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股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2016-30号
方大集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 7月 18日以书面和传真形式发出会议通知，并于2016年7月29日下午在本公司会议室召开第七届董事会第二十二次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
1、本公司2016年半年度报告全文及摘要；
2、关于设立投资子公司的议案：
公司以自有资金出资1亿元人民币注册成立深圳市起风资本有限公司（名称以登记机关核准为准），主要负责公司对外投资等业务。该公司设立后将成为公司对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的国内、国际并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。
3、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案：
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情况，同意以66,449,952.50元募集资金，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、关于修订《公司章程》的议案：
2015年12月10日公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据公司2015年度非公开发行A股股票结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记等手续。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]825号”文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票32,184,931股，经深圳证券交易所批准于2016年8月1日上市，公司的注册资本及总股本发生如下变化：公司总股本由发行前的756,909,905股变更为789,094,836股，公司注册资本由发行前的756,909,905元变更为789,094,836元。
综上，公司决定变更注册资本并对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数
等条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记等手续。具体修改内容如下：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币756,909,905元。
第十九条公司股份总数为 756,909,905股，公司的股本结构为：
股份性质 数额（股） 占总股本的比例
A股 420,958,717 55.62%
B股 335,951,188 44.38%
股份总数 756,909,905 100%
修订后：
第六条公司注册资本为人民币789,094,836元。
第十九条公司股份总数为 789,094,836股，公司的股本结构为：
股份性质 数额（股） 占总股本的比例
A股 453,143,648 57.43%
B股 335,951,188 42.57%
股份总数 789,094,836 100%
5、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
公司原《募集资金管理办法》为 2011年修订，与现行的《深圳证券交易所规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2012年发布）的部分规定内容不一致，为了规范公司募集资金管理及公司内控制度建设，对公司《募集资金管理办法》进行修订。
上述各议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本公司《2016年半年度报告全文》、《独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于方大集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于方大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》、修订后《公司章程》、《募集资金管理办法》及《<募集资金管理办法>修订对照表》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度报告摘要》、《关于设立投资子公司的公告》、《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-01
新疆国际实业股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日、2018年 7月 16日，召开第七届董事会第六次临时会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，2018年 8月 30日刊登《关于回购部分社会公众股份的报告书》，具体内容详见 2018年 6月 23日、7月 17日、8月 30日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
公司严格按照回购相关法规履行披露义务， 2018年 8月 3日、 9月 5日、10月 10日、12月 5日分别进行了《关于回购股份的进展公告》，2018年 11月 2日公告了《关于首次回购股份及回购进展公告》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：截止2018年 12月 31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 453,301股，约占公司总股本的0.09%，最高成交价为 4.31元/股，最低成交价为 3.83元/股，累计支出资金 1,857,440.59元。
公司本次回购方案确定回购价格不超过 4.33元/股,回购总金额不超过 4330万元，回购期限 6个月。公司根据回购相关法规和回购计划，在回购价格范围内，实施了部分回购。本次回购截止期至 2019年 1月 16日，因在后期回购实施过程中需回避业绩预告、重大事项敏感期等时间窗，能否完成回购存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的
独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石基信息的独立董事，对第六届董事会2017年第五次临时会议的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》进行认真核查，发表如下独立意见：
在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金择机购买银行保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司使用闲置项目募集资金购买银行保本型理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。
综上，我们同意公司使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内滚动使用。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰
刘丹萍
朱锦梅
2017年4月26日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-096北京荣之联科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）使用闲置募集资金不超过50,000,000元（含）投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对此发表了同意的意见。现将相关事宜公告如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1015号）文件核准，公司以非公开发行的方式向四名特定对象发行了人民币普通股（A股）
7,002,801股,每股发行价格为人民币28.56元，募集资金总额为人民币
199,999,996.56元，减除发行费用人民币9,610,000.00元后，募集资金净额为
190,389,996.56元。上述募集资金于2014年10月31日到达募集资金专项账户。2014年11月3日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了[2014]京会兴验字第03010025号《验资报告》。
根据 2014年 10月 10日签署的《北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：
其中6,253万元用于支付现金对价，7,000万元用于标的公司的移动用户感知数据中心开发和建设项目，5,000万元用于补充上市公司流动资金，剩余不超过1,747万元用于支付本次重组相关的中介机构费用和相关税费。为进一步规范募集资金管理和使用，泰合佳通已在北京银行上地支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000001834000001815614，截止2014年11月5日，专户余额为人民币70,000,000元。该专户仅用于泰合佳通的“移动用户感知数据中心开发和建设项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
二、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司泰合佳通拟使用闲置募集资金不超过50,000,000元（含）投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额不超过50,000,000元（含），在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授权泰合佳通管理层根据实际情况选购理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司及泰合佳通财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司全资子公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
全资子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
本次公司全资子公司泰合佳通使用非公开发行闲置募集资金购买银行理财
产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。在保障资金安全前提下，泰合佳通使用非公开发行闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司董事会关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
六、监事会意见
同意公司全资子公司使用闲置募集资金不超过50,000,000元（含）人民币投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
七、独立财务顾问的核查意见
东方花旗经核查后认为：公司全资子公司拟使用不超过伍仟万元闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。东方花旗同意公司全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
3、独立董事关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
4、东方花旗证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之核查意见
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十九日
国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司
2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作
德联集团根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》。
国信证券指派担任德联集团持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：德联集团编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 信蓓
国信证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-043创维数字股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届董事会第十五次会议于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 4月 23日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定及公司2017年第一次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事关于 2017年半年度相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2017年8月24日公司第二届董事会第十二次会议的相关议案和公司 2017年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
（一）经对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：报告期末，公司对控股股东华中光电技术研究所应收账款 20,159,500元，对其他关联方中船重工（青岛）海工装备科技有限公司应收账款705,500元，都属经营性往来款。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经对公司 2017年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：报告期内公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的对外担保情况。
二、关于 2017年半年度关联交易事项的独立意见
经核查公司2017年半年度相关关联交易合同，我们认为，公司2017年上半年所发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均遵循市场交易规则，交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司除关联股东以外其他股东利益的情形。
三、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们一致认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、关于补选公司非独立董事的独立意见
经审阅王振华个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第 5.1.1条规定的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。该候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。因此，我们同意公司董事会提名王振华为公司非独立董事候选人。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
王永新
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
王延章
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张布克
独立董事关于相关事项的独立意见
山东益生种畜禽股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：
一、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表事前认可意见如下：
经核查，本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项，是公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
综上，我们同意本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项，并同意将该项议案提交董事会审议。
二、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项，是公司正常经营的需要；公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证
独立董事关于相关事项的独立意见
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
综上，我们同意本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项。
三、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
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|公司董事会所审议的购买银行理财产品事项符合有关法律法规|
|的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的|
|行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造|
|成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公|
|司及股东，特别是中小股东利益的情形。|
|综上，我们同意公司及子公司使用总额不超过7.9 亿元的自有闲|
|置资金购买银行理财产品。|

