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德邦证券股份有限公司
关于江苏维尔利环保科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对维尔利为控股孙公司提供担保的事项进行了审慎调查，核查情况如下：
一、担保情况概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司拟为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司（以下简称“绍兴维尔利”）向中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行（以下简称“工商银行”）申请的人民币8,000万元的贷款提供担保，该笔贷款主要用于绍兴餐厨项目的建设。
2018年3月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司
2、成立日期：2016年12月23日
3、注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线西侧
4、法定代表人：寿德丰
5、注册资本：5518万元
的制造与销售；利用餐厨垃圾发电、供热、供电；环保工程的设计、承包、施工、安装；环保技术咨询服务。
绍兴维尔利的股东构成如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额||出资比例|
|常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司||4,414.4||80%||
|绍兴市环境卫生管理集团有限公司||1,103.6||20%||
|合计||5,518||100%||

常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司为公司全资子公司，因此，公司通过常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司间接持有绍兴维尔利80%的股权。绍兴维尔利主要负责绍兴餐厨项目的投资建设与运营。
截至2017年9月30日，绍兴维尔利主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|资产总额||0||108,396,831.73||
|负债总额||0||53,549,565.22||
|净资产||0||54,847,266.51||
||科目||2016年度||2017年1-9月|
|营业收入||0||0||
|利润总额||0||-332,733.49||
|净利润||0||-332,733.49||

注：绍兴维尔利于2016年12月23日成立，至2017年9月末尚在绍兴餐厨垃圾处理项目的前期建设中，未进入运营期。
三、担保的主要内容
公司本次为绍兴维尔利提供的担保为连带责任保证，公司本次拟为绍兴维尔利向工商银行申请的8,000万元贷款提供担保，担保期限为两年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为57,820万元。本次担保实施后，公司为全资子公司及控股子公司提供担保总额为65,820万元，占公司2016年末经审计净资产的23.64%，不存在公司及子公司对外担保，亦无违规担保，无逾期担保。
五、对外担保事项的审批情况
（一）董事会意见
2018年3月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司拟为绍兴维尔利向工商银行申请的8,000万元项目贷款提供担保，能够为绍兴维尔利的经营获取必要的资金支持，有助于推进绍兴餐厨垃圾处理项目的建设进程。
绍兴维尔利为公司控股孙公司，公司对其具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决绍兴维尔利的建设资金需求，公司在担保期内有能力对绍兴维尔利的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、保荐机构的核查意见
公司本次担保有助于解决绍兴维尔利的建设资金需求，且绍兴维尔利为公司控股孙公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次对外担保事项经维尔利第三届董事会第二十四次会议审议通过，决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。上述担保行为符合公司的整体利益，保荐机构对本次对外担保事项无异议。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
劳旭明 严强
德邦证券股份有限公司 2018年 3月 12日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-031唐山冀东水泥股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：本公司召开 2014年第一次临时股东大会的通知刊登于 2014年 4月 30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2014-023）
2.召开时间：2014年 6月 6日 上午 9时 30分
3.召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长张增光先生
7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加会议的股东及股东代理人共计 4人,共持有公司股份 660,993,150股，占公司总股本的49.05%。
三、提案审议和表决情况
审议通过公司《关于转让陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分股权的议案》
同意公司将持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司无限售条件流通股 10,000万股，以 2.75元/股的价格转让给中国再生资源开
发有限公司。
表决结果：同意 660,993,150股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：丘远良 虞春艳
3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2014年第一次临时股东大会决议。
2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—033
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月6日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年6月29日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
审议通过了《关于撤销为控股子公司联汇（香港）有限公司提供担保的议案》
鉴于公司拟与中国银行(香港)有限公司（以下简称“香港中行”）签订担保文件，公司控股子公司联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）以此担保文件向香港中行申请总金额不超过 1,500万美元（折合人民币约为 10,000万元）的贷款或授信。为了提升公司资金运用的灵活性，同意公司撤销于 2018年 1月 23日召开董事会审议通过的，为香港联汇向香港中行申请不超过 2,000万港元（折合人民币约为1,700万元）的贷款或授信提供的连带责任担保。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2015-028山西美锦能源股份有限公司
