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中南红文化集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前确认意见
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）拟向上海极光网络科技有限公司（以下简称“极光网络”）股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的极光网络90%股权，同时拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），整体方案如下：
1、公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购极光网络股东[即樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司、代志立、李经伟、符志斌]合计持有的极光网络90%股权。
2、公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过 40,095万元。本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用及税费、建设极光网络研发中心项目。
公司第三届董事会第八次会议将审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次提交公司董事会审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3、本次交易对方在本次交易前与公司均不存在关联关系，根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中进行披露。
5、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们认为，本次交易作符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
（此页无正文，为《中南红文化集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前确认意见》之签署页）
独立董事签字：
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胡晓明 唐林林 曾会明
2016年 9月 29日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
（2018年半年度）
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为湖南电广传媒股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：
截至2018年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定严格履行相关程序，公司所有对外担保均取得了董事会或股东大会的批准，并履行了信息披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，没有违规担保情况发生。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍
2018年8月29日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-135
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
目前本次重大资产重组尚处于筹划阶段，公司尚需对出售资产进行审计评估，交易方案需进一步论证和沟通协商，本次重大资产重组需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
一、重大资产重组概况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-125），公司目前正在筹划重大事项，详情请查阅公司披露的上述公告。
经公司确认，本次筹划的事项涉及向控股股东上海厚丰投资有限公司出售公司葡萄酒业务及相应资产，本次交易构成关联交易，公司预计本次交易构成重大资产重组。本次交易不会导致公司控制权的变更，不涉及向控股股东、实际控制人收购资产，不构成重组上市。
二、本次拟出售资产的基本情况
公司拟向上海厚丰投资有限公司出售控股子公司甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司的控制权，上海厚丰投资有限公司拟向公司支付现金购买上述资产。
甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司的基本情况如下：
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|企业名称|甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司||
|企业性质|其他有限责任公司||
|住所|甘肃省武威市凉州区西关街皇台路 151 号||
|法定代表人|张良||
|注册资本|10,000 万元||
|统一社会信用代码|91620602MA73UCF205||
|成立日期|2018 年 11 月 19 日||
|营业期限|2018 年 11 月 19 日至 2048 年 11 月 18 日||
|经营范围|葡萄酒生产及销售，葡萄种植。||
|股权结构|||
|股东名称|注册资本（万元）|注册资本比例（%）|
|甘肃皇台酒业股份有限公司|9,955.25|99.55|
|上海厚丰投资有限公司|44.75|0.45|
|合计|10,000|100|

注：甘肃皇台酒业股份有限公司以实物资产经评估作价22,244.09万元认缴甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司注册资本9,955.25万元。上海厚丰投资有限公司以现金100万元认缴甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司注册资本44.75万元。
三、本次重大资产重组涉及的中介机构聘请情况
为顺利完成本次重大资产重组，公司聘请了天风证券股份有限公司、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、北京雍行律师事务所及北京中锋资产评估有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构和评估机构。
四、风险提示
截至本公告日，甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司已取得凉州区工商
行政管理局核发的《营业执照》，相关土地使用权由公司转移登记至
甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司名下的过户手续正在办理之中，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司已组织相关中介机构对甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司进行审计、评估等工作，并与相关方就交易方案进行协商。鉴于本次重大资产重组目前尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照有关规定，组织开展各项工作，同时根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年 11月 21日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-004杭州炬华科技股份有限公司
关于股东违背承诺减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号2017-060），2018年3月8日披露了《关于股东减持的进展公告》（公告编号2018-020），2018年4月21日披露了《关于股东违背承诺减持的进展公告》（公告编号2018-030）。股东余钦于2018年3月6日减持股份数量为210,720股，减持均价为10.03元，减持金额共计2,113,521.6元。由于股东余钦一时疏忽，上述减持股份的减持价格低于发行价，与首次公开发行时所做“如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”的承诺不一致。
