Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-092|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年12月22日下午13：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 12月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 21日下午 15:00至 12月 22日下午 15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室；
（3）会议召集人：董事会；
（4）会议主持人：董事长周立武先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 16人，代表有表决权股份
86,608,043股，占公司股份总数的56.33％。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 14名，代表有表决权股份 86,605,435股，占公司股份总数的
56.3258%；参与网络投票的股东2人，代表有表决权股份2,608股，占公司股份总数的0.0017%。
公司董事、董事会秘书、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》
表决结果：86,608,043股同意，0股反对， 0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意22,370,155股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》
表决结果：86,608,043股同意，0股反对， 0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意22,370,155股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：86,608,043股同意，0股反对， 0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意22,370,155股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市观韬律师事务所指派张文亮律师、吴丹律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市观韬律师事务所出具的《关于杭州兴源过滤科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
云南铜业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于云南铜业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
国浩京律字【2019】第0225号致：云南铜业股份有限公司
国浩律师（北京）事务所受云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王云、李长皓律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
云南铜业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书公司第七届董事会作为会议召集人于 2019年 3月 8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议于 2019年 3月 22日（星期五）下午 14点 40分在云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长田永忠先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至 2019年 3月 18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东。出席现场会议的股东（代理人）共 7人，代表股份 737,040,024.00股，占公司总股份的43.3635％；其中关联交易需回避表决的股东（代理人）1人，出席现场会议有表决权的股东 6人，代表有效表决权股份 99,570,306股，占上市公司总股份的5.8582％。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
云南铜业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 12人，代表股份 32,871,461股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.9340％。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1、审议《云南铜业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意 132,425,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9876％；反对 16,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》表决结果：同意 132,423,167股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9860％；反对 18,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
以上议案均涉及关联交易，关联股东已依法回避表决。
根据表决结果，列入本次股东大会的关联交易议案已获得出席股东大会非关联股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
云南铜业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（北京）事务所(盖章)
负责人: 刘继 经办律师(签字)：
王云
李长皓
二〇一九年三月二十二日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-075号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2017年第 3次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2017年 8月 3日，公司第六届董事会 2017年第 6次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开 2017年第 3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 8月 21日下午 14:30
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017年 8月 20日 15:00至 2017年 8月 21日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 8月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017年 8月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案。
2、川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜的议案。
（二）披露情况
提案内容详见 2017年 8月 4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会二〇一七年第六次临时会议决议公告》、《川化股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2017年 8月 16日至 2017年 8月 20日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会二〇一七第六次临时会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
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|序号|议案内容|对应申报价格|
||全部议案|100元|
|1|川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案|1.00元|
|2|川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜的议案|2.00元|

本次临时股东大会设总议案，对应的议案编码为100。其它子议案分别表示为 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 8月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 8月 21日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2017年第 3次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
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|||||表决结果|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反 对|弃 权|
|1||川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案|||||
|2||川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜的议案|||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-054山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年7月22日召开，会议决议于2016年8月10日（星期三）召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月10日（星期三）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年 8月 9日下午3：00至 2016年 8月10日下午3：00。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
议案一：《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案需以特别决议审议通过，且关联股东需回避表决。
三、出席会议对象
1、截至 2016年 8月 4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年8月5日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00
2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8月5日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月9日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月10日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
致：山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。）
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号:2015—064
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2015年12月18日（星期五）14:30。
网络投票时间:2015年12月17日——2015年12月18日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月18日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月17日15:00—2015年12月18日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长何平先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于2015年12月3日、2015年12月15日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第三次临时
股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
