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股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2014-048华仁药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年10月22日10:30以通讯方式召开，会议通知已于2014年10月13日以传真和电子邮件的形式发出。公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙婧博女士主持，与会监事听取并以填写表决票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文》；
监事会认真审阅了董事会编制的《2014年第三季度报告全文》，认为：报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：公司2011年股权激励计划原激励对象刘云霞等9人及2013年股权激励计划原激励对象徐其杰等 14人因离职已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据2011年《股权激励计划（草案）修订稿》和《2013年股权激励
计划（草案修订稿）》中“本股权激励计划的变更和终止”和“公司回购限制性
股票的原则”的相关规定，对上述 23名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计32.82万股进行回购注销，并对回购注销的股份数量及回购价格作出相应调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
2014年10月22日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-66号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了补充质押业务及展期业务，具体事项如下：
1、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|110,000|2018年12月10日|2019年5月11日|申港证券股份有限公司|0.05%|补充质押|
|潘先文|是|110,000|2018年12月10日|2019年5月26日|申港证券股份有限公司|0.05%|补充质押|
|潘先文|是|120,000|2018年12月10日|2018年12月11日|申港证券股份有限公司|0.06%|补充质押|

注：以上补充质押的原质押基本情况具体内容详见公司2018-38号、2018-42号、2018-44号公告。
2、股东股份质押展期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|原质押开始日期|原质押到期日期|展期后到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|10,000,000|2017年11月30日|2018年11月30日|2019年11月30日|红塔证券股份有限公司|4.69%|展期|
|潘先文|是|1,909,100|2018年6月14日|2018年12月11日|2018年12月28日|申港证券股份有限公司|0.90%|展期|

截至本公告日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 157,150,000股，占其所持公司股份的73.68%，占公司总股本的36.38%。
备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2018年12月13日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-041深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，于2015年6月9日发布了《停牌公告》，公司股票（代码：002620）自2015年6月9日开市起停牌。6月16日公司发布了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
目前，公司非公开发行股票的各项准备工作正有序开展，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-009
博爱新开源制药股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可受理通知书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150102号）。中国证监会对公司提交的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2015年01月27日
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事对关联交易事项的独立意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，审阅了本公司董事会提供的《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》及有关资料。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，本人对该关联方共同投资事项发表独立意见如下：
一、本公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司及其关联方按原持股比例共同向河北建设投资集团财务有限责任公司增加注册资本5亿元，有利于保持公司在财务公司持股比例，促进财务公司的进一步发展。
二、董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。
独立董事：
齐守印 于万魁 戚辉敏
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—009江苏洋河酒厂股份有限公司
关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产
品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该事项尚须提交股东大会审议。
2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。
江苏洋河酒厂股份有限公司于2014年3月12日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》，同意提请股东大会授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
滚动使用。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起三年内。
4、投资品种：信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品、基金公司发行的货币市场基金、银行发行的非保本浮动收益型理财产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。
5、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限原则上不得超过 2年。
6、资金来源：自有资金。
7、决策程序：此事项已经公司四届十二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制措施
投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司以及下属的全资子公司、控股子公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。
三、对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，根据资金市场状况，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经
营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。
四、公司承诺
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，公司有严格的内控制度，拟购买的理财产品风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
我们一致同意授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项，同意将该项议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的独立意见
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-030中颖电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 11日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第四次会议通知》；2017年 5月 25日，公司第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《中颖电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《中颖电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-030本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请中颖电子股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2017年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-030售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-069
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于董事长代行董秘职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月28日披露了《关于公司副总经理、董秘辞职的公告》（公告编号2017-033）原公司董事会秘书辞职已满三个月。根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，自 2017年6月28日起，公司董事长黄欣先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快确定董事会秘书人选。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2017-086鸿达兴业股份有限公司
关于股票期权行权价格调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的议案》，鉴于公司于2017年6月1日实施完成2016年度利润分配方案，决定对公司尚未行权的首次授予股票期权和预留股票期权的行权价格进行相应调整。其中，首次授予的股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：037670）的行权价格由3.22元/股调整为3.12元/股，数量不变，仍为4,869,830份；预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）的行权价格由12.08元/股调整为11.98元/股，数量不变，仍为2,772,678份。本次股票期权行权价格调整的有关详细内容见公司于2017年6月16日刊登的《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的公告》（临2017-058）。
2017年10月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整已办理完成。调整后，首次授予股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：037670）的行权价格为3.12元/股，数量为4,869,830份；预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）的行权价格为11.98元/股，数量为2,772,678份。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-057
江苏法尔胜股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日到2017年9月 30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升

