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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-019
江苏中南建设集团股份有限公司
关于本公司控股子公司投资广州美人信息技术有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、江苏中南建设集团股份有限公司及控股股东中南城市建设投资有限公司作为第一大股东的上海承泰信息科技股份有限公司，拟通过以增资方式投资广州美人信息技术有限公司，经过三轮投资，共占其30.26%股份，成为目标公司单一大股东。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、此事项已经上海承泰董事会审议通过。
二、交易对手各方基本情况
1、上海承泰信息科技股份有限公司
公司名称：上海承泰信息科技股份有限公司
公司注册资本：1266.4721万元
公司法定代表人：张唯
公司经营范围：数字信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让，数据处理服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件的开发、销售，系统集成，市场营销策划，公关活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验），广告设计、代理、利用自有媒体发布，动漫软件、游戏软件的开发、设计、制作、销售，多媒体技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
公司注册地：广州市天河区车陂新涌口西10号第9栋四楼4468房
2、广州美人信息技术有限公司股东:
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|股东|出资比例|

沈怡 97%
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|吴建荣|3%|

三、交易标的公司基本情况
1、公司名称：广州美人信息技术有限公司
2、成立时间：2015年8月27日
3、注册资本：100万元
4、法定代表人：姚鸿
5、公司经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；
软件服务，软件批发；科技信息咨询服务；广告业，信息电子技术服务；科技项目代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；策划创意服务；市场营销策划服务；网络技术的研究、开发
6、公司近两年一期的财务数据：
因公司为一家全新注册的公司，截止目前暂无财务数据。
7、公司业务沿革及主要业务：
广州美人信息技术有限公司创建于2015年8月27日，团队成员主要来自于国内原创图片社区POCO.CN。团队主要成员有:原国内首款自拍软件美人相机创始人沈怡担任CEO,原 POCO.CN设计总监吴建荣担任 UI研发副总裁，原 POCO.CN技术总监杨聚成担任技术产品研发副总裁。团队主要负责人有着 10年以上的互联网社区运营经验以及移动互联网APP拍照工具研发运营经验，并且拥有核心的多层色彩滤镜处理技术，人脸识别妆型底层核心技术。
8、公司发展理念：
美人信息的愿景是打造国内最优质的视觉生活交互平台。
美人信息的使命是帮助每一个人更便捷、更专业、更安全的去记录自己、保存自己、分享自己、通过视觉方式，来分享更多的时刻和人生体验。
美人信息的价值观是尊重理解，倡导分享，让用户影像产生价值。
四、交易协议的主要内容
第一轮
按照美人信息投后9500万人民币的估值，上海承泰在 2016年第一季度以现
金方式增资美人信息 1500万元。进入注册资本 18.7510万元，其余作为资本公积金，美人信息注册资本增加至118.7510万元。
本轮增资完成后，上海承泰持股目标公司15.79%。
第二轮
按照美人信息投后 3.5亿人民币的估值，上海承泰在 2016年第二季度以现金方式增资美人信息 3500万元。进入注册资本 15.6892万元，其余作为资本公积金，美人信息注册资本增加至134.4402万元。
本轮增资完成后，上海承泰持股目标公司共计25.61%。
第三轮
按照美人信息投后 8亿人民币的估值，上海承泰在 2016年第三季度以现金方式增资美人信息5000万元。进入注册资本8.9627万元，其余作为资本公积金，美人信息注册资本增加至 143.4029万元。
本轮增资完成后，上海承泰持股目标公司共计30.26%。
五、治理结构
第一轮收购完成后，美人信息的董事会人数为三名，其中上海承泰派出一名董事；另美人信息CEO沈怡出任上海承泰产品与技术委员会委员，上海承泰 CEO范释元出任美人信息首席数据科学家。
六、增资收购完成对上海承泰的影响
上海承泰对美人信息增资收购有助于上海承泰利用美人信息公司海量颜值大数据打造“颜值数据银行”，对上海承泰数据业务的开展有重要意义。
七、涉及交易的其他安排
各轮交易完成后，美人信息现有经营管理团队没有大幅度变化，现有业务正常开展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年二月四日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十九次会议关于聘任公司副总裁事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表了如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营管理的需要，公司董事长兼首席执行官丁列明先生提名 ZEHONGWAN（万泽红）先生为公司副总裁候选人。作为公司独立董事，经仔细审查，我们认为：
1、本次公司提名副总裁的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。
2、推荐的副总裁候选人具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、本次提名符合规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，我们同意对公司副总裁候选人的提名，并同意提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-084天津鹏翎胶管股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。为了使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2015年第三季度报告于2015年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2016-31天津经纬电材股份有限公司
关于控股子公司产品中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于2016年5月3日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程第一批设备公开招标中标公告（招标编号：0711-16OTL02812001-12017）”，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“正能电气”）为中标人之一，现将相关中标情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
