证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014－108深圳市惠程电气股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2014年11月5日（星期三）14：30
4、会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长纪晓文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东共 20名，代表股份 206,351,852股，占公司总股本 757,104,768股的27.26%。
其中,通过现场投票的股东共3名，持公司股份201,069,212股，占公司总股本的26.56％；通过网络投票的股东共 17名，代表股份 5,282,640股，占公司总股本的0.70％。
出席本次股东大会的中小股东共18名，代表公司股份 5,284,640股，占公司总股本的0.70%。
董事长纪晓文先生主持会议，会议对董事会、监事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以205,649,312票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.66%，302,540票反对，400,000票弃权，审议通过了《关于第四届董事会提前换届的议案》。
具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|201,069,212|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|97.44|0|0|
|网络表决|票数|4,580,100|302,540|400,000|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|2.22|0.15|0.19|
|中小股东表决|票数|4,582,100|302,540|400,000|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|86.71|5.72|7.57|

2、以205,649,312票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.66%，302,540票反对，400,000票弃权，审议通过了《关于第四届监事会提前换届的议案》。
具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|201,069,212|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|97.44|0|0|
|网络表决|票数|4,580,100|302,540|400,000|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|2.22|0.15|0.19|

3、以累积投票选举方式审议通过了《关于选举第五届董事会成员的议案》。
以累积投票形式选举非独立董事时，出席会议全体股东非独立董事选举票总数为
总数为619,055,556票。
出席会议中小股东非独立董事选举票总数为 21,138,560票；出席会议中小股东独立董事选举票总数为15,853,920票。
投票选举的结果为：
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|-|-|-|-|-|
|董事候选人|纪晓文|杨富年|田青|王东|
|现场得票数|201,069,212|201,069,212|201,069,212|201,069,212|
|网络得票数|0|0|0|0|
|总得票数|201,069,212|201,069,212|201,069,212|201,069,212|
|总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例（%）|97.44|97.44|97.44|97.44|
|中小股东选票得票数|2,000|2,000|2,000|2,000|
|中小股东选票得票数占出席会议中小股东有效表决票总数（累积前）比例（%）|0.04|0.04|0.04|0.04|

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|-|-|-|-|
|独立董事候选人|马静玉|邢伟|郑武|
|现场得票数|201,069,212|201,069,212|201,069,212|
|网络得票数|0|0|0|
|总得票数|201,069,212|201,069,212|201,069,212|
|总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例（%）|97.44|97.44|97.44|
|中小股东选票得票数|2,000|2,000|2,000|
|中小股东选票得票数占出席会议中小股东有效表决票（累积前）总数比例（%）|0.04|0.04|0.04|

根据投票表决结果，纪晓文先生、杨富年先生、田青先生、王东先生当选为第五届
董事会董事，马静玉女士、邢伟先生、郑武先生当选为第五届董事会独立董事。
上述新当选的董事及独立董事共同组成公司第五届董事会。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
4、以累积投票选举方式审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。
以累积投票形式选举监事时，出席会议全体股东监事选举票总数为 412,703,704票。
投票选举的结果为：
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|-|-|-|
|独立董事候选人|安鹏啸|谢战军|
|现场得票数|201,069,212|201,069,212|
|网络得票数|0|0|
|总得票数|201,069,212|201,069,212|
|总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例（%）|97.44|97.44|

根据投票表决结果，安鹏啸先生、谢战军先生当选为公司第五届监事会监事。
上述新当选的监事与公司职工代表大会会议选举产生的职工代表监事温秋萍女士共同组成公司第五届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
5、以205,649,312票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.66%，702,540票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。
具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|201,069,212|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|97.44|0|0|
|网络表决|票数|4,580,100|702,540|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|2.22|0.34|0|

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|-|-|-|-|-|
|中小股东表决|票数|4,582,100|702,540|0|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|86.71|13.23|0|

6、以88,582,721票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.31%，618,200票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》。
由于关联股东吕晓义先生（持股117,150,931股）在本议案上回避表决，因此本议案出席会议股东有效表决票总数为 89,200,921股。
具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|83,918,281|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|97.44|0|0|
|网络表决|票数|4,664,440|618,200|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|5.23|0.69|0|
|中小股东表决|票数|4,666,440|618,200|0|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|88.30|11.70|0|

7、以205,649,312票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.66%，618,200票反对，84,340票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请总额不超过5亿元人民币年度综合授信额度的议案》。
具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|201,069,212|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|97.44|0|0|
|网络表决|票数|4,580,100|618,200|84,340|

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|占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|2.22|0.30|0.04|

五、律师出具的法律意见：
北京市邦盛（深圳）律师事务所孟良勤、宋建民律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。
六、备查文件目录：
1、经与会股东、董事、高管签署的深圳市惠程电气股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2014年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一四年十一月五日