Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-019合力泰科技股份有限公司
关于增加 2016年度关联交易预计金额的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的公告》，对2016年度的日常关联交易发生情况进行了预计。根据公司生产经营需要，拟增加部分日常关联交易，详情如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
超过人民币421,500.00万元。
2017年3月8日，公司第四届董事会第五十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》。该事项需提交股东大会审议。
（二）定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
（三）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类型|2016年合同签订金额或预计金额（不超过）（原预计）|2016年合同签订金额或预计金额（不超过）（现预计）|2015年度实际发生金额|
|比亚迪股份有限公司|向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）|120,000.00|170,000.00|31,321.14|
|比亚迪股份有限公司|向关联人销售各种产品、商品|130,000.00|210,000.00|25,184.68|
|比亚迪股份有限公司|向关联人采购劳务（包含科技开发）|10,000.00|10,000.00|515.05|
|比亚迪股份有限公司|向关联人提供劳务|200.00|1,500.00|762.84|
|比亚迪股份有限公司|委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品|30,000.00|30,000.00|202.86|
|合计||290,200.00|421,500.00|58,328.89|

二、关联方信息
（一）比亚迪股份有限公司
关联方名称：比亚迪股份有限公司
法定代表人：王传福
注册资本：272,814.29万元
经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。
关联关系：比亚迪股份为公司第二大股东，持股比例11.45%，公司与其发生的交易构成关联交易。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提交公司股东大会审议。
四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司增加2016年度关联交易预计金额发表如下独立意见：
我们认为，董事会审议《关于增加2016年度关联交易预计金额的公告》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们同意公司增加2016年度关联交易预计金额的相关事项。
五、监事会对该关联交易的审议情况
公司对公司增加2016年度关联交易预计金额的议案已经公司2017年3月8日
第四届监事会第二十七次会议审议通过。
六、公司保荐机构发表核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：
1、合力泰拟增加2016年度日常关联交易金额事项已经公司董事会审议
批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》，该关联交易事项尚须获得公司股东
大会的批准，关联股东应在股东大会上回避表决；
2、公司与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础
上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没
有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司拟增加2016年度日常关联交易金额事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月九日
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
天衡联合律师事务所
Tenet& Partners
中国﹒厦门厦禾路666号海翼大厦A幢16-18楼
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
http://www.tenetlaw.com
中国﹒厦门厦禾路 666号海翼大厦 A幢 16-18楼天衡联合律师事务所
电话：86·592·5883666传真：86·592·5881668 Tenet& Partners
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
http://www.tenetlaw.com
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
【2018天衡厦非字第0026号】（意）字第115号致：厦门合兴包装印刷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻、邢志华律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于2019年 12月 24日参加公司本次股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。
律师声明事项：
1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日
法律意见书的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律后果负责。
5.按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6.本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。
7.本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于 2019年 12月 6日以现场会议和通讯相结合的方式召开第五届董事会第九次会议，决议召集召开 2019年第二次临时股东大会，并于 2019年 12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
2.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
法律意见书本次股东大会现场会议于 2019年 12月 24日（星期二）下午 14:30在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室召开，和公告的时间、地点一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票，其中：（1）通过交易系统投票平台的投票时间为：2019年 12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票平台的投票时间为：2019年12月24日9:15-15:00。
3.本次股东大会由公司董事长许晓光先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2.经本所律师核查公司提供的公司股东名册、出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证以及深圳证券信息有限公司提供的统计数据，出席本次股东大会的股东共9人，代表股份 526,797,212股，占公司股份总数的45.0440%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共3人，代表股份 526,634,412股，占公司股份总数的45.0301%；
（2）通过参加网络投票方式参加本次股东大会的股东共 6人，代表股份 162,800股，占公司股份总数的0.0139%。
3.出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
