Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-79
北京鼎汉技术股份有限公司
关于发行私募债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟申请发行总额不超过人民币1亿元的私募债券，具体内容如下：
一、本次发行方案
1、发行规模：总额不超过人民币1亿元；
2、债券期限：不超过2年；
3、发行方式：非公开发行方式；
4、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期私募债券发行情况等，由公司和承销商根据市场询价结果协商一致后确定；
5、发行时间：自获得北京股权交易中心关于本期私募债券的《接受备案通知书》之日起6个月内择机发行；
6、募集资金用途：公司日常经营周转支出。
二、本次发行私募债券的审批程序
规定，申请发行总额不超过人民币1亿元的私募债券，债券期限不超过2年。
2、本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，且在北京股权交易中心备案取得《接受备案通知书》后，方可实施。
三、独立董事意见
公司本次发行私募债券，规模为不超过人民币1亿元，债券期限不超过2年，公司将根据实际资金需求情况，自获得北京股权交易中心关于本期私募债券的
《接受备案通知书》之日起6个月内择机发行。公司发行私募债券募集的资金将主要用于公司日常经营周转支出。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，有利于全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司发行私募债券，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、此次发行私募债券的影响
此次发行私募债券将提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－021中航电测仪器股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月7日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司 2019年 5月 8日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2019年 5月 6日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：一、公司持股前十名股东及其持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|汉中汉航机电有限公司|153,597,730|26.01|
|2|汉中航空工业（集团）有限公司|142,017,453|24.05|
|3|中国航空工业集团有限公司|21,100,152|3.57|
|4|汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）|19,809,736|3.35|
|5|中国航空科技工业股份有限公司|13,512,784|2.29|
|6|中航航空产业投资有限公司|13,512,783|2.29|
|7|汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）|12,883,014|2.18|
|8|汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）|11,477,163|1.94|
|9|石家庄同鑫同利企业管理中心（有限合伙）|10,523,700|1.78|
|10|汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）|6,213,069|1.05|

二、公司持股前十名无限售股东及其持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|汉中汉航机电有限公司|153,597,730|26.01|
|2|汉中航空工业（集团）有限公司|142,017,453|24.05|
|3|中国航空工业集团有限公司|21,100,152|3.57|
|4|汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）|19,809,736|3.35|
|5|中国航空科技工业股份有限公司|13,512,784|2.29|
|6|中航航空产业投资有限公司|13,512,783|2.29|
|7|汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）|12,883,014|2.18|
|8|汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）|11,477,163|1.94|
|9|石家庄同鑫同利企业管理中心（有限合伙）|10,523,700|1.78|
|10|汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）|6,213,069|1.05|

特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

关于四川川大智胜软件股份有限公司
大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
川华信专（2018）092号
四川川大智胜软件股份有限公司 专项说明四川川大智胜软件股份有限公司
关于大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
川华信专（2018）092号四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2018年3月22日出具了川华信审（2018）007号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2017年度贵公司大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：四川川大智胜软件股份有限公司 2017年度大股东非经营性资金占用
四川川大智胜软件股份有限公司 专项说明及其他关联方资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：何琼莲
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：何均二〇一八年三月二十二日
四川川大智胜软件股份有限公司 专项说明四川川大智胜软件股份有限公司
2017年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|四川大学|公司第三大股东|应收账款|794.59|1,714.61||28.80|2,480.41|货款及质保金|经营性往来|
||四川大学|公司第三大股东|预付账款|701.75|647.36||761.05|588.06|货款及水电费|经营性往来|
||四川智胜视科航空航天技术有限公司|公司第二大股东|其他应收款||1.28||1.28||房屋水电费|经营性往来|
|小计|-|-|-|1,496.34|2,363.25|-|791.13|3,068.47|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||-||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||非经营性往来|
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||-||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|||
|总计|-|-|-|1,496.34|2,363.25|-|791.13|3,068.47|||

公司法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-128国城矿业股份有限公司
