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证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-059湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）与其控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）、中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”）于近日共同签署《债权转让协议》；武汉欢乐谷与华融资产签订《还款协议》（以下简称“主协议”）；
公司与华融资产签订《保证协议》。上述协议约定，福星惠誉拟将对武汉欢乐谷人民币 50,000万元的债权转让给华融资产，武汉欢乐谷应按主协议的约定向华融资产分期偿还相应债务，公司为武汉欢乐谷对主协议项下应偿还的债权按80%份额承担连带保证责任。
根据公司 2014年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经福星惠誉和武汉欢乐谷董事会决议及2015年7月24日本公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。
二、交易各方基本情况
收购方（新债权人）：华融资产，负责人李鹏，注册地址武汉市武昌区体育街特1号，成立于2000年9月6日，总公司注册资本为人民币 25,835,870,462元，经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权等国务院银行监督管理机构批准的其它业务。华融资产与公司及公司前十名股东不存在关联关系。
转让方（原债权人）：福星惠誉，系公司全资子公司。该公司成立于 2001年 1月 18日，注册资本人民币 8亿元，注册地址东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号，法定代表人谭少群，经营范围：房地产开发、商品房销售。
本次担保的被担保人武汉欢乐谷：该公司是福星惠誉控股子公司，成立于
2012年 01月 06日，注册资本人民币 100,000万元，注册地址武汉市洪山区和平街和平村办公大楼3楼，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁调换等。截至 2014年 12月 31日，该公司总资产3,932,918,329.09元，净资产 2,040,610,997.92元；2014年度实现营业收入 0元，净利润-12,055,013.99元（以上数据已经审计）。截至 2015年 3月31日，该公司总资产4,833,849,297.09元，净资产2,036,318,153.28元；2015年1-3月实现营业收入0元，净利润-4,292,844.64元（以上数据未经审计）。
股东情况:武汉福星惠誉置业有限公司持股50%，湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持股30%；武汉俊嘉置业有限公司（以下简称“俊嘉置业”）持股20%(详见公司2014年11月1日公告号:2014-043)，根据武汉欢乐谷《公司章程》约定，本公司对武汉欢乐谷拥有实际控制权，武汉欢乐谷一直为公司合并报表范围内的控股子公司。
三、相关协议的主要内容
1、债务形成的情况
福星惠誉和武汉欢乐谷于 2015年 4月 17日签订《借款合同》，截至 2015年6月10日（即基准日），武汉欢乐谷尚余人民币50,000万元应付借款未偿还。
现福星惠誉将该人民币50,000万元的债权转让给华融资产。
2、《债权转让协议》的主要内容
（1）转让方：福星惠誉
（2）收购方：华融资产
（3）债务人：武汉欢乐谷
（4）标的金额：人民币50,000万元
（5）协议生效日期：本协议自有权签字人签字或盖章并加盖公章后生效。
3、《还款协议》的主要内容
（1）债务人：武汉欢乐谷
（2）债权人：华融资产
（3）标的金额：人民币62,080万元
（4）付款期限：自双方共同确认的还款期限起始日起 36个月内，债务人应
分期向华融资产支付标的金额；
（5）协议生效日期：本协议自双方有权签字人签字或盖章并加盖公章后生效。
4、《保证协议》
（1）债权人：华融资产
（2）担保人：本公司
（3）担保方式：连带责任保证担保。
（4）担保金额：人民币62,080万元。
（5）担保范围：主协议项下未受清偿债权、分期清偿补偿金、罚息、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现主债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用的80%。
（6）担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起两年。
（7）合同生效：本协议自双方有权签字人签署并加盖公章后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，武汉欢乐谷系公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有武汉欢乐谷80%股权，对该公司享有实际经营决策权和表决权，且债权人同意福星惠誉按持股比例进行担保的融资事项及相关协议安排；同时，武汉欢乐谷未来具有较强的盈利能力，完全有能力偿还到期债务，故债权人同意俊嘉置业不作等比例担保。公司董事会认为，福星惠誉按其持股比例为其控股子公司偿还主合同项下债权提供担保，有利于公司顺利筹措棚户区改造专项资金，促进项目发展。本次担保不涉及反担保事宜，该担保权利义务对等，符合公平公正原则，风险可控，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：武汉欢乐谷为公司控股子公司，公司持有武汉欢乐谷80%股权，对该公司享有实际控制权，对其提供担保是为了支持项目发展，满足项目建设资金需求。武汉欢乐谷目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展,具备持续经营能力和偿还债务能力。福星惠誉按所持股份比例为其清偿主合同项下
债务提供担保，有利于武汉欢乐谷低成本融资，促进项目快速发展。该担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,131,783.50万元、实际担保金额为人民币838,711.50万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,131,783.50万元（占本公司最近一期经审计的净资产的163.27%）、实际担保金额为人民币838,711.50万元（占本公司最近一期经审计的净资产的120.99%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、福星惠誉和武汉欢乐谷董事会决议；公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-084冠福控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议于2018年8月25日14:30在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2018年8月15日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行申请不超过 1亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司能特科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于增加 2018年度日常关联交易预计的的公告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。
《冠福控股股份有限公司 2018年半年度报告》和《冠福控股股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于并购能特科技有限公司重大资产重组项目的 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
《冠福控股股份有限公司关于并购能特科技有限公司重大资产重组项目的 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的 2018年上半年募集资金存放与使用
