Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|二六三网络通信股份有限公司董事会议事规则(2011年 1月)(修改前)|二六三网络通信股份有限公司董事会议事规则(2015年 4月)(修改后)|
|第一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。|第 一 条 宗 旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。|
|第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章.|第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。|
|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

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|行职务的，由半数以上董事共同推举 1名董事召集和主持。||
|第九条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。|第九条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。董事会会议应按规定事先通知所有董事，并提供充分的资料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等董事对议案进行表决所需的相关信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。|
|第十二条 亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委|第十二条 亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委|

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|托其他董事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人对每项提案的简要意见；（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（四）委托人的签字、日期等。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。|托其他董事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人对每项提案的简要意见；（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（四）委托人的签字、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。|
|第二十条 回避表决出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；（二）董事本人认为应当回避的情形；（三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。|第二十条 回避表决出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；（二）董事本人认为有充分理由应当回避的情形；（三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东|

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||大会审议。|
|第二十六条 会议记录董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录，出席会议的董事、董事会秘书与记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）董事亲自出席和受托出席的情况；（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会董事认为应当记载的其他事项。|第二十六条 会议记录董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的董事、董事会秘书与记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）董事亲自出席和受托出席的情况；（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会董事认为应当记载的其他事项。|
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2015（临）—044兰州黄河企业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生；
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年 12月 30日（星期三）下午2：30
网络投票时间：2015年 12月 29日-2015年 12月 30日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015年 12月 30日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年12月29日 15:00至 2015年 12月 30日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兰州市庆阳路 219号金运大厦 22层本公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨世江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 14人，代表股份 46,924,208股，占本公司总股本的25.2598％。其中：
（1）出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表股份 46,547,256股，占本公司总股本的25.0569％；
（2）出席本次股东大会网络投票的股东共计 11人，代表股份 376,952股，占公司总股本的0.2029％。
2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议；
3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过 15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为 2016 -2017年度的议案》；
表决情况：同意 46,832,808股，占出席会议股份数的99.8052%；反对 500股，占出席会议股份数的0.0011%；弃权 90,900股，占出席会议股份数的0.1937%,表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所
2、律师姓名：符晓渊郭栋
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、本次股东大会会议记录。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-084成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月15日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2018年10月25日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过公司《2018年第三季度报告》的议案
董事会认为：公司《2018年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2018年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2.审议通过公司《董事会审计委员会2018年第三季度工作报告及第四季度工作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2018年第三季度工作报告及第四季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3.审议通过《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备》的议案
本着谨慎性原则，同意公司2018年第三季度计提资产减值准备3,937,283.16元。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的公告》、监事会意见和《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（074）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2018年6月28日在公司12层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年6月22日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
审议通过《关于参与浏阳市地电电力服务有限公司51%股权竞价投标受让股权的议案》
近日，浏阳市地方电力有限公司在北京产权交易所以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其持有的浏阳市地电电力服务有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权，转让底价为316.20万元，信息披露起始日期为2018年6月26日，信息披露结束日期为2018年7月23日。为进一步完善公司的业务布局，提升电力行业全产业链一体化服务能力，同意公司拟通过竞价方式受让标的公司51%股权，竞标价格不超过500.00万元。
《关于参与浏阳市地电电力服务有限公司51%股权竞价投标受让股权的公告》详见公司于2018年6月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年 6月29日
华油惠博普科技股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为治理华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指：
（一）对外股权投资，是指与主业无关的，公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
（二）风险投资，是指包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用于风险投资：
1、固定收益类或者承诺保本的投资行为；
