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温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-103债券代码：112506 债券简称：17温氏01
债券代码：112539 债券简称：17温氏02
温氏食品集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》，公司已于 2019年 6月 18日披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-64）、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：
2019-67），于 2019年 7月 3日披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-73）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了云浮市工商行政管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：91445300707813507B
名称：温氏食品集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9号
法定代表人：温志芬
温氏食品集团股份有限公司注册资本：人民币伍拾叁亿壹仟贰佰壹拾贰万肆仟捌佰贰拾柒元
成立日期：1993年 7月 26日
营业期限：长期
经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第 951号文经营）；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年 8月 20日
北京市邦盛律师事务所
关于
广东东方精工科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广东东方精工科技股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序、表决结果发表法律意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 9月 25日，公司召开了第三届董事会第十七次会议并审议通过
了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
2、2017年 9月 26日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议地点、会议登记等事项。
3、根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
4、本次股东大会于2017年10月16日（星期一）下午15:00在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号广东东方精工科技股份有限公司会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2017年 10月 16日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记等有关文件，参加本次会议的股东和股东代理人共 13人，代表股份数 348,781,613股，占公司股份总数的30.35%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份数348,774,613股，占公司股份总数的30.35%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表股份数7,000股，占公司股份总数的0.00%。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
本所律师认为，上述人员具备出席或列席本次股东大会的合法资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有议案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于调整公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意2,775,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东唐灼林先生（公司董事，持有公司股份219,210,980股）及其一致行动人唐灼棉先生（持有公司股份112,928,209股），以及关联股东邱业致女士（公司董事，持有公司股份 13,860,324股）回避表决。
2、《关于调整公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意348,774,313股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东陈惠仪女士（公司监事，持有公司股份 300
股）回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
________________ ______________
彭友谊 杨霞
______________
毛子熙
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
福建闽东电力股份有限公司董事会
专项说明
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1371号）文件核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）84,951,455股，每股发行价格为 8.24元，募集资金总额为人民币 699,999,989.20元，扣除承销费和保荐费6,000,000.00元后的募集资金为人民币 693,999,989.20元，已由中信建投证券股份有限公司于2017年10月25日汇入本公司开立于交通银行股份有限公司宁德分行的银行账户内（账号：359008890018010091905），另扣减本次发行费用 618,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 693,381,989.20元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2017)第350ZA0055号《”验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
根据本公司《2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露，本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过 70,000万元，拟投入如下项目：金额单位：人民币万元项目名称 项目投资额 拟用募集资金投入金额霞浦浮鹰岛风电场项目（48MW） 51,665.80 50,000.00宁德虎贝风电场项目（60MW） 54,169.33 20,000.00合计 105,835.13 70,000.00为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司以自有资金先行投入部分项目，待募集资金到位后再予以置换。实际
募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年12月14日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为407,044,237.40元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间霞浦浮鹰岛风电场项目（48MW） 292,565,661.40 2016.4.28-2017.12.14宁德虎贝风电场项目（60MW） 114,478,576.00 2017.2.24-2017.12.14合计 407,044,237.40
四、使用募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本公司拟以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，须经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后，方可实施。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年 1月 11日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-59中弘控股股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年 7月 14日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 7月 13日 15:00至 2014年 7月 14日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 18人，所持有效表决权股份总数 985,511,653股，占公司总股份数的51.25％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 1人，所持有效表决权股份数 984,358,300股，占公司总股份数的51.19％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 17人，所持有效表决权股份数 1,153,353股，占公司总股份数的0.06％。公司部分董事、监事、高管人员及
