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证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-005宁波东力股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议于2015年1月21日14：00在宁波江北工业区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表股份数为
236,768,914股，占公司总股本445,625,000股的53.13%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份236,298,743股；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份470,171股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计8人（其中参加网络投票的8人），代表有表决权的股份数为470,171股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举宋济隆先生、许丽萍女士、罗岳芳先生、郑才刚先生、徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生七人为公司第四届董事会董事，其中，徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生三人为公司独立董事，共同组成公司第四届董事会，上述董事任期自本次会议通过之日起至2018年1月20日，表决结果如下：
（1）选举宋济隆先生为第四届董事会董事；
表决结果：
同意236,298,752票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%；
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意9票。
（2）选举许丽萍女士为第四届董事会董事；
同意236,298,745票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%；
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意2票。
（3）选举罗岳芳先生为第四届董事会董事；
同意236,298,744票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%；
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1票。
（4）选举郑才刚先生为第四届董事会董事；
同意236,298,744票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%；
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1票。
（5）选举徐金梧先生为第四届董事会独立董事；
同意236,298,744票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%；
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1票。
（6）选举刘舟宏先生为第四届董事会独立董事；
同意236,298,744票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%；
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1票。
（7）选举陈农先生为第四届董事会独立董事。
同意236,298,744票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1票。
第四届董事会当选董事中兼任公司高级管理人员的董事总计为3人，未超过董事会
董事总人数的二分之一。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举俞跃广先生、李长荣女士为公司第四届监事会监事，与职工监事王聪先生共同组成第四届监事会，上述监事任期自本次会议通过之日起至2018年1月20日，表决结果如下：
（1）选举俞跃广先生为第四届监事会监事；
同意236,298,744票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%；
（2）选举李长荣女士为第四届监事会监事；
同意236,298,744票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.80%。
公司第四届监事会当选监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审计通过了《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》
聘请立信会计师事务所为2014年度公司审计机构。
同意236,321,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.81%；反对
72,990股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权374,681股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.16%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张霞律师、张天龙律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司
二0一五年一月二十一日
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事
关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权
暨关联交易事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为天津鑫茂科技股份有限公司独立董事，在公司第七届董事会第四十五次会议前，收到了有关公司现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的相关材料。在听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，并经审阅相关材料，现发表对该事项事前认可意见如下：
本次关联交易事项已经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估。评估机构具有独立性；评估假设前提合理、评估方法和评估目的具有相关性，评估结论合理。本次交易价格以资产评估结果为参考依据，并经本次交易各方协商确定。交易定价原则公允、合理、遵循了一般商业条款，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述事项均不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。
综上所述，我们同意公司现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的事项，并提交公司董事会审议。
独立董事:赵曙明郑万青郑勇军于永生
天津鑫茂科技股份有限公司2018年9月10日独立董事：孔爱国、冯加庆、黄娟、赵曙明2018年7月17日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-081四川达威科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月10日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
