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广发证券股份有限公司关于
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2015年度预计发生日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对石中装备2015年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，并发表专项意见如下：一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
由于石中装备业务发展的需要，公司与控股股东河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）及其下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：
单位：万元
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||||关联交易||2015年度预计||2014年度实际|
||关联人|||||||
||||内容||金额||发生金额|
|河北冀凯实业集团有限公司||销售||10.00||-||
|RUS Mining Services Pty Ltd||销售||900.00||1,126.29||
|RUS Mining Services Pty Ltd||采购||50.00||11.56||
|Kingthai Diamond Tools Co,Ltd||销售||50.00||-||
|Kingthai Diamond Tools Co,Ltd||采购||30.00||8.43||
|北京中机盛科软件有限公司||软件实施及服务、网络整体规划与实施||510.00||260.00||
|合计||||1,550.00||1,406.28||

（二）董事会表决情况
上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交公司第二届董事
会第十三次会议讨论，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王守兴（控股股东之董事）、冯帆（实际控制人之子）、陈泰鹏（控股股东子公司之董事）回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、河北冀凯实业集团有限公司
河北冀凯实业集团有限公司注册于石家庄高新区黄河大道136号，法定代表人为冯春保，注册资本8000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2003
年4月1日，主要从事人造金刚石及制品、粉末冶金产品的技术开发、销售。冀凯集团直接持有石中装备股份129,000,000股，占公司总股本的64.50%，为公司的控股股东。
2、RUS Mining Services Pty Ltd
RUS Mining Services PtyLtd是注册于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES NSW2283的澳大利亚控股公司，注册资本为320,689.17澳元，其为RUS Holdings（Australia）PtyLtd的全资子公司，冀凯集团持有RUSHoldings（Australia）PtyLtd95.71%股权。RUS Mining Services PtyLtd成立于2000年2月25日，主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务。
3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd
Kingthai Diamond ToolsCo,Ltd是注册于泰国罗永府工业区的股份制公司，注册资本为313,000,000泰铢，成立于2010年12月17日，其现为冀凯集团的全资子公司，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务。
4、北京中机盛科软件有限公司
北京中机盛科软件有限公司注册于北京市海淀区上地信息路1号B栋4层400
室，法定代表人为冯春保，注册资本2000万元，公司类型为其他有限责任公司，成立日期：2009年7月27日，主要从事应用软件的销售及服务业务。冀凯集团持有该公司75%股权。
（二）与公司的关联关系
1、河北冀凯实业集团有限公司直接持有公司12,900万股，占公司总股本的64.50%，为公司的控股股东，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
2、RUS Mining Services PtyLtd系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、Kingthai Diamond ToolsCo,Ltd系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
4、北京中机盛科软件有限公司系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
三、关联交易主要内容
公司向河北冀凯实业集团有限公司主要销售基体类产品；RUS Mining
Services PtyLtd作为石中装备的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他客户一致，石中装备向RUS Mining Services PtyLtd销售的产品主要锚杆钻机、深孔液压钻车、隔膜泵、掘进机等产品及其配件；公司向 Kingthai Diamond ToolsCo,Ltd采购的产品主要为切割工具；北京中机盛科软件有限公司将向公司提供全信息化精益管理模式和全信息化精益管理软件的实施服
务及网络整体规划与实施服务。
石中装备与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价
须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
石中装备与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司预计的 2015年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2015年度日常关联交易已经公司 2015年 4月 15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年度预计发生日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：________________________
张立军 褚力川
广发证券股份有限公司年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：石基信息|
|保荐代表人姓名：林郁松|联系电话：010-85156489|
|保荐代表人姓名：赵启|联系电话：010-85130272|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构|无|不适用|

