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证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-057
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议相关事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2015年7月21日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于公司出售合作公司股权暨关联交易的独立意见
公司独立董事在认真审查了本次股权转让的相关资料后，发表了独立意见：本次董事会会议召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，合作公司近年来经营情况不佳、主要财务数据均为负数，经营困局短期内难以扭转，与公司投资时的预期差异较大，我们一致认为出售合作公司股权，有利于提升公司经营业绩，符合公司战略发展的需要，不会损害公司及中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司出售合作公司股权。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司独立董事在认真审查了本次对外投资的相关资料后，发表了独立意
见：本次董事会会议召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟
通，认为本次对外投资可以进一步优化公司投资结构和利润来源；同时涉及的
关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，我们同
意将该议案提交董事会审议。董事会对《对外投资暨关联交易的议案》进行表
决时，关联董事依法回避表决的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见
公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见
公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司本次为太阳纸业（香港）有限公司担保事项主要是为满足太阳香港正常经营发展的资金需要，规避人民币升值的汇率风险。太阳香港目前的经营及财务状况健康，资信良好，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳香港提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十二日
（夏成才）
本人作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，主动、有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的情况
2015年度公司共召开 7次董事会，本人均亲自出席会议，并列席了年度股东大会和 2次临时股东大会会议。在会议召开前，本人认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、独立发表意见的情况
（一）2015年 4月 2日，公司召开第八届董事会第六次会议，本人对《变更部分募集资金存放专项账户》、《继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金》两项议案发表独立意见，本人认为以上事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况，同意相关议案。本人还对《关于公司对外担保》、《关于计提坏账准备》、《关于参与投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司》等三项议案发表意见，认为上述议案符合公司和全体股东的利益，均表示同意。
（二）2015年 4月 27日，公司召开第八届董事会第七会议，本人对《关于公司 2014年度利润分配预案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2015年度审计机构》、《关于授权财务公司开展投资业务》等议案，及公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项发表了独立意见。本人认为公司本次分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。报告期内，不存控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，同意相关议案。
（三）2015年 5月 8日，公司召开第八届董事会第八次会议，本人对《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>》、《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>》发表意见，同意上述议案。并对公司向特定对象非公开发行股票所涉关联交易事项发表意见，认为公司本次非公开发行股票所涉关联交易公开、公正、公平、合理，发行价格符合相关法律、法规的规定，表决程序符合国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，我们同意该项关联交易。
（四）2015年 8月 11日，公司召开第八届董事会第九次会议，本人对公司《关于非公开发行股票事项》发表独立意见，认为公司本次交易评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
对《补选第八届董事会独立董事》发表独立意见，认为补选提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
（五）2015年 8月 27日，公司召开第八届董事会第十次会议，本人对《关于公司 2015年半年度利润分配预案》、《关于湖北省天然
气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更》等两项议案发表独立意见。本人认为公司本次利润分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求；
本次募集资金投资项目实施主体变更符合公司的项目建设需要，项目投产后将对公司的经营业绩产业积极影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益，事项决策程序合法、有效。
三、专业委员会履职情况
本人任公司董事会审计委员会主任委员。2015年度组织召开了四次审计委员会的会议，向经营管理层了解公司生产经营情况，向会计师了解公司财务报告审计进度，审议了利润分配预案等重要事项，并提交董事会审议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。在定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，听取管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（二）作为公司独立董事,本人积极关注公司经营情况，到公司下属清江公司、鄂州发电公司、省天然气公司和新能源公司项目上实地考察，与上述公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营状况和财务状况；对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况；主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专
业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
云铝股份
证券代码： 证券简称：云铝股份 公告编号：2019-040云南铝业股份有限公司 2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的经营业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5,000万元左右|亏损: 104,678,520.41元|
|基本每股收益(按照公司目前总股本2,606,838,797股全面摊薄计算)|盈利：约0.019元/股左右|亏损：0.04元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因情况
报告期内，氧化铝、阳极炭块等大宗原辅料价格环比2018年四季度，有一定程度下跌，同时铝产品价格较2018年年末有所回升，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）在生产经营各方面抓实降本增效措施，通过提高氧化铝和阳极炭素自产量以及科学调整采购策略，努力降低公司氧化铝、阳极炭素等大宗原辅料成本；并积极落实和争取国家和云南省支持加快水电铝材一体化产业发展的扶持政策，控制公司生产用电成本，报告期公司实现扭亏为盈。
当前，公司将紧紧抓住国家支持云南省打好“绿色能源牌”和发展水电铝材一体化战略
的重大机遇，充分利用好国家稳定宏观经济预期、减税降费、铝市场价格回暖的有利时机，
更有力抓好生产经营和产品结构优化升级，进一步加大降低成本力度，着力提高公司盈利能
力和加快改善公司经营业绩。
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
云铝股份
