2014年年度股东大会公告资料证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-042
九芝堂股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已于2015年4月17日、2015
年4月30日、2015年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》、《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的补充通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》
4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年5月14日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年5月13日下午 15:00至2015年5月14日下午 15:00的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）
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2014年年度股东大会公告资料5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长张峥先生
7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况：
出席本次会议的股东（含代理人）31名，代表股份123143534股，占公司股份总数的41.3781%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）8名，代表股份122459434股，占公司股份总数的41.1483%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东23名，代表股份684100股，占公司股份总数的0.2299%。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（含代理人）30名，代表股份3052765股，占公司股份总数的1.0258%。
5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
6、本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、赵超律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
1、2014年年度报告及其摘要
投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0806%。
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2014年年度股东大会公告资料本议案已获得通过。
其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。
2、2014年度董事会报告
投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0806%。
本议案已获得通过。
其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。
3、2014年度监事会报告
投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0806%。
本议案已获得通过。
其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。
4、2014年度财务决算报告
投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0806%。
本议案已获得通过。
其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表
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2014年年度股东大会公告资料决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。
5、2014年度利润分配预案
投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 195700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1589%；弃权2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。
本议案已获得通过。
其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对195700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4106%；弃权 2000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0655%。
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0806%。
本议案已获得通过。
其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。
7、关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案
投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0806%。
本议案已获得通过。
其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
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2014年年度股东大会公告资料份总数的3.2528%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：廖青云、赵超
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1．2014年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
九芝堂股份有限公司2015年5月15日
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