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证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2016-01沙河实业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2016年 3月 18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2016年 3月 29日上午9：30在深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开。应参加表决董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2015年度报告全文及摘要的议案》；
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2015年度利润分配及分红派息的预案》；
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司合并报表归属于上市公司净利润为 52,963,507.19元，母公司净利润为 26,356,595.64元。母公司 2015年净利润提取10%法定公积金 2,635,659.56元后的余额，加上年初未分配利润 219,403,878.60元，减去 2015年已实施的 2014年度分配股利 3,831,153.92元及计提的任意盈余公积 17,786,490.29元，2015年末母公司可供分配利润为 221,507,170.47元。
根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2015年度母公司净利润的60%计提任意盈余公
积，并以 2015年 12月 31日总股本 201,705,187股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金 0.37元（含税），共拟派发现金股利 7,463,091.92元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《独立董事 2015年度述职报告》的议案；
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2016年度财务状况进行审计。因此，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 38万元。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于聘请公司 2016年度内控审计机构的议案》；
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 16万元。
七、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2016-2017年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》；
根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2016-2017年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超过人民币 9亿元的借款额度(含已发生的人民币 4亿元)，借款利率上浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的15%。此议案审议通过后一年有效。
该事项属于关联交易，关联董事陈勇、温毅、董方、黄一格回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意
见。具体情况详见《沙河实业股份有限公司 2016-2017年度借款关联交易公告》。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》；
沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币 9亿元的借款担保(含已担保金额人民币 1.9亿元)。
此议案审议通过后一年有效。
截至 2015年 12月 31日，实际担保额为人民币 1.9亿元。2015年度公司担保总额占公司本期经审计净资产的比例为24.6%。2015年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
具体情况详见《沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度的公告》。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2016-2017年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》；
为支持控股子公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股东职责，沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟为控股子公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、新乡市深业地产有限公司以及因公司 2016-2017年度业务拓展需要拟成立的控股子公司）提供融资资助累计额度不超过人民币 9亿元(含已提供的人民币 3亿元)。此议案审议通过后一年有效。
截至 2015年 12月 31日，公司实际为控股子公司提供融资资助总额累计为人民币 3亿元，占本期经审计净资产的比例为38.8%。
具体情况详见《沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟为控股子公司提供融资资助的公告》。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
具体内容详见《关于召开公司 2015年度股东大会的通知》，于同
日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上一、二、五至九项，共计七项议案须提交股东大会审议通过；
议案四作为 2015年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司2017年度财务决算报告
公司2017年度财务决算已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。
一、2017年公司主要财务状况
1、年末资产负债及所有者权益情况：
1）公司资产总计156,720.75万元，其中流动资产为113,934.47万元，固定资产为13,944.05万元，无形资产为 3,151.22万元，长期股权投资为 778.49万元，递延所得税资产为 6,667.78万元，可供出售金融资产为14,411.02万元，长期待摊费用为1,424.33万元。
2）公司负债总计109,296.85万元，其中流动负债为109,256.85万元，递延收益为40.00万元；
3）归属于母公司股东权益为47,384.10万元，其中股本为38,400.00万元，资本公积为8,180.34万元，盈余公积为4,633.47万元，未分配利润为-3,829.71万元。
2、年度损益情况：
1）主营业务收入162,438.46万元；
2）主营业务成本147,740.05万元；
3）主营业务利润14,240.76万元；
4）销售费用2,104.86万元；
5）管理费用7,691.24万元；
6）财务费用3,866.85万元；
7）资产减值损失：14,127.04万元；
8）营业外支出：2043.23万元；
9）利润总额-15,934.79万元；
10）净利润-13,741.44万元；
10）归属于母公司所有者的净利润-13,740.90万元。
3、现金流量情况：
单位：人民币万元
