Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－163债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于所属新疆吉木萨尔县双安煤矿关闭的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司所属全资公司吉木萨尔县双安矿业有限公司（以下简称“双安煤矿”）所拥有的采矿许可证于 2018年 6月到期，因新疆自治区政府落实国家煤炭去产能政策，当地政府调整地区规划，双安煤矿所在的矿区现变更为生态旅游保护区，经双安煤矿多次申请其所拥有的采矿权仍无法延续。受上述政府规划调整影响，对双安煤矿进行关闭，企业变更为非煤企业。
双安煤矿，注册资本 500万元，煤种为焦煤，产能规模 120万吨/年，煤炭资源保有储量 4,456万吨。截至 2018年 6月 30日，双安煤矿总资产 2.77亿元，净资产1.10亿元（未经审计）。因矿区处于资源整合，双安煤矿未安排生产。本次双安煤矿关闭后，对公司年度煤炭产量、营业收入无实质性影响。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，作为江苏长电科技股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第七次临时会议审议的《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于改选潘青先生为公司独立董事的议案》及相关资料进行了认真的审阅和审议，现将独立意见发表如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
我们认为：此议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
二、关于改选潘青先生为公司独立董事的议案
1、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，是合法、有效的。
2、经审查独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《中华人民共和国公司法》、《江苏长电科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法律法规规定的不得任职的情形。
3、同意潘青先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
蒋守雷：
范永明：
沙智慧：
年 月 日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－141债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华兴电力股份公司
收购国投南阳发电有限公司51%股权
完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月24日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于全资子公司华兴电力股份公司收购国投南阳发电有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力）收购中誉国信投资有限公司（以下简称“中誉国信”）所持有的国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）51%股权。相关内容公司已于2016年8月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
目前，华兴电力上述收购南阳电厂51%股权相关的股权过户手续已完成，并进行了工商变更登记。现华兴电力持有南阳电厂51%股权，中誉国信持有南阳电厂49%股权。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-050喜临门家具股份有限公司
关于公司控股股东可交换公司债券换股情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系因本公司控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）2016年非公开发行可交换公司债券持有人自主换股，导致华易投资及其一致行动人持股比例下降。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）控股股东华易投资于 2016年 9月至 12月间完成了 2016年非公开发行可交换公司债券四期的发行工作，标的股票为华易投资持有的喜临门A股股票（证券代码“603008”），各期发行情况如下：
（一）华易投资于 2016年 9月 23日发行 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称“16华易EB”，债券代码“137014”，本期债券的发行规模为人民币6亿元，期限3年。2017年4月12日起本期债券进入换股期，具体内容详见公司于2017年4月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-016）。
（二）华易投资于 2016年 11月 9日发行 2016年非公开发行可交换公司债券（第二期），债券简称“华易02EB”，债券代码“137018”，本期债券的发行规模为人民币 5,000万元，期限 3年。2017年 5月 9日起本期债券进入换股期，具体内容详见公司于2017年5月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于控股股东可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-032）。
（三）华易投资于2016年11月17日发行2016年非公开发行可交换公司债券（第三期），债券简称“华易03EB”，债券代码“137020”，本期债券的发行规模为人民币 15,000万元，期限 3年。2017年 5月 17日起本期债券进入换股期，具体内容详见公司于2017年5月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于控股股东可交换公司债券（第三期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-033）。
（四）华易投资于2016年12月16日发行2016年非公开发行可交换公司债券（第四期），债券简称“华易04EB”，债券代码“137022”，本期债券的发行规模为人民币2亿元，期限3年。2017年6月16日起本期债券进入换股期，具体内容详见公司于 2017年 6月 10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于控股股东可交换公司债券（第四期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-035）。
二、本次权益变动的情况
2019年9月12日，公司收到华易投资关于可交换公司债券换股的通知，华易投资可交换公司债券持有人于9月11日合计换股14,723,143股，换股价格为11.32元/股，换股数量占公司总股本的3.73%，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|债券简称|换股数量（股）|换股数量占总股本的比例|剩余债券数量（元）|
|1|16华易EB|8,833,833|2.24%|500,001,000|
|2|华易02EB|4,416,961|1.12%|0|
|3|华易03EB|1,472,349|0.37%|133,333,000|
|4|华易04EB|0|0.00%|200,000,000|
|合计||14,723,143|3.73%|833,334,000|

本次换股前，华易投资及其一致行动人合计持有公司股份 177,366,999股，
占公司总股本的44.92%。其中：华易投资通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有公司股份 84,778,874股；华易投资通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份88,360,000股；
一致行动人陈阿裕先生直接持有公司股份4,228,125股。
本次换股后，华易投资及其一致行动人合计持有公司股份162,643,856股，占公司总股本的41.19%。其中：华易投资通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有公司股份 84,778,874股；华易投资通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份73,636,857股；
