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证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：临-2019-038
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月30日14点30分
召开地点：福建省厦门市展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 21层 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月30日
至2019年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3|《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议、
第八届董事会第十四次会议审议通过，相关公告分别于 2019年 6月29日、
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600549|厦门钨业|2019/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2019年7月24日-29日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室
邮编：361009
联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会 2019年7月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会，现提名李宗义、吉剑青、张文彬、叶森为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人李宗义具备丰富的会计专业知识和经验，具备中国注册会计师、英国皇家特许会计师、澳洲注册会计师、澳大利亚公共会计师、注册资产评估师、律师资格。吉剑青具备较丰富的会计专业知识和经验，具备执业律师任职资格。
张文彬具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师任职资格。叶森具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师（非执业）和高级会计师任职资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-022大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160273号)（以下简称“《反馈意见通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行审查。根据《反馈意见通知书》要求，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求，认真准备有关材料，并在规定期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-057
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月9日 9点30分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：李洁、周晓璐、郭志先、李汉华、无锡市建设
发展投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600076|康欣新材|2019/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2019年9月5日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2019年 8月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2018-【066】北京长久物流股份有限公司
关于转让子公司股权的补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月20日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于收购宿迁九城物联科技有限公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的公告》（2017-092号），以人民币 7.5万元收购了宿迁九城物联科技有限公司（以下简称“宿迁科技”）75%的股权。
2018年7月28日，公司披露了《关于转让子公司股权暨财务报表合并范围发生变更的公告》（2018-065号），将持有的宿迁科技75%股权无偿转让给原股东。
为了让广大投资者更加准确的了解此次转让的原因，公司补充说明如下：
根据公司发展战略，公司拟通过收购的方式获取无车承运人资质用以开展平台化的无车承运业务。宿迁科技在 2017年收购时拥有无车承运人的资质并承诺可以通过 2018年年检，符合公司需求，因此公司以人民币 7.5万元收购其75%的股权。由于宿迁科技的无车承运人资质审核未达预期，未能通过 2018年的年检，无法满足公司要求，且其本身的业务量较小，2017年仅通过安装 GPS收取服务费取得收入 2,591.13元，盈利能力较弱，因此，经过与原股东协商，公司将持有的宿迁科技75%股权无偿转让给原股东。
此次转让涉及金额较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将持续推动无车承运人业务的开展，并根据进展进行及时披露。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-055凤凰光学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1、按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则的要求变更
2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014
年7月1日起施行。
2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要
求对金融工具进行列报。
2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）审批程序
2014年10月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，全票审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，仅对可供出
售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
公司在编制 2014年 9月 30日财务报表时，执行了新会计准则，并按照相关衔接规定进行了处理。根据新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司将原来在“长期股权投资”核算的“对被投资单位不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量”的长期股权投资，调整到“可供出售金融资产”核算，相应调整了“长期股权投资”和“可供出售金融资产”的年初比较数据，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|年初余额|||
||采用前|采用新会计准则|采用后|
|长期股权投资|57,969,364.79|-52,175,316.40|5,794,048.39|
|可供出售金融资产|0|52,175,316.40|52,175,316.40|
|被投资单位|2013年12月31日|||
||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|上饶银行股份有限公司|-28,775,316.40|28,775,316.40|0|
