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关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、刘涛律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
1481002/DL/ew/ewcm/D2
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议于2014年6月11日10:00在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开,会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议的股东(或股东代理人)共计23人,代表公司有表决权的股份数为 123,278,139股,占公司有表决权股份总数的比例为49.3168%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
出席本次会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,其中涉及关联交易的议案,关联股东均回避表决;公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。根据表决结果,本次会议审议的议案均以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
刘涛律师
二○一四年六月十一日
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
公司拟以发行股份及支付现金的方式向刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司等 8名交易对方购买其持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称为“宝盛自动化”）100%的股权，同时拟募集配套资金不超过17,230万元（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司 2017年度第二次临时董事会审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案>的议案》（以下简称“《预案》”）等与本次交易的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案>的议案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可操作性。
2、公司董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
4、鉴于公司与交易对方协商确定以 2017年 6月 30日为审计评估基准日，对标的资产预估基准日即2017年3月31日已经完成的初步尽职调查、审计和评估等相关工作尚需进一步完善、核实，同意本次董事会审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
5、公司本次交易所涉及标的资产的定价，将以经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构以各方协商确定的评估基准日对标的资产价值进行评估后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
6、本次交易有利于公司整合行业资源，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
7、本次交易完成后，刘海添、刘海龙、深圳全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）作为一致行动人预计将持有公司超过5%的股权，且上述事项预计在未来十二个月内发生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，刘海添构成公司潜在的关联方，本次交易构成关联交易。本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
8、本次交易完成后，公司实际控制人未发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
9、本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0101浙江星星科技股份有限公司
关于为全资子公司对外投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）拟以 53,000万元的总价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司持有的100%股权、购买 Lite-On Mobile Pte.Ltd对广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司分别持有的100%股权。为保证本次交易顺利实施，公司为深越光电在股转交易所有转让款项 53,000万元及其责任（包括但不限于利息、违约金、维权成本等）承担不可撤销的连带责任保证。
2018年9月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：深圳市深越光电技术有限公司
统一社会信用代码：91440300792599807K
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋，2栋厂房
法定代表人：毛肖林
注册资本：20,000万元
经营范围：触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；触摸屏的生产；普通货运。
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
截至2017年12月31日，深越光电资产总额219,662.29万元，负债总额 164,071.65万元，净资产55,590.63万元；2017年1-12月，深越光电实现营业收入269,999.05万元，净利润5,229.67万元（2017年度数据已经审计）。截至2018年 6月30日，深越光电资产总额254,041.58万元，负债总额187,096.51万元，净资产66,945.07万元（2018年半年度数据未经审计）。
三、担保合同主要内容
保证人（甲方）：浙江星星科技股份有限公司
债权人（乙方1）：光宝科技（广州）投资有限公司
债权人（乙方2）：Lite-On Mobile Pte.Ltd
（一）被担保的应付债务（即：本合同项下之“主债权”）金额
本合同项下被担保的主债权币种为人民币，债权金额最高为伍亿叁仟万元（小写 530,000,000.00元）。
（二）主合同债务人履行债务的期限
1、转让款项人民币陆仟伍佰万元（小写：65,000,000元）应在2019年12月31日前支付完毕；
2、转让款项人民币贰亿元（小写：200,000,000元）应在2020年12月31日前支付完毕；
