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湖北安格律师事务所
关亍武汉中商集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一五年九月十五日
湖北安格律师事务所
地址：湖北省武汉市江大路特1号竹叶山创业大厦6楼
电话：（86 27 82602771）传真：（86 27 82639303）
电子邮箱：ange_2009@sina.com 邮政编码：430019
湖北安格律师事务所
关亍武汉中商集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：武汉中商集团股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集不召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，丌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关亍本次大会的召集和召开
1、关亍本次会议的召集
2015年8月26日，公司第八届董事会第十四次会议作出关亍召开本次大会的决议。
2015年 8月 28日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《召开公司2015年第一次临时股东大会通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票不网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、关亍本次会议的召开
公司本次股东大会的现场会议亍 2015年 9月 15日下午 14:50在公司总部中商广场写字楼 47楼会议室(武汉市武昌区中南路 9号)召开。会议召开的时间、地点、方式不会议通知的内容相一致。
本次会议由公司董事长郝健先生主持。
关亍本次会议的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 9月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 9月 14日下午 15:00至 2015年 9月 15日 15:00期间的任意时间。本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
公司本次大会亍 2015年9月15日如期丼行，召开的时间、地点不会议通知相一致。
二、关亍出席本次大会人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为13人，代表公司股份105,756,572股，占公司股份总数的42.0969%。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|参加会议形式|股东人数|代表股份数（股）|占 公司股份总数的比例（%）|
|现场投票|1|103,477,594|41.1898|
|网络投票|12|2,278,978|0.9072|

出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参不网络投票的股东资格经深圳证券信息有限公司验证。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、关亍本次会议的提案
经验证，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形；公司本次会议実议的事项不会议通知中列明的事项相符。
四、关亍本次会议的表决程序及表决结果
（一）关亍本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票的表决结果，
公司对现场投票和网络投票的合并统计的表决结果当场予以公布。
（二）关亍本次会议的表决结果
本次会议对下列议案进行了実议和表决：
1、《公司关亍董事会换届及选丼第九届董事会董事的议案》
经公司第八届董事会第十四次会议実议通过，提名郝健先生、王纯先生、宋汉杰女士、刘自力先生、易国华先生等五人为公司第九届董事会非职工董事候选人；提名汪海粟先生、赵家仪先生、谢获宝先生等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司以累积投票方式选丼董事，非独立董事和独立董事分开进行表决。
经逐个表决，结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事候选人|股东大会表决结果||其中：中小投资者表决结果||
||同意票（股）|占不会股东表决权总数的比例|同意票（股）|占中小投资者表决权总数的比例|
|郝 健|103,477,594|97.8451|0|0|
|王 纯|105,744,394|99.9885|2,266,800|99.4656|
|宋汉杰|105,394,394|99.6575|1,916,800|84.1079|
|刘自力|104,633,694|98.9382|1,156,100|50.7289|
|易国华|104,766,894|99.0642|1,289,300|56.5736|
|独立董事候选人|同意票（股）|占不会股东表决权总数的比例|同意票（股）|占中小投资者表决权总数的比例|
|汪海粟|103,477,594|97.8451|0|0|
|赵家仪|103,477,594|97.8451|0|0|
|谢获宝|103,477,594|97.8451|0|0|

根据股东大会表决结果，上述八人均获得全体不会股东所持表决权的二分之一以上的同意票，分别当选为公司第九届董事会董事和独立董事。
2、《公司关亍监事会换届及选丼第八届监事会监事的议案》
经公司第七届监事会第十四次実议通过，提名薛玉女士、聂冰女士、张欣先生等三人为公司第八届监事会非职工监事候选人。
公司以累积投票方式选丼监事。经逐个表决，结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|监事候选人|股东大会表决结果||其中：中小投资者表决结果||
||同意票（股）|占不会股东表决权总数的比例|同意票（股）|占中小投资者表决权总数的比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|薛玉|103,477,594|97.8451|0|0|
|聂冰|103,477,594|97.8451|0|0|
|张欣|103,477,594|97.8451|0|0|

根据股东大会表决结果，上述三人均获得全体不会股东所持表决权的二分之一以上的同意票，当选为公司第八届监事会非职工监事。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次大会议案的表决结果合法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为武汉中商2015年第一次临时股东大会法律意见书之签字页。）见证律师：顾 恺
林 玲
2015年 9月 15日
湖北安格律师事务所
负责人：余 晖
证券代码：002317 公告编号：2018-098广东众生药业股份有限公司
关于全资子公司盐酸二甲双胍片通过仿制药质量和疗效一
致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）收到国家药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，批件号：2018B04084。华南药业成为国内盐酸二甲双胍片按照仿制药一致性评价补充申请申报第二家通过的企业。
一、批件的主要内容
药品名称：盐酸二甲双胍片
剂型：片剂
规格：0.25g
注册分类：化学药品
批件号：2018B04084
原药品批准文号：国药准字 H44020775
药品生产企业：名称：广东华南药业集团有限公司，地址：东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意本品处方工艺变更，质量标准照所附执行，有效期18个月。
证券代码：002317 公告编号：2018-098二、药品简介和市场情况
