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第六届董事会第十四次会议2013年3月10日
华润双鹤药业股份有限公司
2013年度审计与风险管理委员会履职报告
作为华润双鹤药业股份有限公司(下称“公司”)的审计与风险管理委员会委员(下称“审计委员会”)，2013年度，根据上交所《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将我们在 2013年度履行职责的具体情况报告如下：
一、审计委员会委员出席会议的情况
报告期内，公司共召开股东大会会议 2次，审议事项 14项；董事会会议 8次，审议事项 34项；审计委员会共组织召开会议 8次，审议事项 23项，主要涉及聘请审计机构、内审报告、内控及风险管理体系建设、财务信息及其披露、关联交易、应收账款管理及投资并购等事项。
我们均亲自出席或委托出席了上述参加的会议。在对上述事项进行充分讨论后及时向董事会提交了专项意见，为董事会科学决策奠定了基础。对于除审议事项外的研讨和通报事项，审计委员会也积极提供意见和建议，与公司管理层等各方面充分沟通，有力地推动公司各项工作的开展。
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二、审计委员会年度履职重点关注事项的情况
(一)定期报告编制和披露
报告期内，审计委员会认真审核定期报告，与公司财务管理部门和年审会计师多次召开会议并进行了沟通，确保公司对外披露的财务报告客观真实，披露内容和程序合规合法。
根据监管单位的要求及年报工作制度的规定，审计委员会在2012年年度报告编制和披露过程中切实履行职责：
1、在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表并形成书面意见，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果；听取了公司经营层关于 2012年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；与负责年审的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)对公司2012年度审计时间安排、内控审计安排、重点审计领域及预审工作中发现的问题进行了沟通，明确了相关工作的完成时间。
2、在审计过程中，审计委员会积极地与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行交流并及时掌握审计进展情况；及时向立信会计师事务所发送督促函，督促其按预定的计划完成审计工作。
3、在年审注册会计师出具了初步的审计意见后，审计委员会再次审阅了财务报表，认为出具的 2012年财务会计报表基本客观、真实地反映了公司 2012年的财务成果。
4、在年度财务会计报告审计完成后，对立信会计师事务所出具
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的审计报告再次进行审核，并向董事会提交审计报告的意见，认为：(1)经立信会计师事务所审计的公司 2012年财务报告内容真实、可靠；
(2)财务报告公正、准确地反映了公司 2012年经营业绩，财务报告的编制符合相关法规及财务政策；(3)同意将公司 2012年度财务会计报告提交董事会审核。
5、审计委员会还向董事会提交会计师事务所从事 2012年度公司审计工作的总结报告，认为立信会计师事务所在为公司提供 2012年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
6、关于聘请 2013年度审计机构事宜，同意聘请立信会计师事务所为公司 2013年度审计机构。
(二)对公司内部审计工作的指导
报告期内，听取了公司 2013年内部审计工作汇报及 2014年工作的安排，对公司 2013年的审计工作内容有了全面深入的了解，并对 2014年公司内审工作提出要求和建议，即要按照公司既定的审计工作安排开展工作，审计过程中形成的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况要及时报送审计委员会；鉴于公司未来投资并购项目日益增多，建议强化内部审计管理，加强过程审计，充分披露风险，为董事会、经营层做出科学决策提供充分的依据；程序问题需要进一步研究、讨论，以更好的防范风险；加强公司应收账款的管理工作，建立应收账款管理体系，落实责任人。
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(三)公司重大投资项目的论证及分析
报告期内，审计委员会成员充分发挥自身的专业优势，加强对公司投资并购工作的指导，对子公司上海长征富民金山制药有限公司新建输液基地项目及增资、吸收合并全资子公司北京双鹤现代医药技术有限责任公司事项以及转让长沙双鹤医药有限责任公司股权事项进行了审议，认真听取相关汇报、对相关法律文件及审计、评估报告等方面进行了充分讨论，并积极与审计师、评估师进行了沟通。在此基础上，对公司投资并购工作提出具体要求，即加强投资项目进展情况、收益完成情况的管理，严格按照时间进度实施，完善风险防范措施，减少存在的潜在风险，进一步落实相关工作，为董事会科学决策和有效监控提供保证。
(四)公司内控体系的建设情况
报告期内，公司继续按照《企业内部控制指引》要求及董事会制定的《2012~2015年内部控制建设发展规划》的部署，持续开展内控体系建设，将内部控制建设范围推广至下属单位，编制公司《2013年度风险管理报告》、制定《2013年度公司重大风险及应对措施》、发布公司重点业务流程风险管理手册、加强内部控制和风险管理有关知识的宣传，提升内部控制和风险管理意识和理念。
2013年，审计委员会成员听取公司内部控制建设的相关汇报，审阅了公司内部控制评价报告，并向公司提出建设性意见和建议；目前，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度较为完善。
