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股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2016-27证券代码：112407 证券简称：16厦港01
厦门港务发展股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 11亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1140号文核准。
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为6亿元。
2016年6月24日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.00%-4.30%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.25%。
发行人将按上述票面利率于2016年6月27日至2016年6月28日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“16厦港01”）。具体认购方法请参考2016
年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》(公告编号：2016-26)。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：厦门港务发展股份有限公司2016年6月27日
（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
东方花旗证券有限公司
（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中泰证券股份有限公司
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-044
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定，公司本次所受处罚的事项，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1第（八）项至第（十）项规定的情形，不属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的情形。本次行政处罚不触及重大违法强制退市的情形。
2、公司被暂扣安全生产许可证60天到期后能否通过复核返还尚存在不确定性，公司将根据进展及时履行公告义务，请广大投资者注意投资风险。
近日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了安徽省住房和城乡建设厅下发的建设行政处罚决定书（皖建罚字【2015】第12号）。
现将有关情况公告如下：
一、处罚事项及处罚情况
公司承建的庐江县乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网建设项目，于 2014年 9月 5日发生一起生产安全事故，庐江县安全生产监督管理局下发了行政处罚决定书，公司已于2015年2月16日披露了《关于公司及相关管理人员收到行政处罚决定书的公告》（2015-012号）。
近日，针对上述事件，公司收到安徽省住房和城乡建设厅下发的建设行政处罚决定书。在该项目的施工过程中公司对项目部安全生产检查和管理不到位，并对项目工程进行了分包，未认真落实施工方案，未将行政主管部门的停产指令落实到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条第二款、第三十八条第
一款及《安全生产许可证条例》第十四条第一款等的规定。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款及《安全生产许可证条例》第十四条第二款等的规定，对公司作出暂扣安全生产许可证 60天的行政处罚。上述行政处罚的履行期限为：2019年4月22日至2019年6月20日。履行地点和方式为：公司将安全生产许可证送至省住房和城乡建设厅工程质量安全监管处。
二、处罚事项对公司的影响及说明
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定，公司本次所受处罚的事项，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1第（八）项至第（十）项规定的情形，不属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的情形。本次行政处罚不触及重大违法强制退市的情形。
2、公司被暂扣安全生产许可证60天到期后能否通过复核返还尚存在不确定性，公司将根据进展及时履行公告义务。
3、公司安全生产许可证暂扣期间，公司不能参与施工项目的投标，但其他生产经营活动正常，对公司日常生产经营不会造成重大影响。安全生产许可证暂扣到期后合肥市住建局将对公司安全生产条件进行复核，合格后公司尽快向安徽省住房和城乡建设厅申请返还。
事件发生后公司管理层高度重视安全生产管理工作，立即成立了由公司建管中心、经营管理部、人力资源部、质量安全部等多部门组成的整改实施小组，对事故处理情况进行回顾梳理，采取多项措施对现行安全管理体系进行诊断，加强和改进了安全生产工作，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为诫，认真学习有关法律法规，提高遵纪守法意识，加强公司安全生产经营过程中的控制与监督，加大公司管理力度，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
安徽省皖能股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的意见
鉴于安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份的方式购买安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）持有的神皖能源有限责任公司24%的股权，以现金方式购买皖能集团持有的神皖能源25%股权（上述两项交易简称“本次交易”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽省皖能股份有限公司章程》的规定，公司董事会详细核查了有关评估事项，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、安徽中联国信资产评估有限责任公司为具有证券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性；
2、评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
本次评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、根据国有资产评估管理的相关规定，公司以经皖能集团备案的资产评估报告为基础，确定本次交易标的资产价格，交易价格公允。
综上所述，公司董事会认为本次交易过程中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估结论合理，本次交易定价公允，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-43本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届监事会第七次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2018年 10月 19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018年 10月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议审议并表决了了以下议案：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司 2018年第三季度报告》；
