证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-016深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月3日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年3月22日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孟令保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》；
《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2014年年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会审阅了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，发表意见如下：
公司 2014年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为52,726,177.97元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 5,272,617.80元，加上年初未分配利润 114,988,979.08元，减去 2013年度分红 8,180,400.00元，报告期末公司累计未分配利润为154,262,139.25元。
以截止2014年12月31日总股本271,785,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元人民币（含税），合计派发现金股利 5,435,700.00元；
同时进行资本公积金转增股本，以 271,785,000股为基数向全体股东每 10股转增 12股，共计转增 326,142,000股,上述利润分配预案实施后，公司总股本由271,785,000股增加至597,927,000股。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2014年度决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业总收入 921,191,572.11元，较上年同期812， 908,327.68元增长13.32%；利润总额 57,343,189.83元，比上年同期30,013,116.74元增长91.06%，归属于上市公司股东的净利润50,673,117.43元，比上年同期 27,486,506.33元增长84.36%。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年度审计报告》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2014年内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发表意见如下：
公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司股权激励计划未达到第二批限制性股票解锁条件，且原激励对象杨清秀、管书明、周长桥因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对未达到第二批解锁条件以及原激励对象杨清秀、管书明、周长桥已获授但尚未解锁的共计 567,700股限制性股票进行回购注销，其中，481,600股限制性股票的回购价为4.65元/股，73,500股限制性股票的回购价格为 6.15元/股，12,600股限制性股票的回购价格为 4.62元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销未达到第二批解锁条件及原激励对象杨清秀、管书明、周长桥已获授但尚未解锁的限制性股票。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》；
监事会认为：公司制定和审核《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观、真实、准确的反映了公司的实际情况，有利于实现股东的合理投资回报和公司长远发展。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会