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证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-26
常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 04月 09日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2016年监事会工作报告》
2016年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度审计机构，授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费
用。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
《2016年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2016年年度公司股东大会审议。
4、审议通过《2016年财务决算报告》
2016年公司实现营业收入：367,775,284.48元，较上年同期增长：21.87%，实现营业利润和利润总额分别：112,185,136.50元和 119,537,656.22元，分别较上年同期增长：19.92%和-5.20%，归属于公司普通股股东的净利润为：101,707,416.15元，较上年同期下降：-4.76%。
与会监事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为101,707,416.15元，母公司实现的净利润为101,499,605.00元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2016年度实现净利润的10%提取法
定盈余公积金后，公司本年未分配利润为91,349,644.50元。根据公司2016年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 10,000万股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 4.50元人民币（含税），合计派发现金股利 45,000,000.00元人民币（含税），占归属于上市公司股东当期净利润的44.24%。
剩余未分配利润结转下年。
监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《2016内部控制评价报告》
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2016年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2016内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
为进一步提高公司闲置资金的使用效率，公司拟在 2017年5月1日至2018年 5月 31日期间内，在持有短期理财产品余额不超过 30000万元的情况下使用
闲置自有资金进行投资理财。公司拟购买的的理财品种为低风险、短期、保本型理财产品，
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署有关法律文书。公司财务负责人负责具体实施。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（耿利航）
本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开3次股东大会，8次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数：[8]||||||||||||||
||董事||应出席|应出席||亲自||委托||缺|缺||是否连续|
||姓名||次数|||出席次数||出席次数||席次数|||两次未出席会|
|耿利航||8|||8||0||0|||否||
|报告期内股东大会召开次数：[2]||||||||||||||
||董事||应出席|应出席||亲自||委托||缺|缺||是否连续|
||姓名||次数|||出席次数||出席次数||席次数|||两次未出席会|
|耿利航||2|||1||0||1|||否||

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本
人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均
履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年2月28日，在第二届董事会第六次会议上，本人对《关于公司股东未来三年分红回报规划（2016年度-2018年度）的议案》、《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2017年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于续聘苏培格为公司审计部负责人的议案》等事项发表了独立意见；
2017年7月21日，在第二届董事会第十次会议上，本人对《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项发表了独立意见；
2017年8月30日，在第二届董事会第十一次会议上，本人对《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》和《关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的专项说明》事项发表了独立意见；
2017年9月7日，在第二届董事会第十二次会议上，本人对《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》和《关于会计政策变更的议案》事项发表了独立意见。
2017年 10月 19日，在第二届董事会第十三次会议上，本人对《关于聘请公司总经理的议案》和《关于补选董事的议案》事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员（召集人），并担任薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在2017年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。担任公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：耿利航2018年3月29日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-015杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起 12个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于 2018年 8月 20日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2018年 8月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况
公司于 2018年 12月 7日在财通证券购买了人民币 1,000万元的收益凭证，年化收益率为3.90%，到期日为 2019年 3月 6日；在宁波银行办理了人民币 4,400万元的单位结构性存款，年化收益率为3.90%，到期日为 2019年 3月 7日。具体内容详见 2018年 12月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-084）
截至 2019年 3月 11日，公司已将上述 5,400万元本金及 519,384.23元利息全部归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|理财收益（含税）|
|1|宁波银行|单位定期存款|4,500|2018 年 5月 9 日|2018 年 8月 9 日|是|54 万元|
|2|宁波银行|单位定期存款|1,000|2018 年 6月 13 日|2018 年 9月 13 日|是|12 万元|
|3|宁波银行|单位定期存款|3,500|2018 年 8月 22 日|2018年11月 22 日|是|37.625万元|
|4|兴业银行|结构性存款|1,100|2018 年 9月 13 日|2018年12月 12 日|是|10.714万元|
|5|兴业银行|结构性存款|500|2018年11月 2 日|2019 年 4月 30 日|否|/|
|6|财通证券|财慧通175 号收益凭证|1,000|2018年12月 7 日|2019 年 3月 6 日|是|9.626万元|
|7|宁波银行|结构性存款|4,400|2018年12月 7 日|2019 年 3月 7 日|是|42.312万元|

