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证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-029上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月17日上午10时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2017年4月11日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中独立董事陆威、独立董事黄桂民、独立董事杨栩三人采用通讯方式参会表决），占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于同意子公司南通天洋购买土地的议案》。
为满足公司在南通的子公司南通天洋新材料有限公司（简称“南通天洋”）经营发展的需要，南通天洋拟通过招拍挂取得南通洋口港的工业土地一块，土地基本情况如下：土地位置：洋口港经济开发区临港工业区一期（洋口港临港工业区 77号地块）；
地块编号：G1704-10；
土地面积：124426.83平方米（约合186亩）；
土地用途：工业；
土地价格：起始作价270元/㎡（合计约33,595,020元）；
项目内容：拟建设5万吨/年热熔粘接材料项目，项目将分两期建造，首期项目 10000吨/年共聚酰胺和20000吨/年共聚酯项目。在一期工程投产后，将建设 5000吨/年双酚A聚酯、5000吨/年湿固化聚氨酯（PUR）、10000吨/年 EVA热熔胶项目，以及网膜、胶膜、胶粉等项目。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司拟使用不超过人民币 5,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过之日起一年。自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或全资子公司具体操作，该事项由公司董事会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临 2018-015江苏省新能源开发股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年8月10日在南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2018年 8月 3日以书面方式发出。第二届监事会半数以上监事共同推举监事李崇琦女士主持会议。会议应出席监事7人，亲自出席监事6人，监事廉永战因工作原因未能亲自出席，委托监事孙明生代为出席并行使表决权，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
同意选举李崇琦女士为公司第二届监事会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司监事会2018年8月11日
附件：
简历
李崇琦，女，1977年 11月生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1998年8月至2008年5月，历任江苏淮阴发电公司通达公司财务部会计、主任；2008年 5月至 2009年 6月，任江苏淮阴发电有限公司三产总公司副总经理、财务部主任（享受正职待遇）兼淮安经济开发区热电有限公司财务部主任；2009年 7月至2010年7月，历任江苏淮阴发电有限公司财务部副主任（享受正职待遇）、主任；2010年8月至2013年4月，任江苏淮阴发电有限公司副总会计师、财务部主任兼江苏国信淮安燃气发电公司副总会计师兼财务部主任；2013年 4月至2018年3月，任江苏淮阴发电有限公司副总经理、党委委员；2014年5月至2018年 3月，任江苏国信淮安燃气发电有限公司副总经理；2015年 3月至 2018年 3月，任江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理；2015年 8月至 2018年 3月，任江苏国信淮安新能源投资有限公司副总经理；2018年 3月至今，任江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部副总经理。
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2018-013上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2018年4月10日以现场方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告
摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
公司拟以2017年12月31日公司总股本266,670,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共分配现金股利 133,335,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号2018-018）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司提供2018年度审计服务，同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定2018年度审计服务费。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2018-020）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-016）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于确认2017年度日常性关联交易及预计公司 2018年度日常性关联交易的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于确认2017年度日常性关联交易及预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-019）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；关联董事李来斌回避表决。
9、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。
为保证公司募集资金投资项目之一的“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”更好运营，提高公司经营效率。公司将增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司（拟设立，最终名称以工商登记注册名称为准）为该项目的实施主体，承担部分募集资金投资店铺的投资与管理工作。
为提高公司在销售重点地区和市场空白区域的销售和服务能力，扩大销售覆盖范围，进一步提升市场占有率和盈利能力，公司将直营渠道建设项目的建设地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉6个城市扩大为上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥9个城市。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2018-017）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为加快发展公司直营业务，根据公司发展战略规划，公司拟投资设立全资子公司“厦门水星家纺有限公司”（最终名称以工商登记注册名称为准），主要负责公司未来在厦门地区开设直营专卖店和商场专柜的经营管理事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案将在公司2017年年度股东大会召开时，由独立董事提交并对其履职职责的情况进行说明。
