汕头万顺新材集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年 8月 28日第四届董事会第三十三次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至报告期末，公司对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|无||0||0|||||
|报告期末实际对外担保余|||||||||
|||0||占公司净资产的比例（%）||0|||
|额合计|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||2018-5-11|||
||||2018年05月||连带责任||||
||2018年|||10,650||至|否|是|
||||11日||保证||||
|江苏中基|12月13|130,000||||2019-5-11|||
||日||2019年04月||连带责任|2019-4-8|||
|||||5,000|||否|是|
||||08日||保证|至|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2020-4-8|||
|||||||2017-9-26|||
||||2017年09月||连带责任||||
|||||17,500||至|否|是|
||||26日||保证||||
|||||||2022-9-26|||
|||||||2018-10-2|||
||||2018年10月||连带责任|0至|||
|||||10,800|||否|是|
||||20日||保证|2019-10-2|||
|||||||0|||
|||||||2019-4-17|||
||||2019年04月||连带责任||||
|||||9,900||至|否|是|
||||17日||保证||||
|||||||2020-4-17|||
|||||||2018-9-10|||
||||2018年09月||连带责任||||
|||||9,000||至|否|是|
||||10日||保证||||
|||||||2019-9-10|||
|||||||2018-7-16|||
||||2018年07月||连带责任|至|||
|||||4,900|||否|是|
||||16日||保证|2019-10-1|||
|||||||5|||
|||||||2019-3-7|||
||||2019年03月||连带责任||||
|||||8,000||至|否|是|
||||07日||保证||||
|||||||2020-3-7|||
|||||||2019-1-23|||
||||2019年01月||连带责任||||
|||||10,000||至|否|是|
||||23日||保证||||
|||||||2020-1-23|||
|||||||2018-7-18|||
||||2018年07月||连带责任||||
|||||15,000||至|否|是|
||||18日||保证||||
|||||||2019-7-18|||
|||||||2018-9-20|||
||||2018年09月||连带责任||||
|||||8,000||至|否|是|
||||20日||保证||||
|||||||2019-9-20|||
|||||||2019-1-11|||
||||2019年01月||连带责任|至|||
|||||37,500|||否|是|
||||11日||保证|2020-12-3|||
|||||||1|||
|||||||2018-7-18|||
||||2018年07月||连带责任||||
|||||15,000||至|否|是|
||2019年||18日||保证||||
|||||||2019-7-18|||
|万顺贸易|04月10|150,000|||||||
|||||||2019-4-15|||
||日||||||||
||||2019年04月||连带责任|至|||
|||||10,000|||否|是|
||||15日||保证|2019-12-3|||
|||||||1|||
|||||||2018-7-5|||
||||2018年07月||连带责任||||
|||||20,000||至|否|是|
||||05日||保证||||
|||||||2021-7-5|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2019-4-22|||
||||2019年04月||连带责任|至|||
|||||10,000|||否|是|
||||22日||保证|2025-12-3|||
|||||||1|||
||2018年||||||||
||||||连带责任||||
|河南万顺|12月13|5,000||0||||是|
||||||保证||||
||日||||||||
||2018年||||||||
||||||连带责任||||
|安徽美信|12月13|20,000||0||||是|
||||||保证||||
||日||||||||
|报告期末实际对外担保余|||||||||
|||201,250||占公司净资产的比例（%）||61.57%|||
|额合计|||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
||2018年|||||2018-9-25|||
|江苏中基对香港|||2018年09月||连带责任保证||||
||12月13|20,000||1,650||至|否|是|
|中基|||25日||||||
||日|||||2019-9-25|||
||2018年||||||||
|江苏中基对安徽|||||连带责任保证||||
||12月13|40,000||0||||是|
|美信|||||||||
||日||||||||
|报告期末实际对外担保余|||||||||
|||1,650||占公司净资产的比例（%）||0.50%|||
|额合计|||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期末实际担保余额合|||||||||
|||202,900||占公司净资产的比例（%）||62.07%|||
|计|||||||||

经审核，独立董事认为：
（一）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2019年 6月 30日的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
（二）公司已制定《对外担保决策制度》，报告期内，公司认真贯彻执行有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《对外担保决策制度》等规定，严格控制、披露对外担保风险；无违规对外担保情况，无以前年
度累计至报告期内的违规对外担保情况；
（三）公司不存在为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于《关于 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，独立董事认为 2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。独立董事一致同意本报告。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一九年八月二十八日