Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长江证券承销保荐有限公司
关于森霸传感科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：森霸传感|
|保荐代表人姓名：郭忠杰|联系电话：0755-88602280|
|保荐代表人姓名：尹文浩|联系电话：13751836549|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|

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|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月13日|
|（3）培训的主要内容|上市公司最新监管政策|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司承诺在分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、|是|不适用|

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|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。|||
|2.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|3.关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|
|7.主要股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.控股股东、实际控制人关于减少关联交易、不占用发行人资金的承诺|是|不适用|
|9.①如应政府有权部门（包括但不限于工商、社保、住房公积金、环保、税务、海关、商务、外汇、质监、国土、房产、安监、城乡规划等）要求或根据其决定，森霸传感因未依法经营需要补缴相关费用，或者森霸传感因违反相关法律法规而受到有权部门任何罚款或其他损失，本人单森林愿意在无需森霸传感支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。②通过促使本人控制下的企业行使股东权利、履行股东职责，保证和促使森霸传感依法经营。③本人将忠实履行上述承诺；若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人单森林在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体|是|不适用|

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|原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个交易日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红（本人控制的企业），同时本人间接及本人控制的企业直接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018年11 月14 日，原持续督导保荐代表人孙玉龙先生因职务原因，无法继续担任公司持续督导工作的保荐代表人，由郭忠杰先生接替孙玉龙先生负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。2019年1 月4 日，原持续督导保荐代表人宋时凤女士因个人原因离职，无法继续担任公司持续督导工作的保荐代表人，由保荐代表人尹文浩先生接替宋时凤女士负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|详见《长江证券 2018 年年度报告》第五节第十二项披露的相关内容。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
郭忠杰 尹文浩
长江证券承销保荐有限公司 2019年 4月 22日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-035天虹商场股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.327111元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.994400元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.160755元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.499068元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.166356元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
说明：鉴于公司于2015年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项，公司总股本由806,774,100股变更为800,200,000股，按照“现金分红总额固定不变”的原则，公司2014年度利润分配仍为266,235,453元。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****475|中国航空技术深圳有限公司|
|2|08*****162|五龙贸易有限公司|
|3|08*****611|深圳市奥尔投资发展有限公司|
|4|08*****781|中航国际投资有限公司|

五、咨询办法
咨询机构：天虹商场股份有限公司证券事务管理部
咨询地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼
咨询联系人：万颖郅爱芬
咨询电话：0755-23651888
传真电话：0755-23652166
六、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年五月二十一日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
对公司 2018年年度内部控制自评价报告的审核意见
我们作为公司的独立董事，审议了公司 2018年年度内部控制自评价报告。
我们认为：
公司内部控制体系基本完善，内部控制制度涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度合法、合理、有效，具有较强的操作性。公司在法人治理、关联交易、对外担保、资金活动、采购业务、重大投资、信息披露等重要活动的控制充分，有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司 2018年年度内部控制自评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事
陈晋蓉、牛红军、虞世全
山西振东制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜冠华先生，作为山西振东制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西振东制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上
