深圳市尚荣医疗股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司依据实际经营情况共召开了14次董事会会议，本人实际亲自出席了14次会议，召开了三次股东大会，本人列席了三次。
2014年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。2014年度，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|以通讯方式参加会议次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|曾江虹|14|6|0|8|0|否|0|

二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2014年2月28日第四届董事会第|①关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的独|同意|

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||八次临时会议|立意见||
|2|2014年4月24日第四届董事会第十四会议|①关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||②关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||③关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||④关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||⑤关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的独立意见|同意|
|||⑥关于公司全资子公司转让其子公司股权的独立意见|同意|
|||⑦关于公司为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|||⑧关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的独立意见|同意|
|3|2014年5月26日第四届董事会第十次临时会议|①关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|
|4|2014年6月30日第四届董事会第十二次临时会议|①关于终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的独立意见|同意|
|||②关于使用超募资金及其募集资金利息永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|||③关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供短期担保的独立意见|同意|
|||④关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的|同意|

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|||独立意见||
|||⑤关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的独立意见|同意|
|5|2014年8月10日第四届董事会第十三次临时会议|①关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|||②关于公司修订《公司章程》的独立意见|同意|
|||③关于公司制定《公司未来（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见|同意|
|||④关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的独立意见|同意|
|||⑤关于公司2014年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||⑥关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014年9月11日第四届董事会第十四次临时会议|①关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|||②关于增补独立董事的独立意见|同意|
|||③关于公司收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权的独立意见|同意|
|7|2014年10月24日第四届董事会第十五次临时会议|①关于公司对外担保的独立意见|同意|
|||②关于对全资子公司进行增资的独立意见|同意|
|8|2014年11月3日第四届董事会第十七次临时会议|①关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案的独立意见|同意|
|||②关于向激励对象授予限制性股票的议|同意|

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|||案的独立意见||
|||③关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案的独立意见|同意|
|9|2014年12月30日第四届董事会第十九次临时会议|①关于续聘2014年度审计机构的独立意见|同意|
|||②关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|
|||③关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|
|||④关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事的审计委员会的主任及薪酬与考核委员会委员和提名委员会的委员，2014年度履职情况如下：
（一）审计委员会工作情况
作为审计委员会主任，2014年，本人召集了公司审计委员会10次会议，即，2014年审计委员会第一次会、2014年审计委员会第二次会议、2014年审计委员会第三次会议、2014年审计委员会第四次会议、2014年审计委员会第五次会议、2014年审计委员会第六次会议、2014年审计委员会第七次会议、2014年审计委员会第八次会议、2014年审计委员会第九次会议和2014年审计委员会第十次会议，听取了公司审计部的工作汇报，并对公司的内部控制及财务管理状况进行了深入了解；督促审计部对募集资金存放与使用情况、公司财务状况、对外投资、对外担保、关联交易、关联方资金占用、信息披露等情况进行定期检查或专项审计，要求各审计主体就存在的问题予以落实整改并及时反馈整改结果；在公司定期报告
制作过程中与相关部门进行了事前、事中及事后沟通工作，要求各个部门紧密配合，如实、按时的反映公司真实情况；对审计部出具的各项财务报表、内部审计报告、募集资金专项审核报告等进行审阅，就存在的问题与相关财务人员、管理
人员等进行了充分的交流。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬及考核委员会的委员，报告期内，本人参加了2014年薪酬与考核委员第2次会议，会议审议了公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬发放情况、2014年度薪酬方案及关于公司限制性股票激励计划等项关事项。
（三）提名委员会工作情况
作为提名委员会的委员，报告期内，本人参加了2014年提名委员会第1次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。殷大奎先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会战略委员会主任委员的职务，为了弥补公司独立董事职位的空缺，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意提名刘女浈女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司第四届董事会第十四次临时会议审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注信息披露工作
作为公司的独立董事,2014年本人积极监督公司信息披露工作，并严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司信息披露情况进行了核查，维护了公司和社会公众股股东的合法权益。
（二）独立勤勉地履行职责
2014年，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，独立勤勉地履行各项职责，按时出席董事会和股东大会会议，通过查阅资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会审议的各项议案进行事前审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）深入了解公司内部控制和经营管理情况
2014年，本人在公司现场办公的时间不少于10个工作日。除通过参加董事会和股东大会认真听取公司管理层及相关人员对公司生产经营情况的汇报外，还充分利用工作便利，多次实地考察公司，深入了解公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、关联交易、内部控制等制度的建设及执行情况，并积极关注外部环境和市场变化对公司的影响。同时，本人也根据了解到的相关情况，充分运用自身专长积极进言献策，为公司决策提供有价值的参考。
（四）加强自身学习，提高履职能力。
2014年,本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：gen@glory-medical.com.cn
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】
独立董事：
曾江虹