2、参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
3、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；
4、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
（三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外）；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第五条本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。
第二章投资决策权限和程序
第六条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》等相关管理制度规定的权限履行审批程序。
第八条公司对外投资归口管理部门为证券与投资管理部，负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议。公司的股东、董事、高级管理人员、证券与投资管理部、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。
第九条公司证券与投资管理部应对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分析。收购或认购股权的投资项目，证券与投资管理部应配合董事会审计委员会对其财务资产状况进行审查，并出具审核意见，认为可行的上报总经理。
第十条总经理进行初审，认为可行的，签发立项意见书，并报董事会战略委员会备案。证券与投资管理部将协议、合同、章程、可行性研究报告等资料提交董事会战略委员会审议。董事会战略委员会审议通过后，提交董事会审议。
投资项目进行咨询和论证。
第十二条需要由股东大会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第三章风险投资的特别规定
第十三条公司进行风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益，并不得影响公司主营业务的正常运行。
第十四条公司只能使用自有资金进行风险投资，不得使用募集资金进行风险投资。
第十五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第十六条公司对外进行风险投资的决策权限：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露,进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。
（二）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第十七条公司进行风险投资，应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。
决策程序、报告制度和监控措施进行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第十九条公司进行条款所述投资事项应当由董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第二十条公司董事会应了解风险投资的执行进展和投资效益情况。
第二十一条公司控股子公司进行风险投资，视同上市公司的行为。上市公司参股公司进行风险投资，对公司业绩造成较大影响的，公司应当及时履行信息披露义务。
第二十二条公司董事会审计委员会应对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。
第二十三条对于风险投资项目，公司董事会审计委员会应在每个会计年度末对所有风险投资项目进展情况进行审查，对于不能产生预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第四章实施、检查和监督
第二十四条投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。
第二十五条投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应向董事会报告；董事会视情形决定对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
第二十六条投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并书面向董事会报告。
目投资审批机构讨论处理。
第二十八条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第五章董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十九条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第三十条责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第三十一条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第六章重大事项报告及信息披露
第三十二条公司对外投资应严格按照《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规，《公司章程》、公司信息披露管理制度等相关规定履行信息披露义务。
第三十三条子公司应严格执行公司信息披露管理制度、公司重大信息内部报告制度的有关规定，履行信息披露的基本义务，提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送本公司董事会，以便董事会秘书及时对外披露。
第三十四条子公司应当明确信息披露责任人及责任部门，负责子公司信息报告事宜，保持与公司证券与投资管理部的信息沟通。
第七章附则
第三十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十七条本制度中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”、“不超过”均包含本数。
第三十八条本制度适用于公司及公司分支机构。
第三十九条本制度由董事会负责解释。
第四十条本制度由股东大会审议通过之日起开始实施。
华油惠博普科技股份有限公司二一六年十二月
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2018-25许继电气股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于2018年7月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2018年7月16日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于同意控股子公司减少注册资本的议案》。
公司控股子公司北京华商京海智能科技有限公司（以下简称“华商京海”）成立于2010年，目前注册资本为3,000万元人民币，其中，公司出资1,470万元持股占比49%，北京华商伟业资产管理有限公司（以下简称“华商伟业”）出资900万持股占比30%，珠海海电配网自动化有限公司（以下简称“珠海海电”）出资630万持股占比21%。控股子公司珠海许继芝电网自动化有限公司（以下简称“珠海许继芝”）成立于2000年，目前注册资本为1,200万元人民币，其中，公司出资820万元持股占比68.33%，河南电力实业集团有限公司（以下简称“电力实业”）出资380万持股占比31.67%。
根据公司发展需要，公司董事会同意华商伟业、珠海海电以减资方式退出华商京海股权，同意电力实业以减资方式退出珠海许继芝股权。本次减资后，华商京海、珠海许继芝将成为公司的全资子公司，注册资本分别为 1,470万元、820万元。合并报表范围不会发生变更。华商京海、珠海许继芝将根据其股东会决议，按照法定程序，办理后续工商变更等事项。
上述子公司减少注册资本涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于变更证券事务代表的议案》
因工作变动，张红燕女士申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对张红燕女士在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会聘任万桂龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。万桂龙先生简历附后。
公司《关于变更证券事务代表的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司七届十九次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2018年7月16日
附件
万桂龙先生简历
万桂龙先生，1982年11月生，中共党员，硕士研究生学历，华中科技大学MBA，中级经济师。历任许继集团有限公司人力资源部培训管理处处长、许继集团有限公司教育培训中心培训管理处处长、许继电气股份有限公司证券投资管理部副主任；2018年6月起任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任、党支部书记。
万桂龙先生于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，万桂龙先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。不是“失信被执行人”。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-054
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东郭庆先生的通知，获悉郭庆先生进行股票质押式回购交易及股份解除质押事项，具体事项如下：
一、本次股份解除质押及进行质押式回购交易的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|公告编号|
|郭庆|为公司第一大股东及一致行动人|8,823,529|2018年4月24日|2019年4月25日|金元证券股份有限公司|27.74%|2018-032|

注：郭庆先生于2018年4月24日办理股票质押式回购时所被质押的股份为5,882,353股，2018年5月30日，公司实施了2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该次被质押股份总数变更为8,823,529股。
2、股东股份进行质押式回购交易的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭庆|为公司第一大股东及一致行动人|4,850,000|2019年4月23日|2020年4月23日|华泰证券股份有限公司|15.25%|融资|

