Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-033
桂林旅游股份有限公司
关于桂林旅游发展总公司持有的
本公司16%股份过户至桂林航空旅游集团有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月4日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司
（乙方）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，本公司第一大股东桂林旅游发展总公司以本公司16%的股份参股桂林航空旅游集团有限公司。具体详见本公司2016年3月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于<桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二>的公告》。
2016年3月23日，桂林航空旅游集团有限公司股东会 2016年第一次会议同意海航旅游集团有限公司将其持有的桂林航空旅游集团有限公司32%的股权
转让给北京首都航空有限公司。具体详见本公司2016年3月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林航空旅游集团公司股东变动的提示性公告》。
2016年 6月 23日，广西壮族自治区人民政府向广西壮族自治区国资委出具《广西壮族自治区人民政府关于同意桂林旅游发展总公司以所持桂林旅游股份有限公司16%股份出资参股桂林航空旅游集团有限公司的批复》（桂政函[2016]144号）。具体详见本公司2016年7月9日发布的《桂林旅游股份有限公司关于广西区人民政府同意桂林旅游发展总公司以所持本公司16%的股份出资参股桂林航空旅游集团有限公司的公告》。
2016年7月15日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）、北京首都航空有限公司（戊方）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议三》，协议约定：桂林旅游发展总公司以所
持桂林旅游股份有限公司16%股份（总计 57,616,000股股份），按每股 10.40元作价共599,206,400元出资参股桂林航空旅游集团有限公司。桂林航空旅游集团有限公司注册资本为人民币 3,046,304,000元,其中：甲方以货币资金认缴出资额为人民币1,005,280,320元，占注册资本的33%；乙方以所持桂林旅游股份有限公司16%股份（总计 57,616,000股股份）作价人民币 599,206,400元作为出资，占注册资本的19.67%；丙方以货币资金认缴出资额为人民币 233,500,000元，占注册资本的7.665%；丁方以货币资金认缴出资额为人民币 233,500,000元，占注册资本的7.665%；戊方以货币资金认缴出资额为人民币 974,817,280元，占注册资本的32%。
2016年10月14日，国务院国资委向广西壮族自治区国资委出具《关于桂林旅游发展总公司以所持桂林旅游股份有限公司部分股份出资有关问题的批复》（国资产权【2016】1134号）。具体详见本公司 2016年 10月 25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于国务院国资委对桂林旅游发展总公司以所持本公司部分股份出资有关问题批复的公告》。
2016年 12月 8日，中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，桂林旅游发展总公司持有的本公司 57,616,000股股份已经过户至桂林航空旅游集团有限公司证券账户。
本次股份过户登记完成后，桂林航空旅游集团有限公司持有本公司16%的股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合计持有17.87%的股份，本公司的控股结构如下：
桂林市国有资产监督管理委员会
100%
海航旅游 桂林旅游发展总公司
33%
集团有限
公司 19.67%
72.10%
桂林航空旅游集 桂林五洲旅游
|||
|-|-|
|北京首都航空有限公司|都航|

16% 7.06% 10.81%
桂林市临桂
桂林旅游股份有限公司
7.665%
新区城市建
设投资有限
公司
桂林市经济 7.665%
建设投资总
公司
其中，北京首都航空有限公司与海航旅游集团有限公司为一致行动人，合计持有桂林航空旅游集团有限公司65%的股权。北京首都航空有限公司的股权结构如下：
海航旅游集团 北京京海航程投资有限公司 海南航空
50.4% 30% 19.6%
北京首都航空 北京鼎誉股权投资基
控股有限公司 金（有限合伙）
56.8% 43.2%
北京首都航空有限公司
特此公告。
备查文件：《证券过户登记确认书》
桂林旅游股份有限公司董事会2016年12月9日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-068北讯集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月20日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）将其持有的公司部分股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|
|龙跃集团|是|1,696,640|2018年6月15日|至办理解除质押登记手续之日|中国新纪元有限公司|0.44%|
|合计|——|1,696,640|——|——|——|0.44%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龙跃集团共持有公司股份382,115,013股，占公司总股本的
35.15%。其中，累计质押公司股份数为368,486,613股，占其所持股份比例96.43%，占公司
总股本的33.89%。
三、备查文件
《证券质押登记证明》；
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-115浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月20日收到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司《关于提议浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购股份的函》。
控股股东基于公司目前二级市场股价已经严重背离公司的实际经营情况，不能正确反映公司的价值，为维护广大投资者的合法权益，推动公司股票价值合理回归，提议公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股，回购价格不超过11元/股，回购总金额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起12个月内。回购股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需的其他情形。
具体由董事会依据《公司法（2018年修正）》、《公司章程》等有关规定执行，并提请公司董事会审议回购事项。
公司将尽快就上述事宜制定回购预案，提请公司董事会审议。上述回购事宜需经公司董事会审议通过后方可实施，因此上述回购事宜存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-08号
西安旅游股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）近日接到赛石集团有限公司（以下简称“赛石集团”）的通知，获悉赛石集团将其持有的本公司部分股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||
|-|-|
|股东名称|赛石集团有限公司|
|是否为第一大股东及一致行动人|否|
|质押股数|5,700,000|
|质押开始日期|2017-03-06|
|质押到期日|2018-03-06|
|质权人|上海光大证券资产管理有限公司|
|本次质押占其所持股份比例|56.33%|
