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证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-008
成都振芯科技股份有限公司
关于合资公司签订《募集资金四方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,000万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基地业务。同意公司根据募集资金管理要求，在合资公司成立后需开设募集资金专户，同时与公司、保荐机构、经办银行签订募集资金四方监管协议，并及时公告。近日，合资公司成都子昂网络科技有限公司（以下简称“子昂科技”）已完成工商登记注册，并在中信银行股份有限公司成都走马街支行（以下简称“中信银行成都走马街支行”）设立募集资金专户，由公司与子昂科技、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中信银行成都走马街支行共同签署《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2014年10月27日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
近日，公司与子昂科技、保荐机构中信建投证券、中信银行成都走马街支行签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容约定如下：
一、子昂科技已在中信银行成都走马街支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7411710182600134713，截至2015年1月7日，专户余额为叁佰万元。该专户仅用于子昂科技募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、子昂科技、中信银行成都走马街支行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、基于子昂科技是公司参股公司，中信建投证券作为公司的保荐机构，应
当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子昂科技募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、子昂科技和中信银行成都走马街支行应积极配合中信建投证券的调查和查询。中信建投证券每季度对公司、子昂科技现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、子昂科技及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人陶映冰、相晖可以随时到中信银行成都走马街支行查询、复印子昂科技专户包括但不限于账户明细、支付依据等资料；中信银行成都走马街支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中信银行成都走马街支行查询子昂科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向中信银行成都走马街支行查询子昂科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。否则中信银行成都走马街支行有权拒绝该人员的查询。
五、中信银行成都走马街支行按月向子昂科技出具对账单，并抄送公司及中信建投证券。中信银行成都走马街支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、子昂科技一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 300万元的，子昂科技及中信银行成都走马街支行应及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司、子昂科技及中信银行成都走马街支行，同时向公司、子昂科技、中信银行成都走马街支行三方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、中信银行成都走马街支行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或未及时向中信建投证券通知专户大额支取情况，以及中信银行成都走马街支行存在未配合中信建投证券调查专户情形的，公司、子昂科技或中信建投证券可以要求子昂科技单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、子昂科技、中信银行成都走马街支行、中信建投证券四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-090芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月12日召开的第三届董事会第二十次会议以及2015年7月30日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《芜湖亚夏汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司2015年7月14日、2015年7月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年八月二十九日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-003
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本月12日公司披露了<关于召开2016年第一次临时股东大会的通知>。经事后核查，原简单的按股东大会的议案顺序，确定表决投票委托价格有误，未能注意到交易所网络投票中关于采用累积投票下逐项表决的系统设置要求。其中相关议案子项的委托价格，分别作了变动。更正后的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，已同日刊登于证券时报和巨潮咨询网上，敬请广大投资者查阅。
上述事项，因此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二 0一六年一月十二日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-016号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩情况预告表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,000万元—-2,500万元|-5,402.17万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于经营业绩的季节性因素影响，公司近年来第一季度净利润均为亏损，预计2018年第一季度仍将出现亏损；
2、报告期内，公司业务拓展顺利，主营业务收入增长，本期亏损额较上年度同期减少。
四、其他相关说明
1、预计2018年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为288万元；
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司2018年第一季度报告实际披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-53-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2015年度限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件已经成就，本次2名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
综上所述，我们一致同意公司根据相关规定办理限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁相关事宜。
二、关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的独立意见
司第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了相关审批程序；
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
3、公司及全资子公司目前自有资金充裕，财务状况稳健，在保证公司及全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司及全资子公司使用自有闲置资金不超过4亿元择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，获董事会审议通过后，使用时间自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
吴松生
龚兆龙
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2016—073
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 10月 10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 10月 18日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1.以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年第三季度季度报告及其正文的议案》。
《公司2016年第三季度季度报告全文》详见2016年10月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年第三季度季度报告正文》详见2016年10月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会授权法定代表人施延军先生及公司管理层办理本次公司受让股权事项的股份交割、款项支付、股份质押等与本次交易相关工作。
具体内容详见 2016年 10月 19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让中钰资本管理（北京）股份有限公司股权事项进展的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2016年 10月 18日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-034
