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广东天际电器股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法独立行使职权。监事通过积极参加公司股东大会、董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，促进公司规范运作，维护全体股东和员工的合法权益。
一、监事会的日常工作情况
2017年6月，公司第二届监事会届满并进行换届，选举产生第三届监事会。
报告期内，第二届、第三届监事会共召开了六次会议，会议内容如下：
（1）公司第二届监事会第十四次会议于 2017年 4月 20日在公司会议室召开。会议通过以下议案：
1、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年财务决算报告>的议案》；
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》；
4、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构的议案》；
5、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于<广东天际电器股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于广东天际电器股份有限公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
8、《关于<未来三年股东回报规划>的议案》；
9、《关于重大资产重组标的公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
10、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（2）公司第二届监事会第十五次会议于 2017年 4月 26日在公司会议室召开。会议通过以下议案：
（3）公司第二届监事会第十六次会议于2017年6月10日在公司会议室召开。会议通过以下议案：
1、《关于选举产生广东天际电器股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
（4）公司第三届监事会第一次会议于2017年6月28日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、《关于选举产生广东天际电器股份有限公司第三届监事会主席的议案》。
（5）公司第三届监事会第二次会议于2017年8月13日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、《广东天际电器股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》；
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
3、《关于广东天际电器股份有限公司会计政策变更的议案》。
（6）公司第三届监事会第三次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、《广东天际电器股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》
二、监事会对下列事项发表意见
（一）公司依法运作情况
2017年 6月，公司第二届监事会任期届满，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，规范新一届监事会成员提名、资格申报、职工代表大会选举程序等，经股东大会产生的监事与职工代表监事组成新一届监事会，顺利完成监事会换届，并做好新老两届监事的交接工作，确保监事会的正常运作。
2017年，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司的股东大会和董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了有效监督。
监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立并不断完善内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、高级管理人员在履行职责时，未发现违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了检查和审核，认为：公司目前财务制度健全，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。公司定期报告、财务数据真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司收购资产情况
报告期内，公司未发生重大的收购资产交易，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害公司利益的情况。
（五）公司对外担保等情况
2017年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，募集资金实际投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。报告期内，没有发现募集资金违规行为。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。
三、监事会工作计划
本监事会将按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法律、法规及政策，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。2018年监事会将重点做好以下工作：
1、继续加强合规风险管控与内控监督
监事会将紧跟行业及公司发展趋势，加强与公司内部各个部门、公司聘请的
审计机构进行沟通交流，强化对公司内部运行的监督、促进公司内部控制水平、合规及风险管理水平不断提升，推动公司稳健发展。
2、加强与董事会、管理层的沟通协同
监事会将加强与董事会、经营层的沟通协同，关注经营环境的变化对公司业务产生的影响。在公司重大决策、市场形势研判、风险防控等方面发挥出良好作用，推动和共同服务公司发展大局。
3、加强学习培训，提高履职能力
监事会成员将持续关注和深入了解最新的监管理念与公司发展的需求，加强对新业务、新形势、新方法的学习，掌握更多、更有效的履职方式和内容，进一步提高履职能力和履职质量，强化自身建设，提高专业素养和技能，切实提升履职水平。
广东天际电器股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-018
天津广宇发展股份有限公司
关于 2016年度为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保事项概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了支持其控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据有关规定和要求，公司2016年度预计为重庆鲁能公司提供总额不超过13.1亿元人民币的融资担保额度。
公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
公司董事会将在此后每一次发生相关担保事项做出具体公告。
公司于2016年3月8日召开公司八届董事会三十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易，须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、担保对象简介
1、基本情况
公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司
成立日期：1999年1月26日
注册地址：渝北区渝鲁大道 777号
法定代表人：魏海群
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发（壹级），物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），国内贸易（不含国家专项管理规定的商品），旅游信息咨询服
务（国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外），科技开发、研究，销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。
2、与公司的股权关系：本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。
3、财务情况
截止2015年9月30日，被担保人的总资产62.65亿元，净资产21.99亿元，资产负债率64.90%。2015年 1-9月实现主营业务收入 10.33亿元，净利润 2.78亿元。（前述财务数据未经审计）。
