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独立董事事前认可意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议拟审议的《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》的关联交易事项，进行了事前审查，发表如下独立意见：
为有效盘活资金，集中资源发展公司主业，公司与南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）拟签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的兵器装备集团财务有限责任公司股权7,000万股中的5,000万股转让给南方资产，转让价格依据评估价格确定。公司与南方资产的控股股东同为中国南方工业集团公司，本次交易构成关联交易。
本次拟进行股权转让的关联交易事项，主要为适应公司业务发展的需要，集中资金投入主营业务，同时为缓解当前面临的资金压力，保证公司流动资金的需要。本次股权转让事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
通过对上述关联交易事项的审查，我们同意将上述股权转让的关联交易事项提交公司第三届董事会第三十四次会议进行审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2016年11月30日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-018高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。
相关信息如下：
企业名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
证书编号：GR201743001217
发证时间：2017年12月1日
有效期：三年
公司已于2008年、2011年与2014年被认定为高新技术企业，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年、2018年、2019年）可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税税率15%。上述税收优惠政策不会对公司2017年度经营业绩预计产生影响。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 编号：2015-004福建浔兴拉链科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2015年1月8日以专人送达方式发出会议通知，于2015年1月14日在公司二楼会议室召开，由监事会主席叶林信先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，提名施加谋先生为公司第五届监事会监事候选人；
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，提名吴国良先生为公司第五届监事会监事候选人；
以上监事候选人将提交下次股东大会审议（监事候选人简历见附件一）。
另一名职工监事根据《公司法》和《公司章程》规定由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会二○一五年一月十五日
附件一：非职工监事候选人简历
施加谋，男，1958年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1994年 2月至 2002年 12月，任晋江精密模具有限公司销售副总经理；2006年 9月至今，任浔兴集团的副董事长兼副总经理。2003年4月至2009年1月任公司第一、第二届监事会监事、监事会主席，2009年 1月至今任公司第三届、第四届监事会监事。施加谋先生通过浔兴集团间接持有本公司6,940,937股，占本公司股本总额的4.478%，是本公司的实际控制人之一，施加谋先生与公司其他监事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
吴国良，男，1952年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1982年 10月至 1990年 2月，任晋江市坫头林场工区主任；2003年 1月至今斯必思商贸的董事长。2003年 4月至今先后任发行人第一、第二、第三、第四届监事会监事。吴国良先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-070吉艾科技（北京）股份公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 6月 6日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2017年 6月 9日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟成立资产管理子公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为配合公司 AMC业务发展战略布局，公司拟在四川省设立全资资产管理子公司。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年6月9日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-106福建博思软件股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项获得福建省人民政府国有资产
监督管理委员会批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）近日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于福建博思软件股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》（闽国资运营[2017]193号），同意福建省财政信息中心（以下简称“财政信息中心”）将持有的 5,580,674股博思软件股票无偿划转给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）。公司已于 2017年 7月 7日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》。
本次股权划转前，财政信息中心持有公司股份数量为 5,580,674股，占公司总股本的7.75%，电子信息集团未持有公司股份；本次股权划转完成后，财政信息中心不再持有公司股份，电子信息集团持有公司股份数量为 5,580,674股，占公司总股本的7.75%。本次股权划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
公司将严格按照相关规定，对上述股份过户进展情况及时履行信息披露义务。
本次权益变动事项涉及的信息披露义务人财政信息中心、电子信息集团分别编制的《简式权益变动报告书》已同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上，敬请查阅！
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-106福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-019湖南中科电气股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）为确保公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）日常经营业务的顺利开展，2017年4月25日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为中科星城提供不超过8,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项；2017年11月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为中科星城提供不超过6,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项；2018年2月9日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司中科星城提供累计担保额度的议案》，公司累计为中科星城提供不超过14,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项；在此基础上，为确保控股子公司中科星城及全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）日常经营业务的顺利开展，2018年7月16日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度并延长担保期限的议案》，同意公司为子公司中科星城及格瑞特向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项增加担保额度16,000万元，合计总担保额度不超过30,000万元，期限为自2017年4月25日第三届董事会第十九次会议审议通过之日起三年。