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广西丰林木业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人张树国，已充分了解并同意由提名人 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名为广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西丰林木业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西丰林木业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广西丰林木业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广西丰林木业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张树国
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 编号：临2015-009号债券代码： 122297债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO., LTD.
2013年公司债券（第一期）
2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年4月23日
债券付息日：2015年4月24日
山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年4月24日开始支付自2014年4月24日至2015年4月23日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称为“13山煤01”，代码为122297。
3、发行主体：山煤国际能源集团股份有限公司。
4、债券期限：本期债券期限为2年。
5、发行总额：本次债券的发行总规模为不超过30亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为15亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率为6.35%。
7、计息期限：自2014年4月24日起至2016年4月23日止。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
8、上市时间和地点：本期债券于2014年5月28日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.35%。
2、每1手“13山煤01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币63.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.80元，扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币57.15元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2015年4月23日
2、债券付息日：2015年4月24日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年4月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人。2015年4月23日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年4月23日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息方式
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13山煤01”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：山煤国际能源集团股份有限公司
住所：太原市小店区长风街115号
法定代表人：郭海
联系人：马凌云
联系电话：0351- 464 5546
传真：0351-464 5846
邮编：030006
（二）主承销商：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：杨汝睿
电话：010-5902 6600
传真：010-5902 6670
邮编：100025
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-6887 0114
邮政编码：200120
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到互联网（网址：http://www.sse.com.cn）查询本付息公告。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2015年4月17日
香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则香飘飘食品股份有限公司
独立董事工作细则
第一章总 则
第一条为进一步完善香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律、法规及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第四条独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。
第二章任职资格
第五条公司独立董事的任职条件：
(一)独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
(二)董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士；
(三)独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定标准时，公司应按规定补足独立董事人数；
香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则(四)担任独立董事应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
第六条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、《公司章程》规定的其他人员。
第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第三章提名、选举、聘任
第八条公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第九条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当向股东大会公布上述内容。
