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证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-049青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次会议于2016年4月26日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2016年4月20日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文及正文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》于2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行
授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司拟为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
公司为控股子公司兴业汽配办理银行授信提供担保的信息详见公司于 2016年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-051）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-008
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司委托贷款进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）曾于 2016年 12月 29日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司通过委托贷款融资的议案》，同意控股子公司中交（宁波）置业有限公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行、资阳民生村镇银行股份有限公司签订《公司委托贷款合同》、《委托贷款抵押合同》，通过委托贷款融资 10.8亿元，期限 24个月，年利率6.5%，由宁波公司以浙（2016）号鄞州区不动产权第 0069479号、0069480号土地使用权提供抵押。宁波公司股东方按持有宁波公司股权比例提供连带担保责任。该事项已于 2016年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号2016-179、180。
由于市场及政策变化等因素，该委托贷款融资业务中委托人由中国民生银行股份有限公司宁波分行变更为第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业民生融创 09号定向资产管理计划”），受托人由资阳民生村镇银行股份有限公司变更为九江银行股份有限公司广州环市支行。除此之外，委托贷款其它条件均未发生变化。
截止本公告披露日，中交（宁波）置业有限公司已与第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业民生融创 09号定向资产管理计划”）、九江银行股份有限公司广州环市支行签定了《公司委托贷款合同》；
中交（宁波）置业有限公司已与九江银行股份有限公司广州环市支行签订了《委托贷款抵押合同》；中房地产股份有限公司已与九江银行股份有限公司广州环市支行签订了《委托贷款保证合同》；浙江中梁置业有限公司已与九江银行股份有限公司广州环市支行签订了《委托贷款保证合同》。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
股票代码：000949 股票简称：新乡化纤 公告编号：2017—014
新乡化纤股份有限公司2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的经营业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|||盈利：937.96万元|
||盈利：4500万元--4700万元||
|归属上市公司股东的净利润|||
||比上年同期增长：379.76% --401.09%||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.0358元--0.0374元|盈利：0.0091元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2017年一季度，公司产品粘胶短纤维市场形势较好，产品市场价格提高，粘胶短纤维产品毛利增加。
2.2017年一季度，公司产品氨纶纤维市场有所回升，公司氨纶产品产销量增加，氨纶纤维产品毛利增加。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2017年一季度度具体财务数据将在2017
年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-24河北常山生化药业股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人高树华先生的《解除证券质押登记通知》，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
2017年4月27日，公司控股股东、实际控制人高树华先生因融资需求，将其所持有的公司无限售条件流通股股份9,700,000股作为标的证券，质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 4月 27日，购回交易日为 2018年 4月 27日（详见公司于 2017年 4月 27日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的2017-43公告）。
2018年 4月 27日高树华将其质押给兴业证券股份有限公司的 9,700,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股票质押手续。
本次解除质押股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高树华|是|9,700,000股|2017年4月27日|2018年4月27日|兴业证券股份有限公司|2.85%|
|合计||9,700,000股||||2.85%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高树华先生持有本公司股份 340,394,728股，占公司总股本
的36.41%；其所持有上市公司股份累计被质押 237,804,000股，占公司总股本的
25.43%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年5月2日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—46重庆长安汽车股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2．预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：150,000 万元–170,000 万元|盈利：462,054.57 万元|
||比上年同期下降：67.54%-63.21%||
|基本每股收益|盈利： 约 0.31 元-0.35 元|盈利：0.96 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，尽管公司自主乘用车盈利能力有所提升，但来源于合营企业的投资收益大幅下降，致使公司半年度业绩同比有较大幅度下降。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司 2018年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
