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证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-028上海华测导航技术股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解公司情况，上海华测导航技术股份有限公司拟举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：1、接待时间：2019年4月24日（星期三）上午10:00-12:00
2、接待地点：上海市青浦区高泾路599号D楼三层301会议室。
3、公司主要参与人员：副总经理、董事会秘书杨云女士
4、接待登记预约：参与接待活动的投资者请于“投资者接待日”前2个工作日与公司证券部联系，填写完成附件一登记表，以便接待登记和安排。
联系人：曹阳威
电话：021-64950939
传真：021-64851208
电子邮箱：huace@huace.cn
5、请来访个人投资者及机构投资者代表携带个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署相关《承诺书》。
7、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
8、资者接待日活动的投资者食宿及交通费用自理，请提前半小时到达活动地点。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-028附件一：
上华测导航技术股份有限公司投资者接待日预约登记表
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|序号|工作单位|姓名|身份证号|联系方式|邮箱|
北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的规定，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、由董事长何宁提名聘任江五洲为公司总经理；由总经理江五洲提名聘任韩力伟、孙志新、施建民、解超及吴亚兵为公司副总经理；由董事长何宁提名聘任贺利双为公司财务总监,同时提名聘任吴亚兵为公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条、第 149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
【本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页】
李秉仁 王德宏 朱时均
陈川
北京市海润律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 7月 13日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2015年 7月 14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2015年 7月 30日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2015年 7月 30日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2015年 7月 29日-2015年 7月 30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月29日15：00至2015年7月30日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计26人，代表股份141,483,326股，占公司有表决权总股份数的25.20%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份128,888,938股，占公司有表决权总股份数的21.80%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共13人，代表股份20,149,332股，占公司有表决权总股数的 3.41%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案；
2、关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款2亿元的议案；
3、关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案；
4、关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。
议案1和议案4需以特别决议方式通过。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；公司关联股东对相关议案表决进行了回避；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中第一项及第四项议案以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
臧海娜：
袁学良：
穆曼怡：
二零一五年七月三十日
兴业证券股份有限公司
关于福建海源自动化机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，经审慎尽职调查，就海源机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3142号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用19,661,800.00元，实际募集资金净额为人民币583,938,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2016年5月10日出具的信会师报字（2016）第114802号验资报告验证确认。公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。本次募集资金主要用于新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目和新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目。
二、募集资金使用情况
截止2018年3月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称|使用募集资金金额|已使用募集资金金额|
|新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术生产线装备的研发及产业化项目|38,360.00|16,773.69|
|新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目|22,000.00|21,516.08|
|合计|60,360.00|38,289.77|

截至 2018年 3月 31日，公司已使用募集资金 38,289.77万元，公司募集资金专户余额为 6,079.61万元（包含利息收入）。根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
2017年4月26日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的25.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年5月3日将暂时补充流动资金的募集资金14,696万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》（编号：2018-048）。
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用900万元。
公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在
履行相应的审议程序后及时披露。
四、保荐机构的核查意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经由公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司在最近十二个月内未进行风险投资，并对使用部分闲置资金补充流动资金作出相关承诺，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
兴业证券对公司本次使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充
流动资金之事项无异议。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________ _______________
陈耀 吕泉鑫
保荐机构：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-018上海飞凯光电材料股份有限公司
