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重大事项进展公告 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-013
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）已完成生产技术转让
经公司第五届董事会 2013年度第八次临时会议、2013年第四次临时股东大会以及第五届董事会 2015年度第三次临时会议、2014年度股东大会审议通过，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（简称：山东华素）以 1亿元对价向华夏药业购买其所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标。另外，“盐酸舍曲林片”药品生产技术若具备赠与所需全部条件，则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素（详见 2013年 1月 4日，公告 2012-081号；2013年 9月 26日，公告 2013-063号、 2013-065号；2013年 10月 16日，公告 2013-068号；2015年 4月 21日，公告 2015-019号；2015年 5月 14日，公告 2015-034号）。
2016年 2月，山东华素获得山东省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》（详见 2016年 2月 24日，公告 2016-017号）。2016年 11月，山东省食品药品监督管理局下发盐酸贝尼地平原料药、盐酸贝尼地平片2mg、盐酸贝尼地平片4mg、盐酸贝尼地平片8mg、格列吡嗪分散片5mg、盐酸舍曲林片 50mg的药品注册申请受理通知书。2017年 12月，国家食品药品监督管理总局下发格列吡嗪分散片5mg《药品补充申请批件》，格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）已完成生产技术转让（详见 2018年 1月 23日，公告 2018-008号）。
重大事项进展公告 共 4页 2018年 2月，山东华素获得山东省食品药品监督管理局颁发的药品 GMP证书（详见 2018年 2月 9日，公告 2018-011号）。
近日，山东华素收到国家食品药品监督管理总局《药品补充申请批件》，批件主要内容如下：
1、受理号：CYHT1600337、CYHT1600338、CYHT1600339；批件号：2018B02065、2018B02066、2018B02067，药品名称：盐酸贝尼地平片；
2、原药品批准文号：国药准字H20030079、H20051163、H20051162；
原药品生产企业：华夏药业集团有限公司；
3、申请内容：将华夏药业集团有限公司的盐酸贝尼地平片（规
格2mg）、（规格8mg）、（规格4mg）的生产技术转让至山东华素制药有限公司；
4、审批结论
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审査，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，本品符合药品审批的有关规定，同意华夏药业集团有限公司（生产地址：威海市泰山路 692号（华夏工业园））盐酸贝尼地平片品种技术转让至山东华素制药有限公司（生产地址：威海市羊亭镇个体私营经济工业园），发给药品批准文号，同时注销华夏药业集团有限公司该品种的药品批准文号国药准字H20030079、H20051163、H20051162。注册标准执行国家药品标准WS1-(X-108)-2005Z，药品有效期为 24个月，说明书和包装标签作相应修订。注：本品完成转让后，请申请人根据报总局审评审批的补充申请的要求继续完善杂质研究，在质量标准中制定各已知杂质、最大单杂和总杂的合理限度，并及时进行申报。
5、药品生产企业：山东华素制药有限公司；药品批准文号：国药准字H20184008、H20184009、H20184010；药品批准文号有效期：至 2023年 01月 09日。
（一）药品基本信息
药品名称：盐酸贝尼地平片
重大事项进展公告 共 4页剂型：片剂
规格：2mg、4mg、8mg
申请事项：国产药品技术转让
申请人：山东华素制药有限公司
受理号：CYHT1600337鲁、CYHT1600339鲁、CYHT1600338鲁
注册分类：原化学药品第 2类
适应症：原发性高血压
（二）药品其他情况
1、该品种为山东华素制药有限公司从华夏药业集团有限公司技术转让获得，于 2016年 11月 18日向山东省药监局提交盐酸贝尼地平片（规格2mg、4mg、8mg）药品技术转让补充申请并获得受理。
2、盐酸贝尼地平片是一种二氢吡啶（DHP）类钙拮抗剂，由日本协和发酵株式会社 1981年研究开发，1991年 11月作为抗高血压和抗心绞痛药物在日本上市。1994年又追加新的适应症，治疗肾性高血压。目前本品在国内有 6个进口药品批准文号，均为日本协和发酵株式会社生产进口、3个国产药品批准文号均为华夏药业集团有限公司上市销售。
二、北京华素通过药品 GMP认证
近日，北京华素收到由北京市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》（证书编号：BJ20180323）。经审查，北京华素符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求，获得药品 GMP证书。《药品 GMP证书》主要信息如下：
企业名称：北京华素制药股份有限公司
地址：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1号
认证范围：片剂（一车间）、片剂（二车间）、搽剂
有效期至：2023年 03月 04日
发证机关：北京市食品药品监督管理局
重大事项进展公告 共 4页三、对上市公司的影响
山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目作为公司 2015年度非公开发行股票募投项目之一，盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）生产技术的转让，标志着该募投项目生产的主要产品已完成过户手续，公司正在积极推进盐酸贝尼地平原料药及盐酸舍曲林片的生产技术转让。
北京华素本次认证是在原生产线《药品 GMP证书》即将到期，对生产线的再认证并获得《药品 GMP证书》，说明北京华素相关生产线各方面均满足新版 GMP要求，有利于其提高产品质量，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
上述事项将对本公司及控股子公司当期和未来的经营及业绩产生积极影响。公司将密切跟踪后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
备查文件：
1、国家食品药品监督管理总局《药品补充申请批件》（批件号：2018B02065）；
2、国家食品药品监督管理总局《药品补充申请批件》（批件号：2018B02066）；
3、国家食品药品监督管理总局《药品补充申请批件》（批件号：2018B02067）；
4、北京华素《药品GMP证书》（证书编号：BJ20180323）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年三月六日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-061
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2019年 11月 15日10：00在公司会议室召开。会议通知于 2019年11月 13日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