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||现场|||网络|||合计|||
||人数|代表股份数|占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|
|总体出席情况|3|313,769,960|52.40|15|4,016,947|0.67%|18|317,786,907|53.07|
|其中：持股5%以下中小股东参加投票的情况|1|106,400|0.02%|15|4,016,947|0.67%|16|4,123,347|0.69|

（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
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|类别|议案序号、名称|表决情况|||||||||
|||同意|||反对|||弃权|||
|||股数|比例（%）|中小股东表决股数|股数|比例（%）|中小股东表决股数|股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|普通决议|《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》|37,421,410|99.99%|4,121,347|2,000|0.01%|2,000|0|0|0|

本次会议审议的《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案》为关联交易议案，在审议该议案时，关联股东建峰集团已回避表决。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震
海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律[2015]见字
第31号），其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、重庆天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二O一五年十二月十八日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四十二次会议
相关事项的独立意见
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于 2014年 3月 24日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，作为公司的独立董事，我们就会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于2013年度利润分配的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，我们认为，公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司章程确定的现金分红政策及公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划。该方案充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于聘任公司2014年度财务审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，作
为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京兴华会计师事务所为公司 2014年度审计机构。
三、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，通过认真阅读公司的《2013年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流后，我们发表独立意见如下：
公司 2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、关于 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为公司《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。同意上述关联交易。
五、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规情形。《2013年度募集资金使用专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意北京兴华会计师事务所对上述专项报告的意见。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查后，发表意见如下：
1、根据公司2013年度审计报告，公司2013年度的经营业绩未达到《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，同意公司回购注销第三期拟解锁的限制性股票。
2、本次回购注销的限制性股票数量为2,339,792股，回购价格为5.29元/股，是合法、合规的。
3、本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会拟任成员发表独立意见如下：
1、拟任的董事会成员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；
3、同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
八、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司关于董事、高级管理人员的薪酬方案，主要是根据其职责分工、经营管理能力和经营业绩来确定的，该方案参照了公司当地企业和同行业的薪酬水平，并结合公司的实际情况，遵循了“薪酬由绩效来考核”的分配原则。同时，又设定了一定幅度的激励空间，鼓励董事、高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。我们一致认为，公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意该薪酬方案。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关法律法规的规定，作为公司独立董事，经认真核查，就公司2013年度关联方占用资金情况及对外担保情况发表如下意见：
1、公司2013年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
供的融资租赁业务提供的回购保证。截至 2013年 12月 31日，公司的对外担保总额为 536,184,900.91元，占 2012年度经审计合并总资产的11.80%，占 2012年度经审计合并净资产的24.40%。其中：公司在融资租赁业务中为客户提供回购保证的金额为 506,784,900.91元，为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的短期银行借款担供的保证金额为 29,400,000.00元，上述担保均履行了相应的审议披露程序。
公司的对外担保事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务，且业务的开展有利于扩大公司产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率，从而促进公司的长期可持续发展。因此，我们对该事项无异议。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
曾晓东 马跃勇 宋绪钦
年 月 日
金字火腿股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。现将本人从 2017年 1月 1日起到 2017年底，履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了十九次董事会及一次股东大会和一次临时股东大会，本人亲自现场出席了公司召开的十九次董事会会议、一次股东大会和一次临时股东大会，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2017年1月1日到2017年底公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年 1月 1日到 2017年底，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见如下：
1.2017年 4月 12日，在公司第三届董事会第三十三次会议上，分别对《2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》及对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3. 2017年 6月 16日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，分别对《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于拟定第四届独立董事津贴的议案》、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
4.2017年 8月 10日，在公司第四届董事会第二次会议上，对《关于对 2017年度一季度报告会计差错更正的议案》及对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5.2017年8月28日，在公司第四届董事会第三次会议上，对《关于控股子公司受让金钰融资租赁有限公司65%股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
6.2017年 11月 14日，在公司第四届董事会第六次会议上，对《关于向控制企业提供财务资助的议案》发表了独立意见。
7.2017年 11月 28日，在公司第四届董事会第七次会议上，对《关于控股子公司（中钰资本）受让金钰融资租赁有限公司10%股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年1月1日到2017年底，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势、金华火腿、欧式发酵肉制品、国内肉制品、与中钰资本合作、成立产业基金等事项，对公司总体发展战略和投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，
对公司2017年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）提高自身履职能力
本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加深交所组织的相关学习与培训，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年1月1日到2017年底，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：傅坚政
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十六次会议拟审议的《关于续聘财务审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意公司续聘该会计师事务所为公司 2018年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 林慧 王守礼
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第二十九次会议有关议案发表独立意见如下：
一、对《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：
股权转让是公司产品结构调整、完善资产配置的尝试举措；股权转让所获资金将用于补充公司流动资金，有利于改善公司现金流状况；本次股权出售不会对公司主营业务和生产经营发展带来不利影响，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形，独立董事对本次股权转让事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见之签署页。）
出席会议的独立董事签名：
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，结合公司相关制度，作为公司的独立董事，我们对公司相关事项进行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如下：一、关于公司股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2014年1-6月份，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2014年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
