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奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-104奥特佳新能源科技股份有限公司
关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于法院传票
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”或“本公司”）于2018年9月20日收到收到上海市闵行区人民法院传票[（2018）沪0112民初28580号]、《应诉通知书》《借款合同》等相关附件，现将相关事项公告如下：
根据传票所附文件记载：2018年1月，原告蔡远远向被告之一王进飞先生（本公司原实际控制人）提供借款并支付7000万元。《借款合同》显示本公司、江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）及王进飞先生为共同借款人。根据附件中《民事起诉状》，诉讼请求判令本公司对上述借款本金、利息及相关诉讼费用承担连带清偿责任。
二、关于相关诉讼事项的进展
1、至本公告日，公司共收到与股东王进飞先生、帝奥控股相关民间债务纠纷7起诉讼案件，诉讼涉及总金额7.14亿元。公司已于2018年8月30日、2018年9月8日、 2018年9月15日、2018年9月19日分别披露了《关于公司部分银行账户被冻结及收到法院传票事项的公告》、《关于收到法院传票及相关事项的进展公告》、《关于收到法院传票事项的公告》及《关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告》。上述公告中所涉诉讼事项的相关合同、协议中所使用的本公司印章及法定代表人印鉴皆系伪造。
本公司针对上述所涉诉讼事项，已向公安机关报案，并向司法部门申请对相关借款担保合同中的印章真伪进行司法鉴定。
奥特佳新能源科技股份有限公司
直接影响，公司的其他账号仍在正常使用。同时因债权人司法财产保全，查封本公司持有南京奥特佳新能源科技股份有限公司、牡丹江富通汽车空调有限公司100%股权及本公司名下位于通州开发区权证为15116389B、15116390B、15116391B、15116392B号房产，上述股权及房屋产权的查封不影响公司正常生产经营。
3、上述相关法律诉讼将按法院程序积极推进，公司将积极应诉，争取早日消除法律纠纷。
三、公司对相关诉讼事项的说明
1、根据王进飞向江苏省南通市通州区公安局提供的情况说明，王进飞及帝奥控股的借款及担保所涉本公司的印章均为其于2017年底私刻的公章和法人章。
2、经核查：公司自上市以来，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定执行，从未向本公司股东及其关联方提供过任何担保事项或财务资助，也从未向本公司控股子公司以外的公司提供过任何形式的借款担保；从未与因债务纠纷起诉本公司的南通亚伦家纺置业有限公司、芜湖银海小额贷款股份有限公司、南通综艺投资有限公司、方文校、刘斌、袁绪胜、蔡远远等签订任何借款担保合同、借款合同或协议。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年九月二十二日
江苏泰和律师事务所
关于齐峰新材料股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦15楼
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 齐峰新材回购注销部分限制性股票事项的法律意见书江苏泰和律师事务所
关于齐峰新材料股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
致：齐峰新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（下称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（下合称“《备忘录》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《齐峰新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《限制性股票激励计划（草案）修订稿》（下称“《激励计划》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（下称“本所”）接受齐峰新材料股份有限公司（下称“齐峰新材”或“公司”）的委托，作为公司实施股权激励计划的专项法律顾问，就公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票（以下简称“本次回购注销”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次股权激励的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：
1.《齐峰新材料股份有限公司股票激励计划（草案）修订稿》；
2.本次回购注销所履行的程序；
3.本所律师认为需要审查的其他文件。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或已存在的有关事实和中华人民共和国（以下简称“中国”）法律、法规、其他规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定发表法律意见。
2.本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所及本所律师保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰和律师事务所 齐峰新材回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 3.公司向本所律师作出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，并且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
4.本法律意见仅供公司实施本次回购注销减资使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司实行本次回购注销减资的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对本法律意见承担法律责任。
5.本所律师承诺，同意公司部分或全部在本次回购注销减资材料中自行引用或按要求引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下：
一、本次回购注销的授权
2013年4月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜》的议案，根据公司《激励计划》第十四节的规定以及公司 2013年第一次临时股东大会决议，在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，授权公司董事会办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次回购注销减资获得股东大会的授权。
二、本次回购注销所履行的程序
1.董事会审议
泰和律师事务所 齐峰新材回购注销部分限制性股票事项的法律意见书2014年2月25日，齐峰新材第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已辞职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据该议案，公司《激励计划》原激励对象朱云朋、朱晓光已辞职，根据公司《激励计划》的相关规定，朱云朋、朱晓光已不符合公司激励条件。公司对其持有的已获授但尚未解锁的 40,000股和 20,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.97元/股。
2、监事会审议
