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鞍钢股份有限公司
独立董事 2015年度报告书
（独立董事：周志伟）
本人自担任鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，在 2015年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会会议情况
2015年度，本人按时参加了公司召开的董事会会议，积极参与各项议案的讨论。公司 2015年度董事会会议的召集、召开程序符合法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对需表决的相关议案均投了赞成票，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。2015年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周志伟|19|3|15|1|0|否|

二、2015年度对公司相关会议和事项发表独立意见的情况
2015年度，本人与公司其他独立董事共同就下列事项发表了独立董事意见：（一）2015年2月13日，在公司第六届董事会第三十次会议中，就《关于公司2015年度开展商品期货套期保值业务的议案》发表了独立意见。
（二）2014年3月30日，在公司第六届董事会第三十二次会议中，就关于
公司累计和当期对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2014年度董事、高级管理人员薪酬方案、内部控制自我评价报告、2014年日常关联交易情况、预计 2015年度日常关联交易、聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构、张晓刚先生、唐复平先生辞去公司董事及董事会相关职务、提名姚林先生为公司第六届董事会董事候选人、景奉儒先生辞去公司副总经理职务、鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告等事项发表了独立意见。
（三）2015年4月27日，在公司第六届董事会第三十三次会议中，就《公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司签署<股权转让协议>的议案》发表了独立意见。
（四）2015年 6月 3日，在公司第六届董事会第三十六次会议中，就《关于聘任张景凡先生担任公司总会计师职务的议案》发表了独立意见。
（五）2015年6月29日，在公司第六届董事会第三十七次会议中，就《关于提名张景凡先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
（六）2015年 8月 7日，在公司第六届董事会第三十九次会议中，就《关于批准公司与鞍钢集团公司签署〈原材料和服务供应协议（2016-2018年度）〉的议案》和《关于批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署〈原材料供应协议（2016-2018年度）〉的议案》发表了独立意见。
（七）2015年8月28日，在公司第六届董事会第四十次会议中，就对公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况、鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告事项发表了独立意见。
（八）2015年10月16日，在公司第六届董事会第四十二次会议中，就《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》发表了独立意见。
（九）2015年10月22日，在公司第六届董事会第四十三次会议中，就《关于与鞍山钢铁集团公司签署〈资产和业务委托管理服务协议〉的议案》；批准刘杰先生辞去本公司副总经理职务；批准任子平先生辞去本公司总工程师职务等事项发表了独立意见。
（十）2015年 10月 23日，在公司第六届董事会第四十四次会议中，就本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2016-2018年度）》事项发表了独立意见。
（十一）2015年 11月 24日，在公司第六届董事会第四十六次会议中，就批准马连勇先生辞去公司董事会秘书职务；批准聘任张景凡先生为本公司联席董事会秘书（即公司秘书）；批准聘任郭兆文先生为本公司的联席董事会秘书（即公司秘书）发表了独立意见。
就上述事项中涉及到关联交易的议案，本人均发表了独立董事事前同意意见。本人认为，公司 2015年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司及公司股东的整体利益，特别是中小股东利益的情形。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、及时、准确、完整地完成 2014年度的信息披露工作。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，实时了解公司动态。充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
3、报告期内，本人不断加强对法律法规的自我学习，督促公司健全完善治理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
四、其他工作
（一）报告期内，本人作为公司董事会提名委员会成员，出席了四次提名委员会会议，主要是根据所需人才的素质要求及相关法规、公司章程等的要求提名本公司执行董事、总会计师、董事会秘书等。
（二）报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，召集并出席了五次审计委员会会议，主要对本公司季度、半年度、年度财务报告及本公司季度报告、半年度报告、年度报告中财务信息进行审核，审查本公司的内控制度，会计
估计变更等。
（三）报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会召集人，召集并出席了一次薪酬委员会会议，主要对本公司董事、高级管理人员2014年度业绩进行考核，审查董事、高级管理人员的2014年度薪酬。
（四）报告期内，本人列席公司股东大会一次。
（五）无提议召开董事会的情况。
（六）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人于 2015年度在鞍钢股份有限公司履行独立董事职责的情况汇报。2016年，我将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。
鞍钢股份有限公司
独立董事：周志伟
2016年3月30日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-020
潍柴动力股份有限公司
认购境外子公司增发股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会已授权公司经营管理层在未来 12个月内，如果公司境外子公司 KION GROUPAG（下称“凯傲公司”）决定增发股份，可以根据凯傲公司的增发计划适时通过公司境外间接全资子公司 Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.（下称“潍柴卢森堡”）认购其增发的股份，认购金额不超过 5亿欧元。具体请参见公司于 2016年 6月 22日登载于巨潮资讯网上的《2016年第三次临时董事会会议决议公告》。
2016年 7月 18日（欧洲中部夏令时间），凯傲公司已通过加速簿记发行方式增发 9,890,000股新股，发行价格为 46.44欧元/股。
本公司与凯傲公司就认购其新发行股份事宜达成协议（下称“认购协议”），本公司通过潍柴卢森堡认购其中 5,934,000股新股，认购金额总计约 2.76亿欧元。
本次新股认购交割完成后，本公司通过潍柴卢森堡持有凯傲公司经扩大已全部发行的股份总计为 43,767,700股，持股比例亦由约38.25%上升至约40.23%。
根据认购协议，本公司同意在其它机构投资者认购的新股上市交易起十二个月内，本公司通过潍柴卢森堡认购的新股不进行出售。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一六年七月十九日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-002武汉天喻信息产业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|变动幅度|
|营业总收入（万元）|239,698.69|193,607.04|23.8068%|
|营业利润（万元）|12,719.87|2,318.98|448.5114%|
|利润总额（万元）|12,559.73|2,329.65|439.1252%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|10,074.18|2,259.69|345.8213%|
|基本每股收益（元/股）|0.2343|0.0525|346.2857%|
