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四川浩物机电股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江鹏翔100%的股权，同时拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、本公司于 2017年 10月 24日开市起停牌，并发布公告提示控股股东筹划涉及本公司的重大事项。
2、本公司于 2017年 11月 7日发布公告，确认控股股东筹划的涉及本公司的重大事项构成重大资产重组事项，自 2017年 11月 7日起每五个交易日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定网站披露重大资产重组事项进展情况的相关公告。
3、停牌期间，本公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计机构、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
4、在筹划本次重大资产重组事项期间，本公司与本次交易的交易对方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
5、本次重大资产重组事项停牌前 20个交易日内，本公司股票价格累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关标准。
通合伙）对内江鹏翔出具了《内江市鹏翔投资有限公司审计报告》（大华审字【2018】005578号），本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川浩物机电股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（大华核字【2018】002124号）。
7、本公司聘请的广东中广信资产评估有限公司以 2017年 12月 31日为评估基准日，对内江鹏翔100%的股权进行了评估并出具了《四川浩物机电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的内江市鹏翔投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中广信评报字【2018】第 151号）。
8、本公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意将本次交易提交本公司董事会审议。
9、2018年 4月 23日，本公司与本次交易的交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。
10、本公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
11、本公司聘请的独立财务顾问财通证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司就本次交易出具了财务顾问报告。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需获得天津物产集团有限公司批准、国有资产监督部门关于内江鹏翔评估报告的备案、天津市人民政府国有资产监督管理委员会的
批准、本公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2017年修订）》等规定，本公司董事会及全体董事就本次交易事项拟提交的相关法律文件作出如下声明和保证：本公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会认为，本公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-022
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于中国证监会确认股票期权激励计划（草案）
无异议并备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于杭州初灵信息技术股份有限公司 2013年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于 2013年 12月 31日披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关要求，公司将草案等相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司近日获悉，证监会已对公司报送的草案予以确认无异议并进行了备案。
公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。公司将尽快按照相关程序将修订后的草案及摘要等相关事项提交董事会、股东大会审议。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-034江苏九九久科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“本公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本348,300,000股为基数，向全体股东每10股派发0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股 a
票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日，除权除息日为：2014年6月19日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2014年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号
咨询机构：公司证券投资部
咨询联系人：陈兵、葛家汀
咨询电话： 0513-84415116
传真电话： 0513-84415116
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十一日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-043融钰集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次临时会议于2019年5月29日下午13：00以通讯表决方式召开。本次会议已于 2019年 5月 28日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
为满足公司及各子公司日常经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司及公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）、智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）、北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）拟合计向抚顺银行股份有限公司申请总金额不超过人民币贰亿元整（小写：￥200,000,000.00元）的贷款，具体以银行实际发放的贷款金额为准，贷款期限1年。永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司以持有的不超过30%的智容科技股权为本次贷款提供担保。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过后授权公司董事长或总裁签署上述贷款及担保的各项法律文件。
《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年5月30日公告。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年5月30日相关公告。
二、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
详见公司于2019年5月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-032浙江永太科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2017年年度股东大会于2018年4月26日下午 14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共24人，代表公司股份397,541,723股，占公司总股本48.3406%，其中参加现场会议的股东及股东代理 22人，代表公司股份 397,534,143股，占公司总股本48.3397%；参加网络投票的股东 2人，代表公司股份7,580股，占公司总股本0.0009%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意397,534,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对 7,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意397,534,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对 7,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意397,534,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对 7,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意397,534,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；
反对 7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 628,840股，占出席会议中小股东所持股份的98.8525%；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1475%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意397,534,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对 7,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意397,534,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对 7,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过《关于公司及子（孙）公司对子（孙）公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意397,031,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8716%；
反对 510,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.1284%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 125,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.7441%；反对510,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意397,534,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对 7,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
