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海波重型工程科技股份有限公司
独立董事提名人声明
海波重型工程科技股份有限公司董事会现就提名乔冠芳为海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海波重型工程科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合海波重型工程科技股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海波重型工程科技股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海波重型工程科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海波重型工程科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为海波重型工程科技股份有限公司或其附属企业、海波重型工程科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与海波重型工程科技股份有限公司及其附属企业或者海波重型工程科技股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括海波重型工程科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在海波重型工程科技股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，海波重型工程科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
海波重型工程科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-033
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届监事会第 25次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届监事会第 25次会议于2018年6月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年6月13日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次转让子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”） 10%的股权事项，符合公司的实际发展需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为；本次交易决策程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定；我们一致同意本次交易事项，并将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司 2017年度及 2018年一季度审计报告》。
经认真审核，监事会认为：波莲基因 2017年 1-12月和 2018年 1-3月财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应该公司截止2017年12月31日、2018年3月31日的财务状况以及2017年1-12月、2018年1-3月的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》。
经认真审核《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》等有关材料后，监事会认为：
（1）北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，该评估机构及经办评估师与公司、公司实际控制人、持股5%及以上的股东及本次转让相关各方均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系,评估机构具有独立性。
（2）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是确定波莲基因于评估基准日的市场价值,并为本次转让提供价值参考依据。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）采用了资产基础法和收益法两种评估方法对波莲基因价值进行了评估,经过综合考虑波莲基因行业特点和资产的实际状况，最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序,对波莲基因在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理,与评估目的相关性一致。
（4）评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合波莲基因实际情况，评估依据及评估结论合理，资产评估价值公允。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的全部议案需提请公司 2018年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司监事会2018年6月20日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-006关于天顺风能（苏州）股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为加快实施公司新能源发展战略，积极推进清洁能源和环保产业发展，经公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过，同意天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺风能”）与北京宣力投资有限公司（以下简称“北京宣力”）共同出资30,000万元人民币设立宣力节能环保投资控股有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准，以下简称“宣力控股”或“合资公司”）。其中，公司拟以现金出资人民币12,000万元占宣力控股的40%股权，北京宣力拟以现金出资人民币18,000万元，占宣力控股的60%股权。
2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方介绍
公司名称：北京宣力投资有限公司；
公司类型：有限责任公司；
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路5号4幢3层308室；
法定代表人：隋莉；
注册资本：人民币1亿元；
主营业务：节能环保和新能源开发领域的投资管理、项目投资、投资咨询；
与公司关联关系：无关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：宣力节能环保投资控股有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路18号2幢6层684室；
注册资本：人民币30,000万元；