盐酸二甲双胍片为双胍类口服降血糖药物，适应人群广，成人和 10岁及以上儿童和青少年均可适用。尤其是首选用于单纯饮食控制及体育锻炼控制血糖无效的2型糖尿病，特别是超重的患者；对于成人，二甲双胍可用于单药治疗，也可以与磺脲类药物或胰岛素联合治疗；对于 10岁及以上的儿童和青少年，二甲双胍可用于单药治疗或与胰岛素联合治疗。国内外指南推荐二甲双胍为糖尿病治疗的一线用药，2017版中国 2型糖尿病防治指南推荐二甲双胍为糖尿病治疗的首选和全程用药，是所有联合治疗方案的基础用药。二甲双胍全面干预代谢危险因素，改善外周胰岛素抵抗，还能降低体脂，降低心血管事件发生风险。
此外，近年国内外研究提示，二甲双胍不仅有降血糖的作用，亦可使肥胖、肿瘤和多囊卵巢综合征患者受益，并具有延长寿命（抗衰老）的作用。2016年《自然•营养和糖尿病》报道，10-16岁伴有胰岛素抵抗的青少年肥胖患者，服用18个月二甲双胍后，BMI稳定，体质构成（包括去脂体重、糖化血红蛋白等）得到显著改善。韩国一项 1918例 2型糖尿病患者 5.8年的随访结果表明，二甲双胍可降低2型糖尿病患者发生肿瘤的风险。我国学者发现，二甲双胍具有治疗肝癌的潜力，其可能与二甲双胍激活肝癌细胞中的AMPK（一种与肿瘤发生发展有关的信号通路）、抑制细胞增殖、降低其体内成瘤能力有关。英国一项纳入超过 18万例的大型临床研究结果表明，非糖尿病患者接受安慰剂治疗组的中位生存期较服用二甲双胍组较降低15%；服用磺脲类组的中位生存期较二甲双胍组降低38%。目前，尚未有任何国家药监部门批准二甲双胍单药用于肥胖、肿瘤或抗衰老等适应症的治疗。
查阅米内网中国城市公立医院化学药终端竞争格局数据库显示，盐酸二甲双胍片2015至2017年销售总额分别为人民币22.0175亿元、25.9586亿元和30.8131亿元，且市场保持高速增长。
三、对公司的影响
本次盐酸二甲双胍片如期通过仿制药质量和疗效一致性评价，对公司有积极影响。根据国家相关政策，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用，同品种药品通过一致性
证券代码：002317 公告编号：2018-098评价的生产企业达到3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。其次，国家带量采购试行方案公布，拟入选 11个试点城市，在通过一致性评价的仿制药中遴选试点品种，试点地区所有公立医疗机构年度药品总量60%-70%估算采购总量，量价挂钩、以量换价。第三，公司拥有发达的、覆盖全国的销售网络，营销模式成熟、高效，营销队伍专业化，有助于一致性评价产品的销售及市场良好覆盖。
公司全资子公司华南药业是国内盐酸二甲双胍片按照仿制药一致性评价补充申请申报第二家通过的企业，有利于抢占市场先机，扩大产品的市场份额。公司积极顺应国家仿制药质量和疗效一致性评价政策，除盐酸二甲双胍片以外，还有异烟肼片、盐酸小檗碱片、利巴韦林片等十余个品种处于仿制药一致性评价的研发进程中，目前研发进度符合预期。本次盐酸二甲双胍片仿制药质量和疗效一致性评价的通过，是公司及华南药业研发能力、生产及质量管理体系等综合实力的体现，也是国家药品监管部门对上述综合能力和产品质量的认可；同时，也为公司后续品种通过仿制药质量和疗效一致性评价提供了重要的经验借鉴。
四、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-047
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2017年 3月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-014。
一、闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年 6月 29日，公司使用闲置募集资金 5,000万元向哈尔滨银行龙青支行购买了哈尔滨银行“丁香花理财”德金 201706号 37期理财产品。截止本公告日，上述购买的理财产品到期赎回，期限 35天，获得理财收益 21.10万元，本金及收益合计5021.10万元，已划至公司指定结算账户中。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 14日，公司在保证资金安全且不影响募集资金项目建设的情况下，使用 5,000万元的闲置募集资金向哈尔滨银行股份有限公司龙青支行购买了保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
（一）哈尔滨银行“丁香花理财”德金201708号12期
1、产品名称：哈尔滨银行“丁香花理财”德金201708号12期
3、收益类型：保本保证收益型
4、认购金额：5,000万元
5、产品期限：37天
6、预期年化收益率：3.9%
7、资金来源：暂时闲置募集资金
8、产品成立日：2017年8月15日
9、产品到期日：2017年9月21日
10、关联关系说明：公司与哈尔滨银行股份有限公司龙青支行无关联关系
三、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否|||||||
||||产品|委托理|||实际收回|实际损益|
|受托人名称|关联关系|关联|||起始日期|终止日期|||
||||类型|财金额|||本金金额|金额|
|||交易|||||||
|中国银行股份|||||||||
||||||2016年8月2日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|4,000|||||
|||||||2017年2月6日|4,000|61.80|
|斯分行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||||2016年8月4日||||
|份有限公司龙|非关联方|否|保证收益型|6,000|||||
|||||||2017年2月6日|6,000|96.31|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|27,000|2016年10月28日|2017年4月27日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||27,000|428.45|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|10,000|2017年2月23日|2017年8月24日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||未到期|未到期|
|青支行|||||||||
|中国建设银行|||||||||
||||保本浮动|17,000|2017年5月11日|2017年8月24日|||
|股份有限公司|非关联方|否|||||||
||||收益型||||未到期|未到期|
|佳木斯分行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|5,000|2017年6月29日|2017年8月3日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||5,000|21.10|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|5,000|2017年8月15日|2017年9月21日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||未到期|未到期|
|青支行|||||||||

四、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
深圳市汇川技术股份有限公司
2016年度投资者保护工作报告
自2010年上市以来，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，通过持续现金分红、严格履行相关承诺、严格按照监管要求履行信息披露义务、多渠道与投资者交流沟通等方式，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2016年度公司投资者保护工作情况报告
如下：
一、重视股东回报，坚持现金分红
公司在实现自身发展的同时，积极回报投资者，并根据相关规范性文件，综合公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素，完善《公司章程》利润分配的相关内容和制定了《未来三年股东回报规划（2015
年-2017年）》，并严格执行，以回报广大股东。