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|项目|金额|同比增减|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,773.22|-765.47％|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,165.89|94.94％|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,769.45|-72.00％|

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|现金及现金等价物净增加额|-3,169.65|76.83％|

4、主要财务指标：
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|项目|2017年|2016年|
|每股收益(人民币元)|-0.36|-0.69|
|净资产收益率（％）|-25.30%|-35.02%|
|扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（％）|-21.77%|-35.56%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）|-0.12|-0.25|
|每股净资产(人民币元)|1.23|1.59|

二、公司经营情况
1、主营业务收每股净资产(人民币元)入及成本情况：
2017年度主营业务收入完成162,438.46万元，比上年同期增长了20.40%；主营业务成本为147,740.05万元，比上年增加了11.08%。
主要原因是：本年度公司继续深耕数字营销服务领域，推进跨行业拓展和多业务覆盖，公司在保持原有客户的基础上，通过服务、创意、策略、技术研发、丰富的数据积累、大数据分析能力等多方面的实力，加大了对新客户的开拓力度，除以往在快速消品、汽车上的传统强项客户外，又开拓了金融、医药、电商、健康、IT产品、旅游地产等新的领域；同时公司遴选优质客户，提高对核心客户的盈利能力，在主营业务成本同比增长11.08%的情况下，实现了主营业务收入同比增长20.40%。
2、费用情况：
2017年度期间费用发生总额为13,662.94万元，比2016年减少了0.48%。其中，销售费用2,104.86万元，比上年减少32.04%；管理费用7,691.24万元，比上年减少15.29%。本年度该项销售费用、管理费用大幅下降的主要原因是：为了应对竞争激烈的互联网营销市场，公司降本增效，严控费用，有效的压减了经营过程中的人工成本、租赁费、交通费、办公费等；同事提高管理效益，压减了市场信息费、律师审计费、办公费、培训费等。财务费用3,866.85万元，比上年增加149.21%，主要是本年度公司经营规模稳定增长，新增银行贷款产生的利息支出导致。
3、利润情况：
2017年度，公司通过降本增效内生式挖掘、重点突破外延式拓展两种方式，严控成本费用开支，深耕数字营销领域，遴选优质客户。一方面加大了对汽车、金融、快消等重点行业老客户的拓展力度，提高了对核心客户的盈利能力，在深化行业布局方面取得显著成效；一方面在金融、医药、电商、健康、IT产品、旅游地产等领域深入挖掘、重点突破，尤其在医药、电商等行业取
得突破性进展。2017年度公司实现主营业务利润14,240.76万元，同比增长13,258.49万元，增长
由于计提了资产减值准备和案件罚金的影响，导致公司2017年度出现经营亏损，造成2017年度归属于母公司所有者的净利润为-13,741.44万元。但较上年同比，归属于母公司所有者的净利润净增长12,841.78万元，增幅达48%。
4、利润分配情况：
因本年度经营亏损，未分配利润为负，公司拟不进行利润分配。
5、现金流情况：
2017年公司现金流量净额为-3169.65万元，同比减少76.83%。主要是由于业务规模的稳定增长以及筹集规模下降，公司现金流较为紧张。
6、资产分析：
截止2017年12月31日，公司资产总额为156,720.75万元，同比增加13,092.48万元，增长9.12%。其中，货币资金减少资产3,169.65万元，应收票据减少1,831.95万元，应收账款增加资产 22,33.10万元，预付账款增加资产 18,695.82万元，其他应收款减少资产 20,985.91万元，其他流动资产减少资产 10,183.48万元，可供出售金融资产增加资产 6,711.02万元，长期股权投资减少资产598.07万元，固定资产减少869.32万元，无形资产及长期待摊费用增加资产797.89万元，递延所得税资产增加资产1589.03万元。
总资产中：固定资产净值13,944.05万元，占资产总额的8.90%；流动资产113,934.47万元，占资产总额72.70%；无形资产净值3,151.22万元，占资产总额的2.01%；递延所得税资产6,667.78万元，占4.25%；可供出售金融资产14,411.02万元，占9.20%；长期股权投资778.49万元，占0.50%；
长期待摊费用1,424.33万元，占0.91%。
2017年应收账款净额为71,193.91万元，占资产总额的45.43%。
2017年共计提固定资产折旧720.73万元。
7、负债分析：
截止2017年12月31日，公司负债总额为109,296.85万元，比上年增加32.61%。其中流动负债109,256.85万元，占负债总额的99.96%。资产负债率为69.74%。2017年末应付账款总额为59,642.46万元，占负债总额的54.57%；短期借款42,000万元，占负债总额的38.43%。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司二零一八年四月二十四日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-030
山西三维集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）因有尚需核实的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山西三维，证券代码：000755）于 2016年 4月 19日（星期二）上午开市起临时停牌，并披露了《临时停牌公告》；2016年 4月 26日、2016年 5月 4日披露了《停牌公告》，公司股票继续停牌（具体内容详见
刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告，公告编号分别为：临2016-019、临2016-021、临2016-028）。
经核实，本公司正在筹划的重大事项，涉及发行股份购买资产（高速公路运营）等，该事项已转入重大资产重组程序，鉴于相关事项尚处于论证洽谈阶段且存在重大不确定
性，为确保公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 11日开市起继续停牌。
公司预计停牌时间不超过 30个自然日，即在 2016年 5月 18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产
重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关
事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 5月 18日恢复交易，公司承诺在公司股票恢复交易后 3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾
问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2017-053宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第一届董事会第十九次会议和 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》（具体内容详见2018年7月26日、2018年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告），公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更情况如下：
