Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-019
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2017年总体经营战略需要，2017年度公司及全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币149,010万元，上述综合授信额度具体实施及分配情况如下表所示：
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||公司名称|||授信金融机构||授信额度||期限||担保方式|
|||通光线缆||中国工商银行股份有限公司海门支行||2000万元||壹年||连带担保|
|||||中国银行股份有限公司海门支行||3000万元||壹年||连带担保|
|||||中国民生银行股份有限公司南通分行||5000万元||壹年||信用担保|
|||||江苏银行股份有限公司海门支行||10000万元||壹年||连带担保|
|通光光缆|||中国银行股份有限公司海门支行||10000万元||壹年||连带担保||
||||中国工商银行股份有限公司海门支行||5500万元||壹年||连带担保||
||||中国建设银行股份有限公司海门支行||4910万元||壹年||连带担保||
||||交通银行股份有限公司南通分行||3700万元||壹年||连带担保||
||||江苏银行股份有限公司海门支行||4000万元||壹年||连带担保||
||||南京银行股份有限公司南通分行||3000万元||壹年||连带担保||
||||江苏省海门农村商业银行股份有限公司||3500万元||壹年||连带担保||
||||中国民生银行股份有限公司南通分行||5000万元||壹年||连带担保||
||||招商银行股份有限公司海门支行||5000万元||壹年||连带担保||
||||苏州银行股份有限公司南通分行||3000万元||壹年||连带担保||
|通光强能|||中国银行股份有限公司海门支行||4000万元||壹年||连带担保||
||||江苏银行股份有限公司海门支行||10000万元||壹年||连带担保||
||||招商银行股份有限公司海门支行||5000万元||壹年||连带担保||
||||中国民生银行股份有限公司南通分行||3000万元||壹年||连带担保||
||||中国工商银行股份有限公司海门支行||3000万元||壹年||连带担保||
||||上海浦东发展银行股份有限公司南通分行||5000万元||壹年||连带担保||
||||南京银行股份有限公司南通分行||3000万元||壹年||连带担保||
||||江苏省海门农村商业银行股份有限公司||5000万元||壹年||连带担保||

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||江苏张家港农村商业银行股份有限公司海门支行|3900万元|壹年|连带担保|
|通光信息|中国银行股份有限公司海门支行|4500万元|壹年|连带担保|
||南京银行股份有限公司南通分行|3000万元|壹年|连带担保|
||江苏省海门农村商业银行股份有限公司|8000万元|壹年|连带担保|
||中国农业银行股份有限公司海门营业部|10000万元|壹年|连带担保|
||中国工商银行股份有限公司海门支行|4000万元|壹年|连带担保|
||上海浦东发展银行股份有限公司南通分行|5000万元|壹年|连带担保|
||招商银行股份有限公司海门支行|5000万元|壹年|连带担保|
|合计||149,010万元|||

上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长张忠先生代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等）。本次授权决议的有效期为一年，自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起计算。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年3月30日
国信证券股份有限公司关于
四川中光防雷科技股份有限公司本次发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中光防雷”）拟以发行股份及支付现金方式购买王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的陕西华通机电制造有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。
本次交易前12个月内，中光防雷购买、出售资产的情况如下：
一、购买铁创科技100%股权
1、情况说明
2016年11月24日，中光防雷2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》，公司向史俊伟发行 667,058股股份并支付现金 756万元、向何亨文发行 1,191,176股股份并支付现金 1,350万元、向史淑红发行 524,117股股份并支付现金 594万元购买铁创科技100%股权。
复》（证监许可[2017]220号）。该次发行新增股份的股票上市申请经深圳证券交易所批准，新增股份已于2017年4月7日上市交易。
本次重组符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、上述资产交易事项与本次交易的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次交易不存在联系。
二、设立全资子公司四川阿库雷斯检测认证有限责任公司
1、情况说明
2017年 1月 6日，上市公司设立全资子公司四川阿库雷斯检测认证有限责任公司，本次投资经上市公司总经理办公会审议通过。本次投资符合上市公司的发展战略，通过设立四川阿库雷斯检测认证有限责任公司，有助于上市公司获得防雷装置质量检测的市场份额并提升公司整体盈利能力。
2、上述资产交易事项与本次交易的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次交易不存在联系。
三、增资方式投资控股深圳凡维泰54.95%股权
1、情况说明
2、上述资产交易事项与本次交易的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次交易不存在联系。
经核查，本独立财务顾问认为：在本次交易前 12个月内，除上述交易外，上市公司未发生其他购买、出售资产或通过其他方式进行资产交易的情况。上述交易中涉及的资产与本次交易购买的标的资产不属于同一或者相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
国信证券股份有限公司
年月日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-054
积成电子股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月12日收到第一大股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）出具的《告知函》，山东省国投于2019年6月25日至2019年7月11日，通过深圳证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份比例达到公司总股本的1.35%。具体情况如下：
一、本次增持股份情况
1、增持人：山东省国有资产投资控股有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值。
3、增持方式：集中竞价交易方式
4、本次股东增持具体情况：
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|增持人|增持时间|增持方式|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持比例|
|山东省国有资产投资控股有限公司|2019-06-25至2019-07-11|集中竞价交易|6.43|6,925,910|1.35%|

二、本次增持前后持股变动情况
本次增持前后持股数量及比例变动情况如下：
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|股东名称|本次增持前持有的股份||本次增持后持有的股份||
||股数（股）|占总股本的比例(%)|股数（股）|占总股本的比例(%)|

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|山东省国有资产投资控股有限公司|41,577,685|8.12|48,503,595|9.48|

三、其他相关说明