关于股改限售股份减持达5%的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 13日披露了《关于股改限售股份减持达1%的公告》，未考虑该股东于 2011年度减持股份，实际上山西明坤科工贸集团有限公司（以下简称“明坤科工贸”）通过深圳证券交易所交易平台减持其所持有的公司股份 14,291,260股，占公司总股份比例5.12%。本次转让后，山西明坤科工贸集团有限公司尚持有公司 20,710,380股，占公司总股本的7.42%。具体情况如下：
一、股东 2011年减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||价（元）||（股）||（%）|
|山西明坤科工贸集团有限公司||集中竞价||2011年5月-2011年10月||16.1-20.6||1,291,260||0.93||

二、股东本次减持前后持股情况
截止 2011年 4月底（第一次减持股份前），明坤科工贸持有美锦能源 17,771,010股。2011年 5月至 2011年 10月，卖出美锦能源股票 1,291,260股。2011年年度，中国华融资产管理公司偿还明坤科工贸代为垫付股份 374,840股。截止 2011年年底，明坤科工贸持有美
锦能源 16,854,590股。2013年，公司实施了 2012年年度权益分派，
权益分派后，明坤科工贸持有美锦能源 33,709,180股。2015年 1月，
明坤科工贸由于贷款股票质押所需，买入美锦能源 1,200股，截止 2015年 1月 31日，明坤科工贸持有美锦能源 33,710,380股，占美锦能源总股本12.07%，为美锦能源第二大股东。2015年 6月，卖出美锦能源股票 13,000,000股。截止 2015年 6月 15日，明坤科工贸持有美锦能源 20,710,380股，占美锦能源总股本7.42%，为美锦能源第二大股东。
由于对相关数据计算理解失误，特发此更正公告，由此给广大投资者造成不便深表歉意!
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－039岭南园林股份有限公司
关于控股孙公司投资电影《盗墓笔记》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极推进公司文化旅游、文化创意板块的快速发展，完善整体产业链布局，近日，作为公司在文化转型中核心的投资经营主体，公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司之控股子公司上海润岭文化投资有限公司（即公司的控股孙公司，以下简称“润岭文化”或“甲方”）与上海承宗文化传播有限公司（以下简称“上海承宗”或“乙方”）双方就联合投资电影《盗墓笔记》（暂定名，最终以公映许可证为准）事宜达成共识，签署了《电影<盗墓笔记>投资合作协议》（以下简称“本协议”）。
本次控股孙公司对外投资电影事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、本次对外投资概述
甲、乙双方联合投资电影《盗墓笔记》（以下简称该片），甲方投资980万元（以最终投资额度为准），双方商定该部分投资由甲方出资，并通过乙方进行投资，由双方按照协议约定分享该片的投资收益。
二、投资协议的主要内容
1、影片名称：中文名《盗墓笔记》（暂定）
片名以国家新闻出版广电总局批准用名为准，若该片片名变更，本协议将不受影响，继续有效。
2、协议合作主体：上海承宗文化传播有限公司
该公司系国内优秀的影视开发制作团队，参与了电影《盗墓笔记》、电视剧《爱情公寓》、网剧《冰箱少女》、《男人不醉》、《山海经之山河图》、《球
爱酒吧》等一系列原创作品的开发生产制作，上海承宗及其团队成员是公司控股
孙公司上海恒宗影视传媒有限公司之股东和核心团队。
3、《盗墓笔记》电影简况
《盗墓笔记》是由李仁港执导，鹿晗、井柏然等主演的一部科幻片。影片改编自南派三叔所著同名小说。
影片联合出品方还包括：乐视影业、上影集团、南派投资。
《盗墓笔记》电影预计2016年暑期档上映。
4、收益分成
双方确认：该片的可分配利润，首先由甲方收回甲方全部投资款及相应利息后，剩余利润部分由甲方、乙方按照协议约定分享收益。
四、本次投资对公司的影响
本次对外投资为公司根据未来发展战略进行布局进军文化影视行业的重要一步，有助于公司积累影视投资等相关行业经验。随着项目的顺利实施，将加快推动公司影视文化业务的发展，培育自主IP体系，打造公司在影视文化领域的影响力，从而进一步完善公司的产业链布局及推进战略转型升级的步伐，提升公司整体核心竞争力，为公司带来预期回报的同时，更好的回馈广大投资者。
五、风险提示
公司将会根据各方约定的条件积极稳步推动《盗墓笔记》项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年四月八日
证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2015-091上海巴安水务股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，为保证信息披露公平,维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请，本公司股票(证券简称:巴安水务，证券代码：300262）自 2015年 12月 16日上午开市起停牌，预计于 2015年 12月 30日开市起复牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义
务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司董事长徐浩钧生辞职事项发表如下独立意见：
经核查，徐浩钧先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会主任委员、委员等职务，其辞职原因与实际情况一致。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，徐浩钧先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。
根据公司《章程》规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”，徐浩钧先生辞去董事长职务后至新任董事长产生之前，将由公司副董事长沈梦梦先生代为履行董事长职责。徐浩钧先生的辞职不会影响公司董事会的正常工作、不会影响公司的规范运作及正常生产经营。
公司应当尽快按照有关规定完成缺额董事和战略与发展委员会委员、主任委员的补选工作，选举产生新任董事长。
独立董事：朱明
王京伟
顾玉荣
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-74
厦门科华恒盛股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第六届监事会第十五次会议于 2015年 8月 25日下午 3时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 8月 19日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
监事会成员一致认为：1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2015年上半年的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》
监事会同意公司（包括公司下属控股公司）2015年度向各银行申请增加综合授信额度5亿元，加上已审批和公告的授信额度25亿元，共向银行申请总规模不
