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证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-040
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”、“上市公司”、“公司”）披露了《关于公司实际控制人与其一致行动人签署的<一致行动协议>到期及权益变动的公告》（公告编号：2018-026）。本公司于 2018年 5月 15日收到贵部《关于对北京东方新星石化工程股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第157号，以下简称“关注函”），现就关注函所涉及问题答复如下：
1、《一致行动协议》到期后，陈会利仅控制你公司8.04%的股份表决权，请说明仍认定陈会利为你公司控股股东及实际控制人的原因和合理性，请律师核查并发表专项意见。
答复：
一、《一致行动协议》到期后，公司披露陈会利先生为控股股东及实际控制人的背景
（1）公司股权较为分散，陈会利先生一直系公司单一最大股东
自 2007年整体变更为股份公司至今，公司股权一直呈较为分散状态，陈会利先生一直系公司单一最大股东，没有发生变更。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股东登记名册，截至2018年5月15日，陈会利先生持股比例为8.04%，没有其他股东持股比例超过5%，公司股权较为分散，平均持股比例0.00714%。公司为全民所有制企业改制而来,公司内部职工持股比例较高，内部持股职工约 180人，所持股份数约占公司股份总数的65%。陈会利先生担任公司领导达10年以上，在公司职工股东中具有较大影响力。
（2）陈会利先生长期在公司担任要职，且对公司高级管理人员的提名及任免起到重大作用，对公司经营管理具有较大影响
公司 2007年整体变更为股份公司至今，陈会利先生一直担任公司董事长、总经理和法定代表人。陈会利先生系公司生产经营管理工作的核心领导，在公司管理及股东层面均树立了较高的威信，对公司的经营方针、决策和业务运营起核心作用，能够对公司的日常经营产生较大影响。公司现任高级管理人员中的所有副总经理、财务总监、董事会秘书均由陈会利先生提名并当选，陈会利先生对公司现任管理团队具有重大作用。
基于上述理由，在《一致行动协议》到期后，公司作出“陈会利先生依然是公司控股股东及实际控制人”的认定。
二、经审慎核查，认定公司无控股股东及实际控制人
收到深圳证券交易所的关注函后，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 18.1条第（七）项规定及相关法律法规并结合律师意见进行审慎核查。鉴于：（1）公司股权分散，目前没有股东拥有公司的绝对控制权；
（2）陈会利先生单一持股比例较低，且在《一致行动协议》到期后，陈会利与其他股东没有签署新的一致行动协议或相关安排，陈会利先生实际可支配的表决权下降；（3）不能排除会有外部股东从二级市场大比例增持公司股份，从而对公司治理或财务、经营产生影响。从谨慎角度出发，公司进一步认定公司当前情况为“公司无控股股东及实际控制人”更加稳妥。
2、《一致行动协议》到期后，陈会利持有公司的股权比例较低，公司股权结构较为分散，请说明上述情况对你公司生产经营可能产生的影响，以及是否存在稳定公司控制权的措施。
（1）《一致行动协议》到期后，陈会利持有公司的股权比例较低，公司股权结构较为分散，请说明上述情况对你公司生产经营可能产生的影响；
回复：
上市公司系由保定新星石化工程有限责任公司（简称“新星有限”）整体变更而来，新星有限系中国石化集团勘察设计院改制而来。从改制至今公司股权结
构一直比较分散，较多员工直接持有公司股权，员工持股增强了公司的凝聚力，员工的劳动积极性得到有效激发。近几年受经济周期及行业调整影响，公司经营业绩有所波动，在公司董事长、总经理陈会利先生的领导下，公司克服种种困难与挑战，保证了公司生产经营的稳定。
《一致行动协议》到期后，陈会利先生持有公司的股权比例较低。同时公司股权结构较为分散，存在股权控制结构变更，进而对公司治理及生产经营带来影响的情形。公司提醒广大投资者防范投资风险，理性投资。
（2）以及是否存在稳定公司控制权的措施。
回复：
2011年11月20日，陈会利、赵小奇、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、李玉富、柯立泉、路忠、郝长明、侯光斓、张洪智、朱文久、胡贵卿、汤炳深、马惠民、吴占峰、王殿广、林东升、季惠彬、齐景波、杜朝阳、柳节清、张国良 24名股东（以下简称陈会利及其一致行动人）签订了《一致行动协议》，约定“自各方签署之日起生效，至东方新星首次公开发行的股票上市交易之日起满 36个月后失效”，本公司于2015年5月15日在深圳证券交易所上市，根据约定上述《一致行动协议》已于2018年5月15日失效。经与各方确认，截至目前，部分原一致行动人因面临退休、即将退休等原因，各方未延长原《一致行动协议》的期限或签署新的协议，各方已终止一致行动人关系。
基于陈会利先生长期以来担任公司董事长、总经理对公司所做的贡献与对陈会利先生的信任，公司董事、管理层将继续在陈会利先生的领导下做好公司经营管理工作，保障公司内部管理和业务运营的稳定性和连续性。
鉴于陈会利先生持有公司的股权比例较低、公司股权结构较为分散的现状，公司提醒广大投资者，公司的控制权不稳定，存在变更的风险，可能会对生产经营带来影响，请广大投资者防范投资风险，理性投资。
北京东方新星石化工程股份有限公司2018年 7月9日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019- 064众应互联科技股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于 2019年 8月 15日以电子邮件的方式发出通知，于 2019年 8月 15日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长曹彤先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对原会计政策进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2019年8月16日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
《关于变更会计政策的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司2019年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月16日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年报报告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2019年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四十八次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月十六日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-044江西特种电机股份有限公司
关于收到扶持企业项目发展资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年5月28日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）接到宜丰县花桥乡政府转送的《宜丰县人民政府办公室抄告单》（宜府办抄字[2014]229号），宜丰县人民政府同意由县财政局拨付1,000.8万元给江西特种电机股份有限公司，用于扶持公司“年采选 120万吨锂瓷石高效综合利用项目”发展。该项扶持资金公司已经收到。
依据《企业会计准则》的相关规定，该项资金将确定为递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准；该项资金对公司2014年度的经营业绩影响较小。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一四年五月三十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-084
南方风机股份有限公司
关于公司民用核安全设备设计、制造许可证的延续
申请获批的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家核安全局下发的《关于批准延续南方风机股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》（囯核安发[2015]259号）。现将批准通知的有关主要内容公告如下：
根据《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局审查了公司提交的民用核安全设备设计和制造许可证延续申请，结合公司持证期间民用核安全设备设计和制造活动开展情况，国家核安全局认为公司在所申请延续的民用核安全设备设计和制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定向公司颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字S（15）21号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（15）32号）。许可证有效期至2020年12月31日。
公司将严格按照许可证规定的范围和条件，继续开展民用核安全设备设计和制造活动，确保民用核安全设备设计和制造质量。
公司自上述批准通知下发之日起全面恢复民用核安全设备设计、制造活动。
以上证书的延续将会对公司2015年度经营业绩产生一定的积极影响，并且有利于公司继续保持核电通风与空气处理系统集成领先地位，对公司未来的核电领域业务全面开展和海内外核电项目的招投标工作产生积极影响。
特此公告
