Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表以下独立意见：
一、本次推选的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效。
二、本次推选的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等所规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们一致认为，本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意提名马镇鑫先生、孙伟龙先生、马佳圳先生、陈新辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王学琛先
生、梁晓先生、蔡友杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
与会独立董事：
冯育升 刘莉 李昇平
二〇一六年十月十八日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-042
广东华声电器股份有限公司
关于企业名称等事项完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（下称公司）经第二届董事会第二十一次会议、 2016年第一次临时股东大会批准，决定变更注册资本、企业名称、经营范围等事项，具体内容详见公司于2016年7月5日、7月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年8月10日，公司完成上述工商变更登记手续，取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的营业执照。本次变更登记事项如下（已登载于全国企业信用信息公示系统）：
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|登记事项|变更前|变更后|
|经营范围|生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料；自有物业、机器设备出租、管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；电器连接线、电源线销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|企业名称|广东华声电器股份有限公司|广东国盛金控集团股份有限公司|
|注册资本|20000万元人民币|93612.775万元人民币|

公司将尽快办理与企业名称变更有关的所有事宜，敬请投资者留意后续信息披露。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
华林证券股份有限公司
关于晨光生物科技集团股份有限公司
2016年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：晨光生物|
|保荐代表人姓名：封江涛|联系电话：010-88091796|
|保荐代表人姓名：魏勇|联系电话：010-88091796|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是；2016 年半年度，公司能够有效执行相关规章制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|是|

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|披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|不适用|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司信息披露方面不存在重大问题|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内控制度还需继续完善|督促公司严格按照上市公司的要求，不断完善公司内控制度|
|3．“三会”运作|公司“三会”运作方面不存在重大问题|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行人|是|不适用|
|发行人股东|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：封江涛
魏勇
华林证券股份有限公司2016年8月22日
股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2014-18湖南华菱钢铁股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2014年 3月 29日，某媒体发布《华菱钢铁乱象：子公司疑涉财务操纵利益输送暗道隐现》一文，其中涉及关于本公司及子公司衡阳华菱钢管有限公司（“华菱衡钢”）的不实报道，主要内容摘录如下：
1、“接到湖南衡阳市民刘琴芳举报，公司及华菱衡钢屡次包庇涉及私分公共财产及受贿的民企衡阳鸿基建设工程公司（“鸿基公司”）法定代表人屈地林，鸿基公司及屈地林与华菱衡钢相关高管利益勾连颇深„„”
2、“在华菱衡钢，内外勾连利益链条、关联交易成本失控等乱象远未根除：从原华菱衡钢剥离后成立的鸿基公司、鸿鑫公司等公司，或正沦为向华菱衡钢相关高管输送利益的隐秘暗道”，“华菱衡钢在建设 50分厂近 10000㎡的钢构厂房时，屈地林通过旗下鸿基钢构公司，在未经招投标程序的情况下，以 1700元/㎡的价格拿下这一工程，而彼时同类工程市场价不过800元/㎡左右„„”
3、“据多名华菱衡钢内部人士透露，公司为粉饰财报曾大肆进行财务操纵，通过少计废钢等原材料使用量、虚增原材料及产成品价值，设备折旧递延计提、税收利息调节等多种方式，使得潜亏巨大的衡钢实现账面盈利„„”
4、“钢管控股是华菱钢铁当时追求政绩的产物„„当时钢管控股的目标是要进行国际国内扩张„„随着李效伟去职，新管理层很快将钢管控股这个壳公司弃之一边„„”，“华菱衡钢„„制管系统则切割为两部分，分属华菱涟钢和华菱连轧管„„”
5、“华菱钢铁偏好经销模式，除了零售市场需要依赖经销商外，更重要的原因是很多经销商都与公司高管关系‘铁杆’„„华菱的经销商多是在公司关系深厚的人，而有些高管也乐于与经销商利益共享，大量利润进了经销商和这些人的
腰包，公司怎能不亏„„”
二、澄清说明
公司认为该报道不属实，特澄清如下：
1、鸿基公司目前系一家民营企业，2006年起与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（“华菱集团”）、本公司及子公司华菱衡钢不存在任何资产或股权关系，华菱衡钢不存在包庇鸿基公司法定代表人的行为，其高管不存在与鸿基公司利益勾连的行为。据公司了解，湖南衡阳市民刘琴芳举报反应的问题实质是其与鸿基公司之间一桩普通的经济纠纷。刘琴芳为主张其个人权利，通过网络、媒体进行宣传或举报，但与公司及子公司有关的内容与事实不符。2014年 1月华菱衡钢已向当地公安部门报案，当地公安部门已介入调查。
2、鸿基公司、鸿鑫公司不是本公司的关联方，鸿基公司与华菱衡钢的交易不是关联交易，华菱衡钢不存在内外利益勾连、关联交易成本失控的问题。经查证，华菱衡钢与鸿基公司关于建设 50分厂钢构厂房的工程实际结算价格为687.17元/㎡，比当时同类工程市场价800元/㎡低14%，而非报道所称“1700元/㎡”。
3、公司坚持依法合规经营，不存在粉饰财报、操纵财务行为。公司独立董事对此事高度关注，将聘请独立的第三方机构开展专项核查，以维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、湖南华菱钢管控股有限公司（“钢管控股”）的成立目的是作为华菱衡钢与华菱集团下属子公司江苏锡钢集团有限公司（“锡钢集团”）钢管业务重组的平台。2011年公司与华菱集团拟同时将所持有的钢管业务子公司的股权增资注入钢管控股，以实现钢管业务整合，但由于公司董事会否决了该重组方案，重组一事暂被搁置。钢管控股并非报道所称“追求政绩的产物”。湖南华菱涟源钢铁有限公司（“华菱涟钢”）为公司地处湖南省娄底市的另一家子公司，报道所称“华菱衡钢制管系统分属华菱涟钢和华菱连轧管”是明显错误。
5、钢铁产品采用经销模式是行业通常的做法。华菱衡钢的产品中80%以上为油气用管和高压锅炉管，需要根据终端客户的个性化需求定制，华菱衡钢多采取直销模式，以便直面终端客户。华菱衡钢产品的海外销售通过代理商进行，这
也是国际惯例。公司高管不存在与经销商之间利益输送、损害股东利益的行为。
三、其他说明
