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江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122
二○一九年第二次临时股东大会
会议资料
二○一九年三月
宏图高科 2019年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2019年 3月 4日（星期一）14:30
二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号703号会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2019年2月26日（星期二）
五、会议登记时间：2019年2月27日上午10:00～11:30，下午14:00～ 16:30
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况
（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式
（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告
（四）董事会秘书宣读议案：
1、《关于选举岳雷先生为公司董事的议案》
（五）股东发言
（六）主持人提名，会议选举推选计票人和监票人
（七）股东对各项议案进行表决
（八）统计现场表决和网络表决的结果
（九）监票人宣布表决结果
（十）董事会秘书宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布股东大会结束
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律
本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；
公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒或中止。股东也可在闭会后向公司董事会秘书咨询有关问题。
六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，
不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。
七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
江苏宏图高科技股份有限公司
股东大会现场会议表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。
三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。
四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。
五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。
议案一：
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事吴刚先生因工作原因辞去董事职务，公司董事会提名岳雷先生（个人简历见如下）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
董事会提名委员会对董事候选人岳雷先生的任职资格进行了审核，同意提名人对岳雷先生的提名。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
岳雷先生，男，1983年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任三胞集团有限公司董事长助理、副总裁；现任江苏省政协委员、全国青联第十二届委员会委员，三胞集团有限公司执行总裁、工会主席。
本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2016-006上海紫江企业集团股份有限公司
关于修改《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据中国证券监督与管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程相关规定，经第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟对《监事会议事规则》修改如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原监事会议事规则条款||修改后的监事会议事规则条款|
|第五条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、总经理以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当董事、总经理以及其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求予以纠正，必要时向股东会报告；（四）提议召开临时股东大会；（五）公司章程规定的其他职权；（六）监事列席董事会会议。（七）可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。||第五条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。||
|第十六条 监事会会议每年至少召开一次。||第十六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。||
|第十九条 监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行，每名监事享有一票表决权，表决方式为举手表决；如会议决议以传真方式作出时，表决方式为签字方式。监事会的决议应当经全体监事三分之二以上表决通过，方为有效。||第十九条 监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行，每名监事享有一票表决权，表决方式为举手表决；如会议决议以传真方式作出时，表决方式为签字方式。监事会决议应当经半数以上监事通过。||

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会2016年3月19日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2017-033青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十九次会议于 2017年 10月 24日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议审议并形成如下决议：
（一）审议及批准本公司《2017年三季报（全文及其摘要）》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
（二）审议及批准《关于本公司会计估计变更的议案》
为更加合理地反映本公司财务状况和经营成果，本公司拟对外币报表折算的会计估计作出调整，变更日期为2017年10月1日。
变更前采用的会计估计：
1.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的月末汇率折算。
2.外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月份的月末汇率折算。
变更后采用的会计估计：
1.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的平均汇率折算。