|用途|补充流动资金|

截至公告披露日，赛石集团和一致行动人杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有西安旅游股份10,118,272股及1,750,020股，合计11,868,292股，占西安旅游总股本236,747,901股的5%。所持股份为无限售流通股。其中赛石集团所持有上市公司股份累计进行质押的数量为5,700,000股,占赛石集团所持有西安旅游股票的56.33%，占西安旅游总股本的2.41%。
二、备查文件
1、关于股权质押的说明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年三月七日
华映科技（集团）股份有公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
华映科技（集团）股份有限公司于 2017年 5月 15日召开了第七届董事会第二十八次会议，提名陈伟先生为公司第七届董事会董事候选人。经对上述董事候选人的认真审核，本人作为华映科技（集团）股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名董事候选人事项发表如下独立意见：
1、经审阅上述董事候选人的相关资料，并就有关问题向其他相关人员进行了询问，均未发现上述董事候选人有不得担任上市公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，上述董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、内部董事由董事会推荐，并经公司提名委员会审核，其程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、作为公司独立董事，基于独立判断，同意陈伟先生为公司第七届董事会董事的候选人，并提交股东大会审议。
独立董事签名：
暴福锁 陈国伟 罗妙成 吴怡 郑学军 郑新芝
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事对公司相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案的事前认可意见
经事前审阅相关材料，我们认为公司 2017年度与关联方上海振华重工（集团）股份有限公司发生的4850.84万元关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司预计 2018年与关联方上海振华重工（集团）股份有限公司发生的日常关联交易总计不超过1.5亿元，符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对上海振华重工（集团）股份有限公司 2018年度日常关联交易的预计情况，并同意将《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案》提交公司董事会和股东大会审议。
二、关于与上海华伍行力流体控制有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案的事前认可意见
经事前审阅相关材料，我们认为公司 2017年度与关联方上海华伍行力流体控制有限公司发生的24.90万元关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
华伍股份
公司预计 2018年与关联方上海华伍行力流体控制有限公司发生的日常关联交易总计不超过 1000万元，符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对上海华伍行力流体控制有限公司 2018年度日常关联交易的预计情况，并同意将《关于与上海华伍行力流体控制有限公司 2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案》提交公司董事会审议。
三、关于与深圳勒迈科技有限公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易的预案的事前认可意见
经事前审阅相关材料，我们认为公司 2017年度与关联方深圳勒迈科技有限公司发生的246.50万元关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司预计 2018年与关联方深圳勒迈科技有限公司发生的日常关联交易总计不超过1000万元，符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对深圳勒迈科技有限公司 2018年度日常关联交易的预计情况。并同意将《关于与深圳勒迈科技有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案》提交公司董事会审议。
四、关于续聘2018年度审计机构的议案的事前认可意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘 2018年度审计机构的议案》进行审议，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请大华会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
五、关于2017年度利润分配预案的事前认可意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属母公司所有者的净利润 51,769,738.76元，2017年度母公司实现净利润20,549,849.61元。
华伍股份
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟以 2017年 12月 31日总股本378,710,854股为基数，用2017年公司母公司实现净利润20,549,849.61元，向全体股东每10股派0.30元现金红利(含税)，共计分配利润支出为11,361,325.62元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
如若公司 2017年度权益分派股权登记日公司总股本因股份回购等原因发生变化，则以本次利润分配总额11,361,325.62元为基数保持不变，倒算每10股派发现金红利金额(含税)。
本次利润分配不送红股也不进行公积金转增股份。
我们作为独立董事认为该分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情况，同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事：冯华刘莹付国章
江西华伍制动器股份有限公司2018年4月20日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-11中科云网科技集团股份有限公司
关于 2018年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 6日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2018年度股东大会的通知》，定于2019年3月26日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。
2019年3月13日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：
“一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况
因公司董事会尚空缺一名非独立董事，为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人，提交公司 2018年年度股东大会审议。具体情况如下：
（一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：
1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。
2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：
