重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会会议资料重庆港九股份有限公司
2013年年度股东大会会议资料
（股票代码：600279）
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料会议资料目录
1、股东大会议程--------------------------------------------------03
2、议案一 关于2013年度董事会工作报告的议案------------------05
3、议案二 关于2013年度监事会工作报告的议案------------------18
4、议案三 关于2013年年度报告及其摘要的议案------------------20
5、议案四 关于2013年度财务决算报告的议案--------------------21
6、议案五 关于2014年度财务预算报告的议案--------------------24
7、议案六 关于2014年度投资计划的议案------------------------26
8、议案七 关于2013年度利润分配的预案------------------------27
9、议案八 关于支付2013年度财务审计费用的议案----------------28
10、议案九 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案-------------29
11、议案十 关于调整公司董事会部分董事的议案-------------------38
12、议案十一关于调整公司监事会部分监事的议案-------------------40
13、议案十二关于预计2014年度日常关联交易的议案----------------42
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料重庆港九股份有限公司
2013年年度股东大会议程
会议时间：2014年4月3日（星期四）上午9:30
会议地点：重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长孙万发先生
出席人员：已报到的合法股东及授权代表，全体董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
会议主要议程：
一、宣布会议开始。
二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
三、各位股东对议案进行审议。
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|序号|议案名称|是否为特别决议|
|1|关于2013年度董事会工作报告的议案|否|
|2|关于2013年度监事会工作报告的议案|否|
|3|关于2013年年度报告及其摘要的议案|否|
|4|关于2013年度财务决算报告的议案|否|
|5|关于2014年度财务预算报告的议案|否|
|6|关于2014年度投资计划的议案|否|
|7|关于2013年度利润分配的预案|否|
|8|关于支付2013年度财务审计费用的议案|否|
|9|关于修订《募集资金使用管理办法》的议案|否|
|10|关于调整公司董事会部分董事的议案|否|

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料
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||10.01董事候选人：黄继|否|
|11|关于调整公司监事会部分监事的议案|否|
||11.01监事候选人：许丽|否|
||11.02监事候选人：游吉宁|否|
|12|关于预计2014年度日常关联交易的议案|否|

上述第10项、第11项议案以累积投票的方式表决。
第12项议案属关联交易事项，关联股东应回避表决。
上述议案中第2、第 11项议案于 2014年 3月 10日经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，其余各项议案均于2014年3月10日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。
四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。
五、休会 10分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。
六、独立董事作2013年度独立董事述职报告。
七、监票人宣布表决结果。
八、主持人宣读股东大会决议。
九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
十一、会议结束。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案一：
关于 2013年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司紧紧围绕年度工作目标，积极转换经营模式，努力提高经济运行质量，克服了宏观经济持续低迷、市场竞争激烈等诸多不利因素，经过全体员工共同努力，全面完成了各项目标考核任务。
1、2013年公司主要经济指标完成情况
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|生产经营指标|2013 年实际完成量|完成年度目标（%）|与去年同期比（%）|
|营业收入（亿元）|12.7|107.8|-13.29|
|利润总额（万元）|14905.39|107.2|+13.71|
|装卸自然吨（万吨）|3035.6|101.2|+9.3|
|货物吞吐量（万吨）|3098.4|101.6|+6.5|
|集装箱吞吐量（万 TEU）|76.63|107|+18|
|商滚车中转量（万辆）|21.5|102.4|+2.4|
|客运量（万人次）|33.4|83.5|-13|

2、2013年公司生产经营情况简析
一是集装箱吞吐量再现快速增长。去年，寸滩港充分发挥集装箱规模化、标准化作业优势，合理组织装卸，多次创造单日装卸集装箱量的纪录，全年实现集装箱吞吐量 65万标箱。港九万州公司积极与成都铁路局合作，成功开通“蓉万”集装箱铁水联运班列，全年完成铁水联运集装箱3324标箱。
二是综合物流发展势头良好。以久久物流为运作平台推进的综合物流，在各相关港航单位的通力协作下取得了较好的成绩。全年完成综合物流货运量365万吨，同比增长21.3%。
三是铁水联运资源优势突出。通过加强与铁路合作，公司以铁水联运为核心的综合
物流经营战略得以顺利推进，铁路到发量同比上扬。同时港口企业通过优化调整装卸车
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料工艺流程，促使铁水联运能力和效率有较大提升。全年四个铁水联运港区铁路到发货物 900万吨，同比增长12.3%，其中发运446万吨，同比增长12.9%。
四是盘活存量资产效果彰显，筹融资工作取得成效。公司通过盘活存量资产和多渠道的筹融资确保了营运资金的周转，满足了公司发展和生产经营对资金的需求。一是九龙坡港逐步退出港口功能，为公司获得土地交储资金7.8亿元（截至2013年12月31日，已收到3.8亿元）。二是加强银企合作，通过向银行融资和发行中期票据等方式，为公司融资7.89亿元（其中发行三年期中期票据3亿元）。
五是结构调整取得良好效果。按照市政府的要求，公司将九龙坡港的集装箱业务全部转移到寸滩港区，既充分发挥了寸滩港集装箱业务的规模化和专业化优势，也有效释放了九龙坡港区的码头通过能力，还为公司探索实践“前港后园”综合物流提供了发展空间。其次，公司通过资产、股权置换的方式将所持重庆港盛船务有限公司100%股权与公司控股股东港务物流集团投资建设的寸滩港三期工程进行了置换，不仅有效地避免了寸滩港三期建成后的同业竞争问题，同时也降低了航运业不景气对公司经营业绩的影响。
六是进一步推进内控体系建设和精细化管理工作，企业管理水平再上新台阶。安全管理方面，已连续8年无重大安全责任事故发生；生产组织方面，经过强化内部调度组织管理，码头生产克服了船闸检修致船舶货源到发不均衡、水位较枯限制船舶装载运行、库场阶段性紧张影响货物中转堆存等重重困难，生产效率明显提高，产量屡创历史新高。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,269,816,590.74|1,464,492,998.71|-13.29|
|营业成本|886,588,284.46|1,099,854,207.69|-19.39|
|销售费用|110,689.77|429,334.76|-74.22|
|管理费用|147,619,967.35|166,421,738.63|-11.30|
|财务费用|104,202,027.19|85,951,486.46|21.23|
|经营活动产生的现金流量净额|44,102,416.30|67,943,830.82|-35.09|
|投资活动产生的现金流量净额|275,021,481.65|-87,066,209.01|/|
|筹资活动产生的现金流量净额|-351,919,800.26|242,840,242.92|-244.92|

