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证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-022浙江开尔新材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月5日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第九次会议，会议通知于2014年5月27日以电子邮件方式提交公司全体监事，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会同意公司分别存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，达到股东大会审议权限。
本次使用闲置募集资6,000万元暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次募集资金使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并同意将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露。
二、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
非职工代表监事王洵先生因个人原因，申请辞去第二届监事会监事职务；王洵先生辞职后，将不在公司担任任何职务。由于王洵先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，监事会同意提名胡洁女士为非职工代表监事候选人，公司第二届监事会非职工代表监事候选人资格（胡洁女士简历详见附件）符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
《开尔新材：关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会二O一四年六月五日
附件：
第二届监事会补选监事候选人简历：
胡洁女士，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学化学专业硕士，目前就职于浙江开尔新材料股份有限公司市场部。
胡洁女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-082深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届董事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年10月20日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于 2014年第三季度报告全文的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年第三季度报告及其摘要披露提示性公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》；
会议一致同意聘任李海俭先生为公司副总经理、聘任刘耀松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止，连选可以连任。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-018
山东弘宇农机股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-70%|盈利：748.02万元|
||盈利：150万元–225万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩下滑主要原因是钢材等主要原材料成本持续上涨及不同毛利率的产品销售占比发生变化的影响，公司整体毛利率较上年同期有所下降，造成本期利润同比下降较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
河南佰利联化学股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-073河南佰利联化学股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|佰利联|股票代码||002601|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|申庆飞||郝军杰||
|电话|0391—3126666||0391—3126666||
|传真|0391—3126111||0391—3126111||
|电子信箱|bll002601@163.com||bll002601@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,298,675,086.59|1,321,396,530.02|-1.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|71,109,744.91|46,631,679.14|52.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||70,100,297.27|46,410,168.85|51.05%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-236,641,801.26|-196,071,071.39|20.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.07|42.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.07|42.86%|
|加权平均净资产收益率|3.07%|2.07%|1.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,682,308,938.88|5,761,043,537.93|15.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,375,849,443.91|2,298,228,109.75|3.38%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||84,231||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

河南佰利联化学股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|许刚|境内自然人|13.66%|97,744,765|73,308,574|||
|河南银泰投资有限公司|境内非国有法人|9.86%|70,553,952||||
||||||质押|51,721,600|
|汤阴县豫鑫木糖开发有限公司|境内非国有法人|6.31%|45,168,613||||
||||||质押|25,550,000|
|焦作东方博雅投资有限公司|境内非国有法人|3.28%|23,480,933||||
|青岛保税区千业贸易有限公司|境内非国有法人|2.93%|20,934,200||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.15%|8,223,600||||
|陈文奎|境内自然人|0.48%|3,455,167||||
|上海复星化工医药创业投资有限公司|境内非国有法人|0.45%|3,240,000||||
