Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-02
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美欣达”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣达，证券代码：002034）已于 2016年 10月 10日开市起停牌，并于停牌当日和 2016年10月14日分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-046）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-047）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年10月24日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-48）。2016年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-52）。2016年 11月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-54）。2016年 11月 8日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-55）。2016年11月16日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-57）。2016年 11月 23日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-58）。2016年11月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-59）。2016年 12月 6日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-61）。2016年12月13日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-62）。2016年 12月 20日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-63）。2016年 12月 27日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-65）。
2016年12月28日，公司发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性的公告》（公告编号：2016-71）。2017年 1月 6日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-01）。
2016年 12月 28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟以资产置换并发行股份和支付现金的方式收购浙江旺能环保股份有限公司100%股权，拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见 2016年 12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行事后审核。截至目前，公司董事会已收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第3号，以下简称“问询函”），该问询函针对目前公司正在推进的重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进行了问询，公司与本次重组的中介机构将根据问询函的相关要求，尽快对相关问题作出回复，并对重组相关文件进行补充和完善。公司股票待取得深圳证券交易所审核结果后申请并另行通知复牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2017年1月11日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-004上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年01月09日下午13:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年01月07日以电话结合邮件方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2019年度公司向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审议，监事会认为：本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率及补充流动资金。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一九年一月九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-287
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司天津宝蓟贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有95%权益的子公司天津宝蓟有限公司（以下简称：“天津宝蓟”）拟接受深圳市平安德成投资有限公司（以下简称“平安德成投资”）通过上海银行股份有限公司天津分行（以下简称“上海银行天津分行”）提供不超过9亿元的贷款，期限2年，作为担保：天津宝蓟拟以其全资子公司天津天兴投资发展有限公司（以下简称“天津天兴投资”）、天津南郡蓝山投资有限公司（以下简称“天津南郡蓝山”）100%股权质押；天津天兴投资拟以其持有的博智园一期项目在建工程及占用范围内的国有土地使用权，及博智园二期项目在建工程及其占用范围内的国有土地使用权提供抵押，天津南郡蓝山拟以其持有的博御园项目在建工程及其占用范围内的国有土地使用权提供抵押；公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：天津宝蓟有限公司；
（二）成立日期：2013年01月22日；
（三）注册资本：人民币100,000万元；
（四）注册地点：天津市河西区大沽南路东侧博轩8-344；
（五）主营业务：电线电缆、机械设备及配件、建筑材料、装饰材料批发；从
事广告业务；物业管理；家政服务；机械设备现场安装、维修；机械设备租赁；商务信息咨询；企业管理咨询；展览展示；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其95%股份，天津博智置业发展有限公司持有其5%股份；
（七）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日（未经审计）|2017年6月30日（经审计）|
|资产总额|157,979.09|132,643.78|
|负债总额|142,259.94|116,621.39|
|净资产|15,719.15|16,022.39|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|104,683.65|35,146.95|
|净利润|-21,768.88|303.24|

以上2017年半年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具XYZH/2017TYA20541号审计报告。
（八）项目概况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|房地证津字第125051300307号|蓟县燕山东大街南侧、凤凰山路东侧|135,614.90|小于等于1.1|城镇住宅|70|
|房地证津字第124051300333号|宝坻区北环路北侧、通唐公路西侧|73,393.80|1.0-1.5|城镇住宅|70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有95%权益的子公司天津宝蓟拟接受平安德成投资通过上海银行天津分行提供不超过9亿元的贷款，期限2年，作为担保：天津宝蓟拟以其全资子公司天津天兴投资、天津南郡蓝山100%股权质押；天津天兴投资拟以其持有的博智园一期项目在建工程及占用范围内的国有土地使用权，及博智园二期项目在建工程及其占用范围内的国有土地使用权提供抵押，天津南郡蓝山拟以其持有的博御园项目在建工程及其占用范围内的国有土地使用权提供抵押；公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强天津宝蓟的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且天津宝蓟系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第十九次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1268.09亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 42.68亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第十九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十月十七日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-113中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年8月11日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
一、会议审议并通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
公司《2016年半年度报告全文》已于 2016年 8月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司《2016的半年度报告摘要》已于2016年8月13日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