2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料公司以装卸业务、客货运输业务和与港口相关的综合物流为收入的主要来源，本年占营业总收入的70.06%。其中装卸自然吨较上年增加9.3%，货物吞吐量较上年增加6.5%，集装箱吞吐量较上年增加18%，商滚车中转量较上年增加2.4%。但本期处置了以客货代理业务为主营业务收入来源的子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司，导致本期客货代理业务收入有所下降。
(2)主要销售客户的情况
公司前5名客户的营业收入为34836万元，占公司全部营业收入的27.42%
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占主营业务成本比例（%）|上年同期金额|上年同期占主营业务成本比例（%）|本期金额较上年同期变动比例（%）|
|装卸业务|折旧、燃润物料、人工成本等|385,314,040.01|43.73|341,730,613.36|31.25|12.75|
|客货代理业务|折旧、燃润物料、人工成本等|20,972,774.96|2.38|191,094,323.07|17.48|-89.02|
|商品销售业务|商品成本、运费、销售税金等|338,833,289.95|38.45|267,944,398.50|24.50|26.46|
|综合物流业务|联运运费、营业税金、代理费等|136,023,749.45|15.44|154,876,769.65|14.16|-12.17|
|商品房销售|建 筑 开 发成本|||137,918,421.53|12.61|-100.00|

4、现金流
单位：元币种：人民币
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|项目|本期数|上期数|差异变动金额|差异变动幅度|原 因 分析|
|收到其他与经营活动有关的现金|80,253,236.98|45,231,693.84|35,021,543.14|77.43|注1|
|支付其他与经营活|197,524,822.65|113,502,103.95|84,022,718.70|74.03|注1|

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料
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|动有关的现金||||||
|收回投资收到的现金|9,933,600.00|0.00|9,933,600.00|不适用|注2|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|399,545,533.24|61,360,561.78|338,184,971.46|551.14|注3|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|12,800,000.00|-12,800,000.00|-100.00|注4|
|投资支付的现金|0.00|44,800,000.00|-44,800,000.00|-100.00|注5|
|支付其他与投资活动有关的现金|23,719,747.39|0.00|23,719,747.39|不适用|注6|
|吸收投资收到的现金|490,000.00|760,040,000.00|-759,550,000.00|-99.94|注7|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|60,000,000.00|-60,000,000.00|-100.00|注8|

注1：收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期有较大的增加，主要系单位之间的往来款增加所致。
注2：收回投资收到的现金较上年同期有较大的增加，主要系重庆港九波顿发展有限责任公司收回对重庆上博地产开发有限公司的投资所致。
注3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有较大的增加，主要系收到重庆市地产集团支付的九龙坡港土地收储价款所致。
注4：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期收回投资款影响所致。
注5：投资支付的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期对参股和控股公司增资所致。
注6：支付其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的增加，主要系本期处置子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司。处置日，子公司的现金余额转出所致。
注7：吸收投资收到的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期重庆国际集装箱码头有限责任公司收到了上海国际港务（集团）股份有限公司按增资协议支付的投资款所致。
注8：支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期偿还委托借款所致。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料5、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种：人民币
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|项目|本期数|上期数|差异变动金额|差异变动幅度|原 因 分析|
|营业税金及附加|7,140,881.22|22,758,317.99|-15,617,436.77|-68.62|注1|
|投资收益|12,791,649.83|471,664.29|12,319,985.54|2,612.02|注2|
|营业外收入|15,141,987.36|45,930,466.61|-30,788,479.25|-67.03|注3|
|营业利润|135,043,419.08|87,462,147.82|47,581,271.26|54.40|注4|
|少数股东损益|47,551,997.28|35,110,017.42|12,441,979.86|35.44|注5|

注1：营业税及附加本期发生额较上年同期有较大减少，主要系自2013年8月1日起,公司提供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税影响所致。
注2：投资收益本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系股权置换及处置产生收益增加所致。
注3：营业外收入本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系上年重庆港盛船务有限公司收到并确认搬迁补偿收益所致。
注4：营业利润本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期置换了上年严重亏损的重庆港盛船务有限公司，减少了亏损所致。
注5：少数股东权益本期发生额较上年同期有较大增加，主要系上年上海国际港务（集团）股份有限公司按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|装卸业务|723,944,124.10|385,314,040.01|46.78|10.34|12.75|减少1.14个百分点|
|客货代理业务|22,315,625.59|20,972,774.96|6.02|-87.58|-89.02|增加12.35个百分点|
|商品销售|348,626,660.41|338,833,289.95|2.81|27.40|26.46|增加0.72|

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料
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|业务||||||个百分点|
|综合物流业务|143,370,506.37|136,023,749.45|5.12|-16.07|-12.17|减少4.21个百分点|
|商品房销售||||-100.00|-100.00||

