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证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018-039茂名石化实华股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1800 万元—2800 万元|盈利：7572.04万元|
||比上年同期下降 63.02%— 76.23%||
|基本每股收益|盈利： 0.035 元/股—0.054元/股|盈利：0.146元/股|

（2）2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：50 万元—200 万元|盈利：2329.69万元|
||比上年同期下降 91.42%—97.85%||
|基本每股收益|盈利： 0.001 元/股—0.004元/股|盈利：0.045元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要是化工市场低迷、原料成本上升等因素导致利润减少。据财务部门初步测算，公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降63.02%—76.23%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩具体数据将在公司2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二0一八年十月十三日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对公司使用超募资金收购成都市互惠超市有限责任公司
100%股权的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司使用超募资金收购成都市互惠超市有限责任公司
（以下简称“互惠超市”股权事项发表独立意见如下：
1、公司收购互惠超市100%股权有利于进一步拓展市场占有率，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展及长远利益，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为，有利于提高公司核心竞争力。
2、公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司使用超募资金收购互惠超市股权。使用方式为：公司先以自有资金收购互惠超市股权，待公司超募资金购买理财产品到期后，再以超募资金置换公司自有资金。
独立董事签署：
向显湖 李萍 曹麒麟
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-015贤丰控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东一致行动人广东贤丰矿业资源有限公司通知，获悉其将所持有的公司股份质押。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东贤丰矿业资源有限公司|是|10,136,819|2019年2月23日|申请解除质押登记日|谢明聪|100%|质押担保|
|合计|-|10,136,819|-|-|-|100%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广东贤丰矿业资源有限公司持有公司无限售条件流通股
10,136,819股，占公司总股本的0.89%，处于质押状态的股份为10,136,819股，占公司总股本的0.89%。
三、备查文件
1.股东通知及证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）095号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行优先股的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
万向钱潮股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们现对万向钱潮股份有限公司于 2016年 12月14日召开的第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过相关议案和事项发表如下独立意见：
1、关于评估机构的独立性、合理性及评估方法适用性方面：我们审慎审阅了公司及评估机构提供的资料及出具的评估报告书并咨
询了相关人员，我们认为评估机构为开元资产评估有限公司，具有执行证券、期货从业资格的专业评估机构，也具有较为丰富的业务经验。
所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，采用的评估方法合理且与评估目的具有相关性，评估定价公允、合理。
2、董事会审议通过的《关于控股子公司万向通达收购湖北通达实业有限公司股权的议案》，我们认为：公司控股子公司万向通达股份公司收购湖北通达实业有限公司100%股权，有利于减少公司与控股股东及其关联方之间的关联交易，有利于万向通达股份公司更好地根据产业发展趋势规划未来的投资发展，并能享受土地未来升值利益；本次交易以资产评估净值作为作价依据，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益；关联董事对此议案回避表决，决策程序符合相关规定。为此，我们同意公司控股子公司万向通达股份公司对湖北通达实业有限公司进行的股权收购。
3、董事会审议通过的《关于增补董事的议案》，我们在审阅公司提交的董事候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，同意提名姜新国先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，该候选人提名程序符合有关规定，
任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国二〇一六年十二月十四日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-006
快意电梯股份有限公司
关于签定募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币 6.10元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00元，已由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。
前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信会计师”）于 2017年 3月 21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第5-00006号”《验资报告》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称“开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要条款及内容如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。相关、专户开立及存储情况如下（截至2017年3月21日）：
1、开户银行名称：中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行
账户名称：募集资金专项账户
银行账号：44287001044567891
银行地址：广东省东莞市清溪镇聚富路75号