三、拟签署担保协议主要内容
上述贷款事项相关合同尚未签署。预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
公司在已签署相关担保合同、且重庆鲁能已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。
四、董事会意见
1、本次公告的担保对象为公司控股企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力。
2、本次公司为控股企业提供的贷款担保事项中，重庆鲁能的少数股东鲁能集团按持股比例提供同等条件的担保。此外，重庆鲁能的财务状况良好，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币 27510万元，占最近一期经审计净资产的比例为15.2%。
2、公司逾期担保的情形
无。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会 2016年3月9日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-010天津汽车模具股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“天汽模”）公开发行可转换公司债券（以下简称“汽模转债”或“本可转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2016年 2月 29日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次发行42,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共420万张，按面值发行。
2、本次发行的汽模转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。原有限售条件的股东优先配售由保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司负责组织实施。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.0206元可转债的比例，再按100元/张转换成张数。
本次发行向原无限售条件股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082510”，配售简称为
“汽模配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
4、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“072510”，申购名称为“汽模发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是 10张的整数倍，每个账户申购上限是 420万张（42,000万元）。
5、发行人现有总股本411,520,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东约可优先认购4,199,973张，约占本次发行的可转债总规模的100%。
6、本次发行的汽模转债不设定持有期限制。
7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2016年 3月 1日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
8、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2016年 3月 2日（T日）。
一、向原股东优先配售
1、原有限售条件股东的优先认购方法
（1）原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。
（2）原有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.0206元可转债的比例，再按 100元/张转换为张数，每 1张为一个申购单位，不足 1张的部分按照四舍五入原则取整。若其有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配汽模转债；若其有效申购数量超出可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
（3）原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日2016年 3月 2日（T日）15:00前，将申购文件通过邮件发送至保荐人（主承销商）处，邮箱地址：ecm@china-invs.cn，邮件标题：投资者全称+汽模转债。若在发送邮件 10分钟内未收到邮件自动回复，请务必拨打主承销商电话确认，联系电
话：010-63222566、2973、2974、2970。
（4）参与优先配售的原有限售条件股东必须在2016年3月2日（T日）17:00前足额缴纳认购资金。认购资金请划付至保荐人（主承销商）的收款银行账户。
账户信息如下:
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|银行账户名称|中国中投证券有限责任公司|
|收款银行户名|中国建设银行深圳市分行营业部|
|银行账号|44201533400052504394|
|现代化支付系统行号|105584000021|
|银行联系人|禹剑慈|
|银行联系电话|0755-23828175|

2、原无限售条件股东的优先认购方法
原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2016年3月2日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
认购代码为“082510”，配售简称“汽模配债”。认购1张“汽模配债”的价格为100元，每个账户最小认购单位为1张（100元），超过1张必须是1张的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获购汽模转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“天汽模”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
二、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日2016年3月2日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二
级市场买入股票的方式相同。
三、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
发行人： 天津汽车模具股份有限公司
住 所： 天津空港经济区航天路 77号
联系人： 孟宪坤
022-24895297
联系电话：
保荐人（主承销商）： 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A栋第18－21层及第 04层01、02、03、05、
住 所：
11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元
联系人： 资本市场部
电 话： 010-63222566、2974、2973、2970
（此页无正文，为《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告》之签章页）
发行人：天津汽车模具股份有限公司2016年3月2日
（此页无正文，为《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告》之签章页）
保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司2016年3月2日
宁波创源文化发展股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第一届董事会第十八次会议相关事项，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
1.《关于董事会换届选举的议案》
同意提名任召国、王桂强、柴孝海、邓建军、刘晨、王少波、周必红为公司第二届董事会董事候选人。同意提名罗国芳、胡力明、谢作诗、林红为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会成员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
被提名人具备相关专业知识和履职能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。因此，我们对上述事项发表同意的独立意见。