3、剩余的转让款项人民币贰亿陆仟伍佰万元（小写：265,000,000元）应在 2021年 12月31日前支付完毕。上述款项以主合同约定为准，如果根据主合同约定进行调整的，上述款项亦相应调整。
（三）保证方式
甲方的保证方式为不可撤销的连带责任保证。
（四）保证范围
甲方为债务人在主合同项下的应付债务提供保证担保。甲方保证的范围为：主合同项下所有应付债务，包括但不限于应付债务本金及其利息、乙方1和/或乙方2实现债权
与担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）和所有其他应付合理费用。
（五）保证期间
甲方承担保证责任的保证期间为：自本合同生效之日起至主合同项下约定的债务人履行应付债务期限届满之日起两年。
（六）违约责任
本合同生效后，甲方及乙方1和/或乙方2均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项是公司为达成对外投资活动而进行的对公司全资子公司的担保，深越光电经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为深越光电对外投资事项提供担保，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次担保事项是公司为达成对外投资活动而进行的对公司全资子公司的担保，不会损害公司和中小股东的利益。深越光电系公司全资子公司，信誉及经营状况良好，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司均是对公司子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司经审议对外担保总额为523,000万元，占公司最近一期
（2017年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的154.77%，占公司最近一期（2017年）经审计总资产的58.32%。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、保证合同；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-021
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第十五次会议，公司于 2019年1月29日以电话的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事 9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司签订〈和解协议〉及转让上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权的议案》
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|-|
|公司与长春科威机械有限责任公司等 4 名上海旭岛汽车零部件有限公司原股东|
|就“转让上海旭岛汽车零部件有限公司 100%股权”纠纷达成和解，并拟共同签署《和|
|解协议》。有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等|
|中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司涉及仲裁的进展公告》。|

表决结果：赞成9票，反对 0票,弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
本次公司提名、聘任周新龙先生为公司副总经理、梁启新先生为公司副总经理兼首席技术官的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，周新龙先生和梁启新先生符合法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；周新龙先生、梁启新先生皆具备能够胜任所聘岗位职责所要求的工作经验和管理水平，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规则的要求，同意董事会聘任周新龙先生为公司副总经理、梁启新先生为公司副总经理兼首席技术官。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心二〇一八年一月三十日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-060浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月26日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于2018年6月22日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购江苏苏滨生物农化有限公司85%股权暨对外投资的议案》
同意公司以自有资金17,000万元收购江苏苏滨生物农化有限公司85%股权。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于收购江苏苏滨生物农化有限公司85%股权暨对外投资的公告》详见《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-008浙江亚太药业股份有限公司
关于获得头孢氨苄胶囊一致性评价受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的关于头孢氨苄胶囊一致性评价的受理通知书。现将相关情况公告如下：
一、头孢氨苄胶囊的相关情况
头孢氨苄属第一代头孢菌素，适用于敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、中耳炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、尿路感染及皮肤软组织感染等，经研究结果表明，本产品质量稳定，其关键质量属性与参比制剂一致，体内与参比制剂等效。
二、受理通知书主要内容
产品名称：头孢氨苄胶囊
受理号：CYHB1950211国
剂型：胶囊
申请事项：报国家药品监督管理局审批的补充申请事项：其他
申请人：浙江亚太药业股份有限公司
结论：经审查，决定予以受理
三、对公司的影响及风险提示
头孢氨苄胶囊被国家药品监督管理局药品审评中心受理，标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过一致性评价将大大增加其市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定的时间周期，存在不确定性因素，敬请广大投
资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2019年 2月 26日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-044债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002100 股票简称：天康生物
债券代码：128030 债券简称：天康转债
