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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-031苏州苏试试验集团股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月26日以邮件、微信方式发出，会议于2018年6月28日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌、权小锋以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司本次非公开发行新增股份9,977,527股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年6月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由125,600,000股增至135,577,527股，公司注册资本由125,600,000元增至135,577,527元。根据公司股东大会授权，董事会对公司章程相关条款进行相应修订，并将根据股东大会授权及时办理相应工商变更登记手续。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年6月28日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-057上海安硕信息技术股份有限公司
第二届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2014年 8月 1日以直接送达或邮件方式发出，会议于 2014年 8月 7日在上海市杨浦区国泰路 11号 23层公司会议室以现场的方式召开，以通讯方式表决。会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事长张怀主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>》
报告及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。经审核，监事会认为董事会编制和审议的报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意的监事 6位，占出席会议监事人数的100%；反对的监事 0位；弃权的监事0位。该议案获得通过。
二、审议通过《募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》
专项报告及独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：同意的监事 6位，占出席会议监事人数的100%；反对的监事 0位；弃权的监事0位。该议案获得通过。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会 2014年8月7日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-044黄山金马股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：金马股份，证券代码：000980)2016年4月19日、4月20日连续2个交易日日均换手率与前5个交易日日均换手率比值达36.57倍，且累计换手率达45.10%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：
1、2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2016年 3月 28日发布了本次重大资产重组的董事会决议公告以及重大资产重组报告书等相关文件。
证券交易所<关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函>之回复》、《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2016年 4月 18日，公司召开 2016年度第一次临时股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。
4、公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
8、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司已于 2016年 4月 12日披露了《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，请投资者注意该报告书中所披露的重大风险提示。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司2016年第一季度业绩预计与上年度同期相比同向上升，具体情况详见2016年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《黄山金马股份有限公司2016年第一季度业绩预告》（公告编号：2016-040）。
4、公司已于2016年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2016年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-042）。
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-64广东鸿图科技股份有限公司
二〇一七年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年10月23日（星期一）上午 10:00
网络投票时间为：2017年10月22--23日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月22日15:00至2017年10月23日15:00期间的任意时间。）
2、现场会议召开地点为：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州办事处
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黎柏其
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 8人，代表有表决权的股份数为184,032,239股，占公司股本总数的51.8813%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 5人，代表有表决权的股份数
162,611,079股，占公司股本总数的45.8424%；通过网络投票的股东 3人，代表
有表决权的股份数21,421,160股，占公司股本总数的6.0389%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》；
选举冯庆春先生为公司第六届董事会董事。
本议案的表决结果如下：
同意184,032,239股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》；
选举于渊靖先生为公司第六届监事会监事。
本议案的表决结果如下：
同意184,032,239股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所的云芸律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一七年第五次临时股东大会决议
2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一七年第五次临时股东大会法律意见书
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015—008山东共达电声股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201437000480，发证时间：2014年10月31日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年 -2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩快报及相关公告采用的企业所得税率为15%，上市税收优惠政策对公司2014年度经营业绩情况不构成影响。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于青岛市恒顺电气股份有限公司
限制性股票激励计划授予事项的法律意见
中国·北京
海淀区高梁桥斜街59号院1号楼15层邮编：100080
电话：(010) 82653566 传真：(010) 88381869
二○一四年十月
北京市海润律师事务所
关于青岛市恒顺电气股份有限公司
限制性股票激励计划授予事项的法律意见
致：青岛市恒顺电气股份有限公司
