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证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-014
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月16日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二十八次会议的通知，并于2017年3月27日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所审计，2016年母公司实现税后净利润 362,923,086.98元，按10%提取法定盈余公积36,292,308.70元，加年初未分配利润572,555,268.56元,扣除已分配2015年度现金红利75,089,759.84元，实际可供股东分配的利润为
824,096,287.00元。公司董事会拟决定 2016年度按每 10股派发现金股利 0.6元（含税），共计派发现金红利56,303,971.08元，剩余的未分配利润 767,792,315.92元转入以后年度分配。
公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
五、审议通过《关于支付 2016年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权 0票。
根据 2015年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所支付 2016年度审计相关费用共计人民币196万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权 0票。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2017年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
七、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2016年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《公司 2016年度社会责任报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2016年度社会责任报告》。
九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司激励对象张望珍、邱有森、林建平、奚君武因个人原因离职，陈峰因病去世，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购上述5人未解锁的限制性股票；激励对象郭强、蔡怀琳、林默彬、夏鸣、吴淑君第二期解锁个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为80%，公司将回购上述5人第二期未解锁部分。
公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述10人合计23.706万股限制性股票，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，本次回购首次授予限制性股票的价格为4.8889元/股，回购预留限制性股票的价格为10.8167元/股。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
十、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权 0票。
公司因回购注销不符合激励条件的 23.706万股限制性股票，使得公司股本总数将由 938,399,518股变更为 938,162,458股，相应的公司注册资本总数将由 93839.9518万元变更为 93816.2458万元。公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《公司章程修订案》。
十一、审议通过了《关于北京亚大通讯网络有限责任公司2014年度至 2016年度业绩承诺实现情况的说明》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《关于北京亚大通讯网络有限责任公司2014年度至2016年度业绩承诺实现情况的说明的
公告》。
十二、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意召开公司 2016年度股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项另行通知，具体详见公司后续披露的股东大会的通知。
上述议案一、二、三、四、六、十尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年3月29日
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第二届监事会第十四次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现就公司第二届监事会第十四次会议相关事项，发表如下审核意见：
一、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
经核查，监事会一致认为：公司目前已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效的实施，能够满足公司现行管理和发展的需要，能够对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供保证。公司的内控体系与相关制度能够基本符合国家法律、法规和监管部门的有关要求。《公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具鉴证报告，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司全体监事一致认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司以本次募集资金 43,720,490.33元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
本页为（《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见》之签字页）
监事签章（蔡建宜）：
监事签章（张树雅）：
监事签章（方向明）：
广州鹏辉能源科技股份有限公司
年 月 日
中信证券股份有限公司关于中国全聚德（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对全聚德使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司本次非公开发行股票募集资金情况
全聚德本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]600号”文件核准。全聚德向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,343,955股，发行价为每股13.81元，共计募集资金350,000,018.55元，扣除各项发行费用 11,755,344.00元，募集资金净额为 338,244,674.55元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2014）第110ZA0135号”《验资报告》。全聚德对上述募集资金采取了专户存储，并与招商银行股份有限公司北京分行及中信证券签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、公司使用闲置募集资金补充流动资金情况
2014年 7月 29日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资金 4,500万元暂时用于补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起6个月，公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事宜发表了同意意见。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26日归还。
根据全聚德募集资金投资项目的进度安排，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益。全聚德第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金 4,500万
元暂时用于补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，公司独立董事、监事会均对上述事宜发表了同意意见。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了募集资金的存储情况、前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况、董事会和监事会关于本次闲置募集资金补充流动资金的议案、以及全聚德相关承诺等文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：全聚德本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。全聚德使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益，符合全体股东和公司的整体利益；不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资。因此，保荐机构同意全聚德本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国全聚德（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
骆中兴 孙琳琳
中信证券股份有限公司2015年1月28日
广发证券股份有限公司
关于康力电梯股份有限公司
《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“康力电梯”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对康力电梯《2017年度内部控制自我评价报告》所涉及事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：康力电梯股份有限公司、苏州新达电扶梯部件有限公司、广东康力电梯有限公司、广东广都电扶梯部件有限公司、成都康力电梯有限公司、苏州新里程电控系统有限公司、苏州康力运输服务有限公司、苏州和为工程咨询管理有限公司、苏州奔一机电有限公司、江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司、杭州法维莱科技有限公司、康力幸福加装电梯（苏州）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、内部制度建设、内部审计、人力资源管理、募集资金使用、财务核算、资产管理、投资业务、关联交易、对外担保、信息化、信息披露、投资者关系、对子公司的管理、档案管理。