转股价格：人民币8.05元/股
转股时间：2018年6月28日至2023年12月22日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于 2017年 12月 22日公开发行了 1,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额10亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。
根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为8.25元/股。
天康生物公司于 2018年 7月 4日实施 2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。
公司于2019年6月10日实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于 2019年 6月 10日起由原来的 8.15元/股调整为8.05元/股。
二、天康转债转股及股份变动情况
截至2019年6月30日，天康转债尚有658,791,600元挂牌交易。2019年第二季度，天康转债因转股减少340,964,400元，转股数量为 41,835,224股，剩余可转债余额为658,791,600元。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|0.00|0.00%|0|0|0|0|0|0.00|0.00%|
|高管锁定股|0.00|0.00%|0|0|0|0|0|0.00|0.00%|
|首发后限售股|0.00|0.00%|0|0|0|0|0|0.00|0.00%|
|二、无限售条件流通股|963,414,473.00|100%|0|0|0|41,835,224|41,835,224|1,005,249,697.00|100%|
|三、总股本|963,414,473.00|100%|0|0|0|41,835,224|41,835,224|1,005,249,697.00|100%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话0991-6626101进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康生物”股本结构表；
2、截至2019年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“天康转债”股本结构表。
天康生物特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年七月二日
桂林广陆数字测控股份有限公司
2014年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
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|作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本|
|人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、|
|法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、|
|公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全|
|面关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利|
|益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作|
|用。为了更好表述和总结本人 2014年履职情况，现作如下报告：|

一、出席公司会议及投票情况
2014年公司召开了第四届董事会会议 7次，第五届董事会会议 4次，共计11次董事会（以现场方式召开8次；现场加通讯表决方式3次），本人通过现场出席方式参加了9次会议，通讯表决方式参加了2次会议；召开股东大会4次，亲自出席会议4次。本人在公司进行了为期10天的现场调查。
本人认为 2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，为董事会的决策提供参考意见，谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
二、发表独立董事意见情况
2013年度审计机构事项发表的独立意见
2、2014年4月8日对关于公司控股股东及关联方资金占用及对外担保情况的独立意见；关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见；关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见；关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。
3、2014年 4月 24日对关于对外提供财务资助的独立意见；关于对外提供委托贷款的独立意见
4、2014年7月16日对2014年度预计日常关联交易的事前认可和发表的独立意见；关于为全资子公司提供对外担保的议案的独立意见
5、2014年 8月 13日对关于公司董事会提名第五届董事会候选人事项的独立意见
6、2014年 8月 26日对关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
7、2014年8月29日对关于董事会聘任公司高级管理人员事项的独立意见8、2014年9月1日对关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
9、2014年10月20日对关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
三、保护投资者权益所做的其他工作
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。同时加强自身学习，进一步提升专业水平。2014年 7
月 1日－7月 4日，本人参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班，进一步提升了履行独立董事职责所需的专业水平。
四、专门委员会履行情况
作为公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员 2014年度的尽责情况，进行了审核，认为公司董事、高级管理人员根据各自分工，认真履行了相应的职责，公司为董事、高级管理人员发放的薪酬，符合公司实际情况，符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司制度的情形；
报告期内，参加审计委员会召开的专项会议，与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。对公司 2014年非公开发行股票项目、对外委托贷款等事项进行论证与分析，切实维护中小股东利益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、联系方式