同向下降
（1）2017年 1-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期2017年1月 1日至2017年9月30日|上年同期2016 年1月1日至2016 年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1600 万元～2000万元|盈利：13590.97万元|
||比上年同期下降：85.28%～88.23%||
|基本每股收益|盈利：约0.0421元～0.0527元|盈利：0.36元|

（2） 2017年7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期2017年7月 1日至2017年9月30日|上年同期2016 年7月1日至2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1350 万元～950万元|盈利：9651.48万元|
||比上年同期下降：109.84%～113.99%||
|基本每股收益|亏损：约0.0356元～0.0250元|盈利：0.25元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅下降，主要是因为上年同期公司完成了江苏法尔胜特钢制品有限公司、江苏法尔胜线缆销售有限公司和江阴法尔胜金属制品有限公司三家子公司100%的股权转让，因处置上述长期股权投资产生投资收益10163.63万元。本报告期内公司未发生处置长期股权投资的业务。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2．2017年前三季度业绩的具体数据将在公司 2017年三季度报告中详细披露，并以三季度报告公告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017年10月14日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-046上海悦心健康集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于 2016年 12月 22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。2017年 1月 6日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月 13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002），2017年 1月 20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）并自2017年1月23日开市起公司股票继续停牌，其后公司于2017年2月3日、2月10日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年2月 22日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）并自 2017年 2月 23日起公司股票继续停牌，其后公司于 2017年 3月 1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013），于 2017年 3月 4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》（公告编号：2017-015），于2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、 5月 4日、5月 11日、5月 18日、5月 25日、6月 5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034、2017-035、2017-037、2017-038、2017-042、2017-043、2017-044、2017-045）。
截至本公告披露日，公司及为本次交易聘请的独立财务顾问、律师、审计师、评估师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，本次重大资产重组方案尚需细化完善。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-013江苏宏宝五金股份有限公司
2013年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2014年2月21日上午9：30
2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱剑峰先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席今天会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份81,437,160股，占公司股份总数的44.25%。
三、提案审议和表决情况
会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
1、以记名表决方式通过《2013年度董事会工作报告》；
同意 81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0股，弃权0股。
2、以记名表决方式通过《2013年度监事会工作报告》；
同意 81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0股，弃权0股。
3、以记名表决方式通过《2013年度财务决算报告》；
同意 81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0股，
弃权0股。
4、以记名表决方式通过《2013年度利润分配议案》；
同意 81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0股，弃权0股。
5、以记名表决方式通过《2013年年度报告及摘要》；
同意 81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0股，弃权0股。
6、以记名表决方式通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
同意 81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0股，弃权0股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作 2013年度述职报告。述职报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会二〇一四年二月二十二日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-22深圳市天健（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月17日，本公司全资子公司南宁市天健房地产开发有限公司（以下简称“南宁天健公司”）在南宁市2014年第十期国有建设用地使用权公开出让拍卖会中，以人民币 14,656.3512万元的成交价格竞得经开区金凯路北侧、开平路东侧宗地编号为GC2014-029地块的国有建设用地使用权。成交土地基本情况如下：
土地位置：南宁市经开区金凯路北侧、开平路东侧
宗地用途：城镇住宅、批发零售用地
宗地总面积：13,203.92平方米
建筑总面积≤46,213.72平方米
建筑容积率＞2.5且≤3.5
建筑密度>22%且≤30%
绿地率＞35%
使用年限：城镇住宅用地70年、批发零售用地40年
南宁天健公司已于成交当日与南宁市国土资源局签订了《南宁市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》及《宗地移交确认书》。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
道明光学股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2016年 9月 2日在公司四楼会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，我们作为公司第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
2、为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并与标的公司及其主要股东签署了《重组框架协议》。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（本页无正文，为道明光学股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
陈良照：
奚必仁：
钟明强：
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-026
深圳市长方半导体照明股份有限公司关于公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4
日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立深圳前海长方金融控股有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司。
近日，公司全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：深圳前海长方金融控股有限公司
注册号：440301112493794
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：邓子长
注册资本：10,000.00万元人民币
成立日期：2015年4月2日
营业期限：自2015年4月2日起至2035年4月2日止
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管