1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
二、补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况
因 2018年 10月 30日，监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈，为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议增补王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，提交公司 2018年度股东大会审议。具体情况如下：
（一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：
1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。
2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：
1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会。
截至本公告披露日，上海臻禧持有公司股份 184,876,100股，占公司总股本的23.11%，其向 2018年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019年 3月 6日披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-9）中列明的各项股东大会事项未发生变更。更新后的 2018年度股东大会通知，详见公司于 2019年 3月 15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司 2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-12）。
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年3月15日
附件：
非独立董事候选人李正全先生简历：
李正全先生，中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，北京大学经济学博士，现任无锡市上市公司协会副会长、中国证券行业协会直投专业委员会委员。李正全自 2005年 8月至 2006年 12月担任国联集团副总裁，自 2006年 12月至 2011年 6月担任无锡市委研究室主任助理，自 2011年 7月至 2012年12月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013年1月至2013年12月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014年 1月至 2018年 11月担任国联信托股份有限公司副总裁，2014年 8月至 2018年 11月担任国联证券副总裁兼董事会秘书。同时，自2012年5月至2017年1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长，2012年7月至2015年3月担任无锡太湖阳山水蜜桃科技有限公司董事长，2015年 5月至 2018年 12月担任江苏省股权交易中心董事。李正全先生于 2011年 9月获中国证券业协会授予中国证券业执业证书，于 2011年 11月通过由中国证券业协会组织的第 23期证券公司高级管理人员资质水平测试，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。李正全先生具有丰富的经济金融理论及实践经验，曾在核心期刊发表专业论文多篇，合著多本，曾任《财经》杂志研究员、专栏作家，主持过中国证券业协会 2017年年度重点研究课题“多层资本市场体系研究”等。
截至本披露日，李正全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
非职工代表监事候选人王赟先生简历：
王赟先生，中国国籍，1980年 3月出生，无境外居留权。2002年毕业于西北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有丰富的金融知识，
具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。王赟先生自2002年9月加入西安海天天实业股份有限公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、部长职务，从2011年开始，担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。
截至本披露日，王赟先生持有100股公司股份，与现任董事陈继先生、黄婧女士、副总裁吴爱清先生同任职于西安海天天实业股份有限公司，除前述关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王赟先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见德尔国际家居股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案：
经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润145,475,939.87元，加年初未分配利润235,738,754.09元，减去2014年度提取的法定盈余公积14,547,593.99元和派发2013年度现金红利16,222,500.00元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为 350,444,599.97元。
拟以公司2014年12月31日的总股本32,468.70万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），共计派发现金红利 1,623.435万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
我们认为该预案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到报告期的非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
五、关于公司2014年度高级管理人薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2014年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定，公司董事会披露的高级管理人员薪酬真实、准确。
六、关于公司2014年度董事薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2014年度公司董事薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定，公司董事会披露的董事薪酬真实、准确。
七、关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。
八、关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财。
九、关于聘请2015年度财务审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
十、关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的独立意见
公司本次制定的未来三年股东回报规划是健全和完善公司利润分配决策程序和机制的重要举措，既兼顾了公司的长期、持续、稳定发展，又体现了公司积极回报投资者的精神，有利于提高公司利润分配决策透明度和可操作性，有利于引导投资者树立长期投资、理性投资理念。
同意公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
郑海英 周洁敏 白明
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-072