2014年2月25日，齐峰新材第三届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已辞职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司激励对象朱云朋、朱晓光已辞职，根据公司《激励计划》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的40,000股和20,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.97元/股。
同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
3、独立董事意见
2014年2月25日，独立董事对回购注销部分限制性股票发表独立意见，认为：激励对象朱云朋和朱晓光因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《激励计划》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
本所律师认为，截止本法律意见出具之日，公司本次回购注销减资已经履行的程序不违反《公司法》、《管理办法》、《备忘录》、公司章程和《激励计划》的规定，公司尚需就本次回购注销减资所引致的公司注册资本减少办理减资和股份注销登记手续。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
泰和律师事务所 齐峰新材回购注销部分限制性股票事项的法律意见书公司董事会已就本次回购注销减资获得股东大会的授权；截止本法律意见出具之日，公司本次回购注销减资已经履行的程序不违反《公司法》、《管理办法》、《备忘录》、公司章程和《激励计划》的规定，公司尚需就本次回购注销减资所引致的公司注册资本减少办理减资和股份注销登记手续。
本法律意见书正本一式三份。
泰和律师事务所 齐峰新材回购注销部分限制性股票事项的法律意见书（本页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》签字页）
江苏泰和律师事务所
负责人： 经办律师：
（马群） （刘竹）
（刘永冈）
年 月 日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-086
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东王耘先生的通知，获悉王耘先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王耘|否|12,000,000|2016年12月14日|2017年12月14日|申万宏源证券有限公司|22.47%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东王耘先生持有公司股份数量53,400,000股，占本公司总股本的10.70%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 16,500,000股，占本公司总股本的3.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海普利特复合材料股份有限公司
重大资产购买标的资产 2015年度未实现评估报告中利润预测数的说明和致歉声明
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”或“上市公司”）全资子公司上海翼鹏投资有限公司通过其在美国设立的全资子公司 PRET HoldingsLLC以支付现金的方式收购 WPR Holdings LLC（以下简称“WPR公司”、“标的资产”、“标的公司”）及其下属的 Wellman Plastics Recycling LLC和D.C. Foam RecycleIncorporated的全部股权（以下简称“重大资产购买”），于 2015年 2月完成了本次重大资产购买的交割过户。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）接受上市公司的委托，担任上市公司重大资产购买的独立财务顾问。
一、标的资产评估报告中利润预测数及实现情况
（一）本次重大资产购买标的资产评估情况
中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）以未来收益预测的估值方法对收购标的资产全部股东权益进行评估，对收购标的资产进行了利润预测，并出具了中联评报字（2015）第 0001号《上海普利特复合材料股份有限公司拟收购WPR Holdings LLC股权项目资产评估报告》。截至评估基准日 2014年 9月 27日，标的资产全部股东权益按照收益法评估的评估价值为 7,349.77万美元，交易各方以评估结果作为定价参考依据，本次重大资产购买的交易支付对价为7,045.10万美元。
评估机构按收益法对WPR公司的评估是基于下列假设作出：
1、假设评估对象所涉及企业在评估目的经济行为实现后，仍将按照原有的经营目的、经营方式持续经营下去，其收益可以预测；
2、假设评估对象所涉及资产在评估目的经济行为实现后，仍按照预定经营计划、经营方式持续开发或经营；
3、被评估公司生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无不可预见的重大变化，被评估公司的产品价格无不可预见的重大变化；
4、假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有（或一般市场参与者）的管理水平继续经营，不考虑该等企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响；
5、会计政策与核算方法无重大变化；
6、本次评估的年度计算是以会计年度为准；
7、现金流在每个收益期末产生；
8、被评估公司资本结构最终与评估基准日行业平均水平一致；
9、被评估企业原为“穿透”纳税（具体情况见法律意见书），仅在企业股东层面缴纳所得税，本次评估时视同在企业层面纳税，所得税税率按照40%考虑；
10、无其他不可预测和不可抗力因素对被评估公司经营造成重大影响；
11、本次评估测算中通货膨胀因素对各项参数取值的影响以历史水平为基础。
（二）2015年标的资产实际盈利数与评估报告中利润预测数的情况
标的资产实际盈利数与评估报告中利润预测数的情况如下：
单位：万美元
||||
|-|-|-|
|实际数|评估报告预测数|差额|
|336|715|-379|

二、标的资产2015年度未实现评估报告中利润预测数的主要原因
公司管理层认真分析了 2015年经营情况后认为：标的公司主营业务为通过回收地毯与 PET瓶片，加工生产再生工程塑料树脂材料与 PET材料，全部产品均为替代石油型原生料的再生材料，属于石油节约型环保产品，产品生产成本基本稳定，但产品销售价格受竞争对手以原生石油为原材料的产品价格影响。报告
期，受国际政治与经济因素影响，2015年国际原油价格大幅下跌，国际原油价格由评估基础日的93.35美元/桶下跌至2015年平均48.7美元/桶，并一度最低下跌到 34.74美元/桶。2015年标的公司 PET产品、再生工程塑料树脂产品终端销售价格因此随原生石油料价格出现一定程度下滑，造成标的公司 2015年度实现利润不及预期。
上述情况造成评估机构采用的收入法评估的基本假设发生了变化。前述事项
为上市公司管理层、申万宏源及本次重大资产重组项目主办人事前无法获知且事
后无法控制的事项。
申万宏源及本次重大资产重组项目主办人对普利特重大资产购买标的资产未能实现评估报告中的利润预测数深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买标的资产 2015年度未实现评估报告中利润预测数的说明和致歉声明》的签字签章页）
财务顾问主办人：
闫绪奇 蔡明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件及上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
二、对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立董事意见
（一）关联方资金占用事项
