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河南辉煌科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（郑建彪）
本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及辉煌科技《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了十一次董事会（其中第一次董事会是第五届董事会的最后一次会议，其余十次董事会是第六届董事会会议）。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，应参加十次董事会，实际参加十次，以现场会议方式参加董事会五次，以通讯表决方式参加董事会四次，因公出差不能参加会议委托独立董事康斌生先生一次。
参会期间，本人认真仔细审阅会议各项议案及相关材料，并结合自身的专业特长进行分析判断，谨慎的行使表决权，认真勤勉的履行独立董事的职责，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017年本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年4月11日，公司召开第六届董事会第二次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2016年度内部控制情况；
3、公司2016年度利润分配预案；
4、2016年度募集资金存放与使用情况；
5、董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬事项；
6、关于调整董事长薪酬事项；
7、关于聘任会计师事务所事项。
（二）2017年4月11日，对公司2016年度计提资产减值准备事项发表同意的独立意见。
（三）2017年7月11日，公司召开第六届董事会第三次会议，作为独立董事，对公司终止非公开发行股票相关事项发表事前认可意见并发表了同意的独立意
见；对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见；
对公司第一期员工持股计划存续期展期事项发表了同意的独立意见；对公司与特定对象签署《附条件生效股份认购合同之终止协议》暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
（四）2017年8月4日，公司召开第六届董事会第四次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2017年上半年募集资金存放与使用情况；
3、关于公司会计政策变更事项。
（五）2017年8月14日，公司召开第六届董事会第五次会议，作为独立董事，对本次会议审议的公司第二期员工持股计划事项发表了同意的独立意见。
（六）2017年10月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，作为独立董事，对本次会议审议的放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项及放弃参
股公司增资优先认缴权暨关联交易事项均发表事前认可意见并发表了同意的独
立意见。
（七）2017年10月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，作为独立董事，对本次会议审议的终止公司第二期员工持股计划事项发表了同意的独立意见。
（八）2017年12月29日，公司召开第六届董事会第十次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于调整募集资金投资项目实施进度事项；
2、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项；
3、关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财事项。
三、现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，了解公司生产经营、财务状况以及内部制度建设和执行情况。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、
监事、高级管理人员保持密切的联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运营动态，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，报告期内共召集并主持了五次审计委员会的会议，审议公司内审部提交的募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制报告、审计部工作计划及总结等议案，督导公司内部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司各期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与
2017年度薪酬与考核委员的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
3、作为董事会战略决策委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与公司战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司内部生产经营动态信息，结合自身专业对公司未来发展规划提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对报告
期内发生的关联交易、对外投资、募集资金使用与存放等重大事项，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格国家的法律法规及监
管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、自身培训和学习
自任独立董事以来，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：郑建彪
邮箱：zhengjianbiao@cn.gt.com
2018年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：郑建彪
2018年4月 23日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-51四川双马水泥股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于 2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-10号）。
2017年 3月 15日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）。2017年 3月 24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-22号）。
于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年3月29日公告《第六届董事会第四十二次会议决议公告》（2017-24号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-26号）、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-25号）。2017年 4月 7日、2017年 4月 14日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-28号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-31号）。
