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证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-45深圳市信维通信股份有限公司监事会
关于第三期股权激励计划激励对象名单的审核意见
及公示情况说明
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 27日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2019年 8月 28日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对第三期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况
公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。
公示时间：2019年 8月28日至 2019年9月 11日。
公示方式：公司内部张贴。
反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。
公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务等。
三、核查意见
根据《管理办法》的相关规定，公司对拟激励对象名单及职务进行公示，监事会核查后发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理层。
5、激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一九年九月十一日
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于
公司 2014年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司 2014年上半年半年度募集资金存放及使用情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
经核查，2014年上半年，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见之签字页）
独立董事：
陈武朝
孙陶然
二〇一四年八月二十日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-023
雅致集成房屋股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。
公司于 2014年 4月 22日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 3600万元购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14126期人民币理财产品
2、产品编码：B140C0226
3、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
4、理财产品期限：35天
5、风险评级：PR1级（谨慎型，银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：4.40%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2014年 4月 23日
9、到期日：2014年 5月 28日
9、认购资金总额：人民币 3600万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。
12、公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型浮动收益型理财产品，期限较短、风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置
的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、前次使用闲置募集资金购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|投资期限|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-03-11|2014-010|中信银行股份有限公司深圳分行|5000|35天|保本浮动收益型|4.8%|230136.99元|闲置募集资金|
|2|2014-03-20|2014-012|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|3100|61天-90天|保本浮动收益型|4.55%|尚未到期|闲置募集资金|

四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书及协议。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-085郴州市金贵银业股份有限公司
关于 2016年员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，以上内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及 2016年 4月 19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年员工持股计划（草案）》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及《公司 2016年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2016年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）将于 2018年5月5日到期，现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
本次员工持股计划已委托平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）设立“平安证券金贵银业1号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。
平安证券资管计划通过二级市场购买方式取得并持有公司股票。2016年 9月14日，公司员工持股计划完成对公司股票的购买，成交均价约为17.8031元/股，购买数量为10,389,722股,占公司总股本的比例为2.0644%，其锁定期为2016年9月19日起 12个月。
2017年4月27日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市，新增股份 61,696,556股，公司总股本增加至 564,987,172股。截至本公告日，员工持股计划持有公司股票的数量为10,389,722股，占公司总股本的比例为1.8389%。
二、本次员工持股计划届满前的后续安排
本次员工持股计划届满前，根据员工持股计划管理委员会意见处理“平安证券金贵银业1号集合资产管理计划”所持有的股份，并根据和持有人签署的《平安证券金贵银业1号集合资产管理计划托管协议》的约定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。如期满前仍未出售股票，可在存续期届满前2个月经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
三、本次员工持股计划的存续期和终止
1、本次员工持股计划存续期为2016年5月6日至 2018年5月5日。
2、员工持股计划存续期满后自行终止；当资产管理计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止，员工持股计划的提前终止经持有人会议和董事会审议通过。
3、员工持股计划的存续期届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
