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证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-062
宁波拓普集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司于2017年8月25日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日印发的《财务部关于印发（企业会计准则第 1号——存货）等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司
对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
根据《通知》的相关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与企业日常活动无关的政府补助，应计入营业外收支。
公司已对会计政策予以相应变更并在此基础上编制财务报表。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会关于执行新会计准则的结论性意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）等相关规定进行的合理变更，执行修订后的会计准则能够使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等发布的相关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，执行修订后的会计准则能够使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等发布的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年8月25日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-056
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于召开 2014年半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2014年9月12日下午15:30-17:00
●会议方式：通过网络平台在线互动
●会议登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com
一、说明会类型
公司2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司 2014年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站。为便于广大投资者进一步深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行 2014年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间
本次说明会将于 2014年 9月 12日下午 15:30-17:00召开，投资者可通过上证所信息网络有限公司提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。
三、参加人员
公司参加人员：总经理屈军先生、副总经理、董事会秘书张传晕先生、财务总监李维龙先生等（如有特殊情况，参会人员可能会进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可在2014年9月12日(星期五)下午15:30-17:00通过互联网直接登
陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
公司欢迎广大投资者在 9月 11日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与本次业绩说明会，也可以通过登录http://roadshow.sseinfo.com，查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。
五、联系人及咨询办法
联系人：张传晕
联系电话：0577－62661122、0577－62237777（传真）
邮箱：hyzqb@heag.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2014年9月4日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2017-038广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职及增补职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事雷正刚先生的书面辞职报告。雷正刚先生因工作原因辞去公司第九届监事会主席及职工监事职务。雷正刚先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对雷正刚先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，2017年 12月 29日公司工会委员会召集员工代表进行研究讨论，决定推举叶志超先生为公司第九届监事会职工监事，任期自本次推举之日起至公司第九届监事会届满之日止（叶志超先生简历附后）。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
附：叶志超个人简历
叶志超，男，中共党员，高级政工师。2005年 4月至 2013年 12月任公司人力资源部部长；2014年 1月至 2015年 1月任公司总经理助理兼人力资源部部长；2015年 2月至 2016年 11月任公司党委副
书记、纪委书记兼人力资源部部长；2016年 11月至 2016年 12月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼人力资源部部长；2017年 1月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2014年 4月至 2017年 4月任公司第八届监事会职工监事。
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-059新疆城建(集团)股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141658号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年12月11日
报备文件
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141658号）
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-036债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01瑞茂通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第六届董事会第八次会议于2016年5月24日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟对全资子公司浙江和辉电力燃料有限公司增资的议案》公司下属全资子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司，为进一步促进其全资子公司浙江和辉电力燃料有限公司（以下简称“浙江和辉”）业务发展，拟以自有资金对浙江和辉进行增资，本次拟增资金额为30,000.00万元人民币，增资完成后浙江和辉注册资本将由20,000.00万元增加到50,000.00万元人民币。
详情请见公司于2016年5月25日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
根据公司业务发展需要，拟对总经理工作细则第六条总经理资金、资产运用及签订重大合同的权限做如下修订：
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|-|-|-|
|修改条款|修改前|修改后|
|第六条|总经理资金、资产运用及签订重大合同的权限：（一）总经理全权负责生产经营过程中流动资金的|总经理资金、资产运用及签订重大合同的权限：（一）总经理全权负责生产经营过程中流动资金的|

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|合理使用，保证公司生产经营活动的正常进行；（二）董事会授权总经理对帐面净值在公司最近一期经审计的净资产1%以下的资产进行处置；（三）公司法定代表人授权总经理签订生产经营过程中的经济合同和劳务用工合同。|合理使用，保证公司生产经营活动的正常进行；（二）董事会授权总经理对帐面净值在公司最近一期经审计的净资产10%以下的资产进行处置；（三）公司法定代表人授权总经理签订生产经营过程中的经济合同和劳务用工合同；（四）董事会授权总经理对未达董事会审议标准的事项进行审议。|

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-027中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 4亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 8.5亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2015年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2014年度股东大会至2015年度股东大会期间，预计为子公司提供不超过人民币 13.7亿元的担保和机票代理资质反担保，包括：为中青旅国际会议展览有限公司预计提供不超过2.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 10亿元额度的银行授信担保；为孙公司中青旅日本株式会社提供不超过1.2亿元额度的银行贷款担保；
