鸿利智汇集团股份有限公司
2017年年度报告
2018年 04月
董事长致辞
2017年，LED照明市场竞争仍然激烈、材料成本上升、人民币持续升值，江西南昌的LED生产基地逐步向好，鸿利智汇克服了重重困难，及时调整了公司经营策略，在全体同仁的共同努力下，2017年鸿利智汇取得了良好的成绩：
1、实现净利润3.53亿元，同比增长1.5倍，盈利能力进一步增强；
2、完成LED封装业务整合，深圳LED封装产能顺利搬迁至江西南昌，实现营业收入31.14亿元；
3、全方位迈进LED汽车照明市场，实现车规级LED封装、LED车灯智能模组、汽车LED智能灯具产业链布局；
4、互联网车主服务保持稳定增长，超额实现业绩承诺。
2017年，公司经营业绩成倍增长，硕果累累，我们充满感恩，感谢供应商的支持，感谢客户的信赖，感谢投资者的信任，感谢全体员工的努力及家属的理解和支持。
然而，公司股价2017年表现低迷，经营业绩大幅增长，但公司市值几乎没有增长，这是我们工作没有做好，投资者对我们没有足够的信心。但我认为，鸿利智汇产业布局已基本形成，公司未来发展非常值得期待，请各位投资者朋友重拾对我们的信心，我们将努力做好业绩，回报大家。
我对鸿利智汇未来发展的思路和想法：
1、LED封装板块，做到中高端白光LED封装全球领先，力争未来五年突破营业收入70亿的目标。
2、LED汽车照明，未来三年力争国内领先，进入国际主流车厂。随着LED汽车照明渗透率不断提升，特别是未来LED智能前大灯渗透率不断提升，公司未来将在整个LED汽车照明板块“再造一个鸿利智汇”。
3、未来将继续加大在VCSEL、MINILED、MicroLED等专业应用领域的投入，保持行业领先。
4、互联网车主服务，向下游金融中介服务延伸，保持稳定增长。
5、聚焦主业，梳理公司不属于LED封装业务、LED汽车照明业务、互联网车主服务三大业务板块的股权类投资项目，合理退出。
未来，公司各个业务板块将协同发展，保持公司业绩持续稳定增长。各位投资者朋友，请继续关注和支持鸿利智汇！
鸿利智汇董事长李国平
2018年4月19日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩目标预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
1、互联网行业市场竞争风险
随着互联网行业的快速发展，互联网营销行业进入高速成长期，逐渐吸引更多的市场竞争者进入本行业，传统的线下广告或营销公司纷纷进入互联网广告、营销领域，新兴的移动营销平台公司也迅速崛起，在技术水平、服务能力、客户及媒体资源、模式创新等方面的市场竞争日益加剧。目前，速易网络管理团队在互联网营销行业多年，积累了丰富的互联网营销服务经验和资源，树立了自身的品牌形象和行业口碑，得到了众多客户特别是金融行业品牌广告主的认可。但是，速易网络在未来业务扩展中，如果不能适应未来互联网营销行业
的市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，不断保持和增强自身市场竞争力，可能对未来业绩的增长产生不利影响。
2、互联网行业媒体渠道成本上升的风险
子公司速易网络主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，速易网络的渠道成本存在持续增长的风险。为应对此项风险，速易网络一方面通过多种形式不断扩充下游渠道资源，另一方面努力开发研究大数据分析、定向投放、精准匹配等技术，不断提高广告渠道的流量利用率。但是，如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对速易网络持续盈利能力产生不良的影响。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求
1、受宏观经济影响 LED行业市场需求下降的风险
由于国际经济形势复杂多变，企业面临 LED市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内 LED照明市场份额的同时，通过不断布局 LED新技术、新应用领域，不断完善公司 LED产业链的业务整合，以此提升公司 LED产业的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。
2、LED行业竞争加剧，LED产品降价的风险
LED行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，
公司产品的单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降，公司产品毛利率存在下降的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 33第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 57第五节重要事项 .............................................................................................................................. 81第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 88第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 88第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 89第九节公司治理 .............................................................................................................................. 96第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................ 102第十一节财务报告 ........................................................................................................................ 103第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 254
释义
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|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|鸿利光电、鸿利智汇、本公司、公司|指|鸿利智汇集团股份有限公司|
|元|指|人民币元|
|股东大会|指|鸿利智汇集团股份有限公司股东大会|
|董事会|指|鸿利智汇集团股份有限公司董事会|
|监事会|指|鸿利智汇集团股份有限公司监事会|
|公司章程|指|鸿利智汇集团股份有限公司章程|
|本报告期、报告期、报告期内|指|2017年年度|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|重盈工元|指|广州市重盈工元节能科技有限公司|
|佛达信号|指|广州市佛达信号设备有限公司|
|莱帝亚|指|广州市莱帝亚照明股份有限公司|
|斯迈得|指|深圳市斯迈得半导体有限公司|
|江西鸿利|指|江西鸿利光电有限公司|
|鸿祚投资|指|广州市鸿祚投资有限公司|
|良友五金|指|东莞市良友五金制品有限公司|
|金材五金|指|东莞市金材五金有限公司|
|香港鸿利|指|鸿利（香港）投资有限公司|
|迪纳科技|指|江苏迪纳数字科技股份有限公司|
|鸿创动力|指|安徽鸿创新能源动力有限公司|
|合众汽车|指|浙江合众新能源汽车有限公司|
|鸿利秉一|指|广州市鸿利秉一光电科技有限公司|
|鸿利智显|指|广州市鸿利智显科技有限公司|
|谊善车灯|指|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|
|速易网络|指|深圳市速易网络科技有限公司|
|||以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和|
|车联网|指|数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行|
|||无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智|

||||
|-|-|-|
|||能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交|
|||通系统领域的典型应用。|
|||Cost Per Action的简称，一种广告计费模式，以用户完成某个行为作|
|CPA|指|为指标如填写有效的回应问卷、实现有效地激活等来计算广告费用，|
|||是一种按广告投放实际效果计费的方式。|
|CPC|指|Cost Per Click的简称，一种广告计费模式，按点击量收费的定价模式|
|||Cost Per Sales的简称，一种广告计费模式，即按最终达成销售金额进|
|CPS|指||
|||行比例分成付费，结算额=达成的销售金额×CPS比例|
|||Cost Per Time的简称，一种广告计费模式，即按照广告展示时长付费，|
|CPT|指||
|||一般会根据广告位约定固定金额，结算额 = CPT单价×展示时长|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|鸿利智汇|股票代码|300219|
|公司的中文名称|鸿利智汇集团股份有限公司|||
|公司的中文简称|鸿利智汇|||
|公司的外文名称（如有）|Hongli Zhihui Group Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|HongliZhihui|||
|公司的法定代表人|李国平|||
|注册地址|广州市花都区花东镇先科一路1号|||
|注册地址的邮政编码|510890|||
|办公地址|广州市花都区花东镇先科一路1号|||
|办公地址的邮政编码|510890|||
|公司国际互联网网址|www.honglitronic.com|||
|电子信箱|stock@honglitronic.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|邓寿铁|刘冬丽|
|联系地址|广州市花都区花东镇先科一路1号|广州市花都区花东镇先科一路1号|
|电话|020-86733958|020-86733958|
|传真|020-86733777|020-86733777|
|电子信箱|stock@honglitronic.com|stock@honglitronic.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|广州市花都区花东镇先科一路1号公司证券投资部|

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|武汉市武昌区东湖路169号|
|签字会计师姓名|巩启春、周小春|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||广州市天河区天河北路|||
|||赵虎、章琴（非公开发行股票||
|广发证券股份有限公司|183-187号大都会广场43楼||2016年至2018年|
|||事宜）||
||（4301-4316房）|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||广州市天河区天河北路|||
|||刘建、吕晖（重大资产重组事||
|广发证券股份有限公司|183-187号大都会广场43楼||2017年至2018年|
|||宜）||
||（4301-4316房）|||

五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|3,699,261,187.21|2,258,109,363.72|63.82%|1,592,318,301.09|
|归属于上市公司股东的净利润|353,489,829.89|138,165,875.54|||
||||155.84%|152,186,180.42|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||239,812,182.99|85,187,778.33|181.51%|141,864,139.47|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|112,840,018.97|234,549,192.70|||
||||-51.89%|235,748,208.61|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.51|0.21|142.86%|0.25|
|稀释每股收益（元/股）|0.51|0.21|142.86%|0.25|
|加权平均净资产收益率|15.35%|10.40%|4.95%|15.52%|
|项目|2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额（元）|4,971,952,810.29|3,327,904,654.58|49.40%|2,062,691,257.47|
|归属于上市公司股东的净资产|2,693,318,723.23|1,826,870,208.39|||
||||47.43%|1,051,121,656.07|
|（元）|||||

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.4957|

六、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|692,107,926.58|933,515,702.56|954,153,706.10|1,119,483,851.97|
|归属于上市公司股东的净利润|79,760,738.01|95,460,761.78|84,399,681.85|93,868,648.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||54,058,001.70|69,804,819.90|74,210,376.06|41,738,985.33|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-3,616,988.12|-46,993,442.71|155,876,494.43|7,573,955.37|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|57,850,584.78|||主要系转让股权收益所致；|
|||30,751,418.18|-448,084.24||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|82,819,873.31|||主要系收到的政府补助所致；|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||33,098,722.92|11,253,843.00||
|受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|-15,277,262.53||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||-8,842.38|-779,209.13||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|258,000.00||||
|||68,450.00|||
|回|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,864,877.70|2,829,240.84|1,942,164.09||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,367,816.55|2,505.48|333,014.32||
|减：所得税影响额|19,542,991.93|13,234,960.05|1,939,442.26||
|少数股东权益影响额（税后）|1,663,250.98|528,437.78|40,244.83||
|合计|113,677,646.90|52,978,097.21|10,322,040.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|购买银行理财产品取得的投|||
||1,367,816.55|非持续性的收益，与公司主营业务不相关|
|资收益|||

第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求（一）公司所从事的主要业务
报告期内，公司聚焦主业，专注于LED封装业务、LED汽车照明业务、互联网车主服务等主营业务。具体情况如下：1、LED封装业务
主要是为客户提供LED照明解决方案，方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。随着LED照明渗透率不断提升，市场需求保持稳定增长，同时，全球LED封装产业加速向国内转移，国内LED封装产能的集中度将不断提升，公司该业务板块未来几年将保持稳定增长。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产 品||销售模式||应用领域||行业地位|
|车规级LED、白光LED、LED灯丝、UV LED、红外LED、光学模组等||直销||汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明、UV固化、大健康、人脸识别等||技术、产品均处于国内领先||

2、LED汽车照明业务
主要产品包括LED车灯智能模组、商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具等，其中，商用车LED智能灯具主要客户有海拉、博世、麦格纳等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车；乘用车智能灯具分为LED智能灯具和非LED智能灯具两大类，产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、北汽集团、东风集团、长丰集团等知名车企。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产 品||销售模式||应用领域||行业地位|
|LED车灯智能模组||直销||汽车照明等||处于批量生产阶段，目前规模较小||
|商用车LED智能灯具||直销||商用车照明、装饰||技术、产品均处于国内领先||
|乘用车智能灯具||直销||乘用车照明、装饰||国内自主车灯领先地位||

3、互联网车主服务
主要是为客户提供互联网营销业务和汽车互联网服务业务。通过自有和第三方互联网媒体渠道为金融机构等品牌客户提供定制化的营销方案策划和广告投放服务，以及为互联网车主提供车辆违章查询、互联网学车、新车报价、车务办理、二手车估价等免费服务，通过车一百查违章APP和车一百考驾照APP的运营获取客户支付的广告费或交易分成。
在互联网营销业务方面，速易网络主要服务于金融行业的品牌客户。速易网络已经与阳光财险、平安财险、中国人保寿
险、平安人寿、中美大都会人寿、中英人寿、中意人寿等公司建立了良好的合作关系，为其提供互联网效果营销服务。在汽
车互联网服务业务方面，速易网络已经与映客、易车网等客户建立了良好的合作关系。
（二）公司主要竞争对手基本情况
1、LED行业主要竞争企业的名称和基本情况如下：
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|序号|企业名称|基本情况|备注|
|1|佛山市国星光电股份有限公司|成立于1981年注册资本：4.76亿元（人民币）主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域。|深交所中小板上市公司（股票代码002449）|
|2|木林森股份有限公司|成立于1997年注册资本：5.28亿元（人民币）主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯 饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。|深交所中小板上市公司（股票代码002745）|
|3|深圳万润科技股份有限公司|成立于2002年注册资本：8.28亿元（人民币）主要产品：LED封装产品、LED照明产品；互联网广告传媒业务。|深交所中小板上市公司（股票代码002654）|
|4|深圳市瑞丰光电子股份有限公司|成立于2000年注册资本： 2.76亿元（人民币）主要产品：LED 光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、高 中低功率 LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列LED 器件产品，主要应用于照明、 LCD 背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等领域。|深交所创业板上市公司（股票代码300241）|

2、互联网营销行业主要竞争企业的名称和基本情况如下：
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|序号|企业名称|基本情况|备注|
|1|广东明家联合移动科技股份有限公司|成立于2002年注册资本：6.36亿元（人民币）主营业务：整合营销、移动互联网广告业务。|深交所创业板上市公司（股票代码300242）|
|2|利欧集团股份有限公司|成立于2002年注册资本：63.63亿元（人民币）主营业务：数字营销业务；机械制造业务|深交所中小板上市公司（股票代码002131）|
|3|山东联创互联网传媒股份有限公司|成立于2003年注册资本：5.90亿元（人民币）主营业务：互联网媒体运营、互联网相关技术开发|深交所创业板上市公司（股票代码300343）|
|4|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司|成立于2001年注册资本：3.84亿元（人民币）主营业务：互联网广告发布类服务和网络公关类服务|深交所创业板上市公司（股票代码300392）|

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。
（三）行业现状
1、LED行业现状
2017年7月10日，国家出台了《半导体照明产业十三五发展规划》，“十三五”是我国从半导体照明产业大国转向强国的关键时期。《产业规划》指出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，应用领域不断拓宽，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。《产业规划》的出台将有效解决我国LED当前发展中的诸多问题，营造良好的产业环境，尤其是鼓励企业兼并重组，将促进我国LED产业和企业变大变强。
2、互联网营销行业现状
2015年3月，国务院制定“互联网+”行动计划，计划提出到2018年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，互联网成为提供公共服务的重要手段，网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。到2025年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网＋”产业生态体系基本完善，“互联网＋”新经济形态初步形成，“互联网＋”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|在建工程|期末数较初数增长96.71%，主要系在建厂房增加所致；|
|以公允价值计量且其变动计入当期损||
||期末数较年初数下降100.00%，主要系斯迈得原股东业绩补偿款已履行所致；|
|益的金融资产||
|应收票据|期末数较年初数增长397.13%，主要系销售增加收到客户的票据增加所致；|
|应收账款|期末数较年初数增长65.85%，主要系销售额增加，应收款项增加所致；|
|预付款项|期末数较年初数增长1517.21%，主要系预付的货款增加所致；|
|其他应收款|期末数较年初数增长696.71%，主要系出口退税款增加所致；|
|存货|期末数较年初增长44.43%，主要系生产规模扩大及报告期子公司主体增加所致；|
|一年内到期的非流动资产|期末数较年初增长58.86%，主要系一年内到期的长期应收款重分类所致；|
||期末数较年初下降100.00%,主要系一年内到期的重分类至一年内到期的非流动资|
|长期应收款||
||产所致；|
|长期股权投资|期末数较年初数增长59.48%，主要系对外投资增加所致；|
|投资性房地产|期末数较年初数减少76.07%，主要系出租面积减少所致；|
|商誉|期末数较年初数增长494.33%，主要系收购子公司速易、谊善所致；|
|无形资产|期末数较年初数增长60.69%；主要系增加速易网络软件著作权所致；|
||期末数较年初数减少40.58；主要系本报告期支付上年未中介费用及工程保证金减|
|其他应付款||
||少所致；|
|长期待摊费用|期末数较年初数增长203.60%，主要系子公司增加及装修待摊费用增加所致；|

|||
|-|-|
|其他非流动资产|期末数较年初数增长40.53%，主要系预付设备及土地款增加所致；|
|短期借款|期末数较年初数增长1982.18%，主要系银行借款增加所致；|
|以公允价值计量且其变动计入当期损||
||期末数较年初数增长323.50%，主要系收购子公司业绩超额完成奖励增加所致；|
|益的金融负债||
|预收款项|期末数较年初数增长162.29%，主要系预收客户货款增加所致；|
|应付职工薪酬|期末数较年初数增长32.73%，主要系子公司主体增加所致；|
|应交税费|期末数较年初数增长273.73%，主要系子公司主体增加，应交税费增加所致；|
|一年内到期的非流动负债|期末数较年初数增长202.08%，主要系一年到期应付股权款及长期借款重分类所致；|
||期末数较年初数增长1124.30%，主要系收谊善原股东保证金及未支付的股权款所|
|其他流动负债||
||致；|
|长期借款|期末数较年初数增长64.60%，主要系向银行借款增加所致；|
||期末数较年初数下降100%，主要系一年到期的重分类至一年到期的非流动负债所|
|长期应付款||
||致；|
|递延所得税负债|期末数较年初数增长202.37%，主要系企业合并资产公允价值持续计算所致；|
|其他非流动负债|期末数较年初数下降38.82%，主要系一年到期应付股权款重分类所致；|
|资本公积|期末数较年初数增长79.80%，主要系发行股份收购资产股本溢价所致；|
||期末数较年初数下降204.56%，主要系可供出售金融资产公允价值变动与外币报表|
|其他综合收益||
||折算所致；|
|未分配利润|期末数较年初数增长65.41%，主要系公司利润增加所致；|
|少数股东权益|期末数较年初数增长40.80%，主要系子公司少数股东权益增加所致；|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||保障资产安||境外资产占||
||形成|||||||是否存在重|
|资产的具体内容||资产规模|所在地|运营模式|全性的控制|收益状况|公司净资产||
||原因|||||||大减值风险|
||||||措施||的比重||
|鸿利（香港）投资有限||总资产|||||||
||设立||香港|投资|不适用|不适用|2.27%|否|
|公司||61,154,000.00元|||||||
|HONGLITRONIC||总资产|英属维尔京||||||
||设立|||投资|不适用|不适用|2.43%|否|
|LIMITED||65,342,000.00 元|群岛||||||
|Wang Li Finance||总资产|英属开曼群|互联网金|||||
||增资||||不适用|不适用|2.74%|否|
|Corporation||11,759,940.00美元|岛|融|||||
||2015年6月，公司以1000万美元在香港设立全资子公司香港鸿利，同时，香港鸿利以1000万美元在||||||||
|其他情况说明|英属维尔京群岛设立全资子公司BVI鸿利，并由BVI鸿利以1000万美元向开曼网利增资，增资完成||||||||
||后BVI鸿利占开曼网利 10%股权。||||||||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
（1）专利
本报告期公司新增专利授权共120项，其中发明专利授权21项；新增专利受理129项，其中发明专利受理31项。
1）本报告期，母公司共有 59项专利获得授权，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|1|一种LED表面胶体粗化方法|2013/12/31|2017/1/11|ZL201310754847.4|发明|20年|
|2|一种LED分立式器件自适应测试夹具|2014/6/19|2017/1/11|ZL201410275448.4|发明|20年|
|3|一种COB集成光源灯具及卡扣|2013/12/30|2017/1/18|ZL201310742589.8|发明|20年|
|4|基于组合式刀具对陶瓷基板LED进行混合式切割的方法|2014/6/19|2017/1/18|ZL201410273755.9|发明|20年|
|5|一种基于多个白光光源混出日光的方法|2014/10/20|2017/3/29|ZL201410555946.4|发明|20年|
|6|一种机械式封装LED器件及机械式封装方法|2013/9/18|2017/4/12|ZL201310426944.0|发明|20年|
|7|组合式刀具及对陶瓷基板LED进行分离式切割的方法|2014/6/19|2017/6/6|ZL201410273652.2|发明|20年|
|8|一种模拟日光变化的方法及装置|2014/11/11|2017/6/6|ZL201410631840.8|发明|20年|
|9|一种LED粉尘颗粒的清理设备及清理方法|2014/12/25|2017/6/6|ZL201410819944.1|发明|20年|
|10|一种CSP LED的封装方法|2015/7/29|2017/6/6|ZL201510453411.0|发明|20年|
|11|一种LED无机封装支架及其封装方法|2014/6/19|2017/6/20|ZL201410273557.2|发明|20年|
|12|一种LED封装结构及制造方法|2015/8/6|2017/10/31|ZL201510476096.3|发明|20年|
|13|一种LED混光方法|2015/12/31|2017/10/31|ZL201511034262.0|发明|20年|
|14|一种喷粉盖板|2016/6/30|2017/2/8|ZL201620674553.X|实用新型|10年|
|15|一种LED灯丝光源|2016/8/17|2017/2/8|ZL201620892698.7|实用新型|10年|
|16|一种LED灯丝基板及LED灯丝光源|2016/8/17|2017/2/8|ZL201620892685.X|实用新型|10年|
|17|一种LED金线检测装置|2016/8/17|2017/2/8|ZL201620893443.2|实用新型|10年|
|18|一种变色LED模组|2016/8/17|2017/2/8|ZL201620893024.9|实用新型|10年|
|19|一种焊线瓷嘴|2016/6/30|2017/3/22|ZL201620674574.1|实用新型|10年|
|20|一种胶水回温装置|2016/6/30|2017/3/22|ZL201620674563.3|实用新型|10年|
|21|一种用于固晶胶的刮刀|2016/6/30|2017/3/22|ZL201620673774.5|实用新型|10年|
|22|封装基板、封装基板单元及LED光源|2016/9/27|2017/3/22|ZL201621083379.8|实用新型|10年|
|23|一种出胶装置|2016/6/28|2017/4/12|ZL201620654532.1|实用新型|10年|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|24|一种封装基板、封装基板单元和车用LED光源|2016/6/28|2017/4/12|ZL201620654517.7|实用新型|10年|
|25|一种多功能料盒|2016/8/17|2017/4/12|ZL201620892706.8|实用新型|10年|
|26|一种LED卷盘除湿装置|2016/9/26|2017/4/12|ZL201621079498.6|实用新型|10年|
|27|一种LED封装结构|2016/9/30|2017/4/12|ZL201621094057.3|实用新型|10年|
|28|一种LED支架|2016/9/30|2017/4/12|ZL201621096509.1|实用新型|10年|
|29|一种料盒和烘烤装置|2016/9/30|2017/4/12|ZL201621096367.9|实用新型|10年|
|30|一种收料装置|2016/9/30|2017/4/12|ZL201621096625.3|实用新型|10年|
|31|一种双面封装全周发光LED|2016/9/30|2017/4/12|ZL201621096508.7|实用新型|10年|
|32|一种防水LED支架|2016/9/30|2017/4/12|ZL201621098168.1|实用新型|10年|
|33|一种双面发光COB|2016/12/7|2017/6/6|ZL201621335577.9|实用新型|10年|
|34|一种LED测试夹具|2016/12/8|2017/6/6|ZL201621343797.6|实用新型|10年|
|35|一种LED点胶装置|2016/12/5|2017/6/20|ZL201621320143.1|实用新型|10年|
|36|一种分体式LED|2016/12/7|2017/6/20|ZL201621336537.6|实用新型|10年|
|37|一种固晶胶点胶装置|2016/12/6|2017/6/20|ZL201621330165.6|实用新型|10年|
|38|一种连接LED芯片电极与支架电极的金线|2016/12/7|2017/6/20|ZL201621336876.4|实用新型|10年|
|39|一种LED测试夹具|2016/12/8|2017/6/20|ZL201621343351.3|实用新型|10年|
|40|一种杯中杯LED支架及LED|2016/12/15|2017/6/20|ZL201621379922.9|实用新型|10年|
|41|一种深紫外LED|2016/12/14|2017/6/20|ZL201621372098.4|实用新型|10年|
|42|一种LED包装袋|2016/9/26|2017/8/22|ZL201621079492.9|实用新型|10年|
|43|一种CSP灯珠及荧光板|2016/9/30|2017/8/22|ZL201621094056.9|实用新型|10年|
|44|一种点胶装置|2016/12/6|2017/8/22|ZL201621330166.0|实用新型|10年|
|45|一种LED光源治具|2017/1/23|2017/10/24|ZL201720087607.7|实用新型|10年|
|46|一种远近光一体LED车灯|2017/1/25|2017/10/24|ZL201720095008.X|实用新型|10年|
|47|一种自适应LED车灯|2017/1/25|2017/10/24|ZL201720095007.5|实用新型|10年|
|48|一种LED封装结构|2017/3/23|2017/10/24|ZL201720290413.7|实用新型|10年|
|49|一种LED扩晶机|2017/3/23|2017/10/24|ZL201720290828.4|实用新型|10年|
|50|一种LED支架|2017/3/23|2017/10/24|ZL201720290827.X|实用新型|10年|
|51|一种弹性固晶吸嘴|2017/3/23|2017/10/24|ZL201720290411.8|实用新型|10年|
|52|一种高功率COB结构|2017/3/28|2017/10/24|ZL201720308871.9|实用新型|10年|
|53|一种UV-LED装置|2017/1/25|2017/11/24|ZL201720095005.6|实用新型|10年|
|54|一种LED封装组件|2017/3/23|2017/11/24|ZL201720290415.6|实用新型|10年|
|55|一种多种安装方式的车灯|2017/3/23|2017/11/24|ZL201720290826.5|实用新型|10年|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|56|一种高功率LED|2017/3/28|2017/11/24|ZL201720308908.8|实用新型|10年|
|57|一种自动卷带治具|2017/3/23|2017/12/26|ZL201720290412.2|实用新型|10年|
|58|一种高功率COB基板结构|2017/3/28|2017/12/26|ZL201720308872.3|实用新型|10年|
|59|一种具有杀菌功能的柔性移动终端|2017/6/5|2017/12/26|ZL201720641929.1|实用新型|10年|

2）本报告期，母公司共有 59项专利已获受理，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利申请日|受理日期|专利申请号|专利类型|
|1|一种利用移动终端实现紫外杀菌方法及系统|2017/5/22|2017/5/22|201710365483.9|发明|
|2|一种CSP的制造方法|2017/11/20|2017/11/20|201711156432.1|发明|
|3|一种无支架LED封装结构及其制造方法|2017/12/5|2017/12/19|PCT/CN2017/114531|发明|
|4|一种CSP的制造方法|2017/12/22|2017/12/22|201711405599.7|发明|
|5|一种高密度色温可调COB制造方法|2017/12/25|2017/12/26|201711425295.7|发明|
|6|一种喷粉方法|2017/12/26|2017/12/26|201711426379.2|发明|
|7|一种COB固晶方法|2017/12/26|2017/12/26|201711435686.7|发明|
|8|一种LED分光方法|2017/12/28|2017/12/28|201711458568.8|发明|
|9|一种LED老化装置及其LED老化方法|2017/12/28|2017/12/28|201711460232.5|发明|
|10|一种分光装置|2017/3/23|2017/3/24|201720290308.3|实用新型|
|11|一种辅助加胶治具|2017/3/23|2017/3/23|201720290307.9|实用新型|
|12|一种LED封装结构|2017/3/23|2017/3/23|201720290414.1|实用新型|
|13|一种车灯|2017/3/30|2017/3/31|201720327025.1|实用新型|
|14|一种AC COB|2017/6/30|2017/6/30|201720782005.3|实用新型|
|15|一种抗蓝光高饱和光源|2017/6/30|2017/6/30|201720781116.2|实用新型|
|16|一种陶瓷基板|2017/6/30|2017/6/30|201720782828.6|实用新型|
|17|一种连接LED芯片电极与支架电极的金线线弧|2017/6/30|2017/6/30|201720781091.6|实用新型|
|18|一种LED分膜扩晶设备|2017/6/30|2017/6/30|201720781994.4|实用新型|
|19|一种简易灯丝测试夹具|2017/6/30|2017/6/30|201720782817.8|实用新型|
|20|一种具有除杂质装置的固晶机|2017/6/30|2017/6/30|201720782810.6|实用新型|
|21|一种COB基板|2017/6/30|2017/6/30|201720782834.1|实用新型|
|22|一种LED基板|2017/6/30|2017/6/30|201720782832.2|实用新型|
|23|一种LED分光防打伤材料的装置|2017/11/16|2017/11/16|201721533599.0|实用新型|
|24|一种大功率LED支架|2017/11/16|2017/11/16|201721533594.8|实用新型|
|25|一种胶水搅拌装置|2017/11/20|2017/11/20|201721552437.1|实用新型|
|26|一种LED基板测试装置|2017/11/21|2017/11/22|201721564937.7|实用新型|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|27|一种COB|2017/11/27|2017/11/28|201721607749.8|实用新型|
|28|一种CSP载具|2017/12/17|2017/12/17|201721761131.7|实用新型|
|29|一种多色温LED灯丝|2017/12/17|2017/12/17|201721761105.4|实用新型|
|30|一种CSP|2017/12/18|2017/12/18|201721770045.2|实用新型|
|31|一种盖光比色装置|2017/12/19|2017/12/19|201721780510.0|实用新型|
|32|一种加胶装置|2017/12/19|2017/12/19|201721780509.8|实用新型|
|33|一种可调色温的COB封装结构|2017/12/19|2017/12/19|201721780627.9|实用新型|
|34|一种无胶积压沉淀机|2017/12/19|2017/12/19|201721782397.X|实用新型|
|35|一种LED分光测试夹具|2017/12/19|2017/12/20|201721783231.X|实用新型|
|36|一种带清洗装置的LED测试夹具|2017/12/19|2017/12/20|201721783220.1|实用新型|
|37|一种防粘胶支撑板|2017/12/19|2017/12/20|201721783219.9|实用新型|
|38|一种双面COB|2017/12/20|2017/12/20|201721793966.0|实用新型|
|39|一种LED器件|2017/12/20|2017/12/20|201721793071.7|实用新型|
|40|一种多功能COB及COB基板|2017/12/20|2017/12/20|201721791697.4|实用新型|
|41|一种利用垂直芯片形成的灯丝|2017/12/20|2017/12/21|201721795330.X|实用新型|
|42|一种CSP载具|2017/12/20|2017/12/21|201721795331.4|实用新型|
|43|多色温LED灯丝|2017/12/21|2017/12/21|201721803794.0|实用新型|
|44|一种LED灯丝|2017/12/22|2017/12/22|201721814310.2|实用新型|
|45|一种料盒|2017/12/22|2017/12/22|201721814443.X|实用新型|
|46|一种热封刀|2017/12/22|2017/12/22|201721813126.6|实用新型|
|47|一种收料装置|2017/12/22|2017/12/22|201721816439.7|实用新型|
|48|一种无机封装LED|2017/12/22|2017/12/22|201721814309.X|实用新型|
|49|一种植物生长灯|2017/12/22|2017/12/22|201721815267.1|实用新型|
|50|一种COB电路|2017/12/26|2017/12/26|201721849688.6|实用新型|
|51|一种无胶水封装LED|2017/12/26|2017/12/26|201721846572.7|实用新型|
|52|一种基板|2017/12/26|2017/12/26|201721838330.3|实用新型|
|53|一种自动配粉混合设备|2017/12/25|2017/12/26|201721836850.0|实用新型|
|54|一种免打线COB|2017/12/28|2017/12/28|201721878781.X|实用新型|
|55|一种可调光LED装置|2017/12/28|2017/12/29|201721883362.5|实用新型|
|56|一种可调光LED装置及控制方法|2017/12/28|2017/12/29|201711463437.9|实用新型|
|57|一种COB基板及COB|2017/12/29|2017/12/30|201721903166.X|实用新型|
|58|一种紫外LED测试装置|2017/12/29|2017/12/30|201721906817.0|实用新型|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|59|一种紫外LED测试装置|2017/12/29|2017/12/30|201721898842.9|实用新型|

3）本报告期，子公司广州佛达共有13项专利获得授权，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|1|一种LED汽车灯具电路|2015/11/24|2017/5/31|ZL201510827102.5|发明|20年|
|2|一种LED警示灯|2016/11/1|2017/5/31|ZL201621160566.1|实用新型|10年|
|3|一种LED警示灯的电路结构|2016/11/1|2017/5/31|ZL201621162897.9|实用新型|10年|
|4|一种车辆前照灯近光光源驱动电路|2016/11/23|2017/5/31|ZL201621259424.0|实用新型|10年|
|5|一种车辆前照灯辅助光源驱动电路|2016/11/23|2017/5/31|ZL201621259425.5|实用新型|10年|
|6|一种模块化顶灯|2016/12/20|2017/7/21|ZL201621402003.9|实用新型|10年|
|7|一种叉车用警示灯|2016/12/20|2017/7/21|ZL201621402002.4|实用新型|10年|
|8|一种顶部散热的警示灯|2016/12/20|2017/7/21|ZL201621402001.X|实用新型|10年|
|9|一种蓝光工作灯|2016/12/27|2017/7/21|ZL201621443991.1|实用新型|10年|
|10|一种组合灯|2016/12/20|2017/7/21|ZL201621402026.X|实用新型|10年|
|11|一种前雾灯|2016/12/20|2017/7/21|ZL201621402028.9|实用新型|10年|
|12|一种前照灯光源|2016/11/23|2017/7/21|ZL201621259920.6|实用新型|10年|
|13|一种双色示廓灯|2016/12/20|2017/7/21|ZL201621402027.4|实用新型|10年|

4）本报告期，子公司广州佛达共有5项专利已获受理，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|受理日期|专利申请号|专利类型|
|1|一种车载警示灯控制系统|2017/6/15|2017/6/15|201710451039.9|发明|
|2|一种软性光条|2017/6/15|2017/6/15|201710451104.8|发明|
|3|一种警示灯光学系统|2017/6/15|2017/6/15|201720695015.3|实用新型|
|4|一种模块化警示灯|2017/6/15|2017/6/15|201720695013.4|实用新型|
|5|一种模块化警示灯散热系统|2017/6/15|2017/6/15|201720694872.1|实用新型|

5）本报告期，子公司广州莱帝亚共有26项专利获得授权，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|1|一种360°照明悬吊灯|2015/2/12|2017/1/18|ZL201510074566.3|发明|20年|
|2|一种LED广告灯|2015/2/12|2017/5/3|ZL201510074502.3|发明|20年|
|3|一种基于电子镇流器的LED灯管|2015/2/13|2017/6/30|ZL201510077596.X|发明|20年|
|4|一种加油站灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368479.5|实用新型|10年|
|5|一种模块化LED植物灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368480.8|实用新型|10年|
|6|一种防水面板灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368494.X|实用新型|10年|
|7|一种LED植物灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368495.4|实用新型|10年|
|8|一种LED高棚灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368499.2|实用新型|10年|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|9|一种LED高棚灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368500.1|实用新型|10年|
|10|一种灭蚊灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368504.X|实用新型|10年|
|11|一种LED高棚灯壳体|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368505.4|实用新型|10年|
|12|一种LED灯具|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368506.9|实用新型|10年|
|13|一种LED灯条固定装置|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368508.8|实用新型|10年|
|14|一种LED灯带|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368509.2|实用新型|10年|
|15|一种LED射灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368524.7|实用新型|10年|
|16|一种LED灯具集线器|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368525.1|实用新型|10年|
|17|一种散热良好的LED植物灯|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368600.4|实用新型|10年|
|18|一种LED灯具电源测试装置|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368606.1|实用新型|10年|
|19|一种LED高棚灯悬挂装置|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368609.5|实用新型|10年|
|20|一种LED灯带拼接装置|2016/12/14|2017/8/8|ZL201621368632.4|实用新型|10年|
|21|LED高棚灯|2016/12/15|2017/8/8|ZL201621379177.8|实用新型|10年|
|22|一种LED高棚灯壳体|2016/12/15|2017/8/4|ZL201621379438.6|实用新型|10年|
|23|一种LED高棚灯散热装置|2016/12/15|2017/8/8|ZL201621379439.0|实用新型|10年|
|24|一种LED高棚灯底盖|2016/12/15|2017/8/8|ZL201621379446.0|实用新型|10年|
|25|一种LED植物灯|2016/12/14|2017/10/24|ZL201621368496.9|实用新型|10年|
|26|一种在LED灯带表面形成纳米层的设备|2016/12/14|2017/10/24|ZL201621368633.9|实用新型|10年|

7）本报告期，子公司广州莱帝亚共有 30项专利已获受理，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|受理日期|专利申请号|专利类型|
|1|一种快速拼接线条灯及其安装方法|2017/11/3|2017/11/4|201711071757.X|发明|
|2|一种洗墙灯及其安装方法|2017/12/15|2017/12/15|201711351137.1|发明|
|3|一种LED灯带及其安装方法|2017/12/15|2017/12/16|201711353436.9|发明|
|4|一种霓虹灯及其安装方法|2017/12/15|2017/12/16|201711354755.1|发明|
|5|一种照明导光系统|2017/12/16|2017/12/16|201711357365.X|发明|
|6|一种光纤导光型防水灯带|2017/12/16|2017/12/16|201711357370.0|发明|
|7|一种LED盘灯的加工制造方法|2017/12/16|2017/12/16|201711357373.4|发明|
|8|一种LED曲面反射盘灯|2017/12/16|2017/12/16|201711357376.8|发明|
|9|一种健康智能教室照明系统|2017/12/17|2017/12/17|201711358810.4|发明|
|10|一种双向光度调节型LED灯具及其安装调试方法|2017/12/19|2017/12/20|201711378480.5|发明|
|11|一种线条灯的快速拼接头|2017/11/3|2017/11/4|201721453610.2|实用新型|
|12|一种线条灯|2017/11/3|2017/11/4|201721453621.0|实用新型|

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|-|-|-|-|-|-|
|13|一种灭蚊灯|2017/11/3|2017/11/4|201721453622.5|实用新型|
|14|一种紫外线杀菌灯管|2017/11/3|2017/11/4|201721454840.0|实用新型|
|15|一种黑板灯|2017/11/3|2017/11/4|201721454841.5|实用新型|
|16|一种LED灯盘|2017/11/3|2017/11/4|201721454842.X|实用新型|
|17|一种LED路灯|2017/11/3|2017/11/4|201721455300.4|实用新型|
|18|一种内置电源面板灯|2017/11/3|2017/11/4|201721455320.1|实用新型|
|19|一种霓虹灯|2017/12/15|2017/12/15|201721756114.4|实用新型|
|20|一种LED灯带|2017/12/15|2017/12/16|201721757585.7|实用新型|
|21|一种洗墙灯|2017/12/15|2017/12/16|201721758287.X|实用新型|
|22|一种照明导光系统|2017/12/16|2017/12/16|201721760264.2|实用新型|
|23|一种光纤导光型防水灯带|2017/12/16|2017/12/16|201721760264.7|实用新型|
|24|一种LED曲面反射盘灯|2017/12/16|2017/12/16|201721760287.3|实用新型|
|25|一种双向光度调节型LED灯具|2017/12/19|2017/12/20|201721783536.0|实用新型|
|26|一种智慧路灯|2017/12/20|2017/12/20|201721793650.1|实用新型|
|27|一种教室灯具|2017/12/20|2017/12/20|201721794722.4|实用新型|
|28|一种健康智能教室照明系统|2017/12/17|2017/12/21|201721796316.1|实用新型|
|29|诱蚊灯|2017/11/7|2017/11/7|201730544567.X|外观|
|30|线条灯|2017/11/7|2017/11/7|201730544568.4|外观|

8）本报告期，子公司江西鸿利共有 11项专利已获受理，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|受理日期|专利申请号|专利类型|
|1|一种贴片式LED排测装置|2017/7/31|2017/8/11|201710686782.2|发明|
|2|一种LED固晶机自动加胶装置及使用方法|2017/9/4|2017/9/11|201710810187.5|发明|
|3|一种高导热性能的LED灯丝灯|2017/9/12|2017/9/26|201710877365.6|发明|
|4|一种高稳定性LED灯丝|2017/9/12|2017/9/26|201710877411.2|发明|
|5|一种贴片式LED信赖性实验装置|2017/7/7|2017/7/18|201720872189.2|实用新型|
|6|一种贴片式LED排测装置|2017/7/31|2017/8/11|201721004992.0|实用新型|
|7|一种贴片LED编带机防绕带机构|2017/8/24|2017/9/4|201721125199.6|实用新型|
|8|一种LED固晶机自动加胶装置及使用方法|2017/9/4|2017/9/11|201721159843.1|实用新型|
|9|一种高导热性能的LED灯丝灯|2017/9/12|2017/9/26|201721235463.1|实用新型|
|10|一种高稳定性LED灯丝|2017/9/12|2017/9/26|201721236579.7|实用新型|
|11|一种可调色温的LED灯丝及灯丝灯|2017/10/12|2017/11/2|201721439577.8|实用新型|

9）本报告期，子公司深圳市斯迈得共有10项专利获得授权，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|

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|1|一种白光LED光源器件及制作方法|2013/7/18|2017/2/6|ZL201310319715.9|发明|20年|
|2|一种新型结构的LED光源|2016/8/8|2017/1/24|ZL201620849470.X|实用新型|10年|
|3|一种贴片式LED高温老化试验装置|2017/1/10|2017/8/11|ZL201720025511.8|实用新型|10年|
|4|一种高效组合的LED支架模组|2017/1/10|2017/8/11|ZL201720025484.4|实用新型|10年|
|5|一种可调温检测LED老化的散热装置|2017/1/10|2017/8/11|ZL201720025457.7|实用新型|10年|
|6|高稳定性的LED支架和LED光源|2017/3/4|2017/11/28|ZL201720204428.7|实用新型|10年|
|7|贴片式LED支架结构|2017/3/4|2017/10/27|ZL201720204431.9|实用新型|10年|
|8|一种倒装工艺支架|2017/1/10|2017/10/20|ZL201720025464.7|实用新型|10年|
|9|一种增光型LED背光源发光装置|2017/4/5|2017/12/15|ZL201720347312.9|实用新型|10年|
|10|一种基于陶瓷基板的LED封装光源|2017/4/11|2017/12/15|ZL201720370851.4|实用新型|10年|

10）本报告期，子公司深圳市斯迈得共有10项专利已获受理，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利申请日|受理日期|专利申请号|专利类型|
|1|高稳定性的LED支架、LED光源及方法|2017/3/4|2017/3/4|201710125337.9|发明|
|2|一种光源模组|2017/4/24|2017/4/24|201710272541.3|发明|
|3|一种芯片级LED封装装置及方法|2017/5/3|2017/5/3|201710304980.8|发明|
|4|一种接近太阳光全光谱LED光源封装工艺及技术|2017/6/21|2017/6/21|201710477109.8|发明|
|5|一种光源模组|2017/6/29|2017/6/29|201710516047.7|发明|
|6|一种增光型单面发光型CSP LED及其加工方法|2017/4/5|2017/4/5|201710217136.1|实用新型|
|7|整板的芯片级LED光源和芯片级LED光源单体|2017/4/21|2017/4/21|201720425634.0|实用新型|
|8|一种芯片级LED封装装置|2017/5/3|2017/5/3|201720482253.6|实用新型|
|9|一种基于陶瓷基板的EMC封装支架结构|2017/6/8|2017/6/8|201720665852.1|实用新型|
|10|一种高显指高亮度的白光LED光源器件|2017/6/29|2017/6/29|201720773023.5|实用新型|

11）本报告期，子公司东莞良友五金共有 7项专利获得授权，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|1|一种防水LED支架|2016/11/30|2017/5/31|ZL201621299646.5|实用新型|10年|
|2|一种散热性能高的LED贴片支架|2016/10/10|2017/5/31|ZL201621108293.6|实用新型|10年|
|3|一种散热性能好的防误装直插式LED支架|2016/12/22|2017/7/28|ZL201621414177.7|实用新型|10年|
|4|一种高度可调节的收缩式转向强光LED支架|2017/1/17|2017/10/12|ZL201720069055.7|实用新型|10年|
|5|一种具有散热结构的LED支架|2017/1/17|2017/10/12|ZL201720069044.9|实用新型|10年|
|6|一种可伸缩LED贴片支架|2017/1/17|2017/10/12|ZL201720069056.1|实用新型|10年|
|7|一种出光均匀的LED贴片支架|2017/4/12|2017/4/12|ZL201720380311.4|实用新型|10年|

12）本报告期，子公司东莞良友五金共有 8项专利已获受理，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|受理日期|专利申请号|专利类型|
|1|一种便于固晶焊线的LED支架|2017/1/17|2017/1/17|201710033804.5|实用新型|
|2|一种防爬胶及剥离LED支架及模具|2017/2/24|2017/2/24|201720171471.8|实用新型|
|3|一种高光效贴片支架反光杯|2017/6/21|2017/6/21|201720726314.9|实用新型|
|4|一种防水中功率贴片支架|2017/8/25|2017/8/25|201721071175.7|实用新型|
|5|加精密注塑成型顶出结构|2017/10/11|2017/10/11|201710940404.2|发明专利|
|6|一种高性能车用LED支架结构|2017/11/15|2017/11/16|201721525414.1|实用新型|
|7|一种显示屏用表面贴装型高防水LED支架|2017/11/28|2017/11/28|201721616510.7|实用新型|
|8|一种小体积LED精密支架结构|2017/12/30|2017/12/30|201721911969.X|实用新型|

13）本报告期，子公司东莞金材五金共有 2项专利获得授权，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|1|一种高强度合金手机卡托拨片|2016/10/24|2017/6/30|ZL201621335633.9|实用新型|10年|
|2|一种高硬度SIM卡防呆片|2016/10/24|2017/6/30|ZL201621335057.8|实用新型|10年|

14）本报告期，子公司谊善车灯共有 6项专利已获受理，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利申请日|受理日期|专利申请号|专利类型|
|1|一种新型的打表检具|2017/6/22|2017/6/23|201720735362.4|实用新型|
|2|一种汽车前阅读灯|2017/6/22|2017/6/23|201720735377.0|实用新型|
|3|一种汽车灯具光束调整机构|2017/10/10|2017/10/10|201721301671.7|实用新型|
|4|汽车前部装饰灯（A-12）|2017/10/10|2017/10/10|201730478732.6|外观设计|
|5|汽车前组合灯（B-21）|2017/10/10|2017/10/10|201730478731.1|外观设计|
|6|汽车尾灯（B-21）|2017/10/10|2017/10/10|201730478746.8|外观设计|

15）本报告期，子公司鸿利秉一共有 3项专利获得授权，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|1|一种LED无机封装用盖板|2013/12/23|2017/1/25|ZL201310715544.1|发明专利|20年|
|2|一种LED用陶瓷基板|2013/12/23|2017/8/11|ZL201310715532.9|发明专利|20年|
|3|一种LED用陶瓷基板|2013/12/23|2017/12/29|ZL201310715532.9|发明专利|20年|

（2）商标
1）本报告期内，公司新增商标权87项，具体情况如下：
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|序号|商标名称|注册号|商标类型|服务项目|注册有效期|
|1||20030845|第1类|氨；酸；锕；闪光灯用制剂；生物化学催化剂；感光纸；肥料；金属退火剂；食物防腐用化学品；纸浆(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|2||20030924|第2类|染料；着色剂；食品用着色剂；印刷油墨；激光打印机墨盒；涂料（油漆）;木材防腐剂;天然树脂；着色剂;媒染剂;(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|

