Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州市浪奇实业股份有限公司
股东分红回报规划（2018年-2020年）
为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《广州市浪奇实业股份有限公司章程》（2018年6月修订）（以下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制订了《股东分红回报规划》（2018-2020年）（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
《股东分红回报规划》的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、2018-2020年度的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）发放现金分红、股票股利条件
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，当年每股累计可供分配利润不低于0.01元；公司当年度现金流充裕，且实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金的需求；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司该年度经审计合并报表资产负债率不超过70%；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%）。
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）现金分红政策
考虑到公司未来业务结构将进行升级和转型，总体发展上将处于成长期且转型发展所需投入资金量较大，2018-2020年公司在进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）利润分配期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
（五）利润分配的审议程序
公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过公司公共邮箱、网
络平台、电话等多种渠道与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足当
年实现的可分配利润的10%时，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表明确独立意见。
（六）分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（七）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
四、《股东分红回报规划》制订周期及决策机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或
修改提供便利。
公司制订、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、《股东分红回报规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会二O一八年九月十一日
安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，2017年3月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股11.43元，募集资金总额为人民币25,146万元，扣除发行费用3,146万元，本次募集资金净额为22,000万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月7日出具的大华验字[2017]000133号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|光纤激光器件扩产项目|15,128|15,128|
|研发中心建设项目|2,872|2,872|
|补充流动资金|4,000|4,000|
|合计|22,000|22,000|

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币12,704.62万元，其中用于置换募集资金到位前以自有资金先期投入使用的金额为人民币542.96万元。截至2018年12月31日，公司募集资金余额为人民币10,115.90万元（含利息收入及理财收
益）。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年3月30日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，并于2018年4月23日召开了2017年度股东大会，审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
截至本核查意见出具日，前次审议的使用闲置募集资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的保本型理财产品尚未到期的金额共计8,000万元。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据公司募集资金投资项目建设进度，为继续提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下，2019年4月8日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定，投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、投资额度
最高使用额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、相关审核及批准程序
2019年4月8日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、光库科技本次继续使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、光库科技本次继续使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对光库科技本次继续使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 李华忠
安信证券股份有限公司2019年4月8日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会
独立董事对2017年半年度报告涉及事项的独立意见
作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则，我们对公司 2017年半年度如下事项发表独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，对 2017年上半年公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、报告期内，控股股东及其他关联方没有占用公司资金。
2、报告期内，公司没有发生对控股股东及其他关联方提供担保或违规担保的情形，不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。
二、对会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的相关准则规定，对公司会计政策进行了变更。
修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-076
长城影视股份有限公司
控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）函告，获悉长城集团所持有本公司的部分股份被解除质押以及部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被解除质押及质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|长城集团|是|5,000万股|2015年9月16日|2016年9月28日|中国银行股份有限公司浙江省分公司|27.31%|
|合计|-|5,000万股|-|-|-|27.31%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长城集团|是|5,000万股|2016年10月11日|至质权人办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部|27.31%|融资|
|合计|-|5,000万股|-|-|-|27.31%|-|

3、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司控股股东长城集团持有公司股份183,097,482股，占公司
总股本的34.85%；长城集团所持本公司股份累计被质押182,236,400股，占公司总
股本的34.68%。
二、备查文件
1、长城集团告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-09江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日－2015年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1000—1500万元|盈利：341万元|
