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股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017—19号四川金路集团股份有限公司
关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日披露了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍的公告》，为增强公司对下属控股子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”）生产经营的控制能力，为公司主体企业生产所需电石原料提供有力保障，经公司第九届第二十二次董事局会议审议通过，公司决定参与成都铁路运输中级法院在西南联合产权交易所司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖岷江电化40%股权事项（详见公司公告）。
2. 2017年 2月 17日，公司披露了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍进展情况的公告》，自2016年12月27日起至2017年2月15日17:00止公告期满，因未征集到 2家以上竞买人参与报名，上述竞拍事项流标（详见公司相关公告）。
二、进展情况
近日，公司从西南联合产权交易所获悉，自 2016年 3月 9日起至 2017年 3月 28日 17:00止公告期满，因未征集到 2家以上竞买人参与报名，上述竞拍事项再次流标。
三、其他
1.上述竞拍事项已经公司第九届第二十二次董事局会议审议通过，公司
将在董事局职权授权范围内，根据实际情况，控制风险，审慎决策，按照相
关法律、法规规定继续参与购买岷江电化40%股权。
2.公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年三月三十一日
特一药业集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、对 2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司控股股东及其他关联方已知悉《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2018年度，其能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2018年度公司对外担保情况
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止2018年12月31日，公司实际发生担保金额5,000万元，占2018年度经审计净资产的比例为4.50%。全部为公司为全资子公司提供的担保。相关担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利6.50元（含税）。本次利润分配方案不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2018年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的 2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
四、关于《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司出具的《2018年度内部控制评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2018年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和
资产的安全与完整提供保证。
五、关于续聘公司审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司财务报告及上市审计过程中，能较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。因此，同意续聘其为公司2019年度的财务审计机构。
六、对公司向商业银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保事项的独立意见
我们认为：公司向商业银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，同意此次公司向商业银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保事项。
基于此，我们同意董事会对上述事项的决定。
（以下无正文，为特一药业集团股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
卢北京 曹艳铭 李桂生
东方华银关于万向钱潮股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书
上海东方华银律师事务所
关于万向钱潮股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：万向钱潮股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《万向钱潮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2018年11月27日，公司第八届董事会2018年第七次临时会议作出决议，决定于2018年12月13日召开公司2018年第一次临时股东大会。2018年11月 28日，公司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 12月 13日（星期四）下午 14:30时在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）举行；网络投票时间：2018年12月12日～2018年12月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月12日15:00至 2018年 12月 13日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、投票时间和方式均符合公告内容。
本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，代表股份数1,641,527,039股，占公司有表决权股份总数的59.62%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 9人，代表股份数1,637,250,527股，占公司有表决权股份总数59.47%；
（2）通过网络投票的本次股东大会的股东共6人，代表股份数4,276,512股，占公司有表决权股份总数的0.1553%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次会议的议程及审议事项，以现场投票结合网络投票的表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于增加公司2018年度日常性关联交易预计金额的议案》表决结果：
同意：85,763,792股，占有效表决股份总数的99.9757%；反对：20,860股，占有效表决股份总数的0.0243%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：85,736,792股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9757%；
反对：20,860股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0243%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于增补董事的议案》
表决结果：
同意：1,641,498,979股，占有效表决股份总数的99.9983%；反对：28,060股，占有效表决股份总数的0.0017%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：85,729,592股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9673%；
