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广东奥马电器股份有限公司
业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
大华核字[2016]001006号
广东奥马电器股份有限公司
业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 1-2
二、 广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北 1-2
京）科技有限公司的资产在 2015年度实际盈
利数与业绩承诺数差异情况的说明
大华核字[2016]001006号
广东奥马电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2015年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》进行了审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供奥马电器年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。我们同意将本审核报告作为奥马电器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
奥马电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定编制《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2015年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对奥马电器管理层编制的上述说明独立地提出审
核结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，奥马电器管理层编制的《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2015年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，如实反映了奥马电器购买的资产在2015年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一六年四月十九日
广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2015年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“本公司”）编制了《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2015年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况》。
一、购买资产的基本情况
1、交易对方
本次交易对方为赵国栋、尹宏伟、杨鹏3名自然人股东和高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“高榕资本”）、北京华清道口联金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华清道口投资”）系依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙企业。
2、交易标的
本公司以现金购买资产方式，分别向赵国栋、尹宏伟、杨鹏、高榕资本、华清道口投资购买所持中融金（北京）科技有限公司30.29421%、11.4747%、2.5812%、2.5500%、4.1000%的股权（以下简称“收购资产”）。
3、交易价格
本次交易标的资产的交易价格以中同华评报字[2015]第778号的评估结果作为定价依据，经双方协商，本次交易价格确定为61,200万元。
二、收购资产业绩的承诺情况
根据中融金（北京）科技有限公司有限公司（以下简称“中融金”）自然人股东赵国栋、尹宏伟、杨鹏与本公司订立的《业绩补偿协议》，赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺，中融金2015年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于6200万元。若中融金2015年度实际净利润低于承诺净利润，其差额部分由赵国栋、尹宏伟、杨鹏3位自然人股东按照其本次拟转让的股权对应的相对持股比例在收到书面通知之日起二十个工作日内以
现金（包括银行转账）向公司补足。
三、收购资产业绩承诺实现情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|
|中融金净利润|6,200.00|6,271.36|-71.36|

注：应补偿现金数=（承诺的净利润数-中融金该年度实际实现的净利润数）*该年度公司对中融金所持股权比例
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2016年4月19日批准。
广东奥马电器股份有限公司
二〇一六年四月十九日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-073广东顺威精密塑料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）14：30。
2）网络投票时间：2018年12月12日—2018年12月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 13日09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年12月12日15：00至2018年12月13日15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、会议主持人：董事长王宪章先生。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 11人，代表有表决权的股份231,542,287股，占公司有表决权股份总数的32.1562%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份231,166,887股，占公司有表决权股份总数的32.1065%。
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）7人，代表有表决权的股份 357,400股，占公司有表决权股份总数的0.0496%。
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共7人，代表有表决权的股份数357,400股，占公司有表决权股份总数的0.0496%。
4、公司的部分董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》；
表决结果：赞成 231,486,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838%；反对 37,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成319,900股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的89.5076%；反对 37,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的10.4924%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
同意补选成再育先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成 231,500,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 23,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0103%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成333,600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的93.3408%；反对 23,800股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的6.6592%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：斗婷莉、万昀菲
3、结论性意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人与出席本次会议人员的资格、表决程序与表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-046
珠海中富实业股份有限公司
关于收到实际控制人通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到实际控制人刘锦钟先生发来的通知函，函中称：鉴于刘锦钟先生100%持有的深圳市捷安德实业有限公司（以下简称深圳捷安德）面临的破产清算现状，刘锦钟先生拟引入深圳前海沃众阳光创投股权基金管理有限公司（以下简称：深圳沃众）参与对深圳捷安德的重组，已将深圳沃众引荐予深圳捷安德破产管理人北京市金杜（深圳）律师事务所，同时深圳沃众为了表达参与深圳捷安德重组的诚意和实力，愿先期向公司提供壹亿元的流动资金信用借款。
