Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
惠州中京电子科技股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定，作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第二十七次会议拟审议的有关非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）所涉及的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请公司股东大会批准杨林免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计
划相关事宜的议案》等相关议案。我们会前已同意将上述议案提交公司董事会审议。
现基于独立立场，就本次非公开发行所涉及的相关事项发表如下独立意见：1、本次非公开发行符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，将为公司的后续发展提供资金保障，公司用本次非公开发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金，有助于降低公司资产负债率，增强抗风险能力，提高公司盈利水平，满足公司持续发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。杨林及公司2015年度员工持股计划分别承诺，其各自本次认购的非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
3、本次非公开发行完成后，惠州市京港投资发展有限公司仍将直接持有公司28.03%的股份，仍为公司的控股股东；杨林先生仍将直接或间接持有公司
39.59%的股份，仍为公司的实际控制人，本次非公开发行未导致公司的实际控制人发生变化。
4、本次非公开发行涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；杨林及公司2015年度员工持股计划按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
5、在向董事会提交有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案前，公司已取得独立董事的事前认可；在董事会审议有关关联交易议案时，关联董事已按有关规定回避表决；本次非公开发行的董事会表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定。
综上所述，本次非公开发行及其涉及的关联交易事项符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司本次非公开发行股票的相关事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后实施。我们同意本次非公开发行方案并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴栋、樊行健
惠州中京电子科技股份有限公司
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話:8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836,65693837,65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于新疆浩源天然气股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：新疆浩源天然气股份有限公司
受新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2016年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
2017年 3月 18日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告方式通知各股东，该通知记载本次股东大会于 2017年 4月 26日 14点 00分在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。网络投票的系统、起止时间和投票时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月25日下午 15:00至4月26日下午15:00。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了本次股东大会的类型、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。本次会议召开的时间、地点、审议事项等内容符合公告内容。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师查验，2017年 3月 17日公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了本次会议的相关议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人5名，代表股份26,427.6万股，占公司股份总数的62.5614%。
经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数 1名，代表股份 14,300股，占公司股份总数的0.0034%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由深圳证券信息有限公司投票系统进行认证。
3.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.出席现场会议其他人员
经验证，出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合法律、法规及《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，公司本次股东大会审议并表决了如下议案：
1.《关于2016年年度报告的议案》；
2.《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4.《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5.《关于2017年度财务预算报告的议案》；
6.《关于2016年利润分配预案的议案》。
公司现任独立董事赵志勇先生、王京伟先生在本次股东大会上进行了述职。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告所列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、公司股东大会表决程序、表决结果
1.本次股东大会现场会议对各项议案采取记名书面投票表决方式。
2.现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
3.本次会议网络表决于2017年4月26日下午3时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.本次会议的议案按照相关规定对中小投资者进行了单独计票。经核验表决结果，本次股东大会议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式肆份。
[此页无正文，为《关于新疆浩源天然气股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所经办律师：
张晓彤
孔俊杰
单位负责人：
程丽
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-011厦门灿坤实业股份有限公司
2015年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月8日用电子邮件方式发出召开2015年第二次董事会会议通知；会议于2015年4月24日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2015年第一季度报告及报告摘要
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案1.公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称“漳州灿坤”，公司持股75%)为拥有自主的知识产权，借助标的公司灿坤先端智能【关联方灿星网通股份有限公司（简称“灿星网通”）的全资子公司灿坤先端智能股份有限公司（简称“灿坤先端智能”）】在台湾享有的研发优势，进行各产品线智能化部署，提升公司整体研发实力。同时考虑家电IOT物联网可持续发展的必要性及必然性，未来并购后所研发、创新、设计的产出，除将转由漳州灿坤及印尼子公司生产、制造、销售外，并评估将部分研发成果授权给各关联产业，以取得相应的授权权利金。另外，收购后，后续一并将现行由灿星网通储运、代采购等关联交易转移至先灿坤先端智能，以降低关联交易。基于上述原因，漳州灿坤拟以自有资金现金出资115万美元在香港设立全资子公司奥升投资有限公司(简称“奥升投资”，待董事会核准后办理设立登记手续)，再由其投资收购关联方“灿星网通”的全资子公司“灿坤先端智能”100%股权。
2.投资设立奥升投资的基本情况
（1）公司名称：奥升投资有限公司（英文名：Orient Star InvestmentsLtd）
（2）经营范围：针对家电制造业的投资性业务；贸易接单、代理采购、家电研发、市
场调查等业务。
（3）注册资本：115万美元
（4）注册地：香港皇后大道中251号太兴中心2期7楼
（5）投资方：漳州灿坤实业有限公司
3.本次交易以灿坤先端智能2015年3月31日经审计的账面价值和截止2015年3月31日的评估值作为定价参考依据；经交易双方协商，灿星网通将所持有的灿坤先端智能100%股权以968,545.48美元（按评估基准日2015年3月31日中国银行汇率
NTD:RMB=1:0.1983;USD:RMB=1:6.1422折算）转让给奥升投资。根据《灿坤先端智能股份有限公司股权转让协议》约定，股权转让款由奥升投资在灿坤先端智能股权交割基准日后三个营业日内按约定的的交易价格以现金方式一次性支付给灿坤网通。
由于奥升投资还尚未注册，由奥升投资的投资方漳州灿坤代为先行签署《股权转让协议》，待奥升投资完成商业登记手续后再在该协议上补盖公章（漳州灿坤与奥升投资的法人代表系同一人）。奥升投资在本合同中涉及的权利及义务，在设立登记完成前由漳州灿坤代行，在设立登记完成后，由其全部承接。
4.具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》。
