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证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-043
安徽新华传媒股份有限公司
关于签订股权收购意向书公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州蓝狮子文化创意有限公司（以下简称“蓝狮子”或“标的企业”）及标的企业股东签订《股权收购意向书》，公司拟使用现金约1.57亿元（最终金额以评估值为准）购买蓝狮子向公司定向增发的新股和老股东转让的股份获得标的企业第一大股东地位。
2、本次《股权收购意向书》的签署，旨在表达意向双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。本次股权收购具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步协商谈判。
3、双方最终合作情况目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股权收购意向书概述
公司与蓝狮子、上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）等方（以下简称“股权出让方”）近日签订了《股权收购意向书》。公司拟使用现金约1.57亿元购买蓝狮子向公司定向增发的新股和老股东转让的股份获得标的企业第一大股东地位，交易完成后公司持有标的企业45%股权。
本次收购意向未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
二、标的企业和股权出让方基本情况
1、标的企业基本情况
企业名称：杭州蓝狮子文化创意有限公司
营业执照注册号：330103000147719
住所：杭州市下城区西文街213号琥珀晶座1212室
法定代表人：吴晓波
注册资本：贰仟壹佰零伍万贰仟陆佰叁拾贰元
公司类型：有限责任公司
经营范围：零售：书刊、电子出版物（在有效期内方可经营）：服务：文化艺术交流活动组织（除演出中介），市场调查，企业管理咨询，承办会展，企业形象策划，设计、制作国内广告，图文设计制作（除制版），成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：电子产品，工艺美术品，日
用品。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权出让方
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙），营业执照注册号：203951527431，地址：上海市嘉定区马陆镇封周路655号7005室。
杭州蓝狮子投资管理有限公司，营业执照注册号：330100000156477，地址：杭州市下城区西文街213号琥珀晶座1215室。
杭州创誉投资咨询有限公司，营业执照注册号：3301050000214480，地址：杭州拱墅区大关苑路58号2幢 4楼405室。
阮旦玲：身份证330104194602021622，住址：浙江省杭州市江干区夕照新村35-1-603。
楼江：身份证330102198208030913，住址：浙江省杭州市上城区严衙弄 9-4-502
陆斌：身份证330482198004033619，住址：浙江省平湖市钟埭街道教工路 1号。
薛屹：身份证440102196804023249，住址：上海市罗山路 2255弄 171号。
崔璀：身份证370203198501040925，住址：浙江省杭州市滨江区盛元慧谷2-1-2002。
公司与协议对方之间不存在关联关系。
三、股权收购意向书的主要内容
1、收购对价及支付方式
公司拟使用现金约 1.57亿元购买蓝狮子向公司定向增发的新股和蓝狮子老股东转让的股份获得标的企业第一大股东地位。
1）标的企业向公司定向增发15%比例新股，公司拟以现金认购。交易完成后，实际控制人吴晓波持股占比33.76%，公司持股占比15%。
2）公司受让标的企业原股东30%比例股份，公司拟以现金支付对价。交易完成后，吴晓波持股占比33.76%，公司持股占比45%。公司成为标的企业单一第一大股东。
2、业绩承诺
出售股份的老股东以及此项交易进行之前标的企业控股股东将承诺，标的企业2014年-2017年净利润应分别不低于人民币1100万、2200万、2600万、3000万。
3、尽职调查
在本收购意向书签订后，公司将启动针对标的企业的尽职调查程序。各出售股份的股东及标的企业管理层应当配合公司（及其代表）进行尽职调查。
4、排他期
收购意向书对方及标的企业承诺，在本意向书签署后的三个月内，未经公司同意，收购意向书对方及标的企业不得与第三方以任何方式就其所持有股权或者资产出让问题再行协商或者谈判。
5、双方承诺
公司承诺交易完成后，公司继续支持标的企业股改以及在新三板挂牌的准备工作。
公司承诺交易完成后，蓝狮子管理团队及创始股东仍保持其经营自主权。
蓝狮子承诺在交易完成公司获得标的企业单一第一大股东地位后，在未经公司认可情况下,不通过受让、增持、定向增发等方式改变甲方单一第一大股东地位。
四、本次股权收购的目的及对公司的影响
蓝狮子作为国内较大的原创财经出版机构，近年来，已由传统的图书出版向阅读服务和数字出版转型。蓝狮子成立读书会，为高端用户提供商业阅读服务，并成立企业研究院，为诸多优秀公司提供策划出版服务。蓝狮子紧跟移动互联网浪潮，发力数字出版，自建数字内容库，与国内多家数字出版平台合作。完成了产业结构和盈利模式创新的蓝狮子将更坚决地走上数字化道路。以专业的财经内容制造和策划为核心竞争力，继续扩大在数字出版平台上的分销能力，同时布局于移动互联网，成为国内领先的财经新媒体公司。
对蓝狮子的收购将有利于公司主营业务发展，实现公司由图书发行向产业链上游内容出版领域的延伸，探索传统媒体向新媒体的转型与融合。
同时结合蓝狮子的品牌优势，扩大业务规模，提升市场竞争力、品牌影响力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展。
五、风险提示
1、本公司将按照《公司章程》、上交所《股票上市规则》等法律、法规的要求，对具体收购事项履行相应的法定程序，并将视进展具体情况及时履行信息披露义务。
2、本《股权收购意向书》仅为意向性协议，故本次收购项目的实施尚存在不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
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|《股权收购意向书》。|
|特此公告|

安徽新华传媒股份有限公司
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2019-147浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议于2019年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019
年10月22日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应
表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定
了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案摘要
公告》。（公告编号：2019-149）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人
治理结构，建立、健全激励与约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，激
励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，
