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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-013
深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 21日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015-075），披露公司正在筹划重大事项，拟收购深圳市速易网络科技有限公司（股东：李牡丹、钟勇，以下简称“标的公司”），公司股票自2015年12月22日开市起停牌，已于2015年12月28日披露《重大事项停牌进展公告》（2015-77）、2015年12月30日披露《重大事项停牌进展公告》（2015-78）、2016年1月5日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-001）、2016年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-002）、2016年1月19日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（2016-005）、2016年 1月 26日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（2016-007）、2016年 2月 03日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（2016-011）。
截至本公告披露日,公司及有关各方积正极推进本次重大资产重组的各项工作,公司正式聘请了独立财务顾问中信证券股份有限公司、律师事务所北京国枫律师事务所、会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）开展本次重组涉及的相关工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年二月十六日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 19日召开第三届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2015年半年度，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了必要的核查和问询，发表如下专项说明和独立意见：
1、2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2015年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续到2015年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
2、2015年半年度公司对外担保情况
（1）2015年上半年，公司不存在为他人（含控股子公司）提供担保之情形；
公司控股子公司不存在为他人提供担保之情形，公司控股子公司之间不存在相互
担保之情形。
（2）2015年上半年，公司收购深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，公司自2015年5月31日起将日上光电纳入合并报表范围，日上光电以前年度发生但延续到2015年6月30日的担保事项如下：
①2014年9月10日，日上光电全资子公司惠州市日上光电有限公司为日上光电向平安银行股份有限公司深圳分行申请的 3,000万元综合授信额度提供 3,000万元的连带责任反保证担保，担保期限至担保合同签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年，截止2015年6月30日尚未到期；
②2014年9月16日，惠州市日上光电有限公司、唐伟及其控制的企业深圳市日进投资有限公司为日上光电向交通银行股份有限公司深圳前进支行申请的 3,000万元综合授信额度提供 3,000万元的连带责任保证担保，担保期限至担保合同签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年，截止2015年6月30日尚未到期；
③2014年9月22日，惠州市日上光电有限公司为日上光电向招商银行股份有限公司深圳龙华支行申请的 3,000万元综合授信额度提供 3,000万元的连带责任保证担保，担保期限至担保合同签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年，截止2015年6月30日尚未到期。
除上述担保外，公司及子公司不存在其它以前期间发生但延续到 2015年 6月30日的担保事项。
截止2015年6月30日，公司及子公司累计担保总额 9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.15%；上述担保均履行了必要的审议程序，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件及内部控制制度等相关规定之情形；上述担保系日上光电全资子公司惠州市日上光电有限公司提供的担保，风险较小且可控。
综上，公司已建立有完善的担保风险控制制度，公司及子公司不存在违规担保之情形。
独立董事：李杰、陈俊发、韦少辉
深圳万润科技股份有限公司
二○一五年八月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）024武汉光迅科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日收到公司董事、高管出具的《减持计划告知函》，公司董事及高管胡广文、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、余向红、胡强高、毕梅在公告之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过555,000股（占公司总股本比例的0.0882%）。现将有关情况公告如下：
一、董事及高管减持计划的基本情况
1、董事及高管名称：胡广文、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、余向红、胡强高、毕梅。
2、截至本公告日，上述董事及高管持有公司股票数量及可出售的公司股票数量具体情况如下：
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|姓名|职务|持有的公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|可出售的公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|可出售的公司股票数量占其持有的公司股票数量比例|
|胡广文|董事、总经理|300,000|0.0477%|75,000|0.0119%|25.00%|
|金正旺|董事、副总经理|270,000|0.0429%|67,500|0.0107%|25.00%|
|黄宣泽|副总经理|255,000|0.0405%|63,750|0.0101%|25.00%|
|毛浩|副总经理、董事会秘书|255,000|0.0405%|63,750|0.0101%|25.00%|
|徐勇|副总经理|255,000|0.0405%|63,750|0.0101%|25.00%|
|吕向东|副总经理|255,000|0.0405%|63,750|0.0101%|25.00%|
|余向红|副总经理|255,000|0.0405%|63,750|0.0101%|25.00%|
|胡强高|副总经理|255,000|0.0405%|63,750|0.0101%|25.00%|
|毕梅|财务总监|124,500|0.0198%|30,000|0.0048%|24.10%|

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）024
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|合计|—|2,224,500|0.3537%|555,000|0.0882%|24.95%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人的资金需求
2、股份来源：本次董事及高管拟减持的股份全部来源于限制性股票第一个解锁期解除限售的股份
3、减持数量：合计不超过555,000股，占公司总股本比例不超过0.0882%
4、减持时间：自公告之日起15个交易日后的6个月内
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持价格区间：不低于20元/股
7、本次拟减持事项与相关董事及高管此前已披露的意向、承诺一致
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：上述董事及高管将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述董事及高管严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、董事及高管所做出的全部股份锁定承诺如下：“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%”，截至本公告发布之日，上述承诺严格履行中。
4、本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条之规定。上述董事及高管中，毕梅在本公告发布之日的前 90个自然日内，已采取集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份500股。
5、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
上述董事及高管在按照计划减持股份期间，将遵守《上市公司大股东、董监
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）024高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