12、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2017年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-015）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董 事 会
2018年4月10日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2016-011常州快克锡焊股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置的首次公开发行 A股股票募集资金额度不超过人民币 20,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币 29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 350,060,000.00元。上述募集资金已于 2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。
4、实施方式
公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
7、决议的有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。
3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
中银国际证券有限责任公司对此进行了专项审核，并出具了《关于常州快克锡焊股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
2、独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金额度不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
3、监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
六、上网公告文件
（一）中银国际证券有限责任公司出具的《关于常州快克锡焊股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。
（二）《常州快克锡焊股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
常州快克锡焊股份有限公司董事会2016年12月9日
贵州益佰制药股份有限公司
独立董事关于公司2014年年度报告
相关事项的独立意见
作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（[2005]120号）、上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等有关规定，我们审阅了公司董事会提供的资料，基于独立判断的立场，对公司2014年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为：公司2014度利润分配预案符合中国证监会证监发[2012]37号文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，公司分配预案综合考虑了目前行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的。
二、对聘请2015年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们查看了年报审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计资质情况，中证天通持有“从事证券、期货相关业务许可证”（证书序号：000150）。我们关注到中证天通在审计过程中，其执业人员构成专业、合理，能恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，同意聘请中证天通为公司2015年度审计机构。
三、对2014年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
我们认为：公司严格遵守相关法律、法规的规定，规范对外担保行为，控制
对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
四、对2014年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
五、对《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
作为公司独立董事，我们公司2014年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，认为：
1、公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、中证天通出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中证天通对公司2014年募集资金使用情况的意见。
六、对《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司独立董事，经审慎核查：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
七、对《关于会计估计变更的议案》的独立意见
我们认为：公司会计估计变更能更准确的反映公司固定资产实际使用情况，符合税法相关规定；能真实反映应收款项的构成、回款期和安全性，有利于更加客观准确反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次
会计估计变更。
八、对《关于管理人员调整的议案》的独立意见
1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。
2、管理人员的聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、公司本次管理人员调整符合公司的战略发展要求，聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合全体股东利益。
独立董事：王耕邓海根彭文宗2015年4月29日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－29号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股票于2015年7月3日、7月6日、7月7日,连续三个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券
交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
根据相关规定，公司正就股票交易异常波动情况进行必要的内部核查，同时公司将向公司控股股东中国电力投资集团公司进行询证核查。为切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司计划7月8日，7月9日停牌两天，预计于7月10日复牌，并同日
披露相关核查结果暨复牌公告。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-042
上海新梅置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年8月25日开市起停牌；在确认该事项为重大资产重组后，公司于2015年9月9日发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
