先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去其公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务,同时辞去公司董事会各相关专业
委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。
路昆先生担任公司董事、常务副总经理及董事会秘书期间勤勉尽责，公司对路昆先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会同意由董事长夏仲昊先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
二、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
公司董事会同意提名侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（简历详见附件）
三、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于夏仲昊先生申请辞去公司总经理职务的议案》。
为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要，夏仲昊先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员职务。
夏仲昊先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司对夏仲昊先生
任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
四、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任侯海兴先生为公司总经理的议案》。
鉴于公司原总经理夏仲昊先生已提交书面辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任侯海兴先生担任公司总经理，任期至第七届董事会届满时止。（简历详见附件）
五、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于魏朝辉先生申请辞去公司副总经理职务的议案》。
公司近日收到公司副总经理魏朝辉先生提交的书面辞职报告。
由于个人原因，魏朝辉先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
魏朝辉先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对魏朝辉先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
以上董事、高管变动具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司董事、高管、董事会秘书辞职及选举董事与聘任高管的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
六、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
以上第二项议案将提请公司 2019年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事 会
二○一九年十月十一日
附：侯海兴先生简历
侯海兴，男，1973年 9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年 7月至 2017年 1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年 1月至 2019年 10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长。
侯海兴先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2019年第三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会2019年第三次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司增加担保额度的独立意见
本次为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州安泰诺特种印制板有限公司经营情况良好，获得本次综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意为常州安泰诺增加提供总额不超过人民币2000万元的担保额度。
二、关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见
本次为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州金信诺凤市通信设备有限公司经营情况良好，获得本次综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此我们同意对全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1.5亿元的担保。
三、关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
本次为信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保，被担保
的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保有利于公司的长远利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此我们同意为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保。
四、关于继续开展期货套期保值业务的独立意见
经审核，公司使用自有资金继续开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次继续开展套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。我们一致同意本次继续开展期货套期保值业务事项。
五、关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划1名激励对象在首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。独立董事一致同意办理公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售事宜。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-032
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第十四次会议于2016年6月28日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2016年6月23日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于公司 2016年非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，经与交易对方、保荐机构等沟通协商，公司审慎决定终止2016年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2016年非公开发行股票申请文件。本次非公开发行股票事项终止后，董事会授权经营层负责办理与终止相关的具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司于 2016年 4月 25日召开的 2016年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二零一六年六月二十九日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-003石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日~2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-6.40%~0.62%|盈利：4,273.70万元|
||盈利4,000.00万元~4,300.00万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平，原因说明如下：
1、2016年1~12月，公司主营业务收入较上年同期有较快增长,其中充换电站充电电源系统（充电桩）业务收入实现快速增长。受整体经济环境影响，市场竞争加剧，产品价格下降，公司产品综合毛利率下降。
2016年公司持续加大研发及市场投入、实施限制性股票股权激励计划，导致相关费用增加。
因此，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。
2、2016年1~12月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为787.70
万元，主要来自河北省各级政府给予的上市奖励资金等政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司将在2016年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年一月二十六日
常州强力电子新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司符合创业板非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《创业板再融资办法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
我们一致同意公司符合创业板非公开发行股票条件。
二、关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板再融资办法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们一致同意本次创业板非公开发行A股股票方案。
三、关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案的独立意见
经认真审议《常州强力电子新材料股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性
文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次创业板非公开发行A股股票预案。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经认真审议，我们认为《常州强力电子新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形。
我们一致同意公司公司前次募集资金使用情况报告。
五、关于公司 2016年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的独立意见
我们同意《常州强力电子新材料股份有限公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票方案的论证分析报告》，其综合考虑公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，本次发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。同时，本次发行对原股东权益或者摊薄即期回报的影响分析清晰详细，采取的措施可行。
我们一致同意公司本次创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告。
六、关于公司 2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的独立意见
经认真审议《常州强力电子新材料股份有限公司 2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的战略发展规
划，进一步提升公司的行业地位和抗风险能力，扩大公司经营规模，丰富产品类型，完善产品结构，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们一致同意公司本次创业板非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告。
七、关于公司 2016年度创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的独立意见