香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则第十条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同、任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第十一条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，视为不能履行职责，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第十二条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者认为有必要引起同股东及债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《公司章程》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第四章职 权
第十三条独立董事除应当具有《公司法》及其他有关法律，法规赋予董事的职权外，还具有以下特别权利：
1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元或高于公司最近一期经审计净资产值5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第十四条独立董事除履行上述职责外，还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
6、《公司章程》规定的其他事项。
独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。独立董事出现意见分歧无法达成一致时，各独立董事应分别发表意见。
第十五条为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。
（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事至少应保存五年。
（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。
（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
（五）公司给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应由公司董事会制定预案，股东大会审议通过。
（六）除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的利益。
第十六条公司独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。述职报告包括但不限于以下内容：本年度参加公司董事会的情况、发表独立意见的情况、履职过程中的配合情况、自身知情权是否得到保障、到公司实地考察情况、履职过
香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则程中遇到的困难等。
第五章附 则
第十七条 本细则由股东大会授权公司董事会负责解释。
第十八条 本细则的修改，由董事会提出修改方案，提请股东大会审议批准。
第十九条 本细则自通过之日起实施。
香飘飘食品股份有限公司2018年1月22日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-008
江苏综艺股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知于2017年4月7日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2017年4月17日以现场会议方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2016年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了关于会计政策变更的议案；
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反应公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况。
监事会同意公司本次计提资产减值准备。
关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的本公司临 2017-009号公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司共实现净利润 -239,300,657.83元，加上年初未分配利润-645,087,696.29元，期末可供股东分配利润为-884,388,354.12元。
2016年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司目前的经营状况和财务状况，监事会同意本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
5、审议通过了公司2016年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：
（1）公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司二零一七年四月十八日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 编号：临 2014-025
南京化纤股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 6月 3日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议<重大资产出售预案>的议案》，并于2014年6月4日公告了《南京化纤股份有限公司重大资产出售预案》，现将本次重大资产重组的工作进展及有关情况公告如下。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作。本次重大资产重组交易标的资产的审计、评估及备案工作尚在进行中，待本次重大资产重组交易标的资产的审计、评估工作完成，并经国有资产监督管理部门对交易标的资产评估结果备案或核准后，公司将通过产权公开挂牌方式确定最终交易对方并和交易对方签订附条件生效的股权转让协议。上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书，发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组正式方案等相关事项。
公司特别提示：公司6月4日公告的本次重大资产重组预案第七章“本次交易行为涉及的报批事项及风险提示”对有关重组的风险因素作出了特别说明，提醒投资者认真阅读重组预案中的相关风险提示内容，注意投资风险。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会二〇一四年八月二日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-044债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于与挂号网（杭州）科技有限公司
