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湖北福星科技股份有限公司
二Ｏ一六年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制审计报告
湖北福星科技股份有限公司2016年内部控制自我评价报告 1-10
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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内部控制审计报告
致同审字（2017）第110ZA3338号湖北福星科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福星股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福星股份公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师孙宁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
李炜
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十三日
云南白药集团股份有限公司独立董事
关于增加2016年度预计日常关联交易额度
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对2016年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司 2016年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易须调整增加额度 62万元，调增后的总金额为 1,693万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%，不需报股东大会审议。
2、公司 2016年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
利益的情况。
独立董事： 王方华、王化成、林瑞超、刘劲2016年10月26日
鲁西化工集团股份有限公司监事会
对 2015年半年度报告的书面审核意见
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司 2015年半年度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：
我们认为，公司 2015年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会成员：
王福江 董书国 杨本华 李书海 马蕾
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇一五年八月三日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-123成都三泰控股集团股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会的基本情况
经 2017年 9月 11日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议决议，公司定于 2017年 9月 27日召开 2017年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
(一)会议名称：2017年第六次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年9月27日（星期三）下午14:50开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 9月26日下午15:00至2017年9月27日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2017年9月22日
(七)会议出席对象
1、截止2017年9月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。
(八)会议地点：公司总部 13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。
二、会议审议议题
1、《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司于2017年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案|||||
||||议案名称|||
||编码|||||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00||关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案||√||

四、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 9月 25日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2017年9月25日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号 邮编：610091
联系人：林向春
电话：028-62825009 传真：028-62825188
3、与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
特此通知。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决结果|||
||议案||||||||
||||表决议案名称||||||
||||||该列打勾的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案||√|||||

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期： 年 月 日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－050湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于参加2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活
动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司在武汉联合举办的2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2017年6月8日（周四）15:20-17:00。届时，公司高管将在线就2016年年报、发展战略、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-124
利亚德光电股份有限公司
关于为深圳金立翔视效科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）99.19%控股公司——北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“金立翔”）全资子公司深圳金立翔视效科技有限公司（以下简称“深圳金立翔”）为了满足日常经营所需进行贷款。2016年9月26日，公司第二届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳金立翔视效科技有限公司提供担保的议案》，同意为深圳金立翔向广发银行深圳分行金谷支行申请4,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳金立翔视效科技有限公司
2、成立日期：2007年01月08日
3、注册地址：深圳市南山区华侨城东部工业区A4栋504号
4、法定代表人：兰明
5、注册资本：人民币3200万元
6、经营范围：
一般经营项目：电子产品的技术开发、设计、销售、租赁；自有产品的工程安装、调试、维护及技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；货物及技术进出口。许可经营项目：电子产品的生产。
北京金立翔艺彩科技有限公司持有深圳金立翔100%股权。
8、深圳金立翔最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2016年8月31日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|203,502,890.28|151,319,840.57|
|负债总额|140,454,739.90|90,231,479.21|
|净资产|63,048,150.38|61,088,361.36|
|营业收入|75,908,264.59|105,226,779.51|
|净利润|1,959,789.02|17,320,289.16|

