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公告编号：临2018-001
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2017年度本集团主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
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|项目|本报告期（未经审计）|上年同期（经审计）|增减变动幅度（％）|
|营业收入|1,686.19|1,607.92|4.87|
|营业利润|701.74|696.60|0.74|
|利润总额|697.85|699.75|-0.27|
|归属于母公司股东的净利润|542.40|530.99|2.15|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|538.55|516.87|4.19|
|基本每股收益（元/股）|1.84|1.85|-0.54|
|加权平均净资产收益率（%）|14.44|16.35|下降1.91个百分点|
||本报告期末（未经审计）|本报告期初（经审计）|增减变动幅度（％）|
|资产总额|61,350.61|58,572.63|4.74|
|归属于母公司股东的净资产|4,253.86|3,679.47|15.61|
|归属于母公司普通股股东的净资产|3,954.66|3,380.27|16.99|
|普通股总股本（亿股）|293.52|216.18|35.78|
|归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）|13.47|12.03|11.97|
|不良贷款率（%）|2.14|1.89|上升0.25个百分点|

注：（1）2017年5月，公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年末普通股总股本21,618,279,922股为基数，以资本公积按每10股转增3股，合计转增6,485,483,977股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本为28,103,763,899股。
（2）2017年9月，公司完成非公开发行人民币普通股股票，增加普通股股本1,248,316,498股。
（3）基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期基本每股收益按照发行在外的普通股加
权平均数28,519,869,398股计算得出；上年同期基本每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数
28,103,763,899股重新计算。
（4）2017年3月、2017年12月，公司分别对浦发优2、浦发优1两期优先股发放股息人民币8.25亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了两期优先股股息发放的影响。
（5）公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。
（6）根据公司于2017年12月28日公告的《上海浦东发展银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公司于2018年1月1日起提前执行修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司于2018年1月1日变更会计政策，自2018年一季报起按上述新准则要求进行会计报表披露，不重述2017年比较期间数据，就新旧准则转换影响调整2018年期初留存收益和其他综合收益。上述新准则实施预计将影响公司2018年1月1日的资产总额、净资产等数据，公司将在2018年一季报中披露上述准则转换的影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本集团认真贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议精神，坚持“回归本源、突出主业、做精专业、协调发展”经营理念，积极服务实体经济，加大风险防范化解力度，围绕“保收入、调结构、重管理、控风险”经营主线和“数字化、集约化”战略任务，齐心协力、强化应对，保持了稳中有进、稳中向好的发展格局。
经营效益保持基本稳定。2017年度，本集团实现营业收入1,686.19亿元，同比增加78.27亿元，增长4.87%；利润总额697.85亿元，同比减少1.90亿元，下降0.27%；归属于母公司股东的净利润542.40亿元，同比增加11.41亿元，增长2.15%。
资产规模平稳增长。截至2017年末，本集团资产总额61,350.61亿元，较年初增加
2,777.98亿元，增长4.74%；
信贷业务运行平稳。截至2017年末，不良贷款率2.14%，较年初上升0.25个百分点，资产质量进一步夯实，总体风险可控。
三、备查文件
经公司董事长高国富、行长刘信义、财务总监潘卫东、会计机构负责人林道峰签署的业绩快报原件。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—038通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解除质押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（持有本公司股份 369,479,373股，占公司股份总额的36.06%）于2013年9月24日将其持有的本公司10,000,000股,质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。质押登记日为2013年9月24日。本公司于2014年4月22日,实施2013年度利润分配的方案,即每10股送1股。送股后上述质押股份由10,000,000股增加至 11,000,000股(股份性质为无限售条件流通股,占公司现有股份总额的1.07%)。
2014年 7月 23日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝实业集团有限公司将质押股份 11,000,000股于 2014年 7月 21日解除质押。
2014年7月23日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有的本公司 10,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司现有股份总额的0.98%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2014年7月21日。
截止目前，东宝实业集团有限公司共计质押股份368,016,419股，占公司股份总额的35.92%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一四年七月二十三日
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话:（86-10）5809-1200传真:（86-10）5809-1251
北京懋德律师事务所
关于常林股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：常林股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下称“本所”）接受常林股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、梁艳君律师列席了公司于 2017年 5月 16日下午 14:00在公司四楼会议室召开的公司 2016年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《常林股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第八届董事会第五次会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第五次会议于2017年4月20日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2017年 4月 20日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的届次、召集人、现场会议地点、召开日期、地点、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议14项议案，包括：《关于公司2016年年报及摘要的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016年度计提和核销各项减值准备的议案》、《关于审议公司控股子公司向中国出口信用保险公司提供融资担保的议案》、《关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案》、《关于公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案》、《关于公司 2016年度董事会工作报告》、《关于公司2016年度监事会工作报告》、《关于支付公司 2016年董事及监事薪酬方案的议案》、《关于聘任公司2017年年审及内部控制审计事务所的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司部分募集资金项目替换的议案》。本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。上述议案或议案的主要内容已于2017年5月9日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 15人（代表 15名股东），代表有表
决权股份655，415，912股，约占公司有表决权股份总数的50.156%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东16名，代表有表决权股份939，192股，占公司有表决权股份总数的0.072%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统投票的方式。
股东通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（即2017年5月16日）的交易时间段,即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（即2017年5月16日）的9:15-15:00。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票
的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—003
杭州钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东杭州钢铁集团公司筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日，本公司发布了《杭州钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于本公司控股股东杭州钢铁集团公司正筹划的重大事项对本公司构成了重大资产重组，公司股票自2014年12月31日起停牌不超过30日。