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司2019年一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 3月 25日
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-013深圳市华测检测技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月13日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东郭冰先生的减持公司股份的告知函，郭冰先生于 2014年 2月12日通过大宗交易平台减持公司无限售条件流通股2,130,000股，占公司总股本的0.58%。2013年2月7日——2014年2月12日，郭冰先生通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持华测检测无限售条件流通股17,204,200股,累计减持达到华测检测总股本的5.02%。
本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郭冰|大宗交易|2014年2月12日|24.1元|2,130,000|0.58%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|郭冰|合计持有股份|75,832,724|20.53%|73,702,724|19.95%|
||其中：无限售条件流通股份|18,958,181|5.13%|16,828,181|4.56%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持的股东郭冰先生不是公司的实际控制人、控股股东。
三、备查文件
郭冰减持股份的告知函。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-018
克明面业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或
合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、
监事和高级管理人员。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得
联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮
箱：kemen@kemen.net.cn；互动电话：0731-89935187。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情形，不涉及变更
前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月16日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 16日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 2月 15日下午3:00（星期一）至2016年2月16日（星期二）下午3:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号克明面业股份有限公司研发检验大楼。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事陈克明先生
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份总数51,258,077股，占公司有表决权股份数的比例为46.7058%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 6人，代表公司有表决权股份总数51,238,177股，占公司有表决权股份数的比例为46.6877%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份总数19,900股，占公司有表决权股份数的比例为0.0181%。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，以下同）共计1人，代表股份总数为19,900股，占公司有表决权股份数的比例为0.0181%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意51,258,077股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意19,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
该议案已经 2016年 1月 24日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。
相关公告已于2016年1月26日刊登于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、张劲宇出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司2016年2月17日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-027江苏精研科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
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|持股5%以上股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的|
|信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例降至5%。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日收到持股5%以上股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）出具的《简式权益变动报告书》。亚邦创投于2019年4月17日通过集中竞价的方式减持了部分公司股份，导致其持有公司股份的比例由5.25%下降至5%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
亚邦创投减持情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|亚邦创投|集中竞价|2019年4月17日|44.39|22.00|0.25|
|合计||||22.00|0.25|

亚邦创投本次减持的股份来源为公司首次公开发行前发行的股份，减持次数
为1次，减持均价为44.39元/股。
二、本次权益变动主要内容
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|股东名称|股份性质|权益变动前持股数量、持股比例||权益变动后持股数量、持股比例||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|亚邦创投|合计持有股份|462.00|5.25%|440.00|5.00|
||其中：无限售条件股份|462.00|5.25%|440.00|5.00|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

三、其他相关说明
1、亚邦创投本次减持股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、亚邦创投本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、亚邦创投不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于38.19元/股。
4、本次权益变动股东非公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、本次减持后，亚邦创投持有公司股份440.00万股，占公司总股本的比例为5%。
6、截至本公告日，亚邦创投减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
7、上述权益变动具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、简式权益变动报告书。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-033成都云图控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2018年6月26日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2018年7月12日（星期四）下午14：00
2、网络投票时间：2018年7月11日—2018年7月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月11日15：00至2018年7月12日15：00期间任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年7月5日（星期四）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼视频会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》。
（二）提案披露情况
