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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-038山东共达电声股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 9月份届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，于2014年8月25日9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体情况如下：
同意提名赵笃仁先生、杨进军先生、葛相军先生、董晓民先生、戴振平先生和王永刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。
同意提名张宏女士、盛杰民先生和古群女士为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。候选人简历见附件二。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，本议案将提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-038附件一：
赵笃仁先生：1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年毕业于山东工业大学（原山东工学院）电子系，本科学历，高级工程师。
赵笃仁先生具有四十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验，曾就职于潍坊无线电元件四厂、潍坊电子器件厂，曾任潍坊无线电八厂厂长等职务；曾获“全国先进爱国企业家”等荣誉称号；现任本公司董事长，兼任潍坊高科执行董事、总经理。
杨进军先生：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于山东大学物理系，本科学历，高级工程师。
杨进军先生曾就职于潍坊无线电八厂，具有近三十年丰富的电子、电声行业从业和管理经验，曾获得：“山东省科学技术进步二等奖”、“山东省科学技术进步三等奖”、“潍坊市科学技术进步二等奖”、“潍坊市科学技术进步三等奖”、“山东省电子行业和潍坊市技术拔尖人才”、“潍坊市优秀企业家”等荣誉称号。
曾任本公司董事、总经理，现任本公司副董事长、欧信电器执行董事，潍坊市第十五届人民代表大会代表、中国电子元件行业协会理事。
董晓民先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于潍坊无线电八厂，具有二十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验，2001年 4月起在共达有限任副总经理，分管公司的市场、销售和采购工作，曾任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。
葛相军先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年毕业于山东工业大学电机系，高级工程师。曾就职于潍坊无线电八厂，具有二十余年丰富的电声元器件行业从业和管理经验，2005年 3月起在共达有限任副总经理，分管公司的生产工作，现任本公司董事、副总经理。
戴振平先生：1959年出生，中国（香港）国籍。1989年创立港德电子、1997年创立镇贤实业、2005年创立远东高科，现任镇贤实业董事总经理、港德电子董事总经理、远东高科董事总经理、本公司董事，并任“宁波市北仑区政协委员”等社会职务。
王永刚先生：1974年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。具有十多年丰富的电声元器件行业从业和财务管理经验，2005年 7月起在共达有限任财务部部长，长期负责公司的财务管理工作，现任公司财务总监、董事会秘
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-038书、董事。
附件二：
张宏女士，博士研究生毕业，中国注册会计师，山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长，社会兼职有中国国际贸易学会理事，山东省对外贸易学会理事，山东省商业学会理事，山东省日本学会理事。兼任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，山东海化股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事。
张宏女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。张宏女士与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
盛杰民，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1941年 3月 4日生，1964年8月至1972年6月在上海华东政法学院任教；1972年6月至1974年7月在上海复旦大学任教；1974年 7月至今在北京大学法学院任教。教授、博士生导师。
现担任中国法学会经济法学研究会常务理事，消费者协会理事，北京市上市公司协会独立董事会员会副主任；国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家；《反垄断法》审查修改专家小组专家，参与《反垄断法》的制定，并参与反垄断执法部门规章的制定；还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市公司的独立董事（均为任届期满卸任）。现任湘潭电机、同力水泥、华鲁恒升三家公司独立董事。
盛杰民先生未持有本公司股份。盛杰民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
古群女士 1964年生，硕士，高级工程师，曾任中国电子基础产品装备公司信息部经理，北京依莱达信息技术有限公司副总经理，中国电子学会元件分会副秘书长。现任中国电子元件行业协会信息中心主任，中国电子元件行业协会副秘
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-038书长，杭州星帅尔电器有限公司独立董事。
古群女士未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-071浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST东南，证券代码：002263）自 2018年 1月 25日开市起停牌，并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。由于相关事项存在不确定性，公司股票于 2018年 2月 1日开市起继续停牌，并披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月8日开市起复牌且继续推进本次重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-008）。
因上述事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日开市起停牌（具体内容详见2018年2月26日公司在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重大资产重组停牌公告》公告编号：2018-014）。
2018年3月5日、3月12日、3月19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-021、2018-022）。2018年3月26日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023）。2018年4月2日、4月11日、4月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、2018-027、2018-028）。
2018年4月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了
《重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票自 2018年4月25日开市起继续停牌，详见公司于2018年4月25日披露的《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-031）。2018年5月4日、5月11日、5月18日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-047、2018-051、2018-053）。
2018年 5月 24日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2018年 5月 25日开市起继续停牌，详见公司于 2018年 5月 25日披露的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-059）。2018年6月1日、 6月 8日、6月 15日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060、2018-062、2018-063）。
因预计无法进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案，经财务顾问发表专项核查意见，公司于2018年6月22日向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 6月 25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年6月25日披露的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-065）。2018年 7月 2日、7月 9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-068、2018-070）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，加快对意向标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，力争在停牌后5个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘
录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST东南，证券代码：002263）自2018年7月16日（星期一）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年7月16日
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王玉春先生/女士，作为江苏华宏科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏华宏科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏华宏科技股份有限公司或其附属企业、江苏华宏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏华宏科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏华宏科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王玉春（签署）
日期：2015-11-05
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016-032
深圳市洪涛装饰股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“洪涛股份”）公开发行12亿元A股可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 996号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2016年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解洪涛股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2016年7月28日（周四）9:30-11:30
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：深圳市洪涛装饰股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2016年7月27日
（本页无正文，为《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年7月27日
（本页无正文，为《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2016年7月27日
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2016-018
铁岭新城投资控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月10日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知。本次会议于2016年8月18日以通讯会议方式召开，应到董事8人，实到董事7人，董事李海旭因工作原因未能参加会议，委托董事蔡宏明代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟增补张铁成先生为公司新任董事候选人。
张铁成，男，1972年11月出生，汉族，辽宁大学MBA工商管理硕士。1992年参加工作，1992年8月至2007年11月历任铁岭市乡企局企业公司干事、铁岭市乡企局乡镇企业矿建公司经理、铁岭市政府驻深圳办事处副主任；2007年11月至2010年7月任铁岭市政府副秘书长（兼）、市政府驻深圳办事处主任；2010年7月至2011年9月任铁岭市政府驻深圳办事处主任；2011年9月至2011年12月任铁岭市人民政府副秘书长；2011年12月至2013年5月任铁岭市人民政府副秘书长、民建铁岭市委主任委员（不驻会）；2013年5月至2015年12月任铁岭市人民政府副秘书长、民建铁岭市委主任委员（不驻会）、铁岭市物流园区管理委员会主任；2015年12月至2016年7月任铁岭市人民政府副秘书长、民建铁岭市委主任委员（不驻会）、铁岭东北城管理委员会主任；2016年7月起任铁岭财京投资有限公司董事、总经理。
张铁成先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任张铁成先生为公司新任总经理的议案》
鉴于公司总经理目前由董事长兼任，为了更好地开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任张铁成先生为公司新任总经理，任期与本届董事会任期一致。
张铁成先生简历同上。
张铁成先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过子公司各项管理制度
1、审议通过《铁岭财京投资有限公司建设工程项目代建管理制度》
具体内容详见《铁岭财京投资有限公司建设工程项目代建管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《铁岭财京公用事业有限公司通讯管网管理制度》
具体内容详见《铁岭财京公用事业有限公司通讯管网管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月8日在公司办公大楼八楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-207北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自2016年9月13日开市起停牌。公司于2016年9月13日、2016年9月 20日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。2016年 9月 26日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月27日开市起继续停牌，并于2016年9月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月11日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年10月13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作，关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-069
海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011、2018-027、2018-029、2018-036、2018-043、2018-051、2018-058、2018-060）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对
外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-011沪士电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017年2月17日以通讯方式发出召开公司第五届监事会第九次会议通知。会议于2017年2月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《公司关于变更会计政策的公告》刊登于2017年2月28日的《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的补充议案》。
沪士电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：2016年度预计需补充计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2016年12月31日合并财务状况以及2016年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。
《公司关于2016年度补充计提资产减值准备的公告》详见2017年2月28日《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第九次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一七年二月二十七日
湖北广济药业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司董事会提供的第九届董事会第十一次会议的相关事项,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次议案：一是对已经批准实施的交易进行交易主体的变更，变更后交易主体为武汉光谷加速器投资发展有限公司（以下简称“加速器公司”），是原交易主体武汉光谷生物医药产业园发展有限公司（下称“光谷生物园”）的参股子公司，光谷生物园负责园区的统一招商和运营，加速器公司为该商品房的实际开发主体；二是确定交易金额、交易面积和交易单价，交易金额为3,515.3890万元，交易面积为6,894.71平方米，平均交易单价为5099元/平方米,低于第九届董事会第七次会议授权实施的单价面积 5300元/平方米，积极维护了广大股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意公司进行本次购建研发中心主体变更事项。
（以下无正文）
（此页为湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议独立董事意见的签字页，此页无正文）
独立董事：
杨汉明
曹亮
刘晓勇
二○一八年十二月十三日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-015四川依米康环境科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年1月20日、1月27日、2月7日分别发布了《重大资产重组进展公告》；
