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精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等
发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议
之补充协议一
本协议由以下协议各方于2016年7月13日于江苏省南通市签署：
甲方：精华制药集团股份有限公司
住所：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
法定代表人：朱春林
乙方1：石振祥
乙方2：陈本顺
乙方3：石利平
乙方4：石丽君
乙方5：尹晓龙
乙方6：万新强
乙方7：宿迁普惠管理咨询有限公司
（以下合称“乙方”）
鉴于：
2016年6月30日，甲乙双方签订了《精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），就对业绩奖励相关事宜进行约定。经双方友好
协商，达成本补充协议：
1、《盈利预测补偿协议》第五条5.1、5.2两款约定的奖励之和不超过标的公司考核期内实现的实际净利润之和超出考核期承诺净利润之和部分的100%，且不超过标的公司100%股权作价的20%。
2、本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，双方均应严格遵照执行。
3、本补充协议系《盈利预测补偿协议》不可分割的组成部分，与《盈利预测补偿协议》同时生效，与《盈利预测补偿协议》具有同等的法律效力。
4、本补充协议与《盈利预测补偿协议》存在冲突的地方以本补充协议为准。
本补充协议未涉之事宜，按照《盈利预测补偿协议》的约定执行。
5、《盈利预测补偿协议》中所有定义的术语在本补充协议中使用时具有相同含义。
6、本协议正本一式十三份，甲方执一份，乙方执七份，其余报有关单位或部门。每份正本均具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议一》签署页）
甲方：精华制药集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方签字盖章：
石振祥： 陈本顺：
石利平： 石丽君：
尹晓龙： 万新强：
宿迁普惠管理咨询有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期： 年 月 日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-004葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司大股东向公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个月（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司借款的公告》）。
2018年12月28日，经公司与葫芦岛有色协商，就公司未归还的1亿元借款签署《借款展期协议》，借款期限为6个月，自2019年1月1日至2019年6月30日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。（详见2018年12月29日巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》）。
2019年1月22日，经公司与葫芦岛有色协商，为支持公司发展，葫芦岛有色拟再向公司新增借款人民币0.5亿元，并就公司前期尚未归还借款1亿元，合计借款余额人民币1.5亿元签订《借款协议》，借款期限为66个月，自2019年2月12
日至2024年8月12日止，借款按照人民银行公布的金融机构年同期贷款基准利率按月收取利息。该协议内容需经公司股东大会批准，本协议生效后，双方于2018年12月28日就公司未归还的1亿元借款签署的《借款展期协议》终止执行。
2.关联关系的说明：葫芦岛有色为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司于2019年1月24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》。关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德祥一致同意上述议案，独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5.根据《深交所股票上市规则》的规定，本次公司关联交易议案需提交 2019年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
住 所：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
法定代表人：于洪
注册资本：55,600万元
主营业务：有色金属冶炼，加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。
最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产87,388万元；净资产
-24,199万元；主营业务收入607万元，净利润-3582万元。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东，不存在失信被执行人情况。
三、关联交易标的基本情况
公司大股东葫芦岛有色向公司提供借款1.5亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
借款按照人民银行公布的金融机构年同期贷款基准利率按月收取利息；借款利息以借款金额为基数进行计算。
五、关联交易协议的主要内容
（1）借款币种及金额：借款人民币总额1.5亿元。
（2）借款用途：补充流动资金。
（3）借款期限：借款期限为66个月。
（4）借款利率：借款按照人民银行公布的金融机构年同期贷款基准利率按月收取利息。
（5）还款安排：在借款期限内，公司可根据实际情况提前偿还全部或部分上述借款。
六、关联交易目的和影响
1．公司接受大股东葫芦岛有色借款，是为了补充公司流动资金的需要。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.2．本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年年初至今，公司与葫芦岛有色展期借款1亿元。（经2018年12月28日公司第九届董事会第十四次会议审议通过）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1．公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次借款是为满足公司的资金需求，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
九、备查文件
1．公司第九届董事会第十五次会议决议。
2.公司与葫芦岛有色签署的《借款协议》。
3．独立董事独立意见。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2019年1月24日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014-050安徽精诚铜业股份有限公司
关于以募集资金向芜湖楚江合金铜材有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议、第十一次会议和 2013年第 1次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重组方案”）的相关议案，公司向楚江集团发行股份购买其持有的森海高新100%股权、楚江合金100%股权、楚江物流100%股权和双源管业70%股权，并向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭定向发行股份募集配套资金 11,888.9155万元。
