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证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019066
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第八次临时董事会会议决定召开公司 2019年第六次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2019年 9月 10日（周二）下午 14:00
2.互联网投票系统投票时间：2019年 9月 9日（周一）下午 3:00—2019年 8月 27日下午 3:00
3.交易系统投票具体时间为：2019年 9月 10日（周二）上午 9:30—11:30,下午1:00—3:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019年 9月 3日（周二）。
（五）出（列）席会议对象：
1.截至 2019年 9月 3日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.00审议《关于修改<公司章程>的议案》。
该事项已经公司 2019年第八次临时董事会审议通过，内容详见 2019年 8月 23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告，公告编号为 2019060号和《公司章程》修订对照表。该事项为特别决议事项。
2.00审议《关于公司 2019年半年度利润分配方案的议案》。
该事项已经公司2019年第八次临时董事会和2019年第五次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站的公司公告，公告编号为2019060、 2019061号。
3.00审议《关于增补公司 2019年度日常关联交易的议案》。
该事项已经公司2019年第八次临时董事会和2019年第五次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站的公司公告，公告编号为2019060、2019061、2019065号。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，上述第 2项和第 3项议案均需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》|√|
|3.00|《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2019年9月4日（周三）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股
东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权
委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2019年第八次临时董事会决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年8月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：露煤投票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》|√||||
|3.00|《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-042
长城影视股份有限公司关于
浙江光线影视策划有限公司 2014年度业绩承诺
实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买资产的情况
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年6月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》，同意公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）使用自筹资金不超过 18,400万元收购浙江光线80%股权，并根据浙江光线利润实现情况对最终对价进行调整。
根据上述决议，东阳长城于2014年6月30日与浙江光线股东宁波聚网投资合伙企业（有限合伙）以及其合伙人陆震、施友云、马维洁、陆腾签署了附生效条件的《浙江光线影视策划有限公司股权转让协议书》，该协议经公司股东大会审议通过后生效。
2014年 7月 14日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》。2014年 7月 15日，浙江光线完成相关工商变更登记手续，成为本公司全资子公司东阳长城的控股子公司，东阳长城持有其80%股权。
二、承诺业绩情况
上述交易业绩补偿期限为2014年、2015年、2016年。宁波聚网投资合伙企业（有限合伙）承诺：浙江光线2014年度、2015年度、2016年度实现的税后净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别为2,000万元、2,600万元、3,200万元。经具有证券从业资格的会计师事务所审计后，若浙江光线实际实现的净利润低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江光线影视策划有限公司审计报告》（瑞华审字[2015]24030005号），浙江光线2014年度实现税后净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为2,137.47万元，超出业绩承诺金额。
四、备查文件
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江光线影视策划有限公司审计报告》（瑞华审字[2015]24030005号）。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-069号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于对北京金山安全管理系统技术有限公司投资的议案》，董事会同意以自有资金4,450万元向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资，再由绿盟信息对外投资持有股份；
另外第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》，董事会同意公司使用超募资金994.65万元和自有资金1,205.35万元（合计2,200万元）向绿盟信息增资，再通过绿盟信息对外投资持有股份。（具体内容详见公司于2015年5月20日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《关于对北京金山安全管理系统技术有限公司投资的公告》以及2015年6月4日披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的公告》）
公司已完成对绿盟信息的增资手续及相关工商变更登记手续，近日取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，绿盟信息注册资本由人民币10,475万元变更为17,125万元，注册号为：110108013297168，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-41桂林广陆数字测控股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年6月5日以邮件方式发出会议通知，2015年6月12日上午9：00在本公司会议室以通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事8名，其中：李佳蔓女士因个人原因缺席会议。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司更名的议案》；
为了体现公司双主业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，扩大公司影响力，增强企业整体竞争能力。同意公司名称由“桂林广陆数字测控股份有限公司”更名为“东方时代网络传媒股份有限公司”（已于2015年6月9日获国家工商行政管理总局名称核准；（国）名称变核内字[2015]第 1568号）。
原公司英文名称为：“Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd”
变更为：“Oriental Times Media Corporation”
公司证券简称：东方网络
证券代码保持不变。
本议案需提请公司股东大会审议。并授权董事会办理相关工商变更事宜。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《修改<公司章程>的议案》；
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|原章程|修改为|
|第四条 公司注册名称：桂林广陆数字测控股份有限公司|第四条 公司注册名称：东方时代网络传媒股份有限公司|