|和奔流|境内自然人|0.44%|3,115,000|2,336,250|||
|王学堂|境内自然人|0.34%|2,450,000|2,100,000|||
|||公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人|||||
|||谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于2010年3月3日签|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除|||||
|的说明|||||||
|||上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变|||||
|||动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司股东陈文奎通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,455,167股，实际合计持有3,455,167股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，随着国家供给侧改革政策措施的不断推进，行业去产能效果初显。同时，由于印度、东南亚等新兴市场需求增长较快，钛白粉出口量增加，钛白粉行业出现了周期性
的回暖，国内市场经历了“七连涨”，奠定了上半年市场价格趋于合理的走势。公司管理层紧
抓市场机遇，坚持以市场为导向，对内持续深入开展“增收节支”，对外加大产品销售力度，
河南佰利联化学股份有限公司2016年半年度报告摘要进一步做好客户维护，使得上半年公司经营业绩较去年同期有大幅提高，较好的完成了上半年的生产经营目标。2016年上半年，公司完成钛白粉产量12.22万吨，较上年同期上升12.94%；
实现钛白粉销售量12.79万吨，较上年同期上升18.65%；实现营业收入129，867.51万元，较上年同期下降1.72%；净利润7,110.97万元，较上年同期上升52.49%。
报告期内，公司实现主营业务收入127,526.70万元，较上年同期下降1.52%；主营业务成本96,223.29万元，较上年同期下降8.50%。报告期内由于主要原材料价格下降，同时公司加强生产成本控制，因此主营业务毛利率为24.55%，较上年同期上升5.76个百分点。
报告期内，公司继续强化内部管理，全方位、大力度实施节能增效，坚持以市场为导向，紧紧围绕2016年的生产经营计划，较好实现了预期目标。2016年上半年，公司完成钛白粉产量12.22万吨，实现钛白粉销售量12.79万吨。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—127江西正邦科技股份有限公司关于
公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月14日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于第二次调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》和《关于2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》等调整本公司非公开发行股票方案相关事项的议案。
公司已于2016年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）全文，敬请投资者注意查阅。
该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本公司调整后的非公开发行股
票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-087
鹭燕医药股份有限公司
关于调整公司 2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议以及2019年第 2次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。
公司于2019年12月11日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的议案》，公司董事会同意提请股东大会对公司本次配股方案决议有效期进行调整，将本次配股方案相关决议有效期由“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整”调整为“本次配股的决议自公司2019年第2次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。
上述调整事项尚需提交公司股东大会审议通过。
公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年12月12日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
首期授予股票期权第三个行权期激励对象名单
一、董事、高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|2016年职务|本次行权前持有的股票期权数量（万份）|本次行权数量（万份）|占首期授予股票期权第三个行权期可行权总量的百分比|
|1|谭秋斌|董事长|19.89|19.89|3.66%|
|2|马晓天|副董事长、总经理|26.52|26.52|4.88%|
|3|王炜|董事、常务副总经理|23.205|23.205|4.27%|
|4|郭盛虎|董事、副总经理、董秘|12.597|12.597|2.32%|
|5|姚正亚|副总经理|7.293|7.293|1.34%|
|6|汤建忠|副总经理|14.586|14.586|2.68%|
|7|郭军|副总经理|11.271|11.271|2.07%|
|8|黄宁|财务总监|9.282|9.282|1.71%|
|中层、核心骨干人员（合计119人）|||419.3475|419.3475|77.09%|
|合计共127人|||543.9915|543.9915|100.00%|

注：公司 2016年 12月 23日进行了董事会、监事会换届，换届后，上述谭秋斌女士职务变更为董事、行政总裁，马晓天先生职务变更为副总裁，王炜先生变更为副总裁，郭盛虎先生变更为总裁助理、董事会秘书；姚正亚先生、汤建忠先生、郭军先生不再担任公司高级管理人员职务；黄宁先生职务不变。
二、中层管理人员、核心骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|2016年职务|
|1|王永成|顾问|
|2|王慧|审计部经理|
|3|黄争艳|办公室副主任|
|4|钱汝良|办公室主任助理|
|5|周惠红|财务部副经理|
|6|张芳|财务部经理助理|
|7|范骅|财务部科长|
|8|徐晓燕|证券事务代表|
|9|徐红|分公司副经理|

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|-|-|-|
|10|赵丹|分公司经理助理|
|11|宋雷|分公司经理助理|
|12|王嘉|分公司副科长|
|13|崔卫林|分公司副科长|
|14|陈晶晶|分公司副科长|
|15|董瑜|分公司副科长|
|16|周政明|分公司经理|
|17|陆秋红|分公司经理助理|
|18|唐湘涛|分公司经理助理|
|19|顾丽华|分公司科长|
|20|陆民|分公司经理助理|
|21|殷顺兵|分公司副经理|
|22|蔡莉|分公司科长|
|23|楼慧珍|分公司副科长|
|24|陈翔厚|分公司副经理|
|25|陈玲|分公司副经理|
|26|曹春玲|分公司副经理|