2014年 5月 12日，中国证监会出具了证监许可[2014]477号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准精诚铜业向楚江集团发行 54,122,531股股份购买相关资产，非公开发行不超过 18,040,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止 2014年 6月 17日，森海高新100%股权、楚江合金100%股权、楚江物流100%股权和双源管业70%股权已全部过户于精诚铜业名下，森海高新、楚江合金及楚江物流已成为本公司的全资子公司，双源管业已成为本公司控股子公司。
2014年 6月 20日，公司向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
18,040,843股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 6.59元/股，募集配套资金总额为人民币 118,889,155.00元，扣除与发行有关的费用3,852,163.37元，实际募集资金净额为115,036,991.63元。
上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（会验字[2014]2529号）。
根据重组方案，本次发行股份募集配套资金拟按轻重缓急顺序投入以下两个项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|
|1|偿还借款（用于支付本次购买标的公司已有集体流转土地变更为国有出让土地之出让金）|9,000.00|
|2|楚江合金25,000吨/年高新技术改造及新增5,000吨/年升级产品项目|4,839.70|
|合计||13,839.70|

本次配套融资扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的投资总额，不足部分由公司自筹解决。依据上述项目的实施顺序，本次募集配套资金在扣除偿还借款 90,000,000.00元后，剩余 25,036,991.63元全部用于楚江合金 25,000吨/年高新技术改造及新增 5,000吨/年升级产品项目。
公司第三届董事会第 17次会议审议通过了《关于以募集资金向楚江合金增资的议案》，同意使用募集资金向楚江合金进行增资，共计增资人民币 25,036,991.63元，其中：增加注册资本 25,000,000.00元，其余 36,991.63元计入楚江合金的资本公积。本次增资完成后，楚江合金注册资本将由 2000万元增加至 4500万元。
公司董事会同意按照2013年第1次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，使用配套募集资金向楚江合金进行增资。
本次增资事项已获得公司董事会、股东大会审议批准，无需再通过其他行政部门审批。董事会授权公司经营班子全权处理本次增资的
相关事宜。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
楚江合金为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司
成立时间：2003年 11月 10日
注册地址：安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园
注册资本：2000万元
法定代表人：姜纯
经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（不含危险品）、电线电缆销售。
楚江合金最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2013 年 12 月 31 日|2014 年 6 月 30 日|
|资产总额|23,318.19|26,946.08|
|负债总额|11,519.13|14,455.18|
|净资产|11,799.06|12,490.09|
|项目|2013 年度|2014 年 1-6 月|
|营业收入|88,082.16|41,650.85|
|净利润|1,841.87|691.84|

三、增资定价依据
本次公司使用募集资金向楚江合金进行增资，共计增资人民币 25,036,991.63元，其中：增加注册资本 25,000,000.00元，其余 36,991.63元计入楚江合金的资本公积。
四、增资目的以及对公司的影响
本次使用募集资金向楚江合金进行增资，是基于公司发行股份购
买资产并募集配套资金事项完成后相关募投项目的实际建设需要，有
利于顺利实施募集资金投资项目。本次增资事项到位后，楚江合金将通过生产技术升级改造和优化产品结构，有力的提升公司的产品竞争优势和公司整体的盈利能力水平，对公司未来经营产生积极影响。
五、增资后募集资金的管理
本次增资款项到位后，将存放于楚江合金在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设的募集资金专用账户中，公司将按照深交所的相关要求及公司募集资金使用管理制度的规定，尽快与楚江合金、专户银行及独立财务顾问华林证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的要求规范管理、使用募集资金。
六、独立董事意见
公司以募集资金向楚江合金进行增资，内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，本次增资的实施，将进一步推动楚江合金 25,000吨/年高新技术改造及新增 5,000吨/年升级产品项目进程，进一步做大做强该公司主营业务，提高公司的盈利能力和核心竞争力，对公司的长远发展产生积极有利的影响。基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益。该建议符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意此次增资计划。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：精诚铜业本次使用募集资金向其全资子公司楚江合金增资的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
八、备查文件
1、安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会第 17次会议决议；
2、安徽精诚铜业股份有限公司第三届监事会第 16次会议决议；
3、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、独立财务顾问华林证券有限责任公司的核查意见。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-013葵花药业集团股份有限公司关于使用募集资金
对全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司
进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据本公司 2014年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于 2014年12月30日公开发行人民币普通股（A股） 3,650万股，发行价格为每股 36.53元，实际募集资金净额为人民币 1,248,632,750.00元，本公司已经对募集资金采取了专户存储。经此发行，本公司注册资本变更为人民币 146,000,000元。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》及 2014年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金 1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露,本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：