法律意见书（一）表决程序
经审查，本次股东大会的表决事项已在召开股东大会的公告中列明。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。公司通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场及网络投票的汇总统计结果。本次投票表决由两名股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。
（二）表决结果
经统计，《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》的具体表决结果为：526,752,112股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；45,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0086%；
0股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：4,875,792股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的99.0835％；45,100股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的0.9165％；0股弃权。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特致此书！
法律意见书（此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：黄臻臻
负责人：孙卫星 邢志华
二〇一九年十二月二十四日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-017
聚龙股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
||营业总收入|887,554,018.25||1,133,459,389.10||-21.70%||
|营业利润||192,369,170.97||329,911,513.96||-41.69%||
||利润总额|286,039,766.82||406,667,336.41||-29.66%||
||归属于上市公司股东的|256,347,284.55||369,598,797.77||-30.64%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.4665||0.6726||-30.64%||
||加权平均净资产收益率|17.19%||30.43%||-13.24%||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期末|||
||||||||（％）|
||总 资 产|1,821,227,178.21||1,758,638,688.79||3.56%||
||归属于上市公司股东的|1,581,717,461.57||1,383,119,464.18||14.36%||
||所有者权益|||||||
||股 本|549,504,000.00||549,504,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的|2.8784||2.5170||14.36%||
||每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司生产经营情况稳定，各项业务正常开展，实现营业总收入887,554,018.25元，较上年下降21.70%，营业利润192,369,170.97元，较上年下降41.69%，利润总额286,039,766.82元，较上年下降29.66%，归属于上市公司股东的净利润256,347,284.55元，较上年下降30.64%。主要原因为：
1、报告期内受新版人民币发行时间的影响，各商业银行总行招标滞后，启动较晚，导致公司营业收入、利润有所下降。2016年初，部分银行招标工作已经开始推进，销售瓶颈问题可在招标工作重启后得到缓解。
2、报告期内，公司申报的“国家规划布局重点软件企业”尚在复审中，所得税税率暂按15%计算，上年同期所得税税率为10%。
3、报告期内，公司产品综合毛利水平基本与上一年度持平，盈利能力能够得到保障。
（二）财务状况
截至报告期末，公司总资产1,821,227,178.21元，较期初增长了3.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,581,717,461.57元，较期初余额增长14.36%。
报告期每股净资产2.8784元，较期初增长14.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露得2015年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司信息均以中国证监会指定的创业板公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-086深圳市大富科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日－2018年6月30日
预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
单位：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,500.00-2,000.00万元|亏损：8,848.63万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1.公司根据自身战略发展规划，优化资源配置，将部分产能转移至安徽以提升盈利能力。
当地政府为支持企业发展，补偿企业在产能转移过程中产生的直接、间接损失，同时鼓励企业创新增效，通过技术创新和产业升级以最小化的投入带来更精密、更高效的制造能力，拨付公司的全资子公司安徽省大富机电技术有限公司奖励资金。在产能转移过程中，直接带来公司成本增加，影响部分产品的交付，间接影响了当期业绩；但同时，转产将进一步优化公司资源配置，为后续扩产及盈利能力提升奠定良好基础。
2.公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，相应增加了公司收益。
四、其他相关说明
1.报告期内，公司非经常性损益预计约5,800万元人民币。截至2018年6月30日，公司未经审计的总资产约69亿元，归属于母公司的净资产约53亿元，资产负债率约23%，账面现金27.48亿元。
2.本业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2018年7月13日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-079
北京光环新网科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 3日召开第三届董事会 2016年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过38,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站于同日刊登的相关公告。
近日，公司使用暂时闲置的募集资金购买了低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期最高年化收益率（%/年）|
|花旗银行（中国）有限公司北京分行|结构性存款|38,000|保本浮动收益型|2016-6-8|2017-6-2|3.30%|

注：公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、公司本次购买的理财产品在最不利的投资情形下，将无法获得投资收益。
2、如果公司在产品到期前终止购买该理财产品，无论基于何种原因公司将遭受部分或全部本金金额损失以及不能获得任何投资收益。
二、风险控制措施
1、公司总裁、财务总监以及财务管理部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
