山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
2019年 1月
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
（2019年 1月 2日）
一、会议时间：2019年1月2日（星期三）下午15：00
二、会议地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长王为民先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：
1．截至2018年12月26日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．本次会议工作人员。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。
（二）宣读议案，股东讨论
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料1、审议《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
（三）审议议案及投票表决
（四）宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）宣读股东大会决议
（七）参会人员签字
（八）宣布会议结束
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议题
1、《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料议题一：
《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款
提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山煤国际能源集团铁路物流有限公司（以下简称“铁路物流公司”）拟向大同银行股份有限公司太原分行申请1.8亿元流动资金贷款，贷款期限三年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
铁路物流公司最近一年又一期主要财务指标：
截止 2017年 12月 31日，铁路物流公司资产总额 311,503.94万元，负债总额309,620.71万元，资产负债率99.40%，净资产 1,883.22万元；2017年度实现营业收入723,562.33万元，净利润120.96万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止 2018年 9月 30日，铁路物流公司资产总额 701,989.87万元，负债总额700,956.65万元，资产负债率99.85%，净资产 1,033.23万元；2018年前三季度实现营业收入735,742.51万元，净利润-850.00万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 1.8亿元，占公司最近一期审计后（即 2017年12月31日）归属母公司所有者权益49.23亿元的3.66%。本次担保后公司累计对外担保人民币 41.57亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的84.44%。
铁路物流公司为公司全资子公司，其申请贷款用于满足流动资金需要。公司对铁路物流公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
本次担保的具体情况详见公司于 2018年 11月 24日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料公告》（公告编号：临2018-082号）。
该议案已经 2018年 11月 23日公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二○一九年一月二日
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料议题二：
《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公
司向银行申请贷款提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
公司控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司（以下简称“霍尔辛赫煤业”）拟向中国农业银行长子县支行申请1.5亿元流动资金贷款，贷款期限一年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。本次担保是接续公司为霍尔辛赫煤业提供的即将到期的1.5亿元贷款担保。霍尔辛赫煤业其他两名股东山西粤电能源有限公司、山西凌志达煤业有限公司按照持股比例为公司提供反担保。
霍尔辛赫煤业最近一年又一期主要财务指标：
截止 2017年 12月 31日，霍尔辛赫煤业资产总额 459,666.83万元，负债总额107,408.76万元，资产负债率23.37%，净资产 352,258.06万元；2017年度实现营业收入211,621.32万元，净利润76,201.52万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止 2018年 9月 30日，霍尔辛赫煤业资产总额 532,749.26万元，负债总额117,669.08万元，资产负债率22.09%，净资产 415,080.18万元；2018年前三季度实现营业收入161,834.48万元，净利润60,775.80万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 1.5亿元，占公司最近一期审计后（即 2017年12月31日）归属母公司所有者权益49.23亿元的3.05%。本次担保后公司累计对外担保人民币 41.57亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的84.44%。
霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，其申请贷款用于满足流动资金需要。公司对霍尔辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
本次担保的具体情况详见公司于 2018年 12月 18日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料源集团股份有限公司关于为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：临2018-088号）。
该议案已经 2018年 12月 17日公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二○一九年一月二日
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料议题三：
《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司
向银行申请授信提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”）拟向交通银行山西省分行申请授信0.5亿元，授信期限一年；向华夏银行太原分行申请授信0.5亿元，授信期限一年。公司拟为上述授信提供连带责任担保。本次担保是接续公司为金石达公司提供的即将到期的1亿元授信担保。
金石达公司最近一年又一期主要财务指标：
截止2017年12月31日，金石达公司资产总额15,554.23万元，负债总额5,317.45万元，资产负债率34.19%，净资产10,236.79万元；2017年度实现营业收入 35,405.97万元，净利润-120.16万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）截止2018年9月30日，金石达公司资产总额12,514.31万元，负债总额1,756.98万元，资产负债率14.04%，净资产10,757.32万元；2018年前三季度实现营业收入35,024.33万元，净利润520.54万元。（以上数据未经审计）
公司本次拟新增对外担保额为 1亿元，占公司最近一期审计后（即 2017年 12月31日）归属母公司所有者权益49.23亿元的2.03%。本次担保后公司累计对外担保人民币 41.57亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的84.44%。
金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。
公司对金石达公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。
本次担保的具体情况详见公司于 2018年 12月 18日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：临2018-089号）。
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料该议案已经 2018年 12月 17日公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二○一九年一月二日