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锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议材料
锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料
目 录
2018年第三次临时股东大会会议议程 .................................................. 2议案一：关于公司补充确认关联交易的议案 ............................................. 4议案二：关于补选监事会成员的议案 ................................................... 5
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2018年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年4月2日14：00时。
现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长李云卿先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
1、审议《关于公司补充确认关联交易的议案》
2、审议《关于补选监事会成员的议案》
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
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书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州吉翔钼业股份有限公司2018年3月24日
锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料
议案一：关于公司补充确认关联交易的议案
各位股东及股东代表：
近期公司经自查发现，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）款的规定，公司董事席晓唐曾于过去 12个月内任职北京儒意欣欣影业投资有限公司总经理职务，审慎认定北京儒意欣欣影业投资有限公司及其全资子公司上海儒意影视制作有限公司为公司关联方。经与会计师审慎沟通及初步核算， 2017年度公司与北京儒意欣欣影业投资有限公司、上海儒意影视制作有限公司累计发生的包括向关联人购买商品、接受劳务，向关联方销售商品、提供劳务，受托销售和其他关联交易等类别的关联交易金额合计约为96,603.73万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2017年度与上述关联方发生的关联交易事项进行补充审议并披露。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及专项意见，并已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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议案二：关于补选监事会成员的议案
各位股东及股东代表：
公司近日接到原监事会主席谭刚先生的《辞职报告》，谭刚先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，公司监事会提名杨婉萍女士为公司第三届监事会监事候选人。
该议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请大会审议。
附：《监事候选人简历》
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
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附：
监事候选人简历
杨婉萍，女，1979年11月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海泰宸信息技术有限公司大客户销售兼客户部助理，上海利鑫办公设备有限公司总经理助理，星香云（上海）投资有限公司综合业务部经理。2017年3月至今任锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公司行政部经理。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-052西部黄金股份有限公司
关于子公司收到安全生产监督管理部门
行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）于近日收到塔城地区托里县安全生产监督管理局出具的《行政处罚决定书》（单位）托安监管罚字〔2017〕第（03）号，给予哈图公司罚款人民币伍拾万元整的行政处罚。
一、主要内容为：
违法事实及证据：2017年4月30日11时40分左右（北京时间），西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司哈图金矿千米井矿区在采场做清砂工作时，发生一起顶板冒落事故，致一人死亡。经调查、取证核实矿山主要负责人、安全管理人员现场安全管理不到位，未认真履行岗位责任，对现场工作缺乏检查、监督、指导。
以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）款规定，决定给予人民币伍拾万元整（500000元）的行政处罚。
二、整改情况
（一）事故发生后，根据县安监局的要求，公司全面停止了各矿区的生产，成立了事故调查组、善后处理组、生产恢复组，各组按照职责分工负责相关具体事宜，积极开展工作。
经过公司事故调查组对事故现场的实地勘查后，分析事故发生的原因是：
主观上对安全生产的认识不到位；客观上是千米深井的地压、采场的技术管理无现成的经验模式可以遵循，该采场所处位置稳固性较差，当班清砂工只进行了一次敲帮问顶作业，但在其后的作业时间里，未再次对采场的矿体及顶底板进
行检查确认，最终导致该起事故的发生。
（二）通过对该起事故发生原因的分析，结合公司生产实际，为防止今后此类事故的发生，公司将采取如下整改措施：
1、停产整顿期间，公司对各单位全体员工进行了安全教育培训学习。组织矿区安全大检查，对各个系统及各个环节认真进行隐患排查，落实隐患整改的负责人、限定整改期限，严格按照矿山安全规程的要求进行整改；对于采场顶板不稳固的矿岩采取锚杆加双筋条或锚网支护，防止顶板冒落。整改期间对相关作业采场实施预防性支护。
2、对采场的安全管理中提出控制采场采幅，减小采场顶板暴露面积，为有效防止采场顶板冒落事故的发生，利用小断面掘进崩落法和锚条支护方法，严格控制采幅并减少人员在采场内的暴露空间，提高三级顶板管理。
3、为今后更好地指导深部采矿作业，现进行招投标工作，准备对哈图金矿千米深部矿体开采过程中存在严重的地压现象，实施地压监测系统，开展实时微震在线监测。在整改期间完成初步采矿设计方案，继续优化哈图金矿地下开采方式。目前准备试点进行沿走向进路机械化全尾砂胶结充填采矿方法。
三、对公司的影响
公司将谨记此次事件的教训，积极做好子公司的管理工作，要求下属子公司引以为戒，进一步增强安全生产意识，严格遵守相关法规规定，杜绝类似事情发生。在未来的生产经营过程中，将严格按照各项安全生产要求，积极落实相关安全管控措施，确保安全生产。进一步提高安全生产意识，加强外包单位的监督和管理，组织员工开展法律法规及相关制度的学习，强化员工的安全意识、责任意识，规范安全生产工作的日常检查，明确安全生产事故的上报制度及突发情况的应对措施。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-011