2、公司财务管理部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、本次公告前十二个月购买银行理财产品情况
本次公告前十二个月公司未购买过理财产品。
五、备查文件
1、理财服务协议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-010
中科创达软件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
||146,603.88||116,232.72||26.13%||
|营业总收入|||||||
||17,345.06||7,886.86||119.92%||
|营业利润|||||||
||17,323.85||7,926.27||118.56%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|16,244.35||7,804.43||108.14%||
|净利润|||||||
||0.410||0.197||108.12%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.82%||6.55%||5.27%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
||261,585.53||265,763.06||-1.57%||
|总 资 产|||||||
||149,355.63||125,267.79||19.23%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||40,309.08||40,387.86||-0.20%||
|股 本|||||||
||3.71||3.10||19.68%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并口径。
二、经营业绩和财务状况情况说明
随着公司在操作系统、视觉、语音、图形图像的优势进一步扩大，以及和产业链周边企业合作的深入，客户数量及质量显著提升。报告期内，公司实现营业利润17,345.06万元，同比增长119.92%，利润总额17,323.85万元，同比增长118.56%，归属于上市公司股东的净利润16,244.35万元，同比增长108.14%，基本每股收益0.41元，同比增长108.12%，主要原因为：
1、在智能终端软件业务方面，公司通过持续提升技术壁垒加强客户粘性、改善盈利能力，并积极拓展印度、马来西亚等新兴市场；
2、在智能汽车业务方面，公司通过建设平台技术能力取得竞争优势，实现车内业务的多种收费模式，完成商业模式转型升级；
3、在智能物联网业务方面，公司通过和产业链周边企业的深入合作，扩大TurboX智能大脑平台产品的市场影响力，带动智能硬件产品的出货量，驱动盈利增长；
4、公司围绕“人工智能+物联网”战略进行产品技术研发投入，实现在边缘计算、智能视觉技术领域的全球领先性；
5、公司凭借敏锐的移动智能终端产业趋势洞察力，提前部署适用于5G时代的前沿技术。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告披露的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
中科创达软件股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-052 TCL集团股份有限公司
关于公司以及相关主体承诺履行情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”、“TCL集团”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会广东监管局相关规定的要求，对公司股东、关联方、其他相关主体以及公司承诺履行情况进行了认真核查。截至本公告日，公司股东、关联方和公司不存在不符合监管要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。
截至本公告日，公司股东、关联方、以及公司还在履行中的承诺事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|公司对控股子公司的不竞争承诺||本公司向TCL多媒体承诺：本公司||||
|||及其子公司（TCL多媒体及其子公司||||
|||除外）不从事电视机的制造、组装、||||
|||分销业务（“受限业务”），从事音视||||
|||频产品（不包括电视机）的研发、制||||
|||造及销售（“有关业务”）不属于受限||||
|||业务，惟仅限于该等契诺方或其中任|||不存在违|
||||2014年6|||
||公司|何一方以于通力控股作股本投资的||长期|反承诺的|
||||月16日|||
|||方式经营或从事有关业务。电视机的|||情况|
|||分销与保养、不时与互联网有关的资||||
|||讯科技产品的制造、组装、分销及保||||
|||养将不再被包括在受限业务的范围||||
|||之内，终止条件为TCL多媒体及其||||
|||附属公司在酷友中合共持有的股权||||
|||比例低于15%。||||
|公司对控股子公司的不竞争承诺||本公司向通力控股承诺：本公司及其||||
||||||不存在违|
|||子公司（通力控股及其子公司除外）|2013年7|||
||公司|||长期|反承诺的|
|||不从事音视频产品（不包括电视机）|月16日|||
||||||情况|
|||的研发、制造及销售。||||
|首次公开|惠州市投资|1）避免该公司及该公司持股企业与|2013年8|作为本公|不存在违|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发行或再融资时所作承诺|控股有限公|本公司及其附属企业之间产生同业|月30日|司第一大|反承诺的|
||司|竞争的承诺；||股东期间|情况|
|||2）减少和规范该公司及该公司持股||||
|||企业与本公司及其附属企业之间的||||
|||关联交易；||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||作为本公||
|||1）避免其及其控制、与他人共同控||||
|||||司第二大||
|||制、具有重大影响的公司、企业或者||||
|||||股东或仍||
|||其他经济组织与本公司及其附属企||||
|||||在本公司|不存在违|
|||业之间产生同业竞争的承诺；|2013年8|||
||李东生|||担任董|反承诺的|
|||2）减少和规范其及其控制、与他人|月30日|||
|||||事、监事|情况|
|||共同控制、具有重大影响的公司、企||||
|||||或高级管||
|||业或者其他经济组织与本公司及其||||
|||||理人员期||
|||附属企业之间的关联交易；||||
|||||间||
|首次公开发行或再融资时所承诺||||||
|||同意自TCL非公开发行结束之日|||不存在违|
||||2014年4|2017年4||
||李东生|（2014年4月30日）起，三十六个|||反承诺的|
||||月30日|月30日||
|||月不转让本次认购的股份。|||情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|上银基金管|||||
||理 有 限 公|||||
||司、江信基|||||
||金管理有限|||||
||公司、兴业|||||
||全球基金管|||||
||理 有 限 公|||||
||司、惠州市|||||
|||同意自TCL非公开发行结束之日|||不存在违|
||投资开发有||2014年4|2015年4||
|||（2014年4月30日）起，十二个月|||反承诺的|
||限公司、招||月30日|月30日||
|||内不转让本次认购的股份。|||情况|
||商财富资产|||||
||管理有限公|||||
||司、汇添富|||||
||基金管理股|||||
||份 有 限 公|||||
||司、兴业财|||||
||富资产管理|||||
||有限公司|||||

除上述承诺外，无其他公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-094
利亚德光电股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于向深圳市金达照明有限公司增资
