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证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-058胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2017年 9月 4日在公司会议室召开，本会议通知已于 2017年 8月 31日发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席龙伟雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
审议通过关于《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》的
议案。
截止2017年8月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,449.55万元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币18,449.55万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具天职业字[2017]16198号《胜宏科技（惠州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
2017年09月04日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-125云南旅游股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议通知：
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-121）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年 12月 16日－2018年 12月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年12月12日（星期三）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市世博路 10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第六届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 30人，代表股份 537,216,120股，占公司股份总数 730,792,576股的73.5114%。其中，有表决权的股份 175,332,134股，占公司股份总数的23.9921%。
其中，通过现场投票的股东5人，代表股份404,956,686股，占公司股份总数的55.4134%，其中有表决权的股份43,072,700股，占公司股份总数的5.8940%。
通过网络投票的股东 25人，代表股份 132,259,434股，占公司股份总数的18.0981%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份51,001,204股，占公司股份总数的6.9789%。
其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,913,700股，占公司股份总数的0.3987%。
通过网络投票的中小股东 23人，代表股份 48,087,504股，占公司股份总数的6.5802%。
3、现场会议由公司董事长张睿先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及北京大成（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意175,332,134股；反对0股，弃权0股（云南世博旅游控股集团有限公司回避表决）。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意 51,001,204股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证意见
北京大成（昆明）律师事务所杨晓莉律师、张凇凯律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-034哈尔滨博实自动化股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本681,700,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****458||哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司||
|2||00*****090||邓喜军||
|3||01*****573||邓喜军||
|4||00*****774||张玉春||
|5||00*****409||王永洁||
|6||00*****460||王春钢||
|7||01*****043||谭建勋||
|8||00*****472||李振忠||
|9||00*****114||龚海涛||
|10||01*****763||马福君||
|11||01*****180||刘 滨||
|12||01*****035||郭海峰||
|13||00*****333||陈 博||
|14||01*****013||钟奉金||
|15||01*****760||谷万新||
|16||01*****019||初铭志||
|17||01*****572||初铭志||
|18||01*****124||于传福||
|19||01*****569||于传福||
|20||02*****953||单富强||
|21||01*****083||聂桂芳||
|22||01*****715||王立新||
|23||01*****417||王晓徐||

24 01*****345 成芳
||||
|-|-|-|
|25|00*****750|龙 雨|
|26|00*****105|王传利|
|27|00*****483|张志伟|
|28|01*****506|吴维龙|
|29|01*****422|张希斌|
|30|01*****900|王 海|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月20日至登记日：2016年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号
咨询联系人：张俊辉
咨询电话：0451-84367021
传真电话：0451-84367022
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-021
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席李晓芳女士召集，会议通知已于2019年4月4日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于 2019年 4月 9日 15时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李晓芳主持。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
鉴于业务经营的需要，吉林省金冠电气股份有限公司拟向中国进出口银行吉林省分行（以下简称“银行”）申请流动资金贷款额度，具体如下：
一、拟向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款额度最高不超过人民币 15,000万元。公司可根据公司及下属其他控股公司的日常经营活动需要，统筹调配该流动资金贷款的具体使用的公司主体和额度，但由公司统筹各下属公司后，以公司名义统一向银行办理该笔贷款的审批、发放和还本付息等相关一系列业务。
二、公司将全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简称“湖州金冠”）持有的坐落于湖州市康山北单元 KS-01-02-04-2号地块工业用地的土地使用权（证书编号：NOD33001550389）抵押给中国进出口银行吉林省分行，抵押物具体情况为：不动产单元号：330502 007204 GB00005W00000000；权利类型：国有建设用地使用权；用途：工业用地；使用期限：国有建设用地使用权至 2068年 01月 13日止；面积：166799.00平米。
为此，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的被授权人在上述融资总额度及期间内全权办理授信及借款有关合同（协议）的签字手续，并责成财务部办理具体借款等手续。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会2019年4月9日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-034上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016年 3月 25日 11:00在上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 703室召开，会议通知于2015年3月15日以邮件方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》该报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》2015年公司合并实现营业收入119,684万元，营业利润6,026万元、净利润5,088万元，其中归属于母公司所有者的净利润 5,554万元，同比增幅分别为41.36%、27.22%、23.67%和20.95%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.58%；扣除非经常性损益后的每股收益 0.194元。
