Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东莞金太阳研磨股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年1月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年1月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年1月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4871 9871|
|末“5”位数|86046 06046 26046 4604666046 52720 02720|
|末“6”位数|014837 264837 514837 764837|
|末“7”位数|6640024 8640024 0640024 26400244640024 9716491 4716491|
|末“8”位数|86927530 99427530 11927530 2442753036927530 49427530 61927530 7442753025929985|

凡参与网上定价发行东莞金太阳研磨股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,140个，每个中签号码只能认购500股东莞金太阳研磨股份有限公司A股股票。
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2019－011号新疆天山水泥股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2019年 4月 11日（星期四）北京时间 14:30 1.2网络投票时间为：2019年 4月 10日－2019年 4月 11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 4月 10日下午 15:00至 2019年 4月 11日下午 15:00期间的任意时间。
1.3会议召集人：公司第七届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦公司
二楼会议室
1.6本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15人，代表股份 484,093,346股，占公司总股本 1,048,722,959的46.1603%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份 482,075,546股，占公司总股本 1,048,722,959的45.9679%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 12人，代表股份 2,017,800股，占公司总股本 1,048,722,959的0.1924％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
(一)新疆天山水泥股份有限公司 2018年度董事会工作报告
该提案有效表决权股份总数为 484,093,346股，经表决，同意为 484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为 54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为 54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（二）新疆天山水泥股份有限公司 2018年度监事会工作报告
该提案有效表决权股份总数为 484,093,346股，经表决，同意为 484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为 54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为 54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（三）新疆天山水泥股份有限公司 2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告
该提案有效表决权股份总数为 484,093,346股，经表决，同意为 481,071,926股，占有效表决权的99.3759%；反对为 3,021,420
股，占有效表决权的0.6241%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 68,617股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.2206%；反对为 3,021,420股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.7794%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（四）新疆天山水泥股份有限公司 2018年度报告及摘要
该提案有效表决权股份总数为 484,093,346股，经表决，同意为
484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为 54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为 54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（五）新疆天山水泥股份有限公司 2018年度利润分配预案
该提案有效表决权股份总数为 484,093,346股，经表决，同意为 484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为 54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为 54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○一八年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司 2018年度股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○一八年度股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019年 4月 12日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-085
恒逸石化股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 20日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191532）。中国证监会依法对公司提交的公开发行 A股可转换为股票的公司债券（下称“可转债”）行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）019号浙江永贵电器股份有限公司
关于子公司翊腾电子科技（昆山）有限公司
2016年完成业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会批准，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年通过发行股份及支付现金的方式购买涂海文和卢红萍2名自然人持有的翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）100%股权，交易作价为104,300万元；依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就翊腾电子2016年的业绩承诺实现情况的说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2016年1月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要、本次交易的其他相关议案。公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见。2016年1月26日，公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。2016年 3月 9日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】893号）。
2016年5月16日，翊腾电子取得了昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》。标的资产过户手续已办理完成，永贵电器已持有翊腾电子100%股权。
二、业绩承诺及其实现情况
根据公司与翊腾电子原股东涂海文、卢红萍签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定，涂海文、卢红萍承诺，本次资产重组实施完毕后两个会计