关于收购内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于收购内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司100%股权的议案》，拟以自有资金580万元的价格收购自然人李国茂先生、赵丽琴女士合计持有内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司100%股权，具体内容详见公司于2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司100%股权的公告》，公告编号：2018-125。
二、交易进展情况
2018年12月21日，乌拉特后旗市场监督管理局核准了内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司名称、股东、法定代表人等变更后的《营业执照》，上述股权转让的工商变更登记手续已完成，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：内蒙古国城资源综合利用有限公司
统一社会信用代码：91150825MA0N1M7C6H
公司类型：有限责任公司
住 所：巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇瑞东大厦10楼
法定代表人：戚溶溶
注册资本：贰仟万元（人民币元）
成立日期：2016年12月14日
经营范围：有色金属选矿及销售；金红石二氧化钛等钛产品的研发生产与销售；热电联产；副产品高品质铁精矿的销售；化工技术的咨询等。
鉴于工商更登记手续已办理，根据协议约定，交易各方将在规定期限内完成交割手续并支付股权转让款。
公司将密切关注硫铁钛项目的后续情况，并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2018年12月21日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-013山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原财务总监王明智先生辞职
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王明智先生的书面辞职报告。王明智先生因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。王明智先生辞去公司财务总监职务后，将继续在公司任职。
截至本公告日王明智先生及其配偶及其他关联人均未持有公司股票。
王明智先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢。
二、聘任张毅先生为财务总监
公司董事会于2019年3月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于财务总监变更的议案》，同意聘任张毅先生担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
张毅先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
董事会
张毅先生简历：
张毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，本科学历，中国注册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会计师事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德区创源投资有限公司财务经理，2010年11月至今，任广东昇辉电子控股有限公司财务总监、副总经理、董事。
截至本公告日，张毅先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-058多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年8月5日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2016年8月2日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《关于补选独立董事的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对本议案发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会表决。
二、审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司重大信息内部保密制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《多喜爱家纺股份有限公司重大信息内部保密制度》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司年报差错责任追究制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《多喜爱家纺股份有限公司年报差错责任追究制度》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会提请召开2016年第二次临时股东大会。会议通知全文请见2016年 8月5日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2016年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
多喜爱家纺股份有限公司董事会二零一六年八月五日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-021江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，本次会议应出席职工代表34人，实到职工代表33人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经与会职工代表审议，选举王斌先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。王斌先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年5月28日
附件：
王斌先生：1975年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国矿业大学 MBA在读，助理工程师。2006年至 2009年，先后任江苏秀强玻璃工艺有限公司品管部副部长、部长，家电事业部部长，总经理秘书、信息推进部部长；2009年当选为公司监事。现任公司总经理助理、光电事业部总经理，监事会主席、江苏秀强投资有限公司监事。
王斌先生通过公司股东江苏秀强投资有限公司间接持有公司0.06%的股份。
王斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-020中国中期投资股份有限公司
第六届监事会临时会议决议补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 12月 7日发布了《第六届监事会临时会议决议公告》（公告编号：2016-016），根据相关规定，现对监事候选人简历、会议召开时间做了补充，补充后公告全文如下：
一、监事会会议召开情况
2016年 12月 7日，中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会临时会议召开。本次会议应出席监事三名，亲自出席监事三名。
会议由田宏莉主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名韩玲亚、刘琳作为第七届监事会的监事候选人。
候选人简历请见附件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
中国中期投资股份有限公司监事会 2016年 12月 8日
附件：监事候选人简历
