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证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—026绿景控股股份有限公司
关于增资北京市明安医院管理有限公司进展暨
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 1月 26日、2018年 2月 8日召开第十届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案》，同意广州市明安医疗投资有限公司对北京市明安医院管理有限公司增资 1.5亿元，增资完成后，北京市明安医院管理有限公司注册资本增加至 1.6亿元。具体内容详见公司于 2018年 1月 27日披露的《绿景控股股份有限公司对外投资公告》（公告编号2018-023）。
截至目前，增资款已实际出资到位并已办理完成增资相关工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。北京市明安医院管理有限公司工商登记具体信息如下：
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|公司名称：|北京市明安医院管理有限公司|
|类型：|有限责任公司(法人独资)|
|住所：|北京市朝阳区阜通东大街 1号院6号楼 3单元26层233001|
|统一社会信用代码：|91110105MA0010T070|
|法定代表人：|孙彦安|
|注册资本：|16000万元|
|成立时间：|2015年09 月24日|
|营业期限|2015年9 月24日至2045年9月23日|
|经营范围：|从事互联网文化活动；医院管理（不含诊疗活动）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资管理；投资咨询；资产管理；技术推广|

证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—026
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|服务；计算机系统服务；基础软件服务；医学研究和试验发展（不含诊疗服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-028深圳市卫光生物制品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》：以2018年12月31日公司的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配股利32,400,000.00元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额无发生变化，本次实施分配的方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本108，000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日；
除权除息日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象：
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法：
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6
月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****382|深圳市光明区国有资产监督管理局|
|2|08*****170|武汉生物制品研究所有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月18日至登记日：2019年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司证券事务办
咨询地址：深圳市光明区光侨大道3402号
咨询联系人：魏利军
咨询电话：0755-27402880
传真号码：0755-27400826
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、2018年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2019年6月21日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2016-015连云港黄海机械股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司重大资产重组事项已经完成，公司主要办公地点已发生变更，为方便与投资者之间的沟通，现将公司联系方式变更情况公告如下：
变更前：
地址：连云港市海州开发区新建东路1号
邮编：222062
电话：0518-85383039
传真：0518-85383039
邮箱：hhjx@hh-jx.com
联系人：王祥明，李莉
现变更为：
地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
邮编：130103
电话：0431-81874554
传真：0431-81874554
邮箱：148050228@qq.com
联系人：桂巍女士
上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2016年2月1日
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2019年第六次临时会议审议有关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《长虹华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们就公司于2019年12月4日召开的第八届董事会2019年第六次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见:
一、关于预计 2020年度对外担保额度的议案
该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于满足下属子公司及孙公司生产经营的资金需求，降低融资成本，我们对《关于预计 2020年度对外担保额度的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于预计 2020年度日常关联交易的议案
公司预计 2020年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，符合公司实际情况，是必要合理的，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对《关于预计2020年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于2019年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异的独立意见
公司在对 2019年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于2019年度产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，部分关联交易金额低于预计金额20%以上，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司对2019年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2019年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，
不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