三、备查文件
1、招商银行结算业务委托书；
2、宁波银行客户业务回单。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-031北京飞利信科技股份有限公司
2018年年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要将于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-060
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于 2017年 7月 10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2017年 7月 20日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事长陈小军先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票首次授予价格的议案》鉴于公司在激励对象获授限制性股票完成登记之前实施了 2016年度权益分派方案，根据《深圳同兴达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方案和调整程序，本次对公司 2017年限制性股票授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
经审核，监事会认为：公司本次调整限制性股票授予价格不存在违反《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定等相关的情形，同意公司董事会对限制性股票授予价格进行调整，调整后的授予价格为 35.07元/股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《关于调整公司 2017年限制性股票首次授予价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会同意以 2017年 7月 20日为授予日，向 26名激励对象授予467.3984万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《关于调整公司 2017年限制性股票首次授予价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
三、备查文件
公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
深圳能源集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-032深圳能源集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|深圳能源|股票代码||000027|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|秦 飞||周朝晖||
|电话|0755-83684138||0755-83684138||
|传真|0755-83684128||0755-83684128||
|电子信箱|ir@sec.com.cn||ir@sec.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|6,163,777,631.91|5,369,742,641.28|14.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,033,298,326.90|636,367,911.14|62.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,032,375,905.59|634,580,906.00|62.69%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,606,483,937.11|1,051,675,662.55|52.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.3910|0.2408|62.37%|
|稀释每股收益（元/股）|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|6.18%|4.12%|增加2.06个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|36,438,130,181.72|33,393,505,287.47|9.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|16,643,328,453.91|16,317,194,801.12|2.00%|

深圳能源集团股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||131,713|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|国家|47.82%|1,264,000,517|1,263,483,317|||
|华能国际电力股份有限公司|国有法人|25.02%|661,161,106|421,161,106|||
|广东电力发展股份有限公司|其他|0.32%|8,400,000||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划|其他|0.20%|5,158,730||||
|嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.16%|4,193,100||||
|昆仑信托有限责任公司－昆仑二十一号证券投资集合资金信托|其他|0.16%|4,181,545||||
|深圳市投资控股有限公司|国有法人|0.14%|3,763,042||||
|郭亚光|境内自然人|0.13%|3,460,979||||
|秦皇岛港货运总公司|其他|0.13%|3,323,614||||
|深圳市亿鑫投资有限公司|其他|0.13%|3,323,614||||
|||深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人。其它|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定|||||
|的说明|||||||
|||的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司自然人股东郭亚光通过普通账户持有94,707股，通过信用交易担保证券账户持有|||||
|明||3,366,272 股，实际合计持有3,460,979股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
深圳能源集团股份有限公司2014年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
根据国家能源局发布数据，2014年上半年,全国全社会用电量2.63万亿千瓦时，同比增长5.3%，增速比上年同期提高0.2百分点。分地区看，华东、华中、南方和西北区域用电量平稳增长，华北、东北区域大部分省份用电量微弱增长。
2014年上半年,公司所属电厂累计实现上网电量117.28亿千瓦时，同比增长9.63%。其中：燃煤发电83.57亿千瓦时，燃气发电26.42亿千瓦时，风力发电2.57亿千瓦时（含调试电量），太阳能发电0.60亿千瓦时，垃圾焚烧发电4.14亿千瓦时。公司所属环保公司实现垃圾焚烧处理量130.94万吨。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司通过新设、合并或收购，将龙岩新东阳公司、四川深能公司、贡嘎电力公司、冰川水电公司、资源开发公司、滕州能源公司等六家子公司纳入合并报表范围。详见公司2014年半年度报告全文
第九节财务报告“企业合并及合并财务报表－子公司情况”。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳能源集团股份有限公司二○一四年八月十六日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-070
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于新设子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月11日召开第六届董事会 2015年第七次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，董事会同意公司在浙江省平湖新仓地区设立全资子公司，首期投资1,500万元（具体内容请查阅公司于11月12日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-053）。
近日，公司在平湖市市场监督管理局完成了子公司的注册登记手续，取得了企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：
公司名称：平湖华新包装材料科技有限公司
统一社会信用代码：91330482MA28A3CL9D(1/1)
住 所：平湖市新仓镇芦川新街223号131室
法定代表人：季向东
注册资本：1,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年 12月03日
经营期限：2015年 12月03日至2045年 12月02日止
经营范围：包装材料、纸及纸制品的研发、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；电气机械、普通机械、矿产品、化工产品（不含危险及易制毒化学品）的批发及进出口业务；房屋及设备租赁；仓储服务（不含危险化学品及成品油仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能公告编号：2018-085
神雾节能股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
持股5%以上的一致行动人保证向本公司提供的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有本公司股份38,460,341股（占本公司总股本的6.04%）的一致行动人股东文菁华、曹雅群及张寿清（以下简称“一致行动人”）计划在本减持计划披露之日3个月内减持本公司股份合计不超过19,117,356股（不超过公司总股本的3%），其中，通过集中竞价方式减持合计不超过6,372,452股，不超过神雾节能总股本的1%；通过大宗交易方式减持合计不超过12,744,904股，不超过神雾节能总股本的2%。如通过大宗交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起三个交易日后进行；如通过证券交易所集中竞价方式进行减持，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年9月3日接到一致行动人的告知函，一致行动人拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
一、一致行动人的基本情况
1、股东名称：文菁华、曹雅群、张寿清
2、股东股份持有情况：
截止本公告日，文菁华持有公司无限售条件流通股24,034,856股，曹雅群持有公司无限售条件流通股9,708,085股，张寿清持有公司无限售条件流通股
4,717,400股，上述三名股东存在一致行动关系，合计持有公司38,460,341股，占公司总股本的6.04%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：一致行动人自身投资安排。
2、股份来源：公司前身金城股份2012年破产重整让渡所得股份。
3、减持数量及比例：此次计划减持的总股票数量不超过19,117,356股，不超过公司总股本的3%，其中通过集中竞价方式减持合计不超过6,372,452股，不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持合计不超过12,744,904股，不超过公司总股本的2%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：
拟自公司按规定披露一致行动人股东减持计划公告日起3个月内实施；
5、减持方式：通过证券交易所集中竞价方式及大宗交易方式进行。
6、价格区间：按照减持计划实施时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与一致行动人此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。
3、一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、一致行动人出具的《关于神雾节能股份有限公司股份减持计划的告知函》特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-041
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品，现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|中国民生银行|否|非凡资产管理季增利第280期对公款|低风险|2,000万元|2017.4.13|2017.7.13|4.50%|

