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证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-055
福建新大陆电脑股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 7月 5日出具的《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过87,217,088股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。
公司于 2017年 3月 27日召开第六届董事会第二十八次会议，并于 2017年 5月 16日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》，即以 2016年末总股本 938,399,518股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发现金红利 56,303,971.08元。2017年 7月 7日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-045），2016年度权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司2016年度非公开发行股票发行方案，本次非公开发行股票的发行底价由18.10元/股调整为18.04元/股，发行数量由不超过 87,217,088股调整为不超过 87,507,167股。具体内容详见 2017年 7月 15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于非公开发行股票发行底价和发行数量进行除息调整的公告》（公告编号：
2017-053）。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：福建新大陆电脑股份有限公司
联系人：王栋、徐芳宁
电话：0591-83979997
电子邮箱（认购意向函盖章扫描后发送邮箱）：newlandzq@newlandcomputer.com
2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：袁晓莉、孟祥光
电话：010-56839498、010-56839325
电子邮箱（认购意向函接收）：yuanxiaoli@htsc.com或mengxiangguang@htsc.com
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2019-015
拓维信息系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2019年2月14日-2019年2月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会
议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长李新宇先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议出席情况
alkweb 拓维信息系统股份有限公司出席本次会议的股东及股东代表共计18人，代表公司有表决权的股份数为 478,069,748股，占公司股本总额的 43.4306%。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 26,417,592股，占公司总股本2.3999%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表公司
有表决权的股份数为 456,269,505股，占公司股本总额的 41.4501%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股
份数为 21,800,243股，占公司股本总额的1.9805%；
公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意 478,053,448股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对16,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,401,292股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9383%；反对16,300股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 0.0617%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》
表决结果：同意 408,949,510股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 16,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,401,292股，占出席会议中小投资者
alkweb 拓维信息系统股份有限公司所持有表决权股份总数的 99.9383%；反对16,300股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 0.0617%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦回避表决。
3. 审议通过《关于修改经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 478,053,448股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对16,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,401,292股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9383%；反对16,300股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 0.0617%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案均已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2019年01月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-005）。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所邹棒、周泰山律师出席了公司2019年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2019年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2019年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
alkweb 拓维信息系统股份有限公司1、《拓维信息系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2019年 2月 16日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-004
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于获得中国驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）近日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会的裁定书，在商标争议案件审理中，第3065413号“ ”商标（类别及使用商品/服务：第12类，车轮圈、车轮、车轮毂）被认定为中国驰名商标。
第3065413号“ ”商标被认定为中国驰名商标，有利于公司加强知识产权的保护，提高公司国内品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年2月13日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-195号
泰禾集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保进展情况概述
公司第八届董事会第七十二次会议于 2018年9月 25日审议通过了《关于为控股子公司北京泰禾房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司北京泰禾嘉信房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，公司同意为控股子公司北京泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾”）、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉信”）、杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司（以下简称“富阳野风”）提供担保，担保金额分别为 10亿元、6亿元、10亿元，担保期限分别为 2年、12个月和3年，担保方式为连带责任保证担保（详见公司2018-193、2018-194号公告）。
为了保证担保的公平对等，被担保人北京泰禾、北京泰禾嘉信、富阳野风分别对公司提供的相关担保提供了反担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京泰禾房地产开发有限公司
住所：北京市通州区东石东一路1号院4号楼109
法定代表人：葛勇
注册资本：29,229.3096万元人民币
成立日期：2002年8月13日
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房、建筑材料、建筑设备。
股权结构：
与上市公司关系：北京泰禾系公司控股子公司，公司与北京泰禾其他股东不存在关联关系。
经营状况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|||2018年 6月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|746,931.13||753,641.80||
|负债总额|609,486.66||616,366.41||
|其中：银行贷款总额|100,000.00||100,000.00||
|流动负债总额|609,486.66||616,366.41||
|净资产|137,444.47||137,275.39||
|||2018年 1-6月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|5,714.29||-||
|利润总额|229.26||-3,393.69||
|净利润|169.08||-2,545.84||

经核查，被担保方北京泰禾信用状况良好，不是失信被执行人。
2、名称：北京泰禾嘉信房地产开发有限公司
住所：北京市大兴区新源大街30号院1号楼2层(02)2003
法定代表人：葛勇
注册资本：1,428万元人民币
成立日期：2014年4月23日
经营范围：房地产开发；销售商品房；出租商业用房。
股权结构：
与上市公司关系：北京泰禾嘉信系公司控股子公司，公司与北京泰禾嘉信其他股东不存在关联关系。
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2018年 6月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|1,442,248.04||1,117,736.34||
|负债总额|1,372,945.10||1,096,789.88||
|其中：银行贷款总额|279,920.00||49,130.00||
|流动负债总额|1,240,990.23||1,094,835.01||
|净资产|69,302.94||20,946.46||
|||2018年 1-6月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|41,453.80||100,447.25||
|利润总额|1,809.74||18,172.22||
|净利润|1,356.47||13,629.16||