1、公司 2013年度财务报告经过毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见。
2、公司作为一家上市公司，非常珍惜自己的声誉，注重社会责任的担当。
对于任何以个人目的要挟公司、影响公司正常生产经营秩序的行为，以及任何虚构事实、散布误导性消息、损害公司形象的行为，公司将保留追究相关当事人责任的权利。
3、公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息。
4、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-066浙江金盾风机股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司2016年半年度报告及其摘要将于 2016年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-008四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于推迟 2015年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月11日披露2015年年度报告，因年报编制工作量较大，公司无法在原预约时间披露年报。为给广大投资者提供真实、准确的信息，公司年报披露时间推迟至2016年4月12日。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-046
成都振芯科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：成都振芯科技股份有限公司股票自2016年 6月7日开市起恢复交易。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项于2016年5月30日按照相关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：振芯科技；证券代码：300101）自2016年5月31日开市起停牌，并披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。
2016年6月6日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票初步方案》的议案，具体内容详见本公司于 2016年 6月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 6月 7日开市起复牌。后续公司将在履行相关政府部门事前审查程序后确定非公开发行方案，并提交公司董事会和股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司二〇一六年六月六日
证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2016-051
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过，公司定于2016年11月18日下午2：00在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2016年11月2日，公司以通讯方式召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年11月18日（星期五），下午2：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年11月18日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年11月17日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为
准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、股权登记日：2016年11月14日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2016年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于《续聘会计师事务所》的议案
上述议案已经2016年11月2日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见当日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2016-050。
三、参加现场会议登记方式
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件2)和本人身份证到公司登记。
2、现场登记时间为 2016年11月18日9:00—14:00。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
1、会议联系方式
公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号
邮政编码：154002
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
联系人：王红霞、刘义君
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：360922
2.投票简称：佳电投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于《续聘会计师事务所》的议案|1.00|

（2）表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月17日15:00至投票结束时间2016年11月18日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士身份证号码：
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2016年11月
18日召开的2016年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
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|议案序号|会 议 议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于《续聘会计师事务所》的议案||||

注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法人)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托签署日期：
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-050易联众信息技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2019年5月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本430,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.050元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.045元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日（星期四），除权除息日为：2019年6月21日（星期五）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
1、咨询机构：易联众信息技术股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：李虹海、甘雅娟
3、咨询电话：0592-2517011 0592-6307553
4、传真电话：0592-2517008
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2019年6月13日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（虞义华）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度本人出席公司董事会会议的情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|虞义华|独立董事|6|6|0|否|

