证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-188浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年11月29日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年12月17日14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年12月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2018年12月10日。
（1）于股权登记日 2018年 12月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的提案》；
2、审议《关于豁免原实际控制人36个月不放弃控制权的承诺的提案》；
3、审议《关于改聘会计师事务所的提案》。
4、审议《关于选举邵瑞泽先生、温福君先生为公司董事的提案》；
5、审议《关于选举姜付秀先生、杨占武先生为公司独立董事的提案》；
6、审议《关于选举柳祎女士为公司监事的提案》；
上述提案经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，内容详见 2018年 12月 1日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，提案1、2为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。对于提案2，关联股东湖州尤夫控股有限公司需回避表决。
提案4、5、6将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。本次股东大会应选非独立董事2人，独立董事2人，非职工代表监事（股东代表监事）1人，均为等额选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1《关于修改公司章程的提案》|√|
|2.00|提案2《关于豁免原实际控制人 36个月不放弃控制权的承诺的提案》|√|
|3.00|提案3《关于改聘会计师事务所的提案》|√|
|累积投票提案|||
|4.00|提案4《关于选举邵瑞泽先生、温福君先生为公司董事的提案》||
|4.01|非独立董事邵瑞泽|√|
|4.02|非独立董事温福君|√|
|5.00|提案5《关于选举姜付秀先生、杨占武先生为公司独立董事的提案》||
|5.01|独立董事姜付秀|√|
|5.02|独立董事杨占武|√|
|6.00|提案6《关于选举柳祎女士为公司监事的提案》||
|6.01|非职工代表监事柳祎|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2018年 12月 13日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年第六次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|提案1《关于修改公司章程的提案》||||
|2.00|提案2《关于豁免原实际控制人 36个月不放弃控制权的承诺的提案》||||
|3.00|提案3《关于改聘会计师事务所的提案》||||
|累积投票提案|||||
|4.00|提案4《关于选举邵瑞泽先生、温福君先生为公司董事的提案》|同意表决票数（股）|||
|4.01|非独立董事邵瑞泽||||
|4.02|非独立董事温福君||||
|5.00|提案5《关于选举姜付秀先生、杨占武先生为公司独立董事的提案》|同意表决票数（股）|||
|5.01|独立董事姜付秀||||
|5.02|独立董事杨占武||||
|6.00|提案6《关于选举柳祎女士为公司监事的提案》|同意表决票数（股）|||
|6.01|非职工代表监事柳祎||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附件3：
股东登记表
截止2018年12月10日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第六次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2018年月 日