|基本每股收益|亏损：0.0226—0.0339元|盈利：0.0077元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于母公司所有者的净利润出现亏损。主要原因是全资子公司广东德力光电有限公司尚未能实现规模效益，造成一定程度的亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司 2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年四月十一日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-053好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9
月12日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2017-051）。
公司于今日收到控股股东好利来控股有限公司（以下简称“好利来控股”）出具的《减持股份告知函》，好利来控股于2017年9月15日采用大宗交易方式减持其持有的公司股份，相关情况如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|占总股本比例|
|好利来控股有限公司|大宗交易|2017年9月15日|58.00元/股|133.36万股|2.00%|

（说明：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同）
2、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|好利来控股有限公司|合计持有股份|3,150万股|47.24%|3,016.64万股|45.24%|
||其中：无限售条件股份|3,150万股|47.24%|3,016.64万股|45.24%|
||有限售条件股份|0股|0%|0股|0%|

好利来
3、实际控制人通过好利来控股减持公司股票的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|持有好利来控股的股份比例|本次减持前通过好利来控股间接持有公司股份情况||本次减持股份情况||本次减持后通过好利来控股间接持有公司股份情况||
||||股份数|占总股本比例|减持股份数|占其持股总数比例|股数|占总股本比例|
|郑倩龄|董事、总经理|65.00%|2,047.5万股|30.71%|86.684万股|4.23%|1,960.816万股|29.41%|
|黄舒婷|董事|35.00%|1,102.5万股|16.53%|46.676万股|1.66%|1,055.824万股|15.83%|

注：郑倩龄女士和黄舒婷女士为母女关系，同为公司实际控制人，黄舒婷女士除通过好利来控股间接持有公司 1,102.5万股股份外，还通过100%控制旭昇亚洲投资有限公司（持股5%以上的股东）间接持有公司 1,750万股股份，本次减持前黄舒婷女士合计持有公司 2,852.5万股股份，减持后合计持有公司2,805.824万股股份。
二、承诺履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股份招股说明书》及《首次公开发行股份上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：
（一）上市公告书中做出的承诺
1、本公司控股股东好利来控股及实际控制人郑倩龄、黄舒婷承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如发行人股票上市后6个月内其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，发行价格作相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的
好利来
2、本公司股东旭昇亚洲投资有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如发行人股票上市后6个月内其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长 6
个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的10%，转让价格不低于股票发行价。
3、担任发行人董事、高级管理人员的郑倩龄、黄舒婷承诺：对直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50%。如发行人股票上市后6个月内其股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，转让价格不低于股票发行价。
（二）招股说明书中做出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
截至本公告日，上述股东严格遵守了相关承诺，本次减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
好利来
旭昇亚洲投资有限公司间接持有公司1,750万股股份，占总股本的26.24%，黄舒婷女士合计持有公司2,805.824万股股份，占总股本的42.08%。郑倩龄女士、黄舒婷女士仍为公司的实际控制人。
3、截止本公告日，好利来控股及郑倩龄女士、黄舒婷女士严格履行承诺，不存在违反其承诺的情况。
四、备查文件
1、好利来控股有限公司出具的《减持股份告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年9月15日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-074广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2016年9月13日以通讯、邮件等方式递交各位董事。会议于2016年9月19日下午14：30在公司六楼会议室通过通讯表决方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由夏信德董事长主持，会议审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于公司投资入股佛山市实达科技有限公司的议案》。
议案具体内容：公司为做大做强航模和无人机电池业务，实现公司的战略目标，公司拟对佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）进行战略投资，并与实达科技及其原股东（邝达辉、吴爱深、黄炳基、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙））、实际控制人邝达辉签署《佛山市实达科技有限公司增资协议》。公司以自有资金人民币 1000万元对“实达科技”进行增资，取得实达科技增资完成后10%的股权。
公司全体董事一致认为：公司为做大做强航模和无人机电池业务，拟对实达科技进行战略投资，符合公司的长期发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
会议授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
提供完整的电源解决方案
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》。
议案具体内容：在国家大力发展节能环保和新能源等绿色产业的大背景下，新能源汽车市场、新能源发电及储能市场快速增长。公司作为在新能源汽车电池产业具有完整知识产权、并能为客户提供完整电源解决方案的优秀企业，为应对市场竞争，促进自身长远发展，进一步推进公司的战略升级部署，公司拟与长沙远洋汽车零部件有限公司共同投资设立“湖南鹏辉能源科技有限公司”（暂定名，以工商注册登记名称为准），并签订《关于设立有限责任公司的协议》。新公司拟注册资本为2,000万元,其中公司认缴出资1,200万元，占新公司60%的股权，长沙远洋汽车零部件有限公司认缴出资800万元，占新公司40%的股权。
公司全体董事一致认为：公司为应对市场竞争，促进自身长远发展，拟投资设立控股子公司，符合公司的长期发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
会议授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-057
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于全资子公司中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
陕西省渭南市临渭区人民政府于2015年1月30日就有关“渭南市第二医院住院综合楼建设项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）进行了友好认真的洽谈并签署了《陕西省渭南市第二医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》。该项目总投资约为人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00元）（最终以中标价及评审价结算为准）。公司已于2015年2月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2015-010号）。
一、中标情况概述
公司的全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）于2015年5月28日收到招标单位陕西省采购招标有限责任公司发来的《中标通知书》（编号：NO.SCZD2015招函296/1）。通知确定广东尚荣在渭南市第二医院住院综合楼融资项目（采购编号：SCZD2015-ZB-296/1,开标时间：2015年5月18日）招标工作中，评标委员会依据各投标单位的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选单位。其评标结果送渭南市第二医院审核后，确定广东尚荣为中标单位，中标金额为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00），具体金额以最终签署的合同为准。
