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希努尔男装股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等法规、规则的有关规定，作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2016年6月30日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
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张焕平 张宏
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王蕊
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-035浙江亚太机电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》及《关于修改<公司章程>的议案》，以公司 2014年 12月 31日总股本 368,778,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.0元（含税），共计派发现金红利人民币 36,877,800元；向全体股东每 10股派送红股 5股（含税），共计派发股票股利 184,389,000股；同时，向全体股东每 10股以资本公积金转增 5股，共计转增 184,389,000股，利润分配及资本公积转增实施后公司总股本将变更为 737,556,000股。
公司于 2015年 4月 17日刊登了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 23日，除权除息日为：2015年 4月 24日。
公司现已完成注册资本工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000038495的《营业执照》。公司注册资本由 368,778,000元变更为 737,556,000元，其他事项未变。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-37
广州航新航空科技股份有限公司
关于为全资子公司广州航新电子有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州航新电子有限公司申请银行授信提供担保的议案》。具体情况公告如下：
为支持全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）的生产经营，保证其经营的资金需求，公司董事会一致同意航新电子向招商银行股份有限公司广州科技园支行申请不超过人民币1,000万元的循环授信额度，并为其循环授信额度内提供担保。具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。从董事会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州航新电子有限公司
成立日期：1997年8月8日
注册地：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号
法定代表人：柳少娟
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：其他制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
航新电子系公司的全资子公司，公司持有航新电子100%的股权。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日航新电子资产总额 270,803,028.14元,负债总额 83,171,420.06元,净资产 187,631,608.08元, 2014年度公司实现净利润 38,733,572.93元。
三、本次担保的必要性及风险
鉴于航新电子前期投入及业务拓展所需流动资金增加，鉴于航新电子系本公司的全资子公司，为支持其更好地经营、发展，公司董事会一致同意航新电子向招商银行股份有限公司广州科技园支行申请不超过人民币 1,000万元的循环授信额度，并为其循环授信额度内提供担保。
航新电子经营情况良好，财务状况稳定，未来具备偿还债务的能力，且在上述额度范围内，预计以上担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本次担保前，公司对外担保情况如下：1、为全资子公司航新电子银行授信担保人民币4,500万元，实际贷款额为1,000万元（其中银行实际贷款额为1,000万元）。2、为全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司银行授信担保人民币5,000万元，实际贷款额0元（其中银行实际贷款0元）。
以上对外担保的总额度为人民币9,500万元，实际对外担保余额
为人民币1,000万元，连同本次为全资子公司航新电子人民币1,000
万元银行授信提供担保，累计对外担保总额度为人民币10,500万元,累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的12.29%,占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的23.35%。
除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
五、董事会意见
航新电子财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有航新电子100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，且在上述额度范围内，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。全体董事一致同意航新电子向招商银行股份有限公司广州科技园支行申请不超过人民币人民币1,000万元的循环授信额度，并为其循环授信额度内提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司本次航新电子向银行申请授信并提请公司
为循环授信额度内融资提供担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议，本次为航新电子担保需在公司董事会审议通过后实施。
公司独立董事认为，本次担保事项将有利于航新电子业务的发展，航新电子信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意公司为航新电子提供循环授信额度内担保。
七、其他
担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意授权公司董事长与银行签署相关的担保合同等法律文
件。
八、备查文件
1、广州航新航空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
广州航新航空科技股份有限公司董事会二0一五年八月十九日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-028
浙江大华技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会不存在变更或否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2016年3月22日（星期二）下午2：30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 78名，代表有表决权股份 735,347,813股，占公司总股本的63.3975%。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人3名，代表有表决权的股份622,797,393股，占公司总股本的53.6941%；
通过网络投票的股东75名，代表有表决权的股份 112,550,420股，占公司总股本的9.7035%。
公司控股股东傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士为议案 12的关联人，回避议案 12的表决。参与议案 12表决的无关联股东及其委托代理人共 76名，代表有
表决权股份218,877,916股，占公司总股本的18.8704%。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人 1名，代表有表决权的股份 106,327,496股，占公司总股本的9.1670%；通过网络投票的股东 75名，代表有表决权的股份 112,550,420股，占公司总股本的9.7035%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意 735,345,613股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9997%；反对 2,200股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0003%；弃权 0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 112,548,220股，占参与投票的股东所持有效表决权15.3054%；反对2,200股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0003%；弃权0股。
