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证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-041
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于 2015年 4月 7日在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年3月30日以通讯和传真等方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在上海投资设立全资子公司上海松岳电源科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为 3,500万元。
具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
江苏华信新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“华信新材”、“发行人”）首次公开发行不超过 1,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1828号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华信新材”，股票代码为“300717”。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.24元/股，发行数量为 1,600万股。
本次发行的网上申购缴款工作已于 2017年 10月 30日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：227,500,874.40
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：23,815
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：339,125.60
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 23,815股，包销金额为 339,125.60元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.15%。
2017年 11月 1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：江苏华信新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年 11月 1日
中科创达软件股份有限公司
首次公开发行 A股暂缓发行的公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票总量不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1372号文核准，发行人已于 2015年 7月 3日启动申购程序，原计划于 2015年 7月 7日刊登《网下配售结果公告》和《网上定价发行申购情况及中签率公告》，7月 8日刊登《摇号中签结果公告》。
因近期市场波动较大，发行人及保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作。原披露的预计发行时间表将进行调整。网上申购资金 7月 6日解冻，网下申购资金 7月 6日退回。
发行人和主承销商将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：中科创达软件股份有限公司主承销商：中国国际金融股份有限公司 2015年 7月 4日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-007北京数码视讯科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|135,015.84||147,484.86||-8.45||
|营业利润|731.77||24,447.15||-97.01||
|利润总额|2,984.70||26,217.17||-88.62||
|归属于上市公司股东的|3,874.81||22,949.55||-83.12||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0281||0.1666||-83.13||
|加权平均净资产收益率|1.10%||6.96%||下降5.86个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|425,180.20||405,776.36||4.78||
|归属于上市公司股东的|353,798.45||349,373.16||1.27||
|所有者权益|||||||
|股本|137,779.39||137,779.39||0.00||
|归属于上市公司股东的|2.5679||2.5357||1.27||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司整体经营情况正常，营收规模与上年相比小幅下降。目前广电行业向智慧广电、全IP、全宽带发展，该阶段有一定的周期性。电信行业（移动集团、联通集团）因2017年初集采未中标，影响全年业绩，虽 2017年底再次
中标，但业绩体现有滞后性。互联网金融（第三方支付）在2017年上半年业绩进
步较大，但年底金融监管趋严，全行业整顿带来一定政策影响。
子公司福州数码视讯智能卡有限公司持续努力寻求突破，但银行卡产业的不
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-007确定性因素不断增加，报告期内发生亏损，需于本年度确认商誉减值3,300.00万元。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,874.81万元，较上年同期下降83.12%，实现基本每股收益0.0281元，较上年同期下降83.13%，主要由于公司各类产品收入占比随行业发展阶段性周期有所变动，毛利较高的产品在报告
期内销售占比下降，同时本年度确认子公司福州数码视讯智能卡有限公司的商誉减值3,300.00万元，使得利润总额、归属于上市公司股东的净利润与基本每股收益同比下降。
报告期末，公司总资产为425,180.20万元，较期初增长4.78%，报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为353,798.45万元，较期初增长1.27%，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.5679元，较期初增长1.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是经公司财务部门初步估算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年第十次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第十次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 9月 6日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《召开公司 2017年第十次临时股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 9月 7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017年第十次临时股东大会通知的公告》；根据持股3%以上股东增加临时提案的提议，公司董事会已于 2017年 9月 8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于增加 2017年第十次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于持股3%以上股东提请 2017年第十次临时股东大会增加临时议案的公告》。本次股东大会现场会议于 2017年 9月 22日下午14点 30分在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事
项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 9月 22日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 9月 21日-2017年 9月 22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月22日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月21日15：00至2017年9月22日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表股份242,803,748股，占公司有表决权总股份数的35.7858%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份242,793,648股，占公司有表决权总股份数的35.7843%%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共1人，代表股份10,100股，占公司有表决权总股数的0.0015%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《公司为全资子公司华谊葭信继续向北京银行续贷提供担保》的议案；
2．关于《非公开发行公司债券变更募集资金用途》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过，其中议案2以特别决议获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-044
深圳市路畅科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭秀梅女士的通知，将其质押给广发证券股份有限公司的全部股票解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭秀梅|是|12,100,000|2016年11月28日|2017年06月21日|广发证券股份有限公司|14.83%|
|郭秀梅|是|2,500,000|2017年04月21日|2017年06月21日|广发证券股份有限公司|3.06%|
|郭秀梅|是|200,000|2017年05月24日|2017年06月21日|广发证券股份有限公司|0.25%|
|郭秀梅|是|500,000|2017年06月02日|2017年06月21日|广发证券股份有限公司|0.61%|

