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上正法律意见 许继电气股份有限公司上海市上正律师事务所
关于许继电气股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
上海市上正律师事务所
二○一六年五月
上正法律意见 许继电气股份有限公司上海市上正律师事务所
关于许继电气股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：许继电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海市上正律师事务所接受许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派程晓鸣律师、刘云律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，审查了公司提供的关于召开本次股东大会的相关文件和资料，听取了公司董事会就有关事项所作的陈述和说明，出席了本次股东大会。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或者存在的事实以及本所律师对该等事实的了解，对本次股东大会召开所涉及的相关事项发表法律意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开涉及的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年 3月 31日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露六届四十次董事会决议、六届二十一次监事会决议，公告本次股东大会相关议案。2016年4月28日，公司在《中国证券报》、
上正法律意见 许继电气股份有限公司《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告公司六届四十一次董事会关于本次股东大会召开的通知及提交本次股东大会的各项议案。2016年 5月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会现场会议于2016年5月19日下午14:30在河南省许昌市许继大道 1298号公司本部会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长冷俊先生委托董事张新昌先生主持。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式、会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告的会议通知一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权股份数413,984,765股，占公司股本总额的41.0566％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份数 413,972,130股，占公司有表决权总股份的41.0553%；通过网络投票的股东、股东代理人共3人，代表有表决权股份 12,635股，占公司有表决权总股份的0.0013%；均为 2015年 5月 13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
本次股东大会会议其他出席人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师等相关人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进
上正法律意见 许继电气股份有限公司行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会的下列议案进行了表决。
1、公司《2015年年度报告》及其摘要；
2、公司《2015年度董事会工作报告》；
3、公司《2015年度财务决算报告》；
4、公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
7、公司《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
8、公司《2015年度监事会工作报告》。
上述议案中，第6、7项为关联交易议案，控股股东许继集团有限公司和其他关联方在表决时按规定进行了回避。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。其中，网络投票表决数据由深圳证券信息有限公司提供。
经本所律师查验，本次股东大会审议及表决的事项均为公司公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会各项议案，均获得有效表决通过。
本所律师认为，公司股东大会表决方式及表决程序符合《股东大会规则》和《公司章程》及相关规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖律师事务所印鉴后生效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
上正法律意见 许继电气股份有限公司（本页为《上海市上正律师事务所关于许继电气股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》签署页，此页无正文）
上海市上正律师事务所 经办律师：程晓鸣（签名）____________
事务所负责人：____________ 经办律师：刘云（签名）____________
2016年5月19日
三湘股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，待公司2016年第四次临时股东大会审议）一、 原章程第四条规定如下：
公司注册名称：
中文名称：三湘股份有限公司
英文名称：SANXIANG CO., LTD
修改如下：
公司注册名称：
中文名称：三湘印象股份有限公司
英文名称：SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD
二、 原章程第六条规定如下：
公司注册资本为人民币1,388,789,602元。
修改如下：
公司注册资本为人民币1,382,986,746元。
三、 原章程第十三条规定如下：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；资产管理和经济信息咨询。（以上各项不含限制项目）
公司可以根据客观需要和实际情况依法扩大经营范围。
修改如下：
投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，文艺创作与表演，创意
设计，电影制片，电影发行，电影摄制，广播电视节目制作，经营演出及经纪业务，文化艺术交流活动策划，影视设备、物联网技术、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，广告设计、制作、代理、发布，资产管理，商务信息咨询。（以上各项不含限制项目）
公司可以根据客观需要和实际情况依法扩大经营范围。
四、 原章程第十八条规定如下：
公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。
公司目前的股份总数为1,388,789,602股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。
修改如下：
公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。
公司目前的股份总数为1,382,986,746股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。
五、 原章程第十九条规定如下：
公司股份总数为1,388,789,602股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。
修改如下：
公司股份总数为1,382,986,746股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。
六、 原章程第二百零六条规定如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司2016年第三次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
修改如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司2016年第四次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。
本次《公司章程》相应条款的变更以工商行政管理机关核定为准。
三湘股份有限公司2016年8月30日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-052广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2016年10月19日召开职工代表大会，会议投票选举了陈继成先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第六届监事会任期届满。
上述职工代表监事的提名程序、任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十一日
附件：
广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事候选人简历
陈继成：男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1982年2月至1994年6月在澄海县新溪供销社工作；1995
年11月加入本公司。现任本公司工会主席。
陈继成先生持有本公司股份250,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第 194号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第194号致：青岛天能重工股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第四次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十九次会议决议召集；公司董事会于