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|重庆市主城区内|881,630,105.67|6.24|
|重庆市主城区外|356,626,810.80|-42.13|

重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|预付款项|68,495,318.70|1.40|27,338,532.29|0.54|150.54|
|其他应收款|32,076,947.03|0.66|21,511,888.36|0.43|49.11|
|其他流动资产|12,835,216.47|0.26|0.00|0.00||
|在建工程|2,017,081.15|0.04|516,443,856.62|10.28|-99.61|
|其他非流动资产|41,947,152.14|0.86|29,008,077.14|0.58|44.61|
|短期借款|332,000,000.00|6.79|630,000,000.00|12.54|-47.30|
|预收款项|4,608,726.02|0.09|29,701,684.53|0.59|-84.48|
|应交税费|6,584,380.58|0.13|14,740,424.83|0.29|-55.33|
|应付利息|11,677,500.00|0.24|0.00|0.00||
|应付债券|297,939,125.80|6.09|0.00|0.00||

预付款项：预付款项较上期期末数有较大的增加，主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司预付购房款所致。
其他应收款：其他应收款较上期期末数有较大的增加，主要系应收单位往来款增加所致。
其他流动资产：其他流动资产较上期期末数有较大的增加，主要系九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费所致。
在建工程：在建工程较上期期末数有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限
责任公司二期工程预转固所致。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料其他非流动资产：其他非流动资产较上期期末数有较大的增加，主要系缴纳的土地购买款增加所致。
短期借款：短期借款较上期期末数有较大的减少，主要系偿还借款所致。
预收款项：预收款项较期初有较大的减少，主要系本期转让重庆市万州区万港船务有限公司股权，减少了重庆市万州区万港船务有限公司预收运费所致。
应交税费：应交税费较上期期末数有较大的减少，主要系应交企业所得税减少所致。
应付利息：应付利息较上期期末数有较大的增加，主要系应付中期票据利息。
应付债券：应付债券较上期期末数有较大的增加，主要系本期公司发行中期票据所致。
（四）核心竞争力分析
公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能力、装卸设备设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。
1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化的码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。
2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 4个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及港贸物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。
3、集装箱运输优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的85%。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
（1）证券投资情况
本年度公司无证券投资情况
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
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|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|资产规模|净利润|
|重庆港九波顿发展有限责任公司|房地产开发|房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电等。|4,000.00|20,332.22|512.98|
|重庆久久物流有限责任公司|物 流 服务|物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等。|2,500.00|8,257.76|216.16|
|重庆国际集装箱码头有限责任公司|港口服务|在重庆港口内从事集装箱装卸；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料等。|74,462.00|230,354.96|13,534.18|
|重庆融达投资有限公司|投资|利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业进行投资，资产管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务等。|2,000.00|1,130.57|1.31|
|重庆化工码头有限公司|港口服务|货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理等。|15,400.00|35,235.38|-1,965.14|
|重庆港九万州港务有限公司|港口服务|港口货物装卸,国内货物运输代理等。|24,086.37|65,195.60|1,963.86|
|重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司|铁路运输|批发硫磺，专用线货物运输、装卸、搬运等。|1,000.00|7,138.53|36.01|

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料影响归属于上市公司股东的净利润10%以上的控股公司说明：
①重庆国际集装箱码头有限责任公司，2013年实现净利润13,534.18万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 8,797.22万元。主要原因在于：一是重庆及周边地区的经济发展，为寸滩港区提供了适箱货源，使寸滩港集装箱吞吐量得以稳步增长；二是上港集团增资该公司后，该公司的资金流状况得到改善。
②重庆化工码头有限公司，2013年净利润为-1,965.14万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-1,965.69万元。主要系受限于长寿化工园区的生产限制，化工货源不足；其他件散货货源运价偏低。
③重庆港九万州港务有限公司，2013年实现净利润1,963.86万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1,963.86万元。主要原因在于：该公司进一步深化与铁路的合作，铁路到达发运量节节攀升，极大改善港口集疏运条件，使该公司独具特色的水铁联运优势得以真正发挥。
（2）主要参股公司的经营情况及业绩
本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：
单位:元币种:人民币
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|被投资单位名称|持股比例（%）|表决权比 例（%）|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|重庆集海航运有限责任公司|50|50|91,497,769.27|39,530,471.56|51,967,297.71|61,858,168.65|193,553.14|
|二、联营企业||||||||
|重庆市江津区九禾化肥有限责任公司|30|30|20,779,305.87|18,191,493.96|2,587,811.91|31,887,730.13|-2,418,418.36|
|重庆黄磏港口物流有限公司|40|40|272,000,000.00|142,000,000.00|130,000,000.00|||
|重庆港九港铁物流有限公司|30|30|13,821,586.15|11,931,120.25|1,890,465.90|18,558,583.10|79,150.77|

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
公司所处行业为港口物流业，主要从事物流咨询、物流策划，船代、货代，港口装卸、水陆中转、内河客货运输、集装箱中转运输、仓储、配送等综合物流运输服务，是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸。
2、行业发展趋势
重庆港口经营市场的发展与整个航运市场和西南地区、重庆市乃至全国的经济发展息息相关。2014年全球经济仍将处于危机后的缓慢恢复期，欧洲经济逐步走出衰退，美国等发达国家保持稳定复苏态势，世界经济总体态势趋于稳定，经济增速预计将略高于 2013年。今年我国仍将保持宽松的财政政策和稳健的货币政策，国内消费基本保持稳定，物价温和上涨。
从区域经济发展来看，2014年重庆经济仍将保持稳健增长态势，全市GDP增长率11%左右，固定资产投资增速将超过18%，外贸进出口也将保持17%左右的增速。因此，预计2014年长江港口物流业将呈现稳中有升的态势。
（二）公司发展战略
公司的战略目标是：依托大西南、立足大重庆，充分发挥大口岸、大通道的功能，秉承“为客户创造价值，为自己赢得市场”的经营理念，力争到“十二五”末，初步建立起在西部地区最具影响力、辐射力、带动力、控制力的现代综合物流航母企业，建成西部最大、影响力最强的现代综合物流枢纽港和和集装箱枢纽港。
（三）经营计划
1、经营计划指标
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|-|-|-|
|生产经营指标|2014年计划完成量|与去年同期比（%）|
|收入计划（亿元）|23.60|+85.8|
|费用计划（亿元）|21.95|+91.2|
|装卸自然吨（万吨）|3190|+5.1|
|货物吞吐量（万吨）|3320|+7.2|
|集装箱吞吐量（万 TEU）|88.8|+15.9|
|商滚车中转量（万辆）|22|+2.3|
|客运量（万人次）|31.73|-5.0|

