Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国银河证券股份有限公司
关于浙江双箭橡胶股份有限公司
2016年现场检查报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：双箭股份||||
|保荐代表人姓名：秦敬林|联系电话：0571-86483910||||
|保荐代表人姓名：徐子庆|联系电话：0571-86483910||||
|现场检查人员姓名：秦敬林|||||
|现场检查对应期间：2016年7月1 日-2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年4月9-10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

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|（二）内部控制|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅有关文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||

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|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联方是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5. 是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√注1||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||

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|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√注2||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否履行了相应的信息披露义务|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

注1：（1）公司年产 600万平方米的 PVC/PVG生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限(2010年12月)，投产后实际产量尚未达到设计产能。
（2）公司年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期销售订单较少，该项目本期实际产量尚未达到设计产能，故未达到预计效益。
（3）受国内外经济形势不景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，北京约基业绩远未达到预期。
注2：受经济下行的持续影响，公司下游行业（如煤炭、钢铁、港口等）在 2016年度仍处于低迷状态，国内外输送带市场竞争愈发激烈；而同期橡胶原材料价格处于上升阶段，使得采购成本不断增加，利润空间进一步被挤压，导致公司业绩下滑。此外，本年度新纳入公司合并报表的北京约基工业股份有限公司出现亏损，也影响公司利润。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司2016年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
秦敬林 徐子庆
保荐机构（公章）：中国银河证券股份有限公司2017年4月27日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-075湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东刘祥华先生持有的公司股份被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、本次被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|本次冻结占其所持公司股份比例|冻结深度|原因|轮候期限|司法轮候冻结执行人|
|刘祥华|是|51,600,381|2018年3月15日|100%|冻结(原股+红股+红利)|司法轮候冻结|36个月|湖南省长沙市中级人民法院|

二、股东股份累计被司法冻结的情况
刘祥华先生持有公司股票51,600,381股，占公司总股本的14.28%，上述司法轮候冻结的51,600,381股股份占公司总股本的14.28%；截止本公告日，刘祥华先生累计司法冻结了51,600,381股公司股份，占公司总股本的14.28%。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请
广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年三月十六日
岳阳兴长关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-043岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十四届董事会第十六次会议决定于 2018年 9月 6日(星期四)召开公司第五十四次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2018年9月6日(星期四)15:00(下午 3:00)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年9月6日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
5、股权登记日：2018年8月30日(星期四)
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
7、提示公告：公司将于2018年8月31日就本次股东大会发布提示公告。
岳阳兴长关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知8、出席对象：
⑴股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；股东本人不能出席的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司依法聘请的见证律师。
⑷董事会邀请的其他人员。
9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
审议《关于增补公司监事的议案》
上述提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。具体内容详见 2018年 8月 21日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《第十四届监事会第十一次会议决议公告》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于增补公司监事的议案||√||