目前，本公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并积极推进重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-018
三安光电股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日收到保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）发来的《关于更换三安光电股份有限公司保荐代表人的报告》,公司原保荐代表人吴亚宏女士因工作变动，不再担任公司 2015年度非公开发行股票并上市的持续督导工作，为保证公司 2015年度非公开发行股票并上市持续督导的有序进行，国金证券委派王学霖先生接替吴亚宏女士履行公司非公开发行股票并上市的持续督导工作职责。
本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为王学霖先生、林岚女士。持续督导期自 2018年 4月 23日起至公司 2015年度非公开发行股票的募集资金使用完毕之日。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-071号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于全资子公司 200MW光伏发电项目并网的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中宁县隆基光伏新能源有限公司（以下简称“中宁隆基新能源”）投资建设的中宁县喊叫水镇200MW光伏发电项目已于2016年12月30日完成项目登记备案(具体内容请详见公司2017年1月25日相关公告)。2017年6月30日，中宁隆基新能源收到《国网宁夏电力公司关于宁夏中宁县隆基 200MW光伏发电项目并网运行的通知》，该光伏发电项目于2017年6月26日并网运行。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年七月四日
瑞信方正证券有限责任公司
关于四川川投能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对川投能源拟使用募集资金置换预先投入募投项目资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1575号）核准，川投能源公开发行可转换公司债券 4,000万张，募集资金总额 40亿元，扣除承销保荐费后的募集资金金额为 399,680.00万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对本次发行募集资金到位情况进行审验确认。
二、本次募集资金投资项目情况
根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，川投能源本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 40亿元。为满足参股公司雅砻江流域水电有限公司（以下简称“雅砻江水电”）在建的杨房沟水电站项目的资金需求，本次募集资金在扣除发行费用后，全部用于向雅砻江水电增资，具体用于雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设。
如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已使用自有资金预先投入募集资金投资项目。根据公司第十届董事会第十五次会议决议，以及信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川川投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（XYZH/2019CDA40224号），自 2018年5月 18日（公司关于本次公开发行可转换公司债券的董事会召开日）至 2019年 11月 15日，公司已使用 9.80亿元自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司拟使用募集资金 9.80亿元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次募集资金置换履行的程序
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项，已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：川投能源本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构对川投能源本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于四川川投能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
赵留军 李洋阳
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-023盛和资源控股股份有限公司
关于与阿拉弗拉建立战略合作关系的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013年 9月 11日发布公告：公司和阿拉弗拉资源有限公司(英文名称： Arafura ResourcesLimited，下称“阿拉弗拉”)，于 2013年 9月 9日签订一份《谅解备忘录》，该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。为此目的，双方将在备忘录所述的有效期限内（24个月），通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议的达成。
阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作。该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果，故所需时间较长。在阿拉弗拉可行性研究（相关专题论证，选矿技术和冶炼分离技术的科学试验和方案优化）过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会议以使可研工作向前推进。公司子公司盛康宁与阿拉弗拉的顾问服务协议于 3月 31日已正式终止。目前，阿拉弗拉在中国几家研究机构开展的试验工作已基本完成，相关试验结果为确定诺兰项目最有效的技术流程提供了依据。
截至本公告日，该项目可行性研究报告尚未完成，公司尚未对此进行评价和判断，因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。
该谅解备忘录所述事项仍待双方进一步讨论后确定，且除保密条款外不具备法律约束力。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务。同时公司将按照之前的承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年 5月 12日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2014-054晋西车轴股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2014年11月10日以通讯方式召开，会议通知于2014年10月31日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于使用 8,400万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2014-056公告）
二、审议通过关于公司为上海灵器工贸有限公司（以下简称“上海灵器”）提供担保的议案。
董事会审议后认为：上海灵器作为公司的供应商，与公司具有广泛的业务往来。为了进一步加强双方的业务合作及为公司发展争取更多的有利条件，同意公司为上海灵器在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保，担保金额不超过人民币 4,500万元。目前上海灵器财务状况稳定，并以其所持兵工财务0.95%即3,000万股股权向本公司提供反担保，到期债务有相应保障。
赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2014-057公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一四年十一月十一日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2019-039新疆冠农果茸股份有限公司 2018年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.013元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/12|

差异化分红送转：是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，故本次分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）剔除公司回购专用证券账户后登记在册的公司股东。
3.差异化分红送转方案：
公司以2018年末总股本784,842,008股扣除股权登记日回购专户累积回购股份7,848,425股后776,993,583股为基数，每10股派发现金红利0.13元（含税）。
4.除权（息）参考价格及计算公式
本次实际参与分配股数= 2018年末总股本-回购专用账户中的股份
=784,842,008-7,848,425=776,993,583股
本次实际分配的现金红利=本次实际参与分配股数×每股现金红利
=776,993,583股×0.013=10,100,916.60元
本次虚拟分派的每股现金红利=本次实际分配的现金红利÷总股本
=10,100,916.60÷784,842,008=0.01287元/股
除权（息）参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放红利的股东外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东新疆冠农集团有限责任公司、新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币0.013元。
上述自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海
分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其
资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工
作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税率为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.0117元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对香港市场投资者（包括企业和个人）投资本公司股票取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，本公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利 0.0117元。
