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股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-058江河创建集团股份有限公司
关于转让控股子公司承达集团有限公司部分股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、前述交易概述
江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司江河香港控股有限公司(下称“香港江河”)、REACH GLORY INTERNATIONALLIMITED（下称“RGI”或“卖方”）于 2018年 12月 28日与彩云国际投资有限公司（下称“彩云国际”或“买方”）签订了《关于承达集团有限公司之股份买卖协议》（下称“协议”）。彩云国际以148,960万港币受让公司控股子公司承达集团有限公司（下称“承达集团”）18.16％的股份，公司对承达集团拥有的控制权不变。上述内容详见公司于2018年 12月29日披露的临2018-088《江河集团关于转让控股子公司承达集团有限公司部分股份的公告》。
根据协议条款约定，买方已向卖方支付了第一期股份转让款1亿港币并完成了股份交割，买方应于协议签署日起计的第90日支付第二期股份转让款6.488亿港币、应于第180日支付第三期股份转让款7.448亿港币，截止2019年6月26日（第三期股份转让款到期日）买方未能按照协议约定支付第 90日 9,480万港币及第 180日 7.448亿港币合计8.396亿港币股份转让款（下称“剩余股份转让款”）。
鉴于以上情况，考虑双方合作关系及买方实际情况，买卖双方于 2019年 6月28日签订了《关于承达集团有限公司股份买卖协议之补充契据》（下称“补充契据”）,卖方同意将买方尚未支付的剩余股份转让款的付款日期延期至2019年12月31日。
上述内容详见公司于2019年6月29日披露的临2019-037《江河集团关于全资子公司签订补充契据的公告》。
二、交易事项的进展情况
根据协议条款约定：卖方于本协议日后十八个月内的任何一个交易日(“补偿结算日”)，截至补偿结算日为止，承达集团股份于补偿结算日之前的连续九十个交易日（不含补偿结算日当天）的收市价，低于每股转让代价乘以1.1之积，卖方应于该补偿结算日后十个营业日内，以现金及/或买方按其绝对裁量权书面同意的其他资产或方式，向买方支付一笔补偿(下称“股价补偿”)。
截止本公告日，承达集团股价连续九十个交易日的收市价低于每股转让代价的 1.1倍，卖方触发了上述股价补偿条款。单纯按照以上条款约定计算，卖方向买方最多需要支付股价补偿金额为10,936.80万港币（约9,930万人民币）；鉴于之前买方未能按照协议约定支付剩余股份转让款，通常应按照已付款对应股份比例计算，则卖方最多需支付股价补偿金额为4,772.37万港币（约4,333万人民币）；如考虑由于买方未能按照协议约定支付剩余股份转让款，对公司及承达集团造成了一定的解读和影响，进而影响承达集团股价稳定等相应责任，按照协议条款约定，卖方有权向买方追索，则卖方支付买方的股价补偿金额最小为0。因此卖方应向买方支付的股价补偿款最大金额约为9,930万人民币，最小金额为0元。
截止本公告日，彩云国际已累计支付股份转让款6.5亿港币，尚未支付剩余股份转让款8.396亿港币。
三、拟采取的后续解决方案
根据公司对买方相关情况的了解，公司评估其不能按照补充契据约定时间支付剩余股份转让款的风险加大。鉴于（a）买方未能按照协议约定时间支付股份转让价款并且按照补偿契据约定时间付款的风险加大，(b)以及公司也触发了股价补偿条款，公司正在与买方进行协商以一揽子解决相关问题，解决方案包括买方豁免卖方支付股价补偿款，及卖方豁免买方未按照协议约定时间支付剩余股份转让款责任；
如买方确实难以在补充契据约定时间内支付剩余股份转让款，公司不排除行使回购权，将剩余股份转让款对应的股份购回等。
公司将积极与买方协商解决，以维护公司利益，协商需要一定时间，协商结果具有一定的不确定性，也存在买方不同意按上述解决方案的风险。在未达成妥善的解决方案前，公司不会单向向买方确认并支付股价补偿款。
四、对公司的影响
1.对公司财务指标的影响
根据协议条款约定及考虑买方尚未支付剩余股份转让款的实际情况，公司向买方支付股价补偿款的金额范围约为0-9,930万元人民币。股价补偿款对公司当期利润的影响额范围约为 0-9,930万元人民币，对公司当期现金流的影响额范围约为 0-9,930万元人民币。
如达成双方相互豁免对方责任及将剩余股份转让款对应的股份予以售回的方案，则根据《企业会计准则》相关规定，本次交易按照购买少数股东部分权益的相关原则进行会计处理，即母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。因此本次交易将使公司合并报表资产总额及所有者权益总额同时减少 83,960万港币（约73,859.61万元人民币）。以 2019年半年度报表数据测算，所有者权益减少金额包括资本公积53,003.02万元人民币，少数股东权益20,856.59万元人民币。
目前公司正与彩云国际协商解决方案，公司将会根据具体解决方案对应收剩余股份转让款冲减或计提相应坏账准备，这将对当期净利润产生正面或负面影响，敬请投资者注意投资风险。
2.对推进收购Healius影响
公司转让承达集团部分股份所得资金主要用于公司医疗健康板块业务的发展，包括对Healius的收购。针对Healius的收购，公司会结合Healius自身经营发展及国内外宏观经济形势、交易价格等综合因素审慎决策。如收购Healius价格合适并符合公司利益，公司方会进一步推进，否则公司也可终止收购，因此收购 Healius并非公司发展医疗板块业务的必然选项，是否继续推进Healius具有不确定性。因
此股价补偿及尚未支付的剩余股份转让款对公司医疗板块业务发展不会构成实质性障碍，敬请投资者注意投资风险。
3.触发股价售回条款可能性及影响
转让承达股份协议约定了“买方售回权”，于2019年10月10日承达集团收市价尚未低于买方售回权约定的3.8元股价，未进入连续90个交易日（约4.5个月）的计算起点，因此2019年不会触发该条款，对当期利润无影响。
针对协议约定的“买方售回权”，虽股价受多因素影响具有触发的风险，但目前承达集团股价相对稳定，触发该条款的可能性较小。
五、风险提示
目前公司与买方正在协商解决，协商需要一定时间，协商结果具有一定不确定性，不同的解决方案将对公司当期利润、现金流等产生不同影响。买方可能存在不能按时支付剩余股份转让款的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对后续的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-043安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司于 2015年 9月 8日使用闲置募集资金购买了中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2015年第 12期理财产品，金额为人民币 15,000万元，到期日为 2016年 9月 7日，上述内容详见公司于 2015年 9月 10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》,公告编号2015-016。上述理财产品已于2016年9月7日到期，公司已于2016年9月7日收回本金 15,000万元，并收到理财收益6,000,000元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币 25,000万元。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会 2016年9月9日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-035
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2016年 11月 15日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2016年 11月 22日以通讯表决方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于变更公司注册地及修订<公司章程>部分条款的议案》并提交股东大会审议
同意公司注册地由“东营市垦利县同兴路198号”变更为“东营市垦利区同兴路198号，修订《公司章程》相应条款并重新办理备案手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