报告期内，公司实施了2015年度权益分派方案：以公司总股本795,348,609股为基数，向全体股东每10股派4.999390元人民币现金，合计派发现金股利
397,556,296.70元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.998780股，合计转增795,251,576股。
公司自上市以来已连续七年对投资者予以现金分红，近三年现金分红情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）|于上市公司普通股股东的|上市公司普通股股东|
|||净利润|的净利润的比率|
|2016年|457,905,781.03|931,837,483.76|49.14%|
|2015年|397,556,296.70|809,281,375.88|49.12%|
|2014年|391,225,612.16|666,316,532.80|58.71%|

二、严格履行相关承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2016年，公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
三、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平
信息披露是公司对投资者最直接、全面的沟通交流形式，公司一直以来严格按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保所有投资者公平地获取公司信息。公司自2010年上市以来，连续六年在深圳证券交易所信息披露考核中考评结果为A。
报告期内，为进一步提升公司信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，2016年5月18日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，信息披露委员会将根据工作细则要求开展具体工作。
四、做好与投资者的沟通交流工作
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司通过现场接待、在线交流多种沟通方式，努力为广大投资者走进公司、增进彼此了解和信任创造条件。
现场接待方面，包括股东大会设置董事长问答环节、每月第一个周三设为例行投资者接待日、日常临时安排接待投资者调研或参观等方式。2016年，公司共现场接待国内外券商、基金等投资机构以及个人投资者的调研或参观超过50批
次，接待投资者人数约750人次。
在线交流方面，公司在官方网站设置“投资者关系”专栏，发布公司公告、例行投资者接待安排等相关信息，以供投资者查询；公司还通过深圳证券交易所“互动易”平台，积极回复投资者的提问，2016年，公司通过“互动易”平台回复投资者问题601个；此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮件等方式与投资者进行了交流。
公司已制定并严格执行投资者关系管理制度的各项规定，在与投资者的沟通
和交流活动中，公司始终遵守信息披露的公平性原则，维护股东利益，从未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的情形。
五、其他工作
为积极贯彻落实《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发【2016】15号）的要求，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司实施了“蓝天行动”专项工作，强化了投资者保护意识，在开展各项业务时融入并贯彻了投资者保护理念。
投资者保护是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，一如既往高度重视投资者保护工作，健全投资者回报长效机制，为股东创造长期价值。
特此报告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，作为公司的独立董事，在公司第二届董事会第二十三次会议召开之前，我们收到了公司关于拟增加公司 2018年银行授信额度并接受关联方担保的相关材料，并在认真审核后发表了如下意见：
该等关联交易是公司控股股东及实际控制人为公司及全资、控股子公司向银行申请授信提供担保。该等关联方为公司及全资、控股子公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司及全资、控股子公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。我们对公司控股股东、实际控制人为公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供关联担保的相关内容表示认可，我们同意将该事项提交至公司第二届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市英维克科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项的事前认可意见的签署页）
__________________ __________________ __________________
金立文 肖世练 陈永康
签署页
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第二十次临时会议所审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下:
鉴于公司第四届董事会任期已届满(2012年 9月 17日-2015年 9月 16日),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名,董事候选人共9名(独立董事候选人3名),其中非独立董事候选人为:唐台英先生、邓华金先生、叶煊先生、王瑞泉先生、丁宗敏先生、陈定先生；独立董事候选人为:杨剑萍女士、张军书先生、康晓岳先生。
我们认为:
(一)第四届董事会董事现因任期已届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)经充分了解上述9名董事候选人(独立董事候选人3名)的个人履历、工作业绩等情况,我们未发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,其亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述9名董事候选人(独立董事候选人3名)全部具备担任公司董事的资格。
(三)经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况,我们未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
(四)根据《公司章程》的规定,公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
上述9名董事候选人(独立董事候选人3名)的提名程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
我们同意上述 9名董事候选人(独立董事候选人 3名)的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见签字页）
独立董事：
钱明星 刘斌 江 波
年 月 日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-164海南海药股份有限公司
关于第二期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开的第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议以及 2018年 8月 6日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2018年 7月 28日、8月 7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件的有关规定，现将公司第二期员工持股计划进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
东信和平科技股份有限公司
