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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-028
中粮地产（集团）股份有限公司
关于为全资子公司中粮地产成都有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）全资子公司中粮地产成都有限公司（简称:成都公司，公司持有100%股权）近期与中国建设银行股份有限公司成都第九支行（简称：建设银行）签订了《并购贷款合同》，向建设银行申请2.3亿元人民币贷款，用于支付收购成都硕泰丽都房地产开发有限公司部分股权的股权收购款。公司与建设银行签订了《保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证担保。
2、本次担保事项已经 2014年 5月 9日召开的公司 2013年度股东大会审议通过。详情请参见公司于 2014年 4月 12日、2014年 5月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次交易不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
中粮地产成都有限公司注册时间为 2007年 12月 4日，注册地点为成都市武侯区西三环路一段 8号,注册资本 23,500万元，法定代表人为周政，经营范围：房地产开发经营。公司持有该公司100%股权。
目前，中粮地产成都有限公司以其持有的成都中粮锦悦置业有限公司51％股权为上海中城永玺投资中心对成都中粮锦悦置业有限公司的 46,000万元债权提供质押担保。
中粮地产成都有限公司主要财务数据如下：
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
单位：人民币元
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||项目||2013年12月31日（经审计）||2014年3月31日（未经审计）|
|总资产||2,802,540,223.20||3,940,757,068.18||
|负债||2,183,353,898.48||3,105,671,627.91||
|净资产||619,186,324.72||835,085,440.27||
||||2013年度（经审计）||2014年第一季度（未经审计）|
|主营业务收入||695,357,773.90||41,681,737.21||
|利润总额||34,136,029.44||-1,937,585.32||
|净利润||27,970,331.54||-2,297,174.47||

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：成都公司与建设银行签订的《并购贷款合同》项下本金人民币2.3亿元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、成都公司应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期限：保证期间为《保证合同》生效之日起至《并购贷款合同》项下债务履行期限届满之日后两年。
4、担保金额：人民币2.3亿元。
5、违约责任：合同生效后，各方均应履行合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当按照合同约定承担相应的赔偿责任。
6、生效方式：合同自各方签字或者盖章之日起生效。
四、董事会意见
1、公司本次为建设银行向成都公司提供的 2.3亿元人民币并购贷款提供连带责任保证担保,是为了促进成都硕泰丽都项目的股权收购款的支付完成。
2、公司持有成都公司100%股权，财务风险处于本公司可控范围内。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理，本次担保符合《公司法》、《公
司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2014年7月17日，公司及控股子公司担保余额375,800万元，占公司截至2013年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为69.49%。其中，公司为控股子公司提供担保余额 375,800万元。不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、中粮地产（集团）股份有限公司 2013年度股东大会决议
2、保证合同
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十八日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-043
浙江佐力药业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈
同向上升√同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：21.76%—18.86%||盈利：3,450.71万元||
|||盈利：2,700.00万元—2,800.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主要产品乌灵系列、百令系列销售收入有所增长，中药饮片系列产品销售收入有所下降；同时，为抓住乌灵胶囊等产品进入基药目录的机会，加快在基层医疗机构的市场覆盖，公司适当加大了市场开发投入；
2、报告期内，公司收回了德清医院部分投资款及利息费用共计4,300万元，增加了当期利息收入310.95万元；
3、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-28.70万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审
计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司《2019年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2019年7月12日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-031内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届十六次董事会会议的通知，会议于2018年5月5日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股，具体方案如下：
1.1回购股份的目的
目前，公司业务发展良好，经营业绩持续增长。为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用回购股份的形式，传达成长信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。公司制定本股份回购计划，体现公司对长期内在价值的坚定信心，有利于提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3回购股份的用途
本次回购的股份用作注销以减少公司注册资本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币3.60元/股。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5用于回购股份的资金总额以及资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5亿元（含5亿元），不超过人民币10亿元（含10亿元），公司将以自有资金进行回购股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6回购股份的种类、数量及占总股本的比例
公司本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股。按回购资金总额不超过人民币 10亿元、回购股份价格不超过 3.60元/股测算，预计本次回购的股份约为277,777,777股，占公司目前已发行总股本的比例约为7.00%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.7回购股份的期限
公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12个月内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.8决议的有效期
公司本次回购股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.9办理本次回购股份事宜的具体授权
公司提请股东大会授权公司董事会、管理层办理回购公司股份相关事宜，以
保证本次回购股份顺利实施。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
