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浙江三花股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司截至2013年12月31日关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见说明如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2013年12月31日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。
（二）对外担保情况
1、截至报告期末，本公司及控股子公司已审批的担保额度合计为 144,810.00万元，累计担保发生额为60,295.00万元，累计担保余额为52,295.00万元，占公司2013年末经审计净资产比例的16.65%，上述发生的担保均为本公司对控股子公司提供担保。
2、截止2013年12月31日，本公司对控股子公司的关联担保情况如下表：单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|融资业务|期末担保金额|担保起始日|
|浙江三花制冷集团有限公司|银行借款|1,000.00|2013.06.18|
|浙江三花制冷集团有限公司|银行借款|3,000.00|2013.06.21|
|浙江三花制冷集团有限公司|银行借款|2,000.00|2013.04.23|
|德国三花亚威科电器设备有限公司|银行借款|8,820.00|2013.07.31|

SANHUA INTERNATIONAL
银行借款 3,075.00 2013.11.29 2014.11.29
SINGAPORE PTE. LTD
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|-|-|-|-|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|银行借款|29600|2013.01.10|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|银行借款|4800|2013.04.23|
|||52,295.00||

3、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。
4、截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2013年12月31日的违规对外担保情况。
二、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审核，独立董事发表独立意见如下：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门的要求，也适合公司生产经营实际情况的需求。公司 2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司日常关联交易事项发表如下意见：
公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2014年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将公司2014年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第四届董事会
第二十八次会议审议。
四、关于公司日常关联交易事项的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：2014年度日常关联交易事项已经独立
董事事先认可，并经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避
表决。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意公司的日常关联交易事项。
五、关于采购生产设备关联交易事项的事前认可意见
根据《关联交易管理办法》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》等的有关规定，作为浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于采购生产设备关联交易事项发表如下意见：
公司提交了关于采购生产设备关联交易事项的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：采购生产设备关联交易系日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将关于采购生产设备关联交易事项之相关议案提交公司第四届董事会
第二十八次会议审议。
六、关于采购生产设备关联交易事项的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：关于采购生产设备关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司《关联交易管理办法》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的有关规定。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意该关联交易事项。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2001年承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2014
年度审计机构。
八、关于公司利润分配预案的独立意见
独立董事关于公司利润分配预案的独立意见发表如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润172,321,655.65元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金17,232,165.57元，加上年初未分配利润109,269,973.24元，减去公司向全体股东支付的2012年度现金股利59,473,733.20元，2013年度实际可供股东分配的利润为204,885,730.12元。我们认为公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的2013年度利润分配预案。
浙江三花股份有限公司独立董事：杨一理、陈江平、朱红军2014年4月9日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-13号
湖北沙隆达股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年3月27日通过现场及视频会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
根据公司《章程》及公司董事会议事规则的有关规定，经董事提议，选举杨兴强先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
二、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案
根据公司《章程》及公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，经董事提议，现公司第八届董事会选举产生的专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会：主任委员：杨兴强先生；委员：ChenLichtenstein先生、安礼如先生、席真先生、汤云为先生。
2.提名委员会：主任委员：席真先生；委员：汤云为先生、安礼如先生。
3.审计委员会：主任委员：汤云为先生；委员：席真先生、安礼如先生。
4.薪酬与考核委员会：主任委员：席真先生，委员：汤云为先生、安礼如先生。
上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-62
广东银禧科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月10日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议在会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 8月 4日以电子邮件、电话方式送达。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议
案》
经监事会对预留股票期权拟授予的激励对象名单核查，认为：预留股票期权激励对象人员名单中确认的激励对象人员共计 20名，均为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员和核心技术（业务）人员；具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意董事会按照股权激励计划有关规定授予 20名激励对象 182万份股票期权，本次授予的股票期权行权价格为 11.10元，股票期权本次授权日为 2015年 8月 10日。（2015年 4月 28日，公司实施了 2014年度权益分派方案，
根据相关规定，公司预留股票期权的数量由91万份调整为182万份。）
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2015年8月10日
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
经认真审议，我们一致：同意续聘蒋仁生先生为公司总经理；同意续聘余农先生为公司董事会秘书；同意聘任陈渝峰先生、余农先生为公司副总经理；同意续聘蒋喜生先生、张静女士为公司总经理助理；同意聘任李振敬先生为公司财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：袁林、章新蓉、刘保奎
浙江巨龙管业股份有限公司
及其全体董事、监事、高级管理人员
关于不存在内幕交易的承诺函
鉴于浙江巨龙管业股份有限公司拟公开转让混凝土输水管道业务相关资产和负债并在公开转让未成功时由浙江巨龙控股集团有限公司购买该资产（以下简称“本次交易”），本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：