1、上述提案已由2018年6月26日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2018年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告》。
2、上述提案涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2018年7月9日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
（二）登记地点：
成都市青羊大道97号优诺国际1204证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月 9日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-83964747），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-83964747
电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
地址：成都市青羊大道97号优诺国际1204
邮政编码：610000
（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票
（二）填报表决意见
1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年7月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席 2018年 7月 12日召开的成都云图控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》|√||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2018年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2016-028深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于全资子公司大连崇达电路有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司大连崇达电路有限公司增资的议案》，详见公司于2016年11月9日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司大连崇达电路有限公司增资的公告》。
公司全资子公司大连崇达电路有限公司于2016年12月12日完成了相关工商变更登记手续，并取得大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商变更登记主要事项：
1、注册资本：由“7000万元人民币”变更为“20000万元人民币”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、本次取得《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91210213669238555R
2、名称：大连崇达电路有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省大连经济技术开发区光明西街11-2号-1-3层
5、法定代表人：姜曙光
6、注册资本：人民币贰亿元整
7、成立日期：2008年03月21日
8、营业期限：自2008年03月21日至长期
9、经营范围：印制电路板加工、设计和销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一六年十二月十三日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-034天润曲轴股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2016年 3月 23日开市起停牌。公司于 2016年 3月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004），于 2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。
后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 21日起继续停牌。公司于 2016年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于 2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 27日、2016年 6月 3日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、2016-030）。
2016年 6月 21日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 23日起继续停牌三个月。公司于 2016年 6月 22日披露
了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-032）。2016年 6月 28日公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项仍在推进过程中，公司及独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构继续对标的公司进行尽职调查。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年7月5日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-069
上海中信信息发展股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票为525,600股，占上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）回购前总股本68,300,000股的比
例为0.7695%。
2、本次回购注销涉及人数83人，公司首期限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格为55.79元/股。因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整为55.68元/股。
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由68,300,000股变更为67,774,400股，公司股权分布仍具备上市条件。
一、限制性股票激励计划实施简述
（1）2016年5月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
（2）2016年5月11日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（3）2016年5月12日，公司监事会发表了《关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（4）2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（5）2016年6月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（6）2016年6月30日，公司发布了《关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的公告》，完成了首期限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为2016年6月29日，授予股份的上市日期为2016年6月29日。
（7）2017年6月13日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
（8）2018年2月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（9）2018年4月16日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
鉴于公司首期限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，8名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的 108,000股限制性股票，因公司层面业绩考核条件未达到第二个解锁期解锁条件需回购注销限制性股票共计447,570股。合并计算共计回购 525,600股。
因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，回购价格55.79元/股调整为55.68元/股，回购总金额为 29,265,408元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增||本次变动后|||
||项目|||||||||||
||||数量（股）||比例||减（+，-）||数量||比例|
|一、有限售条件股份||14,342,970||21%||-525,600||13,817,370||20.3873%||
|二、无限售条件股份||53,957,030||79%||||53,957,030||79.6127%||
|三、股份总数||68,300,000||100%||-525,600||67,774,400||100%||

