Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600246 证券简称：万通地产 编号：临 2016-075
嘉华东方控股（集团）有限公司要约收购
北京万通地产股份有限公司股份之第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:本次要约收购有效期为 2016年11月2日至2016年12月1日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日（即2016年11月29日、11月30日和12月1日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
北京万通地产股份有限公司（以下“万通地产”或“本公司”）于 2016年 10月 18日公告了《北京万通地产股份有限公司要约收购报告书》。本公司又于 2016年10月31日公告了《北京万通地产股份有限公司要约收购报告书（修订稿）》。嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称“嘉华控股”或“收购人”）自 2016年 11月 2日起要约收购除嘉华控股、万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）及上海富诚海富通资产管理有限公司-福瑞通达1号专项资产管理计划（以下简称“富诚海富通-福瑞通达1号专项资产管理计划”）所持万通地产股票以外的万通地产其余全部已上市流通股。
一、要约收购基本情况
本次要约收购股份为万通地产除嘉华控股、万通控股、富诚海富通-福瑞通达1号专项资产管理计划所持有的万通地产股份以外的其他已上市流通股。截至 2016年 10月 31日除嘉华控股、万通控股、富诚海富通-福瑞通达 1号专项资产管理计划所持有的万通地产股份以外的其他已上市流通股具体情况如下：
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||||要约价格||要约收购数量||占万通地产|
||股份种类|||||||
||||（元/股）||（股）||已发行股份的比例|
|无限售条件流通股||5.49||594,336,780||28.94%||

二、要约收购的目的
忆会先生长期以来持续的合作及股东间的信任，嘉华控股从维护上市公司控制权及经营稳定性的角度出发，并更多地承担股东对万通控股和万通地产的经营责任。有鉴于此，2016年10月10日，嘉华控股与洋浦耐基特实业有限公司（以下简称“耐基特”）签订《股权转让协议》，受让耐基特持有的海南万通御风投资有限公司（以下简称“万通御风”）51%股权。
本次要约收购前，嘉华控股直接持有上市公司35.66%的股份，上市公司的控股股东为嘉华控股，实际控制人为王忆会。
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，因收购人受让耐基特持有的万通御风51%股权，收购人应向除收购人以外的万通地产全部股东所持股份发出全面收购要约。本要约为履行上述义务而发出，并不以终止万通地产上市地位为目的。虽然收购人发出本要约不以终止万通地产的上市地位为目的，但如本次要约收购导致万通地产股权分布不具备《上海证券交易所上市规则》规定的上市条件，且收购人未提交股权分布问题解决方案，则万通地产可能存在终止上市的风险。届时收购人将通过适当安排，保证仍持有万通地产股份的其他股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。
三、要约收购期限
本次要约收购期限自2016年11月2日至2016年12月1日。其中，在要约期届满前3个交易日（即2016年11月29日、11月30日和12月1日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的接受。
四、操作流程
本次要约收购的申报代码为“706036”，简称为“万通收购”
要约收购的支付方式：现金收购
要约收购价格：5.49元/股
要约收购有效期：2016年11月2日至2016年12月1日
要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：
的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。
3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
4、股东拟撤回预受要约的，可以在每个交易日的交易时间内申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。在要约期届满前 3个交易日（即 2016年 11月 29日、11月 30日、12月 1日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
5、收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
6、被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。
五、预受要约情况
截至2016年11月24日15:00，预受要约的股份数量合计 18400股。
六、本次要约收购的详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅本公司于 2016年 10月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《北京万通地产股份有限公司要约收购报告书（修订稿）》。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会 2016年11月25日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-065
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年12月8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2015年12月3日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
根据公司股东提名，同意提名项关源先生、孔晓安先生为公司第三届监事会监事候选人（简介附后）。
1、项关源先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、孔晓安先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。入选监事将与公司第二届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表监事安望飞女士（详见公司于 2014年 10月 22日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于职工代表监事辞职的公告》，公告编号：2014-010）组成公司第三届监事会。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会二零一五年十二月八日公司第三届监事会监事候选人简介：
项关源先生：中国国籍，1954年7月出生，高中学历。1996年至1998年任坎山镇提花布厂副厂长，2003年至 2009年 12月先后任杭州福斯特热熔胶膜有限公司生产经理、总经理助理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会主席、生产顾问。
孔晓安先生：中国国籍，1955年10月出生，本科学历，工程师。1972年至
1991年，在临安丝绸建化总厂先后担任动力设备科长、生产技术科长、副
厂长、厂长兼书记。1991年至1998年，在临安市二轻工业总公司工作，1998
年至 2004年，在临安市工业发展总公司担任经济运行科长，办公室主任。
2004年 6月至 2005年 4月，被临安市外经贸局聘用。2005年至 2008年，
被临安市审计局聘用。2008年至 2009年 12月，任杭州福斯特热熔胶膜有
限公司投资发展部经理。曾任临安（县）市第十届人大代表、临安市轻工协
会会长、临安市企业家学会、理事会副秘书长。现任杭州福斯特光伏材料股
份有限公司监事。
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临2017－001
