Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-041内蒙古远兴能源股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 4.75元/股调整为不低于 2.64元/股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 610,526,315股调整为不超过1,098,484,848股。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
一、非公开发行股票事项简述
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 25日召开 2015年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司与博源集团签署<股份认购协议之补充协议>的议案》等相关议案。根据该方案的定价原则，本次非公开发行数量为不超过610,526,315股，非公开发行价格为不低于4.75元/股。根据上述非公开发行股票相关议案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。
2016年 4月 29日，公司召开 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年年度利润分配的议案》，决定以截至 2015年 12月 31日公司股本总数 1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，合计转
增股本1,295,113,475股，本次转增股本后，公司总股本为 2,914,005,319股。
2016年5月12日公司完成了上述利润分配方案的实施。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于4.75元/股调整为不低于2.64元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）÷（1+每股转增股本数）=（4.75-0）/（1+0.8）=2.64元/股
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 610,526,315股调整为不超过1,098,484,848股，具体计算如下：
调整后的发行数量=调整前发行价格 x调整前发行数量÷调整后发行价格=4.75*610,526,315/2.64=1,098,484,848股
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年五月十二日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-054江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司 2019年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2019年4月12日召开第七届董事会第二十六次会议，会议决定于2019年4月29日（星期一）召开公司 2019年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2019年 4月 29日（星期一）下午2：30开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月28日15：00至2019年 4月29日15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2019年4月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2019年4月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
会议议案一为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》；
2、《关于对全资子公司增资的议案》；
3、《关于对二级子公司增资的议案》。
（二）披露情况：
议案的具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
（三）特别强调事项：
1、议案一为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于子公司收购股权暨关联交易的议案|√|
|2.00|关于对全资子公司增资的议案|√|
|3.00|关于对二级子公司增资的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2019年4月25日（星期四），上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司七届二十六次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年4月 13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 4月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 4月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于子公司收购股权暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于对全资子公司增资的议案|√||||
|3.00|关于对二级子公司增资的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2019年 月 日注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-091山东美晨科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届监事会第十五次会议于2016年08月24日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2016年08月13日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年半年度报告》（全文及摘要）
经审核，我们认为董事会编制的《2016年半年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《2016年半年度报告》（全文及其摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于2016年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，我们认为董事会编制的《关于2016年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于 2016年 2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的议案》
监事会认为：公司以募集资金向公司全资孙公司杭州市园林工程有限公司提供委托贷款，有助于深化与拓展园林绿化业务，符合公司发展的需要。本次委托贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
本议案尚需提交股东大会审议；
《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》
监事会认为：为保障项目工程款的回收，规避公司经营风险,同时将用于获取公司在市政园林等 PPP项目中取得的建设用地的开发，有助于公司业务的拓展，我们一致同意，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟以自有资金5,000万元在微山设立微山赛石置业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
《关于设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-056上海科华生物工程股份有限公司
关于收购资产签订投资备忘录的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、投资事项概述
日前，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）同 BoutyS.P.A（以下简称“Bouty”），Altergon ItaliaS.r.l.（以下简称 “AltergonItalia”）以及 Salvatore Cincotti先生签署了《投资备忘录》，就科华生物收购Bouty的全资子公司 TechnogeneticsS.r.l.（以下简称“TGS”）100%的股权以及 Altergon Italia所持有的诊断业务资产事宜达成了初步意向。
各方约定：
1、拟收购资产
科华生物本次拟收购的目标资产包含 TGS公司100%的股权以及 AltergonItalia所持有的诊断业务相关资产。
交易完成后，科华生物持有目标资产的多数股权。
2、交易结构及预计完成时间
具体的交易结构将在完成尽职调查后由交易各方在交易文件的谈判过程中确定。交易各方约定自《投资备忘录》签署之日起至 2015年 10月 15日止，公司享有排他性的权利以完成后续的尽职调查、交易文件起草及谈判等事宜。
二、拟收购资产简介
拟收购资产主要从事体外诊断试剂以及全自动化学发光仪器的研发，生产和销售。
三、交易对公司的影响