签订《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
随着互联网、云计算、大数据等信息技术的深度渗透，国家“互联网+”行动计划的提出，如何利用“互联网+”革新逐步解决行业和用户痛点已成为当下医疗行业关注重点。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）系中国医药行业处于领先地位的上市公司，已战略性地覆盖研发制造、分销及终端等医药健康产业链的多个重要环节，并形成了以药品研发制造为核心，同时在医药分销与零售、医疗服务、医疗器械与医学诊断等领域拥有领先的市场地位的大型专业医药健康产业集团。
挂号网（Guahao.com）是国家卫计委批准的“全国就医指导及健康咨询平台”，目前已成长为国际领先的移动医疗服务平台、国内移动互联网就医第一入口、国内成长最快和最大的就医服务平台。
2015年5月28日，复星医药与挂号网（杭州）科技有限公司（以下简称“挂号网科技”）签订《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”），就形成线上线下的O2O联盟达成战略合作意向（以下简称“本次合作”），以期利用各自优势资源，在技术、平台、市场、媒体等方面予以相互支持，并基于现有及未来拟从事业务，共同推动挂号网（即Guahao.com）和金象网（即jinxiang.com）的发展。
本次签订的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方及合作平台基本情况
1、挂号网科技、挂号网（即Guahao.com）
挂号网科技成立于 2014年，注册地为杭州市萧山区萧山经济技术开发区，法定代表人为廖杰远先生。截至本公告日，挂号网科技的注册资本为人民币 80,000万元，其中：杭州广发科技有限公司（以下简称“杭州广发”）出资人民币 100万元，占0.125%的股权；Guahao.comLimited（本公司全资子公司复星实业（香港）有限公司持有 Guahao.comLimited4.75%的股权）出资人民币 79,900万元，占99.875%的股权。
挂号网科技运营的挂号网（Guahao.com）是国家卫计委批准的“全国就医指导及健康咨询平台”，目前已成长为国际领先的移动医疗服务平台、国内移动互联网就医第一入口、国内成长最快和最大的就医服务平台。与全国二十多个省份、1,400多家重点医院的信息系统连接，通过挂号网、微医等产品体系为中国的医院、医生和患者提供包括“智能分诊”、“预约诊疗”、“医疗支付”、“院外候诊”、“报告查询”、“诊后随访”、“层级转诊”、“在线咨询”和“商保直付”为主要内容的便捷就医服务。通过“微医”，顶尖医生将组建协作团队——微医集团，共同为患者提供线上线下全程服务。截至目前，挂号网的实名注册用户已经超过5,000万，15万多名重点医院的专家通过挂号网向患者提供服务，每月在挂号网上流动的号源逾千万个。2011、2012、2013、2014年度，挂号网累计服务患者人次分别为650万、2,800万、7,200万、16,000万。
2、金象网（即jinxiang.com）
金象网（即jinxiang.com）隶属天津市启东金象大药房医药连锁有限责任公司（以下简称“天津金象”）。
天津金象成立于2001年，注册地为天津市东丽区，法定代表人为咸辉先生。
天津金象的经营范围包括中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品零售；一类、二类医疗器械经营；三类医疗器械经营（以许可证为准）；保健食品：（胶囊、软胶囊、片剂、口服液、茶剂）经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；批发和零售业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。截至本公告日，天津金象的注册资本人民币4，500万元，其中：复星医药出资人民币 4,500万元，占100%的股权（注：杭州广发已签约受让本公司持有的天津金象60%股权，转让事宜可参见本公司 2014年年报，上述转让事宜尚在办理中)。
三、框架协议的主要内容
（一）战略合作方式
1、双方在医药电商领域合作中可采用的合作方式
(1)鉴于复星医药及其成员企业在药品流通供应体系和配送体系的优势，
双方将以jinxiang.com（即金象网)为合作载体共同培育医药电商。金象网作为双方在医药电商价值链的主体，挂号网科技也将挂号网的医生和病人的流量输送到金象网。
(2)共同推进金象网尽快走向资本市场。
2、双方在医疗服务领域战略合作中可采用的合作方式
(1)复星医药整合医院资源，挂号网科技整合用户及专家资源与线下体系
做紧密对接。
(2)复星医药引导其医疗资源中的医生加入挂号网的微医集团，顶级专家
以专家组形式入驻。
(3)挂号网科技利用自媒体、官网及合作媒体帮助宣传复星医药医院资源
中的专家组。
(4)复星医药引导其医院资源中的医生加入挂号网已有专家组，起到品牌
共享、医疗水平培育提高及转诊功能。
(5)复星医药将积极开展其医院资源作为挂号网专家组的落地承载体。
3、双方在投资合作中可采用的合作模式：探讨共同投资包括但不限于专
家团队医疗项目及产业链相关的优势互补项目，以期推进团队医疗及医疗服务产业链向纵深发展。
4、双方将利用自身资源或通过各自合作伙伴，联合或分别对本战略合作
及项下具体项目合作进行具有积极意义的宣传推广。
（二）有效期
本协议自生效之日起有效期一年。如果双方对于彼此之间的合作未提出异议的，本协议将自动续延一年。
（三）其它
1、本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。有关具体合作项目待双方今后签署具体交易合同并以该等合同约定实际落实和执行。
2、本协议自双方签署之日起生效。
四、对上市公司的影响
本次合作有利于推动本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）药品流通供应体系和配送体系与双方网络平台的线上优势嫁接，从而进一步优化本集团的药品供应体系，扩展药品销售渠道。
在医疗服务领域，本次合作有助于实现本集团的线下服务与线上服务的无缝嫁接，形成O2O闭环，丰富本集团下属医疗服务机构的服务方式、开拓服务渠道、提升服务质量、优化患者体验；并有利于通过互联网营销方式，促进本集团下属医疗服务机构业绩和品牌知名度的提升。
本次合作顺应国家医疗卫生改革以及“互联网+”的发展趋势，符合本集团战略布局与业务发展需要。
在框架协议有效期内，预计本次合作对本集团的经营业绩和财务状况不会产生重大影响。
五、风险提示
医药电商整体市场尚处于起步阶段，相关政策尚存在不确定性。
框架协议系双方合作意愿的战略性、框架性约定，有关具体合作项目亦存在不确定性、仍需双方进一步协商、且待双方今后签署具体交易合同,并按照所签署合同中的具体约定实际落实和执行；在后续具体合作项目确定且相关合同签订落实前，不会对本集团的整体经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
