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第三届监事会第十次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-082新开普电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2015年 8月 9日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2015年 8月 20日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏监。
监事会审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《新开普电子股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第三届监事会第十次会议决议公告经审核，监事会认为2015年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-056深圳南山热电股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 23日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第二十二次会议通知，会议于 2014年 8月 8日（星期五）上午 10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17楼会议室召开。会议应到监事7人，实际到会监事6人，李慧文员工监事因公未能出席会议，授权彭勃员工监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议案：一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》
详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-057、2014-058、2014-059、2014-060）。
该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
为及时贯彻落实国家财政部的要求，提高公司财务报表的列报质量，结合公司现有实际情况，对公司主要会计政策进行修订与完善，以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于更换监事的议案》
同意推荐黄志洪先生为公司监事候选人。该议案尚须提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会二○一四年八月十二日附：监事候选人简历
黄志洪，男，汉族，广东普宁人，1965年1月出生。大学专科学历。1985年起先后任深圳丰华电子工贸公司工人、统计、会计，深圳艺华联合工贸公司出纳、会计、主管会计，中电信实业开发总公司主管会计、财务部副经理，深圳市中电信国际商贸有限公司财务部经理，深圳国电科技发展有限公司会计、主任会计师，深圳国电科贸物流集团有限公司财务审计部经理，山东泰安泰山电气公司财务总监，山东泰安泰山电气公司董事、副总经理兼财务总监，国家电网国际发展有限公司财务资产部副主任，现任深圳国能国际商贸有限公司副总经理、总会计师、党委委员。
监事候选人黄志洪先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-095号华塑控股股份有限公司
关于延期回复深交所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对华塑控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第147号）。
收到上述函件后，公司高度重视，立即组织相关人员对《关注函》中提及的问题进行了讨论并指定专门人员落实回复。由于公司需就《关注函》有关事项向相关方进行核实确认；同时，《关注函》有关事项需要律师核查并出具核查意见，盖章、签字流程较长，因此公司在 2018年 7月 31日前回复全部问题尚有难度，经公司向深圳证券交易所公司管理部申请，此关注函延期回复。公司将争取于2018年8月2日前提交回复函。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月一日
证券代码：002530 独立董事意见江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论，我们就公司第四届董事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
1、关于使用募集资金置换先期投入的独立意见
我们认为：方欣科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，同意使用募集资金 2,481.42万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
2、关于拟投资设立互联网小额贷款公司的独立意见
经审议，我们认为：本次方欣科技投资设立互联网小额贷款公司符合其战略发展规划，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们对该项议案无异议，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
3、关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的独立意见
我们认为：本次使用部分募集资金对方欣科技全资子公司投资，符合募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利
证券代码：002530 独立董事意见实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意本次使用部分募集资金向方欣科技全资子公司进行投资。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑 2017年4月24日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于变更公司部分固定资产折旧年限的独立意见
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二会议审议了《关于变更公司部分固定资产折旧年限的议案》。公司董事会已在事前向本人提交了有关该议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人的独立判断，就该事项发表独立意见如下：
经审慎核查，我们认为：本次变更公司部分固定资产折旧年限符合相关法规和规范性文件的要求，符合公司固定资产实际使用情况。本次调整能够更加客观地反映公司的财务信息，符合国家有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：石洪卫、严圣祥、祁怀锦
二○一四年六月二十日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-024科林环保装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年5月28日下午14：30在江苏省苏州工业园区通园路210号科林大厦公司103会议室召开。
会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面记名表决方式形成了以下决议：
会议以赞成票3票，占出席监事的100%；反对 0票；弃权0票，选举周兴祥先生为公司监事会主席。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司监事会
二○一四年五月二十九日
监事会主席简历
周兴祥先生，监事，中国国籍，1963年12月生，中共党员，本科学历，高级会计师、高级经济师。兼任江苏科林集团有限公司董事、副总经理。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司2.78%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-074深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次（临时）会议于2015年7月31日在公司七楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2015年7月28日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于收购广州环发环保工程有限公司80%股权的议案》。
为提高公司在环保领域为客户提供综合服务的能力，为公司的持续稳定发展打造新的业务增长点，增强公司的业务承接能力和市场竞争力。
