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股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-051厦门银润投资股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要事项提示
本公司于2016年6月16日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》，并于2016年6月17日披露了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。
2016年6月24日，公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）《关于提请厦门银润投资股份有限公司2016年度第二次临时股东大会临时提案的函》，向公司董事会提请将《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理变更公司名称、变更公司经营范围及修订公司章程的相关手续的议案》等四个议案提交公司 2016年度第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，经公司2016年度第二次临时股东大会的召集人公司董事会的核查，紫光卓远具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司董事会同意将临时提案提交公司2016年度第二次临时股东大会进行审议，并于2016年6月25日发出《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的补充通知》。
二、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2016年7月5日14:00-16:00；
网络投票时间：2016年7月4日－7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月5日9:30－11:30和13：00－15：00的
任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月4日15：00-2016年7月5日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层会议室；
（三）召开方式：采取现场投票结合网络投票的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：董事长姬浩先生；
（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计32人，代表的股份总数为
39,671,056股，占公司总股本的41.2402%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表的股份总数为32,197,556股，占公司总股本的33.4711%；参加网络投票的股东共23人，代表股份总数为7,473,500股，占公司总股本的7.7691%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共27人，代表股份5,597,076股，占本公司有表决权总股份的5.8185%。
(二）其他人员出席情况
列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生、傅继军先生、李元旭先生、刘兰玉女士、何俊梅女士、李刚先生、韩锋先生、刁月霞女士、王烨女士、王寅先生。见证律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
0.0000%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为5,597,076股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、关于变更公司名称的议案
表决结果：同意股份为39,671,056股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为5,597,076股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、关于变更公司经营范围的议案
表决结果：同意股份为39,671,056股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为5,597,076股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股份为39,671,056股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的100.0000%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为5,597,076股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理变更公司名称、变更公司经营范围及修订公司章程的相关手续的议案
表决结果：同意股份为39,671,056股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为5,597,076股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.0000%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
2、律师姓名：王志广、刘翠娥。
3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司 2016年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
深圳美丽生态股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第九届董事会现任独立董事，我们就公司第九届董事会第二十五次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，截至本提名日，上述人员未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意董事会聘任郭为星先生、高仁金先生为公司副总经理。
独立董事：佘志莉 虞群娥 王建华 徐斌
签署日期：2017年9月1日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-090号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》。公司高级管理人员王冰先生计划自公司发布减持预披露公告15个交易日后的6个月内以大宗交易或集合竞价方式减持不超过690,000股公司股份，减持数量不超过公司总股本的0.1254%。
近日，公司收到王冰先生的《股份减持计划实施完毕告知函》，2018年6月6日，王冰先生通过集中竞价交易方式减持本公司股份689,000股，减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、减持计划实施进展情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|王冰|集中竞价交易|2018年6月6日|7.45|689,000|0.1252%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王冰|合计持有股份|2,767,050|0.5028%|2,078,050|0.3776%|

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|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|691,763|0.1257%|2,763|0.0005%|
|有限售条件股份|2,075,287|0.3771%|2,075,287|0.3771%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9
号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已经实施完毕。
3、王冰先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
三、备查文件
1、王冰先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
广州御银科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002177 证券简称：御银股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等|||