一、公司变更注册资本的情况
1、2018年 2月 8日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2018年 2月 8日为授予日，以18.36元/股的价格向170名激励对象授予限制性股票。
在资金缴纳、股份登记过程中，原60名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，原11名激励对象因离职而被公司取消获授限制性股票资格，公司最终授予激励对象为99人，实际授予数量为2,838,000股，占授予前公司总股本59,740,000股的4.75%。
2018年 5月 10日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川达威科技股份有限公司验资报告》（天健验（2018）11-7号），审验了公司截至 2018年 5月9日止的新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2018年5月 9日止，贵公司实际已收到 99名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 52,105,680.00元，其中计入实收资本人民币贰佰捌拾叁万捌仟元整（¥2,838,000.00），计入资本公积（股本溢价）49,267,680.00元。同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 59,740,000.00元，实收资本人民币 59,740,000.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016年 8月 6日出具了《验资报告》（瑞华验字［2016］51040004
号）。截至 2018年 5月 9日止，变更后的注册资本人民币 62,578,000.00元，累计实收资本人民币62,578,000.00元。
2018年5月18日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-052），公司 2018年限制性股票首次授予登记工作已完成，本次授予的 2,838,000股限制性股票于 2018年 5月 22日上市，公司注册资本由人民币 59,740,000.00元增加至 62,578,000.00元，公司总股本由 59,740,000股增加至62,578,000股。
2、 2018年 5月 29日，公司在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-054），由于公司首次授予的限制性股票于2018年5月22日上市，公司总股本新增至 62,578,000股。经 2017年度股东大会于 2018年 5月 3日审议通过的权益分派方案，按现金分红总额、转增股本总额固定不变且按公司最新总股本重新计算本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本62,578,000股为基数，向全体股东每10股派1.909297元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.682540股。2018年 6月 5日为本次权益分派的除权除息日，当日转增后公司总股本由 62,578,000股增至104,395,998股。
综上所述，公司注册资本由人民币 5,974.00万元增加至 10,439.5998万元，公司总股本由5,974万股增至10,439.5998万股。
二、关于修订《公司章程》情况
就变更公司注册资本事项，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前章程|修订后章程|
|第六条 公司注册资本为人民币5,974万元。|第六条 公司注册资本为人民币10,439.5998万元。|
|第十九条 公司股份总数为5,974 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为10,439.5998万股，均为人民币普通股。|

除修改上述条款外，章程其他内容不变。
三、授权事项
该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司章程（2018年9月）》
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
2018年9月10日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-007
广东德美精细化工股份有限公司
2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。
公司2015年度与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）预计持续性关联交易的总额度累计不超过1,250万元。本次交易为关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（2015-005）刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2015年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务，预计2015年度发生限额累计不超过1,250万元。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生（未经审计）|||
||||||预计金额（万|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||元）||发生金额（万元）||占同类业务比例（％）|
|储蓄业务所产生的利息收入||广东顺德农村商业银行股份有限公司||90||81.61||25.68%||
|贷款业务所产生的利息支出||||1,000||847.72||27.84%||
|现金管理所产生的收益（主要为购买保本型银行结构性理财产品）||||120||142.76||79.26%||
|其他业务所产生的手续费支出||||40||35.56||17.67%||
|合计||||1,250||1,107.65||－||

（三）2015年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的金额
1、2015年1月1日至2015年1月21日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为94万元。
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|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2015年初至披露日发生金额（万元）|
|储蓄业务所产生的利息收入||广东顺德农村商业银行股份有限公司||0||
|贷款业务所产生的利息支出||||94||
|其他业务所产生的手续费支出||||0||
|购买保本型理财产品的收益||||0||
||合计|/||94||

2、2015年1月1日至2015年1月21日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财产品累计发生额为2,500万元，产生利息收入0万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。目前顺德农商行的总股本为人民币35亿元，法定代表人姚真勇。
顺德农商行主要经营业务为吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经银监会批准的其他业务。
顺德农商行（本行）的财务指标：
||||||
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|财务指标||2013年度（审计数）||2014年1-9月（未经审计）|
|总资产|1,865.45亿元||2,026.58亿元||
