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厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于重大资产重组购买江苏税软软件科技有限公司100%股权
2017年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于重大资产重组购买江苏税软软
件科技有限公司100%股权2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报
告
厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于重大资产重组购买江苏税软软
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于重大资产重组购买江苏税软软件科技有限公司100%股权 2017年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同专字(2018)第350ZA0113号厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科公司”）《关于重大资产重组购买江苏税软软件科技有限公司100%股权 2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“江苏税软 2017年度业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，编制江苏税软 2017年度业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美亚柏科公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对美亚柏科公司管理层编制的江苏税软 2017年度业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合美亚柏科公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，美亚柏科公司管理层编制的江苏税软 2017年度业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了美亚柏科公司重大资产重组购买江苏税软软件科技有限公司100%股权2017年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供美亚柏科公司披露年度报告及向监管部门报送相关文件时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年三月二十一日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于重大资产重组购买江苏税软软件科技有限公司100%股权 2017年度业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重组的基本情况
本公司根据中国证监会《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司向韦玉荣等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2919号）文件的批复，于 2015年进行了重大资产重组。重组方案如下：
本公司与韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英、孙士玉共计16人于2015年8月7日签署《发行股份购买资产协议》、2015年10月14日签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，由本公司通过非公开发行股份购买韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英及孙士玉持有的江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）100%的股权(包括江苏税软持有无锡博盾信息科技有限公司100%的股权)，交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2015）第 1262-02号”评估报告确定的评估基准日 2015年 6月 30日江苏税软的股东全部权益评估价值54,360万元。根据上述评估结果，经交易双方协商确认交易价格为54,320万元。本次发行股份购买资产的非公开发行股份定价基准日为本公司第二届董事会第二十三次会议的决议公告日，发行价格为定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的90%，即 18.31元/股，分别向韦玉荣发行 4,651,762股，向陈燕发行 4,651,762股，向李江发行4,651,762股，向黄新发行3,103,153股，向仇宏远发行445,003股，向安林冲发行 445,003股，向郭玉智发行445,003股，向王亚明发行 296,668股，向韩海青发行296,668股，向李佳发行296,668股，向任炜发行 296,668股，向叶树军发行296,668股，向包志翔发行
296,668股，向张红光发行 296,668股，向卢晓英发行 4,450,028股，向孙士玉发行4,746,696股。
二、江苏税软2017年度业绩承诺实现情况的说明
根据本公司与韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英及孙士玉签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，约定韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英及孙士玉承诺江苏税软2015年、2016年及2017年当期合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,800万元、3,750万元及4,560万元。
如江苏税软在盈利预测年度业绩未能实现，则韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英及孙士玉应优先以股份向本公司进行补偿，不足部分以现金进行补偿，补偿按照其各自在本次交易中获得的对价股份比例承担。各江苏税软交易对方就本协议项下的盈利预测补偿对本公司承担连带责任，补偿金额总额不超过本次江苏税软收购交易中获得的收购对价总额。
江苏税软 2017年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018年 3月 21日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字(2018)第 350ZC0165号。经审计的江苏税软 2017年度合并财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,721.57万元。
韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英及孙士玉对本公司重大资产重组过程中购买江苏税软100%股权的2017年度业绩承诺已实现。
三、本说明的批准
本说明已经本公司第三届董事会第二十五次会议于2018年3月21日批准。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司二○一八年三月二十一日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－016浙江田中精机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，提高公司流动资金使用效率。公司拟使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
现就相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
拟使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获得董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。
6、决策程序和实施方式
由公司董事会审议批准授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、履行程序
2016年4月25日公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，有利于提高自有资金的现金管理收益，不影响公司的正常进行，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的决定。
六、保荐机构的核查意见
田中精机本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定。
综上，本保荐机构同意田中精机本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、中德证券有限责任公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2016年4月27日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-067武汉力源信息技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2017年8月14日下午14：30；
网络投票时间为：2017年8月13日至2017年8月14日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 13日 15:00至2017年8月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2017年8月7日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人。
代表有表决权的股份数为112,073,249股，占公司总股本的17.0273%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份 22,673,249股，占公司总股本的3.4447%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人。
代表有表决权的股份数为112,046,849股，占公司总股本的17.0233%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表有表决权股份 26,400股，占公司股份总数0.0040%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：议案1、审议《关于为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》