拟收购资产具备国际先进的体外诊断试剂及全自动化学发光仪器相关技术，特别在ToRCH和自体免疫疾病诊断方面具备优势，并且在欧盟主要国家具备成熟的销售网络。拟收购资产的核心业务和产品符合公司主业发展方向，同公司现有业务和产品形成有效互补。此项交易将有利于提升公司在行业内的技术水平和产品技术能级，丰富公司的产品线，同时为公司海外业务的拓展提供更好的渠道。
四、风险提示
本次签订的投资备忘录是双方对交易部分条款的初步约定，但并非正式的交易协议。
本次交易的推进过程仍具有一定的不确定性，正式的交易协议能否最终签署还取决于后续尽职调查的结果，以及交易双方对交易条款的谈判结果。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续工作及交易双方谈判的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-042华灿光电股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日以电子邮件和电话通知方式发出召开第二届监事会第三十次会议的通知，会议于2017年3月10日9时以电话方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集方式和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
因全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）经营发展需要，需向云南蓝晶关联方玉溪晶圆设备有限公司（以下简称“玉溪晶圆”）委托加工晶体炉业务。
2016年度，云南蓝晶委托玉溪晶圆加工晶体炉，加工费关联交易的总金额为2695.44万元。2017年度，预计加工费交易金额 1700万元（不含税）。
本次关联交易为持续的关联交易，云南蓝晶按照市场公允价格向关联方支付加工费，交易金额占公司营收比重小，对公司独立性及经营成果也不产生重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
云南蓝晶与玉溪晶圆之间的日常加工业务关联交易结算以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于监事薪资调整的议案》
公司按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对全体人员的履职情况进行
了考核，并进行相应的薪资/津贴调整，调整如下：
1、 监事会主席李琼，调整为 13,560元
2、 监事童惠芬，调整为23,350元
公司收到股东浙江华迅投资有限公司（持有公司股份共 100,490,625股，占公司股份总数的12.02%）的临时提案函，本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，提议公司监事会将本议案以增加临时提案方式增加至公司2016年度股东大会。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-030
深圳市长方集团股份有限公司
关于为产业并购基金提供差额补足增信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）与深圳前海易德资本投资管理有限公司（以下简称“易德资本”），共同投资设立教育产业投资并购基金珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙）（以下简称“长方易德”或“并购基金”），基金规模为不超过人民币20亿元。其中，公司作为劣后级有限合伙人，以自有资金出资人民币4亿元；易德资本作为普通合伙人，拟出资人民币6亿元，作为劣后资金；其余资金根据需求向合格投资者非公开募集，作为优先级资金。公司拟为上述产业并购基金的优先级资金份额承担差额补足义务。在基金存续期届满，优先级有限合伙人尚有出资份额没有退出的，公司应按照优先级有限合伙人剩余份额本金加固定的年化收益率全额回购。差额补足增信事宜实际意义上属于担保。
2017年3月21日，深圳市长方集团股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为产业并购基金提供差额补足增信的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、以及公司《公司章程》、《对外担保制度》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
名称：珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA4URMXE3T
主体类型：有限合伙企业
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-18529
执行事务合伙人：深圳前海易德资本投资管理有限公司（委派代表：陈庚达）成立日期：2016年7月13日
经营范围：教育产业投资；投资兴办教育实业；创业投资业务。
基金规模：本次基金规模为不超过人民币20亿元。其中，公司作为劣后级有限合伙人，拟以自有资金出资人民币4亿元；易德资本作为普通合伙人，拟出资人民币6亿元，作为劣后资金；其余资金根据需求向合格投资者非公开募集，作为优先级资金。
三、交易对手的基本情况
目前公司产业并购基金优先级资金出资方尚未确定，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。
四、担保协议的主要内容
因并购基金优先级资金出资方目前尚未确定，差额补足协议尚未签署。公司拟为产业并购基金的优先级资金份额不超过人民币10亿元承担差额补足义务。在基金存续期届满，优先级有限合伙人尚有出资份额没有退出的，公司应按照优先级有限合伙人剩余份额本金加固定的年化收益率全额回购。
执行事务合伙人易德资本承诺：在贵公司或贵公司全资子公司与优先级出资人签署差额补足义务相关协议时，易德资本将与贵公司签署反担保协议，向贵公司提供反担保，反担保金额为依据基金协议中约定的易德资本劣后级出资份额对应比例的优先级有限合伙人剩余份额和应付未付固定收益。
五、董事会意见
及收益，公司为其提供差额补足增信。
董事会认为公司转型教育产业，并购基金作为公司转型教育产业的重要投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司快速有效地转型、整合教育产业提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。长方易德教育产业并购基金的发展壮大，也为公司向教育产业转型、发展提供更多的契机，将推进公司在教育领域的部署，为公司转型、整合教育类资产打下基础。
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，并购基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险；若出现投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的情形，存在公司进行差额付款的风险。公司在并购基金投资决策委员会成员中有2名委员，且决议须由三分之二以上票数通过方可生效，且公司另派出一名代表担任基金监事长，根据实际情况对基金投资决策委员会审批通过的项目具有一票否决权，我们认为并购基金项目投资风险基本可控。
公司为并购基金优先级资金提供差额补足增信事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
因此公司董事会同意本次差额补足增信事宜，将本议案提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额为99,431.49万元，占公司2015年末经审计总资产的32.31%，占公司最近一期经审计净资产的70.68%。除本次担保外，公司对控股子公司（包括全资子公司）提供担保金额为45,331.49万元，公司全资子公司对公司提供担保金额为25,000万元，公司子公司（包括全资和控股子公司）之间互相提供担保金额为29,100万元，合计占公司最近一期经审计净资产的70.68%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的
情形。
七、独立董事的意见
公司参与设立并购基金符合公司整体发展战略和发展规划，其作为公司的投资平台，通过跟专业基金团队的合作，通过双方的资源优化整合，促使公司更好抓住新兴产业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健的推进公司外延式拓展，进一步完善公司产业布局。公司本次差额补足增信事宜相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。
八、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：该担保事项不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，并购基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险；若出现投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的情形，存在公司进行差额付款的风险。如出现上述事项，公司将面临短期的流动性风险，另外由于易德资本提供的反担保为信用担保，因此也存在反担保不能足额履行的风险。