独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）045号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年6月2日、2015年6月3日、2015年6月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
公司于2015年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》。
除上述事项外：
1、公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经问询，公司控股股东及实际控制人张京豫先生在股票交易异常波动期间没有买卖公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年六月四日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-97债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月9日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月8日15：00至2017年1月9日15：00期间的任意时间。
公司将在2017年1月4日发布《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2017年 1月 3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|议案一 《关于变更公司经营范围的议案》|是|
|2|议案二 《关于修订<公司章程>的议案》|是|
|3|议案三 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》|是|
|4|议案四 《关于参与出资设立保险公司的议案》|否|

2、披露情况：
上述第 1-3项议案详见公司于 2016年 9月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第
七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-81）。
上述第 4项议案详见公司于 2016年 12月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-95）、《关于参与出资设立保险公司的公告》（公告编号：2016-96）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2017年 1月 5日、1月 6日上午 9:00至下午17:00。
3、登记地点：清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|全部下述四个议案|100|
|议案1|《关于变更公司经营范围的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订<公司章程>的议案》|2.00|
|议案3|《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》|3.00|
|议案4|《关于参与出资设立保险公司的议案》|4.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 1月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 1月 9日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、其他事项
1、与会股东交通、食宿费自理
2、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼邮政编码：511518
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
2、公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年十二月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|
|总议案|全部下述四个议案|□同意 □反对 □弃权|
|议案1|《关于变更公司经营范围的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|议案2|《关于修订<公司章程>的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|议案3|《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|议案4|《关于参与出资设立保险公司的议案》|□同意 □反对 □弃权|
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|-|
|渤海租赁股份有限公司|
|独立董事关于 2019 年第三次临时董事会相关议案|
|的独立意见|

