Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股东大会法律意见书北京市康达（广州）律师事务所
关于海南亚太实业发展股份有限公司
召开 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
（2017）康广股会字第001号致：海南亚太实业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《海南亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求,对公司2017年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南亚太
股东大会法律意见书实业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2016年12月29日以公告的形式通知召开本次股东大会。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并列明本次股东大会的召开时间、地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、公司本次股东大会现场会议于2017年1月20日（星期五）下午14:00在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为2017年1月20日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00之间。
3．公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为2017年1月19日下午15:00至1月20日15:00之间的任意时间。
会议的召开时间、地点与通知内容一致。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长安双荣先生主持会议。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格、出席本次股东大会人员资格
（一）召集人资格
根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
（二）出席本次股东大会人员资格
股东大会法律意见书结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，其所持股份总数49,454,395股，占公司有表决权总股份的15.3%。
2、网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次临时股东大会网络投票的时间段内，通过网络投票的股东19人，代表股份567,100股，占上市公司总股份的0.1754％。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决出席本次股东大会的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
本次股东大会的提案表决情况如下：
以49,669,295票同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
以 49,722,795票同意将公司中英文名称由“海南亚太实业发展股份有限公司/ HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPENTCO.，LTD.”变更为“甘肃亚太实业发展股份有限公司/ GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPENTCO.，LTD.”；经营范围由“旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”变更为“旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；
水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询；房地产开发销售、物业管理；货物进出口及技术进出口业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。”同时，对《公司章程》相应条款进行修改。公司名称变更后，公司证券简称和证券代码均保持不变。
并会授权董事会办理相关工商变更登记手续，授权公司职能部门根据规定办理工商变
股东大会法律意见书更登记事宜，变更后的公司名称及经营范围最终以工商部门核准登记为准。
1、现场出席本次股东大会的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
2、网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果，并当场公布表决结果。
经验证，本次股东大会的各项议案均获通过，表决结果与本次股东大会决议一致。
公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，副本二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页为《北京市康达（广州）律师事务所关于海南亚太实业发展股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。）
北京市康达（广州）律师事务所负责人：钟炜
经办律师：魏永柏
张光
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-067中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司通知，经平潭综合实验区行政审批局核准，其公司名称、经营范围信息发生变更，并完成变更登记手续领取了新的营业执照，具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|山田林业开发（福建）有限公司|福建山田实业发展有限公司|
|经营范围|林业开发、林业服务（不含限制禁止类）；林业技术咨询、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|林业开发、林业服务（不含限制禁止类）；林业技术咨询、推广；汽车零配件的研发与销售；电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

上述工商登记变更事项，不涉及公司控股股东的股权结构变更，对公司的治理和经营活动没有影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2016-117上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2016年 12月 12日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见 2016年 12月 13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》内容详见 2016年 12月 13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于设立海外办事机构的议案》
《关于设立海外办事机构的公告》内容详见2016年12月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》内容详见2016年12月13日《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
北京三夫户外用品股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002780 证券简称：三夫户外北京三夫户外用品股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|是||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|是||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|是||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|是||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|是||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||
|对象签署承诺书。|||

北京三夫户外用品股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|是|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理|是|
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填|是|
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项|是|
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事|是|
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对|是|
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金|是|
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金|是|