北京华胜天成科技股份有限公司
关于收到仲裁通知的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：已受理
上市公司所处的当事人地位：被申请人
涉案的金额：货款人民币 39,116,128元，利息及其他费用约人民币2,226,662.23元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
一、本次被申请仲裁的基本情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”或“被申请人”）于2016年12月30日收到中国国际经济贸易仲裁委员会以邮寄方式送达的《DM20161552号购销合同争议案仲裁通知》（（2016）中国贸仲京字第052666号）。具体信息如下：
（一）仲裁各方当事人名称：
1.申请人：神州数码（中国）有限公司（以下称“神州数码”或“申请人”）2.被申请人：北京华胜天成科技股份有限公司
（二）仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会
（三）仲裁机构所在地：北京市
二、仲裁申请人陈述的案件事实、请求的内容及其理由
据申请人神州数码向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》中
称：申请人与被申请人于2014年1月3日签订了《购销合同》，双方约定的合同总价为 58,674,192元。申请人已向被申请人交付货物，但被申请人未按合同约定履行付款义务，尚有 39,116,128元未支付。根据《购销合同》的约定，任何一方违反合同约定，使得合同的全部或部分不能履行，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。故，申请人提出仲裁请求如下：
1.被申请人向申请人支付货款共计人民币39,116,128元；
2.被申请人向申请人支付因延期支付货款造成的利息损失（自2015年1月7日至2016年11月30日为人民币2,708,55.83元，此后每日按人民币5,090.45元计算。）；
3.被申请人承担申请人在本案中支付的律师费人民币 1,955,806.4元；
4.被申请人承担本案仲裁费。
三、仲裁对公司的影响
《仲裁申请书》中所述《购销合同》，为“购买基于微软 CityNext技术建设智慧城的产品和服务项目”（以下称“本项目”）要求产生的合同。本项目的最终用户为武汉经济技术开发区管委会（以下称“最终用户”），向微软（中国）有限公司（以下称“微软”）购买基于微软 CityNext技术建设智慧城的产品和服务。
而公司作为本项目的集成商，通过微软指定的渠道供货商神州数码从微软采购产品并将产品交付给最终用户。在本项目执行过程中，最终用户已向微软就合同项下产品和服务提出合同变更要求,涉及退货、退款等事项，双方正就相关事宜进行协商，目前尚未能达成一致,而以上事宜涉及多方主体，并非公司与神州数码能够自行协商解决，因此，公司暂无法与神州数码达成一致。
公司将积极协调最终用户、微软和渠道供货商神州数码及本项目相关其他方进行沟通、协商，推动本项目各相关方尽快对本项目所存在的问题进行解决，同时公司将依法进行应诉，并采取其他相关法律措施，以维护公司合法权益。
由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将按照有关规定，对本次公告仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
北京王府井百货（集团）股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
公司长期持续发展离不开股东的大力支持，公司在关注企业发展的同时亦高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的相关要求，公司董事会制定了《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划着眼于平衡公司长远发展与股东之间的合理回报。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、筹融资规划以及外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而在平衡股东短期利益和长期利益的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，充分考虑对投资者的回报；
2、既重视利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、优先采用现金分红的利润分配方式。在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十，并且公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
前述特殊情况指：
（1）公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%；
（2）当年母公司累计可供分配利润低于当年度实现的合并报表内可供分配利润的百分之十的；
（3）公司除募集资金、政府专项财政资金以及其他按照政府要求必须采用专款专用或专户管理方式管理的资金以外的现金（含银行存款、高流动性负债等）余额均不足以支付现金股利的。
3、发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产（募集资金项目除外）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%。
5、利润分配方案的审议程序
（1）公司的利润分配方案由财务总监拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分论证，形成专项决议后提交股东大会审议。财
务总监制定利润分配方案时应与公司独立董事、监事会充分沟通及讨论，听取独立董事、监事会的意见。
（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制定，提交股东大会审议批准。
3、公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对公司章程确定的利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策，应以保护股东合法权益为出发点，且不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司就上述事项召开股东大会时，应当为股东提供网络投票方式。
五、本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2017-015
上海格尔软件股份有限公司
关于公司原财务总监辞职及聘任公司新财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或“格尔软件”)近日收到公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理、财务总监、董事会秘书周海华先生申请辞去公司财务总监职务的书面辞职报告。因工作调整原因,周海华先生辞去公司财务总监职务，周海华先生仍将继续担任公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理、董事会秘书的职务。公司认为，周海华先生辞去财务总监职务不会对公司经营情况产生影响。公司及公司董事会对周海华先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做的辛勤工作表示感谢。
经公司总经理提名，公司第六届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会审议同意聘任顾峰先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事发表相关独立意见。
公司董事会认为顾峰先生具备担任公司财务总监的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司2017年6月13日报备文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