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时董事会于2019年7月19日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2019年第三次临时董事会的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于回购公司股份实施期限延期的议案》的独立意见
公司结合公司实际情况、回购进度等对本次股份回购实施期限进行延期，有利于维护公司价值及股东权益，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司本次股份回购实施期限延期已履行了必要的审批程序，同意公司对本次股份回购实施期限进行延期。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-046奥士康科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市北电投资有限公司（以下简称“北电投资”）有关股票质押的通知，北电投资将其所持有的公司340.00万股股份质押给招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”），相关质押手续已于近日办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北电投资|是|340.00|2019年7月16日|2021年7月13日|招商资管|4.25%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北电投资直接持有公司股份8,000.00万股，占公司总股本的比例为54.06%，此次股票质押后其累计质押公司股份 692.00万股，占其所持有公司股份总数的8.65%，占公司总股本的4.68%。
三、备查文件
1、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2019年8月20日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读会议相关资料并对有关情况进行详细了解后，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》、《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现对公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情形。
（二）公司已制定《对外担保管理制度》，并能够严格控制对外担保风险；
截止本报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
（一）公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》对募集资金存放和使用的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
（二）公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
综上所述，我们同意公司编制的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，本次变更体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更对公司 2019年半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王雪肖幼美2019年8月20日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-022可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
天水华天科技股份有限公司
关于“华天转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
●“华天转债”调整前转股价格：9.79元/股；
●“华天转债”调整后转股价格：9.74元/股；
●“华天转债”转股价格调整生效日期：2014年6月13日。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（内容详见 2013年 8月 8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）“转股价格的调整及计算方式”条款规定，在华天转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司因实施2013年度权益分派方案，以公司权益分派股权登记日2014年6月12日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）。根据上述规定，“华天转债”的初始转股价格将于2014年6月13日起由原来的每股人民币9.79元调整为每股人民币9.74元。计算过程如下：
P1=P0－D=9.79-0.05=9.74元/股
调整后的转股价格自2014年6月13日起生效，并且在“华天转债”转股价格调整期间，“华天转债”转股不停止。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
供销大集集团股份有限公司董事会、监事会及独立董事
关于 2017年度对期初及比较期财务报表追溯调整的说明
一、财务报表数据进行追溯调整的原因
1、投资性房地产会计政策变更
经供销大集集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年6月30日第八届董事会第三十次会议、2017年7月28日2017年第三次临时股东大会批准，2017年5月1日将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本次会计政策变更需要对比较期财务报表进行追溯调整。
2、同一控制下企业合并
供销大集分别于2017年9月11日、2017年9月27日召开第九届董事会第三次会议及2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》，供销大集将其下属海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）之子公司西安草堂山居置业有限公司（以下简称“西安草堂山居”）、长春市宏图房地产开发有限公司（以下简称“长春宏图”）及天津宁河海阔天空建设开发有限公司（以下简称“天津海阔天空”）3家房地产项目公司开发的房地产项目以股权转让的形式转让给海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”），同时收购海航基础持有的海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）的100%股权，望海国际于2017年9月29日完成股权转让及工商变更登记，本公司持有望海国际100%股份。
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。因企业合并实际发生在当期，以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。
3、资产处置收益追溯调整
根据财政部2017年12月下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对于利润表新增的"资产处置收益"行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号--财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
（一）上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数：
项目 追溯调整后 追溯调整前 影响
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|-|-|
|6,007,828,231.00|6,007,828,231.00|
|25,686,732,924.61|24,984,485,482.53|
|3,535,140.30|0.00|
|137,016,069.76|108,478,139.56|
|-1,858,458,282.53|-3,202,914,282.54|
|29,976,654,083.14|27,897,877,570.55|
|649,174,527.61|596,262,143.46|
|30,625,828,610.75|28,494,139,714.01|

（续）
2016年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|752,926,271.00|752,926,271.00|
|11,699,618,984.95|10,997,371,542.87|
|1,720,134.51|0.00|
|131,593,858.56|106,227,276.67|
|-2,561,349,668.68|-3,602,064,494.25|
|10,024,509,580.34|8,254,460,596.29|
|482,005,487.98|435,586,022.26|
|10,506,515,068.32|8,690,046,618.55|

（二）上述合并报表范围变化对2016年度合并利润表项目的影响：
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|738,087,629.58|424,682,188.39|
|708,313,597.35|401,401,074.60|
|29,774,032.23|23,281,113.79|

|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|14,438,688,493.90|13,353,497,922.45|
|10,942,877,083.71|10,283,445,824.32|
|340,703,710.12|326,109,464.25|
|1,270,495,214.31|1,187,046,791.10|
|960,858,954.67|914,918,124.25|
|321,169,642.70|241,843,593.15|
|6,128,245.22|6,260,346.20|
|227,086,933.66|0.00|
|3,295,406.85|0.00|
|68,794,780.50|72,073,745.18|
|79,347,810.15|79,347,810.04|
|203,498,208.02|87,218,409.50|

（三）上述合并报表范围变化对2017年1月1日合并资产负债表中主要资产负债的影响：
2017年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|49,594,553,591.22|45,200,448,000.32|
|13,570,925,455.60|12,832,631,228.48|
|2,131,667,622.76|1,459,395,388.94|
|10,730,871,823.00|8,336,251,559.49|
|5,114,511,517.11|4,097,554,957.78|
|1,658,537,683.53|1,675,288,026.57|
|18,968,724,980.47|16,706,308,286.31|
|2,485,113,801.95|2,276,254,945.40|

