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证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-017
浙江广厦股份有限公司
关于 2018-2019年度控股股东及其关联方向公司
提供借款预计暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2018年3月21日，公司第九届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018-2019年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，关联董事楼婷、邢力、祝继东、叶曼桦回避了表决，独立董事对本事项分别出具了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款情况
公司第八届董事会第二十次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，同意公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股）及其关联方向公司及控股子公司提供借款不超过15亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为股东大会通过之日起一年内有效，利率不高于公司平均融资成本，且不超过10%。关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。截止2017年12月31日，广厦控股及其关联方向公司及控股子公司提供借款余额 427.38万元，其中计息部分借款利率为5.97%。
（三）2018-2019年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计
为继续支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东广厦控股及其关联方拟向公司及控股子公司提供借款不超过 8亿
元（实际借款金额以到账金额为准），期限为 2017年度股东大会通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止，利率不高于目前公司非银行信用融资成本，且不超过10%。广厦控股持有公司37.43%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。
二、关联方介绍
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路231号17楼；成立时间：2002年02月05日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
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|项目|2016年12月31日|2017年9月30 日|
|总资产|3,873,391.30|4,109,457.55|
|总负债|2,464,400.16|2,692,977.48|
|净资产|1,408,991.14|1,416,480.08|
||2016年度|2017年1-9 月|
|营业收入|2,711,917.98|1,786,003.43|
|利润总额|69,670.81|14,229.46|
|净利润|54,873.14|13,499.85|

（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的37.43%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10亿元；法定代表人：卢振华；住所：浙江省东阳市白云街道东义路111号3楼；成立时间：1994年11月08日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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|项目|2016年12月31日|2017年9月30 日|
|总资产|1,582,969.87|1,615,649.06|
|总负债|892,742.19|923,356.19|
|净资产|690,227.68|692,292.87|
||2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|1,472,455.30|916,803.64|
|利润总额|32,893.71|11,392.34|
|净利润|29,635.91|9,822.67|

（3）与本公司的关联关系
目前持有本公司47,230,000股，占本公司总股本的5.42%，为本公司5%以上股东。
3、浙江雍竺实业有限公司
（1）基本情况：浙江雍竺实业有限公司，成立时间：2014年4月1日；住所：杭州市余杭区星桥街道欢西路1号6幢；法定代表人：楼明；注册资本：104，000万元；经营范围：房地产开发经营。实业投资，旅游资源开发，农业休闲观光；果蔬种植；物业管理。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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|项目|2016年12月31日|2017年9月30 日|
|总资产|257,333.00|297,561.57|
|总负债|158,413.98|202,060.53|
|净资产|98,919.02|95,501.05|
||2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-5,452.60|-3,417.98|
|净利润|-4,886.51|-3,417.98|