如有后续重大进展，本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
六、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年五月二十八日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-065号
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2019年 12月 10日，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会以书面传签形式审议通过了《关于召集2020年第一次临时股东大会的议案》。本议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、中华人民共和国国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）、《中国工商银行股份有限公司章程》和《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本行 2020年第一次临时股东大会拟于2020年1月8日（星期三）在北京召开，具体事项请见本行2020年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
广东科达洁能股份有限公司 六届二十一次董事会独立董事意见书广东科达洁能股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，现对公司第六届董事会第二十一次会议中《关于控股子公司为关联方提供担保的议案》、发表独立意见如下：
控股子公司青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“青海佛照锂”）以其持有的青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）16.91%股份为蓝科锂业向中国工商银行格尔木支行申请贷款提供不超过5,073万人民币的股权质押担保；控股子公司青海威力新能源材料有限公司（以下简称“青海威力”）以其持有的蓝科锂业10.78%股份为蓝科锂业向中国工商银行格尔木支行申请贷款提供不超过 3,234万人民币的股权质押担保，上述担保已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。
我们认为：蓝科锂业的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次公司为蓝科锂业提供股权质押担保是为了保证蓝科锂业 1万吨碳酸锂装置优化-填平补齐技术改造工程的顺利实施，有利于该公司的长远发展，有利于公司获得更好的投资收益。该项担保未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，上述或有风险不会影响公司持续经营能力；
该项担保为关联交易，该关联交易遵循了公平、公正、公开的交易原则，符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形，同意公司本次为关联方提供担保。
（下页无正文）
广东科达洁能股份有限公司 六届二十一次董事会独立董事意见书（此页无正文，为《广东科达洁能股份有限公司独立董事意见》之签字页）
广东科达洁能股份有限公司 六届二十一次董事会独立董事意见书
广东科达洁能股份有限公司 六届二十一次董事会独立董事意见书独立董事签名：
郝吉明 骆建华 陈雄溢
二〇一七年六月七日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-007南京华脉科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及
继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 2亿元(含 2亿元)，在上述额度内，资金可循环使用。
一、使用闲置募集资金购买的理财产品到期收回情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|投资金额|投资期限|实际年化收益率|实际收回本金金额|实际获得收益|
|南京银行股份有限公司|珠联璧合-月稳鑫1号|30,000,000|35天|3.75%|30,000,000|107,876.71|
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构 性 产 品（ CNYS177834）|30,000,000|40天|3.75%|30,000,000|123,287.67|

注：收益计算公式：利息=本金*年化收益率/365*投资期限
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况
根据上述决议及授权事项，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|投资金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（ CNYS181569）|30,000,000|2018年2月1日|2018年3月13日|4.1%|

三、风险控制措施
为加强募集资金管理，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，在购买理财产品存续期间，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、备查文件
1、南京银行股份有限公司理财业务交割单
2、中国民生银行股份有限公司记账凭证
3、公司与中国民生银行股份有限公司签订的《理财产品合同（机构版）D》。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2018年2月6日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-042
诺德投资股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日发出了关于召开公司第九届董事会第十三次会议的通知，会议于 2019年 8月 6日上午10： 00以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过以下事项：
一、《关于公司向澳门华人银行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向澳门华人银行股份有限公司申请 10,000万元港币综合授信，期限3年，并由深圳诺德控股集团有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司提供担保。
本次融资及担保事项属于 2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请 5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1年，并由公司提供担保。
