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证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2017-024
900927 物贸 B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月15日14点15分
召开地点：上海市黄浦区南苏州路 325号7楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及相关审计费用的议案|√|√|
|2|关于公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案|√|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司 2017年 10月 31日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第三次会议决议公告》和《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2017-022、023）。
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600822|上海物贸|2017/11/6|－|
|Ｂ股|900927|物贸B股|2017/11/9|2017/11/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20,44,825路可达。
（二）登记时间：2017年11月13日9:00-16:00
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海市南苏州路325号402室邮编：200002
联系电话：（021）63231818-4021
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2017年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及相关审计费用的议案||||
|2|关于公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问暨非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司重大资产重组独立财务顾问业务指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对均胜电子本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、本次限售股核准情况
2011年12月1日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准辽源得亨股份有限公司（现改名为“宁波均胜电子股份有限公司”）向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1905号），核准本公司向宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）发行 172,715,238股股份、向宁波市科技园区安泰科技有限责任公司（以下简称“安泰科技”）发行 31,311,505股股份、向骆建强发行 2,298,023股股份购买相关资产。
3、本次限售股份登记情况
公司本次向均胜集团发行 172,715,238股股份、向安泰科技发行 31,311,505股股份，向骆建强发行 2,298,023股股份，实际共发行 206,324,766股股份，已于 2011年 12月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股份的股权登记及股份限售手续。
4、锁定期安排
本次发行的有限售条件股份的限售期为自2011年12月16日起36个月。
本次限售股形成后，公司总股本为 392,048,475股；2012年 12月，公司非公开发行 187,000,000股股份，公司总股本变为 579,048,475股；2013年 4月，公司非公开发行57,096,342股股份，公司总股本变为 636,144,817股。
二、公司本次限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为206,324,766股；
本次限售股上市流通日期为2015年3月2日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|宁波均胜投资集团有限公司|359,715,238|56.55|172,715,238|187,000,000|
|2|宁波科技园区安泰科技有限责任公司|31,311,505|4.92|31,311,505|0|
|3|骆建强|2,298,023|0.36|2,298,023|0|
|合计||393,324,766|61.83|206,324,766|187,000,000|

三、本次解除限售股份股东履行股份限售承诺情况
均胜集团、安泰科技和骆建强均承诺本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期限内，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、公司股本结构变化情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|391,026,743|-204,026,743|187,000,000|
||2、境内自然人持有股份|2,298,023|-2,298,023|0|
||有限售条件的流通股份合计|393,324,766|-206,324,766|187,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|242,820,051|206,324,766|449,144,817|
||无限售条件的流通股份合计|242,820,051|206,324,766|449,144,817|
|股份总额||636,144,817|0|636,144,817|

六、保荐机构核查意见
经核查，海通证券就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、均胜电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、均胜电子本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、均胜电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、海通证券股份有限公司对宁波均胜电子股份有限公司本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人（保荐代表人）签名：
王中华 李明辉
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-027
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2016
年 8月 10日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开监事会六届三次会议
的通知”，并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有监事手中。公司第六届
监事会第三次会议于2016年8月19日在公司乳山工业园所在地山东省乳山市
召开。会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。本次出席会议人数超过监事
总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表
决,形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》及《上海证券交易
所股票上市规则（2014年修订）》等有关要求，公司监事会对 2016年半年度
报告发表如下书面确认意见：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财
务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
4、全体监事保证公司2016年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》
公司于2006年3月制定《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》，
并于2008年3月对该制度进行修订。为使内部审计制度更加切合公司实际经
营情况，并结合公司内部审计部门的实际工作需求，监事会同意对该制度进行
调整修订，详见公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公
司内部审计制度》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-040浙报传媒集团股份有限公司
关于 2014年半年度报告业绩说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告业绩说明会于 2014年 9月 15日下午 15:30-17:00在杭州市体育场路 178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅召开。公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及部分投资者出席了说明会。