同意公司为飞腾电子向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请不超过 2000万元综合授信提供连带责任担保，并由李文俊、强艳丽夫妇提供个人连带责任担保，同时飞腾电子以其等值的存货对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，期限从融资发生之日起1年。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份112,073,249股，其中赞成票 112,046,849股，占出席会议有表决权股份的99.9764%；反对票 26,400股，占出席会议有表决权股份的0.0236%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 22,646,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.8836%；反对 26,400股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1164%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、杨森出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、武汉力源信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司股东大会
2017年8月14日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-093上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押展期、补充质押
及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生通知，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份完成质押展期、补充质押及解除质押的登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||展期||||本次质|||
||||||质押|||||||||||||
||股东||一大股东||||质押开||原质押||后质||||押占其|||
||||||股数||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||始日期||到期日||押到||||所持股|||
||||||（股）|||||||||||||
||||动人||||||||期日||||份比例|||
|张春霖||是||28,100,000||2017年8月29日||2018年8月29日||2018年11月29日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||10.06%||融资||
|张春霖||是||13,830,000||2018年6月15日||2018年8月29日||2018年11月29日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||4.95%||补充质押||
|张春霖||是||23,390,000||2018年3月13日||2018年9月13日||2019年3月13日||申万宏源证券有限公司||8.37%||融资||
|张春霖||是||3,800,000||2018年6月19日||2018年9月13日||2019年3月13日||申万宏源证券有限公司||1.36%||补充质押||
|张春霖||是||52,600,000||2018年3月13日||2018年9月13日||2019年3月13日||申万宏源证券有限公司||18.83%||融资||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张春霖|是|16,110,000|2018年3月27日|2018年9月27日|2019年3月27日|申万宏源证券有限公司|5.77%|融资|
|张春霖|是|2,600,000|2018年6月19日|2018年9月27日|2019年3月27日|申万宏源证券有限公司|0.93%|补充质押|
|合计|--|140,430,000|--|--|--|--|50.26%|--|

2、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押|||||||||||
||股东||||||质押开||||||押占其|||
||||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||||||所持股|||
||||致行动人||（股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|张春霖||是||2,000,000||2018年9月12日||2019年4月26日||华泰证券股份有限公司||0.72%||补充质押||
|张春霖||是||12,300,000||2018年9月12日||2018年11月29日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||4.40%||补充质押||
|合计||--||14,300,000||--||--||--||5.12%||--||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||||解除质|||||||||
||股东||一大股东||||质押开||质押解||||质押占其|
||||||押股数||||||质权人|||
||名称||及一致行||||始日期||除日期||||所持股份|
||||||（股）|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|张春霖||是||100||2018年3月13日||2018年9月14日||申万宏源证券有限公司||0.000036%||
|张春霖||是||100||2018年3月13日||2018年9月14日||申万宏源证券有限公司||0.000036%||
|张春霖||是||100||2018年3月27日||2018年9月14日||申万宏源证券有限公司||0.000036%||
|合计||--||300||--||--||--||0.000107%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张春霖先生持有本公司股份 279,401,094股，占公司当前总股本 670,382,299股的41.68%。其所持公司股份累计被质押股份数为240,239,700股，占其所持公司股份的85.98%，占公司总股本的35.84%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、董监高每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2017113
神州高铁技术股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼总经理钟岩先生、董事会秘书王志刚先生、财务总监王守俊先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|持股情况（截至本公告日）||
|||持股数量（股）|持股比例|
|钟岩|董事兼总经理|1,700,000|0.0603%|
|王志刚|董事会秘书|500,000|0.0177%|
|王守俊|财务总监|500,000|0.0177%|
|合计||2,700,000|0.0958%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还公司限制性股票激励计划个人借款、缴纳限制性股票个人所得税等。
2、股票来源及股份性质：公司 2016年度限制性股票激励计划授予并拟于 2017年12月28日解除限售的股份。
3、减持数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|减持计划||
|||最高减持数量|最高减持比例|
|钟岩|董事兼总经理|680,000|0.0241%|
|王志刚|董事会秘书|200,000|0.0071%|
|王守俊|财务总监|200,000|0.0071%|
|合计||1,080,000|0.0383%|

4、减持期间：2017年12月28日-2018年6月27日（自公告之日起15个交易
日后的6个月内，窗口期除外）。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式。
6、价格区间：根据减持计划实施时市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
钟岩先生、王志刚先生、王守俊先生承诺：在本人担任公司董事、高级管理人员等职务期间，每年转让的比例不超过所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1、钟岩先生、王志刚先生、王守俊先生本次拟减持的股份为公司 2016年度限制性股票激励计划首次授予的股份，授予日为2016年11月21日，登记上市日为2016年 12月 28日。公司将按照相关法律法规及限制性股票激励计划的要求，履行第一期股份解禁的程序，具体解禁时间和解禁数量以中国登记结算公司最终办理情况为准。
2、钟岩先生、王志刚先生、王守俊先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。
公司将按照相关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况，敬请投资者注意投资风险。
3、钟岩先生、王志刚先生、王守俊先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不存在导致公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
5、在按照上述计划减持公司股份期间,钟岩先生、王志刚先生、王守俊先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及要求。
五、备查文件：
钟岩先生、王志刚先生、王守俊先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-053
上海海得控制系统股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年7月29日发出通知，并于2016年8月14日至2016年8月15日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016年 8月15（星期一）下午14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开；
2016年8月15上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年 8月 14下午 15:00至 2016年 8月 15下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和徐志豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份105,186,436股，占上市公司总股份的43.9387％，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 8人,所持有表决权的股份3,173,510股,占公司有表决权股份总数1.3256％。
1、通过现场投票的股东9人，代表股份105,183,126股，占上市公司总股份的43.9373％。
2、通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,310股，占上市公司总股份的0.0014％。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》