二、会议审议并通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方就具体事宜进行了充分的沟通和磋商，但由于本次交易事项所涉及审计、评估工作尚未完成，公司预计无法在2016年8月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（报告书）并复牌，故公司股票需要申请延期复牌。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》
中南文化与厦门壹启投资管理有限公司（以下简称“厦门壹启”）、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）、西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）五方拟共同发起设立芒果创意孵化基金。芒果创意孵化基金合伙企业全体合伙人的认缴出资总额为人民币12,600万元，其中普通合伙人厦门壹启出资100万元，各有限合伙人认缴出资额分别为：中南文化出资5,000万元，占总出资额的39.6825%；西藏泰富出资4,000万元，占总出资额的31.7460%；快乐阳光出资2,000万元，占总出资额的15.8730%；芒果传媒出资1,500万元，占总出资额的11.9048%。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-113表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2016年 8月 13日
深圳华强实业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳华强”）的独立董事，我们认真审阅了公司以现金方式收购深圳市芯斐电子有限公司（以下简称“芯斐电子”）50%股权案及相关文件，对本次收购的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
深圳华强聘请具有证券期货从业资格的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信”）以2018年2月28日为基准日，采用资产基础法和收益法对芯斐电子的股东全部权益价值进行了评估，并对两种方法的评估结果进行了综合分析，最终以收益法的估值结果作为本报告的评估结论，即芯斐电子股东全部权益价值于评估基准日2018年2月28日的评估值为人民币54,550万元。
鹏信具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与本次交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次评估相关的工作，资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，定价依据具有公允性、合理性，符合深圳华强和全体股东的利益。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《深圳华强实业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________ _________________ _________________周生明 姚家勇 邓磊
2018年4月20日
关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-040
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化资产结构，盘活存量资产，回笼资金，聚焦主业，经第五届董事会2015年度第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定以不低于3.6亿元的价格出售全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司（以下简称：中科霄云）95%的股权（以下简称：标的股权）。董事会授权公司寻找潜在受让方择优出售，股东大会授权董事长办理标的股权出售暨过户等手续并适时签署相关协议。
2015年4月12日，公司与北京锦秋知春房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，标的股权的转让价款确定为人民币3.7亿元。详见2015年4月14日《关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告》（公告2015-016号）。
近日，公司已收到全额标的股权的转让价款，2015年5月25日向北京市工商局提交了股权过户申请，并于2015年5月29日领取了中科霄云变更后的营业执照。
备查文件：
1、北京市工商行政管理局受理通知书，京工商注册企受字（2015）0151405号；
2、北京中科霄云资产管理有限公司变更后的营业执照复印件。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一五年六月一日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-050麦趣尔集团股份有限公司
2016年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2016年1月1日至2016年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
本公司于2016年8月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《麦趣尔集团股份有限公司2016年半年度报告》摘要（编号2016-044）及其全文中,预计2016年三季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%至20%，预计在5,707.57万元至6,849.08万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
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|项目|本期报告|上期报告|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-20%至0%|盈利：5,707.57万元|
||盈利：4,566.06万元至5,707.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
造成2016年三季度业绩预告出现差异的主要原因是由于宏观环境影响，造成公司中秋节销售及盈利未达预期，因此将2016年三季度业绩预告向下修正。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年三季度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2016年10月12日
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（李正宁）
各位股东及股东代表：
你们好！本人李正宁，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2018年度，公司共召开董事会13次，召开股东大会5次，本人于2018年 5月 15日被选举为公司独立董事，本年度应出席董事会会议 9次，亲自出席了董事会会议9次；列席股东大会4次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年 5月 15日召开的第四届董事会第一次会议，本人就聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2018年5月28日召开的第四届董事会第二次会议，本人就2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销、2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件发表了独立意见。
3、2018年 6月 29日召开的第四届董事会第三次会议，本人就公司为参股子公司提供担保事项发表了事前认可意见；就公司2018年限制性股票激励计划、本次限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性、公司为参股子公司提供担保事项发表了独立意见。
4、2018年7月17日召开的第四届董事会第四次会议，本人就向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
5、2018年8月6日召开的第四届董事会第五次会议，本人就公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保、为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保事项发表了事前认可意见；就公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易、公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保、为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保事项发表了独立意见。
6、2018年8月29日召开的第四届董事会第六会议，本人就公司2018年限制性股票激励计划进行调整事项发表了独立意见。
7、2018年 9月 30日召开的第四届董事会第七次会议，本人就公司为参股子公司提供担保发表了事前认可意见；就公司为参股子公司提供担保、变更部分募集资金投资项目实施方式发表了独立意见。
8、2018年12月10日召开的第四届董事会第九次会议，本人就公司为参股子公司提供担保事项发表了事前认可意见；就公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券事项、参股子公司提供担保事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会的召集人，主持提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人的任职资格，积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，例如对
子公司的发展战略提出了改革商业模式、探索适应市场需求的业务模式等建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：李正宁
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十一次会议审议的议案进行了认真审议并发表独立意见：