2、审议通过《关于增选第七届董事会董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名刘宝龙先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名石宝国先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及候选人简历请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增选第七届董事会董事的公告》。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，公司拟将董事会人数由 9人增加至11人。公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》、《公司章程（2018年5月）》。
4、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2018年5月22日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年五月五日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－086北京立思辰科技股份有限公司
关于2016年股票期权与限制性股票预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、股票期权与限制性股票的授予情况
（一）股票期权的授予情况
1、本次股票期权的授予日为：2017年7月20日；
2、本次股票期权的行权价格为：12.83元；
3、本次股票期权激励计划预留授予45万份，向1名激励对象进行授予,为公司副董事长周西柱先生。
本次完成登记的激励对象名单及获授的权益数量与公司2017年7月20日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致。
4、股份来源：公司向激励对象定向发行45万股股票，占目前公司股本总额872,610,697股的0.05%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
本计划授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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||||||可行权数量占获|
||行权期||行权时间|||
||||||授期权数量比例|
|第一个行权期||自预留部分期权的授予日起12个月后的首个交易日起至相应授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自预留部分期权的授予日起24个月后的首个交易日起至相应授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
（二）限制性股票授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2017年7月20日；
2、本次限制性股票的授予价格为：6.38元；
3、本次限制性股票激励计划预留授予45万股，向1名激励对象进行授予,为公司副董事长周西柱先生。
本次完成登记的激励对象名单及获授的权益数量与公司2017年7月20日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致。
4、股份来源：公司向激励对象定向发行45万股，占目前公司股本总额
872,610,697股的0.05%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、本次限制性股票授予后即行锁定。本计划授予的限制性股票适用不同的锁定期，均自授予日起计算。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
解锁安排如下表所示:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占|
||解锁安排||解锁时间||限制性股票数|
||||||量比例|
|第一次解锁||自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜；若限制性股票解
锁条件未达成，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销。
(三)本次股权激励计划募集资金用途
本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金2,871,000.00元将全部用于补充公司流动资金。
（四）参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明
周西柱先生为公司副董事长，在授予登记日前6个月内无买卖公司股票的行为。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月18日出具了致同验字(2017)第110ZC0314号验资报告，审验了公司截至2017年9月18日止新增注册资本实收情况，截至2017年9月18日止，公司已收到股权激励对象周西柱现金增资款合计人民币贰佰捌拾柒万壹仟元整（人民币2,871,000.00元），其中：注册资本为450,000.00元，资本公积为2,421,000.00元。截至2017年9月18日止，公司变更后的注册资本为人民币873,060,697.00元，股本为873,060,697股。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的预留授予日为2017年7月20日，预留授予限制性股票的上市日期为2017年9月29日。
四、股本结构变动情况表
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||||||||本次变动|||||
||||变动前||||||变动后|||
||||||||增加|||||
||类别|||||||||||
||||||||（股权激|||||
||||股份数（股）||比例||||股份数（股）||比例|
||||||||励股份）|||||
|一、有限售条件股份||288,309,460||33.04%||450,000||288,759,460||33.07%||
|境内一般法人||68,442,417||7.84%||||68,442,417||7.84%||
|境内自然人||219,867,043||25.20%||450,000||220,317,043||25.23%||
|二、无限售条件股份||584,301,237||66.96%||||584,301,237||66.93%||
|人民币普通股||584,301,237||66.96%||||584,301,237||66.93%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|872,610,697|100.00%|450,000|873,060,697|100.00%|

五、公司本次限制性股票授予后，按新股本873,060,697股摊薄计算，2016年度每股收益为0.3211元。
六、股票期权代码、期权简称
期权代码:036259
期权简称:立思JLC3
七、公司控制股股及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予登记完成后,公司总股本由
872,610,697股增加至873,060,697股,导致公司股东持股比例发生变化。本次授予登记前,公司控股股东和实际控制人池燕明先生直接持有公司16.98%的股份,
本次授予登记完成后,池燕明先生直接持有公司16.97%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次股权激励计划登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年9月28日
瑞华核字[2016]62040003号
目 录
1、专项审核报告 1-2
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于甘肃电投能源发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]62040003号甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是甘肃电投公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计甘肃电投公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解甘肃电投公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供甘肃电投公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中国·北京 中国注册会计师：张有全
二○一六年三月二十九日
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|附表上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 金额单位：人民币万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|甘肃电投房地产开发有限责任公司|受同一母公司控制|预付账款|8,000.00|13.82||8,013.82||办公基地预付款|经营性往来|
