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东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐公司简称：国立科技|
|保荐代表人姓名：杨娜|联系电话：0769-22113782|
|保荐代表人姓名：姚根发|联系电话：0769-22113782|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

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|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.股份回购的承诺|是|不适用|
|4.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9.关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|10.关于厂房搬迁的承诺|是|不适用|
|11.关于遵守废旧塑料进口政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告》的签章页）
保荐代表人：
杨娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-019
北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2017年 3月 29日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年3月24日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
经与会监事讨论，实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司高级管理人员、骨干管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动员工积极性，将公司及股东利益与员工个人利益紧密结合，最终促进业务发展，实现公司战略发展目标；本次激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《北京耐威科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票和股票期权的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。同意公司根据相关法律法规拟定的《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
经与会监事讨论，同意《北京耐威科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》并一致认为：公司制定的激励计划实施考核管理办法坚持了公正、公开、公平的原则，有利于建立健全公司绩效评价体系和长效激励约束机制，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，并保障公司股权激励计划的顺利实施。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对本次激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
（1）本次激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
（2）本次激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）本次激励对象均为公司高级管理人员、骨干管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工，且均为公司正式聘用或雇佣人员。
（4）本次激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（5）本次激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，本次激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
公司相应《2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于控股股东为公司申请江苏银行授信提供关联担保的议案》
经与会监事讨论，同意由公司控股股东及实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司总额不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度最终授信协议为准。
担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
公司相应《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东向公司提
供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2017年3月29日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-048华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会 2015年第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会2015年第四次会议通知于2015年8月16日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2015年8月26日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金的使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一五年八月二十六日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-091北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|较上年同期变动：51.12%-73.79%|66.17亿元|
||约为：100亿元-115亿元||
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动：-0.12% - 16.52%|30,037.17万元|
||盈利：30,000万元 - 35,000万元||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各业务板块经营情况持续向好，尤其以数字营销业务、移动
互联业务及OTT业务继续保持较快速发展，依托收入快速增长的同时，公司持续
推进通过“技术+产品”的方式提高业务效率促进各板块毛利率提升。此外，报告期内公司强化对于大客户应收账款等财务方面管理管控，持续优化提升公司经营性现金流的正向调整，促进公司本报告期净利润及营业收入稳定增长。
预计本期非经常性损益对当期净利润的影响约为人民币4,600万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2018年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年7月13日
周大生珠宝股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨似三）
作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2017年度，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人 2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2017年度，公司正常运作，董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案，未发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
2017年度履职期间，公司共召开 7次董事会。本人以现场参会或者通讯方式出席了 7次董事会会议，无缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
股东大会，分别为 2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会和 2017年第二次临时股东大会。
作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、独立董事 2017年度发表独立意见情况
2017年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：
（一）在公司 2017年 6月 4日召开的第二届董事会第十一次会议上对《关于修改公司章程的议案》、《2016年度利润分配方案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《关于开展 2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》发表了独立意见。
（二）在公司 2017年 8月 29日召开的第二届董事会第十二次会议上对《关于公司会计政策变更》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司增加使用闲置自有资金进行现金管理》、《关于修改公司章程的议案》、《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见
