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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-40湖北回天新材料股份有限公司
关于 2014年度非公开发行股票节余募集资金
重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1967号）核准，本次发行的股票价格为 12.76元/股，发行股票数量为 31,437,270.00股。截至 2015年 9月 1日止，公司本次实际已发行人民币普通股 31,437,270.00股，募集资金总额 401,139,565.20元，扣除各项发行费用6,017,093.48元，实际募集资金净额为人民币 395,122,471.72元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年9月1日出具瑞华验字[2015]42030002号验资报告。
二、募集资金的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已与原保荐机构海通证券股份有限公司、2014年度非公开发行股份募集资金专户存储银行于2015年9月10日共同签署了《募集资金三方监管协议》。并于2016年9月9日与现任保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、2014年度非公开发行股份募集资金专户存储银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至2018年8月23日，2014年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
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|2014年度非公开发行股份募集资金|湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行|121800120100010406|
||中国农业银行襄阳高新区支行|17460201040026806|
||上海浦东发展银行襄阳分行|23610155200001279|

详见公司分别于2015年9月11日、2016年9月10日刊登于证监会指定网站的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-67）、《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-51）。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司分别于2017年8月24日、2017年9月12日召开第七届董事会十三次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2014年度非公开发行股票节余募集资金用途的议案》，同意公司使用 2014年度非公开发行股票节余募集资金（含利息）（截至 2017年 6月 30日的节余募集资金（含利息）78,174,239.34元，实际使用金额以本议案经股东大会审议后具体实施时，将剩余募集资金全额划转为准），设立全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）并用于年产2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产1万吨车辆用新材料项目建设。详见公司于2017年8月25日刊登于证监会指定网站的《关于变更2014年度非公开发行股票节余募集资金用途的公告》（公告编号：2017-44）。
据此，截至 2018年 6月 30日，公司已将全部节余募集资金 7,856.29万元投入宜城回天，且年产 2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1万吨车辆用新材料项目建设已使用募集资金1,584.80万元。
根据前述项目建设计划及实际执行进度，为确保募集资金的安全及使用效率，近日，公司、公司的全资子公司宜城回天（以下简称“甲方母公司”、“甲方子公司”，合称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司襄阳科技开发支行（以下简称“乙方”）、保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）重新签订了《2014年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，协议的主要内容如下：
1、甲方子公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1804003029200092057。截至 2018年 8月 27日，存储的募集资金合计为人民币62,166,505.70元，其中：以活期方式存放于专户的募集资金为人民币 62,166,505.70元。该专户仅用于甲方年产二万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产一万吨车辆用新材
料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙两方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑克国、张尔珺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应在该事项发生后两个工作日内以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方母公司、甲方子公司、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2018年9月14日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-008苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告》中预计：
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%。
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,032.30万元至3,048.45万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
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|项 目|本报告期（2014年1-12月）|上年同期（2013年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-30% — 20%|盈利：2,032.30万元|
||盈利：1,422.61万元–2,438.76万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
与上年同期相比，本年度因实施上市公司本业转型升级的发展战略，引进了较多项目人才，导致人力成本等费用增加；因新增新项目生产线，导致管理费用、折旧成本增加；因公司通过投资带动转型升级，导致中介服务费用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，关于2014年度业绩须以审计机构审计确认后的结果为准，具体财务数据公司将在2014年度报告中披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-066浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日接到公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）关于部分股权解除质押及再次质押的通知：
2016年 09月 30日，海亮集团质押给广发银行股份有限公司杭州分行（以下简称“广发银行杭州分行”）的 110,000,000股（占公司股份总数的6.58%）无限售条件流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