2017年4月14日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于2017年4月15日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-46号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-48号）。
截至本公告披露日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司一方面在继续推进本次重大资产出售事项，另一方面也在筹划收购资产进行战略和业务转型。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构继续开展尽职调查等工作，与相关各方就合作方案进行磋商等。上市公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，相关重组方案尚未最终确定。公司预计最晚于2017年7月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息并申请复牌。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根
据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年6月9日
康跃科技股份有限公司独立董事
关于康跃科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河北羿珩科技股份有限公司（以下简称“羿珩科技”或“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定及《公司章程》等公司内部制度的规定,公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重大资产重组草案的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易的相关事项经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，前述董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3、本次交易的《康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及其摘要以及公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、与负有补偿义务的业绩承诺人签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议等，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
5、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对标的资产进行评估，独立董事认为：本次交易聘请的评估机构中水致远资产评估有限公司及其经办评估师具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，评估定价具有公允性。
6、本次交易尚需经公司股东大会审议批准以及中国证监会核准后实施。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《康跃科技股份有限公司独立董事关于康跃科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见》之签署页）
独立董事签字：
魏安力 马朝臣 王宪德
签署日期：2016年月 日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2014-060广联达软件股份有限公司
关于办公地址和投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）总部搬迁后的办公地址和门牌号已经相关部门核准准许启用，现将变更后的办公地址，及投资者联系方式公告如下：办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
邮政编码：100193
联系电话：010-56403000
传真电话：010-56403335
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话010-82342000、传真010-82342029停止使用，公司网址、邮箱保持不变。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-053北京千方科技股份有限公司
关于下属子公司与虹桥建设签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海千方智能停车有限公司（以下简称“千方智能停车”）与上海虹桥城镇投资建设发展有限公司（以下简称“虹桥建设”）签署《合作框架协议》。现就具体事项公告如下：1、本协议为合作框架协议，无需提交董事会审议。
2、本协议签订后即正式生效。
3、本协议有效期为五年，协议期满后，双方可视发展需要续签协议。
4、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
5、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本协议的签署不会对千方科技2015年业绩产生重大影响，请投资者理性投资。
二、合作方介绍
1、基本情况：
上海虹桥城镇投资建设发展有限公司
法定代表人：何惧
注册资本：3000万
主营业务：投资管理（除股权投资和股权投资管理），市政工程、园林绿化工程（工程类项目凭许可资质经营），水利建筑投资，室内外装璜及设计，物业
管理，房地产开发经营，授权范围内的商业用房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地：上海市闵行区万源路2800号N192室
2、上海市闵行区虹桥镇地处闵行区东北部，紧靠上海中心城区边缘，南北两边分别与漕河泾新技术开发区和虹桥开发区相连，东临内环线，西接外环线，虹桥国际机场距镇域也近在咫尺，地理位置优越。随着虹桥镇区域内人口聚集和商业的飞速发展，辖区内交通拥堵和停车问题日益突显。
3、虹桥建设负责上海市闵行区虹桥镇行政区域内的城镇投资和建设，也是虹桥镇解决停车难问题新建（改建）立体车库的主管单位。
4、虹桥建设与公司不存在关联关系。
5、虹桥建设最近三个会计年度未与公司发生过任何交易。
三、协议的主要内容
1、经友好协商，双方本着自愿平等、服务民生、合作共赢的宗旨，就虹桥镇机械式立体车库项目提供规划、设计、投资、建设和运营的一站式服务等方面展开战略合作。
2、千方智能停车在未来 3年内，为虹桥镇建设多个机械式立体车库项目，预计总投资额为3亿元。建设内容包含：投资建设机械式立体车库，负责提供机械式立体车库的设计、投资、建设和运营的一站式服务。
3、虹桥城镇投资给予千方智能停车经营管理权。千方智能停车的经营期限到期后将无偿转交给虹桥城镇投资，资产归虹桥城镇投资所有。
4、具体每个机械式立体车库投资运营合作项目根据实际情况签订专项合同。
四、协议对公司的影响
1、公司致力于提供智慧交通解决方案、综合交通服务及运营，该协议的签署不会导致公司业务方面的重大变化。
3、该协议的签署不会影响公司业务独立性，公司主要业务亦不会因履行该协议而对虹桥建设形成依赖。
五、风险提示