经核查，被担保方北京泰禾嘉信信用状况良好，不是失信被执行人。
3、名称：杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司
住所：杭州富阳区银湖街道九龙大道69号
法定代表人：邵昶魁
注册资本：120,000万元人民币
成立日期：2009年12月8日
经营范围：房地产开发经营。
股权结构：
与上市公司关系：富阳野风系公司控股子公司，公司与富阳野风其他股东不存在关联关系。
经营状况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|||2018年 6月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|231,732.05||192,558.42||
|负债总额|213,114.99||173,338.63||
|其中：银行贷款总额|0.00||0.00||
|流动负债总额|213,114.99||173,338.63||
|净资产|18,617.06||19,219.79||
|||2018年 1-6月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|0.00||0.00||
|利润总额|-803.64||-1,846.78||
|净利润|-602.73||-1,385.09||

经核查，被担保方富阳野风信用状况良好，不是失信被执行人。
三、备查文件
1、北京泰禾房地产开发有限公司反担保函；
2、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司反担保函；
3、杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司反担保函。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十七日
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告（ls2016-A21）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A21创元科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创元科技，证券代码：000551）于 2016年 6月 7日（星期二）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司筹划本次非公开发行股票的募集资金拟用于购买光伏电站相关资产，预计交易金额约 10-15亿元人民币。截至目前，标的资产及交易对方均涉及多家，存在增加或减少等调整的可能性。公司拟聘请东吴证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构。
公司承诺争取在不超过 1个月的时间内披露相关事项，公司股票将不晚于 2016年 7月 7日（星期四）上午开市起复牌。
二、停牌期间安排
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告（ls2016-A21）
三、必要风险提示
本次筹划的非公开发行股票事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年 6月 7日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-007宁波先锋新材料股份有限公司
关于参股企业上海养车无忧电子商务有限公司股权转让的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于 2017年 1月 13日与茅纪军先生签署了关于上海养车无忧电子商务有限公司（以下简称“养车无忧”）20%的股权转让协议。
2015年 5月 6日，公司董事会会议审议通过了《关于增资上海养车无忧电子商务有限公司的议案》。公司和自然人陈文凯先生、袁涛先生及养车无忧签署《投资合同》，公司以自有资金6,210万元通过增资形式取得养车无忧20%的股权。
截至协议签署日，先锋新材持有养车无忧20%的股权。茅纪军先生拟以现金购买先锋新材持有养车无忧20%的股权。转让完成后，茅纪军先生持有养车无忧20%股权，先锋新材不再持有养车无忧的股权。
上述事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：宁波先锋材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
法定代表人：卢先锋
注册资本：肆亿柒仟肆佰万元整
成立日期：2013年03月07日
营业期限：2003年03月07日至长期
经营范围：PVC玻纤高分子复合材料的制造；橡塑制品、旅游帐篷、桌、椅、电子元件、电器配件、机电设备、五金配件、水暖洁具的制造、加工；有色金属的挤压、塑料造粒、塑料及金属门窗的加工；日用品、塑料原料及制品、金属材料及制品、工艺品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方基本情况
姓名：茅纪军
住所：浙江省宁波市镇海区招宝山街道龙阳路XX号XX室
身份证：3302111967XXXX0575
三、交易标的基本情况
公司名称：上海养车无忧电子商务有限公司
住所：上海市嘉定区墨玉南路888号805室
注册号：310114002478464
法定代表人：陈文凯
注册资本：人民币250.0000万元整
企业类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2012年12月13日
营业期限：2012年12月13日至2042年12月12日
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、汽车零配产品的销售，网络科技（不得从事科技中介），商务咨询，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、交易协议的主要内容
1、股权转让数额
先锋新材将其持有养车无忧的20%股权转让给茅纪军先生。
茅纪军先生、先锋新材一致同意，茅纪军先生将以 6,210万元（大写：陆仟贰佰壹拾万元整）的现金向先锋新材购买标的资产即标的公司20%的股权。
自本协议生效之日起一周内茅纪军应向先锋新材支付 500万元，2017年 6月30日前支付2500万元，2017年12月31日前支付全部剩余款项。
自本协议生效日起，对于本协议所述标的股权，转让方不再享有权利，也不再承担任何义务；受让方根据有关法律及养车无忧章程的规定，按照其所受让的股权比例享有权利，并承担相应的义务；与标的股权相关的收益及风险亦在本协议生效之日全部转移至买方。
因本次股份转让而产生的税费由本协议双方根据相关法律法规的规定各自承担。
五、股权转让情况及影响
股权转让前股本结构如下（单位：万元）
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|出资额|
|110.0040.0025.0025.0050.00|
|250.00|

