证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—13厦门信达股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
厦门信息—信达总公司（以下简称“总公司”）和厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）为公司2014年度向银行申请的授信额度提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供支持。2015年4月9日，公司与总公司和国贸控股签订年度《担保收费协议》（以下简称“协议”），协议确定：总公司和国贸控股对公司提供的担保按以下方式计收担保费：提供的担保期限在一年以下（含一年）的，按照担保额度全额的0.3%计收；担保期限在一年以上、三年以下（含三年）的，按照担保额度全额的0.5%/年计收；担保额度期限在三年以上的，按担保额度全额的0.8%/年计收。为了支持公司的发展，总公司对2014年度应收取的担保费按60%收取。按协议条款初步计算，2014年度公司应支付的担保费用约为802万元。
总公司为公司控股股东，持有公司21.79%的股权；国贸控股持有公司8.21%的股权，同时其为总公司的控股股东，持有总公司100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定，公司与总公司及国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。
经独立董事事前认可后，该事项提交2015年4月9日召开的第九届董事会2015年度第二次会议审议。会议审议并通过了《公司与厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司签订2014年度〈担保收费协议〉的议案》。参与该议案表决的董事4人（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票），董事杜少华先生、欧阳哲先生为国贸控股董事；王燕惠女士为国贸控股副总经理；蔡晓川先生为国贸
控股投资管理部总经理；林俊杰先生为国贸控股战略运营管理部总经理，上述5名关联董事回避表决。
独立董事对此次关联交易发表独立意见。该事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、厦门信息—信达总公司
住所：湖里兴隆路信宏大厦2楼
法定代表人：王燕惠
注册资金：2111万元整
经济性质：全民所有制
营业执照注册号：350200000004038
税务登记证号码：350206154985340
成立时间：1984年5月23日
经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；2、销售（不含商场零售）建筑材料、金属材料、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工（不含危险化学品及监控化学品）、专用作业车、工程与建筑机械及零配件、机电产品（法律、法规未禁止或限制的经营业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
历史沿革：厦门信息—信达总公司系国有全资公司，于1984年5月成立。
取得由厦门市工商行政管理局颁发的注册号为350200000004038的《企业法人营业执照》。
近三年主营业务发展情况： 2011年营业收入147.73亿元。2012年营业收入 175.25亿元。截止 2013年 12月 31日（经审计），总公司资产总额 85.56亿元,负债总额70.79亿元，净资产14.77亿元，营业收入256.50亿元，净利润2.91亿元。截止2014年9月30日，总公司资产总额,117.79亿元,负债总额96.09亿元，净资产21.70亿元，营业收入 172.22亿元，净利润1.01亿元。
国贸控股持有总公司100%股权。
2、厦门国贸控股有限公司
住所：思明区湖滨南路388号国贸大厦38层A、B、C、D单元
法定代表人：何福龙
注册资金：162500万元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号：350200100002043
税务登记证号码：350203260147498
成立时间：1995年8月31日
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
历史沿革：厦门国贸控股有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于 1995年8月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2006年5月13日通知（厦国资产[2006]90号）更名为厦门国贸控股有限公司。
近三年主营业务发展情况： 2011年营业收入658.48亿元。2012年营业收入649.13亿元。截止2013年 12月31日（经审计），国贸控股资产总额 450.71亿元,负债总额 358.04亿元，净资产 92.67亿元，营业收入 816.35亿元，净利润 13.27亿元。截止 2014年 9月 30日，国贸控股资产总额 550.23亿元,负债总额 437.54亿元，净资产 112.69亿元，营业收入 630.25亿元，净利润 6.96亿元。厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有国贸控股100%股权。
三、关联交易标的的基本情况
公司对2014年度应收取的担保费按60%收取。
四、交易的定价政策及定价依据
2014年度担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，价格公平、合理。
五、交易协议的主要内容
1、总公司和国贸控股对公司提供的担保期限在一年以下（含一年）的，按照担保额度全额的0.3%计收；担保期限在一年以上、三年以下（含三年）的，按照担保额度全额的0.5%/年计收；担保额度期限在三年以上的，按担保额度全额的0.8%/年计收。为了支持公司的发展，总公司对 2014年度应收取的担保费按60%收取。
2、担保费支付的时间：公司应在担保发生后的第二个年度的4月30日前向总公司和国贸控股支付担保费，逾期支付的，总公司或国贸控股有权每日按应支付的担保费的万分之五向公司收取违约金。
本次关联交易经公司董事会批准后，公司同总公司和国贸控股分别签署协议，协议自双方加盖公章之日起生效。
为满足公司业务发展资金需求，本次担保费用收取标准按照该业务类型的市场公允价格及双方协商确定，交易公平，没有损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易的目的和对公司的影响
为支持公司发展，总公司和国贸控股对公司部分银行授信提供了连带责任担保，保障公司资金顺畅运转，为此公司支付相应担保费用是合理的。按协议相关条款计算，2014年度担保费约为802万元，计入公司2014年度财务费用。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司未与总公司发生关联交易；公司与国贸控股及其下属机构发生的各类关联交易总金额为879.32万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。
厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司支持公司经营发展，为公司向银行申请授信额度提供担保，并收取相应的担保费用。2014年度担保费用收
取标准参照市场价格，由双方协商确定，是公平、合理的，未损害公司及广大中小股东的利益。
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、审计委员会意见
总公司和国贸控股为公司2014年度向银行申请的授信额度提供连带责任担保，保障了公司经营资金顺畅运转，公司支付担保费用是合理的。《担保收费协议》中担保费用收取标准参照市场惯例，由双方协商确定，是公平和客观的，同时公司控股股东对公司的发展给予了支持，签订《担保收费协议》符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及广大中小股东的利益。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易履行了合法有效的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、厦门信达《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。中信建投证券有限公司对厦门信达上述关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、公司第九届董事会2015年度第二次会议决议
2、独立董事意见
3、审计委员会意见
4、保荐机构意见
5、担保收费协议
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会