|净资产|149.51亿元||165.79亿元||
|营业收入|55.01亿元||47.62亿元||
|净利润|27.29亿元||22.53亿元||

（二）与上市公司的关联关系
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，顺德农商行成为公司的关联法人。目前，公司认购顺德农商行定向募股所发行新股1,666万股的认股价款已出资到位，待顺德农商行办理完定向募股相关变
更登记手续后，公司将持有顺德农商行股份总额为3,500.27万股，持股比例为顺德农商行增
资后总股本的1%。
《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》（2014-067）刊登于2015年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）履约能力分析
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
顺德农商行向公司提供存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
（二）关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、储蓄业务按协定存款利率计算，协定存款利率为中国人民银行公布的相应存款基准利率；
2、贷款业务按银行同期限贷款基准利率计算，银行同期限贷款基准利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率；
3、其他业务主要为委托贷款业务，按同期银行一年期贷款利率计算，同期银行一年期贷款利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率,手续费根据中国银监会的相关规定收取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，
没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一五年一月二十一日
平安银行股份有限公司资本管理规划
（2017年-2019年）
为持续深化零售银行转型战略，进一步加强资本管理，满足资本监管政策和宏观审慎监管要求，提升资本运用效率，在充分考虑本行实际经营情况及未来发展需要的基础上，特制定本行2017年-2019年资本管理规划。
一、资本规划考虑因素
（一）国内外经济形势复杂
2017年以来，全球经济整体呈现复苏态势，市场乐观情绪得益于主要经济体贸易和制造业的同步增长。但贸易保护主义抬头、地缘政策冲突等政治因素使得世界经济在未来几年仍将面临诸多风险和不确定性。国内方面，随着供给侧结构性改革的深入推进，“三去一降一补”已取得积极进展，经济结构持续优化。
但长期来看，结构性失衡和增长新动力不足等问题仍待解决，经济下行压力尚存。
在复杂多变的经济环境下，商业银行未来几年的经营形势不容乐观，要维持稳健增长态势仍面临较大挑战。
（二）监管政策趋严
宏观审慎评估体系（MPA）自2017年起正式将表外理财纳入广义信贷范围，对广义信贷增速的严格把控，致使商业银行资产规模扩张愈发受限。与此同时银监会整治市场乱象的政策先后连续出台，强力推进“防风险、去杠杆”的改革大势。在“三违反”、“三套利”、“四不当”等监管政策的叠加影响下，银行的资产负债组合面临着更强的约束，必须开拓出真正符合监管政策的业务思路和风控模式。监管对资本充足的严格要求，使商业银行在资本补充、资本运用排布方面需有更具前瞻性的规划，以获取业务经营的主动性。
（三）政策导向促使加速转型
当前施行稳健中性的货币政策，其主要出发点在于推动金融去杠杆，维护金融系统稳定，同时兼顾通胀和其他经济体的货币政策变化。未来一段时间内，政策的重心仍是防控金融风险、持续推进去杠杆，商业银行规模扩张受到一定限制。
与此同时，利率市场化改革致使商业银行传统信贷业务的息差收益不断收窄。因此，商业银行迫切地需要寻求新的利润增长点、提高风控水平及资产负债管理能
力。为配合加速转型需求，走轻资本发展之路，应尽快调整资本管理模式，从被动粗放的管理模式向精细化主动管理模式转变。
二、资本管理原则
本行资本管理遵循的关键原则为：在满足监管要求的基础上，保持适当的资本充足率水平，支持全行发展战略规划实施；优化风险资产结构、合理配置经济资本，实现资本回报最大化，保障银行可持续健康发展。
三、资本管理目标
（一）满足最低监管要求
根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，非系统重要性银行至少需满足核心一级资本充足率7.5%、一级资本充足率8.5%、总资本充足率10.5%的最低要求。本行设定的资本管理目标需至少确保满足此要求。
（二）设置一定资本缓冲
为保障本行稳健经营，资本管理目标的设定需考虑监管政策动态变化，设置合理的资本缓冲。一是银监会将对商业银行内部资本充足评估程序（ICAAP）进行评估，综合决定对各级资本充足率的加点要求。二是宏观审慎评估（MPA）
逐步从严，为兼顾规模增长与监管达标，资本充足率未来将面临更高限制。
综合考虑当前监管规定以及本行业务发展要求和风险偏好，在监管政策无重大变动的前提下，设定本行2017年-2019年资本管理的目标如下：
资本充足率≥10.8%；
一级资本充足率≥8.8%；
核心一级资本充足率≥7.8%
同时，为进一步满足日益严格的监管要求变化，积极应对日渐激烈的市场竞争环境，本行将积极完善内外部资本补充机制，优化风险加权资产管理，努力提高全行资本总体实力，提升全行资本充足率水平，在规划期内逐步增加资本缓冲，稳步提升资本充足水平。
四、资本补充规划
未来三年，本行将进一步完善内生资本积累为主、外源融资为辅的资本补充机制。同时要做到资本补充和结构优化并举，形成科学合理的资本结构，实现资本组合不同成分的审慎平衡。
（一）内生性补充
本行坚持以内部资本补充为主，实现业务经营可持续发展。
1、提升盈利能力。未来三年，本行将进一步优化收入结构，加大零售业务发展，提升高收益零售资产占比，提高费用效能，提高资本回报，努力保持净利润的稳健增长，保证ROE相对稳定，确保内生资本可持续增长。
2、充分计提拨备。本行将持续走稳健发展道路，同时考虑本行资产质量及监管政策要求，保证较为充足的拨备计提水平，在提高风险抵御能力的同时加强资本补充。
3、制定适当的分红政策。本行将制定合理适当的分红政策，在保证股东利益的前提下，适当增强资本积累，以满足资本补充的需要，促进本行长期可持续发展。
（二）外源性补充
在资本内生积累的前提下，本行将积极实施外部资本补充，提高整体资本实力。
1、择机使用资本工具。未来三年本行外源资本补充将按照“补充核心一级资本为主、二级资本为辅”的原则，综合考虑市场环境、融资效率、融资成本等因素，择机实施外部资本补充方案。根据监管规定和市场状况以及资本充足目标实现情况，本行将适当调整和更新资本补充的具体计划，合理选择资本工具进行资本补充，包括但不限于普通股、优先股、可转债、二级资本债等。
2、探索资本工具创新。本行将加强创新型资本工具，尤其是新型资本补充工具的研究和试点，必要时启动股本再融资计划。
五、资本管理策略
（一）加强资本规划管理，确保资本充足稳定
滚动编制中长期资本规划，并根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展等情况的变化，及时对资本规划进行动态调整，确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。
（二）加大资产结构调整力度，提高资本配置效率
调整和优化表内外资产结构，优先发展综合收益较高、资本占用较少的业务。
保持高收益的零售贷款平稳增长；在业务发展中适当提高风险缓释水平，减少资
本占用；准确计量表外业务风险资产，加强表外业务风险资产的管理；通过资本配置引导业务部门和各级机构调整资产结构，以资本约束资产增长，提高资本配置效率。
（三）加强内部资本充足评估流程，提高资本管理水平
建立内部资本充足评估程序，充分识别、计量、监测和报告主要风险状况，确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应。充分考虑市场和监管政策变动带来的冲击，完善资本压力测试情景，建立应急情境下的跨部门协调工作机制，提高资本管理的精细化水平。