关于董事、副董事长兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 27日收到公司董事、副董事长兼副总经理曹韻丽女士递交的书面辞呈，曹韻丽女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长及副总经理职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，原定任期至 2020年 3月14日，辞职后，曹韻丽女士将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，曹韻丽女士持有公司股份491,400股，占公司总股本的0.12%。曹韻丽女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，曹韻丽女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曹韻丽女士在任职期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，在公司初始设立、首次公开发行股票并上市、公司治理等工作方面做出了突出的贡献，公司及董事会对曹韻丽女士所做出的贡献致以最诚挚的谢意！
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，曹韻丽女士的辞职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，曹韻丽女士的辞呈自送达公司董事会时生效。为保证公司董事会工作的正常运行，公司董事会将尽快按法定程序开展相关补选工作。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2019-002金浦钛业股份有限公司
关于控股股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）的通知：金浦集团将其所持有本公司的部分股份分别办理了解除质押和质押，现将有关情况公告如下：一、股东股份解质押、被质押的基本情况
1、股东股份解质押基本情况
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|股东名称|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|原质权人|本次质押占其所持股份比例|
|金浦集团|68,460,148|2018年 1月18 日|2019年1月23日|招商银行股份有限公司南京分行|18.60%|
|合计|68,460,148||||18.60%|

2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金浦集团|第一大股东|118,460,148|2019年1月24日|2020年1月22日|招商银行股份有限公司南京分行|32.19%|补充子公司流动资金|
|合计||118,460,148||||32.19%||

金浦集团共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;截止本公告日，已累计质押股份 365,460,143股，占其持有公司股份总数的99.30%，占公司总股本的37.03%。
二、备查文件
中国登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知、证券质押登记证明。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-016北京联信永益科技股份有限公司
关于举行 2013年度网上年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度报告全文
及摘要已于2014年4月10日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于2014年4月18日（星期五）下午15：00-17： 00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、代总经理李超勇先生，董事会秘书周洲先生，独立董事张一弛先生，财务总监毕玉农先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
北京联信永益科技股份有限公司2014年4月10日
江西同和药业股份有限公司专项审计说明
关于对江西同和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11811号江西同和药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江西同和药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第2页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江西同和药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江西同和药业股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十八日
专项审计说明第3页
附件 1江西同和药业股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江西同和药业股份有限公司 单位：万元
占用方与上上市公司核 2 0 1 7年度占 2017年度 2017年期
2017年期初占用资 占用形成 占用性
资金占用类别 资金占用方名称市公司的关算的会计科 用累计发生 偿还累计发末占用资金
金余额 原因 质
联关系 目 金额 生金额 余额
控股股东、实际控制
无 - - - - - - - -
人及其附属企业
关联自然人及其控制
无 - - - - - - - -
的法人
其他关联人及其附属
无 - - - - - - - -
企业
全资子公
江西同和药业进
上市公司的子公司及 司出口业 经营性
出口责任有限公全资子公司应收账款 4,190.67 25,891.52 26,923.67 3,158.52
其附属企业 务形成应 占用
司
收账款
总计 4,190.67 25,891.53 26,923.67 3,158.52
法定代表人：庞正伟 主管会计工作负责人：胡锦桥 会计机构负责人：胡锦桥
专项审计说明第4页
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-033
安徽安凯汽车股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日；
2.预计的经营业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,000万元—2,500万元|亏损 8,197.84万元|
|基本每股收益|盈利： 0.01元—0.03元|亏损0.12元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计业绩变动主要原因:（1）2019年公司积极开拓市场，国内、国际市场批量优质订单拉动，整体盈利能力同比提升；（2）2019年公司优化产能、整合资源，严控各项费用，降低固定成本。
四、其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司2019年第一季度实际财务状况以公司2019年第一季度报告数据为准。
2、根据公司2019年1月 30日发布的《安徽安凯汽车股份有限公司 2018
年度业绩预告》（公告编号：2019-005），鉴于公司2017年度经审计的净利润为负值，2018年度的净利润预计亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年4月13日
太空智造股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则和规范运作指引等法律法规、规范性文件的要求，依法独立履行监事会的职权，监督公司的经营活动、财务状况和董事会决议的执行等情况，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司和广大中小股东的合法权益。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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||序|||||||||
||||时间||届次||议的人||内容|
||号|||||||||
||||||||员|||
||||||||||1、审议通过了《关于<北京太空|
||||||||||板业股份有限公司 2018 年股权激励|
||||||||||计划（草案）>及其摘要的议案》。|
||||||||||2、审议通过了《关于<北京太空|
||||||||高丽萍、||板业股份有限公司股权激励计划实|
||||||第六届监事会|||||
||1||2018.01.22||||路颖、||施考核管理办法>的议案》。|
||||||第十七次会议|||||
||||||||王先||3、审议通过了审议《关于核实|
||||||||||公司<2018年股权激励计划激励对象|
||||||||||名单>的 议案》。|
||||||||||4、审议通过了《关于控股子公|
||||||||||司股权出售的议案》。|
|2||2018.01.26||第六届监事会第十八次会议||高丽萍、路颖、||1、审议通过了《关于<北京太空板业股份有限公司2018 年股权激励计划||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||王先|（草案修订稿）>及其摘要的议案》。|