理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；数据库管理；计算机信息系统分析；提供计算机技术服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于
长城国际动漫游戏股份有限公司
本次重组涉及产业政策与交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年六月
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）作为长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对长城动漫本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
长城动漫原主营业务包括从事原煤采选、焦炭及其系列产品、石灰生产线对外租赁等经营业务，后续经过外延式并购主营业务向动漫娱乐及创意文化领域转型，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，长城动漫所属行业为石油加工、炼焦和核燃以及文化艺术业。
本次交易标的西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）是一家以文化创意设计为核心，以科技和文化融合为发展方向，以多媒体等数字技术为依托，通过对空间环境的创意设计，综合利用环境、声音、灯光、画面、色彩等元素，为客户提供创意展览展示服务和文化旅游创意设计、实施及运营维护的文化创意企业；北京迷你世界文化交流有限公司（以下简称“迷你世界”）主营业务是为青少年打造的以职业体验为主的场馆，按照真实社会建造的微缩版城市，专为青少年提供职业体验的素质文化教育基地。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，灵境科技和迷你世界所属行业为文化艺术业。
经核查，本独立财务顾问认为，根据《上市公司行业分类指引》，本次交易所涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司与交易标的灵境科技和迷你世界与均属于文化艺术业，本次收购灵境科技和迷你世界属于同行业并购。本次交易为上市公司促进行业和产业整合的重要举措，有助于增强与现有主营业务的协同效应，提升市场竞争力。
本次交易前后，上市公司实际控制人均为赵锐勇和赵非凡父子，不会导致上市公司实际控制权发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组涉及发行股份的情形，本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金两部分。其中：
（1）发行股份购买资产部分：本次交易中，长城动漫拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等25名交易对方持有的灵境科技100%股份，以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、汪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股份。
（2）募集配套资金部分：上市公司拟向长城影视文化企业集团有限公司和滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）募集资金总额不超过4.25亿元，不超过本次交易总额的100%。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份，需通过中国证监会并购重组委的审核。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查，截至本财务顾问核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长城国际动漫游戏股份有限公司本次重组涉及产业政策与交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页）
项目主办人：___________ ___________
张放 卢金硕
东北证券股份有限公司年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于
成都天保重型装备股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
成都天保重型装备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第六次临时会议决议；
3.公司于2014年7月28日公告的《成都天保重型装备股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第六次临时会议决议，公司董事会于2014年7月28日公告了关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2014年8月14日（星期三）下午15:00；
会议召开地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼会议室。
投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止 2014年 8月7日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止 2014年8月7日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人7人，代表股数 38,287,621股，占公司总股本的37.27%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
2、出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 4人，代表股份数 9,300股，占公司股份总数0.01%。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议了以下提案：
议案1：《关于公司收购宏华融资租赁（深圳）有限公司股权的议案》，同意 38,292,721股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：614,100股同意，占出席会议有表决权股份总数的1.60%；反对 4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师
刘红霞
毛艳
单位负责人
王玲
二零一四年八月十四日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-012广州航新航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人之一黄欣先生函告，获悉黄欣先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司的部分首发前个人类限售股解除质押，具体情况如下：
一、本次股份质押解除情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄欣|公司实际控制人之一（一致行动人）|740,000股|2016年9月21日|2017年3月21日|国泰君安证券股份有限公司|7.64%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司实际控制人之一黄欣先生共持有本公司股份共计 9,682,596股，占公司总股本的7.28%；累计质押股份 1,900,000股，占黄欣先生持有公司股份总数的19.62%，占公司总股本的1.43%。
截至本公告日，公司实际控制人之一卜范胜先生共持有本公司股份共计 29,362,158股，占公司总股本的22.07%；累计质押股份 835,000股，占卜范胜先生持有公司股份总数的2.84%，占公司总股本的0.63%。
截至本公告日，公司实际控制人之一柳少娟女士共持有本公司股份共计 9,278,406股，占公司总股本的6.97%；累计质押股份 2,880,000股，
占柳少娟女士持有公司股份总数的31.04%，占公司总股本的2.16%。
截至本公告日，公司实际控制人之一李凤瑞先生共持有本公司股份共计 6,925,122股，占公司总股本的5.20%；累计质押股份 1,663,000股，占李凤瑞先生持有公司股份总数的24.01%，占公司总股本的1.25%。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股份数合计为7,278,000股，占公司总股本的5.47%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-045
方大锦化化工科技股份有限公司自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司关注到有媒体报道关于方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人方威先生的有关传闻，为保护投资者利益，公司即刻进行了自查，现将自查情况公告如下。
一、媒体所报道的公司实际控制人方威被罢免全国人民代表大会代表职务，去向不明。核实情况如下：
1、2014年6月27日全国人民代表大会常务委员会公告（[十二届]第六号），辽宁省人大常委会罢免了方威的第十二届全国人民代表大会代表职务，按照代表法的有关规定，方威的代表资格终止。
2、方威虽为公司实际控制人,但其在公司不担任任何职务，不参与公司日常生产经营事务。经向公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（简称“方大集团”）征询，方大集团来函表示方威先生未失去联系，还在对方大集团相关工作进行部署。方威先生要求集团公司财务部、证券部等相关部门要积极配合上市公司做好相关自查工作。
3、目前，公司的生产经营情况一切正常，未受到影响。
二、截止 2014年 5月 31日，公司与控股股东、实际制人及其关联方之间的资金往来和担保情况如下：
1、出售商品、提供劳务的情况
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额（元）|
|沈阳炼焦煤气有限公司|销售液碱|市场价|769,647.86|

