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证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-25欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十次会议。会议通知于2019年5月5日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2019年5月8日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名（全部以书面传签方式出席），本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于同意欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司为北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司（以下简称“欢瑞经纪”）的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资孙公司，欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。
上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，欢瑞影视对欢瑞经纪的本次担保无需提交股东大会审议。
具体内容请详见与本公告同日披露的《关于对外提供担保的公告》。
三、备查文件
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
苏州晶瑞化学股份有限公司
第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、第一期限制性股票激励计划预留部分分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务/职位|获授的限制性股票数量（股）|占预留部分授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
||中层管理人员、核心技术（业务）||423,045|100.00%|0.28%|
||骨干（7人）|||||
||合计||423,045|100.00%|0.28%|

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、获授权益的公司和控股子公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
||||
|-|-|-|
|苏州晶瑞化学股份有限公司（含控股子公司）|||
|序号|姓名|职位|
|1|薛利新|核心骨干|
|2|吴国华|核心骨干|
|3|邱磊|核心骨干|
|4|常延武|核心骨干|
|5|李夏|核心骨干|
|6|汪鸣豪|核心骨干|
|7|马骥|核心骨干|

苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-036
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2018年 6月 5日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7人，出席会议的董事 7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
调整后的第七届董事会专门委员会组成如下：
（1）审计委员会：
召集人：马卫国
成员：吴大军、冯长利
（2）提名委员会：
召集人：吴大军
成员：王义栋、马连勇、马卫国、冯长利
（3）薪酬与考核委员会：
召集人：冯长利
成员：王义栋、谢俊勇、吴大军、马卫国
（4）战略委员会：
召集人：王义栋
成员：李镇、马卫国、吴大军、冯长利
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-083债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于持股5%以上股东收到行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“天广中茂”）持股5%以上股东深圳市东方盛来投资管理有限公司（以下简称“东方盛来”）于2019年7月26日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（以下简称“决定书”）〔2019〕31号，福建证监局对东方盛来采取责令公开说明措施的决定，现将决定书有关内容公告如下：
东方盛来作为天广中茂的股东，于2019年4月27日做出不可撤销承诺：2019年4月30日前向天广中茂提供2,000万元财务资助，2019年5月31日前向天广中茂提供1亿元财务资助。上述款项将转入东方盛来与天广中茂设立的以东方盛来为主体的共管账户，专项用于向天广中茂提供流动资金借款，解决天广中茂日常运营及工程复工等问题，不得挪作他用。
上述承诺已超过履约期限。福建证监局于2019年6月11日对东方盛来采取了责令改正的行政监管措施，要求东方盛来在2019年6月30日前完成承诺履行，但根据天广中茂公告，截至2019年7月9日东方盛来仍未履行上述承诺。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）第六条的相关规定，福建证监局决定对东方盛来采取责令公开说明的监管措施，请东方盛来于2019年7月31日前，在证监会指定媒体上，对上述事项作出公开说明，说明包括但不限于承诺事项目前进展、未能按期履行承诺的原因、下一步解决方案、时间计划、履约能力等内容。
公司目前正在积极与东方盛来沟通，并将督促东方盛来严格按照监管部门要求在规定时间内作出公开说明、配合监管。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-030广东日丰电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更生效日期
关于新金融工具准则的会计政策，公司自2019年1月1日起开始执行。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
1、修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。变更前，按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”；变更后，将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。变更前，对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，以金融资产未来预期信用损失情况来确认和计提相应减值准备。
（3）进一步明确了金融资产转移及其终止确认的判断原则。
（4）拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（5）金融工具列报要求相应变动。
三、相关审批程序及意见
本次会计政策变更的事项已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，具体情况如下：
1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。
本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-022山西振东制药股份有限公司 2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司 2014年第一季度报告已于 2014年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-037苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：同比增长
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% - 45%|盈利：1699.06万元|
||盈利：1954.92万元–2463.64万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度业绩与上年同期相比有所上升，业绩变动主要原因是：1、母公司销售收入与去年同期相比有较大幅度增长。
2、预计非经常性损益约 622.11万元，比去年同期增长 483.91万，对净利
润的影响约为519.46万。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-080神州数码信息服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（神州信息，000555）已连续三个交易日(2015年8月31日-9月2日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
经公司自查，并向控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行核查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、除公司前期披露的非公开发行股票事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-046广联达科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 8月 20日 10:30在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼 621会议室召开。
本次会议的通知已于 2019年 8月 9日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
二、审议通过《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广联达科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-094号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。上述内容见公司于2019年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
一、已购理财产品赎回情况
公司于2019年11月1日使用闲置募集资金1,000万元购买了结构性存款，详情见公司于2019年11月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。截至本公告披露日，上述理财产品全部赎回，上述全部本金及其产生的理财收益合计10,029,500.00元已归还至公司募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司在第三届董事会第二十七次会议审议批准的额度范围内使用部分闲置募集资金购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|产品名称|存入银行名称及账号|存入金额（万元）|利率（%）|起息日|到期日|
|1|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行（账号：39070181000109410）|1,000|1.65%|2019年12月5日|七天通知|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十七次及第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买且尚未赎回的理财产品情况（一）七天通知存款
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|序号|产品名称|存入银行名称及账号|存入金额（万元）|利率（%）|起息日|到期日|
|1|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行（账号：39070181000108434）|500|1.10%|2019年11月1日|七天通知|
|2|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行（账号：39070181000108352）|500|1.10%|2019年11月1日|七天通知|
|合计|||1,000|-|-|-|