1、山东省国投本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、山东省国投本次增持公司股份的行为不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司第一大股东发生变化。
3、公司无控股股东和实际控制人，本次增持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年7月12日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-046
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于为为浙浙江江美美易易膜膜科科技技有有限限公公司司提提供供担担保保的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人浙江美易膜科技有限公司(以下简称“浙江美易”)为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持股比例为18%。
为满足浙江美易经营发展需要，公司在 2016年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元（不包含2016年1月15日第三届董事会第二十一次会议审议通过的对浙江美易的担保金额），担保期限自协议生效之日起三年。担保的期限和金额依据浙江美易与银行最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。同时浙江美易除开能环保之外股东对本次担保事项提供反担保，承担对开能环保的连带责任担保（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江美易膜科技有限公司
注册地址：杭州富阳区新登镇共和村三板桥
注册资本：人民币15,430,556元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈楚龙
主营业务：专业从事水处理设备和膜分离技术的研究、开发、生产及销售。
浙江美易最近一期的主要财务指标(经审计)：截至2015年12月31日，浙江美易主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目||2015年12月31日|
||9,208.94||
|资产总额|||
||3,604.04||
|负债总额|||
||5,604.90||
|净资产|||
|项目|||
|||2015年1-12月|
||2,980.95||
|营业收入|||
||113.50||
|营业利润|||
||137.70||
|净利润|||

三、担保的主要内容
公司为浙江美易提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。担保的期限和金额依据浙江美易与银行最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。同时浙江美易除开能环保之外股东对本次担保事项提供反担保，承担对开能环保的连带责任担保
（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。
四、审批程序
1、董事会意见：
董事会认为：本次担保主要是为了满足浙江美易经营发展的需要，被担保的参股公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公司整体利益。
为更好地降低风险，浙江美易除开能环保之外股东对本次担保事项提供反担保，承担对开能环保的连带责任担保（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。故本次担保公平、合理，不会损害上市公司和中小股东的利益。
2、独立董事意见：
本次公司对外担保的对象为公司的参股公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供连
带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币 22,000万元（含本次对浙江美易的担保），占公司 2015年 12月 31日经审计净资产（60,866.47万元）的比例为36.14%，其中：
（1）2013年 7月 10日，公司对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保的金额为3,000万元，担保期限为三年。经浙江美易陆续还款后，截至本公告披露日，该次担保余额为1,000万元。
（2）2015年 1月 15日，公司对全资子公司上海信川投资管理有限公司担保的金额为13,000万元，担保期限为五年。
（3）2016年2月4日，公司对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保的金额为1,000万元，担保期限为三年。
（4）2016年 1月 27日和 2016年 2月 25日，公司对控股子公司浙江润鑫电器有限公司担保的金额分别为2,000万元和3,000万元，担保期限均为三年。
（5）2016年3月20日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意对控股子公司上海奔泰提供担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。截至本公告披露日，上海奔泰尚未签订相关借款合同和担保合同。
2、截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保金额累计为人民币 19,000万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产（60,866.47万元）的比例为31.22%。
3、截至本公告披露日，公司无违规担保、无逾期担保。
六、其他
此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展或变化情况。
七、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一六年六月二日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－061号中联重科股份有限公司
第五届监事会 2017年度第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届监事会 2017年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017年 10月 18日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2017年 10月 24日以现场会议的方式召开。
3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先生以现场会议方式出席了本次会议。监事会主席傅筝女士主持本次会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于核查<中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》
经监事会核查，发表意见如下：
经核查,列入公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备中国法律及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有中国法律规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划有利于公司的持续发展，公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
《监事会关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2017-062）全文于 2017年 10月 24日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一七年十月二十四日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-033
启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于
2017年 6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：一、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司监事会
环能科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（张勇）
