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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-119天津长荣印刷设备股份有限公司关于与虎彩印艺股份有限
公司共同设立合资公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的交易概述
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）拟与虎彩印艺股份有限公司（以下简称“虎彩印艺”）签订合资协议，双方共同出资在天津市北辰区设立“天津荣彩 3D科技有限公司”（暂定名称），经营范围为 3D印刷技术的研发、授权生产，3D印刷设备部件（涂布系统、LED固化系统、视觉定位系统等）的销售，3D印刷版材以及耗材销售和服务（以工商行政管理部门核准的内容为准）。注册资本8,000万元人民币，其中，长荣股份出资4,400万元人民币，占注册资本55%，虎彩印艺出资3,600万元人民币，占注册资本45%。
公司董事会授权管理层办理本次投资的具体事宜。
2016年 11月 22日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于与虎彩印艺股份有限公司共同设立合资公司暨对外投资的议案》，此项议案以 7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易双方基本情况
（一）天津长荣印刷设备股份有限公司
统一社会信用代码：911200006008912734
名称：天津长荣印刷设备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园
法定代表人：李莉
注册资本：叁亿叁仟柒佰叁拾贰万肆仟叁佰柒拾捌元人民币（正在办理工商变更手续）
成立日期：一九九五年九月十三日
营业期限：1995年09月13日至长期
经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
（二）虎彩印艺股份有限公司
注册号：914419006181190111
名称：虎彩印艺股份有限公司
类型：股份有限公司（新三板上市）
住所：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗
法定代表人：陈成稳
注册资本：肆亿零肆佰陆拾万元人民币
成立日期：一九八八年七月九日
营业期限：长期
经营范围：生产和销售包装材料，包装装潢印刷品、出版物印刷和其他印刷品印刷业务（凭许可证经营）；从事产品策划服务、印刷相关技术支持服务等业务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及行业许可管理的，按国家相关规定办理）；设立研发机构，研究和开发包装平面设计、印刷相关设备、包装材料。
企业管理咨询（不含职业技能培训、文化教育培训）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、合资公司基本情况
公司名称：天津荣彩3D科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：3D印刷技术的研发、授权生产，3D印刷设备部件（涂布系统、LED固化系统、视觉定位系统等）的销售，3D印刷版材以及耗材销售和服务。（以工商行政管理部门核准的内容为准）
注册地址：天津市北辰区
经营期限：20年（暂定）
主要投资人及持股比例：注册资本8,000万元人民币。长荣股份出资4,400
万元人民币，占注册资本55%，虎彩印艺出资3,600万元人民币，占注册资本45%。
以上内容须以工商行政管理部门核准的范围为准。
四、交易的定价政策及定价依据
本次双方拟共同投资设立合资公司，出资双方本着平等互利原则，经过友好协商，以现金形式出资，并签订投资协议。
五、合资协议主要内容
合资公司注册资本人民币捌仟万元整（8,000万元），长荣股份以现金方式出资人民币肆仟肆佰万元（4,400万元），占合资公司55%股权；虎彩印艺以现金方式出资人民币叁仟陆佰万元（3,600万元），占合资公司45%股权。由双方按其出资比例，自合资公司成立并领取营业执照之日起7日内一次性缴付70%，即长荣股份缴付3,080万元，虎彩印艺缴付2,520万元，共计缴付5,600万元。剩余的30%在合资公司成立之日起半年内缴足，即长荣股份缴付1,320万元，虎彩印艺缴付1,080万元，共计缴付2,400万元。至此，合资公司注册资本缴足。
合资公司以平面3D印刷技术的研发、授权生产为主要业务方向。合资公司开发的3D印刷设备授权长荣股份生产，并通过长荣股份的销售渠道进行销售。具体形式在合资公司设立后，由合资公司与长荣股份签订相关协议明确。虎彩印艺将向合资公司协议转让由其研发的3D印刷有关技术。
合资公司设股东会，股东会是合资公司的权力机构。合资公司营业执照签发之日，为董事会成立之日。董事会由5名董事组成，其中长荣股份委派3名，虎彩印艺委派2名，董事会设董事长一名，由长荣股份委派的董事担任，董事长是合资公司法定代表人。合资公司设监事一名。由虎彩印艺委派。经营管理机构设总经理一人，由虎彩印艺委派，设财务总监一人，由长荣股份委派。
六、本次对外投资的目的和对公司的影响
的发展和应用，实现双方在3D印刷领域新的发展。
合资公司主要致力于3D印刷技术及设备的研发、授权生产，3D印刷版材、部件以及耗材的销售，该产品主要应用于高端彩盒包装，将进一步丰富公司产品线，拓展了公司的经营领域。本次投资符合公司发展战略目标，将有助于完善公司业务布局，提高公司的综合竞争力，有利于公司业务长期稳定快速发展，符合公司及股东利益。
七、备查文件
1、公司《第三届董事会第三十六次会议决议》
2、公司《第三届监事会第三十四次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2016-006
贝达药业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2016年 11月 15日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2016年11月22日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
截至 2016年 11月 2日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具《关于贝达药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2016）第 610879号)。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 46,003.50万元。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金 46,003.50万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途的行为、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 19,700万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15个月内有效，可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会 2016年11月 22日
广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东万里马实业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东万里马实业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第五次会议审议的公司公开发行可转换公司债券的相关事项发表事前认可意见如下意见：