分配到两个子公司的具体担保额度由公司根据子公司中科星城及格瑞特的实际经营情况进行调配。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），公司为中科星城向交通银行申请 5,000万元人民币融资提供连带责任保证。保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证期间为：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止；债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止；债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司实际发生的对外担保总额为人民币23,200万元，占公司最近一期经审计净资产的20.62%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、《保证合同》。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-119厦门弘信电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）通知，获悉弘信创业所持有本公司的部分股份解除了质押及部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押的股份占其所持股份比例|解除质押理由|
|弘信创业|是|4,220,000|2019-04-23|2019-08-20|华宝证券有限责任公司|7.6422%|融资规划|
|弘信创业|是|5,000,000|2019-05-24|2019-08-20|华宝证券有限责任公司|9.0547%|融资规划|
|合计||9,220,000|-|-|-|16.6969%|-|

二、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押的股份占其所持股份比例|质押理由|
|弘信创业|是|9,220,000|2019.08.21-2020.08.20|华宝证券有限责任公司|16.6969%|融资规划|
|合计||9,220,000|-|-|16.6969%|-|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，弘信创业持有公司股份数量为55,219,944股（其中通过普通证券账户持有53,834,274股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,385,670股），占公司总股本的比例为31.23%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量42,897,998股，占总股本的比例为24.26%。
四、备查文件
1、股份解除质押的相关证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年8月 22日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-055广州天赐高新材料股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］750号）（以下简称《批复》），《批复》内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过23,893,805股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将会严格按照《批复》的要求以及公司股东大会对董事会的授权，办理公司本次非公开发行股票的相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。
公司本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广州天赐高新材料股份有限公司
联系人：禤达燕、卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
天赐材料（002709）2、保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
项目保荐代表人：胡剑飞、杨肖璇
联系人：资本市场部
联系电话：021-35082195
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年6月7日
深圳市汇川技术股份有限公司
独立董事2017年度履职情况专项报告
作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2017年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议、专业委员会会议的情况
2017年度，我们参加了公司召开的所有董事会会议，在会议上，我们积极参与决策和讨论，对各项议案均进行认真审核。从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司的日常经营运作深入了解、认真监督，对公司生产经营、内部控制、财务管理、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
2017年度独立董事应出席董事会会议、专业委员会会议的具体情况如下:
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|独立董事姓名|本年度出席股东大会次数|本年度董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|应出席专业委员会会议|出席专业委员会会议|
|曲建|0|9|9|0|0|5|5|
|赵争鸣|2|9|9|0|0|6|6|
|龚茵|1|9|9|0|0|11|11|

二、发表独立意见的情况
报告期内，我们勤勉履行独立董事职责，深入了解公司的经营动态，积极关注公司发生的重大事项，并以严谨的态度，对相关事项发表了独立客观的意见。
在2017年度内，我们对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，具体
发表的独立意见情况如下表：
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||序号||披露日期||会议||事项||意见类型|
|1||2017年1月20日||第三届董事会第二十七次会议||关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2017年2月20日||第三届董事会第二十八次会议||独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见||同意||
|3||2017年3月27日||第三届董事会第二十九次会议||关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见||同意||
|4||2017年4月11日||第三届董事会第三十次会议||关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见||同意||
|5||2017年7月12日||第三届董事会第三十二次会议||关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见||同意||
|6||2017年8月25日||第三届董事会第三十三次会议||关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见||同意||
|7||2017 年 10月25日||第三届董事会第三十四次会议||关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见||同意||
|8||2017 年 11月17日||第四届董事会第一次会议||关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见||同意||

三、现场检查情况
2017年度，我们利用参加董事会、股东大会的时间对公司进行了现场考察，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行座谈交流，深入了解公司的生产经营状况和财务情况。时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，运用各自的专业知识和工作经验，对公司的发展提出合理化建议。对于须经董事会决策的重大事项，我们均认真审核公司提供的材料，并在董事会决策中发表独立、客观、公正的意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制
