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证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-001深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年3月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，现就具体情况公告如下：
一、购买产品的主要情况
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||受托人名||||产 品||金额（万||||||预期年化|
||||产品代码||||||起始日期||到期日期|||
||称||||类 型||元）||||||收益率|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行||FGDA18026L||保本型||5,000||2018.1.9||2018.3.8||4.63%||

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、
延期支付风险、其他风险等常见财富管理风险。
四、风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||受托||||||金额||||||预期年|||
||||产品代码或||产品类|||||||||||
||人名||||||（万||起始日期||到期日期||化收益||备注|
||||产品名称||型|||||||||||
||称||||||元）||||||率|||
|中国民生银行股份||FGDA17846L||保本型||4,000||2017.3.17||2017.5.18||4.38%||到期已赎回||
|||FGDA17847L||保本型||4,000||2017.3.17||2017.6.19||4.38%||到期已赎回||

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|有限公司深圳分行|FGDA17848L|保本型|20,000|2017.3.17|2017.8.17|4.48%|到期已赎回||
||FGDA17849L|保本型|20,000|2017.3.17|2018.3.16|4.58%|未到期||
||FGDA17536L|保本型|4,000|2017.5.23|2017.8.23|4.58%|到期已赎回||
||FGDA17494L|保本型|3,000|2017.6.21|2017.8.21|4.73%|到期已赎回||
||FGDA17019L|保本型|10,000|2017.8.21|2018.1.25|5.03%|||
|||||||||未到期|
||FGDA17281P|保本型|5,000|2017.12.1|2018.1.4|4.63%||到期已|
|||||||||赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳宝安支行|金雪球2017第二期封闭3305|保本浮动收益型|5,000|2017.8.21|2017.10.20|4.90%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|
||金雪球2017第二期封闭3306|保本浮动收益型|5,000|2017.8.21|2017.11.20|4.90%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|
||金雪球2017第二期封闭3307|保本浮动收益型|5,000|2017.8.24|2017.9.28|4.60%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|
||金雪球2017第三期封闭3304款|保本浮动收益型|5,000|2017.9.29|2017.11.3|4.80%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
七、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的综合财富管理服务协议及风险揭示书。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-065中山大洋电机股份有限公司
关于调整公司 2017年股票增值权激励计划
授予期规定价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于2017年3月份推出《中山大洋电机股份有限公司2017年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“股票增值权激励计划”），并于 2017年 5月 25日完成股票增值权的授予。鉴于公司实施了2016年度权益分派方案，根据股票增值权激励计划的相关规定，现拟对股票增值权激励计划中授予的股票增值权的授予期规定价格进行调整。
一、2017年股票增值权激励计划简述
1、2017年3月16日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<中山大洋电机股份有限公司 2017年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2017年 4月 11日，公司召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关
中山大洋电机股份有限公司于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。
3、2017年 5月 25日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过《关于 2017年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、2016年度权益分派涉及的行权价格的调整
2017年 4月 11日，公司召开 2016年度股东大会审议通过了《中山大洋电机股份有限公司2016年度权益分派预案》，以公司现有总股本 2,369,545,774股为基数，向全体股东每 10股派0.8元人民币现金（含税）。该分派方案已于2017年6月5日实施完毕。
股票增值权授予期规定价格的调整
若在授权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对授予期规定价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予期规定价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予期规定 0
价格。
根据以上公式，公司股票增值权激励计划授予期规定价格由 8.51元/份调整为8.51-0.08=8.43元/份。
三、调整公司股票增值权激励计划授予期规定价格的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》以及《股票增值权激励计划》的相关规定。公司股票增值权激励计划授予期规定价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》以及《股票增值权激励计划》股票增值权授予期规定价格的调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司本次股票增值权激励计划授予期规定价格的调整。
五、独立董事意见
中山大洋电机股份有限公司基于公司2016年度权益分派方案，公司董事会本次调整公司股票增值权激励计划授予期规定价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《股票增值权激励计划》中的有关规定，本次调整已履行了必要的审批程序。公司本次调整股票增值权授予期规定价格，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本次调整事项。
六、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，本次股票增值权激励计划的行权价格的调整系按照《股票增值权激励计划》的相关规定所进行，该等调整已获得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》以及《股票增值权激励计划》的相关规定。
本次增值权激励计划授予期规定价格的调整尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露手续。
七、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、中山大洋电机股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京市竞天公诚律师事务所关于中山大洋电机股份有限公司调整股票期权与限制性股票激励计划行权/回购价格、2017年股票期权激励计划行权价格及 2017年股票增值权激励计划授予期规定价格相关事项的法律意见书。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年6月24日
