证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-016
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于召开二〇一四年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2015年 5月 15日召开公司二〇一四年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月15日下午2：00。
网络投票时间：2015年5月14日至2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
5、股权登记日：2015年5月8日
二、会议议题
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
独立董事做年度述职报告；
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议《2014年度财务决算报告》；
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
4、审议《2014年度报告及年度报告摘要》；
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
5、审议《2014年度利润分配预案》；
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
6、审议《关于银行贷款额度的议案》；
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
详见公司2015年4月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
三、出席会议对象
1、截止2015年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记办法
1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司四楼证券投资部；
2、登记时间：2015年 5月 11日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在 2015年 5月11日下午15：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参与网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易所系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：
代码：362057简称：天源投票
3、在投票当日，天源投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入证券。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案二|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案三|《2014年度财务决算报告》|3.00|
|议案四|《2014年度报告及年度报告摘要》|4.00|
|议案五|《2014年度利润分配预案》|5.00|
|议案六|《关于银行贷款额度的议案》|6.00|
|议案七|《关于续聘2015年度审计机构的议案》|7.00|
|议案八|《关于为全资子公司提供担保的议案》|8.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
投票举例：
（1）股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对本次网络投票的全部
议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362057|买入|100.00元|1股|

（2）股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对第一个议案《2014年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362057|买入|1.00元|1股|

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|申购价格|申购数量|
|369999|1.00元|4位数字的“激活效验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功
激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激
活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）数字证书
需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：章超罗恒
联系电话：0555－5200209，传真：0555－5200222
通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51号，邮编：2430002、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一四年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
3、审议《2014年度财务决算报告》；
同意□反对□弃权□
4、审议《2014年度报告及年度报告摘要》；
同意□反对□弃权□
5、审议《2014年度利润分配预案》；
同意□反对□弃权□
6、审议《关于银行贷款额度的议案》；
同意□反对□弃权□
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
同意□反对□弃权□
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2015年 月 日
注：1、股东请在选项中打

；
2、每项均为单选，多选无效；