本次重大事项的基本情况为，公司拟申请公开发行可转换公司债券，该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币18,029万元（含18,029万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前意见
公司符合公开发行可转换公司债券的资格和各项条件。公司本次公开发行可转换债券方案合法合理，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
二、对本次募集资金使用的事前意见
公司本次募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规的规定，符合国家相关的产业政策，有利于提高公司的综合经营能力，符合公司及全体股东利益。
三、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的事前意见
公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
同意将上述与本次公开发行可转换公司债券相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页为《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见》的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年 月 日
北京金诚同达律师事务所
关于
陕西金叶科教集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之
补充法律意见书（三）
金证法意【2017】字0721第0278号
地址：中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—5706 8085 传真：010-8515 0267
补充法律意见书（三）北京金诚同达律师事务所
关于
陕西金叶科教集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
补充法律意见书（三）
金证法意[2017]字0721第0278号致：陕西金叶科教集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》以下简称“《重组办法》”等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、深交所的有关规范性文件，本所接受陕西金叶的委托，担任陕西金叶拟采取发行股份及支付现金相结合方式购买重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%的股权暨关联交易之行为（以下简称“本次重组”）的专项法律顾问。
就陕西金叶本次重组事项，本所已于2017年3月23日出具了《北京金诚同达律师事务所关于陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、2017年4月25日出具了《北京金诚同达律师事务所关于陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、2017年6月29日出具了《北京金诚同达律师事务所关于陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。
本所现根据中国证监会于2017年7月12日发布的《并购重组委2017年第40次会议审核结果公告》的要求，就本次交易相关事项进行核查并出具本补充法律意见书。
对于《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》已经表述的部分，本补充法律意见书不再重复披露。
补充法律意见书（三）本所律师在《法律意见书》中的声明事项适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书所使用的定义、名称、术语、简称等，除特别说明外，与《法律意见书》中的含义相同。
本补充法律意见书仅供公司为本次重组之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本补充法律意见书作为本次重组申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报。
本所律师同意公司部分或全部在本次重组的相关文件中自行引用或按照相关审核要求引用本补充法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师已对最终经本所律师签署的相关文件的内容进行再次审阅并确认。
基于上述，本所律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下补充法律意见。
补充法律意见书（三）1、请申请人补充披露西部优势资本与重庆金嘉兴之间借款的后续安排。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
根据西部优势资本与重庆金嘉兴于 2016年签订的《借款协议》（合同编号：20161011-cqjjx-jkxy）、《质押担保合同》（合同编号：20161011-cqjjx-zydbht1）及相关借款凭证，西部优势资本向重庆金嘉兴提供借款1.5亿元，借款期限为18个月，重庆金嘉兴以其持有的瑞丰印刷83.80%的股权为上述借款提供质押担保。
经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，重庆金嘉兴已全额偿还西部优势资本 15,000.00万元的借款及利息，上述债权债务已履行完毕；同时，重庆金嘉兴所持瑞丰印刷83.80%股权的质押注销登记手续已办理完毕，该等股权的过户和转移不存在法律障碍。
本所律师认为，重庆金嘉兴已全额偿还西部优势资本的借款及利息，上述债权债务已履行完毕且重庆金嘉兴已办理完毕股权质押注销登记手续，标的资产过户和移转不存在法律障碍，符合《重组办法》的有关规定。
本补充法律意见书正本一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文，下转签章页。）
补充法律意见书（三）（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（三）》之签章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：
庞正忠
经办律师：
方燕 张宏远 王东骄
2017年7月 24日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019－095广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和会议出席情况
1、会议召开时间
1）现场会议时间：2019年12月23日下午15：30
2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年12月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
2019年12月23日9：15—15：00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、会议召开的合法、合规性：
公司于2019年12月06日召开第四届董事会第二十次会议审议通
过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的通知》已于2019年12月07日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1)现场会议出席情况：
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份226,579,026股，占公司有表决权股份总数约33.5629%。
