Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于林州重机集团股份有限公司
为合营公司提供担保的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，对林州重机为合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司（以下简称“西贝电缆”）提供担保情况进行了核查，核查意见如下：
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司的合营公司西北电缆拟向银行申请不超过30,000万元人民币的短期借款，期限一年。公司和对方股东西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“西安重装”）拟按持股比例为西北电缆的上述借款提供担保，其中，公司以保证方式提供担保的金额为不超过 15,000万元，西安重装以保证方式提供担保的金额为不超过 15,000万元。西北电缆将提供相应的反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：鄂尔多斯市西北电缆有限公司
法定代表人：郭书生
注册资本：80,000万元
公司类型：有限责任公司
住所：伊旗阿镇现代装备制造基地
经营范围：煤矿机械装配、维修；煤矿用救生舱的销售；高端矿用电缆、煤机成套设备及井下救生系统的研发、制造与销售；电缆材料的采购和销售。
成立日期：2010年9月19日
西北电缆为公司与西安重装各持股50%的合营公司，因公司董事、副总经理郭书生在西北电缆担任董事长职务，故上述担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
三、提供本次担保的原因、必要性及相关风险
1、公司为合营公司提供担保，有利于合营公司的资金筹措和经营发展，推动其业务的快速发展，降低融资成本，节约财务费用，增强公司整体盈利能力，符合公司的整体利益。
2、公司为合营公司的银行借款提供担保，最大的风险是其到期不能偿还债务，公司将代其先行偿还借款的法律风险。为保障公司权益，公司要求合营公司提供反担保措施，为公司的上述潜在风险提供担保。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司经审议承诺的对外担保为 994,185,386.26元，占最近一期经审计合并总资产的21.87%，占最近一期经审计合并净资产的45.25%。实际履行的担保为 536,184,900.91元，占最近一期经审计合并总资产的11.80%，占最近一期经审计合并净资产的24.40%；其中：公司在融资租赁业务中为客户提供回购保证的金额为506,784,900.91元，为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的短期银行借款担供的保证金额为 29,400,000.00元，上述担保均履行了相应的审议披露程序。
除此之外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
五、保荐机构对公司为子公司提供担保的核查意见
华泰联合证券对上述对外担保的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下:
1、公司为合营公司西北电缆提供担保，有利于合营公司的资金筹措和经营发展，可推动其业务的快速发展，符合林州重机公司的整体利益，该担保事项已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，且与对方股东按各自的持股比例提供相应担保，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小投资者合法权益的情形。
2、本次对外担保将提交林州重机股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、华泰联合证券同意林州重机对合营公司西北电缆提供上述担保。
（以下无正文）
(此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于林州重机集团股份有限公司为合营公司提供担保的核查意见》之签章页)
保荐代表人：
贾鹏 欧阳辉
华泰联合证券有限责任公司年 月日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-036浙江凯恩特种材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间为：2019年4月15日—2019年4月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
（三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议决议召开2018年度股东大会。
（四）会议主持人：董事长刘溪
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量82,261,492股，占公司股份总数的17.5913%。
其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公
司股份总数的17.5864%。
通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份数量23,100股，占公司股份总数的0.0049%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0049％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东6人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0049％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司 2018年年度报告》及其摘要
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对 6,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对 6,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对 6,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杨兴辉律师和朱晓娜律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年4月17日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-092
万泽实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2015年10月15日下午2时40分；
网络投票时间:2015年10月14日至2015年10月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年10月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年10月14日下午3:00至2015年10月15日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计8人，代表股份268,443,417股，占公司总股份数的54.5855％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；
通过网络投票的股东共有5人，代表股份数36,800股，占公司总股份数的0.0075％。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
（二）审议通过《关于公司非公开发行债券方案的议案》；
1、发行规模
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
2、债券期限
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
3、债券利率及付息方式
