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证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-027重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十四次会议。
2019年4月11日下午16:30时，在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应出席监事5人，实际出席4人，委托 1人。他们是江朝杰、乔国安、李永江、饶松，监事张伦刚因公出差委托江朝杰对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。会议由监事饶松召集和主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
《关于选举张伦刚先生为公司第八届监事会主席的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
张伦刚先生简历详见2019年3月26日披露于《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会二○一九年四月十二日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-017常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人管军女士的通知，管军女士将其持有的公司部分股份质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|管军|是|5,500,000|2016年3月4日|2018年7月4日|中信证券股份有限公司|33.98%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）持有公司股份数量40,908,941股，占公司总股本的51.26%。管军女士直接持有公司股份16,187,621股，占公司总股本的20.29%；此次股份质押后其累计质押公司股份5,500,000股，占公司总股本的6.89%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于广东华锋新能源科技股份有限公司持续督导期 2018年培训情况报告
深圳证券交易所：
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”、“公司”）于 2016年 7月 26日在深圳证券交易所中小板上市，公开发行股份 2,000万股。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为保荐机构，东海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证券承继，持续督导期至 2019年 12月 31日止。中信建投证券已指派杜鹏飞先生、钟俊先生担任公司持续督导期内的保荐代表人，负责本次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法规和规则的相关规定以及华锋股份的实际情况，中信建投证券认真履行保荐机构应尽的职责，对华锋股份的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部员工等相关人员进行了 2018年度持续督导后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的要求进行。相关培训情况如下：
一、培训的主要内容
实施本次培训前，中信建投证券编制了培训讲义，并提前向华锋股份发出了关于本次培训的通知。2018年 12月 27日，培训小组通过现场采取授课与发送学习资料自学相结合的方式对华锋股份的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部员工等相关人员进行培训。本次培训结合相关案例，重点对上市公司股份回购、再融资和并购重组的新规等专题进行了讲解培训。
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
二、培训人员和培训对象
中信建投证券华锋股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富的人员对公司培训对象进行了培训工作。培训人员为华锋股份持续督导的保荐代表人杜鹏飞、钟俊。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的对象包括华锋股份的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部员工。
三、培训成果
通过此次培训授课，华锋股份控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部员工等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升华锋股份的规范运作水平。
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司持续督导期2018年培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
杜鹏飞 钟俊
中信建投证券股份有限公司2018年1月9日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－014银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2014年 5月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，现将有关情况提示通知如下：一、召开会议基本情况：
1、经公司董事会第八届二十九次会议审议通过，公司决定召开 2014年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 6月 3日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年 6月 2日 15:00至 2014年 6月 3日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年 5月 26日
4、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：截止 2014年 5月 26日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：《关于公司对外担保的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街 109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360511；投票简称：烯碳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表本议案；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|议案一|《关于公司对外担保的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 6月 2日15：00至 2014年 6月 3日 15:00期间的任意时间。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2014年 5月 28日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-046北京科锐配电自动化股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2014年 11月 14日 9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2014年 11月 7日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到
董事 9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北
京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审
议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的议案》
同意注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司，并授权公司管理层负责办理上海科锐环保科技有限公司的清算、注销相关工作。
《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-078
债券代码：112301 债券简称：15中武债
关于中国武夷实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于中国武夷实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2018]第061号致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、郝卿律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第六届董事会第十八次会议决议及公告、第二十三次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第二十三次会议于2018年5月4日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2018年 5月 5日分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
2018年5月17日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《中国武夷实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次大会现场会议于2018年5月22日下午在福州市五四路89号置地广场4层公司会议室召开，由公