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 12月 25日，财政部以财会[2017]30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”等行科目，利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”等行项目。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、具体的会计处理
变更前会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后会计政策：本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、审批程序
公司于2018年4月20日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失，变更为列报于“资产处置收益”，此次会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出10,036.08元，在“资产处置收益”科目中列示-10,036.08元。
上述会计政策变更不影响 2017年度及往年度所有者权益和净利润，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部下发的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部下发的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、第二届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议及其他事项的独立意见
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-028浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年5月12日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年5月17日上午9:30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》
公司拟在越南设立全资子公司，在西宁省福东工业园新征土地33公顷，新建纺丝车间、仓库等建（构）筑物建筑面积107706平方米，购置固相聚合装置、差别化涤纶工业长丝生产线等生产设备，以及纺丝等配套设备、自动化成品立体仓库及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模。
本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的公告》（公告编号 2018-029）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会将于2018年6月4日（星期一）在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-030）具体内容详见 2018年 5月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2018年5月18日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-082山西证券股份有限公司
关于公司交易系统恢复正常的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 2日上午 8时许，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）总部中心机房所在地山西国际贸易中心地下二层失火，造成供电系统中断，公司交易系统无法正常运行。公司及时启动应急预案，经全力处置，核心交易系统已于 12时 30分恢复正常运行。
公司对给广大投资者造成的不便，再次深表歉意。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 11月 2日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第038号
宜宾五粮液股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司（前述三方合称“合作方”）共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”（暂定名，以下简称“标的公司”）。
2014年12月9日，本公司与合作方共同签署《投资合作协议书》（以下简称“投资协议”）。本公司拟出资4,500万元与合作方成立标的公司，出资比例占45%。
（二）审议程序
公司第五届董事会以传阅和通讯方式审议通过该投资事项。本次对外投资事项，无需经股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合作方基本情况介绍
（一）北京耀莱投资有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办一25层2506室
法定代表人：綦建虹
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
经营范围：物业管理。项目投资；投资管理；信息咨询（不含中介服务）；
技术开发、技术咨询；承办展览展示；销售汽车（不含小轿车）、汽车配件；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
（二）上海越山投资管理有限公司
注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2104-A室
法定代表人：王玉明
注册资本：10,000万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：实业投资（除股权投资及股权投资管理），投资管理（除股权投资及股权投资管理），资产管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除金融证券保险业务、除经纪），企业管理咨询（除经纪），商务信息咨询（除经纪），房地产开发经营，企业形象策划，计算机软件开发，计算机网络工程（除专项），从事货物与技术的进出口业务。
（三）长江成长资本投资有限公司
注册地址：武汉东湖开发区珞瑜路546号科技会展中心二期
法定代表人：吴代林
注册资本：70,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：使用自有资金或设立直投资金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。
三、标的公司的基本情况
（一）标的公司基本情况
名称：宜宾五粮液创艺酒产业有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）
注册资本：10,000万元
注册地址：四川省宜宾市岷江西路150号（暂定，以工商登记注册为准）
企业类型：有限责任公司
经营范围：酒类预包装生产、销售，经营和代理酒类及其他商品的批发、零售和进出口业务；电子商务，产业中的高科技运用；品牌咨询、文化传媒、广告设计、制作、发布、代理；活动策划、推广，会务服务、展览展示服务；包装设计、生产，工艺品研发生产；投资管理（实际经营范围以工商行政管理部门核定的为准）
（二）出资结构
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|-|-|-|-|-|
|序号|出资人名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|宜宾五粮液股份有限公司|4,500|45%|现金|
|2|北京耀莱投资有限公司|2,000|20%|现金|
|3|上海越山投资管理有限公司|1,800|18%|现金|
|4|长江成长资本投资有限公司|1,700|17%|现金|
|合计||10,000|100%||

投资各方均以自有资金出资。
四、投资协议主要内容
（一）标的公司的组织结构
标的公司设董事会，成员为七人，由本公司提名四人，合作方各提名一人，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。
标的公司设监事会，监事会成员三人。其中股东推荐的监事二人，职工监事一人，由股东会选举产生；监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。
（二）违约责任
投资各方如不按期履行投资协议约定的出资义务，则视为单方终止本协议，其他守约方有权共同决定取消违约方的股东资格。违约方按其认缴出资金额的20%，支付违约金；
投资各方如有违反投资协议其他约定，则视为单方终止本协议，其他守约方有权共同决定取消违约方的股东资格，并追究违约方的违约责任。
（三）投资协议还对关联交易、同业竞争、知识产权等事项进行了约定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司对外投资标的公司，是为了适应市场变化，进一步满足消费者的个性化需求，建立个性化产品的定制酒机构，不断提高企业的核心竞争能力，为广大客户提供更优质服务，实现股东权益和公司价值最大化。
受各方合作程度及市场拓展变化等因素影响，标的公司在生产经营、市场销售等方面存在一定的不确定性。
六、备查文件
（一）第五届董事会决议、公告；
（二）《投资合作协议书》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年12月 11日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-026神州长城股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备与核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》与《关于核销部分资产的议案》，上述事项亦经于同日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销部分资产情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2016年末应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备，对确认无法收回的坏账进行了核销。
