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证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-030
浙江海亮股份有限公司
关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，该议案需提交 2014年度股东大会审议。
现公告如下：
一、担保情况概述
1、浙江海亮股份有限公司为上海海亮铜业有限公司提供担保
2015年，上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）计划与招商银行张杨支行、澳新银行上海分行、交通银行上海分行、渣打银行上海分行、建设银行奉贤支行、中国银行奉贤支行等商业银行（包含但不仅限于上述银行）申请总计31.8亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”）拟为上海海亮申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中7.6亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2014年担保到期需续保的综合授信金额， 4.4亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2015年新增需担保的综合授信金额,担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
2、浙江海亮股份有限公司为香港海亮铜贸易限公司提供担保
2015年，香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）计划与澳新银行香港分行、渣打银行香港分行、工银亚洲等银行机构申请总计9.1亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
海亮股份拟为香港海亮申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，此 3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2015
年新增需担保的综合授信金额,担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
3、香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司提供担保
2015年，海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南海亮”）计划与澳新银行胡志明分行、中国银行胡志明分行、汇丰银行胡志明分行等商业银行申请总计4.9亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）拟为越南铜业上述申请 2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,其中 2,000万美元的综合授信额度为 2014年担保到期需续保的综合授信金额。上述担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
二、被担保人基本情况
上海海亮系公司全资子公司，注册资本为4,630万美元，公司直接和间接持有上海海亮100%的股权，注册地址：上海市奉贤区四团镇，法定代表人：曹建国，主营业务：生产有色金属复合材料、新型合金材料、销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2014年12月31日，该公司总资产 158,191万元，净资产65,875万元。
香港海亮系公司全资子公司，注册资本 2,990万美元，公司持有100%的股权，公司注册地：香港，主营业务：金属材料及其制品的进出口业务。截至2014年12月31日，该公司总资产85,560万元，净资产19,049万元。
越南海亮系公司全资子公司，注册资本4,718万美元，主要生产经营地：越南前江省龙江工业区，本公司持有100%的股权。主营业务为铜制铸品加工及铜或铜合金产品生产，金属废料再生生产。截至 2014年 12月 31日，该公司总资产35,587万元，净资产32,895万元。
三、对外担保金额及逾期担保的金额
海亮股份对控股子公司上海海亮、香港海亮的计划担保总额度为人民币 15亿元，占海亮股份2014年年末净资产的46.26%。
截止2015年3月31日，海亮股份及控股子公司的对外担保余额为 147,739万元人民币，占公司最近经审计净资产的45.57％。海亮股份为上海海亮的担保
余额37,050万元，香港海亮为越南海亮担保9,689万元，未有逾期担保。
以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规担保。
四、独立董事关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保发表独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、我们同意公司为控股子公司上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司申请 15亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司向越南澳新银行胡志明分行申请2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述担保有利于上海海亮、香港海亮、越南海亮各项融资的顺利开展，保证其正常生产经营的流动资金需求。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
关于控股股东股份减持计划时间过半的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2019-123武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于控股股东股份减持计划时间过半的公告
控股股东、实际控制人之一孟庆南先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月21日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号2019-098），对公司控股股东、实际控制人之一孟庆南先生的股份减持计划进行了预披露。
孟庆南先生于 2019年 9月 16日至 2019年 9月 18日累计减持公司股份 5,165,900股，具体内容详见公司于 2019年 9月 20日披露的《关于控股股东及一致行动人累计减持公司股份达到1%的公告》（公告编号2019-107）。
公司于2019年 12月10日收到孟庆南先生的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至目前，孟庆南先生股份减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划有关进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|孟庆南|集中竞价交易|2019 年 9月 16日|24.76|560,800|0.0993|
|||2019 年 9月 17日|25.15|4,357,000|0.7716|
|||2019 年 9月 18日|25.64|248,100|0.0439|
|||2019 年 11月 15 日|20.30|100,000|0.0177|
|||2019 年 11月 19 日|20.07|150,400|0.0266|
|合计||||5,416,300|0.9592|

注：
1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所造成；
关于控股股东股份减持计划时间过半的公告2、上述减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的公司股份；
