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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第三十六次（临时）会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于2016年日常关联交易预计的独立意见
公司预计2016年与惠州硕贝德电子有限公司发生日常关联交易金额约为人民币500万元。本次关联交易的发生主要是硕贝德电子由我公司控股子公司变为关联单位后以前业务的延伸所致，硕贝德电子预计2017年将不再通过公司平台与优质客户进行交易，本次日常关联交易的价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东的利益，有关交易的表决程序合法合规。因此，我们同意公司上述日常关联交易事项。
二、关于出售子公司部分股权的独立意见
鉴于惠州凯尔始终处于亏损状态，为了减少亏损，保护投资者利益，公司拟以人民币5,600万元的价格向惠州阿瑞特光电科技有限公司转让公司持有的惠州凯尔80%的股权，此次股权转让完成后公司持有惠州凯尔股权比例由100%变更为
20%
经审核，本次出售全资子公司部分资产系为进一步深化公司战略实施，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。本次交易的决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。
三、关于对外担保的独立意见
鉴于惠州凯尔始终处于亏损状态，为了减少亏损，保护投资者利益，公司拟以人民币5,600万元的价格向惠州阿瑞特光电科技有限公司转让公司持有的惠州凯尔80%的股权，此次股权转让完成后公司持有惠州凯尔股权比例由100%变更为20%。由于本次股权转让导致公司为惠州凯尔设备融资向民生银行惠州分行开具肆仟万元保函业务，实际发生的担保额度为人民币3,600万元所做的担保变为对外担保。根据相关要求，阿瑞特光电拟以惠州凯尔拥有所有权的固定资产为公司向惠州凯尔设备融资与民生银行惠州分行开具保函业务的担保事项提供抵押反担保。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
四、关于房屋租赁暨关联交易的独立意见
惠州硕贝德无线科技股份有限公司租赁广东明业光电有限公司位于惠州市东江高新区上霞片区厂区7号厂房1-4楼，房屋建筑面积12000平方米，年租金及物业管理费1,440,000元，租赁期限自2016年4月1日至2019年3月31日止。明业光电为公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司的控股子公司，属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易的发生主要是为了满足公司生产规模不断扩大的需求，交易价格是参照物业所在周边市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常的商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合公司及全体股东的利益，有关交易的表决程序合法合规，公司关联董事在审议此项议案时进行了回避表决。
因此，我们同意公司本次关联交易事项。
五、关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增资扩股暨关联交易的独立意见
公司以2015年6月30日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的深圳璇瑰净资产15,832.26万元为基础以整体估值1.5亿元人民币作价出资人民币7,650万元受让注册资本3,366万元，持有深圳璇瑰51%的股权。本次公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司增资价格以公司受让深圳璇瑰51%股权的价格为依据，即增资前整体估值1.5亿元人民币为基础，以债权转股权方式出资5,000万元认购深圳璇瑰新增注册资本人民币2,200万元。
我们认为本次控股股东对控股子公司进行增资扩股为提升深圳璇瑰运营能力，降低资产负债率，提高银行融资能力，有助于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。本次关联交易的价格公允合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定，公司关联董事在审议此项议案时进行了回避表决，同意公司本次关联交易。
六、关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的独立意见
公司为江苏凯尔生物识别科技有限公司拟向建设银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币5,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行
期届满之日起三年。同时为江苏凯尔拟重新向农业银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币8,100万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
公司为江苏凯尔提供的上述担保有利于满足江苏凯尔目前业务规模高速发展的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。
七、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的独立意见
公司为苏州科阳光电科技有限公司拟向建设银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币9,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起四年。同时为科阳光电拟向农业银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币4,100万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
公司为科阳光电提供上述担保有利于满足科阳光电目前业务规模快速发展的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
八、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
鉴于苏州科阳光电科技有限公司二期扩产需求，需增加大量的流动资金，为支持科阳光电二期扩产的设备购买，公司决定使用自有资金向科阳光电提供人民币5,000万元的财务资助，借款利率为不超过年利率6%，并采用随借随还的借款方式，借款期限自实际放款日起不超过两年。
科阳光电属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对科阳光电的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
因此，我们同意公司为科阳光电提供上述财务资助。
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独立董事：李易、张钦宇、孙进山二0一六年六月八日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于延期披露2016年度报告的提示性公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-009人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于延期披露 2016年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 3月30日披露2016年度报告，因公司2016年度报告编制工作量较大，预计完成时间晚于预期，为确保公司 2016年度报告内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，将公司2016年度报告披露时间延期至2017年3月31日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意!特此公告
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
为保证舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）限制
性股票激励计划和舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票增值权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均
衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工
作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家
有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划和股票增值权激励计划所确定的所有激
励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心团队成员以及公
司董事会认为需要进行激励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票和股票增值权，在解锁期/等待期的各会计年度
中，分年度进行绩效考核并解锁/行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解
锁/行权条件。
首次授予限制性股票和股票增值权的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期/行权期||以2014年公司净利润为基数，2015年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解锁期/行权期||以2014年公司净利润为基数，2016年净利润增长率不低于30%；||
|第三个解锁期/行权期||以2014年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于40%。||

