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上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-003上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2017年 2月 21日以电子邮件的方式发出，于 2017年 3月 3日在上海召开，应到董事 8人，实到 8人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2016年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、2016年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、2016年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
四、2016年度利润分配的预案
公司拟以总股本 783,249,172股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），合计派发现金红利 101,822,392.36元，剩余未分配
上海宝信软件股份有限公司公告利润滚存至下一年度。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
五、2017年度财务预算的议案
公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业务的研发投入力度，以期后续能成为公司业绩增长的重要增长点；同时稳步开展 IDC建设和运营，持续提升宝之云的市场地位和品牌形象。2017年力争完成营业收入 40亿元。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
六、2017年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2017年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事张朔共、朱可炳回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
七、2016年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
八、2016年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于 2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
九、前次募集资金使用情况报告的议案
上海宝信软件股份有限公司公告具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十、2016年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十一、2016年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十二、2016年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十三、2016年度董事会审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十四、高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十五、提名独立董事的议案
董事会提名王丛先生为独立董事候选人，提交公司 2016年度股东大会选举。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十六、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十七、2016年发行 A股可转债预案（修订稿）的议案
具体内容详见《2016年公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
上海宝信软件股份有限公司公告十八、发行 A股可转债摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案具体内容详见《公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十九、提议召开 2016年度股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2016年度总经理工作报告、2016年度董事会决议执行情况报告和 2016年度长期投资工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2017年 3月 7日
华润双鹤药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人康彩练，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限公司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“该公司”)第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分
析师兼任职务的规定；
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未
亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：康彩练
2018年 5月 17日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2016-011
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2015年度现场业绩说明会纪要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议时间：2016年4月7日（星期四）14：00－15：30
会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新三楼会议室
会议形式：现场会议
参会人员：公司董事长：傅建伟先生
公司董事、董事会秘书、副总经理：周娟英女士
公司董事、总会计师：许为民先生
公司独立董事：寿苗娟女士
公司董事、销售公司总经理：沈永康先生
公司会计机构负责人：杜永强先生
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（“公司”）于 2016年 4月 7日（星期四）举行了 2015年度业绩说明会。在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的相关说明要点如下：
一、投资者提问：公司账上有充足现金，本年度为何不做现金分红？
答：公司充分考虑了实际情况以及未来业务发展、资金需求的具体情况，对 2015年度未分配利润不进行分配，主要原因：酒类市场受宏观政策、经济环境等因素影响持续低迷，行业竞争异常激烈，公司经营压力不断增大。且一直来黄酒行业规模偏小有市场投入不够、对黄酒文化推广不够等自身因素。一是公司将加大对“古越龙山”和“女儿红”品牌和黄酒文化推广力度，完善和拓宽经营模式，需要相应的经营性资金投入，同时公司持续完善全国销售网络布局，加大黄酒市场拓展力度，也需要一定的资金支持；二是加快黄酒酿造装备和工艺流程的自动化改造，提高生产效益，技术改造升级也需要资金投入。公司将围绕经营目
标，根据经营需要，合理安排资金使用计划，严格控制各项费用支出，促进公司持续、稳定、健康发展。
二、投资者提问：公司国企改革有眉目吗？年内能否启动？
答：公司密切关注国家关于国企改革的相关政策出台，并跟踪分析同类企业实施改革的成功案例，针对公司实际情况对上级部门提出意见和建议。并根据上级部门要求，草拟了多份关于加快推进国有黄酒企业机制体制改革的框架思路，积极探索公司相关改革，公司将根据政策环境、绍兴市政府指示及市场情况，在条件允许情况下争取实施相关改革。目前关于公司的国企改革尚未提到议事日程。
三、投资者提问：此次低端产品调高价格，对销售会否有不利影响？
答：低端产品调高价格是大势所趋，这将对整个绍兴黄酒产业转型升级起到正面推动作用，对销售来讲应该是中性偏正面，可能会损失一点点销量，但对利润率来讲是正面的。
四、投资者提问：今年一月我在北京一家商场偶然碰到的一件事.深感古越龙山酒在绍兴黄酒不正当的同业竞争中受了伤害.请问公司在同业竞争中有什么新举措?绍兴市政府和集团公司在黄酒业反不正当竞争中的力度和效果如何?