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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2019年6月22日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年 7月 8日（星期一）下午 14:00在山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 6名，代表公司股份数量为108,342,300股，占公司股份总数的比例为48.1483%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛天能重工股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭恩颖______________
王智_______________
年 月 日
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-021号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于 2019年度拟开展日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟开展日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易概述
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）及其下属企业广州金控花都商业保理有限公司（以下简称“花都保理”）开展应收账款保理、票据承兑与贴现、保函等业务。
（二）、预计2019年度拟开展日常关联交易的类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年度预计发生金额|上年发生金额|
|接受关联人提供的商业保理服务（金融服务）|绿色金控；花都保理|应收账款保理、票据承兑与贴现、保函等|按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易双方任何一方的利益|50,000.00|未发生|

2019年度公司及控股子公司拟开展日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据经营情况，在审议的额度范围内进行调整，但关联交易金额总计不超过50,000.00万元。
二、关联人和关联关系介绍
法定代表人：吴立扬
注册资本：249,504.95万元
注册地址：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场3期2幢16楼
主营业务：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；投资咨询服务；
资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2018年 12月 31日，绿色金控总资产 4,299,595,195.25元，净资产为 2,634,251,612.99元，主营业务收入为 265,983,808.03元，净利润为 110,869,003.26元。（以上数据未经审计）
关联关系：系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
履约能力分析：绿色金控经营正常、财务状况良好，具备履约能力。
2、广州金控花都商业保理有限公司
法定代表人：胡仲亮
注册资本：10,000万元
注册地址：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场3期2幢16楼
主营业务：商业保理业务
财务状况：截止 2018年 12月 31日，花都保理总资产 108,384,146.75元，净资产为107,916,238.11元，主营业务收入为8,629,359.87元，净利润为5,821,648.45元。（以上数据未经审计）
关联关系：系公司控股股东绿色金控下属企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
履约能力分析：花都保理经营正常、财务状况良好，具备履约能力。
三、拟开展日常关联交易协议的签署和定价依据
公司及控股子公司拟与绿色金控及花都保理发生的业务根据双方签订的相关协议约定条款进行。交易价格以市场价格为依据，经双方平等协商确定，定价公允合理。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
四、拟开展日常关联交易的目的和对公司的影响
公司及控股子公司拟与绿色金控及花都保理开展的日常关联交易业务，有助于公司业务规模的成长，抗风险能力的加强。
五、独立董事意见
1、独立董事关于拟开展日常关联交易事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关联交易的背景情况，我们认为，董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公平、公正、公开的交易原则，有利于公司的经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。并将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。
2、独立董事关于拟开展日常关联交易事项的独立意见
我们认为，董事会对公司及控股子公司 2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公平、公正、公开的交易原则，有利于公司的经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易，并将该议案提交至公司2018年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会审核后认为：2019年度公司及控股子公司与关联方的拟开展日常关联交易系公司经营需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。2019年度拟开展日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0021林州重机集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 31日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起实施。对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更时间
公司于以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业跨级准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部2017年度发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不涉及公司业务范围的变化，仅对公司财务报告产生相关影响，具体如下：
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且公司2017年度仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、
“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政
策的变更。
六、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-027北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日以专人送达、电话通知或电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2016年5月16日以现场加通讯表决的方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》
截至目前，激励对象中李刚、马寅佳、贲文锐、武科科等4人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，合计1.1万股。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由336.5万股调整为335.4万股，授予对象人数由95名调整为91名。
综上，本次调整后拟授予限制性股票总量为335.4万股，授予对象人数为91名。
因董事卢信群、周朋、宋锐、章雷属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详细内容请查看公司于2016年5月17日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-027二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年4月22日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成熟，同意确定2016年5月16日为授予日，授予91名激励对象335.4万股限制性股票。
因董事卢信群、周朋、宋锐、章雷属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详细内容请查看公司于2016年5月17日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-017开能健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的会议通知于2019年4月9日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2019年4月19日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次监事会会议由监事会主席段兰春女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
