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万达信息股份有限公司
独立董事关于第五届董事会2016年第一次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会 2016年第一次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第三期员工持股计划事项
1、第三期员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施第三期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
因此，我们一致同意公司董事会审议的第三期员工持股计划。
二、关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项
我们认为：子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，且其他股东同时提供了相应股权比例的反担保，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，全体独立董事同意公司为控股子公司上海爱递吉供应链管理服务有限公司、上海万达全程健康服务有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行宝山支行申请综合授信额度提供本金不超过人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意该议案并将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2016年第一次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一六年二月四日
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-021东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于控股股东承诺锁定公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”或“劲胜股份”）于2014年3月6日接到公司控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）的承诺函，就自愿锁定公司股份等事项做出郑重承诺。具体情况如下：
一、承诺锁定公司股份的控股股东基本情况介绍
（一）承诺锁定公司股份的控股股东现持有公司股份情况
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|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|劲辉国际企业有限公司|无限售流通股|11,305|56.525|

（二）承诺锁定公司股份的股东最近十二个月累计减持情况
2013年7月19日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统出售劲胜股份流通股200万股，占公司总股本的1.00%。
2013年 9月 5日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统出售劲胜股份流通股175万股，占公司总股本的0.875%。
2013年 9月 6日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统出售劲胜股份流通股200万股，占公司总股本的1.00%。
2014年 3月 6日,信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统出售劲胜股份流通股420万股，占公司总股本的2.10%。
二、本次自愿锁定股份承诺的主要内容
基于对劲胜股份未来发展的信心，劲辉国际自2014年3月7日起至2014年12
月31日止，不减持其所持有的劲胜股份股份。若在前述锁定股份期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给劲胜股份或相关方造成损失的，本承诺人愿承担相应的法律责任。
三、公司董事会的责任
公司董事会将及时督促自愿承诺锁定公司股份的股东严格遵守承诺。若自愿承诺锁定公司股份的股东未遵守相关承诺，公司董事会保证将主动、及时要求其履行违约责任，并及时按信息披露要求披露相关信息。公司董事会将在信息披露后两个交易日完成相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年三月六日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016130深圳市科陆电子科技股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、中标项目主要内容
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到锡林郭勒盟公共资源交易中心、榆中县公共资源交易中心、英山县光伏扶贫工程建设工作领导小组办公室分别发来的《中标通知书》，具体情况如下：
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|序号|招标单位|中标项目名称|预计中标金额|
|1|锡林郭勒盟有关8个旗市区农工部、发改局|锡林郭勒盟所属8个地区2016-2017年度新能源通电设备升级改造工程项目（一包、二包、三包、四包）|约5,000万元|
|2|榆中县发展和改革局|榆中县分布式光伏发电扶贫入围企业政府采购项目|约2,300万元|
|3|英山县光伏扶贫工程建设工作领导小组办公室|英山县光伏发电扶贫工程设计采购施工总承包项目（EPC）|本项目为榆中县十三五计划项目，预计每年合同金额约 2,000 万元，四年共计约8,000万元|

公司与招标单位及招标代理机构不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
本次中标的“锡林郭勒盟所属8个地区2016-2017年度新能源通电设备升级改造工程项目”为离网户用光伏系统EPC项目，“榆中县分布式光伏发电扶贫入围企业政府采购项目”为并网户用光伏系统EPC项目，“英山县光伏发电扶贫工
程设计采购施工总承包项目”为村级并网光伏系统 EPC项目。以上三个项目基
本涵盖了目前国内户用光伏系统应用的所有类别及 EPC模式，对国家光伏扶贫项目有着积极的示范作用。若中标项目能顺利实施，将有利于巩固与提升公司在新能源领域的影响力，对公司拓展新能源工程总包业务产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、公司虽已收到《中标通知书》，但是尚未签署正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体中标金额和具体内容以最终签署的合同为准。
2、在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-057
金杯电工股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金杯电工股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2015年 10月 21日召开的第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称为“金杯电缆”）、控股子公司湖南新新线缆有限公司（以下简称为“新新线缆”）向相关合作银行申请共计33,000万元人民币综合授信额度提供担保。
根据公司 2014年度股东大会决议授权，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、金杯电工衡阳电缆有限公司
注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号
注册资本：人民币40,000万元
法定代表人：周祖勤
经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具，绝缘材料、建筑材料的销售。
与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。
最近一年又一期财务指标：
单位：人民币元
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|项 目|2014年12月31日|2015年9月30日|