营业范围：节能环保和清洁能源项目的投资和投资管理；节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；节能环保设备的销售；货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理（以工商管理部门核定为准）。
出资方式：公司拟以现金出资人民币12,000万元占宣力控股的40%股权，北京宣力拟以现金出资人民币18,000万元，占宣力控股的60%股权。
发展目标：建设成为国内领先的从事多元化清洁能源和节能环保产业投资及运营管理的专业公司，力争在5年内完成1000MW清洁能源装机规模的建设。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额：人民币30,000万元整
2、投资方式：注册资本金3亿元人民币，分期到位，首期到位资金人民币2亿元整，天顺风能占40%股权，北京宣力占60%股权，双方按股权比例出资。
3、组织架构：宣力控股股东会由公司与北京宣力组成；董事会成员暂定四人，双方各推荐两名，董事长兼任法定代表人由北京宣力推荐；财务总监由天顺风能推荐；监事一人，由天顺风能推荐。
4、合作内容：
（1）合资公司确认以新疆、云南、山东、内蒙古、宁夏等省区作为新能源项目开发的重点，双方原有在此区域开发的项目均纳入控股公司统一运营、管理；
（2）双方原已开展的项目转入控股公司后，原已实际发生的成本由控股公司继受；
（3）北京宣力将原独立开发的新疆哈密尾气综合利用发电项目转由控股公司投资开发，与此项目相关联的投资合作项目也一并转让给控股公司。
6、生效条件：本协议经双方签字盖章并经双方权力机构批准后生效
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资是公司新能源发展战略的一项重要举措，通过合作投资的方式，充分发挥合作双方的资源优势、专业优势和管理优势，进一步加快公司新能源和节能环保产业的发展；本次对新能源和节能环保产业的投资，有利于加快推进公司发展战略的实施，积极培育新的利润增长点，增强持续发展的能力，给投资者以更好的回报。
2、存在的风险
本次投资存在的风险主要来源于国家相关政策的影响和宣力控股自身的经营风险。宣力控股的主营业务为清洁能源和节能环保项目的投资、开发与运营，符合国家产业政策，具有广阔的发展前景，具有较低的技术风险和经营风险。
3、对公司的影响
本次出资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
四川金路集团股份有限公司独立董事
关于下属全资子公司进行就地改造的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，并就相关事宜与公司进行了沟通，经审议，就公司下属全资子公司进行就地改造发表如下独立意见：
我们认为：公司本次积极响应政府号召开展就地改造工作，提升公司安全、环保、消防水平，一方面，就地改造后，能进一步加强当地生态环境保护建设，促进公司与社会、自然的和谐发展，另一方面，本次就地改造能提升树脂公司整体安全性能和自动化控制水平，提升产品质量，增强公司竞争力，我们同意此事事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张奉军张宗俊 杜晓堂 2018年 11月 28日
富春通信股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）拟以发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组。根据深交所创业板上市规则的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与富春通信不构成关联关系，因此，不构成关联交易。但向缪品章控制的企业平潭和富和德清复励、其女儿缪知邑发行股份募集配套资金，因此募集配套资金构成关联交易。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等法律法规和文件的规定，切实履行信息披露义务，履行现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的实施尚需获得本公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年7月17日，因本公司拟策划重大事项，为维护广大投资者的利
益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富春通信，股票代码：300299）自2014年7月17日开市起停牌。
2、2014年7月31日，本公司与上海骏梦主要交易对方达成合作意向，以重大资产重组事项向深交所申请股票继续停牌。
3、停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书及其他需要提交的文件。公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见。
4、公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审议，会后对本次交易事项发表了独立董事意见。
5、2014年12月1日，公司与上海骏梦全体股东签署了附生效条件的《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权
之协议》。上述交易合同生效的条件符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备。同时，交易对手都按照相关规定要求在锁定期、提供材料真实性等方面签署了承诺函。
6、剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司筹划重组事项信息披露前20个交易日内的累积涨跌幅未超过20%，无异常波动情况，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的规定，本公司董事会就本次交易事宜拟提交相关的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容的真实、准确、完整，
书》内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
富春通信股份有限公司董事会 2014年 12月 01日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—049江苏云意电气股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年12月12日上午11:00在公司会议室召开。
本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席蒋魁主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
经审议，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高至50,000万元。
《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于部分超募资金投资项目延期的议案