出席会议的投资者围绕 2014年半年度报告与公司管理层进行了充分沟通交流。本次业绩说明会内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙报传媒集团股份有限公司 2014年半年度报告业绩说明会会议纪要》。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年9月17日
杰克缝纫机股份有限公司 董事会财经委员会工作细则杰克缝纫机股份有限公司
董事会财经委员会工作细则
（2018年 3月）
第一章总则
第一条为规范杰克缝纫机股份有限公司（以下称“公司”）董事会财经委员会的职责权限，规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杰克缝纫机股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会财经委员会（下称“财经委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重大投资等进行分析预测及决策，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条财经委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。
第四条财经委员会委员（下称“委员”）由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条财经委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数，在财经委员会委员人数达到规定人数以前，财经委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第七条财经委员会的主要职责权限：
杰克缝纫机股份有限公司 董事会财经委员会工作细则（一）审议和评估公司年度资金管理计划及融资授信方案，提请董事会审议并向董事会提出建议，定期听取公司管理层有关业务的工作汇报；
（二）审议和评估公司外汇、利率套期保值业务年度工作计划和年度授权方案，提请董事会审议并向董事会提出建议，定期听取公司管理层有关业务开展的工作汇报；
（三）对公司重大投资项目、重大资本运作、资产经营项目进行做好投资前相关论证准备工作，提出意见建议并形成完整方案，为审议决策提供参考依据；
（四）定期听取公司关于投资事项的阶段性工作汇报并向董事会报告公司投资项目的进展情况；
（五）公司章程或董事会授予的其他职权。
第八条财经委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公司重大招投标合同、外汇管理方案等均需经财经委员会审查同意。
第四章工作程序
第九条公司财务部、投资部负责财经委员会的前期准备工作，收集并提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司有关部门年度资金管理方案及融资授信方案，年度融资工作报告；
（二）公司有关部门年度套期保值计划及方案、年度套期保值工作报告；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（四）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十条财经委员会委员有权提议召开会议。
第十一条财经委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由财经委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条财经委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因财经委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
杰克缝纫机股份有限公司 董事会财经委员会工作细则第十三条财经委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会秘书可以列席财经委员会会议。财经委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条财经委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条财经委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第十七条如有必要，财经委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条财经委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条财经委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十条财经委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第六章附则
第二十二条在本细则中，“以上”不包括本数。
第二十三条本细则自2017年度股东大会通过章程修订之日起生效。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临 2017-103厦门华侨电子股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年10月23日
(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|95,730,133|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.2604|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长王春芳先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李琼因公务出差未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；副总经理李永出差外地未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于重大资产重组继续停牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,580,233|99.8434|149,900|0.1566|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于重大资产重组继续停牌的议案》|23,162,204|99.3569|149,900|0.6431|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次议案可能涉及关联交易，关联股东王春芳已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、黄其阳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门华侨电子股份有限公司2017年10月24日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-007号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2019年 4月 12日以现场方式召开，应参加表决的监事5人，出席现场会议的监事4人，侯文荣监事授权李虹钢监事出席代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告及 2019年财务预算报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2018年合并范围内归属于上市公司股东的净利润为 503,802,619.10元，累计未分配利润余额为 762,990,780.55元。2018年母公司的净利润-247,114,403.59元，累计未分配利润余额为367,363,383.52元。
考虑公司目前经营发展的实际状况，未分配利润先行用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
根据《公司章程》和公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2018年度报告及摘要》。
公司监事会认为：公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018年度报告及摘要》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2018年内部控制自我评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018年内部控制自我评价报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2018年度社会责任报告书》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018年度社会责任报告书》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会二〇一九年四月十二日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2018-004卧龙电气集团股份有限公司