上述担保事项已经长方集团第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，公司履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求，该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。长方集团上述担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对长方集团为长方易德优先级资金提供差额补足增信的事项无异议。
九、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-047无锡华东重型机械股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况：
(一)会议时间：
（1）现场会议时间：2015年9月15日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年9月14日—9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月14日
15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。
（3）股权登记日：2015年9月8日
(二)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼(三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长翁耀根先生
(六)会议通知：公司于2015年8月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》公告。
(七)出席本次会议的股东共3位股东，代表公司股份281,400,000股，占公司股份总额的50.25%。其中，出席现场会议的股东共3位，代表有表决权股份共
281,400,000股，占公司股份总数的50.25%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权股份共0股，占公司股份总数的0%。
(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议审议表决情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意281,400,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意281,400,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见：
江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见
书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件：
1、无锡华东重型机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议。
2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2015年9月15日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（刘剑华）
各位股东及股东代表：
本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在2018年度工作中充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度公司召开了8次董事会会议，股东大会5次。本人亲自参会董事会会议8次，并列席股东大会1次。公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。董事会上，本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||会议届次||事项||意见|
|2018年4月26日||第二届董事会第五次会议||关于会计政策变更的独立意见||同意||

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|-|-|-|-|
|||关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于公司独立董事津贴调整的独立意见|同意|
|||关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的独立意见|同意|
|||关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|||关于公司2018年员工持股计划相关事项的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|
|2018年7月10日|第二届董事会第六次会议|关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|||关于2018年股票期权激励计划首次授予的独立意见|同意|
|2018年8月13日|第二届董事会第七次会议|关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|
|||关于终止投资产业基金事项的独立意见|情况|
|||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|情况|
|2018年10月22日|第二届董事会第九次会议|关于变更会计政策事项|同意|
|2018年11月9日|第二届董事会第十次会议|关于延长2018年员工持股计划股票购买期事项的独立意见|同意|
|2018年11月26日|第二届董事会第十二次会议|关于公司开展应收账款保理业务事项的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
2018年度，本人为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行职责，确认公司董事长和高管人员的薪酬、奖金情况，报董事会审议。在2018年年报审计工作中，本人作为委员会召集人，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解到可能产生的经营风险，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话和邮件，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露方面
本人积极关注公司信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。2018年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
（二）履行独立董事职责情况
报告期内，对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
（三）培训学习方面
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他情况说明
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责情况的汇报。
2019年，本人将加强学习，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，利用自身专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司和全体股东的利益。
最后，对公司经营层及相关工作人员在本人2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：刘剑华
二〇一九年四月二日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-032
瑞泰科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2017年第二次临时股东大会通知于2017年6月16日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2017年7月3日（星期一）14:00。
4、网络投票时间：2017年7月2日－2017年7月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月 3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 2日 15:00至 2017年 7月 3日 15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-032
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数2,704,200股，占公司股本总额的1.1706%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数 2,701,000股，占公司股本总额的1.1693%；通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份数 3,200股，占公司股本总额的0.0014%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东或代理人共计 3人，代表有表决权的股份数2,704,200股，占公司股本总额的1.1706%。其中，现场出席股东大会的中小股东或代理人共计 2人，代表有表决权的股份数 2,701,000股，占公司股本总额的1.1693%；通过网络投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份数 3,200股，占公司股本总额的0.0014%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于接受中国建筑材料科学研究总院 15000万元委托贷款的议案》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院持有公司股份数量92,697,465股，已回避表决。
