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证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-042苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股票质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉裴振华先生将所质押的部分股份办理了延期回购业务，相关手续已办理完毕。现将有关事宜公告如下：
一、股东股票延期回购的基本情况
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||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||延期后|||||||
||股东名||||质押股数||质押||原质押||||||押占其|||
||||股东及||||||||质押到||质权人||||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日||||||所持股|||
||||一致行||||||||期日|||||||
||||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||||
|裴振华||是||450.00||2017年5月12日||2018 年 5月10日||2019年5月9日||国联证券股份有限公司||3.76%||融资||
|裴振华||是||160.00||2018年2月6日||2018 年 5月10日||2019年5月9日||国联证券股份有限公司||1.34%||补充质押||
|合计||--||610.00||--||--||||--||5.10%||--||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%。累计质押股份 103,450,000股，占公司总股本的30.02%，占其本人持有公司总股数的86.40%。
三、备查文件
1、股份延期回购登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-025西安环球印务股份有限公司
关于首次公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份总数为2,625.00万股，占公司总股本的26.25%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2017年6月8日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“本公司”、“上市公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市。
首次公开发行前，公司总股本为7,500.00万股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至 10,000.00万股，其中：有限售条件流通股 7,500.00万股，无限售条件流通股2,500.00万股。上市后至今，公司未实施派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。
截至本申请日，公司总股本为 10,000.00万股，尚未解除限售的股份数量为7,500.00万股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司上市公告书中做出的承诺：
本次申请解除股份限售的2名股东香港原石国际有限公司（以下简称“香港原石”）和比特（香港）投资有限公司（以下简称“比特投资”）承诺：“自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。
作为持有香港原石100%股权的股东，间接持有公司25%股份的董事蔡红军追加承诺：“发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 6个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6个月。”
持有发行人5%以上股份的股东香港原石、比特投资分别承诺：“锁定期满后的 24个月内，本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价，减持比例不超过本公司持有发行人股份的100%。若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行
人所有，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期6个月。”
2、招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、截至本申请日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4、截至本申请日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2017年6月8日。
2、本次解除限售股份总数为2,625.00万股，占公司总股本的26.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量2名，均为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|香港原石|18,750,000|18,750,000|4,687,500|
|2|比特投资|7,500,000|7,500,000|7,500,000|
|合计||26,250,000|26,250,000|12,187,500|

注：香港原石100%股东蔡红军为公司董事，其直接/间接所持股份在其任职期间每年可转让比例不超过25%。
四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：本次申请解除股份限售的股东均严格履行了环球印务首次公开发行前所作的全部承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用环球印务资金的情形，环球印务对其不存在违规担保情况；环球印务本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关
法律、法规的要求，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关法律法规要
求的限售安排；环球印务就本次限售股份解除限售并流通上市所作出的信息披露
真实、准确、完整。保荐机构对环球印务本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股份结构表和限售股份明细表。
