证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-056山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 8月 8日发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，有关会议事项详见 2016年 8月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。现发布关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的提示性公告，提醒广大股东及时参与表决。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）会议时间：
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 29日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 28日下午 15:00至 2016年 8月 29日下午 15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年 8月 24日。
（六）现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼会议室。
（七）会议出席对象：
1、截至 2016年 8月 24日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，（授权委托书格式见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《关于选举独立董事的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
(二)审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2016年 8月 26日上午9:00～14：00，下午14：00～17：00。
2、登记地点：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年 8月 29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、投票代码：365443；投票简称：“金雷投票”。
3、在投票当日，“金雷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“议案编码”项下填报本次股东大会的选举票数和表决意见： 1.01代表议案 1中子议案，2.00代表议案2。每一议案应以相应的议案编码分别申报。
本次股东大会各项议案对应的议案编码如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号||议案名称|议案编码|
|1|《关于增补独立董事的议案》|||
|1.01|杨校生||1.01|
|2|《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》||2.00|

注：1)、采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件一；
2)、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可以进行表决；
（3）在“议案编码”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“议案编码”如下表：
表决意见对应“议案编码”一览表
|||
|-|-|
|表决意见|议案编码|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年 8月 28日 15:00至 2016年 8月 29日 15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；
填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激
活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中文在线数字出版集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效票结果为准。
2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
2、本次股东大会联系人：周丽；
电话：0634-6494368；
传真：0634-6494367。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）第三届董事会第十五次会议记录；
（三）其他备查文件。
七、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
附件一:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||

||||
|-|-|-|
|„ „|„ „||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有 200票的表决权。
该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式四|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|0|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„|„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||

附件二：
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016年 8月 29日召开的山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补独立董事的议案》|投票数|||
|1.01|杨笑生||||
|2|《关于修改公司章程的议案》||||

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 日。
委托人签字/委托单位盖章：
委托人身份号码/委托单位营业执照号码:
委托股东持股数：
委托股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：委托日期：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称：|身份证号码/ 营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效