该报告尚需提交2015年度股东大会审议。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的 2015年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海佳豪船舶工程设计股份有限公司《2015年
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-034年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》。
该报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属母公司股东净利润55,535,541.68元，加上年初未分配利润165,034,794.94元，提取10％法定盈余公积金 3,101,737.69元，并扣除2015年度股东股利12,498,583.70元，截至2015年12月31日，可供股东分配的利润为 204,970,015.23元。公司年末资本公积金余额443,573,296.51元。
公司现拟定 2015年度利润分配预案如下：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
报告期内，公司2015年度 “2014年资产重组募集资金”实际支出总额为人民币0万元。
经核查，监事会认为：公司“2014年资产重组募集资金”实际投入项目与承诺投入项目一致，按照预订计划实施。
七、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请 2016年度审计机构
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-034的议案》
经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格和为上市公司审计的丰富经验和职业素养,且在军工领域的审计经验比较丰富，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度日常关联交易计划的议案》
公司在2016年度拟与相关关联人发生不超过人民币77,890万元的日常关联交易。经核查，监事会认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易事项的
独立意见
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“泰晟新材料”）出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产及所持有的江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权（拟出售资产以下合称“标的资产”，本次资产出售事宜以下简称“本次重大资产出售”、“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2016年 6月 7日召开的第三届董事会第十六次会议，审阅了公司本次重大资产出售的相关文件，我们同意公司本次重大资产出售方案。现基于独立判断立场就公司本次重大资产出售发表如下意见：
1、本次提交公司第三届董事会第十六次会议审议的议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质性条件。
2、公司本次重大资产出售的交易对方为泰晟新材料，而泰晟新材料的控股股东和实际控制人为戚建萍，过去十二个月内，戚建萍为曾经持有公司5%以上股份的自然人，泰晟新材料视同为公司关联法人。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产出售涉及公司与关联法人之间的交易，构成关联交易。
3、公司本次重大资产出售的相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
4、公司本次董事会审议、披露本次重大资产出售方案的程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、本次重大资产出售交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易行为涉及的向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，已在《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
6、本次重大资产出售的实施有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司增强抗风险能力。
7、《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及各方当事人签订的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次重大资产出售方案具备可操作性。
8、公司聘请的万隆（上海）资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
标的资产的相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易的定价依据。万隆（上海）资产评估有限公司根据标的资产的实际情况采用资产基础法的评估方法对标的资产的价值进行了评估。
本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次重大资产出售的方案，并将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的独立意见》签署页）
独立董事：
黄河 蔡乐华
年月日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-036西安天和防务技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)股票连续三个交易日（2015年6月16日、6月17日、6月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动的问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司分别于2015年5月29日披露了《关于收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份的公告》以及《对外投资进展的公告》。公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等及其他对本公司股票产生较大影响的信息；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重
大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项
1、公司不存在违反信息披露的情形。
2、第二部分第1条所述关于公司收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份相关事项所涉及的风险，已在公司于2015年5月29日发布的《关于收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份的公告》中详细披露，敬请广大投资者仔细阅读。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
浙江森马服饰股份有限公司
章程修正案
公司于2018年8月6日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司发展需要，公司拟增设副董事长一名，对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第115条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。|第115条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，独立董事三名。|

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司
法定代表人（签字）：
二〇一八年八月六日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-104中天金融集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于 2017年 8月 26日召开了公司第七届董事会第 68次会议，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，现将有关详情公告如下：
公司根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》要求变更公司有关会计政策，对公司损益、总资产、净利润及具体报表项目均不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示方式产生影响。
一、本次执行新修订的《企业会计准则第 16号-政府补助》并变更相关会计政策概述
（一）变更原因
2017年 5月 10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
由于上述《企业会计准则第 16号-政府补助》的修订，公司需对原相关会计政策进行变更。