关于出售控股子公司股权交易已完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）就卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”、“标的公司”）100%股权转让事宜签订《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）。该《发行股份及支付现金购买资产协议》已经公司六届二十五次临时董事会、六届二十七次临时董事会及 2017年第一次临时股东大会会议审议通过，并于2017年9月13日、10月13日分别完成本次股权转让工商变更登记手续及收到红相电力对外发行的 45,013,368股股份（股票代码：300427）。
2017年 4月 14日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《卧龙电气关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-009），并于2017年05月24日、2017年6月3日、2017年6月22日、2017年7月29日、2017年9月14日和2017年10月10日分别披露了《卧龙电气关于公司避免同业竞争相关承诺及规划暨出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-027）、《卧龙电气六届三十一次临时董事会决议公告》（公告编号：临2017-030）、《卧龙电气关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-036）、《卧龙电气关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-044）、《卧龙电气关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-058）和《卧龙电气关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-059）。
截止本公告日，公司收到红相电力支付的股权转让价款之现金对价部分 324,675,016.56元，本次股权转让的工商变更及股权转让价款支付事宜已全部完
成。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关规定，本次交易已全部完成。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2018年1月16日
股票代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2019-070号
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于全资子公司股权债权转让事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）于2019年11月6日、2019年11月25日召开了第六届董事会第三十五次、监事会第二十七次会议及 2019年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于全资子公司股权债权置换的议案》，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司股权债权置换的公告》。
2019年 12月 3日，公司与新疆双博汇金投资有限公司签署了《新疆赛里木现代农业股份有限公司与新疆双博汇金投资有限公司股权转让协议书》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司与新疆双博汇金投资有限公司债权转让协议书》，目前正在办理股权交割及工商登记变更等相关事宜。公司将根据股权债权转让事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查附件：
1.《新疆赛里木现代农业股份有限公司与新疆双博汇金投资有限公司股权转让协议书》
2.《新疆赛里木现代农业股份有限公司与新疆双博汇金投资有限公司债权转让协议书》
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临 2017-021
南京中央商场（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|167,204,845|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.5606|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，公司董事祝珺先生；独立董事李心合先生、
苏峻女士因事务未能出席本次大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘宇袖女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,204,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,204,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,204,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,204,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：公司2016年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,204,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：公司关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,204,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,204,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|166,500,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|704,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|704,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2016 年度利润分配预案|704,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|公司关于聘请会计师事务所的议案|704,845|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案，均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：林兢、于波
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效，同意本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京中央商场（集团）股份有限公司2017年5月19日
证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-012
中国长江电力股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年5月6日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月24日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600900|长江电力|2015/4/15|

二、 股东大会延期原因
因公司第四届董监事会董事、监事候选人兼职本公司的董事监事需相关部委核备，目前该程序尚未完成，公司董事会决定将公司 2015年第一次临时股东大会延期
至2015年5月6日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 5月6日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年5月6日
至 2015年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 4月 9日和2015年4月21日刊登的公告（公告编号:2015-009、011）。
四、 其他事项
无
五、 上网公告附件
无
中国长江电力股份有限公司董事会2015年 4月22日
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2019-060金徽酒股份有限公司
关于长城证券金徽酒增持 1号集合资产管理计划已全部卖出所持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日收到《长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划资产交易说明》，长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划（以下简称“金徽酒增持1号”）已全部卖出持有的公司股份，不再持有公司股份。现将具体情况公告如下：
一、金徽酒增持 1号基本情况