本人作为环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年 1月，公司完成了董事会换届选举工作，本人成为公司第三届董事会独立董事，任期自 2017年 1月至 2020年 1月。2017年 1月 19日至 2017年 12月 31日本人任职独立董事期间（以下称为报告期），公司共召开了 10次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 43项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。2017年度，本人列席股东大会 3次。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以
谨慎的态度行使表决权。本人认为 2017年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为提名委员会委员，报告期内本人共参加 2次提名委员会会议，对聘任公司高管等事项出具了审核意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司计提资产减值准备及核销资产、募集资金存放与使用、限制性股票授予、对外担保等事项发表了同意的独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。本人将在未来继续勤勉尽责，为公司发展竭尽所能，献计献策。
特此报告。
独立董事：张勇
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-006江西黑猫炭黑股份有限公司
关于新建1×20MW尾气余热发电供热工程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江西黑猫炭黑股份有限公司为进一步提升江西本部炭黑生产效率，做好资源综合利用，拟出资 13,500万元建设1×20MW尾气余热发电供热工程项目，项目地点位于江西省景德镇市昌江化工园区内。
该项目主要利用公司江西本部基地炭黑生产过程中排放的低热值废气炭黑尾气余热资源进行回收发电供热，实现资源综合利用，减少废气排放，有助于提升公司环保治理以及提高企业的经济效益，使产业链形成循环经济的发展模式。
2、本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、该项目投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、投资方：江西黑猫炭黑股份有限公司
2、法定代表人：王耀
3、地址：江西省景德镇市历尧
4、注册资本：72,706.3596万元
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-006三、投资项目的基本情况
1、项目名称：江西黑猫炭黑股份有限公司1×C20MW尾气余热发电供热工程2、项目建设地点：江西省景德镇市昌江化工园区江西黑猫厂区内
3、项目建设的主要内容：本项目是公司本部景德镇基地年产13万吨炭黑生产装置的配套工程，利用回收炭黑生产过程中排放的低热值炭黑尾气来发电供热，属于尾气资源综合利用、节能减排、热电联产及环境保护的项目，属于典型的循环经济模式。
该项目建设地位于公司本部景德镇化工园区内。
4、项目建设期限：12个月。
5、项目投资金额及方式：本项目计划总投资13,500万元，资金来源为自有资金。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
为响应国家节能减排政策，进一步提升江西本部炭黑生产效率，公司通过对炭黑尾气余热发电项目，对资源进一步加以利用，形成循环经济的发展模式，有利于直接提升企业产品竞争力，降低生产成本，减少对环境的污染，为企业带来一定的经济和社会效益。
2、本次对外投资可能存在的风险
项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化等风险。
3、本次对外投资对公司的影响
该项目依托公司现有的基础设施，具有原料资源丰富的优势，对于大气环境、节能减排、资源综合利用、转化增值等有着积极的促进作用，符合国家产业政策和发展方向。该项目为综合利用资源项目，项目建成后，能为公司提供电力增加经济效益，为公司的可持续发展打下良好的基础。
五、备查文件
1、黑猫股份第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-006江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-028中国长城计算机深圳股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 2月 25日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌，原则上将继续停牌不超过10个交易日。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
博创科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据公司章程及独立董事工作细则等有关规定，作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会拟审议的相关事项发表如下意见：
1、关于 2019年度日常关联交易的事前认可意见
经仔细阅读《关于 2019年度日常关联交易的议案》，认为议案中所列举关联交易为公司正常生产经营所需，公平、合理，对公司财务状况、经营业绩和生产经营独立性不会产生不利影响，也未损害其他股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、关于聘请 2019年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正。公司 2019年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
赵春光
张驰
沈纲祥
年 月 日
金科地产集团股份有限公司
关于债务融资工具获准注册的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-040号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的四份《接受注册通知书》，现将相关情况公告如下：
1、根据《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN258号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币23亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和招商证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
2、根据《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN260号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和招商证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
3、根据《接受注册通知书》（中市协注【2017】CP92号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币22亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和招商证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知书的要求，充分考虑公司资金需求、市场情况，在注册有效期内择机发行各债务融资工具，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年五月三日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-42
广东风华高新科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151438号）。
中国证监会依法对公司提交的《广东风华高新科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，在规定的期限内及时组织相关材料报送中国证监会行政许可审查部门并公开披露。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月一日
浙江天铁实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(张立国)
2017年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举，本人自2017年12月19日起任公司第三届董事会独立董事。