韩玲亚，女，1983年出生，大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任捷利物流有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；该候选人未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘琳，女，1979年出生，大专学历，历任美捷投资管理有限公司财务部资金主管，中期财富管理有限公司行政综合主管，现任中期财富管理有限公司财务主管，中国中期投资股份有限公司监事。不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；该候选人未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
佛山电器照明股份有限公司独立董事
关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第二十三会议相关事项发表如下独立意见：
1、广晟财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对提高公司资金使用效率和增加公司收入是有益的。
3、《广东省广晟财务有限公司风险评估报告》充分反应了广晟财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现广晟财务公司风险管理存在重大缺陷。
4、公司为保障在广晟财务公司的资金安全，制定了《佛山电器照明股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》，在一定程度上能有效防范、及时控制和化解公司在广晟财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：张楠卢锐 吕巍
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2017年8月1日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末“四”位数：||1619||
|末“五”位数：||68729 18729 27891||
|末“六”位数：||147889 347889 547889 747889 947889||
|末“七”位数：||1667142 3667142 5667142 7667142 9667142 7506559||
|末“八”位数：||71739658 91739658 11739658 31739658 5173965897096470 22096470 47096470 72096470||
|末“九”位数：||234871195 107271909||

凡参与网上定价发行申购深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有34,000个，每个中签号码只能认购500股深圳市澄天伟业科技股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999查询（请根据提示音按1，按2转入人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年8月2日（T+2日）公告的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：深圳市澄天伟业科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2017年8月2日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十四次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、对《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立意见
1、本次预留部分限制性股票的授予日为2014年7月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为2014年7月14日。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予预留部分限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授预留部分限制性股票。
3、公司本次对限制性股票激励计划预留部分授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中有关授予价格确定的规定。
综上，我们同意公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为
2014年7月14日，并同意向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票。
独立董事：李陵申苏金其羡永彪2014年7月14日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-031
炼石航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司 Gardner Aerospace Holdings Limited及其子公司（以下简称“Gardner”）因生产经营需要，拟将原向National Westminster BankPlc、RBS Invoice Finance Limited及 Lombard North Central Plc申请的500万英镑短期借款延期至2019年12月 31日，由公司提供担保。
2019年 4月 17日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对Gardner Aerospace Holdings Limited提供担保的议案》，决定为 Gardner向 National Westminster Bank Plc银行申请 500万英镑短期借款提供担保，借款期限四个月。为方便起见，Gardner及各子公司根据所属地情况向同属于 RBS的三家金融机构 National Westminster BankPlc、RBS Invoice Finance Limited及Lombard North Central Plc借款。
该事项见 2019年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站 www.cninfo.com.cn披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-013）。
2019年 8月 15日，公司第九届董事会第二次会议批准了《关于继续对 Gardner Aerospace Holdings Limited提供担保的议案》，同意公司为Gardner原向National Westminster BankPlc、RBS Invoice Finance Limited及Lombard North Central Plc申请的500万英镑短期借款延期至 2019年 12月31日，继续提供担保。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：Gardner Aerospace Holdings Limited及其子公司
成立日期：2012年3月 6日
注册地址：英格兰
授权股本：1013.60英镑
主营业务：航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。
截止 2018年 12月 31日，Gardner资产总额 178,386.73万元，负债总额 115,542.67万元，其中银行贷款总额 50,165.30万元（包括短期贷款中的质押贷款以及应收账款抵押贷款总计 26,284.96万元，长期贷款中的质押贷款以及抵押贷款 23,880.34万元）；2018年实现营业收入 152,413.29万元，利润总额12,384.28万元，净利润11,252.33万元。
截止 2019年 6月 30日，Gardner资产总额 179,206.01万元，负债总额 114,337.65万元，其中银行贷款总额 60,601.54万元（包括短期贷款中的质押贷款以及应收账款抵押贷款总计 40,168.04万元，长期贷款中的质押贷款以及抵押贷款 20,433.50万元）；2019年上半年实现营业收入 97,629.35万元，利润总额 2,279.97万元，净利润2,360.76万元。