公司于2015年12月8日披露了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关公告。2016年1月5日，公司就上交所下发的《关于对上海新梅置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》披露了相关回复及修订后的重大资产重组预案及其摘要。
根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规则的相关要求，公司定期发布了《重大资产重组进展公告》。现将公司截至目前进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，各方面的工作都在有序进行。
根据公司临2016-027号公告，在披露正式重组方案前，截至2016年4月15日，
尚需完成如下主要工作：（1）标的公司2014年度、2015年度及2016年一季度财务报告审计工作；（2）标的公司正式评估及盈利预测审核工作；（3）标的公司涉密信息披露豁免申请工作；（4）本公司2015年度及2016年一季度备考财务报告审阅工作；（5）独立财务顾问报告书、法律意见书及重组报告书等相关文件的编制工作等。
截至目前，上述工作仍在稳步推进之中。其中，标的公司涉密信息披露豁免预计将于近期取得国家国防科工局的批复；由于原标的公司审计机构主审会计师的涉密资质培训不符合国防科工局的审批要求，公司已于2016年5月初增加立信会计师事务所，由该所负责标的公司两年一期的财务报告审计以及盈利预测审核工作；上市公司备考审阅工作仍由众华会计师事务所负责。预计上述工作预计将于2016年5月底完成。标的公司评估工作以及独立财务顾问报告书、法律意见书等相关文件的编制工作初步预计于同期完成。该预计完成日期为工作进展初步估计,如与实际进展存在差异，公司将及时履行信息披露义务。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将与交易各方保持沟通联系，并至少每月发布一次进展公告，说明重组具体进展情况。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）公司于2016年1月5日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
（四）考虑到本次交易相关审计、评估等工作尚未完成，标的公司涉密信息披露豁免批复尚未取得等事项，本次交易存在因上述因素导致上市公司在审议本次交易事项的首次董事会决议公告后6个月内未能发布召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险。公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2016—005柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2016年4月13日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《2015年年度报告（全文及摘要）》，提请年度股东大会审议。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2015年年度
报告》全文及摘要。
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2015年内部控制审计报告》。
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《2015年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。
由于公司 2015年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，为实现公司 2016年度经营目标，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司决定 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的资金用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2016年 4月 13日
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的有关规定，2017年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下:
一、董事会审计委员会沟通及审阅事项履职情况。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，2017年度董事会审计委员会共有 2次沟通及审阅事项，具体如下:
2017年3月，董事会审计委员会就2016年年报初步审计结果与大华会计师事务所进行沟通。沟通中，董事会审计委员会对2016年年报初步审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通。
2017年4月，董事会审计委员会对《关于公司续聘 2017年度审计机构和内控审计机构的议案》进行审阅并发表意见。
二、审计委员会2017年度主要工作内容
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构大华会计师事务所执行年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，我们认为大华会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划圆满完成了对本公司的各项审计任务。大华会计师事务所出具的公司年度审计报告，公正、客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和
经营成果和现金流动情况，因此我们同意续聘大华会计师事务所作为公司2017年度审计机构和内控审计机构。
2.在审阅上市公司的财务报告方面
报告期内，我们认真审阅了公司2017年度的第一季度报告、半年度、第三季度报告及年度财务报告，我们认为公司相关财务报告真实、准确，完整，相关报告的编制过程严格按照上海证券交易所的相关规定进行，相关数据如实的反映了公司经营情况和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
3.在评估内部控制的有效性方面
报告期内，审计委员会认真审阅公司《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内控审计报告》，我们认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和相关制度，并能够严格的执行相关法律、法规、规章和制度。股东大会、董事会、监事会、管理层均能规范运作，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和广大股东的合法权益。
4.在沟通与协调方面
2017年3月，审计委员会与大华会计师事务所就公司2016年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了沟通，并进一步对2016年度审计过程中的重大事项与大华会计师事务所进行书面沟通与协调。
2017年4月，审计委员会就公司2016年年度报告的初步审计结果进行了审阅，并就有关事宜分别与大华会计师事务所和公司管理层进行了沟通与协调。
三、总体评价
会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守、切实有效的监督上市公司的外部审计，促进公司健全内部审计及内部控制制度建设，较好的履行了董事会审计委员会的各项职责。
