证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-015号华塑控股股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司董事会决定召开2014年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：2014年3月7日上午9:30
2、会议地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象：截止2014年3月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理
人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
议案一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
子议案1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
子议案1.1、选举李中先生为公司九届董事会董事
子议案1.2、选举李宏先生为公司九届董事会董事
子议案1.3、选举石纪灯先生为公司九届董事会董事
子议案1.4、选举隋红刚先生为公司九届董事会董事
子议案1.5、选举郭宏杰先生为公司九届董事会董事
子议案2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
子议案2.1、选举王寿群女士为公司九届董事会独立董事
子议案2.2、选举钟卫先生为公司九届董事会独立董事
子议案2.3、选举鄢国祥先生为公司九届董事会独立董事
第九届董事会董事及独立董事候选人简历附后。
议案二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
子议案1、选举沈成义先生为公司九届监事会监事；
子议案2、选举刘乐全先生为公司九届监事会监事。
第九届监事会监事候选人简历附后。
上述议案已经公司八届董事会第四十一次临时会议、公司八届监事会第十六次临时会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》发布的相关公告。
独立董事任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2014年3月6日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室。
四、其他注意事项：
1、本次会议会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
邮编：610045
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：郭宏杰、吴胜峰
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十日
附件：1、第九届董事会董事候选人、独立董事候选人简历
李中，男，1964年出生。1982年~1987年，就读对外经济贸易大学，本科学历；1987年~2003年，就职于湖北轻工进出口总公司，任职贸易部主管；2004年~2009年就职于奥地利华利投资有限公司，任职总裁；2010年~2013年，就职于香港洪桥资本有限公司，任职投资部总监；现任成都麦田投资有限公司董事长、总经理。
李中先生系公司实际控制人，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李宏，男，清华大学研究生学历。1985年～1988年先后任职于中国建设银行、华西集团；1988年～2002年先后担任南方信托投资有限公司计划部经理、副总经理和深圳科技工业园副总经理以及北京东丽工程集团（东方园林前身）总裁；2002年～2007年任庆泰信托投资有限公司执行董事兼任北京同德集团执行总裁、井冈山旅游股份有限公司副董事长；2008年至今担任成都麦田园林有限公司董事长。
李宏先生兼任成都市园林绿化行业协会副会长、成都房协园林景观专业委员会主任、园林景观行业应用标准筹备组组长、四川省政协人资环委特邀委员。
李宏生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石纪灯，男，1967年出生，中专学历。1991年～2005年，任职于江苏森萱医药化工有限公司，从事财务工作；2006年至今，任职于重庆市雄鹰房地产开发有限公司，从事财务工作。石纪灯先生兼任泰州三阳环保设备有限公司董事长。
石纪灯生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
隋红刚，男，1987年生，本科学历。2010年 7月～2010年 12月，就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力资源部；2011年2月～2011年12月，就职
于山东潍坊宏源防水材料工程有限公司销售部；2012年3月～2012年12月，任山东龙跃橡胶有限公司总经理助理、办公室主任；2013年1月～6月，任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理（主管行政工作），2013年6月至今，任华塑控股股份有限公司副总经理。
隋红刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭宏杰，男，生于1966年，研究生学历，曾任天同证券有限责任公司济南管理总部综合部经理，天勤资产管理有限公司行政部总经理，山东世纪煤化商贸有限公司董事长、总经理，现任华塑控股股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。
