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恺英网络股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）公司现有3名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
（二）2018年度，公司共召开 12次董事会会议，3次股东大会，其中本人担任独立董事的期间（“任期”）内共召开4次董事会，1次股东大会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内的董事会上提交的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独 立 董事姓名|2018 年度应参加董事会次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李立伟|4|4|0|0|否|

（三）本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利
益。
二、发表事前认可及独立意见的情况
作为公司独立董事，本人在 2018年度任期内就公司以下事项发表了事前认可及独立意见：
（一）2018年4月24日，就第三届董事会第二十八次会议审议的下列事项发表了事前认可意见：
1、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
（二）2018年4月24日，就第三届董事会第二十八次会议审议的下列事项发表独立意见：
1、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于2017年内部控制自我评价报告》
3、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
4、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
5、《关于会计政策变更的议案》
6、《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
7、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
（三）2018年4月24日，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
（四）2018年5月11日，就第三届董事会第三十次会议审议的下列事项发表了独立意见：
《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
三、对公司进行现场检查情况
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、公司信息披露情况
公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、落实保护投资者合法权益的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，在任期内严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、监督公司治理情况
报告期内，本人在任期内认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任委员，按时参加了任期内薪酬与考核委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了职责。作为提名委员会委员，在任期内对任职候选人的工作资历、任职资格进行细致的核查，确保被提名人员符合相关职位的任职条件，有效的履行了职责。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人在 2018年勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、任期内其他事项
1、任期内，无提议召开董事会会议的情况。
2、任期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、任期内，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司相关工作人员在 2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
八、联系方式
姓名：李立伟
电子邮箱：michael@tsingcapital.com
（此页无正文，为2018年度独立董事述职报告之签署页）
恺英网络股份有限公司
独立董事：李立伟
（签署）：____________
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-133上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2014年12月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］1373号），批复内容如下：
“一、核准你公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）发行 63,366,435股股份、向深圳莱士凯吉投资咨询有限公司发行63,366,435股股份、向谢燕玲发行 16,877,452股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过22,140,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次重大资
产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—050浙江金固股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于 2016年 5月 14日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2016年5月30日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 29日下午 15:00至 2016年 5月30日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。
（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 7名，代表有表决权股份196,982,390股，占公司总股本508,483,392股的38.7392%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人 5名，代表有表决权股份 196,969,790股，占公司总股本508,483,392股的38.7367%；
参与网络投票的股东和股东代理人 2名，代表有表决权股份 12,600股，占公司总股本508,483,392股的0.0025%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）3名，代表有表决权股份199,907股，占公司总股本508,483,392股的0.0393%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于对外投资及签订合伙协议的议案》
表决结果为：同意 196,978,890股，占出席会议有效表决权的99.9982%；
反对3,500股，占出席会议有效表决权的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意196,407股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.2492%；反对 3,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.7508%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》
表决结果为：同意 196,978,890股，占出席会议有效表决权的99.9982%；
反对3,500股，占出席会议有效表决权的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意196,407股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.2492%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.7508%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-031
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2014半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|162,575,374.72||155,410,727.80||4.61%||
|营业利润|5,548,549.70||3,031,651.76||83.02%||
|利润总额|8,059,044.46||7,063,084.39||14.10%||