本次融资及担保事项属于 2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司全资子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请4,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1年，并由公司提供担保。
本次融资及担保事项属于 2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 20,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由诺德投资股份有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。
本次融资及担保事项属于 2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年8月7日
广发证券股份有限公司
关于湖南方盛制药股份有限公司关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规定，作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对方盛制药与湖南宏雅基因技术有限公司（以下简称“宏雅基因”）设立合资公司涉及的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、关联交易情况概述
为抓住个体化医学的发展契机，实现公司未来发展的战略布局，公司拟与宏雅基因共同出资设立合资公司，从事的主要业务为以基因检测为核心的个体化医学检测服务业务。合资公司注册资本为8,000万元，宏雅基因和方盛制药分别持有合资公司40.00%和60.00%的股权。
本次交易事项在经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过。
二、交易对象与公司的关联关系
（一）交易对象的基本情况
1、企业名称：湖南宏雅基因技术有限公司
2、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路328号人民印务有限公司 408
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人姓名：冀玮
5、注册资本：200万元人民币
究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；临床检验服务；医学研究和试验发展；医疗器械技术推广服务；其他科技推广和应用服务业；软件开发；数据处理和存储服务；职业卫生技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外），医疗诊断、监护及治疗设备的销售；医疗实验室设备和器具的制造；一类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例|
|长沙宏雅生物科技有限公司|102.00|51.00%|
|冀 玮|98.00|49.00%|
|合 计|200.00|100.00%|

（二）交易对象与公司的关联关系
公司股东、副董事长方锦程先生通过长沙宏雅生物技术有限公司控制宏雅基因51%的股权，宏雅基因属于公司关联方，故本次交易事项构成关联交易。
三、拟设立合资公司基本情况
1、名称：湖南宏雅方盛医学检验技术有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准为准）。
2、类型：有限责任公司。
3、注册资本：8,000万元人民币。
4、经营范围：为医学检验技术、细胞分子遗传学检验技术、诊断试剂技术的研发；III类 6840体外诊断试剂的生产与销售；II类、III类 6840临床检验分析仪器的销售（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营），合资公司具体经营范围应以经主管部门相应审批、核准或备案（若
需），并经工商登记主管部门核准内容为准。
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例|
|方盛制药|4,800.00|60.00%|
|宏雅基因|3,200.00|40.00%|
|合 计|8,000.00|100.00%|

其中，宏雅基因以其合法拥有的个体化医学检测（含遗传分析与咨询）技术评估作价认缴出资3,199.28万元，具有证券期货从业资格的开元资产评估有限公司对上述出资技术进行了评估，并出具了《湖南方盛制药股份有限公司拟对外投资所涉及的一种个体化医学检测（含遗传分析与咨询）专有技术评估报告》（开元评报字[2015]1-046号）。
四、法定程序的履行情况
2015年 7月 6日，方盛制药召开第三届董事会第一次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事方锦程回避表决，由其余非关联董事审议一致通过。同日，方盛制药召开第三届监事会第一次会议审议通过了上述关联交易事项。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为，本次关联交易符合公司的实际情况，有利于公司实现未来发展战略，进一步提高和巩固公司行业地位。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，审议和表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，并依照规定提交公司股东大会审议。
本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，本次交易涉及的资产经依法评估，交易定价合理，不存在损害上市公司和全体股东的利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为广发证券股份有限公司《关于湖南方盛制药股份有限公司与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司涉及的关联交易事项的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晋阳 周伟
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-090东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于长春新材料公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长春新材料公司收到高新技术企业证书
2019年11月12日，东睦新材料集团股份有限公司控股子公司长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春新材料公司”）收到了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201922000073，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，长春新材料公司自通过高新技术企业认定后连续三年内可享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董 事 会
