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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-050深圳万讯自控股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2016年11月14日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第三届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年11月14日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2016年11月13日－2016年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年11月7日
7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室
8、出席人员：
（1）截至2016年11月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下事项：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见10月29日中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记事项
1、登记时间：2016年11月8日－11月13日，工作日8:30－17:30
2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2016年11月13日17:30前送达登记地点；
（4）公司不接受股东电话方式登记；
（5）股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室
联系人：董慧宇
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
电子邮箱：donghuiyu@maxonic.com.cn
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365112”，投票简称为“万讯投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于修订<公司章程>的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳万讯自控股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
1.请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-039华西证券股份有限公司
关于增补非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东泸州老窖集团有限责任公司，及其关联方泸州老窖股份有限公司提名，公司第二届监事会2018年第三次会议同意推举谢红女士为第二届监事会非职工监事候选人，2018年6月29日召开的公司2017年度股东大会审议通过了增补谢红女士为第二届监事会非职工监事。谢红女士的任职期限从公司股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至第二届监事会任期届满日止。
本次补选监事候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
截至本公告日，谢红女士尚未取得证券公司监事任职资格。公司将根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定，向监管机构申请谢红女士的证券公司监事任职资格。
谢红女士的简历详见附件。
特此公告。
华西证券股份有限公司监事会
2018年6月30日
附件：谢红女士简历
谢红，女，汉族，中共党员，1968年4月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师、会计师。
工作履历如下：
1988.12-1993.08，雅安财贸学校担任会计课教师；1993.09-1996.06，西南财经大学会计系攻读硕士研究生；1996.07-2003.03，先后在中国建设银行成都市分行筹资储蓄处和计划财务处、成都市第三支行个人银行业务科和会计科工作；2003.04-2008.01，中铁信托投资有限责任公司（原衡平信托投资有限责任公司）信托业务一部部门总经理；2008.01至今担任华西证券公司稽核审计部部门总经理。
谢红女士确认，截至本公告日，谢红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司董事的其它情形。
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-057深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月25日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年4月24日（星期二）至2018年4月25日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 4月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，合计持有股份133,075,652股，占公司股份总数的59.1447%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份128,299,152股，占公司股份总数的57.0218%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2人，代表股份4,776,500股，占公司股份总数的2.1229%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份4,776,500股，占公司股份总数的2.1229%。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份4,776,500股，占公司股份总数的2.1229%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
1.1审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》-叶洪孝
总表决结果：同意4,776,500股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本子议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意4,776,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪先生、叶秀冬女士和叶洪孝先生已回避表决。
1.2审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》-林长逵
总表决结果：同意 133,075,652股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本子议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意4,776,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.3审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》-余少雄
总表决结果：同意 133,075,652股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本子议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意4,776,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
总表决结果：同意4,776,500股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意4,776,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪先生、叶秀冬女士和叶洪孝先生已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2018年第二次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-090江西三鑫医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动的说明