北京市海润律师事务所(以下简称“本所”)接受委托，担任青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”或“公司”）本次实施限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》（以下称“《备忘录 1-3号》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关主管机构、部门的有关规定，就公司限制性股票激励计划授予事项出具本法律意见。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
1．本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。
2．本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3．本所同意将本法律意见书作为恒顺电气激励计划所必备的法律文件，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供恒顺电气为本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
4．本所仅就与恒顺电气激励计划有关的法律事项发表法律意见，有关其他
专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。
5．本所已得到恒顺电气保证，即恒顺电气已提供本所出具法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的复印件、有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、恒顺电气或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对恒顺电气提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次限制性股票激励计划授予事项的批准与授权
1.恒顺电气董事会于 2014年 6月 22日召开第二届董事会第七会议并于2014年7月10日召开第二届董事会第八会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了独立意见。
2.2014年6月22日，公司第二届监事会第七次会议对本次限制性股票激励计划所确定的激励对象名单进行了核查，认为激励对象主体资格合法、有效。
3.公司根据中国证监会的反馈意见对《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了相应修订。经中国证监会审核无异议，2014年9月19日，恒顺电气第二届董事会第十次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次修订发表了独立意见。
4. 2014年 10月 9日,公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5.根据公司2014年第二次临时股东大会的授权,公司于2014年 10月20日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对公司授予日、本次授予、授予对象等事项发表了独立意见。
经核查,本所律师认为,公司限制性股票激励计划本次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、3个备忘录以及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
二、本次限制性股票激励计划的授予日
1.根据公司 2014年第二次临时股东大会决议,公司股东大会授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日。
2.公司2014年10月20日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定将 2014年 10月 20日作为公司本次限制性股票激励计划的授予日。
3.经本所律师核查,公司董事会确定的授予日是公司股东大会审议通过本次股权激励计划后 30日内的交易日,且不在下列期间:
(1)公司定期报告公布前 30日内;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前 10个交易日内;
(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日内;
(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
本所律师认为,本次限制性股票激励计划的授予日符合《管理办法》及公司《限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
三、本次限制性股票激励计划授予对象和授予数量
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》和第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象共计26人,授予的限制性股票数量为17,050,000股。
经核查,本所律师认为,上述限制性股票激励计划授予对象和授予数量符合《管理办法》和公司《限制性股票激励计划》的相关规定。
四、本次限制性股票的授予条件
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》,公司本次限制性股票的授予条件如下:
1.公司未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形:
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
经本所律师核查,截至本次限制性股票激励计划授予日,公司及激励对象均未发生上述情形,公司限制性股票的授予条件已经满足,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、3个备忘录及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司限制性股票激励计划授予事项已获得现阶段必要的批准和授权,本次限制性股票激励计划的授予日、授予对象和授予数量均符合《管理办法》及公司《限制性股票激励计划》的相关规定,公司限制性股票的授予条件已经满足。
本法律意见书正本四份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见》签署页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 臧海娜：
袁学良： 穆曼怡：
年 月 日
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-027
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第二届监事会股东代表监事郑大林先生和职工代表监事杜长波先生因工作调整，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会联席会议选举，同意推选杨直秀女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满。
同时，第二届监事会第五次会议经过审议，同意提名闫新亭先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职代会选举的职工代表监事杨直秀以及监事会主席李亚斌共同组成公司第二届监事会。闫新亭先生的任职尚需股东代表大会审议通过。
郑大林先生和杜长波先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会
附件：
杨直秀简历
杨直秀，女，汉族，1963年9月出生，籍贯重庆万州，中共团员，高中学历，无境外居留权，2000年入职金太阳研磨股份有限公司，现任行政人事部负责人。
截至目前，杨直秀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
闫新亭简历
闫新亭，男，汉族，1970年7月出生，籍贯河南周口，高中学历，无境外居留权，2006年入职金太阳研磨股份有限公司，任职于公司供销部。
截至目前，闫新亭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-055宁波激智科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年 8月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2018年 8月 3日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司实施2017年年度权益分派方案后，董事会需对公司2016年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整。调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予部分总数由484.95万股调整为630.435万股，首次授予价格由25.93元/股调整为19.85元/股；预留部分授予总数由37.5万股调整为48.75万股，授予价格由 18.71元/股调整为 14.30元/股。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于调整 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事唐海江先生、徐赞先生和李刚先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，获全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的议案》