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
4、发行方式
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
5、发行对象
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
6、募集资金的用途
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
7、担保安排
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
8、回售和赎回安排
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
9、债券交易流通
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
10、偿债保障措施
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股
数0％。
11、决议的有效期
表决结果：同意 268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对 35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意268,408,017股，占有效表决权股数99.9868％；反对35,400股，占有效表决权股数0.0132％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、韦少辉律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 10月 15日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-004
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长约20%－40%|盈利：4,408.01万元|
||盈利：约5,289.61万元－6,171.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，净利润较上年同期上升。2017年，公司管理层围绕年初制定的经营规划，坚持精细化管理，提升公司流程化效率，积极向“智造”型企业升级，确保高附加值产品导入速度及品质提升：
1)实施创新驱动发展战略，通过新产品上市提高公司的获利能力；
2)继续加快国际市场开拓步伐，增强公司的整体竞争力。
2.报告期内，影响净利润的非经常性损益约为217.41万元，主要为取得政府补贴收入及设备捐赠支出导致。
四、其他相关说明
1.上述业绩预告为公司初步估算数据，未经审计机构审计，具体情况将在公司2017年度财务报告中予以详细披露。
2.敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年1月30日
浙江华峰氨纶股份有限公司
关联方占用资金情况专项审计说明2016年度
关于对浙江华峰氨纶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZF10414号浙江华峰氨纶股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。
该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江华峰氨纶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江华峰氨纶股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件
浙江华峰氨纶股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司 单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司|控股股东的附属企业|应收账款||101,634.48|101,634.48||应收货款|经营性占用|
||浙江华峰合成树脂有限公司|控股股东的附属企业|应收账款||10,757.10|10,757.10||应收货款|经营性占用|
|小计|||||112,391.58|112,391.58||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁华峰化工有限公司|上市公司子公司|其他应收款|476,414,765.68|84,710,000.00|58,000,000.00|503,124,765.68|往来|非经营性占用|
||华峰重庆氨纶有限公司|上市公司子公司|其他应收款|479,435,018.43|308,562,479.29|198,400,000.00|589,597,497.72|往来|非经营性占用|
||瑞安市华峰热电有限公司|上市公司子公司|其他应收款||9,116,168.53||9,116,168.53|往来|非经营性占用|
||HUAFON DIS TIC LTD|上市公司子公司|应收账款|21,897,642.08|65,676,165.57|51,931,808.60|35,641,999.05|应收货款|经营性占用|
||华峰重庆氨纶有限公司|上市公司子公司|应收账款||4 ,655,931.55|4,655,931.55||应 收货款|经营性占用|
|小计||||977,747,426.19|472,720,744.94|312,987,740.15|1,137,480,430.98|||
|总计||||977,747,426.19|472,833,136.52|313,100,131.73|1,137,480,430.98|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码 000046 证券简称泛海控股 : :
债券代码 112306 债券简称15泛控
01 : :
债券代码 118357 债券简称15海控
01 : :
债券代码 112340 债券简称16泛控
01 : :
债券代码 112362 债券简称16泛控⒓ : :
债券代码 118499 债券简称16海控
01 : :
债券代码 118785 债券简称16海控 02 : :
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司⒛15年及⒛16年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
“ ”
中信建投证券股份有限公司(以下简称
中信建投证券
)作
为泛海控股股 “ ” “ ”
份有限公司
(以下简称
泛海控股或公司
)⒛15年发行的2期公司债券
(1、 “
债券代码:11⒛∝,债券简称:15泛
控01”;2、
“
债券代码:118357,债
券简称:15海
控
01”)和⒛16年发行的4期公司债券
(l、
“
债券代码:ll23硐,债:16泛
“
:1123m,债 :16泛
” “券简称 控01”;2、债券代码 券简称 控⒆;3、债券代码:11弘∞,债券简称:16海
控01”;4、
“
债券代码:118785,债
券简称 : ”
16海控⒓)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券
《受托管理协议》的约定,现
就泛海控股
2015年及⒛16年公司债重大事项报告如下
:
一、主要财务数据概况
截至⒛17年1月31日,公
司借款余额为1,OS4,17亿
元,较
公司⒛15年末借款余额⒆8.08亿元增加356,∞亿元,累计新增借款约为公司⒛15年末经审计净资产102.88亿元的346,12%。
二、新增借款的分类披露
累计新增
累计新增借款占
借款类别 借款金额
上年末净资产的比例(亿
元
)
银行借款 92.58 89,99%公司债券、非金融企业债务融资工具 125.40 121,89%委托借款 37,75 36.680/o其他借款 100,37 97.56%合计 356,09 346.12%%日
上述借款涉及外币的,外币汇率参照⒛17年1月 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,其中1美元对人民币6.8588元,1港