重点关注的高风险领域主要包括：行业增速进一步放缓风险、市场竞争加剧
风险、生产要素价格波动风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及各类规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|营业收入总额的 1%≤错报|营业收入总额的 0.5%＜错报≤营业收入总额的1%|
|资产总额的1%≤错报|资产总额的 0.5%＜错报≤资产总额的1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措
施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
③外部审计机构发现当期财务报告存在重要错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷标准之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|错报金额|
|1000万元＜错报|
|500万元＜错报≤1000万元|
|错报≤500万元|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报
告期内，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、康力电梯对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、广发证券核查意见
在 2017年持续督导期间，保荐代表人主要通过：（1）查阅康力电梯的三会会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计凭证、银行对账单；（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制的运行和实施，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对康力电梯的内部控制合规性和有效性进行了核查。
通过对康力电梯内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为： 2017年度康力电梯已经建立了完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。2017年度股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2017年度公司内部控制制度执行情况较好，公司对2017年度内部控制的自我评估结论是较为真实、客观的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司<2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘慧娟 侯卫
广发证券股份有限公司年月日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-050佳沃农业开发股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日发出通知，2019年4月26日以通讯表决方式召开了第三届监事会第七次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席田晨先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
监事会经认真审核，认为：公司的定期报告公允的反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。公司《2019年第一季度报告》披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
监事会
2019年4月26日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-062步步高商业连锁股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）租赁其所有的位于湘潭市建设南路一至八层共计建筑面积约 61,449m2的物业，用于开设步步高广场（湘潭）二期项目。
2、公司拟向步步高集团借款人民币不超过壹拾亿元（借款利率以同期银行贷款利率为准,如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行），可分次发放。该笔资金将用于补充公司流动资金。
步步高集团为公司的控股股东，以上交易构成关联交易。
2015年 8月 27日，公司董事会以现场会议的方式召开第四届董事会第十四次会议，会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》、《关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》，关联董事王填、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
步步高投资集团股份有限公司
成立时间:2003年2月20日
注册资本:11,767万元
法定代表人:张海霞
注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东头
经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；
仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。
步步高集团2014年经审计的主要财务数据如下：总资产1,484,778.13万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为148,444.34万元，2014年主营业务收入
1,280,531.61万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为3,246.32万元。
截至2015年6月30日，步步高集团的总资产为 1,859,179.12万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 194,148.32万元，2015年上半年主营业务收入
744,585.96万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为6,018.38万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2015年6月30日，持有本公司302,535,517股股份，占本公司股份总数的38.84%。
履约能力分析：步步高集团自成立以来依法存续，财务状况良好，履约能力强，不存在重大履约风险。
三、关联交易的主要内容
1、关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署《房屋租赁协议》的事项公司拟租赁步步高集团所有的位于湘潭市建设南路一至八层共计建筑面积约61,449m2（具体面积以物业交付时实际测量面积为准），用于开设步步高广场（湘潭）二期项目。
租赁期限为 10年，计租起始日为 2015年 11月 1日。依据公平、合理的定价政策，参照市场价格经双方协商确定：第1—3年租赁费用为人民币45元/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币55元/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。
公司在物业交付后五个工作日一次性向步步高集团支付 1-3年的租赁总费
用。公司每三年需对该事项重新履行审议程序及披露义务。
2、关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款事项
公司拟向步步高集团借款人民币不超过壹拾亿元，借款期限为壹年，借款可分次发放。借款利率以同期银行贷款利率为准,如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。该笔资金将用于补充公司的流动资金。公司应于合同约定的还款日前备足资金并自行转款还借。
四、本公告披露前24个月步步高集团及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况
本公司已按中国证监会、深交所及其他相关法律的规定，对步步高集团及其关联方与本公司之间的重大关联交易履行相关审批程序，并履行了相关的信息披露，请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和融资能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公
司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
七、备查文件：
1.公司第四届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事对相关关联交易事项的独立意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
常柴股份有限公司独立董事
关于公司 2014年上半年关联方资金占用及对外担保的
专项说明及独立意见
作为常柴股份有限公司的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则对有关情况进行了调查和了解，现就公司 2014年 1-6月关联方资金占用和对外担保情况作如下专项说明和独立意见：
1、截止 2014年 6月 30日，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、截止 2014年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。
3、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事签名：
沈宁吾 朱剑明 曹慧明
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-041成都华泽钴镍材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：*ST华泽，股票代码：000693）交易价格于 2018年 3月 28日、3月 29日、3月 30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的影响公司股票交易价格异常波动的其他应披露而未披露的重大事项。
4、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
