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北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0163号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2018年 4月 24日（星期二）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王鑫律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年4月8日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议决定于2018年4月24日召开2018年第二次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、2018年 4月 13日，公司董事会公告《北京科锐配电自动化股份有限公司关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于补选独
立董事的议案》一项临时提案。
4、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年4月24日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年 4月 23日至 2018年 4月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 177,110,605股，占公司有表决权股份总数的45.7644%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共9人，代表公司股份155,200股，占公司有表决权股份总数的0.0401%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、关于延长配股相关决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案；
3、关于补选独立董事的议案。
上述议案1、2为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王鑫
王丽
2018年4月24日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-42
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，证券市场发生了非理性的波动，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）股价大幅波动，公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、实际控制人赵晓东先生及赵云文先生对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为提振市场信心，树立公司资本市场负责任的良好形象，同时根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，拟计划通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东天恒投资、实际控制人赵晓东先生、赵云文先生
增持计划：鉴于公司股票处于停牌期间，公司将尽快确定本次控股股东天恒投资、实际控制人赵晓东先生、赵云文先生增持公司股票的相关事项并在股票复牌后半年内增持公司股份，且合计增持金额不低于1000万元人民币。
二、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
三、其他说明
1、本次股份增持将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-084山东国瓷功能材料股份有限公司
资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日发布了《关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-073），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：国瓷材料，证券代码：300285）自2017年9月20日开市起停牌。公司于2017年9月26日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）。于 2017年 10月 10日发布了《资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）。
公司原计划在 2017年 10月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息。但由于本次资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，经公司申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
根据目前进展情况，公司本次资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次资产重组的基本情况
1、交易对方
本次交易的交易对方为标的资产股权持有者，尚未最终确定；本次交易不涉及关联交易。
本次交易初步确定采用发行股份购买资产的方式进行，并募集配套资金。具体交易方式尚在协商之中，尚未最终确定。
3、标的资产情况
标的资产范围目前尚未最终确定，标的资产所属行业为“C35专用设备制造业”。
二、本次资产重组进展情况
1、停牌期间资产重组进展情况
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次资产重组各项工作,与标的公司控股股东签署了合作备忘录。
公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所等中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。
截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。有关本次重组各项准备工作正在有序开展，具体重组方案仍在进一步协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
2、延期复牌的原因
本次资产重组涉及的交易较为复杂，资产调查、梳理工作量大，需要各中介机构相互协调事项较多，交易各方的协议条款需充分论证与协同，为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，经公司向深交所申请，公司股票将于2017年10月19日（星期四）9时30分起（或开市起）继续停牌，预计将于2017年11月19日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
三、公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||股份种类|
|1||张曦||147,171,088||人民币普通股||
|2||东营奥远工贸有限责任公司||43,369,440||人民币普通股||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3||新余赛瑞祥投资管理有限公司||29,850,000||人民币普通股||
|4||庄丽||22,026,430||人民币普通股||
||||中国工商银行股份有限公司-富国天惠精|||||
||5||||15,160,000||人民币普通股|
||||选成长混合型证券投资基金（LOF）|||||
||||山东国瓷功能材料股份有限公司-第1期|||||
||6||||15,154,184||人民币普通股|
||||员工持股计划|||||
|7||张兵||14,105,388||人民币普通股||
|8||司留启||10,959,004||人民币普通股||
|9||挪威中央银行-自有资金||10,904,584||人民币普通股||
||||中国银行股份有限公司-富国改革动力混|||||
||10||||10,120,074||人民币普通股|
||||合型证券投资基金|||||