4、资管计划提前或届满终止后，平安证券将对该资管计划的全部财产进行清算，在扣除相关费用后，按照全体委托人之间的约定进行一次性现金分配。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-052烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2016年2月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2016年2月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），停牌后，公司根据相关事项的进展情况，已于2016年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-007）。
2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。（详见公司于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-010）
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目
标公司的股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日（星期一）开市起继续停牌。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从2016年3月30日起继续停牌，预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2016年2月29日、2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）和《关于筹划发行股份购买
资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。停牌期间，公司分别于2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月7日、4月14日和4月21日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-037、 2016-039、2016-043、2016-047、2016-048和2016-049）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜，审计、评估的主体工作基本完成，与此次发行股份购买资产相关的包括发行股份购买资产预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2016年4月28日（星期四）开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）及相关文件。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）094号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为项目公司申请项目贷款提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日披露了《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号（2019）92号）。
2019年 7月 29日，公司召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP项目融资。公司拟为以上项目公司申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 20,046.10万元。现对上述担保事项补充公告如下：
一、项目公司基本情况
项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司为公司控股子公司，本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保期限及担保协议的主要内容将由公司及相关项目公司与银行及其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，项目公司股东结构如下：
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|项目公司|注册资本（万元）|股东名称|持股比例|
|阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司|2417.80|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|90%|

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|||阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司|10%|
|镶黄旗火不思环境治理有限责任公司|3458.30|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|5.4%|
|||阿拉善盟春草生态投资中心（有限合伙）|84.6%|
|||镶黄旗城乡建设改造与资产管理有限责任公司|10%|

注：项目公司镶黄旗火不思环境治理有限责任公司的股东阿拉善盟春草生态投资中心
（有限合伙）将其持有项目公司84.6%的股权比例委托公司予以表决，进而公司表决权比
例达到50%以上。
二、其他说明
公司已经中标锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP项目和镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP项目，并已签署了相关合同，阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司及镶黄旗火不思环境治理有限责任公司是为运营 PPP项目设立的项目公司，公司为其本次申请项目贷款提供担保，有利于推动 PPP项目顺利建设实施。
公司享有阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司及镶黄旗火不思环境治理有限责任公司未来 PPP项目建设产生的收益，上述公司其他股东及政府方股东不享有项目公司 PPP项目建设的收益，固未对上述公司的项目贷款提供相应担保。上述两家公司为公司控股子公司，公司为其提供担保风险可控，故项目公司未提供反担保。本次担保未损害公司利益及中小股东利益是公平、合理的。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-158
阳光城集团股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2018年7月13日收到公司董事张志超先生提交的书面辞职报告。张志超先生因工作原因，请求辞去公司第九届董事局董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张志超先生的辞职未导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，张志超先生辞职报告自送达董事局即生效，张志超先生辞去公司董事、战略委员会委员职务后不再担任公司任何职务，不会影响公司董事局的正常工作。公司董事局对张志超先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名委员会事前审查同意，公司第一大股东上海嘉闻投资管理有限公司（持有公司股份 730,519,480股，占公司股份总数的18.04%）提名彭心旷先生（简历附后）为公司第九届董事局董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第九届董事局任期届满。
本次补选董事候选人当选后，公司第九届董事局仍由11名董事组成（其中独立董事4名），公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
附件：董事候选人彭心旷先生简历
彭心旷，男，1975年生，硕士，现任中民嘉业投资有限公司董事长。曾担任长沙青竹湖管委会项目建设部部长、规划建设局局长、管委会副主任，湖南湘江新区项目建设部副部长、长沙梅溪湖实业有限公司执行董事、总经理，先导公共设施公司董事长，梅溪湖投资（长沙）有限公司董事长，上置集团有限公司（01207.HK）董事局主席。