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了《公司 2018年第三季度报告》，认为：
1、公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关
于公司增补监事候选人的议案》；根据《公司章程》规定，同意韩宏
先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会结束。
上述议案还需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
附件：韩宏先生简历
备查文件：公司第七届监事会第七次会议决议
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十四日
附件：
韩宏先生，大学本科学历，高级工程师。现任中国成套设备进
出口集团有限公司副总经理，中成国际糖业股份有限公司副董事长，华联国际(控股)有限公司执行董事。历任中成国际糖业股份有限公
司副总经理、总经理、董事长，中国成套设备进出口(集团)总公司
投资管理部经理，中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经
理。
韩宏先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系：现任
控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
韩宏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监
事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资
格。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-136
珠海汇金科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知及会议资料已于2019年 10月 18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年 10月 25日，在珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的信息；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2019年 10月 25日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-66
中房地产股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2014年 8月 4日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第三十二次会议的通知，2014年 8月 6日，公司第六届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司申请 4.2亿元额度开发贷款的议案》
我公司控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（以下简称“嘉汇公司”）目前正在进行“中房〃那里”项目的开发，为保障项目开发资金需求，嘉汇公司以其项目土地及在建工程作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行申请人民币 4.2亿元额度的开发贷款，期限三年，利率为人民银行同期基准利率上浮10%。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年八月六日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-23
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于变更 2015年度报告披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告预约披露时间原定于 2016年 4月 26日，鉴于公司 2015年度报告的编制工作现已基本完成，经公司向深圳证券交易所申请，本公司 2015年度报告的披露日期调整为 2016年 3月 29日。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-073新天科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了关于公司2016年第三季度报告的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于 2016年 10月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十七日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2018-030号河南新野纺织股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2018年7月25日以书面方式送达全体监事，会议于2018年8月7日上午
11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
监事会认为，公司将非公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将公开增发募投项目节余募集资金及利息收入合计567.71万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，
为贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的
相关文件精神，积极响应监管机构的政策导向，更好地保护中小投资者利益，现拟进一步完善公司章程，具体修订情况见《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
本人于2017年7月14日经公司2017年第一次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2017年度，公司共召开了8次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会、1次临时股东大会），其中，在本人任期内共召开了5次董事会、0次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|5|5|5|0|0|0|

2017年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公
司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017年7月14日|第三届董事会第一次会议|1、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的独立意见2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见3、关于聘任靳翎女士担任公司内部审计负责人的独立意见4、关于聘任李洞宇先生为公司证券事务代表的独立意见|同意|
|2017年8月22日|第三届董事会第二次会议|1、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2017年8月23日|第三届董事会第三次会议|1、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年12月27日|第三届董事会第五次会议|1、《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》的独立董事意见2、《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》的独立意见3、《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生