亚振家具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亚振家具股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月17日、 4月 18日、4月 19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 4月 17日、4月 18日、4月 19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚振家具股份有限公司董事会2017年4月19日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-043北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于 2016年 10月 28日在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号第一会议室召开。会议应到监事 3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2016年度第三季度报告
公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的公司 2016年第三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）、公司三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、监事会同意三季度报告按期履行信息披露。
本议案有效票 3票；赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案有效票 3票；赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
本议案有效票 3票；赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、审议关于修订《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
本议案有效票 3票；赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议关于制定《资产处置管理制度》的议案
本议案有效票 3票；赞成3票；反对0票；弃权0票。
以上议案中第2、3项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会2016年10月28日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—020长江投资实业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”）接公司第二大股东武汉经济发展投资（集团）有限公司（以下简称“武汉经发投”）通知，获悉武汉经发投自 2013年 9月 7日至 2014年 8月 11日，通过上海证券交易所证券交易系统累计减持本公司股份 14,626,619股，占本公司股份总额的比例为4.76%；通过转融券业务出借本公司股份 3,180,000股，占本公司股份总额的比例为1.03%。以上减持和出借股份合计占本公司总股本 30740万股的5.79%。截止本公告日，武汉经发投持有本公司股份 16,823,381股，占本公司股份总额的比例为5.47%，仍为本公司第二大股东。
根据有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》，公司将督促信息披露义务人武汉经发投及时编制权益变动报告书并进行披露。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2017-039
上海申通地铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）因第一大股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）正在筹划与公司资产相关的重大事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 2月 16日起停牌，详见已于 2017年 2月 16日发布的《重大事项停牌公告》（临2017-001）。公司 2017年 2月 23日发布《重大资产重组停牌公告》（临2017-004），已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。公司于 2017年 2月 28日发布了《关于前十名股东持股情况的公告》（临2017-006）。2017年 3月 2日、3月 9日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-007、临
2017-008）。
2017年 3月 16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-009），经公司申请，公司股票自 2017年 3月 16日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。2017年 3月 23日、3月 30日、4月 8日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-010、临
2017年 4月 15日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-020），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 4
月 16日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。2017年 4月 22日、4月29日、5月8日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-022、临2017-027、临2017-029）。2017年 5月 4日下午公司在上海证券
交易所“上证 e互动”网络平台以网络互动方式召开了重大资产重
组投资者说明会，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2017-028）。
2017年 5月 16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-035），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 16日起继续停牌不超过两个月。2017年 5月 22日、5月 27日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-036、临2017-037）。
经论证，公司本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式。主要交易对方范围初步确定为上海申通地铁集团有限公司以及配套募集资金的认购方，其中，配套募集资金的认购方正在接洽当中。因上海申通地铁集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易标的资产属于轨道交通上盖物业开发资产。具体项目如：地铁 10号线吴中路停车场上盖物业项目（华润万象城），项目地处上海闵行区，位于中外环线间，毗邻在建的虹桥综合交通枢纽，该项目包括办公、商场、酒店等，目标打造为区域的购物中心和综合体。
截至本公告日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相
关事项正在进一步论证商讨中，各中介机构正在积极有序地推进各项尽职调查及审计评估等基础工作，本次重组的具体方案细节及标的资产范围尚在进一步细化和多方论证中。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司 2017年 6月 6日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－055湖南科力远新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，公司已于 2018年 7月 2日发布了《关于拟收购公司控股子公司少数股东权益的提示性公告》（公告编号：临2018-044）。公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产暨关联交易的各项工作，及时履行信息披露义务。经过交易各方谈判，公司于 2018年 7月 7日与交易对方代表浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）和上海华普汽车有限公司（以下简称“华普汽车”）签署了《投资意向协议》，详见公司于 2018年 7月 10日公告的《关于签署投资意向协议的公告》（公告编号：临2018-047）。同时，公司分别于 2018年 7月 17日和2018年7月24日发布了《关于收购公司控股子公司少数股东权益的进展公告》（公告编号：临2018-048和临2018-049）。