本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）的情形，最近五年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
【本页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于不存在内幕交易的承诺函》之签署页】
全体董事签名：
吕仁高 王双义 吕成杰 屠叶初 郑亮
刘汉玉 郝玉贵 傅坚政 陆竞红
全体监事签字：
钱俊平 陈祖兴 罗李鹏
全体高级管理人员签字：
吕成杰 屠叶初 郑亮
吕文仁 周赵师 倪志权
浙江巨龙管业股份有限公司2016年 5月16日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-075美的集团股份有限公司
关于合伙人持股计划额度分配及归属期权益归属的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第三期全球合伙人持股计划第二个归属期权益归属情况
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月22日公告了《关于第三期合伙人持股计划额度分配及第一个归属期权益归属的公告》，确定了第三期全球合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度及第一个归属期中40%标的股票权益的归属。
根据第三期全球合伙人持股计划的相关安排，本次将确定第二个归属期中30%标的股票权益的归属情况，其中公司现任高管（方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、肖明光、王金亮）共计归属478,724股，其他持有人共计归属215,640股。
由于个别持有人在第二个归属期前职务发生变更或离职，因此其未归属的第三期全球合伙人持股计划第二个归属期的标的股票138,005.5股及其对应的分红（如有）由第三期全球合伙人持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。
二、第四期全球合伙人和第一期事业合伙人持股计划额度分配情况
公司第四期全球合伙人和第一期事业合伙人持股计划设置的公司业绩考核指标均为2018年度加权平均净资产收益率不低于20%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集团股份有限公司 2018年年度审计报告》，公司2018年度加权平均净资产收益率为25.66%，即公司第四期全球合伙人和第一期事业合伙人持股计划的业绩考核指标均已达成。
（方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、王金亮）共计分配1,564,200股，其余核心管理人员共计分配1,150,500股，即第四期全球合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为2,714,700股。
第一期事业合伙人持股计划共计购入公司股票 1,779,300股，依据《第一期事业合伙人持股计划（草案）》的相关规定，第一期事业合伙人持股计划管理委员会审议确定了第一期事业合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（张小懿、肖明光、胡自强、刘敏、江鹏）共计分配182,566股，其余核心管理人员共计分配969,121股，即第一期事业合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为1,151,687股。
因持股计划存续期内，部分持有人因职务发生变更或离职等原因，第四期全球合伙人持股计划未分配的标的股票额度为603,840股，根据《第四期全球合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司；第一期事业合伙人持股计划未分配的标的股票额度为627,613股，根据《第一期事业合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有，该情形下，公司仍须将剩余未分配的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-031
飞天诚信科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于2016年8月9日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年8月9日13:30
（2）网络投票时间：2016年8月8日-2016年8月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年8月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2016年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案：关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案。
（二）本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，本公司独立董事已经明确发表事前认可意见。
（三）本次会议审议议案的具体内容，详见本公司2016年7月22日刊载在巨潮资讯网的《飞天诚信：关于公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月5日（8:30-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以上资料请于2016年8月5日下午5点前送达公司证券事务部。
证券事务部详情信息如下：
收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）；
通讯地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼
邮政编码：100085
传真号码：010-62304477
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李居彩
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮编：100085
电子邮箱：jucai@ftsafe.com
地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层
2、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、其他备查文件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年7月22日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365386
2、投票简称：“飞天投票”
3、议案设置与意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议 案 序|||||
||||议案名称||议案编码|
||号|||||
|议案1||《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 8月 9日（星期二）的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
飞天诚信科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例： ）特委托 先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》||||

说明：1、对以上事项进行表决时，请在表决意见选择项下打“√”，多选或者不填表示弃权。
2、如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写营业执照编号）：
委托人股东账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期：年月 日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-116债券代码：112301 债券简称：15中武债
兴业证券股份有限公司
关于中国武夷实业股份有限公司
2015
年公开发行公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券（以下简称“15中武债”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：
根据中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年7月3日披露的《中国武夷实业股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至2018年12月31日，发行人净资产金额为56.22亿元，借款余额为52.16亿元。截至2019年6月末，发行人借款余额为65.13亿元，较上年末累计新增借款12.97亿元，占上年末净资产的23.07%。
截至2019年6月末，公司新增借款变动情况如下：
新增借款变动情况
单位：亿元 币种：人民币
||||
|-|-|-|
|类别|变动额|占上年末净资产比例|
|银行贷款|9.30|16.54%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|4.00|7.12%|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|-0.33|-0.59%|
|其他借款|0|0|
|合计|12.97|23.07%|

兴业证券股份有限公司作为“15中武债”的债券受托管理人，根据《公司
债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-038厦门日上集团股份有限公司
关于参加2017年年报网上集体说明会暨
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月3日发布了2017年年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司定于2018年7月13日(星期五)15：00-17：00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