经审议，董事会认为：兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）是公司的全资子公司，本公司为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为兴县华盛向中集永发（天津）融资租赁有限公司或其他融资租赁公司申请的不超过 10,000万元、期限不超过 4年的融资租赁业务提供连带责任担保，利率不超过7.5%。在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司董事长签署相关协议或文件，本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2019-059）。
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年12月2日（周一）下午 15:00在公司会议室召开 2019年第三次临时股东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十九次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司
关于江苏润邦重工股份有限公司
非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”或“公司”或“发行人”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对润邦股份 2015年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
2015年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1606号）核准公司非公开发行人民币普通股（A股）股票60,279,850股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
2015年 8月 11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]01970010号验资报告。根据验资报告，截至2015年8月11日，发行人募集资金总额为 64,620.00万元，扣除与发行有关的费用 1,896.36万元，发行人实际募集资金净额为62,723.64万元。
本次非公开发行新增股份已于2015年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次上市流通的限售股为润邦股份非公开发行的股份，数量为 60,279,850股（经2017年每10股转增6股后，本次非公开发行股份解除限售的数量变更为96,447,760股，占公司股本总额的14.34%），上述股份自上市之日起36个月内不得转让，预计可上市流通日为2018年8月27日（星期一）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年 5月 12日，公司 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以公司 2016年末总股本 42,027.985万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。利润分配方案实施前，公司总股本为420,279,850股，实施后总股本增至672,447,760股。公司于2017年5月24日实施完毕本次年度利润分配。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售对象做出的承诺如下：
根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，公司本次非公开发行的发行对象南通威望实业有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司（原名：西藏瑞华投资发展有限公司）、国海创新资本投资管理有限公司承诺：认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起，三十六个月内不得转让。
（二）截止本核查报告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月27日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为96,447,760股，占公司股本总额的14.34%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，证券账户总数为3户。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|南通威望实业有限公司|48,223,880|48,223,880|7.17|其中已质押48,000,000股|
|2|西藏瑞华资本管理有限公司|32,149,253|32,149,253|4.78||
|3|国海创新资本投资管理有限公司|16,074,627|16,074,627|2.39|-|
|合计||96,447,760|96,447,760|14.34|-|

五、股本结构变动表
本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|97,665,374|14.52|-|96,447,760|1,217,614|0.18|
|首发后限售股|96,447,760|14.34|-|96,447,760|0.00|0.00|
|高管锁定股|1,217,614|0.18|-|-|1,217,614|0.18|
|二、无限售条件流通股|574,782,386|85.48|96,447,760|-|671,230,146|99.82|
|三、总股本|672,447,760|100|-|-|672,447,760|100|

六、保荐机构核查意见
经核查，西南证券就润邦股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；
3、截至本核查报告出具日，润邦股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
西南证券对润邦股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市
流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2018年8月21日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-140广发证券股份有限公司
关于广发控股（香港）有限公司实缴资本增加至 56亿港元的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月20日召开的第八届董事会第十四次会议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，同意向全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港公司”）增资41.6亿港元，资金来源为公司境外上市外资股（H股）的募集资金。
日前，公司已根据上述决议完成了向广发香港公司增资 41.6亿港元事宜。
增资后广发香港公司的实缴资本增加至56亿港元。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年九月八日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-17深圳华控赛格股份有限公司
关于迁安市海绵城市建设PPP项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月9日收到迁安市住房和城市建设局发来的《关于迁安市海绵城市建设 PPP项目中标通知书》，确认公司为迁安市海绵城市建设 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体单位。本项目总投资为111,958.83万元。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：迁安市海绵城市建设PPP项目