另公司全资子公司北京坚石诚信科技有限公司亦于近日购买理财产品，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，一并公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|浙商银行|否|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天|低风险|4,000万元|2017.4.20|2017.7.19|4.10%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|

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|称|||||||||
|工商银行北京分行|否|中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品|低风险|3,000万元|2016.12.16|———|递增型||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第267期对公款|低风险|2,000万|2017.1.9|2017.4.10|4.10%|本金及收益已经收回|
|国信证券|否|金益求金 90天529期|保本|5,000万元|2017.1.10|2017.4.10|4.50%|本金及收益已经收回|
|招商银行|否|招商银行点金公司理财增 利 系 列281号理财计划|低风险|2,000万元|2017.2.20|2017.5.24|4.10%||
|民生银行|否|非凡资产管理双月增利第273期对公款|低风险|5,000万元|2017.2.20|2017.4.20|4.35%||
|招商银行|否|招商银行点金公司理财增利系列289号理财计划|低风险|5,000万元|2017.3.6|2017.6.6|4.10%||
|民生银行|否|非凡资产管理64天增利标准第274期对公03款|低风险|3,000万元|2017.3.1|2017.5.4|4.75%||
|民生银行|否|非凡资产管理64天增利标准第274期对公03款|低风险|1,000万元|2017.3.1|2017.5.4|4.75%||
|浙商银行|否|浙商银行永乐3号|低风险|23,500万元|2017.3.9|2017.6.7|4.2%||
|中国民生银行|否|非凡资产管理季增利第249期对公款|低风险|10,000万元|2017.4.7|2017.7.7|4.50%||

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人|关联|产品|产品|委托理|起始日|终止日|年化|备注|

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|名称|关系|名称|类型|财金额|||收益率|
|民生银行|否|非凡资产管理89天安赢第140期对公款|保本|9900万元|2017.2.23|2017.5.23|3.60%|

