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证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-095内蒙古远兴能源股份有限公司
六届三十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开六届三十五次监事会会议的通知，会议于2015年12月7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到 3名，会议由公司监事会主席宋为兔先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一五年十二月七日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-013青岛金王应用化学股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，公司办公地址由：青岛市市南区香港中路 18号福泰广场 B座24、25楼，变更为：青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼15、16楼。
除上述变更外，公司注册地址、网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于对2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况
的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理规定》及《关联交易制度》。
二、关于对2014年半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于对2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息的披露工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事（签名）：
曹德英 王佐林
王建房
二〇一四年八月二十一日
厦门延江新材料股份有限公司 2017年度股东大会决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-021厦门延江新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月25日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年4月25日9：30至11：30；13：00至15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年4月24日15：00至2018年4月25日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园 88号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室。
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系 2018年 3月 28日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
厦门延江新材料股份有限公司 2017年度股东大会决议（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东或股东代表共计12人，代表有表决权股份数72,004,010股，占公司股份总数的72.0040%。其中：
1、参加现场会议投票的股东或股东代表共 9名，代表有表决权股份数72,000,100股，占公司股份总数的72.0001%。
2、参加网络投票的股东共 3名，代表有表决权股份数 3,910股，占公司股份总数的0.0039％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意72,004,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
4、《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
厦门延江新材料股份有限公司 2017年度股东大会决议表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 3,751,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.9361％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0639％。
7、《关于2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意72,004,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 3,754,010股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意72,004,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 3,754,010股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意72,004,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
厦门延江新材料股份有限公司 2017年度股东大会决议10、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意72,004,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-026山西仟源医药集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，于2018年4月25日（星期三）下午召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，保障了股东、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于<公司 2017年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，我们认为：公司编制和审议的《公司2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于〈公司 2017年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司<2017年度利润分配预案>的议案》
公司拟以2017年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税），共计派发现金10,415,400元。
经审议，我们认为：公司 2017年度利润分配预案是结合公司 2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次利润分配预案。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议并于批准后实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于<2017年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，我们认为：公司董事会编制的《公司 2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，我们认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保
证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于公司收购西藏仟源药业有限公司剩余30%股权的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》
经审议，我们认为：根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，同意公司董事会制定的《股东分红回报规划》（2018-2020年）。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，我们认为：根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
经审议，我们认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》，公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项
的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映2017年度公司的财务状况及资产价值。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
