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证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-004东北证券股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2013年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入||176,840||120,027||47.33%||
|营业利润||56,988||15,540||266.72%||
|利润总额||58,074||17,965||223.26%||
|归属于母公司股东的净利润||48,255||15,060||220.42%||
|基本每股收益（元）||0.49||0.20||145.00%||
|净资产收益率（％）||6.59%||3.36%||3.23%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）||
||项 目|||||||
|总资产||1,992,923||1,647,797||20.94%||
|归属于母公司股东的股东权益||743,674||720,571||3.21%||
|每股净资产（元）||7.60||7.36||3.26%||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2013年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司实现营业收入17.68亿元，实现归属于母公司股东的净利润4.83亿元，同比分别增长47.33%和220.42%。公司经营业绩实现大幅增长的主要原因：一是公司调整证券投资业务品种，积极把握市场结构性投资机会，证券投资业务收入比上年同期大幅增长；二是继续加快创新业务推进步伐，大力开展融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等创新业务，增加信用交易业务规模，取得了较好的收益；三是积极推进经纪业务和资产管理业务转型发展，收入同比实现较大增长；公司整体收入结构持续改善，盈利水平显著提升。综合以上因素，公司2013年度营业收入和净利润比上年同期均实现大幅度提升。
2013年末，公司总资产有所增加，主要是公司成功发行了19亿元公司债券，东方基金纳入公司合并范围，以及公司开展转融通业务；在派发2012年度现金红利的情况下，公司净资产仍有所增加的主要原因是本年实现净利润增加所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年一月十五日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-031江西博雅生物制药股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20.00%至-5.00%|盈利：4,522.39 万元|
||盈利：3,617.91 万元 至 4,296.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度第一季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因是：1、扣除上年同期实现的非经常性损益（主要为转让浙江海康生物有限责任公司32%股权实现的2,576.13万元投资收益）的影响,公司2016年度第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比上升70%-100%。
2、2016年第一季度，公司血液制品业务收入和营业利润预计同比实现20%以上的增长。
3、2016年第一季度公司糖尿病业务收入及净利润均呈现稳定增长，贵州天安药
业股份有限公司自2015年12月起并表范围由55.586%调整为83.356%，对一季度业绩
有积极影响。
4、2016年第一季度公司生化药物业务收入和净利润均呈现稳定增长，南京新百药业有限公司自2015年12月起纳入合并报表范围，对公司2016年第一季度业绩有积极影响。
公司预计2016年第一季度非经常性损益约为80万元。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-113
金轮科创股份有限公司
与王果刚、孟进关于增资杭州精纱信息技术有限公司事项
共同签订《投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次签订的《投资协议》尚需董事会审议批准后生效。
该协议的履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、交易概述
1、金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）已明确了未来的发展战略为：聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统。
根据上述战略，公司将以投资相关行业中有影响力的互联网平台为首选，打造专业的B2B平台并规划上市，同时整合优势企业，促进电商平台与线下优势企业融合与协同，在时机成熟后将已投资的企业逐步装入上市主体。通过自建综合B2B平台，构建与线上融合的线下销售体系，聚合多产业链专业电商平台，统合大数据、供应链金融、仓储物流以及其他共享业务。
近日，公司与王果刚、孟进及杭州精纱信息技术有限公司（以下简称“杭州精纱”）共同签署了《投资协议》。经与杭州精纱原有股东协商，金轮股份以现金方式对“杭州精纱”进行增资，公司出资2,300万元，其中66.67万元为实收资本，2,233.33万元为资本公积。交易完成后，杭州精纱的注册资本由 100万元增加至166.67万元，公司持有“杭州精纱”40%股权。（以下简称“本次增资”）杭州精纱其他股东放弃优先增资权。上述增资为金轮股份自有资金。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州精纱信息技术有限公司
注册资本：100万元人民币
类型：有限责任公司
法定代表人：王果刚
住所：萧山区金城路540号心意广场3幢1501室
主要经营范围：一般经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务）；纺织技术咨询、培训；
网站设计、开发；软件开发（除网络游戏开发等需专项审批的项目）；网络广告设计、制作、发布；经销：纺织品，轻纺原料及产品等。
成立日期：2005年12月02日
出资人与持股比例：
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|出资人|出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|王果刚|90|90%|货币|
|孟进|10|10%|货币|

杭州精纱最主要的业务为开发并运营中国纱线网（www.chinayarn.com）。中国纱线网是目前国内业界影响力和认可度最高的纱线交易、纺织信息交流和纺织新闻资讯三位一体的综合类纺织电子商务平台，为中国纺织企业和纺织专业人士提供便捷、高效的全方位和专业化服务。
2、主要财务数据
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|项目|2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|7,496,479.62|7,409,594.83|
|净利润|260,440.32|245,602.19|

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||2014年12月31日|2015年9月30日|
|总资产|2,503,413.59|4,046,669.51|
|净资产|2,348,793.38|2,542,785.68|

以上数据未经审计。
三、其他交易对方的基本情况
1、王果刚，身份证号码：33010319650607****
住址：杭州市下城区武林路338号*单元***室
2、孟进，身份证号码：33012119621029****
住址：杭州市萧山区宁围街道佳境天城成合苑*幢*单元***室
四、协议的主要内容