表决结果：同意105,183,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,170,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.8957％；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0977％；弃权 210股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0066％。
谭建荣先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》
表决结果：同意105,183,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,170,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.8957％；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0977％；弃权 210股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0066％。
3、《关于提名监事候选人的议案》
表决结果：同意105,183,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海海得控制系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股
东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年8月16日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-081证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息、真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了质押延期的业务，具体内容如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|8,533,503|2017年6月12日|2018年6月11日|2019年6月11日|中国国际金融股份有限公司|2.2340%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2018年06月12日与中国国际金融股份有限公司签署了股票质押延期的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计381,990,086股，占公司总股
本的26.2884%，其中，本次延期股份8,533,503股，占其持有公司股份总数的
态的股份共计350,213,403股，占张磊先生持有本公司股份总数的91.6813%，占本公司总股本的24.1016%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—74广东德豪润达电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）已于2018年1月26日开市起停牌，并分别于2018年1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月11日、4月18日、4月25日、5月2日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-14）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-17）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-24）、《关于重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-25）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-28）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-29）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-34）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-36）、《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018-39）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-41）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-42）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-47）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-61）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-64）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-65）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-67）、《重大
资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-70）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-72）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-73）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中，关于本次重组的正式协议尚未签署。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自2018年6月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年六月二十一日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-037新疆金风科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 2016年 6月 28日召开的职工代表大会审议，同意选举鲁敏先生、冀田女士为公司第六届监事会职工代表监事。
上述人员与公司2015年度股东大会选举产生的三名非职工代表
监事共同组成公司第六届监事会，任期自职工代表大会选举通过次日起计算，任期三年。职工代表监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
附件：鲁敏先生简历
冀田女士简历
新疆金风科技股份有限公司
监事会
附件：
鲁敏先生简历
鲁敏，男，汉族，生于1975年8月，毕业于辽宁抚顺石油学院管理工程专业，本科。
工作经历
1997．08-2002．07中进会计师事务所审计师
2002．07-2011．02信永中和会计师事务所项目经理
2011．02-2014．10新疆金风科技股份有限公司内审主管
冀田女士简历
冀田，女，生于1971年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。
工作经历
2000年7月-2002年5月乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局
2002年5月-2004年7月新疆德康资产评估事务所主任评估师
2004年7月-2006年2月新疆金风科技股份有限公司投资发展部2006年2月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室，自2008年3月起任公司证券事务代表，2012年至今，先后任公司董秘办副主任、主任
冀田女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——卢贤榕
各位股东及代表：
本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2016年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
科大智能科技股份有限公司3、列席股东大会情况
2016年，公司共召开了5次股东大会，本人列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2016年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2016年1月28日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，本人就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2016年3月21日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人就公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司续聘2016年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况和关联交易、公司独立董事津贴及公司2016年度日常关联交易预计事项发表了独立意见。
3、2016年4月25日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，本人就公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项和回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
4、2016年6月29日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，本人就公司第二期限制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见。
5、2016年8月1日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人就公司使用募集配套资金对全资子公司进行增资事项及公司新增50,000万元闲置募集资金购买保本理财产品事项发表了独立意见。
科大智能科技股份有限公司7、2016年8月26日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人就公司调整第二期限制性股票激励计划相关事项和向激励对象授予第二期限制性股票事项发表了独立意见。
8、2016年12月1日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人就公司向全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