2018年 4月 26日至 2018年 9月 26日，公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司及其关联企业（除上市公司及上市公司子公司外）的部分员工委托长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）通过金徽酒增持1号在二级市场累计买入公司股份5,132,014股，占公司总股本的1.41%，买入金额81,176,877.22元，所持公司股份锁定期为 12个月，自 2018年 9月 27日起至2019年 9月 26日止。详见公司于 2018年 4月26日、2018年9月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于实际控制人及其关联企业部分员工通过集合资产管理计划增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-017）、《金徽酒股份有限公司关于控股股东及其关联企业部分员工通过集合资产管理计划增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：临2018-051）。
二、金徽酒增持 1号股份卖出情况
2019年 11月 11日，金徽酒增持 1号通过大宗交易卖出公司股份 2,700,000股，占公司总股本的0.69%，详见公司于 2019年 11月 13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划股份变动及后续管理的公告》（公告编号：临2019-059）。
2019年 11月 13日、14日，金徽酒增持 1号通过集中竞价交易方式卖出公司股份2,432,014股，占公司总股本的0.63%。
截至本公告日，金徽酒增持1号已通过大宗交易和集中竞价全部卖出所持公司股份，累计卖出5,132,014股。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股数|
||股东名称||减持方式||股份来源||平均价格（元）||减持股数（股）|||
||||||||||||占总股本比例|
|金徽酒增持1号||大宗交易||二级市场||17.10||2,700,000||0.69%||
|金徽酒增持1号||集中竞价||二级市场||17.51||2,432,014||0.63%||

三、其他情况说明
截至本公告日，金徽酒增持1号已不再持有公司股份，长城证券将启动清算流程，终止该集合资产管理计划。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-021号重庆市迪马实业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2014年3月31日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2014年 4月 2日以现场表决的方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并书面方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于因实施 2013年度分红方案调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案发行价格及发行数量的议案》
公司2013年度股东大会审议通过《2013年利润分配方案》，同意以2013年末总股本720,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.2元（含税）进行分配，共分配利润14,400,000元。公司2013年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案中明确，若在定价基准日至发行日期间出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格应做相应调整，现对非公开发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量调整如下：
（一）公司购买资产的股份发行价格及发行数量调整
公司购买资产的股份发行价格由3.52元/股调整为3.50元/股，其计算方式为：调整后发行价格=调整前发行价格-现金分红。
公司本次拟向重庆东银控股集团有限公司（下称“东银控股”）、江苏华西集团公司（下称“华西集团”）及江苏华西同诚投资控股集团有限公司（下称“华西同诚”）非公开发行股份的总数为1,186,439,826股，其中，拟向东银控股发行股份873,659,413股，向华西集团发行股份223,907,462股，向华西同诚发行股份
88,872,951股。本次重组完成后，公司总股本从重组前的720,000,000股增至
1,906,439,826股，东银控股仍为公司控股股东，持股比例由目前的38.02%增加至
60.18%，华西集团持股比例为11.74%，华西同诚持股比例为4.66%（注：不考虑本次募集配套资金对公司股本结构的影响）。
（二）募集本次重组的配套资金发行价格及发行股份数量调整
本公司向不超过10名其他特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金的
发行价格由不低于3.17元/股调整为不低于3.15元/股。其计算方式为：调整后发行价格=（定价基准日前二十个交易日股票交易均价-现金分红）*90%。
本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%。
经测算，募集配套资金不超过1,384,179,797.90元。根据拟募集配套资金的金额上限及前述发行底价3.15元/股测算，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过439,422,158股。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事向志鹏回避表决。出席本次会议的4名非关联董事对此议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与东银控股、华西集团及华西同诚签订<非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
因实施 2013年度分红方案公司调整非公开发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量。同意公司与东银控股、华西集团及华西同诚签订《非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，对认购价格及数量进行调整。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事向志鹏回避表决。出席本次会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与东银控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》
因实施 2013年度分红方案公司调整非公开发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量。同意公司与东银控股签订《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）》，东银控股认购股份数由868,695,439股调整为 873,659,413股，股份补偿数量的上限为本次重大资产重组中东银控股本次
认购的股份总量即为 873,659,413股，东银控股具体认购数量以中国证监会核准的数量为准。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事向志鹏回避表决。出席本次会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2013年第四次临时股东大会通过《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》，上述重组相关议案不再提交股东大会审议。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一四年四月二日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2019-048安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年9月23日上午在安建国际大厦 27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中董事许克顺先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生以通讯方式出席。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘邢应梅女士任公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于成立海外事业部的议案》，同意撤销海外工程分公司，成立海外事业部，负责公司国际业务经营管理工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的议案》，同意本公司和安徽水利开发有限公司与工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由工银金融资产投资有限公司对安徽水利开发有限公司增资 50,000万元，用于偿还安徽水利开发有限公司有息负债。本公司放弃本次增资。本次增资完成后，安徽水利开发有限公司注册资本由 200,000万元增至
226,384.02万元。