2)网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份约0.0001％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 5人，代表股份 226,580,026股，占上市公司总股份约33.5631%。其中出席会议的持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2人，代表股份 226,205,526股，占上市公司总股份约33.5076%；出席会议的中小投资者为1人，代表股份 1000股，占公司股份总数0.0001％。
公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议了以下议案：
1.00：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 226,579,026股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9996%；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0004%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.00：审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 226,579,026股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9996%；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0004%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：表决通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：胡轶、李华权
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《北京市康达（广州）律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年第五
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 12月 23日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-100北京东土科技股份有限公司
关于公司章程完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日召开了公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》与《关于修订<公司章程>的议案》。公司于2017年7月19日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟变更注册地址，以及根据国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）等相关法律法规的要求，公司拟在《公司章程》中修改相关条款并增加军工事项特别条款。
具体修改内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原《公司章程》内容|修订后《公司章程》内容|
|1|第五条 公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12层901 邮政编码：100144。|第五条 公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901 邮政编码：100144。|
|新增第十一章“军工事项特别条款”，《公司章程》剩余章节、条款依次顺延|||
|2||第二百〇六条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。公司应严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表对军工产品质量的监督检查。第二百〇七条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、|

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|-|
|高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。第二百〇八条 公司控股股东发生变化之前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序。董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案。公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。第二百〇九条 公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。|

近日，公司已将公司注册地址由“北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8
至12层901”变更为“北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901”，同时新修
订的公司章程修正案在北京市工商行政管理局完成了备案工作。《公司章程》（2017年10月修订）具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-054珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于参股公司获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创大数据”）近日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南京云创大数据科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（以下简称“股转系统函”），同意云创大数据股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让，同时，因云创大数据申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准云创大数据股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。
云创大数据将按照有关规定办理挂牌手续，现将相关事项公告如下：
一、云创大数据基本情况
企业名称：南京云创大数据科技股份有限公司
设立时间：2011年3月18日
注册资本：3,000万元人民币
法人代表：张真
注册地址：南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层
主营业务：物联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、产品销售；计算机存储技术研发、销售、服务；计算机软硬件研发、生产、销售、服务；互联网信息服务；数据处理、数据服务；电子产品、电子设备研发、生产、销售、安装、维修；计算机系统集成；网站建设；会务服务；企业营销策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、公司参股情况
公司于2015年8月与云创大数据全体股东（张真、通鼎互联信息股份有限公司、南京力创投资管理中心（有限合伙））签订《发起人协议》，按协议约定的方式折合股份270万股，占云创大数据总股本的9%。
三、云创大数据在新三板挂牌对公司的影响
云创大数据是专业从事云计算、云存储技术领域研发及产品销售的高新技术企业，本次在新三板挂牌后，将有利于提升云创大数据的市场竞争力，推动其高速发展，有利于进一步优化公司治理结构，有效提高公司经营管理水平，增强公司投资收益性，实现公司及股东利益的最大化。因此，云创大数据在新三板上市，将对其自身及股东利益产生积极的影响。
四、备查文件
《关于同意南京云创大数据科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌的函》