特制定《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票数量、授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》、但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、条件和数量进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限
售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务；
6、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行解除限售的限制性股票的回购、补偿和
继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；
7、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与限制性股票
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构
的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
8、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中
介机构；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划
有关的协议和其他相关文件；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，包括但不
限于就本次限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意
等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及
其他与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事会提请股东大会同意：上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会部门规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。上述授权事项的期限与本次激励计划有效期一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2019年第十次临时股东大会
的通知》。（公告编号：临2019-151）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
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|浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会|
|2019年10 月24日|
广西慧金科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，公司对本公司股票（股票简称：ST慧球，股票代码：600556）在本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间波动情况，以及该期间上证综指（000001.SH）、信息技术服务指数（882249.WI）的波动情况进行了自查比较。现就有关情况说明如下
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||||公布前21个交易日|）||公布前1个交易日|||
||股票/指数名称|||||||变动幅度|
||||收盘价/指数|||收盘价/指数|||
||||（2018年11月2日|||（2018年11月30日）|||
|ST慧球股价（元/股）||3.31|||3.66||10.57%||
|上证综指||2,676.48|||2,588.19||-3.30%||
|信息技术服务指数||3,969.06|||3,952.92||-0.41%||

本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间，ST慧球股票价格累计涨跌幅为10.57%。剔除大盘因素（上证综指）影响，ST慧球股票价格在该区间内的累积涨跌幅为13.87%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素（信息技术服务指数）影响，ST慧球股票价格在该区间内的累积涨跌幅为10.98%，未达20%标准。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次重大资产重组信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《广西慧金科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
广西慧金科技股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 编号：临 2016-032上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第五次会议的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年7月29日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议并全票通过了以下议案：
1.《关于公司对上海丰泽置业有限公司进行增资的议案》
具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于对上海丰泽置业有限公司进行增资暨关联交易的公告》（临2016-33）。
上述事项构成关联交易，关联董事陆申、徐有利、阳建伟回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-088债券代码：145842 债券简称：17方正C2
方正证券股份有限公司
2017年非公开发行次级债券（第二期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2019年10月11日
债券付息日:2019年10月14日
方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 12日发行的方正证券股份有限公司 2017年非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 10月 14日支付 2018年 10月 12日至 2019年 10月 11日期间的利息（本期债券付息日为2019年10月12日，因10月12日为休息日，故顺延至其后的第1个工作日，即10月14日）。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：方正证券股份有限公司。
（二）债券名称：方正证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券（第二期）。
（三）债券简称及代码：17方正C2,145842。
（四）发行规模和期限：22.2亿元，3年期。
（五）债券利率：5.70%。
（六）计息期限：本期债券的计息期限为自 2017年 10月 12日至 2020年 10月11日。
（七）付息日：2018年至2020年每年的10月12日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息）。
（八）兑付日：本期债券的兑付日为 2020年10月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
（九）挂牌时间及地点：本期债券于 2017年10月20日在上海证券交易所挂牌。
二、本次付息方案
本期债券“17方正C2”的票面利率为5.70%，每手（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币57.00元（含税）。