市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山西振东制药股份有限公司或其附属企业、山西振东制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西振东制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在山西振东制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 7次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律
责任。
声明人：杜冠华
证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2017-72湖南华菱钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关详情公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更的背景及原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求执行企业会计准则的企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至修订后的企业会计准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的企业会计准则进行调整。
2、变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，将对财务报表列报进行修改，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目。该变更对公司2017年1-9月财务报表影响为：“其他
收益”科目增加98,918,574.41元，“营业外收入”科目减少98,918,574.41元，对公司 2017年 1-9月财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议情况
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对会计政策变更的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次会计政策变更，是依据财政部颁布和修订的会计准则而进行的合理变更。执行新的会计政策能够准确地反应公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益；本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：本次会计政策变更符合财政部发布的相关会计准则的要求，有助于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，变更程序符合公司法及公司章程的有关规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、第六届监事会第十三次会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、独立董事意见
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-08江苏爱康科技股份有限公司
关于公司区块链业务开展情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于近日江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到较多投资者来电及互动易咨询公司区块链业务进展情况的提问，为更好地回复投资者的疑问，现就公司区块链业务的进展情况公告如下：
公司控股股东于三年前在湖南大学成立专门研究机构，开始布局区块链方面的研究（详见中国资本证券网2016年6月6日的报道）。本公司亦同时在区块链运算力设备运维服务、基于分布式能源的区块链云服务以及区块链理论研究方面均有涉足，情况如下：
1、公司实际控制人邹承慧先生系1997年毕业于湖南大学（原湖南财经学院）信息管理专业。2016年6月6日，公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）向湖南大学捐款设立“湖大-爱康区块链金融研究中心”和“湖大-爱康区块链能源研究中心”，致力于区块链在金融和能源领域的应用研究，重点开展区块链理论与技术研究、全球区块链政策与市场动态、区块链在金融与能源等领域中的应用场景研究等，由爱康实业子公司江苏爱康能源研究院有限公司（以下简称“能源研究院”）具体执行并获多项成果。
2、为搭建产业技术联盟，引领能源互联网产学研联合发展方向，使公司能源互联网业务发展获得核心技术支撑，2017年 7月 9日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购能源研究院100%股权暨关联交易的议案》，收购了能源研究院100%的股权。详见公司于 2017年 7月 12日披露的《第三届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2017-94），核心业务为区块链能源互联网研究及区块链供应链金融研究，具体如下：
a)能源研究院针对多重签名电子票据系统场景，以商业票据系统为研究对象，基于以太坊平台，进行基础的区块链商业票据系统原型开
发，采用“智能合约”实现了票据系统的开票、贴现、兑付等业务功能。用联盟链的方式来实现票据系统的区块链应用环境。
b)开展基于区块链及物联网的新能源租赁业务系统的研究及设计。
c)基于碳资产的爱康积分系统研究：2017年年底，中国统一碳市场正式启动。公司控股子公司北京碳诺科技有限公司一直致力于碳资产管理及碳交易业务布局。对外提供面向 CCER碳资产开发和配额碳资产管理的服务。通过合规履约管理、碳排放管理、碳资产的类金融业务直接或者间接的控制了数千万吨碳资产。本公司区块链能源研究院以配额碳资产和 CCER碳资产为锚定物，结合区块链技术研究碳排放权，力求实现以碳排放权为定价依据的区块链跟踪评估及结算、交易体系，促进产业节能减排。
d)区块链应用理论研究。
3、2017年本公司控股子公司新疆爱康慧诚信息技术有限公司（以下简称“新疆慧诚”）积极开展区块链云算力设备的售电及运营维护业务（当年盈利），一方面为公司区块链实操业务积累了经验，另一方面较好地解决了公司在新疆、青海等地的电站因限电而导致的电力消纳问题。部分运维业务管理了1万多台比特币挖矿机，为响应互联网金融风险专项整治工作领导小组有关要求各地政府“引导”辖内实体企业“有序退出”挖矿业务的精神，公司已出售新疆慧诚100%股权，转让价格为人民币 6,000万元，收益约为 4,163万元。详见公司于 2017年 12月28日披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-173）。除比特币挖矿业务外，区块链其它业务由公司子公司上海慧喆信息技术有限公司承接继续开展（以下简称“上海慧喆”）。
4、公司全资子公司上海慧喆致力于提供能源互联网领域区块链基础设施，行业解决方案，以及安全、稳定、灵活的区块链云服务。其主要应用区块链、大数据、物联网等技术，通过自主创新研发的购售电管理、综合能耗管控、分布式能源协同、微网管控等平台，支持能源“发电侧”、“交易侧”、“用电侧”服务，支持多种能源协同及衍生商业模式的线上安全交易与结算，保障小微发（用）电用户的分布式交易与结算，总体确保相关能源数据资产安全、可靠与灵活应用。
开展的关键技术研发工作具体如下：
a)基于区块链、大数据技术，自主创新，开展微平衡市场局部自主交易及其衍生交易的多层级多能广义交易体系研究，建立有效的冷热、水、电、气等多种能源的消费需求侧资源模型库、分析方法库及规则库；
b)基于区块链底层技术，实现数据确权、隐私保护、业务规则代码化。
服务客户包括：发售电企业、供水（供暖、燃气）公司、供水信息平台、消费终端客户、综合能源服务公司等；