3、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议
附件：顾峰先生简历
顾峰，男，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年7月至2000年11月任上海贤达商务投资有限公司财务主管，2000年12月至2007年9月任财源资讯（上海）有限公司财务经理，2007年10月至2010年6月任日瑞投资咨询（上海）有限公司财务总监，2010年7
月至2017年4月任德高广告（上海）有限公司财务总监。2017年5月加入上海格尔软件股份有限公司。
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-056北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该日常关联交易无需提交股东大会审议
该日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖
释义：
公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
舒泰神：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年8月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以4票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊、顾美芳和高大鹏回避表决；该项日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||2017年预计金额||2017年实际发生金额|
|向关联人销售产品||舒泰神及其子公司||830||618.12||
|向关联人提供临床前研究服务||||900||714.63||
|合计||||1730||1332.75||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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||||||||||本年年初至||||||本次预计金|
||||||||2018年|||||||||
||||||2018 年||||披露日与关||2017年||占 同 类||额与上年实|
||关联交|||||||||||||||
||||||||新预计|||||||||
||||关联人||原预计||||联人累计已||实际发||业 务 比||际发生金额|
||易类别|||||||||||||||
||||||||金额|||||||||
||||||金额||||发生的交易||生金额||例（%）||差异较大的|
||||||||||金额||||||原因|
|向关联人销售产品||舒泰神及其子公司||270||270||203.33||618.12||68.61||舒泰神需求调整||
|向关联人提供医药研究外包服务||||2000||2300||710.58||714.63||2.45||参见附注||
|合计||||2270||2570||913.91||1332.75||/||/||

附注：向关联人提供医药研究外包服务中，公司及其子公司与舒泰神及其子公司2018年的最新预计金额为2300万，其包括2017年未完成合同金额和 2018年预计新增合同金额。2018年，舒泰神及其子公司将委托公司及其子公司至少开展“治疗眼科疾病的基因药物”、“罕见病药物”、“单克隆抗体药物”及“转基因动物饲养繁殖项目（该项目为新增项目）”等四个项目的临床前研究服务，
四个项目总合同金额为1543万元，预计2018年交易金额约为1000万元。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
性 质：上市股份公司
法定代表人：周志文
注册资本：47682.9309万元
实际控制人：周志文、冯宇霞
主营业务：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）、口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2020年12月13日）；医药技术开发、生物制品开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
截止 2017年底，舒泰神的总资产为 262,851.95万元，归母净资产为220,937.73万元，营业收入为138,788.59万元，归母净利润为26,302.68万元。
与上市公司的关联关系：
本公司与舒泰神同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款的规定，舒泰神构成公司的关联法人。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
舒泰神及其子公司经营状况良好，且具有充足的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。
三、关联交易定价政策
上述关联交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公允、协商一致的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的主营业务是药物临床前研究服务和实验动物的繁殖、销售，其中药物临床前研究服务为公司的核心业务，经过多年的发展和积累，公司在经营规模、技术人才、业务经验、技术水平与质量控制、行业资质和客户资源等方面已具备较大优势。公司的主要客户为制药企业，因此公司与关联方舒泰神及其子公司的关联交易均为日常经营发展需要，交易价格比照市场价格确定，不存在损害上市公司和中小股东的利益。
该日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依
赖该日常关联交易。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年8月29日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-072今创集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年8月27日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。
会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-107号
江苏亨通光电股份有限公司
关于推举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2017年 10月 13日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年 10月 6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议通过关于《推举公司监事》的议题。
2017年 9月 21日，沈荣先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务,详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-103号。
现根据公司监事会提名，拟推举陈伟剑先生为公司监事，该事项尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二○一七年十月十四日
附件：
陈伟剑简历
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-89号成商集团股份有限公司
关于重大资产购买预案的修订说明公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 17日公告了《成商集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关文件，上海证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对成商集团股份有限公司重大资产购买预案的审核意见函》（上证公函【2015】1826号）（以下简称“《审核意见函》”）。