上述对控股股东的重组事项仍处在意向洽谈阶段，截至目前公司未收到其他实质性进展的通知，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2018年 6月 8日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-107
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2017年 12月 15日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017年 12月 19日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人,实到董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
审议通过关于全资子公司与深圳沅钰投资合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
为了贯彻公司区域发展战略，进一步促进公司发展，董事会同意公司全资子公司中粮地产成都有限公司与深圳沅钰投资合伙企业（有限合伙）签订《项目投资协议》及相关协议，对获取的成都蜀山投资有限公司、成都兴洲数字电视传播有限公司70%的股权所对应的项目地块进行共同开发。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司与深圳沅钰投资合伙企业（有限合伙）签订投资协议的公告》（公告编号：2017-108）。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－016银基烯碳新材料股份有限公司董事会
第九届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届八次会议于 2014年 4月 28日在公司总部会议室召开，于 2015年 4月 18日以通讯方式发出通知，应到会董事八人，实到会董事八人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》；
表决情况为：5票同意，3票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司董事会 2014年度工作报告》；
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
表决情况为：5票同意，3票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》；
根据大信会计师事务所审计报告，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润- 271,357,933.23元，加上年初未分配利润 364,667,756.43元，2014年度可供股东分配的利润 93,309,823.20元。
公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
以上四项议案需提请公司股东大会批准。
五、审议通过了《2015年第一季度报告》。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决情况为：5票同意，3票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于会计差错更正的议案》；（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决情况为：5票同意，3票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司计提资产减值准备的报告》；
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2014年度，公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备共计 199,378,080.17元，其中：计提应收款项坏账准备（含应收、其他应收款）1,939,902.06元，冲回存货跌价准备 185,444.27元,计提长期股权投资减值损失 197,623,622.38元。
表决情况为：5票同意，3票反对，0票弃权。
九、审议《关于公司高级经理变动的议案》。
1、根据董事长王大明先生提名，董事会聘任范志明先生为公司总裁；于涛女士为公司副总裁，任期至届满。
2、由于个人原因，宋云峰先生不再担任公司执行副总裁。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 4月 28日
附简历
于涛，女，41岁，本科学历。现任沈阳银基置业有限公司法定代表人、总经理。曾任天津顺驰置业有限公司总经理助理、中奥广场投资有限公司项目总经理。
于涛与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于涛任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-127恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 1日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有的本公司部分股份解除了质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|79,160,000|2016.5.23|2016.8.31|华融证券股份有限公司|9.97%|
|合计|-|79,160,000|-|-||9.97%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本41.98%；其累计质押股份711,512,730股，占公司总股本 37.62%，占其所持有公司股份比例为89.61%。
三、备查文件
《股票交易交割单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月一日
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司使用节余配套募集资金永久性补充流动资金事项发表如下独立意见：
经审议，我们一致认为：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金 432.76万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
独立董事：权玉华 王德建 王娟2016年 8月31日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-022深圳顺络电子股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月26日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、本次会计政策变更的原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、本次会计政策变更的日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需经公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
2、在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
3、在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于 2017年 3月发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和 2017年 5月发布的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。自 2019年 1月 1日起公司执行新金融工具准则和变更会计政策是根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》。我们认为本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37
号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1.《第五届董事会第十七次会议决议》
2.《第五届监事会第十三次会议决议》
3.《独立董事对相关事项发表的独立意见》
4.《监事会对相关事项的审核意见》
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-041安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日召开第三届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2017年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036）。
2017年 11月 27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，根据合同约定，公司以闲置自有资金10,000万元购买浦发银行“利多多对公结构性存款2017年JG1993期”产品。现将相关事项公告如下：
一、本次认购产品的基本情况