|江西大厦股份有限公司|-20,000,000.00|20,000,000.00|0|
|丹阳光明光电股份有限公司|-3,400,000.00|3,400,000.00|0|
|合计|-52,175,316.40|52,175,316.40|0|

上述各项会计政策变更，对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表独立意见：本次会计政
策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
备查文件：
1、第六届董事会第二十次会议决议
2、第六届监事会第十一次会议决议
3、独立董事意见
凤凰光学股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-040债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年6月22日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2018年 6月 10日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11名，实际参与表决董事 11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会授权公司管理层对短期闲置资金进行综合管理的议案》
为利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，拟对公司短期闲置资金进行综合管理，主要投资领域仅限于货币基金、银行理财产品。
由董事会授权公司管理层以峰值不超过人民币 3亿元的金额对公司短期资金进行综合管理并实施，授权期限为自本次董事会审议批准后一年。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（二）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协>的议案》
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
审议该议案时，关联董事已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立
意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请2.1亿元综合授信。信息如下：
1、授信银行：海口农村商业银行股份有限公司
授信金额：人民币 5,000万元
申请期限：1年
利率：由管理层协商确定
担保方式：公司法定代表人刘明东先生、总裁郭风芳先生提供连带责任保证担保2、授信银行：中信银行股份有限公司海口分行
授信金额：人民币 16,000万元
申请期限：1年
利率：授权公司管理层决定
担保方式：信用担保
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核、签署与融资事项相关的融资合同等文件。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（四）审议通过《关于公司符合发行非公开定向债务融资工具条件的议案》为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的非公开定向债务融资工具（PPN）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行发行非公开定向债务融资工具（PPN）政策的各项规定，具备发行非公开定向债务融资工具（PPN）的资格，不存在不得发行非公开定向债务融资工具（PPN）的相关情况。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（五）审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请发行不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的非公开定向债务融资工具（PPN）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《海南矿业关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
公司董事会董事对本议案所有事项进行了逐项表决。表决结果均为:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，全权办理本次发行非公开定向债务融资工具（PPN）的全部事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《海南矿业关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
三、上网附件
（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第二十一次会议的独立意见
（二）海南矿业独立董事关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事前认可意见
四、备查文件
（一）海南矿业第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年6月23日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-019
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于发行中期票据的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）股东大会向董事会授予的发行人民币债券类融资工具的一般授权，本公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币10亿元的中期票据并已获得批准。据此，本公司计划于2014年 5月 7日发行 2014年度第一期中期票据（“中期票据”），发行规模为人民币 10亿元，期限 3年，主要用途为偿还银行借款及补充集团营运资金，发行对象为银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外），由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式按面值公开发行。本期中期票据发行的主承销商兼簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司。本期中期票据计划于 2014年 5月 8日完成发行，并于2014年5月9日在银行间债券市场上市流通。
本期中期票据的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上披露。中期票据的最终发行利率及其他发行结果将于发行完成后另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-027
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 4月 21日以现场会议的方式在公司会议室召开。
会议通知已于2017年4月11日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议由王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》
有关该议案的详细情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-028）。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司监事发表意见如下：