金额(人民币)：56,108,280.00
用途：公司“营销服务网络升级项目”募集资金的存储和使用
2、开户银行名称：中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行
账户名称：募集资金专项账户
银行账号：2010028929234567868
银行地址：东莞市清溪镇行政中心大道侧茂恒商住小区15-20商铺
金额(人民币)：62,128,900.00
用途：公司“电梯生产扩建改造项目”募集资金的存储和使用
3、开户银行名称：东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行
账户名称：募集资金专项账户
银行账号：180010190010038892
银行地址：东莞市清溪镇香芒西路
金额(人民币)：212,260,600.00
用途：公司“北方生产制造中心建设项目”募集资金的存储和使用
4、开户银行名称：兴业银行股份有限公司广东省东莞分行
账户名称：募集资金专项账户
银行账号：395000100110600268
银行地址：东莞市南城区莞太路31号兴业金融大厦
金额(人民币)：96,309,600.00
用途：公司“电梯核心零部件生产线建设项目”募集资金的存储和使用5、开户银行名称：招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行
账户名称：募集资金专项账户
银行账号：999009761210678
银行地址：东莞市东城街道岗贝星河传说IEO国际商务街区3号楼
金额(人民币)：47,065,000.00
用途：公司“企业技术中心建设项目”募集资金的存储和使用
公司若以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后本金及利息将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知保荐机构。公司存单不得质押。
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东吴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与开户银行应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东吴证券指定的保荐代表人冯颂、张勰旻可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；东吴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送东吴证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及开户银行应及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构若更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东吴证券督导期结束后失效。
备查文件
1、公司、开户银行、东吴证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2017]第5-00006号验资报告
快意电梯股份有限公司董事会
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
股票上市保荐书之更正说明
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年2月18日在巨潮网上刊登了《东易日盛：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书》。由于工作人员疏忽，将“募集资金净额为46,034.84万元”填写为“募集资金净额为46,034.84元”。更正后的内容为“7、募集资金总额和净额：发行新股募集资金总额为 50,653万元；扣除发行费用 4,618.16万元后，募集资金净额为 46,034.84万元。”
除上述更正外，《东易日盛：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年2月18日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）拟向王健、吴湘蕾、上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“力行工程”）100%股权；向王永刚、冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖发行股份购买其合计持有北京主题纬度城市规划设计院有限公司（以下简称“主题纬度”）100%股权；向汪齐梁发行股份购买其持有浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易适用《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次交易的相关材料后，经认真审慎分析，发表如下独立意见：1、本次提交董事会审议的关于本次交易相关的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们已同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次拟购买的标的资产交易价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果作为作价依据，经交易各方协商并经公司股东大会确定，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
4、本次交易因购买标的资产拟向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
5、本次交易的交易对方为王健、吴湘蕾、上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）、王永刚、冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖、汪齐梁，上述自然人和企业与中化岩土均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
险能力，符合公司全体股东的利益。
7、本次交易预案以及拟签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易预案具备可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
8、待本次交易的相关审计和评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
9、本次交易相关议案的表决程序合法有效。
独立董事：周青 江华 孙奇
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-052深圳市路畅科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日接到全资子公司深圳市技服佳汽车服务有限公司（以下简称“技服佳”）通知，技服佳于2017年7月27日完成了工商变更登记及备案手续，并于2017年7月28日取得了由深圳市市场监督管理局核发的“变更（备案）通知书”（21700601668），具体核准变更（备案）事项如下：
一、经营范围变更
变更前一般经营项目：汽车配件、汽车用品、电子元件、车用音响设备、照明设备、电子产品、通信导航设备及相关产品的销售；汽车专业领域内技术开发、技术咨询。