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|配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|公司控股股东和实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺|是|无|
|公司按法律法规及相关规定使用募集资金的承诺|是|无|
|股份锁定承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
林郁松 赵启
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-122
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到公司董事及高级管理人员共计 12人的通知，其计划在未来六个月内（自 2014年12月23日算起），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
1、增持人及增持计划：
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|姓名|职务|计划增持数量（股）|增持前持有公司股份比例|
|刘 弘|董事、副总经理|10,000—20,000|3.31%|
|邓 伟|董事|20,000—50,000|0.46%|
|张 特|董事会秘书|20,000—50,000|-|
|杨丽杰|财务总监|20,000—50,000|0.45%|
|贾跃民|副总经理|10,000—20,000|2.37%|
|高 飞|副总经理|20,000—50,000|0.08%|
|梁 军|副总经理|20,000—50,000|-|
|杨永强|副总经理|10,000—20,000|0.59%|
|吴亚洲|副总经理|20,000—50,000|0.05%|
|雷振剑|副总经理|20,000—50,000|0.03%|
|谭 殊|副总经理|20,000—50,000|-|
|金 杰|副总经理|20,000—50,000|0.06%|
|合计||210,000—510,000|7.40%|

2、增持目的：前述人员基于对本公司未来发展前景的信心，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在未来六个月内（自2014年12月23日算起）累计增持公司股份21—51万股，增持所需资金由其自筹取得。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、参与本次增持的董事及高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-001
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2015年 1月 8日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于2015年1月13日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》。
同意公司向中国建设银行股份有限公司北京分行申请 25,000万元银行授信额度，授信期限为一年，保证方式为信用保证；向宁波银行股份有限公司北京分行申请银行授信额度7,000万元，授信期限为一年，保证方式为信用保证。
授权公司董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会或股东大会。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的事前认可意见高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议将于2018年3月16日召开，拟审议《关于调整调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对上述议案进行了事前审核。经查关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的相关材料，听取相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，关联独立董事雷宏回避发表意见，独立董事沈险峰、石循喜、谢永红发表事前认可意见如下：
公司收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合当前的市场环境和公司的发展战略。本次收购有利于提升公司整体盈利能力，符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次收购方案调整基于家居智能会计差错更正及重新评估，交易价格参考评估结果，定价公允，交易方案的调整更加保障了上市公司及股东的利益。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：谢永红、石循喜、沈险峰
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-007协鑫集成科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月3日披露了《关于公司董事长调整暨增补董事的公告》（公告编号：2018-090），公司董事会选举董事、总经理罗鑫先生担任公司董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。
近日，公司领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为罗鑫先生。具体信息如下：
名称：协鑫集成科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区
法定代表人：罗鑫
注册资本：506240万人民币
成立日期：2003年06月26日
营业期限：2003年06月26日至2033年06月25日
营业范围：研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品，新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发，从事货物进出口及技术进出口业务，以下限分支机构经营：进行新能源汽车充换电设备及相关产品的研发、制造、销售、维修、安装，新能源汽车充换电设施建设运营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-094游族网络股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2017年 11月 29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年12月5日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份的预案》
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，现为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司拟以不低于人民币3亿元、不超过人民币5亿元的自有资金回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
（一）回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式及中国证监会认
可的其他方式。
为保证回购事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据具体情况，
选择适宜的回购方式。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
（二）回购股份的价格区间
为保护投资者利益，公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 30元/股（含 30元/股）。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限及下限。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
（三）回购股份的资金总额及资金来源
回购总金额不低于3亿元人民币（含3亿元），且不超过5亿元（含5亿
元）人民币，资金来源为公司的自有资金。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司A股股份
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于 3亿元人民币且不超过 5亿元人民币、回购股份价格不超过人民币 30元/股（含 30元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为1,000至1,667万股，占本公司目前已发行总股本的比例将不低于1.16%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
（五）回购股份的期限
公司拟自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12月内完成股份回购。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
（六）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分
析
截至2016年12月31日，公司总资产 4,703,862,967.83元，归属于上市公司股东的所有者权益2,711,477,777.67元，流动资产1,641,269,737.08元，回购资金总额的上限人民币5亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为10.63%、18.44%、30.46%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以人民币5亿元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
（七）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况及说明
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、合计持股5%以上的股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月（以下称“相关期间”）买卖本公司股份的情况为：
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|姓名|职务|相关期间买卖情况及原因|
|林奇|公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人|根据增持承诺，2017年11月22日增持1,326,151股（二级市场买卖）|