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-051深圳市智莱科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月5日召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张鸥先生、曾楚轩先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邢宝宝先生共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。其中，两位非职工代表监事的简历详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-022），职工代表监事的简历详见公司于 201 9年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-055）。
上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。
公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第一届监事会职工代表监事王成先生因任期届满，不再担任公司职工代表监事职务。截至本公告披露日，王成先生未持有公司股份。公司及监事会对王成先生任职职工代表监事期间为公司监事会作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司监事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【054】道道全粮油股份有限公司
关于 2018年度权益分派实施后
公司股票除权除息的计算原则及方式的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年5月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《道道全粮油股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-053）。
根据公司2018年年度股东大会审议的利润分配方案：若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原
则，相应调整每 10股的分红金额。考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年度权益分派，公司本次实际每股现金分红=本次现金分红总金额/（总股本-回购专用证券账户股份数）。本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.4元/股计算，即：每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2018年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4元
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-005
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年2月10日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年2月3日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事 3人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
经审核，监事会认为：《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》。
经审核，监事会认为：《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于审核<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经核查，监事会认为：
（1）公司2017年限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司实施 2017
年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响
的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
（2）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；
（3）激励对象不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（4）激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主
要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女；
（5）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
（6）激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合 2017年限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
经监事会核实后的限制性股票激励计划激励对象名单具体内容详见公司
2017年2月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年二月十日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-137深圳市怡亚通供应链股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份为36,596,683股，占公司股本总数的3.4874%；
2、本次限售股份可上市流通日为2016年5月16日。
一、公司非公开发行股票概况
1、公司2015年4月10日，公司取得中国证监会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号），核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。
2、公司于2015年4月起实施了本次非公开发行方案，实际发行新股
36,596,683股，募集资金净额为人民币1,199,892,063.31元。本次非公开发行股票于2015年5月6日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管
手续，并于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票上市后，公司总股本由1,000,778,241股增加至1,037,374,924股。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
认购分别作出承诺：在本次非公开发行过程中认购的怡亚通股票自怡亚通非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。
2、截至本核查意见出具之日，上述7名股东均严格履行了限售承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年5月16日（至2016年5月15日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2016年5月16日）；
2、本次解除限售股份的数量为36,596,683股，占公司股本总额的3.4874%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名（其中1名股东用多个账户持有，具体情况如下表）；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|国信证券股份有限公司|4,617,217|4,617,217|
|2|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资产管理计划|4,617,217|4,617,217|
|3|平安大华基金－平安银行－深圳市万容鑫福股权投资中心（有限合伙）|4,349,121|4,349,121|
|4-1|财通基金－工商银行－富春定增79号资产管理计划|89,365|89,365|
|4-2|财通基金－工商银行－富春定增 160 号资产管理计划|893,655|893,655|
|4-3|财通基金－工商银行－富春定增 195 号资产管理计划|893,655|893,655|
|4-4|财通基金－工商银行－富春定增添利 5 号资产管理计划|619,601|619,601|
|4-5|财通基金－工商银行－富春定增添利 8 号资产管理计划|208,519|208,519|
|4-6|财通基金－工商银行－富春定增 339 号资产管理计划|1,489,425|1,489,425|
|4-7|财通基金－工商银行－富春 150 号资产管理计划|4,021,448|4,021,448|
|4-8|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增91号资产管理计划|595,770|595,770|
|4-9|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增185号资产管理计划|1,191,540|1,191,540|
|4-10|财通基金－光大银行－富春四海定增69号资产管理计划|1,757,522|1,757,522|
|4-11|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增206号资产管理计划|893,655|893,655|

|||||
|-|-|-|-|