一致行动人陈阿裕先生直接持有公司股份4,228,125股。公司控股股东和实际控制人未发生变化。
三、其他相关情况说明
（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一九年九月十六日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-044
曲美家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 8月 15日
召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资
金安全性的情况下，对最高额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）部分闲置募
集资金购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述
额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况
逐步递减。董事会授权公司董事长自董事会决议通过之日起一年内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2017年 8月 16日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
公告》，公告编号：2017-042。
一、本次购买理财产的情况
公司于 2017年 8月 15日使用部分闲置募集资金 1.2亿元购买中国建设银
行股份有限公司北京西坝河支行（以下简称“建设银行”）的“北京分行乾元
2017年145期保本型法人理财”产品，具体情况如下：
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：1.2亿元人民币
3、产品成立日期：2017年8月15日
4、产品到期日：2017年9月15日
6、客户预期年化收益率：3.40%
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公
司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强
风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为
29,580万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-40H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年8月20日发出有关会议通知，2014年8月28日以现场形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名，郑学学监事因事委托李刚监事代为出席和表决。欧阳谦监事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过关于《中信银行股份有限公司2014年半年度报告》的议案。
表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票
通过履职监督及审议议案，本行监事确认：
一、半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和本行《公司章程》的有关规定；
二、鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年度报告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年度报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
三、未发现参与半年度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的情形。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-099债券代码：113550 债券简称：常汽转债
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月18日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民币 5亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池（资产池）服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池（资产池）业务的开展期限自股东大会审议通过之日起36个月。
4、实施额度
公司及并报表范围内子公司共享不超过人民币5亿元的票据池（资产池）额度，即用于与合作银行开展票据池（资产池）业务的质押的票据累计即期余额（敞口）不超过人民币5亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用。在上述业务
期限和额度范围内，提请公司董事会、股东大会授权公司管理层根据公司和各子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定具体每笔发生额，由财务部门负责实施。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池（资产池）的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及金额提请公司董事会、股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。通过开展票据池（资产池）业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；公司在对外结算上，可以最大程度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，优化财务结构，提升公司的整体资产质量；公司可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。
三、开展票据池业务的风险与控制
1、流动性风险
公司开展票据池（资产池）业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司可把进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付经营发生款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：开展票据池（资产池）业务后，公司将安排专人与合作银行对接，跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池（资产池）
业务，且该事项尚须提交公司股大会审议。
2、票据池业务额度为：即期余额（敞口）不超过人民币5亿元。
3、具体每笔发生额，公司董事会、股东大会授权公司管理层根据公司和
子公司的经营需要确定。
4、具体每笔担保形式及金额，公司董事会、股东大会授权公司管理层根
据公司和子公司的经营需要确定。
5、在上述额度范围内，公司董事会、股东大会授权公司管理层行使具体
操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定
公司和子公司可使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
6、公司董事会、股东大会授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。
公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
7、审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督。
8、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行督查。
五、独立董事意见
经审查,我们认为公司关于开展票据池业务的事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现票据的信息化统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。
我们同意《关于开展票据池业务的议案》,并提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2019年12月19日
中金黄金股份有限公司独立董事