情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
《冠福控股股份有限公司关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十八日
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外
担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
一、专项说明
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
截至 2017年 12月 31日，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。2017年度，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
（二）关于公司及其控股子公司对外担保的情况说明
截至2017年12月31日，公司及其控股子公司无对外担保的情况。
二、独立意见
我们认为，公司控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。2017年公司及其控股子公司无对外担保的情况，不存在违法违规的情形。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事：
陈爱珍 李书玲
高虹
年 月日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-021天润曲轴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日财政部发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》及 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更的日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 6月 12日起执行经修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017年度财务报表上年比较数据营业外收入 185,291.35元，营业外支出 135,748.44元，调增资产处置收益 49,542.91元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2018年 4月 20日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-028
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月 28日、2018年 10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
江阴中南重工集团有限公司违规占用中南文化4.3亿元资金已归还至上市公司。
二、违规担保方面
（一）已有一审判决的违规担保
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠|江阴协统汽车附件有限公司|江阴中南重工集团有限公司|5,000|
|2|江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华、|包轶婷|中南红文化集团股份有限公司|5,000|
|3|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司|田恒伟|陈少忠|5,000|

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-028
（二）已诉讼尚未有判决结果的担保
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|江阴中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华|文佳|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠|5,000|
|2|中南红文化集团股份有限公司|芒果传媒有限公司|江阴中南重工集团有限公司|32,999.98|
|3|中南红文化集团股份有限公司|柯海味|江阴中南重工集团有限公司|500|
|4|中南红文化集团股份有限公司、夏秋思|刘成林、夏国强（注）|陈少忠|1,500|

注：公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘成林、夏国强。
（三）未诉讼违规担保事项
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司|上海摩山商业保理有限公司|江苏乐元创新国际贸易有限公司|29,600|
|2|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠、周满芬|上海摩山商业保理有限公司|江阴龙一化工有限公司|15,000|
|3|中南红文化集团股份有限公司|江苏正信和荣石油化工有限责任公司|江阴中南重工集团有限公司|3,000|
|4|中南红文化集团股份有限公司|中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司|江阴中南重工集团有限公司|10,000|
|5|中南红文化集团股份有限公司|盛旺兴|江阴中南重工集团有限公司|500|

截至目前，已有部分案件一审判决，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院最终判决，公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-102无锡隆盛科技股份有限公司
关于无锡微研精密冲压件有限公司
资产交割过渡期损益审计情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、2018年 1月 18日，无锡凯利投资有限公司（以下简称“凯利投资”）召开股东会，全体股东一致同意将凯利投资所持无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）15%股权转让予无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
2、2018年 1月 18日，微研精密召开股东会，全体股东一致同意将微研精密100%股权转让予隆盛科技。
3、2018年 1月 19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
4、2018年 2月 26日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
5、2018年 5月 3日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018年第23次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
6、为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。根据上述决议，本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。
8、2018年 7月 26日，已收到中国证监会出具的《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1175号）。
9、2018年 8月 6日，微研精密己就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市滨湖区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320200672502097K）,本次变更完成后，本次交易对方谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资持有的微研精密100%股权己过户至公司名下，现公司持有微研精密100%股权，微研精密成为公司的全资子公司。
二、过渡期损益变动情况的协议安排