||||
|-|-|-|
|合计|15,300,000|18.75%|

2、郭秀梅所持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭秀梅共持有本公司股份81,569,790股，占本公司总股本的67.97%，累计被质押26,500,000股，占其持有本公司股份总数的32.48%，占本公司总股本的22.08%。
郭秀梅所持本公司股份累计被质押明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭秀梅|是|24,000,000|2016年12月19 日|2019年12月18日|招商证券股份有限公司|29.42%|个人需求|
|郭秀梅|是|2,000,000|2017年03月28 日|2018年03月28日|红塔证券股份有限公司|2.45%|个人需求|
|郭秀梅|是|500,000|2017年05月17 日|2018年03月28日|红塔证券股份有限公司|0.61%|补充质押|
|合计||26,500,000||||32.48%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
永清环保股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2018年第三次临时会议相关
事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会 2018年第三次临时会议相关材料，现发表独立意见如下：
一、《关于补选独立董事候选人的议案》
经审阅公司独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为公司本次拟补选独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对独立董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意曹越先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并提交公司董事会及临时股东大会审议和选举。
二、《关于合资设立 PPP项目公司的议案》
公司因承接嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目需要，拟与嘉禾县人民政府授权的嘉禾铸都发展集团有限公司共同组建项目公司（SPV）。经审阅公司相关资料，我们一致认为，本次公司出资设立合资公司属于满足公司日常生产经营所需的投资事项，有利于公司生产经营的正常开展，符合全体股东的利益，公司在审议此事项前取得了我们的事前认可，公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此事项。
独立董事：张玲、袁定江、洪源
财富证券有限责任公司
关于西藏高争民爆股份有限公司
变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排
之核查意见
财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”或“保荐机构”）作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对高争民爆变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排相关事宜进行了核查。具体情况如下：一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2616号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 8.23元，募集资金总额为人民币37,858.00万元，扣除各项发行费用人民币2,905.18万元，募集资金净额为人民币 34,952.82万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月1日出具了信会师报字[2016]第211840号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编号||项目名称||投资总额|预计募集资金投入|
||对西藏高争爆破工程有限公司增资项目||15,366.00|||
||年产3000万发工业雷管生产线建设项目||10,342.00|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编号||项目名称||投资总额|预计募集资金投入|
||信息化平台二期建设项目||4,502.90|||
||乳化炸药生产线技术改造项目||3,026.00|||
||危险货物运输项目||3,032.00|||
||补充流动资金||15,000.00|||
||||51,268.90|||

二、本次拟变更募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2018年12月14日，公司危险货物运输项目的使用进度情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||拟使用募集资||募集资金累计|||项目预定可使用状|
|项目名称||||||投资进度||
|||金投资金额||投资额|||态日期|
||3,032.00||1,067.03||35.19%|||

三、变更募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排
||
|-|
|本次拟变更“危险货物运输项目”的实施地点及调整其募集资金使用安排。该|
|项目的实施主体为公司的全资子公司西藏高争运输服务有限公司，投资金额|
|3,032万元，项目建设期为三年。具体变更及调整情况如下：|

1、公司拟将募投项目“危险货物运输项目”的停车场、办公场所、维修车间的实施地点由拉萨市曲水县聂当乡变更至昌都市卡若区沙格村。
2、由于募投项目实施地点变更，以及公司对该项目的重新规划，导致募投项目资金使用明细调整变更如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||费用名称||估算投资（万元）变更前|估算投资（万元）变更后|
||工程费用||2,236.00|||
||建筑工程费||307.70|||
||设备购置费||1,830.00|||
||安装工程费||98.30|||
||其他费用||152.70|||
||预备费||143.30|||
||铺底流动资金||500.00|||
||||3,032.00|||