同意公司与广州环发环保工程有限公司（以下简称“目标公司”）的股东苗清平、左红影、卓世孔、杜朝晖签署《股权转让协议书》，以自筹资金 9,600万元人民币收购目标公司80%股权，其中收购苗清平持有目标公司21%股权、收购卓世孔持有目标公司29%股权、收购杜朝晖持有目标公司20%股权，收购左红影持有目标公司10%股权。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对该议案发表了同意的意见。独立董事意见和《关于收购广州环发环保工程有限公司80%股权的公告》的具体内容详见 7月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 7月 31日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-050北京北纬通信科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,686,297股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.57元/股，支付的总金额为52,880,923.86元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一八年十一月一日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-095重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东邱炜先生的函告，获悉邱炜先生将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|邱炜|否|2537.29|2016.11.03|2016.12.06|方芳|25.00|
|合 计||2537.29|—|—|—|25.00|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱炜共持有本公司股份数量为 10,149.16万股，占本公司总股本的12.50%，邱炜已累计质押7,611.87万股，占其所持有本公司股份的 75.00%，占本公司总股本的9.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券解除质押登记证明；
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-003吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 1月 19日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016年 1月 25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的补充反馈意见及公司股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对公司《2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》进行修订。
本次修订不涉及对发行方案的修订，主要修订内容为增加了对本次认购对象中涉及资管产品情况的介绍及签署的相关补充协议内容，修订后的预案全文详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《2015
年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》
独立董事对本议案发表了独立意见。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于公司与部分本次非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的补充反馈意见及公司股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意公司与兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司就认购非公开发行股票事项进一步补充约定，并分别签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议之补充协议》。详见中国证监会指定信息披露网站。
独立董事对本议案发表了独立意见。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的补充反馈意见及公司股东大会对董事会的授权，董事会就公司前次募集资金使用情况编制了专项报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉艾科技（北京）股份公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
详见中国证监会指定信息披露网站。
独立董事对本议案发表了独立意见。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 1月 26日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-004
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月9日收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）通知，近日，森源集团与华泰证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易业务协议，同意将其持有的本公司有限售条件的流通股1,400万股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年3月4日，购回交易日为2016年3月1日，回购期限为363天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有本公司股份9,914.752万股，占本公司总股本的24.92%，本次质押股份1,400万股，占森源集团持有本公司股份的14.12%，占本公司总股本3.52%；森源集团累计质押 9060万股，占森源集团持有本公司股份的91.38%，占本公司总股本的22.78%。
备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议》。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-040海南亚太实业发展股份有限公司
关于收到海口市中级人民法院《应诉通知书》
及相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）发来的五宗民事诉讼的《应诉通知书》[（2016）琼01民初156-160号]及其对应的《民事起诉状》等相关法律文书。
海口中院已分别受理原告何艳、祖艳玲、陈绍林、贾国军、黄明江等五人诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：何艳、祖艳玲、陈绍林、贾国军、黄明江
被告：海南亚太实业发展股份有限公司(本部分以下简称“亚太实业”）
（二）诉讼请求
1、何艳
（1）判令被告赔偿原告的经济损失61,350.29元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
2、祖艳玲
（1）判令被告赔偿原告的经济损失67,355.69元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
3、陈绍林
（1）判令被告赔偿原告的经济损失23,749.73元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
4、贾国军
（1）判令被告赔偿原告的经济损失161,591.43元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
5、黄明江
（1）判令被告赔偿原告的经济损失92,294.20元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
被告于2016年2月22日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12号），中国证监会认定亚太实业存在违法事实。
根据《证券法》等相关规定，原告遭受的经济损失与被告的虚假陈述行为之间具有法定因果关系。
三、本公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到海口中院发来的前述五宗民事诉讼的《应诉通知书》[（2016）琼 01民初 156-160号]及其对应的《民事起诉状》等相关法律文书后，公司董事会和管理层高度重视，正与律师认真商讨应诉方案。公司董事会亦将引以为戒，认真务实地做好投资者关系管理工作。
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚难定论，若公司被生效的判决认定败诉并赔偿，将会相应减少作出生效判决当期的公司净利润。公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
海口中院发来的《应诉通知书》[（2016）琼 01民初 156-160号]及其对应
的《民事起诉状》等相关法律文书。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日
佳禾智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,168万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1707号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,508万股，占本次发行总股数的60.17%；
