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证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2015-051
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月23日 9点00分
召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦3楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月23日
至2015年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司独立董事的议案|√|
|2|关于调整公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 8月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600068|葛洲坝|2015/9/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委
托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手
续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2015年9月21日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357
六、其他事项
1.出席会议者食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月23日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司独立董事的议案||||
|2|关于调整公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2017—038号
浙江富润股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
接公司控股股东富润控股集团有限公司通知，该公司于 2017年 5月 26日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业
务，将公司股份 790万股质押给中国民生银行股份有限公司绍兴分
行，具体情况如下：
1、出质人：富润控股集团有限公司
质权人：中国民生银行股份有限公司绍兴分行
质押登记日：2017年 5月 25日
质押股份数量：790万股，占公司总股本的1.51%。
2、质押股份全部为无限售流通股。质押期限自 2017年 5月 25
日起至质押双方办理解除质押手续为止。
富润控股集团有限公司累计质押的公司股份 7765万股，占其持股总数的77.33%，占公司总股本的14.88%。
二、控股股东的质押情况
1、公司控股股东富润控股集团有限公司质押股份系为其自身融资提供担保，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力。
2、按照《质押合同》，在授信期内，若质押股票股价下跌导致质押率超过限定比例，则质权人有权平仓。对此可能引发的风险，富润控股集团有限公司将采取或追加保证金或追加质押股票或提前还
款等措施应对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-043北京昊华能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对北京昊华能源股份有限公司 2015年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权信息披露
有关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日收到了上海证券交易所下发的《关于对北京昊华能源股份有限公司 2015年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权信息披露有关事项的问询函》（上证公函【2019】3155号，以下简称“问询函”）。
为充分保障广大投资者知情权，现将《问询函》的内容和所提问题公告如下：
2019年 12月 28日，你公司提交发布关于在收购鄂尔多斯市京东方能源（以下简称京东方能源）股权相关事项的公告称，公司于 2015年 2月 11日披露的股权收购公告中，关于标的资产京东方能源拥有巴彦淖井田 9.6亿吨配置资源量存在错误，实际应为 4.5亿吨。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1条，现有如下问题请公司予以核实并补充披露。
一、关于公司前后信息披露不一致。我部关注到，昨日晚间，深交所上市公司京东方A（即京东方集团）公告称，拟将持有的淏盛能源100%股权对外转让，公告显示，内蒙古自治区国土资源厅于 2015年 1月曾出具函件，明确规定将京东方集团所获得巴彦淖井田 9.6亿吨资源中 5.1亿吨配置给淏盛能源。上述情况表明，京东方集团所获得的巴彦淖井田 9.6亿吨资源配置分属于京东方能源与淏盛能源两个主体，公司前期收购的京东方能源实际仅拥有 4.6亿吨配置资源量。请公司核实并补充披露：（1）2015年公司与北京工投签订收购协议的具体内容，是否对收购标的京东方能源的实际配置资源量有明确约定；（2）前期公司披露京东方能源拥有 9.6亿吨配置资源量并作为巴彦淖井田的“开发主体”，是否具备支持性文件依据；（3）公司于 2015年收购京东方能源30%股权前后，是否已知晓或理应知晓内蒙古自治区国土资源厅关于前述资源配置的函件；
（4）结合上述情况，说明公司前后信息披露不一致的具体原因及主要责任人，明确说明公司前期是否存在刻意隐瞒事实的情形。
二、关于前次交易定价及本次评估差异的合理性。2015年公司以 17.2亿元收购京东方能源30%股权，主要依据系对 9.6亿吨煤炭配置资源量评估为 56.81亿元；而本次京东方集团公告显示，其转让淏盛能源100%股权所对应的巴彦淖井田9.6亿吨煤炭资源量估值为 13.79亿元，两次评估值差距较大。请公司核实并补充披露：（1）前次评估时采用的煤炭单位价格等关键参数与评估过程，并结合 2015年煤炭价格下跌明显的行业情况，说明前次评估及交易定价的公允性；（2）与本次京东方集团评估值产生较大差异的原因及合理性；（3）前期公司与北京工投的具体商议情况、决策过程及主要责
任人，并明确说明公司及相关方是否存在已知晓实际资源配置量，但仍确定 17.2亿元收购价格的情况；（4）公司及相关方与北京工投之间是否存在未披露的协议安排；（5）明确说明前次收购事项是否存在损害上市公司及中小投资者利益的情形，公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进交易过程中是否勤勉尽责。
三、关于公司重大会计差错。公告显示，公司取得京东方能源控制权时，按照 9.6亿吨的资源价值进行了账务处理，多计 5.1亿吨资源量，导致自 2015年起合并口径资产虚增约 28亿元，归母净利润虚增约 14亿元。请公司核实并补充披露：（1）京东方能源相关矿业权对应无形资产的入账价值，结合近年煤炭价格走势情况，说明历年来减值测试及减值准备计提具体情况，并说明减值准备计提的合理性及充分性；（2）上述重大会计差错事项对公司历年财务报表产生的影响，是否可能导致公司出现连续亏损等情形；（3）是否存在其他会计差错情形。请公司年审机构瑞华会计师事务所发表意见。