||甘肃省电力投资集团有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款||24.61||24.61||托管费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|8,000.00|38.43|-|8,038.43|-|——|——|
|法定代表人：李宁平 主管会计工作的负责人：张建红 会计机构负责人：张莉|||||||||||
远程电缆股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：远程电缆股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：远程电缆
股票代码：002692
信息披露义务人：徐福荣
通讯地址：江苏省宜兴市宜城镇氿滨国际中心 325号
股份变动性质：减少
签署日期：二〇一六年八月二十九日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称为《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及其他法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15号》的规定，本报告书中已全面披露了信息披露义务人在远程电缆股份有限公司中拥有权益的股份变动计划情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在远程电缆股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承承担个别和连带的法律责任。
目录
一、信息披露义务人介绍 ................................. 5二、权益变动目的及计划 ................................. 6三、权益变动方式 ....................................... 7四、前 6个月买卖上市公司交易股份情况 ................... 8五、其他重大事项 ....................................... 9六、备查文件 .......................................... 10
第一节 释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
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|信息披露义务人、“徐福荣”|指|徐福荣|
|远程电缆、上市公司、公司|指|远程电缆股份有限公司|
|本报告书|指|远程电缆股份有限公司简式权益变动报告书|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《准则15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》|
|本次权益变动|指|徐福荣通过深圳证券交易所大宗交易减持方式减持所持有的远程电缆1200万股股份，占公司总股本的1.67%行为|
|元|指|人民币元|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：徐福荣
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
身份证号：320223**********77
住所：江苏省宜兴市宜城镇氿滨国际中心325号
邮政编码：214000
股份变动性质：减少
二、截至本报告书签署日，徐福荣先生持有远程电缆4.58%的股份，除此之外，不存在持有、控制其他上市公司已发行股份5%以上（含5%）的情况。
第三节 权益变动目的及计划
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人此次减持远程电缆股份的目的为自身资金需要。
二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划
徐福荣先生在未来 12个月内可能继续减持远程电缆的股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、股份变动的方式
本次权益变动是信息披露义务人根据自身资金需要，通过大宗交易方式减持其持有的占上市公司远程电缆总股本1.67%的股份。
二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 4,488.39万股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的6.25%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 3,288.39万股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的4.58%。
三、本次权益变动的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|减持方式|减持时间|交易价格|减持股数|减持比例|
|徐福荣|大宗交易|2016年8月29日|9.41元|1200万股|1.67%|

四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的远程电缆股份不存在质押、冻结等权利受限情况。
第五节 前 6个月买卖上市公司交易股份情况
在本报告书披露前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所集中交易系统买卖远程电缆股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，除本报告书已披露事项外，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件
2、信息披露义务人签署的本报告书
3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件
附表 1
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|-|
|基本情况|||||
|上市公司名称|远程电缆股份有限公司||上市公司所在地|江苏宜兴|
|股票简称|远程电缆||股票代码|002692|
|信息披露义务人名称|徐福荣||信息披露义务人注册地|江苏省宜兴市宜城镇氿滨国际中心325号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □减少 √不变，但持股人发生变化□||有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √||信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承□ 赠与 □其他 √ （请注明）大宗交易||||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||股票种类：无限售条件流通股持股数量：44,883,900 股持股比例： 6.25%|||

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|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：无限售条件流通股变动数量： 12,000,000 股变动比例： 1.67%|
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 √|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

信息披露义务人：徐福荣
日期：2016年 8月 29日
附表 2
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：徐福荣
日期：2016年8月29日
四川泸天化股份有限公司
关于第七届三次董事会相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《上市公司冶理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司《章程》的有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于与关联方共同投资泸天化创新研究有限公司的议案》相关材料，给予独立判断，发表如下意见：
公司于 2019年 9月 17日发出召开七届三次董事会会议的通知，2019年 9月 27日召开了董事会会议，与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上 9名董事其中 2名关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于与关联方共同投资泸天化创新研究有限公司的议案》。
本次关联交易有利于支撑公司未来转型升级,降低公司的研发成本,增强公司业务创新能力及市场竞争能力，本次关联交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，属于正常、必要的投资，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事:杨勇、谢洪燕、益智