网上初始发行数量为1,660万股，占本次发行总股数的39.83%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人佳禾智能科技股份有限公司和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2019年9月30日（星期一）14:00-17:00；
2、路演网站：全景·路演天下（网址http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：佳禾智能科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.cosonic.cc）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：佳禾智能科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年9月27日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-005广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904号）核准，本公司公开发行 21,135,355股新股，发行价格 16.53元/股，募集资金总额为 349,367,418.15元，发行费用44,165,327.52元后，预计募集资金净额为305,202,090.63万元。
以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 6月 3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月26日（星期三）召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与招商银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州天安支行、中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、平安银行股份有限公司广州分行（以下统称“开户银行”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要条款及内容如下：
公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下（截至 2019年6月26日）：
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|序号|账户名称|开户行|账号|募集资金用途|存放金额（元）|
|1|广东因赛品牌营销集团股份有限公司|招商银行股份有限公司广州天安支行|120908975910605|品牌营销服务网络拓展项目|207,101,900.00|
|2|广东因赛品牌营销集团股份有限公司|招商银行股份有限公司广州分行营业部|120908975910102|品牌创意设计互联网众包平台建设项目和发行费用|11,491,861.09|
|3|广东因赛品牌营销集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司广州番禺天安支行|44050153004600000870|多媒体展示中心及视频后期制作建设项目|46,639,600.00|
|4|广东因赛品牌营销集团股份有限公司|平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行|15000099431258|品牌整合营销传播研发中心建设项目|30,592,800.00|
|5|广东因赛品牌营销集团股份有限公司|招商银行股份有限公司广州分行营业部|120908975910804|品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目|20,734,900.00|
|合计金额|||||316,561,061.09|

注：本公司本次发行股票募集的资金总额为人民币 349,367,418.15元，根据本公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，本公司应支付广发证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计 33,286,357.06元（含税），前期已预付 480,000.00元，现应支付32,806,357.06元。广发证券股份有限公司已于 2019年 6月 3日将扣除本公司尚未支付的承销保荐费人民币32,806,357.06元后的余额人民币316,561,061.09元汇入本公司募集资金专户。
三、募集资金监管协议的主要内容
1、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。公司
应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
2、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券对公司现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、公司授权广发证券指定的保荐代表人李锐、吕绍昱可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或者募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
6、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。公司应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及广发证券签署新的募集资金三方监管协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、广东因赛品牌营销集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、公司、开户银行、广发证券签署的《募集资金三方监管协议》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》
特此公告！
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-121
东北制药集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第六次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月17日下午14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月17日上午9：15至下午15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年12月 10日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
议案一：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
具体内容详见公司于 2019年 11月 30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、议案编码
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|||备注|
|议案|||
||议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|编码|||
|1.00|关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年 12月13日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
（3）联系人：李腾
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年 12月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。
2．填报表决意见：
本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年 12月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为2019年 12月17日上午9：15至下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案|√||||

说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托日期：年月日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
为保证广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心技术管理骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1、考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与公司战略实现、个人绩效紧密结合。