|加权平均净资产收益率|8.06%|1.94%|6.12百分点|
|项目|本报告期末|上年度末|变动幅度|
|总资产（万元）|209,639.91|183,521.82|14.2316%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|127,168.45|122,669.97|3.6671%|
|股本（万元）|43,005.60|43,005.60|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.9570|2.8524|3.6671%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益同比大幅增长，主要由于公司智慧教育业务和金融终端业务利润同比大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司披露的2018年度业绩预告的范围内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人张新访、主管会计工作的负责人孙静、会计机构负责人张艳菊签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2017年7月11日召开。会议审议并通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任叶景全先生为安徽富煌钢构股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度,现就公司聘任副总经理、董事会秘书发表以下意见：
经审阅叶景全先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
北京德恒（成都）律师事务所
关于华润锦华股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2014）京德成意字第015号致：华润锦华股份有限公司
北京德恒（成都）律师事务所接受华润锦华股份有限公司董事会（以下简称“华润锦华”或“公司”）的委托，指派赵永祥律师、曾家煜律师（以下简称“本律师”）出席贵公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《华润锦华股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对华润锦华本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供华润锦华为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为华润锦华本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对华润锦华提供的相关文件和有关
事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
华润锦华董事会分别于2014年10月10日、10月14日、10月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《华润锦华股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》、《华润锦华股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知的更正公告》及《华润锦华股份有限公司2014年第一次临时股东大会提示性公告》，以公告形式通知召开本次临时股东大会，并充分披露了本次临时股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。华润锦华已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，华润锦华本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
华润锦华本次现场会议于 2014年 10月 28日上午 9:30在公司会议室如期召开，会议由董事会授权董事候选人施驰先生主持。
华润锦华股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 28日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
华润锦华股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月27日下午15:00至2014年10月28日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，华润锦华董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前15日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告，华润锦华本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，华润锦华本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共7人，代表股份347,613,441股，占华润锦华股份总数的69.6269%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经华润锦华核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计3名，代表股份21,600股，占华润锦华股份总数的0.0043%。
据此，华润锦华本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计10名，合计代表股份347,635,041股，占华润锦华股份总数的69.6312%。
除上述股东及委托代理人之外，华润锦华董事候选人、监事候选人、职工代表监事及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席华润锦华本次临时股东大会现场会议的股东对已公
告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后华润锦华按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
华润锦华通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向华润锦华提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，华润锦华合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次临时股东大会需普通决议的议案已经参加表决的股东二分之一以上通过，本次临时股东大会需特别决议的议案已经参加表决的股东三分之二以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，系华润锦华2014年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京德恒（成都）律师事务所：
见证律师：赵永祥、曾家煜
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-019海南海药股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号）核准，海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）非公开发行245,298,400股A股股票，每股发行价格人民币12.23元，募集资金总额为人民币2,999,999,432元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币
2,957,633,429.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验，并于2016年8月26日出具了天健验〔2016〕8-86号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及各募集资金投资项目实施主体已按规定开设了募集资金专项账户，并与相关开户银行及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。各个募集账户相关信息如下：
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|银行名称|账户名称|银行账户|
|深圳南山宝生村镇银行股份有限公司|海口市制药厂有限公司|680210020000009798|
|广发银行股份有限公司长沙分行开福支行|湖南廉桥药都医药有限公司|9550880200175300397|
|浙商银行股份有限公司重庆分行|海药大健康管理（北京）有限公司|6530000010120100243448|
|海口市农村信用合作联社|海药大健康管理（北京）有限公司|1011812200000136|

