三棵树涂料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料三棵树涂料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料三棵树涂料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
一：会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年11月30日14点30分
2、网络投票时间：2016年11月30日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司办公楼二楼会议室
三、会议主持人：董事长洪杰先生
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
|||
|-|-|
|议案序号|议案名称|
|非累计投票议案||
|1|关于调整独立董事津贴标准的议案|
|累计投票议案||
|2.00|关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|
|2.01|洪杰|
|2.02|方国钦|
|2.03|林德殿|
|2.04|林丽忠|

三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料
|||
|-|-|
|3.00|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|
|3.01|曲晓辉|
|3.02|廖益新|
|3.03|沈维涛|
|4.00|关于选举公司第四届监事会监事的议案|
|4.01|陈朝阳|
|4.02|黄志生|

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
（八）会议主持人宣布表决结果。
（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料三棵树2016年第三次临时股东大会会议议案一
关于调整独立董事津贴标准的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议提议，公司董事会拟调整独立董事津贴方案，具体如下：
公司独立董事的津贴调整为人民币 15万元/每年（含税），其因履行职务发生的费用由公司实报实销。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料三棵树2016年第三次临时股东大会会议议案二
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定现进行董事会换届选举。按照《公司章程》对非独立董事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名洪杰先生、方国钦先生、林德殿先生、林丽忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了资格审查，通过对上述四位非独立董事候选人的任职资格审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均符合担任公司董事的资格及任职要求。
上述四位非独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将与经选举产生的独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、洪杰先生，中国国籍，1967年出生，研究生学历，第十二届全国人民代表大会代表，第十届全国青联委员、第十一届全国工商联执委、福建省工商联副主席、莆田市工商联（总商会）主席、莆田市政协常委等职务，曾获得全国化工优秀科技工作者、全国绿化奖章获得者、中国优秀民营科技企业家、中国最具成长性CEO、福建省五四青年奖章获得者、2007福建经济年度杰出人物、首届福建商界十大创业英雄、福建十大杰出青年企业家、海峡西岸群英谱人物、福建优秀企业家等称号。洪杰先生 2003年 7月至今担任公司董事长、总经理。洪杰先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前持有公司股份 67,045,119股，占公司总股本的67.05%。洪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、方国钦先生，中国国籍，1964年出生，大专学历，中共莆田市第六次党代表，莆田市安全协会副会长，莆田市环境协会副会长，中国涂料工业协会建筑分会副理事长。曾经担任莆田市金匙啤酒有限公司生产经理、安全委员会主任、工会主席，福建雪津啤酒股份有限公司主管、工艺设备技改负责人，2005年进入公司，现任公司第三届董事会董事、副总经理。方国钦先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 290,322股，占公司总股本的0.29%。方国钦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、林德殿先生，中国国籍，1974年出生，香港大学在读研究生，第六届莆田市政协委员，福建省房地产业协会副会长，福建省家俱协会副理事长。曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国杰出营销“金鼎奖”，曾任冠福家用股份有限公司北京公司总经理、雅客（中国）有限公司营销总监。2008年加入本公司，现任公司副总经理。林德殿先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份290,322股，占公司总股本的0.29%。林德殿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料入公司，历任公司生产部部长、环安部负责人，现任公司第三届董事会董事。林丽忠先生为公司控股股东洪杰先生的妹夫，截至目前持有公司股份 314,516股，占公司总股本的0.31%。林丽忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料三棵树2016年第三次临时股东大会会议议案三
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定现进行董事会换届选举。按照《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名曲晓辉女士、廖益新先生、沈维涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了资格审查，通过对上述三位独立董事候选人任职资格的审查，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均符合担任公司董事的资格及任职要求。
曲晓辉女士、廖益新先生、沈维涛先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：第四届董事会独立董事候选人个人简历
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料附件：
第四届董事会独立董事候选人个人简历
||
|-|
|曲晓辉，女，1954 年出生，中国国籍，经济学博士，会计学教授，博士生导|
|师，无永久境外居留权，中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，|
|全国会计硕士专业学位(MPAcc)论证发起人。现任厦门大学财务管理与会计研究|
|院教授、《当代会计评论》主编、厦门大学社会科学学部委员、教育部社会科学|
|委员会管理学部委员、国家社科基金项目评委、全国会计专业学位教育指导委员|
|会顾问、中国会计学会会计基础理论专业委员会主任委员、国投安信股份有限公|
|司独立董事、广州白云电器设备股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股|
|份有限公司独立董事。|
|廖益新，男，1957 年出生，研究生学历。现于厦门大学法学院和上海财经大|
|学法学院担任教授和博士生导师，兼任中国国际经济法学研究会副会长、中国财|
|税法学研究会副会长。廖益新先生 1998 年入选为教育部首批“跨世纪人才培养|
|计划”培养对象，2002 年获得国务院政府特殊津贴奖励，曾先后被评为福建省|
|优秀专家、厦门市劳动模范，并获福建省五一劳动奖章奖励。除担任本公司独立|
|董事之外，廖益新先生还担任福建浔兴拉链科技股份有限公司、深圳道通科技股|
|份有限公司、天通控股股份有限公司、厦门万里石股份有限公司独立董事。|
|沈维涛，男，1963 年出生，中国国籍，经济学博士。曾任厦门大学管理学院|
|系主任、副院长、书记，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企|
|业管理研究会常务副理事长、厦门钨业股份有限公司独立董事、福建三元达通讯|
|股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事。|
|上述三位独立董事候选人与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有|
|公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|

三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料三棵树2016年第三次临时股东大会会议议案四
关于选举公司第四届监事会监事的议案
各位股东：
公司第三届监事会任期于近期届满，现进行监事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3人组成，其中职工代表监事 1人。经公司第三届监事会第十次会议审议，同意监事会提名陈朝阳先生、黄志生先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人。
经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：第四届监事会监事候选人个人简历
三棵树涂料股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料附件：
第四届监事会监事候选人简历
1、陈朝阳先生，中国国籍，1971年出生，大专学历。曾任职于福耀玻璃工业集团股份有限公司营销部。2003年 7月加入公司，现任公司第三届监事会监事、物流部负责人。陈朝阳先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 241,936股，占公司总股本的0.24%。陈朝阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。