沪士电子股份有限公司
防止大股东占用上市公司资金管理办法
（经第五届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为了进一步加强和规范沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《沪士电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
第三条 本制度所称“占用上市公司资金”(以下称“资金占用”)，包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合
法权益。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；
(二) 通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
(三) 委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
(四) 为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五) 代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
(六) 中国证监会禁止的其他占用方式。
第七条 公司与大股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等规定执行。
第八条 公司禁止违反《公司章程》的规定对大股东及关联方提供担保。
第三章 防范资金占用的措施与具体规定
第九条 公司董事会负责防范大股东及关联方资金占用的管理。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十条 公司设立防范大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长任组
长，成员由总经理、财务总监、监事组成。
第十一条 领导小组的主要职责：
(一) 负责拟定防止大股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
(二) 指导和检查公司经理层建立的防止大股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
(三) 对定期报送监管机构公开披露的大股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
(四) 其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十二条 公司董事会和防范大股东及关联方资金占用领导小组成员是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人(以下统称“相关责任人”)。公司在与大股东及关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及关联方非经营性占用公司的资金。
第十三条 公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控大股东及关联方与公司的资金、业务往来，财务总监应定期向防止大股东及关联方资金占用领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第四章 责任追究及处罚
第十四条 公司大股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十五条 公司董事会、防范大股东及关联方资金占用小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员及防范大股东及关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第十六条 公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东侵
占公司资金应立即申请司法冻结其所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资金。
第十七条 公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度严格控制大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十八条 公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章 附则
第十九条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释并修订。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
沪士电子股份有限公司董事会二 O一七年三月二十七日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-002恒逸石化股份有限公司
关于披露公司、公司股东以及关联方尚未履行完毕的
承诺情况的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司
鼎晖一期 指 天津鼎晖股权投资一期基金
鼎晖元博 指 天津鼎晖元博股权投资基金
恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司
根据中国证券监督管理委员会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监字[2014]2号），本公司对截至目前公司实际控制人、公司股东以及关联方等尚未履行完毕的承诺情况进行了专项自查。现将公司、公司股东以及公司关联方在承诺期内尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
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||承诺||承诺事||||||||未履行承诺原因|
||||||承诺人||承诺事项内容||履行情况|||
||背景||项类型||||||||及解决方案|
|重大资产重组||业绩补偿承诺||恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博||承诺恒逸有限2011年、2012年、2013年每年截至当期期末累计实际归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益）未达到每年截至当期期末累计预测净利润数（盈利预测数分别为8.8115 亿元、8.9027 亿元、7.7305 亿元）时，恒逸集团需向上市公司补偿股份。||恒逸有限2011年度和2012 年度经审计的归属于母公司的净利润为 19.2176 亿元和3.2301 亿元，累计22.4477亿元（归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润累计19.9605亿元），超过累计承诺的 17.7142||待2014年3月12日披露 2013 年度报告及审计报告后，公司按照专项审计结果和相关协议履行完成承诺。目前，恒逸集团无违反该承诺情形。||

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||||亿元。||
|独立性承诺|恒逸集团、实际控制人邱建林|承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。|截至目前，恒逸集团、邱建林无违反该承诺的情形。|不适用|
|避免同业竞争承诺|恒逸集团、实际控制人邱建林|承诺不与公司同业竞争。|截至目前，恒逸集团、邱建林无违反该承诺的情形。|不适用|
|规范关联交易承诺|恒逸集团、实际控制人邱建林|承诺规范与公司的关联交易。|截至目前，恒逸集团、邱建林无违反该承诺的情形。|不适用|
|不占用公司资金承诺|恒逸集团、实际控制人邱建林|承诺不占用公司资金。|截至目前，恒逸集团、邱建林无违反该承诺的情形。|不适用|
|税务承诺|恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博|承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸有限或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸有限或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。|该承诺持续有效。截至目前，该承诺事项中述及的相关情形没有发生。|不适用|