6、审议通过了《关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对 0股；弃权 0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 112,550,420股，占参与投票的股东所持有效表决权15.3057%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘2016年财务审计机构的议案》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对 0股；弃权 0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 112,550,420股，占参与投票的股东所持有效表决权15.3057%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对 0股；弃权 0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 112,550,420股，占参与投票的股东所持有效表决权15.3057%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》；
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意734,792,213股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9244%；
反对555,600股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0756%；弃权0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 111,994,820股，占参与投票的股东所持有效表决权15.2302%；反对555,600股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0756%；
弃权0股。
12、审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》；
公司控股股东傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士作为本议案的关联人，已回避表决。
表决结果：同意 218,877,916股，占参与表决的无关联股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 112,550,420股，占参与表决的无关联股东所持有效表决权51.4216%；反对 0股；弃权0股。
表决结果：同意735,347,813股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2015年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2017-011广东德生科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月2日以邮件方式发出会议通知，并于2017年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，对《公司章程（草案）》中的注册资本、股本总数等条款做出修改并进行相应的工商变更登记。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《股东
大会议事规则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《董事会议事规则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请综合授信的议案》
同意公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请授信人民币3,000万元，授信期限为一年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、审议通过《关于公司向中国民生银行广州分行申请综合授信的议案》同意公司因生产经营需要，拟向中国民生银行广州分行申请授信人民币
2,000万元，授信期限为一年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信的议案》
同意公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行广州分行申请授信人民币2,000万元，授信期限为一年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《股东大会网络投票工作制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《股东大会网络投票工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于制定<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《接待特定对象调研采访工作制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《接待特定对象调研采访工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《投资者关系管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《信息披露管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
同意于2017年12月22日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-52杭州中恒电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月17日、2018年5月3日召开了第六届董事会第十二次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，并于2018年5月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-35）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。
2018年5月17日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-37）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年7月31日，公司累计回购股份数量9,844,979股，占公司总股本的1.75%，最高成交价为10.668元/股，最低成交价为9.072元/股，支付的总金额为99,979,909.98元（不含交易费用）。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
一、对公司2013年度经营管理行为和业绩的基本评价
2013年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2013年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次监事会会议，具体内容如下：
（一）第二届监事会第三次会议于2013年3月30日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。
（二）第二届监事会第四次会议于2013年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：
1、《2012年度监事会工作报告》；
2、《2012年度财务决算报告》；
3、《<2012年度报告>及其摘要》；
4、《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
5、《2012年度内部控制自我评价报告》；
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于续聘2013年度审计机构》的议案；
8、《关于2012年关联交易情况及2013年日常关联交易计划》的议案。
（三）第二届监事会第五次会议于2013年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：
1、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2013年第一季度报告的议案》。
（四）第二届监事会第六次会议于2013年5月15日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》；
3、《关于继续实施超募资金项目<年产1万吨功能聚酯切片生产线>的议案》。
（五）第二届监事会第七次会议于2013年5月29日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：
1、《关于使用银行承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