五、备查文件
1.民生银行出具的《中国民生银行理财产品协议书》及相关单据；
2.浙商银行出具的《浙商银行理财产品协议书》及相关单据等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-049完美环球娱乐股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 25日接到公司股东陈根财先生的通知：陈根财先生将其持有的本公司高管锁定股8,100,000股（占公司总股本的1.66%）质押给国信证券股份有限公司，并于2015年 5月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，陈根财先生共持有本公司股份 33,750,000股（全部为高管锁定股），占公司总股本的6.92%；其中，本次质押其持有的公司股份 8,100,000股，占公司股份总数的1.66%,占其持有的公司股份总数的24.00%。累计质押其持有的公司股份 31,700,000股，占公司总股本的6.50%，占其持有的公司股份总数的93.93%。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司2015年5月25日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-029
广东超华科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司非公开发行限售股份本次解除限售数量为4,721,520股，占公司股份总数的1.01%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年5月18日（星期一）。
一、公司非公开发行股份情况及股本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】499号文核准，本公司向9名发行对象合计发行人民币普通股（A股）65,874,600股；经深圳证券交易所审核同意，本次非公开发行新增股份于2012年5月18日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司总股本由263,976,960股增加至329,851,560股。
2、根据公司2012年度股东大会决议，公司于2013年4月20日实施2012年度权益分派：以公司总股本329,851,560股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次权益分派实施完成后，公司总股本由329,851,560股增加至395,821,872股。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】514号文核准，本公司向1名发行对象发行人民币普通股（A股）70,000,000股；经深圳证券交易所审核同意，本次非公开发行新增股份于2015年4月28日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司总股本由395,821,872股增加至465,821,872股。
截至目前，因非公开发行股票事宜公司新增的尚未解除限售的股份数量合计为
74,721,520股，其中本次解除限售股份4,721,520股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生在公司《上市公告书》中的承诺：自股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
截至目前，本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生严格履行了上述承诺。
除上市股份锁定承诺外，本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生无追加锁定承诺或其他股份锁定承诺。
三、限售股份其他相关情况
本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间：2015年5月18日（星期一）
2、本次解除限售股份的数量为4,721,520股，占公司股本总额的比例为1.01%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为境内自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售股份总数||本次解除限售数量||
||股东全称||||||
|||||||股份性质|
||||（股）||（股）||
|梁健锋||64,021,140||4,721,520||首发后个人类限售股|