为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司总裁在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向北京银行中轴路支行申请人民币 4亿元额度的银行综合授信额度，公司与北京银行中轴路支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币4亿元额度的银行综合授信提供担保。经与北京银行协商确定，公司 2014年原为北京中青旅创格科技有限公司在北京银行中轴路支行人民币2.5亿元额度银行综合授信提供的担保亦整体纳入本次担保额度。
上述担保在公司2015年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本 10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路 128号泛亚大厦 8层，法定代表人焦正军，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。
截至2015年6月30日，北京中青旅创格科技有限公司资产总额12.07亿元，负债总额 10.40亿元，资产负债率86.16%，其中流动负债总额 10.40亿元，净资产1.67亿元；2015年半年度实现收入9.13亿元，净利润1761.92万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币10亿元（含此次担保），均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青旅国际会议展览有限公司向银行申请授信提供的担保，占公司2014年年度经审计净资产的22.64%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
报备文件
（一）北京银行中轴路支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司2014年年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
上海同达创业投资股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产
暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司拟以发行股份方式购买交易对方合计持有的辽宁三三工业有限公司（以下简称“三三工业”）100%股权暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)事宜，在认真审阅了本次重大资产重组的方案、相关协议及相关议案等文件后，发表独立意见如下：
1、公司本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了本次重大资产重组的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
2、公司符合《重组管理办法》等相关法规及规范性文件规定的实施本次重大资产重组的各项条件。
3、公司本次重大资产重组方案以及拟签订的相关交易协议等文件均符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
5、本次重组发行股份的定价原则符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、根据本次交易的预估作价测算，本次交易完成后：1、刘远征、刘双仲、刘艳珍及其一致行动人汇智投资合计持有上市公司53.42%的股份，刘远征、刘双仲、刘艳珍将成为上市公司的实际控制人；2、信达投资和信达创新合计持有上市公司25.36%股份，其中：信达投资为本次交易前上市公司的控股股东，信达创新与信达投资同受中国信达资产管理股份有限公司控制。根据《重组管理办法》和《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易相关的定价原则和定价方法恰当，交易公平合理，且履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关各方签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
8、本次重组尚需多项条件满足后方可实施。公司已在《上海同达创业投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重组需要获得的批准、核准事项作出了重大风险提示。
9、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过后暂不召开股东大会。待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
财务顾问费参考市场平均水平，由交易双方协商确定，关联交易定价公允。
综上，本人同意公司本次重大资产重组方案，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海同达创业投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》的签字页〉
独立董事签字：
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曹红文 王扬
（本页无正文，为《上海同达创业投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》的签字页〉
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证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2018-013
宁波弘讯科技股份有限公司
关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”）为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司北仑支行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 6,000万元（本次总余额为截止本决议作出之日公司对买方信贷担保业务唯一有效总余额额度，其有效期至新的决议作出之日）。
前述通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，保证期原则上不超过12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限原则上不超过 12个月。
公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总余额不超过6,000万元的范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。同时，因通过银行授信为客户提供买方信贷担保的银行作业模式在风险控制的前提下存在操作方式的发展和创新，公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，就
单笔买方信贷业务，在风险敞口逐年缩小的前提下，根据实际情况决定其业务期限适当延长，但总期限不超过 36个月。
本次担保生效及达到最大规模后，公司累计的担保总余额将不超过 6,500万元（其中500万元为公司为全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司提供的授信担保），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过5.5%。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。
二.被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。
1.为依法设立并有效存续的企业法人，但不是公司关联法人，且不存在需要终止的情形；
2.具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；
3.客户承诺年累计采购公司产品金额不低于一定金额；
4.客户需满足成立时间的要求，且满足与公司合作期限的要求；
5.资信较好，资本实力较强，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；
6.同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；
7.不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；
8.提供的财务资料真实、完整、有效；
9.已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保责任的情形。
三.担保协议的主要内容
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同。
四.董事会意见
《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
公司独立董事认为：公司通过各银行授信为客户提供买方信贷担保是出于公司正常生产经营需要，有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。其决策程序合法、有效，同意提交公司 2017年年度股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会 2018年第一次会议相关事项发表的独立意见》。
五.保荐机构意见：