序号 项目名称 募集资金投入
金额（万元）
（1）五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目 18,935.53
（2）重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目 26,317.87
（3）伊春公司扩产改造项目 11,123.65
（4）佳木斯公司异地建设项目 13,562.58
（5）唐山公司现代生物制药项目 25,562.35
（6）研发中心项目 4,881.62
（7）营销网络中心建设项目 10,905.90
（8）补充流动资金 13,600.00
合 计 124,889.50
为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的该部分资金进行置换。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。
三、关于使用募集资金对公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司增
资及专项财务资助实施募集资金投入之事项
公司上市募投项目中佳木斯公司异地建设项目，由公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司（以下简称佳木斯公司）负责实施，此项目设计投资总额为13,562.58万元人民币。
（一）佳木斯公司基本情况
1.公司名称：葵花药业集团（佳木斯）有限公司
2.注册地址：黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区天山街88号
3.法定代表人：关彦斌
4.注册资本：2,500.00万元人民币
5.股权结构：本公司持股比例100%
6.公司类型：有限责任公司
7.经营范围：胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸）、糖浆剂、散剂（含外用）、酒剂（含中药提取）生产、销售.经营本企业自产产品及相
关技术的进出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务
8.成立日期：1998年9月9日
9.主要财务数据：
截止 2014年 12月 31日止，佳木斯葵花的资产总额为 16,843.09万元，负债总额为12,756.70万元，归属于母公司所有者的所有者权益为4,086.39万元，营业收入为10,227.84万元，归属于母公司所有者的净利润为804.67万元。
（二）增资事项概述
公司决定使用募集资金对葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资7500万元，全部计入注册资本。增资完毕，佳木斯公司注册资本为 10000万元。
（三）专项财务资助事项概述
公司承诺，该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施，具体约定条款如下：
1.资助金额：不超过6,062.58万元人民币；
2.资金用途：佳木斯公司异地建设项目，每次借款额度根据该项目具体资金需求确定；
3.使用期限：自董事会审议通过之日起12个月；
4.资助费用：根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向佳木斯公司收取资金使用费；
5.偿还方式：佳木斯公司以财务资助形式利用募集资金实施本公司上市募投项目，待募集资金投资项目实施后，佳木斯公司以日常经营活动获得的资金将财务资助本金及利息偿还本公司，本公司将偿还本息计入流动资金账户。
（四）审议程序
上述以增资及提供财务资助实施募集资金投入事项业经公司第二届董事会
第十五次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
四、财务资助风险防控措施
公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全。佳木斯公司是本公司全资子公司，本公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
五、独立董事对公司使用募集资金对佳木斯公司增资及专项财务资助实施募集资金投入事项之独立意见
1、本次使用募集资金对全资子公司佳木斯公司增资及专项财务资助实施募集资金投入事项，为公司根据佳木斯公司经营状况、股本结构特点而采取实施的募集资金投入方式，不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
2、综合考虑佳木斯公司为公司全资子公司，专项财务资助有偿原则等因素，一致认为使用募集资金对佳木斯公司专项财务资助实施募集资金投入之事项，有利于改善佳木斯公司资产结构，并有利于该募集资金投资项目的顺利实施，推动公司长期可持续发展。
3、一致同意公司使用募集资金对佳木斯公司增资及专项财务资助实施募集资金投入之事项。
六、公司第二届监事会第六次会议审议了《关于使用募集资金对公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》，对上述事项进行审议并通过作出决议。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月2日
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|-|
|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-002|
|海南海药股份有限公司|
|关于重大资产重组停牌的进展公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

|||
|-|-|
||一、停牌事由和工作安排|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证||
|券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）自 2017||
|年11月22日开市时起开始停牌。||
|停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容||
|1|2017年11月22日|2017-109|关于筹划重大事项的停牌公告|公司正在筹划重大事项，申请公司股票停牌||
|2|2017年11月29日|2017-112|重大事项停牌进展公告|重大事项进展公告||
|3|2017年12月6日|2017-118|关于重大资产重组停牌的公告||确认筹划重大事项构成|
||||||重大资产重组，转入重大|
||||||资产重组程序继续停牌|
|4|2017年12月13日|2017-120|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||
|5|2017年12月20日|2017-123|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||
|6|2017年12月22日|2017-124|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1个月，向深交所申请继续停牌。||
|7|2017年12月27日|2017-126|关于重大资产重组|重大资产重组停牌的进||

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|-|-|
|停牌的进展公告|展|

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|上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）上的公告。||
