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证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-005银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘玉平，作为银邦金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与银邦金属复合材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为银邦金属复合材料股份有限公司或其附属企业、银邦金属复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括银邦金属复合材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在银邦金属复合材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人刘玉平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘玉平
日 期：2014年1月18日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-049
易联众信息技术股份有限公司
关于全资子公司北京易联众信息技术有限公司运用自用资金
投资设立吉林合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为抓住市场机遇，保持和巩固易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易联众”）在吉林省人社系统、医疗系统及其他相关业务系统的业务，夯实公司在吉林省各地区的发展基础，推动公司各项业务在吉林省全面发展，公司全资子公司北京易联众信息技术有限公司（以下简称“北京易联众”）与刘保诸先生、杨忠鹏先生签署了《设立吉林合资子公司的股东协议》，拟共同投资在吉林设立区域型合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 1,000万元（人民币，下同）。其中北京易联众以自有资金出资700万元，占合资公司 70%的股权；刘保诸先生出资 150万元，占合资公司 15%的股权；杨忠鹏先生出资 150万元，占合资公司15%的股权。
拟设立的合资公司负责吉林省区域内的业务拓展，负责本地区和周边地区推广销售公司及各产品公司的产品，以及代理公司的其它产品；负责本地售前支持、实施和售后服务等工作。配合公司战略发展，配合公司经营管理层和各部门做好各项经营管理工作。
2、本次投资事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章制度规定，该投资事项无须经股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
2、杨忠鹏，男，32岁，吉林省吉林市人，中国国籍。
上述交易对方与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：吉林易联众信息技术有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册地：吉林省长春市
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：A、开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；B、网络工程、综合布线；C、从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
股权结构及出资方式：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资金额||||股 权 比|
||股东名称||||出资方式|||
||||（万元）||||例|
|北京易联众信息技术有限公司||700||自有货币资金||70%||
|刘保诸||150||货币资金||15%||
|杨忠鹏||150||货币资金||15%||
|合计||1,000||货币资金||100%||

四、股东协议的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1,000万元整。北京易联众以货币方式出资人民币700万元整，占注册资本的70%；刘保诸以货币方式出资人民币150万元整，占注册资本的15%；杨忠鹏以货币方式出资人民币150万元整，占注册资本的15%。
2、上述注册资本拟分2期由各股东按上述比例缴足。第一期人民币500万元（即注册资本的50%）于合资公司注册成立前缴足，第二期人民币500万元（即注
册资本的50%）于合资公司成立之日起2年内缴足。股东应按期足额缴纳本协议中
规定的各自所认缴的出资额。
3、合资公司董事会由3名董事组成，董事由股东会选举产生。其中，北京易联众推荐2名，刘保诸、杨忠鹏共同推荐1名，董事长由北京易联众推荐，由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。合资公司不设监事会，设监事1名，监事由北京易联众委派。合资公司设总经理1人，首届总经理由北京易联众推荐，总经理由董事会聘任。合资公司财务经理由北京易联众委派。
4、协议生效条件：本协议经三方签字盖章，并经北京易联众实际控制人易联众有权决策机构审议通过之日起生效。
五、投资目的及对公司的影响
为抓住市场机遇，保持和巩固公司在吉林省人社系统、医疗系统及其他相关业务系统的业务，夯实公司在吉林省各地区的发展基础，推动公司各项业务在吉林省全面发展，公司拟通过全资子公司北京易联众对外投资在吉林设立区域型合资公司。本次对外投资设立合资公司是公司拓展业务区域的重要举措，有利于进一步丰富和优化当前的市场和产品结构，依托投资各方的资源优势和丰富的团队管理经验，互补合作，进一步完善公司市场布局。
合资公司将充分利用公司在劳动、社保、医疗卫生等领域长期积累的业务、市场和技术优势，有利于公司的业务及产品向吉林地区并逐步向整个东北地区拓展，扩大市场占有率，增加公司服务人群。未来合资公司业务的顺利推进，将有助于进一步扩大公司的业务领域和业务规模，不断提高公司的营业收入和持续盈利能力。
六、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《关于设立吉林合资子公司的股东协议》。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-096
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见2017年7月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2017年 11月 23日收盘，公司第一期员工持股计划“陕国投·诚益通员工持股1号集合资金信托计划”已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票 2,995,661股，约占公司总股本的1.65%，成交金额为人民币 68,538,849.51元，成交均价为人民币22.851元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-063
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于收到《广东省发展改革委关于做好沙角 A电厂 1号机和沙角 B电厂 2号机组关停工作的通知》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关情况介绍
公司于2018年2月9日披露了《关于收到<广东省发展改革委关于印发沙
角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》（公告编号：2018-007）。
2018年10月25日，公司收到广东省发展和改革委员会《关于做好沙角A电厂1
号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》（粤发改能电函[2018]5354号），
主要内容为：“沙角A电厂1号机、沙角B电厂2号机至今已运行满30年。按照
省委省政府关于高质量建设粤港澳大湾区和打好污染防治攻坚战工作部署，
经商相关企业达成一致，并报请省政府同意，定于2018年11月底前关停沙角
A电厂1号机和沙角B电厂2号机，并在2018年12月底完成关停现场核查确认和
网上公示工作。”
沙角B电厂2号机为公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司（以
下简称：广深公司）所有。根据通知要求，沙角B电厂2号机将在2018年11
月底前实施关停。
二、沙角B电厂2号机情况
（一）广深公司基本情况
广深公司运营管理的沙角B电厂是我国改革开放首例BOT（建设－运营－
移交）项目，电厂设计为两台进口35万千瓦燃煤机组，总装机容量70万千瓦，
1987年4月和7月，两台机组相继投入运行。目前公司和深圳广发电力投资有
限公司分别持有广深公司64.77%、35.23%的股权。
2018年上半年，广深公司实现净利润约-4,031.97万元，影响本公司归
属于母公司净利润约-2,611.51万元。
（二）沙角B电厂2号机基本情况
沙角B电厂2号机于1985年7月开工建设，1987年7月投产，装机容量35
万千瓦。截止2018年6月底，公司已投产控股装机容量985.93万千瓦，沙角B
电厂2号机装机容量占公司控股装机容量的3.55%。
三、本次关停对公司的影响