超过30亿元（含30亿元）的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；同意公司在2015年度为公司及其下属控股公司的银行授信提供担保，总担保金额在已审批和公告的担保额度基础上增加5亿元，即总担保金额不超过25亿元（含25亿元），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。以上控股公司包括本次获批授信及担保期限内已设立的下属控股公司及未来新增的下属控股公司。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
监事会
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，我们作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的的独立意见
我们认为：公司拟以自有资金与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、中交第三公路工程局有限公司、欧迈光电科技集团（中国）有限公司合资设立中交青岛开发建设有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准），构成了关联交易。
本次对外投资的顺利实施将有利于公司进一步拓展土地整理开发、产业园区建设、运营管理及工程施工等业务，促进公司整体战略实现双轮驱动发展。该投资事项符合公司的发展战略，且已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意该投资事项。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅瑜
二零一八年十一月二十一日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-228深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司章程的补充公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》中涉及审议“关于增加公司经营范围，并修订《公司章程》的议案”，经事后审核发现，本次增加经营范围后更新的《公司章程》未能披露，现将更新后的《公司章程》予以补充披露。
此次补充公告不会对公司披露的上述公告造成实质影响，公司就以上补充事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年9月19日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月16日收到公司董事会秘书、副总经理赵璇女士的书面辞职报告。赵璇女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。辞职后，赵璇女士继续在公司任职，其具体工作由公司另行安排。
赵璇女士上述职务原定任期至第三届董事会届满之日2019年5月29日止。截至赵璇女士的辞职报告送达董事会之日，其直接持有公司股份337,681股，持股比例为0.09%，其中，股权激励限售股270,145股，高管锁定股67,536股。赵璇女士的母亲罗月娥女士直接持有公司股份3,000股，持股比例为0.00084%，除此之外，其配偶或其他关联人未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规、公司制度及赵璇女士出具的相关承诺，公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
特此说明。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年10月16日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2014-011
中国服装股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2014年3月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日在北京召开。应到监事5人，实到5人，亲自出席的有魏云、覃晓玲、黄新建、王瑛、张晓燕，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席魏云女士主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2013年度财务报告》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了包括财务管理、生产经营、内部审计、信息披露、人事管理等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制自我评估真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
六、审议通过了《关于公司监事会增补监事的议案》。
公司监事会于2014年3月25日收到了公司监事及监事会主席魏云女士、监事覃晓玲女士、职工监事黄新建先生、职工监事王瑛先生、职工监事张晓燕女士提交的书面辞职报告，由于上述监事的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行监事职务。
鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已发生重大变化，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖北洋丰股份有限公司提名黄贻清、刘英筠为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。职工代表担任的三名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第五届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据公司章程的规定，公司选举监事采用累积投票制。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会
2014年3月25日简历附后：
监事候选人简历
黄贻清，男，58岁，曾担任湖北洋丰股份有限公司党委副书记、四川雷波洋丰肥业有限公司党总支书记，现任广西新洋丰肥业有限公司党总支书记。
黄贻清先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司286,495股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
刘英筠，女，51岁，会计师，曾担任石桥驿企管会会计、副主任，掇刀开发区石油公司会计，东宝区石油公司财务科长，湖北洋丰股份有限公司处长、二级单位经理、副经理、纪委书记。现任湖北新洋丰肥业有限公司审计监察部部长、纪委书记、监事。
刘英筠女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司954,983股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-002浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吕强先生、吕丽珍女士关于股权质押及解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
2015年2月9日，吕强先生将其所持本公司高管锁定股11,000,000股（占公司总股本的12.06%）质押给浙商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年2月9日，购回交易日为2016年2月9日。
该项质押已在浙商证券股份有限公司办理了相关手续。