二、中标公示主要内容
1、招标人：渭南市第二医院
2、项目名称：渭南市第二医院住院综合楼融资项目
公司与招标人不存在任何关联关系。
三、此次中标对公司的影响
1、该项目中标后，对公司2015年的经营业绩无影响，该项目的履行对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响；
2、本项目对公司的业务独立性不构成影响,公司主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
四、风险提示
目前,该项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容待正式合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
神州高铁技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神州高铁”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（以下简称“本次交易”）经公司第十一届董事会2015年度第三次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 10月 26日召开的 2015年第91次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过。2015年12月18日，公司收到中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号）。
根据中国证监会的审核要求与反馈意见，公司对《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“本报告书”）进行了相应的补充、修订和完善，主要内容如下：
一、对财务相关数据的补充披露
因对标的公司交大微联、武汉利德2015年1-6月财务数据进行了补充审计，神州高铁公告了2015年半年度报告，同时立信会计师事务所出具了更新后的备考审阅报告，本报告书“第九章管理层讨论与分析”、“第十章财务会计信息”、“第十一章同业竞争和关联交易”及其他章节中涉及财务数据、业务数据的部分进行了补充披露。
二、调整发行价格与发行数量
公司于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》，公司 2015年半年度利润分配方案为：以公司截至2015年6月30日之总股本803,144,309股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增1,606,288,618股，转增后公司总股本 2,409,432,927股。目前，公司 2015年半年度权益分派已实施完毕。因此，公司相应调整了发行价格与发行数量。
本次发行股份购买资产的发行价格由原来 16.73元/股调整为 5.58元/股，向交易对方发行的股票数量由原来的29,623,490股调整为88,870,470股。
发行股份募集配套资金价格由原来不低于19.35元/股调整为不低于6.45元/股，最终发行价格通过询价的方式确定，向不超过10名的特定投资者发行股份数量调整为不超过341,852,712股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
三、本次交易已经取得中国证监会核准
因本次交易已经获得中国证监会核准，在“公司声明”、“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第十二章风险因素”部分删除了“本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会的核准”及相关内容，并根据需要补充了“经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月26日召开的2015年第91次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过。2015年12月18日，公司收到中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号）。”
四、关于“重大事项提示”的修订说明
补充披露了宝利来实业同意在王文辉关于交大微联未来业绩承诺的基础上追加补充承诺。
五、关于“第一章本次交易概述”的修订说明
补充披露了：1、本次交易现金对价比例设置的原因及对本次交易和未来上市公司经营稳定性、核心团队稳定性的影响；2、本次交易未购买交大微联全部股权的原因及后续收购计划和安排；3、业绩补偿安排设置原因、依据及合理性；4、交大微联原股东前海二号及新余嘉泰情况；5、2012年，上市公司向宝利来实业发行股份购买其持有的宝利来投资100%股权已按照当时有效的《重组办法》第十二条(即借壳上市的规定)履行完毕核准程序，并进行相应的信息披露等内容。
六、关于“第四章交易标的基本情况”的修订说明
补充披露了：1、前海二号、新余嘉泰、嘉兴九鼎的股权结构、实际出资人、合伙或者投资协议主要内容、重大事项决策权和否决权、内部决策权限和程序；2、前海二号、嘉兴九鼎收购交大微联股权使用资金的结构情况；3、嘉兴九鼎、前海二号、宝利来实业、文炳荣之间的资金收付情况；4、前海二号、新余嘉泰、嘉兴九鼎实际决策情况；5、防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用相关制度的建立及执行情况等内容。
七、关于“第五章本次发行股份情况”的修订说明
补充和更新了募集配套资金用于补充流动资金的必要性和金额测算依据。
八、关于“第六章标的资产评估及定价情况”的修订说明
补充披露了：1、标的公司2015年营业收入、净利润预测的可实现性；2、假设现金流量平均流入并按照当年收入金额预测当年现金流量的依据及合理性，评估预测是否符合企业实际情况；3、利德软件收益法评估中营业收入预测依据及合理性等内容。
九、关于“第九章管理层讨论与分析”的修订说明
补充披露了：1、交大微联披露财务数据与原先财务数据的差异；2、交大微联计算机联锁系统产品收入下降的原因及对未来盈利稳定性的影响；3、交大微联收入确认的准确性；4、交大微联各类产品毛利率报告期波动的原因及合理性；5、武汉利德收入调整情况、调整依据及合理性；6、武汉利德毛利率持续上升的原因及合理性；7、武汉利德与同行业上市毛利率对比情况及差异原因；8、标的资产应收账款是否处于合理水平、与营业收入是否相匹配、可回收性及坏账准备计提的充分性；9、标的资产收益法评估中收入、成本、毛利率预测依据及合理性；10、交易完成后上市公司的主营业务构成及整合计划等内容。
十、关于“第十三章其他重要事项说明”的修订说明
补充披露了：1、为化解上市公司筹措资金难题，控股股东及实际控制人为本次交易无偿提供了资金支持；2、募集配套资金发行失败的应对预案等内容。
神州高铁技术股份有限公司2015年12月18日
华平信息技术股份有限公司 独立意见
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月17日召开第三届董事会第六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第六次会议中相关议案发表如下独立意见：
1、关于公司董事会提出的公司2014年资本公积金转增股本的预案，以及不进行现金利润分配的独立意见
公司拟以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增198,000,000股，转增后公司总股本将增加至528,000,000股。
公司独立董事认为：公司本次资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况，于2014年公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意此预案并提交公司股东大会审议。
2、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查,公司募集资金2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
3、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
我们认为公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规
华平信息技术股份有限公司 独立意见
章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
4、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2014年审计机构的服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
经过对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内及累计至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
报告期内及累计至报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
6、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
7、关于提名奚峰伟先生为公司董事候选人的独立意见
本次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
