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股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-083深圳王子新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2016年 11月 8日、2016年 11月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）于 2016年 4月 5日开市起停牌。因筹划重大资产重组，公司股票自2016年4月19日开市起继续停牌。2016年11月2日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。停牌期间公司均按照相关法律法规进行信息披露，相关详细内容刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-015广东海大集团股份有限公司
关于公司2016年新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司 2014年 4月 20日召开的第三届董事会第六次会议和 2014年 5月 12日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》（公告编号：2014-023、2014-037），同意公司2014-2016年度预计发生的关联交易如下：
单位：万元
||
|-|
|关联方|
|佛山市海航兴发农牧发展有限公司|
|青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司|
|青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司|

2、预计2016年新增关联交易情况：
由于公司业务发展和生产经营需要，公司与贵州云福化工有限责任公司（以下简称“贵州云福”）共同投资成立贵州福海化工有限责任公司（以下简称“贵州福海”），公司占其45%的股权。根据公司生产经营情况，预计 2016年将会与其发生日常关联交易；
《关于公司 2016年新增日常关联交易的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，审议结果为6票同意，反对和弃权均为0票，其中公司董事长薛华先生为贵州福海董事杨建涛先生的亲属，作为关联董事薛华先生回避了对本议案的表决；
独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见。该方案尚需提交
公司2015年年度股东大会审议。
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方|预计交易金额||
|||发生金额|
|贵州福海化工有限责任公司|7,000|-|