正能电气产品本次中标项目为“国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程第一批设备招标-电抗器（招标编号0711-16OTL02812003）”，其中：电压等级为DC150kV的平波电抗器5台，电压等级为DC1100kV的平波电抗器4台。相关合同根据中标通知书将在近日签订，履行期限以具体签订的合同为准。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标总金额为8000余万元，交货时间根据实际合同要求确定。公司预期本次电抗器产品中标将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险；
2、交货时间需根据实际合同要求确定；
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2016年5月3日
鸿达兴业股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司在综合考虑发展战略、所处行业特征、经营计划、资金需求、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
在保证公司正常经营发展的前提下，充分重视对投资者的合理回报，建立持续、稳定、科学、积极的利润分配政策。
三、本规划的制定周期
公司以三年为一个周期制定股东回报规划。如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司发展战略、经营情况和长期发展需要，确需调整股东回报规划的，调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的有关规定。
四、公司未来三年（2015-2017年）的股东回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损，不得分配的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（二）利润分配方式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司首先采取现金方式分配利润，后采取股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
（四）现金分红的最低比例
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（五）发放股票股利的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
（六）利润分配的时间
公司一般按照年度进行利润分配，也可以进行中期分配。
（七）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、利润分配方案决策程序
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制定年度利润分配预案或中期利润分配预案。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（四）因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整或者变更公司现金
分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整或变更现金分红政策的议案，由独立董事发表意见，经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议现金分红政策调整或变更事项时，必须提供网络投票方式。
（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（六）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券事务部主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
鸿达兴业股份有限公司二〇一五年一月十日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-094上海金力泰化工股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告已于2018年10月29日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年 10月 26日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2018年第三季度报告全文》已于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-064贝达药业股份有限公司
关于有关媒体报道的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）关注到有媒体发布了标题为《贝达药业明星药陷专利纠纷，团队分崩离析》的报道，称“明星抗癌药‘凯美纳’卷入马拉松式诉讼”、“豪华创始团队上市一年,多人辞职”等，对有关情况做了片面报道及夸大描述。为维护广大中小投资者的利益，公司现就报道所涉事项说明如下：
1、关于“EGFR酪氨酸激酶抑制剂”专利权权属的说明
2017年 8月，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号2017-061），就 GUOJIAN XIE向杭州市中级人民法院诉贝达药业、 Beta Pharma Scientific,Inc.及 DON ZHANG股权转让纠纷一案做了公开披露。
2018年9月25日，法院召开庭前会议，各方进行了初步的陈述和答辩。
本案纠纷涉及“EGFR酪氨酸激酶抑制剂”的专利权权属，针对该专利的情况，贝达药业已经在上市招股说明书中做了明确的说明。GUOJIAN XIE为 Beta PharmaInc.（以下简称“BETA”）的员工，根据双方的协议约定，在职期间的所有职务行为产出的知识产权的所有权均归属于BETA，原告对涉案的专利或者技术成果不享有所有权。BETA享有该项专利的全部权利，并已在美国专利商标局办理了著录事项变更，依据当时法律、法规的规定，BETA有权通过协议约定以专利技术作价入股贝达药业。贝达药业在公司设立过程中，依法通过相应的法定核准和审批，程序完全合法。
2、关于团队情况及业绩情况的说明
公司的快速发展对高端人才不断提出新的要求，也吸引优秀的行业高端人才落到贝达平台创业创新，人才团队不断扩大，公司已引进了包括从事新药研发和
管理近30年、领导了20多个新药研发项目的资深副总裁兼首席科学家 JIABINGWANG（王家炳）博士、学术背景深厚的美国德克萨斯大学安德森癌症中心终身教授、资深副总裁兼首席医学官 LIMAO（毛力）教授、拥有18年创新药研发经验的首席化学家 ZEHONGWAN（万泽红）博士、战略合作高级总监 LI LILYYING（李盈）博士、北京研发中心副主任、生物技术高级总监 HONGLAN(兰宏)博士、杭州研发中心主任吴颢博士、大分子生物研发高级总监 LIANGDENG（邓亮）博士等多位行业内各自领域的专家人才。
在医药行业改革和市场竞争不断变化的大环境下，公司核心管理团队勤勉尽责，在各自的岗位上不断作出努力和贡献，2018年公司各项工作均取得了不同进展。2018年上半年，公司产品埃克替尼销售继续放量，销量同比增长28.54%，营业收入同比增长16.70%，通过对新药研发的持续大幅投入，公司已经逐步形成丰富的研发项目产品线，其中Ensartinib（X-396）、Vorolanib（CM082）和 MIL60项目已进入临床Ⅲ期。2018年底，公司计划向国家药监局提交 Ensartinib的上市申请，用于治疗克唑替尼耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者。