2019年11月12日
报备文件：
1、长春新材料公司《高新技术企业证书》。
浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2006]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司2015年度对外担保事项进行专项说明，并发表如下独立意见：
一、对外担保情况（不含子公司）
报告期内，公司没有为控股股东及其关联方、除子公司以外的任何单位或个人提供担保。
二、对子公司担保的主要情况
报告期内，公司担保对象为全资子公司江苏瑞科医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）。截止2015年12月31日，公司的对外担保余额为5,000万元，占最近一期经审计净资产的1.99%，无逾期担保情况。
三、独立意见
报告期内，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险，不存在违规担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2019-034债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于对全资子公司增加担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：克州青松水泥有限责任公司（以下简称“克州青松”）●本次提供担保金额： 20,000万元
●截止本公告日，公司及控股子公司对外担保金额为 5,000万元，占公司经审计的 2018年度的净资产1.13%。
●公司无逾期担保。
一、担保基本情况概述
1、经公司与银行沟通，银行同意给公司的全资子公司克州青松增加 2亿元贷款额度，由公司提供担保，担保期限：三年，担保方式：连带责任担保。
2、2019年 8月 14日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增加担保的议案》。独立董事对此项担保发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
克州青松是公司的全资子公司，住所：新疆克州阿图什市重工业园区一区，法定代表人：唐绍宣，注册资本：107,232万元，成立日期：2008年 9月，经营范围：水泥及水泥熟料的生产；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；水泥及水泥熟料的销售，水泥产品的研制、开发；
工业作热发电、五金交电；房屋租赁；矿产品销售。
截止 2019年 7月 31日，克州青松资产总额 174,212.24万元，负债总额 29,772.78万元，净资产 144,439.46万元，资产负债率17.09%；2019年 1至 7月累计实现净利润 14,262.18万元。
三、担保协议的主要内容
本次为公司的全资子公司克州青松水泥有限责任公司 2亿元银行贷款提供担保，担保期限：三年，担保方式：连带责任担保。
四、董事会意见
经公司第六届董事会第十三次会议审议，董事记名表决，7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增加担保的议案》，同意为全资子公司克州青松水泥有限责任公司增加 2亿元的担保。
五、独立董事意见
本次会议所审议担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合
公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意本次会议所审议担保事项。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保金额为 5,000万元，是公司为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供的担保，占公司经审计的 2018年度的净资产1.13%。公司无逾期担保。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：TZGX-2017-07
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|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|1、叶惠利 宏信证券有限责任公司 机构部项目经理2、刘冉 宏信证券有限责任公司 机构部项目经理3、张睿 宏信证券有限责任公司 机构部高级项目经理|
|时间|2017.8.25 9:30-10:50|
|地点|昆山天洋三楼会议室|
|上市公司接待人员姓名|1、财务负责人兼董事会秘书 商小路2、证券事务代表 彭莉娟3、董事会办公室 吴玮琼|
|投资者关系活动主要内容介绍|主要活动综述：一、昆山天洋生产场所、墙布产品及展厅现场参观。二、董事会秘书商小路对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍；三、机构提问:1、问：光伏是否为新拓展领域?答:光伏用胶膜已经生产五六年了,不是最近才拓展的领域。前几年光伏行业波动较大，公司利用现有产能生产，产量不算太大。现在光伏行业趋于稳定，稳定后公司会对太阳能方面投入加大。|

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|2、问：主要竞争对手?答：服装衬布用热熔胶产品的主要竞争对手：德国赢创（Evonik）、瑞士EMS、鑫鑫粘合剂、温州华特。热熔胶膜类产品的主要竞争对手：波士胶（Bostik）、法国 Protechnic、福斯特。3、问：网膜主要是哪些汽车厂商在用?答：丰田、李尔、重庆长安，这些汽车厂商主要通过下面的二级供应商或者三级供应商或者配套厂商来采购。4、问：产品价格调整能不能传导到下游?答：能够传导，就是比较慢，这个月开始价格已经调整了，市场上相应的原材料基本都因为各种原因涨价了，公司经营方面面临压力较大，价格调整势在必行。5、问：产品配方的改变对产品性能是否有影响？答：有影响，但同时我们开发了多个层次的产品，以满足不同层次客户的需求。6、问：公司的研发情况?答：研发一直受到公司的重视，如公司设立了专业的研究所、人才一直在补充储备、科研成果有显著进步。2017 年上半年，公司新申请中国发明专利 4 项；获得国家授权发明专利7项，另有1项发明专利获得境外授权。截止2017年 6月30日，公司共获得国家授权专利 53项，其中发明专利51 项，实用新型专利 2 项；同时，另有 12 项发明专利获得境外授权。除过这些，公司作为第一起草单位参与起草了《耐酵素洗纺织品用热熔胶粘剂》（HG/T 4583-2014）、《纺织品用热熔胶粘剂》（HG/T 3691-2016）、《熔喷纤网非织造粘合衬》（FZ/T64041-2014）等三个国内行业标准,因此公司的技术水平比较领先。7、问：南通的项目估计什么时候会盈利？|

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|-|-|