3、本年年初至本公告披露日与贵州福海累计已发生的各类关联交易的金额为 519.60万元。
二、关联方介绍和关联关系说明
1、基本情况
公司名称：贵州福海化工有限责任公司
住所：贵州省黔南布依苗族自治州福泉市马场坪办事处瓮福生活区
法定代表人：肖洪
注册资本：人民币2,000万元
主营业务：磷及磷化工产品、机电设备、五金交电、有色金属、黑色金属、建筑装饰材料、家电产品及其办公产品、橡胶及橡胶制品、饲料及添加剂、粮油产品生产及销售（依法须经批准的项目凭许可经）。
贵州福海于2015年12月4日成立，2016年1月各方股东均已完成出资款缴纳。
2015年12月31日，贵州福海的总资产为0元；2015年营业收入、净利润均为 0元。
2、关联关系说明
公司持有贵州福海45%股权，贵州云福持有贵州福海55%股权。根据《企业会计准则第 36号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，贵州福海系公司的关联方。
3、履约能力分析
公司主营饲料的生产和销售，公司向贵州福海采购饲料原料饲料级磷酸二氢钙。
贵州福海主营磷及磷化工产品的生产和销售，2016年 1月各方股东已完成出资款缴纳，并已投入正常运营；贵州福海在运营前期主要是向控股股东贵州云福采购相关商
品，然后直接销售。贵州云福 2007年成立，注册资本 4,000万元，主营磷及磷化工
产品、磷酸钙、饲料及添加剂等，年销售收入3.86亿元（来源：贵州云福官网）。因此，本次交易的关联方履约能力较强。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容：
（1）交易方式：视公司的生产情况，分批次交易，预计交易量约 2.5万吨，交易金额约人民币柒仟万元整。
（2）定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价格为基础协商确定。
（3）结算方式：需方收到货物及有效发票后 10天内付清货款。如有特殊情况，经供方同意可以适当延期，但最长不超过25天。
2、关联交易协议签署情况：
（1）交易协议签署日期：2016年1月1日。
（2）交易协议生效条件和日期：自交易双方签字盖章起生效。
（3）交易协议有效期：从2016年1月1日至2016年12月31日，为期1年。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与贵州福海之间的日常关联交易，是因公司生产经营所需。上述关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。由于关联交易金额及比例较低，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前对公司2016年预计新增关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅，基于独立判断，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项。公司与参股公司发生的关联交易是基于公司实际情况需要，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不违反国家相关法律法规，同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应回避表决。
格为基础，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、广东海大集团股份有限公司购销协议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年三月二十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-096哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项（出售全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司、西藏誉衡阳光医药有限责任公司、山西普德药业股份有限公司100%股权），公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年2月22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。后续，公司于2018年3月1日、2018年3月8日、 2018年 3月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2018年 3月 21日，经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年 3月 21日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年 3月 28日、2018年4月4日、2018年4月13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2018年 4月 20日，经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年 4月 20日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年4月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
因本次交易涉及尽职调查等工作量较大、重组方案内容仍需进一步论证和完善，公司无法在首次停牌之日起3个月内即2018年5月8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司于2018年5月8日披露了2018-065号公告，决定继续推进本次重大资产重组的各项工作。后续，公司先后于2018年5月22日、2018年6月5日、2018年6月20日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至目前，公司及有关各方仍在推进相关工作，对交易标的的尽职调查及商业谈判等工作仍在进一步推进中。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-017
广东万里马实业股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金中的8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2017年7月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，截至2018年2月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的8,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年2月27日
山西振东制药股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（宋瑞卿）
各位股东：
本人作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2018年度发表独立意见的情况
1、2018年 3月 8日，在第三届董事会第三十次会议上对《公司第三届董事会第三十次会议相关事项》发表了独立意见，具体内容详见 2018年 3月 9日的巨潮咨询网。
2、2018年 4月 19日，在第三届董事会第三十一次会议上对《公司第三届董事会第三十一次会议相关事项》发表了独立意见，具体内容详见 2018年 4月 21日的巨潮咨询网。
3、2018年 6月 29日，在第三届董事会第三十三次会议上对《公司董事会换届选举及提名董事候选人》发表了独立意见，具体内容详见 2018年 6月 30日的巨潮咨询网。
4、2018年 7月 16日，在第四届董事会第一次会议上对《公司董事会换届选举及提名董事候选人》发表了独立意见，具体内容详见 2018年 7月 16日的巨潮咨询网。
5、2018年 8月 29日，在第四届董事会第二次会议上对《公司第四届董事会第二次会议相关事项》发表了独立意见，具体内容详见 2018年 8月 30日的巨潮咨询网。
6、2018年 10月 26日，在第四届董事会第三次会议上对《公司第四届董事会第三次会议相关事项》发表了独立意见，具体内容详见 2018年 10月 29日的巨潮咨询网。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,了解报告期内公司的生产经营情况、财务状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况,对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。本人持续关注公司的信息披露工作,及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益。监督和核查董事、高管履行职责情况,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。本人积极学习相关法律法规和规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、2018年度任职专业委员会履职情况
本人作为公司第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会的召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略与发展委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》、《董事会提名委员会的工作细则》、《董事会战略与发展委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。参与了董事会提名委员会和董事会战略与发展委员会工作，本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到该专业委员
应有的作用。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的精神，本人对公司进行了现场考察，并通过与公司其他董事及管理层当面沟通、电话问询等多种方式，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策，促进公司的发展同时也维护了投资者的利益。
