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宁波永新光学股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的相关规定和《公司章程》，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资；
（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托贷款）、委托理财等财务性投资；
（三）其他投资。
第三条公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章对外投资决策权限
第四条公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第五条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于决策机构及时对投资作出调整。
第六条公司发生本制度第二条所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，
应经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上的；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
（四）交易的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司发生对外投资事项达到下列标准之一的，但尚未达到应当经股东大会审议批准的，应经董事会审议通过，并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；
（四）交易的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
未达到董事会审批权限范围的对外投资事项，由总经理进行审批。
第八条公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项达到本制度第六条、第七条规定的标准的，应当先由公司董事会、股东大会审议通过后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策程序最终批准后实施。
第九条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会应指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第三章对外投资的后续日常管理
第十条公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第十一条总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
第十二条对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
第十三条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十四条本制度第十二条、第十三条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十五条公司财务部负责筹措资金，办理出资手续等。做好公司对外投资的收益管理，并应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十六条公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十七条公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章对外投资的转让与回收
第十八条发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时。
第十九条发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）公司认为必要的其它原因。
第二十条对外投资的回收和转让应符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。实施对外投资处置前，公司及控股子公司应对拟处置的投资进行清产核资和审计，并委托具有相关资质的资产评估机构进行资产评估，评估值作为确定处置价格的参考依据。
第五章重大事项报告及信息披露
第二十一条公司的对外投资应严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的规定履行信息报告、披露义务。
第二十二条在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十三条子公司须遵循公司信息披露管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十四条子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章附则
第二十五条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条本制度经股东大会批准之日起生效，修改时亦同。
宁波永新光学股份有限公司 2019年12月
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2016-013江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 476,983,353股
本次限售股上市流通日期为2016年4月28日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]549号文批准，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）59,700万股，发行后股本总额2,988,099,845股，公司股票于2015年4月28日在上海证券交易所上市。
本次拟申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东单位为：泰州广播电视台、镇江市广播电视台、盐城广播电视台、常州广播影视传媒集团有限公司、连云港广电网络有限公司、江苏广播电视传输网络有限公司、无锡商业大厦大东方股份有限公司、淮安市广播电视台、无锡市交通产业集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户、无锡市国联发展（集团）有限公司和宿迁市广播电视总台共 12家。限售期自公司股票上市之日起十二个月，现即将届满。
本次限售股上市流通数量为 476,983,353股；占公司股本总额的15.96%；
本次限售股上市流通日期为2016年4月28日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
截至本公告发布之日，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为 2,988,099,845股，其中无限售条件流通股为597,000,000股，有限售条件流通股为2,391,099,845股。公司股本总数未发生变动。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据江苏有线《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意江苏有线本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 476,983,353股；
本次限售股上市流通日期为2016年4月28日；
首发限售股上市流通明细清单
单位：股
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|序|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公|本次上市流通数量|剩余限售|

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|号|||司总股本比例||股数量|
|1|泰州广播电视台|68,720,186|2.30%|68,720,186|0|
|2|镇江市广播电视台|65,408,343|2.19%|65,408,343|0|
|3|盐城广播电视台|54,300,383|1.82%|54,300,383|0|
|4|常州广播影视传媒集团有限公司|53,170,779|1.78%|53,170,779|0|
|5|连云港广电网络有限公司|52,038,075|1.74%|52,038,075|0|
|6|江苏广播电视传输网络有限公司|50,350,967|1.69%|50,350,967|0|
|7|无锡商业大厦大东方股份有限公司|38,549,730|1.29%|38,549,730|0|
|8|淮安市广播电视台|35,105,666|1.17%|35,105,666|0|
|9|无锡市交通产业集团有限公司|24,869,267|0.83%|24,869,267|0|
|10|全国社会保障基金理事会转持二户|12,541,841|0.42%|12,541,841|0|
|11|无锡市国联发展(集团)有限公司|12,434,634|0.42%|12,434,634|0|