表决结果：同意2,701,000股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.8817%；
反对3,200股，占出席股东大会有表决权股份总额的0.1183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总额的0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；反对3,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-032
会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬律师事务所薄春杰、张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
股票简称：万向钱潮股票代码：000559 编号：2015－019
万向钱潮股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司已于 2015年 3月 27日发布了 2014年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日： 2015年 4月 17日（星期五）。
二、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00。
三、接待地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司
二楼多功能厅。
四、登记预约：参与投资者请于 4月 16日（08：00—11：30；
12:30—17:00）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东账户复印件与公司行政部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：邓文；
电话：0571-82832999；
传真：0571-82602132
五、公司参与人员：公司相关董事、监事及高级管理人员。
六、注意事项
1)来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2)保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签
署《承诺书》。
3)为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形
式向公司提出所关心的问题，公司将集中归类在接待日上答复广大投资者。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极
参与。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十三日
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年十月
致：拓维信息系统股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、网络投票的统计结果；
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018年 10月11日在中国证监会指定媒体报纸和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了《拓维信息系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
（二）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年10月26日（星期五）下午14:30在长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 10月 25日下午 15:00至 2018年 10月 26日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 403,297,113股，占公司有表决权总股份的 36.6378%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据深圳证券交易所网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 12人，共计持有公司 82,988,851股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 7.5392%。
（三）会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司统计了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
合并表决结果为：同意486,273,264股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.9974%；反对 12,700股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的
中小投资者表决结果：同意 31,047,867股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.9591%；反对 12,700股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0409%；弃权 0股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 胡峰
经办律师：
周泰山
年 月 日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-060
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
（1）公示内容：2019年限制性股票激励计划的激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2019年4月26日至2019年5月6日。
（3）公示方式：通过公司网站及张贴方式进行公示。
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过邮件或书面形式向监事会进行反馈。
（5）公示结果：公司内部人员未提出异议，无反馈记录。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，监事会经核查后，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司2019年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上所述，列入本次激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2019年5月11日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-017
比亚迪股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到独立董事李连和先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，李连和先生决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会主席、战略委员会委员职务，李连和先生辞职后不再在公司担任任何职务。
李连和先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不足三人，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司章程等相关规定，李连和先生的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将尽快按照有关规定安排独立董事的补选工作，报送相关监管部门审核通过后提交公司股东大会审议。
李连和先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对李连和先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2014年5月6日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-065深圳市聚飞光电股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年10月25日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2019年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会