|归属于上市公司股东|7,328,813.26||5,838,443.36||25.53%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||0.06||-33.33%||
|加权平均净资产收益|1.52%||1.27%||增加0.25个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|614,270,065.25||586,597,318.85||4.72%||
|归属于上市公司股东|484,476,732.09||479,525,296.78||1.03%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|199,381,670.00||99,690,835.00||100%||
|归属于上市公司股东|2.43||4.81||-49.48%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入1.63亿元，较上年同期上升4.61%；实现归属于上市公司股东的净利润732.88万元，较上年同期上升25.53%。
2014年上半年磁性材料行业市场需求较为稳定，公司加大销售力度，营业收入有一定程度的上升，且公司加强精细化管理，采取一系列降本增效措施，使公司经营业绩较上年同期有了较明显的提升。
报告期末，公司总资产为6.14亿元，较期初上升4.72%；归属于上市公司股东的所有者权益4.84亿元，较期初上升1.03%。
公司报告期末资产负债率为21.11%，处于较低水平，财务状况良好。
报告期内，公司营业利润较上年同期增长83.02%，增幅较大，主要系公司继续加大产品结构调整力度、提高了产品附加值；更新部分生产线，革新工艺技术，提高了生产效率，单位生产成本得到有效降低。基本每股收益为0.04，较上年同期下降33.33%，主要系公司股本规模扩大了一倍。
报告期末，公司股本较期初上升100.00%，主要系公司报告期内完成资本公积转增股本事宜，股本规模翻番；归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降49.48%，主要受公司股本规模扩大的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年4月18日披露的《2014年第一季度报告》中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为610-900万元，与本次业绩快报不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-062
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需在相关评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证券监督管理委员会核准，本次发行股份及支付现金购买资产事项能否通过上述批准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自 2017年 1月 3日开市起停牌；并自 2017年 1月 17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计自停牌首日起在累计不超过3个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组方案等相关信息并复牌。但由于本次重组涉及的工作量较大，且公司尚需与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，无法在前述期限内披露重组方案。
为继续推进本次重组，2017年3月2日，公司召开第八届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，申请公司股票2017年1月3日停牌2个月期满后继续停牌1个月。2017年3月14日，公司召开第八届董事会 2017年第五次临时会议，审议并通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，2017年 3月 31日公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，本次股东大会审议通过了前述事项，同意公司继续停牌推进本次重组，
据此公司经向深交所申请，公司股票继续停牌并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。
2017年 5月 5日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产预案及摘要等相关议案，具体内容详见公司于2017年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关内容。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待深圳证券交易所出具审核意见且公司据以对预案补充完善并回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定申请复牌。截至本公告日，深圳证券交易所仍在履行对公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的审核。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-23中航地产股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议(通讯表决)公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航地产股份有限公司董事会2017年4月21日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第十三次会议通知。会议于 2017年 4月 26日以通讯表决方式召开，应参加表决 8人，实际参加表决 8人，分别为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议《关于2017年一季度投资性房地产公允价值处理的议案》（8票同意、0票弃权、0票反对）。
根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截止到 2017年一季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为1.25%，各项资产公允价值变动幅度均未超过5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同意公司2017年一季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
（二）审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》（8票同意、0票反对、0票弃权）。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017年第一季度报告
全文》及刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-24）。
（三）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
2013年 4月 23日，公司 2012年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》。中航财司在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。2013年、2014年及2015年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币2亿元、3亿元及4亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度分别为人民币 4亿元、6亿元及 8亿元（含外币折算人民币）。前述《金融服务协议》于2015年12月31日到期。
2015年12月28日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过了第七届董事会第三十七次会议通过的《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司继续与中航财司签订《金融服务协议》。
中航财司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。2016年、2017年及2018年每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 4亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度均为不超过人民币 8亿元（含外币折算人民币）。
2016年12月26日，公司与中航财司签订了《金融服务框架协议》。截至 2017年 3月 31日，公司在中航财司无存款、无贷款。中航财司也未对公司提供贷款担保。
公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。