|税务承诺|恒逸集团|承诺以本次重大资产重组完成为前提，在 2010 年至 2014 年期间，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸有限或其下属控股子公司所享受的在评估报告中已考虑的税收优惠政策发生变化，并且恒逸有限当年未能完成评估报告中的预测利润的，则恒逸集团承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而增加的税负，且该项补偿不影响恒逸集团履行对于业绩补偿之承诺。|该承诺持续有效。截至目前，该承诺事项中述及的相关情形没有发生。|不适用|
|股份限售承诺|恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、实际控制人邱建林|承诺在重大资产重组中以资产认购或协议受让方式在公司拥有权益的股份自该等股份完成登记之日起36个月内不转让。|恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博在重大资产重组中所获得股份解除限售的日期为 2014年5月13日，该承诺仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博以及邱建林无违反该承诺的情况。|不适用|

截止目前，公司、公司股东以及公司关联方等各方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行的承诺。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一四年二月十三日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-018广州珠江啤酒股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年6月3日开市起复牌。
2015年6月2日，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称“珠啤集团”）通知，根据广州市国资国企改革的部署，珠啤集团100%国有股权被划入广州国资发展控股有限公司。
股权划转后，珠啤集团将成为广州国资发展控股有限公司的全资子公司，而广州国资发展控股有限公司由广州市国资委全资持股，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-005株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2015年2月10日向各董事发出。会议于2015年 2月 13日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由董事长成固平先生主持，以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司于2014年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。
本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，共新增计提减值准备金额为 2,195.47万元，计入2014年度损益。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允的反映了截止 2014年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：《公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-064搜于特集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日收到公司股东马鸿先生的通知，马鸿先生所持公司的部分股份于2019年7月11日已办理了延期购回的手续。具体事项如下：
一、股东部分股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|质押延期购回到期日期|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|103,080,000|2017年7月13日|2019年7月11日|2020年7月10日|融通资本－中信银行－东莞银行股份有限公司|9.84%|延期购回|
|合计||103,080,000|--|--|--|--|9.84%|--|

截至本公告日，马鸿先生共持有公司 1,047,670,188股股份，占公司股份总数的33.88%，其中累计质押股份563,210,000股，占公司股份总数的18.21%，占马鸿先生所持公司股份的53.76%。
截至本公告日，马鸿先生及其一致行动人兴原投资合计持有公司1,279,987,305股股份，占公司总股本的41.39%，其中共计质押股份651,660,000股，占其合计持有公司股份总数的50.91%。
二、备查文件
1、股份质押延期购回登记证明。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2017-039国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2017年 1月 11日召开第三届董事会第七次会议，决议于 2017年 2月 8日召开公司 2017年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2017年 1月 12日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2017年度第二次临时股东大会的通知》，通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项。
公司控股股东陈清州先生于 2017年 1月 25日向公司董事会提交《关于提请增加 2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第八次会议审议的《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》作为临时提案，提交 2017年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将该临时提案提交股东大会审议，并于 2017年 1月 26日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 2月 8日下午 14:30在深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦召开，由公司董事张钜先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2017年 2月 7日至 2017年 2月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 2月 7日下午 15:00至 2017年 2月 8日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会增加临时提案的程序、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 9名，代表公司有表决权股份数额 931,529,337股，占公司有表决权股份总额的53.4126%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2017年 1月 26日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权股份数额 905,207,615股，占公司有表决权股份总额的51.9033%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 4名，代表公司有表决权股份数额 26,321,722股，占公司有表决权股份总额的1.5093%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次会议审议的议案为：
（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
（二）《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：931,529,337股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》；
表决结果：931,529,337股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
张敬前 程静
年月 日
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号：2014-029深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于 2014年5月13日以电话形式发出会议通知，于2014年5月15日在公司会议室召开了第七届董事会第二十三次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，将审计委员会成员调整为：刘鸿玲、韦少辉、纪辉彬、栗淼、傅斌，刘鸿玲任主任委员。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，将薪酬与考核委员会成员调整为：刘鸿玲、韦少辉、纪辉彬、俞磊、栗淼，韦少辉任主任委员。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，将战略委员会成员调整为：纪辉彬、俞磊、栗淼、吕航、罗伯均，吕航任主任委员。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