经公司内部自查，上述人员的买卖行为均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
除上述情况外，上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事就本议案已发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议以特别决议审议通过。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司股份相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案;（4）对回购的股份用于员工股权激励或用于注销等；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案之日起 12个月内。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十五次会议审议通过的《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》及本次会议通过的《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》尚需股东大会审议表决，公司董事会拟提请公司于2017年12月25日召开2017年第四次临时股东大会审议上述议案，并披露召开股东大会的通知。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
游族网络股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-124上海钢联电子商务股份有限公司
关于为控股子公司钢银电商融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务规模的扩大，对流动资产的需求增加，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，公司拟对控股子公司钢银电商向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任保证担保，融资担保额度共计不超过人民币壹拾亿元，该壹拾亿元的担保额度在有效期内可滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过三年。
同时，提请股东大会授权董事长根据钢银电商业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
公司于 2016年 11月 25日审议通过了《关于为控股子公司钢银电商融资提供担保的议案》，全体董事一致审议通过了该议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况
公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：朱军红
注册资本：78585.000200万人民币
成立日期：2008年 2月 15日
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
钢银电商股东情况：
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|序号|股东名称|持股数（万股）|持股比例|
|1|上海钢联电子商务股份有限公司|43,549|55.42%|
|2|上海园联投资有限公司|8,400|10.69%|
|3|上海钢联物联网有限公司|6,000|7.64%|

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|4|其他|20,636|26.26%|
|合计||78,585.0002|100.00%|

公司持有钢银电商股份比例为55.42%，为公司控股子公司。
3、控股子公司财务情况
单位：万元
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|项目|2015 年 12 月 31 日（经审计）|2016 年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|137,745.50|421,173.90|
|负债总额|77,380.76|295,158.45|
|净资产|60,364.73|126,015.45|
||2015 年（经审计）|2016 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|2,119,731.29|2,675,594.54|
|净利润|-43,982.64|1,282.05|