2018年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度审计报告》；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2018年度审计报告》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》全文及其摘要；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，同日《2018年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》；
根据经审计后的合并财务报表，2018年度公司实现营业总收入90,102万元，较上年同期增长27.35%；归属于上市公司股东的净利润为34,801万元，较上年同期增长499.91%，主要原因为本报告期公司出售了原能集团10.99%股权，同时对剩余持有的原能集团16.48%股权以公允价值计量，该交易在扣除相关投资成本后给公司带来税后净收益约为28,196万元；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为3,743万元。
经审核，监事会认为：公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。公司监事会同意公司董事会拟定的2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2018年度审计费用及续聘2019年度审计机构的议案》；
根据公司 2018年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年度审计费用共计68万元。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2018年度内部控制自我评价》报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
8、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
经审核，监事会认为：公司对2019年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于对公司
2019年度日常关联交易预计的公告》。
9、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对一般企业财务报表格式进行修订，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司监事会同意公司按照新的会计准则变更公司会计政策。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
10、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》;
公司监事会认为，在保证公司项目建设正常推进和资金安全的情况下，利用自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》。
11、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司开展
外汇套期保值业务的议案》。
公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司监事会
二○一九年四月十九日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》进行了事前核查，并就上述议案事项发表事前认可意见如下：
我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，为公司出具的各期审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们一致同意将《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
陈智敏 曹 凯 袁彬
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-18
华孚时尚股份有限公司
关于预计 2018年度参与期货套保交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司参与期货套保交易的情况概述
公司2018年拟对棉花和棉纱期货进行交易，根据市场和公司经营情况，预计公司2018年度开展期货套保交易的保证金最高额度不超过人民币10亿元。公司进行套期保值的数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量。
套保期货品种：纽约期货交易所（NYBOT）的棉花合约、郑州商品期货交易所交易的棉花合约和棉纱合约等。
上述期货套保交易事项已经第六届董事会第十次会议决议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、公司参与期货套保交易的必要性
公司拟参与期货套保交易的品种为公司生产经营中主要使用的棉花原材料
和棉纱，参与上述品种的期货套保交易是出于公司日常经营的需要为目的。近两年棉花和棉纱价格仍有波动，公司参与期货市场交易，与现货市场交易相结合，将有效拓宽采购渠道，有利于公司规避棉花价格波动的风险，保持持续稳定的经营效益。
三、公司参与期货套保交易的准备情况
公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第25号——商品期货套期保值业务》及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等相关规定制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、
信息披露和会计政策等作出了明确规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易衍生品的特点及风险。
四、期货套保交易的风险分析
1.法律风险：因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，也可能给公司带来损失。
2.市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。
3.操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。
4.流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
5.信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
五、风险管理策略的说明
公司参与期货套保交易是为了开拓采购和销售渠道，规避价格波动带来的风险。公司《商品期货套期保值管理制度》规定：从事期货套保交易活动时严禁投机。
公司将严格按照《商品期货套期保值管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。
六、期货公允价值分析
公司期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所和纽约商品交易所
等交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
七、会计政策及核算原则
公司期货套保交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发
布的《企业会计准则》及相关规定执行。
八、独立董事专项意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就公司参与期货套保交易发表以下独立意见：
1.公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及公司《商品期货套期保值管理制度》。
3.公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经所营所使用的棉花原材料和
棉纱，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将期货套保交易作为拓宽采购渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。我们同意该事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-069上海宏达新材料股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2019年10月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事长杨鑫先生
3、股权登记日：2019年11月1日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月6日下午13：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月5日15:00至2019年11月6日15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份166,671,171股，占上市公司
总股份的38.5388％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 122,101,400股，占上市公司总股份的28.2331％。通过网络投票的股东 14人，代表股份 44,569,771股，占上市公司总股份的10.3057％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,411,828股，占上市公司总股份的0.3265％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,400股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东13人，代表股份 1,410,428股，占上市公司总股份的0.3261％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案
总表决情况：
同意 166,671,171股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,411,828股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据《公司法》及《公司章程》的相关法律和规定，本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案2.00关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理拍卖后续事宜的议案