元对人民币0.88415元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系发行公司债券、非金融企业债务融资工具及向金融机构融资所致,均用于公司经营发展,属于公司正常经营活动范围,不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
中信建投证券作为泛海控股⒛15年及⒛16年公司债券的债券受托管理人 ,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据除⒛15年末净资产外,均未经审计,敬
请投资者注意。
(以下无正文
)
(本页无正文,为
《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司⒛15年及⒛16年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页
)
昏荤垓
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2019- 040浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月3日以专人送达方式发出，会议于2019年 12月14日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议的监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
监事会同意提名周欢女士、柳万敏先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王建锋共同组成公司第四届监事会。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
同意公司增加经营范围。增加后公司经营范围为：家用厨房电器、家用电力器具、集成灶、水槽、橱柜、厨卫用具、电子产品、通信设备、电子器件、电子元件、其他电子设备开发、制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务
和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止
的除外；涉及前置审批的除外）。该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意根据《公司法（2018年修正）》的规定，对公司章程第十三条、第二十三条、二十五条、四十条、七十八条、第一百零八条相应条款进行修订，具体修订内容见《公司章程修正案》。该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
监事会
附件：
第三届监事会监事候选人简历
周欢，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至今在本公司工作。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事，于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。
截止本公告日，周欢女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
周欢女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。
柳万敏，男，1963年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任海宁广源化纤有限公司分厂厂长；海宁市虎伸皮业有限公司副总经理；浙江美大太阳能工业有限公司供应科长；2010年 9月至 2014年 8月任美大集团有限公司总经理；2011年1月至 2013年10月任本公司董事；2012年12月至今任浙江美大新能源科技有限公司供应科长；2013年10月至今任本公司监事。
截止本公告日，柳万敏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
柳万敏先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临003巨人网络集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 1月 9日向巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182030号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《巨人网络集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>及附件的回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得国家发改委及商务主管部门的备案以及中国证监会的核准，能否获取相关备案和核准仍存在不确定性，公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-113中航三鑫股份有限公司
关于广东中航特玻增资事项实施完毕的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月24日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届十一次董事会审议通过了《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》。
拟用公司石岩生产中心（含公司大亚湾分公司）可使用的机器设备、屋顶电站、车辆等固定资产（以下简称“石岩资产”）对子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）进行增资。本次增资事项将以广东特玻2018年3月31日经国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司（以下简称“集团”）评估备案后的净资产评估值和石岩资产2018年3月31日经集团评估备案后的评估值作为增资价格依据。相关详细情况可见公司 2018年 5月 26日对外披露的2018-073号公告。
按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第32号）相关规定，公司聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）和评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”），以2018年3月31日为基准日，对广东特玻全部股东权益进行审计和评估；对石岩资产进行评估。根据中审众环出具的众环专字（2018）022684号审计报告、中联评估出具的中联评报字[2018]第1195号评估报告，广东特玻净资产账面价值12,080.45万元，评估值25,807.39万元；根据中联评估出具的中联评报字[2018]第1053号，石岩资产账面值合计2,486.41万元，评估值合计 2,487.12万元。上述评估结果经集团审核备案有效（备案号3817ZHGY2018115、3819ZHGY2018117）。相关详细情况可见公司 2018年 9月 29日对外披露的2018-097号公告。
露的2018-101号公告。
截至2018年11月底，石岩增资广东特玻事项已实施完毕，并完成了工商登记变更手续。增资事项完成后，广东特玻注册资本增加至 16445.59万元，公司持有广东特玻53.48%的股权，中航通用飞机有限责任公司持有广东特玻46.52%的股权，公司成为广东特玻的控股股东，广东特玻纳入公司合并报表范围。
特此公告。
中航三鑫股份限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-041广州普邦园林股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产收购事项，收购标的为移动互联网广告行业公司，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 17日（周一）开市起停牌，在公司股票停牌期间，13普邦债（代码：112172）正常交易。待公司通过指定媒体披露相关公告后同时申请股票复牌。