鉴于公司2016年12月推出限制性股票激励计划以来，虽然公司业绩保持稳定增长，但由于公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划，并回购注销133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 630.435万股，回购价格 19.85元/股。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于终止 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的公告》和独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事唐海江先生、徐赞先生和李刚先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，获全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司董事会拟终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销 133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计630.435万股，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司注册资本将由161,504,850元减少至155,200,500元，公司股本将由161,504,850股减少至155,200,500股，并对《公司章程》中相应条款进行修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《公司章程》和《公司章程修改对照表》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 8月 27日 14:00在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
备查文件：
1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司终止2016年
限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票事宜的法律
意见书》。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度，本人应出席董事会会议5次，本人全部出席。本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第三届董事会第一次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
聘任公司高级管理人员。
2、在公司第三届董事会第三次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
非公开发行股票的相关事项；前次募集资金使用情况；公司未来三年（2015-2017
年）股东回报规划；调整限制性股票激励计划相关事项；向激励对象授予限制性股票；向激励对象授予预留限制性股票。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，落实各项信息披露责任，切实维护了广大投资者和中小股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，针对董事会审议决策的重大事项，本人都在董事会召开会议前提前进行认真审阅，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，做到了尽职尽责。
3、及时了解公司经营情况。
本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人在2015年度担任董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，主要履行了以下职责：
本人作为董事会审计委员会的委员，自任职独立董事以来，根据公司情况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通，负责调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。
本人作为董事会提名委员会的委员，自任职独立董事以来，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理
人员进行审查并提出建议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，自任职独立董事以来，根据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
五、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
2015年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在2015年度履行职责的情况。
2016年，本人将在任期内继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断加强自身学习，与公司其他董事、监事及管理层深入沟通，深入了解公司经营管理情况，利用自身专业知识及经验为公司持续稳定发展提供更多建议，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事：潘斌2016年3月28日
关于控股股东及其一致行动人减持股份计划实施完成的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-070山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份计划实施完成的公告
控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
||
|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 05 月|
|19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨|
|潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东及其一致行动人减|
|持股份的预披露公告》（公告编号：2018-047,以下简称“预披露公告”），|
|其中控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生及其一致行动人姜小鸿女|
|士计划自 2018 年 05 月 19 日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价|
|交易或者大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 10,121,361 股（占公|
|司股份总数的比例为不超过 3%）。其中，采取竞价交易方式减持的，在任|
|意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采|
|取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不|
|超过公司股份总数的 2%。|
|根据减持计划实施进展情况，公司分别于 2018 年 06 月 15 日发布了|
|《关于控股股东一致行动人减持比例达到 1%的公告》（公告编号：|
|2018-061）；于 2018 年 06 月 28 日发布了《关于控股股东及其一致行动人|
|权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-063）、《简式权益变动报告书》|
|及《关于控股股东减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：2018-064）；|
|于 2018 年 07 月 12 日发布了《关于控股股东减持比例达到 1%暨减持股份|
|计划实施进展的公告》（公告编号：2018-067）；于 2018 年 07 月 13 日发|
|布了《关于控股股东减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：|
