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证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-069河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年10月28日下午3:00以现场的方式召开。本次会议的通知已于2015年10月22日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年审计报告》及《关于河南森源电气股份有限公司2014年度会计差错更正的专项说明》详见2015年10月29日巨潮资讯网。
二、审议通过了公司《2015年第三季度季报全文及正文》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年第三季度报告正文》及《2015年第三季度报告全文》详见2015年10月
29日巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》内容详见2015年10月29日巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于补充审议2014年与关联方资金往来的议案》
公司因临时周转资金需要，2014年2月28日转出7,000万元给关联方河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”），并于2014年3月3日收回；2014年11月13日通过全资子公司河南森源互感器制造有限公司转给高强电瓷 3,000万元；并于当日收回。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，董事会对该事项进行了补充审议。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对河南森源电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，详见2015年10月29日巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于补充审议为孙公司提供担保的议案》
解除，担保事项未对公司财务情况及独立性产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的规定，董事会对该事项进行了补充审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于收购北京东标电气股份有限公司55%股权补充协议的议案》公司于 2015年 4月 21日与周继华签订《股权转让协议》，收购其持有的北京东标电气股份有限公司（现更名为北京森源东标电气有限公司，以下简称“东标公司”）55%股权。
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购北京东标电气股份有限公司55%股权的议案》。2015年 10月 28日，公司与周继华签订了《股权转让协议之补充协议》，约定以 2015年 7月 31日为森源电气合并会计报表的合并日，合并日之前东标公司的损益由原股东承担。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为加强公司对重大对外投资的管理，严格审议程序，公司修订了《对外投资管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《对外投资管理制度》详见2015年10月29日巨潮资讯网。
八、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年11月13日（星期五）召开“2015年第三次临时股东大会”，审议上述第三项、第四项议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
河南森源电气股份有限公司
董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-016北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于 2017年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月26日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》具体内容如下：
一、利润分配方案
1、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东北京首航波纹管制造有限公司||||
|提议理由：公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，为回报各类股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.110955元（含税）|0|
|分配总额|公司以现有总股本2,538,720,737股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.110955元（含税），共计28,168,375.94元。本年度不转增股份，不送股份。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该方案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展
前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、本次利润分配预案公告日前后 6个月，提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向
1、本分配预案披露之日六个月前持股变动情况
截至本利润分配预案披露日前6个月内，提议人、持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员不存在持股变动情况。
2、截至本分配方案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来6个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司在利润分配方案披露前6个月内不存在限售股已解禁的情形。
2、2015年 5月 27日公司非公开发行股票上市，本次非公开发行的股份限售期将于2018年5月26日届满，股份数量为170,904,886股。
3、本次利润分配方案尚须提交股东大会批准通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配方案时投赞成票。
2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年4月27日
西安达刚路面机械股份有限公司
2015年度投资者关系管理工作计划
为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定通知》（陕证监发［2011］104号）的精神，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律法规和规章制度的要求，结合《公司投资者关系管理办法》及公司实际发展情况，制订公司2015年度投资者关系管理工作计划，具体如下：
一、投资者关系管理的原则和目标
（一）公司投资者关系管理的原则
1、公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益；
2、诚实守信原则:公司在特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