5.关联董事：（陈彦君-交易双方的控股股东灿星网通的总经理、庄兴-交易双方的控股股东灿星网通的董事、潘志荣-交易标的灿坤先端智能的董事长、谈子畅-交易标的灿坤先端智能的董事）依规定回避表决。
6.本案已于2015年4月20日获得独立董事认可，并发表独立意见如下：控股子公司漳州灿坤为拥有自主的知识产权，借助标的公司灿坤先端智能在台湾享有的研发优势，进行各产品线智能化部署，提升公司整体研发实力，并降低未来的部份关联交易，透过香港全资子公司奥升投资收购灿坤先端智能，本次关联交易是必要的。该股权收购价格合乎市场定价，定价客观、交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易议案》的决议。
7.授权董事长潘志荣先生代表公司签署本案相关协议及法律文件。
表决结果：非关联董事3票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案三：未来三年（2015-2017）股东回报规划
1.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】
37号）及《厦门证监局关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】
62号）的要求，公司需制定相应的股东回报规划。具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《未来三年（2015-2017）股东回报规划》。
2.本案需提交公司2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案四：提请召开公司 2014年年度股东大会议案
时间：2015年5月22日(星期五)14:00整
地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
股权登记日：2015年5月14日
具体详见本司今日同时披露的《关于召开2014年年度股东大会会议通知》
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-062三全食品股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年11月24日召开，会议决定于2017年12月11日召开公司2017年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会（《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年12月11日下午15:00
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年12月10日下午15：00至2017年12月11日下午15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
7、股权登记日：2017年12月5日
8、出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年11月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司于 2017年 11月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》|√|

四、本次会议的现场会议登记
1、登记时间：2017年12月10日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2017年12月10日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
五、本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐晓
联系电话：0371-63987832
传 真：0371-63988183
地 址：郑州市惠济区天河路366号
邮政编码：450044
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。
七、备查文件
1、三全食品股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年11月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362216。
2、投票简称：三全投票。
3、填报表决意见：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》|√||||

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期：
东海证券股份有限公司
关于湖南千山制药机械股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”或“上市公司”）于2015年6月成功实施了收购湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）100%股权的重大资产重组。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任上市公司该次重大资产重组的独立财务顾问，就上市公司重大资产重组业绩承诺实现情况做了专项核查，具体核查意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与刘华山等 25名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，主要补偿原则如下：
本次交易的所有交易对方承诺乐福地经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2015年不低于3,800万元、2016年不低于5,000万元、2017年不低于6,000万元。本次交易的所有交易对方为本次交易的利润补偿方，如标的公司实际净利润数在补偿期间内未达到承诺净利润数的，交易对方将按协议约定方式对千山药机进行利润补偿。
具体补偿方式为：
乐福地实际净利润数在补偿期间内任一年度未达到当年预测净利润数的，交易对方应对公司进行补偿，补偿方式为现金补偿。
利润补偿期间内，交易对方每年应予补偿现金金额的计算公式如下：
应补偿现金金额＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×标的股权交易价格÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿现金金额。
二、业绩承诺实现情况
（一） 2015年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字【2016】01700044号）， 2015年乐福地扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 3,915.84万元，高于本次交易的所有交易对方承诺的净利润，完成盈利预测总额的103.05%。
（二） 2016年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》(瑞华审字【2017】01700012号），2016年乐福地扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为441.12万元，低于本次交易的所有交易对方承诺的净利润，完成率为8.82%。
三、独立财务顾问的核查意见
2016年内，本独立财务顾问持续关注上市公司及乐福地的运营情况，对其经营管理现状进行了认真地分析、研究，并通过各种方式保持与上市公司、乐福地及其他中介机构的沟通、协调工作，核实了上述情况。
经核查，本独立财务顾问认为：千山药机重大资产重组涉及的乐福地 2016年度实现的净利润未能达到业绩承诺水平，业绩承诺实现率为8.82%，交易对方需按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议之约定向千山药机以现金形式补偿16,697.12万元。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖南千山制药机械股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
东海证券股份有限公司2017年4月17日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-045郑州华晶金刚石股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】771号文核准，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票数量70,120,274股，发行价格 5.82元/股，发行募集资金总额为 408,099,994.68元，扣除发行费用后募集资金净额为 397,319,159.53元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会A验字（2015）007号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等的规定，公司和保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）与中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行（以下简称“工商银行郑州花园路支行”）于近日签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、公司已在工商银行郑州花园路支行开设募集资金专项账户，账号为1702020629200539254，截至2015年6月25日，专户余额为 399,362,068.01元。该专户仅用于公司补充流动资金以及对子公司华晶精密制造股份有限公司进行增资并用于年产 3.5亿米微米钻石线扩产项目等募集资金投向项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与工商银行郑州花园路支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、东北证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东北证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和工商银行郑州花园路支行应当配合东北证券的调查与查询。东北证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、公司授权东北证券指定的保荐代表人于国庆、邵其军可以随时到工商银行郑州花园路支行查询、复印公司专户的资料；工商银行郑州花园路支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向工商银行郑州花园路支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东北证券指定的其他工作人员向工商银行郑州花园路支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、工商银行郑州花园路支行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送东北证券。工商银行郑州花园路支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，工商银行郑州花园路支行应及时以传真方式通知东北证券，同时提供专户的支出清单。