c)响应国家发改委、能源局《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》，应用区块链技术，支持多种能源互通交易及衍生商业模式的线上交易与结算，研究并建立能源商品价值属性揭示多种能源交易耦合机理，融合支持多种能源物的交易模式，构建区域范围内的批发能源交易市场、微平衡交易市场等多种形式的交易体系；
d)应用区块链技术，保障小微发（用）电用户的安全交易与结算，支持海量小额交易，包括：用户信息辨别、信用评估、账本监管、智能合约。
5、为更好地统筹布局区块链业务，既注重于基础前沿研究又同时关注应用研究，公司于近期设立江苏爱康能源研究院有限公司上海分公司（公告编号2018-07），未来区块链领域的理论研究及前沿研究将由该分公司负责。本公司的区块链应用研究仍由各业务单位负责及实施。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-037华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 8次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第8次会议于2015年5月5日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年4月24日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 YING WU主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核，监事会认为：截至2014年12月31日公司前次募集资金的使用，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
鉴于中信建投证券股份有限公司（“中信建投”）系接受委托人的委托，设立定向资产管理计划（“资管产品”）认购公司本次非公开发行的股份，董事会同意公司与中信建投就此签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（“补充协议”），对前述资管产品相关事项进行补充约定。
在补充协议中，中信建投就资管产品委托人的具体身份、人数、资产状况（截
至 2014年 12月 31日的总资产、净资产）、认购资金为委托人自有资金、委托人与公司无关联关系予以确认。此外，双方还约定：中信建投应确保根据相关法律法规完成上述资管产品设立，并按照《证券投资基金法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》等法律法规办理相关备案手续。中信建投确认，在其与资管产品委托人签订的资产管理合同或补充合同中已明确约定了以下事项的具体条款：（1）在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，资管产品资金应募集到位；（2）在锁定期内，委托人不得转让其持有的产品份额。此外，公司与中信建投约定了如资管产品未完成成立手续或未能确保认购对价支付至资管产品专用账户时，中信建投应向公司承担的违约责任。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于股票期权在本次行权期间，公司实施了派息、资本公积转增股本等方案，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
监事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整发表如下审核意见：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二O一五年五月五日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-38号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票的回购注销手续，合计回购注销限制性股票300,000股，公司总股本由 554,775,000股减少至 554,475,000股；公司于 2016年 4月 14日完成部分预留限制性股票授予登记工作，合计向 10名激励对象授予预留限制性股票 480,000股，公司总股本由554,475,000股增至554,955,000股。
上述事宜具体请详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并进行了“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91350200260060034P，公司注册资本由 554,775,000元变更为 554,955,000元，其他登记事项未发生变更。修订后的《公司章程》已完成备案。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-197渤海金控投资股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；证券代码：112188、112279、112284）已于2016年9月23日起停牌。具体内容详见公司于2016年9月23日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-194号公告。
截止目前，公司与有关各方正在就上述重大事项进行论证商讨。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票、公司债券将继续停牌，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司预计自首次停牌之日起10个交易日内确定该重大事项具体内容，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项确定复牌或继续申请停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定在公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-006远程电缆股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监董健先生的书面辞职报告。董健先生由于工作调整及个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，董健先生仍在公司任职（任职职务另行安排）。董健先生辞职不会影响公司正常的生产经营。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间，由公司董事长李明先生代行财务总监职责。
在此，公司及公司董事会对董健先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年1月31日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-026
上海中信信息发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月29号召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更的内容和原因
（一）为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。公司按照要求进行会计政策变更。
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
比较数据不予调整。
二、受重要影响的报表项目和金额