（二）变更日期
根据修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，本集团自 2017年 6月 12日开始执行上述会计政策，并按上述新修订的会计准则对 2017年 1月 1日起至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
（三）具体变更内容：
变更前政策：
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的按照名义金额（1元）计量。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
变更后政策：
政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能够可靠计量的，按照名义金额（1元）计量。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，取得与资产相关并确认为递延收益的政府补助应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。
按照名义金额计量的直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，
计入其他收益或营业外收入或冲减相关成本；如果用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
上述与资产相关或与收益相关的政府补助，属于与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
二、本次执行新修订的《企业会计准则第 16号-政府补助》并变更相关会计政策对本集团的影响
根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，本集团将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本集团自 2017年 6月 12日开始执行上述会计政策，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
本集团因执行新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》并变更相关会计
政策，对本集团本期损益、本期净利润、期末总资产及具体报表项目均不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示方式产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司会计政策变更事项已经 2017年 8月 26日召开的公司第七届董事会第 68次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更依据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更的事项。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次变更。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第 68次会议决议；
（二）公司第七届监事会第 32次会议决议；
（三）公司独立董事关于第七届董事会第 68次会议审议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十六日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-013沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的本公司部分股份进行了补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押性质|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳翠艺|控股股东|1,500,000|无 限售 流通 股|2018年2月7日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止|广发证券股份有限公司|3.26%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为 150,680,000股，深圳翠艺直接持有公司股份46,000,000股，占本公司总股本的30.53%。本次深圳翠艺办理股权质押登记手续股份总数为 1,500,000股，占其持有本公司股份总数的3.26%，占公司总股本的
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
占公司总股本的19.63%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-050
福建元力活性炭股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-065石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届四次会议于 2015年 11月 11日以电话和传真方式发出通知，于 11月 17日下午在公司会议室召开。应到董事 11人，实到 11人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》
同意为全资子公司北明软件有限公司追加流动资金贷款总额不
超过 1.7亿元额度的保证担保，为其全资子公司北京北明伟业科技有限公司提供流动资金贷款担保额度不超过 1亿元的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的公告》。
三、审议通过《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的议案》决定于 2015年 12月 4日下午2：00在公司三楼会议室召开 2015年第 4次临时股东大会，审议《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
沈阳兴齐眼药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“兴齐眼药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2626号文核准，本次发行的招股说明书全文及相关资料披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com和中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：5.16元/股。投资者按照此价格在T日（2016年11月29日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月1日（T+2日）公告的《沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
总发行股数不超过 2,000万股，原股东不公开发行股数
发售股份
每股面值 人民币 1.00元
采用网上向社会公众投资者直接定价发行的发发行方式
行方式
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相发行对象
关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
发行价格 5.16元/股
承销方式 余额包销
预计发行日期 2016年11月29日
发行人联系地址 沈阳市东陵区泗水街 68号
发行人联系电话 024-88026009
保荐人（主承销商）联系地址上海市广东路 689号海通证券大厦
保荐人（主承销商）联系电话 021-23219000
发行人：沈阳兴齐眼药股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2016年11月25日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-092山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押延期购回并补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人周仕斌先生分别于 2018年 1月 2日、2018年 1月 10日与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）办理了股票质押业务，详情请查看公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2018-001、2018-002）。2018年 12月 28日，公司收到控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生将上述两笔质押的股票办理了延期购回并补充质押的业务，具体事项如下：
一、股东部分股票延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|延期购回股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|
|周仕斌|是|2,500,000|2018年1月2日|2019年1月2日|2020年1月2日|安信证券股份有限公司|5.31%|
|周仕斌|是|2,500,000|2018年1月10日|2019年1月10日|2020年1月10日|安信证券股份有限公司|5.31%|
|合计|--|5,000,000|--|--|--|--|10.63%|