南兴装备股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络）100.00%的股权，并拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100.00%（以下简称”本次交易”、“本次重组”）。本次交易完成后，唯一网络将成为公司的全资子公司。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（以下简称“《备忘录8号》”）等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2017年 6月 16日，公司就拟筹划资产购买事项向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月19日开市起临时停牌。2017年6月19日，公司发布了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》。
3、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与标的公司和中介机构签署了保密协议。
4、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
5、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、2017年 7月 15日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》，2017年7月18日发布《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》更正公告，申请继续停牌。
7、2017年 8月 16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票拟向深圳证券交易所申请于 2017年 8月 21日开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月；并于 2017年8月19日发布《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》。
8、2017年 9月 15日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了本次重组的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。
9、2017年 9月 15日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《业绩补偿协议》，就本次交易的方案、本次交易的性质、本次交易实施的先决条件、支付方式、资产交割、损益安排、协议生效条件与解除、违约责任、业绩承诺及补偿方案等作出了约定。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重组尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《备忘录8号》等规定，公司董事会就本次重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本文无正文，为《南兴装备股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签字盖章页）
南兴装备股份有限公司年 月 日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-056深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2018年8月31日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年9月3日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
因经营发展需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币12,000万元整，额度期限12个月，由中国融资租赁有限公司、公司董事长王永彬先生为该笔授信提供连带责任保证担保。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。
因经营发展需要，同意公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币6,500万元整，额度期限18个月。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司
关于巨轮智能装备股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，依据巨轮智能的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、巨轮智能内部控制规则落实情况自查表相关情况
巨轮智能对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查情况与核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关
资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：巨轮智能填写的《内部控制规则落实自查表》按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-003
福建省闽发铝业股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务方案的议案》，根据公司业务发展的需要，公司需要开展期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、公司开展期货套期保值业务的必要性
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
二、开展套期保值业务的可行性
1、公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、生产副总经理、财务部负责人组成，董事长为期货领导小组组长。
2、公司已经制定并颁布《期货套期保值业务内部控制管理制度》，作为公司从事期货套期保值业务的内控机制和风险管理制度，其对套期保值业务的品种、内审流程、套期保值业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险管理程序等都做出了明确规定，能够有效地保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司目前的自有资金规模能够支撑2018年-2020年从事期货套期保值业务的保证金总额。
三、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
四、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。
2、预计投入交易金额与业务开展情况
公司预计2018年-2020年度内套期保值分别累计投入保证金在1500万元人民币范围之内。
3、资金来源
公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
4、会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》相关规定执行。开展套期保值所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益。
五、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易、且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司2018年
-2020年度，期货套期保值分别累计投入保证金不超过1500万元，如拟投入超过1500万元额度，则须上报公司董事会，根据公司章程及有关内控制度规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司利用期货套期保值业务来规避原铝市场价格波动风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的期货交易业务内部控制制度及有效的风险控制措施，闽发铝业上述制度已根据监管部门颁布的相关规定就公司开展期货套期保值业务的操作原则、审批权限、组织机构及其职责、保密制度、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，其制定的风险控制措施是切实有效的，本保荐机构同意公司开展套期保值业务方案。
保荐机构关于公司开展期货套期保值业务方案的专项核查意见全文刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2018年3月6日
甘肃皇台酒业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-84甘肃皇台酒业股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*st 皇台|股票代码||000995|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|卢鸿毅（代行）||杨新年||
|电话|（0935）6139865||（0935）6139865||
|传真|（0935）6139888||（0935）6139888||
|电子信箱|htjy000995@126.com||htjy000995@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|63,108,632.41|27,948,600.44|125.80%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-18,773,670.08|-9,300,517.61|101.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-18,931,349.84|-9,358,923.91|102.28%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-43,663,014.65|4,118,351.11|-1,160.21%|
