证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—003兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会一次会议于2015年1月15日在公司会议室召开。会议通知于 1月 7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际表决 9人。独立董事肖立志因事未出席现场会议，委托独立董事万红波代为行使表决权。公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由半数以上董事共同推举的董事窦剑文先生主持。
会议以记名投票方式逐项审议并通过以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举窦剑文先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于董事会各专业委员会换届的议案》。
（1）战略委员会由六名董事组成。成员为：窦剑文、郑子琼、马骏、张立强、肖立志、李建国，窦剑文任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：赵荣春、肖立志、张立强，赵荣春任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
成员为：肖立志、万红波、郑子琼，肖立志任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波、赵荣春、马骏，万红波任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 。
上述各专业委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，公司第五届董事会聘任郑子琼董事兼任公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司第五届董事会聘任张立强董事兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会秘书联系方式：
电话：0931-8559076传真：0931-8553789
电子邮箱:securities@haimo.com.cn
通讯地址：兰州市城关区张苏滩 593号
5、《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，公司第五届董事会聘任：
（1）聘任马骏为常务副总裁兼 PMG集团总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任张立强为常务副总裁兼 DCG集团总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任郑子琼兼任 EPG集团总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任 Daniel为副总裁兼 PMG集团副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任李建国为 DCG集团副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）聘任贺公安为 PMG集团副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）聘任卢一欣为 DCG集团副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）聘任和晓登为财务总监。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述聘任人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
6、《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长提名，公司第五届董事会聘任雍生东为证券事务代表兼公司投资者及公共关系总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
证券事务代表联系方式：
电话：0931-8559076传真：0931-8553789
电子邮箱:securities@haimo.com.cn
通讯地址：兰州市城关区张苏滩 593号
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
附件：
董事会聘任人员简历
窦剑文：中国国籍，男，48岁，中国科技大学近代物理系理学学士，哈佛大学商学院第37期企业家总裁管理班(OPM37，2006-2008)毕业，公司主要创始人、核心技术发明人。曾就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作；1994年创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理；2000年12月至2014年8月，担任公司总裁；2010年12月至今担任公司董事长；2012年10月起任海默美国股份有限公司和海默石油天然气有限责任公司董事长。
窦剑文先生持有兰州海默科技股份有限公司股份29,495,040股，是本公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郑子琼：美国国籍，男，54岁，获美国加州大学伯克利分校博士学位；1989-1997期间，就职于美国犹他州盐湖城 TerraTek公司，担任项目经理、岩石力学经理，国际市场总监等职务，从事石油和土木工程的研究咨询和国际业务开发方面的工作；1997-2011期间，就职于美国贝克休斯公司，历任该公司岩石力学开发经理、全球岩石力学服务经理、亚太区业务开发经理、贝克休斯英特中国区总经理、贝克休斯中国贸易公司总经理/董事、北亚区销售总监/董事；2011年加入壳牌中国勘探与生产公司，任勘探副总监、上游商务与新业务副总裁和瑞智石油建井服务公司（皇家壳牌和中石油合资）首席商务官；
曾于2010年11月至2013年8月担任本公司独立董事；2014年8月至今担
任公司总裁。
郑子琼先生未持有兰州海默科技股份有限公司股份，与本公司和本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张立强，中国国籍，男，52岁，中山大学历史系毕业，历史学学士，清华大学工商管理高级研修班毕业。2001年2月至今，历任公司营销部总经理、行政总监、首席运营官，公司董事、国内业务副总裁、董事会秘书、陕西海默油田服务有限公司执行董事；2010年11月起任公司副总裁、董事会秘书兼陕西海默油田服务有限公司董事长。
张立强先生持有兰州海默科技股份有限公司股份804,000股，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马骏：中国国籍，男，49岁，南开大学经济系毕业，经济学学士，伦敦商学院工商管理硕士。历任兰州石油化工设备集团公司海外项目经理、部门经理、总经理助理，兰石集团进出口公司副总经理，兰石集团中东公司董事总经理等职务；2002年起任公司董事至今，历任公司国际业务副总裁兼海默国际有限公司董事总经理；2010年11月至今担任公司常务副总裁；2012年6月至今担任兰州城临石油钻采设备有限公司董事；2013年6月至今担任兰州海默科技有限责任公司董事长。
马骏先生持有兰州海默科技股份有限公司股份1,145,000股，与
本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
DanielSequeira，印度国籍，男，47岁，印度孟买大学仪表工程系工程学士。曾在印度孟买大型化工企业、某跨国集团就职，2003年起就职于海默国际有限公司，2009年任公司油田服务总监兼海默科技（阿曼）有限公司总经理。2011年8月起任公司副总裁，兼任公司油田服务总监兼海默科技（阿曼）有限公司总经理。2014年5月起，担任海默国际有限公司董事总经理。
DanielSequeira先生未持有兰州海默科技股份有限公司股份，与本公司和本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
贺公安，中国国籍，男，41岁，工商管理硕士，毕业于兰州工业学院。1998年起在本公司任职，历任电子装配主管，技术服务部经理，海默科技（阿曼）有限公司作业经理兼技术经理。现任公司质量总监、多相计量事业部总经理和兰州海默科技有限责任公司总经理。
贺公安先生持有兰州海默科技股份有限公司股份214,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李建国：中国国籍，男，61岁，工商管理硕士。1983年至2000
年创办浙江省乐清市清河机械厂，担任厂长职务；2000年创办上海清河机械厂，担任厂长职务至2004年5月；2004年5月至今担任上海清河机械有限公司董事长兼总经理。
李建国先生持兰州海默科技股份有限公司股份13,146,466股，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
卢一欣，中国国籍，男，47岁，本科学历、工商管理硕士。曾就职于兰州钢铁集团公司、甘肃省医药保健品进出口公司，2001年起在本公司任职，历任海默科技营销部经理、海默科技（阿曼）有限公司作业经理/副总经理，公司多相计量事业部总经理等职。现任兰州海默科技股份有限公司副总裁，兰州城临石油钻采设备有限公司董事长。
卢一欣先生持兰州海默科技股份有限公司股份183,000股，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
和晓登，中国国籍，男，41岁，本科学历、工商管理硕士，会计师，曾在兰州电机进出口公司任职，2003年起在本公司任职，历任主管会计、财务部经理、财务副总监等职。2010年11月至今担任公司财务总监。
和晓登先生持兰州海默科技股份有限公司股份24,000股，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
雍生东，中国国籍，男，43岁，本科学历，助理经济师，曾在兰州电机厂质量处工作，2001年至2010年6月在兰州黄河企业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表；2010年6月至今在兰州海默科技股份有限公司投资者关系部工作。2003年9月取得上市公司董事会秘书资格证书。
雍生东未持有兰州海默科技股份有限公司股份，与本公司和本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。