（六）第二届监事会第八次会议于2013年8月16日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：
1、《2013年半年度报告及其摘要》；
2、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、《监事会议事规则》；
4、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》；
5、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股票管理制度》。
（七）第二届监事会第九次会议于2013年10月18日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：
1、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2013年第三季度报告的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2013年半年度财务报告和2013年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2013年度公司发生的重大关联交易为，常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司。根据资产评估结果，该次吸收合并完成后，常州依索沃尔塔合成材料有限公司的股权结构变更为：奥地利依索沃尔塔股份公司持有70%的股权，本公司持有25.67%的股权，常州绝缘材料总厂有限公司持有4.33%的股权。
对该宗独立交易，公司履行了合规的决策程序，独立董事和保荐机构分别发表了“同意”的独立意见和“无异议”的核查意见。
另外，2013年度公司与关联方已发生的日常关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，关联交易审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。2013年度，公司向依索合成销售聚酯薄膜共计664.81万元（不含税，在原年度计划金额1,000万元内）；2013年度，公司向依索合成代收电费共计153.93万元（不含税，在原年度计划金额200万元内）。
2013年度，公司与关联方发生的上述关联交易均履行了章程规定的审议程序，关联交易审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2014年度公司与关联方发生的经常性关联交易将继续按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益。自2014年1月1日至公司2014年年度报告公告之前，该等经常性关联交易将按照市场公允价格继续发生。2014年度，公司预计向依索合成销售不超过1,000万元的聚酯薄膜；同时，根据依索合成的经营计划，预计2014年度公司向依索合成代收电费的金额将为200万元，具体金额视该公司实际经营情况及用量确定。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2013年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置
换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
2013年度公司未发生收购、出售资产情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会2014年度工作计划
2014年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2014年4月18日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-060
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任泮茜茜女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。泮茜茜女士简历见附件。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0571-88939703
传真：0571-88939705
电子邮箱：panxixi@anysoft.cn
通信地址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦A401
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年8月29日
附件：简历
泮茜茜，女，1992年出生，本科学历，中国国籍。2014年1月-2017年4
月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室。2015年 11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。
截至本公告披露日，泮茜茜女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，泮茜茜女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
关于召开2013年度股东大会的通知证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-006关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 5月 15日（周四）上午 9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止 2014年 5月 9日当天收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘任律师；
（4）股东大会召集人邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议 2013年年度报告及摘要；
7、审议《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》。
关于召开2013年度股东大会的通知上述提案内容详见刊登于 2014年 4月 15日《证券时报》上的
《第五届董事会第十九次会议决议公告》及《第五届监事会第九次会
议决议公告》，以及同日在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的
本公司 2013年年度报告及相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方
式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公
司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身
份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决
时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证
券帐户卡、本人身份证。
2、登记时间：2014年 5月 13日上午 9时至 11时，下午 14时至
17时；
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件
个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以
外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖
法人股东单位公章）、法人股东的法定代表人身份证复印件（加盖法
人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的
有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。
关于召开2013年度股东大会的通知四、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公
司证券部
联系人：颜浩洋
联系电话：0576-86192111
传 真：0576-86139081
邮政编码：317500
2、会议费用：
与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2014年 4月 15日
关于召开2013年度股东大会的通知附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2014年 5月 日
注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-073北京万向新元科技股份有限公司
关于子公司收购资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司收购北京泰科力合科技有限公司49%股权的议案》，并于2018年9月18日发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临-2018-065）及《关于子公司拟收购资产的公告》（公告编号：临-2018-066），披露了公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）拟收购其原已持51%股权的北京泰科力合科技有限公司（以下简称“泰科力合”）的剩余49%股权。
