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中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
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关于北京三夫户外用品股份有限公司
首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之八致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）受北京三夫户外用品股份有限公司（以下称“发行人”、“股份公司”或“公司”）委托，担任发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市的专项法律顾问，并于2012年3月15日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的律师工作报告》（以下称“律师工作报告”）和《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的法律意见书》（以下称“首份法律意见书”），于2012年8月28日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书》（以下称“补充法律意见书”），于2013年3月28日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之二》（以下称“补充法律意见书之二”），于2013年8月19日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之三》（以下称“补充法律意见书之三”）；并因原出具律师工作报告、首份法律意见书、补充法律意见书和补充法律意见书之二的一名经办律师调整，于2013年8月19日新出具了上述文件。之后，本所于2014年4月27日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之四》（以下称“补充法律意见书之四”），于2014年8月28日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之五》
（以下称“补充法律意见书之五”），于 2015年 2月 3日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之六》（以下称“补充法律意见书之六”），于 2015年 2月 12日出具了《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之七》（以下称“补充法律意见书之七”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）于 2015年 3月 12日核发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（120347号）（以下称“《二次反馈意见》”）的要求，本所现谨出具本补充法律意见书之八。除本补充法律意见书之八所作的修改外，律师工作报告、首份法律意见书、补充法律意见书、补充法律意见书之二、补充法律意见书之三、补充法律意见书之四、补充法律意见书之五、补充法律意见书之六、补充法律意见书之七的内容仍然有效。
本补充法律意见书之八出具的前提、假设和相关简称，除非另有说明，均同于首份法律意见书、补充法律意见书及补充法律意见书之二、补充法律意见书之三、补充法律意见书之四、补充法律意见书之五、补充法律意见书之六、补充法律意见书之七。
本所同意将本补充法律意见书之八作为发行人本次发行上市向中国证监会的报备文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并依法对本补充法律意见书之八中发表的法律意见承担责任。
本补充法律意见书之八仅供向中国证监会报备之目的使用，不得用作其他任何目的。
基于上述，本所出具补充法律意见如下：
一、二次反馈意见重点问题4：“请保荐机构及律师核查发行人股东中是否存在私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。”
截至本补充法律意见书之八出具之日，发行人的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||持股数（万股）||持股比例|
|1||张恒||1,898.96||37.98%||
|2||亿润投资||624.88||12.5%||
|3||朱艳华||460.89||9.22%||

|||||
|-|-|-|-|
|4|赵栋伟|352.08|7.04%|
|5|倪正东|323.59|6.47%|
|6|孙雷|307.27|6.145%|
|7|陈柳|307.27|6.145%|
|8|博信投资|247.90|4.96%|
|9|卢弘毅|238.47|4.77%|
|10|王旸|94.21|1.88%|
|11|王剑|72.58|1.45%|
|12|陈蕾|35.95|0.72%|
|13|杨扬|35.95|0.72%|
|合计||5,000.00|100.00%|

上述股东共有 13名，其中，11名股东为自然人，2名股东为合伙企业，即亿润投资和博信投资。根据亿润投资和博信投资提供的资料并经本所核查，亿润投资和博信投资均属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，应当依法办理私募投资基金备案程序。
根据亿润投资提供的相关文件，亿润投资的基金管理人北京亿润创业投资有限公司已于2014年5月26日在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）登记，登记证书编号为P1002564；根据亿润投资提供的相关基金协会网页截图，亿润投资作为私募基金已在基金业协会备案。
根据博信投资提供的相关文件，博信投资的基金管理人博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）已于2014年4月24日在基金业协会登记，登记证书编号为P1001092；根据博信投资提供的相关基金业协会网页截图及相关《私募投资基金证明》，博信投资作为私募基金已在基金业协会备案。
综上，本所认为，发行人股东中的私募投资基金均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规履行了登记备案程序。
本补充法律意见书之八正本三份，自经办律师签字及本所盖章后生效。
（此页无正文，为《关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书之八》签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
钟节平
经办律师（签字）：
马宏继
年 月 日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司关于第五届董事会第二次会议相关事项的议案进行了事前审议，现发表如下意见：
一、关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司事前将2019年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公司2019年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行
为。公司2019年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事杨军应按规定予以回避。
二、关于聘任 2019年度财务报告审计机构的事前认可意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。