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|3|20031298|第3类|洗发液；去污剂；抛光制剂；研磨剂；香料；化妆品；牙膏；香；动物用化妆品；空气芳香剂(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|4|20031487|第4类|工业用油脂；润湿油；润滑剂；燃料；煤；工业用蜡；蜡烛；灯芯；吸收灰尘用合成物；电能(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|5|20031565|第5类|人用药；中药成药；药酒；医用营养品；净化剂；兽医用药；杀虫剂；医用保健袋；牙填料；宠物尿布(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|6|20031760|第6类|铁路金属材料；普通金属线;家具用金属附件;五金器具；保险柜；钢滚珠；金属标志牌；动物挂铃；锚(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|7|20032444|第7类|印刷机器；纺织工业用机器；染色机；制茶机械；酿造机器；烟草加工机；制革机；制灯泡机械；加工塑料用模具；喷灯(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|8|20032323|第8类|磨具（手工具）;手工操作的手工具；园艺工具（手动的）;动物剥皮用器具和工具;鱼叉;修指甲成套工具；钳；穿孔工具（手工具）；刀；除火器外的随身武器(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|9|20032653|第9类|计算机软件（已录制）；可下载的计算机应用软件；交通信号灯（信号装置）;发光二极管（LED）；半导体器件；电视机；集成电路；电子监控装置；控制板（电）；传感器(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|10|20032902|第10类|外科仪器和器械；医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；医用X光装置；助听器；奶瓶；避孕套；假肢；矫形用物品；缝合材料；(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|11|20032781|第11类|发光二极管（LED）照明器具；舞台灯具；汽车灯；灯；照明灯（曳光管）；电灯灯头；照明器械及装置；照明用提灯；电炊具；运载工具用空调器(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|12|20033135|第12类|陆、空、水或铁路用机动运载工具；汽车；自行车；架空运输设备；手推车；马车；汽车轮胎；空中运载工具;船;运载工具防盗设备(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|13|20033186|第13类|火器；子弹；火箭（自动推进武器）；坦克车（武器）；随身武器（火器）；火药；炸药；信号烟火；烟火产品；个人防护用喷雾(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|14|20033086|第14类|贵重金属合金；贵重金属盒；首饰盒；珠宝首饰；装饰品（首饰）；珍珠（珠宝）；宝石；戒指（首饰）；钟；精密计时器(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|15|20033162|第15类|手风琴；钢琴；口琴；乐器；笛；小提琴；电子琴；指挥棒；乐器弦；乐器架(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|16|20033460|第16类|纸；印刷出版物；图画；订书针；学校用品（文具）；墨水；印章（印）；钢笔；文具用胶带；教学用模型标本(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|17|20033858|第17类|合成橡胶；橡皮圈；防水圈；橡胶制减震缓冲器；生橡胶或半成品橡胶；非金属软管；隔音材料；绝缘材料；|2017年7月7日-2027年7月6日|

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||||橡胶或塑料制填充材料;封拉线（卷烟）(截止)||
|18|20033702|第18类|仿皮革；钱包（钱夹）；手提包；包；家具用皮装饰；皮肩带；伞；手杖；动物用口套；制香肠用肠衣(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|19|20033980|第19类|木材；石膏；混凝土建筑构件；沥青；非金属建筑材料；非金属建筑物；建筑玻璃；涂层（建筑材料）；石、混凝土或大理石艺术品；墓碑(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|20|20033788|第20类|家具;液态燃料用非金属容器；电缆、电线塑料槽；镜子（玻璃镜）；竹木工艺品；软木工艺品；展示板；食品用塑料装饰品；非金属制身份鉴别手环；棺材(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|21|20033837|第21类|家用或厨房用容器；日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；瓷器；瓷、陶瓷、陶土或玻璃艺术品；梳；牙刷；化妆用具；隔热容器；饮水槽；捕鼠器(截止)|2017年7月14日-2027年7月13日|
|22|20034018|第22类|绳索；包装带；网；运载工具非专用盖罩；帆；帐篷；集装袋；草制瓶用包装物；非橡胶、非塑料、非纸或纸板制填充材料；纺织纤维(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|23|20034157|第23类|纱;棉线和棉纱；麻线和纱；丝线和纱；缝纫线和纱；弹力丝（纺织用）;线;纺织用塑料线;尼龙线;毛线（截止）|2017年7月14日-2027年7月13日|
|24|20034093|第24类|纺织织物；塑料材料（织物代用品）；纺织品制壁挂；毡；纺织品毛巾；床垫遮盖物；家具遮盖物；哈达；旗帜；寿衣(截止)|2017年7月7日-2027年7月6日|
|25|20034246|第25类|服装；婴儿全套衣；游泳裤；防水服；化装舞会用服装;鞋;帽;袜;皮带（服务用）;婚纱（截止）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|26|20034289|第26类|花边；花边饰品；衣服装饰品；纽扣；假发；针；人造花；胸罩衬骨；修补纺织品用热粘合补片；亚麻织品标记用数字或字母（截止）|2017年7月14日-2027年7月13日|
|27|20034298|第27类|地毯；垫席；席；地板覆盖物；汽车用垫毯；防滑垫；地垫；墙纸；纺织品制墙纸；非纺织品制壁挂（截止）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|28|20034203|第28类|游戏机；玩具；棋；运动用球；锻炼身体器械；游泳池（娱乐用品）；护膝（体育用品）；圣诞树用装饰品（照明用物品和糖果除外）；钓鱼用具；拉拉队用指挥棒（截止）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|29|20034440|第29类|肉；鱼（非活）；鱼罐头；腌制水果；腌制蔬菜;蛋；牛奶;水果色拉;果冻；木耳（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|30|20034364|第30类|咖啡；糖；甜食；蜂蜜；面包；谷粉；谷类制品；面条;冰淇淋;食盐（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|31|20034699|第31类|未加工木材；谷（谷类）；植物；活动物；新鲜柠檬；新鲜蔬菜；植物种子；动物饲料；酿酒麦芽；动物栖息用干草（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|

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|32|20034572|第32类|啤酒；无酒精果汁；果汁；汽水；花生乳（无酒精饮料）；奶茶（非奶为主）；纯净水（饮料）；豆类饮料；制饮料用糖浆；烈性酒配料（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|33|20034658|第33类|果酒（含酒精）；鸡尾酒；葡萄酒；利口酒；蜂蜜酒；威士忌；米酒；白酒；食用酒精；烧酒（截至）|2017年7月14日-2027年7月13日|
|34|20035002|第34类|烟草；香烟；香烟盒；香烟烟嘴；烟灰缸；火柴；火柴盒；吸烟用打火机；打火石；卷烟纸（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|35|20035859|第35类|广告；商业管理辅助；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；替他人推销；人事管理咨询；商业企业迁移；计算机数据库信息系统化；在计算机数据库中更新和维护数据；会计；寻找赞助（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|36|20036133|第36类|保险咨询；资本投资；金融管理；艺术品估价；不动产代理；经纪；担保；募集慈善基金；受托管理；典当（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|37|20036098|第37类|建筑；采石服务；室内装潢；照明设备的安装和修理；计算机硬件安装、维护和修理；汽车保养和修理；照相器材修理；钟表修理；防锈；防盗报警系统的安装与修理（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|38|20036486|第38类|无线电广播；电视播放；提供数据库接入服务；信息传送；电传业务；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；卫星传送；光纤通讯（截至）|2017年7月14日-2027年7月13日|
|39|20039827|第39类|商品包装；海上运输；汽车运输；空中运输；运载工具（车辆）出租；贮藏；潜水服出租；操作运河水闸；观光旅游运输服务;管道运输（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|40|20039862|第40类|碾磨加工；金属处理；纺织品精加工；木材砍伐和加工；纸张加工；吹制玻璃器皿；烧制陶器；面粉加工；剥制加工；服装制作（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|41|20039828|第41类|教育；安排和组织大会；流动图书馆；书籍出版；娱乐服务；演出制作；玩具出租；提供在线音乐（非下载）；动物园服务；为艺术家提供模特服务（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|42|20039908|第42类|替他人研究和开发新产品；材料测试；工业品外观设计；建设项目的开发；服装设计；计算机软件设计；计算机系统远程监控；云计算；计算机系统设计；计算机编程（截至）|2017年7月14日-2027年7月13日|
|43|20040165|第43类|汽车旅馆；餐馆；旅馆预订；酒吧服务；茶馆；旅游房屋出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；照明设备出租（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|44|20040183|第44类|医院；保健；医疗护理；健康咨询；美容服务；化妆师服务；动物养殖；园艺；风景设计；卫生设备出租（截|2017年7月14日-2027年7月13日|

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|45|20040173|第45类|安全及防盗警报系统的监控；社交陪伴；家务服务；服装出租；殡仪；交友服务；婚姻介绍；在线社交网络服务；知识产权咨询；诉讼服务（截至）|2017年7月7日-2027年7月6日|
|46|20909112|第1类|氨；酸；锕；闪光灯用制剂；生物化学催化剂； 感光纸；肥料；金属退火剂；食物防腐用化学品；纸浆。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|47|20909256|第2类|染料; 颜料；食品用着色剂; 印刷油墨;激光打印机墨盒;涂料（油漆）; 木材防腐剂; 天然树脂；着色剂; 媒染剂。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|48|20909655|第3类|洗发液；去污剂；抛光制剂；研磨剂；香料；化妆品；牙膏；香；动物用化妆品；空气芳香剂。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|49|20909870|第5类|人用药;中药成药;药酒；医用营养品；净化剂；兽医用药；杀虫剂； 医用保健袋；牙填料；宠物尿布。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|50|20909997|第6类|铁路金属材料；普通金属线；家具用金属附件；五金器具；保险柜；钢滚珠；金属标志牌；动物挂铃；金属焊丝；锚。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|51|20910036|第7类|印刷机器；纺织工业用机器；染色机；制茶机械；酿造机器；烟草加工机；制革机；制灯泡机械；加工塑料用模具；喷灯；|2017年9月28日-2027年9月27日|
|52|20910216|第8类|磨具（手工具）；手工操作的手工具；园艺工具（手动的）；动物剥皮用器具和工具；鱼叉；修指甲成套工具；钳；穿孔工具（手工具）；刀；除火器外的随身武器。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|53|20910052|第9类|计算机软件（已录制）；可下载的计算机应用软件；交通信号灯（信号装置）；发光二极管（LED）；半导体器件；电视机；集成电路；电子监控装置；控制板（电）；传感器；|2017年9月28日-2027年9月27日|
|54|20910499|第10类|外科仪器和器械;医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；医用X光装置；助听器；奶瓶；避孕套；假肢；矫形用物品；缝合材料。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|55|20910636|第11类|发光二极管（LED）照明器具；舞台灯具；汽车灯；灯；照明灯（曳光管）；电灯灯头；照明器械及装置；照明用提灯；电炊具；运载工具用空调器；|2017年9月28日-2027年9月27日|
|56|20910483|第12类|陆、空、水或铁路用机动运载工具；汽车；自行车；架空运输设备；手推车；马车；汽车轮胎；空中运载工具；船；运载工具防盗设备。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|57|20910880|第13类|火器;子弹;火箭（自动推进武器）;坦克车（武器）;随身武器（火器）；火药、炸药；信号烟火;烟火产品；个人防护用喷雾。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|58|20910713|第14类|贵重金属合金；贵重金属盒;首饰盒；珠宝首饰;装饰品（首饰）;珍珠（珠宝）;宝石;戒指（首饰）；钟; 精密计时器。|2017年9月28日-2027年9月27日|

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|59|20911080|第15类|手风琴;钢琴;口琴;乐器;笛;小提琴;电子琴；指挥棒;乐器弦;乐器架。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|60|20911003|第16类|纸；印刷出版物；图画；订书针；学校用品（文具）；墨水；印章（印）；钢笔；文具用胶带；教学用模型标本；|2017年9月28日-2027年9月27日|
|61|20911123|第17类|合成橡胶；橡皮圈;防水圈;橡胶制减震缓冲器；生橡胶或半成品橡胶；非金属软管；隔音材料；绝缘材料；橡胶或塑料制填充材料；封拉线（卷烟）。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|62|20911374|第19类|木材；石膏；混凝土建筑构件；沥青；非金属建筑材料；非金属建筑物；建筑玻璃；涂层（建筑材料）； 石、混凝土或大理石艺术品；墓碑。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|63|20911503|第20类|家具；液态燃料用非金属容器；电缆、电线塑料槽；镜子（玻璃镜）；竹木工艺品； 软木工艺品；展示板；食品用塑料装饰品；非金属制身份鉴别手环；棺材。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|64|20911957|第21类|家用或厨房用容器；日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；瓷器； 瓷、陶瓷、陶土或玻璃艺术品；梳；牙刷；化妆用具；隔热容器；饮水槽；捕鼠器。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|65|20911798|第22类|绳索;包装带；网;运载工具非专用盖罩;帆;帐篷；集装袋;草制瓶用包装物；非橡胶、非塑料、非纸或纸板制填充材料；纺织纤维。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|66|20911923|第23类|纱;棉线和棉纱;麻线和纱;丝线和纱;缝纫线和纱;弹力丝（纺织用）；线;纺织用塑料线;尼龙线；毛线。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|67|20912282|第24类|纺织织物；塑料材料（织物代用品）；纺织品制壁挂；毡；纺织品毛巾；床垫遮盖物；家具遮盖物；哈达；旗帜；寿衣。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|68|20912364|第25类|服装；婴儿全套衣；游泳裤；防水服；化装舞会用服装；鞋；帽；袜；皮带（服饰用）；婚纱。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|69|20912560|第26类|花边；花边饰品；衣服装饰品；纽扣；假发；针；人造花；胸罩衬骨；修补纺织品用热粘合补片；亚麻织品标记用数字或字母。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|70|20912665|第27类|地毯；垫席;席；地板覆盖物;汽车用垫毯;防滑垫;地垫；墙纸;纺织品制墙纸;非纺织品制壁挂。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|71|20912819|第28类|游戏机；玩具；棋；运动用球；锻炼身体器械；游泳池（娱乐用品）；护膝（体育用品）； 圣诞树用装饰品（照明用物品和糖果除外） ；钓鱼用具；拉拉队用指挥棒。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|72|20912940|第29类|肉；鱼（非活）；鱼罐头；腌制水果；腌制蔬菜；蛋；牛奶；水果色拉；果冻；木耳。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|73|20913059|第30类|咖啡；糖；甜食；蜂蜜；面包；谷粉；谷类制品；面条；冰淇淋；食盐。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|74|20912937|第31类|未加工木材；（谷）谷类；植物；活动物；新鲜柠檬；新鲜蔬菜；植物种子；动物饲料；酿酒麦芽；动物栖息用|2017年9月28日-2027年9月27日|

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||||干草。||
|75|20913180|第32类|啤酒；无酒精果汁;果汁;汽水;花生乳（无酒精饮料）;奶茶（非奶为主）;纯净水（饮料）;豆类饮料；制饮料用糖浆;烈性酒配料。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|76|20913267|第33类|果酒（含酒精）;鸡尾酒;葡萄酒;利口酒;蜂蜜酒;威士忌;米酒;白酒;食用酒精;烧酒。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|77|20913487|第34类|烟草;香烟；香烟盒;香烟烟嘴;烟灰缸；火柴;火柴盒；吸烟用打火机;打火石；卷烟纸。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|78|20913654|第36类|保险咨询；资本投资;金融管理；艺术品估价；不动产代理；经纪；担保；募集慈善基金；受托管理；典当。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|79|20913608|第37类|建筑；采石服务；室内装潢；照明设备的安装和修理;计算机硬件安装、维护和修理；汽车保养和修理；照相器材修理；钟表修理；防锈；防盗报警系统的安装与修理；|2017年9月28日-2027年9月27日|
|80|20913958|第38类|无线电广播;电视播放；提供数据库接入服务;信息传送;电传业务;计算机终端通讯;计算机辅助信息和图像传送;提供与全球计算机网络的电讯联接服务;卫星传送;光纤通讯。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|81|20914110|第39类|商品包装；海上运输；汽车运输；空中运输；运载工具（车辆）出租；贮藏；潜水服出租；操作运河水闸；观光旅游运输服务；管道运输。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|82|20914061|第40类|碾磨加工；金属处理；纺织品精加工；木材砍伐和加工；纸张加工；吹制玻璃器皿；烧制陶器；面粉加工；剥制加工；服装制作；|2017年9月28日-2027年9月27日|
|83|20914444|第42类|替他人研究和开发新产品；材料测试；工业品外观设计；建设项目的开发；服装设计；计算机软件设计；计算机系统远程监控；云计算；计算机系统设计；计算机编程；|2017年9月28日-2027年9月27日|
|84|20914360|第43类|汽车旅馆;餐馆;旅馆预订;酒吧服务;茶馆；旅游房屋出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；照明设备出租。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|85|20914407|第44类|医院;保健;医疗护理;健康咨询；美容服务;化妆师服务；动物养殖；园艺;风景设计；卫生设备出租。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|86|20914427|第45类|安全及防盗警报系统的监控；社交陪伴;家务服务；服装出租；殡仪；交友服务;婚姻介绍;在线社交网络服务；知识产权咨询、诉讼服务。|2017年9月28日-2027年9月27日|
|87|20608998|第9类|电视机、发光二极管（LED）;视频显示屏；自动广告机；荧光屏；电子教学学习机；教学仪器；工业园放射屏幕；摄影用屏；半导体器件。|2017年8月28日-2027年8月27日|

2）本报告期内，子公司莱帝亚新增商标权1项，具体情况如下：
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|序号|商标名称|注册号|注册日|商标注册有效期|核定使用商品类别|

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|1|18902102|2017年2月21日|2017年2月21日至2027年2月20日|第11类：日光灯管；汽车灯；路灯；照明用发光管；舞台灯具；灯光漫射器；矿灯；电灯；灯；顶灯（截止）|

3）本报告期，子公司斯迈得注册申请境内商标3项，具体情况如下：
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|序号|商标名称|申请号|申请日|申请使用商品类别|
|1||20133114|2017年10月14日|第9类|
|2||20133503|2017年10月14日|第11类|
|3||20133297|2017年7月21日|第35类|

（3）土地使用权
本报告期，公司未新增土地使用权。
（4）报告期内，公司未发生核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等发生重大变化的情况。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：（一）2017年总体经营情况
2017年度，LED照明市场需求稳定增长，行业集中度进一步提升，公司加大研发投入力度，LED封装板块业务持续成长；
随着LED车灯成为未来汽车照明的趋势，LED在汽车照明领域渗透率不断提升，公司在车规级LED封装、LED车灯智能模组、LED汽车智能灯具三个环节，实现全方位迈入LED车灯市场；互联网车主服务板块为客户提供互联网营销业务和汽车互联网服务业务保持稳定增长。公司实现营业收入369,926.12万元，比上年同期增长63.82%；实现利润总额40,777.63万元，比上年同期增长153.73%；归属于母公司所有者净利润35,348.98万元，比上年同期增长155.84%。
1、LED封装板块保持了稳定的增长
伴随着LED照明渗透率进一步提升，LED照明市场需求稳定增长；LED封装产业向国内转移，公司LED封装业务规模持续扩大；国内LED封装竞争格局发生变化，产能集中度进一步提升等因素的影响，公司LED封装产能规模比年初大幅增长。
同时，为了提升管理及生产效率，公司按照2017年初总体规划，将LED封装生产基地进行整合搬迁，将斯迈得的主要生产产能顺利搬迁到江西鸿利。
公司在巩固白光LED照明封装等竞争优势的基础上，成功进入车规级LED封装、UVLED封装、VCSEL等专业应用领域。
2017年，公司LED封装业务营业收入为311,369.35万元，占总营业收入的84.17%，同比增长53.92%，实现营业利润21,298.33万元，占公司营业利润的67.23%，同比增长20.01%。（为保持对比数据口径的可比性，2016年的数据剔除了资产减值的影响）。
2017年度，LED封装板块营业收入实现了较大幅度的增长，但受市场竞争仍然激烈、原材料价格上涨、人民币汇率持续升值等因素影响，同时，江西鸿利实现量产时间较短，新员工人数较多，老员工需要时间沉淀积累等因素的影响，江西鸿利的生产设备2017年度平均稼动率偏低，影响了LED封装板块对公司净利润的贡献。目前，江西鸿利的相关问题已基本得到了解决。
2、LED汽车照明业务全方位拓展
随着LED车灯成为未来汽车照明的趋势，LED在汽车照明领域渗透率不断提升，公司在车规级LED封装、LED车灯智能模组、LED汽车智能灯具三个环节，实现全方位迈入LED车灯市场。
作为LED汽车照明行业先驱，公司在2007年通过子公司佛达信号涉足LED商用汽车照明业务，产品主要销往海外市场，LED光源占其车灯产品光源的100%。主要客户有海拉、博世、麦格纳等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车。
2017年9月，收购了从事汽车前装市场车灯产品供应的谊善车灯56%股权。公司实现了从LED封装到车灯总成的LED汽车照明全产业化布局，全方位迈入LED车灯市场，主要客户包括吉利集团、长城集团、北汽集团、东风集团、长丰集团等知名车企。
2017年，公司LED汽车照明业务实现营业收入26,296.87万元，占总营业收入的7.11%，实现营业利润4,956.15万元，占公司营业利润的15.64%，同比下降14.19%。
2017年度，公司LED汽车照明营业收入保持了稳定增长，但受原材料价格上涨、人民币汇率持续升值、谊善车灯的乘用
车智能灯具产品平均毛利率比商用车LED智能灯具产品平均毛利率低等因素的影响，导致LED汽车照明业务毛利率同比有一定幅度的下降。同时，开发LED智能模组产品等费用较大，对公司LED汽车照明业务净利润有一定影响，目前，随着LED智能模组产品逐步大量生产、材料采购成本的进一步降低，已有效减小影响。
3、车联网-互联网车主服务健康发展，超额完成业绩承诺
2017年6月，公司顺利完成了发行股份购买速易网络100%股权的事项，公司持有速易网络100%股权，为公司全资子公司，其主营业务为客户提供互联网营销业务和汽车互联网服务业务。
2017年6月-12月，速易网络为公司贡献营业收入28,517.84万元，占公司总营业收入的7.71%，贡献营业利润5,425.14万元，占公司营业利润的17.13%。速易网络承诺2017年要完成的扣除非经常性损益的净利润为7,600万元，实际完成8,499.43万元，超额完成业绩承诺。
本报告期，速易网络主营业务收入来源如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|比例（%）|
|1|汽车互联网服务业务|48,407,486.22|11.08%|
|2|互联网营销业务|320,078,977.91|73.25%|
|3|其他|68,497,393.51|15.68%|
|合计||436,983,857.64|100.00%|

本报告期，速易网络通过第三方流量采购的主要合作方平台及采购模式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|主要合作媒体平台|媒体类型|月活跃用户数（万人）|合作模式|
|1|搜狗浏览器|APP|2,228.40|代理/CPA合作模式|
|2|WIFI钥匙|APP|32,728.20|代理/CPA合作模式|
|3|腾讯新闻|APP|23,375.70|代理/CPA合作模式|
|4|网易新闻|APP|6,117.35|代理/CPA合作模式|
|5|今日头条|APP|23,226.40|直客/CPA合作模式|
|6|天天快报|APP|5,264.59|代理/CPA合作模式|
|7|手机百度|APP|28,950.20|代理/CPA合作模式|
|8|驾考宝典|APP|2,079.60|直客/CPA合作模式|
|9|挖财|APP|98.73|直客/CPA合作模式|
|10|卡牛|APP|276.64|直客/CPA合作模式|
|合计|||124,345.81||

备注：平台月活跃用户数来自于Analysys易观数据统计。
本报告期，速易网络根据合作媒体的类别对应的采购金额如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|门户网站|33,205,564.98|
|2|垂直媒体|84,145,592.83|
|3|搜索平台|1,217,462.00|

||||
|-|-|-|
|4|移动端应用开发商|85,562,064.28|
|合计||204,130,684.09|

本报告期内，速易网络无单一合作媒体采购金额占采购总额50%以上的情形。
本报告期，速易网络分计费模式对应的采购金额如下：
||||
|-|-|-|
|序号|采购模式|采购金额（万元）|
|1|CPA|150,800,646.41|
|2|CPC|34,602,318.18|
|3|CPM|37,176.71|
|4|CPS|17,402,259.33|
|合计||204,130,684.09|

本报告期，速易网络按直接与间接为客户提供服务如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|客户数量（个）|金额（万元）|
|1|直接类客户|148|346,141,879.01|
|2|代理类客户|40|90,841,978.63|
|合计||188|436,983,857.64|

本报告期，速易网络获取的有效用户数量情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|有效用户数（个）|
|1|2017年一季度|3,316,095|
|2|2017年二季度|3,795,854|
|3|2017年三季度|4,104,521|
|4|2017年四季度|3,618,341|
|合计||14,834,987|

（二）2017年度完成的主要工作情况
1、整合LED封装业务，进入专业应用领域
2017年度，为了提升管理效率，公司将子公司斯迈得的产能搬迁并入江西鸿利，斯迈得的主要生产经营管理团队也逐步融入江西鸿利，积极应对老员工占比不高的问题，大力招聘新员工，加强新员工培训，经过一年的时间，相关问题基本得到了解决。同时，公司顺利实施募投项目“SMD建设项目”，扩大了LED支架、LED封装等产品的生产规模，成功进入车规级LED封装、UVLED封装、VCSEL等专业应用领域。
2、聚焦LED主业，全方位迈入LED车灯市场
作为中国白光LED器件领军者和最具竞争力的封装企业之一，公司成立之初主营业务为LED器件产品。随着LED市场需求增加，为了使公司在LED行业更具竞争优势，近年来，在公司LED产业链上中下游均有进行产业布局。经过多年努力，公司在LED业务领域的布局成效显著，获得市场及行业的广泛认可。
2017年，公司与晶元光电签署战略合作协议，保证车规级LED芯片规模供应，2017年9月，收购从事汽车前装市场车灯
产品供应的谊善车灯56%股权。公司在车规级LED封装、LED车灯智能模组、LED汽车智能灯具三个环节，实现全方位迈入
LED车灯市场。
3、加大研发投入力度，保持行业领先
本报告期，公司投入研发费用17,581.20万元，占营业总收入的4.75%。不断推出新产品、新技术，如：高光效COB、LED灯丝、车灯先驱者-Ⅳ、PPL防硫化技术、全无机UVLED气密性封装等等。
公司的产品、技术也得到市场及行业的认可和肯定。公司联合华南理工大学及其他合作单位共同开发的“半导体发光器件跨尺度光功能结构设计与制造关键技术”项目荣获广东省科技进步一等奖。高工LED给公司颁发了“2017年LED金球奖年度供应链客户信赖品牌”金球奖、LED灯丝封装类“2017年LED金球奖年度创新产品”金球奖等。
本报告期，公司获得专利授权120项，其中发明专利授权21项；新增专利受理129项，其中发明专利受理31项。截至本报告期末，公司累计获得专利授权825项，其中发明专利授权84项；新增专利受理218项，其中发明专利受理112项。公司将在技术研发、产品品质上继续努力，保持行业领先。
4、完善激励体系，推动企业发展
为了完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，同时吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而更好地促进公司可持续健康发展。2017年3月，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票3,668,543股。2018年1月，向白光LED器件板块的54名核心骨干实施限制性股票激励计划。
同时，公司充分考量行业及内部实际情况，鼓励员工创新，对具有市场潜力的产品或技术，实施内部事业合伙人制度，践行公司“共鸣、共创、共赢、共享”的核心价值观，实现公司与相关利益方的共同发展。截至目前，公司实施内部事业合伙制的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|公司持股情况|主营业务|
|鸿利智显|公司持股51%|中大尺寸背光等产品|
|波电电子|公司持股41%|LED光学模组等产品，主要应用于舞台灯光、投影设备等专业领域|
|益友光学|良友五金持股51%|照明用LED透镜、背光用LED透镜、车用LED透镜等产品|
|帮帮科技|速易网络持股51%|贷款咨询及中介服务|

二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
是
对主要收入来源地的销售情况
|||||
|-|-|-|-|
||||当地行业政策、汇率或贸易政|
||||策发生的重大不利变化及其|
|主要收入来源地|销售量|销售收入||
||||对公司当期和未来经营业绩|
||||的影响情况|
|北美洲|113,806.15|115,465,911.93||
|非洲|3,335.14|9,450,611.28|本公司出口交易外汇风险主|
|南美洲|55,184.35|15,481,000.77|要与美元相关，如果美元持续|
||||升值，对公司出口产品的利润|
|欧洲|388,256.48|173,952,067.04||
||||会产生一定负面影响。公司会|
|亚洲|5,974,722.05|619,953,463.38||
||||加强外汇管理，提前做好相关|
|大洋洲|297.52|29,350,575.41|的对冲风险准备。|
|港澳台地区|865,910.30|86,836,379.27||
|境内|81,503,678.87|2,648,771,178.13|不适用|

不同销售模式类别的销售情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|销售模式类别|2017年||2016年金额 占营业收入比重|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|||
|直销|3,699,261,187.21|100.00%|2,258,109,363.72|100.00%|63.82%|

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否
营业收入整体情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
|项目|||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,699,261,187.21|100%|2,258,109,363.72|100%|63.82%|
|分行业||||||
|日用电子器具制造业|3,373,029,236.16|91.18%|2,197,458,260.65|97.31%|53.50%|
|互联网车主服务|217,366,062.18|5.88%|不适用|不适用|不适用|
|其他业务收入|108,865,888.87|2.94%|60,651,103.07|2.69%|79.50%|
|分产品||||||
|LED封装板块|3,113,693,466.81|84.17%|2,022,919,652.10|89.58%|53.92%|
|汽车照明产品|259,335,769.35|7.01%|174,538,608.55|7.73%|48.58%|
|互联网车主服务|217,366,062.18|5.88%|不适用|不适用|不适用|
|其他业务收入|108,865,888.87|2.94%|60,651,103.07|2.69%|79.50%|
|分地区||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东北|6,625,126.29|0.18%|6,160,673.83|0.27%|7.54%|
|华北|476,512,342.41|12.88%|287,730,195.09|12.74%|65.61%|
|华东|878,712,584.08|23.75%|563,537,282.19|24.96%|55.93%|
|华南|1,154,833,736.96|31.22%|827,074,873.27|36.63%|39.63%|
|华中|12,408,918.52|0.34%|17,016,318.44|0.75%|-27.08%|
|西北|7,884,430.64|0.21%|5,181,390.90|0.23%|52.17%|
|西南|111,794,039.23|3.02%|36,504,454.65|1.62%|206.25%|
|国外|1,050,490,009.08|28.40%|514,904,175.35|22.80%|104.02%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上|
|项目|营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|日用电子器具制造业|3,373,029,236.16|2,696,300,133.49|20.06%|53.50%|61.41%|-3.92%|
|互联网车主服务|217,366,062.18|146,697,126.06|32.51%|不适用|不适用|不适用|
|分产品|||||||
|LED封装板块|3,113,693,466.81|2,533,076,313.01|18.65%|53.92%|60.07%|-3.12%|
|汽车照明产品|259,335,769.35|163,223,820.48|37.06%|48.58%|85.51%|-12.53%|
|互联网车主服务|217,366,062.18|146,697,126.06|32.51%|不适用|不适用|不适用|
|分地区|||||||
|东北|6,625,126.29|3,412,148.67|48.50%|7.54%|-16.14%|14.55%|
|华北|476,512,342.41|408,092,145.56|14.36%|65.61%|81.80%|-7.62%|
|华东|878,712,584.08|701,521,106.97|20.16%|55.93%|70.18%|-6.69%|
|华南|1,045,967,848.09|829,965,702.00|20.65%|50.68%|21.56%|9.74%|
|华中|12,408,918.52|9,427,595.10|24.03%|-27.08%|4.24%|-22.82%|
|西北|7,884,430.64|7,137,259.69|9.48%|52.17%|156.88%|-36.90%|
|西南|111,794,039.23|59,449,884.14|46.82%|206.25%|86.66%|34.07%|
|国外|1,050,490,009.08|823,991,417.42|21.56%|104.02%|171.72%|-19.55%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上|
|项目|营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|日用电子器具制造|2,197,458,260.65|1,670,455,869.55|23.98%|40.54%|44.31%|-1.98%|
|分产品|||||||
|LED封装板块|2,022,919,652.10|1,582,471,232.72|21.77%|39.60%|44.51%|-2.66%|
|汽车照明产品|174,538,608.55|87,984,636.83|49.59%|52.47%|40.66%|4.24%|
|分地区|||||||
|东北|6,160,673.83|4,068,968.94|33.95%|35.62%|44.57%|-4.09%|
|华北|287,730,195.09|224,478,614.10|21.98%|217.50%|225.84%|-2.00%|
|华东|563,537,282.19|412,211,600.37|26.85%|61.99%|57.40%|2.13%|
|华南|766,423,770.20|682,779,398.23|10.91%|6.54%|18.61%|-9.07%|
|华中|17,016,318.44|9,044,057.04|46.85%|40.31%|2.84%|19.37%|
|西北|5,181,390.90|2,778,475.81|46.38%|56.76%|30.48%|10.81%|
|西南|36,504,454.65|31,849,122.34|12.75%|32.37%|64.73%|-17.14%|
|国外|514,904,175.35|303,245,632.72|41.11%|43.80%|39.10%|1.99%|

变更口径的理由
2017年，公司对经营战略进行了调整，聚焦主业，专注于LED封装业务、LED汽车照明业务、互联网车主服务。为了让投资者对公司主业有更好的理解，因此对主营业务类别作了调整。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|KPCS|88,905,190.8564|61,498,297.44|30.83%|
|日用电子器具制造业|生产量|KPCS|84,915,480.3564|64,569,393.25|23.96%|
||库存量|KPCS|4,344,169.2019|8,333,879.7|-91.84%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
主要系本报告期公司主营业务持续稳步增长，生产经营规模扩大，同时，纳入公司合并报表的子公司增加，导致公司生产量、销售量均有较大幅度增加。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求占公司营业收入10%以上的产品的产销情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|产能|产量|产能利用率|在建产能|
|LED封装|55,138,700.00|44,068,394.97|79.92%||

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|日用电子器具制造业|直接材料|2,346,713,030.79|79.71%|1,369,163,788.13|79.46%|0.25%|
|日用电子器具制造业|直接人工|218,602,766.85|7.43%|140,050,566.53|8.13%|-0.70%|
|日用电子器具制造业|制造费用|277,681,461.91|9.43%|161,244,514.77|9.36%|0.07%|
|互联网车主服务|流量采购成本|141,763,570.79|66.18%|不适用|不适用|不适用|
|互联网车主服务|无形资产摊销成本|4,933,555.207|2.30%|不适用|不适用|不适用|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本报告期，公司新纳入合并范围的公司有9家，具体如下：深圳市速易网络科技有限公司、丹阳谊善车灯设备制造有限公司、广州市鸿利智显科技有限公司、江西宝鸿科技有限公司、广州市鸿利友邦照明科技有限公司、东莞市益友光学科技有限公司、深圳市帮帮信息科技有限公司、深圳市帮帮信息服务有限公司、霍尔果斯凡立微科技有限公司
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,274,855,063.72|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|34.46%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|902,701,896.49|24.40%|
|2|第二名|158,090,018.15|4.27%|
|3|第三名|75,729,536.64|2.05%|

|||||
|-|-|-|-|
|4|第四名|70,521,275.69|1.91%|
|5|第五名|67,812,336.75|1.83%|
|合计|--|1,274,855,063.72|34.46%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,442,041,308.44|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|56.52%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|677,066,502.07|26.54%|
|2|第二名|313,790,610.73|12.30%|
|3|第三名|300,568,910.46|11.78%|
|4|第四名|82,461,628.56|3.23%|
|5|第五名|68,153,656.62|2.67%|
|合计|--|1,442,041,308.44|56.52%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|96,016,817.04|87,325,788.19|9.95%||
||296,693,689.56|198,916,164.57||主要系子公司主体增加工资、折旧摊|
|管理费用|||49.16%||
|||||销、研发支出增加所致；|
||31,117,989.83|-2,381,004.90||主要系需利息支出及汇兑损失增加|
|财务费用|||1,406.93%||
|||||所致；|

4、研发投入
√适用□不适用
截至2017年12月31日，公司正在从事的研发项目进展情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|研究内容|拟达到的目标|进展情况|
|1|大功率白光LED关键制|突破 GaN 基大功率白光LED 的产业化关键技术。在外延结构、芯片工艺、封装工艺等方面|1 、国产化大功率LED 产品发光效率≥85lm/W (350mA)；|已通过区科信局验收，待科|

||||||
|-|-|-|-|-|
||造技术研究|产生若干项具有自主知识产权的专有技术。为国内封装以及应用企业提供优质价廉的大功率白光LED 芯片和封装产品，提高半导体器件国产化水平|2、色温3000-6000K，显色指≥80；3、热阻<10℃/W；4、700mA加速老化，48小时衰≤5%。|技厅组织验收。|
|2|陶瓷基LED的制造技术开发|研究陶瓷基LED制造过程中存在的技术难题，通过研究开发新的陶瓷支架、优化产品封装结构、改善物料间的匹配、提高产品的可靠性。|1、陶瓷LED器件：热阻≤6℃/W；光效≥120lm/W；2、陶瓷集成封装LED器件：热阻≤4℃/W；光效≥110lm/W；3、产能≥18KK。|获取自主知识产权，已申请结题待组织验收。|
|3|用于健康医疗的紫外杀菌光源研究与产品制造|针对深紫外LED器件的特殊性，研发具有高气密性，高可靠性的无机封装技术及形式，以适合深紫外特殊照明领域的使用环境。（1）研究可供杀菌医疗使用的UVC-LED 光源，波段范围在200-280nm；（2）小芯片大衬底晶片耗材搭配技术；（3）抗UV 固晶胶与支架选配技术；（4）研究不可见光转化为可见光测试方法，进行产业化分光及性能测试。|1、封装后深紫外280nm波段的光辐射通量是封装前90%具有较高光提取率。2、85C/85%RH 额定电流点亮老化，1000H后光衰不超过50%。|LED的技术方案以设计完，再配合客户进行效果验证|
|4|标准光组件检测实验室能力与产品品质保障服务体系建设|合作共建全面先进的LED标准光组件检测公共实验室，开展标准光组件检测，制订LED照明标准光组件的标准和技术规范。|开发标准光组件测试夹具至少5件；建立LED标准光组件检测公共实验室，建立标准光组件产品品质保障体系工程，为企业提供优化设计和检测服务相结合的过程测试、终端优化服务；形成地方标准文件。|已量产供货给国外终端客户|
|5|深紫外LED产品应用关键技术研究|针对深紫外LED在芯片、封装、应用技术方面存在的重大关键问题，通过开展高质量深紫外LED外延生长技术、无机封装技术的基础研究，开发设计高光功率、高可靠性、长寿命、高性价比的深紫外LED产品，实现深紫外LED的应用及产业化。|研究开发出新型结构的深紫外LED器件及相关产品不少于三款，波段范围在200-280nm；提升光功率输出，在6V/20mA的恒压恒流驱动下，实现1.2mW的光功率输出；实现使用寿命L50超过1000小时；针对深紫外LED应用研究结果，进行实际应用验证，并以验证分析结果与应用研究过程进行对比分析，得出可靠结论后通过论坛、传媒等在省内乃至国内外进行规模化推广。|客户端信赖性验证完成，配合设计使用方案|
|6|基于量子点的高色域LED背光模组封装关键技术及产业化研究|采用量子点为荧光转换的白光LED背光模组封装技术来提升LCD的色域，具体研究内容包括：采用高温胶体化学方法合成红、绿光核/壳结构量子点并进行中试生产；研究量子点的提纯技术、表面配体交换与缺陷控制、核/壳层结构与晶格匹配、量子点在固化过程中分散与聚集、表面配体脱离与表面氧化等问题，重点突破窄粒径分布、高光效和高稳定性的量子点规模化制造及其封装技术，|1、量子点粒径分布在10%以内；2、单次中试量子点干粉产量大于100g，红、绿光量子点发光峰半高宽小于40nm，发射峰分别位于625±3nm、530±3nm；3、量子点封装的白光LED发光效率大于60lm/W，相应LCD色域系统在NTSC标准的100%以上。|水氧反应的保护技术设计已完成，进入可靠性验证阶段。|
|7|基于虹膜识别设备的|采用特殊波长范围的红外LED芯片匹配半无机封装技术，并设计封装基材的立体化结构，特|1、2W以上产品，热阻低于0.7℃/W2、核心专利10份|已完成样品制作，通过可靠|

|||||
|-|-|-|-|
|LED红外关键封装及产业化技术|殊光学设计（非法向设计法），同质结构垂直散热法设计方案，满足虹膜设备热、成像光学、物理光子的需求|3、非法向辐射峰值4、能通过适用于军工、海关、关键通道、超级防盗等高等级设备要求的使用安全与信赖度测试标准|性测试，并送样客户端进行模组化组装|

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|2015年|
|研发人员数量（人）|475|432|314|
|研发人员数量占比|11.74%|11.95%|13.88%|
|研发投入金额（元）|175,811,983.96|91,919,529.94|71,039,264.19|
|研发投入占营业收入比例|4.75%|4.07%|4.46%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|的比例||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|润的比重||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|3,266,879,067.06|2,025,702,407.91|61.27%|
|经营活动现金流出小计|3,154,039,048.09|1,791,153,215.21|76.09%|
|经营活动产生的现金流量净额|112,840,018.97|234,549,192.70|-51.89%|
|投资活动现金流入小计|254,415,005.86|48,315,509.95|426.57%|
|投资活动现金流出小计|800,642,152.73|700,373,525.42|14.32%|
|投资活动产生的现金流量净额|-546,227,146.87|-652,058,015.47|-16.23%|
|筹资活动现金流入小计|473,831,000.00|961,650,191.10|-50.73%|
|筹资活动现金流出小计|218,219,518.43|214,706,071.38|1.64%|
|筹资活动产生的现金流量净额|255,611,481.57|746,944,119.72|-65.78%|
|现金及现金等价物净增加额|-187,718,285.01|336,982,357.33|-155.71%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额减少51.89%，主要是子公司主体增加，支付的采购款及职工费用增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额减少65.78%，主要是上年同期非公开发行股票募集资金所致；
现金及现金等价物净增加额减少155.71%，主要是上年同期非公开发行募集资金及本报告期子公司增加支付的采购款、职工费用增加所致；
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异主要系公司子主体增加，支付采购款及工资等员工费用大幅增加所致。
三、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|65,023,304.08|15.95%|主要系转让股权投资收益所致；|不具有持续性|
||||主要系对子公司超额完成业绩奖||
|公允价值变动损益|-19,424,478.74|-4.76%||不具有可持续性|
||||励所致；||
|资产减值|36,932,273.33|9.06%|主要系计提的减值准备所致；|有持续性|
|营业外收入|57,876,757.52|14.19%|主要系收到的政府补贴所致；|不具有可持续性|
|营业外支出|2,764,379.82|0.68%|主要系固定资产处置损失所致。|不具有可持续性|

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|项目||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|556,778,616.54|11.20%|739,403,488.28|22.22%|-11.02%||
|应收账款|857,305,355.96|17.24%|516,917,333.58|15.53%|1.71%||
|存货|425,444,439.46|8.56%|294,572,284.47|8.85%|-0.29%||
|投资性房地产|11,436,628.74|0.23%|47,789,413.99|1.44%|-1.21%||
|长期股权投资|45,300,926.74|0.91%|28,405,213.61|0.85%|0.06%||
|固定资产|1,078,926,602.82|21.70%|866,988,670.41|26.05%|-4.35%||
|在建工程|77,473,114.05|1.56%|39,385,346.43|1.18%|0.38%||
|短期借款|208,217,700.00|4.19%|10,000,000.00|0.30%|3.89%||
|长期借款|221,591,342.43|4.46%|134,625,433.97|4.05%|0.41%||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提|本期购|||
|项目|期初数||计公允价值变|||本期出售金额|期末数|
|||变动损益||的减值|买金额|||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计量且其变动||||||||
|计入当期损益的金融资产|4,147,216.21|||||4,147,216.21|0.00|
|（不含衍生金融资产）||||||||
|2.衍生金融资产|0.00||||||0.00|
|3.可供出售金融资产|4,191,879.76||3,202,950.38||||988,929.38|
|金融资产小计|8,339,095.97||3,202,950.38|||4,147,216.21|988,929.38|
|上述合计|8,339,095.97||3,202,950.38|||4,147,216.21|988,929.38|
|金融负债|7,248,111.49|23,447,678.03|||||30,695,789.52|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
||||
|-|-|-|
|项 目|期末账面余额|受限原因|
|货币资金|65,876,844.20|银行承兑汇票保证金、质押的定期存款、履约保证金|
|固定资产|151,478,526.82|抵押的厂房及设备|
|无形资产|3,637,117.29|抵押的土地使用权|
|应收账款|6,000,000.00|应收账款冻结|
|固定资产|11,987,179.50|融资租入设备|
|长期股权投资|908,170,415.50|质押速易公司100%股权用于银行借款|
|合 计|1,147,150,083.31||

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,468,870,820.56|938,621,517.24|56.49%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资||||||||||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类|预计收|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方||||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|型|益|资盈亏|诉|||
|称||||||||||||有）|有）|
|深圳市||||||||||||||
||网络营||||发行股|||网络营||||||
|速易网||||||||||||2017年06月10日||
||销、汽车||900,000,000.00|100.00|份及募|||销、汽||48,861,9|||巨潮资|
|络科技||收购||||无|长期||||否|||
||互联网|||%|集配套|||车互联||59.63|||讯网|
|有限公||||||||||||||
||服务||||资金|||网服务||||||
|司||||||||||||||
|丹阳谊|设计、研|||||||设计、||||||
|善车灯|发、生产|||||||研发、||||2017年09月26日||
||||219,632,000.00||自有资|||||-851,455|||巨潮资|
|设备制|和销售|收购||56.00%||无|长期|生产和|||是|||
||||||金|||||.65|||讯网|
|造有限|汽车车|||||||销售汽||||||
|公司|灯|||||||车车灯||||||
||||1,119,6|||||||||||
|||||||||||48,010,5||||
|合计|--|--|32,000.|--|--|--|--|--|0.00||--|--|--|
|||||||||||03.98||||
||||00|||||||||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至报||||截止报|未达到|||
|||是否为固||本报告|告期末||||告期末|计划进|披露日|披露索|
||||投资项目|||资金来|项目进|预计收|||||
|项目名称|投资方式|定资产投||期投入|累计实||||累计实|度和预|期（如|引（如|
||||涉及行业|||源|度|益|||||
|||资||金额|际投入||||现的收|计收益|有）|有）|
||||||金额||||益|的原因|||
|以自筹资金在|||||||||||||
||||||||||||2014年||
|江西省南昌市|||LED行|330,688,|796,900,|自筹资|||-6,160,|||巨潮资讯网|
||自建|否||||||||不适用|09月06||
|投资建设LED|||业|820.56|127.71|金|||727.85||||
||||||||||||日||
|产业基地|||||||||||||
|以自筹资金在|||||||||||||
|东莞市大岭山|||||||||||2017年||
||||LED行|18,550,0|18,550,0|自筹资||||||巨潮资讯网|
|畔山工业园投|自建|否|||||||0.00|不适用|02月11||
||||业|00.00|00.00|金|||||||
|资建设良友电|||||||||||日||
|子项目|||||||||||||
|||||349,238,|815,450,||||-6,160,||||
|合计|--|--|--|||--|--|0.00||--|--|--|
|||||820.56|127.71||||727.85||||

4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
|||本期公允价||报告期内购入|报告期内售出|累计投资收|||
|资产类别|初始投资成本||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益||金额|金额|益|||
||||动||||||
|其他|4,147,216.21|0.00|0.00|0.00|4,147,216.21|0.00|0.00|自有资金|
|合计|4,147,216.21|0.00|0.00|0.00|4,147,216.21|0.00|0.00|--|