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|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额|1,342,194,869.50||1,337,352,377.12||
|负债总额|564,389,531.22||548,168,564.87||
|净资产|777,805,338.28||789,183,812.25||
|营业收入|1,939,607,634.95||1,386,407,832.46||
|利润总额|156,339,974.59||115,000,466.83||
|净利润|134,064,011.63||98,588,657.03||

2、湖南新新线缆有限公司
注册地址：湘潭市岳塘区晓塘路158号
注册资本：人民币30,000万元
法定代表人：张林贤
与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其54%股权）。
经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）。
最近一年又一期财务指标：
单位：人民币元
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||||2014年12月31日||2015年9月30日|
||项 目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||408,687,555.12||411,227,757.67||
|负债总额||101,171,800.59||102,905,711.81||
|净资产||307,515,754.53||308,322,045.86||
|营业收入||535,729,732.44||438,420,755.41||
|利润总额||-1,616,924.91||748,673.30||
|净利润||-1,840,623.32||806,291.33||

三、担保协议的主要内容
根据公司 2014年度股东大会的授权及子公司生产经营的需要，公司拟为金
杯电缆提供额度合计不超过 25,000万元的银行综合授信担保,拟为新新线缆提供额度合计不超过8,000万元的银行综合授信担保。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。具体担保情况如下：
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|担保对象名称||贷款银行||担保额度||担保方式|
||建设银行湖南省分行营业部||12,000万元||连带责任担保||
|金杯电工衡阳|||||||
||浦发银行长沙分行||8,000万元||连带责任担保||
|电缆有限公司|||||||
||兴业银行长沙分行||5,000万元||连带责任担保||
|湖南新新线缆|民生银行湘潭支行营业部||8,000万元||连带责任担保||
|有限公司|||||||
|合计|||33,000万元||||