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年六月五日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-051深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东减持股份达1%暨减持计划实施完成公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆日科技”）于 2019年5月15日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-024）：持有本公司股份70,121,952股（占本公司总股本比例20.87%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”），拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2019年6月 10日起至 2019年 12月9日止），以集中竞价方式和（或）大宗交易方式减持股份合计不超过6,720,000股（占本公司总股本的2.00%），具体内容详见该公告。
2019年 6月 12日至 9月 5日，晁骏投资合计减持 333万股，公司于 2019年9月9日披露了《关于控股股东减持达1%暨减持计划进展公告》（公告编号：2019-035）。
2019年 12月3日至2019年12月9日，晁骏投资合计减持333万股，占公司总股本比例为0.99%。至本公告日，本次减持期间已结束，本减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|成交均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|新疆晁骏股权投资有限公司|集中竞价|2019-12-3|9.81|100|0.30%|
|||2019-12-4|9.90|50|0.15%|
|||2019-12-5|10.07|73|0.22%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019-12-6|10.00|95|0.28%|
||2019-12-9|10.13|15|0.04%|
|合计|||333|0.99%|

注：晁骏投资持有的公司股份来源于公司首发前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|新疆晁骏股权投资有限公司|合计持有股份|6,679.20|19.88%|6,346.20|18.89%|
||其中：无限售条件股份|6,679.20|19.88%|6,346.20|18.89%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

截至本公告日，晁骏投资持有公司股份 6,346.20万股，占公司总股本18.89%；其中质押股数为2,482万股，占公司总股本的7.39%。
二、其他相关事项说明
1、晁骏投资的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。本次减持后，公司于2019年5月15日披露的晁骏投资拟减持不超过672万股的减持计划已实施完毕。
2、晁骏投资本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
3、截至本公告日，本减持计划期间晁骏投资合计减持公司股份 666万股，本次减持后，晁骏投资持有公司股份6,346.20万股，占公司总股本的18.89%，
仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、晁骏投资出具的《股份减持暨减持计划完成告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的证明文件。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年 12月10日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-048
北京同有飞骥科技股份有限公司关于
使用部分自有资金进行现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分自有资金进行现金管理的情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币 25,000万元的自有资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2016年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
2016年8月8日，公司使用自有资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司招商银行点金公司理财增利系列76153号理财计划产品，具体内容详见公司于2016年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
2016年9月20日，公司使用自有资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司北京分行的结构性存款；使用自有资金10,000万元购买了招商银行股份有限公司招商银行点金公司理财定制增利系列76372号理财计划产品，具体内容详见公司于2016年9月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
二、本次使用部分自有资金进行现金管理到期收回情况
近日，上述银行结构性存款和理财产品已全部到期赎回，公司收回本金
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|受托人名称||产品名称||金额（万元）||产品类型||购买日||到期日||预期年化收益率||到期收回情况|
|招商银行股份有限公司||招商银行点金公司理财增利系列76153号理财计划||5,000||保本浮动收益型||2016/8/8||2016/10/24||3.40%||收回本金5,000万元，收益35.865万元|
||中国民生|||||||||||||收回本金10,000万元，收益22.50万元|
||银行股份||||||保本浮动||||2016/10/||||
||||结构性存款||10,000||||2016/9/20||||2.70%||
||有限公司||||||收益型||||20||||
||北京分行||||||||||||||
||||招商银行点|||||||||||收回本金10,000万元，收益28.88万元|
||招商银行||金公司理财||||||||||||
||||||||保本浮动||||2016/10/||||
||股份有限||定制增利系||10,000||||2016/9/20||||3.10%||
||||||||收益型||||24||||
||公司||列76372号||||||||||||
||||理财计划||||||||||||

特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2016年10月25日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺函