说明：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系本公司购买斯迈得公司股权，斯迈得公司未完成业绩承诺，原股东应向本公司赔偿款。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||||||||||存放于募||
||||||||||集资金专||
||||||||||户，将用于||
||||||||||承诺募投||
||非公开发||||||||||
|2016||72,549.43|14,346.66|68,158.71|0|0|0.00%|3,004.46|项目及其|0|
||行股票||||||||||
||||||||||他与主营||
||||||||||业务相关||
||||||||||的营运资||
||||||||||金。||
|合计|--|72,549.43|14,346.66|68,158.71|0|0|0.00%|3,004.46|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|2016年非公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]500号文）核准，公司非公开发|||||||||||
|行人民币普通股56,634,996股，每股面值1元，每股发行价格为12.81元，募集资金总额为725,494,298.76元，扣除发行|||||||||||
|费用后募集资金净额为710,881,633.91元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会|||||||||||
|验[2016]3240号《验资报告》审验。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2017年06||||
|SMD LED建设项目|否|41,709.43|41,709.43|14,338.75|40,052.54|96.03%||899.49|否|否|
||||||||月30日||||
|收购良友五金49%股|||||||2016年01||||
||否|10,840|10,840|0|9,554|88.14%||3,258.79|不适用|是|
|权并增资项目|||||||月01日||||
|补充流动资金项目|否|18,538.73|18,538.73|7.91|18,552.17|100.00%|||不适用|是|
|承诺投资项目小计|--|71,088.16|71,088.16|14,346.66|68,158.71|--|--|4,158.28|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|合计|--|71,088.16|71,088.16|14,346.66|68,158.71|--|--|4,158.28|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||2016年7月11日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金15,302.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月 11日出具的众环专字（2016）060008号报告鉴证。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|不适用|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初起至出||股权出售为||||所涉及|是否按计划如期实|||
||||交易价|售日该股权为||上市公司贡|股权出|是否为||的股权|施，如未按计划实|||
|交易对|||||出售对公司的影||||与交易对方的关|||||
||被出售股权|出售日|格（万|上市公司贡献||献的净利润|售定价|关联交||是否已|施，应当说明原因|披露日期|披露索引|
|方|||||响||||联关系|||||
||||元）|的净利润（万||占净利润总|原则|易||全部过|及公司已采取的措|||
|||||元）||额的比例||||户|施|||
||||||为公司财务状况|||||||||
||浙江合众新能源|2017年09|||||市场定||公司与交易对方|||2017年09||
|方运舟|||8,000|5,100|及经营成果带来|14.46%||否||是|已按计划实施||巨潮资讯网|
||汽车有限公司|月25日|||||价||不存在关联关系|||月26日||
||||||正面影响。|||||||||

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||LED汽车信号灯和LED|||||||
|广州市佛达信号设备有限公司|子公司||3,000万元|224,628,928.43|191,729,461.27|206,360,884.48|53,097,053.52|45,710,290.72|
|||汽车照明产品等|||||||
|||节能技术的研究、开发及|||||||
|广州市重盈工元节能科技有限公司|子公司||10,000万元|127,195,239.37|118,487,484.26|29,860,034.29|5,621,849.19|11,124,399.81|
|||相关咨询服务|||||||
|||LED发光二极管、LED|||||||
|深圳市斯迈得半导体有限公司|子公司|照明节能灯、贴片式发光|5,600万元|432,995,546.97|234,971,403.99|1,580,045,466.52|55,397,951.19|48,994,318.87|
|||二极管支架等|||||||
|||LED发光二极管、LED|||||||
|江西鸿利光电有限公司|子公司||66,709.43万元|889,982,941.63|660,933,572.15|635,395,874.98|-35,276,351.69|8,994,939.95|
|||照明节能灯等|||||||
|东莞市良友五金制品有限公司|子公司|LED支架等电子类配件|4,503万元|342,502,599.49|164,976,887.46|405,759,527.54|48,561,024.88|41,521,714.65|
|||LED灯条、日光灯管、筒|||||||
|广州市莱帝亚照明股份有限公司|子公司||5,000万元|156,877,478.67|103,571,471.46|149,902,943.85|7,822,172.44|7,065,193.25|
|||灯、面板灯和射灯等|||||||
|东莞市金材五金有限公司|子公司|五金制品、塑胶制品。|3,480万元|295,456,680.30|147,618,578.61|177,361,713.76|44,502,295.40|38,631,117.44|
|||网络营销、汽车互联网服|||||||
|深圳市速易网络科技有限公司|子公司||100万元|284,813,853.30|212,455,056.46|436,983,857.64|114,849,439.21|89,822,105.82|
|||务|||||||
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|子公司|汽车照明产品|7057.824472万元|339,903,163.32|108,826,214.97|350,980,076.68|28,895,600.83|25,193,059.84|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
||报告期内取得和处||
|公司名称||对整体生产经营和业绩的影响|
||置子公司方式||
|||本次交易公司在积极发展原有主营业务的基础上，通过并购互联网广告行业的优质企业，可以快速切入高速增长的互联网广告|
|深圳市速易网络科技有限公司|收购|行业，实现公司在互联网营销推广行业的突破，为公司的持续稳定发展打造新的业务增长点。合并日至本报告期末净利润为|
|||4,801.05 万元。|
|||为了更好地发挥公司LED产业链优势，加快实现公司LED汽车照明在国内整车供应体系的布局，积极有效地切入国内整车灯|
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|收购||
|||供应市场。报告期内业绩影响很小。|
|广州市鸿利秉一光电科技有限公司|收购|公司看好未来UV LED、量子点封装领域的发展，进一步延伸LED产布局。报告期内无业绩影响。|

||||
|-|-|-|
|广州市鸿利智显科技有限公司|新设立|为了进一步扩大公司TV背光业务销售收入，优化资产结构，提升公司盈利能力和核心竞争力。报告期内无业绩影响。|
|||为了增加公司的现金流，提升公司的持续盈利能力，本次转让，为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，同时，有利于|
|浙江合众新能源汽车有限公司|转让||
|||公司充分利用资源，增强并实现主营业务的健康稳定发展，符合公司长远发展规划。本次转让，公司获得5100万元投资收益。|
|广东金谷孵化器有限公司|转让|报告期内无业绩影响。|
|安徽鸿利燕青光电科技有限公司|注销|报告期内无业绩影响。|

主要控股参股公司情况说明
1、2017年6月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号）。速易网络注册资本为100万元，主营业务为互联网营销业务和汽车互联网服务业务。2017年6月7日，速易网络已完成相关股权过户手续及工商变更手续，现为公司全资子公司。
2、2017年9月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》，同意公司以自筹资金2.19632亿元收购丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）持有谊善车灯56%股权。谊善车灯主营业务为设计、研发、生产和销售汽车车灯，主要产品包括前组合灯、后组合灯、室内灯前后雾灯、高位制动灯等。2017年10月16日，谊善车灯已完成相关工商变更手续，为公司控股子公司。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）LED行业格局和发展趋势
1、LED行业现状及未来发展趋势
根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院发布的2017年中国半导体照明产业发展白皮书显示，2017年，中国半导体照明行业整体产值达到6538亿元，同比增长25.3%。其中封装环节产值963亿元，同比增长29%，LED封装器件产量整体增长超过30%。LED应用环节的产业规模达到5343亿元，整体增长率接近25%。2017年，我国通用照明产值达2551亿元，增长率为25%，占应用市场的比重达47.9%。农业照明、健康医疗，红外、紫外等新兴应用不断拓展，市场化进程加快。《水俣公约》的正式实施加速了UVLED市场启动，紫外LED的替代传统紫外光源的产业突破点也即将到来。
2017年7月10日，国家出台了《半导体照明产业十三五发展规划》，“十三五”是我国从半导体照明产业大国转向强国的关键时期。《产业规划》指出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，应用领域不断拓宽，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。《产业规划》的出台将有效解决我国LED当前发展中的诸多问题，营造良好的产业环境，尤其是鼓励企业兼并重组，将促进我国LED产业和企业变大变强。
2、互联网营销行业现状及未来发展趋势
2015年3月，国务院制定“互联网+”行动计划，计划提出到2018年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，互联网成为提供公共服务的重要手段，网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。到2025年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网＋”产业生态体系基本完善，“互联网＋”新经济形态初步形成，“互联网＋”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。
根据Analysys易观发布的《2017—2019年中国互联网广告市场趋势预测》显示，2017年至2019年，中国网络广告市场规模仍将持续稳定上升状态，预测2019年市场规模将达到3900亿元人民币，2019年中国移动营销市场规模预计将达到3550亿元人民币。移动互联网已经成为拉动互联网广告市场增长的绝对主力，未来随着用户对于移动互联网依赖程度加深，移动互联网的营销潜力将进一步释放。
（二）公司发展战略
以LED封装业务板块为基础，全力拓展LED汽车照明业务，互联网车主服务板块快速发展，采取“聚焦主业、产业聚集”的经营方略，开拓新的盈利增长点，加快公司战略目标的实现。
1、LED封装业务，做到中高端白光LED封装全球领先；
2、LED汽车照明，未来三年力争国内领先，进入国际主流车厂；
3、加大在VCSEL、MINILED、MicroLED等新技术方面的投入，保持公司在行业的领先优势；
重视与战略股东的产业合作，围绕LED汽车照明产业，寻找对公司技术、品牌、渠道等方面完善有帮助的并购标的，加快LED汽车照明业务各个环节的业务协同性，快速做大LED汽车照明业务市场规模。
（三）公司2018年经营计划
1、继续扩大LED封装业务规模，保持技术领先优势
以扩充产能、提升生产效率相结合的方式，继续扩大LED封装生产规模。提升LED封装生产的自动化程度，推行精益生产管理，籍此进一步提高生产效率、控制材料成本、保证品质稳定性、提升良品率，加强与重要国际客户的战略合作，加大在MINILED、VCSEL等新技术方面的投入，保持公司在行业的领先优势。
2、布局前装战略客户，加速LED汽车照明业务发展
公司认为，未来LED车灯将与智能驾驶相关技术进行结合，LED车灯未来在智能驾驶时代将演变成为汽车电子产品，公司将不断加大对LED车灯、智能驾驶领域汽车电子等技术开发和储备，如：ADBLED大灯、激光大灯等项目。同时，加强与吉利等现有前装战略客户的合作，加大新车企客户的开拓、新车型产品项目的开发，做大LED汽车照明业务规模。
公司将通过内生式成长及外延式并购双管齐下，加快提升公司在LED汽车照明业务的实力，扩大市场份额，提升公司的竞争优势。
3、延伸互联网车主服务，保持稳定增长
继续扩大互联网营销业务和汽车互联网服务业务规模，保持用户数量稳定增长。同时，向下游金融中介服务延伸，即为用户提供金融服务，增强用户粘性和用户价值，寻求新的盈利增长点。
4、加大研发投入，优化工艺流程
2018年，继续加大研发投入，继续加强自主创新能力，开发新技术、新产品。进一步优化生产工艺流程，推进设备优化和改良，提升LED相关产品的性价比，满足市场不同需求，为客户提供更高性价比的产品。
5、聚焦主业，积极梳理股权投资项目
梳理公司不属于LED封装业务板块、LED汽车照明业务板块、互联网车主服务板块三大板块的股权类投资项目，在保值、增值的前提下，尽早、尽快的选择合理方式退出。
6、业绩目标
营业收入：同比2017年度增长30%。
净利润：同比2017年度增长30%。
2018年公司上述经营目标的达成，依赖于公司经营团队、合作伙伴的努力，存在市场变化等诸多的不确定因素，提请投资者注意。
说明：上述经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、LED行业和互联网行业市场状况、公司经营能力等多种因素，存在不确定性，提请投资者注意。
（四）可能面对的风险
1、受宏观经济影响LED行业市场需求下降的风险
由于国际经济形势复杂多变，企业面临LED市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内LED照明市场份额的同时，通过不断布局LED新技术、新应用领域，不断完善公司LED产业链的业务整合，以此提升公司LED产业的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。
2、LED行业竞争加剧，LED产品降价的风险
LED行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降，公司产品毛利率存在下降的风险。
3、应收账款发生坏账的风险
公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，以往亦未发生拖欠货款的情况。同时，公司已制订完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备，应收账款发生呆坏账的可能性较小。若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。
4、汇率变动风险
2017年，人民币总体呈现逐渐升值趋势，本公司的进出口业务主要通过美元结算，少量通过欧元、港币结算。人民币的升值，将导致公司以人民币折算的外销收入减少，最终造成产品毛利额下降；同时使得以人民币折算的进口采购成本减少，最终造成产品毛利额上升。虽然公司净利润有较大幅度增长，且采取了相应措施应对汇率波动，能够较好地消化人民币升值所带来的不利影响，但未来人民币升值压力依然较大，随着公司海外市场的不断拓展，人民币升值将对公司盈利水平带来一定的风险。
5、资产减值风险
公司已完成速易网络100%股权收购，本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。公司将对速易网络进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高速易网络的竞争力，以便尽可能地降低资产减值风险。
6、互联网行业市场竞争风险
随着互联网行业的快速发展，互联网营销行业进入高速成长期，逐渐吸引更多的市场竞争者进入本行业，传统的线下广告或营销公司纷纷进入互联网广告、营销领域，新兴的移动营销平台公司也迅速崛起，在技术水平、服务能力、客户及媒体资源、模式创新等方面的市场竞争日益加剧。目前，速易网络管理团队在互联网营销行业多年，积累了丰富的互联网营销服务经验和资源，树立了自身的品牌形象和行业口碑，得到了众多客户特别是金融行业品牌广告主的认可。但是，速易网络在未来业务扩展中，如果不能适应未来互联网营销行业的市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，不断保持和增强自身市场竞争力，可能对未来业绩的增长产生不利影响。
7、互联网行业媒体渠道成本上升的风险
子公司速易网络主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，速易网络的渠道成本存在持续增长的风险。为应对此项风险，速易网络一方面通过多种形式不断扩充下游渠道资源，另一方面努力开发研究大数据分析、定向投放、精准匹配等技术，不断提高广告渠道的流量利用率。
但是，如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对速易网络持续盈利能力产生不良的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月04日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年01月06日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年01月09日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年02月14日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年02月15日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年02月22日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年03月03日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年03月10日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

|||||
|-|-|-|-|
|2017年05月12日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年05月22日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年06月07日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年06月14日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年07月24日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年09月01日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年09月22日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年09月28日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年11月02日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年11月08日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年11月13日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：公司以总股本670,975,693股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币（含税）。本次权益分派股权登记日为2017年5月26日，除权除息日为2017年5月31日。
报告期内，公司现金分红政策严格按照《公司章程》及其他相关规定执行，审议程序符合相关规定，独立董事发表了一致同意的独立意见，公司充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害中小投资者利益的情形。报告期内，公司未调整或变更现金分红政策。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是|中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见|
|否得到了充分保护：|和诉求，其合法权益得到了充分保护|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更|
|明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.50|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|713,124,506|
|现金分红总额（元）（含税）|35,656,225.30|
|可分配利润（元）|306,616,749.06|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润109,880,348.35元。根据《公司法》和《公||

||
|-|
|司章程》的规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,988,034.84元，实际可供分配的利润为|
|98,892,313.51元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为306,616,749.06元。因公司目前正在实施股份回购，公司董|
|事会综合考虑后拟定2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派|
|发现金股利0.50元(含税)，不送股，不转股。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。截至目|
|前公司总股本为717,915,358股，扣除回购专户持有股份4,790,852股，预计派发现金35,656,225.30元，剩余未分配利润结转|
|以后年度进行分配。|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年半年度利润分配方案：用资本公积金以总股本245,938,990股为基数，向全体股东每10股转增15股。不送股，不派发现金股利。该分配方案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2015年11月13日实施完毕。
2015年度利润分配方案：以总股本614,847,475股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币（含税）。该分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月18日实施完毕。
2016年度利润分配方案：以总股本670,975,693股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币（含税）。该分配方案已经公司2016年年度股东大会审议通过，并于2017年5月31日实施完毕。
2017年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，不送股，不转股。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。该分配方案尚需股东大会审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|35,656,225.30|353,489,829.89|10.09%|0.00|0.00%|
|2016年|20,129,270.79|138,165,875.54|14.57%|0.00|0.00%|
|2015年|18,445,424.25|152,186,180.42|12.12%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|收购报告书或权益变|||||||
||不适用||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||||交易对方承诺良友五金2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润|||截止本报告|
||||分别不低于2,200万元、2,500万元、2,800万元。如在承诺期内，良友|||期末，承诺人|
|||业绩承诺及|||||
||廖建文;游国娥||五金截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润|2015年08月04日|2017年12月31日|未出现违反|
|||补偿安排|||||
||||数，则交易对方应在良友五金当年度审计报告出具后的十个工作日内，|||承诺的情况|
||||向上市公司支付现金补偿。|||发生|
||||交易对方手承诺金材五金2016年度、2017年度、2018年度实现的净利|||截止本报告|
||||润分别不低于3,000万元、3,600万元、4,500万元。如在承诺期内，金|||期末，承诺人|
||林丽彪、林龙彪、|业绩承诺及|||||
||||材五金截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利|2016年10月24日|2018年12月31日|未出现违反|
||朱毅力|补偿安排|||||
||||润数，则交易对方在金材五金当年度审计报告出具后的60日内，向上市|||承诺的情况|
|资产重组时所作承诺|||公司支付现金补偿或是股权回购。|||发生|
||||交易对方承诺速易网络2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润||||
||||不低于6,300万元、7,600万元、9,650万元。上述承诺净利润应当均不||||
||||低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，否则将作出相应调|||截止本报告|
||||整。本次交易完成后，若承诺期内上市公司以现金方式向速易网络提供|||期末，承诺人|
|||业绩承诺及|||||
||李牡丹、杨云峰||财务资助或上市公司对速易网络进行增资的，则交易对方的业绩承诺金|2016年12月02日|2018年12月31日|未出现违反|
|||补偿安排|||||
||||额还需增加现金资助及增资因素的影响数额。如在承诺期内，速易网络|||承诺的情况|
||||截至当年期末累积实现净利润数低于截至当年期末累积承诺净利润数，|||发生|
||||交易对方将以现金进行补偿，以现金补偿后仍不足的部分，以尚未转让||||
||||的标的股份进行补偿。||||
|首次公开发行或再融|第一大股东李国|股份限售承|1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，|2010年08月28日|9999年12月31日|参照高管股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资时所作承诺|平|诺|本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行|||份管理。截止|
||||股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。2、公司首|||本报告期末，|
||||次公开发行股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期|||承诺人未出|
||||间内每年直接和间接转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的|||现违反承诺|
||||25%。3、本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。|||的情况发生。|
||||李国平、马成章分别出具《关于与广州市鸿利光电股份有限公司避免和||||
|||||||截止本报告|
|||关于同业竞|消除同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：第一条 在本人作为鸿利光电||||
||第一大股东李国|||||期末，承诺人|
|||争、关联交|的股东期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证||||
||平、第二大股东马|||2010年07月18日|9999年12月31日|未出现违反|
|||易、资金占用|券监督管理委员会规章所规定的可能与鸿利光电构成同业竞争的活动。||||
||成章|||||承诺的情况|
|||方面的承诺|本人今后如果不再是鸿利光电的股东的，本人自该股权关系解除之日起||||
|||||||发生。|
||||五年内，仍必须信守前款的承诺。||||
|||||||截止本报告|
|||关于同业竞|公司股东众而和、雷利宁、广发信德分别向发行人出具了《关于与广州||||
|||||||期末，承诺人|
||公司股东众而和、|争、关联交|市鸿利光电股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，分别对发行人||||
|||||2010年07月18日|9999年12月31日|未出现违反|
||雷利宁|易、资金占用|作出承诺：本人及本人控制的企业不直接或间接地从事与鸿利光电主营||||
|||||||承诺的情况|
|||方面的承诺|业务有竞争或可能构成竞争的业务及活动。||||
|||||||发生。|
||||由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及||||
|||||||截止本报告|
||公司发起人李国||的个人所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主||||
|||||||期末，承诺人|
||平、马成章、雷利||管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任，本人愿意按照有||||
|||其他承诺||2010年08月28日|9999年12月31日|未出现违反|
||宁、黄育川、周家||关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公||||
|||||||承诺的情况|
||桢||司承担法律责任，本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比例承担||||
|||||||发生。|
||||相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。||||
||||由于发行人及其子公司的生产员工主要为流动性较强的外来工，绝大多||||
|||||||截止本报告|
||||数员工不愿意购买社会保险和住房公积金，基本社会保障制度不易全面||||
||第一大股东李国|||||期末，承诺人|
||||贯彻执行，如发行人及其子公司被要求为公司员工补缴此前欠缴的住房||||
||平、第二大股东马|其他承诺||2010年08月28日|9999年12月31日|未出现违反|
||||公积金或承担相应的住房补贴费用，或受到有关主管部门处罚，李国平、||||
||成章|||||承诺的情况|
||||马成章将承担由此产生的全部费用，保证发行人及其子公司不会因此遭||||
|||||||发生。|
||||受任何损失。||||
|股权激励承诺|鸿利智汇|其他承诺|公司承诺：不为任何激励对象依"股票期权与限制性股票激励计划" 获取|2013年12月19日|2017年8月9日|截止本报告|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担|||期末，本承诺|
||||保。|||已履行完毕。|
||||李国平基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护||||
||||资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展以及维护广大股东的权||||
|||||||截止本报告|
||||益，李国平先生承诺自2016年1月15日至2017年1月15日不减持其||||
||李国平|其他承诺||2016年01月15日|2017年01月15日|期末，本承诺|
||||持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产||||
|||||||已履行完毕。|
||||生的股份。若其违反承诺减持股份，减持股份所得收益将全部上缴公司，||||
||||并承担由此引发的法律责任。||||
||||自2016年7月19日起6个月内不减持本人持有的公司股份。前述6个||||
||||月期限届满后的6个月内如减持，减持的股份数量不超过公司股份总数|||截止本报告|
|其他对公司中小股东|||||||
||马成章|其他承诺|的5%。以上承诺减持的股份包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权|2016年07月19日|2017年07月18日|期末，本承诺|
|所作承诺|||||||
||||益分派产生的股份。本人若违反承诺减持股份，减持股份所得收益将全|||已履行完毕。|
||||部上缴公司，并承担由此引发的法律责任。||||
||||自2016年12月30日起十二个月内，通过二级市场或中国证监会和深圳||||
||||证券交易所规定允许的方式增持公司不低于3000万元股票。本人承诺在||||
|||||||截止本报告|
|||股份增持承|本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本人持有的公司股份，包括||||
||李国平|||2016年12月30日|2017年06月30日|期末，本承诺|
|||诺|承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。本人若违反||||
|||||||已履行完毕|
||||承诺减持股份，减持股份所得收益将全部上缴公司，并承担由此引发的||||
||||法律责任。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明|||||||
|未完成履行的具体原|不适用||||||
|因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||当期预测业|当期实际业|未达预测的原|||
|盈利预测资产或项目名称|预测起始时间|预测终止时间||||原预测披露日期|原预测披露索引|
||||绩（万元）|绩（万元）|因（如适用）|||
||||||||披露网址：http://www.cninfo.com.cn；公告|
|东莞市良友五金制品有限公司|2015年01月01日|2017年12月31日|2,800|5,573.34|不适用|2015年08月05日|名称：第二届董事会第二十三次会议决议的|
||||||||公告；公告编号：2015-057|
||||||||披露网址：http://www.cninfo.com.cn；公告|
|东莞市金材五金有限公司|2016年01月01日|2018年12月31日|3,600|3,764.96|不适用|2016年10月28日|名称：关于收购东莞市金材五金有限公司|
||||||||70%股权的公告；公告编号：2016-113|
||||||||披露网址：http://www.cninfo.com.cn；公告|
|深圳市速易网络科技有限公司|2016年01月01日|2018年12月31日|7,600|8,499.43|不适用|2016年12月03日|名称：第三届董事会第十一次会议决议公|
||||||||告；公告编号：2016-123|
||||||||披露网址：http://www.cninfo.com.cn；公告|
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|2017年01月01日|2020年12月31日|2,300|2,496.58|不适用|2017年09月26日|名称：关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限|
||||||||公司56%股权的公告；公告编号：2017-097|

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
□适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√适用□不适用
（一）变更会计政策
1、会计政策变更原因
（1）财政部于2017年度发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
（2）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（3）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前执行的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
3、变更后执行的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》及2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30
号）中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更对公司的影响
（1）根据财政部修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。上述会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整也并未影响公司本报告期的净利润。
（2）根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。用未来适用法处理。上述会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整也并未影响公司本报告期的净利润。
（3）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||合并财务报表||母公司财务报表||
|利润表影响项目|||||
||本期影响|上年调整|本期影响|上年调整|
||金额|金额|金额|金额|
|资产处置收益|295,339.06|-235,436.37|1,211,018.97|51,342.36|
|营业外收入|-295,339.06|-84,796.90|-1,211,018.97|-68,479.53|
|其中：非流动资产处置利得|-295,339.06|-84,796.90|-1,211,018.97|-68,479.53|
|营业外支出||-320,233.27||-17,137.17|
|其中：非流动资产处置损失||-320,233.27||-17,137.17|
|对利润表影响|||||

5、董事会审议本次会计政策变更情况
公司于2017年8月25日召开的第三届董事会第十九次会议以及2018年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了上述调整。上述会计政策变更无需提交股东大会审议。
（二）新增会计政策
1、新增会计政策原因
公司于2017年6月新增加子公司深圳市速易网络科技有限公司，速易网络主要从事网络营销推广服务及汽车互联网信息服务，与公司原有业务、商业模式不一致。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，制定新增业务收入确认会计政策。
2、新增会计政策介绍
速易网络提供网络营销推广服务及汽车互联网信息服务确认收入的具体原则为：提交客户所需求用户信息并经双方核对确认数据量后按合同约定的结算模式及单价确认收入。
速易网络与客户结算模式主要包括：
CPA（Cost Per Action），即按有效用户来计价付费，特点是按有真实意向的用户来计算单价，结算额=有效用户量×CPA单价；
CPS（Cost PerSales），即按客户与用户间最终达成的销售金额进行比例佣金分成，结算额=达成的销售金额×CPS比例；
CPM(Cost PerMille),即按照广告千次展示次数计费，结算额＝展示次数/1000×CPM单价；
CPC（Cost PerClick)，即按点击计价付费，根据服务或产品内容被目标用户点击的次数收费，结算额=点击量×CPC单价。
3、新增会计政策日期
本次新增加业务收入会计政策自2017年6月1日开始执行。
4、新增会计政策对公司的影响
本次新增业务收入会计政策，是为适应公司新增业务需求，符合企业会计准则的相关规定，无需对公司以前年度财务报告进行追溯调整,对已披露的财务报表不产生影响。
5、审议程序
2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了本次新增会计政策事宜，本次会计政策新增无需提
交股东大会审议。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、经2016年12月2日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司收购深圳市速易网络科技有限公司100%股权。
自其2017年6月4日完成工商变更手续之日起，公司将其及下属7家子公司深圳市车一百网络科技有限公司、深圳市万乐盈科技有限公司、上海一跃网络科技有限公司、海南圆点立方信息技术有限公司、登峰新媒体技术（海南）有限公司、北京市九五融通信息技术有限公司、淮安优聚网络科技有限公司纳入合并财务报表范围。
2、2017年6月，子公司重盈工元出资设立江西宝鸿科技有限公司，该公司于2017年6月8日注册成立，重盈工元持有其60%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3、2017年7月，子公司莱帝亚出资设立广州市鸿利友邦照明科技有限公司，该公司于2017年7月12日注册成立，莱帝亚持有其51%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4、经2017年8月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，子公司速易网络出资设立深圳市帮帮信息科技有限公司，速易网络持股51%，自其2017年9月28日完成工商变更登记起纳入合并报表范围。
5、2017年8月，速易网络出资设立霍尔果斯凡立微科技有限公司，该公司于2017年8月16日注册成立，速易网络持有其100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
6、2017年9月，子公司良友五金出资设立东莞市益友光学科技有限公司，该公司于2017年9月30日注册成立，良友五金持有其51%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
7、经2017年9月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权，自其2017年10月16日完成工商变更登记起纳入合并报表范围。
8、2017年11月，公司出资设立广州市鸿利智显科技有限公司，该公司于2017年12月1日注册成立，公司持股51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
9、2017年12月，帮帮科技出资设立深圳市帮帮信息服务有限公司，该公司于2017年12月29日注册成立，帮帮科技持有其100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|140|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|2|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|巩启春、周小春|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|巩启春1年，周小春3年|

是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司重大资产重组事项，聘请广发证券为财务顾问，本报告期共支付保荐暨独立财务顾问费合计900万元。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案金额|是否形成|诉讼(仲裁)进|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|诉讼(仲裁)基本情况||||||披露日期|披露索引|
||（万元）|预计负债|展|结果及影响|执行情况|||
|职务侵占（重盈工元向1名自|||||目前已收回占|||
||285|否|已立案|暂无||||
|然人提起诉讼）|||||款202.20万元|||
|谊善车灯因追偿权纠纷向1家||||||||
||1,053|否|已立案|暂无|暂无|||
|企业及相关自然人提起诉讼||||||||
|斯迈得因买卖合同纠纷向1家||||||||
||54.6|否|一审未判决|暂无|暂无|||
|企业提起诉讼||||||||
|劳动纠纷（1名自然人向公司||||||||
||94.07|是|一审未判决|暂无|暂无|||
|提起诉讼）||||||||
|谊善车灯因追偿权纠纷向1家||||2018年2月一审||||
||1,705|否|一审||现正强制执行|||
|企业及相关自然人提起诉讼||||胜诉||||
|因拖欠货款斯迈得向1家企业||||2017年11月一审||||
||31.57|否|一审||现正强制执行|||
|及相关自然人提起诉讼||||胜诉||||
|因拖欠货款公司向1家企业提||||||||
||13.15|否|二审|暂无|暂无|||
|起诉讼||||||||
|因拖欠货款斯迈得向1家企业||||2017年10月二审||||
||15|否|二审||已收回货款|||
|提起诉讼||||胜诉||||
|谊善车灯民间借贷纠纷（姚仁||||||2017年09月|巨潮资讯|
||1,050|是|二审|暂无|暂无|||
|平案）||||||26日|网|
|因拖欠货款公司向两家公司提||||||||
||149.99|否|强制执行中|暂无|现正强制执行|||
|起诉讼||||||||
|因拖欠货款公司向6家企业提|||||已收回货款|||
||415.35|否|已结案|暂无||||
|起诉讼|||||251.86万元|||
|因拖欠货款速易网络向1家企||||||||
||38.14|否|已结案|庭外和解|已收回货款|||
|业提起诉讼||||||||

十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司无控股股东和实际控制人。公司及第一大股东李国平先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
股权激励计划
（一）股票期权与限制性股票激励计划概况
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关法律法规，制订了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
本次股权激励计划首次向符合条件的355名激励对象授予663.995万份股票期权和84.595万股限制性股票，首期授予的股票期权的行权价格为7.97元；限制性股票授予价格为每股3.79元。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。股票期权的授权日和限制性股票的授予日为2014年3月12日。本激励计划的有效期为48个月，自首期股票期权/限制性股票授权/授予之日起计算。激励对象获授的首期股票期权/限制性股票自授权/授予日起满12个月后分三期（次）行权/解锁，每个行权期/每次解锁的比例分别为30%：30%：40%。预留股票期权自授权日起满12个月后分二期行权/解锁，每个行权期/每次解锁的比例分别为50%：50%。
激励计划对股票期权行权条件和限制性股票解锁条件所确定的公司业绩考核指标和个人业绩考核要求均相同，在激励计划有效期内，分年度进行考核。在本激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期/解锁期安排|业绩考核指标|
|首期授予股票期权第一个行权期/限制性股票第一|以2013年业绩为基准，2014年公司实现的营业收入较2013年增长不低于25%；2014年实现的净利润较2013年增长不低于55%。|
|次解锁||
|首期授予股票期权第二个行权期/限制性股票第二|以2013年业绩为基准，2015年公司实现的营业收入较2013年增长不低于50%；2015年实现的净利润较2013年增长不低于80%。|
|次解锁/预留股票期权第一个行权期||
|首期授予股票期权第三个行权期/限制性股票第三|以2013年业绩为基准，2016年公司实现的营业收入较2013年增长不低于85%；2016年实现的净利润较2013年增长不低于110%。|
|次解锁/预留股票期权第二个行权期||

（二）公司股权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2013年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激
励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《广州
市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申
请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。
3、公司于2014年2月23日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。同时，独立董事就《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了同意的独立意见。
4、公司于2014年3月12日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。
5、公司于2014年3月12日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整>的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事发表了相关的独立意见。激励对象由378名调整为355名，首期授予股票期权的总量由702.98万份调整为663.995万份，预留股票期权50万份数量不变；限制性股票数量由97.02万股调整为84.595万股。公司已于2014年4月17日完成股票期权与限制性股票首次授予登记工作。期权简称：鸿利JLC1，期权代码：036130。
6、公司于2014年5月19日召开2013年度股东大会审议通过了《关于2013年年度利润分配预案的议案》，以总股本246,311,950股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税）。鉴于上述权益分派方案，2014年9月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》，股票期权的行权价格调整为7.94元/股，限制性股票的回购价格调整为3.76元/股。
7、公司于2014年9月5日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因部分已离职人员不符合激励对象要求，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由355名调整为323名，注销股票期权59.17万份，回购注销限制性股票3.20万股，合计回购注销的权益为62.37万份。
8、公司于2015年3月3日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的激励对象马廷永授予10.40万份预留股票期权，剩余39.60万份预留股票期权不予授予。
9、公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。因部分已离职人员不符合激励对象要求，同时公司2014年度未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的公司业绩目标，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由323名调整为291名。注销股票期权215.1735万份；回购注销限制性股票26.6585万股，合计回购注销的权益为241.83万份。2015年7月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以及深圳证券交易所审核确认，公司完成了相关股票期权及限制性股票的注销\回购注销工作。
10、公司于2015年5月19日召开2014年度股东大会审议通过了《关于2014年年度利润分配预案的议案》，以总股本246,013,365为基数，向全体股东每10股派0.300325元人民币现金（含税）。鉴于上述权益分派方案，2015年8月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的议案》，股票期权的行权价格调整为7.91元/股，限制性股票的回购价格调整为3.73元/股。
11、公司于2015年8月24日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因部分已离职人员不符合激励对象要求，公司将注销股票期权24.8045万份，回购注销限制性股票7.4375万股，合计回购注销的权益为32.2420万份，激励对象人数由291名调整为274名。2015年11月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以及深圳证券交易所审核确认，公司完成了相关股票期权及限制性股
票的注销\回购注销工作。
12、公司于2015年9月14日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。即以总股本245,938,990股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不送股、不派发现金股利。鉴于上述权益分派方案，公司于2016年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的议案》，首次授予股票期权授予数量由3,648,470份调整为9,121,175份，行权价格调整为3.164元；预留股票期权授予数量由104,000份调整为260,000份，行权价格调整为5.084元；限制性股票授予数量由472,990股调整为1,182,475股，回购价格调整为1.492元/股。
13、公司于2016年5月10日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》。以总股本614,847,475股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税）。鉴于上述权益分派方案，2016年6月7日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的议案》，首次授予股票期权行权价格调整为3.134元；预留股票期权行权价格调整为5.054元，限制性股票的回购价格调整为1.462元/股。
14、公司于2016年7月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。因部分已离职人员不符合激励对象要求，同时公司2015年度未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的公司业绩目标，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由274名调整为248名。将注销股票期权4,402,977份,回购注销限制性股票506,778股。合计回购注销的权益为4,909,755份。2016年09月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以及深圳证券交易所审核确认，公司完成了相关股票期权及限制性股票的注销\回购注销工作。
15、公司于2017年5月18日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。以总股本670,975,693股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税），本方案已于2017年5月31日实施完毕。鉴于上述权益分派方案的实施，2017年5月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》，首次授予股票期权行权价格调整为3.104元；预留股票期权行权价格调整为5.024元，限制性股票的回购价格调整为1.432元/股。
16、公司于2017年5月31日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。因公司2016年度未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的公司业绩目标，公司将注销股票期权4,978,198份,回购注销限制性股票675,697股，合计回购注销的权益为5,653,895份。
2017年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以及深圳证券交易所审核确认，公司完成了限制性股票的注销\回购注销工作。公司股票期权与限制性股票激励计划全部实施完毕。
（三）股权激励计划事项临时报告披露网站查询
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|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露索引|
|第二届董事会第七次会议决议公告|2013年12月19日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届监事会第六次会议决议公告|2013年12月19日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届董事会第九次会议决议公告|2014年2月24日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届监事会第七次会议决议公告|2014年2月24日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2014年第一次临时股东大会|2014年3月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届董事会第十次会议决议公告|2014年3月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届监事会第八次会议决议公告|2014年3月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的公告|2014年3月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

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|关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告|2014年3月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于股票期权及限制性股票首次授予登记完成的公告|2014年4月18日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届监事会第十二次会议决议公告|2014年9月16日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届董事会第十六次会议决议公告|2014年9月16日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的公告|2014年9月16日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告|2014年9月16日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届监事会第十四次会议公告|2015年3月3日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届董事会第二十次会议公告|2015年3月3日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于向激励对象授予预留股票期权的公告|2015年3月3日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于首期股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告|2015年3月13日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届监事会第十五次会议公告|2015年4月23日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届董事会第二十一次会议公告|2015年4月23日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告|2015年4月23日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的公告|2015年8月5日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届董事会第二十四次会议|2015年8月25日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第二届监事会第十七次会议|2015年8月25日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告|2015年8月25日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告|2015年11月6日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届监事会第二次会议决议的公告|2016年4月19日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届董事会第三次会议决议的公告|2016年4月19日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的公告|2016年4月19日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届监事会第四次会议决议的公告|2016年6月8日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届董事会第五次会议决议的公告|2016年6月8日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的公告|2016年6月8日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届监事会第五次会议决议的公告|2016年7月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届董事会第六次会议决议的公告|2016年7月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告|2016年7月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告|2016年9月30日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届监事会第十三次会议决议的公告|2017年6月1日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届董事会第十七次会议决议的公告|2017年6月1日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于调整股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告|2017年6月1日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告|2017年6月1日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

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|关于公司已获授但未行权的股票期权注销完成的公告|2017年8月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告|2017年8月11日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

员工持股计划
（一）员工持股计划概况
2017年1月9日和2017年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施上述员工持股计划，并委托中航信托股份有限公司设立“中航信托•天启（2017）30号鸿利智汇集合资金信托计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
（二）员工持股计划履行的总体情况
2017年3月23日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票3,668,543股，成交金额为47,337,875.29元，成交均价为12.904元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，锁定期自2017年3月24日起12个月。
（三）员工持股计划届满的后续安排
2018年3月21日，公司发布了《第一期员工持股计划所持股份锁定期届满的提示性报告》，第一期员工持股计划所持股份锁定期于2018年3月23日届满，届满后将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“中航信托天启（2017）30号鸿利智汇集合资金信托计划”所持股份，并由管理委员会根据《员工持股计划管理办法》等相关规定进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。
（三）员工持股计划临时报告披露网站查询
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|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露索引|
|关于筹划员工持股计划的提示性公告|2016年12月28日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届监事会第十次会议决议的公告|2017年1月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第三届董事会第十三次会议决议公告|2017年1月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第一期员工持股计划（草案）及其摘要|2017年1月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第一期员工持股计划管理办法|2017年1月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第一期员工持股计划实施进展公告|2017年2月28日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第一期员工持股计划实施进展公告|2017年3月7日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告|2017年3月24日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|第一期员工持股计划所持股份锁定期届满的提示性公告|2018年3月21日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||被投资企业|被投资企业的|被投资企业||||
|共同投资方|关联关系||||的总资产|的净资产|的净利润|
|||的名称|主营业务|的注册资本||||
||||||（万元）|（万元）|（万元）|
|深圳市速易||||||||
||赣州盛景智创投资管理中心|||||||
|网络科技有|||主要从事向贷|||||
||（有限合伙）普通合伙人李牡|深圳市帮帮||||||
|限公司、赣州|||款用户提供贷|||||
||丹为公司持股5%以上股东且|信息科技有||500万元|363.44|-152.57|-152.57|
|盛景智创投|||款咨询及中介|||||
||为速易网络总经理，本次对外|限公司||||||
|资管理中心|||服务的业务.|||||
||投资构成交联交易|||||||
|（有限合伙）||||||||
|||1、2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于||||||
|||子公司对外投资暨关联交易的议案》。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于子公司||||||
|被投资企业的重大在建项目的进展情况（如||||||||
|||对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-089）。||||||
|有）||||||||
|||2、2017年10月11日，公司发布了《子公司对外投资进展公告》（公告编号：||||||
|||2017-101），本次对外投资相关工商设立手续已完成。||||||

4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
2016年12月2日及2016年12月16日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。上述议案已经公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。公司以发行股份及支付现金的方式向李牡丹、杨云峰收购两人持有的速易网络100%的股权，交易对价总额为90,000万元。同时，公司采取定价发行方式向特定对象马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业(有限合伙)、广州晶潮投资企业(有限合伙)非公开发行股票募集配套资金38,200万元，所募集配套资金将全部用于支付本次购买标的资产的现金对价36,000万元以及中介机构费用2,200万元，不足的部分由公司自筹解决，募集资金比例不超过以发行股份方式购买标的股权交易价格100%。
本次交易前，交易对方李牡丹、杨云峰与公司不存在关联关系。李牡丹、杨云峰系夫妻关系，双方为一致行动人，在
本次交易完成后，两人合计持有的公司的股份超过公司总股本的5%。此外，本次配套融资的发行对象有公司第一大股东、
董事长李国平的配偶马黎清。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
2017年6月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号）。根据批复要求，公司已完成向李牡丹、杨云峰合计发行的42,620,362股新股登记工作，上述股份于2017年7月3日在深圳证券交易所上市。因募集配套资金尚未实施，公司每30天发布一次进展公告。
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》，同意公司取消募集配套资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|第三届董事会第十一次会议决议公告|2016年12月03日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告|||
||2016年12月19日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|
|2017年第一次临时股东大会决议公告|2017年01月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|
|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告|||
||2017年06月03日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告|||
||2017年06月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书|||
||2017年06月29日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告|||
||2017年07月28日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|
|关于取消发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的公告|||
||2018年04月21日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn|

十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
公司及子公司作为承租方，本报告期确认的租赁费为1085.54万元。
|||||
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|承租方名称|出租方名称|租赁资产|承租面积（平方米）|
|||种类||
|东莞市良友五金制品有限公司|东莞市石碣镇西南股份经济联合社|厂房、宿舍|11,341.00|
|东莞市良友五金制品有限公司|东莞市石碣镇桔洲股份经济联合社|厂房、宿舍|5,895.00|
|深圳市斯迈得半导体有限公司|深圳市中运泰科技有限公司|厂房、宿舍|8,498.00|
|东莞市金材五金有限公司|东莞市博鑫电子技术有限公司|厂房|8,973.21|
|东莞市金材五金有限公司|东莞市博科电子技术有限公司|厂房|8,973.21|
|东莞市金材五金有限公司|东莞市华美木业制品有限公司|厂房、宿舍|10,500.00|
|东莞市金材五金有限公司|深圳市兴华宇投资发展有限公司|宿舍|一层半|
|深圳市速易网络科技有限公司|康佳集团股份有限公司|办公场地|734.78|
|深圳市万乐盈科技有限公司|深圳市中信宝物业发展有限公司|办公场地|130.00|
|深圳市车一百网络科技有限公司|康佳集团股份有限公司|办公场地|214.36|
|深圳市帮帮信息科技有限公司|深圳市宏海投资有限公司|办公场地|557.37|
|深圳市帮帮信息科技有限公司|万正强|办公场地|429.13|
|深圳市帮帮信息科技有限公司|尤佩华|宿舍|86.63|
|深圳市帮帮信息科技有限公司|上海歆禺房屋租赁有限公司|宿舍|80.00|
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|江苏乾晨车辆饰件有限公司|厂房、宿舍|9,500.00|