变更后一般经营项目：汽车配件、汽车用品、电子元件、车用音响设备、照明设备、电子产品、通信导航设备及相关产品的销售，汽车专业领域内技术开发、技术咨询，汽车的销售，二手车经纪，汽车租赁，汽车零配件的销售，国内贸易，经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
除上述变更外，技服佳未对其他工商登记事项进行变更，营业执照证面信息未发生变更。
二、备查文件
深圳市技服佳汽车服务有限公司变更（备案）通知书
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-040
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年8月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事张国钧先生因工作原因，不能亲自出席本次会议，委托董事长张宇松先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年半年度报告及其摘要》。
《公司2017年半年度报告及其摘要》刊登于2017年8月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2017-043)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-044）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-011日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十八次会议。会议通知等会议资料分别于2019年3月6日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。
会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于子公司对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014—026
山西三维集团股份有限公司
与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月21日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了本公司与山西三维华邦集团有限公司签订《综合协议之补充协议》、《土地租赁协议》的议案。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
本公司就山西三维华邦集团有限公司（以下称“三维华邦”）为公司物业管理、治安管理、绿化卫生、职工医疗等方面提供服务及公司租赁三维华邦生产、办公土地事宜分别签署《综合协议之补充协议》和《土地租赁协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易为关联交易，4名关联董事回避表决。本次关联交易须提交股东大会批准。
二、关联方介绍
公司名称：山西三维华邦集团有限公司
法人代表：王玉柱
注册资本：24,871万元人民币
经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
2、与本公司的关联关系
山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份130,412,280股，占本公司股份总额的27.79%，为本公司的控股股东，本公司与其产生的交易构成关联交易。
3、财务状况：
截至2012年12月31日，华邦公司的资产总额为75.85亿元，负债总额53.38亿元，资产负债率为70.38%，股东权益合计22.47亿元；截止2013年9月30
日，华邦公司的资产总额为71.06亿元，负债总额52.08亿元，资产负债率为
72.29%，所有者权益18.98亿元（未经审计）。
三、交易标的基本情况
三维华邦与公司签署《综合协议之补充协议》，就物业管理、治安管理、职工医疗等方面提供服务事项做出约定，按上年度双方在册职工人数比例进行分摊。
三维华邦依法享有土地使用权，持有洪国用[1996]字第51至55号共五册土地使用证，三维华邦将上述土地使用证附图标注的共计191713.86平方米（287.58亩）土地，租赁给公司使用。
四、交易合同的主要内容和定价政策
（一）《综合协议之补充协议》的主要内容
甲方：三维华邦；乙方：本公司
1、费用的分配比例
按双方在册职工人数比例进行分摊。其中：华邦公司占15%，本公司占85%。
2、费用总额的确定
费用总额依据甲方本年度提供服务所发生的实际成本支出，按照双方职工人数比例进行分摊，如需交纳税金，含税金一并计算。按照上述费用确定，甲方就上述提供的服务向乙方预计收取1254.40万元/年。
3、服务价格
（1）物业服务：甲方向乙方提供物业服务包括：乙方厂区、生活区的绿化及日常维护，厂区、生活区马路的卫生清扫及日常维护；根据甲方实际发生的薪酬、物料消耗、折旧等费用，乙方按费用分配比例向甲方交纳。
（2）治安保卫：甲方下属治安保卫部门主要负责乙方厂区及生活区门房值守、巡逻护卫、综治民调及案件处理等；根据甲方实际发生的薪酬、物料消耗、折旧等费用，乙方按费用分配比例向甲方交纳。
（3）职工医疗：甲方所属的医疗保障机构除满足乙方职工日常的就近就医外，还承担职工临时性及定期性体检等卫生保障工作。根据甲方实际发生的薪酬、物料消耗、折旧等费用，乙方按费用分配比例向甲方交纳。
4、费用的支付方式
依据甲方本年度提供服务所发生的实际成本支出，按照比例进行分摊，乙方每月向甲方支付分摊费用。
5、其他事项
如遇国家政策和市场变化等原因，双方可协商签订新协议或补充协议；如遇不可抗力，可终止协议；其他未尽事宜双方协商解决。
6、协议期限
协议期限为一年，自2014年1月1日至2014年12月31日止。
7、本协议一式四份，双方各执两份，双方签字盖章后生效。
（二）《土地租赁协议》
甲方：三维华邦；乙方：本公司
1、土地使用权：甲方依法享有土地使用权，持有洪国用[1996]字第 51至55号共五册土地使用证。
2、租赁范围：甲方将前条所述土地使用证附图标注的共计 191713.86平方米（287.58亩）土地租赁给乙方使用。
3、租赁期限：土地租赁期限一年。自 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日止。
4、租金：租金：189.8万元/年（大写：壹佰捌拾玖万捌仟元整）。
(按每亩土地13万元成本，每年每平方米土地成本3.9元，土地使用税6元计算，折合每平方米成本为9.9元，共计189.80万元/年。)。
5、租金的支付：租金每年分两次支付，于当年的6月和12月各支付50%。
6、承租方的责任：承租方保证在承租土地使用权期间，将该土地用于本公司的生产经营项目，不能将承租的土地使用权转租、担保或进行其他有损于出租方土地使用权的其他活动。
7、违约责任
甲方有义务确保出租土地使用权无权属争议，如果因土地使用权发生争议，造成的一切损失甲方承担。
乙方应按时足额支付租金，如迟延支付应承担每日万分之三的违约金。
8、土地使用权的转让
甲、乙双方约定：甲方如转让该出租土地使用权，在同等条件下乙方有优先受让权。
9、合同的变更与解除
因政策等原因双方可协商变更或终止合同；遇到不可抗力时合同终止。
10、合同的生效期限
本合同双方签字后生效。
11、本合同正本一式四份，甲乙双方各持二份。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司本次新增加的关联交易是正常的市场行为，是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预；已发生的关联交易在签订相关合同后，严格按照合同执行。
