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证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-037苏州市世嘉科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月9日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截止 2018年 3月 19日公司总股本 102,506,483股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利20,501,296.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可供股东分配利润结转至下一年。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,506,483股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月17日，除权除息日为：2018年4月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股、股权激励限售股、首发前限售股。
六、调整相关参数
2、本次2017年年度权益分派实施完成后，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格将作相应调整，具体详见公司后期公告。
七、咨询机构
咨询联系人：姚跃文、康云华
咨询地址：江苏省苏州市高新区塘西路28号
咨询电话：0512-66161736
传真电话：0512-68223088
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
上海柘中建设股份有限公司
ZHEZHONG CONSTRUCTION
上海柘中建设股份有限公司章程修正案
根据中国证监会2014年10月17日向公司下发的《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的批复》及公司发行购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易事项实施后的公司实际情况，公司董事会制定了《章程修正案》，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订如下：
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||拟修改为|
|原文||

第六条 第六条
公司注册资本为人民币27000万元。 公司注册资本为人民币441575416元。
第十四条 第十四条
经公司登记机关核准，公司经营范围 生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企是：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，金口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工；实业投资，国内贸易（除专项规航道工程施工，经营本企业自产产品的出口业务定），资产管理，投资管理，投资咨询，从事货和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的物进出口和技术进出口业务。【依法须经批准的进口业务（不另附进出口目录），但国家限定公项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
第二十条 第二十条
公司股份总数为27000万股，公司的股本结 公司股份总数为441575416股，公司的股本构为：普通股27000万股。 结构为：普通股441575416股。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-013浙江中欣氟材股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司全资子公司绍兴中科白云化学科技有限公司
近日对经营范围进行了变更，并完成工商变更登记手续，取得了绍兴市上虞
区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：许可经营项目：易制爆危险化学品：硼氢化钾；其他危险化学品：乙酰氯、三氯化铝、乙醇、四氯苯酐、氟化钾、氯化亚砜、液碱、哌嗪、乙二醇二甲醚、硫酸二甲酯无仓储批发（经营场所不得存放危险化学品）（详见危险化学品经营许可证）。一般经营项目：精细化学品技术研究，精细化工高新技术成果的转让，精细化工技术咨询、服务、检测；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）、机械设备及配件、金属材料的销售；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：
经营范围：许可经营项目：易制爆危险化学品：硼氢化钾；其他危险化学
品：乙酰氯、三氯化铝、乙醇、四氯苯酐、氟化钾、氯化亚砜、液碱、哌嗪、乙
二醇二甲醚、硫酸二甲酯无仓储批发（经营场所不得存放危险化学品）（详见危
险化学品经营许可证）。一般经营项目：精细化学品技术研究，精细化工高新技
术成果的转让，精细化工技术咨询、服务、检测；化工原料及产品（除危险化学
品和易制毒品）、机械设备及配件、金属材料的销售；农药经营（凭有效《农药
经营许可证》经营）；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
除经营范围变更外，绍兴中科白云化学科技有限公司《营业执照》的其
他登记事项均保持不变。
备查资料
1、绍兴中科白云化学科技有限公司营业执照。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-078天茂实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2018年 9月 26日，公司使用闲置募集资金 485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，期限 34天。具体内容详见公司 2018年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
该存款已于2018年10月30日全部收回，收回本息合计 4,866,941,780.82元。
按照 2017年年度股东大会的授权，2018年 10月 30日，公司继续使用部分闲置募集资金485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，现将相关事宜公告如下：一、本次购买理财产品情况
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|签约银行名称|兴业银行股份有限公司南京分行|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款协议|
|产品性质|保本浮动收益型|
|币种|人民币|
|金额|485,000万元|
|产品期限|自成立日至到期日，共14天|
|成立日|2018年10月30日|

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|起息日|2018年 10 月30日|
|到期日|2018年11 月13日|
|预期年化收益|保本浮动收益型，预期年化收益率3.43%|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司无关联关系|