（3）与本公司关联关系
同一母公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。
三、关联交易定价依据
参照公司目前平均融资成本，经公司与广厦控股及其关联方协商，为支持公
司发展，保证公司持续稳定健康的现金流，确定借款利率不高于当年公司非银行
信用融资成本，且不超过10%。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
控股股东向公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。上述交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事提前对本议案内容进行了审阅，并与公司管理层详细了解具体情况，出具了书面事前认可意见，并发表独立意见如下：
独立董事意见：
1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、控股股东广厦控股集团有限公司及其关联方向公司提供借款旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，符合全体股东的利益和公司发展的需要；
3、本次关联交易定价公允，关联方拟收取的成本低于公司实际非银行金融机构信用融资成本，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益；
4、同意《关于 2018-2019年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-134
佳都新太科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东华之源信息工程有限公司
投资金额：10,000万元
一、对外投资概述
广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）为公司全资子公司，注册资本为5,100万元，因华之源业务发展需要，公司拟对华之源进行增资，增资金额为10,000万元，增资完成后华之源注册资本将增加至 15,100万元。
公司于2016年11月18日召开第八届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于向广东华之源信息工程有限公司增资的议案》。
上述增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
广东华之源信息工程有限公司，注册资本5,100万元，为公司全资子公司。
华之源立足于轨道交通智能化通信系统为业务方向，为轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统的建设提供产品和系统整体解决方案。截止2016年9月30日，总资产24,779.18万元、净资产9,671.06万元；2016年1-9月实现营业收入8,519.21万元、营业利润678.48万元、净利润563.69万元。
三、投资的目的和对公司的影响
本次增资符合公司的战略规划，将提高华之源市场竞争能力。
四、备查文件
一、《佳都新太科技股份有限公司第八届董事会 2016年第五次临时会议决议》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2016年 11月18日
浙江鼎力机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江鼎力机械股份有限公司董事会，现提名舒敏为浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江鼎力机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江鼎力机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江鼎力机械股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江鼎力机械股份有限公司董事会
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-029
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第十一次会议（通讯方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案于2017年5月24日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2017年5月31日在以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：李一飞、张灏、王卫军、武金万、李志晋）。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案》
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会原监事会主席王继红女士因个人年龄原因于2017年4月7日向公司监事会提交辞呈。
公司于2017年4月11日与2017年5月26日分别召开了第九届监事会第九次会议与 2016年年度股东大会，审议通过《关于增补李一飞先生为公司监事的议案》，同意增补李一飞先生为公司监事。（李一飞先生简历附后）
现根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，同意选举李一飞先生为公司
第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权 0票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一七年五月三十一日
李一飞先生简历
李一飞，男，1979年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职，现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-017北京同仁堂股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利0.23元（含税）；
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.23元；扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.23元；合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东每股派发现金红利0.207元；通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者每股派发现金红利0.207元；其他机构投资者和法人股东实际每股派发现金红利为0.23元。
股权登记日：2016年8月9日
除息日：2016年8月10日
现金红利发放日：2016年8月10日
一、通过利润分配方案的股东大会日期
北京同仁堂股份有限公司2015年度利润分配方案已经2016年6月17日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2016年6
月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、本次利润分配方案以公司总股本1,371,470,262股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。
2、发放年度：2015年度
4、发放范围：截止2016年8月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
5、关于扣税的说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.23元。
持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.207元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其现金红利将由公司通过中登上海分公司向香港中央结算有限公司以人民币派发，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.207元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申
请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.23元。
三、分红派息实施日期
1、股权登记日：2016年8月9日
2、除息日：2016年8月10日
3、现金红利发放日：2016年8月10日
四、分派对象
截止2016年8月9日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
流通股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接发放；其余流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询部门：本公司证券部
联系电话：010-67020018
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一六年八月四日
证券代码：600733 证券简称：SST前锋 公告编号：临 2018-087北京前锋电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期将于2018年8月13日届满，公司正
在积极筹备换届工作。目前，公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为有利于相关工作安排，确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第八届董事会、第八届监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
特此公告。
北京前锋电子股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2015-016
南通醋酸化工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年8月14日下午14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015年8月11日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
同意公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司2015年半年度资本公积转增股本的议案》
同意通过公司资本公积金转增股本方案，本次转增方案为以截至2015年6月30日公司股本总数10224万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》
根据2015年半年度资本公积转增股本方案，公司章程部分条款修订如下：
原“第七条公司注册资本为人民币10,224万元。”
现修改为“第七条公司注册资本为人民币20,448万元。”
原“第二十条公司股份总数为10，224万股，每股面值1元，均为普通股。”现修改为“第二十条公司股份总数为20，448万股，每股面值1元，均为普通股。”
同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司同日刊登的公告（临2015-017）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于确认2015年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》
同意2015年上半年，公司与关联方发生交易总额为1099.64万元，预计2015年下半年与关联方的交易额大约为2030万元。具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||交易||2015年1-6月实||2015年下半年预|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||内容||际发生金额||计发生额|
|向关联人购买燃料和动力||南通江山农药化工股份有限公司||蒸汽费||1062.92万||2000万||
|接受关联人提供的劳务||南通新源环保有限公司||污泥处理费||36．72万||30万||
|合计||||||1099.64万||2030万||