四、变更募投项目实施地点及调整募集资金使用安排的原因
本次部分募投项目实施地点的变更，是为了更好为川藏铁路、三江流域水电梯级电站以及玉龙铜矿等项目服务，根据公司内部业务发展需要的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
本次调整募集资金使用安排的原因，由于实施地点变更至昌都市卡若区沙格村，考虑到公司未来的发展规划，土地以及停车场、办公场所、维修车间等建筑施工规模扩大，导致相关资金使用明细进行了相应变更。
五、变更募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的影响
本次变更募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排是根据该募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对变更募投项目实施地点及调整募集资金使用安排不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于西藏高争运输服务有限公司项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于西藏高争运输服务有限公司项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》，发表如下意见：
公司本次变更募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排，不改变募投项目的项目实施主体、实施方式、投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。此次变更，符合公司战略规划安排，有利
于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于西藏高争运输服务有限公司项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》，并发表如下意见：
本次变更募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排，是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，不存在影响公司股东权益，特别是中小投资者权益的情形，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。因此，监事会同意公司此议案。
五、保荐机构核查意见
保荐机构财富证券经核查后认为：高争民爆本次变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排，不会影响原募投项目和其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及高争民爆《募集资金使用管理办法》的规定。高争民爆本次变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。综上所述，本保荐机构对高争民爆上述变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排事项无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
___________________ ___________________
冯海轩 肖维平
财富证券有限责任公司2018年12月14日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2017-033浙江闰土股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表戚荣华先生的书面辞职报告，戚荣华先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戚荣华先生辞去公司证券事务代表职务后将继续担任公司证券投资部部长职务。
目前，戚荣华先生任公司证券事务代表所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
戚荣华先生在任职证券事务代表期间，勤勉敬业，公司董事会对戚荣华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-055上海富瀚微电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会现场会议于2017年11月3日下午14:30在上海市闵行区吴中路1050号 A座706室公司会议室召开。
网络投票时间为2017年11月2日至2017年11月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月2日15:00至2017年11月3日15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括授权代表）共 17人，代表股份 33,371,400股，占上市公司总股份的75.0850％，其中：通过现场投票的股东（包括授权代表）11人，代表股份 33,361,300股，占上市公司总股份的75.0623％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 10,100股，占上市公司总股份的0.0227％。其中中小股东代表共10人，代表股份1,871,100股，占上市公司总股份的4.2099％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的所有议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议的所有议案对中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）单独计票。会议审议通过了以下议案并形成了决议：
1.审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意33,368,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,867,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8290％；反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意33,368,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,867,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8290％；反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 33,368,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,867,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8290％；反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨振华律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《上海富瀚微电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
2.《上海富瀚微电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会法律意见书》特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-045国电长源电力股份有限公司
关于 2016年部分日常关联交易重新预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示:
国电青山热电有限公司（国电湖北电力有限公司持股100％，以下简称青山热电），
国电燃料有限公司（中国国电集团公司100%，以下简称国电燃料），
国电武汉燃料有限公司（国电湖北电力有限公司持股80％，以下简称武汉燃料），国电陕西燃料有限公司（国电燃料有限公司100%，以下简称陕西燃料），
山西国电燃料有限公司（国电燃料有限公司100%，以下简称山西燃料），
国电山东燃料有限公司（国电燃料有限公司51%，以下简称山东燃料）。
一、部分日常关联交易预计变化的情况
（一）年初预计的日常关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的程序与披露的相关规定，经公司第七届董事会第二十一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司已对 2016年度日常性关联交易进行了预计，并于 2016年 2月 4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露（公告编号：2016-014），其中，预计2016年，公司所属电厂向关联人采购燃料和动力合计不超过9.87亿元。具体如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|
|向关联人采购燃料和动力|青山热电|2.60 亿元|
||武汉燃料|6.39 亿元|
||陕西燃料|0.28 亿元|
||山西燃料|0.60 亿元|
||合计|9.87 亿元|