||是||
|内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计|||
||是||
|划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并|||
||是||
|及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该|||
|表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|是||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开|||
||是||
|披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大|||
||是||
|事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信|||
||是||
|息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关|||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||

广州御银科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品||||
||是|||
|种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监||||
||不适用|||
|管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用||||
||不适用|||
|的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、||||
|借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|不适用|||
|价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||||
||不适用|||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数||||
|据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进|是|||
|行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和||||
||是|||
|变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审||||
||是|||
|议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和||||
||是|||
|审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动|是|||
|资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和||||
|公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承||||
||是|||
|诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理||刘国常|13|
||是|||
|和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||徐印州|10|
|||张华|2|

广州御银科技股份有限公司董事会
2019年04月24日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-020神州学人集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2015年4月9日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于增资关联企业梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
1.我们审核了公司的关联交易协议，了解了关于上述关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
2.我们认真审阅了相关关联交易协议的条款，认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
3.董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
独立董事一致认为，上述议案的审议通过履行了必要的法律程序，
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述事项。
独立董事：
王文博 李焰 张春林 张英海 张龙飞
二〇一四年六月二十六日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于公司公开发行可转换公司债券
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对拟提交公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保的事项
公司拟将其拥有的土地或房产等资产为公司本次公开发行可转换公司债券
提供资产抵押担保事宜，该行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。
二、关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的事项
公司股东、董事、副总经理王金华先生及持股5%以上股东张全槐先生以其合法持有公司的部分股票为公司本次公开发行可转换公司债券提供部分股份质押
担保事宜，该事项构成关联担保，该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事王金华先生应予以回避。
三、关于公司实际控制人控制的其它企业为公司发行可转换公司债券提供
担保暨关联交易的事项
公司实际控制人董大伦先生控制的贵阳臣功房地产开发股份有限公司为公
司本次公开发行可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
事项构成关联担保，该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司实际控制人控制的其他企业为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联
交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2017-003福建阿石创新材料股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2017年1月1日--2017年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□基本持平 同向上升□同向向下
√
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|项目|本报告期（2017年1月1日--2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 30.11%-37.77%|盈利：2,613.09万元|
||盈利：3,400-3,600万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动情况如下：
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|项目|2017年第三季度（2017年7月1日--2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17.76%-38.24%|盈利: 976.56万元|
||盈利：1,150-1,350万元||

注：表格中“万元”均指人民币。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极拓展业务，总体销售收入规模保持持续增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。
2、预计公司2017年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为196万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-003深圳市得润电子股份有限公司