齐峰新材料股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2015年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2015
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2015年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|房立棠|5|5|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2015年3月16日召开第三届董事会第十一次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司2014年度利润分配的议案》；
《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；《公司
董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核方案》；《关于聘任大
信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；《关于公司对控股子公司担保的议案》；《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》；《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；《金融衍生品交易计划书》；《关于补选独立董事的议案》；关于公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
2、公司于2015年4月21日召开第三届董事会第十二次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁的议案》。
3、公司于2015年8月27日召开第三届董事会第十四次会议，本人对以下议案发表独立意见：关于公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
4、公司于2015年10月23日召开第三届董事会第十五次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：fanglitang@deheng.com
以上为本人作为公司独立董事在2015年度履行职责情况的汇报
独立董事：房立棠
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-067成都天奥电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开的第三届董事会第三十二次会议和2019年11月1日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司现已完成工商变更登记，并取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：成都天奥电子股份有限公司
统一社会信用代码：9151010075598305X1
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市金牛区高科技产业开发区土桥村九组
法定代表人：徐建平
注册资本：壹亿陆仟万伍仟元
成立日期：2004年01月04日
营业期限：2004年01月04日至长期
经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；医疗器械（在许可核准的经营范围及有效期限内经营）的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据处理、健康管理、健康咨询；计算机软件技术开发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件：
1、公司《营业执照》
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016011浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对有关事项发表的独立意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司将持有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产转让给浙江东晶博蓝特光电有限公司和公司全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司将持有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产转让给浙江东晶博蓝特光电有限公司和黄山市东晶光电科技有限公司。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力二〇一六年三月三十日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-010北京合众思壮科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司全资子公司北京傲科瑞富科技有限公司（以下简称“傲科瑞富”）增资 1.95亿元，用于公司永丰产业基地的建设。
2、董事会三届四十二次会议以7票同意，0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司全资子公司北京傲科瑞富科技有限公司增资的议案》，本次增资获得同意。根据规定，本次增资无需提交公司股东大会批准。经公司总经理办公室批准，北京傲科瑞富科技有限公司于2016年4月1日成立，注册资本 500万元。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、北京傲科瑞富科技有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立时间：2016年4月1日
注册资本：500万元人民币
统一社会信用代表：91110108MA004H9Y06
营业期限：2016年4月1日至2046年3月31日
住 所：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座二层276号
法定代表人：黄海晖
经营范围：技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司。
截至2016年12月31日，北京傲科瑞富科技有限公司总资产为546，624.51元，净资产为543，794.33元，营业收入为235，849.06元，净利润为-26，205.67元。以上数据未经审计。
三、本次增资情况
本次公司拟向公司全资子公司傲科瑞富增资1.95亿元，增资后，注册资本 2亿元。傲科瑞富仍为公司全资子公司。
具体情况如下：
1、名称：北京傲科瑞富科技有限公司
2、增资额及增资方式：增资额共1.95亿元
其中公司以拥有的土地使用权和相关前期费用出资 0.7339亿；
现金出资：公司自有资金1.2161亿元。
3、实物资产评估情况：北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华报字[2017]第2001号《北京合众思壮科技股份有限公司以土地使用权和前期费用向其全资子公司增资项目资产评估报告》。北京合众思壮科技股份有限公司委估资产的账面价值为6,813.50万元，评估值为 7,339.96万元，评估增值526.45万元，增值率为7.73%。
4、评估对象基本情况：公司在北京市海淀区所拥有的土地使用权（永丰产业基地Ⅱ-4-C地块），已取得土地使用权证（京海国用（2014出）第 00157号），面积 12753.9平方米，工业用地，通过出让获得，土地使用权期限至 2064年 1月 23日；在该土地范围内，拟建设科研楼。委估范围内尚有前期费用，主要是勘察设计费等前期费用。