2015年2月10日，吕丽珍女士将其质押在浙商证券股份有限公司的本公司股份4,617,000股（占公司总股本的5.06%）办理了解除股权质押手续。
截止至公告日，吕强先生持有公司股份 45,144,000股，占公司总股本的49.5%，其中，持有无限售流通股 11,286,000股，持有高管锁定股 33,858,000股，处于质押状态的高管锁定股为 11,000,000股。吕丽珍女士持有公司股份 4,617,000股，占本公司总股本的5.06%，其中，持有无限售流通股 1,154,250股，持有高管锁定股3,462,750股。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年2月11日
关于《盈利预测补偿协议》之补充协议
本协议由以下各方根据中国法律法规的规定，于2015年5月24日在浙江省嘉兴市签订。
甲方：浙江禾欣实业集团股份有限公司
住所：浙江省嘉兴市城东路435号
法定代表人：沈云平
职务：董事长
乙方：
马中骏
身份证号：320106195707311218
王玫
身份证号：110104195810201285
叶碧云
身份证号码：310110195105082043
魏丽丽
身份证号码：110105196205114125
黄燕
身份证号码：110102196312193325
腾光
身份证号码：310102196904290628
原向阳
身份证号码：210102197001240612
潘姗
身份证号码：110102197205280444
陆德敏
身份证号码：342401196705060034
马中骅
身份证号码：310110194910152011
王丁
身份证号码：61010419620817001X
陈明友
身份证号码：410103197207111318
龚伟萍
身份证号码：310230196811147460
高娜
身份证号码：152824198108184223
本协议中，甲方、乙方单独一方称“一方”，合称“双方”。
鉴于：
(1) 2014年 12月 21日，甲方、乙方等相关方已签署了《盈利预测补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）。依照《补偿协议》的约定，本次交易完成后，乙方对盈利预测期间内上市公司的净利润作出了承诺；如实际净利润未能达到承诺净利润的，乙方同意向上市公司作出补偿。
(2)经甲方及乙方协商一致，乙方拟调整盈利预测期间内上市公司的承诺净利润值，并对《补偿协议》的相关条款进行修订。
双方根据《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，就承诺净利润值达成本补充协议，以资共同遵守：
第1条释义
除非文义另有所指，本协议中相关简称及释义与《补偿协议》及甲方、乙方等相关方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》相同。
第2条盈利预测期间
各方同意，《补偿协议》第2.1款修改如下：
本协议项下的盈利预测期间为本次重大资产重组实施完毕的当年及后续两个完整的会计年度。
即，如本次重大资产重组于2015年度内实施完毕，则盈利预测期间为2015年度、 2016年度和 2017年度；如本次重大资产重组于 2016年度内实施完毕，则盈利预测期间为2016年度、2017年度和2018年度。
第3条盈利预测承诺
各方同意，《补偿协议》第3条修改如下：
乙方承诺，慈文传媒于2015年度、2016年度、2017年度、2018年度（如适用）实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于 1.95亿元、2.50亿元、3.10亿元、3.30亿元；于2015年度、2016年度、2017年度、2018年度（如适用）实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元、3.22亿元。
第4条补偿限额
各方同意，《补偿协议》第4.7款“补偿限额”修改如下：
根据《补偿协议》及本补充协议对甲方进行补偿的总额，不应超过《重组协议》约定的拟置入资产作价，即200,830万元。
第5条协议生效、解除和终止
本协议以协议各方签章之日起成立，自《补偿协议》生效时，本协议生效。本协议因《补偿协议》的解除或终止而解除或终止。
第6条其他事项
6.1 本协议与《补偿协议》的关系
本协议系对《补偿协议》第2、1款、第3条及第4.7款约定内容的修改，除本补充协议提及的上述条款进行的修改外，《补偿协议》的其他条款不予修改。本协议与《补偿协议》约定不一致的，适用本协议的约定。
6.2 协议文本
本协议一式陆份，具有同等法律效力，协议各方分别各执一份，其中乙方由马中骏作为代表持有一份，丙方由沈云平作为代表持有一份，其余由甲方保存，并作为申报材料上报中国证监会或者证券交易所等相关监管机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》签字盖章页）
协议各方签署：
浙江禾欣实业集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》签字盖章页）
马中骏（签字）： 王玫（签字）：
叶碧云（签字）： 魏丽丽（签字）：
黄燕（签字）： 腾光（签字）：
原向阳（签字）： 潘姗（签字）：
陆德敏（签字）： 马中骅（签字）：
王丁（签字）： 陈明友（签字）：
龚伟萍（签字）： 高娜（签字）：
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-093
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）于2019年10月21日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于 2019年 10月 24日上午9时 30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中严航、张峥、鲁旭波、于成磊、李明文以通讯方式参会。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019年第三季度报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-049广东鸿特科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月14日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2018年5月30日召开2018年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十九次会议决议，公司定于2018年5月30日召开2018年第四次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月30日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2018年5月29日—2018年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月29日15:00至2018年5月30日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年5月23日(星期三)。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2018年5月23日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议并通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于聘任会计师事务所的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件2”），以便登记确认，在2018年5月24日17:00前送达或传真至公司证券部。信函请寄以下地址：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2018年5月24日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层广东鸿特科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：袁建川