司副董事长林群先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 22日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 21日 15:00至2018年5月22日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共22人，代表股份536,701,988股，占公司股份总数（1,007,663,640股）的比例为53.2620%。
其中：(1)出席现场会议的股东共5人，代表股份327,970,518股，占公司股份总数的比例为32.5476%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 17人，代表股份 208,731,470股，占公司股份总数的比例20.7144%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和副总经理、董事会秘书等高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下决议：(一)审议通过《关于为子公司悉尼武夷润德有限责任公司银行贷款提供担保
的议案》，表决结果为：同意 534,582,848股，占出席会议股东所持表决权的99.6052%；反对 2,119,140股，占出席会议股东所持表决权的0.3948%；无弃权票。
(二)审议通过《关于投资建设中国海丝路肯尼亚蒙巴萨武夷工业园项目的议案》，表决结果为：同意534,847,588股，占出席会议股东所持表决权的99.6545%；
反对1,854,400股，占出席会议股东所持表决权的0.3455%；无弃权票。
(三)审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，表决结果为：同意536,038,088股，占出席会议股东所持表决权的99.8763%；反对663,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1237%；无弃权票。
(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》，表决结果为：同意535,873,988股，占出席会议股东所持表决权的99.8457%；反对802,700股，占出席会议股东所持表决权的0.1496%；弃权25,300股，占出席会议股东所持表决权的0.0047%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
郝卿
律师事务所负责人：
刘建生
二○一八年五月二十二日
安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2018年度第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第85号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2018年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 31名，代表有表决权股份数 523,794,428股,均为截至 2018年 5月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
审议通过了《关于公司及公司控股的境外子公司为 Dongshan International Holdings Inc境外发债提供担保的议案》
表决结果：同意523,793,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 85号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年六月五日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016－45秦川机床工具集团股份公司
关于控股子公司继续进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券投资情况概述
2016年 12月 29日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》。
同意 2016年末到期后，公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司”）继续进行证券投资。秦隆公司为本公司的控股子公司，公司持有其90％的股权。
投资目的：提高秦隆公司资金使用效率，最大限度地增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报。
投资金额：秦隆公司继续证券投资，投资额度为人民币 5000万元。
投资方向：
（1）2400万元用于自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股权及其它相关有价证券。
（2）2600万元购买私募产品。
投资期限：投资期限自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
二、证券投资的资金来源
证券投资资金为秦隆公司自有资金，非公司募集资金，资金来源
合法合规。
三、审批程序
本次证券投资事项由秦隆公司提出，经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.1.5条“上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，或根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议……”的规定不需要提交股东大会审议。
四、证券投资对公司的影响
秦隆公司运用自有资金，使用独立的账户，自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股权及其它相关有价证券、新三板及阳光私募基金产品，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。
五、公司证券投资负责部门及负责人
负责部门：证券部
主要负责人：付林兴
六、投资风险及风险控制措施
公司制订了《证券投资管理办法（试行）》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
七、独立董事关于控股子公司证券投资的独立意见
我们了解到公司控股子公司秦隆公司拟继续进行证券投资的情况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等措施后，就秦隆公司进行证券投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，秦隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。
2、秦隆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。
3、秦隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。
4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资管理办法（试行）》规定的审批程序。
基于此，我们同意秦隆公司的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-035山东金城医药股份有限公司
关于昆仑分公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设立子公司注销分公司的议案》，同意公司注销山东金城医药股份有限公司昆仑分公司。具体内容详见公司于 2017年3月 31日披露的《关于设立子公司注销分公司的公告》，公告编号：2017-021。
截至 2017年 4月 7日，经淄博市工商行政管理局淄川分局核准，山东金城医药股份有限公司昆仑分公司的工商注销手续已办理完毕。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-027宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||实用新型||一种切割传动组件及具有该切割传动组件的吻合器||ZL201620559055.0||2016.06.08||2017.04.26||原始申请||
|2||实用新型||一种防意外击发结构及具有该结构的吻合器||ZL201620560221.9||2016.06.08||2017.04.26||原始申请||
|3||实用新型||一种保险系统及具有该保险系统的吻合器||ZL201620556509.9||2016.06.08||2017.04.26||原始申请||

上述实用新型专利系公司自主研发，有效期为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广新产品产生积极影响。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-030广东群兴玩具股份有限公司
关于设立专项产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资管理公司及专项产业并购基金情况
为了加快广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）产业转型的进度，公司将借力产业并购基金来服务公司的产业布局，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险，顺利实施公司未来发展战略。拟使用自有资金100万元与深圳联创创业投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、自然人吴晓丰共同发起设立“深圳联创永兴投资管理有限公司”（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“管理公司”）。
（1）管理公司拟注册资本为人民币500万元，其中公司认缴出资人民币100万元，占管理公司20%股权；联创投资认缴出资人民币200万，占管理公司40%股权；吴晓丰认缴出资人民币200万，占管理公司40%股权.