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(五)积极参加各项业务培训和考察活动，不断加强职能建设
报告期内，审计委员会对公司拟收购标的企业的情况进行了现场考察与调研，对标的企业的生产经营及资产情况进行了全面了解，就企业的未来发展进行了充分的沟通，为后续科学决策奠定了依据。
2013年度，审计委员会委员还积极参加了监管单位组织的年报审计及财务规范专题培训，认真学习内幕交易警示教育展读本。通过培训和学习，对年报信息披露、年报审计监管等方面的要求有了进一步的了解，加深了对履行职责相关的法律法规和规章制度的认识和理解，提高了履职能力。
新的一年，为了切实将审计委员会的职责落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，我们将继续本着尽责和勤勉的精神，根据监管单位的要求，充分发挥审计委员会在年报编制及披露过程中的监督作
用，加强与会计师事务所及财务部门的沟通，维护审计的独立性；加强对公司内部审计的监督与指导，及时发现内部审计工作中存在的问题；加强对子公司及新投资项目的实地考察；继续关注公司内控体系建设项目的开展，发挥内控项目工作的指导作用，为董事会科学有效地决策提供保障。
特此报告。
审计委员会委员：朱小平、魏斌、张文周、帅天龙、范彦喜 2014年 3月 10日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2015-038
郑州宇通客车股份有限公司
2015年 8月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2015年 8月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2015 年 8月份|自年初累计|累计数量较去年同期增减比例|
|生产量|5,872|38,521|24.05%|
|其中：大型|2,249|14,466|8.20%|
|中型|2,197|16,074|18.11%|
|轻型|1,426|7,981|95.90%|
|销售量|6,676|37,469|13.21%|
|其中：大型|2,183|14,211|2.88%|
|中型|2,363|15,528|7.77%|
|轻型|2,130|7,730|58.53%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一五年九月六日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-008厦门钨业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2017年 4月 7日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会副主席高勃先生主持，应到监事8人，实到监事 8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
监事会经讨论审议，通过了《厦门钨业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要，认为：本次股权激励计划内容符合《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
监事会经讨论审议，认为：《厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于核实厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）被人民法院纳入失信被执行人名单的；
（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（7）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会 2017年4月8日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2016-022
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月19日 14点00分
召开地点：北京市西城区阜外大街 2号万通新世界广场 B座 21层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月19日
至2016年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司转让所持控股子公司韩城中鲁75%股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议批准，并于 2016年 6月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600962|国投中鲁|2016/7/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界广场 B座 21层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2016年7月15日、18日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。
六、 其他事项
（1）联系电话：010-88009021、88009025
联系传真：010-88009099
联系人：金晶、王臆凯
联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层
邮编：100037
（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2016年6月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|