2、中标单位：由公司及同方股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程设计有限责任公司组成的联合体（以下简称“联合体”）。
3、建设规模：本项目总投资约111,958.83万元
4、主要建设内容：生活污水厂提标改造工程、高新技术产业开发区污水厂新建工程、第三水厂和水源地新建工程、道路及管网海绵化改造工程、建筑与小区海绵化改造工程、三里河郊野公园新建工程、三里河生态走廊新建工程、三里河下游整治工程、迁安市海绵城市一体化信息平台建设工程等九类。
5、合作方式：接收中标通知书后，中标联合体将与招标人签订合同，并按合同约定与招标人指定的机构合资组建项目公司。待项目公司成立后，由项目公司与招标人重新签署正式PPP项目合同。
二、联合体其他成员情况介绍
1、同方股份有限公司
法定代表人：周立业
注册资本：296389.8951万元
公司住所：北京市海淀区王庄路清华同方科技大厦A座30层
主营业务：立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，形成了以“硬件终端+内容”为核心的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件+平台/系统集成”的智慧城市产业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链、“建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用”全方位的节能环保产业链条。
关联关系：
（1）深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）是本公司股东，持有公司 266,103,049股，占公司总股本的26.43%。同方股份通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司，持有华融泰48%的股份。
（2）公司董事长黄俞先生为同方股份有限公司副董事长。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，同方股份有限公司为公司的关联方。
2、北京清控人居环境研究院有限公司
法定代表人：潘文堂
注册资本：14600万元人民币
公司住所：北京市海淀区中关村东路8号AB座1001单元
经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；产品设计；模型设计；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；水污染治理；环境监测；投资管理；资产管理；投资咨询；工程勘察设计；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京清控人居环境研究院有限公司为公司控股子公司。
3、北京中环世纪工程设计有限责任公司
法定代表人：李王锋
注册资本：600万元人民币
公司住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5462房间经营范围：工程勘察设计；技术咨询、服务；货物、技术、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京中环世纪工程设计有限责任公司为公司全资子公司。
三、中标项目对公司的影响
本项目估算总投资约为111,958.83万元，项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司以后年度的经营业绩产生积极影响。同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人签署合同并组建项目公司，待项目公司成立后，由项目公司与招标人签署正式PPP项目合同。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
2、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
后续公司将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定履行相关事宜的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-059西安宝德自动化股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：815.31% -839.64%|盈利：2055.23万元|
||亏损：14701.27万元～15201.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司石油钻采电控系统业务未实现盈利。
2、报告期内，控股子公司庆汇租赁有限公司已投放的部分项目出现不良迹象，按公司会计政策收入减少且计提减值准备，融资租赁业务未实现盈利。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为63.95万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-032天马微电子股份有限公司
关于完成企业集团登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于组建企业集团的议案》，同意以公司（母公司）为核心企业，联合旗下子公司共同组建“天马微电子集团”，具体内容详见公司于2018年3月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于组建企业集团的公告》（公告编号：2018-023）。
近日，公司完成了企业集团的相关工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《企业集团登记证》，具体信息如下：
企业集团名称（简称）：天马微电子集团
编号：440300204088590
母公司名称：天马微电子股份有限公司
母公司统一社会信用代码：914403001921834459
母公司住所：深圳市福田区华强北街道深南中路航都大厦22层南集团成员企业：厦门天马微电子有限公司、武汉天马微电子有限公司、上海中航光电子有限公司、深圳中航显示技术有限公司、上海天马有机发光显示技术有限公司、上海天马微电子有限公司、成都天
马微电子有限公司
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-012
荣信电力电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；
2、本次会议以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月6日上午9：00
2、召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长左强先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东（含委托代理人）4人，代表本公司股份数共157,692,300股，占本公司有表决权股份总数的31.29%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果为：157,692,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：157,692,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果为：157,692,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
表决结果为：157,692,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了《2013年度报告及摘要》。