上述资产无设定担保等其他财产权利的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项。
竞购上述地块已经公司董事会二届二十八次会议审议通过，具体详见于2013年11月19日在指定信息披露媒体披露的《关于参与竞买国有土地使用权的公告》、《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次公司对傲科瑞富增资主要用于公司永丰产业基地的建设。公司注册在海淀区，但在海淀区一直没有自有办公地点，本着改善办公环境和继续加强研发、
提高公司核心竞争力的目的，在该地块建设公司研发中心及总部办公楼。永丰产业基地的建设将有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十二次董事会会议决议；
2、北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华报字[2017]第2001号《北京合众思壮科技股份有限公司以土地使用权和前期费用向其全资子公司增资项目资产评估报告》。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一七年一月二十一日
中信建投证券股份有限公司
关于广州恒运企业集团股份有限公司股价波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运A”或“公司”）拟出售其持有的广州证券24.4782%的股权（以下简称“本次交易”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对穗恒运A股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行
了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前20个交易日穗恒运A股票二级市场股价变动情况
因筹划重大资产重组事项，穗恒运A股票自2016年8月29日起开始停牌。公司停牌前一交易日收盘价格为11.47元/股，停牌前第21个交易日（2016年7月29
日）收盘价为11.42元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2016年8月1日至2016年8月26日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为0.44%。同期深证成指（代码：399001）累计涨幅为3.53%。根据《上市公司行业分类指引》，本公司归属于电力、热力生产和供应业（D44）。本公司股票停牌前20个交易日内，水电指数（399234）累计涨幅为4.55%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前20交易日内累积涨跌幅未超过20%。
二、独立财务顾问核查意见
中信建投查询了穗恒运A在停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期
内上证综指（代码：000001）和水电指数（399234）的波动情况，经核查，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，穗恒运A在股票停牌前20个交易日内其累积涨跌幅未达到20%。因此，穗恒运A的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标
准。
同时，本次资产重组事项公告停牌前20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的专项核查意见》之签章页
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京国枫律师事务所
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0341号
致：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年4月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《昆山新莱洁净应用材料股份有限
公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年5月19日在公司会议室如期召开，由贵公司董事长李水波先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午
15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份66,729,001股，占贵公司股份总数的66.70%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计0人，代表股份0股。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2015年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
会议听取了独立董事2015年度述职报告。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小
投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2016年5月19日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于公司聘任王建军先生
为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对此次公司董事会聘任王建军先生为公司副总经理事项发表如下独立意见：
经核查，公司董事会聘任王建军先生为公司副总经理议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，副总经理人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形，本次选举及聘任合法有效，同意聘任王建军先生为公司副总经理。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于公司聘任王建军先生为公司副总经理的独立意见》之签署页）
黄轩珍杜群阳杨波
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-046
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请流动资金贷款并提供抵押担保情况的概述
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。公司拟向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过39,000万元、30,000万元和20,000万元流动资金贷款，合计8.9亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。贷款额度及资产抵押的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款银行名称|贷款额度（万元）|期限|贷款性质|是否需资产抵押|抵押物|
|中国工商银行股份有限公司集安支行|39,000|1年|信用借款|是|公司自有房产、土地|
|中国建设银行股份有限公司通化分行|30,000|1年|信用借款|否|---|
|中国银行股份有限公司集安支行|20,000|1年|信用借款|否|---|

二、以资产抵押申请流动资金贷款的情况
公司使用自有房产、土地以抵押担保方式向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款不超过39,000万元，期限1年。本次抵押的资产具体情况如下：
