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北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-055北京当升材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年9月2日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年 8月 26日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截止目前，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”已全部建设完成，并达到预定使用状态。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，充分发挥募集资金的效用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司决定将上述三个项目进行结项，并将首次公开发行股票节余募集资金及利息4,374.49万元用于永久补充流动资金。
本议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。保荐机构也出具了相关核查意见，同意公司本次募集资金使用计划。独立董事的相关独立
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议 决议公告意见和保荐机构核查意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》（网址：www.cninfo.com.cn）。
本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（网址：www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2014年 9月 18日（周四）下午 1:30以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开2014年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告》（网址：www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年9月2日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2019-015
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关于公司名称及证券简称变更的说明
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟将公司中文名称由“北京东方新星石化工程股份有限公司”变更为“北京奥赛康药业股份有限公司”，英文名称由“Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Co.,Ltd.”变更为“BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICALCO.,LTD.”，公司证券简称由“东方新星”变更为“奥赛康”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。
二、关于变更公司名称及证券简称的理由
公司实施重大资产重组，2018年 12月 24日，中国证监会核发证监许可[2018]2148号《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产重组及向南京奥赛康投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》。截至本公告日，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产江苏奥赛康药业有限公司（即原江苏奥赛康药业股份有限公司，以下简称“奥赛康药业”）过户手续及相关工商变更登记事宜，奥赛康药业已成为公司的全资子公司；相关各方已签署《置出资产交割确认书》，公司对交付置出资产的义务已履行完毕。
奥赛康药业是国内最大的质子泵抑制剂（PPI）注射剂生产企业之一，形成了多品类多层次的产品管线和良好的产品质量口碑等竞争优势，资产规模和盈利
能力均居于细分行业前列。
鉴于公司已转型进入医药制造行业。根据公司依据本次重组上市交易完成后的资产、业务架构编制的最近一个会计年度经审计备考财务报表相关数据，公司医药制造业务最近 12个月已实现的营业收入占上市公司营业收入的比例超过99%。本次公司变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、独立董事发表意见的情况
公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、需要说明的其他事项
截至目前，公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“002755”。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2019年1月23日
新乡化纤股份有限公司2017年度内部控制评价报告
新乡化纤股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡化纤股份有限公司、新疆白鹭纤维有限公司、新乡市星鹭科技有限公司、新乡市白鹭能源服务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、重大投资、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《新乡化纤股份有限公司内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2017年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的一般错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）财务报告一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准：
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的迹象包括：缺乏决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规较严重；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷的迹象包括：决策程序存在但不够完善；决策程序导致一般失误；违反公司内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
新乡化纤股份有限公司2018年3月27日
东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-054
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2019年 8月 16日以书面方式送达全体监事，并于 2019年 8月 27日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
2.审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
与会监事经审核，认为公司 2019年半年度募集资金的存放与使用是按照募集资金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情形。
东莞金太阳研磨股份有限公司
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-003河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东史万福先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史万福|是|847.2|2018年1月24日|2019年1月24日|华泰证券股份有限公司|8.17%|个人投资|
|合计||847.2||||8.17%||