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三鑫医疗，证券代码：300453）交易价格连续三个交易日（2018年12月20日，2018年12月21日，2018年12月24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易价格异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期已披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项。公司于2018年12月20日在巨潮资讯网公开披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》中已说明公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲，公司董事、监事、高级管理人员承诺在2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后的三个月内，不减持公司股份。
公司于2018年12月5日在巨潮资讯网公开披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-085），控股股东、实际控制人之一致行动人彭九莲女士计划在2018年12月5日起15个交易日后的6个月内，减持公司股份累计不超过800,000股。
截至本公告披露日，彭九莲女士尚未减持公司股份。
5、股票交易价格异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2018年12月20日晚间在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-089），拟以公司目前的总股本163,315,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），合计派发现金红利16,331,500.00元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股，转增后公司总股本将增加至261,304,000股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事、副总经理、董事会秘书、财务总监的个人意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司会遵照深交所《创业板股票上市规则》的相关规定和要求，按时披露业绩预告、业绩快报。
3、公司郑重提醒广大投资者，应充分了解股票市场风险及本公司披露的定期报告中与“风险因素”有关的章节，审慎决策，理性投资。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-044杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函暨
重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：杭州高新，证券代码：300478）自2017年3月20日开市起临时停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票（证券简称：杭州高新；证券代码：300478）自 2017年 3月 21日开市起继续停牌。公司于 2017年 04月 18日、2017年 05月 18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日披露一次相关事项进展公告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案。并在 2017年 6月 19日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了重大资产重组报告书（草案）。
2017年 6月 28日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 12号）。深圳证券交易所要求公司就《问询函》所提问题做出书面说明，并在 2017
年7月3日前将有关书面说明材料报送深圳证券交易所。
公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作，鉴于问询函回复的相关数据量较大，涉及信息需进一步核实及补充，且需各中介机构出具相关核查意见，因此公司回复工作无法在 2017年 7月 3日前完成。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函。回复工作期间，公司股票继续停牌。公司预计将于 2017年 7月 10日完成问询函回复并补充披露相关信息，并在深圳证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
创业黑马（北京）科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第一届董事会第十八次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金人民币1,853.01万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金人民币1,853.01万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文,为《创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
肖红英 王敬
年 月 日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-079浙江世纪华通集团股份有限公司
关于重大资产重组事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票收购资产的事项，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。2015年10月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组（收购资产）事项进展的停牌公告》，确认本次重大事项涉及重大资产重组，并分别于2015年10月24日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月24日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年11月17日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2015年11月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》，并于2015年12月1日披露本次重大资产重组预案等相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项
的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见
根据所了解的董事候选人卢晓青先生、独立董事候选人廖锐浩先生、温和先生的个人履历、工作实绩和专业素养等情况，我们认为上述董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》中有关董事、独立董事任职资格的规定。其中，2名独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
本次提名公司董事候选人、独立董事候选人的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》，并同意将该两项议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任胡智薇女士为公司行政总监、聘任马欣欣女士为公司总经理
助理的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。
独立董事：崔毅、李旦生、刘东升
二○一八年三月一日
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事朱大年 2018年度述职报告
各位董事：
本人作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应参加董事会||现场出席||以通讯方式参加||委托出||缺席|
|姓名|||||||||||