四、参加现场会议登记方法
1、请出席会议的股东于2018年9月6日上午9:00—11:00、下午1:00--2:30办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫彭文峰
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、
岳阳兴长关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一八年八月二十一日
岳阳兴长关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2018年 9月 5日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为 2018年9月6日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
岳阳兴长关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知附件二
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十四次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|||非累积投票提案|||||||
|1.00||关于增补公司监事的议案||√|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2018年月日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-032杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年5月14日以电话、邮件方式向各位董事送达，会议于2017年5月19日以现场和通讯相结合方式在公司会议室举行。应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯票决方式出席会议的人数为3人），独立董事邵少敏、傅黎瑛、李勇进以通讯表决方式出席了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满并申请继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月22日开市起继续停牌，争取
在2017年6月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》详见公司于2017年5月19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
扬州扬杰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”、“发行人”）于2014年1月15日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“扬杰科技” A股824万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即 824万股，网上最终发行数量为1,648万股,占本次发行总量的80%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为252,444户，有效申购股数为1,191,538,000股，配号总数为2,383,076个，起始号码为000000000001，截止号码为000002383076。
本次网上定价发行最终中签率为1.3830863976%，网上投资者最终超额认购倍数为72.30206倍。
主承销商广发证券股份有限公司与发行人定于2014年1月17日在深圳市红荔路上步工业区10栋1楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-057深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司董事、子公司星源电子总经理拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日收到公司董事、子公司星源电子总经理钟志海先生《关于计划增持公司股份的通知》，钟志海先生计划在未来 6个月内（自 2017年 4月 25日起）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
公司董事、子公司星源电子总经理钟志海先生。
二、增持目的
鉴于看好子公司星源电子的经营发展尤其是汽车电子领域业务的耕耘和拓展情况，支持公司在汽车电子、军工电子和射频IC等新兴领域形成“一品麦捷，三足鼎立”的发展格局，更是基于对公司基本面投资价值的认同及对公司未来持续发展的长期看好，同时为坚定投资者信心维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定增持公司股份。
三、增持计划及方式
钟志海先生自2017年4月25日起六个月内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，增持公司股票不少于50万股，不超过300万股。
四、资金来源
增持资金由增持人自筹取得。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、钟志海先生目前直接持有公司4,498,503股，该部分股票目前尚处于限售期内，钟志海先生承诺本次增持取得的公司股票未来6个月内不转让。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年四月二十四日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-205渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年 7月 2日、7月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2016年 9月 30日（韩国时间），厦门航空公司承租的 MSN号为 34255的一架B737-800飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
2016年 9月 30日（北京时间），厦门航空公司承租的 MSN号为 34256的一架B737-800飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
2016年 9月 30日（韩国时间），奥凯航空承租的 MSN号为 41248的一架B737-800飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
2016年9月30日（UTC时间），印度尼西亚鹰航空公司承租的MSN号为36830的一架B737-800飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机22架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-061武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2015年 12月10日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2015年12月15日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。
董事会同意公司、公司全资子公司武汉高芯科技有限公司与国开发展基金有限公司签署合作协议，国开发展基金以现金3,600万元对高芯科技进行增资，投资期限为8年，平均年化投资收益率最高不超过1.2%，投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。同时，董事会同意以高德红外持有的面积为102890.20平方米的国有土地使用权（证号为武新国用（2015）第071号）向国开发展基金提供抵押担保。
《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。
公司原内部审计部门负责人安为瑜女士因公司另有任用，辞去公司内部审计负责人职务，现同意改聘周念先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。《关于变更公司内部审计负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—077号昆明云内动力股份有限公司
关于董事、监事变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司五届董事会及五届监事会已经届满，经公司于 2015年 12月 28日召开的 2015年第四次临时股东大会审议选举杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士、楼狄明先生、张彤女士、葛蕴珊先生为公司六届董事会董事，任期自2015年第四次临时股东大会通过之日起至六届董事会届满；选举蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士为公司六届监事会股东代表监事，任期自2015年第四次临时股东大会通过之日起至六届监事会届满。
经公司于2015年12月22日召开的职工代表组长联席会民主选举洪波昌先生、张士海先生为公司六届监事会职工监事，与公司2015年第四次临时股东大会选举出的三名股东代表监事共同组成公司六届监事会，任期与六届监事会股东代表监事任期一致。
离任董事胡贵昆先生、杨永忠先生通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划各持有公司股份60万份，离任监事游从云先生、许建中先生通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划各持有公司股份38万份，离任监事李健雯女士通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份23万份。上述离任董事、监事持有的公司股份在解除限售后（解限日期2016年8月19日）由公司员工持股委员会统一出售。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-046合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年12月4日开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014年11月28日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于 2014年 12月 3日上午 9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及摘要。
公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
公司 2014年员工持股计划（草案）及摘要的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
宜的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（5）授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
（6）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于推选赵惠芳女士为董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
推选独立董事赵惠芳女士为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员,并担任提名委员会召集人。
4、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会决定于2014年12月23日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见2014年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二○一四年十二月四日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-014天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月20日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、陈建国先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度报告及摘要》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算报告》
该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》
基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2018年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》
《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供2018年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本公告日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。
独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，具体详见与本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
连云港黄海机械股份有限公司
独立董事关于公司 2014年上半年相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第四次会议的相关议案和公司 2014年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见我们认真审阅了《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2014年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