2018年 8月 12日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了披露程序。公司拟通过发行股份的方式向吉利集团和华普汽车购买其合计持有的科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）36.97%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，公司本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司2018年8月12日
证券简称：桂东电力 证券代码：600310 编号：临2014-073债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分国海证券股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2013年年度股东大会审议通过的《关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案》，2014年 11月 27日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票600万股，占国海证券总股本的0.26%，交易金额7800万元，本次出售后，公司尚持有国海证券股票 201,515,723股，占国海证券总股本的8.72%。
二、对公司当期利润的影响
经公司初步测算，本次出售国海证券600万股股票，扣除成本后，公司可获得投资收益约 6641万元（未扣除相关税费），该收益将计入公司 2014年度损益（上述数据未经审计，对公司2014年度净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。
截止本公告日，公司已累计出售国海证券股票 5575万股，占国海证券总股本的2.41%。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2014年 11月 27日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-079
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于《重大事项继续停牌公告》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露了《重大事项继续停牌公告》，公告编号2014-073。
经核查，原公告存在笔误，现更正公告如下：
原公告内容：
2014年 12月 1日，公司拟召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他议案，相关内容将于 2014年 12月 2日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司股票将于 2014年 12月 2日（星期二）开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交董事
会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
现更正为：
牌。
公司本次非公开发行股票事项尚需提交董事会审议通过、经云南省人民政府国有资产监督管理委员会批准、提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此更正。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—099号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01）
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为合作方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：宁波住宅建设集团股份有限公司
2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟为宁波住宅建设集团股份有限公司提供总额不超过人民币6,000万元担保。
3、本次担保是否有反担保：否
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
宁波住宅建设集团股份有限公司（以下简称“宁波住宅建设集团”）系公司下属全资子公司宁波杭州湾新区新星房地产开发有限公司（以下简称“宁波杭州湾房地产”）房地产项目建设工程施工总包方。宁波住宅建设集团因融资需要，拟将宁波杭州湾房地产向其开具的商业承兑汇票向华夏银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“华夏银行宁波鄞州支行”）申请贴现，公司（含下属控股子公司）拟为宁波住宅建设集团对华夏银行宁波鄞州支行的商票贴现债务，在人民币 6,000万元以内提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年7月5日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
公司拟为合作方提供担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波住宅建设集团股份有限公司
2、成立日期：1979年2月24日
3、住所：浙江省宁波市海曙区菱池街11号
4、法定代表人：祁华平
5、注册资本：30999万元
6、经营范围：汽车货运（限分支机构经营）。承建土木建筑及水、电、卫生设备安装工程，工程地质勘测，建筑设计，地基与基础工程，市政公用工程，消防设施工程，建筑智能化工程，建筑构件，门窗制造、加工，房屋防水、修缮、拆迁，装饰工程；建筑技术咨询、转让、开发服务；建筑、装饰材料，金属材料，普通机械，电器机械及器材，工矿车辆，施工模具，日用杂品，五金的批发、零售；建筑机械设备，钢管及钢模租赁；研究、培育、种植、销售园林植物；园林景观工程设计；园林绿化工程施工和园林绿化养护；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：系公司下属全资子公司房地产项目建设工程施工总包方，与本公司无关联关系。
8、主要财务指标：经审计截止2018年12月31日，总资产207,146.53万元，总负债121,669.56万元，净资产85,476.97万元；2018年1-12月营业收入273,473.88万元，净利润8,035.33万元。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
正常经营。
2、公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进双方业务合作的顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为 4,853,358万元，占公司 2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的307.97%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为4,583,024万元，占公司 2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的290.81%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