上述申请的授信额度中建设银行湖南省分行营业部有效期限不超过贰年，其余有效期均为壹年,有效期起止日期以金杯电缆、新新线缆与各银行签订的合同为准。
截止至公告之日，公司尚未与上述借款银行签订担保协议。
四、董事会意见
1、本次公司为金杯电缆、新新线缆提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），有助于为其业务经营发展提供重要的信贷支持，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内。公司认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保系为公司子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为 1,087.26万元，全部为对控股子公司和全资子公司提供的担保，占
公司2014年末经审计净资产的比例为0.55%。
公司未发生逾期担保事项。
六、备查文件
公司第四届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年10月23日
浙江美力科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东长江成长资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份
13,840,400股（占本公司总股本的比例为7.73%）的股东长江成长资本投资有限公司，计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，减持本公司股票，其中如通过集中竞价方式减持的，在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即2018年3月15日-2018年9月14日），减持股数不超过公司总股本的2%，即不超过3,579,011股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数量不超过公司总股本的1%，即不超过1,789,505股；如通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（即2018年2月27日-2018年8月26日），减持股数不超过公司总股本的4%，即不超过7,158,022股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数量不超过公司总股本的2%，即不超过
3,579,011股；如通过协议转让方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（即2018年2月27日-2018年8月26日），单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于8,947,528股。
一、股东的基本情况
长江成长资本投资有限公司(以下简称长江资本）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
长江资本持有公司13,840,400股，占公司总股本的比例为7.73%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因及主要内容
1、减持原因
自身资金需求
2、股份来源
长江资本持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）
3、减持方式
通过集中竞价、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式
4、减持计划主要内容
（1）长江资本如通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15
个交易日后的6个月内（即2018年3月15日-2018年9月14日），减持股数不超过公司总股本的2%，即不超过3,579,011股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数量不超过公司总股本的1%，即不超过1,789,505股；
（2）长江资本如通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（即2018年2月27日-2018年8月26日），减持股数不超过公司总股本的4%，即不超过7,158,022股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数量不超过公司总股本的2%，即不超过3,579,011股；
(3)长江资本如通过协议转让方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（即2018年2月27日-2018年8月26日），单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于8,947,528股。
（4）若上述相关减持期间内，公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
5、减持价格
根据减持时的市场价格确定且减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（自公司股票上市日至减持期间，公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，减持价格与发行价作相应调整）
（二）股东承诺及履行情况
1、股东承诺情况
长江资本在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺如下：
（1）自美力科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的美力科技公开发行股票前已发行的股份，也不由美力科技回购其直接或间接持有的美力科技公开发行股票前已发行的股份。
（2）a、所持股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本公司合计所持美力科技股份总数的100%。如根据本公司作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；b、减持或增持美力科技股票时提前3个交易日予以公告。如因本公司未履行相关承诺导致美力科技或其投资者遭受经济损失的，本公司将向美力科技或其投资者依法予以赔偿；若本公司因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归美力科技所有。
截至本公告披露之日，长江资本严格履行了其作出的承诺，不存在违反承诺之行为，且本次拟减持事项与该股东此前已披露的意向及承诺一致。
（三）其他说明
长江资本承诺将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在减持区间内，减持数量过半或减持时间过半时，及时通知公司；在股份减持计划实施完毕后或减持时间区间届满后及时通知公司。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股东将综合考虑市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次减持计划，故本减持计划在减持时间、减持价格及是否按期实施等方面，均存在不确定性，公司将依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
3、长江资本不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、长江资本签章的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-53河北建投能源投资股份有限公司
关于向控股公司建投遵化热电有限责任公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
2017年 12月 5日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股公司建投遵化热电有限责任公司提供委托贷款的议案》。公司将与控股公司建投遵化热电有限责任公司（以下简称“遵化热电”）另一方股东遵化市北方矿业集团有限公司（以下简称“北方矿业”）共同向遵化热电提供总额为 18.20亿元的委托贷款，其中公司提供委托贷款 9.30亿元，北方矿业提供委托贷款 8.90亿元，贷款资金将专项用于遵化热电项目的投资建设。
本次提供委托贷款事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：建投遵化热电有限责任公司
2、成立日期：2016年 5月 13日
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册地址：河北省遵化市新店子镇程庄子村
5、法定代表人：马涛
6、注册资本：6.40亿元
7、经营范围：电力热力生产销售（只限办理相关手续，不得经营）；
粉煤灰石膏销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：本公司持股51%，遵化市北方矿业集团有限公司持股49%。
9、主要财务指标：截至 2016年末，遵化热电总资产 28,035.02万元，总负债 8,035.02万元，所有者权益20，000.00万元，资产负债率28.66%。
该公司项目处于在建阶段，未产生营业收入。
北方矿业与公司不存在关联关系，公司在上一会计年度未对遵化热电提供财务资助。
三、委托贷款的主要内容
公司向遵化热电提供委托贷款 9.30亿元，资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金。遵化热电另一方股东北方矿业亦将按股权比例向遵化热电提供委托贷款 8.90亿元。资金用于遵化热电项目的投资建设。
公司拟与北方矿业签订《关于共同向建投遵化热电有限责任公司提供委托贷款事宜之股东协议》。公司公开发行可转换募集资金到位后，双方将根据遵化热电项目的进展情况签署正式委托贷款协议。
四、董事会意见
投资建设遵化热电项目有利于公司在河北区域内增加电力和热力市场份额，将提升公司的市场竞争力。该项目投产后可产生稳定的资金流入，偿债能力有保证，且公司与其他股东方同比例为项目公司提供委托贷款，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司第八届董事会独立董事对公司此次向控股公司遵化热电提供委托贷款事项发表独立意见如下：
公司向建投遵化热电有限责任公司提供 9.3亿元委托贷款事项审议程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
六、公司累计对外提供财务资助情况
公司累计对外提供财务资助金额为 11,562.70万元，均为对参股公司河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。
七、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司向建投遵化热电有限责任公司提供委托贷款事项的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 12月 5日
福建众和股份有限公司独立董事关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金相关议案的
事前认可意见
作为福建众和股份有限公司的独立董事，我们依据客观公正的原则，本着勤勉尽责的态度事前审议了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等议案和资料，并就上述议案发表事前认可意见如下：
1、我们认为本次公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于公司进一步提升公司新能源锂电产业整体实力，促进公司战略转型及长远发展，符合全体股东的利益。
2、同意将《福建众和股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金预案的议案》等议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事：
张亦春 朱福惠 唐予华
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-094
阳光城集团股份有限公司
关于自主行权模式下激励期权符合行权条件
开始第二期行权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的议案》，确定公司股权激励计划第二个行权期采取自主行权模式行权，经考核合格的74名激励对象可在第二个行权期内（2014年9月26日至2015年9月25日止）自主行权2,419.65万份股票期权（详情参见公司2014-089号公告）。现将相关事项安排如下：
一、股票期权激励事项前期公告索引
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|公告时间|公告编号|公告名称|
|2012年7月24日|2012-0362012-037|公司第七届董事局第二十八次会议决议公告及《公司2012年A股股票期权激励计划（草案）》公司第六届监事会第八次会议决议公告|
|2012年9月11日|2013-049|公司2012年第四次临时股东大会决议公告|
|2012年9月28日|2012-0512012-0522012-053|公司第七届董事局第三十一次会议决议公告公司第六届监事会第十次会议决议公告关于公司股票期权激励计划授予相关事项的公告|
|2012年10月17日|2012-057|关于公司股票期权授予登记完成的公告|
|2013年6月4日|2013-0402013-041|公司第七届董事局第四十四次会议决议公告关于调整公司股权激励计划期权数量和行权价格的公告|
|2013年9月17日|2013-0792013-0802013-0812013-082|公司第七届董事局第五十二次会议决议公告公司第六届监事会第十五次会议决议公告关于对公司股权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告关于股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的公告|
|2013年9月26日|2013-084|关于自主行权模式下激励期权符合行权条件开始行权的提示性公告|
|2013年10月10日|2013-094|关于公司股权激励计划第一期行权情况的进展公告|
|2013年10月16日|2013-097|关于公司股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告|
|2014年7月25日|2014-0662014-069|公司第八届董事局第九次会议决议公告关于调整股权激励计划第二期行权价格的公告|
|2014年9月17日|2014-086|公司第八届董事局第十二次会议决议公告|