3、投资者机会均等原则:公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
4、高效低耗原则:进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
5、保密性原则：公司在投资者关系管理活动中注意尚未公布信息及内部信息的保密，不泄露公司商业机密和未公开的重大信息。
（二）公司投资者关系管理的目标
1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；
2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；
3、提升公司的诚信自律意识和规范运作水平；
4、增强公司的透明度，改善公司的治理结构；
5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。
二、投资者关系管理的组织机构
公司董事长是投资者关系管理工作的最高负责人，公司董事会秘书是投资者关系管理工作的主要负责人，董事会秘书处是公司投资者关系管理的具体职能部门，负责公司投资者关系管理的具体事务。
三、 2015年度公司投资者关系管理工作的具体内容
2015年度，公司将依照相关法律、法规及政策规定，认真做好信息编制、披露及投资者关系管理等工作，具体措施如下：
（一）信息披露相关工作
1、遵照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，及时准确地进行股东大会、董事会、监事会决议及其他指定信息和重大事件的披露，使投资者及时掌握公司最新动态信息。
2、筹备、召开公司2014年年度股东大会及2015年临时股东大会，做好会议组织及与会股东登记工作；采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东尤其是中小投资者参加股东大会提供便利；股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将计票结果及时公开披露，维护其合法的股东权益。
3、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司《2014年年度报告》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》和《2015年第三季度报告》,确保投资者及时、全面地了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。同时，根据信息披露要求，认真做好临时公告的编制和披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）各类投资者关系管理活动
1、保持公司投资者接待专线电话（029-88327811）畅通，通过互动平台、专线电话、接待来访等多种方式回答投资者咨询；与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；通过定期或不定期举行网上年度业绩说明会、参加投资者见面会等方式加强与投资者之间的互动交流。
2、建立并维护与监管部门、深圳证券交易所、行业协会等相关部门良好的工作关系；
3、在公司网站（www.sxdagang.com）投资者关系专栏中及时披露、更新公司重要信息，及时在深圳证券交易所投资者关系互动平台上就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和解答。
4、召开2014年度网上业绩说明会，并积极参与陕西地区上市公司2014年度报告集体说明会，就公司经营状况、竞争优势、发展战略等情况与投资者进行沟通交流。
5、根据监管机构有关投资者管理相关的法律法规及《公司投资者关系管理办法》、《公司投资者来访接待管理制度》等规则要求，规范特定对象来访调研流程，要求来访调研投资者签署《承诺书》；在投资者接待中热情耐心地解答投资者的问询，合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，确保没有擅自向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生；在调研结束后及时将调研记录对外进行披露。
（三）关注公司股票交易情况，做好危机处理工作
1、关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，及时披露公司股票异常波动公告。如发生危机时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
2、维护、加强公司与财经媒体的合作关系，做好舆情监管和市值管理工作，关注媒体对公司的相关报道，及时做好内部沟通和危机处理工作。
3、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。
（四）提升投资者关系管理日常工作的管理水平和质量
1、积极组织相关人员参加陕西证监局、陕西上市公司协会举办的辖区内董事、监事和高级管理人员培训班及相关活动，学习最新的法律法规及相关政策。
2、做好公司内部有关投资者关系管理的培训工作，董事会秘书对投资者关系管理部门人员就投资者关系管理进行全面系统的培训，对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行必要的培训和指导，提高其与上市工作相关的履职能力，提升公司治理水平。
总之，2015年，公司将通过持续开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-055
同方国芯电子股份有限公司
关于董事会秘书电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作需要，自2016年6月20日起，同方国芯电子股份有限公司董事会秘书杜林虎先生的联系方式中的电子邮箱由“dulinhu@thtf.com.cn”变更为“dulh@gosinoic.com”。电话、传真等其他联系方式不变。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-086天津长荣印刷设备股份有限公司关于全资子公司
天津长荣控股有限公司完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司于近日收到全资子公司天津长荣控股有限公司的通知，其已完成了工商变更登记及备案手续，取得了新换发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：120113000175589
名称：天津长荣控股有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市北辰经济开发区双川道 20号（长荣印刷设备股份有限公司办公楼二楼）
法定代表人姓名：李莉
注册资本：肆亿柒仟柒佰万元人民币
成立日期：二0一三年九月十二日
营业期限：2013年09月12日至2063年 09月11日
经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年8月14日
松德智慧装备股份有限公司
关于本次重组前十二个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份分别向四川奇发实业有限公司（以下简称“奇发实业”）、何芹购买其持有的成都富江机械制造有限公司100%股权。同时，公司拟以询价的方式向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 65,000万元。本次募集配套资金规模不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。在本次交易前十二个月内，公司发生的资产交易情况如下：