三、本次注销的募资资金专户情况
2017年12月4日公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》，同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）存放于广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行的募集资金全部更换至上海浦东发展银行长沙分行营业部进行专户存储。2017年12月21日，公司、廉桥药都连同保荐机构国海证券与浦发银行长沙分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司2017年12月6日、12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更募集资金银行专户的公告》（公告编号：2017-116）及《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-127）。
目前，廉桥药都在广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行专户内的募集资金金额已全部支出，专户余额为0元。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已办理完成该募集资金专户的销户手续，公司与广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行、国海证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-034哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于参加 2018年黑龙江省上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2018年6月14日（周四）14:00至16:30。
届时公司监事会主席初铭志先生,董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生，证券事务代表张俊辉女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司生产经营、主要发展战略等情况进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年六月五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-017|

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|北京华宇软件股份有限公司|
|关于全资子公司北京华宇信息技术有限公司增资的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次增资情况概述
北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）是北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）的全资子公司，华宇软件持有其100%股权。为满足华宇信息自身业务发展的需要，增强华宇信息的竞争优势，华宇信息拟使用未分配利润20,000万元人民币转增注册资本，其注册资本由10,000万人民币增加至30,000万元人民币。
2015年2月13日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司北京华宇信息技术有限公司增资的议案》。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
同时，公司董事会授权华宇信息管理层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。
二、本次增资对象的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：北京华宇信息技术有限公司
2、成立日期：2009年9月9日
3、法定代表人：邵学
4、注册资本：10,000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
6、经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包。专业承包、技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服
务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）
（二）主要财务指标
华宇信息2013年度及2014年1-9月份财务状况如下：
单位：人民币元
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||2014年9月30日（未经审计）|2013年12月31日|
|资产总额|769,288,222.74|421,108,542.56|
|净资产额|347,251,131.77|174,641,992.05|
||2014年1-9月（未经审计）|2013年度|
|营业收入|481,365,709.13|511,279,973.01|
|净利润|121,167,257.39|97,247,408.85|

四、本次增资方式及资金来源
本次增资资金来源为华宇信息未分配利润20,000万元。增资完成后，华宇信息注册资本由10,000万元变更为30,000万元，华宇软件仍持有华宇信息100%股权。
五、本次增资目的和对公司的影响
通过本次增资满足了华宇信息自身业务发展的需要，优化了财务结构，有利于提高华宇信息在市场竞争中的优势地位和盈利能力，符合公司发展战略和整体利益。
六、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-018九阳股份有限公司
关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称：《激励计划》）第十三章第二条第三款“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”的规定，公司决定回购注销蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计14万股。具体情况如下：
一、回购原因
鉴于蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共 9名 2018年限制性股票激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第十三章第二条第三款“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”的规定，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股进行回购注销。
二、回购数量及价格
（一）回购数量
本次回购蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共 9名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 14万股。
（二）回购价格
依据公司《激励计划》第十四章规定“公司按本计划规定回购注销限制性股票时，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购数量及回购价格进行调整的除外”，对上述离职激励对象尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格 1元/股予以回购注销。
三、回购股份的相关说明
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|-|-|-|
|内容||说明|
|回购股票种类|02 股权激励限售股||
|回购股票数量（股）|140,000||
|股权激励标的股票数量（股）|4,999,960||
|占股权激励标的股票的比例|2.8000%||
|股份总数（股）|767,511,000||
|占股份总数的比例|0.0182%||
|回购单价（元）|1||
|回购金额（元）|140,000||
|资金来源|自有资金||