3、公司于2018年11月6日披露了《简式权益变动报告书（一）》（以下简称“报告书”），自报告书披露之日起至2019年 12月10日，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王莉萍女士、王凯先生累计减持公司股份 5,902,100股，占公司总股本的1.0452%，其中，王莉萍女士和王凯先生的减持情况分别详见公司于2019年4月25日、2019年6月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东的一致行动人减持股份进展情况公告》（公告编号：2019-051）及《关于控股股东的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-070）；
4、自报告书披露之日起至2019年12月 10日，王丽丽女士、孟凡博先生均未减持公司股份。
二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||持股股数（股）|占公司总股本比例（%）|持股股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|孟庆南|合计持有股份|56,384,752|9.9854|50,968,452|9.0262|
||其中：无限售条件股份|56,384,752|9.9854|50,968,452|9.0262|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生在本次减持股份前后，持有公司股份情况变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前持有股份||减持后持有股份||
||持股股数（股）|占公司总股本比例（%）|持股股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|孟庆南|56,384,752|9.9854|50,968,452|9.0262|
|王丽丽|159,402,667 (含资管账户 730,667 股)|28.2294|159,402,667 (含资管账户 730,667 股)|28.2294|
|孟凡博|46,801,533 (含资管账户 1,461,333 股)|8.2883|46,801,533 (含资管账户 1,461,333 股)|8.2883|
|王凯|12,000,001|2.1251|12,000,001|2.1251|
|合计|274,588,953|48.6282|269,172,653|47.6690|

注：2015年10月29-30日，王丽丽女士、孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七
号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式增持公司股份2,192,000股，具体内容详
见公司于2015年11月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股
关于控股股东股份减持计划时间过半的公告股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-063）。为简便起见，在计算王丽丽女士、孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份数时，将本次增持公司股份数按其认购“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”份额比例1：2进行了折算。
三、其他相关说明
1、孟庆南先生本次股份减持未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、孟庆南先生本次股份减持没有违反前述预披露公告的相关内容。
3、孟庆南先生未作出过有关最低减持价格等承诺，关于孟庆南先生所作承诺的具体内容请查阅预披露公告“三、本次拟减持股东承诺及其履行情况”相关内容。截至本公告披露日，孟庆南先生严格履行了所作承诺，本次股份减持不存在违反其股份锁定承诺等承诺的情况。
4、孟庆南先生本次减持后，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生合计持有公司 269,172,653股股份，合计持股比例为47.6690%。本次减持未导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。
5、孟庆南先生股份减持计划尚未实施完毕，在预披露的减持时间区间内，其将根据自身资金需求、市场情况等因素选择是否继续实施前述股份减持计划，后续实施具有不确定性。
6、公司将持续关注孟庆南先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、孟庆南先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-115
关于召开吉林电力股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三会议决定于2016年10月25日（星期二）召开公司2016年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2016年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第六次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年9月26日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年10月25日（星期二）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2016年10月24日至2016年10月25日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年10月25日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年10月24日下午15：00至2016年10月25日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年10月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2016年10月20日上午10：30—11：30，下午13：
30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月25日的交易时间，即9：30—11：30
和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月24日下午15：00，结束时间为2016年10月25日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十月十八日
吉林电力股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2016年 10月 25日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2016年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2015—084江西正邦科技股份有限公司关于
控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股权解除质押及再质押情况：
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）近日接到公司控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）的通知：