2016年 9月 30日，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份 110,000,000股（占公司股份总数的6.58%）质押给广发银行杭州分行，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2016年9月30日至质权人申请解除质押登记为止。
现将相关情况进行如下披露：
一、海亮集团股份解除质押的基本情况
公司控股股东海亮集团于2015年8月27日将其所持有的110,000,000股公司股份额质押给广发银行杭州分行（相关质押情况详见公司于2015年9月1日披露的《关于控股股东部分股权质押解除及再质押公告》（公告编号：2015-071））。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|海亮集团有限公司|是|110,000,000|2015/8/27|2016/9/30|广发银行杭州分行|13.43%|

二、海亮集团质押该部分股权的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|海亮集团有限公司|是|110,000,000|2016/9/30|质权人申请解除质押登记日|广发银行杭州分行|13.43%|

三、海亮集团部分股权质押解除及再次质押后股份质押情况
公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有 632,822,178股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000股，实际合计持有公司股份 819,222,178股，占公司股份总数的49.01%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份 351,000,000股，占公司股份总数的21%。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一六年十月十三日
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）等11名股东合计持有的南京国图信息产业股份有限公司（以下简称“南京国图”）100%股权，同时拟向南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西南证券-超图软件1号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众58号集合资产管理计划、谛都融成基金投资（三明）有限公司等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司第三届董事会第十四次会议拟对与本次交易有关的各项议案进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京超图软件股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开董事会前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司本次交易事项发表如下事前认可意见：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
发行股份募集配套资金。本次募集配套资金有利于提高上市公司并购重组的整合绩效，符合法律、法规的相关规定。
3、本次募集配套资金的认购方之一——西南证券-超图软件1号定向资产管理计划系由公司第一期员工持股计划全额认购成立，公司第一期员工持股计划的参与对象中包括公司的董事宋关福、杜庆娥、王康弘，监事刘英利，高级管理人员龚娅杰、卢学慧、王继晖、任翔等8人，因此本次交易构成关联交易。关联董事将按相关法律法规回避表决。关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
4、本次交易涉及的资产交易价格已由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构北京中同华资产评估有限公司出具评估报告，以评估值作为作价依据，经公司和交易对方协商确定，交易价格公允。本次股份发行价格按照相关法律法规之规定确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签字：
王浩 庄行方 王惠芳
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-7河北常山生化药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曹德英先生提交的书面辞职报告。因曹德英先生为河北医科大学药学院院长，为学院党政领导班子成员之一，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的要求，党政领导干部不得在企业兼职（任职），因此曹德英先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员
职务，曹德英先生辞职后将不在公司担任任何职务。
曹德英先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
曹德英先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曹德英先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于公司2016年度利润分配预案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司 2016年度利润分配预案符合现行法律法规关于上市公司现金分红的规定，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
独立董事：周燕陈燕向才菊柯少华 2017年 4月 26日
巴士在线股份有限公司董事会审计委员会
关于 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关法规规定，巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：
本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的。本次计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加准确、公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况和资产的实际价值，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
审计委员会：陈银华、陈信勇、徐振春二○一八年二月二十七日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2015-48华工科技产业股份有限公司
关于聘请的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司收到聘请的财务及内部控制审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知。经财政部、中国证监会批准，“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”已更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营。
本次仅为更名，未发生主体变更情况，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-057
中信海洋直升机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000099，股票简称：中信海直）自2017年 5月4日开市时起停牌。后经与有关各方论证核实，公司拟筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月18日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。
停牌期间公司关于重大事项在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告列表如下：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|