独立董事：倪宁朱宁尹斌陈建林二〇一九年四月十五日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-006探路者控股集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司 2017年年度报告及摘要将于 2018年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016- 056天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2016年8月25日在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年8月23日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。
会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向第二批激励对象授予预留限制性股票的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《关于向第二批激励对象授予预留限制性股票的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
海通证券股份公司
关于北京大北农科技集团股份有限公司
授权子公司为客户提供担保的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）的保荐机构，对大北农拟实施的授权子公司为客户提供担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
本次的担保总额度为不超过11,000万元(含公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的授权浙江大北农农牧科技有限公司及宁夏大北农科技实业有限公
司为客户提供担保的1,000万元及2,000万元），上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。
二、被授权提供担保的子公司基本情况
1、新增3家子公司为客户提供担保
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|控股比例|授权额度|
|1|梁平大北农饲料科技有限责任公司|3,000|100%|2,000|
|2|茂名农牧科技有限公司|2,750|100%|2,000|
|3|贵州大北农牧业科技有限公司|1,500|100%|1,000|
|合计||||5,000|

2、2家子公司增加为客户提供担保额度
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|控股比例|原有授权额度|新增授权额度|累计授权额度|
|1|浙江大北农农牧科技有限公司|5,000|100%|1,000|1,000|2,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|宁夏大北农科技实业有限公司|588|60%|2,000|2,000|4,000|
|合计||||||6,000|

三、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
4、担保总金额：不超过11,000万元。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保；
（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 188,989.34万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为 143,373万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计）的21.93%。
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保不需提交股东大会审议。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对
养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产
品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，同意本次担保授权事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司授权子公司为客户提供担保已履行必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司授权子公司为客户提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京大北农科技集团股份有限公司授权子公司为客户提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔浩 洪晓辉
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
湖北金环股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
我们作为湖北金环股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，勤勉尽责，履行了独立董事的职责。一年来，对公司的业务发展及经营能积极提出建议，对公司关联交易和对外担保等事项能进行独立判断，并进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。
作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解做出决策所需要的情况和资料，详细分析公司整个生产运作和经营情况，为董事会对重要决策的讨论做充分的准备。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，协助董事会对相关议题做出正确的决策。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将2013年度我们履行独立董事职责工作情况汇报如下：一、独立董事基本情况
公司独立董事共有三名，分别为杜哲兴先生、郭磊明先生和郑春美女士。
二、参加会议情况
2012年度公司董事会召开了 10次正式会议。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|备注|
|杜哲兴|10|2|0|0|--|
|郭磊明|10|1|1|0|--|
|郑春美|10|2|0|0|--|

我们在每次会议上均行使了表决权。对董事会的各项议案均认真阅读，并审慎投票。报告期内，我们对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
2013年，公司召开了2012年度股东大会和两次临时股东大会。我们
参加了年度股东大会会议。
三、发表独立意见情况
对于每次董事会会议，需要独立董事发表独立意见的，我们均在相关事项审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,从公司的整体利益特别是中小股东的利益出发，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。
四、在 2013年年报审计中所做的工作
根据证券监管机构的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2013年年报审计过程中，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：1、结合公司实际情况，与年报审计会计师事务所协商，商讨确定了公司财务报告审计工作的时间安排及年报审计工作计划。
2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度的工作重点。
