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证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-009黑龙江国中水务股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票已于2017年11月9日起停牌，预计连续停牌不超过一个月。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2017年12月9日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-044），预计公司股票自2017年12月11日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况。停牌期满后，根据相关规定，公司于2018年1月8日召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。具体内容参见公司于 2018年 1月 9日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（临2018-003）。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况。具体内容详见公司于2018年1月16日披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的相关工作正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，每 5个交易日公告事项进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2018年1月23日
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第七届董事会第三十一次会议（定期会议）审议的关于参与设立复星康健融资租赁（上海）有限公司的议案事项（以下简称“本次关联/连交易”）发表的独立意见如下：
本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，符合一般商业条款，其交易定价公允、合理。
董事会就本次关联/连交易的表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一七年四月二十七日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2018—032
杭州钢铁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于2018年5月25日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 117,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-017）。
根据公司募集资金安排，公司通过招标购买了1款结构性存款产品和2款理财产品，于近日与相关银行签署协议并办理相关手续。具体情况如下：
一、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、公司向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行购买了35,000万元结构性存款产品，产品信息如下：
（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品——专户型2018年第84期A款；
（2）产品性质：保本浮动收益型；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共92天；
（4）产品成立日：2018年6月27日；
（5）产品到期日：2018年9月27日；
（6）产品收益：预期年化收益率为4.0%；
（7）资金来源：闲置募集资金。
公司与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行不存在关联关系。
2、公司向兴业银行股份有限公司杭州清泰支行购买了24,000万元理财产品，产品信息如下：
（1）产品名称：兴业银行“金雪球——优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）；
（2）产品性质：保本开放式；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共92天；
（4）产品成立日：2018年6月27日；
（5）产品到期日：2018年9月27日；
（6）产品收益：预期年化收益率为4.6%；
（7）资金来源：闲置募集资金。
公司与兴业银行股份有限公司杭州清泰支行不存在关联关系。
3、公司向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行购买了45,000万元理财产品，产品信息如下：
（1）产品名称：蕴通财富.日增利92天；
（2）产品性质：保证收益型；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共92天；
（4）产品成立日：2018年6月27日；
（5）产品到期日：2018年9月27日；
（6）产品收益：预期年化收益率为4.7%；
（7）资金来源：闲置募集资金。
公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为 0元（不含本次），截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为10.4亿元。
五、备查文件
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书；
2、兴业银行“金雪球——优悦”开放式人民币理财产品协议书；
3、交通银行“蕴通财富.日增利92天”理财产品协议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2015-01甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第八次会议和2014年第1次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品的议案》，2014年10月18日，公司与兰州银行金河支行签订了《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金人民币1亿元购买该行“2014年兰州银行‘百合理财’共赢系列2022号对公理财产品”（产品代码：
2014A2022）。产品起息日：2014年10月20日，产品到期日：2015年1月20日。
2015年1月20日，公司赎回上述理财产品，收回本金1亿元，取得利息收益
1,461,917.80元，实际年化收益率为5.8%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十二日
厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于
公司向厦门海翼资产管理有限公司转让部分房产暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们出席了公司第八届董事会第二十一次会议，现就会议审议的关于公司向厦门海翼资产管理有限公司转让部分房产暨关联交易事项发表独立意见如下：
本次公司向关联方厦门海翼资产管理有限公司转让部分房产暨关联交易有利于公司盘活公司存量资产，实现资产增值收益。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰，交易价格经中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。
董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及股东利益的情况。因此，我们同意公司向厦门海翼资产管理有限公司转让部分房产暨关联交易。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于公司向厦门海翼资产管理有限公司转让部分房产暨关联交易事项的独立意见”签字页）
独立董事签名：
苏子孟______________________
江曙晖______________________