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前||本次回购注|本次回购后||
||数量|比例|销数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|||140,000|5,412,460|0.7053%|
||5,552,460|0.7200%||||
|02 股权激励限售股|||140,000|4,859,960|0.6333%|
||4,999,960|0.6500%||||
|04 高管锁定股||||552,500|0.0720%|
||552,500|0.0700%||||
|二、无限售条件股份||||761,958,540|99.2947%|
||761,958,540|99.2800%||||
|三、股份总数|||140,000|767,371,000|100.0000%|
||767,511,000|100.0000%||||

五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名激励对象因为离职已不符合激励条件，我们同意公司按照规定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以 1元/股的价格予以
回购注销并将该事项提交公司股东大会审议。我们认为公司本次回购注销部分限
制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职。
七、监事会核查意见
监事会核查后认为：蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股全部进行回购注销，回购价格为1元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
八、律师对本次回购发表的法律意见
国浩律师（上海）事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》以及《激励计划》的规定。本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，因此尚需提交公司股东大会审议；公司需在股东大会审议通过后按照《公司法》的有关规定办理回购注销股份的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格，符合《激励计划》的规定。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-042重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金投资建设原料加工贮藏池项目建成投产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”的议案》，同意用自有资金 5,876.86万元人民币投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”。（以上具体内容详见公司于 2015年 3月 28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》发布的《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”的公告》（公告编号：2015-028）。
一、目前“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”已建成完工，可以投入使用，确保公司榨菜原料的收购、加工及贮藏需求。
二、项目资金投入情况（截止2016年6月29日）
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|-|-|-|-|-|-|
|自有资金投资项目|拟投入自有资金总额||累计投入资金额（万元）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|好味源榨菜原料加工贮藏池建设|总投资金额 5,876.86万元，其中：|建设资金：3,916.20万元||||
||||3,043.06|是|否|
|项目二期工程||流动资金：1,960.66万元||||

三、以上项目还有道路、绿化等附属设施仍需继续投入资金。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-049
美的集团股份有限公司
关于收到外汇管理局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日收到国家外汇管理局佛山市中心支局出具的《国家外汇管理局佛山市中心支局关于美的集团股份有限公司发行 A股换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司相关外汇业务的批复》（佛汇复[2019]1号），该批复的主要内容如下：
一、同意公司作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”）B股异议股东现金选择权提供方，按照实需原则办理相应的购付汇业务。
二、因换购而取得公司 A股的境外投资者 A股分红及减持股份所得资金需办理购汇汇出境外的，同意按照《中国人民银行办公厅关于 A股上市公司外资股东减持股份及分红所涉账户开立与外汇管理有关问题的通知》（银办发[2009]178号）的要求办理。
三、国家外汇管理局佛山市中心支局将加强对公司相关外汇业务的事后监管，确保按照实需原则依法合规办理相关外汇业务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年4月24日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2018-009中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2018年第一次临时股东大会的通知刊登于2017年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2017-086）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 2月 9日（星期五）下午 14:45起召开 2018年第一次临时股东大会。
（2）A股网络投票时间：2018年 2月 8日（星期四）下午15:00－2018年 2月 9日（星期五）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 8日（星期四）15:00至 2018年2月9日（星期五）15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：独立非执行董事王桂壎
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 19人，代表公司有表决权股份数 1,648,835,922股，占公司已发行股份总数的55.2452%。其中现场投票人数为10人，代表公司有表决权股份数 1,639,421,213股，占公司已发行股份总数的54.9298%；参加网络投票人数为 9人，代表公司有表决权股份数 9,414,709股，占公司已发行股份总数的0.3154%。
2、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人17名，代表有表决权股份数442,063,652股，占公司已发行股份总数的14.8116%。其中现场投票人数为 8人，代表公司有表决权股份数 432,648,943股，占公司已发行股份总数的14.4962%；参加网络投票人数为 9人，代表公司有表决权股份数 9,414,709股，占公司已发行股份总数的0.3154%。
3、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数 1,206,772,270股，占公司已发行股份总数的40.4336%。其中现场投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数 1,206,772,270股，占公司已发行股份总数的40.4336%；无H股股东参加网络投票。
公司独立非执行董事王桂壎先生及部分高管人员出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及公司 H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案（为普通决议案）进行了表决。具体表决情况如下：
1、逐项审议《关于将德利国际有限公司78.15%股权注入中国消防企业集团有限公司的议案》。
1.01同意本公司之间接全资子公司 Sharp Vision Holding Limited将所持德利国际有限公司78.15%股权出售给中国消防企业集团有限公司（以下简称“中国消防”）之间接全资子公司万盛科技有限公司，并认购中国消防新发行的普通股和可转换债券作为出售对价（以下简称“本次交易”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,648,835,922|1,648,687,222|99.9910%|148,700|0|
|其中：A股中小投资者|9,891,809|9,743,109|98.4967%|148,700|0|
|与会A股股东|442,063,652|441,914,952|99.9664%|148,700|0|
|与会H股股东|1,206,772,270|1,206,772,270|100.0000%|0|0|