截止2016年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56）号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）对外担保事项
截止2016年12月31日，上海科华生物工程股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定相违背的情形。
报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任
三、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告
的审计机构。
四、关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为，公司2016年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
五、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
结合公司2016年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，并且符合企业实际，具备合法性、合规性、合理性。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2016年度利润分配方案提交股东大会审议。
六、关于对子公司提供担保事项的独立意见
经核查，上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）和 TechnogeneticsS.r.l.（以下简称“TGS”）为上市公司并表范围内全资/控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，为其提供担保有利于该子公司业务良性发展，符合上市公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，同意公司为企业发展和TGS提供担保。
七、关于对授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的独立意见
1、本次《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资短期低风险的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司自董事会审议之日起一年内使用额度合计不超过35,000万元（含本数）的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
八、关于董事会换届选举的独立意见
（一）公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。公司第七届董事会董事候选人共7名，其中非独立董事候选人为：胡勇敏先生、吕明方先生、唐桢博先生；独立董事候选人为：吕秋萍女士、吴人伟先生、杨磊先生、吕琰先生。
（二）经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。
公司董事会对上述人员的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
基于上述情况，我们同意上述七名董事候选人（其中独立董事候选人四名）的提名，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐军 吕秋萍 倪语星
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二〇一七年四月十八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-025江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东向南通锦益置业有限公司
提供借款并受让其部分股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通锦益置业有限公司（以下简称“南通锦益置业”）拟在南通获取土地，此次引入公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）为投资人，公司拟以现金9,800万元向中南控股转让公司持有的南通锦益置业49%的股权，中南控股将以股东借款的形式，在未来3年内南通锦益置业发展需要时，以10%的年利率财务资助其20,200万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中南控股为公司控股股东,南通锦益置业为公司全资子公司。因此中南控股向南通锦益置业提供借款并受让其部分股权构成关联交易事项。
3、本次关联交易预计金额为15,860万元（包含借款利息6,060万元及上市公司部分股权转让关联金额9,800万元），占公司最近一期经审计净资产的1.75%，公司与中南控股累计十二个月内发生关联交易金额为已超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，董事会审批通过后，需提交公司股东大会审批。
公司于 2017年 3月 15日召开第六届董事会第五十三次会议，会议以 3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、涂子沛先生、李若山先生予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已发表了同意的独立意见。
产重组、借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、中南控股集团有限公司基本情况：
住所：海门市常乐镇
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关：海门市市场监督管理局
法定代表人：陈锦石
注册资本：10,200万人民币
统一社会信用代码：91320684713296606K
经营范围：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。
实际控制人：陈锦石
2、财务数据：
单位：万元
|||||||
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||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年度（经审计）|8,805,442.78|898,624.81|2,460,070.96|104,649.45|83,380.41|
|2016年三季度|11,087,816.36|1,170,494.81|2,301,730.03|103,890.16|68,337.85|

3、关联关系：中南控股集团有限公司为本公司的控股股东中南城市投资建设有限公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：南通锦益置业有限公司
公司成立日期：2016年12月28日
公司注册地点：南通市开发区星湖大道1692号21（22）幢12202室
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：20,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发经营：日用百货销售；物业管理；自有房屋租赁；
房地产经纪；商务信息咨询；企业管理服务；工程技术咨询服务；展览展示服务。
3、公司情况:目前仅成立公司，净资产为20,000万元，暂无土地。
4、拟转让股权价格：
公司拟以现金 9,800万元向中南控股转让公司持有的南通锦益置业49%的股权。
5、本次交易完成后，公司仍持有对南通锦益置业的控制权。
四、交易的定价政策及定价依据
1、公司于2016年 9月 21日披露了《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2016-139），无关联第三方安信乾盛财富管理（深圳）有限公司向控股子公司宁波菩石置业有限公司发放借款年利率为13.09%，公司提供足额担保，公司关联合作方提供反担保。