三、为控股子公司担保的主要内容
公司拟对控股子公司钢银电商向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任保证担保，融资担保额度共计不超过人民币壹拾亿元，该壹拾亿元的担保额度在有效期内可滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过三年。本公司为其提供信用担保。董事会授权董事
长签署相关担保协议。
以上担保额度不代表实际担保金额，公司及钢银电商将根据实际
经营需要，签订合同（协议）。担保金额、期限以各方签署的合同（协议）为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、董事会意见
1、随着钢银电商业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为下属控股子公司提供融资担保系公司正常生产经营需要。
2、被担保对象钢银电商经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。
3、公司持有钢银电商55.42%股份，公司拟为钢银电商提供全额担保。对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例，但考虑到钢银电商为新三板公司，股东相对分散，且其为公司合并报表范围内的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。
为满足钢银电商的发展需要，董事会同意为钢银电商融资提供全额担保。本议案尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为控股子公司钢银电商向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任保证担保，有助于解决钢银电商生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。钢银电商信誉及经营状况良好，公
司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为钢银电商融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 12,235.87万元，均为对控股子公司的担保，占 2015年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为158.43%。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
钢银电商实际使用的资金额度将根据其生产经营的实际需要进
行合理安排和调配，公司对钢银电商的实际担保额度以钢银电商实际用款额度为准。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 11月 25日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2014-057深圳世纪星源股份有限公司
关于重大事项临时停牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本司拟筹划与公司相关的重大事项，由于该事项具有不确定性，为防止造成二级市场股价波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本司申请，本司股票自 2014年 12月 29日开市起停牌。待本司刊登相关公告后复牌。
本司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关本司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注本司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二〇一四年十二月三十日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-127宜华健康医疗股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有新提案提交表决；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、公司2018年9月13日披露了《关于取消2018年第九次临时股东大会部分议案的公告》（2018-123号公告），取消：《关于调整公司2018年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案》、《关于修订公司 2018年配股公开发行证券预案的议案》三个议案。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第九次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 9月19日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2018年 9月 19日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2018年 9月 18日 15:00至2018年9月19日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 381,673,389股，占本公司总股份的60.8801％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份329,645,381股，占本公司总股份的52.5812％。通过网络投票的股东2人，代表股份52,028,008股，占本公司总股份的8.2989％。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所李娟、于鹏对股东大会进
行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的议案》
该议案的表决结果：同意 224,748,188股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,360,317股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
该议案关联股东宜华企业（集团）有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于选举袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果：同意 381,673,389股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,360,317股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所李娟、于鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年九月十九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-048万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 10日接到控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）关于其将持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年10月8日，万方源与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，万方源将其持有的本公司无限售条件流通股 9,086万股（占本公司总股本的29.37%）与中金公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年10月8日，购回交易日为 2015年 10月8日。上述质押已在中金公司办理了相关手续。
截至本公告披露日，万方源持有本公司无限售条件流通股 13,260万股，占本公司总股本的42.86%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 13,260万股，占本公司总股本的42.86%。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年10月10日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－013
河南易成新能源股份有限公司
关于豁免公司控股股东承诺事项的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112号文）的要求,为了维护公司和中小股东的利益，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）申请豁免公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤神马集团”）关于注入高端银浆项目的承诺事项。同时，申请豁免履行承诺不影响高端银浆项目技术成熟且符合公司战略规划时的再次注入。
2016年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》，其中关联董事于泽阳对本议案回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过上述议案。根据《公司章程》，此次豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：
一、豁免公司控股股东关于注入高端银浆项目的承诺及原因
（一）承诺事项
来该方面的项目均以合适方式注入重组后的新大新材，并承诺自本次重组事项成功完成之日起 3年内将拥有的高端银浆等项目的优良资产陆续注入重组后的新大新材。
鉴于本次资产注入承诺事项时间较长，资产注入方式尚不明确，根据《上市公司监管指引第4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求， 2014年05月27日，平煤神马集团重新出具了承诺如下：
本次重组事项成功完成后，将重组后的新大新材作为平煤神马集团新能源、新材料领域的发展平台，未来该方面的项目均以合适方式注入重组后的新大新材，并承诺自本次重组事项成功完成之日起3年内即在2016年5月16日前，达到如下条件时，将以发行股份购买资产、现金支付或二者相结合的方式，将高端银浆等项目的优良资产注入新大新材：
1、高端银浆等项目形成持续经营和盈利能力，能够增强新大新材竞争力；
2、新大新材董事会和股东大会审议通过；
3、取得国有资产管理部门和中国证监会批准意见。
（二）豁免承诺的原因
高端银浆项目作为中国平煤神马集团的技术孵化储备项目之一，截止目前，该项目技术尚处于研发升级阶段，能否形成批量生产能力具有不确定性；受宏观经济形势下行影响，经营业绩尚达不到承诺中的“高端银浆等项目形成持续经营和盈利能力，能够增强公司竞争力”，不具备注入上市公司的条件。
经查阅高端银浆项目实施主体--苏州银瑞光电材料科技有限公司 2014年、2015年审计报告及2016年1-2月财务报表，其主要财务数据如下：（单位：元）
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||所属期间||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|2014年||73,416,287.23||15,371,643.32||60,663,182.97||97,204.40||
|2015年||71,051,907.48||15,391,798.53||67,888,460.84||20,155.21||

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|-|-|-|-|-|
|2016 年1-2月|79,218,177.89|15,392,053.55|11,590,890.39|363.85|