四、关于京东方能源代付协议相关事项。京东方集团公告显示， 2019年 5月 15日，淏盛能源与京东方能源签署了探矿权出让收益价款代付协议，约定由京东方能源代淏盛能源支付 5.1亿吨煤炭资源探矿权出让收益价款 43,588.22万元。请公司核实并补充披露：（1）上述探矿权出让收益价款代付协议的主要内容，由京东方能源代淏盛能源支付探矿权出让收益价款的原因及合理性，是否与京东方能源作为巴彦淖“开发主体”有关；（2）上述事项是否触及信息披露标准，公司是否就该事项履行了相应决策程序和信息披露义务；
（3）公司与京东方集团之间是否就巴彦淖井田的资源配置进行过相
关协商或达成任何约定。
五、关于中介机构勤勉尽职。请公司前次收购交易的中介机构中银律师事务所、瑞华会计师事务所、北京国融兴华资产评估有限责任公司、北京国融兴华矿业权评估有限责任公司详细披露相关尽职调查及审计评估的过程与内容，明确说明前期工作是否履职尽责。
请你公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关方，本着对投资者负责的态度，履行忠实、勤勉义务，全面核查 2015年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权及相关信息披露的事实情况，妥善处理上述事项，按要求及时履行信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护上市公司及中小投资者的合法权益。如发现公司及相关方存在信息披露违法违规行为，我部将严肃处理，追究相关主体责任，启动纪律处分程序并提交有关部门核查。
请你公司收到问询函后立即披露，并于 2020年 1月 3日之前披露对本问询函的回复。
公司将于 2019年 1月 3日前披露对本问询函的相关回复。
公司正在积极准备回复上述问询函。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-036四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：
一、《四川国栋建设股份有限公司2014年第三季度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案。
公司第七届董事会第二十七次会议和2013年年度股东大会审议通过了关于公司为控股股东国栋集团就其开发建设的“国栋·南园贰号”项目进行工程施工管理的关联交易议案。遵照国家建筑法规对建设项目报建总承包工程的相关规定，公司作为该工程施工的报建单位必须承担工程施工项目的所有责任，包括工程施工、施工材料、劳务、施工安全等，不得以其他方式转包或分包除专业工程和劳务作业以外的工程给第三方。因此，经公司与控股股东国栋集团协商，公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”项目进行的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包。公司须对该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容进行总承包，合同承包总工期 854天。合同价格参照国家建筑定额收费标准、建筑成本、材料价格、以及同期市场公允价格，经公司与国栋集团协商，确定合同预算总价为52,553.19万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事王春鸣因属于该关联交易关联人，回避了对本议案的表决。
三、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于同意会计政策变更的议案》。
公司自2014年7月1日起执行国家财政部新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的会计准则，同意对公司相应的会计政策进行变更。公司自2014年7月 23日执行《企业会计准则——基本准则》（财政部令第76号修订），同意对公司相应的会计政策进行变更。
公司自2014年年度报告编制时执行国家财政部新修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，同意对公司相应的会计政策进行变更。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2014年11月 19日（星期三）上午 9:30在成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼会议室召开公司 2014年第四次临时股东大会。会议通知详见公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2014年10月30日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2017-005中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于下属公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司下属广东厨邦食品有限公司（以下简称“厨邦公司”）于近日收到由广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为 2016年 11月 30日，证书编号分别为：GR201644002076，证书有效期为三年。
根据有关规定，厨邦公司可连续三年（2016年-2018年）享受国家关于高新技术企业15%所得税率的相关税收优惠政策。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易事项的独立意见
我们已充分了解了公司本次日常关联交易事项，鉴于北京物美商业集团股份有限公司是国内规模较大的知名连锁经营超市专业集团公司，物美商业及其子公司在北京及杭州地区有较强的零售市场影响力，公司子公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常销售商品活动发生，公司子公司通过向其销售酒类商品，在增强子公司酒类销售业务市场拓展的同时，也利于公司整体销售额的增长。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允、合理的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事（签字）：
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-009上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行
现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用总金额不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-070）。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
（一）公司于2018年11月13日向交通银行股份有限公司上海分行购买了蕴通财富定期型结构性存款 2个月的理财产品，具体内容详见于 2018年 11月 14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号：2018-096)。
上述理财产品已到期，公司收回本金1,000万元，并收到理财收益70,767.12元。