公司募集资金投资项目建设已全部完成，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意将节余募集资金永久性补充流动资金，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会2017年4月22日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-006湖南百利工程科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（原“江苏南大紫金锂电智能装备有限公司”，于 2017年 10月 11日更名为“常州百利锂电智慧工厂有限公司”，以下简称“百利锂电”）近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201732001095，发证日期：2017年11月17日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的有关规定，百利锂电自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年二月三日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-044天地源股份有限公司
关于 2015年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月15日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司中期票据发行方案的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的中期票据，详细内容刊登在2015年5月16日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（公告编号：临2015—021）。
一、本次中期票据注册情况
2015年10月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN511号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 10亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。
二、本次中期票据发行情况
2015年 11月 5日，公司成功发行了天地源股份有限公司 2015年度第一期中期票据，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据|简称|15天地源MTN001|
|代码|101579001|期限|5年|
|起息日|2015年11月9日|兑付日|2020年11月9日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|5.98%|发行价格|100.00元/面值|
|簿记管理人|中国银河证券股份有限公司|||
|主承销商|中国银河证券股份有限公司|||
|联席主承销商|中信银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一五年十一月十日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-055长春燃气股份有限公司
关于与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之
补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票《附条件生效的股份认购合同之补充协议》签订的基本情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，拟向 2名特定对象非公开发行 A股普通股。
2016年 4月 8日，公司分别与控股股东长春长港燃气有限公司（以下简称“长港燃气”）、吉林省能源集团有限公司（以下简称“吉能集团”）等 2名特定发行对象签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”）。2016年 4月 25日，公司分别与控股股东长港燃气、吉能集团等 2名特定发行对象签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以下简称“补充协议”）。2016年 7月 27日，公司分别与长港燃气和吉能集团签订了《关于长春燃气股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），并经公司2016年第五次临时董事会会议审议通过。2016年8月23日，公司与长港燃气《关于长春燃气股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同之补充协议（三）》。
综合考虑市场状况及公司实际情况，经过审慎考虑和研究，公司拟再次调整本次非公开发行股票方案，2016年 9月 7日公司与长港燃气签订了《关于长春燃气股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同之补充协议（四）》（以下简称
“补充协议（四）”），与吉能集团签订了《关于长春燃气股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同之补充协议（三）》（以下简称“补充协议（三）”），并经公司2016年第六次临时董事会会议审议通过。
二、与长港燃气签署的补充协议（四）主要内容
根据长港燃气（甲方）与公司（乙方）签署了附条件生效的《股份认购合同之补充协议（四）》，有关内容摘要如下：
1、协议主体、签订时间
甲方：长春长港燃气有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：长春燃气股份有限公司（以下简称“乙方”）
协议签订时间：2016年9月7日
2、认购金额及认购股份数量
（1）甲方认购款总金额为525,700,000元，最终认购股份数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，甲方认购股票的数量将进行相应调整。
（2）按上述方式计算，如出现不足 1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入乙方的资本公积金。
3、生效、终止条件
（1）本《补充协议（四）》的生效条件与《股份认购合同》相同。
（2）本《补充协议（四）》的终止条件与《股份认购合同》相同。
4、其他
（1）本《补充协议（四）》是《股份认购合同》、《补充协议》和《补充协议（二）》、《补充协议（三）》条款的修改和补充，与《股份认购合同》、《补充协议》、《补充协议（二）》、《补充协议（三）》具有同等法律效力。
本《补充协议（四）》与《股份认购合同》、《补充协议》、《补充协议（二）》、《补充协议（三）》约定不一致的，适用本《补充协议（四）》；本《补充协议（四）》未作约定的，适用《股份认购合同》、《补充协议》、《补充协议（二）》、《补充协议（三）》。
（2）本《补充协议（四）》正本一式四份，甲、乙双方各执一份，其他用于办理有关手续，具有同等法律效力。
三、与吉能集团签署的补充协议（三）主要内容
根据吉能集团（甲方）与公司（乙方）签署了附条件生效的《股份认购合同之补充协议》，有关内容摘要如下：
1、协议主体、签订时间
甲方：吉林省能源集团有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：长春燃气股份有限公司（以下简称“乙方”）
协议签订时间：2016年9月7日
2、认购金额及认购股份数量
（1）甲方认购款总金额为474,300,000元，最终认购股份数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，甲方认购股票的数量将进行相应调整。
（2）按上述方式计算，如出现不足 1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入乙方的资本公积金。
3、生效、终止条件
（1）本《补充协议（三）》的生效条件与《股份认购合同》相同。
（2）本《补充协议（三）》的终止条件与《股份认购合同》相同。
（1）本《补充协议（三）》是《股份认购合同》、《补充协议》和《补充协议（二）》条款的修改和补充，与《股份认购合同》、《补充协议》和《补充协议（二）》具有同等法律效力。本《补充协议（三）》与《股份认购合同》、《补充协议》和《补充协议（二）》约定不一致的，适用本《补充协议（三）》；
本《补充协议（三）》未作约定的，适用《股份认购合同》、《补充协议》和《补充协议（二）》。