2、前10名无限售流通股股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||股份种类|
|1||东营奥远工贸有限责任公司||43,369,440||人民币普通股||
|2||新余赛瑞祥投资管理有限公司||29,850,000||人民币普通股||
|3||张曦||24,730,560||人民币普通股||
||||中国工商银行股份有限公司－富国天惠精|||||
||4||||15,160,000||人民币普通股|
||||选成长混合型证券投资基金（LOF）|||||
|5|||挪威中央银行－自有资金||10,904,584||人民币普通股|
||||中国银行股份有限公司－富国改革动力混|||||
||6||||10,120,074||人民币普通股|
||||合型证券投资基金|||||
||||中国建设银行股份有限公司－富国城镇发|||||
||7||||9,200,000||人民币普通股|
||||展股票型证券投资基金|||||
||||中国平安人寿保险股份有限公司－万能－|||||
||8||||8,580,510||人民币普通股|
||||个险万能|||||
||||招商银行股份有限公司－富国天合稳健优|||||
||9||||8,483,818||人民币普通股|
||||选混合型证券投资基金|||||
||||中国平安人寿保险股份有限公司－投连－|||||
||10||||7,483,962||人民币普通股|
||||个险投连|||||

四、承诺事项
继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次资产重组的各项工作，并争取在 2017年 11月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露资产重组预案或报告书。
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组预案或报告书，并且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2017年 11月 20日（星期一）恢复交易，同时披露本次资产重组的基本情况、是否继续推进本次资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日内披露一次有关事项的进展公告。
五、风险提示
鉴于本次资产重组事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
昆明云内动力股份有限公司
独立董事苏红敏 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2018年9月11日当选为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会独立董事，感谢公司董事会、经营班子及各位股东对本人的信任、支持和认可。
2018年是本人担任公司独立董事的第一个会计年度，在任职期间，本人严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
自本人任职以来，公司共召开6次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开1次股东大会，本人亲自列席。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2018年发表的事前认可意见及独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||独立意见议案||意见类型|
|1||2018年第六次董事会临时会议（2018-09-11）||关于调整董事会各专门委员会成员的独立意见。||同意||
|2||2018年第七次董事会临时会议||关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。||同意||

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|-|-|-|-|
||（2018-09-20）|||
|3|2018年第十次董事会临时会议（2018-11-16）|1、关于增加2018年度日常关联交易的事前认可意见；|同意|
|||2、关于增加2018年度日常关联交易的独立意见。||
|4|2018年第十一次董事会临时会议（2018-11-29）|关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案的独立意见。|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注并指导公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定真实、及时、完整的做好信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息。
3、充分关注公司关联交易、募集资金使用、回购股份等重大事项，均发表了客观、公正的独立意见，不受公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
4、对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，使得董事会决策更加科学和客观，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
四、在董事会各专门委员会的任职情况
作为公司六届董事会审计委员会主任委员，根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定，对公司提交的《2018年第三季度报告》进行了审议，《2018年第三季度报告》系结合公司实际生产经营情况所编制，符合《公司法》、
《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式》、《公司章程》及
监管机构的有关要求。
此外，根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》的规定，积极监督公司财务信息的有关披露工作，审查督促公司内控制度的建设情况。
五、对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，并利用本人在会计和经济方面的专业知识经验为公司定期报告、年度审计工作提出意见和建议。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，保障股东的知情权，切实维护了中小股东的利益。
六、其他工作情况
（1）无提议召开董事会的情况；
（2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
感谢公司经营层及相关工作人员在本人 2018年度工作中给予的理解和支持， 2019年，本人将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
苏红敏
二〇一九年三月十三日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-038大连易世达新能源发展股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）将于2018年4月20日下午13:30-15:30在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司总裁洪家新先生、财务总监兼董事会秘书陈祥强先生、独立董事孙佩学先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-027
金卡智能集团股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于 2018年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司年度报告和经营情况，公司定于2018年4月4日（星期三）下午15：00至17：00在全景网举行2017年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁杨斌先生、财务总监卫刚先生、董事会秘书马芳芬女士、独立董事詹志杰先生、保荐代表人赵沂蒙先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-008浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2015年 3月 9日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 3月 19日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事 3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司 2014年度募集资金的使用和存放情况。