2、本办法适用于担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。
二、职责权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2、薪酬与考核委员会工作小组（公司绩效考核委员会）负责具体实施考核工作。
3、公司集团办公室、财务会计部、全质办、人力资源部、规划运营部、证券事务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责本办法的审批。
三、考核范围
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。
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|序号|姓名|职务|
|1|李建宁|副董事长、总经理|
|2|黄贤兴|董事|
|3|麦俊桦|董事|
|4|麦燕玉|副总经理|

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|5|梁志伟|副总经理|
|6|张朝岩|副总经理|
|7|肖巍|副总经理|
|8|杨伟华|董事会秘书|
|9|核心技术管理骨干共527人||
|合计|535人||

四、考核指标及实施办法
（一）公司层面业绩考核指标及实施办法
1、授予考核
授予日之前一会计年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于15.5%，扣除非经常损益后加权平均净资产收益率不低于11%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且上述三项指标不低于同行业平均业绩水平。
2、行权考核
在本计划的行权日所在的会计年度中，对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。财务业绩考核的指标主要包括：净资产收益率、净利润增长率、营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）、现金分红比例。
行权期的业绩考核指标设置如下表：
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|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|行权前一财务年度，净利润增长率不低于15.5%，净资产收益率不低于14%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且三个指标均不低于同行业平均水平。行权当年度实施的现金分红比例不低于25%。|
|第二个行权期|行权前一财务年度，净利润增长率不低于16%，净资产收益率不低于14%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且三个指标均不低于同行业平均水平。行权当年度实施的现金分红比例不低于25%。|

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|-|-|
|第三个行权期|行权前一财务年度，净利润增长率不低于16.5%，净资产收益率不低于14%，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12%，且三个指标均不低于同行业平均水平。行权当年度实施的现金分红比例不低于25%。|

上述净利润增长率是指：扣除非经常性损益后的净利润增长率，股票期权成本应计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。净资产收益率是指：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，若公司发生再融资行为，净资产为再融资当年扣除再融资数额后的净资产值。
若行权前一财务年度考核不达标，全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。
（二）个人层面考核指标和实施办法
1、考核周期
在本计划有效期内的各年度内，根据公司制定的《绩效考核管理制度》，对所有激励对象进行考核。
2、考核次数
每年考核一次
3、考核程序
根据每年根据发展规划制定公司级、部门级、岗位级KPI指标，指标体系覆盖财务类、顾客类、内部运营类、学习和成长类四类指标，绩效考核指标由公司绩效考核委员会审定，报公司董事会薪酬与考核委员会备案。
年度结束后的第一个月内，相关部门收集KPI指标完成情况，报公司绩效考核委员会实施考核，并将考核结果报公司董事会薪酬与考核委员会审定。
4、考核结果和运用
个人绩效考核结果共有优秀、良好、称职、基本称职、不称职五档。
|||||
|-|-|-|-|
|考评结果|称职及以上|基本称职|不称职|
|标准系数|1.0|0.8|0|

（1）激励对象授予等待期考核达到基本称职以上视为考核合格，才具备股
票期权本年度的行权资格，不称职视为考核不合格。
（2）个人当年实际行权额度＝上年度考核结果对应标准系数×个人当年计划行权额度。
（3）考核结果为不称职的员工，公司将按激励计划的有关规定，其相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。
五、考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
1、本制度未尽事宜或与国家相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，按国家相关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
2、本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司二○一四年六月十九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-006
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》的文件要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、截止本公告日，本公司及相关承诺方不存在不符合《上市公司监管指
引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
二、目前处于承诺期尚未履行完毕的承诺情况
1、公司控股股东及实际控制人、股东、关联方关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东赵坚、公司股东及控股股东直系亲属赵康、公司控股股东直系亲属吴兰燕、公司股东及控股股东兄弟赵晓红、公司控股股东兄弟赵永红依据有关规定，对与公司之间的同业竞争事宜作如下承诺：1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经
营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。
5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争。上述承诺对本人具有法律约束力，若本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司其他股东造成损害的，本人愿意承担相应的法律责任。
承诺日期：2009年8月8日。
履约期限：长期有效。
履约情况：截止本公告日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
2、首次公开发行股票前作出的，持有公司股份的董事、高级管理人员尚未履行完毕的股份锁定承诺
作为持有公司股份的董事、高级管理人员赵坚、赵晓红承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。
承诺日期：2009年8月8日。
履约期限：长期有效。
履约情况：截止本公告日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
3、首次公开发行股票前作出的，控股股东及实际控制人不以任何形式占用公司资金的承诺
控股股东及实际控制人赵坚郑重承诺：本人以及本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系不以任何形式占用公司资金。如违反上述承诺，本人愿意承担相关责任。
承诺日期：2010年1月8日。
履约期限：长期有效。
履约情况：截止本公告日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
4、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东追加股份锁定承诺
（1）公司控股股东及实际控制人赵坚承诺对其所持公司部分有限售条件股份共计17,986,079股，追加锁定至2015年4月22日。在上述锁定期间内，不转让或者委托他人管理所持有的已追加股份锁定承诺的股份，也不由公司回购所持有的已追加股份锁定承诺的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份所得收益将全部上缴公司。
承诺日期：2013年4月22日。
履约期限：2013年4月22日—2015年4月22日。
履约情况：截止本公告日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