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期/行权期||以2014年公司净利润为基数，2016年净利润增长率不低于30%；||
|第二个解锁期/行权期||以2014年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于40%。||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
限制性股票锁定期内/股票增值权等待期内，归属于上市公司股东的净利润
及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近
三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若解锁/行权条件未
达成，则公司按照本计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销/注销股
票增值权。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解锁/行权比例，个人当年实际解锁/行权额度
＝标准系数×个人当年计划解锁/行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（卓越）、（优秀）、（良好）和（不合格）
四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁/
行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果|卓越|优秀|良好|不合格|
|标准系数|1.0|1.0|0|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（卓越）/（优秀），则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（良
好）/（不合格），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划和股票增
值权激励计划规定的比例分批次解锁/行权。若激励对象考核“不达标”，则公
司将按照限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的规定，取消该激励对象
当期解锁/行权额度，限制性股票由公司回购并注销/股票增值权由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票/行权股票增值权的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划/股票增值权激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁/
行权资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁/股票增值权行权的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁/股票增值权行权的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十七日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-014台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易及质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日接到公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）函告，获悉台海集团所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|2,356|2017-1-19|2019-1-18|长城国瑞证券有限公司工体南路证券营业部|12.73%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，台海集团直接持有公司股份 182,883,231股，通过“长江资管招商 7号定向资产管理计划”间接持有公司股份 2,207,441股，合计持有公司股份185,090,672股，占公司总股本比例为42.69%。本次台海集团与长城国瑞证券有限公司工体南路证券营业部股票质押式回购交易业务被质押的23,560,000股股份占本公司总股本的5.43%，累计质押数量为175,730,000股，占其所持有的公司股份总数的94.94%,占本公司总股本的40.53%。
2015年公司实施了重大资产重组，根据公司与台海集团签署的《利润补偿
协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补
充协议》，交易对方台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015年至
2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 138,919.19万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿义务：如置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
台海集团持有的本公司被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿的问题，台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票，或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式，保证股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
2、长城国瑞证券北京工体南路营业部股票质押交易类凭条【股票质押初始交易申请】；
3、长城国瑞证券股票质押式回购交易业务协议；
4、长城国瑞证券股票质押式回购交易协议书。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
北京市天元律师事务所
关于北京万集科技股份有限公司
首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市
法律意见书
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于北京万集科技股份有限公司
首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市
法律意见书
京天股字（2012）第017-28号致：北京万集科技股份有限公司
受北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，北京市天元律师师事务所（以下简称“本所”）担任发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项法律顾问，并获授权为发行人本次首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次上市”）发表法律意见。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，并出具本法律意见。
通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
3、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次上市所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
正 文
一、本次上市的批准和授权
（一）发行人股东大会已经依法定程序作出批准本次上市的决议
发行人分别于2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会、2013年度股东大会、2016年第一次临时股东大会依法定程序，作出了批准本次上市的决议，同时授权公司董事会全权办理本次上市的有关事宜。
经本所律师核查，发行人上述会议作出的批准本次上市的决议内容合法有效，发行人授权公司董事会办理本次上市相关事宜，其授权范围、程序合法有效。
（二）2016年 9月 23日，中国证监会出具《关于核准北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2180号）（以下简称“《核准批复》”），核准发行人公开发行不超过 2,670万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（三）本次上市尚待获得深圳证券交易所审核同意
基于上述，本所律师认为，发行人本次上市除尚需获得深圳证券交易所审核同意外，已取得其他全部必要的批准和授权，该等已经取得的批准和授权合法、有效。
二、本次上市的主体资格
（一）发行人系依照《公司法》及其他有关规定，由北京万集科技有限责任公司有限公司（以下简称“万集科技”）整体变更设立的股份有限公司，于 2011年9月在北京市工商行政管理局登记。万集科技成立于1994年11月2日。
（二）发行人现持有统一社会信用代码为9111010810114488XN的《营业
执照》，依法存续，不存在根据相关法律、行政法规和规范性文件及发行人公司章程的规定需要终止的情形。
基于上述，本所律师认为，发行人自其前身万集科技 1994年 11月成立以来持续经营，持续经营时间已经超过 3年；发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）根据《核准批复》、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字【2016】01280008号”《验资报告》，发行人首次公开发行的股票经中国证监会核准已公开发行，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项和《上市规则》第5.1.1条第（一）款规定。
（二）根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字【2016】 01280008号”《验资报告》，发行人本次公开发行前的股本总额为8,000万元，本次公开发行2,670万股股票后股本总额为10,670万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项和《上市规则》第5.1.1条第（二）款规定。
（三）根据《核准批复》、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字【2016】01280008号”《验资报告》，发行人本次公开发行前的股份总数为8,000万股，本次公开发行2,670万股，占发行人本次公开发行后股份总数的25%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项和《上市规则》第 5.1.1条第（三）款的规定。
（四）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东名册》，发行人首次公开发行股份完成后，发行人股东人数超过 200人，符合《上市规则》第5.1.1条第（四）款的规定。
（五）根据相关部门出具的证明、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2016]01280109号”《审计报告》及发行人确认，发行人最近三年没有重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第
一款第（四）项和《上市规则》第5.1.1条第（五）款的规定。
（六）发行人实际控制人、控股股东及其他股东已分别出具了关于股份锁定的相关承诺，相关承诺事项符合《上市规则》第5.1.5条、5.1.6条的规定。
（七）发行人董事、监事、高级管理人员已经根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，发行人的控股股东、实际控制人已签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，符合《上市规则》第3.1.1条的规定。
（八）本次上市已向深圳证券交易所提出上市申请。根据发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，其保证向深圳证券交易所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《上市规则》第5.1.4条的规定。
综上所述，本所律师认为，发行人符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
四、保荐机构和保荐代表人
本次上市已聘请东北证券股份有限公司作为保荐机构，该公司已经中国证监会注册登记并列入保荐机构名录，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条和《上市规则》第4.1条的规定。保荐机构已依法指定两名经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人具体负责本次上市的保荐工作，符合《上市规则》第4.3条的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次上市的主体资格；本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件所规定的股票上市条件；本次上市尚需取得深圳证券交易所审核同意。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京久其软件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年度，作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在报告期内履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度，我按要求参加了公司的董事会，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2015年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2015
年度公司共召开十五次董事会和五次股东大会，我自2015年12月17日起任公司独立董事，共出席一次董事会和一次股东大会，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|||||
||姓名|||||||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||亲自出席||委托出席||未出席|
|戴金平||1||0||0||0||0||1||