目前，该资产收购事项处于洽谈阶段，各方正在积极协商沟通中，存在较大不确定性。
公司将与交易对方进行协商并积极推进后续事项，公司预计在不超过10个交易日内确定是否转入重大资产重组程序，待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定继续申请停牌或者复牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日召开第二届董事会第二十六次会议，作为公司独立董事，我们对此次公司子公司收购美国尼普洛诊断有限公司股权涉及关联交易和为关联方提供担保的相关事项进行了事前认可，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》等制度的规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司使用超募资金对公司全资子公司增资并参与海外股权收购事宜的独立意见
公司此次拟出资 28,000万元（合计出资 30,000万元，其中使用超募资金27,186.33万元）联合控股股东李少波先生（以下简称“控股股东”）对全资子公司——深圳市心诺健康产业投资有限公司增资（以下简称“心诺健康”），再通过心诺健康收购NIPROCORPORATION（尼普洛株式会社，日本，以下简称“尼普洛集团”）持有的NIPRO DIAGNOSTICS,INC.（尼普洛诊断有限公司，美国，以下简称“标的公司”）100%股权的事项，符合公司战略发展规划和实际生产经营需要，同时能提高超募资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用范围及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们一致认可公司此次超募资金使用计划，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见二、关于公司子公司收购美国尼普洛诊断有限公司股权涉及关联交易的独立意见
李少波先生系本公司控股股东，属于本公司的关联自然人；增资前，心诺健康系本公司的全资子公司，增资后，心诺健康系本公司的参股公司（由控股股东李少波先生控股），心诺健康与本公司受同一控股股东李少波先生控制（即：同一控制下的关联方），属于本公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次公司与控股股东对心诺健康进行增资的相关事项构成关联投资，心诺健康收购标的公司股权的相关事项构成关联交易，相关事项符合公司的发展战略，有利于公司持续稳定经营，未对公司的独立性构成影响，不存在显失公允的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司为关联方提供担保相关事项的独立意见
为更好的利用财务杠杆，确保公司关联方——心诺健康收购标的公司全部股权事项的顺利进行，公司拟以提供连带责任担保的方式为心诺健康申请的银行授信提供不超过人民币柒亿元的担保，担保期限为协议生效之日起三年。增资后，心诺健康系本公司的参股公司（由控股股东李少波先生控股），心诺健康与本公司受同一控股股东李少波先生控制（即：同一控制下的关联方），属于本公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次公司为心诺健康提供担保，属于为关联方提供担保的情形。本次担保行为符合公司的发展战略，不会对公司及其关联方的正常运作和业务发展造成不良影响，本次为关联方提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次为关联方提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 唐红
二〇一五年十月二十七日
国信证券股份有限公司
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的要求，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”或“公司”）首次公开发行及非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）就中海达增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的相关事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的议案文件，对增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的合理性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股，公司本次非公开发行价格为 18.83元/股，发行股票数量2,786.3611万股，募集资金总额为524,671,795.13万元，扣除发行费用后募集资金净额为508,771,795.13元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2015年 4月 1日对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]第G14000890210号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
截止2016年2月29日，公司非公开发行股票募集资金余额为186,465,565.55
元，募集资金尚未使用。
三、本次增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的具体内容、原因说明
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，以增加投资收益。
2、投资额度
在原有现金管理额度 4.5亿元的基础上，增加不超过 1.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过 8000万元，闲置募集资金不超过7000万元。
本次增加额度后，公司以及子公司使用额度合计不超过人民币6亿元，其中自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过4亿元。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
公司以及子公司增加不超过人民币1.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
本次新增额度的有效期为自本次股东大会审议通过之日起两年。
在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限均不得超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司的自有资金和闲置募集资金。
四、投资风险分析及风险控制措施
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，分别授权公司管理层负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司及子公司增加自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关审核及批准程序
公司独立董事对《关于增加现金管理额度的议案》进行了必要的核查，同意公司及子公司增加不超过人民币 1.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，上述议案尚需获得公司股东大会批准。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）《关于增加现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。