同意于2016年12月14日14：00，在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼 1211室召开公司 2016年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册地及修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2016-009
中船钢构工程股份有限公司董事会
七届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司七届十一次董事会会议于2016年3月25日在上海江南造船大厦 28楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2016年 3月 14日发出。公司8名董事及董事会秘书出席了会议，董事张新龙先生因工作原因，委托董事高康先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长高康先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：1、审议并通过2015年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过2015年度财务决算方案（预案）；
同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过2015年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票
公司拟以 2015年 12月 31日总股本 478,429,586股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税），共分配现金利润 7,176,443.79元，不实施资本公积转增股本。
4、审议并通过公司2015年年度报告及摘要;
同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过公司2015年度内部控制评价报告；
同意9票，反对0票，弃权0票
同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议并通过关于公司为控股子公司2016年度拟提供年度贷款担保及其额度的框架预案；
同意9票，反对0票，弃权0票
在 2016年度及下一年度股东大会之前，公司拟为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保金额不超过5亿元人民币的贷款担保。
对预案3、6、7公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。
其中预案1、2、3、4、6、7将提交公司2015年年度股东大会审议；
预案6是关联预案，关联董事高康、周辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙回避表决。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-171中安消股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月9日、2015年8月3日召开公司第九届董事会第八次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案（详见公司公告，编号：2015-093、2015-107）。
根据证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
2015年11月9日，公司第二期员工持股计划（国金中安消2号集合资产管理计划）通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票 3,194,000股，占公司总股本的比例为0.25%，成交均价约为人民币37.09元/股。
至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，并将按照规定对购买的公司股票予以锁定。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-003
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年3月18日在舟山朱家尖绿城威斯汀度假酒店，以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议<公司 2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议<公司 2016年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于审议<公司 2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于审议<公司 2016年年度报告及其摘要>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特2016年年度报告及其摘要》，摘要详见同日《上海证券报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案》
2016年度利润分配预案：拟以2016年末总股本402,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发10元（含税）现金红利，合计分配现金红利 402,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2016年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《关于审议公司计提资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》
公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备及转回部分坏账准备，能够更准确地核算公司应收账款、应收票据及预付账款等，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。
同意公司本次计提资产减值准备及转回部分坏账准备。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七）《审议<关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（八）《关于审议<公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特 2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（九）《关于审议<董事会审计委员会 2016年度工作报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特董事会审计委员会 2016年度工作报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十）《关于审议 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1、关于董事长林建华的薪酬方案
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事林建华、张虹回避表决。
2、关于独立董事的薪酬方案
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。独立董事杨德仁、俞竣华、刘晓松回避表决。
3、关于高级管理人员的薪酬方案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于聘任公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）《关于审议公司变更名称的议案》
为满足公司未来业务发展的需要，同意公司名称由“杭州福斯特光伏材料股份有限公司”变更为“杭州福斯特应用材料股份有限公司”。公司英文名称由 “HANGZHOU FIRST PV MATERIAL CO.,LTD.”变更为“HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.,LTD.”公司的证券简称“福斯特”不变。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）《关于审议公司增加经营范围的议案》