因股东余钦在首次公开发行时已做出“如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有”的承诺，经测算，股东余钦持股成本为0.22元/股，扣除各项税费后此次减持收益共计1,704,860.03元。根据股东余钦出具的《关于上缴减持收益的承诺函》，其承诺于2018年12月31日前，将此次减持的收益上缴公司。
公司已于2018年12月28日收到股东余钦上缴的此次减持收益，共计1,704,860.03元。
公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员法律法规的宣贯，并严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
朗新科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）与预案（修订稿）
差异情况对照表
朗新科技股份有限公司于 2018年 10月 29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的预案，并于 2018年 11月 16日公告了《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律法规要求编制重组报告书（草案），并于 2018年 12月 27日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：
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|重组报告书（草案）章节|主要差异内容及原因|
|中介机构声明|1、更新了“上市公司，交易对方声明”；2、增加了“相关证券服务机构声明”；3、删除预案中“本预案中标的公司相关数据尚未经审计和评估，预案中披露的未经审计的财务数据、预估值与最终审计、评估的结果可能存在一定差异，特提请投资者注意。本次重大资产重组涉及的标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露”的描述。|
|重大事项提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据，更新了交易标的资产评估描述；2、根据审计机构出具的《备考审阅报告》，更新了本次重组对上市公司的影响分析；4、更新披露了“本次重组履行的审批程序”，补充披露了“本次重组相关方作出的重要承诺”；5、更新披露了“本次重组对中小投资者权益保护的安排”；6、删除了“待补充披露的信息提示”。|
|重大风险提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了补充更新；|

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||2、删除了“调整重组方案的风险”和“财务数据使用及交易标的的评估的风险”提示；3、增加了“即期回报摊薄的风险”提示。|
|第一章 本次交易概述||
|三、本次交易决策过程和批准情况|1、更新披露了“本次重组已经获得的批准”；2、由于本次交易的审计、评估工作已完成，更新披露了“本次重组尚需取得的批准或核准”。|
|四、本次交易的具体方案|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告对相关数据和描述进行了补充更新。|
|五、本次重组对上市公司的影响|1、根据审计机构出具的《备考审阅报告》，补充披露了本次重组“对上市公司同业竞争的影响”分析。|
|十、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排|1、补充披露了“摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”。|
|第二章 上市公司基本情况||
|二、历史沿革|本次重组与披露后，公司2018年度股权激励计划限制性股票首次授予并登记完成，重组报告书中进行了补充披露。|
|第三章 交易对方基本情况||
|一、发行股份购买资产交易对方|1、补充披露了交易对方基本情况、历史沿革；2、补充披露了交易对方与上市公司之间的关联关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况；3、补充披露了交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；4、补充披露了交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。。|
|二十五、交易对方之间是否存在关联关系或一致行动关系的说明|1、补充披露了“交易对方之间是否存在关联关系或一致行动关系的说明”|
|第四章 交易标的基本情况|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告对相关数据和描述进行了补充更新；2、按照《格式准则第26号》要求，补充披露了标的公司“下属子公司情况”“近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况”、“易视腾科技出资及合法存续”、“交易标的涉及的相关报批事项”、“许可他人使用资产及被许可使用他人资产的情况”“债权债务转移情况”“会计政策及相关会计处理”等内容|
|第五章 本次交易发行股份情况||

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|一、发行股份购买资产|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据，更新了交易标的资产评估描述；|
|二、本次交易对上市公司的影响|根据《备考审阅报告》，补充披露“上市公司发行股份前后主要财务数据。|
|第六章 交易标的评估情况|替代重组预案中的“第六章 标的资产的预估及拟定价情况”主要内容，披露了标的资产评估基本情况、评估假设、资产基础法评估具体情况、收益法评估具体情况、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的分析等内容。|
|第七章 本次交易合同的主要内容|1、补充披露本次交易主要合同内容|
|第八章 本次交易的合规性分析|新增章节，补充披露了本次交易的合规性分析|
|第九章 管理层讨论与分析|根据《格式准则第26 号》要求对披露作修订，披露了“本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“对拟购买资产的行业特点和经营情况的讨论与分析”、“标的公司行业地位及核心竞争力”、“标的公司财务状况分析”、“本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”、、“本次交易对上市公司未来发展前景的影响”、“本次交易对上市公司非财务指标影响的分析”等内容。|
|第十章 财务会计信息|新增章节，披露了本次交易标的公司的财务信息，以及本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料。|
|第十一章 同业竞争与关联交易|新增章节，披露了交易前后的同业竞争和关联交易情况。|
|第十二章 风险因素|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了补充更新；2、删除了“调整重组方案的风险”和“财务数据使用及交易标的的评估的风险”提示；3、增加了“即期回报摊薄的风险”提示。|
|第十三章 其他重要事项|根据《格式准则第26号》要求作出调整更新|
|第十四章 中介机构及有关经办人员|新增本章节，披露了本次交易的相关中介机构信息。|
|第十五章 备查文件及备查地点|新增本章节，披露了备查文件和备查地点。|
|第十六章 公司、相关中介机构声明|新增本章节，披露了各方声明。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表》之盖章页）
朗新科技股份有限公司董事会年 月 日