董事会在审议该议案时，关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均回避了对该议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对中航财司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了中航财司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司
之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第十三次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人崔德文先生/女士，作为万方城镇投资发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与万方城镇投资发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为万方城镇投资发展股份有限公司或其附属企业、万方城镇投资发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括万方城镇投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在万方城镇投资发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：崔德文（签署）
日期：2016-09-05
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-024
深圳市特力（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营所需，本着公平、公正、公开的原则，为公司参股企业深圳市仁孚特力汽车服务有限公司提供物业租赁等日常关联交易，预计总额为530万元。
2015年同类日常关联交易发生金额为530万元。
2016年 4月 14日，公司召开第八届董事会第三次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》，关联董事丁辉在表决时进行了回避。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比|
||||||或预计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联方提供房屋及建筑物出租||深圳市仁孚特力汽车服务有限公司||530||530||4.93||
|||小计||530||530||4.93||

二、关联人介绍和关联关系
1、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司
成立于 2005年 4月 29日，注册资本 3000万元，注册地址：深圳市罗湖
区布心东昌路 42号新永通大厦，法定代表人陈豪贤，经营范围：汽车维修、汽
车展示、汽车零配件销售；汽车技术咨询；汽车销售（不含小轿车）；进口奔驰汽车销售；北京奔驰汽车销售；二手车评估；二手车销售；汽车租赁；汽车保险代理；代理车辆上牌；精品的销售；smart(精灵）品牌汽车销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。财务状况：截至 2015年12月31日，该公司总资产为31025.45万元，净资产为20785.02万元，2015年度营业收入为87699.25万元，净利润为524.27万元。
本公司持有深圳市仁孚特力汽车服务有限公司35%股权，本公司董事、总经理丁辉和副总经理冯宇兼任该公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定第10.1.3条第（三）款规定，与本公司之间形成关联法人关系。
该企业依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
交易双方协商一致签订了《房地产租赁合同》。按照合同约定，本公司将厂房租赁给深圳市仁孚特力汽车服务有限公司，租赁物业面积为13,891.24平米，预计年租金530万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营活动，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事：
1.事前认可意见：公司已将关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们认为 2016年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董事会审议。
（二）保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为，公司上述 2016年日常关联交易事项经董事会审议通过，独立董事出具了事前认可意见和同意意见，履行了必要的程序，符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
深圳市特力（集团）股份有限公司召开董事会，审议通过了本次关联交易事项，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.保荐机构意见；
4.日常关联交易的协议书。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年四月十五日
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
关于第一届监事会第十五次会议有关事项的
审核意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《广东拓斯科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,监事会对公司第一届监事会第十五次会议讨论的有关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就部分议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案
监事会认为，公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置
换的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高
募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司、股东和广大投资者利益；同
时，公司已经制定了相应的操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意公司增加募集
资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换。
二、关于实施公司第一期员工持股计划的议案
1、公司员工持股计划(草案)内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东
的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
监事签名：
吴盛丰 任俊照 杨晒汝
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-60
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于2015年9月9日以书面方式发出通知，并于2015年9月15日在公司六楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳
娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理和使用制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一五年九月十五日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-006濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于对全资子公司上海濮耐增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、增资情况概述
为利用上海自贸区对外投资审批的便利性，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司上海濮耐国际贸易有限公司（以下简称为“上海濮耐”）增资100万元，本次增资完成后，上海濮耐注册资本将由100万元增加至200万元，仍为公司全资子公司。
2015年2月6日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对上海濮耐增资100万元，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资方基本情况
名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市公司）
住所：河南省濮阳县西环路中段
法定代表人：刘百宽