2014年2月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；2014年2月17日、2月24日、3月3日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年3月10日发布了《重大资产重组再次延期复牌公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估已进入讨论定稿阶段，有关各方正在对重组方案进行实质性沟通和商榷，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十七日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-106
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2017年 11月 25日发出，2017年 12月 5日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于向全资子公司安洁科技（香港）有限公司增资的议案》
基于公司业务发展需要，公司使用自有资金向全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）增资 4,000万美元，增资后，香港安洁的注册资本将由9,000万美元增加至13,000万美元。本次增资香港安洁资金主要用途为参与认购安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利”）发行 20,000万股新股份，每股认购价格为1.50港元，总投资金额30,000万港元。
《关于向全资子公司安洁科技（香港）有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于转让适新精密技术（苏州）有限公司股权的议案》为优化公司资产配置，整合资源，公司下属全资子公司适新科技（香港）有
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告限公司（以下简称“香港适新”、“转让方”）与自然人钱爱明先生（以下简称“受让方”）签署了《股权转让协议》，香港适新转让其全资子公司适新精密技术（苏州）有限公司（以下简称“适新精密”）100%股权给自然人钱爱明先生，转让股权的价格为人民币19,113,841.10元。
《关于转让适新精密技术（苏州）有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《关于向全资子公司安洁科技（香港）有限公司增资的公告》；
3、《关于转让适新精密技术（苏州）有限公司股权的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-071天马微电子股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于2018年9月7日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2018年9月10日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、黄威飘先生、迟云峰先生、刘伟先生，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整募集配套资金发行价格方案的公告》（公告编号：2018-072）。
二、审议通过《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
同意公司与本次重组交易对方签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，删除《关
于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》第2.1条中“同时，募集配套资金的发行价格不低于本次发行股份购买资产的发行价格”。除此之外，其他内容不发生变化。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会二〇一八年九月十一日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-099深南金科股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年 12月23日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年12月 27日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署<债务清偿协议>暨关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：本次关联交易有利于降低公司资金收回不确定的风险，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。履行审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
监事会
二○一九年十二月二十八日
海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2016年 4月 13日上午 9:00在公司二楼会议室召开第三届董事会第四次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，即张海波、张丽、刘建军、卢波、范文理、罗世东、陆士敏。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长张海波先生召集和主持。经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
一、关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股)股票并在创业板上市方案的议案
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。
二、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金的议案
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。
三、关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并自在创业板上市有关事宜的议案
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。
四、关于召集 2016年第二次临时股东大会的议案
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对：0票。
海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 1
(以下无正文，下接海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之签字页)
海波重型工程科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 2
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-085
天津利安隆新材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 17日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）取得了一项发明专利，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利名称||专利号||专利申请日||授权公告日||专利类型|
|一种用于热塑性聚氨酯耐候稳定剂||ZL201510896735.1||2015.12.08||2017.10.17||发明专利||

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
北京市重光律师事务所
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股子公司签署重大合同法律意见书
致：山东齐星铁塔科技股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。
本所受山东齐星铁塔科技股份有限公司的委托（以下简称“齐星股份”或“上市公司”），依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就上市公司之控股子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）之控股子公司北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“北讯珠海公司”）与天津市信息基础设施投资有限公司（以下简称“天津市信息投资公司”）签署的系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》之相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所律师审阅了天津市信息投资公司的营业执照、北讯珠海公司与天津市信息投资公司等相关方签署的系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份等本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了就有关事实的陈述和说明。上市公司已向本所作出如下保证：上市公司所提供的文件、文件中所述的全部事实以及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处；上市公司提交给本所的各项文件的盖章均为真实的；各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；上市公司提交给本所的所有文件的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
所律师对该事实的了解，仅就北讯珠海公司本次签署的系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对相关方完全履行该等协议进行确认或担保。