《公司章程》修改对照表
因公司业务发展和管理需要，对《公司章程》中载明的经营范围及法定代表人的规定进行如下修改：
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|-|-|
|公司章程原条文|公司章程修订后条文|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 经理为公司的法定代表人。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至2016年5月20日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至2018年3月31日）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内外装潢。|
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-084
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年9月18日以送达方式发出，并于2017年9月22日下午1点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十三日
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-104佛山市南华仪器股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施进展的公告
公司高级管理人员伍颂颖、周柳珠向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日披露了《关于公司控股股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2019-074）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司高级管理人员伍颂颖女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减持公司股份 20,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0253%）。公司高级管理人员周柳珠女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份18,750股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0237%）。
公司于2019年 12月12日收到伍颂颖女士、周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。截至本公告日，伍颂颖女士、周柳珠女士股份减持计划的减持时间已过半，其中伍颂颖女士已合计减持 14,000股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0177%，减持股份数量已达到本次减持计划数量的一半；周柳珠女士已合计减持5,000股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0063%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|伍颂颖|集中竞价|2019 年 12月 4 日|40.899|1,500 股|0.0019%|
|||2019 年 12月 5 日|41.664|2,500 股|0.0032%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019 年 12月 6 日|42.32|1,000 股|0.0013%|
|||2019 年 12月 9 日|43.231|4,300 股|0.0054%|
|||2019年12月10日|42.558|600 股|0.0008%|
|||2019年12月11日|42.94|4,100 股|0.0052%|
|周柳珠|集中竞价|2019 年 12月 5 日|41.38|5,000 股|0.0063%|

注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|伍颂颖|合计持有股份|80,000|0.1011%|66,000|0.0834%|
||其中：无限售条件股份|20,000|0.0253%|6,000|0.0076%|
||有限售条件股份|60,000|0.0758%|60,000|0.0758%|
|周柳珠|合计持有股份|75,000|0.0948%|70,000|0.0884%|
||其中：无限售条件股份|18,750|0.0237%|13,750|0.0174%|
||有限售条件股份|56,250|0.0711%|56,250|0.0711%|

注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股
份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、伍颂颖女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
2、周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年12月 13日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-009深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东减持股份暨减持计划完成的公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）于2016年1月11日接到公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）《股份减持计划告知函》：晁骏投资预计 2016年 1月 13日-7月 12日通过大宗交易或协议转让方式减持不超过3,360万股，即不超过公司股份总数10%的股份。
公司于1月11日披露了编号为2016-002的《关于控股股东减持计划的公告》。
2016年2月18日，公司接到晁骏投资《股份减持计划调整函》，将股份减持计划调整为：晁骏投资预计2016年2月24日-8月23日通过大宗交易方式减持不超过940.80万股，即不超过公司股份总数的2.80%。公司于2月19日披露了编号为2016-007的《关于控股股东减持计划之调整公告》。
2016年 3月 21日，公司接到晁骏投资《股份减持告知函》，晁骏投资于 3月18日通过大宗交易方式减持940.8万股，占公司股份总数的2.8%，具体如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆晁骏股权投资有限公司|大宗交易|2016-3-18|24|940.8|2.8|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新疆晁骏股权投资有限公司|合计持有股份|9266.70|27.58|8325.9|24.78|
||其中：无限售条件股份|9266.70|27.58|8325.9|24.78|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、控股股东晁骏投资本次减持股份数量未超出减持计划范围。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
3、本次减持后，公司控股股东仍为新疆晁骏股权投资有限公司，实际控制人仍为魏恺言先生。
4、本次减持后，公司于 2016年 2月 19日披露的晁骏投资拟减持不超过940.80万股的减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、晁骏投资出具的《股份减持告知函》；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-116浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项补充承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2015年8月在巨潮资讯网披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151228号）（以下简称“反馈意见”）。2015年9月，公司向中国证监会递交了本次非公开发行股票申请文件反馈意见的回复。根据中国证监会最新反馈意见及要求，现就本次非公开发行股票相关事项补充承诺公告如下：