Gardner不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、贷款银行：National Westminster BankPlc、RBS Invoice Finance Limited及Lombard North Central Plc
2、贷款额度：£5,000,000（500万英镑）
3、被担保方（贷款客户）：Gardner Aerospace Holdings Limited及其子公司
4、贷款期限：至2019年12月 31日
5、担保方：炼石航空科技股份有限公司
6、担保期间：客户对银行的全部还款责任完成日止。
7、担保范围：支付所贷金额利息，日期为从银行提出要求之日起至付清全部款项之日止。利息按银行向客户收取的利率支付，以日结利率计算，并按银行规定日期按季度复利。
8、担保方式：连带责任保证。
9、法院管辖：此担保书受英国法律约束，并且英国法院拥有专属管辖权。
担保人不可撤销地接受英国法院的管辖，且不可撤销地同意这些法院与此担保书相关的任何诉讼程序中的判决或裁决，所有这些判决或裁决均对担保人具有确定性和约束力，并且法院可在任何其他司法管辖区对担保人进行强制执行。
四、董事会意见
公司为 Gardner短期借款继续提供担保，是为满足其生产经营的需要，符合公司整体利益。Gardner为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年8月15日，公司对外担保金额累计为500万英镑（以 2019年 8月 14日外汇中间价计算为 4,254.45万元人民币，均为公司对下属全资公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.39%。
公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2015-020东北电气发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组的A股股票交易停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东新东北电气投资有限公司（以下简称“新东投”）正在与潜在交易对象就涉及公司控制权变动的重大事项进行实质性洽谈。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票（股票简称：东北电气，股票代码：000585）已于2015年11月23日上午开市起停牌，公司于2015年11月21日披露了《东北电气发展股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-019）。
接新东投通知，其拟通过协议转让方式将所持有的公司8,149.49万股无限售流通股份（占上市公司发行总股本的9.33%）转让给苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动方（以下简称“重组方”）。股份转让完成后，新东投将不再持有公司无限售流通股份，重组方将成为公司第一大股东。同时，新东投和重组方正在讨论涉及公司的重大资产重组事项，重组方拟通过资产置换方式，将上市公司现有输变电业务全部或部分置出，重组方向上市公司置入新业务。双方正在对股份转让和重大资产重组的可行性进行积极协商、论证，重组方已聘请独立财务顾问（长城证券股份有限公司）、法律顾问（上海原本律师事务所）及审计机构（天健会计师事务所）对本次重大资产重组事项进行尽职调查及开展相关工作。
因公司控股权变动及重大资产重组事项仍存在不确定性，为保证信息披露公
平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司A股股票自2015年11月30日起继续停牌。
本公司预计自2015年11月30日起，在不超过30个自然日的时间内披露本次重大资产重组预案，即预计将在2015年12月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年12月29日恢复交易，公司承诺自证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司预计在自停牌首日起累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；如上市公司申请延期复牌后预计不能在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组预案或者报告书且公司拟继续推进相关重组事项的，上市公司将在3个月期满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划相关事项的议案，议案包括所筹划相关事项的内容、目前的进展、承诺复牌时间和下一步工作计划等内容。如上市公司继续停牌议案未获股东大会通过的，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌；如上市公司继续停牌议案获股东大会通过，公司承诺连续累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，本公司将发布终止重大资产重组公告并申请A股股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、重大资产重组事项基本情况
公司拟将通过本次重大资产重组，优化公司资产结构，促进公司发展，实现股东利益的最大化。
三、停牌期间安排
公司即日起将按照相关规定尽快聘请财务顾问、独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等相关中介机构对本次重大资产重组事项进行尽职调查及开展相关工作，并依据交易所信息披露的有关规定及时公告相关工作的进展情况，按照承诺的上述期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
四、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续进展公告。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请
2、以上所述文件的原件
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
宁波康强电子股份有限公司独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及公司规章制度的要求，我们作为宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅有关文件后，现对拟由公司第五届董事会第九次会议审议的终止发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《重大资产重组管理办法》《非公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合
上述法律法规和规范性文件的规定。
二、鉴于2015年11月11日公司收到永乐影视实际控制人程力栋先生发来的
《关于终止与宁波康强电子股份有限公司合作事项的函》，综合考虑近期市场环境、推进重组进程及全体股东利益，经公司慎重研究，并与相关各方及中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益。
三、我们同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前意见》之签字页）
袁桐
杨旺翔
沈一开
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2015年上半年度日常关联交易情况的独立意见
2015年上半年度，公司及控股子公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及董事会《2015年度日常关联交易计划1》、《2015年度日常关联交易计划2》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
