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证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2016-098号西藏城市发展投资股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“上市公司”、“公司”）于2016年12月6日收到上海证券交易所下发的《关于对西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]2371号，以下简称“《问询函》”）。
上市公司现对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善，涉及的主要情况如下：
本说明中简称如无特别说明，则与《西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同的含义。
一、2016年 12月 9日，公司召开第七届第十六次董事会，审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案》等相关议案。就本次发行方案作出调整，公司对报告书等文件进行了补充和修订，主要情况如下：1、对本次发行股份购买资产的价格调整方案进行了补充修改，详见报告书“重大事项提示/三、本次交易支付方式及募集配套资金安排”、“第一章本次交易概况/五、发行股份购买资产的具体方案”、“第四章发行股份情况/一、发行股份购买资产情况”。
行了补充修改，详见报告书“第一章本次交易概况/五、发行股份购买资产的具体方案”、“第六章本次交易主要合同/二、西藏城投与静安区国资委签订的《发行股份购买资产协议》的主要内容”、“第六章本次交易主要合同/三、西藏城投与厦门达沃斯签订的《发行股份购买资产协议》的主要内容”、“第六章本次交易主要合同/四、西藏城投与上海明捷、国能工业、国能矿业、东方国金、厦门西咸、厦门国锂签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容”。
3、对本次交易的批准流程进行了补充修改，详见报告书“第一章本次交易概况/三、本次重组的决策过程和批准情况/（一）本次重组已履行的决策程序和批准情况”、“重大事项提示/六、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及审批程序/（一）本次重组已履行的决策程序和批准情况”。
二、2016年 12月 6日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对西藏城市投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的信息披露问询函》（上证公函[2016]2371号）。根据该问询函的相关要求，公司对报告书等文件进行了补充和修订，主要情况如下：
1、对本次重组对上市公司业务的影响进行补充披露，详见报告书“第一章本次交易概况/七、本次重组对上市公司的影响”。对本次交易是否符合《重组办法》第43条“增强持续盈利能力”的规定进行补充披露，详见报告书“第七章本次重组的合规性分析/二、本次重组符合《重组办法》第四十三条要求的情况”。
2、对藏投酒店主要资产的权属状况、对外担保情况及其他权利限制进行了补充披露，详见报告书“第三章交易标的/第一节藏投酒店/四、藏投酒店及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”。
4、对春秋庄园经营情况进行补充披露，详见报告书“第三章交易标的/第四节春秋庄园（陕西国锂持股100%的重要子公司）/五、最近三年主营业务发展情况”。对春秋庄园主要资产的权属状况、对外担保情况及其他权利限制进行补充披露，详见报告书“第三章交易标的/第四节春秋庄园（陕西国锂持股100%的重要子公司）/四、春秋庄园及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”。
5、对藏投酒店特许经营权情况进行补充披露，详见报告书“第三章交易标的/第一节藏投酒店/四、藏投酒店及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”。对藏投酒店无形资产进行补充披露，详见报告书“第八章管理层讨论与分析/三、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
6、对泉州置业主要资产的权属状况、对外担保情况及其他权利限制进行补充披露，详见报告书“第三章交易标的/第二节泉州置业/四、泉州置业及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”。对泉州置业存货开发成本及拟开发土地的评估进行补充披露，详见报告书“第五章交易标的资产评估情况/第二节泉州置业/三、选用的评估或估值方法和重要评估或估值参数以及相关依据”。
7、对泉州置业其他应付款进行补充披露，详见报告书“第八章管理层讨论与分析/三、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
8、对标的资产的增值情况进行补充披露，详见报告书“第五章交易标的资产评估情况/第一节藏投酒店、第二节泉州置业、第三节陕西国锂/一、评估的基本情况”。
9、对藏投酒店评估结论进行补充披露，详见报告书“第五章交易标的资产评估情况/第一节藏投酒店/一、评估的基本情况”。
11、对本次重组交易成本对西藏城投的影响进行补充披露，详见报告书“第八章管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”。
12、对本次重组中限制交易对方厦门达沃斯、上海明捷、厦门西咸、厦门国锂、国能矿业、国能工业、东方国金在承诺期内质押本次交易所获得股票进行了补充披露，详见报告书“重大事项提示/七、本次重组相关方所作出的重要承诺”。
13、对发行股份的价格、定价原则及合理性进行补充披露，详见报告书“第四章发行股份情况/一、发行股份购买资产情况”。
三、其他修订主要情况如下：
1、修正“第四章发行股份情况/二、募集配套资金情况/（六）募集配套资金的用途/3、泉州置业 C-3-2项目/（1）资金安排/③资格文件取得情况”土地证、建设用地规划许可证编号。
2、修正“第八章管理层讨论与分析/三、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（四）财务状况分析/1、藏投酒店/（1）资产的主要构成/④无形资产”。原为“藏投酒店的固定资产主要为坐落于中兴路 1738号的土地，系由酒店分公司无偿划转取得”。修正为“藏投酒店的无形资产主要为坐落于中兴路1738号的土地使用权，系由酒店分公司无偿划转取得”。
3、修正“重大风险提示/七、酒店物业瑕疵的风险”、“第七章本次重组的合规性分析/一、本次重组符合《重组办法》第十一条规定/（一）本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定/3、本次重组符合土地管理相关的法律和行政法规的规定/（1）藏投酒店”、“第十一章风险因素/七、酒店物业瑕疵的风险”的相关表述。
4、修正“重大风险提示/八、春秋庄园流转土地的风险”及“第十一章风险因素/八、春秋庄园流转土地的风险”的相关表述。
无法进行补偿的风险”的相关表述。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-123
浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019年第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第十四次临时会议于2019年12月30日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2019年12月26日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。董事史录文和独立董事徐冬根因出差在外无法参会，分别委托董事王如伟和独立董事叶雪芳代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事吴仲时、杨金龙，董事会秘书杨俊德、财务总监袁振贤和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于公司子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司的议案》。表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事胡季强、张伟良、胡北、余斌对本议案回避表决。（具体详见同日披露的临2019—124号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司暨关联交易公告》）
同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（简称：金华康恩贝）接受浙江耐司康药业有限公司（简称：耐司康药业）现控股股东杭州康盟投资合伙企业（有限合伙）（简称：康盟投资）的委托，继续负责耐司康药业的生产经营管理，托管的期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。并同意金华康恩贝、康盟投资和耐司康药业就继续托管事宜签署的《关于浙江耐司康药业有限公司之委托经营管理协议》。
本项受托管理耐司康药业事项构成关联交易。
公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对本项议案事前认可并发表如下独立意见：本次公司子公司金华康恩贝继续受托管理耐司康药业，是在有关各方平等、自愿、公允合
理的原则下进行的交易。鉴于耐司康药业的产品与金华康恩贝的原料药能形成一定互补，产品有较好的国外注册经验及国际销售渠道，耐司康药业现有厂区未来能为金华康恩贝布局拓展生产经营业务提供一定的场所空间，根据耐司康药业的经营情况和金华康恩贝未来业务发展需要，我们同意金华康恩贝继续受托管理耐司康药业1年。本次关联交易审议表决程序符合相关法律、法规规范性文件和公司章程规定，交易价格符合公允、合理的市场原则，本项关联交易不会损害公司及公司股东的利益。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司持续督导的保荐机构，对本项关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：本次关联交易是在有关各方平等自愿、协商一致的基础上形成的，有利于公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规和公司章程的规定。浙商证券对本次金华康恩贝继续受托管理关联方耐司康药业无异议。
二、审议通过《公司关于2019年度新增日常关联交易的议案》。表决情况：同意 5票；反对0票；弃权0票。关联董事胡季强、张伟良、胡北、余斌对本议案回避表决。
（具体详见同日披露的临2019—125号《浙江康恩贝制药股份有限公司2019年度新增日常关联交易公告》）
同意因公司生产经营发展的实际需要，公司2019年度新增日常关联交易 3,860.96万元（含税）。
公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对本项议案事前认可并发表如下独立意见：公司2019年度新增日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理。关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度。上述关联交易符合市场交易原则，有利于公司经营发展，不会损害广大中小股东利益。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司持续督导的保荐机构，对本项日常关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：本次关联交易是在各方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合市场交易原则，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形；本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规和公司章程的规定。浙商证券对康恩贝此次新增日常关联交易事项无异议。
三、审议通过《关于参与投资设立健康产业基金的议案》。表决情况：同意9票；
反对0票；弃权0票。（具体详见同日披露的临2019—126号《浙江康恩贝制药股份有限公司参与投资设立健康产业投资基金的公告》）
为利用专业化投资平台助力公司更加有效地筛选、孵化及整合拓展创新药项目，加快布局包括新兴的植物药、生物药及相关大健康产业新业务，同意公司以自有资金出资人民币5亿元与外部机构合作投资设立沃康生物医药健康产业基金(拟定名,基金规模拟不低于人民币15亿元)，并授权公司董事长签订相关协议，办理基金设立、出资、退出等相关事宜。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年12月31日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号:临2016-026上海市天宸股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的授权，公司于 2016年 3月、4月分别向平安银行及民生银行购买了理财产品，详见公告临2016-012、临2016-014。
前述理财产品已于 2016年 6月 1日到期，公司就购买的理财产品到期资金收回情况公告如下：
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|发行机构|产品名称|投资类型|年化收益率|产品期限|到期收回理财产品金额||
||||||本金（万元）|收益（万元）|
|平安银行股份有限公司|平安银行智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品|非保本浮动收益型|4.4%|91 天（自 2016年 3 月 2 日起至2016年6月1日止）|5000|54.85|
|中国民生银行股份有限公司|非凡资产管理 35 天安赢第 097 期对公款|保证收益型|3.3%|35 天（自 2016年4月27日起至2016年6月1日止）|5000|15.82|