地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。
邮编：523071
电话：0769-26989968
传真：0769-26989818
电子邮箱：zq@hongte.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年5月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
1、网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365176”。投票简称为“鸿特投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广东鸿特科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于聘任会计师事务所的议案》|√||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015-73
北京鼎汉技术股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：鼎汉技术，证券代码：300011）将于2015年9月21日开市起复牌。
一、公司筹划非公开发行股票事项概述
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鼎汉技术，证券代码：300011）自2015年7月22日开市起停牌。
二、公司在停牌期间工作进展及信息披露情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次非公开发行股票涉及的各项准备工作，聘请了各中介机构，组织有关工作人员对非公开发行涉及的各项工作进行尽职调查，并就具体方案进行了沟通、协商和论证。公司根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务。
三、公司终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
近期资本市场环境发生较大变化，给有意向认购公司非公开发行股份的投资者决策带来困难。综合考虑目前的融资环境、融资时机以及公司战略需求，为切实维护公司及广大投资者利益，经深入论证和审慎分析，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，同时终止与本次非公开发行股票一起筹划的员工持股事项。
四、本次终止筹划本次非公开发行股票事项对公司影响的说明
公司筹划本次非公开发行股票事项停牌期间，公司经营情况良好，市场稳步拓展、在手订单充足、研发项目进展顺利，各项工作按照年度目标有序推进。本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司的生产经营等方面造成不利影响，也不会影响公司“地面到车辆、增量到存量”的战略规划。
五、公司股票复牌安排
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 9月 21日（星期一）上午开市起复牌。公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。
公司董事会对于本次终止筹划非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日
湖南汉森制药股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位监事：
2016年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将2016年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开6次监事会议，会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|监事会届次|召开时间及地点|会议方式|审议议案|审议结果|
|三届九次|2016年2月17日公司二楼会议室|现场会议|1．《关于确定公司非公开发行 A 股股票定价基准日的议案》2．《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》|全票通过|
|三届十次|2016年3月15日公司二楼会议室|现场会议|《关于公司改聘会计师事务所的议案》|全票通过|
|三届十一次|2016年4月20日公司二楼会议室|现场会议|1．《公司 2015 年度监事会工作报告》及其附件2．《公司 2015 年度财务决算报告》及其附件3．《公司 2015 年年度报告及摘要》及其附件4．《公司2015年度利润分配预案》5．《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其附件6．《公司 2015 年度内部控制自我评价|全票通过|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||报告》及其附件7．《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》8．《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》||
|三届十二次|2016年4月29日公司二楼会议室|通讯会议|《公司2016年第一季度报告》|全票通过|
|三届十三次|2016年8月24日公司一楼会议室|现场会议|1．《公司2016年半年度报告及摘要》2．《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3．《关于终止公司2015年非公开发行A股股票及相关事项的议案》4．《关于公司与控股股东签订<2015 年非公开发行股票附条件生效的股票认购合同的终止合同>的议案》5．《关于修改公司章程的议案》|全票通过|
|三届十四次|2016年10月27日公司二楼会议室|通讯会议|《公司2016年第三季度报告》|全票通过|

二、监事会意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2016年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司内控制度比较完善，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司2016年度的财务状况、经营管理等进行了认真细致地监督和核查，认为：公司的财务运作规范、财务制度健全；董事会编制和审核 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公正。
（三）监事会对公司利润分配情况的意见
监事会认为：公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行 2016年度利润分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
（四）监事会对公司关联交易情况的意见
监事会认为：2016年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。
（五）监事会对公司募集资金使用情况的意见