2.《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》符合市场薪酬水平，符合公司战略发展需求。因此，我们对上述事项发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
宫肃康 胡力明 林红
年 月 日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-131天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月24日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于12月21日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举李守军先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于修订<天津瑞普生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
为更好的制定公司发展战略，董事会拟对《天津瑞普生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。
将原细则
“第三条战略委员会由五名董事组成。”
更改为
“第三条战略委员会由七名董事组成。”
除以上内容外，原细则其他内容不变。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该细则具体内容详见巨潮资讯网《天津瑞普生物技术股份有限公司董事会战
略委员会工作细则》。
三、审议通过了《关于组建第四届董事会专门委员会及选举相关成员的议
案》
公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：
董事会战略委员会由李守军先生、鲍恩东先生、蔡辉益先生、马闯先生、李亚先生、胡文强先生、周睿女士7名董事、独立董事组成，由李守军先生担任主任委员；
董事会提名委员会由李守军先生、蔡辉益先生、马闯先生3名董事、独立董事组成，由马闯先生担任主任委员；
董事会审计委员会由李守军先生、周睿女士、马闯先生3名董事、独立董事组成，由周睿女士担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、周睿女士、蔡辉益先生3名董事、独立董事组成，由蔡辉益先生担任主任委员。
公司专门委员会委员任期与公司第四届董事会成员任期一致。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会提名与审核，公司续聘李守军先生担任公司总经理；聘胡文强先生、梁昭平先生、刘巨宏先生、刘爱玲女士担任公司副总经理，续聘胡文强先生担任公司财务总监；续聘徐健女士为公司的董事会秘书；聘任关浩然先生为公司证券事务代表。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事马闯、蔡辉益、周睿已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
五、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》
基于对公司未来发展前景的信心和股票价值的判断，结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力，为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟使用自有资金或自筹资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元进行股份回购计划。回购期限自董事会审议通过之日起12月内。
公司一直致力于动物保健品行业，秉承着“前瞻、创新、正直、分享”的企业理念，不断加大研发投入，用高效、优质、安全、环保的产品，为动物健康、动物源性食品安全、人畜共患病的解决贡献着力量。基于对公司未来发展前景的信心和股票价值的判断，结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力，为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟回购部分社会公众股股份。
公司本次回购股份的用途为：本次回购股份未来拟用于员工持股计划、股权激励计划、转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式及中国证监会认
可的其他方式。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、回购股份的资金总额及来源
1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
2、资金来源为公司自有资金、自筹资金或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所许可的其他合法资金。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、回购价格及定价原则
为保护投资者利益，结合公司近期股价走势，按照回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日该股票平均收盘价的150%的基本原则，确定本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含）。实际回购股份的价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状
况确定。
若公司在回购股份期间内发生送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，则按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定调整回购价格。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、回购股份种类、数量及占总股本的比例
(1)回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A股股份。
(2)回购股份的数量：按本次拟回购总金额不超过20,000万元人民币（含）、回购价格不超过人民币10元/股（含）进行测算，若全额回购，预计回购股份数量为2,000万股，占公司目前总股本比例为4.94%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、回购期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如公司在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满；
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事马闯、蔡辉益、周睿已对上述事项发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-037江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的通知，朱星河先生于2016年4月12日质押给国盛证券有限责任公司的所持公司部分股份已于2017年4月12日解除质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱星河|是|7,500,000|2016-04-12|2017-4-12|国盛证券有限责任公司|11.10%|
|朱星河|是|11,660,000|2016-04-12|2017-4-12|国盛证券有限责任公司|17.26%|
|合计||19,160,000||||28.36%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,朱星河先生共持有本公司 67,549,281股，占公司总股本的25.93%，朱星河先生持有本公司的股份累计质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质押冻结股份占公司总股本的比例|
|朱星河|高管锁定股|50,661,961|29,000,000|11.13%|
||无限售流通股|16,887,320|0|0%|
|合计||67,549,281|29,000,000|11.13%|

二、备查文件
2、恒大高新：解除质押冻结明细（2017-04-12）
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