|2018-068）；于 2018 年 07 月 21 日发布了《关于控股股东减持股份计划实|

关于控股股东及其一致行动人减持股份计划实施完成的公告
施进展的公告》（公告编号：2018-069）。
2018年 07月 23日，公司收到曹积生先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，曹积生先生通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 416,000股；姜小鸿女士通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 391,000股。本次减持计划实施期间，曹积生先生累积减持公司股份 6,356,600股，减持股份占公司股份总数的1.884%；姜小鸿女士累积减持公司股份 3,764,700股,减持股份占公司股份总数的1.116%。综上，曹积生先生与一致行动人姜小鸿女士共计减持 10,121,300股，占公司股份总数的3.000%。本次减持计划已实施完成。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：一、股份减持情况
1、控股股东及一致行动人的股份减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|姜小鸿|集中竞价|2018.06.13|20.522|2,493,875|0.739|
|2|姜小鸿|集中竞价|2018.06.14|20.007|879,825|0.261|
|3|曹积生|大宗交易|2018.06.27|17.000|273,400|0.081|
|4|曹积生|大宗交易|2018.07.11|17.800|1,663,400|0.493|
|5|曹积生|大宗交易|2018.07.11|17.800|1,557,100|0.462|
|6|曹积生|大宗交易|2018.07.12|18.050|814,000|0.241|
|7|曹积生|大宗交易|2018.07.12|18.050|762,000|0.226|
|8|曹积生|大宗交易|2018.07.20|20.500|449,200|0.133|
|9|曹积生|大宗交易|2018.07.20|20.500|421,500|0.125|
|10|曹积生|大宗交易|2018.07.23|20.070|214,600|0.064|
|11|曹积生|大宗交易|2018.07.23|20.070|201,400|0.060|
|12|姜小鸿|大宗交易|2018.07.23|20.070|101,000|0.030|
|13|姜小鸿|大宗交易|2018.07.23|20.070|290,000|0.086|
|合计|||--|--|10,121,300|3.000|

上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

关于控股股东及其一致行动人减持股份计划实施完成的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|曹积生|合计持有股份|156,540,409|46.399|150,183,809|44.515|
||其中：无限售条件股份|33,759,638|10.007|27,403,038|8.122|
||有限售条件股份|122,780,771|36.393|122,780,771|36.393|
|姜小鸿|合计持有股份|3,878,800|1.15|114,100|0.034|
||其中：无限售条件股份|3,878,800|1.15|114,100|0.034|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
二、其他说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的情况。
2、控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生及其一致行动人减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至目前，控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
三、备查文件
||
|-|
|股东出具的《股份减持计划实施完成告知函》。|
|特此公告。|

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015022
四川九洲电器股份有限公司
关于执行新会计准则变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日召开第十届董事会 2015年度第二次会议审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更日期：以财政部颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
（二）变更原因及日期
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财
务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部令第76号发布财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定，自公布之日起施行。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续颁布和修订的企业会计准则。本次准则修订未涉及部分，仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
具体调整事项如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并：2013年12月31日||||
|报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|可供出售金融资产|0.00|3,800,000.00|3,800,000.00|
|长期股权投资|275,773,100.00|-3,800,000.00|271,973,100.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资的报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014年度资产总额、所有者权益及净利润不产生影响。
2、执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》的情况
根据修订后的《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，将递延收益进行单独列报，并采用追溯调整法进行调整；将原在外币报表折算差额列报的项目，作为其他综合收益进行列报，并采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并：2013年12月31日||||
|报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|递延收益|0.00|39,686,140.62|39,686,140.62|
|其他非流动负债|39,686,140.62|-39,686,140.62|0.00|
|其他综合收益|0.00|-497,396.67|-497,396.67|
|外币报表折算差额|-497,396.67|497,396.67|0.00|

上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债、其他综合收益和外币报表折算差额的报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及 2014年度资产总额、所有者权益及净利润不产生影响。
3、执行新准则《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》和新修订准则《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、
《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—
金融工具列报》的情况
公司将根据该等准则的要求，在财务报表中进行相应披露，不会对公司 2014年度的财务状况、经营结果和现金流量产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经公司第十届董事会 2015年度第二次会议审议，董事会认为：公司依据财政部 2014年修订和颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：经过充分了解，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司 2013年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经公司第九届监事会 2015年度第二次会议审议，监事会认为：公司依据财政部 2014年修订和颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．公司第十届董事会 2015年度第二次会议决议；
