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证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-036山东联创互联网传媒股份有限公司
关于为三级子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三级子公司北京联创达美广告有限公司（以下简称“联创达美”）拟与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度公司”）签署业务合同，包括但不限于《百度大客户网络推广服务框架合同》、《网络推广服务合同》、《网络发布服务合同》等（以下统称“标的合同”），因业务开展需要，公司拟为上述业务出具《担保函》。
2019年3月22日，公司第三届董事会第四十四次会议通过了上述事项。
二、被担保人情况
企业名称：北京联创达美广告有限公司
统一社会信用代码： 91110101668430377K
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：齐海莹
注册资本：1000万元人民币
营业期限：2007年10月 18日至2027年10月17日
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号B栋10层1007单元
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业策划；电脑动画设计；会议服务；市场调查；
企业管理咨询；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、化妆品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（1）股权结构：
山东联创互联网传媒股份有限公司
100%
上海趣阅数字科技有限公司
100%
上海新合文化传播有限公司
100%
北京联创达美广告有限公司
（2）主要财务指标（未经审计）：
截至 2018年 09月 30日，联创达美总资产 26,505.75万元，总负债 18,045.93万元，净资产 8,459.81万元，营业收入 41,714.52万元，净利润 1,038.68万元。
三、担保主要内容
（一）范围及期限：
1、担保范围：本担保函出具之日起一年内被担保人与百度公司签订的标的合同项下被担保人的各项义务，包括但不限于付款义务、赔偿义务等。
2、担保期限：2年，该期限自标的合同项下最后一期应付款项履行义务到期之日起算（标的合同数量大于1的，以各标的合同约定的付款义务到期日中最迟的一个作为起算日期）。
（二）担保方式：
本担保为无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。
（三）代偿安排
在担保期限内，百度要求公司承担保证责任的，应向公司发出书面索赔通知，公司收到书面索赔通知后在30日内无条件承担连带保证责任。
（四）担保金额：担保金额不超过人民币8亿元。。
四、董事会意见
经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司三级全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额159,248万元(含本次对外担保)，占公司最近一期经审计总资产的26.24%，占公司最近一期经审计的净资产比例为36.7%；其中，本公司对全资子公司提供的担保总额为 132,083万元，占公司最近一期经审计总资产的21.76%，占公司最近一期经审计的净资产比例为30.44%。
六、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-021珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年第一季度报告于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
关于暂无法出具核查意见的说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部《关于对中江国际信托股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第407号）要求独立财务顾问就相关事项进行核查并发表明确意见。
截至2018年12月7日，由于中江国际信托股份有限公司未按独立财务顾问要求提供相关核查资料，独立财务顾问暂未完成相关核查工作，暂无法出具相关核查意见。
特此说明。
恒泰长财证券有限责任公司2018年12月7日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－004
电连技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1102号《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股。每股发行价为人民币 67.72元，共募集资金人民币 2,031,600,000.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 171,931,941.74元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 7月 25日对发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA15659号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户储蓄管理，并于 2017年 8月及 2018年1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2018年11月27日公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,公司决定在广发银行股份有限公司深圳东门支行新设募集资金专项账户，并将原存放于华夏银行股份有限公司深圳分行福田支行的募集资金专户的募集资金本息余额转至公司在广发银行股份有限公司深圳东门支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华夏银行股份有限公司深圳分行福田支行开设的原募集资金专项账
户。
本次新开设募集资金账户具体情况如下：
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|序号|开户银行名称|银行账号|专户余额|资金用途|
|1|广发银行股份有限公司深圳东门支行|9550880071950600116|人民币19,949.67万元|增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目|