七、其他工作情况
2018年度,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人任职期间不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2019年希望公司在董事会领导之下,能够更好更快地向前发展,以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：宋瑞卿
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-062
上海中信信息发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
1、公司董事会于2017年5月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2017年6月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年6月12日（星期一）下午2:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11
日15:00至2017年6月12日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长张曙华先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计14人，其所持有表决权的股份总数为38,553,188股，占公司股份总数的56.4468%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计11人，其所持有表决权的股份为38,542,894股，占公司股份总数的56.4317%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计3人，其所持有表决权的股份为10,294股，占公司股份总数0.0151％；
其中：参加现场会议投票表决的中小投资者9人，其所持有表决权的股份为2,230,414股，占公司股份总数的3.2656%；通过网络投票的中小投资者3人，其所持有表决权的股份为10,294股，占公司股份总数的0.0151％。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：（一）、经审议，与会股东通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决情况：
同意38,369,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.5235%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,053,308股，占出席会议中小股东所持股份的91.6365%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1753%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案的详细内容详见公司于2017年5月26日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告：《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
关联方张元利、张颖、石富义回避表决。
（二）、经审议，与会股东通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意38,549,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,237,008股，占出席会议中小股东所持股份的99.8348%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1606%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案的详细内容详见公司于2017年5月26日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告：《上海中信信息发展股份有限公司减资公告》。
（三）、经审议，与会股东通过了《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
表决情况：
同意2,237,008股，占出席会议所有股东所持股份的5.8023%（占出席股东大会有表决权股份的99.8348%）；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,237,008股，占出席会议所有股东所持股份的5.8023%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案的详细内容详见公司于2017年5月26日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告：《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告》。
关联方张曙华、上海中信电子发展有限公司回避表决。
（四）、经审议，与会股东通过了《关于设立榆林、淮安分公司的议案》
表决情况：
同意38,549,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,237,008股，占出席会议中小股东所持股份的99.8348%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1606%；弃权100股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
上述议案的详细内容详见公司于2017年5月26日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告：《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：张强、王伟建
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2017年第二次股东大会之法律意见书》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2016-25武汉三特索道集团股份有限公司
关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易审查事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年5月26日披露准备向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审查事项，现根据最新进展情况作补充说明如下：
自 2016年以来，标的公司原计划于 2016年推进实施的部分四季彩色生态观光园项目（以下简称“观光园项目”）尚在筹备中，未达到预期状态，上述项目的落实对 2016年收入及业绩实现均有重大影响，虽然标的公司已就各地观光园项目分别与当地政府进行多次沟通并签署相关框架协议或备忘录，但涉及项目整体规划报批、立项及苗木采购招投标等具体实施层面相关程序仍在推进之中，上述项目整体规划报批、立项等程序需地方政府、国土资源部门、发改委等多部门决策、审批通过，所需时间较长，尚需协调沟通。且目前标的公司的审计、评估等财务数据均已过期，受此影响，在目前标的公司观光园项目推进未取得实质性进展的情况下，各机构无法完成评估及盈利预测审核工作。同时，因苗木生长特性决定了标的公司及各中介机构需待苗木春季发芽之后相继在各园区开展盘点工作，而标的公司苗木总数量超过 700万株，覆盖全国各地多个地区，耗时较长，尚未完成。
综上，公司及各中介机构基于谨慎性考虑，在尚未落实上述工作的情况下，为保护公司及中小股东利益，决定中止本次重大资产重组审核。本次中止审核后，公司及各中介机构将同时展开对标的公司的审计、评估及盈利预测审核工作，进一步完善标的公司苗木盘点等反馈回复工作，积极推动标的公司观光园项目的实施，待上述问题落实及审计、评估、盈利预测审核工作结束后，公司及其他中介机构将在完善反馈意见书面回复基础上向中国证监会提交申请文件，并向中国证监会申请恢复审核。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-029
松德智慧装备股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 1日，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025），由于工作人员理解有误，导致部分内容有误，现更正如下：
一、“会议审议事项”中部分内容更正：
更正前：
（一）议案名称
1、《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
更正后：
（一）议案名称
1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1、补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；
2.1、补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
二、“提案编码”中部分内容更正
更正前：
“三、议案编码”
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||||||该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投|
||||||票|
|100||总议案：除累积投票议案之外的所有议案||√||
|累积投票议案||||||
|1.00||《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||√||
|2.00||《关于补选黄奕扬为公司第四届监事会监事的议案》||√||
|非累积投票议案||||||
|3.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