1、产品名称：“利多多对公结构性存款2017年JG1993期”
2、理财金额：10,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期收益率；4.60%/年
5、产品起息日：2017年11月27日
6、产品到期日：2018年5月25日
7、购买资金来源：闲置自有资金
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司的日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款，是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。
并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品及结构性存款情况（含本次）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||预计年化收益率|
||||||起息日|到期日||
|2016-020|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA160739（黄山胶囊专属）|保证收益性|16,000|2016-11-28|2017-05-26|3.35%|
|2017-001|中国建设银行股份有限公司旌德支行|乾元保本型2017年第1期|保本浮动收益类型|7,000|2017-01-04|2017-06-28|3.5%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017-016|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170419（黄山胶囊专属）|保证收益型|14,000|2017-05-31|2017-11-23|4.3%|
|2017-017|中国建设银行股份有限公司旌德支行|乾元保本型2017年第31期|保本浮动收益类型|7,000|2017-07-06|2017-12-28|4.0%|
||徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170650|保证收益型|2,000|2017-09-07|2017-11-09|3.85%|
|2017-040|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170847（黄山胶囊专属）|保证收益型|6,000|2017-11-14|2018-05-15|4.4%|
|2017-041|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|“利多多对公结构性存款2017年JG1993期”|保证收益型|10，000|2017-11-27|2018-05-25|4.6%|

截至本公告日，公司前十二个月内以自有资金进行现金管理的累计金额为48,000万元，以闲置募集资金进行现金管理的累计金额为14,000万元，均在公司董事会及股东大会审批额度内。闲置自有资金进行现金管理中的 32,000万元资金本金和收益已到期收回，尚未到期16,000万元（含本次）。闲置募集资金进行现金管理中的7,000万元资金本金和收益已到期收回，尚未到期 7,000万元。
五、备查文件
浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2017年11月27日
证券简称：欧菲科技 证券代码：002456 公告编号：2018-005欧菲科技股份有限公司
关于南昌工控资产管理有限公司投资公司
全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次增资情况概述
1、为满足业务发展需要，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌欧菲触控”）拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资扩股协议》，南昌工控资管拟出资人民币55,000万元向南昌欧菲触控增资，增资完成后，南昌欧菲触控注册资本由5.7亿元人民币增加至11.2亿元人民币，南昌工控资管占南昌欧菲触控49.11%的股权。
2、上述事项已经2018年1月8日召开的第四届董事会第三次会议（临时）审议通过，无需公司股东大会批准。
3、本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：南昌欧菲触控科技有限公司
成立时间：2017年6月19日
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号615室
法定代表人：孟锴
目前注册资本：5.7亿元人民币
本次增资前后股权结构：增资前，公司持有南昌欧菲触控100%股权；增资后，
公司持有南昌欧菲触控50.89%股权，南昌工控资管持有南昌欧菲触控49.11%股权。
本次增资后，南昌欧菲触控仍为公司合并报表范围内的子公司。
三、投资方基本情况
公司名称：南昌工控资产管理有限公司
成立时间：2013年4月8日
注册地址：南昌市红谷滩新区丰和中大道1266号翠林国际大厦20楼
法定代表人：樊建荣
注册资本：1,550万元人民币
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、《增资协议》的主要内容
1、投资项目
南昌市高新区南昌欧菲触控科技有限公司柔性触控感应组件项目。
2、投资金额和持股比例
南昌工控资管出资55,000万元向南昌欧菲触控增资。增资完成后，南昌工控资管占南昌欧菲触控49.11%的股权。
3、投资期限
本次增资扩股南昌工控资管投资期限为三年。
4、其他约定
在正常经营的情况下投资方承诺不参与标的公司日常生产经营管理，南昌工控资管委派产权代表担任监事。
五、本事项对公司的影响
通过本次增资协议的签署，南昌欧菲触控获得了低成本资金支持，按照当前一至五年（含五年）基准贷款利率4.75%测算，共节约财务成本7,837.5万元，扣
除支出管理费1,650万元，实际节约成本6,187.5万元。
本次增资有利于南昌欧菲触控更好的把握消费电子发展新趋势带来的结构
性机会，加快推进柔性触控感应组件项目的发展，提升公司综合竞争力。本次增资完成后，南昌欧菲触控仍为公司控股子公司，属于公司合并报表范围内的下属企业，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
六、备查文件
公司第四届董事会第三次会议（临时）决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2017年1月8日
关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-105北京北信源软件股份有限公司
关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准公司非公开发行不超过6,650万股新股，公司本次非公开募集资金总额人民币1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。
二、募集资金投资项目实际投入金额情况
由于本次实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币150,000万元，根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》，公司根据实际募集资金数额、拟募投项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。实际投入各项目的募集资金金额如下：
单位:人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投资总||募集资金拟投入||实际投入募集资金金|||
||||项目名称||||||||备注|
||号||||额||募集资金金额||额|||
|1||新一代互联网安全聚合||769,860,000||769,860,000||634,811,641.25||不足部分将使用自筹资||

关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||通道项目||||金投入|
||（1）Linkdood及相关基础设施研发|431,730,000|431,730,000|355,996,193.95|不足部分将使用自筹资金投入|
||（2）Linkdood即时通信系统运营推广|338,130,000|338,130,000|278,815,447.30|不足部分将使用自筹资金投入|
|2|北信源（南京）研发运营基地项目|738,000,000|730,140,000|602,059,298.75|不足部分将使用自筹资金投入|
|合计||1,507,860,000|1,500,000,000|1,236,870,940.00||

三、公司对本次调整募集资金投资项目金额的决策程序
（一）公司第二届董事会第十八次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议分别审议通过了本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案。
（二）公司2015年第二次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜，上述议案无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事已就本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的