|二、停牌期间安排||
|本次重组事项涉及的工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证||
|和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，截至本公告披露||
|日，公司正积极与相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行进一步的协||
|商和论证。鉴于上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披||
|露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券||
|简称：海南海药，证券代码:000566）继续停牌。||
|停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行||
|信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。||
||三、必要风险提示|
|本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意||
|投资风险。停牌期间，公司债券（债券简称：17 海药 01，债券代码：112533）||
|不停牌。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。||
|公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网||
|（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。||
|特此公告||
|海南海药股份有限公司||
|董 事 会||
|二〇一八年一月三日||
广东电力发展股份有限公司
2014年度
涉及广东粤电财务有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
广东电力发展股份有限公司
2014年度涉及广东粤电财务有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
毕马威华振专字第1500471号广东电力发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2014年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 16日签发了无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所于2011年6月29日发布的《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司《广东电力发展股份有限公司 2014年度涉及广东粤电财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况表》(以下简称“情况表”)。
编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对情况表所载项目金额与我们审计贵公司 2014年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2014年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的情况表所载项目金额与我们审计贵公司 2014年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的情况表执行任何附加程序。
广东电力发展股份有限公司
2014年度涉及广东粤电财务有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(续)
毕马威华振专字第1500471号为了更好地理解贵公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
彭菁
中国北京 王晓梅
年 月 日
附件广东电力发展股份有限公司 2014年度涉及广东粤电财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况表
广东电力发展股份有限公司
2014年度涉及广东粤电财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况表
广东省粤电集团有限公司(“粤电集团公司”)为广东电力发展股份有限公司(“本公司”)的母公司。广东粤电财务有限公司(“粤电财务公司”)为本公司的联营公司并与本公司同受粤电集团公司控制。2014年度，本公司及附属子公司(“本集团”)与粤电财务公司的存款、贷款等金融业务情况汇总如下：
存款余额(注释1) 2014年12月31日 2013年12月31日人民币元 人民币元货币资金 3,061,921,598 2,838,481,167贷款余额(注释2) 2014年12月31日 2013年12月31日人民币元 人民币元短期借款 4,149,000,000 3,722,000,000一年内到期的长期借款 76,500,000 50,000,000长期借款 1,963,900,000 738,670,000合计 6,189,400,000 4,510,670,000应付票据余额(注释3) 2014年12月31日 2013年12月31日人民币元 人民币元根据三方协议出具并由粤电财务公司
贴现的承兑汇票 100,000,000 1,387,874,618粤电财务公司承兑汇票 70,000,000 135,248,400合计 170,000,000 1,523,123,018注释1：根据本集团与粤电财务公司签订的资金托管协议，本集团非日常经营需要的货币资金自2007年1月起存放于本公司及附属子公司在粤电财务公司开立的账户中。存放于粤电财务公司的存款利率与同期的银行存款利率相同。2014年度，本集团从粤电财务公司收取的利息收入为人民币49,892,101元。
广东电力发展股份有限公司
2014年度涉及广东粤电财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况表(续)注释2：根据本集团与粤电财务公司签订的 2014年度金融服务框架协议，粤电财务公司2014年度承诺为本集团提供合计不超过人民币170亿元的授信额度。2014年度，本集团根据实际资金需求情况，共计向粤电财务公司借款人民币 11,987,730,000元，借款利息费用为人民币 325,207,841元。2014年度，粤电财务公司向本集团发放的贷款的年利率为5.04%~6.55%。
注释3：本集团向本公司合营公司工业燃料采购燃煤，通过签发承兑汇票向工业燃料支付燃煤采购款。根据本集团、粤电财务和工业燃料之间的三方协议约定，工业燃料取得该等汇票并向粤电财务贴现时，本集团承担相关票据的贴现息费用。截至2014年12月31日，本集团向工业燃料签发且工业燃料已向粤电财务贴现的票据余额为人民币100,000,000元，贴现息率为4.98%，并将于 2个月内到期(2013年12月31日：6个月内到期)。2014年由本集团承担的由粤电财务贴现并计入本年费用的票据贴现息费用为人民币29,317,009元。
潘力 李晓晴 秦敬东 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-009
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%—30%|盈利：8,578.69万元|
||盈利：9,865.50 万元—11,152.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加的主要原因为：报告期内受汇率波动影响，公司持有的外币资产汇兑收益增加；公司进行现金管理的资金收益增加。