3、听取了公司管理人员关于 2013年的生产经营情况和重大事项进展情况，以及财务状况的汇报。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、公司信息披露方面：能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督2013年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、公司投资和经营管理方面：2013年，公司出售了所持子公司股份，与新疆天鹅特种纤维有限公司合作成立了合资公司建设莫代尔项目。凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、对公司的治理活动的监督
保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。
六、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
新的一年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，加强同公司董事会、监事会、总裁班子之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
我们真诚希望在新的一年，公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：杜哲兴郭磊明郑春美
二0一四年四月二十六日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-071海南神农基因科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三季度报告于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年10月28日，公司第5届董事会第30次会议审议通过了公司《2016年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-005河南汉威电子股份有限公司
关于公司控股股东参与稳定资本市场倡议活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）控股股东任红军先生于2016年1月14日积极参与了《创业板C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》的活动，主要内容如下：
2016年新年伊始，中国资本市场再次经历大幅波动，影响了广大投资者的信心。汉威电子作为中国创业板首批上市的 28家企业之一，在经济结构转型和产业升级中，受惠于资本市场，成为细分领域的领先企业。我们深知，稳定的资本市场符合市场各方利益，持续良性发展的资本市场符合长期看好中国经济转型的每一家上市公司的根本利益。因此，让我们积极行动起来，以实际行动减轻投资者的担心，继续发挥稳定资本市场的中坚作用。
基于对公司发展前景的信心，任红军先生承诺：自2016年1月15日起，半年内不减持所持有的公司股份，并积极采取措施，为稳定资本市场、提升投资者信心发挥更多的作用。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-091债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会[2019]6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司编制的 2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的财务报表格式。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司将调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
3、增加“应收款项融资”、“长期应付职工薪酬”项目。
4、将原“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将原“减：信用减值损失”项目调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
5、增加“加：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目。
6、“研发费用”项目明确包含计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
7、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、审批程序及董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第四十二次会议及第六届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本
议案发表了明确的同意意见。董事会认为，本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定和公司实际情况，属于合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度损益调整，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
经过认真审查，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-026
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨轮智能，证券代码：002031）于2016年1月14日（星期四）上午开市起停牌。公司于2016年1月14日、2016年2月2日、2016年3月10日、2016年1月21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月17日、2016年3月24日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于发行股票购买资产的停牌公告（2016-006）》、《关于发行股票购买资产的进展暨延期复牌公告（2016-013）、（2016-022）》、《关于发行股票购买资产的进展公告
（2016-007）、（2016-011）、（2016-015）、（2016-016）、（2016-020）、（2016-021）、（2016-023）、（2016-025）》。
一、本次筹划的发行股份购买资产事项基本情况
公司拟发行股票购买3C（计算机、通信和消费类电子产品）相关领域资产并发行股票募集相应配套资金，总金额约为10亿元。
二、公司在停牌期间做的工作
停牌期间，为有序推进本次发行股份购买资产涉及的相关工作，公司聘请各中介机构积极组织开展尽职调查、方案策划等工作。同时，公司与相关各方就本次发行股份购买资产事项进行了多次沟通协商和论证。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产进展公告及继续停牌公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划的原因
在此期间，交易各方就发行股份购买资产事项中涉及的重要商业条款进行了积极的磋商和论证，但最终就本次交易标的的估值、盈利补偿以及交易对价等核心问题未能达成一致意见。为了维护广大股东的利益，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。
四、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司影响
本次筹划发行股份购买资产事项的终止，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，也不会影响公司未来的战略规划。虽然公司终止了本次发行股份购买资产事项，但公司仍将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式，寻求更多的行业发展机会。
五、承诺事项
本次终止筹划发行股份购买资产事项后，公司承诺在公告终止筹划本次发行股份购买资产事项暨公司证券复牌之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组。