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次签署系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的必备信息披露文件予以公告，未经本所律师同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、交易对方的基本情况：
根据天津市信息投资公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）核查，天津市信息投资公司的基本情况如下：注册资本10,200万人民币，经营范围为以自有资金向信息传输、信息技术、软件开发、卫生、房地产业投资；工程管理服务；电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；广告业务；企业营销策划；房屋租赁；计算机硬件及网络设备销售、租赁；展览展示服务；通讯设备批发与零售；资产管理（金融资产除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）存续状态为存续(在营、开业、在册)。
据此，天津市信息投资公司为依据中华人民共和国法律合法存续的有限责任公司，上述基本情况真实、有效。
二、合同对方签署合同的合法主体资格
根据天津市信息投资公司现行有效的《营业执照》，天津市信息投资公司具有独立法人资格。据此，天津市信息投资公司系于中国成立的独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的合法性、真实性、有效性
系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据
通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份已分别于2017年7月27日由北讯珠海公司和天津市信息投资公司加盖公章，并由双方各自授权的代表人签字。
据此，系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份系北讯珠海公司和天津市信息投资公司在平等、自愿的基础上签订，该等合同的签署合法、真实、有效。
（二）合同内容的合法性、真实性、有效性
1、经本所律师核查，系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份就合同当事人的名称和住所，合同标的，数量，质量，合同价款，付款方式及期限，交货期限、地点和方式，货物检验检测，包装，运输和保险，保证，知识产权和使用权，货物所有权保留及风险转移，索赔，违约责任，不可抗力，争议解决，保密，合同修改等事项进行了明确的约定，相关内容不存在违反法律和行政法规强制性规定的情形。
据此，系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，该等合同的内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上，北讯珠海公司本次签署的系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的交易对方天津市信息投资公司的基本情况真实，具备签署上述合同的合法资格；《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的签署及内容合法、真实、有效。
本所律师同意齐星股份部分或全部引用及披露本法律意见书的内容，但齐星股份作上述引用或披露时应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-006北京银信长远科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第三次会议于2017年2月27日10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年2月22日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元。
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|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综|
|合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体|
|实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风|
|险,董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请综合授信
的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请不超过人民币柒仟伍佰万元的综合授信额度。担保方式为信用及最高额抵押方式，抵押房产为北京朝阳区安定路35号安华发展大厦8层办公房产，期限为壹年。
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|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综|
|合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体|
|实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风|
|险,董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》
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|为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向花旗银|
|行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟贰佰万元。|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综|
|合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体|
|实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风|
|险,董事会同意该议案。|
|表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权|

四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
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|为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向招商银|
|行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元。|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综|
|合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体|
|实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风|
|险,董事会同意该议案。|
|表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权|

五、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元。
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|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综|
|合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体|
|实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风|
|险,董事会同意该议案。|
|表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权|

特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
湖北新洋丰肥业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙琦 ，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北新洋丰肥业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖北新洋丰肥业股份有限公司或其附属企业、湖北新洋丰肥业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖北新洋丰肥业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖北新洋丰肥业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
孙琦本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人(签署）：孙琦
日期：2016年6月23日
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2013年内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第 6届董事会第 4次会议审议通过了关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计单位的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构，并提交公司临时股东大会进行审议。
独立董事：武士国
张玉川
余新培
长城信息产业股份有限公司