四、关于预计 2020年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案
四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构。其在批准的经营范围内为公司及下属公司提供金融服务符合国家相关法律法规的规定，不存在违反法律法规的情况。
根据公司与长虹集团财务公司已签署的《金融服务协议》，双方持续开展的金融服务合作是在平等自愿、优势互补、互利互惠的基础上，遵循公平合理的市场化定价原则开展相关业务，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。
公司预计 2020年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易，是正常、合理的。公司与长虹集团财务公司的关联交易满足公司资金管理的需求，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。基于独立判断，我们对《关于预计 2020年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案
公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（下称“加西贝拉”）在不影响自身正常经营和资金安全性、流动性的前提下，为支持其控股子公司上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）业务发展，利用自有资金向威乐公司提供不超过9,000万元的委托贷款，期限 12个月(自合同约定的提款日起算)，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。
威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，该笔委托贷款的风险较小，不会对控股子公司加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，我们同意加西贝拉向威乐公司提供委托贷款。
（此页无正文，为长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会 2019年第六次临时会议独立董事意见签字页）
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
广发证券股份有限公司
关于广东金明精机股份有限公司为控股子公司提供金融机构
信用担保事项的核查意见
广发证券股份有限公司（下称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东金明精机股份有限公司（下称“金明精机”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对金明精机拟为控股子公司提供金融机构信用担保的事项进行了审慎核查，并发表保荐意见如下：
一、担保情况概述
1、广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）2015年 10月 9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司拟向子公司提供不超过1亿元金融机构信用担保》的议案，详细情况如下:
公司子公司汕头市远东轻化装备有限公司(以下简称“汕头远东”)、广东金佳新材料科技有限公司(以下简称“金佳科技”)及汕头市辉腾软件有限公司(以下简称“辉腾软件”)根据自身生产经营和业务发展的需要，拟向金融机构申请信用授信融资业务。为保障三个子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资金需要，公司拟向上述三个子公司提供金融机构信用担保，总额不超过人民币1亿元的担保，期限为一年。
2、本担保事项经公司董事会审议通过，公司独立董事关于本担保事项发表了独立意见。本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|公司名称|汕头市远东轻化装备有限公司|广东金佳新材料科技有限公司|汕头市辉腾软件有限公司|

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|注册资本|8,000万元|5,000万元人民币|180万元人民币|
|法定代表人|孙伟龙|马佳圳|陈新辉|
|注册地址|汕头市新溪镇远东工业园|汕头市濠江区台商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房A（一期）|汕头市濠江区台商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房D|
|经营范围|销售普通机械、塑料制品、高分子聚合物；经营本企业自产产品的出口业务及生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务，未经外经贸部批准，不得经营国家组织统一联合经营的出口商品的出口业务及国家实行统一核定公司经营进口商品的进口业务；制造、加工橡胶、塑料工业专用设备、日用化工设备、通用零部件、塑料制品|塑料制品、高分子复合材料、预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料的设计、生产、销售；塑料原料的生产销售；塑料加工技术研发与咨询；货物进出口、技术进出口|计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定；货物进出口，技术进出口。|

2、被担保人最近一年又一期财务指标
截至2015年6月30日，汕头远东主要财务数据如下所示：
单位：元
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|主要财务数据|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|175,726,642.80|183,326,799.68|
|净资产|18,135,140.03|19,974,184.53|
|主要财务数据|2014年度|2015年6月|
|营业收入|70,680,067.07|34,756,488.91|
|净利润|3,353,622.99|1,839,044.50|

截至2015年6月30日，金佳科技财务数据如下所示：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务数据|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|24,991,505.98|34,832,263.99|
|净资产|24,991,505.98|33,306,789.64|
|主要财务数据|2014年度|2015年6月|
|营业收入|0|22,846,392.99|
|净利润|0|3,315,283.66|

截至2015年6月30日，辉腾软件主要财务数据如下所示：
单位：元
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|主要财务数据|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|0|1,796,836.06|
|净资产|0|1,796,836.06|
|主要财务数据|2014年度|2015年6月|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|-3,163.94|

注：上述财务数据中2014年数据已经审计，2015年1-6月数据未经审计。
三、担保协议主要内容