答：同业竞争是我国消费品市场的通病，作为古越龙山和女儿红，我们的举措就是加强品牌宣传，巩固产品质量，为经销商和消费者做好服务，以做“百年老店”的经营方式树立好行业品牌标杆。针对不正当竞争的问题，绍兴市政府和行业协会正在作系统规划，但由于方案尚未成型，力度与效果还不可能显现。
五、投资者建议：公司应加大在我国北方地区的地方(主要是指市,县级)电视台的广告投入，以有利于拓展古越龙山黄酒在中国北方的销售市场。
答：市场拓展是个系统工程，电视广告只是拓展市场的手段之一，但公司更注重“系统化、精准化拓展市场”，在近几年内北方二线、三线城市的拓展市场方法还是会倾向于针对“部分中、高端”消费人群的社群营销，投入产出比更合理。大众性媒体广告如电视广告不会首选。
六、投资者建议：加大对古越龙山黄酒保健功能的研发,推出适合不同人群的新产品。
答：这是个专业性与政策性很强的问题，古越龙山黄酒保健功能的研发公司一直来都没有停止，也取得了不少成果。但国家相应法律法规对保健酒的准入是
有认证门槛和审批时限的，使公司许多研发成果无法一下子就能转化为可销售的产品，需要一个漫长的过程。
七、投资者提问：G20峰会即将召开，公司在产品宣传方面有何计划？
答：2015年互联网大会召开公司库藏金五年产品成为大会的指定用酒，G20峰会召开在即，公司也会努力争取宣传机会。并将与女儿红电视剧发行播放工作结合，系统策划宣传方案。
八、投资者建议和提问：喜欢喝公司的黄酒，也喝过其他青梅酒、桂花酒等，都很好喝，但这些产品在市场上不容易找到，公司黄酒产品又很多，消费者有时会无从选择，公司必须培育超级单品，在产品规划和营销方面公司有哪些规划和具体举措？
答：您的建议和问题可以理解为有品牌的还要有一个代表性产品，意见建议提得很好。营销对公司发展确实很重要，当然机制体制方面对公司在销售营销方面是很大的束缚，但在体制内公司做了很大的努力，比如产品聚焦问题，公司近几年一直以开发和淘汰并重做好产品规划调整，也初见成效，金五年单品销售已过亿，公司青花瓷十年陈是重点培育的单品，但近几年受宏观环境影响，目前以扩大腰部产品销售为方向，就目前激烈的市场竞争而言，公司营销模式确实需要调整改变，要向优秀的其他酒类企业学习，对青花瓷十年陈产品还是要作为公司的重点产品来推广，有机会要多作宣传，力争使其成为消费者心中古越龙山超级单品。
特此公告！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月七日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－045
上海海利生物技术股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》等有关规定，并经《中华人民共和国农业农村部公告（第30号）》发布，准予上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与其他单位联合申报的“禽流感DNA疫苗（H5亚型，pH5-GD）”为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》，详情如下：
一、该新兽药的基本信息
新兽药名称：禽流感DNA疫苗（H5亚型，pH5-GD）
注册分类：一类
新兽药注册证书号：（2018）新兽药证字 26号
研制单位：中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、华派生物工程集团有限公司、哈尔滨维科生物技术开发公司、上海海利生物技术股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、山东信得动物疫苗有限公司。
发证日期：2018年5月24日
主要成分与含量：每毫升疫苗含DNA质粒 pCAGGoptiHA5应不低于1mg。
作用与用途：用于预防鸡的H5亚型禽流感。免疫期为6个月。
用法与用量：腿部肌肉注射。用禽流感 DNA疫苗（H5亚型，pH5-GD）稀释液将疫苗稀释至每羽份0.2ml，10～35日龄蛋鸡每只0.2ml，肉鸡每只0.4ml；
36日龄以上蛋鸡每只0.4ml，肉鸡每只0.8ml。首免后21日用相同剂量加强免疫一次。
二、该新兽药研究开发情况和相关市场背景情况
禽流感DNA疫苗（H5亚型，pH5-GD）于2010年4月2日获得临床批件，经临床试验后，公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、华派生物工程集团有
限公司、哈尔滨维科生物技术开发公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、山东信得动物疫苗有限公司联合开展后续新兽药证书的注册申报相关工作，公司为该疫苗累计投入研发经费947.84万元。
高致病性禽流感（Highly pathogenic Avian InfluenzaHPAI）,是由正粘病毒科流感病毒属A型禽流感病毒引起的禽类传染病。高致病性禽流感具有高度传染性，发病快、发病率高、病情严重，高致病性禽流感爆发时导致禽类100%发病和死亡，是严重危害我国及世界养鸡业的重要疫病，给养鸡业造成了巨大的经济损失，并可直接感染人并导致人死亡，世界动物卫生组织（OIE）将其列为A类动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。为预防、控制和消灭高致病性禽流感，依据《中华人民共和国动物防疫法》及有关法律法规，国家专门制定了《高致病性禽流感防治技术规范》。DNA疫苗是将编码目的抗原蛋白基因序列的质粒经肌肉注射导入宿主细胞，通过转录系统表达抗原蛋白，诱导宿主产生针对该抗原蛋白的免疫应答，从而达到免疫目的的新型基因工程疫苗。DNA疫苗使用后不仅能够诱导良好的体液免疫反应，还可诱导较强的细胞免疫应答，兼具预防和治疗作用，同时具有环境友好和可靠的生物安全性等特点。
本产品获得国家一类新兽药证书，这是全球首个获得批准的禽病DNA疫苗产品，也填补了国内高致病性禽流感DNA疫苗市场空白。
鉴于本产品为国内首个获批的高致病性禽流感DNA疫苗产品，因此目前暂无相关市场销售数据。
三、该新兽药上市前仍需履行的程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在上市之前，还应取得相应的兽药产品批准文号。
四、该新兽药开发成功对公司的意义及贡献
该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新的结果，将为高致病性禽流感的防控提供新的产品，进一步丰富了公司禽用疫苗产品系列，切实提升了公司在行业内的整体竞争力，尤其是公司禽苗的市场地位。禽流感疫苗作为禽用疫苗市场份额最大的一个疫苗品种，将会成为公司新的业绩增长点，从而对持续提升公司经营业绩具有积极的促进作用。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-049
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于北京搜房科技发展有限公司上海分公司、北京宏岸图升网络技术有限公司上海分公司起诉公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：合同款880,400元、逾期违约金101,422.1元。
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|-|
|一、本次诉讼的前期公告情况|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月20日发布了《关|
