证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2018-051广州万孚生物技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会第1项、第2项和第3项提案董事、监事选举采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年6月12日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2018年5月22日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共9名，代表公司股份127,710,414股，占公司股份总数的67.0450%；代表公司有效表决权股127,710,414股，占公司股份总数的67.0450%，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共7名，代表公司有效表决权股份
118,789,414股，占公司股份总数的62.3617%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共2人，代表公司有效表决权股份8,921,000股，占公司股份总数的4.6833%。
19,468,953股，占公司股份总数的10.2207%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数：127,710,015股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,554股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980％。
1.02选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数：127,710,015股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,554股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980％。
1.03选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数：127,710,016股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票
数：19,468,555股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980％。
1.04选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
1.05选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
1.06选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
1.07选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
2.审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数：127,710,016股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,555股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980％。
2.02选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
2.03选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
2.04选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
3.审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
3.01选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
3.02选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数：127,710,014股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,553股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9979％。
4.审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票数：127,710,414股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：19,468,953股，反对票数：0股，弃权票数：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师陈竞蓬、邵芳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年6月12日