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料说明：2014年收入计划和费用计划较去年同期相比大幅增加，主要是公司新出资设立了“重庆港九两江物流有限公司”，该公司的主要经营范围是物流咨询、策划、全程物流代理，仓储、配送、加工、销售、市场管理等物流综合服务。
2、为达到目标拟采取的策略和行动
（1）充分发挥铁水联运优势，促进全程物流再上新台阶。
一是将进一步加强港口与铁路的战略合作，公司所属的 4个铁水联运港区将主动出击，争取铁路的支持，确保车皮运力的兑现；二是将加强与原有大客户的沟通和交流，争取他们转移物流量走铁水联运通过公司所属港区；三是将做好潜在大客户货源的组织和开发工作；四是将加大力度继续做好集装箱铁水联运业务，争取集装箱铁水联运量有较大幅度增长。
（2）加大结构调整力度，积极创新经营模式，提高公司整体经营效果。
一是新出资设立的重庆港九两江物流有限公司要积极探索“前港后园”的经营模式，围绕果园港后方物流园区开展综合物流业务，以融资服务、贸易、仓储物流为抓手，努力打造企业核心竞争力的物流品牌；二是要深入研究旅游客运的一体化运作，加快推进结构调整，促进公司所属客运码头从普客向旅游客运转型，以应对水上客运市场持续萎缩带来的经营风险；三是积极应对市场变化，抓好货源结构调整工作，稳固下水货源，促进上水货源到达，形成大对流物流格局，提高公司整体经营效益。
（3）做好公司2014年非公开发行工作。
为突出主业，整合业务资源，发挥规模优势和效益，提升公司持续发展能力和抗风险能力，公司拟于 2014年非公开发行股票募集资金购买港务物流集团持有的果园集装箱65%的股权。公司将认真抓好此项工作，力争此次非公开发行成功。待此次非公开发行完成后，公司将抓住市场机遇，围绕前港后园的发展模式加快经营模式转变，利用果园港水运、公运和铁运“无缝对接”的立体物流网络，推进港贸融合发展，建立综合物流体系，实现公司港口物流产业的整合，扩大公司发展空间，增强公司核心竞争力。
（4）继续推进精细化管理，着力提升企业管理水平。
一是细化财务管理。将继续加强银企合作，结合电子商务平台建设，探索物流金融新模式，提高资金使用效率；推行应收账款电子信息化管理，防止新的呆坏账发生；
二是强化人事管理，坚持“效率优先、兼顾公平”的原则，稳步推进收入分配制度改革，调动员工工作积极性；三是完善设备及信息化管理，建立公司大型设备及配件的科学采购和调配管理体系，降低采购及库存成本，提高设备完好率；制定公司节能降耗管理办法，建立设备单机能耗考核机制，降低设备运行成本。
（5）加强安全管理，杜绝重大安全责任事故发生。
2014年公司将按照全覆盖、零容忍、严管控、重实效的总要求，进一步深化、细化安全生产“六大体系”建设，提升公司安全管理水平。一是贯彻李克强总理关于安全生
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料产“党政同责”的指示精神，深入落实各级安全生产责任制；二是依据国家安全生产法律法规、行政规章和规范标准，进一步健全完善公司和各单位安全生产制度体系；三是把组织体系建设推进到现场班组，夯实安全生产基层基础；四是突出预防预控，狠抓隐患排查整治；五是加强安全教育培训工作，提高全员安全素质；六是进一步强化安全生产监督管理体系建设。
（四）可能面对的风险
（1）国家相关产业政策变化带来的风险。港口吞吐量的增长需要腹地经济发展支撑，而国家相关产业政策以及内河航运发展规划的变化会给公司的生产经营造成影响。
（2）区域内港口竞争加剧带来的风险。由于港区腹地位置差异而形成的竞争力差异，导致不同港区同一货种的价格差异较大，再加上来自地方码头的恶性竞争，使得港口整体价格体系受到冲击，影响整体经济效益。
三、利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕 37号）和中国证监会重庆监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（渝证监发〔2012〕140号）的要求，公司于2012年8月21日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《股东回报规划》，并对《公司章程》的部分条款进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容，具体内容详见2012年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的公司公告（公告编号：临2012－014号）。
公司一贯重视对投资者的回报和企业责任，自 2000年上市以来每年都进行现金分红。报告期内，公司根据 2013年4月10日2012年度股东大会审议通过的《关于 2012年度利润分配的预案》，向股权登记日（2013年5月29日）登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），具体内容详见 2013年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司公告（公告编号：临2013—021号）。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数（元）（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0|0.70|0|23,946,458.34|77,937,485.11|30.73|
|2012年|0|0.60|0|20,525,535.72|65,338,678.40|31.41|
|2011年|0|0.50|0|17,104,613.10|91,160,590.67|18.76|
|经天健会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,937,485.11元,母公司净利润为7,094,350.99元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金709,435.10元,加年初未分配利润 132,502,942.01 元，减去已分配的 2012 年度现金股利 20,525,535.72 元，本年度实际可供股东分配利润为118,362,322.18 元。为回报广大投资者，公司拟以 2013 年末股本 342,092,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利23,946,458.34元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚须2013年度股东大会审议批准。|||||||