截至本公告日，上述理财产品本金和收益公司已全部收回。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于宁波拓普集团股份有限公司 2017年非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”、“发行人”、“上市公司”）2017年非公开发行股票项目的保荐机构，履行持续督导期限至 2018年 12月 31日。目前，持续督导期限已届满。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|招商证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市福田区福田街道福华一路111号|
|法定代表人|霍达|
|保荐代表人|王玲玲、刘宪广|
|联系电话|0755-82943666|

三、发行人基本情况
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|公司名称|宁波拓普集团股份有限公司|
|股票简称|拓普集团|
|股票代码|601689|
|注册资本|727,577,758元人民币|
|注册地址|浙江省宁波市北仑区黄山西路215号|
|办公地址|浙江省宁波市北仑区黄山西路215号|
|法定代表人|邬建树|
|董事会秘书|王明臻|
|联系电话|0574-86800850|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|

四、保荐工作概述
保荐工作期间，招商证券遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅发行人相关信息披露、要求发行人提供相关文件，与发行人相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成发行人的保荐工作。
（一）尽职推荐阶段
保荐机构按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；统筹非公开发行的各项准备工作，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况的变化，统筹修订发行有关文件；按照上海证券交易所有关上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导公司有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的
制度；督导公司有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害公司利益的内控
制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
3、督导公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
4、督导公司严格执行并完善投资者关系工作制度；
5、持续关注并督导公司按照要求进行募集资金的存放及使用；
6、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、核查公司董事会及股东大会的相关会议记录及决议；
8、督导公司及时履行信息披露义务，审阅公司信息披露文件；
9、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续督导现场检查报告。持续督导期间，保荐机构对发行人进行了两次现场检查，除现场检查外，与发行人保持有效沟通，了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构履行保荐职责期间拓普集团未发生重大事项。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
拓普集团聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自相应的工作职责。
（一）尽职推荐阶段
拓普集团聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
（二）持续督导阶段
拓普集团聘请的证券服务机构能够积极配合公司和保荐机构持续督导相关工作，提供必要的支持和便利。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
拓普集团能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
拓普集团能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确、完整的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证保荐机构及时掌握发行人经营行为、规范发行人运作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐机构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了证监会及上海证券交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，拓普集团募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。
除上述事项外，不存在中国证监会和上海证券交易所要求的其他申报事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司2017年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
王玲玲_____________________
刘宪广_____________________
法定代表人（签字）：
霍达_____________________
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2014-002号安琪酵母股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和中国证监会湖北监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》（鄂证监发[2014]10号）的文件要求，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及相关方的承诺以及履行情况进行了核查，按规定现将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
一、关于公司重大资产重组盈利预测及补偿的承诺
（一）承诺主体：
公司第二大股东——湖北日升科技有限公司（以下简称“日升公司”）
（二）承诺事项：在公司 2010年度重大资产重组时，日升公司承诺：在本次交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币 1.00元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过本次交易中日升公司所认购的股份数。
（三）承诺期限：2010年 7月1日-2013年6月30日
（四）履行情况：截至本公告日未有触发本项承诺履行的情况发生，上述承诺事项已履行完毕。
二、关于公司重大资产重组分期解锁的承诺
（一）承诺主体：日升公司
