证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-020北京九强生物技术股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2015年 4月 8日（星期三）在北京海淀花园饭店会议室召开 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间
现场会议开始时间：2015年 4月 8日（星期三）上午9∶30
网络投票时间：
2015年 4月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 7日 15:00至 2015年 4月 8日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
北京海淀花园饭店会议室（海淀区花园东路 30号，地铁 10号线牡丹园
站旁，会议室详见现场指示牌）
（三）会议召集人
公司董事会
（四）召开方式及投票表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
（五）参会人员
1、出席人员：截至 2015年 3月 31日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、列席人员：公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
3、列席人员：公司聘请的见证律师及相关人员。
（六）股权登记日：2015年 3月 31日
二、会议审议事项
1、《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2014年度审计费用的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于公司董事、监事 2015年度的薪酬政策与方案的议案》；
9、《关于提名胡春生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事薛玉炜先生、张先云先生、姜韬先生将分别在本次年度股东大会会议现场作述职报告。
上述议案 9采取累计投票制选举。
上述议案1-6、8、9的内容详见公司于 2015年 3月 12日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《北京九强生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》，议案 7详见公司于 2014年 11月 19日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记手续
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准。
4、本次股东大会不接受电话登记。
（二）登记时间：2015年 4月 1日、2日上午9∶00—11∶00,下午14∶00—17∶00；
（三）登记地点：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层证券事务部，邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“2014年年度股东大会”字样）；
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2015年 4月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码：365406 投票简称：九强投票
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填股东大会议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|
|议案内容|
|全部下述议案|
|关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案|
|关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案|
|关于公司 2014 年度财务决算报告的议案|
|关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案|
|关于公司 2014 年度利润分配预案的议案|
|关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2014 年度审计费用的议案|
|关于修改公司章程的议案|
|关于公司董事、监事 2015 年度的薪酬政策与|

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|-|
|方案的议案|
|关于提名胡春生先生为公司第二届董事会独立董事的议案|

注：对总议案 100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 4月 7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 4月 8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作进行，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。投票登录 http://wltp.cninfo.com.cn。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的
交通、食宿等费用自理。
（二）联系方式
联系人：庄献民、包楠
电话：010-82247199
传真：010-82012812
电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2015年 3月 12日
附件一
北京九强生物科技股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司2014年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|议案名称|同意|反对|
|关于公司2014年度董事会工作报告的议案|||
|关于公司2014年度监事会工作报告的议案|||
|关于公司2014年度财务决算报告的议案|||
|关于公司2014年年度报告及摘要的议案|||
|关于公司2014年度利润分配预案的议案|||
|关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2014年度审计费用的议案|||
|关于修改公司章程的议案|||
|关于公司董事、监事2015 年度的薪酬政策与方案的议案|||
|关于提名胡春生先生为公司第二届董事会独立董事的议案|||

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”,若反对请在对应栏中划“×”,若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：证件名称：
委托人股东账户：证件号码：
委托人持有股份：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。
附件二
北京九强生物技术股份有限公司
2014年股东大会参会股东登记表
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|自然人股东姓名/法人股东名称|
|自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否代理|
|代理人姓名|
|代理人身份证号码|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|
|股东签字（法人股东盖章）|