锦天城律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年4月27日
浙江中坚科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，会前主动了解和获取被审事项的资料，并与相关人员进行沟通；会上认真听取议案内容，积极讨论，并结合专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
2016年度，1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||6|应出席股东大会次数|3|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|6|0|0|2||

2、出席董事会专门委员会情况：
|||||
|-|-|-|-|
|审计委员会||薪酬与考核委员会||
|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|
|4|4|1|1|

作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人按时出席会议，对会
议材料进行认真审核并表决，并发表意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2016年1月9日|第二届董事会第十次会议|《关于聘任公司常务副总的独立意见》|
|2016年4月20日|第二届董事会第十一次会议|《关于公司续聘审计机构的事前认可意见》《对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于2015年度募集资金存放和使用的独立意见》《关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见》《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见》《关于2016年度公司开展远期外汇交易的独立意见》《关于公司募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》《关于修订<公司章程>的独立意见》|
|2016年8月26日|第二届董事会第十四次会议|《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见》《关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见》《关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于2016年半年度利润分配预案的独立意见》|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对续聘审计机构等事项事前认可，对涉及生产经营、财务管理、内部控制建设等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会
决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开的董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：ylfu@xmu.edu.cn。
2017年，本人将按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的职责，利用专业知识和经验，为公司发展提供合理化建议，增强公司董事会决策能力和领导水平。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：傅元略
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-046深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于 2018年 6月 6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2018年 6月 1日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、郭淑英女士在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、郭淑英女士予以回避表决。
具体内容详见公司 2018年 6月 7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》(公告编号2018-048)。
公司独立董事对此发表的事前认可、独立意见全文登载于 2018年 6月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于董事会公开征集投票权的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
同意董事会就 2018年第二次临时股东大会审议的《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》为征集人向全体社会公众股股东公开征集投票权。
具体内容详见公司 2018年 6月 7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会公开征集投票权报告书》、《关于董事会公开征集投票权的公告》（公告编号2018-049）。
3、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
同意公司于 2018年 6月 22日召开 2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司 2018年 6月 7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-50）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年6月6日
丽珠医药集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2015年8月26日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营者的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《丽珠医药集团股份有限公司章程》及其他有关规定,特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成,独立董事三名,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议,对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章工作细则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次,临时会议由主任委员（召集人）委员提议召开。例会召开前七天须通知全体委员，临时会议于会议召开前五天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为投票表决，会议可以采取通讯表决的
方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条审计委员会现场会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-018
长江证券股份有限公司
2018年 3月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2018年3月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2018年3月主要财务数据表
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年3月||2018年1-3月||2018年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|34,950.07|6,166.68|96,151.12|24,530.07|2,623,869.64|
|长江证券承销保荐有限公司|3,179.24|130.29|11,921.99|2,397.86|26,786.50|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|5,405.79|2,039.78|11,751.50|2,246.93|177,360.01|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-056
华意压缩机股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会第三次会议通知于2016年7月16日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2016年7月27日上午9：00以现场结合通讯方式召开
（2）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名,其中牟文女士、唐英凯先生、张蕊女士以通讯方式参加会议。
（3）会议主持人：董事长刘体斌先生
（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2016年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，
本公司编制了 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，主要
内容包括：募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本期募集资金的实际使用情况、募集资金投资项目的进展情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况、募集资金使用及披露中存在的问题等内容。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）编制的2016年半年度财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，出具了持续风险评估报告。
评估结论为：本公司审阅了长虹集团财务公司编制的 2016年半年度财务会计报表及相关数据指标，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常情况。本公司董事会认为，截至本报告
出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。截至 2016年上半年度期末，公司在长虹集团财务公司的存款余额与报告期初相比增幅较大，但额度在董事会和股东大会批准的范围内，公司将按照有关规定切实防范资金风险，确保资金安全。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（四）审议通过《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》