（2）管理公司负责募集发起及管理互联网产业并购基金“深圳联创永兴投资合伙企业（有限合伙）”（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“基金”），初步拟定规模为人民币5亿元。第一期出资不低于1亿人民币，管理公司作为普通合伙人（GP）对基金出资人民币100万元，公司作为有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元，公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）作为有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元，其余资金向社会投资者募集。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项属于董事会权限内，
无需提交股东大会审议通过。
（三）本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组，
（四）本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定风险投资标准，不属于风险投资。
二、合作方介绍
1、深圳联创创业投资管理有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼2楼206室
成立时间：2012年1月9日
法定代表人：陈修
注册资本：100万人民币
经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2、吴晓丰
身份证号码：4451221984XXXXXX18
住所：深圳市南山区高新南四道10号
三、协议主要内容
元，占管理公司20%股权；联创投资认缴出资人民币200万，占管理公司40%股权；吴晓丰认缴出资人民币200万，占管理公司40%股权。
2、管理公司负责募集发起及管理互联网产业并购基金“深圳联创永兴投资合伙企业（有限合伙）”（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“基金”），规模为人民币5亿元。第一期出资不低于1亿人民币，管理公司作为普通合伙人（GP）对基金出资人民币100万元；公司作为有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元，公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）作为有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元，其余资金向社会投资者募集。
3、基金期限5+2年，在基金存续期间，基金通过与管理公司签订《资产委托管理协议》，约定由管理公司负责投资项目的筛选、调研、投资方案设计、投资和投资退出操作。基金按照协议支付管理公司年度管理费（实缴出资总额的
2%）以及业绩奖励（项目整体收益部分的20%）。
4、管理公司不设董事会，设立执行董事一名，由股东会选举产生；如将来通过股东会决议设立董事会，届时董事会则由三名成员组成，由甲、乙、丙方各委派成员一名。不设立监事会，设监事一名，有广东群兴玩具股份有限公司委派。
5、基金设立投资决策委员会，为基金运作的最高决策机构，投资决策委员会由三名成员组成。甲、乙、丙三方各委派一名成员。
6、基金将募集的资金托管给有托管业务资质的商业银行，并与其签署《基金托管协议》，相关托管费按托管协议执行。
四、专项产业并购基金投资方向
该专项产业并购基金的投资方向是互联网产业，主要是互联网教育、互联网医疗、互联网金融等国家政策鼓励发展的新兴产业。
五、本次投资存在的风险
本次投资的标的是专项产业并购基金，该基金将使用本公司和其他基金合伙
人的投资资金进行互联网产业领域的股权投资及法律允许的其他投资活动，投资存在一定的市场风险。
六、投资的目的和对公司的影响
公司本次投资是为了今后的优质并购，在并购实施前存在着战略决策风险、项目选择错误的风险，项目实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险，在并购后的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等等无法实现协同效应的风险。在并购目标选择、并购的战略定位、交易结构的设计、并购后的整合重组方面等每一个环节出现差错，都会导致并购项目失败，从而给公司造成损失，但通过专项产业并购基金对项目进行前期投资和培育，可以将一部分风险转移给合作方来一起分担，减少公司并购过程中的不确定性，更好的保护了股东的利益。另外企业并购所需资金通常数量巨大，仅靠企业内部筹资通常很难解决，通过专项产业并购基金参与并购可解决公司在并购过程中对资金的需求。
本次投资短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。借助资本力量不断做大做强，符合全体股东的利益。
七、其他
公司将及时披露对外投资的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年4月24日
苏奥传感2016年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-032江苏奥力威传感高科股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期(2016年1月1日至2016年9月30日）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11.39%-17.57%|盈利： 5906.11万|
||盈利：6578.82万-6943.82万||

||||
|-|-|-|
|项目|2016年7月1日至2016年9月30日|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16.52%-36.46%|盈利： 1830.53万|
||盈利：2133万-2498万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长；
苏奥传感2016年公告四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2016年三季度业绩具体数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-064中颖电子股份有限公司
关于控股子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号：CN107170406B
发明名称：驱动电路和驱动电流控制方法
专利号：ZL 2017 1 0623244.9
专利类型：发明专利
专利申请日：2017年07月27日
专利权人：芯颖科技有限公司
授权公告日：2019年08月23日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供的驱动电路和驱动电流控制方法，涉及发光二极管驱动技术领域。用于解决被动式发光二极管矩阵电路中因各行的发光二极管被点亮时阴极的电位不同而存在亮度差的问题。
此项发明专利技术目前已应用于芯颖科技的产品，专利的取得不会对公司及芯颖科技目前的经营产生重大影响，有利于芯颖科技充分发挥主导产品的知识产权优势，提升核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-090
