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证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-010上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月21日下午16:00召开，会议通知于2016年1月15日以邮件方式送达。经各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举秦正余担任公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》
经本次会议审议，一致同意秦正余担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。
关联董事秦正余回避表决。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举秦正余担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经本次会议审议，一致同意秦正余担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
关联董事秦正余回避表决。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取措施>的议案》
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-010于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事会就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施》。
本项内容涉及关联交易，关联董事刘楠回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施》。
四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>的议案》
本公司于 2015年 12月 24日收到中国证券监督管理委员会下发的【153553】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（下称“《反馈意见》”），本公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，公司根据《反馈意见》的精神对《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。
本项内容涉及关联交易，关联董事刘楠回避表决。
具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
苏州锦富新材料股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
中国上海北京西路968号嘉地中心23、25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 6267-6960
网址：http://www.grandall.com.
国浩律师（上海）事务所
关于苏州锦富新材料股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：苏州锦富新材料股份有限公司
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下称“本次股东大会”）于 2015年 6月 25日在苏州工业园区华池街时代广场 24幢苏州国际金融中心 11楼公司管理总部召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、翟婷婷律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州锦富新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和会议召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项发表法律意见。
本所律师是根据对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年度股东大会的必备文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会根据 2015年 6月 4日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议决议召集，公司董事会已于 2015年 6月 5日在巨潮资讯网刊登了《苏州锦富新材料股份有限公司 2014年度股东大会的通知》。公司发布的通知载明了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于 2015年 6月 25日在苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼公司管理总部召开。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 6月 25日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 24日下午 15:00至 2015年 6月 25日下午15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。本次股东大会已按照公告的内容通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人的资格
（一）出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人3名，代表的有表决权的股份214,925,049股，占公司股份总数的42.5496%。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书经验证，上述出席现场会议的股东及委托代理人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（三）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 1名，代表有表决权的股份 18,100股，占公司股份总数的0.0036%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（四）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为会议召集人符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会于网络投票截止后当场公布表决结果。
（二）网络投票表决程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（三）表决结果
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案获得通过。
本所律师认为，各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州锦富新材料股份有限公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和会议召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富新材料股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 林琳
翟婷婷
二零一五年六月二十五日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”）拟向湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、武汉市江夏区广播影视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市新洲区广播影视局、武汉市汉南区新闻信息中心、荆州市广播电视网络发展中心、中信国安信息产业股份有限公司、十堰广播电视台、中信国安集团有限公司、郧县广播电影电视局、竹溪县广播电影电视局、竹山县广播电影电视局、房县广播电影电视局、郧西县广播电影电视局非公开发行股份及支付现金购买资产，同时募集部分配套资金（下称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（1）2013年 3月 26日，公司向深圳证券交易所申请重大事项停牌，并于2013年3月26日发布了重大事项停牌公告，公司股票自2013年3月26日开市起停牌。
（2）公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（3）公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（4）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（5）2013年4月2日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票自2013年4月2日起继续停牌。
（6）2013年 4月 11日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票
自2013年4月11日起继续停牌。
（7）2013年 4月 18日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年4月18日起继续停牌，并于此后停牌期间内，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
（8）2013年 6月 19日，湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室作出《关于同意湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广电网络投资有限公司、荆州市视信网络有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司参与湖北广电重大资产重组事项的批复》（鄂文资办[2013]5号），原则同意公司报送的重组方案。
（9）2013年 7月 10日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议并通过与本次重大资产重组相关的议案，关联董事在相关事项表决时进行了回避，独立董事发表了相关独立意见。
（10） 2014年 1月 7日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》。
（11）2014年1月28日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，关联董事在相关事项表决时进行了回避，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司分别与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》。
