苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-009
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2014年 3月 16日以书面、电子邮件等方式发出，2014年 3月 26日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2013年度董事会工作报告〉的议案》
《2013年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司〈2013年度总经理工作报告〉的议案》
《2013年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
（三）审议通过《关于公司〈2013年度财务决算报告〉的议案》
《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司〈2013年度利润分配预案〉的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年母公司实现净利润144,207,326.05元，合并报表归属于上市公司股东的净利润142,551,180.19元，公司2013年末母公司可供分配利润
323,353,397.98元，资本公积余额 641,952,841.75元；报告期合并报表可供分配利润322,766,522.80元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施现金分红的预案，拟以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利
39,600,000元。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
（六）审议通过《关于公司〈2013年度内部控制的自我评价报告〉的议案》本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司〈2013年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构对 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于 2013年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对前次募集资金使用情况报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于前次募集资金使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt前次募集资关于金使用情况p://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于〈2013年度社会责任报告〉的议案》
《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013年薪酬的议案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2013年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放370.77万元。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事关于董事、监事、高级管理人员2013年薪酬事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事和保荐机构对公司使用节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
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（十三）审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。
《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》
《关于召开 2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度独立董事述职报告》
3、《2013年度总经理工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》
6、《2013年度内部控制的自我评价报告》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《前次募集资金使用情况报告》
8、《2013年度社会责任报告》
10、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》
12、《安信证券股份有限公司关于安洁科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
13、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用节余募集
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
资金永久补充流动资金的核查意见》
14、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用超募资金归还银行贷款的的核查意见》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二O一四年三月二十六日