产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2017年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
联系方式：独立董事张广宁 电子邮箱：zhang.gn@neusoft.com
独立董事：张广宁
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-080上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2017年 10月 11日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017年 10月 14日（星期六）以现场方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过以下三项议案：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》
因公司董事陈敏恒先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补一名董事。
经第二大股东上海延华高科技有限公司提议，董事会提名委员会对迟为国先生的任职资格和履历进行了严格审查，认为迟为国先生的
任职条件及工作经历符合法律法规对董事的任职要求，同意推荐迟为国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。迟为国先生简历详见附件。
本次增补后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会表决。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
因公司独立董事洪觉慧先生、李宁先生申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补两名独立董事。在新任独立董事就任前，洪觉慧先生和李宁先生仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
经第二大股东上海延华高科技有限公司提议，董事会提名委员会对常晖先生和姜军先生的任职资格和履历进行了严格审查，认为常晖先生和姜军先生的任职条件及工作经历符合法律法规对独立董事的任职要求，同意推荐常晖先生和姜军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。常晖先生和姜军先生简历详见附件。
本次增补后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2017年第五次临时股东大会，并采用累积投票方式分别进行逐项表决。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》
2017年第五次临时股东大会定于 2017年 11月 1日下午 15:00在上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为 2017年 10月 25日。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
附件：简历
迟为国先生：金融专业经济学博士。曾任百荣投资控股集团有限公司副总裁、北京城云投资有限公司董事长等。现任上海延华高科技有限公司的董事和总经理，信保（天津）股权投资基金管理有限公司董事。
迟为国先生未持有公司股票，是公司第二大股东上海延华高科技有限公司的董事和总经理，与公司其他董事、监事、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，迟为国先生不属于“失信被执行人”。
常晖先生：法律硕士，律师。2005年至 2010年于福建新世通律师事务所任职；2010年至 2011年于福建名仕律师事务所上海分所任职；2011年至今任福建君立律师事务所合伙人；现任福州市律师协会证券专业委员会委员。
常晖先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，常晖先生不属于“失信被执行人”。
姜军先生：中国人民大学商学院财务管理博士学位，会计学副教授。历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教师，现任北京国家会计学院金融系主任，产业金融与运作研究所所长，学术委
员会委员，现任山东黄金、皖通高速、当升科技、节能风电公司独立董事。
姜军先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，姜军先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-019德艺文化创意集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，合计转增 7,353,3000股。本次转增后，公司总股本将由 147,066,000股增加至 220,599,000股，注册资本将由人民币 147,066,000.00元增加至 220,599,000.00元。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，现对《公司章程》中规定的注册资本、股份总数等内容进行修订。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记、备案事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。《公司章程》经股东大会审议通过后，报福州市市场监督管理局备案。
本次修订的具体内容如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为147,066,000 元（单位：人民币元，下同）。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为220,599,000 元（单位：人民币元，下同）。|
|第十九条 公 司 股 份 总 数 为147,066,000 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。|第十九条 公 司 股 份 总 数 为220,599,000 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。|

备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 4月 16日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-028成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，聘期 1年，年度财务报表审计费用不超过 90万元，并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。
二、大信会计师事务所介绍
自 2016年开始聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司审计机构，该所在公司财务报告
审计工作等方面尽心尽职，较好地履行了相关职责。
大信会计师事务所具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事 H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
三、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