目前，有关剩余机组退役实施方案、替代电源建设方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等相关事宜仍在研究制订过程中，对公司的最终影响尚存在较大不确定性。公司已根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规组织开展对拟关停机组相关资产的减值测试工作，若测试结果表明对公司存在重大影响，公司将根据相关规定及时进行披露，敬请投资者关注。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十七日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：杭州联络互动信息科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第五届董事会第四次会议决议、2018年 8月 7日在巨潮资讯网站上刊载的《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，2018年8月26日至27日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月27日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00的任意时间。
4.根据本所律师的见证，贵公司于2018年8月27日下午14点在北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长何志涛先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计10名，代表贵公司有表决权股份789,868,263股，占贵公司有表决权股份总数的36.2799%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2018年 8月 22日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了
本次股东大会会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共9名，代表贵公司有表决权股份1,388,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0638%。
3.根据贵公司第五届董事会第四次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《联络互动2018年第二次临时股东大会投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了《关于拟收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权的议案》。
791,191,963股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9918%；
64,500股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0082%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：152,811,687股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的99.9578%；64,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.0422%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于杭州联络互动信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市君合律师事务所负责人：肖微见证律师：高帅见证律师：刘云龙2018年8月27日
关于董事长辞职的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019093债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 8日收到公司董事长李永喜先生的辞职报告。李永喜先生因个人原因申请辞去董事、董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。李永喜先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李永喜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定完成补选董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司将由公司副董事长芮冬阳先生代为履行董事长职务,主持董事会日常工作。
截至本公告日，李永喜先生个人持有公司股份13,241,786股,占公司股份总数的1.68%。李永喜先生离职后其所持公司股份将依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
公司独立董事对李永喜先生的辞职进行了核查，认为李永喜先生辞职原因与实际情况一致。
公司董事会对李永喜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
关于董事长辞职的公告特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年 11月 11日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-055山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2016年 5月 15日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议通知，并于 2016年 5月 25日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议《关于全资子公司山西振东道地连翘开发有限公司增加注册资本的议案》
山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“道地连翘”）为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务债权责任，现增加注册资本11900万元整，道地药材注册资本由100万元增加至12000万元。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2016年 5月 25日
证券代码： 002417 证券简称：三元达 公告编码： 2017-023福建三元达通讯股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年3月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件园C区28座公司会议室召开职工代表大会对第四届监事会
职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由公司工会主席陈章亮先生主持，共35名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举王奇先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司监事会
二○一七年三月二十八日
附：职工代表监事简历
王奇先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理兼财务总监；深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司审计经理、财务经理。现任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司财务经理。截至本公告日，王奇先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（崔毅）
各位股东及股东代表：
本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2017年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 11次董事会会议，本人全部出席，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。报告期内，本人还列席了2次股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2017年 1月 13日公司召开第二届董事会第九次会议，独立董事就拟审议的《关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2012年、2013年、2014年、2015年和 2016年关联交易价格公允性及合法性的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见，就公司 2017年度董事、高级管理人员的薪酬标准，以及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
议的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见，就《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年4月25日公司召开第二届董事会第十一次会议，独立董事就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年5月16日公司召开第二届董事会第十二次会议，独立董事就《2017年限制性股票激励计划（草案）》、本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见。