经审议，监事会认为：公司根据超募资金的使用进度和项目建设的实际情况，将部分超募资金投资项目的建设周期延长，不影响超募资金投资项目预期收益，符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，全体监事一致同意公司本次部分超募资金投资项目延期的事项。
《关于部分超募资金投资项目延期的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一四年十二月十三日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2014-012电光防爆科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕955号文核准，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,667.00万股，发行价为每股人民币 8.07元，共计募集资金 29,592.69万元，坐扣承销和保荐费用 2,120.00万元后的募集资金为 27,472.69万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,053.69万元后，公司本次募集资金净额为 26,419.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕208号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2014年 10月 29日分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、交通银行股份有限公司温州分行及保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下：
电光科技
账户名称：电光防爆科技股份有限公司
银行账号：19270501040081432
银行地址：乐清市柳市镇惠丰路1号
金额（人民币元）：142,580,000.00
用途：生产及辅助非生产用房建设项目（救生舱等井下安全避险设备）2、银行名称：乐清市交行柳市支行
账户名称：电光防爆科技股份有限公司
银行账号：333037311018010038977
银行地址：柳市镇柳青南路1508号
金额（人民币元）：121,610,000.00
用途：生产及辅助非生产用房建设项目（高低压防爆开关等系列产品）公司若将专户中的部分募集资金以存单方式另行存放，公司承诺在存单到期后及时将本息全额转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司转存的存单不得进行质押。
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、财通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人何斌辉、许金洋可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
电光科技
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 20日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束之日起失效。
备查文件：
1、公司、开户银行、财通证券签署的《募集资金三方监管协议》
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2014〕208号《验资报告》特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-072爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2015年8月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年8月13日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》；
董事会一致认为：公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会一致认为： 2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年八月十九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-170
深圳市新国都股份有限公司
关于设立二级子公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月 20日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于拟设立二级子公司的议案》，公司一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司因业务需要出资5,000万人民币设立深圳市新国都腾云软件有限公司（以下简称“新国都腾云”）。
近日，公司收到新国都腾云完成工商登记注册及备案手续的通知，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。新国都腾云的《营业执照》相关信息如下：
1、公司名称：深圳市新国都腾云软件有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5G0Y0P83
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：5,000万人民币
5、法定代表人：杨星
6、执行董事：杨星
7、经营范围：软件的技术开发、销售、技术咨询；计算机系统集成。
8、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋 B1801
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－120新光圆成股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对新光圆成股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第404号），现对关注函中相关事项汇总说明如下：
1、以列表形式详细说明截至目前控股股东新光集团的债券、短期融资券等违约情况，包括但不限于名称、到期日期、到期应兑付未兑付的本金、利息金额等；
说明：
截至目前控股股东新光集团的债券、短期融资券等违约情况如表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|债券简称|到期日期|到期应兑付未兑付的本金|到期应兑付未兑付的利息|
|11新光债|2018年11月23日|159,969.70|12957.55|
|15新光01|2018年9月25日|173,963.30|13,000.00|
|15新光02|2018年10月22日|200,000.00|13,000.00|
|16新光债|2018年10月19日|50,000.00|4575.00|
|短融（17CP001）|2018年9月22日|36,084.00|0.00|
|短融（17CP002）|2018年10月27日|100,000.00|6,800.00|
|短融（18CP001)|2018年11月21日|71,000.00|1196.30|