三、债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2019年10月11日。
（二）付息日：2019年10月14日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年10月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全部“17方正C2”债券持有人。
五、付息办法
本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《公司债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴
纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强公司债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者
2.征税对象：本期债券的利息所得
3.征税税率：按利息额的20%征收
4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次利息兑付的相关机构
（一）发行人：方正证券股份有限公司
地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
联系人：曹金玉
电话：010-57398217
（二）主承销商：中国民族证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
联系人：孙艺烜
电话：010-59355967
（三）受托管理人;万和证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层
联系人：王亦佳
联系电话：0755-82830333
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-018号
彩虹显示器件股份有限公司
关于召开第二十二次（2013年度）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月13日上午9：30时
3、会议地址：咸阳公司会议室
4、会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司独立董事2013年度述职报告
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2013年度报告
7、审议关于聘请会计师事务所的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于申请流动资金贷款的议案
三、会议出席对象
1、截止2014年5月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2014年5月12日8时至18时
3、登记地点：公司董事会办公室
五、其他事项
1、会期半天，费用自理；
2、联系电话：029-38016951传真：029-38016950
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日彩虹显示器件股份有限公司
第二十二次（2013年度）股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司第二十二次（2013年度）股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托人联系电话：
委托人持股数额：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2018-006江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2018年1月25日以通讯方式发出通知，于2018年1月31日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2018年1月31日下午2时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，董事任凯先生因公出差，授权董事张春生先生代为行使表决权。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）逐项审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》。
因发行对象兴银投资有限公司不再参与认购公司本次非公开发行的股票，公司拟对非公开发行股票的方案进行相应调整，调整的具体情况如下：
1、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为芯电半导体（上海）有限公司（下称“芯电
半导体”）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称“产业基金”）、无
锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（下称“金投领航”）、中江长电定增1号基金。发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
芯电半导体根据本次发行前持有公司的股份比例同比例认购本次实际发行
的股份数量（小数点后位数忽略不计），且芯电半导体认购的股份数量不超过
产业基金认购金额不超过29亿元（含29亿元），认购股份数量为认购金额除以发行价格（小数点后位数忽略不计），且本次非公开发行结束后，产业基金
直接持有公司的股份比例不超过19%。
金投领航认购金额不超过5亿元（含5亿元），认购股份数量为认购金额除以发行价格（小数点后位数忽略不计）。
中江长电定增 1号基金认购金额不超过3亿元（含3亿元），认购股份数量为认购金额除以发行价格（小数点后位数忽略不计）。
在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
如参与本次非公开发行的部分发行对象放弃认购全部或部分股票份额的，
在监管部门同意的前提下，其他发行对象在满足各自认购金额上限和持股比例
上限（如有）的前提下可以优先认购该份额；有多个发行对象同时提出认购该
份额的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行的发行对象中芯电半导体、产业基金分别为公司的第一大
股东、第三大股东，本次非公开发行构成关联交易。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张文义、高永岗、张春生、任凯回避表决。
2、募集资金数量及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 435,000万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部用于投资以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资金额||拟投入募集资金金额|
|年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目||173,492||162,000||
|通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目||235,000||150,000||
|偿还银行贷款||134,750||123,000||
|合计||543,242||435,000||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先
行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公
司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟
投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张文义、高永岗、张春生、任凯回避表决。