事项发表意见，鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额。
五、保荐机构核查意见
安信证券保荐代表人通过查阅公司募集资金项目投入计划的相关文件、董事会和监事会关于本次调整募集资金投资项目投资金额的议案文件以及独立董事发表的意见，对北信源本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的合
理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告
公司2015年第二次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜，且本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事亦独立发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次调整系根据非公开发行的实际募集情况和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构同意北信源调整非公开发行股票募集资金项目实际投入金额事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次临时会议决议；
2、第二届监事会第十五次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的核查意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年11月29日
东山精密第四届董事会第三十次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第三十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
||
|-|
|1、关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的事项|
|经核查，我们认为：公司为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司和东莞|
|东山精密制造有限公司追加担保额度并延长担保期限，是为进一步支持公司子公|
|司业务发展，满足其经营发展的需要，符合上市公司的利益，本次担保事项履行|
|了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。|
|因此，我们同意公司为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司和东莞东山|
|精密制造有限公司追加担保额度并延长担保期限，并同意将该事项提交公司股东|
|大会审议。|
|2、关于出售大尺寸显示业务相关资产并签署意向性协议的事项|
|经核查，我们认为：公司为贯彻聚焦主业的经营战略，通过出售大尺寸显示|
|业务及触控面板业务等非核心业务相关资产的方式，有助于公司回笼资金，有利|
|于提高公司核心业务比重，提高公司资产流动性，促进公司核心业务体系的发展|
|和资产结构的优化。该项出售资产不会损害公司和全体股东的利益，表决程序合|
|法有效，且关联董事回避表决。|
|因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。|

2018年7月 12日
（独立董事签名见下页）
东山精密第四届董事会第三十次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-018深圳英飞拓科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月21日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 6.56亿元的闲置募集资金择机购买投资期限为 12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
（一）公司于2018年4月16日运用闲置募集资金1.2亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-按期开放
2、产品类型：保证收益性
3、理财产品投资方向：券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
4、产品风险评级：低风险产品
5、预期产品年化收益率：3.60%
6、产品期限：2018-4-16至2018-7-18
7、公司认购金额：1.2亿元
8、资金来源：闲置募集资金
二、主要风险揭示
理财产品主要包括但不限于下述风险（以下“甲方”、“客户”均指本公司，“乙方”指银行）：
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司日常经营的影响
公司购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前一年公司累计购买理财情况
1、公司于 2017年 5月 4日运用闲置募集资金 0.85亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年8月7日到期。
2、公司于 2017年 8月 8日运用闲置募集资金 0.86亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年11月8日到期。
3、公司于 2017年 8月 29日运用闲置募集资金 1.5亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年1月10日到期。
4、公司于2017年9月4日运用闲置募集资金4.1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年12月4日到期。
5、公司于2017年11月13日运用闲置募集资金0.9亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年2月14日到期。
6、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年3月6日到期。
7、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2.1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年3月6日到期。
8、公司于 2018年 1月 11日运用闲置募集资金 1.2亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年4月16日到期。
9、公司于 2018年 1月 11日运用闲置募集资金 0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年2月5日到期。
10、公司于2018年2月26日运用闲置募集资金0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年4月9日到期。
11、公司于2018年2月26日运用闲置募集资金0.8亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年5月27日到期。
13、公司于 2018年 3月 7日运用闲置募集资金 0.5亿元购买了北京银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年6月5日到期。
14、公司于2018年3月8日运用闲置募集资金1.05亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年6月9日到期。
15、公司于2018年4月10日运用闲置募集资金0.3亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年10月9日到期。
2016年度至今，除上述委托理财情况外，公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先2号活期理财产品，余额为1,924万元。
截至目前，公司募集资金累计未到期理财产品金额 64,516.5万元，自有资金理财余额907.5万元。
六、备查文件
1、中国银行股份有限公司出具的《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》（2018年4月16日）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
木林森股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第三十二次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司续聘瑞华会计师事务所的事前认可意见
公司在召开第三届董事会第三十二次会议前向我们提供了关于 2018年度会计师事务所议案的相关材料，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
我们同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
因此，我们同意将《关于续聘 2019年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
二、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
