Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-036中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买银行保本型理财产品事项由董事会授权公司法定代表人在单笔不超过 10,000万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权，并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，详见公司于 2014年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2014-041）。
一、到期理财产品收益情况
公司于 2014年 1月 6日向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买保本浮动收益型理财产品“工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划”，于 2014年4月9日到期收回本金10,000万元，取得收益1,570,684.93元，实际年化收益率为6.3%；于 2014年 5月 9日到期收回本金 10,000万元，取得收益 2,088,493.15元,实际年化收益率为6.3%；于 2014年 6月 7日到期收回本金 10,000万元，取得收益2,589,041.10元,实际年化收益率为6.3%；
公司于2014年5月16日向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买保本型银行理财产品“专户型2014年第064期A款”，2014年11月11日到期收回本金10,000万元，取得收益2,633,424.66元,实际年化收益率为5.4%；
公司于2014年5月26日向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品“利多多财富班车2号”，于2014年7月26日到期收回本金5,000万元，取得收益407,671.23元,实际年化收益率为4.8%；
公司于2014年6月11日向中国工商银行股份有限公司无锡河埒支行购买保
本型银行理财产品“专户型2014年第106期”，于2014年10月27日到期收回本金10,000万元，取得收益1,914,246.58元,实际年化收益率为5.1%；
公司于 2014年 10月 28日向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品“利多多财富班车 1号”，于 2014年 11月 28日到期收回本金10,000万元，取得收益345,205.48元,实际年化收益率为4.2%；
公司于 2014年 11月 14日向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品“利多多财富班车 1号”，于 2014年 12月 17日到期收回本金10,000万元，取得收益345,205.48元,实际年化收益率为4.2%；
公司于 2014年 12月 03日向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品“利多多财富班车 1号”，于 2015年 01月 04日到期收回本金10,000万元，取得收益356,712.33元，实际年化收益率为4.2%。
以上到期理财产品本金和收益已全部收回。
二、购买银行理财产品的相关情况
公司于 2015年 07月 29日，使用暂时闲置的募集资金 1,200万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本收益型银行理财产品，期限为 90天，预期年收益率3.90%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|理财产品名称|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3号|
|理财计划代码|2101137333|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|保本收益型|
|理财计划认购金额|1,200万元|
|投资起始日|2015年07月31日|
|产品起息日|2015年07月31日|
|产品到期日|2015年09月01日|
|约定开放日|2015年07月31日|
|投资期限（天）|90|
|约定开放日间隔（天）|0|
|最高年化收益率|3.90%|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的
银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本收益型银行理财产品，
在该银行理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相
关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
公司于2014年10月28日，使用暂时闲置的募集资金 10,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，预期年化收益率为4.2%；
公司于2014年11月14日，使用暂时闲置的募集资金 10,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，预期年化收益率为4.2%；
公司于2014年12月03日，使用暂时闲置的募集资金 10,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，预期年化收益率为4.2%；
公司于 2015年 07月 06日，使用暂时闲置的募集资金 3,400万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，预期年化收益率为4.10%；
公司于 2015年 07月 13日，使用暂时闲置的募集资金 7,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 90天，预期年化收益率为4.20%；
公司于 2015年 07月 17日，使用暂时闲置的募集资金 2,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 21天，预期年化收益率为3.90%；
公司于 2015年 07月 29日，使用暂时闲置的募集资金 1,200万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 90天，预期年化收益率为3.90%。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见:
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于 2014年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
航动力控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2014-041）。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年07月30日
奥士康科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年主要工作报告如下：
一、2018年度监事会召开会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了八次会议：
的议案》、《关于审议奥士康科技股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《奥士康科技股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法》的议案、《关于核查奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、2018年 6月 27日，公司第一届监事会第十次会议召开，会议审议并通《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于审议核查<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。
3、2018年 7月 19日，公司第一届监事会第十一次会议召开，会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
4、2018年 8月 17日，公司第一届监事会第十二次会议召开，会议审议并通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
5、2018年10月23日，公司第一届监事会第十三次会议召开，会议审议并通过了《关于推选公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于制定<奥士康科技股份有限公司外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于终止 2018年员工持股计划的议案》。
6、2018年11月16日，公司第二届监事会第一次会议召开，会议审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》、《关于确定监事薪酬的议案》。
7、2018年12月12日，公司第二届监事会第二次会议召开，会议审议并通过了《关于回购注销部分 2018年限制性股票的议案》、《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》。
过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