二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司及下属子公司 2016年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括：应收款项、存货、固定资产等。经公司全面清查和资产减值测试后，2016年度计提各项资产减值准备17,001.19万元，明细如下表：
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|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|
|应收款项|16,490.78|
|存货|510.40|
|合计|17,001.19|

三、核销资产的情况
2016年度，因注销全资子公司神州长城国际工程有限公司下属子的神州禾吉环保材料有限公司，该公司其他应收款143.24万元，因无法收回，予以核销。
2016年上度，公司全资子公司武汉商职医院有限责任公司应收患者部分手术费用5.31万元，因无法收回，予以核销。
四、本次计提减值损失对公司的影响
2016年度公司计提资产减值损失金额合计17,001.19万元，考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2016年度归属于母公司所有者净利润14,298.24万元，减少2016年度归属于母公司所有者权益14,298.24万元。
2016年度公司核销坏账148.55万元。
本次计提资产减值损失和核销部分资产共计减少利润14,446.79万元。
五、董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备及核销部分资产依据充分。
计提资产减值准备及核销部分资产后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备及核销部分资产后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备及核销部分资产。
六、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销部分资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2016年12月31日的资产状况。公司董事会就上述事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监
事会同意本次计提资产减值准备及核销部分资产。
七、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-064
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2017年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2017年度第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2017年 8月 29日召开的 2017年度第八次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月21日14:30。
（2）网络投票时间：2017年9月20日-9月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月21日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年9月20日15:00-2017年9月21日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年9月15日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：现场会议地点为连云港花果山国际酒店会议室（连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
《关于<2017年半年度利润分配方案>的议案》:截止 2017年 6月 30日，本公司（母公司）可供分配的利润为 109,765,082.61元。以 2017年 6月 30日总股本598,634,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共派发现金股利95,781,526.08元。
2、上述提案已经公司第八届董事会2017年度第八次会议审议通过，详见本公司 2017年 8月 31日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于<2017年半年度利润分配方案>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2017年9月20日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、会议联系方式
联系人：张勉、谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105，地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号，邮政编码：222006。
3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2017年度第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年9月21日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
2、受托人姓名、身份证号：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
对提案《关于<2017年半年度利润分配方案>的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
若无明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、委托书的签发日期、委托书的有效期限：
5、委托人（签名或盖章）：
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-015长沙景嘉微电子股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席刘敬女士的辞职申请，刘敬女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席职务，辞职后，刘敬女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘敬女士辞去监事会主席职务将导致监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，刘敬女士仍将严格按照相关法律法规履行监事会主席职责。截止本公告日，刘敬女士未持有公司股份。公司及监事会对刘敬女士担任公司监事会主席期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运转，公司第二届监事会第十七次会议于 2018年1月18日审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，监事会提名顾菊香女士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届之日止。
本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2018年1月18日
附件：个人简历
顾菊香女士，1979年11月出生，毕业于湖南师范大学英语专业，本科学历，中南大学MBA在读。中国国籍，无境外永久居留权。现聘于湖南省对外科技交流中心。
截至本公告日，顾菊香女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-084
北京飞利信科技股份有限公司
关于增补第三届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱恒伟先生因个人原因自愿辞去公司董事职务。辞职后，朱恒伟先生不再担任公司任何职务。关于上述事项的具体内容详见公司于2016年03月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-014）。
2016年11月08日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司增补董事的议案》。经公司控股股东之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，推选于彤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意见》。
于彤先生简历附后。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年11月 08日
附件：董事候选人于彤先生简历
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|-|
|于彤，男，中国籍，无境外居留权，1961 年出生，1985 年毕业于新疆石河|
|子大学农经专业，1995年至1997 年在南京大学攻读MBA。|
|1997 年-2003 年，在农业部中国农垦经济发展中心任主任；2003 年-2006|
|年，在国务院扶贫办扶贫培训中心任主任（正局级）；2006 年-2016年7月，在|
|帝华企业集团任董事局副主席、副总裁；2016 年 5 月至今，担任首中投资管理|
|有限公司独立董事。|
|截至本公告日，于彤先生未持有公司股份，不存在以下情形：|
|（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；|
|（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理|
|人员，期限尚未届满；|
|（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履|
|行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；|
|（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形；|
|（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人|
|员存在关联关系；|
|（8）与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；|
|（9）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；|
