Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市天元律师事务所
关于泰豪科技股份有限公司
差异化分红事项的专项说明
致：泰豪科技股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就泰豪科技2017年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项出具本专项说明。
本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项说明出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本专项说明所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本专项说明中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的说明承担相应法律责任。
泰豪科技已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话：010-5776-3888|上海上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室电话：021-5879-7066|深圳深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层电话：0755-8255-0700|成都成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层电话：028-6510-5777|香港香港中环德辅道中26号华懋中心二期7楼02室电话：+852-3626-9116|
|||||www.tylaw.com.cn|

本所仅就与泰豪科技本次差异化分红相关的法律问题出具专项说明，且仅根据中国（仅为本专项说明之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律）现行法律法规发表专项说明。在本专项说明对有关财务数据或者结论进行引述时，本所已履行必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对该等数据、结论的真实性、准确性以及完整性作出任何明示或默示的保证，对于出具本专项说明至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、泰豪科技或其他有关单位出具的说明或证明文件出具本专项说明。
本专项说明仅供泰豪科技为实施本次差异化分红之目的使用，不得用作其他目的。
基于上述，本所根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的相关要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和事实进行了核查，现出具专项说明如下：
一、本次差异化分红的原因
泰豪科技 2017年年度股东大会审议通过的关于公司《2017年度利润分配方案的预案》，根据2017年度财务审计结果，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 251,934,744.63元,本年度累计可向股东分配的未分配利润共计 746,450,757.63元。2017年度，公司拟以2017年12月31日总股本666,960,584股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918股，即664,460,666股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），共计派发现金红利 79,735,279.92元；同时，以 664,460,666股为基数，向全体股东每 10股派送红股3股，剩余未分配利润结转至下一年度。
根据《泰豪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司回购部分社会公众股份用于实施股权激励，其中，回购的2,499,918股份尚在“泰豪科技股份有限公司回购专用证券账户”内，属于股权激励计划草案的预留权益。根据《激励计划》规定，预留权益的激励对象，由公司
董事会首次授予日起12个月内确定，经董事会提出、监事会核实、律师发表专业意见并出具说明书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
截至本专项说明出具之日，公司董事会尚未确定该部分预留权益的激励对象，尚未完成该部分预留权益的授予。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该部分预留权益对应的股份不参与分红，因此，公司2017年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红计算依据
公司 2017年度利润分配以截至 2017年 12月 31日公司总股本 666,960,584股为基数，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918股，本次实际参与分配的股本数为664,460,666股。
公司 2017年度因利润分配除权除息后股票价格计算公式如下：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-参与分配的股本总数×每股分红金额÷总股本）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×送股比例+参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
由于公司所有股份均为流通股份，因此，以截至 2017年12月31日公司总股本666,960,584股为基数：
根据 2017年年度股东大会决议通过的分配方案，按照扣除预留股份后的股份数664,460,666为基数进行分配，如前收盘价格为 11.00元，除权（息）参考价格：[（11.00-664,460,666×0.12÷666,960,584）+0]÷[1+（664,460,666×0.3+0）/666,960,584]=8.38元/股。
若按照截至 2017年 12月 31日的公司股份总数 666,960,584股为基数进行分配，如前收盘价格为 11.00元，除权（息）参考价格：[（11.00-0.12）
+0]÷[1+0.3]=8.37元/股。
因此，公司限制性股票尚未授予部分是否参与分红对公司除权（息）参考价影响较小。
三、本次差异化分红方案
根据公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，公司将以截至2017年12月31日公司总股本666,960,584股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918股，即664,460,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利79,735,279.92元；同时，以664,460,666股为基数，向全体股东每10股派送红股3股，本次利润分配后，公司的股份总数变更为866,298,784股。
综上所述，本所律师认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（本页以下无正文）
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2016-047
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161657号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-054
亿晶光电科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2019年 8月 23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下。
一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性
鉴于公司出口业务的美元、欧元、日元等外币交易金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司拟开展的外汇衍生品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易管理
开展以上外汇衍生品交易需进行相关的交易额度设置及审批、预计占用资金管理：
（一）交易额度设置、期限及审议程序
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
（二）预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