2、新光集团针对上述债务违约情形的解决措施，上述债务违约事项是否对控股股东解决资金占用、违规对外担保等产生不利影响；
说明：
根据新光集团债务违约事项出具的相关公告，针对违约情况的解决措施主要包括：继续
筹措资金，保持与债券持有人沟通，延期支付本金及利息，通过多种途径努力筹措债券本息，尽快向投资人支付本金及利息，从根本上保障债权人利益；全力配合主承销商召开持有人会议，以商讨本期债券违约的后续偿债措施；配合主承销商做好债券相关信息的披露工作。
新光集团已经发生多笔债务违约，融资与偿债压力大，虽经多方努力拟处置资产解决违约及违规事项，由于涉及金额较大，且因新光集团债务违约导致部分债权人查封冻结资产，资产处置进展未能达到预期效率。上述违约事项将对控股股东解决资金占用、违规对外担保等产生不利影响。
3、2018年初，你公司为新光集团提供了累计不超过 30亿元融资总额的担保，担保方式包括连带责任的保证担保、资产抵押担保等。请结合控股股东新光集团债务违约情况、资金情况等说明上述担保事项的风险及公司拟采取的保障措施，并及时提示风险；
说明：
2018年初，公司为新光集团提供了累计不超过 30亿元融资总额的担保，2018年 9月以来，新光集团发生多笔债务违约。当前，新光集团融资与偿债压力大，拟通过资产处置解决债务问题，但进展缓慢。若上述公司为新光集团担保债务到期前，其资产处置未能完成，或资产处置后不能足额偿还债务，公司可能存在该债务项下担保抵押资产被债权人处置的风险。
公司持续关注新光集团解决债务违约的后续举措，针对上述担保事项的风险及时调整保障措施，积极与新光集团商讨可行的反担保措施。鉴于新光集团因债务违约导致资产被债权人查封、冻结，暂时无法以其资产提供反担保，若上述公司为新光集团担保债务到期未能偿还，且债权人要求公司履行担保义务的情形发生时，公司将向新光集团追偿，届时可能需要与债权人协商处置资产或通过司法程序解决。公司将持续督促控股股东继续通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常司法途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项。
4、你公司认为应予以说明的其它事项。
说明：
公司将持续跟踪控股股东关于违约债券的兑付情况或后续解决措施与进展情况，实时评估对公司产生的不利影响，并适时调整应对措施，减少因控股股东债务违约风险对公司的影响。
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
2018年11月30日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-008广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错予以更正,现将相关事项公告如下：
一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明
2013年 9月审计署发布的《审计署关于广东省 2011年至 2012年资源能源节约利用类支出科目资金的审计决定》（审农决[2013]192号）、广东省财政厅发布的《关于收回中央财政补助资金的通知》（粤财工[2013]351号）及佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于收回中央财政补助资金的通知》（佛财工[2013]112号）中通知：2010年至 2011年高效照明产品推广期间，本公司将 199.12万只销售给大宗用户的照明产品以居民用户形式申报，需退回该高效照明产品推广财政补贴资金345.50万元。2013年9月本公司已将该款项退还佛山市南海区狮山镇财政局。相关财政补贴金额345.50万元，本公司已于2010年确认了营业收入，并于2011年收到该部分财政补贴资金。
由于所退还补贴款项涉及的收入确认时间为 2010年，所属期间明确，金额确定，本公司进行了追溯调整。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响
（一）会计差错对2010年、2011年、2012年财务状况和经营成果的影响
依据相关规定，本公司对 2010年、2011年和 2012年的账务进行了相应的调整，该调整将导致2010年、2011年、2012年公司合并财务报表发生如下变动：受影响的各个比较期
前期差错更正的内容 批准处理情况 累积影响金额
间报表项目名称
2010年度：
应收账款 (3,455,000.00)
返还2010年度高效照明产
盈余公积 (345,500.00)
品推广财政补贴资金 董事会批准
未分配利润 (3,109,500.00)
345.50万元
营业收入 (3,455,000.00)
2011年度：
其他应付款 3,455,000.00
返还2010年度高效照明产
盈余公积 (345,500.00)
品推广财政补贴资金 董事会批准
未分配利润 (3,109,500.00)
345.50万元
2012年度：
其他应付款 3,455,000.00
返还2010年度高效照明产
盈余公积 (345,500.00)
品推广财政补贴资金 董事会批准
未分配利润 (3,109,500.00)
345.50万元
（二）更正事项对公司当期利润的影响
因上述更正事项，公司在编制 2013年度比较报表时已调整年初及上年度财务报表相关数据，更正事项对公司2013年年度利润无影响。
三、会计师事务所关于前期会计差错更正的说明
公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计差错更正事项出具了《会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》，具体内容刊登在巨潮资讯网上。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯
调整的议案》。公司董事会认为，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意该会计差错更正事项。
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司监事会认为，本次的相关更正及追溯调整依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，同意该会计差错更正事项。
独立董事认为：本次的相关更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，符合公司实际经营和财务状况。
关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，调整更正未损害公司和全体股东的合法权益，同意该会计差错更正事项。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年4月23日
浙江永太科技股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议提名独立董事候选人有关事项发表独立意见如
下：
1、本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2、独立董事候选人苏为科先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事候选人苏为科先生的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