张盛利______________________
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-176债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到控股股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（以下简称“汇金聚合”）及其一致行动人宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金公信”）的通知，汇金聚合、中金公信分别将其持有的本公司部分股份办理了补充质押登记手续，现将具体情况公告如下：
一、控股股东及其一致行动人本次股份补充质押的具体情况
1.近日，汇金聚合将其持有的本公司合计 2,600,000股限售流通股（占公司总股本的0.65%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。
本次股份质押是对汇金聚合 2017年 5月 18日将其持有的本公司部分限售流通股在中信建投办理股票质押式回购交易的补充质押，购回交易日为 2020年 5月 12日，本次补充质押不涉及新增融资安排。
2.近日，汇金聚合将其持有的本公司 300,000股限售流通股（占公司总股本的0.07%）质押给中信建投。本次股份质押是对汇金聚合 2017年 10月 26日将其持有的本公司部分限售流通股在中信建投办理股票质押式回购交易的补充质押，购回交易日为 2020年 10月 23日，本次补充质押不涉及新增融资安排。
股份质押是对中金公信 2018年 4月 3日将其持有的本公司部分限售流通股在申港证券办理股票质押式回购交易的补充质押，购回交易日为 2020年 3月 23日，本次补充质押不涉及新增融资安排。
二、控股股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东汇金聚合共持有本公司股份 148,248,078股，占公司总股本比例为36.92%。本次补充质押后，汇金聚合累计质押的本公司股份总数为 146,584,247股，占本公司总股本的比例为36.50%，占其持有本公司股份总数的比例为98.88%；股东中金公信共持有本公司股份 16,931,907股，占公司总股本比例为4.22%。本次补充质押后，中金公信累计质押的本公司股份总数为16,931,907股，占本公司总股本的比例为4.22%，占其持有本公司股份总数的比例为100%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
汇金聚合为公司的控股股东，中金公信为公司控股股东的一致行动人，汇金聚合、中金公信的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。未来拟通过股票分红、经营收入及投资收益等按时偿还质押借款。本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押为进一步降低公司控股股东及其一致行动人股份质押的预警线和平仓线，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将继续采取提前购回等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2017-050
宁波东方电缆股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1219号），核准宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）非公开发行不超过61,739,130股新股，本次非公开发行股票实际发行61,739,129股，发行价格为 11.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理制度》等规定，2017年12月21日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，基本信息如下：
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|开户单位|开户银行|银行账号|存储金额（元）|
|宁波东方电缆股份有限公司|中国建设银行宁波经济技术开发区支行注1|33150198414600000055|333,294,323.12注2|
|宁波东方电缆股份有限公司|中国农业银行宁波小港支行|39203001040016563|60,000,000.00|
|宁波东方电缆股份有限公司|中信银行宁波分行|8114701013900223025|301,300,000.00|

注1：中国建设银行宁波经济技术开发区支行是中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行的下属支行
注2：该专户金额包含部分尚未支付的除保荐承销费外的其他发行费用
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）和西部证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别于上述三家银行（以下简称“乙方”）签署的《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以七天通知存款及定期存款的方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以上述存款方式续存，并通知丙方。甲方上述存款不得质押。
二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡健、张亮（以下简称“保荐代表人”）或丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从该专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当在付款后 5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，或存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议任何一方因违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失的，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京市的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
十三、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
宁波东方电缆股份有限公司董事会二0一七年十二月二十一日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：2019-044
北京万通地产股份有限公司
第七届监事会第十三次临时会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第七届监事会于 2019年 8月 14日召开第十三次临时会议，会议通知于 2019年 8月 11日以电子邮件的方式向各位监事发出，本次会议以通讯召开的方式进行，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过了关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通地产2019年半年度报告》全文及摘要。
监事会对公司编制的 2019年半年度报告发表如下审核意见：
（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2） 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果；
（3）没有发现参与2019年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了截至2019年 6月30日止的《万
通地产募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
监事会认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司监事会2019年8月16日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-018中航资本控股股份有限公司