表决结果为：157,692,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：157,692,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、独立董事述职情况
会议听取了独立董事刘泉军、朱武祥、肖星2013年度述职报告。公司独立董事向本次股东大会汇报了在2013年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况，《独立董事2013年度述职报告》全文已于2014年4月12日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-009承德南江股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于 2015年 3月 6日以通讯形式发出会议通知，于2015年3月16日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
修订后的《总经理工作细则》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的《投资者关系管理制度》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-011河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2018年1月18日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月1日下午15:00至2018年2月2日下午15:00期间的任意时间；现场会议于 2018年 2月 2日上午 9:00在公司 2层第一会议室召开。
股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 44,313,954股，占公司总股份的61.5472％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 37,123,667股，占公司总股份的51.5606％。通过网络投票的股东 55人，代表股份7,190,287股，占公司总股份的9.9865％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 61人，代表股份 8,357,601股，占公司总股份的11.6078%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份1,167,314股，占公司总股份的1.6213%。通过网络投票的股东55人，代表股份7,190,287股，占公司总股份的9.9865％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长常兴文先生主持会议，除董事毛振杰先生之外的公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请
的见证律师也出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》。
表决结果：同意44,313,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,357,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意44,313,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,357,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意44,313,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,357,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南力天律师事务所蔡永杰律师、郭巧玲律师出席了本次会议,河南力天律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》,该意见书的结论性意见为：综
上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会的人员、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002317 独立董事独立意见
广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司相关事项发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的公司副总经理、董事会秘书的简历和相关资料后，认为：公司聘任张玉冲为副总经理、董事会秘书，刘霜为副总经理，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。上述人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司聘任张玉冲为副总经理、董事会秘书，刘霜为副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。
独立董事：杜守颖汤瑞刚魏良华
二〇一八年十二月六日
北京市金杜律师事务所
关于珠海艾派克科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：珠海艾派克科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件(以下简称“相关法律法规”)及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2016年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》；
4.公司2016年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案等会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所经办律师根据相关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
1．根据公司2016年3月13日召开的第四届董事会第二十九次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2016年3月15日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了关于在 2016年 4月 7日召开本次股东大会的《股东大会通知》。
2．本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 7日下午 14:30在珠海市香洲区珠海大道3883号 01栋7楼B区公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 8人，代表公司股份数476,296,072股，占公司总股本的比例为83.6856%，其中：
1.1出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 5人，代表公司股份数463,488,150股，占公司总股本的比例为81.4352%。
1.2根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共3人，代表公司股份数12,807,922股，占公司总股本的比例为2.2504%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和董事会秘书以及高级管理人员共 16人列席会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定的召集人资格。
三、提出新议案
经本所经办律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对《股东大会通知》中列明的相关议案进行了逐项表决，该等议案为：