（二）承诺事项：在满足锁定期安排的前提下，日升公司补充承诺：自2013年起，根据本次交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排本次认购股份的分期解锁并上市流通。具体每年可自由流通的股份数计算如下：
（1）累计可自由流通的股份数＝（评估基准日标的资产的账面净资产＋评估基准日以来标的资产累计实现的净利润）÷股份发行价格
（2）当年可自由流通的股份数＝累计可自由流通的股份数－截至上一会计年度末累计计算的可自由流通的股份数
（三）承诺期限：2013年 7月1日-2016年12月31日
（四）履行情况：公司向日升公司发行股份购买资产事项于2010年6月29日实施完毕，自2013年6月30日起，日升公司根据本次交易标的资产预测净利润的累积实现程度安排其所认购股份的分期解锁和上市流通，首次上市流通股份数量为20,458,700股。截至本公告日上述承诺事项得到严格履行。
三、关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺
（一）承诺主体：公司
（二）承诺事项：1、公司向日升公司发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）完成后，日升公司将成为公司股东，日升公司的各级股东单位将间接持有本公司股份。2、本次交易完成后，公司相关高管及中层以上干部（以下简称“本公司相关人员”）因参股日升公司的股东单位而间接持有公司的股份。3、除因上述原因导致公司相关人员参股公司以及根据相关法律、法规的规定，公司相关人员合法购买公司已公开发行在外的股份之外，公司在未经中国证券监督管理机构核准或国资监管机构审批的情况下，将不再允许公司相关人员直接或间接参股公司及公司关联企业，也不允许公司相关人员以任何与现行/当时法律、法
规相违背或抵触方式谋求公司股权的行为发生。4、公司相关人员及其参股公司不得投资于任何与公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；如公司此后进一步拓展产品或业务范围，公司相关人员及其参股公司也不得投资与公司拓展后的产品或业务相竞争的企业。如公司相关人员及其参股公司投资的企业与公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则公司相关人员及其参股公司将以按照最大限度符合本公司利益的方式退出该等竞争，包括：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
（三）承诺期限：长期
（四）履行情况：截至本公告日上述承诺事项得到严格履行。
四、关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺
（一）承诺主体：日升公司
（二）承诺事项：1、公司向日升公司发行股份购买资产交易完成后，日升公司将成为公司的股东，日升公司的各级股东单位将间接持有上市公司股份。2、本次交易完成后，上市公司的相关高管及中层以上干部（以下简称“上市公司相关人员”）因参股日升公司的股东单位而间接持有上市公司的股份。3、除因上述原因导致日升公司现有股东的实际出资人间接参股上市公司，以及根据相关法律、法规的规定上市公司相关人员合法购买上市公司已公开发行在外的股份之外，在未经中国证券监督管理机构核准或国资监管机构审批的情况下，日升公司将不直接或间接参股上市公司及上市公司的关联企业，也不以任何与现行或当时法律、法规相违背或抵触方式谋求上市公司的股权。4、本次交易完成后，日升公司将不再投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；如上市公司此后进一步拓展产品或业务范围，日升公司也不会投
资与上市公司拓展后的产品或业务相竞争的企业。如日升公司投资的企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则日升公司将以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
（三）承诺期限：长期
（四）履行情况：截至本公告日上述承诺事项得到严格履行。
截至本公告日，本公司及相关主体无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况，不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情形。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2014年 2月 14日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-056广汇汽车服务股份公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、本次补充质押的具体情况
2018年6月21日，广汇集团与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理完成了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的本公司4,000万股无限售流通股份补充质押给申万宏源，本次质押的股份数占本公司总股本814,430.9682万股的0.49%。
上述质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
1、对2015年11月11日广汇集团与申万宏源开展的股票质押式回购交易进行补充质押，补充质押股数为2,000万股，质押期限自2018年6月21日起至2018年11月8日止。
2、对2015年11月16日广汇集团与申万宏源开展的股票质押式回购交易进行补充质押，补充质押股数为2,000万股，质押期限自 2018年 6月 21日至 2018年 11月 15日止。
二、控股股东累计质押情况
截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份267,111.9613万股，占本公司总股本的32.80%，本次质押完成后，广汇集团累计质押的本公司股份数为 204,264.8067万股，占其持有本公司股份总数的76.47%，占本公司总股本25.08%。
三、其他事项
1、本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年6月24日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-033安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年10月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过6,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2017年10月21日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-015）。
一、理财产品的基本情况
公司于2018年8月10日与浦发银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期2.产品代号：1101168902
3.产品类型：保证收益型