1、金轮科创股份有限公司（协议中“甲方”）以现金 2,300万元人民币增资入股杭州精纱，其中 66.67万元为实收资本，2,233.33万元为资本公积。交易完成后，杭州精纱的注册资本由 100万元增加至 166.67万元，甲方持有杭州精纱40%的股权，王果刚（协议中“乙方”）持有杭州精纱54%的股权，孟进（协议中“丁方”）持有杭州精纱6%的股权。
2、本次交易完成后，金轮股份在杭州精纱董事会的董事席位数不低于董事会总席位数的40%。如未来杭州精纱进行再融资，金轮股份在杭州精纱董事会的席位数占比继续保持不低于40%。
3、杭州精纱计划在五年内上市，并以此作为所有经营管理建设的基础。
4、业绩承诺及补偿方式
（1）乙方承诺，杭州精纱 2016-2018年的实际实现的净利润应分别不低于 200万元、300万元、400万元，上述净利润应为经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为计算依据）。
（2）若杭州精纱未来三年的业绩承诺无法完成的，则各方同意对杭州精纱
估值即本次增资后甲方持有杭州精纱的股权比例进行调整。
（3）若杭州精纱在 2016年、2017年、2018年任一年末当年实际实现的净利润（即实际净利润）小于当年承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式对杭州精纱估值进行调整：
应调减的杭州精纱估值额（N）=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期三年累计承诺净利润*5,750万元
甲方调整后的持股比例=2,300万元÷（5,750万元－N）
甲方调整后的持股比例以70%为上限，如计算结果超过70%，则按70%进行调整。
五、交易的目的、存在风险及对公司的影响
1、本次公司投资的杭州精纱，其经营的网站中国纱线网在纺织行业具有较高的知名度和影响力，本次投资杭州精纱符合公司发展战略，有利于实现公司在相关行业打造B2B+平台的战略构想。
2、本次增资可以充实杭州精纱的资本金，提高其资金实力，同时公司将联合专业机构和专家帮助杭州精纱进一步提高经营管理水平，提升中国纱线网的竞争力和影响力。
3、由于工业品互联网 B2B平台领域目前缺乏统一规范和标准，且目前的发展水平与消费品互联网业务平台相比相对较低，公司投资该领域存在一定的市场风险和不确定因素，请投资者注意投资风险。
4、本次增资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
六、备查文件
《投资协议》
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会 2015年12月26日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
对第六届董事会第三十六次会议
《关于第六届董事会换届选举的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次董事会《关于第六届董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
一、经公司第六届董事会提名委员会提名，第七届董事会董事候选人共 8
人，其中非独立董事候选人为朱军、朱梅柱、黄宇、邸燕、林乐波；独立董事候选人为贺强、何祚文、蔡元庆。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效。
二、我们认真核查了上述8名董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，认为上述8名董事候选人均具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，最近三年均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人；
独立董事候选人贺强、何祚文、蔡元庆均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》规定的不得担任独立董事的情形。
三、我们同意上述8名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：张勇、石卫红、贺强
二〇一七年七月四日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-016
浙江佐力药业股份有限公司
关于完成公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司总经理并变更公司法定代表人的议案》，同意改聘汪涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。同时，根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为汪涛先生。具体内容详见公司于 2018年 1月 16日披露于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》，变更后情况如下：
法定代表人：汪涛
除上述变更事项外，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-125哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知》及相关议案。
2017年 10月 26日，公司第四届监事会第一次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蒋宇飞先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举蒋宇飞先生为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。
蒋宇飞先生简历详见附件。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会二〇一七年十月二十八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件：蒋宇飞先生简历。
蒋宇飞先生：出生于 1973年 2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任北京壹人壹本投资信息科技有限公司董事；现任郁金留香（北京）管理顾问有限公司执行董事、伊宁市紫郁若金股权投资有限公司执行董事兼总经理、神农架林区云杉文旅实业发展有限公司董事长。
蒋宇飞先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋宇飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-022洛阳轴研科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，拟使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容见公司于2018年1月31日披露于巨潮资讯网及证券时报的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。现将公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司所属公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称“三磨所”）将存放于中国建设银行郑州铁路支行的暂时闲置资金实施大额存单管理；三磨所与中国光大银行股份有限公司洛阳西苑支行（以下简称“光大银行洛阳西苑支行”）签订《结构性存款合同》，具体事项如下：
（一）大额存单情况
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|序号|发行主体|产品名称|存款金额（万元）|起息日|到期日|利率（%）|
|1|中国建设银行郑州铁路支行|单位大额存单 2018年第027期|20,000|2018 年 2月8日|2019 年 2月8日|2.1%|
|2|中国建设银行郑州铁路支行|特色单位大额存单2018年第001期|3,394|2018 年 2月11日|2018 年 8月11日|1.82%|