3、其他说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《公司信息披露管理制度》等相关规定，公司对涉及信息披露义务的事项，均会及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息披露内容以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，防范风险。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年10月10日
西南证券股份有限公司
关于江苏捷捷微电子股份有限公司
2018年第二次现场检查报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：捷捷微电||||
|保荐代表人姓名：杨锦雄|联系电话：010-88091993||||
|保荐代表人姓名：魏海涛|联系电话：010-88091993||||
|现场检查人员姓名：杨锦雄|||||
|现场检查对应期间：2018年7月 1日-2018年12月25日|||||
|现场检查时间：2018年12月25 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、|||||

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|公司三会材料等||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料等、公告、巨潮资讯网站、访谈等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要|√|

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|进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告，访谈等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、公司三会材料、定期报告，访谈等|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、|√||

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|暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司大额资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否|||√|

||
|-|
|已按相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司
2018年第二次现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
杨锦雄 魏海涛
西南证券股份有限公司2018年 12月 28日
REVIEW REPORT
关于珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司 2016年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中国•武汉
WUHAN• CHINA
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话:02786770549传真：027 85424329关于珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司 2016年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
众环专字(2017)050064号珠海格力电器股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2017年4月26日签发了众环审字（2017）050018号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司2016年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所报送2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司2016年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
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(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话:02786770549传真：027 85424329（本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王兵
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：何丽
（签名并盖章）
中国 武汉 二○一七年四月二十六日
珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司2016年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|关联方名称|关联方与上市公司的关系|期初数|本期增加|本期减少|期末数|收取或支付的利息、手续费|备注|
|一、存于珠海格力集团财务有限责任公司存款|1|松原粮食集团有限公司|本公司的合营企业||101,026,503.73|101,010,166.67|16,337.06|16,289.16|活期|
||2|珠海格力集团有限公司|控股股东控制的企业|52,070,790.24|1,417,085,182.61|1,468,966,312.69|189,660.16|43,286.97|活期|
||3|珠海格力置业股份有限公司|控股股东控制的企业|5,380.58|23.01||5,403.59|23.01|活期|
||4|珠海格力服务有限公司|控股股东控制的企业|102,445.42|3,774,927.33|3,775,246.21|102,126.54|473.60|活期|
||5|珠海格力磁电有限公司|控股股东控制的企业|8,735.40|40.64||8,776.04|37.38|活期|
||6|珠海格力海岛投资有限公司|控股股东控制的企业|42,004.84|1,029,975,854.51|1,029,230,743.91|787,115.44|2,201.45|活期|
||7|珠海市建安集团有限公司|控股股东控制的企业||20,016,702.57|20,016,266.67|435.90|235.13|活期|
||8|珠海格美达科技有限公司|控股股东控制的企业||10,004,916.95|8,958,452.78|1,046,464.17|5,051.25|活期|
||9|珠海格力服务有限公司|控股股东控制的企业|2,800,000.00|2,290,000.00|2,840,000.00|2,250,000.00|56,656.41|定期|
||10|浙江盛世欣兴格力贸易有限公司|本公司董事任总经理的企业|210,048,073.21|5,185,404,618.88|5,395,432,568.09|20,124.00|747,290.08|开票保证金|