反对：28,060股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0327%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关于增补监事的议案》
表决结果：
同意：1,641,481,759股，占有效表决股份总数的99.9972%；反对：45,280股，占有效表决股份总数的0.0028%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：85,712,372股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9472%；
反对：45,280股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0528%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：
同意：1,641,481,759股，占有效表决股份总数的99.9972%；反对：20,860股，占有效表决股份总数的0.0013%；弃权：24,420股，占有效表决股份总数的0.0015%。
中小股东表决情况：
同意：85,712,372股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9472%；
反对：20,860股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0243%；弃权：24,420股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285%。
上述议案（1）公司控股股东万向集团公司及其关联方回避表决，议案（4）经股东大会特别决议审议通过。公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，为《东方华银关于万向钱潮股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 经办律师：闵鹏
黄夕晖
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-001江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2018年 12月 29日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2019年 1月 6日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2019年度，预计子公司之间相互提供担保额度合计 392,400.00万元，实际发生的担保金额需根据子公司具体经营需求办理，在上述担保额度内，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于预计 2019年度子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2019-002）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。
2019年度，公司日常关联交易主要内容为公司向江苏虹港石化有限公司采购PTA、向盛虹集团有限公司采购电力、压缩空气和蒸汽、向盛虹集团有限公司出租变压器，同时盛虹集团有限公司旗下的印染企业位于公司下属分公司盛泽热电厂的供热范围内，向公司采购蒸汽和工业水。
公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于 2019年度全资子公司开展PTA、MEG期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司2019年度开展PTA、MEG期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币6,000.00万元。
公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于 2019年度全资子公司开展PTA、MEG期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-004）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
4、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订稿)同时在巨潮资讯网上披露。
5、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定的要求，鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展
水平，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴由每年 6万元/人（含税）调整为每年10.20万元/人（含税），自公司股东大会审议通过之日起实施。
公司独立董事根据《公司章程》等相关规定行使职权所需费用在公司据实报销。
董事会认为：本次津贴调整将有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于挂牌转让子公司股权和债权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司将通过产权交易机构，以“股权+债权”的形式公开挂牌交易，以人民币 68,311.19万元为底价一同转让持有的苏州丝绸置业有限公司100%股权及债权、吴江丝绸房地产有限公司90%股权及债权。
《关于挂牌转让子公司股权和债权的公告》（公告编号：2019-005）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
7、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2019年1月22日（星期二）下午2：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年1月 7日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-120新海宜科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018年 11月 15日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2018年11月20日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
关于公司终止重大资产重组事项的具体内容，详见刊登于 2018年 11月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-121的公告内容。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，详见2018年11月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-07潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东29人，代表有表决权的股份总数282,394,223股，占公司股份总额的32.6914%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意605,073,151股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意605,073,151股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 282,394,223股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意605,073,151股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 282,394,223股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司回购注销部分已授予限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司回购注销部分已授予限制性股票的相关事项发表如下独立意见：