（二）重新预计的采购燃料和动力日常关联交易情况
由于武汉燃料经营状况的变化,公司拟将向其采购燃料的部分计划调整到陕西燃料、山西燃料和山东燃料。公司向关联人采购燃料和动力预计的总金额没有发生变化，公司所属电厂向关联人采购燃料具体调整情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|原预计金额|重新预计金额|预计变化金额|
|向关联人采购燃料和动力|青山热电|2.60亿元|2.60亿元|0|
||武汉燃料|6.39亿元|2.51亿元|-3.88亿元|
||陕西燃料|0.28亿元|3.2亿元|2.92亿元|
||山西燃料|0.60亿元|1.2亿元|0.60亿元|
||山东燃料|0|0.36亿元|0.36亿元|
||合计|9.87亿元|9.87亿元|0|

二、关联人介绍和关联关系
公司预计2016年将调增向陕西燃料和山西燃料的采购计划，并增加山东燃料作
为新的供应商，上述企业均为本公司控股股东中国国电集团公司（持有本公司37.39%
的股份）全资企业----国电燃料控股的企业，因此，公司向其采购燃料的行为构成
了关联交易。陕西燃料、山西燃料和山东燃料的有关基本情况介绍如下：
|||||
|-|-|-|-|
|简称|陕西燃料|山西燃料|山东燃料|
|名称|国电陕西燃料有限公司|山西国电燃料有限公司|国电山东燃料有限公司|
|成立日期|2008年2 月|2008年2月|2008年1月|
|企业性质|有限责任公司|有限责任公司|其他有限责任公司|
|注册地|西安市高新区丈八一路|太原市高新区创业街|济南市高新区舜华路|
|主要办公地|同上|同上|同上|
|法定代表人|石玉海|樊银虎|石玉海|
|注册资本|8,000万元|3,000万元|3,000万元|
|统一社会信用代码(营业执照)|610131100008185|91140000672306870H|913701006648938177|
|主营业务|发电燃料的仓储销售等|煤炭批发经营等|煤炭批发零售等|
|股东及持股比例|国电燃料100%|国电燃料100%|国电燃料51%、国电山东电力49%|
|2015年资产总额|11,884万元|13,201万元|54,597万元|
|2015年资产净额|7,932万元|-559万元|3,777万元|
|2015年营业收入|46,796万元|42,462万元|303,657万元|
|2015 年净利润|18万元|-316万元|1,130万元|

三、关联交易定价原则和定价依据
公司向上述关联方采购煤炭定价是以不高于同时期、同区域、同质量的市场煤炭采购价格为原则确定的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
陕西燃料、山西燃料、山东燃料作为中国国电授权的燃料经营机构，在区域拓展煤炭资源，组织电煤供应、电煤价格集中谈判、协调铁路等方面发挥积极作用。
公司向其采购煤炭，有利于开辟更多的燃料采购渠道，保障电煤供应,控制采购成本。
五、独立董事意见
公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2016年部分日常关联交易重新预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司对2016年采购燃料和动力日常关联交易重新预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议；
2.公司第八届董事会第二次会议独立董事意见。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年6月14日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-011中弘控股股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 19日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的公司全部股份再次被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被司法轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|轮候期限|司法轮候冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|中弘卓业|是|2,227,657,410|2018年1月18日|36月|上海市第一中级人民法院|100%|司法轮候冻结|
|中弘卓业|是|2,227,657,410|2018年1月18日|36月|上海市第一中级人民法院|100%|司法轮候冻结|
|中弘卓业|是|2,227,657,410|2018年1月18日|36月|北京市第三中级人民法院|100%|司法轮候冻结|
|中弘卓业|是|2,227,657,410|2018年1月18日|36月|北京市第三中级人民法院|100%|司法轮候冻结|

二、控股股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，中弘卓业作为公司的控股股东，共持有公司股票 2,227,657,410股，占公司总股本的比例为26.55%,其中 2,220,961,822股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.70%；中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。
三、控股股东股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
对于上海市第一中级人民法院、北京市第三中级人民法院司法轮候冻结中弘卓业全部股权事宜，公司已告知中弘卓业尽快核实具体原
因，尽快通报给本公司。公司将持续关注中弘卓业股份被司法轮候冻
结的事项，并进行后续披露。
上述中弘卓业相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 1月 19日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于东莞金太阳研磨股份有限公司募集资金投资项目
延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎尽职调查，对金太阳募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金投资项目概述
（一）实际募集资金金额、到账时间及用途
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3233号文）核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 8.36元，募集资金总额为人民币 18,642.80万元，扣除发行费用人民币 2,885.40万元，实际募集资金净额为人民币 15,757.40万元。上述募集资金已于 2017年 1月 24日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2017]000037号”《验资报告》。
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下三个项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|年产800万平方米高档涂附磨具项目|10,707.61|7,707.61|
|2|年产300万平方米超精细研磨材料项目|6,938.62|5,153.33|
|3|研发中心建设项目|4,396.46|2,896.46|