公司及子公司作为出租方：本公司向旗下子公司莱帝亚、佛达信号、重盈工元、鸿利友邦、鸿利秉一、金谷孵化器租赁办公场所，东莞良友向东莞益友租赁办公场所。同时子公司金谷孵化器向21家入孵企业租赁办公场地，向入孵企业获得的租赁费用收入合计为34.64万元。本公司向广州市金钟汽车零件制造有限公司出租厂房及宿舍6527.50平方米，获得租赁收入128.56万。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
|||担保额|实际发生日期（协|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告||||担保类型|担保期|||
|||度|议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|丹阳市宾悦汽车销|2017年09|||||自主债务合同|||
|||600|2017年06月06日|567|连带责任保证||否|否|
|售服务有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市超明汽车部|2017年09|||||自主债务合同|||
|||500|2015年11月10日|234.16|连带责任保证||是|否|
|件有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市苏阳汽车装|2017年09|875|2017年08月29日|825|连带责任保证|自主债务合同|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|饰有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|江苏烨鑫电子有限|2017年09|||||自主债务合同|||
|||1,000|2014年09月26日|780|连带责任保证||否|否|
|公司|月26日|||||期满后两年|||
|江苏常诚汽车部件|2017年09|||||自主债务合同|||
|||3,800|2016年12月29日|3,800|连带责任保证||否|否|
|有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|江苏常诚汽车部件|2017年09|||||自主债务合同|||
|||1,900|2017年03月01日|1,880|连带责任保证||否|否|
|有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市金羽杰汽车|2017年09|||||自主债务合同|||
|||280|2016年10月28日|280|连带责任保证||是|否|
|部件有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|满瑞塑业江苏有限|2017年09|||||自主债务合同|||
|||1,370|2016年09月02日|1,270|连带责任保证||否|否|
|公司|月26日|||||期满后两年|||
||2017年09|||||自主债务合同|||
|邹小庆||100|2015年10月30日|100|连带责任保证||否|否|
||月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市德全汽车饰|2017年09|||||自主债务合同|||
|||1,500|2015年06月18日|1,500|连带责任保证||否|否|
|件有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市国亨塑业有|2017年09|||||自主债务合同|||
|||1,500|2015年06月18日|1,500|连带责任保证||否|否|
|限公司|月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市苏阳汽车装|2017年09|||||自主债务合同|||
|||500|2016年11月16日|500|连带责任保证||否|否|
|饰有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|江苏林泉汽车装配|2017年09|||||自主债务合同|||
|||1,350|2016年12月21日|900|连带责任保证||否|否|
|件有限公司|月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市瑞祺塑业有|2017年09|||||自主债务合同|||
|||269|2017年07月25日|269|连带责任保证||否|否|
|限公司|月26日|||||期满后两年|||
|丹阳市瑞祺塑业有|2017年09|||||自主债务合同|||
|||180|2017年07月14日|180|连带责任保证||否|否|
|限公司|月26日|||||期满后两年|||
||2017年09|||||自主债务合同|||
|左瑞林||1,050|2013年08月20日|1,050|连带责任保证||否|否|
||月26日|||||期满后两年|||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际|||||
|||16,774||||15,635.16|||
|合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保|||||
|||16,774||||15,121|||
|度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期（协|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|广州市重盈工元节|2012年08|||||自主债务履行|||
|||20,000||0|连带责任保证||否|否|
|能科技有限公司|月10日|||||期届满后三年|||
|广州市重盈工元节|2015年10|||||自主债务履行|||
|||2,000||0|连带责任保证||否|否|
|能科技有限公司|月16日|||||期届满后三年|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市斯迈得半导|||||||||
|体有限公司（深圳||||||自主债务合同|||
||2015年08||||||||
|市中小企业信用融||500|2015年09月20日|500|连带责任保证|履行期限届满|是|否|
||月25日||||||||
|资担保集团有限公||||||后两年|||
|司）|||||||||
|深圳市斯迈得半导|||||||||
|||||||自主债务合同|||
|体有限公司（深圳|2015年12||||||||
|||3,000|2016年01月21日|3,000|连带责任保证|履行期限届满|是|否|
|市中小企业融资担|月05日||||||||
|||||||后两年|||
|保有限公司）|||||||||
|||||||自主债务合同|||
|深圳市斯迈得半导|2015年09||||||||
|||3,000|2015年10月28日|3,000|连带责任保证|履行期限届满|是|否|
|体有限公司|月18日||||||||
|||||||后两年|||
|||||||自主债务合同|||
|深圳市斯迈得半导|2015年12||||||||
|||3,000|2015年12月25日|3,000|连带责任保证|履行期限届满|是|否|
|体有限公司|月05日||||||||
|||||||后两年|||
|||||||自主债务合同|||
|深圳市斯迈得半导|2015年12||||||||
|||2,000|2015年12月25日|2,000|连带责任保证|履行期限届满|是|否|
|体有限公司|月05日||||||||
|||||||后两年|||
|||||||自主债务合同|||
|深圳市斯迈得半导|2017年04||||||||
|||3,000|2017年05月19日|3,000|连带责任保证|履行期限届满|否|否|
|体有限公司|月26日||||||||
|||||||后两年|||
|||||||自主债务合同|||
|东莞市良友五金制|2017年04||||||||
|||5,000|2017年05月31日|5,000|连带责任保证|履行期限届满|否|否|
|品有限公司|月26日||||||||
|||||||后两年|||
|||||||自主债务合同|||
|东莞市金材五金有|2016年12||||||||
|||1,122|2016年12月19日|1,122|连带责任保证|履行期限届满|否|否|
|限公司|月19日||||||||
|||||||后两年|||
|||||||自主债务合同|||
|东莞市金材五金有|2017年06||||||||
|||3,000|2017年11月10日|1,500|连带责任保证|履行期限届满|否|否|
|限公司|月01日||||||||
|||||||后两年|||
|江西鸿利光电有限||||||自主债务合同|||
||2014年09||||||||
|公司（南昌工业控||10,000|2014年11月28日|10,000|连带责任保证|履行期限届满|否|否|
||月06日||||||||
|股集团有限公司）||||||后两年|||
|||||||自主债务合同|||
|江西鸿利光电有限|2017年08||||||||
|||20,000|2018年02月28日|20,000|连带责任保证|履行期限届满|否|否|
|公司|月09日||||||||
|||||||后两年|||
|江西鸿利光电有限|2017年08|||||自主债务履行|||
|||10,000||0|连带责任保证||否|否|
|公司|月09日|||||期届满后三年|||
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||3,000|2017年11月28日|3,000|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||600|2018年01月31日|600|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||3,200|2018年03月12日|3,160|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||560||0|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||1,300||0|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||900||0|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||2,100||0|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||
|丹阳谊善车灯设备|2017年11|||||自主债务履行|||
|||1,540||0|连带责任保证||否|否|
|制造有限公司|月20日|||||期届满后三年|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保|||||
|||54,200||||12,500|||
|度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际|||||
|||98,822||||23,622|||
|保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期（协|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生|||||
|||70,974||||28,135.16|||
|（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额|||||
|||115,596||||38,743|||
|计（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||14.38%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||||||
|||||0|||||
|担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置自有资金|6,704|0|0|
|合计||6,704|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托||||||||||||||||事项|
||受托|||||||||||报告|计提||未来||
|机构|||||||||||报告|||||概述|
||机构||||||||参考|预期||期损|减值|是否|是否||
|名称||||||||报酬|||期实|||||及相|
||（或|产品类||资金|||资金||年化|收益||益实|准备|经过|还有||
|（或|||金额||起始日期|终止日期||确定|||际损|||||关查|
||受托|型||来源|||投向||收益|（如||际收|金额|法定|委托||
|受托||||||||方式|||益金|||||询索|
||人）类||||||||率|有||回情|（如|程序|理财||
|人姓|||||||||||额|||||引（如|
||型|||||||||||况|有）||计划||
|名）||||||||||||||||有）|
|||非保本|||||||||||||||
|浦发|||||2017年06|2017年07|||||||||||
||银行|浮动收|200|自有|||投资|浮动|3.40%|0.64|0.64|0.64||是|||
|银行|||||月23日|月14日|||||||||||
|||益型|||||||||||||||
|||非保本|||||||||||||||
|招商|||||2017年04|2017年07|||||||||||
||银行|浮动收|340|自有|||投资|浮动|2.10%|1.3|1.3|1.3||是|||
|银行|||||月01日|月13日|||||||||||
|||益型|||||||||||||||
|||非保本|||||||||||||||
|招商|||||2017年05|2017年07|||||||||照法||
||银行|浮动收|50|自有|||投资|浮动|2.10%|0.29|0.29|0.29||是|||
|银行|||||月27日|月28日|||||||||定审|巨潮|
|||益型|||||||||||||||
||||||||||||||||批程|资讯|
|||非保本|||||||||||||||
|浦发|||||2017年06|2017年08|||||||||序执|网|
||银行|浮动收|1,000|自有|||投资|浮动|4.50%|7.5|7.5|7.5||是|||
|银行|||||月23日|月22日|||||||||行||
|||益型|||||||||||||||
|||非保本|||||||||||||||
|浦发|||||2017年06|2017年09|||||||||||
||银行|浮动收|510|自有|||投资|浮动|4.70%|5.99|5.99|5.99||是|||
|银行|||||月22日|月20日|||||||||||
|||益型|||||||||||||||
|||非保本|||||||||||||||
|浦发|||||2017年06|2017年09|||||||||||
||银行|浮动收|1,490|自有|||投资|浮动|4.70%|17.51|17.51|17.51||是|||
|银行|||||月23日|月21日|||||||||||
|||益型|||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||非保本||||||||||||||
|浦发|||||2017年06|2017年12||||||||||
||银行|浮动收|314|自有|||投资|浮动|4.60%|7.22|7.22|7.22|是|||
|银行|||||月09日|月06日||||||||||
|||益型||||||||||||||
|||非保本||||||||||||||
|浦发|||||2017年06|2017年12||||||||||
||银行|浮动收|190|自有|||投资|浮动|4.60%|4.37|4.37|4.37|是|||
|银行|||||月15日|月12日||||||||||
|||益型||||||||||||||
|||非保本||||||||||||||
|浦发|||||2017年06|2017年07||||||||||
||银行|浮动收|510|自有|||投资|浮动|3.80%|0.74|0.74|0.74|是|||
|银行|||||月23日|月06日||||||||||
|||益型||||||||||||||
|工行||非保本||||||||||||||
||||||2017年06|2017年12||||||||||
|臣田|银行|浮动收|2,000|自有|||投资|浮动|4.90%|48.18|48.18|48.18|是|||
||||||月16日|月10日||||||||||
|支行||益型||||||||||||||
|||非保本||||||||||||||
|招商|||||2017年05|2017年07||||||||||
||银行|浮动收|100|自有|||投资|浮动|2.10%|0.38|0.38|0.38|是|||
|银行|||||月19日|月13日||||||||||
|||益型||||||||||||||
|合计|||6,704|--|--|--|--|--|--|94.12|94.12|--|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||合同标的||合同涉|合同涉||||||||||
|||||及资产|及资产||||||||||
|||||||评估机|评估基|||||截至报|||
|合同订|合同订|||的账面|的评估||||交易价||||||
||||合同签|||构名称|准日|定价原则||是否关|关联关|告期末|披露日|披露索|
|立公司|立对方|||价值|价值||||格（万||||||
||||订日期|||（如|（如|||联交易|系|的执行|期|引|
|方名称|名称|||（万|（万||||元）||||||
|||||||有）|有）|||||情况|||
|||||元）（如|元）（如||||||||||
|||||有）|有）||||||||||
||丹阳市泽博汽车零部||||||||||||||
|||丹阳谊|||||||||||||
|||||||||||||相关股|||
|||善车灯|2017年||||||||||2017年||
|||||||||市场定|21,963.|||权交割||巨潮资|
|公司|件厂|设备制|09月|||不适用||||否|不适用||09月||
|||||||||价|2|||手续已||讯网|
||(普通合伙)、郭志强|造有限|25日||||||||||26日||
|||||||||||||完成。|||
|||公司|||||||||||||

十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
□适用√不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
□适用√不适用
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□适用√不适用
十八、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、子公司莱帝亚获准挂牌新三板事宜
2016年7月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。公司以莱帝亚整体估值不低于2016年06月30日末莱帝亚净资产的价格，向莱帝亚总经理刘玉生等管理团队共45人转让26.35%的莱帝亚股权。转让完成后，公司持有莱帝亚73.65%股权。2017年3月31日，莱帝亚收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广州市莱帝亚照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]1858号），同意莱帝亚股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让，证券简称：莱帝亚，证券代码：871379。
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。莱帝亚自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未能实现融资需求，基于业务发展和战略规划的需要，同时为了更好的集中精力做好公司经营管理，降低信息披露等运营成本，经慎重考虑，莱帝亚拟申请在全国中小企业股份让系统终止挂牌。具体内容请关注在2018年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。
2、关于子公司签署项目投资意向协议事宜
2017年2月10日，公司子公司良友五金为了改善企业自身及其控股子公司金材五金生产车间布局分散的局面，提高管理效率，与东莞市大岭山畔山工业园开发有限公司签署了《项目投资合同》。计划在东莞市大岭山畔山工业园投资建设良友电子项目。项目投资总额为5亿元人民币，主要内容为投资建设总部办公大楼、生产车间、生活配套等基础设施。总建筑面积约7万平方米，用于生产LED支架、手机配件、精密模具、精密构件产品及服务等。2017年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于同意子公司项目投资意向的议案》，同意良友五金及金材五金实施上述投资意向。
截至本报告出具之日，良友五金已取得东莞市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|项目|||||公积金|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股份|134,536,200|20.05%|42,620,362|||249,936|42,870,298|177,406,498|24.88%|
|1、国家持股|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|134,499,700|20.05%|42,620,362|||286,436|42,906,798|177,406,498|24.88%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|境内自然人持||||||||||
||134,499,700|20.05%|42,620,362|||286,436|42,906,798|177,406,498|24.88%|
|股||||||||||
|4、外资持股|36,500|0.01%||||-36,500|-36,500|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|境外自然人持||||||||||
||36,500|0.01%||||-36,500|-36,500|0|0.00%|
|股||||||||||
|二、无限售条件股份|536,439,493|79.95%||||-925,633|-925,633|535,513,860|75.12%|
|1、人民币普通股|536,439,493|79.95%||||-925,633|-925,633|535,513,860|75.12%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|三、股份总数|670,975,693|100.00%|42,620,362|||-675,697|41,944,665|712,920,358|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、2017年1月5日至2017年3月6日期间，公司第一大股东李国平先生通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份2,501,590股，根据相关规定，其本次增持的部分股份将列入高管锁定股。
2、根据2014年10月13日斯迈得原股东李俊东、刘文军和张明武签署的《股权转让协议》，公司于2017年5月16日为三人分别办理解除限售1,919,918股、650,582股、299,125股，由于李俊东现为公司高级管理人员，根据相关规定，其本次解禁的
股份中1,439,939股转为高管锁定股，三人本次实际可上市流通的股份数量为1,429,686股。
3、2017年6月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号）。公司根据批复文件向李牡丹、杨云峰合计发行股份42,620,362股，公司于2017年6月16日完成42,620,362股新股登记托管手续，上述股份于2017年7月3日在深圳证券交易所上市。
4、因公司2016年度未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的公司业绩目标，公司回购注销限制性股票675,697股。上述限制性股票回购注销事宜经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2017)060008号验资报告，2017年8月9日，公司已完成675,697股限制性股票的回购注销工作。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、2017年1月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。2017年6月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号）。公司于2017年6月16日在中国结算公司深圳分公司完成向李牡丹、杨云峰合计发行的42,620,362股新股登记工作，上述股份于2017年7月3日在深圳证券交易所上市。公司总股本由670,975,693股变更为713,596,055股。
2、2017年5月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。因公司2016年度未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的公司业绩目标，公司将注销股票期权4,978,198份,回购注销限制性股票675,697股，合计回购注销的权益为5,653,895份。上述限制性股票回购注销事宜经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2017)060008号验资报告。2017年08月09日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成675,697股限制性股票的回购注销工作。
公司总股本由713,596,055股变更为712,920,358股。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的股份登记备案手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|指 标|2017年度||2016年度||
||按原股本|按新股本|按原股本|按新股本|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.51|0.21|0.19|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|0.51|0.21|0.19|
|期末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.01|3.78|2.72|2.56|

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|售股数|数|||
|李国平|126,386,437||1,876,192|128,262,629|董监高承诺|参照高管股份进行管理|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||自2016年度和2017年度全部业绩补偿|
|||||||承诺后，可转让30%的股份；履行承诺|
|李牡丹|0||42,194,159|42,194,159|股东承诺||
|||||||期各年度全部业绩补偿承诺及减值补偿|
|||||||义务后，可转让剩余70%的股份。|
|||||||自2016年度和2017年度全部业绩补偿|
|||||||承诺后，可转让30%的股份；履行承诺|
|杨云峰|0||426,203|426,203|股东承诺||
|||||||期各年度全部业绩补偿承诺及减值补偿|
|||||||义务后，可转让剩余70%的股份。|
|董金陵|4,516,015|||4,516,015|董监高承诺|参照高管股份进行管理|
||||||股东、董监高承|2017年5月16日解除限售1,919,918股。|
|李俊东|1,919,918||1,198|1,921,116|||
||||||诺|现有股份参照高管股份进行管理|
|杨永发|19,725|||19,725|董监高承诺|参照高管股份进行管理|
|||||||2017年8月9日回购注销股权激励限售|
||||||董监高承诺、股||
|王宇宏|189,775|149,200||37,025||股149,200股，其余参照高管股份进行|
||||||权激励限售股||
|||||||管理。|
|孙昌远|6,750|||6,750|董监高承诺|参照高管股份进行管理|
|陈淑芬|4,500|||4,500|董监高承诺|参照高管股份进行管理|
|石超|5,063|||6,751|董监高承诺|参照高管股份进行管理|
|雍欣|3,375|||3,375|董监高承诺|参照高管股份进行管理|
|邓寿铁|8,250|||8,250|董监高承诺|参照高管股份进行管理|
|||||||2017年8月9日回购注销股权激励限售|
|丁峰|50,400|50,400||0|股权激励限售股||
|||||||股50,400股。|
|||||||2017年8月9日回购注销股权激励限售|
||||||董监高承诺、股||
|王高阳|35,737|35,737||0||股35,549股，其余参照高管股份进行管|
||||||权激励限售股||
|||||||理。|
|刘文军|650,582|650,582||0|股东承诺|2017年5月16日解除限售650,582股|
|张明武|299,125|299,125||0|股东承诺|2017年5月16日解除限售299,125股|
|限制性股|||||||
|票激励对||||||2017年8月9日回购注销股权激励限售|
||440,548|440,548||0|股权激励限售股||
|象（不含||||||股440,548股。|
|董监高）|||||||
|||||177,406,498|||
|合计|134,536,200|1,625,592|44,497,752||--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数量||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||||
|股票类|||||||
|非公开发行股票|2017年06月16日|12.67|42,620,362|2017年07月03日|42,620,362||
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类|||||||
|其他衍生证券类|||||||

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
2017年1月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。2017年6月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号）。公司于2017年6月16日在中国结算公司深圳分公司完成向李牡丹、杨云峰发行42,620,362股新股登记托管手续，上述股份于2017年7月3日在深圳证券交易所上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
（1）2017年7月3日，公司向李牡丹、杨云峰发行的42,620,362股新股在深圳证券交易所上市。公司股本增加42,620,362股，致使有限售条件股份增加42,620,362股
（2）2017年8月9日，公司实施完成675,697股限制性股票的回购注销，致使有限售条件股份减少675,697股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年度报告披露日前上||||
||||年度报告披露日|||报告期末表决权恢复的|||||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||||||一月末表决权恢复的||||
||23,658||前上一月末普通||22,265|优先股股东总数（如有）|||0|||||0|
||||||||||||优先股股东总数（如||||
||||股股东总数|||（参见注9）|||||||||
||||||||||||有）（参见注9）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||
|||||||||持有有限售||持有无限售||质押或冻结情况|||
||||||报告期末持股||报告期内增||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||||条件的股份||条件的股份|||||
||||||数量||减变动情况|||||股份状态|数量||
|||||||||数量||数量|||||
|李国平||境内自然人||23.99%|171,016,840||2501590.00|128,262,629||42,754,211||质押|36,066,700||
|马成章||境内自然人||18.84%|134,339,750||0.00|0||134,339,750|||||
|李牡丹||境内自然人||5.92%|42,194,159||42194159.00|42,194,159||0|||||
|||||||||||||质押|22,000,000||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·055号证券投资集合资金信托计划|其他|2.05%|14,596,870|-100||0||14,596,870|||
|||||||||||0|
|泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·052号证券投资集合资金信托计划|其他|1.77%|12,645,270|-100||0||12,645,270|||
|||||||||||0|
|建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·089号证券投资集合资金信托计划|其他|1.64%|11,708,501|-100||0||11,708,501|||
|||||||||||0|
|创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫22号资产管理计划|其他|1.60%|11,435,734|-200||0||11,435,734|||
|||||||||||0|
|建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·050号证券投资集合资金信托计划|其他|0.88%|6,244,021|-200||0||6,244,021|||
|||||||||||0|
|董金陵|境内自然人|0.84%|6,021,355|0.00||4,516,015||1,505,340||2,790,500|
|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|国有法人|0.83%|5,902,677|4574777.00||0||5,902,677|||
|||1、公司于2016年6月7日在中国结算公司深圳分公司办理完毕非公开发行股票新股登|||||||||
|||记工作。前10名股东中天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托•055号证券投资|||||||||
|||集合资金信托计划、泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托•052号证券投|||||||||
|||资集合资金信托计划、建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托•089号证券投资|||||||||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||||
|||集合资金信托计划、创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫22号资产管理计划、建信|||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参|||||||||||
|||基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托•050号证券投资集合资金信托计划为本次非|||||||||
|见注4）|||||||||||
|||公开发行股票的发行对象，本次非公开发行的新股为无限售条件流通股。2、公司于2017|||||||||
|||年6月16日在中国结算公司深圳分公司办理完毕非公开发行股票新股登记工作，前10|||||||||
|||名股东中李牡丹为本次非公开发行股票的发行对象之一，本次非公开发行的新股为有限|||||||||
|||售条件流通股。|||||||||
|||公司第一大股东李国平配偶为第二大股东马成章侄女；李牡丹为公司全资子公司速易网|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||||
|||络总经理；董金陵为公司副董事长。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关|||||||||
|明|||||||||||
|||联关系。|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||报告期末持有无限||股份种类||||
|股东名称|||||||||||
||||||售条件股份数量||股份种类||数量||

|||||
|-|-|-|-|
|马成章|134,339,750|人民币普通股|134,339,750|
|李国平|42,754,211|人民币普通股|42,754,211|
|天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·055号证券投资集合资金信托计划|14,596,870|||
|||人民币普通股|14,596,870|
|泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·052号证券投资集合资金信托计划|12,645,270|||
|||人民币普通股|12,645,270|
|建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·089号证券投资集合资金信托计划|11,708,501|||
|||人民币普通股|11,708,501|
|创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫22号资产管理计划|11,435,734|人民币普通股|11,435,734|
|建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·050号证券投资集合资金信托计划|6,244,021|||
|||人民币普通股|6,244,021|
|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|5,902,677|||
|||人民币普通股|5,902,677|
|贾幼明|5,499,400|人民币普通股|5,499,400|
|泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品|4,786,452|||
|||人民币普通股|4,786,452|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股|公司第一大股东李国平配偶为第二大股东马成章侄女。除此|||
|东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：无控股主体
控股股东类型：不存在
公司不存在控股股东情况的说明
截至本报告期末，公司单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%。同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。根据上述情况，公司经审慎判断，目前公司无控股股东。
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：无实际控制人
实际控制人类型：不存在
公司不存在实际控制人情况的说明
截至本报告期末，公司单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%。同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。根据上述情况，公司经审慎判断，目前公司无实际控制人。
公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况
√是□否
自然人
最终控制层面持股情况
||||
|-|-|-|
|最终控制层面股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李国平|中国|否|
|马成章|中国|否|
||李国平职业与职务：曾任恩平市飞利达电子厂厂长、广州市凯利电子厂厂长、||
||深圳市鸿利光电子厂（宝安区）创办人、深圳市鸿利光电子有限公司创办人兼||
||总经理，鸿利智汇集团股份有限公司创办人、董事长兼总经理。现任公司第三||
||届董事会董事长。||
|主要职业及职务|||
||马成章职业与职务：曾就职于解放军第7319工厂、广州市光磊科技有限公司、||
||广州市晶贝电子有限公司、深圳市鸿利光电子有限公司，2004年与李国平共同||
||创办鸿利智汇集团股份有限公司，曾任公司副董事长，已于2015年8月12日||
||起辞职，不再担任公司任何职务。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
|||任职|||任期起始|任期终止日|期初持股数|||其他增减|期末持股数|
|姓名|职务||性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
|||状态|||日期|期|（股）|||变动（股）|（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2010年02|2019年02||||||
|李国平|董事长|现任|男|45|||168,515,250|2,501,590|||171,016,840|
||||||月22日|月22日||||||
||||||2014年06|2019年02||||||
|董金陵|副董事长|现任|男|54|||6,021,355||||6,021,355|
||||||月25日|月25日||||||
||董事;总||||2017年03|2019年02||||||
|李俊东||现任|男|37|||0|1,921,515|||1,921,515|
||经理||||月24日|月25日||||||
||||||2016年02|2019年02||||||
|全健|独立董事|现任|男|63|||0||||0|
||||||月25日|月25日||||||
||||||2016年02|2019年02||||||
|王建民|独立董事|现任|男|46|||0||||0|
||||||月25日|月25日||||||
||||||2016年02|2019年02||||||
|万晶|独立董事|现任|男|39|||0||||0|
||||||月25日|月25日||||||
||董事；常|||||||||||
||||||2013年02|2019年02||||||
|杨永发|务副总经|现任|男|41|||26,300||||26,300|
||||||月25日|月25日||||||
||理|||||||||||
||||||2014年06|2019年02||||||
|王宇宏|董事|现任|男|46|||248,300||149,200||99,100|
||||||月25日|月25日||||||
||||||2012年08|2019年02||||||
|孙昌远|财务总监|现任|男|42|||9,000||||9,000|
||||||月27日|月25日||||||
||监事会主||||2013年06|2019年02||||||
|陈淑芬||现任|女|34|||6,000||||6,000|
||席||||月09日|月25日||||||
||||||2013年08|2017年11||||||
|石超|监事|离任|男|35|||6,751||||6,751|
||||||月22日|月06日||||||
||||||2014年05|2019年02||||||
|雍欣|监事|现任|男|35|||4,500||||4,500|
||||||月19日|月25日||||||
||副总经|||||||||||
||||||2012年08|2019年02||||||
|邓寿铁|理；董事|现任|男|39|||11,000||||11,000|
||||||月09日|月25日||||||
||会秘书|||||||||||
||||||2016年04|2017年08||||||
|丁峰|副总经理|离任|男|46|||50,400||50,400||0|
||||||月15日|月29日||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年04|2019年02|||||
|王高阳|副总经理|现任|男|38|||35,799||35,549|250|
||||||月15日|月25日|||||
||||||2017年11|2019年02|||||
|王跃飞|监事|现任|男|37|||0|||0|
||||||月06日|月25日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|174,934,655|4,423,105|235,149|179,122,611|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|李俊东|总经理|任免|2017年03月24日|新聘任|
|李俊东|董事|任免|2017年05月18日|新聘任|
|丁峰|副总经理|离任|2017年08月29日|离职|
|王跃飞|监事|任免|2017年11月06日|新聘任|
|石超|监事|离任|2017年11月06日|离职|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员：
李国平：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西渝州电子工业学院，参加中欧国际工商学EDP学习，华南理工大学EMBA。曾任恩平市飞利达电子厂厂长、广州市凯利电子厂厂长、深圳市鸿利光电子厂（宝安区）创办人、深圳市鸿利光电子有限公司创办人兼总经理、鸿利智汇集团股份有限公司创办人、董事长兼总经理，现任公司第三届董事会董事、董事长。
李俊东，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山木教育集团讲师和教务副主任、深圳瑞丰光电股份有限公司经理和销售工程师，2009年创办深圳市斯迈得半导体有限公司，现斯迈得董事、总经理，公司董事、总经理。
董金陵：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。曾任上海交通运输局工程设计所船舶结构设计工程师；上海南北机械电气有限公司技术部副经理；上海康耐司信号设备有限公司技术部经理、品保部经理、研发中心主任、总工程师；自2009年4月以来一直任职于公司全资子公司广州市佛达信号设备有限公司。现任佛达信号总经理、总工程师，公司第三届董事会董事、副董事长。
杨永发：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西科技学院，本科学历。2006年1月至今一直在公司工作，历任LAMP生产厂长、国内业务部分中心经理，采购部经理，现任公司常务副总经理、第三届董事会董事。
王宇宏：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，本科学历。曾任浙江华策灯饰连锁有限公司副总经理；东莞勤上光电股份有限公司室内照明事业部总经理，自2012年8月以来一直在公司工作，曾任公司董事长特别助理，现任公司全资子公司重盈工元总经理、公司第三届董事会董事。
全健：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南工学院电真空技术专业，工学学士。2016年1月取得深圳
证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任职于茂名石油公司、广东省轻工厅属下日用、供销公司、广东省照明电器协会理
事长，现任广东省照明电器协会名誉会长、公司第三届董事会独立董事。
王建民：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学会计学专业，经济学学士、注册会计师。2013年10月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任职于兰州炼油化工总厂、羊城会计师事务所，现任立信会计师事务所广东分所合伙人、公司第三届董事会独立董事。
万晶：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获得西南政法大学法学学士，四川外语学院英语文学学士，中国政法大学民商法专业硕士。2010年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任职于广州市律师协会、广东广大律师事务所，现任北京市君合（广州）律师事务所合伙人、公司第三届董事会独立董事。
2、监事会成员
陈淑芬：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2007年7月以来一直在公司工作，历任人力资源部主管、董事长助理，现任公司人力资源部经理、第三届监事会职工代表监事、监事会主席。
雍欣：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2009年7月以来一直在公司工作，历任公司关务部副课长、总经办主任，现任公司人力资源部副经理、公司第三届监事会监事。
王跃飞：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2004年11月以来一直在公司工作，历任公司工程技术中心工程师、课长，现任公司工程技术中心副经理、公司第三届监事会监事。
3、高级管理人员：
李俊东：本公司总经理，简介视本节董事会成员介绍。
杨永发：本公司常务副总经理，简介详见本节董事会成员介绍。
孙昌远：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2008年6月至今一直在公司工作，参与了公司改制、上市全过程，历任公司财务主管、财务课长、财务副经理等职，现任公司财务总监。
邓寿铁：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理经济师。2006年6月至今一直在公司工作，历任公司资讯课课长、证券投资部经理、证券事务代表等职，2011年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司副总经理兼董事会秘书。
王高阳：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于光台电子厂、恒达电子厂，2010年5月至今一直在公司工作，历任公司工程部经理、产品经理，营销中心总监，现任公司副总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单位|
|任职人员姓||在其他单位担任||||
||其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期|是否领取报|
|名||的职务||||
||||||酬津贴|
|李国平|东莞市良友五金制品有限公司|董事长|2014年08月11日||否|
|李国平|深圳市斯迈得半导体有限公司|董事长|2014年10月14日||否|
|李国平|东莞市金材五金有限公司|副董事长|2016年11月18日||否|
|||法定代表人执行||||
|李国平|江西鸿利光电有限公司||2014年09月12日||否|
|||董事兼总经理||||
|李国平|广州市鸿祚投资有限公司|法定代表人、执|2016年05月12日||否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行董事、总经理||||
|李国平|广州市重盈工元节能科技有限公司|经理|2016年01月26日||否|
|李国平|广州市莱帝亚照明股份有限公司|董事|2016年11月08日||否|
|李国平|广州市佛达信号设备有限公司|董事|2014年11月22日||否|
|李国平|鸿利（香港）投资有限公司|董事|2015年06月01日||否|
||HONGLITRONIC LIMITED(鸿利（BVI）|||||
|李国平||董事|2015年06月09日||否|
||有限公司)|||||
||Wang Li Finance Corporation(开曼网利金|||||
|李国平||董事|2015年09月09日||否|
||融公司)|||||
|李国平|深圳市旭晟半导体股份有限公司|董事|2016年07月28日||否|
|李国平|深圳市速易网络科技有限公司|董事长|2017年06月17日||否|
|李国平|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|董事长|2017年09月26日||否|
|李国平|广东金谷孵化器有限公司|执行董事|2016年06月03日|2017年09月06日||
|李国平|广州市鸿利智显科技有限公司|董事长|2017年12月01日||否|
|李国平|广州市鸿利一秉光电科技有限公司|董事长|2017年08月03日||否|
|李国平|江苏鸿利国泽光电科技有限公司|董事|2017年02月23日|2018年01月09日|否|
|||法定代表人、董||||
|董金陵|广州市佛达信号设备有限公司||2014年11月22日||是|
|||事长||||
|董金陵|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|董事|2017年09月26日||否|
|邓寿铁|深圳市斯迈得半导体有限公司|董事|2014年10月14日||否|
|邓寿铁|深圳市速易网络科技有限公司|董事|2017年06月17日||否|
|邓寿铁|广州市莱帝亚照明股份有限公司|董事|2016年11月08日||否|
|||法定代表人、董||||
|李俊东|深圳市斯迈得半导体有限公司||2014年02月22日||是|
|||事、总经理||||
|李俊东|深圳市速易网络科技有限公司|董事|2017年06月17日||否|
|李俊东|广州市鸿利智显科技有限公司|董事|2017年12月01日||否|
|李俊东|广州市鸿利一秉光电科技有限公司|董事|2017年08月03日||否|
|杨永发|东莞市良友五金制品有限公司|董事|2014年08月11日||否|
|杨永发|深圳市旭晟半导体股份有限公司|监事|2015年12月10日||否|
|杨永发|广州市莱帝亚照明股份有限公司|董事|2016年11月08日||否|
|||法定代表人、执||||
|王宇宏|广州市重盈工元节能科技有限公司||2016年01月26日||是|
|||行董事||||
|||法定代表人、执||||
|王宇宏|江西宝鸿科技有限公司||2017年06月08日||否|
|||行董事||||
|||监事会主席、监||||
|孙昌远|广州市莱帝亚照明股份有限公司||2016年11月08日||否|
|||事||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
|||
|-|-|
||董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规|
||定，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、岗位工作业绩考评、业务创新能力和|
|董事、监事、高级管理人员报酬的||
||创利能力等考核确定并发放。公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司董事2017|
|决策程序||
||年度薪酬的议案》、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》，公司第三届董事会第第十|
||六次会议审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。|
||公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职|
|董事、监事、高级管理人员报酬确||
||务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董|
|定依据||
||事津贴依据股东大会决议支付。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的||
||报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬819.13万元。|
|实际支付情况||

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|李国平|董事长|男|45|现任|148.05|否|
|董金陵|副董事长|男|54|现任|119.25|否|
|李俊东|董事;总经理|男|37|现任|112.77|否|
|全健|独立董事|男|63|现任|7|否|
|王建民|独立董事|男|46|现任|7|否|
|万晶|独立董事|男|39|现任|7|否|
|杨永发|董事；常务副总经理|男|41|现任|82.67|否|
|王宇宏|董事|男|46|现任|48.03|否|
|孙昌远|董事；财务总监|男|42|现任|57.48|否|
|陈淑芬|监事会主席|女|34|现任|32.09|否|
|石超|监事|男|35|离任|16.51|否|
|雍欣|监事|男|35|现任|25.68|否|
|邓寿铁|副总经理；董事会秘书|男|39|现任|57.72|否|
|丁峰|副总经理|男|46|离任|14.21|否|
|王高阳|副总经理|男|38|现任|59.82|否|
|王跃飞|监事|男|37|现任|23.85|否|
|合计|--|--|--|--|819.13|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内||||报告期新|限制性股||
|||报告期内|报告期内||报告期末|期初持有|本期已解|||期末持有|
|||||已行权股||||授予限制|票的授予||
|姓名|职务|可行权股|已行权股||市价（元/|限制性股|锁股份数|||限制性股|
|||||数行权价||||性股票数|价格（元/||
|||数|数||股）|票数量|量|||票数量|
|||||格（元/股）||||量|股）||
|王宇宏|董事|0|0|0|0|149,200|0|0|1.432|0|
|王高阳|副总经理|0|0|0|0|35,549|0|0|1.432|0|
|丁峰|副总经理|0|0|0|0|50,400|0|0|1.432|0|
|合计|--|0|0|--|--|235,149|0|0|--|0|
|备注（如|因公司2016年度未达到股权激励计划行权条件，上述三人合计持有的235,149股限制性股票已于2017年8月9||||||||||
|有）|日回购注销。||||||||||

五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|1,170|
|主要子公司在职员工的数量（人）|2,877|
|在职员工的数量合计（人）|4,047|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|4,047|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1,939|
|销售人员|248|
|技术人员|469|
|财务人员|70|
|行政人员|233|
|采购人员|49|
|售后人员|109|
|质量人员|455|
|研发人员|475|
|合计|4,047|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|高中/中专及以下|2,851|

|||
|-|-|
|大专|781|
|本科|391|
|研究生|24|
|合计|4,047|

2、薪酬政策
公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合LED行业特点及公司实际情况，充分考虑员工岗位价值因素以及客观评价员工业绩，实行奖励先进、鞭策后进，提高员工工作兴趣和热情，体现公司以选拔、竞争、激励与约束为核心的用人机制。根据《薪酬管理制度》的规定，员工薪酬由固定薪酬+浮动薪酬+津贴补助构成。公司积极推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。
3、培训计划
2017年，公司进一步梳理建立关键人才的课程体系，充分利用内部讲师资源，积极营造学习型氛围，通过“储备干部培养”、“内外部培训”、“内部审核员培养”、“管理精英班”“鸿利好讲师评比”等形式开展内部经验分享和培训，营造积极分享的学习氛围，不断的激发员工潜能，使企业的精彩财富得以有效沉淀。2018年，公司将继续通过内外部培训加强员工技能，提高员工的专业能力、综合管理能力。
4、劳务派遣情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务派遣的工时总数（小时）|2,542,205|
|劳务派遣支付的报酬总额（元）|37,818,134.29|

第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）股东与股东大会
公司股东按照《公司章程》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务；公司严格按《上市公司股东大会规则》和公司制定的《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，对每一项审议的议案均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东能够充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会。
（二）股东与上市公司
公司原控股股东及实际控制人李国平和马成章于2015年9月2日解除一致行动人关系。截至本报告期末，公司无控股股东，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立运作，同时公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。
（三）董事与董事会
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。报告期内，公司共召开了十一次董事会。
（四）监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了九次监事会。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能做到公开、透明，符合法律、法规的规定。
公司董事会设立了薪酬与考核委员会，并已制定《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，负责薪酬政策及方案的制定与审定，进一步完善了高级管理人员绩效评价与激励约束机制。
报告期内，公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。
（六）公司经理层
公司已建立《经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及公司制定的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，并指定董事会秘书为信息披露的负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。
（八）关于相关利益者
公司充分尊重和重视维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方面利益的协调发展，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展战略等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司没有控股股东，公司第一大股东为公司董事长李国平先生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东完全分开，具备独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者参||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||与比例||||
||||||巨潮资讯网|
|2016年年度股东大会|年度股东大会|47.08%|2017年05月18日|2017年05月19日||
||||||http://www.cninfo.com.cn|
||||||巨潮资讯网|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|54.98%|2017年01月04日|2017年01月05日||
||||||http://www.cninfo.com.cn|
||||||巨潮资讯网|
|2017年第二次临时股东大会|临时股东大会|46.93%|2017年02月06日|2017年02月07日||
||||||http://www.cninfo.com.cn|
||||||巨潮资讯网|
|2017年第三次临时股东大会|临时股东大会|28.42%|2017年06月16日|2017年06月17日||
||||||http://www.cninfo.com.cn|
||||||巨潮资讯网|
|2017年第四次临时股东大会|临时股东大会|48.60%|2017年08月25日|2017年08月26日||
||||||http://www.cninfo.com.cn|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||巨潮资讯网|
|2017年第五次临时股东大会|临时股东大会|29.50%|2017年11月06日|2017年11月07日||
||||||http://www.cninfo.com.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|全健|11|6|5|0|0|否|4|
|王建民|11|7|4|0|0|否|5|
|万晶|11|6|5|0|0|否|6|

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司各位独立董事勤勉尽责，充分利用参加董事会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营、重大资产重组、员工持股计划等方面的情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在积极与董事、监事、高管人员及审计部负责人进行沟通外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体关于公司的相关报道，并结合自己经营管理方面的专业优势适时提出了建设性意见，有效行使了独立董事职权，发挥了各自在财务、法律以及LED行业等方面的专业知识特长，促进了董事会决策的公平、公正、公允，切实维护了全体股东的利益。公司独立董事按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见，对公司的相关合理建议均被采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委
员会本着勤勉尽责的原则，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的规定积极开展各项工作，在公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。
1、战略委员会履职情况
战略委员会由李国平、董金陵、全健3名董事组成，其中李国平为战略委员会主任委员，全健为公司独立董事。报告期内，2017年董事会战略委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权事宜》,全体委员均出席了会议。
2、审计委员会履职情况
审计委员会由董金陵、王建民、万晶3名董事组成，其中王建民、万晶为公司独立董事，王建民为审计委员会主任委员。
报告期内，公司审计委员会共召开了八次会议，全体委员在任职期间均出席了会议。报告期内，审计委员会主要审议通过了2017年度审计部工作报告及2018年工作计划、审计部关于内部控制制度完善会议、会计师事务所关于审计报告编制及沟通等相关会议、会计师审计沟通会议等事宜，全体委员均出席了会议。
3、提名委员会履职情况
提名委员会由李国平、全健、万晶3名董事组成，其中全健、万晶为公司独立董事，万晶担任委员会主任委员。报告期内，提名委员会共计召开两次会议，审议通过了关于提名聘任李俊东为公司总经理、董事等相关议案。对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了董事会提名委员会委员的专业职责，全体委员均出席了会议。
4、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会由李国平、全健、王建民3名董事组成，其中全健、王建民为公司独立董事，全健担任委员会主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了2017年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，全体委员均出席了会议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批，公司高级管理人员的收入与工作绩效直接挂钩。
报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，认真履行工作职责，较好地完成了本年度的各项任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年04月21日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||98.28%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||99.73%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||财务报告重大缺陷的迹象包括：董事、监||
|||出现以下情形的，可认定为重大缺陷，|
||事和高级管理人员的舞弊行为；当期财务||
|||其他情形按影响程度分别确定为重要|
||报告存在重大错报，而内部控制在运行过||
|||缺陷或一般缺陷：①违反国家现行法|
||程中未能发现该错报；审计委员会和内部||
|||律、法规，如出现重大安全生产或环境|
||审计部门对财务报告内部控制监督无效；||
|||污染事故；②公司决策程序不科学，造|
||财务报告重要缺陷迹象包括：未依照公认||
|定性标准||成决策失误等；③主要管理人员或关键|
||会计准则选择和应用会计政策；未建立反||
|||岗位技术人员大量离职；④内部控制评|
||舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊||
|||价结论中涉及的重大或重要缺陷未得|
||交易的账务处理没有建立相应的控制机制||
|||到整改；⑤重要业务缺乏制度控制或制|
||或没有实施且没有相应的补偿性控制。 一||
|||度失效。⑥媒体负面新闻频频曝光,对|
||般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之||
|||公司声誉造成重大损害；|
||外的其他控制缺陷。||
||涉及经营成果潜在错报重大缺陷： 错报≥||
||营业收入的3%；重要缺陷：营业收入的||
||1%≤错报＜营业收入的3%；一般缺陷：错||
|定量标准|报＜营业收入的1%。涉及财务状况潜在错|不适用|
||报重大缺陷：错报≥资产总额3%；重要缺||
||陷：资产总额的1%≤错报＜资产总额的||
||3%；一般缺陷：错报＜资产总额的1%。||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
||
|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段|
|我们认为，鸿利公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表|
|相关的有效的内部控制|

|||
|-|-|
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年04月21日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|内控鉴证报告意见类型|标准的无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年04月19日|
|审计机构名称|中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|众环审字（2018）060004号|
|注册会计师姓名|巩启春、周小春|

审计报告正文
鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：
审计意见
我们审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿利公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿利公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）企业合并
1、事项描述
如财务报表附注（五）4及附注（八）1所述，鸿利公司在2017年发行股份及支付现金方式购买深圳市速易网络科技有限公司100%股权，交易总价款人民币9.00亿元；支付现金方式购买丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权，交易总价款人民币2.20亿元。该等股权交易涉及非同一控制下企业合并等较为复杂的会计处理，需要确定企业合并购买日，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值，合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值差额的处理等。由于金额重大，并且确定被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值涉及复杂的估值技术以及管理层重大估计和判断。因此我们认为该事项为关键审计事项。
2、审计应对
我们在审计过程中对该事项执行了以下工作：
1）获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的董事会决议、购买价格的支付单据、财产权转移手续等相关文件，检查相关法律手续是否完成，并与鸿利公司管理层就购买日进行讨论；
2）获取并查看被收购公司的评估报告及于购买日的财务报表，对被收购公司于购买日的财务报表实施审计程序，
检查合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间分配的合理性，对购买日的企业合并会计处理进行复核；
3）复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性；
4）利用内部专家工作，对资产评估报告中重要假设及基础，股权评估价值以及可辨认净资产公允价值进行复核；
5）复核相关交易在财务报表中的披露情况。
（二）商誉减值
1、事项描述
如财务报表附注（五）20及附注（七）17所述，于2017年12月31日鸿利公司合并财务报表商誉账面余额为人民币11.72亿元，已经计提的商誉减值准备为人民币0.99亿元。
管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试过程复杂，需要高度的判断，其结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组或者资产组组合预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。因此我们认为该事项为关键审计事项。
2、审计应对
我们在审计过程中对该事项执行了以下工作：
1）复核管理层对资产组或者资产组组合的认定和商誉的分摊方法；
2）了解各资产组或者资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；
3）评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法；
4）复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，包括所属资产组或者资产组组合的预计产量、未来销售价格、收入增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组或者资产组组合的历史数据及行业水平进行比较分析；
5）利用内部专家工作，审阅和复核管理层选择的估值方法和采用的主要假设；
6）复核商誉减值在财务报表中的披露情况。
其他信息
鸿利公司管理层对其他信息负责。其他信息包括鸿利公司2016年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
鸿利公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估鸿利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鸿利公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督鸿利公司的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鸿利公司持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鸿利公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就鸿利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|556,778,616.54|739,403,488.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||4,147,216.21|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|64,938,954.20|13,062,736.80|
|应收账款|857,305,355.96|516,917,333.58|
|预付款项|93,130,859.45|5,758,746.12|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|78,743,085.05|9,883,520.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|425,444,439.46|294,572,284.47|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|17,793,202.02|11,200,748.47|
|其他流动资产|55,347,327.45|57,300,502.44|
|流动资产合计|2,149,481,840.13|1,652,246,577.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|249,195,258.78|306,571,822.80|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||16,305,667.39|
|长期股权投资|45,300,926.74|28,405,213.61|
|投资性房地产|11,436,628.74|47,789,413.99|
|固定资产|1,078,926,602.82|866,988,670.41|
|在建工程|77,473,114.05|39,385,346.43|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|129,433,430.58|80,546,040.83|
|开发支出|||
|商誉|1,073,075,908.43|180,553,404.11|
|长期待摊费用|18,892,549.09|6,222,776.51|
|递延所得税资产|38,594,684.20|31,631,859.58|
|其他非流动资产|100,141,866.73|71,257,861.70|
|非流动资产合计|2,822,470,970.16|1,675,658,077.36|
|资产总计|4,971,952,810.29|3,327,904,654.58|
|流动负债：|||
|短期借款|208,217,700.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|30,695,789.52|7,248,111.49|

||||
|-|-|-|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|229,560,000.00|211,081,681.37|
|应付账款|512,707,430.96|493,687,362.53|
|预收款项|58,081,757.27|22,144,399.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|70,128,135.10|52,833,253.80|
|应交税费|52,141,517.93|13,951,784.93|
|应付利息|1,905,972.51|1,663,126.16|
|应付股利|||
|其他应付款|33,218,271.47|55,903,222.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|334,339,224.55|110,680,062.24|
|其他流动负债|191,480,000.00|15,640,000.00|
|流动负债合计|1,722,475,799.31|994,833,005.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|221,591,342.43|134,625,433.97|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||423,555.23|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|13,511,091.38||
|递延收益|37,443,872.85|29,073,688.45|
|递延所得税负债|21,227,873.42|7,020,536.93|
|其他非流动负债|160,900,000.00|262,980,408.16|
|非流动负债合计|454,674,180.08|434,123,622.74|
|负债合计|2,177,149,979.39|1,428,956,627.92|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|712,920,358.00|670,975,693.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,119,555,897.70|622,668,174.26|
|减：库存股||987,869.01|
|其他综合收益|-3,451,596.10|3,300,976.52|
|专项储备|||
|盈余公积|48,991,908.47|38,003,873.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|815,302,155.16|492,909,359.99|
|归属于母公司所有者权益合计|2,693,318,723.23|1,826,870,208.39|
|少数股东权益|101,484,107.67|72,077,818.27|
|所有者权益合计|2,794,802,830.90|1,898,948,026.66|
|负债和所有者权益总计|4,971,952,810.29|3,327,904,654.58|