四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为1,958万元左右。
缔造世界一流焊接专家2、本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-014惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于签订项目合作协议书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本协议书仅为意向约定，系双方投资合作达成的初步意向，双方合作的具体实施以签订的正式合作协议为准。正式合作协议的签订需根据相关规则履行审批程序，项目能否获得审批通过并顺利实施存在一定的不确定性；
2、本协议项目的实施受协议对方土地、资金、优惠政策等的落地以及公司融资进度等因素的影响，实施的进度、规模及效果具有较大不确定性；
3、本协议的签订将进一步完善公司在 5G射频产业链的业务布局，丰富公司产品线，提高公司的竞争能力。如本协议能够顺利实施，将推动公司在 5G射频领域的业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为促进当地5G产业的发展，优化公司的产业布局，本着“互利共赢”的原则，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“乙方”、“公司”、“本公司”）与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订《项目合作协议书》，双方就在广州建设公司5G产业总部项目达成初步合作意向。
2、协议对方的基本情况
名称：广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会
广州黄埔区位于广东省的东部，是省会城市的市辖区，区内交通便利，基础设施完善，多所知名高校坐落于此地，人才优势明显。广州开发区内引进了一大批高科技含量的大型企业和研发中心，设立了企业博士后科研工作站，鼓励创办科技企业，科研技术实力较雄厚。广州黄埔区、广州开发区提出以“5G应用水平国内第一、5G产业国内领先”为目标，以“面向5G技术的物联网与智慧城市示范
区建设项目”为依托，布局“四位一体”的5G产业体系建设。
广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
3、尚需履行的审议决策程序
本协议为意向性投资协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
（一）投资合作事项
公司拟在广州市黄埔区或广州开发区投资设立硕贝德5G产业总部，投资总额约为10亿元，主要从事5G射频模块，5G毫米波终端天线模组，5G智能车用V2X射频天线及模块，无线充电接收与发射产品等业务。
广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会承诺全力支持公司在广州市黄埔区或广州开发区设立5G产业总部，在不违反法律、法规和政策的前提下，为公司提供政策支持和指导，为总部项目的开展提供便利服务。
（二）合作基本事项
本协议书签订后，双方应本着上述原则，开展各项工作，具体包括：
1.乙方加紧推进项目基建工程筹建和实施工作；
2.乙方及时办理项目公司相关行政审批、工商登记、税务登记等工作；
3.在不违反法律、法规和政策的前提下，甲方提供法规政策支持和指导，协助乙方办理各项行政审批备案手续；
4.在不违反法律、法规和政策的前提下，甲方提供高效优质政府服务，为乙方项目开展提供便利。
（三）本协议书效力
1.本协议书仅作为双方投资合作达成初步意向的依据，双方合作的具体实施以签订的正式合作协议为准。
2.本协议书自双方法定代表人或授权代表签名并加盖各方公章之日起生效。
三、对上市公司的影响
本次签署的意向协议符合国家产业发展的战略，在广州黄埔区、广州开发
区建设公司5G产业总部，依托该地区5G产业体系建设的产业配套优势和供应链资源，有助于公司完善在 5G射频产业链的业务布局，丰富公司的产品线，开拓市场，节约成本。同时该地区内拥有多所知名高校和研发专家人才，有助于增强公司的研发、设计能力，提高产品的附加值，从而进一步提升公司的核心竞争力。
本协议为双方达成的初步约定，具体合作细则尚需进一步明确，暂时不会对公司经营业绩产生影响。如果本协议能够顺利实施，预计将会对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
四、重大风险提示
1、本次签署的合作协议书为意向性文件，仅作为双方投资合作达成初步意向的依据，具体项目的落地尚需根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定履行相应的审批程序、签署正式合作协议后方可实施，项目的实施能否获得相应有权机关的批准存在一定的不确定性；
2、本合作协议项下的投资项目涉及土地及基础建设投资，土地的取得时间、项目的建设进度受政府政策的影响具有一定的不确定性；
3、本合作协议项下的投资项目涉及金额较大，需根据资金到位的情况分期分步实施，项目所需资金受政府配套融资到位时间、公司融资进度等因素的影响，投资的金额和落地时间具有一定的不确定性；
4、未来三个月内，上市公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况。截至本公告披露日，除控股股东发行可交换债券换股外，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知，但不排除控股股东、持股5%以上股东在未来三个月根据市场状况减持公司股份的情形，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订的《项目合作协议书》。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-081
金亚科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）近日收到董事长周旭辉先生的书面辞职报告。
周旭辉先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事等全部职务。周旭辉先生辞职后，将全力以赴积极配合中国证监会立案调查事项。周旭辉先生在辞职报告
中表示：由于金亚科技“涉嫌证券违法违规”被立案调查的责任在本人，自愿为此承担全部责任和后果，接受一切处罚。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，周旭辉先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
周旭辉先生持有公司股份96,251,220股，占公司总股本的27.80%。2015年 6月 10日，其在中国证监会创业板指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东股权锁定的公告》（编号：2015-071）中承诺：“主动申请锁定其持有本公司剩余未质押的股份，并积极配合调查，在形成调查结论以前，不转让其在本公司拥有权益的股份”。截至公告日，周旭辉先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
为保证公司董事会工作的正常进行，由副董事长何苗女士暂时代行董事长职责，公司将尽快履行相关程序，补选董事长等相关职务。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-071
天津利安隆新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押
及进行股票质押式回购交易的公告