益丰大药房连锁股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规与规范性文件的有关规定，作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第十七次会议聘任汪飞先生为副总裁，聘任邓剑琴女士为公司财务总监，经审查其个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任汪飞先生为副总裁，聘任邓剑琴女士为公司财务总监。
二、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的独立意见
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|-|
|经核查，我们认为：公司实际控制人高毅先生作为关联方为公司及子公司授|
|信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。|
|解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公|
|司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投|
|资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立|
|董事一致同意该项关联交易。|

三、关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案
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|-|
|经核查，我们认为：本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需|
|求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。新兴药房经营情况正常，财务状|
|况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公|

||
|-|
|司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，|
|不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。作为公司独立董|
|事同意公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。|

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|-|
|益丰大药房连锁股份有限公司|
|独立董事：颜爱民 王红霞 易兰广|
|2019年10月29日|
广汇汽车服务集团股份公司
公开发行 2019年公司债券（第二期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，广汇汽车服务集团股份公司发行的“广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券（第二期）”符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 10月 09日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券（第二期）|
|债券简称|19汽车02|
|债券代码|155710|
|信用评级|主体AA+/债项AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|10亿|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|7.10|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|利息每年支付一次|
|发行日：|2019年9月24日至2019年9月25日|
|起息日：|2019年9月25日|
|上市日：|2019年10月09日|
|到期日：|2022年9月25日|
|发行价格：|100元/张|
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2017-020号湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十一次监事会会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）公司董秘办于2017年8月18日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。
（三）本次会议于2017年8月28日以通讯方式召开。
（四）本次应出席监事3名，实际参加监事3名。
（五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）全体监事一致通过《公司2017年半年度报告全文及其摘要》，同时发表如下审核意见：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二0一七年八月二十八日
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对新聘高管事项发表如下独立意见：
一、王冬华先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，符合法律、法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格；
二、上述高级管理人员的任免程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》的有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立非执行董事：张维炯、曹惠民、江宪、黄天祐二零一六年一月二十二日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-055河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经公司申请股票于 2015年3月10日起连续停牌。
公司于2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日预计停牌不超过1个月，进入重大资产重组程序；公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 23日起继续停牌不超过 1个月；
公司于 2015年 5月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 5月 25日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 6月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
本次重大资产重组的交易方案初步确定为公司发行股份购买资产并募集配套资金。
2015年 6月 11日，公司与重大资产重组的标的公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的股东贵州省物资集团有限责任公司等11家交易对方签订了《重组意向协议》，上述股东合计持有华创证券84.25%股权，公司拟以发行股份购买上述股东持有的华创证券股权的方式与华创证券进行战略整合。
本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,公司积极组织拟聘请的中介机构对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作，积极与交易对方沟通协商本次交易涉及的相关事宜。目前，公司正积极推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。