根据思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，本人钟林卡被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人之前尚未参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：钟林卡
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-021
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东一致行动人爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）的通知，获悉爱康国际在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东一致行动人解除股权质押的基本情况
1、控股股东一致行动人解除股权质押的基本情况
2017年 11月 14日、2017年 11月 20日，爱康国际分别将其持有的 14,800万股和 8,792万股股票质押给国民信托有限公司（以下简称“国民信托”），详见公司分别于 2017年 11月 16日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东股票质押的公告》，（公告编号2017-147）以及 2017年 11月 21日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股权解除质押并重新办理质押的公告》,（公告编号2017-153）。经与国民信托协商一致，爱康国际于 2019年 3月 5日办理完毕了上述股权的解除质押手续，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押开始日|原质权人|解除质押股数（万股）|解除质押日|本次解除质押占其所持股份比例|
|爱康国际|是|2017年11月14日|国民信托|14,800|2019年3月5日|100%(占爱康科技总股本的5.25%）|
|||2017年11月20日||8,792|||

2、控股股东一致行动人股权累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康国际共持有公司股份235,920,200股，占公司总股本 4,489,969,012股的5.25%，其中已质押的股份累计为 0股，占爱康国际持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。公司控股股东及其一致行动人目前合计质押公司股权 72,739.79股，占公司当前总股本的16.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份解除证券质押登记通知。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年三月七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-024深圳科士达科技股份有限公司
关于与华住酒店管理有限公司签订《战略合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订概述
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日与华住酒店管理有限公司（以下简称“华住酒店”）签署《战略合作协议》（以下简称“协议”），双方通过此次战略合作，将充分发挥华住酒店的全国酒店网络区位优势和客流量优势及公司在电动汽车
充电系统和监控系统的技术及产品优势，就今后在华住酒店旗下各品牌酒店停车场或停车位进行智能化改造、构建充电桩网络等开展全面合作，本着“平等、友好、互利、互信”的原则，共同构建智能化充电桩网络，实现利益共享、风险共担、合作双赢的发展战略目标。
协议为双方总的合作原则，对于具体项目的具体合作内容、要求与规定，以及合作的利益分配原则，在协议相关条款的基础上，经双方友好协商后，另行签署相应的具体协议，按照具体项目签订的具体协议及合同执行。
协议的签订不需提交公司董事会及股东大会审议。
协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方介绍
公司名称：华住酒店管理有限公司
注册地址：开曼群岛
办公地址：上海市长宁区虹桥路2266号
公司情况：华住酒店集团是国内第一家多品牌的连锁酒店管理集团，全球酒店20强。自2005年创立以来，在短短数年间已经完成全国31省市的布局，并重点在长三角、环渤海湾、珠三角和中西部发达城市形成了密布的酒店网络。在中国超过200个城市里已经拥有2100
多家酒店和30000多名员工。2010年3月26日，“华住酒店集团”的前身“汉庭酒店集团”(NASDAQ:HTHT)在纳斯达克成功上市。
华住酒店与公司不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
甲方：华住酒店管理有限公司
乙方：深圳科士达科技股份有限公司
（一）合作总体思路
甲乙双方合作构建智能化充电桩网络，并充分发挥双方在资源和技术领域的优势。乙方凭借其在新能源解决方案、电动汽车充电系统、储能一体化解决方案等领域的优势，秉承“优势互补、资源同享、共赢发展”的原则，与甲方开展全方位的技术与商业合作，建立全面战略合作关系。双方同意在互利共赢的基础上，努力谋求更深层次的紧密合作。
（二）合作内容及模式
来出行、住宿及电动汽车充电的便利，提升甲方集团旗下各品牌酒店的住店体验。
2、甲方提供的集团旗下各品牌酒店的停车场或停车位将帮助乙方在构建全国性充电桩网络的战略上提供落脚点，加快布局新能源汽车充电桩网络业务。甲方集团旗下各品牌酒店的客流量优势，将帮助乙方提升品牌知名度。
3、针对充电桩网络的运维管理工作，甲方集团旗下各品牌酒店提供闲置空间，方便乙方安装电动车监控系统。监控工作由乙方人员进行远程监控，若出现问题，乙方会派遣就近维修人员到现场维护。
4、针对双方拟开展的电动汽车充电桩网络建设合作，由甲方提供建设点，由乙方设计整体解决方案，并提供设备及安装。
四、合作对公司的影响
公司与华住酒店达成战略合作意向，将有利于双方优势资源的互补整合与资源共享，充分利用双方现有成熟运营平台，共同开拓智能化充电桩网络市场，促进公司新能源业务的战略布局，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
本次协议的签订不会影响公司业务的独立性。
五、风险提示
（一）本次签订的协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体实施方案及实施过程仍需双方根据实际情况共同协商后确定，存在较大的不确定性并影响协议的后续履行。公司将根据法律法规及
《公司章程》规定履行相关决策程序并将合作事项进展情况及时进行披露。
（二）本项目的运作属创新尝试，市场推广和商业模式均处于探
索阶段，项目进度、后期实施及预期收益均存在较大不确定性。
（三）新能源汽车行业的发展对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生变化，将对项目实施及预期产生影响。
六、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十三日