（二）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。此外，公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
（三）履约风险
不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（四）其它风险
在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合资格银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，在股东大会或董事会授权范围内，授权公司经营层批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，公司将严格按照《亿晶光电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
六、会计政策及核算原则
根据财政部新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。
七、独立董事意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
八、监事会意见
同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
九、备查文件
1.《亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2.《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见》；
3.《亿晶光电科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2019-026
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 14点0分
召开地点：浙江诸暨市望云路 88号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年年度报告及报告摘要|√|
|2|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018 年度利润分配议案|√|
|5|关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案|√|
|6|关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案|√|
|7|关于公司日常关联交易 2018 年度计划执行情况与2019 年度计划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2019年 4月 19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600526|菲达环保|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于 2019年 5月16～18、20日8:00—11:30、14:00—17:00期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：郭滢、马惠娟联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告及报告摘要||||
|2|公司2018年度董事会工作报告||||
|3|公司2018年度监事会工作报告||||
|4|公司2018年度利润分配议案||||
|5|关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案||||
|6|关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案||||
|7|关于公司日常关联交易 2018年度计划执行情况与2019 年度计划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-046上海世茂股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会会议地址的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年9月15日召开公司2014年第二次临时股东大会，股东大会会议通知详见公司2014年8月20日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号：临
2014-042公告。
现将本次股东大会会议召开地址公告如下：
地址：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2018-049
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月27日 14点30分
召开地点：广西南宁市银海大道1233号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月27日
至2018年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于新增关联方及预计日常关联交易的议案|√|
|2|关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2已经公司2018年9月11日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601996|丰林集团|2018/9/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2018年 9月 26日下午 17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2018年 9月 26日—2018年 9月 26日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
4、联系电话：0771—6114839传真：0771—4010400邮编：530221
5、联系人：汪灏、陈斌
六、 其他事项
本次现场会议预计会期半天
拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018年9月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
丰林集团第四届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于新增关联方及预计日常关联交易的议案||||
|2|关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600119 股票简称：长江投资 编号：2015-044
长江投资实业股份有限公司关于
控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）于2015年7月13日披露了《长江投资实业股份有限公司关于控股股东、部分董事及高级管理人员增持公司股份暨复牌的公告》（公告编号：2015-038），为稳定公司股价，维护广大股东利益，公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称“长江联合集团”）拟在未来 3个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等监管机构认可的方式适时对公司股份进行增持，计划累计增持金额不低于 2,000万元人民币。
一、增持计划履行情况
公司控股股东长江联合集团分别于 2015年 7月 16日、8月 27日、 9月 2日、9月 7日通过证券公司定向资产管理方式合计增持公司股份 2,867,950股，占公司总股本的0.93%，累计增持金额为 39,986,501.49元。目前，长江联合集团已完成了《长江投资实业股份有限公司关于控股股东、部分董事及高级管理人员增持公司股份暨复牌的公告》（公告编号：2015-038）中的增持计划，并履行了相应的披露义务。
截止本公告日，长江联合集团合计持有公司股份 118,566,341股，占公司总股本的38.57%。其一致行动人长江联合资产经营有限公司持有公司股份 190,000股，占公司总股本的0.0618%。
二、其他事项
公司控股股东长江联合集团增持公司股票符合中国证监会法律法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。长江联合集团承诺在增持实施期间及增持实施完成后六个月内不减持上述增持的股份。
