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关于包头明天科技股份有限公司
2013
年度财务报告非标审计意见
的专项说明
瑞华专函字【2014】01690001号
目 录
1、专项说明 1
··························································································明······
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于包头明天科技股份有限公司
2013年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字【2014】01690001号上海证券交易所：
我们接受委托，对包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”）2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 4月 27日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字【2014】01690067号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，本年度明天科技全部化工装置继续停产，公司管理层在董事会的授权下正在积极设法处置全部化工类资产，并对现有职工进行必要的安置。针对上述事项，明天科技已经计提了相应的减值准备和辞退福利。截止2013年12月31日，相关资产处置工作以及职工安置工作均取得了良好的进展，但明天科技尚未明确未来的发展方向，使得其持续经营能力还存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1324号――持续经营》第十八条“如果财务报表已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十七条所述事项的披露”的规定。以及根据《中国注册会计师审计准则第1503号――在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第三章：目标中第六条规定“注册会计师的目标是，在对财务报表形成审计意见后，如果根据职业判断认为有必要
在审计报告中增加强调事项段或其他事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注下列事项：（一）尽管已在财务报表中恰当列报或披露，但对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项；（二）未在财务报表中列报或披露，但与财务报表使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关的其他事项。”还有第七条规定“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”
由于明天科技在2013年12月31日存在如财务报表附注十二所述的不确定事项，以及由此造成的其持续经营能力存在一定的不确定性，我们在审计报告的强调事项段中进行说明，提醒财务报表使用者关注。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内明天科技财务状况和经营成果的具体影响
强调事项段中涉及的事项对报告期内明天科技财务状况和经营成果无影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
强调事项段中涉及事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。
上述专项说明仅限于上海证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-15西藏珠峰工业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2014年 2月 27日以电话、传真及电子邮件方式发出，因议案紧急，会议于 2014年2月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》
公司2013年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的全部事项，授权自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。鉴于有效期到期日将近，公司需延长授权有效期，时间紧迫，故同意召开此次临时董事会紧急会议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
公司于2013年3月18日召开了西藏珠峰2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次发行股份购买资产、配套融资的决议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会审议通过前述决议之日起十二个月止。
公司于2013年7月26日召开了西藏珠峰第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中配套募集资金部分〉的议案》，公司董事会同意对原交易方案进行调整，保留发行股份购买资产部分，取消募集配套资金部分。公司所涉及前述方案调整事项的有关议案、决议及申报文件等均将予以相应修改及调整；同时审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》。
公司于2013年10月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准西藏珠峰工业股份有限公司向新疆塔城国际资源有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可【2013】1276号)，公司本次重大资产重组方案经 2013年 8月 30日中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013年第 23次工作会议审核未获得通过。
2013年 10月 25日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》。经研究，董事会决定继续推进重大资产重组工作，并根据中国证监会的要求，积极解决重组方案中存在的问题，在对重大资产重组申请材料修订完善后，重新提交中国证监会审核。
本次重大资产重组具体方案已于2013年3月18日召开的西藏珠峰2013年第一次临时股东大会审议通过，相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
由于本次重大资产重组事项尚需中国证监会审批核准，为保证本次重大资产重组交易的顺利开展，会议同意提请将本次重组相关决议的有效期在原定决议有效期届满后延长12个月。
因本议案涉及关联交易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生、刘海群先生均回避对本议案的表决，由其他4名非关联董事进行表决。
此项议案尚须提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
公司于2013年3月18日召开了西藏珠峰2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司 2013年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的全部事项，授权自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
由于本次重大资产重组事项尚需中国证监会审批核准，为保证本次重大资产重组交易的顺利开展，会议同意提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组方案相关事宜的有效期自原有效期到期日起延长 12个月，原授权内容不变。
此项议案尚须提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于提请召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》
会议同意，公司于2014年3月 18日在上海市闸北区柳营路305号6楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见同日公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-019
