证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-035号
河北汇金机电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2015年年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年4月13日下午3点在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计21名，代表股份183,362,202股，占上市公司总股份的67.4189%。其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 181,361,302股，占上市公司总股份的66.6833%。通过网络投票的股东 6人，代表股份2,000,900股，占上市公司总股份的0.7357%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 2,004,100股，占上市公司总股份的0.7369%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 3,200股，占上市公司总股份的0.0012%。通过网络投票的股东 6人，代表股份 2,000,900股，占上市公司总股份的0.7357%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙景涛先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意183,358,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8204%；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1796%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张鼎映律师、张冉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符
合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日