公司控股股东长江联合集团为继续稳定公司股价，维护广大股东利益，未来不排除进一步增持公司股份的可能。公司将持续关注公司控股股东后续增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015年10月14日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临 2018-030株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届监事会第二次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二次（临时）会议的通知于 2018年 7月 9日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2018年 7月 12日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用部分闲置募集资金4.5亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益最大化。
若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
山东省药用玻璃股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断力场，就公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司100%股权的议案》，事前予以认可：
上述交易为关联交易，我们对上述关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司上述议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将上述议案提交给公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事：孙琦铼、蔡弘、顾维军
二〇一六年一月十六日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2014-017长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：现场会议召开时间为2014年6月30日下午2:30；网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。
股权登记日：2014年6月24日
是否提供网络投票：是
公司决定召开2014年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2014年6月30日下午2:30；
网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（二）现场会议召开地点：
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（吉林省长春市东风南街1399号）会议室。
（三）会议的表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）会议召集人：
公司董事会
（五）会议审议事项：
公司 2013年度日常关联交易完成情况及 2014年度日常关联交易计划的议案。
（六）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
2、截止2014年6月24日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。
（七）会议登记：
参加本次股东大会的股东，请于2014年6月26日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（八）其他事宜
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部
邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755
传真:0431-85765338
联系人:刘志勇
附：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
报备文件：提议召开本次临时股东大会的七届十三次董事会决议。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2014年6月12日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案||||

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签名（盖章）：
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。投票日期：2014年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738742|富维投票|1|A股股东|

（二）表决方法
按以下方式申报：
||||||
|-|-|-|-|-|
|内 容|申报价格|同意|反对|弃权|
|本次股东大会的所有提案|99.00元|1股|2股|3股|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年6月24日 A股收市后，持有一汽富维公司A股（股票代码600742）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738742|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次网络投票的提案投投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738742|买入|99.00元|2股|

（三）如投资者需对本次网络投票的提案投投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738742|买入|99.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）、投票申报不得撤单。
（二）、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委
托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（三）、股东议案进行网络投票，即视为出席本次股东大会，其所持表决权
数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（四）、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。
光大证券股份有限公司
董事会审计与稽核委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计与稽核委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计与稽核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计与稽核委员会2016年度的履职情况汇报如下：
一、审计与稽核委员会成员基本情况
公司第四届董事会审计与稽核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，召集人由具有专业会计资格的独立董事徐经长先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
二、审计与稽核委员会会议召开情况
2016年度，审计与稽核委员会共召开了4次会议，具体如下：
1、2016年 1月 14日，召开四届六次审计与稽核委员会会议，审议通过了公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案，审阅了公司2015年度未经审计的财务报表，并听取了外部审计机构毕马威2015年审计计划及审计关注重点和公司2016年度经营预算报告。
2、2016年 2月 25日，召开四届七次审计与稽核委员会会议，与年审会计师现场沟通了公司 2015年度财务报表及内控等相关情况，审议通过了公司 2015年度财务报告、公司2015年度净资本计算表及风险控制指标监管报表、公司2015年度内部控制评价报告、公司 2016年度预计关联交易、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案，听取了公司2015年度内部控制审计报告、公司2015年度审计与稽核委员会履职报告、公司2015年度稽核工作报告等议案。
3、2016年8月26日，召开四届八次审计与稽核委员会会议，审议通过了公司2016年半年度财务报告和聘请公司2016年度外部审计机构的议案。
4、2016年 10月 28日，召开四届九次审计与稽核委员会会议，审议通过了公司 2016年三季度报告的议案，并听取了进一步改进稽核工作方案的报告。
三、审计与稽核委员会履职情况
1、关注年度审计相关工作
在公司2015年年报审计工作中，公司董事会审计与稽核委员会严格按照证监会相关要求及公司《年报工作制度》开展工作。在年审会计师进场审计之前，董事会审计委员会全体