公司在2017年度共召开了 6次董事会会议，在本人2017年度任期内，现场出席董事会1次，通讯表决5次。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
在本人2017年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：
1、在2017年2月24日召开的第三届董事会第二次会议上，对公司 2016
年度利润分配预案、2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告、2016年
度内部控制自我评价报告、关于调整公司董事、监事及高级管理人员2017年薪
酬、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构等事项发表了同意的独立意见。
2、在2017年8月25日召开的第三届董事会第五次会议上，对公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易事项、公司对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项、对公司会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。
3、在2017年12月26日召开的第三届董事会第七次会议上，对公司公司继续使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会薪酬委员会的工作情况
2017年度，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。本人将严格按照有关规定，积极参与薪酬与考核委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人到公司进行现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股东权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2017年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
＿＿＿＿＿＿＿
虞义华
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--004444杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司会会计计政政策策变变更更的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因：2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于2014年度开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
5、审批程序
2014年11月27日，公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该变更对公司财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14
号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第37号-金融工具列报》的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。该变更对本公司财务报表无重大影响。
9、本公司根据中华人民共和国财政部令第76号《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，执行新的《企业会计准则——基本准则》。该变更对本公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次根据财政部2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-002广州杰赛科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年1月8日下午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2019年1月2日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事7名，实到监事7名（其中郑名源、纪学军、李洪以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席许健先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》。
经审核，监事会认为：本次投资建设杰赛科技产业园，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。符合公司发展战略，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次投资建设杰赛科技产业园事项无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2019年1月9日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-073辽宁大金重工股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于近日收到保荐机构的通知，经国家工商行政管理总局核准，公司保荐机构“平安证券有限责任公司”更名为“平安证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换持续督导保荐机构事项。公司与原“平安证券有限责任公司”之间签署的全部合同、协议及全部债权债务、经营业务均由变更后的“平安证券股份有限公司”承继。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于赞宇科技集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中信建投证券”）作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赞宇科技《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，现就赞宇科技《2017年度内部控制自我评价报告》出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司证券部、内审部、公司聘用的审计机构及法律顾问有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
二、赞宇科技内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、发展战略、控制环境、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、信息披露等；重点关注的高风险领域主
要包括：关联交易、募集资金、对外担保、重大投资、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大纰漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的2%则认定为重大错报；如果超过营业收入1%但小于2%，则认定为重要错报，其余为一般错报。
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的2%则认定为重大错报；如果超过资产总额1%但小于2%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：