注册资本：人民币86338.6326万元整
成立日期：2007年6月20日
营业期限：2007年6月20日至2017年12月28日
股东情况：一致行动人刘百宽家族持有公司28.41%股权
经营范围：耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高温结构材料、水泥及建筑材料、冶金炉料及其它冶金配套产品、功能材料机构、包装材料和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务；
进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），经营来料加工和“三来一补”业务。
三、增资标的基本情况
名称：上海濮耐国际贸易有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号24层05室
法定代表人：刘百宽
注册资本：人民币100万元整
成立日期：2014年4月14日
营业期限：2014年4月14日至不约定期限
股东情况：公司持有100%股权
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；耐火材料制品，陶瓷材料，高温结构材料，建筑材料，冶金炉料，冶金设备及配件，包装材料，机械设备，仪器仪表及零配件的销售；耐火材料科技领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；商务咨询（除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本次增资完成后，上海濮耐注册资本变更为“200万元人民币”，其他注册信息不变，具体以工商部门登记为准。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资对外目的主要是进行对外投资。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年2月7日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-045广州鹏辉能源科技股份有限公司及其全资子公司
关于入选“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》
企业目录（第四批）”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 20日，中华人民共和国工业和信息化部装备工业司公示了符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）（详见 http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057585/n3057589/c4859912/content.html），广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“鹏辉能源”)及其全资子公司珠海市鹏辉电池有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）入选该目录。
鹏辉能源及其全资子公司珠海鹏辉本次入选该目录，表示鹏辉能源及其全资子公司珠海鹏辉产品符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》的相关要求，是对鹏辉能源及其全资子公司珠海鹏辉的研发能力与产品制造能力的认可，有利于鹏辉能源及其全资子公司珠海鹏辉锂电池业务的发展和对新能源电池领域的拓展，有效提升鹏辉能源及其全资子公司珠海鹏辉的核心竞争力，对鹏辉能源及其全资子公司珠海鹏辉经营业绩和长远发展产生积极地影响。。
鹏辉能源及其全资子公司珠海鹏辉本次入选该目录，对鹏辉能源本年业绩的影响尚不确定。如本次入选该目录对鹏辉能源本年业绩产生重大影响，鹏辉能源将及时履行信息披露义务。目前“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”仍处于公示期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-050海南普利制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到安徽普利生物药业有限责任公司（以下简称“安徽普利”）通知，因当地政府辖区管理变化，安徽普利对住所进行了相应变更，其他登记事项未发生变更，并已完成了相关工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》，具体如下：
一、变更具体情况：
变更前注册地址：安徽省安庆市大观区霞虹路66号
变更后注册地址：安徽省安庆市高新技术产业开发区霞虹路58号
二、变更后具体登记信息：
统一社会信用代码：91340800MA2T26GF95
名称：安徽普利生物药业有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省安庆市高新技术产业开发区霞虹路58号
法定代表人：范敏华
注册资本：肆仟伍佰万圆整
成立时间：2018年09月10日
营业期限：长期
经营范围：西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料（以上不含危险化学品）研发、生产、销售；卫生及医药信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：海南普利制药股份有限公司持股100%
三、备查文件
（一）新营业执照
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-021星辉互动娱乐股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：互动娱乐；证券代码：300043）自2015年12月17日开市起停牌。公司于2015年12月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于2016年1月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司分别于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月20日、2016年 1月 27日、2016年 2月 3日、2016年 2月 17日、2016年 2月 24日、2016年 3月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-045招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2019年3月19日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）《2018年年度报告》正式对外披露。为了方便投资者了解招商蛇口年度业绩的相关情况，本公司将于2019年3月20日下午举行网上投资者交流会，届时本公司管理层将就招商蛇口 2018年度业绩以及未来发展方向等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。
本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”参与本次网上投资者交流会。
会议时间：2019年3月20日（星期三）下午14:30-16:00
交流网址：http://rs.p5w.net/c/001979.shtml
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019-11
广东广弘控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2019年 3月 18日以书面文件方式、电子文件方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于 2019年 3月 28日在公司会议室召开。会议应到董事 8人，实到 7人，董事高宏波先生因公务原因授权委托董事蔡飚先生代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意8票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见刊登于 2019年 3月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度董事会工作报告》。
二、审议通过公司2018年年度报告及其摘要；
表决结果：同意8票、弃权 0票、反对 0票。
《公司 2018年年度报告全文》具体内容详见 2019年 3月 30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2018年年度报告摘要》详见同日公告编号：2019-13。
三、审议通过公司2018年度财务决算报告；
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见刊登于 2019年 3月 30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。
四、审议通过公司2018年度利润分配预案；
