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中山联合光电科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下意见：
一、对《关于2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的《2017年度利润分配预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、对《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。我们一致认为公司已经制定了较为完善的内部控制制度并得到严格执行，通过持续的改进，公司内部控制体系不断健全和完善，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制都发挥了很好的作用，在公司重大投资、关联交易、对外担保、信息披露等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。
三、对《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
四、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
五、对《关于变更会计政策的议案》的独立意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、对《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》的独立意见
为满足公司生产经营和发展的需要，公司预计 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币10亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司2018年向银行申请综合授信额度。
七、对《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》的独立意见经对公司董事会提出的2018年度薪酬方案进行认真了解，我们认为公司2018年度薪酬方案以公司2018年度经营业绩、绩效考核情况为评价基础，有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
本次拟使用不超过人民币1亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资风险可控，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的开展，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用自有资金购买理财产品事项。
九、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。此次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
十、关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见
公司已制定了《关联交易决策制度》，并能严格有效执行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在关联交易的情况。
十一、对2017年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2017年度公司未发生对外担保的情形。截止 2017年 12月 31日，公司不存在其他对外担保情况。
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独立董事：
刘麟放
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独立董事：
江绍基
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页（三）】
独立董事：
王晋疆
中山联合光电科技股份有限公司年 月 日
广东银禧科技股份有限公司
2018年非独立董事薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司）董事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订本方案。
第二条本方案适用于公司非独立董事，包括董事长、副董事长。
第三条2018年董事的薪酬方案以公司经济效益为出发点，实行将个人分管工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循以下原则：（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定各个基本薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、奖罚相结合。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第四条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第五条本方案中董事的薪酬发放由公司人力资源部与财务部组织实施。
第三章薪酬构成及标准
第六条与公司存在劳务关系，在公司任职的董事，其薪资由基本工资、绩效奖金构以及津贴构成。公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行。与公司不存在劳务关系，在公司除担任董事职务外，不担任其他任何职务的董事，不领取薪酬，享受董事津贴。公司董事薪资标准具体标准如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|职 位|基本工资|绩效奖金|津贴|基本工资及津贴合 计|
|董事长|62|15(乘以考核系数)|5|67|
|副董事长|37|5(乘以考核系数)|5|42|
|董事|-|-|5|5|

第七条第六条所述基本工资是年度的基本报酬，基本工资按月发放。绩效奖金是指完成公司年度经营业绩指标获得的风险责任报酬，绩效奖金在年度结束后进行考核并发放。
第四章绩效奖金的考核
第八条绩效奖金的考核标准如下：
|||
|-|-|
|考核指标|所占比例|
|销售收入指标|30%|
|毛利率指标|20%|
|净利润指标|30%|
|回款率指标|20%|
|合计|100%|

绩效奖金按以上四个指标所占比例，根据完成情况发放。
第九条董事 2018年度绩效奖金在年度结束后，由股东大会授权董事会下设的薪酬与考核委员会根据年度审计报告出具的结果，对董事的上述指标的完成情况进行考核，公司人力资源部与财务部根据考核结果对内部董事的绩效奖金实施核算与发放。
第五章其他
第十条董事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第十一条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十二条新选举产生的董事薪资按以下指标执行：
（一）新选举的与公司存在劳务关系的董事，根据市场行情综合考虑，薪资由基本工资、绩效奖金构以及津贴构成。基本薪资区间为：20-70万元；绩效奖金区间为（5万元-15万元）乘以考核系数；津贴，参照第六条标准执行。
（二）新选举的与公司不存在劳务关系的董事，享受董事津贴，参照第六条标准执行。
第十三条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十四条本方案由公司董事会的薪酬与考核委员会负责解释。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-091深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李志江|是|1,021万股|2016-08-01|办理解除质押登记手续之日|天风证券股份有限公司|7.37%|

2017年7月31日，李志江先生因借款已归还，将其原向天风证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的1,021万股（占其直接所持公司股份的7.37%，占公司总股本的1.23%）股份购回，且已于当日办理完毕股份解除质押登记手续。原质押情况详见公司于2016年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-082）。
2、实际控制人股份累计被质押情况
李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的16.73%，其所持有公司股份累计被质押94,380,000股，占公司总股本的11.40%；罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的10.87%，其所持有
公司股份累计被质押67,430,000股，占公司总股本的8.15%；李驰持有公司股份
48,000,000股，占公司总股本的5.80%，其所持有公司股份累计被质押4,870,000股，占公司总股本的0.59%；三人累计直接持有公司股份276,465,600股，占公司总股本的33.40%，其中累计被质押166,680,000股，占公司总股本的20.14%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-033
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2018年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）现将2018年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。
根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。
公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。
因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。顺昌转债的转股价格于2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。
因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。顺昌转债的转股价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。