4.理财期限：2018年08月13日-2018年11月11日（2个月零29天）
5.预期年化收益率：4.45%
6.认购金额：人民币2,000.00万元
8.是否要求提供履约担保：不需要
9.公司及子公司与浦发银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司财务部门本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的
前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，不会对公司现金流带来不利影响。
四、截止本公告披露日公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）到期赎回情况
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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|实际收益（元）|
|1|中 国 建设 银 行安 徽 省分行|保 本浮 动收 益类|2017-11-24|2018-5-23|4.00%|4,000.00|789,041.10|
|2|兴 业 银行 股 份有 限 公司 合 肥分行|保 本浮 动收 益型|2017-12-8|2018-6-8|4.20%|2000.00|418,849.32|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为人
民币6000万元（含本次购买金额），在董事会审批之额度不超过人民币6,000.00
万元范围内。
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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|
|1|上海浦发银行桐城路支行|保证收益型|2018-5-24|2018-8-23|4.75%|4,000.00|
|2|上海浦发银行桐城路支行|保证收益型|2018-8-13|2018-11-11|4.45%|2000.00|

特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2018年8月11日
浙江伟明环保股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十四次会议有关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关资料文件充分了解且核实后，基于独立判断的立场，基于实事求是、独立判断的立场，就公司第五届董事会第二十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司2017年限制性股票股权激励计划中首次授予的2名激励对象因离职不再具备激励资格，按相关规定需回购并注销2名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计3.24万股限制性股票。
独立董事同意按相关规定回购并注销对上述 2名激励对象已授予但尚未解锁的3.24万股限制性股票。
二、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司实施了2018年度利润分配和资本公积转增股本方案，以2018年利润分配股权登记日的总股本68,771.9万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），每10股送红股1股，同时以资本公积向全体股东每10股转增2.5股。该分配方案已于2019年5月17日实施完毕；根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司本次限制性股票回购价格作相应调整。经过上述调整后，回购价格由12.00元/股调整为8.64元/股。
本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017
年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会按照相关规定对回购价格进行调整。
三、关于公司为子公司提供对外担保的独立意见
本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担保事项。
独立董事：王泽霞、孙笑侠、张伟贤2019年9月18日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-021宁波博威合金材料股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）董事、监事、高级管理人员和控股股东博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）基于对公司未来发展前景的信心，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，将采取系列措施维护股价稳定，现将有关情况公告如下：一、控股股东承诺未来六个月内不减持公司股票
自本公告发布日起六个月内控股股东及其一致行动人不通过二级市场减持所持博威合金股份。截至本公告日，公司控股股东博威集团及其一致行动人合计持有本公司股份共计149,106,078股，占公司总股本的69.35%。
二、关于公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划
公司董事、监事、高级管理人员认为，公司股价近期大幅下跌，使得目前公司的股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来持续稳定发展的信心，及国内资本市场长期投资价值的认识，计划在近期通过二级市场购买公司股票。
上述董事、监事、高级管理人员在增持公司股票后，将严格遵守国家相关法律法规的规定，在购买之日起六个月内不转让、不出售所持有的本公司股份。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2015年7月10日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－023中农发种业集团股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年6月20日，公司收到控股子公司--华垦国际贸易有限公司（以下简称“华垦公司”）上报的关于华垦公司诉宜昌嘉华置业有限公司（以下简称“嘉华公司”）债务纠纷案进展情况的报告，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2009年 12月，湖北省高级人民法院对华垦公司与嘉华公司债务纠纷一案下达执行裁定书：以被执行人嘉华公司所有的位于宜昌市西陵一路 50号"新世纪广场"四楼5060.63㎡、五楼4890.12㎡的房屋所有权及相应的土地使用权，价值5250.456万元抵偿其所欠华垦公司的部分债务。