委员听取了外部审计机构毕马威2015年审计计划及审计关注重点，就年报审计工作安排与会计师进行商讨，并提出相关工作建议。在会计师事务所出具初步审计意见后，及时与年审会计师沟通年报审计及内控情况，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。
2、审议年度报告相关事项
2016年2月25日，四届七次审计与稽核委员会会议认真审议了《公司 2015年度财务报告》，认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2015年度财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。同时，审议了《公司2015年度净资本计算表及风险控制指标监管报表的议案》、《公司2016年度预计关联交易的议案》，所涉内容符合有关规定。
3、选聘年度审计机构
经公司四届八次审计与稽核委员会会议、四届二十二次董事会会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，公司决定聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。
4、指导内部审计及内控评价工作
报告期内，审计与稽核委员会不定期听取了公司稽核部关于内部审计工作相关情况的汇报，重点关注稽核工作方案的改进工作，特别是营业部稽核工作方式、稽核工作公司部门间协同工作、公司稽核部人员配置等问题，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行；
通过对公司内部控制情况的了解和调查，重点关注内部控制缺陷，认真审阅《公司2015年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。
2016年，审计与稽核委员会确保了足够的时间和精力完成工作职责，较好地履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2017年，审计与稽核委员会将更加恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，充分发挥审计与稽核委员会的作用。
光大证券股份有限公司董事会审计与稽核委员会2017年3月
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-005
福建火炬电子科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153813号），中国证监会依法对我公司提交的《福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求准备相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准。公司将根据审核进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年二月四日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-069宋都基业投资股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份可上市流通数量为604,334,974股，占公司总股本的55.40%；
2、本次限售股份实际可上市流通日为2014年10月22日（星期三）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2011年9月23日，我公司收到中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1514号文，核准我公司重大资产重组及向浙江宋都控股有限公司（以下简称：“宋都控股”)发行271,950,738股、向深圳市平安置业投资有限公司(以下简称：“平安置业”)发行75,541,872股、向郭轶娟发行30,216,749股股份购买相关资产。
2012年6月29日，宋都股份实施《2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股。2012年7月9日，该方案实施完毕。宋都控股股份限售股份由271,950,738股增至543,901,476股；郭轶娟限售股份由30,216,749
股增至60,433,498股。
二、本次解除股份限售的情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2014年10月22日。
2、本次可上市流通股份的总数为604,334,974股，占公司股份总数的55.40%。
3、本次解除限售股份上市流通情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股东名称|持有限售股份数量（股）|本次可上市流通股份数量（股）|本次解除限售的股份||质押、冻结的股份数量（股）|
|||||股份总数（股）|占总股本比例（%）||
|1|浙江宋都控股有限公司|543,901,476|543,901,476|543,901,476|49.86|533,858,358|
|2|郭轶娟|60,433,498|60,433,498|60,433,498|5.54|0|

三、本次限售股份上市流通前后股份变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|604,334,974|55.40|-604,334,974|0|0|
|1、国家持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|604,334,974|55.40|-604,334,974|0|0|
|其中： 境内非国有法人持股|543,901,476|49.86|-543,901,476|0|0|
|境内自然人持股|60,433,498|5.54|-60,433,498|0|0|
|４、外资持股||||||
|其中： 境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件流通股份|486,629,458|44.61|604,334,974|1,090,964,432|100|
|1、人民币普通股|486,629,458|44.61|604,334,974|1,090,964,432|100|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|1,090,964,432|100|604,334,974|1,090,964,432|100.00|

四、本次解除限售股东做出的相关承诺履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|承诺内容|履行情况|
|1|浙江宋都控股有限公司|本次认购上市公司之股份自登记至浙江宋都控股有限公司及其一致行动人郭轶娟各自账户之日三十六个月内不得转让|不存在违背该承诺的情形|
|2|郭轶娟||不存在违背该承诺的情形|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，海通证券认为：宋都控股、郭轶娟参与宋都股份2011年10月20日重大资产重组时非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；宋都控股和郭轶娟严格履行了重大资产重组非公开发行时做出的限售承
诺；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故宋
都股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；海通证券同意宋都股份本次有限售条件流通股上市流通。
六、其他事项
本次解除限售的股东未发生非经营性占用本公司及子公司资金
的情况，本公司及子公司也未对其发生违规担保的情况。
七、备查文件
1、关于限售股份解除限售的申请。
2、独立财务顾问海通证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 公告编号：2015-022
华仪电气股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月2日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600290|华仪电气|2015/3/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：华仪电器集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 3月 10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.92%股份的股东华仪电器集团有限公司，在2015年3月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