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-074东北证券股份有限公司
2017年11月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2017年11月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2017年11月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年11月||||2017年11月30日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||13,559.69||1,001.02||1,482,197.22||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,511.33||723.18||83,699.90||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年十二月七日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-004通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2015年 3月 9日，卢忠奎先生与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签订了《股票质押式回购初始交易协议书》，卢忠奎先生将所持有的公司部分限售股共计 9,150,000股以股票质押式
回购交易的方式质押给东北证券。本次股票质押式回购交易不会影响卢忠奎先生对公司的实际控制权及表决权、投票权。初始交易日为
2015年 3月 17日，购回交易日为 2016年 3月 16日。
上述质押的股份数占卢忠奎先生持有本公司股份总数的13.02%，占本公司总股本的比例为3.24%。
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票70,276,364股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态的股份为
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2015年 3月 18日
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于售后回租融资租赁业务的独立意见
经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司本次以售后回租融资租赁方式进行融资。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-062
珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2017年11月30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年12月6日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人。
会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-039
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十五次（临时）会议的通知于2016年10月21日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
公司2016年第三季度报告正文和全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2016年第三季度报告正文刊登于2016年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》。
为了进一步提高公司资金的使用效率，增加投资收益，董事会同意使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金开展低风险短期投资理财业务，并授权董事长在上述投资额度内负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。对此，公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资子公司上海伟星新型建材有限公司提供担保的议案》。
同意公司继续为上海伟星新型建材有限公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申
请的综合授信业务提供最高限额为人民币5,000万元的保证担保。对此，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务的议案》。
同意公司继续向招商银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信业务，授信期限为自相关协议签署之日起一年，在该授信期内公司可分次循环使用上述额度。
该项授信由公司控股股东伟星集团有限公司提供担保，本次担保没有附加条件。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、公司独立董事有关独立意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2016年10月25日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-029
北京光线传媒股份有限公司
2013年度股东大会决议
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
北京光线传媒股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月17日上午在公司会议室以现场方式召开，以记名投票方式进行表决。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 10名，代表有表决权的股份3,2167.5975万股，占公司股份总数的63.53%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王长田先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
公司董事会于本次会议召开 20日前发出召开本次股东大会的通知，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议与表决情况
出席会议的股东及授权委托代表人以现场记名投票表决方式逐项审议如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-029
信息披露网站公告的《2013年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事代表宣读年度述职报告。
表决结果：
同意32,167.5975万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
《2013年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会工作状况。
表决结果：
同意32,072.4619万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7%
反对95.1356万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
3、审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
2013年度公司实现营业收入9.04亿元，比上年同期降低12.54%；实现营业利润3.85亿元，比上年同期增长3.69%；实现利润总额4.06亿元，比上年同期增长3.5%；归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，比上年同期增长5.71%。公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
表决结果：
同意32,167.5975万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-029
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，鉴于公司2013年盈利状况良好，为回报股东，公司控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田先生提议公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本
506,352,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本506,352,000股，转增股本后公司总股本变更为1,012,704,000股。同时以2013年12月31日的总股本506,352,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币