在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。
现将2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，在本人任职期间，公司共计召开1次董事会。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股东的利益。本人认真积极参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
作为公司董事会提名委员会、战略委员会的成员，本人任职期间暂未召开过相关会议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
1、2017年12月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就相关事项发表了独立意见和建议：（1）关于聘任公司高级管理人员；（2）关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）；（3）关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加公司组织的各项会议，通过与公司管理层等相关人员进行沟通，及时了解公司生产运行状况。本人着重从所熟悉的轨道交通行业发展动态、变化趋势和信息分析等专业角度，对未来企业发展战略规划、行业发展技术趋势、公司科研规划和科研项目执行计划、减振降噪产品技术工艺优化改进、新产品开发、规范企业质量控制体系、公司专家委员会的建立等方面提出了建议、意见和改进措施，履行了独立董事的职责，发挥了独立董事的独特作用，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略和技术优势地
位。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥自身的行业专业与经验的优势，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，关注市场趋势及行业动态，不断加强学习，深入了解公司经营情况和生产技术流程，提供专业的咨询和建议。
积极参与公司的重大决策、科研规划和公司发展战略的规划，保护投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，防控技术失密，恪尽职守，更好的发
挥独立董事的职能作用。
独立董事：
张立国
光大证券股份有限公司
关于广州赛意信息科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求，对赛意信息使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该
额度经公司董事会审议通过后，需要经过公司 2017年第一次临时股东大会审
议。自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低
风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型
理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品，闲置自有资金拟投资的产
品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响公司日常经营运作；
（3）投资产品不得质押。
4、投资决议有效期
自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投
资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、已履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2017年9月13日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2017年9月13日，公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事出具了《对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，同意公司在确保不影响自有资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划和授权已经董事
会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大
会审议；赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，使用闲
置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，可以
实现资金的保值增值，提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合上市公
司及全体股东的利益。
基于以上意见，光大证券对赛意信息本次使用不超过 2.5亿元闲置自有资
金进行现金管理的计划无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
张嘉伟 姜涛
光大证券股份有限公司年 月 日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人廖明宏先生/女士，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门市美亚柏科信息股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为厦门市美亚柏科信息股份有限公司或其附属企业、厦门市美亚柏科信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门市美亚柏科信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在厦门市美亚柏科信息股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：廖明宏（签署）
日期：2015-08-10
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-073沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于部分持股5%以上股东及董事减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有5%以上股份的股东马俊豪先生、公司董事李玉昆先生出具的《股份减持计划告知函》，马俊豪先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过2,500,000股（占公司总股本0.98%）；李玉昆先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过2,260,000股（占公司总股本0.88%）。现将基本情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、截至本公告日，马俊豪先生持有公司16,399,278股，占公司总股本的
6.40%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份以及因权益分派送转的股份。
2、截至本公告日，李玉昆先生持有公司9,042,283股，占公司总股本的3.53%。
上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份以及因权益分派送转的股
份。
二、减持计划的主要内容
1、减持的股份来源：马俊豪先生、李玉昆先生持有股份均为公司首次公开发行股票前取得的股份以及因权益分派送转的股份；
2、减持原因：个人资金需求；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本的0.88%；
4、减持期间：自本计划公告之日起15个交易日后的3个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
5、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易；
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格；
三、相关承诺履行情况：
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
公司首次公开发行时，马俊豪先生和李玉昆先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”、“在所持的公司股票锁定期满后2年内，第一年减持不超过其发行上市之日所持公司股份的25%，第二年减持不超过其当时持有公司股份的25%”
