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股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2014-001葵花药业集团股份有限公司上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经深圳证券交易所《关于葵花药业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]490号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“葵花药业”，股票代码：“002737”，本次公开发行的3,650万股股票将于 2014年 12月 30日上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、中药材价格波动的风险
公司生产所需要的主要中药材均已经得到大面积的成功种植，市场供应充足，可以通过市场直接采购。但中药材价格容易受到种植成本、市场需求、天气状况及游资炒作等诸多因素的影响而出现较大波动。根据中药材天地网统计，报告期内国内中药材综合200指数最高点约2,930点，最低点约2,180点，波动幅度约34%。另外，中药材综合 200指数自 2009年初至 2011年从 1,000点左右一路上涨至2,900余点，累计涨幅近2倍。如果未来公司生产所需的主要中药材价格出
现大幅上涨或异常波动，而公司采购部门未能及时把握主要原材料价格变动趋势时，将对公司盈利能力产生不利影响。
2、实际控制人控制风险
公司的实际控制人为关彦斌和张晓兰夫妇，关彦斌和张晓兰直接和间接控制了公司75.73%的股份。自公司成立伊始，关彦斌担任公司法定代表人、董事长兼总经理，张晓兰女士担任公司董事、副总经理。公司实际控制人可以通过行使表决权及管理权等控制公司生产经营和重大决策，从而存在损害中小股东利益的风险。
3、政府定价药品降价的风险
根据国家对低价药的相关政策，低价药品取消政府制定的最高零售价格。目前，在列入政府定价及政府指导价的药品中，高于低价药标准的品种存在潜在的降价风险，而列入低价药目录及符合低价药标准的药品，包括护肝片、胃康灵胶囊等主要品种，不存在降价风险，且在一定程度上有上浮的空间。随着未来我国基本药物制度的进一步推行和新医改政策的深入实施，国家发改委也可能继续出台限价政策，如公司未及时采取适当措施对经营的药品组合进行调整，综合毛利率存在降低的风险。
4、国家GMP标准提高的风险
根据国家药监局发布的通知：自2011年3月1日起，凡新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间均应符合新版GMP的要求。除血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品之外的其他类别药品的生产均应在 2015年 12月 31日前达到新版 GMP要求。未达到新版 GMP要求的企业（车间），在上述规定期限后不得继续生产药品。
目前，公司所有生产企业均取得相应剂型的 GMP认证，在 2015年底前将按照新版 GMP标准进行认证。根据各生产企业安排，均能在 2015年底完成。但如果不能及时完成软硬件条件的更新改造，在 2015年底未能如期通过新版 GMP认证，公司将面临涉及旧版GMP的药品不能生产，部分业务暂时受限的风险，这将对公司的盈利能力带来不利影响。
5、税收优惠风险
本公司之子公司在报告期内享受税收优惠：五常葵花、伊春公司均于 2009
年 9月被认定为高新技术企业，到期后，又于 2012年重新被认定为高新技术企业。重庆公司、鹿灵公司、衡水公司均于 2013年 11月被认定为高新技术企业，在连续3年高新技术企业认定有效期内享受15%企业所得税优惠税率。重庆公司为设在西部地区的国家鼓励类内资企业，享受国家西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。
如果上述公司税收优惠政策期满未能被重新认定为高新技术企业，或者国家税收优惠政策发生变化，这都将对公司的净利润产生一定的影响。
请投资者认真阅读招股说明书“第四节风险因素”，并特别关注上述风险。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会 2014年 12月 30日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-063债券代码：112455 债券简称：16金街 01
金融街控股股份有限公司
关于“16金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
利率调整：“16金街01”（以下简称“本期债券”）发行人选择调整票面利率，本期债券存续期前 3年票面利率为2.90%，后2年票面利率调整为3.53%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年9月6日至2019年9月10日（限交易日）。
回售资金到账日：2019年10月14日。
根据《金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“16金街01”（以下简称“本期债券”）在存续期的第3年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后 2年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3年票面利率为2.90%，在本期债券的第3年末，本公司选择上调本期债券票面利率63个基点，即本期债券存续期后2年票面利率为3.53%。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“16金
街01”。截至 2019年 9月 9日，“16金街01”的收盘价为 100.200元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金融街控股股份有限公司。
2、债券名称：金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“16金街01”）。
3、发行总额：人民币5亿元。
4、债券简称：16金街01。
5、深圳证券交易所债券代码：112455。
6、债券期限和利率：本期债券存续期内前 3年的票面利率为2.90%，存续期前3年的票面利率固定不变，在存续期内第3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前 3年票面年利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、挂牌时间及地点：本期债券于2016年11月29日在深圳证券交易所挂牌。
8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的支付方式按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日：存续期内每年的10月13日为该计息年度的起息日。
10、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的10月13日，如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年的10月13日，以上日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
11、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年（2016年10月13日至2019年10月12日）票面利率为2.90%固定不变；在存续期第 3年末，本公司选择上调整票面利率 63个基点，本期债券存续期后2年票面利率为3.53%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年9月6日至2019年9月10日（限交易日）。