法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：孙昌远 会计机构负责人：毕杰敏2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|209,997,163.63|244,981,587.55|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||4,147,216.21|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,200,305.96|8,334,967.44|
|应收账款|216,192,932.44|252,086,178.22|
|预付款项|1,553,999.03|1,314,473.49|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|88,027,147.11|64,651,341.67|
|存货|103,631,485.42|114,851,178.30|
|持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|17,793,202.02|9,317,647.34|
|其他流动资产|530,564.95|3,444,927.97|
|流动资产合计|644,926,800.56|703,129,518.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|132,778,464.26|153,181,414.64|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||16,305,667.39|
|长期股权投资|2,783,165,157.68|1,558,506,364.20|
|投资性房地产|10,808,029.12|47,789,413.99|
|固定资产|324,132,966.44|316,472,401.61|
|在建工程|1,923,508.24||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,430,809.56|25,934,740.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,159,987.58|2,498,519.94|
|递延所得税资产|29,129,751.83|26,258,380.92|
|其他非流动资产|40,575,135.08|28,347,773.50|
|非流动资产合计|3,352,103,809.79|2,175,294,676.89|
|资产总计|3,997,030,610.35|2,878,424,195.08|
|流动负债：|||
|短期借款|40,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||29,900,655.33|6,798,870.84|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|214,480,000.00|171,601,681.37|
|应付账款|144,359,159.93|184,864,794.85|
|预收款项|7,911,297.60|9,052,463.82|
|应付职工薪酬|26,433,610.82|24,702,065.58|
|应交税费|16,747,039.87|5,065,963.70|
|应付利息|1,510,354.18|725,569.42|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|465,600,486.21|489,657,353.80|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|284,621,840.61|71,794,511.92|
|其他流动负债|170,480,000.00|15,640,000.00|
|流动负债合计|1,402,044,444.55|979,903,275.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|181,400,000.00|63,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||423,555.23|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|940,674.00||
|递延收益|12,040,190.88|17,530,731.72|
|递延所得税负债|4,737,247.19|6,307,677.20|
|其他非流动负债|142,630,000.00|184,890,000.00|
|非流动负债合计|341,748,112.07|272,151,964.15|
|负债合计|1,743,792,556.62|1,252,055,239.45|
|所有者权益：|||
|股本|712,920,358.00|670,975,693.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,192,368,443.85|695,480,720.41|
|减：库存股||987,869.01|
|其他综合收益|-7,659,405.65|-4,936,897.83|
|专项储备|||
|盈余公积|48,991,908.47|38,003,873.63|
|未分配利润|306,616,749.06|227,833,435.43|
|所有者权益合计|2,253,238,053.73|1,626,368,955.63|
|负债和所有者权益总计|3,997,030,610.35|2,878,424,195.08|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,699,261,187.21|2,258,109,363.72|
|其中：营业收入|3,699,261,187.21|2,258,109,363.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,428,063,845.45|2,165,447,622.51|
|其中：营业成本|2,943,949,135.59|1,723,092,297.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|23,353,940.10|16,996,768.46|
|销售费用|96,016,817.04|87,325,788.19|
|管理费用|296,693,689.56|198,916,164.57|
|财务费用|31,117,989.83|-2,381,004.90|
|资产减值损失|36,932,273.33|141,497,608.97|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-19,424,478.74|-1,762,413.63|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||65,023,304.08|34,123,448.41|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,953,025.60|1,380,517.13|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||295,339.06|-235,436.37|
|列）|||
|其他收益|35,572,373.31||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|352,663,879.47|124,787,339.62|
|加：营业外收入|57,876,757.52|36,241,320.25|
|减：营业外支出|2,764,379.82|313,486.49|

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|407,776,257.17|160,715,173.38|
|减：所得税费用|55,026,204.84|22,435,767.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|352,750,052.33|138,279,406.28|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||352,750,052.33|138,279,406.28|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|353,489,829.89|138,165,875.54|
|少数股东损益|-739,777.56|113,530.74|
|六、其他综合收益的税后净额|-6,753,311.35|4,967,832.73|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-6,752,572.62|4,960,006.67|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-6,752,572.62|4,960,006.67|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|2,314.48|-176.49|
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-2,722,507.82|-3,261,990.94|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-4,032,379.28|8,222,174.10|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-738.73|7,826.06|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|345,996,740.98|143,247,239.01|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||346,737,257.27|143,125,882.21|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-740,516.29|121,356.80|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.51|0.21|
|（二）稀释每股收益|0.51|0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：孙昌远 会计机构负责人：毕杰敏4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,179,388,934.11|1,074,459,282.94|
|减：营业成本|951,522,843.24|840,386,194.62|
|税金及附加|8,886,149.30|8,936,775.34|
|销售费用|41,895,273.94|44,945,475.43|
|管理费用|88,249,889.16|83,187,415.48|
|财务费用|9,261,362.50|3,108,813.88|
|资产减值损失|12,467,956.59|130,028,137.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-19,078,585.20|-1,313,172.98|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||66,174,627.74|44,557,900.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,028,089.82|1,508,459.95|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,211,018.97|51,342.36|
|填列）|||
|其他收益|9,908,592.62||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|125,321,113.51|7,162,540.05|
|加：营业外收入|1,194,611.68|13,003,641.46|
|减：营业外支出|775,411.62|276,806.27|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||125,740,313.57|19,889,375.24|
|列）|||
|减：所得税费用|15,859,965.22|700,889.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|109,880,348.35|19,188,485.87|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||109,880,348.35|19,188,485.87|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||

||||
|-|-|-|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-2,722,507.82|-3,261,990.94|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-2,722,507.82|-3,261,990.94|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-2,722,507.82|-3,261,990.94|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|107,157,840.53|15,926,494.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,141,813,653.16|1,946,384,080.07|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|35,611,848.76|19,988,820.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|89,453,565.14|59,329,507.14|
|经营活动现金流入小计|3,266,879,067.06|2,025,702,407.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,454,364,776.67|1,257,664,739.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||426,693,485.74|300,540,426.60|
|金|||
|支付的各项税费|120,614,358.74|110,607,888.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|152,366,426.94|122,340,160.80|
|经营活动现金流出小计|3,154,039,048.09|1,791,153,215.21|
|经营活动产生的现金流量净额|112,840,018.97|234,549,192.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|158,918,479.32|24,973,750.00|
|取得投资收益收到的现金|1,367,816.55|2,505.48|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,685,633.14|15,100,415.22|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||7,705,360.64||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|83,737,716.21|8,238,839.25|
|投资活动现金流入小计|254,415,005.86|48,315,509.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||352,987,265.69|402,866,333.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|67,635,206.45|182,956,400.50|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||359,680,296.77|114,163,360.74|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|20,339,383.82|387,430.22|
|投资活动现金流出小计|800,642,152.73|700,373,525.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-546,227,146.87|-652,058,015.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|13,691,000.00|759,709,907.08|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||13,691,000.00|48,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|432,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|28,140,000.00|131,940,284.02|
|筹资活动现金流入小计|473,831,000.00|961,650,191.10|
|偿还债务支付的现金|168,895,497.39|171,034,613.37|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||34,024,624.84|37,608,404.41|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||8,950,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,299,396.20|6,063,053.60|
|筹资活动现金流出小计|218,219,518.43|214,706,071.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|255,611,481.57|746,944,119.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-9,942,638.68|7,547,060.38|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-187,718,285.01|336,982,357.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|678,620,057.35|341,637,700.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|490,901,772.34|678,620,057.35|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,103,906,232.48|872,937,381.84|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,273,536.82|31,849,124.34|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|1,112,179,769.30|904,786,506.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|705,378,144.61|535,378,958.19|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||152,365,209.30|145,169,804.17|
|金|||
|支付的各项税费|27,810,444.52|42,469,901.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,756,889.75|49,064,418.50|
|经营活动现金流出小计|934,310,688.18|772,083,082.03|
|经营活动产生的现金流量净额|177,869,081.12|132,703,424.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|88,200,000.00|27,373,751.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,829,779.33|457,978.58|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|54,647,216.21|4,171,571.25|
|投资活动现金流入小计|146,676,995.54|32,003,300.83|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||57,305,930.66|24,408,707.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|513,617,206.45|914,724,200.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|570,923,137.11|939,132,907.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-424,246,141.57|-907,129,606.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||711,709,907.08|
|取得借款收到的现金|292,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,640,000.00|352,654,140.85|
|筹资活动现金流入小计|299,640,000.00|1,084,364,047.93|
|偿还债务支付的现金|35,000,000.00|142,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||29,861,298.50|27,578,082.02|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|35,783,364.58|62,334,986.33|
|筹资活动现金流出小计|100,644,663.08|231,913,068.35|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|198,995,336.92|852,450,979.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||-2,199,883.81|2,707,667.37|
|五、现金及现金等价物净增加额|-49,581,607.34|80,732,464.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|202,201,083.12|121,468,618.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|152,619,475.78|202,201,083.12|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||670,97||||||||||||1,898,9|
||||||622,668|987,869|3,300,9||38,003,||492,909|72,077,||
|一、上年期末余额|5,693.||||||||||||48,026.|
||||||,174.26|.01|76.52||873.63||,359.99|818.27||
||00||||||||||||66|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||670,97||||||||||||1,898,9|
||||||622,668|987,869|3,300,9||38,003,||492,909|72,077,||
|二、本年期初余额|5,693.||||||||||||48,026.|
||||||,174.26|.01|76.52||873.63||,359.99|818.27||
||00||||||||||||66|
|三、本期增减变动|41,944|||||||||||||
||||||496,887|-987,86|-6,752,5||10,988,||322,392|29,406,|895,854|
|金额（减少以“－”|,665.0|||||||||||||
||||||,723.44|9.01|72.62||034.84||,795.17|289.40|,804.24|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-6,752,5||||353,489|-740,51|345,996|
|额|||||||72.62||||,829.89|6.29|,740.98|
||41,944|||||||||||||
|（二）所有者投入|||||496,887|-987,86||||||30,146,|569,967|
||,665.0|||||||||||||
|和减少资本|||||,723.44|9.01||||||805.69|,063.14|
||0|||||||||||||
|1．股东投入的普|42,620||||497,179|||||||75,657,|615,457|
|通股|,362.0||||,624.54|||||||621.05|,607.59|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||0||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
||-675,6|-291,90|-987,86||||-45,510,|-45,490,|
|4．其他|||||||||
||97.00|1.10|9.01||||815.36|544.45|
||||||10,988,|-31,097,||-20,108,|
|（三）利润分配|||||||||
||||||034.84|034.72||999.88|
||||||10,988,|-10,988,|||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||034.84|034.84|||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-20,108,||-20,108,|
|股东）的分配||||||999.88||999.88|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||712,92|1,119,5||||||2,794,802,830.90|
|||||-3,451,5|48,991,|815,302|101,484||
|四、本期期末余额|0,358.|55,897.|||||||
|||||96.10|908.47|,155.16|,107.67||
||00|70|||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股|所有者|
||股本|其他权益工具|资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|东权益|权益合|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先|永续||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||||其他||||||||||
|||股|债|||||||||||
||614,84||||||||||||1,079,3|
||||||28,519,|1,764,2|-1,659,0||36,085,||375,092|28,252,||
|一、上年期末余额|7,475.||||||||||||74,231.|
||||||884.94|52.70|30.15||025.04||,553.94|575.74||
||00||||||||||||81|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||614,84||||||||||||1,079,3|
||||||28,519,|1,764,2|-1,659,0||36,085,||375,092|28,252,||
|二、本年期初余额|7,475.||||||||||||74,231.|
||||||884.94|52.70|30.15||025.04||,553.94|575.74||
||00||||||||||||81|
|三、本期增减变动|56,128|||||||||||||
||||||594,148|-776,38|4,960,0||1,918,8||117,816|43,825,|819,573|
|金额（减少以“－”|,218.0|||||||||||||
||||||,289.32|3.69|06.67||48.59||,806.05|242.53|,794.85|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||4,960,0||||138,165|113,530|143,239|
|额|||||||06.67||||,875.54|.74|,412.95|
||56,128|||||||||||||
|（二）所有者投入|||||594,148|-776,38||||||43,711,|694,764|
||,218.0|||||||||||||
|和减少资本|||||,289.32|3.69||||||711.79|,602.80|
||0|||||||||||||
||56,634|||||||||||||
|1．股东投入的普|||||654,246|||||||43,711,|754,593|
||,996.0|||||||||||||
|通股|||||,637.91|||||||711.79|,345.70|
||0|||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||-9,562,7||||||||-9,562,7|
|所有者权益的金||||||||||||||
||||||22.26||||||||22.26|
|额||||||||||||||
||-506,7||||-50,535,|-776,38|||||||-50,266,|
|4．其他||||||||||||||
||78.00||||626.33|3.69|||||||020.64|
||||||||||1,918,8||-20,349,||-18,430,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||48.59||069.49||220.90|
||||||||||1,918,8||-1,918,8|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||48.59||48.59|||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或||||||-18,430,||-18,430,|
|股东）的分配||||||220.90||220.90|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||670,97|||||||1,898,9|
|||622,668|987,869|3,300,9|38,003,|492,909|72,077,||
|四、本期期末余额|5,693.|||||||48,026.|
|||,174.26|.01|76.52|873.63|,359.99|818.27||
||00|||||||66|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||670,975,||||695,480,7|987,869.0|-4,936,89||38,003,87|227,833|1,626,368|
|一、上年期末余额||||||||||||
||693.00||||20.41|1|7.83||3.63|,435.43|,955.63|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||670,975,||||695,480,7|987,869.0|-4,936,89||38,003,87|227,833|1,626,368|
|二、本年期初余额||||||||||||
||693.00||||20.41|1|7.83||3.63|,435.43|,955.63|
|三、本期增减变动|41,944,6||||496,887,7|-987,869.|-2,722,50||10,988,03|78,783,|626,869,0|
|金额（减少以“－”|65.00||||23.44|01|7.82||4.84|313.63|98.10|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总||||-2,722,50||109,880|107,157,8|
|额||||7.82||,348.35|40.53|
|（二）所有者投入|41,944,6|496,887,7|-987,869.||||539,820,2|
|和减少资本|65.00|23.44|01||||57.45|
|1．股东投入的普|42,620,3|497,179,6|||||539,799,9|
|通股|62.00|24.54|||||86.54|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
||-675,69|-291,901.|-987,869.|||||
|4．其他|||||||20,270.91|
||7.00|10|01|||||
||||||10,988,03|-31,097,|-20,108,9|
|（三）利润分配||||||||
||||||4.84|034.72|99.88|
||||||10,988,03|-10,988,||
|1．提取盈余公积||||||||
||||||4.84|034.84||
|2．对所有者（或||||||-20,108,|-20,108,9|
|股东）的分配||||||999.88|99.88|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||712,920,|1,192,368||-7,659,40|48,991,90|306,616|2,253,238,053.73|
|四、本期期末余额||||||||
||358.00|,443.85||5.65|8.47|,749.06||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||614,847,||||51,030,93|1,764,252|-1,674,90||36,085,02|228,994|927,518,2|
|一、上年期末余额||||||||||||
||475.00||||6.20|.70|6.89||5.04|,019.05|95.70|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||614,847,||||51,030,93|1,764,252|-1,674,90||36,085,02|228,994|927,518,2|
|二、本年期初余额||||||||||||
||475.00||||6.20|.70|6.89||5.04|,019.05|95.70|
|三、本期增减变动||||||||||||
||56,128,2||||644,449,7|-776,383.|-3,261,99||1,918,848|-1,160,5|698,850,6|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||18.00||||84.21|69|0.94||.59|83.62|59.93|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-3,261,99|||19,188,|15,926,49|
|额|||||||0.94|||485.87|4.93|
|（二）所有者投入|56,128,2||||644,449,7|-776,383.|||||701,354,3|
|和减少资本|18.00||||84.21|69|||||85.90|
|1．股东投入的普|56,634,9||||654,012,5||||||710,647,5|
|通股|96.00||||06.47||||||02.47|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||-9,562,72||||||-9,562,72|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||2.26||||||2.26|
|额||||||||||||
||-506,77|||||-776,383.|||||269,605.6|
|4．其他||||||||||||
||8.00|||||69|||||9|
||||||||||1,918,848|-20,349,|-18,430,2|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.59|069.49|20.90|
||||||||||1,918,848|-1,918,8||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.59|48.59||
|2．对所有者（或||||||||||-18,430,|-18,430,2|
|股东）的分配||||||||||220.90|20.90|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||670,975,|695,480,7|987,869.0|-4,936,89|38,003,87|227,833|1,626,368|
|四、本期期末余额||||||||
||693.00|20.41|1|7.83|3.63|,435.43|,955.63|

三、公司基本情况
1.公司概况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰玖拾贰万零叁佰伍拾捌元
统一社会信用代码：91440101761932988M
2.历史沿革
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名广州市鸿利光电股份有限公司，系在广州市鸿利光电子有限公司的基础上整体变更设立，于2010年2月25日在广州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440121000019831的《企业法人营业执照》，登记的注册资本为人民币76,230,280元。
经本公司2010年3月15日召开的临时股东大会决议，由广发信德投资管理有限公司以货币资金认购本公司6,329,420股股份、认缴本公司新增注册资本人民币6,329,420.00元；由陈雁升以货币资金认购本公司9,173,300股股份、认缴本公司新增注册资本人民币9,173,300.00元。本次增资完成后，注册资本变更为人民币91,733,000元。
经本公司2010年8月28日召开的2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]626号文”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票31,000,000股，并于2011年5月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。
本公司于2011年6月21日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币122,733,000元。
经本公司2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，本公司以2012年4月18日为股权登记日，以总股本122,733,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股、以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计增加122,733,000股，每股面值1元，增加股本122,733,000元。本公司于2012年5月11日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币245,466,000元。
经本公司2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会及第二届董事会第十次会议审议通过，本公司实施股权激励，向股权激励对象定向发行限制性股票845,950股，增加股本845,950元。公司注册资本变更为人民币246,311,950元。
经本公司2014年9月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，公司回购并注销限制性股票32,000股，减少股本
32,000元。公司注册资本变更为人民币246,279,950元。
经本公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票266,585股，减少股本266,585
元。公司注册资本变更为人民币246,013,365元。
经本公司2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票74,375股，减少股本74,375元。公司注册资本变更为人民币245,938,990元。
经本公司2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司以2015年11月12日为股权登记日，以总股本245,938,990为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计增加368,908,485股，每股面值1元，增加股本368,908,485元。公司注册资本变更为人民币614,847,475元。本公司于2015年12月1日完成工商变更登记手续，并换领了统一社会信用代码为91440101761932988M的《营业执照》。
经本公司2015年11月2日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]500号文”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票56,634,996股，每股面值1元，增加股本56,634,996元。公司注册资本变更为人民币671,482,471元。
经本公司2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”。本公司于2016年7月5日完成工商变更登记手续。
经本公司2016年7月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票506,778股，减少股本506,778元。公司注册资本变更为人民币670,975,693元。
经本公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]809号文”核准，本公司向李牡丹和杨云峰非公开发行人民币普通股股票42,620,362.00股，每股面值1元，增加股本42,620,362.00元。公司注册资本变更为人民币713,596,055.00元。
经本公司2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票675,697股，减少股本675,697元。公司注册资本变更为人民币712,920,358.00元。
1.本公司的业务性质和主要经营活动
本公司的业务性质为：日用电子器具制造业及互联网服务。
本公司的主要产品为：LED光源，LED灯具，五金产品，互联网服务。
2.母公司以及集团最终母公司的名称
本公司无母公司，无实际控制人。
3.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告于2018年4月19日经公司第三届第二十九次董事会批准报出。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计29家，详见本附注（九）1。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司不存在导致对公司自报告期末起12个月的持续经营能力产生重大疑虑的情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并财务报表编制方法
本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。
对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。
确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。
（2）共同经营的会计处理方法
本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出
售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。
本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10、金融工具
（1）金融工具的确认
本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融资产的分类和计量
①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工
具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B、持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
C、贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
D、可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。
本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
④金融资产的减值准备
A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
（3）金融负债的分类和计量
①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产转移确认依据和计量
本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）
之和。
本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
（5）金融负债的终止确认
本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收账款--金额100万元以上（含）的款项；其他应收款--金|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||额50万元以上（含）的款项。|
||本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有|
||客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险|
||特征的应收款项组合中再进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|其他方法|
|零信用风险组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|

||||
|-|-|-|
|6个月以内（含6个月）|2.00%|2.00%|
|6－12个月（含12个月）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值|
|单项计提坏账准备的理由||
||的应收款项应进行单项减值测试。|
|坏账准备的计提方法|结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。
（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提
存货跌价准备。
（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
13、持有待售资产
（1）持有待售类别的确认标准
本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
（2）持有待售类别的会计处理方法
本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。
14、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1）初始计量
本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成
本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例
计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
16、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）固定资产折旧与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-30|5|3.17-4.75|
|机器及生产设备|年限平均法|5-10|5|9.50-19.00|
|生产性工具器具|年限平均法|3-10|5|9.50-31.67|
|运输设备|年限平均法|5|5|19.00|
|办公设备及其他|年限平均法|5|5|19.00|
|EMC资产|年限平均法|EMC业务的受益期|0||

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19、生物资产
□适用√不适用
20、油气资产
□适用√不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相
关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。
本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。
本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改
增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
（1）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本集团提供网络营销推广服务及汽车互联网信息服务确认收入的具体原则为：提交客户所需求用户信息并经双方核对确认数据量后按合同约定的结算模式及单价确认收入。
本集团与客户结算模式主要包括：
CPA（Cost PerAction），即按有效用户来计价付费，特点是按有真实意向的用户来计算单价，结算额=有效用户量×CPA单价；
CPS（Cost PerSales），即按客户与用户间最终达成的销售金额进行比例佣金分成，结算额=达成的销售金额×CPS比例；
CPM（Cost PerMill），即按照广告千次展示次数计费，结算额＝展示次数/1000×CPM单价；
CPC（Cost PerClick)，即按点击计价付费，根据服务或产品内容被目标用户点击的次数收费，结算额=点击量×CPC单价。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件时，予以确认：
①能够满足政府补助所附条件；
②能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量：
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、属于其他情况的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由
应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）合同能源管理业务会计政策
合同能源管理业务（ENERGY MANAGEMENT CONTRACT，简称EMC业务），是指本集团与用能单位签订能源管理合同，由本集团向用能单位提供综合性的节能服务，包括节能诊断、融资、设计、制造、施工和服务等，而用能单位以节能效益支付本集团价款（包括本集团的投入和合理利润）的一种新型业务模式。
本集团EMC业务具有如下特点：本集团EMC业务一般分为建设、节能服务（受益）、移交三个阶段；在建设期本集团未收取或较少获取价款；在节能服务期（或称受益期），本集团对投入的节能资产具有所有权，而用能单位具有使用权；在节能服务期，节能资产的日常维护及修理由本集团承担；本集团取得节能服务价款的方式一般由用能单位在节能服务期内分期支付，且期限较长（一般长于一年）；节能服务期满，本集团无偿或获取少量价款后向用能单位移交节能资产的产权。
针对本集团EMC业务的特点，本集团参照特定方式的租赁业务，制定了如下会计核算政策：
①本集团对因EMC业务发生的建设支出，包括提供产品、设计、检测和工程服务等相关的支出，全部作为EMC资产的成本计入“固定资产（EMC资产）”，并作为本集团固定资产进行管理，采用直线法在节能受益期内平均计提折旧，并计入“主营业务成本（EMC业务）”，EMC资产在折旧时一般不留残值。在节能服务期内发生的EMC资产维修和保养费用等日常支出，全部计入损益。节能服务期满，向用能单位移交EMC资产，按本集团固定资产清理方式进行相关会计处理。
②节能服务期内，应收取用能单位支付的价款，视同EMC资产的租赁收入，计入“主营业务收入（EMC业务）”。每单次收取节能价款的节能单个受益期内，其EMC业务收入在该单个受益内，采用预提或摊销的方式平均分月计入本集团“主营业务收入（EMC业务）”。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号|||
||经公司2017年8月25日召开的第||
|--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，公司执行变更后的政府补助会|||
||三届董事会第十九次会议批准||
|计政策|||
|财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动|||
|资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存|||
|在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处|经公司2018年4月19日召开的第||
|理。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报|三届董事会第二十九次会议批准||
|表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度|||
|及以后期间的财务报表。|||

（1）会计政策变更
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。
经本公司2017年8月25日召开的第三届董事会第十九次会议决议及2018年4月19日召开的第三届董事会第二十九次会议决议，本公司自2017年1月1日起执行上述新发布《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：
在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表影响项目|合并财务报表||母公司财务报表||
||本期影响金额|上年调整金额|本期影响金额|上年调整金额|
|资产处置收益|295,339.06|-235,436.37|1,211,018.97|51,342.36|
|营业外收入|-295,339.06|-84,796.90|-1,211,018.97|-68,479.53|
|其中：非流动资产处置利得|-295,339.06|-84,796.90|-1,211,018.97|-68,479.53|
|营业外支出||-320,233.27||-17,137.17|
|其中：非流动资产处置损失||-320,233.27||-17,137.17|
|对利润表影响|||||

（2）会计估计变更
本集团在报告期内无会计估计变更事项。
（3）新增加会计政策
本集团在报告期内由于发生非同一控制下企业合并，新增加子公司深圳市速易网络科技有限公司。速易公司主要从事网络营销推广服务及汽车互联网信息服务，与本集团原有业务、商业模式不一致。为了客观公正的反映本集团的财务状况和经营成果，本公司于2017年8月25日召开的第三届董事会第十九次会议决议，制定新增业务收入确认会计政策。具体情况如下：速易公司提供网络营销推广服务及汽车互联网信息服务确认收入的具体原则为：提交客户所需求用户信息并经双方核对确认数据量后按合同约定的结算模式及单价确认收入。
速易公司与客户结算模式主要包括：
CPA（Cost PerAction），即按有效用户来计价付费，特点是按有真实意向的用户来计算单价，结算额=有效用户量×CPA单价；
CPS（Cost PerSales），即按客户与用户间最终达成的销售金额进行比例佣金分成，结算额=达成的销售金额×CPS比例；
CPM(Cost PerMille),即按照广告千次展示次数计费，结算额=展示次数/1000×CPM单价；
CPC（Cost PerClick)，即按点击计价付费，根据服务或产品内容被目标用户点击的次数收费，结算额=点击量×CPC单价。
新增业务收入会计政策，是为适应本集团新增业务需求，符合企业会计准则的相关规定，无需对以前年度财务报告进行追溯调整，对已披露的财务报表不产生影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
1、与回购本公司股份相关的会计处理方法
本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；
低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。
2、公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够
用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。
3、终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。
4、分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售货物或提供应税劳务过程中产生的||
|增值税||17%、6%、3%|
||增值额||
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|||25%、15%、12.5%、20%、16.5%、8%、|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||15%-30%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|
|文化事业建设费|广告服务销售额|3%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租|1.2%、12%|
||金收入的12%计缴||
|土地使用税|取得使用权的土地面积|2元/平方米、3元/平方米、5元/平方米|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
（1）企业所得税率的优惠
本公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201744001841的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司2017年度执行15%的所得税优惠税率。
本公司控股子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“广州莱帝亚公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR20174400485的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，广州莱帝亚公司2017年度执行15%的所得税优惠税率。
本公司全资子公司广州市佛达信号设备有限公司（以下简称“佛达公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201644000901的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，佛达公司2017年度执行15%的所得税优惠税率。
本公司全资子公司深圳市斯迈得半导体有限公司（以下简称“斯迈得公司”）经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GF201544200202的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，斯迈得公司2017年度执行15%的所得税优惠税率。
本公司全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201644000114的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，良友公司2017年度执行15%的所得税优惠税率。
本公司全资子公司东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201644001563的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，金材公司2017年度执行15%的所得税优惠税率。
本公司孙公司江西宝鸿科技有限公司(以下简称“宝鸿公司”)，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税”，财税[2017]43号文《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，宝鸿公司其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司孙公司上海一跃网络科技有限公司（以下简称“一跃公司”）于2016年7月取得上海市软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号为沪RQ-2016-0272）。根据财税〔2016〕49号文件《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》以及国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第一条“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策”以及“国家对集成电路企业实施的所得税优惠政策，根据产业技术进步情况实行动态调整。符合条件的软件企业和集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，并享受至期满为止”。一跃公司从2015年开始计算优惠期，2017年度执行12.5%的所得税优惠税率。
本公司孙公司深圳市车一百网络科技有限公司（以下简称“车一百公司”）于2017年6月取得深圳市软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号为深RQ-2017-0403），根据财税〔2016〕49号文件《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政
策有关问题的通知》以及国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第
一条“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”
优惠政策”以及“国家对集成电路企业实施的所得税优惠政策，根据产业技术进步情况实行动态调整。符合条件的软件企业和
集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，并享受至期满为止”。车一百公司从2015年开始计算优惠期，2017年度执行12.5%的所得税优惠税率。
本公司控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下简称“谊善公司”）经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201732001742的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，谊善公司2017年度执行15%的所得税优惠税率。
（2）企业所得税扣除项目的优惠
根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，报告期内本公司及子公司研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的50%加计扣除。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条及国家税务总局公告2017年第18号《国家税务总局关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例有关问题的公告》，报告期内广州莱帝亚公司研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的75%加计扣除。
3、其他
（1）本公司全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司（以下简称“重盈公司”）从事现代服务业取得的收入，适用6%的增值税税率。
重盈公司依据财政部、国家税务总局颁布的财税[2010]110号文《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，对实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
（2）本公司全资子公司鸿利（香港）投资有限公司（以下简称“香港鸿利”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。
（3）本公司孙公司鸿利（BVI）有限公司（以下简称“BVI鸿利”），依据当地法律，免缴资本利得税。
（4）本公司孙公司美国莱帝亚照明科技有限公司（以下简称“美国莱帝亚”）依照美国联邦政府及纽约州政府颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按8%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后的应纳税所得额按15%-30%的累进税率缴纳联邦所得税。
（5）本公司孙公司深圳市帮帮信息科技有限公司系小规模纳税人，按照3%的征收率缴纳增值税。
（6）根据穗府规(2017)20号文《广州市人民政府关于印发广州市城镇土地使用税适用税额调整方案通知》，本公司及子公司广州莱帝亚公司土地所在地为花都区五类工业用地，土地使用税由3元/平方米调整为2元/平方米。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|120,053.86|178,202.40|
|银行存款|491,108,340.96|678,787,078.99|
|其他货币资金|65,550,221.72|60,438,206.89|
|合计|556,778,616.54|739,403,488.28|
|其中：存放在境外的款项总额|123,412.94|180,649.40|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||4,147,216.21|
|损益的金融资产|||
|合计||4,147,216.21|

其他说明：
[注]指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系本公司购买斯迈得公司股权，斯迈得公司未完成业绩承诺，原股东应向本公司赔偿款。
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|63,645,236.91|6,035,053.77|
|商业承兑票据|1,293,717.29|7,027,683.03|
|合计|64,938,954.20|13,062,736.80|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|522,431,978.25||

|||
|-|-|
|商业承兑票据|2,591,462.82|
|合计|525,023,441.07|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||10,687,8||10,687,8|||2,550,7||2,550,786|||
|独计提坏账准备的||1.19%||100.00%|||0.47%||100.00%||
||16.19||16.19|||86.39||.39|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||878,635,||21,330,2||857,305,3|529,756||12,839,44||516,917,33|
|合计提坏账准备的||98.30%||2.43%|||98.86%||2.42%||
||654.51||98.55||55.96|,779.64||6.06||3.58|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||4,547,47||4,547,47|||3,574,3||3,574,396|||
|单独计提坏账准备||0.51%||100.00%|||0.67%||100.00%||
||6.00||6.00|||96.49||.49|||
|的应收账款|||||||||||
||893,870,||36,565,5||857,305,355.96|535,881||18,964,62||516,917,333.58|
|合计||100.00%||4.09%|||100.00%||3.54%||
||946.70||90.74|||,962.52||8.94|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|江苏稳润光电有限公司|1,144,346.89|1,144,346.89|100.00%|产品质量损失|
|嘉兴雷威照明有限公司|1,587,617.54|1,587,617.54|100.00%|长账龄、回款率较低|

||||||
|-|-|-|-|-|
|安徽林驰电子有限公司|1,004,417.28|1,004,417.28|100.00%|涉及诉讼|
|广州市同发电子有限公司|1,406,439.50|1,406,439.50|100.00%|涉及诉讼|
|烟台红壹佰照明有限公司|5,544,994.98|5,544,994.98|100.00%|无法收回，已起诉|
|合计|10,687,816.19|10,687,816.19|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内（含6个月）|841,320,928.06|16,826,418.56|2.00%|
|6-12个月（含12个月）|20,748,807.28|1,037,440.36|5.00%|
|1年以内小计|862,069,735.34|17,863,858.92||
|1至2年|8,445,238.61|844,523.86|10.00%|
|2至3年|7,855,378.29|2,356,613.50|30.00%|
|3年以上|265,302.27|265,302.27|100.00%|
|合计|878,635,654.51|21,330,298.55|2.43%|

确定该组合依据的说明：
确定该组合的依据详见附注（五）10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额14,656,914.78元；本期收回或转回坏账准备金额258,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|嘉善思尔特照明电器有限公司|160,000.00|客户银行转账回款|
|宁波绿晟照明科技有限公司|60,000.00|客户银行转账回款|
|浙江天时光电科技有限公司|38,000.00|客户银行转账回款|
|合计|258,000.00|--|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|货款|2,309,578.8|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否|
||应收账款|||履行的核销程||
|单位名称||核销金额|核销原因||由关联交|
||性质|||序||
||||||易产生|
|||||总经理办公会||
|中山市睿拓照明科技有限公司|货款|54,925.00|公司倒闭无法收回||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|浙江恒曼光电科技有限公司|货款|96,081.22|公司倒闭无法收回||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|海盐世博汽车照明有限公司|货款|136,511.17|客户经营困难无法收回||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|广州市世博电器有限公司|货款|78,210.00|产品质量纠纷无法收回||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|深圳市中景科创光电科技有限公司|货款|50,000.00|公司倒闭||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|深圳市佳力博光电科技有限公司|货款|66,536.00|公司倒闭||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|苏州汉瑞森光电科技有限公司|货款|299,998.87|品质问题||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|安徽瑞雪照明股份有限公司|货款|150,000.00|品质问题||否|
|||||议审批||
||||法院执行完毕,对方无财产可|总经理办公会||
|佛山市顺德区三虹照明电器有限公司|货款|164,320.01|||否|
||||供执行|议审批||
||||法院执行完毕,对方无财产可|总经理办公会||
|杭州临安福欧电子有限公司|货款|335,933.07|||否|
||||供执行|议审批||
||||法院执行完毕,对方无财产可|总经理办公会||
|宁波澳得凯电子有限公司|货款|262,456.18|||否|
||||供执行|议审批||
|||||总经理办公会||
|海南天涯社区网络科技股份有限公司|货款|89,716.00|账龄较长，无法收回||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|唐蕾|货款|52,921.60|账龄较长，无法收回||否|
|||||议审批||
|||||总经理办公会||
|其他多家小额客户|货款|471,969.71|账龄较长，无法收回||否|
|||||议审批||
|合计|--|2,309,578.83|--|--|--|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网营销业;LED产业链相关业
截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为193,337,066.05元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,866,741.32元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|93,036,562.73|99.90%|5,748,401.49|99.82%|
|1至2年|74,937.19|0.08%|10,344.63|0.18%|
|2至3年|19,359.53|0.02%|||
|合计|93,130,859.45|--|5,758,746.12|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为82,261,875.86元，占预付款项期末余额合计数的比例为88.33%。
其他说明：
7、应收利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||4.73%|||||||
||82,653,0||3,909,99||78,743,08|10,854,||971,111.0||9,883,520.8|
|合计提坏账准备的||99.99%|||||98.64%||8.95%||
||76.83||1.78||5.05|631.94||9||5|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|||||||150,000||150,000.0|||
|单独计提坏账准备|2,108.97|0.01%|2,108.97|100.00%|||1.36%||100.00%||
|||||||.00||0|||
|的其他应收款|||||||||||
||82,655,1||3,912,10|4.73%|78,743,085.05|11,004,||1,121,111.||9,883,520.85|
|合计||100.00%|||||100.00%||10.19%||
||85.80||0.75|||631.94||09|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内（含6个月）|57,808,001.83|1,156,160.05|2.00%|
|6-12个月（含12个月）|5,016,205.98|250,810.31|5.00%|
|1年以内小计|62,824,207.81|1,406,970.36||
|1至2年|2,681,516.02|268,151.60|10.00%|
|2至3年|227,713.18|68,313.95|30.00%|
|3年以上|2,166,555.87|2,166,555.87|100.00%|
|合计|67,899,992.88|3,909,991.78|5.76%|

确定该组合依据的说明：
确定该组合的依据详见附注（五）10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|零信用风险组合|14,753,083.95|0.00|0.00|
|合 计|14,753,083.95|0.00|0.00|

确定上述组合的依据详见附注（五）10。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,987,961.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|广告费、设备押金|243,933.68|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|上海爱天信息技术||||总经理办公会议审||
||广告费|3,000.00|无法收回||否|
|有限公司||||批||
|广州辣点广告有限||||总经理办公会议审||
||广告费|49,766.00|无法收回||否|
|公司||||批||
|广州宣威广告有限||||总经理办公会议审||
||广告费|85,141.89|无法收回||否|
|公司||||批||
|北京百合在线科技||||总经理办公会议审||
||设备押金|6,110.00|无法收回||否|
|有限公司||||批||
|统一通信（苏州）有||||总经理办公会议审||
||广告费|10,000.00|无法收回||否|
|限公司||||批||
|海南天涯社区网络||||总经理办公会议审||
||广告费|89,915.79|无法收回||否|
|科技公司||||批||
|合计|--|243,933.68|--|--|--|

（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|诉讼保全金|1,704,202.62|1,405,410.00|

||||
|-|-|-|
|保证金|4,948,274.28|2,521,419.96|
|出口退税款|49,051,466.42|1,492,595.13|
|押金|3,484,850.82|2,073,163.00|
|其他|23,466,391.66|3,512,043.85|
|合计|82,655,185.80|11,004,631.94|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|深圳市国家税务局|出口退税|44,391,850.76|6个月以内|53.71%|887,837.02|
||||6个月以内/6个月-1|||
|郭志强|其他|14,753,083.95||17.85%|0.00|
||||年|||
|广州市花都区国家||||||
||出口退税|4,659,615.66|6个月内|5.64%|93,192.31|
|税务局||||||
|广州市花都区人民|||6个月以内/6个月至|||
||诉讼保全金|1,567,298.62||1.90%|146,778.84|
|法院|||1年/1-2年|||
||||6个月以内/6个月-1|||
|郭武俊|其他|1,390,305.91||1.68%|62,797.35|
||||年|||
|合计|--|66,762,154.90|--|80.77%|1,190,605.52|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|104,538,572.85|1,210,656.56|103,327,916.29|53,269,643.62|669,268.24|52,600,375.38|
|在产品|84,181,726.09||84,181,726.09|57,552,330.61||57,552,330.61|
|库存商品|104,397,931.92|20,392,643.97|84,005,287.95|83,082,776.96|17,091,642.43|65,991,134.53|
|周转材料|5,021,372.36||5,021,372.36|4,797,811.31||4,797,811.31|
|发出商品|152,541,538.83|3,633,402.06|148,908,136.77|115,873,091.02|2,242,458.38|113,630,632.64|
|合计|450,681,142.05|25,236,702.59|425,444,439.46|314,575,653.52|20,003,369.05|294,572,284.47|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|669,268.24|567,367.91||25,979.59||1,210,656.56|
|库存商品|17,091,642.43|11,779,730.64|2,229,186.30|10,707,915.40||20,392,643.97|
|发出商品|2,242,458.38|6,940,233.38|1,143,561.71|6,692,851.41||3,633,402.06|
|合计|20,003,369.05|19,287,331.93|3,372,748.01|17,426,746.40||25,236,702.59|

本集团按照存货成本高于可变现净值差额计提存货跌价准备。
本期增加金额—其他系非同一控制下企业合并，被合并方在购买日的存货跌价准备金额。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额中，含有借款费用资本化金额合计数为0元。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
11、持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应收款|17,793,202.02|8,456,798.15|
|一年内到期的其他非流动资产|0.00|2,743,950.32|
|合计|17,793,202.02|11,200,748.47|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税额|44,344,254.62|43,069,241.39|
|待认证进项税额|7,837,427.97|3,218,462.43|
|预缴流转税|614,725.80|0.00|
|预缴企业所得税|2,550,919.06|11,012,798.62|
|合计|55,347,327.45|57,300,502.44|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|199,195,258.78||199,195,258.78|172,551,414.64||172,551,414.64|
|按公允价值计量的|988,929.38||988,929.38|4,191,879.76||4,191,879.76|
|按成本计量的|198,206,329.40||198,206,329.40|168,359,534.88||168,359,534.88|
|其他|61,000,000.00|11,000,000.00|50,000,000.00|145,020,408.16|11,000,000.00|134,020,408.16|
|合计|260,195,258.78|11,000,000.00|249,195,258.78|317,571,822.80|11,000,000.00|306,571,822.80|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||||
||9,999,994.85||9,999,994.85|
|公允价值|988,929.38||988,929.38|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额||||
||-9,011,065.47||-9,011,065.47|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|||||||||||本期现金|
|被投资单位|||||||||单位持股||
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|江苏南亿迪|||||||||||
|纳数字科技|45,000,000|||45,000,000|||||||
||||||||||11.66%||
|发展有限公|.00|||.00|||||||
|司|||||||||||
|广东信实通|||||||||||
||10,000,000|||10,000,000|||||||
|投资管理有|||||||||5.00%||
||.00|||.00|||||||
|限公司|||||||||||
|东莞市鑫诠|||||||||||
||23,989,534|||23,989,534|||||||
|光电技术有|||||||||14.35%||
||.88|||.88|||||||
|限公司|||||||||||
|开曼网利有|69,370,000||4,028,000.|65,342,000|||||||
||||||||||10.00%||
|限公司|.00||00|.00|||||||
|广州民营投|||||||||||
|||1,000,000.||1,000,000.|||||||
|资股份有限|||||||||0.17%||
|||00||00|||||||
|公司|||||||||||
|广东金谷孵|||||||||||
|||1,800,000.||1,800,000.|||||||
|化器有限公|||||||||18.00%||
|||00||00|||||||
|司|||||||||||
|信达新兴资|||||||||||
|产并购重组|11,000,000|||11,000,000|11,000,000|||11,000,000|||
|基金专项资|.00|||.00|.00|||.00|||
|金管理计划|||||||||||
|北京光荣联|10,000,000|||10,000,000|||||||
|盟半导体照|.00|||.00|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|明产业投资||||||||
|中心(有限合||||||||
|伙)||||||||
|广发资管.明||||||||
||40,000,000|||40,000,000||||
|珠1号集合资||||||||
||.00|||.00||||
|产管理计划||||||||
|浙江合众新||||||||
||20,000,000|30,000,000|20,000,000|30,000,000||||
|能源汽车有|||||||4.80%|
||.00|.00|.00|.00||||
|限公司||||||||
|安徽鸿创新||||||||
|||21,074,794.52||21,074,794||||
|能源动力有|||||||19.80%|
|||||.52||||
|限公司||||||||
|桐乡众合新||||||||
|能源汽车产||||||||
||84,020,408||84,020,408.16|||||
|业投资合伙||||||||
||.16|||||||
|企业（有限合||||||||
|伙）||||||||
||313,379,94|53,874,794|108,048,40|259,206,32|11,000,000|11,000,000||
|合计|||||||--|
||3.04|.52|8.16|9.40|.00|.00||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|
|期初已计提减值余额|||11,000,000.00|11,000,000.00|
|本期计提|||||
|其中：从其他综合收益转入|||||
|本期减少|||||
|其中：期后公允价值回升转回|||||
|期末已计提减值余额|||11,000,000.00|11,000,000.00|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
□适用√不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|分期收款销售商||||||||
|||||16,305,667.39||16,305,667.39||
|品||||||||
|合计||||16,305,667.39||16,305,667.39|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|广州天安||||||||||||
|鸿利科技||||||||||||
||919,120.0||919,120.0|||||||||
|园区运营||||||||||||
||4||4|||||||||
|管理有限||||||||||||
|公司||||||||||||
||919,120.0||919,120.0|||||||||
|小计||||||||||||
||4||4|||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|安徽鸿利||||||||||||
|燕青光电|4,900,678||4,900,678|||||||||
|科技有限|.29||.29|||||||||
|公司||||||||||||
|深圳市旭||||||||||||
|晟半导体|20,371,18|6,478,966||2,516,775||||||29,366,92||
|股份有限|6.79|.45||.12||||||8.36||
|公司||||||||||||
|江苏鸿利||||||||||||
|||6,000,000||-823,937.||||||5,176,062||
|国泽光电||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科技有限||.00||93||.07|
|公司|||||||
|广州市鸿|||||||
|利秉一光||8,000,000||335,252.6||8,335,252|
|电科技有||.00||3||.63|
|限公司|||||||
|上海佛隽|||||||
||1,970,166|||-168,739.||1,801,427|
|汽车电子|||||||
||.18|||07||.11|
|有限公司|||||||
|鸿利光电|||||||
||244,062.3|||-154,597.|||
|加拿大有|||||3,142.54|92,607.18|
||1|||67|||
|限公司|||||||
|深圳市卓|||||||
|||700,000.0||-171,350.||528,649.3|
|睿五金有|||||||
|||0||61||9|
|限公司|||||||
||27,486,09|21,178,96|4,900,678|1,533,402||45,300,92|
|小计|||||3,142.54||
||3.57|6.45|.29|.47||6.74|
||28,405,21|21,178,96|5,819,798|1,533,402||45,300,92|
|合计|||||3,142.54||
||3.61|6.45|.33|.47||6.74|

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|56,611,523.38|||56,611,523.38|
|2.本期增加金额|4,847,536.48|||4,847,536.48|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
||4,847,536.48|||4,847,536.48|
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|46,607,026.90|||46,607,026.90|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|46,607,026.90|||46,607,026.90|

||||
|-|-|-|
|4.期末余额|14,852,032.96|14,852,032.96|
|二、累计折旧和累计摊|||
|销|||
|1.期初余额|8,822,109.39|8,822,109.39|
|2.本期增加金额|1,927,489.04|1,927,489.04|
|（1）计提或摊销|1,351,820.39|1,351,820.39|
|（2）固定资产-累计折|||
||575,668.65|575,668.65|
|旧转入|||
|3.本期减少金额|7,334,194.21|7,334,194.21|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|7,334,194.21|7,334,194.21|
|4.期末余额|3,415,404.22|3,415,404.22|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|11,436,628.74|11,436,628.74|
|2.期初账面价值|47,789,413.99|47,789,413.99|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
[注]账面原值、累计折旧的本期减少-其他转出，是投资性房地产转换为自用房地产。
期末无未办妥产权证书的投资性房地产。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||办公设备及其|||
|项目|房屋及建筑物|机器及生产|生产性工具|运输设备||EMC资产|合计|
||||||他|||
|一、账面原值：||||||||
||||||||1,161,176,176.|
|1.期初余额|263,369,478.58|546,036,017.85|237,233,055.11|8,317,510.49|11,422,007.85|94,798,107.03||
||||||||91|
|2.本期增加||||||||
||88,155,325.68|207,628,299.75|60,565,068.65|3,434,532.17|6,587,864.70|5,462,673.10|371,833,764.05|
|金额||||||||
|（1）购置||108,629,903.96|39,379,838.80|1,278,182.87|3,801,443.49|21,342.92|153,110,712.04|
|（2）在建||||||||
|||59,909,852.29||||5,441,330.18|65,351,182.47|
|工程转入||||||||
|（3）企业||||||||
||41,010,157.70|39,088,543.50|21,185,229.85|2,156,349.30|2,786,421.21||106,226,701.56|
|合并增加||||||||
|（4）其他增加|47,145,167.98||||||47,145,167.98|
|3.本期减少||||||||
||4,847,536.48|26,558,326.99|12,660,210.97|76,923.08|837,977.92||44,980,975.44|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|||25,097,436.79|10,287,733.24||426,158.69||35,811,328.72|
|或报废||||||||
|（2）其他减少|4,847,536.48|1,460,890.20|2,372,477.73|76,923.08|411,819.23||9,169,646.72|
||||||||1,488,028,965.|
|4.期末余额|346,677,267.78|727,105,990.61|285,137,912.79|11,675,119.58|17,171,894.63|100,260,780.13||
||||||||52|
|二、累计折旧||||||||
|1.期初余额|24,376,748.18|129,372,411.49|101,399,853.37|4,304,488.33|7,047,036.54|24,734,214.66|291,234,752.57|
|2.本期增加||||||||
||16,506,085.16|70,084,397.19|43,749,275.20|1,411,339.63|2,077,846.24|13,183,187.36|147,012,130.78|
|金额||||||||
|（1）计提|9,171,890.95|70,084,397.19|43,749,275.20|1,411,339.63|2,077,846.24|13,183,187.36|139,677,936.57|
|（2）其他增加|7,334,194.21||||||7,334,194.21|
|3.本期减少||||||||
||575,668.65|21,998,815.44|9,027,607.33|6,089.64|435,741.54||32,043,922.60|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|||21,933,957.69|8,972,134.00||399,959.15||31,306,050.84|
|或报废||||||||
|（2）其他减少|575,668.65|64,857.75|55,473.33|6,089.64|35,782.39||737,871.76|
|4.期末余额|40,307,164.69|177,457,993.24|136,121,521.24|5,709,738.32|8,689,141.24|37,917,402.02|406,202,960.75|
|三、减值准备||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额||316,754.45|14,761.07|46,737.26|12,799.36|2,561,701.79|2,952,753.93|
|2.本期增加||||||||
|金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少||||||||
|||51,982.89|754.73||614.36||53,351.98|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|||51,982.89|754.73||614.36||53,351.98|
|或报废||||||||
|4.期末余额||264,771.56|14,006.34|46,737.26|12,185.00|2,561,701.79|2,899,401.95|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面|||||||1,078,926,602.|
||306,370,103.09|549,383,225.81|149,002,385.21|5,918,644.00|8,470,568.39|59,781,676.32||
|价值|||||||82|
|2.期初账面||||||||
||238,992,730.40|416,346,851.91|135,818,440.67|3,966,284.90|4,362,171.95|67,502,190.58|866,988,670.41|
|价值||||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器及生产设备|11,987,179.50|711,738.75||11,275,440.75|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|机器及生产设备|182,464.43|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|南昌厂房|114,297,227.40|尚未办理竣工决算|