根据《审核意见函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对预案进行了相应的修订。预案本次修订的主要内容如下：
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|-|-|
|预案章节|修改说明|
|重大风险提示|补充披露了对外担保及承诺事项风险；补充披露了关联方欠款风险；补充披露了本次交易无法按期支付对价的风险以及本次交易的财务风险|
|第一节 本次交易概况|补充披露了本次交易的交易方式|

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|第四节 交易标的基本情况|补充披露了人东百货商标许可情况；补充披露了人东百货以及光华百货经营现金流下降的原因；补充披露了交易标的的关联方情况；参照《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》第2—9条、第11条的规定，补充披露了标的资产的相关信息；补充披露了光华百货房屋租赁情况；补充披露了人东百货以及光华百货分红事项；补充披露了人东百货以及光华百货关联借款、关联担保以及对外承诺情况|
|第五节 标的资产预估作价及定价公允性|补充披露了本次标的资产关键参数值、简要计算过程；补充披露了本次交易预估作价的合理性分析|
|第六节 管理层讨论与分析|补充披露了公司业务区域内的经济增长、行业竞争和电商发展情况；补充披露了本次交易完成后，公司在业务区域内的市场额份、经营面积或建筑面积提升情况、标的公司与上市公司原有门店的品牌覆盖范围以及统一招商议价能力的提升情况；补充披露了本次交易对上市公司负债的影响|
|第七节 风险因素|补充披露了对外担保及承诺事项风险；补充披露了关联方欠款风险；补充披露了本次交易无法按期支付对价的风险以及本次交易的财务风险|

特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
2015年 11月 5日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-024内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2018年 5月 31日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）召开了 2017年年度股东大会，审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于 2018年 6月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”），限制性股票激励对象中 10人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司将对其持有的已获授但未解锁的共计365，000股限制性股票进行回购注销，回购价格为调整后的回购价格，即 14.73元/股。如本次注销回购完成前，公司实施完毕 2017年度利润分配方案，则公司在按照《激励计划》的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 5,376,450元人民币（最终价款视公司 2017年度利润分配方案实施情况确定）。
回购注销完成后，注册资本由6,078,492,608.00元人民币减至
6,078,127,608.00元人民币。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接
到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，可以凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报，具体方式如下：
（一）申报时间：
2018年 6月 1日至 2018年 7月 15日。
（二）申报材料邮寄地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街 1号
联系人：旭日、赖春玲
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
邮编：010110
（三）其它：
1、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
2、以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月一日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司无锡新宏泰电器科技股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债权投资等产品。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则。
第四条委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司第二章审批权限及执行程序
第七条公司使用闲置募集资金进行委托理财，应按公司《募集资金管理制度》相关权限进行审批，公司其它闲置资金进行委托理财，应按如下权限进行审批：
单次或连续 12个月累计委托理财金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50％或不超过 5000万元，应提交董事会审议通过后实施；超过以上比例和金额的，应提交股东大会审议通过后实施。
公司进行委托理财应由独立董事、监事会、保存机构发表明确同意意见。
第八条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施,如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司总经理报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
第九条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应依照上海证券交易所的要求报备相应的委托理财信息，接受上海证券交易所的监管。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司如委托人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，根据投资额度权限履行审批程序。
如委托人为公司，直接由财务部进行风险投资评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第十一条公司建立定期和不定期报告制度：公司财务部负责人每月结束后 10日内，向公司分管领导报告本月委托理财情况。每半年结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，并向公司分管领导及总经理报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第三章核算管理
第十二条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其他有效证据并及时记账、相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四章风险控制和信息披露
第十四条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十五条为降低委托理财风险，保障资金安全：
（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
（二）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十六条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导和总经理，同时告知董事会秘书，并及时采取有效措施；如受托人资信状况、盈利能力持续恶化，可能亏损总额超过投资额的10%且绝对金额超过300万元人民币时，须提请董事会审议，并出具意见。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司另有规定的除外。