经审议，我们认为：公司全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司与关联方台州保灵药业有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经审议，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2017年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审议，我们认为：公司《2018年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-037
湖北能源集团股份有限公司
关于 2017年上半年主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2017年上半年主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。2017年1-6月，公司所属各发电企业累计完成发电量110.82亿千瓦时，同比增长10.52%。其中水力发电量完成63.1亿千瓦时，同比增长3.11%；火力发电量42.14亿千瓦时，同比增长15.66%；风电及光伏等新能源发电5.58亿千瓦时，同比增长107.43%。
二、天然气销售情况。2017年1-6月，公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量7.08亿立方米，较去年同期减少2.07%。
三、煤炭销售情况。2017年1-6月，公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量204.16万吨，同比增长156.19%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2017年7月21日
山东地矿股份有限公司董事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”或“山东地矿”）2017年度财务报告出具了带持续经营不确定性段落的保留意见审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、本次审计报告保留意见的内容
（一）保留意见
我们审计了山东地矿财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东地矿2017年12月31日的合并及公司的财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
（二）形成保留意见的基础
在审计过程中，我们注意到由于铁矿石价格持续低迷，导致山东地矿下属淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司、山东盛鑫矿业有限公司等子公司出现停产、在建项目进度延期、经营连续亏损等情况，致使山东地矿整体资金紧张。截至2017年12月31日，山东地矿的流动负债超过流动资产约人民币18.36亿元，合并报表连续两年亏损，影响山东地矿持续经营能力。虽然山东地矿已在财务报表附注2.2中充分披露了拟采取的整改措施，但整改方案是否能够顺利实施仍存在不确定性，其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东地矿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
（三）强调事项段
我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注13所述，山东地矿于 2018年5月16日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（鲁证调查字[2018]10
号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对山东地矿进行立案调查。
截至审计报告签发日，该立案调查尚未有结论性意见。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对该事项的意见
董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险，董事会对中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告表示理解和认同。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司将积极采取有效措施消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康地发展，切实维护公司和投资者利益。为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟从以下方面采取措施：
（一）公司将积极寻找并购机会，找寻新的利润增长点。
（二）公司设立矿山事业部，以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为工作的指导方针，从止损目标管理、矿业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。
加强全面预算管理和成本管控，开源节流，严格控制各项费用支出，降低运营成本，实现营业收入稳步增长，保障现金流量净额趋于流畅。
（三）积极寻求新的融资渠道，努力联合大企业成为其长期合作伙伴，通过对子公司进行增资扩股等方式引入战略投资者，优化公司债务结构，获得技术支持和资金支持等。
（四）加强公司风险控制，完善内部控制和审计机制，监督内部控制和经营管理的有效性、政策程序的合规性以及经营计划和目标的实现情况。
董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
（以下无正文）
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2016-006北京先进数通信息技术股份公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年9月13日面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币11.07元，募集资金总额为332,100,000.00元。扣除发行费用总额人民币
27,000,000.00元后，公司募集资金净额为人民币 305,100,000.00元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第1-00194号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会2016年第五次临时会议审议通过，公司（以下简称“甲方”）与民生银行北京分行、招行双榆树支行、中信银行北京世纪城支行上述三家银行（以下均称“乙方”）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|募集资金三方监管协议（一）||||
|甲方|北京先进数通信息技术股份公司|||
|乙方|中国民生银行股份有限公司北京分行|||
|丙方|国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）|||
|账号|698263245|存放金额（万元）|11,010|
|用途|基于SOA架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目、大数据平台及应用BDPAS项目、补充营运资金项目募集资金。|||
|募集资金三方监管协议（二）||||
|甲方|北京先进数通信息技术股份公司|||
|乙方|招商银行股份有限公司北京双榆树支行|||
|丙方|国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）|||
|账号|010900251610602|存放金额（万元）|9,000|
|用途|统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目、 IT 运维服务体系建设项目、 补充营运资金。|||
|募集资金三方监管协议（三）||||
|甲方|北京先进数通信息技术股份公司|||
|乙方|中信银行股份有限公司北京世纪城支行|||
|丙方|国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）|||
|账号|8110701012800644911|存放金额（万元）|10,500|
|用途|企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目、 统一客户服务平台UCSP 项目、 偿还银行贷款项目。|||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）甲方在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人韩志达、徐可任可以随时到乙方查
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月十日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%（以数值低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单，或按照第六条约定向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、第二届董事会2016年第五次临时会议决议；