9、2016年12月15日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就公司董事变更、聘任高级管理人员及修改《公司章程》部分条款事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在2016年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核；不断探讨绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层的绩效考核，充分调动经营层和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续的发展；切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作，对公司年度财务报告编制进行审核、参与续聘年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况，定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，履行了审计委员会委员的职责。
科大智能科技股份有限公司本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
科大智能科技股份有限公司以上是本人2016年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司（本页无正文，为科大智能科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告签字页）独立董事：卢贤榕2017年3月29日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）070号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 12日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江产业投资”）减持公司股份的通知，2014年 05月 23日至 2014年 12月 12日，湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股 1,236,858股（以下简称“本次减持”），占公司总股本1.29%。截止 2014年 12月 12日，湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统总计减持公司无限售条件流通股 4,019,352股，占公司总股本4.19%。本次减持具体情况如下：
一、本次减持情况
1、本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|湘江产业投资有限责任公司|集中竞价交易|2014 年05月23日|16.43|188,858|0.20%|
||集中竞价交易|2014 年05月26日|17.02|66,400|0.07%|
||集中竞价交易|2014 年05月27日|17.04|74,149|0.08%|
||集中竞价交易|2014 年05月28日|17.17|203,300|0.21%|
||集中竞价交易|2014 年05月29日|17.48|133,200|0.14%|
||集中竞价交易|2014 年05月30日|17.54|109,300|0.11%|
||集中竞价交易|2014 年06月03日|17.25|21,069|0.02%|
||集中竞价交易|2014 年06月05日|17.43|20,654|0.02%|
||集中竞价交易|2014 年06月06日|17.46|36,000|0.04%|
||集中竞价交易|2014 年06月09日|17.36|43,900|0.05%|
||集中竞价交易|2014 年08月05日|19.25|45,190|0.05%|
||集中竞价交易|2014 年12月12日|21.73|294,838|0.31%|
|合计||||1,236,858|1.29%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|湘江产业投资有限责任公司|合计持有股份|12,840,158|13.38%|11,603,300|12.09%|
||其中：无限售条件股份|12,840,158|13.38%|11,603,300|12.09%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
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|-|
|1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创|
|业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。|
|2、本次减持股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。|
|3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。|
|4、本次减持后，湘江产业投资仍持有公司 5%以上股份。|
|三、备查文件|
|1、湘江产业投资关于减持公司股份的告知函。|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-094|

北京华宇软件股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 通过权益分派方案的股东大会届次和日期
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配方案已获2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过。
本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
经公司于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）。
2018年1月1日至今，公司股权激励对象共行权215,614份股票期权，回购注销股份3,300,116股。公司总股本由2017年12月31日的760,681,176股减少至目前的757,596,674股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司 2017年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本757,596,674股为基数，向全体股东每 10股派 0.502035元人民币现金（含税）。其中，A股合格境外投资机构（QFII、RQFII）、境外战略投资者、以及持有首发限售股的个人和证券投资基金扣税后，每 10股派 0.451831元；持有非首发限售股、无限售流通股的个人和证券投资基金，先按每 10股派 0.502035元，待投资者减持股票时，再按实际持股期限补缴税款。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100407元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050204元；持股超过 1年的，不需
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月15日，除权除息日为：2018年6月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****672|邵学|
|2|40*****410|冯显扬|
|3|00*****237|朱相宇|
|4|40*****387|赵晓明|
|5|02*****808|任刚|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司股权激励所涉股票期权、限制性股票的行权价格、回购价格将进行调整，本公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询办法
咨询地址：北京市海淀区清华科技园科技大C座25层
咨询联系人：遇晗
咨询电话： 010-82150085
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED传真电话： 010-82150616
八、 备查文件
1.公司2017年年度股东大会的决议；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2014-032号
宁夏东方钽业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司 2013年年度股东大会会议通知于 2014年 3月 21日发出，公司于 2014年 3月 25日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间没有否决或变更提案。
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
公司 2013年年度股东大会于 2014年 4月 18日上午8：30在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共计 4人，代表股份 201,928,900股，占公司股份总数的45.81%。
公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
4、审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的议案》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《关于公司 2014年度预计日常经营关联交易的议案》此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，持有公司 201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%，，因此回避表决。
赞成票 12,100股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
7、审议通过了《关于公司董事、监事 2014年度报酬的议案》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
8、审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金的议案》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加
本次会议有效表决权股份总数的100％。
9、审议通过了《听取公司独立董事述职报告》
赞成票 201,928,900股，反对票 0股，弃权票 0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-071兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，万兴投资将其持有的本公司无限售流通股 10,190,000股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体内容如下：万兴投资将其持有的本公司无限售流通股10,190,000股（占本公司总股本的4.22%）质押给招商证券办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年7月 26日，购回交易日为 2017年 7月 25日，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2016年7月26日。
截止本公告日，万兴投资共持有本公司股份84,744,000股，股份性质为无限售流通股，占本公司总股本的35.07%，其中已累计质押的股份为24,730,256股，占其持有公司股份总数的29.18%，占本公司总股本的10.23%。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年8月3日