2、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 1张（即面值 100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年10月14日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年10月14日。
2、回售部分债券享有 2018年 10月 13日至 2019年 10月 12日期间利息，票面年利率为2.90%。
3、付款方式：本公司将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记日收市后将
被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]61号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：刘昊
联系电话：010-86451363
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：丁志勇
联系电话：0755-25938081
金融街控股股份有限公司
董事会
2019年9月10日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-044北京高盟新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月14日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2015年 12月 23日上午 10:00在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长王子平先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于募投项目<年产 2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目竣工报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司募投项目《年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目》已建设完毕，该项目的基本情况如下：
本项目拟建设总投资为22,200.00万元，项目资金来源为首次公开发行股票的募集资金和企业自有资金。该项目现已建设完工并投入使用，竣工决算实际总投资为21,925.04万元，其中募集资金实际投入20,510.67万元，自有资金实际投入 209.09万元，应付账款 1,205.28万元。截至 2015年 11月 30日，该募投项目节余募集资金2,679.02万元（含扣除手续费后的利息收入989.69万元）。
二、审议通过了《关于超募资金投资项目<年产 500万平米太阳能电池背板建设项目竣工报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司超募资金投资项目《年产500万平米太阳能电池背板建设项目》已建设完毕，该项目的基本情况如下：
本项目拟建设总投资为 5,000.00万元，项目资金来源为首次公开发行股票的募集资金和企业自有资金。该项目现已建设完工并投入使用，竣工决算实际总投资为5,255.30万元，其中募集资金实际投入（含利息收入支出）5,112.89万元，自有资金实际投入 95.62万元，应付账款 46.79万元。截至 2015年 11月30日，该超募资金投资项目节余募集资金（含利息收入）14.92万元。
三、审议通过了《关于使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司募集资金投资项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”和超募资金投资项目“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”均已全部建设完毕并投入使用，截至 2015年 11月 30日，以上两个募集资金投资项目节余募集资金（含利息收入）共计 2,693.94万元。为降低资金成本，提高募集资金的使用效率，公司拟使用以上两个项目节余募集资金 2,693.94万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营，同时注销相关的募集资金专项账户，以上两个项目剩余应付账款由公司自有资金进行支付。
《关于募集资金投资项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用超募资金中的5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过6个月。
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、海通证券出具的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司如东支行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司全资子公司南通高盟新材料有限公司根据生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司如东支行以信用方式申请总额度5,000万元人民币综合授信，授信期限为一年。本授信额度下的资金可以用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，在总授信额度内，以上业务种类可相互调剂使用。
六、审议通过了《关于修订<财务审批制度>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《财务审批制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-009
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
因荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司嘉兴荣安置业有限公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请授信总额为 55000万元的项目开发贷款，为支持公司控股子公司融资业务，公司于 2017年 9月 18日召开第十届董事会第六次临时会议审议通过了“关于为嘉兴荣安置业有限公司提供担保的议案”，同意公司为控股子公司嘉兴荣安置业有限公司提供 1亿元人民币的连带责任担保。详见 2017年 9月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“荣安地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号2017-053）。
现因嘉兴荣安置业有限公司所开发的嘉兴经开商务区 2016-15号地块项目（备案名：荣和花园）已开始对外预售，造成在建工程抵押物价值不足，需向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行提供补充担保。为支持控股子公司业务开展，公司拟与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署 2亿元的保证合同，为嘉兴荣安置业有限公司补充提供 2亿元人民币的连带责任担保，担保期限为两年。
被担保人：嘉兴荣安置业有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司嘉兴分行
担保金额：2亿元人民币
担保期限：债务履行期届满之日起两年
嘉兴荣安置业有限公司未提供反担保。
（二）担保审议情况
2018年 1月 23日公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于为嘉兴荣安置业有限公司提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》第9.11条的相关规定，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：嘉兴荣安置业有限公司
（二）成立日期：2016年10月28日