本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案二：
关于 2013年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2013年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。现将 2013年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
本报告期，公司共召开5次监事会会议，具体情况如下：
1、第五届监事会第八次会议于2013年3月14日召开,会议审议通过了《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度财务预算报告的议案》、《关于 2012年度利润分配的预案的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。
2、第五届监事会第九次会议于 2013年 4月 26日召开，会议审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
3、第五届监事会第十次会议于2013年5月9日召开，会议审议通过了《关于调整监事会部分监事的议案》。
4、第五届监事会第十一次会议于 2013年 8月 21日召开，会议审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。
5、第五届监事会第十二次会议于2013年10月24日召开，会议审议通过了《关于公司 2013年第三季度报告的议案》、《关于拟核销公司部分坏账的议案》、《关于拟同意重庆久久物流有限责任公司核销部分坏账的议案》、《关于拟同意重庆港九波顿发展有限
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料责任公司核销部分坏账的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报表进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为：公司最近一次募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
本报告已于 2014年 3月 10日经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司监事会 2014年4月3日
议案三：
关于 2013年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2013年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务审计结果，编制了《公司2013年年度报告及其摘要》。
《公司 2013年年度报告及其摘要》于 2014年 3月 12日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，《公司 2013年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上，敬请查阅。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案四：
关于 2013年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2013年，公司克服了国内经济增速下滑、市场竞争激烈等诸多不利因素，较好地完成了公司的年度工作目标，实现了经济总量和利润总额的同步增长。现将 2013年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议。
一、公司财务报告审计情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2013年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司 2013年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
二、2013年公司财务基本情况
2013年，公司按照转换企业经营模式的总体思路，继续利用既有的资源优势，打造综合物流经营平台，不遗余力推进铁水联运和全程物流总承揽，在市场疲软的大环境下不断创新经营，营业收入基本保持了历史较高水平。截止2013年末，公司资产规模 48.89亿元，净资产达到 26.3亿元，实现3.5%的增长率。2013年利润总额突破 1.49亿元，较上年增长13.7%。2013年末公司资产负债率为46.09%，较上年下降近3个百分点，保持了稳健的负债结构。积极探索创新融资渠道取得重大进展，公司于 2013年 3月申请发行 6.8亿元银行中期票据获得通过，4月 8日正式发行 3亿元中期票据，期限 3年，剩余3.8亿额度可在两年内择机发行。
三、公司 2013年财务预算执行情况
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料
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|-|-|-|-|-|
|项目|预 算 数（亿元）|实际完成（亿元）|预算完成比例%|比上年增减比例%|
|收入|11.78|12.70|107.8|-13.3|
|利润|1.39|1.49|107.2|+13.7|

收入预算执行情况
2013年度公司营业收入12.70亿元，其中港航收入7.46亿元，综合物流收入 1.43亿元，物流商贸收入3.49元，房地产收入0亿元，2013年实际完成数比2012年完成数略低，主要是受房地产项目周期影响，本年度没有实现房地产销售收入，港盛公司置出和万港船务出售也影响了公司的收入。
利润预算执行情况
2013年度公司利润总额1.4905亿元，超额完成年初预算，相比2012年增长13.71%。
主要原因是公司主要货源增长（集装箱、大宗散货），本年度处置长期股权投资实现投资收益1333.66万元。
四、2013年资金状况
2013年末公司及下属公司货币资金余额4.18亿元，全年现金及现金等价物净流出 0.33亿元。其中：经营活动现金净流入0.44亿元（主要是生产经营性现金流入），投资活动现金净流入2.75亿元（主要是收到重庆市地产集团支付的九龙坡港土地收储价款），筹资活动现金净流出3.52亿元（主要是归还借款）。
2013年，公司继续利用企业内部资金池进行资金平衡，强化资金集中管控与计划支付，充分挖掘各基层单位资金聚合效应，合理搭配负债期限，降低财务风险。2013年3月公司 6.8亿元银行中期票据获得中国银行间市场交易商协会批准，4月份成功发行中期票据3亿元，进一步了优化公司债务结构和降低融资成本。
公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经天健事务所审定：公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。
五、财务评价指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2013年||2012年|
|流动比率||0.84||0.58||
|速动比率||0.77||0.53||

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料
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|-|-|-|
|资产负债率|46.09%|49.38%|
|应收账款周转率|7.99次|10.23次|
|资产增长率|-0.03%|4.10%|
|加权净资产收益率|3.76%|3.4%|
|每股收益|0.23元|0.19元|
|已担保额度占净资产比例|26.8%|30.15%|

（《2013年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2013年年度报告第十一章“财务会计报告”。）
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案五：
关于 2014年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）本着实事求是的原则，编制了 2014年度财务预算，现将主要内容汇报如下：
一、报表合并范围的变化
根据公司2014年1月2日第五届董事会第二十七次会议决议，公司出资人民币2亿元设立重庆港九两江物流有限公司（以下简称“两江物流”）,公司持有其100%股权。2014年1月3日，两江物流已完成工商注册登记。该公司经营范围：物流咨询、策划及信息服务，国内货物运输代理，仓储服务，货物配送，钢材加工，销售金属材料、金属制品，市场管理服务。
二、2014年度主要生产指标
根据公司所属各港航企业 2014年主要货源结构变化趋势，综合考虑重庆地区内外贸经济持续发展的有利条件，经初步分析并形成了 2014年度公司各下属港航企业生产经营预测指标：
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|-|-|-|-|
|项 目|2014 年计划|2013 年实际|比 2013 年同期增减%|
|装卸自然吨（万吨）|3190|3035|+5.1|
|货物吞吐量（万吨）|3320|3098|+7.2|
|集装箱（万 TEU）|88.8|76.6|+15.9|
|客运量（万人）|31.73|33.4|-5.0|
|商品车（万辆）|22|21.5|+2.3|