（12）公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组报告书，公司聘请的独立财务顾问申银万国证券股份有限公司对本次重大资产重组进行了核查并出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重大资产重组尚需获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导
小组办公室的正式批复、公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《信息
披露业务备忘录第13号》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
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（吕值友） （王茂亮） （张海明）
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（王祺扬） （李忠诚） （顾亦兵）
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（廖小同） （杜百川） （蒋大兴）
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（程虹） （张兆国）
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会（盖章）二〇一四年一月二十八日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于山东沃华医药科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2018】96010016号山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东沃华医药科技股份有限公司截至2018年6月30日止的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是山东沃华医药科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山东沃华医药科技股份有限公司截至2018年6月30日止的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供山东沃华医药科技股份有限公司2018年半年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年7月19日
关于新产品获得医疗器械注册证的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-086三诺生物传感股份有限公司
关于新产品获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）研发的新型血糖测试系统（金准、金稳系列）及其配套试条获得了湖南省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体内容公告如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：血糖测试系统、血糖试条
注册证编号：湘械注准20142400030、湘械注准20142400031
批准日期：2014年11月10日
有效期至：2019年11月9日
产品适用范围：用于新鲜毛细血管血、静脉血和动脉血中葡萄糖测试，可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测及血糖异常的初筛，不适用于糖尿病的最终诊断。静脉血和动脉血的检测需由医务人员操作。
二、对公司的影响
公司新型血糖测试系统及配套试条医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-071东方日升新能源股份有限公司
关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方日升”）于2016年 7月 20日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、2015年 7月 1日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了拟由公司为东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向恒丰银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保；2015年 8月7日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了拟由公司为进出口公司申请不超过 10,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。鉴于上述授信即将到期，为继续支持进出口公司经营业务的推进，进出口贸易业务的开展，拟由公司继续为进出口公司分别向恒丰银行、中国建设银行申请分别不超过 10,000万元人民币、11,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
2、鉴于进出口公司截止2016年3月31日资产负债率已超过70%，故本次对外担保还需提交股东大会审议。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
二、被担保人基本情况
1、东方日升（宁波）进出口有限公司
成立日期：2013年9月24日
注册地点：宁海县梅林街道塔山工业园区
法定代表人：仇成丰
注册资本：8,000万元人民币
主营业务：太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人进出口公司系公司的全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司的全资子公司。
3、进出口公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2016-3-31||2015-12-31|
|资产总额||775,266,512.98||778,170,921.41||
|负债总额||659,254,887.36||662,523,521.09||
|净资产||116,011,625.62||115,647,400.32||
||财务指标||2016年1-3月||2015年度|
|营业收入||74,682,022.21||712,992,472.18||
|利润总额||485,633.73||5,376,123.98||
|净利润||364,225.30||4,262,916.96||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升（宁波）进出口有限公司||10,000万元人民币||恒丰银行||
|2||东方日升（宁波）进出口有限公司||11,000万元人民币||中国建设银行||
|合计||||21,000万元人民币||||

保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
上述担保自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任担保。
四、董事会意见
1、东方日升（宁波）进出口有限公司主营业务包括太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），其业务范围涵盖了欧洲、大洋洲、美洲、非洲等地区，是公司拓展全球市场及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，解决进出口公司在进出口贸易过程中对资金的需求问题，一方面有利于进出口公司保持必要的周转资金，迅速实现资金回笼；另一方面公司也能直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。
2、公司本次担保的对象经营状况良好，进出口公司涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，故本次公司对子公司的担保未寻求反担保。本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对子公司进出口公司的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及加快其进出口贸易业务的开展，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，进出口公司目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担
保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司进出口公司拟分别向恒丰银行、中国建设银行申请分别不超过10,000万元人民币、11,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为86,337.60万元人民币（以2016年7月20日的汇率计算），占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例为10.17%和28.56%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第四十一次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-021成都天兴仪表股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东通知，控股股东拟筹划涉及我公司的重大事项，因相关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天兴仪表；证券代码：000710）自2016年6月15日开市起停牌。公司预计在10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组后转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一六年六月十五日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-123
朗源股份有限公司
关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司
51%股权的进展暨交割完成的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日披露了《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的公告》，公司以自筹资金20,900万元收购广东云聚持有的优世联合51%的股权。上述事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告）。