相关董事及高管出具的《减持计划告知函》
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年六月六日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2018-008
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人高帆先生的通知，高帆先生与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，相关手续已办理完毕。
具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高帆|是|730,000|2018年2月8日|2020年3月22日|华西证券股份有限公司|1.44%|补充质押|
|合计|--|730,000|--|--|--|1.44%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高帆先生共直接持有本公司 50,744,682股股份，占本公司
总股本的26.75%，累计已质押股份 27,330,000股，占其持有本公司股份总数的
53.86%，占公司总股本的14.41%。
三、其他相关说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。高帆先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-80
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于公司副总经理辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月2日收到公司副总经理解超女士提交的书面申请，解超女士因个人原因辞去公司副总经理职务。辞任后，解超女士不在公司担任其他职务。根据相关法律法规的规定，解超女士辞去公司副总经理的申请至送达公司董事会时生效。公司及董事会对解超女士在担任副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的
感谢！
根据总经理江五洲先生的提名，经公司董事会提名委员会审查及第六届董事会第四次会议通过，同意聘任何林贵先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。何林贵先生简历详见附件。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
附件：
简历
何林贵，男，1964年11月生，山东省桓台县人，中共党员，本科学历，大校军衔。1982年10月至1992年8月，在济南军区某部历任战士、学员、侦察排长、侦察连长职务。在此期间，曾连续三年荣立三等功。1992年9月至2004年6月，在解放军国际关系学院学习并留校任教，历任副处长、处长职务。2004年7月至2014年3月，主管军队某重点工程的筹建工作，期间再次荣立三等功一次。
2014年4月至2017年06月，任山东格力电器销售总公司副总经理兼总公司旗下的山东捷瑞物流公司总经理。
截至本公告披露日，何林贵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-017
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年11月以现金方式收购了麦迪医疗公司20%股权。2018年3月，本公司与协励行（厦门）电气有限公司、协励行电气工程有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业、添宝投资有限公司、BRANKO PALCIC CONSULTINGLTD.和BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCYBRANCH、刘辉（除刘辉外，合称为转让方）签订的《支付现金购买资产协议》，以支付现金方式向转让方购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗公司”）80%股权。现将麦迪医疗公司 2018年度业绩承诺的完成情况说明如下：
一、本次交易的基本情况
本次交易的标的公司的评估基准日为 2017年 12月 31日，根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2018]第415号）（以下简称“评估报告”），截至评估基准日，麦迪医疗公司100%股权的评估价值为 54,019.24万元，根据评估结果，交易各方商定麦迪医疗公司100%股权作价为 54,000万元，对应本次购买的80%股权的交易作价为 43,200万元。该交易业经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，公司将持有麦迪医疗100%股权。
二、本次交易的业绩承诺情况
刘辉（自然人，系上海润达医疗科技股份有限公司法定代表人）、协励行（厦
门）电气有限公司、协励行电气工程有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业（合称为业绩承诺方）同意对麦迪医疗公司的净利润进行承诺。承诺期间为 2018年度、2019年度和2020年度，承诺净利润指麦迪医疗公司合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）与麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司集团内部资金调拨使用产生的利息之和。承诺方承诺，麦迪医疗公司2018年度、2019年度和2020年度的承诺净利润数分别不低于人民币 1,500万元、2,500万元、4,500万元。
三、本次交易的业绩承诺完成情况
麦迪医疗公司2018年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于2019年4月12日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2019）第350FA0033号。经审计的麦迪医疗公司 2018年度利润实现情况如下：
单位：人民币万元扣除非经常性损益前 扣除非经常性损
承诺净利润与实归属于母公司股东的 益后归属于母公 承诺净利润
现净利润差异净利润 司股东的净利润
2,157.63 2,165.74 1,500.00 657.63说明：
（1）2018年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润低于扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，因此以扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润为业绩实现金额。
（2）2018年度麦迪医疗公司向本公司出借3000万元人民币资金产生的利息收入为 40,222.61元，扣除所得税影响后的净额为 34,189.22元，已包含在 2018年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润中。
（3）麦迪医疗公司 2018年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润高于承诺净利润657.63万元，已完成2018年度业绩承诺净利润。
特此说明。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年04月16日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2019年第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》的独立意见
关于本次关联交易事项，公司事前已向我们提交了相关资料。我们进行了事前审查，并同意提交公司第三届董事会2019年第四次会议进行审议。
经核查，我们认为：本次关联交易是公司正常经营与管理的需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性；本次关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时进行了回避表决，我们一致同意此项议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。
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|二、《关于<奥瑞金科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>|
|及其摘要的议案》的独立意见|
|经核查，我们认为：|

1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2019年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定，关联董事已回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划，本议案尚须提交公司股东大会审议。
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|三、关于《奥瑞金科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核|
|管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见|

《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映企业盈利能力及
成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了如下业绩考核目标：以2018年净利润值为基数，2019-2021年净利润增长率分别不低于255%、290%、320%。公司为本次限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的利润增长指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而勤勉工作，充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金科技股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