公司控股股东及实际控制人史万福先生于2018年1月24日将其持有的公司股份 8,472,000流通股(高管锁定股)质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，上述股份占公司股份总数的1.97%，初始交易日为2018年1月24日，购回交易日为2019年1月24日。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人史万福先生直接持有本公司股份 103,695,792股，占公司股份总数的24.16%，其中处于质押状态的股份合计26,472,000股，占其所持有公司股份的25.53%，占公司股份总数的6.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-082号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月28日召开第三届董事会第三十八次临时会议、于2018年7月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自筹资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民币16元/股。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司分别于 2018年 6月 29日、2018年 7月 16日、 2018年 7月 27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，2018年 8月1日，公司首次实施了股份回购，现将回购的具体情况公告如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 338,000股，成交金额为人民币 3,369,255元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.06%，最高成交价为 10.00元/股，最低成交价为 9.88元/股。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年8月1日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-105无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”、“乙方”）于2016年9月18日与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称“广电网络”，证券代码：600831）全资子公司陕西国联数字电视技术有限公司（以下简称“陕西国联”、“甲方”）签订《陕西云联电子科技有限公司合资合作协议》，双方拟共同投资1,000万元（单位：人民币元，下同）设陕西云联电子科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），澳润科技以自有资金490万元进行出资，持有合资公司49%的股权。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司授权管理规则》等有关规定，澳润科技本次投资金额为490万元，在董事长的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、参与方的基本情况
1、陕西国联数字电视技术有限公司，与公司不存在关联关系。
统一社会信用代码：91610000698437414G
类型：有限责任公司（法人投资或控股）
住所：西安市高新区高新一路15号中航大厦1幢10202号
法定代表人：杨韬
注册资本：200万元
无锡和晶科技股份有限公司公告文件成立日期：2010年01月28日
营业期限：2010年01月28日至******
经营范围：数字电视、互动电视、下一代数字电视网、增值业务领域的技术研究、开发、科研成果推广、向有关组织推荐数字电视规范提案、技术及设备产品的引进、转让、代理服务及销售；数字电视相关的网络技术、信息技术、电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成、销售、培训咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上海澳润信息科技有限公司，系公司全资子公司。
统一社会信用代码：91310117751886754W
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路30号
法定代表人：ZHANG JIE FU
注册资本：人民币16,735.1100万元整
成立日期：2003年6月30日
营业期限：2003年6月30日至2033年6月29日
经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；
通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、投资标的的相关情况
1、合资公司的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|出资人|出资金额|股权比例|出资方式|
|陕西国联|510 万元|51%|货币|
|澳润科技|490 万元|49%|货币|
|合计|1000 万元|100%|- -|