公司子公司汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及汕头市辉腾软件有限公司根据自身生产经营和业务发展的需要，拟向金融机构申请信用授信融资业务。为保障三个子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资金需要，公司拟向上述三个子公司提供金融机构信用担保，总额不超过人民币1亿元的担保，期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见签署之日，公司及公司的控股子公司对外担保总计为 0.00万元（不含本事项），其中公司对控股子公司担保499.00万元，无逾期担保。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司汕头远东、金佳科技和辉腾软件日常经营的需要，目前各个子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，具有良好的偿债能力。经审议，董事会认为此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为，汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及汕头市辉腾软件有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。同意该担保事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
金明精机为其控股子公司汕头远东、金佳科技和辉腾软件提供金融机构信用担保，属于子公司开展正常经营活动所需，符合子公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
金明精机董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，本次担保履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和金明精机的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
本保荐机构对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司为控股子公司提供金融机构信用担保事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________ _____________
陈慎思 陈运兴
广发证券股份有限公司二〇一五年十月九日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-022宁波江丰电子材料股份有限公司
关于 2018年度向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了二届五次董事会会议、二届四次监事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，详细情况如下：
根据战略规划及业务发展情况，为满足公司的资金需求，公司 2018年度拟向银行机构申请新增综合授信额度合计不超过人民币肆亿元整，其中：中国银行股份有限公司余姚分行新增综合授信额度不超过人民币 1.05亿元；中国农业银行股份有限公司余姚市支行新增综合授信额度不超过人民币 0.95亿元；宁波银行股份有限公司余姚支行新增综合授信额度不超过人民币1亿元；中国建设银行股份有限公司新增综合授信额度不超过人民币5,000万元；中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行新增综合授信额度不超过人民币5,000万元。以上新增综合授信额度仅为公司目前与上述银行初步沟通结果，在不超过人民币肆亿元整授信额度内，公司可以根据实际情况调整各银行间的授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信期限自股东大会通过之日起有效期为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述综合授信事项的议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司2018年4月19日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于亚夏汽车股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书
致：亚夏汽车股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于
2017
年
4
月
17
日召开的 2017
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于
2017
年
3
月 31
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第四届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开
2017
年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于
2017
年
4
月
17
日下午14：30如期召开，会议由董事长周夏耘主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017
年
4
月
17
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
2017
年
4
月
16
日下午15:00，网络投票结束时间为
2017
年 4
月
17
日下午15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共
5人，代表股份数
169,582,550
股，占公司股份总数的37.2102%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计
4
名，所持有表决权的股份数为
47,600
股，占公司股份总数的0.0104%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计
9
名，所持有表决权股份数共计
169,630,150
股，占公司股份总数的37.2206%。
股东大会法律意见书经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。对涉及关联交易的提案，关联方股东已回避表决。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
（1）审议通过了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》；
安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖与该审议事项具有关联关系，已实施表决回避，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数；
（2）审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普
股东大会法律意见书通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》；
（3）审议通过了《关于变更公司注册地址地名及修改公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于亚夏汽车股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师：
_____________张晓健 喻荣虎
_____________吴 波
二○一七年四月十七日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-117江苏必康制药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四）下午13:00。
