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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-005
网宿科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日接到公司控股股东、实际控制人刘成彦先生的通知，获悉刘成彦先生所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押的具体情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘成彦|是|3,328,782|2017-1-17|办理解除质押登记之日|上银瑞金资本管理有限公司|3.35%|主要用于偿还前次股票质押贷款利息|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘成彦先生持有公司股份99,359,787股，占公司总股本的12.40%。刘成彦先生所持公司股份累计被质押27,810,769股，占其所持公司股份的27.99%，占公司总股本的3.47%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-098
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于公司董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李满红先生提交的书面辞职报告，李满红先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李满红先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司接受李满红先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，李满红先生不再担任本公司其他职务。
本公司董事会对李满红先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷
心的感谢。
根据《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名刘睿先生担任公司非独立董事职务（简历见附件），该人选已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意由刘睿先生担任本公司非独立董事候选人。本议案尚需提交公司近期股东大会进行审
议。
上市公司主要间接股东在公司董事会席位的分配上比较均衡,并无任何间接股东有能力单独决定上市公司董事会半数以上成员的选任。
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告附件：
刘睿先生简历：
刘睿先生，1968年8月生，管理学硕士，注册监理工程师，中国国籍，无境外居留权。1991年参加工作，曾任职：上海宝钢第二十冶检修协力公司团委书记；嘉陵—本田发动机有限公司；重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任（主持工作）；重庆柯恩机电科技开发有限公司常务副总经理；重庆渝能产业（集团）有限公司集团总经办副主任、产业发展部部长、董事会秘书；渝能华洋房地产有限公司董事；重庆渝能电力代建公司副总经理；重庆渝能晨阳置业有限公司副总经理、重庆渝能置业发展有限公司副总经理（主持工作）；重庆绿谷开发建设有限公司总经理助理兼办公室主任；四川中冶蜀山投资有限公司营销策划总监；北京首赫投资有限公司常务副总经理；山西首赫旅游开发有限公司总经理。目前兼任山西首赫旅游开发有限公司董事。刘睿先生未持有本公司的股票，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-044神州数码集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”、“本公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定于2017年6月16日（星期五）下午14：30召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议决定召开2017年年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年6月15日-2017年6月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00。
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年6月9日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止2017年6月9日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、本次临时股东大会审议事项
（一）会议议案名称：
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|序号|议案名称|
|1|关于拟参与竞买土地使用权的议案|

（二）议案披露情况：
1、以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。
3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、现场会议参加方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行
电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2017年6月12日（星期一）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次年度股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”
五、注意事项
（一）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
（二）会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传 真：010-82705651
联系人：王继业、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
七、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2017年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年六月一日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|文件名称|议案编码|
|1|关于拟参与竞买土地使用权的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月16日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日15:00，结束时间为2017年6月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于拟参与竞买土地使用权的议案||||

