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长城证券股份有限公司
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“黑芝麻”、“上市公司”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，长城证券对黑芝麻本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]979号）核准，黑芝麻采用非公开方式发行人民币普通股（A股）65,972,222股，发行价格为每股14.40元。截止2014年10月15日，公司实际已向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）65,972,222股，募集资金总额949,999,996.80元，扣除承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用22,965,972.22元后，实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元。
上述资金到位情况已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“京永验字（2014）第[21023]号”的《验资报告》。
2014年 10月 20日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了本次非公开发行股份的股权登记手续，本次非公开发行完成后，公司总股本从246,000,000股增至311,972,222股。
2015年 3月 6日，公司向包括董事、高级管理人员、核心骨干（业务）人员在内的116名激励对象授予了657万股限制性股票，本次限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本由311,972,222股增加至318,542,222股。
截至本核查意见出具日，公司股份总额为 318,542,222股，尚未解除限售的股份总额为142,383,227股。
二、关于本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司和广东温氏投资有限公司等4名特定投资者认购的股份自非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。
经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，上述承诺得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，亦不存在公司对其违规担保行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2015年11月13日。
2、本次解除限售股份的数量为4,618.0555万股，占公司股份总数的14.50%。
3、本次解除限售股份的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量（万股）|本次可上市流通股数（万股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|
|1|招商财富资产管理有限公司|1,300.00|1,300.00|4.08%|
|2|财通基金管理有限公司|1,360.00|1,360.00|4.27%|
|3|红土创新基金管理有限公司|1,200.00|1,200.00|3.77%|
|4|广东温氏投资有限公司|758.0555|758.0555|2.38%|
|合 计||4,618.0555|4,618.0555|14.50%|

注：财通基金管理有限公司持有的上述股份由其11个资产管理账户管理，红土创新基金管理有限公司持有的上述股份由其2个资产管理账户管理，因此，上述4名股东所持有公司限售股份共登记在15个证券账户名下。
四、结论性意见
经核查，长城证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真
实、准确、完整。长城证券对黑芝麻本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
严绍东 施斌
长城证券股份有限公司 2015年 11月9日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第七次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对2017年11月30日召开的公司第八届董事会第七次会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
一、关于公司向全资子公司宁华世纪 C地块领取预售许可证提供担保的独立意见
||
|-|
|公司就下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：|
|宁华世纪）向南京市房产局申领预售许可证提供担保，是根据中华|
|人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完|
|善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）第十四|
|条规定的要求办理的，是为了公司生产经营需要而发生的,其担保性|
|质不同于一般的对外担保，风险可控。不存在损害公司及中小股东|
|利益的情况。|

同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、关于华能泰山电力有限公司向公司下属全资子公司宁华世纪提供借款的独立意见
我们认为：本次关联交易是为满足宁华世纪项目建设以及正常经营的资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-027
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚须深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1的有关规定公司，股票自2017年4月25日开市时起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“德力股份”变更为“*ST德力”，公司股票日涨跌幅为5%，证券代码不变,仍为：002571。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]6593号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入79,110.50万元，归属于上市公司股东的净利润5,057.88万元,归属于上市公司股东的所有者权益为153,040.48万元。截止2017年12月31日，公司总资产188,348.49万元，归属于上市公司股东的净资产153,040.48万元。
因公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。2018年3月14日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST德力”变更为“德力股份”，证券代码仍为002571，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：000553(200553)证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2017-65号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月3日，湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”或“沙隆达”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1096号）。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成的工作
1、资产交付及过户
根据标的公司ADAMA Agricultural SolutionsLimited（以下简称“ADAMA”）提供的股东登记名册以及Herzog Fox& Neeman于2017年7月5日出具的法律意见书，公司与交易对方中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）于以色列当地时间 2017年 7月 4日完成了 ADAMA的100%股权过户的相关手续，沙隆达取得ADAMA的100%股权对应的股权凭证，原中国农化持有的 ADAMA的100%股权已过户至沙隆达名下，沙隆达持有 ADAMA的100%股权。
2、发行股份购买资产的增资事宜的验资
册资本人民币1,810,883,039.00元，并已取得ADAMA100%股权，并已完成相关股权变更登记手续。
本次发行完成后沙隆达变更后的注册资本为人民币 2,404,806,259.00元。
3、发行股份购买资产新增股份的登记及上市
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南（2017年版）》的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年7月11日受理完成本次向中国农化非公开发行股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。沙隆达已办理完毕本次发行股份购买资产新增股份1,810,883,039股的登记手续。
公司本次向中国农化非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，向中国农化发行股份购买资产的新增股份已于2017年8月2日上市日在深圳证券交易所上市。
4、过渡期间损益及净资产变动情况
本次重大资产重组的审计评估基准日为2016年6月30日，公司收购ADAMA的100%股权于2017年7月4日完成交割，在计算过渡期间有关损益或者净资产变动情况时，资产交割的过渡期间为本次交易审计评估基准日（不含当日，即2016年7月1日）至交割审计基准日（交割日前一个月最后一日，即2017年6月30日）期间（以下简称“过渡期间”）。