|27|李志宏|分公司经理助理|
|28|王欢|分公司经理助理|
|29|陈宝荣|分公司经理助理|
|30|丁向均|分公司经理助理|
|31|邓红梅|分公司科长|
|32|张兰英|分公司科长|
|33|陆梅|分公司科长|
|34|贾文英|分公司副科长|
|35|周青|分公司副科长|
|36|朱建华|分公司副科长|
|37|蒋科|分公司业务员|
|38|陈于思|分公司业务员|
|39|王姝|分公司业务员|
|40|杨一|分公司业务员|
|41|刘春红|分公司业务员|
|42|秦牡丹|分公司业务员|
|43|祁峰|分公司业务员|
|44|马超|分公司副经理|
|45|熊静|分公司业务员|
|46|钱湘婷|分公司副科长|
|47|李宁|分公司业务员|
|48|任荣容|分公司业务员|
|49|包建琴|分公司副科长|
|50|孙兰若|分公司业务员|
|51|侯进芬|分公司业务员|
|52|郭卫兰|分公司经理级|

||||
|-|-|-|
|53|蒋燕媛|分公司经理助理|
|54|张亚平|分公司副科长|
|55|耿卫东|分公司经理|
|56|张芳|分公司经理级|
|57|闫琰|分公司科长|
|58|陆伟|分公司业务员|
|59|陆健|分公司业务员|
|60|马妍|分公司业务员|
|61|阚琳|分公司科长|
|62|唐夏旦|分公司副科长|
|63|曹维新|分公司业务员|
|64|陈贵红|分公司副经理|
|65|苏裕萍|分公司科长|
|66|周维芬|分公司科长|
|67|汤春霞|分公司业务员|
|68|王振华|分公司副经理|
|69|周晓轮|分公司副科长|
|70|郭怡|分公司副科长|
|71|赵文龙|分公司副经理|
|72|孙伟|分公司副科长|
|73|张艳|分公司副经理|
|74|陈小旭|分公司科长|
|75|顾静怡|分公司副科长|
|76|宋辉|分公司副科长|
|77|沈云|分公司科长|
|78|景贺|分公司业务员|
|79|朱慧|分公司业务员|
|80|秦玉娟|分公司业务员|
|81|王一明|子公司总经理|
|82|赵世勇|子公司副总经理|
|83|李霞|子公司副总经理|
|84|袁翔云|子公司副总经理|
|85|钱亚明|子公司财务部经理|
|86|朱晓新|子公司总经理助理|
|87|朱慧|子公司总经理助理|
|88|杨宝军|子公司部门经理|
|89|舒亚飞|子公司部门经理|
|90|张振华|子公司部门经理|
|91|肖艳|子公司行政人事经理|
|92|宋广亚|子公司部门经理|
|93|黄逸明|子公司财务经理|
|94|成晓峰|子公司部门经理|
|95|瞿燕芳|子公司部门副经理|

||||
|-|-|-|
|96|周丽娟|子公司部门副经理|
|97|顾春艳|子公司营销部职员|
|98|陈晓荣|子公司研发工程师|
|99|范震|子公司部门经理助理|
|100|蔡瑜|子公司部门经理助理|
|101|李建中|子公司总经理助理|
|102|刘文升|子公司部门经理|
|103|杨升|子公司部门经理|
|104|任齐都|子公司部门经理|
|105|甘朝伦|子公司部门副经理|
|106|陶荣辉|子公司部门经理|
|107|岳立|子公司部门副经理|
|108|熊鲲|子公司研发工程师|
|109|骆宏钧|子公司部门经理|
|110|王剑|子公司部门副经理|
|111|戴建才|子公司研发工程师|
|112|陈黎|子公司研发工程师|
|113|袁杰|子公司研发工程师|
|114|施苏萍|子公司研发工程师|
|115|钱晓兵|子公司研发工程师|
|116|陈剑|子公司研发工程师|
|117|徐晓强|子公司研发工程师|
|118|何永刚|子公司研发工程师|
|119|刘祖锋|子公司研发工程师|

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司二○一七年六月七日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-058大连易世达新能源发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月28日（星期一）开市起停牌,并发布了《重大资产重组停牌公告》；停牌期间，公司分别于2016年4月5日、4月11日、4月18日发布了《重大资产重组进展公告》。2016年4月25日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并分别于5月3日、5月9日、5月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
因本次重组事项相关工作尚未完成，公司于2016年5月23日再次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于2016年5月30日、6月6日发布了《重大资产重组进展公告》。（公告编号：2016-023、024、027、031、033、038、045、046、048、051、052）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，包括相关方案论证、尽职调查、审计、评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
由于本次重大资产重组的相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通，以及交易对方转让其所持有的股份尚需经有权部门原则性同意等原因，导致公司不能在2016年6月27日前按照相关规定披露重组方案。公司按照《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的规定，于2016年6月7日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，申请公司股票自2016年6月27日起继续因重大资产重组事项停牌。公司定
于2016年6月23日召开2016年第一次临时股东大会审议上述议案，若该议案获得股东大会审议通过，公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016年9月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。（公告编号：2016-054、056）
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司所有信息均以发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的内容为准，敬请广大投资者持续关注后续公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年6月15日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-61
关于转让新疆卓越昊睿新能源股份
有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权转让的基本情况
2017年 12月 1日、2017年 12月 18日，公司第六届董事会第二十二次会议和 2017年第二次股东大会审议通过了《关于转让新疆卓越昊睿新能源股份有限公司股权的议案》，公司及所属子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司将持有的新疆卓越昊睿新能源股份有限公司30%股权和70%股权转让给新疆荣星建设工程有限公司（以下简称：“荣星建设”），转让总价格为人民币 6400万元。内容详见 2017年 12月 2日、2017年 12月 19日公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于转让新疆卓越昊睿新能源股份有限公司股权的公告》（编号：2017-47）、《2017年第二次股东大会决议公告》（编号：2017-56）。