|1|2017年5月4日|2017-021|《重大事项停牌公告》|
|2|2017年5月11日|2017-023|《重大事项进展暨继续停牌公告》|
|3|2017年5月18日|2017-024|《关于重大资产重组停牌公告》|
|4|2017年5月25日|2017-025|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|5|2017年6月3日|2017-026|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|
|6|2017年6月10日|2017-027|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|7|2017年6月17日|2017-029|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|8|2017年6月24日|2017-030|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|9|2017年7月1日|2017-032|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|
|10|2017年7月8日|2017-034|《关于重大资产重组停牌进展公告》|

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|11|2017年7月15日|2017-035|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|12|2017年7月18日|2017-037|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》|
|13|2017年7月25日|2017-040|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|14|2017年8月1日|2017-041|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|15|2017年8月4日|2017-043|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|
|16|2017年8月11日|2017-044|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|17|2017年8月18日|2017-045|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|18|2017年8月25日|2017-049|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|19|2017年9月1日|2017-050|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|20|2017年9月8日|2017-051|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|21|2017年9月15日|2017-052|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|22|2017年9月22日|2017-053|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|23|2017年9月29日|2017-054|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|24|2017年10月13日|2017-056|《关于重大资产重组停牌进展公告》|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，督促财务顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构加快工作进度，协商、论证和完善交易方案，履行必要的报批和审议程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-072
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019年 12月 20日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019年 12月 24日以通讯方式召开。
3、会议应到监事五名，实到监事五名。
4、会议由公司监事会主席李云先生主持。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于更换会计师事务所的议案》。
监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议。
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二0一九年十二月二十四日
宏源证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司
拟将闲置募集资金以定期存款方式存放的专项意见
作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）对楚天科技拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项发表专项意见如下：
一、楚天科技首次公开发行股票募集资金到位情况及募集资金三方监管协议签署情况
公司首次公开发行股票 1,824.9813万股(其中发行新股699.925万股，老股转让1125.0563万股)，公司通过发行新股募集资金为 27997万元，扣除发行费用3000万元，实际募集资金净额 24997万元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年 1月 15日出具中审亚太验字（2014）010086号验字报告审验。
上述募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构宏源证券股份有限公司、上海浦东发展银行长沙宁乡支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储、监管和使用情况良好。
二、将闲置募集资金转为定期存放及宏源证券的专项意见
（一）拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，以定期存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。公司不得对转存定期的存单设定抵押。公司募集资金的使用严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取。
（二）拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放事项履行的内部审批程序
楚天科技第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于将闲置募集资金转为定期存款的议案》：同意公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款方式存放闲置募集资金，金额和期限等由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定，公司将在以定期存款方式存放闲置募集资金实施后及时履行信息披露义务。
公司全体独立董事对拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放事项发表了明确的同意意见。
（三）宏源证券对楚天科技拟将闲置募集资金以定期存款方式存放的专项意见
宏源证券认为：楚天科技拟将闲置募集资金转为定期存放，是基于募集资金投资项目的投资计划和建设进度做出，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，并可增加公司存储收益，符合公司及全体股东的利益。楚天科技上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，宏源证券同意楚天科技将闲置募集资金以定期存款方式存放。