我们对公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任 2018年度审计机构事项进行了事前审查，一致认为：大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度相关审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强，对审计质量要求很高，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-051青海互助青稞酒股份有限公司
关于租赁库房暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年8月27日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议（定期），审议通过了《关于租赁关联方库房的议案》，同意公司向关联方青海新丁香粮油有限责任公司（以下简称“新丁香”）租赁库房。同日，公司与新丁香在青海互助签订合同。
青海新丁香粮油有限责任公司控股股东为青海华实科技投资管理有限公司，实际控制人为公司董事长、实际控制人李银会先生。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，新丁香为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易的议案已经第三届董事会第十五次会议（定期）审议通过，关联董事李银会、王君先生回避表决；独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案不需要提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：青海新丁香粮油有限责任公司
住所:青海生物科技产业园经二路北段14号（装备园区）
企业性质：其他有限责任公司
注册地：青海生物科技产业园区
主要办公地点：西宁
法定代表人：王晓民
注册资本：13,000万元
统一社会信用代码：91633100661920007M
主营业务:小麦粉、其他粮食加工品（谷物加工品）生产、销售；粮食收购、销售。一般经营项目：饲料销售；出口本企业自产的粮油产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备仪器、仪表及配件；粮油代加工；粮油兑换；物业管理、物业服务；房屋租赁；化工产品（不含危险化学品）销售。
主要股东：青海华实科技投资管理有限公司、青海三江国际贸易有限公司、乌戈、张玉军、王总跃。其中青海华实科技投资管理有限公司持股54.67%，为控股股东。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
青海新丁香粮油有限责任公司成立于 2007年，是由原国有企业“丁香集团”改制重组而成，2014年12月底新丁香从柴达木路148号马坊搬迁至西宁生物科技产业园区，新厂区于2015年 6月 15日正式投产。公司拥有先进的、国内一流的制粉生产线和检验化验设备，年生产面粉13.5万吨，具备接受省内救灾、救济、战备、市场供应变动等面粉应急供应的保障优势。
2015-2017年，新丁香实现主营业务收入 12,691.08万元、18,922.86万元、22,759.08万元。
3、财务数据
2017年，新丁香实现营业收入22,759.08万元，净利润995.14万元。截止2018年6月底，净资产13,598.12万元。
4、与上市公司的关联关系
青海新丁香粮油有限责任公司控股股东为青海华实科技投资管理有限公司，实际控制人为公司董事长、实际控制人李银会先生。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，新丁香为公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
租赁库房位于青海生物科技产业园经二路北段14号（装备园区），共三层，租赁面积6000平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本合同租赁费用标准按照独立第三方市场，参考青海生物园区库房租金市场（可比规模、标准、地段）公允价格定价。
五、交易协议的主要内容
出租方:青海新丁香粮油有限责任公司（以下简称甲方）
承租方:青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称乙方）
根据中华人民共和国合同法及其有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上，就甲方将其合法拥有的建筑物及场地租赁给乙方使用，双方达成协议并签定租赁合同如下:
（一）出租建筑物及场地基本情况
甲方租赁给乙方的建筑物及场地座落在青海生物科技产业园经二路北段14号（装备园区）三层库房，租赁面积6000平方米。
（二）租赁期限
甲乙双方商定租赁期限从2018年9月1日起至2019年12月31日止。租赁期满后如继续续约乙方有优先权，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。
（三）交付情况
在本租赁合同生效之日起，甲方将租赁建筑物及场地按现状交付给乙方使用，且乙方同意按租赁建筑物及场地的现状承租。
（四）定价原则和依据
本合同租赁费用标准按照独立第三方市场，参考青海生物园区库房租金市场（可比规模、标准、地段）公允价格定价。
（五）租赁费用及付款方式
1、租赁费用标准：10.8万元/月；该租赁费包含税金、水电暖气费用、物业费用，提供办公室及宿舍各一间。
2、租赁费用总额：172.8万元；
3、付款方式：
（1）乙方在签订本合同30天内向甲方支付2018年9月1日至2018年12月31日（四个月）的租赁费用43.2万元；
（2）2019年租赁费用按半年度支付。乙方需在2019年1月15日之前向甲方支付租赁费用64.8万元；需在2019年7月15日之前向向甲方支付租赁费用 64.8万元。
（3）甲方需为乙方开据增值税专用发票。
（六）未尽事宜，双方协商解决。本合同签订壹式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同自签字盖章之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
为了配合公司物流中心全国直营仓建设，发挥前置仓的优势，特在青海生物科技产业园租赁新丁香库房，该库房所在区域交通便利，内部设施完善，租赁价格适中，配送范围覆盖西宁及周边区域，能够确保第一时间完成客户订单的交付。
（二）对上市公司的影响
本次关联交易金额较小，对本期和未来的财务状况和经营成果无重大影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司已审批与新丁香发生关联交易的额度1,177.9万元（含本次关联交易），与新丁香实际发生的各类关联交易总金额为104.85万元（不含税）。
八、独立董事事前认可和独立意见
我们对本次关联交易事项进行了事前认可，本次关联交易的目的是为了配合公司物流中心全国直营仓建设，发挥前置仓的优势，该库房所在区域交通便利，内部设施完善，租赁价格适中，配送范围覆盖西宁及周边区域，能够确保第一时间完成客户订单的交付。本合同租赁费用标准按照独立第三方市场，参考青海生物园区库房租金市场（可比规模、标准、地段）公允价格定价。本次关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议（定期）审议通过，关联董事李银会、王君先生回避了表决，交易审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次关联交易按照市场定价原则进行，遵循了一般商业条款，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
九、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议（定期）决议
2、第三届监事会第九次会议（定期）决议
3、独立董事关于租赁库房暨关联交易的事前认可和独立意见
4、《新丁香库房租赁合同》