|于北京搜房科技发展有限公司上海分公司、北京宏岸图升网络技术有限公司上海|
|分公司起诉公司子公司的公告》，披露了北京搜房科技发展有限公司上海分公司|
|和北京宏岸图升网络技术有限公司上海分公司（以下简称“原告”）诉公司子公|
|司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”或“被告”）广告|
|合同纠纷案【案号：（2017）沪0115民初37517号】（详见公告编号：临2017-036）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2017年7月7日获悉，海洋花园于2017年7月6日收到上海市浦东新区人民法院（即《民事判决书》所称“本院”）出具的《民事判决书》【（2017）沪
0115民初37517号】。《民事判决书》的主要内容如下：
“两原告与被告对于第一次付款30万元无异议，本院予以认可。原告依据两
份服务清单向被告主张第二次付款无事实依据，且两原告无证据证明已将30万以外的发票交付被告，付款条件不成就，故本院对原告主张不予认可。
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告北京搜房科技发展有限公司上海分公司、北京宏岸图升网络技术有限公司上海分公司的诉讼请求。
案件受理费13,618元，减半收取计6,809元，由原告北京搜房科技发展有限公司上海分公司、北京宏岸图升网络技术有限公司上海分公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼的一审判决处于上诉期内，尚未生效，本次诉讼对公司可能的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2015-024
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月28日14点30分
召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月28日
至2015年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度日常关联交易计划的议案|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届六次董事会审议通过，并于 2015年 9月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：《2015年度日常关联交易计划的议案》。
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国第一汽车集
团公司、长春一汽富晟集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600742|一汽富维|2015/10/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会的股东，请于 2015年 10月 26日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24小时送达或传真至公司证券部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部
邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755
传真:0431-85765338
联系人:刘志勇
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会2015年 9月30日
附件1：授权委托书
 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度日常关联交易计划的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—022文一三佳科技股份有限公司
关于清华控股筹划对转让紫光集团部分股权的方案
进行重大调整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文一三佳科技股份有限公司（以下简称“我公司”或“文一科技”）于 2018年 10月 25日收到股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）转来的清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）《关于筹划紫光集团重大事项的通知》（以下简称“《通知》”）。现将《通知》主要内容公告如下：
2018年 9月 4日，清华控股与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（以下简称“苏州高新”）和海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）分别签署了《清华控股有限公司与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司关于紫光集团有限公司之股权转让协议》和《清华控股有限公司与海南联合资产管理有限公司关于紫光集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），并与苏州高新和海南联合共同签署了《共同控制协议》。现清华控股对紫光集团股权转让方案进行如下调整：
1、经各方友好协商，清华控股于 2018年 10月 25日与苏州高新和海南联合分布签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》；
2、清华控股于同日（2018年 10月 25日）与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及紫光集团共同签署了《合作框架协议》，清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后，由清华控股与深投控一致行动
或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控
对紫光集团的实际控制。
鉴于《合作框架协议》涉及的具体事项尚需各方另行签订正式的交易文件，该事项存在较大不确定性。
截止目前，我公司实际控制人及其一致行动人持有我公司 42,925,120股，占我公司股权比例为27.09%。紫光集团及其一致行动人持有我公司 33,146,515股，占我公司股权比例为20.92%。清华控股对紫光集团公司部分股权转让方案的调整不会导致我公司实际控制人的变更，对公司生产经营方面亦无影响。
本公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。上述方案调整存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
中航动力股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为中航动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第八届董事会第十一次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：
一、《关于2015年度利润分配预案的议案》所涉事项的独立意见