持股5%以上股东天津利安隆科技集团有限公司保证向公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日收到持股5%以上股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）的告知函，获悉利安隆集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及进行了股票质押式回购业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|利安隆集团|是|4,390,000|2018-6-1|2019-5-31|广发证券股份有限公司|13.52%|融资|
|合 计|-|4,390,000|-|-|-|13.52%|-|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|利安隆集团|是|4,390,000|2019-5-31|2020-4-29|广发证券股份有限公司|13.52%|融资|
|合 计|-|4,390,000|-|-|-|13.52%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本告知函发出之日，利安隆集团共持有公司股份 32,461,290股，占公司总股本的18.03%。其所持有股份累计被质押 9,490,000股，占利安隆集团股份总数的29.23%，占天津利安隆新材料股份有限公司股份的5.27%。
四、备查文件
2、《天津利安隆科技集团有限公司关于解除质押及办理股票质押业务的告知函》
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-27
新疆国际实业股份有限公司
关于以自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，2015年 4月 23日，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，决定以自有资金 8000万元购买东亚银行（中国）有限公司（以下简称：“东亚银行”）结构性
理财产品，具体情况如下：
一、理财产品介绍
1、委托理财产品：东亚银行发行的结构性理财产品，类型为保本浮动收益型，该产品挂钩指标为澳元/美元汇率。
2、委托理财的额度及期限：以不超过 8000万元进行委托理财，期限 70天以内。
3、产品预期收益率：约为5.10%/年
4、资金来源：公司自有资金
5、理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日向公司一次性支付。
二、需履行的审批程序
本次委托理财事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议；公司与东亚银行不存在关联关系。
上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。
三、风险揭示
上述有关预期收益率的表述不代表到期获得的实际收益，根据银行收益实际回收情况计算应得收益，如银行到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于预期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则实际收益将为零，只能收回本金。
四、对公司的影响
本次委托理财产品为东亚银行发行的保本浮动收益型理财产品，
能保证本金的收回，风险相对较低,而预期收益高于一般定期存款利率，有利于提高闲置资金的使用效益。
五、其他情况说明
截止目前公司委托理财情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||委托理财||||
|受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|损益情况|
|||金额||||
|东亚银行|结构性存款|5000万元|2015.3.27|2015.6.5|未到期|

六、备查资料
第六届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-002新疆金风科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场及网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 1月 12日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年 1月 11日—2016年 1月 12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 1月 11日 15:00至 2016年 1月 12日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107号公司本部会议室
4、会议召集人:公司董事会
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 46名，代表公司有效表决权的股份数为 1,297,778,375股，占公司股本总数的47.44%；
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 27名，持有股份数 928,679,199股，占公司出席会议有表决权股份总数的71.56%，其中现场出席会议的 A股股东所持股份 766,347,788股，占公司出席会议有表决权股份总数的59.05%；现场出席会议的 H股股东所持股份 162,331,411股，占公司出席会议有表决权股份总数的12.51%；
3、网络投票情况
参与网络投票的 A股股东 19名，持有股份数 369,099,176股，占公司出席会议有表决权股份总数的28.44%。
董事五名，监事三名，高管人员四名、公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
本次会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
2016年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：
总体表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|特别决议案||||||||
|1|审议《关于修订〈公司章程〉的议案》|1,295,957,324|99.8597%|401,551|0.0309%|1,419,500|0.1094%|
|2|审议《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》|1,008,487,088|77.7087%|212,500|0.0164%|289,078,787|22.2749%|
|普通决议案||||||||
|3|审议《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》|1,288,952,775|99.3199%|213,900|0.0165%|8,611,700|0.6636%|
|4|审议《关于金风科技2016年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》|1,008,460,288|99.8358%|213,900|0.0212%|1,444,900|0.1430%|
|5|审议《关于申请2016年度-2018年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》|632,539,902|99.7384%|213,900|0.0337%|1,444,900|0.2278%|
|6|审议《关于推荐公司董事候选人的议案》|1,294,165,634|99.7216%|2,189,241|0.1687%|1,423,500|0.1097%|

中小股东表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|特别决议案||||||||