|4-12|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增209号资产管理计划|297,885|297,885|
|4-13|财通基金－光大银行－理业稳健 1 号资产管理计划|119,154|119,154|
|5|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|3,872,505|3,872,505|
|6|国联安基金－工商银行－华融信托－永赢资产一期权益投资集合资金信托计划|3,776,884|3,776,884|
|7|上银瑞金资产－上海银行－慧富 8 号专项资产管理计划|2,292,545|2,292,545|
|合计||36,596,683|36,596,683|

注：1、本次非公开发行对象中，财通基金以其13个证券账户合计认购13,071,194股。
2、本次非公开发行解除限售股的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书》中所列一致。
四、股份变动情况
本次限售股份解除后，公司股份情况变动如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|37,254,077||36.596.683|0|
|1、首发后机构限售股|36.596.683||36.596.683|0|
|2、高管锁定股|657,394|||657,394|
|二、无限售条件股份|1,012,126,894|36.596.683||1,048,723,577|
|三、股份总数|1,049,380,971|||1,049,380,971|

注：因公司现处于股票期权激励计划首次授予激励对象第二个行权期内及预留授予激励对象第一个行权期内（2015年11月18日至2016年11月17日），在此行权期间，公司股本总额处于不断变化过程中。本次解除限售股份后之股本总额以截至2016年5月3日公司本次解除限售股份前的股本总额为基数。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构长城证券经核查后认为：怡亚通本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限售
股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对怡亚通本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
4、保荐机构的核查意见
5、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年五月十三日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-043郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月7日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第三届监事会第二次会议会议通知送达各位监事。会议于 2014年 7月 12日下午 14:30在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席张召先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事充分讨论和审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，经认真自查论证，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过公司《关于2014年度非公开发行股票方案的议案》
为扩大微米钻石线产能，改善公司财务结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，进而保证公司持续发展，公司计划于 2014年向特定对象非公开发行股票，具体发行方案拟定如下：
1、发行股票的种类和面值：
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、发行方式和发行时间：
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、定价原则和发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后，由监事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
4、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股（含本数），最终发行数量由监事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。若公司因派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过五名的特定对象，其中，证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权监事会在取得发行核准文件后，根据申购报价情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
6、限售期
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，限售期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本
郑州华晶金刚石股份有限公司
次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、募集资金数额及投资项目
本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过32,501万元，拟投资以下项目：单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|年产3.5亿米微米钻石线扩产项目|28,501|28,501|
|2|补充流动资金|4,000|4,000|
|合计||32,501|32,501|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
8、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、滚存未分配利润安排
公司本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享本次非公开发行前滚存的未分配利润。
10、发行决议有效期
本次非公开发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过公司《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
公司《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》具
郑州华晶金刚石股份有限公司
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
公司《2014年度非公开发行股票预案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
公司《关于2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
监事会经审议后认为：公司《关于前次募集资金使用情况的报告》符合相关规章制度、规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用情况。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
郑州华晶金刚石股份有限公司
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2014年 7月 14日
长沙景嘉微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]390号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。
本次发行的价格为 13.64元/股，发行数量为 3,350万股。根据网上、网下缴款情况，网下最终发行数量为335万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为30,031,727股，占本次发行总量的89.65%；主承销商包销118,273股，占本次发行总量的0.35%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年3月24日（T+2日）结束。
一、网上网下缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：
（一）网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：30,031,727股
2、网上投资者缴款认购的金额：409,632,756.28元
3、网上投资者放弃认购数量：118,273股
4、网上投资者放弃认购金额：1,613,243.72元
（二）网下获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,350,000股
2、网下投资者缴款认购的金额：45,694,000元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0元
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为118,273股，包销金额为1,613,243.72元，包销比例为0.35%。
2016年3月28日（T+4日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销
股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