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|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|经营范围|齿轮箱、减速机、变速机、垂直多关节工业机器人、精密轴承及各种主机专用轴承、五金工具、模具、电机制造、加工、销售。|减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、销售|

公司变更后的营业执照内容如下：
1、统一社会信用代码：913302007900592330
2、名称：宁波中大力德智能传动股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号
5、法定代表人：岑国建
6、注册资本：捌仟万人民币元
8、营业期限：2006年08月28日至长期
9、经营范围：减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年9月4日
广发证券股份有限公司
关于三七互娱（上海）科技有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“三七互娱”、“上市公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三七互娱收购三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“上海三七”）40%股权业绩承诺情况进行了审慎核查。广发证券发表的意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
根据上市公司与李卫伟、曾开天签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，李卫伟、曾开天承诺：上海三七 2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润数不低于 50,000.00万元、60,000.00万元、72,000.00万元。前述净利润是指上海三七合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润，如上海三七未实现前述承诺的业绩，则由李卫伟、曾开天以现金方式进行补偿，且李卫伟、曾开天应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿。
当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
二、2017年度业绩承诺完成情况
上海三七 2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为127,900.06万元和140,743.57万元，已完成业绩承诺。
三、广发证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
广发证券通过与上市公司及上海三七高管人员进行交流，查阅上市公司与转让方签署的《股权转让协议》等协议，以及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2018]G17038250363号《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：2017年度，上海三七2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为127,900.06万元和140,743.57万元，上海三七完成业绩承诺。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于三七互娱（上海）科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
袁若宾 朱保力
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-007江门市科恒实业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|391,868,788.03|389,697,552.61|0.56%|
|营业利润|-82,914,216.04|-54,420,594.43|-52.36%|
|利润总额|-83,813,606.90|-56,088,366.11|-49.43%|
|归属于上市公司股东的净利|-68,236,842.09|-48,185,456.14||
||||-41.61%|
|润||||
|基本每股收益（元/股）|- 0.6824|-0.4819|-41.61%|
|加权平均净资产收益率（%）|-8.17%|-5.39%|-2.78%|
||本报告期末|上年度末|增减变动幅度(%)|
|总资产|955,472,101.09|1 , 008,342,042.24|-5.24%|
|归属于上市公司股东的所有|800,665,922.95|869,256,625.02||
||||-7.89%|
|者权益||||
|股本|100,000,000.00|100,000,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股||||
||8.0067|8.6926|-7.89%|
|净资产（元/股）||||

注：本报表数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入391,868,788.03元，较上年同期增加0.56%，营业利润为亏损82,914,216.04元，较上年同期下降52.36%，利润总额为亏损83,813,606.90元，较上年同期下降49.43%，归属于上市公司股东的净利润为亏损
期下降41.61%，加权平均净资产收益率为-8.17%，较上年同期下降2.78%。
业绩大幅变动的原因为：1、受行业和市场总体影响，以及公司高价库存和稀土发光材料售价持续下跌的影响，本期公司主要产品稀土发光材料的销售收入和毛利均大幅下降；2、按照公司应收账款坏账准备计提政策和《企业会计准则》等相关规定，本期计提坏账准备和存货跌价准备均大幅增加；3、随着公司募投设备和厂房的转固，本期折旧费用大幅增大。
报告期末，公司总资产为955,472,101.09元，较上年下降5.24%，归属于上市公司股东的所有者权益800,665,922.95元，较上年下降7.89%，归属于上市公司股东的每股净资产8.0067元，较上年同期下降7.89%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-071威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司决定于2018年10月16日下午 14:30在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2018年9月27日公司第六届董事会第三次会议，以9票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2018年10月16日（星期二）下午14：30
网络投票时间为：2018年10月15日—2018年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2018年10月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》；
2.审议《关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》；
议案 2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
（二）披露情况
1、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详细内容请参见公司2018年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-068、2018-072）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案|√|