二、投资风险和风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，在股东大会授权额度内运用闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次交易外，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置募集资金 485,000万元进行现金管理，本息已全部收回。本次购买的保本浮动收益型产品的金额为人民币 485,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
五、备查文件
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-028云南铜业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自 2015年 6月 8日开市起停牌，公司于 2015年 6月 8日披露了《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 15日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一五年六月十二日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-089天舟文化股份有限公司
关于实施回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购审批情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开的2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了关于回购公司股份
的相关议案，并于2017年9月1日披露了《回购股份报告书》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额区间为人民币2亿元至3亿元，回购股份价格不超过人民币17.20元/股，本次回购的股份拟用于员工持股计划。上述事项具体内容详见2017年8月16日、2017年9月1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购实施情况
上的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2017-088）。
截止2017年9月6日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,445,030股，总金额为人民币
111,292,810.38元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比
例为1.00%，最高成交价为13.47元/股，最低成交价为12.78元/股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-006江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司孙公司恒大车时代信息技术（北京）有限公司
签署投资协议书进行增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为开展以互联网、移动互联网为载体，通过“加油卡”等推广销售为主的方式，为城市广大受众人群提供多种增值服务的第三方互联网销售、服务、金融类的业务，打造江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）互联能源新模式。近日，公司孙公司恒大车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称“恒大车时代”或“孙公司”）相关各方签署投资协议书，对恒大车时代进行增资扩股。
一、本次投资协议书概述
1、本次投资协议各方：
江西恒大高新投资管理有限公司（公司全资子公司、恒大车时代股东）、上海即加信息科技有限公司（恒大车时代股东）、胡恩雪女士（公司实际控制人之一、恒大车时代股东）、上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）（恒大车时代股东）、北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）（本次投资方）、北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）（本次投资方）。
（人民币伍佰万元），合计取得孙公司5.2134%的股权。其中110万元人民币增加公司的注册资本，990万元人民币作为公司资本公积。
2）本次投资完成后，投资者占公司增资后的注册资本的比例为5.2134%，对应公司投资前估值为RMB2亿元，投资后估值RMB2.11亿元。
3、本次投资完成前后恒大车时代股权的股权结构
本次投资完成前各方拥有恒大车时代股权比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占注册资本||持有股权比例|
||序号||股东名称|||||
||||||单位：万元||(%)|
||1||上海即加信息科技有限公司||900|45.00%||
|2||江西恒大高新投资管理有限公司||900||45.00%||
||3||胡恩雪||100||5.00%|
||||||||5.00%|
||4||上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）||100|||
||合计||||2000||100%|

本次投资完成后各方拥有恒大车时代股权比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占注册资本||持有股权比例|
||序号||股东名称|||||
||||||单位：万元||(%)|
|1||上海即加信息科技有限公司||900||42.6540%||
|2||江西恒大高新投资管理有限公司||900||42.6540%||
|3||胡恩雪||100|||4.7393%|
||||||||4.7393%|
||4||上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）||100|||
||||||||2.8437%|
||5||北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）||60|||
||||||||2.3697%|
||6||北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）||50|||
||合计||||2110||100.00%|

4、本次投资资金的运用
投资各方一致同意，本次投资的资金将主要用于以下目的：
1）发展公司业务规模暨互联网加油站产业升级及汽车后服务业务；
2）恒大车时代董事会批准的其他用途。
二、本次恒大车时代签订投资协议的目的和对公司的影响
1）以改善恒大车时代的治理结构，提高恒大车时代经营管理水平；
2）继续开展对以互联网、移动互联网为载体，通过“加油卡”推广销售为主的方式，为城市广大受众人群提供多种增值服务的第三方互联网销售、服务、金融类的业务扩展，以及发展恒大车时代业务规模暨互联网加油站产业升级及汽车后服务业务。
2、对公司的影响
1）本次投资协议的签订，新进二名股东投资合计 1100万，占有5.2134%
的股权，是基于对恒大车时代新业务模式和可持续发展做出的判断；有利于恒大车时代直接对接资本市场，拓展新的融资渠道，提高品牌影响力；引进新股东进入有利于进一步完善其法人治理结构，促进恒大车时代做大做强。
2）本次投资协议的签订后将致力于打造公司能源经营新模式，以互联网为载体建立油品销售新模式，并以此为基础形成第三方互联网销售、汽车后服务、互联金融等为一体的综合产业服务体系，符合公司整体发展战略，有利于促进公司更快更好发展。
三、风险提示
尽管该投资前期经过充分调研和论证，但在经营过程中仍不能排除因政策、经营环境、市场及经营管理等方面的不确定因素带来的经营风险，敬请广大投资者审慎投资决策。
备查文件：《恒大车时代投资协议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-105焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016年8月12日(星期五)下午2点45分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 12日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年8月11日下午15:00至2016年8月12日下午15:00中的任意时间。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份417,974,065股，占上市公司总股份的35.0591％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 98,060,391股，占上市公司总股份的8.2252％；通过网络投票的股东34人，代表股份319,913,674股，占上市公司总股份的26.8339％。
(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司5%及以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 63,463,506股，占上市公司总股份的5.3232％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份38,379,060股，占上市公司总股份的3.2192％；通过网络投票的股东 32人，代表股份 25,084,446股，占上市公司总股份的2.1040％。
(九)董事5人、监事2人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
《公司2016年半年度利润分配预案》。
《公司2016年半年度利润分配预案》为：以公司总股本 1,192,199,394股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 2.522322元(含税)，共派发现金股利 300,711,075.99元。本次利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润 1,569,305,712.33元转入以后年度分配。
总表决情况：
同意416,714,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.6985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,260,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3015％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 62,203,506股，占出席会议中小股东所持股份的98.0146％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,260,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9854％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2016年度第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年8月12日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江迪安诊断技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610148号浙江迪安诊断技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：魏琴
中国·上海 二 O一五年三月十三日
专项审计说明第2页
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件：
编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|山西迪安医学检验中心有限公司|联营企业|应收账款|200,000.00|3,735,526.58|3,924,226.58|11,300.00|货款|经营性占用|
|小计||||200,000.00|3,735,526.58|3,924,226.58|11,300.00|||