根据奚峰伟先生的个人履历、工作实绩等，我们认为本次董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》
华平信息技术股份有限公司 独立意见
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
因此，我们一致同意提名奚峰伟先生为董事候选人。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-008
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东拟收购燃气资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）通知，大通集团拟参与收购位于四川省德阳市的德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各约10%左右的股权，因上述两家标的公司存在较为分散的职工股股权，大通集团本次收购尚需一定的洽谈时间，交易具有重大不确定性。
为避免大通集团本次收购磋商行为影响本公司股票异常波动，公司将根据其洽谈进展等情况作进一步公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年三月十五日
深圳赫美集团股份有限公司 关于年报问询函相关中介机构延期发表核查意见的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-101深圳赫美集团股份有限公司
关于年报问询函相关中介机构延期发表核查意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 136号）（以下简称“问询函”），要求公司将有关说明材料报送并对外披露，同时要求公司年审会计师、律师就问询函相关事项进行核查并发表明确意见，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
公司已向深圳证券交易所完成相关回复工作，公司年审会计师和律师原计划于 2019年 6月 28日前完成相关核查，具体详见公司于 2019年 6月 5日、6月 15日披露的《关于深圳证券交易所对公司 2018年年报问询函的回复公告》（公告编号：2019-088、2019-094）。
鉴于公司年审会计师、律师需发表核查意见的相关事项仍在进一步核实确认中，未能在原计划日期出具完整的核查意见，经向深圳证券交易所申请，上述相关中介机构将延期发表问询函核查意见，预计在 2019年 7月 2日之前完成核查并发表。延期期间，公司将继续配合中介机构尽快完成核查工作并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年七月一日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-172凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深交所公司部第 206号关注函延期回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 10月 11日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2018〕第 206号)(以下简称“206号关注函”)，因涉及 2017年度报告中相关事项，公司需要进一步核实，经公司向深圳证券交易所申请，目前 206号关注函的回复延期至 2018年 10月 23日前。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 10月 15日
浙商证券股份有限公司
关于西安达刚路面机械股份有限公司
2013年下半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：浙商证券股份有限公司|被保荐公司简称：达刚路机||||
|保荐代表人姓名：孙报春|联系电话：13910512948||||
|保荐代表人姓名：吴斌|联系电话：13588060511||||
|现场核查人员姓名：孙报春、单祥英、刘潜|||||
|现场核查对应期间：□上半年 下半年|||||
|现场核查时间：2014年3月18日至2014年3月21日|||||
|一、现场核查事项||现场核查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场核查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场核查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|||||
|2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|||||
|3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|||||
|4.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||||

||||
|-|-|-|
|工作进度、质量及发现的重大问题等|||
|5.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|||
|6.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|||
|7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|||
|9.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|||
|10.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场核查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|||
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场核查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|4.关联交易价格是否公允|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相|||

|||||
|-|-|-|-|
|应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场核查手段：||||
|1.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|2.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||||
|3.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|5.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|6.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场核查手段：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场核查手段：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场核查手段：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||||
|二、现场核查发现的问题及说明||||
|两个募集资金投资项目进度较为缓慢，部分超募资金使用计划还未明确，具体情况如下：||||

1、截至 2013年 12月 31日，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”累计投入金额 13,566.41万元，占该项目总投资额的56.61%。“达刚营销服务网络建设项目”累计投入金额 2,801.16万元，占该项目总投资额71.97%。
两个募集资金投资项目进展仍较为缓慢。
2、除永久补充流动资金3,000万以外，剩余的超募资金使用计划已有初步打算，由于尚在调研，还未进入可实施阶段。
保荐代表人：孙报春、吴斌
浙商证券股份有限公司2014年4月1日
传化智联股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的
独立意见
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董
事，我们本着实事求是，审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就对
公司第六届董事会第一次（临时）会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等高级管理人员，发表如下独立意见：
1、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现
象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的独立意见
经核查，公司董事会关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销相关事项的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 4号》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《第二期股票期权激励计划（草案）》中的部分股票期权进行注销。
（此页无正文，为传化智联股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
.