（二）公司全资子公司舟山银岱于2018年11月13日向交通银行股份有限公司上海分行购买了蕴通财富定期型结构性存款 2个月的理财产品，具体内容详见于 2018年 11月 14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号：2018-096)。
上述理财产品已到期，舟山银岱收回本金 3,000万元，并收到理财收益 212,301.37元。
二、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2018年 7月 11日，公司向海通证券股份有限公司购买了理财宝 257天期 V1号的理财产品，认购金额：9,100万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-066）。
2、2018年7月 23日，公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富 19号的理财产品，认购金额：3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-069）。
截至本公告日，公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币12,100万元。
三、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2018年 7月 6日，公司全资子公司舟山银岱向海通证券股份有限公司购买了理财宝 260天期 V2号的理财产品，认购金额：24,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-065）。
截至本公告日，公司全资子公司舟山银岱尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 24,000万元。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年 1月18日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-023新余钢铁股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第八届董事会第七次会议于 2019年 4月 26日上午 10:00在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2019年 4月 16日发出。会议以现场结合通讯表决方式召开，由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11人，实到董事 11人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份 2019年一季度报告及全文》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新余钢铁股份有限公司 2019年第一季度报告》及全文。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。该议案通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年4月，财政部修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
新准则的实施预计对公司2019年期初留存收益和其他综合收益影响较小，具体影响金额以公司2019年度经审计的财务报告为准。
该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2019-025号）。公司
独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-090厦门华侨电子股份有限公司
关于公司股东股份协议转让过户完成的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月23日，华映光电股份有限公司（“华映光电”）与嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）（“嘉兴融仁”）签署了《股份转让协议》，华映光电拟将其所持厦华电子72,418,029股股份（占厦华电子总股本的13.84%）协议转让给嘉兴融仁；同日，华映光电、福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司（“华映光电及其一致行动人”）与厦门鑫汇贸易有限公司（“厦门鑫汇”）签署了《股份转让协议》，华映光电及其一致行动人拟将其持有厦华电子 32,343,874股股份（占厦华电子总股本的6.18%）协议转让给厦门鑫汇，具体详见 2016年5月25日公告的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。
今日，公司收到股东单位提供的“中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书”，华映光电已将其所持有的厦华电子 72,418,029股股份过户至嘉兴融仁账户下；华映光电及其一致行动人已将其所持有的厦华电子 32,343,874股股份过户至厦门鑫汇账户下。
截止本公告出具日，华映光电及其一致行动人已不再持有厦华电子股份；嘉兴融仁持有厦华电子股份 72,418,029股，持股比例为13.84%；厦门鑫汇持有厦华电子股份 59,018,396股，持股比例为11.28%；王春芳、王玲玲、厦门鑫汇及德昌行（北京）投资有限公司系一致行动人，合计持有上市公司132,634,942股，占上市公司总股本的比例为25.35%。
另，股东嘉兴融仁、股东王春芳分别向本公司出具了相关声明如下：
嘉兴融仁声明：本企业于2016年5月23日与华映光电签订《股份转让协议》及相关系列协议，协议约定本企业以每股 12.421元价格以协议转让方式受让华映光电持有的厦华电子 72,418,029股股份（占厦华电子总股本的13.84%）。本次交易基于本企业看好厦华电子拟收购的标的成都数联铭品科技有限公司所处的大数据行业。在本次交易中及交易完成后，本企业与王春芳先生或厦门鑫汇之间不存在关联关系或一致行动关系，本企业亦未从王春芳先生或厦门鑫汇取得任何形式的财务资助。
王春芳先生声明：本人与嘉兴融仁无关联关系，本人与嘉兴融仁相互间无财务资助关系。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2016年 6月 30日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-071
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于 2019年度非公开发行 A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 2日召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修改 2019年度非公开发行A股股票预案的议案》，公司董事会在2019年第二次临时股东大会的授权范围内审议同意修改《奇精机械股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》，主要修改情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|预案章节||预案内容||修改内容||