2018年10月15日，泰科力合剩余49%股权交割过户工作已完成，泰科力合已依法就上述股权转让事宜履行了工商变更登记手续，领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108573212043R），其已成为清投智能的全资子公司。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-007深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第一次会议于2018年03月05日审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议
案》。现将相关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
同意公司控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）向银行等金融机构申请综合授信额度并提供总额不超过人民币40,000万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订相关融资合同及担保合同文件。
本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第三届董事会2018年第一次会议审议通过，需经公司股东大会审议通过。
截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。
二、担保事项具体情况
合肥三利谱拟向银行申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币40,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。
三、被担保人具体情况
合肥三利谱光电科技有限公司成立于2014年6月，注册地址为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角，法定代表人张建军，注册资本为
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-007偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售。
截至2016年12月31日，合肥三利谱的资产总额为65,050.92万元，负债总额为35,380.44万元，净资产为29,670.48万元，资产负债率为54.39%。2016年度实现营业收入461.70万元，实现净利润-1,895.78万元。上述财务数据已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2017年06月30日，合肥三利谱的资产总额为74,437.94万元，负债总额为45,922.48万元，净资产为28,515.46万元，资产负债率为61.69%。2017年1-6月份实现营业收入5,423.65万元，实现净利润-1,155.02万元。上述财务数据未经审计。
四、担保协议主要内容
公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议。
五、董事会意见
1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。
2．上述全资子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
3．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币40,000万元连带责任担保。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额累计为12,650万元人民币，其中对子公司担保余额累计为12,650万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为27.83%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的88.00%。截至本担保公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第一次会议决议。
特此公告。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-007深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函的回复
深圳证券交易所公司管理部：
贵所于2017年12月20日向四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)发送了《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第 31号，以下简称《问询函》)。就《问询函》提及的与我们相关的问题，我们回复如下：
公司董事会回复：
1.期权协议不影响本次交易定价的公允性
根据和谐恒源说明，《期权协议》与本次交易关系如下：
“本次交易涉及的目标股权的具体交易价格（“交易对价”）以具有证券期货业务资格的评估机构评估的每一家目标公司基于基准日的评估股权价值作为参考，并已由各方协商予以确定，交易对价为223,925.00万元，拟出售资产定价具备公允性。
基于本次重大资产出售拟出售资产的交易价格与前次《期权协议》约定的行权价格不相同，为顺利推进本次重大资产出售，加快本次交易交割速度，经双方友好协商，和谐恒源、拉法基中国与Financiere LafargeSA(拉法基中国与Financiere LafargeSA，以下简称“拉法基方”)于2017年12月12日签署了《期权协议》约定补偿支付金额。《期权协议》中的补偿款约定系拉法基中国与和谐恒源商业谈判结果，系基于督促交易对方尽快向四川双马支付本次重大资产出售的相应价款之目的。
《期权协议》的签署有助于确定和谐恒源与拉法基方的权利及义务以及督促交易对方尽快完成交割并支付四川双马交易价款、维护上市公司利益，对本次拟出售资产交易定价公允性无影响。
因此，本次《期权协议》的签署与与本次拟出售资产定价无关。本次交易拟出售资产根据具备证券业务资格的评估机构出具的拟出售资产估值经交易双方协商一致确定，拟出售资产价格具备公允性。”
2.本次交易相关的会计处理符合企业会计准则
本次资产出售与后续资产出售不构成一揽子交易安排，因此本次交易将依据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和中国证监会相关规定进行，标的资产股权交易对价为人民币223,925.00万元，与标的资产账面价值的差额计
入投资收益。上述期权协议不影响本次交易的公允价格，不影响本次交易对价的支付安排，
故对本次交易的会计处理不造成任何影响。
(1)本次交易与《期权协议》签署为相互独立的商业行为
本次资产出售系发展新的盈利增长点进行业务转型的具体举措之一，与剩余水泥资产安排是两个独立的事项。
本次交易中《股权购买协议》在以下先决条件全部满足时生效：
①本次交易已获得四川双马董事会和股东大会（如需要）批准；
②中国商务部等反垄断主管机关已批准本次交易涉及的经营者集中事宜（如必要）。
《期权协议》约定，协议自各方授权代表正式签署本协议之日生效，即2017年12月12日正式生效。《期权协议》的签订系和谐恒源、拉法基中国及 FINANCIERE LAFARGESA三方签署行为，公司并未参与期权协议的谈判和签署，对公司不具有约束力。
(2)剩余水泥资产安排尚属于不确定性事项，公司暂未对剩余水泥资产做出安排
未来公司剩余水泥业务资产安排需要根据上市公司未来发展战略规划进行统筹规划，上市公司对于该等资产的处置需要履行上市公司决策程序，并确保满足法律法规的规定及监管机构的要求。公司剩余水泥业务资产的安排属于不确定事项，截至本回复出具日，公司未就剩余具备持续经营能力的水泥业务资产做出安排。
(3)参照财政部《企业会计准则解释第5号》关于“一揽子交易”的解释，本次资产出售与剩余水泥资产的期权安排不构成一揽子交易
根据财政部《企业会计准则解释第5号》：“处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。”
2017年12月12日，公司与交易对方签署了《股权购买协议》，约定进行本次重大资产重组；同日和谐恒源、拉法基中国及 FINANCIERE LAFARGE SA三方签署了《期权协议》，约定了各方关于剩余水泥资产的期权安排。本次重大资产重组和《期权协议》的签署是两个独立的事项，本次重大资产重组的实施不以《期权协议》为前提条件。公司进行本次重大资产重组是为了降低水泥行业波动和政策变动对公司业务造成的影响，并进行战略和业务转型，该目的的达成不依赖《期权协议》。本次重大资产重组中，标的资产的作价是以具备证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，经双方协商确定的。本次重大资产重组是合理的经济行为。
综上所述，本次交易与剩余水泥资产处置不满足财政部《企业会计准则解释第5号》关于“一揽子交易”的认定条件。
我所核查程序及结论：
1. 我所复核了公司备考合并财务报表的各项编制基础，即,备考合并财务报表系以公司及其全部子公司(含交易标的公司)2017年1月1日至6月30日止期间、2016年度的财务报表为基础，在以下假设基础上编制：
(1)公司本次重大资产出售交易于2016年1月1日完成。