根据公司与谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资签订的《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》之规定，资产交割过渡期指自评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资产交割日（包括交割日当
日）止的期间。其中评估基准日为2017年10月31日，资产交割日为2018年8月6日，由于本公司未编制2018年8月6日的财务报表，本次资产交割过渡期
确定为自2017年11月1日起至2018年7月31日止。
在上述规定的资产交割过渡期标的运营产生的盈利均归上市公司享有，运营产生的亏损或损失则由交易对方按照其各自于本次交易前在本公司的持股比例承担，并以现金方式向上市公司全额补偿。
三、过渡期损益的实现情况
公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对微研精密的过渡期损益进行了审计，并出具了《无锡微研精密冲压件有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZA15698号）。根据审计结果，在过渡期内，微研精密合并净利润为12,751,786.34元人民币。过渡期损益已根据本公司与交易对方签订的协议之约定归本公司享有。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡微研精密冲压件有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZA15698号）。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为无锡宝通科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅提交公司第三届董事会第二十次会议审议的议案及充分论证，就本次会议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司董事间接持有本公司控股子公司部分股权的议案》的专项意见
樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）拟将其持有的广州易幻网络科技有限公司（下称“易幻网络”）5.8356%的股权转让给有易幻网络关键管理人员共同投资的樟树市世耀投资管理中心（有限合伙）（下称“世耀投资”）。上市公司董事兼副总经理曾晓斌持有世耀投资25%合伙份额并担任有限合伙人，本次转让完成后，曾晓斌将通过世耀投资间接持有本公司控股子公司易幻网络部分股权。
该事项有利于对易幻网络核心管理人员进行激励及提高公司股东回报，同意此议案。
二、关于公司续聘2016年度审计机构的专项意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的各期审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2016年度审计机构,同意此议案。
三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的专项意见
在对公司前次募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我
们作为公司独立董事一致认为：公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。同意此议案。
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》）
独立董事签字：
邓雅俐（签字）
郝德明（签字）
冯凯燕（签字）
签署日期：2016年11月23日
国光电器股份有限公司
2013年度业绩快报
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－03本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,020,901,762||1,817,329,180||11.20%||
|营业利润|81,107,585||-226,616,686||扭亏为盈||
|利润总额|95,230,520||-228,386,064||扭亏为盈||
|归属于上市公司股东的净利润|81,021,462||-181,667,322||扭亏为盈||
|基本每股收益（元）|0.19||-0.44||扭亏为盈||
|加权平均净资产收益率|6.69%||-13.99%||增长20.68个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,621,949,037||2,425,416,512||8.10%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,238,148,423||1,190,868,652||3.97%||
|权益|||||||
|股 本|416,904,000||416,904,000||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.97||2.86||3.85%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司实现营业总收入202,090.18万元，较上年增长11.20%；归属于上市公司股东的净利润8,102.15万元，上年为亏损18,166.73万元；整体毛利率为21.33%，较上年上升2.67个百分点。
2013年末，公司总资产为 262,194.90万元，较上年增长8.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为 123,814.84万元，较上年增长3.97%；资产负债率为52.41%，较上年上升 1.9个百分点；股本为 416,904,000股，未发生变化；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.97元，较上年增长3.85%。
2013年度公司整体实现扭亏为盈，其中OEM\ODM音响业务、电池业务和梧州恒声五金业务实现盈利，国内音响业务、国内专业音响业务和微电声业务亏损。公司实现扭亏为盈主要原因如下：
1.营业总收入增长和整体毛利率上升。营业总收入增长主要是OEM\ODM音响业务积极贯彻大客户开发战略和电池事业部的优质客户开发，同时部分优质多媒体音响和电池产品较好的毛利水平拉动了公司整体的毛利水平有所上升。
2.2013年度计提资产减值损失约 2,998.44万元，上年同期计提资产减值损失 23,398.3万元，资产减值损失计提较上年减少约20,399.86万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人周海昌先生、主管会计工作的负责人何伟成先生及会计机构负责人郑崖民先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人刘宇红女士签字的内部审计报告。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-061浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月20日以专人送达方式发出，会议于 2018年 12月 3日以通讯表决方式召开。应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议的监事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的议案》。
监事会对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁事项进行了核查，核查意见如下：
本次可解锁激励对象资格符合公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，锁定期已届满，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划》及相关规定办理解锁相关事宜。