因公司实施2016年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2017年5月10日，顺昌转债的转股价格于2017年5月10日起由原来的9.34元/股调整为9.32元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派0.40元人民币现金（含税），除权除息日为2018年3月16日，顺昌转债的转股价格于2018年3月16日起由原来的9.32元/股调整为9.28元/股
二、顺昌转债转股及股份变动情况
截至2018年3月31日，顺昌转债尚有509,544,100元挂牌交易。2018年第一季度，顺昌转债因转股减少2,000元，转股数量为214股，剩余可转债余额为
509,544,100元。公司2018年第一季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、限售流通股|77,851,849|7.89%||||-5,157,500|-5,157,500|72,694,349|7.36%|
|股权激励限售股|11,405,000|1.16%||||-5,617,500|-5,617,500|5,787,500|0.59%|
|高管锁定股|2,715,599|0.28%||||460,000|460,000|3,175,599|0.32%|
|首发前限售股|63,731,250|6.46%||||0|0|63,731,250|6.46%|
|二、无限售流通股|909,457,108|92.11%||||4,947,714|4,947,714|914,404,822|92.64%|
|三、总股本|987,308,957|100.00%||||-209,786|-209,786|987,099,171|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0512-58161276进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“澳洋顺昌”股本结构表；
2、截至2018年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“顺昌转债”股本结构表。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
广东塔牌集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表独立意见如下：1、经公司董事会提名、第三届董事会提名委员会推荐，第四届董事会董事候选人共五人，其中非独立董事候选人为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，独立董事候选人为陈君柱先生、吴笑梅女士。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、本次提名的非独立董事候选人钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，提名程序合法、有效。
3、本次提名的独立董事候选人陈君柱先生、吴笑梅女士均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
4、对上述董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。
综上所述我们同意上述五名董事候选人（其中独立董事候选人两名）的提名，并同意将该事项提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于拟定第四届董事会成员薪酬的独立意见
公司拟定的第四届董事会成员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该薪酬方案符合国家法律法规、《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，有利于调动董事会成员的积极性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司拟定的第四届董事会成员薪酬方案。
三、关于终止员工持股计划的独立意见
公司终止员工持股计划，是征求职工代表大会和员工持股计划参与人同意后，综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，出于对广大投资者负责的态度，提出终止员工持股计划的。
公司提出终止员工持股计划的决策程序符合法律法规的相关要求，符合公司和广大投资者的利益。因此，我们同意公司提出的终止员工持股计划的议案。
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签署：
（陈君柱） （吴笑梅）
2016年12月11日
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|是||

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|-|-|-|
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是||
|员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是||
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|不适用|前述人员未买卖公司股票|
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将|||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是||
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的|||
|投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|公司未进行风险投资|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。|||
||是||
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公|||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的|||
||是||
|资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||||
||是|||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||||
||是|||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|||
|规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||||
||是|||
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||||
|行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||王平|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|骆祖望|10|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||潘峰|10|
|||许正|10|

崇义章源钨业股份有限公司2015年4月18日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2016-009深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016年12月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李志民先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会全体成员一致同意公司使用募集资金11,841.58万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-060
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2018年10月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年10月29日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于为银行授信额度补充质押担保的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为银行授信额度补充质押担保的公告》（公告编号：2018-062）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2018〕15号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-063）。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-064）。
本议案尚需提交 2018年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：公司编制的 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-065）。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》（公告编号：2018-066）。
本议案尚需提交 2018年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-071深圳市艾比森光电股份有限公司
关于5%以上股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东、董事、副总经理任永红先生的函告，获悉任永红先生将其所持有本公司的部分股份办理了股权补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||本次质押||质押开||质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||始日期||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|任永红||否||650,000||2019年 8月 6日||至办理解除质押登记之日止||华泰证券股份有限公司||1.06%||补充质押||