（四）建立经济资本考核体系，增强资本节约效果
充分运用风险调整后的资本收益率（RAROC）管理工具，优化经济资本在各业务线的合理配置，调整业务结构和和客户结构，实现资本水平和风险水平在各业务维度的合理匹配。将经济资本管理嵌入到绩效考核中，引导各级机构树立资本约束意识，确保资本成本概念和资本管理理念融入到经营管理的各个环节。
（五）加强压力测试，完善资本应急预案
充分考虑各类风险因素，不断优化压力测试体系。明确压力情况下的相应政策安排和应对措施，制定和完善资本应急预案，满足计划外的资本需求。确保具备充足的资本水平及完整的资本应急措施以应对不利的市场条件变化。
（六）推进资产证券化，盘活低效存量资产
逐步扩大资产证券化发行规模，创新探索品种和结构，推动扩大发行市场和投资者范围，完善内部流程，加强队伍建设，发挥资产证券化在资本、流动性和资产负债管理方面的重要作用，盘活低效存量资产，为零售战略转型提供更大空间。
仁和药业股份有限公司
2017年度证券投资情况的专项说明
为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过 1,000万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等。
一、报告期证券投资概述
2017年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求下，公司全年以实际不超过1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资。
二、报告期证券投资情况：单位：（人民币）元
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||||||||计入|||||||
|||||||本期|权益|||||||
||||最初|会计|期初|公允|的累|本期|本期|报告|期末|会计||
|证券|证券|证券简|||||||||||资金来|
||||投资|计量|账面|价值|计公|购买|出售|期损|账面|核算||
|品种|代码|称|||||||||||源|
||||成本|模式|价值|变动|允价|金额|金额|益|价值|科目||
|||||||损益|值变|||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||交易||
|境内||||公允||-453,|-453,|2,814|||2,526|||
||00070|正虹科|85,10||||||287,9|-434.||性金|自有资|
|外股||||价值|0.00|900.0|900.0|,320.|||,900.|||
||2|技|0.00||||||70.72|34||融资|金|
|票||||计量||0|0|00|||00|||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||公允||-745,|-745,|12,12|6,984||5,241|||
||00208||307,8|||||||102,1||性金|自有资|
|外股||新海宜||价值|0.00|740.0|740.0|0,068|,685.||,740.|||
||9||00.00|||||||15.72||融资|金|
|票||||计量||0|0|.00|82||00|||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||公允||||3,700|||3,201|||
||30040|花园生|214,4|||10,52|10,52||527,3|27,38||性金|自有资|
|外股||||价值|0.00|||,115.|||,475.|||
||1|物|00.00|||4.40|4.40||23.15|7.82||融资|金|
|票||||计量||||60|||60|||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||公允||||1,633|1,538|||||
||60023|沧州大|298,4|||-2,20|-2,20|||118,7|214,7|性金|自有资|
|外股||||价值|0.00|||,600.|,223.|||||
||0|化|00.00|||0.00|0.00|||19.46|00.00|融资|金|
|票||||计量||||00|92|||||
|||||||||||||产||
|期末持有的其他证券||||||||||||||
||||0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|
|投资||||||||||||||
|合计|||905,7|--|0.00|-1,19|-1,19|20,26|9,338|247,7|11,18|--|--|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||00.00|1,315|1,315|8,103|,203.|88.66|4,815|
|||.60|.60|.60|61||.60|
|证券投资审批董事会||||||||
||2009年10月13日|||||||
|公告披露日期||||||||
|证券投资审批股东会||||||||
|公告披露日期（如有)||||||||

三、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司制订有《证券投资管理办法》，规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则等并严格执行。
2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及证券二级市场投资，资金仅限于自有资金。
3、为保障资金的安全性，公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。
4、公司董事长是证券投资的总负责人，董事会秘书是证券投资运作的具体负责人，财务负责人是资金运作的具体负责人。
5、公司财务部对申购资金使用的记录建立了完整健全的会计账目；证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-064上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划非非公公开开发发行行股股票票事事项项停停牌牌的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开能环保，证券代码：300272）已于2015年8月10日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年8月17日、2015年8月24日、2015年8月28日、2015年9月9日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，现将事项相关进展情况公告如下：
本次非公开发行股票事项相关工作正按照计划顺利进行。目前公司聘请的券商、律师、会计师、评估机构正在对本事项涉及的多个标的资产进行现场尽职调查、材料收集、审计评估等工作。由于本事项涉及的工作量较大,公司仍需一段时间与交易各方商讨沟通相关事项的具体内容。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于 2015年 9月16（星期三）开市起继续停牌，待相关事项明确后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将全面加快推进各项工作，并将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一五年九月十五日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十一次会议审议相关议案及2015年年度报告相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表及专项审核说明进行了审阅，并查阅了公司相关资料底稿。