公司本次担保事项有利于浙江优创光能科技有限公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为其提供担保能支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。我们同意此次对外担保事项。
独立董事：周鸿勇、赵秀芳、沈福鑫2016年5月17日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-018浙江迦南科技股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司财务收益，在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司决定利用闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品（保本型），最高金额不超过5,000万元，在此额度内资金可以滚动使用，该决议自获第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。相关情况如下：
1、2015年2月12日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订购买
理财产品协议，公司以自有资金 3,000万元购买该行保本型法人91天稳利人民
币理财产品，起息日为2015年2月13日，到期日为2015年5月14日，预计年化收
益率为3.8%，本委托理财不构成关联交易。
2、2015年2月10日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签订购买理
财产品协议，公司以自有资金2,000万元购买该行人民币“按期开放”产品，
起息日为2015年2月11日，到期日为2015年5月13日，预计年化收益率为4.9%，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》，内容详见巨潮资讯网上的有关公告（公告编号：2015-013
号）。
300412二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户行，其经营场所均在浙江省温州
市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司委托理财的资金来源均为公司闲置的自有资金；理财期限不超过一年，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在
履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产
品投资。
（二）产品说明
公司购买的委托理财产品是银行低风险、保本型的银行短期理财产品。公
司本次运用自有资金进行委托理财，在保证不影响公司正常经营及资金安全的
情况下实施，有利于提高资金使用效率，增加财务收益，符合公司和全体股东
的利益。
（三）风险控制分析
公司投资标的为不超过12个月的低风险、保本型银行理财产品，风险可控。
公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网2月7日公司《独立董事关于使
用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 5,000万元人民币。
特此公告！
300412浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-015山西振东制药股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2．预计的业绩：基本持平
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-15%至+15%|盈利：1699.20万元|
||盈利：1444.32万元至1954.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入有所增长；同时新建厂房投入使用，生产成本增加；期间费用同比增加等因素影响，报告期内净利润与上年度基本持平。
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响
约为500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西振东制药股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-162广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年12月17日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2019年12月 7日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，蔡立强先生、林道平先生以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于进行债务重组暨关联交易的议案》。
公司开展债务重组有利于降低资产负债率，改善公司财务状况，解决逾期负债的诉讼，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次债务重组暨关联交易事项。
《关于拟进行债务重组暨关联交易公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》。
本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于缓解资金压力，解决逾期负债的诉讼，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
《关于向杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息暨关联交易的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》。
本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于盘活公司闲置资产，发挥资产效能，增加公司收入与现金流入。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201896康力电梯股份有限公司
关于股份回购事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并将该预案提交 2018年 12月 3日召开的公司 2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2018年 11月 17日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号201891）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即2018年11月16日）及召开股东大会的股权登记日（即2018年11月28日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2018年 11月16日）前十名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王友林|358,591,306|44.96|
|2|康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划|30,084,286|3.77|
|3|朱美娟|17,280,000|2.17|
|4|上海隆源资产经营有限公司|12,328,585|1.55|
|5|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|6,641,932|0.83|
|6|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深|4,947,803|0.62|

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|-|-|-|-|
|7|财通基金－工商银行－歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司|4,567,246|0.57|
|8|芜湖长元股权投资基金（有限合伙）|3,951,361|0.50|
|9|顾兴生|3,561,900|0.45|
|10|全国社保基金一一一组合|3,283,793|0.41|

二、公司 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年11月 28日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王友林|358,591,306|44.96|
|2|康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划|30,084,286|3.77|
|3|朱美娟|17,280,000|2.17|
|4|上海隆源资产经营有限公司|12,328,585|1.55|
|5|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|4,628,960|0.58|
|6|芜湖长元股权投资基金（有限合伙）|3,951,361|0.50|
|7|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深|3,448,203|0.43|
|8|全国社保基金一一一组合|3,283,793|0.41|
|9|中泰证券股份有限公司|3,236,053|0.41|
|10|顾兴生|2,955,000|0.37|

特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年11月30日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-63安徽省皖能股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份购买控股股东安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司24%股权。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（深证上〔2015〕231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案及相关文件进行审核。