|3|2018.02.08|第六届监事会第十九次会议|高丽萍、路颖、王先|1、审议通过了《关于向 2018 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》|
|4|2018.02.23|第六届监事会第二十次会议|高丽萍、路颖、王先|1、《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》2、《关于拟修订公司章程的议案》|
|5|2018.04.24|第六届监事会第二十一次会议|高丽萍、路颖、王先|审议通过了《2017 年度监事会工作报告》的议案。审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》的议案。审议通过了《经审计的 2017 年度财务报告》的议案。审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案。审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》的议案。审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》的议案。审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的议案》。|

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|||||10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。|
|6|2018.05.15|第七届监事会第一次会议|高丽萍、赵欢、王先|1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。|
|7|2018.08.28|第七届监事会第二次会议|高丽萍、赵欢、王先|1、审议通过了《太空智造股份有限公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》|
|8|2018.10.29|第七届监事会第三次会议|高丽萍、赵欢、王先|审议通过了《太空智造股份有限公司2018 年第三季度报告全文》。审议通过了《关于变更会计政策的议案》。|
|9|2018.11.30|第七届监事会第四次会议|高丽萍、赵欢、王先|1、审议通过《关于延长向控股股东借款期限的议案》。|

二、列席董事会、股东会的情况
报告期内，监事会成员切实维护广大股东权益，共列席了十二次董事会和六次股东大会，认真监督公司运作情况，仔细核查公司信息披露及财务等状况，并根据公司实际情况，召开了相应的监事会，公司监事均出席以上历次会议并认真审议相关议案。
二、监事会对公司2018年度相关事项的监督情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员切实维护广大股东权益，共列席了十二次董事会和六次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和
检查，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其
他有关法律、法规建立了较为完善的内控制度，规范运作，决策程序合法；公司
股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；本年度未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，公司监事会认真细致的检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
3、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已严格执行内幕信息知情人管理制度体系，内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记。
报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也未受到监管部门查处和整改的情形。
4、公司关联交易情况说明
公司 2018年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
5、关于公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表如下审核意见：2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定和要求，已建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常生产经营中得
到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。2018年度，内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。
经审阅，监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，认真维护公司及股东的合法权益，促进公司更好更快地发展。
太空智造股份有限公司监事会 2019年4月25日
天壕节能科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
（一）关于限制性股票激励计划调整及授予的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票的授予日为2014年7月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，相关的授予条件均已符合。
2、公司董事会在审议本次股权激励计划授予事项时，作为该计划受益人的关联董事王坚军先生已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
3、鉴于公司于2014年6月5日进行了年度权益分派，且部分激励对象因自身原因放弃部分股份，公司董事会对限制性股票的授予价格、激励对象及其授予数量进行了相应调整。本次调整的结果符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的的相关规定。
4、公司本次限制性股票激励授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2014年 7月 9日，并同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。
（二）关于为子公司提供担保的独立意见
对于公司为全资子公司宜昌市天壕余热发电有限公司、邯郸市天壕余热发电有限公司提供融资租赁担保事项，经认真审核，独立董事认为：该等担保有助于解决两子公司的生产经营资金需求，公司在担保期内有能力对两子公司的经营管理风险进行控制，该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意上述担保事项。
天壕节能科技股份有限公司
独立董事：段东辉、徐小舸、符国群
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐小舸 符国群 段东辉
2014年7月9日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-014浙江步森服饰股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称：“公司”）因收到公司控股股东步森集团有限公司的通知，正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002569）自 2015年 2月 2日上午开市起停牌。公司于 2015年 2月3日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-007），于2015年2月7日、2月14日、2月28日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-008、2015-011、2015-012）。
目前，公司收到控股股东步森集团有限公司（以下简称：“步森集团”）的通知，步森集团拟转让其所持有的步森股份的股权。目前，该事项尚在谈判中，为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于 2015年 3月 9日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-071四川泸天化股份有限公司
关于股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）,经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：泸天化，股票代码：000912）于 2016年 12月12日开市起停牌。