1、公司原激励对象陈峻、王发斌、姚明君、李曼、王云华、李旭松、黄景华、孟觉天、杨勋、陈跃华、桂元蛟、姚东伟等12人因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的150,660股限制性股票。
独立董事：郑远民、张志宏、曾德明二О一五年三月十九日
关于参加独立董事培训并取得
《独立董事资格证书》的承诺函
根据浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议及关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：郭德贵 2019年9月20日
证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号： 2015-28吉林化纤股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司近日收到2013年度非公开增发保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”）《关于变更保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人黄立凡先生因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华融证券决定由张韬先生接替黄立凡先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：乔绪德先生、张韬先生。
附：张韬先生简历。
张韬先生，研究生学历，保荐代表人、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。熟悉财务、审计、税务、评估等业务，从事投资银行业务后参与了吉林化纤再融资的项目
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-38
新疆北新路桥集团股份有限公司
对外投资进展暨签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十三次会议、2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于投资广元至平武高速公路 PPP项目的议案》，同意公司投资广元至平武高速公路 PPP项目。具体情况详见本公司 2017年 6月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》的《关于投资广元至平武高速公路PPP项目的公告》（公告编号：临2017-27）。
二、对外投资进展情况
近日，本公司与广元市人民政府、绵阳市人民政府及广元市交通投资集团有限公司（以下简称“广元市交投公司”）签订了《广元至平武高速公路项目投资协议》。
三、协议主体及履约能力分析
（一）协议主体
甲方：广元市人民政府、绵阳市人民政府
乙方：新疆北新路桥集团股份有限公司
丙方：广元市交通投资集团有限公司
（二）本公司与广元市人民政府、绵阳市人民政府以及广元市交投公司未发
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-38
生除本次投资业务以外的其他业务。
（三）履约能力分析
广元至平武高速公路项目总投资为131.74亿元，项目资本金约为27.01亿元。
其中公司自筹资本金22.01亿元，占项目资本金的81.49%，广元市交投公司投资5亿元，占项目资本金比例的18.51%，项目资本金以外的其他建设资金由项目公司申请银行贷款，以项目收费权质押。
广元市人民政府、绵阳市人民政府为政府机构，具备较强的履约能力；广元市交投公司系广元市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司，其信用状况、融资能力和支付情况良好，有助于保证协议的正常履行，并按协议约定按期到位项目资本金。
四、协议的主要内容
（一）甲方的权利和义务
1.甲方出资由广元市人民政府投入50,000万元作为项目股权投资。政府出资分 3年逐年投入，其中第一年投入 26,000万元，第二年投入 15,000万元，第三年投入9,000万元。
（二）乙方的权利和义务
1.项目资本金总额占项目总投资（估算）的20.5%，且均应为货币性质资金分期到位，并在项目建设期内全部到位。
2.乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用其出资及其他建设资金。乙方在项目竣工验收前，不得转让项目股权；在项目竣工验收后，经甲方同意并报省政府批准后，可按法律规定程序转让项目公司股权。
（三）丙方的权利和义务
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-38
司所占股权比例为18.51%。
2.负责筹集、管理政府出资资金。
（四）违约条款
1.乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资金，或者其出资未能按期足额到位，甲方可暂停或取消政府资金拨付，经甲方责令限期改正后仍无效的，甲方有权解除本协议，并且不退还其履约担保。项目建设资金不按期到位的，乙方应在30日内积极采取行动予以纠正，若超过90日仍未有效补救的，则甲方有权解除本协议，并且不退还乙方的履约担保。
2.甲方违反本协议规定的主要义务，且不能在收到乙方要求纠正其违约行为的书面通知后的合理时间内予以纠正，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权解除本协议，甲方应赔偿乙方的损失，损失赔偿额以本协议的履约担保金额为限。
3.因乙方及项目公司原因违约导致特许权协议提前终止的，投资协议同时终止，并按照特许权协议和信用管理有关办法予以处理。
（五）其他事项
1.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议解决。
2.本协议由双方法定代表人签署、加盖单位公章后生效。在项目特许经营期满1年后本协议失效。
五、协议对上市公司的影响
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-38
2.此协议的履行不影响公司的业务独立性。
六、备查文件
1.《广元至平武高速公路项目投资协议》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-073申通快递股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）的通知，德殷控股将其持有的公司部分股份进行了补充质押。现将补充质押的具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||||质押开||质押到||||占其持有|||
||||大股东及一||质押股数（股）||||||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||期日期||||公司股份|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||比例|||
|上海德殷投资控股有限公司||是||8,400,000.00||2018-08-21||2020-07-12||招商证券资产管理有限公司||1.02%||补充质押||
|上海德殷投资控股有限公司||是||7,400,000.00||2018-08-21||2020-12-14||招商证券资产管理有限公司||0.90%||补充质押||
|上海德殷投资控股有限公司||是||4,300,000.00||2018-08-21||2020-06-19||招商证券资产管理有限公司||0.52%||补充质押||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，德殷控股直接持有本公司822,884,966股，占公司总股本的53.76%；其累计质押本公司股份337,398,898股，占其直接持有本公司股份的41.00%，占本公司总股份的22.04%。
二、其他事项
1、本次股票质押为对前期股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
申通快递股份有限公司
其质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等。