2.外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月份的平均汇率折算。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2016－011大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”）
●委托贷款金额及期限：公司向活性炭公司提供5000万元委托
贷款，期限一年
●贷款年利率：不低于人民银行同期基准利率
一、关联交易概述
1、公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币 5000万元，贷款利息不低于人民银行同期基准利率，贷款期限为一年。
2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》，公司关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该
项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王团维
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2013年 12月 31日，财务公司总资产 1,146,455万元，净资产 118,790万元，营业收入 31,765万元，净利润 18,790万元。
截至 2014年 12月 31日，财务公司总资产 1,109,528万元，净资产 151,864万元，营业收入 51,724万元，净利润 33,074万元；
截至 2015年 9月 30日，财务公司总资产 1,527,208万元，净资产 498,741万元，营业收入 33,461万元，净利润 20,417万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014年 12月 31日：资产总额 111,935万元、净资产 33,530万元、净利润-1,021万元；截至 2015年 9月 30日：资产总额 1,078,530,312.48元、负债总额 751,367,276.40元、资产净额 327,163,036.08元、净利润 -8,138,352.56元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司向活性炭公司提供 5000万元委托贷款。
2、委托贷款协议主要内容：
贷款金额：5000万元；
贷款利息：不低于人民银行同期基准利率；
贷款期限：一年；
贷款用途：补充流动资金。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持金鼎活性炭有限公司10万吨活性炭项目建设，确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。基于上述原因及独立判断，公司独立董事同意《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2015-042贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2015年10月23日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十次会议，会议应到 5人，实到 5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年三季度报告及摘要》；
监事会根据《证券法》第 68条的规定等有关文件相关要求，对董事会编制的 2015年三季度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2015年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证 2015年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司监 事 会
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-067
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2019年 6月 27日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2019年 7月2日在公司会议室召开，会议由何月姣女士主持，监事刘文静、陈凌子出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于选举第九届监事会主席的议案
选举何月姣女士为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司部分募投项目增加实施主体的议案
公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司募集资金投资项目增加实施主体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司 2019年7月2日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2018-021宁波富达股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售公司拥有的宁波城投置业有限责任公司、宁波房地产股份有限公司等全部住宅房产业务公司的股权，目前交易对方尚在确定中，此事项构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月3日起停牌，停牌时间不超过一个月。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2019—002柳州两面针股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2018年度业绩预计盈利，预计实现归属于上市公司股东的净利润
2,100万元左右。
2.公司本次业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致，本期出售中信证券股票645.91万股，实现投资收益 8,776万元。
3.扣除非经常损益事项后，预计实现归属于上市公司股东的净利润-5,200万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 2,100万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5,200万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-14,400万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15,382万元（二）每股收益：-0.26元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）经营业务影响。
1. 2018年度，纸业板块积极稳定生产，加强费用管控，预计控股子公司柳州两面针纸品有限公司（合并纸业公司）实现净利润-5,000
万元左右，较上年同期减亏 6,800万元左右。
2.2018年度，控股子公司两面针（江苏）实业有限公司预计实现营业收入 48,300万元左右，预计实现净利润 1,300万元左右，净利润较上年同期增长22%左右。
（二）非经营性损益的影响。
1.本期出售中信证券股票 645.91万股，实现投资收益 8,776万元左右，上年同期公司无此项收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—005国电南京自动化股份有限公司
2018年第一次临时监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2018年1月12日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2018年1月23日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票3份。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于组建项目公司暨推进中国（南京）电力工业自动化产业园建设的议案》，并提交公司 2018年第一次临时股东大会会议审议；