2018年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，密切关注公司发展，不断健全和完善内控制度的建设工作，切实维护公司与全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会审计委员会二〇一八年三月二十八日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-034浙江东日股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 7月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）正筹划对公司进行重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 8日至 8月 8日、8月 8日至 9月 8日连续停牌,9月 9日至 9月 30日连续停牌，10月 8日至 11月 8日连续停牌。公司于 2014年 7月 15日、2014年 7月 22日、2014年 7月 29日、2014年 8月 5日、2014年 8月 15日、2014年 8月 22日、2014年 8月 29日、2014年 9月 5日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日、2014年 10月 15日、2014年 10月 22日、2014年 10月 29日、2014年 11月 5日刊发了《重大资产重组进展公告》。
停牌期间，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按规定及时履行信息披露义务。目前，本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
截至目前，本次重大资产重组相关工作已取得如下进展：
1、经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成。本公司拟通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下相关农贸业务类资产。
2、本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产，现代集团需要就重大资产重组方案有关事项在相关国有资产管理部门履行相关审批手续。截至目前，现代集团正在就重大资产重组方案有关事项向相关国资主管部门进行汇报。
3、关于土地和房屋等相关资产权属登记工作的进展。
2014年 10月 27日，温州市人民政府召开市长办公会议，听取了现代集团关于重大资产重组有关情况的汇报。根据随后出具的温州市人民政府[2014]10号市长办公会议纪要，主要明确如下三条意见：一是明确要求市规划、住建（房管）等相关部门，按照《温州市人民政府专题会议纪要[2014]103号》精神，尽快完成项目规划许可、施工许可等相关变更手续；二是明确资产涉及的土地，以协议方式办理土地出让手续；三是市各相关政府部门对相关手续未齐的建筑物一并补办手续并予验收。
截至本公告日，相关项目的规划许可、施工许可等变更手续已经完成。
截至本公告日，资产涉及的土地在温州市国土资源局进行协议出让项目用地批前公示已经结束。在公示时限内，温州市国土资源局未收到任何单位、组织和个人对公示所列内容提出异议。目前协议出让手续仍在积极办理中。
截至本公告日，相关地上建筑的权属完善工作仍在积极办理中，是否能在本次重大资产重组召开第一次董事会前办妥仍存在不确定
性。
鉴于上述原因，本公司股票无法在原预计时间复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 8日起继续停牌不超过 30天。
下一阶段，本公司将主要从如下方面推动本次重大资产重组相关
工作：
1、积极推动并配合现代集团尽快完成本次重大资产重组涉及相关资产的权属登记工作；
2、与国资主管部门继续进行工作沟通，根据国资主管部门意见完善方案，争取获得批准；
3、与资产交易对方就收购相关事项进一步沟通谈判，争取尽快签订框架协议。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年十一月七日
偿付能力报告摘要
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
目录
一、基本信息 ........................................... 1二、集团股权结构和成员公司增减变动情况 .................. 1三、主要指标 ........................................... 1四、实际资本 ........................................... 2五、最低资本 ........................................... 2六、重大事项 ........................................... 3七、风险治理和风险策略 ................................. 3八、集团特有风险的识别与评估 ........................... 4
一、基本信息
（一）注册地址
上海市浦东新区银城中路 190号交银金融大厦南楼
（二）法定代表人
孔庆伟
（三）经营范围
控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各类国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。
（四）偿付能力信息公开披露联系人及联系方式
联系人姓名：李博
办公室电话：021-33961165
电子邮箱：libo-091@cpic.com.cn
二、集团股权结构和成员公司增减变动情况
（一）集团各成员公司股权或控制关系
有关本公司各成员公司的股权或控制关系情况已在本集团 2017年年度报告中披露。
（二）成员公司增减变动情况
报告期无成员公司增减变动。
三、主要指标
项目 2017年末 2016年末核心偿付能力充足率 280% 288%核心偿付能力溢额（万元） 26,199,874 23,138,907综合偿付能力充足率 284% 294%综合偿付能力溢额（万元） 20,911,589 18,826,565
四、实际资本
项目 2017年末 2016年末实际资本（万元） 32,288,159 28,551,249核心一级资本（万元） 31,888,159 28,001,249核心二级资本（万元） - -附属一级资本（万元） 400,000 550,000附属二级资本（万元） - -五、最低资本
项目 2017年末 2016年末最低资本（万元） 11,376,570 9,724,684其中：量化风险最低资本（万元） 11,376,570 9,724,6841）母公司最低资本 - -2）保险类成员公司的最低资本 11,376,570 9,724,6843）银行类成员公司的最低资本 - -4）证券类成员公司的最低资本 - -5）信托类成员公司的最低资本 - -6）集团层面可量化的特有风险最低资本 - -7）风险聚合效应的资本要求增加 - -8）风险分散效应的资本要求减少 - -控制风险最低资本（万元） - -附加资本（万元） - -注：集团层面可量化的特有风险最低资本、风险聚合效应的资本要求增加、风险分散效应的资本要求减少、控制风险最低资本、附加资本尚待保监会另行规定。
六、重大事项
报告期无重大投资损失，无重大对外担保，无所属子公司、合营企业出现财务危机或被其他监管机构接管。
七、风险治理和风险策略
1．集团公司风险治理结构和情况
集团公司董事会对风险管理承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，在董事会的授权下履行风险管理职责。2017年，风险管理委员会召开了 7次会议，审议相关风险事项和报告。公司管理层确认发行人及其附属公司内部监控系统有效。
集团公司经营管理委员会负责组织实施全面风险管理工作，下设合规风险管理工作委员会，由首席风险官担任主任，为公司风险与合规管理专业议事机构。
2017年，集团合规与风险管理工作委员会召开了 8次会议，会议议题合计 36项。