|2.00|关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年10月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年10月11日-10月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：王海兵、鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953451
电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年9月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广
泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件：授权委托书
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案|√||||
|2.00|关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案|√||||

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-079
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月11日11：00时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年7月31日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
议案一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案二、审议通过《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-049
苏交科集团股份有限公司关于股票期权激励计划
预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，2015年5月7日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》等议案，本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权方式为自主行权，至本公告发布之日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，本次自主行权具体安排如下：一、期权代码：036131；期权简称：交科JLC2
二、行权数量
公司激励计划预留授予期权第一个行权期采取自主行权方式的股票期权数量共 184,400份。若在行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司将对股票期权数量进行相应的调整。
三、行权价格
2015年4月24日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案。公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 504,764,900股为基数，向全体股东每10股派0.999801元人民币现金（含税）。该分配方案于2015年5月6日实施完毕。
根据《管理办法》第二十五条第一款的规定，“上市公司因标的股票除权、除
息或其他原因需要调整行权价格或股票期权数量的，可以按照股票期权计划规定的原则和方式进行调整”。
根据《激励计划》第十二条（二）行权价格调整方法的规定，“若在授予日前或行权前苏交科有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。„„3、派息P＝P0-V其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。但若在派息引起的行权价格调整，按上述计算方法出现P小于公司股票面值1元时，则P=1元”。
根据《激励计划》第十二条（三）调整程序与授予的规定“公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。董事会调整股票期权数量和行权价格后，应按照有关主管机关的要求进行审批或备案，及时公告并通知激励对象”。
因此，2015年 5月 7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》，根据公司《激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会对股票期权激励计划行权价格进行了调整，预留授予的股票期权第一期行权价格由 9.23元调整为 9.13元。独立董事对此发表了独立意见。
2015年 5月 7日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》，同意本次股权激励计划价格的调整事宜。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015年5月22日完成了上述行权价格的调整工作。
四、行权期限
本次可行权股票期权的行权期限：2015年5月25日起至2016年4月25日止。
五、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（中信建投证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
六、可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：
报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事
关于公司为子公司提供担保的独立意见
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）拟在第四届董事会第九次会议上审议了公司为子公司提供担保的议案，具体内容如下：
一、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行深圳分行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，期限为 18个月，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过18个月，具体以合同约定为准。
二、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2014年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司境内全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保，具体内容如下：
1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 30,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 50,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 22,500万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
5、上海怡亚通供应链有限公司拟向中信股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 14,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
6、上海怡亚通供应链有限公司拟向广东南粤银行深圳分行申请总额不超过人民币 10,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行上海分行申请总额不超过人民币 15,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