见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
审议通过《公司关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的议案》
同意：984,723,975股，占有效表决权股份数的99.92％；
反对：700,900股；弃权：86,778股。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所刘煜律师、孙菁菁律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2014年第四次临时股东大会决议
2、北京市海润律师事务所关于公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2014年 7月 14日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-039宜宾天原集团股份有限公司
关于暂缓发出召开股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 12日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议
通过了公司 2016年非公开发行股票、员工持股计划等相关事宜的
议案。
鉴于公司本次非公开发行股票事宜需经四川省政府国有资产
监督管理委员会批准后方能提请股东大会审议，公司将在取得前述
批准意见后召开股东大会，具体召开时间、地点及议程，公司将根
据进展情况及时披露。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十四日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-22泰尔重工股份有限公司
关于举办 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 14日（星期五）下午3:00-5:00在全景网举办2016年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理、代理董秘邰正彪先生，财务总监朱光亮先生、独立董事张居忠先生。
欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一七年四月六日
中国天楹股份有限公司
独立董事关于中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金
总认缴出资额调整的独立意见
作为中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，针对《中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金总认缴出资额调整的议案》，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
现根据实际投资需求，中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）拟将总认缴出资规模由不超过人民币 500,000
万元调整为总认缴出资规模不超过人民币620,000万元，增加部分认缴资金由基金管理人中节能华禹基金管理有限公司负责募集。
并购基金此次总认缴出资规模的调整是出于实际投资的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们作为公司的独立董事同意公司本次并购基金认缴出资额调整事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
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（洪剑峭） （俞汉青）
_______________
（杨东升）
年 月 日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-139
浙江康盛股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第八次临时会议和第四届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，将以债权转股权的方式向公司全资子公司合肥康盛管业有限责任公司（以下简称“合肥康盛”）和青岛海达盛冷凝器有限公司（以下简称“青岛海达盛”）增资。公司将其持有合肥康盛的债权 13,500万元转换成公司对合肥康盛的股权出资，即将合肥康盛应付公司债务中的 13,500万元转为合肥康盛的注册资本，增资完成后，合肥康盛注册资本为 15,000万元；将其持有青岛海达盛的债权7,000万元转换成公司对青岛海达盛的股权出资，即将青岛海达盛应付公司债务中的7,000万元转为青岛海达盛的注册资本，增资完成后，青岛海达盛注册资本为10,000万元。
本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）本次增资的出资方式
公司拟以债权转股权的方式增资。截止 2018年 10月 30日，公司持有合肥康盛的债权为 13,843.97万元（未经审计），本次公司将对合肥康盛债权转股权的增资金额为13,500万元；公司持有青岛海达盛的债权为7,154.37万元（未经审计），本次公司将对青岛海达盛债权转股权的增资金额为7,000万元。
（二）标的公司基本情况
（1）统一社会信用代码：91340100781071767L
（2）公司性质：有限责任公司
（3）法定代表人：陈汉康
（4）注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路南、蓬莱路西
（5）注册资本：1,500万元人民币
（6）成立时间：2005年10月21日
（7）营业期限：2005年10月21日至2035年10月20日
（8）经营范围：钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冰柜、空调制冷管路配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（9）最近一年又一期财务情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12月 31 日（经审计）|2018 年 9月 30 日（未经审计）|
|资产总额|109,951,795|158,956,508|
|负债总额|123,423,716|178,172,521|
|净资产|-13,471,921|-19,216,013|
||2017 年 1-12 月（经审计）|2018 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|304,524,213|226,879,858|
|净利润|-15,102,605|-5,744,092|

（10）增资前后股权结构：本次增资前，公司持有合肥康盛100%股权；本次增资后，公司仍持有合肥康盛100%股权。
2、青岛海达盛冷凝器有限公司
（1）统一社会信用代码：913702110864652627
（2）公司性质：有限责任公司
（3）法定代表人：陈汉康
（4）注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路236号
（5）注册资本：3,000万元人民币
（6）成立时间：2013年12月23日
（7）营业期限：2013年12月23日至永久
（8）经营范围：家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服务；
经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
（9）最近一年又一期财务情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12 月 31 日（经审计）|2018 年 9月 30 日（未经审计）|
|资产总额|260,514,052|302,431,243|
|负债总额|220,084,186|261,693,765|
|净资产|40,429,866|40,737,478|
||2017 年 1-12 月（经审计）|2018 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|891,559,356|699,600,487|
|净利润|3,698,245|307,612|

（10）增资前后股权结构：本次增资前，公司持有青岛海达盛100%股权；
本次增资后，公司仍持有青岛海达盛100%股权。
三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
本公司对全资子公司合肥康盛和青岛海达盛以债转股方式进行增资，满足子公司未来经营发展对资本的需求，增强公司全资子公司合肥康盛和青岛海达盛的融资能力，促进子公司健康持续发展，有利于公司战略投资规划，符合公司长远利益。