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金管理办法》规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（六）监事会对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2016年内部控制评价报告》未有异议。
（七）对外担保情况
2016年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，全面落实了股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的行为。
（九）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
监事会认为：报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定；
公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序,将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券投资部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作,“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。
三、公司监事会 2017年度工作计划
2017年，监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展而努力工作，重点做好以下几个方面：1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时全面地了解公司重大事项，并监督各项决策程序的合法合规。按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，出具专项核查意见，进一步增强风险防范意识，确保公司更加规范化运作。
2、依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督，督促其勤勉尽责，以提高公司规范运作水平和经营效率；加强与内部审计和外部审计的工作沟通，以财务监督、重大经营事项为核心，强化资金的管控及经营风险的识别和控制，维护公司和股东的合法权益。
3、紧跟监管部门的新要求，加强日常对法律法规及规范性文件的收集、学习和消化，不断提高业务水平，推进监事会的自身建设。
4、积极参加与履职相关的培训和学习活动，与监管部门加强沟通和联系，适应上市公司的监管需求。及时、深入贯彻各项新制度或修订的规范性文件，不断提高监督效率，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，推动公司持续、稳定的发展。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-17中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第十六次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2016年 10月 17日以书面和电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年 10月 27日以通讯表决方式召开。
会议由公司董事长任君先生召集并主持，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、公司 2016年第三季度报告；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于公司副总经理孙威女士辞职的议案。
公司董事会于日前收到公司副总经理孙威女士提交的书面辞职报告。
孙威女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会接受孙威女士的辞职请求，孙威女士的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。孙威女士在任职期间，其本人及其他关联人均未曾持有本公司股票。孙威女士的辞职不会对公司的经营产生影响，其辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对孙威女士在任期间对公司所做的贡献表示感谢！
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二 0一六年十月二十八日
青岛汉缆股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-005青岛汉缆股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,737,180,502.95||4,138,144,544.06||14.48%||
|营业利润|291,273,903.60||468,439,252.15||-37.82%||
|利润总额|324,558,810.60||502,047,845.16||-35.35%||
||270,604,407.29||416,774,294.42||-35.07%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.08||0.13||-38.46%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|5.91%||9.74%||-3.83%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,168,829,759.99||6,436,973,722.38||-4.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,590,541,356.96||4,439,701,605.67||3.40%||
|股本（股）|3,326,796,000.00||3,326,796,000.00||0.00%||
||1.38||1.33||3.76%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入473,718.05万元，比上年同期增长14.48%，主要是报告期公司加强市场营销工作，利用“汉河”品牌优势和良好的质量口碑，提高营销项目的策划和跟踪执行，巩固了公司重点产品的市场主导地位和市场占有率，实现了营业收入的较大增长。
报告期内公司实现营业利润29127.39万元，比去年同期下降37.82%；实现利润总额32,455.88万元，比上年同期下降35.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,060.44万元，比上年同期下降35.07%；实现基本每股收益0.08元，同比下降38.46%。主要是受铜等主要材料价格上涨影响，公司经营期交货产品订单利润有较大下降，影响了报告期公司经营利润的同步提高。
青岛汉缆股份有限公司2017年度业绩快报2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好,总资产 616,882.98万元，同比下降4.17%；总负债 157,333.96万元，同比下降21.23%；归属于上市公司股东的所有者权益459,054.14万元，同比下降3.40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年第三季度季报公告书中披露了2017年前三季度的财务数据，并对2017年全年经营业绩进行预计，本年度净利润（未经审计）的变动幅度在预计范围内。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会2018年2月5日