独立董事认为：公司为子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
独立董事：徐景安、周成新、曹叠云、莫少霞2014年1月24日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-057好利来（中国）电子科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买北京新宇合创金融软件股份有限公司100%股权，本次交易不构成关联交易，但经初步测算构成重大资产重组。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利来；
证券代码：002729）已于2018年4月2日（星期一）开市起停牌。公司于2018年4月2日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-047），于2018年4月11日、2018年4月18日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-049）、（公告编号：2018-051），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司相关人员与各中介机构继续加大工作力度，共同走访标的公司的重要客户。各中介机构尽职调查等工作正有序进行并取得积极进展，相关中介机构报告初稿正在积极准备中。公司将履行必要的报批和审议程序，督促中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
鉴于本次重大资产重组尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
好利来
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-062亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东解除股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的股票进行了解除质押手续，具体事项如下：
一、股票解除质押的基本情况 单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|1,629,535|2019年5月14日|国民信托有限公司|1.42%|
|||3,761,334|||3.28%|
|||1,675,936|||1.46%|
|||436,364|||0.38%|
|||429,104|||0.37%|
||合计|7,932,273|||6.91%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，湖南太阳鸟控股有限公司及实际控制人李跃先先生共持有公司股份 129,558,148股，占公司总股本 559,794,902股的23.14%。湖南太阳鸟控股有限公司及实际控制人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押 102,774,099股，占其持有公司股份79.33%，占公司总股本的 18.36%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2017-002荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会十七次临时会议通知于2017年2月17日以电子邮件的形式发出，会议于2017年2月21日上午以通讯方式召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席并行使表决权的董事有王征、王焕新、殷建军、张中秋、胡智、杨雄、臧家顺共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案》。
同意长春荣丰房地产开发有限公司向渤海国际信托股份有限公司借款人民
币4亿元，借款期限为24个月，借款年利率为7.5%。长春荣丰以开发的长春国际金融中心项目A座提供抵押担保，荣丰控股、北京荣丰提供连带责任保证担保。
本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
2、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选张中秋先生为战略决策委员会委员、审计委员会委员，殷建军为薪酬与考核委员会委员,任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
同意公司外部董事津贴标准为8万元/年。
本议案需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
同意投资设立全资子公司作为公司开发项目的销售、运营及物业服务主体，以整合营销资源，提高对商业地产项目运营管理能力。
5、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
广东宝利来投资股份有限公司独立董事
2014年度履职情况报告
根据中国证监会深圳证监局相关要求，现本公司独立董事将2014年度履职情况报告如
下：
本公司董事会已建立独立董事制度，设有三名独立董事。现任职独立董事三名，徐进先生、陈广见先生自2013年5月17日起获聘；邱创斌先生自2009年6月26日起获聘，2013年5月17日获续聘。
独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：
陈广见先生、徐进先生担任董事会提名、薪酬及考核委员会委员；邱创斌先生、陈广见先生、徐进先生担任董事会审计委员会委员。
2014年度，独立董事履行独立董事职责的况如下：
一、2014年度独立董事出席会议的情况及投票情况
（一）董事会会议概况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|邱创斌|7|6|1|0|0|否|
|陈广见|7|6|1|0|0|否|
|徐进|7|6|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

1.现场办公情况
（1）、2014年3月27日，全体独立董事现场出席在公司本部会议室召开十一届三次全体董事会议，审议《2013年度报告》等相关事宜；
（2）、2014年4月24日，全体独立董事现场出席在公司本部会议室召开十一届四次全体会议，审议《2014年一季度报告》等相关事宜；
（3）、2014年5月7日，全体独立董事现场出席在公司本部会议室召开的董事会2014
年第一次临时会议。审议投资成都掌娱天下等事宜；
（4）2014年 6月 4日，全体独立董事会签董事会决议，确定 2014年度内控及财务审
计机构及费用，并提议召开2013年度股东大会。
（5）、2014年7月30日，全体独立董事现场出席在公司本部会议室召开的董事会第十一届五次会议，审议《2014年度中期报告》等相关事宜；
（6）、2014年 9月 17日，全体独立董事现场出席在下属宝利来国际酒店 18楼会议室举行的董事会十一届六次全体会议。审议《发行股票支付现金购买资产并募集配套资金草案》等事宜。
（7）、2014年 10月 23日，全体独立董事现场出席在公司本部会议室召开的董事会第十一届七次全体会议，审议《2014年三季度报告》等相关事宜；
报告期内，无独立董事对董事会决议提出异议之情形。
（二）列席股东大会情况
2014年6月26日，公司召开2013年度股东大会，全体独立董事现场列席了会议。
2014年10月9日，公司召开2014年度临时股东大会，全体独立董事现场列席了会议。
（三）参加董事会专门委员会情况
1.审计委员会会议概况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备 注|
|邱创斌|5|5|0|0||
|徐进|5|5|0|0||
|陈广见|5|5|0|0||

2.现场办公情况