同意票为 3票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司2010年12月10日召开2010年第十一次临时董事会会议审议通过《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》，并经2010年12月27日召开的2010年第六次临时股东大会审议批准。公司2011年6月13日召开2011年第四次临时董事会会议审议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》，南京国电南自科技园发展有限公司（简称“科技园公司”）与天津高盛房地产开发有限公司（简称“天津高盛”）合作，合资设立南京南自高盛科技发展有限公司（简称“南自高盛”），负责产业园的开发建设。
相关公告于 2010年12月11日、2010年12月28日、2011年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
现因南京市城市规划调整，产业园建筑高度规划降低，需进行产业园建设方案的调整。且原合作方天津高盛的高管涉嫌刑事案件被国家机关控制，产业园建设未能如期完成。为提高资产管理运营效率，推动产业园建设，公司拟不再与天津高盛进行合作，拟与保利江苏房地产发展有限公司（简称“江苏保利”）合作成立项目公司，共同推进产业园项目开发进程。
公司拟与江苏保利合作成立项目公司，公司拟以持有的科技园公司100%股权出资，评估价为 703,968,402.14元，占49%股份；江苏保利拟以现金出资，出资额为732,701,806.31元，占51%股份。
由于产业园方案调整，经初步测算，产业园项目所需金额拟由 21.2亿元调整为约 29.8亿元，由项目公司通过自有资金和融资解决。因产业园项目尚在规划中，上述投资金额存在不确定性，在所涉及事项达到公司董事会、股东大会审议标准时，将及时履行审议程序并进行信息披露。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于组建项目公司暨推进中国（南京）电力工业自动化产业园建设的公告》。
（二）同意《关于提交公司2018年第一次临时股东大会审议事项的议案》；
同意票为 3票，反对票为0票，弃权票为0票。
相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019—038号重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2019年9月20日发出，会议于 2019年 9月 27日（星期五）上午 9点 45分在公司重庆大竹林酒厂会议室现场召开。应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、审议通过了《关于聘任谢维先生为公司副总经理的议案》。谢维先生的简历如下：谢维先生，38岁。曾于2006年7月加入百威中国，成为全球管理培训生；于2007年4月至2011年8月，先后担任百威中国区域销售经理、副总监等职位；于 2011年9月至2019年5月，先后任百威中国全国销售项目总监、华南事业部市场及渠道营销总监和华西事业部计划与绩效管理总监。拥有浙江大学计算机科学与技术专业硕士学位和香港科技大学 MBA学位。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于增加公司 2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于增加公司 2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号临 2019-039号）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订<商标使用许可协议>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订<商标使用许可协议>的日常关联交易公告》（公告编号临2019-040号）。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事Roland ArthurLawrence先生, Lee Chee Kong先生, Chin WeeHua先生,连德坚先生和吕彦东先生对议案回避表决。
四、审议通过了《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司 2020年委托加工日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于与新疆乌苏啤酒有限责任公司 2020年委托加工日常关联交易的公告》（公告编号临2019-041号）。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事Roland ArthurLawrence先生, Lee Chee Kong先生, Chin Wee Hua先生,连德坚先生和吕彦东先生对议案回避表决。
五、审议通过了《关于召集公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临2019-042号）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
以上第二、三、四项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-055
上海市北高新股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月2日，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其全资子公司市北高新集团（香港）有限公司（以下简称“市北香港”）计划自2017
年6月1日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股本的1%，不高于公司已发行总股本的2%。详见公司于2017年6月2日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《市北高新关于控股股东增持公司股份的公告》（临2017-032）。2017年11月20日，公司收到控股股东市北集团通知，市北集团及其全资子公司市北香港通过上海证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持公司股份，累计增持数量达到公司已发行总股本的1%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：市北集团及其全资子公司市北香港；
2、本次增持计划实施前，市北集团持有公司股份数量为 A股 840,090,544股，占公司总股本的44.8454%；市北香港持有公司股份数量为B股683,672股，占公司总股本的0.0365%；市北集团及市北香港合计持有公司股份数量为840,774,216股，占公司总股本的44.8819%。
增持股份数为18,736,743股，占公司已发行总股本的1.0002%。
本次增持后，市北集团持有公司 A股（人民币普通股）844,465,512股，占公司总股本的45.0789%；市北香港持有公司B股（境内上市外资股）15,045,447股，占公司总股本的0.8031%；市北集团及市北香港合计持有公司股份数量为859,510,959股，占公司总股本的45.8821%。
4、增持方式：通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式进行增持。
二、后续增持计划