经认真审议，我们认为，公司董事会制定的《常州强力电子新材料股份有限公司关于 2016年度创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施》符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（[2015]31号）的相关规定，符合公司及股东的利益，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的独立意见
经认真审议，我们认为《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》符合公司利益，有利于公司本次非公开发行股票的顺利实施。
我们一致同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项。
九、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
经认真审议，我们认为《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》对未来三年的投资者合理回报及现金分红形成了明确、具体的规定，其内容及决策程序符合《公司法》、《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们一致同意《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
（以下无正文）
(此页无正文,为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事：
陈丽花（签字） 狄小华（签字）
杨立（签字） 程贵孙（签字）
年 月 日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-043深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知以电子邮件及电话方式于2017年6月16日各位监事发出。
2、本次会议于 2017年 6月 21日以现场会议方式在公司三楼总办会议室召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。（其中：委托出席的监事 0人，以通讯表决方式出席会议的监事0人），缺席会议的监事0人。
4、本次会议由监事会主席许建生先生主持，部分高管列席本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本次限制性股票回购注销原因、数量及涉及的原激励对象名单进行核查，并发表了如下核查意见：同意公司对刘成伟等29名已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 292,700股予以回购注销；公司董事会关于审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及限制性股票激励计划的相关规定，上述事项需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。
《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-028兰州佛慈制药股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场记名投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会于 2014年 5月 8日上午 9:00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。依照《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议通知已于2014年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。本次会议由公司董事会召集，董事长李云鹏先生主持。
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表 2人，代表股份 63,054,080股，占公司有表决权股份总数的70.96%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法有效。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
修订后的《兰州佛慈制药股份有限独立董事工作细则》详见2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意对《公司章程》中相关内容进行修订。
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
该议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
修订后的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》详见2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
同意选举苏文博先生为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
监事候选人近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
表决结果：63,054,080股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
上述议案内容详见 2014年 4月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司相关公告。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司第四届董事会独立董事独立董事师彦平、宋华、赵元丽、石金星向本次股东大会进行述职。
《2013年度独立董事述职报告》已于 2014年 4月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了甘肃经天地律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、兰州佛慈制药股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－121
深圳市惠程电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 11月 24日发布了《关于转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权暨关联交易公告》和《关于转让江西先材纳米纤维科技有限公司所持全部股权暨关联交易公告》，因公司正会同年审会计师事务所对股权转让相关的会计处理问题进行讨论和研究，相关事项数额较大且存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于 2014年 11月 28日（星期五）开市起停牌。目前由于相关事项仍在探讨之中,存在不确定性,待相关事项确定后,公司将尽快披露股权过户会计处理问题的补充公告。公司于2014年12月2日（星期二）发布了2014-120《重大事项继续停牌公告》。
目前，公司正在继续筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于2014年12月5日（星期五）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一四年十二月四日
证券代码：000695 证券简称滨海能源 公告编号：2018-072天津滨海能源发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2018年 12月 14日下午 2时 30分
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 14日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年 12月 13日下午15:00)至投票结束时间(2018年 12月 14日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事张云峰先生
7.由于代董事长张虹霞女士因公出差不能出席、并主持公司本次股东大会，委托董事张云峰先生主持本次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 4人，共代表公司股份 82,853,693股，占上市公司总股份37.2967％。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份 82,850,993股，占公司总股本的37.2955％;通过网络投票的股东 2名，代表股份 2,700股，占公司总股本的0.0012％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 2名，代表股份 2,700股，占公司总股本的0.0012％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份 0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东 2名，代表股份 2,700股，占公司总股本的0.0012％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司津教社
签订《委托印刷合作协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|27,316,808|100%|0|0%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|2,700|100%|0|0%|0|0%|

2.表决结果：通过
（二）审议公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津人美签订《委托印刷合作协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|27,316,808|100%|0|0%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|2,700|100%|0|0%|0|0%|

2.表决结果：通过
（三）审议天津海顺与出版集团三级子公司人美文传签订《委托印
刷合作协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|27,316,808|100%|0|0%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|2,700|100%|0|0%|0|0%|

2.表决结果：通过
（四）审议天津海顺与出版集团全资子公司百花文艺签订《委托印刷合作协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|27,316,808|100%|0|0%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|2,700|100%|0|0%|0|0%|

2.表决结果：通过
（五）审议天津海顺与出版集团下属新华书店业务开发部签订《委托印刷协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|27,316,808|100%|0|0%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|2,700|100%|0|0%|0|0%|

2.表决结果：通过
（六）审议公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业关联交易的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|27,316,808|100%|0|0%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|2,700|100%|0|0%|0|0%|

2.表决结果：通过
（二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的六项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、张新涛
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第三次临时股东大会决议；
2、公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书；
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2018年 12月 14日