2、合资公司的经营范围
合资公司的经营范围：研发、生产、加工、销售广播电视设备和通信设备；
计算机软件的开发及制作；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成；数字电视
相关的信息技术及产品；网络技术及产品的研发和生产；智慧家庭、智慧社区、
无锡和晶科技股份有限公司公告文件智慧城市相关产品的研发、生产、销售和运营。（以工商行政管理机关颁发的营业执照为准）。
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司的经营目的
合资公司的经营目的：充分利用双方优势，实现双方利益和合资公司效益最大化。
2、注册资本及股权转让
股东出资方式为货币出资，各方以出资额为限对公司债务承担有限责任。
合资公司注册资本的增加或减少应取得甲、乙双方一致同意。
增加注册资本的情况下，除非另有其他约定，双方有权按照增资前双方股东出资比例认购增加部分。一方未按规定时间缴付增加注册资本的，另一方有权（但非义务）提供这部分出资，未按规定时间缴付的一方视为同意另一方的追加投资。
合资公司增加新股东时，除按照法律法规履行相关程序外，应取得甲、乙双方的一致同意，并重新签订协议。
3、合资公司的组织机构
合资公司全体股东组成股东会，是合资公司的最高权力机关，负责重大事项决策。合资公司设立董事会，由 3名董事组成，甲方委派两名，乙方委派一名；
合资公司不设监事会，设监事一名。
董事长为合资公司的法定代表人，由甲方委派的董事担任。当董事长不能履行其职责时，可授权其他董事行使职权。董事长职权在合资公司章程中具体规定。
合资公司总经理由乙方委派。董事长和总经理每届任期三年。
五、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司于2016年8月23日与广电网络签订战略合作协议。双方将对方列为全方位战略合作伙伴，发挥各自在产品、技术、运营、资本等方面的优势，共同在融合网、智慧家庭、智慧社区等领域开展深入合作，合作规模不低于 10亿元。
双方部分合作内容为“共同投资，在智能终端、家庭智能网关等终端领域开展产品研发、制造、生产、销售、联合运营和增值业务服务等合作；在智慧家庭、物联网、家用电器控制等领域开展产品开发及合作，在创新产品领域、前沿技术方
无锡和晶科技股份有限公司公告文件面进行研发探索等合作。”
公司目前的业务主要分为四个板块：和晶互动数据、和晶互联网教育、和晶智造、和晶智联；和晶互动数据业务板块是公司未来的发展重心之一，由澳润科技作为该业务板块的实施主体。澳润科技是中国领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，将着力以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化服务，充分利用与广电的合作关系，融合各方资源，参与家庭互联网的建设，改善消费者在家庭休闲时间段的生活智慧化程度。
陕西国联作为广电网络的全资子公司，主要以国家广电总局有线数字电视应用技术实验室为依托，面向陕西及全国各省市广电网络公司市场，提供广电网络接入相关设备。随着“互联网+传媒”的发展和三网融合进程的加快推进，推动了国家广电重点实施“宽带广电”战略，加快有线电视网络全面转型升级，通过云计算、大数据、智能技术等一系列关键技术，丰富广电业务内涵，实现从简单相“加”到深度相“融”，打造新型主流媒体，形成家庭信息中心。
为推动双方在智能终端的领域的合作，澳润科技与陕西国联合作设立合资公司，融合双方优势，合作研发、生产基于TVOS2.0操作系统的新一代智能机顶盒，在推进“宽带广电”战略中实现共赢发展。
2、本次投资存在的风险及对公司的影响
澳润科技与陕西国联将会根据双方约定的事项，积极稳步推动上述项目，有线电视网络运营商面临来IPTV、互联网电视等产品的激烈竞争，项目的收益存在一定不确定性。
六、备查文件
1、《陕西云联电子科技有限公司合资合作协议》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年9月19日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-041
广州达意隆包装机械股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达意隆；证券代码：002209）已于2015年6月8日开市起停牌，公司于2015年6月9日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-031）。停牌期间，公司于2015年6月16日披露《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2015-033）、2015年6月24日披露《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2015-035）、2015年7月1日披露《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2015-038）。
控股股东筹划涉及上市公司的重大事项为股份转让，公司于2015年7月2日收到了相关方的简式权益变动报告书。与该股份转让事项有关的信息披露见同日刊登的由公司董事会出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司股东权益变动提示性公告》、由张颂明先生出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司简式权益变动报告书》、由北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）出具《广州达意隆包装机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
目前，公司正在筹划涉及上市公司的重大事项，截至本公告出具日，该事项仍然存在重大不确定性而无法做出更进一步说明。为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“达意隆”；证券代码“002209”）自2015年7月6日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时
发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-018
广州毅昌科技股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 5日接到公司实际控制人冼燃减持公司股份的告知函，冼燃于 2014年4月28日至2014年5月5日通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,150,000股，占公司总股本1.03%。
本次减持前冼燃持有公司股份占公司总股本3.95%，本次减持后冼燃持有公司股份占公司总股本2.92%，仍为公司实际控制人。
具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|冼燃|大宗交易|2014年4月28日|4.79|1,000,000|0.25|
|冼燃|大宗交易|2014年4月29日|4.56|1,200,000|0.30|
|冼燃|大宗交易|2014年4月30日|4.55|850,000|0.21|
|冼燃|大宗交易|2014年5月5日|4.54|1,100,000|0.27|
|—|合计|—|—|4,150,000|1.03|

2、 股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|冼燃|合计持有股份|15,842,760|3.9508|11,692,760|2.9159|
||其中：无限售条件股份|7,921,380|1.9754|3,771,380|0.9405|
||有限售条件股份|7,921,380|1.9754|7,921,380|1.9754|

二、其他相关说明
1、冼燃本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。自 2014年 4月 28日至 2014年 5月 5日止，冼燃累计减持 4,150,000股，占公司总股本的1.03%。
2、本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次权益变动后，冼燃仍为公司实际控制人。
4、实际控制人冼燃承诺：自本次减持之日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
5、作为公司实际控制人冼燃承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接及间接持有的公司股份。除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间
接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接
及间接持有的公司股份。
三、备查文件
冼燃股东减持告知函。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年 5月 6日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-114三盛智慧教育科技股份有限公司
关于延长募集资金投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目的建设完成时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077号）文件批准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资金总额516,999,993.30元，扣除需支付的发行费用 17,704,268.55元后，募集资金净额为 499,295,724.75元。以上募集资金已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具《验资报告》（中兴财光华审验字(2017)第 202011号）验证确认。
二、募集资金投资项目及进度情况
1、募集资金的使用计划
本次募集配套资金用于支付购买恒峰信息技术有限公司的现金对价及相关费用、智慧教育云计算数据中心建设与运营项目。
单位：万元
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|序号||项 目|拟投入募集资金|
||支付现金对价及相关费用|||
||智慧教育云计算数据中心建设与运营|||