公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 167,163,643.37元，2018年合并未分配利润为 251,348,431.68元，母公司未分配利润 56,523,174.28元。基于对公司未来发
展的预期和信心，结合公司 2018年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司 2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。
表决结果：同意8票、弃权 0票、反对 0票。
五、审阅通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018年度内部控制审计报告；
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
六、听取独立董事述职报告（具体内容详见刊登于2019年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)；；
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
七、审议通过公司高级管理人员2018年度绩效薪酬方案的议案；
审议蔡飚先生2018年度绩效薪酬方案,同意7票、弃权0票、反对0票,蔡飚先生回避表决。审议陈子召先生 2018年度绩效薪酬方案，同意 7票、弃权 0票、反对0票,陈子召先生回避表决。审议黄万兴先生2018年度绩效薪酬方案，同意 7票、弃权 0票、反对 0票,黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生 2018年度绩效薪酬方案，同意 8票、弃权 0票、反对 0票。审议缪安民先生 2018年度绩效薪酬方案，同意 8票、弃权 0票、反对 0票。审议朱小宁先生 2018年度绩效薪酬方案，同意 8票、弃权 0票、反对 0票。审议刘汉林先生 2018年度绩效薪酬方案，同意 8票、弃权 0票、反对 0票。审议陈增玲女士 2018年度绩效薪酬方案，同意 8票、弃权 0票、反对 0票。审议苏东明先生 2018年度绩效薪酬方案，同意 8票、弃权 0票、反对 0票。审议王振秀女士 2018年度绩效薪酬方案，同意 8票、弃权 0票、反对 0票。审议沈蔚涵女士 2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议曾锦炎先生2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。
表决结果：上述议案均审议通过。
八、审议通过公司内部控制自我评价报告；
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2018年度审计工作的总结报告。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
十、审议通过关于会计政策变更的议案；
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及企业会计准则的规定，公司对原会计政策进行相应的变更。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告编号：2019-14）表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
十一、审议通过关于召开 2018年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2019-15《关于召开2018年度股东大会的通知》）；
公司定于 2019年 4月 19日下午15：00在广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2018年度股东大会，会期半天。
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2018年度股东大会审议通过，第六项议案需向2018年度股东大会通报。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-024恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2018年2月27日上午9:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年2月22日以邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计通过增资扩股方式引入战略投资者的议案》
恒泰艾普全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称：“川油设计”）为了提升其盈利能力，以及进一步促进公司快速拓展业务领域、提升业务规模，增强市场竞争力，通过增资扩股的方式引入战略投资者。
深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下或简称“君丰华益”）将以现金向川油设计增资人民币 7,000万元，其中 1,018.18万元计入川油设计注册资本，5,981.82万元计入川油设计资本公积，同时恒泰艾普放弃全资子公司增资扩股优先认缴权，交易完成后川油设计由恒泰艾普全资子公司变为控股子公司。
本次增资完成后的股权比例为：
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||注册资本（万元）|出资额（万元）|股权比例|
|变更前|8,000|8,000|恒泰艾普持有100%|
|变更后|9,018.18|8,000|恒泰艾普持有88.71%|
|||1,018.18|君丰华益持有11.29%|

同时，授权管理层办理相关增资事宜。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟授权上市公司总经理办理银行开具投标保函和履约保函业务的议案》
因恒泰艾普日常经营需向银行申请投标保函和履约保函等业务，为提高办事效率，授权上市公司总经理办理银行开具投标保函和履约保函业务业务的审批权限，授权期限为一年。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年2月27日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-058烟台双塔食品股份有限公司
关于大股东部分股票进行质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司大股东杨君敏先生的函告，获悉杨君敏先生所持有公司的部分股票被质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨君敏|否|29,200,000|2016.12.7|2017.12.7|中国中投证券有限责任公司|18.67%|股份质押式回购交易|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨君敏先生持有公司156,408,069股，占公司股份总数12.38%,本次质押后其处于质押状态的股份数为75,100,000股，占公司总股本的5.94%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-006号鹏鹞环保股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月14日以专人送达方式向公司全体3名监事发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知，会议于2018年1月25日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席陈永平先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金46,474.95万元置换预先投入募投项目的自筹资金
46,474.95万元。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鹏鹞环
保：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经
办具体购买事宜。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鹏鹞环
保：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、通过《关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
同意董事会提请股东大会改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017
年年报财务报表审计中介机构。同时，同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定审计报酬并签署相关文件。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鹏鹞环
保：关于改聘公司 2017年度财务审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司监事会2018年1月26日