三、董事会意见
为支持控股公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意同意为深圳金立翔视效科技有限公司向广发银行深圳分行金谷支行申请4,000万的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保。深圳金立翔为金立翔全资子公司，金立翔为公司99.19%控股子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司本次为控股公司贷款提供担保后,公司连续12个月内实际担保总额为88,780万元,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为37.48%，占最近一期经审计总资产的比例为16.81%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-036广东德美精细化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2017年4月27日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2017年5月2日（星期二）以通讯方式召开董事会会议，本次会议为临时董事会会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司参与设立有限合伙企业的关联交易的议案》。
本次共同投资方蔡敬侠女士和徐龙鹤先生为公司的副总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.5条第（二）项规定的情形，蔡敬侠女士和徐龙鹤先生为公司的关联自然人。
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司全资子公司参与设立有限合伙企业的关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，有利于提升公司子公司的综合竞争能力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司作为合伙企业的普通合伙人并以货币出资0.1万人民币，与公司关联自然人蔡敬侠女士、徐龙鹤先生等投资方共同设立合伙企业。
《关于公司全资子公司参与设立有限合伙企业的关联交易的公告》（2017-037）刊登于2017年5月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2017年 5月 3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○一七年五月二日
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孔小文先生/女士，作为广东鸿图科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东鸿图科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东鸿图科技股份有限公司或其附属企业、广东鸿图科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东鸿图科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东鸿图科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孔小文（签署）
日期：2016-04-19
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-042
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日。
2、预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
其中：2019年1月1日—6月30日业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期下降：2.73% - 10.51%|盈利：2,570.08万元|
||盈利：约 2300万元 - 2500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营业绩与上年同期相比略有下降，主要原因为：（1）公司本报告期内装配式建筑项目毛利率与上年同期相比有所下降；（2）公司江苏生产基地投产、借款增加导致管理费用、财务费用与上年同期相比有所增加。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为1000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年7月14日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-029
南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月27日与王安祥女士签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“标的公司”或者“弘润天源”）100%股权，预计交易金额不超过300,000万元，构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年12月 28日披露的《关于筹划重大资产重组曁关联交易的提示性公告》（公告编号:2018-154）。
2019年 1月 7日，为进一步明晰本次支付现金购买资产的具体交易内容，公司与王安详女士签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对原《框架协议》部分条款进行修改补充。
2019年1月23日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的议案》。根据《补充协议》约定，公司将在股东大会审议通过公司向王安祥女士支付定金曁关联交易事项后 30日内（最晚于 2019年 2月 22日前），向王安祥女士支付 2亿元定金作为对交易方的排他性安排，同时王安祥女士将其持有的标的公司10%股权质押给公司。
2019年1月31日，公司根据《框架协议》及《补充协议》约定，向王安祥女士支付定金2,000万元人民币，后续款项仍在安排中。
截至本公告日，中介机构对标的公司的尽职调查工作正在进行中，公司将根
据本次重组进展情况及时履行信息披露义务。
二、风险提示
1、目前公司与交易方签署的《框架协议》及《补充协议》仅为意向性协议，相关方达成初步合作意向，具体交易方案尚未确定，本次重大资产重组事项及重组方案尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、关于本次重大资产重组的风险提示，公司已在《关于筹划重大资产重组曁关联交易的提示性公告》（公告编号:2018-154）及《关于向王安祥女士支付定金曁关联交易的公告》（公告编号:2019-014）进行了提示，请投资者仔细阅读上述公告披露的风险提示内容，并注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2019]22587号
目 录
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]22587号江苏广信感光新材料股份有限公司董事会：
我们审计了江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日签署了天职业字[2019]21017号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
（项目合伙人）：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一九年四月二十三日
中国注册会计师：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||江阴市广豫感光材料|子公司|其他应收款|3,537.84|2,877.58|||6,415.42|募集资金项目等|暂借款|
|||有限公司||||||||||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|||||3,537.84|2,877.58|||6,415.42|||

法定代表人：李有明 主管会计工作的负责人：朱民 会计机构负责人：代海英
川财证券有限责任公司关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：川财证券有限责任公司|被保荐公司简称：万邦达|||
|保荐代表人姓名：王刑天|联系电话：15971176988|||
|保荐代表人姓名：杨家麒|联系电话：18911561706|||
|现场检查人员姓名：王刑天、以色列·克尤木||||
|现场检查时间：2017年12月25 日-2017年12月26日||||
|一、现场检查事项|现场调查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.现场检查了公司的三会资料；2.对公司董事、高级管理人员及有关人员进行了访谈。||||
|1.公司章程和和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.对公司董事、高级管理人员及有关人员进行了访谈；||||

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|-|-|-|
|2.现场查看和复制了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|

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|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.对公司董事、高级管理人员及有关人员进行了访谈；2.对公司的信息披露有关文件进行查阅、复制，并与公司实际情况进行了比对。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅了公司会计记录，并对公司相关人员进行了询问。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|

8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了
√
相应的审批程序和披露义务
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|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.对募集资金相关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制；2.检查了公司募集资金专户和超募资金专户。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：询问公司管理层，查看公司经营情况||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.对公司董事、高级管理人员及有关人员进行了访谈：||||