二、监事会对本公司 2018年度有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2018年度内历次董事会和股东大会会议，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告
期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。2018年度公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2018年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）检查定期报告情况
报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联方之间关联交易进行监督，认为：公司与关联方之间关联交易符合公平、公正、公开原则，双方均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。
（五）关联方资金占用、对外担保核查情况
监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查，认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司有关对外担事项履行了规定的审批决策程序，审批程序合法有效，未发生违规对外担保的情形。
（六）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，对公司募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金的实际使用去向合法合规，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的行为。
（七）内控管理监督情况
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为公司根据内外部经营环境的实际情况和法律、法规的规定建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，经营管理风险可控。
（八）信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况
监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，
登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，能够有效保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
二、2019年度工作目标
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2019年的主要工作计划有：（一）按照《公司章程》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行，决策机构的协调运作。关注董、监、高的道德修养，尽职敬业，公司经营业绩等。
（二）鉴于公司产业的不断做大做强，监事会将针对生产经营实际，不断推进监督常规化、系统化，促进公司规范运作。
（三）加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。
奥士康科技股份有限公司监事会
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（宋昭菊）
本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|4|4|0|0|0|否|1|

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
1、2018年10月16日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，对《关
于高级管理人员的聘任》发表了独立意见。
于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票授予数量的议案》、《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
3、2018年11月12日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，对《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期可解除限售事项的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》发表了独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解业务经营情况、高管履职情况、投资者保护情况等，与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见，及时与公司管理层沟通公司战略、高管薪酬等方面存在的问题，为参与公司重大事项决策提供依据。
四、履行职责情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会。报告期内，本人审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。
本人作为审计委员会主任委员，积极参加审计委员会召开的会议，认真审议公司定期报告，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。作为薪酬委员会主任委员，通过参加相关会议及与公司相关部门沟通等途径，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报，对公司高级管理人员履职情况进行监督。
五、保护投资者权益所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合
法权益。
(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
2018
年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故
2018
年度本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会。
特此报告。
独立董事：
宋昭菊2019年4月18日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-032石家庄常山纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 6月 26日起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 7月 10日开市起按重大资产重组事项继续停牌，7月 17日、7月 24日、7月 31日发布了《重大资产重组进展公告》。经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 8月 7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告， 2014年 8月 14日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作，相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，由于重组方案正在进一步论证中，尚未确定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-016
广东正业科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2015年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月21日上午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年年度报告
及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度监事
会工作报告的议案》。
《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度财务
决算报告的议案》。
2014年，公司实现营业收入31,107.47万元，比上年增长17.81%，实现利润总额3,839.39万元，比上年增长1.08%，实现净利润3,330.89万元，比上年增长1.66%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度利润
分配方案的议案》。
监事会认为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 60,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共计派发现金股利人民币3,600,000元（含税）。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2014年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度内部
控制自我评价报告的议案》。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度公司
控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东正业科技股份有限公
