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浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“浪潮信息”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第二十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见
根据公司 2018年股权激励计划拟激励对象名单内部公示情况及激励对象敏感期内买卖公司股票自查结果，部分拟激励对象的岗位和职务信息在公示期间内已不具备激励对象资格，且部分拟激励对象存在敏感期间内买卖公司股票的行为。基于谨慎性原则，公司董事会对《浪潮信息 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》拟激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，激励对象总人数仍为136名，授予股票期权总量由3,800万份调整为3,796万份。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等的相关规定，我们同意公司本次对激励对象名单及授予数量的调整。
二、关于公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：1）最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选；2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司董事会 6名董事中的 3名关联董事根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军二〇一八年七月五日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-074博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019年 7月 2日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五十四次会议的通知，并于 2019年 7月 10日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司下属“精准医疗工作室”51%股权转让的议案》博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）旗下31家“精准医疗工作室”，北京新开源分别持其51%股权。上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海新开源”）是因公司经营发展需要，为更好夯实公司未来在松江基地的业务发展而设立的，现为配合公司进一步理顺精准医疗工作室管理架
构，夯实医疗健康板块资源整合，推进公司战略落地，最大限度地提升业务优势，北京新开源拟将其持有下属 28家“精准医疗工作室”各自51%股权以实缴出资额合计9730万元转让给上海新开源。
此次股权转让主要分为两阶段进行，第一阶段，为了理顺精准医疗工作室的管理架构，北京新开源先将其持有下属重庆持盈生物科技有限公司、郑州新仁康生物科技有限公司和新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司51%股权分别转让给其下属的重庆新开源彤乐医疗科技有限公司、新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司和新开源禄西(南京)生物科技有限公司，转让价格为实缴出资额500万元。
新开源，转让价格为实缴出资额9230万元。此次股权转让不涉北京新开源、上海新开源以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于子公司下属“精准医疗工作室”51%股权转让的公告》。
二、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司融资租赁业务提供连带责任担保的议案》
为了满足业务发展需要，公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）拟向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）开展融资租赁购买设备等业务，金额不超过人民币 2000万元（含2000万元），租赁期限为三年。公司为晶能生物上述融资租赁提供连带责任担保。
具体条款以与江苏租赁签订的《买卖合同》、《协议书》、《保证合同》、《融资租赁合同》为准。独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》
三、审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司贷款提供反担保的议
案》
为了满足业务发展需要，公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请不超过人民币 500万元（含500万元）银行融资额度。申请的额度主要用于新建厂房的专业化装
修等业务，期限为一年，贷款利率以银行贷款合同为准。瀚华融资担保股份有限公司湖南分公司（以下简称“担保公司”），为上述贷款向银行提供了担保。为支持全资子公司三济生物经营发展及其确保债务的履行，根据此次贷款担保方担保公司的要求，公司为三济生物此次贷款事宜向担保公司提供反担保。反担保金额及具体条款以与担保公司签订的《保证反担保合同》为准。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于为长沙三济生物科技有限公司贷款提供反担保的公告》
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-048辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等法律法规的有关规定，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“科隆股份”）于 2017年9月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司计划使用暂时闲置2016年非公开发行股份募集资金3,400万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
一、2016年非公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1946号《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》文件核准，公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司定向增发人民币普通股（A股）3,367,875股股份购买资产，向蒲泽一、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增1号非公开发行不超过6,785,712
股人民币普通股（A股）募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。
本次发行股份募集配套资金，公司共收到特定投资者股权款19,000.00万元，扣除各项发行费用人民币1,276.60万元，实际收到3名特定投资者认缴的配套资金净额人民币17,723.40万元。上述资金已于2016年9月9日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2016】第4-00050号验资报告。
二、本次使用闲置募集资金补充流动资金事项
公司主要业务是以环氧乙烷为主要原材料加工制造各种精细化工产品的生
产及销售。其中，以聚醚单体、聚羧酸系高性能减水剂（包括聚羧酸减水剂浓缩液及聚羧酸泵送剂）为主，晶硅切割液及其它环氧乙烷衍生品为辅。公司的采购、生产、销售等各个环节均需要大量流动资金，主要体现在应收票据、应收账款、预付账款、存货等的占用。随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用闲置募集资金3,400万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。若募集资金项目因发展需要，实际进度超期，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还，以确保募集资金项目的进度。
四、决策程序
1、董事会审议情况
2017年9月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,400万元暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
3、独立董事意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，公司拟使用闲置募集资金3,400万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司拟使用闲置募集资金3,400万元用于暂时补充流动资金。
五、独立财务顾问意见
1、本次闲置募集资金补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，我们认为科隆股份本次使用闲置募集资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的。独立财务顾问对科隆股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司关于公司《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-009江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事会第四十一次会议于2016年2月1日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2016年 1月 26日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董