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的公告》，公告编号：2018-062。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-077深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司，注册资本300万元。其中，栢兴科技持有股权比例将不低于65%,该二级子公司为公司控股的公司，同时，董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜，并根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过35%。
根据《公司章程》的有关规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
深圳栢兴科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EDXR8Q
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）
法定代表人：石峰
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年03月06日
经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、
玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
三、拟设立二级子公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。
(二)基本情况
公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）
注册地址：安徽省合肥市
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币300万元
经营范围：塑料包装制品的研发、生产和销售。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
股权比例：栢兴科技持股不低于65%，其余股东持股合计不超过35%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立的目的
根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技拟设立一家二级子公司，其经营范围主要为塑料包装制品的研发、生产和销售（以工商行政管理部门核准登记备案为准）。该公司的设立将有利于完善公司在安徽合肥地区的市场布局，进一步挖掘当地市场潜力，拓展公司利润来源。
（二）存在的风险及对策
二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-105安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（35）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 4月 19日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过 10亿元的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以闲置募集资金人民币 1.50亿元购买中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款（SDGA181051D）理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品要素
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|-|-|
|产品名称|全称：中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款（SDGA181051D）代码：（SDGA181051D）|
|产品规模上限|1.50亿元人民币|
|产品类型|保本浮动收益凭证|
|产品存续期限|91天|

|||
|-|-|
|认购金额|1.5亿元币种：人民币|
|产品募集期（销售期）|2018年 11月02日|
|存续期起始日|2018年 11月02日|
|存续期到期日|2019年 02月01日|
|投资收益率|4.0%（年化）|
|最低参与门槛|万元（人民币）|
|金额递增单位|元（人民币）|
|收益确定方式|投资收益=投资本金*投资收益率*产品存续期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。|
|偿付安排|到期一次性兑付本金和收益|
|资金到账日|2019年 02月01日|

2、购买金额：1.50亿元
3、资金来源：募集资金
4、关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情
况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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||||||||||认购金额||||||预计最高年|||||
||序号||公告日期||公告编号||签约方||||收益计算天数||产品类型||||理财收益||资金类型|
||||||||||（亿元）||||||化收益率|||||
|1||2017-11-08||2017-123||中国农业银行股份有限公司宁国市支行||1.3||177天||保本保证收益型||4.0%年||已到期，收益277.38万元||募集资金||
|2||2017-11-18||2017-124||华泰证券股份有限公司||1.0||183天||保本保证收益型||4.9/年||已到期，收益245.67万元||自有资金||
|3||2017-12-02||2017-127||华泰证券股份有限公司||0.5||172天||保本保证收益型||4.95/年||已到期，收益116.63万元||自有资金||
|4||2017-12-28||2017-133||华泰证券股份有限公司||1.0||180天||保本保证收益型||5.0/年||已到期，收益247.61万元||募集资金||

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|5|2017-12-28|2017-133|中国邮政储蓄银行|0.8|64天|保本浮动收益理|4.35%（年化）|已到期，收益61.02万元|募集资金|
|6|2018-1-31|2018-003|上海浦东发展银行宣城分行|1.0|180天|保本保证收益型|4.8%/年|已到期，收益236.71万元|募集资金|
|7|2018-3-8|2018-016|国元证券股份有限公司|1.0|180天|保本保证收益型|5.0%/年|已到期，收益249.32万元|募集资金|
|8|2018-3-8|2018-016|华泰证券股份有限公司|3.0|90天|保本保证收益型|4.85%/年|已到期，收益358.77万元|募集资金|
|9|2018-3-8|2018-016|徽商银行宁国市支行|0.8|91天|保本保证收益型|4.45%/年|已到期，收益88.75万元期|募集资金|
|10|2018-11-6|2018-105|中国民生银行股份有限公司|1.5|91天|保本浮动收益|4.0%/年|尚未到期|募集资金|

截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币1.50亿元进行现金管理。
五、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司理财产品合同（含产品说明书、风险提示书、客户权益需知）
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-067杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2019年6月5日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年 6月11日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。