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目的名称和金额
（1）将利润表中的“营业税
董事会审批 税金及附加
金及附加”项目调整为“税金
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目的名称和金额
及附加”项目
（2）将自2016年5月1日起
企业经营活动发生的房产税、
土地使用税、车船使用税、印
调增税金及附加本年金额218,399.86元，花税从“管理费用”项目重分 董事会审批
调减管理费用本年金额218,399.86元。
类至“税金及附加”项目，2016
年5月1日之前发生的税费不
予调整。比较数据不予调整。
（3）将“应交税费”科目下
的“应交增值税”、“未交增
值税”、“待抵扣进项税额”、
“待认证进项税额”、“增值
调增其他流动资产期末余额121,718.02元，税留抵税额”等明细科目的借 董事会审批
调增应交税费期末余额121,718.02元。
方余额从“应交税费”项目重
分类至“其他流动资产”（或
“其他非流动资产”）项目。
比较数据不予调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关规定。
不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司二〇一七年三月二十九日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-073
北京立思辰科技股份有限公司
关于举办投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者更加深入地了解北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）的发展战略及“立思辰大语文”品牌相关情况，公司将举办投资者交流会活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年7月6日（星期五）下午13:30-15:30
二、接待地点
北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦105会议室。
三、公司参会人员
公司董事长池燕明先生，公司副总裁兼董事会秘书张亮先生，公司控股子公司中文未来教育科技（北京）有限公司董事长窦昕先生等。
四、预约方式
参与投资者请于2018年7月4日下午15:00前将参会信息（包括姓名、联系电话、公司名称、职位等）发送至公司投资者邮箱（contact@lanxum.com），以便接待登记和安排。
五、注意事项
深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》，以备监管机构查阅。
2、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-034
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|-|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司|
|2018 年第一季度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日|
|2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降|

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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：27.9%-44.98%|盈利：1,164.95万元|
||盈利：1,490万元-1,689万元||

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|-|
|注：以上表格中的“元”均指人民币元。|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，有序开展各项工作，整体经营状况较为稳定。|
|经初步测算，2018年第一季度公司营业收入保持持续增长。|
|2、公司2018年第一季度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计 2018年度第一季度|
|非经常性损益对净利润的影响金额约250万元，2017年度第一季度非经常性损益对净利润|
|的影响金额为42.49万元。主要系在2018年度第一季度收到地方政府退税所致。|
|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2018年第一季度具体财务数据将在本公司2018年第第一季度报告中详细披露。敬|
|请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会|
|2018年4月9日|
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-207厦门三维丝环保股份有限公司
关于选举张文华女士为公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月13日，厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举张文华女士为公司监事会主席的提案》，公司监事会全体监事选举张文华女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二〇一八年八月十三日
张文华女士简历
张文华女士，汉族，1966年 7月出生，本科学历，1985年 9月-1989年 7月就读于新疆财经学院会计系，2013年 10月-2015年 9月就读于中国人民大学 EMBA新疆班，高级会计师；1989年7月-1996年12月任新疆八一钢铁总厂板簧厂财务科出纳、销售会计、成本会计，1997年 1月-1999年 4月任新疆八一钢铁总厂板簧厂财务科副科长，1999年 4月-2003年 4月任新疆八钢亚昆公司(八钢三产)经营副总兼财务负责人，2003年 4月 -2004年2月任新疆八钢集团公司外派北京合资公司财务总监，2004年2月-2005年9月任新疆亚联集团公司(进出口公司)财务负责人，2005年 10月-2013年 12月任新疆宏泰矿业股份有限公司监事会主席、财务负责人，2014年 1月-2016年 3月任新投康佳股份有限公司供应总监、人力资源总监、财务负责人，2016年 4月至今，任上海中创凌兴能源科技有限公司财务负责人；张文华女士现任公司非职工代表监事，并于公司第四届监事会第一次会议当选为公司监事会主席。
截至目前，张文华女士未直接或间接持有公司股份，除任上海中创凌兴能源科技有限公司财务负责人外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张文华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张文华女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-028
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于为北京武夷信托融资提供增信
并为子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、融资增信及担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第 00018号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）融资不超过 24亿。上述融资除土地使用权抵押外，由股东方按股比提供还款差额补足及担保等增信手段。