2、南通锦益置业为新成立公司，净资产为20,000万元，暂无土地，因此双方协商，不进行评估，按照公司对标的公司原始出资 20,000万元的49%，即9,800万元进行转让。
3、综上所述，交易各方遵循公平、合理、公允的原则，通过协商确定本次借款的年利率及股权转让价款。本次关联交易的借款方式、利率以及股权转让价款符合市场规则，通过此次交易有效的补充了子公司的流动资金，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
五、股权转让协议的主要内容
公司向控股股东转让其持有的南通锦益置业49%股权，转让价格为9,800万元，在董事会审议通过后，双方签订股权转让协议，并在7日内以现金方式支付转让价款，资金到账之日起7日内办理股权变更手续。
六、涉及关联交易的其他安排
南通锦益置业现管理运营团队均为本公司派出，向中南控股转让49%股权后，本公司将持有南通锦益置业51%的权益，仍持有对南通锦益置业的控制权。
七、交易目的和影响
公司本次引入投资人，向中南控股转让其持有的南通锦益置业部分股权，符合南通锦益置业未来发展需要，项目拟在南通获取土地，投资金额较大，此次部分股权转让能够有效降低公司风险。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为0万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
通过对南通房地产市场近况的了解，独立董事认为南通房地产市场发展健康，仍有较大的潜力，公司设立南通锦益公司发展南通房地产市场符合公司区域深耕的发展策略，考虑到南通锦益置业拟在南通获取土地，后续投资金额较大，为分散风险，提升投资收益率，同意通过与控股股东合作方式设立公司。本次转让部分股权价款定价按照公司实收资本占权益比例,不存在损害中小股东利益，关联交易程序合法，同意公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易议案。
十、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：公司控股股东向南通锦益置业提供借款并受让其部分股权的关联交易事项，履行了必要的决策程序。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时，独立董事确认并发表了明确同意意见。保荐机构对公司控股股东向南通锦益置业提供借款并受让其部分股权的关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见；
4、借款合同；
5、股权转让合同。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-047东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置资金购买结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东易日盛”）第四届董事会第七次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司
2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》及《公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，同意2018年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元，使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元适时购买保本型理财产品。为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议，并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，具体内容详见2018年1月11日及2018年1月27日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2018年6月20日公司与广发银行北京黄寺支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，本次办理结构性存款产品业务的主要内容如下：
一、结构性存款产品具体要素
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：2.6%或4.9%
4、结构性存款启动日：2018年6月20日
5、结构性存款期限：149天
6、结构性存款到期日：2018年11月16日
8、资金来源：公司自有资金
9、关联关系说明：公司与广发银行北京黄寺支行无关联关系
二、协议主要内容
投资者：东易日盛
银行：广发银行
1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。
2、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将公司结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给公司。
3、本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
4、该合同及相关文件项下产生的任何纠纷如不能通过协商解决的，任何一方应向银行所在地法院提起诉讼。
5、上述产品属于保本浮动收益型结构性存款，可能存在广发银行所揭示的结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、不可抗力等产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。
四、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金办理结构性存款产品业务，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|投 资 金 额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|是 否到期|
|1|招商银行崇文门支行|保证浮动收益型|10,000|2017年2月14日|2017年7月12日|4.10%|是|
|2|招商银行崇文门支行|保证浮动收益型|20,000|2017年7月07日|2017年10月10日|4.80%|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|投 资 金 额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|是 否到期|
|3|招商银行崇文门支行|保证浮动收益型|15,000|2017年10月17日|2017年12月19日|4.58%|是|

公司本次公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|投 资 金 额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|是 否到期|
|1|招商银行崇文门支行|保证浮动收益型|3,100|2017年2月14日|2017年7月12日|4.10%|是|
|2|江苏银行行北京德胜支行|保本浮动收益型|13,500|2018年3月21日|2018年6月20日|4.35%|是|
|3|江苏银行行北京德胜支行|保本浮动收益型|3,000|2018年3月21日|2018年6月20日|4.35%|是|
|4|交通银行北京东单支行|保证收益型|10,000|2018年3月21日|2018年6月20日|4.50%|是|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。
六、备查文件
1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》
2、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款说明书》