公司保荐机构西南证券认为：公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保，有利于公司经营业务的开展以及客户关系的拓展与维护，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。对公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的事项无异议。具体内容详见于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的核查意见》。
六.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年12月31日，公司对外担保余额28,080,160.44元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.36%。（其中2,017,912.44元为公司为全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司提供的授信担保余额，26,062,248.00元为公司为客户提供买方信贷担保余额）。
截至 2018年 3月 31日，公司对外担保余额 21,355,371.92元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为1.80%。（其中1,734,103.92元为公司为全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司提供的授信担保余额，19,621,268元为公司为客户提供买方信贷担保余额）。
截至本公告日，买方信贷担保部分，公司已为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为15.77万元，该案判决已生效，目前正在执行中。
七.备查文件
1、公司第三届董事会2018年第一次决议公告；
2、公司第三届监事会2018年第一次决议公告；
2、独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项发表的独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的核查意见。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司 2018年4月28日
证券代码：600735 证券简称：新华锦
山东新华锦国际股份有限公司实际控制人
关于新华锦股票交易异常波动的回函
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称：“上市公司”）股票 2015年 11月 24日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准的。
一、自查情况
作为公司的实际控制人，本人对新华锦及其控股股东是否存在重大事项进行核查。现将有关情况核实如下：
（一）上市公司日常经营情况正常。上市公司目前发制品主业市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产和销售均未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，除以公告的事项外，近期是否没有签订重大合同。
目前公司正在与日方就公司11月18日发布的《合作意向书》合作细节进行磋商，尚未签署正式的中外合资经营企业合同。
（二）目前，上市公司及控股股东、实际控制人没有筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）除上述事项外，没有出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）目前，本人未收到到任何公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期拟买卖公司股票的通知。
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二、声明及相关方承诺
（一）本人作为公司的实际控制人做出如下声明：“本人确认，除前述涉及的披露事项外上市公司及其控股股东没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本人承诺在 2015年 11月 19日公司股票复牌后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此声明。
实际控制人：张建华 2015年 11月 26日
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证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2018-005中国国旅股份有限公司
2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。具体情况如下：一、基本情况
1、投资额度
公司在任一时点投资银行理财产品的总额度不超过66亿元人民币。
2、投资品种
为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的保本型银行理财产品。
3、投资期限
2018年1月1日—2018年12月31日。
4、资金来源
公司用于保本型银行理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务管理部负责组织实施。公司财务管理部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务管理部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行短期保本型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、中国国旅股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、中国国旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-014中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2015年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年4月24日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：一、公司 2015年第一季度报告全文及正文；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体信息详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的临 2015-016号公告——《中青旅控股股份有限公司关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、关于同意公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体信息详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的临 2014-017号公告——《中青旅控股股份有限公司关于控股子公司乌镇旅游股份有限公司继续使用非公开发行股票部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、关于聘任公司总裁助理的议案
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据总裁提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任以下高级管理人员，任期与公司第六届董事会一致：
1、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；
2、聘任柴昊先生为公司总裁助理。
公司第六届董事会提名委员会、独立董事对此发表了同意意见。
新聘任高级管理人员简历如下：
骆海菁，女，1979年 3月生，中共党员，研究生学历。曾在中青旅大厦筹建办、中青旅战略投资部工作，曾任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、乌镇旅游股份有限公司监事、战略投资部副总经理、遨游网事业部总经理。现任遨游网事业部CEO。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
柴昊，男，1976年11月生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任综合行政部总经理助理、山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监兼山西省中国国际旅行社有限责任公司常务副总经理、财务总监、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁办公室主任、中青旅联盟秘书长。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-002骆驼集团股份有限公司
关于修订及补充披露
《2015年度非公开发行 A股股票预案》的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月14日召开的第六届董事会第二十四次会议及 2015年 7月 31日召开的 2015年第一次临时股东大会已审议通过公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》。2015年 12月 10日召开的公司第六届董事会第二十八次会议及2015年12月29日召开的2015年第三次临时股东大会已审议通过公司《2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