2、关联担保情况
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

方大锦化化工科技股份有限公司 公告
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|-|-|-|-|-|-|
|辽宁方大集团实业有限公司|方大锦化化工科技股份有限公司|30,000,000.00|2013-11-8|2014-11-7|否|
|辽宁方大集团实业有限公司|方大锦化化工科技股份有限公司|2,880,000.00|2013-12-13|2014-12-13|否|
|方大特钢科技股份有限公司|方大锦化化工科技股份有限公司|100,000,000.00|2013-6-17|2014-6-17|否|
|沈阳炼焦煤气有限公司|方大锦化化工科技股份有限公司|50,000,000.00|2014-5-23|2015-5-23|否|

3、关联方应收应付款项
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额（元）|期初余额（元）|
|预收账款|沈阳炼焦煤气有限公司|108,771.10|79,259.10|
|其他应付款|辽宁方大集团实业有限公司|7,868,268.16|17,868,268.16|

4、公司与辽宁方大集团实业有限公司控股子公司沈阳炼焦煤气有限公司发生的日常销售或提供劳务业务，均依法履行审议程序并公告，均系公司与关联方正常的商业往来。公司不存在控股股东及实际控制人违规占用公司资金的情况。
5、公司为辽宁方大集团实业有限公司间接控股子公司方大特钢科技股份有限公司提供担保30,000万元（尚未实际发生），公司不存在为控股股东及实际控制人担保的情况。
四、必要提醒
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年七月二日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-044北京神州泰岳软件股份有限公司
关于2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）于2018年8月29日召开了第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对合并报表范围内的 2018年 6月末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产为应收账款、其他应收款，计提的资产减值准备总额为14,685,527.01元。详情如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期计提|其他变化|本期核销|期末余额|
|应收账款坏账准备|214,394,052.80|-2,565,529.15|-6,952,044.39||204,876,479.26|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||29,657,192.02|17,251,056.16|-1,263,977.67|||
|合计|244,051,244.82|14,685,527.01|-8,216,022.06|-|250,520,749.77|

3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司 2018年半年度利润总额 14,685,527.01元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备。
2018年半年度公司计提应收款项坏账准备-2,565,529.15元，其他应收款项坏账准备 17,251,056.16元，应收、其他应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额10%以上的明细之和。
单项金额重大的其他应收款是指：余额大于200万元的款项。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合1 一般应收账款及其他应收款
组合2 移动端游戏业务应收账款
确定组合的依据
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）
组合1 账龄分析法
组合2 账龄分析法
组合1、组合2，采用账龄分析法计提坏账准备如下：
一般应收账款及其他应收款 移动端游戏业务应收账款
账龄
计提比例(%) 计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 50
3－4年 50 100
4－5年 80 100
5年以上 100 100
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：
除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以上述组合方式计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法：根据预计的损失情况足额计提。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2018年8月29日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2018年半年度公司计提资产减值准备共计14,685,527.01元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于公司本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提
资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司于2018年8月29日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年8月30日
证券代码: 002118证券简称:紫鑫药业
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林紫鑫药业股份有限公司董事会现就提名程岩为吉林紫鑫药业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林紫鑫药业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人尚未取得独立董事证书，被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会将予以督促。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
日期：2019-04-29