本次增持后，市北集团及市北香港累计增持比例已达到所承诺增持股份计划（不低于总股本的1%且不高于2%）下限。基于对公司未来发展前景的坚定信心，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，市北集团及市北香港不排除在2017年11月30日前继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的可能，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%（含前期累计已增持的股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、市北集团及市北香港承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注市北集团及市北香港所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一七年十一月二十日
民生证券股份有限公司
关于广东骏亚电子科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“广东骏亚”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订）》等规定，对广东骏亚本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1538号文），公司首次公开发行新股 5,050万股，每股发行价格为 6.23元，已于 2017年 9月 12日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 31,461.50万元，扣除发行费用 3,172.43万元后，募集资金净额为 28,289.07万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 9月 6日出具了大华验字[2017]000663号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，公司将用于扩大生产规模、偿还银行贷款及补充流动资金等项目，具体投资项目按轻重缓急排列如下：
金额单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额||拟投入募|实施主体||备案情况||环评情况||
|||||集资金|||||||
|1|龙南骏亚精密电路有限公司年产240 万平方米高精度多层印刷电路板项目（一期）|36,433.69|28,289.07||龙南骏亚精密||龙发改字[2016]5号||赣环评字[2016]28号||
|2|偿还银行贷款及|14,000.00||-||骏亚电子||-||-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金||||||
|合计|50,433.69|28,289.07|-|-|-|

二、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司拟将不超过 10,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、公司履行的内部决策程序
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次拟使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次拟使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。
五、保荐机构的核查意见
民生证券查阅了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事对关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的意见，对此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，民生证券认为：广东骏亚本次以闲置募集资金不超过 10,000.00万元补充公司流动资金的事项：
1、已经广东骏亚第一届董事会二十二次会议审议通过；
2、已经广东骏亚第一届监事会第十次会议审议通过；
3、广东骏亚独立董事已发表同意意见。
综上所述，广东骏亚本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：______________ ______________
徐杰 陈耀
民生证券股份有限公司年 月 日
湖南金州律师事务所 全国优秀律师所 HUNAN JINZHOU LAW FIRM
部级文明律师所湖南金州律师事务所
关于株洲冶炼集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：株洲冶炼集团股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，湖南金州律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈平凡律师、李情律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”）并进行现场见证和出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，本所律师列席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。
公司已向本所承诺和保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重
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部级文明律师所大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员和召集人的资格、大会的提案和大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年6月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象及出席会议的登记方式予以公告。
公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：现场会议于2014年6月24日下午14：00在湖南省株洲市福尔莱大酒店召开，由公司副董事长黄忠民先生主持；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
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部级文明律师所本次股东大会由公司董事会召集。经查验出席本次股东大会的股东或股东代表的持股证明、身份证明、授权委托书等文件，本所律师认为出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2014年6月16日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共10人，代表股份297,844,796股，占公司股本总额的56.47%。
根据上海证券交易所交易系统最终确认，参加本次会议网络投票的股东共计23人，代表公司有表决权的股份数为9,538,758股，占公司股本总额的1.81%。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会人员的主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
经验证，出席和列席本次股东大会的还有公司的部分董事会成员、监事会成员、高级管理人员和本所律师，上述人员均有权出席或列席本次会议。
三、本次股东大会的提案