公司 2015年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》所涉事项的独立意见
2015年，公司对自身及控股子公司的主要业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司的内部控制设计与运行健全有效。《中航动力股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
三、《关于 2015年度董事长和董事薪酬（津贴）的议案》所涉事项的独立意见
公司在对董事团队 2015年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《中航动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司董事团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、《关于2015年度高级管理人员团队奖励的议案》所涉事项的独立意见
公司在对高级管理人员团队 2015年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《中航动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司高级管理人员，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。
五、《关于2015年关联交易实际执行情况的议案》所涉事项的独立意见
董事会在对《关于 2015年关联交易实际执行情况的议案》进行表决时，关联董事均已回避表决，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
公司与关联方 2015年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、《关于聘任2016年审计机构的议案》所涉事项的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年外部审计师，公司认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员能够勤勉尽责，审计质量符合要求，同时考虑到业务的延续性，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计、验资及其他相关咨询业务，2016年度审计费用 430万元，其中：会计报表审计费用 300万元，内部控制审计费用130万元。我们认为该报酬公允合理。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较为丰富的上市公司执业经验，且对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司 2016年度财务审计工作。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
同意将《关于聘任2016年审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
七、《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》所涉事项的独立意见
公司本次根据部分募集资金投资项目建设的实际情况和需要，相应调整该等募集资金投资项目部分建设内容的行为，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和《中航动力股份有限公司募集资金管理办法》的规定，我们一致同意董事会审议的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》。
（以下无正文）
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临 2017-037中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
涉及诉讼结果的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月25日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“本公司”）收到重庆市第一中级人民法院送达的《民事判决书》（<2015>渝一中法民终字第06003号),本公司与重庆银昌房地产开发有限公司（以下简称”银昌公司”）合同纠纷一案，本公司二审败诉，赔偿银昌公司经济损失 400万元、违约金 10万元，并承担本案诉讼费用。具体情况详见本公司2016年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）涉及诉讼结果的公告》（公告编号：临2016-049）
公司于 2016年 6月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）涉及诉讼结果的进展公告》（公告编号：临2016-068）。银昌公司已经向重庆市沙坪坝区人民法院申请强制执行，人民法院已经依法立案执行（<2016>渝 0106执 3159号）。 2016年 6月 23日，重庆市沙坪坝区人民法院将本公司在重庆市璧山区建设银行账户资金4207293元进行了强制执行，并将资金划转至该法院执行专用账户。公司向重庆市沙坪坝区人民法院提交书面申请，请求对<2016>渝0106执3159号执行案件予以暂缓执行。
公司于2016年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）涉及诉讼结果的进展公告》（公告编号：临2016-074）。本公司因不服二审判决，已依法向重庆市高级人民法院提出申诉，要求对本案予以再审。2016年7月18日，本公司收到了重庆市高级人民法院作出的（2016）渝民申1397号民事申请再审案件受理通知书，已同意就该案立案审查。
公司于2016年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）涉及诉讼结果的进展公告》（公告编号：临2016-087）。本公司于 2016年 9月5日收到重庆市人民法院案款专用收据，重庆市沙坪坝区人民法院已将（2016）渝0106执3159号案件执行款4207293元进行了强制执行，并将资金由该法院专门账户划转至银昌公司账户,银昌案件执行程序已全部终结。
2017年8月15日，本公司收到重庆市高级人民法院民事判决书（<2017>渝民再81号），本公司与银昌公司合同纠纷案再审判决为：维持重庆市第一中级人民法院（2015）渝一中法民终字第06003号民事判决。本判决为终审判决。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2017年8月16日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-002
引力传媒股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东罗衍记先生的通知，罗衍记先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
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||||||||||||占总股本|
||股东名称||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||||||||||||的比例|