事 11人，实际出席董事 11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集
和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司参与发起设立互联网财产保险公司的议案》。
为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，进一步推进公司在互联网
金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，公司在不影响主营业务发展的
前提下，计划使用自有资金出资 1.5亿元人民币，参与发起设立新一站在线财产保险股份有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“新一站在线
财险公司”）。新一站在线财险公司注册资本拟定为10亿元人民币，其中公司以货币出资1.5亿元人民币，出资后公司拟占新一站在线财险公司注册资本的15%。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层参与、开展新一站在线财险公司筹建申请和发起设立工作。
本次新一站在线财险公司的筹建、设立以及公司作为出资人参与发起设立
新一站在线财险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监
会”）批准或核准。如果保监会等监管部门未核准本次新一站在线财险公司的筹
建、设立，或未核准公司出资新一站在线财险公司的股东资格，公司董事会及
股东大会关于参与发起设立新一站在线财险公司的相关决议自动失效。
本议案具体内容及风险提示请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于参与发起设立互联网财产保险公司的提示性公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向全资子公司北京联创智融信息技术有限公司增
资的议案》。
为了进一步促进金融信息化业务的发展，公司拟以自有资金 2,000万元人民币对全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）
进行增资，同时，联创智融以其截至2015年12月31日的账面资本公积金余额 7,280.8054万元人民币全部转增实收资本。本次增资完成后，联创智融的注册资本将增至10,397.50万元人民币，公司持有其100%的股权。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本
次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本议案具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露
的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2016年2月17日召开2016年第一次临时股东大会，并将上述第一项议案提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年2月1日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014029河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税8,017,925.83元的税收优惠（此次退税的税收区间为2013年4月-9月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2014年5月28日全额收到，该部分退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东民和牧业股份有限公司（简称“民和股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，就《山东民和牧业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控
制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（或《首次公开发行股票并上市管理办法》）等法律、法规的规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司及子公司为本次募集资金开设了三个募集资金专项账户、一个欧元账户和9个定期存款账户。公司和保荐机构、中国农业银行蓬莱市支行、兴业银行股份有限公司蓬莱支行签订了募集资金三方或四方监管协议。截止本报告出具日，监管协议履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披
露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面严格执行《信息披露管理制度》,明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、关联交易及对外担保的实施情况
自股票上市至2013年12月31日，公司不存在关联交易及对外担保（公司对子公司的担保除外）情况。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
“根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
“自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。”
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王平 吴卫钢
国信证券股份有限公司2014年4月17日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-102
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于出售部分江苏银行股份有限公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，公司九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，并于 2018年 5月 25日经公司 2017年度股东大会审议通过，授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置所持有的可供出售金融资产（即江苏银行及江南水务股票），并决定处置的时机与数量。
一、交易概述
2018年12月3日-2018年12月4日，江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”】通过集中竞价交易方式出售本公司持有的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票800万股，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持||本次减||减持数||||减持均||本次减持||本次减|
||减持||||||||减持|||||||
||||前持股数||持前持||量（万||||价（元/||后持股数||持后持|
||标的||||||||方式|||||||
||||量（股）||股比例||股）||||股）||量（股）||股比例|
|江苏银行||82,392,498||0.71%||800||集中竞价||6.46||74,392,498||0.64%||

江苏银行股份有限公司与本公司无关联关系。
二、出售股票资产的目的
公司本次出售“江苏银行”股票，主要是根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周转速度。
三、本次交易对公司的影响
经公司财务部初步测算，公司本次出售“江苏银行”股票的扣除成本和相关税
费后可获得所得税前投资收益约为 4500万元，具体数据以注册会计师年度审计
确认后的结果为准。
四、风险提示
上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-051
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事长减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长高鹏先生减持公司股份的告知函。高鹏先生于2016年5月3日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股1,129,800股，具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数(股)|减持比例|
|高鹏|竞价交易|2016-05-03|29.13|1,129,800|0.29%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股份比例|
|高鹏|合计持有股份|4,519,260|1.18%|3,389,460|0.88%|
||其中：无限售条件股份|4,519,260|1.18%|3,389,460|0.88%|
||高管锁定股|3,389,445|0.88%|3,389,445|0.88%|

二、其他相关事项说明