二、股东进行补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|

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|周仕斌|是|1,040,000|2018年12月27日|2020年1月2日|安信证券股份有限公司|2.21%|补充质押|
|周仕斌|是|1,040,000|2018年12月27日|2020年1月10日|安信证券股份有限公司|2.21%|补充质押|
|合计|--|2,080,000|--|--|--|4.42%|--|

三、股东股份累积被质押情况
截至公告披露日，周仕斌先生共持有公司股份 47,047,452股，占公司总股本的22.27%。本次其所持有的部分股份办理了上述业务后，周仕斌先生处于质押状态的股份共计 10,416,671股，占其所持有公司股份总数的22.14%，占公司总股本的4.93%。
四、备查文件
1、延期购回交易协议书及补充质押交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-020珠海格力电器股份有限公司
关于 2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司外汇资金交易管理制度的要求，2019年公司拟继续开展外汇衍生品交易及相关组合业务，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇衍生品交易业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇衍生品交易业务不构成关联交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务基本情况
1.外汇衍生品交易必要性
公司2018年出口收汇金额超过25亿美元，进口付汇金额超过5亿美元，为规避上述两项业务的汇率风险，公司有必要开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以规避进出口业务汇率风险、调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操作。
2.外汇衍生品交易项目
（1）单边外汇远期、外汇期权业务；
（2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合业务；
（3）互换交易、外汇掉期业务；
3.合约期限
公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过三年。
4.交易对手
银行
外汇衍生品交易业务余额不超过100亿美元，有效期为2019年5月1日至2020年5月1日。
三、管理制度
依据本公司外汇交易风险控制相关制度。
四、外汇资金交易的风险提示
1.市场风险
汇率双向波动明显加大，远期及期权合约汇率与到期日当天实际汇率有差异的可能性，有可能产生亏损，公司以真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理估计签订远期及期权合约，以“风险中性”思想对冲公司进出口业务汇率风险。
2.违约风险
公司基于真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理预计签订上述外汇资金交易合约，不存在履约风险；当交易银行公司的外汇资金交易合约选择资信好的商业银行，基本不需考虑其倒闭所带来的违约风险。
3.流动性风险
所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求，同时相关外汇资金交易将采用银行授信的方式进行操作，不会影响公司的流动性。
五、风险管理策略的说明
公司所有外汇资金业务均有真实的贸易背景，同时在具体业务操作过程中，实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行三级审批制度，即需财务部外汇业务主管、会计机构负责人和财务负责人的审批同意后方可执行，审计部不定期检查，并由公司董事会授权的远期结售汇领导小组监督执行情况，有效地控制和防范了风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-23
河南豫能控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南豫能控股股份有限公司董事会现就提名董鹏为河南豫能控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南豫能控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合河南豫能控股股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南豫能控股股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南豫能控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南豫能控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河南豫能控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为河南豫能控股股份有限公司或其附属企业、河南豫能控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与河南豫能控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括河南豫能控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河南豫能控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 23次，未出席0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：河南豫能控股股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-037
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于未来三年股东回报规划（2017年-2019年）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，为完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对未来三年股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“规划”）：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，认证研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定年度或中期利润分配方案。
公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事二分之一以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。
股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、公司未来三年（2017-2019年）的回报规划
1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司现金分红的具体条件和比例
（1）在公司当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%；
（2）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
（3）公司当年盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
3、利润分配的程序：公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论经二分之一以上同意。同时，公司将充分听取中小股东的意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司利润分配政策的调整机制：公司确有必要对确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络投票平台。
五、未分配利润的使用原则
1、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
2、公司留存的未分配利润主要用于产品研发、技术改造、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力。
3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，围绕主业不断延伸发展，把金洲管道做精、做强、做大，用最少的资金创造最大的效益，积极开发新产品，进一步完善能源输送管道一体化战略，加强市场开拓，努力推进公司转型升级，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
六、股东回报规划的制定周期
根据公司股东（特别是社会公众股东）和独立董事意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和合理性。公司董事会重新审阅并修订的《未来三年股东回报规划》须经公司股东大会审议通过后实施。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年4月24日