福建元力活性炭股份有限公司
关于控股股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月2日收到控股股东、实际控制人王延安女士通知，根据公司2015年7月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于维护公司股价稳定的公告》，其出资1,650万元通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股份增持情况
王延安女士通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|王延安|竞价交易|2015年7月30日|20.72|38.0900|0.2801|
||竞价交易|2015年7月31日|18.99|45.2100|0.3324|
||合 计|-|19.78|83.3000|0.6125|

本次增持前，王延安女士持有公司股份58,425,598股，占公司总股本的42.9600%；本次增持后，其持有公司股份59,258,598股，占公司总股本的43.5725%。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和公司投资价值的判断，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
三、其他说明
内不减持该部分股份。
2、王延安女士本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、王延安女士本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
备查文件：
1、《关于维护公司股价稳定的公告》
2、王延安女士的《股份增持告知函》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年八月二日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-069
万兴科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-001）。持股5%以上的股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过8,571,430股（占公司总股本的10.5635%）；其中采取集中竞价交易方式减持的，自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即：2019年2月11日至8月10日）；采取大宗交易方式进行减持的，将于股份上市流通后且本减持计划公告之日起3个交易日后的6月个月内实施（即：2019年1月18日至7月17日）；
法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
和谐成长已经过中国证券投资基金业协会审核备案认定，作为符合相关条件的创业投资基金，在任意连续 30个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，在任意连续30个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，通过大宗交易减持的受让方在受让后6个月内，不得转让其受让的股份。
2019年 2月 15日，公司收到和谐成长出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》，和谐成长于2019年2月11日至2月15日期间，通过集中竞价方式减持其所持有公司股票 811,400股，累计减持股份比例达公司总股本的1%。具体内容详见2019年2月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（2019-015）。
2019年 3月 25日，公司收到和谐成长出具的《关于股份减持比例达到1%
的告知函》，和谐成长于2019年3月15日至3月25日期间，通过集中竞价方式
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-069
减持其所持有公司股票 811,396股，累计减持股份比例达公司总股本的1%。具体内容详见2019年3月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（2019-019）。
公司近日收到股东和谐成长出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》，和谐成长于 2019年 4月 19日至 5月 23日期间，通过集中竞价方式减持其所持有公司股票 819,700股，累计减持股份比例达公司总股本的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|和谐成长||集中竞价||2019.4.19||57.83||108,100||0.1332||
|||||2019.5.10||49.37||127,500||0.1571||
|||||2019.5.14||48.87||27,500||0.0339||
|||||2019.5.15||49.65||169,200||0.2085||
|||||2019.5.16||49.23||105,100||0.1295||
|||||2019.5.20||47.10||52,700||0.0649||
|||||2019.5.21||48.83||45,000||0.0555||
|||||2019.5.22||53.56||108,100||0.1332||
|||||2019.5.23||53.04||76,500||0.0943||
|合计||||||||819,700||1.0102||

3、本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
||股东|||||||||
||||股份性质|持股数量（股）||占总股本比例（%）|持股数量（股）||占总股本比例（%）|
||名称|||||||||
|和谐成长||合计持有股份||6,948,634||8.5635|6,128,934||7.5533|
|||其中：无限售条件股份||6,948,634||8.5635|6,128,934||7.5533|
|||有限售条件股份||-||-|-||-|

注：（1）本次权益变动前后计算依据公司总股本为81,142,000股。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-069
（2）表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关事项说明
1、和谐成长本次股份减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反和谐成长做出的相关承诺的情况。
2、和谐成长本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。本次减持后，和谐成长仍是公司持股5%以上股东。
3、截至本公告日，和谐成长减持计划尚未实施完毕，将继续遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、和谐成长不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、持股5%以上股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－056
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年半年度亏损1,554.61万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