司 2014年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，上述《专项审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司 2015
年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构，2015年审计费用不超过人民币80万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2015年第一季度报告的议案》。
《2015年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年4月21日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-094
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2016年第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 26日召开了第三届监事会 2016年第九次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2016年 12月 21日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于补充会计政策的议案》
经全体监事认真核查认为：公司本次补充会计政策相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。补充后的会计政策能更准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-053
鸿博股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第四届董事会第二次会议于二〇一六年八月二十五日在福州市金山开发区金达路 136号公司四楼会议室以现场会议与电视电话会议相结合的方式召开，以举手方式表决。会议通知已于会议召开前10天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，其中独立董事胡穗华女士委托独立董事许萍女士出席，董事李云强先生以电视电话会议方式出席。公司监事、高级管理人员亦列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由尤友岳先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年半年度报告》及摘要。《 2016年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。
同意公司根据本次募集资金投资项目的需要在商业银行开立募集资金专户，并签订相关协议，专户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
该议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
同意公司根据非公开发行股票结果，将公司注册资本变更为 333,168,142.00
元，其中实收资本为 333,168,142.00元。同时，修改《公司章程》第六条和第二十一条：
原文：“第六条公司注册资本为人民币29,818.6万元。”
修改为：“第六条公司注册资本为人民币333,168,142.00元。”
原文：“第二十一条公司股份总数为29,818.6万股，公司的股本结构为：普通股29,818.6万股，其他种类股0股。”
修改为：“第二十一条公司股份总数为333,168,142股，公司的股本结构为：普通股333,168,142股，其他种类股0股。”
该议案需提交股东大会审议。
本次非公开发行股票新增股份登记上市工作正在办理中。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》刊登于2016年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
独立董事关于提名公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人议案的独立意见
深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于提名公司第七届董事会董事候选人、
和独立董事候选人议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳华侨城股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳华侨城股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十七次临时会议的《关于提名公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会自2013年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事候选人为：
董事候选人：段先念、王晓雯、王久玲
独立董事候选人：许刚、余海龙、吴安迪、周纪昌
我们认为第六届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
独立董事关于提名公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人议案的独立意见
三、根据上述七名董事候选人（其中三名董事候选人、四名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
四、上述独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
五、上述七名董事候选人需经公司股东大会选举通过后就任。
综上，我们一致认为：本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述七名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事关于提名公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人议案的独立意见
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会独立董事
杜胜利余海龙 赵留安 谢朝华
二〇一六年十月二十八日
广东嘉应制药股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-086广东嘉应制药股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陈建宁先生为公司董事长。同时，根据《公司章程》第八条规定，陈建宁先生将担任公司的法定代表人。具体内容详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-063）、《关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2018-064）。
近日，公司已办理完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得梅州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人变更为陈建宁先生，营业执照其他登记项目未发生变更。
最终经核准的营业执照登记事项如下：
统一社会信用代码：91441400748002647K
名称：广东嘉应制药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省梅州市东升工业园B区
法定代表人：陈建宁
注册资本：人民币伍亿零柒佰伍拾万玖仟捌佰肆拾捌元
成立日期：2003年03月07日
广东嘉应制药股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告
营业期限：长期
经营范围：货物进出口、技术进出口；生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）；农副产品收购。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、《广东嘉应制药股份有限公司营业执照》
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年11月9日
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-107富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年 8月 14日上午开市起按照重大资产重组事项停牌。公司于 8月 20日、8月 27日、9月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于 9月 11日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组相关的审计、评估等工作尚未全部完成，正在抓紧进行，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
山西漳泽电力股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们忠实履行独立董事的职责，积极出席各次股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度工作情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2018年度，公司董事会共召开11次会议，我们均出席了会议并认真履行了独立董事应尽的职责。具体参会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议（次）|实际出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|胡俞越|11|以通讯方式参加11会议（次）|0|0|
