证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-017
深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度股东大会定于 2019年5月8日（星期三）召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、召集人：公司董事会
公司第三届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2019年4月29日（星期一）
6、出席对象：
（1）截至 2019年 4月 29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、保荐代表人等中介机构人员。
7、会议地点：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室
二、会议议题
1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2018年度报告及摘要的议案》；
4、《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于2018年度利润分配方案的议案》；
6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
7、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
8、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
9、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
10、《关于为子公司提供担保的议案》；
11、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案7、8、9、10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详细请见 2018年 11月13日及2019年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案5、6、12将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
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||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
||非累积投票提案|||||
|1.00||《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》||√||
|2.00||《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》||√||
|3.00||《关于2018年度报告及摘要的议案》||√||
|4.00||《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》||√||
|5.00||《关于2018年度利润分配方案的议案》||√||
|6.00||《关于聘任2019年度审计机构的议案》||√||
|7.00||《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》||√||
|8.00||《关于吸收合并全资子公司的议案》||√||
|9.00||《关于吸收合并全资子公司的议案》||√||
|10.00||《关于为子公司提供担保的议案》||√||
|11.00||《关于向银行申请授信额度并授权的议案》||√||
|12.00||《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》||√||

四、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间：2019年5月6日（星期一），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
27层董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区沙河西路 1809号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层董秘办
联系邮箱：ir@kedali.com.cn
联系电话：0755-2640 0270
联系传真：0755-2640 0270
联系人：蔡敏、罗丽娇
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》；
2、《公司第三届董事会第十二次会议决议》
3、《公司第三届监事会第十次会议决议》；
4、其他备查文件。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2019年4月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
2、填报表决意见或表决票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生 /女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司 2018年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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||||||备注||||
||提 案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案||√|||||
||非累积投票提案||||||||
|1.00||《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》||√|||||
|2.00||《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》||√|||||
|3.00||《关于2018年度报告及摘要的议案》||√|||||
|4.00||《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》||√|||||
|5.00||《关于2018年度利润分配方案的议案》||√|||||
|6.00||《关于聘任2019年度审计机构的议案》||√|||||
|7.00||《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》||√|||||
|8.00||《关于吸收合并全资子公司的议案》||√|||||
|9.00||《关于吸收合并全资子公司的议案》||√|||||
|10.00||《关于为子公司提供担保的议案》||√|||||
|11.00||《关于向银行申请授信额度并授权的议案》||√|||||
|12.00||《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》||√|||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
委托人持股数量：
日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）