|12|宿迁市广播电视总台|9,493,482|0.32%|9,493,482|0|
|合计||476,983,353|15.96%|476,983,353|0|

说明：全国社会保障基金理事会转持二户，所持公司限售流通股根据不同限售期存放在不同账户中，本次解除限售的股份是其限售期十二个月的账户，其限售期三十六个月的账户未变化。
七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|1,847,299,179|-388,082,656|1,459,216,523|
||2、其他境内法人持有股份|543,800,666|-88,900,697|454,899,969|
||有限售条件的流通股份合计|2,391,099,845|-476,983,353|1,914,116,492|
|无限售条件的流通股份|A股|597,000,000|476,983,353|1,073,983,353|
||无限售条件的流通股份合计|597,000,000|476,983,353|1,073,983,353|
|股份总额||2,988,099,845|476,983,353|2,988,099,845|

八、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2016年4月22日
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》、《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会成员，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况：
审计委员会由独立董事俞春萍女士、周昭茂先生及董事张仕权先生 3名成员组成，委员会召集人由具有高级会计师职称的独立董事俞春萍女士担任。
二、审计委员会年度会议召开情况：
2016年，公司第二届董事会审计委员会共召开 4次会议：
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|会议时间|会议议事及审议议案|
|2016 年1 月27 日|1、 审议关于确认 2015 年度关联交易的议案；2、 审议关于预计 2016 年度关联交易的议案。|
|2016 年3 月 8 日|1、 审议关于杭州海兴电力科技股份有限公司 2015年已审财务报表的议案；2、 审议关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2015 年内控自我评价报告》的议案；3、 审议关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案；4、 审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；5、 审议关于《2016年度财务预算报告》的议案。|
|2016 年9 月21 日|审议关于杭州海兴电力科技股份有限公司2016年半年度已审财务报告的议案。|

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|2016 年12 月 30 日|审议关于确定杭州海兴电力科技股份有限公司及其子公司、联营、合营公司 2016 年度审计范围。|

三、审计委员会履职情况：
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）执行 2016年度财务报表审计工作及执行 2016年度内控审计工作情况进行了监督评价。安永系具有执行证券、期货相关业务的资格，是全球领先的的审计、税务、财务交易和咨询服务机构之一，安永的专业能力，更能符合对公司全球化业务进行审计。安永在审计过程中严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公证的审计准则，恪尽职守，较好的完成了公司委托的半年度和年度财务会计报告审计工作及其他相关业务。
鉴于安永在报告期内的履职情况，审计委员会提议公司董事会续聘安永为公司 2016年度财务报表的审计机构。年报审计期间，审计委员会与安永就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，督促审计进度，未发现审计中存在重大事项问题。审计委员会认为，公司 2016年度的财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司 2016年度的经营业绩和财务状况，同意将公司 2016年度财务会计报告提请公司董事会审议。
（二）推动内部控制体系建设，审核年度内部控制自我评价报告
报告期内，审计委员会指导加强内部审计工作，积极推动公司内部控制的体系建设。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范，保障了公司和股东的合法权益，能够满足公司当前发展的需要，公司各项内控管理制度得到了有效执行，保证了经营管理的正常进行，公司内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）对公司关联交易的审核
报告期内，审计委员会认真审议公司的关联交易议案，各项关联交易事项合
理，符合公司经营需要，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
四、履职情况评价
报告期内，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等文件相关规定，审计委员会充分发挥了审查监督的作用，本着对股东负责的态度，切实履行了审计委员会的职责和义务，有效的监督了公司的审计工作，对推动公司加强内部控制管理起到了积极的作用。
2017年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉地履行职责，进一步加强与公司经营管理层沟通，不断强化检查、监督工作，为维护健全完善的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责，为维护公司全体股东共同利益不懈努力。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2017年4月8日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2018-27陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年7月5日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年 7月 9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司下半年日常经营资金的需求，以及偿还到期融资的需要，同意公司向以下银行申请综合授信额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5000万元额度综合授信业务，担保方式为信用；
（2）向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 6000万元额度综合授信业务，担保方式为信用；
（3）向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5000万元额度综合授信业务，担保方式为信用。
公司将在上述授信额度范围内按实际需求办理银行融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与各银行签订的合同为准。
公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度范围内负责组织办理相关业务并签署相关法律文件。
详见公司同日披露的《关于向银行申请办理综合授信额度的公告》（2018-28号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增加注册资本的议案》
公司全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司（以下简称“精密陶瓷”）现注册资本为1600万元，为了促进精密陶瓷产业板块的快速发展，同时优化资产负债结构，公司决定对精密陶瓷增加注册资本。鉴于2017年11月10日公司召开的第六届董事会第七次会议同意全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司（以下简称“陶瓷科技”）注销法人资格，其全部业务、资产、债权、债务、人员等成建制转入全资子公司精密陶瓷运营（具体内容详见公司2017-41号公告），精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注册资本 639万元将合并至精密陶瓷，目前工商变更手续尚在办理之中。除此之外，公司将以现金方式对精密陶瓷增资2761万元。增资完成后，精密陶瓷注册资本将变更为5000万元，公司仍持有精密陶瓷100%股权。
详见公司同日披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（2018-29号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司增加注册资本的议案》