关于子公司获得一汽大众新业务订单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到子公司广东科世得润汽车部件有限公司长春分公司（以下简称“科世得润”）通知，科世得润已被一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽大众”）确定为一汽大众MEB低压电池包线束及奥迪B9ABS线束项目的供应商，后续将展开各项准备工作。
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|大众集团 MEB 电动车平台是专为纯电动汽车而打造的全球产品平台，全球生命周期预测达到|
|1,000万辆，其中中国市场将超过50%。科世得润此次获得的相关线束项目，产品涵盖大众品牌和奥|
|迪品牌的新能源车型。|
|公司已布局高端汽车品牌客户多年，利用自身技术领先的整车线束产品，持续不断地导入新车|
|型，成效极为显著。此次持续获得一汽大众新业务订单，实现了公司线束产品在新能源车型的全|
|面应用，进一步巩固和增强了公司新能源汽车领域的市场竞争力，有利于实现公司长期稳定的发展。|

特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一九年一月二十五日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-02
贵州航天电器股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中最终披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（%）|
|营业总收入|2,612,127,319.84||2,256,403,254.80||15.77||
|营业利润|379,682,683.27||326,144,399.36||16.42||
|利润总额|391,359,379.23||337,412,422.75||15.99||
|归属于上市公司股东的|311,378,867.16||261,067,169.88||19.27||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.73||0.61||19.67||
|加权平均净资产收益率（%）|13.80||12.71||1.09||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（%）|
|总 资 产|4,398,358,409.99||3,715,081,362.97||18.39||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|2,372,010,406.99|2,155,028,285.20|10.07|
|所有者权益||||
|股 本|429,000,000.00|429,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的|5.53|5.02|10.16|
|每股净资产||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年是公司“十三五”发展规划实施的关键之年，公司坚持“创新驱动、人才强企、军民融合、智能制造、质量致胜”的发展理念，以市场为导向，以提质增效为目标，聚焦公司核心主业，深入推进技术创新、市场开发、产能提升、供应链优化和质量管控与提升等重点工作，在全体员工的共同努力下，公司主要经济指标实现持续增长，并圆满完成“天舟一号”等国家重大工程型号配套任务，为公司“十三五”规划目标的实现奠定良好基础。
2017年公司实现营业总收入2,612,127,319.84元，较上年增长
15.77%；实现利润总额391,359,379.23元，较上年增长15.99%；实现净利润311,378,867.16元，较上年增长19.27%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司 2017年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2017年第三季度报告中披露的 2017年预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人张兆勇、财务总监朱育云、会计机构负责人袁海均签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2018年 2月 27日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2014-39
潜江永安药业股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）新增额度不超过人民币2000万元的借款。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
（一）借款金额
公司拟继续用自有资金向永安康健提供借款，借款额度不超过2000万元人民币。
（二）资金主要用途
本公司此次向永安康健提供资金主要用于其生产经营。
（三）资金占用费的收取
本次借款为无息借款。
二、全资子公司基本情况
公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（原名“武汉雅安药业有限公司”）是公司实施募集资金项目牛磺酸下游系列产品的主体，于 2007年9月11日
在武汉成立，持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420115000001896号《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000万元。
2010年9月 7日，公司召开了2010年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资 10000万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入，增资后武汉雅安的注册资本增加到 11000万元。
根据公司发展的需要，2013年1月23日，武汉雅安药业有限公司变更为“永安康健药业（武汉）有限公司”，并已办理完成相关变更手续取得新的《企业法人营业执照》。永安康健药业（武汉）有限公司新营业执照主要内容如下：
名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区华光大道2号
法定代表人姓名：陈勇
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹亿壹仟万元整
实收资本：壹亿壹仟万元整
经营范围：药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂、化工设备销售。
截至2014年9月30日，永安康健资产总额为人民币 126,443,705.82元，负债总额为人民币36,710,363.60元，净资产为人民币 89,733,342.22元，净利润为人民币-9,104,901.67元。
2014年6月 4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币2400万元的借款，满足永安康健在生产经营及发展过程中对营运资金的需求。
目前，永安康健已与北京大学、江南大学、武汉大学、中国农业大学等科研院校建立了良好的合作研究机制，成立联合实验室，进一步增强了公司的研发实力。
永安康健牛磺酸下游产品生产线已基本符合保健食品GMP规范（GB17405）要求，达到相关生产许可标准，牛磺酸泡腾片等保健产品的批文也正在审批中。永安康健持续加大市场开拓力度，不断完善产品销售渠道，通过各种形式积极引进国外保健产品，采取线上和线下相结合的方式对外销售。线上，已进入“天猫”、“京东”、“淘宝”、“亚马逊”等将近20个网上商务平台，产品销量不断提高。线下销售还处于初创期，样板市场的搭建、线下渠道招商等工作正在进行中，业务区域已经覆盖江苏、北京、天津、山东、广东、湖北、山西、四川等地，销售网络不断扩大，未来将会增加线下渠道招商及公司产品推广投入，不断打造永安康健品牌。
三、董事会意见
公司向永安康健继续提供借款，是为了补充永安康健日常生产经营活动资金的不足，保证子公司市场拓展及品牌推广对资金的需求,有利于子公司经营战略的实施，快速打开市场，提升公司整体竞争力。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-058深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2018年7月11日以现场表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向华侨银行申请贷款的议案》；
为了满足公司海外业务发展需求，有效降低公司融资成本，公司拟向华侨银行香港分行申请贷款，金额不超过1900万欧元，贷款期限为1年。