（本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司拟将闲置募集资金以定期存款方式存放的专项意见》之签署页）
保荐代表人签字：
曾林彬 郭宣忠
宏源证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-004
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“京威股份”）于2015年2月16日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年2月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于罢免董事的议案》
德国威卡威集团公司及其下属企业（以下简称“德方”）违反《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》，将其生产的汽车零部件产品进入中国市场，与公司形成同业竞争，严重侵害公司及广大投资者的合法权益。2013年 6月 13日，公司第二届董事会第十八次会议作出决议，要求德方股东恪守承诺，严格履行避免同业竞争的义务；要求德方股东立即停止违规销售行为，将其直接或间接销售到中国的汽车零部件产品全部转由公司生产和销售；要求德方股东向公司如实披露其在亚洲及俄罗斯境内销售汽车零部件的具体情况；要求德方赔偿公司的经济损失（详见公司于 2013年 6月 15日发布的公告）。鉴于德方未能拿出解决问题的诚意，公司于 2013年 8月向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求德方停止销售并赔偿公司的损失，以维护公司的合法权益（详见公司于 2013年 8
月31日发布的公告）。截止目前，仲裁庭一再延期尚未作出仲裁裁决（2014年4月 14日收到通知延期至 2014年 7月 14日；2014年 7月 14日收到通知延期至2014年9月14；2014年9月12日收到通知延期至2014年11月14；2014年11月 13日收到通知延期至 2015年 2月 14日；2015年 2月 12日收到通知延期至2015年5月14日,已延期五次了）。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。德方推荐的Hans-PeterKruft先生、 Franz-Josef Feldhaus先生现担任公司董事职务，Hans-Peter Kruft先生接受公司的委派还担任京威股份下属子公司北京威卡威汽车零部件有限公司的董事、北京埃贝斯乐铝材有限公司的董事、北京中环汽车零部件有限公司的董事和合资公司北京比亚汽车零部件有限公司的董事。根据德方提供的资料，Hans-PeterKruft先生现在德国埃贝斯乐股份有限公司担任监事会主席、在德国威卡威集团公司担任联席执行总裁等职务，Franz-Josef Feldhaus先生在德国埃贝斯乐股份有限公司担任总裁等职务。Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生作为京威股份的董事，也是德方的监事及高级管理人员，未能履行其对京威股份（及下属公司）负有的法定义务，要求或督促德方采取切实措施来履行《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》的义务，放任德方继续侵害公司的商业利益。
鉴于上述情况，为了切实维护公司及广大投资者的合法利益，本次会议同意提请股东大会罢免Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事（及董事会审计委员会委员）职务；同意撤销 Hans-Peter Kruft先生担任京威股份下属子公司北京威卡威汽车零部件有限公司董事、北京埃贝斯乐铝材有限公司董事、北京中环汽车零部件有限公司董事和合资公司北京比亚汽车零部件有限公司董事的委派。
董事Hans-PeterKruft先生、Franz-JosefFeldhaus先生对本议案投了反对票，其主要理由如下：
在仲裁结果出来前，不应认定德方违反了《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》；Hans-PeterKruft先生、Franz-JosefFeldhaus先生没有出现不符合
《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第九十七条有关董事任职资格的规定，董事在任职期间不应无故罢免，德国埃贝斯乐股份有限公司有权提名董事人选。
本议案中罢免Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事（及董事会审计委员会委员）职务事宜经本次会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准后生效。
表决结果：赞成 7票；反对 2票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年3月16日召开股东大会审议上述第一项议案（详见公司同日发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：赞成 7票；反对 2票；弃权 0票。
三、独立董事发表独立意见
公司三名独立董事对上述第一项审议事项发表独立意见如下：
1、因 Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生未能履行对公司的诚信义务，本次提议罢免 Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事（及董事会审计委员会委员）职务，符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，议案尚需提交股东大会审议批准。
2、同意公司董事会提议罢免 Hans-PeterKruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生担任京威股份董事（及董事会审计委员会委员）职务；同意公司撤销 Hans-Peter Kruft先生担任公司下属子公司北京威卡威汽车零部件有限公司董事、北京埃贝斯乐铝材有限公司董事、北京中环汽车零部件有限公司董事和合资公司北京比亚汽车零部件有限公司董事的委派。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-052号宁夏东方钽业股份有限公司
六届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届八次监事会会议于 2015年 10月 23日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：
一、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
监事会对公司 2015年第三季度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次将结余募集资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募投结余资金及利息收入永久补充流动资金。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
中天国富证券有限公司关于
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司本次交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”或“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对上市公司本次重组的产业政策和交易类型进行了核查，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推荐兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查：