（一）对外投资概述
1、对外投资的基本情况
利亚德光电股份有限公司（简称“公司”或者“利亚德”）已通过发行股份及支付现金方式收购并取得深圳市金达照明有限公司（简称“金达照明”）100%股权，金达照明于2014年5月变更为公司全资子公司。2014年7月11日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，本次增资后，金达照明注册资本和实缴资本增至80,000,000元，公司和深圳利亚德将分别持有金达照明99%和1%股权，公司直接和间接持有金达照明合计100%股东权益。2016年4月22日第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，本次增资后，金达照明注册资本和实缴资本增至 150,000,000元。为进一步提高金达照明经营发展速度，扩大市场和业务规模，公司拟以金达照明的未分配利润150,000,000元转增资本。
2、2017年8月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》。
3、本次对金达照明增资的资金来源如下：
以金达照明2016年12月31日的未分配利润150,000,000元转增资本。本次增资后，金达照明注册资本和实缴资本增至300,000,000元。
4、本次对外投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）投资主体介绍
本次投资主体为利亚德光电股份有限公司，无其他投资主体。
（三）拟增资的公司基本情况
1、公司名称：深圳市金达照明有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地点：深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋4单元 1002-1003
4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为150,000,000元，公司持有其99%股权，深圳利亚德持有其1%股权。
5、经营范围：一般经营项目：一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2021年1月5日）；照明工程设计专项甲级。
6、金达照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年7月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|846,537,726.07|643,612,552.59|
|负债总额|349,183,582.28|281,929,317.53|
|净资产|497,354,143.78|361,683,235.06|
|营业收入|450,535,005.04|650,988,256.69|

||||
|-|-|-|
|净利润|135,670,908.72|164,828,864.49|

（四）增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、增资的目的及对公司的影响
本次对金达照明的增资，可促进金达照明生产经营的发展以及经营效益的提升，增强金达照明的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。
2、主要风险
本次对中天照明的增资资金均由未分配利润转增，不存在相应的资金风险。
二、关于向上海中天照明成套有限公司增资
（一）对外投资概述
1、对外投资的基本情况
利亚德光电股份有限公司（简称“公司”或者“利亚德”）已通过支付现金方式收购并取得上海中天照明成套有限公司（简称“中天照明”）100%股权，中天照明于2016年7月变更为公司全资子公司。2016年10月24日第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向上海中天照明成套有限公司增资的议案》，本次增资后，中天照明注册资本和实缴资本增至85,000,000元。为进一步提高中天照明经营发展速度，扩大市场和业务规模，公司拟以中天照明的未分配利润35,000,000元转增资本。
2、2017年8月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向上海中天照明成套有限公司增资的议案》。
3、本次对中天照明增资的资金来源如下：
以中天照明2016年12月31日的未分配利润35,000,000元转增资本。本次增资后，中天照明注册资本和实缴资本增至120,000,000元。
4、本次对外投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）投资主体介绍
本次投资主体为利亚德光电股份有限公司，无其他投资主体。
（三）拟增资的公司基本情况
1、公司名称：上海中天照明成套有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、注册地点：上海市金山区亭林镇油车村7046号A幢229室
4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为85,000,000元，公司持有其100%股权。
5、经营范围：从事照明成套系统领域内技术开发、技术咨询、技术服务，照明成套设备及器材，音响设备销售，照明电器工程设计安装施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、中天照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年7月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|204,040,551.07|172,102,179.10|
|负债总额|41,522,236.55|38,969,957.15|
|净资产|162,518,314.52|133,132,221.95|
|营业收入|90,120,768.49|174,643,548.14|
|净利润|29,386,092.57|49,445,010.05|

（四）增资的目的、对公司的影响
1、增资的目的及对公司的影响
本次对中天照明的增资，可促进中天照明生产经营的发展以及经营效益的提升，增强中天照明的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。
2、存在的风险
本次对中天照明的增资资金均由未分配利润转增，不存在相应的资金风险。
三、备查文件
利亚德光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
利亚德光电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年8月21日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-023深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人刘水先生的通知，刘水先生由于个人资金需要，将其所持有的公司部分股票与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
刘水先生与中航证券就其持有的公司高管锁定股696万股股份进行期限为一年的股票质押回购交易业务。本次交易已由中航证券于2015年4月10日通过深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日,刘水先生共持有本公司26,097.6608万股股份(其中无限售条件流通股为65,244,152股，高管锁定股为195,732,456股)，占本公司总股本的51.65%。其中本次质押股份数为696万股，占其持有本公司股份总数的2.67%，占本公司总股本的1.38%；累计质押股份数为12,874万股，占其持有本公司股份总数的49.33%，占本公司总股本的25.48%。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 4月 13日
关于上海大郡动力控制技术有限公司
二〇一六年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
和信专字（2017）第000115号
目 录 页码
一、专项审核报告 1-2