特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴大卫，作为浙江金利华电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江金利华电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江金利华电气股份有限公司或其附属企业、浙江金利华电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江金利华电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在浙江金利华电气股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的
情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人吴大卫（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴大卫
日期：2016年12月15日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-29天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年3月9日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-058蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举周亚超先生、黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事，与 2018年 6月 26日召开的职工代表大会选举出的监事陈炳尧先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见2018年6月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-049、2018-050）。
经全体监事同意，第二届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举周亚超先生为第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会相同。
公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
公司第二届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
因任期届满，李翠兰女士不再担任公司监事职务。截止本公告日，李翠兰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李翠兰女士在任职期间勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-033广州杰赛科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月26日（星期二）15:00-17:00举行“2015年年度报告网上说明会”，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁杨绍华、独立董事卢锐、副总裁兼董事会秘书黄征、财务总监叶桂梁等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-060杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年7月25日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2016年7月22日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》公司7名董事对此议案进行了表决。
本议案提出在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。
独立董事对此议案发表了独立意见；
监事会审议并发表了意见；
杭州先锋电子技术股份有限公司保荐机构出具了核查意见书。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整 2016年度日常关联交易的预计额度的议案》
公司4名董事对此议案进行了表决，关联董事石义民、石扬、辛德春回避表决。
本议案对 2016年度公司与北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司发生日常关联交易金额进行了调整。全年额度分别调整为 3,000万元、2,700万元。2015年度公司与上述关联方发生日常关联交易金额分别为1,979.71万元、2,510.22万元。
独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见；
监事会审议并发表了意见；
保荐机构出具了核查意见书。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整 2016年度日常关联交易的预计额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开公司 2016年度第二次临时股东大会的议案》公司7名董事对此议案进行了表决。
公司定于 2016年 8月 10日下午13：00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。
杭州先锋电子技术股份有限公司具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过协议转让的方式向北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”或“交易对方”）转让所持有的庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”）。
2019年7月23日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了本次交易相关的议案。根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，公司董事会对本次交易信息公布前20个交易日的公司股票价格、创业板指（399006.SZ）、万得多元金融服务指数（882243.WI）涨跌幅情况进行了自查，结果如下：
宝德股份关于本次交易的信息公布前一个交易日（2019年7月22日）公司股票收盘价为7.71元/股，本次交易的信息公布前20个交易日的前一日（2019年6月24日）公司股票收盘价为8.64元/股，该20个交易日公司股票价格累计涨幅为-10.76%。
同期，深圳创业板指（代码399006.SZ）累计涨幅为0.10%；万得多元金融服务指数指数（代码882243.WI）累计涨幅为-5.40%。剔除同期深圳创业板指累计涨幅影响后，公司股票同期累计涨幅为-10.86%；剔除同期万得多元金融服务指数累计涨幅影响后，公司股票同期累计涨幅为-5.36%，在分别剔除大盘因素、同行业板块因素影响后，宝德股份股价在本次交易的信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，不存在异常波动的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）西安宝德自动化股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-046
关于公司不再向吉林省博大生化公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
二次会议审议通过了《关于不再对吉林省博大生化有限公司进行增
资的议案》，现将有关事项披露如下：
一、基本情况
1、吉林省博大生化有限公司（以下简称“博大生化”）的基本
情况
住所：吉林市吉林经济技术开发区三号街东侧
法定代表人：卢银存
企业性质：有限责任公司
注册资本：五亿八仟陆佰贰拾八万元
主营业务：乙醇、乙二醇、DDGS蛋白饲料制造；粮食收购与
销售；外购蒸汽销售。
吉林省博大生化有限公司目前股权结构为：
||||
|-|-|-|
|单位名称|股东名称|持股比例|
|吉林省博大生化有限公司|吉电股份松花江热电|16.26%|
||长春吉粮天裕生物工程有限公司|83.74%|

2、公司全资子公司——吉林松花江热电有限公司持股情况
2010年 10月 24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通
过了《关于参股吉林市博大生化有限公司的议案》，并授权松花江热
电以其供热管网资产评估值作价参股博大生化。
3、目前股权变更原因
2015年 7月 16日，吉林市国金管理有限公司与博大生化进行
重组并签署重组合同书。重组合同中约定“博大生化补足核定确认的
净资产与注册资本金差额”，以 2015年 4月 30日为基准日博大生化
帐面净资产为55,384.84万元，审计后核定确认的净资产为54,277.99
万元，需补足差额为 4,349.61万元。按松花江热电所持股权16.26%，需补 707.82万元。若不予补足，所持股权比例将降至15.054%。
截至目前，该公司尚未实施股权变更事宜。
二、对公司的影响
鉴于博大生化属于粮食加工企业，不属于公司主营业务，且松
花江热电对其只是参股，所持股权比例较小。公司不对博大公司增
资，松花江热电所持股权由原16.26%降至15.054%，对公司不产生
重大影响。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二一七年四月二十八日