（三）注册地点：嘉兴市新气象路1741号隆兴农贸市场304-I室
（四）法定代表人：王久芳
（五）注册资本：肆亿伍仟万元
（六）主营业务：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：公司全资子公司宁波荣美企业管理咨询有限公司持有该公司99.0067%股权；宁波江北区康煜企业管理合伙企业（有限合伙）持有该公司0.9933%股权。
（八）关联情况：公司全资子公司宁波荣美企业管理咨询有限公司持有该公司99.0067%股权，嘉兴荣安置业有限公司为公司控股子公司，本次担保不构成关联交易。
（九）最近一年又一期的财务指标（单位：元）
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||截止2016年12月31日（经审计）|截止2017年11 月30日（未经审计）|
|资产总额|637802395.69|1,091,916,554.29|
|负债总额|587965810.80|648,111,779.31|
|净资产|49836584.89|443,804,774.98|
||2016年1-12月（经审计）|2017年10-11月（未经审计）|
|营业收入|0|0|

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|利润总额|-214,433.82|-7550608.38|
|净利润|-163,415.11|-8329773.79|

(十)信用等级状况：信用状况良好
三、担保协议的主要内容
（一）本金担保金额：2亿元人民币。
（二）担保期限：债务履行期届满之日起两年。
（三）担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司宁波荣美企业管理咨询有限公司持有嘉兴荣安置业有限公司99.0067%股权，此次担保事项主要为了满足控股子公司嘉兴荣安置业有限公司的融资需要，有利于加快项目开发进度。嘉兴荣安置业有限公司所开发的嘉兴经开商务区 2016-15号地块项目（备案名：荣和花园）所处区域条件良好，交通、市政及配套设施较为完善，属于当地改善型置业的目标区域，预计该项目能取得较好的收益，具备较强的偿债能力。此次担保事项符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。该项担保未提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计已审议的对外担保额度为人民币 191360万元；实际对外担保余额为人民币 135200万元，占公司最近一期经审计净资产的36.77%，均为公司对控股子公司提供的担保；本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年一月二十三日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-077
常州亚玛顿股份有限公司
关于拟注销子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经审慎研究，公司决定清算并注销全资子公司常州亚玛顿电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）。同时,公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。本次清算注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拟注销子公司的基本情况
公司名称：常州亚玛顿电子玻璃有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：913204113309996034
经营场所：常州市新北区黄河西路271号
法定代表人：林金锡
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2015年3月18日
经营范围：强化光电玻璃、太阳能玻璃、显示器玻璃、智能镀膜玻璃、玻璃专用设备及零配件的生产、销售;玻璃镀膜技术的咨询、服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司全资子公司
财务情况：截止2017年12月31日，总资产12,766,364.53元，净资产
数据已经审计）。截止2018年9月30日，总资产12,569,191.68元，净资产
9,198,310.14元，营业收入1,278,711.01元，净利润 -3,458,416.14元（财务数据未经审计）。
二、本次注销对公司的影响
本次清算并注销全资子公司电子玻璃，系公司根据整体战略规划及经营效益的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益。
电子玻璃注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，同时公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理，因此不会对公司的发展产生不利影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一八年十一月二十日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-061成都三泰控股集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，为维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所相关规定，公司拟召开关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会，就终止本次终止筹划重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对本次终止筹划重大资产重组的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年5月7日（星期一）下午15：00-17：00；
2、会议召开地点：公司将通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开本次说明会；
3、会议召开方式：网络远程互动方式。
三、参加人员
公司董事长兼总经理补建先生、副总经理贺晓静女士、财务总监曾传琼女士、副总经理兼董事会秘书宋华梅女士、独立财务顾问中德证券有限责任公司代表孙
英纵先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年5月7日（星期一）下午 15:00-17:00登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：林向春
联系电话：028-62825009 传真：028-62825188
电子邮件：santai@isantai.com
通讯地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号
邮政编码：610091
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
平安证券股份有限公司
关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司
部分募投项目延期事项的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对世纪鼎利部分募投项目延期事项进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经深交所同意，世纪鼎利由主承销商平安证券采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,400万股，发行价为每股人民币 88.00元，共计募集资金 123,200.00万元，在扣除承销和保荐费用 5,028.00万元后的募集资金为 118,172.00万元，已由主承销商平安证券于 2010年 1月 12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 872.25万元后，公司本次募集资金净额为 117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕3-3号）。