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—050湖北金环股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会
湖北监管局《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月26日，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）对公司下达的行政监管措施决定书及抄送给公司关于对相关人员行
政监管措施的决定书，分别为《湖北证监局关于对湖北金环采取责令改正措施的决定》（[2015]9号）、《湖北证监局关于对李红采取出具警示函措施的决定》（[2015]7号）及《湖北证监局关于对雷生安采取出具警示函措施的决定》（[2015]8号）。
一、《湖北证监局关于对湖北金环采取责令改正措施的决定》
（[2015]9号）主要内容如下：
经查，我局发现你公司存在未如实披露第二大股东违规占用上市公司资金的问题。你公司第二大股东湖北化纤开发有限公司2012年末非经营性占用你公司资金7，026.86万元；2013年末非经营性占用你公司资金13，242.4万元，2014年6月末非经营性占用你公司资金14，857.84万元。你公司在2012年度以来的公开信息披露中均将上述非经营性资金占用披露为经营性资金占用，存在信息披露不真实、不准确情形。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，要求你公司立即停止上述违法行为，并在2015年6月30日前予以改正，且达到如下要求：1、你公司应如实披露上述非经营性资金占用情况；2、加
强信息披露、规范运作方面的学习培训，进一步完善相关内控制度建设和执行，坚决杜绝今后再发生类似违规行为。
你公司应当在2015年7月1日前，向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
二、《湖北证监局关于对李红采取出具警示函措施的决定》（[2015]7号）主要内容如下：
经查，我局发现湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环或者公司）存在以下违法行为：2012年末，湖北化纤开发有限公司（以下简称化纤开发）非经营性占用湖北金环资金7，026.86万元；2013年末，化纤开发非经营性资金占用湖北金环13，242.4万元；2014年6
月末，化纤开发非经营性资金占用湖北金环14，857.84万元。公司在2012、2013年度的公开信息披露中均未对上述非经营性资金占用行为进行如实披露。
作为湖北金环董事会秘书，未能勤勉履行尽责，对上述行为负有一定责任。该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条、第四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对你予以警示。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
三、《湖北证监局关于对雷生安采取出具警示函措施的决定》
（[2015]8号）主要内容如下：
经查，我局发现湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环或者公司）存在以下违法行为：2012年末，湖北化纤开发有限公司（以下简称化纤开发）非经营性占用湖北金环资金7，026.86万元；2013年末，化纤开发非经营性资金占用湖北金环资金13，242.4万元；2014年6月末，化纤开发非经营性资金占用湖北金环资金14，857.84万元。
公司在2012年度以来的公开信息披露中均将上述非经营性资金占用
披露为经营性资金占用，存在信息披露不真实、不准确情形。
作为时任湖北金环财务负责人，对上述违规行为应承担主要责任。
该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对你予以警示。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
四、相关情况说明
1、经公司核查,2012年末，湖北化纤开发有限公司（以下简称化纤开发）非经营性占用公司资金7，026.86万元；2013年末，化纤开发非经营性资金占用公司资金13，242.4万元；2014年6月末，化纤开发非经营性资金占用公司资金14，857.84万元。
性资金占用问题已进行了彻底解决。
3、公司将按照湖北证监局的要求，认真组织公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员学习相关法律法规知识，进一步完善相关内控制度建设和执行，坚决杜绝今后再发生类似违规行为。
4、公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，深刻吸取教训，将以该事件为契机，提高规范运作意识，重视信息披露质量，提高公司治理水平。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－010蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017年3月10日以电子邮件的方式发出通知，于2017年3月14日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》
同意公司以自有资金 5,000万元向全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）进行增资，其中 2,700万元进入注册资本，2,300万元进入资本公积。增资完成后，蓝帆（上海）的注册资本由 300万元增至 3,000万元，公司仍持有蓝帆（上海）100%股权。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
绍兴贝斯美化工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2019年11月7日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月 7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
根据《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于2019年11月6日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 3楼主持了绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公
开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9239，4239|
|末“5”位数|19598，39598，59598，79598，99598，23903，48903，73903，98903|
|末“6”位数|585061，785061，985061，185061，385061|
|末“7”位数|8974238，1474238，3974238，6474238|
|末“9”位数|030409751|

凡参与本次网上定价发行申购绍兴贝斯美化工股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 54,540个，每个中签号码只能认购500股绍兴贝斯美化工股份有限公司A股股票。
发行人：绍兴贝斯美化工股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年11月7日
（本页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：绍兴贝斯美化工股份有限公司2019年11月7日