|吕益民|11|11|0|0|
|余春宏|11|11|0|0|
|秦庆华|11|11|0|0|

作为独立董事，在召开董事会会议前，我们主动获取做出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产、经营和发展情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会上，我
们认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公
司董事会防范风险、科学决策起到了积极作用。
二、2018年度发表独立意见的情况
1．2018年3月7日，公司召开八届二十次董事会，我们对公司为下属公司提供委托贷款额度等事宜发表了独立意见。我们对公司为子公司提供融资担保的事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
2．2018年4月24日，公司召开八届二十一次董事会会议，我们对公司2017年度内部控制自我评价报告、对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明、公司2017年度利润分配预案、追认2017年度日常关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计事项、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、为子公司提供融资担保、对部分应收预付款项计提减值准备、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、更正公司2017年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正、大友投资公司增资入股漳电新材料公司的关联交易等事宜发表了独立意见。
3．2018年7月10日，公司八届二十三次董事会会议审议通过了《为控股子公司贷款提供担保》及《控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保》的议案。我们对事项发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
4．2018年8月14日，公司八届二十四次董事会会议审议通过了《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
专项说明》、《关于对山阴风电公司国开行项目贷款进行担保的议案》。我们对该事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
5.2018年9月13日，公司八届二十五次董事会会议审议通过了《关于转让同煤漳泽（上海）融资租赁公司32%股权的关联交易的议案》、《关于为同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供担保的议案》。我们对该事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
6.2018年10月29日，公司召开八届二十七次董事会，我们对会计政策变更等事宜发表了独立意见。
7.2018年11月28日，公司召开八届二十八次董事会，审议通过了《关于转让大同煤矿集团财务有限公司20%股权的关联交易议案》、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。我们对该关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
公司上述事项符合法律法规所规定的要求，涉及关联交易事项的表决程序合法，符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．作为公司独立董事，我们持续推进公司贯彻落实法人治理结构，加强内控制度建设方面的工作。凡需经董事会审议决
策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
2．我们关注了公司财务运作、资金往来、日常经营等情况。
认真听取了公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3．报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
四、日常工作情况
1．现场办公情况
在任期内，我们多次到公司深入了解相关情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件与公司相关董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。
同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理的意见和建议。
2．年报编制沟通情况
在报告期公司编制和披露年报过程中，我们认真听取公司
经理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，了解和掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥独立董事的参与作用和监督作用。我们认为公司的经营情况、公司重大事项的进展情况和公司经理层的汇报情况相符合，公司年度报告如实反映了公司生产经营状况。
3．专门委员会任职情况
作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员中均有任职。报告期内，我们严格遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，对提交董事会的议（预）案，事先审查，严格把控，认真履行有关职责，发挥了独立董事在各专门委员会的作用。
4．无提议召开董事会的情况。
5．无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
6．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营活动，认真关注重大投资、关联交易、同业竞争、资本运作等决策行为，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，使公司持续、稳健、
快速发展，以优异的业绩回报股东，保护中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢!
独立董事：胡俞越、吕益民、余春宏、秦庆华
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-132无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张晨阳先生关于其部分股份质押情况发生变动的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
张晨阳先生此次股份被质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|240万股|2016年12月16日|2017年12月14日|兴业证券股份有限公司|12.57%|个人资金需求|

2、股东部分股份解除质押的基本情况
2016年1月25日，张晨阳先生将其持有的本公司2,700,000股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给信达证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年1月26日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2016-004号公告）。2016年12月19日，因个人财务统筹，张晨阳先生将初始质押股份提前购回并办理完成相关手续，初始质押股份占张晨阳先生持有本公司股份总数的14.14%，占本公司股份总数的1.68%。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司19,098,181股股份，占本公司总股本的11.91%，其中已累计质押股份6,600,000股，占张晨阳先生持有本公
司股份总数的34.56%，占本公司股份总数的4.12%。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年12月19日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-013杭州微光电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月13日以邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2016年 7月 18日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席俞翔女士主持。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
为了保证募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入募投项目。同意公司使用12,073.85万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州微光电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构西南证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司以 12,073.85万元募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金12,073.85万元。