（一）会议时间：2014年6月3日（星期二）下午14:30
（二）会议地点：中核大厦十五楼本公司会议室
（三）会议主要议题：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
（2）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为深圳市特发集团有限公司、深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙），所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（3）发行数量
本次发行股份的数量为不超过7,700万股（含此数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会，会同保荐人（主承销商）协商确定。其中，深圳市特发集团有限公司拟以现金认购600万股，深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）拟以现金认购7,100万股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。
（4）发行方式及发行时间
本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机发行。
（5）定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行价格为8.40元/股，定价基准日为公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告日（2014年4月22日）。
定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
本次发行价格不低于公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，且不得低于相关现行有效的并适用的法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。
（6）限售期
深圳市特发集团有限公司、深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
（7）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（8）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 64,680万元（含此数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|计划投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|特力水贝珠宝大厦项目|37,798|26,000|
|2|补充公司流动资金|38,680|38,680|
|合计||76,478|64,680|

本次募集资金到位后，如本次发行实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（9）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存的未分配利润。
（10）发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（1）《深圳市特力（集团）股份有限公司与深圳市特发集团有限公司关于
深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
（2）《深圳市特力（集团）股份有限公司与深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）关于深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》
9、审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2014-030号《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2014年5月15日
浙江东南网架股份有限公司
重大投资决策制度
第一章总则
第一条为促进浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“重大投资”包括下列事项：
(一)购买或出售资产；
(二)对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
(三)提供财务资助；
(四)租入或者租出资产；
(五)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
(六)赠与或者受赠资产；
(七)债权或债务重组；
(八)研究与开发项目的转移；
(九)签订意向书、协议书或合同；
(十)董事会、股东大会认定的其他事项。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第三条公司重大投资应服从公司指定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。
第四条本制度适用于公司及下属控股子公司。
第二章审批权限及执行管理
批准实施。
第六条公司发生重大投资事项达到下列标准之一的，经董事会审议通过后提交股东大会审批，并及时披露：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
(二)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；
(三)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元；
(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元；
(六)交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并及时披露：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
(二)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
(三)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期净审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度净审计净利润的10%以上，
且绝对金额超过100万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条公司投资相关部门负责对公司重大投资项目进行可行性研究和评估：
(一)项目立项前，应视公司的实际发展情况，对投资项目的行业、回报期、收益率等进行尽职调查分析并收集相关信息，讨论并提出投资建议，报公司董事会立项备案；
(二)项目立项后，公司投资部门负责聘请有资质的中介机构并会同公司财务部门成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析，设定项目融资方案，形成书面报告正式提交公司董事会。
第九条公司财务部门负责重大投资项目的财务实施和管理。公司重大投资项目确定后，由公司财务部门负责实施融资方案，并对项目支出进行严格的监控。
第三章投资处置
第十条公司对外投资项目终止时，应按照国家关于企业清算的有关规定，对被投资单位的财产、债务等进行全面的清查；在清算过程中，应注意是否有抽调或转移资金、变相私分资产、乱发资金和补贴的行为；清算结束后，各项资产和债权是否及时收回并办理入账手续。
第十一条公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。
第十二条公司财务部门应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置的真实合法。
第四章跟踪与监督
第十四条公司监事会行使重大投资项目的监督检查权。检查内容主要包括：
(一)投资业务相关岗位人员的设置情况，是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象；
(二)投资授权批准制度的报告情况，投资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为；
(三)投资计划的合法性，是否存在非法投资的现象；
(四)投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况；