2、公司于2013年10月22日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（﹝2013﹞47号）。根据《行政处罚决定书》显示，对于公司涉嫌欺诈发行股票行为和涉嫌违规披露、不披露重大重要信息行为已移送司法机关处理，且相应违法事实中涉及的虚构销售收入、营业利润等财务数据，以司法机关认定为准。目前相关案件正在审理中，由此公司可能存在依据相关司法认定的数据进一步调整公司财务报表的可能性，不排除经调整后，公司出现个别年度亏损的情况。由于公司已披露2012年、2013年度业绩亏损，如果公司财务数据调整后，2011年年度出现亏损的，导致公司2011年、2012年、2013年连续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面将加强管理、严控成本费用；另一方面积极处置闲置资产并寻求相关支持，争取2014年扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
联系人：张杰；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：wanfushk@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-083新疆合金投资股份有限公司
关于出售子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 12日召开了第九届董事会第三十八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司(以下简称“合金鼎盛”)、安徽鼎世医疗管理有限公司(以下简称“安徽鼎世”)100%的股权经审计评估后转让给自然人朱瑞，并签署《股权转让协议》。具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体发布的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号：2017-077)。
2017年 12月 27日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于出售子公司股权的进展公告》(公告编号：2017-081)，针对本次股权转让事项的进展情况及资金支付安排进行了详细披露。
二、交易进展情况
截止2017年12月29日，公司已收到合金鼎盛支付的其他应付款210万元、安徽鼎世支付的其他应付款 200万元以及交易对方朱瑞女士支付的股权转让款合计480万元。公司将按照协议约定协助交易对方及标的公司办理股权过户相关的工商变更登记手续，并根据办理情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－118
深圳市农产品股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年11月 19日上午 10:00以通讯表决方式召开。会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于增补监事的议案
拟提名廖红丽女士为公司第八届监事会监事候选人。廖红丽女士简历及相关情况详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补监事的公告》（公告编号2017-120）。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
二、关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的议案
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
上述议案尚须经公司2017年第五次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司监 事 会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-047浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）的通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：江山化工；证券代码：002061）自 2017年 2月 3日（星期五）开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004），于2017年2月10日、2017年2月14日、2017年2月21日、2017年 2月 28日、2017年 3月 7日、2017年 3月 14日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005；
2017-006；2017-008）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022；2017-027；2017-031）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-039；2017-040；2017-046）。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）将于2017年4月27日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事
项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者及时关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2017年4月27日
国泰君安证券股份有限公司
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年度预计日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对齐星铁塔2014年度日常关联交易事项的预计情况进行了审慎核查，发表意见如下：
一、关联交易事项
（一）日常关联交易基本情况
1、预计 2014年日常关联交易情况
2014年预计总 2013年实际发生
关联交易类别 关联人
金额（万元） 发生金额（万元）占同类业务比例（％）接受关联人提邹平齐星物流
600 286.51 11.80供的劳务 有限公司
购买关联人提邹平县电力集
500 299.36 0.48供的商品 团有限公司
2、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
自2014年1月1日至今，本公司与邹平齐星物流有限公司已发生的各类关联交易金额为149.06万元、与邹平县电力集团有限公司已发生的各类关联交易金额为0万元。
（二）关联方介绍和关联关系
1、邹平齐星物流有限公司
邹平齐星物流有限公司成立于2003年11月12日，法定代表人赵长水，注册资本1,000万元，经营范围：前置许可经营项目：普通货运；危险货物运输（9
类）；车身维修（三类）；煤炭批发经营；以上项目凭许可证经营。一般经营项目：销售石油焦；机械施工；货物搬运、货物装卸、货物仓储（不包括危险品）（凡涉及许可证的凭许可证经营）。
截至2013年12月31日，该公司总资产1,951万元，净资产408万元，主营业务收入2,533万元，净利润168万元（以上数据未经审计）。
邹平齐星物流有限公司与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第三条规定的关联关系情形。
该公司经营情况良好，不存在不能履约的风险，不会对我公司的经营产生不良影响。
2、邹平县电力集团有限公司
邹平县电力集团有限公司成立于2005年10月13日，注册资本5,200万元，法定代表人赵长水，住所：邹平县城环城路北，经营范围：发电、售电、供热。
截至2013年12月31日，该公司总资产127,317万元，净资产48,456万元，
主营业务收入42,602万元，净利润3,206万元（以上数据未经审计）。
邹平县电力集团有限公司与本公司为受同一实际控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第三条规定的关联关系情形。
该公司经营情况良好，不存在不能履约的风险，不会对我公司的经营产生不良影响。
（三）关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方之间的业务往来按市场化进行，与其他业务往来企业同等对