其他说明
[注]房屋及建筑物的账面原值、累计折旧—本期增加—其他增加，系投资性房地产转换为自用房地产；本期减少—其他减少，系自用房地产转换为投资性房地产。
机器及生产设备、生产性工具器具、运输设备、办公设备及其他设备的账面原值、累计折旧—本期减少—其他减少，系出售子公司，不纳入合并范围，将子公司账面原值、累计折旧转出。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|宣城项目二期||||2,531,078.63||2,531,078.63|
|安徽滁州厂房装|||||||
|||||3,941,497.98||3,941,497.98|
|修|||||||
|城东花园公寓装|||||||
|||||565,414.88||565,414.88|
|修|||||||
|南昌厂区建设|47,166,079.96||47,166,079.96|18,101,533.55||18,101,533.55|
|花都厂区建设|27,132,575.24||27,132,575.24|870,324.94||870,324.94|
|良友工厂装修、|||||||
|||||436,893.21||436,893.21|
|改建工程|||||||
|金材工厂装修、|||||||
||364,594.60||364,594.60|12,938,603.24||12,938,603.24|
|安装工程|||||||
|鸿利友邦厂房装|||||||
|修及机电安装工|886,356.01||886,356.01||||
|程|||||||
|鸿利9#厂房建设|121,706.44||121,706.44||||
|增容变压器安装|1,801,801.80||1,801,801.80||||
|合计|77,473,114.05||77,473,114.05|39,385,346.43||39,385,346.43|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|宣城项||2,531,078.63|2,910,25|5,441,33||||||||自有资|
|||||||||已完工|||||
|目二期|||1.55|0.18||||||||金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|安徽滁||||||||自有资|
||3,941,49|||3,941,49|||||
|州厂房||||||||金|
||7.98|||7.98|||||
|装修|||||||||
|城东花||||||||自有资|
||565,414.|||565,414.|||||
|园公寓||||||||金|
||88|||88|||||
|装修|||||||||
|南昌厂|18,101,5|29,064,5|||47,166,0|||自有资|
|区建设|33.55|46.41|||79.96|||金|
|花都厂|870,324.|26,262,2|||27,132,5|||自有资|
|区建设|94|50.30|||75.24|||金|
|良友工||||||||自有资|
|厂装修、|436,893.|72,834.9||509,728.||||金|
|改建工|21|5||16|||||
|程|||||||||
|金材工||||||||自有资|
|厂装修、|12,938,6|50,581,5|59,909,8|3,245,74|364,594.||部分完|金|
|安装工|03.24|86.41|52.29|2.76|60||工||
|程|||||||||
|鸿利友||||||||自有资|
|邦厂房||||||||金|
|||886,356.|||886,356.||||
|装修及|||||||||
|||01|||01||||
|机电安|||||||||
|装工程|||||||||
|鸿利9#||||||||自有资|
|||1,801,80|||1,801,80||||
|厂房建||||||||金|
|||1.80|||1.80||||
|设|||||||||
|增容变||||||||自有资|
|||121,706.|||121,706.||||
|压器安||||||||金|
|||44|||44||||
|装|||||||||
||39,385,3|111,701,|65,351,1|8,262,38|77,473,1||||
|合计||||||--|--|--|
||46.43|333.87|82.47|3.78|14.05||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求□是√否
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|78,184,423.79|7,385,983.30||5,590,646.12|91,161,053.21|
|2.本期增加金||||||
||11,800,326.61|42,803,931.63||3,516,755.46|58,121,013.70|
|额||||||
|（1）购置||||1,414,920.26|1,414,920.26|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
||11,800,326.61|42,803,931.63||2,101,835.20|56,019,178.50|
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||49,000.00|49,000.00|
|（1）处置||||34,000.00|34,000.00|
|（2）其他 [注]||||15,000.00|15,000.00|
|4.期末余额|89,984,750.40|50,189,914.93||9,058,401.58|149,233,066.91|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|5,235,176.60|2,936,799.99||2,443,035.79|10,615,012.38|
|2.本期增加金||||||
||1,618,809.01|6,491,409.01||1,108,905.93|9,219,123.95|
|额||||||
|（1）计提||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|摊销|1,618,809.01|6,491,409.01|1,108,905.93|9,219,123.95|
|3.本期减少金|||||
||||34,500.00|34,500.00|
|额|||||
|（1）处置|||34,000.00|34,000.00|
|（2）其他|||500.00|500.00|
|4.期末余额|6,853,985.61|9,428,209.00|3,517,441.72|19,799,636.33|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金|||||
|额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价|||||
||83,130,764.79|40,761,705.93|5,540,959.86|129,433,430.58|
|值|||||
|2.期初账面价|||||
||72,949,247.19|4,449,183.31|3,147,610.33|80,546,040.83|
|值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
[注]本期减少-其他，系本期处置子公司，将子公司的无形资产减少。
（2）期末无通过内部研发形成的无形资产。
（3）期末无未办妥产权证书的土地使用权。
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|广州市重盈工元|||||
|节能科技有限公|173,209.05|||173,209.05|
|司|||||
|东莞市良友五金|||||
||15,936,259.91|||15,936,259.91|
|制品有限公司|||||
|深圳市斯迈得半|||||
||99,206,800.00|||99,206,800.00|
|导体有限公司|||||
|东莞市金材五金|||||
||164,617,144.20|||164,617,144.20|
|有限公司|||||
|深圳市速易网络|||||
|||718,157,112.94||718,157,112.94|
|科技有限公司|||||
|丹阳谊善车灯设|||||
|||174,365,391.38||174,365,391.38|
|备制造有限公司|||||
|合计|279,933,413.16|892,522,504.32||1,172,455,917.48|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|广州市重盈工元|||||
|节能科技有限公|173,209.05|||173,209.05|
|司|||||
|深圳市斯迈得半|||||
||99,206,800.00|||99,206,800.00|
|导体有限公司|||||
|合计|99,380,009.05|||99,380,009.05|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
报告期末，公司对上述被投资单位商誉进行了减值测试。公司在进行减值测试时，首先将商誉分摊至其对应的资产组，然后根据经公司管理层批准的各子公司下年度经营预算，结合历史的业绩增长情况、行业的发展趋势等，预计各资产组未来5年内现金流量，并假设其后年度保持预测期第5年的现金流量水平。现金流量中采用的关键数据包括预计收入、营业成本及其他相关费用，系公司根据各子公司历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率11-14%已考虑了各公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的风险。根据各资产组的税前折现率，对预计的各资产组未来现金流量进行折现，以计算包含商誉的资产组的可回收金额，并据以确定是否需计提商誉减值准备。
通过对上述被投资单位可收回金额的预计，表明商誉并未出现减值损失。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|5,425,709.61|15,826,395.02|3,156,622.52||18,095,482.03|
|会籍费|797,066.90|156,800.00|156,799.92||797,067.06|
|合计|6,222,776.51|15,983,195.02|3,313,422.44||18,892,549.09|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备的所得税|||||
||174,225,384.02|26,666,868.90|139,781,271.06|21,286,794.25|
|影响|||||
|分期收款销售商品，存|||||
||7,713,779.55|1,157,066.93|11,542,085.66|1,731,312.85|
|货的所得税影响|||||
|以公允价值计量且其变|||||
|动计入当期损益的金融|30,695,789.52|4,604,368.43|7,248,111.49|1,087,216.72|
|负债的所得税影响|||||
|递延收益的所得税影响|25,962,645.51|3,894,396.83|29,073,688.45|4,361,053.27|
|长期应付款的所得税影|||||
||761,827.15|114,274.07|423,555.23|63,533.28|
|响|||||
|预计负债的所得税影响|2,711,091.38|406,663.71|||
|可供出售金融资产公允|||||
||9,011,065.47|1,351,659.82|16,808,115.09|2,521,217.26|
|价值变动的所得税影响|||||
|合并抵销内部交易未实|||||
||1,894,402.64|399,385.51|1,235,223.93|580,731.95|
|现损益的所得税影响|||||
|合计|252,975,985.24|38,594,684.20|206,112,050.91|31,631,859.58|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|以公允价值计量且其变动计|||4,147,216.21|622,082.43|

||||||
|-|-|-|-|-|
|入当期损益的金融资产的所|||||
|得税影响|||||
|长期应收款的所得税影响|15,590,363.06|2,338,554.46|21,912,680.28|3,286,902.04|
|非同一控制企业合并资产公|||||
||75,591,720.34|14,870,626.23|4,677,646.51|712,859.73|
|允价值持续计算的结果|||||
|可供出售金融资产投资转换|||||
||15,991,284.88|2,398,692.73|15,991,284.88|2,398,692.73|
|公允价值变动的所得税影响|||||
|其他应收款-股东资本投入|10,800,000.00|1,620,000.00|||
|合计|117,973,368.28|21,227,873.42|46,728,827.88|7,020,536.93|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||38,594,684.20||31,631,859.58|
|递延所得税负债||21,227,873.42||7,020,536.93|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|15,816,315.09|4,666,753.12|
|可抵扣亏损|28,350,867.42|18,667,012.49|
|合计|44,167,182.51|23,333,765.61|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年|3,098.74|3,098.74||
|2020年|1,301,303.78|1,301,303.78||
|2021年|17,362,609.97|17,362,609.97||
|2022年|9,683,854.93|||
|合计|28,350,867.42|18,667,012.49|--|

其他说明：
本公司子公司和孙公司江西鸿利光电有限公司、广州鸿祚投资有限公司、美国莱帝亚照明科技有限公司、广州市鸿利友邦照
明有限公司、南昌市光通宇电子科技有限公司、深圳市帮帮信息科技有限公司经营亏损，未来能否盈利具有不确定性，对其
可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备款|61,258,866.73|36,160,403.66|
|预付工程款|1,503,000.00|6,490,458.04|
|预付投资款|19,500,000.00|28,000,000.00|
|预付软件款||607,000.00|
|预付土地使用权款|17,880,000.00||
|合计|100,141,866.73|71,257,861.70|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|136,650,000.00|10,000,000.00|
|保证+抵押借款|71,567,700.00||
|合计|208,217,700.00|10,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）截至期末不存在已逾期未偿还的短期借款。
（3）银行借款保证情况详见附注（十二）5（4）。
（4）银行借款抵押情况详见附注（七）21。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当|||
||30,695,789.52|7,248,111.49|
|期损益的金融负债|||
|合计|30,695,789.52|7,248,111.49|

其他说明：
[注]指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，系本公司非同一控制下企业合并，标的公司实际利润超过承诺利润，本公司应向标的公司原股东支付的奖励款。
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|229,560,000.00|211,081,681.37|
|合计|229,560,000.00|211,081,681.37|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|503,858,505.83|483,486,959.42|
|1-2年|5,094,429.54|9,468,739.37|
|2-3年|3,073,377.02|724,028.52|
|3年以上|681,118.57|7,635.22|
|合计|512,707,430.96|493,687,362.53|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|6个月以内|36,598,332.65|21,687,253.28|
|6-12个月|20,734,847.28|306,976.17|

||||
|-|-|-|
|1-2年|636,747.05|106,091.85|
|2-3年|89,522.49|44,078.60|
|3年以上|22,307.80||
|合计|58,081,757.27|22,144,399.90|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|52,770,446.86|421,801,435.68|404,697,196.26|69,874,686.28|
|二、离职后福利-设定提|||||
||62,806.94|17,894,276.28|17,703,634.40|253,448.82|
|存计划|||||
|三、辞退福利||555,426.00|555,426.00||
|合计|52,833,253.80|440,251,137.96|422,956,256.66|70,128,135.10|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||52,484,119.46|391,183,548.35|374,169,867.78|69,497,800.03|
|补贴|||||
|2、职工福利费||10,071,177.24|10,071,177.24||
|3、社会保险费|51,329.43|11,232,253.62|11,173,390.24|110,192.81|
|其中：医疗保险费|45,549.15|9,648,338.12|9,596,583.18|97,304.09|
|工伤保险费|572.29|479,326.10|475,686.32|4,212.07|
|生育保险费|5,207.99|1,104,589.40|1,101,120.74|8,676.65|
|4、住房公积金|51,090.00|4,660,809.29|4,626,405.29|85,494.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||183,907.97|4,653,647.18|4,656,355.71|181,199.44|
|经费|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|52,770,446.86|421,801,435.68|404,697,196.26|69,874,686.28|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|61,432.84|17,295,764.85|17,110,164.12|247,033.57|
|2、失业保险费|1,374.10|598,511.43|593,470.28|6,415.25|
|合计|62,806.94|17,894,276.28|17,703,634.40|253,448.82|

其他说明：
（4）辞退福利
本集团本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为555,426.00元，期末应付未付金额为0元。
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|18,838,283.77|6,604,437.29|
|企业所得税|27,316,417.17|2,374,188.47|
|个人所得税|803,404.98|2,441,424.41|
|城市维护建设税|1,353,311.86|1,022,531.36|
|教育费附加|640,446.22|563,882.43|
|地方教育附加|432,314.25|180,521.27|
|房产税|1,988,090.60|25,375.08|
|土地使用税|451,175.08|173,573.50|
|印花税|295,569.71|549,975.80|
|纽约州税|1,546.45|2,774.80|
|联邦税|2,864.72|5,140.32|
|联邦社安税|9,272.49|7,960.20|
|河道管理费|8,820.63||
|合计|52,141,517.93|13,951,784.93|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|分期付息到期还本的长期借款利息|463,644.07|158,822.33|
|短期借款应付利息|442,328.44||
|明股实债的回购利息|1,000,000.00|1,504,303.83|
|合计|1,905,972.51|1,663,126.16|

其他说明：
截至期末无重要的已逾期未支付的利息。
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|4,511,583.73|27,657,266.88|
|资金往来|7,695,584.36|4,925,721.66|
|业务员风险金|2,200,065.38|2,343,946.20|
|工程款|11,258,375.90|1,250,911.00|
|其他|7,552,662.10|5,898,886.49|
|中介机构费|0.00|13,826,490.53|
|合计|33,218,271.47|55,903,222.76|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
42、持有待售的负债
□适用√不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|165,033,835.52|72,955,241.38|
|一年内到期的长期应付款|6,445,375.57|1,268,580.86|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的其他非流动负债|162,860,013.46|36,456,240.00|
|合计|334,339,224.55|110,680,062.24|

其他说明：
[注]一年内到期的其他非流动负债，系本公司非同一控制下企业合并尚未支付的价款。根据购买协议，本公司将在标的公司2017年审计报告出具且履行完毕业绩补偿义务之日起十个工作日支付价款。
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收发行股份定金|23,280,000.00|15,640,000.00|
|尚未支付的股权价款|168,200,000.00|0.00|
|合计|191,480,000.00|15,640,000.00|

其他说明：
[注]尚未支付的股权价款，系本公司购买股权尚未支付的价款。根据购买协议，本公司将在标的公司解除对外担保后，支付对应金额的款项。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|0.00|1,625,433.97|
|保证借款|40,000,000.00|133,000,000.00|
|抵押+质押+保证借款|181,591,342.43|0.00|
|合计|221,591,342.43|134,625,433.97|

长期借款分类的说明：
（2）期末无逾期未偿还的长期借款。
（3）银行借款保证情况详见附注（十二）5（4）。
（4）银行借款抵押情况详见附注（十二）5（4）。
（5）银行借款质押情况详见附注（十二）5（4）。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
□适用√不适用
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付款购买商品||423,555.23|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|未决诉讼|11,740,674.00|||
|产品质量保证|1,770,417.38||产品维修义务|
|合计|13,511,091.38||--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
关于预计负债――未决诉讼情况的披露详见附注（十四）或有事项。
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|29,073,688.45|19,848,233.34|11,478,048.94|37,443,872.85||
|合计|29,073,688.45|19,848,233.34|11,478,048.94|37,443,872.85|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|自蔓延法制|||||||||
||150,000.00|||64,092.89|||85,907.11|与收益相关|
|备高性能红|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|色LED荧光||||||
|材料及应用||||||
|性能研究||||||
|中小学生阅||||||
|读照明环境||||||
|||60,000.00||60,000.00|与收益相关|
|监测技术及||||||
|方法研究||||||
|高可靠性高||||||
|光效超大功||||||
|率LED光源||||||
|及相关新型||124,400.00||124,400.00|与收益相关|
|块体发光材||||||
|料的技术研||||||
|究||||||
|白光LED技||||||
||90,000.00|60,000.00||150,000.00|与收益相关|
|术研究||||||
|新兴产业发||||||
|||416,666.67|39,999.98|376,666.69|与收益相关|
|展专项资金||||||
|文化创意产||||||
|业发展专项||96,666.67|39,999.98|56,666.69|与收益相关|
|资金||||||
|LCD背光模||||||
|组专用LED|1,678,787.90||587,194.41|1,091,593.49|与资产相关|
|光源的研制||||||
|大功率LED||||||
|室内照明及||||||
||561,726.90||164,369.68|397,357.22|与资产相关|
|路灯技术产||||||
|业化||||||
|广州地铁||||||
|LED绿色节|63,333.33||20,000.00|43,333.33|与资产相关|
|能示范工程||||||
|汽车专用||||||
|LED光源的||||||
||214,029.61||67,588.28|146,441.33|与资产相关|
|研制及产业||||||
|化||||||
|贴片式大功||||||
|率LED关键|133,333.36||33,333.32|100,000.04|与资产相关|
|技术研究||||||
|半导体照明||||||
|封装技术研|689,727.53||155,247.12|534,480.41|与资产相关|
|发创新平台||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|建设|||||
|照明用SMD|||||
|LED产品扩|||||
|大产能和质|301,767.00|78,829.08|222,937.92|与资产相关|
|量改进技术|||||
|改造项目|||||
|大尺寸|||||
|LED-TV平|||||
|板显示背光|||||
||140,858.41|30,183.92|110,674.49|与资产相关|
|源模组关键|||||
|技术及产业|||||
|化|||||
|用于汽车信|||||
|号及照明的|||||
|大功率LED|390,833.33|70,000.00|320,833.33|与资产相关|
|光源的研制|||||
|及产业化|||||
|陶瓷LED封|||||
|装技术及其|||||
||887,685.89|188,276.31|699,409.58|与资产相关|
|在照明领域|||||
|的应用研究|||||
|基于大规模|||||
|集成电路的|||||
|新型高效大|||||
|功率LED芯|863,319.15|167,094.00|696,225.15|与资产相关|
|片技术开发|||||
|及其应用产|||||
|品产业化|||||
|鸿利光电股|||||
|份有限公司|||||
||888,516.52|150,884.23|737,632.29|与资产相关|
|重点项目扶|||||
|持专项|||||
|城市快速路|||||
|智能化半导|||||
|体照明关键|156,250.00|25,000.00|131,250.00|与资产相关|
|技术研发及|||||
|示范|||||
|新型表面贴|||||
|装型LED建|1,615,385.20|794,871.60|820,513.60|与资产相关|
|设项目|||||
|室内半导体|||||
||974,947.35|295,709.40|679,237.95|与资产相关|
|照明器件、电|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|光源产品与|||||
|检测技术研|||||
|发及应用|||||
|LED汽车照|||||
|明系统开发|233,389.75|99,937.56|133,452.19|与资产相关|
|与集成技术|||||
|照明用新型|||||
|LED器件研|1,287,862.83|276,932.20|1,010,930.63|与资产相关|
|发及产业化|||||
|微型化高功|||||
|率表贴型|||||
|LED器件研|196,403.14|60,256.40|136,146.74|与资产相关|
|发与产业化|||||
|技术研究|||||
|LED封装器|||||
|件全自动化|||||
||1,074,294.90|310,000.00|764,294.90|与资产相关|
|生产线技术|||||
|改造项目|||||
|基于量子点|||||
|的高色域|||||
|LED背光模|||||
||235,641.02|60,000.00|175,641.02|与资产相关|
|组封装关键|||||
|技术及产业|||||
|化研究|||||
|标准光组件|||||
|检测实验室|||||
|能力与产品|228,910.26|60,000.00|168,910.26|与资产相关|
|品质保障服|||||
|务体系建设|||||
|广州花都湖|||||
|公园景观文|500,000.00||500,000.00|与资产相关|
|化亮化项目|||||
|深紫外LED|||||
|产品应用关|2,654,077.88|1,013,489.98|1,640,587.90|与资产相关|
|键技术研究|||||
|固态紫外光|||||
|源先进封装|1,068,000.00|560,000.00|508,000.00|与资产相关|
|技术研究|||||
|商务车LED|||||
|前照灯集成|126,666.67|16,000.00|110,666.67|与资产相关|
|技术开发项|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|目||||||
|机器换人项||||||
||1,228,463.57|1,566,600.00|421,509.14|2,373,554.43|与资产相关|
|目(良友)||||||
|机器换人项||||||
||714,194.29||86,640.00|627,554.29|与资产相关|
|目(金材)||||||
|固定资产专||||||
||479,250.00||81,000.00|398,250.00|与资产相关|
|项补贴||||||
|技术创新项||||||
||473,333.25||80,000.00|393,333.25|与资产相关|
|目补助||||||
|国家进口贴||||||
||73,218.75||12,375.00|60,843.75|与资产相关|
|息||||||
|深圳市产业||||||
|技术进步资|167,500.08||26,800.00|140,700.08|与资产相关|
|金投资补贴||||||
|国家进口贴||||||
||173,742.22||25,739.60|148,002.62|与资产相关|
|息||||||
|宝安区进口||||||
||142,233.41||20,080.00|122,153.41|与资产相关|
|贴息扶持||||||
|深圳市宝安||||||
|财政局企业||||||
|信息化ERP|96,416.75||13,000.00|83,416.75|与资产相关|
|项目开发补||||||
|助||||||
|深圳市经济||||||
|贸易和信息||||||
||332,898.13||43,421.50|289,476.63|与资产相关|
|化委员会进||||||
|口贴息款||||||
|宝安区财政||||||
|局（宝安区进|199,671.59||25,490.00|174,181.59|与资产相关|
|口贴息补助）||||||
|深圳市中小||||||
|企业服务署||||||
||141,000.00||18,000.00|123,000.00|与资产相关|
|（深圳企业||||||
|信息化补助）||||||
|技术创新项||||||
|目补助（设备|1,287,500.00||150,000.00|1,137,500.00|与资产相关|
|款）||||||
|深圳市经济||||||
|贸易和信息|242,666.72||28,000.00|214,666.72|与资产相关|
|化委员会(进||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|口贴息款)||||||
|进口贴息|107,178.29||12,020.00|95,158.29|与资产相关|
|产业转型升||||||
|级专项资金||||||
|企业技术装||||||
||1,676,000.00||216,000.00|1,460,000.00|与资产相关|
|备及管理提||||||
|升资助（固定||||||
|资产返还）||||||
|科技成果产||||||
||267,500.00||30,000.00|237,500.00|与资产相关|
|业化项目||||||
|技术改造重||||||
||891,666.71||100,000.00|791,666.71|与资产相关|
|点项目补助||||||
|高光效节能||||||
||1,484,800.00||187,800.00|1,297,000.00|与资产相关|
|LED产业化||||||
|国家外经贸||||||
|发展专项资|172,056.29||17,646.84|154,409.45|与资产相关|
|金进口贴息||||||
|节能减排示||||||
|范项目扶持|975,000.01||99,999.96|875,000.05|与资产相关|
|项目||||||
|2016产业转||||||
|型升级专项||3,000,000.00|695,580.00|2,304,420.00|与资产相关|
|资金||||||
|深圳市宝安||||||
|区经济促进||||||
|||200,000.00|40,000.06|159,999.94|与资产相关|
|局（技术改||||||
|造）||||||
|第一批核心||||||
|||14,323,900.0||11,047,893.9||
|设备区级补|||3,276,006.04||与资产相关|
|||0||6||
|贴||||||
|大功率白光||||||
|LED关键制||||||
||175,879.40||175,879.40||与资产相关|
|造技术与产||||||
|业化||||||
|片式发光二||||||
|极管产业化|110,039.10||110,039.10||与资产相关|
|技术||||||
|高可靠定向||||||
|性LED室内|1,740.69||1,740.69||与资产相关|
|照明光源产||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业化关键技||||||
|术||||||
|功率型LED||||||
|核心技术的||||||
||53,991.27||53,991.27||与资产相关|
|研发与产业||||||
|化||||||
||29,073,688.45|19,848,233.3|11,478,048.9|37,443,872.85||
|合计|||||--|
|||4|4|||

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|尚未支付的股权价款|60,900,000.00|115,760,000.00|
|明股实债的回购义务|100,000,000.00|147,220,408.16|
|合计|160,900,000.00|262,980,408.16|

其他说明：
[注1]尚未支付的股权价款，系本公司非同一控制下企业合并尚未支付的价款。根据购买协议，本公司将在标的公司业绩承诺期内各年度审计报告出具且履行完毕业绩补偿义务之日起十个工作日分期支付价款。
[注2]明股实债的回购义务，系本集团承担向其他投资方回购股权的义务。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|670,975,693.00|42,620,362.00|||-675,697.00|41,944,665.00|712,920,358.00|

其他说明：
[注]经本公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]809号文”核准，本公司向李牡丹和杨云峰非公开发行人民币普通股股票42,620,362.00股，每股面值1元，增加股本42,620,362.00元。公司注册资本变更为人民币713,596,055.00元。上述股本变化情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月8日出具的众环验字[2017]060004号《验资报告》验证。
经本公司2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票675,697股，减少股本675,697元。公司注册资本变更为人民币712,920,358.00元。上述股本变化情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年8月3日出具的众环验字[2017]060008号《验资报告》验证。
54、其他权益工具
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|622,668,174.26|497,179,624.54|291,901.10|1,119,555,897.70|
|合计|622,668,174.26|497,179,624.54|291,901.10|1,119,555,897.70|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
[注]经本公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]809号文”核准，本公司向李牡丹和杨云峰非公开发行人民币普通股股票42,620,362.00股，每股面值1元，发行价格12.67元/股，发行价格超过股票面值的部分，扣减发行费用200,000.00元，增加资本公积-股本溢价497,179,624.54元。
经本公司2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票675,697股，每股面值1元，回购价格1.432元/股，回购价格与股票面值之间的差额减少资本公积-资本溢价291,901.10元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|股权激励计划限制性股|||||
||987,869.01||987,869.01||
|票回购义务的库存股|||||
|合计|987,869.01||987,869.01||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
[注]本公司于2017年5月18日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年年度利润分配预案的议案》，以总股本670,975,693股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。鉴于上述权益分派方案，公司于2017年5月31日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的议案》，限制性股票的回购价格调整为1.432元/股。因为回购价格调整，减少库存股20,270.91元。
本公司于2017年8月回购注销限制性股票675,697股，回购价格1.432元/股，减少库存股967,598.10元。
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综||-7,233,753.|||-6,752,572.62||-3,451,59|
||3,300,976.52|||-480,442.56||-738.73||
|合收益||91|||||6.10|
|其中：权益法下在被投资单位以后|||||2,314.48|||
|将重分类进损益的其他综合收益中|-176.49|3,142.54||||828.06|2,137.99|
|享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值|-4,936,897.83|-3,202,950.||-480,442.56|-2,722,507.||-7,659,40|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|变动损益||38||82||5.65|
|||-4,033,946.407||-4,032,379.28||4,205,671|
|外币财务报表折算差额|8,238,050.8||||-1,566.79||
|||||||.56|
||3,300,976.5|-7,233,753.291||-6,752,572.62|-738.73|-3,451,596.10|
|其他综合收益合计|||-480,442.56||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|38,003,873.63|10,988,034.84||48,991,908.47|
|合计|38,003,873.63|10,988,034.84||48,991,908.47|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
[注]盈余公积本期增加数，系按照母公司净利润提取10%的法定盈余公积金。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|492,909,359.99|375,092,553.94|
|调整后期初未分配利润|492,909,359.99|375,092,553.94|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|353,489,829.89|138,165,875.54|
|减：提取法定盈余公积|10,988,034.84|1,918,848.59|
|应付普通股股利|20,108,999.88|18,430,220.90|
|期末未分配利润|815,302,155.16|492,909,359.99|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,590,395,298.34|2,842,997,259.55|2,197,458,260.65|1,670,455,869.55|
|其他业务|108,865,888.87|100,951,876.04|60,651,103.07|52,636,427.67|
|合计|3,699,261,187.21|2,943,949,135.59|2,258,109,363.72|1,723,092,297.22|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|9,476,708.21|3,878,636.01|
|教育费附加|4,199,493.49|4,779,107.35|
|房产税|2,800,120.06|1,894,361.64|
|土地使用税|685,671.02|720,096.73|
|车船使用税|24,766.10|12,960.00|
|印花税|3,174,407.64|2,292,621.62|
|营业税||5,374.32|
|地方教育附加|2,815,561.50|2,463,683.71|
|堤围费||949,927.08|
|文化事业建设费|177,212.08||
|合计|23,353,940.10|16,996,768.46|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|52,639,894.71|52,511,555.26|
|广告宣传费|6,421,532.80|5,873,749.15|
|运输费|17,466,045.90|12,526,547.63|
|办公费|4,815,176.20|5,419,352.33|
|汽车费|602,640.36|1,162,373.23|
|差旅费|3,412,916.46|4,199,607.34|
|渠道代理费|3,311,116.65|2,163,160.21|
|招投标费|1,096,536.36|938,238.75|
|折旧摊销|302,716.34|455,475.41|

||||
|-|-|-|
|电话费等其他小额费用|5,948,241.26|4,075,022.08|
|股权激励费用|0.00|-1,999,293.20|
|合计|96,016,817.04|87,325,788.19|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发支出|175,811,983.96|91,919,529.94|
|职工薪酬|65,858,900.14|45,048,783.63|
|折旧摊销|15,016,327.29|9,835,092.02|
|水电费|9,235,432.92|6,603,471.94|
|差旅费|5,959,736.89|2,997,890.89|
|汽车费|1,699,422.22|1,651,554.27|
|规范运营费用|10,716,430.21|26,271,998.37|
|税费|0.00|954,741.43|
|办公费用|8,183,285.86|7,043,477.66|
|其他|4,212,170.07|9,613,945.30|
|股权激励费用|0.00|-3,024,320.88|
|合计|296,693,689.56|198,916,164.57|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|13,851,441.12|11,758,872.40|
|减：利息收入|4,172,097.34|3,410,694.71|
|汇兑损失|18,611,298.90|0.00|
|减：汇兑收益|0.00|10,697,939.46|
|手续费支出|2,981,675.19|1,065,374.83|
|未确认融资费用和未实现融资收益的摊|||
||-154,328.04|-1,096,617.96|
|销|||
|合计|31,117,989.83|-2,381,004.90|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|17,644,941.40|8,080,036.72|
|二、存货跌价损失|19,287,331.93|23,071,931.86|
|三、可供出售金融资产减值损失|0.00|11,000,000.00|
|七、固定资产减值损失|0.00|138,840.39|
|十三、商誉减值损失|0.00|99,206,800.00|
|合计|36,932,273.33|141,497,608.97|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-4,147,216.21|2,393,644.96|
|益的金融资产|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-15,277,262.53|-4,156,058.59|
|益的金融负债|||
|合计|-19,424,478.74|-1,762,413.63|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,953,025.60|1,380,517.13|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-2,444,754.28|27,050,850.71|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||4,147,216.21|1,753,571.25|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|60,000,000.00|0.00|
|长期股权投资转换按公允价值重新计量产|||
||0.00|3,936,003.84|
|生的利得|||
|理财产品投资收益|1,367,816.55|2,505.48|
|合计|65,023,304.08|34,123,448.41|

其他说明：
[注]投资收益—权益法核算的长期股权投资收益，与长期股权投资—权益法核算下的投资收益不一致，系合并报表调整与
联营、合营企业内部交易未实现损益。
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|处置非流动资产的利得（损失"-"）|295,339.06|-235,436.37|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|大功率白光LED关键制造技术与产业化|175,879.40||
|LCD背光模组专用LED光源的研制|587,194.41||
|片式发光二极管产业化技术|110,039.10||
|大功率LED室内照明及路灯技术产业化|164,369.68||
|广州地铁LED绿色节能示范工程|20,000.00||
|汽车专用LED光源的研制及产业化|67,588.28||
|贴片式大功率LED关键技术研究|33,333.32||
|半导体照明封装技术研发创新平台建设|155,247.12||
|照明用SMD LED产品扩大产能和质量|||
||78,829.08||
|改进技术改造项目|||
|高可靠定向性LED室内照明光源产业化|||
||1,740.69||
|关键技术|||
|大尺寸LED-TV平板显示背光源模组关|||
||30,183.92||
|键技术及产业化|||
|功率型LED核心技术的研发与产业化|53,991.27||
|用于汽车信号及照明的大功率LED光源|||
||70,000.00||
|的研制及产业化|||
|陶瓷LED封装技术及其在照明领域的应|||
||188,276.31||
|用研究|||
|基于大规模集成电路的新型高效大功率|||
||167,094.00||
|LED芯片技术开发及其应用产品产业化|||
|鸿利光电股份有限公司重点项目扶持专|||
||150,884.23||
|项|||
|城市快速路智能化半导体照明关键技术|||
||25,000.00||
|研发及示范|||
|新型表面贴装型LED建设项目|794,871.60||

|||
|-|-|
|室内半导体照明器件、电光源产品与检||
||295,709.40|
|测技术研发及应用||
|LED汽车照明系统开发与集成技术|99,937.56|
|照明用新型LED器件研发及产业化|276,932.20|
|微型化高功率表贴型LED器件研发与产||
||60,256.40|
|业化技术研究||
|LED封装器件全自动化生产线技术改造||
||310,000.00|
|项目||
|基于量子点的高色域LED背光模组封装||
||60,000.00|
|关键技术及产业化研究||
|标准光组件检测实验室能力与产品品质||
||60,000.00|
|保障服务体系建设||
|深紫外LED产品应用关键技术研究|1,013,489.98|
|自蔓延法制备高性能红色LED荧光材料||
||64,092.89|
|及应用性能研究||
|固态紫外光源先进封装技术研究|560,000.00|
|广州市科技创新委员会2016年企业研发||
||567,200.00|
|经费投入后补助专项资金||
|广州市知识产权局2016年专利奖优秀奖||
||200,000.00|
|奖金||
|广州市质量技术监督局市长质量奖|1,000,000.00|
|广州市商务委员会2017年度内外经贸发||
||79,000.00|
|展与口岸建设专项资金||
|广州市花都区财政局2015年区质量强区||
||300,000.00|
|奖励||
|广州市花都区财政局XM200406知识产||
||190,000.00|
|权专项经费奖金||
|广州市财政局国库支付分局知识产权局||
||122,220.00|
|专利资助||
|其他小额的补助|396,195.80|
|财政政局拨款（2016年中央外经贸）|79,892.00|
|2014省级促进外经贸转型升级资金||
||267,944.00|
|(XM204650)||
|XM205275中小企业发展专项资金含区||
||690,000.00|
|技术进步财政配套资金||
|广州市商务委员会2017年外经贸发展专||
||262,789.00|
|项资金进口贴息||
|失业保险补贴|121,590.78|

|||
|-|-|
|广州市商务委员会2016年内外贸发展与||
||90,715.00|
|口岸建设专项资金||
|广州市花都区经济贸易局出口增量奖励||
||53,353.00|
|资金||
|广州市花都区科技工业和信息化局知识||
||59,100.00|
|产权专项经费||
|广州市花都区科技工业和信息化局知识||
||95,600.00|
|产权专项经费||
|商务车LED前照灯集成技术开发项目|16,000.00|
|广州市科技创新委员会、广州市财政局||
||400,000.00|
|（穗科创字<2016>242号）||
|广州市企业研发经费投入后补助实施方||
||155,900.00|
|案||
|2017年度外经贸发展专项资金申报指南|101,918.00|
|广州市科技创新委员会、广州市财政局||
||280,000.00|
|（穗科创字<2017>143号）||
|广州市花都区财政局2015年广州市企业||
||400,000.00|
|研究开发机构建设专项区级配套经费||
|广州市科技创新委员会2016年广州市企||
||168,100.00|
|业研发经费后补助专项项目||
|广州市花都区财政局打入的2016年度外||
||127,644.00|
|经贸发展专项资金||
|广州市花都区财政局打入的2014省级促||
||396,987.00|
|进外经贸转型升级资金||
|广州中国科学院软件应用技术研究所打||
||400,000.00|
|入的专项经费||
|广州市花都区科技工业和信息化局打入||
||56,400.00|
|的知识产权专项经费||
|新三板上市奖励|800,000.00|
|机器换人项目补贴|421,509.14|
|2016省级财政补助项目资金|629,400.00|
|技术改造事后补助（市级补助）|624,600.00|
|高新技术企业认定补助款|300,000.00|
|技术改造事后补助（省级补助）|678,500.00|
|技术改造事后补助（镇区补助）|499,700.00|
|培育入库补助资金|672,100.00|
|技术改造事后补助（省级补助）|1,489,500.00|

|||
|-|-|
|2014年机器换人项目完成情况奖励|67,400.00|
|企业成长培育资金|100,000.00|
|机器换人项目补贴|86,640.00|
|融资租赁利息补贴|506,800.00|
|技术补贴|600,000.00|
|固定资产专项补贴|81,000.00|
|技术创新项目补助|80,000.00|
|国家进口贴息|12,375.00|
|深圳市产业技术进步资金投资补贴|26,800.00|
|国家进口贴息|25,739.60|
|宝安区进口贴息扶持|20,080.00|
|深圳市宝安财政局企业信息化ERP项目||
||13,000.00|
|开发补助||
|深圳市经济贸易和信息化委员会进口贴||
||43,421.50|
|息款||
|宝安区财政局（宝安区进口贴息补助）|25,490.00|
|深圳市中小企业服务署（深圳企业信息||
||18,000.00|
|化补助）||
|基于倒装芯片LED封装的背光源模组的||
||150,000.00|
|研发||
|深圳市经济贸易和信息化委员会(进口贴||
||28,000.00|
|息款)||
|进口贴息|12,020.00|
|产业转型升级专项资金企业技术装备及||
||216,000.00|
|管理提升资助（固定资产返还）||
|科技成果产业化项目|30,000.00|
|技术改造重点项目补助|100,000.00|
|高光效节能LED产业化|187,800.00|
|国家外经贸发展专项资金进口贴息|17,646.84|
|节能减排示范项目扶持项目|99,999.96|
|2016产业转型升级专项资金|695,580.00|
|深圳市宝安区经济促进局（技术改造）|40,000.06|
|政府补贴款|2,813,900.00|
|宝安2017年第二批循环经济与节能减排||
||1,000,000.00|
|项目资金扶持||
|工业增加值奖励|500,000.00|