七、东北证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东北证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知工商银行郑州花园路支行，同时按本协议要求向公司、工商银行郑州花园路支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、工商银行郑州花园路支行连续三次未及时向东北证券出具对账单或向东北证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东北证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、工商银行郑州花园路支行、东北证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
郑州华晶金刚石股份有限公司
备查文件：
公司、东北证券和工商银行郑州花园路支行签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
2015年 6月 27日
广东明家联合移动科技股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核制度
第一章总则
第一条为了更好地调动广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会聘请的高级管理人员，具体包括了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
（五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定本制度，负责审查公司高级管理人员履行职责并对其进行年度考核，本制度经董事会审议通过后生效。
第三章薪酬的构成及标准
第七条公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资构成。
第八条基本工资的具体标准如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|职位|基本工资|
|总经理|100|
|副总经理、财务负责人、董事会秘书|50-75|

本条所述基本工资根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，为年度基本报酬，按月平均发放。
第九条绩效工资依据企业财务预算利润目标的完成情况及员工年度工作绩效考核结果，在基本工资-20%至10%之间核定计发。
第十条考核周期结束后，董事会薪酬与考核委员会将根据上述指标的完成情况确定考核结果，发放年度绩效工资或调减次年基本工资。如经营环境等外界条件发生重大变化或公司内部重大政策、战略规划调整、工作调动及不可抗力等原因导致考核指标数据发生变化的，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第四章其他
第十一条公司高级管理人员在任职期间存在重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误和损失的，将不予发放绩效工资。
第十二条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬。
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十四条本制度由公司董事会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十五条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
山东赛托生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“发行人”）首次公开发行不超过 26,666,667股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2987号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 26,666,667股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,700万股，占本次发行总量的63.75%；网上初始发行数量为 9,666,667股，占发行总量的36.25%，本次发行价格为人民币40.29元/股。
赛托生物于2016年12月27日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价初始发行“赛托生物”股票9,666,667股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年12月29日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2016年12月29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 12,509,402户，有效申购股数为83,530,210,000股，配号总数为167,060,420个，配售起始号码为000000000001，截止号为000167060420。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,641.06倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的53.75%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 266.6167万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,400.05万股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0287327184%，有效申购倍数为3,480.35倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2016年12月28日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行摇号抽签，并将于2016年12月29日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：山东赛托生物科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2016年12月28日
（本页无正文，为《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
山东赛托生物科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-054
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年 7月 5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月 20日、4月 27日、5月 11日、5月18日、5月25日、6月14日、6月21日、6月28日、7月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对重组事项相关资产的审计、评估工作，目前交易双方律师正在对发行股份购买资产协议和盈利预测补偿协议等文件进行讨论和细化，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，部分条款双方尚未能达成一致，重大资产重组存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司2017年度业绩预告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-002江阴海达橡塑股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：65% - 85%|盈利：8298.12 万元|
||盈利:13691.90万元–15351.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度业绩同向上升的主要原因是：公司的营业收入较上年度有较大幅度增长，其中轨道交通和汽车领域的业务收入继续保持较大幅度增长，公司航运、建筑领域的业务收入止跌回升，均有较好的增长；轨道交通、汽车领域业务收入占比进一步增大，销售同比增长带动了盈利增长；公司降本增效成果比较显著，综合毛利率有所提高；非经常性损益对 2017年的影响额约为 314万元（注：2016年非经常性损益为244.94万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司2017年度业绩预告
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一七年一月八日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-070广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债项目”）的申请文件，于2018年12月29日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182262）,于2019年2月11日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182262号），于2019年2月28日完成相关反馈意见回复。
公司本次可转债项目聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）因在从事与我公司无关的业务中涉嫌违法违规，于2019年5月9日被中国证监会立案调查。
公司于2019年5月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（182262号）。具体内容详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号：2019-057）。