二、营业收入
预计 2014年度合并营业总收入为 23.6亿元，其中港航业务板块 13.6亿，与上年
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料同期相比上升7.1%，总收入增幅85.8%。增长的主要来源是新成立的两江物流的综合、贸易物流收入预计实现10亿元。
三、成本费用
港航板块预计 2014年成本费用总额 12.07亿元，按可比口径计算比上年增加 0.59亿元，增幅5.1％。成本费用增加的主要原因是公司码头转固折旧增加，利息费用化、人工费用、维修费增加，受宏观环境影响资金成本增加。
预计两江物流公司商贸物流成本费用总计9.88亿。
四、利润
预计2014年实现合并利润总额1.65亿元，比上年增加 0.16亿元，增幅10.7%，预计归属于母公司的合并净利润 7100万元，比上年减少694万元，减少8.9％。另外，根据公司与重庆地产集团的土地收储协议，九龙坡港区将逐步退出、分期交付，本事项预计2014年将产生收益约1亿元，具体数据以会计师审计数据为准。
2014年公司将以全程物流为抓手，进一步延伸物流价值链。积极探索创新经营方式，努力提升经济运行质量。尽管面临市场激烈的竞争，要完成各项财务指标的难度很大，但经营管理层和全体员工一定会尽最大努力实现预算，回报全体股东的信任和支持。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案六：
关于 2014年度投资计划的议案
各位股东及股东代表：
由各单位申报，经公司资产证券部会同建设管理部、设备技术部、信息技术部初审、汇总，公司（含本部和分公司）及公司全资、控股子公司 2014年度计划投资总额为124,513.05万元。
按投资主体分：公司（含本部和分公司）计划投资 111,217.55万元，公司全资、控股子公司计划投资13,295.5万元。
按项目类别分：股权投资项目共计2项，计划投资110,000万元；基本建设投资项目共计7项，计划投资12,122万元；更新维护投资项目共计22项，计划投资743万元；
设备投资项目共计43项，计划投资1,648.05万元。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案七：
关于 2013年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所审计，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 77,937,485.11元,母公司净利润为 7,094,350.99元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 709,435.10元,加年初未分配利润 132,502,942.01元，减去已分配的 2012年度现金股利20,525,535.72元，本年度实际可供股东分配利润为118,362,322.18元。
为回报广大投资者，公司拟以 2013年末股本 342,092,262股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），共计派发现金股利 23,946,458.34元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案八：
关于支付 2013年度审计费用的议案
各位股东及股东代表:
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表执行了审计工作，并客观、公正地对公司会计报表发表了意见。2014年3月9日，公司审计委员会召开会议对支付2013年度审计费用事宜进行了讨论并形成决议：建议 2013年度审计费为人民币45万元。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案九：
关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司拟对《募集资金使用管理办法》进行修改，本次修改的主要内容有：
一、公司以自筹资金预先投入募投项目的，再以募集资金置换自筹资金的，增加了“在募集资金到账后6个月内”实施。（详见修改后的第十二条）
二、增加了“闲置募集资金可进行现金管理，用于投资相关产品”的内容。（详见修改后的第十三条、第十四条）
三、公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，单次补充流动资金时间由“不得超过6个月”变更为“不得超过12个月”。（详见修改后的第十五条）
四、增加了“实际募集资金净额超出计划募集资金金额部分”的使用和管理等内容。
（详见修改后的第十六条、第十七条、第十八条）
五、增加了“节余募集资金”的使用和管理等内容。（详见修改后的第十九条、第二十条）
六、根据逻辑顺序，对原制度条文顺序及部分内容进行了调整。
修改后的《募集资金使用管理办法》全文见附件。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案九附件：
重庆港九股份有限公司募集资金使用管理办法
（ ）
审议稿
第一章总则
第一条为规范重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”）及其他有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括配股、增发发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第二章募集资金存储
第五条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）出具验资报告。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料第六条募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，同一募投项目的资金在同一募集资金专户存储，募集资金专户数量不得超过募投项目的个数。
募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第七条公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；
（三）公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时通知保荐机构；
（四）保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；
（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。
公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并公告。
上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告。
第三章募集资金使用
第八条募集资金使用必须严格按照本办法及公司有关规定履行资金使用申请、审批手续、决策程序，并采取相应的风险控制措施及履行信息披露义务。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。
第九条募投项目不能按承诺的预期计划完成，出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司须及时向上交所报告并公告。
第十条募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：
（一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化；
（二）募投项目搁置时间超过1年；
（三）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%；
（四）募投项目出现其他异常情形。
第十一条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（四）违反募集资金管理规定的其他行为。
第十二条公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。
置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
第十三条暂时闲置的募集资金可进行现金管理，公司投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上交所备案并公告。
第十四条公司使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
第十五条公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应符合如下要求：
（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；
（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上交所并公告。
第十六条公司实际募集资金净额超出计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
第十七条超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等；
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料（二）募集资金使用情况；
（三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；
（四）在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；
（五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响；
（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
第十八条公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务，并比照适用本办法第二十一条至第二十四条的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，并及时履行信息披露义务。
第十九条单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。