（二）结构性存款
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第九十五期产品3|4,000|2019/10/11|2020/1/11|保证收益型|3.700%|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款定制第十一期产品21|7,000|2019/11/4|2020/2/4|保证收益型|3.850%|
|3|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第一零零期产品3|4,300|2019/11/11|2020/2/11|保证收益型|3.700%|
|合计|||15,300|-|-|-|-|

五、投资风险及控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不会影响募集资金投资项目的正常开展，并有利于提高募集资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
七、备查文件
（一）《中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行出具的凭证》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2014-086北京安控科技股份有限公司独立董事
关于 2014年半年度报告等相关事项发表的独立意见
北京安控科技股份有限公司独立董事俞鹂、周东华及赵斌，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，依据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查后，我们认为：报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2014年6月30日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。
二、关于2014年半年度公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内对外担保情况进行了认真地了解和核查后，截至2014年6月30日，北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供两笔借款担保和一笔综合授信担保，公司均以房地产抵押给北京中关村科技担保有限公司提供反担保。
经核查，我们认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定，所有对外担保均履行了严格的审批程序，公司经营正常，目前不存在承担连带还款责任的风险。
三、关于2014年半年度公司关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司关联董事为公司担保事项涉及的关联交易公平、合理，严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
四、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经对公司2014年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
五、关于终止设立浙江安控自动化有限公司的独立意见
公司于2014年4月8日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立浙江安控自动化有限公司（暂定名）的议案》。公司通过更详尽的市场调研及行业分析，确认日前迁址至杭州经济技术开发区的全资子公司“浙江安控科技有限公司”（以下简称“浙江安控”），注册资本3,000万元，已完全能够满足公司在华东地区经营发展的需要。为整合资源，充分发挥现有子公司职能，我们同意公司终止设立“浙江安控自动化有限公司”，原定由浙江自动化承担的业务及职能，一并转由浙江安控接替。
独立董事：俞鹂、周东华、赵斌 2014年8月7日
财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发
行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369号《关于核准浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年4月12
日首次公开发行普通股（A股）5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设
老股转让。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币 5.48元，募集资金
总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额 25,685.10万元，发
行费用总额 4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年
4月12日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天
健验[2017]90号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
2017年7月3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，使用募集资金人民币1,000.00万元向全资子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司进行增资。使用募集资金人民币14,685.10万元向全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司提供借款用于募投项目建设。
元置换预先投入募投项目的自筹资金2,190.59万元。
2017年12月2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，拟变更浙江今泰汽车零部件制造有限公司“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”剩余募集资金12,494.51万元及其利息用途，用于云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）“年产 200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目(二期工程)”。2017年12月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过该议案。
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|25,685.10|
|加：银行存款利息收入（扣除手续费）|20.63|
|减：前期自有资金投入置换|2,190.59|
|募投资金投入-偿还银行贷款|10,000.00|
|技术研发中心建设项目|215.09|
|募集资金账户余额|13,300.05|

