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山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（若有）。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会的职权
监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第五条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并视情况至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第六条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第七条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第九条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议（如有）；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条会议召开方式
监事会会议应当尽量以现场方式召开。监事会召开临时会议，可以通讯方式进行表决，但会议召集人（会议主持人）应当向与会监事说明原因。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第十一条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及
时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十二条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十三条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经半数以上监事通过。
第十四条会议记录
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十五条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（九）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理
会议记录。
第十六条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十七条决议的执行和公告
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据有关规定办理。在决议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等对决议内容负有保密义务。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十九条附则
本规则未尽事宜，依照国家法律、法规、部门规章及《公司章程》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014年 7月 30日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-054
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2015年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日召开了第二届董事会 2015年第十一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2015年7月21日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司包头天顺风电设备有限公司向宁波银行股份有限公司太仓支行申请的综合授信额度人民币15,000万元提供信用担保。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《天顺风能：关于为全资子公司银行授信提供信用担保的公告》（公告编号2015-055）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为一年。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于向中国农业银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司太仓支行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，期限为一年。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2019-010四川升达林业产业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，敬请广大投资者注意投资风险。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字2019002号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
备查文件：
中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字2019002号）。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-045浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第十一次会议书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2016年 4月 20日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于2016年4月19日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面审议情况
（一）审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，该议案将提交公
司股东大会审议。
同意公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌。停牌期间自公司本次重大资产重组首次停牌日，即 2016年 1月 21日起，最长不超过六个月，即最晚于2016年7月21日复牌。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江世宝股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》于2016年4月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》。
同意于2016年6月13日召开公司2016年度第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》于2016年4月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-009
长城影视股份有限公司
关于公司独立董事邱学文先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于2015年1月25日收到独立董事邱学文先生家属通知，邱学文先生已于2015年1月18日不幸逝世。
邱学文先生自2014年5月10日起担任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。在此期间，邱学文先生恪尽职守，勤勉尽责，以非常敬业的态度履行独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合法、合规决策及维护中小股东权益等方面做出了重要贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对邱学文先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
邱学文先生去世后，公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定及时增补新的独立董事。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-004