(2)根据公司董事会于2016年12月20日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于向全资子公司江油拉豪划转水泥业务相关的资产、债权债务及人员的议案》，公司将持有的以2016年9月30日为基准日的与水泥业务相关的资产及负债(以下简称“划转资产及负债”)划转予江油拉豪，公司实际于2017年1月1日将上述划转资产及负债划转予江油拉豪。为编制备考合并财务报表所需，公司假设上述划转资产及负债已于2016年1月1日划转至江油拉豪。
(3)不考虑本次重大资产出售交易可能发生的交易费用及相关税费。
(4)不考虑本次重大资产出售协议中交易对价调整的相关假设和规定。
(5)公司2016年度备考合并投资收益系按照交易标的的交易价格(即人民币2,239,250,000.00元)减去本公司2016年1月1日持有的交易标的公司账面净资产金额予以确定。
(6)各报告期末的备考归属于母公司股东权益合计金额系按照本公司的备考合并资产负债表中的资产合计金额减去负债合计金额予以确定。
我所复核了公司编制备考合并财务报表的过程，上述交易对价 223,925.00万元系基于公司与拉豪(四川)企业管理有限公司签订的《重大资产出售协议》之约定中确定的对价，即，系以具有证券期货业务资格的评估机构评估的每一家目标公司基于基准日的评估股权价值作为参考，并已由各方协商予以确定。另外，基于备考合并财务报表上述第三条和第四条的编制基础，备考合并财务报表的编制不考虑本次重大资产出售交易可能发生的交易费用及相关税费，亦不考虑本次《重大资产出售协议》中交易对价调整的相关假设和规定。
综上所述，我所未发现公司合并财务报表的编制基础中采用的交易对价与《重大资产出售协议》中约定的对价存在不一致的情况。
2.我所获取并复核了公司关于上述交易相应的会计处理说明，审阅了《重大资产出售协议》及《期权协议》，未发现其存在违反企业会计准则的情况。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2017年12月25日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-76号四川浩物机电股份有限公司
二〇一九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2019年 12月 26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 26日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 12月 26日 9:15至 2019年 12月 26日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228号）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长颜广彤先生
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东8人，代表股份数 324,491,395股，占公司总股本的53.6202%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份数 301,263,386股，占公司总股本的49.7819%；通过网络投票的股东 4人，代表股份数 23,228,009股，占公司总股本的3.8383%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东 4人，代表股份 23,228,009股，占公司总股本的3.8383%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股；通过网络投票的股东 4人，代表股份 23,228,009股，占公司总股本的3.8383%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议2>的议案》
总的表决情况：同意 22,690,884股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的97.6789%；反对 539,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的2.3211%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 22,688,809股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的97.6787%；反对 539,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权
股份总数的2.3213%；弃权0股。
关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司均回避表决。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》
总的表决情况：同意 323,952,195股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8338%；反对 539,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1662%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 22,688,809股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的97.6787%；反对 539,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的2.3213%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。
3、审议《关于选举施文烨女士为公司第八届监事会监事的议案》总的表决情况：同意 323,952,195股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8338%；反对 539,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1662%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 22,688,809股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的97.6787%；反对 539,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的2.3213%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派律师出席会议，对本次股东大会进行了法律
见证，并就本次股东大会出具《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会的法律意见》。该法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：经审查，我们认为：公司目前经营稳定，财务状况稳健，自有资金充裕。为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。我们同意公司使用不超过26,000万元闲置自有资金购买银行低风险型理财产品。
（此页无正文，系《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》的签署页）
全体独立董事
居荷凤
刘雪琴
黄辉
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-066
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年10月14日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2016年10月20日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过了《2016年第三季度报告》正文及全文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
吕枫董事为子公司董事长，回避该议案的表决。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定和公司2016年半年度权益分派实施情况，公司拟对《公司章程》（2016年8月）进行修改，具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
||修改前条款|修改后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币64,239.9392万元。|公司注册资本为人民币192,719.8176 万元。|
|第十九条|公司股份总数为64,239.9392 万股，全部为普通股。|公司股份总数为192,719.8176万股，全部为普通股。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案1、2、3内容详见 2016年 10月 21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年10月20日