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|1|„„|
|2|„„|
|„|„„|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601599 证券简称:鹿港科技 公告编号：2016-010江苏鹿港科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月18日，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司决定使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司非公开发行人民币普通股65,146,579股，发行价格为15.35元/股，募集资金总额为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币
980,564,840.65元。本次募集资金已于2016年2月25日汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月25日出具的《验资报告》（苏公W[2016]B026号）验证。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
截至2016年3月15日，公司2016年度实际使用募集资金31,000.00万元，募集资金余额为67,056.43万元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
截至2016年3月15日，募集资金专户余额：
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|开户行|账号|
|中国工商银行股份有限公司张家港分行|1102027619000135843|
|中国农业银行股份有限公司张家港分行|10527801040011491|
|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|802000051505588|

合 计 670,564,269.17三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
(一)资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
(二)理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。
(三)决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
(四)具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易
所备案并公告。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制
公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至2016年3月17日，公司尚未使用募集资金购买理财产品，使用闲置自有资金购买理财产品累计金额为 7,550.00万元，公司合计购买理财产品总金额为7,550.00万元，使用闲置自有资金购买理财产品余额为200.00万元。
七、独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序，本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,公司独立董事一致同意使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
八、监事会意见
公司监事会认为:此次事项履行了必要审批程序,用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
九、保荐机构的专项意见
根据相关规定，保荐机构对鹿港科技使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：
1、上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、上述事项已分别经公司第三届董事会第二十一次会议、公司第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
3、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
鉴于上述情况，鹿港科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，本保荐机构对鹿港科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：2018-031
中牧实业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月13日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地八区 17号楼 8层公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月13日
至2018年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议审议通过。内容详见 2018年7月24日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600195|中牧股份|2018/8/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2018年8月7日-8日9:00-11:00，13:00-16:00。
（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 8区 16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）
联系电话：010-63702195、010-83672029
六、 其他事项
（一）参会股东住宿及交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中牧实业股份有限公司董事会
2018年7月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中牧实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月
13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-047
云南云天化股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司已经并拟采取以下措施，维护公司股价稳定。
一、公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下称“云天化集团”）已于2015年7月8日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份3,000,000股,并计划自该日起的未来2个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及资本市场情况，择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
二、公司第二大股东云南省投资控股集团有限公司函告，拟
在近期择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，计划增持不低于1.5亿元市值的公司流通股股票，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票。基于对公司未来持续稳定发展的信心，云天化集团董事长以及公司部分董事、监事、高级管理人员于通过上海证券交易所集中竞价系统自愿买入公司股票共计134,000股，并承诺未来6个月内不减持公司股票。
四、公司将继续努力提高企业核心竞争力和可持续发展能力，以
良好业绩回报股东，并进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，坚定投资者对公司发展的信心。公司将通过上海证券交易所“e互
动”平台召开投资者交流会等方式，向投资者介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
二O一五年七月十一日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-061
中国核能电力股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日在上海证券交易所网站披露了《中国核电关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，现因原预定酒店接上级通知、暂停对外经营的原因，公司决定将 2017年第一次临时股东大会会议地址由“北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆”变更为“北京市西城区三里河南四巷1号中国核电216会议室”。
有关本次股东大会的召开时间、审议的各项议案及其他事项均不变。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2018-018湖北凯乐科技股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年2月26日
3、股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600260|凯乐科技|2018/2/14|

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|4|关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案|

2、取消议案原因
公司于 2018年 2月 13日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案》，现经董事会慎重考虑，经2018年2月22日公司第九届董事会第十七次会议审议决定取消经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案》，该项议案不再提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，于 2018年 2月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年2月26日 14点30分
召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月26日
至2018年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|议项一、本次债券发行的票面金额、发行规模|√|
|2.02|议项二、债券期限|√|
|2.03|议项三、债券利率及确定方式|√|
|2.04|议项四、还本付息方式及其他具体安排|√|
|2.05|议项五、发行方式|√|
|2.06|议项六、发行对象及向公司原有股东配售安排|√|
|2.07|议项七、募集资金用途|√|
|2.08|议项八、承销方式|√|
|2.09|议项九、担保方式|√|
|2.10|议项十、债券交易流通|√|
|2.11|议项十一、偿债保障措施|√|
|2.12|议项十二、决议的有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见 2018年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）所登载的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会2018年2月23日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|议项一、本次债券发行的票面金额、发行规模||||
|2.02|议项二、债券期限||||
|2.03|议项三、债券利率及确定方式||||
|2.04|议项四、还本付息方式及其他具体安排||||
|2.05|议项五、发行方式||||
|2.06|议项六、发行对象及向公司原有股东配售安排||||
|2.07|议项七、募集资金用途||||
|2.08|议项八、承销方式||||
|2.09|议项九、担保方式||||
|2.10|议项十、债券交易流通||||
|2.11|议项十一、偿债保障措施||||
|2.12|议项十二、决议的有效期||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年2月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－037上海界龙实业集团股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币5,404.54万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,813,161股，募集资金总额 512,662,773.58元，扣除券商承销费和保荐费合计人民币 18,000,000.00元，实际到账募集资金为人民币494,662,773.58元，另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币 2,048,679.24元后，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 114269号《验资报告》确认，该募集资金已于2015年6月3日划入公司开立的募集资金专户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 51,266.28万元，扣除发行费用后募集资金净额将拟全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入总额|
|股权收购项目|11,266.28|11,266.28|
|扬州御龙湾商业二期项目|47,699.54|24,000.00|
|偿还银行贷款|--|14,000.00|
|合计|--|49,266.28|