2015年 11月 13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。公司与自然人郭景松签署《股权转让协议》，以人民币7,489.62万元的价格向其出售全资子公司中山松德新材料装备有限公司100%的股权。郭景松为公司的实际控制人，且为公司的董事，根据《深交所创业板股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事亦对本次交易发表了独立意见。
除前述交易外，公司本次重大资产重组前十二个月内未发生其他重大资产交易。公司前述交易已完成，与本次重组标的资产不属于同一资产，且不属于同一交易方所有或控制，所涉及的资产交易事项与本次重大资产重组事项相互独立、不存在相关关系，不属于本次重组纳入累计计算的资产交易。
特此说明。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司关于本次重组前十二个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
松德智慧装备股份有限公司
2016年 月 日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-021杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配及资本公积转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润 35,314,916.69元，提取法定盈余公积和任意盈余公积总额 5,297,237.50元， 2016年度内实施现金股利每 10股派发人民币 1.5元（含税）计 10,000,500元后，加上年初未分配利润152,563,973.25元，截至2016年末，公司可供股东分配的利润为172,581,152.44元。
目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2016年年度利润分配预案如下：
1.拟以2016年末公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；
2.本年度不转增资本；
3.剩余未分配利润结转下一年度。
二、公司董事会意见
董事会审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《公司2016年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2016年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《公司2016年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司监事核查后认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2018年6月28日召开的第三届董事会第四十一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用9,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
二、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》所审议的事项，是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次向银行申请授信额度的事项及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意公司向中国工商银行股份有限公司天津市分行申请授信额度6,000万元。
独立董事：张俊民崔治中马闯
二〇一八年六月三十日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—014众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2019年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019年度第三次临时会议通知以书面方式于2019年 2月14日发出。
2、会议于2019年2月19日以通讯方式召开。
3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。
为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请 5.5亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。
公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年3月12日（星期二）下午14:30召开公司2019年度第二次临时股东大会，会议将审议上述担保议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二○一九年二月十九日
中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对变更公司 2018年度审计机构的有关事项进行了事前审核。经听取公司对此事的情况介绍、查阅了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、证照和资质等资料，现发表以下事前认可意见：
经核查，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会 2019年第三次会议审议，并按规定履行相关程序。
独立董事：刘宁、郝振平、刘一平 2019年 2月 22日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－038吉林金浦钛业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果，本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公
告。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二○一四年七月三十日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十四次临时会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了
认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
二、关于2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告的独立意
见
经核查，公司2015年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于变更募集资金使用暨关联交易的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东易日盛家居装饰集团股份有限公
司章程》的规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在审核相关资料并充分论证的基础上，经认真研讨，就变更募集资金使用暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司投资易日升金融公司，是公司积极开拓互联网金融的重大举措。公司作为家居行业领导者，经过多年积淀积累了海量家装用户。易日升金融系以家居用户为切入口，提供家装、家居、婚庆、旅游、教育等领域的生活金融服务商。
而良好、全面的金融服务将极大促进家装行业的发展。本次投资项目的变更，系公司董事会结合自身行业发展和企业目前发展战略所做出的决定。