第十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度经公司董事会批准后执行。
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019--035【】
中国长江电力股份有限公司
关于 2019年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日召开的 2017年度股东大会审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。中国银行间市场交易商协会于 2018年 9月 25日发出了《接受注册通知书》（中市协注[2018]DFI42号），接受公司债务融资工具注册，自该通知书落款之日起 2年内有效。
2019年 7月 11日，公司发行了 2019年度第三期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|名称|中国长江电力股份有限公司2019年度第三期超短期融资券|简称|19长电SCP003|
|代码|011901547|期限|30天|
|起息日|2019年7 月15日|兑付日|2019年8月14日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行利率|2.3%|发行价格|100元/百元|
|簿记管理人|中信银行股份有限公司|||
|主承销商|中信银行股份有限公司|||

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为 www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2019年 7月 16日
东方花旗证券有限公司
关于天通控股股份有限公司
募集资金投资项目建设延期的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，负责对天通股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，东方花旗对天通股份拟募集资金投资项目建设延期情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号）核准，公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，于 2015年 3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 181,653,042股，发行价为每股人民币 11.01元，共计募集资金 1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对上述募集资金进行了专用账户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》披露，公司非公开发行募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金投资金额|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）|135,325.98|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）|60,000.00|
|合计|195,325.98|

根据公司六届三十一次董事会及 2016年年度股东大会决议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中部分募集资金4.34亿元的用途变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70万片新型压电晶片项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金投资金额|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）|91,925.98|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）|60,000.00|
|年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目|17,600.00|
|年产70万片新型压电晶片项目|25,800.00|
|合计|195,325.98|

三、募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|实际已累计投入金额（万元）|募集资金投资进度（%）|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）|91,925.98|14,966.00|16.28|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）|60,000.00|60,580.50|100.97|
|年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目|17,600.00|2,717.51|15.44|
|年产70万片新型压电晶片项目|25,800.00|323.24|1.25|

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|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|实际已累计投入金额（万元）|募集资金投资进度（%）|
|合计|195,325.98|78,587.25|－|

四、本次募集资金投资项目延期情况
1、募集资金投资项目首次延期情况
公司于 2017年 4月 14日召开的六届三十一次董事会和六届二十次监事会、以及2017年5月8日召开的2016年年度股东大会决议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，考虑到募集资金投资项目的实施进度、结合当前市场发展现状及项目实际建设等情况，公司募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设延期至2017年年底。（具体内容详见2017年4月18日的公司“临2017-022号”公告）
2、募集资金投资项目再次延期原因
近年来，随着蓝宝石制造能力的扩大、产能的提升及制造成本的下降，蓝宝石在摄像头、指纹识别、智能手表镜面及可穿戴视窗类产品等消费电子类应用上不断增长，但其市场需求仍未及公司原规划需求。若按原进度实施、扩大生产规模，有可能造成现阶段产能过剩，对公司经营产生一定影响。为控制募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的实施进度。
3、本次调整后的募投项目建设完成时间
结合募集资金投资项目已实施的进度、市场前景等实际情况，经过研究论证，公司决定延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年年底。
4、项目建设延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目建设延期，是结合项目建设实际进展和当前市场
发展现状等综合情况，审慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，
不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次募投项目建设延期在一定程度上影响了项目承诺效益的延迟实现，短期或将对公司业绩产生一定的不确定性。本次项目建设延期是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不会对本项目的实施造成实质性影响，因此，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，独立董事在听取公司管理层关于募集资金投资项目建设延期事项的汇报后，对该事项进行了认真核查。认为：由于受市场环境等客观因素影响，公司募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”建设进行了推迟投入，导致了建设期延迟。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。一致同意公司本次募集资金投资项目建设延期。