根据公司董事会分别于2014年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符，属于股东大会的审议范围，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
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部级文明律师所司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场表决和网络投票结合的方式进行表决。出席现场会议的股东对本次股东大会对会议公告中列明的提案进行了审议，以书面方式逐项予以投票表决，并按《股东大会规则》规定的程序进行监票。
公司通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、《关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案》；
2、《关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案》。
在审议上述议案时，关联股东回避了对议案的表决。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符
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部级文明律师所合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
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部级文明律师所（本页为《湖南金州律师事务所关于株洲冶炼集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南金州律师事务所经办律师：
陈平凡李 情二○一四年六月二十四日
地址：长沙市芙蓉中路三段398号新时空大厦20楼（黄土岭南） - 6 -
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2018-025上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于控股子公司凤凰自行车《战略合作协议》
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）于 2017年 5月 6日，与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称：东峡大通）签订《战略合作协议》，在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。（详见公司于 2017年 5月 6日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2017-014公告）。
一、合作进展情况
截至本公告之日，凤凰自行车共向东峡大通及其关联公司提供各类自行车产品186.16万辆，实现销售收入63,715.25万元。
战略合作未及预期的主要原因系政府部门对共享单车的监管及共享单车实际投放情况对共享单车的投放需求带来影响，东峡大通减少了实际采购数量。
二、对上市公司的影响
本次战略合作给公司带来了一定的订单，进一步提高了公司在自行车行业的品牌知名度和市场影响力，提升了公司产能利用效率和经营业绩，对公司的发展产生了一定的积极作用。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2018年5月5日
江苏日盈电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的独立意见
本次董事会审议暂由副总经理陆鹏先生代行财务总监职责的程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议相关议案时履行了法定程序；我们认为在董事会正式聘任财务总监之前，由副总经理陆鹏先生代行财务总监的职责，有利于公司生产经营工作的正常开展。
综上，我们一致同意该议案。
全体独立董事签名：李进 王文凯 谢逸
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－021大同煤业股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司2014年度投资者集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年 5月 25日 15:30-17:00
●会议形式：网络互动
一、会议主题
本公司已于 2015年 4月 30日发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2014年度经营业绩等情况，公司将参加“山西辖区上市公司 2014年度投资者集体接待日”活动。
二、会议召开时间和形式
本次活动将于 2015年 5月 25日15：30-17:00举行，会议将采取网络互动平台交流方式举行。
三、参加会议人员
出席本次活动的人员有:公司副董事长、总经理武望国先生，副总经理、董事会秘书钱建军先生，总会计师赵智宝先生。
四、投资者参与方式
投资者可登录“全景网”(http://www.p5w.net)在线参与本次活动。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-052
华仪电气股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于 8月 14日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事 6人，以通讯方式出席会议的董事 3人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整为控股股东提供担保额度暨关联交易的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事陈孟列、范志实、陈孟德在该议案表决过程中回避表决。
2、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
兹定于 2019年 9月 2日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，具体详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2019年8月15日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-043广州维力医疗器械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|因广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在|
|筹划重大事项,经公司申请，本公司股票已于 2018年1月15日起停牌，详见公|
|司2018年1月13日披露于指定信息披露媒体的《重大事项停牌公告》（2018-005）|
|经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018|
|年1月 20日披露于指定信息披露媒体的《重大资产重组停牌公告》（2018-008）。|
|停牌期间公司每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组进展|
|公告》。2018年2月14日公司公告了《重大资产重组继续停牌公告》（2018-018），|
|预计公司股票继续停牌不超过一个月。停牌期间公司每五个交易日在指定信息披|
|露媒体上发布一次《重大资产重组进展公告》。2018年3月14日，公司召开第|
|三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，|
|同意公司自2018年 3月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月，详|