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决
□无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2017年 月 日前有效
委托日期： 年 月 日
独立董事关于向公司第四期股权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见深圳市汇川技术股份有限公司
独立董事关于向公司第四期股权激励计划激励对象
授予股票期权的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
1、根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司第四期股权激励计划的授予日为2019年1月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《第四期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予股票期权的激励对象与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员保持一致，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善和健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
经核查，独立董事一致同意公司本次股权激励计划的授予日为2019年1月25日，并同意向符合条件的477名激励对象授予1,838.70万份股票期权，行权价格为15.15元/股。
独立董事关于向公司第四期股权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一九年一月二十五日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于增补第三届董事会董事的事项
经审核，我们认为：本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们同意将《关于增补第三届董事会董事的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
二、关于调整2018年股权激励计划股票期权授予数量和价格的事项
鉴于公司2017年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对2018年股权激励计划股票期权的数量与行权价格进行相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股权激励计划（草案）》的相关规定。因此，我们一致同意公司调整2018年股权激励计划股票期权的数量与行权价格。
三、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项
原2018年股权激励计划激励对象肖渊、李东平个人因原因离职，已不符合激励条件，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《2018年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，同时根据上述规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后的 2018年股权激励计划回购价格为3.4416元/股，回购数量为 908,509股，回购程序合法、合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司
回购注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁、周玉华、宁清华2019年1月28日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-110无锡和晶科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：230%—260%|盈利：2,026.07万元|
||盈利：6,686.03 万元—7,293.70万元||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|比上年同期增长：220%—250%|盈利：1,925.26万元|
||盈利：6,160.83 万元—6,738.41万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，和晶智造业务、和晶智联业务经营良好，营业收入稳步增长。
2、报告期内，上海澳润信息科技有限公司完成资产过户，成为公司全资子公司纳入合并报表范围，由其为实施主体的和晶互动数据业务经营良好，对本报告期利润贡献较大。
3、公司投资参股的北京环宇万维科技有限公司在互联网教育业务方面超额完成了既定市场占有率目标，目前继续扩大市场规模，投入费用趋向稳定。报告
期内进行的商业化尝试取得初步成果，开始实现一定收入，整体发展趋势符合既
定经营计划。但由于前期费用投入大，按照权益法核算后，对本报告期合并后的
净利润产生较大不利影响。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件4、公司2015年前三季度非经常性损益金额为100.81万元，预计2016年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为620.00-650.00万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相比去年变动幅度约为220%-250%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐128北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
1、对外投资基本情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 30日召开了第三届董事会第四十二次会议，审计通过了《关于全资子公司增资杭州它人机器人技术有限公司的议案》，公司拟通过全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”或“甲方”）使用自有资金人民币 300万元对杭州它人机器人技术有限公司（以下简称“它人机器人”或“目标公司”）增资，其中人民币 2.70万元计入目标公司实收资本，其余人民币 297.30万元计入目标公司资本公积。增资完成后，浙江安控持有它人机器人30万元注册资本9%的股权。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、对外投资事项的基本情况
（一）交易合作方
1、浙江科聪智能科技有限公司
注册号：330198000127582
类型：有限责任公司
住所：杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号4幢523室
法定代表人：汪明
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年09月17日
营业期限：2015年09月17日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：智能设备、计算机软硬件、通讯设备；批发、零售：环保监测设备、污染治理设备、摄影器材、文化用品、办公设备、机械设备、家用电器、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
2、潘鑫，男，中国籍，身份证号码：51224119771115XXXX
住址：重庆市梁平县梁山镇双桂路458号
3、苏彬，男，中国籍，身份证号码：32020419730917 XXXX
住址：江苏省无锡市北塘区惠龙新村31号
4、郁李娜，女，中国籍，身份证号码：33010219810824 XXXX
住址：杭州市上城区灵寿寺巷3号
5、马也，男，中国籍，身份证号码：23060219890414 XXXX
住址：杭州市滨江区浦沿街道六和路309号
上述合作方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（二）目标公司
1、杭州它人机器人技术有限公司
统一社会信用代码：91330104352484029Y
类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区丁桥镇临丁路699号综合大楼4幢552室
法定代表人：潘鑫
注册资本：贰拾壹万元整
成立时间：2015年08月05日
营业期限：2015年08月05日至长期
经营范围：机器人技术、计算机软硬件、电子产品、电气自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。
股权结构：
（1）本次交易前：注册资本为21万元
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额|出资方式|认缴出资比例|
|1|潘鑫|12.9675|货币出资|61.75%|
|2|苏彬|4.9875|货币出资|23.75%|
|3|郁李娜|1.9950|货币出资|9.50%|
|4|马也|1.0500|货币出资|5.00%|
|合计||21.0000|--|100.00%|

（2）本次交易后：注册资本为30万元
单位：万元
||||||
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|序号|股东名称|认缴出资额|出资方式|认缴出资比例|
|1|潘鑫|12.9675|货币出资|43.225%|
|2|苏彬|4.9875|货币出资|16.625%|
|3|浙江科聪智能科技有限公司|6.3000|货币出资|21.000%|
|4|浙江安控科技有限公司|2.7000|货币出资|9.000%|
|5|郁李娜|1.9950|货币出资|6.650%|
|6|马也|1.0500|货币出资|3.500%|
|合计||30.0000|--|100.00%|