华天酒店集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国银行股份有限公司湖南省分行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司（以下简称“张家界华天酒店”）提供项目贷款授信额度人民币40000万元内（含40000万元），上述款项主要用于张家界华天酒店项目的建设，由本公司提供连带责任保证担保，其另一股东银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称“银河高科”）将等比例提供担保。担保期限从贷款实际发生之日到清偿完毕止（具体以贷款合同为准）。
本次担保事宜已经公司第五届董事会 2014年第一次临时会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
张家界华天酒店管理有限责任公司是为建设张家界华天城酒店而设立的有限责任公司，由我公司（持股份额70%）和银河（长沙）高科技实业有限公司（持股份额30%）投资组建，以酒店业投资与管理为主营业务的有限责任公司,注册资金8000万元，法人代表陈纪明。公司为 2012年从张家界华天城置业有限责任公司中派生分立而来。
三、拟签订的担保协议主要内容
1、担保金额及有关说明
公司对张家界华天酒店担保金额为人民币 40000万元内（含 40000万元），担保额以实际贷款发生额为准，担保期限至张家界华天酒店在上述额度内的贷款金额还清之日止。
2、担保方式
公司和银河高科按股权比例，同比例对上述贷款承担连带责任担保，同时以张家界华天酒店或其他子公司名下资产作为本次贷款的抵押担保。
四、董事会意见
公司给张家界华天酒店提供担保主要是支持张家界华天酒店建设的资金需求，项目地理位置优越，发展前景看好。公司为其贷款行为提供担保，有利于公司主营业务的拓展，有利于提升公司的品牌影响力，符合广大投资者的利益。
被担保对象是公司控股子公司，在对其提供担保期间能对其经营管理活动进行控制，公司董事会认为上述担保风险处于可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日，本公司对外担保余额为 85179.56万元，加上公司本次承担的担保金额上限40000万元，担保总额为125179.56万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保。上述各担保总额占最近一期经审计净资产（179971.92万元）的比例为69.56%。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-030江门市科恒实业股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项予以了事先认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本事项尚需公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-046深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海普瑞，证券代码：002399）自2017年4月28日开市起停牌。公司分别于2017年4月28
日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-037）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-043）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16海普瑞”（代码：112473）公司债券继续交易，不停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-039
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为了支持本公司发展，持有本公司股份321235200股（占本公司总股本比例34.72%）的控股股东JHL INFINITELLC及持有本公司股份314542800股（占本公司总股本比例34%）的实际控制人刘肇怀先生计划自2016年5月27日起未来六个月内以大宗交易或协议转让方式减持本公司股份合计不超过46,340,000股（占本公司总股本比例5.01%）。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月24日收到控股股东JHL INFINITELLC及实际控制人刘肇怀先生的通知，为了支持本公司发展，JHL INFINITELLC及实际控制人刘肇怀先生拟于未来六个月内通过大宗交易方式或协议转让方式减持其持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况
截至本公告日，JHL INFINITELLC持有公司股份321235200股，占公司股份总数的34.72%，所持有股份均为无限售条件流通股；刘肇怀先生持有公司股份
314542800股，占公司股份总数的34%，其中无限售条件流通股为78635700股，占公司股份总数的8.50%。
二、拟减持股票计划
2、减持原因：减持所获资金在缴纳税费后全部用于以下用途：（1）支持员工持股计划；（2）公司日常经营所需
3、减持期间：自2016年5月27日起未来六个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
4、拟减持比例：预计合计减持股份数量不超过46,340,000股，占公司总股本比例不超过5.01%
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
5、减持方式：拟以大宗交易或协议转让方式
三、其他相关说明
1、控股股东及实际控制人关于股份锁定的承诺：
（1）首次公开发行时控股股东JHL INFINITELLC及实际控制人刘肇怀先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。该承诺已经履行完毕。
（2）刘肇怀先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。该承诺正在严格履行中。
（3）公司于2015年7月10日披露《关于维护资本市场稳定的公告》，承诺自2015年7月8日起6个月内公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。该承诺已经履行完毕。
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺和规定，没有任何违规行为。本次计划减持股份不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定。
3、本次减持计划实施的不确定性：控股股东JHL INFINITELLC及实际控制人刘肇怀先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
5、公司控股股东及实际控制人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，JHL INFINITELLC及刘肇怀先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
6、公司将督促控股股东及实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
控股股东及实际控制人关于减持公司股份计划的告知函。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-071苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 30000万元的闲置自有资金购
买银行理财产品。详细情况公告如下现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用额度不超过30000万的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获此次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
公司用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、针对投资，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适当的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。