天津经纬电材股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）拟向新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）股东永州市福瑞投资有限责任公司发行 29,389,085股上市公司股份，并支付现金 347,243,345元，收购其持有的新辉开58.28%股权；向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司发行 5,167,256股上市公司股份，并支付现金170,076,549元，收购其持有的新辉开19.03%股权；
向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙）、永州市杰欧商业投资管理有限公司、永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）和萍乡市汇信得投资创业投资中心（有限合伙）合计发行 22,003,797股上市公司股份，收购其持有的新辉开22.69%股权。本次交易完成后，上市公司将持有新辉开100%股权。即本次交易完成后，新辉开将成为上市公司的全资子公司。
同时，为提高本次重组绩效，上市公司拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金（以下简称“配套融资”），发行对象为西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙）和自然人卫伟平。本次配套融资总额532,319,894元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 723,969,803元的100%。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，天津经纬电材股份有限公司股份有限公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年8月1日，经纬电材因筹划重大资产重组停牌，并于同日发布《重大资产重组停牌公告》，经纬电材股票因筹划重大资产重组事项自2016年8月1日起开市起停牌。公司分别于 2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2、2016年 8月 26日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 8月 29日开市起继续停牌。公司分别于2016年9月5日、2016年9月12日、2016年9月20日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
3、2016年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于当日发布《关于重大资产重组继续停牌的公告》。公司于2016年10月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
4、2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，经公司第三届董事会第十五次审议通过，公司将于2016年10月26日召开公司2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日发布了《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的公告》和《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》，公司分别于 2016年10月17日、2016年10月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
5、停牌期间，公司积极开展各项工作，对本次交易方案进行了充分论证，并与本次重组交易对方及标的公司进行充分沟通，讨论方案并与其签署了保密协议。此外，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
6、 2016年 10月 26日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》和《2016年第二次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并由天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司于 2016年 11月 1日、2016年11月8日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
7、公司于 2016年 11月 15日、11月 22日、11月 29日分别发布了《关于
重大资产重组停牌进展公告》。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司及全体董事作出如下声明和承诺：
公司就本次交易事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2016年 12月5日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-038
武汉金运激光股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立“兴证资管鑫众 18号集合资产管理计划”进行管理，通过大宗交易或二级市场购买等法律法规许可的方式买入金运激光股票。
2015年 5月 13日，兴证资管鑫众 18号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币 40,000,000元。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的股票购买完成情况公告如下：
截至 2015年 5月 26日，“兴证资管鑫众 18号集合资产管理计划”通过二级市场购买方式共计买入金运激光股票 681,522股，占公司总股本0.54%，购买均价为 53.83元/股。
截至本公告披露时，公司员工持股计划已完成股票购买。员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年5月26日至2016年5月25日。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-014
创业黑马（北京）科技股份有限公司监事会
关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单
审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下：一、公示情况及核查方式
1.公司对激励对象的公示情况
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象的姓名及职务；
（2）公示时间：2019年4月3日至2019年4月14日；
（3）公示途径：通过公司内部网站进行公示；
（4）公示结果：公示期内，监事会未收到任何异议。
2.监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司签订的劳动合同、拟激励对象担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》的规定，对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表核查意见如下：
1.列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《创业黑马（北京）科技股份有限公司章程》等规范性文件规定的任职资格。
2.列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
3.列入本次《激励计划》激励对象均为在公司（含控股子公司）任职的核心业务（技术）人员。
4.激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
5.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6.激励对象中不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《激励计划》的激励对象合法、有效。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司监事会2019年4月15日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-039
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 25次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 25次会议于2016年5月16日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于 2016年 5月 9日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事黄培劲先生回避对该等议案的表决，有效表决票为7票。