同意公司对控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）进行增资，新增加的注册资本金额为 9.7万元，增资价格为人民币 1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为134.7万元，其中本公司持有68.7万元的股权，占注册资本的51%；陶进持有26万元的股权，占注册资本的19.3%；金晓铮持有15万元的股权，占注册资本的11.14%；王洁铭持有25万元的股权，占注册资本的18.56%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019年6月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
天润曲轴股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第四届董事会第二十四次会议相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，表现出较高的专业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于公司2018年度利润分配预案的事前认可意见
我们认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》和公司《章程》等有关制度的要求，考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，兼顾了公司长远发展和股东利益，有利于公司持续稳定和健康发展，同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
我们认为：本次购买天润联合集团有限公司资产构成关联交易，该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运
— 1—
营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（下接签署页）
— 2—
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
魏安力 孟红 姜爱丽
2019年 3月 25日
— 3—
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-199
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第二十三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二十三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年10月13日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2016年 10月 12日～10月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年10月12日下午3:00至2016年12月13日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年 10月 10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司收购逸涛万国房地产50%股权的议案》；
2、《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》；
3、《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》；
4、《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 9月 24日、9月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年10月13日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作
流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司收购逸涛万国房地产 50%股权的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》|4.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 12日下午3:00，结束时间为2016年10月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第七十六次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第二十三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司收购逸涛万国房地产 50%股权的议案》||||
|2|《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》||||
|4|《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
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国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)作为软控股份有限公司(以下简称“软控股份”或“公
司”)非公开发行股票项目的保荐机构，对软控股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管等人员和财务、审计部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，国金证券认为：软控股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。软控股份填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了软控股份对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《网宿科技股份有限公司章程》、《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于出售控股公司股权暨关联交易的独立意见
1、厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）是公司国内 IDC业务的经营主体，本次出售厦门秦淮全部股权是基于公司战略规划。未来，公司将业务重点聚焦在CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。因自建互联网数据中心前期投入资金量大、项目回收周期相对较长，通过出售厦门秦淮全部股权，减轻公司资金投入压力，从而将资金投入到公司重点布局业务，实现公司持续、健康发展。本次交易符合公司长远发展规划；
2、本次交易定价由交易双方参考评估机构对厦门秦淮全部股东权益的评估结果以及评估过程中相关公司的盈利预测数据并协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；
3、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，本次交易的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》的有关规定；
因此，我们一致同意《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于终止为控股子公司提供担保的独立意见
本次公司终止为北京秦淮数据有限公司（以下简称“北京秦淮”）、河北秦淮数据有限公司（以下简称“河北秦淮”）、深圳市秦淮数据有限公司(以下简称“深
圳秦淮”)提供担保是基于公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权（北京秦淮、深圳秦淮及河北秦淮为厦门秦淮的全资子公司）的情况下作出的。公司出售厦门秦淮全部股权后，厦门秦淮将不再纳入公司合并报表范围。本次担保的终止有利于维护公司及全体股东权益，我们一致同意《关于终止为控股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2018年12月31日