就公司聘任高管人员的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真阅读并审核了公司提供的相关资料。我们认为：高世贤先生、高延龙先生的任职资格符合所聘岗位的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《证劵法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任高世贤先生、高延龙先生为公司副总经理。
独立董事： 翟明国 刘纪鹏 胡世明
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－040
上海风语筑展示股份有限公司
关于参与投资产业基金暨签署投资意向书的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：洪泰（西藏）酷娱合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“洪泰酷娱基金”）。
投资金额：人民币2000万元。
履约不确定性风险提示：本次签署的《投资意向书》仅为双方经过协商达成的初步意向，双方将于投资意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并签署正式协议仍存在一定不确定性。
特别提示：本投资意向书所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2018年5月22日，上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）与北京洪泰同创投资管理有限公司（以下简称“洪泰同创”）共同签署了《投资意向书》，约定公司拟以自有资金人民币 2000万元认购洪泰同创作为管理人发起设立的洪泰（西藏）酷娱合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额人民币 2000万元（以下简称“本次投资”），成为洪泰酷娱基金的有限合伙人。
（二）审批情况
本次投资无需提交董事会、股东大会审议；亦无需政府有关部门的批准。
（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
企业名称：北京洪泰同创投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：盛希泰
注册资本：人民币10000万
成立日期：2014年10月24日
住所：北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-6
经营范围：资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。
除本次交易外，目前公司与洪泰同创不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的基本情况
基金名称：洪泰（西藏）酷娱合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准）。
募集规模：总规模预计不低于人民币10亿元，首期募集规模不低于4亿元。
投资行业和方向：专注于中国文娱行业，聚焦于文化消费、文娱技术应用、旅游度假、影视视频、动漫二次元、文学出版、音乐音频、游戏电竞、体育运动、广告营销、教育培训、衍生服务等相关的泛文娱方向。
四、投资意向书的主要内容
（一）签约主体
甲方：北京洪泰同创投资管理有限公司（普通合伙人）
乙方：上海风语筑展示股份有限公司（有限合伙人）
（二）认购意向
公司拟以人民币2000万元认购洪泰酷娱基金有限合伙份额人民币2000万元，成为洪泰酷娱基金的有限合伙人。
（三）法律约束力
本意向书仅表示甲乙双方就本次出资所达成的基本意向。本意向书无意设立且不应被解释为设立任何对双方具有法律约束力的义务。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资洪泰酷娱基金，有利于公司充分利用该基金专业高效的投资团队，以及该团队在文娱行业中积累的丰富的投资、整合经验，深度挖掘大文化、泛娱乐产业链中的投资机会；有助于公司借助该基金的资金、品牌及社会资源优势，为公司的战略性拓展及延伸培育和储备优质的并购项目标的，进而进一步完善公司在科技文创领域中的产业布局；有利于公司与该基金投资的优质的科技、文创公司进行文娱技术应用的积极探索和对接，充分发掘公司优质创意设计、先进互动技术在科技创新及文化创意领域中的应用机会。
六、对外投资的风险提示
本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，本次投资短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次签署的投资意向书仅为双方经过协商达成的初步意向，双方将于本认购意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并签署正式协议仍存在不确定性。
公司将根据本次投资的进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临 2014-044债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2014年10月21日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2014年10月26日在本公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：
1、《2014年第三季度报告》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
并出具以下审核意见：
公司监事会对公司2014年第三季度报告进行审核后认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与2014年第三季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。
2、《关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-045。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司监事会 2014年10月 28日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－028招商证券股份有限公司
关于公司2015年第一期次级债券
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月13日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》。具体内容详见公司2015年2月14日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》及2月5日发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料（补充版2）》。
2015年3月19日，公司完成2015年度第一期次级债券发行。本期债券全称为“招商证券股份有限公司2015年第一期次级债券”，债券简称为“15招商01”，债券代码为“123230”，发行规模为100亿元，票面利率为5.48%，期限为3年，附第2年末发行人赎回选择权。
特此公告。
招商证券股份有限公司2015年3月20日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-098浙报数字文化集团股份有限公司
关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第三十一次会议于2017年8月24日上午9:30以现场方式召开，会议通知于2017年8月14日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蒋国兴主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的半年报全文和摘要。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的专项报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第七届董事会将于2017年9月14日任期届满，经公司董事会提名委员会提名，并经第七届董事会第三十一次会议审议通过，提名蒋国兴先生、张雪南
先生、傅爱玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名黄董良先生、何晓飞先生为公司第八届独立董事候选人。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。