公司全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司（以下简称“精工电器”）现注册资本为1000万元，为了促进精工电器产业板块的快速发展，同时优化精工电器的资产负债结构，公司决定以现金方式对精工电器增资1000万元。增资完成后，精工电器注册资本将变更为2000万元，公司仍持有精工电器100%股权。
详见公司同日披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（2018-29号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临 2015-004上海飞乐股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2015年 1月 20日以电子邮件方式发出通知，于 2015年 1月 25日在田林路 168号上海仪电控股（集团）公司二楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李军先生主持。会议审议并通过以下议案：
《关于监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会原定任期将于 2015年 12月 28日届满，但鉴于公司本次重大资产重组工作已基本完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构、职工构成等事项均已实际发生重大变化，为适应公司的上述重大变动，并适合公司的发展运作，公司监事会拟提前进行换届选举。
经公司股东深圳市中恒汇志投资有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司推荐，监事会提名王蕾、谭影、肖敏等3人为公司第九届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述3名股东监事候选人。上述3名股东监事候选人经股东大会选举通
过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
上海飞乐股份有限公司监事会
附件：
公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
1、王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中国安防技术有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司任职，现任中安消监事会主席、中恒汇志总经理、中国安防技术有限公司副总裁、陕西吉安科技防范有限责任公司执行董事。未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、谭影，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司任职，现任中国安防技术有限公司CEO助理兼董事会办公室主任。未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会审计委员会书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会对本次非公开发行股票所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：
1、本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
2、本次非公开发行股票对象为公司的控股股东、实际控制人赵美光，因此本次发行涉及关联交易；
3、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司利益。公司与控股股东、实际控制人赵美光拟签订的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司与赵美光关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议》形式及内容合法有效，合同所约定的定价公允，定价方式符合相关法律规定，符合公司和全体股东的利益。
此项交易须获得公司董事会、股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在董事会、股东大会上对该议案的投票权。
审计委员会委员：李焰 郭勤贵 赵强2018年10月12日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-025浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：华铁科技，股票代码：603300）于2015年8月5日、8月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年8月5日、8月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、因公司经营战略需要，对外投资设立全资子公司，2015年4月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过关于对外投资设立全资子公司的议案，目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在其他影响股票交易价格应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司制定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2015年 8月6日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-073债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于2018年9月16日以通讯方式召开。公司董事会办公室依照公司章程的规定，已于2018年9月14日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于维护公司股价稳定的报告》
在资本市场出现非理性波动、持续低迷的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取措施，以共同维护资本市场的健康稳定发展。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1、回购股份的目的
鉴于公司当前股价受到宏观环境、行业政策及资本市场走势等多重因素影响，未能真实反映公司内在价值，对盛和资源的市场形象有所影响。为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状
况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
2、拟回购股份的种类
本次拟回购股份种类为A股。
3、拟回购股份的方式
本次拟回购股份方式为集中竞价交易方式购买。
4、拟回购股份的价格
本次回购股份价格不超过本次董事会日前60个交易日的移动平均价格 10.65元。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权出息之日起，相应调整回购价格上限。
5、拟回购股份的数量或金额
本次回购金额上限：不超过1.88亿元。
本次回购股份的数量：本次回购股份数量不超过公司总股本的1%（即不超过17,551,670股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、拟用于回购资金来源
本次回购资金来源为公司自筹资金。
7、回购股份的用途
公司本次回购股份拟用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的标的股份。若公司未能实施股权激励计划，则回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。
8、回购股份的限期
回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起六个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会、上交所规定的其他情形。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划或注销以减少公司注册资本等；
2、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、在回购期限内择机回购股份，决定包括回购的时间、价格、数量和用途等；
4、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起12个月内有效。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于同意签署鑫源稀土（泰国）有限公司〈股权收购框架协议〉的议案》
同意公司与关联方江西晨光投资有限公司签署鑫源稀土（泰国）有限公司《股权收购框架协议》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于2018年10月10日召开公司2018年第一次临时股东大会，对以上第2、3项议案进行审议。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2018年9月17日