5、2017年6月1日公司召开第二届董事会第十三次会议，独立董事就《向激励对象授予限制性股票》事项发表了同意的独立意见。
6、2017年8月28日公司召开第二届董事会第十四次会议，独立董事就《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、本次公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
7、2017年9月27日公司召开第二届董事会第十五次会议，独立董事就《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》发表了同意的独立意见。
8、2017年12月29日公司召开第二届董事会第十九次会议，独立董事就《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》、《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资的议案》发表了同意的独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2017年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和提名委员会、战略委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员进行考核，根据所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，除了到公司出席董事会、列席股东大会以外，本人还充分利用工作间隙等时间对公司进行实地调研，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、培训和学习情况
本人在 2017年度认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事2017年度述职报告》的签字页）
独立董事：崔毅2018年4月3日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-038
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚以及整改情况的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。自 2016月 9月上市以来，本行未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-49徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议（临时）通知于 2017年 5月 25日（星期四）以书面方式发出，会议于 2017年 5月 31日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、王聪先生、容伟先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过 1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-50）。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：一、独立董事关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
我们认真审阅了《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》后认为：公司董事会根据中国证监会关于公司本次非公开发行股票事项的审核意见，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了补充和完善。
公司本次非公开发行股票预案的修订，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。我们同意本次非公开发行股票预案的修订。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2017年3月2日
广发证券股份有限公司
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
经核查，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司本次重组前 12个月内未发生资产购买、出售行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司2016年6月14日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-079海航投资集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展概述
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000616，股票简称：海航投资）自2018年1月24日开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票自2018年2月23日起继续停牌。相关停牌公告详见本公司于2018年1月25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）、2018年2月7日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013）、2018年2月23日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-016）、2018年3月23日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月31日、2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月15日、5月22日、5月29日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日披露了进展公告（公告编号分别为2018-012、2018-015、2018-017、2018-018、2018-020、2018-021、2018-025、2018-026、2018-030、2018-035、2018-048、2018-054、2018-058、2018-061、2018-062、2018-064、2018-068、2018-070、2018-073、2018-074、2018-075、2018-077）。
因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年4月4日公司第七届董
事会第四十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2018年4月23日，公司召开股东大会审议通过了申请继续停牌的议案，公司股票于2018年4月24日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划本次重大资产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，具体内容详见2018年4月24日发布的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037）。
为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于2018年7月25日开市起复牌，并于复牌后继续按照原定计划推进该项资产重组工作。公司于2018年7月25日发布了《关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078）。上述相关公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司督促聘请的相关中介机构积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，协调各方解决海通证券内核时涉及问题，包括：新生医疗关联交易问题、新生医疗与海航集团未注入本次重组的医疗资产形成同业竞争问题、慈航医院潜在关联交易问题等。同时，本次重组涉及募集配套资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月八日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014‐069大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于 2014年 5月 28日发布《关于公司股票临时停牌公告》，因审议股权激励事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 28日开市起临时停牌。
根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录1‐3号》等相关规定，目前公司推出股权激励计划因个别条件尚未成熟，为保护投资者及公司利益，公司决定延后推出股权激励计划。待相关条件成熟后，公司将再推出股权激励计划，届时公司将及时履行信息披露义务。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 6月 3日开市起复牌。
特此公告！
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2014年 06月 03日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-078债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