（三）公司本次新增关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，符合公司的整体利益和长远利益，未损害其他股东的利益。
六、审议程序
董事会表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司4名关联董事回避表决，出席会议的9名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《山西三维集团股份有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案》。本议案经公司董事会审议通过后，需经公司股东大会审议批准。
七、独立董事的意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关的规|
|定，上述关联交易已征得公司独立董事同意，独立董事核查交易合同和市场价格|
|后认为：1、独立董事查阅了本公司与三维华邦需签定的《综合协议之补充协议》|
|和《土地租赁协议》文本，认为协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，不|
|存在损害中小股东利益的情形；2、董事会本次决议涉及的关联交易不违反法律|
|法规的规定，符合决策程序；3、本次交易是公司董事会为有效利用资源而作出|
|的，定价政策是在参考了市场价的基础上，由双方协商作价的，保证了交易的公|
|开、公平和公正。|

八、交易的目的及对公司的影响
为规范关联交易行为，公司与华邦公司签署了相关的租赁协议，依照市场原则确立了租赁价格。此次关联交易有利于公司有效利用现有资源，对保证公司生产经营的正常进行有着积极意义，是公司发展所必需的，对本公司独立性没有影响。
九、备查文件目录
1、《综合协议之补充协议》；
2、《土地租赁协议》；
3、独立董事意见；
4、第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-018
广东省高速公路发展股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】230号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称“重大资产重组”）方案已经中国证监会审核通过。公司于2016年2月6日公告了批复的主要内容。
鉴于公司收到中国证监会核准文件已满六十日，由于本次重大资产重组工作尚未实施完毕，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将每三十日刊登重大资产重组实施公告。现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、交易对方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司正积极推进资产交割的各项必备程序。
2、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》。2016年4月28日召开的2015年年度
股东大会审议通过了《关于二〇一五年度利润分配方案的议案》，同意以 2015年底的总股本 1,257,117,748股为基数，每 10股派发现金股利 1.50元（含税）。
3、2016年 5月 10日，公司刊登了《2015年度分红派息实施公告》。
4、根据《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格和发行股份数量应相应调整。因此，公司拟于 2015年度分红派息实施完成后，调整本次发行股份的发行价格和发行数量，其后再进行本次重大资产重组实施工作，包括但不限于与重大资产重组相关的资产交割和股份发行等工作。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-073朗姿股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
股东申炳云先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日收到持股5%以上的股东申炳云先生的通知，2016年7月14日其因个人融资需求通过大宗交易减持公司股票920万股，占公司总股本的2.3%，减持的股份均无权利限制且均为无限售流通股。本次减持前，申炳云先生持有公司2,907.69万股股份，占公司总股本的7.27%，本次减持后，申炳云先生持有公司股份1,987.69万股，占公司总股本的4.97%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|申炳云|大宗交易|2016 年7月14日|22.82|920|2.30|
||合计||22.82|920|2.30|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|申炳云|合计持有股份|2,907.69|7.27|1,987.69|4.97|
||其中：无限售条件股份|2,907.69|7.27|1,987.69|4.97|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、申炳云先生本次减持遵守《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、申炳云先生在公司股份首次公开发行上市时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。上述股份锁定期限已届满，申炳云先生严格遵守了承诺，未有违反上述承诺的行为。
3、申炳云先生未在其他相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、申炳云先生自持有公司股份以来，除本次减持外，未减持过公司股份。
本次减持后，申炳云先生持有公司 1,987.69万股无限售条件流通股，占公司总股本的4.97%，不再是本公司持股5%以上的股东。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
5、本次权益变动计算依据为 2015年度权益分派实施后的公司总股本 40,000.00万股。
6、上述权益变动具体情况详见 2016年 7月 16日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cm)上的《朗姿股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
简式权益变动报告书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-004北京汇冠新技术股份有限公司
关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过4,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证，并由恒峰信息法定代表人刘胜坤提供个人连带责任担保。
公司于2018年1月5日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了本次担
保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：恒峰信息技术有限公司
统一社会信用代码：91440106745975072G
企业类型：有限责任公司
住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编161室
成立日期：2003年1月14日
注册资本：25,300万元
法定代表人：刘胜坤
股东情况：本公司直接持股60.47%，公司全资子公司广东汇冠教育投资有限公司持股39.53%，公司合计持有100%股权