正邦集团于 2015年 7月 6日将其质押给南京银行股份有限公司上海分行的本公司股份 84,390,452股解除质押，相关解除质押手续已于 2015年 7月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次解除质押股份占公司总股本的14.15%。（有关质押内容参见 2014年 7月 9日《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2014—027号《关于公司控股股东股权质押的公告》）。
同日，正邦集团再次将其持有本公司股份84,390,452股质押给南京银行股份有限公司上海分行（“质权人”）。以上质押已于 2015年 7月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从 2015年7月6日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
截止本公告披露日，正邦集团持有公司股份 175,485,305股（均为无限售条件流通股股份），占公司总股本的29.43%；其此次质押的股份为84,390,452股，占公司总股本的14.15%；累计质押所持公司股份为 134,390,452股，占公司总股本的22.54%，占其所持公司股份的76.58%。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年七月九日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-073
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司5%以上股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东深圳市瑞展实业发展有限公司（以下简称“瑞展实业”）通知：瑞展实业于 2018年 12月 19日将其持有的部分公司股票解除质押。瑞展实业系公司控股股东李介平先生所实际控制，为李介平先生一致行动人。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|瑞展实业|是|5000万股|2017年11月21日|办理解除质押登记手续之日|广州证券股份有限公司|67.78%|
|合计|——|5000 万股|——|——|——|67.78%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瑞展实业共持有本公司 73,770,075股，占本公司总股本的
20.35%；瑞展实业其所持有公司股份仍处于质押状态的股份数为0股，占其所持
有公司股份的0%，占控股股东、实际控制人及其一致行动人（含李介平及瑞展
实业）持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（含李介平及瑞展实业）共持有本公司 150,076,000股，占本公司总股本的41.40%，累计质押5040万股，占其持有本公司股份总数的33.58%，占公司总股本13.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2、广州证券提供的相关资料。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-037棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年年度报告》全文及摘要等相关公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2018年度经营业绩等情况，公司定于2019年4月30日（星期二）下午 15:00- 17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（ h t t p : / / r s . p 5 w . n e t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理林从孝先生，独立董事吴向能先生，常务副总经理、财务总监刘歆先生，董事、副总经理、董事会秘书冯玉兰女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-079
贵阳新天药阳股份有限公司
关于实际控制人拟对外投资的公告
公司实际控制人保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）于近日
收到公司实际控制人董大伦先生《关于拟对外投资的告知函》，基于对化学药
未来市场前景的认可，董大伦先生拟对外投资并控股上海汇伦医药科技有限公
司（以下简称“汇伦医药”），现将有关内容公告如下：
一、实际控制人对外投资概述
基于对化学药未来市场前景的认可，公司实际控制人董大伦先生作为汇伦
医药原股东，拟通过债权转股权与股权受让相结合的方式，在原拥有汇伦医药
20万元注册资本对应4%股权的基础上，再出资 4,373.4992万元取得汇伦医药
93.633316%的股权，本次投资完成后董大伦先生将持有汇伦医药97.633316%的
股权。
二、实际控制人及投资标的基本情况
1、公司实际控制人基本情况
董大伦先生持有公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称
“新天生物”，新天生物持有本公司51,451,802股股份，占公司总股本43.94%）80%的股权，为公司实际控制人。同时，董大伦先生担任公司董事长、总经理。
2、投资标的基本情况
公司名称：上海汇伦医药科技有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号304-12室
法定代表人：张光辉
注册资本：500万元人民币
营业执照统一社会信用代码：91310115067759070H
经营范围：化学药品类医药产品、食品、网络科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让、实业投资，投资管理，建材、仪器仪表、五金、家电、服装、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、
易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
成立时间：2013年4月24日
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|张光辉|240|48%|
|2|孙国明|240|48%|
|3|董大伦|20|4%|
|合计||500|100%|

汇伦医药的控股子公司为上海汇伦生命科技有限公司（以下简称“汇伦生
命”），汇伦生命的两家全资子公司分别为上海汇伦江苏药业有限公司（以下
简称“江苏汇伦”）、上海壹典医药科技开发有限公司（以下简称“壹典医药”）。
三、本次投资的基本情况
基于对化学药未来市场前景的认可，作为汇伦医药原股东，董大伦先生拟
通过债权转股权与股权受让相结合的方式，在原持有汇伦医药20万元注册资本
对应4%股权的基础上，再出资 4,373.4992万元取得汇伦医药93.633316%的股
权，本次投资完成后董大伦先生将持有汇伦医药97.633316%的股权。
本次投资完成后，汇伦医药的股东情况将变更如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|董大伦|4,393.4992|97.633316%|
|2|张光辉|53.2504|1.183342%|
|3|孙国明|53.2504|1.183342%|
|合计||4,500|100%|

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次投资是基于董大伦先生对化学药未来市场前景的认可，拟开展小分子
化学药品研究开发、生产与销售业务。投资将存在技术、财务、市场环境等因
素引发的风险。
本次投资标的为化学药产品研究开发行业，主要从事小分子化学药品研究
开发、生产与销售，而本公司主要从事中成药产品研究开发、生产与销售，两
者生产和销售的药品种类、原料来源、制造工艺不同，在功能主治和适应症方