公司聘请审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益及净资产变动情况进行了专项审计，并出具了《审计报告》（毕马威华振审字第1702936号）。根据审计结果，过渡期间标的资产归属于母公司股东的净利润为 1,326,754,632.64元，归属于母公司股东权益合计增加 1,018,769,622.42元，根据《发行股份购买资产协议》，标的资产在过渡期间所产生的盈利及其他净资产增加额归公司所有。
二、后续尚需完成的事项
根据本次重组方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协
议》及其补充协议，以及中国证监会的批复文件等，本次重组的实施尚需在中国证监会批复文件规定的有效期内履行以下事项：
1、沙隆达需按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议，办理注册资本变更、公司章程修订等事宜所涉及的商务部门备案手续以及工商变更登记手续；
2、沙隆达与相关方继续履行《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议等本次重组相关协议；本次重组相关承诺方继续履行尚未履行完毕的各项承诺；
3、沙隆达需在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集不超过198,291万元配套资金，公司将按照相关规定及时公告实施进展情况。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：湖北沙隆达股份有限公司
联系人：李忠禧
联系电话：0716-8208632
联系传真：0716-8321099
联系地址：湖北省荆州市北京东路93号
2、独立财务顾问（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
3、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-66273542
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2017年10月30日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-114
国兴融达地产股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2015年 11月 9日下午14：30时
2、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼
1005-1006，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长唐昌明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 210,014,452股，占上市公司总股份的66.7947％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 210,013,952股，占上市公司总股份的66.7946％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 500股，占上市公司总股份的
0.0002％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 500股，占上市公司总股份的0.0002％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 500股，占上市公司总股份的0.0002％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：
1、审议并通过《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》；
大会同意安华董事、副总经理的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《年度经营目标责任书》进行考核。
年度基薪：140万元（税前），年度基薪每月按80%的比例发放；奖金和基薪未发放部分在年终结算时根据《年度经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。
表决情况：
同意210,014,452股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《国兴融达地产股份有限公司未来三年分红回报计划（2015-2017年）》；
表决情况：
同意210,014,452股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《<关于变更公司注册地址的议案>的修正案》；
大会同意将经2015年10月14日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》，注册地址修正为：“北京市朝阳区建国路91号院8号楼28层2808单元”
表决情况：
同意210,014,452股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《<关于修改公司章程的议案>的修正案》
大会同意将经 2015年 10月 14日召开的 2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》中：
“第五条公司住所：北京市朝阳区建国路 91号院 8号楼金地中心写字楼 A座 2808室
邮政编码：100022”。
修正为：
“第五条公司住所：北京市朝阳区建国路 91号院 8号楼 28层 2808单元
邮政编码：100022”。
表决情况：
同意210,014,452股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2015年七次临时股东大会决议；
2、关于2015年第七次临时股东大会的法律意见书。
国兴融达地产股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-032深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150468号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一五年三月十七日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-023深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 11日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2015年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》于2016年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-062新疆合金投资股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会及第九届监事会任期于 2017年 10月 15日届满。公司目前正在积极筹备新一届的董事会、监事会换届选举工作，为保持董事会、监事会工作的连续性与稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程并及时履行相应的信息披露义务。
在换届工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行其职责和义务，确保公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于调整独立董事津贴的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日召开的公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
1、公司董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。
2、随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。
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|-|
|同意公司本次调整独立董事津贴的方案。上述议案尚需公司股东|
|大会审议批准。|

特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春
二 O一六年十二月十三日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-045辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2017年 9月 29日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2017年9月25日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于转让参股公司部分股权及放弃参股公司增资优先认购权的议案》；
同意公司转让参股公司部分股权及放弃老股的优先受让权并放弃参股公司增资优先认购权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述审议事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次转让参股公司部分股权的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对此议案发表了事前认可意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-025华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 48次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第48次会议于2014年3月26日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年3月17日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司向民生银行申请人民币 6.5亿元贷款的议案》