六、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年3月28日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年三月二十六日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-004史丹利农业集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年3月10日10时30分在山东省临沂市临沭县常林东大街东首公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于 2017年 3月 4日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席密守洪先生、股东代表监事高斌先生、王恒敏女士、职工代表监事刘景磊先生、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事审议，会议形成决议如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
首次授予的限制性股票第二个解锁期内，7名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的 464,000股限制性股票，1名激励对象因考核等级为B（合格）等级（解锁系数为0.7）应予回购注销不符合本期解锁条件的19,200股限制性股票，3名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的416,000股限制性股票。首次授予的限制性股票第二个解锁期回购注销不符合本期解锁条件的限制性股票共899,200股。
根据公司于 2017年 2月 28日公告的《2016年度业绩快报》，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 598,683,890.02元，相比 2013年 392,295,499.60元增长率为65.53%，加权平均净资产收益率为13.41%，而首次授予的第三个解锁期和预留限制性股票的第二个解锁期的解锁条件为“相比2013年，2016年净利润增长率不低于73%，净资产收益率不低于15%”，公司预计无法达到上述解锁条件，因此决定将首次授予限制性股票的第三个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票 6,408,000股予以回购注销，将预留限制性股票的
第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票512,000股予以回购注销。
综上所述，公司决定将激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票7,307,200股全部进行回购注销，回购价格为3.1825元/股；预留授予但尚未解锁限制性股票512,000股全部进行回购注销，回购价格为5.95元/股。
上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
详细内容请见公司于 2017年 3月 11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单》。
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：除 10名激励对象因离职、考核不合格未达到解锁条件外，74名激励对象持有的7,644,800股限制性股票均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 74名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到B（合格）等级以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理本次解锁事宜。
详细内容请见公司于 2017年 3月 11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一七年三月十日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-009
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十二次会议（临时）通知于2018年1月8日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月15日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，董事会按照公司 2015年第一次临时股东大会的授权，对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。我们认为公司变更第一期员工持股计划资产管理机构符合相关规定，程序合法合规。同意变更第一期员工持股计划资产管理机构。
详情请见公司于2018年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一八年一月十六日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-046秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2016年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2016年5月25日（星期三）15：00--16：30参加中国证监会河北监管局举办的“透明、沟通、诚信、回报——河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日 ”活动（网址：http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm）。
届时，公司高管将在线就公司 2015年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0029浙江星星科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月13日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人叶仙玉先生的通知，叶仙玉先生已于 2019年 3月 12日将其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|叶仙玉|是|4,458|2016年7月5日|2019年3月12日|华夏银行股份有限公司台州分行|33.97%|4.61%|
|||1,542|2016年7月5日|2019年3月12日|华夏银行股份有限公司台州分行|11.75%|1.59%|
|||1,737|2017年7月6日|2019年3月12日|交通银行股份有限公司台州路桥支行|13.24%|1.80%|
|合计||7,737||||58.96%|8.00%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，叶仙玉先生持有公司股份 131,215,068股，占公司总股本的
13.57%。其中累计处于质押状态的股份数为 51,975,000股，占叶仙玉先生所持公司
股份总数的39.61%，占公司总股本的5.38%。
公司实际控制人叶仙玉先生及其控股公司星星集团有限公司合计持有公司股份 164,788,435股，占公司总股本的17.04%。其中累计处于质押状态的股份数为51,975,000股，占其合计持有公司股份总数的31.54%，占公司总股本的5.38%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—082浙江向日葵光能科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司2019年第三季度报告于2019年10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—16