因生产周转资金需要，经与部分银行协商达成一致意向，同意公司向中国进出口银行江西省分行、中国邮政储蓄银行景德镇分行、中国农业银行景德镇分行、大华银行成都分行、广发银行南昌分行、华侨银行成都分行和远东国际租赁有限公司申请综合授信额度合计20亿元，具体如下：
1、向中国进出口银行江西省分行申请 5亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立保函、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
2、向中国邮政储蓄银行景德镇分行申请 2亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
3、向中国农业银行景德镇分行申请 3亿元综合授信额度（在原有 1.5亿的授信基础上，本次调增 1.5亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
4、向大华银行成都分行申请 3亿元综合授信额度（在原有 2亿的授信基础上，本次调增 1亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
5、向广发银行南昌分行申请 3亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
6、向华侨银行成都分行申请 1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、远期结售汇、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
7、向远东国际租赁有限公司申请3亿元融资（通过银行委托贷款的方式），用于补充流动资金等，期限不超过四年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次授
信业务事宜并签订相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-095债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本浮动收益型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、保本浮动收益型产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，单个投资产品的期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产
品或结构性存款。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施程序及方式
本事项经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后方可实施，无需提交股东大会审议。
实施方式为授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司召开的第三届董事会六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司对不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经审查：我们认为公司本次拟使用额度不超过30,000万元人民币的自有资金购买风险低、流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的现金管理产品符合《公司章程》等相关规定，公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响，同时有利于提高公司资金使用效率，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2019年7月4日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一八年七月二十三日
证券代码: 300343证券简称:联创互联
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东联创互联网传媒股份有限公司董事会现就提名李荣林为山东联创互联网传媒股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东联创互联网传媒股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
日期：2018-07-11
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－034广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月29日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年5月6日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。
会议由董事长蒋小荣女士主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。
公司于2015年4月22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司为参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款公司（以下简称“金信小额贷”）提供总额不超过10,000万元人民币的担保。
金信小额贷将于近期偿还上述贷款，公司对其提供的担保也随款项清偿而终止。
通过对金信小额贷2015年的经营情况、行业前景、信用状况等进行全面评估，董事会认为：金信小额贷具有良好的业务发展前景，资信状况良好，为其提供担保的风险处于可控制范围内，并有助于更好地实现双方互利共赢的良好局
面，同意公司再次为金信小额贷向江门融和农村商业银行股份有限公司申请的短期借款提供总额不超过8,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保和股权质押担保，担保期限为十八个月。同时，同意将本议案提交至公司 2015年年度股东大会一并审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为参股公司提供对外担保的公告》、《关于公司 2015年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。《公司独立董事关于为参股公司提供对外担保的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
2、审议通过《关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请 6,000万元授信额度的议案》。
董事会一致同意公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币6,000万元的授信额度，期限一年，实际融资金额按公司经营需求分批分次办理，融资资金主要用于支付上游的采购款项及日常经营支出。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年5月 9日
湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法
律
意
见
书
湘潭市吉安路 77号中瀚财富广场A座 20楼
关于湘潭电化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张泽澳、周虎（以下简称“本所律师”）列席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具的法律意见，是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2019年9月10日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，审议公司董事会提交的相关议案。2019年9月11日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
关于湘潭电化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1.本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，现场出席本次股东大会有表决权的股东及委托代理人1名，代表股份共计165,478,720股，占公司股份总数的29.9260%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票有表决权的股东4名，代表股份11,907,218股，占公司股份总数的2.1534%。
3.列席本次股东大会的其他人员
公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席（列席）人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
1.表决通过《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》；
关于湘潭电化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书表决结果：同意票 177,385,938股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
2.表决通过《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》；
表决结果：同意票177,323,454股，占出席会议有效表决权股数的99.9648%；
反对票 62,484股，占出席会议有效表决权股数的0.0352%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
湖南湘君律师事务所
律 师：张泽澳
律 师：周虎
二〇一九年九月二十六日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐070
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月9日以邮件方式发出。本次会议于2015年8月14日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》；
全体董事一致认为公司《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-081号
武汉南国置业股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具发行情况的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过10亿元的非公开定向债务融资工具。
2015年10月21日，公司发布了《关于非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】PPN475号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。
（具体内容详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网）
公司非公开定向债务融资工具（债券简称“15南国置业PPN001”，债券代码“031572021”）发行规模为人民币10亿元，期限2+1年，票面利率6.3%。现已完成发行并到账。
公司将持续关注非公开定向债务融资工具的后续发行情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日