2015年上半年度，公司与成都硅源科技有限责任公司（以下简称“成都硅源”）关联交易采购金额为 331.28万元，占同类交易16.00%；公司与宜昌科林硅材料有限公司发生的关联采购金额433.34万元，占同类交易的4.17%；
公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）与成都硅源发生关联交易销售金额为18.55万元，占同类交易的百分比为0.78%；
以上关联交易均未超过 2015年初制订的关联交易计划，符合董事会的预计。公司采购的原材料和控股子公司硅宝翔飞销售的产品都是公司生产经营和业务发展所需，不存在任何非公允交易，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、公司独立董事关于公司及子公司 2015年上半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
贰亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，具体内容请见公司于2014年6月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-040）。截止2015年6月30日，公司实际对外担保金额为6000万元。控股子公司实际对外担保金额为零。
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、公司独立董事《关于公司拟投资成立全资子公司》的独立意见
公司拟使用自有资金 800万元成立全资子公司，主要从事防腐领域材料生产、销售及工程承包等业务。该全资子公司的成立，有利于扩大公司在电力防腐的市场份额以及进军其他防腐领域新市场，不存在损害股东利益的情况。本次对外投资的议案审议履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规。
同意公司出资成立防腐公司。
四、公司独立董事《关于公司拟投资成立控股子公司》的独立意见
公司拟与成都玉山建材有限公司、自然人冯应章成共同出资200万元，成立专门从事家装民用产品业务的合资公司。公司使用自用资金与成都玉山建材有限公司、自然人冯应章共同出资成立合资公司，有利于扩大公司在民用胶产品的市场份额，不存在损害股东利益的情况。本次对外投资的议案审议履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规。同意公司与其它自然人股东共同出资成立合资公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
黄 旭 傅 强 陈维亮
成都硅宝科技股份有限公司二0一五年八月十日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-004
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年2月1日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中汪立、李建祥、于成磊、鲁旭波、孙勇以通讯方式参会。
会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
由于公司股权激励期权行权，拟变更注册资本为 71,585.0773万元。
公司董事会对《公司章程》进行了如下修改：
|||
|-|-|
|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第六条公司注册资本为人民币71,492.0317万元。|第六条公司注册资本为人民币71,585.0773万元。|
|第十九条公司股份总数为71,492.0317万股，均为普通股。|第十九条公司股份总数为71,585.0773万股，均为普通股。|

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修
改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-086深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司
成为第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）近期参与了宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购项目的公开招投标。宁波市轨道交通 4号线及 2号线二期工程车辆牵引系统采购项目共分为 2个标段，其中宁波市轨道交通 4号线工程车辆牵引系统为Ⅰ标段，宁波市轨道交通2号线二期工程车辆牵引系统为Ⅱ标段。
2017年10月30日，中国国际招标网（http://www.chinabidding.com）发布了《宁波市轨道交通 4号线及 2号线二期工程车辆牵引系统采购项目Ⅱ标段评标结果公示公告（1）》，经纬轨道为宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购项目Ⅱ标段排名第一的中标候选人单位。具体情况如下：
一、项目的主要内容
1、项目名称：宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购项目Ⅱ标段
2、招标人：宁波市轨道交通集团有限公司
3、项目概况：宁波市轨道交通 2号线二期工程由清水浦站至小港站（红联站），线路全长约8.5km，共设5座车站，其中地下站4座，高架站1座。初、近、远期列车编组均为 6辆编组，初期配车数为18列/108辆。
5、预计中标金额：人民币122,904,000元
6、项目交付期限：2018年6月至2019年12月
7、公示媒体：中国国际招标网，详细内容可通过以下链接查看：
http://www.chinabidding.com/bidDetail/231441903-BidResult.html
8、公示起止时间：2017年10月30日至2017年11月2日
二、招标人介绍
1、本项目招标人为宁波市轨道交通集团有限公司：
注册资本：845,000万元人民币
法定代表人：尹文德
住所：浙江省宁波市鄞州区宁穿路3399号
主营业务：宁波市轨道交通工程投资、建设、运营（凭特许批准）与管理；房地产开发；房屋出租；摊位出租；物业服务；广告服务；技术咨询服务；餐饮服务（限分支机构经营）；停车服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；体育场馆；体育用品零售。
2、宁波市轨道交通集团有限公司与公司和经纬轨道不存在关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本次预计中标的项目金额为人民币122,904,000元，约占公司2016年度经审计营业收入的3.36%。如经纬轨道中标本项目，预计对公司未来经营业绩不构成重大影响，项目合同履行不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
由于本项目目前处于中标候选人公示阶段，经纬轨道尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署采购合同，合同的签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十一日
赛摩电气股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式分别向合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）、武汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）、南京三埃工控股份有限公司（以下简称“南京三埃”）全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的合肥雄鹰100%股权、武汉博晟100%股权、南京三埃100%股份（以下简称“标的资产”），同时，公司拟向厉达、公司2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2015年7月8日公司发布公告，因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年7月8日上午开市时起停牌。