一、审议通过了《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书>及其摘要的议案》；
《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；
公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次向交易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
依据2015年12月11日公司召开的2015年第五次临时股东大会决议，上述事项已由股东大会授权董事会全权办理，因此，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-027上海天玑科技股份有限公司
关于公司2016年日常关联交易情况及
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、交易概述
（一）2016年度日常关联交易预计和实际发生情况
公司于 2016年 4月 5日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的议案》，并于2016年4月30日完成原控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司（现更名为上海复深蓝软件股份有限公司）31%的股权转让事宜，完成后公司持有复深蓝29%股权，复深蓝不再纳入公司合并报表范围。公司董事杜力耘兼任上海复深蓝软件股份有限公司的董事，故 2016年 4月30日之后公司与其发生的日常交易为关联交易。
2016年 6月 7日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计 2016年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 3,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
根据公司财务部核算和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-027的审计报告，公司与上海复深蓝软件股份有限公司2016年度日常关联交易实际发生金额为2,423.9万元。未超出2016年度预计发生金额。
（二）2017年度日常关联交易审议程序
根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海复深蓝软件股份有限公司之间目前的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2017年与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币3,000万元。
2017年4月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
因公司董事杜力耘兼任上海复深蓝软件股份有限公司的董事，故回避表决了本议案。
公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了明确的同意意见。本议案无需提交公司股东大会的批准。
（三）2017年度预计关联交易内容和金额
公司2017年度计划与关联人发生关联交易金额不超过人民币3,000万元，具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2017 年预计关联交易金额|2016年度实际发生的关联交易金额|
|上海复深蓝软件股份有限公司|向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等|不超过30,000,000元|24,239,019.74元|
|合计||不超过30,000,000元|24,239,019.74元|

二、关联人的基本情况及其关联关系
名称：上海复深蓝软件股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼
法定代表人：杨万强
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-027公司类型：股份有限公司
注册资本：2,000万元整
经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、商务信息咨询、计算机软硬件销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司董事杜力耘兼任上海复深蓝软件股份有限公司的董事。因此公司与上海复深蓝软件股份有限公司之间的日常交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策及依据
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类别|定价原则|结算方式|定价依据|
|上海复深蓝软件股份有限公司|向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|

上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人
形成依赖。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-027五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第三届董事会第十六次会议审议，并发表了如下独立意见：
经核查，公司2016年度日常关联交易及2017年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法，同意将上述日常关联交易议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
2、第三届监事会第十七次会议决议。
3、独立董事关于2017年日常关联交易的事前认可及独立意见。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-054四川仁智油田技术服务股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月8日，7月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会自查并核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期本公司生产经营情况及内外部经营环境正常,未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、2014年7月8日，公司披露了公司《2014年年度非公开发行股票预案》及相关文件（具体内容详见2014年7月8日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告文件）。）经向公司、实际控制人询问核实，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
5、经查询，公司股票交易异常波动期间公司实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司除前述事项（第二部分第4条涉及的披露事项）外，目前公司没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读公司《2014年年度非公开发行股票预案》“第六章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中“六、本次股票发行相关的风险说明”。具体如下
（一）本次交易的交易风险
1、盈利预测风险
对 PO1的盈利预测是基于合理的基础和假设前提。但如未来出现中美油气方面的监管政策发生变化、国际油气价格下跌、公司与 PO1业务整合在短期内难以完成从而导致协同效应短期内难以实现或公司未来与 PO1核心管理层的合作出现矛盾等不利情况，将对 PO1盈利预测实现带来一定的不确定性。
2、收购整合风险
本次交易完成后，公司将间接控制Spyglass，该公司为一家境外公司，其主要资产和业务在美国俄克拉何马州，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。
鉴于以上客观存在的差异，公司需与 Spyglass在销售、人力资源、管理、企业文化等方面进行整合，后续整合的完成时间和整合效果存在一定的不确定性，提请投资者注意。
3、未来公司海外经营盈利分红汇回国内的法律、政策变化风险
本次非公开发行完成后，公司及股东可通过盈利分红从美国汇回国内的方式