（二）审议通过了《关于〈公司2017年度非公开发行A股股票预案（修
订稿）〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》）
公司根据本次非公开发行方案的调整，对《江苏长电科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》进行修订，并编制了《江苏长电科技股份有限
公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张文义、高永岗、张春生、任凯回避表决。
（三）逐项审议通过了《关于与部分发行对象签署<非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于与部分发行对象签署非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议或解除协议的公告》）
1、公司与发行对象国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事任凯、张春生回避表决。
2、公司与发行对象芯电半导体（上海）有限公司签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张文义、高永岗、任凯回避表决。
3、公司与发行对象无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）签署
《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于与发行对象兴银投资有限公司签署<非公开发行
股票附条件生效之股份认购协议之解除协议>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于与部分发行对象签署非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议或解除协议的公告》）
因发行对象兴银投资有限公司（以下简称“兴银投资”）不再参与认购公司
本次非公开发行的股票，公司与发行对象兴银投资签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议之解除协议》，解除并终止履行双方于 2017年9月28日签署的《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于<公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司经营管理层绩
效考核方案>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司经营管理层绩效考核方案（修订稿）》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2015-49号
万华化学集团股份有限公司
关于参股公司终止参与重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司临2015-06号《万华化学集团股份有限公司提示性公告》、临 2015-23号《万华化学集团股份有限公司关于参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署相关交易协议的公告》，本公司参股公司红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）与华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）进行重大资产重组事宜，详细内容请参见上述两项公告。
公司于 2015年12月17日接到红塔创新及华仁药业的通知，华仁药业已于 2015年12月17日召开了董事会，决定终止本次重大资产重组事项。关于终止本次重大资产重组事项的原因请参见华仁药业发布的《关于终止重大资产重组的公告》。本公司作为红塔创新的参股股东，确认红塔创新已终止参与华仁药业的本次重大资产重组交易。
以上重大资产重组事项的终止不会对本公司构成重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，关注风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2015年12月17日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-018号
唐山三友化工股份有限公司
关于续聘 2017年度财务和内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月 11日召开的六届十次董事会审议通过了《关于聘请 2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请 2017年度财务审计机构的议案》。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，在完成公司 2016年度财务审计和内部控制审计工作期间，能严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，具有较高的执业水平；出具的审计报告和内部控制审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。董事会同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用分别为 110万元、40万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。
公司独立董事已就此事项发表了同意的意见，尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2017年4月14日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-097
方正证券股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2014年 12月 2日在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层会议室以现场方式加电话会议的方式召开，出席会议的董事应到 9名，8名董事参加现场会议，独立董事王关中先生通过电话方式参会。
3名监事和董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长雷杰先生召集和主持，经审议，形成如下决议：一、审议通过了《方正证券股份有限公司控股子公司管理办法（试行）》
董事会同意制定《方正证券股份有限公司控股子公司管理办法（试行）》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于转让融资融券业务债权收益权进行融资的议案》
董事会同意：
1、公司根据业务发展的需要，在不放弃融资融券资产所有权的前提下，通过转让融资融券业务债权收益权进行融资，融资余额不超过融资融券业务实际余额；
2、授权公司执行委员会根据市场和公司资金需求情况，确定转让融资融券业务债权收益权进行融资的具体方案，包括但不限于具体融入或发行规模、期限、利率等。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一四年十二月三日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司会计政策变更发表独立意见如下：
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