专项审计说明第3页
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州迪安医学检验中心|子公司|其他应收款|30,908,784.61|194,184,585.23|156,283,985.23|68,809,384.61|往来款|非经营性占用|
||杭州迪安基因工程有限公司|子公司|其他应收款|10,000,000.00|36,412,249.25|46,412,249.25|0.00|往来款|非经营性占用|
||南京迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|47,924.58|47,924.58|0.00|往来款|非经营性占用|
||北京迪安临床检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|370,371.49|370,371.49|0.00|往来款|非经营性占用|
||上海迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|333,671.57|333,671.57|0.00|往来款|非经营性占用|
||济南迪安医学检验中心有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|43,453.50|43,453.50|0.00|往来款|非经营性占用|
||温州迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|6,356.29|6,356.29|0.00|往来款|非经营性占用|
||沈阳迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|2,293.50|2,293.50|0.00|往来款|非经营性占用|
||黑龙江迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|11,000.20|11,000.20|0.00|往来款|非经营性占用|
||武汉迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|37,367.50|37,367.50|0.00|往来款|非经营性占用|
||重庆迪安圣莱宝检验中心有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|2,297.00|2,297.00|0.00|往来款|非经营性占用|
||佛山迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|247,369.10|247,369.10|0.00|往来款|非经营性占用|
||浙江迪安司法鉴定中心|子公司|其他应收款|0.00|53,563.15|53,563.15|0.00|往来款|非经营性占用|

专项审计说明第4页
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||杭州迪安生物技术有限公司|子公司|其他应收款|0.00|1,093,404.01|1,093,404.01|0.00|往来款|非经营性占用|
||杭州韩诺医疗门诊部有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|9,200,000.00|9,200,000.00|0.00|往来款|非经营性占用|
||昆山迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|18,758.40|18,758.40|0.00|往来款|非经营性占用|
||天津迪安执信医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|1,744.56|1,744.56|0.00|往来款|非经营性占用|
||云南昊邦迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|3,011.50|3,011.50|0.00|往来款|非经营性占用|
||长沙迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|5,136.00|5,136.00|0.00|往来款|非经营性占用|
|小计||||40,908,784.61|242,074,556.83|214,173,956.83|68,809,384.61|||
|总计||||41,108,784.61|245,810,083.41|218,098,183.41|68,820,684.61|||

法定代表人：陈海斌 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人（会计主管人员）：徐敏
专项审计说明第5页
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事
对2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司全资子公司的业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
二零一六年九月十九日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-038四川科新机电股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立宁夏分公司的议案》。根据业务发展需要，董事会同意公司在宁夏回族自治区设立宁夏分公司。根据《公司章程》的有关规定，设立分公司在董事会审批通过后即可执行，无需提请股东大会审批，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司基本情况
1、名称：四川科新机电股份有限公司宁夏分公司
2、性质：股份有限公司分公司（上市）
3、营业场所：宁夏回族自治区宁东能源化工基地
4、经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（均不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、负责人：文杨兵
上述事宜均以工商部门最终核准的为准。
二、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
公司设立分公司有助于大型压力容器产品现场制造，节约大型设备的运输成本，满
科技创新爱人宏业足公司业务更好的发展。
2、对公司的影响和存在的风险
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、四川科新机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2019年6月 3日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-003苏州世名科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|吕仕铭|是|500,000|2018年1月16日|2019年12月27日|海通证券股份有限公司|1.05%|补充质押|
|合计|-|500,000|-|-|-|1.05%|-|