截至本公告披露日，郭庆先生持有公司股份 31,806,000股，占公司总股本的26.42%。其所持有公司股份累计被质押 18,875,000股，占公司总股本的15.68%，占其所持公司股份的比例为59.34%。
4、郭庆先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-055
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于参股子公司意大利 SELI公司申请
破产保护事项的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2014年6月30日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到派驻意大利S.E.L.I.Societa’ Esecuzione Lavori IdrauliciS.P.A.（以下简称 “SELI公司”）人员的电子邮件，获悉 SELI公司已于意大利时间 2014年 6月 27日向当地法院提交了破产重组计划，该计划已得到法院受理。
上述事项公司已于 2014年 7月 2日发布了《关于参股子公司意大利 SELI公司申请破产保护事项的进展公告》（公告编号：2014-044）。
意大利时间2014年10月9日，罗马法院审理通过了SELI公司提交的破产重组计划。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-081
成都硅宝科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年12月3日以公告方式向全体股东发出《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月21日下午14：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年12月21日下午14：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2015年12月20日下午15：00至2015年12月21日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表8名，合计持有公司股份157,747,220股，占公司股本总额的48.33%。其中，参加现场会议的股东及股东代表8名，合计持有公司股份157,747,220股，占公司股本总额的48.33%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额的0%；中小投资者所持（代表）股份12,161,000股，占股本总额的 3.73%。
本次会议由董事会召集，因公司董事长王跃林先生出差，会议由副董事长王有治先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市天元（成都）律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本
次会议的股东及股东代表表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；
具体内容详见公司于2015年12月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《公司章程》（2015年12月）、《公司章程修订对比表》。
该议案经表决，同意 157,747,220股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 12,161,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于制订公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
具体内容详见公司于2015年12月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《未来三年股东回报规划》（2015年－2017年）。
该议案经表决，同意 157,747,220股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 12,161,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）》的议案》；
本议案涉及的关联股东王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫、王有华已经就本议案进行了回避表决。
具体内容详见公司于2015年12月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）公告》。
该议案经表决，同意 21,991,620股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所张枢玙律师、王瑞律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
二0一五年十二月二十一日
方大锦化化工科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-066方大锦化化工科技股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月11日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月11日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日15：00至2014年9月11日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长闫奎兴先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 31人，代表有表决权的股份数额270,895,527股，占公司总股份数的 39.8376%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数额266,379,183股，占公司总股份数的39.1734%。
方大锦化化工科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东 22人，代表有表决权的股份数额4,516,344股，占公司总股份数的0.6642%。
三、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
四、提案审议和表决情况
会议两项议案均为特别表决事项，同意股数均已超过了出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二，符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。
具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意270,893,927股，占出席会议股东所持表决权99.9994%；
反对1,100股，占出席会议股东所持表决权0.0004%；
弃权500股，占出席会议股东所持表决权0.0002%。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意270,861,927股，占出席会议股东所持表决权99.9876%；
反对33,100股，占出席会议股东所持表决权0.0122%；
弃权500股，占出席会议股东所持表决权0.0002%。
上述两项议案详细内容已刊登在2014年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2014-053、2014-057。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：张叶菲、韩洋
方大锦化化工科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告
的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（沈阳）律师事务所律师就本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司
二零一四年九月十二日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-006成都市路桥工程股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更暨重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：成都路桥，证券代码：002628）将于 2018
年1月16日（星期二）开市起复牌。
2、公司控制权拟发生变更，目前各方尚未签署正式股权转让协议，因
此相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2
日接到公司实际控制人郑渝力、公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公
司（以下简称“道诚力公司”）、李勤、四川宏义嘉华实业有限公司（以下简
称“宏义嘉华”）的通知，上述股东正在筹划关于公司股份转让的重大事项，
该事项可能导致公司实际控制权发生变更。经向深圳证券交易所申请，公司
股票（证券简称：成都路桥，证券代码：002628）自 2018年 1月 2日（星
期二）开市起停牌。
停牌期间，收购方宏义嘉华与转让方郑渝力、道诚力公司及李勤就收购
事项所涉及的问题及相关安排进行了深入、充分的交流和谈判。目前各方已
就下述事项达成一致：
一、郑渝力、道诚力公司拟通过协议转让方式将其合计持有的公司股份
二、李勤拟通过协议转让方式将其持有的公司股份36,870,810股转让给
宏义嘉华。
三、上述股份转让完成后，宏义嘉华将持有公司股份 219,019,288股，
占公司总股本的29.70%。宏义嘉华将成为公司的控股股东，刘峙宏先生将
成为公司的实际控制人。
目前各方尚未就收购事项签署正式协议。下一步，上述各方将继续就本
次收购剩余事项展开磋商谈判。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关
法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，
公司股票（股票简称：成都路桥；证券代码：002628）将于2018年1月16
日（周二）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意
投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0014林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生将其持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭现生|是|56,141,000.00|20161012|20190215|20190531|东方证券股份有限公司|23.49%|个人使用|
|郭现生|是|14,880,000.00|20170316|20190315|20190617|东方证券股份有限公司|6.23%|个人使用|
|郭现生|是|27,674,000.00|20151224|20181221|20190621|东方证券股份有限公司|11.58%|个人使用|
|合 计||98,695,000.00|||||41.30%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭现生先生持有公司股份 238,970,614股，占公司总股本的29.81%；累计质押本公司股份 234,512,757股，占其持有公司股份总数的98.13%，占公司总股本的29.25%。
郭现生先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出
现平仓风险时，郭现生先生将采取包括补充质押、提前购回等措施应
对上述风险。
三、备查文件
1、股票质押回购业务交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2013年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2013年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴俊英|独立董事|11|2|9|0|0|否|