（本页无正文，为《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-14中兵红箭股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知已于2017年3月15日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2017年3月17日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事7人，分别为李玉顺、申兴良、温振祥、卢灿华、李志宏、郑锦桥、韩赤风。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于为全资子公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意为全资子公司河南北方红阳机电有限公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供连带责任担保，金额不超过 9500万元。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、牛建伟回避
表决，独立董事发表了独立意见。本议案属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年3月20日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017-15
云南罗平锌电股份有限公司
第六届监事会第七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第七次（临时）会议于2017年2月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，并经电话确认。
会议于2017年2月22日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议于2017年2月22日上午10:00前收回有效表决票5张。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金收购资产过渡期间损益处
理情况的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为7,694.15万元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
监事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016－036深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度权益分派方案已获2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司在2015年度股东大会上审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案如下：以公司现有总股本618,171,052股为基数向全体股东按每10股分配现金红利 0.5元（含税），共计分配现金红利30,908,552.6元；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本618,171,052股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月22日，除权除息日为：2016年7月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****228|陈五奎|
|2|00*****687|李粉莉|
|3|08*****215|深圳市奥欣投资发展有限公司|
|4|08*****221|喀什东方股权投资有限公司|
|5|08*****230|新余鑫能投资发展有限公司|

六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区侨香路4060号香年广场A座801
咨询联系人：杨国强、李亚惠
咨询电话：0755-29680031
传真电话：0755-29680300
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2、公司第三届董事会第四十二会议决议
3、公司2015年度股东大会决议
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-021
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届监事会第二十次会议的通知。会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年度监事会报告》的议案
《2017年度监事会报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
二、审议通过了公司《2017年财务报告》的议案
与会监事审阅通过了公司《2017年财务报告》，认为上述报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
三、审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2017年年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
四、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
五、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经过认真核查，认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
根据公司2017年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，我们一致同意董事会提议的2017年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润249,291,729.69元，母公司按10%提取法定盈余公积9,818,258.96后，当年实现的可分配利润为
239,473,470.73元，2017年末累计未分配利润为820,462,519.05元。
考虑到公司近几年处于发展期，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司特提出2017年度利润分配预案为：以2017年末的总股本631,019,839股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元
（含税），合计派发现金31,550,991.95元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增504,815,871股，转增后公司总股本将增加至1,135,835,710股。
2017年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
七、审议通过了《关于核销部分应收账款》的议案
同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值128,919.62元应收账款，本次核销不影响公司2017年度及以前年度的利润，不涉及公司关联方，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
八、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
经审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度各项专项审计和年度审计过程中，较好地履行了其应尽的责任与义务，同意向股东大会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
九、审议通过了向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案
同意董事会审议通过的拟新增日常关联交易。根据公司生产需要，本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过10000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