2、目标公司情况
它人机器人定位于“以向企事业单位、社会公众提供智能服务机器人相关技术、产品、服务与解决方案的综合服务提供商”。主要从事于智能服务机器人及相关技术产品的研发、制造与销售，其核心技术为以 SLAM及相关机器人定位导航技术为基础的轮式机器人应用。
三、对外投资协议的主要内容
浙江安控于2016年5月27日与浙江科聪智能科技有限公司（以下简称“科聪智能”或“乙方”）与杭州它人机器人技术有限公司全体股东（即自然人潘鑫先生、苏彬先生、郁李娜女士、马也先生）（以下简称“丙方”）三方签署了《关
于杭州它人机器人技术有限公司投资合同书》（以下简称“合同书”），其主要内
容如下：
1、投资方案
目标公司股东会对目标公司增资事宜进行审议，同意甲方、乙方共同对目标公司投资人民币壹仟万元整（RMB10,000,000）。
其中，①新增注册资本人民币玖万元整（RMB90,000），甲方对目标公司投资人民币贰万柒仟元（RMB27,000），占增资后人民币 30万元注册资本的9%股权；乙方对目标公司投资人民币陆万叁仟元（RMB63,000），占增资后人民币 30万元注册资本的21%；
②目标公司注册资本由人民币叁拾万元（RMB300,000）增加至壹仟零贰拾壹万元（RMB10,210,000）；溢价部分人民币玖佰玖拾壹万元（RMB9,910,000）计入资本公积。
具体注册资本的变更由目标公司根据实际经营需要逐步实施，变更注册资本后的公司各股东的出资比例按照本合同书第3.2条的约定保持不变。
根据国家税务总局公告2015年第80号和财税〔2015〕116号文件有关规定，非上市及未在全国中小企业股份转让系统挂牌的其他企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本，应按照“利息、股息、红利所得”项目，适用20%税率征收个人所得税。转增注册资本时所产生的税负由转增后的股东按其持股比例履行税款缴纳义务。
2、持股比例调整
各方同意，目标公司在满足2016年度、2017年度融资需求的前提下未能实现本合同第5.1条规定的任一经营目标的，原股东应无条件将其所持有的公司18%的股权（基于本合同6.6所列示的持股比例进行计算）分别转让给投资方，以使投资方甲方、乙方持有公司的股权比例分别调整至14.40%、33.60%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
投资目的：本次对标的公司增资是公司探索新业务模式的有益尝试，公司连同它人机器人、科聪智能三方的紧密合作加强在服务机器人领域的战略布局，完善公司智慧产业的发展，提升公司的综合竞争力，增加新的利润增长点。
存在风险：目标公司的经营发展存在不确定性，经营目标存在不达标的风险，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
对公司的影响：本次投资对公司 2016年的经营成果影响不大，预计今后通过投资收益和未来双方可能的业务合作及互动效应对公司未来的业绩预计产生积极影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议；
2、浙江安控科技有限公司、浙江科聪智能科技有限公司与杭州它人机器人技术有限公司全体股东签署的《关于杭州它人机器人技术有限公司投资合同书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年5月30日
成都佳发安泰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告更正公告
本公司于2016年10月31日公告的《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》“一、上市概况”信息填报有误，现将相关内容予以更正。
原内容为：
“股票简称：佳发科技”
更正后的内容为：
“股票简称：佳发安泰”
因本次更正给投资者带来的不便，本公司深表歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，增强信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司2016年10月31日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-057广东台城制药股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于2016年10月24日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2016年10月20日以邮件或书面等形式发出，本次会议董事长许丹青
因公出差，现场推荐董事陈习良代为主持，会议应参加董事 7名，实际参加 7名。公司全体监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
审议通过《关于审议公司 2016年第三季度报告的议案》
公司2016年1-9月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具
体内容详见《2016年第三季度报告》，该报告拟于 2016年 10月 25日对外报出。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2016年10月25日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-049浙江万安科技股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司于2019年5月17日向浙江省宁海县人民法院提交了民事起诉状，并于2019年6月5日收到宁海县人民法院送达的《受理案件通知书》，受理编号为（2019）浙0226民初3498号。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“诸暨万宝”）
住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
法定代表人：朱哲剑
被告：知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆汽车”）
住所：浙江省宁波市宁海县力洋镇储家山路1号
法定代表人：鲍文光
（二）案由
买卖合同纠纷
（三）事实与理由
自 2015年起知豆汽车与诸暨万宝产生业务合作与往来，知豆汽车持续向诸暨万宝采购制动器总成等汽车部件，诸暨万宝根据订单按时发货，及时履行合同义务，但知豆汽车存在拖欠货款的行为，未按照合同约定的付款期限及时支付货款。2018年，诸暨万宝与知豆汽车对拖欠的货款进行确认，对账单显示截至 2018年 6月 30日，知豆汽车共计拖欠货款 5,332,497.38元人民币，后诸暨万宝又向
知豆汽车开具了两张发票共计 544,651.32元，目前知豆汽车未支付货款共计 5,877,148.7元，截至起诉日，知豆汽车仍未付清该笔货款。
（四）诉讼请求
1.判令被告支付货款 5,877,148.70元，并根据中国人民银行同期同类贷款基准利率 1.5倍支付逾期利息损失，暂计为 159,784.98元（暂从 2018年 12月 25日计算至 2019年 5月 25日计 5个月，计算公式：5,877,148.7×4.35%×1.5➗12×5=159,784.98元），共计6,036,933.68元。
2.判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。
公司将对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、宁海县人民法院受理案件通知书（2019）浙0226民初3498号。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年6月10日
深圳市容大感光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2016年12月20日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）及中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：容大感光
（二）股票代码：300576
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：深圳市容大感光科技股份有限公司
住所：深圳市宝安区福永街道福永立新湖第一科技园研发楼第1-3楼
联系人：蔡启上
电话：0755-27312760
传真：0755-27312759
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
保荐代表人：金仁杰、李伟
电话：010-59355875
传真：010-56437018
中兵红箭股份有限公司独立董事关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为：
一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
二、报告期内，除正常经营性往来，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；
三、报告期内，公司及子公司不存在对外担保的情形。
独立董事：韩赤风 董敏 吴忠
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-009
上海科华生物工程股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019年 3月 20日收到非职工代表监事侯伟先生的书面辞职报告，侯伟先生因个人原因请求辞去公司第七届监事会非职工代表监事职务。侯伟先生辞任监事职务后，仍在公司任职。
鉴于侯伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，侯伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前，侯伟先生仍将按照相关规定履行监事的职责。
公司将尽快按照相关法律程序尽快完成新任监事的补选工作。
公司监事会对侯伟先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一九年三月二十二日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-048深圳市富安娜家居用品股份有限公司
更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年07月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2018-040）和《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号2018-045）。由于工作人员疏忽，造成公告中第一期限制性股票第四个解锁期可解锁的限制性股票数量录入错误，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将披露有误的内容更正如下：