国家电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，国家电网公司通过其国家电网电子商务平台发布了《国家电网公司 2015年第二批配网线路材料协议库存（新增批次）物资集中规模招标采购项目中标候选人名单》，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）为中标人之一。现将有关情况提示如下：
一、国网中标项目概述
国家电网公司电网 2015年配网材料协议库存（新增批次）物资集中规模招标采购项目中，我公司中标 11个包，中标金额 21,176.18万元（含税），折合不含税金额为 18,099.30万元，占公司 2014年度经审计营业收入的3.10%。
二、中标公示
上述中标信息发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：http://ecp.sgcc.com.cn。
三、中标对公司业绩影响
公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性。
中标项目的合同履行将对公司 2015年经营业绩产生一定的积极影响。
四、风险提示
在公司获得正式的中标通知书后，项目合同尚待签署，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-02广东凌霄泵业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：凌霄泵业，证券代码：002884）连续2个交易日内（2017年7月12日、2017年7月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20.04%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
二 0一七年七月十四日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2019-100濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于对控股子公司翔晨镁业增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司翔晨镁业增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币4,887.50万元对控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）增资，翔晨镁业其余股东昌都市投资有限公司、类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司拟按照股权比例以自有资金人民币合计2,300万元进行增资。本次增资完成后，翔晨镁业注册资本将由人民币8,500万元增加到人民币15,687.50万元，公司持股比例不变，翔晨镁业仍为公司控股子公司。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《重大事项决策管理制度》等相关规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议，本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。现将相关事项公告如下：
一、本次增资对象基本情况
1、基本资料
企业名称：西藏昌都市翔晨镁业有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：类乌齐县桑多镇扎通卡村
法定代表人：刘百宽
统一社会信用代码：915403006868039072
注册资本：捌仟伍佰万元人民币
成立日期：2009年06月12日
营业期限：2009年06月12日至2029年06月11日
经营范围：菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、轻烧镁、电熔镁、重烧镁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资前后股本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增资前||||增资后||||
||序||||||||||||
||||股东名称||||||||||
||号|||出|资额（万元）||持股比例|出|资额（万元|）||持股比例|
|1||濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司||5,780.00||68.00%||10,667.50|||68.00%||
|2||昌都市投资有限公司||2,210.00||26.00%||4,078.75|||26.00%||
|3||类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司||510.00||6.00%||941.25|||6.00%||
|合计||||8,500.00||100.00%||15,687.50|||100.00%||

3、主要财务数据
翔晨镁业资产负债情况（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年末|2018年末||2019年9月30||2019年9月30|
|公司名称||||||||
|||资产总额|负债总额||日资产总额||日负债总额|
|翔晨镁业|16,324.96||8,601.78|26,520.24||18,648.42||

翔晨镁业收入和利润情况（单位：万元）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2018年||2018年||2019年1-9||2019年1-9||2019年1-9|
|公司名称|||||||||||||
|||营业收入||利润总额||净利润||月营业收入||月利润总额||月净利润|
|翔晨镁业|3,992.77||-112.65||-112.65||6,438.51||128.99||128.99||

注：上述数据未经审计。
二、本次增资目的及对公司的影响
本次增资事项是基于对公司整体战略部署的需要以及对原材料板块发展的
看好，有利于降低翔晨镁业的资产负债率水平，优化债务结构，推动项目建设进度，提高公司原材料板块的综合实力和行业竞争力。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，翔晨镁业仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航光电科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对中航光电本次限售股份上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司非公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可„2013‟120号）核准，公司于 2013年 3月 25日向中国航空科技工业股份有限公司等 6名认购对象发行人民币普通股 61,847,988股，发行价格为 13.42元/股，本次非公开发行股份于 2013年 4月 18日在深圳证券交易所上市，总股本变更为 463,472,988股。
目前，公司尚未解除限售的股份数量为 61,847,988股。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
发行对象太平洋资产管理有限责任公司、中国东方资产管理公司、华商基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司、太平资产管理有限公司就参与本次非公开发行认购做出承诺：同意本次认购所获股份自公司非公开发行股票新增股份上市首日起 12个月内不进行转让。
截至本公告披露日，上述 5名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份数量为43,219,076股，占公司股本总额的9.3250%。
3、本次解除股份限售的股东数为 5个。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|限售股东名称|持有限售股份数|本次解除限售股份数|备注|
|1|太平洋资产管理有限责任公司|14,252,459|14,252,459|非公开限售股解除限售|
|2|中国东方资产管理公司|12,160,953|12,160,953||
|3|华商基金管理有限公司|10,141,579|10,141,579||
|4|航天科技财务有限责任公司|5,216,095|5,216,095||
|5|太平资产管理有限公司|1,447,990|1,447,990||
|合 计||43,219,076|43,219,076||

注：1、截止公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况；
2、本次非公开发行解除限售股份的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中所列一致。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、中航光电本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、截至本核查意见出具之日，中航光电对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
保荐机构对中航光电本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
袁华刚 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
阳静 杨德林
中航证券有限公司年月日