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知于 2019年 2月 27日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。截止 2019年 3月 4日，本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2019年 3月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2019-020）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第七次会议文件
喜临门家具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
喜临门家具股份有限公司于 2016年 4月 5日召开了第三届董事会第七次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
独立董事：何美云、何元福、陈悦天 2016年 4月 5日
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2017-018
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/28|－|2017/6/29|2017/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本993,005,502股为基数，每股派发现金红利0.07
元（含税），共计派发现金红利69,510,385.14元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/28|－|2017/6/29|2017/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东新华水利控股集团公司、中国长江电力股份有限公司、水利部综合开发管理中心、三峡资本控股有限责任公司、中国水务投资有限公司由公司直接发放现金红利。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据国家税务总
局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股0.063元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业股东（含机构投资者）的所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.07元。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：023-63801161
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-094
方正证券股份有限公司
关于 2014年度第五期短期融资券兑付完成的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 8月 12日发行了 2014年度第五期短期融资券，发行总额为人民币 18亿元，票面利率为4.49%，兑付日期为 2014年 11月 11日（详见 2014年 8月 14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《方正证券股份有限公司 2014年度第五期短期融资券发行结果公告》）。
2014年 11月 11日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人
民币 1,819,928,219.18元。截至目前，本公司短期融资券待偿还余额为零。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十三日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-032北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十次会议，于 2019年 10月 25日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 11月 5日在公司会议室召开。会议应到董事12人，实到12人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了《关于控股股东向本公司及下属子公司委托贷款暨关联交易的议案》：
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通过，董事会会议审议时四名关联董事高振坤先生、藏怡女士、刘柏钢先生和满杰女士回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了一致同意的独立意见，认为上述关联交易内容公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意8票（四名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
（详见公司于 2019年11月6日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告》。）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一九年十一月六日
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-026上海大名城企业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第六届董事会第四十二次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过关于《公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案》。（详见公司 2015年 12月 3日、2015年 12月 22日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告： 2015-120和2015-125）。现将近期发生担保的相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况
1、公司全资子公司上海大名城贸易有限公司于 2016年 3月 28日向海通恒信国际租赁有限公司借款人民币 1.4亿元，用于补充流动资金，期限为 12个月。本公司提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司上海名城实业有限公司于 2016年 3月 28日向海通恒信国际租赁有限公司借款人民币 4千万元，用于补充流动资金，期限为 12个月。本公司提供连带责任保证担保。
同时公司全资子公司东福名城（常州）有限公司以持有的 59套
房屋为上述两笔借款提供抵押担保。
二、决策情况
上述担保事项为公司在董事会、股东大会批准范围内的对子公司提供的融资担保，所融得的资金全部用于生产经营，风险可控，少数股东提供了相应的反担保措施。公司独立董事在董事会审议关于《公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案》时发表了独立意见。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为 0元，公司及控股子公司对子公司提供的担保余额为 112.228亿元，占公司最近一期经审计净资产的157.70%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-034新经典文化股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。上述内容详见公司于 2018年 4月 21日在上海证券交易所网站披露的《新经典 2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-017。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|与利率挂钩的结构性产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|4 亿元人民币|
|起息日|2018 年3月13日|
|到期日|2018 年9月13日|
|期限|184 天|
|预期年化收益率|4.35%-4.45%|
|收回本金|4 亿元人民币|
|利息收益|8,771,506.85元人民币|