分享境外石油资产盈利，根据美国相关法律的规定，外商投资者所投资企业在履行纳税义务后，可按其持股比例享有盈利分红，本次收购之美国石油公司可依法将其盈利分红汇出境外，该等盈利分红汇回国内不存在相关法律障碍。
但根据美国税务等相关法律规定，美国非居民收到公司盈利分红需在美国缴纳预提税，根据《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》，中国居民从美国取得的所得，按照协定规定在美国缴纳的税额，可以在对该居民征收的中国税收中抵免，抵免额不超过对该项所得按照中国税法和规章计算的中国税收数额，同时该等盈利分红汇回国内过程中还需遵照我国关于企业取得境外收入的相关税收法规办理。若未来上述国家或地区关于外汇管理、税收等法律法规发生变化，可能对盈利分红产生影响并对公司及股东收益造成影响。
4、外汇风险
本次非公开发行完成后，PO1将成为公司的子公司，PO1的经营状况将对公司总体经营业绩产生重大影响。
PO1日常运营中主要涉及美元等外币，而本公司的合并报表记账本位币为人民币。人民币的汇率波动将对公司未来运营及业绩带来一定的汇兑风险。
（二）审批风险
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能性。
本次非公开发行募集资金拟投资项目由于涉及到外汇管理、海外投资等审批条件，还需获得中国证监会、四川省商务厅、四川省发改委、四川省外管局及其分支机构、美国外商投资委员会（CFIUS）、美国Hatt-Scott-Rodino法案项下的备案及/或批准等有权部门的批准或备案。
（三）经营管理风险
本次募集资金投资项目的顺利实施后，公司业务板块布局中将纳入油气勘探、开发和销售业务，对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出更高的能力
要求。如果公司的经营管理水平没能够及时提高，可能会给公司的经营管理带来一定程度的影响。
（四）政策风险
若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，若石油资源开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定，将会给公司的业务发展带来一定的影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。
（五）股市风险
本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、本公司经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会对公司股票价格带来波动，给投资者带来风险。因此，公司提醒投资者正视股价波动相关风险。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2014年 7月 10日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-052
浙江帝龙文化发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2017年8月19日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2017年8月29日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
公司2017年半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。摘要同时刊登在《证券时报》上，披露时间：2017年8月30日。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年8月30日。
三、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为部分激励对象所持首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足，同意为119名激励对象办理288.60万股首次授予部分的限制性股票的解锁。
《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年8月30日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2017年8月30日。
四、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
由于部分激励对象离职、2016年度绩效考核未达标，决定对27名激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票41.50万股进行回购注销。根据公司 2014年第二临时股东大会的授权，同意办理本次股票回购造成的注册资本变更：注册资本由851,611,049元变更为851,196,049元，同时办理《公司章程》相应条款的变更。
《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年8月30日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2017年8月30日。
五、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年8月30日。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-092广东鸿特科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2018年 8月 10日下午4：00在公司 20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于徐红伟先生已辞去独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，且辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》的规定，为了完善公司治理结构，更好地为董事会决策提供专业意见，公司董事会补选了第三届董事会薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：
原公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：徐红伟先生（召集人）、张林先生、何惠华女士。
现公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：叶代启先生（召集人）、张林先生、何惠华女士。
上述专门委员会新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。新任委员简历详见附件。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年8月10日
附件：
叶代启先生，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长等；2014年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会主席及大气环境与污染控制学术团队负责人。
叶代启先生曾主持相关领域的研究课题 40余项，申请专利 20余项，编写著作及行业标准多部（项）；目前同时担任挥发性有机物污染治理技术与装备国家工程实验室负责人，广东省大气环境与污染控制重点实验室、广东省环境风险防控与应急处置工程技术研究中心以及大气污染控制广东省高校工程研究中心等科研平台主任；中国环境科学学会常务理事，挥发性有机物污染与防治专业委员会常务副主任兼秘书长；中国稀土学会催化专业委员会、中国化学会催化专业委员会，以及中国勘察设计环保工程专业专家委员会、中国能源学会专家委员会等委员。
叶代启先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。叶代启先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2014—37中原环保股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）通知，因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月 29日开市起继续停牌，具体内容详见公司于 2014年 10月 29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《中原环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-34）。
目前，公司正在积极组织审计机构、评估机构、独立财务、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作，因该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一四年十一月四日