四、履行必要的程序
1、经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 30000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
健，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常经营生产的前提下，同意公司使用额度不超过30000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、独立董事意见：
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用不超过30000万元（该额度可循环使用）的闲置自有资金购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，在控制风险的前提下有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、保荐机构意见：
作为斯莱克的保荐机构，英大证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对斯莱克使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表如下核查意见：
1、上述使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第三届监事会第二次会议、独立董事发表了明确同意的意见，上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、斯莱克目前财务状况良好，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项，是在公司阶段性现金流较为充裕、经营情况良好的基础上进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，英大证券有限责任公司对上述使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项无异议。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于2015年半年度相关事项的独立意见
自有资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-008北京数知科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-45%|盈利：11,962.51万元|
||盈利：13,756.89万元-17,345.03万元||

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，公司经营计划有序开展，专注主营业务，强化和巩固优势业务领域并保持快速增长，实现营业收入及利润较上年同期稳步增长。
预计 2019年公司第一季度非经常性损益为 262万元，上年同期非经性损益为72.44万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-79南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2018年 8月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年8月17日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司签订对外增资协议书的议案》
监事会经过审核：认为对外投资事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，审议过程合法合规，公司按照公正、公平原则签订增资协议，不存在损害公司和其他股东利益的行为，本次增资有利于公司产业链向精深加工方向的发展。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
交易对方关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“希奥信息”）98.50%股权和龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司（以下简称“龙铁纵横”）100.00%股权（以下简称“本次交易”），同时向不超过10名特定投资者募集不超过 37,000.00万元的配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100.00%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20.00%。作为本次交易的交易对方，本人/本企业特出具如下保证和承诺：
1、本公司/本人/本企业已向远望谷提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给远望谷或者投资者造成损失的，本公司/本人/本企业将依法承担赔偿责任。
2、本公司/本人/本企业已向参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并对所供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人/本企业承诺不转让在远望谷拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交远望谷董事会，由董事会代本公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人/本企业的主体信息和股票账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的主体信息和股票账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺
（以下无正文）
（本页为交易对方希奥信息关于提供材料真实、准确、完整的承诺函之签署页）承诺人：
左德昌、英劳股权投资基金管理（上海）有限公司、兴业证券股份有限公司、南国红豆控股有限公司、上海土犇资产管理有限公司-勇哥新三板私募基金、安信证券股份有限公司、刘勇、李亮、胡松涛、华福证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、罗肖、崔竞一、刘彬、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板混合策略3号、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板定增 5号投资基金、刘传友、张宁、顾文波、左德生、鲍文韬、梁振平、万联证券股份有限公司、肖丽影、于琳、邢台市众创贸易咨询有限公司、陈泉霖、常丰、方君胜、联讯证券股份有限公司、姜轶英、葛炳校、张锦、张佳明、河南盛智融企业管理咨询有限公司、叶杏珊、杜剑峰、刘文涛、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板2号基金、上海亿衍资产管理有限公司、姚耀
二〇一八年五月三日
（本页为交易对方龙铁纵横关于提供材料真实、准确、完整的承诺函之签署页）承诺人：
徐娜、朱功超、深圳道为投资基金管理有限公司、北京华瑞众承股权投资管理中心（有限合伙）
二〇一八年五月三日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-053上海安诺其集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年10月31日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-120）。2018年 11月 2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-122）。2018年 12月 4日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-129）。2019年1月3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）。2019年2月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-008）。2019年 3月 5日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-010）。2019年 4月 3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-027）。公司于 2019年 4月 10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。2019年 5月 7日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-043）。上述事项具体内容请详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,788,460股，占公司目前总股本的比例为0.62%，最高成交价为5.03元/股，