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易
经表决：赞成8票（赵伟建回避表决），反对0票，弃权0票。
Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易
经表决：赞成8票（王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
鉴于公司在产品销售过程中收取的应收票据数额较大，为加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发或背书转让的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2015-020）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
因工作需要，同意聘任唐霞为公司董事会授权证券事务代表,任期自董事会聘
任之日起至第五届董事会任期届满时止。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意制定《南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年8月31日以现场结合网络的方式召开2015年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告临2015-022）
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案二、三、四、八还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2015年8月14日
附件：证券事务代表简介
唐霞，女，1987年05月06日出生，汉族，本科学历，毕业于常州大学。2009年进入公司工作，2011年至今在公司董事会办公室工作。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-022
华泰证券股份有限公司
为境外全资附属公司发行美元债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Pioneer Reward Limited
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为 5亿美元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）旗下附属公司 Pioneer Reward Limited拟发行金额 5亿美元、期限 3年、票面利率为3.375%的美元债券（以下简称“本次债券”）。公司于 2019年 5月 23日作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，为 Pioneer Reward Limited发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。
（二）上述担保事项履行的内部决策程序
公司 2017年 3月 16日召开的第四届董事会第四次会议和 2017年 6月 21日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，同意获授权人士（由公司董事长、总裁和财务负责人组成）共同或分别根据公司境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。
2019年 3月 29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为公司境外发行债券提供担保的议案》，同意公司为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体发行不超过 5亿美元境外债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式；
同意并授权董事长、总裁和财务负责人共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理上述担保所涉及的文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜，并在公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
（三）上述担保事项履行的审批程序
中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于华泰证券股份有限公司为境外子公司提供担保有关意见的复函》（机构部函[2019]1027号），对公司为境外全资子公司华泰国际附属的特殊目的主体（SPV）发行境外债券提供担保事项无异议，担保金额不超过 5亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人及其财务状况概述
1.名称：Pioneer Reward Limited
2.注册地点：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3.公司编号（英属维京群岛）：1855859
4.最新信用等级状况：不适用
5.公司负责人：CHUNG Chi Chuen Ryan
6.财务状况：截至 2019年 3月 31日，被担保人 Pioneer Reward Limited的总资产 4.18亿港元，负债总额 4.10亿港元，资产净额 0.08亿港元。2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日实现营业收入 0.12亿港元，实现净利润为 0.08亿港元。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。
三、担保协议的主要内容
根据公司于 2019年 5月 23日签署的《担保协议》，本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司 Pioneer Reward Limited发行金额 5亿美元、期限 3年、票面利率为3.375%的美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。
四、董事会意见
2019年 3月 29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为公司境外发行债券提供担保的议案》，同意公司为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体发行不超过 5亿美元境外债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式；
同意并授权董事长、总裁和财务负责人共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理上述担保所涉及的文本
签署以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜，并在公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保前，按 2019年 3月 29日人民币兑美元汇率（1美元=6.7335元人民币）计算，公司及控股子公司担保总额为人民币 129.53亿元，其中对子公司提供的担保总额为人民币 99.53亿元，上述数额分别占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产人民币 1033.94亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例分别为12.53%和9.63%。
本次公司为境外全资子公司的附属公司发行美元债券提供保证担保，担保金额为 5亿美元（按 2019年 3月 29日人民币兑美元汇率（1美元=6.7335元人民币）折算，该项担保金额折人民币33.67亿元），该笔担保发生后，本公司及控股子公司担保总额为人民币 163.20亿元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的比例的15.78%。
本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年 5月 24日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-028
浙江大丰实业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2018年 4月 26日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、《关于审议<2018年一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大丰实业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-030号）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大丰实业股份
有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（2018-031号）。
四、审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大丰实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（2018-032号）。
特此公告
浙江大丰实业股份有限公司董事会2018年4月27日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-064
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2017年第二季度产量销量
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）发布了 2017年第二季度煤炭产量、销量，主要情况如下表：
单位：千吨
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||第二季度|||上半年|||
|||2017年|2016年|增减幅|2017年|2016年|增减幅|
|商品煤产量|全部|5,178|4,908|5%|10,382|8,856|17%|
||权益|4,349|3,879|12%|8,527|7,056|21%|
|商品煤销量|权益|4,924|4,738|4%|9,929|7,966|25%|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 7月 20日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-030北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第四次会议，于 2015年 10月 20日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 10月30日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：一、公司2015年第三季度报告
同意11票 反对0票 弃权0票
二、《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及子公司的议案》
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通过，董事会会议审议时五名关联董事高振坤先生、丁永玲女士、陆建国先生、顾海鸥先生和张荣寰先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意6票（五名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一五年十月三十一日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-087
浙江天成自控股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|184,049,683|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2503|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数董事推举董事陈昀先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事陈邦锐先生、陈庆联先生、胡志强先生、许述财先生、聂织锦女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,049,553|99.9999|130|0.0001|0|0|

2、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,049,553|99.9999|130|0.0001|0|0|

3、议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,049,553|99.9999|130|0.0001|0|0|