报备文件：董事会决议
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-047
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2015年 10月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公
告本集团2015年10月的营运数据（未经审计）如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元|||）|
|||集团权益|收入合并||||||||||
||收费公路||||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减||
|广东省－深圳地区：|||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段盐坝高速盐排高速南光高速水官高速水官延长段||100%|100%|6719615629488517170||11.1%11.3%11.5%2.9%0.5%6.3%13.7%22.2%||2571,5491,3453813497751,339238||4.2%5.9%10.6%7.9%-24.8%-2.3%4.5%12.9%|||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||40%|—||||||||||
|||40%|—||||||||||
|广东省－其他地区：|||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|2832319147||0.2%17.7%16.1%4.8%8.7%||1,4661,5198481,0141,015||-16.2%5.7%28.9%12.7%2.2%|||
|||25%|—||||||||||
|||30%|—||||||||||
|||25%|—||||||||||
|||25%|—||||||||||
|中国其他省份：|||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|341922||6.7%30.9%-3.7%||819236983||7.4%36.8%-1.5%|||
|||51%|—||||||||||
|||25%|—||||||||||

简要说明：
1、2015年 10月实施节假日小型客车免费通行方案的情况：7天（2014年10月：7天）。
2、2015年10月，公司经营及投资的大部分公路的路费收入同比实现增长，其中，机荷西段、水官延长段、广梧项目、江中项目、长沙环路的增幅达到两位数。深圳盐田坳隧道自 2015年 2月 1日起取消收费，对盐排高速、盐坝高速的货运车辆产生较大分流，对机荷高速的表现亦带来轻微负面影响。广乐高速、二广高速连州至怀集段分别于 2014年 9月底及 2014年 12月底通车运营，且二广高速与清连高速的连接线尚在建设中，现阶段对清连高速产生一定程度分流影响。
为完成全国高速公路电子不停车收费联网目标，广东省及湖北省自2015年6月底起实施高速公路车型分类和货车计重收费与国家标准对接工作，相关项目的车型结构比例会发生一定幅度的变化，但预计对集团的路费收入及经营成果不会产生重大影响。另外，由于联网后部分营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录或对上期预估数据进行调整，项目营运数据的变幅会出现小幅偏差，请投资者审慎使用该等数据。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-039博敏电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180511号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后积极组织相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐一进行了分析、核查及回复，并根据中国证监会的要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2018年 6月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博敏电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司已于上述《反馈意见回复》披露后 2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见回复》材料。
现根据中国证监会审核要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见回复》进行修订，具体内容详见公司于 2018年 6月 8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博敏电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复(修订稿)》等相关公告。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2019-001海通证券股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（合并口径）
币种：人民币 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|2,385,892.71|2,822,166.72|-15.46|
|营业利润|721,326.38|1,228,708.44|-41.29|
|利润总额|764,285.34|1,288,939.70|-40.70|
|归属于上市公司股东的净利润|521,274.54|861,842.33|-39.52|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|478,102.62|809,580.68|-40.94|
|基本每股收益（元）|0.45|0.75|-40.00|
|加权平均净资产收益率（%）|4.43|7.56|下降了3.13个百分点|
|项目|本报告期末|上年末|增减变动幅度（%）|
|总资产|57,429,516.91|53,470,633.28|7.40|
|归属于上市公司股东的所有者权益|11,783,818.57|11,775,547.87|0.07|
|股本|1,150,170.00|1,150,170.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.25|10.24|0.10|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司坚持稳健经营理念，开拓进取，勤练内功，积极应对挑战，努力化解风险，抓住发展机遇，各项业务总体保持平稳发展态势。受证券市场震荡下行，交易量同比下降影响，2018年公司营业收入238.59亿元，较上年同期下
降15.46%，归属于上市公司股东的净利润 52.13亿元，较上年同期下降39.52%。
目前，公司各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标
符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。
三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人周杰先生、主管会计工作负责人张信军先生、会计机构负责人马中先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-054债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2016年 8月 17日在公司 A楼三楼会议室召开，会议通知于 2016年 8月 8日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》
2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2016年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2016－056号公告。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2016－057号公告。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风
险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司 2016年6月30日风险评估报告》。
经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-46鲁信创业投资集团股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价的方式累计出售所持有的山东圣阳电源股份有限公司（简称“圣阳股份”）股份 317.89万股，占圣阳股份总股本的2.91%，共回笼资金 5059.58万元。截至 2014年 7月 16日,高新投还持有圣阳股份无限售条件流通股 1,987,050股，占其总股本的1.82%。