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|不适用|
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|是|
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

北京三夫户外用品股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审|是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|是|||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审|是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|是|||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审|是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：|不适用|||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控|是|||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制||||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签|是|||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
||是|独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||叶蜀君|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||韦忠|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||石彦文|10|

北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年三月一日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-058鞍山森远路桥股份有限公司
关于参股公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司参股公司减少注册资本及所持参股公司股权部分转让的议案》，同意参股公司黑龙江森远大可公路养护有限公司（以下简称“黑龙江森远大可”）将注册资本金由人民币 12,715.38万元减少至人民币 5,680万元，共计减少人民币 7,035.38万元。本事项不需要提交股东大会审议。
二、减资主体的基本情况
黑龙江森远大可原名为黑龙江大可公路养护有限公司，于 2013年 8月 8日成立，注册资本 3,000万元。2014年 9月 17日公司与黑龙江大可公路养护有限公司及股东盛茂庆签订《股权投资框架协议书》，协议约定，公司与盛茂庆共同向黑龙江大可公路养护有限公司增资9,715.38万元进行合作，其中：盛茂庆增资 5,265万元，认缴注册资本 8,265万元；公司增资 4,450.38万元，认缴注册资本 4,450.38万元。增资后，黑龙江大可公路养护有限公司注册资本为 12,715.38万元，股东盛茂庆持股为65%，公司持股为35%。2014年 10月 24日，黑龙江大可公路养护有限公司完成了工商变更登记，并取得了由哈尔滨市工商行政管理局颁发的营业执照，其公司名称亦变更为：黑龙江森远大可公路养护有限公司。
三、减资的原因
减资原因主要是黑龙江森远大可公路养护有限公司拟在三板市场挂牌上市，保证黑龙江森远大可注册资本足额到位，使股东认缴注册资本与实缴注册资本保持一致。
四、减资方案
黑龙江森远大可公路养护有限公司按法定程序减少其注册资本，由原注册资本12,715.38万元减少到5,680万元。其中：股东盛茂庆原认缴出资8,265万元减少到 3,000万元，出资比例由原65%变为52.82%；股东鞍山森远路桥股份有限公司原认缴出资 4,450.38万元（其中：2,680万元已通过设备作价出资到位，余额部分尚未出资）减少到2,680万元，出资比例由原35%变为47.18%。
五、对公司的影响
本次减资不影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
本次黑龙江森远大可公路养护有限公司减少注册资本事项，有利于黑龙江森远大可公路养护有限公司在三板市场挂牌上市，使其健康长远发展，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年9月2日
监事会审核意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
审核意见
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 17日召开公司第二届监事会第五次会议。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，全体监事认真阅读了与《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表如下审核意见：
本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意公司使用募集资金 20,267,918.34元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
监事会审核意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见之签署页】
监事签字：
谢玲玉 张雪林 肖渊
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2016年 4月17日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-058
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华购买其持有的鸿秦（北京）科技有限公司100%的股权，并拟向不超过5名符合条件的特定投资者募集配套资金。
公司于2018年7月30日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管
事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票（股票简称：同有科技，股票代码：300302）自2018年7月31日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年7月30日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、对公司2016年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见
公司2016年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方案。
三、对公司募集资金投资项目延期的独立意见
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。
因此，我们同意公司募投项目延期。
四、对公司章程和股东大会议事规则修订的独立意见
公司董事会审议修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关议案，符
合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。同意修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案。
五、对变更公司会计政策的独立意见
公司本次对会计政策进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、对放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的独立意见
公司本次放弃权利的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益。
七、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，经核查我们认为：报告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
（以下无正文）
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一七年八月二十三日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-044
新天科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期上升：20%－50%|||
||16,822.27万元－21,027.84万元|||
||比上年同期上升：10%－40%|||
||盈利：3,568.21万元－4,541.36 万元|||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入比上年同期增长20%-50%，归属于上市公司股东的
净利润比上年同期增长10%-40%，主要原因是：
1、公司募投项目民用智能仪表扩建项目产能达到进一步的释放，公司产量提升，产能瓶颈解决，公司订单量增加。