中国平煤神马集团自成为公司的控股股东以来，严格履行其对于公司股票增持、利润补偿等承诺且为支持公司发展新能源、新材料、节能环保项目，已将持有的河南中平瀚博新能源有限责任公司40%的股权转让给公司，为公司在锂电行业的布局奠定了坚实的基础。同时，公司又将利用中国平煤神马集团下属公司在开封市精细化工产业园区的集聚优势，设立环保科技子公司开展污水处理等相关业务，向环保节能领域拓展和延伸，经综合考虑公司“固本+培新”的发展战略，公司将在稳固传统切割刃料龙头地位的同时，全力开拓锂电行业和污水处理相关业务，提升公司业绩，确保中小股东和上市公司的利益。
同时，申请豁免履行承诺不影响高端银浆项目技术成熟且符合公司战略规划时的再次注入。因高端银浆项目资产规模较小，对上市公司不会构成重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
二、独立董事意见
独立董事认为：本次关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》的有关规定。该事项关联董事均回避表决，符合议事程序和上市公司利益。因高端银浆项目资产规模较小，豁免公司控股股东关于注入高端银浆项目的承诺，不会对本公司经营造成实质性不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意豁免公司控股股东履行有关承诺事项议案，并同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会审议后认为：
（1）本次豁免控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联
董事回避表决，由7名非关联董事进行表决。
（2）本次豁免控股股东履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
南国置业股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见
根据中国证监会、深圳证券交易所《中小企业板信息披露公告格式第24号——上市公司日常关联交易预计公告格式》的要求，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对于公司 2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下：
2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事:吴建滨 刘红霞 梁伟 彭忠波
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的
独立意见
作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第五十一次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第五十一次会议相关事项发表如下意见：
一、关于全资子公司拟参与设立金融科技公司的的独立意见
公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟与中名控股集团有限公司共同设立金融科技公司，有利于发挥各方的优势和资源，帮助公司进一步构建不良资产管理服务生态圈，实现AMC与科技深度融合，符合公司战略发展方向和科技赋能的行业趋势。
公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次拟参与设立合资公司未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案审核通过。
（此页无正文，为吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-007广东万和新电气股份有限公司
关于新疆子公司注销的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2019年2月20日召开董事会三届二十七次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》，同意注销全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（以下简称“新疆子公司”），并授权公司管理层依法办理相关手续。具体内容详见 2019年 2月 21日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）和《广东万和新电气股份有限公司关于注销新疆子公司的公告》（公告编号：2019-003）。
近日，公司收到伊宁市市场监督管理局核发的关于新疆子公司的《准予注销登记通知书》，准予新疆子公司注销登记，相关注销手续已办理完毕。
本次注销完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-136欣旺达电子股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日（周三）
在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，现将有关2016年第六次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月17日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月17日（周四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年11月16日下午15:00至2016年11月17日下午15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2016年11月14日（周一）
7.出席对象：
（1）截止2016年11月14日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年11月16日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年11月16日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 11月 17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
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|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2016年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-016
广东长青（集团）股份有限公司
2014年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的属下子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）和中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）由于业务发展及生产经营的需要，拟向中山市正升金属制品有限公司（以下简称“正升公司”）采购金属制品，预计 2014年度关联交易的情况如下表：
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|关联交易类别|子公司|关联方|2014年预计交易金额（万元）|2013年实际交易金额（万元）|
|向关联方采购金属制品|创尔特|正升公司|220|154.84|
||骏伟公司|正升公司|250|117.59|

二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：中山市正升金属制品有限公司
法人代表：麦正兴
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：加工、装配、销售：日用五金制品、烧烤炉及配件、燃气取暖
器配件、灯饰、及灯饰配件、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可方可经营）。
注册地点：中山市东升镇为民路
2、关联方最近一期财务数据
截止2013年12月31日，正升公司总资产10349840.23元，净资产1672078元，2013年度营业收入7291905元，2013年度净利润163187元。
3、关联方与公司主要业务情况
公司（合并口径，下同）于2013年度向正升公司采购了金属制品272.43万元，占公司2013年度同类业务比重为0.41%。
4、关联方与公司的关联关系
正升公司的法定代表人麦正兴与公司实际控制人麦正辉为兄弟关系，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
5、履约能力分析
正升公司经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与正升公司关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、协议签订
在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与正升公司签署交易合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与正升公司发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事关于 2014年度关联交易的事前认可意见和独立意见
独立董事关于2014年度关联交易的事前认可意见如下：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易经公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司 2014年度关联交易议案。
六、监事会意见
经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。
七、保荐机构意见
上述关联交易事项符合公司正常经营活动需要且交易金额较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大以来；关联交易决策程序符合规定。因此，兴业证券对公司 2014年度关联交易预计情况无异议。
备查文件
2、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第五次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年3月26日