三、本次签署的《募集资金三方监管协议》主要内容
本次《募集资金三方监管协议》由公司与开户银行（广发银行股份有限公司深圳分行和广发银行股份有限公司深圳东门支行共同作为乙方）（以下统称“开户行”）、保荐机构招商证券股份有限公司共同签署，主要内容如下：
1、广发银行股份有限公司深圳分行有权指定并同意其下属支行广发银行股份有限公司深圳东门支行开立募集资金专项账户，并保证自身及该下属支行具备履行本协议下监管职责的资格、能力以及依照协议约定履行募集资金监管职责。
公司已在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
3、公司和开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、公司授权招商证券指定的保荐代表人王炳全、盛培锋可以随时到开户行
查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
招商证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、开户行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，开户行应及时以传真或邮件方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
8、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果开户行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，公司、开户行、招商证券三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自公司、开户行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2019年1月29日
国金证券股份有限公司
关于深圳市富满电子集团股份有限公司
2018年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：富满电子||||
|保荐代表人姓名：汤军|联系电话：0755-82805995||||
|保荐代表人姓名：杨会斌|联系电话：0755-82805995||||
|现场检查人员姓名：汤军、林剑锋、李光柱|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018 年12月10 日—12月12日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查看上市公司主要生产、经营、管理场所，查阅公司最新的公司章程、规章制度，并查阅了持续督导期相关三会会议资料及相关披露文件，访谈部分董事、高管等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门相关文件，并对内部审计部门负责人进行访谈等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅了持续督导期历次公司信息披露相关文件，查看交易所网站，访谈相关人员等。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||不适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看了公司章程，关联交易、对外担保、防止侵占上市公司资金相关管理制度；关联方资料；关联交易合同、内部决策文件等资料；访谈实际控制人及其他高管等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金管理制度、三方监管协议；现金管理相关决策文件、募集资金账户划款凭证资料；募集资金存放银行对账单等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅分析公司财务报告等资料，与公司财务部门负责人进行访谈了解公司；查阅同业上市公司定期报告等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺及履行情况，访谈董事长及董秘等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、公司公告及三会文件、查阅公司大额资金往来清单及凭证、抽查公司交易合同、访谈相关人员等。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||

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|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市富满电子集团股份有限公司2018年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
______________ _______________
汤军 杨会斌
国金证券股份有限公司年月 日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-003山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于控股子公司海鸣矿业获得采矿许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）于近日收到辽宁省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，现将相关事项公告如下：
一、采矿许可证主要内容
证书名称：中华人民共和国采矿许可证
证号：C2100002018126110147255
采矿权人：海城海鸣矿业有限责任公司
地址：海城市牌楼镇杨家店村
矿山名称：海城海鸣矿业有限责任公司
开采矿种：菱镁矿
开采方式：地下开采
生产规模：100.00万吨/年
矿区面积：0.8403平方公里
有效期限：贰拾捌年零贰个月自2018年12月19日至2047年2月19日
二、对公司的影响
本次海鸣矿业获得采矿许可证有利于其获得稳定的矿石原材料供应，降低产品生产成本，拓宽产业链，增强公司产品市场综合竞争力，增加公司效益，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年一月六日
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格相关事项发表如下独立意见：
鉴于公司已于2017年6月12日实施完成2016年年度权益分派方案，本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。我们同意对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
季绍良： 王雪华：
王震：
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-037
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于变更2016年度报告披露时间的提示性公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月26日披露2016年年度报告。由于公司年报相关审计和编制工作比原定计划提前完成，公司将于2017年3月31日召开董事会，并于2017年4月1日披露2016年年度报告。
公司提醒广大投资者注意公司2016年年度报告披露日期的变更，及时阅读公司2016年年度报告等相关信息。由此给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-119债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于控股股东之一致行动人减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”）的一致行动人哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）出具的《告知函》，因涉及债务违约事宜，誉衡集团近期被动减持了公司部分股份。截至2019年11月27日，誉衡集团已累计减持公司股份19,167,687股，占公司总股本的比例达到1.1497%，现将减持情况告知如下：
一、减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|减持股份时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|誉衡集团|集中竞价交易|2018 年 9月 14 日|5.64|2,654,600|0.1592|
||集中竞价交易|2018 年 9月 17 日|5.50|1,814,000|0.1088|
||集中竞价交易|2018 年 9月 18 日|5.44|917,100|0.0550|
||集中竞价交易|2018 年 9月 19 日|5.50|624,400|0.0375|
||集中竞价交易|2018年11月16日|5.14|983,999|0.0590|
||集中竞价交易|2018年11月19日|5.06|985,000|0.0591|
||集中竞价交易|2018年11月20日|5.02|995,100|0.0597|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2018年11月21日|4.87|1,133,976|0.0680|
|集中竞价交易|2018年11月22日|4.92|1,189,512|0.0713|
|集中竞价交易（被动减持）|2019年11月22日|5.60|1,000,000|0.0600|
|集中竞价交易（被动减持）|2019年11月25日|5.67|570,000|0.0342|
|集中竞价交易（被动减持）|2019年11月26日|5.59|1,300,000|0.0780|
|集中竞价交易（被动减持）|2019年11月27日|5.44|5,000,000|0.2999|
|合计|||19,167,687|1.1497|