3、独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意独立董事候选人苏为科先生的提名，该事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
独立董事：刘元张方毛美英2015年1月20日
中国化工集团
关于避免同业竞争的承诺
鉴于沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”）拟以发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，为避免与沈阳化工产生同业竞争，本公司（以下简称“承诺人”）特出具如下承诺：
本次重组前，承诺人及其控制的其他企业（沈阳化工及其下属公司除外）不存在直接或间接经营与标的资产、相同或相似业务的情形。
本次重组完成后，承诺人及其控制的其他企业不会直接或间接经营任何与沈阳化工及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与沈阳化工及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如承诺人及其控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与沈阳化工及其下属公司经营的业务产生竞争，则承诺人及其控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入沈阳化工的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使承诺人及其控制的公司不再从事与沈阳化工主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
特此承诺。
承诺人：中国化工集团公司（盖章）年 月 日
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第十五次会议审议表决的关于公司非公开发行A股股票的相关事项和关于非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新等事宜发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行A股股票的相关事项
我们认为，为保证本次非公开发行A股股票工作顺利进行，公司董事会根据股东大会的授权对公司2017年非公开发行股票预案及2017年非公开发行股票募集资金可行性分析报告内容的更新和修订符合本次非公开发行股票事宜的进展情况，遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
公司审议相关议案的董事会会议的召开、表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律法规及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于上述情况，我们同意对本次非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金可行性分析报告等相关文件内容的更新及修订。
二、关于非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的事项
北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）接受公司的委托，就本次公司使用非公开发行股票募集资金收购诺尔达奥托铜业（中山）有限公
司（以下简称“诺而达奥托”）、诺尔达铜管（中山）有限公司（以下简称“诺
而达铜管”）、Luvata Heating CoolingTechnologies（Thailand）Ltd.（以
下简称“诺而达泰国”）三家标的公司100%股权之经济行为，对所涉及的三家
被评估单位的股东全部权益在评估基准日2016年12月31日的市场价值进行评
估，并出具了《浙江海亮股份有限公司拟收购股权涉及的诺而达奥托铜业（中
山）有限公司股东全部权益项目评估报告》（中企华评报字（2017）第3472号）、《浙江海亮股份有限公司拟收购股权涉及的诺而达铜管（中山）有限公司股东
全部权益项目评估报告》（中企华评报字（2017）第 3471号）、《浙江海亮股份
有限公司拟收购股权涉及的Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand)
Ltd.股东全部权益项目评估报告》（中企华评报字（2017）第3470号）（以下简
称“原评估报告”）。
因签字资产评估师张齐虹个人原因，中企华将签字评估师由倪卫华、张齐
虹更换为倪卫华、李永健，重新出具了中企华报字（2017）第 4175号、4176
号、4177号《评估报告》（以下简称“新评估报告”），并指派孙建忠、李永健
对原评估报告进行复核，履行了必要的评估复核程序。
鉴于新评估报告在评估方法、关键评估参数选取、评估结论均与原评估报告
一致，对本次收购不构成重大影响，因此同意对本次非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告进行更新。
三、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的
事项
中企华为具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构，除为公司提
供资产评估的业务关系外，中企华及其各自的经办人员与公司、交易对方及其
实际控制人均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关
系，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。中企华具有独立性。
本次评估的假设前提遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际
情况，评估假设前提合理；选择的评估方法充分考虑了公司本次重组目的与评
估对象的实际情况，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估
参数取值合理，评估结果公允合理。不会损害公司及其股东、特别是中小股东
的利益。
中企华在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，
按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，
实施了必要的评估程序，对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估
目的具有相关性。
本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。中企华在评估过程
中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运
用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。
评估结果客观、公正反映了评估基准日2016年12月31日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，我们认为中企华作为公司本次收购诺而达奥托、诺而达铜管及