担保方式：公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行，为上述贷款申请开立融资性保函，金额不超过1900万欧元，保函受益人为华侨银行香港分行。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，并提请授权公司董事长郑忠先生在董事会审议通过后一年内，在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年7月11日
山东新华制药股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为山东新华制药股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第九届董事会第五次会议有关事项进行事前认可及独立意见如下：
1、关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权关联交易的议案：本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于公司的资源整合，有利于减少公司的关联交易，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合股东的整体最佳利益。
2、关于拟通过增资扩股方式竞标山东新华万博化工有限公司40%股权关联交易的议案：本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于公司的整合上游医药中间体资源，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合股东的整体最佳利益。
3、关于与华鲁恒升间日常关连交易及其相关事项的议案：本人事前认可该议案，并认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、关于与新华集团间日常关连交易及其相关事项的议案：本人事前认可该议案，并认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
杜冠华李文明卢华威
中信建投证券股份有限公司
关于岭南园林股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见
2014年7月28日，岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点
的议案》。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为岭南园林首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
岭南园林经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2014﹞49号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,430,000股(其中发行新股数量为 10,720,000
股，老股转让数量为10,710,000股)，每股发行价格为人民币22.32元，发行新股募集资金总额为人民币239,270,400.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币210,000,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“广会验字[2014]G14000120025号”的《验资报告》。
根据岭南园林《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|使用募集资金额|项目备案情况|备案机构|
|1|园林工程施工项目营运资金需求|9,000.00|-|-|
|2|四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设|5,500.00|川投资备[51052110122201]0089号|泸县发展和改革局|
|3|湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设|6,500.00|2010102302110037号|监利县发展和改革局|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|21,000.00|-|-|

二、本次募集资金投资项目实施地点变更情况
本次拟变更实施地点的募投项目为湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目，实施主体为岭南园林全资子公司东莞市岭南苗木有限公司，建设地点位于湖北省监利县容城镇新建村。截至本保荐意见出具日，湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目尚未开始使用募集资金投入建设。
湖北省荆州市监利县苗木生产基地由于当地产业布局、土壤、水质等外部因素发生较大变化，如果继续在湖北省荆州市监利县苗木生产基地实施募集资金投资项目，将存在不能充分发挥募集资金预期效益的较大可能。为最大化的实现募集资金的投资效益，公司拟将募集资金投资项目的实施地点变更为湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村。
本次募集资金投资项目变更实施地点的变化情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前||||||
|项目名称|占地面积|投资总额|募集资金投入金额|实施主体|实施地点|
|湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目|1,500亩|7,674.66万元|6,500.00万元|东莞市岭南苗木有限公司|湖北省荆州市监利县|
|变更后||||||
|项目名称|占地面积|投资总额|募集资金投入金额|实施主体|实施地点|
|湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目|2,006.48亩|7,800.00万元|6,500.00万元|东莞市岭南苗木有限公司|湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村|

本次募投项目实施地点变更后，实施主体仍为公司全资子公司东莞市岭南苗木有限公司，预计投资总额为7,800.00万元，拟投入募集资金投资资金 6,500.00万元，剩余资金以公司自有资金筹集。湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地计划生产的主要树种包括银杏、桂花、香樟、巨紫荆、龙爪槐、乐昌含笑、广玉兰、二乔玉兰等20余种。
此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，实施主体、实施方式、募集资金投入金额未发生变化。本次实施地点变更前后的募集资金投资项目的建设内
容、计划生产树种基本一致。
三、新址的取得方式
2013年8月1日，岭南园林与湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村村民委员会签署《土地租赁合同》、由孝南区三汊镇人民政府、孝南区农村经济经营管理局作为鉴证单位，租赁位于湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村的土地 2,006.48
亩土地用作苗木种植基地，租赁期限为 2013年8月1日至2028年12月31日。
租赁期限届满后，在同等条件下，岭南园林享有优先续租权。
岭南园林已经取得了农户委托孝感市孝南区三汊镇伍陈村村民委员会签订
土地租赁合同的委托书。2013年9月3日，孝感市孝南区土地资源管理局出具文件，确认上述租赁土地为一般农用地。
三、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为，岭南园林本次募投项目实施地点变更，履行了相关的审批程序；岭南园林拥有合法的变更后募投项目实施地点的土地使用权；
本次募集资金投资项目实施地点变更，未改变公司募集资金的用途和投向，实施主体、实施方式、募集资金投入金额未发生变化，建设内容基本一致。中信建投证券同意岭南园林本次变更部分募集资金投资项目实施地点。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吕晓峰 邱荣辉
中信建投证券股份有限公司年月日
安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
持续督导 2018年度培训情况报告
深圳证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定及要求，于 2018年 12月 18日完成了对中大力德董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训内容及人员
2018年 12月 18日，安信证券张翊维通过现场授课的方式，重点介绍了上市公司股份减持规则、再融资及回购、上市公司治理准则等方面的内容，并结合相关案例进行了讲解。除高级管理人员汤杰因个人原因请假未参加本次培训，中大力德的其他董事、监事及高级管理人员全部参加了本次培训。