本次增资完成后，公司持有合肥康盛和青岛海达盛100%股权不变，合肥康盛和青岛海达盛仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，对公司正常生产经营不会造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，合肥康盛和青岛海达盛在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，降低经营风险。
四、独立董事意见
本公司对全资子公司合肥康盛和青岛海达盛以债转股方式进行增资，满足子公司未来经营发展对资本的需求，增强合肥康盛和青岛海达盛的融资能力，促进子公司健康持续发展，符合公司战略投资规划，不会对公司财务经营状况产生影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对此，独立董事同意公司本次以债
权转股权的方式对全资子公司合肥康盛和青岛海达盛增资。
五、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第八次临时会议决议；
2、浙江康盛股份有限公司第四届监事会2018年第八次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 编号：2014-030中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月15日上午10：30
2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事李北先生
6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数
200,003,000股，占公司股份总额的20.74%。
公司董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票 200,003,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票 200,003,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：赞成票 200,003,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告》
该议案的表决结果为：赞成票 200,003,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成票 200,003,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 200,003,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易有关情况的议案》
该议案的表决结果为：赞成票3,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 200,003,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、崔科雷律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2013年度股东大会会议资料；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2014年5月15日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-058
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、大股东混合所有制改革基本情况
云南省国有资产监督管理委员会拟在云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股份的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 9日、2018年 4月 10日、2018年 5月 10日、2018年 6月 12日、2018年 7月 10日、2018年 8月 10日、2018年 9月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057）。
二、大股东混合所有制改革工作进展情况
根据《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于混合所有制改革
事项进展的通知》，截止本公告发布之日，工投集团混合所有制改革各项工作仍在推进中。
三、风险提示
本次混合所有制改革的顺利推进仍有赖于各方在相关重大问题上能够达成一致，存在不确定性；且本次混合所有制改革有关事项尚需通过政府及国资监管部门的审批，能否获得批准，仍存在不确定性。
鉴于工投集团混合所有制改革的相关工作实施了较长时间，公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年十月九日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司独立董事
关于回购部分社会公众股份方案（第二期）
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表独立意见如下：
1、本次回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值和投资者的信心，推动股票价值的合理回归，进而维护全体股东的利益。我们认为，本次回购股份具有必要性。
3、本次回购总金额不低于人民币 25,000万元（含）、不超过人民币 50,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 3.75元/股（含）。
回购资金中，公司自有资金的比例不低于20%，其余资金来源于自筹
广东海印集团股份有限公司公告（2019）资金，本次回购股份资金金额上限占公司总资产、净资产及流动资产的比例较低，不会对公司的盈利能力、债务履行能力及持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司上市地位，公司本次回购股份方案合理、可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该回购方案。
独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜
二〇一九年一月二十九日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-014
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限
度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年三月十五日
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的调整公司非公开发行股票方案的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相应规范性文件的规定，决议合法有效。
本次方案调整是基于公司和证券市场的实际情况的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《非公开发行股票预案》及相关文件。董事会作出的此次调整尚需提交公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉2016年3月30日
未来三年股东回报规划重庆宗申动力机械股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来均高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与稳定性。为了进一步完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，以及引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，公司董事会特拟定公司2015年—2017年股东回报规划如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司将致力于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、经营发展规划、以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东与独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，采用现金或股票方式分配股利，任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在公司经营情况良好，并保证公司股本规模与股权结构合理的前提下，公司可以提出股票股利分配预案。
三、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新修订一次股东回报规划，由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，公司股东回报规划的制定与修改，将听取股东（特别是公众股东）、独立董事和公司监事的意见。
未来三年股东回报规划四、2015年—2017年度股东回报规划