二、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|受托方|招商银行股份有限公司北京双榆树支行|
|产品名称|CBJ03357结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|1.6亿元人民币|
|起息日|2018 年9月4日|
|到期日|2018 年12月4日|
|期限|91天|
|预期年化收益率|1.35%-3.9%|
|关联关系说明|公司与招商银行不存在关联关系|

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
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|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|挂钩利率结构性存款（SDGA180804D）|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|4 亿元人民币|
|起息日|2018 年9月13日|
|到期日|2018 年12月13日|
|期限|91天|
|预期年化收益率|3.9%-4%|
|关联关系说明|公司与民生银行不存在关联关系|

四、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经
营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主
营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为5.6亿元（含本次）。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2019-010债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行及2019年度
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易情况已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2019年4月11日，公司以现场方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》。
其中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项中关联董事喻信东先生回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关
定价政策和定价依据公开、公平、合理。
（二）公司2018年日常关联交易的执行情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|2018年预计金额|2018年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|采购设备|台湾希华晶体科技股份有限公司|2,000.00|0.00|设备方案调整，渠道变化|
|采购商品||8,000.00|7,042.96|新增中国大陆供应商渠道|
|销售产品||15,000.00|7,726.84|内部产品转大陆销售商|
|采购商品|武汉市杰精精密电子有限公司|2,000.00|809.70|公司子公司扩大生产供应能力|
|合计|/|27,000.00|15,579.50|/|

（三）公司2019年日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|2019年预计金额|2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|2018年实际发生金额|2019年预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因|
|采购商品|台湾希华晶体科技股份有限公司|7,500.00|1,014.11|7,042.96|预测市场可能增加|
|销售产品||8,000.00|1,192.39|7,726.84|不适用|
|采购商品|武汉市杰精精密电子有限公司|600.00|120.26|809.70|不适用|
|合计|/|16,100.00|2,326.76|15,579.50|/|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、台湾希华晶体科技股份有限公司的基本情况
台湾希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）为高频微型晶体谐振器行业世界性厂商，1988年在中国台湾地区成立，主要从事石英频率控制元件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截
至2018年12月31日，希华晶体的前十大股东为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本人持有股份数|||
|||||在希华晶体董事|
|序号|股东||||
|||||会担任何职务|
|||股数|持股比例（%）||
|1|曾颖堂|4,276,593|2.682|董事长|
|2|刘炳锋|4,177,183|2.620|董事|
|3|曾荣孟|3,585,983|2.249|董事|
|4|古志云|2,002,473|1.256|董事|
|5|花旗（台湾）托管DFA多元新兴投资专户|1,237,705|0.776|－|
|6|杨洪丽猜|1,001,000|0.627|－|
|7|花旗（台湾）托管次元新兴市场评估投资专户|939,875|0.589|－|
|8|汇丰银行托管瑞银有限公司户|873,000|0.547|－|
|9|曾育威|850,124|0.533|－|
|10|曾彦豪|830,000|0.520|－|

2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况
武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本1,620.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截止2018年12月31日，杰精精密股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|持股数（万股）|持股比例（%）|
|1|雷四木|895.50|55.2778|
|2|卢红萍|300.00|18.5185|
|3|张鹏|150.00|9.2593|
|4|董明|120.00|7.4074|
|5|王中华|34.50|2.1296|
|6|湖北泰晶电子科技股份有限公司|120.00|7.4074|
|合 计||1,620.00|100.0000|

（二）与公司的关联关系
1、希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东，持有随州泰华电子科技有限公司30%的股份。
2、杰精精密为公司参股子公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担
任杰精精密董事。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与希华晶体、杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。
通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体的销售单价，公司对希华晶体的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响。
3、公司2019年度日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-072上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第三届董事会第二十次（临时）会议于2016年10月20日发出通知，于2016年10月26日上午9:00在上海市浦东新区东方路 710号 25楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到 7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2016年第三季度报告》
本议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。本议案获得通过。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案经董事会审议通过，需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议表决。
三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2016年10月28日
民生证券股份有限公司
关于中储发展股份有限公司非公开发行股票
之保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年10月12日出具的《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH12（HK）Limited，发行价格为5.86元/股。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW津验字[2015]第0090号”《验资报告》，截至2015年11月27日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14元，扣除与发行有关的费用人民币21,026,787.98元，实际募集资金净额为人民币1,971,212,935.16元。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中储股份本次发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规的要求，对中储股份进行了持续督导，持续督导截止日为2016年12月31日。目前持续督导期限已满，民生证券根据相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、发行人的基本情况
|||
|-|-|
|公司中文名称|中储发展股份有限公司|
|公司英文名称|CMST Development Co., Ltd.|
|法定代表人|韩铁林|
|注册资本|219,980.1033万人民币|
|成立日期|1997年1月8日|
|股票上市地|上海证券交易所|
|股票简称|中储股份|
|股票代码|600787|
|注册地址|天津市北辰经济开发区开发大厦|