中国国旅股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，我们在 2015年严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关制度，出席公司董事会和股东大会会议，对公司重大事项发表独立意见，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东利益。现就 2015年度履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会现由五名董事组成，其中，独立董事两名。公司原独立董事常小刚于 2015年 2月 12日辞职。公司独立董事人数超过规定的三分之一比例，且为企业管理和财务会计专业人士，具备为公司战略和经营决策提供专业支持的能力。此外，两位独立董事兼职上市公司均未超过 5家（详见下表），不存在影响独立履职的情况。
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|兼职单位|兼职职务|兼职单位与公司的关系|
|葛铁铭|无|无|无|
|杨有红|北京昊华能源股份有限公司|独立董事|无|
||冀中能源股份有限公司|独立董事|无|

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和专门委员会会议情况
报告期内，公司两位独立董事均亲自或委托出席董事会和专门委员会会议，没有缺席会议的情况。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|本年应出席董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席专门委员会会议次数|出席专门委员会会议次数|
|葛铁铭|9|9|0|0|2|2|
|杨有红|9|9|0|0|2|2|
|常小刚（离任）|2|2|0|0|2|2|

注：独立董事常小刚于2015年2月12日离任。
（二）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开两次股东大会，我们作为独立董事出席会议，并对董事候选人提名等议案发表了独立意见，很好地履行了相关职责。
（三）现场考察情况
报告期内，我们共参加公司组织的项目调研活动两次。通过调研，我们对公司主营业务有了更为全面详实的了解，对重点投资项目有了更好的把握，获得了充分有效的决策信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2015年度日常关联交易事项进行了核查
并发表独立意见。我们认为这些关联交易确是公司经营活动所必需的
事项；关联董事在表决过程中依法回避，表决程序合法；关联交易定价公允，不存在损害公司非关联股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
根据有关规定和要求，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至 2015年 12月 31日，公司为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供了 26个航空运输销售代理资质担保和总额 21,423万元的BSP（Billing and SettlementPlan，开账与结算计划的简称）反担保，没有超过董事会年初审批通过的担保计划。上述日常业务担保公司均履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
截至 2015年 12月 31日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们按季度核查公司募集资金使用和存储情况，并签署调查表。我们重点关注募集资金的规范使用，确保募集资金投资项目的正常进行，不断提高募集资金的使用效率。2015年，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。
（四）提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会对 1名董事候选人进行了提名。独立董事占多数的提名委员会对董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表了同意意见。独立董事根据国资委的有关规定和《公司高级管理人员考核管理暂行办法》以及《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》，对公司高级管理人员进行了 2014年度的考核评价和薪酬确定工作。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2015年 1月，公司发布了《中国国旅 2014年度业绩快报》；2016年 1月，公司发布了《中国国旅 2015年度业绩快报》，切实有效地履行了信息披露义务。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
独立董事通过全程监督指导公司 2014年度审计工作，并持续与年审项目负责人和相关审计人员进行沟通。对 2015年续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构提出了建议。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及相关规定，积极回报股东，实施了 2014年度利润分配方案。该方案兼顾投资者回报和公司可持续发展，符合法律、法规及监管制度的要求，不存在损害公司利
益或中小股东利益的情形。我们对 2014年度利润分配方案发表了同意意见。
（八）公司及股东承诺履行情况
通过核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺，对于与首次公开发行相关的承诺，均按约定及时履行完毕，未出现违反承诺的现象。
（九）信息披露的执行情况
公司本着及时、公平地信息披露原则，确保信息披露内容真实、准确和完整。报告期内，公司共披露临时报告 48则，定期报告 4则。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司独立董事积极推动公司完善内控制度，梳理业务流程，开展内控评价工作，促使公司各单位和各部门有效落实内部控制措施，保证公司经营活动的有序开展。督促公司完成了 2015年度内控评价工作，认真审阅了公司 2015年度内控评价报告，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司召开各专门委员会会议 2次，其中提名委员会会议 1次，审计委员会会议 1次。在审议通过的 8项议案中，涉及董事提名、预算审核、关联交易审核等重要事项。我们本着独立、审慎的
原则，发表了专业意见和建议。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
过去一年的工作中，我们在认真履行独立董事职责的同时，积极关注公司的改革和发展，关注公司新业务的拓展，与管理层保持密切沟通，发挥个人所长，为公司提供咨询和指导。2016年，我们将一如既往地勤勉、尽责，忠实履职，积极维护公司和全体股东的利益。
在我们履行独立董事职责过程中，公司管理层和相关工作人员给予了积极配合与大力支持，对此我们表示衷心的感谢！
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于亿晶光电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：亿晶光电科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第五届董事会第十六次会议决议及于 2016年 7月 30日在上海证券交易所网站上刊载的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050
上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，2016年8月15日，贵公司通过上海证券交易所交易系统向贵公司股东提供了网络投票服务。