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金分红方式分配股利，具体每年度的分红比例由董事会根据年度盈利情况和未来资金使用计划提出分配预案，经股东大会批准后实施。公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，在确保现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利的分配。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，本规划由本公司董事会负责解释，自本公司 2014年年度股东大会审议通过后实施。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年4月23日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于提名吴满菊女士
为第七届董事会董事候选人的独立意见
经纬纺织机械股份有限公司：
我们作为公司的独立非执行董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就吴满菊女士被提名为公司第七届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：
一、被提名的董事候选人吴满菊女士诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，符合董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
二、该董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
三、同意提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
独立非执行董事：
安国俊陈晋蓉牛红军
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-034广州普邦园林股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由12.66元/股调整为12.55元/股；
2、本次非公开发行股票的数量上限调整为 8,784.06万股。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日、2014年 4月 17日分别召开了第二届董事会第八次会议和2013年年度股东大会，审议并通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于 12.66元/股，发行数量不超过 8,707.74万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，应对发行价格和发行股票的数量进行相应调整。具体内容详见公司于 2014年 3月 28日披露的《广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》（公告编号：2014-015）。
2014年 4月 17日，公司 2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本 558,976,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.10元（含税），预计该分配方案共分配61,487,360.00元。本年度不送股不转增。公司本次权益分派股权登记日为2014年5月27日，除权除息日为2014年5月28日。具体内容详见公司于 2014年 5月 22日披露的《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-028）。公司本次权益分派方案已于2014年5月28日实施完毕。
公司2013年年度权益分派方案实施之后，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，具体如下：
一、发行底价的调整
公司2013年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为12.55元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行底价＝调整前的发行底价－每股现金红利＝12.66元/股－0.11元/股＝ 12.55元/股。
二、发行数量的调整
公司 2013年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 8,784.06万股（含8,784.06万股）。具体计算如下：
调整后的发行数量＝计划募集资金总额/调整后的发行底价＝110,240.00万元／12.55元/股≈8,784.06万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年五月廿八日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十次会议相关议案发表下列意见：
一、关于调整 2018年限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司已于 2019年 6月 12日实施完成了 2018年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。
经核查，公司独立董事认为：公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。
二、关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们对此次关联交易事项发表如下事前认可意见：在公司第四届董事会第二十次会议召开前我们审阅了关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项的相关资料。本次交易用于公司日常生产经营，提高融资效率，降低资金成本，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。综上，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议。
独立董事对此次关联交易事项发表独立意见如下：本次公司与控股股东的关联交易，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，借款协议内容合法，借款利息按照中国人民银行确定的同期贷款基准利率确定，利息费用公允、
合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。综上，同意此次关联交易事项。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-055青海互助青稞酒股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月18日收到职工监事赵鸿录先生的书面辞职报告，因个人原因，赵鸿录先生申请辞去公司职工监事职务，同时辞去青海互助青稞酒销售有限公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司监事职务。赵鸿录先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。
由于赵鸿录先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工监事后方能生效，在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司对赵鸿录先生在担任本公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一八年九月十九日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2015-024
深圳市广聚能源股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：广聚能源，证券代码：000096）于2015年7月10日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
本公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人进行函证，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司及控股股东、实际控制人目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，控股股东、实际控制人于2015年6月5日作出书面承诺，至少 3个月内不筹划同类事项。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十五日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0421-001珠海全志科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议等情况
1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过。