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-001深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第五次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议(临时)通知于2019年1月25日以传真和邮件方式送达。会议于2019年1月30日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
1、回购股份的目的
为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
3、回购股份的价格及调整原则
本次回购股份的价格为不高于 7.5元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
4、回购股份的资金总额及资金来源
本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金；资金总额不低于人民币 10,000.00万元，不超过人民币 20,000.00万元。具体回购资金总额以回购期
深圳诺普信农化股份有限公司公告满时实际回购股份使用的资金为准。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
拟回购股份数量及占总股本的比例：按回购金额上限人民币 20,000.00万元、回购价格上限7.5元/股进行测算，预计回购股份数量为2,666.67万股，约占公司当前总股本的2.92%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的实施期限
回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。
7、回购股份的相关安排
依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、注销以减少公司注册资本等；公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。
详细内容请见2019年1月 31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会进行逐项审议。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
（2）、如遇监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须有股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。
（3）、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
深圳诺普信农化股份有限公司公告（4）、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
（5）、授权公司董事会在回购期间内择机回购公司股份，包括回购的时间、价格、数量等。
（6）、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案。
（7）、对回购的股份进行注销并通知债权人。
（8）、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理与本次回购股份相关的公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜以及履行法律法规、证券监管机构要求的备案手续。
（9）、依据有关规定办理以上虽未列明但与本次回购股份及注销事项有关的其他事宜。
（10）、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2019年1月 31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2019年第一次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—082华昌达智能装备集团股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日接到公司控股股东暨实际控制人之一颜华先生将其所持有的部分本公司股份进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|6,600,000|2016年9月27日|2017年10月10日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|4.02%|
|合计|-|6,600,000|-|-|-|4.02%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 155,750,000股，占其持有公司股份总数的94.78%，占公司总股本的28.58%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券解除质押登记证明
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-024江苏南大光电材料股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第七届监事会第六次会议通知，并于2018年3月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》；
经审议监事会认为：公司《2017年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
与会监事认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2017年度权益分派方案的议案》；
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审众环审字(2018)140008号审计报告，2017年度母公司实现净利润27,331,624.07元人民币。按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,733,162.41元，扣除2016年度现金分红9,651,840.00元，加上2016年底未分配利润333,121,655.98元，截止2017年12月31日公司可供股东分配的净利润为348,068,277.64元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，公司2017年度权益分派方案如下：公司拟以2017年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），合计派发现金股利19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本112,604,800股，转增后公司总股本增至273,468,800股。
监事会认为：上述2017年度权益分派方案，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合理性。
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<江苏南大光电材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
与会全体监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
此议案已获得公司全体独立董事的事前认可，尚需公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》；
公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况而做出的安排，符合公司股东利益，有利于平衡股东的合理投资回报和公司长远发展。具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2017年度计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－027云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于 2017年 6月 13日以通讯传真方式召开，公司已于 2017年 6月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东云投集团申请借款14000万元（8000万元和6000万元两笔），用于补充流动资金，利率按8.53%/年收取。