|||
|-|-|
|稳岗补贴|89,702.68|
|第一批核心设备区级补贴|3,276,006.04|
|培训补贴|72,000.00|
|户外广告牌补助经费|86,002.08|
|地税退土地使用税|520,720.50|
|地税退房产税|137,554.17|
|产业扶持奖励-海南生态软件园|3,270,044.46|
|产业扶持奖励-上海蓝天经济城|1,253,851.86|
|专精特新小巨人技改项目补贴|400,000.00|
|合计|35,572,373.31|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|47,247,500.00|33,098,722.92|47,247,500.00|
|罚没及违约金收入|2,839,654.42|173,663.95|2,839,654.42|
|其他|7,789,603.10|2,968,933.38|7,789,603.10|
|合计|57,876,757.52|36,241,320.25|57,876,757.52|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|大功率白光|广州市科技||因研究开发、||||||
|LED关键制|局穗科条字||技术更新及||||||
|||补助||是|否||283,513.64|与资产相关|
|造技术与产|[2008]10号||改造等获得||||||
|业化|文||的补助||||||
||广州市科技||因研究开发、||||||
|LCD背光模|||||||||
||局穗科信||技术更新及||||||
|组专用LED||补助||是|否||588,198.60|与资产相关|
||[2010]37号||改造等获得||||||
|光源的研制|||||||||
||文||的补助||||||
||广州市经贸||因研究开发、||||||
|片式发光二|||||||||
||委穗经贸||技术更新及||||||
|极管产业化||补助||是|否||177,777.80|与资产相关|
||[2008]36号||改造等获得||||||
|技术|||||||||
||文||的补助||||||
|大功率LED|广州市科技||因研究开发、||||||
|||补助||是|否||164,369.68|与资产相关|
|室内照明及|局穗科信||技术更新及||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|路灯技术产|[2009]2号文||改造等获得|||||
|业化|||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|广州地铁|广州市科技|||||||
||||技术更新及|||||
|LED绿色节|局穗科条字|补助||是|否|20,000.00|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|能示范工程|[2009]4号文|||||||
||||的补助|||||
||广州市花都|||||||
||||因研究开发、|||||
|贴片式大功|科技局花科|||||||
||||技术更新及|||||
|率LED关键|信字|补助||是|否|39,514.56|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|技术研究|[2010]48号|||||||
||||的补助|||||
||文|||||||
|半导体照明|广东省经贸||因研究开发、|||||
|封装技术研|委粤经信创||技术更新及|||||
|||补助||是|否|223,338.23|与资产相关|
|发创新平台|新[2010]839||改造等获得|||||
|建设|号文||的补助|||||
|照明用SMD||||||||
||广州市经贸||因研究开发、|||||
|LED产品扩||||||||
||局穗经贸函||技术更新及|||||
|大产能和质||补助||是|否|78,829.08|与资产相关|
||[2010]1156||改造等获得|||||
|量改进技术||||||||
||号文||的补助|||||
|改造项目||||||||
|高可靠定向|广州市花都|||||||
||||因研究开发、|||||
|性LED室内|区财政局、国|||||||
||||技术更新及|||||
|照明光源产|科发财|补助||是|否|19,555.54|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|业化关键技|【2011】105|||||||
||||的补助|||||
|术|号|||||||
|大尺寸||||||||
||广州市花都|||||||
|LED-TV平|||因研究开发、|||||
||区财政局、粤|||||||
|板显示背光|||技术更新及|||||
||科规划字|补助||是|否|30,183.92|与资产相关|
|源模组关键|||改造等获得|||||
||【2010】137|||||||
|技术及产业|||的补助|||||
||号|||||||
|化||||||||
|功率型LED|广州市财政||因研究开发、|||||
|核心技术的|局穗科条||技术更新及|||||
|||补助||是|否|72,666.72|与资产相关|
|研发与产业|[2011]290号||改造等获得|||||
|化|文||的补助|||||
|用于汽车信||||||||
||||因研究开发、|||||
|号及照明的||||||||
||广州市花都||技术更新及|||||
|大功率LED||补助||是|否|70,000.00|与资产相关|
||区财政局||改造等获得|||||
|光源的研制||||||||
||||的补助|||||
|及产业化||||||||
|陶瓷LED封|广州市财政||因研究开发、|||||
|||补助||是|否|197,274.53|与资产相关|
|装技术及其|局穗财教||技术更新及|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|在照明领域|[2011]121号||改造等获得|||||
|的应用研究|文||的补助|||||
|基于大规模||||||||
|集成电路的||||||||
||广东省科技||因研究开发、|||||
|新型高效大||||||||
||厅粤科规划||技术更新及|||||
|功率LED芯||补助||是|否|172,244.94|与资产相关|
||字[2011]170||改造等获得|||||
|片技术开发||||||||
||号文||的补助|||||
|及其应用产||||||||
|品产业化||||||||
||广州市花都|||||||
|鸿利智汇股|||因研究开发、|||||
||区科技局花|||||||
|份有限公司|||技术更新及|||||
||科信字|补助||是|否|150,884.28|与资产相关|
|重点项目扶|||改造等获得|||||
||[2012]33号|||||||
|持专项|||的补助|||||
||文|||||||
|城市快速路||||||||
||国家科技部||因研究开发、|||||
|智能化半导||||||||
||国科发高||技术更新及|||||
|体照明关键||补助||是|否|25,000.00|与资产相关|
||[2013]201号||改造等获得|||||
|技术研究及||||||||
||文||的补助|||||
|示范||||||||
||||因研究开发、|||||
|新型表面贴||||||||
||广州市花都||技术更新及|||||
|装型LED建||补助||是|否|794,871.60|与资产相关|
||区财政局||改造等获得|||||
|设项目||||||||
||||的补助|||||
|室内半导体||||||||
||广州市科技||因研究开发、|||||
|照明器件、电||||||||
||局穗科信字||技术更新及|||||
|光源产品与||补助||是|否|295,709.40|与资产相关|
||[2013]168号||改造等获得|||||
|检测技术研||||||||
||文||的补助|||||
|发及应用||||||||
||广州市工信|||||||
|LED封装器|息委、广州市||因研究开发、|||||
|件全自动化|财政局穗工||技术更新及|||||
|||补助||是|否|309,999.98|与资产相关|
|生产线技术|信函||改造等获得|||||
|改造项目|[2015]955号||的补助|||||
||文|||||||
||"广东省财政||因研究开发、|||||
|深紫外LED||||||||
||厅粤财教||技术更新及|||||
|产品应用关||补助||是|否|839,155.74|与资产相关|
||[2015]436||改造等获得|||||
|键技术研究||||||||
||号文"||的补助|||||
|微型化高功|||因研究开发、|||||
||工信部财|||||||
|率表贴型|||技术更新及|||||
||[2014]425号|补助||是|否|60,256.40|与资产相关|
|LED器件研|||改造等获得|||||
||文|||||||
|发与产业化|||的补助|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|技术研究||||||||
||深圳市经贸||因研究开发、|||||
|固定资产专|局信息中小||技术更新及|||||
|||补助||是|否|81,000.00|与资产相关|
|项补贴|字[2012]82||改造等获得|||||
||号文||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|国家进口贴|深圳市财政||技术更新及|||||
|||补助||是|否|12,375.00|与资产相关|
|息|委员会||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||深圳市发改||因研究开发、|||||
|技术创新项|委深发改||技术更新及|||||
|||补助||是|否|80,000.04|与资产相关|
|目补助|[2012]1241||改造等获得|||||
||号文||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|深圳市国家|深圳市财政||技术更新及|||||
|||补助||是|否|25,739.60|与资产相关|
|进口贴息|委员会||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
||深圳市宝安|||||||
|宝安区进口|||技术更新及|||||
||区财政委员|补助||是|否|20,079.96|与资产相关|
|贴息扶持|||改造等获得|||||
||会|||||||
||||的补助|||||
|深圳市宝安||||||||
||||因研究开发、|||||
|财政局企业|深圳市宝安|||||||
||||技术更新及|||||
|信息化ERP|区财政委员|补助||是|否|12,999.96|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|项目开发补|会|||||||
||||的补助|||||
|助||||||||
|深圳市经济|||因研究开发、|||||
||深圳市财政|||||||
|贸易和信息|||技术更新及|||||
||委员会、深圳|补助||是|否|27,999.96|与资产相关|
|化委员会进|||改造等获得|||||
||市经贸委|||||||
|口贴息款|||的补助|||||
||深圳市经贸|||||||
|深圳市中小|||因研究开发、|||||
||局深经贸信|||||||
|企业服务署|||技术更新及|||||
||息中小字|补助||是|否|18,000.00|与资产相关|
|（深圳企业|||改造等获得|||||
||[2014]145号|||||||
|信息化补助）|||的补助|||||
||文|||||||
||深圳市发改|||||||
|基于倒装芯|委、深圳市财||因研究开发、|||||
|片LED封装|政委员会深||技术更新及|||||
|||补助||是|否|150,000.00|与资产相关|
|的背光源模|发改||改造等获得|||||
|组的研发|[2015]863号||的补助|||||
||文|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因研究开发、|||||
||深圳市宝安||技术更新及|||||
|进口贴息||补助||是|否|12,020.04|与资产相关|
||区财政局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
|产业转型升||||||||
|级专项资金|||因研究开发、|||||
|企业技术装|深圳市财政||技术更新及|||||
|||补助||是|否|216,000.00|与资产相关|
|备及管理提|委员会||改造等获得|||||
|升资助（固定|||的补助|||||
|资产返还）||||||||
||||因研究开发、|||||
|科技成果产|深圳市财政||技术更新及|||||
|||补助||是|否|30,000.00|与资产相关|
|业化项目|委员会||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|技术改造重|深圳宝安区||技术更新及|||||
|||补助||是|否|99,999.96|与资产相关|
|点项目补助|财政局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||广州市花都|||||||
|商务车LED|||因研究开发、|||||
||区科信局花|||||||
|前照灯集成|||技术更新及|||||
||科信字|补助||是|否|16,000.00|与资产相关|
|技术开发项|||改造等获得|||||
||[2014]37号|||||||
|目|||的补助|||||
||文|||||||
||东莞市财政|||||||
||||因研究开发、|||||
||局、东莞市经|||||||
|机器换人项|||技术更新及|||||
||信局东财函|补助||是|否|239,683.36|与资产相关|
|目补贴|||改造等获得|||||
||[2015]2012|||||||
||||的补助|||||
||号文|||||||
||广州市财政||因研究开发、|||||
|其他小额的|局、花都区财||技术更新及|||||
|||补助||是|否|401,516.54|与收益相关|
|补助|政局、深圳市||改造等获得|||||
||财政委员会||的补助|||||
|基于量子点||||||||
|的高色域|||因研究开发、|||||
||广东省财政|||||||
|LED背光模|||技术更新及|||||
||厅 穗财教|补助||是|否|364,358.98|与资产相关|
|组封装关键|||改造等获得|||||
||[2015]393号|||||||
|技术及产业|||的补助|||||
|化研究||||||||
|标准光组件|广东省财政||因研究开发、|||||
|检测实验室|厅 粤科规财||技术更新及|||||
|||补助||是|否|371,089.74|与资产相关|
|能力与产品|字[2015]87||改造等获得|||||
|品质保障服|号||的补助|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务体系建设||||||||
|汽车专用|||因研究开发、|||||
|LED光源的|广州市花都||技术更新及|||||
|||补助||是|否|67,588.28|与资产相关|
|研制及产业|区财政局||改造等获得|||||
|化|||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|LED汽车照|工信部财|||||||
||||技术更新及|||||
|明及集成技|[2013]472号|补助||是|否|99,937.56|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|术|文|||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|照明用新型||||||||
||广州市花都||技术更新及|||||
|LED器件研||补助||是|否|276,932.20|与资产相关|
||区财政局||改造等获得|||||
|发及产业化||||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
||东莞市财政|||||||
|机器换人项|||技术更新及|||||
||国库支付中|补助||是|否|7,219.98|与资产相关|
|目|||改造等获得|||||
||心|||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|深圳市产业||||||||
||深圳市财政||技术更新及|||||
|技术进步资||补助||是|否|26,799.96|与资产相关|
||委员会||改造等获得|||||
|金投资补贴||||||||
||||的补助|||||
|深圳市经济|||因研究开发、|||||
|贸易和信息|深圳市财政||技术更新及|||||
|||补助||是|否|43,421.52|与资产相关|
|化委员会进|委员会||改造等获得|||||
|口贴息款|||的补助|||||
||深圳市宝安|||||||
||||因研究开发、|||||
|宝安区财政|区财政委员|||||||
||||技术更新及|||||
|局（宝安区进|会深宝经促|补助||是|否|25,490.04|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|口贴息补助）|[2014]147号|||||||
||||的补助|||||
||文|||||||
||||因研究开发、|||||
||深圳市宝安|||||||
|高光效节能|||技术更新及|||||
||区经济促进|补助||是|否|125,200.00|与资产相关|
|LED产业化|||改造等获得|||||
||局|||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|国家外经贸||||||||
||深圳市发展||技术更新及|||||
|发展专项资||补助||是|否|4,411.71|与资产相关|
||改革委员会||改造等获得|||||
|金进口贴息||||||||
||||的补助|||||
|节能减排示|||因研究开发、|||||
||深圳市发展|||||||
|范项目扶持||补助|技术更新及|是|否|24,999.99|与资产相关|
||改革委员会|||||||
|项目|||改造等获得|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
||深圳市发展|||||||
||||技术更新及|||||
|科技进步奖|和改革委员|补助||是|否|200,000.00|与收益相关|
||||改造等获得|||||
||会|||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|专项资金企||||||||
||深圳市中小||技术更新及|||||
|业建设化资||补助||是|否|130,000.00|与收益相关|
||企业服务署||改造等获得|||||
|助||||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|市场开拓资|深圳市中小||技术更新及|||||
|||补助||是|否|76,400.00|与收益相关|
|助|企业服务署||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因符合地方|||||
||深圳市人力||政府招商引|||||
|社会失业保||||||||
||资源和社会|补助|资等地方性|是|否|284,204.38|与收益相关|
|险费||||||||
||保障局||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|提升国际化|深圳市经济|||||||
||||技术更新及|||||
|经营能力资|贸易和信息|补助||是|否|76,576.00|与收益相关|
||||改造等获得|||||
|金|化委员会|||||||
||||的补助|||||
||花都区财政||因研究开发、|||||
|花都区专利||||||||
||局 花科工信||技术更新及|||||
|技术实施计||补助||是|否|100,000.00|与收益相关|
||字[2015]11||改造等获得|||||
|划项目经费||||||||
||号||的补助|||||
|广州市花都||||||||
||花都区财政||因研究开发、|||||
|区科技工业||||||||
||局 花科工信||技术更新及|||||
|和信息化科||补助||是|否|50,000.00|与收益相关|
||字[2015]11||改造等获得|||||
|技成果鉴定||||||||
||号||的补助|||||
|奖励||||||||
||||因符合地方|||||
|出口企业开|||政府招商引|||||
||广州市花都|||||||
|拓国际市场||补助|资等地方性|是|否|74,367.00|与收益相关|
||区财政局|||||||
|专项资金|||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||广东省财政||因研究开发、|||||
|华南师范大||||||||
||厅 粤科规财||技术更新及|||||
|学科研项目||补助||是|否|200,000.00|与收益相关|
||字[2015]151||改造等获得|||||
|经费||||||||
||号||的补助|||||
|花都区外经|广州市花都|补助|因研究开发、|是|否|75,741.00|与收益相关|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贸发展专项|区财政局||技术更新及|||||
|资金|||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|广州市知识|广州市财政|||||||
||||技术更新及|||||
|产权局专利|局国库支付|补助||是|否|72,300.00|与收益相关|
||||改造等获得|||||
|资助拨款|分局|||||||
||||的补助|||||
||广州市财政|||||||
||||因研究开发、|||||
|广州市新业|局国库支付|||||||
||||技术更新及|||||
|态发展专项|分局 穗工信|补助||是|否|1,000,000.00|与收益相关|
||||改造等获得|||||
|资金|函[2016]590|||||||
||||的补助|||||
||号|||||||
||||因研究开发、|||||
|企业研发经||||||||
||广州市花都||技术更新及|||||
|费投入后补||补助||是|否|1,777,450.00|与收益相关|
||区财政局||改造等获得|||||
|助专项资金||||||||
||||的补助|||||
||||因符合地方|||||
|广州市社会||||||||
||广州市社会||政府招商引|||||
|保险基金管||||||||
||保险基金管|补助|资等地方性|是|否|215,786.52|与收益相关|
|理中心失业||||||||
||理中心||扶持政策而|||||
|保险补贴||||||||
||||获得的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|广州市科学|广州市财政|||||||
||||技术更新及|||||
|技术进步奖|局国库支付|补助||是|否|200,000.00|与收益相关|
||||改造等获得|||||
|专项资金|分局|||||||
||||的补助|||||
|广州市知识|||因研究开发、|||||
||广州市财政|||||||
|产权局知识|||技术更新及|||||
||局国库支付|补助||是|否|200,000.00|与收益相关|
|产权示范单|||改造等获得|||||
||分局|||||||
|位|||的补助|||||
||||因符合地方|||||
|外经贸发展|广州市财政||政府招商引|||||
|资金企业品|局国库支付|补助|资等地方性|是|否|1,200,000.00|与收益相关|
|牌的资金|分局||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
|广州市花都|广州市花都||因研究开发、|||||
|区财政局知|区财政局 花||技术更新及|||||
|||补助||是|否|90,000.00|与收益相关|
|识产权专项|科工信字||改造等获得|||||
|经费|[2016]58号||的补助|||||
|广州市财政|广州市花都||因研究开发、|||||
|局知识专项|区财政局 花|补助|技术更新及|是|否|150,000.00|与收益相关|
|经费|科工信字||改造等获得|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||[2016]62号||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|出口企业开||||||||
||广州市花都||技术更新及|||||
|拓国际市场||补助||是|否|600,000.00|与收益相关|
||区财政局||改造等获得|||||
|专项资金||||||||
||||的补助|||||
|花都区配套|||因研究开发、|||||
|市专利技术|广州市花都||技术更新及|||||
|||补助||是|否|120,000.00|与收益相关|
|产业化项目|区财政局||改造等获得|||||
|经费|||的补助|||||
||||因从事国家|||||
|花都区2015|||鼓励和扶持|||||
|年企业研发|||特定行业、产|||||
||广州市花都|||||||
|经费投入后||补助|业而获得的|是|否|123,779.00|与收益相关|
||区财政局|||||||
|补助专项资|||补助（按国家|||||
|金|||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因研究开发、|||||
|失业保险支||||||||
||广州市知识||技术更新及|||||
|持企业稳定||补助||是|否|52,100.00|与收益相关|
||产权局||改造等获得|||||
|岗位补贴||||||||
||||的补助|||||
|2015年企业|||因研究开发、|||||
|研发经费投|广州市花都||技术更新及|||||
|||补助||是|否|139,375.00|与收益相关|
|入后补助专|区财政局||改造等获得|||||
|项资金|||的补助|||||
|2015年广州||||||||
||||因研究开发、|||||
|市企业研发||||||||
||广州市花都||技术更新及|||||
|经费后补助||补助||是|否|139,375.00|与收益相关|
||区财政局||改造等获得|||||
|区级配套资||||||||
||||的补助|||||
|金||||||||
||||因研究开发、|||||
|高企培育奖|东莞市科学||技术更新及|||||
|||补助||是|否|100,000.00|与收益相关|
|励资金|技术局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||东莞市财政||因研究开发、|||||
|成长型项目|局、东莞市经||技术更新及|||||
|||补助||是|否|300,000.00|与收益相关|
|补助费|济和信息化||改造等获得|||||
||局||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
||东莞市财政|||||||
|收到培育入|||技术更新及|||||
||国库支付中|补助||是|否|50,000.00|与收益相关|
|库市补助款|||改造等获得|||||
||心|||||||
||||的补助|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因研究开发、||||||
|2015年外贸|||||||||
||广州市花都||技术更新及||||||
|发展专项资||补助||是|否||161,810.00|与收益相关|
||区财政局||改造等获得||||||
|金|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|研发后补助|广州市与花||技术更新及||||||
|||补助||是|否||285,250.00|与收益相关|
|资金款|都区财政局||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|研发机构建|广州市财政||技术更新及||||||
|||补助||是|否||600,000.00|与收益相关|
|设专项资金|局||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||南昌临空经||||||||
||济区党工委||||||||
||管委会洪临||||||||
||||因符合地方||||||
||空管办抄字||||||||
||||政府招商引||||||
|企业扶持资|（2017）13|||||27,323,900.0|16,760,000.0||
|||补助|资等地方性|是|否|||与收益相关|
|金|号、23号；|||||0|0||
||||扶持政策而||||||
||安徽滁州经||||||||
||||获得的补助||||||
||济开发区投||||||||
||资合作促进||||||||
||局||||||||
||南昌临空经||||||||
||||因符合地方||||||
||济区党工委||||||||
||||政府招商引||||||
|产业发展资|管委会洪临|||||19,873,600.0|||
|||补助|资等地方性|是|否|||与收益相关|
|金|空管办抄字|||||0|||
||||扶持政策而||||||
||（2017）72||||||||
||||获得的补助||||||
||号、77号||||||||
||南昌经济技||||||||
||||因符合地方||||||
||术开发区财||||||||
||||政府招商引||||||
||政金融局洪||||||||
|规模奖金||奖励|资等地方性|是|否|50,000.00||与收益相关|
||经经字||||||||
||||扶持政策而||||||
||（2017）41||||||||
||||获得的补助||||||
||号||||||||
|||||||47,247,500.0|33,098,722.9||
|合计|--|--|--|--|--|||--|
|||||||0|2||

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金|

|||||
|-|-|-|-|
||||额|
|对外捐赠|59,174.50|225,000.00|59,174.50|
|非流动资产报废、毁损损失|2,114,983.80||2,114,983.80|
|其他|590,221.52|88,486.49|590,221.52|
|合计|2,764,379.82|313,486.49|2,764,379.82|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|62,602,685.71|35,021,089.22|
|加：递延所得税费用（收益以"-"列示）|-7,576,480.87|-12,585,322.12|
|合计|55,026,204.84|22,435,767.10|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|407,776,257.17|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|61,166,438.58|
|子公司适用不同税率的影响|2,072,517.08|
|调整以前期间所得税的影响|-97,066.69|
|非应税收入的影响|-253,702.36|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|697,842.88|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||2,376,804.14|
|损的影响||
|研发费用加计扣除的影响|-9,477,255.75|
|其他-合同能源管理所得的影响|-1,459,373.04|
|所得税费用|55,026,204.84|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注（七）55。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：政府补助|72,179,557.67|26,006,030.40|
|利息收入|4,165,372.26|3,112,407.98|
|押金保证金|615,417.40|6,358,046.51|
|资金往来|8,172,595.29|20,324,845.74|
|其他|4,320,622.52|3,528,176.51|
|合计|89,453,565.14|59,329,507.14|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：付现费用支出|108,807,137.35|113,551,294.88|
|银行手续费|2,981,675.19|1,085,006.53|
|押金保证金|7,284,924.63|7,703,859.39|
|其他往来|32,769,659.38||
|其他|523,030.39||
|合计|152,366,426.94|122,340,160.80|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：政府补助|19,090,500.00|6,485,268.00|
|业绩补偿款|4,147,216.21|1,753,571.25|
|投资履约保证金|50,000,000.00||
|收回预付投资款|500,000.00||
|预收博物馆房产定金|10,000,000.00||
|合计|83,737,716.21|8,238,839.25|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|子公司投资及处置损失款|20,339,383.82|387,430.22|
|合计|20,339,383.82|387,430.22|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：股权认购定金|7,640,000.00|15,640,000.00|
|具有回购协议的股权款||113,200,000.00|
|收回承兑汇票保证金||3,100,284.02|
|资金拆借|20,500,000.00||
|合计|28,140,000.00|131,940,284.02|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：融资租赁的租金|10,024,839.00|376,531.00|
|减资|987,869.01|740,909.44|
|筹资手续费|200,000.00|1,608,521.76|
|资金拆借||3,337,091.40|
|银行承兑汇票保证金|4,086,688.19||
|合计|15,299,396.20|6,063,053.60|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|352,750,052.33|138,279,406.28|
|加：资产减值准备|36,932,273.33|141,497,608.97|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||141,029,756.96|99,410,636.34|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|9,219,123.95|3,570,409.22|
|长期待摊费用摊销|3,313,422.44|2,649,066.07|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-295,339.06|235,436.37|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|2,114,983.80||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|19,424,478.74|1,762,413.63|
|财务费用（收益以“－”号填列）|13,697,113.08|10,662,254.44|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-65,023,304.08|-34,123,448.41|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-6,482,382.06|-14,596,852.22|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|14,207,336.49|1,760,536.05|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-153,532,234.93|-126,722,562.16|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-561,150,438.17|-236,611,762.55|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||304,602,133.71|256,338,772.93|
|列）|||
|其他|2,033,042.44|-9,562,722.26|
|经营活动产生的现金流量净额|112,840,018.97|234,549,192.70|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|融资租入固定资产|10,024,839.00||
|本期发行股份购买资产[注1]|540,000,000.00||
|明股实债回购义务，而增加对外投资||147,220,408.16|
|尚未支付的股权收购价款 [注2]|226,200,013.46|115,760,000.00|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|490,901,772.34|678,620,057.35|
|减：现金的期初余额|678,620,057.35|341,637,700.02|
|现金及现金等价物净增加额|-187,718,285.01|336,982,357.33|

[注1]本期发行股份购买资产：系本公司收购速易公司向前股东发行股份支付股权收购款，该事项无现金流出。
[注2]尚未支付的股权收购价款，系本公司非同一控制下企业合并尚未支付的价款。根据购买协议，本公司将在标的公司业绩承诺期内各年度审计报告出具且履行完毕业绩补偿义务之日起十个工作日支付价款。
尚未支付的股权收购价款：分别为未支付的速易公司股权投资款108,000,013.46元、谊善公司股权投资款97,200,000.00
元及浙江合众公司股权投资款21,000,000.00。
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|400,032,000.00|
|其中：|--|
|深圳市速易网络科技有限公司|244,000,000.00|
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|156,032,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|40,351,703.23|
|其中：|--|
|深圳市速易网络科技有限公司|28,635,666.30|
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司[注1]|11,716,036.93|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||
|其中：|--|
|深圳市速易网络科技有限公司||
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司||
|取得子公司支付的现金净额|359,680,296.77|

其他说明：
[注1]谊善公司购买日持有的现金及现金等价物与购买日货币资金差异为使用受限的银行承兑汇票保证金1,000,000.00元。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|39,280,000.00|
|其中：|--|
|安徽鸿创新能源动力有限公司|31,080,000.00|
|广东金谷孵化器有限公司|8,200,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|51,914,023.18|
|其中：|--|
|安徽鸿创新能源动力有限公司|51,419,383.82|
|广东金谷孵化器有限公司|494,639.36|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物||
|其中：|--|
|安徽鸿创新能源动力有限公司||
|广东金谷孵化器有限公司||

|||
|-|-|
|处置子公司收到的现金净额|-12,634,023.18|

其他说明：
说明：其中处置子公司安徽鸿创新能源动力有限公司收到的现金净额为-20,339,383.82元，重分类到支付的其他与投资活动有关的现金，本期处置子公司收到的现金净额列示为7,705,360.64元。
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|490,901,772.34|678,620,057.35|
|其中：库存现金|120,053.86|178,202.40|
|可随时用于支付的银行存款|490,756,391.84|678,441,854.95|
|可随时用于支付的其他货币资金|25,326.64||
|三、期末现金及现金等价物余额|490,901,772.34|678,620,057.35|

其他说明：
[注]现金流量表补充资料的说明：
2017年现金流量表中现金期末数为556,778,616.54元，2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为490,901,772.34元，差额65,876,844.20元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金65,524,895.08元及质押给星展银行（中国）有限公司东莞分行的定期存款350,261.27元及履约保证金1,687.85元。
2016年现金流量表中现金期末数为678,620,057.35元，2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为739,403,488.28元，差额60,783,430.93元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金60,438,206.89元及质押给星展银行（中国）有限公司东莞分行的定期存款345,224.04元。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||银行承兑汇票保证金、质押的定期存款、|
|货币资金|65,876,844.20||
|||履约保证金|
|固定资产|151,478,526.82|抵押的厂房及设备|
|无形资产|3,637,117.29|抵押的土地使用权|
|应收账款|6,000,000.00|应收账款冻结|
|固定资产|11,987,179.50|融资租入设备|
|长期股权投资|908,170,415.50|质押速易公司100%股权用于银行借款|
|合计|1,147,150,083.31|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|16,607,541.18|6.5342|108,516,995.58|
|欧元|608,558.39|7.8023|4,748,155.13|
|港币|2,822,995.90|0.8359|2,359,770.51|
|澳元|2,113.41|5.0928|10,763.17|
|应收账款||||
|其中：美元|11,454,832.59|6.5342|74,848,167.10|
|港币|530,559.98|0.8359|443,500.39|
|澳元||||
|其他应收款||||
|其中：美元|185.00|6.5342|1,208.83|
|预付款项||||
|其中：美元|526,655.10|6.5342|3,441,269.75|
|应付账款||||
|其中：美元|981,845.61|6.5342|6,415,575.59|
|港元||||
|预收款项||||
|其中：美元||||
|其他应付款||||
|其中：美元|11,415.00|6.5342|74,587.89|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|深圳市速易网络科技有限公司||||发行股份及|2017年05月31日|改选董事会，完成工商变更|285,178,399.08|48,861,959.63|
||2017年05月|908,170,415.|||||||
||||100.00%|支付现金购|||||
||31日|50|||||||
|||||买|||||
|丹阳谊善车灯设备制造有限公司|||||2017年10月16日|改选董事会，完成工商变更|56,607,851.30|-851,445.65|
||2017年10月|219,632,000.||支付现金购|||||
||||56.00%||||||
||31日|00||买|||||

其他说明：
[注]2017年5月，本公司购买深圳市速易网络科技有限公司100%股权，非同一控制下企业合并速易公司及其下属7家子公司（深圳市车一百网络科技有限公司、深圳市万乐盈科技有限公司、上海一跃网络科技有限公司、海南圆点立方信息技术有限公司、登峰新媒体技术（海南）有限公司、北京市九五融通信息技术有限公司、淮安优聚网络科技有限公司）。
（2）合并成本及商誉
单位：元
||||
|-|-|-|
|合并成本|速易公司|谊善公司|
|--现金|360,000,000.00|253,232,000.00|
|--发行的权益性证券的公允价值|540,000,000.00||
|--或有对价的公允价值|8,170,415.50||
|合并成本合计|908,170,415.50|253,232,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|190,013,302.56|78,866,608.62|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产|||
||718,157,112.94|174,365,391.38|
|公允价值份额的金额|||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
本公司以发行权益性证券作为合并速易公司的对价，共发行人民币普通股股票42,620,362.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为12.67元/股。发行定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%（在定价基准日至发行日期间，本公司发生分配现金股利行为，发行价格进行相应调整）。
或有对价的公允价值，系速易公司2016年实际利润超过承诺利润，根据购买协议本公司应向速易公司原股东支付的奖励款。
该事项已经确定并且对合并成本的影响金额能够可靠计量，将其计入合并成本。
被合并净资产公允价值以经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司按资产法估值方法确定的估值结果确定。
购买谊善公司56%股权，向原股东支付的现金为219,632,000.00元，购买后以现金增资33,600,000.00元。
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||速易公司||谊善公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|257,494,528.80|217,547,816.58|401,256,179.00|363,254,627.03|
|货币资金|28,635,666.30|28,635,666.30|12,716,036.93|12,716,036.93|
|应收款项|104,575,851.24|104,575,851.24|173,101,711.94|173,101,711.94|
|存货|0.00|0.00|80,549,717.23|78,427,312.86|
|固定资产|644,711.56|209,695.10|105,581,990.00|74,767,139.30|
|无形资产|42,986,739.98|3,475,044.22|13,032,438.52|7,466,607.97|
|其他流动资产|76,270,176.80|76,270,176.80|92,297.87|92,297.87|
|其他资产|4,381,382.92|4,381,382.92|16,181,986.51|16,683,520.16|
|负债：|67,481,226.24|57,494,548.18|260,422,949.33|254,647,486.49|
|借款|0.00|0.00|114,157,700.00|114,157,700.00|
|应付款项|32,102,370.34|32,102,370.34|112,746,501.44|112,746,501.44|
|递延所得税负债|9,986,678.06||7,395,462.84|1,620,000.00|
|应付职工薪酬|1,060,485.13|1,060,485.13|4,659,876.15|4,659,876.15|
|应交税费|23,589,075.06|23,589,075.06|7,879,712.83|7,879,712.83|
|其他负债|742,617.65|742,617.65|13,583,696.07|13,583,696.07|
|净资产|190,013,302.56|160,053,268.40|140,833,229.67|108,607,140.54|
|减：少数股东权益|||61,966,621.05|47,787,141.84|
|取得的净资产|190,013,302.56|160,053,268.40|78,866,608.62|60,819,998.70|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
本公司采用估值技术来确定速易公司、谊善公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：
固定资产的评估方法为重置成本法，以现行市场价格加上必要的运杂费、安装调试费和资金成本确定公允价值。
无形资产的评估方法为收益法，采用技术分成法确定无形资产的收益，并予以折现确定公允价值。
存货的评估方法为市价法，根据评估基准日的产品销售利润情况确定公允价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并
3、反向购买
本期未发生反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价|||||||
|||||||款与处|||||||
||||||||||||丧失控|与原子|
|||||||置投资||||按照公|||
||||||||||||制权之|公司股|
|||||||对应的||丧失控|丧失控|允价值|||
||||||||丧失控||||日剩余|权投资|
||||||丧失控|合并财||制权之|制权之|重新计|||
|||||丧失控|||制权之||||股权公|相关的|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|务报表||日剩余|日剩余|量剩余|||
|||||制权的|||日剩余||||允价值|其他综|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|层面享||股权的|股权的|股权产|||
|||||时点|||股权的||||的确定|合收益|
||||||定依据|有该子||账面价|公允价|生的利|||
||||||||比例||||方法及|转入投|
|||||||公司净||值|值|得或损|||
||||||||||||主要假|资损益|
|||||||资产份||||失|||
||||||||||||设|的金额|
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
|安徽鸿|||||||||||||
||||||||||||按照销||
|创新能||||2017年|||||||||
||31,080,0||||办理工|-2,142,8||27,720,0|21,074,7|-6,645,2|售价格||
|源动力||40.20%|出售|09月30|||19.80%||||||
||00.00||||商变更|95.22||00.00|94.52|05.48|确定公||
|有限公||||日|||||||||
||||||||||||允价值||
|司|||||||||||||
|广东金|||||||||||按照销||
|||||2017年|||||||||
|谷孵化|8,200,00||||办理工|383,754.||1,800,00|1,800,00||售价格||
|||82.00%|出售|08月31|||18.00%|||0.00|||
|器有限|0.00||||商变更|48||0.00|0.00||确定公||
|||||日|||||||||
|公司|||||||||||允价值||

其他说明：
[注]本公司将持有的安徽鸿创新能源动力有限公司29.20%股权出售，同时解除向其他股东回购11%股权的义务，股权处置比例合计40.20%。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新设主体
|||||
|-|-|-|-|
|名称|新纳入合并范围的时间|期末净资产|合并日至期末净利润|
|江西宝鸿科技有限公司|2017年6月|3,720,833.54|80,833.54|
|广州市鸿利友邦照明科技有限公司|2017年7月|7,118,140.64|-431,859.36|
|东莞市益友光学科技有限公司|2017年9月|10,168,362.00|168,362.00|
|广州市鸿利智显科技有限公司|2017年12月|12,383,400.00|-7,600.00|
|深圳市帮帮信息科技有限公司|2017年9月|-1,525,678.66|-1,525,678.66|
|深圳市帮帮信息服务有限公司|2017年12月|||
|霍尔果斯凡立微科技有限公司|2017年8月|6,197,230.93|1,197,230.93|

[注]深圳市帮帮信息服务有限公司尚未投入资本，尚未运营。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|广州市佛达信号||||||同一控制企业合|
||广州|广州|制造业|100.00%|||
|设备有限公司||||||并|
|广州市莱帝亚照|||||||
||广州|广州|制造业|73.65%||设立|
|明股份有限公司|||||||
|美国莱帝亚照明|||||||
||美国|美国|贸易||100.00%|设立|
|科技有限公司|||||||
|广州市鸿利友邦|||||||
|照明科技有限公|广州|广州|制造业||51.00%|设立|
|司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广州市重盈工元|||||||
|||||||非同一控制企业|
|节能科技有限公|广州|广州|服务业|100.00%|||
|||||||合并|
|司|||||||
|江西宝鸿科技有|||||||
||南昌|南昌|服务业||51.00%|设立|
|限公司|||||||
|东莞市良友五金||||||非同一控制企业|
||东莞|东莞|制造业|100.00%|||
|制品有限公司||||||合并|
|东莞市益友光学|||||||
||东莞|东莞|制造业||51.00%|设立|
|科技有限公司|||||||
|东莞市金材五金||||||非同一控制企业|
||东莞|东莞|制造业|56.00%|44.00%||
|有限公司||||||合并|
|南昌市光通宇电|||||||
||南昌|南昌|制造业||100.00%|设立|
|子科技有限公司|||||||
|深圳市斯迈得半||||||非同一控制企业|
||深圳|深圳|制造业|100.00%|||
|导体有限公司||||||合并|
|江西鸿利光电有||||||设立|
||南昌|南昌|制造业|100.00%|||
|限公司|||||||
|广州市鸿祚投资||||||设立|
||广州|广州|投资|100.00%|||
|有限公司|||||||
|鸿利（香港）投||||||设立|
||香港|香港|投资|100.00%|||
|资有限公司|||||||
|鸿利（BVI）有限||||||设立|
||BVI|BVI|投资||100.00%||
|公司|||||||
|广州市允鸿云鼎||||||设立|
|股权投资基金企|广州|广州|投资|100.00%|||
|业（有限合伙）|||||||
|深圳市速易网络||||||非同一控制企业|
||深圳|深圳|互联网|100.00%|||
|科技有限公司||||||合并|
|深圳市车一百网||||||非同一控制企业|
||深圳|深圳|互联网||100.00%||
|络科技有限公司||||||合并|
|深圳市万乐盈科||||||非同一控制企业|
||深圳|深圳|互联网||100.00%||
|技有限公司||||||合并|
|上海一跃网络科||||||非同一控制企业|
||深圳|上海|互联网||100.00%||
|技有限公司||||||合并|
|海南圆点立方信||||||非同一控制企业|
||深圳|海南|互联网||100.00%||
|息技术有限公司||||||合并|
|登峰新媒体信息|||||||
|||||||非同一控制企业|
|技术（海南）有|深圳|海南|互联网||100.00%||
|||||||合并|
|限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京市九五融通|||||||
|||||||非同一控制企业|
|信息技术有限公|深圳|北京|互联网||100.00%||
|||||||合并|
|司|||||||
|淮安优聚网络科||||||非同一控制企业|
||深圳|淮安|互联网||100.00%||
|技有限公司||||||合并|
|深圳市帮帮信息|||||||
||深圳|深圳|互联网||51.00%|设立|
|科技有限公司|||||||
|深圳市帮帮信息|||||||
||深圳|深圳|互联网||51.00%|设立|
|服务有限公司|||||||
|霍尔果斯凡立微|||||||
||深圳|霍尔果斯|互联网||100.00%|设立|
|科技有限公司|||||||
|丹阳谊善车灯设||||||非同一控制企业|
||丹阳|丹阳|制造业|56.00%|||
|备制造有限公司||||||合并|
|广州市鸿利智显|||||||
||广州|广州|制造业|51.00%||设立|
|科技有限公司|||||||

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|广州市莱帝亚照明股份|||||
||26.35%|1,917,437.94||27,291,082.73|
|有限公司|||||
|丹阳谊善车灯设备制造|||||
||44.00%|-374,636.09||61,591,984.96|
|有限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|莱帝亚|85,611,|7 71,265,7|156,877,|50,917,6|150,000.|51,067,6|78,361,4|45,484,4|123,845,|27,458,3|90,000.0|27,548,3|
|公司|73.8|5 04.82|478.67|18.30|00|18.30|10.23|36.00|846.23|75.58|0|75.58|
|谊善公|227,269|, 149,367,|376,636,|216,886,|19,768,4|236,655,|||||||
|司|200.2|1 606.56|806.77|530.97|91.78|022.75|||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
||149,902,943.|||20,934,889.0|134,095,952.|15,501,017.4|15,514,841.0||
|莱帝亚公司||7,065,193.25|7,092,090.13|||||3,676,077.54|
||85|||9|39|2|9||
||56,607,851.3||||||||
|谊善公司||-851,445.65|-851,445.65||||||
||0||||||||

其他说明：
[注]谊善公司系本年度非同一控制下企业合并取得的子公司，上表仅包含合并日后该子公司的财务数据，上述财务数据是以合并日该子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报的。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|上海佛隽汽车电|||||||
||上海|上海|贸易||40.00%|权益法|
|子有限公司|||||||
|鸿利光电加拿大|||||||
||加拿大|加拿大|贸易||45.00%|权益法|
|有限公司|||||||
|深圳市卓睿五金|||||||
||深圳|深圳|制造业||35.00%|权益法|
|有限公司|||||||
|广州市鸿利秉一|||||||
|光电科技有限公|广州|广州|制造业|41.17%||权益法|
|司|||||||
|深圳市旭晟半导|||||||
||深圳|深圳|制造业|28.19%||权益法|
|体有限公司|||||||
|江苏鸿利国泽光|||||||
||江苏|江苏|制造业|37.50%||权益法|
|电科技有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
□适用√不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|||
||上海佛隽公司|深圳旭晟公司|江苏国泽公司|上海佛隽公司|深圳旭晟公司|江苏国泽公司|
|流动资产|6,359,348.73|78,231,352.32|9,699,718.54|5,012,742.41|47,150,831.83||
|非流动资产|7,710.64|18,753,026.81|8,718,131.37||11,466,617.58||
|资产合计|6,367,059.37|96,984,379.13|18,417,849.91|5,012,742.41|58,617,449.41||
|流动负债|1,774,240.15|28,832,652.67|4,284,011.50|87,326.95|22,170,990.63||
|负债合计|1,774,240.15|28,832,652.67|4,284,011.50|87,326.95|22,170,990.63||
|归属于母公司股|||||||
||4,592,819.22|68,151,726.46|14,133,838.41|4,925,415.46|36,446,458.78||
|东权益|||||||
|按持股比例计算|||||||
||1,837,127.69|19,211,971.69|5,300,189.40|1,970,166.18|9,723,915.20||
|的净资产份额|||||||
|调整事项|||||||
|--商誉||10,154,956.67|301,878.05||10,647,271.59||
|--内部交易未实|||||||
||||-426,005.38||||
|现利润|||||||
|--对联营企业权|||||||
|益投资的账面价|1,837,127.68|29,366,928.36|5,176,062.07|1,970,166.18|20,371,186.79||
|值|||||||
|营业收入|1,255,325.22|75,064,772.71|6,816,628.81|82,264.78|73,555,931.52||
|净利润|-332,596.24|9,509,919.45|-1,061,153.46|-74,584.54|6,347,093.44||
|综合收益总额|-332,596.24|75,064,772.71|-1,061,153.46|-74,584.54|6,347,093.44||

其他说明
[注]江苏鸿利国泽光电科技有限公司系本年度新增投资的联营企业，上表仅包含取得投资后该联营企业的财务数据，上述财务数据是以取得投资时该联营企业可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报的。
公司在本年度增加对深圳市旭晟半导体股份有限公司的投资，持股比例由期初的26.68%增加至28.19%。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|联营企业：|--|--|

||||
|-|-|-|
|投资账面价值合计|8,956,509.20|244,062.31|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|12,446.89|-26,485.81|
|--综合收益总额|12,446.89|-26,485.81|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□适用√不适用
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。
1.金融工具分类信息
资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：
期末余额：
|||
|-|-|
|项目|金融资产的分类|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有至到期投资|贷款和应收款项|可供出售金融资产|合计|
|1、以成本或摊销成本计量||||||
|货币资金|||556,778,616.54||556,778,616.54|
|应收票据|||64,938,954.20||64,938,954.20|
|应收账款|||857,305,355.96||857,305,355.96|
|应收股利||||||
|应收利息||||||
|其他应收款|||78,743,085.05||78,743,085.05|
|一年内到期的非流动资产|||17,793,202.02||17,793,202.02|
|其他流动资产|||55,347,327.45||55,347,327.45|
|可供出售金融资产||||248,206,329.4|259,206,329.4|
|持有至到期投资||||||
|长期应收款||||||
|小计|||1,630,906,541.22|248,206,329.4|1,890,112,870.62|
|2、以公允价值计量||||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||||
|其他流动资产||||||
|可供出售金融资产|||988,929.38|988,929.38|988,929.38|
|小计|||988,929.38|988,929.38|988,929.38|
|合计|||1,630,906,541.22|249,195,258.78|1,891,101,800.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|金融负债的分类|||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计|
|1、以成本或摊销成本计量||||
|短期借款||208,217,700.00|208,217,700.00|
|应付票据||229,560,000.00|229,560,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款||512,707,430.96|512,707,430.96|
|应付股利||||
|应付利息||1,905,972.51|1,905,972.51|
|其他应付款||33,218,271.47|33,218,271.47|
|一年内到期的非流动负债||334,339,224.55|334,339,224.55|
|其他流动负债||191,480,000.00|191,480,000.00|
|长期借款||221,591,342.43|221,591,342.43|
|应付债券||||
|长期应付款||||
|小计||1,733,019,941.92|1,733,019,941.92|
|2、以公允价值计量||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|30,695,789.52||30,695,789.52|
|其他流动负债||||
|小计|30,695,789.52||30,695,789.52|
|合计|30,695,789.52|1,733,019,941.92|1,763,715,731.44|

年初余额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|金融资产的分类|||||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有至到期投资|贷款和应收款项|可供出售金融资产|合计|
|1、以成本或摊销成本计量||||||
|货币资金|||739,403,488.28||739,403,488.28|
|应收票据|||13,062,736.80||13,062,736.80|
|应收账款|||518,394,505.48||518,394,505.48|
|其他应收款|||9,883,520.85||9,883,520.85|
|可供出售金融资产||||302,379,943.04|302,379,943.04|
|长期应收款|||16,305,667.39||16,305,667.39|
|小计|||1,297,049,918.80|302,379,943.04|1,599,429,861.84|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2、以公允价值计量|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,147,216.21|||4,147,216.21|
|可供出售金融资产|||4,191,879.76|4,191,879.76|
|小计|4,147,216.21||4,191,879.76|8,339,095.97|
|合计|4,147,216.21|1,297,049,918.80|306,571,822.80|1,607,768,957.81|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|金融负债的分类|||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计|
|1、以成本或摊销成本计量||||
|短期借款||10,000,000.00|10,000,000.00|
|应付票据||211,081,681.37|211,081,681.37|
|应付账款||493,687,362.53|493,687,362.53|
|应付利息||1,663,126.16|1,663,126.16|
|其他应付款||55,903,222.76|55,903,222.76|
|一年内到期的非流动负债||110,680,062.24|110,680,062.24|
|其他流动负债||15,640,000.00|15,640,000.00|
|长期借款||134,625,433.97|134,625,433.97|
|长期应付款||423,555.23|423,555.23|
|小计||1,033,704,444.26|1,033,704,444.26|
|2、以公允价值计量||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|7,248,111.49||7,248,111.49|
|小计|7,248,111.49|||
|合计|7,248,111.49|1,033,704,444.26|1,040,952,555.75|

 1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的
客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相
关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。
本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注（十四）2的披露。
本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占21.63%(上年末为17.03%)，本集团并未面临重大信用集中风险。
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）6的披露。
1.流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
期末余额：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|金融负债||||||
||1年以内（含1年）|1-2年（含2年）|2-3年（含3年）|3-5年（含5年）|5年以上|合计|
|短期借款|208,217,700.00|||||208,217,700.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|30,695,789.52|||||30,695,789.52|
|应付票据|229,560,000.00|||||229,560,000.00|
|应付账款|512,707,430.96|||||512,707,430.96|
|应付股利|||||||
|应付利息|1,905,972.51|||||1,905,972.51|
|其他应付款|33,218,271.47|||||33,218,271.47|
|一年内到期的非流动负债|334,339,224.55|||||334,339,224.55|
|其他流动负债|191,480,000.00|||||191,480,000.00|
|长期借款||221,591,342.43||||221,591,342.43|
|应付债券|||||||
|长期应付款|||||||
|其他非流动负债|||160,900,000.00|||160,900,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,542,124,389.01|221,591,342.43|160,900,000.00|1,924,615,731.44|

年初余额：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|金融负债||||||
||1年以内（含1年）|1-2年（含2年）|2-3年（含3年）|3-5年（含5年）|5年以上|合计|
|短期借款|10,000,000.00|||||10,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|7,248,111.49|||||7,248,111.49|
|应付票据|211,081,681.37|||||211,081,681.37|
|应付账款|423,749,136.44|37,426,817.86|31,658,205.11|853,203.12||493,687,362.53|
|应付股利|||||||
|应付利息|1,663,126.16|||||1,663,126.16|
|其他应付款|55,903,222.76|||||55,903,222.76|
|一年内到期的非流动负债|110,680,062.24|||||110,680,062.24|
|其他流动负债|15,640,000.00|||||15,640,000.00|
|长期借款||72,955,241.38||||72,955,241.38|
|长期应付款||423,555.23||||423,555.23|
|其他非流动负债||||262,980,408.16||262,980,408.16|
|合计|835,965,340.46|110,805,614.47|31,658,205.11|263,833,611.28||1,242,262,771.32|

截至报告期末，本集团对外承担其他保证责任的事项详见附注（十四）2的披露。
1.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期||上年||
||净利润变动|股东权益变动|净利润变动|股东权益变动|
|人民币对美元贬值1%|1,471,312.13|1,430,972.67|1,659,425.96|1,741,726.59|
|人民币对美元升值1%|-1,471,312.13|-1,430,972.67|-1,659,425.96|-1,741,726.59|
|人民币对欧元贬值1%|39,594.60|39,594.60|22,479.20|22,479.20|

||||||
|-|-|-|-|-|
|人民币对欧元升值1%|-39,594.60|-39,594.60|-22,479.20|-22,479.20|
|人民币对港元贬值1%|23,827.80|23,827.80|29,865.59|29,865.59|
|人民币对港元升值1%|-23,827.80|-23,827.80|-29,865.59|-29,865.59|
|人民币对美元贬值5%|-7,356,560.66|7,356,560.66|8,297,129.81|8,708,632.97|
|人民币对美元升值5%|-7,356,560.66|-7,356,560.66|-8,297,129.81|-8,708,632.97|
|人民币对欧元贬值5%|197,972.98|197,972.98|112,396.01|112,396.01|
|人民币对欧元升值5%|-197,972.98|-197,972.98|-112,396.01|-112,396.01|
|人民币对港元贬值5%|119,139.01|119,139.01|149,327.95|149,327.95|
|人民币对港元升值5%|-119,139.01|-119,139.01|-149,327.95|-149,327.95|

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。
注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。
B、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为为594,842,877.95元（2016年12月31日：217,580,675.35元）。
利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期||上年||
||净利润变动|股东权益变动|净利润变动|股东权益变动|
|人民币基准利率增加25个基准点|-1,264,041.12|-1,264,041.12|-462,358.94|-462,358.94|
|人民币基准利率减少25个基准点|1,264,041.12|1,264,041.12|462,358.94|462,358.94|
|人民币基准利率增加50个基准点|-2,528,082.23|-2,528,082.23|-924,717.87|-924,717.87|
|人民币基准利率减少50个基准点|2,528,082.23|2,528,082.23|924,717.87|924,717.87|
|人民币基准利率增加100个基准点|-5,056,164.46|-5,056,164.46|-1,849,435.74|-1,849,435.74|
|人民币基准利率减少100个基准点|5,056,164.46|5,056,164.46|1,849,435.74|1,849,435.74|

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。
注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（2）权益工具投资|988,929.38|||988,929.38|
|持续以公允价值计量的|||||
||988,929.38|||988,929.38|
|资产总额|||||
|（六）指定为以公允价值|||||
|计量且变动计入当期损|||30,695,789.52|30,695,789.52|
|益的金融负债|||||
|持续以公允价值计量的|||||
||||30,695,789.52|30,695,789.52|
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次公允价值计量信息
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|可观察输入值|
|可供出售金融资产——江西省一保通信息科技股份有限公司|988,929.38|988,929.38|

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次公允价值计量信息
（1）估值技术和输入值
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值|估值技术|重要不可观察输入值|范围区间（加权平均值）|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|30,695,789.52||||

本集团以当前情况下可以合理取得的最佳信息，包括所有可合理取得的市场参与者假设确定不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是本公司无母公司，无实际控制方。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注（九）1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|上海佛隽汽车电子有限公司|联营企业|
|鸿利光电加拿大有限公司|联营企业|
|深圳市卓睿五金有限公司|联营企业|
|广州市鸿利秉一光电科技有限公司|联营企业|
|深圳市旭晟半导体股份有限公司|联营企业|
|江苏鸿利国泽光电科技有限公司|联营企业|
|佛山市南海美凯斯精密制造有限公司|子公司前联营企业|
|中山市镭通激光科技有限公司|秉一公司控股子公司|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|李国平、马黎清|董事长及其配偶|
|安茂领、涂晓、李俊东、孙翠霞、刘文军、张明武|斯迈得公司的前股东、高管|

|||
|-|-|
|及关系密切的家庭成员||
|董金陵、李俊东、杨永发、孙昌远、王宇宏、全健、万晶、||
||董事|
|王建民||
|陈淑芬、石超、王跃飞|监事|
|邓寿铁、王高阳|高管|
|东莞市鑫诠光电技术有限公司|前联营企业|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|东莞市鑫诠光电技||||||
||LED路灯|1,918,729.92||否|2,739,203.49|
|术有限公司||||||
|江苏鸿利国泽光电||||||
||LED灯|2,201,204.73||否||
|科技有限公司||||||
|深圳市旭晟半导体||||||
||LED灯|17,948.70||否||
|股份有限公司||||||
|广州市鸿利秉一光||||||
||LED灯|7,596.05||否||
|电科技有限公司||||||
|深圳市卓睿五金有||||||
||LED灯罩|262,567.51||否||
|限公司||||||
|佛山市南海美凯斯||||||
||LDE灯体|414,323.13||否||
|精密制造有限公司||||||
|中山市镭通激光科||||||
||激光打标机|179,487.19||否||
|技有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海佛隽汽车电子有限公司|LED灯具|1,700,602.51|75,068.89|
|江苏鸿利国泽光电科技有限公||||
||LED支架|1,083,659.23||
|司||||
|鸿利光电加拿大有限公司|LDE光条、灯具|11,630.93|470,378.93|
|深圳市旭晟半导体股份有限公||||
||LED支架|1,081,122.86|2,325,380.02|
|司||||

||||
|-|-|-|
|东莞市鑫诠光电技术有限公司|LED灯珠|125,897.43|
|广州市鸿利秉一光电科技有限|||
||LED灯珠|1,305.33|
|公司|||
|江苏鸿利国泽光电科技有限公|||
||设备/器具|1,092,753.79|
|司|||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
截至期末未发生关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|广州市鸿利秉一光电科技有||||
||厂房/宿舍|160,733.52||
|限公司||||