（本页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年11月7日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-015珠海光库科技股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币 11.43元，募集资金总额人民币 25,146万元，扣除发行费用总额人民币 3,146万元，募集资金净额为人民币 22,000万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000133号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次发行募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 核准文件
珠海市发展和改革局备案编号： 1 光纤激光器件扩产项目 15,128.00 15,128.00
2015-440404-39-03-006029
珠海市发展和改革局备案编号： 2 研发中心建设项目 2,872.00 2,872.00
2015-440404-39-03-006062
3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 22,000.00 22,000.00
三、“补充流动资金”实施情况
现公司拟使用募集资金 4,000万元补充公司流动资金，用于日常经营活动。本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不影响其他募投项目的正常进行，不存在
损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定的《募集资金管理办法》规定的流程进
行审批，并且按照《募集资金三方监管协议》中的规定，通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司。
公司拟从募集资金存储专户（中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行，账号
44353401040011754）转出人民币4,000万元到公司一般账户。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
华东医药独立董事
关于与 MediBeacon公司签署股权投资协议
及产品商业化协议的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，在认真审议《华东医药关于与 MediBeacon公司签署股权投资协议及产品商业化协议的议案》基础上，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表独立意见及有关说明如下：
1、董事会对于本次交易事项进行了充分沟通，决策程序合法；
2、本次交易包括股权投资及相关产品的商业化权益许可，公司对目标公司进行了全面的尽职调查，交易作价及相关商务条款经双方协商确定，公允合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形；
3、本次交易符合公司国际化发展战略，将促进公司形成慢病领域药物产品线和精确监测手段之间的互补和协同效应，有利于全体股东的长远利益。
综上，我们同意《公司关于与MediBeacon公司签署股权投资协议及产品商业化协议的议案》。
独立董事：
钟晓明 杨岚 杨俊
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2019-113
北京合纵科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年9月4日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2019年8月30日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经核查认为：《关于<北京合纵科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形。公司通过实施本次限制性股票激励计划，进一步完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关文件的具体内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
实施考核管理办法>的议案》
监事会经核查认为：《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利和规范实施，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于核实<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划之授予激励对象人员名单>的议案》
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
监事会经核查认为：公司2019年限制性股票激励计划所确定的授予激励对象中的公司董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的其他人员均为公司及子公司管理人员、核心业务（技术）骨干以及董事会认为需要进行激励的其他激励对象。公司2019年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，不存在《管理办法》、《备忘录第8号》规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于10天后，充分听取公示意见，在股东大会审议《限制性股票激励计划（草案）》相关事项前5日披露激励对象名单的核查说明。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
本公司保证为广州市鸿利光电股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
深圳市斯迈得光电子有限公司 2014年6月5日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-022中颖电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 11日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2016年 11月 28日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》规定，同意上述合计20位激励对象已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司于 2017年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司总股本从190,681,689股减至190,176,477股。
根据公司 2015年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
近日，公司已办理完毕相应工商行政变更手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：
名称：中颖电子股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607272280Q
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：上海市长宁区金钟路767弄3号
法定代表人：傅启明
注册资本：人民币19017.6477万元
成立日期：1994年7月13日
营业期限：1994年7月13日至不约定期限
经营范围：集成电路的设计、制造、加工，与研发相关电子系统模块，销售自产产品，并提供相关售后服务及技术服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
特此公告！
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-022中颖电子股份有限公司
董事会