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|Guilin Guanglu Measuring Instrument Co.,Ltd|Oriental Times Media Corporation|
|第十二条 公司的经营宗旨：诚信为本、科技立业，将公司办成为数显量具、量仪行业国内领先、国际一流的企业，为股东创造价值、为职工创造机会、为社会创造财富。|第十二条 公司的经营宗旨：诚信为本、科技立业、勇于创新，将公司办成为文化传媒、数显量具、量仪行业国内领先、国际一流的企业，为股东创造价值、为员工创造机会、为客户创造价值、为社会创造财富。|

本议案需提请公司股东大会审议。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《对原公司管理制度文件的原公司名称修改的议案》；
由于公司名称进行变更，因此原公司管理制度等文件中的原公司名称也进行相应变更。管理制度的条款及内容不变。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定公司于2015年7月2日召开公司2015年第二次临时股东大会。
[详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》]。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二○一五年六月十三日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—080浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于公司董事长、总经理增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日收到公司董事长、总经理俞相明先生的通知，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
董事长、总经理俞相明先生。
2、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的坚定信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，切实维护广大投资者利益，实施公司2015年7月10日披露的《关于切实维护资本市场稳定的相关措施的公告》中涉及的增持方案。
3、增持方式
根据监管部门相关规定，俞相明先生本次通过“华泰基石 32号定向资产管理计划”增持公司股票。
4、增持股份数量和比例
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|股东姓名|增持日期|增持均价（元）|增持数量（股）|增持占总股本比例（%）|增持方式|
|俞相明|2015年12月24日|6.255|191,300|0.0171|华泰基石32号定向资产管理计划|

本次增持前俞相明先生持有公司股份3,222,574股，占本公司总股本的
0.2878%。本次增持后，俞相明先生持有公司股份3,413,874股，占本公司总股本的0.3049%。
二、其他相关说明
1、本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、俞相明先生承诺，在增持股票之日起6个月内不减持本次增持的股份。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-021河南城发环境股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）|202,804.18|472,041.23|-57.04|
|营业利润（万元）|83,524.37|111,728.29|-25.24|
|利润总额（万元）|80,620.71|106,893.57|-24.58|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|58,249.41|60,285.08|-3.38|
|基本每股收益（元）|1.1735|1.2234|-4.08|
|加权平均净资产收益率|27.03%|12.09%|14.94|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）|812,717.27|810,168.66|0.31|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|248,594.03|186,597.64|33.22|
|股本（万元）|49,638.20|49,638.20|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.01|3.76|33.24|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
PPP政策逐步收紧的外部环境，公司在稳抓收费高速公路业务的基础上，大力发展基础实施环保板块业务，牵头推进河南省静脉产业园三年行动计划，全力开发优质资源，专业管理能力不断加强。2018年，公司实现营业总收入202,804.18万元，实现营业利润83,524.37万元，实现利润总额80,620.71万元，基本每股收益1.1735元。
（二）2018年度主要财务数据和指标中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
“营业总收入”变动幅度达30%以上的主要原因：2017年，公司与河南投资集团有限公司实施了重大资产重组暨关联交易，置出资产包括：公司原持有的九家水泥业务子公司股权及“同力”系列商标；置入资产为河南投资集团有限公司原持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100.00%股权。因上述交易构成“同一控制下的企业合并”，2017年，纳入公司合并利润表范围的有：置出的九家水泥业务子公司2017年期初至本公司丧失控制权时点的发生额；置入的河南省许平南高速公路有限责任公司2017年期初至期末的发生额；2018年，不再将置出的九家水泥业务子公司纳入合并利润表。
“归属于上市公司股东的所有者权益”增长幅度达33.22%的主要原因：2018年度，归属于上市公司股东的净利润58,249.41万元。
三、其他相关说明
1.本次业绩快报仅为公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司披露的2018年年度报告为准；
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—062广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到于2016年8月 26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162199号），中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-06深圳市农产品股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
2．2013年度业绩预告情况表
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|项 目|2013年度|2012年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：130%至160%左右|盈利：4,783万元|
||盈利约：11,000至12,500万元||
|基本每股收益|盈利约：0.0648元至0.0737元|盈利：0.0282元|