上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吕仕铭先生直接持有公司股份47,586,600股（首发前个人类限售股），占公司总股本的39.65%。本次质押后，吕仕铭先生所持公司股份累
计被质押43,314,800股，占其直接持有公司股份的91.02%，占公司总股本的
36.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 1月 17日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-077北京众信国际旅行社股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自 2016年 5月 12日（星期四）开市起复牌。
北京众信国际旅行社股份有限公司于2016年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第33次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2016年5月12日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-044濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年6月17日以电子邮件形式发出，并于2016年6月24日下午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席与副主席的议案》
与会监事一致同意选举郭志彦先生为公司第四届监事会主席，选举卞杨林先生为公司第四届监事会副主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
二、备查文件
1、《第四届监事会第一次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2016年6月28日
附件：股东代表监事候选人简历
郭志彦，男，1959年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾参军入伍，三次荣立三等功。1988年创办濮阳县耐火材料厂，历任厂长、工会主席、监事会主席等职务。现任本公司第四届监事会主席、工会主席、党委书记。
截至本公告日，郭志彦先生持有本公司股份90,296,804股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卞杨林，男，1961年5月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，高级会计师。曾任职江苏省财政厅工交处、无锡小天鹅股份有限公司总经理助理及财务总监；自2008年8月至今，历任公司总经理助理、审计部门负责人、总经理及副董事长，现任公司监事会副主席。
截至本公告日，卞杨林先生持有本公司股份146,250股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2019-023江苏国信股份有限公司
子公司仲裁事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”、“受托人”或“申请人”）根据单一资金信托（以下简称“单一信托”）项下委托人的指令，就该单一信托项下“14中城建PPN004”债券违约事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，被申请人为中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”、“被申请人”或“发行人”）。
本次公告的仲裁事项，系江苏信托依据该单一信托委托人的指令作为申请人申请的仲裁。本次仲裁涉及的单一信托项目系江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务。根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。本次仲裁裁决中所涉全部权益实际归委托人所有，而非归江苏信托所有，故仲裁的债权实现费用亦由委托人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何仲裁风险，故该仲裁事项对公司本期及期后利润不会产生影响。
一、仲裁事项的基本情况
江苏信托根据单一信托项下委托人的指令，就该单一信托项下 “14中城建PPN004”债券违约事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁请求如下：
1、申请裁决确认江苏信托与中城建就“14中城建PPN004”非公开定向债务融资工具达成的交易合同关系已于2018年4月17日解除；
2、申请裁决中城建向江苏信托支付“14中城建PPN004”非公开定向债务融资工具本金人民币 60000万元及第三、四、五期利息人民币 10260万元（利息以 60000万元为基数，按照5.70%的票面利率计算）；
3、申请裁决中城建向江苏信托支付“14中城建PPN004”非公开定向债务融资工具本金人民币 60000万元的利息（自 2018年 4月 17日交易合同关系解除之日起计算至实际清偿完毕之日止，按照5.70%的票面利率计算）；
4、申请裁决中城建对延期支付的“14中城建PPN004”非公开定向债务融资工具第三期利息，自 2017年 11月 27日起按照日利率0.21‰计算向江苏信托支付违约金至实际清偿完毕之日（截至 2018年 4月 30日暂计为人民币 110.6028万元）；
5、申请裁决由中城建承担本案仲裁费、财产保全费；
6、申请裁决中城建承担江苏信托为实现债权支付的律师费、公证费等各项费用。
上述内容具体可见公司于2019年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司仲裁事项公告》（公告编号：2019-002）。
二、仲裁的进展情况
2019年 5月 8日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》，仲裁庭裁决如下：
1、确认江苏信托与中城建之间在就“14中城建PPN004”签订的《定向发行协议》项下的合同关系于 2018年 4月 17日解除。
2、中城建应向江苏信托支付“14中城建PPN004”本金人民币 60,000万元及第三期债务利息人民币 3,420万元（利息以 60,000万元为基数，按照5.70%的票面利率计算）。
3、中城建应向江苏信托支付“14中城建PPN004”延期还本违约金，以债券本金人民币 60,000万元为基数，自《定向发行协议》解除之日 2018年 4月 17日起计算至被申请人实际清偿完毕之日止，按照日利率0.21‰计算。
4、中城建应向江苏信托支付“14中城建PPN004”延期付息违约金，以第三期债务利息人民币 3,420万元为基数，自 2017年 11月 27日起至被申请人实际清偿完毕之日，按照日利率0.21‰计算。
5、本案仲裁费为人民币 4,534,527元，全部由中城建承担。
6、中城建应向江苏信托支付江苏信托为实现债权支付的公证费人民币 1,000元。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁涉及的单一信托项目系江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务，根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。本次仲裁裁决中所涉全部权益实际归委托人所有，而非归江苏信托所有，故仲裁的债权实现费用亦由委托人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何仲裁风险，故该仲裁事项对公司本期及期后利润不会产生影响。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 5月 10日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015－046
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、业绩预告类型：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1 月1日—2015年9月30日|上年同期2014年1 月1日—2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15% － 25%|盈利9,916.84万元|
||净利润7,437.63万元-8,429.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司经营情况基本稳定，锂离子电池电解液受益于国内电动汽车市场需求扩大，销量大幅增长；铝电容器化学品受市场需求不振影响，销量和售价有所下降；公司新产品项目按计划推进中。
2、公司本季净利润同比下降的主要原因：市场竞争加剧，产品销售价格和毛利率有所下降；同时公司加大了对新产品项目、研究开发及管理方面的投入，导致期间费用增加。
3、公司第三季度盈利情况比前两个季度明显趋于好转，主要原因是新并购项目合并报表增加本季净利润约1000万元所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-164银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）和第二大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|银亿控股|是|95,100,000|2016年3月28日|2016年12月28日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|9.97%|
|合计|-|95,100,000|-|-|-|9.97%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊基凯|是|11,133,600|2016年8月16日|2016年12月22日|国泰君安证券股份有限公司|1.48%|
|合计|-|11,133,600|-|-|-|1.48%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊基凯|是|48,350,000|2016年12月19日|2017年12月18日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|6.45%|资金需求|
|||16,110,000|2016年12月22日|2017年12月21日|天风证券股份有限公司|2.15%||
|||129,000,000|2016年12月27日|2017年12月26日|东北证券股份有限公司|17.20%||
|合计|-|193,460,000|-|-|-|25.79%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的37.02%；其中累计质押的股份数 855,717,482股，占公司总股份数的33.21%。
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 750,000,000股，占公司总股份数的29.10%；其中累计质押的股份数 639,596,400股，占公司总股份数的24.82%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月三十日
关于实际控制人减持公司股份的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-004三诺生物传感股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）实际控制人之一——李少波先生因个人资金安排需要，于2017年1月13日通过大宗交易方式减持了其本人持有的公司无限售条件股份 886万股，占公司总股本338,355,432股的2.62%。
本次减持后，李少波先生个人直接持有公司股份 105,112,543股，占公司总股本的31.06%，仍属于公司实际控制人。
根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|李少波||大宗交易||2017年1月13日||18.06||886.00||2.62%||
|合 计||||--||18.06||886.00||2.62%||