为办理上述产权过户手续，华垦公司与嘉华公司于 2010年 3月 11日就华垦公司为嘉华公司垫支抵债房产产权过户手续费相关税费事宜达成协议，约定：对办理产权过户手续中在嘉华公司名下交纳的税费应由嘉华公司交纳。鉴于嘉华公司当时的财务状况，华垦公司同意先垫付应由嘉华公司交纳的相关税费（约 380万元，具体数额以交费收据为准）；同时嘉华公司同意上述垫付款项按照中国人民银行同期贷款利率计付利息至偿还之日；该垫付的款项本息嘉华公司应在六个月内偿还，逾期不还，应按照中国人民银行逾期贷款利率计付利息至偿还之日等其他条款。
因嘉华公司一直未向华垦公司偿还该笔款项，华垦公司于 2013年 5月 16日向湖北省宜昌市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令嘉华公司偿还华垦公司债务 3,795,679元及相应利息，并承担本案诉讼费。（详细内容见《上海证券报》2013年023号公告）
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－023二、本次诉讼的判决情况
近日，华垦公司收到湖北省宜昌市中级人民法院民事判决书（【2013】鄂宜昌中民一初字第00017号），判决结果如下：
1、被告嘉华公司于本判决生效之日起10日内偿还原告华垦公司借款本金
3,795,679元及相应利息。
2、驳回原告华垦公司的其他诉讼请求。
如不服本判决，可在判决书送达之日起 15日内向湖北省宜昌市中级人民法院递交上诉状，上诉于湖北省高级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润的影响
鉴于嘉华公司没有现金偿还能力，华垦公司已于2010年对上述借款给嘉华公司用于其办理过户缴纳的税费共计约 380万元全额计提坏账准备，对公司本期利润不构成负面影响。
公司将密切关注此案的进展情况并及时公告，并提请投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2017-018中信证券股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年，公司曾公告收到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字153121号），该次调查的范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌（详见公司于2015年11月26日、2015年11月29日香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk，次日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
日前，就前述调查，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号），主要内容如下：
2011年2月23日，司度（上海）贸易有限公司（以下简称“司度”）在中信证券开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》（2010年3月发布，沿用至2013年3月25日，以下简称“《实施细则》”）的规定，“在公司开户满半年（试点期间，开户满18个月）”为开立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为司度提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日，中信证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定，由分管副总经理笪新亚签批实施。
截至2015年10月22日，中信证券向司度收取融券收益人民币52,886,294.80元，融券成本人民币47,263,484.17元，净融券收益人民币5,622,810.63元；截至2015年10月10日，中信证券向司度收取交易佣金人民币89,428,768.96元，扣除交易所规费人民币33,395,729.81元，净佣金收益人民币56,033,039.15元；共计收益人民币61,655,849.78元。
上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）
第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年„„证券公司不得向其融资、融券”的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。对上述行为直接负责的主管人员为笪新亚、其他直接责任人员为宋成。
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：
一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款；
二、对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。
此事件发生以来的近两年间，在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，今后公司将进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务。目前，公司的经营情况正常。
后续进展情况（如，公司收到中国证监会正式行政处罚决定书），公司将按相关规定进一步刊发公告。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年5月24日
蓝星安迪苏股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章 总则
第一条为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规则制度，及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《蓝星安迪苏股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司按照《上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
(一)相关信息尚未泄漏；
(二)有关内幕人士已书面承诺保密；
(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 暂缓、豁免披露信息的审核程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门或子公司应填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》（见附件）并附相关事项资料和有关内幕知情人签署的保密承诺，提交公司证券部，由公司董事会秘书负责登记。经公司董事长签字确认后，由公司证券部妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
(1)暂缓或豁免披露的事项内容；
(2)暂缓或豁免披露的原因和依据；
(3)暂缓披露的期限；
(4)暂缓或豁免事项的知情人名单；
(5)相关内幕人士的书面保密承诺；
(6)暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓、豁免披露的信息出现以下情形之一时，本公司应当及时核实相关情况并披露：
(一)暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
