证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-57大禹节水集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议于2017年7月3日（星期一）上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号本公司三楼会议室召开，网络投票从2017年7月2日15:00起至2017年7月3日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6人,代表股份373,185,185股，占公司总股份的46.8026％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份373,127,685股，占公司总股份的46.7953％；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份57,500股，占公司总股份的0.0072％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，代表股份57,500股，占公司总股份的0.0072％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份57,500股，占公司总股份的0.0072％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2、逐项审议通过《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》
2.01本次公司债券的发行规模
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2.02本次公司债券向公司股东配售安排
表决结果：同意373,185,185股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03本次公司债券的票面金额和发行价格
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500
股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2.04本次公司债券期限
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2.05债券利率及确定方式
表决结果：同意373,185,185股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06募集资金用途
表决结果：同意373,185,185股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07发行方式
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2.08发行对象
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2.09本次发行公司债券的担保方式
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2.10决议有效期
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
2.11债券的上市
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
券相关事宜的议案》
表决结果：同意373,127,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中中小股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 57,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所高玉洁律师、温生俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见》.
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年7月3日