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013SHA1013-4长航凤凰股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长航凤凰股份有限公司（以下简称长航凤凰公司）2013年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长航凤凰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长航凤凰公司于2013年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，长航凤凰公司处于重整阶段。截至 2013年 12月 31日，长航凤凰公司未分配利润-739,640.56万元，股东权益 -519,941.49万元，银行逾期贷款总计 199,250.67万元。长航凤凰公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施。
由于存在依据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周海涛
中国注册会计师：提汝明
中国 北京 二○一四年四月二十九日
中德证券有限责任公司
关于湖北国创高新材料股份有限公司
本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》），本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任国创高新本次交易的独立财务顾问，根据《重组办法》对国创高新本次重大资产重组前 12个月内购买出售资产情况进行审慎核查，并出具核查意见如下：
在本次交易前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
经 2016年 9月 13日召开的国创高新第五届董事会第十三次会议审议通过，并经 2016年 9月 29日召开的国创高新 2016年第三次临时股东大会审议批准，公司将全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司100%股权以人民币 9,285.01万元转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。上述资产交易与本次交易不存在相关性。上市公司最近 12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于湖北国创高新材料股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
管仁昊 李金龙 阳 昊
中德证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-06普洛药业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局
《关于对普洛药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会浙江证监局于 2014年 8-9月对公司进行了现场检查，近日公司收到该局下发的《关于对普洛药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定【2015】第4号》（以下简称“警示函”），现将内容公告如下：
普洛药业股份有限公司：
经查，我局发现你公司存在以下问题：
一、向关联方拆借资金未履行信息披露义务
2014年2月13日，你公司下属子公司浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“康裕制药”）将2000万元资金通过东阳市商泰贸易有限公司（以下简称“商泰贸易”）拆借给上市公司股东横店集团康裕药业有限公司（以下简称“横店康裕”），直至3月18日才由横店康裕归还上市公司。你公司对上述情况未在 2014年半年报或季报中予以披露。
二、2013年年度报告财务信息部分数据不真实、不准确
根据工商查询及谈话记录，杭州汇业、白云伟业、青岛众牧等均为贸易类公司，你公司与上述三家公司发生业务往来并无实物流转，因此从本质上看，是康裕生物销售产品给康裕制药，两者之间的交易属于合并范围的交易，应当予以抵消，而你公司披露的年报并未进行抵消，导致康裕生物多确认收入4447.48万元，多确认利润 213.44万元；导致合并报表多确认收入 4447.48万元，多确认成本 4447.48万元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的1.14%，造成上市公司财务信息不真实、不准确。
上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）第一条和《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司予以警示并记入证券期货诚信档案。你公司应充分吸收教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作水平，并向我局书面报告整改落实情况。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
浙江证监局
我公司将针对上述问题，认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，查找原因、分析不足，逐条建立并落实整改措施，提高公司规范运作水平，保持公司长期稳定健康发展。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2018-058浙江日发精密机械股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次交易尚需取得公司董事会的再次审议通过及公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）自 2017年 11月 23日（星期四）开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司根据相关要求于 2017年12月7日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-050），公司股票自2017年12月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司于2018年5月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年5月15日披露了《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 14号《关于对浙江日发精密机械股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》的要求，公司与本次交易的相关各方及各中介机构就《重组问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析，就《重组问询函》中的有关问题进行回复说明，对本次交易预案进行了补充和完善，并于 2018年 6月 9日披露了《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）将于2018年6月11日（星期一）开市起复牌。公司已于2018年6月14日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》。