①违犯国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。赞宇科技于 2016年完成非公开发行股份，募集资金用于收购杜库达（印尼）有限公司（以下简称“杜库达”）与南通凯塔科技有限公司（以下简称“南通凯塔”）各60%股权。赞宇科技于 2017年 10月完成以现金方式收购武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）73.815%的股份。自收购杜库达、南通凯塔、新天达美以来，赞宇科技推动上市公司与杜库达、南通凯塔、新天达美的整合工作，通过现场交流、人员驻场等多种方式督促杜库达、南通凯塔、新天达美的管理团队按照上市公司的标准规范杜库达和南通凯塔的经营业务。保荐机构未发现赞宇科技有已执行的应予披露而未披露事项。2017年，杜库达、南通凯塔、新天达美的日常经营管理主要由交易对方指派的经营团队负责，存在交易对方指派的杜库达、南通凯塔、新天达美的经营团队未全面、适当地履行上市公司提出的规范运作要求的风险。保荐机构已要求赞宇科技继续监督、督促杜库达、南通凯塔和新天达美按照上市公司规范运作要求运营。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、赞宇科技内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：赞宇科技现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，至内部控制评价报告基准日，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，符合当前公司生产经营实际情况需要；赞宇科技的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-059浙江跃岭股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、
部分高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-050）。
公司控股股东、实际控制人林仙明先生、林万青先生、林信福先生、林申茂先生、林平先生、林斌先生计划自公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 6,778,880股（占本公司总股本比例2.65%）；公司持股5%以上股东钟小头先生计划自公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 800,000股（占本公司总股本比例0.50%），公司副总经理万士文先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 144,000股（占本公司总股本比例0.06%）；公司副总经理万坤先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过96,150股（占本公司总股本比例0.04%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司控股股东、实际控制人林仙明先生、林万青先生、林信福先生、林申茂先生、林平先生、林斌先生及持有5%以上股份的股东钟小头先生、公司副总经理万士文先生、万坤先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-068
||
|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于新增 2017 年度日常关联交易事项的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有福建雪人制|
|冷工程技术有限公司（以下简称“雪人制冷工程”）19.5%的股权，雪人制冷工|
|程控股股东及法定代表人吕延富先生于 2016年4月26日担任公司职工代表监|
|事，后因工作调整原因，自2016 年9月21 日之后不再担任公司监事，也不担任|
|公司董事、高管或其他对公司经营决策有影响的职务。根据《股票上市规则》的|
|相关规定，雪人制冷工程与本公司形成关联关系，公司将雪人制冷工程 2017年|
|度上半年日常关联交易具体情况及预计 2017年度下半年日常关联交易事项提交|
|董事会进行审议。|
|2017 年 8 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了|
|《关于新增2017年度日常关联交易事项的议案》, 独立董事关于新增 2017年度|
|日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见，无关联董事回避表决。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项|
|不属于重大关联交易事项，无需提交股东大会审议。|
|一、新增 2017 年公司及子公司日常关联交易情况|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2017年上半年发生金额||
||||||||2017年下半年||||
||交易主体||关联人||关联交易类别||预计发生金额|发生金额(万元)||占同类业务比例（％）|
||||||||（万元）||||
|福建雪人股份有限公司||福建雪人制冷工程技术有限公司||销售产品、商品；提供劳务||2,250||8.83||0.04|
|||||采购原材料；||1,800||640.24||16.06|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|福建雪人工程有限公司|福建雪人制冷工程技术有限公司|销售产品、商品；提供劳务|750|0|-|
|||采购原材料、接受劳务；|700|138.22|5.76|

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
法定代表人：吕延富
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：制冷设备研发；制冷工程技术咨询；制冷设备安装工程、机电安装工程、防腐保温工程、钢结构安装工程承包（凭资质证书开展经营）；合同能源管理；节能诊断、设计、改造、运营服务；废气余热利用和发电技术开发；新能源制冷技术开发、服务、承包、安装；能源开发工程、节能工程、智能楼宇工程、空调工程、机电系统工程的设计、安装；销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福建省长乐市航城街道里仁工业区洞江西路8号
最近一期财务数据：截止 2017年 6月 30日雪人制冷工程的资产总额为4,690.67万元，净资产为232.45万元，2017年半年度营业收入为817.56万元，净利润为-201.39万元。
2.与上市公司的关联关系
吕延富先生于2016年4月26日-2016年9月21日担任本公司职工代表监事，因其持有雪人制冷工程80.5%的股权，为雪人制冷工程的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款、10.1.5条第3款以及10.1.6条第2款规定，认定雪人制冷工程为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
雪人制冷工程为专业的工程管理公司，承担本公司部分工程项目的建设与管理，有充足的团队及管理经验，为公司提供优质的产品和服务，因此在与公司的
交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力，交易不会给公司带
来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：公司及子公司向关联人采购原材料、销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与雪人制冷工程之间销售商品、提供劳务，属于正常的购销往来和商业交易行为，且公司严格按照市场价格或者政府定价（第三方价格）公允、合理确定交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事基于独立判断立场对上述关联交易进行认真审查，并发表如下独立意见：公司2017年度上半年与雪人制冷工程发生的日常关联交易以及预计2017年下半年日常关联交易的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次日常关联交易表示认可。
公司监事会经核查认为：公司2017年度上半年与雪人制冷工程发生的日常关联交易以及预计2017年下半年日常关联交易的事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与雪人制冷工程发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
六、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
2.第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会