合计 51,700.00
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|-|
|2、募集资金的使用进度|
|截至 2019 年6 月 30日，公司公开发行股票募集资金投资项目均在正常进行|
|之中，支付现金对价及相关费用已经实施完毕。其具体信息及进度情况如下：|

单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资|累计投资|累计投入比例|
|支付现金对价|24,180.00|24,180.00|100.00%|
|智慧教育云计算数据中心建设与运营项目|25,000.00|12,316.76|49.27%|
|合计|49,180.00|36,496.76|74.21%|

三、延长募集资金投资项目建设期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的完成时间进行调整，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|智慧教育云计算数据中心建设与运营|2019 年 12 月 31 日|2020 年12 月 31 日|

四、延长募集资金投资项目建设期的主要原因
教育部2018年4月制定了《教育信息化2.0行动计划》，国务院2019年2月颁布了《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018— 2022年）》，上述政策的推出为我国教育信息化的发展、数字化校园的建设以及行业内企业的发展提供了良好外部环境的同时，也对教育信息化企业的服务能力提出了更高要求。公司为了把握上述战略机遇期，更好地推进“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”的建设，因此经过审慎研究，并结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，公司拟将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”建设完成日期调整到2020年 12月31日。
五、延长募集资金投资项目建设期的的影响
本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
六、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司将智慧教育云计算数据中心建设与运营项目建设期延期。
（二）独立董事意见
经核查我们认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求。公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。我们对公司《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》事项发表同意的独立意见。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，一致同意本次募投项目延期事项。监事会认为，智慧教育云计算数据中心建设与运营项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对智慧教育云计算数据中心建设与运营项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会同意本次募投项目延期事项。
（四）独立财务顾问意见
三盛教育拟延长募集资金投资项目建设期事项，已经上市公司第四届董事会第十八次会议审议及第四届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了
明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和公司章程的规定；三盛教育延长募集资金投资项目建设期是公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的决定，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。独立财务顾问对三盛教育拟延长募集资金投资项目建设期无异议。
七、备查文件
1、三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、三盛智慧教育科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于三盛智慧教育科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长募集资金投资项目建设期的专项核查意见。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会二零一九年十二月二十日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于2017年年度报告有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础对1、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；2、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；3、《关于公司会计政策变更的议案》；4、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》；5、《关于修改公司章程部分条款的议案》等发表如下独立意见：
1、《公司2017年年度内部控制自我评价报告》
公司按照中国证监会和深交所有关规定出具了《2017年年度内部控制自我评价报告》。
我们认为：公司建立了符合国家法律、法规及各部门要求的内控体系，公司内部控制制度涵盖了公司经营的各个环节，公司各项业务活动均按照相关制度规定执行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证了公司经营管理的正常运行。公司《2017年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运营及监督的实际情况。
2、《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（1）2017年年度利润分配预案：以2017年12月31日总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税）。
（2）不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
3、《关于公司会计政策变更的议案》
财政部 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》及 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》，对企业财务报表的格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。公司需对上述三项会计政策进行变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。我们作为公司独立董事，就公司关于会计政策变更事项发表如下独立意见：
公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
4、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
公司及下属各出资企业在 2017年财务决算过程中，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，对截止2017年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象。经测试，公司对可能发生减值损失的应收款项、部分存货及固定资产等资产共计提减值准备53,120.46万元，其中对应收款项计提减值 43,734.44万元，对部分存货计提减值 6,818.81万元，对部分固定资产计提减值144.93万元，对部分其他非流动资产计提减值2,422.28万元。
我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司 2017年度计提资产减值准备，并提交公司2017年年度股东大会审议。
5、《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据中证中小投资者服务中心建议，公司做章程修改，并增订《中国有色金属建设股份有限公司累计投票制度》。
我们认为：本次修改公司章程部分条款，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意修改公司章程部分条款，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
2017年4月20日
浙江银轮机械股份有限公司
独立董事关于收购赤壁天安机械有限公司100%股权
暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司收购赤壁天安机械有限公司股权的关联交易事项进行了认真核查，该关联交易事项得到了我们的事前认可，对本次收购股权关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为：
公司第六届董事会第十四次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方发生的关联交易是以具有执行证券、期货相关业务资格的审计和评估机构出具的审计和评估结果为定价依据，成交价格公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易目的在于整合企业资源，符合公司优化生产布局的实际需要，同时符合公司中长期发展战略规划，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：
俞小莉、邵少敏、刘信光
二○一六年二月四日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2017-10126鼎捷软件股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年 11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总经理叶子祯先生、财务长陈建勇先生、董事会秘书张苑逸女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年十月三十一日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-075
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）自2016年6月27日开市起停牌并发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月2日，公司发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。2016年7月9日，公司确认此次拟购买资产事项构成重大资产重组并发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-051），公司股票于2016年7月11日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年7月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。2016年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-055），2016年7月30日、8月6日、8月13日、8月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-061、2016-062）。2016年8月26日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-067）。2016年9月2日、9月9日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-071、2016-072）。
截至本公告日，公司仍正在积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，就本次重大资产重组相关事项进行沟通、论证。各中介机构正在对苏州市好屋信息技术有限公司及其下属公司进行尽职调查及材料编写。鉴于有关事项正在推进过程中，存在较大不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自 2016年 9月 20日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
公司债券（债券简称：12明牌债，债券代码：112069）不停牌。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-117北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年11月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈桂福先生主持，全体监事经过认真审议，以举手表决方式通过了下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）确定的2,189名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授限制性股票的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的，且均不是公司持股5%以上的主要股东及实际控制人，均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。该名单人员均符合法律、法规和规范性文件的相关规定，符合《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有
关规定获授限制性股票。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2019年11月12日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-063北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年6月25日上午10：00在北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 3层 306室公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于 2014年 6月 21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加通讯表决的董事9人。会议由董事长钟葱先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参与通讯表决的董事一致同意通过如下决议：
一、通过《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》；
同意公司子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）申请总额为3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁业务，公司为上海金一提供连带责任保证担保。为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述控股子公司提供担保时，将要求上海金一少数股东在公司提供担保后与公司签订反担保合同，在被担保人的融资金额如无法如期归还银行，而导致公司履行担保偿还义务后，上海金一其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
此次融资担保额度在 2014年度融资担保计划内，在董事会审批的权限内，无需提交2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。
二、通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；
同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。董事会授权董事长钟葱先生依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：对本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；聘请本次重大资产重组事宜的中介机构；组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
备查文件：
《第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 6月27日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-035广州广电运通金融电子股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变化，为不影响公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会的委员进行调整。公司于 2017年8月9日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对上述四个专门委员会委员进行相应调整，具体如下：
调整前各专门委员会委员如下：
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|-|-|-|
|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|薪酬与考核委员会|叶子瑜|刘佩莲、张宗贵|
|审计委员会|刘佩莲|叶子瑜、杨 闰|
|提名委员会|张宗贵|叶子瑜、曾文、杨闰、刘佩莲|
|战略与投资委员会|叶子瑜|杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵|