同意 166,671,171股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,411,828股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海合勤律师事务所委派肖愈律师、梁翰林律师出席了本次会议，委派律师认为：公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778公告编号：2018-37新兴铸管股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及未来增持计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年7月17日深圳证券交易所证券交易系统收盘后接到公司控股股东新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）的通知，新兴际华集团通过二级市场增持了本公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持的基本情况
1、增持主体：新兴际华集团有限公司
2、增持时间：2018年7月17日
3、增持方式：通过深圳证券交易所竞价交易系统增持。
4、增持情况：增持数量6,482,744股，占公司总股本的0.16%,成交金额2741.00万元，成交均价4.23元/股（保留两位小数）。
5、持股情况：本次增持前，新兴际华集团持有本公司股份数量为 1,556,247,737股，占公司总股本的39.00%；本次增持后，新兴际华集团持有公司股份数量为1,562,730,481股，占公司总股本的39.16%。
6、资金来源：新兴际华集团本次增持资金为自有资金。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司价值的合理判断，新兴际华集团拟通过二级市场择机增持公司股份，计划在本次增持后6个月内累计增持股份比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。新兴际华集团为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业，本次增持不需要经国务院国有资产监督管理委员会批准。
三、增持计划实施的不确定性风险
二级市场及公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。
四、其他事项
1、新兴际华集团本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律法规的规定。
2、新兴际华集团及其一致行动人承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，持续关注新兴际华集团增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2013-005
阳光城集团股份有限公司
关于公司为控股子公司泓远盛房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%权益的子公司上海泓远盛房地产开发有限公司（以下简称“泓远盛房地产”）拟与汇添富资本管理有限公司（以下简称“汇添富”）合作，由汇添富代表其设立的资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）投资泓远盛房地产，包括但不限于以向泓远盛提供委托贷款等方式。本次资产管理计划的实施不影响泓远盛房地产的股权结构。
本资产管理计划规模不超过6亿元（以实际募集为准），贷款利率不超过12%/年，期限不超过18个月，泓远盛房地产以其名下上海国际医学园区D2-02-05地块、公司持有100%权益的子公司宁德阳光城房地产开发有限公司（以下简称“宁德阳光城”）以其名下宗地编号201307号地块之使用权提供抵押担保（涉及抵押担保的土地面积合计57,167.2平方米，土地成交价值合计71,900万元）；泓远盛房地产的股东上海富利腾房地产开发有限公司及福州美福缘投资发展有限公司以合计持有的泓远盛房地产100%的股权提供质押担保，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）以其持有宁德阳光城100%的股权提供质押担保；公司提供连带责任保证担保（以上简称“本次交易”）。
（二）担保审批情况
上述担保已经公司第七届董事局第六十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海泓远盛房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年11月21日；
（三）注册资本：人民币3,000万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区周祝公路337号；
（五）主营业务：房地产开发等；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司出资1,530万元，持有泓远盛房地产51%的股权；福州美福缘投资发展有限公司出资 1,470万元，持有泓远盛房地产49%的股权；
（七）截至目前，泓远盛房地产尚未展开实质经营活动。泓远盛房地产所属项目情况如下：浦东新区上海国际医学园区 D2-02-05地块；地块位置：蒲公英路,南至:D2-02-04地块,西至:D2-02-04地块,北至:D2-02-04地块；地块性质：居住用地；
容积率1.2，建筑密度≤30%。
三、拟签署相关担保协议的基本情况
汇添富代表资产管理计划向泓远盛房地产投资6亿元，包括但不限于以向泓远盛房地产提供委托贷款等方式，期限不超过18个月，作为本次交易的担保条件：
（一）泓远盛房地产以其名下上海国际医学园区D2-02-05地块、公司合并持有100%权益子公司宁德阳光城以其名下宗地编号201307号地块之使用权提供抵押担保；
（二）泓远盛房地产的股东富利腾房地产、美福缘投资合计以持有的泓远盛房地产100%的股权提供质押担保；公司全资子公司阳光房地产以其持有宁德阳光城100%的股权提供质押担保；
（三）公司提供连带责任保证担保。
上述担保范围为本次交易涉及的资金及相应成本，质押以及抵押期间为主债权有效期，担保期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。泓远盛房地产承诺向公司提供同等条件反担保。
四、董事会意见
本次交易旨在增强公司的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且公司直接控股相应子公司，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果，而且控
股子公司亦承诺向公司提供同等条件反担保，担保风险可控。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保，公司累计对外担保额度为145.65亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的662.18%，其中除为全资及控股子公司提供担保之外，对外提供担保总额度 1亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的4.55%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第七届董事局第六十三次会议决议；
（二）公司本次交易的合作框架协议。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年一月九日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
（经 2015年 4月 8日公司二○一四年年度股东大会审议通过）为了进一步增加佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求和《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
1.公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，利润分配政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平。
金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当积极采取现金方式分配股利。
3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第（三）项规定处理。
4.公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，在满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司未来三年（2015年-2017年）以现金方式累计分配的利润应当不少于未来三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议。
5.公司可以进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由公司董事会结合公司实际情况调整规划并报股东大会批准。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其
提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
五、本规划自股东大会审议通过之日起生效。
东沣科技集团股份有限公司独立董事
关于收购股权暨关联交易的事前认可意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为东沣科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事，审阅了公司本次关联交易的相关文件，与公司管理层进行了深入沟通。经过审慎研究和独立判断，就本次事项发表事前认可意见如下：
公司本次收购股权暨关联交易对公司的正常生产经营不会造成影响，符合公司的未来发展需要。本次收购股权事项有利于公司扩展新的业务领域，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事陈维焕先生、赵永生先生须回避表决。
独立董事：曹国华张志勇郭蕙宾