面也存在较大差异，不存在同业竞争的情形。
本次投资不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小
股东合法利益的情形，对公司的生产经营活动无不利影响。
五、相关承诺及履行情况
公司实际控制人董大伦先生于2017年5月承诺：截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与新天药业相竞争的业务，并未直接或间接拥有从事与新天药业产生实质性同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与新天药业相同、相似或者在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与新天药业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，不投资控股于业务与新天药业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与新天药业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来本人拟从事的业务可能与新天药业存在同业竞争，本人将本着新天
药业优先的原则与新天药业协商解决。
截至本公告日，董大伦先生严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形，
董大伦先生本次拟对外投资标的企业与公司之间也不存在同业竞争的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查，出具了《中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司实际控制人拟对外投资的核查意
见》。保荐机构认为：公司实际控制人董大伦先生本次拟对外投资的汇伦医药及其下属子公司，主要从事小分子化学药品研究开发、生产与销售，而新天药业主要从事中成药产品研究开发、生产与销售，两者生产和销售的药品种类、原料来源、制造工艺不同，在功能主治和适应症方面也存在较大差异，两者生产和销售的药品种类和制造工艺均存在较大差异。因此，汇伦医药及其下属子公司与新天药业不存在相同或相似的竞争业务，与新天药业不存在同业竞争的情形，实际控制人董大伦先生本次对外投资未违反其做出的相关承诺。
七、律师专项法律意见
北京德恒律师事务所律师对该事项进行了核查和验证，出具了《北京德恒
律师事务所关于上海汇伦医药科技有限公司及其下属子公司与贵阳新天药业股
份有限公司不构成同业竞争的专项法律意见》。北京德恒律师事务所律师认为：公司实际控制人董大伦先生对外投资的汇伦医药及其下属子公司汇伦生命、汇
伦生命的全资子公司江苏汇伦、壹典医药，与新天药业不存在相同或相似的竞
争业务，汇伦医药及其下属子公司汇伦生命、汇伦生命的全资子公司江苏汇伦、壹典医药，与新天药业不存在同业竞争的情形。
八、备查文件
1、公司实际控制人董大伦先生出具的《关于拟对外投资的告知函》；
2、中德证券有限责任公司关于公司实际控制人拟对外投资的核查意见；
3、北京德恒律师事务所关于上海汇伦医药科技有限公司及其下属子公司与
公司不构成同业竞争的专项法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2018年8月28日
茂硕电源科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
张新明
各位股东及股东代表：
作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，在2017年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2017年，在本人任职期间，公司共召开了 2次董事会、1次股东大会，本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年||召开||现场出||通讯表||委托出||缺席||是否连续两次|
||召开会议||次数||席次数||决次数||席次数||次数||未亲自出席|
|董事会||2||0||2||0||0||否||
|任职期内股东会会议召开次数： 1次||||||||||||||
|任职期内列席股东会会议次数： 0次||||||||||||||

注:张新明先生于2017年4月10日股东大会审议通过后，任期满而离任。
本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|1|2017年3月24日|第三届董事会2017年第1次临时会议|1、关于公司董事会换届选举的独立意见2、关于放弃参股子公司同比例增资权的独立意见|同意|
|2|2017年3月28日|第三届董事会2017年第2次临时会议|1、关于变更独立董事候选人的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2017年度任职期间，本人勤勉履行职责，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，与公司高级管理人员保持密切联系，监督和核查董事、高管履职情况，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司进行现场调查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2016年，公司规范地披露了日常关联交易的执行和预计情况、募集资金使用、非公开发行股票等事项，没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2017年度，本人在任职期间作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，本人积极参加各委员会召开的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，与其他各位委员一起积极研讨专
门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人任职期间履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
（张新明）
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-041希努尔男装股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月15日召开的第四届董事会第十九次会议和 2018年 12月4日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，于 2018年 12月17日披露了《回购报告书》，于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，具体内容详见公司于 2018年11月 16日、12月5日、12月 17日和2019年4月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，尚未进行股份回购。公司后续将根据工作安排择机实施回购计划，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年8月3日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事关于 2017年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断立场，我们对公司 2017年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见
通过对公司2017年度利润分配预案的认真审查，我们认为：
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《东旭光电未来三年股东回报规划（2015-2017）》及相关会计准则和政策的规定。我们一致同意该预案并同意提交公司年度董事会及2017年年度股东大会审议。