姓名：李文华
邮箱：wh_l@21cn.com
本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责。尽自己所能，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，为公司完善管理建言献策，切实维护公司整体利益，尤其是社会公众股股东的合法权益，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。
最后，感谢公司董事会及经营层在本人 2014年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：李文华
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-04深圳市深宝实业股份有限公司
关于公司股东约定购回式证券交易再次延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市天中投资有限公司（以下简称“天中投资”）于 2014年 6月 4日在华泰证券股份有限公司办理的约定购回式证券交易于 2014年 9月 4日到期，天中投资于上述到期日前办理了该项业务的延期购回手续，到期日变更为 2014年 12月 3日，后又于 2014年 12月 3日前办理了该项业务的再次延期购回手续，到期日变更为 2015年 3月 3日，具体内容详见 2014年 6月 6日、9月 3日及 12月 6日披露于巨潮资讯网上的公司公告。
近日，公司接到天中投资来函，因经营需要，天中投资办理了上述约定购回式证券交易的再次延期购回手续，明细情况如下：
一、天中投资已办理约定购回式证券交易情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||参与交易|||||||||
||||证券交易数|||||||
||的证券公||||初始交易日期||到期日期||备注|
||||量（股）|||||||
||司|||||||||
|华泰证券股份有限公司||10,764,000||2014 年6月4日||2015年3月3日||已到期，本次办理延期回购||

二、天中投资本次办理的延期购回交易情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||证券交易数量||||办理延期后|
||参与交易的证券公司||||原到期日期|||
||||（股）||||到期日期|
|华泰证券股份有限公司||10,764,000||2015年3月3日||2015年6月3日||

三、天中投资办理约定购回式证券交易后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||原持有股份||||办理约定购回式证券交易业务后持有股份|||
||股份性质|||||||||
||||数量（股）||比例（%）||数量（股）||比例（%）|
|无限售流通股||29,980,690||9.96||19,216,690||6.38||

四、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规的规定；
2、本次交易的股东天中投资不属于公司控股股东、实际控制人；
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券）归属于天中投资；
4、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东权利，由证券公司按照天中投资的意见行使；
5、购回期满，如天中投资违约的，证券公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月五日
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定，作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，现就公司第四届董事会第十七次会议关于董事会提名第四届董事会独立董事候选人事项发表如下独立意见：
鉴于我们已向公司董事会提出辞职，我们认为：现进行独立董事选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。
因此，我们同意提名林泰松先生、王心可先生、朱风娣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。并同意将上述议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，三名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
广东文化长城集团股份有限公司独立董事：朱利民 贠庆怀 周林2019年7月10日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-117
海南普利制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年9月9日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年9月 19日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》
随着公司发展规模的不断扩大，公司的全资子公司浙江普利药业有限公司
（以下简称“浙江普利”）拟再向浦发银行股份有限公司杭州分行申请总金额不超过人民币26,000万元的授信额度。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于拟新增2019年对外担保额度的议案》
因公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司拟分别对(含公司与子公司间、子公司间)浙江普利、安徽普利新增2019年度担保额度11,000万元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
公司董事会作为召集人定于 2019年10月 9日召开2019年第三次临时股东大会。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于2019年9月19日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、相关附件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-14沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2015年3月30日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2015年4月8日上午9点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会全体成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、审议通过了《2014年度总经理业务报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