年度（含重组实施完毕当年，即2016年、2017年，以下称“利润补偿期间”），翊腾电子实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 8,750.00万元、10,937.50万元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2017〕 3268号），翊腾电子 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,163.68万元，超过承诺数413.68万元。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2017年4月24日
京蓝科技股份有限公司与交易对方
就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于京蓝科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“京蓝科技”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）可能引起京蓝科技的股票价格波动，为避免因参与人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，京蓝科技和交易对方对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，对项目进展和项目内部信息等进行有效保密，以保护全体股东的利益，具体情况如下：
1、中介机构组建及进场工作均在股票停牌后启动
上市公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（股票简称：京蓝科技，股票代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌，并于 2018年 3月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。后经确认本次交易涉及发行股份购买资产，不构成上市公司重大资产重组。上市公司停牌后，上市公司与各中介机构部署进场工作事宜。
本次交易的中介机构组建及进场工作开展均在上市公司股票停牌后完成，有效控制了本次交易对上市公司股票交易产生的影响，防止内幕交易，切实保护了广大中小股东的利益。
2、与交易对方、各中介机构签署了保密协议
上市公司停牌后，分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。上市公司在确定了本次交易的标的公司和相关中介机构后，与交易对方、各机构分别签署了《保密协议》，约定了各方的保密义务。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。
3、确定了专项工作组，采用项目代码制度，缩小内部信息知悉范围
本次交易的相关各方对本次交易的所有决策都集中在核心管理层范围，标的公司知悉相关保密信息的人员仅限于标的公司的董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。另外，在本次交易中组建了专门的工作组，负责本次交易项目工作，对外采用项目代码制度，尽量减少项目信息的外传。
京蓝科技和交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，亦不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《京蓝科技股份有限公司与交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
京蓝科技股份有限公司法定代表人：
杨仁贵
年 月 日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2018-002河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于 2018年 1月 19日将所持有的 1,700万股公司股份质押给中国银行股份有限公司西峡支行，该股份质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宛西控股|是|1,700|2018年1月19日|至办理解除质押登记之日止|中国银行股份有限公司西峡支行|14.48%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股持有公司 11,739.9363万股股份，占公司总股本的35.17%；宛西控股累计质押本公司股票 11,400万股，占宛西控股持股数量的97.10%，占本公司总股本的34.15%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市
公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息
披露义务。
二、备查文件
1、《质押合同》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
4、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东持股变化明细》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-037
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2015年4月20日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年4月27日上午10：00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司根据发展战略及市场需求状况，为使募集资金的使用效率达到最大化，公司经过审慎考虑，拟将“30万吨/年离子膜烧碱项目”尚未使用的募集资金中的 36,783.00万元变更用于本次“收购 DOSTYK GAS TERMINAL LLP40%合伙份额及增资项目”，其余部分 10,176.47万元及“年年富配送中心建设项目”尚未使用的募集资金 11,419.68万元、募集资金专户利息净收入 925.99万元全部用于永久补充流动资金。
内容详见2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-039号公告。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为实施公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式收购哈萨克斯坦境内的 DOSTYK GAS TERMINALLLP（以下简称“DGT”）40%合伙人份额及进行后续增资项目并满足华信天然气的后续日常运营资金需求，公司拟向华信天然气增资37,000万元。
其中拟使用变更部份募集资金用途中的36,783.00万元人民币，其余部分使用公司自有资金。
内容详见2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-040号公告。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
公司拟通过全资子公司华信天然气分别以现金1,800万美元（合计3,600万美元）向DGT现有两位合伙人各收购其持有的DGT20%合伙人份额，合计40%合伙人份额。收购完成后，华信天然气计划与DGT现有两位合伙人共同以现金出资的方式同比例向DGT增资6,000万美元，其中华信天然气以现金增资2,400万美元。华信天然气本次收购和后续增资共需支付6,000万美元，约合人民币3.6783亿元（按照2015年4月16日1美元=6.1305元人民币计算）。
同时，DGT现有合伙人之一Ropiton HoldingB.V.将其持有的10%DGT合伙人份额托管至华信天然气，由华信天然气代为行使投票权。
综上，本次投资完成后，华信天然气合计将拥有DGT40%的合伙人份额以及50%的投票权，并将根据相关协议的约定获取董事会多数席位和核心高管任命权，以实现对DGT的控制。
内容详见2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-041号公告。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》
公司拟通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司收购DOSTYK GAS TERMINAL LLP40%合伙人份额并进行后续增资，并对该项目的可行性作出了分析报告。
《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》内容详见 2015年4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的报告。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟变更经营范围的议案》
近日收到全资子公司安徽华星化工有限公司（以下简称“华星化工”或“全资子公司”）的通知，为更好地适应全资子公司发展战略，进一步契合全资子公司未来长远发展需要。公司结合实际情况，同意全资子公司变更经营范围。
华星化工经营范围变更情况如下：
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|-|-|-|-|
||原经营范围||拟变更的经营范围|