发行人：长沙景嘉微电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-025
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月17日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李尊农先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，李尊农先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。辞职后，李尊农先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法规的规定,李尊农先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李尊农先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会对李尊农先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会的独立董事，履职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
2016年度，公司第三届董事会共召开5次会议，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。
报告期内，本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。
（二）列席股东大会的情况
2016年度，公司共召开了2次股东大会，本人均按时列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一
起对公司重大事项进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：
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||会议时间||董事会||发表的独立意见||意见类型|
|2016年3月25 日||公司第三届董事会第十八次会议||一、独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见；二、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见；三、对《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》的独立意见；四、对《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》的独立意见；五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；六、对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》的独立意见；七、对《关于终止非公开发行股票事项的公告》的独立意见。||同意||
|2016年8月5 日||公司第三届董事会第二十次会议||一、独立董事-关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见；二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；三、对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》的独立意见。||同意||
|2016年8月16日||||关于公司修订《公司章程》及相关制度的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公、学习和考察时间达 9天，具体工作内容如下：
（一）对董事会及专业委员会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的
内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人利用自己的专业优势，通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势,积极对公司行业发展趋势建言献策。
（三）利用现场办公机会与其他董事、高级管理人员进行深入交流，全面了解公司内部运作情况、生产经营情况、内部控制和财务状况，积极对公司经营管理提出建议。
（四）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况，有效履行了独立董事职责。
四、作为董事会专业员会委员的工作情况
（一）2016年，作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人出席并主持了一次董事会薪酬与考核委员会会议，参与审议了《关于审核2015年度公司高级管理人员业绩及薪酬的议案》及《关于核定2016年度公司高级管理人员考核指标的议案》的议案，在审议过程中对薪酬与考核指标提出专业的指导建议。
（二）2016年，作第三届董事会提名委员会委员，本人出席三次提名委员会的会议，参与审议了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会成员候选人的议案》、《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》等议案，经审慎评估，对公司董事会成员及公司高级管理人员人选进行推荐和提名，对公司人才团队建设规划进行研究并提出建议。
（三）2016年，作为第三届董事会审计委员会委员，本人出席六次董事会审计委员会会议，参与审议了《2015年度公司财务决算报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2016年第一季度季度报告》等议案，对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行审核把关。除参加审计委员会会议之外，本人能认真执行审计委员会的工作制度，检查指导内部审计部等相关工作。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规及公司《章程》和《独立董事
工作细则》等有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来及日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）持续关注公司的信息披露工作
2016年度，本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露制度》等有关规定。
（三）不断提高履行职责的能力
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地学习相关法律法规，加深对相关法律的认识和理解，不断提升自己的履职能力；认真学习厦门证监局《上市公司监管简报》，学习深交所《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》及厦门证监局、深交所出台的其他新文件、新规定等，通过相关法律法规政策学习，增强规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
本人虽已辞去独立董事及专门委员会主任及委员的职务，但仍将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习相关法律法规，为公司发展提供专业建议，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：李智勇
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-036
债券代码：112029 债券简称：11软控债
软控股份有限公司
“11软控债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：软控股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年5月30日，凡在2014年5月30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年5月30日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。
软控股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年6月2日发行的软控股份有限公司2011年公司债券（简称“11软控债”、“本期债券”、债券代码112029）至 2014年 6月 1日将期满三年。根据本公司“11软控债”《软控股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》、《软控股份有限公司2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：软控股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称：11软控债。
3、债券代码：112029。
4、发行总额及数量：人民币9.5亿元，发行数量为950万张，发行价格为100元/张。
回售选择权。
6、债券利率：本期债券在存续期前 3年票面年利率为5.48%，在债券存续期前3年固定不变；在本期公司债券存续期的第3年末，上调票面利率100个基点至6.48%，并在债券存续期后 2年固定不变。即本次付息年利率为5.48%，下次付息年利率为6.48%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：债券存续期间每年6月2日为该计息年度起息日。下次起息日为2014年6月2日。
10、付息日：2012年至 2016年每年的 6月 2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，2014年债券跟踪信用评级信用等级为AA-，主体长期信用等级由为AA-。