截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开户行|账户|余额|
|云南富源今飞轮毂制造有限公司|中国工商银行股份有限公司金华婺城支行|1208015029200204938|12,513.78|
|浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司|中国银行金华市分行|400072991273|786.27|
|浙江今泰汽车零部件制造有限公司|中国银行金华市分行|388372990467|0.00|
|浙江今飞凯达轮毂股份有限公司|中国银行金华市分行|374072658640|0.00|
|浙江今飞凯达轮毂股份有限公司|中国工商银行股份有限公司金华婺城支行|1208015029200190448|0.00|
|浙江今飞凯达轮毂股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司金华分行|14210155300001081|0.00|
|合计|||13,300.05|

三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况
公司全资子公司富源今飞拟使用不超过 12,000万元闲置募集资金用于暂
时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议批准之日起不超过
十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为
52.2万元/月(按同期银行贷款利率计算)。公司最近十二个月内未进行证券投
资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险
投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集
资金并及时对外披露。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正
常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项
目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银
行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2017年7月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于全资子
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司
浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）使用部分闲置
募集资金不超过 12,494.51万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审
批之日起不超12个月。2017年12月18日，今泰零部件提前将12,000万元用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
五、使用决策
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发
表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审
批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响
公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：陈艳玲 朱欣灵
财通证券股份有限公司2018年1月19日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-052
山东中际电工装备股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：14%～44%||盈利：-299.34万元||
|||盈利：-340万元～-430万元||||

注：①本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于受国内经济形势整体下滑的影响，行业需求不旺，公司2015年1-6月收入较上年同期下降26%，非经常性损益较上年同期减少约300万元，致使本期归属上市公司股东的净利润较上年同期下降14%～44%，但扣非后的净利润比上年同期减亏。
报告期内，预计公司非经常性损益金额为43万元左右，对净利润未产生重大影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2015年7月 15日
股票简称：创维数字股票代码：000810公告编号：2015-08
创维数字股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2015年 3月 18日在深圳南山创维大厦 A座 13楼新闻中心召开，应出席监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席郭利民先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年监事会工作报告》，并将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年年度报告全文》及《公司 2014年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议创维数字股份有限公司
2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年本公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 386,862,597.43元，未分配利润为 1,489,277,698.17元；母公司报表 2014年 12月 31日资本公积为 2,872,810,652.52元（其中：股本溢价的资本公积金为 2,598,424,464.26元），未分配利润为 81,534,343.19元。
2014年度利润分配预案为：以公司 2014年 12月 31日总股本 499,251,633股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 2.00元（含税），共计分配现金红利 99,850,326.60元。以创维数字股份有限公司母公司资本公积金中股本溢价的资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 499,251,633股，转增后公司总股本将增加至 998,503,266股。
公司监事会认为：该议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，并提交公司 2014年年度股东大会审议，决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。该分配预案符合公司发展战略需要，是合理的。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015年日常关联交易预计情况的议案》
及支付水电费。
监事会认为，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价基本符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2015年度外部审计机构的议案》。
根据大华会计师事务所（特殊普特合伙）2014年度工作情况，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普特合伙）为本公司 2015年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，聘期一年，自股东大会批准之日起计算。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制规范实施工作方案的议案》。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一五年三月二十日
独立董事对公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，在进行了必要的检查和问询后，发表专项说明及独立意见如下：公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一六年八月二十三日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-023崇义章源钨业股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
《公司2013年度报告全文》详见2014年3月25日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年度报告摘要》详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014年3月31日（15:00—17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002378/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄泽兰先生；董事、副总经理、财务总监范迪曜先生；董事、副总经理、董事会秘书刘佶女士；独立董事王平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-018武汉高德红外股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，定于2015年6月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月9日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年6月8日-2015年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月8日15:00至2015年6月9日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年6月4日（星期四）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）2015年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
该议案的相关内容已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2015年5月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
按照相关规定，公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2015年6月5日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
联系人：张锐、刘磊
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298268
2、与会股东住宿费和交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月9日的9:30-11:30和13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362414|高德投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362414；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，
表决。议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案|方案内容|对应申报价格|
|总议案|以下所有议案|100.00元|
|1|《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》|1.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

（5）确定投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月8日下午15:00至6月9日下午15:00期间的任意时间。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附：授权委托书
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二○一五年五月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公
司2015年第一次临时股东大会，并代为行使代表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|同意|反对|弃权|
|《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》||||