|||次数||次数||次数||席次数||次数|
|朱大年|12||9||3||0||0||

二、发表独立意见情况
作为公司独立董事， 2018年本人对下列事项发表了同意的独立意见：
1、2018年 4月 13日，对公司第四届董事会第九次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及控股子公司 2018年度申请综合授信额度的议案》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》发表了同意的独立意见，并对关于 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、关联交易情况进行了专项说明和发表了独立意见。
2、2018年 6月 11日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的公司非公开发行股票相关事项发表了同意的独立意见。
3、2018年8月7日，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司
司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了专项说明和发表了独立意见。
4、2018年 8月 27日，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于签订房屋租赁合同涉及关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年 9月 27日，对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
6、2018年 12月 4日，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专门委员会运行情况
本人作为相应董事会战略委员会委员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解。及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况；
3、无股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
5、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：朱大年
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京控制工程研究所持有的北京轩宇空间科技有限公司100%股权和北京轩宇智能科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）为本次交易的标的资产进行评估并出具资产评估报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的有关规定，公司董事会认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料，在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
（一）评估机构的独立性
本次交易的评估机构中企华具有证券业务资格。除业务关系外，中企华及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
（二）评估假设的合理性
评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估中，标的资产的股权价值采用资产基础法及收益法进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求，遵循独立、客观、公正、科学原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实
际情况，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
资产评估机构评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估价值公允、准确。本次交易涉及的标的资产最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估结果为基础，由交易各方协商确定，定价公允、合理。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
（以下无正文）
（本文无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-085广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年12月7日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2016年 11月 23日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截止 2016年 11月 30日，公司募集资金投资项目注塑机和压铸机生产基地项目、技术中心升级项目及关键零部件及精密模具生产厂房建设项目已实施完毕。
公司尚节余募集资金3,894,846.96元，未超过募集资金投资项目计划资金的30%。
公司拟决定将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专用账户。
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司监事会2016年12月9日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-090美年大健康产业控股股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2016年7月1日以书面及邮件形式发出，会议于2016年7月12日下午15时在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席余继业先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议并通过了以下决议：
1、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《下属境外全资子公司收购Xin Xin Healthcare HoldingLimited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案》。
公司本次通过下属境外全资子公司收购新新健康100%股权，有助于充分整合优势资源，不断提升公司的盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意下属境外全资子公司收购新新健康100%股权。
2、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》。
本次全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司有利于产业并购项目的
顺利实施，有助于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，
符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意本次增资并用于募投项目实施。
3、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，有利于更好地推进募投项目的实施，公司此次对部分募集资金投资项目实施主体变更，未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项履行了必要的决策程序。同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-014安徽荃银高科种业股份有限公司
关于使用自有资金合资设立
安徽荃银高科农业投资开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分发挥农业产业化龙头企业在发展现代农业中的辐射和带动作用，推动公司主营业务发展，2014年 4月 1日，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）与周祖长等 6位自然人签署了《安徽荃银高科农业投资开发有限公司合资经营协议书》（以下简称“《合资经营协议书》”），各方将共同投资设立注册资本 1000万元的安徽荃银高科农业投资开发有限公司（以工商核准名称为准，简称“农业开发公司”或“合资公司”），负责开展农业生产、农业基本设施建设等农业综合开发及相关投资业务。其中，荃银高科出资 510万元，周祖长等 6位自然人出资 490万元；荃银高科持有合资公司51%股权。