2、如公告所述三份《募集资金三方监管协议》；
3、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2016]第1-00194号《验资报告》。
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-028北京君正集成电路股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 4月 12日以通讯方式送达。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
董事会认为《2019年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司于2019年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求，境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。
董事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司监事会和独立董事均对本议案发表了明确的同意意见，《关于会计政策
变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年四月二十二日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-047恒康医疗集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生将其持有的本公司无限售条件的流通股16,600,000股（占本公司总股本2.69%%）质押给平安信托有限责任公司，此质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2014年4月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司股份数额为317,604,000股（均为无限售条件流通股，占公司总股本的52.93％），其累计质押本公司无限售条件流通股数额为268,648,000股（占公司总股本的43.56%），仍为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
西部证券股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十四次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第十四次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
一、关于提请审议更换公司独立董事的提案。
独立董事吕超先生因个人原因辞去公司独立董事职务，董事会提名段亚林先生为独立董事候选人。公司董事会关于该事项的表决程序合法有效，经审阅段亚林先生简历等个人资料，认为其具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责的所必需的工作经验，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解禁的情况。同意提名段亚林先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于提请审议更换公司非独立董事的提案。
非独立董事俞卫中先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，非独立董事蒋家智先生因工作原因辞去公司非独立董事职务，现提名邱
哲先生、邓莹女士为非独立董事候选人。公司董事会关于该事项的表决程序合法有效，经审阅邱哲先生简历、邓莹女士简历等个人资料，认为其具备法律、行政法规所规定的上市公司非独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解禁的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。同意提名邱哲先生、邓莹女士为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为西部证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关独立意见签字页）
独立董事：员玉玲、郭随英、昌孝润、吕超、王晋勇
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-064
江苏润和软件股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本796,410,841股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.200000元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月4日，除权除息日为：2018年6月5
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****784|周红卫|
|2|01*****426|姚宁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月28日至登记日：2018年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：南京市雨花台区软件大道168号
咨询联系人：朱祖龙、李天蕾
咨询电话：025-52668518
咨询传真：025-52668895
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年5月28日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017091浙江京新药业股份有限公司
关于收到瑞舒伐他汀钙片发补通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月28日，浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心（以下简称“CDE”）关于瑞舒伐他汀钙片（受理号CYHB1703082）的发补通知，需公司提供补充资料。公司已根据发补通知要求，组织相关人员准备补充材料。
国家食品药品监督管理总局对企业提交的仿制药一致性评价申请依据法规
严格审评审批，发补是其正常的审评行为，公司会尽快完成补充材料的整理申报；
并根据项目进展，按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年十二月二十九日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018010山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年2月5日接到了公司持股5%以上股东方润刚先生关于其部分股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数（股）|质 押 开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|方润刚|否|400,000|2018 年2月5日|至办理解除质押登记手续之日|中泰证券股份有限公司|1.176%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,方润刚先生持有公司股份34,013,800股，占公司总股本的约10.90%。其中,本次方润刚先生办理补充股份质押登记手续的股份总数为400,000股，占方润刚先生持有本公司股份总数的约1.76%，占本公司总股本的约0.128%。至此，方润刚先生共质押其持有的公司股份10,080,000股，占其持有公司股份总数的约29.635%，占公司总股本的约3.23%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-025珠海英搏尔电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已办理完质押相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜桂宾|是|2,730,000|2017年12月25日|2020年8月11日|海通证券|8.67%|个人融资|
|合计|/|2,730,000|/|/|/|8.67%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，姜桂宾先生共持有公司股份 31,500,000股，占公司总股本的41.67%；本次质押后，姜桂宾先生已累计质押其持有的公司股份6,930,000
股，占其持有公司股份的22.00%，占公司股份总数的9.17%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十六日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳科士达科技股份有限公司董事会现就提名陈彬海为深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合深圳科士达科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳科士