停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。2015年8月4日、2015年8月28日、2015年10月1日，公司分别发布《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，并向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间。
（二）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计、评估机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求制作了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及需要提交的其他文件。
（三）在筹划本次重组事项期间，公司与合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃及其全体股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（四）公司筹划本次重组信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)
第五条的相关标准。按照该通知第五条的相关规定，公司已作出相关风险提示。
（五）大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次交易标的公司合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃分别出具了审计报告。
（六）大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具了有关最近一年及一期备考合并财务报表的大华审字[2015] 006506号《赛摩电气股份有限公司审计报告》。
（七）中联资产评估集团有限公司以2015年6月30日为评估基准日，已对本次交易标的资产合肥雄鹰100%股权、武汉博晟100%股权、南京三埃100%股份进行评估，分别出具了评估报告。
（八）公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了本次重组涉及的相关文件，对本次重组事项进行了书面认可，同意将重组事项提交公司董事会审议。
（九）2015年11月18日，公司相关交易对象分别签署了附生效条件的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，与厉达、赛摩电气股份有限公司2015年第一期员工持股计划签订了附生效条件的《非公开发行股票之认股协议》。
（十）2015年11月18日，公司召开了第二届董事会第九次会议，在关联董事回避表决的前提下审议通过了《关于公司股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事在认真审核了本次重组相关文件的基础上，对本次重组事项发表了独立意见。
（十一）公司聘请的独立财务顾问光大证券股份有限公司就本次重组出具了独立财务顾问报告及有关本次重组所涉事项的专项核查意见，公司聘请的法律顾问就本次重组出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次重组出具了相关文件。
（十二）本次重组事项尚需获得的主要授权和批准如下：
1、公司股东大会批准本次重组相关事项；
2、中国证券监督管理委员会核准本次重组事项。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组
（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
赛摩电气股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-002上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于公司工业用地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据上海市对南虹桥地区的整体规划要求，上海市闵行区规划和土地管理局拟对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市闵行区华漕镇的工业用地实施收回，并将给予22,098.62万元人民币补偿。
2018年12月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司工业用地收回的议案》，同意公司工业用地收回，并与上海市闵行区规划和土地管理局、上海市闵行区华漕镇人民政府签署《华漕镇闵北工业区工-78号地块解约收回及补偿协议书》。
2018年12月29日，公司与上海市闵行区规划和土地管理局、上海市闵行区华漕镇人民政府签署《华漕镇闵北工业区工-78号地块解约收回及补偿协议书》。
上述资产出让交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、上海市闵行区规划和土地管理局
上海市闵行区规划和土地管理局为上海市闵行区行政机关。
2、上海市闵行区华漕镇人民政府
上海市闵行区华漕镇人民政府为上海市闵行区行政机关。
上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、被收回工业用地情况
本次公司被收回工业用地位于上海市闵行区华漕镇，土地使用权面积为
69,268.70平方米。
上述被收回的工业用地不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
（一）协议各方
甲方：上海市闵行区规划和土地管理局
乙方：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
丙方：上海市闵行区华漕镇人民政府
（二）协议主要内容
1、出让合同解除
（1）乙方确认收到甲方于2015年10月28日作出的闵规土用（2015）22
号《关于解除闵行区华漕镇闵北工业区工-78号地块<上海市国有建设用地使用
权出让合同>的通知》，并认可该通知内容。
（2）对于甲乙双方于2009年7月30日签订的沪闵规土（2009）出让合同第27号《上海市国有建设用地使用权出让合同》，乙方同意解除。
2、补偿金额及支付方式
（1）甲方同意因出让合同解除收回目标地块土地使用权而对乙方予以补偿。
（2）为确定具体补偿金额，甲乙双方共同委托评估机构进行评估，根据浦新估字（2018）第D0071号《土地评估报告》显示，评估金额为 220,986,200.00元，对于该评估金额，甲乙双方一致认可并同意按照该评估金额作为最终的补偿金额。
（3）由于目标地块收回后，系满足南虹桥地区未来功能定位和开发规划，因此对于乙方补偿费用由丙方支付。
（4）补偿费用220,986,200.00元，由丙方于2019年1月31日前以银行转账形式一次性支付至乙方账户。
（5）丙方将全部补偿费用220,986,200.00元支付至乙方指定银行账户后，视为甲方已履行完毕对乙方的补偿义务。
（6）丙方未按期足额支付补偿费用的，每逾期一日，按照逾期金额每日1‰向乙方承担违约金。
3、土地产证注销及实物交还
该地块未办理不动产权证，自本协议签订之日起，视为乙方已将目标地块交还甲方。目标地块交还甲方后，由丙方进行管理。
五、本次工业用地被收回对公司的影响
1、截止目前，公司尚未开始在该工业用地进行建设和经营，因此，该工业用地被收回不会对公司的正常经营活动产生影响，且有利于公司盘活资产，优化资产结构。
2、公司本次被收回工业用地补偿款金额为22,098.62万元人民币，其账面金额为5,300万元。本事项将对公司2018年业绩产生积极影响。公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。
六、其他
截止目前，公司尚未收到上述工业用地被收回的补偿款，未来公司将密切跟进后续事宜，并将及时履行相关信息披露义务。请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司与上海市闵行区规划和土地管理局、上海市闵行区华漕镇人民政府签署《华漕镇闵北工业区工-78号地块解约收回及补偿协议书》
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年1月2日