本次交易的标的公司北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）主要从事光学滤波片、光通信器件及模块的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分类指引》，北极光电所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。
因此，本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持并购重组的九大行业中的电子信息行业。
（二）本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经本独立财务顾问核查：
嘉麟杰专注于中高端专业户外运动功能性面料的设计、研发与生产，主要产品主为自主研发的三大针织面料系列，即以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列；北极光电主要从事光学滤波片、光通信器件及模块的研发、生产和销售，主要产品为光通信滤波器、荧光滤光片、3D滤光片、滤波器组件（filterblock）、波分复用器（WDM器件）、增益平坦滤波器件（GFF器件）、隔离器、光开关等。因此，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（三）本次重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查：
2016年11月 23日，上市公司实际控制人由黄伟国变更为李兆廷，本次交易上市公司不涉及向李兆廷及其关联人购买资产，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次重组不构成重组上市。
（四）本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查：
本次重组方案由发行股份购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成，涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（六）中国证监会或本所要求的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业中的电子信息行业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
王选彤 黄倩
中天国富证券有限公司年 月 日
山东未名生物医药股份有限公司
2015年度独立董事涂勇述职报告
公司董事会并股东大会：
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2015年，公司共组织召开了 12次董事会会议，本人应出席 1次（2015年12月15日本人由公司2014年第五次临时股东大会选举为独立董事）。
本人现场出席1次。
2、股东大会：2015年，公司共召开6次股东大会。本人应列席一次。
二、发表独立意见情况
2015年 12月 15日召开的第三届董事会第一次会议，就选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从专业角度，对公司公司管理制度方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2015年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家“调结构、转方式”的经济形势下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。
同时，重大资产重组顺利完成，拓展了公司的主营业务，公司业绩得到进一步提
升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2015年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议及董事会人员结构调整，并把在其他上市公司任职独立董事所取得的经验和做法与公司管理层交流，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、不断加强学习，努力提高履职能力。我国经济正处于重要转折期，国家通过减政放权、深化改革释放民间活力，资本市场作为经济发展的导向标，也在发生重大而深刻的变化，新形势对独董工作提出了更高的要求。对此，本人采取多种方式认真学习了相关法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2015年，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：13905158188@163.com
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：涂勇
二○一六年四月十五日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
（二）针对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件与《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业
和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》提交至公司 2015年第一次临时股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议。
（三）针对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，我们认为本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
我们同意关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性的分析报告，同意将《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》提交至公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（四）针对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》，我们认为公司拟收购标的资产已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。
本次公司拟收购标的资产及增资均以评估值为基础确定交易价格，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
二、关于股票期权激励计划（草案修订案）的独立意见
1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的期权数量充分考虑了该激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
3、本次股权激励计划授予的激励对象为公司的高级管理人员、中层管理人员及公司董事会认为需要进行激励的核心骨干，不包括独立董事、监事和持股5%以上的公司主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。上述激励对象均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为在公司任职人员，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，并经监事会审核，激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。
5、公司已承诺不为激励对象实施本次股权激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、本次股权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。
我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。
三、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。我们认可公司用募集资金 3,500万元置换已预先投入的募集资金投资项目的资金。