财务状况（未经审计）：截至 2017年 9月 30日，恒峰信息合并范围总资产为39,826.59万元，净资产为32,780.22万元；2017年1-9月营业收入为16,118.38万元，净利润为4,488.11万元。
三、担保协议的主要内容
恒峰信息向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过4,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证，并由恒峰信息法定代表人刘胜坤提供个人连带责任担保。
四、董事会意见
恒峰信息为公司全资子公司，其业务发展迅速。公司为恒峰信息银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为35,316万元，占公司2016年底经审计净资产的比例为18.70%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一八年一月六日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会第三十八次会议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：（一）关于变更公司2019年度审计机构的事项
容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量；董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）关于公司出售资产相关进展情况的事项
我们认为本次交易出具的审计、评估报告符合国家有关法律、法规和政策的规定，公司本次出售资产有利于改善公司的流动性，实现公司的可持续发展、新的战略目标。本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易为上市公司带来利益优于继续持有和谐光电、本次交易不存在损害上市公司利益的情形。董事会在审议本次交易议案时所履行的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规和制度的规定，会议形成的决议合法有效。
（本页无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
吴玲：
徐科：
韩洪灵：
华灿光电股份有限公司年 月 日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-021深圳可立克科技股份有限公司
关于续聘 2019年度外部审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年 3月 21日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责，熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘立信为公司2019年度外部审计机构。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本事项已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2019年3月21日 1
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-41号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月8日召开的2013年年度股东大会上审议通过了《关于公司2013年利润分配预案的议案》。公司于2014年5月23日实施完成2013年度权益分派，公司总股本由240,000,000.00股增至360,000,000股。具体事项详见公司于2014年5月9日、5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年年度股东大会决议的公告》、《2013年年度权益分派实施公告》。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本由 240,000,000.00元变更为 360,000,000.00元，其他登记事项未发生变更。修订后的《公司章程》已完成备案。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-032浙江华峰氨纶股份有限公司2015年度半年度
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司在2015年4月30日公告的“2015年第一季度报告正文”中披露：预计2015年半年度净利润在22000万元-25000万元之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：14.50% - 5.00%|盈利：21053.69万元|
||盈利：18000万元–20000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于氨纶市场行情走弱，产品销量下降，销售价格下跌。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司2015年半年度业绩具体财务数据以公司公布的2015年半年度报告为准。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—056债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
"14渝发债"2015年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年8月11日，凡在2015年8月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年8月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
重庆渝开发股份有限公司（简称“本公司”）于2014年8月12日发行的2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券（简称“14渝发债”、“本期债券”、债券代码“112219”）至2015年8月12日将期满1年。
根据《重庆渝开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和
《2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券
2、债券简称：14渝发债
3、债券代码：112219
4、发行总额：人民币10亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：5年期
7、债券利率：本期债券票面利率为6.30%
期不另计利息。
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、债券起息日：2014年8月12日
10、债券付息日：2015年至2019年每年的8月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
12、担保情况：本期债券由重庆市城市建设投资（集团）有限公司以全额无条件不可撤销的连带责任保证担保方式进行担保。
13、上市时间和地点：本期债券将于2014年10月17日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：金元证券股份有限公司。