||||
|-|-|-|
|合计|22,042.69|15,757.40|

（二）募集资金投资项目及进度情况
截至2019年3月31日，募集资金投资项目及进度情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入金额（万元）|投资进度|项目达到预定可使用状态日期（注）|
|年产800万平方米高档涂附磨具项目|7,707.61|409.45|5.31%|2019年08月31日|
|年产300万平方米超精细研磨材料项目|5,153.33|3,260.58|63.27%|2019年08月31日|
|研发中心建设项目|2,896.46|574.91|19.85%|2019年03月31日|
|合计|15,757.40|4,244.94|--||

注：上述表格中项目达到预定可使用状态的日期为截至2019年3月31日原计划的日期。
二、本次募集资金投资项目延期的安排
公司结合项目实际进度，将募投项目达到预定可使用状态日期做出了调整。
调整情况及未来资金安排如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额：万元|原项目达到预定可使用状态日期|延期后项目达到预定可使用状态日期|未来投资安排|
|年产800万平方米高档涂附磨具项目|7,707.61|2019年08月31日|2019年12月31日|目前已投入409.45万元，计 划 本 年 度 将 投 入7,298.16万元。|
|年产300万平方米超精细研磨材料项目|5,153.33|2019年08月31日|2019年12月31日|目前已投入 3,260.58 万元，计划本年度投入1,892.75万元。|
|研发中心建设项目|2,896.46|2019年03月31日|2019年12月31日|目前已投入574.91万元，计划本年度投入2,321.55万元|
|合计|15,757.40||||