3、不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，德殷控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年08月24日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-107贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017年 10月 27日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 11月 7日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司拟参与投资产业投资基金的议案》。
为加快公司医疗服务业务的拓展，加速公司苗医药一体化项目的推进，
寻求与公司有协同作用的并购标的，公司拟作为有限合伙人出资自有资金 10,000万元参与投资江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）(暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准)。公司本次投资产业投资基金，为有限合伙人，以认缴的出资额为限对公司的债务承担责任。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于拟参与投资产业投资基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）合伙协议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于第九届董事会 2019年第一次临时会议
审议的相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认真审阅了公司拟提交第九届董事会 2019年第一次临时会议审议的议案。基于独立判断的立场，我们发表事前认可意见如下：一、《关于公司 2020年至2022年日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见公司2020年1月1日至2022年12月 31日预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测；
关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会 2019年第一次临时会议审议。
二、《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》的事前认可意见
公司与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）开展金融业务可以拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；拟签署的《金融服务协议》内容符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意提交公司第九届董事会 2019年第一次临时会议审议。
三、《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》的事前认可意见
国机财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。在风险控制的条件下，
同意国机财务公司向本公司提供相关金融服务，并同意提交公司第九届董事会 2019年第一次临时会议审议。
四、《关于公司在国机财务有限责公司开展存款等金融业务的风险处置预案》的事前认可意见
公司拟定的《国机财务有限责公司开展存款等金融业务的风险处置预案》能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司在国机财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案自董事会通过之日起实施，并同意提交公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事：牛红军、虞世全、赵引贵2019年9月11日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-022安徽皖通科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事竺进先生的辞职报告，竺进先生因退休原因辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》的规定，竺进先生的辞职自补选新的职工代表监事后生效。竺进先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。公司对竺进先生在担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 4月 8日召开职工代表大会，补选马晶晶女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会任期一致。马晶晶女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
公司第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司监事会
2019年 4月 8日
附件：职工代表监事简历
马晶晶女士：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司项目管理部职员。现任公司职工代表监事、党支部书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-086
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议通知于 2019年 9月 2日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 9月 12日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提前接管荣昌育种生产经营权和终止原业绩承诺的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2019年第九次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》
（1）公司同意控股子公司三明大北农农牧有限公司持有的不动产（证号为：闽（2017）沙县不动产权第 0000282号）及漳州大北农农牧科技有限责任公司的生产设备作为抵押，为漳州大北农农牧科技有限责任公司向中国银行股份有限公司华安支行申请的5,000万元贷款提供抵押担保，抵押期限为1年。
（2）公司同意控股子公司漳州大北农农牧科技有限公司以其持有的不动产（证号为：漳芗国用（2010）第00021号、（2011）第00527号，漳房权证芗字第01089840
号、01089841号、01089842号、01089843号）作为抵押，向兴业银行股份有限公
司漳州分行申请抵押贷款不超过3,100万元，抵押期限为1年。
（3）公司同意控股子公司福建大北农水产科技有限公司以其持有的机器设备固定资产作为抵押，向中国银行股份有限公司诏安支行申请抵押贷款不超过 5,000万元，抵押期限为1年。
（4）公司同意控股子公司河北绿色农华作物科技有限公司以其持有的不动产（证号为：冀国用（2017）沧州渤海新区不动产权第594号、第593号）作为抵押，向河北沧州股份有限公司渤海新区支行申请抵押贷款不超过 2,000万元，抵押期限为1年。
（5）公司同意控股子公司甘肃大北农农牧科技有限责任公司以其持有的不动产（证号为：甘（2017）兰州新区不动产权第0005397号、0005398号、0005399号、0005400号、0005401号）作为抵押，向交通银行股份有限公司兰州新区支行申请抵押贷款不超过1,800万元，抵押期限为1年。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》（公告编号2019-088）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-002宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自2015年12月17日开市起停牌。公司于2015年12月17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052）；并分别于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-055、2015-056、2016-001）。以上公告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