二、本次股权转让的进展情况
根据本次《股权转让协议》约定，在合同签订后三个工作日内，公司收到荣星建设支付的10%的预付款 640万元，在公司股东大会审议通过后 5个工作日内，于 2017年 12月 20日收到交易总价80%的款项 5120万元， 2017年 12月 25日完成本次股权转让的工商变更工作，并收到荣星建设支付的剩余10%款项 640万元。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 12月 27日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201701中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年1月11日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第十三次会议的通知》。2017年1月19日，公司第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京等地召开。本次会议由董事长赵先明先生主持，应到董事14名，实到董事9名，委托他人出席董事5名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王亚文先生行使表决权；董事田东方先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王亚文先生行使表决权；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长赵先明先生行使表决权；独立非执行董事吕红兵先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事陈少华先生行使表决权），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议；符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘免高级管理人员的议案》，决议内容如下：
1、聘任熊辉先生为公司执行副总裁；
2、不再聘任樊庆峰先生、陈健洲先生为公司执行副总裁。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
熊辉先生（简历请见附录）的任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即 2019年 3月 29日）止。樊庆峰先生、陈健洲先生仍在本公司任职。
公司独立非执行董事张曦轲先生、陈少华先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、朱武祥先生发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，本次高级管理人员的提名和聘免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意关于公司高级管理人员的聘免决定。
二、审议通过《关于与关联方中兴新签署<2016-2018年采购框架协议之补充协议>的议案》，决议内容如下：
同意公司与深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”）签署《2016—2018年采购框架协议之补充协议》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事栾聚宝先生、田东方先生、詹毅超先生、殷一民先生、韦在胜先生因现任中兴新的董事，在本次会议审议该项关联交易议案时，上述董事均进行了回避表决。
具体情况详见与本公告同日刊登的《关于与关联方中兴新签署<2016-2018年采购框架协议之补充协议>的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年1月20日
附录：熊辉先生简历
熊辉，男，1969年出生，现负责本公司人力资源工作。熊先生于1990年毕业于四川大学材料科学专业，获得工学学士学位；于1994年就读于电子科技大学管理工程专业，先后获得工学硕士学位和管理学博士学位。熊先生于1998年加入本公司；
1998年至 2012年历任本公司重庆销售处商务技术科科长、公司计划部部长、HR部部长、手机产品体系副总经理、手机产品体系美国经营部总经理、手机产品体系欧美经营部总经理等职；2013年至2016年任本公司第五营销事业部总经理；2014年 1月至 2016年 12月担任本公司高级副总裁。熊先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 20年的管理经验。熊先生现持有本公司 A股股份 10,000股，熊先生为本公司2013年A股股票期权激励计划的激励对象，目前持有A股股票期权19.2万份；与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-098号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第十五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2015年12月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年12月3日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》。
经认真审核，监事会认为本次变更《公司债券募集说明书》承诺事项合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2015年12月10日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监事会
二Ｏ一五年十二月八日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-006安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|7,879,480,268.42|5,032,855,202.52|56.56%|
|营业利润|332,844,202.45|156,105,232.93|113.22%|
|利润总额|538,243,394.03|282,393,745.70|90.60%|
|归属于上市公司股东的净利润|415,016,180.75|209,513,276.95|98.09%|
|基本每股收益（元）|0.79|0.60|31.67%|
|加权平均净资产收益率|9.83%|5.33%|4.50%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|10,479,848,067.76|8,526,818,060.95|22.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,422,381,545.51|4,030,059,848.39|9.73%|
|股本|523,718,853|349,145,902|50%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.44|11.54|-26.86%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况