我们认为：报告期内，除合并报表范围内公司全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司因非经营性往来占用公司资金及公司联营公司因经营性往来占用公司资金的情况外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，我们对公司是否存在对外担保情况进行了认真的审验，我们认为：报告期内，公司及控股子公司未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦未发生违反规定的对外担保事项；也不存在以前期间发生但持续到报告期内的对外担保、违规对外担保等情况。
3、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防范大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护了中小股东利益。
司章程》等有关规定，履行相关审批程序，并履行相关信息披露义务，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司2015年度利润分配预案进行了审慎研究和讨论，公司董事会拟以截止 2015年12月31日公司总股本20,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），公司不送红股，不以资本公积转增股本。我们认为：公司 2015年度利润分配预案是按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中利润分配政策，并结合公司盈利情况、现金流情况等实际情况提出的，体现了公司积极回报股东的原则。本次利润分配预案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。综上，我们同意公司2015年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司经营管理层负责实施公司内部控制运作，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各环节，能够有效控制经营风险,保证了公司经营管理的正常运行，合理保证公司资产的安全完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为：公司《2015年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，我们认为公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违法、违规的情形。公司董事会编制的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。经独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2016年度董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案的独立
意见
经核查，我们认为：公司2016年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案是依据公司2016年度经营目标计划、公司实际经营情况及各岗位职责要求，并结合所处行业的薪酬水平确定的，能够体现公司的激励与约束机制。公司2016年度高级管理人员薪酬方案由公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议并经董事会审议，审议批准程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2016年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案，并同意将董事、监事津贴方案提交公司股东大会审议。
七、关于公司向子公司提供财务资助的独立意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司、控股子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司提供财务资助事项，有利于公司进一步拓展公司乘用车变速器业务，提高公司变速器总成市场占有率，增强公司整体竞争实力和持续盈利能力。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉 2016年3月19日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”、“公司”）本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）可能引起浔兴股份的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，浔兴股份和本次交易对方福建浔兴集团有限公司就本次交易采取了严格的保密制定及保密措施，具体说明如下：
一、及时停牌
公司因筹划重大事项且预计交易金额将达到提交股东大会审议的标准，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月13日上午开市起停牌，并于2017年11月11日在指定媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）。
公司分别于2017年11月11日、2017年11月18日、2017年11月25日、 2017年 12月 2日、2017年 12月 9日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年 1月 25日、2018年 2月 1日、2018年 2月 8日、2018年 2月 10日、2018年 2月 22日、2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年 3月 10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日、2018年5月4日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-083）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划
重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-024）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-043）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-045）。
二、严格控制知情人范围
为了本次重大资产重组事项的保密性，公司与交易对方就本次重组初步磋商时，采用小范围会谈的方式进行。每次会谈之前，公司人员明确告知对方重大资产重组防范内幕交易的相关规定。公司在项目启动之时即与相关方签署保密协议，并登记了相关的内幕信息知情人和本次事项的交易进程备忘录。
在浔兴股份股票停牌期间，浔兴股份与交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证重组信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵循公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不公开或泄露该信息，不利用该信息进行内幕交易。
浔兴股份在公司内部严格控制信息知情人员范围，尽量缩短信息流转的路径，缩小信息扩散的范围，监控公司网络系统，采取在信息公开披露前将其控制在最小范围内、重大信息制定专人报送和保管等有效措施使得无权接触的人员不能轻易知晓具体情节。对于重组工作推进而不同程度接触到相关信息的公司的高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，公司亦加强法制教育，提高思想认识，防范于未然，有效的做好信息保密工作。