近日，根据各方签署的《关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书》的约定，本次股份转让的先决条件已完成，且优世联合于2018年12月24日完成了相关工商备案登记手续，涉及本次交易的交割工作已完成。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码： 000930证券简称：中粮生化公告编号：2015-064中粮生物化学（安徽）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常的情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司股票于2015年10月15日、10月16日、10月19日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
公司就近期公司股票发生异常波动情况，与公司控股股东及实际控制人、董事会、管理层进行了核查，具体情况如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。
4、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生的重大变化。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年前三季度业绩预告》。根据业绩预告，公司2015年前三季度业绩预计亏损47,000万元至53,000万元。截止本公告披露日，公司业绩没有与前述预告存在较大差异的情况发生。（业绩预告具体内容详见2015年10月14日巨潮资讯网）。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均已在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-042湖北宜化化工股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届二十四次董事会于 2014年 6月 10日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：1、《湖北宜化关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2014-040）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司及青海宜化化工有限公司与信达金融租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司及青海宜化与信达租赁进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
董事会意见：通过本次融资租赁业务，有利于青海宜化缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强青海宜化竞争力。
2、《关于为子公司银行授信担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2014-039）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司及子公司本次为重要子公司向银行申请 26,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营
的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 26,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见：本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
被担保人贵州新宜矿业（集团）有限公司系本公司全资子公司贵州宜化化工有限公司之控股子公司，贵州宜化化工有限公司持有其60%股权，贵州兴化化工股份有限公司持有其40%的股权。贵州新宜矿业（集团）有限公司是纳入本公司合并报表范围内的子公司，本公司对其拥有控制权，该笔担保不构成关联方担保。
应贷款银行的要求，本公司为贵州新宜矿业（集团）有限公司向贵州银行兴义瑞金支行 20000万元贷款提供全额担保，贵州兴化化工股份有限公司不对该笔贷款提供担保。
贵州新宜矿业（集团）有限公司为本公司对其 20000万银行贷款的担保提供反担保。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为本议案中子公司申请 26,000万元授信提供担保是可行的，被担保子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
3、《关于召开公司 2014年第六次临时股东大会通知的议案》（详
见巨潮资讯网同日公告2014-041）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一四年六月十日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-058
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于2019年6月17日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2019年 6月 17日通过电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，均以通讯方式参会。会议由袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019年 6月17日为授予日，以4.94元/股的价格向24名激励对象授予850万股限制性股票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
《关于公司向 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案关联董事王正民作为激励对象回避表决。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。
二、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-026江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016年 4月 13日以电话及专人送达方式发出，并于 2016年 4月22日下午2:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票表决的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》
公司《2016年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告，《2016年第一季度报告披露的提示性公告》于2016年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》中的部分条款。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-66中钨高新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 31日分别收到董事李福利、杨伯华、颜四清、文跃华、盛忠杰、冯宝生的书面辞职报告。
李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，李福利先生、颜四清先生、盛忠杰先生、冯宝生先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于上述董事的辞职将导致公司董事人数少于《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任董事后方可生效。在此期间，李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生将继续履行董事及其在董事委员会的相关职责，直至新任董事就任为止。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。
李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生在任职期间勤勉尽职，为公司发展做出了贡献，公司董事会对以上六位董事在任职期间为公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢！
特此公告。
中钨高新材料股份有限董事会二〇一六年六月一日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（述职人：张建伟）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2014年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等相关法律、法规、规章及公司内部规章制度要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，未曾出现投反对票、弃权票的情况。
1、报告期内，出席董事会会议情况如下列表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|张建伟|7|7|0|0|0|否|

2、报告期内，公司召开了2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2015年度股东大会、2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会，我均现场出席会议。
二、发表独立意见的情况
在2016年10月24日，公司召开的第二届董事会第八次会议上，本人就关于相关事项发表了独立意见：
1.关于公司及子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财
产品的独立意见
在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司惠州亚泰高科拟使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。因此，同意《关于公司及子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
三、参与专门委员会的情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会的召集人及提名委员会委员，积极参与董事会专门委员会的各项工作，组织召开薪酬与考核委员会会议，曾对董事、监事、高级管理人员的薪酬调整方案提出合理化意见与建议，参与提名委员会的会议。并随时关注公司重大事项的进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
本人作为独立董事，在利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，多次对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行情况，并及时了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，通过获悉公司各项重大事项的进展情况的专项汇报；实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议。