集团公司设立风险管理部，牵头负责风险管理的日常事务。主要保险子公司均设立风险管理部门，负责日常的风险管理工作。其他职能部门和分支机构也明确了风险责任人及兼职风险岗位，负责其职责范围内的风险管理工作，并保持与风险管理部门的沟通。
2．集团公司风险管理总体策略及其执行情况
集团公司风险管理的总体策略是：在合理的风险管理目标约束下，通过建立健全风险管理体系，规范风险管理流程，采用先进的风险管理方式和手段，实现效益最大化，支持与促进公司经营目标和战略规划的实现。
2017年集团公司修订了风险偏好声明和风险容忍度，并制定了风险限额体系。2017年度，集团公司及保险类子公司的风险偏好与限额执行状况良好,并且按季向集团董事会风险管理委员会报告。
八、集团特有风险
（一）风险传染
本公司根据监管要求，在业务运营和人员管理、资金管理、信息系统、规范内部交易及其他各方面均建立了一定的风险隔离机制，有效防范相关风险在集团范围内的扩散和放大，将传染风险控制在最低水平。
（二）组织结构不透明风险
作为上市保险控股集团，本公司股权结构清晰，公司治理结构完备，业务类型上以保险业务为主、其他相关业务为辅，有效防范了因组织结构不透明而导致保险集团产生损失的风险。
（三）集中度风险
本公司根据相关监管要求，在集团层面以及各主要保险成员公司层面定期识别、评估、监控和报告不同类型的集中度风险，包括投资及再保交易对手集中度风险、保险业务及非保险业务集中度风险、投资资产集中度风险等，有效防范了单个风险或风险组合在集团层面的聚合，及对集团偿付能力或流动性产生实质性威胁。
（四）非保险领域风险
本公司重视非保险领域风险的管理，严格遵照相关监管规定，积极防范和管理在非保险领域投资方面，以及非保险成员公司的经营活动对保险集团及其保险成员公司偿付能力的不利影响，保障保单持有人利益。
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-013江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 25,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2019年2月26日，公司使用自有闲置资金5,000万元购买了上海浦东发展银行南京分行的结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901
期
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：5,000万元
4、产品期限：35天
5、产品起息日：2019年2月27日
6、产品到期日：2019年4月3日
7、约定收益率：3.75%/年【月利率=年利率/12；日利率=年利率/360】
三、投资风险
1、在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品方向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方|产品名称|类型|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|
|1|上海浦东发展银行南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期|保证收益型|5,000|2019/1/2|2019/4/2|否|
|2|上海浦东发展银行南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|5,000|2019/2/27|2019/4/3|否|

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为
10,000万元。
六、备查文件
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年2月28日
陕西建设机械股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
（二〇一七年四月二十五日）
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司现任审计委员会为第五届董事会审计委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，任职期限至2017年11月届满，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张敏女士担任，另两名委员分别为独立董事宋林先生、公司董事李长安先生。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司的相关工作制度，积极履行职责，共召开了九次会议。
1、2016年4月8日，审计委员会召开了2016年第一次会议，审议通过了《关于修改<业绩承诺及补偿协议>并订立补充协议的议案》、《关于签署<股份质押协议>的议案》。
2、2016年4月26日，审计委员会召开了2016年第二次会议，审议通过了《公司2015年年报及摘要》、《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司 2015年度内控自我评价报告》、《2015年审计部年终总结》、《关于子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信的议案》。
3、2016年4月29日，审计委员会召开了2016年第三次会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告及摘要》。
4、2016年6月23日，审计委员会召开了2016年第四次会议，审议通过了《公司2016年风险评估报告》。
5、2016年8月22日，审计委员会召开了2016年第五次会议，审议通过了《公司向重装集团申请办理500万元流动资金借款的议案》、《公司子公司庞源租赁在陕煤财务
办理综合授信的议案》。
6、2016年8月29日，审计委员会召开了2016年第六次会议，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
7、2016年9月30日，审计委员会召开了2016年第七次会议，审议通过了《关于同陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》、《关于签署<股份质押协议(二)>的议案》。
8、2016年10月28日，审计委员会召开了2016年第八次会议，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价方案》、《公司 2016年第三季度报告及摘要》。
9、2016年11月11日，审计委员会召开了2016年第九次会议，审议通过了《关于公司子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信的议案》。
三、审计委员会年度主要工作内容
1、2015年年报审计工作中的履职情况
2016年初，审计委员会就 2015年年报审计工作多次与公司聘请的财务审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）进行了沟通，督促希格玛事务所按照审计计划安排的时间，保证真实性、客观性，如期完成审计工作，对于需要审计委员会关注的重要事项，要求希格玛事务所及时与审计委员会沟通，对公司年报工作前期的审计情况给予了肯定。
2015年年度报告审计期间审计委员会委员先后两次参加了年报审计会计师沟通会，并对相关议题发表了意见。
（1）2016年2月4日，公司召开了2015年年报审计会计师第一次沟通会，审计委员会委员听取了公司管理层报告的公司 2015年度生产经营情况和公司年度财务情况，以及主审会计师报告的对公司年度财务报表的预审情况，并沟通讨论了公司后续年报审计工作安排。