一、目前本次重大资产重组的进展情况
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购一家供应链服务商100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、法律等相关工作。
二、延期复牌的原因
因本次重组涉及标的公司营业收入较大、程序较为复杂，中介机构需要一定时间对标的公司开展全面尽职调查、审计及评估工作，公司与交易对手就本次交易议案的细节仍需进行更深入的磋商。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）将自2016年1月15日开市起继续停牌。
三、停牌期间工作安排
公司承诺争取本次筹划重大资产重组事项继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年2月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年2月17日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如在上述停牌期满前向深圳证券交易所申请延期复牌，公司累计停牌时间不超过3个月；在上述累计停牌的3个月内，如公司仍未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将提前提出申请延期复牌，如申请未获深圳证券交易所同意，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年一月十四日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2019-011本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml）,或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事兼总经理刘建辉、副总经理兼董事会秘书陈益将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京首钢股份有限公司董事会 2019年 7月 15日
山东山大华特科技股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]95010002号
目 录
···························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]95010002号山东山大华特科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东山大华特科技股份有限公司于2015年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王夕贤
中国·北京 中国注册会计师：刘健
二〇一六年二月二十五日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-096江西赣锋锂业股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郭华平先生自2013年12月3日起在公司担任独立董事，至2019年12月 3日止，其连续担任公司独立董事已满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，郭华平先生任期届满，自2019年12月3日起不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务，离任后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，郭华平先生未持有公司股票。
公司董事会原有董事10人，其中独立董事4人。郭华平先生届满离任后，董事会现有董事9人，其中独立董事3人，公司独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，公司现有董事继续履行董事职责，董事会依法规范运作不受影响。
郭华平先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了重要作用。
公司董事会谨对郭华平先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-111
广东奥马电器股份有限公司
关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
 增资标的名称：宁夏钱包金服小额贷款有限公司
 增资金额：人民币15,000万元
 本次增资事宜尚需获得宁夏回族自治区金融工作局最终批准才能实施。
一、本次增资概述
宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“宁夏小贷”）为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“公司”）控股子公司，目前注册资本 30,000万元，并已于近期获得宁夏回族自治区金融工作局同意宁夏小贷增资 20,000万元的批复，目前上述增资事宜正在办理相关工商注册登记手续，办理完毕后钱包小贷注册资本为50,000万元,详见2017年9月16日刊登于巨潮资讯网的《关于增资宁夏钱包金服小额贷款有限公司获得批复的公告》（公告编号：2017-108）。
为继续增强控股子公司宁夏小贷的资金实力，满足其业务规模扩大的资金需求，公司及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）拟共同以现金方式向宁夏小贷增资 15,000万元，其中：公司以现金 11,614.41万元向宁夏小贷增资，中融金以现金3,385.59万元向宁夏小贷增资,宁夏小贷另外两位股东放弃本次认缴出资权，本次增资完成后宁夏小贷注册资本将增加至 65,000万元。
本次增资事项已经公司第三届董事会第五十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，增资事宜尚需获得宁夏回族自治区金融工作局最终批准才能实施。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、出资方式：本次增资资金来源为自有或自筹，以现金方式出资。
2、宁夏钱包金服小额贷款有限公司基本情况
类型：有限责任公司
法定代表人：赵国栋
成立时间：2016年12月1日
注册资本：30,000万元整（前次增资事项完成工商注册登记手续后，注册资本为50,000万元）
住所：宁夏石嘴山市大武口区星海镇隆湖大道隆湖扶贫开发区管委会
经营范围：依法开展网络小额贷款业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
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|主要财务指标|2016年12月31日|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|29,971.34|37,781.14|
|负债总额|60.46|2,712.41|
|净资产|29,910.88|35,068.73|
||2016年1-12月|2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入|24.42|1,501.46|
|净利润|-89.12|157.85|

三、本次增资具体情况
本次增资经宁夏小贷全体股东协商一致同意：兴天通讯技术有限公司、石嘴山市尉元科技开发有限公司放弃本次认缴出资权；公司以现金11,614.41万元向宁夏小贷增资，中融金以现金 3,385.59万元向宁夏小贷增资。本次增资完成后宁夏小贷注册资本将增加至65,000万元。其中，公司出资额为48,697万元，出资比例为74.92%；中融金出资额为14,203万元，出资比例为21.85%；兴天通讯技术有限公司出资额为1,200万元，出资比例为1.85%；石嘴山市尉元科技开发有限公司出资额为900万元，出资比例为1.38%。
四、增资目的和对公司的影响
本次增资资金将主要用于补充宁夏小贷流动资金，将有利于增强宁夏小贷的资金实力，加速其发展，提升整体竞争力。本次增资符合公司的发展战略，有利于宁夏小贷的长期、可持续性发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年9月18日