（三）在公司 2017年 12月 1日召开的第二届董事会第十四次会议上对《关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深
圳市高新投集团有限公司的议案》、《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、在 2017年董事会专门委员会所做的工作
根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人作为第二届董事会战略委员会委员，提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
本人主要进行了以下工作：
于 2017年 12月 14日召开的第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深圳市高新投集团有限公司的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会专门委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报， 2018年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
杨似三
年 月 日
中国天楹股份有限公司
2018年度财务决算报告
根据中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）一年来的经营情况和财务状况，结合公司2018年度合并会计报表，编制了2018年度财务决算报告。本报告所涉及的财务数据已经上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计。
一、 2018年经营情况概述
2018年，公司致力于打通固废管理全产业链，在稳固现有主业的基础上，通过内源外延扩张寻求新的利润增长空间。通过全体股东支持，在董事、高管、全体员工的共同努力下，在国家产业政策扶持和政府相关部门的指导下，不断总结既有产业发展经验，持续发挥公司的专业优势，积极布局“一带一路”建设。
截止 2018年底，公司经审计的总资产达到 88.09亿元，同比增长8.35%；归属于母公司股东的净资产达 32.39亿元，同比增长7.25%。2018年度实现营业收入 18.47亿元，同比增长14.58%；实现归属于母公司股东的净利润达 2.16亿元，基本每股收益为0.1602元。
二、 2018年财务状况
截止 2018年底，公司经审计的总资产达到 88.09亿元，同比增长8.35%；
归属于母公司股东的净资产达32.39亿元，同比增长7.25%。
1.资产负债表主要变动项目说明
货币资金。2018年底货币资金余额为5.32亿元（其中：受限制银行承兑汇票保证金2.55亿元，比去年同期减少7.3个亿，保函保证金0.21亿元)。
存货。2018年底存货余额为 1.14亿元，比去年同期减少了 0.14亿元，存货周转速度比去年提高13.55%。
应收款项。应收款项主要包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款。
2018年底应收款项余额为 7.05亿元，比去年同期增加了约 2.48亿元，主要是销售规模的扩大带来的增加。
在建工程。截止2018年，在建工程余额为23.35亿元，比同期增加了1.46
亿元，主要是 2018年宁夏天楹、平邑天楹、铜梁天楹、九台天楹、扬州天楹、越南等项目公司建设正在快速推进过程中。
短期借款。短期借款 2018年底余额为 7.05亿元，比去年同期增加了 1.25亿元。主要是增加了流动资金贷款。
应付款项。应付款项主要包括应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、其他应付款。截止 2018年应付款项为 22.19亿元，比去年同期增长10.36亿元。主要原因是业务规模扩大带来的应付款项的增加，同时优化了付款账期。
长期借款与长期应付款。截止 2018年，长期借款与长期应付款比去年减少了10.13亿元，主要是项目贷款到期及融资租赁业务的贷款陆续还款。
2.资产负债表结构说明
1)财务结构
资产负债率。2018年底，公司负债总额为 55.14亿元，资产总额为 88.09亿元，公司资产负债率为62.6%，与同期63%比较，降低了0.4%，主要是资本结构进一步优化。
长期资本负债率。2018年底，公司非流动负债总额为13.4亿元，所有者权益为32.92亿元，经计算长期资本负债率为29%，比去年降低13%。
流动比率。2018年底，公司流动资产总额为 17.92亿元，流动负债总额为41.74亿元，流动比率为0.42，比去年下降0.34。
2)总资产运营情况
总资产周转率。由于公司属于资本密集型行业，总资产周转率相对较低，公司2018年，总资产周转率为0.22，比去年同期基本持平。
三、 2018年经营成果
2018年度实现营业收入18.47亿元，同比增长14.58%；实现归属于母公司股东的净利润达2.16亿元，基本每股收益为0.1602元。
1.营业总收入
2.营业利润率
公司2018年营业利润率为 15.51%，比去年同期降低了2.49个百分点，主要是公司布局新的事业部，塑造新的增长点，因加大对市场开发的力度所带来的销售费用的增加。
3.净利润率
公司2018年归属于母公司股东的净利润为2.16亿元，比去年同期下降2.6%，净利润率为12.04%，比去年同期下降了1.76个百分点，主要是新业务的拓展带来的销售费用的增加。
4.基本每股收益
2018年度，基本每股收益为0.1602元，比去年同期减少-7.35%。
2018年现金流量情况
从现金流量表看，2018年底，公司期末现金及现金等价物3.10亿元，有效保证了公司的正常经营及投资需要。2018年，经营活动产生的现金净流量为 2.10亿元，说明公司收现能力强，坏账风险小；投资活动产生的现金净流量为-6.16亿元，说明公司新建项目在继续增长，市场份额在不断扩大；筹资活动产生的现金净流量为-4.74亿元，主要是公司不断调整优化资产结构，加速资金周转，进一步提高了资金使用效率。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-085天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月19日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的600万股公司股份质押给浙商银行股份有限公司成都分行，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|600|2017年10月17日|申请解除质押登记日|浙商银行股份有限公司成都分行|1.68%|业务发展需要|
|合计|—|600|—|—|—|1.68%||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2017年10月19日，天齐集团持有公司股份总数为35,612.46万股，约占公司总股本的35.81%；本次股份质押业务办理完成后，天
齐集团累计质押其所持有的公司股份3,880万股，约占公司总股本的
3.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记通知。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2017-070新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。
2017年10月24日13：00在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到3人，实到3人，会议由监事会主席卢臻先生主持，全体监事均出席会议投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告》
《公司 2017年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经审议，公司 2017年第三季度报告的编制和审核符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二，审计通过《关于续聘公司 2017年度财务审计机构》的议案
鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司监事会审计委员会讨论，独立董事事前认可，拟继续聘任该所为公司 2017年度
财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对续聘公司 2017年度财务审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事对续聘公司 2017年度财务审计机构事项的独立意见》。
本议案尚需提交2017年度第二次临时股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于为控股孙公司建设项目借款提供担保》的议案
为建设吉林牧神机械有限责任公司（以下简称“吉林牧神”）农牧机械改扩建项目，中国工商银行股份有限公司松原分行为吉林牧神提供借款，借款金额为9,400万元，借款年利率以基准利率加浮动幅度确定。公司拟为控股孙公司吉林牧神的9,400万元借款合同提供担保，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司签订相关担保合同。