（4）对于除上述类别以外的其他股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴，实际税前每股派发现金红利人民币0.013元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：0996—2113788
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会2019年6月4日
顾家家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议
顾家家居股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2018年 8月22日召开了第三届董事会第十五次会议。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，基于独立、认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：
1、关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的独立意见
公司董事会拟聘任罗承云先生为公司董事会秘书。
经审阅罗承云先生的个人简历等相关材料，我们认为罗承云先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意董事会聘任罗承云先生为董事会秘书。
2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司 2018年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。
因此，我们同意《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事：冯晓、何美云2018年8月22日
山东新华锦国际股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
山东新华锦国际股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2019年9月 20日14:30
网络投票时间：2019年9月20日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数
（二）审议议案：
非累积投票议案
1关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
累积投票议案
2.00关于增补董事的议案
2.01关于增补张航女士为董事的议案
2.02关于增补董盛先生为董事的议案
2.03关于增补孟昭洁女士为董事的议案
（三）股东发言及大会讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（八）会议结束
山东新华锦国际股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料议案一
关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟继续利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。
一、委托理财基本情况
2019年8月28日公司召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。基本情况如下：
1、资金来源
以公司及子公司闲置自有资金作为投资理财资金来源。
2、投资额度及投资品种
公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司拟投资的品种主要有短期的理财产品、国债现货交易衍生品等低风险的理财产品。具体包括短期持有的银行理财产品、国债逆回购及其它经董事会批准的理财产品。
3、投资要求
公司及子公司利用闲置自有资金，向银行、证券公司等金融机构购买不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，市场风险需得到有效控制。公司将对资金收支状况进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品购买或赎回的安排，投资的相关理财产品不能影响公司及子公司正常生产经营。
4、投资期限
本次委托理财投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
山东新华锦国际股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料二、风险控制措施
根据《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》的规定，投资理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部门将不定期对理财交易进行检查，以确保资金的安全。
上述议案提请股东大会审议。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
山东新华锦国际股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料议案二
关于增补董事的议案
公司董事长张建华先生因工作原因提出辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。董事孙皓女士因个人原因提出辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次张建华先生和孙皓女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补三位非独立董事候选人。
公司于2019年8月28日召开了第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》，一致同意增补张航女士、董盛先生、孟昭洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
董事候选人简历如下：
张航，女，1977年10月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。
历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，自 2016年1月起担任新华锦集团有限公司副总裁。
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|董盛，男，1975 年8月出生，山东大学本科学历，中国海洋大学经济学硕|
|士。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海|
|股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公|
|司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，|
|山东农业发展集团有限公司总经理助理，自 2019 年6月起担任新华锦集团有限|
|公司总裁助理。|
|孟昭洁，女，1981 年3月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。|
|历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限|
|公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，|

山东新华锦国际股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
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|新华锦集团有限公司战略发展部副部长，自 2019 年4月起担任本公司副总裁、|
|董事会秘书。|

上述议案提请股东大会审议。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-015亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）2017年度经营成果进行审计，2017年度公司共实现净利润 116,212,077.75元人民币，截止 2017年 12月 31日，公司可供分配的利润共计 326,076,150.44元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，2017年度利润分配预案如下：
以 2017年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），分红总额为人民币 42,672,000元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
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关于株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
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法律意见书
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致：株洲时代新材料科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知、提示性通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年7月13日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年8月8日下午2:30在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室召开，会议由董事兼总经理杨军先生主持。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数410,280,328股，占公司有表决权总股份802,798,152股的51.1062%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、部分监事、董事会秘书及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 12人，共计持有公司 14,539,429股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 1.8111%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了公司监事代表与本律师参与计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的公司监事代表与本律师参与计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，在合并统计本次临时股东大会审议议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，采取非累积投票方式，确定了审议议案最终表决结果，具体如下：