《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权总经理使用总额不超过人民币 38,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
同意公司在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资银行定期存单、保本型理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。并同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
保荐机构西南证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州微光电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
3、公司独立董事对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构西南证券有限公司《关于杭州微光电子股份有限公司使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5、保荐机构西南证券有限公司《关于杭州微光电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司监事会
二零一六年七月十八日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-058
财信国兴地产发展股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》，大会同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品,使用总额不超过人民币 6亿元（资金可以滚动使用）。同意由公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权及负责具体购买事宜。
公司于近期购买了厦门国际银行的保本型理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
理财产品名称：厦门国际银行—人民币“步步为赢”结构性存款产品
投资及收益币种：人民币
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
预期年化收益率：满7天不足14天1.6%；满14天不足21天2.1%；
满 21天不足 30天2.6%；满 30天4.0%
申购/赎回：本结构性存款产品每交易日开放申购和赎回
关联关系说明：与本公司无关联关系
二、具体购买情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额|起始日期|终止日期|资金来源|
|步步为赢|保本浮动收益型|12,000|2017年5月17日|暂未赎回|自有的闲置资金|

三、风险控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
2、公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部对保本型投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
依据公司理财管理办法，本着“安全性高、流动性好、低风险、稳健型”原则，合理优化公司闲置资金，实现资金收益的最大化，符
合公司及全体股东的利益。
五、公告日前 12个月内公司购买保本型理财产品的情形
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||委托理|||赎回金|未赎回|||
|产品名称||起始日期|终止日期|||资金来源|收益金额|
||财金额|||额|金额|||
|中信理财之||||||自有||
||6,000|2016年5月25日|2016年5月30日|6,000|0||1.97|
|信赢系列||||||闲置资金||
|中信理财之||||||自有||
||6,000|2016年6月8日|2016年9月2日|6,000|0||32.28|
|信赢系列||||||闲置资金||
|||||||自有||
|天天利|8,000|2016年8月12日|2016年9月1日|8,000|0||10.08|
|||||||闲置资金||
|中信理财之||||||自有||
||6,000|2016年8月17日|2016年9月2日|6,000|0||5.92|
|共赢保本||||||闲置资金||
|||||||自有||
|天天利|45,000|2016年9月18日|2016年12月15日|45,000|0||101.52|
|||||||闲置资金||
|中信理财之||||||自有||
||14,000|2016年12月30日|2017年1月16日|14,000|0||18.58|
|共赢保本||||||闲置资金||
|||||||自有||
|天天利|56,500|2016年12月29日|2017年3月20日|56,500|0||170.45|
|||||||闲置资金||
|||||||自有|需全部赎回|
|天天利|50,000|2017年4月7日|部分赎回|15,000|35,000|||
|||||||闲置资金|后确定收益|
|||||||自有||
|天天利|3,000|2017年4月17日|暂未赎回||3,000|||
|||||||闲置资金||
|||||||自有||
|天天利|9,000|2017年4月17日|暂未赎回||9,000|||
|||||||闲置资金||
|||||||自有||
|步步为赢|12,000|2017年5月17日|暂未赎回||12,000|||
|||||||闲置资金||

特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 5月 20日
证券代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-040天津利安隆新材料股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 20日发布了《2016年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年 5月 5日（星期五）15:00-16:30参加天津证监局和天津上市公司协会举办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动（以下简称“网上集体接待日活动”），现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），通过在线提问参与本次互动交流。
公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事长李海平先生，董事会秘书、财务总监谢金桃女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－012中工国际工程股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 2月 12日收到公司职工代表监事黄建洲先生的书面辞职报告。鉴于公司董事会提名委员 2018年第二次工作会议已向董事会建议提名黄建洲先生为公司财务总监人选，由于《公司法》规定“董事、高级管理人员不得兼任监事”，因此黄建洲先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。公司监事会对黄建洲先生任职期间为监事会所做工作表示衷心感谢。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 2月 12日上午 9:00在公司十九层会议室召开了第三届职工代表大会第四次会议。会议经过差额选举，选举卫建华先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第六届监事会一致。
公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高
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级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附件：补选职工代表监事简历
中工国际工程股份有限公司监事会
2018年 2月 13日
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附件：
补选职工代表监事简历
卫建华先生：51岁，硕士，高级经济师，高级审计师。历任河南省周口地区邮电局主办会计，河南省项城市邮电局副支局长，河南金博投资咨询有限公司董事，中国包装总公司主任科员、副处长，本公司审计部副总经理（主持工作），中国工程与农业机械进出口有限公司董事长。现任本公司审计部总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工国际物流有限公司监事长、中工武大设计研究有限公司监事、北京沃特尔水技术股份有限公司监事、邳州市中工水务有限责任公司监事、成都市中工水务有限责任公司监事、中凯国际工程有限责任公司董事。
卫建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份37,440股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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