为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司申请人民币6.5亿元的贷款，期限为1个月，贷款用途为经营周转资金。
授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一四年三月二十六日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-048重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2014年10月12日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2014年10月23日下午2:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见2014年10月25日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司2014年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司2014年第三季度报告正文同时刊登在2014年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2014年10月25日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-082号四川国光农化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018年10月26日修订的《中华人民共和国公司法》，对《公司章程》相关条款进行了修改，并于2018年12月3日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体修改情况如下：
《公司章程》修订对照表
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|条目|修改前|修改后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份|公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应|

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||的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|当经股东大会决议；因第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。公司收购本公司股份，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。因本第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第一百零七条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；......（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；......（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

本次修改《公司章程》事项尚需公司2018年第五次临时股东大会审议，审议
通过后提交工商行政管理机关办理备案。
二、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-072深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份且计划增持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月13日收到公司控股股东、实际控制人陈坤江先生承诺即日起一年内不减持本人持有的公司股份且拟计划增持公司股份的函，现将有关情况公告如下：
一、承诺人
控股股东、实际控制人陈坤江先生
二、承诺及增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
三、承诺内容及增持方式和金额
董事长陈坤江先生承诺即日起一年内不减持本人持有的公司股份，且拟计划自2016年12月14日起三个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于1500万元人民币，且不触发要约收购义务。本次拟增持股份不设定价格期间，陈坤江先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据近期公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
四.资金来源
增持资金由董事长个人自筹取得。
五、其他需要说明的情况
1、陈坤江先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、陈坤江先生本次增持公司股份的行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
公司将根据本次承诺及增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会
2016年12月13日
承德南江股份有限公司独立董事
关于签署日常经营关联交易之补充协议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第五届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对本次签署的日常关联交易补充协议发表以下意见：
在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议。
在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们一致认为，本次补充协议对原协议款项支付及支付时间进行了修订，明确了协议的违约条款，进一步保障了公司的利益；补充协议中通过授予交易对方供货款信用额度，进一步加深了与交易对方的信任，对于双方长期保持合作具有积极的影响。
本次签署的补充协议遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。
独立董事：曹国华郭蕙宾张志勇
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-169
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年10月12日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2018年10月11日至10月12日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年10月11日下午15:00至2018年10月12日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 23人，代表股份1,627,553,487股，占公司有表决权股份总数的36.2453%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 3,458,800股，占公司有表决权股份总数0.0770%。
通过网络投票的股东18人，代表股份516,266,287股，占公司有表决权股份总数的11.4971％。
关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、邹承慧先生、江阴爱康投资有限公司回避了表决。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 519,725,087股，占上市公司总股份的11.5742％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 3,458,800股，占上市公司总股份的0.0770％。
通过网络投票的股东18人，代表股份516,266,287股，占上市公司总股份的11.4971％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的提案》
表决结果：同意 519,412,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9398％；反对 312,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0602％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、邹承慧先生、江阴爱康投资有限公司回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意519,412,387股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9398％；反对312,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0602％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案经特别决议表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、张扬
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2018年第十一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018年第十一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议
相关关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司发出第四届董事会第二十次会议通知前，收到了公司拟在本次会议审议关联事项的相关资料，并与公司进行了详细沟通。特发表事前认可意见如下：