待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、公平、公允的市场原则进行，结算方式为货币结算。
2、关联交易合同签署情况
该项日常关联交易经本次董事会审议通过后，双方正式签订日常关联交易合
同。
（四）关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
二、关联交易审议程序
2014年3月26公司第三届董事会第二次会议审议通过了该等关联交易事项，其中关联董事赵长水先生、赵强先生、杨东先生在审议本议案时回避表决，独立董事发表了独立意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；2、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对齐星铁塔上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱锐 陈于冰
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)015广宇集团股份有限公司
第五届董事会第九十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十次会议通知于2019年3月26日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月29日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》
会议审议并通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）向中国银行杭州市庆春支行申请借款1,000万元人民币提供全额连带责任保证。
少数股东杭州雷娜科技有限公司和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）分别按其持有广宇久熙的股权比例49%和20.4%向公司提供反担保。
联鸣贸易系公司关联法人，因此本次联鸣贸易对公司提供反担保涉及关联交易,经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，须提请公司股东大会审议通过后实施。
经关联董事王轶磊先生和胡巍华女士回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项详情请见 2019年 3月 30日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（ 2019-016号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
本次会议审议并通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十次会议决议公告同意于2019年4月15日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
股东大会通知详情请见2019年3月30日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-017号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-015
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项于2015年1月26日开始停牌，并于2015年1月30日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（编号：2015-001）。公司分别于2015年2月6日、2015年2月27日、2015年3月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》（编号：2015-007、2015-013、2015-014），于 2015年 2月 13日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（编号： 2015-008）。详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及有关各方积极推进对标的公司进行尽职调查、审计以及评估等相关前期工作，现场工作有序进行，相关文件正在准备之中。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
诚志股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会 2017年第一次临时会议相关议案的独立意见诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于2017年1月9日召开了第六届董事会 2017年第一次临时会议，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于公司董事变更的议案
经审阅王学顺先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为提名候选人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；
其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，提名程序也符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意其为公司第六届董事会董事候选人。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
经审阅王学顺先生、李学峰先生、冷慧卿女士、于红蕾女士个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为提名候选人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，提名程序也符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司聘任其为公司高级管理人员。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会 2017
年第一次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-007北京国电清新环保技术股份有限公司
关于设立专项产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司与盈富泰克创业投资有限公司、北京市工程咨询公司、杭州锦江集团有限公司、北京佳逸创景科技有限公司、北京青域诚和投资管理有限公司合作发起设立专项产业基金，基金名称为北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“清新诚和”）。清新诚和设立规模为 25,300万元人民币，其中公司使用自有资金出资 10,000万元人民币，占出资总额的39.53%，其他出资人出资 15,300万元人民币，占出资总额的60.47%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体内容详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、对外投资的进展情况
近日，北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）办理完成工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。具体情况如下：
1、名称：北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼2层2076室
4、执行事务合伙人：北京青域诚和投资管理有限公司（委派杨沐为代表）
6、合伙期限：2015年1月19日至2045年1月18日
7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会二零一五年二月十三日