调整后各专门委员会委员如下：
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|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|薪酬与考核委员会|叶子瑜|张宗贵、邢良文|
|审计委员会|邢良文|叶子瑜、杨 闰|
|提名委员会|张宗贵|叶子瑜、曾文、杨闰、邢良文|
|战略与投资委员会|叶子瑜|黄跃珍、罗攀峰、曾文、张宗贵|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2017年8月11日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-029华斯控股股份有限公司分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 21日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一权益分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 385,560,818股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月19日，除权除息日为：2017年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：河北省肃宁县尚村镇 咨询联系人：郗惠宁、徐亚平
咨询电话：0317-5090055 传真电话：0317-5115789
六、备查文件
1．登记公司确认2016年年度权益分派的文件；
2.2016年度股东大会决议。
华斯控股股份有限公司董事会
泛海建设集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等相关文件规定，本着认真负责的态度，我们对本报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、截止 2013年 12月 31日，公司对外担保余额 1,693,245.19万元，除公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项（该事项已经公司 2013年第四次临时股东大会审议通过）外，其它担保均为公司对子公司的担保，且公司及子公司无对外担保的情况。
上述担保事项公司决策程序合规，公司认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
独立董事签名：刘纪鹏、黄方毅、严法善、刘玉平、汤谷良
二〇一四年三月二十七日