十、审议通过了《修改公司章程》的议案
监事会审议同意修改公司章程第六条，第十九条。
原章程：第六条公司注册资本为人民币：631,019,839元。
第十九条公司股份总数为631,019,839元股，均为普通股。
修改为： 第六条公司注册资本为人民币：1,135,835,710元。
第十九条公司股份总数为1,135,835,710股，均为普通股。
表决结果：同意:3票反对：0票弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2015-002
远光软件股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年1月26日发出了关于召开第五届监事会第九次会议的通知。会议于2015年1月29日上午在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，应出席监事 5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
1、审议通过了《关于核查公司 2012年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司限制性股票激励计划第二期解锁人员名单进行核查后认为：公司符合条件的284名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（修订稿）》设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
《2012年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就公告》详见 2015年 1月 30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会2015年1月29日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-115
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于董事辞职、选举董事并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离职及选举董事
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辞职报告》。李泓萱女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务；李松筠先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李泓萱女士、李松筠先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。辞职后，李泓萱女士、李松筠先生不再担任公司任何职务。李泓萱女士未持有公司股份，李松筠先生持有公司539,999股股份。
公司对李泓萱女士、李松筠先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽国祯集团股份有限公司（持有公司32.46%股份）提名，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意李松珊女士、石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议。（李松珊女士、石小峰先生简历详见附件）
二、聘任总经理
鉴于公司股东安徽国祯集团股份有限公司拟提名石小峰先生为公司董事，石小峰先生不再担任公司总经理，经公司提名委员会提名，董事会聘任徐本勇先生
为公司总经理，同时免去其副总经理职务。（徐本勇先生简历详见附件）
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
附件：
1、董事候选人简历
李松珊，女，中国国籍，1973年11月出生,高级会计师,本科学历。1992年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。2017年10月加入国祯集团，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽国祯集团股份有限公司第九届董事会董事，总裁。
截止本公告披露日，李松珊女士持有公司10,980股份，系公司实际控制人李炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
2、董事候选人简历
石小峰，男，中国国籍，1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。
1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2011年加入国祯环保，现任国祯环保总经理。
截止本公告披露日，石小峰先生持有公司1,259,997股股份，与公司控
股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失
信被执行人。
3、总经理简历
徐本勇，男，中国国籍，1978年10月出生。2001年毕业于合肥工业大学环境工程专业，2013年毕业于安徽工商管理学院MBA。2002年加入本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监、公司副总经理。
徐本勇先生持有公司1,277,997股股份，与公司控股股东、实际控制人及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2018-061
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2018年4月19日审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》。因原激励对象夏尚、叶勇、范春艳、何迎春、方兴等5人已离职，公司拟回购注销夏尚、叶勇、范春艳、何迎春、方兴等5人已获授但未解锁的限制性股票85,400股。
2017年8月31日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过注销李蓓、刘星梅、吴帅、杨金明、杨传森、沈培发6人未解锁限制性股票合计38,700股，截止公告日，李蓓等6人所持有未解锁限制性股票尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销回购工作。
完成上述离职人员限制性股票注销手续后，公司总股本将减至305,544,367股，本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于2018年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。
公司本次回购注销行为将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-022北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）办理股权质押手续的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海碧空龙翔投资管理有限公司|是|30,000,000股|2016.2.3|西部证券股份有限公司|19.52%|补充运营资金|

碧空龙翔将其持有公司的 30,000,000股股份，占公司总股本的4.63%，质押给西部证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2016年2月3日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，碧空龙翔共持有本公司股份 153,705,105股，占公司总股本的23.72%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份 139,500,000股，占公司总股本的21.53%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-022