具体内容详见 2017年 10月 25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交2017年度第二次临时股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会二○一七年十月二十五日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-031厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于公司住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，同意公司将法定住所由原“厦门市海沧新阳工业区阳明路18号”变更为“厦门市海沧区后祥路18号”，并对《公司章程》相关条款进行修改。
本公司已于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照。
本次工商变更登记的主要事项：
公司住所由原“厦门市海沧新阳工业区阳明路18号”变更为“厦门市海沧区后祥路18号”。
换发后的营业执照的基本信息：
1、统一社会信用代码：913502007054071347
2、名称：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
4、住所：厦门市海沧区后祥路18号
5、法定代表人：罗远良
6、注册资本：壹亿陆仟万元整
7、成立日期：1999年04月19日
8、营业期限：长期
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）065号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：上升
3．业绩情况预告表：
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|项 目|年初到报告期末（2018年1月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%～65%|盈利：20,036.17万元|
||盈利：29,052.45万元～33,059.68万元||

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|项 目|本报告期（2018年7月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%～25%|盈利：8,073.22万元|
||盈利：8,476.88万元～10,091.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务保持良好的发展趋势，预计2018年营业收入和净利润均有不同程度的增长。
四、其他相关说明
1.公司2018年第三季度（2018年7月1日-9月30日）非经常性损益金额为2,000万元～2,500万元，主要系公司取得股权转让税后收益。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-029广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知于 2016年7月29日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2016年 8月 9日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席2名。监事会主席史卫平女士授权委托监事汤志彬先生代为出席会议并表决。
4.本次监事会由监事汤志彬先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司因经营管理需要，经公司总经理汤秀清先生提名，提名委员会提案，公司拟聘任雷群先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司〈2016年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》及其摘要详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会2016年8月9日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-002
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于对外提供委托贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案，同意公司与广西保利置业集团有限公司（以下简称“广西保利”）及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司——广西保利领秀投资有限公司（以下简称“保利领秀公司”），将其注册资本由6000万元增加至2亿元，股权比例为公司占20%、广西保利和第三方合作方合计占80%。即公司出资额为4000万元。增资扩股完成后，公司以股东贷款的方式向保利领秀公司提供人民币7.619亿元的委托贷款（最终金额以项目实际发生的金额为准），其中包含已向广西保利提供的委托贷款5亿元，用于投资领秀项目第一期。公司资金来源为自有资金。具体内容详见2013年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资及提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-062）。
公司于近日委托银行向保利领秀公司贷款人民币 1.019亿元。具体情况如下：
一、借款方的基本情况
1、名称：广西保利领秀投资有限公司
2、注册资本：2亿元
3、住所：南宁市青秀区朱槿路6号越南园区保利铭门302号
4、法定代表人：吴光明
5、经营范围：对房地产项目的投资及管理，房地产开发经营，房地产信息咨询；
企业管理策划，经济信息咨询，商务信息咨询。
6、股权结构：公司持有保利领秀公司20%股权，广西保利持有保利领秀公司38%股权，北京东富恒通投资管理中心（有限合伙）持有保利领秀公司42%股权。
7、主要财务指标：截至 2013年 11月 30日，保利领秀公司未经审计总资产200,997.20万元，负债总额 195,000.00万元，资产负债率97.02%。净资产5,997.20万元，营业收入0元，净利润-2.80万元。
二、委托贷款的主要内容
1、借款方：广西保利领秀投资有限公司
2、委托贷款金额：1.019元
3、委托贷款用途：资金周转
4、委托贷款期限：拟在2016年底前清偿完毕
5、委托贷款利率：年利率8%
6、利息支付：半年结息
7、协议的生效条件：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
8、担保措施：信用借款，不提供抵押和担保。
9、本次委托贷款不构成关联交易。
三、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
在本次委托贷款业务发生前，公司对外提供了四笔委托贷款的金额合计为
7.9亿元。公司本次向保利领秀公司提供委托贷款的1.019亿元，占公司2012年末经审计净资产的6%，连续12个月内累计对外提供委托贷款金额8.919亿元，占公司2012年末经审计净资产的52.53%。
四、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助逾期情况。
五、风险控制
公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
出现上述情况之一时，公司将及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施，确保资金安全。
六、相关审核及批准程序
本次委托贷款事项已经第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时
股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。
七、公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合深圳证券交易所“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、对外提供委托贷款的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外提供委托贷款目的和对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用闲置的自有资金，通过向参股公司广西保利领秀投资有限公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，对公司整体效益的提升具有积极作用。
（二）存在的风险
公司向保利领秀公司提供的委托贷款为各股东按照约定比例借款，属于信用借款，不提供抵押和担保。虽然公司已作了充足的风险评估，但仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险，提请投资者注意风险。
九、其他
公司向保利领秀公司提供委托贷款总额为 7.619亿元，截至本公告日，公司已将委托贷款总额分三次全部划转给保利领秀公司。前两次委托贷款的内容分别于2013年12月27日、2013年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供委托贷款的进展公告》（公告编号:2013-066、2013-067）。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-044
通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年09月12日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年09月2日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席单聪先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《控股子公司吉林金宝药业股份有限公司拟筹建瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地》的议案