|||
|-|-|
|办公地址|北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼|
|邮政编码|100070|
|电话号码|010-83673502|
|传真号码|010-83673502|
|公司网址|www.cmstd.com.cn|
|电子邮箱|zhengquanbu@cmstd.com.cn|
|经营范围|商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草（饲料）的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构按照相关法律法规要求，对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
中储股份非公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导计划及重点，并承担了以下相关工作督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司为他人提供担保等事项；定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度报告书等相关文件。
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在民生证券对中储股份履行保荐工作职责期间，中储股份积极配合民生证券的持续督导工作并提供了便利条件，包括现场核查、按保荐机构的要求提供相关资料、接受访谈沟通等。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
中储股份聘请天津精卫律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）参与本次非公开发行股票。在参与本次证券发行上市相关工作中，上述证券服务机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见，充分发挥了中介机构的作用。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
中储股份在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
中储股份募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2016年12月31日，本次发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就募集资金存放和使用情况继续履行持续督导义务。
八、中国证监会和本所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十三次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
本次董事会关于聘任刘伟女士担任公司董事会秘书的提名、审议、表决程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为合法有效。根据刘伟女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次董事会会议聘任其担任公司董事会秘书符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，其具备与行使职权相适应的履职条件和能力。刘伟女士 2019年度薪酬方案符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在违规发放或利益转移情况。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》。
（以下无正文）
独立董事签名：
张斌 曹从军 沈毅
中材节能股份有限公司第二届董事会审计委员会
关于公司 2016年度预计的关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的书面审核意见
依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中材节能股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等有关规定，公司第二届董事会审计委员会对《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：
我们认为 2016年公司与中国中材集团有限公司及其下属企事业单位签署的关联交易合同金额未超过预计金额，因“两材重组”关联方范围扩大而增加的与中国建材集团有限公司及其下属企事业单位之间签署的关联交易合同按规定履行了必要程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；2017年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
（以下无正文，下页为中材节能股份有限公司第二届董事会审计委员会成员签字页）
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证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2019-073
光明房地产集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月26日 13点30分
召开地点：上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月26日
至2019年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于核定2019年度对外担保额度的提案|√|
|2|关于2019年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案|√|
|3|关于申请注册发行中期票据的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第八届董事会第一百七十四次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN（临2019-069）、（临2019-070）、（临2019-071）、（临2019-072）。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600708|光明地产|2019/8/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于 2019年 8月 23日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、联系地址：上海市静安区西藏北路 199号
3、联系电话：021-32211128
4、联系传真：021-32211128
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2019年 8月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于核定2019年度对外担保额度的提案||||
|2|关于2019年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案||||
|3|关于申请注册发行中期票据的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2018年第二次临时股东大会
会议资料
中船科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
时间：2018年11月7日下午14:30
地点：鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1、审议《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案》。
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司董事会2018年11月7日
议案一：关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案
各位股东：
一、委托贷款概述