2．独立董事关于公司第十届董事会 2015年度第二次会议相关议案的独立意见；
3．公司第九届监事会 2015年度第二次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-102
金亚科技股份有限公司
关于公司停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
经查，存在大股东占用上市公司资金，核查工作仍在进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待公司完成核查工作并披露核查结果后申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年八月十二日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-019
河南辉煌科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月4
日收到公司董事会秘书、副总经理韩瑞女士提交的辞职报告。韩瑞女士因个人原因，向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。按照相关规定，韩瑞女士辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截止本公告日，韩瑞女士未持有公司股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李海鹰先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对韩瑞女士在董事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-009神州长城股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东及实际控制人陈略先生的通知，陈略先生将其持有的公司部分首发有限售条件流通股份进行了质押，现将有关情况公告如下：
2016年 1月 22日，陈略先生将其持有的公司首发有限售条件流通股23,000,000股（占公司总股本的5.15%）质押给中泰信托有限责任公司，用于通过股票质押进行融资，质押期限 36个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，陈略先生持有公司首发限售流通股152,984,262股，持有其他普通股422，200股，总计持有公司股份 153,406,462股,占公司总股本的34.33%。陈略先生累计质押的股份总数为113,621,209股，占其持有公司股份总数的74.07%，占公司总股本的25.42%。陈略先生未质押的股份总数 39,785,253股,占其持有公司股份总数的25.93%,占公司总股本的8.90%。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年一月二十六日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-063
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第四届董事会第五次会议的通知，并于2019年9月7日上午11：00以通讯方式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
董事会收到公司董事周健之先生及杨璐女士提交的书面辞职报告，周健之先生及杨璐女士因公司业务发展引进战略投资者的需要，申请辞去公司董事职务，周健之先生同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，周健之先生及杨璐女士仍在公司任职。截至公告日，周健之先生及杨璐女士未持有公司股份。根据相关规定，周健之先生及杨璐女士辞呈将自公司股东大会补选出新任董事后生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张赛美女士、何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附个人简历），任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。本议案尚需提交2019年第二次临时股东
大会审议。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会收到公司董事周健之先生及汪烽女士提交的书面辞职报告。因公司业务发展引进战略投资者的需要，周健之先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职；汪烽女士申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会战略委员会委员等职务。截至公告日，周健之先生及汪烽女士未持有公司股份。根据相关规定，周健之先生及汪烽女士辞呈将自公司股东大会补选出新任董事后生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张赛美女士、何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附个人简历）。上述提名事项经股东大会审议通过后，张赛美女士将同时担任董事会战略委员会委员职务，何君琦女士将同时担任董事会审计委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会收到公司总经理杨震华先生提交的书面辞职申请，为支持公司开拓创新、资源整合、迭代发展、全面升级的发展战略需要，推动公司尽快成为内容+渠道+投资为核心的线上线下、精准营销的平台型服务企业，杨震华先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长等职务。根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，现提名何君琦女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会收到公司财务总监洪国梁先生提交的书面辞职申请，因工作调整的原因，洪国梁先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司任职。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任徐敏芝女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第五次会议的相关内容，公司定于2019年9月25日（星期三）下午14:30召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
附件：简历
1、张赛美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，获华东师范大学历史学学士学位和复旦大学历史学硕士学位。曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员、海通证券有限公司投资银行部副总经理（主持工作），海通证券有限公司并购及资本市场部总经理，海通证券有限公司投资银行管理部总经理，海通证券股份有限公司战略规划部总经理，海通证券股份有限公司衍生产品部总经理，海通开元投资有限公司（海通直投公司）董事长，海通创意资本管理有限公司（管理上海文化产业股权投资基金）董事长。现任上海双创投资中心（有限合伙）合伙人，拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，上海创业投资行业协会副会长等职务。
截至公告日，张赛美女士未持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股东拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、何君琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，毕业于上海工程技术大学，学士学位。原上海联创投资管理有限公司合伙人；上海联创永钦创业投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。现任上海双创投资中心（有限合伙）合伙人。
截至公告日，何君琦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、徐敏芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，毕业于上海财经大学，学士学位。曾任安达信华强会计师事务所及普华永道中天会计事务所审计部资深经理；上海银润传媒广告有限公司财务负责人；上海双创投资管理有限
公司财务负责人。
截至公告日，徐敏芝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。