2015年 12月 30日，中国证监会下发《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号），要求上市公司应在发行预案中披露公司董事会对公司本次融资和重大资产重组是否摊薄即期回报进行的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项相关内容。
为了落实上述文件的要求，公司于2016年1月21日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》，具体情况如下：
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||预案章节||调整及补充内容|
|重大事项提示||补充重大事项提示：“10、公司提示投资者关注，除公司及相关主体按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺以及填补摊薄即期回报的具体措施的情况进行的说明，公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。”||

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|第三节董事会关于本次非公开发行对公司影响的分析|增加了“七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”|按照中国证监会要求重新计算了次非公开发行对公司主要财务指标的影响：（一）测算假设及前提（二）对公司主要指标的影响|
||增加了“八、公司董事会对本次融资摊薄即期回报相关情况的分析及应对措施”|补充披露了公司董事会对本次融资摊薄即期回报相关情况的分析及应对措施等事项：（一）应对填补本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的具体措施（二）相关承诺主体的承诺事项|

特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2016年1月22日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019－013
上海汽车集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，对原会计政策进行相应变更，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
本次会计政策变更不涉及对公司比较财务报表进行追溯调整，执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概况
（一）变更原因及内容
2017年财政部修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)，并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
2019年 4月 26日，公司董事会七届五次会议、监事会七届五次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事就该事项发表了意见。
二、会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则转换的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司自《2019年第一季度报告》起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。具体变动情况
详见公司《2019年第一季度报告》相关内容。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家相关政策的变化，使公司会计政策符合财政部颁布及修订的最新会计准则的相关规定，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
监事会认为：本次会计政策变更根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司董事会七届五次会议决议；
2、公司监事会七届五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2019年 4月 30日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-036
上海家化联合股份有限公司
关于股东披露证监会反馈意见及回复的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因部分股权激励股份回购注销而导致股东被动增持事宜，公司股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险（以上单位均受中国平安保险（集团）股份有限公司控制）已向中国证监会提出免于发出要约的申请。（有关公告请参阅《关于股东拟向中国证监会申请豁免要约的提示性公告》临2016-025）。
日前，中国证监会已受理该申请并出具161988号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，上海家化（集团）有限公司就反馈意见书提到的问题进行了回复。按照有关规定，上述股东于本日在上海证券交易所网站披露《上海家化（集团）有限公司关于上海家化（集团）有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）反馈意见的回复》及律师事务所出具的法律意见书和补充法律意见书，敬请投资者关注。
公司将根据进展情况履行持续信息披露义务。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-046上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议采用通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 10月 20日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年10月30日。会议应参加表决董事17名，实际表决董事 17名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议表决通过了：
1、《公司关于 2014年第三季度报告的议案》，同意公司编制的《2014年第三季度报告》并对外披露。
同意：17票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于施行新会计准则财务报表重新列报的议案》。
同意：17票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-046
江苏龙蟠科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018年 6月 19日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018年 6月 27日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中 7人为现场参加，2人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》
具体内容请详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2018-047）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-048）
3、审议通过《关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于增加公司注册资本并变更公司章程的的公告》（公告编号：2018-049）
4、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-050）
三、报备文件
第二届董事会第十三次会议决议
独立董事关于第二届董事会十三次会议相关事项的核查意见
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
陕西延长石油化建股份有限公司
独立董事关于关联交易的意见
陕西延长石油化建股份有限公司于
⒛15年8月28日
召开了第六届董事会第二次会议,审
议通过了《关于公司购买,在 ,我
土地的议案》 此之前 们认真审核了公司提供的有关上述关联交易的资料,基于独立的立场,就
关联交易事项发表意见如下
:
本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、关联交易指引等相关法律、法规的规定,表
决程序合法。本次关,不
联交易有利于解决公司再融资时出具的相关承诺 存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立董事签字
:
zO15年8月⒛日
嘉友国际物流股份有限公司独立董事
对于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第一届董事会第二十四次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督，现基于我们独立、客观的判断，发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，我们认为：公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。
公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司募集资金的管理和使用不存在违规情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：徐伟建、孙群 2018年8月27日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-002
曙光信息产业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