二、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）截止2014年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的关联方违规占用资金情况。
（二）截止2014年6月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司全资或控股子公司提供担保，没有发生与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的担保事项。
（此页无正文，仅为《连云港黄海机械股份有限公司独立董事关于公司 2014年上半年相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事： 、
张晓西 王英姿
2014年8月16日
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-55中科云网科技集团股份有限公司
关于公司控股股东减持计划时间过半的进展公告
公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于 2019年7月 24日在指定信息披露媒体上刊登了《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份 184,876,100股（占公司总股本比例23.11%）的公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过8,000,000股，即不超过公司总股本的1%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将上海臻禧截至本公告日减持计划的进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
公司于近日收到上海臻禧出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年 9月30日，股份减持计划时间已过半，上海臻禧尚未减持公司股份。
二、其他相关说明
1．本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持计划尚未实施，后续上海臻禧将根据市场情况决定是否实施本次减持计划。公司董事会将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并严格按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
2．本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3．本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
4．公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。
三、备查文件
1．上海臻禧《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—035
中材科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2018年5月15日下午14：00
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式
会议召集人：公司第六届董事会
会议主持人：董事长薛忠民先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份504,035,146股，占公司有表决权股份总数的62.4741%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份504,035,146股，占公司有表决权股份总数的62.4741%。
通过网络投票表决的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 2名，代表有表决权的股份数 18,037,740股，占公司股份总数的2.2357%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于申请注册发行不超过40亿元直接债务融资工具的议案》；
该项议案总有效表决股份数为504,035,146股。同意504,035,146股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意18,037,740股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议《关于为泰山玻纤部分融资提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的议案》；
该项议案总有效表决股份数为504,035,146股。同意504,035,146股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意18,037,740股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议《关于中材叶片为阜宁公司提供不超过 5,000万元综合授信担保的议案》；
该项议案总有效表决股份数为504,035,146股。同意504,035,146股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意18,037,740股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议《关于为苏非有限提供不超过10,000万元综合授信担保的议案》；
该项议案总有效表决股份数为504,035,146股。同意504,035,146股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意18,037,740股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京康达律师事务所郭栋律师、谢静律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司二〇一八年五月十五日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-065华数传媒控股股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华数传媒”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 6月 22日召开的 2017年年度股东大会审议通过，决议公告已于2018年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有股本总数 1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元人民币（含税），共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2017年度
2、发放范围：2018年8月20日登记在册的所有股东
3、公司以股本总数 1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元人民币（含税），共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、股权登记日：2018年8月20日
2、除权除息日：2018年8月21日
四、权益分派对象
截止2018年8月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 8月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****757|华数数字电视传媒集团有限公司|
|2|08*****238|浙江省二轻集团公司|
|3|08*****670|浙江省发展资产经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年8月10日至登记日：2018年8月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
楼董事会秘书办公室
2、咨询联系人：何刚、洪方磊
3、咨询电话：0571-28327789
4、传真电话：0571-28327791
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告！
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年8月13日
福建众和股份有限公司
独立董事关于聘任 2017年度审计机构事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司聘任2017年度审计机构发表如下独立意见：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。
独立董事：
张亦春 朱福惠 唐予华
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第210ZA1155号大连壹桥海洋苗业股份有限公司全体股东：
我们接受大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“壹桥苗业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了壹桥苗业公司2013年12月31日的资产负债表，2013年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第210ZA1211号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，壹桥苗业公司编制了本专项说明所附的大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是壹桥苗业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计壹桥苗业公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对壹桥苗业公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度壹桥苗业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供壹桥苗业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年四月九日
大连壹桥海洋苗业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：大连壹桥海洋苗业股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|小计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|小计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|总计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||0.00|||
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||0.00|||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00|||
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|其他关联人及其附属企业||||||||0.00|||
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|总计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||

公司法定代表人：刘德群 主管会计工作的公司负责人：宋晓辉 公司会计机构负责人：回俊英
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2015-018兄弟科技股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长钱志达先生向公司董事会提交了《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、钱志达先生提议的 2014年度利润分配预案及承诺
为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，钱志达先生提议2014年度利润分配预案为：
1、以董事会审议通过分配预案时的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）。
2、钱志达先生承诺：在公司董事会、股东大会审议2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对 2014年度利润分配预案的意见
公司董事会在接到钱志达先生提交的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集董事以现场和通讯方式对上述年度利润分配预案进行了研究，公司全体董事参与了本事项的讨论。经讨论研究，9名董事达成一致意见：钱志达先生提交的2014年度利润分配预案充分考虑了公司目前的发展情况，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
全体董事确认，在公司董事会审议2014年度利润分配预案时投赞成票。
三、内幕信息的管理
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及公司2014年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2015年3月19日