2018年度公司营业总收入较上年同期增长56.56%、营业利润较上年同期增长113.22%、利润总额较上年同期增长90.60%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长98.09%，公司经营业绩上升的主要原因是报告期内：1、新建生产基地产能及效益的逐步释放；2、钢结构装配式建筑EPC总承包业务得到稳健的发展；3、收到的政府产业奖励资金较多。
2、主要财务指标情况
2018年度，公司财务状况良好。报告期末，公司资产总额为10,479,848,067.76元，较期初增长22.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为 4,422,381,545.51元，较期初增长9.73%；股本为523,718,853.00元，较期初增长50.00%；归属于上市公司股东的每股净资产为 8.44元，较期初减少26.86%。股本增加和每股净资产减少主要是本年度实施了资本公积转增股本。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
2019年2月28日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
关于《关于董事会带强调事项无保留意见审计报告的专项说明》的意见
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报告由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告。本公司监事会对审计报告没有异
议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事工作制度》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现就公司全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：
大兴园林本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
公司已按照相关规定归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过十二个月；公司过去十二个月内未进行风险投资，并已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，我们同意大兴园林使用 2,500万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期以自有资金归还至募集资金专用账户。
（以下无正文，签字页附后）
（此页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
方天亮 王垚 孙令玲
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-2
河南豫能控股股份有限公司
2017年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2017年1月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月5日下午3:00，结束时间为2017年1月6日下午3:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决和网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计14人，代表股份530,748,026股，占公司有表决权股份总数的62.056%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份 530,242,754股，占公司有表决权股份总数的61.997%；参加网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份505,272股，占公司有表决权股份总数的0.0591%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，独立董事董鹏、刘汴生、申香华，监事采连革、张静、崔健，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张东、金叶帅。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
1.审议通过了《关于为公司子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案》表决结果：同意 530,391,626股，反对 354,300股，弃权 2,100股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.933%、0.067%和0.000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意12,759,416股，反对354,300股，弃权2,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.283%、2.701%和0.016%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2.律师姓名：张东、金叶帅律师
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2017年第1次临时股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2017年1月7日
江苏神通阀门股份有限公司监事会
关于公司2015年限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以上三个备忘录以下合称为《股权激励有关事项备忘录》)等有关法律、法规及规范性文件和《江苏神通阀门股份有限公司章程》的规定，对公司《2015
年限制性股票激励计划之激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《2015年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符；
2、列入公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、激励对象中，朱炳新先生为公司持股5%以上股东张逸芳女士的近亲属，本次拟获授的限制性股票数量为1万股，朱炳新先生担任公司工程监理，主要负责建设工程监理工作。王建新先生为公司持股5%以上的主要股东张逸芳女士的近亲属，本次拟获授的限制性股票数量为5万股，王建新先生担任公司能源事业部副总经理，主要负责技术和市场工作。张建辉先生为公司持股5%以上的主要股东张逸芳女士的近亲属，本次拟获授的限制性股票数量为2万股，张建辉先生担任冶金事业部营销处副处长，主要负责市场营销工作。上述三人在本计划中拟获授的股票权益与其所担任职务相匹配，其参与本计划的议案尚需经股东大会审议通过后生效，除王建新先生、张建辉先生、朱炳新先生以外，公司独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。
6、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
7、激励对象不存在禁止授予股权激励计划的其他情形。
监事会成员签字：
陈永生 黄元忠 马冬梅
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
关于 2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与激励计划（草案）所确定的激励对象范围相符。