（一）以房产抵押申请流动资金贷款情况
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|-|-|-|-|
|序号|房产证号|建筑面积（㎡）|产权名称|
|1|集房权证权字第 00019029号|112.49|仓库|

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|-|-|-|-|
|2|集房权证权字第 00019032号|335.50|仓库|
|3|集房权证权字第 00043015号|5,310.32|车间|
|4|集房权证权字第 00020569号|7,587.42|工业厂房|
|5|集房权证权字第 00019024号|1,970.43|仓库|
|6|集房权证权字第 00042622号|23.5|锅炉房|
|7|集房权证权字第 00042623号|179.02|车间|
|8|集房权证权字第 00042620号|184.1|车间|
|9|集房权证权字第 00043013号|2,693.32|车间|
|10|集房权证权字第 00030973号|5,480.33|车间|
|11|集房权证权字第 00019062号|735.93|工业厂房|
|12|集房权证权字第 00027082号|472.75|配电室|
|13|集房权证权字第 00027083号|863.3|锅炉房|
|14|集房权证权字第 00019027号|4,294.84|工业厂房|
|15|集房权证权字第 00019026号|4,101.00|工业厂房|
|16|集房权证权字第 00043019号|2,344.38|车间|
|17|集房权证权字第 00030971号|2,276.92|车间|
|18|集房权证权字第 00031526号|3,473.74|车间|
|19|集房权证权字第 00030970号|847.95|办公|
|20|集房权证权字第 00042621号|99.06|办公|
|21|集房权证权字第 00019031号|1,520.48|办公|
|22|集房权证权字第 00027081号|7,335.59|房/科研|
|合 计||52,242.37|---|

（二）以土地抵押申请流动资金贷款情况
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|-|-|-|-|
|序号|土地证号|建筑面积（㎡）|坐落及取得方式|
|1|集国用（2003）字第058200124号|1,969.40|集安市禹山加油站北侧|
|2|集国用（2003）字第058200123号|30,807.20|集安市文化东路17-20号|
|3|集国用（2013）字第058210538号|11,228.00|集安市台上镇双岔村四组|
|4|集国用（2010）字第058210069号|4,962.90|集安市果园路北侧|
|5|集国用（2007）字第058210092号|24,173.00|集安市新建街|

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|-|-|-|-|
|6|集国用（2010）字第058210579号|1,411.50|集安建材胡同15号|
|7|集国用（2010）字第058210289号|15,463.20|集安市台上镇双岔村|
|合 计||90,015.20|---|

截止2016年12月31日，上述抵押资产的账面价值为9,221.07万元，占公司最近一期经审计总资产的3.45%。
三、对公司经营的影响
公司本次向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保事项是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。
四、其他
公司董事会授权财务总监在上述贷款额度范围内代表本公司办理贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。
上述有关事项需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
广东金明精机股份有限公司
章程修正案
由于公司已完成《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉及股票期权第一个行权期的行权工作，公司注册资本由原来的 242,483,991元变更为 244,385,097元；同时由于公司 2015年的业绩指标未达到《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个行权期的行权/解锁的条件，公司拟回购注销限制性股票共 1,061,500股，根据《中华人民共和国公司法》等法规的有关规定，本公司拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币242,483,991元。|第六条 公司注册资本为人民币243,323,597元。|
|2|第十九条 公司股份总数242,483,991股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数 243,323,597 股，均为普通股。|

广东金明精机股份有限公司二〇一六年四月二十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-041山河智能装备股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年8月10日以通讯方式发出会议通知，于2018年8月20日15:30在公司技术中心B205会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备与核销资产依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提与核销后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备并核销资产。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：2018年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司担保计划的议案》；
经审核，监事会认为：本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，
不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响；对于合营公司、联营公司，公司按照股权比例对等提供担保，风险可控。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2018年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-003新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
营口贝肯双龙石油设备有限公司（以下简称“贝肯双龙”）是新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)与营口市双龙射孔器材有限公司（以下简称“营口双龙”）共同出资设立的控股子公司，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《合资子公司的成立进展公告》（2017-073）。注册资本金为4000万元人民币，其中公司持有51%股权，营口双龙持有49%股权。营口双龙是营口恒顺达投资有限公司（以下简称“恒顺达”）的全资子公司。
本次股权转让行为是营口双龙将其持有贝肯双龙49%的股份转让至恒顺达，以便恒顺达更好地整合和管控其系统内部的资源。根据《公司法》有关规定，公司对上述标的享有在同等条件和价格下的优先购买权。