经公司申请，公司股票（股票简称：皖能电力，股票代码：000543）自2018年8月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将在不晚于回复深圳证券交易所审核意见后且披露重组预案修订稿时复牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批、审议程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次发行股份购买资产暨关联交易方案详见公司董事会、监事会审议披露的《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，因该事
项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn），有关上市公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请表；
2、有关本次发行股份购买资产暨关联交易的相关文件。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-068
泛海控股股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 6月 30日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 29日 15:00至 2014年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年6月19日
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司副董事长兼总裁郑东先生
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 31名，代表股份 3,550,250,195股，占公司股份总数的77.90%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份 3,544,620,521股，占公司股份总数的77.78%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共16名，代表股份 5,629,674股，占公司股份总数的0.12%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司参股中国民生信托有限公司的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|51,446,457|51,325,957|120,500|0|99.77%|

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源控股股份
有限公司及其他关联人回避了表决。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，即同意本公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司在注册资本增加至人民币18亿元后，出资人民币10亿元参与中国民生信托有限公司增资，即以每股人民币 2.0元的价格认缴中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）注册资本人民币 5亿元。本次增资完成后，浙江泛海建设投资有限公司将持有民生信托25%股权。公司董事会授权浙江泛海建设投资有限公司董事长（或其授权代表）在上述额度内决定和签署增资协议及相关文件。
（二）《关于豁免控股股东中国泛海控股集团有限公司履行部分承诺事项的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|51,446,457|51,208,057|238,400|0|99.54%|

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源控股股份有限公司及其他关联人回避了表决。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意豁免控股股东中国泛海控股集团有限公司“将尽力协助通海建设有限公司尽早取得12号、14号地的使用权证”之承诺。
（三）《关于境外子公司泛海建设国际控股有限公司在境外发行
美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,550,250,195|3,550,096,195|154,000|0|99.99%|

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司（原泛海建设集团（香港）有限公司，以下简称“泛海香港”）通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海建设国际控股有限公司在境外发行不超过 3.5亿元美元债券，并由公司作为中国母公司为发行主体及/或债券提供担保，泛海香港将视增信情况作为香港母公司为发行主体及/或债券提供担保。
同时，公司董事会授权公司董事长（或其授权代表）全权决定和办理本次美元债券发行的有关事宜，并依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，批准、修改并签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。
（四）《关于改选独立董事的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|与会股东|3,550,250,195|3,550,066,195|154,000|30,000|99.99%|

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，即同意聘任孔爱国先生为公司第八届董事会独立董事，任期同第八届董事会。
五、律师出具的法律意见
2.律师姓名：耿 陶、滕晓燕
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年七月一日
易联众信息技术股份有限公司
YLZ Information Technology Co.,Ltd
融资决策制度
股票简称：易联众
股票代码：300096
披露日期：2017年 1月 20日
易联众信息技术股份有限公司
融资决策制度
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司下列融资行为的决策：
1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)；
2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)；
3、公司向银行或其他金融机构借款。
第三条公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会通过，提请股东大会依照法定程序审批。
第四条公司发行公司债券，应由董事会通过，报请股东大会依照法定程序审批。
第五条公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度(包括控股子公司的借款额度)，作为年度财务预算方案的一部分，经公司经营层通过后，提交董事会决定，董事会通过后，提交股东大会通过。在股东大会批准的年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。
第六条未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，按照单笔借款额度审批权限审批：
1、单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的总资产10%的，由公司财务总监审核通过后，提交公司董事长决定；
2、单笔借款金额超过公司最近一期经审计的总资产10%，但不超过公司最近一期经审计的总资产50%的，提交董事会决定；
3、单笔借款金额占公司最近一期经审计的总资产50%以上的，由董事会通过后，提请股东大会决定。
公司在连续3个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。
第七条公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借
款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。
第八条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第九条本制度经股东大会通过之日起生效。
第十条本制度由董事会负责解释。
易联众信息技术股份有限公司2017年1月20日
独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见
鉴于公司 2017年第二次临时股东大会审议通过张伟先生董事职务已被解除以及公司总经理长期空缺，河南同力水泥股份有限公司于 2017年 6月 2日召开了第五届董事会 2017年度第五次会议，审议通过了《关于选举何毅敏先生为公司董事长的议案》、《关于聘任宋向军先生为公司总经理的议案》。公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：作为公司的独立董事，我们认为何毅敏先生、宋向军先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。提名程序符合相关法律法规的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意。我们同意选举何毅敏先生为公司董事长，同意聘任宋向军先生为公司总经理。
独立董事：杨钧徐步林李伟真
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》相关事项发表独立意见如下：
我们认为本次董事会关于公司首期限制性股票激励计划授予的 99名激励对象第三个解锁期股票解锁条件成就的确认，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，解锁数量符合相关法律法规及公司激励计划的规定。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2017年11月22日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2014-08关于与万向财务有限公司