注:本公告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|西藏誉曦|合计持有股份|358,764,349|21.5186|358,764,349|21.5186|
||其中：无限售条件股份|358,764,349|21.5186|358,764,349|21.5186|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|誉衡集团|合计持有股份|21,767,687|1.3056|2,600,000|0.1559|
||其中：无限售条件股份|21,767,687|1.3056|2,600,000|0.1559|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|上述一致行动人合计持有股份||380,532,036|22.8242|361,364,349|21.6746|

三、其他说明
1、誉衡集团本次减持的公司股份来源于其通过二级市场集中竞价取得。
2、截至2019年11月27日，西藏誉曦及其一致行动人誉衡集团仍
持有公司股份361,364,349股，占公司总股本的比例为21.6746%。本
次股份被动减持不会导致公司控制权发生变更。
3、本次股份被动减持是因司法强制执行处置股份所致，后续可能存在继续被动减持公司股份的情况。
4、誉衡集团、西藏誉曦严格履行了其所作出的相关承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
5、誉衡集团、西藏誉曦承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
6、公司将提醒并督促誉衡集团、西藏誉曦严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
7、公司与誉衡集团、西藏誉曦为不同主体，在资产、业务、财务等方面与其均保持独立；因此，誉衡集团所持有的公司股份被动减持，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告日，公司经营正常。
8、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
《告知函》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，在认真审阅公司第三届董事会第六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对公司全资子公司设立合资电站项目公司发表独立意见如下：
江苏旷达电力投资有限公司本次与无锡越众机电工程有限公司的合作，是基于双方现有产业为基础，合理利用外部资源的协调和配合，通过合作发展成为具一定市场占有率和盈利能力的产业共同体，将进一步推动公司在新能源领域的进程和发展，符合公司在太阳能电站开发、建设和运营的战略发展定位。
因此，我们同意公司全资子公司旷达电力使用自有资金450.00万元合资设立电站项目公司。
独立董事签字：
陈志斌： 刘榕： 钱新：
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-07号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2016年4月27日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第七届董事会第十八次会议。本公司于2015年4月17日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、许琦、卢青、林梅。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2015年12月31日，母公司期末未分配利润为-557,728,102.50元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016
年财务报告及内部控制审计机构的议案》；
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-07号表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2015年度报酬》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议了《2015年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的
专项说明》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议关于召开 2015年年度股东大会的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
详见同日公告于巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会通知》。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-155
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2018年10月25日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股4,290,000股质押给国民信托有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2018-122）。万豪投资于 2018年 12月 10日将其中质押的本公司 3,590,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 3,590,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的1.40%，占公司总股本的0.33%。相关解除股权质押手续已于2018年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的23.25%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份220,867,600股，占其持有本公司股份总数的86.42%，占公司总股本的20.09%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-039
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755号）核准，公司首次公开发行新股不超过1,800万股已发行完成，发行价格为人民币9.70元/股，募集资金总额为人民币 174,600,000.00元。扣除发行费用总额人民币 26,961,356.21元后，募集资金净额为人民币 147,638,643.79元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000019号《验资报告》。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||
|-|
|募集资金承诺投资金额|
|10,826.83|
|3,937.03|
|14,763.86|

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年 3月 29日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。
在上述额度内资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内
有效。
自2017年3月29日至2018年3月29日，前次股东大会授权闲置募集资金
进行现金管理期间，到期理财产品均已全部收回本金及收益，累计获得理财收益189.68万元。
三、募集资金暂时闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过8,000万人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟进行现金管理，使用额度不超过8,000万人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
本事项须由公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后，并获得股东大会审议通过后实施。实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定
财务总监负责具体购买事宜及风险控制。
（六）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目正常进行；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
七、履行程序
2018年4月17日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
八、独立董事意见
独立董事认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，增加公司收益；
公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品。
九、保荐机构核查意见
兴业证券查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经会畅通讯第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的政策运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，兴业证券同意会畅通讯在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过8,000万人民币的闲置募集资金购买保本型
理财产品。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-023上海维宏电子科技股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文
及其报告摘要于2017年4月24日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况和发展战略，公司拟举行2016年度业绩说明会。
具体安排如下：
公司定于2017年5月8日（星期一）15:00-17:00，在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长汤同奎先生、董事会秘书刘明洲先生、财务负责人朱震棚先生、独立董事余坚先生、独立董事黄辉先生、保荐代表人陈功银先生将出席本次业绩说明会。欢迎光大投资者积极参与。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-016
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 11日号上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第六次会议。会议通知于 2015年 4月 30日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，同意对公司章程做出修订如下：
1、原公司章程第六条公司注册资本为人民币 28,267.319万元。
修改为“第六条公司注册资本为人民币42,400.9783万元”。
2、原章程第十八条公司公开发行后股东持股数及持股比例列表如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|7,027.636|24.861%|
|孙军|4,074.317|14.414%|
|国药基金|2,612.022|9.240%|
|吉林现代农业基金|1,748.634|6.186%|
|金河德正|1,511.366|5.347%|
|复思创业|464.481|1.643%|