五、在保护投资者权益方面所做工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度，监督公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、本人通过多渠道了解公司的生产经营情况，积极索取发表意见及独立意见所需要的各项资料；对每一份提交董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员审议的议案，本人均认真阅读相关议案及公司呈报文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
有效沟通渠道；每季度对公司与关联人之间资金往来情况进行核查，对公司年度报告财务指标进行检查分析，及时把握公司经营情况及所存在的问题，运用自身专业知识对公司提出意见与建议。
4、本人在报告期内坚持认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到公司治理、内部控制和社会公众股股东（特别是中小股东）权益保护方面的法律、法规，不断加深认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、本次报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、本次报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、自律情况及本人的联系方式
1、作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。
2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。
3、作为独立董事，不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。
电子邮箱：zhangjw@junhe.com
在 2017年，我将继续勤勉尽责，严格依照法律法规，切实履行独立董事的各项义务，充分发挥独立董事作用，促进公司稳健经营、规范化运作，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
张建伟
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-009江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的相关公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]55号”文核准，双星新材非公开发行人民币普通股（A股）172,117,039股股票，每股面值 1元，发行价格为 11.62元/股，公司募集资金总额为人民币1,999,999,993.18元，扣除各项发行费用（含税） 32,427,116.95元后，实际募集资金净额为人民币 1,967,572,876.23元，以上募集资金到位情况由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 10日出具的众会字（2017）第2244号验资报告验证。
二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况
公司的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2017年3月17|||
||||本次募集资金承||||拟以募集资金置换|
||项目名称||||日止以自筹资金预|||
||||诺投入金额||||金额|
||||||先投入金额|||
|年产二亿平米光学膜项目||200,000||23,426.58||23,426.58||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次发行募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期,本公司在募集资金到位前募集资金投资项目已开工建设。截至 2017年 3月 17日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 234,265,776.92元。
四、董事会具体置换议案
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 23日出具《江苏双星彩塑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)第 2602号），公司已投资 234,265,776.92元于本次募集资金投资项目。
2017年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，同意公司以此次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 234,265,776.92元。
五、公司监事会意见
2017年3月27日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司用募集资金 234,265,776.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、审计机构专项审核意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了众会字(2017)第 2602号《江苏双星彩塑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认：截至2017年 3月17日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 234,265,776.92元。
七、独立董事意见
鉴证结论为：公司截至 2017年 3月 17日止的以自筹资金预先投入募集资金项目的情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。因此，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 234,265,776.92元。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向情况。
保荐机构同意双星新材本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
JINGTIAN& GONGCHENG
ATTORNEYS AT LAW
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809 1000传真: (86-10) 5809 1100
关于合力泰科技股份有限公司
二〇一五年第六次临时股东大会的法律意见书
合力泰科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、本次股东大会的召集
根据公司董事会于 2015年 12月 14日作出的四届董事会第三十四次会议决议》以及于 2015年 12月 15日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《合力泰科技股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
2、本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2015年 12月 30日在广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室召开。本次股东大会召开的实
际时间、地点及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由公司董事长文开福先生主持，符合《公司章程》的有关规定。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 30日上午9：30-11：30,下13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日15：00至2015年12月30日15：00期间的任意时间。
综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席会议人员的情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票股东或股东代表、股东代理人共计 31名，代表公司有表决权股份 412,919,295股，占公司股份总数的29.03%。
（1）现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份375,375,236股，占公司股份总数的26.39%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明公司截至2015年12月25日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，公司全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
（2）参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的《合力泰科技股份有限公司 2015年第六
次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共27名，代表公司有表决权的股份37,544,059股，占公司股份总数的2.6393%。
综上所述，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、召集人资格
根据公司四届董事会第三十四次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。
2、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定
4、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，本次股东大会审议通过了以下议案：
(1)审议通过《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 99,877,470股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.5971%；反对 404,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.4029%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,877,470股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5971%；反对 404,000股，占参会中小投资者所持股份的0.4029%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所出具之《关于合力泰科技股份有限公司二〇一五年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）经办律师：
任华
李宣谕
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