三、募集资金项目延期的原因及影响
以上募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，公司为提高生产线智能化、自动化、信息化程度、扩大自动化设备的范围，保证整体施工质量；对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改，对募投项目生产线的建设方案进行反复论证，大幅提升了在高端智能制造方面的技术含量。同时，因上述生产类募投项目内均包含2层办公楼建设，生产线投产后，仍需办公楼建设装修完成后才能将对应项目的项目状态调整为完成。
公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，对募投项目投资进度进行了合理化的阶段控制，故以上项目整体投资建设期未能按照计划时间完全达成，需对项目进度进行调整。
目前，“年产 800万平方米高档涂附磨具项目”将于 2019年 12月底达到预定可使用状态；“年产 300万平方米超精细研磨材料项目”的生产线基建和设备购置基本完成，公司会加快后续工作进度，尽快投产。截止公告日，上述两个生产类项目办公楼主体工程已经完成，因装修方案多次调整并考虑后续装修工期影响，项目整体预计将于2019年底达到预定可使用状态。“研发中心建设项目”研发大楼主体工程已经完成，实验设备也基本购置完成，装饰装修需结合不同分区功能谨慎考虑，预计将于2019年底达到预定可使用状态。
本次募投资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审批程序和审核意见
（一）董事会审议情况
2019年4月24日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，与会董事经审核认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意通过该议案。
（二）监事会审议情况
公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。
（三）独立董事意见
本次募集资金投资项目“年产800万平方米高档涂附磨具项目”和“年产300万平方米超精细研磨材料项目”、“研发中心建设项目”延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，因此同意本次延期。
五、保荐机构的核查意见
作为金太阳的保荐机构，保荐机构核查后认为：
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金投资项目投资计划调整是结合募集资金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。
因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-054内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及发行股票购买资产，经公司及有关各方论证，初步判断该发行股份购买资产事项，不构成重大资产重组。鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：福瑞股份证券代码：300049）自 2017年12月4日（星期一）开市起预计停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司将尽快聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构为本次发行股份购买资产事项提供专业服务，并争取于2018年1月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或者报告书）；如逾期未能披露发行股份购买资产预案或者报告书的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》的有关规定申请延期复牌，延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2018年1月4日恢复交易。
公司筹划的发行股票购买资产事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月四日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-106吉林紫鑫药业股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的基本情况
2016年12月8日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，公司拟与平安国际融资租赁有限公司办理不超过人民币 1,000万元的应收账款保理业务，并签订《保理合同》等相关文件。
公司与平安国际融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
以上内容详见公司2016年12月9日于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2016-105）。
二、交易的进展情况
2016年 12月 16日已经完成《保理合同》等相关文件的签署，主要协议内容如下：
甲方：平安国际融资租赁有限公司
乙方：吉林紫鑫药业股份有限公司
保理方式：应收账款有追索权的保理方式
应收账款受让款：人民币1,000万元
保证金：乙方应向甲方支付的保证金为人民币100万元。甲乙双方同意，为减少付款路径，保证金在甲方向乙方支付应收账款受让款时直接扣减，扣减后即视为乙方向甲方交付了保证金，同时甲方向乙方支付人民币900万元的应收账款受让款。保证金在乙方和债务人履行完毕全部义务后，由甲方返还给乙方。
保理费：合计人民币12万元
保理期间：指本合同签订之日起至保理业务合同项下具体每笔应收账款的甲方最迟应受偿届满日
担保：由敦化市康平投资有限责任公司提供连带责任保证
三、交易目的和对公司的影响
通过办理应收账款保理业务，公司将缩短应收账款回笼时间，降低应收账款管理成本，加速资金周转，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、备查文件
1、《吉林紫鑫药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议（临时）决议》2、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议（临时）相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-073天壕环境股份有限公司
关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司原平市天然气有限责任公司（简称“原平天然气”）向招商银行股份有限公司太原分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保主债权金额为5,000万元，贷款利率不超过基准利率上浮20%，授信期限为1年。
公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司（简称“北京华盛”）持有原平天然气86.11%的股份，为原平天然气的实际控股股东。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该担保事宜在董事会授权范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
原平市天然气有限责任公司
1、成立日期： 2003年 9月 11日
2、注册地点：忻州原平市新原乡张村（鲁能大道西）
3、法定代表人：栗智双
4、注册资本：1,000万元
本公司
100%
原平市恒力商贸 山西鼎盛新能有限公司 北京华盛新能投资有限公司 商贸有限公司4.59% 86.11% 9.30%
原平市天然气有限责任公司
7、主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额||负债总额|净资产||营业收入||利润总额|净利润|
|2016年||||||64767.23||8481.21|6323.20|
|2016年12月31日|34396.26||18969.81|15426.45||||||
|2017年第一季度||||||||1759.33|1319.50|
||||||||15970.26|||
|2017年3月31日||||||||||
|||37446.81|20702.78||16744.03|||||

注：2016年财务数据经审计，2017年一季度数据未经审计。
三、担保的主要内容
1.债权人：招商银行股份有限公司太原支行
2.担保金额：人民币5,000万元
3.担保主债权金额：人民币5,000万元
4.贷款利率：不超过基准利率上浮20%
5.担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6.担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用
责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为：本公司为被担保对象原平天然气的实际控股股东，为其提供担保符合其实际经营管理的需要。原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对原平天然气的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司作为控股股东为原平天然气的上述5,000万元综合授信提供全额连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为67,557.99万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.30%。本次董事会同时审议通过了《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》、《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2017-074）、《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2017-075）、《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 102,557.99万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的30.82%%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1.《第三届董事会第五次会议决议》
天壕环境股份有限公司
董事会
北京东方园林股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的独立意见
鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，我们同意公司董事会对《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划》”的激励对象名单进行调整，并取消不符合条件的激励对象的拟授予期权。调整后的激励对象由239人调整为225人，公司第二期股票期权激励计划首次授予的期权数量由9,000,000份调整为8,621,700份。
调整后的公司《第二期股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
二、关于确定第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见
1、董事会确定公司本次授予股票期权的授予日为2014年12月18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司第二期股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
文件规定的条件，其作为本次公司股票期权授予对象的主体资格合法、有效。
因此，同意确定公司股票期权激励计划的授予日为 2014年 12月 18日，并同意激励对象获授股票期权。
三、关于向关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案的独立意见
本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，本次关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意本次公司与控股公司的关联交易。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日