1、该协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次合作协议仅为框架性协议，是双方就项目合作达成的初步共识，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方进一步协商确定，正式的项目协议尚未签署，正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。项目预计总投资不等同于公司通过该协议获得的营业收入。
3、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、上海千方智能停车有限公司与上海虹桥城镇投资建设发展有限公司签署的《合作框架协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年7月22日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第四十九次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，我们同意公司的利润分配及公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于2015年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于2015年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
四、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查，2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司除对子公司提供担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于聘任公司2016年度财务审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构。
六、关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司计划调整部分董事、监事及高级管理人员薪酬水平，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益。议案内容及审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。
我们一致同意公司2016年独立董事津贴为7万元/年；将公司董事长、总经理陈海斌先生2016年度的薪酬调整为100万元/年；将公司董事、副总经理姜傥女士 2016年度的薪酬调整为 80万元/年；将公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书徐敏女士 2016年度的薪酬调整为 75万元/年；将公司副总经理胡妙申先生 2016年度的薪酬调整为 58万元/年；将公司副总经理侯勇进先生 2016年度的薪酬调整为 60万元/年；将监事会主席程秀丽女士 2016年度的薪酬调整为33万元/年；将公司监事陈世仕2016年度的薪酬调整为44万元/年。
七、关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
八、关于确认2015年度关联交易事项的独立意见
2015年公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行。关联交易的各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
九、关于公司预计2016年度日常关联交易的独立意见
公司第二届董事会第四十九会议召开前，我们已对会议审议的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第四十九次会议审议。
第二届董事会第四十九次会议召开时，我们就公司2016年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2016年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事： 蔡江南 王平心 孙东东
第二届监事会第三次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-008富春通信股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2014年 02月 27日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼通过现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014年 02月 21日通过电话形式发出，出席本次会议的监事应为 3人，实到 3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席欧信勇召集并主持。
本次会议以投票表决的方式，审议通过《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》。
监事会经认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
经表决，以上议案为 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
富春通信股份有限公司
监事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-088中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016年 6月 29日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于向长海科技永福分公司出租生产线暨关联交易事宜：
为降低生产成本，优化产业布局，经第五届董事会审议同意，公司于 2013年向参股公司桂林长海科技有限责任公司（简称“长海科技）永福分公司出租两条电源生产线。目前租期已届满，经公司董事会审议，同意公司继续向长海科技永福分公司出租前述设备，承租期限三年，三年租金合计约人民币 112万元，按月支付（具体内容详见同日公告 2016-089号《关于向长海科技有限责任公司永福分公司出租生产线暨关联交易的公告》）。
审议结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 5票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生、张志勇先生、周庚申先生回避表决，表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年六月三十日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-050
第一创业证券股份有限公司
关于回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对第一创业证券股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第248号，以下简称“问询函”）。公司对问询函所述事项进行了逐项自查，并向公司的董事、监事、高级管理人员以及包括公司第一大股东华熙昕宇投资有限公司在内的持有公司5%以上股份的全部 4家股东进行了问询核查，并得到了其书面回复确认。公司已按照要求向深圳证券交易所作出回复，公司现将回复的内容公告如下：
问1：你公司及第一大股东是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处，近期公共传媒是否报道了可能或已经对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，以及近期你公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化。