江苏维尔利环保科技股份有限公司关于签订《长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目污水再生利用处理系统成套设备采购合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）参与了长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目污水再生利用处理系统成套设备采购项目(以下简称“长沙项目”)的招标，2015年9月22日，公司针对长沙项目的中标信息发布了提示性公告，披露了长沙项目中标相关信息（具体内容请查询中国证监会指定披露媒体）。近日，公司与湖南军信环保集团有限公司（以下简称“湖南军信”）正式签订了《长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目污水再生利用处理系统成套设备采购合同》（以下简称“合同”或“本协议”）。现将合同主要内容公告如下：
买方：湖南军信环保集团有限公司
卖方：江苏维尔利环保科技股份有限公司
一、合同风险提示
1、合同生效条件
本合同在买、卖双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且卖方按合同规定递交了合格的履约保函后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性
工程规模较大，合同包含工程内容较多，工期较为紧张，可能受到气候、外界人为或不可抗力等因素影响，给本合同履行带来一定的不确定性。如因公司的失误导致工期延误或不能顺利进行的，对方有权利索要误期违约金。
二、合同当事人介绍
湖南军信环保集团有限公司，注册资本2亿元，是一家涉及城市环保、绿色住宅领域，集投资建设、技术开发、运营管理于一体的集团化环保企业，公司法定代表人为戴道国，公司地址：湖南省长沙市雨花路181号金辉大厦11楼。
上述当事人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。上述当事人企业规模较大，在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险小。湖南军信环保集团有限公司作为公司相关项目的业主，近三年，其与公司的资金往来分别为：2012年，公司收到其支付的项目工程款6,208,031.10元，药剂销售款项109,920.00元；
2013年公司收到其支付的项目工程款5,413,255.40元，药剂销售款项107,597.00元，2014年，公司收到其支付的项目工程款27,940,126.5元，药剂销售款项932,556.00元。
三、合同主要内容
（一）合同生效
本合同在买、卖双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且卖方按合同规定递交了合格的履约保函后生效。
(二)项目概况
项目名称：长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目污水再生利用处理系统成套设备采购
项目地点：湖南省长沙市望城区桥驿镇黑麋峰固体废弃物处理场西侧
（三）合同价格
本合同价格为人民币（大写）：玖仟捌佰玖拾捌万贰仟捌佰陆拾元整（￥98982860.00元）。
（四）付款
合同价款采用分阶段方式按下表进行支付
1、在合同生效，买方收到卖方提交的有效等额预付款保函后的21天内付款，付款额为合同价格的20%；
2、设备到货60%后的21天内付款，支付至到货设备价格的60%；
3、设备安装全部完成达到联动调试条件后的21天内付款，支付至到货设备价格的70%；
5、在竣工验收合格，签署验收报告后的 21天内付款，支付至合同价格的90%；
6、质保期满，经双方确认无质量异议时，在21天内支付合同款余额。
（五）违约
1、违约通知
1.1如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响工程进行时，买方书面通知卖方，要求补救上述失误或疏忽。
1.2在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。
1.3卖方应在收到买方的违约通知文件后三（3）天内作出书面答复以确认是否接受买方的违约通知的要求。如卖方在收到违约通知文件三（3）天内不作书面答复，则应视为该违约通知的要求已被卖方接受。
1.4买方的违约通知包括但不限于：买方及买方工程管理部门发出的整改通知单、工作联系单、会议记录、会议纪要等；本项目监理单位（集成管理服务商）发出的监理工程师通知单、工作联系单、会议记录、会议纪要等。
2、虚假承诺违约
在合同执行过程中，如发现卖方对承诺的项目达不到投标时的要求，应视为违约行为。每个承诺项的违约金按照合同条款约定进行计算。
3、误期违约
3.1延迟到货误期违约
3.1.1除非买方书面同意延迟到货外，若卖方未能按合同规定的或双方协商确定的到货期到货，则卖方应根据以下标准向买方支付违约金：（到货时间以交接单或入库单之一的买方签字时间为准）
(1)到货期后第3-5天，每3天违约金为延迟到货设备价的0.1%；
(2)到货期后第6-15天，每3天违约金为延迟到货设备价的0.15%；
(3)到货期后第16天后，每3天违约金为延迟到货设备价的0.2%；
(4)如服务误期，每3天违约金为合同总价的0.05%；
上述标准中，不足三(3)天的按三(3)天计算。本条款规定的违约金最多不超过合同总价的5%，否则买方有权终止合同。
在合同履行期间，鉴于项目的复杂性，由于为使项目整体顺利推进以满足工期要求，或为降低工程风险，买方对卖方提出工作要求时，卖方未响应或延期响应或响应不完全的，均视为其违约，卖方应向买方支付人民币5000元/次或5000元/天的违约金。
3.3试运行误期违约
3.3.1若因卖方原因导致合同条款及技术协议规定的试运行或正式运行延迟，则卖方应根据本条款规定，向买方支付违约金。
3.3.2试运行时间由于卖方原因推迟，每延迟五（5）天违约金为合同总价的1%，不足五（5）天按五（5）天计算。
3.3.3本条款规定的违约金最高不应超过合同总价的5%，否则买方有权终止合同。
3.4文件提交延误违约
若因卖方的原因未能按合同规定的时间提供文件（软件、图纸、手册、模型和技术文件以及相应的电子文件等）给买方，则卖方应向买方支付人民币 5000元/天或5000元/次的违约金。如引起试运行延迟，则参照本条款第21.2.3款执行。
3.5人员不到位违约
3.5.1卖方项目管理部项目负责人与投标文件不符且未经买方同意变更的，则卖方应向买方支付人民币5000元/人的违约金。项目负责人未经买方批准擅自离开长沙，一经查实，则卖方应向买方支付人民币 5000元/人•天的违约金。卖方应确保投标文件中承诺的项目部人员组成在合同执行过程中保持稳定。
3.5.2买方根据工程计划的时间安排和实际工程进展情况提前一（1）周通知卖方派遣合格的工程师按时到工地现场，若未经买方同意卖方的工程师（参加安装或安装督导工作）无故延迟及不到位，卖方应向买方支付人民币 5000元/人•天的违约金。
3.5.3买方发出通知后，卖方人员未能及时参加设计联络会议，或参加设计联络的卖方人员不符合按规定提交的人员名单，则卖方应向买方支付人民币5000元/人•天的违约金。
方应向买方支付人民币1万元的违约金。
3.5.5买方发出通知后，卖方售后人员未能及时到达现场进行服务，超出买方所要求的时间，则卖方应向买方支付人民币5000元/人•天的违约金。
