证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-052厦门乾照光电股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月27日下午14:00在厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号）召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长邓电明先生主持。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权股份 134,411,250股，占公司有表决权股份总数45.5631%。其中，出席本次会议现场会议的股东共 4名，代表有表决权股份 134,378,800股，占公司有表决权股份总数45.5521%；
通过网络投票参会的股东共4名，代表有表决权股份32,450股，占公司有表决权股份总数0.0110%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》
《公司2013年度董事会工作报告》详见公司于2014年4月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2013年年度报告》。
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
《公司2013年度监事会工作报告》详见公司于2014年4月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》详见公司于 2014年4月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
《2013年度财务决算报告》详见公司于2014年4月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司2013年度权益分派的议案》
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股
份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议《关于变更公司注册地址暨增加经营场所的议案》
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议《关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议《关于增补公司独立董事、提名与薪酬委员会主席暨审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 134,411,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,882,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派郑燕律师、杨子江律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年6月27日