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|2014-0872014-0882014-089|公司第七届监事会第五次会议决议公告关于调整公司股权激励对象和期权数量的公告关于公司股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的公告|

二、公司采用布莱克—斯科尔期权定价模型进行期权价值评估，本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。若第二个行权期可行权股票期权全部行权，公司股本将由1,044,032,035股增至1,068,228,535股，社会流通股占比100%，公司股权分布具备上市条件。
三、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券有限责任公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
四、可行权日
可行权日为公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日之间的任何交易日。但下列期间不得行权：
1、公司业绩预告、业绩快报公告前3日至公告后2个交易日；
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事项”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
五、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一四年九月三十日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-088
北京华力创通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》。为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金、不超过人民币 6,300万元的募集资金购买理财产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近日，公司使用共计 500万元的闲置自有资金购买了银行的保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|起始日期|投资周期|预期年收益率|资金来源|
|1|工商银行|工银理财|保本浮动收|100 万|2018|33 天|3.15|闲 置 自|

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||股份有限公司|保 本 型“随心e”（定向）2017年第3期|益型|元|年 9月 13日||%|有资金|
|2|工商银行股份有限公司|工银理财保 本 型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|400 万元|2018年 9月 18日|35 天|3.15%|闲 置 自有资金|

公司与工商银行股份有限公司北京海淀北太平庄支行无关联关系。
（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，且金额均在上述审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、购买理财产品的目的、存在的风险及应对措施
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，充分盘活资金，进一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
（二）投资风险提示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
公司有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下措施：
1.公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。在具体执行经董事会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，公司董事长批准后实施。
2.公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。
公司购买理财产品，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
3.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。
三、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|起始日期|投资周期|预期年收益率|资金来源|实际收回情况|
|1|上海银行股份有限公司北京分行|上海银行“赢家”货币及债券 系 列（点滴成金）理财产品|保本型货币及债券类理财产品|17,100万元|2018年 2月 14日|3个月|4.58%|闲 置自 有资金|已收回|
|2|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式理财产品|2,000万元|2018年 5月 24日|1个月|4.50%|闲 置自 有资金|已收回|

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。
2.中国工商银行网上银行电子回单。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2018年 9月18日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于云南锡业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]53030003号云南锡业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是锡业股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计锡业股份2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解锡业股份2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供云南锡业股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉
中国·北京 中国注册会计师：黄军
二○一五年四月二十三日
附表
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 云南锡业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|云南锡业集团有限责任公司|本公司的母公司|应收账款||661.40||593.19|68.21|销货款|经营性占用|
||云南云锡腾升工艺品有限公司|同为云锡控股下属企业|应收账款|823.74|||169.88|653.87|销货款|经营性占用|
||云锡集团创源实业有限公司|同为云锡控股下属企业|应收账款|100.80|1,427.91||1,356.16|172.55|销货款|经营性占用|
||云锡元江镍业有限责任公司|同为云锡控股下属企业|应收账款|797.82|1,467.60||1,865.95|399.46|销货款|经营性占用|
||个旧云锡通达工程|同为云锡控股下|应收账款||225.30||222.52|2.78|销货款|经营性|