一、发行人迪安诊断承诺
公司已于 2015年 10月 15日就本次募集资金使用出具不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的承诺，具体如下：
（1）自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司收购杭州博圣生物技术有限公司25%股权及北京联合执信医疗科技有限公司55%股权符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，已履行相应的审批程序及信息披露义务。除上述投资或资产购买事项外，本公司不存在其他实施的重大投资或资产购买情形；
（2）截至本承诺出具之日，对于自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今的投资或资产购买事项包括收购杭州博圣生物技术有限公司25%股权及北京联合执信医疗科技有限公司55%股权，上述事项相应价款公司以自筹资金全部支付完毕；
（3）公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今的重大投资或资产购买；
（4）公司本次募集资金将设立专项募集资金银行账户，严格按照中国证监
会等监管机构关于募集资金使用与管理的有关规定及本公司的《募集资金管理规定》使用募集资金，承诺不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施未来的重大投资或资产购买。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-106渤海金控投资股份有限公司
关于控股股东持有公司股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，获悉海航资本所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航资本集团有限公司|是|310,000,000|2015.12.21|2017.12.20|渤海信托股份有限公司|14.51%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2015.12.28|2018.12.28|上海光大证券资产管理有限公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.01.22|2019.01.22|中信信托有限责任公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.02.01|2019.02.01|四川信托有限公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|122,900,432|2016.02.04|2018.02.04|华福证券有限责任公司|5.75%|融资|
|||11,430,000||||0.53%||
|海航资本集团有限公司|是|61,780,000|2016.02.24|2018.02.23|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.27%|融资|
|||29,420,000||||||
|海航资本集团有限公司|是|20,000,000|2016.6.14|2018.6.13|万联证券有限责任公司|0.94%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|101,406,500|2016.7.28|2018.7.28|第一创业证券有限公司|4.74%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|107,060,000|2016.9.13|2018.9.13|中信建投证券股份有限公司|5.01%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|90,000,000|2016.09.13|2017.09.12|万联证券有限责任公司|4.21%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|96,000,000|2016.10.19|2018.10.19|中信建投证券股份有限公司|4.49%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海航资本集团有限公司|是|110,500,000|2016.12.27|2018.12.27|中信建投证券股份有限公司|5.17%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|68,800,000|2017.03.17|2018.03.17|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3.22%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|120,000,000|2017.04.07|2018.04.06|海通证券股份有限公司|5.61%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2017.04.19|2019.04.18|上海光大证券资产管理有限公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|25,000,000|2017.04.25|2019.04.25|上海光大证券资产管理有限公司|1.17%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|58,500,000|2017.05.25|2019.05.25|五矿证券有限公司|2.74%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|14,522,219|2017.05.25|2018.05.25|中国国际金融股份有限公司|0.68%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|8,000,000|2017.05.25|2018.03.17|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|0.37%|融资|
|小计||2,090,502,017||||97.82%||

注：1.海航资本于2017年5月25日与五矿证券有限公司操作了一笔58,500,000股股票质押融资业务，期限两年。2.海航资本于2017年5月25日与中国国际金融股份有限公司操作了一笔14,522,219股股票质押融资业务，质押期限一年。3.海航资本于2017年3月17日与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“齐鲁证券”）操作了一笔68,800,000股股票质押融资业务，质押期限一年。由于近日公司股票价格波动，海航资本于2017年5月25日向齐鲁证券补充质押8,000,000股股份。
2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，海航资本持有公司2,137,133,675股股票，占公司总股本的34.56%，累计已质押2,090,502,017股，占公司总股本的33.80%。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司527,182,866股股票，占公司总股本的8.52%，累计已质押527,182,866股，占公司总股本的8.52%，具体详见公司于2017年1月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-011号公告。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合