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所上海市群成律师事务所
关于上海华峰超纤材料股份有限公司二Ｏ一四年年度股东大会的
法律意见书
致:上海华峰超纤材料股份有限公司
上海市群成律师事务所(以下简称“本所”)接受上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派戴慧娟律师和王恩峰律师（以下合称“本所律师）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）及《上海华峰超纤材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，对公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师根据法律法规的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
基于以上所述，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海华峰超纤材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《上海华峰超纤材料股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》和《上海华峰超纤材料股份有限公司关于关于增加 2014年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司董事会已于本次股东大会召开前二十日以公告方式通知各股东。根据会议通知等文件，公司董事会已在会议通知中列明了本次股东大会审议的议案，并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会的现场会议于2015年5月5日下午2:30在公司三楼会议室召开，股东大会召开时间、地点均符合有关会议通知的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
公司本次股东大会由董事会召集。现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 5名，代表公司有表决权的股份数为 74,620,900股，占公司
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所股份总数的47.23%；参加网络投票的股东共 38人，代表公司有表决权的股份数 6,249,618股，占公司股份总数的3.96%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
除公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案、表决程序及表决结果
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致,全部议案均获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所合法、有效。
本法律意见书于 2015年 5月 5日出具，正本一式三份。
（以下无正文）
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所（本页无正文，为上海市群成律师事务所关于上海华峰超纤材料股份有限公司二Ｏ一四年年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）
上海市群成律师事务所 负责人：汪灏
（盖章）
经办律师:戴慧娟经办律师:王恩峰二 O一五年五月五日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—040湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司2014年第一季度报告全文于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-028
深圳海联讯科技股份有限公司
关于收到延长持续督导期通知的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于延长深圳海联讯科技股份有限公司持续督导期的通知》，通知事项如下：
公司于2011年11月23日在深圳证券交易所创业板上市，持续督导期至2014年度。
鉴于公司存在以下情形：
一、因财务报告存在重大会计差错，2014年10月21日被深圳证券交易所公开谴责；
二、因披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及上市后披露的《2011年年度报告》、《2012年第一季度报告》、《2012年半年度报告》、《2012年第三季度报告》等定期报告中相关财务数据虚假记载，2014年11月14日被中国证监会给予行政处罚。
根据《创业板股票上市规则》第4.2条和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）第十一条规定，要求平安证券有限责任公司对公司的持续督导期延长一个会计年度至2015年度。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2015年 4月 23日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-067天津红日药业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年4月7日上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》；
2015年5月4日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年5月5日上午开市起继续停牌，并披露了《关于资产重组停牌的公告》。
2015年6月4日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展情况公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年6月5日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2015年6月10日，深圳证券交易所就《天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》下发了《关于对天津红日药业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第9号），公司已就问询函所涉问题进行反馈，详见公司同日发布的《天津红日药业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对天津红日药业股份有限公司的重组问询函>之回复》。经公司申请，公司股票将于2015年6月12日起复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资