公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
第二十条募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
第四章募集资金投向变更
第二十一条公司募集资金应当按照发行申请文件中所列用途使用。募投项目发生
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。
公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。
第二十二条变更后的募投项目应投资于主营业务。
公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
第二十三条公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告以下内容：
（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；
（二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
（三）新募投项目的投资计划；
（四）新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；
（五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；
（六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
（七）上交所要求的其他内容。
新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照《上市规则》等相关规定进行披露。
第二十四条公司变更募投项目用于收购控股股东或者实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。
第二十五条公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告以下内容：
（一）对外转让或置换募投项目的具体原因；
（二）已使用募集资金投资该项目的金额；
（三）该项目完工程度和实现效益；
（四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；
（五）转让或置换的定价依据及相关收益；
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料（六）独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见；
（七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
（八）上交所要求的其他内容。
公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。
第五章募集资金使用管理与监督
第二十六条公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
第二十七条公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上交所提交，同时在上交所网站披露。
第二十八条独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。
公司董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后2个交易日内向上交所报告并公告。
如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。
第二十九条公司应当接受保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料况进行一次现场调查。
每个会计年度结束后，保荐机构应当依照上交所的规定对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上交所提交，同时在上交所网站披露。核查报告应当包括以下内容：
（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况；
（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划的进度的差异；
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如适用）；
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；
（五）超募资金的适用情况（如适用）；
（六）募集资金投向变更的情况（如适用）；
（七）公司募集资金存放与适用情况是否合规的结论性意见；
（八）上交所要求的其他内容。
第三十条每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
第六章附则
第三十一条公司募投项目通过公司子公司或者控制的其他企业实施的，适用本办法。
第三十二条本办法未尽事宜或与本办法生效后颁布、修改的法律法规、《上市规则》和《管理办法》等规定相冲突的，按照法律法规、《上市规则》和《管理办法》等规定执行。
第三十三条本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数。
第三十四条本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。
第三十五条本办法自公司股东大会审议通过之日起实施。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案十：
关于调整董事会部分董事的议案
各位股东及股东代表：
公司原董事许丽女士因工作变动，于 2014年 3月 6日辞去董事职务。经公司控股股东重庆港务物流集团有限公司提名推荐，公司拟增选黄继先生为第五届董事会董事。
黄继先生简历附后。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案十附件：
黄继先生简历
黄继，男，出生于 1963年 4月，汉族，中共党员，高级工程师，硕士。现任本公司副总经理，历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案十一：
关于调整公司监事会部分监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事、监事会主席江义军先生因达到法定退休年龄的原因，已于2014年3月6日辞去公司监事、监事会主席职务；公司监事魏庆渝先生因工作调整的原因，已于 2014年3月6日辞去公司监事职务。经公司控股股东重庆港务物流集团有限公司提名推荐，公司拟增选许丽女士和游吉宁先生为公司监事。许丽女士和游吉宁先生简历附后。
本议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司监事会 2014年4月3日
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案十一附件：
许丽女士简历
许丽，女，出生于1963年5月，汉族，中共党员，高级政工师，大学本科学历。
现任重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。历任重钢綦江铁矿团委书记，共青团重庆市委研究室、共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级）、处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席，重庆港务物流集团董事，重庆港九股份有限公司董事等职务。
游吉宁先生简历
游吉宁，男，出生于 1972年 12月，汉族，中共党员，会计师，大学学历。现任重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支部委员、董事会董事。历任重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产、投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支部委员、董事会董事等职务。
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料议案十二：
关于预计 2014年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
现将重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度日常关联交易的有关情况作以下报告（该事项详细情况请查阅公司2014年3月12日临2014——014号公告）：一、上年日常关联交易的预计和执行情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2013年度日常关联交易的议案》，批准公司 2013年度日常关联交易金额总计不超过 9500万元（该事项详见公司 2013年 3月 16日临2013—009号公告）。2013年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，公司与关联方实际累计发生的关联交易为 12,123.22万元，较预计金额超过 2,623.22万元。公司第五届董事会第二十九次会议对超过预计金额部分进行了确认（该事项详见公司 2014年 3月 4日临2014—009号公告）。公司 2013年日常关联交易实际发生额详见下表：
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|提供方|接受方|预计金额（万元）|实际发生额（万元）|
|提供劳务|重庆港九万州港务有限公司|重庆市万州区船务有限公司|6,500.00|3,441.04|
||重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司|重庆市万州区船务有限公司||782.91|
|提供劳务|重庆港九万州港务有限公司|重庆港盛船务有限公司|1,500.00|2.37|
||重庆港九股份有限公司|重庆港盛船务有限公司||1,188.96|
||重庆港盛船务有限公司|重庆久久物流有限责任公司|500.00|2,083.81|