度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。
2、保护投资者合法权益。关注媒体和网络中关于公司的重要报道和信息，保持与公司管理层的及时沟通和交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
3、公司治理和经营管理。根据相关规定和要求，对公司的生产经营和治理情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，持续推进公司治理结构的完善与优化。
4、学习和培训。通过主动学习上市公司相关的法律法规，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，提高自身的履职能力及对投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
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|其他工作情况|曲建|赵争鸣|龚茵|
|提议召开董事会的次数|0|0|0|
|聘用或解聘会计师事务所的次数|0|0|0|
|独立聘请外部审计机构和咨询机构的次数|0|0|0|

独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一八年四月二十四日
北京国枫律师事务所
关于贵州轮胎股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]]A0441号
致：贵州轮胎股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了查验，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年第四次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第六届董事会第二十二次会议决
定召开。2015年11月5日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《贵州轮胎股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司符合配股条件的议案》。
2、《关于公司2015年度配股发行方案的议案》。
（1）发行方式；
（2）配售股票种类、面值；
（3）配股基数、比例和数量；
（4）配股价格和定价原则；
（5）配售对象；
（6）发行时间；
（7）本次募集资金的用途；
（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（9）本次配股决议的有效期限。
3、《关于公司2015年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年度配股相关具体事宜的议案》。
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2015年11月20日下午2:00；
网络投票时间：2015年11月19日至2015年11月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月19日下午3:00至
2015年11月20日下午3:00期间的任意时间；会议地点为：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部会议室；表决方式为：现场表决和网络投票方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至股权登记日2015年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共121人，代表股份 202,780,409股，占公司有表决权股份总数的26.1495％；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人6人，代表股份197,290,969股，占公司有表决权股份总数的25.4417%；参加网络投票表决的股东及股东代理人115人，代表股份5,489,440股，占公司有表决权股份总数的0.7079%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案 4须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案1至议案4，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案5已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
何敏
2015年11月20日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-157深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海深怡供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年6月22日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综
合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司拟向中国光|
|大银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额|
|度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，|
|具体以合同约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼B座02室
法定代表人：周国辉
成立时间：2015年06月11日
经营范围：供应链管理，通讯设备及配件、五金交电、家用电器、日用百货、办公用品、工艺品、家具、建材的销售，会务服务，商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），从事货物与技术的进出口业务，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海深怡供应链目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股
份，为公司的全资子公司。
截止2016年12月31日，上海深怡供应链的总资产为27,397.70万元，净资产为9,198.38万元，总负债为18,199.32万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为66.43%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,560,280.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十三次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,763,701.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占
公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
503.48%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币828,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的150.84%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-059号成都天保重型装备股份有限公司
关于公司设立能效电厂事业部的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司设立能效电厂事业部的议案》，现将有关事项公告如下：
一、能效电厂事业部设立情况概述
为抓住国家“十二五”规划和新兴产业政策带来的发展机遇，公司确立了采取自主创新整合、并购、战略联合等方式，以水电设备业务为基础、积极拓展节能和环保业务，延伸污泥处理产业链，做纯碱行业节能整合的先行者的发展思路。
在节能环保产业大发展的背景下，为抓住市场机遇，尽快使得节能项目得以顺利开展实施，公司决定成立能效电厂事业部，以立项与具体项目实施为抓手，通过建立 EPC产业联盟、节能评估机构、能效电厂基金和碳资产管理等“四轮驱动”，搭建开放式共享平台，全面推动公司节能业务发展。
二、设立能效电厂事业部对公司的影响
设立能效电厂事业部是根据公司拓展节能和环保业务发展的总体规划而作出的一项公司经营管理决策，将为公司发展节能产业奠定管理基础，目前公司主要立足于区域能效电厂（如四川能效电厂、成都能效电厂）的立项、项目组织实施以及纯碱行业能效电厂的打造。因公司在合同能源管理领域及能效电厂拓展方面缺乏实际经验，同时能效电厂依赖于具体项目的组织实施落实，未来发展存在较大不确定性，对公司本年度及未来年度的业绩影响暂时难以预测。