达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳科士达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳科士达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、被提名人及其直系亲属不在深圳科士达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、被提名人不是为深圳科士达科技股份有限公司或其附属企业、深圳科士达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、被提名人不在与深圳科士达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括深圳科士达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳科士达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、
机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
日期：2016年 11月 15日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-029镇江东方电热科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日、2019年 5月24日分别召开第四届董事会第七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“道路普通货物运输”，同意公司对《公司章程》中涉及营业执照经营范围的相关条款内容进行修改。
二、营业执照变更情况
2019年 6月 6日，公司完成了工商变更登记相关手续并收到了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关的登记信息如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|变 更 前|变更后|
|公司名称|镇江东方电热科技股份有限公司|不变|
|统一社会信用代码|91321100718698874L|不变|
|类 型|股份有限公司（上市）|不变|
|住 所|镇江新区大港五峰山路18号|不变|
|法定代表人|谭荣生|不变|
|注册资本|127349.3706万元整|不变|
|成立日期|2000年02月02日|不变|
|营业期限|2000年02月02日至******|不变|

镇江东方电热科技股份有限公司
||||
|-|-|-|
|经营范围|电加热元件、电加热管（器）、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带（线）、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|电加热元件、电加热管（器）、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带（线）、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、对公司的影响
本次营业执照变更只是经营范围增加了“道路普通货物运输”，是为了满足公司生产经营的正常需要，不会导致主营业务和商业模式发生重大变化，也不会对公司的生产和经营产生不利影响。
四、备查文件
1、公司新的营业执照正本及副本。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-046广东星河生物科技股份有限公司
关于公司、实际控制人及股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星河生物”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）及广东监管局《关于进一步做好上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行核查。截至本公告披露日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》和超期未履行承诺的情况，下列承诺仍在履行中：一、公司董事、监事及高级管理人员自愿锁定股份的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的股东承诺：
1、在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；
2、离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占其持有的公司股份总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
二、关于避免同业竞争的相关承诺
为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员作出以下避免同业竞争的相关承诺：
1、不直接或间接从事或发展或投资与星河生物经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与星河生物进行直接或间接的竞争；
2、本人将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售星河生物已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；
3、不利用本人对星河生物的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与星河生物相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害星河生物利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从星河生物招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用星河生物的无形资产；在广告、宣传上贬损星河生物的产品形象与企业形象等。”
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
三、自然人发起人股东以及控股股东、实际控制人对于整体改制为股份公司涉及个人所得税缴纳作出的承诺
公司21名自然人发起人股东针对整体改制为股份公司涉及的个人所得税问题作出如下承诺：“如有关税务部门要求本人补缴或追缴东莞星河在上述整体变更为股份有限公司过程中，因净资产折股而产生的任何税款，本人将立即无条件足额缴纳；
如本人未及时缴纳上述税款而导致滞纳金等任何形式的处罚或损失，本人将承担全部相关的法律和赔偿责任；如星河生物因本人未及时缴纳上述应缴税款遭受任何形式的处罚和经济上的损失，本人将无条件赔偿星河生物的全部损失，以确保星河生物不会因此遭受任何的处罚和损失。”
公司控股股东、实际控制人叶运寿针对净资产折股涉及的个人所得税问题另作出如下补充承诺：“若税务主管部门要求星河生物各发起人补缴或向其追缴上述有限公司整体变更改制为股份公司过程中相关的个人所得税，则本人愿意针对全体自
然人发起人应补缴或被追缴的个人所得税款以及相关的滞纳金、罚金等费用承担连带清偿责任，以保证星河生物及其子公司、分公司不会遭受任何损失。若税务主管部门或其他有权主管部门因上述净资产折股相关的个人所得税问题而拟对星河生物及其子公司、分公司作出任何处罚，则本人愿意针对前述的任何处罚承担连带清偿、连带赔偿责任，以保证星河生物及其子公司、分公司不会遭受任何损失。”
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
四、控股股东及实际控制人针对公司及子公司社保及住房公积金费用的补缴做出的承诺
公司控股股东叶运寿针对公司及子公司社保及住房公积金费用的补缴做出了如下承诺，若公司及其子公司、分公司（包括但不限于：韶关星河、清溪分公司、清溪第二分公司）被追缴任何未为员工缴纳的社保费用，或任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳社保费用或住房公积金所导致的处罚或经济损失。股东叶运寿将补缴前述未缴纳的社保费用或住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司及其子公司、分公司不会因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-053广东宏大爆破股份有限公司
关于 HD-1项目首次超声速巡航飞行试验圆满成功的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 15日，广东宏大爆破股份有限公司自行投资、自主研制的导弹武器系统 HD-1项目在北方某飞行试验基地圆满完成首次超声速巡航飞行试验。
HD-1项目采用了国际先进的固体冲压发动机技术。此次试验主要验证发射系统、导弹动力系统、飞行控制系统等技术科目。导弹出箱、转级和超声速巡航飞行各项技术指标符合试验大纲要求。
HD-1项目尚处于试验验证阶段，后续公司仍需对其技术及产品的适应性、稳定性、可靠性进行测试，待公司取得该项目相应生产和出口许可资质，并与客户签订批量供货合同后，公司将进行项目扩产，实现批量化生产。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会 2018年 10月 15日