为满足公司生产经营的需要，同意公司经营范围增加“感光干膜、挠性覆铜板、有机硅材料的生产”。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于审议公司修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司变更名称、增加经营范围事项，以及中国证券监督管理委员会公告[2016]23号——上市公司章程指引（2016年修订）的有关内容，同意对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程（2017年3月修订）》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）《关于审议公司 2017年度向银行申请授信额度的议案》
为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，同意 2017年度公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币30亿元（占公司最近一期经审计净资产的61.98%）的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等），授信期限为1年，时间自公司及全资子公司与银行签订融资合同之日起计算。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。如上述综合授信融资需涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）《关于审议公司 2017年度研究开发项目审批权限的议案》
为简化研究开发项目立项审批的程序，提高董事会工作效率，同意授权公司董事长在总金额 20,000万元（占公司最近一期经审计净资产的4.13%）的额度
范围内，对2017年度发生的研究开发项目实施审批。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十七）《关于审议公司聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营管理的需要，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十八）《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十九）《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
同意公司于 2017年 4月 12日召开 2016年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一七年三月二十日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2018-10
国美通讯设备股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司对续聘会计师事务所的说明
公司2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大华会计师事务所”）本着恪尽职守的原则，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的年度财务审计及内控审计工作。根据该所从事公司审计工作所表现出的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到公司审计事务的延续性，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2018年度的财务及内控审计机构。
二、董事会对续聘会计师事务所的决议情况
董事会审计委员会 2018年第二次会议，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2018年度的财务审计机构和内控审计机构。经第十届董事会第六次会议审议通过，同意续聘大华会计师事务所为公司 2018年度的财务及内控审计机构，审计报酬总计为人民币80万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士对公司续聘审计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：
供财务审计和内控审计服务。
2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用是合理的。
3、公司董事会将聘请审计机构的议案提请股东大会审议，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
2、公司第十届董事会第六次会议关于续聘会计师事务所的决议及独立董事意见。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2017-048债券代码：122193 债券简称：12中水 01
债券代码：122194 债券简称：12中水 02
中国电力建设股份有限公司
关于 2017年 1-8月累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司2017年1-8月累计新增借款情况作出如下披露：
截至2017年8月31日，公司2017年度累计新增银行借款4,770,615.77万元人民币，应付债券余额减少318,416.11万元人民币，短期融资券(超短期)余额减少320,000.00万元人民币，融资租赁款余额减少20,599.91万元人民币，其他借款余额减少10,085.17万元人民币，累计新增借款为4,101,514.58万元人民币，超过公司2016年末经审计的合并口径净资产（8,574,875.35万元人民币）的40%。
上述新增借款均在公司年度融资预算以内，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
除公司2016年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年九月十六日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-161号云南城投置业股份有限公司董事会
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|763,582,644|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.5549|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，公司董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,935,265|99.1256|1,781,150|0.8744|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》|201,935,265|99.1256|1,781,150|0.8744|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对于涉及关联股东回避表决的《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决，云南融智资本管理有限公司（云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司）及其他因公司重大资产重组事项而存在关联关系的股东未参会。