二、关于对公司2017年度内部控制自我评价的独立意见
通过对公司2017年度内部控制自我评价报告的认真审查，我们认为：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对公司2017年度的关联方资金往来和对外担保事项的仔细核查。我们认为：1、公司2017年发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来；根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。
计为全资子公司及控股子公司提供的担保金额为307,000万元。
四、关于对公司续聘 2018年度财务及内控审计机构的独立意见
通过对公司 2017年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行客观的调查和评估，我们认为：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构，并同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2018年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司2018年度审计工作报酬。
五、关于对公司2017年度募集资金存放与使用的独立意见
通过对公司2017年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：
2017年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
六、关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见
我们审阅了公司《关于东旭集团财务有限公司2017年年度风险评估报告》，了解了东旭集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的相关资质、经营状况以及公司与集团财务公司发生的存款、贷款等金融服务业务，结合会计师事务所的专项报告，基于独立判断立场，我们认为：
1、集团财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管。我们未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与集团财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务存在风险问题。
2、公司在集团财务公司的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，且不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
公司与集团财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、公正，不
存在损害中小股东利益的行为。
七、关于对公司2018年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
我们在董事会审议前认真审阅了公司 2018年度日常关联交易预计的全部资料，基于独立判断，事前认可公司关于 2018年度日常关联交易的预计，同意将本议案提交董事会审议。
在董事会审议中，我们发表了独立意见。我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。我们同意公司关于 2018年度日常关联交易的预计。
八、关于核销坏账的独立意见
公司核销坏账准备 1,385,556.58元，是基于稳健的会计原则，更加公允的反映出公司的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备及资产核销的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备及资产核销。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-078广州市鸿利光电股份有限公司
关于获得CNAS实验室认可的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日成功获得中国合格评定国家认可委员会（英文名称“China National Accreditation Service for ConformityAssessment”，以下英文简称“CNAS”）的实验室认可证书，证书主要内容如下：
兹证明：
广州市鸿利光电股份有限公司实验室
广东省广州市花都区花东镇先科一路1号510890
符合ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担CNAS国家实验室认可证书附件所列检测服务的能力。（详细内容可登陆中国合格评定国家认可委员会官方网站（www.cnas.org.cn）查询）
注册号：CNASL7029
证书签发日期：2014年07月28日
证书有效期至：2017年07月27日
CNAS是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。通过获得CANS认可为公司产品的研发设计、生产制造、品质保证和市场响应等提供了以下竞争优势：
2、节省成本：认可范围内的检测报告可以替代部分第三方机构或组织的检测报告。
3、专业技术：通过标准化的运作，将相关的技术标准要求快速融入到公司从研发设计、生产制造到品质保证等各个环节中，提升公司产品的竞争力。
4、市场推广：在公司的宣传资料（报价等类似情况例外）上可以使用认可标志，向客户展示专业的技术能力，有利于提升客户信心和忠诚度，获得更多的市场机会。
本次公司获得CNAS认可，标志着公司在实验室检测和管理方面的能力又迈出了实质的一步，短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年8月8日
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
1、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为：公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并具备其行使相应职权的履职能力和条件。因此，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。
独立董事：王玉春、胡国华、杨辉2016年3月15日
关于关联交易的独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司关于受托经营管理深圳八六三计划材料表面技术研发中心(深圳市材料表面分析检测中心)的议案进行了事前审阅，并发表如下意见：
一、上述议案事项属于关联交易事项，公司应当按相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。
二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，公司已就本次交易与我们进行了充分的沟通。
三、上述交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，有利于公司利用资源，符合公司经营需要，同意将该议案提交董事会审议。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
债券简称：17海王 01 债券代码：112535深圳市海王生物工程股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年度第二次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市海王生物工程股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“海王生物”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