2、投资易日升金融公司关联交易，对于公司优化业务结构，提高市场竞争力具有积极的作用。董事会经集体决策同意公司与易日升金融公司签订《出资协议》。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，遵循了公平、公开、公正的原则。不存在损害公司股东利益的情况。
我们认为此次募集资金变更暨关联交易符合公司长期发展战略，有利于实现公司和全体股东的长远利益。
综上，我们一致同意本次变更募集资金使用暨关联交易的议案。同意董事会将该议案提交股东大会审议。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一五年八月四日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-073
美盛文化创意股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及股东部分股票
质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）、实际控制人赵小强先生及股东新昌县宏盛投资有限公司（以下简称“宏盛投资”）的通知，获悉美盛控股解除前期质押给长城证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、易方达资产－杭州银行－杭州银行股份有限公司的部分公司股票；赵小强先生将其所持有公司的部分股票质押给兴业证券股份有限公司；宏盛投资将其所持有公司的部分股票质押给兴证证券资产管理有限公司。现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵小强|是|44,617,600|2017年8月30日|至办理解除质押登记之日止|兴业证券股份有限公司|23.78%|补充流动资金|
|宏盛投资|是|45,000,000|2017年8月22日|至办理解除质押登记之日止|兴证证券资产管理有限公司|84.55%|补充流动资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|89,617,600|-|-|-|-|-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|美盛控股|是|25,402,320|2016年8月30日|至办理解除质押登记之日止|长城证券股份有限公司|7.40%|解除质押登记手续办理完毕|
|美盛控股|是|24,300,000|2016年9月19日|至办理解除质押登记之日止|易方达资产－杭州银行－杭州银行股份有限公司|7.08%|解除质押登记手续办理完毕|
|美盛控股|是|6,390,000|2017年5月8日|至办理解除质押登记之日止|兴业证券股份有限公司|1.86%|解除质押登记手续办理完毕|
|合计|-|56,092,320|-|-|-|16.33%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，美盛控股直接持有本公司股票 343,450,800股，占本公司总股本的37.76%；截至本公告日，美盛控股累计质押公司股份268,164,688股，占
其持有公司股份总数的78.08%，占本公司总股本的29.48%。
截至本公告日，赵小强先生直接持有本公司股票 187,587,162股，占本公司总股本的20.62%；截至本公告日，赵小强先生累计质押公司股份121,063,600股，占其持有公司股份总数的64.54%，占本公司总股本的13.31%。
截至本公告日，宏盛投资直接持有本公司股票53,222,400股，占本公司总股本的5.85%；截至本公告日，宏盛投资累计质押公司股份45,000,000股，占其持有公司股份总数的84.55%，占本公司总股本的4.95%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2017年8月31日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-100广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次（临时）会议于2018年7月23日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 7月 15日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》。
同意公司与全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）、汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江投资”）、宜城市楚业发展控股有限公司（以下简称“楚业发展”）签署《汉江投资控股有限公司宜城市楚业发展控股有限公司广东猛狮新能源科技股份有限公司关于湖北猛狮新能源科技有限公司股权投资合同》；公司与湖北猛狮、汉江投资、楚业发展、湖北宜城农村商业银行股份有限公司楚都支行签署《关于湖北猛狮新能源科技有限公司资金监管协议》。汉江投资拟以人民币 6,000万元对湖北猛狮增资，其中 3,000万元计入注册资本，3,000万元计入资本公积；楚业发展拟以人民币3,000万元对湖北猛狮增资，其中1,500万元计入注册资本，1,500万元计入资本公积。公
司放弃对湖北猛狮本次增资的优先认缴权。增资完成后，湖北猛狮的注册资本由人民币 10,000万元增加至 14,500万元，公司持有湖北猛狮68.97%股权，汉江投资持有湖北猛狮20.69%股权，楚业发展持有湖北猛狮10.34%股权。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司增资的公告》及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-017南方中金环境股份有限公司
关于以现金方式出资设立徐州中金环境治理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）子公司江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）与徐州市水务局签订了《徐州市市政污泥处理项目特许经营服务协议》，现金山环保拟设立全资子公司徐州中金环境治理有限公司（名称以工商登记为准）建设运行该项目。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
该对外投资的投资主体为金山环保，徐州中金环境治理有限公司为金山环保的全资子公司。
三、投资标的基本情况
1、名称：徐州中金环境治理有限公司（暂定）
2、注册资本：12150万元
3、出资方式:以现金方式出资，资金自筹
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：污泥无害化处理、蓝藻治理，炭吸附材料、藻粉的制造。
四、本次对外投资的影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的：根据徐州市市政污泥处理项目建设经营需要，金山环保设立该子公司，符合公司向环保行业转型的战略规划，该项目的实施有利于增强公司的持续盈利能力，扩大公司运营业务规模。
2、本次对外投资的影响：本次对外投资设立徐州中金环境治理有限公司，
将进一步扩大公司规模，完善公司环保产业链的布局，提升公司在环保行业的市场地位，符合公司长远的发展战略及规划。本次对外投资将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
3、本次对外投资的风险因素：建设资金量大、项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
本次设立徐州中金环境治理有限公司相关事宜授权管理层办理。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第十三会议决议