(五)投资项目核算情况，原始凭证是否真实、合法、准确、完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整；
(六)投资资金使用情况，是否按计划用途和预算使用资金，使用过程中是否存在挪用资金的现象；
(七)投资处置情况，投资处置的批准程序是否正确，过程是否真实合法。
第五章附则
第十五条本制度未尽事宜或本制度不符合法律、行政法规或公司章程规定的最低要求，以法律、行政法规或公司章程的规定为准。
第十六条本细则经公司股东大会审议通过之日起生效。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
浙江东南网架股份有限公司2014年5月30日
海宁中国皮革城股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
1、2017年，公司共召开了7次董事会，其中召开第三届董事会会议1次，召开第四届董事会会议6次。本人作为公司第三届董事会董事，共参与第三届董事会现场会议 1次，本人对所有议案均认真审议。对第三届董事会 2017年度的所有议案均投了赞成票。
2、2017年度，公司召开董事会提名委员会2次，其中召开第三届董事会提名委员会会议1次，召开第四届董事会提名委员会会议1次。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，共参与第三届董事会提名委员会会议1次，对所议议案进行了认真审议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对公司 2017年度重大事项、关联交易、募集资金使用、内部控制、对外担保等事项发表了独立意见，具体情况如下：
2017年2月22日，在公司召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人通过认真了解和核查，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
（一）关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将任期
届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为：张月明先生、孙伟先生、钱娟萍女士、殷晓红女士、邬海凤女士、沈国甫先生；独立董事候选人为：丛培国先生、史习民先生、何斌辉先生。
我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、经审阅上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的履历及资料，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，被提名的董事候选人均具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
4、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（二）关于为控股子公司提供担保的独立意见
被担保方海宁中国皮革城进出口有限公司为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。根据公司 2013年年度股东大会会议决议，公司已为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司，向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高金额为人民币1亿元，期限三年，即将到期，公司拟继续为其提供不超过1亿元的银行综合授信业务担保，期限三年。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司继续为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高额为人民币 1亿元，期限三年，同意授权公司董事长在此额度内决定和签署相关文件。
三、专业委员会履职情况
2017年，按照董事会专门委员会议事规则，本人作为第三届审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展工作，就如何加强财务内控体系建设提出合理化建议，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，并积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。作为第三届提名委员会的委员，积极参加第三届董事会提名委员会第二次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人的提案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年任期内，利用召开董事会、股东大会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层及相关人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的经营状况，从专业角度出发，并提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督：
2017年，本人持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司，对公司定期公告和临时公告文本，在信息披露前及时通过电子邮件进行审阅，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
2、对年报编制、审计过程的监督：
在上市公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
3、对公司治理及经营管理的监督：
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项
议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
4、重视自身学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识：
本人十分重视自身学习，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通过持续培训和学习，本人对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益有了更深入的认识和理解，有助于进一步加强对公司和投资者合法权益的保护。
六、其他事项
2017年度，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。在此，衷心的感谢公司及相关人员在本人担任公司第三届董事会独立董事期间工作中给予的支持。
七、联系方式
Email：zufeyys@163.com
独立董事：
于永生
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临 2017-133创新医疗管理股份有限公司
关于公司董事违规减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日查询到公司董事王松涛先生的证券账户出现违反规定减持本公司股票行为。经问询核实，现将有关事项公告如下：
一、本次减持公司股票的基本情况
王松涛先生的证券账户于2017年10月12日通过集中竞价交易卖出公司股票1.25万股，成交均价为15.58元/股，成交金额19.475万元。截至本公告日，王松涛先生尚持有公司股票0.5万股。经与王松涛先生核实，其证券账户由其配偶代为管理和交易，王松涛先生对其配偶的上述操作行为事先并不知情。
王松涛先生是公司的董事。公司将于2017年10月31日披露2017年第三季度报告，王松涛先生证券账户的上述行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，王松涛先生未能在首次卖出的15个交易日前向交易所报告并预先披露减持计划，并由证券交易所予以备案，王松涛先生证券账户的上述行为构成违规减持。
二、本事项的处理情况
1、王松涛先生本人已认识到本次违规事项的严重性，对以上违规减持公司股票行为进行了深刻反省，同时承诺：
（1）加强对中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及相关法律法规、规范性文件的学习；
（2）加强对持有公司股票的证券账户的管理，杜绝此类事情的再次发生。
同时，王松涛先生就本次行为向公司及广大投资者表示歉意。
2、公司对王松涛先生进行了严厉的批评教育，要求其认真学习相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行。
3、公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其近亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2017年10月14日