2、公司智能燃气表经过前几年的市场铺垫，产品已逐步进入几大燃气集团及地方燃气公司，成为燃气行业主流供应商，智能燃气表订单量大幅增加。
3、公司进一步完善了营销策略和销售政策，加大了自来水公司行业用户的推广力度，公司智能水表实现了稳定增长。
4、营业收入比上年同期增长20%-50%，而归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%-40%的原因是：上年同期收到增值税即征即退退税款500.76万元，报告期内，公司只收到增值税即征即退退税款23.64万元，母公司所属期为2015年7月－2016年6月的增值税即征即退退税款还暂未收到。
四、其他相关说明
1、本报告期，公司非经常性损益净额预计为714万元，上年同期非经常性损益净额625.80万元。
2、2016年半年度财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月八日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-054江苏神通阀门股份有限公司
关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司股权转让方购买公司
股票的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）于 2017年7月12日召开的第四届董事会第十三次会议和2017年7月31日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案》，公司以现金支付方式收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权。公司于2017年7月12日与五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)（以下简称“五莲海复”）、五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)（以下简称“五莲华石”）、周赛、郑宇、高荣岗、潘芝芳、梁超英、鲍大维、刘珊、邓燕波签署关于收购瑞帆节能100%股权的《股权转让协议》，具体内容详见 2017年 7月 13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的公告》。（公告编号：2017-062）。
根据《股权转让协议》约定，基于对公司未来发展的信心，瑞帆节能股权转让方五莲海复和五莲华石在收到股权转让款之后，需各自分别将股权转让款中的部分资金用于购买江苏神通股票。
2017年 10月 11日，公司支付完毕第一期股权转让款 9,780万元，五莲海复和五莲华石于 2017年 10月 13日开始购买公司股票，并于 2017年 12月 8日完成第一期不低于 4,000万元购买江苏神通股票的约定，具体内容详见公司于2017年12月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司股权转让方购买公司股票的进展公告》（公告编号：2017-096）。
和五莲华石于 2018年 7月 9日开始购买公司股票，并于 2018年 8月 17日完成第二期不低于 5,000万元购买江苏神通股票的约定，具体内容详见公司于 2018年8月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司股权转让方购买公司股票的进展公告》（公告编号：2018-066）。
2019年6月3日，公司已支付完毕第三期股权转让款 4,890万元，根据《股权转让协议》约定，基于对公司未来发展的信心，瑞帆节能股权转让方五莲海复和五莲华石在收到第三期股权转让款之日起 60个日历日内，需各自分别将第三期股权转让款中的部分资金用于购买江苏神通股票，合计购买江苏神通股票的金额不低于2,500万元，并自购买完成之日起按照《股权转让协议》的约定自愿锁定，具体锁定期限及解锁条件详见2017年7月13日披露的《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-062）之“四、股权转让协议的主要内容”。
2019年 6月 4日，公司收到五莲海复和五莲华石共同发来的变更承诺，因业务发展需要，原应由五莲海复购买的金额为1,250万元的江苏神通股票，现变更授权由五莲华石合并购买。至此，五莲华石本次总计应购买江苏神通股票金额2,500万元。
根据华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部提供的交割单，瑞帆节能股权转让方五莲华石于 2019年 5月 30日开始购买江苏神通股票，并于 2019年 6月 21日完成第三期购买江苏神通股票的约定。五莲华石第三期于二级市场购买公司股票的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||成交股数||成交均价||成交金额||占总股本比例|
||交易对方|||||||||
||||（股）||（元/股）||（元）||（%）|
|五莲华石||3,332,900||7.526||25,083,405.40||0.69||

截止本公告日，瑞帆节能股权转让方五莲华石已完成第三期购买江苏神通股票的约定。未来，瑞帆节能股权转让方将依照《股权转让协议》的约定，在公司陆续支付后续交易对价后继续购买公司股票。公司将根据股票购买情况及时披露相关公告。
备查文件：
2、《五莲华石交割单》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码:002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-005北京东方雨虹防水技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日完成了对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票707.9337万股的回购注销程序，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具了致同验字（2018）第110ZC0290号验资报告。具体情况详见公司2018年12月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分已授予的股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-160）。
公司分别于2018年12月20日、2019年1月8日召开第六届董事会第五十二次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本的议案》：鉴于上述共计7,079,337股限制性股票已完成回购注销程序，经审议，同意公司相应减少注册资本，由原注册资本人民币1,499,161,856元减少至人民币1,492,082,519元。
由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-118上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2015年 11月 12日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 1楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 26人，代表公司有表决权的股份 55,472,740股，占公司总股本的35.5594%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 25人，代表公司有表决权的股份 16,960,240股，占公司总股本的10.8719%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份数为 49,230,590股，占公司总股本的31.5581%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 10,718,090股，占公司总股本的6.8706%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 17人，代表公司有表决权的股份数为 6,242,150股，占公司总股本的4.0014%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 17人，代表公司有表决权的股份 6,242,150股，占公司总股本的4.0014%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，以特别决议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意55,137,430股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.3955%；其中，现场投票表决同意49,230,590股，网络投票表决同意5,906,840股；
反对335,310股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.6045%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对335,310股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 16,624,930股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的98.0230%；反对 335,310股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的1.9770%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 11月 12日