|化工产品的研发、销售（危险化学品除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）||化工产品的研发、销售（危险化学品除外），烧碱、液氯（氯气）、盐酸、氢气及氯碱附产品的生产、经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）||

上述变更的具体经营范围以工商部门核准为准。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年5月 13日（星期三）召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见 2015年 4月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-042号公告。
独立董事对相关事项发表的独立意见，具体内容详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
德展大健康股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2018]第 1-02142号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2018]第1-02142号德展大健康股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了德展大健康股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰
中国 北京 中国注册会计师：黄珊
二○一八年四月十九日
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事张汉斌先生和马敬仁先生就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表了独立意
见，独立董事孔雨泉先生由于个人原因未能发表独立意见。
一、关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意公司117名激励对象在激励计划的第二个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
二、关于公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，独立董事认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规，因而一致同意公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共
379,012股，回购价格为3.56元/股。
三、关于公司聘任会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为公司本次聘任2017年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事：张汉斌、马敬仁2017年5月31日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—58
北京鼎汉技术股份有限公司
关于与城建设计签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：合同签署对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
一、签约情况概述
近日，北京鼎汉技术股份有限公司(以下简称“公司”)与北京城建设计发展集团股份有限公司(以下简称“城建设计”)为加强战略互赢合作，按照优势互补、依托带动、共赢发展的原则，签署了《战略合作框架协议》。
二、签约方介绍
北京城建设计发展集团股份有限公司(股票代码：HK01599)创建于1958年，是为城市建设提供专业服务的科技型工程公司，业务范围涵盖城市轨道交通、综合交通枢纽、地下空间开发、工业与民用建筑、市政、桥梁、道路等领域，为客户提供工程前期咨询、规划、投融资、勘察策划、设计、项目管理、工程总承包、系统集成、项目评价、经济分析等专业化高质量的全程服务。
城建设计始终坚持设计城市、构筑未来的使命，致力于构建美丽城市的梦想，促进人与城市、环境的和谐、可持续发展，用智慧和使命推动着城市的建设和发展。
三、合同主要内容
建设方面和国内外布局的优势，北京鼎汉技术股份有限公司充分发挥轨道交通电气及其自动化系统研发生产和国内布局优势，以国家“十二五”大力发展轨道交通和“新型城镇化”为契机，联合国内外优势资源，双方合作开展城市轨道交通解决方案的研究。
2、双方充分发挥各自的优势，在城市轨道交通项目的投融资、规划设计、工程总承包、工程经济咨询、轨道交通设备研发制造、维护检修、科技产业化等方面展开合作，通过工程总承包（EPC/DB）及BT、BOT、PPP等模式协力开拓城市轨道交通投资建设业务。
3、双方充分发挥各自布局优势，选取目标城市，推进城市轨道交通项目的实施。
4、双方在成功合作的基础上，进一步拓展新的更广泛的合作领域。
5、加强沟通和协调，建立高层领导交流和互访机制，同时，双方组成联合工作小组，推进相关工作。
四、对公司的影响
公司战略聚焦轨道交通领域，目前主要产品已覆盖国铁市场和地铁（城轨）市场。在进一步实施“从地面到车辆、从设备到系统、从增量到存量”的战略转变过程中，公司面临许多城市轨道交通领域的新产品和新机会。
城建设计是中国城市轨道交通行业领先的设计、勘察及咨询公司，同时提供建设承包服务，可提供完善的城市轨道交通业务解决方案，且涵盖城市轨道交通价值链各主要阶段，涉及地铁、轻轨、有轨电车等不同轨道交通模式。截至2013年底，城建设计在中国城市轨道交通线路设计总包服务的运营里程排名第一，拥有广阔的业务网络。
为进一步抓住机遇，促进发展，同时以国家“十二五”大力发展轨道交通和“新型城镇化”为契机，公司与城建设计加强战略合作，双方充分发挥各自优势，共同协力开拓城市轨道交通业务，双方在城市轨道交通项目的投融资、规划设计、设备研发制造、维护检修、科技产业化、国产化等方面拥有广阔的合作空间。
五、风险提示
本协议为战略合作框架协议，公司将根据项目合作具体情况，按照信息披露制度要求在今后的定期报告或临时公告中持续披露与城建设计的后续合作情况。
六、备查文件
1、《战略合作框架协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
审计委员会对2015年外部审计工作的总结报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或“会计师事务所”）为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）聘请的2015
年度审计的审计机构，该会计师事务所在从事本公司2015年度审计服务工作中，遵行独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成年度各项审计任务，现将该会计师事务所从事2015年度公司审计工作总结如下：
一、基本情况
致同与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2015年度财务审计的费用为60万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。公司董事会审计委员会通过与致同的持续沟通，要求致同根据相关规定，组成审计工作组，确保审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
二、独立性评价
致同所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何
现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，致同及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
三、主要审计工作
致同主要是对公司和宁波市瑞康光电有限公司、上海瑞丰光电子有限公司、常州利瑞光电有限公司三家子公司的财务状况和年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行了审计，年度审计结束后，致同以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。对公司董事会编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》是否符合《募集资金年度使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，对公司截至2015年12月31日止募集资金存放与使用情况是否与实际情况相符发表意见。
四、审计工作评价
审计委员会认为：致同作为公司2015年度审计机构，在2015年度审计工作中，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2015年度财务报告的审计工作，并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了专项审核说明。
五、关于年报审计工作
为做好公司2015年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同审计部就重要会计问题和重要审计事项与会计师事务所进行了持续的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。