||11|河北盛世欣兴格力贸易有限公司|本公司董事任总经理的企业|23,434.74|4,266,311,411.80|4,266,195,264.93|139,581.61|60,928.57|开票保证金|
||12|河南盛世欣兴格力贸易有限公司|本公司监事任总经理的企业|1,417.33|1,907,236,716.97|1,907,231,575.41|6,558.89|167.63|开票保证金|
|二、向珠海格力集团财务有限责任公司借款（含贴现）||||||||||
|其中：向珠海格力集团财务有限责任公司短期借款|1|松原粮食集团有限公司|本公司的合营企业||100,000,000.00||100,000,000.00|1,131,000.00||
||2|浙江盛世欣兴格力贸易有限公司|本公司董事任总经理的企业||2,611,400,000.00|2,278,400,000.00|333,000,000.00|36,743,189.58|买方信贷|
||3|河北盛世欣兴格力贸易有限公司|本公司董事任总经理的企业||1,495,000,000.00|1,155,000,000.00|340,000,000.00|35,499,520.55|买方信贷|
||4|河南盛世欣兴格力贸易有限公司|本公司监事任总经理的企业||950,000,000.00|950,000,000.00||7,019,809.06|买方信贷|

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|项目名称|行次|关联方名称|关联方与上市公司的关系|期初数|本期增加|本期减少|期末数|收取或支付的利息、手续费|备注|
|其中：向珠海格力集团财务有限责任公司长期借款|1|河北盛世欣兴格力贸易有限公司|本公司董事任总经理的企业||2,005,000,000.00|700,000,000.00|1,305,000,000.00|38,454,946.38|买方信贷|
|三、向珠海格力集团财务有限责任公司贴现||||||||||

法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止 2016年 12月 31日，公司没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到2016年度的对外担保事项。
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在公司违规对外担保的行为。
二、《关于公司 2016年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，详细审阅了《关于公司2016年度利润分配预案》，发表如下独立意见：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来发展与股东合理回报等因素，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。
三、《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公
司《2016年度内部控制自我评价报告》，并结合公司内部控制体系实际调研情况，发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。经审阅，我们认为公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，现发表如下独立意见：
2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
五、《关于变更公司总经理的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的变更总经理的事项发表如下独立意见：
鉴于公司总经理陈洁欣先生因工作分工调整辞去公司总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职原因与实际情况一致。陈洁欣先生辞去公司总经理职务后,不会对公司日常经营管理产生重大影响。
我们通过对徐德勇先生的工作能力、专业背景和学历情况进行充分了解后，认为徐德勇先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条、第149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
同意聘任徐德勇先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事签名：
何晴 梁新清
吴易明
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年4月6日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-001
金卡智能集团股份有限公司
关于签订海外日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡智能”）与 TCLINTERNATIONAL,INC.签订了燃气表采购合同，合同总金额为7,405,440美元（约合人民币4,892.48万元）。TCLINTERNATIONAL,INC.作为公司海外销售代理商，在拉丁美洲有广泛的业务基础，其近日收到秘鲁燃气公司Grupo DeEnergí a De Bogota的燃气表（该表具最终由公司提供）招标项目的中标通知。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
在合同履行过程中，国内外政策环境的变化、合同双方自身经营情况的变化都可能会影响到合同的履行，此外，如受到其他不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同履行存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同交易对方介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：TCLINTERNATIONAL,INC.（TCL国际股份有限公司）
法定代表人：Jorge Jesus Puche Del Portillo
地址：Área Bancaria, Edificio Proconsa II, Piso 2, Oficina 2-A, Panama City, Republic ofPanam（a巴拿马共和国巴拿马城办事处2-A楼2号ProconsaII大楼）营业执照号：RUC:1116064-1-563287-DV04
主营业务：天然气、饮用水和工业设备相关的产品与服务
是否存在关联关系：公司与交易对方不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
公司2015年与TCLINTERNATIONAL,INC.签订的采购合同金额为16,000美元，2017年与TCLINTERNATIONAL,INC.签订的采购合同金额为 9,000美元，合计25,000美元（统一按本合同签署当日的人民币汇率中间价为 1美元=6.6066
元人民币换算），约占公司2016年度经审计营业收入8.54亿元的0.02%。
3、履约能力分析
TCLINTERNATIONAL,INC.成立于2007年，业务广泛分布于拉美国家，拥有良好的商业信用与支付能力，具有相应的履行能力，且在过去两年与公司有一定业务合作基础。
三、合同的主要内容
1、合同签约双方
销售方：金卡智能集团股份有限公司
购买方：TCL INTERNATIONAL,INC.