天津红日药业股份有限公司者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-20徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第二十五次会议通知于 2016年 3月 18日（星期五）以书面方式发出，会议于 2016年 3月 29日（星期二）以现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：一、2015年度监事会工作报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、2015年度利润分配预案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、关于 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、公司 2015年度内部控制评价报告
公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、2015年度报告和年度报告摘要
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就此事项的审核意见详见附件。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2016年 3月 29日
附件
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
关于2015年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月29日监事签字：李 格 张守航 许庆文 季东胜
林 海 李 昊 孙 辉
长沙通程控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
------潘定衢
本人作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，2016年度根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。报告期内，本人亲自出席了公司全部董事会和股东大会，同时通过现场调研、专题会议、与管理层沟通等方式，对公司 2016年度在股东大会决议的执行、战略展开和推动、经营管理、内部控制、重大事项等多个方面的情况进行了关注并充分发表了本人的意见，努力维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人 2016年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2016年公司董事会召开了 7次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|独立董事姓名||||||
||7|7|0|0||
|潘定衢||||||

注：报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定，2016年度，本人对公司的如下事项发表了独立意见：1、2016年 4月 13日，本人对公司 2015年度关联方资金占用及对外担保事项，2015年度利润分配事项，公司 2015年内部控制自我评价报告，公司聘
请 2016年度财务审计机构事项，公司申请银行授信额度及投资设立全资子公
司通程商业保理（深圳）公司事项发表了专项的独立意见。
2、2016年 6月 12日，本人对公司向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款事项发表了独立意见。
3、2016年8月17日，本人对公司2016年中期关联方资金占用及对外担保事项发表了独立意见。
4、2016年9月7日，本人对公司变更委托贷款抵押资产事项发表了独立意见。
上述专项独立意见均刊载在公司指定信息披露平台巨潮资讯网上。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司治理现状及内部控制建设的调查。本人认为公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系和完善的法人治理结构。2016年度，公司治理基础规范，内部控制体系完善，运作阳光诚信，报告期内公司整体运行不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
2、对公司信息披露的调查。本人认为，2016年，公司按照《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定及时、完整、公平地履行了信息披露义务。公司信息披露不存在重在遗漏，监管部门整体评价良好。
五、其他工作情况
1、2016年度，本人无提议召开董事会及临时股东大会情况。
2、2016年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、2016年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：潘定衢
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-048振兴生化股份有限公司
关于深圳证券交易所《关注函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对振兴生化股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第87号，以下简称“关注函”），根据关注函的要求，回复如下：
一、信息披露及时性。请你公司说明收到浙民投天弘要约收购相关材料的最早时点，是否及时向我部申请停牌，是否在相关事项公告前履行保密义务，并结合收到股东材料及信息披露的相关时点说明是否及时履行信息披露义务。
回复：
因公司有重大事项待公告,公司于2017年6月21日向深圳证券交易所提出申请并自当日下午开市起停牌。同日，公司收到了杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙民投天弘”或“收购人”）要约收购的相关材料。
公司在相关事项公告前履行了保密义务，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关内幕信息的知悉范围，并积极提示内幕信息知情人员遵守相关法律法规的规定。同时，公司根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号―内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制作了《内幕信息知情人员登记表》。公司内幕信息知情人员在要约收购事项公告前履行了保密义务，未出现透露、泄露公司内幕信息或利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票的情况。
书摘要》及《关于公告要约收购报告书摘要的提示性公告》。