5、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、因大股东关联方非经营性占用资金问题，公司没有正常的现金流维持正常运转，已经发生严重的现金支付困难，造成拖欠员工工资和财务支付困难，欠缴巨额国家税金等问题。公司长期大面积欠薪、欠缴基本社会保险金导致员工流失严重，职能部门配备员工严重不足，公司运转困难。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年3月21日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017年度业绩预告》（公告编号：2018-028）。
3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年三月三十一日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-024
江西赣锋锂业股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《 2014年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。《2014年年度报告》详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，《2014年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，本公司定于 2015年 4月 27日（周一）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002460/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李良彬先生，独立董事黄华生先生，副总裁刘明先生，财务负责人杨满英女士，董事会秘书欧阳明女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-083深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019年度第三次临时监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度第三次临时监事会于2019年 12月3日上午 10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2019年 11月 30日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事黄铁先生以通讯方式参会，会议由监事会主席李德侨先生召集与主持，会议的内容以及召集、召开方式程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整公司控股股东、实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士的自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会2019年12月3日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-051传化智联股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 7月 13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年7月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》。
二、审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。
三、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》。
四、审议通过了《关于传化商业保理有限公司开展关联保理业务的议案》
审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表
决。本次关联交易已事先获得公司独立董事辛金国、周春生、李易的认可。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于传化商业保理有限公司开展关联保理业务的公告》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年7月19日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—048尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开了第四届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，6名激励对象已获授但尚未解除限售的114,000股限制性股票因离职不得解除限售，公司将按照回购价格对前述114,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由669,164,255元变更为669,050,255元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年9月 11日
青岛特锐德电气股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等其他法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
1、修订《公司章程》第六条
将原章程：“第六条公司的注册资本为1,001,964,856元人民币。”
修订为：“第六条公司的注册资本为997,570,075元人民币。”
2、修订《公司章程》第二十条
将原章程：“第二十条公司的股份总数为 1,001,964,856股，股本结构为普通股1,001,964,856股。”
修订为：“第二十条公司的股份总数为 997,570,075股，股本结构为普通股997,570,075股。”
青岛特锐德电气股份有限公司
2016年11月30日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-077苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年10月22日下午14时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015年 10月 13日送达给各位董事。会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司 2015年第三季度报告全文>的议案》
《2015年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
公司第二届董事会第二十三次会议决议拟投资建设的“易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目”、“远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目”投资金额较大，结合近期国内证券市场的变化情况，根据 2015年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将另行对项目实施的方式和资金来源进行规划，并对本次非公开发行募集资金投资项目予以调整。
调整前的募集资金投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入金额（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目|42,301.01|42,301.01|
|2|远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目|33,873.35|33,873.35|
|3|高速精密自动冲床制造项目|17,900.00|17,900.00|
|4|高速数码印罐设备制造项目|16,427.26|16,427.26|
||合计|110,501.62|110,501.62|

调整后的募集资金投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入金额（万元）|
|1|高速精密自动冲床制造项目|17,900.00|17,900.00|
|2|高速数码印罐设备制造项目|16,427.26|16,427.26|
||合计|34,327.26|34,327.26|

根据募集资金投资项目的调整，相应的将本次非公开发行股票预计募集资金总额由不超过110,501.62万元调减为不超过34,327.26万元。
由于非公开发行股票募集资金投资项目的调整，公司对原《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》中的相关内容进行调整，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-011
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于限售股解禁并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为2014年发行股份及支付现金收购鸿鹰生物75%股权时配套募集资金对应发行的股份；
2、本次解除限售股份数量为 9,245,562股，占公司总股本的2.27%；本次实际可上市流通的股份数量为9,245,562股，占公司总股本的2.27%。
3、本次限售股份可上市流通日期为2018年3月20日（星期二）。
一、本次限售股份取得的基本情况
1、2014年12月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向李洪兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1397号），核准公司向李洪兵发行4,045,669股股份、向李军民发行876,851股股份、向张锦杰发行767,245股股份、向李海清发行730,710股股份、向张昱发行438,426股股份、向高志忠发行129,064股股份、向蔡先红发行119,136股股份、向李志方发行99,280股股份、向孙明芳发行 109,606股股份、向李贵骏发行 109,606股股份、向张国刚发行 73,071股股份、向张莉发行 73,071股股份、向张娟发行 73,071股股份、向熊慧发行 73,071股股份、向鲁丽发行 29,784股股份、向资光俊发行 36,535股股份、向洪振兰发行16,076股股份、向洪家兵发行14,614股股份、向洪振秀发行 14,614股股份、向刘文明发行 14,614股股份、向崔红发行 14,614股股份购买
相关资产。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数为 7,858,728股，该等股份于2015年1月14日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为99,458,728股。