具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的公告》（编号：2019-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司和安徽省路港工程有限责任公司与建信金融资产投资有限公司签署增资协议，对安徽省路港工程有限责任公司增资 61,000万元，其中建信金融资产投资有限公司增资50,000万元，本公司增资11,000万元，用于偿还安徽省路港工程有限责任公司有息负债。安徽省路桥工程集团有限责任公司放弃本次增资。本次增资完成后，安徽省路港工程有限责任公司注册资本由 50,200万元增至100,515.19万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告》（编号：2019-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 10月 10日召开公司 2019年第四次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第四项议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（编号：2019-051）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-067宋都基业投资股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：杭州宸都房地产开发有限公司（以下简称“杭州宸都”）本次担保金额：人民币100,000万元
本次担保是否有反担保：否
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
因宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州宸都融资需要，公司近日与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）签署了《保证合同》向债权人中诚信托提供连带责任保证担保，担保金额为100,000万元人民币。
2017年 4月 24日，公司召开的 2017年第一次临时股东大会通过了由公司第九届董事会第十三次会议审议通过并提报的《关于公司新增对子公司担保的议案》，明确了自 2017年 4月至 2017年年度股东大会召开之日止预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过 50亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2017-021、临2017-022以及临2017-036）。
本次担保事项在授权范围内，本次担保无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：杭州宸都房地产开发有限公司
注册资本：5,000万元；
注册地址：杭州富阳区鹿山街道依江路380号新山水御园15号
法定代表人：俞建午
成立日期：2017年01月05日
经营范围：房地产开发经营；房屋中介、房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、代办房屋所有权证、代客户办理银行贷款手续服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州宸都为新设公司，最近一期财务数据如下（单位：万元）：
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|项目|2017年6月30日（未经审计）|
|总资产|77,059.59|
|总负债|72,102.52|
|净资产|4,957.07|
||2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入|-|
|净利润|-42.93|

股权结构图：
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。
3、担保金额：人民币100,000万元。
四、董事会意见
根据公司第九届董事会第十三次会议意见，公司董事会认为担保事项是为了
满足公司各个项目开发等生产经营的融资需要。杭州宸都为公司全资子公司，公
司对其具有实际控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 843,700.05万元，占本公司最近一期经审计净资产的236.04%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-068力帆实业（集团）股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）董事会于2015年 8月 9日收到公司总裁尚游先生提交的书面辞职报告。尚游先生因身体原因提出辞去公司总裁职务，仍继续担任董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尚游总裁辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职对公司正常生产经营无影响。
尚游先生在担任公司总裁期间勤勉尽责，对此公司董事会衷心感谢！
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份公告编号：2017-012
山东东宏管业股份有限公司
关于注销全资子公司东宏管业新疆有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司东宏管业新疆有限公司的议案》，同意注销全资子公司东宏管业新疆有限公司（以下简称“东宏新疆”），同时授权公司管理层负责办理东宏新疆的清算、注销等相关工作。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、东宏新疆的基本情况
1、公司名称：东宏管业新疆有限公司
2、统一社会信用代码：91659007MA77F60P9Q
3、法定代表人：倪立营
3、注册资本：12,000万元
4、住所：新疆双河市89团和景苑小区1号商业楼3号商铺
5、成立日期：2017年5月18日
6、经营范围：开发、制造、销售钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP增强热塑性复合管、PPR系列管材管件、PE-RT系列管件管材、PVC管、保温管、钢丝编织增强PE管、高压胶管、双壁波纹管等（含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用）
及配套管件；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；开发、制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料；塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务。
7、股权结构：公司持有东宏新疆100%的股权
8、财务状况：截至2017年9月30日，总资产0元，净资产0元；2017年1至9月实现营业收入0元，净利润0元。（以上数据未经审计）
二、注销东宏新疆的原因
本次注销全资子公司东宏新疆是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，是为了进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率。
三、注销东宏新疆对公司的影响
本次注销东宏新疆有利于提高公司整体经营效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
本次注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
五、备查文件
第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2017年 11月27日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-063号
沈阳商业城股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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|沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁佟|
|雅娟女士的书面辞职报告。佟雅娟女士因工作变动，向公司董事会申请辞去公司副总|
|裁职务。|
|根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，|
|佟雅娟女士辞去公司副总裁职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告|
|披露日，佟雅娟女士持有公司普通股股票1,600 股。|
|佟雅娟女士在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥|
|了积极作用，公司董事会对佟雅娟女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！|

特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2019年12月13日
内蒙古第一机械集团股份有限公司
独立董事关于选举李全文先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，我们作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对关于选举李全文先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案发表如下意见：
关于选举李全文先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案，提名程序合法，符合相关规定。
经审阅候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事长的期间。
经了解，董事长候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事长的职责要求。