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|江西鸿利公司（注1）|||||
|重盈公司（注2）|||||
|斯迈得公司（注3）|||||
|金材公司（注4）|||||
|良友公司（注5）|||||
|谊善公司（注6）|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|李国平、马黎清（注7）|||||

关联担保情况说明
[注1]南昌工业控股集团有限公司委托南昌银行永兴支行向江西鸿利光电有限公司发放委托贷款，本公司为该笔贷款提供最
高额10,000万元连带责任担保。截止期末，该担保合同项下借款余额人民币7,000万元。
本公司于2017年8月9日决议为江西鸿利光电有限公司贷款30,000万元提供连带担保，实际还未履行主债务。
[注2]本公司为重盈公司向中国银行花都支行贷款提供最高额20,000万元的连带责任担保。截止期末，该担保合同项下借款余额0元。
本公司为重盈公司向浦发银行花都支行贷款提供最高额2,000万元的连带责任担保。截止期末，该担保合同项下借款余额0元。
[注3]本公司及斯迈得公司前股东、高管及亲属为斯迈得公司提供担保，详情如下：
1）2015年12月，斯迈得公司作为借款人与贷款人兴业银行深圳分行、委托人深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司订立编号为深担（2015）年委借字（1348）号的委托贷款借款合同，兴业银行深圳分行向斯迈得公司提供人民币500万元的长期借款，借款期限自2015年12月24日至2017年12月24日，借款届满日一次还清。李俊东、张翠霞、刘文军、张明武、本公司作为共同担保人与兴业银行深圳分行订立编号为深担（2015）年委贷保字（1348-1）号的保证合同，为签订的委托贷款借款合同提供连带责任保证；截止2017年12月24日，借款已清偿。
2）2015年10月29日，斯迈得公司与招行银行深圳福田支行订立编号为2015年小福字第0015352403号的授信协议，该行向斯迈得公司提供人民币3,000万元的授信额度，授信期间为24个月，2017年10月28日到期。本公司作为连带责任保证人，与招商银行深圳福田支行签订编号为2015年小福子第0015352403号最高额不可撤销担保书。《授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
3）2015年12月25日，斯迈得公司与中国光大银行深圳水贝支行订立编号为ZH39031512001的综合授信协议，该行向斯迈得公司提供人民币3,000万元的最高额授信额度，用于斯迈得公司一般贷款及银行汇票承兑业务等授信业务，一般贷款授信额度为1,000万元，银行承兑汇票授信额度为2,000万元。2015年12月25日，本公司与中国光大银行深圳水贝支行订立编号为GB39031512001的最高额保证合同，为斯迈得公司上述综合授信提供担保。《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
2016年11月24日，斯迈得公司与中国光大银行深圳分行订立编号为ZH39031512001-1JK的流动资金贷款合同，该行向斯迈得公司提供人民币1,000万元的短期贷款，借款期限为1年。该笔借款由本公司为斯迈得公司提供担保，最高额保证合同编号为GB39031512001。该笔借款已于2017年6月30日结清。
4）2016年1月21日，斯迈得公司与北京银行股份有限公司深圳分行订立编号为0325527号的综合授信合同，该行向斯迈得公司提供人民币800万元的授信额度，授信期间为12个月。斯迈得公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司为斯迈得公司提供保证担保，委托保证合同编号为深担（2015）年委保字（1681）号。李俊东、邓翠霞、刘文军、张明武、本公司与深圳市中小企业融资担保有限公司签订编号为深担（2015）反担字（1681-1）号的《保证反担保合同》。与该银行的借款已于2017年1月21日结清。
2016年1月21日，斯迈得公司与北京银行股份有限公司深圳分行订立编号为0325563号的综合授信合同，该行向斯迈得公司提供人民币2,200万元的授信额度，授信期间为12个月。斯迈得公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司为斯迈得公司提供保证担保，委托保证合同编号为深担（2015）年委保字（1680）号。李俊东、邓翠霞、刘文军、张明武、本公司与深圳市中小企业融资担保有限公司签订编号为深担（2015）反担字（1680-1）号的《保证反担保合同》。与该银行的借款已于2017年1月21日结清。
2017年5月19日，斯迈得公司与中国光大银行股份有限公司深圳水贝支行订立编号为ZH39031705002号的综合授信协议，该行向斯迈得公司提供人民币3,000万元的授信额度（一般贷款授信额度1,000万元，银行承兑汇票授信额度2,000万元），授信期间为12个月。同时，本公司与光大银行水贝支行订立编号为GB39031705002号的最高额保证合同，为3,000万的授信协议提供连带责任担保。《授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。截止期末借款余额为0。
5）2017年5月19日，斯迈得公司与中国光大银行股份有限公司深圳水贝支行订立编号为ZH39031705002号的综合授信协议，该行向斯迈得公司提供人民币3,000万元的授信额度（一般贷款授信额度1,000万元，银行承兑汇票授信额度2,000万元），授信期间为12个月。同时，本公司与光大银行水贝支行订立编号为GB39031705002号的最高额保证合同，为3,000万的授信协议提供连带责任担保。《授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。截止期末借款余额为0，期末开具的银行承兑汇票余额1,708万。
[注4]本公司及金材公司前股东为金材公司提供担保，详情如下：
1)2016年12月19日，金材公司与仲信国际租赁有限公司签订融资租赁合同。仲信国际租赁有限公司向金材公司指定的设备出
售方丽驰精密机械（嘉兴）有限公司购买50台丽驰钻孔攻牙机，含税价格合计14,025,000.00元，并出租给金材公司。金材公司于2016年12月19日支付首付款2,805,000.00元和保证金1,402,500.00元，另外需支付24期租金，租金总额1,217.83万元，租赁期限自2016年12月22日至2018年12月21日。
2016年12月19日,本公司与仲信国际租赁有限公司签订编号2016110066的保证合同，对上述融资租赁合同下的所有租金提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
截止2017年12月31日，该融资租赁项下尚有租金余额5,921,580.00元。
2)2017年12月8日,金材公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号I20TI8800-101-266的短期借款合同，该行向金材公司提供1,500万元的短期借款
2017年11月10日,本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号【2017】8800-8110-201的保证合同，对上述短期借款合同下的所有全部债务（本金、利息、违约金、赔偿金、其他费用）提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
截止2017年12月31日，该短期借款尚有余额1,500万元人民币。
3）2016年12月19日，金材公司与仲信国际租赁有限公司签订融资租赁合同。仲信国际租赁有限公司向金材公司指定的设备出售方丽驰精密机械（嘉兴）有限公司购买50台丽驰钻孔攻牙机，含税价格合计14,025,000.00元，并出租给金材公司。金材公司于2016年12月19日支付首付款2,805,000.00元和保证金1,402,500.00（到期后返回保证金抵付最后一期租金后的金额），另外需支付24期租金，租金总额1,217.83万元，租赁期限自2016年12月22日至2018年12月21日。
2016年12月19日,本公司与仲信国际租赁有限公司签订编号2016110066的保证合同，对上述融资租赁合同下的所有租金提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
截止2017年12月31日，该融资租赁项下尚有租金余额人民币1,217.83万元。
4）2015年2月28日，金材公司与大新银行（中国）有限公司签订编号D/SZ/HP/R/026/15的借款合同，该行向金材公司提供584万元的长期借款，贷款期限自2015年3月19日至2018年3月19日。
2015年2月28日，林丽彪、林龙彪、林占荣与大新银行（中国）有限公司签订编号D/SZ/HP/R/026/15-2的自然人保证合同，对上述贷款合同提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
2015年2月28日，林丽彪与大新银行（中国）有限公司签订编号D/SZ/HP/R/026/15-4的自然人抵押合同，以其名下的深房地字第5000274080号和深房地字第5000274081号的两套房产对上述贷款提供抵押担保，担保期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
截止2017年12月31日，该借款合同项下尚有借款余额人民币55.17万元。
[注5]本公司为良友公司提供担保，详情如下：
2017年9月13，良友公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号[2017]8800-101-197的借款合同，该行向良友公司提供1,000万元的短期借款，贷款期限自2017年9月13日至2018年9月12日，实际取得借款日期为2017年12月11日。
2017年5月31日，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号[2017]0059-8110-076的保证合同，对上述贷款合同提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
截止2017年12月31日，该短期借款项下尚有尚未支付余额人民币万4,000.00万元。
[注6]本公司为谊善公司提供担保，详情如下：
2017年12月4日，谊善公司与浦发银行镇江支行订立编号为38022017280159号的流动资金借款合同，浦发银行镇江支行为谊善公司提供人民币3,000万元的借款，借款期限自2017年12月4日至2018年12月3日；
2017年11月28日，本公司与浦发银行镇江支行订立编号为ZB3801201700000173号的最高额保证合同，为谊善公司自2017年11月28日至2018年11月28日止的各类融资业务提供连带责任保证，担保金额为人民币3,000万元。
[注7]：
1）2015年7月，本公司与中国银行广州花都支行签订编号为GDK477390120150136号的借款合同，该行向本公司提供人民币10,000万元的贷款，贷款期限自2015年7月20日至2018年7月19日。
2015年7月，李国平及其配偶马黎清与中国银行广州花都支行签订编号为GBZ477390120150080号的最高额保证合同，对上述贷款合同提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
截止期末，该借款合同项下尚有借款余额人民币5,000万元。
2）2016年3月，本公司与中国银行广州花都支行签订编号为GDK477390120160009号的借款合同，该行向本公司提供人民币2,000万元的贷款，贷款期限自2016年3月14日至2019年3月13日。
2016年3月，李国平及其配偶马黎清与中国银行广州花都支行签订编号为GBZ477390120150039号的最高额保证合同，对上述贷款合同提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。
截止期末，该借款合同项下尚有借款余额人民币1,300万元。
3)2017年8月，本公司与中国银行广州花都支行签订编号为GDK477390120170092号的借款合同，该行向本公司提供人民币25,200万元的贷款，贷款自2017年8月17日至2020年8月16日。
2017年7月，李国平及其配偶马黎明清与中国银行广州花都支行签订编号为GBZ477390120170044号的最高额保证合同，对上述贷款合同提供连带责任保证，保证自合同生产之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
针对上述主合同，本公司将深圳市速易速易网络科技有限公司100%股权进行质押担保及占地面积101,992.9平方米的厂房、宿舍进行抵押担保。
截止期末，该借款合同项下尚有借款余额人民币25,200万元。
（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|8,191,243.84|7,471,710.00|

（8）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||上海佛隽汽车电子|||||
|应收账款||1,285,057.37|25,701.15|87,830.60|1,553.25|
||有限公司|||||
||江苏鸿利国泽光电|||||
|应收账款||18,897.98|377.96|||
||科技有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||鸿利光电加拿大有|||||
|应收账款||479,327.02|47,378.42|501,249.16|24,320.03|
||限公司|||||
||深圳市旭晟半导体|||||
|应收账款||357,961.71|8,449.23|1,315,987.72|26,319.75|
||股份有限公司|||||
||东莞市鑫诠光电技|||||
|应收账款||113,100.00|2,262.00|||
||术有限公司|||||
||广州市鸿利秉一光|||||
|应收账款||371,625.90|7,432.52|||
||电科技有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||江苏鸿利国泽光电科技有限|||
|应付账款||84,104.95||
||公司|||
||东莞市鑫诠光电技术有限公|||
|应付账款||4,016,126.46|4,171,458.91|
||司|||
||佛山市南海美凯斯精密制造|||
|应付账款||188,319.67||
||有限公司|||
||安徽鸿利燕青光电科技有限|||
|其他应付款|||4,900,000.00|
||公司|||

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺||
|已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同||
|已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺[注]|8,000,000.00|
|合 计||

[注]资本承诺事项系本公司承诺对联营企业广州市鸿利秉一光电科技有限公司增资8,000,000.00元，尚未实际投资。
（2）经营租赁承诺
本集团租赁合同涉及的承诺事项详见本附注（十六）3。
（3）其他承诺事项
本公司与良友公司原股东签订《股权转让合同》，本公司购买良友公司49%股权，股权转让价款7,840万元。截止期末尚未支付购买股权价款1,286万元。本公司将在良友公司2017年度审计报告出具且履行完毕业绩补偿义务之日起十个工作日支付。
本公司与金材公司原股东签订《股权转让合同》，本公司购买金材公司70%股权，股权转让价款21,000万元。截止期末尚未支付购买股权价款10,290万元。本公司将在金材公司2017年度审计报告出具且履行完毕业绩补偿义务之日起三十个工作日支付4,200万元；在金材公司2018年度审计报告出具且履行完毕业绩补偿义务之日起三十个工作日支付6,090万元。
本公司与谊善公司原股东签订《股权转让合同》，本公司购买谊善公司56%股权，股权转让价款21,963.2万元，截止期末尚未支付购买股权价款14,720万元。本公司将在谊善公司每解除一笔对外担保，则本公司向谊善公司支付对应金额的款项。
本公司与速易公司原股东签订《股权转让合同》，本公司购买速易公司100%股权，股权转让价款90,000万元，其中，以现金方式支付金额为36,000万元，发行股份支付54,000万元。截止期末现金方式结算尚未支付购买股权价款10,800万元。本公司将在速易公司披露2017年《专项审核报告》后的一个月内支付。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）未决诉讼/仲裁
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|立案时间|原告|被告|案由|受理法院|标的额(单位：万元)|案件进展情况|
|2017年4月26日|本公司|浙江恒曼光电科技有限公司|货物纠纷|广州市花都区人民法院|11.30|强制执行中|
|2016年5月13日|本公司|广州市同发电子有限公司|货物纠纷|广州市花都区人民法院|138.69|强制执行中|
|2017年6月23日|本公司|奉化市嘉辉光电科技有限公司|货物纠纷|广州市花都区人民法院|64.11|执行中|
|2017年6月23日|本公司|江苏史福特光电股份有限公司|货物纠纷|广州市花都区人民法院|47.09|申请强制执行|
|2017年6月23日|本公司|嘉善思尔特照明电器有限公司|货物纠纷|广州市花都区人民法院|93.00|执行中|
|2017年7月12日|本公司|达亮电子（苏州）有限公司|货物纠纷|广州市花都区人民法院|87.52|执行中|
|2017年9月21日|本公司|尢阳（厦门）广电科技有限公司|货物纠纷|广州市花都区人民法院|15.50|执行中|
|2017年5月19日|江洪强[注2]|本公司|劳务纠纷|广州市中级人民法院|94.07|审理中|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年2月16日|斯迈得公司|深圳市亮百佳电子科技有限公司、颜小民|货物纠纷|深圳市宝安区人民法院|31.57|申请强制执行|
|2015年10月26日|斯迈得公司|东莞市裕坤电子科技有限公司|货物纠纷|深圳市宝安区人民法院|15.00|执行中|
|2017年8月15日|姚仁平[注3]|谊善公司|借贷纠纷|丹阳市人民法院|1,050.00|审理中|
|2015年11月2日|谊善公司|江苏新亚特钢锻造有限公司、郭洪才、张红霞|借贷纠纷|丹阳市人民法院|1,053.00|审理中|
|2015年11月2日|谊善公司|江苏新亚特钢锻造有限公司、郭洪才、张红霞|借贷纠纷|丹阳市人民法院|1,041.00|强制执行|
|2016年1月28日|谊善公司|江苏盛伟模具有限公司、郭洪才|借贷纠纷|丹阳市人民法院|664.00|强制执行|

[注1]谊善公司诉讼为本公司收购谊善公司之前已存续事项。本公司为保障利益，要求谊善公司原股东承担全部责任，并向本公司提供履约保证金5,000万元；本公司根据谊善公司的诉讼、担保解决情况，分期支付收购价款。
[注2]系公司前员工江洪强与公司发生劳动纠纷，起诉本公司，诉讼标的金额94.07万元，基于谨慎性原则，本公司确认了相应的预计负债。
[注3]系姚仁平起诉左瑞林欠款并由谊善公司及江苏烨鑫电子提供连带责任保证纠纷一案，该案现已由二审法院镇江市中级人民法院2017年8月15日出具（2017）苏11民终552号判决书判定，发回丹阳市人民法院重审。
基于该案预计给谊善公司造成的影响，谊善公司已确认该案的预计负债1,080万元（包括诉讼标的金额1,050万元、诉讼费用30万元）。
（2）担保事项
A、本集团为关联方担保事项详见本附注（十二）5（4）。
B、本年度，本集团为非关方担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|期末担保余额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备注|
|谊善公司|丹阳市超明汽车部件有限公司||||||说明1）|
|谊善公司|丹阳市金羽杰汽车部件有限公司||||||说明2）|
|谊善公司|丹阳市瑞祺塑业有限公司||||||说明3）|
|谊善公司|邹小庆||||||说明4）|
|谊善公司|丹阳市德全汽车饰件有限公司||||||说明5）|
|谊善公司|丹阳市国亨塑业有限公司||||||说明5）|
|谊善公司|江苏常诚汽车部件有限公司||||||说明6）|
|谊善公司|江苏迅驰汽车部件有限公司||||||说明7）|

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|谊善公司|江苏烨鑫电子有限公司|说明8）|
|谊善公司|江苏林泉汽车装饰件有限公司|说明9）|
|谊善公司|丹阳市宾悦汽车销售服务有限公司|说明10）|
|谊善公司|左瑞林|说明11）|

[注]谊善公司对外担保事项发生于本公司收购谊善公司之前。
1）2015年11月10日，谊善公司与中国建设银行丹阳支行订立合同编号为ZGEBZ2015004的最高额保证合同，为丹阳市超明汽车部件有限公司向中国建设银行丹阳支行申请各类融资业务发生的债务提供连带责任保证，保证金额为人民币500万元整，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下债务届满后两年之日止，主债务期间为2015年11月10日至2020年11月10日。已于2017年12月4日解除该笔担保。
2）2016年10月28日，谊善公司与兴业银行镇江分行订立合同编号为112000116046A001的最高额保证合同，为丹阳市金羽杰汽车部件有限公司向兴业银行镇江分行申请各类融资业务发生的债务提供连带责任保证，保证金额为人民币280万元整，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下债务届满后两年之日止，主债务期间为2016年10月28日至2017年10月27日。已于2017年11月8日解除该笔担保。
3）2017年1月13日，谊善公司与交通银行股份有限公司镇江分行订立合同编号为D-2017X-027的保证合同，为丹阳市瑞祺塑业有限公司向交通银行镇江分行申请借款提供连带责任保证，保证金额为人民币185万元整，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下债务届满后两年之日止，主债务期间为2017年1月13日至2017年7月13日；2017年7月14日，谊善公司与交通银行镇江分行订立合同编号为D-2017X-170的保证合同，为丹阳市瑞祺塑业有限公司的展期借款提供连带责任保证，保证金额为人民币180万元整，主债务期间为2017年7月14日至2018年1月13日。截止2018年3月30日，该公司已清偿贷款，谊善公司提供的担保解除。
2016年7月26日，谊善公司与江苏银行丹阳支行签订合同编号为BZ111616000513的保证合同，为丹阳市瑞祺塑业有限公司向江苏银行丹阳支行申请借款提供连带责任保证，保证金额为人民币274万元整，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下债务届满后两年之日止，主债务期间为2016年7月26日至2017年7月25日；2017年7月25日，谊善公司与江苏银行丹阳支行签订合同编号为BZ111617000586的保证合同，为丹阳市瑞祺塑业有限公司的展期借款提供连带责任保证，保证金额为人民币269万元整，主债务期间为2017年7月25日至2018年7月25日。
4）2015年10月30日，谊善公司与江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行签订合同编号为丹农商高保个借字[2015]第60111030号的最高额个人担保借款合同，为关联方邹小庆向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行申请借款提供连带责任保证，保证金额为人民币100万元整，主债务期间为2015年10月30日至2017年10月30日。20117年9月21日，本公司与江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行签订合同编号为丹农商高保个借字[2017]第60110921号的最高额个人担保借款合同，为邹小庆向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行申请借款提供连带责任保证，保证金额为人民币100万元整，主债务期间为2017年9月21日至2019年9月21日。
5)谊善公司为丹阳市德全汽车饰件有限公司、丹阳市国亨塑业有限公司向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行的3,000万元贷款提供连带责任担保，截至借款到期日均逾期未偿还，截止报告日，丹阳农村商业银行已对该两家公司提起诉讼，但未对谊善公司提起诉讼。
6）谊善公司为江苏常诚汽车部件有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行的5,680万元贷款提供连带责任担保，该笔担保已于2018年3月29日解除；
谊善公司为江苏常诚汽车部件有限公司向兴业银行股份有限公司镇江分行的贷款提供连带责任担保，截至借款到期日逾期未偿还，与银行沟通每月还款的方式清偿。
7）谊善公司为江苏迅驰汽车部件有限公司招商银行股份有限公司南京分行的1,270万元贷款提供连带责任担保，截止
借款到期日均逾期未偿还，江苏迅驰汽车部件有限公司已与银行协商转贷。
8）江苏烨鑫电子有限公司与建设银行丹阳支行签订的780万元借款到期日为2015年9月26日，由于到期无法偿还借款，
目前银行已与江苏烨鑫电子有限公司达成和解协议，银行将此借款打包给资产公司，同时江苏烨鑫电子有限公司提供一处房
产作为抵押。
9)谊善公司于2017年4月19日与华夏银行股份有限公司镇江分行签订合同编号为2J07（高保）20170022-11的最高额保证合同，为江苏林泉汽车装饰有限公司向华夏银行股份有限公司镇江分行申请各类融资业务发生的债务提供连带责任保证，保证金额为人民币1,350万元整，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下债务届满后两年之日止，担保期间为2016年12月21日至2017年12月21日，主债务合同到期日为2018年4月19日。
10）谊善公司于2016年5月10日与中国建设银行股份有限公司丹阳支行签订合同编号为ZGEBZ2016057的最高额保证合同，为丹阳市宾悦汽车销售服务有限公司向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请各类融资业务发生的债务提供连带责任保证，保证金额为人民币800万元整，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下债务届满后两年之日止，主债务期间为2016年5月10日至2017年5月10日；后公司于2017年6月6日签订合同编号为ZGEBZ2017081的最高额保证合同为丹阳市宾悦汽车销售服务有限公司的展期借款提供担保，担保金额为600万元整，展期合同期限为2017年6月6日至2018年6月6日。
11）谊善公司于2013年8月20日为自然人左瑞林向自然人姚仁平的个人借款提供连带责任担保，担保金额为1050万元，借款期限为2013年8月20日至2014年2月20日，由于被担保人左瑞林到期无力偿还，债务人姚仁平将其连同担保人一并告上法庭，一审判决公司为债务中的本金1050万元及利息30万元承担连带清偿责任，公司因不服法院判决，提出上诉，2017年8月15日二审判决撤销一审判决并发回丹阳市人民法院重审，目前无再一步进展。
（3）其他或有事项
截至期末，本集团无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|35,656,225.30|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1、资产负债日后重大投资
2017年12月29日，经本公司第三届董事会第二十三次会议决议，通过《关于对外投资暨关联交易的议案》：同意公司向广州市波电电子科技有限公司（下称“波电电子”）增资399万元，认缴波电电子注册资本399万元；波电电子原股东安春先
将其持有波电电子出资额11万元以1元的价格转让给公司，并由公司履行出资义务，交易完成后本公司持有波电电子41%股
权。2018年1月，本公司完成向波电电子投资事项。
2018年4月9日，经本公司第三届董事会第二十八次会议决议，通过《关于子公司对外投资的议案》：同意子公司江西
鸿利光电有限公司与与厦门阳光恩耐照明有限公司、浙江阳光美加照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司在赣江新区临空组团管理委员会园区共同投资10,000万元，建设新型光源封装项目，其中江西鸿利出资5,500万元，占注册资本的55%。
2、利润分配预案
2018年4月19日，经本公司第三届董事会第二十九次会议决议，通过了2017年度利润分配预案为：公司目前正在实施股份回购，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送股，不转股。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。截至目前公司总股本为717,915,358股，扣除回购专户持有股份4,790,852股，预计派发现金35,656,225.30元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。本预案将经股东大会批准后实施。
3、股权激励计划
2018年2月5日，经本公司2018年第二次临时股东大会决议，通过《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划》：本公司向54名激励对象授予499.50万股限制性股票，授予价格5.76元/股。限制性股票自授予日起满12个月后分3次解锁，每次解锁的比例分别为30%、30%、40%。
4、回购公司股份
2018年2月27日，经本公司2018年第三次临时股东大会决议，通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：同意公司自股东大会审议通过回购股份预案之日起至2018年5月1日，以不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元的自有资金回购公司股份。回购股份价格不超过人民币14元/股的条件下，预计回购股份不超过715万股，占公司总股本不超过1.00%。
5、为子公司提供担保
2018年3月28日，经本公司2018年第四次临时股东大会决议，通过《关于为子公司提供担保议案》：本公司为子公司江西鸿利光电有限公司向银行贷款提供不超过2亿元的连带责任担保。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（1）经营分部基本情况
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本集团的经营分部的分类与内容如下：
A、LED封装分部：生产、销售LED封装产品、通用照明产品
B、LED汽车照明分部：生产、销售汽车照明产品
C、互联网车主服务：互联网服务
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括[利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用]之外，该指标与本集团利润总额是一致的。
分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应利息、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。
分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||LED汽车照明报告|互联网车主服务报|||
|项目|LED封装报告分部|||分部间抵销|合计|
|||分部|告分部|||
|对外营业收入|3,151,114,052.35|262,968,735.78|285,178,399.08||3,699,261,187.21|
|分部间交易收入|9,792,188.19|||-9,792,188.19||
|营业收入合计|3,160,906,240.54|262,968,735.78|285,178,399.08|-9,792,188.19|3,699,261,187.21|
|销售费用|81,649,151.04|12,111,264.57|2,256,401.43||96,016,817.04|
|管理费用|257,764,772.47|26,036,048.00|12,892,869.09||296,693,689.56|
|利润总额|262,066,679.10|44,858,845.07|47,865,228.89|-2,040,700.73|352,750,052.33|
|资产总额|7,788,628,723.99|601,265,735.20|320,040,794.28|-3,737,982,443.18|4,971,952,810.29|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
A、每一类产品和劳务的对外交易收入
||||
|-|-|-|
|项目|本年金额|上期金额|
|LED封装|3,151,114,052.35|2,080,349,526.15|
|LED汽车照明|262,968,735.78|177,759,837.57|
|互联网车主服务|285,178,399.08||
|合计|3,699,261,187.21|2,258,109,363.72|

B、地理信息
对外交易收入的分布：
||||
|-|-|-|
|项目|本年金额|上期金额|
|中国大陆地区|2,539,905,289.26|1,743,205,188.37|
|中国大陆地区以外的国家和地区|1,050,490,009.08|514,904,175.35|
|合计|3,590,395,298.34|2,258,109,363.72|

C、主要客户信息
本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（1）2017年9月25日，经本公司第三届董事会第二十次会议决议，通过《关于转让参股公司股权的议案》：同意公司以8,000万元转让持有的浙江合众新能源汽车有限公司4.82%股权。
转让完成后，本公司不再直接持有浙江合众新能源汽车有限公司股权。
（2）2016年7月11日，经本公司第三届董事会第六次会议决议，通过《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司广州市鸿祚投资有限公司以自有资金9,800万元认缴安徽鸿创新能源动力有限公司（以下简称“鸿创动力”）49%股权、滁州市同创建设投资有限公司出资9,600万元认缴鸿创动力48%股权、滁州奥创电子科技有限公司出资600万元认缴鸿创动力3%股权。
根据相关的投资协议、补充协议：滁州市同创建设投资有限公司放弃鸿创动力未来增资、原股东股权转让的优先认购权，不参与分红，不参与固定回报之外的任何利润分配，不参与经营管理。投资期限5年，期满后以年化1%的固定投资回报退出，分别由广州市鸿祚投资有限公司回购11%股权（回购后持股比例60%）、滁州奥创电子科技有限公司回购17%股权、鸿创动力管理团队回购20%股权。
本公司根据该业务的经济实质，依据企业会计准则的相关规定，将承担的滁州奥创电子科技有限公司回购义务确认为负债。
2017年8月，广州市鸿祚投资有限公司将持有的鸿创动力29.20%股权转让给滁州奥创电子科技有限公司，同时终止回购滁州市同创建设投资有限责任公司持有鸿创动力11%股权的义务。
转让完成后，广州市鸿祚投资有限公司持有安徽鸿创新能源动力有限公司19.80%股权，计入“可供出售金融资产”。
（3）2016年，安徽鸿创新能源动力有限公司出资5,000万元投资桐乡众合新能源汽车产业合伙企业（有限合伙）。根据合伙协议：有限合伙人安徽鸿创新能源动力有限公司出资5,000万元，出资比例16.67%；有限合伙人陆福平出资9,700万元，出资比例32.33%；有限合伙人桐乡市金开实业有限公司出资15,000万元，出资比例50.00%。普通合伙人宁波景隆投资管理有限公司出资300万元，出资比例1%。其中普通合伙人（执行合伙事务）由合伙人陆福平指定。
有限合伙人桐乡市金开实业有限公司不参与利润分配，由其他合伙人按照实缴出资比例进行分配。合伙企业的亏损由陆福平和鸿创动力优先承担，以出资额为限。桐乡市金开实业有限公司投资期限5年，期满后以年化8%的固定投资回报退出，分别由陆福平和鸿创动力按照实际出资比例回购其出资额。
鸿创动力根据该业务的经济实质，依据企业会计准则的相关规定，将承担的桐乡市金开实业有限公司回购义务确认为负债。
2017年8月，广州市鸿祚投资有限公司与安徽鸿创新能源动力有限公司签订协议，广州市鸿祚投资有限公司以3,000万元向鸿创动力购买桐乡众合新能源汽车产业合伙企业（有限合伙）10%的财产份额，对应实际出资额为3,000万元。
2017年9月，桐乡众合新能源汽车产业合伙企业（有限合伙）合伙人会议通过决议：广州市鸿祚投资有限公司及其他6名合伙人自愿退伙，合伙企业将财产份额退还给合伙人，其中3,000万元的财产份额（对应实际出资额为3,000万元）退还给广州市鸿祚投资有限公司。
2017年9月，桐乡众合新能源汽车产业合伙企业（有限合伙）将3,000万元的财产份额，对应的资产为浙江合众新能源汽车有限公司7.5%股权转让给广州市鸿祚投资有限公司。
转让完成后，广州市鸿祚投资有限公司持有浙江合众新能源汽车有限公司7.5%股权（合众汽车后续增资，持股比例稀释为
4.80%），计入“可供出售金融资产”。
（4）经本公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]809
号文”核准，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得核准。截止期末本公司已经完成发行股份购买资产的工作，尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜。
（5）经本公司2017年9月25日召开的第三届董事会第二十次会议决议，通过《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》：同意公司以自筹资金2.19亿元向丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）收购持有的丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权。
根据相关的协议，谊善车灯原股东丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）向本公司提供5,000万元履约保证金。
鉴于谊善车灯对外担保及相关利息、罚息、违约金较高，为保证本公司资金安全，各方同意，本公司尚未支付的10,000万元股权转让款和5,000万元履约保证金合计15,000万元按照以下方式支付：即谊善车灯每解除一笔对外担保，则本公司向丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）支付对应金额的款项。
谊善车灯原股东丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强负责解除谊善车灯所有对外担保并承担相关费用，即谊善车灯与对外担保有关的本金及利息、违约金以及其他合理费用，包括诉讼费、调查费、律师费等，均由原股东承担，原股东不能给谊善车灯造成任何损失，原股东应当以股权转让款优先向谊善车灯偿还。
8、其他
1.租赁
（1）与融资租赁有关的信息
本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：
A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为238,031.58元（上年末余额为32,815.06元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。
B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：
详见附注（七）14-3。
C、以后年度将支付的最低租赁付款额：
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|
|1年以内（含1年）|5,921,580.00|
|合计|5,921,580.00|

金材公司与仲信国际租赁有限公司于2016年12月19日签订融资租赁合同。仲信国际租赁有限公司向本公司指定的设备出售方丽驰精密机械（嘉兴）有限公司购买50台丽驰钻孔攻牙机，含税价格合计14,025,000.00元，并出租给本公司。本公司于2016年12月19日支付首付款2,805,000.00元和保证金1,402,500.00元，另外需支付24期租金，每月24日支付一次，从2017年1月开始支付，后续需付含税租金合计12,178,295.00元。截止2017年12月31日，本公司已向仲信国际租赁有限公司支付首付款9,061,715.00元，尚未支付租金，剩余最低租赁付款额5,921,580.00元尚未支付。截止财务报告批准报出日，该批设备未安装完毕，整批设备尚未完成验收。
（2）与经营租赁有关的信息
①本集团作为经营租赁出租人，相关信息详见附注（七）14-4。
②本集团作为经营租赁承租人，相关信息如下：
截止至资产负债表日，本公司及子公司已签订正在履行的租赁合同包括：
2016年8月12日，斯迈得公司与深圳市中运泰科技有限公司签订签厂房租赁合同，合同约定本公司租赁中运泰科技工业园六号厂房8、9层，期限自2016年10月01日至2019年9月30日，第一、二年每月租金137,557.00元，第三年每月租金151,313.00元；每月物业管理费10,557.00元。
斯迈得公司与深圳市中运泰科技有限公司签定厂房租赁合同，合同约定斯迈得公司租赁中运泰科技工业园四号厂房1
层，自2014年6月1日至2016年4月30日，每月租金71,400.00元；自2016年5月1日至2017年4月30日，每月租金78,540.00元；每
月物业管理费3,150.00元。
根据上述合同约定，斯迈得公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期 间|厂房租金|物业管理费|预计影响财务状况和经营成果|
|2018年度|1,691,952.00|126,684.00|1,818,636.00|
|2019年度|1,361,817.00|95,013.00|1,456,830.00|
|合 计|3,053,769.00|221,697.00|3,275,466.00|

谊善公司于2017年1月22日与江苏乾晨车辆装饰有限公司签订厂房租赁合同，约定将江苏乾晨车辆装饰有限公司厂区内C幢厂房及员工餐厅租赁给本公司，总面积为9,500平方米，租赁期限为2017年3月1日至2020年3月1日止，每年费用1,360,000.00元，半年付，每年的3、9月份支付租金。
根据上述合同约定，谊善公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下：
||||
|-|-|-|
|期 间|厂房租金|预计影响财务状况和经营成果|
|2018年度|1,360,000.00|1,360,000.00|
|2019年度|1,360,000.00|1,360,000.00|
|2020年度|226,666.67|226,666.67|
|合 计|2,946,666.67|2,946,666.67|

2017年6月14日，速易公司与康佳集团股份有限公司签订《康佳研发大厦租赁补充协议》，协议约定速易公司租赁深圳市康佳研发大厦5层734.48平方米的区域，期限自2017年6月1日至2022年5月31日，第一年每月租金106,499.60元，第二年每月租金115,313.36元，第三年每月租金121,923.68元，第四年每月租金127,799.52元；每月物业管理费9,181.00元。
2017年11月6日，帮帮信息公司与深圳市宏海投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定租赁深圳市福田区深南大道与泰然九路交汇东南本元大厦22A，期限自2017年11月6日至2019年11月5日，每月租金为100,326.60元。另外需按月缴纳物业管理处物业管理费。
2017年10月28日，帮帮信息公司与万正强签订《上海市房屋租赁合同》，约定租赁上海市浦东新区商城路618号良友大厦15楼东侧429.13平方米的区域，期限自2017年11月1日至2019年10月31日，每月租金为73,095.10元。另外需按月缴纳物业管理处物业管理费。
根据上述合同约定，速易公司在合同约定期间内预计承担办公楼租赁相关费用如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期间|办公楼租金|物业管理费用|预计影响财务状况和经营成果|
|2018年度|3,420,751.92|110,172.00|2,653,782.72|
|2019年度|3,337,671.26|110,172.00|2,643,797.16|
|合计|6,758,423.18|220,344.00|5,297,579.88|

金材公司与东莞市博鑫电子技术有限公司签订租赁合同，租赁位于东莞市大岭山镇梅林村博讯数码工业园的部分厂房和宿舍，租赁面积合计8,973.21平方米。2017年5月1日至2019年4月30日每月租金为人民币145,251.13元，其中每月物业管理费145,251.13元。
金材公司与东莞华美木业制品有限公司签订租赁合同，租赁位于鸡翅岭连马路华美工业园的部分厂房和宿舍，租赁面积合计为10,500平方米。2016年10月1日起至2021年11月30日每月租金为177,600.00元。
金材公司与深圳市兴华宇投资发展有限公司签订租赁合同，租赁位于广东省东莞市大岭山新塘工业区第一期宿舍楼三楼一半及四楼整层（合计30间）。2017年9月11日起至2020年9月10日每月租金为40,125.00元。
根据上述合同约定，金材公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期间|厂房租金|物业管理费用|预计影响财务状况和经营成果|
|2018年度|4,184,504.71|171,208.85|4,355,713.56|
|2019年度|3,136,634.90|57,069.62|3,193,704.52|
|2020年度|2,492,325.00||2,492,325.00|
|2021年度|1,953,600.00||1,953,600.00|
|合计|11,767,064.62|228,278.46|11,995,343.08|

良友公司与东莞市石碣镇西南股份经济联合社签订租赁合同，租赁位于东莞市石碣镇东风北路西南大元工业区的厂房，
租赁面积1,200平方米。2013年6月1日至2018年3月31日每月租金为人民币10,800.00元。由于本公司发展需要，2014年3月20日签订补充协议，从2014年4月1日起，厂房、宿舍面积由原来的1,200平方米增加到5,578平方米，合计每月租金为人民币47,413.00元。
良友公司与东莞市石碣镇西南股份经济联合社签订租赁合同，租赁位于西南村洲南路1号的厂房，租赁面积5,763平方米。2017年12月1日至2020年11月30日每月租金为人民币51,867.00元。
良友公司与东莞市石碣镇桔洲股份经济联合社签订租赁合同，租赁位于桔洲第二工业信和路的1座厂房和1座宿舍，租赁面积5,895平方米，空场地面积1,200平方米。2016年12月1日至2021年10月31日每月租金为人民币60,000.00元。
根据上述合同约定，良友公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下：
||||
|-|-|-|
|期 间|厂房租金|预计影响财务状况和经营成果|
|2018年度|1,484,643.0|0 1,484,643.00|
|2019年度|1,342,404.0|0 1,342,404.00|
|2020年度|1,290,537.0|0 1,290,537.00|
|2021年度|600,000.0|0 600,000.00|
|合 计|4,717,584.0|0 4,717,584.00|

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||5,142,82||5,142,82|||2,550,7||2,550,786|||
|独计提坏账准备的||2.25%||100.00%|0.00||0.97%||100.00%||
||1.21||1.21|||86.39||.39|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||220,997,||4,805,04||216,192,9|257,994||5,908,128||252,086,17|
|合计提坏账准备的||96.58%||2.17%|||98.16%||2.29%||
||973.69||1.25||32.44|,307.08||.86||8.22|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||2,682,99||2,682,99|||2,288,3||2,288,333|||
|单独计提坏账准备||1.17%||100.00%|0.00||0.87%||100.00%||
||6.28||6.28|||33.25||.25|||
|的应收账款|||||||||||
||228,823,||12,630,8||216,192,932.44|262,833||10,747,24||252,086,178.22|
|合计||100.00%||5.52%|||100.00%||4.09%||
||791.18||58.74|||,426.72||8.50|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|江苏稳润光电有限公司|1,144,346.89|1,144,346.89|100.00%|产品质量损失|
|嘉兴雷威照明有限公司|1,587,617.54|1,587,617.54|100.00%|长账龄、回款率较低|
|安徽林驰电子有限公司|1,004,417.28|1,004,417.28|100.00%|涉及诉讼|
|广州市同发电子有限公|||||
||1,406,439.50|1,406,439.50|100.00%|涉及诉讼|
|司|||||
|合计|5,142,821.21|5,142,821.21|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内（含6个月）|206,861,414.94|4,137,228.30|2.00%|
|6-12个月（含12个月）|2,901,465.25|145,073.26|5.00%|
|1年以内小计|209,762,880.19|4,282,301.56||
|1至2年|1,688,029.57|168,802.96|10.00%|
|2至3年|295,448.20|88,634.46|30.00%|
|3年以上|265,302.27|265,302.27|100.00%|
|合计|212,011,660.23|4,805,041.25|2.27%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,181,827.70元；本期收回或转回坏账准备金额160,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|嘉善思尔特照明电器有限公司|160,000.00|银行汇款|
|合计|160,000.00|--|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|货款|458,217.46|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
||||产品质量纠纷无法收回|||
|其他小额客户|货款|147,415.07|||否|
|浙江恒曼光电科技有||||||
||货款|96,081.22|公司倒闭无法收回||否|
|限公司||||||
|海盐世博汽车照明有|||客户经营困难无法收回|||
||货款|136,511.17|||否|
|限公司||||||
|广州市世博电器有限|||产品质量纠纷无法收回|||
||货款|78,210.00|||否|
|公司||||||
|合计|--|458,217.46|--|--|--|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
截至期末欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为62,680,320.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为27.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,253,606.40元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||2.06%|||||||
||89,876,3||1,849,20||88,027,14|65,318,||667,526.4||64,651,341.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||1.02%||
||53.84||6.73||7.11|868.16||9||67|
|其他应收款|||||||||||
||89,876,3||1,849,20|2.06%|88,027,147.11|65,318,||667,526.4||64,651,341.67|
|合计||100.00%|||||100.00%||1.02%||
||53.84||6.73|||868.16||9|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内（含6个月）|1,286,309.66|25,726.19|2.00%|
|6-12个月（含12个月）|128,166.73|6,408.34|5.00%|
|1年以内小计|1,414,476.39|32,134.53||
|1至2年|1,530,522.00|153,052.20|10.00%|
|2至3年|50,000.00|15,000.00|30.00%|
|3年以上|1,649,020.00|1,649,020.00|100.00%|
|合计|4,644,018.39|1,849,206.73|39.82%|

确定该组合依据的说明：
确定该组合的依据详见附注（五）10
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,181,680.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|暂借款|84,716,668.04|60,300,000.00|
|诉讼保全金|1,567,298.62|1,405,410.00|
|保证金|1,000,000.00|1,310,000.00|
|押金|809,020.00|815,988.00|

||||
|-|-|-|
|其他|1,783,367.18|1,487,470.16|
|合计|89,876,353.84|65,318,868.16|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|东莞市金材五金有限||||||
||暂借款|84,716,668.04|6个月以内|94.26%|0.00|
|公司||||||
|广州市花都区人民法|||6个月以内/6个月|||
||诉讼保全金|1,567,298.62||1.74%|146,778.83|
|院|||至1年/1-2年|||
|广州市照明建设管理||||||
||保证金|1,000,000.00|3年以上|1.11%|1,000,000.00|
|中心||||||
|韶关市曲江区劳动保||||||
||押金|574,020.00|3年以上|0.64%|574,020.00|
|障监察大队||||||
|广州市金钟汽车零件||||||
||其他|366,906.00|6个月以内|0.41%|7,338.12|
|制造有限公司||||||
|合计|--|88,224,892.66|--|98.16%|1,728,136.95|

（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,839,493,714.62|99,206,800.00|2,740,286,914.62|1,632,441,299.12|99,206,800.00|1,533,234,499.12|
|对联营、合营企|||||||
||42,878,243.06||42,878,243.06|25,271,865.08||25,271,865.08|
|业投资|||||||
|合计|2,882,371,957.68|99,206,800.00|2,783,165,157.68|1,657,713,164.20|99,206,800.00|1,558,506,364.20|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准|减值准备期末余|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备|额|
|广州市佛达信号|||||||
||53,967,999.12|||53,967,999.12|||
|设备有限公司|||||||
|广州市莱帝亚照|||||||
||36,825,000.00|||36,825,000.00|||
|明股份有限公司|||||||
|广州市重盈工元|||||||
|节能科技有限公|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|司|||||||
|东莞市良友五金|||||||
||136,400,000.00|||136,400,000.00|||
|制品有限公司|||||||
|深圳市斯迈得光|||||||
||220,000,000.00|||220,000,000.00||99,206,800.00|
|电子有限公司|||||||
|江西鸿利光电有|||||||
||667,094,300.00|||667,094,300.00|||
|限公司|||||||
|鸿利(香港)投资有|||||||
||61,154,000.00|||61,154,000.00|||
|限公司|||||||
|广州市鸿祚投资|||||||
||200,000,000.00|||200,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|广东金谷孵化器|||||||
||10,000,000.00||10,000,000.00||||
|有限公司|||||||
|东莞市金材五金|||||||
||147,000,000.00|48,000,000.00||195,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|深圳市速易网络|||||||
|||908,170,415.50||908,170,415.50|||
|科技有限公司|||||||
|丹阳谊善车灯设|||||||
|||253,232,000.00||253,232,000.00|||
|备制造有限公司|||||||
|广州市鸿利智显|||||||
|||7,650,000.00||7,650,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|合计|1,632,441,299.12|1,217,052,415.50|10,000,000.00|2,839,493,714.62||99,206,800.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|安徽鸿利||||||
|燕青光电|4,900,678||4,900,678|||
||||||0.00|
|科技有限|.29||.20|||
|公司||||||
|深圳市旭||||||
|晟半导体|20,371,18|6,478,966||2,516,775|29,366,92|
|股份有限|6.79|.45||.12|8.36|
|公司||||||
|江苏鸿利||||||
|国泽光电||6,000,000||-823,937.|5,176,062|
||0.00|||||
|科技有限||.00||93|.07|
|公司||||||
|广州市鸿||||||
|利秉一光||8,000,000||335,252.6|8,335,252|
||0.00|||||
|电科技有||.00||3|.63|
|限公司||||||
||25,271,86|20,478,96|4,900,678|2,028,089|42,878,24|
|小计||||||
||5.08|6.45|.29|.82|3.06|
||25,271,865.08|20,478,96|4,900,678|2,028,089|42,878,243.06|
|合计||||||
|||6.45|.29|.82||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,164,456,850.30|938,522,477.76|1,062,031,197.60|830,780,360.07|
|其他业务|14,932,083.81|13,000,365.48|12,428,085.34|9,605,834.55|
|合计|1,179,388,934.11|951,522,843.24|1,074,459,282.94|840,386,194.62|

其他说明：
前五名客户的营业收入情况
报告期销售前五名客户收入金额合计为207,940,044.65元，占营业收入的比例合计为17.63%。
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,028,089.82|1,508,512.00|

||||
|-|-|-|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-678.29|37,059,813.29|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||4,147,216.21|1,753,571.25|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|60,000,000.00|3,936,003.84|
|理财产品的投资收益||300,000.00|
|合计|66,174,627.74|44,557,900.38|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|57,850,584.78|主要系转让股权收益所致；|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|82,819,873.31|主要系收到的政府补助所致；|
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-15,277,262.53||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||
||258,000.00||
|回|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,864,877.70||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,367,816.55||
|减：所得税影响额|19,542,991.93||
|少数股东权益影响额|1,663,250.98||
|合计|113,677,646.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||非持续性的收益，与公司主营业务不相|
|购买银行理财产品取得的投资收益|1,367,816.55||
|||关|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|15.35%|0.51|0.51|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||10.41%|0.34|0.34|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
4、其他
第十二节备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文件；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、在其他证券市场公布的年度报告。
鸿利智汇集团股份有限公司法定代表人：
李国平二○一八年四月十九日