彭心旷先生与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—006江苏洋河酒厂股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月 7日收到公司监事耿开亮先生递交的书面辞职报告。耿开亮先生因工作调动，申请辞去其所担任的公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，耿开亮先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。耿开亮先生辞去公司监事职务后，不再在公司担任任何职务。
公司监事会对耿开亮先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心地感谢!
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
湖南发展集团股份有限公司
独立董事关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保
本型产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运行指引》以及《公司章程》等的规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）的事项发表独立意见如下：
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司把风险防范放在首位，对保本型产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，可以保证理财资金的安全性。本次公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司及控股子的资金利用效率，不会造成公司及控股子公司的资金压力，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司在2019年2月28日至2020年4月30日期间使用不超过5亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）闲置资金购买短期银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财），并授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
公司独立董事签名： 王小万 刘智清
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-059天津利安隆新材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月24日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告
及其摘要>的议案》。公司2017年半年度报告全文及摘要将于2017年8月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-081中国有色金属建设股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王心宇先生递交的书面辞职报告，王心宇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后王心宇先生将不在公司担任职务，王心宇先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对王心宇先生担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
截至本公告日，王心宇先生持有公司股份 12,000股，王心宇先生辞职后所持公司股份将严格按照《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年 12月3日
新希望六和股份有限公司监事会
关于应收账款会计估计变更的意见
一、会计估计变更的原因和时间
近年来，公司在境外的业务继续拓展，目前已在17个国家建立了40多家分子公司。为了进一步完善境外公司应收账款风险管控制度和措施，控制应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，根据境外公司应收账款的历史构成、回款情况及坏账核销情况，结合境外公司信用政策及风险管控水平等，公司拟对境外公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款的分类标准进行变更，自2017年6月1日起执行。
二、本次会计估计变更的具体内容
公司在保持重大应收账款的认定标准不变的情况下，根据实际情况，将境外公司的应收账款分为“执行商业远期本票及信用期销售业务形成的应收账款”和“未执行商业远期本票及信用期销售业务形成的应收账款”两类。
本次会计估计变更前，境外公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项确认标准、计提方法：
序号 风险分析 风险等级 计提比例
A-1 对执行商业远期本票业务的
信用期内及超过信用期≤30日 无风险 0
超过信用期30—60（含60）日 中等风险 20%
超过信用期（60—90）（含90）日 较高风险 50%
超过信用期90日 高风险 100%
A-2 未执行商业远期本票业务的
账龄在6个月内的 无风险 0
账龄7-12个月 较高风险 50%
账龄超过1年 高风险 100%
本次会计估计变更后，境外公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项确认标准、计提方法：
序号 风险分析 风险等级 计提比例
A-1 对执行商业远期本票及信用期销售业务的
信用期内及超过信用期≤30日 无风险 0
超过信用期30—60（含60）日 中等风险 20%
超过信用期（60—90）（含90）日 较高风险 50%
超过信用期90日 高风险 100%
A-2 未执行商业远期本票及信用期销售业务的
账龄在6个月内的 无风险 0
账龄7-12个月 较高风险 50%
账龄超过1年 高风险 100%
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。结合境外公司往年的应收账款情况和境外公司的发展规划，根据账龄和相应的坏账准备计提比例进行测算，此项会计估计变更将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润约为1,400万元。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对境外公司未执行商业远期本票业务形成的应收账款的坏账准备的计提比例进行变更（其他应收款坏账准备计提比例保持不变），符合《企
业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节的相关规定，公司会计估计变更是为了进一步完善境外公司应收账款风险管控制度和措施，控制应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，更加准确地反映境外公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计的变更。
新希望六和股份有限公司
监 事 会
二○一七年五月二十五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）074号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、为保证阿尔山生态县域经济 PPP项目、满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程 PPP项目（以下简称“阿尔山 PPP项目”、“满洲里 PPP项目”）的顺利实施，进一步促进公司 PPP业务发展，提升盈利能力，公司分别同阿尔山市睦邻口岸开发有限公司、中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资（北京）有限公司共同出资设立阿尔山市绿色发展投资有限公司，注册资本为 3,000万元人民币；同满洲里农牧林业水务局共同出资设立满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司，注册资本为 4,014万元人民币。