江南德瑞斯系中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，现中船华海拟通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯提供 30,000.00万元的委托贷款用以置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，本次委托贷款的年利率为4.5%，贷款期限为1年。根据《公司关联交易管理规定》相关内容，本次委托贷款行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方情况介绍
中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%，上海船舶研究设计院为公司的关联企业。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海船舶研究设计院
注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路221号201室
成立日期：1987年03月09日
法定代表人：胡劲涛
注册资本：1,195.00万人民币
经营范围：船舶工程研究、设计；运输系统研究论证；电子计算机应用开发、技术服务；
自动化仪表修理、晒图、誉印、复印、打字、缩微、检测；技术经纪。附设：工程部。
截止 2017年 12月 31日，上海船舶研究设计院总资产 17.88亿元，净资产 9.95亿元，实现营业收入5.42亿元，净利润0.86亿元。
三、委托贷款情况
中船华海拟通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯提供 30,000.00万元的委托贷款，详细情况如下：
借款人：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
贷款人：中国光大银行上海控江支行
委托人：中船华海船用设备有限公司
贷款金额：人民币30,000万元
贷款年利率：4.5%
贷款期限：1年
贷款担保人：无
四、委托贷款协议主体的基本情况
公司名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路
成立日期：2008年03月18日
法定代表人：陈映华
注册资本：15000.00万人民币
经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）；钢结构制造和销售（国家限制和禁止的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%。
江南德瑞斯一年又一期主要财务情况：
截止 2017年 12月 31日江南德瑞斯总资产 45,894.60万元，负债总额 41,590.56万元，资产负债率90.62%；实现营业收入16,289.10万元，净利润-3,619.70万元。
截止2018月6月30日江南德瑞斯总资产43,180.47万元，负债总额41,433.34万元，资产负债率95.95%；实现营业收入666.91万元，净利润-2,556.91万元，其中，短期借款33,000.00万元（未经审计）。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次委托贷款主要系为置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，没有增加公司的风险。本次委托贷款系公司全资子公司中船华海向其控股子公司江南德瑞斯提供的委托贷款，江南德瑞斯属于公司并表范围内的子公司。
上述内容已经由公司2018年10月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，本议案为关联议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司回避表决，现请各位股东审议。
中船科技股份有限公司2018年11月7日
深圳香江控股股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括但不限于：深圳香江控股股份有限公司、广州番禺锦江房地产有限公司、增城香江房地产有限公司、成都香江家园房地产开发有限公司、武汉锦绣香江置业有限公司、连云港锦绣香江置业有限公司、来安香江置业有限公司、香河锦绣香江房地产开发有限公司、长沙香江商贸物流城开发有限公司等。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.43%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.79%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。
重点关注的高风险领域主要包括但不限于：采购及招投标管理、工程变更及结算管理、工程款支付管理、开发成本及营销费用管理等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《香江控股内部控制制度》、《香江控股内控管理实施细则》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
|潜在错报影响金额（X）>合并会计报表资产总额的3%||合并会计报表资产总额的1.5%<潜在错报影响金额（X）≦合并会计报表资产总额的3%||除重大和重要缺陷以外的内控缺陷||
|潜在错报影响金额（X）>合并会计报表所有者权益总额的1.5%，且绝对金额大于4000万元||合并会计报表所有者权益总额的1.2%<潜在错报影响金额（X）≦合并会计报表所有者权益总额的1.5%，且绝对金额大于3500万元||除重大和重要缺陷以外的内控缺陷||

（2）定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：如果一项缺陷或缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为（或事项），或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为（或事项）的发生，则该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷。
A.董事、监事和高级管理人员舞弊；
B.更正已公布的财务报告；
C.注册会计师发现当期财务报告存在重大缺陷，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D.公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能。
重要缺陷：如果一项缺陷或缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为（或事项），或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为（或事项）的发生，则该缺陷或缺陷组合被认定为重要缺陷。
A.未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
B.未建立反舞弊机制和控制措施；
C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
（有效的）补偿性控制；
D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷认定的标准主要依据业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响、影响的范围等因素来确定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷类型||直接（或折合）财产损失金额|
|重大缺陷||财产损失金额（X）>9000万||
|重要缺陷||8000万<财产损失金额（X）≦9000万||
|一般缺陷||除重大和重要缺陷之外的缺陷||

（2）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或现行制度体系失效；信息系统存在重大安全隐患；内控评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统存在安全隐患；内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一五年四月九日