|见公司2018年3月 15日披露于指定信息披露媒体的《重大资产重组继续停牌公|
|告》（2018-027）。2018 年3月22日和2018 年3月29日，公司分别公告了《重|
|大资产重组进展公告》（2018-031，2018-033）。|

截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事
项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告
并复牌。
||
|-|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述|
|指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。|
|特此公告。|

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
贵州维拓律师事务所 法律意见书贵州维拓律师事务所
关于中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司增持贵州茅台酒股份有限公司股份事宜专项核查
法律意见书
致：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 (cid:10)
贵州维拓律师事务所（以下简称“本所”）依法接受中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）等法律法规及相关业务规范性文件，就茅台集团增持贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）股份事宜，实施专项法律核查并出具本法律意见书。 (cid:10)
第一部分 引言 (cid:10)
为出具本法律意见书，本所作出如下声明与承诺：
本所出具本法律意见书之依据为：中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律法规、部门规章及其他规范性文件；本法律意见书出具日前与茅台集团增持贵州茅台股份（以下称本次增持）相关的已经发生或存在的事实；本所对上述规定的专业理解及就事实进行的独立审慎适当的专项核查结论。
茅台集团书面承诺已将凡涉及本次增持全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。向本所提供法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料）均是完整的、真实的、有效的；且该等法律文件和资料的副本或复印件与正本或原件一致；法律文件和资料的签字与印章都是真实的；法律文件和资料的签署人业经合法授权并有效签署该文件，相关文件的正本或原件均由其各自的合法持有人持有且在其有效期内均未被有权机构撤销。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的工作方法及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就与本次增持股份有关的事实予以核查和验证。承诺并保证就本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
贵州维拓律师事务所 法律意见书本法律意见书由核查律师签字并加盖本所公章后生效，并供茅台集团作为本次增持股份必备法律文件之目的使用，未经本所书面许可，不可用于其它目的。
第二部分 正文
一、本次增持的主体资格 (cid:10)
1.1茅台集团系经贵州省人民政府批准设立并由贵州省人民政府国有资产管理委员会履行出资人职责的国有独资有限责任公司，成立于 1998年 1月 24日，注册号为520000000068409，营业期限长期。其住所地为贵阳市外环东路东山巷4号，法定代表人为袁仁国，注册资本为人民币伍拾亿元，实收资本为伍拾亿元，经营范围为酒类产品的生产经营;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、运输服务;进出口贸易业务;商业、办公用房出租、停车场管理;其他法律法规允许的行为(以上涉及行政审批或许可的经营项目,须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动)。茅台集团于2013年5月29日通过年度工商年检。
1.2经本所律师独立审慎核查，茅台集团经营正常，未发生根据有关法律及其公司章程规定需要终止的情形。 (cid:10)
1.3经本所律师独立审慎核查，茅台集团不存在以下情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3年有严重的证券市场失信行为；（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 (cid:10)
1.4本所认为：根据上述事实及本所律师独立审慎核查，茅台集团为依中国法律设立存续的国有独资有限责任公司，未发生根据有关法律及其公司章程规定需要终止的情形，具备上市公司股东资格，不存在《收购办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备本次增持主体资格。 (cid:10)
二、本次增持程序及增持情况 (cid:10)
2.1经本所律师独立审慎核查，经茅台集团决策机关 2013年第十七期会议决定自2013年9月3日起通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）证券交易系统在二级市场以买入方式增持贵州茅台股份。嗣后，茅台集团向贵州省人民政府国有资产监督管理委员会履行备案登记手续。 (cid:10)
2.2经本所律师独立审慎核查，2013年9月3日起至2014年3月2日期间，茅台集团分批通过上交所证券交易系统累计增持贵州茅台股份 1,914,973股，占贵州茅台总股本的0.1845%。茅台集团于 2013年 9月 3日向贵州茅台发出通知，告知本次增持的首次增持情况及后续增持计划，并作出在增持实施期间及法定期限内不减持贵州茅台股份的承诺。贵州茅台于 2013年 9月 4日发布临 2013-018号《贵州茅台酒股份有限公司关于控股股东增持公司
贵州维拓律师事务所 法律意见书股份的公告》，将上述首次增持情况、后续增持计划及增持实施期间及法定期间内不减持的承诺进行披露。 (cid:10)
2.3本所认为：根据上述事实及本所律师独立审慎核查，茅台集团本次增持行为符合《证券法》、《收购办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，真实、有效。 (cid:10)
三、本次增持的要约申请豁免 (cid:10)
3.1本次增持前，茅台集团持有贵州茅台股份 641,698,212股，占贵州茅台总股本的61.8099%；本次增持后，茅台集团持有贵州茅台股份 643,613,185股，占贵州茅台总股本的61.9944%。 (cid:10)
3.2根据《收购办法》第六十三条第二款第一项的规定：有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份。 (cid:10)
3.3本所认为：本次增持股份前茅台集团拥有贵州茅台权益超过30%并已经过一年以上，本次增持股份比例为0.1845%，未超过公司已发行股份的2%，本次增持股份符合《收购办法》规定的免予提出豁免申请的情形。 (cid:10)
四、结论意见 (cid:10)
综上所述，茅台集团具备本次增持的主体资格，本次增持行为符合《证券法》、《收购办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，真实、有效，且本次增持股份符合《收购办法》免于向中国证监会提出豁免申请的情形，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
贵州维拓律师事务所 核查律师：汪晓迅
周志勇
2014年3月3日