二、2016年度业绩承诺实现情况的说明 3-5
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年三月一十九日
关于上海大郡动力控制技术有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
和信专字（2017）第000115号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称上海大郡）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称正海磁材）《关于2016年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是正海磁材公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对正海磁材公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合上海大郡公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，正海磁材公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海大郡公司实际盈利数与交易对手方业
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供正海磁材公司披露相关信息时使用，不得用作任何其他用途。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：左伟
中国注册会计师：李慧
中国·济南市 二○一七年三月一十九日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
上海大郡动力控制技术有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明烟台正海磁性材料股份有限公司
关于上海大郡动力控制技术有限公司 2016年度业绩承诺
实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）和《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）2016年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、公司购买上海大郡股权的基本情况
公司与明绚新能源技术（上海）有限公司（以下简称“明绚新能源”）、上海郡沛新能源技术有限公司（以下简称“上海郡沛”）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海陟毅企业管理咨询有限公司、德丰杰（无锡）创业投资企业、常州市久益股权投资中心（有限合伙）、常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）、东莞慧创志成创业投资企业（有限合伙）、博康控股集团有限公司、甄瑞山、陈海英、戴岂凡、马丹于 2014年6月 18日签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金购买其合计持有的上海大郡81.5321%的股权。
2015年1月20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]47号）。
2015年3月16日，上海大郡取得上海市工商行政管理局换发后的《企业法
上海大郡动力控制技术有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明人营业执照》，标的资产过户手续办理完成，公司持有上海大郡88.6750%的股权。
二、上海大郡利润承诺及补偿
1、利润承诺
补偿义务人明绚新能源、上海郡沛承诺，上海大郡在利润承诺期间净利润具体如下：
序号 项目 金额
1 2015年承诺扣非后的净利润 2,000万元
2 2016年承诺扣非后的净利润 3,500万元
3 2017年承诺扣非后的净利润 5,000万元
上述承诺净利润为上海大郡扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，但是因为对上海大郡员工实施股权激励而产生的激励费用，不纳入承诺净利润的考核范围，即不需对股权激励费用导致实际净利润减少的部分承担补偿义务。
本次发行股份购买资产的业绩补偿期间为2015年、2016年和2017年。
2、承担利润补偿义务的主体
明绚新能源、上海郡沛作为补偿义务人，对上海大郡业绩补偿期间的业绩承诺承担补偿义务。补偿义务人之间对于补偿金额的分担，按其在交割日所持上海大郡股权占明绚新能源、上海郡沛在交割日合计所持上海大郡股权比重计算，具体如下：
序号 补偿义务人 承担的利润补偿义务比例
1 明绚新能源技术（上海）有限公司 85.73%
2 上海郡沛新能源技术有限公司 14.27%
合计 100.00%
3、净利润的确定
上海大郡2015年至2017年各会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，以经公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所出具的专项审计报告为准。
4、业绩补偿期间补偿金额的计算
上海大郡动力控制技术有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明①若上海大郡在业绩补偿期间内，当年实际净利润低于当年业绩承诺、但不低于当年业绩承诺的80%，则当年采取单倍补偿，即：当年补偿金额=（当年承诺净利润—当年实际净利润）×92.8571%×75.51%。
②若上海大郡在业绩补偿期间内，当年实际净利润低于当年业绩承诺的80%，则当年采取特别补偿措施，即：当年补偿金额=当年承诺净利润×20%×92.8571%×75.51%+（当年承诺净利润×80%—当年实际净利润）×100%股权交易作价÷2015年至2017年累计承诺的净利润×92.8571%×75.51%。
2015年至2017年累计补偿金额为各年补偿金额之和。
上述计算公式中，92.8571%为在交割日除公司外上海大郡全体其他股东所持上海大郡的股权比例；75.51%为明绚新能源、上海郡沛在本次交易中所获股份对价占其在本次交易中所获股份对价与公司收购剩余6.9692%股权的初始作价4,000万元之和的比重。
上述承诺净利润为上海大郡扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，但是因为对上海大郡员工实施股权激励而产生的激励费用，不纳入承诺净利润的考核范围，即不需对股权激励费用导致实际净利润减少的部分承担补偿义务。
三、上海大郡业绩承诺实现情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第000104号审计报告，上海大郡2016年度扣除对员工实施股权激励而产生的激励费用及非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,997.44万元，已完成了 2016年业绩承诺，业绩承诺实现情况表如下：（单位：万元）
项目 实际金额 承诺金额 差额
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,997.44 3,500 497.44
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年3月19日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-049福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，获悉圣农集团所持有本公司的部分股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|圣农集团||是||33,000,000股||2017年11月23日||2018年11月23日||国泰君安证券股份有限公司||5.82%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圣农集团共持有公司股份 566,619,594股，占公司总股本45.71%。此次质押解除完成后，圣农集团累计股份质押 123,050,000股，占其所持公司股份总数的21.72%，占公司总股本的9.93%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-032江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已于2015年11月18日获得公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于2015年12月8日经2015年第二次临时股东大会审批通过。