报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2015年 3月 21日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号:2018-035
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 1日收到盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）函告，盾安控股存在重大不确定性事项，且该事项对本公司有重大影响。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2018年 5月 2日（星期三）开市起停牌，同时披露了《停牌公告》（公告编号：2018-032）。
由于受宏观金融环境影响，盾安控股债券未能如期发行，造成一定的短期流动性问题。针对当下遇到的问题，盾安控股已经采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流，同时主动向有关政府部门及金融机构就化解流动性问题进行汇报说明，有关政府部门及金融机构对盾安控股积极应对以及出台的各项措施予以充分肯定，并明确表示予以大力支持。2018年5月2日，盾安控股提交了关于5月9日即将到期债券（18盾安SCP008）正常兑付的公告，截至2018年5月8日，盾安控股正在落实“18盾安SCP008”的兑付资金。截至2018年5月8日，盾安控股尚未出现债务违约的情形，但由于近期盾安控股有多期债券即将到期，仍存在一定的违约风险。
截至2018年5月8日，盾安控股直接持有公司 8,906.9416万股股份，占公司股份总数的9.71%，盾安控股未质押上述股份。公司控股股东浙江盾安精工有限公司（以下简称“盾安精工”）系盾安控股的子公司，盾安精工直接持有公司 27,063万股股份，占公司股份总数的29.48%，其中，盾安精工质押的公司股份数为18,000万股，盾安精工持有的盾安环境9,036万股用于融资融券业务担保。
若盾安环境股价异常波动，盾安精工所质押股份及持有的用于其自身融资融券业务担保的股份则面临被强制平仓风险，存在盾安环境控制权发生变更的可能。
盾安环境作为中小企业板上市公司，与盾安控股在业务、人员、资产、机构、
财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。截至目前，盾安环境生产经营一切保持正常。由于盾安控股处理短期流动性问题的事项尚存在较大不确定性，且存在公司控制权发生变更的可能，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，股票代码：002011）于2018年5月9日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过五个交易日。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，并根据盾安控股处理债务事项的进展及时进行公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
芜湖海螺型材科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事，2017年度本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。
一、出席会议情况
公司 2017年度共召开 9次董事会会议，本人均按时出席，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2017年，本人对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
报告期内，公司召开了 2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会和 2017年第二次临时股东大会，本人均按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：1、在公司七届十四次董事会会议上发表了《关于七届十四次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司 2016年度对外担保情况、关于 2017年新增为控股子公司提供担保、关于公司 2016年度关联交易以及实际发生额与预计额偏差的专项核查意见、关于 2016年度公司与关联方的资金往来、关于公司 2017年日常关联交易额度、关于公司 2016年度利润分配预案、关于公司董事、高管 2016年度薪酬、关于续聘 2017年度审计机构、关于续签《商标使用许可合同》之关联交易、关于续聘公司高级管理人员、公司 2016年度内部控制自我评价报告等，均未对上述事项提出异议。
2、在公司七届十五次董事会会议上发表了《关于控股股东提名董事候选人事项的独立董事意见》，同意控股股东提名万涌先生担任公司董事候选人，同时，也提请公司注意，公司股东大会表决选举万涌先生为公司董事，应当在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后进行。
3、在公司七届十七次董事会会议上发表了《关于公司高级管理人员调整的独立意见》，同意聘任虞节玉先生担任公司副总经理职务、汪涛女士担任公司总会计师，并同意董事会指定总会计师汪涛女士代行董事会秘书职责。
4、在公司七届十八次董事会会议上发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》，同意公司董事会聘任汪涛女士担任公司董事会秘书。
5、在公司七届二十次董事会会议上发表了《关于七届二十次董事会相关事项的独立意见》，主要包括关于公司关联方资金往来及对外担保事项、关于提名汪涛女士为公司董事候选人、关于续聘王从富先生为公司总经理助理等事项。
对于上述事项，公司均在事前征得本人认可，本人均未提出异议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
四、在公司 2017年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，本人在公司 2017年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2017年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年的整体经营情况。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
后期，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：周泽将
2018年 3月 22日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-003易事特集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日披露了《关于董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2017-092），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司副董事长兼副总经理徐海波先生、董事兼副总经理于玮先生、董事戴宝锋先生、副总经理兼董事会秘书赵久红先生及财务负责人张顺江先生拟自 2017年 5月 16日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份。公司于2017年11月14日披露了《关于董事、高级管理人员延期增持公司股份的公告》（公告编号：
2017-203），上述承诺人承诺将在公司股票复牌（即2017年12月11日）后3
个月内完成增持公司股份的计划。