答1：包括公司第一大股东华熙昕宇投资有限公司在内的持有公司5%以上股份的股东不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，不存在其他影响本公司股票价格的其他重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司近期的经营情况和内外部经营环境未发生重大变化，也不存在即将发生重大变化的情形。
问2：你公司近3个月以来接待机构和个人投资者调研的情况，并自查是否存在违反公平披露原则的事项。
答2：近 3个月以来公司仅接待了一次机构投资者现场调研。2017年 5月 10日，公司董事会秘书和董事会办公室投资者关系负责人在深圳星河丽思卡尔顿酒店接待了Turiya Capital -Turiya Advisors Asia研究员郭伟业（KevinKwok）。
在接待调研过程中，公司未向对方提供本公司未公开的重大信息，该次调研的详细情况，公司已根据贵所有关监管要求在贵所“互动易”平台上及时进行了披露（披露网址：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-12/1203514937.PDF）。
在日常接听投资者咨询电话过程中，公司也未向投资者提供本公司未公开的重大信息，公司不存在违反信息公平披露原则的情形。
问3：你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月以来买卖你公司股票的情况。
答3：经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月以来买卖本公司股票的情况。
问4：请你公司结合近期经营情况、内外部经营环境等情况进行风险提示，提请广大投资者理性投资，注意风险。
答4：公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。本公司各项业务收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切，未来存在本公司盈利水平随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。
受国内股票市场行情走弱、交投量萎缩及年底债券市场大幅波动等因素影响，我国证券业全行业2016年实现营业收入3,279.94亿元，同比下降42.97%，实现净利润 1,234.45亿元，同比下降49.57%，行业周期性特征较为明显。受前述因素影响，2016年度，公司合并报表口径实现营业收入2,027,620,143.44元，较上年同期下降32.64%，实现归属于上市公司股东的净利润561,781,266.87元，
较上年同期下降44.99%。2017年第 1季度，我国证券市场持续走低，A股主要股指呈下跌态势，我国证券业全行业实现的营业收入及净利润持续下滑。2017年第1季度，公司合并报表口径实现营业收入 368,457,928.72元，较上年同期下降3.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 68,615,330.15元，较上年同期下降31.31%。
同时，公司严格按照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》，在每月结束后5个工作日（每季度结束后7个工作日）内，在公司指定信息披露媒体上披露母公司及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司的月度主要财务数据（非合并报表）。敬请投资者关注，并提请广大投资者理性投资，注意风险。
问5：你公司认为应予说明的其它事项。
答5：公司不存在应予以补充说明的其他事项。未来公司将持续遵循审慎原则，恪守合法合规底线，严格依照有关法律法规和中国证监会及其派出机构、中国证券业协会及贵所等相关监管机构、行业自律组织的监管要求，积极履行信息披露义务，努力提高公司治理水平，切实维护广大投资者的合法权益。
特此报告！
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-094
江苏大港股份有限公司
关于为全资和控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司全资子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）和控股子公司江苏港和新型建材有限公司（简称“港和新材”）经营发展的需要，分别拟向相关银行申请综合授信（不限于贷款、银行承兑汇票等），共计 8,500万元。为支持全资和控股子公司的经营发展，公司拟为上述全资子公司和控股子公司提供连带保证责任担保，担保总额共计8,500万元。具体情况如下：
1、拟为港汇化工提供4,000万元的连带责任担保
全资子公司港汇化工因经营发展需要，拟向华夏银行镇江分行申请 4000万元综合授信，公司拟为其上述综合授信提供最高额连带责任担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下每笔债务到期（包括展期到期）后满两年。
2、拟为港和新材提供4,500万元的连带责任担保
控股子公司港和新材因经营发展需要，拟向中信银行镇江分行申请 4,500万元综合授信，公司拟为其上述综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保事项均未提供反担保。
公司于2015年12月30日召开第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
成立日期：2007年3月23日
注册地点：镇江新区大港通港路1号
法定代表人：朱慧
注册资本：500万元人民币
经营范围：危险化学品的批发、（按许可证所列范围经营）。化工产品的仓储（许可证所列范围之外的危险品除外）。机电产品、机械设备、五金电器、电子产品、建筑材料、劳保用品的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品及技术除外）；国际货运代理；装卸力资；
工业盐的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系：港汇化工为本公司的全资子公司，公司持有港汇化工100%的股权。
主要财务状况：该公司截止 2014年末的资产总额为 19,937.99万元，负债总额为17,569.60万元，净资产为2,368.39万元；2014年度实现营业收入为 14,688.67万元，利润总额为511.32万元，净利润为372.56万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）
该公司截至 2015年 9月末的资产总额为 16,641.32万元，负债总额为 14,006.75万元，净资产为 2,634.57万元；2015年 1-9月实现营业收入为 10,235.98万元，利润总额为 356.88万元，净利润为 266.18万元。（以上数据未经审计）
2、江苏港和新型建材有限公司
成立日期：2009年11月09日
注册地点：镇江新区大路薛港村
法定代表人：陈翔
注册资本：14193.43万元人民币
经营范围：新型建筑材料、建材及配套产品的制造、销售和服务；生产设备租赁、运输车辆租赁；建筑施工；吊装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：港和新材为本公司控股子公司，本公司持有港和新材83.11%的股权，镇江新区新市镇建设有限公司（简称“新市镇建设”）持有港和
新材16.89%的股权。公司与新市镇建设无关联关系。本次担保事项新市镇建设没有提供担保。
主要财务状况：该公司截止 2014年末的资产总额为 87,691.52万元，负债总额为 73,475.31万元，净资产为 14,216.21万元；2014年度实现营业收入为25,534.40万元，利润总额为-2,883.53万元，净利润为-2,318.83万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）