（2）本《补充协议（三）》正本一式四份，甲、乙双方各执一份，其他用于办理有关手续，具有同等法律效力。
四、备查文件
1、《长春燃气股份有限公司2016年第六次临时董事会会议决议》；
2、与长港燃气签署的《附条件生效的认购合同之补充协议（四）》。
3、与吉能集团签署的《附条件生效的认购合同之补充协议（三）》。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会 2016年9月8日
江苏连云港港口股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）独立董事，我们在2014
年度严格按照《中华人民共和国公司法》（下称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称：《证券法》）,《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》,《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，谨遵勤勉义务，认真履行职责，积极发挥作用。现将2014年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
张连起：博士，高级会计师，会计审计专家。现任瑞华会计师事务所高级合伙人，兼任最高人民检察院特约检察员，财政部内部控制委员会咨询专家、《中国注册会计师》编委会委员等。
曲林迟，博士。全国优秀教师，上海市高校教学名师，上海市曙光学者，荷兰Erasmus大学访问学者。
现任上海海事大学经济管理学院教授、博士生导师、学院教授委员会主席等职务。
朱善庆，高级工程师。现任中交水运规划设计院有限公司副总工程师。
作为公司独立董事，我们具有独立董事任职资格，与公司之间不存在雇佣、交易以及亲属等关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2014年度，我们按规定出席了公司召开的10次董事会会议。对提交董事会审议的议案均表决同意，没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期，我们认真了解公司经营发展情况，听取公司经营管理层对相关事项的说明汇报。我们运用专业知识和从业经验，对董事会相关议案提出建设性意见，
充分发挥指导和监督作用。公司经营管理层注重与我们的沟通交流，每次董事会和股东大会都充分准备相关资料，定期汇报公司生产经营情况和重大事项，为我们履职提供了条件和支持。
三、独立董事年度履职重要事项审议情况
（一）关联交易情况
我们对公司 2014年度提交的关联交易事项均进行了事前审查和董事会上审议。我们认为：2014年度发生的关联交易事项符合“公开、公平、公正”的原则，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行了必要程序，没有损害公司及全体股东的合法权益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内董事会审议通过了按出资比例为江苏灌河国际港务有限公司的
6,521.4万元银行贷款提供信用担保事项。截至2014年12月31日，上述事项正在办理之中。公司累计担保余额为11,200万元。
报告期无非经营性资金占用情况。
我们认为：公司担保事项遵守了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)和公司《对外担保管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，担保风险处于可控范围，没有损害公司及股东的合法权益。
（三）募集资金的使用情况
报告期公司向我们提交了2013年度和2014年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告。我们对募集资金的相关情况进行了认真审查，认为：公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2014年公司董事会、监事会进行了换届选举。我们审查了高管团队的聘任和2013年度董事长、高管薪酬等议案，认为：高管的选聘和薪酬的核发遵照了《提
名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》和《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定。高级管理人员具备行使相应职权所适应的任职条件；年度薪酬体现了“责、权、利”相一致的激励约束要求。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司于2014年3月19日发布了2013年度业绩快报。我们认为：公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求及时合规发布业绩快报，披露的财务数据指标与2013年年度报告披露的经审计数据指标不存在重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2013年年度股东大会批准继续聘任上会会计师事务所为公司2014年度财务
报表和内部控制审计机构。
我们认为：上会会计师事务所具备承担公司财务报表和内部控制审计工作相适应的专业水准和相应资质，能够胜任公司年度审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期，公司根据证监会、上海证券交易所的相关要求，继续完善《公司章程》中利润分配政策条款。于2014年6月23日依据《2013年度利润分配实施公告》，按股本总额1,015,215,101股为基数，每10股派发0.5元（含税）的现金，共计派发现金股利5,076万元。
我们认为：报告期现金分红符合《公司章程》、《2012-2014年度股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，做到了以现金分红持续回报股东。
（八）公司及股东承诺履行情况
截至2014年12月31日，承诺相关方尚在履行中的承诺事项具体情况，已按规定在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报上披露。
我们认为：报告期内承诺主体按承诺事项具体内容进行了严格履行。
（九）信息披露的执行情况
2014年共披露信息文稿112篇，定期报告4篇，临时公告60篇。
我们认为：公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》和关于规范信息披露工作的相关制度规定，确保信息披露及时、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
上会会计师事务所对公司截至2013年12月31日的内部控制设计与运行的有
效性进行了审计，出具了上会师报字（2014）第0869号内部控制审计报告。认为公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
我们认为：内部控制的实施运行有助于提高公司的治理水平。
（十一）董事会专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。我们在上述专门委员会中均有任职，其中在审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会中任职人数占到三分之二，并担任主任委员。报告期各委员会工作开展情况：
1、董事会战略委员会
对公司重大投资决策事项进行调研审查，并提出积极的意见和建议。
2、董事会审计委员会
切实对关联交易事项进行了有效监督和评估；参与公司的年度财报及内控审计工作，对财务报表如实反映财务状况和经营成果起到了积极的监督作用。
3、董事会提名委员会
对公司董事、高管候选人的教育背景、职业经历和专业素养等情况进行了解和评定，发表客观的选聘意见。
4、董事会薪酬与考核委员会
依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合报告期实际经营情况，审查董事、高管人员的职责履行和年度薪酬。
四、总体评价和建议
