证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-028
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议，于2017年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事刘女浈女士、陈思平先生、虞熙春先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。三位独立董事的 2016年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
114,153,558.25元，同比下降4.12%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属母公司的净利润 114,153,558.25元，加上上年结存未分配利润 382,734,570.77元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积 209,128.29元后，截止2016年12月31日可供股东分配的利润为 496,679,000.73元。公司年末资本公积余额814,625,747.33元，其中资本溢价793,800,1491.19元。
(一)2016年度公司利润分配预案
根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2016年度，公司拟以2016年末总股本444,066,978股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利44,406,697.80元。
(二)2016年度公司资本公积金转增股本预案
2016年度，公司拟以2016年末总股本444,066,978股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本222,033,489股，转增后公司股本为666,100,467股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》及《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年度募集资金存放与使用的核查报告》。
六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》。
七、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告全文、公司独立董事关于该事项的独立意见及东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》及《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
八、审议通过了《公司2016年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整公告》。
公司独立董事关于该事项的独立意见、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项审核报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2016年度财务报告前期会计差错更正事项的审核报告》。
十、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度报告摘要》。
十一、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于公司向光大银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向光大银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。
十三、审议通过了《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
十四、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司2016年的审计工作。
四川华信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。四川华信在担任公司2016年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任四川华信为公司2017年度财务及内控审计机构，聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况，确定2017年度的审计费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见》。
十五、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会