5、本次解除限售的4,721,520股，其中质押3,461,520股，解除限售后，质押状态不变。
五、备查文件
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-051万邦德新材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（第四次修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）所下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191183号）（以下简称“反馈意见”）的要求，万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）现将发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
1、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“重大风险提示”、“第十三章本次交易风险因素”中补充披露应收账款信用风险。
2、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“第四章交易标的基本情况”之“二、万邦德制药历史沿革”之“（二十二）最近三年股权变更时万邦德制药估值情况、历次估值差异及与本次交易估值差异的说明”中修订历次股权转让整体估值市盈率等数据；补充披露历次股权转让是否构成股份支付。
3、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“第五章标的公司的业务与技术”之“二、标的公司在行业中的竞争地位”之“（一）标的公司主要产品的市场竞争情况”中补充披露万邦德制药国内外相同或类似药品情况。
4、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》
之“第五章标的公司的业务与技术”之“三、标的公司主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式”中补充披露万邦德制药向非关联方与向子公司贝斯康药业采购银杏叶提取物的平均采购单价对比情况。
5、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“第五章标的公司的业务与技术”之“三、标的公司主营业务发展情况”之“（五）主要产品的生产和销售情况”中修订报告期内对市场推广费进行的核查程序的表述。
6、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“第五章标的公司的业务与技术”之“七、标的公司的安全环保情况”之“（四）环保方面的主要制度规定、保障措施和执行情况”中修订万邦德制药制剂厂区废气治理情况、固体废弃物治理情况。
7、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“第六章交易标的评估情况”之“一、标的资产的评估情况”之“（四）收益法评估情况及分析”中补充披露万邦德制药国内外相同或类似药品情况；万邦德制药主要产品的市场占有率情况；主要产品之一石杉碱甲制剂的转化进度；万邦德制药及其子公司适用的企业所得税税率情况；万邦德制药预测期使用16%的优惠税率进行所得税预测的充分性及合理性分析等。
8、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“第十章管理层讨论与分析”之“二、拟购买资产的财务状况与盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”中补充披露万邦德制药主要客户应收账款回款情况分析；其他应收款中拆借款的情况说明等。
9、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）》之“第十章管理层讨论与分析”之“二、拟购买资产的财务状况与盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中修订万邦德制药同行业可比竞争产品销售单价具体情况、报告期内对市场推广费进行的核查程序的表述；补充披露万邦德制药国内外相同或类似药品情况、万邦德制药研发人员薪酬与同行业可比上市公司对比情况等。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2018-011
欧菲科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，裕高将其持有的公司股份 28,500,000股(占公司总股本1.05%)质押给广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财信托”）用于进行股票质押式回购交易业务。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体
事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|裕高（中国）有限公司|是|2,850万股|2018年1月15日|至质权人解除质押为止|广东粤财信托有限公司|9.16%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股本的19.29%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计 383,533,750股，占其持有本公司股份总数的73.24%，占本公司总股本的14.13%。
截至本公告日，裕高持有本公司股份 311,151,960股，占公司总股本的
180,100,000股，占其持有本公司股份总数的57.88%，占公司总股本的6.63%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记申请确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司2018年1月16日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-051华映科技（集团）股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于2015年5月19日收到福建省电子信息（集团）有限责任公司函告，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司2014年11月11日至2015年5月19日，通过二级市场集中竞价交易出售“华映科技”股份779.6400万股，占公司总股本（77,910.2886万股）的1%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方法|减持时间|本次减持股份||
||||股数（万股）|占总股本比例|
|福建省电子信息（集团）有限责任公司|集中竞价交易|2014.11.11－2015.5.19|779.6400|1%|
||大宗交易|0|0|0|
||其它方式|0|0|0|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||国有法人股|股数（万股）|占现有总股本比例|股数（万股）|占现有总股本比例|
|福建省电子信息（集团）有限责任公司|合计持有股份|1,381.9126|1.77%|602.2726|0.77%|
||其中：无限售条件股份|1,381.9126|1.77%|602.2726|0.77%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定：□是√否。
福建省电子信息（集团）有限责任公司上述减持期间任意30天通过二级市场集中竞价交易减持股票数量未超过公司总股本的1%。
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺：
√是□否。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－022
惠州中京电子科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州中京电子科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。最高担保金额不超过人民币伍亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式，担保期限为三年。
该事项已经公司 2016年 4月 20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并拟提交公司2015年年度股东大会审议。
二、子公司基本情况
公司名称：惠州中京电子科技有限公司
成立日期：2015年9月23日
注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
注册资本：2亿人民币
股权结构：公司持股100%
经营范围：印制线路板研发、制造、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2015年 12月 31日，子公司惠州中京电子科技有限公司经审计的财务数据为：资产总额 702,237,597.10元，净资产总额 235,259,253.15元，资产负债
率66.50%。2015年实现营业收入66,744,135.67元，净利润4,963,487.05元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。
2、担保期限：三年（自实际签署合同日期开始计算）
3、担保金额：不超过人民币伍亿元
四、董事会意见：
董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
五：独立董事意见
经审查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司无对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。若子公司无力偿还有关担保，将由本公司偿还并承担相应的连带责任。
本次授权的担保最高限额为 5亿，占公司 2015年度经审计净资产比例为76.55%。
本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在每次办理担保手续
后及时进行信息披露。
七、备案文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-035浙江华统肉制品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万
元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，在上述额度内，资金一年内可循环使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效，该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。具体详见2017年3月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，2017年4月11日公司使用闲置自有资金人民币合计2,500万元向中国工商银行认购了“中国工商银行保本型法人63天稳利人民币”理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、理财产品名称：“中国工商银行保本型法人63天稳利人民币”理财产品2、理财产品代码：WL63BBX
3、理财产品类型：保本浮动收益型
4、委托认购日：2017年4月11日
5、收益起算日：2017年4月11日
6、理财本金：2,500万元。
8、收益率：3.05%（预计年化收益率）
9、期限：开放式无固定期限产品（63天投资周期）
10、投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金，债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
11、资金来源：闲置自有资金。
12、关联关系说明：公司与托管人中国工商银行北京分行无关联关系。
二、风险提示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约，若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户讲面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品，客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资风险，从而影响本产品的到期收益。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损
失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式便跟未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及
时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产品的责任和风险由客户自行承担。
三、风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品、有保本约定的短期银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买投资期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。对闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定投资
收益，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|公告日期|公告编号|产品名称|金额（万元）|投资期限|预期收益率|赎回金额（万元）|到期收益（万元）|资金来源|
|2017年4月8 日|2017-034|“中银保本理财—人民币按期开【CNYAQKFTPO】”理财产品|600|2017年6月26日|3.20%|—|—|暂时闲置募集资金|
||||600|2017年6月27日|3.20%|—|—||

六、备查文件
1、中国工商银行网上银行电子回单。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会