|罗衍记||4,000,000||2019年2月1日||2019年6月13日||光大证券股份有限公司||1.48%||

公司控股股东罗衍记先生于 2019年 2月 1日将其持有的本公司股票 4,000,000股无限售流通股（占公司总股本的1.48%），质押给光大证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易补充质押，相关的补充质押登记手续已办理完毕。
二、控股股东股票累计质押情况
截至本公告披露日，罗衍记先生直接持有公司股份12，900万股，其一致行动人蒋丽女士、北京合众创世管理咨询有限公司各持有公司股份 2,000万股，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份 16,900万股，占目前公司总股本的
截至本公告披露日，罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为 8,901.17万股，占其持股总数的52.67%，占公司总股本的32.89%。
三、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
本次股份质押为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
罗衍记先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会导致控股股东对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，罗衍记先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2019-003
北京万通地产股份有限公司
关于公司股东办理股份质押业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日接到股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）将其持有的公司股份办理了股份质押业务的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押具体情况
万通控股持有公司无限售条件流通股 622,463,220股，于 2019年 1月 21日将其中的 54,000,000股股份，占持有股数的8.6752%,占公司总股本的2.6290%，质押给普洛斯投资（上海）有限公司，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。本次业务质押登记日为 2019年 1月 21日，本次股票融资期限起始日预计为 2019年 1月 23日，到期日预计为 2019年7月23日，实际起始日以借款实际放款日为准，借款期限六个月。
截至本公告日，万通控股持有公司股份为622,463,220股，占公司总股本的30.3048%；进行上述质押后累计质押公司股份为622,451,369股，占持股总数的99.9981%，占公司总股本的30.3042%。
二、股东质押情况的其他披露事项
1、质押目的
本次股权质押主要用于补充万通控股日常运营所需的流动资金和归还金融
机构借款。
2.资金偿还能力及相关安排
万通控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括万通控股的营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓
的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
3、可能引发的风险及应对措施
若公司股价波动到预警线时，万通控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
三、万通控股及公司控股股东的质押情况
万通控股为公司第二大股东，为公司实际控制人王忆会先生实际控制的公司。
截止本公告日，万通控股及公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司共持有公司股票1,355,024,361股，占公司总股本的65.9697％，已质押的股份数量为1,355,009,510股，占合计持股总数的99.9989%，占公司总股本的65.9690％。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2019年1月23日
华丽家族股份有限公司独立董事
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的
事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易管理办法》和公司章程等有关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的 2018年3月1日第六届董事会第八次会议审议的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审阅，认为：
本次公司向控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供财务资助，不影响公司的正常经营。
本次提供财务资助按年利率5.5%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销无限连带责任保证。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握借款资金的用途，切实保障出借资金的安全。此次财务资助不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
独立董事：黄毅、李光一、袁树民
二〇一八年三月一日
（本页无正文，系独立董事关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见签字页）
袁树民：
黄毅：
李光一：
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-028
湘潭电机股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，待收到中国证监会书面核准文件后，公司将另行公告。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二零一六年四月十六日
中信证券股份有限公司
关于岳阳林纸股份有限公司 2018年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司名称：岳阳林纸股份有限公司|
|保荐代表人姓名：刘日|联系电话：010-60838815|
|保荐代表人姓名：马滨|联系电话：010-60838867|

一、保荐工作概述
1、现场检查情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”或“公司”）于 2017年 5月 17日完成非公开发行A股股票并上市，进入持续督导期间。在公司2018年持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员通过与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈，察看上市公司主要生产经营场所，查看公司自上市以来召开的历次三会文件，查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件，核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料等方式，对公司进行了全面现场核查。