2.公司股本自权益分派方案披露至实施期间未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次权益分派方案实施距离股东大会通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 a
化税率征收；对QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月
29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月29
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月20日至登记日：2016年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果有我司自行承担。
六、有关咨询机构
咨询地址：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
咨询联系人：蔡霄鹏
咨询电话：0756-3818276
传真电话：0756-3818300
七、备查文件
1.公司2015年股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
关于浙江盾安新能源发展有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—5页
关于浙江盾安新能源发展有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕6-84号
安徽江南化工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽江南化工股份有限公司（以下简称江南化工公司）管理层编制的《关于浙江盾安新能源发展有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江南化工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为江南化工公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
江南化工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于浙江盾安新能源发展有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江南化工公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，江南化工公司管理层编制的《关于浙江盾安新能源发展有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了浙江盾安新能源发展有限公司 2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹小勤
中国·杭州 中国注册会计师：义国兵
二〇一九年三月二十二日
关于浙江盾安新能源发展有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
安徽江南化工股份有限公司（以下简称本公司或江南化工）于2017年度完成收购浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称盾安新能源），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
（一）重组基本情况
盾安新能源成立于2011年4月22日，本公司收购盾安新能源前，盾安新能源注册资本为78,842.433万元人民币，浙江青鸟旅游投资集团有限公司、舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)、舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州秋枫投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)、宁波丰泉福能股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波复信创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波新锐浙商股权投资合伙企业(有限合伙)持有的浙江盾安新能源股份有限公司(现已更名为“浙江盾安新能源发展有限公司”)100.00%股权。本公司以向盾安新能源全体股东发行股票支付交易对价方式拟收购盾安新能源原股东100%股权（重组交易金额249,900万元）。
（二）审核批准情况
1.2017年1月23日,江南化工召开第四届董事会第二十次会议，审议通过上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案；
2.2017年2月28日,江南化工召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过关于调整上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案；
3.2017年9月29日,江南化工召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于对本次发行股份购买资产并募集资金暨关联交易方案进行重大调整的相关议案；
4.2017年10月23日,江南化工召开2017年第一次临时股东大会，审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案,并同意盾安控股集团有限公司及其一致行动人免于发出收购要约；
5.2017年12月13日，江南化工召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案；
6.2017年12月19日,江南化工召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
7.2017年12月27日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第76次并购重组委工作会议审核通过江南化工发行股份购买并募集配套资金暨关联交易事项的申请；
8.2018年1月25日,江南化工收到中国证监会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕175号)。
（三）重组的实施情况
1.相关资产过户或交付
2018年1月26日,盾安新能源已在浙江省工商行政管理局完成了相关股权变更的工商登记手续并取得统一社会信用代码为913301085714904027的营业执照，相关股权变更登记至江南化工名下,江南化工持有盾安新能源100.00%股权。
2.证券发行登记等事宜的办理状况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年2月13日受理江南化工的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。
前述新增股份已办理完成上市手续，上市时间为2018年3月12日，本次新增股份为有限售条件流通股。
二、业绩承诺情况
根据本公司与盾安新能源原股东盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)、舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)签订的《关于浙江盾安新能源股份有限公司之业绩补偿协议》，盾安新能源原股东盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)、舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)承诺盾安新能源2017年、2018年、2019年以及2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于人民币 10,672.00万元、15,095.00万元、17,239.00万元和20,665.00万元(以下简称承诺净利润)，四年累计扣除
非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于63,671.00万元。
三、业绩承诺完成情况
盾安新能源2018年度实现合并净利润为17,390.78万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 16,690.31万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为15,301.36万元，完成2018年度业绩承诺的101.37%。上述业绩承诺实现结果已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
盾安新能源2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为11,310.25万元、15,301.36万元，合计26,611.61万元，合计超过2017年度、2018年度的承诺数844.61万元，超额率3.28%。2017年业绩承诺实现结果已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具《业绩承诺完成情况专项审核报告》(〔2018〕京会兴专字第68000010号)。
安徽江南化工股份有限公司二〇一九年三月二十二日