4、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告）；
5、审议通过了《2014年度利润分配议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2014年度，经大信会计师事务所审计，合并报表归属于上市公司股东的净利润为41,557,944.05元（母公司净利润为10,879,133.45元），减提取10%法定盈余公积1,087,913.35元，加上年初合并报表未分配利润213,734,219.37元（年初母公司未分配利润229,386,633.33元），减2013年度已分红派现股利26,641,648.80元，2014年度合并报表累计未分配利润为227,562,601.27元（母公司未分配利润累计为212,536,204.63元）。
为满足《新环保法》对节能减排的要求，同时提升供热主业的盈利能力，2015年公司拟对现有的供热装备、管网进行节能环保升级改造，预计投资金额超过公司总资产的10%。
虽然公司拟将其确定为非公开发行募集资金使用项目，但目前公司非公开发行尚处于前期起步阶段，后续进展尚存在不确定性。
鉴于上述情况，为确保公司“供热装备节能环保升级改造项目”顺利实施,根据《公司章程》关于利润分配政策的规定，经公司董事会研究决定，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润留存以后年度再行分配。
6、审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在巨潮资讯网上的公告）；
7、审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司2015年度继续聘任大信会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
8、审议通过了《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司2015年度继续聘任大信会计师事务所为公司内控审计机构，年度审计费用为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
9、审议通过了《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）；
10、审议通过了《关于确定公司2015年度向银行借款总额的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
为满足公司生产经营的资金需求，保证办理效率，公司拟在2014年度股东大会批准之日起1年内向银行借款总额度不超过18亿元人民币。
董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时放款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。
上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10项议案尚需提交公司股东大会表决通过，关于股东大会召开事宜将另行安排和通知。
公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2014年度述职报告”（内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司2014年度股东大会上述职。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2019-093东旭光电科技股份有限公司
关于控股股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的通知，东旭集团与其一致行动人阳海辉、王俊于2019年10月 10日签署了《解除一致行动人关系协议》。现将相关情况公告如下：
一、签署《一致行动人协议》情况概述
公司控股股东东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月 24日签署了《一致行动人协议》，一致同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事项时均采取一致行动。协议自签署之日起生效，至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日起终止。（详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署一致行动人协议暨继续履行增持承诺的公告》）。
二、签署《解除一致行动人关系协议》情况
公司控股股东东旭集团与阳海辉、王俊于 2019年 10月 10日签署了《解除一致行动人关系协议》，经三方友好协商，同意自《解除一致行动人关系协议》签署之日起，东旭集团、阳海辉、王俊解除一致行动人关系。
三、关于一致行动人增、减持股份的说明
在《一致行动人协议》有效期内，东旭集团与阳海辉、王俊及其控制的产品自 2018年2月2日至 2018年8月1日通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份共计 83,464,503股，占公司总股本的1.46%（详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东增持完成的公告》）。
截至本公告日，东旭集团直接和间接持有公司股份总数为 1,251,838,319股，占公司总股本的21.85%，阳海辉、王俊及其所控制的产品不再持有公司股份。
四、关于一致行动人增、减持股份合规性的说明
阳海辉、王俊在《一致行动人协议》有效期内，严格遵守了《上市公司收购管理办法》关于在收购完成后 12个月内不得转让其持有的被收购公司股份的规定。
其增减持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关规定。
五、备查文件
《解除一致行动人关系协议》。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2014-037西安饮食股份有限公司
关于拟签署 2014年中秋月饼加工合同
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司（下称“大业食品公司”）拟与西安旅游股份有限公司解放饭店（下称“解放饭店”）签署2014年中秋月饼加工合同，解放饭店拟以81.43万元的价格委托大业食品公司加工中秋月饼对外进行销售。
2、本次交易的交易对方为解放饭店。解放饭店为西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”）所属分公司，西安旅游与本公司同属同一个大股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）。本次交易事项构成公司的关联交易。
3、本次交易标的为两款中秋月饼，共计 20,200盒。