恒宝股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2017年4月19日上午9：00时以通讯方式召开。公司已于2017年4月17日以电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，与会过半数以上董事共同推举董事钱京先生为此次会议主持人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于推举选举钱京先生为第六届董事会董事长的议案》
会议同意由钱京先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任钱京先生为公司总裁的议案》。
会议同意聘任钱京先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。钱京先生简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有
超过公司董事总数的二分之一。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。决定：由董事长、总裁钱京先生担任战略委员会主任委员，独立董事岳修峰先生、独立董事孙丽娟女士、董事赵长健先生、董事高强
先生担任战略委员会委员；独立董事孙丽娟女士担任提名委员会主任委员，董事长钱京先生、独立董事岳修峰先生担任提名委员会委员；独立董事岳修峰先生担任审计委员会主任委员，独立董事王晓瑞女士、董事赵长健先生担任审计委员会委员；独立董事王晓瑞女士担任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事岳修峰先生、董事长钱京先生担任考核委员会委员。
特此公告。
恒宝股份有限公司
二O一七年四月十九日
钱京先生：中国国籍，1983年8月出生，拥有英国利物浦大学（University ofLiverpool）国际商法法律硕士学位和英国华威大学（University ofWarwick）会计与金融荣誉学士学位。2006年 9月至 2007年 12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年 1月至 2009年 12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起任恒宝股份有限公司企业管理部总经理，现任公司副总裁及董事会秘书。
钱京先生为我司原控股股东钱云宝先生之子（钱云宝先生持有公司 143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），由于钱云宝先生已于 4月 12日逝世，钱京先生将合法继承钱云宝先生持有的股份，成为公司实际控制人。目前钱京先生尚未办妥股权继承相关手续。详见我司于 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于公司实际控制人变更的提示性公告》（2017-020）。除此之外钱京先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。经公司在最高人民法院网核查，钱京先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-053联化科技股份有限公司
关于子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍情况概述
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）根据临海市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告（临土告字[2019]015号）的相关要求，于2019年7月10日参与临海市331082112311106号地块的竞价，并最终以人民币22,060万元竞得摘牌。
2019年7月11日，临海联化与临海市自然资源和规划局签订《网上交易成交确认书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，董事长有权决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十五的投资项目、资产处置和资产抵押项目。本次土地竞拍事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。
本次土地竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、宗地基本情况
地块编号：331082112311106
土地位置：浙江头门港经济开发区东海第八大道与南洋四路交汇东北角
出让面积：470,318.00平方米
规划用途：三类工业用地
规划指标要求：建筑密度≤50%；容积率0.72-2.0；绿化率10%-20%
出让年限：50年
成交价格：人民币22,060万元
三、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响
临海联化竞拍取得土地将用于公司扩大生产建设，能满足公司的发展需求，符合公司未来长期发展战略，能够进一步提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
本次竞拍的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《网上交易成交确认书》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-080新疆机械研究院股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日以书面及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会议通知。本次会议于 2019年7月30日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到 9人，本次会议主持为董事长方德松先生。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会提名，决定聘任叶芳女士担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过后至第四届董事会任期届满。
叶芳女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了相关的独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《独立董事对相关事项的独立意见》。
叶芳女士简历详见附件。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
附件：叶芳女士简历：
1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士（MBA），硕士研究生。2004年4月—2015年7月就职于中国中煤能源股份有限公司任投资者关系经理。2015年8月—2015年12月就职于北京华控投资顾问有限公司任投后管理副总裁；2016年1月—2018年12月就职于北京华龙商务航空有限公司任董事、董事会秘书；2019年1月至2019年6月就职于北京华控投资顾问有限公司任高级投资经理；2019年4月至今担任本公司董事，其未持有新研股份股票，与控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，叶芳女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-016证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月14日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议厅召开。会议通知已于 2014年 4月 4日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议了《关于第七届董事会选举董事长的议案》；
曾南先生以9票当选为第七届董事会董事长。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于组成第七届董事会专门委员会的议案》；