2、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。除李力先生外，本次激励对象中没有其他持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二O一六年三月二十九日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-059浩云科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2016年12月20日在公司会议室召开。公司于2016年12月15日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
公司监事会对公司本次向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：
1、公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益。
2、公司严格依照《公司章程》的相关规定对本次向银行申请授信额度事项进行审批，能够有效防范相关风险。
同意公司就本次向银行申请额度为人民币 5,000万元授信额度事项的总体安排。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于公司向银行申请授信额度的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供应收账款担保的议案》。
经审查，监事会认为：
州番禺支行（以下简称“银行”）申请额度为人民币3,000万的授信额度事项提供担保，旨在满足公司正常的经营业务，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
2、公司上述为向银行申请授信额度提供应收账款担保事项及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。
同意公司就本次为向银行申请授信额度提供应收账款担保事项的总体安排。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于公司为向银行申请授信额度提供应收账款担保的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：
1、公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）目前经营状况良好，银行的信用记录良好，公司为润安科技向银行申请授信额度提供担保，有利于降低润安科技融资成本，并进而促进润安科技现有业务的持续顺利开展。
2、在公司为润安科技提供担保的同时，润安科技其他股东钟裕山和李丹都同期为润安科技提供了连带责任担保，并润安科技其他股东钟裕山就公司担保事项提供了反担保，公司为润安科技提供担保的风险在公司可控范围内。
3、公司上述为润安科技申请银行授信提供担保事项及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及《公司章程》等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
同意公司就本次为润安科技申请银行授信提供担保事项的总体安排。
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《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-003袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
公司于 2018年 4月 26日召开了第七届董事会第十三次会议，并于 2018年5月18日召开了2017年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会不超过 15亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2018年 4月28日和2018年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）以闲置募集资金购买的北京银行股份有限公司发行的“对公客户结构
性存款”理财产品基本情况
1、认购金额：人民币贰亿肆仟万元整（24,000万元）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、起始日：2019年1月3日
4、到期日：2019年3月28日
5、预期年化收益率：4.4%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为2.7亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-211
冠福控股股份有限公司
关于全资子公司能特科技有限公司
终止合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、框架协议签订概况
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司能特科技有限公司
与天津药物研究院有限公司于 2019年 7月 5日在荆州签订了《关于共同设立
国内合资公司之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），双方约定共同投资设
立经营一家国内合资公司，共同建设符合国家 GMP要求、达到欧盟和美国
FDA标准的原料药产业化基地。具体内容详见公司于 2019年7月 9日在指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于全资子公司能特
科技有限公司与天津药物研究院有限公司签订框架协议的公告》（公告编号：
2019-174）
二、协议终止原因
本次项目自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，进行了多轮的
探讨和沟通，并就合作方案进行了充分协商和论证，但因合作项目发生调整变
化，双方合作建设原料药产业化基地的时机尚未成熟，为了切实维护全体股东
及公司利益，经双方审慎研究、协商一致，决定解除签署的《框架协议》，终
止该项目，并于2019年8月14日签订了《合同终止协议书》。
三、协议终止对公司的影响
截至本次合作终止之日，该合作事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方
签订《框架协议》，交易各方未就具体交易方案最终达成实质性协议。本次终
止合作是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商的结果，不会对公司现有生
产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。同时，公
司仍将继续围绕既定发展战略，在坚持做好现有主业的同时，继续完善产业
链，加快产业优化和资源整合，进一步完善产业布局，寻求更多的发展机会，
实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力，为公司和股东创
造更大价值。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关
公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于共同设立国内合资公司之框架协议》；
2、《合同终止协议书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年八月十六日