2、《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》为特别决议，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上票数，审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权、龚若舟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2018年10月27日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-003合肥常青机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年3月31日、2017年4月5日、2017年4月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司核查，公司目前经营活动正常。公司不存在影响公司股票价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不需要更正、补充之处；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人吴应宏、朱慧娟函证，截至目前，公司控股股东、实际控制人均不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应该披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会2017年4月6日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2015-12优先股代码：360005 优先股简称：兴业优 1
兴业银行股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会 4月 29日收到董事蔡培熙先生提交的书面辞职函。因原推荐股东不再持有本公司股份，蔡培熙先生申请辞去公司董事职务。根据公司章程规定，蔡培熙先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。公司董事会对蔡培熙先生在任职期间对公司所做贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2015- 018
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月12日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》|√|
|2|《关于修订公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、和公司第五届监事会第九次会议审议通过。上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年 6月 2日登载上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600419|天润乳业|2015/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2015年6月10日（星期三）上午10：30－13：30、下午15：30－18：30到公司证券投资部办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于2015年6月10日（星期三）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号新疆
天润乳业股份有限公司办公楼二楼证券投资部
邮编：830088
联系人：王巧玲陈滢
电话：0991-3966085 3960621
传真：0991-3930026
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》||||
|2|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：2017-053号
武汉三镇实业控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区友谊大道特 8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|427,475,992|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.24|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事长黄思先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式表
决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书凃立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,734,492|99.4282|205,500|0.5718|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司向宜都公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,731,900|99.9966|13,000|0.0034|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案|3,400|1.6275|205,500|98.3725|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案均获得通过。其中，由于关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案涉及关联交易，关联股东武汉市水务集团有限公司对议案 1回避表决；关于审议公司向宜都公司提供担保的议案涉及关联交易，关联股东北京碧水源科技股份有限公司对议案2回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、温莉莉、刘旸
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉三镇实业控股股份有限公司
证券代码：600634 证券简称：富控互动 公告编号：临 2018-027上海富控互动娱乐股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
根据《收购意向协议》及其补充协议的约定，自该补充协议签订之日起 60天（即截至 2018年5月 24日），中商云南资产管理有限公司仍未完成相关收购工作开始前的前期工作，上述协议将终止。该收购事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
近日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）的通知，中技集团现有股东颜静刚、杨影已于2018年3月26日与中商云南资产管理有限公司（以下简称“中商云南”）签订了《收购意向协议之补充协议》。鉴于中技集团现有股东颜静刚、杨影与中商云南已于 2018年 2月 25日签订《收购意向协议》，中技集团现有股东拟将其合计持有的中技集团100%股份以协议方式转让给中商云南（详见公司公告：临2018-019、临2018-022）；目前，中商云南已对中技集团及其子公司展开相关尽职调查工作，但由于中技集团及其所属子公司体量较大，相关尽职调查工作无法在短期内完成；为继续推进上述收购事宜，双方经协商一致，就己经签署的《收购意向协议》达成补充协议如下：根据目前工作推进的实际进展情况，双方协商决定，将本次收购工作开始前的前期工作完成时间延长至自本补充协议签订之日起 60天；双方确认，其他条款不变，仍按《收购意向协议》的约定执行。
截至本公告披露日，中商云南对中技集团的相关尽职调查工作仍在进行中。
公司将督促公司实际控制人颜静刚先生尽快确定上述事项，并根据相关工作进程
及时履行信息披露义务。同时，根据《收购意向协议》及其补充协议的约定，自该补充协议签订之日起60天（即截至2018年5月24日），中商云南仍未完成上述收购工作开始前的前期工作，上述相关协议将终止。上述相关事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-42
太平洋证券股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2016年4月15日发出召开第三十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2016年 4月 22日召开了第三届董事会第三十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、2016年第一季度报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于对太证资本管理有限责任公司增资的议案
公司董事会同意：
1、公司向全资子公司太证资本管理有限责任公司增资 3亿元人民币，将其注册资本增加至8亿元人民币；