二、被增信方和被担保人基本情况
（一）被增信方：北京武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街 68号），注册资本 4,909.18万元，法定代表人陈小峰。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有北京武夷70%股权。
截止 2018年 12月 31日，该公司资产总额 23.4825亿元，负债总额 21.518亿元，净资产 1.9645亿元，2018年度营业收入 10.8292亿元，利润总额 2.9288亿元，净利润 2.2037亿元。（注：2018年度财务数据未经审计。）
截止目前，北京武夷无对外担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行
人。
（二）被担保对象：周宁武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2013年 12月 25日，住所为福建省宁德市周宁县狮城镇桥南街 191号（嘉禾苑）第一层 4号店面，注册资本 5,000万元，法定代表人叶章辉。经营范围：房地产开发经营；其他房地产业；物业管理。公司持有周宁武夷100%股权。
截止2018年12月31日，该公司资产总额58,986.3万元，负债总额59,740万元，净资产-753.7万元，2018年度营业收入 10,797.2万元，利润总额-4,480.9万元，净利润-3,334.5万元。
（注：2018年度财务数据未经审计。）
截止目前，被担保人无对外担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
三、融资增信及担保事项的主要内容
公司子公司北京武夷拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第 00018号】）转让方式向金谷信托融资不超过 24亿。采用如下增信方式：
（1）北京武夷拟提供武夷花园南区项目部分地块土地使用权和在建工程抵押，抵押率70%，目前东地块商品房部分土地使用权和在建工程评估 25亿元；（2）子公司周宁武夷房地产开发有限公司（以下简称“周宁武夷”）和金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股”）按照 7:3的比例（即中国武夷和金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷的股权比例）就上述融资期限届满后北京武夷未能清偿上述信托利益及相关税费的差额进行补足，北京武夷相应提供反担保；（3）北京武夷股东中国武夷和长安置业分别为周宁武夷和金融街控股上述增信方式提供连带责任保证担保。
就上述融资方案中差额补足增信部分，公司为周宁武夷提供担保，额度 16.8亿元，期限为主债务履行期届满之日起二年。
四、董事会意见
我们认为，上述融资增信及担保是为了满足北京武夷生产经营资金需要而采取的措施；北京武夷以项目地块使用权和在建工程作为抵押，并为周宁
武夷的增信措施提供反担保；北京武夷为公司控股子公司，周宁武夷为公司全资子公司，上述二家公司资产负债率均超过70%，但经营均正常，公司能够实施控制；上述融资增信及担保措施风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年 3月 11日，公司为控股子公司担保余额为 6.04亿元，占最近一期经审计的归属母公司股东权益的11.2%。不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼的情形。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第三十八次会议决议
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-016
阳光城集团股份有限公司
关于公司子公司绿德置业接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）基本情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司西安国中星城置业有限公司（以下简称“国中星城”）及其全资子公司西安绿德置业有限公司（以下简称“绿德置业”或“标的企业”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）合作，由国中星城向绿德置业增资4,000万元，持有其70%的股权，由万家共赢代表资产管理计划向绿德置业增资3,000万元，持有其30%的股权，并向其提供总额不超过7亿元（以实际募集为准）的财务资助（或称“股东贷款”），年资金成本不超过9.9%，期限不超过18个月。
上述交易完成后，绿德置业注册资本由3,000万元增加至10,000万元，国中星城及万家共赢分别持有其70%及30%的股权，公司及公司实际控制人吴洁女士为上述交易提供连带责任保证担保，国中星城以持有的绿德置业的股权为上述交易提供质押担保。
（二）交易审批情况
上述担保已经公司第八届董事局第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、标的企业基本情况
（一）公司名称：西安绿德置业有限公司；
（二）法定代表人：陈超；
（三）成立日期：2010年12月8日；
（四）注册资本：3,000万元；
（五）注册地址：西安市曲江新区雁南一路9号万众广场A座；
（六）主营业务：对信息产业、电子商务、教育的投资、酒店投资管理等；
（七）股东情况：国中星城出资3,000万元，占注册资本的30%；
（八）交易标的最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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|-|-|
|财务指标|2013年10月31日|
|资产总额|64,193.17|
|负债总额|61,901.10|
|净资产|2,292.07|

（九）截至目前，绿德置业尚未展开实质经营活动，其所属项目情况如下：
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|土地证号|土地位置|土地面积（平方米）|容积率|建筑密度|用途|
|市曲江国用（2013出）第048号|西安曲江新区南三环以北，公园南路以西|92,892.83|3.0-3.5|15%-20%|住宅|
|市曲江国用（2013出）第049号||1,400.00|||商业|
|市曲江国用（2013出）第050号||4,867.43|||住宅|

以上容积率、建筑密度等建筑指标指项目整体地块相关指标的均值，实际以最终获批的相关指标为准。
三、拟签署相关协议的基本情况
由国中星城向绿德置业增资4,000万元，持有其70%的股权，由万家共赢代表资产管理计划向绿德置业增资3,000万元，持有其30%的股权。
由万家共赢代表资产管理计划向绿德置业提供总额不超过7亿元（以实际募集为准）的财务资助，年资金成本不超过9.9%，期限不超过18个月。
作为上述的担保条件：
（一）国中星城以持有的绿德置业的股权提供质押担保；
（二）公司及公司实际控制人吴洁女士提供连带责任保证担保。
上述担保范围为本次交易涉及的资金及相应成本，质押期间为主债权有效期，担保期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，绿德置业承诺向公司提供同等条件的反担保。
四、董事会意见
本次交易旨在增强公司的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步