四、合同对上市公司的影响
1、长沙项目合同的签订能进一步巩固公司在国内大中型渗滤液处理项目的市场地位，提升公司的市场竞争力；同时为公司经营业绩的持续提升发挥积极作用。
2、上述合同的签订不影响公司业务的独立性，公司不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、其他相关说明
备查文件：
《长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目污水再生利用处理系统成套设备采购合同》
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年11月12日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-018好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月23日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人黄汉侨先生全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意或无异议的意见。具体内容详见2014年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于2014年12月29日与中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》及产品说明书，使用闲置自有资金人民币9,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2014年第6893期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容如下：
一、理财产品基本情况
（一）产品名称：中国农业银行“汇利丰”2014年第6893期对公定制人民币结构性存款产品
（二）产品类型：保本浮动收益型
（三）投资币种：人民币
（四）投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
好利来
（五）购买理财产品金额：人民币9,000万元
（六）预期年化收益率（扣除银行管理费用）：5.00%/年或2.60%/年
（七）产品收益起计日：2014年12月30日
（八）产品到期日：2015年3月23日
（九）期限：83天
（十）本金及理财收益支付：产品到期日后2个银行工作日内一次性支付本金及收益
（十一）资金来源：自有闲置资金
（十二）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行无关联关系
二、风险提示
（一）产品风险
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行结构性存款产品协议》约定的可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。
2、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的，如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品结构性存款收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险、可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
好利来
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）相关工作人员的操作风险和道德风险。
三、公司采取的风险控制措施
（一）为控制风险，公司购买的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》中的投资品种。
（二）本理财产品由中国农业银行为公司提供到期本金担保，100%保障公司本金安全。
（三）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）公司审计部将对保本型投资理财资金的使用和保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（五）独立董事对保本型投资理财资金使用情况进行检查。
（六）公司监事会对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
（七）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资收益，进一步提升公司资金管理使用效率及整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前12个月内，公司未购买商业银行理财产品。
好利来
备查文件：
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
（三）《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》
（四）国金证券股份有限公司关于《好利来（中国）电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》
（五）《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》
（六）《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2014年12月30日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第三届董事会第三十四次（临时）会议前，收到了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》和《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》及相关材料，听取了公司相关人员对此次关联交易情况说明，现发表对该事项事前书面意见如下：
一、关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求，关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于北京中芯铭弈科技有限公司对虚拟现实业务的资源整合，加深公司涉足虚拟现实业务参与程度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议。
二、关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求，关联交易
协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于在北京中芯铭弈科技有限公司对虚拟现实业务资源整合的过程中，加深公司涉足虚拟现实业务参与程度，北京瑞成汇达科技有限公司同天音通信有限公司一起参与此次增资，能够保证北京瑞成汇达科技有限公司对北京中芯铭弈科技有限公司的持股比例，同时也将获得一定的分红收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二〇一六年一月十三日