网络投票时间：2016年6月15日(星期三)至2016年6月16日（星期四）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日（星期三）下午15:00至2016年6月16日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数1,165,899,598股，占公司有表决权股份总数的76.0890%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3名，所持（代表）股份数25,270,456股，占公司有表决权股份总数的1.6492%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人7名，所持（代表）股份数1,039,983,176股，占公司有表决权股份总数的67.8714%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共4名，所持（代表）股份数125,916,422股，占公司有表决权股份总数的8.2176%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意1,165,869,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；
反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。其中通过网络投票的表决结果：同意125,886,022股；反对0股；弃权30,400股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,240,056股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8797%；反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1203%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；
表决结果：同意1,165,869,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；
反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。其中通过网
络投票的表决结果：同意125,886,022股；反对0股；弃权30,400股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,240,056股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8797%；反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1203%。
3、审议通过了《关于全资孙公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意366,345,959股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；
反对 30,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权 0股,。其中通过网络投票的表决结果：同意125,886,022股；反对30,400股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,240,056股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8797%；反对30,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1203%；弃权0股。
关联股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松、陕西北度新材料科技有限公司对该议案回避表决。
4、审议通过了《关于全资孙公司收购徐州嘉安健康产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意366,376,359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意125,916,422股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,270,456股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松、陕西北度新材料科技有限公司对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陈志军、司政出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏必康制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-006
康跃科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50.61%～64.95%|盈利：6,971.70万元|
||盈利:10,500万元～11,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司增压器业务较上年同期有较大幅度增长，光伏设备业务、光伏组件业务利润较上年同期均有较大幅度增长。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,700万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号:2014-066
安徽金禾实业股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年7月7日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2014年7月17日下午5:00时在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通过了下列议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见公司于2014年7月18日公司在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见。
根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2014年7月17日为授予日，向147名激励对象授予654万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于2014年7月18日公司在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
三、审议通过了《关于向凤阳县经济发展投资有限公司提供委托贷款的议案》为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给凤阳县经济发展投资有限公司，有利于降低公司财务费用。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，同时对该笔贷款公司要求由第三方为其提供担保，该笔贷款风险较小。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向桐城市建设投资发展有限责任公司提供委托贷款的议案》
