证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-054云南盐化股份有限公司董事会
2015年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第七次临时会议于2015年11月13日以书面及邮件形式通知全体董事，于2015年11月20日下午15∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事8人。独立董事杨先明因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事和国忠代为出席会议并代为行使投票表决权。与会董事一致推选杨万华先生为本次会议的主持人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举杨万华先生为公司董事长的议案》。
选举杨万华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
选举杨万华先生、马策先生、李庆华女士、朱英杰先生、杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生为战略与发展委员会委员，由杨万华先生担任主任委员；杨先明先生、马军荣先生、和国忠先生为薪酬与考核委员会委员，由杨先明先生担任主任委员；杨勇先生、李庆华女士、杨先明先生为审计委员会委员，由杨勇先生担任主任委员；和国忠先生、杨万华先生、杨勇先生为提名委员会委员，由和国忠先生担任主任委员。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任马策先生为公司总经理的议案》。
同意续聘马策先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书的议案》。
同意续聘李政良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任郭友金先生、彭建波先生、杨瀛亮先生、魏忠雄先生、黄为民先生为公司副总经理，李政良先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
上述高级管理人员简历见附件一。
公司独立董事对本次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2015年11月21日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任邹吉虎先生为公司证券事务代表的议案》。
同意续聘邹吉虎先生（简历见附件二）为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任王春进先生为公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任王春进先生（简历见附件三）为公司内部审计部门负责人（监察审计部部长）。
公司董事会审计委员会对提名王春进先生为公司内部审计部门负责人（监察审计部部长）发表了审核意见，详见2015年11月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十一日
附件一：云南盐化股份有限公司高级管理人员简历
马策，男，1961年4月生，硕士，政工师。历任红河州磷肥厂化验员、团委干事、车间支部副书记、团委副书记、车间党支部书记、党办副主任、机关第二党支部书记、厂长办公室主任、副厂长；云南红磷化工有限责任公司副总经理、总经理，党委副书记；云南富瑞化工有限公司总经理、党委副书记；云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记；云南云天化集团财务有限公司董事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郭友金，男，1966年5月生，本科学历，工程师。历任云南天然气化工厂合成车间班长；云天化厂劳动人事处副处长，硝胺车间主任；云天化股份有限公司硝胺车间主任，尿素车间主任，企管部经理。现任本公司副总经理，云南云天化联合商务有限公司董事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
彭建波，男，1967年6月生，研究生学历，高级工程师。历任昆明盐矿采卤车间副主任、主任；云南省盐业总公司安宁分公司经理、总经理助理；云南轻纺集团有限公司市场部经理；云南省轻工业供销总公司党委书记、总经理；云南盐化股份有限公司天塑分公司党委书记、总经理，“双十”项目建设指挥部常务副指挥长，昆明盐矿总经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
杨瀛亮，男，1963年9月生，研究生学历，高级工程师。历任一平浪盐矿采矿车间副主任，技术科科长，一平浪盐矿硫化碱厂副厂长、厂长，一平浪矿盐副矿长、矿长；云南
盐化股份有限公司副总经理；云南省盐务管理局常务副局长。现任本公司副总经理，云南聚通实业有限公司董事，云南省盐业协会副会长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
魏忠雄，男，1962年7月生，大专学历，化工工艺工程师。历任云南沾益化肥厂工艺技术员、基建办副主任；云天化集团有限责任公司资源部副部长。现任本公司副总经理，云南天冶化工有限公司董事长，云南普阳煤化工有限责任公司董事长，文山黄家坪水电开发有限责任公司董事长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄为民，男，1971年4月生，学士，高级工程师。历任云南省电力工业局曲靖电厂筹建处任土建专工；国投曲靖发电有限责任公司工程部土建专业主管、经营发展部项目开发及综合管理；云南四方云电投能源有限公司工程部主任工程师、工程部副经理；云南省电力投资有限公司油气综合管理部助理；云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部助理；云南能投天然气产业发展有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。
与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李政良，男，1969年6月生，本科学历，会计师。历任昆明盐矿财务科副科长、科长、副总会计师，云南轻纺集团财务部副主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
联系地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
电话:0871-63127429 63126346
传真:0871-63126346
电子信箱:lzl@email.ynyh.com
附件二：邹吉虎先生简历
邹吉虎，男，1975年9月生，大专学历，物资管理经济师。历任公司昆明盐矿供应科副科长，昆明分公司副经理，公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理。现任公司证券部部长、公司证券事务代表。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
联系地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
电话:0871-63126346
传真:0871-63126346
电子信箱:yhzjh@email.ynyh.com
附件三：王春进先生简历
王春进，男，1970年5月生，本科学历，经济师。历任公司昆明盐矿生产科副科长、办公室主任，公司证券部经理、生产管理部主任、安全环境管理部主任，公司总经理助理兼生产管理部主任，公司生产管理部经理，公司首届、第二届职工监事；云南天冶化工有限公司党总支副书记、党委副书记、纪委书记、副总经理；云南普阳煤化工有限责任公司党支部书记。现任公司纪委委员、纪委副书记、监察审计部部长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。