|特别提示||提别提示||更新审批程序||
|第一节本次非公开发行股票方案概要||二、本次非公开发行的背景和目的||更新部分财务数据至 2019年6月30日||
||||七、本次发行前滚存未分配利润安排|||
||||八、本次发行取得批准的情况及尚需履行||更新审批程序|
||||的批准程序|||
||||||更新部分募投数据至 2019|
||||||年6月30日|
||第二节董事会关||||更新募投项目环境影响报|
||||二、本次募集资金投资项目情况|||
||于本次募集资金||||告的审批表意见|
||使用的可行性分||||更新部分财务数据至 2019|
||析||||年6月30日|
||||三、本次发行对公司经营管理、财务状况||更新部分财务数据至 2019|
||||的影响||年6月30日|
||第三节董事会关||二、本次发行后公司财务状况、盈利能力||更新部分财务数据至 2019|
||于本次发行对公||及现金流量的变动情况||年6月30日|
||司影响的讨论与||||更新部分财务数据至 2019|
||||五、本次发行对公司负债结构的影响|||
||分析||||年6月30日|

||||
|-|-|-|
||-|更新审批程序|
|第六节本次发行|五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回|更新部分财务数据至 2019|
|摊薄即期回报及|报、增强公司持续回报能力采取的措施|年6月30日|
|填补措施|八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措||
|||更新审批程序|
||施及承诺事项的审议程序||

除上述内容外，其他条款不发生变更。
具体内容详见公司同日披露的《奇精机械有限公司 2019年度非公开发行 A股股票预案（第一次修订稿）》（公告编号：2019-070）。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-024
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月18日 14点30分
召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月18日
至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿事宜暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2016年3月31日公司第四届董事会第九次会议审议通过，《亚邦股份第四届董事会第九次会议决议公告》于2016年4月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋、许旭征
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603188|亚邦股份|2016/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年 4月 12日—4月 15上午9：00－11：00及下午13：30－16：00
（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。
3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2016年 4月 18日（星期一）下午 14:00
到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：王美清
联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码：213163
电话号码：0519-88319711
传真号码：0519-88231528
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2016年4月1日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿事宜暨关联交易的议案||||
|2|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-068杭州天目山药业股份有限公司
关于 2013年年度报告补充披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 4月 15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了公司 2013年年度报告。2014年 9月 25日，公司收到了浙江证监局 9月 23日下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2014]13号），按照文件有关要求，公司自查整改，涉及到对公司 2013年年度报告资产负债表日后事项进行补充。公司董事会于 2014年 9月 29日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应到董事（含独立董事）9人，实到 9人，会议审议通过了《关于对公司 2013年年度报告资产负债表日后事项补充及 2014年第一季度报告会计差错更正的议案》。
现对公司 2013年年度报告资产负债表日后事项进行补充披露如下：
（七）根据杭州市西湖区人民法院（下称“西湖法院”）《协助执行通知书》（[2014]杭西商初字第 467号），关于杭州信达建设工程有
限公司诉本公司股东杭州现代联合投资有限公司（下称“现代联合”）一案，因原告向西湖法院提出财产保全申请，西湖法院裁定诉讼保全，轮候冻结现代联合持有的天目药业 8,633,412股无限售流通股（占本公司总股本的7.09%）及孽息。本次轮候冻结起始日为 2014年 3月 27日，冻结期限自转为正式冻结之日起 2年。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2014年 3月 27日办理冻结手续。截至 2014年 3月 27日，现代联合持有本公司股份 8,633,412股（占本公司总股本的7.09%），上述股份已全部被冻结。
（八）本公司收到浙江证监局下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2014]13号）。涉及调整的资产负债表日后事项如下：
公司将持有子公司深圳京柏医疗设备有限公司60%的股权作价 729万元转让给其股东梁满初。转让后，公司不再持有深圳京柏医疗设备有限公司股份。该转让事项已于 2014年 2月 11日办完工商变更手续。
补充披露后的公司2013年年度报告全文及其XBRL实例文档见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月二十九日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-013瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2014年3月25日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度董事会审计委员会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的公告）
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的公告）