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给桐城市建设投资发展有限责任公司，有利于降低公司财务费用。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，同时对该笔贷款公司要求由第三方为其提供担保，该笔贷款风险较小。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对外提供委托贷款的公告》详见公司于2014年7月18日公司在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司于2014年7月18日公司在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
特此公告
安徽金禾实业股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
广发证券股份有限公司
关于利欧集团股份有限公司
2015年持续督导培训工作报告
（2015年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：利欧集团股份有限公司保荐代表人姓名：安用兵 联系电话：18616308095
保荐代表人姓名：许一忠 联系电话：18650001953
培训实施人员姓名：许一忠
参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表
培训时间：2015年12月29日
培训对应期间：2015年
培训主要内容：上市公司规范运作
一、培训基本情况
2015年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对利欧集团股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《深圳证券交易所股票上市规则》等。公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表参加了此次培训。
二、培训内容简介
上市公司规范运作培训及案例分析。
三、培训效果
此次培训旨在结合新的法律和法规要求，树立新时期的证券市场工作理念。
培训后，上市公司及相关人员表示培训起到了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司2015年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
安用兵 许一忠
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-104连云港黄海机械股份有限公司股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“黄海机械”）股东张洺豪先生在通过协议转让方式受让刘良文、虞臣潘持有本公司的股份时，承诺受让的股份自过户至其名下之日起 12个月内不转让或委托他人管理。张洺豪先生未在上市公司担任董事、监事或高级管理人员。
本次协议转让为黄海机械重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的一部分，本次重组已经2015年11月 26日中国证监会下发的《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2765号）核准。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占公司总股本比例|限售情况说明|
|张洺豪|无限售流通股|1,360|10.00%|通过协议转让方式受让刘良文、虞臣潘持有本公司的股份|

3、追加承诺股东已披露的历次减持情况
张洺豪不存在已披露的减持上市公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||锁定期限|锁定起始日|锁定截止日|
|||股数（万股）|占总股本比例||||
|张洺豪|无限售流|1,360|10.00%|1年|2015年12|2016年12|

||||
|-|-|-|
|通股|月24日|月23日|

上述追加承诺的股东同意委托公司董事会对外公告追加股份限售承诺事项。
三、上市公司董事会的责任
上市公司董事会应明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于承诺延长持有期的，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股份性质的相关手续。
备查文件：
1、张洺豪关于股份锁定期的承诺函
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－040
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于对问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部的《关于对云南云投生态环境科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第418号）。要求公司对西部水电起诉公司的案件相关事项作出说明。公司收到《问询函》后，积极组织各相关部门及律师事务所共同对涉及的问题进行落实和回复，并已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复具体内容公告如下：
问题、2017年 8月 8日，你公司披露《关于部分银行账户资金额度被冻结的诉讼进展公告》，2017年 6月，公司被西部水电建设有限公司（以下简称“西部水电公司”）起诉，要求公司支付拖欠工程款、违约金、保证金等合计 6,005万元。2017年 8月 4日，公司接到中国农业发展银行昆明市官渡区支行、平安银行昆明日新支行、中国民生银行昆明分行营业部通知，因西部水电公司采取诉讼财产保全措施，公司在上述银行的部分账户资金额度及资金合计 5,550万元被冻结。我部对上述事项高度关注，请你公司就以下事项进行认真核实并作出说明：
1、请你公司详细说明该诉讼案件的起因、截至目前详细进展、银行部分账户资金额度冻结对公司日常经营的具体影响。
2、请你公司详细说明对该诉讼事项是否计提预计负债，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。
回复如下：
（一）该诉讼案件的起因、截至目前详细进展、银行部分账户资金额度冻结对公司日常经营的具体影响。
1.案件起因。2015年8月、9月，公司与西部水电建设有限公司（原四川省瑞宏建设有限公司，以下简称“西部水电”）作为联合体分别承接了六盘水北大教育投有限公司（简称“北大教育公司”）六盘水外国语试验学校建筑施工一期、二期项目。项目合计金额 2.56亿元，其中公司负责绿化景观及配套工程部分，合同金额为 1.75亿元；西部水电负责房建部分，合同金额为 8,100万元。项目全部由联合体垫资实施。根据实际情况，公司将部分工程（合同金额1.35亿元）专业分包给西部水电。
截止 2017年 6月，经公司确认，西部水电承接公司分包部分，实施工程产值 1.22亿元，支付款项 1.05亿元，未支付西部水电款项 0.17亿元。西部水电提出其实施工程产值与公司确认产值不一致。
2017年 6月，西部水电以“建设工程施工合同纠纷”为由，向贵州省高级人民法院提起诉讼，要求法院判决由本公司和北大教育公司连带向其支付工程款 38,051,042元、赔偿违约金 20,000,000元（以日3‰为标准，暂计算至起诉送达日，截止至履行完毕）、退还保证金2,000,000元，上述诉讼涉及金额合计为60,051,042元。同时西部水电将自然人文德扬作为案件第三人。
2.案件进展。收到本案法律文书后，公司在答辩期内向贵州省高级人民法院提出了管辖权异议。近期，公司收到贵州省高级人民法院驳回公司提出的管辖权异议裁定书。截止目前上述案件尚未开庭审理，具体开庭时间尚未确定。2017年8月4日，公司接到中国农业发展银行昆明市官渡区支行（以下简称“农发行”）、平安银行昆明日新支行（以下简称“平安银行”）、中国民生银行昆明分行营业部（以下简称“民生银行”）口头通知，公司在上述银行的部分账户资金额度及资金被冻结。经公司核实，因本案原告采取诉讼财产保全措施，贵州省高级人民法院冻结了公司在上述银行 5,550万元账户资金额度，包括冻结上述账户中的813.44万元资金。其中农发行为5,000万元资金额度（包括资金574.38万元）、平安银为行500万元资金额度（包括资金236.36万元）、民生银行为50万元资金额度（包括资金 2.70万元）。公司于 2017年 8月 14日收到贵州高级人民法院（2017）黔民初 57号裁定书，裁定对被申请人云南云投生态环境科技股份有限公司价值6,000万元的财产予以保全。财产查封期限遵照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》执行。