1.00元（含税），共计50,635,200元人民币。
表决结果：
同意32,167.5975万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2013年年度报告及年报摘要的议案》
《2013年年度报告全文及摘要》详见2014年3月26日中国证监会创业板指定信息披露网站公告，《2013年年度报告提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：
同意32,167.5975万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》
续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计
机构,关于2014年度审计费用，股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：
同意32,167.5975万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-029
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司章程修正案请见附件。
表决结果：
同意32,167.5975万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
8、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬实际核发328.9万元。
2014年公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放标准将继续依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
表决结果：
同意32,167.5975万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名：臧欣、刘斯亮
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-029
五、备查文件
1.北京光线传媒股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所出具的关于公司2013年年度股东大会的法律
意见书。
特此决议。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-029
附件：
公司章程修正案
1、原章程第六条公司注册资本为人民币50,635.2万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币101,270.4万元。
4、原章程第十九条公司的股份总数为50,635.2万股，均为普通股。
修改为：
第十九条公司的股份总数为 101,270.4万股，均为普通股。
公司《章程》其他条款不变。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
独立董事关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事制度》、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的事项发表独立意见如下：
本次公司将“营销网络建设项目”中南昌子公司部分募集资金投入到太原子公司，实施地点由南昌地区变更为太原地区，符合公司的发展战略和全体股东的利益，有利于进一步优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会审议本次变更募投项目的程序符合法律、法规的规定。
我们同意《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》的相关内容。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
容和平 赵利新 裴亮
二〇一四年七月十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-094
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 21日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知，并于 2019年10月 24日11时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019年第三季度报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-057
深圳市超频三科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年 06月 28日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36楼公司会议室。
3、网络投票时间：2019年 06月 27日—2019年 06月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 06月 28日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 06月 27日下午15:00—2019年 06月 28日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事李光耀先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2019年 06月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 155,912,891股，占上市公司总股份的65.5149％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 155,912,891股，占上市公司总股份的65.5149％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 52,232,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、股东刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 103,680,000股，占公司总股份的43.5665%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 155,912,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-011快乐购物股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 17日，快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事辞职公告》披露公司独立董事江水波先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及其担任的相关专门委员会的职务。由于江水波先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故江水波先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。经公司提名委员会审核通过，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。邱靖之先生的独立董事提名在经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。
邱靖之先生个人简历如下：
邱靖之，男，1976年生，硕士研究生，中国注册会计师、注册资产评估师，高级会计师，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、合伙人。
BakerTilly全球董事。
邱靖之先生自1999年11月起加入天职国际，历任湖南分所所长、副董事长、常务副主任会计师，主任会计师，至今已在审计、咨询行业从业 16年。邱靖之先生是中国上市公司协会并购融资委员会委员，北京市注册会计师协会常务理事，并曾任中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会第一、二、三届委员、中国注册会计师协会访问研究员，曾主持了一拖股份（SH.601038，HK.00038）、招商证券（SH.600999）、视觉中国（SZ.000681）等20余家上市公司IPO、借壳上市、重大重组的审计项目，在担任中国证监会上市公司并购重组委员会委员期
间，审核了近 50家上市公司的并购重组项目，在资本市场有着丰富的理论和实践经验。
邱靖之先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
备查文件
董事会决议
独立董事的独立意见
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会二0一六年三月十六日