2、监事会意见
公司七届四次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。
六、保荐机构意见
经核查，本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资
内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意本次募集资金投资项目建设延期。本次募集资金投资项目建设延期尚需经过股东大会审议通过。
以下无正文。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2018-006西安陕鼓动力股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，于2017年12月29日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：临2017-054），经申请，公司股票已于2017年12月28日起停牌，并于2018年1月5日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-001）。
经有关各方初步论证，上述事项对公司构成重大资产重组。公司于2018年1月12日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-002），于2018年1月16日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（公告编号：临2018-003），于2018年1月19日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-004），于2018年1月26日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2018-005）。
截至本公告日，公司各相关方正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在进行中。因相关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2014-029金发科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事瞿金平先生提交的书面辞职报告。因工作原因，瞿金平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。瞿金平先生辞职后将不在公司担任任何职务。
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|-|
|鉴于瞿金平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之|
|一，瞿金平先生的辞职报告将在公司新任独立董事补选产生后生效。在此之前，|
|瞿金平先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行独立董事及董事会专|
|门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送|
|上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。|

公司董事会对瞿金平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2014年10月9日
方大特钢科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作为方大特钢科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的基础，对公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现发表如下独立意见：
（1）2015年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（2）2015年末，公司对外担保总额为 169,000万元（含公司分别与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的74.51%。其中，公司对外担保发生额 59,000万元，占最近一期经审计净资产的26.01%。
（3）公司对外担保行为严格遵守了有关法律、法规以及《公司章程》等相关文件的要求，无逾期担保。
（4）公司对外担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对外担保，保障了各控股子公司日常生产经营的开展，不存在损害股东利益的状况。
中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016— 001中航航空电子系统股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公司独立董事王祖林先生递交的书面辞职报告,根据主管部门的相关规定和要求，王祖林先生申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会、提名委员会、关联交易委员会委员职务。
根据证券监管部门相关规定，王祖林先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，王祖林先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事未上任之前，王祖林先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，期间将不再发放独立董事津贴。
公司自公告之日起，启动新任独立董事候选工作，将根据监管要求，提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。
王祖林先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司规范运作提出了许多宝贵意见，为
中航电子公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2016年 1月 27日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-066宁波继峰汽车零部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报了发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的申请文件，并于2019年8月14日收到证监会核发的《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428号），具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-063）。
2019年9月18日，公司收到了墨西哥联邦经济竞争委员会（Federal Economic CompetitionCommission）出具的通知书（NO.CNT-055-2019），公司通过收购宁波继烨投资有限公司100%的股权间接持有GrammarAG84.23%股权的事项通过了墨西哥联邦经济竞争委员会的反垄断审查。
公司后续将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-001浙江济民制药股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：济民制药股票代码：603222）于 2015年 2月 25日、2月 26日、2月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 2月 25日、2月 26日、2月 27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司、公司控股股东双鸽集团有限公司及实际控制人李仙玉承诺未来三个月内不筹划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二零一五年二月二十七日