更正后：
“三、议案编码”
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票议案之外的所有议案||√||
|累积投票议案||||||
|1.00||《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》||应选人数1人||
|1.01||补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于补选公司第四届监事会监事的议案》||应选人数1人||
|2.01||补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事||√||

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

三、“参加网络投票的具体操作流程”中部分内容更正
更正前：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||||||该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投|
||||||票|
|100.00||除累积投票议案之外的所有议案||√||
|累积投票议案||||||
|1.00||《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||√||
|2.00||《关于补选黄奕扬为公司第四届监事会监事的议案》||√||
|非累积投票议案||||||
|3.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

更正后：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票议案之外的所有议案||√||
|累积投票议案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数1人|
|1.01|补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于补选公司第四届监事会监事的议案》|应选人数1人|
|2.01|补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事|√|
|非累积投票议案|||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、“授权委托书”中部分内容更正
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注（该列打钩的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|√||||
|2.00|《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注（该列打钩的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票议案之外的所有议案|√||||
|累积投票议案||||||
|1.00|《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数1人||||
|1.01|补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事|√|票|||

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|-|-|-|-|
|2.00|《关于补选公司第四届监事会监事的议案》|应选人数1人||
|2.01|补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事|√|票|
|非累积投票议案||||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以2019年3月14日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-030）（更新后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年03月 14日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-097苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十六次会议（以下简称：本次会议）通知于2019年10月18日发出，并于2019年10月28日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于审议2019年第三季度报告的议案》。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，公司2019年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
有关上述议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。
2、《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
由公司董事长顾清先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会事先审核，董事会同意聘任宋峰先生担任公司第四届董事会之董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会届满为止。
有关宋峰先生的提名及聘任程序符合《公司章程》等的要求。
宋峰先生的简历，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2019-099）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的相关规定以及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，我们对公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法情况进行了审阅，发表了独立意见如下：
一、公司依照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。
二、董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司对采矿权的会计估计予以变更。
独立董事： 马传刚 李守明 王红峡 李齐放二〇一五年四月二十四日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-025浙江众成包装材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于 2014年 4月 7日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2014年4月17日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》，监事会经审核认为：公司董事会编制和审核2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司2013年度利润分配预案的议案》；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期1年；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告（2013年度）》；
监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。《关于公司内部控制的自我评价报告
（2013年度）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年度）》；
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于重新审议使用自有
资金投资低风险理财产品的议案》；
监事会经审核认为：公司利用自有资金投资低风险的中短期理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过6亿元的自有资金投资低风险的理财产品。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
11、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一四年四月十七日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-075
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年7月17日，公司使用闲置募集资金2,500万元和1,000万元购买了兴业银行股份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理财产品，预期年化收益率4.41%。详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金3,500万元及理财收益 380,589.05元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|交易日|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|2018.10.17|2018.10.17|2019.01.17|保本浮动收益型|4.13%|
|公司|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|2018.10.17|2018.10.17|2019.01.17|保本浮动收益型|4.13%|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1154期）|2,500|闲置募集资金|2017.10.19|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.60%|是|
|2|宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|宁波银行股份有限公司启盈理财2018年（稳健型9002号）|5,000|闲置募集资金|2018.1.15|保本浮动收益型|4.30%|是|
|3|中国建设银行股份有限公司天台支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|闲置募集资金|2018.1.31|保本浮动收益型|2.90%|是|
|4|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第202期）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存|5.35%|是|

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||杭州分行|期）||||款的收益|||
|6|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第205期）|1,500|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.05%|是|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,500|闲置募集资金|2018.3.15|保证收益型|4.10%|是|
|8|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|9|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|10|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2018.3.28|保本浮动收益型|3.90%|是|
|11|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|12|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|13|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.9.17|保本浮动收益型|3.95%|否|

七、备查文件
1、银行理财产品协议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-052上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于 2017年 4月 28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。公司于 2017年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于2017年5月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。公司于2017年5月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌，并分别于2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月13日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年6月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于 2017年 6月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 6月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
公告》及2017-047《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》,2017年 7月12日公司披露了2017-048《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》及2017-049《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2017年7月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》及《关于签署<现金购买资产协议>的议案》（详见公司于2017年7月18日披露的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》）。公司拟以自有资金向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）的控股股东、实际控制人盛杰指定的第三方刘岚收购其拟自必控科技中小股东收购的不超过必控科技总股本30%的股份。本次交易有利于公司筹划的发行股份及支付现金购买必控科技控股权交易的进行。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨中，标的资产范围尚未最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票自2017年7月19日（星期三）开市起继续停牌。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2017年7月18日
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司使用部分暂时闲置
募集资金补充流动资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博云新材使用 2012年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2012年度非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1428号）文核准，公司于 2013年 12月向特定对象非公开发行 77,821,011股人民币普通股，发行价格 7.71元/股，募集资金总额为599,999,994.81元，扣除发行费用29,285,279.54元，实际募集资金净额为570,714,715.27元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对上述资金进行了验证，并出具了天职业字[2013]1774号《验资报告》。
2、2012年度非公开发行的募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第十四次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|1|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|30,451.00|30,000.00|

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|2|与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目|30,276.00|25,000.00|
|3|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
||合计|65,727.00|60,000.00|

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2016年9月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。（详见 2016年 9月 20日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号2016-059）。2017年9月1日，上述资金已全部归还至公司的募集资金专用账户。（详见2017年9月2日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号2017-060）。
截至2017年9月1日，公司募集资金专项账户的余额为201,616,848.90元，具体情况如下：
单位：元
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|开户行|募集资金专户余额|资金用途|
|中信银行股份有限公司长沙分行|40,547,365.83|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行|95,919,716.80|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|中国建设银行股份有限公司长沙河西支行|56,447,059.14|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|交通银行股份有限公司湖南省分行|8,702,707.13|与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目和补充流动资金项目|
|合计|201,616,848.90||

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据 2012年度非公开发行募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月；本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金用于公司主营业务相关的生产经营活动。在本次补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。
四、已履行的法律程序
2017年 9月 6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
2017年 9月 6日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全部归还，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司
年 月 日