1．《2015年度董事会工作报告》；
2．《2015年度监事会工作报告》；
3．《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》；
4．《2015年度利润分配预案》；
5．《2015年年度报告全文及摘要》；
6．《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7．《2015年度内部控制自我评价报告》；
8．《关于2016年度日常关联交易预计议案》；
9．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
股东代表、监事及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司提供。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述9项议案均获通过。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：陈俊宇
潘渝嘉
单位负责人：王玲
二〇一六年四月七日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-035
宁夏英力特化工股份有限公司
关于自备热电机组年度停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司年度经营计划安排，公司于 2015年 10月 9日 00时起对1#热电机组进行检修，计划检修时间为 14天。公司将按照制定的检修方案进行机组检修，确保安全检修，按期完成检修任务。
此次停产检修将减少发电量约 4000万千瓦时，对公司利润产生影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年十月十三日
东吴证券股份有限公司
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：紫鑫药业|
|保荐代表人：蒋序全|联系电话：0755-86561185|
|保荐代表人：李佳佳|联系电话：0755-86561158|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次。包括：关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告、关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年3月7日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作及信息披露的相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||

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|-|-|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．上海红缨资产管理有限公司、北京富德昊邦投资中心（有限合伙）、佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）、仲桂兰女士以及郭华女士。承诺：认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定36个月。|是|不适用|
|2.控股股东敦化市康平投资有限责任公司承诺：紫鑫药业若因投资人刘光礼、肖丽等 25 名自然人股东或其他投资人以紫鑫药业存在证券虚假陈述责任为由提起民事诉讼并被人民法院判决承担民事赔偿责任，本公司自愿根据人民法院生效判决代替紫鑫药业向投资人承担相关的民事赔偿责任。|是|不适用|
|3.公司、控股股东及实际控制人、仲维光、全体董事、监事、高级管理人员承诺：不会违反《证券发行与承销管理办|是|不适用|

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|-|
|法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对认购对象仲桂兰、郭华、李自英及北京富徳昊邦投资中心（有限合伙）、上海红樱资产管理有限公司、佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）及其合伙人或股东提供财务资助或者补偿。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|2017年11月15日，紫鑫药业收到深圳证券交易所下发的《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第598号），对康平公司所持紫鑫药业股份质押的相关事项进行问询。2017年11月15日，公司对《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的问询函》所列问题进行了逐一回复。经核查，敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）共持有公司502,950,032 股股份，其中质押 501,360,000股股份（占康平公司持有股份的 99.68%），占公司总股本39.15%。根据公司说明，康平公司质押公司股份业务均用于为公司银行贷款提供担保及康平公司正常业务经营发展需求、偿还银行贷款|

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|-|
|及利息、投资等业务。紫鑫药业目前生产经营正常，股价稳定，所质押公司股份平仓风险较小，公司控股权变动的风险较小。|

（以下无正文）
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司2017年度保荐工作报告》签章页）
保荐代表人：蒋序全 李佳佳
保荐机构：东吴证券股份有限公司2018年4月2日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-075吴通控股集团股份有限公司
关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司
股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
1、吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通控股”）于 2018年5月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于放弃控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司股权优先购买权的议案》。公司持有苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“吴通智能电子”）的80%股权，自然人股东都金浩持有另外20%的股权。都金浩拟将该等20%股权转让给吴通智能电子总经理裴忠辉，转让价格为人民币400.00万元。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司对吴通智能电子的持股比例没有变化，仍为吴通智能电子的控股股东，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易双方基本情况
（一）转让方
自然人：都金浩
身份证号：32052419651008****
住所：苏州市相城区元和宋泾新村23幢
都金浩先生与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
（二）受让方
自然人：裴忠辉
身份证号：34082719761108****
住所：江苏省苏州市平江区梅花新村50幢
裴忠辉目前在吴通智能电子担任总经理职务。裴忠辉先生与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、吴通智能电子基本情况