四、审议通过《关于公司董事 2017年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。
五、审议通过《关于公司监事2017年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。
六、审议通过《关于执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计准则的公告》
2017年4月28日和5月10日，中华人民共和国财政部先后发布了财会〔2017〕13号《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，要求自2017年6月12日起施行。根据上述新颁布和修订的会计准则规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司决策和运营效率，更好地适应公司互联网化战略定位和业务发展需要，全面构建互联网数字文化产业集团，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，拟相应修订《公司章程》，内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。
八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等制度的议案》
根据《公司章程》拟修订内容，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等公司制度。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。
九、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年9月14日（星期四）下午14：00在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的股东大会会议通知公告。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2017年8月25日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-005国药集团药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年2月6日召开，审议通过《国药股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，确定聘任朱霖女士为公司董事会秘书，聘任王渴先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
朱霖女士工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德
和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。
朱霖女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
王渴先生具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
二、独立董事发表意见如下
1、董事会秘书候选人和证券事务代表候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人和证券事务代表候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书和证
券事务代表的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的情形，其任职资格合法有效。3、综合以上，我们同意公司聘任朱霖女士为董事会秘书，同意聘任王渴先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱霖|王渴|
|联系地址|北京市东城区永外三元西巷甲12号|北京市东城区永外三元西巷甲12号|
|电话|010-67271828|010-67271828|
|传真|010-67271828|010-67271828|
|电子信箱|Zhulin7@sinopharm.com|Wangke20@sinopharm.com|

特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会2018年2月7日
附件：
朱霖女士简历：
朱霖女士，出生于 1981年 3月，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2003年 7月起在青岛市物价局工作；2004年 7月借调到国家发展和改革委员会工作；2006年 7月至 2008年 8月，在国药集团药业股份有限公司证券部工作；2008年 9月至 2010年 12月历任国药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011年 1月至今担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主任；
2011年 3月至 2016年 2月担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。2016年 2月至今担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书。
朱霖女士已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。
其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
王渴先生简历：
王渴先生，出生于 1980年 11月，毕业于北京工业大学实验学院，管理学学士学位。自 2004年 7月起，先后就职于浙商（原金信）证券北京朝阳门北大街营业部、北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司、北京昌利金脉投资咨询有限公司、深圳九富投资顾问有限公司北京分公司。2012年 6月至 2016年 5月在北京万通地产股份有限公司任证券事务代表职务。2016年 6月加入国药集团药业股份有限公司证券部，8月至今担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。
王渴先生已于 2012年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格证书，其未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－015
中农发种业集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司于2014年4月24日召开了第五届董事会第七次会议，定于 2014年 5月 16日在公司总部召开 2013年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月16日上午9：30。
4、会议表决方式：现场记名投票表决。
3、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。
（二）会议审议事项：
1、《关于2013年度资产减值准备提取和核销的报告》
2、《公司2013年度财务决算报告》
3、《公司2013年度利润分配预案》
4、《独立董事2013年度述职报告》
5、《董事会工作报告》
6、《公司2013年度报告及摘要》
7、《监事会工作报告》
8、《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》
9、《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
特别说明：议案8、议案9采取累积投票制方式。
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－015
（三）会议出席对象：
1、截止2014年5月12日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。
（四）会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。
股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件1。