我公司投资养车无忧定位于财务投资，为尽快收回投资，经双方协商一致，我公司决定将该投资转让给茅纪军先生。本次转让完成后，先锋新材不再持有养车无忧的股权。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
浙江金利华电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司为了进一步增强公司现金分红的透明度、更好的回报投资者，拟修订《公司章程》内容如下：
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|序号|原条款|原内容|修订后条款|修订后内容|
|1|第二百九十四条|公司利润分配具体政策（一）利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。如公司进行中期分红，则中期财务数据需要经过审计。|第二百九十四条|公司利润分配具体政策（一）利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。其中优先以现金分红方式分配股利。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。如公司进行中期分红，则中期财务数据需要经过审计。|
|2|第二百九十四条|（二）现金分红的条件1、公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值,且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于70%；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。满足上述全部条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。|第二百九十四条|（二）现金分红的条件1、当年实现盈利，且公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值,且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于70%；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%（含30%）；5、不存在不能按期偿付债券本息的情形。满足上述全部条件时，公司该年度应|

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|-|
|该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|

以上修订内容妥否，请审议。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015–74
中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第七十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十九次会议通知于 2015年 11月 23日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015年 11月 30日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司拟以其持有的中信国安盟固利电源技术有限公司96.05%股权向天津华夏泓源实业有限公司增资的议案（详见对外投资公告）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZH10110号南京红太阳股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称红太阳股份） 2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红太阳股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红太阳股份于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王涛
中国·上海 二○一九年四月八日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-078浙江唐德影视股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2018年7月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为 2019年 7月 15日 12时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事依照有关规定，认真审议了以下议案：
一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》
公司拟向东阳市钜银民间资本管理股份有限公司申请本金总额不超过10,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项授信由公司关联方吴宏亮先生、林丽萍女士、吴红宇女士、钱志强先生、张捷先生、赵健先生、郑敏鹏先生提供连带责任保证担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。监事会同意董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
二零一九年七月十七日
广东精诚粤衡律师事务所
关于
珠海汇金科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层
电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海汇金科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2019年2月15日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2019年1月21日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2019年2月15日召开贵公司的本次股东大会，并于2019年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
本次股东大会网络投票时间：2019年2月14日—2019年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。
2019年2月15日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有3人，代表股份110,675,669股，占贵公司股份总数的64.9467%。以上股东是截止 2019年 2月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 1人，代表公司股份总数 89,675股，占公司股份总数0.0526%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
3、《关于补选公司第三届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议
案》。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：
同意 110,765,344股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》总表决情况：
同意 110,765,344股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案3、《关于补选公司第三届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》总表决情况：
同意 110,675,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190%；反对89,675股，占出席会议所有股东所持股份的0.0810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
以上议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2019年2月15日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：李练律师
李勇虎律师
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见南方中金环境股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关人员的个人简历、工作实绩等情况后，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
本次聘任孟宪明先生及王家会先生为公司副总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并均已征得被聘任人本人的同意。被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
综上，我们一致同意聘任孟宪明先生及王家会先生为公司副总经理。
独立董事：
牟介刚 邵少敏 张平
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－065安徽桑乐金股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2014年10月17日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2014年10月23日上午10：00时在桑乐金合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将公司《2014年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司监事会 2014年10月 23日
瑞华核字[2019]33050010号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
·········2··、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]33050010号深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蓝海华腾公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计蓝海华腾公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解蓝海华腾公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周卿
中国·北京 中国注册会计师：
黄大群
2019年4月21日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|锦州蓝海华腾新能源技术有限公司|子公司|其他应收款|0.50||||0.50||非经营性往来|
||厦门蓝海华腾电气有限公司|子公司|其他应收款|98.78|96.17||182.05|12.90||非经营性往来|
||无锡蓝海华腾技术有限公司|子公司|其他应收款|150.06|403.20||23.57|529.69||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|249.34|499.37|-|205.62|543.09|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-013 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017年3月29日以邮件形式发出通知，并于2017年3月31日通过通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于投资建设第 6代柔性 LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年3月31日
四川泸天化股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信专（2018）207号四川泸天化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泸天化于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
泸天化全资子公司宁夏和宁化学有限公司大化肥项目于 2014年 5月投料试生产， 2015年 12月底达到预计可使用状态并预转固定资产。截止 2017年财务报告报出日，尚未办妥工程竣工财务决算。未及时办妥竣工财务决算，说明公司工程结算及财务决算执行不到位，资
产管理内部控制存在重要缺陷，影响资产负债表固定资产、应付账款以及利润表（即固定资
四川泸天化股份有限公司内部控制审计报告
产折旧）准确性，但对2017年度财务报告无重大影响。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二0一八年四月二十日
武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的独立意见
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权，同时向不超过 5名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉华中数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，现发表独立意见如下：
1、本次交易不构成关联交易，本次交易的相关议案在提交本次董事会审议前已经我们认可。公司召开本次董事会审议、披露本次预案的程序符合规定。
2、本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》，同意公司向不超过五名符合条件投资者发行股份募集配套资金，同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排。公司本次发行股份及支付现金购买资产预案具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案对本次交易可能存在的风险已经给予充分提示。
公司聘请湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。众联评估拥有执行证券期货相关业务资格和有关部门颁发的评估资格证书，具备专业胜任能力。
众联评估及其签字评估师与本公司、标的公司、本次购买资产的交易对方均没有现实和预期的利益，无关联关系，具有独立性。
由于本次重组的评估工作仍在进行中，有关评估假设的合理性及评估定价的公允性，将在公司聘请的湖北众联资产评估有限公司出具评估报告后再发表意见。
5、本次交易完成后，公司将直接持有江苏锦明100%的股权，通过本次交易，上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升，同时，上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。
6、本次交易遵循了一般商业条款，会议的召集、表决程序及披露本次交易报告书的程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。相关信息披露真实、完整。
7、本次交易事项尚需获得公司股东大会的表决通过。综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉华中数控股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张敦力 朱永平 杨鹏
二〇一五年九月一日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-096苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）通知，获悉科莱思所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押的基本情况
控股股东科莱思于2017年 10月23日将其所持有的22,500,000股（经2017年度权益分派后变为40,500,000股）质押给兴业国际信托有限公司用于为其子公司融资。
控股股东科莱思于2019年 11月12日将上述 40,500,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|科莱思有限公司|是|4,050|12.48%|7.17%|2017年10月23日|2019 年 11月 12日|兴业国际信托有限公司|