审计委员会审议了公司审计部2016年2月23日提交的《会计师事务所2015年度审计工作计划》后，于2016年2月23日就上述审计工作计划与会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2015年度审计工作的顺利完成。会计师事务所审计人员14人按照上述审计工作计划约定，于2016年2月16日进场审计。现场审计结束后，项目负责人就会计估计运用、会计政策变更以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为稳妥的判断。在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会等形式，就以下几点作了重点沟通：
①所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
②合并报表的编制情况和相关披露事项是否真实，资料是否完整；
③财务部对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部
要求的遵守情况；
④公司内部会计控制制度的设计以及执行是否完整有效；
⑤重大期后事项的检查及其披露是否完整；
⑥公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2016年4月14日
出具了标准无保留意见结论的初步审计报告。
六、关于下年度聘任会计师事务所的建议
审计委员会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保证公司2016年度审计工作的稳健和连续性，提请公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会审计委员会
2016年4月15日
广州岭南集团控股股份有限公司独立董事
关于董事会八届十八次会议相关事项的独立意见
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开公司董事会八届十八次会议。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关会议资料，本着实事求是、认真负责的态度，就公司董事会八届十八次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见
公司以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15亿元（以下简称“本次交易”）。
我们对董事会八届十八次会议中关于上述非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案进行了认真审阅，发布独立意见如下：1、本次提交公司董事会八届十八次会议审议的本次交易之相关议案，在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前审核认可；
2、按照符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）点规定，公司本次交易构成关联交易。本次交易的决策程序、交易定价等符合“公开、公平、公正”的原则，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司
的独立性，亦不会损害公司及非关联股东特别是中小股东利益。
3、本次交易的相关议案经公司董事会八届十八次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、本次交易有利于公司进一步延伸产业链条，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、公司本次交易的报告书及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
6、本次交易尚需广东省人民政府国有资产监督管理委员会、公司股东大会、中国证券监督管理委员会批准。
7、公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和估值机构对标的资产进行审计和估值，交易价格在估值结果的基础上，由相关方协商确定。
（1）估值机构的独立性
公司本次交易聘请的估值机构广发证券具有证券业务资格，且估值机构的选聘程序合规；估值机构、经办估值人员与估值对象及公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，估值机构具有充分的独立性。
（2）估值假设前提的合理性
本次交易的估值机构对标的资产进行估值所采用的假设前提按照国家相关法律、法规，综合考虑了市场估值过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，估值假设前提合理。
（3）估值定价的公允性
估值机构在估值方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，估值方法选择恰当、合理。本次交易拟购买的标的资产的交易对价以估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
公司为本次交易聘请的审计机构与估值机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该等机构出具的审计报告与估值报告符合客观、独立、公正、科学
的原则。
综上，独立董事认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意董事会就公司本次交易的总体安排，同意将本次交易事项相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
针对公司第一期员工持股计划相关事项，我们对公司董事会八届十八次会议审议的《<广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的独立意见
针对公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划相关事项，我们对公司八届十八次会议审议的《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司制订的未来三年股东回报规划（2016-2018年）符合《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定。
2、公司制订的未来三年股东回报规划（2016-2018年）能够实现对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续性发展，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。
3公司审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二○一六年八月二十四日
(本页无正文，为《广州岭南集团控股股份有限公司独立董事关于董事会八届十八次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签署：
李新春 卫建国
吴向能
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-004号浙江我武生物科技股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年 1月 26日收到财务负责人王新华先生的书面辞职报告。王新华先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后，王新华先生仍担任公司董事、董事会秘书。
王新华先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司及董事会对王新华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2017年本人担任公司第三届董事会独立董事期间，公司第三届董事会共计召开会议九次，本人均按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度公司董事会9次会议所审议的事项共涉及到需独立董事发表独立
意见的事项19项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充
分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的
判断，对19项相关事项发表了5份独立意见，与公司其他两位独立董事就相关事
项共同发表独立意见如下：
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、湖北三丰智能输送装备股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）事项发表独立意见。
2、2017年 3月 18日，在召开的公司第三届董事会第四次会议上，对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、公司 2016年度利润分配预案、续聘大信会计师事务所为公司 2017年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司2016年度关联交易事项、公司及子公司2017年度向银行申请授信额度、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况等重要事项发表独立意见。