（2）公司目前财务状况良好，本次自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，是在公司阶段性现金流较为充裕、经营情况良好的基础上进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐机构对上述增加自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人：
王展翔 戴锋
国信证券股份有限公司2016年3月29日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-020广州阳普医疗科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票已于2017年1月17日（周二）上午开市起停牌。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关文件正在有序准备。由于本次非公开发行股票事项相关工作尚未全部完成，根据相关规定，公司股票自2017年1月24日（星期二）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司会密切关注本次非公开发行股票事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-008汉王科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于 2015年 2月 13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2015年 2月 9日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
为保障公司数据加工业务的发展，公司拟在经营范围中增加“数字化加工、数据处理”的经营项目。因此，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》的相应条款进行适当修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原文|修订后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑|经依法登记，公司的经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金|

|||
|-|-|
|材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口、数字化加工、数据处理，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
公司按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的要求，对公司会计政策进行了相应的变更和完善。本次会计政策变更对公司 2013年度和 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目—“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目已完成投资，项目结题，公司将该项目结余募集资金 313.6万元（具体金额以募集资金专户结算金额为准）归还超募资金。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，中德证券出具了核查意见。《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为调动公司相关业务经营人员的积极性，充分挖掘公司OCR识别技术在银行等金融领域及公司签批业务的发展，公司拟使用自有资金共计930万元投资成立两家全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、投资标的基本情况
1、北京汉王鑫融科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资本：330万元
出资人及认缴出资情况：
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||序号||股东||认缴出资（万元）||比例|
|1||汉王科技股份有限公司||330||100%||
|||合计||330||100%||

资金来源：汉王科技自有资金
经营范围：OCR识别技术在银行等金融领域的应用及推广。
2、北京汉王赛普科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资本：600万元
出资人及认缴出资情况：
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|序号|股东|出资（万元）|比例|

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|-|-|-|-|
|1|汉王科技股份有限公司|600|100%|
||合计|600|100%|

资金来源：汉王科技自有资金。
经营范围：主要负责公司的签批业务。
二、本次对外投资的目的、对公司的影响
公司此次将相关业务独立成子公司经营，旨在进一步扩大公司相关技术、产品的推广和销售，也为更有针对性的制定激励措施创造条件，以便更进一步调动各业务相关经营人员的积极性，充分挖掘业务发展潜力，推动相关技术的行业应用，扩大公司业务规模。
上述两家全资子公司成立后，独立运营，自负盈亏，不会对公司经营造成重大不利影响。
三、存在的风险
此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
五、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2015年第一次临时股东大会。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
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东江环保股份有限公司独立董事
关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司10%股权暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司第六届董事会第六次会议关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司（以下简称“华藤环境”）10%股权暨关联交易事项相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对该事项发表如下意见：
通过本次收购，华藤环境将成为公司全资子公司，后续可减少股东间的沟通成本，便于华藤环境业务的规划和管理。本次关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司收购华藤环境10%股权。
董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司10%股权暨关联交易的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
南京证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“本独立财务顾问”）担任江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》出具了核查意见。南京证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与大烨智能和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次资产重组事项的专业意见已提交南京证券内核机构审查，内核机构同意出具专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，南京证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明；
7、本独立财务顾问提请大烨智能的全体股东和广大投资者认真阅读大烨智能董事会发布的《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
孔玉飞 胡传宝
南京证券股份有限公司年 月 日