1、高鹏先生本次减持公司股份，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规章、业务规则的规定；
(1)因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关
立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
(2)因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
(3)中国证监会规定的其他情形。
3、公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所载高鹏先生所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内，不转让直接或间持有的公司股份。
上述股票锁定期满后，在任职每年转让不超过本人持有的股份总数25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行股份。在公司股票深圳证券交易所上市之日起6个月内如本人申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第7个月至第 12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人持有公司的股份。高鹏先生于2015年9月10日与其他高管共同承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。
高鹏先生所持公司股份中的1,129,815股（占其所持公司股份的25%）已于2015年9月15日解除限售并上市流通，本次减持没有违反股份锁定承诺及减持承诺。
三、备查文件
1、高鹏先生出具的关于减持公司股份的告知函。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-043贵州轮胎股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据老厂区房屋征收进度，公司于近日组织完成了行政办公的搬迁，现将变更后新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
邮政编码：550201
联系电话：0851-84767826
传 真：0851-84763651
电子邮箱：248136035@qq.com
公司网址：http://www.gztyre.com
公司注册地址不变。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年十月十日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-023南通江海电容器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更日期：公司以财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规
定。
（三）变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营根据《财政部关于印发<会计会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、政府补助
根据《财政部关于印发修订<会计会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报，在营业收入之上增加其他收益项目的列示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
综上所述，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司 2017年度以前及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2017年 8月 22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2017年 8月 22日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过
《关于公司会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了
公司 2017年 1月至 6月财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《南通江海电容器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《南通江海电容器股份有限公司独立董事关于三届二十二次相关议案的独立意见》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-016浙江方正电机股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》,并登载于 2017年 4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年报和经营情况，公司将于 2017年 5月 4日(星期四)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次年度说明会的公司人员包括：公司董事长张敏先生、总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监牟健先生、独立董事徐亚明女士。
公司董事会衷心感谢广大投资者对方正电机的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此通知。
浙江方正电机股份有限公司
董事会
广宇集团股份有限公司
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)001广宇集团股份有限公司
关于公司和相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会浙江证监局（浙证监上市字[2014]20号）《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的要求和《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）的规定，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查。截止本公告出具日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
一、股份锁定承诺
1、公司董事、监事和高级管理人员的承诺
承诺内容：（1）作为公司董事、监事和高级管理人员的股东，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，上述人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；（2）在离任后六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%；（3）遵守深交所、公司章程及相关制度对董事、监事和高级管理人员转让其所持有公司股份所作出的其他限制性规定。
承诺人：公司董事、监事和高级管理人员。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人均遵守了所作的承诺。
2、公司控股股东杭州平海投资有限公司的承诺
承诺内容：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
广宇集团股份有限公司
理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。
承诺人：杭州平海投资有限公司。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人均遵守了所作的承诺。
二、避免同业竞争和减少关联交易的承诺
1、公司控股股东就避免同业竞争的承诺：
承诺内容：（1）本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（2）本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。（3）本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。（4）本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。
承诺人：杭州平海投资有限公司
承诺期限：杭州平海投资有限公司在不再持有股份公司5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人均遵守了所作的承诺。
2、公司实际控制人就避免同业竞争的承诺：
承诺内容：本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司关联方期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违
广宇集团股份有限公司
反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
承诺人：公司实际控制人
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人均遵守了所作的承诺。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年2月13日
关于公司对外提供财务资助的独立董事意见