上述公告详情见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司及相关各方仍在积极有序推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚在进行中，待完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组有关的各项议案，并提请股东大会审议，还需报中国证监会审核等。该事项能否通过上述批准或核准以及最终通过批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。公司于 2018年 6月 9日披露的《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-085西藏银河科技发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2018年 10月 29日15:00以通讯方式召开。本次会议于2018年10月12日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 8人，实到董事 8人。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长谭昌彬先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议《2018年第三季度报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，3票弃权。经表决，通过该议案。
董事陈勇、殷占武和独立董事吴坚弃权理由详见附件。
2、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年10月29日
附：董事陈勇、殷占武《关于无法确认2018年第三季度报告的书面意见》
公司董事陈勇、殷占武无法保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，理由是：
1.公司于第三季度财务报告中表述：经核查，存在个别人员未经授权、未履行内部正常审批决策程序开具电子商业承兑汇票的情形。以上市公司名义对外开具的电子商业承兑汇票24,845万元（具体结算金额有待公司进一步向银行核实），上述事项可能对公司可持续经营造成重大不利影响。公司于何时了解上述情况？目前进展如何？
2.上市公司收到其他与筹资活动有关的现金9500万，资金来源是何处？是否是母公司1500万元+子公司西藏商贸向阿拉丁借款8000万？母公司借款从何处得来？支付其他与筹资活动有关的现金6003万，资金流向？
3.上市公司第二次发给本人的三季报中，其他应收款及其他应付款均增加 2000万元，该2000万元对应哪笔诉讼，是否为冠中保理的相关诉讼？公司在会计处理上，将大部分已决诉讼同时确认资产及负债（具体体现为其他应收款科目13,754万元及其他应付款科目21,206万元）（该两科目上年末余额分别仅为5,159万元和 1,801万元），其中其他应收款第三季度增加了 10,979.69万元，其他应付款第三季度增加了14,216万元。已决诉讼目前影响利润表的金额仅为案件利息支出，暨人民币903.91万元。请问该会计处理的合理性？既然公司已经作为连带保证责任人履行了保证义务，债务人是否还有相关偿还能力？将公司可追偿部分全额确认为资产是否存在相关依据？
4.本人曾多次向上市公司管理层及董事长问询是否尚有应披露而未披露的借款、对外担保，均未得到书面回复，并提出了全面梳理内控制度、加强印章管理、对相关责任人员及参与人员停职处理等有效及合理的建议，但上市公司也未予以回复。上市公司今年陆续爆出借款、担保及票据纠纷诉讼案件，金额巨大，造成了极为恶劣的社会影响，也给上市公司及中小股东的利益造成了极其严重的损害。公司层面数次在公告中表示“将通过法律手段追究相关人员责任”，却又一直不付诸实施，均未采取切实可行的有效措施防止损害的发生。上市公司的印章管理、财务管理出现了严重问题，公司内控制度已经失效。
对此已采取经公开网站查询、查阅发送的2018年第三季度报告以及向上市公司质询等尽职调查措施，调查发现存在的上述问题。
作为公司董事,保证关于本人的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事吴坚《关于无法确认2018年第三季度报告的书面意见》
公司独立董事吴坚无法保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，理由是：未见到外部律师的调查意见。
广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的独立意见
2016年5月9日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关事宜的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2016]1969号）以及股东大会的授权，公司董事会对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进行调整。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议本次重大资产重组的相关文件后，基于个人独立判断，对公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》，在提交董事会会议审议前，已经事前认可。
3、公司本次重大资产重组构成关联交易，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理，相关关联方已回避表决。本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
4、同意公司与罗伟广、共青城至尚投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海喜诺科技有限公司（以下简称“前海喜诺”）、深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳兰德基金”）签署《发行股份购买资产的协议之补充协议（三）》，对标的资产作价、发行股份数量等进行修改；同意公司与罗伟广、前海喜诺、纳兰德基金签署《发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（三）》；同意公司与深圳嘉禾资产管理有限公司（代嘉禾资产嘉逸私募投资基金）签署《股份认购合同之终止协议》，嘉禾资产嘉逸私募投资基金放弃本次募集配套资金的认购，上述协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
5、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对标的资产进行评估，经对本次交易涉及的评估事项进行核查，我们认为：本次交易聘请的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司及其经办评估师具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，评估定价具有公允性。
6、本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大
会审议。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二○一六年十一月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，对津膜科技调整募集资金投资项目建设进度的情况进行了核查，具体情况如下：
一、津膜科技本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326号文核准，公司以非公开发行股份发行人民币普通股（A股）15,037,707股，每股发行价为 26.52元，募集资金总额为人民币398,799,989.64元，扣除承销费和保荐费13,000,000元后的募集资金为人民币 385,799,989.64元，已由保荐机构于 2015年 11月 30日分别汇入公司在哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的 1217513427067392号账户、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的 77210155300000331号账户及中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行营业部开立的02121201040012948号账户内，另扣减会计师费、律师费、信息披露及印刷费等其他发行费用1,149,385.71元后，本次募集资金净额为人民币384,650,603.93元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZA0596号《验资报告》。现上述募集资金全部存放于募集资金专户中。