（2）持有公司5%以上股份的股东赵康承诺对其所持公司有限售条件股份共计13,643,365股，追加锁定至2015年4月22日。在上述锁定期间内，不转让或者委托他人管理所持有的已追加股份锁定承诺的股份，也不由公司回购所持有的已追加股份锁定承诺的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份所得收益将全部上缴公司。
承诺日期：2013年4月10日。
履约期限：2013年4月10日—2015年4月22日。
履约情况：截止本公告日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 编号：2015093神州高铁技术股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月15日，公司董事会收到公司独立董事徐进先生的书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会提名委员会委员及召集人职务。鉴于徐进先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。
公司于 2015年 7月 21日召开第十一届董事会 2015年度第三次临时会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，提名易廷斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，如当选同时担任公司董事会提名委员会委员及召集人职务。独立董事就此发表了同意的独立意见。详情参见公司于2015年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2015年8月7日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，选举易廷斌先生为公司第十一届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会委员及召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。易廷斌先生的个人简历见附件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2015年8月8日
附件：易廷斌先生个人简历
易廷斌先生 1957年 7月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学学士学位。1983年 08月至 2000年 01月，中国地质科学院处长；1988年 08月至 2002年 8月，北京华联律师事务所兼职律师；2002年 8月至目前，北京东元律师事务所合伙律师。
易廷斌先生本人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在深圳证券交易所认定的其他不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-073号天音通信控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160930号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产核
准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
无锡威孚高科技集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚B 公告编号：2014-026无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|威孚高科、苏威孚B|股票代码||000581、200581|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周卫星||严国红||
|电话|0510-82719579||0510-82719579||
|传真|0510-82751025||0510-82751025||
|电子信箱|wfjt@public1.wx.js.cn||wfjt@public1.wx.js.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,529,819,855.63|2,878,965,006.18|22.61%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|840,585,795.24|531,953,834.22|58.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||821,614,902.92|510,092,554.23|61.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|393,612,109.41|318,573,288.00|23.55%|
|基本每股收益（元/股）|0.82|0.52|57.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.82|0.52|57.69%|
|加权平均净资产收益率|8.41%|5.94%|2.47%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|14,238,477,298.95|13,074,232,730.91|8.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|10,091,324,886.06|9,600,765,223.81|5.11%|

无锡威孚高科技集团股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|38,405||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|无锡产业发展集团有限公司|国有法人|20.00%|204,059,398|118,967,998|||
|ROBERT BOSCH GMBH|境外法人|14.00%|142,841,400|115,260,600|||
|中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.76%|18,000,000||||
|BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINAFOCUS FD|境外法人|1.50%|15,271,893||||
|交通银行－富国天益价值证券投资基金|境内非国有法人|1.33%|13,600,000||||
|全国社保基金一零六组合|境内非国有法人|1.03%|10,534,457||||
|全国社保基金一零三组合|境内非国有法人|0.88%|9,014,823||||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.88%|9,000,000||||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|境内非国有法人|0.81%|8,248,849||||
|中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金|境内非国有法人|0.78%|7,980,800||||
|||上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其|||||
|||他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中规定的一致行动人。富国天博创新主题股票型证券投资基|||||
|||金、富国天益价值证券投资基金属于同一基金管理人—富国基|||||
|||金管理有限公司。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
无锡威孚高科技集团股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
根据中国汽车工业协会发布的数据显示：2014年上半年全国汽车产销分别达到1178.34万辆和1168.35万辆，同比分别增长9.60%和8.36%，其中乘用车产销分别为970.85万辆和963.38万辆，同比分别增长12.05%和11.18%，商用车产销分别为207.49万辆和204.97万辆，同比分别下降0.59%和3.18%。其中重卡产销分别为43.46万辆和42万辆，同比分别增长12.29%和6.29%。
上半年汽车行业的平稳发展及重卡产销的增长，带动公司业务持续稳定的发展；国家排放法规的积极推进，带动公司新产品业务的快速发展。报告期内，公司实现营业收入35.3亿元，比上年同期增长了22.61%；
实现利润9.36亿元，比上年同期增长54.45%；实现归属于母公司所有者净利润8.41亿元，比上年同期增长58.02%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
威孚纳米：已于2014年2月注销，威孚纳米本期期初至注销日的利润表和现金流量表纳入合并报表范围。
威孚佳霖：已于2014年4月注销，威孚佳霖本期期初至注销日的利润表和现金流量表纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一四年八月三十日