4.根据本所律师的见证，贵公司于 2016年 8月 15日在江苏省金坛市金武路 18号常州亿晶光电科技有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长荀建华先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表贵公司有表决权股份 403,619,594股，占贵公司股份总数的34.3109%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2016年8月8日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 4名，代表贵公司有表决权股份 994,974股，占贵公司股份总数的0.0846%。
3.根据贵公司第五届董事会第十六次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。
2.股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。
3.根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司传来的贵公司2016年第二次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4.根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：404,614,568股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意994,974股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：404,614,568股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意994,974股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
以上议案中需经股东大会以特别决议表决的，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于亿晶光电科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所负责人：肖微
执业律师：赵吉奎执业律师：刘潇年 月 日
中电电机股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为中电电机股份有限公司第三届董事会审计委员会成员，现就2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会委员基本情况
报告期内，公司第二届董事会任期届满，原第二届董事会审计委员会成员孙新卫先生、韩庆东先生、王建裕先生卸任审计委员会职务。2017年9月29日公司召开第三届董事会第一次会议，选举独立董事潘永祥先生、独立董事万梁浩先生及董事刘锴先生为公司第三届董事会审计委员会成员，任期三年，主任委员由会计专业人士、中国注册会计师潘永祥先生担任。审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
潘永祥先生，1965年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权。南京粮食经济学院会计学专业，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。曾任天健正信会计师事务所有限公司无锡分所所长，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所所长。
万梁浩先生，1980年出生，中国国籍，致公党党员，无永久境外居住权。苏州大学法律专业，法律硕士，执业律师。曾任江苏英特华东律师事务所律师、合伙人律师，现任上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、主任，具有多年企业改制上市、重组兼并、新三板、股权投资等法律服务经验。
刘锴先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居住权，湖南大学电气与信息工程专业，本科学历，工程师职称。历任公司技术部设计师、企业管理部部长，自2011年起任公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
2017年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报和半年报等定期报告，就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年以来一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付天健会计师事务所2017年度审计费用为35万元及2017半年度审计费用为15万元，共计50万元。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）我们认为天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-048广东超讯通信技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到公司控股股东梁建华先生及其一致行动人梁刚先生办理完成了股份补充质押的
通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
1、前期股份质押情况
本次补充质押前，梁建华先生和梁刚先生分别已质押其持有的公司限售流通股1,880万股和240万股，上述股份经公司实施2017年度权益分派方案后分别自动转增为2,632万股和336万股。具体内容详见公司分别于2017年3月9日披露的《关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2017-008）、2017
年7月20日披露的《关于控股股东股份补充质押的公告》（公告编号：2017-028）及2017年7月27日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-033）。
2、本次股份补充质押情况
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|出质人|质权人|初始交易日|购回交易日|质押股份数量，及占公司总股本比例|质押股份是否为限售流通股|出质人持有公司股份总数，及占公司总股本比例|
|梁建华|申万宏源证券有限公司|2018年8月7日|2020年3月5日|1,500,000股，1.34%|是|52,290,000股，46.69%|

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|梁刚|申万宏源证券有限公司|2018年8月3日|2020年3月5日|85,596股，0.08%|是|3,445,596股，3.08%|

本次补充质押后，控股股东梁建华先生累计质押公司股份数量为27,820,000股，占其持股总数的53.20%，占公司总股本的24.84%；梁刚先生累计质押公司股份数量为3,445,596股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的3.08%。
二、控股股东的质押情况
1、控股股东梁建华先生本次股份质押是对前期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。梁建华先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，质押风险可控。
2、本次补充质押不会引起控股股东梁建华先生对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，梁建华先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披露。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018年8月7日