2014年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。除2012年9月12日公司第二届董事会第七次临时会议批准为全资子公司勃朗杰科斯伍德有限公司（RANCHERKINGSWOOD）向银行借款 100万欧元，提供期限1年的担保外，公司不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的其他对外担保情形。
三、关于2014年半年度利润分预案的独立意见
公司 2014年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司董事会的利润分预案。
四、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述和重大遗漏，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规行为。
（本页无正文，为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》之签署页）
独立董事：
俞雪华______________________
刘凤元_______________________
袁文雄_______________________
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-095金融街控股股份有限公司
关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为全资子公司金融街重庆置业有限公司债务融资提供担保，担保金额10亿元。
公司于 2018年 3月 24日召开第八届董事会第十六次会议，于 2018年 4月 16日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2018年 3月 27日和 2018年 4月 17日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年度股东大会决议公告》。
金融街重庆置业有限公司担保额度为 40亿元，目前已使用 0亿元，本次使用 10亿元，累计使用 10亿元，剩 30亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
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|-|-|
|担保人的名称|金融街重庆置业有限公司|
|成立日期|2002 年12月25日|
|注册地点|重庆市江北区建新东路 88号融景中心 B塔25层|
|法定代表人|陈晓燕|
|注册资本|肆亿叁仟万元整|
|主营业务|房地产开发；商品房销售等|
|控制关系|全资子公司|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
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||2017年 12月31日|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|204,773|470,216|
|银行贷款总额|0|199,999|
|流动负债总额|84,330|402,292|
|负债总额|84,330|402,292|
|净资产|120,443|67,924|
||2017 年度|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|115,687|12,650|
|利润总额|17,767|14,254|
|净利润|13,324|13,674|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项|||

（三）本次被担保对象金融街重庆置业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司与渤海国际信托股份有限公司签署《保证合同》，为金融街重庆置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等；保证合同期限为5年。
四、董事会意见
本次担保用于支持公司子公司项目开发，担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，被担保对象未提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为金融街重庆置业有限公司提供的担保余额为0亿元，本次担保事项发生后，公司为金融街重庆置业有限公司提供的担保余额为10亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
本次担保后，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股
公司提供的处于有效期的担保额度为 561.98亿元；公司经股东大会、董事会批
准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 149.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.68%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018年12月25日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立立场判断，对提交公司第四届董事会第一次会议审议的聘任公司高管事项发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的履历等相关资料，未有发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、相关高级管理人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
3、我们同意聘任柯少彬先生为公司总经理；聘任柯少芳女士为公司常务副总经理；聘任徐福莺女士、谢成松先生、张叶平女士、陈保华先生为公司副总经理；聘任余祥先生为公司财务总监；聘任徐福莺女士为公司总工程师；同意指定陈保华先生为董事会秘书职责代行人。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一六年五月十六日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2019-027苏州中科创新型材料股份有限公司
关于实际控制人张伟被逮捕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公安部门通报，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕，目前案件正在侦查过程中。公司实际控制人未在公司任职，相关事项不会对公司的生产经营产生重大影响，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一九年四月十一日
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：西安旅游股份有限公司（本部）、西安海外旅游有限公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、渭水园温泉度假村有限责任公司，奥特莱斯购物广场有限公司，解放饭店、关中客栈，西北大酒店，新光华酒店，荣江酒店等公司所属全体分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:被评价单位的各项经济业务和事项。重点关注主要风险领域：组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对
控股子公司的管理控制等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》和《公司内部控制应用指引》的要求结合公司自身经营模式、管理制度和评价方法组织开展公司 2017年度内部控制评价工作，目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《公司内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序的进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）一般控制缺陷:指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷。
（2）重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业
严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%。
重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%,但小于10%。
重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的10%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告轻微的错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告的中等程度错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。
重大缺陷：给公司带来重大的财务损失；造成公司财务报告重大的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。
内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、
竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
西安旅游股份有限公司董事长：谢平伟
二○一八年三月二十六日
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-105
金亚科技股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
一、 会议召开和召集情况
(一) 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月31日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年7月30日至2018年7月31日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月31日交
易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月30日下午
15:00至2018年7月31日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长周洪伶女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共3名，代表公司有表决权的股份数为18,508,980股，占公司股份总数的5.3808%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为18,490,680股，占公司股份总数的5.3755%；参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为18,300股，占公司股份总数的0.0053%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：(一) 审议通过了《关于增补董事的议案》
表决结果：同意18,496,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.9352%；
反对12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0648%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意6,300股，占出席会议中小股东所持股份的34.4262%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的65.5738%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派刘志广、曹美竹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一) 金亚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
(二) 北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一八年七月三十一日