关于实际控制人减持公司股份的公告2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股||||占总股|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||本比例||||本比例|
|李少波||合计持有股份||113,972,543||33.68%||105,112,543||31.06%||
|||其中：无限售条件股份||28,493,136||8.42%||19,633,136||5.80%||
|||有限售条件股份||85,479,407||25.26%||85,479,407||25.26%||

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则规定的情形。
2、本次减持后，李少波先生实际控制人地位未发生变动。
3、李少波先生本次减持股份严格遵循了其此前在《股份减持计划告知函》中做出的股份减持承诺和计划（具体内容请参见公司于 2017年 1月 7日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号为：2017-002）。
截至本公告发布之日，李少波先生所作承诺均得到严格履行。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年一月十四日
江西赣锋锂业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司及全资、控股子公司共5家，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的98.61%，营业收入合计占合并营业收入总额的99.55%。具体单位如下：
（1）江西赣锋锂业股份有限公司，系母公司，主要从事有色金属，仪器仪表，机械设备销售，经营本企业生产所需的原材料、零配件及技术进口业务，对外投资，进出口贸易（凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。
（2）奉新赣锋锂业有限公司，系全资子公司，主要从事锂系列产品、铁花门窗、仪表仪器、机械设备生产销售。
（3）赣锋国际（香港）公司，系全资子公司，主要从事投资、贸易（矿产等）业务。
（4）宜春赣锋锂业有限公司，系全资子公司，主要从事锂、铷、铯系列产品、锂电池材料、有色金属、仪器仪表、机械设备生产销售。
（5）江西赣锋电池科技有限公司，系全资子公司，主要从事研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池、便携式电子产品及其组合产品和相关零配件。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、对外投资、关联交易、信息
系统、募集资金管理、信息披露、财务报告、合同管理、项目管理。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的《内部控制缺陷具体认定标准（试行版）》，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
B.财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷照成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.非财务报告重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律、法规或规范性文件；
决策程序不科学导致重大决策失误；
重要业务制度性缺失或系统性失效；
重大或重要缺陷不能得到有效整改；
B.非财务报告内部控制重要缺陷：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
C.一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项。
董事长（已经董事会授权）：李良彬江西赣锋锂业股份有限公司2015年4月12日