3、2017年4月22日，在召开的公司第三届董事会第七次会议上，对公司拟转让全资子公司湖北易智控科技有限公司40%股权的议案发表独立意见。
4、2017年8月4日，在召开的公司第三届董事会第九次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、报告期内公司关联交易事项、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况、湖北众达智能停车设备有限公司减少注册资本、公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
5、2017年10月25日，在召开的公司第三届董事会第十一次会议上，对公司会计政策变更的事项发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事专业委员工作，本人作为公司董事会审计委员会委员，按
照委员会工作细则的相关制度要求，积极召集并参与了委员会的会议，主持了
审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等报告事项进行了审
阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制
度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审
计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2017年年报审计工作安排及审
计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主任委员的责任
和义务。本人认为公司审计委员会的召集、召开符合法定程序，合法有效，全
部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司新业务开展计划、汇兑收益减少的应对措施、子公司员工股权激励方案的细节设计等情况。
3.自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、未发生提议召开董事会的情况；
3、未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议！
独立董事：刘林青2018年4月23日
【此页无正文，为《湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事刘林青先生2017年度述职报告》的签字页】
独立董事：
刘林青
年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-005北京金一文化发展股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，进一步优化融资结构、降低资金成本，促进公司可持续稳定发展，据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元的超短期融资券，具体情况如下：
一、本次发行超短期融资券的发行方案
1.发行人：北京金一文化发展股份有限公司
2.注册金额：不超过人民币10亿元；
3.发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在注册额度及注册有效期内分期择机发行；
4.发行期限：不超过270天；
5.募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动；
6.发行利率：本次发行利率按照发行时市场情况确定；
7.发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8.发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
9.决议有效期限：本次发行超短期融资券事项经公司董事会以及股东大会审
议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次注册发行超短期融资券的授权事项
为保证发行顺利，董事会提请股东大会进行相关授权：自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予公司董事会处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：
1、根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于超短期融资券的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法、发行利率；
2、选择及聘任主承销商及其他中介机构；
3、进行一切必要磋商、修订及签署所有与发行超短期融资券相关的申请、协议及其它必要文件；
4、就超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该超短期融资券向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该超短期融资券的建议作出必要修订；
5、履行信息披露义务；
6、就发行超短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况，本事项能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、本次发行超短期融资券的审批程序及授权事项
本次公司申请注册发行超短期融资券经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，尚须公司股东大会审议批准及中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。本次申请发行超短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
备查文件：
《第三届董事会第五十七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年1月6日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-006江西新余国科科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|200,016,028.91|182,024,285.76|9.88|
|营业利润|44,587,948.01|36,912,301.49|20.79|
|利润总额|51,869,476.99|39,931,897.97|29.89|
|归属于上市公司股东的净利润|44,741,745.99|34,234,545.50|30.69|
|基本每股收益（元）|0.7255|0.5706|27.15|
|加权平均净资产收益率|19.46%|17.52%|1.94|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|560,732,928.81|403,395,771.15|39.00|
|归属于上市公司股东的所有者权益|385,138,499.91|214,231,055.71|79.78|
|股本|80,000,000|60,000,000|33.33|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.81|3.57|34.73|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入20,001.60万元，较上年同期增长9.88%；利
润总额5,186.95万元，较上年同期增长29.89%；归属于上市公司股东的净利润
4,474.17万元，较上年同期增长30.69%。营业收入增长的原因主要是：公司军
品订单持续稳定上升，有效带动了公司营业收入稳步增长。利润增长主要是公
司营业收入增长的同时，公司通过进一步加强管理，有效的控制了期间费用的
增长幅度。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产56,073.29万元，较期初增长39.00%；归属于上市公司股东的所有者权益38,513.85万元，较期初增长79.78%；股本8,000万元，较
期初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产4.81元，较期初增长
34.73%。上述指标增长的主要原因是：公司于2017年11月份首次公开发行股票
2,000万股，募集资金净额14,647.81万元；公司经营业绩稳定增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月29日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露的《2017年年度业绩预告》（公告编号：
2018-004号）不存在差异。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年2月26日