截至 2018年 1月 8日，上述董事、高级管理人员已完成增持公司股份的承诺，2017年 12月 13日—2018年 1月 8日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持了138.62万股公司股份，占公司总股本的0.060%，增持金额为1,018.84万元。具体情况如下：
一、本次增持股份情况
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|增持主体|增持时间|增持方式|增持股数（万股）|增持金额（万元）|成交均价（元/股）|增持进展公告|
|赵久红|2017年12月13日-12月15日|集中竞价|14.91|113.31|7.600|《关于董事会秘书增持公司股份公告》，公告编号：2017-229|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|张顺江|2017年12月20日|集中竞价|14.02|100.66|7.180|《关于财务负责人增持公司股份的公告》，公告编号：2017-232|
|于玮|2017年12月22日-2018年1月3日|集中竞价|40.75|300.38|7.371|《关于董事增持公司股份的公告》，公告编号：2018-002|
|戴宝锋|2017年12月21日-12月22日|集中竞价|14.40|103.49|7.187|《关于董事增持公司股份的公告》，公告编号：2018-002|
|徐海波|2017年12月20日-2018年1月8日|集中竞价|54.54|401.00|7.352|《关于董事增持公司股份的公告》，公告编号：2018-002|
|合计|||138.62|1,018.84|||

二、增持前后持股情况
本次增持前：
1、赵久红先生已获授但尚未解禁的限制性股票120万股，占公司股份总数的0.052%，同时持有新余市慧盟投资有限公司0.143%股权（新余市慧盟投资有限公司持有公司股份17,270.4万股，占公司总股本7.415%）。
2、张顺江先生已获授但尚未解禁的限制性股票60万股，占公司股份总数的0.026%，同时持有新余市慧盟投资有限公司0.195%股权（新余市慧盟投资有限公司持有公司股份17,270.4万股，占公司总股本7.415%）。
3、于玮先生直接持有174.4万股，占公司股份总数的0.075%。
4、戴宝锋先生直接持有61.92万股，占公司股份总数的0.027%。
5、徐海波先生直接持有200万股，占公司股份总数的0.086%。
本次增持后：
1、赵久红先生直接持有134.91万股（含限制性股票120万股），占公司股份总数的0.058%，同时持有新余市慧盟投资有限公司0.143%股权（新余市慧盟投资有限公司持有公司股份17,270.4万股，占公司总股本7.415%）。
2、张顺江先生直接持有74.02万股（含限制性股票60万股），占公司股份总数的0.032%，同时持有新余市慧盟投资有限公司0.195%股权（新余市慧盟投资有限公司持有公司股份17,270.4万股，占公司总股本7.415%）。
3、于玮先生直接持有215.15万股，占公司股份总数的0.092%。
4、戴宝锋先生直接持有76.32万股，占公司股份总数的0.033%。
5、徐海波先生直接持有254.54万股，占公司股份总数的0.109%。
上述承诺人均承诺自增持完成之日起六个月内不减持所持有的公司股份。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，符合《上市公司收购管理办法》规定的向中国证监会提出免于发出要约申请的条件。
2、本次增持不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注承诺人所作增持承诺的履行情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年1月8日
深圳亚联发展科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：
一、监事会会议情况
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||会议届次||召开日期||会议通过的议案||披露媒体名称||披露日期|
|第四届监事会第十六次会议||2018年2月27日||1.《关于计提资产减值准备的议案》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）||2018年2月28日||
|第四届监事会第十七次会议||2018年4月18日||1.《公司2017年年度报告及摘要》2《. 公司2017年度监事会工作报告》3.《公司2017年度财务决算报告》4.《公司2017年度利润分配预案》5.《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》6.《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》7.《关于会计政策变更的议案》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）||2018年4月20日||
|第四届监事会第十八次会议||2018年4月26日||1.《公司 2018 年第一季度报告及正文》||—||根据深圳证券交易所有关制度规定，免于披露。||
|第四届监事会第十九次会议||2018年8月3日||1《. 公司2018年半年度报告及摘要》2《. 关于公司前期会计差错更正的议案》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）||2018年8月4日||
|第四届监事会第二十次会议||2018年10月25日||1.《公司 2018 年第三季度报告及正文》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时||2018年10月27日||

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|-|-|-|-|-|
|||2.《关于会计政策变更的议案》3.《关于计提资产减值准备的议案》|报》、《证券日报》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）||
|第四届监事会第二十一次会议|2018年11月16日|1.《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》2《. 关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）|2018年11月20日|
|第四届监事会第二十二次会议|2018年11月23日|1《. 关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）|2018年11月24日|

二、监事会对有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
董事会和管理层能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。
董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行监督，认为：2018年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
（三）关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）收购资产情况
监事会对公司2018年度收购资产的检查，认为：交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律法规和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。
（六）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及子公司均认真执行相关制度，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。
三、监事会工作展望
公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易事项的独立意见
我们作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，就公司拟与哈工大机器人集团有限公司及其下属企业（以下简称“机器人集团”）进行日常关联交易事项（以下简称“该等日常关联交易事项”）发表独立意见如下：