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜有效期延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,049,553|99.9999|130|0.0001|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的四项议案,均为须以特别决议通过的议案,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇化、张鸣
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江天成自控股份有限公司
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-075广汇能源股份有限公司
关于非公开发行优先股申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行优先股申请。
根据审核结果，公司拟非公开发行优先股总额不超过 50亿元申请获得通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2019-073南京医药股份有限公司
2019年度第一期资产支持票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次资产支持票据发行审议情况：
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开公司 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50亿元的应收账款资产支持票据，并授权董事会办理发行的具体事项。详情请见公司于 2019年 1月 8日对外披露的《南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料》。
2019年 12月 18日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2019】ABN135号），交易商协会决定接受公司资产支持票据注册，注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日（2019年12月16日）起2年内有效。
公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成。
二、本次资产支持票据发行情况：
2019年12月25日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第一期资产支持票据，发行总额为20亿元。其中：发行优先A级资产支持票据15.2亿元，发行优先 B级资产支持票据 2.6亿元，发行次级资产支持票据 2.2亿元。本期募集资金已于 2019年 12月 27日全额到账，簿记管理人&主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，现将发行结果公告如下：
1、优先A级
|||||
|-|-|-|-|
|发行人名称|南京医药股份有限公司|||
|名称|南京医药股份有限公司2019年度第一期资产支持票据优先A级|简称|19南京医药ABN001优先A|
|债券代码|081900669|期限|3年|
|起息日|2019 年12月27日|兑付日|2022年 12月27日|
|计划发行总额|15.2亿元|实际发行总额|15.2亿元|
|发行利率|4.50%|发行价|100元/百元面值|

2、优先B级
|||
|-|-|
|发行人名称|南京医药股份有限公司|

|||||
|-|-|-|-|
|名称|南京医药股份有限公司2019年度第一期资产支持票据优先B级|简称|19南京医药ABN001优先B|
|债券代码|081900670|期限|3年|
|起息日|2019 年12月27日|兑付日|2022年 12月27日|
|计划发行总额|2.6亿元|实际发行总额|2.6亿元|
|发行利率|4.60%|发行价|100元/百元面值|

3、次级
|||||
|-|-|-|-|
|发行人名称|南京医药股份有限公司|||
|名称|南京医药股份有限公司2019年度第一期资产支持票据次级|简称|19南京医药ABN001次|
|债券代码|081900671|期限|3年|
|起息日|2019 年12月27日|兑付日|2022年 12月27日|
|计划发行总额|2.2亿元|实际发行总额|2.2亿元|
|发行价格|100元|发行价|100元/百元面值|