||||
|-|-|-|
|黄克凤|338.000|1.196%|
|天津久丰|327.869|1.160%|
|新疆久丰|327.869|1.160%|
|五泰润富|327.869|1.160%|
|五瑞投资|327.869|1.160%|
|愉景实业|218.579|0.773%|
|其他流通股股东|8,960.809|31.700%|
|股份合计|28,267.319|100.000%|

修改为第十八条股东持股及持股比例列表如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|10,541.4546|24.861%|
|孙军|6,111.4753|14.414%|
|国药基金|3,918.0327|9.240%|
|吉林现代农业基金|2,622.9507|6.186%|
|金河德正|2,267.0491|5.347%|
|复思创业|696.7212|1.643%|
|黄克凤|507.0000|1.196%|
|天津久丰|491.8032|1.160%|
|新疆久丰|491.8032|1.160%|
|五泰润富|491.8032|1.160%|
|五瑞投资|490.5000|1.160%|
|愉景实业|327.8688|0.773%|
|其他流通股股东|13,442.5163|31.700%|
|股份合计|42,400.9783|100.000%|

3、原公司章程第十九条公司股份总数为28,267.319万股，均为普通股。
修改为“第十九条公司股份总数为42,400.9783万股，均为普通股。”
鉴于公司 28,267.319万股转增股本已经实施，公司注册资本已发生变化，需进行工商变更登记，故提请授权董事会办理工商变更有关事项。
尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将于2015年5月28日召开通化双龙化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-181冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）皖 0103民初 号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在2018年度对控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2019年 7月23日收到安徽省合肥市庐阳区人民法院（以下简称“庐阳区法院”）送达的案号为（2019）皖 0103民初号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
庐阳区法院定于2019年8月28日9:00就案号为（2019）皖0103民初号原告合肥市国正科技小额贷款有限公司诉被告冠福股份、上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、林培英、林文昌、林文洪、林文智、陈忠娇、宋秀榕
小额借款合同权纠纷在庐阳区法院第七法庭组织庭前调解。
2、诉讼请求
（1）判令被告一冠福股份立即归还原告借款本金15,000,000.00元，并自2018年7月21日起按月利率2.00%标准支付逾期罚息至款清时止，暂计算至2019年 6月 24日逾期罚息为 3,390,000.00元，同时还应承担原告实现债权的费用117,600.00元。（合计：18,507,600.00元）
（2）判令被告二上海五天、被告三林培英、被告四林文昌、被告五林文洪、被告六林文智、被告七陈忠娇、被告八宋秀榕对被告一冠福股份的上述债务承担连带清偿责任。
（3）判令本案诉讼费用由各被告承担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，但公司基于会计处理的谨慎性原则，在 2018年已对控股股东的违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承
担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
安徽省合肥市庐阳区人民法院（2019）皖 0103民初号案件《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十四日
北京市金杜律师事务所
关于浙江龙生汽车部件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江龙生汽车部件股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2014年3月7日13： 10在浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室召开的 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》(以下简称《“公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司第二届董事会第五、六、七次会议决议；
3.公司第二届监事会第六次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始
书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2014年2月17日，公司召开第二届董事会第七次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2014年2月19日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2014年3月7日13：00在浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室召开，网络投票的时间为2014年3月6日(星期四)至2014年3月7日(星期五)。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年3月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年3月6日下午15:00至2014年3月7日下午15:00的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至 2014年 2月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东共15名，代表公司56,825,525股股份，占公司在股权登记日总股份的48.98%。其中：(1)出席现场会议的股东共4人，代表公司56,550,200股股份，占公司在股权登记日总股份的48.75%；(2)通过网络投票系统进行投票的股东共11人，代表公司275,325股股份，占公司在股权登记日总股份的0.24%。上述股东中，俞龙生、郑玉英、华福证券有限责任公司合计所持有的公司56,610,950股股份需就除《关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案》之外的议案回避表决。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的4项议案进行了逐项表决，该等议案为：
(1)《关于<浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
(2)《关于制定<浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(4)《关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案》
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述4项议案均获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
黄丽芬
______________
夏侯寅初
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一四年三月七日