由于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组有关议案，及时公告并按规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公司公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年 8月 7日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-039内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届监事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2014年6月27日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议的监事五名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举王晓刚为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年六月二十七日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-077长春中天能源股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事、高级副总裁、董事会秘书陈正钢先生递交的辞职报告。由于工作调整的原因，陈正钢先生申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务，陈正钢先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
陈正钢先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司董事、高级副总裁职务。在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长、总裁黄博先生代行董事会秘书职责；同时公司将根据有关规定尽快聘任董事会秘书。
陈正钢先生在公司任职期间，兢兢业业、认真履职，对公司规范治理做出了卓越成绩。公司董事会对陈正钢先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2018年6月21日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings CompanyLimited*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1919）
持續關連交易－特許權協議
茲提述由中遠海運港口、PCT（中遠海運港口的全資附屬公司且因此為本公司的間接非全資附屬公司）及PPA所訂立有關特許權協議的較早公告及通函。
於二零一六年八月十日，特許權協議的一方，即PPA，成為中遠（香港）（其為本公司間接控股股東中遠海運的附屬公司）的附屬公司。PPA因而成為本公司的一名關連人士。因此，特許權協議下的持續交易根據上市規則第十四A章成為本公司的持續關連交易。
根據上市規則第14A.60(1)條，本公司須就特許權協議遵守上市規則第十四A章下的年度審核及披露規定。倘特許權協議被更改或續訂，本公司將遵守上市規則第十四A章下的相關規定。
緒言
茲提述由中遠海運港口、PCT（中遠海運港口的全資附屬公司且因此為本公司的間接非全資附屬公司）及PPA所訂立有關特許權協議的較早公告及通函。
– 1–
於二零一六年八月十日，特許權協議的一方，即PPA，成為中遠（香港）（其為本公司間接控股股東中遠海運的附屬公司）的附屬公司。PPA因而成為本公司的一名關連人士。因此，特許權協議下的持續交易根據上市規則第十四A章成為本公司的持續關連交易。
特許權協議
根據特許權協議，考慮到其項下擬進行的付款（其中包括兩項定額年度費用及一項基於PCT就2號碼頭及3號碼頭產生的收入（於3號碼頭西面部分建成後，包括3號碼頭西面部分產生的營業額）總額釐定的浮動年度特許權費用），(a)PPA已向PCT授出一項特許權，以(i)發展、營運及使用2號碼頭及(ii)興建、營運及使用3號碼頭東面部分及3號碼頭西面部分；及(b)PCT已同意代表PPA在比雷埃夫斯港口3號碼頭南面部分興建一個新油碼頭及使其投入營運（費用由PPA承擔）。
特許權初步為期30年（自二零零九年十月一日開始），待PCT根據特許權協議協定的時間表履行其興建3號碼頭東面部分的責任後，可強制將年期延長5年。
有關特許權協議的進一步詳情，請參閱較早公告及通函。
關連關係
中遠海運為本公司的間接控股股東。中遠（香港）為中遠海運的全資附屬公司。於二零一六年八月十日，PPA成為中遠（香港）的附屬公司並因而成為本公司的一名關連人士。
上市規則的涵義
由於PPA已成為本公司的一名關連人士，特許權協議下的持續交易已成為本公司的持續關連交易。
– 2–
根據上市規則第14A.60(1)條，本公司須就特許權協議遵守上市規則第十四A章下的年度審核及披露規定。倘特許權協議被更改或續訂，本公司將遵守上市規則第十四A章下的相關規定。
特許權協議的理由及裨益
特許權協議的理由及裨益已於較早公告及通函內披露。鑒於比雷埃夫斯港口的商業及策略上的重要性以及比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭的增長潛力，中遠海運港口董事會認為特許權協議仍屬中遠海運港口投資於中國以外主要集裝箱碼頭的良機，亦與中遠海運港口成為全球領先碼頭經營商的策略一致。
董事確認
獨立非執行董事（除獨立非執行董事范徐麗泰博士因同時擔任本公司和中遠海運港口的獨立非執行董事，自願放棄發表意見外）認為特許權協議下的交易乃於本集團的日常及一般業務過程中訂立，並且屬於一般商業條款，其項下條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。
一般資料
本集團
本集團涵蓋整個航運價值鏈，為國內外客戶提供大範圍的集裝箱航運及碼頭服務。
中遠海運港口集團
中遠海運港口集團主要從事碼頭的管理及經營業務以及相關業務。
PCT
PCT為中遠海運港口在希臘的全資附屬公司。PCT主要從事2號碼頭及3號碼頭的經營業務，包括一般貨物及集裝箱碼頭與相關營運。
– 3–
PPA
PPA的主要業務為經營比雷埃夫斯港口，包括客運郵輪、客運及汽車渡輪碼頭、汽車碼頭、一般貨物及集裝箱碼頭、一個油碼頭、船塢碼頭服務與相關營運。PPA亦負責維修港口設施及提供港口服務（供應水電、電話接駁等）。PPA於雅典證券交易所上市。
比雷埃夫斯港口
比雷埃夫斯港口為希臘大陸與各島嶼間的連接樞紐，亦為國際郵輪中心及地中海的商業中心。比雷埃夫斯港口所在的航線佔據重要商業及策略地位，該航線的服務對象遍及（其中包括）歐洲、北非及地中海。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 中國遠洋控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份制有限責任公司，其H股在聯交所主板上市（股份代號：1919），而A股在中國上海證券交易所上市（股份代號：601919）
「特許權協議」 指 由PPA、PCT及中遠海運港口所訂立日期為二零零八年十一月二十五日的特許權協議，經PCT與PPA所訂立日期為二零一四年十二月二十日的修改協議所修改
「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
– 4–
「中遠海運港口」 指 中遠海運港口有限公司（前稱中遠太平洋有限公司），一家於百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1199）及為本公司的非全資附屬公司
「中遠海運港口集團」 指 中遠海運港口及其附屬公司
「中遠海運」 指 中國遠洋海運集團有限公司，一家中國國有企業及為本公司的間接控股股東
「中遠（香港）」 指 中遠（香港）集團有限公司，一家於香港註冊成立的公司及為中遠海運的附屬公司
「董事」 指 本公司董事
「較早公告及通函」 指 本公司日期為二零零八年十月二十九日、二零零八年十一月二十五日、二零一三年十一月十二日、二零一四年十一月二十八日及二零一四年十二月二十二日的公告以及本公司日期為二零零八年十二月十五日的通函
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「PCT」 指 Piraeus Container TerminalS.A.，一家於希臘成立的公司及為中遠海運港口的全資附屬公司，根據特許權協議為該特許權的特許經營者
「2號碼頭」 指 比雷埃夫斯港口2號碼頭