2014年，我们依照法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉履职。2015年，我们将继续利用自己的专业知识和行业经验，为公司积极提供意见和建议，促进公司科学决策、依法运行，维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：
张连起 曲林迟 朱善庆
二〇一五年四月二十四日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018—043
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2017 年度主要经营数据公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|-|-|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化||||
|工》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的要求，湖||||
|北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017 年度主要||||
|经营数据披露如下：||||
|一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）||||
|主要产品|2017年1至12月产量（万吨）|2017年1至12月销量（万吨）|2017年1至12月销售金额（万元）|
|磷矿石|607.82|483.23|91,278.83|
|黄磷|10.48|2.89|38,386.49|
|精细磷酸盐|19.67|18.39|115,236.01|
|磷酸一铵|25.12|24.36|45,127.10|
|磷酸二铵|44.34|45.81|98,108.10|
|有机硅（DMC）和107胶|6.60|4.75|85,933.83|
|氯碱（不含液氯）|30.07|13.90|42,779.90|
|草甘膦|12.29|11.05|216,121.40|
|二、主要产品的价格变动情况（不含税）||||

|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1至12月平均售价（元/吨）|2016年1至12月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿石|188.89|191.89|-1.56%|
|黄磷|13,265.02|11,284.36|17.55%|
|工业级三聚磷酸钠|5,016.20|5,142.87|-2.46%|
|食品级三聚磷酸钠|6,220.49|5,875.34|5.87%|
|工业级六偏磷酸钠|6,427.28|6,164.53|4.26%|

|||||
|-|-|-|-|
|食品级六偏磷酸钠|6,806.19|6,047.83|12.54%|
|磷酸一铵|1,852.34|1,659.86|11.60%|
|磷酸二铵|2,141.53|1,932.51|10.82%|
|有机硅（DMC）|17,860.20|11,522.83|55.00%|
|107胶|18,786.76|12,457.40|50.81%|
|氯碱（不含液氯）|3,077.94|1,938.67|58.77%|
|草甘膦|19,564.17|16,564.20|18.11%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原料|2017 年 1 至 12 月平均进价（元/吨）|2016 年 1 至 12 月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|白煤（生产精细磷酸盐）|1,096.34|623.30|75.89%|
|焦炭（生产精细磷酸盐）|1,174.05|670.41|75.12%|
|纯碱（生产精细磷酸盐）|1,601.36|1,184.10|35.24%|
|硫磺（生产肥料）|852.56|758.19|12.45%|
|硫酸（生产肥料）|291.91|230.97|26.38%|
|液氨（生产肥料）|2,442.71|1,943.51|25.69%|
|磷矿石（生产肥料）|267.82|279.35|-4.13%|
|金属硅（生产有机硅）|11,734.25|9,748.98|20.36%|
|甲醇（生产有机硅）|2,384.77|1,923.18|24.00%|
|黄磷（生产草甘膦）|13,453.65|11,653.85|15.44%|
|浓硫酸（生产草甘膦）|352.78|218.82|61.22%|
|甲醇（生产草甘膦）|2,312.97|1,755.39|31.76%|
|多聚甲醛（生产草甘膦）|3,946.52|3,104.60|27.12%|
|冰醋酸（生产甘氨酸）|2,695.82|1,888.23|42.77%|
|甲醛（生产甘氨酸）|1,232.96|889.59|38.60%|
|乌洛托品（固体）（生产甘氨酸）|5,543.76|3,841.93|44.30%|
|液氨（生产甘氨酸）|2,478.70|1,959.38|26.50%|
|工业盐|302.74|225.38|34.32%|

||
|-|
|以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司|
|生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测|
|或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—030债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后
调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2014年4月2召开的瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本579,242,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下年度。
本年度不进行公积金转增股本。公司2013年度利润分配方案已于2014年5月29日实施完毕。
公司于 2014年 2月 25日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。根据该等议案，公司拟向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）发行股份及支付现金购买其所持创冠环保（中国）有限公司100%股权、向佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城投”）发行股份购买其所持佛山市南海燃气发展有限公司30%股权。同时，向不超过十名特定投资者非公开发行股票配套融资。定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，相关发行价格、发行底价、发行数量将作相应调整。详见公司于2014年1月30日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
2013年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产及配套募集资金的发行价
格、发行底价、发行数量将作相应调整，具体如下：
一、非公开发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整
||||
|-|-|-|
|调整前|||
|发行价格（元/股）|认购股份数量（股）|发行价格（元/股）|
|8.34|89,928,057|8.24|
|8.34|45,976,642|8.24|
|——|135,904,699|——|

二、配套融资发行底价和发行数量的调整
调整前 调整后
|||
|-|-|
|发行数量（股）|发行底价（元/股）|
|不超过99,131,824 股|7.41|

三、其他事项
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二0一四年五月三十日