2017年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|518,162,459.41|496,558,476.65|
|1,776,590,944.19|1,675,824,297.37|
|1,346,274,553.63|1,021,082,872.93|
|2,246,993,987.72|1,319,230,233.46|

三、董事会、监事会及独立董事关于追溯调整的结论意见
由于投资性房地产会计政策变更、同一控制下企业合并及资产处置收益追溯调整，公司对以前报告期披露的财务报表数据进行了追溯调整，此追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释的相关规定，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，同意本次追溯调整。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司董事会、监事会及独立董事关于2017年度对期初及比较期财务报表追溯调整的说明之签章页]
供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司
董事会 监事会
独立董事：白永秀 田高良 郭亚军
二〇一八年四月二十六日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权质押及解除质押的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-109
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的本公司股票2,900,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2014年9月24日，质押期限从股权质押登记日至2015年9月23日质权人申请解冻为止。
同时，恒世达昌将其2013年9月25日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的 17,500,000股（详见 2013年 9月 26日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的 2013-044号公告《关于控股股东股权解除质押以及质押的公告》）进行了解押，质押解除日为 2014年 9月24日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
恒世达昌共持有本公司 312,375,000股，占本公司总股本的44.63%；本次质押股份2,900,000股，占本公司总股本的0.41%，本次解除质押股份17,500,000股，占公司总股本的2.50%。恒世达昌累计质押股份175,150,000股，占本公司总股本的25.02%，前次股权质押已于2014年9月23日披露于法定媒体。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一四年九月二十六日备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》、《解除证券质押登记通知》。
广州岭南集团控股股份有限公司
独立董事意见
广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于终止募集资金投资项目的议案》，经审核公司提交的资料后，作为公司独立董事，现发表以下独立意见：
1、公司本次《关于终止募集资金投资项目的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。
2、公司本次决定终止实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目是根据募投项目实际情况而作出的慎重决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，并有利于后续合理利用募集资金，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司终止募投项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
二○一九年十二月二十七日
（本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届二十九次会议
独立董事意见签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-054广东塔牌集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐永寿先生的通知，获悉徐永寿先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐永寿|不是第一大股东，是一致行动人|14,220,000|2015 年 10月 16日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|9.67%|融资|
|徐永寿|不是第一大股东，是一致行动人|21,870,000|2016 年 4月 7日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|14.88%|融资|
|徐永寿|不是第一大股东，是一致行动人|460,000|2016 年 5月 3日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|0.31%|融资|
|徐永寿|不是第一大股东，是一致行动人|18,440,000|2016 年 6月 15日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券资产管理（广东）有限公司|12.54%|融资|

徐永寿先生已于2016年6月16日将其于2015年11月25日质押给广发证券资产管理（广
东）有限公司的2048万股流通股及于2016年5月9日质押给广发证券资产管理（广东）有限
公司的450万股流通股解除质押。相关解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐永寿先生持有公司股份147,000,000股，占公司总股本的16.43%。
其所持有公司股份累计被质押 54,990,000股，占其所持公司股份总数的37.41%，占公司总股本的6.15%。
3、徐永寿先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-051北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及进行股票质
押式回购交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）的函告，新新投资将其所持有公司的部分股份完成股票质押式回购交易提前购回并再次进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、控股股东部分股份完成股票质押式回购交易提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新新投资|是|25,390,000|2015-04-15|2017-04-14|海通证券股份有限公司|8.93%|
|新新投资|是|34,800,000|2015-04-15|2017-04-14|海通证券股份有限公司|12.24%|
|新新投资|是|38,810,000|2015-04-15|2017-04-14|海通证券股份有限公司|13.65%|
|合计||99,000,000||||34.82%|

说明：2015年4月15日新新投资质押给海通证券的股票为45,000,000股，2016年4月26
日实施权益分派后，股份数量相应变更为99,000,000股。
二、股票质押式回购交易的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新新投资|是|25,500,000|2016-05-10|2017-05-10|国元证券股份有限公司|8.97%|融资|
|新新投资|是|35,000,000|2016-05-16|2017-05-16|国元证券股份有限公司|12.31%|融资|
|新新投资|是|38,500,000|2016-05-19|2017-05-19|国元证券股份有限公司|13.54%|融资|
|合计||99,000,000||||34.82%||

2、控股股东累计被质押的情况
截至本公告日，新新投资持有公司股份284,297,706股，其所持有的公司股份已累计质押 279,345,000股（占其所持有本公司股份的98.2579%，占本公司总股本的38.9733%）。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月二十四日