「3號碼頭」 指 比雷埃夫斯港口3號碼頭的東面部分以及比雷埃夫斯港口3號碼頭的西面部分
「PPA」 指 Piraeus Port AuthorityS.A.，一家於希臘成立的公司，根據特許權協議為該特許權的授予人
– 5–
「中國」 指 中華人民共和國
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司公司秘書
郭華偉
中華人民共和國，上海
二零一六年八月十七日
於本公告日期，本公司董事為萬敏先生（2董事長）、黃小文先生（1副董事長）、孫月英女士2、孫家康先生1、葉偉龍先生1、王宇航先生2、許遵武先生1、范徐麗泰博士3、鄺志強先生3、鮑毅先生3及楊良宜先生3。
1 執行董事
2 非執行董事
3 獨立非執行董事
– 6–
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-059陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年12月20日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式举行。应参与表决董事 9人,实际参与表决董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外捐赠的议案》
为了积极履行社会责任、提升企业形象，支持教育事业发展，同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 100万元，用于该校图书室的改造和学生各类课外图书的购置，捐赠款项于2017年12月30日前一次性支付给韩城市象山中学。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2017年12月21日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2014-005
黑龙江北大荒农业股份有限公司
可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司经营业绩有关情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-33,000万元到-49,500万元。本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、关于公司股票可能被实施退市风险警示的情况
如公司 2013年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
莱克电气股份有限公司独立董事
就募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订
)》
和《上市公司监管指引第2——
号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《莱克 “电气股份有限公司章程》的有关规定,作为莱克电气股份有限公司(以下简称公 ”
司)的独立董事,我们本着独立、审慎原则认真审阅了公司于⒛15年6月23日召开的第三届董事会第十一
次会议审议的关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的相关议案,并就本事项发表以下独立意见
:
本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜经公司董事会、监事会审议通过,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合2号——
《上市公司监管指引第 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订 等相关规定。我们)》
同意公司使用募集资金50,668.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《莱克电气股份有限公司独立董事就募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》的签署页
)
独立董事
:
郭永清
:
殷爱荪
:
+
b F
,)a zotY
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-050广州酒家集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
一、本次会计估计变更概述
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）结合自身业务实际情况，为更加公允、客观地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、相关、可比的会计信息，公司拟对其他应收款坏账政策中经营场地租赁押金的坏账准备计提比例进行变更。
本事项构成公司会计估计变更。
公司于 2019年 8月 26日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议并通过了《广州酒家集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更的主要内容
1.变更前采用的会计估计
其他应收款中经营场地租赁押金采用账龄分析法计提坏账准备如下：
|||
|-|-|
|账龄|计提比例|
|1年以内|10%|
|1－2年|30%|
|2－3年|50%|

|||
|-|-|
|3年以上|100%|

2.变更后采用的会计估计
公司对其他应收款中经营场地租赁押金，不计提坏账准备。
3.变更原因及合理性
随着公司业务销售规模和销售区域的不断扩大，所开立线下经营门店的数量不断增加，相应所支付的经营场地租赁押金的余额也相应增加。但是区别于其他类型的押金，经营场地租赁押金，在租赁关系终止时一般可以收回或直接用以抵付租金。对公司最近十年其他应收款中经营场地租赁押金的收回情况进行统计分析，经营场地租赁押金在租赁关系终止时公司均已收回或已抵付租金，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，认为此款项不可回收风险极低，预期信用损失率为零。为更加客观、真实和公允反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据《企业会计准则》的规定，结合公司的实际情况，同时参考同行业上市公司同类业务的会计估计情况，拟对其他应收款坏账政策中经营场地租赁押金的坏账准备计提比例进行变更。变更后，其他应收款中经营场地租赁押金，不计提坏账准备。
依据《企业会计准则》相关规定，决定从 2019年 1月 1日起对其他应收款中经营场地租赁押金，不计提坏账准备。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不存在追溯调整事项，不影响以前年度财务报表。预计对 2019年及未来的财务报告不产生重大影响。公司本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际经营情况，变更的依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形、因此，独立董事同意公司本次会计估计变
更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量，且变更事项审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。
六、会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司本次会计估计变更是根据财政部颁布的规定和能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更和调整，公允反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第三届监事会第二十二次会议相关事项的意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州酒家集团股份有限公司会计估计变更事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会2019年8月28日