关于证券事务代表辞职的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-026（临）三变科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司证券事务代表张灵飞女士因劳动合同到期，辞去公司证券事务代表职务，将不再担任公司的其他职务。
根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对张灵飞女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献深表感谢！特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2014年6月13日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-035
松德机械股份有限公司
重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：松德股份、股票代码：300173）自 2014年 6月 10日开市起继续停牌。公司已于 2014年 6月 16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于 2014年 6月 17日、2014年 6月 24日、2014年 7月 1日披露了《重大资产重组进展公告》，2014年 7月 8日披露了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2014年 7月 14日、2014年 7月 21日、2014年 7月28日、2014年 8月4日先后披露了《重大资产重组进展公告》，以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本公司原计划于 2014年8月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将自 2014年8月11日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作
在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于 2014年 8月 18日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
2014年 8月8日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－079北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018年 8月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
公司《2018年半年度报告摘要》（编号2018-081）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年半年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《2018年半年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2018年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《2018年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司非公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目”“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目（PPP子项目）”的建设期延长至2019年12月31日。
《关于公司非公开发行股票部分募投项目延期的公告》（编号：2018-082）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见，保荐券商宏信证券有限责任公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意回购公司副总经理黄磊先生及张正烜先生通过和芯星通员工股权认购权计划行权所持有的股份，详见《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的
关联交易的公告》（编号：2018-083），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意公司分别向渣打银行（中国）有限公司及杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信。
向渣打银行（中国）有限公司申请的综合授信额度为等额人民币壹亿伍仟万元整，担保方式为信用方式。本次向渣打银行申请综合授信事项经董事会审批同意后生效，同时，经公司第五届董事会第三次会议，审批同意向渣打银行（中国）有限公司申请等额人民币壹亿元整的综合授信额度失效。
向杭州银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度为人民币肆仟万元整，授信期限叁年，担保方式为信用。
公司授权董事长周儒欣先生代表公司办理上述事项的后续手续。
公司与渣打银行（中国）有限公司及杭州银行股份有限公司北京分行无关联关系。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-005
福建圣农发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年2月27日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2014年2月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司 2013年度计提资产减值准备的计提依据充分，计提后的数据公允的反映了公司资产状况。
详细内容请见公司于2014年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2017-008
万马科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1495号）核准，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3350万股。
本次公开发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6元，募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币32,516,386.79元，实际募集资金净额为人民币168,483,613.21元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2017SHA10261号”《验资报告》。
二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于2017年9月21日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金的管理和使用，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司临安市支行、交通银行股份有限公司杭州临安支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议。
公司已开立募集资金专户，用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|存入金额|资金用途|
|1|中国农业银行股份有限公司临安市支行|19055101040018566|10000.00|通信及信息化设备生产建设项目、研发中心建设项目|
|2|交通银行股份有限公司杭州临安支行|302068570018800012869|7850.00|通信及信息化设备生产建设项目、研发中心建设项目|
|合计|||17850.00||

三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：万马科技股份有限公司；
乙方：商业银行方，监管协议中分别是：中国农业银行股份有限公司临安市支行、交通银行股份有限公司杭州临安支行；
丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）。
（二）募集资金专户仅用于甲方通信及信息化设备生产建设项目、研发中心建设项目，不得用作其他用途。
甲方不存在以存单方式存放的募集资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当按依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐小明、张辉波可以随时到乙方查询、复印甲方专
户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（次月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2020年12月31日。
四、备案文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2017SHA10261号”《验资报告》特此公告！
万马科技股份有限公司董事会2017年9月21日