三力士股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第五次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对截至 2015年 6月 30日的公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真细致的核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2015年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保（不包含对控股子公司的担保）事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
2、公司控股股东及其控股子公司不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况，亦不存在其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2015半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于调整股票期权激励计划对象及行权数量的独立意见
我们同意董事会对公司股票期权激励计划股票期权授予的激励对象名单进行调整，并对不符合行权条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的股票期权数量为750万份，激励对象由13名调整为10名。
调整后的公司《股票期权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的需要。
独立董事：陈显明 周应苗 2015年8月3日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-094
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于详式权益变动报告书的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2016年10月17日收到浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）函件，根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15
号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等有关规定，其对委托上市公司于2016年10月14
日披露的《详式权益变动报告书》部分内容进行了补充披露。关于君隆资产补充披露内容说明如下：
信息披露义务人浙江君隆资产管理有限公司在其《详式权益变动报告书》中对“第九节信息披露义务人的财务资料”章节内容进行了补充披露，除上述内容外，《详式权益变动报告书》其他内容未做更改。具体内容详见2016年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的浙江君隆资产管理有限公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司之《详式权益变动报告书（修订版）》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-017汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告
（通讯表决的方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2014年2月26日以电话和邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年2月28日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴艳女士召集和主持,全体董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予条件已经成就，董事会确定2014年2月28日为公司股票期权激励计划的授予日，同意向26位激励对象首次授予360万股股票期权，预留40万股股票期权。
本议案的具体内容详见公司于2014年2月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；2票回避（关联董事王艳、马纲对此项议案进行了回避表决）。
二、审议并通过了《关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案》
公司的全资子公司浙江汉爵科技有限公司（以下简称“汉爵科技”）为提高资金使用效率，巩固银企合作关系等经营管理的需要，拟将在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，并在注销汉爵科技于温州银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户（账号为903000120190016981）前将该专户内的募集资金金额转入新开设的账户。并且公司将尽快与汉爵科技、保荐机构、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金四方监管协议》，并进行公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
本议案已由保荐机构发表意见。
汉鼎信息科技股份有限公司二〇一四年二月二十八日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-006北京君正集成电路股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 18日，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北京君正”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》，因该事项涉及关联交易，现将基本内容披露如下：
一、关联交易概述
1、本次关联交易内容
北京君正拟将部分闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”），并拟与华如科技签订《房屋租赁合同》。《房屋租赁合同》自双方董事会审议通过后将尽快签署。
2、关联关系
李杰、刘强系北京君正控股股东暨实际控制人。李杰担任北京君正董事，同时系华如科技法定代表人、董事长、实际控制人及股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规的规定，本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司关联董事李杰回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方：北京华如科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301-305室、四层401-410室
4、注册地及主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301-305室、四层401-410室
5、法定代表人：李杰
6、注册资本：5868万元
7、税务登记证号码：110108587705789
8、主营业务：技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；生产销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。
9、主要股东或和实际控制人：华如科技主要股东为李杰、韩超、刘旭凌和华如志远，实际控制人为李杰、韩超。
10、历史沿革及业务情况
华如科技成立于 2011年 11月 23日，注册资本 3000万元，实缴出资 600万元；2012年 12月，实缴出资增至 900万元；2013年 11月，实缴出资增至 3,000万元。2015年 8月，华如科技增资至 3,700万元。2016年8月，华如科技增资至 3912万元。2016年 12月，华如科技实施半年度权益分派，总股本增至5868万股。
华如科技盈利模式以软件产品销售和软件项目开发为主，主营业务收入比重上软件产品销售和技术开发占比例较高，技术服务和商品销售占比例较低。其成立以来一直专注于仿真、虚拟现实和数据应用技术等产品，产品或服务的主要消费群体为军队和国防工业企业，少量来自旅游、能源等服务性行业企业。
华如科技 2015年度的营业收入为：6,275.81万元，净利润为：1,615.56万元；截至 2015年 12月 31日的净资产为：6,588.72万元；截至 2016年 6月 30日的净资产为：6,700.54万元。
三、交易的定价政策及定价依据
交易的定价标准综合考虑付款条件和租赁年限等因素，根据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在利益转移的情况，符合公司的
实际情况，有利于提高公司资产的利用率和收益率。
四、交易合同的主要内容
1、房屋基本情况：北京君正将坐落于北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14号楼君正大厦 B座101-110、B座301-305、B座401-410（以下简称“出租房屋”）出租给华如科技，出租房屋用途为研发及办公用房。
2、租赁期限：出租房屋的租赁期限为 2017年 1月至 2019年 12月，共计3年。
3、租金：出租房屋的年租金金额为人民币 5,537,972.72元，支付租金的周期以季度为计算单位，华如科技应在每自然季度开始时提前 5日，向公司预先支付下一季度租金。除双方另有约定，华如科技应在《房屋租赁合同》规定的付款期限内，按要求将应支付的款项汇入北京君正指定的银行账户内。
五、对公司的影响