关于召开公司 2018年度业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2019年3月19日下午15:00至16:00
2.会议召开地点：“上证 e互动”网络平台，网址为http：//sns.sseinfo.com。
3.会议召开方式：网络实时互动
一、说明会类型
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）已于 2019年 3月 15日披露《公司 2018年年度报告》及 2018年度利润分配预案，具体内容详见公司于 2019年 3月 15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为便于投资者全面、深入了解公司经营情况、利润分配情况及其他投资者普遍关心的问题，公司决定于 2019年 3月 19日通过“上证e互动”网络平台召开“2018年度业绩及现金分红说明会”，与广大投资者进行在线互动交流。
二、说明会召开的时间和地点
1.会议召开时间：2019年3月19日下午15:00至16:00
2.会议召开地点：“上证 e互动”网络平台，网址为http：//sns.sseinfo.com。
3.会议召开方式：网络实时互动。
三、出席说明会的人员
本次出席说明会的人员包括公司董事、总会计师刘光运先生，副总经理兼董事会秘书贾福青先生，证券事务代表张群先生。
四、投资者参加方式
广大投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为http：//sns.sseinfo.com），就关心的问题与公司进行在线实时交流，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎广大投资者通过“上证 e互动”网络平台、电话、邮件、传真等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：张群、刘窎；
联系电话：010-65675115、010-65675367；
传真：010-65675161；
邮箱：dongmi@aviccapital.com、zqleo2@163.com。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-019甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司七届监事会第一次会议于2017年6月 22日以书面形式发出通知，于 2017年 7月 3日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，与会监事推举石晓忠先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
审议通过了关于选举石晓忠先生为公司第七届监事会主席的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
石晓忠先生简历见 2017年 6月 16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一七年七月四日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2018-036
山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日下午2点30分
召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2018年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600587|新华医疗|2018/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2018年8月22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533—3587766
传真：0533—3587768
联系人：李财祥、李静
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年8月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-083美克国际家居用品股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，2018年 8月 24日，公司披露了回购报告书；根据相关规定，公司2018年第七次临时股东大会、第七届董事会第十七次会议、以及公司实施2018年度利润分配方案后分别对本次回购方案部分内容进行调整。具体内容详见公司于2018年8月21日、8月24日、11月20日、2019年2月2日、6月18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。经过上述调整后，公司本次回购股份方案的主要内容如下：
（一）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（二）回购股份的用途
回购股份的用途为公司股权激励；公司发行的可转换为股票的公司债券。
（三）回购股份的价格
本次回购股份价格为不超过人民币5.80元/股；
（四）回购股份的数量或金额
拟回购资金总额为人民币 35,000万元至 70,000万元,在回购股份价格不超过人民币5.80元/股的条件下，回购总额不超过公司已发行总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；其中：拟用于公司股权激励的回购资金总额为人民币3,500万元至7,000万元，拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币31,500万元至63,000万元”。
（五）回购股份的期限
自 2018年第六次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。
二、回购实施情况
（一）公司于2018年8月27日实施了首次回购，详见公司2018年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于回购公司股份的公告》（临2018-076）。
（二）2019年 8月 19日，公司完成了本次回购，实际回购公司股份 132,382,337股，占公司总股本的7.48%。回购最高价为 5.68元/股，回购最低价为3.69元/股，回购均价为 4.45元/股，使用资金总额58,854.56万元。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年 8月 3日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案，详见公司于2018年8月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（临2018-065）。
回购期间，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）发行的2015年及2016年非公开发行可交换债券在2018年8月27日发生债券持有人换股409,026股。2019年5月22日公司对包括董事赵晶、黄新、张莉和副总经理顾少军在内的激励对象持有的 2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销，本次注销414万股，其中上述董事及高级管理人员注销117万股。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果及股份变动公告前一日（即自2018年8月4日-2019年8月 19日期间）不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购完成后，不涉及注销安排，公司股份不发生变动。
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份共计132,382,337股，存放于公司的回购专用证券账户中。
将根据回购股份的用途用于公司股权激励和公司发行的可转换为股票的公司债券。
后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年八月二十一日
●备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用证券