二、筹划重组事项的真实性和合规性。请你公司说明在此时点筹划重组事项的原因和动机，并充分说明筹划重组事项的具体内容，包括但不限于主要交易对方、交易方式、交易标的名称、交易标的所在行业等情况。请你公司说明筹划重组事项是否符合《上市公司收购管理办法》等三十三条“收购人作出提示性公告后至要约收购完成前，被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，未经股东大会批准，被收购公司董事会不得通过处置资产、对外投资、调整公司主要业务、担保、贷款等方式，对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响。”的规定，请你公司独立董事发表明确意见，请法律顾问进行核查并出具专项意见。如存在违反相关规定的情形，请及时予以规范，并及时提交公司股东大会对继续停牌筹划重大资产重组事项进行审议，充分保护投资者的合法权益。
回复：
（一）筹划重组事项的原因和动机
筹划重大资产重组的原因：1、公司通过重大资产重组有利于快速扩大生产经营规模，确立在血液制品行业中的优势地位，实现进入国内一线血液制品梯队战略发
展目标；2、由于受制于血浆站在特定地区范围具有排他性，血浆站数量是同行业公司的宝贵资源，通过并购重组收购同行业公司已有血浆站是增加公司浆站资源的有效途径；3、通过实施本次重大资产重组有利于发挥生产经营的协同效应，合理利用和扩大产能，增强公司盈利能力。
筹划重大资产重组的动机：公司拟通过本次重大资产重组收购同处于血液制品行业标的资产，发挥协同效应，提高本公司采浆量，进一步提升公司盈利能力，做大做强血液制品业务，增强公司的综合实力。
（二）目前，本次重大资产重组筹划的具体情况如下：
1、主要交易对方
主要交易对方为标的资产的股东周满祥、魏琳等自然人,持股比例42.2%，其他股东正在商谈中。
2、交易方式
本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体支付形式根据具体交易安排进行调整。
3、标的资产情况
本次交易的标的资产为山西康宝生物制品股份有限公司股权。
4、标的资产所在行业
标的资产属于血液制品行业。
（三）不存在违反《上市公司收购管理办法》第三十三条规定的情况
公司根据筹划中的资产重组事项进程于2017年6月21日主动向深圳证券交易所提出申请并于当日下午开市起停牌；2017年6月28日，公司披露《重大资产重组停牌
公告》，并自当日开市起继续停牌，公司停牌事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于重大资产重组事项停复牌的相关规定。公司收到收购人出具的要约收购报告书摘要，拟对公司进行要约收购。2017年6月28日公司公告要约收购报告书摘要的提示性公告。由于公司在筹划重大资产重组期间收到收购人对公司的要约收购事项，不属于《上市公司收购管理办法》第三十三条规定的在收购人作出提示性公告后至要约收购完成前进行重大资产重组行为，因此不存在违反《上市公司收购管理办法》第三十三条规定的情况。
公司独立董事认为：公司根据筹划中的资产重组事项进程于2017年6月21日主动向深圳证券交易所提出申请并于当日下午开市起停牌；2017年6月28日，公司披露《重大资产重组停牌公告》，并自当日开市起继续停牌，公司停牌事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于重大资产重组事项停复牌的相关规定。公司收到收购人出具的要约收购报告书摘要，拟对公司进行要约收购。2017年6月28日公司公告要约收购报告书摘要的提示性公告。由于公司在筹划重大资产重组期间收到收购人对公司的要约收购事项，故公司此次筹划重组不属于《上市公司收购管理办法》第三十三条规定的在收购人作出提示性公告后至要约收购完成前进行重大资产重组行为，因此不存在违反《上市公司收购管理办法》第三十三条的规定情况。
三、保障投资者交易权的说明。鉴于要约收购属于对你公司股价可能产生重大影响的信息，你公司申请股票继续停牌将对投资者的交易权以及作出是否接受要约的投资决策产生严重影响。请你公司董事会、独立董事对你公司筹划重组事项是否有利于维护你公司股东，尤其是中小股东的合法权益发表意见。
回复：
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，“上市公司及其控股股东、实际控制人等相关方研究、筹划、决策重大资产重组，应当严格遵守保密义务，在重大资产重组交易各方初步达成实质性意向或者虽未达成实质性意向但预计该信息难以保密时，及时向本所申请停牌。如公司申请停牌时，无法确定是否构成重大资产重组的，应当以重要事项待公告为理由向本所申请停牌”以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》，“上市公司及其控股股东、实际控制人等相关方预计筹划中的重大重组事项难以保密的，应及时向本所主动申请办理公司证券停牌”，公司根据筹划中的资产重组事项进程于2017年6月21日主动向深圳证券交易所提出申请并于当日下午开市起停牌；2017年6月28日，公司披露《重大资产重组停牌公告》，并自当日开市起继续停牌，公司停牌事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司自2017年6月28日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》以及重大资产重组停复牌的相关规定，积极推进本次重组事项的各项工作，组织相关中介机构开展审计、评估等各项工作，并根据重大资产重组的进展状态，及时履行信息披露义务。
公司拟通过本次重大资产重组，将优质血液制品资产注入公司，提高公司的收入规模、净利润水平，实现公司的跨越式发展，因此公司筹划的重组事项有利于维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
因公司法律顾问对相关情况的核查工作尚未完成，法律顾问意见将于核查完成
后及时披露。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月六日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-072深圳市银之杰科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委
员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司向冯军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1112号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向冯军发行 7,127,617股股份、向李岩发行 6,927,196股股份、向深圳弘道天瑞投资有限责任公司发行7,027,406股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于 2014年 5月 23日在巨潮资讯网上公告了《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及相关文件。经中国证监会审核后的《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》请见公司于2014