三、主要风险提示
1、合同能源管理项目不确定性风险
合同能源管理项目是集企业信用风险、建设风险、设备风险、财务风险以及节能风险与一体的高风险市场业务，在实际项目实施和开展中，公司收益以及项
目运行状况存在很大的不确定性，影响公司业绩，甚至出现公司业绩的大幅下滑，影响公司生产经营的稳定性。
2、合同能源管理投入与收益风险
合同前期履行主要依靠公司巨额资金投入，后期收益回收依赖于客户项目的建设、运行情况及客户自身经营、财务等运营情况，如因行业、客户经营环境、经营情况、财务状况等因素发生不利变化时将对公司合同的正常履行造成重大障碍，从而对公司产生重大不利影响。
该事业部的成立将会逐步改变公司的主营业务构成，对公司资金压力将进一步增大，对公司发展战略在面临重大机遇的同时也面临着巨大的风险考验，同时能效电厂业务的实施具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-061
国兴融达地产股份有限公司
子公司重庆国兴置业有限公司收购零星用地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司全资子公司重庆国兴置业有限公司拟预计使用不超过 6200万元从重庆北部土地储备（土地拍卖）中心收购国兴北岸江山项目周边三块零散用地。包括M01-5/02（961.6平方米）A宗地、M03-1/03（2903平方米）B宗地和K15-2/02（1893.9平方米）C宗地。
与相邻周边和主要竞品项目成交楼面价相比，获取该三块零星用地可使重庆国兴公司项目开发获得较高的溢价空间。
一、交易概况
1、国兴融达地产股份有限公司全资子公司重庆国兴置业有限公司有限公司拟以不超过 6200万现金收购国兴北岸江山项目周边三块零星用地，土地共计供给 5758.5平方米，预计新增建筑面积 22073.51平方米。
2、本次零星地块收购交易已经 2015年 7月 3日召开之第八届董事会第三十六次会议审议并经全体董事同意通过，本次交易尚需获得股东大会审议批准。
二、交易对方介绍
交易对象：重庆北部土地储备（土地拍卖）中心
三、交易标的基本情况
1、M01-5/02地块
土地面积：961.6平方米；容积率3.5；建筑面积：3365.6平方米；预计出让总价：小于 930万元
2、M03-1/03地块
土地面积：2903平方米；容积率3.9；建筑面积：11321.7平方米；预计出让总价：小于 3120万元
3、K15-2/02
土地面积：1893.9平方米；容积率3.9；建筑面积：7386.21平方米；预计出让总价：小于 2050万元
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：不超过 6200万元人民币
2、支付方式：现金
3、支出款项的资金来源：自有资金
4、支付期限：
签署合同生效后支付。
5、本次零星地块收购的审批程序
本次零星地块收购交易已经第八届董事会第三十六次会议审议并经全体董事同意通过，本次交易尚需获得股东大会审议批准。
五、涉及本次零星地块收购交易的其他事宜
1、本次交易，不存在劳动关系变化以及人员变动。
2、本次交易完成后，重庆国兴置业有限公司将根据土地情况，设计开发方案。
六、本次零星地块收购对公司的影响
与相邻周边和主要竞品项目成交楼面价相比，此三块零星用地平均楼面价低于周边土地竞拍价格，获取该三块零星用地可使重庆国兴公司项目开发获得较高的溢价空间。
七、备查文件
董事会决议
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-029深圳市奋达科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并于 2012年 6月 5日在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌交易，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为公司本次证券发行上市的保荐机构，指定吴梅山、王进安担任公司持续督导保荐代表人。
近日，公司收到华泰联合证券关于变更公司保荐代表人的通知。因王进安先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定由董瑞超先生接替其担任公司持续督导保荐代表人，履行保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴梅山、董瑞超。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
附：董瑞超先生简历
董瑞超先生，管理学（会计学）学士，自2011年6月任职于华泰联合
证券投资银行部，保荐代表人，注册会计师（非执业），曾先后参与欧浦钢网
IPO项目、东方新星IPO项目、齐翔腾达可转债项目、广电运通非公开项目、
蒙草抗旱发行股份购买资产项目等，作为持续督导专员参与了英唐智控、齐
翔腾达及欧浦钢网的持续督导工作，并参与多家企业改制辅导、财务顾问工
作。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-144万兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2019年 11月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知，于 2019年 12月 3日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座 10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期
解除限售的议案》
董事会认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理首次授予部分第一个解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 108人，可解除限售限制性股票数量为 400,400股。
董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，公司独立董事为相关事项发表了独立意见,北京国枫律师事务所对该事项出具了《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。具体内容详见公司于 2019年 12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-144董事张铮先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，依据公司实施的2018年度权益分派方案，对2018年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格进行相应调整，同意首次授予部分限制性股票的回购价格由32元/股调整为31.75元/股，预留授予部分回购价格不变，为25.84元/股，除首次授予部分2名激励对象因当选公司监事情形外，其余人员的回购价格需加算银
行同期存款利息。
2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中，有 15名激励对象不符合激励条件，公司将回购注销其持有的部分或全部的未解除限售的限制性股票，其中 1名激励对象由于个人绩效考核结果为B-,第一期可解除限售当年计划额度的50%，共回购注销 2,000股；12名激励对象因个人原因已离职，共回购注销 111,000股；2名激励对象新任职公司第三届监事会监事，共回购注销 25,000股。
2018年限制性股票激励计划预留部分的激励对象中，有 1名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票5,000股。
综上，同意董事会按照相关规定回购并注销共计 143,000股限制性股票，占公司当前总股本总额的0.1756%。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所对该事项出具了《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，具体内容详见公司于 2019年 12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-144经董事会审议，公司拟回购注销部分限制性股票，完成回购注销后，公司总股本由81,427,500股减少至 81,284,500股，注册资本由81,427,500元减少至 81,284,500元。董事会就本次变更注册资本事宜修订《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理工商登记手续。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，经特别决议审议通过后生效。