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料重庆港盛船务有限公
重庆化工码头有限公司
5.00
司
||||||
|-|-|-|-|-|
|提供劳务|重庆港九股份有限公司|重庆港华物流有限公司|1,000.00|744.29|
|出租资产||||2,186.38|
|接受劳务|重庆涪陵港务有限公司|重庆久久物流有限公司|0|1116.97|
|接受劳务|重庆港务物流集团有限公司|重庆久久物流有限公司|0|210.72|
|接受劳务及采购商品|重庆港务物流科技有限公司|重庆国际集装箱码头有限责任公司|0|314.09|
|接受劳务|重庆市万州港口（集团）有限责任公司|重庆港九万州港务有限公司|0|46.68|
|合 计|||9,500.00|12,123.22|

二、2014年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2013年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2014年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|提供方|接受方|业务类型|预计金额|
|||||（万元）|
|提供劳务|重庆港九万州港务有限公司|重庆市万州区船务有限公司|装卸费|6,500.00|
||重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司|重庆市万州区船务有限公司|装卸费||
|提供劳务|重庆港九万州港务有限公司|重庆港盛船务有限公司|综合物流|1,500.00|
||重庆港九股份有限公司|重庆港盛船务有限公司|综合物流||
|提供劳务|重庆港盛船务有限公司|重庆久久物流有限责任公司|综合物流|2,500.00|
||重庆港盛船务有限公司|重庆化工码头有限公司|综合物流||
|提供劳务|重庆港九股份有限公司|重庆港华物流有限公司||2,000.00|
|出租资产|||||
|接受劳务|重庆伟航建设工程有限公司|重庆港九波顿发展有限责任公司|工程劳务|200.00|
|接受劳务||重庆化工码头有限公司|工程劳务|100.00|
|接受劳务||重庆国际集装箱码头有限责任公司|工程劳务|100.00|
|接受劳务|重庆涪陵港务有限公司|重庆久久物流有限公|装卸费||

重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料司 1,500.00
||||||
|-|-|-|-|-|
|接受劳务|重庆港务物流集团有限公司|重庆久久物流有限公司|装卸费|300.00|
|接受劳务|重庆市万州港口（集团）有限责任公司|重庆港九万州港务有限公司|装卸费|100.00|
|合计||||14,800.00|

三、关联方介绍和关联关系
1、港盛船务
公司全称：重庆港盛船务有限公司
公司注册资本：4,772万元。
公司法定代表人：王邦国
公司主要经营范围：航空、海路、陆路国际货运代理；销售：五金，交电，建筑材料、化工产品（以上范围皆不含危险化学品），日杂用品（不含烟花爆竹），百货;长江干线及支流省际成品油船、普通货船、外贸集装箱班轮内支线运输；长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输；长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输等。
公司主要财务数据：截至 2013年 12月 31日，港盛船务合并报表资产总额为 30,743.24万元，负债总额为 19,087.05万元，净资产为11,656.19万元，2013年实现的归属于母公司股东的净利润为-686.49万元，以上数据未经审计。
关联关系：港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
2、万港船务
公司全称：重庆市万州区万港船务有限公司
公司注册资本：200万元
公司法定代表人：向邦富
公司主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输（按水路运输许可证核定的期限从事经营）。
公司主要财务数据：截至2013年12月31日，万港船务的资产总额为3,296.47万元，负债总额为2,696.07万元，净资产为600.40万元，2013年实现的净利润为 68.91万元，以上数据未经审计。
关联关系：万港船务系公司第二大股东万州港集团的全资子公司。
3、港华物流
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料公司全称：重庆港华物流有限公司
公司注册资本：2亿
公司法定代表人：赵继勋
公司主要经营范围：仓储、货物包装，货物装卸、人力搬运，国内陆路、航空货物运输代理，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。
公司主要财务数据：截至 2013年 12月 31日，港华物流的资产总额为 138,412万元，负债总额为120,577万元，净资产为13,865万元，2013年实现净利润为-1,991万元，以上数据未经审计。
关联关系：港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。
4、伟航建司
公司全称：重庆伟航建设工程有限公司
注册资本：5,200万元。
法定代表人：黄登亮
主要经营范围：港口与航道工程施工总承包（贰级），房屋建筑工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（贰级），土石方工程专业总承包（叁级），公路路基工程专业承包（叁级）（有效期至 2015年1月6日）。
主要财务数据：截至2013年12月31日，伟航建司财务报表资产总额为 12,230.45万元，负债总额为 5,590.39万元，净资产为 6,640.05万元，2013年实现的归属于母公司股东的净利润为293.06万元，以上数据未经审计。
关联关系：伟航建司现系公司控股股东重庆港务物流集团有限公司的全资子公司。
5、涪陵港
公司全称：重庆市涪陵港务有限公司
注册资本：11,701.99万元
法定代表人：张锡桥
主要经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼（不含危险货物）箱服务（以上范围限分支机构经营）、普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输等。
主要财务数据：截至 2013年 12月 31日，涪陵港总资产为 23,594.10万元，归属
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料于母公司净资产为17,540.80万元，2013年实现的归属于母公司净利润0.57万元（以上数据未经审计）。
关联关系：涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
6、港务物流集团
公司全称：重庆港务物流集团有限公司
注册资本：315,228.387551万元
法定代表人：孙万发
主要经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）等。
主要财务数据：截至2013年12月31日，港务物流集团的总资产为1,893,492.81万元，归属于母公司净资产为 677,829.85万元，2013年实现的归属于母公司净利润为 2,098.00万元。（以上数据未经审计）
关联关系：港务物流集团系公司控股股东
7、万州港
公司全称：重庆市万州港口（集团）有限责任公司
注册资本：29,800万元；
法定代表人：董星；
主要经营范围：港口装卸、驳运、仓储经营，码头和其他港口设施、港口机械、设施、设备租赁、维修业务，港口旅客运输服务，港口拖轮、船舶港口服务业务。航务船舶修造；销售钢材、机电产品（不含汽车）；房地产开发。
主要财务数据：截至2013年12月31日，万港集团总资产为150,761.40万元，归属于母公司净资产为73,761.70万元，2013年实现的归属于母公司净利润-3,346.40万元（以上数据未经审计）。
关联关系：万州港系公司第二大股东，同时也是公司控股股东港务物流集团全资子公司。
四、关联交易主要内容及定价政策
本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循
重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会资料公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
六、关联交易审议程序及独立董事意见
1、公司第五届董事会第三十次会议于2014年3月10日审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，因涉及关联交易，2名关联董事回避表决，由其他6名非关联董事投票表决，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。
2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联方利益的情形。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》。
现将本议案提交本次股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司董事会 2014年4月3日