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年3月30日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-073
浙江晶盛机电股份有限公司
关于与北京有色金属研究总院、天津中环半导体股份有限公司签署战略合作协议及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江晶盛机电股份有限公司股票（证券简称：晶盛机电，证券代码：300316）将于2015年 5月 26日开市起复牌。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）与北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)、天津中环半导体股份有限公司(以下简称“中环股份”)，三方本着“优势互补、共同发展”的原则，签署了《半导体硅材料产业战略合作协议》，现将有关事项公告如下：
一、签署协议的基本情况
1、合作方基本情况
（1）北京有色金属研究总院是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构，现为国务院国资委管理的中央企业和国家首批创新型企业。注册地为中华人民共和国(“中国”)北京市西城区新街口外大街2号，邮编：100088。主营业务包括：微电子与光电子材料、稀土材料、有色金属粉末、新能源材料及基础制品、有色金属特种加工材、先进选冶技术、分析测试、机电设备开发、科技信息等，拥有11个国家级研究中心和实验室。
（2）天津中环半导体股份有限公司是在天津注册成立的国有上市公司，其主要营业地址是中华人民共和国(“中国”)天津新技术产业园区华苑产业区（环外）
海泰东路 12号，邮编：300384，是一家致力于半导体节能产业和新能源产业，集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术上市公司。
2、合作目的及愿景
三方发挥各自优势和战略协同效能，加强资源整合，组建成立半导体硅材料产业合资公司（以下简称“合资公司”），以提升半导体硅片规模化生产技术，扩大产能，增强核心竞争力，形成品牌效应，促进我国集成电路半导体硅片产业跨越式发展，努力实现半导体硅材料的自主可控，形成较为完整的产业链。
统筹利用各方现有产业基础及相关资源，做大做强国内半导体硅材料产业，加快建成国际一流的硅片研发和生产基地。
3、合作主要内容
（1）合资公司业务产品定位为半导体硅材料，包括直拉硅单晶及抛光片、区熔硅单晶及抛光片、大直径硅环，以及与产业发展密切相关的、必要的配套原辅材料。
（2）有研总院和中环股份主要以相关现有资产出资；公司以现金出资。
（3）合资公司成立之初，应尽量减少基础设施投资，充分利用合作三方现有的条件。
（4）未来有研总院可与合资公司共同合作承担下一代半导体硅材料的国家研究项目，合资公司负责实施项目产业化。
（5）公司可与合资公司共同合作开发 8英寸以上（含）半导体硅材料设备，支撑合资公司提高装备国产化，由此产生的知识产权由公司与合资公司共有。若公司向第三方出售与合资公司共同合作开发的半导体硅材料设备，须征得合资公司的同意。
（6）三方成立合作项目联合协调组，加快推进合作项目的具体事宜。三方应共同聘请中介机构开展尽职调查、财务审计和资产评估等工作，提出并确定合作方案，报各方决策机构批准后实施。
二、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，公司与半导体行业国内领先的两家知名企业合作，有利于拓展和延伸公司半导体产业链，切入半导体硅材料生长与加工领域，提升公司半导体业务核心竞争力；有利于公司把握半导体硅材料下游的前沿技术，保持公
司半导体硅晶体生长设备的技术先进性和市场领先优势，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
三、风险提示
1、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况。
2、本次签署的《战略合作协议》仅为框架性协议，协议拟定成立的合资公司的股本结构、投资金额等具体事项尚存在不确定性。
3、半导体硅材料作为集成电路制造的关键原材料，是制约我国半导体产业发展的瓶颈之一，目前我国极大规模集成电路需求的大尺寸高质量硅片大部分尚需依赖进口，合资公司成立以后，能提高国产大尺寸高质量硅片的市场供给，但是产品的市场前景尚存不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年 5月 26日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-064亚夏汽车股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2017年11月15日召开2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年11月15日下午14:30；
网络投票时间：2017年11月14日--2017年11月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年11月14日下午15:00,网络投票结束时间为2017年11月15日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月8日
（1）截止2017年11月8日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
8、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2017年10月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1|《关于变更募集资金投资项目的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间：2017年11月10日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其它事项
1、联系部门：公司证券部
联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼
邮政编码：241000
联系电话：0553-2871309
联系人：刘敏琴
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、其它事项
《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1|《关于变更募集资金投资项目的议案》|√||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托日期及期限：2017年 月 日受托人身份证号码：
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-012号金圆水泥股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司于 2015年 3月 6日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、应收款项坏账计提比例会计估计变更概述
1、变更日期：自2015年1月1日起执行
2、会计估计变更原因
公司于2014年度完成资产重组，青海互助金圆水泥有限公司纳入合并范围。
资产重组完成后，为统一公司的应收账款坏账计提比例，本着谨慎性的会计原则，更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟决定自 2015年 1月 1日起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。
3、公司对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更如下：