1、在召开本次董事会会议之前，公司向我们提交了该等日常关联交易的相关协议（草案）、文件，提请我们对该事项进行事前审查。经审议，我们已发表了事前认可意见，同意将该事项作为议案提交本次董事会审议。
2、公司拟与机器人集团进行的该等日常关联交易事项，其主要交易内容是向关联方销售产品及接受关联方技术支持及服务。基于独立判断，我们一致认为，该等日常关联交易有利于公司主营业务正常开展，符合公司及全体股东的利益。
经对该等日常关联交易相关协议（草案）、文件等进行认真审查后，我们一致认为：该等关联交易双方订立的协议（草案）条款完整，双方权利与义务约定清晰，公司的业务活动不会因该等日常关联交易而被关联方所控制，进行该等关联交易不会对公司的独立性造成负面影响。该等日常关联交易的定价依据合法、公允，结算方式公平、合理，不会因此损害非关联股东的利益。
3、我们均出席了审议该等日常关联交易事项议案的第十届董事会第八次会议。本次董事会会议经投票表决，8名非关联董事一致同意该等关联交易事项议案。王飞董事因关联关系，回避了此项议案的表决。我们一致认为：公司董事会对该等日常关联交易事项的审议、表决程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
鉴于此，我们全体独立董事对该等日常关联交易事项没有不同意见。
(此页无正文，为公司第十届董事会独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见签字页)
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
何杰：
郭海凤：
蔡少河：
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-50江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第八次会议，于2017年8月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2017年8月24日在国泰大厦会议室召开。本次会议以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9名(其中董事才东升先生、顾建平先生以通讯表决方式参加)，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2017
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于重新制订<远期结售汇制度>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：远期结售汇制度》。
4、审议通过《关于转让控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司股权的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于转让控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司股权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一七年八月二十六日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》有关规定，我们对公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关情况进行了认真核查和了解，在对高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等综合情况了解的基础上发表独立意见如下：
经审阅公司高级管理人员的简历资料，认为本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同时，本次聘任公司高级管理人员提名程序合法有效。审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意聘任陈苗圃先生为公司总经理，聘任任项生先生、陈小硕先生、倪文凯先生、钟发志先生、胡宇龙先生为公司副总经理，聘任朱守力先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
杨高宇 宋 晏 孔祥云
_________
二〇一七年五月九日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-046山东齐星铁塔科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年8月9日下午17：00—18：00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2014年7月31日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月 12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月九日
REANDA
利安达会计师事务所有限责任公司
关于北京赛迪传媒投资股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
2013年度
目 录
页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
委托单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85866870
传真号码：（010）85866877
网真号址：http://www.Reanda.com
REANDA
利安达会计师事务所有限责任公司
关于北京赛迪传媒投资股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
利安达专字[2014]第1089号北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月28日出具了利安达审字[2014]第1169 号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2013年度北京赛迪传媒投资股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京赛迪传媒投资股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
REANDA
利安达会计师事务所有限责任公司
利安达会计师事务所 中国注册会计师：汪应华
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许长英
中国·北京 二○一四年四月二十八日
REANDA
利安达会计师事务所有限责任公司
附件：
北京赛迪传媒投资股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-||||
|总计||||-|-|-|-||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

REANDA
利安达会计师事务所有限责任公司
小计
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|上市公司的子公司及其附属企业|北京赛迪经纬文化传播有限公司|子公司|其他应收款|18,636,227.00|-6,107,500.00|||12,528,727.00|往来款|非经营性往来|
||海南港澳物业管理有限公司|子公司|其他应收款|2,288,364.12||||2,288,364.12|往来款||
||北京赛迪纵横科技有限公司|子公司|其他应收款|1,109,536.87||||1,109,536.87|往来款||
|小计||||22,034,127.99|-6,107,500.00|||15,926,627.99|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计||||-|-|-|-||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||22,034,127.99|-6,107,500.00|||15,926,627.99|||

法定代表人：黄志刚 总经理：石磊 财务总监：杨毅