有限责任公司 属企业 占用
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||云南锡业集团（控股）有限责任公司|同为云锡控股下属企业|应收账款||6,416.86||5,913.91|502.95|销货款|经营性占用|
||云锡集团马拉格矿业有限责任公司|同为云锡控股下属企业|应收账款||57.08|||57.08|销货款|经营性占用|
||云锡（香港）源兴有限公司|同为云锡控股下属企业|应收账款|3.20|||3.20||销货款|经营性占用|
||云锡同乐太阳能有限公司|同为云锡控股下属企业|应收账款|111.95|||111.95||销货款|经营性占用|
||云锡集团马拉格矿业有限责任公司|同为云锡控股下属企业|预付款项||8,634.38||7,634.38|1,000.00|原 料采购款|经营性占用|
||云锡大屯耐磨设备厂|同为云锡控股下属企业|预付款项||111.42||30.36|81.06|预 付 设备款|经营性占用|
||云南锡业集团（控股）有限责任公司|最终控制方|其他应收款||213,701.26||94,229.73|119,471.54|资产处置款|经营性占用|
||云南云锡腾升工艺品有限公司|同为云锡控股下属企业|其他应收款|28.30|30.52||3.62|55.20|应 收 水电费|经营性占用|
||云锡（香港）源兴有限公司|同为云锡控股下属企业|其他应收款|45.72|0.16|||45.88|应 收 租房押金|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|——|——|——|1,911.54|232,733.89|-|112,134.85|122,510.58|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|1,911.54|232,733.89|-|112,134.85|122,510.58|——|——|