诺而达泰国三家标的公司100%股权的评估机构具备必要的独立性，且本次评估
报告的假设前提合理，评估方法与本次评估的目的具有相关性，评估结论公允
合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事：章靖忠、范顺科、叶雪芳
浙江海亮股份有限公司
二〇一七年十一月十六日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－054湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司于2014年7月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中对于通过深圳证券交易系统进行网络投票的描述存在错误，现将更正内容予以公告。
原内容：
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格（元）|
|总议案|所有议案|100|
|1|《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案（修订稿）》|1.00|
|2|《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》|2.00|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.2|发行方式|2.02|
|2.3|发行对象及认购方式|2.03|
|2.4|标的资产|2.04|
|2.5|标的资产的定价原则和交易价格|2.05|
|2.6|发行价格|2.06|

||||
|-|-|-|
|2.7|发行数量|2.07|
|2.8|锁定期安排|2.08|
|2.9|期间损益安排|2.09|
|2.10|滚存未分配利润的安排|2.10|
|2.11|上市地点|2.11|
|2.12|决议的有效期|2.12|
|3|《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》|3.00|
|4|《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》|4.00|
|5|《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》|5.00|
|6|《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》|6.00|
|7|《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》|7.00|
|8|《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订稿）》|8.00|
|9|《关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案》|9.00|
|10|《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》|10.00|
|11|《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案》|11.00|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相|12.00|

||||
|-|-|-|
||关事宜的议案》||
|13|《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》|13.00|
|14|《关于修改公司章程的议案》|14.00|
|15|《关于选举独立董事的议案》|15.00|
|15.1|《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》|15.01|
|15.2|《关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》|15.02|

更正后：
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格（元）|
|总议案|所有议案|100|
|1|《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案（修订稿）》|1.00|
|2|《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》|2.00|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.2|发行方式|2.02|
|2.3|发行对象及认购方式|2.03|
|2.4|标的资产|2.04|
|2.5|标的资产的定价原则和交易价格|2.05|
|2.6|发行价格|2.06|
|2.7|发行数量|2.07|
|2.8|锁定期安排|2.08|
|2.9|期间损益安排|2.09|
|2.10|滚存未分配利润的安排|2.10|
|2.11|上市地点|2.11|
|2.12|决议的有效期|2.12|

||||
|-|-|-|
|3|《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》|3.00|
|4|《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》|4.00|
|5|《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》|5.00|
|6|《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》|6.00|
|7|《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》|7.00|
|8|《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订稿）》|8.00|
|9|《关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案》|9.00|
|10|《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》|10.00|
|11|《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案》|11.00|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》|12.00|
|13|《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》|13.00|
|14|《关于修改公司章程的议案》|14.00|
|15|《关于选举独立董事的议案》||
|15.1|《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》|15.01|

||||
|-|-|-|
|15.2|《关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》|15.02|