最低成交价为4.33元/股，支付的总金额为26,951,063.50元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年10月30日）前五个交易日公司股票累计成交量为15,067,229股。因此，根据《回购细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过15,067,229股的25%，即3,766,807股。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
中矿资源勘探股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）全体股东发行股份及支付现金购买东鹏新材100%股权，同时向不超过 10名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本次重组完成后交易对方孙梅春和钟海华将成为公司持股5%以上的股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第四届董事会第十四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。
作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：
本次重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将与本次重组相关的议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议和表决。
（本页无正文，为《中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
黄庆林
陈永清
孔伟平
中矿资源勘探股份有限公司年 月 日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-073深圳市洲明科技股份有限公司
关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司原股东
完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2017年11月2日与山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康利”）原股东五莲泉景艺韵信息技术中心（有限合伙）、曾广军、曾川（以下简称“清华康利原股东”）共同签署了《关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司之股权转让协议》。根据协议约定，在收到股权转让价款之日起90日内，清华康利原股东将股权转让款扣除相关税费后剩余金额的60%（税后）或者由曾广军、曾川以前述金额，从二级市场购买洲明科技股票并在业绩承诺期间锁定，如果清华康利2018年、2019年和2020年达成业绩承诺，在审计报告出具日后十天内可分别解禁15%、25%和60%的股票比例。
截至本公告披露日，清华康利原股东通过二级市场竞价交易的方式累计买入洲明科技股票9,600,060股，成交金额合计为人民币136,658,745.73元（不含交易费用），成交均价为14.2352元/股。
截至本公告披露日，清华康利原股东已完成股票购买，上述购买的股票将按协议约定予以锁定。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-009贵州川恒化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：川恒股份，证券代码：002895）连续两个交易日内（2017年9月14日、2017年9月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于 2017年 8月 25日在指定信息披露媒体披露的《贵州川恒化工股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）主要原材料采购价格上涨的风险
磷矿石、硫酸、硫磺是公司生产所需的主要原材料，最近三年及一期，磷矿石、硫酸、硫磺的合计成本在主营业务成本中的占比分别为56.22%、52.34%、47.97%、48.25%。主营业务成本对主要原材料采购价格变动的敏感性表明，主要原材料价格波动对公司的主营业务成本具有重大影响。
最近三年，在主要原材料价格及产品单位成本下降并维持低位的条件下，公司领先的行业地位有助于实施维护产品价格的市场策略，进而维护产品毛利率；
但是，如果主要原材料的采购价格以及产品成本处于高位，例如 2013年的情况，那么公司提高产品价格以维护毛利率的市场能力将会受到限制，提价的空间终将受到下游市场承受能力的制约，产品的毛利率也难以维护。报告期内公司业绩的变化规律表明，主要产品的市场需求基本稳定或有增长，主要原材料采购价格的波动是影响公司主营业务毛利率的重要因素。如果未来主要原材料的采购价格总体大幅上升，那么可能对公司盈利能力造成重大影响。
（二）对矿业公司长期股权投资的资产减值风险
截至报告期末，公司分别持有天一矿业和绿之磷两家矿业公司49%的股东权益，公司对两家矿业公司的长期股权投资的账面价值占总资产的比例合计为49.12%。天一矿业和绿之磷的主要资产分别为瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的探矿权和采矿权，主营业务为矿山开采，但报告期内尚未开展磷矿开采业务。老虎洞
磷矿的探矿权和采矿权的价值是决定公司对天一矿业和绿之磷的长期股权投资的价值的主要因素。如果发生磷矿石价格下降、磷矿石生产成本上升、可采储量下降、无风险利率及贴现率上升，或建设过程中遭遇重大施工技术问题等情况，那么公司对矿业公司的长期股权投资就可能存在资产减值风险，并影响公司的当期利润。
天一矿业未来的主营业务除磷矿开采与销售外，还可能从事磷化工业务。如果天一矿业未来生产和销售磷化工产品，那么磷化工业务若发生亏损则可能影响公司对天一矿业的长期股权投资的价值和公司利润。
（三）人民币对美元升值的风险
最近三年及一期，公司主营业务的出口收入分别为5,692.40万元、26,631.37万元、36,181.15万元、10,161.58万元，占公司主营业务收入的比例分别为7.10%、24.97%、35.20%、43.87%。公司出口产品主要以美元定价、结算，人民币对美元升值可能对出口业务产生不利影响，包括降低产品价格竞争力以及产生汇兑损失。
（四）环境保护的风险
报告期内，公司的污染物治理符合环保部门有关环境保护的各项要求，不存在违法行为。但是，污染物治理特别是废水和磷石膏的处理未来可能存在风险因素。
公司废水经处理后其中主要污染物（包括 Ph值、总磷、氟化物）达到《磷肥工业水污染物排放标准》，公司从厂区外部回抽水超出公司生产消耗的部分，经处理后在环保部门的日常监管下外排，公司废水的处理及外排均得到环保部门认可。但是，如果未来环保部门提高对废水的处理标准和排放要求，那么公司为了满足更高的环保要求可能会增加环保设施的投资和环保的日常费用。
磷石膏作为磷化工行业湿法磷酸生产方式的副产品或固体废物，其处理方式以渣场堆存为主，以综合利用为辅。由于磷石膏综合利用水平还比较有限，因此磷化工行业的磷石膏主要通过渣场堆存处理。公司渣场建设符合环评审批文件的要求，即按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的二类场要求建设。磷石膏堆存需要有配套的土地资源，在土地资源紧缺的情况下磷石膏的堆存空间会受到影响，进而影响磷化工企业的生产经营。
（五）募集资金运用的风险
本次募集资金使用项目为年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目，其经济效益测算的基准日为2015年10月31日，原材料、能源、燃料等生产物资的物耗水平、直接人工的工资水平、制造费用中除折旧之外的其他费用的支出水平均选取 2014年饲料级磷酸二氢钙的生产数据；原材料、能源、燃料等生产物资的单价选取 2015年 1-10月的平均采购价格；销售费用为产品运输费用，运输单价选取 2015年 1-10月平均运输价格；产品价格选取 2015年 1-10月公司饲料级磷酸二氢钙的平均销售价格。募投项目产品的销售情况预计为：生产期第1年产销量为12万吨，第2年产销量为16万吨，其后每年产销量为20万吨。