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟
投入总额，募集资金不足部分将由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2015年6月30日，公司募集资金投资项目实际投入资金金额情况如下：单位：万元
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|项目名称|投资总额|募集资金拟投入总额|实际投入金额|其中：募集资金投入金额|置换金额|
|股权收购项目|11,266.28|11,266.28|11,000.00|11,000.00|0|
|扬州御龙湾商业二期项目|47,699.54|24,000.00|19,675.25|0|5,404.54|
|偿还银行贷款|--|14,000.00|9,000.00|9,000.00|0|

截止2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入“扬州御龙湾商业二期项目”的实际投资金额为人民币19,675.25万元，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币5,404.54万元。
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行审计鉴证，立信会计师事务所(特殊普通合伙）于2015年7月14日出具《关于上海界龙实业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2015]第114526号，以下简称“《鉴证报告》”）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序情况
公司于2015年7月16日召开第八届第二次董事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,404.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向情况。
五、专项意见说明
1、会计师鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙）于2015年7月14日出具《鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2、保荐机构核查意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为，符合本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合公司及其股东的利益。该置换事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，会计师事务所就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。保荐机构同意公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。
3、独立董事独立意见
（1）立信会计师事务所(特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证审计，并出具了《鉴证报告》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途情况，不影响公司募集资金投资计划的正常进行。
（2）公司本次使用募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。
（3）公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司全体独立董事同意公司使用募集资金人民币 5,404.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4.监事会意见
公司于2015年7月16日召开第八届第二次监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求；同时公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意公司使用募集资金人民币5,404.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的《关于上海界龙实业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2015]第114526号）。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十八日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-024
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月26日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|727,641,228|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.0309|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事刘昌东先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长张兴海先生，董事张兴礼先生、马剑昌先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生，因公未能出席本次会议；
因公未能出席本次会议；
3、事会秘书孟刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,851,628|99.3657|56,500|0.6343|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》及其部分配套制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|727,584,728|99.9922|56,500|0.0078|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|727,584,728|99.9922|1,700|0.0002|54,800|0.0076|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案|1,551,628|96.4865|56,500|3.5135|0|0.0000|
|2|关于修订《公司章程》及其部分配套制度的议案|80,787,628|99.9301|56,500|0.0699|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1为关联交易，关联方重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容在表决时进行了回避；
2、上述议案 2为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨小蕾律师、王宁律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨小蕾律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案
本次对《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》回购价格进行调整，系因公司实施 2018年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。同意第一期限制性股票的回购价格由 6元/股调整为5.77元/股。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
根据《管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于第一期限制性股票激励计划首次授予的 2名激励对象第一个解除限售期的考核结果为“B”，解除限售额度为80%，公司将对上述 2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.56万股进行回购注销的处理，回购价格为5.77元/股。
根据《管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，1名激励对象因离职不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，同意取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票10万股，回购价格为5.77元/股。
三、关于变更审计机构的议案
公司拟变更2019年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军二〇一九年十月二十九日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-006
中节能风力发电股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月5日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601016|节能风电|2015/2/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修
订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月17日刊登的《节能风电关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-005）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期：2015年 2月5日14点00分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心。
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月5日
至2015年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601016|节能风电|2015/2/2|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案|√|
|2|关于批准公司发行短期融资券的议案|√|
|3|关于为甘肃天祝县松山滩营盘 5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案|√|
|4|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|

特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2015年1月28日