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查时，注意到：
（1）公司实际控制人及其关联方不存在违规占用公司资金的情形；
（2）公司2018年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
（3）公司最近3年内无重大违法违规行为；
（4）公司最近3年财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
（5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
（6）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
（7）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
（8）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
（9）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。
3、募集资金专户情况
公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。
2018年度，公司本次募集资金共使用 28,000.00万元，临时补充流动资金 20,000.00万元，截止报告期末，本次募集资金余额为 185.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
账户余额明细如下表：
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|序号|开户行|账号|截止报告期末余额（万元）|
|1|招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行|731900038410909|4.12|
|2|中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行|43050166628600000058|39.21|
|3|兴业银行股份有限公司长沙星沙支行|368180100100235585|67.20|
|4|中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行|592469900985|394.73|
||||505.26|

注：1、经2018年5月18日公司第六届董事会第三十一次会议审议，公司将3.00亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，截至 2018年 12月 31日，2.00亿元尚未归还；2、报告期末募集资金专用账户余额为 505.26万元，其中包括未使用的募集资金 152.66万元、公司用基本户垫付发行费用319.43万元、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.17万元。
保荐机构定期查询公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金
投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金三方监管协议得到有效执行。
4、董事会和股东大会情况
2018年度公司共召开九次董事会，审议了包括公司2017年度董事会工作报告、公司 2017年度财务决算报告、公司2017度利润分配预案的议案等。
2018年度公司共召开两次股东大会，审议了包括公司2017年度董事会工作报告、公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配方案的议案等。
保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。
5、列席公司董事会和股东大会情况
保荐代表人及项目组成员列席了 2018年 4月 19日召开的公司 2017年年度股东大会，并事前审阅了会议相关议案。
6、检查公司年度股权变动情况
2018年度，公司总股本未发生变化。
7、保荐机构发表独立意见情况
2018年度，保荐机构就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了核查意见。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐代表人及项目组成员对公司自进入持续督导期以来的历次信息披露文件均进行了审阅，并将信息披露文件和相关三会会议资料作为持续督导底稿归档。
根据保荐人对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，公司严格按照监管部门的规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，保证所有股东获得信息机会平等。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
经保荐机构审慎核查，岳阳林纸 2018年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。
四、其他事项
无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于岳阳林纸股份有限公司 2018年度持续督导报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
刘日
马滨
中信证券股份有限公司（公章）签署日期： 年 月 日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号：临2015－002
上海万业企业股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加60%到100%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期（2013年 1-12月）业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：22,669.07万元。
（二）每股收益：0.2812元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系本期公司转让子公司新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司和南京吉庆房地产有限公司股权所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2015年 1月 21日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-004江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司（以下简称“江苏宏三徐州分公司”），苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏州宏三”），浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏宏三徐州分公司担保 3,000万元，已实际为其担保余额 6,000万元；本次为苏州宏三担保 1,500万元，已实际为其担保余额 24,500万元；本次为浙江宏三担保 5,000万元，已实际为其担保余额 20,000万元