签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2014年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务公司”）签订《金融服务框架性协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务公司是与本公司受同一最终控制人控制的关联单位，且两公司均为同一法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务公司构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2014年3月24日，公司召开的第六届董事会第十五次会议以4票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟进行了回避表决）。
本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联股东也需要在本次股东大会上进行回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务公司成立于 2002年 8月 22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构，万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农有限公司、黑龙江万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金12亿人民币。其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农有限公司出资 11,500万元，占9.58%；万向德农股份有限公司出资7,800万元，占6.50%。
2、万向财务公司营业执照注册号：330000000010047；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：管大源；经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
3、万向财务公司财务数据：截至 2013年 12月 31日，公司吸收存款余额458,190.52万元，发放贷款609,721.39万元。2013年度营业收入34,155.45万元，净利润17,741.74万元。
三、交易标的基本情况
1、公司在万向财务公司开设帐户，万向财务公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、2014年度，公司及下属控股子公司在财务公司账户的日最高存款余额不超过200,000.00万元。
四、交易主要内容及定价依据
1、万向财务公司为公司及下属控股子公司提供服务内容，包括但不限于：存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中： 2014年公司及下属控股子公司在万向财务公司账户的日最高存款余额最高不超过人民币200,000.00万元。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、双方约定：①协议生效前，即2014年1月1日至本协议生效日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定；②协议有效期自生效日至 2014年 12月 31日止；③本协议由公司、万向财务公司授权代表签署、加盖各公司印章并经公司股东大会审议通过后生效。
5、双方商定：公司可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。
五、风险评估情况
天健会计师事务所对万向财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2013年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
六、上市公司为保证资金安全和资金可以随时调度的措施
为保证资金的安全性和可以随时调度，公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，持续收集财务公司相关信息，及时防范，并及时定期取得并审阅万向财务公司的财务报告，对风险进行评估，确保资金安全和流动性；另外，公司还可通过不定期地全额或部分调出公司在万向财务公司的存款,以测试和确保相关存款的安全性和流动性，如出现重大风险，将与财务公司召开联席会议，必要时应要求万向财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他有价证券；
对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息，确保公司有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全。
七、交易目的和对公司的影响
万向财务公司为公司提供的金融服务，能够使公司充分利用控股股东的融资平台及渠道资源，降低公司运营成本，优化公司资金管理、提高资金运营能力、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
八、独立董事意见
独立董事事前认可意见：在听取公司相关汇报及说明后，经对市场认真研究和分析，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本，提高公司资本运营能力，符合公司发展需要。同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司六届董事会第十五次会议上审议。
独立董事意见：万向财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会
批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。
九、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《金融服务框架性协议》；
4、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许可证复印件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2014年3月26日
内部控制审计报告
中汇会审[2016]1304号顺发恒业股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了顺发恒业股份公司（以下简称顺发恒业公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顺发恒业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，顺发恒业公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：严海锋
中国·杭州 中国注册会计师：高峰
报告日期：2016年4月6日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
《关于公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资
项目暨关联交易议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立履职指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司” )第七届董事会的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就《关于公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易议案》发表如下独立意见：
我们作为公司的独立董事，对《关于公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易议案》事前表示认可，事后发表如下独立意见：
1、我们认为公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目，符合公司战略发展规划，有利于促进公司在相关领域的发展,完善公司产业布局。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已履行了现阶段必要的审批程序，审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定。
2、本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合公司法和公司章程的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；
3、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于<关于公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易议案>的独立意见》签署页）
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：郑洪涛
王德忠
唐海燕
二○一九年十二月三十日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-079
广东潮宏基实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐宗玲女士提交的书面辞职申请。徐宗玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。
由于徐宗玲女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，徐宗玲女士的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，徐宗玲女士不再担任公司任何职务。在此之前，徐宗玲女士仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对徐宗玲女士担任独立董事期间的勤勉尽责工作，以及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年12月7日