股票简称：小天鹅A小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2018-14无锡小天鹅股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2018年4月11日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事、总经理陆剑峰先生
6、网络投票时间：2018年 4月 10日—2018年 4月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月10日下午15:00—2018年4月11日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
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||||现场会议出席情况||||||网络投票情况||||||总体出席情况|||||
||||||||占该类别有||||||占该类别有||||||占该类别有|
||分类|||||||||||||||||||
||||人||||||人||||||人|||||
||||||代表股份数||表决权总股||||代表股份数||表决权总股||||代表股份数||表决权总股|
||||数||||||数||||||数|||||
||||||||份数比例||||||份数比例||||||份数比例|
|A股||13||247,115,443||55.98%||20||21,026,234||4.76%||33||268,141,677||60.74%||
|B股||71||105,846,392||55.41%||1||16,700||0.01%||72||105,863,092||55.42%||
|总体||84||352,961,835||55.81%||21||21,042,934||3.33%||105||374,004,769||59.13%||

四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议十一项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
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||类||||||同意||||反对||||弃权|||
||||议案名称||分类|||||||||||||
||别||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|普通决议案||议案一：2017年度财务决算报告||A股||267,015,594||99.58%||0||0.00%||1,126,083||0.42%||
|||||B股||105,829,792||99.97%||16,700||0.02%||16,600||0.02%||
|||||总体||372,845,386||99.69%||16,700||0.00%||1,142,683||0.31%||
|||||其中：中小投资者||39,692,327||97.16%||16,700||0.04%||1,142,683||2.80%||
|||议案二：2017年度利润分配方案||A股||267,015,594||99.58%||0||0.00%||1,126,083||0.42%||
|||||B股||105,829,792||99.97%||16,700||0.02%||16,600||0.02%||
|||||总体||372,845,386||99.69%||16,700||0.00%||1,142,683||0.31%||
|||||其中：中小投资者||39,692,327||97.16%||16,700||0.04%||1,142,683||2.80%||
|||议案三：2017年度董事会工作报告||A股||267,015,594||99.58%||0||0.00%||1,126,083||0.42%||
|||||B股||105,829,792||99.97%||16,700||0.02%||16,600||0.02%||
|||||总体||372,845,386||99.69%||16,700||0.00%||1,142,683||0.31%||
|||||其中：中小投资者||39,692,327||97.16%||16,700||0.04%||1,142,683||2.80%||
|||议案四：2017年度监事会工作报告||A股||267,015,594||99.58%||0||0.00%||1,126,083||0.42%||
|||||B股||105,829,792||99.97%||16,700||0.02%||16,600||0.02%||
|||||总体||372,845,386||99.69%||16,700||0.00%||1,142,683||0.31%||
|||||其中：中小投资者||39,692,327||97.16%||16,700||0.04%||1,142,683||2.80%||
|||议案五：2017年度报告及其摘要||A股||267,015,594||99.58%||0||0.00%||1,126,083||0.42%||
|||||B股||105,829,792||99.97%||16,700||0.02%||16,600||0.02%||
|||||总体||372,845,386||99.69%||16,700||0.00%||1,142,683||0.31%||
|||||其中：中小投资者||39,692,327||97.16%||16,700||0.04%||1,142,683||2.80%||
|||议案六：关于聘任公司2018年度审计机构的议案||A股||267,015,594||99.58%||0||0.00%||1,126,083||0.42%||
|||||B股||105,846,492||99.98%||0||0.00%||16,600||0.02%||
|||||总体||372,862,086||99.69%||0||0.00%||1,142,683||0.31%||
|||||其中：中小投资者||39,709,027||97.20%||0||0.00%||1,142,683||2.80%||
|||议案七：关于2018年度预计公司日常关联交易的议案||A股||28,067,477||96.14%||0||0.00%||1,126,083||3.86%||
|||||B股||11,641,550||99.86%||0||0.00%||16,600||0.14%||
|||||总体||39,709,027||97.20%||0||0.00%||1,142,683||2.80%||
|||||其中：中小投资者||39,709,027||97.20%||0||0.00%||1,142,683||2.80%||
|||议案八：关于2018年度申请银行授信||A股||267,015,594||99.58%||0||0.00%||1,126,083||0.42%||
|||||B股||105,197,227||99.37%||632,565||0.60%||33,300||0.03%||

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||及为子公司提供担保的议案|总体|372,212,821|99.52%|632,565|0.17%|1,159,383|0.31%|
|||其中：中小投资者|39,059,762|95.61%|632,565|1.55%|1,159,383|2.84%|
||议案九：关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案|A股|266,987,194|99.57%|28,400|0.01%|1,126,083|0.42%|
|||B股|103,656,070|97.92%|2,184,922|2.06%|22,100|0.02%|
|||总体|370,643,264|99.10%|2,213,322|0.59%|1,148,183|0.31%|
|||其中：中小投资者|37,490,205|91.77%|2,213,322|5.42%|1,148,183|2.81%|
|特别决议案|议案十：公司章程修正案|A股|267,015,394|99.58%|0|0.00%|1,126,283|0.42%|
|||B股|105,829,792|99.97%|16,700|0.02%|16,600|0.02%|
|||总体|372,845,186|99.69%|16,700|0.00%|1,142,883|0.31%|
|||其中：中小投资者|39,692,127|97.16%|16,700|0.04%|1,142,883|2.80%|
|普通决议案|议案十一：关于更换公司监事的议案|A股|262,833,381|98.02%|4,182,213|1.56%|1,126,083|0.42%|
|||B股|105,585,740|99.74%|244,052|0.23%|33,300|0.03%|
|||总体|368,419,121|98.51%|4,426,265|1.18%|1,159,383|0.31%|
|||其中：中小投资者|35,266,062|86.33%|4,426,265|10.83%|1,159,383|2.84%|

其中议案七关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS
DEVELOPMENTLTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年四月十二日