●本次是否有反担保：浙江宏三对本公司担保提供了反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
公司董事会于 2018年 1月 4日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于 2017年 12月 29日以书面方式发出。会议应出席董事 10人，实际出席 10人。经审议，一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于为江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司在徐州淮海农商行的 3,000万元银行融资提供担保的议案》；
2、审议通过《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的 1,500万元银行融资提供担保的议案》；
3、审议通过《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的 5,000万融资提供担保的议案》。
上述担保不需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
1、本公司为江苏宏三徐州分公司在徐州淮海农村商业银行到期的人民币 3,000万元融资继续提供担保，期限壹年。
2、本公司为苏州宏三在中信银行股份有限公司苏州分行新增的人民币 1,500万元融资提供担保，期限壹年。
3、本公司为浙江宏三在交通银行股份有限公司杭州杭大路支行到期的人民币 5,000万元融资继续提供担保，期限壹年。浙江宏三对本次担保提供了反担保。
二、担保对象简介
1、江苏宏三徐州分公司，注册地点为徐州市王陵路 1号商业综合楼三层320、321，法定代表人王鹏。经营范围：高新技术研制、开发；
计算机、打印机及网络设备、通讯设备、激光音（视）类产品研究、开发、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办公机械、仪器仪表、一类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售、技术服务；电子网络工程设计及设备安装；电子计算机技术服务；电脑维修；电脑回收；家电回收；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；代办电信业务；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示。
本公司全资子公司宏图三胞持有江苏宏三100%的股份。
截至 2016年 12月 31日，江苏宏三经审计的总资产 39,932.23万元，净资产 27,682.73万元，资产负债率30.68％；2016年 1-12月份营业收入 374,329.07万元，利润总额 5,319.31万元。
截至 2017年 9月 30日，江苏宏三未经审计的总资产 62,971.67
万元，净资产 29,969.92万元，资产负债率52.41%；2017年 1-9月实
现营业收入 159,551.84万元，利润总额 3,071.42万元。
2、苏州宏三，注册地点为苏州市阊胥路 418号，注册资本 20000万元，法定代表人辛克侠。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接受设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办公司委托的电信业务；家电回收；家电销售；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售；零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械（非前置许可类）；图书、电子出版物、音像制品（网上销售）零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、承办展览展示；食品销售。
本公司全资子公司宏图三胞的全资子公司上海宏三持有苏州宏
三100％的股权。
截至 2016年 12月 31日，苏州宏三经审计的总资产 59,007.93万元，净资产 33,782.75万元，资产负债率42.75%；2016年 1-12月实现营业收入 110,530.53万元，利润总额 3,508.27万元。
截至 2017年 9月 30日，苏州宏三未经审计的总资产 64,765.07
万元，净资产 35,203.23万元，资产负债率45.64%；2017年 1-9月实现营业收入 79,215.72万元，利润总额 1,912.62万元。
3、浙江宏三，注册地点为浙江省杭州市文三路 398号东信大厦 2幢 2楼，注册资本 37598.62万元，法定代表人辛克侠。经营范围：图书、报刊、电子出版物、音响制品批发零售，省内连锁（详见《中华人民共和国出版物经营许可证》）。智能产品的技术开发，培训服务（不含办班培训）设备租赁、会展服务，摄影摄像服务，电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备（不含地
面卫星接受设施）、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械（医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅）、电子产品、通信产品、防盗监控器材、家用电器、日用百货的销售；
电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务，再生资源回收，计算机及相关电子产品的安装、维修服务。
本公司持有浙江宏三91.82%的股权。
截至 2016年 12月 31日，浙江宏三经审计的总资产 114,987.61万元，净资产 77,805.43万元，资产负债率32.34%；2016年 1-12月实现营业收入 282,098.41万元，利润总额 7,882.47万元。
截至 2017年 9月 30日，浙江宏三未经审计的总资产 132,748.92
万元，净资产 81,165.23万元，资产负债率38.86%；2017年 1-9月实现营业收入 209,786.65万元，利润总额 4,498.08万元。
三、担保协议的主要内容
上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象浙江宏三为本公司提供了反担保，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000万元（担保实际发生余额为 17,000万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.16%；公司对控股子公司担保总额为 176,250万元
（担保实际发生余额为 160,250万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为20.01%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年一月五日