2、高管锁定限售承诺
李玉昆先生承诺：“在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让其持有的发行人股份”
截至本公告披露日，马俊豪先生和李玉昆先生均严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
2、马俊豪先生、李玉昆先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
文件的规定。
五、备查文件
1、马俊豪先生出具的《股份减持计划告知函》
2、李玉昆先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事会
二零一九年七月十九日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-71深圳市深宝实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责公司2018年度审计工作。
大华事务所依照审计合同完成了公司2017年度财务审计和内控审计工作，审计委员会认为其具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会提议续聘其为公司审计机构，负责公司2018年度财务审计和内部控制审计工作，并提议2018年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独
立意见，认为：大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作的
要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘大华事
务所为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不
会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘大华事务所为公司
2018年度审计机构。
该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、 公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函；
3、公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
国元证券股份有限公司
独立董事年报工作制度
（经 2016年 3月 26日第七届董事会第三十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年
报编制和披露工作中的作用，根据《证券法》等法律法规、中国证监会的相
关规定及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司
独立董事制度》、《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等的有关
规定，特制订本工作制度。
第二条 独立董事应当按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和
义务，勤勉尽责。
第二章 汇报沟通制度
第三条 每一会计年度结束后 30日内，公司管理层应向每位独立董事汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项等年报需要披露的重大信息
的进展情况。
第四条 每年公司应组织安排每位独立董事对公司的经营发展情况进行实地考察。
第五条 上述第三条和第四条有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要的文件上签字。
称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应履行见面的职责并就沟通过程中发现的问题与公司管理层进行
交流沟通，分析问题的成因，判断其风险程度，探求解决方案。见面会应形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签字。
第三章 独立意见
第八条 独立董事应对公司年报签署书面确认意见。
独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应在签署的书面意见中注明所持的反对或者保留意见、陈述理由和本人履行勤勉义务所采取的尽职调查措施，并在年报中予以披露。
第九条 在公司披露年度报告时，独立董事应在公司年报中就报告期内公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况作出专项说明并发表独立意见。
公司不存在对外担保的，独立董事也应当出具专项说明和独立意见。
第十条 公司因执行公司上市地适用会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
第十一条独立董事应当对关联方资金占用情况发表独立意见。
第四章 其他规定
年度述职报告的内容至少包括：出席董事会及股东大会的次数及投票情况；
发表独立意见的情况；对上市公司进行现场调查的情况；在保护投资者权益方面所做的其他工作；上市公司存在的问题及建议；本人联系方式。
第十三条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经半数以上独立董事同意后，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，进行审计和咨询，相关合理费用由公司承担。
第十四条 独立董事在年报编制期间，负有保密义务，年报公布前，不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄漏年报的内容。
第十五条 在年报编制和审议期间及年报披露前30日内和年度业绩预告
或业绩快报披露前10日内，独立董事不得买卖公司股票。
第十六条 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，会同相关职能部门，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十七条 本制度未尽事宜，独立董事应当按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-061
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于子公司在无锡设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次投资概述
1、本次投资的基本情况
为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以自有资金人民币5,000万元在无锡设立全资子公司无锡启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“无锡子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。
2、董事会审议情况
公司于2018年9月27日召开第三届董事会第四十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在无锡设立全资子公司的议案》。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立无锡子公司相关的工商登记等事宜。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：无锡启明星辰信息安全技术有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：严立
5、经营范围：电子信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询；展览展示服务；会议服务；计算机网络工程；五金交电、电子元器件、计算机软硬件销售；出租办公用房；计算机技术培训；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、出资方式及持股比例：安全公司以自有资金（现金）出资，持有无锡子公司100%的股权
以上信息均以工商行政管理部门核准的为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
设立无锡子公司将扩大公司在该地区的影响力，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展，符合公司的长远发展战略。本次设立无锡子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年9月28日