公司 2013年度股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，董事会各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：曾南（召集人）、张建军、李景奇、陈潮、郭永春；
2、审计委员会：张建军（召集人）、曾南、符启林、杜文君、李景奇；
3、提名委员会：杜文君（召集人）、张建军、符启林、郭永春、吴国斌；
4、薪酬与考核委员会：符启林（召集人）、曾南、张建军、杜文君、严纲纲。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》；
董事会决定聘任吴国斌先生为南玻集团总裁，续聘周红女士为南玻集团董事会秘书。同时，根据吴国斌先生的提名，任命罗友明先生担任财务总监、张凡先生担任副总裁、柯汉奇先生担任副总裁、张柏忠先生担任副总裁、丁九如先生担
任副总裁。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十五日
附：高级管理人员简历
曾南：男，69岁，高级工程师。历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长、首席执行官，现任本公司董事长。
吴国斌：男，49岁，工学硕士。历任本公司总经理助理、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁，现任本公司董事、总裁。
罗友明：男，51岁，硕士研究生。历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。
张凡：男，48岁，高级工程师。历任本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁。
柯汉奇：男，48岁，高级工程师。历任本公司精细玻璃事业部总经理，现任本公司副总裁兼太阳能事业部总裁。
张柏忠：男，49岁，工程师。历任本公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁兼工程玻璃事业部总裁。
丁九如：男，51岁，硕士研究生，高级会计师。历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师。现任本公司副总裁。
周红：女，46岁，硕士研究生。历任香港亚洲环球证券有限公司董事，兼任深圳市研祥智能科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事会秘书兼股证事务部经理。
北京市金杜律师事务所
关于北京东方国信科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京东方国信科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2016年 12月 5日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及规范性文件和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司于2016年11月17日召开的第三届董事会第二十九次会议决议；
3．公司于2016年11月17日召开的第三届监事会第十七次会议决议；
4．公司于2016年11月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《北京东方国信科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》与《北京东方国信科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》；
5．公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十九次会议决议、公司第三届监事会第十七次会议决议、《北京东方国信科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会所审议议案由第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过并由公司第三届董事会第二十九次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共【9】名，代表有表决权的股份【234,852,428】股，占公司有表决权股份总数的【35.8033】%；通过网络投票参会的股东共【3】名，代表有表决权股份【26,300】股，占公司有表决权股份总数的【0.0040】%。综上，出席本次股东大会的股东人数共【12】人，代表有表决权股份【234,878,728】股，占公司有表决权股份总数的【35.8073】%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决了下列议案：
1．《关于修订<公司章程>的议案》；
2．《关于为参股子公司提供担保的议案》。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及金杜律师的核查，上述议案均经本次股东大会股东所持有表决权有效表决通过。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_____________
马天宁
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王蓬翠
单位负责人：_____________
王玲
二〇一六年十二月五日
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-046|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公司“齐翔转债”停止交易的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：公司“齐翔转债”于 2015年4月 15日触发赎回条款，根据赎回时间安排，“齐翔转债”将于 2015年5月 20日起停止交易。
一、可转债情况概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准，公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]160号文同意，公司 124,000万元可转换公司债券于 2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转债”，债券代码“128005”。
二、可转债停止交易原因
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款的规定，“齐翔转债”于 2015年 4月 15日触发有条件赎回，公司在随后的五个交易日内在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了三次“齐翔转债”赎回事宜的提示性公告。“齐翔转债”将于 2015年 5月20日起停止交易。停止交易后，“齐翔转债”将不能交易，停止转股日前（即2015年6月3日之前）转股操作不受影响。
三、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月6日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-064湖北富邦科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，于2015年7月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任易旻女士担任公司证券事务代表，履行上市公司证券事务代表职责，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日至第二届董事会届满时止。
易旻女士的简历如下：
易旻女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2011年9月至2015年7月任公司证券事务助理。
易旻女士目前未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：湖北省应城市经济技术开发区
联系电话：0712-3257290
传真：0712-3257290
联系人：易旻
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会