关于制定《亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案》暨关联交易的事前认可意见
本次公司制定《亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案》暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关关联交易事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二〇一九年九月四日
厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-027厦门延江新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300658，证券简称：延江股份）于2019年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
该事项自公司股东大会审议通过之日起至2020年6月30日有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、投资品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过12个月。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起至2020年6月30日。
厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理该事项已经2019年3月28日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准后实施。
7、实施方式
在额度范围内授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金的正常流转。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行现金管理，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、董事会审议情况
本次公司使用闲置自有资金总额不超过人民币 20,000万元进行现金管理事项已经公司2019年3月28日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，根据《深交所创业板股票上市规则》及《厦门延江新材料股份有限公司公司章程》等的相关规定，需提交公司股东大会审议。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、监事会意见
2019年3月28日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用，在公司股东大会审议通过之日起至2020年6月30日内方可实施。
3、保荐机构意见
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）认为，“延江股份本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，并将提交至公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；
公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响；公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，广发证券同意延江股份本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。”六、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2014-007东北电气发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于二零一四年二月十九日以传真及邮件方式发出。
2.会议于二零一四年三月三日上午10：00在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号公司会议室以现场表决方式召开。
3.会议应到监事 3名，实到监事3名。
4.会议由公司监事会主席董连生先生主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《二零一三年度监事会工作报告》（详情载于《二零一三年度报告》），并同意提交二零一四年四月十七日召开的二零一三年度股东大会审议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
2、审议并通过《二零一三年度业绩报告》，并出具审核意见如下：
公司二零一三年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司二零一三年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司二零一三年度的经营管理和财务状况。在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与二零一
三年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司二零一三年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。同意提交二零一四年四月十七日召开的二零一三年度股东大会审议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
3、审议并通过《二零一三年度净利润分配预案》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
4、审议并通过《内部控制评价报告》，并出具审核意见如下：
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
5、审议并通过《增补仇永健先生为股东代表监事候选人的议案》，并同意提交二零一四年四月十七日召开的二零一三年度股东大会审议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一四年三月三日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-48攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2018年 8月 9日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》；
鉴于公司主营业务运营正常，符合《深圳证券交易所上市规则》 13.2.10条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形，同意公司向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示的书面申请，将公司股票简称由“*ST钒钛”申请变更为“攀钢钒钛”，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2018-50）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于改聘财务负责人的议案》。
经总经理杨秀亮先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，同意聘任谢正敏先生为公司财务负责人。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于改聘财务负责人的公告》（公告编号：2018-51）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-048珠海中富实业股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深专调查通字 2017195号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
如公司因前述立案调查事项被中国证券监督管理委员会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息、注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 5月 8日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-110
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于股东上海业祥投资管理有限公司之股权转让
事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 2日接到上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）的通知，快鹿集团已就其与浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）关于上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）之《股权转让合同》等有关协议向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，仲裁委已受理此案，案件编号为SDT2016330。
快鹿集团申请仲裁的具体情况如下：2016年7月24日，快鹿集团和君隆资产签署了关于业祥投资之《股权转让合同》等有关协议，根据合同约定 2016年7月26日快鹿集团将持有的业祥投资100%股权转让给君隆资产并办理完成工商变更登记。截至仲裁申请日君隆资产的付款期限已全面届满，而君隆资产除已支付的 4900万元以外剩余交易对价仍未支付。快鹿集团仲裁请求解除其与君隆资产之间签署的关于业祥投资之《股权转让合同》等有关协议，并请求由君隆资产支付逾期付款违约金及其他利息罚息律师费等有关费用。
公司将密切关注上述事项并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年11月2日