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|-|-|-|
|2.将公司披露的承诺与公司实际情况进行比对。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.对公司董事、高级管理人员及有关人员进行了访谈：2.查看上市公司的主要生产、经营、管理场所;3.对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《川财证券有限责任公司关于北京万邦达环保技术股份有限公司2017年定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
王刑天 杨家麒
川财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-041崇达技术股份有限公司
关于 2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：崇达转债（债券代码：128027）转股期为 2018年6月21日至 2023年12月15日；转股价格为人民币14.75元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，公司于 2017年12月15日公开发行了800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，按面值发行，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2018]30号”文同意，公司 80,000万元可转债自2018年1月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转债”，债券代码“128027”。
根据有关规定和公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次发行的“崇达转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.93元/股。
2018年5月4日，公司2017年度权益分派方案实施完成，每10股派5.4元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2018年5月4日起由30.93元/股调整为15.20元/股。
2018年6月6日，公司2018年股权激励计划首期限制性股票完成登记并上市，新增公司股本975.4万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于 2018年6月6日起由15.20元/股调整为15.11元/股。
2019年3月26日，公司2018年股权激励计划预留限制性股票完成登记并上市，新增公司股本204.3万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于 2019
年3月26日起由15.11元/股调整为15.09元/股。
2019年 4月 23日，公司 2018年度权益分派方案实施完成，每 10股派 3.4元人民币现金（含税），不转增股本，不送红股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2019年4月23日起由15.09元/股调整为14.75元/股。
二、崇达转债转股及股份变动情况
2019年第二季度，崇达转债因转股导致金额减少18,181,300元（181,813张），转股数量为1,232,577股。截至2019年6月28日，崇达转债剩余金额为759,137,800元（7,591,378张）。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
||||||||||
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|股份类型|本次变动前（股）||本次变动增减（+，-）||||本次变动后（股）||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|613,760,360|73.65|||||613,760,360|73.55|
|高管锁定股|19,980,640|2.40|||||19,980,640|2.39|
|股权激励限售股|11,797,000|1.42|||||11,797,000|1.41|
|首发前限售股|581,982,720|69.84|||||581,982,720|69.74|
|二、无限售条件股份|219,537,576|26.35||||1,232,577|220,770,153|26.45|
|三、股份总数|833,297,936|100||||1,232,577|834,530,513|100|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券法务部投资者咨询电话0755-26055208进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 6月 28日“崇达技术”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 6月 28日“崇达转债”股本结构表。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年七月二日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-030广州友谊集团股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“广州友谊”或“本公司”）近日接到实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）通知，其收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于广州市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转所持广州友谊集团股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权〔2016〕421号），同意将广州市国资委所持广州友谊 18626.6107万股股份无偿划转给广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）持有。本公司已于 2016年 4月 27日公告了《广州友谊集团股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号2016-021）。
越秀集团系广州市人民政府独资的国有企业，目前未持有本公司股份。本次国有股权无偿划转完成并完成股份过户后，越秀集团将持有本公司 186,266,107股股份，占本公司总股本的12.56%，为本公司第三大股东；广州市国资委将继续持有本公司 617,977,528
股股份，占本公司总股本的41.69%，为本公司第一大股东。鉴于本公司、越秀集团的实际控制人均为广州市国资委，本次国有股权无偿划转不会导致本公司实际控制人发生变更。
2016年 4月 26日，广州友谊 2015年年度股东大会审议通过了 2015年度利润分配方案，即以 2016年 3月 28日公司总股本 1,482,553,609股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2元（含税），送 5股，不转增股本。如本次股权划转前上市公司 2015年度权益分派实施完成，本次国有股权划转的股份数及国有股权划转完成后广州市国资委、越秀集团的持股数作相应调整。
本公司将严格按照相关规定，对上述股份过户进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司董 事 会
浙江三花股份有限公司独立董事
关于共同发起设立新能源及智能汽车并购基金暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对关于共同发起设立新能源及智能汽车并购基金暨关联交易事项发表如下意见：
公司提交了关于共同发起设立新能源及智能汽车并购基金暨关联交易的相
关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：公司本次共同发起设立新能源及智能汽车并购基金，可充分利用社会资源及专业投资团队的优势，进一步探索丰富的盈利模式，围绕公司战略目标优先开展投资并购，符合公司未来长期发展战略。
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
全体独立董事同意关于共同发起设立新能源及智能汽车并购基金暨关联交
易之相关议案提交公司第五届董事会第二十一临时会议审议。
浙江三花股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2016年10月19日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2018年 10月22日召开第三届董事会第二十九次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，发表如下独立意见：
一、关于更正2018年半年度报告及其摘要的独立意见
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更正2018年半年度报告及其摘要的议案》，我们作为公司独立董事，现就本事项如下独立意见：
本次差错更正符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差更正事项的审议和表决程序符合法律法规及相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。建议公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者利益。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生：____________________ 高闯：____________________
雷新途：____________________
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－031湖北新洋丰肥业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 1,290,218,231股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 21日，除权除息日为：2019年 5月 22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本
公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****386|湖北洋丰集团股份有限公司|
|2|08*****948|湖北洋丰集团股份有限公司|
|3|01*****648|杨才学|
|4|08*****553|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 49号－新洋丰员工持股计划集合资金信托计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 13日至登记日：2019年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：湖北新洋丰肥业股份有限公司证券事务部
咨询地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
咨询联系人：魏万炜郑丽
咨询电话：0724－8706677 传真：0724－8706679
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
浙江传化股份有限公司独立董事
关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的独立意见
公司第二期股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”或“本计划”）《第二期股票期权激励计划对象名单（调整后）》所确定的激励对象中，公司（包括公司控股的子公司）核心技术（业务）人员，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意对本次调整后的期权激励计划激励对象及授予数量进行调整。
独立董事：周春生、李易、费忠新2016年6月17日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-073广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年10月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于2019年10月 23日下午14:00在公司 4楼会议室以现场方式召开。
（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规
定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况未产生影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司2019年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会二〇一九年十月二十三日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-137
深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更已往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年9月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2017年9月14日15:00—2017年9月15日15:00。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00。
4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
5、本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共22人，代表公司股份数927,921,216股，占公司股份总数的34.17%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共13人，代表公司股份数878,747,654股，占公司股份总数的32.36%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共9人,代表公司股份总数为49,173,562股，占公司股份总
数的1.81%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
审议《关于增补公司独立董事的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份927,921,216股，其中同意票927,921,216股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份93,133,416股，同意票
93,133,416股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所唐都远律师和黄媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年9月15日