（一）基本信息
公司名称：苏州市吴通智能电子有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596号
法定代表人：万卫方
注册资本：2000.0000万元整
成立日期：2017年5月26日
营业期限：2017年5月26日至******
经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件、电子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；
禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、包装材料。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务指标
吴通智能电子一年又一期的财务状况
单位：万元；币种：人民币
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||科目||2018.03.31||2017.12.31|
|资产总额||2,408.61||2,572.33||
|负债总额||676.03||839.76||
|净资产||1,732.58||1,732.58||
||||2018 年第一季度||2017年度|
|营业收入||130.37||28.76||
|净利润||-188.45||-267.42||

注：2018年第一季度财务数据未经审计；2017年度财务数据已经审计。
（三）本次交易前后的股权结构
单位：万元，%；币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次交易前||||||本次交易后|||||
|||股东名称||出资额||股权比例||股东名称||出资额||股权比例|
|吴通智|||||||||||||
|能电子||吴通控股||1,600.00||80.00%||吴通控股||1,600.00||80.00%|
||都金浩||400.00||20.00%||裴忠辉||400.00||20.00%||
|合计|-||2,000.00||100.00%||-||2,000.00||100.00%||

四、本次交易对公司的影响
公司综合考虑目前的自身情况、发展战略及吴通智能电子的实际经营状况，放弃此次优先购买权，不影响公司对控股子公司吴通智能电子的控制权，不会对吴通智能电子的经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：公司放弃吴通智能电子股权优先购买权事项，是公司综合考虑自身发展战略及吴通智能电子的
实际经营状况后做出的审慎决定。本次放弃优先购买权后，公司仍持有吴通智能
电子80%股权，不会影响公司的财务报表合并范围。本次放弃优先购买权的决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们作为公司独立董事，一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-12128鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 2017年 12月 14日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2017年 12月 20日以现场方式举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2017年第四季度内部审计报告》
根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第四季度对公司相关内控循环进行了审计。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年度内部审计计划》
根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部拟定了 2018年度的内部审计计划，公司2018年度的内部审计工作将按照该计划执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》
公司募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”已实施完毕，公司拟将该募投项目结项，将对应募投项目的节余募集资金（为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额 47万元，具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入一般户，并注销募集资金专用账户。募集资金专项账户注销后，公司和保荐机
构长江证券与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止。
公司独立董事就此议案发表了独立意见；第三届监事会第六次会议审议了此报告，并发表了核查意见。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一七年十二月二十日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-104
暴风集团股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表赵娜女士的书面辞职报告，赵娜女士因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，上述申请自送达公司董事会之日起生效。公司已指定具体人员接替赵娜女士的工作，履行证券事务代表职责，待其取得相关资格证书后再行聘任。以上变更不会影响公司相关工作的正常运行。截至公告披露日，赵娜女士未持有公司股份。
赵娜女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会、经营管理层对赵娜女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-004成都三泰控股集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，根据《公司章程》规定，本次回购预案无需提交股东大会审议。公司于2019年1月9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-001），决定使用自有资金不低于5,000万元（含），不超过10,000万元（含），以不高于4.99元/股的价格回购公司部分股份，回购期限自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过6个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定，公司实施回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的有关情况公告如下：
2019年1年23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 412,000股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为 3.22元/股，最低成交价为 3.15元/股，支付的总金额为人民币 1,313,280元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
本次回购股份前五个交易日公司股票累计成交量为 50,618,348股，根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月23日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司首
次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日