当前，公司正在积极准备应对诉讼。公司针对与西部水电合同纠纷核查如下：（1）公司财务账面反映，公司已确认西部水电工程产值 1.22亿元，已支付款项 1.05亿元，欠付西部水电款项 0.17亿元；（2）公司与西部水电签订的分包合同中约定，工程进度款的支付比例为业主方审定金额的70%，西部水电每月 25日前向公司提交支付申请报告；剩余款项扣除5%的质保金后自工程竣工验收合格后 90日内支付。截止目前，该项目尚未竣工结算，公司已按照合同约定向西部水电支付了进度款；（3）公司与西部水电签订的分包合同中未约定西部水电向公司支付保证金，公司也未收到西部水电缴纳的保证金；（4）公司与西部水电签订的分包合同中约定，西部水电在工程全部完工阶段应根据施工进度计划、全部工作内容编制详细的竣工验收流程计划。该计划应提交监理方审核和业主审批，公司未按照合同约定组织验收全部或部分工程的，按结算价的3‰/天计取违约金。截止到目前，公司并未收到西部水电提交的竣工验收流程计划，未组织竣工验收，未达到计取违约金条件。
3.银行部分账户资金额度冻结对公司日常经营的具体影响。
因西部水电采取诉讼财产保全措施，公司银行部分账户被冻结资金及资金额度共计5,550万元。本次账户资金额度冻结对公司日常经营的具体影响为：一是公司部分流动资金被冻结，影响公司生产经营资金周转；二是公司部分到期贷款归还后，银行可能对公司贷款执行更加严格的风控措施，导致公司融资进度不如预期，公司需向控股股东借款以支持流动资金的周转。
（二）该诉讼事项是否计提预计负债，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。
根据企业会计准则，当或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
1.该义务是企业承担的现时义务；
2.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
3.该义务的金额能够可靠地计量。
公司已对欠付西部水电的 0.17亿元计入应付账款，按照会计准则规定，公司无需重复确认预计负债。除此之外，因上述案件目前尚在审理之中，对案件判决结果无法准确预计，故除已入账处理的 0.17亿元应付款项外，诉讼金额不构
成公司需承担的现时义务。公司认为偿付或有事项中的款项可能性较小，故公司未就该诉讼计提预计负债。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见
致：大连壹桥海参股份有限公司
北京德恒律师事务所接受大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连壹桥海参股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年 10月 11日，公司在《中国证券报》及《证券时报》刊载了《大连壹桥海参股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2016年 10月 26日下午 14:30在大连市沙河口区中山路484-1号公司会议室如期召开，由公司董事长刘晓庆女士主持。
本次会议的网络投票时间为2016年10月25日至2016年10月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份342,851,600股，占公司总股本的35.9967%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份 342,839,500股,占公司总股本的35.9955%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见东共2名,代表公司有表决权的股份12,100股，占公司总股本的0.0013%。
经核查，出席本次股东大会的股东为在股权登记日 2016年 10月 18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 2项:1.审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；2.审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于大连壹桥海参股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-017协鑫集成科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|811,952.94||269,927.85||200.80%||
|营业利润|64,480.12||67,245.86||-4.11%||
|利润总额|64,361.83||246,933.54||-73.94%||
|归属于上市公司股东的净利润|62,578.17||269,431.62||-76.77%||
|基本每股收益（元）|0.12||1.07||-88.79%||
|加权平均净资产收益率|-16.02%||-90.10%||74.08%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,619,753.34||310,761.32||421.22%||
|归属于上市公司股东的|356,580.59||32,396.56||1,000.67%||
|所有者权益|||||||
|股 本|504,640.00||252,352.00||99.97%||
|归属于上市公司股东的|0.71||0.13||446.15%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营业绩总体情况：
公司2015年生产经营状况良好。报告期内，公司实现营业总收入811,952.94万元，较上年同期增长200.80%；实现营业利润64,480.12万元，较上年同期下降4.11%；实现归属于上市公司股东的净利润62,578.17万元，较上年同期下降76.77%（主要由于公司2014年破产重组时取得了大额重组收益所致）。
2、公司财务状况分析：
公司营业收入较上年同期增长200.80%，主要由于公司业务发展扩大销售所致；公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较上年同期分别下降73.94%、76.77%、88.79%，均由于公司2014年破产重组时取得了大额重组收益所致；公司总资产较上年同期增长421.22%，主要由于公司重大资产重组完成所致；公司归属于上市公司股东的所有者权益、每股净资产较上年同期分别增长1,000.67%、446.15%，主要由于公司重大资产重组及主营业务盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次定期报告中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、其他说明
报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2015年12月01日获得中国证监会核准，2015年12月29日，公司新增股份完成登记上市。
江苏东昇光伏科技有限公司、张家港协鑫集成科技有限公司（原张家港其辰光伏科技有限公司）成为公司全资子公司，相关财务报表自2015年12月纳入合并范围，这对公司2015年净资产的增加和收入的增长具有一定的积极影响。
五、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日