2、登记时间：2014年5月14日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层董事会秘书办公室邮编：100037
联系人：周紫雨宋晓琪李鑫
联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370
（五）其他事项
会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
附件1： 股东登记表
兹登记参加中农发种业集团股份有限公司2013年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－015
持股数：
年 月 日
附件 2: 授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年5月 16日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于 2013年度资产减值准备提取和核销的报告》||||
|2|《公司 2013年度财务决算报告》||||
|3|《公司 2013年度利润分配预案》||||
|4|《独立董事 2013年度述职报告》||||
|5|《董事会工作报告》||||
|6|《公司 2013年度报告及摘要》||||
|7|《监事会工作报告》||||
|8|《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》||||
|9|《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2017-018
中国铝业股份有限公司
关于拟与交银国际信托有限公司合作
成立产业投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.为促进实体企业转型升级、加快金融资本与产业资源高度融合，培育企业新的增长动能，公司拟与交通银行股份有限公司下属交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）以有限合伙企业形式成立产业投资基金（以下简称“产业基金”）。产业基金规模为人民币20.002亿元，其中公司出资不超过人民币6.6亿元。
2.由于产业基金管理人中铝建信投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中铝建信”）为公司控股股东中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）的附属公司，且中铝建信亦作为普通合伙人参与出资，因此，本次交易构成关联交易。
3.本次交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4.本次交易还需提交公司股东大会审议批准。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
为加快公司结构调整、实现转型升级提供有力的资金支持，充分发挥银行综合金融服务和公司有色金属行业的优势，公司拟与交银国际信托以有限合伙企业形式成立产业投资基金。产业基金规模为人民币 20.002亿元，其中，交银国际信托作为优先级合伙人、公司作为劣后级合伙人，双方出资比例为2:1，公司出资金额不超过人民币6.6亿元；另外，产业基金管理人中铝建信作为普通合伙人出资人民币20万元。
（二）本次交易履行的内部决策程序
1．2017年5月8日，公司召开第六届董事会第九次会议，对《关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案》进行了审议，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事审议通过本议案。
2.本次交易已取得公司独立董事的事前确认并发表了独立意见。
3．本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4．公司目前暂未与交银国际信托就成立产业基金事项正式签订合作协议，公司将在正式签署合作协议后按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时发布进展公告。
5.本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
（一）交银国际信托
注册地点：武汉市江汉区建设大道 847号瑞通广场B座16-17层
法定代表人：赵炯
注册资本：人民币57.64亿元
主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；
存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述范围包括本外币业务。
主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，交银国际信托经审计的合并口径下主要财务指标如下：资产总额人民币 76.6亿元；所有者权益人民币 70.95亿元；营业收入人民币13.72亿元；净利润人民币8.41亿元。
（二）中铝建信（公司的关联方）
注册地点：北京市海淀区西直门北大街62号5层508
法定代表人：刘宇鹏
注册资本：人民币3,000万元
主营业务：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：中铝建信为中铝资本控股有限公司的控股子公司，中铝资本控股有限公司为本公司控股股东中铝公司的控股子公司。
主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，中铝建信经审计的主要财务指标如下：资产总额人民币3,484.48万元；所有者权益人民币 3,384.66万元；营业收入人民币388.35万元；净利润人民币313.48万元。
三、产业基金基本要素
（一）基金的组织形式：有限合伙企业。
（二）基金名称：北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商登记部门核准的名称为准）。
（三）基金规模及出资情况：基金规模为人民币 20.002亿元；交银国际信托作为优先级合伙人、公司作为劣后级合伙人，双方出资比例为2:1，公司认缴出资额不超过人民币6.6亿元；基金管理人中铝建信出资人民币20万元。
（四）基金存续期：不超过10年。
（五）基金注册地：北京市海淀区西直门北大街62号5层506。
（六）基金管理人：中铝建信投资基金管理（北京）有限公司。
（七）基金成本：年利率不超过6.12%。
（八）增信方式：对交银国际信托持有的基金份额进行回购。
（九）资金用途：用于与公司产业升级改造相关的重点项目建设及补充流动资金。
（十）退出方式：到期还款退出。
四、本次交易对公司的影响
通过产业基金这一运作平台有助于为公司加快结构调整、实现转型升级提供有力的资金支持，为公司的资本运作提供更全面、更有力的支持。
五、独立董事的独立意见
公司全体独立董事认为，本次交易有利于公司项目建设，有利于促进实体企业转型升级、加快金融资本与产业资源高度融合，符合公司及全体股东的整体利益；本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
六、风险提示
1．本次对外投资存在产业投资基金未能设立的风险。
2．产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
特此公告。
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2．中国铝业股份有限公司独立董事关于同意将关联交易事项提交董事会审议的独立意见
3.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国铝业股份有限公司董事会
2017年5月8日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-087新疆八一钢铁股份有限公司
关于子公司仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：终局裁决
●子公司所处的当事人地位：被申请人
●涉案金额：2,933.95万元
●是否会对公司损益产生负面影响：计入2016年当期损益558.92万元。本次仲裁对公司向控股股东转让南疆钢铁股权事项不构成法律障碍。
（一）本次仲裁的基本情况
申请人：上实环境控股（武汉）有限公司（以下简称“上实环境”）
被申请人：新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）
仲裁机构：武汉仲裁委员会