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预测的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事万永兴、刘轶回避表决。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的公告）
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于更换审计部部长的议案》
由于工作变动原因，公司审计部部长王文刚先生辞去审计部部长职务。根据公司章程及《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会审计委员会提名刘飞月先生为公司审计部部长，任期与本届董事会任期相同。刘飞月先生简历如下：刘飞月，男，31岁。学历本科，毕业于山西大学管理学院会计学专业。
工作履历：
2009年-2010年7月：河南中瑞集团有限公司运营中心经理
2010年7月-2011年2月：郑州瑞茂通供应链有限公司运营与风险控制中心副总经理
2012年1月-2012年9月：郑州瑞茂通供应链有限公司运营部经理
2012年9月-2013年9月：郑州瑞茂通供应链有限公司风险控制部副总监
2013年9月至今：瑞茂通供应链管理股份有限公司审计部审计专员
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于转让理财产品的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的公告）
十六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的公告）
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于对郑州航空港区兴瑞实业有限公司增资的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的公告）
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-053
方正证券股份有限公司
关于获准变更公司章程重要条款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月15日召开的第二届董事会第六次会议同意公司以自有资金出资设立另类投资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资业务；并于 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会修订了《公司章程》的相应条款。
2014年 6月 20日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（湘证监机构字[2014]70号）。该批复核准公司变更公司章程的重要条款，变更后的公司章程与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2015-111商赢环球股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152755号）。中国证监会依法对公司提交的《商赢环球股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2015年12月11日
中信建投证券股份有限公司
关于广东文灿压铸股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中信建投证券对文灿股份拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]573号）核准，并经上海证券交易所同意，公司本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股15.26元，募集资金总额839,300,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币788,928,693.36元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字【2018】000212号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
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|序号|项目名称|投资总额（元）|拟投入募集资金（元）|项目备案|环保批文|
|1|雄邦自动变速器关键零件项目|736,305,515.89|588,928,693.36|津开审批[2016]10010号|津开环评[2016]3号|
|2|汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目|508,323,349.65|200,000,000.00|通行审技备3206831600357|通行审投环[2016]18号|

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|3|补充流动资金项目|250,000,000.00|-|-|-|
|合计||1,494,628,865.54|788,928,693.36|||

注：在项目实施过程中根据实际情况可能会对资金使用计划做必要调整。
本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2018年5月15日，自筹资金实际投资额967,492,949.79元，具体情况如下：
单位：元
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|序号|募投项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|自筹资金预先投入金额|募集资金置换金额|
|1|雄邦自动变速器关键零件项目|736,305,515.89|588,928,693.36|702,682,619.15|588,928,693.36|
|2|汽车轻量化车身结构件及高真空铝合压铸件技改项目|508,323,349.65|200,000,000.00|264,810,330.64|200,000,000.00|
|3|补充流动资金项目|250,000,000.00|--|--||
|合 计||1,494,628,865.54|788,928,693.36|967,492,949.79|788,928,693.36|

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2018]003068号《广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项履行的相关审批程序情况
公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况出具了鉴证报告。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、文灿股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。
2、文灿股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）