二、培训成果
安信证券的本次培训得到了中大力德的积极配合，参与培训人员均进行了认真深入的学习。通过此次培训授课，中大力德董事、监事、高级管理人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及中小板相关业务规则的了解和认识，对于作为上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人所承担的责任和义务有了更加深刻的理解。本次培训达到了预期的效果，现场反映较好。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司持续督导2018年度培训情况报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 阴豪
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-005
江苏中南建设集团股份有限公司
六届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会六次会议于2015年3月30日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 4月 8日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司 2014年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
二、江苏中南建设集团股份有限公司 2014年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
三、江苏中南建设集团股份有限公司 2014年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派送现金1.0元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2014年度股东大会审议批准。
四、江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度报告和年度报告摘要
监事会认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2014年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、利安达会计师事务所对公司2014年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
五、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的议案
证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，针对财政部自今年陆续颁布或修订的一系列会计准则情况，要求上市公司分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及对合并财务报表的影响。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
二○一五年四月九日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-009广东盛路通信科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第三届监事会第八次会议于二〇一六年三月二十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一六年三月九日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司暨相关主体变更承诺事项》的议案
经核查，监事会认为：公司本次出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司（以下简称“盛路人防”）100%股权符合相关程序及法规，符合公司的经营战略，能进一步提高公司运营效率，优化公司资产结构，不存在损害公司及其他小股东利益的情况。公司股东申请变更相关承诺符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）及《公司章程》的规定，有利于维护公司及全体股东的利益。公司董事会在审议此交易事项时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
《关于出售资产暨相关主体变更承诺事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 041
北京东土科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月29日开市时起停牌。由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司分别于2014年6月24日、2014年7月26日发布了《北京东土科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。
停牌期间，公司分别于2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014
年7月1日、2014年7月8日、2014年7月15日、2014年7月22日、2014年7月29日、2014年8月5日、2014年8月12日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
亚光科技集团股份有限公司
独立董事李国强2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《亚光科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|李国强|10|1|9|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大
会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|||||是否连续两次|
||||以通讯方式参||||
|独立董事姓名|加股东大会次|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||||加次数||||
||数|||||议|
|李国强|4|4|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《亚光科技集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他相关法律、法规规定，报告期内，本人与其他独立董事就公司下列相关事项发表独立意见，并出具书面意见。
2018年 4月 23日，在公司第三届董事会第三十四次会议上，本人对 2017年度募集资金存放与使用、2017年度内部控制自我评价报告、公司续聘 2018年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司 2017年度利润分配预案、向有关商业银行申请综合授信额度、控股股东为公司申请银行授信提供关联担保等事项发表了独立意见。
2018年5月13日，在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对公司关于向北京银行长沙分行申请综合授信额度的议案发表了独立意见。
2018年7月30日，在公司第三届董事会第三十七次会议上，本人对关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况、关于对外提供担保事宜、关于关联交易事宜发表了独立意见。
2018年9月13日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，本人对关于回购公司部分社会公众股份发表了独立意见。
2018年 9月 25日，在公司第三届董事会第三十九次会议上，本人对关于公司开展融资租赁业务、子公司为公司融资提供担保发表了独立意见。
2018年11月25日，在公司第三届董事会第四十一次会议上，本人对关于以集中竞价方式回购公司股份方案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司总部及益
阳中海、成都亚光等子公司及生产基地进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、
内部控制、资产收购等重大对外投资情况、日常关联交易和财务状况，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。2018年，本人作为第三届董事会战略委员会委员按照委员会实施细则的相关要求，分别就公司发展战略等重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
报告完毕，谢谢！
独立董事签名： 李国强