2、本次投资成立子公司事项已于 2016年 7月 22日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过（详见 2016年 7月 23日在证监会创业板信息披露指定网站公告的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号 2016-071号)。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对手方介绍
1、阿尔山市睦邻口岸开发有限公司
名称：阿尔山市睦邻口岸开发有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：5,000万人民币元
法人代表：石成云
经营场所：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街温泉南路永兴街
温泉宾馆 208室
经营范围：许可经营项目：粮食饲草进出口，为边境通行的旅客及货物提供有偿服务*一般经营项目：政府授权的口岸土地开发、边境贸易、口岸物流及仓储、旅游产品开发（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、中建基础设施交通设计建设有限公司
名称：中建基础设施交通设计建设有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：邢海宁
住所：泰州市海陵区江州北路 719-1号
经营范围：工程勘察设计；房屋建筑、土木工程、建筑安装、建筑装饰和其他建筑的施工总承包、专业承包、劳务分包；建筑工程项目管理；规划管理；房地产开发；建筑技术服务；经济贸易咨询；企业管理；经济合同担保（不含融资性担保）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房屋建筑、土木工程、建筑安装、建筑装饰和其他建筑工程和技术研究及试验发展；销售煤炭、非金属矿石、金属石、电子产品、通讯设备、黄金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、北方中郡投资（北京）有限公司
名称：北方中郡投资（北京）有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：钱瑞霞
住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2号
经营范围：投注；投资管理；投资咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、满洲里农牧林业水务局
满洲里市位于呼伦贝尔草原西部，西临蒙古国，北接俄罗斯，是全国最大的陆路口岸城市，辖区面积 732平方公里，人口 30万。20 15年全市生产总值达 225.8亿元，增长8.1%；公共财政预算收入 15亿元，增长7.4%；固定资产投资开工项目 284个，本年总投资 110. 1亿元，增长16.7%。2015年全市重点区域绿化工程完成投资 5236万元，新增绿化面积约 1541亩。（以上信息来源：满洲里市人民政府官网http://www.manzhouli.gov.cn/）
公司与满洲里市农牧林业水务局不存在任何关联关系。
二、拟设立公司的基本情况
1、阿尔山市绿色发展投资有限公司
公司名称：阿尔山市绿色发展投资有限公司
法定代表人：刘小永
注册资本：3,000万（人民币）
经营范围：城镇化建设、公共工程、基础设施建设等项目（含污水处理、公共交通、供水供电、商业服务、园林绿化、环境保护、生态工程等市政公用工程设施、水利工程设施和公共生活服务设施等）勘察、规划、设计的投资运营管理以及上述工程所需的建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备等材料设备批发零售，旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理以及牧草、粮食、
牛羊及其它农畜产品的进出口业务的投资运营管理。
股东情况：
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|股东名称|出资额人民币（万元）|出资比例（%）|
|阿尔山市睦邻口岸开发有限公司|900|30%|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|900|30﹪|
|中建基础设施交通设计建设有限公司|900|30﹪|
|北方中郡投资（北京）有限公司|300|10%|
|合计|3000|100%|

2、满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司
公司名称：满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司
法定代表人：钱瑞霞
注册资本：4,014万（人民币）
经营范围：园林绿化工程；绿化管理；公园游览景区经营、管理（依法须进价高批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况:
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|股东名称|出资额人民币（万元）|出资比例（%）|
|满洲里农牧林业水务局|1003|25%|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|3011|75%|

三、本次投资的资金来源
公司本次对外投资设立子公司的主要资金来源为公司自有资金，各方均以货币出资。
四、本次投资的目的和对公司的影响
为保证阿尔山 PPP项目、满洲里 PPP项目的顺利实施，进一步促进公司 PPP业务发展，提升盈利能力，公司分别同阿尔山市睦邻口岸开发有限公司、中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资（北京）有限公司共同出资设立阿尔山市绿色发展投资有限公司；同
满洲里农牧林业水务局共同出资设立满洲里天霖艺绿化生态发展有
限责任公司。成立上述子公司将有利于推进阿尔山 PPP项目、满洲里
PPP项目的规划、设计、建设、融资、运营工作。
公司此次与相关企业共同出资成立子公司，已履行相关必要的审批程序，公司本次对外投资设立子公司的主要资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议及决议公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-117深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于2017年10
月23日向全体监事发出通知，并于2017年10月27日上午11时至12时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资涉及关联交易
与对外担保的议案》
经审核，监事会认为公司与实际控制人王长春先生对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资并引入新的有限合伙人，旨在借助资本市场提高基金的资金实力，为标的企业的投资和孵化提供有力支持，促进公司整体战略目标的实现，符合公司的发展战略。同时，由公司实际控制人王长春先生为公司对优先级有限合伙人份额的回购承诺提供个人连带责任担保，不存在损
害公司全体股东利益的情形。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定。
本次共同增资的合伙人之一为公司控股股东王长春先生，本次交易构成关联交易。
本次增资条件中，公司对优先级合伙人的出资与收益承担回购义务，构成对外担保，担保额度为不超过1.8亿元人民币，担保期限为自相关协议签订至回购义务履行期限届满。具体期限由公司签订的相关协议确认。
鉴于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
特此公告
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年10月27日
深圳市赛为智能股份有限公司
公司章程修订对照表
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|序号|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|1|第六条|公司注册资本为人民币777,504,043 元。|第六条|公司注册资本为人民币793,089,508 元。|