公司与中国建设银行郑州铁路支行无关联关系。
（二）结构性存款
2018年 3月 5日，三磨所与光大银行洛阳西苑支行签订《结构性存款合同》，具体内容如下：
1、产品名称：2018年对公结构性存款统发第二十四期产品 4
2、存款金额：26,000万元
3、起息日：2018年 3月 5日
4、到期日：2018年 6月 5日
5、收益率：年利率4.4%
6、计息规则：30/360
7、关联关系：公司与光大银行洛阳西苑支行无关联关系
8、合同其他约定
本息付款保证及违约责任：光大银行洛阳西苑支行声明及保证三磨所本金的安全，并及时支付三磨所相关收益。
光大银行洛阳西苑支行保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行洛阳西苑支行应按每日万分之五的标准向三磨所支付违约金。
二、风险控制措施
1、资产财务部负责组织实施，并及时分析和跟踪现金存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、审计与法律风控部对资金使用与保管情况进行日常监督。
3、监事会和独立董事有权对资金的管理和使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置
募集资金的使用效率，也有利于提高资金收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2018年 3月 8日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－080
紫光股份有限公司
关于公司股东及其一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月11日，公司公告了《关于维护公司股价稳定的公告》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号文）的有关精神，公司股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）于2015年7月15日通知公司，紫光集团及其全资子公司北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“北京紫光通信”）、紫光集团第二大股东北京健坤投资集团有限公司（以下简称“建坤集团”）通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份60万股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
紫光集团和全资子公司北京紫光通信于2015年7月15日分别通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份20万股和30万股，占公司总股本的0.097%和0.146%，增持金额分别约为1,492万元和2,237万元。本次增持前，紫光集团直接持有公司205万股股份，占公司总股本的0.99%，紫光集团直接和通过全资子公司西藏紫光卓远股权投资有限公司间接合计持有公司2,884.04万股股份，占公司总股本的13.99%；北京紫光通信不持有公司股份。本次增持后，北京紫光通信持有公司30万股，占公司总股本的0.146%；紫光集团直接和通过全资子公司间接合计持有公司2,934.04万股，占公司总股本的14.24%。
健坤集团于2015年7月15日通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份10万股，占公司总股本的0.049%，增持金额约为746万元。本次增持前，健坤集团不持有公司股份。本次增持后，健坤集团持有公司10万股，占公司总股本的0.049%。
本次增持后，紫光集团及其一致行动人合计持有公司6,781.5546万股，占公司总
股本的32.91%。
二、后续增持计划
根据《关于维护公司股价稳定的公告》，紫光集团有限公司及其下属公司将以维护公司股价稳定为目的，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机增持公司股票。紫光集团及其一致行动人不排除未来通过深圳证券交易所交易系统允许的方式继续增持公司股份以维护公司股价稳定。
三、紫光集团、北京紫光通信和健坤集团分别承诺，在本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股份。
四、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司将继续关注公司股东及其一致行动人增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
维尔利环保科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见；经审查，宗韬先生、浦燕新先生、蒋国良先生、周丽烨女士、张进锋先生、常燕青先生、邵军先生和朱敏女士符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；朱敏女士已经取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职资格。
我们同意宗韬先生担任公司总裁，朱敏女士担任公司董事会秘书兼财务总监，浦燕新先生、蒋国良先生、周丽烨女士、张进锋先生、常燕青先生、邵军先生担任公司副总裁。
二、《关于为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》公司拟为全资子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）提供连带责任担保，担保金额为2,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。公司本次担保有助于解决都乐制冷的经营资金需求，公司在担保期内有能力对都乐制冷的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
三、《关于为公司参股孙公司的银行贷款提供担保的议案》
公司拟按股权比例为台州福星维尔利环保科技有限公司（以下简称“台州福星”）向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行申请的贷款提供担保，用于台州市区有机物循环利用中心项目的建设运营，贷款期限 13年，本次担保能够为台州福星的经营获取必要的资金支持，有助于推进台州市区有机物循环利用中心项目的建设进程。
该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2019年6月20日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-050广东柏堡龙股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议日期与时间：2019年1月14日（星期一）下午14：00。
（2）网络投票日期与时间：2019年 1月 13日-2019年 1月 14日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019年 1月 13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年1月9日（星期三）。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
二、会议审议事项
1、《关于改聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2018年12月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|《关于改聘会计师事务所的议案》|√|

四、现场会议登记办法
1、登记时间：2019年1月11日（8:30－11:30，14:30－17:00）
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2019年1月11日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部
邮政编码：515300