审议通过了《关于增补杨首一先生为公司董事的议案》
表决结果为：同意 424,819,757股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0 %。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司
经办律师
:
经办律师
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丁少波
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V昭年
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证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015-016号
南通科技投资集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）文件及《军工企业股份制改造实施暂行办法》的要求，结合公司实际情况，经公司第七届董事会 2015年第四次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决将单独计票。单独计票结果将在股东大会决议公告中详细披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权时将向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权；不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第十二章 附则第一百九十五条 释义(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。|第十二章 特别规定第一百九十五条 公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。第一百九十六条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉|

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|-|-|
|(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。第一百九十六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。第一百九十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。第一百九十九条 本章程由公司董事会负责解释。第二百条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第二百零一条 本章程自股东大会通过之日起施行。|密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第一百九十七条 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变的事项，应经国务院国防科技工业主管部门批准后再履行相关法定程序。第一百九十八条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力。第一百九十九条 公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。第二百条 公司修改或批准新的公司章程涉及有关涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。第二百零一条 公司严格执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。第二百零二条 如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门申报并备案。未予申报或者申报后未获得备案的，其超出5%以上的股份，在军品合同执行期内没有表决权。第二百零三条 公司控股股东发生变化前，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；公司董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案。第二百零四条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权或国有资本公积由中国航空工业集团公司享有。|
||第十三章 附则第二百零五条 释义(一)控股股东，是指其持有的股份占公|

||
|-|
|司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。第二百零六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。第二百零七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。第二百零八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。第二百零九条 本章程由公司董事会负责解释。第二百一十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第二百一十一条 本章程自股东大会通过之日起施行。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会核准后全文上网。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2015年3月 17日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2018-019号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于全资子公司与国际足球联合会签署 2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 17日，经武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司全资子公司双刃剑（香港）体育发展有限公司（以下简称“双刃剑香港”）与国际足球联合会（以下简称“国际足联”）签署2018俄罗斯世界杯亚洲独家市场销售代理合同（详见公司公告，编号临2017-121号）。
近日，在双刃剑香港的协助下，雅迪科技集团有限公司（以下简称“雅迪集团）与国际足联签署了《区域赞助商合约》，正式成为2018俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一。依照双刃剑香港与国际足联签署的2018俄罗斯世界杯亚洲独家市场销售代理合同以及雅迪集团与国际足联签署的区域赞助商合约，双刃剑香港将一次性确认收入 2000万美元。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年2月2日
北京市海问律师事务所
关于北京首商集团股份有限公司
2018
年年度股东大会召开的法律意见书
致：北京首商集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《北京首商集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所作为北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派律师出席了公司于 2019年 4月 16日召开的2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
海问律师事务所HAIWEN
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一、本次会议的召集和召开
公司董事会于 2019年 3月 21日审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》，并于 2019年 3月 23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《北京首商集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所告知的时间、地点和审议事项一致；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议现场会议由公司董事长李源光先生主持。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共5名，代表有表决权股份 384,214,051股，占公司有表决权股份总数的58.36%。经核查，该等出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决
本次会议表决通过了以下8项议案：
1、公司2018年度董事会工作报告；
2、公司2018年度监事会工作报告；
3、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告；
4、公司2018年度利润分配预案；
5、公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要；
6、公司2018年度独立董事述职报告；
7、公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案；
8、公司关于聘任会计师事务所的议案。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述 8项议案进行了表决，并当场公布表决结果，上述8项议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-153号人福医药集团股份公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2017年 12月 19日（星期二）上午 10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年12月14日。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于同意全资子公司 RFSW Investment Pte.Ltd.向其控股子公司 Lifestyles Healthcare Pte.Ltd.增资的议案》：
为优化运营管理架构，董事会同意全资子公司RFSW Investment Pte.Ltd.（以下简称“人福新加坡”）将持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”，人福新加坡持有其59%的股权）59%的股权作价131,111,112.00美元，增资到人福新加坡控股子公司Lifestyles Healthcare Pte.Ltd.（以下简称“新加坡健康护理”，人福新加坡持有其60%股权）。本次增资完成后，由新加坡健康护理持有杰士邦公司59%的股权，人福新加坡对新加坡健康护理的持股比例由60%提升至76.33%。董事会授权相关部门负责办理有关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司对外投资公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年十二月二十日