2016年 8月 11日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于子公司涉及诉讼及仲裁的公告》（公告编号：临2016-059），披露上实环境因与公司之子公司南疆钢铁建筑工程合同争议向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决南疆钢铁支付工程款及运营费2,375.03万元、利息232.92万元及违约金438.75万元。
（二）仲裁案件的裁决情况
南疆钢铁已收到武汉仲裁委员会[（2016）武仲裁字第000000930号]《裁决书》，裁决如下：南疆钢铁支付工程款及运营费2,375.03万元、利息99.21万元、违约金438.75万元及仲裁费20.96万元。
（三）本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
南疆钢铁根据上述裁决，已将利息、违约金及仲裁费558.92万元计入 2016
年损益，本次仲裁对公司向控股股东转让南疆钢铁股权事项不构成法律障碍。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年12月17日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2017-001
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第二十三次董事会（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十三次董事会会议通知及材料
于2016年12月29日以邮件形式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，截止2017年1月9日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意见，独立董事就会议提案发表独立意见。
会议审议并通过了《关于聘任刘文杰先生为公司总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任刘文杰先生为公司总经理。
同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权：0票；
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司二〇一七年一月十日附：刘文杰先生简历：
刘文杰，男，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，1998年7月参加工作。历任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部、兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管；上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；上海华谊精细化工有限公司党委副书记；上海国际油漆有限公司副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司副总经理（主持工作）。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-098家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币45,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2018年12月
21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2018-042号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
公司于2019年10月15日购买中国民生银行股份有限公司“中国民生银行挂钩利率结构性存款”，使用募集资金人民币4,000万元。具体内容详见公司 2019年10月16日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-082）。
上述理财产品于2019年11月25日收回，公司收回本金人民币4,000万元，并收到存款收益15.73万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日，公司闲置募集资金进行现金管理金额为17,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为28,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-055
浙江广厦股份有限公司
关于第二大股东股权轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻198号），公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）持有的公司 47,230,000股无限售流通股被申请执行轮候冻结，占公司总股本的5.42%，冻结起始日为2018年07月9日，冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，广厦建设持有公司无限售流通股 47,230,000股，占公司总股本的5.42%，本次司法冻结后，广厦建设累计被质押（冻结）股份为 47,230,000股，占公司总股本的5.42%，其中：质押股份20,000,000股，冻结股份 27,230,000股,轮候冻结股份 47,230,000股。
广厦建设为公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）的控股子公司。广厦控股持有公司无限售流通股326,300,000股，占公司总股本的37.43%，因此本次冻结不会对公司控制权产生影响，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
经向广厦建设了解，上述冻结系其下属分公司发生工程合同纠纷所致，广厦建设正在与诉讼方进行沟通和协商，力争本周内解决上述事项。公司将持续关注上述冻结事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-036号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，对公司会计政策和相关财务报表列报进行相应调整，不影响公司损益、净资产和净利润等指标。
一、概述
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年8月16日，公司召开董事会八届四次会议、监事会八届四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原财务报表格式进行相应调整，并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
(一)本次会计政策变更的具体内容
1、原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表中新增“信用减值损失”项目；将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是
与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财会[2019]6号文件规定的财务报表格式编制了 2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2018年 12月 31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|20,010,685.21||41,222.83||
|应收票据||9,075,572.74|||
|应收账款||10,935,112.47||41,222.83|
|应付票据及应付账款|11,412,771.05||1,474,337.03||
|应付票据|||||
|应付账款||11,412,771.05||1,474,337.03|

上述调整仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其审议、表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更事项。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关文件要求执行，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）独立董事意见；
（二）董事会八届四次会议决议；
（三）监事会八届四次会议决议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日