①对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
②无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
2、到公司现场办公和了解、检查情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋
势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同建言献策找寻解决发展之路。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2013-01-22|关于公司与上海大旬实业有限公司日常关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2013-03-23|关于2012年度对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见|同意|
|3||关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|4||关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|5||关于续聘2013年度审计机构的独立意见|同意|
|6||2013年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|7||关于为参股子公司提供担保的独立意见|同意|
|8||关于对公司《2012年度利润分配预案的议案》的独立意见|同意|
|9|2013-06-03|关于公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见|同意|
|10|2013-07-02|关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|11||关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|12||关于向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的独立意见|同意|
|13|2013-08-27|对公司2013年1-6月关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|14||关于 2013 年半年度利润分配的独立意见|同意|
|15||关于 2013 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|16|2013-10-11|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年度对公司的生产经营、财务管理等情况，
认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东的思想意识。
四、专门委员会任职情况
报告期内，本人担任了审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2013
年主持召开审计委员会会议五次，对内部审计部提交的内审报告和募集资金专项审核报告进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。对公司根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案提出建议等。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2013年度履行职责情况的汇报。2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，利用自身专业知识和独立地位，更好的发挥独立董事作用，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、联系方式
独立董事：吴俊英
电子邮箱：wujunying@zufe.edu.cn
独立董事：吴俊英
2014年4月25日
安徽开润股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
经审阅，公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意公司应子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。
二、关于公司 2018年日常关联交易预计的独立意见
经审阅，公司本次日常关联交易预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计的事项。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审阅，公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容即程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、关于向银行申请增加综合授信额度的独立意见
经审阅，此次公司向银行申请增加综合授信额度，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于
公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司向银行申请增加综合授信额度，并同意将上述议案提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽开润股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
黄智 王浩 赵志成
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-007
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持达到1%的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1
日收到公司持股5%以上股东柳海彬先生的《股份减持告知函》。柳海彬先生于
2019年1月31日及2019年2月1日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股共计10,629,958股，占公司总股本的1.9991%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占公司总股本比例|
|柳海彬|大宗交易|2019.1.31|9.00|3,127,000|0.5882%|
|柳海彬|大宗交易|2019.1.31|9.00|2,736,000|0.5145%|
|柳海彬|大宗交易|2019.2.1|8.96|3,639,958|0.6845%|
|柳海彬|大宗交易|2019.2.1|8.96|1,127,000|0.2119%|
|合计||||10,629,958|1.9991%|

截至公告披露日，柳海彬先生自上次（2015年4月17日）披露《详式权益变动报告书》以来，累计减持公司股票17,629,958股，占公司总股本的2.7803%。
注：柳海彬先生与马晓华女士为一致行动人，马晓华女士持有公司股份5,490,088股，马晓华女士未发生减持情形。
2．本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|柳海彬|无限售条件流通股|66,870,726|12.5758%|56,240,768|10.5767%|
|合计||66,870,726|12.5758%|56,240,768|10.5767%|

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-007
二、其他相关事项说明
1．本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．柳海彬先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3．柳海彬先生在2014年 9月10日重大资产重组作出承诺：（1）在与百润股份签署的《盈利预测补偿协议》约定的补偿期内，按照补偿期内前一年末巴克斯酒业累计实际净利润数确定解锁比例并解锁，未解锁的标的股份不得转让。（2）作为交易对方与百润股份签署的《盈利预测补偿协议》，就业绩补偿作出的承诺。
截至公告披露日，上述承诺事项已履行完毕。
4．公司将持续关注柳海彬先生股份变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．柳海彬先生出具的《股份减持告知函》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二日