提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且公司直接控股相应子公司，在本
次交易内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果,而且控股
子公司亦承诺向公司提供同等条件反担保，本次交易风险可控。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保，公司累计对外担保额度为154.05亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的701.65%，其中除为全资及控股子公司提供担保之外，对外提供担保总额度 1亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的4.55%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十三日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-074深圳市安车检测股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
2018年 9月 22日，深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-071），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 10月 7日下午15：00至 2018年 10月 8日下午15：00期间任意时间。
现场会议于2018年10月8日15：30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室召开。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份60,163,560股，占上市公司总股份的49.6985%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,163,560股，占上市公司总股份的49.6985%。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、议案的审议和表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举贺宪宁先生为第三届董事会非独立董事
同意60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
1.02.候选人：选举董海光先生为第三届董事会非独立董事
同意60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
1.03.候选人：选举沈继春先生为第三届董事会非独立董事
同意60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
1.04.候选人：选举庄立女士为第三届董事会非独立董事
同意60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举贺宪宁先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数：0股
1.02.候选人：选举董海光先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数：0股
1.03.候选人：选举沈继春先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数：0股
1.04.候选人：选举庄立女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数：0股
议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘生明先生为第三届董事会独立董事
同意股份数：60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
2.02.候选人：选举王冠先生为第三届董事会独立董事
同意股份数：60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
2.03.候选人：选举谈侃先生为第三届董事会独立董事
同意股份数：60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘生明先生为第三届董事会独立董事
同意股份数：0股
2.02.候选人：选举王冠先生为第三届董事会独立董事
同意股份数：0股
2.03.候选人：选举谈侃先生为第三届董事会独立董事
同意股份数：0股
议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举潘明秀女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数：60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
3.02.候选人：选举周娜妮女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数：60,163,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举潘明秀女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数：0股
3.02.候选人：选举周娜妮女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数：0股
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市安车检测股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市安车检测股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
一品红药业股份有限公司
关于 2017年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及
2018年非独立董事、高级管理人员薪酬方案
一、2017年非独立董事和高级管理人员薪酬情况
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
经核算，公司2017年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：
|||
|-|-|
|职务|任职状态|
|董事长、总经理|现任|
|董事|现任|
|董事、副总经理|现任|
|副总经理|现任|
|副总经理|现任|
|董事会秘书|现任|
|财务总监|现任|

二、2018年非独立董事和高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2018年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第一届非独立董事、高级管理人员2、本议案适用期限：2018年1月1日至2018年12月31日
3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在
公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按
月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
不再额外领取董事津贴。
本方案需提交股东大会审议通过后方可实施。
一品红药业股份有限公司董事会2018年4月23日