具体内容详见公司于 2019年 12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，同意公司及子公司将使用不超过人民币壹亿叁仟万元（13,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后 12个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。同时，授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行具体实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对该事项出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司于2019年 12月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于变更产业投资基金有限合伙人暨放弃优先购买权的议案》
董事会同意产业投资基金有限合伙人变更并放弃优先购买权，具体内容详见公司于 2019年 12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-144表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 12月 19日下午 14:00召开公司 2019年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司于 2019年 12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《万兴科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司2018年限制性
股票激励计划首次授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-002债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2017年 1月 4日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》。
同意公司租用上海美特斯邦威企业发展有限公司位于上海市浦东新区鹿达路86号、鹿顺路55号的仓库，用于公司销售货品的仓储与配发。租赁仓库面积为 153,464平方米，租期为期 1年，自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，年租金为67,217,232.00元。
特此公告。
上海美特斯邦威股份有限公司监事会2017年1月5日
东北证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对美联新材关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足公司发展的资金需求，公司大股东张朝益先生自愿为公司 2018年度向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请的为期一年的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体情况如下：
2018年9月13日，张朝益先生与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额担保合同》，为公司与该银行自2018年9月13日至2019年9月13日期间发生的债务提供连带责任保证担保，保证担保的最高本金限额为人民币1.5亿元，前述担保免于收取担保费用。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张朝益先生为公司的关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
交易的议案》，关联董事张朝益先生和黄伟汕先生（黄伟汕先生系同一担保事项的连带保证人）回避了上述议案的表决。
2、公司全体独立董事对关于追认上述关联交易事项予以认可，并认真审核后发表了独立意见。
3、此项交易尚需获得股东大会的批准，根据美联新材《关联交易决策制度》第十六条的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。
二、关联方基本情况
张朝益先生现任公司董事和总经理，系公司持股5%以上股东。截至本核查意见出具日，张朝益先生持有公司22,010,000股股份，占公司总股本的9.17%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为满足公司发展的资金需求，公司大股东张朝益先生自愿为公司 2018年度向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请的为期一年的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体情况如下：
2018年9月13日，张朝益先生与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额担保合同》，为公司与该银行自2018年9月13日至2019年9月13日期间发生的债务提供连带责任保证担保，保证担保的最高本金限额为人民币1.5亿元，前述担保免于收取担保费用。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、履行的审批程序
2、公司全体独立董事对关于追认上述关联交易事项予以认可，并认真审核后发表了独立意见，具体如下：
董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
上述股东为公司提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司大股东张朝益先生为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信融资提供连带责任保证担保。
3、此项交易尚需获得股东大会的批准，根据美联新材《关联交易决策制度》第十六条的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为美联新材关于关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，美联新材独立董事对关于追认关联交易相关事项发表了同意的独立意见，关于关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的相关事项尚需获得股东大会的批准。
美联新材关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名：
王浩 李挺
东北证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-056蓝盾信息安全技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司于2016年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2016年第一季度报告全文》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
武汉理工光科股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
2016年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2016年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
武汉理工光科股份有限监事会 2017年2月28日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－045江西三川水表股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）因与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会磋商老厂区土地使用权转让事宜，为了避免公司股价波动，公司于2015年7月7日向深交所申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
2015年7月10日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让老厂区土地使用权的议案》，公司拟将老厂区的土地使用权（含地上建筑物、构筑物、其他附着物）转让给鹰潭高新技术产业开发区管理委员会，交易总价为
57,240,000.00元人民币。同日，公司与鹰潭高新技术产业开发区管委会签订了《资产收购协议》。上述出售资产事项，详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江西三川水表股份有限公司关于出售土地资产的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月13日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年七月十日