证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-021浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司 2015年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第十次会议决议，拟定于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会，会议具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2016年5月10日（星期二）下午14:30-16:00
（2）网络投票时间：2016年5月9日—5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2016年5月4日（星期三）
4、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
6、出席对象：
（1）截止 2016年 5月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上
进行述职；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案5、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露；议案7关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。
上述 1-6议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备。详细内容刊登于 2016年 4月 18日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；议案7已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细内容详见2016年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年5月7日9:00—11:00、14:00—16:00
2、登记地点：浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2016年5月7日
17：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码： 362602
2、投票简称：“华通投票”。
3、投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100元，本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|||总议案（指议案1至议案8）||100||
|议案1||《2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《2015年度监事会工作报告》||2.00||
|议案3||《2015年度报告全文及摘要》||3.00||
|议案4||《公司2015年度财务决算报告》||4.00||
|议案5||《公司2015年度利润分配方案》||5.00||
|议案6||《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》||6.00||
|议案7||《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》||7.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权，如下表所示：
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案1投票表决。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系人：梁超
联系电话： 0575-82148871
传 真： 0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮 编： 312300
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2016年4月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2015年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度报告全文及摘要》||||
|4|《公司2015年度财务决算报告》||||
|5|《公司2015年度利润分配方案》||||
|6|《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》||||
|7|《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》||||

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。