二、关于部分募投项目延期情况
2015年10月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》同意公司使用超募资金21,300万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作。鼎利职业教育学院运营项目预计在2016年建设完毕，资金主要用于富有地区特色、基地型鼎利学院和政府就业型基地的建设和运营。
截至目前，本项目累计完成投资18,600万元。
经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议，世纪鼎利拟将“鼎利职业教育学院运营项目”的完成时间延期至2018年12月31日。本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，不构成关联交易。
三、部分募投项目延期原因
“鼎利职业教育学院运营项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中仍然受到产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，导致项目进度未能完全按照原计划的时间执行。此外，为提高对鼎利职业教育学院的管理水平，奠定鼎利职业教育学院运营发展的坚实基础，公司在 2015年-2016年期间，围绕鼎利职业教育学院的整体计划实施了大量铺垫性的工作：如引入高水平的专业团队，搭建鼎利职业教育学院的研发、运营、管理队伍，建立了职业教育研究院，在人才培养方案、专业建设、课程开发等方面进行研究和输出等。这些基础性的工作，可以为鼎利职业教育学院的推广发展提供更健全的保障，但同时，也对募投项目的进度造成了一定的影响。
公司根据本募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至2018年12月31日前完成。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司此次部分募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。
项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
2017年7月17日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“鼎利职业教育学院运营项目”延期至2018年12月31日。
（二）监事会审议情况
年12月31日。
（三）独立董事意见
公司独立董事谢春璞、何彦峰对公司部分募投项目延期的事项发表了如下独立意见：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司募投项目延期至2018年12月31日。
六、保荐机构核查意见
世纪鼎利本次“部分募投项目延期事项”事项，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。上述事项履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公司发展需要。本保荐机构和保荐代表人对世纪鼎利本次“部分募投项目延期事项”的计划表示无异议。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》之签章页】
保荐代表人签字：
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-014深圳市奥拓电子股份有限公司
关于签署《中国足协中国之队LED服务商合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）与中国福特宝足球产业发展公司（以下简称“福特宝”）签署了《中国足协中国之队LED服务商合作协议》（以下简称“合同”），现将相关内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同在双方签订之日起生效。
2、合同履行存在受不可预计或不可抗力事件的影响造成的风险。
3、公司如出现违约情况，需要承担违约和赔偿责任的风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：中国福特宝足球产业发展公司
住所：北京市东城区体育馆4号
注册资本：200万元
法定代表人：董铮
经营范围：代理发行足球彩票；组织商业性比赛；足球专业技术培训；足球人才交流；足球技术咨询服务；保健、康复产品的技术开发；购销百货、针纺织品、体育器材、五金、交电；电子计算机及其配件、橡胶制品、机械电器设备、
金属材料、木材、装饰材料、汽车配件、摩托车及其配件、工艺美术品；摄影。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
福特宝与本公司不存在关联关系。
2、福特宝2015年度与公司发生类似业务有6场（站）比赛。
3、交易对方履约能力分析。
福特宝是中国足球协会（以下简称“中国足协”）的全资子公司，享有开发、使用和经营“中国足协中国之队”、“中国足协超级杯”等项目商务资源的权利，有充足的资本实力和良好的信誉保证本次交易的履约。
三、合同的主要内容
1、双方合作内容
奥拓电子为中国足协中国之队系列赛事独家提供LED显示设备及其比赛期间的相关服务；奥拓电子为福特宝提供中国足协超级杯赛比赛用屏。
“中国足协中国之队”是指由中国足协控制和管理下的各级国家足球队，包括：中国国家男子足球队、中国国家男子U23/U22足球队、中国国家男子U20/U19足球队、中国国家男子U17/U16足球队、中国国家女子足球队、中国国家女子U20/U19足球队、中国国家女子U17/U16足球队。
“中国足协超级杯”是指中国足球协会主办的、由中国足球协会超级联赛冠军和中国足球协会杯赛冠军球队参加的一项全国性赛事。
2、协议的签署及生效
本协议有效期自2016年3月1日起至2020年3月1日止。
3、不可抗力
本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如战争、自然灾害、大规模流行性甲级传染病流行、重大交通事故、国家法律法规
变动、国家行政主管机关和地方性政府强制性政策等。如一方出于不可抗力的原因，无法履行本协议所约定的事项，应提前以书面方式通知另一方，已尽通知义务的一方可减轻或免除违约责任。
4、违约责任和争议的解决
根据违约情况承担违约和赔偿责任。双方本着良好合作的精神，应对可能出现的争议尽可能协商解决，如协商后仍无法解决的，双方同意提交北京仲裁委员会仲裁。仲裁委员会的裁决为终局裁决，并对双方均具有约束力。
四、合同的履行对公司的影响
公司多年来从事LED应用产品的研发、生产、销售及相应专业服务，其研制的LED显示产品被应用于国际顶级体育赛事。本合同的履行，有助于进一步提升公司在国内体育市场的影响力，提高公司的品牌形象和市场竞争力，从而更好地促进公司在体育行业的业务拓展。
合同履行不影响公司业务的独立性，不影响其他客户对该产品的需求。
五、其他相关说明
1、备查文件：公司与福特宝签署的《中国足协中国之队LED服务商合作协议》。
特此公告
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-059江苏润邦重工股份有限公司
关于产业并购基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》等指定信息披露媒体上刊登了《关于产业并购基金对外投资的公告》（公告编号：2018-045），公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与发起设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润浦环保”）与苏州工业园区荣望实业发展有限公司（以下简称“荣望实业”）、自然人许建荣、濮美娟以及吴江市绿怡固废回收处置有限公司（以下简称“吴江绿怡”）签署了《关于吴江市绿怡固废回收处置有限公司之股权转让协议》，润浦环保拟以现金2,450万元人民币向荣望实业购买其所持吴江绿怡10%的股权。