同意通化双龙化工股份有限公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司拟在吉林省梅河口市投资3.47亿元筹建瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地。
该议案经表决：同意 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一六年九月十二日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-028广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2018年06月01日以电子邮件的形式发出，会议于2018年 06月 05日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐鼎先生为公司证券事务代表。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2017年 06月 06日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-069德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2018年9月18日以电话方式发出关于召开第三届监事会第七次会议的通知，本次会议于 2018年 9月 28日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
陈云先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，现提名翁钰贞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈云先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股
东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，陈云先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2018年 9月 29日
北京市中伦律师事务所
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：洛阳隆华传热节能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受洛阳隆华传热节能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2014年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2014年 5月 29召开第二届董事会第十四次会议表决通过的。
2、2014年5月30日，公司在巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、2014年6月17日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李占明先生主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经核查，本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2014年6月12日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计16名，持有股份245,414,154股，占公司有表决权股份总数的64.31%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
北京市中伦律师事务所 法律意见四、本次股东大会的表决程序
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场表决方式对本次会议通知所列以下事项进行了表决：
1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数为245,414,154股。
表决结果：同意245,414,154股，占出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
王岩
张明
二〇一四年六月十七日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-042东北证券股份有限公司
关于大股东承诺全额认购可配售股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月22日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司、第二大股东吉林省信托有限责任公司关于参与认购公司配股可配售股份的承诺函，承诺将以现金全额认购公司董事会拟定的东北证券2015年配股方案中的可配售股份。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年五月二十六日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-101号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于控股股东广州海印实业集团有限公司就湖南红
太阳演艺有限公司股权相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步保证收购价格的公允和维护上市公司及其股东的合法权益，广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）就收购湖南红太阳演艺有限公司（以下简称“湖南红太阳”）100%股权作出如下承诺：自首次登记日起三年内，若海印集团出售湖南红太阳公司的部分或全部股权的，当出售价格高于本收购价格（100%全部股权对应价格 46,703.61万元，部分股权价格则按照相应股权比例*本次收购总价进行计算）时，差额部分扣除相关税费后由海印集团以现金方式补偿给公司；当出售价格低于或等于本次收购价格时，海印集团无需向公司支付任何补偿。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于与天猫签订《智能云框架合作协议》的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-056深圳市漫步者科技股份有限公司
关于与天猫签订《智能云框架合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 风险提示
1.本协议的签署对公司2015年业绩影响尚存在较大不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
2.本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合作概况
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江天猫技术有限公司（以下简称“天猫”），本着互惠互利、利益共享、相互促进的原则，经友好协商，双方于2015年9月8日签订《智能云框架合作协议》（以下简称“本协议”）。
三、 合作方基本情况
公司名称：浙江天猫技术有限公司
法定代表人：陆兆禧
注册资本：200万美元
经营范围：研发：网络商城技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；服务：系统集成的设计、调试及维护；提供计算机技术咨询、服务、电子商务平台支持；经济信息咨询(含商品中介)，成年人的非证书劳动职业技能培训和成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外)。
注册地：杭州余杭区五常街道五常大道168号二层
天猫系Alibaba Group HoldingLimited（美国纽约证券交易所上市，股票代码：BABA)下属子公司，专注于打通智能终端产业链，建构了全新的物联平台。
天猫与本公司无关联关系。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于与天猫签订《智能云框架合作协议》的公告四、 协议主要内容
1.合作目标：在智能终端领域进行深入合作，致力于打通智能终端产业链，共同建设智能终端生态系统，为用户营造舒适、安全的智能生活环境；
2.双方权利义务：
（1）天猫提供阿里物联平台技术对接、数据统计及给予公司营销支持。
（2）公司智能终端内置阿里物联平台的SDK工具包。
五、 协议的审议程序
本协议是框架协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、 对公司的影响
本协议的签署是公司在智能“云”音响方面的进一步拓展。此次合作将有助于双方在智能终端领域进行深入合作，打通智能终端产业链，共同建设智能终端生态系统，为用户营造一个舒适、安全的智能生活环境，也将有助于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。
本协议签署对公司2015年业绩影响尚存在较大不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
七、 备查文件
1.公司与浙江天猫技术有限公司签订的《智能云框架合作协议》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二O一五年九月八日