2、交易价格
分批提供燃气表，合同总价款为7,405,440美元。
3、结算方式
（1）购买方在第一年每批货物订单发出时提前支付该批货物价款的30%，70%余款在货物抵港前支付。
（2）购买方在第二年及第三年每批货物订单发出时提前支付该批货物价款的20%，80%余款在货物抵港前支付。
4、生效条件及时间
自双方签字之日起生效。
5、履行期限
自合同生效之日起三年，若合同到期前双方均未通知对方终止合同，则该合同自动续期三年。
6、违约责任
合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
四、合同对上市公司的影响
本次签署的合同额约占公司 2016年度经审计营业收入 8.54亿元的5.73%（按合同签署当日的人民币汇率中间价为 1美元=6.6066元人民币换算），该合同若能顺利实施，将对公司 2018-2020年经营业绩产生积极影响，进一步拓展公司在智能燃气表领域的海外市场份额，提升公司的市场影响力与品牌形象。
本合同为公司日常经营合同，合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司的主要业务不会因履行该合同而对客户形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本合同的进展及重大变化情况。
七、备查文件
1、《框架合同》
2、《采购合同》
3、《中标通知书》
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-042深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年8月14以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2014年8月25日以现场及电话会议方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二O一四年八月二十七日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-117深圳齐心集团股份有限公司
关于全资子公司董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）于近日收到全资子公司深圳银澎云计算有限公司董事长彭荣涛先生的通知，截止2016年11月14日，其个人通过国泰元鑫银澎1号资产管理计划增持公司股份8,454,586股。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|
|增持数量（股）|买入均价（元/股）|增持金额（万元）|
|8,454,586|22.468|18,995.76|

注：上述增持数量不包括彭荣涛先生通过参与深圳银澎云计算有限公司 2016年度员工持股计划（该员工持股计划通过中航信托·天启（2016）135号齐心共赢 6号员工持股集合资金信托计划实施）所获取的股份。
二、增持目的
彭荣涛先生通过国泰元鑫银澎1号资产管理计划买入本公司股票属个人行
为，是基于其对公司未来发展的信心所做出的决定。
三、增持方式
彭荣涛先生以委托人身份委托国泰元鑫资产管理有限公司成立国泰元鑫银
澎1号资产管理计划，该资管计划于2016年5月18日成立，由国泰元鑫资产管理有限公司进行专业化管理，募集资金总规模为2亿元，所挂钩的唯一证券标的是
齐心集团二级市场流通的股票。截止2016年11月14日，该资管计划通过深圳证
券交易所证券交易系统竞价交易的方式完成了齐心集团股票的购买。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-117四、其他
1、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定；
2、彭荣涛先生承诺：自国泰元鑫银澎1号资产管理计划购入齐心集团股票之日起12个月内不减持其所增持的公司股份。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-040
浙江金洲管道科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因正在筹划重大事项，经申请，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2014年 5月 12日开市起停牌。
目前，公司正在积极筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于 2014年 5月 26日开市起继续停牌。
公司将在未来五个工作日内（含停牌当日）确定是否进行上述重大事项，一旦确定，即按有关规定办理相关事宜，并公告相关事项进展情况。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司
董 事 会
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
股东大会累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）法人治理结构，规范本行董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（下称“本行章程”）有关规定，特制订本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指本行股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即本行股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。
第三条当本行股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事时，应当实施累积投票制并适用本实施细则。
第四条在股东大会上选举董事或监事时，董事会应当在召开股东大会的会议通知中，表明该次董事或监事选举是否采用累积投票制；在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当在公告中表明有关独立董事的议案以深圳证券交易所审核无异议为前提；选举每一名董事或监事应当以单独议案的形式在股东大会通知中列明。
第五条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由本行职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条单独或者合并持有本行有表决权股份总数3%以上的股东有权提名非独立董事候选人；董事会提名及薪酬委员会、单独或者合并持有本行有表决权股份总数1%以上的股东可以提出独立董事候选人。董事会提名及薪酬委员会对董事候选人进行审查并提出建议，向本行董事会提出董事候选人的推荐人选。