13、上市时间和地点：本期债券于 2011年 7月 25日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《软控股份有限公司 2011年公司债券票面利率公告》，“11软控债”票面利率为5.48%，每手“11软控债”（每手 10张，合计面值 1,000元）派发利息为人民币：54.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为43.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为49.32元）。
三、本次债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年5月30日；
2、除息日：2014年6月3日；
四、债券付息对象
本次付息的对象为：截至 2014年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11软控债”的持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：软控股份有限公司
联系地址：青岛市郑州路43号软控研发中心
联系人：孙志慧、陈慧
联系电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
八、相关机构
1、保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦A座4楼
联系人：魏文娟
联系电话：010-57631107
传真：010－88091826
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
九、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-034江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议通知，会议于2014年5月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举童保华先生为公司第四届董事会董事长的议案》本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
公司第四届董事会战略委员会由5名委员组成，选举李建林先生、童保华先生、李强祖先生、王忠明先生、童为民先生为本届董事会战略委员会委员，其中李建林先生为主任委员（召集人）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成，选举李汉国先生、童保华先生、夏敏仁先生为本届董事会审计委员会委员，其中李汉国先生为主任委员（召集人）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
公司第四届董事会提名委员会由3名委员组成，选举王忠明先生、李强祖先生、李汉国先生为本届董事会提名委员会委员，其中王忠明先生为主任委员（召
集人）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》公司第四届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，选举夏敏仁先生、李强祖先生、王忠明先生为公本届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏敏仁先生为主任委员（召集人）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘任李强祖先生为公司总经理的议案》
根据董事长童保华先生的提名，决定聘任李强祖先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。
李强祖先生的简历详见附件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理李强祖先生的提名，决定聘任宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。
宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生、倪国强先生的简历详见附件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于聘任童为民先生为公司财务总监的议案》
根据总经理李强祖先生的提名，决定聘任童为民先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于聘任倪国强先生为公司董事会秘书的议案》
根据董事长童保华先生的提名，决定聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于将所持鹰潭市供水有限公司22%股权和余江县水务有限公司51%股权划归江西三川水务有限公司持有的议案》
为有利于对参股、控股的各水务公司进行统一、规范管理，公司决定将所持有的鹰潭市供水有限公司22%股权、余江县水务有限公司51%股权划归全资子公
司江西三川水务有限公司持有，由江西三川水务有限公司对其行使股东权利并承担相应义务。股权划转后，江西三川水务有限公司分别持有鹰潭市供水有限公司、余江县水务有限公司46%及51%的股权。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
附件：
江西三川水表股份有限公司高级管理人员简历
李强祖先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今任本公司总经理，担任的主要社会职务有：江西省鹰潭市第六届党代表。李强祖先生为公司第四届董事会董事，是公司的实际控制人，持有公司股份2，599，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋财华先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。现任中国计量协会水表工作委员会副秘书长。
宋财华先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份710，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴雪松先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。2009年当选为第六届鹰潭市优秀青年企业家。吴雪松先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份703，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
童为民先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、经济师。2004年6月～2006年8月，任江西诚志永丰药业有限公司财务经理；
倪国强先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。
曾任鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司企业法律顾问，2010年5月聘任为公司副总经理。倪国强先生为公司第三届董事会秘书，持有公司股份29，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-032山东丰元化学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年 11月 18日在公司会议室召开。本次临时会议通知于 2016年 11月 15日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》
《关于全资子公司重大投资的公告》详见 2016年 11月 19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
公司经参考地区、行业经济发展水平，结合自身实际对独立董事薪酬进行调整，同意将公司独立董事薪酬由每年2万元调整为每年5万元，自2016年下半年起执行。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于调整独立董事薪酬的公告》详见 2016年 11月 19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上。
3.审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见2016年11月19的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会
2016年11月19日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-028恒锋工具股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券代码：300488）于 2016年 4月1日（星期五）上午开市起临时停牌； 2016年4月1日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-016）；2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别
为:2016-019、2016-020、2016-022）；2016年4月29日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-024）；2016年5月9日、2016年5月16日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-026、2016-027）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2016年5月23日