二、募集资金使用情况
根据公司《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》披露的募集资金
用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额|
|1|补充工程配套资金项目|12,000.00|
|2|东营项目|21,500.00|
|3|新型膜材料研发及中试项目|6,380.00|
|总计||39,880.00|

截至2015年11月30日，募集资金简要使用情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额 （1）|累计投入金额（2）|投资进度（3）=（2）/（1）|
|补充工程配套资金项目|120,000,000.00|-|-|
|东营项目|215,000,000.00|170,879,639.00|79.48%|
|新型膜材料研发及中试项目|63,800,000.00|1,468,020.00|2.30%|
|合计|398,800,000.00|172,347,659.00|43.22%|

三、本次拟调整募投项目投资进度的明细表
公司拟对募集资金投资项目的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目||原计划达到预定可使用状态日期|调整后计划达到预定可使用状体日期|
|新型膜材料研发及中试项目|中空纤维纳滤膜|2015年12月|2016年12月|
||中空纤维特种分离膜|2015年12月|2016年12月|
||中空纤维反渗透膜|2016年6月|2017年6月|

四、募集资金投资项目调整进度的原因说明
截至 2015年 11月 30日，公司的募集资金投资项目新型膜材料研发及中试项目建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于本次非公开发行募集资金到位时间较晚，公司只自筹少量资金进行该项目的前期建设，三个研发项目在近一年时间内进展缓慢，经公司审慎考虑，将新型膜材料研发及中试项目全部延期 12个月。
五、项目调整对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际建设情况做出的慎重
决策，没有调整投资总额和建设规模，不存在改变募集资金投向的情形；项目的
建设延缓不会对公司的生产经营造成影响。
公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行略微延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
保荐机构提请投资者注意：尽管公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益，但新型膜材料研发及中试项目未来能否顺利进行仍具有一定不确定性；保荐机构将敦促津膜科技对募集资金项目进行审慎实施并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及时履行信息披露义务。
六、项目进度调整的审议程序和专项意见
1、2015年12月25日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》，同意原定募集资金投资项目新型膜材料研发及中试项目建设进度延期12个月。
2、2015年12月25日，公司召开的第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》。
3、独立董事的独立意见
经核查后，我们认为：公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的需要。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司募集资金投资建设项目延期实施。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资项目建设进度是基于募投项目的实际情况而做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要；公司独立董事发表了独立意见，同意公司募集资金项目延期实施；该事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构对公司调整募集资金投资项目建设进度无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关天津膜天膜科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘湘玫 吴书振
中信建投证券股份有限公司 2015年12月28日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-041上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年8月6日下午13点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于2014年7月25日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
公司使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币贰亿元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-041三、审议通过《关于公司向交通银行上海分行漕河泾支行申请综合授信额度的议
案》
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟向交通银行上海分行漕河泾支行申请综合授信额度人民币柒仟万元整（最终以交通银行上海分行漕河泾支行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。期限为两年；担保方式为信用方式。
经审议，监事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。监事会同意公司向银行申请综合授信额度柒仟万元整。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一四年八月六日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告代码：2014-004山东济宁如意毛纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年8月19日发布了《关于策划重大资产重组的停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2013年8月19日开市时起继续停牌。
2013年8月23日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2013年9月13日、2013年10月11日、2013年11月8日公司分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告日，公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方根据初步方案正在标的资产现场积极地推进本次重组相关工作，相关尽职调查、审计、评估及相关材料编制等工作正在进行之中。待上述工作完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2014年1月20日