账户持股数量查询证明
江苏亚星锚链股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》等法律法规、相关规章制度的有关规定，我们作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第七次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案我们认真审阅了公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于变更会计政策的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
(本页无正文，为江苏亚星锚链股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见的签章页)
独立董事签字:
范企文 杨翰 陆皓
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－055债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年8月22日（星期一）上午十点半在公司十三楼会议室召开。应出席会议监事 3人，到会监事 3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；
监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
(一)、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)、公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司 2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司 2016年半年度利润分配预案》；
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构成及修订<公司章程>部分条款的议案》；
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案》；
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一六年八月二十四日
公司代码：600159 公司简称：大龙地产北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|大龙地产|600159|G大龙|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|马志方|刘宗|
|电话|010-69446339|010-69446339|
|办公地址|北京市顺义区府前东街甲2号|北京市顺义区府前东街甲2号|
|电子信箱|mazhifang2005@tom.com|dldclz@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,380,341,637.87|3,367,396,864.79|0.38|
|归属于上市公司股东的净资产|2,173,323,460.22|2,213,845,169.51|-1.83|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-113,772,982.74|-494,101,089.95|76.97|
|营业收入|143,627,223.16|170,680,550.08|-15.85|
|归属于上市公司股东的净利润|-23,921,644.65|-21,031,941.50|-13.74|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-23,599,665.87|-22,707,830.31|-3.93|

|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.09|-0.95|减少0.14个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.02882|-0.02534|13.74|
|稀释每股收益（元／股）|-0.02882|-0.02534|13.74|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||50,256||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|北京市顺义大龙城乡建设开发总公司|国有法人|47.70|395,916,555||0|无|0|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|0.56|4,688,200||0|无|0|
|李小俊|境内自然人|0.53|4,367,100||0|无|0|
|孟宪鹏|境内自然人|0.48|4,000,000||0|无|0|
|高园园|境内自然人|0.40|3,350,874||0|无|0|
|唐健|境内自然人|0.39|3,200,500||0|无|0|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|境外法人|0.35|2,920,409||0|无|0|
|唐闲新|境内自然人|0.32|2,673,600||0|无|0|
|智庆现|境内自然人|0.29|2,410,000||0|无|0|
|金萍奕|境内自然人|0.28|2,299,100||0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
政策环境情况
2018年上半年，房地产政策继续坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”总基调，从中央和地方两个层面构建长短结合的制度体系。在中央层面，明确房地产调控不放松，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。强化金融监管和风险防控，保持稳健中性的货币政策。支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。在地方层面，调控政策密集出台，抑制非理性需求与调供给齐头并进。热点城市调控政策升级，部分三四线城市出台调控政策，调控城市进一步扩容。优化住房和土地供应结构，完善基本住房制度体系，加快租赁住房、政策性住房建设。
市场情况情况
国家统计局数据显示，2018年1-6月份全国房地产开发投资55,531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资38,990亿元，增长13.6%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%。
1-6月份，全国商品房销售面积77,143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。商品房销售额66,945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。
1-6月份，全国房地产开发企业土地购置面积11,085万平方米，同比增长7.2%，增速比1-5月份提高5.1个百分点。土地成交价款5,265亿元，增长20.3%，增速提高4.3个百分点。
公司经营情况回顾
2018年上半年，面对调控政策不放松、融资环境保持收紧等因素，公司按照年初制定的经营计划，强化主要业务、推动现有项目建设，拓宽融资渠道、确保项目资金需求，各项工作平稳有序开展。
报告期内，公司房地产业务新开工项目2项，开工面积11.02万平方米。在建项目4项，在建总建筑面积36.05万平方米，报告期内实际投资金额17,745.61万元。
报告期内，公司房地产业务销售主要集中在中山区域，受当地限购政策影响，上半年整体销售进展缓慢。截至报告期末，公司房地产板块实现销售面积2,931.39平方米，销售金额1,796.12万元。
报告期内，公司建筑施工类重要在施项目6项，在施面积57.26万平方米。竣工项目1项，总金额715万元。新签约项目5项，签约金额444.64万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事长：马云虎2018年8月29日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-033