法定代表人：高文翔 主管会计工作的负责人：谭金有 会计机构负责人：赵旭
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下:
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
公司本次对 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，调整程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们同意公司董事会对2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
二、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的的独立意见
鉴于部分激励对象离职、病故以及个人层面绩效考核未达到优秀级别，公司此次回购注销部分已获授权但尚未解锁的限制性股票符合《激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销部分已获授权但尚未解锁的限制性股票事项不会影响《激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，据此我们同意公司按照《激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分已获授权但尚未解锁的限制性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解除限售条件成就的独立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划（草案）》中对公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解除限售的条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。据此我们同意按照公司《激励计划（草案）》的规定，为符合条件的94名激励对象安排2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售，共计解除限售股份569,772股。
四、关于公司 2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解除限售条件成就的独立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划（草案）》中对公司 2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解除限售的条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。据此我们同意按照公司《激励计划（草案）》的规定，为符合条件的33名激励对象安排2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解除限售，共计解除限售股份70,620股。
(以下无正文)
浙江佐力药业股份有限公司
浙江佐力药业股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
第一章总则
第一条为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条董事、监事是指本办法执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员；其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由内部监事、外部监事构成；
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；
（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的非独立监事。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章薪酬及津贴的标准
浙江佐力药业股份有限公司
第四条公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定报酬。
第四条董事、监事的津贴标准和发放方式，由公司股东大会批准后实施。公司根据董事、监事任职身份的不同，根据股东大会批准的标准，向其发放津贴。
第五条公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为报酬。具体执行标准如下（税前）：
1、独立董事津贴为每年60000元；
2、非独立董事津贴为每年人民币20000元；
3、监事津贴为每年人民币20000元；
上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的工资报酬无关。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第三章薪酬及津贴的发放
第七条向董事、监事发放的津贴在公司管理费用中列支；
第八条董事、监事的津贴在会计年度结束后一次性发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。
第九条独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。
第十条董事、监事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第四章附则
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
浙江佐力药业股份有限公司
第十二条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2014年1月8日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-003
苏州固锝电子股份有限公司
关于仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月25日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到国际商会仲裁院（the
ICC International Court of Arbitration - Asia
Office）的仲裁通知,通知表明商会仲裁院已经受理了FUNAI ELECTRIC (H.K.) LIMITED (HongKong)（以下简称“申请人”）公司的仲裁申请。仲裁通知告知公司，因国际货物买卖纠纷，申请人向公司求偿US$5,441,511。
一、本次仲裁的基本情况
（一）仲裁当事方
1、申请人
名称：FUNAI ELECTRIC (H.K.) LIMITED (Hong Kong)
注册地址：Units 8-9, 11/F, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T., Hongkong
简要介绍：日本船井电机公司在香港成立的全资子公司，负责SOURCING和采购事宜。
2、被申请人
名称：苏州固锝电子股份有限公司
注册地址：苏州市通安开发区通锡路31号
注册时间：1990年11月12日
注册号：320000400001174
简要介绍：设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）仲裁起因
申请人自2010年3月至2012年6月使用公司SK16产品应用于其终端产品之一打印机期间，打印机连续出现市场应用问题。因此在2010年8月至2013年3月期间，申请人多次派驻工程人员和质量人员到被申请人工厂共同实验以发现市场应用问题的真正原因，但所有结果都证明被申请人的产品符合当初与申请人合同规定的产品规范，并且同批同颗产品大量用在申请人生产的其他终端设备上均无类似应用问题。
（三）申请人的仲裁请求
为补偿损失，申请人的求偿金额为：US$5,441,511。
二、裁决情况
本仲裁事项，申请人已将仲裁申请提交国际商会仲裁院。2015年3月6日，仲裁院已选定一名独任仲裁员，我公司目前正在就是否存在有效的仲裁条款与仲裁院进行交涉。对于仲裁事项的具体进展情况，公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定持续履行信息披露义务。
三、是否有其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁事项不会对公司2014年度的业绩产生影响，后期影响尚不能准确判断，
将视仲裁庭作出的仲裁裁决而定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司对本次仲裁事项高度重视，全力以赴处理本案进程。公司有充分的信心就申请人的仲裁申请进行抗辩。同时，公司保留一切对申请人进行法律追究及由此造成的经济损失进行追偿的权利。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年四月十四日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-058联化科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2017年6月6日收到了监事潘强彪先生提交的书面辞职报告。潘强彪先生因工作调整申请辞去公司监事职务，并继续担任联化科技（台州）有限公司执行董事兼总经理职务。由于潘强彪先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在补选出的监事就任前，潘强彪先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定提名监事候选人，并提请股东大会选举。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会二○一七年六月八日
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
审计 报 告
中准审字[2015]1410号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通化金马药业集团股份有限公司 2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通化金马药业集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通化金马药业集团股份有限公司 2014年 12月 31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘昆
中国·北京 中国注册会计师：常明
二○一五年四月十七日
主题词：通化金马药业集团股份有限公司 审计报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—005印纪娱乐传媒股份有限公司
关于变更持续督导主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任印纪娱乐传媒股份有限公司（原:四川高金食品股份有限公司，以下简称“公司”）于2014年实施完毕的重大资产重组项目的独立财务顾问，持续督导年度为2014年至2017年，持续督导主办人为邱胜忠先生和赵劲松先生。
近日，公司接到申万宏源的通知，上述重大资产重组项目的主办人暨持续督导人之一邱胜忠先生因为离职，不再负责公司2016年度及以后期间的持续督导事宜，为确保后续持续督导工作的有序进行，申万宏源现委派郑豪先生（简历附后）担任公司该项目在持续督导期间的持续督导主办人，该项目的另一位持续督导主办人赵劲松先生保持不变，继续履行相关职责。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年1月21日
附件：郑豪先生简历
郑豪，1986年7月出生，毕业于中国矿业大学（北京），中国注册会计师。现就职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司并购融资一部，曾就职于毕马威华振会计师事务所，参与过中信银行、北车集团财务公司、国航财务公司等多家国有企业的年度审计及中信集团、恒泰证券香港上市审计项目，具有较丰富的上市业务经验。
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-050中电环保股份有限公司
关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对合并范围内截止2018年前三季度末的各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对2018年前三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年前三季度坏账减值准备共计人民币2,444.46万元，占公司2017年归属于母公司净利润（经审计）的比例为20.69%。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
应收款项坏账准备的确认标准及计提方法：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额在300万元以上的（含300万元）|
||期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，|
||如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金|
||流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他|
||应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提|
||坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|

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|账龄组合|账龄分析法|
|合并内部往来组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|内部往来款|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||单独计提坏账准备的理由：期末对于虽单项金额不重|
||大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测|
|单项计提坏账准备的理由|试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来|
||现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损|
||失，计提坏账准备。|
||如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面|
|坏账准备的计提方法||
||价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。|

三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对此事项发表了独立意见。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，减少公司2018年前三季度利润总额2,444.46万元，本次计提资产减值准备未经审计确认。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2018年前三季度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值的计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。
六、独立董事意见
公司本次计提2018年前三季度资产减值准备，是出于对谨慎性原则的考
虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加
真实可靠的会计信息，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况。
因此，同意本次计提2018年前三季度资产减值准备事项。
七、监事会意见
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，依据充分。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，计提后能更真实、准确的反映截至2018年9月30日公司的资产状况和财务状况，监事会同意对2018年前三季度进行计提资产减值。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2018年10月22日