（2）2016年3月 10日，公司召开了2015年年报审计会计师第二次沟通会，审计委员会委员听取了公司2015年年报审计工作汇报、公司2015年具体财务情况汇报和主审会计师关于年报审计的意见，并审阅了由主审会计师出具的初步审计意见的财务报表，认为希格玛事务所较好地完成了公司年报的审计工作，同意以此为基础编制公司年度报告。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的希格玛事务所进行了持续的监督和评估，通过多次的良好沟通，充分了解了希格玛事务所的工作情况。希格玛事务所自公司聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，所提供的审计数据真实、准确、完整，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司审计工作的稳定性和连续性，审计委员审议决定向公司董事会提议2016年度继续聘请希格玛事务所为公司的审计机构。
报告期内，审计委员会与希格玛事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现存在其他的重大事项。
经审核，2016年度公司实际支付希格玛事务所财务审计费 232万元，内部控制审计费148万元，共计380万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，鉴于公司重大资产重组完成后企业合并范围和业务结构发生了变化，为了更加完整地反映公司重组后的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，公司于2016年3月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策调整的议案》，对原有会计政策进行了增补和修订，主要内容包括：划分为持有待售资产、固定资产、无形资产、收入、租赁、所得税。本次会计政策调整自 2015年 8月 1日起执行。本次会计政策增补和修订主要为满足重组完成后公司合并范围和业务结构发生的变化，不构成会计政策及估计变更，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
5、评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，并且在经营管理中严格执行各项
法律法规及公司章程等内部管理制度，发现问题能及时纠正和改进，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此公司审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与希格玛事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以便及时、高效、准确地完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）
（此页无正文，为《陕西建设机械股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》签字页）
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会审计委员会委员：
张敏 宋林 李长安
证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：临2017—009关于上海亚通股份有限公司 2017年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
融资对象：本公司控股子公司
融资金额：人民币14.79亿元
融资资金用途：上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）确保所属控股子公司项目开发的顺利推进所需资金
本公司无逾期融资资金
本次融资计划需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、2016年度委托贷款等融资情况
截止 2016年 12月 31日，上海亚通股份有限公司及其控股子公司有息负债总额 3.19亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额 2.59亿元，资产负债率72.3%。具体借款明细见表：
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|贷款性质|借款(受托)银行|借款金额|
|委托贷款|中国农业银行崇明支行|75,000,000.00|
|委托贷款|上海农商银行崇明支行|100,000,000.00|
|流动资金贷款|上海崇明沪农商村镇银行|25,000,000.00|
|流动资金贷款|邮储银行崇明支行|20,000,000.00|
|流动资金贷款|中国工商银行崇明支行|19,000,000.00|
|流动资金贷款|天津银行上海分行|20,000,000.00|
|流动资金贷款|江苏银行上海金桥支行|20,000,000.00|
|流动资金贷款|厦门国际银行上海闵行支行|40,000,000.00|
|合计||319,000,000.00|

二、2017年度向金融机构申请融资额度
公司第八届董事会第16次会议审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2017年拟向银行等金融机构申请人民币总额14.79亿元以下的综合授信额度。具体情况如下：
1、 申请公司股东大会授权公司董事会2017年在不超过人民币14.79亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
2、 2017年资金需求：
1)归还银行短期流动资金借款 10400万元；
2)归还委托贷款 17500万元（含公司内部委贷 6000万元）；
3)因经营需要新增流动资金 20000万元，其中上海亚通股份有限公司 12000万元，上海西盟物贸有限公司 5000万元，上海亚通通信工程有限公司 3000万元；
4)上海同瀛宏明房地产开发有限公司根据市政府对崇明的整体规划要求继续推进城桥镇 2号地块商品房项目，约需资金 60000万元；
5)公司全资子公司上海齐闳房地产开发有限公司中标奉贤保障房项目约需资金 40000万元。
（1）参照公司 2016年度融资情况，结合公司 2017年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2017年度委托贷款和银行融资总额不超过 14.79亿元人民币。
（2）主要通过银行委托贷款、直接借款、票据融资等方式解决。
4、担保方式;
（1）用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。
二、董事会审议情况
1、公司于 2017年 3月 24日上午召开了第八届董事会第 16次会议，公司 8名董事会成员全部出席了会议和 3名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于公司 2017年度融资计划的议案》。
2、本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司2016年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司经营班子根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
上述授权的有效期自2016年年度股东大会通过之日起一年内有
效。
三、独立董事意见
该项融资计划是董事会根据公司财务状况及2017年的融资情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，融资风险在公司的可控制
范围之内。该议案涉及的融资均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，如融资授权超出董事会权限范围的，尚需提交公司股东大会审议通过。
四、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会