凤凰光学股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|93,799,694|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘翔
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事史锋先生、章威先生、缪建新先生、高波先生，独立董事杨宁先生、冯华君先生、任国强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席刘泳玉先生、监事陈英女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,712,694|99.91|87,000|0.09|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》|0|0|87,000|100|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1项议案以特别决议的形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、张乐天
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凤凰光学股份有限公司2017年7月13日
赛轮金宇集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度非公开发行股票相关事项的独立意见
1、公司本次非公开发行 A股股票的发行方案、预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，发行方案、预案切实可行，募集资金的运用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、公司拟向新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）、杜玉岱、黄山海慧科技投资有限公司、何东翰、延万华共计5名特定对象非公开发行不超过206,896,549股A股股票，募集资金将用于赛轮越南年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目及补充流动资金，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。该募投项目完成后，将有利于扩大公司业务规模，完善公司全球化战略布局，规避国际贸易壁垒等风险，从而进一步提升公司在行业中的竞争地位。
3、公司本次董事会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与杜玉岱签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司与延万华签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司与其他认购对象签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》等关联交易议案。因公司实际控制人、董事长杜玉岱先生及副董事长、总裁延万华先生拟认购本次非公开发行的股票，因此该交易构成关联交易；因新华联控股拟认购公司本次非公开发行股票的 82,758,620股，占发行后总股本的6.62%，因此该交易构成关联交易。
董事会审议上述议案时，关联董事杜玉岱先生、延万华先生在审议相关议案时均进行了回避表决；因存在股份委托关系，本次非公开发行完成后杜玉岱先生
将增加股票表决权数量，因此股份委托关系涉及的董事杨德华女士、周天明先生、宋军先生也作为关联董事对相关议案进行了回避表决，审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公司的利益。新华联控股、杜玉岱先生、延万华先生认购本次非公开发行股票的认购价格将不低于本次非公开发行股票定价基准日（2016年1月12日）前20个交易日股票均价的90%，符合相关法律法规的规定。
5、公司与新华联控股、杜玉岱先生、延万华先生分别签订的《2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》系双方真实意思表示，该等协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司本次非公开发行股票的目的是适应公司发展需要，扩大公司业务规模，做大做强公司主业，优化资本结构，改善财务状况，有利于公司在市场竞争中赢得优势，从而实现可持续发展；本次非公开发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况；本次非公开发行涉及的关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交股东大会审议，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。
二、关于制定《赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》的议案
我们认为，董事会拟定《赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》的议案的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司董事会制定的股东回报规划，并同意将该规划提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
孙建强
谢岭
丁乃秀
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年1月11日
南通科技投资集团股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的实施将有利于公司改善财务状况，提高公司的资产规模及综合实力，增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
2、本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，将有利于公司避免同业竞争及增强独立性。
3、本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，公司的关联交易规模将有所增加。该等关联交易具备充分必要性，未来需采取公允定价方式并履行必要的批准程序。
4、公司本次发行购买资产并募集配套资金中的股票发行价格为公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价，并根据派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。
5、公司本次重大资产出售及发行股份购买资产的交易价格均以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并按规定备案后的评估结果为依据确定。
6、公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金的定价公平、合理，方案切实可行，符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
7、公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。公司已按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议与上述关联交易事项有关的议案时，关联董事周崇庆先生、杜永朝先生、冯旭辉先生已按规定回避表决。
8、本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得股东大会的审议通过和中国证监会核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通科技投资集团股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
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（罗正英） （沈同仙）
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（王胜）
2014年月日