独立董事：周春生
李易
费忠新
二○一七年五月十六日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－058甘肃大禹节水集团股份有限公司关于与
北京亚迪瑞特咨询有限公司签署《财务顾问协议》的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”）与北京亚迪瑞特咨询有限公司（以下简称“亚迪瑞特”）在战略与资本市场领域进行合作，旨在对公司实施产业并购和整合的思路进行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。
2、截止本公告日，除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购等行为。
一、协议签署概况
近日，公司与亚迪瑞特签署了《财务顾问协议》，聘请亚迪瑞特担任公司在收购与兼并、资本运营等资本领域业务的财务顾问，由亚迪瑞特提供并购方案设计、商业谈判及相关资本运营咨询服务。
本协议无需提交董事会和股东大会审议，本次签署的协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
1、基本情况
名称：北京亚迪瑞特咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚A座1806室
法定代表人：Gal Dymant
北京亚迪瑞特咨询有限公司是以色列最大的银行(以色列工人银行)在中国设立的投资部门，重点开展国内实力企业与以色列水科技产业投资、咨询及并购服务工作，目的是使中以水科技产业开展交流与合作，促进中以水科技企业的发展。
3、这是双方首次发生类似业务，最近一个会计年度未与公司发生类似业务。
三、协议主要内容
1、亚迪瑞特就大禹节水拟实施的产业并购整合、项目引进及资本市场领域相关事宜提供顾问服务，包括但不限于：
（1）接受大禹节水委托，对标的公司进行尽职调查，评估投资、并购或引进项目交易所涉及的风险并出具相关报告；
（2）根据对标的公司尽职调查的结果，向大禹节水提供有利于完成投资、并购或引进项目交易的合理性建议，就投资、并购或引进项目工作提供可行方案与操作时间计划；
（3）在大禹节水进行投资、并购或引进项目交易过程中，作为项目总协调人，负责协调审计、评估、律师等其他中介机构工作；
（4）协助大禹节水与收购或引进项目标的公司进行商业谈判，制定谈判策略并在谈判过程中提供咨询意见，协助大禹节水完成交易协议条款的设计和修改；
（5）协助大禹节水完成投资、并购的标的公司股权过户事宜，对资产过户事宜和相关后续事项的合规性和风险进行核查，并提供合理化建议；
2、服务期限：服务期限为三年，从 2015年 10月 16日起至 2018年 10月15日止。根据并购项目情况，经双方协商同意，可以适当延长。
四、协议对公司的影响
本协议的签署将使双方在全球水务市场携手并进，促进中国和以色列水科技产业合作，提高水科技产业技术水平，以及在水科技领域拓展更加广阔的发展空间。同时也将有助于推进公司实施“东出西进”的走出去战略，充分利用已有的平台优势，重点寻求企业间交流合作，开展企业兼并重组，给公司注入活力和生机，扩大市场占有率，增强公司核心竞争力。亚迪瑞特将在全球为公司遴选优质并购标的，提升公司产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。
本次合作的达成，将有助于公司更规范、高效的进行资本运营，充分利用资本市场，通过产业横向及上下游并购等资本运营方式将公司做大做强做优。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他并购顾问的合作构成排它性。
五、风险提示
本协议存在国家有关并购政策变化等风险，近期对公司的经营业绩不会产生重大影响，公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、附件
双方签署的《财务顾问协议》。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日