|（10）是失信被执行人；|
|（11）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案|
|调查，尚未有明确结论意见。|
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-035濮阳惠成电子材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：濮阳惠成，证券代码：300481）股票连续两个交易日（2016年5月18日、2016年5月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
濮阳惠成电子材料股份有限公司
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-001河南清水源科技股份有限公司
关于公司部分董事、高管简历补充说明的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2017-097）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，导致部分内容披露有误，公司现对相关内容补充更正如下：
补充更正前：
附件：
1、王志清先生简历：
王志清先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1987年9月～1994年9月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995年 6月～1997年 5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997年6月～2008年3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006年 3月～2009年 7月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长。
王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000股，为公司实际控制人，与公司现任副董事长史振方先生和公司董事、副总经理李立贞先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
10、王琳女士简历：
王琳女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006
年6月至2008年3月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008年4月至今在河南清水源科技股份有限公司财务部工作，任财务部经理。
王琳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
补充更正后：
附件：
1、王志清先生简历：
王志清先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1987年9月～1994年9月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995年 6月～1997年 5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997年6月～2008年3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006年 3月～2009年 7月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长。
王志清先生持有公司股份 95,270,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司现任财务总监王琳女士系叔侄关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
10、王琳女士简历：
王琳女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2006年6月至2008年3月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008年4月至今在河南清水源科技股份有限公司财务部工作，历任财务部经理，现任公司财务总监，兼任清水源（北京）投资有限公司监事、济源市清源商贸有限公
司监事。
王琳女士未持有公司股份，与公司现任董事长王志清先生系叔侄关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
除上述补充更正内容外，公告中其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河南四方达超硬材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、核心管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、核心管理人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未
侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事赵志军、赵虎林、李树盛二〇一五年八月三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-029汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及5%以上股东股份质押
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司近日接到控股股东、实际控制人吴艳女士和持股5%以上股东汉鼎宇佑集团有限公司的通知，获悉吴艳女士将所持有的本公司部分股份进行了质押，汉鼎宇佑集团有限公司将所持有的本公司部分股份质押进行了展期和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押和质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质押展期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴艳|是|27,500,000|2018-04-10|2019-04-10|-|国盛证券有限责任公司|12.54%|融资|
|汉鼎宇佑集团有限公司|是|21,149,999|2017-04-11|2018-04-11|2019-04-11|长江证券股份有限公司|64.09%|融资|
|合计||48,649,999|||||||

二、股东股份本次解除质押的基本情况
公司持股5%以上股东汉鼎宇佑集团有限公司本次解除质押1股。
三、股东股份累计质押的情况
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|股东名称|持有公司股份数量（股）|持有股份占公司总股本比例|目前质押股数（股）|目前质押股份占所持股份比例|目前质押股份占公司总股本比例|

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|吴艳|219,274,084|47.73%|180,194,084|82.18%|39.22%|
|汉鼎宇佑集团有限公司|33,000,000|7.18%|32,999,999|100%|7.18%|

四、其他说明
1、吴艳女士、汉鼎宇佑集团有限公司为本公司控股股东及一致行动人，质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
2、根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，吴艳女士、汉鼎宇佑集团有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前吴艳女士、汉鼎宇佑集团有限公司质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，吴艳女士、汉鼎宇佑集团有限公司将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议；
3、股票质押展期交割单。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-156唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会
第四次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019年 8月 16日以通讯的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表意见如下。
一、关于 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，包括：
（1）控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。
并会计报表归属于上市公司股东净资产（未经审计）的21.54%；公司及控股子公司逾期担保金额为 6,802万元，占 2019年上半年度合并会计报表归属于上市公司股东净资产（未经审计）的1.97%，已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
3、报告期内，公司及控股子公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等的规定，履行了相应的对外担保审批程序。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保根据公司《对外担保管理制度》规定的审批、监督和信息披露程序严格执行，发生的累计和当期担保情况属实，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、《关于审议 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1、公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况，公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在募集资金管理违规的情形。
2、基于上述意见，我们同意《关于审议2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一九年八月十六日