公司于近日获悉，上述股权转让事宜已办理完毕，吴江绿怡已完成工商变更登记相关手续并领取了新的《营业执照》。截至目前，润浦环保共持有吴江绿怡10%的股权。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-040号河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1% - 20%|盈利：3,612.83万元|
||盈利：3,648.96 万元–_4,335.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018上半年，公司主营业务产品延续良好的势头，政府补助较去年同期增加，使得公司主营业务收入和净利润较上年同期有一定幅度的增长。
2、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为2,256万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构的审计。
2、2018年半年度业绩具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年7月13日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举之独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
一、公司独立董事对董事提名程序和拟任董事的任职资格进行了审查，认为候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
二、经审阅上述各董事候选人的履历，本次提名的董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具备履行董事、独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。
综上，我们同意本次董事候选人的提名，并同意将公司董事会换届选举的相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举之独立意见》签章页）
独立董事：
何力民 吴旭仕
年 月 日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-007四川中光防雷科技股份有限公司
关于全资子公司取得资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）于近日取得了由四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，主要内容如下：
企业名称：四川中光信息防护工程有限责任公司
详细地址：成都市锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19层1905号（自编号附B19房）
营业执照注册号：91510104723402978A
法定代表人：夏从年
注册资本：2000万元人民币
经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
证书编号：D251660520
有效期：2022年06月19日
资质类别及等级：特种工程专业承包不分等级（限特种防雷）（2018-01-16）发证日期：2018年01月16日
上述证书的取得，工程公司将可以承揽特种工程（限特种防雷），有利于公司业务的开拓，进一步扩大市场占有率，从而提升公司的行业形象，增强公司综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年1月29日
山东德棉股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止到 2014年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规关联方资金占用情况。
（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保情况。公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
（此页无正文，仅为独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事签字：
刘海英 刘俊青 陆仁忠
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-021厦门亿联网络技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 5月 15日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 5月 4日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了致同专字（2017）第 350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，厦门亿联网络技术股份有限公司截至 2017年 3月 31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 28,541.04万元。
为提高募集资金的使用效率，根据实际情况，公司使用募集资金置换截至2017年3月31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 23,211.90万元。
本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次股东大会的议案》
会议同意定于 2017年 5月 31日（星期三）下午 2时 00分在福建省厦门市思明区望海路 63号之二，四楼会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。《公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年五月十五日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-034
上海纳尔实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2019年4月4日、2019年4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对本公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告日，公司已于4月8日披露了2019年第一季度业绩预告，截至本公告日，公司对 2019年第一季度经营业绩预计情况没有发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2015-077
新华都购物广场股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司独立董事黄建忠先生的书面辞职报告，黄建忠先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务,黄建忠先生辞职后将不在公司担任任何职务。
黄建忠先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,黄建忠先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生
效。在此期间,黄建忠先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
黄建忠先生担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对黄建忠先生在担任公司董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-012号