||合计||--|650,000|||--||--||--||--||--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，任永红先生持有公司股份61,348,491股，占公司总股本的19.17%。本次股份质押完成后，任永红先生累计质押的股份为2,150,000股，占其持有本公司股份总数的3.50%，占公司总股本的0.67%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
任永红先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2019年8月7日
||
|-|
|神州长城股份有限公司独立董事|
|关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理|
|准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《神州长城股份有限公司章程》的|
|有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董|
|事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十四次|
|会议审议的的事项发表独立意见，具体如下：|
|一、关于补选第八届董事会董事及非独立董事的意见|
|本次公司董事会补选的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同|
|意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市|
|公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、|
|《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任|
|董事、独立董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场|
|禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳|
|证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。|
|同意提名郭庆先生、严谨女士、宗国彬先生、黄国宝先生、高立平女士为公|
|司第八届董事会董事候选人，其中黄国宝先生、高立平女士为独立董事候选人。|
|同意提交公司股东大会审议。|
|二、关于更换会计师事务所的意见|
|立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具|
|有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。|
|我们认为公司此次更换会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有|
|利于更好的适应公司未来业务发展的需要。公司本次更换会计师事务所的审议程|
|序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利|
|益的情形。我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司|
|2019 年度财务会计报告审计机构，并提交公司股东大会审议。|

独立董事：牛红军 江崇光 于海纯
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-62深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2015年 8月 11日召开，公司已于 2015年 8月 1日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》全文及摘要
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2015年半年度报告》全文及其摘要详见2015年8月12日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于调整集团综合授信资金安排的议案》
2015年 3月 25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展需要，公司拟向银行申请集团综合授信额度不超过 83,000万元。
目前，基于公司运营资金的实际需求，公司拟对集团授信资金安排进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整集团综合授信额度的公告》详见 2015年 8月 12日的证监会指定信息披露网站。
三、《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》
2015年 3月 25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》，因公司合肥研发基地基建需要，为支付基建后期尾款支出，置换银行基建贷款及合肥研发基地金融服务中心业务需求，合肥子公司以合肥研发基地项目建设用地使用权及在建工程作抵押，向银行申请基建贷款18,000万元人民币，期限 3-5年，利率为同期银行市场利率，公司为本次抵押贷款提供担保。
目前，基于合肥子公司实际需求，需对合肥子公司担保期限调整为不超过8年，利率为同期银行市场利率，公司为本次抵押贷款提供担保。
本次审议贷款和担保额度将覆盖上述已审议贷款和担保额度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见 2015年 8月 12日的证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》
经公司总经理提名，提名委员会审核通过，公司拟聘任汪东升先生为公司常务副总经理，拟聘任管四新先生、代峰先生、罗赞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司股票期权激励计划行权，2014年6月至2015年 3月19日，累计行权4,444,973股，公司于2015年3月进行了验资，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第310336号验资报告，公司注册资本从人民币318,258,207元增加至人民币322,703,180元，实收资本人民币322,703,180元。截止2015年
6月30日，公司总股本为323,072,900股。
对《公司章程》修订如下：
原《公司章程》：
第五条公司住所：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
邮政编码：518057
第六条公司注册资本为人民币318,258,207元。
第十九条公司股份总数为 318,258,207股，公司的股本结构为：普通股318,258,207股。
修订后《公司章程》：
第五条公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
邮政编码：518057
第六条公司注册资本为人民币322,703,180元。
第十九条公司股份总数为 322,703,180股，公司的股本结构为：普通股322,703,180股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》详见2015年8月12日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-101上海钢联电子商务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海市人民政府的《关于加强金融服务促进本市经济转型和结构调整的若干意见》（沪府办发〔2010〕32号）的文件精神，以
及上海市宝山区人民政府的《宝山区金融服务“调结构、促转型”专项资金使用管理办法》等文件的规定，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市宝山区财政局拨付的专项资金人民币 200万元。
公司将按照《企业会计准则》关于政府补助的相关规定对此笔专项资金进行会计处理。具体会计处理将以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 12月 30日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-041新疆机械研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司5%以上股东韩华先生部分股权解除质押及再进行股权质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股权解除质押的情况
2017年4月18日，韩华先生将2016年2月3日质押给民生加银资产管理有限公司的本公司股份合计60,000,000股进行了解除质押，占本公司股份总数的4.02%，股份性质为首发后个人类限售股，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了解除质押登记手续。
本次解除质押后，韩华先生仍在质押的股份为64,026,360股，占其所持公司股份总数的51.62%，占公司股份总数的4.30%。
二、股权再质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩华|否|64,026,360|2016.8.29|协议履行完毕或双方协商确定。|西南证券股份有限公司|51.62%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|韩华|否|30,000,000|2017.04.20|协议履行完毕或双方协商确定。|华泰证券股份有限公司|24.19%|个人资金需求|