该公司截至 2015年 9月末的资产总额为 68,157.11万元，负债总额为 58,066.57万元，净资产为 10,090.53万元；2015年 1-9月实现营业收入为 5,890.82万元，利润总额为-3,971.57万元，净利润为-4,125.68万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、为江苏港汇化工有限公司提供的担保
（1）华夏银行镇江分行4000万元综合授信提供最高额担保
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下每笔债务到期（包括展期到期）后满两年。
担保金额：4,000万元人民币。
2、为江苏港和新型建材有限公司提供的担保
（1）中信银行镇江分行4,500万元综合授信提供担保
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年。
担保金额：4,500万元人民币。
四、董事会意见
董事会认为：全资和控股子公司向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需求，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。公司持有港汇化工100%和港和新材83.11%的股权，对控股子公司拥有绝对的控制力，其他股东持股比例较小，公司对控股子公司资金流向与财务信息实时监控，因而担保风险可控。本次担保不会损害公司和中小股东的利益。为了进一步支持和促进全资及
控股子公司的发展，董事会同意公司为上述全资和控股子公司提供8,500万元的连带保证责任担保。
本次担保对象为公司的控股和全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 26,400万元，占公司最近一期(2014年 12月 31日)经审计净资产值的27.86%。若本次董事会审议的对外担保全部发生，公司累计担保余额为45,607.59万元，占公司最近一期 (2014年 12月 31日)经审计净资产值的48.12%。公司对外担保均为全资和控股子公司提供的担保。未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-081
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向银行申请的人民币 7,950万元的综合授信提供担保。上述汉风科技申请的综合授信的主要情况如下：向江苏张家港农村商业银行股份有限公司城区中心支行（简称“张家港农村商业银行城区中心支行”）申请的敞口金额为 4,950万元的综合授信，期限为三年；向江苏银行股份有限公司张家港支行（简称“江苏银行张家港支行”）申请的人民币为3,000万元的综合授信，期限为一年。
2019年8月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：苏州汉风科技发展有限公司
2、成立日期：2005年5月17日
3、注册地点：张家港经济开发区（杨舍镇）东南大道205号
4、法定代表人：陈卫祖
5、注册资本：22000.00万元
务；除尘、脱硫、脱硝环保设备的设计、开发、销售，环保技术服务；环保工程专业承包；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉风科技为公司全资子公司，公司持有汉风科技100%股权。
截至2019年6月30日，汉风科技主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|资产总额|612,240,485.97|733,666,873.53|
|负债总额|178,431,715.50|250,878,072.73|
|净资产|433,808,770.47|482,788,800.80|
|科目|2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|230,197,554.80|181,582,001.89|
|利润总额|93,192,166.90|53,775,866.87|
|净利润|83,093,072.09|48,980,030.33|

三、担保协议的主要内容
公司本次为汉风科技提供的担保为连带责任保证。根据汉风科技与张家港农村商业银行城区中心支行、江苏银行张家港支行拟签订的合同，公司本次拟为汉风科技向银行申请的7,950万元授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟为汉风科技向银行申请的7,950万元授信提供担保，能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。
汉风科技为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东
的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决汉风科技公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对汉风科技的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计审批担保总额为 100,710万元，占公司 2018年底经审计净资产的27.83%，，实际担保额度为60,940.83万元，占公司2018年底经审计净资产的16.84%，均为对子公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司提供担保总额为108,660万元，占公司2018年末经审计净资产的30..03%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-050深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于深圳市 2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕166号)获悉，公司获得了高新技术企业认定，具体事项如下：
一、证书相关情况
企业名称：深圳市卫光生物制品股份有限公司
证书编号：GR201744200188
发证日期：2017年08月17日
有效期：三年
二、对公司的影响
根据有关规定,公司通过高新技术企业认定后连续三年（2017年至2019年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
2017年度公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2017年 12月27日
浙江水晶光电科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划预留部分授予对象名单
一、本次激励对象获授限制性股票情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||约占授予限制性|||
||||||||约占公司股本总|
||授予对象||授予数量（万股）||股票总数的比例|||
||||||||额的比例（%）|
||||||（%）|||
|公司中层管理人员合计11人||118||12.85||0.18||

二、具体激励对象名单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||羊彦||事业部总监助理||
|2||郑必福||分子公司总经理||
|3||吴临红||事业部总经理||
|4||李军猛||事业部总经理||
|5||金利剑||事业部总经理||
|6||王保新||事业部总经理||
|7||王建华||事业部总经理||
|8||凌大新||分子公司副总经理||