本次关联交易属于公司日常关联交易，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除本次公司拟与华如科技签署的《房屋租赁合同》外，公司与华如科技尚未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在对《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》进行了事前审阅后，发表如下独立意见：
公司拟将部分闲置办公用房租赁给公司关联方北京华如科技股份有限公司的事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产的利用率和收益率；同时，租赁价格的定价标准是根据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程序，表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事一致同意公司董事会审议的《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》。
八、备查文件
2、独立董事意见；
3、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年一月十八日
中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行对众业达持续督导职责，对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、公司内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理要求等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具
体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的1%≤错报|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，对众业达内部控制制度的建立和实施情况进行核查后，保荐机构认为： 2017年度众业达建立了较为完善、有效的内部控制制度，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司自身经营的状况和特点，并得到了有效实施。
众业达对 2017年度内部控制的自我评价真实、客观反映了其内部控制制度的建设和运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
胡宇 向晓娟
中信证券股份有限公司2018年4月19日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函我们于 2015年 4月 7日收到公司第八届董事会第十八次会议资料，我们对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司董事会审议的相关事项予以事前认可。具体如下：
一、关于公司 2014年度权益分派预案的事前认可
公司董事会拟定的 2014年度权益分派预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述预案及其它有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：公司 2014年度权益分派预案符合有关法规及《公司章程》规定，充分考虑到公司 2015年度资金使用的实际需要，同意公司提出的 2014年度权益分派预案，并将该预案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
二、关于预计公司 2015年度日常关联交易情况的事前认可
公司预计2015年度发生日常关联交易的关联方为福建省武夷山市裕兴茶业有限公司，预计 2015年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过人民币 1,000万元，2014年度同类关联交易实际发生金额为 447.35万元。我们认为：公司 2015年度预计日常关联交易事项符合公司下属控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司经营业务的发展需要，有利
于公司茶产业业务的发展，提高经营能力以及促进效益增长。公司与上
述关联方签订协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定，不会伤害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。我们同意公司将2015年度预计日常关联交易事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
三、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的事前认可
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2015年度审计机构，负责公司 2015年度财务审计和内部控制审计工作。
我们认为大华事务所具备证券从业资格，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘大华事务所为公司 2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意公司续聘大华事务所为公司 2015年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会独立董事
范值清 吴叔平 徐壮城
二〇一五年四月十日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-074珠海中富实业股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2016年第十二次会议于2016年8月25日召开，会议决定于2016年9月13日召开公司2016年第七次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年9月13日下午14:30
2、网络投票时间：2016年9月12日—2016年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年9月6日
二、会议审议事项
1、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案；
披露情况：上述提案请见 2016年 8月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2016年第十二次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2016年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2016年9月13日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00～9月13日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、整体表决
|||
|-|-|
|议案名称|申报价格（元）|
|总议案|100.00|

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的一项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案|1.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|代表意向|
|买入|360659|中富投票|1.00元|1 股|同意|
|买入|360659|中富投票|1.00元|2 股|反对|
|买入|360659|中富投票|1.00元|3 股|弃权|

5、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
传 真： 0756-8812870
联系人：韩惠明、姜珺
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-021江苏雅百特科技股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]102号）。详情参见公司2017年12月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2017-099）。同时，公司关注到中国证监会微信公众号“证监会发布”于2017年12月15日发布的文章《证监会严查上市公司财务造假整治市场乱象》中提到“近日，证监会查处了江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特）以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。……雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。根据在案事实证据和相关法律规定，我会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。
对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，我会将严查到底，绝不姑息；
对本案已涉嫌构成刑事犯罪的有关事实，我会将移送司法机关进一步追究刑事责任”的新闻内容。
公司作出如下风险提示：如果公司被认定为重大信息披露违法或者后续因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易可能将被实行退市风险警示，存在暂停上市或终止上市的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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|-|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年1月27日