2018年1月8日，公司第三届董事会二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》同意公司放弃控股子公司贝肯双龙49%股权的优先购买权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次公司放弃控股子公司股权优先购买权事宜因营口双龙为公司控股子公司贝肯双龙的少数股东，为公司的重要联营方，根据会计准则属于关联方，故上述交易构成关联交易。
二、所涉控股子公司情况说明
（一）贝肯双龙的基本情况：
名称： 营口贝肯双龙石油设备有限公司
统一社会信用代码 91210800MAOUERDD3Q
类型： 有限责任公司
住所： 中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西 93
号108-068
法定代表人： 高树臣
注册资本： 人民币肆仟万元整
成立日期： 2017年08月25日
营业期限： 自2017年8月25日至长期
经营范围： 射孔技术咨询、技术服务；机械加工；冶金粉末制品加工；石油仪器和装备研究、开发、转让、制造；房屋租赁、设备租赁、仓储（除危险品）；石油施工服务；货物港口码头；海上运输咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：截止2017年11月30日，股权结构如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|实缴出资|注册资本|持股比例|
|1|新疆贝肯能源工程股份有限公司|360.00|2,040.00|51%|
|2|营口市双龙射孔器材有限公司|326.46|1,960.00|49%|
|合计||686.46|4,000.00|100%|

（二）主要经营情况：截止2017年11月30日
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|金额|
|资产总额|813.10|
|负债总额|210.28|
|所有者权益|602.83|
|营业收入|39.92|
|净利润|-83.63|

截止2017年11月30日，该公司的主要财务指标（未经审计）：资产总额813.10万元、负债总额210.28万元、净资产602.83万元、营业收入39.92万元和利润-83.63万元。
三、受让方及受让情况简介
营口双龙是恒顺达的全资子公司，恒顺达的基本情况如下：
名称： 营口恒顺达投资有限公司
统一社会信用代码 91210800664565960G
类型： 有限责任公司
住所： 营口市西山区金牛山大街西82号
法定代表人： 张琳琳
注册资本： 人民币贰仟贰佰伍拾柒万捌仟元整
成立日期： 2007年08月1日
营业期限： 自2007年8月01日至2022年8月01日
经营范围： 商业项目投资、工业项目投资、房地产投资及投资咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
恒顺达及营口双龙同意由恒顺达承接营口双龙在贝肯双龙49%的股权以及认缴的出资额 1960万元人民币；股权转让协议签订后，恒顺达向营口双龙支付已经实缴的注册资本 326.46万元人民币，未缴注册资本在未来按照约定由恒顺达缴纳。
公司若不放弃本次控股子公司贝肯双龙49%股权的优先购买权，至少需承担一次性支付现金326.46万元的义务。公司放弃本次优先购买权，不影响公司对贝肯双龙的控制权，不改变公司合并报表范围。
四、本次放弃优先购买权对公司的影响
此次股权转让是控股子公司贝肯双龙少数股东营口双龙与其唯一股东恒顺达之间的交易，未违背双方设立贝肯双龙的合作意向；本次股权转让完成后，公司仍保持对贝肯双龙的实际控制权，纳入公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在贝肯双龙的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
五、公司独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可了本次交易，并对本次交易出具了独立意见。独立董事认为：公司放弃控股子公司贝肯双龙49%股权的优先购买权是控股子公司贝肯双龙少数股东营口双龙与其唯一股东恒顺达之间的交易，未违背双方设立贝肯双龙的合作意向；公司放弃优先购买权后，所持有贝肯双龙股权比例保持不变，不会对公司在贝肯双龙的权益产生任何影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司放弃控股子公司贝肯双龙49%股权的优先购买权。
2、监事会意见
监事会认为:公司放弃控股子公司贝肯双龙49%股权的优先购买权是控股子公司贝肯双龙少数股东营口双龙与其唯一股东恒顺达之间的交易，未违背双方设
立贝肯双龙的合作意向；公司放弃优先购买权后，所持有贝肯双龙股权比例保持不变，不会对公司在贝肯双龙的权益产生任何影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司放弃控股子公司贝肯双龙49%股权的优先购买权。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：贝肯能源放弃控股子公司贝肯双龙少数股权的优先购买权已经其董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。本保荐机构对贝肯能源本次放弃控股子公司股权优先购买权事项无异议。
六、备查文件
1．公司第三届董事会二十一次会议决议。
2.公司第三届监事会十五次会议决议。
3．独立董事关于第三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见。
4.保荐机构核查意见。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-007旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日接到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁沈介良先生的通知，其一致行动人旷达控股集团有限公司（以下简称“旷达控股”）及江苏旷达创业投资有限公司（以下简称“旷达创投”）于当日通过二级市场购入公司部分股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人
1、旷达控股集团有限公司：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁沈介良先生100%控制的企业；
2、江苏旷达创业投资有限公司：旷达控股实际控制的企业，其中旷达控股持有其60%的股权，张娟芳（沈介良之配偶）持有其20%的股权，沈文洁（沈介良之女）持有其20%的股权。
上述公司均为沈介良先生的一致行动人。
二、增持目的及背景
沈介良先生鉴于对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，沈介良先生倡议公司全体员工积极买入旷达科技股票。沈介良先生同时承诺在2016年1月18日起的一个月内，其或其一致行动人将增持公司股票不低于50万股，自增持完成后六个月内不减持其及其一致行动人所持旷达科技的股票。
三、增持方式
通过深圳证券交易所系统集中竞价方式进行增持。
四、增持情况
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|股东姓名|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持数量占总股本比例（%）|
|旷达控股集团有限公司|2016年1月27日|70,000|10.00|0.01%|
|江苏旷达创业投资有限公司|2016年1月27日|440,000|10.176|0.0664%|

本次增持前，旷达控股持有公司股份10,764,660股，占公司总股本的1.626％。
本次增持后，旷达控股持有公司股份10,834,660股，占公司总股本的1.636％。
本次增持前，旷达创投不持有公司股份。本次增持后，旷达创投持有公司股份440,000股，占公司总股本的0.0664%。
本次增持前，沈介良先生及其一致行动人旷达控股合计持有公司股份