厦门信达股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月17日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行规模不超过4亿元人民币短期融资券的议案》，相关决议已于 2013年 7月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2013—38）。
近日，公司接到通知，公司 2014年度第一期短期融资券发行已获得中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）接受注册通知。发行规模为4亿元，兴业银行股份有限公司为本期融资券发行的主承销商,上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商，发行具体情况如下：
一、短期融资券名称：厦门信达股份有限公司2014年度第一期短期融资券。
二、发行人：厦门信达股份有限公司。
三、非金融企业债务融资工具品种：短期融资券。
四、注册通知书文号：中市协注[2013]CP366号。
五、注册金额：人民币4亿元（即400,000,000.00元）。
六、本期发行规模：人民币3亿元（即 300,000,000.00元）。
七、计息年度天数：365天。
八、计息方式：到期一次性还本付息。
九、短期融资券期限：365天。
十、发行方式：采用簿记建档的方式。
十一、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）。
十二、发行价格：按面值发行。
十三、票面利率：按簿记建档结果确定。
十四、发行日：2014年3月5日。
十五、簿记建档时间：2014年3月5日9:00-11:00。
十六、缴款日：2014年3月6日。
十七、起息日：2014年3月6日。
十八、债权债务登记日：2014年3月6日。
十九、上市流通日：2014年3月7日起在全国银行间债券市场流通转让。
二十、兑付日：2015年 3月 6日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
二十一、付息日：2015年3月6日。
二十二、还本付息方式：到期一次还本付息。
二十三、兑付价格：按面值兑付。
二十四、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
二十五、托管方式：采用实名记账式。
二十六、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销本期融资券。
二十七、兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
二十八、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。
二十九、信用增进情况：无。
三十、融资券信用评级机构及评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融资券信用等级为 A-1级，发行人主体信用评级为 AA-级，评级展望为稳定。
三十一、募集资金的用途：本期短期融资券募集资金将用于补充营运资金。
三十二、登记和托管机构：上海清算所。
三十三、簿记管理人：兴业银行股份有限公司。
投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请查阅《厦门信达股份有限公司
2014年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
本次发行结束后，公司将及时披露本次发行结果，敬请各位投资者留意。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2016年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：德尔股份|
|保荐代表人姓名：谭轶铭|联系电话：13601903923|
|保荐代表人姓名：郭厚猛|联系电话：13917851632|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|

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|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、持股5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人： 年 月 日
谭轶铭
年 月 日
郭厚猛
保荐机构： 光大证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-033科华恒盛股份有限公司
关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 25日召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于 2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。为支持全资子公司承接数据中心建设及光伏电站项目建设及运维等日常经营业务，公司拟为厦门华睿晟智能科技有限责任公司（以下简称“华睿晟”）提供不超过 8个亿的连带责任保证担保及厦门科华恒盛电力能源有限公司（以下简称“恒盛电力”）提供不超过 2个亿的连带责任保证担保，上述担保金额累积不超过人民币 10亿元，有效期为 2018年年度股东大会决议之日起至 2019年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长及其授权人在本议案额度内签署相关法律文件。具体明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||被担保人与本||最高担保金|||
||||担保人||被担保人||||||担保用途|
||号||||||公司的关系||额（万元）|||
|1||科华恒盛股份有限公司||厦门华睿晟智能科技有限责任公司||全资子公司||80,000||为被担保人开展日常经营合同履约提供担保||
|2||科华恒盛股份有限公司||厦门科华恒盛电力能源有限公司||全资子公司||20,000||||
|||合 计||--||--||100,000||||

上述担保事项各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交
公司股东大会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：厦门华睿晟智能科技有限责任公司
成立日期：2013年8月16日
注册地点：厦门
法定代表人：陈成辉
注册资本：10000万元
经营范围：信息系统集成服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);架线及设备工程建筑;管道工程建筑;提供施工设备服务;建筑劳务分包;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);工程管理服务;建设工程勘察设计;规划管理;其他工程准备活动(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项)。
与上市公司关系：为上市公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2018年12月31日，华睿晟的资产总额为8,411.01万元人民币，负债总额为6,839.24万元，净资产1,571.77万元人民币，营业收入7,699.07万元，净利润158.63万元，资产负债率为81.31%。（以上为经审计后的数据）
2、公司名称：厦门科华恒盛电力能源有限公司
成立日期：2015年2月5日
注册地点：厦门
法定代表人：郑建宾
注册资本：5000万元