二、参与董事会专门委员会工作情况
2015年12月24日，第五届董事会第二十八次会议审议通过了相关议案，我被选举为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。自我上任之日起至报告期末，公司未召开相关专门委员会会议。
三、发表独立意见情况
自2015年12月17日任公司独立董事起至报告期末，我尚未发表过独立意见。
四、保护投资者权益的相关工作
1、作为独立董事，我按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，我也通过现场检查及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在宏观经济、金融投资等方面提供分析并给予指导。
3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。
4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我在2015年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱daijp@nankai.edu.cn与我进行交流。2016年，我将继续学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，我将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形
象做出积极的努力。新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：戴金平（签名）2016年 3月 30日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-007杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，于2018年3月18日以书面方式向全体监事发出通知，于2018年3月28日在公司1号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告及其摘要》监事会对公司编制的2017年年度报告发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-004），《2017年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-005）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2017年度利润分配的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-009）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《 2017年度内部控制自我评价报告》详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
使用情况的专项报告》
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-011）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会 2018年 3月 28日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-044成都市路桥工程股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司股权转让有关事项的问询函》（川证监公司[2018]34号）。现将《问询函》全文内容披露如下：
2018年1月16日，你公司披露《关于公司实际控制权发生变更的提示性公告》，称公司实际控制人郑渝力、股东四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力公司”）、李勤、四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）于2018年1月15日签署了《股份收购协议》，根据协议约定，郑渝力、道诚力公司拟通过协议转让方式将其持有的公司股份合计122,706,056股转让给宏义嘉华，其中郑渝力拟转让88,697,444股，道诚力公司拟转让34,008,612股，转让总价款17.17亿元；李勤拟通过协议转让方式将其持有的公司股份36,870,810股转让给宏义嘉华，转让总价款4.7亿元。交易完成后，宏义嘉华持有公司股份219,019,288股，占公司总股本的29.70%，将成为公司的控股股东，公司的实际控制人将由郑渝力变更为刘峙宏。2018年1月18日，相关股东披露了权益变动报告书。
现请你公司对以下事项进行核实，并提供郑渝力、道诚力公司、李勤、宏义嘉华及其财务顾问说明：
一、上述股权转让协议履行进展，包括但不限于：第一期支付是否已经按约定完成；第二期支付约定条件是否已经达成，若未达成请说明原因。
二、相关方推进协议履行开展的工作和下一步措施。
三、上述股权转让协议的履行是否存在实质性障碍。
请你公司收到本函后10个工作日内将相关书面材料正式回复我局，并请按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办法[2013]110号）有关要求，充分保障中小投资者知情权，依照有关法律
法规规定履行信息披露义务。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
致：绿景控股股份有限公司
广东联合发展律师事务所接受绿景控股股份有限公司（以下称公司）的委托，指派赖志萍、梁碧芸律师（以下称本律师）出席公司2013年度股东大会（以下称本次股东大会），本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《绿景控股股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序。
经本律师核查，公司董事会于 2014年 3月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、需审议的内容以及股东网络投票等事项；后又于 2014年 4月 12日再次发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会现场会议于2014年4月17日下午14：00在广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室召开。会议由公司董事长余斌先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票时间为：2014年4月16日——2014年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30——11:30，下
午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00期间的任意时间。现场投票与网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格。
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，持有公司有表决权股份数 41864466股，占公司有表决权股份总数的22.65%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5名，持有公司有表决权股份数333701股，占公司有表决权股份总数的0.18%。经合计，出席本次股东大会（含出席现场会议及参与网络投票）的股东持有公司有表决权股份数42198167股，占公司有表决权股份总数的22.83%。以上股东均为截至 2014年 4月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，全部高级管理人员以及本律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本律师认为，本次股东大会现场会议出席股东、通过网络投票的股东、现场会议列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容。
本次股东大会审议了《二○一三年度董事会工作报告》、《二○一三年度监事会工作报告》、《二○一三年度财务决算报告》、《二○一三年度报告》及摘要、《二○一三年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，没有临时提案。本律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果。
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果并经公司确认。如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准，与本次股东大会通知的内容一致。公司将现场投票结果及网络投票结果合并统计后当场予以公布。会议当场宣布了表决结果。上述议案在本次股东大会上获通过。本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见。
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
广东联合发展律师事务所
主任：李战良
经办律师：赖志萍、梁碧芸
二○一四年四月十七日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-022江西世龙实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司原经营范围的变更和公司章程的修订。公司已于 2018年 5月 11日在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。
根据上述会议决议，公司于2018年5月23日完成了工商变更登记手续，并取得了景德镇市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，相关的变更信息如下：公司原经营范围：
“烧碱、盐酸、液氯、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、液体二氧化硫的生产、销售（有效期至2021年1月18日）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更为：
“烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫的生产、销售（有效期至 2021年 1月 18日）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产
的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-016江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的公告》，公司的独立董事对本议案发表了独立意见，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更内容
1、根据财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
(二)审批程序
公司于2018年3月29日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
(三)变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会
[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
(四)变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-059债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 7月 18日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2018年 7月 26日
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事 10人，实际出席董事 9人（其中，委托出席的董事 1人，董事周日交先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事李建华先生代为行使表决权）。
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员 5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
告的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
3、审议通过了《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》。
董事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司信息披露质量，更正并追溯调整后的财务报告能够更加准确地反映公司实际经营和财务状况，董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《南宁糖业股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 7月 27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-048深圳市联建光电股份有限公司
关于 2019年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年第一季度报告》。经事后审查，由于工作人员的疏忽，公司披露的2019年第一季度报告中“第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标”中的数据有误，现更正如下：
更正前内容：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业总收入（元）|793,611,357.51|808,303,732.24|-1.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|-32,722,579.09|15,143,719.62||
||||-316.08%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||-32,722,579.09|15,715,304.40|-308.22%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|19,759,341.33|-37,625,723.08||
||||152.52%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.05|0.0245|-304.08%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05|0.0245|-304.08%|
|加权平均净资产收益率|-1.70%|1.29%|-2.99%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|4,546,082,483.28|4,654,825,036.72|-2.34%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||1,921,774,492.72|2,001,223,642.12|-3.97%|
|（元）||||

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益|-0.0551|

||
|-|
|（元/股）|

非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
更正后内容：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业总收入（元）|793,611,357.51|808,303,732.24|-1.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|-32,722,579.09|15,143,719.62||
||||-316.08%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||-48,342,748.37|13,594,124.53|-455.62%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|19,759,341.33|-37,625,723.08||
||||152.52%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.05|0.0245|-304.08%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05|0.0245|-304.08%|
|加权平均净资产收益率|-1.70%|1.29%|-2.99%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|4,546,082,483.28|4,654,825,036.72|-2.34%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||1,924,023,100.26|2,003,390,226.75|-3.96%|
|（元）||||

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益||
||-0.0551|
|（元/股）||

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
|销部分）|||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||

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|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||9,016,321.84||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小|||
|于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允|||
|价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产|||
|减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分|||
|的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的|||
|当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|||
|持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负|||
|债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处|||
|置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、|||
|衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转|||
|回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公|||
|允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行|||
|一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,650,576.57||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|1,046,717.13||
|少数股东权益影响额（税后）|12.00||
|合计|15,620,169.28|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
除上述更正外，公司《2019年第一季度报告》其他内容不变，更新后的公司
《2019年第一季度报告》将与本公告同日在指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年4月30日