详情见刊登于2017年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
表决结果：4票赞成，4票回避，0票弃权，1票反对。
董事张国英女士认为公司于 2017年 5月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过的利率是7.09%，现在要调到8.53%，成本太高。故对本议案投反对票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-055
恒宝股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年12月2日下午一时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止参与投资设立股权投资基金的议案》
经核查，自发起设立股权投资基金的框架协议签署以来，基金的设立尚未有实质性的进展，相关合伙企业未完成工商注册登记进行实质性运营，公司及其他合作方亦未对基金进行实际出资。本次终止发起设立股权投资基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。
特此公告。
恒宝股份有限公司监事会二 O一九年十二月三日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-98湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知已于2016年12月26日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年12月26日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、李志宏、郑锦桥、韩赤风。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于设立募集资金专户的议案》。
同意通过关于设立募集资金专户的议案。同意公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。同时，同意授权财务总监申兴良先生在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月27日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-013
太极计算机股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|太极计算机股份有限公司将于 2018年4月9日（星期一）上午 9：30—11：|
|30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度报告网上说明会。本|
|次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”|
|（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。|
|出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁刘淮松先生，董事、高级副|
|总裁兼董事会秘书柴永茂先生，独立董事赵合宇先生，高级副总裁兼财务总监涂|
|孙红女士。|
|欢迎广大投资者积极参与！|
|特此公告。|
|太极计算机股份有限公司|
|董事会|
|2018 年3月30日|
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2014-33湖南辰州矿业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140761号），中国证监会依法对公司提交的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监
会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2016-003佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议已于 2016年 1月 19日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议于 2016年1月29日10时在公司二楼会议室召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，以现场会议加电话会议方式参加会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司近日收到公司财务总监邓振宇先生的书面辞职报告。由于个人原因，邓振宇先生请求辞去公司财务总监的职务。邓振宇先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后邓振宇先生不在公司继续任职。
为协助总经理更好的主持公司的经营管理工作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任周柳珠为公司财务总监，聘任梁伟明为副总经理。聘任期限为三年，自董事会决议之日起计算。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
2、审议通过《关于拟签订公司三山新厂区建设工程施工合同的议案》
根据公司募投项目的建设进度，公司对募投项目的建设用地三山新厂区工程
进行了招标，通过开标和评标后，拟于近日与工程承包单位签署《建设工程施工合同》，该签约的合同价格不超过人民币陆仟贰佰万元。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，为了加强募集资金存放和使用的监管，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币玖仟万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
上述投资额度在董事会审议通过后，自 2016年2月17日至 2017年2月16日期间内可滚动进行现金管理，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。在上述期限内滚动使用额度累计达到股东大会审批权限时应提交股东大会审议通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-074福建雪人股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以下重大事项：
1、与某国际著名透平机械技术公司进行战略合作谈判，该项合作有助于公司利用先进技术及国际著名品牌的影响力，快速向高端透平机械领域发展。
2、与国内某冷链物流企业及某冷链物流互联网企业进行战略合作谈判，利用公司在冷链物流领域的先进技术，借助互联网的大数据管理平台，为国内物流企业提供设备及第三方服务，有利于公司开拓冷链物流领域的巨大市场空间。
鉴于上述筹划事项对公司具有重大影响，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，并于 2015年 7月 7日、7月 14日、7月 17日、7月 24日、7月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
由于上述重大事项已在积极推进中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：雪人股份，证券代码：002639)自 2015年 8月 7日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日