（1）2014年2月14日、2月24日、3月27日，在深圳市南山区东滨路4285本部会议室现场出席审计委员会与大华会计师事务所有限公司沟通会，沟通2013年度财务报告相关事宜。
（2）2014年3月21日，在深圳市南山区东滨路4285本部会议室现场出席审计委员会2014年第一次会议，审议2013年度报告相关事宜。
（3）2014年 6月 2日，在深圳市南山区东滨路 4285本部会议室现场出席审计委员会
（4）2014年7月18日，在深圳市南山区东滨路4285本部会议室现场出席审计委员会2014年第三次会议。审议2014年度半年度报告相关事宜。
二、发表独立意见情况
1.发表专项独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|人员|事项|意见类型|备注|
|2014年3月27日|邱创斌、徐进、陈广见|2013年度报告、分配预案、对外担保、关联资金往来占用等问题发表独立意见|同意||
|2014年5月7日|邱创斌、徐进、陈广见|对公司增资成都掌娱天下科技有限公司、放弃收购深圳市宝利来贸易公司发表独立意见|同意||
|2014年6月4日|邱创斌、徐进、陈广见|对公司续聘大华会计师事务所担任2014年度内控及财务审计机构发表独立意见|同意||
|2014年7月30日|邱创斌、徐进、陈广见|2014 半年度关联交易、对外担保、中期报告相关事项发表独立意见|同意||
|2014年9月17日|邱创斌、徐进、陈广见|对于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金发表事前认可意见及独立董事意见|同意||

2.在参加各专业委员会工作时，根据各个专业委员会的职能，在委员会会议及决议上发表意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1）、信息披露方面：独立董事严格按照有关规定，监督及核实公司2014年度的信息披露，要求做到真实、准确、及时、完整。
2）、监督和核查董事、高管履职情况，促进董事会决策的科学性和谨慎性。
3）、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所的相
关培训。
6.其他
1）、2014年度，独立董事未提议召开董事会；
2）、2014年度，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3）、2014年度，独立董事未独立就公司规范发展等情况提出建议。
公司董事会认为，独立董事2014年度能严格按照有关法律、法规、规章等的规定，勤勉、忠实履行独立董事的职责。
特此报告
广东宝利来投资股份有限公司董事会
独立董事邱创斌、徐进、陈广见
二0一五年二月九日
各位股东：
2015年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2015年监事会主要工作情况汇报如下:
一、报告期内监事会工作情况
本报告期内共召开七次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）第三届监事会第七次会议于2015年3月14日在公司一楼会议室举行。
本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。出席监事共3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014年度监事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014年度报告〉及摘要的议案》；
3、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
6、《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；
8、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会计政策变更的议案》；
9、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
10、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方2014年度占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。
（二）第三届监事会第八次会议于2015年4月18日在公司会议室举行。本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。出席监事共3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、审议通过了《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年第一季度报告〉的议案》；
（三）第三届监事会第九次会议于2015年7月26日在公司会议室举行。本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。出席监事共3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、审议通过了《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年半年度报告〉的议案》；
（四）第三届监事会第十次会议于 2015年 8月 2日在公司会议室举行。本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。出席监事共3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、《关于审议〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；
2、《关于审议〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
（五）第三届监事会第十一次会议于2015年8月20日在公司会议室举行。
本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。出席监事共3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
（六）第三届监事会第十二次会议于2015年10月21日在公司会议室举行。
本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。出席监事共3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、审议通过了《关于审议〈湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》；
（七）第三届监事会第十三次会议于2015年12月10日在公司会议室举行。
本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。出席监事共 3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、《关于对外投资收购股权的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2015年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范。2015年 12月公司变更部分募集资金用于收购石创石英100%股权之首期支付价款及后续增资，该事项已履行了相关审批手续并在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露，报告期内，没有发现募集资金违规行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）对限制性股票激励计划确定的首次40名激励对象名单核查意见
列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会2016年4月17日