|基本每股收益（元/股）|-0.11|-0.05|120.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.11|-0.05|120.00%|
|加权平均净资产收益率|-16.46%|-8.23%|-8.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|531,158,896.13|536,294,989.85|-0.96%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|104,697,444.02|123,471,114.10|-15.20%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|15,870|
|前10名普通股股东持股情况||

甘肃皇台酒业股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|上海厚丰投资有限公司|境内非国有法人|19.60%|34,770,000||质押|34,770,000|
||||||冻结|34,770,000|
|北京皇台商贸有限责任公司|国有法人|13.90%|24,667,908||||
||||||冻结|24,667,908|
|甘肃开然投资有限公司|境内非国有法人|3.12%|5,541,608||||
||||||质押|5,541,608|
|邱晓勤|境内自然人|2.79%|4,947,201||||
|贺洁|境内自然人|1.72%|3,051,457||||
|徐开东|境内自然人|1.42%|2,521,432||||
|谢锦和|境内自然人|0.95%|1,688,999||||
|徐云富|境内自然人|0.91%|1,608,651||||
|邓润珍|境内自然人|0.91%|1,606,585||||
|陈荣|境内自然人|0.85%|1,507,400||||
|上述股东关联关系或一致行动||本公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理|||||
|的说明||办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，管理层和全体员工在董事会的领导下，按照即定的发展计划，安排生产、经营、销售工作，根据市场变化的不同形势，努力调整经营方式和拓展发展空间。不断加强白酒、葡萄酒新品、新增番茄产品的开发力度，努力推进市场建设。
在白酒方面，继续坚持以纯粮酿造为基础，安全健康为宗旨，针对消费者需求，开发适销对路、让老百姓放心的产品；通过转变营销思维，拓展营销新渠道，深度运作市场，扩大市场占有份额，努力提升白酒产业经营业绩。
葡萄酒方面，随着健康时尚消费理念的转变及倡导，凉州皇台葡萄酒的品质及差异化优势，将会得到更多消费者的信任与青睐，市场前景十分广阔。武威作为“中国葡萄酒城”，葡萄酒产业作为液体经济的支柱项目，公司葡萄酒产业必将快速发展。
番茄酱方面，2015年产季整个外销番茄酱价格呈现先高后低的价格走势，市场竞争激烈。短期内，番
茄行业内很难有较大的改观，但公司有信心择机加大整合力度，合理布局，形成规模效益，从而增加市场
占有率，尽快形成产、供、销良性经营循环。
甘肃皇台酒业股份有限公司2016年半年度报告摘要公司上下致力于改善主营业务盈利能力薄弱的状况，力求从根本上解决公司的经营和发展问题，提升公司的持续盈利能力。2016年上半年公司实现营业收入6310.86万元，实现归属于母公司所有者的净利润-1877.37万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-014湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 3月 28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 4月 2日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘请保荐机构为本次非公开发行股票提供服务的议案》。
根据表决结果，同意聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司此次非公开发行保荐机构、主承销商和持续督导机构。
董事会授权公司经营管理层根据各中介机构的工作量及实际进展情况确定服务价格。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年为部分子公司提供担保预计的议案》。
根据表决结果，同意公司对控股子公司融资担保额度为67.56亿元；对控股子公司贸易合同项下的担保额度为 20亿元；控股子公司对外担保额度为 1.91亿元，合计担保总额为 89.47亿元。在担保期间 2018年 3月 15日至 2019年 6
月 30日内，到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年为部分子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2018-015）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
根据表决结果，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，滚动购买的总额为不超过10亿元。
理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-016）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
根据表决结果，同意公司变更项目“乳及乳制品项目”中的27,935.12万元，变更“收购Belagrícola和 LandCo股权项目”中的 36,252.21万元，将上述合计 64,187.33万元变更用于“中巴供应链集成增值平台建设项目”。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-017）。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018年第四次临时股东大会，现场会议定于2018年4月20日（星期五）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议：
（一）《关于2018年为部分子公司提供担保预计的议案》。
（二）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
（三）《关于变更募集资金用途的议案》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-022安徽荃银高科种业股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《安徽荃银高科种业股份有限公司 2015年年度报告》及《安徽荃银高科种业股份有限公司 2015年年度报告摘要》于 2016年 3月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-046天津红日药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为：以现有总股本3,011,054,793股扣除已回购股份34,999,956股后的股本2,976,054,837股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。截至本公告日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计34,999,956股，占公司总股本的1.1624%。本次可参与利润分配的总股本为3,011,054,793股-34,999,956股=2,976,054,837股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=2,976,054,837股×0.2元÷10股=59,521,096.74元。
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份）=59,521,096.74元÷3,011,054,793股=0.0197675元/股。
综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=除权除息日的前一收盘价-0.0197675元/股。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分配方案已获2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年4月25日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
天津红日药业股份有限公司二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后2,976,054,837股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2019年5月15日，除权除息日：2019年5月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****919|天津大通投资集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月8日至登记日：2019年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司证券部
天津红日药业股份有限公司咨询联系人：蓝武军商晓梅
咨询电话：022-59623217
传真电话：022-59623290
七、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过2018年度利润分配预案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年五月十日