一、本期债券的重大事项
截至2018年6月30日，深圳市海王生物工程股份有限公司当年累计新增借款为 29.79亿元，占发行人上年末净资产的46.06%，超过40.00%，具体情况如下：
（一）主要财务数据概况
1、2017年末净资产金额：64.67亿元
2、2017年末借款余额：98.34亿元
3、截至2018年6月30日的借款余额：128.13亿元
4、2018年1-6月累计新增借款金额：29.79亿元
5、2018年1-6月累计新增借款占2017年末净资产的比例：46.06%
（二）新增借款的分类明细情况
1、银行贷款：增加11.92亿元，占2017年末净资产比例为18.43%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等：约增加9.87亿元，占2017年末净资产比例为15.26%。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：增加 0.50亿元，占 2017年末净资产比例为0.77%。
4、其他借款：增加7.50亿元，占2017年末净资产比例为11.59%。
上述所载财务数据除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。上述所载财务数据除 2017年末净资产外，均未经会计师事务所审计，敬请投资者注意。
海通证券股份有限公司作为“17海王01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：关键、王振宇
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-004浙江天宇药业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 54.72% 至 79.67%|盈利：10,018.21万元|
||盈利：15,500.00万元 – 18,000.00万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计,上年同期财务数据已经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是受上半年原材料涨价及沙坦类原料药市场供需变动影响，公司营业收入与销售毛利率均有所增长。
2、报告期内公司预计非经常性损益1,370.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-095债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019年 12月 20在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 12月 17日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不追溯调整以前年度的财务报告，不会对公司 2019年度相关财务指标产生重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的议案》
全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司与广州忠丸宝金属材料有限公司发生的关联交易系公司日常经营行为，本次日常关联交易秉持诚信、公平、公正的市场原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次日常关联交易，预计关联交易总额不超过人民币5,500万元（含税）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于子公司日常关联交易预计的事前认可意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于子公司日常关联交易预计的事前认可意见
4、董事会关于会计政策变更合理性的说明
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年12月23日
深圳新都酒店股份有限公司
2014年度日常关联交易预计
一、预计2014年日常关联交易金额情况表
单位：万元人民币
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|关联方|关联交易类型|2014年预计发生额|
|深圳市光耀地产集团有限公司|提供劳务|70.00|
|惠州怡海房地产开发有限公司|房产租赁|2,000.00|

二、2014年预计关联交易基本情况：
1、提供劳务：为深圳市光耀地产集团有限公司在酒店的客房消费。
2、房产租赁：按照与惠州怡海房地产开发有限公司《高尔夫球场俱乐部租赁合同》约定，其应在每年的 1月 1日前支付当年度租金的50%，在每年的 7月 1日前支付当年度租金的另50%。截止至目前，公司尚未收到2014年度租金。
三、主要关联方基本情况：
1、深圳市光耀地产集团有限公司
企业名称：深圳市光耀地产集团有限公司
注册地址：深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼36层
法定代表人：郭耀名
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2002年6月24日
主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；
国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（领取进出口经营许可证后方可经营）；投资策划、信息咨询、房地产经纪（不含限制项目）。
与公司关系：同一控制人所控制企业
履约能力分析：深圳市光耀地产集团有限公司财务状况具备履约能力
2、惠州高尔夫球场有限公司
企业名称：惠州高尔夫球场有限公司
注册地址：广东省惠东梁化镇黎光管理区谢山
法定代表人：张健
注册资本：9000万元港币
成立时间：1993年11月6日
主营业务：建设、经营18个洞高尔夫球场及高尔夫球场会馆、会员休息室、餐厅、球场营业厅等附属设施。
与公司关系：同一控制人所控制企业
3、惠州怡海房地产开发有限公司
企业名称：惠州怡海房地产开发有限公司
注册地址：广东省惠东县梁化镇大岭十二托地段
法定代表人：庄胜东
注册资本：6000万元港币
成立时间：2006年12月19日
主营业务：在惠东县梁化镇大岭十二托地段324,700.3平方米的土地开发并建设经营房地产及对其建成的物业进行租赁、销售、物业管理
与公司关系：董事郭赞楼与本公司的实际控制人郭耀名为兄弟关系
履约能力分析：惠州怡海房地产开发有限公司财务状况具备履约能力
四、关联交易必要性说明：
1、关于提供劳务：酒店日常经营需要，关联交易按市场定价，既为关联方提供方便，亦为公司创造收益。
2、关于房产租赁：公司购买带租约的物业，固定的租金收入可以增加公司营业收入总额和净利润，提高公司盈利能力；同时可以为公司带来稳定的资金流入，为公司盈利能力的提高提供支持。
五、交易定价原则：
1、为关联方提供劳务按市场定价；
2、为关联方提供房屋租赁根据市场行情，经双方协议定价；
3、向关联方购买资产为评估定价，该交易价格经北京中企华资产评估有限责任公司评估定出。
六、关联交易协议签署情况
1、与深圳市光耀地产集团有限公司于2013年1月签订了《商务合同》，合约期限为一年。
2、与惠州怡海房地产开发有限公司于2013年6月30日签订了《高尔夫球场俱乐部租赁合同》，合约期限为九年。
七、独立董事意见
2013年内公司向关联企业惠州高尔夫球场有限公司购买高尔夫球场俱乐部物业、经过独立第三方评估公司评估，交易价格是公允的，表决程序合法、合规。公司承接了与关联企业惠州怡海房地产开发有限公司的房产租赁交易，该日常关联交易的租金价格根据市场行情双方商议确定，2014年度与惠州怡海房地产开发有限公司的日常关联交易仍将持续，这属于公司正常经营业务，可为上市公司带来稳定的现金流。我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害上市公司利益和中小股东权益。
深圳新都酒店股份有限公司董事会二O一四年四月二十八日