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|2、股东股份累计质押基本情况|

截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持 股 数 量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已 质押 股份 限售 和冻 结数量|占 已质 押股 份比例|未 质押 股份 限售 和冻 结数量|占 未质 押股 份比例|
|科莱思有限公司|324,395,994|57.46%|145,750,000|44.93%|25.82%|0|0|0|0|

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|（二）备查文件|
|1、解除证券质押登记通知。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2019年 11月13日
新疆金风科技股份有限公司
独立董事对募集资金2015年度使用情况专项报告的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会二十二次会议审议通过的《关于<金风科技募集资金 2015年度使用情况的专项报告>的议案》发表独立意见如下：
同意公司董事会编制的《关于金风科技募集资金2015年度使用情况的专项报告》，该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
(此页无正文，为《独立董事对金风科技募集资金2015年度使用情况的专项报告的独立意见》签署页)
独立董事：黄天祐杨校生罗振邦二〇一六年四月二十八日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-081奥飞娱乐股份有限公司
关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信
并由公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月20日召开的第三届董事会第四十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（更名前为“奥飞动漫文化（香港）有限公司”，以下简称“奥飞香港”）1.5亿元人民币或等值外币的银行授信额度提供担保，担保期限不超过一年。
本次担保事宜经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：香港奥飞娱乐有限公司
成立日期：2010年6月14日
公司注册号： 1468416
注册资本：1,162,500,000元港币
注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道 14号新文华中心 B座 513-514室
法定代表人：蔡立东
经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
财务状况： （单位：人民币元）
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|财务指标|2015年12月31日|2016 年5月31日|
|资产总额|814,312,176.94|1,039,030,083.51|

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|负债总额|223,173,177.86|260,450,457.76|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|223,173,177.86|260,450,457.76|
|净资产|591,138,999.08|778,579,625.75|
|营业收入|15,571,675.28|59,977,363.42|
|利润总额|-21,009,540.77|-10,429,177.52|
|净利润|-21,014,335.80|-10,427,873.39|

以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司奥飞香港1.5亿元人民币或等值外币的银行授信额度提供担保，担保期限不超过一年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年5月31日，公司对外担保总额为47916.64万元，其中对子公司担保总额为41986.17万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.82%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的4.95%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次公司为全资子公司奥飞香港1.5亿元人民币或等值外币的银行授信额度提供担保，是为了满足其业务发展的实际需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
奥飞香港是公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力。本次公司为其1.5亿元人民币或等值外币的银行授信额度提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞香港提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十一日