联系人：江伟荣刘志伟
电话：0663-2769999
传真：0663-2678887
E-mail：bobaolon@163.com
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 1月 14日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
广东柏堡龙股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案||||
|1.00|《关于改聘会计师事务所的议案》||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-229
关于渤海金控投资股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过 40亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]【2354】号”文核准。（以下简称“本次债券”）。
本次债券分期发行，本期为第四次发行。由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，本次债券名称由“渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券”，本期名称确定为“渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）”。本期债券的存续期不超过 3年，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为不超过13.19亿元。债券简称为“18渤金04”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《渤海金控投资股份有限公司与长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》、《北京大成律师事务所关于渤海
金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之法律意见书》及补充法律意见书、《渤海金控投资股份有限公司与长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》等。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-066上海锐奇工具股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月18日，6月19日，6月23日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-066四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-015
江苏三六五网络股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告(更正后)本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及报告摘要将于2017年4月15日在证监会指定网站披露并在《上海证券报》、《证券时报》刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司的经营等情况，公司将于 2017年4月21日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁齐东先生；独立董事林雷先生；副总裁、董秘凌云女士；公司财务总监程海先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
阳光新业地产股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，我们经过认真核查，对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至 2018年 12月 31日，公司（包括控股子公司）对外担保实际担保余额为 190,435万元，占归属于母公司净资产的64.03％。本年度公司新增的对外担保审批额度总计0万元，实际发生额总计0万元。
报告期内，公司无新增对外担保事项。
公司独立董事认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项已按照审批权限提交董事会或者股东大会审议，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
独立董事：韩传模、韩俊峰、韩美云
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-129焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2016年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：公司2016年度第六次临时股东大会。
(二)大会召集人：公司第七届董事会2016年第四次临时会议决定召开公司2016年度第六次临时股东大会。
(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
1．现场会议召开日期和时间：2016年12月21日(星期三)下午2点45分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月21日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年12月20日下午15:00至2016年12月21日下午15:00中的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2016年 12月 14日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)公司出售部分房屋资产议案。
(二)关于择机出售所持国泰君安股票的议案。
该议案详细内容见同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司第七届董事会 2016年第四次临时会议决议公告》和《公司出售部分房屋和股票资产的公告》。
三、出席现场会议的登记方法
(一)出席通知
欲出席现场会议的股东请于 2016年 12月 20日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式：
1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
授权委托书见附件2。
(三)登记时间：2016年12月15日-12月20日的工作日。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
本公司办公楼二楼综合办(证券)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：mdy668@126.com
(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码：360612
(二)投票简称：万方投票
(三)议案设置及意见表决
1.议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|公司出售部分房屋资产议案|1.00|
|议案2|关于择机出售所持国泰君安股票的议案|2.00|

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 20日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为 2016年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第六次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2016年度第六次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|公司出售部分房屋资产议案||||