注：基本每股收益均以公司本次非公开发行完成（2013年1月24日在深圳证券交易所上市）后的总股本1,696,964,131股为计算依据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
2013年，公司核心业务经营情况稳健良好，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要原因为：
1、公司旗下深圳海吉星物流园和广西海吉星农产品国际物流中心经
过培育业务稳步增长及南昌市场销售商铺；
2、公司非公开发行股票募集资金到位后，按投资项目偿还银行借款 5亿元及使用部分闲置募集资金补充流动资金和投资银行保本理财产品，节省财务费用；
3、原下属企业农牧公司完成分立后公司实现收益；
4、下属孙公司所属上海市场因发生火灾确认损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，本报告期具体数据将在2013年年度报告中予以详细披露。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年元月二十九日
中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中科金财部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、公司2015年非公开发行股票情况和股本情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”“中科金财”）2015年非公开发行新股前股本总额为 316,979,102股。2015年12月29日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3136号”文核准公司非公开发行不超过25,673,534股新股，公司向易方达基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、华融国际信托有限责任公司、凯银投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、朱烨东共计 7家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）20,597,584股，发行价格为 47.19元/股，于 2016年 3月 8日在深圳证券交易所上市。本次发行中，朱烨东认购的股票限售期为 36个月，可上市流通时间为2019年3月8日（如遇非交易日顺延）。
本次非公开发行股份后公司总股本由316,979,102股增至337,576,686股。
二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况
1、本次解除限售股东出具的承诺：朱烨东承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起36个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年3月8日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为1,059,547股，占公司总股本的0.31%。
3、本次申请解除股份限售的股东共1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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||序号||股东全称|证券账户名称||所持限售股份总数||本次解除限售数量|
|1||朱烨东||朱烨东|1,059,547||1,059,547||
|合 计|||||1,059,547||1,059,547||

四、本次解除限售股份前后股本变动结构表
本次解除限售前后公司股本结构情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动数||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|增加|减少|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|55,370,880|16.40%|794,660|1,059,547|55,105,993|16.32%|
|首发后限售股|1,059,547|0.31%|-|1,059,547|0|0.00%|
|高管锁定股|54,311,333|16.09%|794,660|-|55,105,993|16.32%|
|二、无限售流通股|282,205,806|83.60%|264,887|-|282,470,693|83.68%|
|三、总股本|337,576,686|100.00%|1,059,547|1,059,547|337,576,686|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券就中科金财本次限售股份上市流通事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对北京中科金财科技股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
黄新炎 李艳梅
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-015苏州电器科学研究院股份有限公司
关于举行2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了使投资者了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司的沟通和交流，苏州电器科学研究院股份有限公司定于2014年4月2日(星期三)上午9：30—11：30举行2013年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的有：董事长、总经理胡德霖先生、财务总监刘明珍女士、独立董事谭建国先生、保荐代表人王振亚先生、董事会秘书顾怡倩女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临 2015-025
中航动力控制股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 26日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股派0.170000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.153000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.161500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.025500元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.008500元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月13日，除权除息日为：2015年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****147|西安航空动力控制有限责任公司|
|2|08*****016|中国南方航空工业（集团）有限公司|
|3|08*****359|北京长空机械有限责任公司|
|4|08*****231|贵州盖克航空机电有限责任公司|