|2|第十八条|公司股份总数为 777,504,043 股，其中:公司变更设立时的发起人股 60,000,000 股，首次向社会公众公开发行的股份 20,000,000 股；2009 年年度分配方案由未分配利润送红股 16,000,000 股，由资本公积金转增股本 4,000,000 股；2012 年年度分配方案由资本公积金转增股本 120,000,000 股；2013 年公司实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票4,860,000 股，新增股本 4,860,000 股；2014 年 8月 8 日，公司回购注销限制性股票 1,458,000 股，减少股本 1,458,000 股；2014 年 8月 26日，公司授予激励对象预留限制性股票 520,000 股，新增股本|第十八条|公司股份总数为 793,089,508 股，其中:公司变更设立时的发起人股 60,000,000 股，首次向社会公众公开发行的股份 20,000,000 股；2009 年年度分配方案由未分配利润送红股 16,000,000 股，由资本公积金转增股本 4,000,000 股；2012 年年度分配方案由资本公积金转增股本 120,000,000 股；2013 年公司实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票4,860,000 股，新增股本 4,860,000 股；2014 年 8月 8 日，公司回购注销限制性股票 1,458,000 股，减少股本1,458,000 股；2014 年8月 26日，公司授予激励对象预留限制性股票 520,000 股，新增股本|

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|520,000 股；2014 年 12 月 29 日，公司回购注销限制性股票 266,000 股，减少股本 266,000 股；2015年9 月30 日，公司回购注销限制性股票 35,000 股，减少股本 35,000 股；2016 年 3 月 21 日，公司回购注销限制性股票 85,000 股，减少股本 85,000 股；2015 年年度分配方案由资本公积金转增股本111,768,000 股；2016 年 5 月，公司回购注销限制性股票 183,750 股，减少股本 183,750 股；2016 年公司实施第二期限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票 6,906,800 股，新增股本 6,906,800股；2017年3月，公司回购注销限制性股票 52,500股，减少股本 52,500 股；2017 年 6月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股本58,422,661 股；2017 年 10 月，公司回购注销第二期限制性股票 690,400 股，减少股本 690,400 股；2017 年12 月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股本 31,136,950 股；2017 年|520,000 股；2014 年 12 月 29 日，公司回购注销限制性股票 266,000 股，减少股本 266,000 股；2015年9 月30 日，公司回购注销限制性股票 35,000 股，减少股本35,000 股；2016 年 3月21 日，公司回购注销限制性股票 85,000 股，减少股本 85,000 股；2015 年年度分配方案由资本公积金转增股本111,768,000 股；2016 年 5 月，公司回购注销限制性股票183,750 股，减少股本 183,750 股；2016 年公司实施第二期限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票 6,906,800 股，新增股本 6,906,800股；2017 年 3月，公司回购注销限制性股票 52,500股，减少股本52,500 股；2017 年6月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股本58,422,661 股；2017 年 10 月，公司回购注销第二期限制性股票 690,400 股，减少股本 690,400 股；2017 年12 月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股本 31,136,950 股；2017 年|

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|12 月，公司授予激励对象第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票 1,670,000 股，新增股本1,670,000 股； 2017 年年度分配方案由资本公积金转增股本 346,011,008 股；2018 年10 月，公司回购注销第二期限制性股票 370,440 股，减少股本370,440 股；2018 年11月，公司回购注销第二期限制性股票 439,866 股，减少股本 439,866 股；2019年 5 月，公司回购注销第二期限制性股票 210,420股，减少股本 210,420 股。|12 月，公司授予激励对象第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票 1,670,000 股，新增股本1,670,000 股； 2017 年年度分配方案由资本公积金转增股本346,011,008 股；2018 年10 月，公司回购注销第二期限制性股票 370,440 股，减少股本370,440 股；2018 年11月，公司回购注销第二期限制性股票 439,866 股，减少股本 439,866 股；2019年 5 月，公司回购注销第二期限制性股票 210,420股，减少股本 210,420 股；2019 年7 月，公司回购注销第二期限制性股票 4,964,535 股，减少股本4,964,535 股；2019 年 9 月，公司实施第三期限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票20,550,000 股，新增股本 20,550,000 股。|

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会 2019年10月18日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-029三诺生物传感股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司非职工代表监事周清华女士提交的书面辞职报告，周清华女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，其辞去监事职务后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2018年 2月 27日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-017）。
鉴于周清华女士的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018年4月2日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会审核，一致同意提名陈春耕先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将此议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一八年四月三日
附：陈春耕先生简历
陈春耕先生，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，1999年 7月毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，本科学历。曾任创维集团有限公司（0751.HK）采购部经理，康佳集团股份有限公司（000016.SZ）汽车电子事业部供应链经理，富士康科技集团（2317.TW）全球采购项目经理、元器件经理，邦讯技术股份有限公司（300312.SZ）采购总监，中国航天科工智慧海派科技有限公司（600677.SH）采购总监等职务；2016年12月起担任公司供应链总监。