1.02同意就本次交易豁免进行 assuredentitlement（保证配额）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,648,835,922|1,648,514,322|99.9805%|148,700|172,900|
|其中：A股中小投资者|9,891,809|9,570,209|96.7488%|148,700|172,900|
|与会A股股东|442,063,652|441,742,052|99.9273%|148,700|172,900|
|与会H股股东|1,206,772,270|1,206,772,270|100.0000%|0|0|

上述决议案均已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份的过半数以上通过，上述决议以普通决议案获得正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、胡燕华
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-129游族网络股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2016年11月25日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年11月30日下午13:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保及公司为全资子公司提供反担保的议案》
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月28日和2016年 5月 23日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款及综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》。根据会议决议，公司为全资子公司游族香港有限公司（以下简称“游族香港”）向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 15,000万元。担保期限为自股东大会审议通过之日起不超过1年。
现根据银行与公司的沟通结果，公司下属子公司Bigpoint HoldCoGmbH（以下简称“BP”）将同时为游族香港向中信银行申请贷款提供期限1年的连带责任担
保，担保金额不超过人民币15,000万元；此外，游族网络将为BP提供期限1年的连带责任保证反担保，担保金额不超过人民币15,000万元。
监事会审议认为，本次担保事项符合证监会相关规定，被担保对象经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司上述担保事项。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
游族网络股份有限公司监事会2016年12月1日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-049
广东金明精机股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 6月 23日发出了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-046；详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网）；公司定于 2014年 7月 9日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2014年第四次临时股东大会，现将有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(三)现场会议召开时间：2014年7月9日(星期三)下午3:00
(四)现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
(五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 9日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 7月 8日15：00至 2014年 7月 9日15：00期间的任意时间。
(六)股权登记日：2014年7月4日（星期五）
(七)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
(八)会议出席对象：
1、截至股权登记日2014年7月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
三、现场会议登记事项
(一)登记时间：2014年7月7-8日9 :00-12:00，14:00-17:00。
(二)登记地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司证券部。
(三)登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：365281
2、投票简称：金明投票
3、本次股票大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
4、在投票当日，“金明投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案|方案内容|对应申报价格|
|议案1|《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 8日
下午15：00至2014年7月9日下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、联系方式
(一)联系人：邱海涛、张燕
(二)联系电话：0754-89811399
(三)联系地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
附件1：
广东金明精机股份有限公司
2014年第四次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|方案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人签名(法人盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-124
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017年年度股东大会更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年8月3日召开2017年年度股东大会，同日发布了《2017年年度股东大会决议公告》、《2017年年度股东大会的法律意见书》，因工作人员疏漏，北京市通商律师事务所出具的《关于凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》出现错误，现更正如下：
更正前：
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议由公司董事长李林芝主持，参加现场会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
更正后：
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议由公司董事唐宏明主持，参加现场会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内
容一致。
附件：北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》（更新后）。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-043崇达技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开了公司第三届监事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王剑峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对100名激励对象在第一个解锁期持有的 755,772股限制性股票进行解锁。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-044）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计
划》相关规定。因存在激励对象发生离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解锁要求的情形，监事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票993,228股。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监事会
二零一九年七月九日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-02号江苏四环生物股份有限公司
关于第一大股东的一致行动人名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到第一大股东昆山市创业投资有限公司通知，经昆山市市场监督管理局核准，昆山市创业投资有限公司的一致行动人昆山经济技术开发区资产经营有限公司现更名为“昆山国创投资集团有限公司”，除名称外，其余事项未发生变更。
上述事项未涉及第一大股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司第一大股东未发生变化。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-099
北京思特奇信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年9月25日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2019年9月 16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事 6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券有关财务数据的审计情况，公司董事会同意对本次《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行修订，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券有关财务数据的审计情况，公司董事会同意对本次《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行修订，具体内容详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会