经营范围：承装、承修、承试电力设施;电力供应;太阳能发电;风力发电;软件开发;信息系统集成服务;光伏设备及元器件制造;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他未列明科技推广和应用服务业;五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;
经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;五金零售;合同能源管理;未列明的其他建筑业;电动汽车充电设施建设运营;电气安装;管道和设备安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;提供施工设备服务;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;城市轨道交通设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);储能设备与储能系统及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让。(以上制造类项目,仅限有资质的商事主体代为生产加工)。
与上市公司关系：为上市公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至 2018年 12月 31日，恒盛电力的资产总额为 65,721.57万元人民币，负债总额为58,420.82万元，净资产7,300.75万元人民币，营业收入 9,411,13万元，净利润2,161.65万元，资产负债率为88.89%。（以上为经审计后的数据）三、担保协议的内容
《担保协议》尚未签署，具体条款以公司、全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：华睿晟及恒盛电力均为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，本次担保是为支持全资子公司承接数据中心建设及光伏电站项目建设及运维等日常经营业务，增强其市场竞争力及盈利能力。本次担保风险可控，不会损害上市公司的利益，因此同意为华睿晟提供不超过8个亿的连带责任保证担保及为恒盛电力提供不超过2个亿的连带责任保证担保，上述担保金额累积不超过人民币 10亿元，有效期为 2018年年度股东大会决议之日起至 2019年年度股东大会召开日止，并授权公司经营管理层在本议案额度内签署相关法律文件。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事发表独立意见如下：
本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担
保的风险处于可控范围内。本次担保事项的内容符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法合规，对公司的正常运作和业务发展不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。
（二）监事会发表意见如下：
监事会认为：华睿晟及恒盛电力均为公司的全资子公司，公司对其经营有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司提供担保事项，并提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截止 2019年 4月 25日，公司及控股子公司对外提供的实际担保总额为 247,250万元，占公司最近一期经审计净资产的75.05%。其中，公司对控股子公司的实际担保总额为171,600万元，占公司最近一期经审计净资产的52.09%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司董事会
重庆三圣特种建材股份有限公司
证券代码：002742 证券简称：三圣特材
2014年度利润分配方案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2015）8-64号《审计报告》，公司 2014年度实现营业收入 1,270,806,393.35元,净利润101,224,888.78元。
按照母公司 2014年度实现的净利润 100,611,899.80元为基数,提取10%法定盈余公积金10,061,189.98元，加上以前年度滚存未分配利润291,872,703.09元，截止2014年12月31日止累计可供股东分配的利润为 382,423,412.91元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司拟以完成首次公开发行后的 2015年 2月末的总股本 96,000,000股为基数，每 10股分配现金红利 2元（含税），共计为19,200,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增48,000,000股。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-44旺能环境股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人
和聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月29日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》现将相关内容公告如下：一、公司原董事长辞职
公司董事会收到管会斌先生递交的书面辞职报告，管会斌先生因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
管会斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，管会斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司独立董事对董事长辞职的事项进行了核查，对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、选举公司董事长暨变更公司法定代表人
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司董事会选举公司董事芮勇先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，同时担任战略委员会主任委员的职务。
任期自董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为芮勇先生，公司将及时办理工商变更等事项。
三、聘任公司总经理
董事会聘任王学庚先生（简历见附件）为公司总经理，免去公司副总经理职务，同时担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2019年4月29日
附简历：
1、芮勇，男，中国国籍，1978年生，汉族，研究生学历，高级经济师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理、董事长。现任公司董事；美欣达集团董事、总经理；浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长；美欣达智汇环境科技有限公司董事长；美欣达纳海环境有限公司董事长；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事；湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事；美欣达金控投资有限公司董事。芮勇先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、王学庚，男，中国国籍，1979年生，汉族，本科学历，拥有中国法律职业资格、董事会秘书资格证书。历任美欣达集团有限公司董事长秘书、法务部部长、总经理助理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书；美欣达智汇环境科技有限公司董事。王学庚先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。