(二)暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
(三)公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章 附则
第十一条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规
则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定执行。公司其它制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。
第十三条 本制度由董事会负责解释和修改。
第十四条 本制度由董事会审议通过之日起生效并施行。
附件：
1.信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
2.内幕信息知情人档案登记表
3.保密条款
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen
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广东信达（北京）律师事务所
关于西藏卫信康医药股份有限公司
2018第一次临时股东大会的
法律意见书
信达（北京）会字[2018]第002号致：西藏卫信康医药股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书根据贵公司董事会于2018年3月14日在《上海证券报》刊登《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，于2018年3月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为贵公司第一届董事会，本次股东大会于召开日十五日前以公告形式通知了股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2018年3月30日下午13:00分，贵公司本次股东大会的现场会议依照前述公告，在北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼如期召开。本次股东大会现场会议由贵公司董事长张勇先生主持。
贵公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月30日上午9:15-9:25，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月30日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东或股东委托的代理人共 4 名，合计持有贵公司有表决权股份 310,448,160 股，占贵公司有表决权股份总数的 73.3920 %。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 0 名，合计持有贵公司股份 0 股，占贵公司有表决权股份总数的 0 %。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，现场出席本次股东大会的贵公司股东的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据上海证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，关联股东在表决相关议案时已回避表决。具体表决结果如下：
议案1：关于转让子公司股权暨关联交易的议案
关联股东已回避表决，其所持股份数不计入出席股东大会股东所持有效表决权股份总数。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|
|484,560|100%|0|0%|0|0%|

信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资
格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果
合法有效。
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-055号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、回购审批情况
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司回购方案的基本情况如下：
1、回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。
2、回购股份的用途
回购的股份将注销，减少注册资本。
3、回购股份的价格区间
本次公司回购股份的价格不超过每股4.90元，即以每股4.90元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个
交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
4、拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的 A股股票，回购股份最高不超过2亿股，占公司总股本约7.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、拟用于回购的资金总额以及资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币9.80亿元，资金来源为自有资金。
6、回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
二、回购实施情况
公司于2014年2月24日披露了《广州发展集团股份有限公司回购报告书》，并于2014年5月9日首次实施了回购。截至2014年8月14日，本次回购期限已满，公司已回购股份数量为16,025,248股，占公司总股本的比例为0.58%，购买的最高价为4.90元/股，最低价为4.75元/股，支付的总金额约为78,250,826.58元（含佣金）。
截至本次回购期满，实际回购的股份数量、比例、使用
资金总额均未超过股东大会审议通过的回购方案预计内容。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在股份回购有效期内没有买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2014年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
根据股份注销情况，股份变动报告编制如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售股份|288,822,071|10.53%|0|288,822,071|10.59%|
|无限售股份|2,453,399,735|89.47%|16,025,248|2,437,374,487|89.41%|
|总股本|2,742,221,806|100%|16,025,248|2,726,196,558|100%|

特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十六日