深圳王子新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司董事会，列席股东大会，切实履行独立董事的义务。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。本人认真阅读董事会议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年度公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|8|0|0|

2014年度公司共召开了 5次股东大会，分别是 2013年度股东大会和 2014年第一次、第二次、第三次、第四次临时股东大会，出席情况如下：
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|-|-|
|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|
|5|5|

二、独立董事对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2014年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年9月21日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于终止公司通过控股股东王进军个人账户代收货款关联交易的议案》根据该时有效的《深圳王子新材料股份有限公司独立董事工作细则》，本人就该议案发表了事前认可意见以及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
本人为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
2014年度，本人主持召开提名委员会会议，提出对公司管理人才结构进行分析及优化的议题，为公司长期可持续发展加强，讨论公司人才储备、人才培养等事项。
2014年度，本人积极参加审计委员会及薪酬与考核委员会的有关会议，并就相关审议事项发表独立意见；并积极主动与公司决策层进行沟通，根据公司的实际情况，对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，并在此基础上，对有关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2014年度信息披露情况进行监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在 2014年度对公司进行了多次现场考察，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持
联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
本人电子邮箱：335326679@qq.com
独立董事：
王守礼
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司董事会，列席股东大会，切实履行独立董事的义务。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。本人认真阅读董事会议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年度公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：
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|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|8|0|0|

2014年度公司共召开了 5次股东大会，分别是 2013年度股东大会和 2014年第一次、第二次、第三次、第四次临时股东大会，出席情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|
|5|5|

二、独立董事对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2014年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年 9月 21日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于终止公司通过控股股东王进军个人账户代收货款关联交易的议案》根据该时有效的《深圳王子新材料股份有限公司独立董事工作细则》，本人就该议案发表了事前认可意见以及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
本人为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员。
2014年度，本人作为公司审计委员会主任委员召集召开相关会议，组织讨论了关于续聘会计师事务所进行年报审计事宜及公司内审部年度工作事宜。并积极与公司相关治理层、管理层沟通，对会计师的年审工作及内审部工作进行积极的讨论，并对有关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
2014年度，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员召集召开相关会议，组织讨论了管理层的绩效考核体系建设、公司奖励金实施计划及其相关内部分配办法等事项；并就相关事项发表了独立意见，为董事会制定科学合理的决策提供有效建议，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2014年度信息披露情况进行监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在 2014年度对公司进行了多次
现场考察，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
本人电子邮箱：545882895@qq.com
独立董事：
朱建军
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司董事会，列席股东大会，切实履行独立董事的义务。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。本人认真阅读董事会议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年度公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：
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|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|8|0|0|

2014年度公司共召开了 5次股东大会，分别是 2013年度股东大会和 2014年第一次、第二次、第三次、第四次临时股东大会，出席情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|
|5|5|

二、独立董事对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2014年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年 9月 21日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于终止公司通过控股股东王进军个人账户代收货款关联交易的议案》根据该时有效的《深圳王子新材料股份有限公司独立董事工作细则》，本人就该议案发表了事前认可意见以及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
本人为公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员。
2014年度，本人积极参加两个专门委员会的有关会议，并就相关审议事项发表独立意见；并积极主动与公司决策层进行沟通，根据公司的实际情况，对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，并在此基础上，对有关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2014年度信息披露情况进行监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在 2014年度对公司进行了多次现场考察，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意
见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实
维护了公司整体及全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
本人电子邮箱：liudac@tsinghua.edu.cn
独立董事：
刘大成