山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会 2014年第三次临时会议审议通过了“关于向山东华特知新化工有限公司提供财务资助的议案”，同意向公司下属企业山东华特知新化工有限公司提供财务资助。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，我们对此发表独立意见如下：
1、在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向发展初期的下属企业提供财务资助，有利于其迅速开展业务，为公司带来经济利益。
2、本次财务资助事项履行了决策程序，并按对下属企业的出资比例提供资助，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
独立董事：江鲁陈华杜宁
北京国枫律师事务所
关于中天城投集团股份有限公司
2017年第 2次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0088号
致：中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司 2017年第 2次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年第2次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第 60次会议决定召开。
2017年3月14日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开公司 2017年第 2次临时股东大会的通知》。本所律师经审查认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
2017年3月17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开公司 2017年第 2次临时股东大会的补充通知》。公司控股股东向公司董事会书面提交了临时提案，要求将公司第七届董事会第61次会议审议通过的《关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案》提交本次股东大会审议；公司控股股东持有公司2,108,618,945股股份（占公司总股本的44.88%），其临时提案符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述议案提交本次股东大会审议并发出了相应补充通知；除增加前述提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
（1）关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案；
（2）关于变更公司名称、证券简称的议案；
（3）关于变更公司经营范围的议案；
（4）关于修订公司章程的议案；
（5）关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案。
经审查，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的现场会议召
开时间为：2017年 3月 29日（周三）下午14:00；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 3月 29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月28日下午3:00至2017年3月29日下午3:00期间的任意时间。
4、经核查，根据本次股东大会的通知，本次股东大会会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心。
5、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至2017年3月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
截至股权登记日（2017年 3月 23日），公司的总股本为 4,699,027,936股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 95人，代表有表决权股份 2,234,989,422股，占公司总股本的47.5628%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共
5人，代表有表决权股份2,228,440,276股，占公司总股本的47.4234%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共 90人，代表有表决权股份6,549,146股，占公司总股本的0.1394%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案 1至议案 4须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 5须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，
本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天城投集团股份有限公司 2017年第2次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王 冠
王 凤
2017年3月29日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-069北方华锦化学工业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：华锦股份，股票代码：000059）股票交易价格于2014年10月16日、2014年10月17日、2014年10月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、本公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）本公司、控股股东及实际控制人承诺至少未来三个月内不筹划重大资
产重组、发行新股、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。
（二）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（三）本公司已于 2014年 10月 17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了2014年三季度报告及摘要。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-077
江苏润邦重工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2016年 7月 8日以邮件形式发出会议通知，并于 2016年 7月 13日以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2016-078)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-046中原特钢股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
1、证券名称：中原特钢
2、证券代码：002423
3、股票交易异常情形：
截止2014年7月11日，本公司股票连续三个交易日(2014年7月9日、7月10日、7月11日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注和核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5．经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
中原特钢股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-8
湖南江南红箭股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知已于2016年3月7日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事4人，分别为周子平、王建文、文均、刘善跃，监事王霞因工作原因未出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
监事会认为：公司调整募集资金投资项目的实施进度，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更及损害股东利益的情形，同意关于公司对募集资金投资项目实施进度的调整。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司监事会
2016年3月11日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-126债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2018年8月11日以电子邮件形式发出，2018年8月20日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于江苏爱康科技股份有限公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核江苏爱康科技股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2018年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一八年八月二十一日