截止本公告之日，陈春耕先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于2013年度利润分配方案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《巨力索具股份有限公司 2013年度利润分配方案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的 2013年度利润分配方案，是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的；公司自上市以来，每个会计年度末均实施现金分红，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期。
我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构，经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
3、关于拟于关联方签订2014年度日常关联交易的事前认可意见
公司拟与保定刘伶醉酒业销售有限公司、刘伶醉酿酒股份有限公司、巨力集团徐水运输有限公司、巨力集团徐水建筑工程有限公司签订 2014年度日常关联交易事项，发表如下事前认可意见：
（1）公司事前就上述拟签订关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
（2）经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
故，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
独立董事：刘利剑、李科浚、张秋生
2014年3月6日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-051武汉明德生物科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、公司章程修订相关情况
因公司经营需要，拟变更公司住所为：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋1层（3）厂房三号，并变更公司经营范围为：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；
医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品；通讯器材、通信设备及相关产品、电源电力设备；电子产品；办公用品；电气信号设备；化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；实验用生物试剂、生物杀菌剂以及生物技术相关实验用仪器和耗材；五金；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。
为提高决策效率，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。
《公司章程》具体修订如下：
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|修改前|修改后|
|第五条公司住所：武汉市东湖开发区关东科技园东信路特1号留学生创业园E栋 2楼|第五条公司住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期 25 栋1层（3）厂房三号|

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|第十三条经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。|第十三条经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品；通讯器材、通信设备及相关产品、电源电力设备；电子产品；办公用品；电气信号设备；化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；实验用生物试剂、生物杀菌剂以及生物技术相关实验用仪器和耗材；五金；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。
二、审批程序
本次变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
2019年8月22日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-037
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016年 4月 12日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2016年 4月 19日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事 8人，实到董事 5人；由于工作原因董事张斌先生、王专旭先生授权委托董事王品女士代为出席会议并行使表决权,独立董事邹光明先生授权委托独立董事杨汉明先生代为出席会议并行使表决权；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、回避表决3票，审议通过了《关于 2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》。
2015年度，公司积极推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升，圆满完成了工作任务和经营目标。现提议对公司高管发放业绩绩效奖200万元。
奖励人员为董事长龚道夷先生、原董事长林志东先生、原总经理陈飞豹先生、副总经理王专旭先生、郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生、原副总经理彭澍先生、财务总监刘毅先生、监事会主席李红女士、董事会秘书安江波先生。
对公司高管业绩绩效奖的具体发放金额将授权管理层审议并发放。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了同意的独立意见。
关联董事龚道夷先生、王专旭先生、刘毅先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二○一六年四月二十日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-005昇兴集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）函告，获悉昇兴控股所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昇兴控股有限公司|第一大股东|50,000,000|2017年01月10日|办理完解除质押登记手续之日|兴业国际信托有限公司|9.92%|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年1月11日，昇兴控股共持有公司股份504,152,772股，占公司总股本的80.02%，已累计质押12,600万股，占其持有本公司股份的24.99%，占公司总股本的20.00%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-079
西陇化工股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”或“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司70%股权的议案》，相关内容详见于 2014年9月 16日于指定信息披露媒体发布的《西陇化工：对外投资公告》，公告编号：2014-055。
深圳市化讯应用材料有限公司（以下简称“深圳化讯”）、湖南省化讯应用材料有限公司（以下简称“湖南化讯”）分别向深圳市市场监督管理局、道县工商行政管理局办理了工商变更登记手续，现已完成股东变更登记备案。
深圳化讯、湖南化讯股东已变更为：
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|-|-|-|
|企业名称|股东名称|出资比例|
|深圳市化讯应用材料有限公司|西陇化工股份有限公司|70%|
||张新学|30%|
|湖南省化讯应用材料有限公司|西陇化工股份有限公司|70%|
||张新学|30%|

特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会