4、本次关联交易经 2014年 8月 22日公司第七届董事会第七次会议审议通过。在本次会议表决中，因该事项涉及关联交易，公司 2名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决，其他 7名董事表决通过。独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生对本次关联交易事项发表了独立意见。
5、该交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
（1）西安旅游股份有限公司解放饭店
营业场所：西安市解放路181号
负责人：周文芳
企业注册号：610100200004497
经营范围：许可经营项目：住宿服务；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售。一般经营项目：自行车出租；百货、五金交电、工艺品、针纺织品、建材、土特产品的批发、零售。
该机构成立于1998年8月1日，为西安旅游所属分公司。
（2）西安旅游股份有限公司
注册地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦7层
法定代表人：谢平伟
公司类型：股份有限公司
注册资本：196,747,901元
公司注册号：610100100442598
税务登记证号：610102294241490
经营范围：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），停车服务（限分支机构经营），劳务派遣（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；
卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）
西旅集团持有西安旅游的股份数额为6,341.99万股，占西安旅游总股本的32.23%，系西安旅游的第一大股东。
（3）西安大业食品有限公司
公司地址：西安市高陵县鹿祥路166号
法定代表人：李红军
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：86,000,000元
公司注册号：610126100012891
成立日期：2013年7月29日
税务登记证号：610126073412428
经营范围：许可经营项目：糕点（烘烤类、蒸煮类、熟粉类、月饼）（许可证有效期至2016年5月30日）；速冻食品[速冻面米食品（生制品、熟制品）]（许可证有效期至2016年3月31日）；其他水产加工品（风味鱼制品）（许可证有效期至2014年11月24日）；方便食品（其他方便食品）（许可证有效期至2014年9月9日）；肉制品（酱卤肉制品）（许可证有效期至2014年8月4日）；其他酒（其他发酵酒）（许可证有效期至2016年5月30日）。
本公司持有大业食品公司90.70%股权。
2、财务数据：
（1）解放饭店：2014年一季度实现营业收入730.39万元，利润总额58.67万元；截止2014年3月31日，总资产7,038.12万元。
（2）西安旅游截至2013年末经审计的总资产64,278.15万元，净资产46,356.11万元；2013年度实现营业收入67,102.96万元，利润总额1,420.20万元，净利润857.02万元。2014年第一季度末的总资产59,409.58万元，净资产45,468.69万元；2014年第一季度的营业收入为8,910.86万元，利润总额-887.42万元，净利润-887.42万元。
3、关联方关系：解放饭店为西安旅游分公司，大业食品公司为本公司的控股子公司。西安旅游与本公司的控股股东为西旅集团，西旅集团分别持有本公司、西安旅游的股份为10,500万股、6,341.99万股，持股比例分别为21.04%、32.23%，系本公司和西安旅游的第一大股东。本次交易事项构成公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为解放饭店委托大业食品公司加工的的两款中秋产品礼盒（“尊月”品种7,500盒，“团圆”品种12,700盒，共计20,200盒），
全部为中秋月饼，金额为81.43万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格制定依据是根据中秋月饼所需的原辅材料市场价格，依据公平、公正的原则确定的最终交易价格。
五、关联交易合同的主要内容
1、解放饭店委托大业食品公司加工的两款中秋产品礼盒，涉及金额81.43万元。具体的数量和金额以双方最终实际结算的数字为准。
2、款项支付：本次委托加工、装配的月饼配送完结后，根据双方签字的产品接收单据实结算。大业食品公司按结算金额出具发票，解放饭店在收到发票后，如产品无质量问题、引起顾客投诉造成损失的，自 2014年 10月 8日起，7日内付清货款。
3、合同成立、生效及其他：本次交易事项构成关联交易，经双方履行各自的审批程序后签字盖章生效。
六、进行本次关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响1、本次交易的目的
为了进一步扩大工业化食品市场占有率，做大做强节令产品业务，增强企业抗风险能力。
2、本次关联交易对本公司的影响
本次交易完成后，将使公司货币资金增加，原材料和库存商品减少。
同时能够拓宽工业化食品的销售渠道，做大做强节令产品业务，扩大市场份额，增加营业收入，提升公司的市场影响力。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至披露日，公司与西安旅游累计已发生的关联交易涉及金额为 309.97万元。
八、连续十二个月累计未披露关联交易情况概述
公司在最近连续十二个月内未披露关联交易的累计计算金额为
429.26万元。其中：本次交易金额 81.43万元；2008年西安旅游关中饭店与公司所属分公司老孙家饭庄签订的日常关联交易合同——东大街端履门西北角“伊时达”购物商城的《租赁合同》，涉及交易金额 113.83万
元；2014年大业食品公司与解放饭店签署《2014年春节蒸碗产品采购合同》，涉及交易金额 119.53万元；2014年大业食品公司与解放饭店签署《2014年端午产品采购合同》，涉及交易金额 114.47万元。以上几项交易金额合计数为 429.26万元，未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
九、独立董事事前认可和独立意见
本次签署中秋月饼加工合同，能够进一步扩大市场份额，拓宽工业化食品的销售渠道，做大做强节令产品业务，提升公司的市场影响力。本次交易按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
十、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事出具的独立意见
3、交易对方相关资料文件
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2012-53深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）日常经营资金的需要，保障宝湾控股的正常运营，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）拟为宝湾控股在招商银行的 4亿元授信额度按对宝湾控股的持股比例（77.36%）提供不可撤销连带责任担保，金额 3.0944亿元人民币，期限 2年。