独立董事：丁俊杰谢石松万良勇二〇一五年九月十四日
股票简称：紫光学大 股票代码：000526 公告编号：2016-092厦门紫光学大股份有限公司
关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.关联交易概述
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“我司”或“公司”）拟与紫光集团有限公司间接全资控股的西藏紫光育才教育投资有限公司（以下简称“紫光育才”）共同出资设立北京紫荆育才教育有限公司（以下简称“紫荆育才”，暂定名，最终以工商核准为准），注册资本为1000万元人民币。其中，紫光育才出资 510万元，持股比例为51%；公司出资490万元，持股比例49%。
紫荆育才拟向参加自主招生考试的高中生提供标准学术水平考试服务，实现出题、考试组织分离，建立客观独立的服务业态，建立人才选拔和测量的标准。
经公司独立董事事前认可，2016年 11月 10日，公司召开第八届董事会第十次会议审议，以 5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过该关联交易事项。关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生回避了对该事项的表决，独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。该交易不构成重大资产重组及借壳，该交易不需提交公司股东大会审议。
二.关联方情况
公司名称：西藏紫光育才教育投资有限公司；
类型：有限责任公司
住所：拉萨市金珠西路158号拉萨康达汽贸城院内综合办公楼西3-7；
法定代表人：赵伟国
注册资本：3000万元
成立时间：2015年4月23日
经营范围：对教育行业的投资；投资管理、投资咨询、教育咨询、企业管理咨询、企业营销策划；组织文化艺术交流、承办展览展示活动（不含大型演出）；计算机技术培训【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
紫光育才为紫光集团有限公司间接全资控股的公司，为公司正在筹划的非公开发行A股股票事项的认购方；且如果非公开发行A股股票事项成功实施，紫光育才将成为公司的控股股东。因此，上述事项构成关联交易。
三.关联交易标的情况
公司拟以自有资金490万元参与设立北京紫荆育才教育有限公司，持股比例为49%。拟设立公司的情况如下。
公司名称：北京紫荆育才教育有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）；
类型：有限责任公司
拟注册地址：北京市（具体地址以工商登记机关核准为准）；
注册资本：1000万元
经营范围：合资公司经营范围：标准化水平测试；教育技术开发及培训；教育咨询；教育行业投资；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；接受委托提供劳务服务。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）
四.交易目的及对公司的影响
标准学术水平考试服务市场为教育服务大产业中的新兴细分领域，面向社会和国内外高等院校提供标准化的学术水平测量服务，该业务具有广阔的发展空间，但还需要培育与探索。公司参与紫荆育才的设立，有助于公司借助关联方及紫光集团的优势资源，以稳妥的方式参与开拓标准学术水平考试服务市场。
五.本交易定价公允性
公司将以自有资金出资490万元人民币，全部作为紫荆育才的注册资本，持有紫荆育才49%的股份。
六.本年度年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
目前，公司正在筹划非公开发行 A股股票事项，本次交易关联人紫光育才参与认购非公开发行的A股股票，其认购股份数为 106,638,787股，认购金额为 2,039,999,995.31元。除此之外，本年度年初至本交易披露日公司未与紫光育才发生其他关联交易。
七.独立董事的事前认可及独立意见
本关联交易事项已经公司独立董事傅继军先生、刘兰玉女士、李元旭先生事前认可，并提交公司第八届董事会第十次会议审议通过。
针对上述关联交易事项，公司独立董事发表独立意见如下：
“公司参与紫荆育才的设立，有助于公司以稳妥的方式参与开拓标准学术水平考试服务市场；紫荆育才拟开展的业务不同于公司现有的K12课外辅导培训业务，以及非公开发行股票事项募投项目所涉及的国际教育服务业务与在线教育服务业务，本次与关联方共同设立公司不会构成公司的同业竞争。
该事项属于关联交易事项，在审议上述事项过程中，关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生已回避表决，决策程序符合相关规定。
基于以上独立判断，我们同意上述事项。
我们将持续关注上述事项的具体实施过程，并监督公司董事会及管理层保障上述事项的合法性与合规性。”
特此公告！
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2019-021南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第四届董事会第十次会议，于2019年4月18日召开2018年度股东大会，审议通过了《科远股份第二期员工持股计划（草案）》等相关议案，公司第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即2018年10月23日至2018年12月19日期间已回购的公司股票5,511,754股，第二期员工持股计划受让已回购公司股票的价格为10.89元/股。具体内容详见公司于2019年 3月 22日、2019年 4月 19日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2019年6月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司名称变更前所开立的“南京科远自动化集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2019年 6月 25日非交易过户至“南京科远自动化集团股份有限公司-第二期员工持股计划”，过户股数为5,511,754股。
依据员工持股计划草案，员工持股计划的持股期限自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下之日起算；员工持股期限的前12个月内为本计划锁定期。锁定期满后，持股计划所持股票分三批解锁。
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
第三届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-052
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018年6月20日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2018年 6月 26日上午 10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过《关于变更对黑龙江京盛华环保科技有限公司出资额的议案》
根据公司战略发展需要，公司拟变更对黑龙江京盛华的出资额，公司的出资额变更为 6,090万元，项目建设内容不变，其他所需资金由公司负责协调以借款等方式解决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2013XAA1022-3中核华原钛白股份有限公司全体股东：
我们对后附的中核华原钛白股份有限公司(以下简称中核钛白)关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中核钛白管理层的责任是按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中核钛白上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中核钛白2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中核钛白2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐秉惠、
中国注册会计师：李亚望
中国 北京 二○一四年四月二十四日