除上述更正事项外，本次股东大会通知无其他内容变更，公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2014年7月23日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-060
北京立思辰科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2016年半年度（2016年1月1日至2016年6月30日）|上年同期（2015年1月1日至2015年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：【2,700】万元–【3,200】万元|亏损：-1,272.92万元|

二、业绩预告预审计情况
公司2016年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大变化，主要是因为：
公司2016年1-6月份销售收入与去年同期相比有较大幅度的增长，同时，公司前期市场投入与布局开始取得成效，教育集团的收入和净利润均有较大提升。
此外，康邦科技及江南信安3月份并入合并报表范围，进一步加大了归属于上市公司股东净利润的增长幅度。
四、2016年半年度，归属于上市公司股东的非经常性损益对公司的净利润未产生重大影响。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年7月14日
股票简称：万丰奥威 股票代码：002085 编号：2017-061浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次投资概述
1．投资基本情况
智能制造作为国家战略已列入“十三五”规划的重点内容，2017年政府工作报告也提出把发展智能制造作为主攻方向，要深入实施《中国制造2025》，加快航空、汽车等行业生产设备的智能化改造，推进制造过程智能化，推动行业的转型升级。汽车产业作为智能制造的重要载体，近年来得到了快速的发展，据有关部门预测 2017年全球汽车总销量预计为 9,300万辆，增速约为3%，预计未来几年全球汽车市场将保持3-4%的增长，铝合金轮毂需求量也将保持5%以上的增长。2017年中国汽车市场预计销量有望达 2,940万辆，增幅约为6%，仍将是全球汽车市场增长的最重要主力之一。随着汽车不断向绿色环保、智能化方向发展，汽车零部件智能化生产的市场要求在不断提高。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）市场定位以中“高端客户为主，自主品牌为补充”，未来几年订单需求将保持良好的增长幅度，单独新昌生产基地预计未来5年订单将达到1,000万件/年左右，现有生产能力已不能满足市场需求，提高劳动效率及生产线的转型升级已迫在眉睫，为此，公司拟在浙江省新昌高新技术产业园区投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目，项目总投资53,438万元，由公司自筹资金解决。
2．董事会审议情况
公司于 2017年 12月 25日召开了第六届董事会第七次会议，以同意 9票，无反对及弃权票审议通过了《关于公司投资年产 220万件铝合金轮毂智慧工厂项目的议案》，同意投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目，该事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
3．本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1．项目名称：年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目
2．项目实施主体：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
3．项目建设地点：新昌高新技术产业园区
4．项目建设内容：总建筑面积 39,000平方米，主要建设内容包括生产厂房及厂区市政道路，新增熔化炉、低压铸造机、全自动X光探伤仪、连续式热处理线、毛坯清洗机、动平衡机、数控车床、机械手、涂装线等设备397套，形成年产220万件汽车铝合金轮毂的生产能力。
5．项目建设规模：年产220万件
6．项目建设期：1.8年
7．投资总额：总投资53,438万元，其中设备投资43,527万元，土建投资8,581万元，建设期利息1,330万元。
8．资金来源：公司自筹资金
9．投资回收期：4年（不含建设期）
10．投资收益：本项目完全达产后，预计实现年销售收入 71,500万元，利润总额 8,100万元。
以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响
1．投资目的
（1）行业转型升级的需要
《中国制造2025》要求加快航空、汽车等行业生产设备的智能化改造，推进制造过程智能化，推动行业转型升级；同时，汽车产业作为智能制造的重要载体，不断向绿色环保、智能化方向发展，促进了汽车铝轮毂行业生产智能化方向发展，因此，本项目符合行业转型升级的发展趋势。
（2）公司战略发展的需要
本项目的建设符合公司战略发展规划，有利于促进公司汽车铝合金轮毂业务战略性市场布局的实现，对后续智慧工厂的建设起到很好的示范作用。
2．投资存在的风险
（1）市场风险。若后续市场开发不力，市场竞争加剧，将对公司业绩有一定的影响。
（2）原材料价格波动的风险。现有铝价不是历史高位，存在铝价上涨侵蚀公司利润的风险。
（3）技术风险。公司未来有一部分订单来自于高端汽车厂家，如何突破高端产品技术的瓶颈将是本项目投资成功的关键。
（4）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在不确定性风险。
（5）在项目实施过程中，仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更，导致项目不能如期实施的风险。
3．投资对公司的影响
本项目投资有利于加强公司与全球顶级汽车主机厂长期稳定的战略合作伙伴关系，有利于提升产品高质量的保障能力，增强企业在国际市场上的竞争力，提高市场占有率，创造更高的经济效益，以更好的业绩回报股东。
四、公司本次投资的实施
本次投资公告披露后，公司将根据项目后续进展情况或变化情况按阶段及时披露。
五、独立董事独立意见
1.公司投资年产 220万件铝合金轮毂智慧工厂项目积极响应了国家“中国制造2025”及“工业4.0”的政策号召，充分考虑了国家产业政策、市场需求、工艺技术以及经济效益等因素，符合公司转型升级要求。
2.项目的投资将促进公司实现汽车铝合金轮毂业务战略性市场布局，有利于提升与全球顶级汽车主机厂长期稳定的战略合作伙伴关系，有效提高制造业自动化水平，优化生产流程，增强企业在国际市场上的竞争力，提高市场占有率，创造更高的经济效益，是公司可持续发展的必然选择，是公司利润新的增长点。
3.上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，且无需提交公司
股东大会审议。
4.同意公司投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目。
六、备查文件
1．《第六届董事会第七次会议决议》
2．《公司投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目可行性研究报告》
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会