353,675,422股，占公司总股本的53.411％；截至2016年1月27日收盘，沈介良先生及其一致行动人旷达控股和旷达创投合计持有公司股份354,185,422股，占公司总股本的54.488%。
五、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
旷达控股本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、承诺事项
公司控股股东、实际控制人沈介良承诺：自增持完成后六个月内不减持本人及一致行动人所持旷达科技的股票。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2018—024
大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2018年7月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2018年7月23日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资的议案》
公司于2016年10月28日召开的第七届董事会第二十九次会议及2016年11月 14日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司联合成立地产投资基金，基金规模10亿元人民币，首期认缴金额3亿元人民币。2016年12月8日，该投资基金完成工商登记手续，并取得营业执照，公司首期认缴资金 14,850万元，认缴比例49.5%。该基金自成立以来，积极通过多种渠道开发业务，但公司属于初涉金融业务，始终以规避风险为首要目标，因此 2017年没有实质性开展业务。
目前，经苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）全体合伙人一致同意，有限合伙人苏州信托有限公司退伙，公司将与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司签署《退伙协议》。苏州信托有限公司退伙后，经公司与普通合伙人武汉信用基金管理有限公司协商，为提高公司资金利用效率，公司拟收回对苏州汇
银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）的部分投资，金额合计12,782.59万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2018年7月23日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-077深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于回购并注销限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月
19日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》，因原激励对象黄树锋离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，详细情况如下：
一、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量及回购价格
（一）回购的原因
因原激励对象黄树锋离职并已办理完成相关离职手续，根据《限制性股票激励计划》规定第十二章第三条第2款规定及公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，公司拟对已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并办理减少注册资本等各项事宜。
（二）回购的数量及价格
黄树锋持有的为预留部分限制性股票，回购数量及价格如下：
a、回购数量
首次授予限制性股票授予日为2015年5月13日，授予登记完成日为2015年7月28日。
2016年6月实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.813259元（含税）；2017年6月实施了2016年度利润分配方案，每 10股转增19.719819股，同时每10股派发现金红利1.380387元（含税）。
公司本次回购的数量和价格调整如下：
1、回购数量
根据《限制性股票激励计划》第十三章相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为限制性股票的授予数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为限制性股票的回购数量。
因此，本次回购数量为：5000×0.75×(1＋1.9719819)＝11145股。
2、回购价格
根据《限制性股票激励计划》第十三章相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息等影响公司股本总量的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
P＝P÷（1＋n）- V
0
其中：P为授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份
0
拆细的比率；P为回购价格；V为每股派息额。
因此，本次回购价格为： (11.91-0.0813259-0.1380387)/2.9719819＝
3.933616元/股
3、激励对象原获授股数、授予价格以及调整后的回购数量、回购价格如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|原获授股数（股）|原授予价格（元/股）|回购股数（股）|回购价格（元/股）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|黄树锋|5,000|11.91|11145|3. 933616|

公司应就本次限制性股票回购向黄树锋支付回购价款人民币43,840.15元。
本次回购注销将涉及注册资本减少，公司将按法定程序办理减资手续。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。
本次限制性股票的回购注销并不会影响公司限制性股票激励计划实施。
二、独立董事意见
鉴于激励对象黄树锋因离职已不符合激励条件，一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。一致同意对此部分限制性股票按照《限制性股票激励计划》中对回购数量和回购价格的约定，公司就此次限制性股票回购支付回购价款共计人民币43,840.15元。
公司本次回购注销行为符合《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定。
三、监事会的核实意见
根据《限制性股票激励计划》中“十二、限制性股票激励计划的变更与终止”“十三、限制性股票的回购与注销”规定，将激励对象黄树锋已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销以上一人已获授但尚未解锁的全部股份。
经公司监事会核查，公司激励对象黄树锋已经离职，已不符合激励条件。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、法律意见书
广东华商律师事务所律师认为：
本次回购注销部分限制性股票事项已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销部分限制性股票事项尚须根据《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第四届监事会第九次会议相关事项的审核意见；
5、广东华商律师事务所关于公司回购并注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年六月十九日