15、登记、托管、委托债券派息：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券票面利率公告》，“14渝发债”的票面利率为6.30%，每手“14渝发债”（面值1,000
元）派发利息为人民币：63.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：50.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：56.70元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2015年8月11日
3．付息日：2015年8月12日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年8月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“14渝发债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：重庆渝开发股份有限公司
地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号
邮编：400060
联系人：谢勇彬 钱华
咨询电话：023-63855506 023-63856995
传真：023-63856995
八、相关机构
1．主承销商：金元证券股份有限公司
法定代表人：陆涛
地址：深圳市深南大道4001号时代金融大厦17层
联系人：江涛、袁杰、吴华、孟冬、林祥
联系电话：0755-83025917
传真：0755-83025657
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
关于奥特佳新能源科技股份有限公司购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份2017年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
购买购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的
专项审核报告
目录 页次一、 关于奥特佳新能源科技股份有限公司购买牡丹江富 1-2通汽车空调有限公司100%股份2017年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
二、 奥特佳新能源科技股份有限公司关于购买牡丹江富 1-2通汽车空调有限公司100%股份2017年度盈利预测
实现情况的说明
三、 事务所执业资质证明
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZA13725号奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份2017年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司《关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周铮文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：谭红梅
中国·上海 二 O一八年四月二十五日
专项审核报告第2页
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于2017年度购买牡丹江富通汽车空调有限公司
100%股份盈利预测实现情况的说明
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，奥特佳新能源科技股份有限公司编制了《关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份2017年度盈利预测实现情况的说明》。
一、 本次发行股份购买资产交易情况介绍
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式购买牡丹江华通汽车零部件有限公司（以下简称“牡丹江华通”）、上海中静创业投资有限公司（以下简称“中静创投”）、牡丹江鑫汇资产投资经营公司（以下简称“鑫汇资产”）、国盛华兴投资有限公司（以下简称“国盛华兴”）、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举合计持有的牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称“富通空调”）88.0083%的股份，通过参与竞买的方式取得一汽资产经营管理有限公司持有的富通空调11.9917%股权。
2016年 4月 21日公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第28次工作会议审核并获得无条件通过。
2016年7月22日，公司完成富通空调的88.0083%股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年 8月 16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司已完成了本次用于购买资产的23,538,894股新增股份新增股份登记
本公司本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年8月30日。
2016年9月7日，北京产权交易所出具了《企业国有产权交易凭证》（NO。T31401521号），公司以4,976.77万元取得富通空调11.9917%股权，并于 2016年9月27日完成资产过户及工商登记手续。
2016年 9月 27日，本次交易已完成标的资产牡丹江富通汽车空调有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年11月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司已完成了本次用于募集配套资金的21,830,696股新增股份登记。
本公司本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016年 11月16日。
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奥特佳新能源科技股份有限公司
关于2017年度购买牡丹江富通汽车空调有限公司
100%股份盈利预测实现情况的说明
二、 业绩承诺情况
根据公司与牡丹江华通所签订的利润补偿相关协议，牡丹江华通承诺富通空调2015年、2016年、2017年和2018年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于1,888万元、2,240万元、3,260万元和4,060万元。如果盈利承诺期内，富通空调当年度实际净利润数低于当年度承诺净利润数，牡丹江华通将在当年度《专项审核报告》出具后对上市公司进行补偿。
三、 业绩承诺实现情况
富通空调2017年度业绩实现数已高于业绩承诺数，公司购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份2017年度盈利预测数已经实现。具体盈利预测完成情况如下：
单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
扣除非经常性损益后归属
3,260.00 5,755.95 2,495.95 176.56%于母公司所有者的净利润
本说明于2018年4月25日经董事会批准对外报出。
奥特佳新能源科技股份有限公司二〇一八年四月二十五日
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