应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况
||||
|-|-|-|
|账龄|变更前应收款项比例|变更后应收款项比例|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|30%|30%|
|3年以上|50%|——|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|50%|80%|
|5年以上|50%|100%|

二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行，不影响公司2014年的经营业绩和财务指标。根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错
更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务
报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
三、董事会关于本次变更合理性的说明
董事会认为本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
四、独立董事意见
独立董事就此事项发表了独立意见：公司此次会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则,变更后的会计估计能客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司对应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议
2、第八届监事会第四次会议决议
3、关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年3月10日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－017蓝帆医疗股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)股票于2016年4月11日、2016年4月12日和2016年4月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经自查，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2016年4月12日，搜狐网上刊登了题为《蓝帆医疗,小心高送转陷阱》的报道，主要内容为：公司披露了2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，股票涨势良好，其进一步分析认为，公司近三年来基本原地踏步，目前净利润的增量来自成本的降低导致的毛利率提升。公司的发展之路可谓充满重重障碍。这两天的暴涨，更可能是游资借利好以及市场转暖的情况展开的一日游行情等。
除上述报道之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2016年4月9日，公司披露了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，主要内容如下：
鉴于公司2015年业绩同比有较大幅度的增长，资本公积金充足，为积极回报公司股东，与所有股东持续分享公司的经营成果及公司持续发展的需要，公司控股股东蓝帆集
团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）提出了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2015年 12月 31日的公司总股本247,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金98,880,000元，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股,共计转增股本247,200,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为494,400,000股。
公司董事会接到控股股东提交的《关于蓝帆医疗股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事刘文静、李振平、孙传志、吴强、王相武、韩邦友（超过全体董事人数1/2）对上述预案进行了讨论，经讨论研究，上述六名参会董事一致同意控股股东蓝帆集团提议的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
请详见2016年4月9日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-011）。
5、2016年2月2日，公司披露了《关于控股股东进行股权质押及部分股份被司法冻结的公告》，主要内容如下：
控股股东蓝帆集团持有的公司股份司法冻结73,450,000股，占公司总股本的29.71%，司法冻结期限为2016年1月28日至2019年1月27日，冻结股份已在中国证券登记结算有限公司办理司法冻结登记，冻结申请人为淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）。
上述司法冻结的原因为：蓝帆集团于2016年1月29日收到山东省淄博市临淄区人民法院（以下简称“临淄法院”）下达的《民事裁定书》（（2016）鲁0305民初714号），在蓝帆投资诉蓝帆集团股东出资纠纷一案中，蓝帆投资向临淄法院提出财产保全的申请，请求依法查封、冻结蓝帆集团持有的本公司73,450,000股股份或相应价值的财产。临淄法院认定上述申请符合法律规定，并裁定查封、冻结其持有的公司73,450,000股股份。
请详见2016年2月2日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东进行股权质押及部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2016-006）。
除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖本公司股票。
7、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交所股票上市规则》应予以披露而未披露的事项或与有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交所股票上市规则》应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2016年2月27日，公司披露了《2015年度业绩快报》。2015年度，公司实现营业收入1,512,103,866.52元，比去年同期下降1.50%；实现利润总额224,248,005.79元，比去年同期增长207.52%；实现归属于上市公司股东的净利润169,594,329.87元，比去年同期增长174.86%；实现基本每股收益0.71元，比去年同期增长173.08%。截至目前，未发现需要修正业绩快报的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-131上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的1项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 3 0301712.6|探测面板|外观设计|2018.6.13|10年|第4931030号|

以上专利的专利权人为：上海良信智能电工有限公司；上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会