|合计|-|94,026,360|-|-|-|75.81%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，韩华先生持有公司股份数量为 124,026,360股，占公司总股本的比例为8.32%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为94,026,360股，占总股本的比例为75.81%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、解除证券质押登记通知；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十一日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-041武汉力源信息技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第一季度报告于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-073恒逸石化股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、公司2018年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,841,725,474股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分现金红利852,517,642.20元。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,841,725,474股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月10日；
除权除息日为：2019年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东账号||股东名称|
|1|08*****367||浙江恒逸集团有限公司||
|2|08*****843||杭州恒逸投资有限公司||
|3|08*****168||长安国际信托股份有限公司－长安信托－恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划||
|4|08*****291||兴惠化纤集团有限公司||
|5|08*****200||富丽达集团控股有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年05月31日至登记日：2019年06月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋24楼
咨询联系人：陈莎莎
咨询电话：0571-83871991；
传真电话：0571-83871992；
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息的文件；
2、公司第十届董事会二十七次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告
恒逸石化股份有限公司董事会 2019年5月31日
金城造纸股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及相关填补措
施的公告
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，为保护中小投资者的合法权益，确保金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”、“公司”）重大资产重组工作顺利进行。公司（以下简称“独立财务顾问”）就本次重大资产重组摊薄即期回报相关事项进行了认真分析：
一、本次重组摊薄即期回报的情况分析
1、本次重组不会摊薄公司2015年度基本每股收益
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2016】第1-01336号备考审计报告，本次交易前，公司2015年度基本每股收益为0.04元，本次交易完成后，公司2015年备考财务报表的基本每股收益为 0.27元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下：
项目 2015年度
金城股份归属于公司普通股股东的每股基本
0.04收益（元/股）
金城股份备考报表归属于公司普通股股东的
0.27每股基本收益（元/股）
2、关于公司2016年基本每股收益的测算
测算本次重大资产重组摊薄即期回报的基本情况和假设条件如下：
假设一：本次重组于2016年9月30日完成（最终以中国证券监督管理委员会核准的时间为准）。本次重组完成前，2015年12月28日，上市公司发布停产补充公告，故对上市公司利润不做预计；本次重组完成后，上市公司经营主体为江苏省冶金设计院有限公司；
假设二：2016年金城股份、江苏院的实际净利润等于江苏院承诺净利润；
假设三：本次发行股份购买资产发行新股数量为 349,410,500股，本次重组交易后公司股份总额为637,245,260股。
假设四：排除上市公司其他再融资及可能实施的资本公积转增股本等情况的
影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年盈利情况的观点，亦不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。公司对 2016年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
本次发行股份购买资产发行股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
根据上述假设，本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下：
项目 本次重组完成后
2016年净利润（万元） 14,580.85
2016年期初股本数（股） 287,834,760
2016年新增股本数（股） 349,410,500
2016年期末股本数（股） 637,245,260
2016年金城股份归属于公司普通股股东
0.39
的每股基本收益（元/股）
注1：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算，扣除非经常性损益影响。
注2：2015年12月28日，上市公司发布停产补充公告，故对上市公司利润不做预计， 2016年净利润数据来源于中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字(2016)第068号评估报告对江苏院2016年预测数值。
综上，本次交易有利于增厚上市公司的每股收益，提升上市公司的股东回报二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重组当年若出现即期回报被摊薄的情况，则采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司通过本次重大资产重组主营业务将变更为以工业节能环保与资源综合利用技术为核心的工程咨询设计与总承包业务，进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，
强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
2、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制
为完善本公司利润分配政策，推动本公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。
未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有限事项的指导意见》（证监会告[2015]31号）的规定，为切实保护中小投资者的合法权益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体，公司全体董事、高级管理人员若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”四、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程
序
公司第七届董事会第十八次会议已审议通过了《关于公司本次重大资产出售、资产置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》，并提交公司股东大会决议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
金城造纸股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 2015年年度业绩预告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-082汤臣倍健股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2015年1月1日-2015年12月31日）||（2014年1月1日-2014年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%-40%||盈利： 50,259.50万元||
|||盈利： 60,311万元-70,363万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年是公司全新战略布局实施的第一年。公司始终坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，制定全新发展战略规划，明晰发展目标与实施路径；发力广东佰嘉板块，推出全新的科学贵细药材品牌“无限能”；培育线上业务板块，成立线上业务公司，先后推出互联网女性美丽健康品牌“每日每加”与运动营养专业品牌“GymMax健乐多”；加大投入打造“营养家”会员平台。基于此公司预计 2015年销售收入较去年同期将有一定幅度增长，业绩较去年同期有一定幅度增长。
公司管理层致力于落实《2015-2017年度经营规划纲要》的要求，在主业稳
步增长的基础上持续打造与完善大健康产业生态布局。
汤臣倍健股份有限公司 2015年年度业绩预告四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.公司2014年非经常性损益金额为3,229.72万元，预计2015年非经常性损益对净利润的影响金额约3,000万元，对净利润不产生重大影响。
3.2015年年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十八日