增加临时提案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案已经公司于2015年3月19日召开的第六届董事会临时会议审议通过，具体内容详见
2015年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司前次募集资金使用情况报告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 3月 10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月2日13点00分
召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 4月2日
至2015年 4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会2014年年度工作报告|√|
|2|监事会2014年年度工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|2014年年度利润分配预案|√|
|5|公司2014年年度报告（全文及摘要）|√|
|6|关于续聘审计机构的议案|√|
|7|关于公司2015年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案|√|
|9|关于全资子公司2015 年度预计为公司提供担保的议案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于2015年度向银行申请综合授信的议案|√|
|11|关于开展现金管理（票据池）业务的议案|√|
|12|董事、监事薪酬管理制度|√|
|13|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

14、听取公司独立董事 2014年度述职报告（非表决事项）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-12项议案已经公司 2015年 3月 6日召开的第六届董事会第 6次会议、第六届监事会第6次会议审议通过，会议决议公告于2015年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；第 13项议案已经公司2015年3月19日召开的第六届董事会临时会议审议通过，会议决议公告于2015年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：8、9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：华仪电器集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年3月20日附件1：授权委托书
报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
华仪电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年4月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会 2014年年度工作报告||||
|2|监事会 2014年年度工作报告||||
|3|公司 2014年度财务决算报告||||
|4|2014 年年度利润分配预案||||
|5|公司 2014年年度报告（全文及摘要）||||
|6|关于续聘审计机构的议案||||
|7|关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于 2015年度预计为控股子公司提供担保的议案||||
|9|关于全资子公司2015年度预计为公司提供担保的议案||||
|10|关于 2015年度向银行申请综合授信的议案||||
|11|关于开展现金管理（票据池）业务的议案||||
|12|董事、监事薪酬管理制度||||
|13|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－004重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2015年 1月 1日至 2015年 2月 28日期间累计原保险保费收入约为人民币 1,149亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2016-08江苏林洋能源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2016年2月3日在研发大楼报告厅召开职工代表大会，会议由工会主席黄红娟女士主持。全体与会职工代表通过无记名投票和差额选举的方式，推选朱英女士为公司第三届监事会职工代表监事，朱英女士将与第三届监事会其他两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司监事会
2016年2月4日
职工代表监事候选人简历
朱英：女，1971年 11月出生，本科学历。1989年—2000年就职于启东市劳动商厦任职员，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任事业发展部职员、销售部职员、行政管理部职员，现任公司监事、人心工程主任。
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2018—002
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2017年度归属上市公司股东的净利润与上年同期
相比将减少约 7300万元，同比减少79%左右。
2、本次业绩预减主要是由于公司非流动资产处置产生的非经常性损益事项同比减少所致，影响金额为 7400万元左右。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计同比增加约
949万元，同比增加21.88%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公
司股东的净利润约为 1941万元，与上年同期相比将减少约 7300万
元，同比减少79%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比，将增加约 949万元，同比增加21.88%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9248.98万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4336.08万元。
（二）每股收益：0.46元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内，公司主营业务进出口贸易、
安防服务、园区物业租赁等业务收益稳步增长，管理费用支出得到
有效控制。同时，公司进一步深化供给侧结构性改革工作，当年对
老旧厂房计提了约 1200万元固定资产减值损失。综合上述因素，报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润同比增加约 949万元，同
比增长21.88%左右。
（二）非经常性损益的影响：公司去年同期非流动资产处置产
生的非经常性损益约为 1.3亿元，为祁连山路 8丘土地收储所致；
本期公司非流动资产处置产生的非经常性损益约为 5600万元，为祁连山路 7丘土地收储及转让安诚保险股权所致。非流动资产处置产
生的非经常性损益同比减少约 7400万元，为当期业绩减少的主要原因。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因
素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司
正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一八年一月三十日
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2017-011贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月19日上午9:30-12:00参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司 2016年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：
投资者可以登录http://rs.p5w.net，进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理周开林、于险
峰，董事会秘书孙冬云，证券事务代表徐鸿。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会