因公司业务发展迅速，为补充公司流动资金，公司（含下属子公司）拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，本次借款的利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定。利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助补充公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的事前认可意见之签署页）
木林森股份公司全体独立董事（签字）：
陈国尧 唐国庆 张红
浙江昂利康制药股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,250万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1517号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过 2,250万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,350万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为900万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2018年10月10日（周三）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料已刊登于2018年9月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江昂利康制药股份有限公司保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司2018年 10月 9日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-085债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2015年 11月 17日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于 2015年 11月 12日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》
公司监事会对激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为，公司 104名可解锁激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的解锁期解锁条件，同意公司
为激励对象办理解锁手续。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会 2015年 11月 18日
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司再次调整 2016年度
日常关联交易的预计额度的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对先锋电子再次调整 2016年度日常关联交易的预计额度的事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易情况概述
根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 7月 25日召开的第三届董事会第二次会议及 2016年 8月 10日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》，公司 2016年度与北京泰科先锋科技有限公司（以下简称“北京泰科”）、昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称“昆明金质”）发生日常关联交易的预计额度分别为3,000万及2,700万。
公司 2016年 10月 27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于再次调整 2016年度日常关联交易的预计额度的议案》。预计 2016年度公司与北京泰科、昆明金质发生日常关联交易金额分别调整为4,000万元、3,200万元。2015年度公司与上述关联方发生日常关联交易金额分别为 1,979.71万元、2,510.22万元。公司董事会由7名董事组成，在对此议案进行表决时，4名董事一致同意此项议案，关联董事石扬、石义民、辛德春回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会批准，关联股东石政民、石义民、辛德春回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司与北京泰科、昆明金质 2016年度日常关联交易预计、本次调升金额及
2016年上半年实际发生情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联人|原预计2016年度发生额|本次调升金额|现预计2016年度发生额|
|北京泰科|3,000.00|1,000.00|4,000.00|
|昆明金质|2,700.00|500.00|3,200.00|

注：以上2016年度1-6月份发生额数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京泰科先锋科技有限公司
1、基本情况
北京泰科先锋科技有限公司成立于2000年12月27日，法定代表人王大玉，注册资本1,000万元，主营业务为技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售自行开发的产品（未经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。公司住所位于北京经济开发区宏达北路5号6层606室。
截止2015年12月31日，经审计的财务数据如下：
总资产 3,740.57万元，净资产 2,004.81万元，主营业务收入 4,979.78万元，净利润187.72万元。
2、与公司的关联关系
公司现持有北京泰科先锋科技有限公司48%的股权。该关联人符合《深交所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
北京泰科先锋科技有限公司是公司的联营企业，依据其财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。
（二）昆明金质先锋智能仪表有限公司
1、基本情况
昆明金质先锋智能仪表有限公司成立于 2004年 11月 24日，法定代表人樊荣，注册资本200万，主营业务为开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务。公司住所位于云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦。
截止2015年12月31日，经审计的财务数据如下：
总资产 1,865.04万元，净资产714.72万元，主营业务收入 2,934.86万元，净利润103.26万元。
2、与公司的关联关系
公司现持有昆明金质先锋智能仪表有限公司50%的股权。该关联人符合《深交所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
昆明金质先锋智能仪表有限公司是公司的合营企业，依据其财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司关联交易主要内容是向关联方北京泰科先锋科技有限公司和昆明金质先锋智能仪表有限公司销售产品。
公司对关联方所采取的定价策略是基于考虑原材料成本和该地区的市场竞争状况，由双方通过充分协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与地方性燃气公司成立合资公司，有利于依托关联方在当地市场的优势地位，共同发展当地市场，建立起一种双赢的合作模式。对于公司的日常经营是必要的、有利的，符合上市公司和中小股东的利益。
（二）关联交易的公允性
公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，其定价遵循了公开、公平、公正的定价原则，是由双方完全采取市场化方式进行协商确定，没有损害公司及非关联股东的利益。
（三）关联交易的持续性
公司与关联方的关联交易已持续多年，是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务不会因此对关联方构成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：先锋电子关于再次调整 2016年度日常关联交易的预计额度的事项履行了必要的审批程序，此项交易尚须获得 2016年度第三次临
时股东大会批准，关联股东石政民、石义民、辛德春将回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。中航证券对先锋电子本次关于再次调整2016年度日常关联交易的预计额度的事项无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司再次调整2016年度日常关联交易的预计额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年月日