目前，鉴于本次可转债项目已满足提交恢复审核申请的条件，公司于2019年7月4日向中国证监会提交了恢复审查的申请。2019年7月19日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182262号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司本次可转债项目行政许可申请的审查。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项，尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－025岭南园林股份有限公司
关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】49号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 21,430,000股(其中发行新股数量为10,720,000股，老股转让数量为 10,710,000股)，每股发行价格为人民币 22.32元，发行新股募集资金总额为人民币 239,270,400.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 210,000,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 2月 14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“广会验字[2014]G14000120025号”的《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的内容，本次募集资金到位后，公司将对子公司东莞市岭南苗木有限公司进行增资以实施“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”和“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目”募集资金投资项目。并由东莞市岭南苗木有限公司设立的监利分公司作为本次募集资金投资项目湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设的实施主体，设立的泸县分公司作为本次募集资金投资项目四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设的
实施主体。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》及《关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的议案》，同意使用“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”和“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目”的募集资金65,000,000.00元、55,000,000.00元向公司的全资子公司东莞市岭南苗木有限公司增资，以实施上述两个募集资金投资
项目。具体内容详见公司刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》、《关于使用募集资金向全资子公司东莞市岭南苗木有限公司增资的公告》及《关于全资子公司东莞市岭南苗木有限公司完成增资及工商变更登记的公告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件的相关规定，子公司东莞市岭南苗木有限公司设立了相关募集资金专项账户，并由公司（以下简称甲方）、东莞市岭南苗木有限公司（以下简称乙方）与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称丁方）及募集资金专户开户银行北京银行股份有限公司深圳分行香蜜支行、招商银行股份有限公司旗峰支行（以下简称丙方）共同签署《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：一、募集资金专户情况
1、东莞市岭南苗木有限公司已在北京银行股份有限公司深圳分行香蜜支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为00392556000120108012978，截止2014年4月25日，专户余额为65,000,000.00元。该专户仅用于湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、东莞市岭南苗木有限公司已在招商银行股份有限公司东莞旗峰支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为769903613710858，截止 2014年4月25日，专户余额为55,000,000.00元。该专户仅用于四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、基于乙方是甲方全资子公司，丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、乙方及甲方授权丁方指定的保荐代表人吕晓峰、邱荣辉可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具对账单，并抄送甲方和丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方及丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方、丙方三方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方三方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、丁方有权要求乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
十、本协议一式七份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方、乙方备用。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一四年五月七日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-046南京宝色股份公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年 8月 26日以电话会议方式召开，会议通知已于 2016年 8月 22日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及高管列席了会议，会议合法有效。
会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司《2016年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审议，董事会认为：公司2016年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在未履行审批程序改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容及《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步优化资源配置，强化管控与指导的职能，提高公司运营效率，优化管理流程。根据公司发展需要，经公司董事会同意对公司组织机构作出如下调整：1、撤销总经理办公室、物业管理部、运输部、技术部、设计一室、制造三部和制造五部。
2、成立行政部，下设办公室、物业管理科、运输科；成立技术中心，下设设计室、工艺室；成立重型装备事业部，下设一车间、二车间。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2016年8月26日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019－038
浙江精功科技股份有限公司
第七董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2019年8月12日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开的通知，并于2019年8月22日以通讯表决的方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。
《浙江精功科技股份有限公司 2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要》详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2019-040的公司公告。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法；公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，该项会计政策变更采用未来适用法处理，符合国家相关政策规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策变更。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-041的公司公告。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届八次董事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的聘任副总经理的事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：
（一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。
（二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任彭君君先生为公司副总经理。
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
魏俊浩
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年6月15日
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
张敏
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年6月15日