如果募投项目建成后，生产物资的采购价格高于上述测算水平，产品的销售价格低于上述测算水平，或者募投项目的产能利用率、产销率低于上述测算水平，那么募集资金的使用效益有可能不及预期。
在饲料级磷酸二氢钙的市场推广过程中，可能会发生价格竞争的风险，其主要原因可能是饲料级磷酸二氢钙行业尚存在一定程度的闲置产能，随着行业盈利能力的好转，行业的产品供给可能增加，包括停产企业恢复生产、持续生产的企业扩大产量等增加供给的因素，由此可能引发价格竞争。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2017年9月18日
天津天保基建股份有限公司
2013年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65548号富华大厦A座9层 telephone: 2288
+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
内部控制审计报告
XYZH/2013TJA2008-2天津天保基建股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津天保基建股份有限公司（以下简称天保基建公司）2013年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天保基建公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天保基建公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月三日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-095
中达安股份有限公司
职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2018年11月7日召开职工代表大会，经与会代表审议并投票表决，一致同意选举陈烨女士为公司第三届职工代表监事（简历详见附件）。
陈烨女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。
公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。
陈烨女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会2018年11月9日
附件：陈烨女士简历
陈烨，女，1974年出生，本科学历，高级企业人力资源管理师，企业培训师。1997年至 2000年，就职河北省保定市第二变压器厂；2000年至 2004年，就职河北保定亚太通讯器材有限公司，2004年至今，历任公司人事主管、培训经理、资质主管，现任公司资质管理中心主任，并担任公司第一届、第二届工会委员会委员，广州市白云区人大代表。
截至本公告日，陈烨女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-012银亿房地产股份有限公司关于
子公司舟山银亿房地产开发有限公司
为公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴国际信托”）申请 40,000万元的信托借款，借款期限 2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属全资控股的舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿”）以其名下的位于普陀区鲁家峙岛东南涂D地块共计173,500平方米的土地使用权为本次信托借款提供抵押担保，担保金额为 40,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2012年年度股东大会审议通过的《公司 2013年担保额度的议案》的新增人民币 82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：银亿房地产股份有限公司
成立日期：1998年 8月 31日
注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号 8楼
法定代表人：熊续强
注册资本：859,005,200元
经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。
股权结构：
熊续强
99.99%
银亿投资控股集团有限公司
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|100%|

银亿集团有限公司 宁波如升实业有限公司
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|-|
|75%|

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|25%|

宁波银亿控股有限公司
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|-|
|89.41%|

银亿房地产股份有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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||2012 年 12月 31日|2013 年 9月 30日|
|资产总额|18,770,674,750.27|22,253,893,130.67|
|负债总额|14,829,008,791.41|17,948,702,408.29|
|归属于上市公司股东的净资产|3,731,731,458.69|3,987,374,693.14|
||2012年度|2013 年 1-9月|
|营业收入|3,549,059,875.26|2,764,498,680.33|
|利润总额|880,008,767.56|499,309,582.14|
|归属于上市公司股东的净利润|717,936,361.52|351,522,478.62|

三、担保合同的主要内容
舟山银亿拟与陆家嘴国际信托签订《抵押合同》，以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与陆家嘴国际信托签订的《信托贷款合同》项下主债权及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现主债权和抵押权的费用和所有其它应付费用。抵押担保金额为 40,000万元，抵押期限 2年。
抵押资产的基本情况：舟山银亿名下的位于普陀区鲁家峙岛东南涂 D地块的土地使用权，详情如下：
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|抵押物名称|座落|权证编号|抵押土地面积（平方米）|
|土地使用权|普陀区鲁家峙岛东南涂D地块|舟普国用（2011）第07250号|173,500|

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
本公司资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为舟山房产为本次信托借款提供抵押担保不会对公司产生不利影响。本次抵押担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 526,562.38万元，占 2012
年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 394,166.60万元的
133.59%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 491,563.38万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 34,999.00万元。
同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次临时会议决议；
2、公司营业执照；
3、公司经审计的 2012年度财务报表及未经审计的 2013年 1-9月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月十八日