2016年 7月 8日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整，主要调整内容如下：
1、对预案中涉及的发行价格与定价原则进行了修订。调整后，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。
吴迪先生不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺愿意接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
对预案中涉及的决议有效期限进行了修订，调整后，本次非公开发行的决议有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内有效。
2、、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，增加了对本次发行是否摊薄即期回报的分析；
3、补充分析了公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及整改措施；
4、补充分析了本次非公开发行股票的相关风险，并对其他情况根据最新情况进行了更新。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-116哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于全资子公司深圳誉衡投资有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于设立誉衡（深圳）投资有限公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司——誉衡（深圳）管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）（以下简称“誉衡投资”）。（详见 2015年 8月 18日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2015-103号公告《关于设立誉衡（深圳）投资有限公司的公告》）。
2015年 9月 14日，誉衡投资设立完毕，取得了《营业执照》。誉衡投资的基本信息如下：
1、名称：深圳誉衡投资有限公司；
2、类型：有限责任公司（法人独资）；
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
4、法定代表人：朱吉满；
5、注册号：440301113896252；
6、成立日期：2015年09月14日；
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（均不含证券、期货、保险及其它金融业务）；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金的管理业务）；经济信息咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
中海网络科技股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见书
致：中海网络科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受中海网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开2014年度股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《中海网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：一、关于本次大会的召集和召开程序
2015年 4月 14日，贵公司召开第五届董事会第十二次会议，决定于 2015年5月8日召集本次大会。
2015年 4月 16日，贵公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《中海网络科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。
北京市星河律师事务所 法律意见书董事长周群先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会现场会议的股东或股东代表15名，代表有表决权的股份数量177,294,579股，占公司股份总数的58.4668%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了现场大会。
经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表均已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明和股票账户卡等资料，出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止2015年5月4日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
2.根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，所持有表决权的股份数量为 2,850股，占公司股份总数的0.0009%。
本所律师核查后认为，出席本次大会现场会议和网络投票的人员符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《中海网络科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，列入本次大会审议的议案有十项，分别为：
1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度监事会工作报告》；
3.《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》；
4.《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》；
北京市星河律师事务所 法律意见书6.《公司关于聘请会计师事务所的议案》；
7.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8.《关于修改<公司章程>的议案》；
9.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
10.《关于修改<公司章程>经营范围的议案》。
另外，独立董事事在本次大会上进行了述职。
经本所律师核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案均对中小投资者表决进行单独计票；上述议案中第5、第8和第10项为特别决议事项，已获得参与表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；
其余议案为普通决议事项，已获得参与表决的股东所持表决权的过半数通过；另外，第9项议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，中海网络科技股份有限公司 2014年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
北京市星河律师事务所 法律意见书（此页无正文，专为《北京市星河律师事务所关于中海网络科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘 磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：2015年5月8日