|1|审议《关于修订〈公司章程〉的议案》|364,050,049|99.5023%|401,551|0.1098%|1,419,500|0.3880%|
|2|审议《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》|364,239,100|99.5539%|212,500|0.0581%|1,419,500|0.3880%|
|普通决议案||||||||
|3|审议《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》|357,045,500|97.5878%|213,900|0.0585%|8,611,700|2.3538%|

审议《关于金风科技2016
4 年度日常关联交易（A股） 364,212,30099.5466% 213,900 0.0585% 1,444,900 0.3949%预计额度的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|审议《关于申请2016年度-2018年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》|364,212,300|99.5466%|213,900|0.0585%|1,444,900|0.3949%|
|6|审议《关于推荐公司董事候选人的议案》|362,258,359|99.0126%|2,189,241|0.5984%|1,423,500|0.3891%|

其中：
《关于金风科技 2016年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》因涉及关联交易，关联股东中国三峡新能源有限公司回避表决。
《关于申请 2016年度-2018年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》因涉及港股规则下的关连交易，关连股东新疆风能有限责任公司及中国三峡新能源有限公司回避表决。
上述第 2项议案为公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第 3项议案为公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其余议案均为公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2015年 11月 19日、2015年 8月 22日、2015年 10月 24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、监票与律师见证情况
新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席、见证并出具了法
律意见书，认为公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
新疆天阳律师事务所作为监票人已根据所收回的投票表格，对本次股东大会各项议案投票结果进行了统计及验证。
六、备查文件
1、公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
股票简称：步森股份 股票代码：002569 公告编号：2017-013浙江步森服饰股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月13日下午14：00在公司一楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2017年2月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月12日下午15：00至2017年3月13日下午15：00的任意时间。
会议由董事长陈建飞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份5,001,200股，占公司总股本的3.57％。其中：出席现场投票的股东 1人，代表有表决权的股份 5,000,200股，占公司总股本的3.57％；通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份 1,000股，占公司总股本的0.0007％；参与投票的中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份5,001,200股，占公司股份总数的3.57%。
四、议案审议情况
本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为
5,001,200股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：
（一）审议《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》。该议案由公司董事会提请股东大会表决。
表决结果：同意5,000,200股，回避0股，反对1,000股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对1,000股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意5,000,200股，反对1,000股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.98%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名字：卢胜强、张俊
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司二〇一七年三月十四日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016－071桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知于2016年8月12日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2016年 8月 24日上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中，亲自出席会议董事6名，独立董事王若晨先生以通讯方式参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年半年度报告
全文及摘要》。
2016年上半年，公司实现营业收入 203,731,470.82元，较上年同期增长17.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,024,072.88元，较上年同期增长153.04%，2016年 6月末，公司总资产达 2,041,486,797.04元，较上年度末增长0.57%。
详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年半年度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年半年度报告摘要》。
2.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年半年度募集资金
桂林莱茵生物科技股份有限公司存放与使用情况专项报告》。
详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
截至2016年8月23日，募集资金余额为112,148,311.05元。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司董事会授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过10,000万元，期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日