1、《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2018-040）
原文为：
“根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为限制性股票计划的第四个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2013年年度股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理首次授予部分的限制性股票第四个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 2,786,155股，占限制性股票计划授予股份总数的18.33%，占目前公司股本总额的0.32%。”
更正为：
“根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为限制性股票计划的第四个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2013年年度股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理首次授予部分的限制性股票第四个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 2,801,103股，占限制性股票计划授予股份总数的18.43%，占目前公司股本总额的0.32%。”
2、《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号2018-045）
原文为：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）“特别提示：
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就，第四个可解锁的限制性股票激励对象为 164名，可解锁的限制性股票数量为2,786,155股，占公司解锁前股本总额的0.32%。”
更正为：
“特别提示：
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就，第四个可解锁的限制性股票激励对象为 164名，可解锁的限制性股票数量为2,801,103股，占公司解锁前股本总额的0.32%。”
3、《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号2018-045）
原文为：
“三、本期可解锁限制性股票数量
本期可解锁的限制性股票数量为2,786,155股。”
更正为：
“三、本期可解锁限制性股票数量
本期可解锁的限制性股票数量为2,801,103股。”
除上述更正外，深圳市富安娜家居用品股份有限公司《第四届董事会第九次会议决议公告》及《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》中其他内容无任何变化。
更正后的公告详见附件。
公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-037四川汇源光通信股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2017年8月24日上午11:00，以现场+通讯会议的方式召开，会议通知于2017年8月13日以传真或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席沈桂贤先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，变更相关会计政策以及修改财务报表列报，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。本次会计政策变更的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，该项变更真实、准确地反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-038）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。半年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司2017年上半年的生产经营、财务状况和经营成果等。截止公告之日，监事会未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
公司监事会和监事保证：公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-040）；在巨潮资讯网披露的《公司2017年半年度报告全文》（公告编号：2017-039）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘请 2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计及内部控制审计工作的需求。
经调查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
因此，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计及内部控制审计服务机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司监事会二零一七年八月二十四日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-017海波重型工程科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016年 9月 23日收到公司总工程师朱本芳先生的辞职报告。朱本芳先生因个人原因，申请辞去公司总工程师职务，根据相关规定，朱本芳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱本芳先生辞职后，不在担任公司任何职务。
朱本芳先生未直接或间接持有公司股票，其负责的相关工作已进行了交接，其辞去总工程师职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
公司董事会对朱本芳先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第六条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第七条《公司法》和《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章议事规则
第十一条提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。临时会议由提名委员会提议召开。提名委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章回避制度
第十九条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十一条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席
会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十二条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章工作评估
第二十三条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十四条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第二十五条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
第二十六条提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第二十七条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第二十八条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十九条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第三十条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
二〇一七年六月
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-008
深圳市联建光电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开的第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”据此，公司决定将不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票180,000股进行回购注销，因此公司总股本将由613,508,411股减少为613,328,411股，同时公司注册资本由61350.8411万元人民币变更为 61332.8411万元人民币。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年1月19日
关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-024
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月16日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》，对公司2015年度将发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人名称|2015年预计交易金额|2014年实际发生金额|2014年实际发生额占同类交易总额的比例|
|销售商品|深圳市丰泰瑞达实业有限公司|300|0.12|0.00%|
|采购商品||200|--|0.00%|
|销售商品|河南思维自动化设备有限公司|1,000|514.00|0.80%|
|销售商品|成都普什信息自动化有限公司|1,000|827.75|1.29%|
|合计||2,500|1,341.87|-----|