通过上述交易，公司实现投资收益2538.84万元，占公司2013年度经审计净利润的11.60%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2019年 5月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司2019年5月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1．披露范围：本公司（作为母公司）及下属证券子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）。
2．相关数据未经审计，且为非合并数据。最终数据以本公司定期报告中的披露为准。
本公司及银河金汇2019年5月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019 年 5月份||2019年 5月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|本公司（母公司）|92,487.47|36,680.19|6,607,538.16|
|银河金汇|3,958.15|188.76|130,857.72|

中国银河证券股份有限公司董事会2019年6月7日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-035山东天业恒基股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十次会议于2018年4月26日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《听取2017年年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。
二、审议通过《关于审议2017年年度董事会报告的议案》；
表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。
三、审议通过《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：6票同意、2票反对、1票弃权。
四、审议通过《关于审议2017年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：6票同意、3票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报表审计验证，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润-227,455,972.32元，加上年初未分配利润85,407,681.25元，期末未分配利润余额为-142,048,291.07元；2017年度母公司实现净利润-369,181,390.66元，加上年初未分配利润-286,165,764.10元，期末未分配利润余额为 -655,347,154.76元。鉴于 2017年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配。同时，本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：6票同意、3票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司董事会对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》；
表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于审议公司提取资产减值准备的议案》；
本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，符合相关资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。
十一、审议通过《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权 I盈利预测实现情况的议案》；
关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权。
十二、审议通过《关于审议重大资产重组之标的资产减值测试情况的议案》；
关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。
表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于审议公司2018年度申请融资额度的议案》；
根据公司2018年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币60亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。
表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。
十四、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》；
表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。
十五、审议通过《关于审议2018年第一季度报告及摘要的议案》；
表决结果：6票同意、2票反对、1票弃权。
议案二、三、四、五、六、十三、十四需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-021梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月23日、2019年1月25日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于进一步明确回购股份用途的议案》，于 2019年 1月 26日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2019年 1月 31日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2019年 1月 24日、2019年 1月 26日、2019年 2月 1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2019年3月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,891,599股，占公司总股本（3,108,175,038股）的0.061%，购买的最高价为5.30元/股、最低价为4.99元/股，支付的金额为 989.76万元（不含佣金等税费）。
截至 2019年 3月底，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 4,089,399股，占公司总股本的0.132%。成交的最高价格为 5.30元/股，成交的最低价格为 4.38元/股，已支付的总金额为 1,989.32万元人民币（不含佣金等税费）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2016-012
广州白云电器设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权 的股份总数（股）|342,031,073|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.60|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长胡明森先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，公司董事李昕辉、独立董事曲晓辉因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，公司监事张萍、何虹阳因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<广州白云电器设备股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,029,273|99.99|||1800|0.01|

2、议案名称：《关于调整公司购买银行理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,029,273|99.99|||1800|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修改<广州白云电器设备股份有限公司章程>的议案》，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、《关于调整公司购买银行理财产品额度的议案》，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：牟奎霖、顾明珠
2、律师鉴证结论意见：
见证律师认为，本公司 2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州白云电器设备股份有限公司2016年6月16日