||答：南通的 6 万吨是分批来生产，估计盈利大概需要两三年左右。8、问：客户保持的情况？答：总体比较稳定，前 5大客户和前10大客户中有很多已经合作十几年了，比较认可我们的服务和产品。9、问：回款方面情况？答：今年的回款情况比前两年要好一些。整体回款还可以。10、问：募投的进展？答：厂房已建好，正在验收，估计下半年可以投入使用，EVA 的投产会快一点；网膜慢一点，因为汽车领域认证周期较长。11、问：已有的客户和下游的领域有什么打算？答：原来的客户比较稳定，新的领域机会比较多，吃穿住行领域都可以用到我们的产品。现有的应用领域中纺织品行业比较稳定、汽车领域拓展的机会比较多、未来的机会在产品替代，如海绵和面料的复合。如新车，车内味道比较大，可能是和材料、工艺有关。趋势是消费者对环保性能要求比较高的时候，会相应推进我司产品的应用。国家在环保方面今年推进的力度明显很大。12、问：国外的客户怎么开拓？答：通过网站、展会、与国外代理商合作等。13、问：墙布直接销售到终端？答：部分直接到终端，部分通过经销商、工程代理商。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2017.8.25|
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-058江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 16日下午，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到江西昌九化工集团有限公司转来的赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）《赣州工业投资集团有限公司关于江西航美传媒广告有限公司支付昌九集团股权价款情况的通知》，主要内容如下：
赣州工投于2017年10月16日上午收到江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）发来的《关于“江西昌九化工集团有限公司100%股权”转让项目交易价款到帐情况的说明》。该说明显示，省产交所已收到江西航美传媒广告有限公司支付的《江西省产权交易合同》项下的全部股权价款人民币143229.22万元。
公司将密切关注本次股权转让的后续进展，及时履行信息披露义务。公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-013天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司
本次担保金额为人民币壹亿元整。截至 2018年 2月 26日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）为公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）累计提供的担保金额为人民币柒亿柒仟万元整。
（不含本次）。
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司卓朗科技以售后回租的方式与中建投租赁(天津)有限责任公司（以下简称“中建投”）开展融资租赁业务，卓朗科技向中建投申请融资金额为人民币壹亿元整，租赁期限为 36个月，公司及公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司为该笔融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：詹鹏飞
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，卓朗科技资产总计1,272,251,258.09元，负债合计 701,737,950.03元，2016年营业收入为 751,517,194.55元，2016年净利润为72,252,421.17元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 6月 30日，卓朗科技资产总计为 1,448,605,900.54元，负债合计为 839,053,497.26元，2017年 1-6月营业收入为 131,256,664.28元，2017年1-6月净利润为35,988,755.73元。（上述财务数据未经审计）
与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股80%的子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币壹亿元整；
担保方式：公司及公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司为该笔融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保；
担保期限：担保合同生效之日至主合同约定的债务履行期限届满之日起满两年时止。
四、公司董事会意见
公司控股子公司卓朗科技向金融机构借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
公司第九届董事会第二十四次会议及公司 2017年第四次临时股东大会均已审议通过《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，公司为卓朗科技申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于 10亿元人民币。本次担保金额为人民币壹亿元整，在该议案审议通过的额度范围内。截至 2018年 2月 26日，公司为卓朗科技累计提供的担保金额为人民币柒亿柒仟万元整（不含本次）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年2月26日，公司及控股子公司累计对外担保余额为59.81亿元（不含本次），占公司2016年经审计净资产的418.34%，其中公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司的担保余额合计 58.81亿元，占公司 2016年经审计净资产的411.38%。公司对外担保余额为9950万元，占公司2016年经审计净资产的6.96%。
无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-093
梅花生物科技集团股份有限公司2015年度
第七期超短期融资券发行情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司于 2015年 11月 20日-2015年 11月 23日发行了2015年度第七期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|名称|梅花生物科技集团股份有限公司2015年度第七期超短期融资券|简称|15梅花SCP007|
|代码|011599922|期限|180天|
|起息日|2015年11月24日|兑付日|2016年5月22日|
|计划发行总额|7亿元|实际发行总额|7亿元|
|发行利率|4.14%(1年期SHIBOR+0.7897%)|发行价格|100.00元/百元|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一五年十一月二十三日