五、有关咨询办法
咨询机构：证券投资部
咨询地址：江苏省无锡市梁溪路792号
咨询联系人：沈晨
咨询电话：0510-85702125
传真电话：0510-85500738
六、备查文件
中航动力控制股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－027新疆国统管道股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018年5月8日上午12:00（星期二）
网络投票时间：2018年5月7日至2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：徐永平
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开合法有效。
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额
36,232,410股，占公司总股本116,152,018股的31.1940%。其中持股5%以下的中小股东4人，代表有表决权的股份数额1,145,460股，占公司总股本116,152,018股的0.9862%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数额36,206,410股，占公司总股本的31.1716%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数额26,000股，占公司总股本的0.0224%。
（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
1、通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
公司独立董事汤洋女士、陈彤先生、邓峰先生并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。
2、通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度报告及其摘要》；
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度利润分配议案》。
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意1,119,460股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的97.7302%；反对 26,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的2.2698%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
7、通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意1,119,460股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.7302%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.2698%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意1,119,460股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的97.7302%；反对 26,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的2.2698%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决。
8、通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本事项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
9、通过《关于重新制订<新疆国统管道股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议《关于制定<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意36,206,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9282%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意1,119,460股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的97.7302%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的2.2698%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2017年度股东大会决议；
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-050浙江新和成股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、收到的政府补助，原计入“收到其他与投资活动相关的现金”项目列示“收到其他与经营活动有关的现金“项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会 2018年10月22日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-93
中房地产股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2014-87）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会。
（二）召集人：由公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2014年 12月 22日（星期一）14：30。
2、网络票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月
22日（星期一）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12
月21日15：00至2014年12月22日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2014年 12月 15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供 10500万元财务资助的议案》
公司关联股东中住地产开发有限公司将回避本项议案。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2014年 12月 18日和 2014年 12月 19日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00.
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表本次股东大会审议的议案。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案|审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供10500万元财务资助的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 12月 21日15：00至 2014年 12月 22日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年十二月十五日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014年第五次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014
年第五次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供 10500万元财务资助的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）票
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-131深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币16亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981号文核准。深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）发行规模为6亿元。
2017年8月30日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-6.50%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本次债券发行规模为6亿元，票面利率为5.57%。
本期债券简称“17欧菲02”，于2017年8月31日-2017年9月4日面向合格机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2017年8月29日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》）
发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》）
主承销商：广发证券股份有限公司年 月 日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-002号中矿资源勘探股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月5日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间：2018年1月4日-2018年1月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 4日 15:00至 2018年 1月 5日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座 4层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
中矿资源勘探股份有限公司
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表股份83,622,943股，占公司股份总数的43.4800％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 9人，代表股份数83,615,843股，占公司股份总数的43.4763%；通过网络投票的股东 2人，代表股份数7,100股，占公司股份总数的0.0037%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和郭婕律师出席本次股东大会并进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（一）本次股东大会审议通过的议案
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对||||弃权|||||
||||||||||||||||||结|
||议案名称||类别||||||票数||||票数|||||
||||||票数(股)||比例||||比例||||比例||果|
||||||||||(股)||||(股)|||||
|《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》||全体股东||83,616,743||99.9926%||6,200||0.0074%||0||0%||通过||
|||中小投资者||12,274,400||99.9495%||6,200||0.0505%||0||0%||||

（二）本次股东大会表决情况总结
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，该议案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数。本次股东大会审议的议案获通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和郭婕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
中矿资源勘探股份有限公司
五、备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-070苏州海陆重工股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票将于2017年10月26日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2017年10月26日