（二）董事会审议情况
上述关联交易预计事项已经公司2015年4月16日第四届董事会第二十四次会议审议通过，其中关联董事陈光珠女士进行了回避表决，表决程序合法有效。
根据相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本年年初至披露日已发生的日常关联交易
单位：万元
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|时间|交易对方|销售金额|销售货物|

关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
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|2015年1-3月|河南思维自动化设备有限公司|177.04|标签、读写器等产品|
|2015年1-3月|成都普什信息自动化有限公司|167.19|标签、读写器等产品|

二、关联方介绍和关联关系
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|关联企业名称|深圳市丰泰瑞达实业有限公司|河南思维自动化设备股份有限公司|成都普什信息自动化有限公司|
|关联关系|联营企业，参股21.9%|联营企业，参股20%|联营企业，参股30%|
|法人代表|王小可|李欣|张子涛|
|注册资本|2,800万元|12,000万元|5,000万元|
|住所|深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦701-712室|郑州高新区科学大道97号|成都市高新西区西芯大道30号|
|主营业务|微波射频识别、微电子、计算机软硬件、通讯、自动控制产品的销售、研发和技术维护；计算机软件信息系统集成；移动互联网业务支撑平台软件的研发与技术咨询服务。|生产、销售工业微机化设备、工业自动化控制设备，计算机运用软件，工业控制机模块。销售微机，电子仪器，电子元器件。计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询。|开发、生产、销售RFID（无线射频识别）电子标签、电子设备、自动识别系统及产品，软件、硬件系统及应用网络产品、移动手持终端产品、系统集成、咨询及技术服务。|
|期末资产总额（元）|97,263,503.12|942,427,578.17|134,976,352.29|
|期末负债总额（元）|31,289,382.64|173,029,783.45|41,890,550.42|
|期末净资产总额|65,955,389.21|769,397,794.72|93,085,801.87|

关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
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|（元）||||
|本期实现营业收入（元）|24,538,024.91|641,662,312.10|54,146,240.07|
|本期实现净利润（元）|3,142,282.83|238,455,579.85|10,027,548.03|
|履约能力分析|能够正常履约|能够正常履约|能够正常履约|

由于公司董事长陈光珠女士担任成都普什的董事，其配偶徐玉锁先生担任丰泰瑞达董事，河南思维公司是远望谷的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）款规定，公司与上述联营企业构成关联关系。
三、关联交易内容
深圳市丰泰瑞达实业有限公司主营业务包括微波射频识别、微电子、计算机软硬件、通讯、自动控制产品的销售、研发和技术维护；计算机软件信息系统集成等。公司将视其业务发展需要向其供应RFID产品或技术服务，并根据自身业务和经营需要向其采购相关产品。
河南思维自动化设备股份有限公司主营业务为研发、生产、销售 LKJ系列列车运行监控记录装置及配套设备产品。公司为其供应机车标签系统等产品，是公司铁路市场客户之一。
成都普什信息自动化有限公司其主要业务是向五粮液集团提供酒类RFID防伪电子标签生产、系统开发与维护。公司向其供应酒类防伪电子标签及读写器等产品。
公司与上述企业发生的关联交易，交易价格遵循市场定价，具体的销售内容、数量、价格、回款期限等由双方合同约定。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联企业进行的日常关联交易是公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件公开、合理定价，遵循了市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事对关联交易发表的独立意见
关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
公司第四届董事会第二十四次会议召开前，公司董事会已向独立董事提供了公司 2015年度日常关联交易预计情况的有关材料并进行说明，已征得独立董事的书面认可。
独立董事对公司2015年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下：
公司2015年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司2015年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-062深圳市易尚展示股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于 2019年 6月 13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市易尚展示股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2019]第233号，以下简称“《问询函》”），要求公司就控股股东与深圳报业集团签署战略投资事项中相关问题做出书面说明并对外披露。
公司收到问询函后高度重视，积极组织相关各方对问询函中涉及的问题进行逐项落实。由于本次问询函回复需要聘请中介机构履行核查并发表意见，且问询函涉及问题的回复和确认需战略投资方履行国企内部审核程序，律师、财务顾问出具意见也需履行中介内核程序，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，将延期至 2019年 7月 3日前回复上述问询函并对外披露。
延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2019年6月 26日