注：请在相应的表决意见下打“√”
关于公司未来三年股东回报规划的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-048苏州华源控股股份有限公司
关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的考虑因素
（一）公司的实际情况，包括：公司营业收入、经营业绩、现金流量、短期及长期融资能力；
（二）公司发展目标，包括：公司发展战略、投资规划、未来资金需求、预计未来的经营业绩及现金流量；
（三）外部环境及变化趋势，包括：经济发展周期、国家金融政策、信贷环境、融资成本；
（四）股东关于分红的意愿与要求、独立董事关于利润分配的意见。
三、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有
公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
关于公司未来三年股东回报规划的公告（二）利润分配时间间隔、最低比例
未来三年是公司发展的重要时期，根据公司未来发展规划及对公司所处行业、经营业务、产品发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司的持续发展需要股东的支持。未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）利润分配的具体条件
1、公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为正值；
4、合并报表或母公司报表期末资产负债率未超过70%。
（五）利润分配的决策程序和机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，行使上述职权须取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司董事会审议年度利润分配方案时，未做出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司邮箱、网络平台、
召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
关于公司未来三年股东回报规划的公告和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当发表明确意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司二分之一以上独立董事同意、董事会审议通过后提交公司股东大会批准，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
公司董事会每三年重新审议一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督。
五、本规划的实施
（一）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年04月19日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号:2015-004深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）持有深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）15%的股权，为满足玲涛光电日常生产经营需要，公司拟为玲涛光电在银行办理不超过3000万元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自授信协议生效之日起一年。作为本公司为玲涛光电提供反担保措施，玲涛光电大股东王伟权先生将其持有的玲涛光电80.75%的股权质押给瑞丰光电，同时王伟权先生向公司出具保证函，为公司所提供的担保提供反担保。
公司于2015年1月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市玲涛光电科技有限公司
2、法定代表人：王伟权
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：3350万元
5、注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城 B15厂房五、六层
6、经营范围：光电产品的销售、技术开发，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。
7、与瑞丰光电关系：公司持有玲涛光电15%的股权，为公司参股公司，玲涛光电股权结构如下：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号:2015-004
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股权比例（%）|
|彭小玲|142.375|4.25%|
|王伟权|2705.125|80.75%|
|深圳市瑞丰光电子股份有限公司|502.50|15%|

8、财务状况：玲涛光电2014年的营业收入为1.406亿元，净利润为 2,498万元，总资产为1.196亿元。
三、为玲涛光电担保的主要内容
公司拟为玲涛光电申请授信提供担保总额不超过3000万元的连带责任担保，担保期限自授信协议生效之日起一年。
四、董事会意见
为管理本次担保的风险，玲涛光电大股东王伟权先生将向公司提供反担保措施：玲涛光电大股东王伟权先生将其持有的玲涛光电80.75%的股权质押给瑞丰光电，并办理股权质押登记，另外，王伟权先生将向公司出具保证函，为公司所提供的担保提供反担保。
董事会认为：公司为玲涛光电提供担保，有利于促进玲涛光电的业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意为玲涛光电申请银行结合授信提供连带责任担保。
五、监事会意见
玲涛光电信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。作为本公司为玲涛光电提供反担保措施，玲涛光电大股东王伟权先生将其持有的玲涛光电80.75%股权质押给瑞丰光电，并办理股权质押登记，另外，王伟权先生将向公司出具保证函，为公司所提供的担保提供反担保。
本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司为玲涛光电总额
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号:2015-004不超3000万元为期一年的银行综合授信提供担保。本次关联担保需在公司股东大会审议通过后实施。
六、独立董事意见
玲涛光电信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。作为本公司为玲涛光电提供反担保措施，玲涛光电大股东王伟权先生将其持有的玲涛光电80.75%股权质押给瑞丰光电，并办理股权质押登记，另外，王伟权先生将向公司出具保证函，为公司所提供的担保提供反担保。
本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。作为公司独立董事，同意公司为玲涛光电总额不超3000万元为期一年的银行综合授信提供担保。本次关联担保需在公司股东大会审议通过后实施。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及子公司未发生对外担保事项，子公司对母公司担保总额为219,340,167.36元。
八、备查文件
1、《第二届董事会第二十次会议决议》
2、《第二届监事会第十六次会议决议》
3、《公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年1月27日