郭宏杰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王寿群，女，1971年7月出生。2003年9月～2005年7月，就读西南政法大学，研究生学历。1994年～1998年，就职于自贡市新大律师事务所，任律师助理，1998年～2000年，就职于中国振华集团深圳市华仁达电子有限公司法务部，2000年～2013年，就职于广东华商律师事务所，任高级合伙人律师，现任广东华商（前海）律师事务所执行合伙人律师、黑龙江省龙粤投资管理有限公司董事长、圣元环保股份有限公司独立董事。
王寿群女士兼职情况：现任深圳市律师协会金融法律业务委员会主任、深圳工业总会法律事务中心主任、深圳市律师协会前海发展战略工作委员会副主任。
王寿群女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
鄢国祥，男，1966年9月出生。2001年9月～2005年7月，就读于西南大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1988年7月～1993年7月，就职于抚州市中医院，任职助理会计，1993年8月～1996年12月，就职于海南第一
招商投资公司，任职主办会计，1997年1月～1998年6月，就职于海口会计师事务所，任项目经理，1998年7月～2004年3月，就职于深圳兴粤会计师事务所，任高级项目经理，2004年3月～2007年9月，任职于信永中和会计师事务所，任部门经理，2007年9月～2010年6月，就职于天健会计师事务所，任职高级经理，2010年6月～2011年12月，就职于崇义章源钨业股份有限公司，任总经理助理兼财务部经理，现任大华会计师事务所合伙人、木林森股份有限公司独立董事。
鄢国祥先生兼职情况：兼任江西财经大学会计学院客座教授。
鄢国祥先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟卫，男，1978年2月出生。2001年～2004年，就读于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。1998年7月～2001年3月，就职于北京玖喜志合科技有限公司，任职销售经理；2004年7月～2006年3月，就职于北京中天银会计师事务所，任职审计员；2006年4月～2007年6月，就职于利安达会计师事务所（北京所），任职项目经理；2007年4月～2009年3月，就职于汉瑞商务咨询北京有限公司，任审计部经理，现任深圳百富达咨询有限公司副总裁。
钟卫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2、第九届监事会监事候选人简历
沈成义，男，1966年出生。1986年～1990年就读东南大学结构专业，专科学历。1990年～2005年，就职于江苏建工集团西北地区兰州处，任工程业务主任。2006年～2009年，就职于江苏建工集团西北地区兰州军区，天水办事处主任；2010年～2013年，就职于嘉善豪鑫工程结构集团总公司，任职江苏地区总代理。沈成义先生兼任公司控股股东成都麦田投资有限公司董事职务。
沈成义先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈成义先生任公司控股股东成都麦田投资有限公司董事职务，为上市公司关联自然人。
刘乐全，监事，男，生于1974年，大专学历。曾供职于寿光建设银行，先后从事储蓄员、出纳、会计、内部审查员、业务主管，现任山东银宝轮胎集团公司财务部经理，公司八届监事会召集人。刘乐全先生兼任济南鑫银投资有限公司董事职务。
刘乐全先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件3、
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|子议案1|《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》|合计可使用表决权数为：持股数x5|||
|子议案1.1|选举李中先生为公司九届董事会董事||||
|子议案1.2|选举李宏先生为公司九届董事会董事||||
|子议案1.3|选举石纪灯先生为公司九届董事会董事||||
|子议案1.4|选举隋红刚先生为公司九届董事会董事||||
|子议案1.5|选举郭宏杰先生为公司九届董事会董事||||
|子议案2|《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》|合计可使用表决权数为：持股数x3|||
|子议案2.1|选举王寿群女士为公司九届董事会独立董事||||
|子议案2.2|选举鄢国祥先生为公司九届董事会独立董事||||
|子议案2.3|选举钟卫先生为公司九届董事会独立董事||||
|议案二|《关于公司监事会换届选举的议案》|合计可使用表决权数为：持股数x2|||
|子议案1|选举沈成义先生为公司九届监事会监事||||
|子议案2|选举刘乐全先生为公司九届监事会监事||||

注：1、议案一和议案二关于董事、监事的选举分别采取累积投票方式表决；
2、委托人在分别选举董事、监事时拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘以应选举的董事人数（8名）、监事人数（2名）；
3、在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的表决
权数全部投给其中一个候选人，也可以投给两位或两位以上的候选人；
4、如委托人所投出的表决权总数等于或小于其累积可使用表决权数，则投票有效；实际投出表决权总数与累积可使用表决权数间的差额部分视为放弃。如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数，则该委托人对该事项的委托投票无效。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：