自公司停牌以来，公司与有关方积极推进本次重大事项工作，因本次重大事项涉及的工作及流程复杂，相关程序仍在进行中，该事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》相关规定，公司股票自2016年12月19日起继续停牌，预计停牌不超过5个交易日。公司预计5个交易日内确定是否构成重大资产重组，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项确定复牌或申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年12月17日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，我们作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2016年3月21日召开的第五届董事会第三十六次会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次会议的相关材料，现对公司《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》发表如下意见：
公司于2016年1月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于2016年1月5日开市起停牌，预计于2016年4月4日前披露有关重组预案并申请股票复牌。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2016年3月21日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组事项相关文件进行事后审核。
近期公司拟筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司计划申请公司股票继续停牌。公司筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议相关议案时表决程序合法、合规。
我们一致同意公司筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌，并同意将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：容敏智、吴琪、黎文靖2016年3月21日
郴州市金贵银业股份有限公司 监事会会议资料
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。现将具体工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）列席董事会和经营班子会议，参加股东大会，依法行使监督职能
2013年监事会列席了历次董事会和经营班子会议，对董事会执行股东大会决议、履行义务等情况进行了监督，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题提出了改进意见。同时，全年出席了四次股东大会，对董事会召集召开股东大会的合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
（二）监事会会议召开情况
2013年度公司监事会共召开了三次会议，会议召开情况如下：
1、2013年4月7日，公司监事会召开了第二届第五次会议，审议并通过了以下议案：
⑴、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》；
⑵、审议并通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》；
⑶、审议并通过了《关于2013年度财务预算报告的议案》。
2、2013年7月15日，公司监事会召开了第二届第六次会议，审议通过了《关于2013年半年度财务审计报告的议案》。
3、2013年 12月 4日，公司监事会召开了第二届第七次会议，审议并通过了以下议案：
⑴、审议并通过了《关于公司股东分红回报规划（2013-2015）的议案》；
⑵、审议并通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》。
郴州市金贵银业股份有限公司 监事会会议资料
二、监事会对公司 2013年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，认真开展了以下检查与监督工作：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为，报告期内公司不存在违法违规经营，其董事会工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，内控制度进一步完善并得到切实执行，经营层能够按照董事会的决策依规依法经营，公司董事、经理在执行公司职务时，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
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|-|
|报告期内，监事会对公司的财务状况进行了监督与检查，认真审查了公司第一|
|季度、第三季度、半年度以及 2012年度的财务报告，认为：公司财务报告符合《企|
|业会计准则》的有关规定，公司财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务结|
|构合理，公司收入、费用、利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告客观、|
|真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏。|
|（三）公司对外担保、关联交易、资产收购等情况|
|⑴、报告期内，公司无对外担保行为。|
|⑵、报告期内，公司未发生关联交易行为及关联方占用资金情况。|
|⑶、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。|
|（四）股东大会决议执行情况|
|报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司|
|董事会和经理层能够认真履行股东大会的决议，未发现损害公司股东利益的行为。|

郴州市金贵银业股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于设立安徽东华商业保理有限公司的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立公正的立场和客观严谨的判断，现就公司投资设立安徽东华商业保理有限公司（暂定名，以下简称“东华保理公司”）事宜发表以下独立意见：
经核查，我们认为：作为工程公司，公司处于行业的中间嫁接环节，开展保理业务将有利于提升整个业务供应链的质量和效率，增强客户粘性，并有效拓展业务领域，开辟新的利润增长点，促进公司可持续发展。本次投资行为符合公司战略规划和非公开发行股票工作的要求，符合公司全体股东利益的需要。因此，我们同意公司出资10000万元人民币在合肥市高新技术产业开发区设立东华保理公司。
本次投资事项将提交股东大会审议，决策程序规范,不存在损害公司股东权益的情形。
独立董事：魏飞 张志宏 李朝东
二○一五年十二月二十八日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见如下：
独立董事郭学进、沙振权、徐悦认为：
我们认为达正茂先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，公司对达正茂先生的聘任，符合公司当前管理工作的需要，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘任达正茂先生为公司总经理的聘任程序合法、合规。我们同意聘任达正茂先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
独立董事刘国常认为：1、公司目前处于“非常时期”，在原总经理辞职之后，公司应当非常慎重的选聘新任总经理，新任总经理应当具备与公司业务特点相适应专业背景、具有上市公司管理方面的经验和能力，目前的人选与公司治理的需求有显著差距。2、提名委员会在总经理人选方面并没有达成一致，有委员投弃权票，本人对目前的选聘工作存在重大疑问。因此对该议案投反对票。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2018年6月4日
股票代码：002735 股票简称：王子新材深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项事前认可
的独立意见
根据《深圳王子新材料股份有限公司章程》、《深圳王子新材料股份有限公司关联交易管理办法》、《深圳王子新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、对续聘审计机构事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》《上市公司独立董事履职指引》等相关规章制度的有关规定，作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议拟审议的《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》进行了认真审议，基于独立判断并发表事前认可意见如下：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券资格的会计师事务所，与公司一直保持着良好的合作关系，且为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解。在 2015年度审计过程中严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。