特此公告。
南京医药股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-016中国国旅股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月 16日上午 10:00在北京市朝阳区新源西里中街 18号渔阳饭店三层紫金厅召开。
出席本次会议的股东及股东代表23人，代表的股份总数为660,483,623股，占公司有表决权股份总数的67.6560%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，以现场会议方式召开。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案共10项，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，其余均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果||||||
|||同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|1|公司2013年度董事会工作报告|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|
|2|公司 2013 年度监事会工作报告|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|
|3|公司 2013 年度独立董事述职报告|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|
|4|公司2013年度财务决算报告|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|
|5|公司2013年年度报告及摘要|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|
|6|公司2013年度利润分配方案|660,424,523|99.9911%|59,100|0.0089%|0|0%|
|7|关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案|120,637,523|100%|0|0%|0|0%|
|8|关于公司聘任2014年度审计机构的议案|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|
|9|关于公司聘任2014年度内部控制审计机构的议案|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|
|10|关于修订《公司章程》的议案|660,483,623|100%|0|0%|0|0%|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于中国国旅股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一四年五月十六日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-004亿晶光电科技股份有限公司
关于相关股东无偿转送股份过户
有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
敬请亿晶光电科技股份有限公司（“公司”或“上市公司”）2014年 12月 4日收市后登记在册的股东在股份转送到账日前不要做证券账户的注销、证券账户的资料变更和股份转托管等操作，以免影响股份转送。
公司第四届董事会第十一次会议和 2012年度股东大会先后审议通过了关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式的相关议案（协商变更后的利润补偿方案详见公司2013年4月26日发布的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》）；
作为调整后的利润补偿方案的一部分，荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司（合称为“承诺人”）承诺向上市公司其他股东无偿转送股份合计 26,197,082股。根据相关议案，本次无偿转送股份将于相关股份解除限售后 30个交易日内组织实施。公司 2012年度股东大会并授权公司董事会确定本次转送股份的具体转送方法、操作方案。
该等拟转送股份已于 2014年 11月 24日全部上市流通（详见公司 2014年 11月 18日发布的《重大资产重组限售股上市流通公告》），为此，2012年 12月1日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于相关股东无偿转送股份实施方案的议案》，确定了本次无偿转送股份的实施方案（详见公司于 2014年12月2日发布的《关于相关股东无偿转送股份实施方案有关事项的公告》）。
经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）沟通，现就实施本次无偿转送股份方案涉及的股份过户有关事项公告如下：
一、公司已经确定本次无偿转送股份的转送对象名单以及相关转送对象获送股份明细并已向登记公司申请审核相关转送对象账户有无挂失、注销等情况。敬请2014年12月4日收市后登记在册的股东在股份转送到账日前不要做证券账户的注销、证券账户的资料变更和股份转托管等操作，以免影响股份转送。
前述转送对象名单以及相关转送对象获送股份明细由公司确定、相关责任由公司承担。
二、从审核股东账户状态日至股份过户日期间，若转送对象账户发生注销等情况，则相关股份可能转入注销状态等情况的账户。就此，相关转送对象可以直接向登记公司或通过过出证券的托管证券公司提出证券划转申请，并按登记公司的规定提供以下材料：1、证券过户登记申请；2、申请人有效身份证明文件；3、过出证券的托管证券公司（或托管银行）出具的拟过出证券无司法冻结或其他权利瑕疵并同意过出的证明文件；4、登记公司要求的其他材料。就该等股份过户，不征收印花税，计算个人股息红利所得税时视同连续持股进行处理，过户费按照每只证券10元/笔收取。如登记公司证券非交易过户业务相关规则修订的，相关过户申请材料和过户税费遵照修订后的规则执行。
三、对于各个投资者信用证券账户所对应取得的无偿转送股份，根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《融资融券试点登记结算业务实施细则》相关规定，参照融资融券业务中上市公司送股业务的处理方式，按照证券公司客户信用交易担保证券账户的实际余额记增转送股份，并由登记公司根据证券公司委托相应维护投资者信用证券账户的明细数据。
四、证券投资基金账户因本次无偿转送获送股份过入证券投资基金账户。
五、本次无偿股份转送涉及到投资者开展约定购回式证券交易业务，参照上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的规定办理，最终约定购回式证券交易初始交易的客户证券账户将获得相应的转送股份。
六、未能完成无偿股份转送过户股份的处理
1、因转送对象账户存在挂失、注销等情况，而无法完成过户的转送股份过入公司董事会专用账户（审核股东账户状态日至股份过户日期间转送对象账户发
生注销等情况，相关股份过户按前述第二点办理）；
2、投资者由于原深市市值配售沪市股份而持有公司股票的，对应的转送股份过入公司董事会专用账户；
未能完成转送过户而暂时登记在公司董事会专用账户下的股份同样享有股利分配的权利。今后，若投资者主张领取上述未能完成过户的业绩补偿股份的权利，由公司验证法律、法规所规定的相关权属文件的真实有效性后，向登记公司申请将相应股份及股利分配所产生的孳息（包括送股、转增股、现金红利等）划转给相应投资者。
七、税费承担
考虑到中小投资者的利益，本次从荀建华等四家股东过户到投资者和公司董事会专用账户，以及后续从公司董事会专用账户过户到投资者账户，除非公司公告另有特殊说明，过入及过出方须承担的印花税和过户费，全部由本次的过出方股东荀建华承担。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年1月19日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-049杭叉集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018年 1月 19日、2月 6日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2018年第一次临时股东大会。
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过闲置募集资金人民币6亿元进行现金管理，并在 6亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于 2018年 1月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团：第五届董事会第十二次次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《杭叉集团：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）及公司于2018年2月7日披露的《杭叉集团：2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。
一、投资理财基本情况
近日，公司购买了中国工商银行股份有限公司保本“随心E”二号法人拓户理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品。
2、产品代码：SXE17BBX。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品风险等级：低。
5、产品年化收益率：3.50%/年。
7、产品期限：91天。
8、产品到期日：2018年8月6日。
9、公司购买产品金额为：2,000万元。
10、资金来源：募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的投资产品为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，能保证投资本金安全。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。同时，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 4.5595亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2018年5月8日