宝湾控股的另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）也将按其持有宝湾控股的股权比例（22.64%）向宝湾控股提供 0.9056亿元人民币的不可撤销连带责任担保。
公司于 2015年 9月 25日召开了第七届董事会第十七次通讯会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》。
本次担保事项相关协议尚未签署，尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：宝湾物流控股有限公司
成立日期：2011年7月28日
注册地点：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼1425房
法定代表人：王世云
注册资本：50000万元
经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司的关系：宝湾控股为本公司的控股子公司，本公司持有宝湾控股
77.36%的股权。本公司控股股东南山集团为宝湾控股的另一股东，持有宝湾控股22.64%的股权。
2.产权及控制关系
中国南山开发（集团）股份有限公司
51.79% 22.64%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司
77.36%
3.宝湾控股2014年度及2015年半年度主要财务指标如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||金额||金额|
|项目|||||
|||2014年度||2015年半年度|
|资产总额|389,355.52||398,199.68||
|负债总额|257,746.46||262,348.67||
|净资产|131,609.05||135,851.01||
|营业收入|35,446.74||21,950.95||
|利润总额|11,125.25||6,146.95||
|净利润|8,972.05||4,347.03||

三、担保协议的主要内容
为控股子公司宝湾控股在招商银行的4亿元授信额度按持股比例提供不可
撤销连带责任担保，金额3.0944亿元人民币，期限贰年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为满足宝湾控股日常经营需要，担保风险可控，且南山集团将按其持有宝湾控股的股权比例提供担保，因此公司为宝湾控股提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司实际对外担保（包括对子公司担保）余额为 18,051.27
万元，占2014年度经审计净资产的10.68%，无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-057
银江股份有限公司
关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的 165名激励对象自 2015年 6月 26日起至 2016年 1月 17日止。（因 2016年 1月 16日和 2016年 1月 17日为非交易日，故本次行权到期日实为2016年1月15日。）可行权共计350万份。（具体情况详见公司在巨潮资讯网的编号2015-024的公告）
公司于 2015年 6月 4日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》，因2014年度股东大会通过了《2014年度利润分配预案》，并于 2015年 6月 2日完成权益分派，对股票期权激励计划所涉及的行权价格及期权数量进行调整，公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权数量由350万份调整为770万份，首次授予股票期权的行权价格由13.97元调整为6.30元。（具体情况详见公司在巨潮资讯网的编号2015-049的公告）
公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定
期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-027
湖南发展集团股份有限公司
关于公司所属部分电站上网电价下调的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省发展和改革委员会《关于再次降低一般工商业电价有关问题的通知》（湘发改价商【2018】 654号），自 2018年 9月 1日起，下调我省装机容量在 2.5万千瓦及以上的水电项目上网电价，公司所属部分电站相应调整上网电价，情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||持股比例||调整前电价||调整后电价|
|公司株洲航电分公司||分公司||0.336元/千瓦时||0.326元/千瓦时||
|芷江蟒塘溪水利水电开发有限公司||47.12%||0.336元/千瓦时||0.326元/千瓦时||

参考上述电站上年同期（9月1日-12月31日）的上网电量，此次上网电价调整预计会导致公司2018年9月1日至12月31日的净利润减少约117万元。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-72
中原环保股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日接到公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）《关于集团发行可交换债券股份补充质押的通知》，公用集团将其所持有的公司 9,000万限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于发行可交换公司债券股份补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|公用集团|是|90,000,000|2018年11月30日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|13.44%|用于可交换公司债券股份补充质押|

截至公告披露日，公用集团持有公司股份669,855,147股，占公司总股本的比例为68.73%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 302,766,059股，占公司总股本的比例为31.06%，占其所持有股份的比例为45.20%。
3、其他情况说明
受近期股票市场波动影响，根据协议约定，公用集团需补充质押部分股份给国泰君安证券股份有限公司，本次质押不涉及新增融资安排。公司控股股东公用集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行为也不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
公用集团出具的关于发行可交换债券股份补充质押的通知
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一八年十二月三日