二、关于公司2016年度日常关联交易预计事项的事前认可及独立意见
通过对公司提供的关于公司2016年度日常关联交易预计的议案资料的阅读，我们认为公司属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在
损害上市公司及其中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将以上议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项事前认可的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
王治强 罗建钢 孔晓燕
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-001重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2017年10月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，并提交2017年11月22日召开的2017年度第一次临时股东大会审议批准《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，并将投资总额度提高到12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2017年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》，公告编号：2017-062）。
二、本次披露购买理财产品的主要情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额(万元)|产品类型|起始日期|产品期限|资金来源|预期年化收益率|预期收益(万元)|关联关系|
|1|交通银行重庆涪陵支行|结构性存款|20,000|保本浮动收益型|2018-1-9|34天|自有资金|4.45%|82.90|无|
|2|交通银行重庆涪陵支行|结构性存款|20,000|保本浮动收益型|2018-1-9|79天|自有资金|4.55%|196.96|无|
|3|交通银行重庆涪陵支行|结构性存款|48,000|保本浮动收益型|2018-1-9|180天|自有资金|4.60%|1088.88|无|

注：公司本次披露购买理财产品金额8.8亿元，占公司最近一期经审计合并净资产的45.64%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2018年1月19日、2月3日、3月30日、6月6日、6月27日、8月1日、8月4日、10月11日、10月13日、11月2日、12月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关理财产品公告。
截止本公告日,公司利用闲置自有资金投资购买理财产品尚有12亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的62.24%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-049杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月4日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订协议,利用闲置募集资金17,500万元购买保本保收益型银行理财产品，其中，本公司购买理财产品14,958万元，全资子公司数字天域购买理财产品2,542万元。
产品期限为 2015年 2月 5日至 2015年 3月 19日，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期最高年化收益率为4.8%，具体内容详见 2015年 2月 6日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本保收益型理财产品的公告》（公告编号2015-031）。
该笔理财产品本金及收益于2015年3月21日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益19,790.03元，其中，本公司获得理财投资收益17,063.2元，全资子公司数字天域获得理财投资收益2,726.83元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年3月23日
渤海证券股份有限公司
关于广东东通文具有限公司 2016年度业绩承诺实现情况
的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称：“万顺股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》（2016年 12月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对李伟明、李丽芳作出的关于广东东通文具有限公司（以下简称“东通文具”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下：
一、重组基本情况
2016年 4月 14日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司收购广东东通文具有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金 6,000万元收购李伟明、李丽芳所持东通文具100%股权。
2016年 4月 15日，公司与李伟明、李丽芳签订了《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明、李丽芳关于广东东通文具有限公司的股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”），公司使用资金 6,000万元人民币收购
李伟明、李丽芳所持东通文具100%股权。
2016年 4月 27日，东通文具完成了工商变更登记，取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》。东通文具完成工商变更后，公司持有其100%股权。
二、业绩承诺情况
根据《收购协议》，李伟明、李丽芳承诺如下：
（一）东通文具在 2016年－2018年期间（以下简称“业绩承诺期”），完成如下的业绩（本款所指“业绩”均指“扣除非经常性损益后净利润与净利润孰低者”的概念）：
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|||2016年||2017年||2018年||合计|
|东通文具|500万||550万||600万||1650万||

（二）业绩承诺期内，每年对东通文具的业绩进行考核。如实际完成业绩未达到业绩承诺，则李伟明将差额部分以现金形式向公司进行补偿。
补偿金额＝（截至当期期末累计承诺业绩－截至当期期末累计实际完成业绩）－已补偿金额
前期已经补偿的现金，不得在后期冲回；即上述公式“补偿金额”计算结果为负时，视为0。
（三）业绩承诺期结束时，对东通文具三年合计的业绩进行考核。如实际完成业绩超过业绩承诺，则将超额部分50%奖励给东通文具管理层。
三、业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第
5-00126号审计报告，东通文具 2016年度实现净利润 5,098,662.36元、实现扣除非经常性损益后净利润 5,098,316.50元，根据孰低概念业绩承诺完成率为101.97%，达到相应年度业绩承诺水平。
四、保荐机构核查意见
渤海证券查阅了万顺股份与李伟明、李丽芳签订的《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明、李丽芳关于广东东通文具有限公司的股权收购协议》，并查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东东通文具有限公司审计报告》（大信审字[2017]第 5-00126号）、《汕头万顺包装材料股份有限公司关于广东东通文具有限公司 2016年度业绩承诺实现情况专项说明的审核报告》（大信专审字[2017]第 5-00048号）。
根据大信会计师事务所出具的业绩承诺实现情况审核报告（大信专审字[2017]第 5-00048号），东通文具 2016年度实现净利润 5,098,662.36元、实现扣除非经常性损益后净利润 5,098,316.50元，据此本保荐机构认为东通文具 2016年实现的业绩超过业绩承诺，李伟明不需要向公司进行补偿。
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于广东东通文具有限公司2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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张运发 张群生
渤海证券股份有限公司2017年4月7日