年 10月 30日在巨潮资讯网公布的公告，相关更新内容部分参见《深圳市银之杰科技股份有限公司关于发行股份购买资产报告书的修订说明》。公司同时公告了独立财务顾问出具的独立财务顾问报告、法律顾问出具的补充法律意见书及审计机构出具的补充审计报告。
本次发行股份购买资产的独立财务顾问为长江证券承销保荐有限公司，财务顾问主办人为孙益刚、皮里阳。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司
联系人：刘奕、林丽
电话：0755-83930085
传真：0755-83562955
二、独立财务顾问：长江证券承销保荐有限公司
联系人：孙益刚、皮里阳
电话：010-66220588
传真：010-66220288
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）005号常州光洋轴承股份有限公司
重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月7日，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》等相关议案，并于2014年12月9日披露了《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年12月9日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，审计机构对公司及本次重组涉及的标的资产的审计和盈利预测审核工作、评估机构对本次重组涉及的标的资产的评估工作均已完成，重组报告书正在编制过程中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的具体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次重大资产重组的相关文件。
二、特别提示
1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。
2、目前公司尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
南京华东电子信息科技股份有限公司
独立董事事前认可说明
本人作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对以下事项进行了事前审查，发表意见如下：
《关于公司 2019年度日常关联交易预计新增的议案》为公司正常生产经营所需，交易价格遵守了三公原则，未有损害中小股东合法权益的行为，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：张百哲 林雷 李郁祥
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-035号楚天科技股份有限公司
关于控股子公司完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司于2016年5月9日收到控股子公司上海睿想信息科技有限公司的报告，其注册地址已由“上海市嘉定区嘉定镇清河路 390号 6幢 127室”变更至“上海市徐汇区华泾路509号7幢504室”，并已取得上海市徐汇区市场监督管理局换发的工商营业执照。本次变更事项仅涉及注册地址变更，其他原登记事项不变。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年 5月 9日
天马轴承集团股份有限公司
关于 2017年度内部控制的自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求搭建了内部控制体系，但在2017年业务重组过程中存在部分控制执行不到位，如合同签订支持性文档不充分等，经评估后认为为影响财务报告内部控制重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括公司及重要控股子公司。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、生产管理、产品研发设计、财务报告、关联交易、合同及法律事务、信息系统、信息披露、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、合同管理、内部监督、信息披露等。
3、公司内控评价范围重点关注的高风险领域
内控评价范围中涉及的公司治理层、业务流程方面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效会导致公司运行的高风险。
同时也重点关注下列高风险领域:
（1）外部经济环境发生重大变化与市场无序竞争带来的风险；
（2）业务经营中原材料价格重大波动风险；
（3）如产品质量和安全生产等其他可能造成重大事故影响的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及根据中华人民共和国财政部等五部委联
合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》及公司其他相关规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全
年合并营业收入的1%，以二者孰低为标准确定；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的0.5%，但小于1%，以二者孰低为标准确定；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的0.5%，以二者孰低为标准确定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的1%，以二者孰低为标准确定；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的0.5%，但小于1%，以二者孰低为标准确定；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业
收入的0.5%，以二者孰低为标准确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违反国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）中高级管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，即：
2017年12月末，公司与深圳东方博裕贸易有限公司签订钢材及机器设备采购合同，金额计为5.666亿元，款项在签订合同后三天内全额支付，但合同中并约定交货时间。由于此次采购业务金额较大，且东方博裕是首次纳入供应商目录，未约定交货时间，合同执行中存在较大的风险，因此将其列为重大缺陷。
实施的整改措施：
1． 针对支持性文档不充分情况，公司在2018年2月12日与其签订了补充协议，约定交货日期为2018年9月30日前。
2． 针对合同执行中可能存在的风险，公司已责成综合管理部全程监督合同的执行情况，并及时向董事会及管理层汇报情况。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天马轴承集团股份有限公司董事会
2018年4月27日