三、知情人股票交易自查
浔兴股份按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对本次交易所涉及的相关单位、内幕信息知情人及其直系亲属在公司停牌前6个月内买卖浔兴股份股票的情况进行了自查。
本次自查范围包括：浔兴股份停牌前在任的董事、监事、高级管理人员，交易对方及相关核心参与人员，相关中介机构及其他知悉本次重大资产重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。
四、严格履行信息披露义务
在浔兴股份停牌之日至浔兴股份董事会审议通过本次重大资产出售暨关联交易报告书之日，浔兴股份按照深圳证券交易所的要求及时、准确、完整的进行了相关信息披露。
综上，交易各方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
上市公司：福建浔兴拉链科技股份有限公司法定代表人：______________王立军
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
交易对方：福建浔兴集团有限公司法定代表人：______________施能建
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-31凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌；后经核实，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司拟对公司实施重大资产重组并向相关方转让公司控制权，公司股票于 2017年 11月 30日转入重大资产重组停牌程序。
停牌期间，公司按照相关法律法规的要求，披露了相关事项的进展公告；并于 2017年 12月 15日、2018年 1月 13日、2018年 2月 10日分别发布了筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告。具体请见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
停牌期间，公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作，并与相关方就交易方案的具体内容积极磋商。由于本次重大资产重组的交易标的较多、规模较大、较为复杂，截至本公告披露日，公司及有关方面就重组方案仍在进行进一步的论证、沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定的时间。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股
价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 4月 10日上午开市起继续停牌。公司承诺最迟将于 2018年 5月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定披露重大资产重组相关信息。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-072
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司筹划非公开发行股票事项的概述
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东易日盛，证券代码：002713）自2015年7月27日开市起停牌。
二、公司在停牌期间工作进展及信息披露情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次非公开发行股票涉及的各项准备工作，聘请了各中介机构，组织有关工作人员对非公开发行涉及的项目进行尽职调查，并就具体方案进行了沟通、协商和论证。公司根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务。公司于2015年8月3日发布了《重大事项继续停牌的公告》。
三、公司终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
近日，公司组织各方就本次非公开发行涉及方案进行反复沟通和不断论证，经深入分析、充分论证，认为目前该项目实施条件尚不成熟，继续推进该事项将面临诸多不确定因素。为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。公司董事会对终止筹划本次非公开发行事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
终止筹划本次重大事项，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。今后公司将努力提升核心竞争力和长期投资价值。公司董事会对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢！
四、公司股票复牌安排
公司股票将于2015年8月6日（星期四）开市起复牌。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-026
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司控股股东拟进行股份信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）通知：以岭医药集团因拟发行8亿元可交换公司债券，拟将持有的本公司股份9,000万股（包括股份信托登记期间产生的孳息）登记在“以岭医药-中信证券-16以岭EB担保及信托财产专户”，受托管理人为中信证券股份有限公司，股份信托登记期限为本次可交换公司债券存续期。
截止本公告发布之日，以岭医药集团持有本公司 376,276,398股，本次拟信托登记股份占其持有公司股份总数的23.92%，占公司总股本的7.98%。
公司将密切关注以岭医药集团本次股份信托登记情况，并将根据该事项完成情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-077奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2019年 12月 17日（星期二）在奥美医疗总部大楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019年 12月 17日通过现场通知与电话、邮件通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。全体董事同意本次董事会的召开豁免提前三天通知的规定。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次聘任高级管理人员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容及高级管理人员简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-078）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于拟与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易不构成关联交易，但基于实质重于形式的判断原则，鉴于公司董事李永柱先生任职于民生证券股份有限公司，该公司为民生股权投资基金管理有限公司母公司，因此公司董事李永柱先生回避本议案表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的公告》（公告编号：2019-079）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会 2019年12月 18日