|2|关于择机出售所持国泰君安股票的议案||||

委托人名称： 委托人持股数：
委托人证券账户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书签发日期： 委托人签名(盖章)：
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-031
广东高乐玩具股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 1日接到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，庄耀名先生不再担任公司任何职务。
庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
在此,公司谨向庄耀名先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-007
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效益，经公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过30,000万的闲置自有资金购买银行理财产品。
由于公司经营良好，财务状况稳健，积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用的闲置资金规模已经超出上述股东大会审议通过的购买额度，为进一步提高自有闲置资金使用效率，拟将公司（含子公司）购买理财产品额度提高至40,000万元：
一、投资概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度：公司使用额度不超过 40,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源：公司用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、针对投资，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适当的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、履行必要的程序
1、经公司第二届董事会第十七次会议审议，通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意将购买银行理财产品的自有闲置资金额度提高至40,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、经公司第二届监事会第十次会议审议，通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常经营生产的前提下，可以进一步提高自有闲置资金的额度购买银行理财产品，提升公司整体资金的使用效率。同意将购买银行理财产品的自有闲置资金额度提高至40,000万元。
3、独立董事意见：公司目前运营良好，财务状况稳健，闲置资金较为充裕，公司本次提高闲置自有资金购买银行理财产品额度有利于提高资金使用效率，不影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。全体独立董事同意公司将购买银行理财产品额度提高至 40,000万元。
五、保荐机构意见：
公司本次提高闲置自有资金购买银行理财产品额度有利于提高资金使用效率，不影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
国都证券对上述关于提高闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、第二届监事会第七次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、《国都证券有限责任公司关于三联虹普提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的专项核查意见》
此次提高自有闲置资金购买银行理财产品额度还需经股东大会审议批准。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-050关于收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153788号）。2016年3月11日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2016年3月18日，公司向中国证监会报送了《关于江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。2016年 3月 30日，公司向中国证监会报送了《关于江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复（二）》。2016年4月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153788号）（以下简称“二次反馈意见”），公司根据二次反馈意见的要求于2016年4月14日在指定媒体公告了《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，同时向中国证监会报送了二次反馈意见回复材料。
中国证监会于2016年5月16日出具《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同中信建投证券股份有限公司及相关中介机构对告知函提及的相关内容进行了认真研究和落实，具体回复内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>有关问题的回复》。公司按照要求将上述告知函的回复材料及时报送中国证监会，积极推进本次非公开发行股票的相关事项。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年5月 24日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－053中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2019年 6月 17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2019年 6月 21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过 3,000万加元最高额保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－054号公告。该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
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2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－055号公告。该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－056号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
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乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司拟提交第四届董事会第七次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司 2019年度拟发生的日常关联交易事项符合公司的发展需要，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是公允、合理的定价方式，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。独立董事同意公司 2019年度日常关联交易预计的相关事项。
以下无正文。
独立董事：郑路、王雷让二〇一九年一月二十一日