2014年 4月 1日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用自有资金合资设立安徽荃银高科农业投资开发有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重
组管理办法》中所指重大资产重组情形。
二、合作方介绍
本次对外投资的合作方为周祖长、刘国盛、石少光、刘丽莉、马沁和李晟等 6位自然人，为拟设立的合资公司经营团队人员。其中，周祖长曾任池州科缘置业有限公司、安徽浩天农业开发有限公司总经理，在土地复垦、农业土地建设、农产品开发和涉农项目管理等方面具有一定的业务经验。
三、合资公司基本情况
本次投资标的为拟设立的农业开发公司。
1、公司名称：安徽荃银高科农业投资开发有限公司（须经工商部门核准）；
2、拟定公司住所：位于合肥市高新技术开发区内；
3、注册资本：1000万元；
4、经营范围：农作物生产及技术服务，农资销售，土地整理、复垦、农田建设等农业综合开发项目及相关投资。
合资公司定位：合资公司成立后，将积极响应政府支持农业产业化龙头企业发展的意见，负责落实荃银高科农业产业化发展布局。利用母公司荃银高科农业产业化龙头企业的影响力和辐射力，围绕种业上、中、下游开展农业产业化服务。具体业务包括农作物生产及技术服务，农资销售，土地整理、复垦，高标准农田建设，农作物“四代一管”、收购加工服务等农业综合开发及相关投资。
各投资方的投资规模和持股比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||投资额（万元）||持股比例|
|1||荃银高科||510||51%||
|2||周祖长||100||10%||
|3||刘国盛||220||22%||
|4||石少光||100||10%||
|5||刘丽莉||30||3%||

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|-|-|-|-|
|6|马沁|20|2%|
|7|李晟|20|2%|
|合计||1000|100%|

2、出资方式
各方均以现金方式出资，且出资额均来源于自有资金。
四、《合资经营协议书》的主要内容
1、投资金额
拟设立合资公司注册资金为 1000万元，其中荃银高科投资金额为 510万元，周祖长等 6位自然人合计投资金额为 490万元。
2、支付方式
各方将在《合资经营协议书》签订并经甲方董事会审议通过，且合资公司验资账户开立后 10日内完成现金出资。
3、标的公司董事会和管理人员组成安排
合资公司成立后，将设董事会。董事会由 5名董事组成，其中，法人股东荃银高科提名3名董事候选人，合作方提名2名董事候选人。
董事长暂由荃银高科委派的董事担任，总经理暂由合作方推荐，董事会聘任。合资公司财务负责人由荃银高科委派，负责合资公司财务管理。其它人员由合资公司聘用。
4、合作方承诺
合资公司成立后，合作方本人或直系亲属不进行也不参与进行除合资公司以外的与合资公司及荃银高科同类业务的生产经营活动，也不以其本人或直系亲属的名义投资或参与经营除合资公司以外的其它农业开发或种业类相关公司。
5、协议生效条件和生效时间
《合资经营协议书》经合资各方签字或盖章，且经甲方董事会批准后生效。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
一是积极顺应国家和地方政府关于支持和鼓励农业产业化龙头企业发展的政策导向，充分发挥公司在农业产业链的前端优势和农业产业化龙头企业的辐射及带动作用，建立农业开发、建设与服务型公司，围绕土地整理、农田建设、作物的田间管理等业务进行产业上、下游开发，为公司农作物种子经营创造新渠道，促进公司主营业务发展。
二是履行公司在现代农业产业化发展中的社会责任，实现企业承担社会责任与企业自身经营发展的较好融合。农业开发公司的成立，一方面将推动公司进一步做好团校企合作联合培养“现代青年农场主”项目，为青年农场主的培养孵化创造更好的条件和提供更全面的支持。在积极探索农业发展新模式的同时，也为公司发展培养了后备人才和潜在客户；另一方面围绕农业产前、产中、产后各环节，开展技术服务，实施土地流转、整理、复垦，开展高标准农田建设，通过良种良法的结合，提高荃银高科现代农业推广服务水平，并辐射和带动更大范围的农业产业向现代化迈进。
2、合资公司成立后面临的主要风险
合资公司所定位的农业生产服务、高标准农田建设等业务，虽然已有一些公司开始在经营，但此类业务目前尚属于新生事物，还没有被广大农村普遍接受。因此，能否适应需求并创造需求成为市场开拓的关键因素，这对合资公司来说既是机遇也是挑战。
为此，合资公司将通过强化宣传、广泛示范，以及与惠农措施相结合等办法做好市场的开发工作。
六、备查文件
1、第二届董事会第四十一次会议决议；
2、《安徽荃银高科农业投资开发有限公司合资经营协议书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年四月二日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-018江苏中旗作物保护股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配方案预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议已于2017年3月24日召开，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案预案》的议案，公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。
现将有关情况公告如下：
一、2016年年度财务概况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017]1523号审计报告，本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 77,159,329.59元。根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金，加上年初未分配利润 258,896,788.24元，本年度公司实际可供分配的利润324,063,908.26元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以公司股本总数7,335万股为基数，每 10股派送现金股利 2.20元（含税），2016年度现金股利共计人民币 1613.70万
||
|-|
|元。|
|三、相关风险提示|
|本次利润分配预案，尚需提请公司 2016年年度股东大会审议，经审议通过的|
|2016年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。|

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|-|
|四、备查文件|
|1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；|

2、独立董事关于董事会相关事项的独立意见。
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|特此公告。|

江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-002鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月28日鹏鼎控股(深圳)股份有限公司召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎精密”）增资人民币50,000.00万元，向宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司（以下简称“宏启胜”）增资人民币40,000.00万元。
近日，公司收到以上两家全资子公司的工商变更通知，其中庆鼎精密对注册资本及注册地址进行了变更，宏启胜对注册资本进行了变更，现均已完成相关工商变更登记手续,并取得了新的《营业执照》。
同时，公司收到全资子公司裕鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“裕鼎精密”）的工商变更通知，裕鼎精密对公司注册地址进行了变更，现已完成相关工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。
以上三家全资子公司本次工商变更事项如下：
1、庆鼎精密：
变更前：
原住所：淮安经济技术开发区鸿海北路11号
原注册资本：105052.59万元人民币
变更后
现住所：淮安经济技术开发区鹏鼎路8号
现注册资本：155052.59万元人民币