广州御银科技股份有限公司关于投资设立
全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略升级部署，公司全资子公司御银（中国）科技国际有限公司（以下简称“御银国际”）与广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司（以下简称“御银金融电子”），其中：御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自动柜员机科技以货币方式出资 500万美元，持有其10%股权。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已于2017年3月2日公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并由董事会授权管理层负责具体办理上述孙公司的工商注册登记等事宜。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立全资孙公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为公司全资子公司御银国际及自动柜员机科技，无其他投资主体。
投资主体的情况如下：
（一）御银（中国）科技国际有限公司
1、BVI COMPANYNUMBER：1539888
2、类 型：责任有限公司
关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告3、住 所：P.O.Box957，Offshore IncorporationsCentre，RoadTown，Tortola， British Virgin Islands
4、执行董事：陈国军
5、注册资本：100万美元
6、经营范围：贸易
7、主要股东：公司持股100%
（二）广州御银自动柜员机科技有限公司
1、统一社会信用代码：91440101587618634R
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
4、法定代表人：陈国军
5、注册资本：叁亿元整
6、经营范围：研究和试验发展
7、主要股东：公司持股100%
三、设立全资孙公司的基本情况
1、公司名称：广州御银金融电子设备有限公司
2、投资主体：御银国际以货币方式出资 4,500万美元，持有其90%股权；
自动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权；
3、注册资本：5,000万美元；
4、出资方式：自有货币资金出资；
5、法定代表人：陈国军；
6、注册地址：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第三层；
7、经营范围：电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造[海洋工程装备（含模块）的制造除外]；具有独立功能专用机械制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；
安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币
关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件服务；软件测试服务；软件批发；
软件零售；软件开发；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；
电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务等。
【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
公司设立御银金融电子的目的为进一步拓宽公司未来产业发展空间，优化公司产业布局，是公司经营理念及范围的有效延伸，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。新公司的设立，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生不良影响。
此次设立的孙公司成立后，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。
六、其他说明事项
由于御银金融电子正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公告。
七、备查文件
与会董事签字盖章的第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2017年3月2日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-001上海摩恩电气股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海市浦东新区人民政府关于印发浦东新区促进金融业发展财政扶持办法的通知》(浦府〔2012〕202号)文件，为加快推进上海市浦东新区金融中心核心功能区建设，大力支持金融业各类机构和金融人才在浦东集聚和发展，上海市浦东新区政府对新引进的法人金融机构，给予一次性落户补贴。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“子公司”）于2013年12月24日获得上述财政扶持资金人民币500万元。
该项政府补贴对公司 2013年度财务报告将产生一定的积极影响,但未超出2013年度业绩预告范围。公司及子公司将根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，将上述政府补贴计入营业外收入，最终会计处理以会计师审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年一月九日
江苏舜天船舶股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七十五次会议的独立意见
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月【27】日召开公司第三届董事会第七十五次会议，就公司关于调整发行股份购买资产并募集配套资金的方案相关事宜审议了相关议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）近期发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等相关监管政策的最新要求，为推动本次重大资产重组的顺利进行，公司董事会决定调整本次交易中配套募集资金方案，将本次交易配套融资的规模由原来的 660,000万元调整为 465,000万元，调减 195,000万元，调减部分为原计划用于偿还标的公司相关银行贷款及补充上市公司流动资金的部分。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏舜天船舶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的调整本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的相关议案。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司进行本次交易方案调整系为遵守中国证监会相关监管法规和监管机关的要求、顺利推进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第三届董事会第七十五会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次会议相关议案时履行了法定程序。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七十五次会议的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
魏青松：____________
陈良：____________
蒋建华：____________
年 月 日