本次权益变动后，天富创投持股比例已经低于5%，不再是公司持股5%以上的大股东。
一、本次权益变动基本情况
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）首次公开发行股票并上市后，天津天富创业投资有限公司（以下简称“天富创投”）持有中科曙光38,670,336股股票，占公司总股本的12.89%（按中科曙光总股本30,000万股计算）。
2015年度利润分配方案实施完毕后，天富创投持有公司 77,340,672股无限售条件流通股，占公司总股本的12.89%（按中科曙光总股本60,000万股计算）。
2016年 6月 28日，中科曙光完成非公开发行后，新增有限售条件流通股 43,023,970股，总股本增至 643,023,970股。天富创投持股比例为12.03%(按中科曙光总股本643,023,970股计算,下同)。
天富创投自 2016年 7月 14日至 2017年1月 3日通过上海证券交易所大宗交易的方式减持中科曙光股份32,151,100股,占中科曙光总股本的5.00%，详见公司披露的相关公告（公告编号：2017-001）。
公司于 2017年 1月 9日收到天富创投发来的《简式权益变动报告书》及其他相关资料，天富创投于 2017年 1月 9日通过上海证券交易所大宗交易的方式
减持中科曙光股份130,384,00股,占中科曙光总股本的2.0277%，持股比例变为4.999996%，不再是公司持股5%以上的大股东。
减持具体情况如下：
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|减持日期|减持数量（股）|减持比例（%）|
|2017.01.09|130,384,00|2.0277%|
|合计|130,384,00|2.0277%|

二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
2、上述减持事项涉及的简式权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曙光信息产业股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、天富创投不再是公司持股5%以上的大股东，不再承担大股东法定的相关信息披露义务。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2017年1月10日
陕西煤业股份有限公司
审计委员会 2014年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2014年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会委员变动情况
公司董事会审计委员会由审计委员会由 3名成员组成，其中 2名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。
经 2014年 8月 21日召开的公司第二届董事会第十二次会议，表决通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，批准第二届董事会审计委员会成员变更为：盛秀玲（主任委员）、李金峰、李向东。
二、董事会审计委员会召开会议的情况
2014年 4月 14日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2014年第一次会议，会议审议了以下议案：1、关于公司 2013年度财务决算报告的议案
审计委员会认为：公司编制的 2013年度财务决算报告符合有关
法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，全面反映了公司 2013年的生产经营情况。公司 2013年财务报表真实、完整、准确，并经公司年度审计机构审核，出具了标准无保留意见的审计报告。
2、关于公司 2013年度利润分配预案的议案
审计委员会认为：公司 2013年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。
3、关于《陕西煤业股份有限公司审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的议案
审计委员会认为，《陕西煤业股份有限公司审计委员会对年度财务报告审议工作规程》符合公司实际情况及相关规定的要求。
4、关于公司 2013日常关联交易实际发生情况及 2014年度日常关联交易情况预计的议案
审计委员会认为：公司 2013年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司 2014年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。
5、关于聘请公司 2014年度审计机构的议案
审计委员会认为：希格玛会计师事务所有限责任公司具备相关行业经验和较好的专业能力，同意续聘希格玛会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度审计机构。
6、关于陕西煤业股份有限公司 2014年度财务预算报告的议案
审计委员会认为：公司编制的 2014年度财务预算报告符合有关
法律法规、《公司章程》的规定，同时也符合公司的发展战略及公司发展的实际情况。
会议经表决一致通过了上述议案并同意提交董事会审议。
三、董事会审计委员会 2014年度履职情况
（一）定期报告的审阅
审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
本公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅了公司编制的年度财务会计报表，并就 2013年报审计时间、人员安排；会计师事务所总体审计策略、审计重点及审计委员会要求的重点审计领域与年审会计师事务所进行了充分沟通。形成书面意见，认为财务报表符合企业会计准则的规定，如实反映了陕西煤业2013年12月31日的财务状况及2013年度经营成果和现金流量，同意提交会计师事务所进行审计。
董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后加强了与其的沟通，由会计师事务所通报 2013年初步审计意见后对其初步审计意见进行审阅。形成书面意见，认为审定报表符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了陕西煤业 2013年 12月 31日的财务状况及 2013年度经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、对外部审计机构的独立性和专业性的评估
希格玛会计师事务所有限责任公司为公司上市后一直聘用的审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格及经验，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
2、关于聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请希格玛会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度审计机构。
3、对外部审计机构的审计费用的监督
经审核，公司实际支付希格玛会计师事务所有限责任公司 2013年度财务审计费用为 240万元，与公司披露的审计费用情况相符。
4、对外部审计机构是否勤勉尽责的监督与评估
公司董事会审计委员会认为希格玛会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（三）评估内部控制的有效性
审计委员会认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和规章制度。报告期内，公司能严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及公司管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范运作
的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会成员：盛秀玲、李金峰、李向东。
陕西煤业股份有限公司
二〇一五年四月二十三日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-023新疆天业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司商谈筹划涉及本公司的有关重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年6月5日起连续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告进展情况。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-056号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东变更工商注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东西藏道衡投资有限公司通知，该控股股东于近期经西藏拉萨市经济技术开发区工商行政管理局核准，完成了公司类型变更等相关登记手续，并领取了新的《营业执照》，现将其注册信息变更情况公告如下：
一、类型变更情况
由“一人有限责任公司”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股）”。
二、住所变更情况
由“拉萨经济技术开发区阳光新城A区3栋1单元2-2号”变更为 “拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦613室”。
上述内容变更后，其持有公司的股份、持股比例不发生任何变化，对公司的经营活动不构成影响。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017年 8月 17日