2、 宏启胜
变更前：
原注册资本：133722.78万元人民币
变更后
现注册资本：173722.78万元人民币
3、裕鼎精密
变更前：
原住所：淮安经济技术开发区鸿海北路33号
变更后
现住所：淮安经济技术开发区鹏鼎路18号
以上三家子公司除上述变更外，其他登记事项无变更。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2019年1月16日
赛摩电气股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人于2014年10月8日经赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会选举为公司第二届董事会独立董事。作为公司独立董事,本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,在2015年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见。现就本人
2015年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的历次董事会,履行了独立董事的义务,认为2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
2015年公司共召开了9次董事会会议,我应出席会议9次,现场出席会议7次,以通讯方式参加2次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见及事前认可意见
2015年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立董事意见:
2015年8月28日第二届董事会第七次会议上发表了《关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，主要内容为：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于募集资金使用和存放情况的专项说明和独立意见；
2015年11月18日第二届董事会第九次会议上发表了《独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前确认意见》、《独立董事关于公司 2015年第一期员工持股计划的独立意见》；
2015年11月30日第二届董事会第十次会议上发表了《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》，对该次董事会审议与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的议案进行事前确认；《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会主任委员,严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求,认真履行职责。主持了提名委员会的日常工作,关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序;切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为审计委员会委员,参与了审计委员会的日常工作。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定,在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通,督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况,维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度,本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议;
2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
3、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
本人将继续本着诚信和勤勉的精神,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见,为董事会的科学决策提供参考意见,为促进公司稳健经营发挥积极作用,更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,同时,对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,表示衷心感谢。
特此报告!
独立董事:
陈慧谷
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-37沈阳机床股份有限公司
关于长期股权投资减值准备的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为真实反映公司截至2014年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》（证监公司字[1999]138号）规定，经过认真分析，公司拟对持有的沈阳东宇环境工程有限公司（以下简称“东宇环境”）和沈阳布卡特委博机床有限公司（以下简称“布卡特公司”）长期股权投资计提减值准备，其中：东宇环境计提减值准备5,133.02万元、布卡特公司计提减值准备587.34万元，合计5,720.36万元。本次计提减值准备不涉及到关联交易。
一、计提减值准备情况说明
1．东宇环境计提减值准备情况说明
东宇环境为公司的联营企业，成立于1998年4月，注册资本15,000万元，公司出资5,250万元，持股比例为35%。鉴于东宇环境已被沈阳市工商局吊销营业执照，处于停业状态，公司对其投资能否收回出现较大不确定性。根据企业会计准则及公司有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对东宇环境的长期股权投资全额计提减值准备。
2.布卡特公司计提减值准备情况说明
布卡特公司为公司的控股子公司，成立于1999年10月，注册资本1,175万元，公司出资587万元，持股比例为50%。布卡特公司成立后，一直处于亏损状态。截至2014年末，布卡特公司的净资产为-1,283.19
万元。根据企业会计准则及公司有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对布卡特公司的长期股权投资全额计提减值准备。
二、计提准备的会计处理方法及对公司财务状况的影响
本次计提东宇环境长期股权投资减值准备将减少母公司及合并报表利润总额5,133.02万元。本次计提布卡特公司长期股权投资减值准备将减少2014年度母公司利润总额587.34万元，不会影响合并报表利润总额。
三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
公司2014年度计提长期股权投资减值准备共计5,720.36万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。
四、独立董事意见
公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的资产信息，没有损害公司及中小股东利益。同意公司2014年度计提长期股权投资减值准备共计 5,720.36万元。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司计提长期股权投资减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-130浙江南都电源动力股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月26日召开的第六届董事会第十七次会议及2017年5月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30亿元的超短期融资券。
具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）的《关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-062）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP314号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，通知书主要内容如下：
1、公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会