|9||王爱民||分子公司副总经理||
|10||徐翔||分子公司副总经理||
|11||张欣||日本办事处主任||

本次激励对象中无公司董事、监事和高级管理人员，无单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-024
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2016年3月21日（星期一）下午14:30点；
（2）网络投票：2016年 3月 20日至 3月 21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月20日下午15:00至3月21日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
56.9908%。
1)出席现场会议的股东情况
出席现场投票的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份总数为227,734,973股，占公司股份总数比率56.9907%；
2)网络投票情况
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份总数为 300股，占公司股份总数比率为0.0001％；
3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 1人，代表有表决权的股份总数为300股，占公司股份总数比率0.0001%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
(一)《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》；
表决结果：227,735,273股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：300股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%， 0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（二）《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
表决结果：227,735,273股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：300股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%， 0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
（三）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：227,735,273股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0000%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：300股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100.0000%， 0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派饶春博等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年3月21日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-004
上海科华生物工程股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议2018年1月4日审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司江西科榕提供不超过500万元的财务资助，资助时间不超过12个月，并按同类业务同期银行贷款基准利率上浮10%向被资助公司收取利息。现将本次财务资助的具体情况公告如下：
一、概述
1、财务资助金额
公司拟向全资子公司科尚医疗之控股子公司提供不超过500万元财务资助，本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金。
2、资金主要用途和使用方式
公司提供给控股子公司的财务资助主要系江西科榕成立之初，短期内在开展业务过程中对现金流的需求超出其营运资金实力，因此通过本公司集团现金池提供短期借款以解决其流动资金的短期缺口问题。
3、资金占用费的收取
公司将按同类业务同期银行贷款基准利率上浮10%向被资助公司收取利息。
4、资助期限：不超过12个月，自资金汇入控股子公司账户之日起算。
二、资助对象的基本情况
企业名称：江西科榕生物科技有限公司（暂定），最终以公司登记机关核准的名称为准。
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,000万人民币，其中科尚医疗出资额占40%，鑫科投资出资额占60%。
经营范围为：生物医学技术推广及服务、医疗器械销售，五金交电，建筑装潢材料，计算机、软件及辅助设备销售，从事医疗器械领域内技术服务、技术开发、专业技术咨询及培训服务，医疗器械维修，自有医疗器械租赁，计算机信息系统集成服务，商务信息咨询，商业推广服务，医疗技术领域服务业务，第三方物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
前述经营范围应当以公司登记机关核准的内容为准。
三、其余股东未能同比例提供财务资助的说明
资助对象的其他股东鑫科投资与公司不存在关联关系；其执行事务合伙人朱佳欣担任资助对象的法定代表人，与公司亦不存在关联关系。鑫科投资及朱佳欣将为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。
四、提供财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响
为支持控股子公司的发展，保障其能够实现良好效益，公司以提供财务资助的方式解决其短期资金需求。
本公司作为资助对象控股股东，对其业务、财务具有控制能力。本公司要求资助对象积极拓展业务，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率。公司将持续通过业务部门、财务部、审计部、法务部等加强对资助对象的业务监督和风险控制。本次财务资助风险较小、可控性强，不会对公司生产经营产生影响。
五、公司承诺
根据相关监管规则要求，公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、董事会意见
公司以自有资金向控股子公司提供财务资助，是基于支持其主营业务发展，解决发展所需的短期资金缺口，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。
七、独立董事意见
经核查，在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司江西科榕提供财务
资助，有利于充分发挥整体规模优势、降低财务成本。该公司属新设立公司，其业务开展需要公司向其提供流动资金资助，该款项主要用于子公司日常经营所需。
本次财务资助公司将向江西科榕收取资金使用费，资金使用费率定价公允。本次财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，一致同意公司向控股子公司提供财务资助。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作条例》等文件的相关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：盛利军、孙清池、温学礼