证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-018
杭州园林设计院股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 7月 18日下午 14:00在杭州市西湖区求是路 2号杭州园林设计院股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年7月17日—2017年7月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月 18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年 7月 17日15:00—2017年 7月 18日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 44,000,800股，占上市公司总股份的68.7512％。
2、股东出席现场会议的情况
通过现场投票的股东 21人，代表股份 44,000,100股，占上市公司总股份的68.7502％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0011％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计16人，代表股份16,800,100股，占公司有表决权股份总数的26.2512％。
其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 16,800,100股，占上市公司总股份的26.2502％。
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0011％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选包志毅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》总表决结果：同意44,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。
2、审议通过《关于补选沈雨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决结果：同意44,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订<公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
总表决结果：同意 44,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意16,800,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请大成律师（杭州）事务所蒋胤华、周卫平律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州园林设计院股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《大成律师（杭州）事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会