2、授权公司经营管理层在符合相关法律法规和监管要求的前提下全权办理涉及增资事项的相关手续。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于对太证非凡投资有限公司增资的议案
公司董事会同意：
1、公司向全资子公司太证非凡投资有限公司增资 4亿元人民币，将其注册资本增加至5亿元人民币；
2、授权公司经营管理层在符合相关法律法规和监管要求的前提下全权办理涉及增资事项的相关手续。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、关于提高资产管理业务使用自有资金额度的议案
公司董事会同意：
1、提高公司资产管理业务使用公司自有资金的额度上限，以不超过20亿元的公司自有资金用于开展资产管理业务；
2、授权公司经营管理层在董事会批准的额度内，根据市场情况和项目情况确定具体的资金使用。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-004开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司
委托贷款金额：人民币壹仟万元整（人民币 1,000万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：5.6496%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和 2013年度股东大会决议，2015年 3月 2日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为 “WTDK2015008号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供 1,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常的项目建设。此委托贷款主要用于唐山中阳公司项目建设，贷款期限自 2015年 3月 2日至 2016年 3月 1日止，贷款利率为5.6496%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过，在公司 2013年度股东大会审议通过之日起至 2015年 5月 30日期限内，公司向唐山中阳公司提供不超过 8,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款 4,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 4,000.00万元。
二、委托贷款对象基本情况
委托贷款对象名称：唐山中阳新能源有限公司
注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
注册资本：5,000万元
法定代表人：史国胜
经营范围：甲醇燃料项目的投资
唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（以下简称“华阳”）持有其20%的股权（该公司与公司不存在关联关系）。截至 2013年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 8,300.53万元，负债总额 3307.24万元净资产 4,993.29万元，该公司正处于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-3.33万元，净利润-3.48万元。截至 2014年 9月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为 8,991.88万元，负债总额 4002.68万元，净资产 4,989.20万元，该公司正处于建设期，2014年 1-9月无营业收入，利润总额-4.00万元，净利润-4.09万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 182,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 76,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 70,000.00万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 4,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 3,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年三月四日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-027
大千生态环境集团股份有限公司
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|-|-|-|
|关于召开|2017|年年度股东大会的通知|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日13点30分
召开地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2017 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《2017 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|公司2017 年年度报告全文及摘要|√|
|4|关于公司《2017年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案|√|
|6|关于公司董事、监事年度薪酬预案|√|
|7|关于2018 年度申请授信、贷款额度的议案|√|
|8|关于续聘2018 年度审计机构的议案|√|
|9|关于预计2018 年日常关联交易的议案|√|
|10|关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案|√|

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|11|关于公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议具体内容详见 2018年 4月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：安徽新华发行（集团）控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603955|大千生态|2018/5/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年5月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司证券部 蒋琨
电话号码：025-83751401
传真号码：025-83751378
2、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年4月10日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
大千生态环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月
25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2017 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2017 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|公司2017年年度报告全文及摘要||||
|4|关于公司《2017年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于公司2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案||||
|6|关于公司董事、监事年度薪酬预案||||
|7|关于2018年度申请授信、贷款额度的议案||||
|8|关于续聘2018 年度审计机构的议案||||
|9|关于预计2018 年日常关联交易的议案||||
|10|关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案||||
|11|关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。