伙）持有公司263,591,433股股票，占公司总股本的4.26%，累计已质押
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-058号公告。
二、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书（五矿证券有限公司）；
2.股票质押式回购交易协议书（中国国际金融股份有限公司）；
3.补充质押委托单（齐鲁证券（上海）资产管理有限公司）。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-019
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长许伟明先生、独立董事卜功桃先生、财务总监罗然女士、董事会秘书徐冰先生，在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定对公司第五届董事会第十四次会议所审议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《独立董事工作规则》及《募集资金使用管理制度》等的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司拟变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，现发表独立意见如下：
1、本次变更募集资金项目用于收购以及剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。
二、关于对武汉矽感科技有限公司增资暨关联交易的事先认可和独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等有关规定，我们对武汉矽感科技有限公司增资暨关联交易的的事项发表事前认可意见与独立意见如下：
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议独立董事相关事项的独立意见违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。
2、本次关联交易事项的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次公司与关联自然人古少扬分别拟以人民币10,000万元、2,500万元对武汉矽感科技有限公司（以下简称“武汉矽感”）增资，增资后公司、古少扬先生分别持有武汉矽感20%、5%的股权，有助于公司在原武汉矽感科管理团队增强信心，有利于充分调动业务团队的创业精神，符合公司战略，本次交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，我们同意上述交易。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议独立董事相关事项的独立意见（本页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
刘雪生
周冬喜
高刚
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-055
深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日--2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5% --35%|盈利：13,120.29万元|
||盈利：8,528.19万元---12,464.27万元||

二、业绩变动原因说明
受宏观经济下行，行业景气度下降等不利因素影响，报告期内，公司经营业绩出现了一定幅度的下滑：（1）背光产品市场销售量保持稳定增长，但由于手机市场需求趋缓及竞争加剧，导致小尺寸背光产品单价及毛利率下降；（2）公司国际化战略得到有效实施，但目前尚处于逐步放量过程中；（3）光学膜材多款中高端产品研发成功，并在部分客户中批量销售，但导入高端大客户需要一定时间。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过注册会计师预审计。
2、预计 2015年前三季度非经常性损益 1,934.16万元，对当期净利润产生一定影响。
3、2015年前三季度的具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，公司已预约于2015年10月27日披露2015年第三季度报告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-113广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 7月 8日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
受融资困难影响，激励对象无法在规定时间内完成缴足相应股权认购款，使得公司未能在激励计划经股东大会审议通过后 60日内授予权益，并完成公告和登记，导致第二期股权激励计划无法继续实施。由于本次限制性股票激励计划尚未实际授予，激励对象未实际获授限制性股票，公司本次终止实施第二期限制性股票激励计划为受客观条件限制无法继续推行和实施，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年7月17日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-052宁波东力股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议于2018年9月13日下午14：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。
本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权的股份数为228,627,173股，占公司总股本699,347,282股的32.69%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份227,017,723股；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份1,609,450股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计10人（其中参加网络投票的7人），代表有表决权的股份数为6,603,245股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：
同意227,053,323股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.31%；反对1,573,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.69%；弃权0股。
其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意5,029,395股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的76.17%；反对1,573,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的23.83%；
弃权0股。
2、审议通过了《关于公司董事免职的议案》
表决结果：
同意228,615,173股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对12,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意6,591,245股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.82%；反对12,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.18%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所丁飞翔律师、杨海律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一八年九月十三日