2、2014年12月25日，公司取得中国证监会“证监许可[2014]1397号”《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向李洪兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过 3,081,854股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数量为 3,081,854股，认购对象为蔡小如，该等股份已于 2015年 3月18日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行后公司股本增至102,540,582股。
二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
2015年11月30日，公司获得中国证监会“证监许可[2015]2692号”《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向刘喜荣发行 13,354,658股股份、向李军民发行2,298,160股股份、向冯战胜发行755,564股股份、向符杰发行419,343股股份、向欧阳支发行251,854股股份、向常德沅澧产业投资控股有限公司发行437,938股股份购买相关资产。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数量为17,517,517股，该等股份已于2016年1月7日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行后公司股本增至120,058,099股。
2015年11月30日，公司获得中国证监会“证监许可[2015]2692号”《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过15,527,023股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数量为 15,527,023股，该等股份已于 2016年 7月 18日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行后公司股本增至135,585,122股。
公司2016年半年度利润分配方案的议案》，以公司总股本135,585,122股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。2016年 10月 18日，本次权益分派完成除权除息，公司总股本增至406,755,366股。
截至本公告日，公司总股本为406,755,366股，其中有限售条件股份数量为86,358,253股，占公司总股本的21.23%。
三、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为蔡小如1名自然人。根据《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，本次申请解除股份限售股东蔡小如作出如下承诺：
本人本次认购的溢多利股份自股票上市之日起 36个月内不转让或者委托他人管理。本次发行结束后，前述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2018年3月20日（星期二）；
2、本次解除限售的股份数量为 9,245,562股，占公司总股本的2.27%；本次实际可上市流通的股份数量为9,245,562股，占公司总股本的2.27%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计1名自然人股东；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|原持有限售股份数（股）|2016年中期10转20实施后持有限售股份数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可流通数量（股）|本次实际可上市流通股数占公司无限售流通股的比例（%）|本次实际可上市流通股数占公司总股本的比例（%）|
|1|蔡小如|3,081,854|9,245,562|9,245,562|9,245,562|2.89|2.27|

五、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|86,358,253|21.23%|-9,245,562|77,112,691|18.96%|
|二、无限售流通股|320,397,113|78.77%|9,245,562|329,642,675|81.04%|
|三、总股本|406,755,366|100.000%||406,755,366|100.00%|

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月十六日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-036杭州集智机电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月3日收到公司独立董事沈建新先生递交的书面辞职申请。沈建新先生因工作需要申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务，沈建新先生辞职后将不再公司担任任何职务。
沈建新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数并且不会导
致独立董事成员人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，沈建新先生的辞职申请将在公司送达董事会时生效。由于沈建新先生的辞职导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的人数,公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照法定程序选举新任独立董事。截至本公告披露日，沈建新先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
沈建新先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-045沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的日期
2014年7月1日
2、变更的原因
2014年 1月 26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月1日起执行上述七项新会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
1、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行处理。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报告中进行披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司会计政策变更发表独立意见如下：公司本次会计政策变更符合新企业会计准则的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司于 2014年 10月 23日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会意见如下：公司监事会认为本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-033红相股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）为满足全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）生产经营资金需求，拟为银川卧龙向银行融资提供担保，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司银川卧龙生产经营资金需求，公司拟为银川卧龙提供不超过4.2亿元人民币的银行融资提供担保。
2018年3月28日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。本议案经董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：卧龙电气银川变压器有限公司
2、成立日期：2005年7月12日
3、注册地点：银川市兴庆区兴源路221号
4、法定代表人：杨成
5、注册资本：10000万
6、经营范围：电力变压器、牵引变压器、特种变压器、箱式变电站、高低压成套设备和模块化预制式快装变电站的研发、生产、销售、维修及维护；货物进出口、技术进出口、技术咨询、技术服务；承装（修、试）三级电力设施业务；
【施工总承包】电力工程三级。（法律法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
7、与公司存在的关联关系：公司全资子公司
8、被担保人的资产状况和经营情况
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2016年 12月31日|
|资产总额|100,694.13|81,919.69|
|负债总额|51,917.42|41,315.13|
|净资产|48,776.71|40,604.56|
|资产负债率|51.56%|50.43%|
|项目|2017年|2016年|
|营业收入|61,392.38|50,705.06|
|利润总额|9,545.08|7,775.43|
|净利润|8,172.15|6,424.83|

（注：以上数据已经会计师审计。）
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会与独立董事意见
董事会意见：本次公司为银川卧龙提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司全资子公司生产经营的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。满足子公司生产经营资金需求。
独立董事意见：本次公司为银川卧龙提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司全资子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。公司为银川卧龙提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，公司所发生的对外担保事项和决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为人民币0元（不包括对全资及控股子公司的担保），公司对全资及下属控股子公司担保累计金额为人民币 0万元，无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年3月29日