第七条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第八条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与本行之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第九条本行董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人并以单独议案形式提交股东大会审议。
第十条通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人的人数多于拟选出的董事或监事人数。
第三章董事或监事选举的投票
第十一条采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会、监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十二条独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式：
1、选举独立董事时，每位股东累积表决票数等于其所持有的股份乘以应选立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东累积表决票数等于其所持有的股份数乘以
选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；
3、选举监事时，每位股东累积表决票数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。
第十三条累积投票制的票数计算方法
每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
第十四条股东投票时，应遵循如下投票方式：
1、股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；
2、所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事候选人、监事候选人，但最终所投的董事候选人、监事候选人人数不能超过应选董事或监事人数；若超过，则该股东的所有投票视为无效；
3、出席股东投票时，可以根据自己的意愿行使累积投票权，但其对一名或数名候选人集中或分散使用的表决权数不得超过其持有的有效投票表决权总数，否则该股东投票无效，视为放弃该项表决；
4、股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。
第四章董事或监事的当选
第十五条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十六条董事或监事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，按
照董事、监事候选人得票多少的顺序，根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。同时，每位当选董事或监事获得的投票表决权数不得低于出席股东大会股东所持股份总数的二分之一。
第十七条若当选人数少于应选董事或监事人数，但已当选董事、监事人数超过本行章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二（含三分之二）以上时，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举增补。
第十八条若当选人数少于应选董事、监事人数，未达到本行章程或法律法规规定的最低人数要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。此时原任董事、监事不得离任，已经当选的董事、监事选举结果仍然有效，但其任期应推迟至缺额董事、监事选举产生后一同就任。
第五章附则
第十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行；本实施细则如与法律、行政法规、规章、规范性文件或本行章程相冲突时，按法律、行政法规、规章、规范性文件或本行章程的规定执行。
第二十条本实施细则经本行股东大会审议通过之日起生效。
第二十一条 本实施细则由本行董事会负责解释。
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-020
深圳市索菱实业股份有限公司
关于变更《关于 2016年度利润分配预案的预披露公告》相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（以下简称“预披露公告”）。
为强化上市公司责任意识，更进一步积极响应市场理念和导向，切实维护广大股东利益，原利润分配预案提议人公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟、邓庆明经认真考虑和充分讨论，一致同意变更原预披露公告中的相关内容，变更内容如下：
一、将“每10股转增20股”变更为“每10股转增10股”。
原2016年度利润分配预案为：“以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增20股。”变更后的2016年度利润分配预案为：“以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增10股。”
二、董事吴文兴、邓庆明、董事会秘书钟贵荣、监事童方义取消原未来6个月内的减持计划，变更为未来6个月内不减持公司股份
原公告中“（二）提议人、5%以上股东及董监高于本公告后6个月内的减持计划
1、公司董事长肖行亦、董事叶玉娟在未来6个月内仍然处于锁定期，不能减持所持有的公司股份。
2、副董事长吴文兴未来6个月内拟减持不超过19万股；董事邓庆明未来6个月内拟减持不超过12万股；副总经理兼董事会秘书钟贵荣未来6个月内拟减持不超过14万股；监事童方义未来6个月内拟减持不超过300股。
3、除上述情况外，公司其他董事、监事、高管未来6个月内不存在减持计划。”变更为“（二）提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内不减持公司股份。”预披露公告中的其余事项不变。
本次变更后的利润分配预案仅代表参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会