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《董事会秘书工作细则》修改对照表
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|原条款|原条款内容|修改后条款|修改后条款内容|
|第二条|公司设董事会秘书一名, 董事会秘书是公司的高级管理人员, 对公司和董事会负责。|第二条|公司设董事会秘书一名, 由公司董事、总裁、副总裁或财务总监担任，为公司高级管理人员, 系公司与深圳证券交易所及其他证券监管机构的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。|
|第三条|公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。|第三条|公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司召开总裁办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加交易所组织的董事会秘书后续培训。|
|第四条|公司董事会在聘任董事会秘书的同时, 委任一名证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。||删除|
|第六条|董事会秘书应具有必备的专业知识和经验, 其任职资格为:（一）具有大学本科以上学历, 从事秘书、管理、股权事务等工作3年或以上的自然人;（二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识和经验;（三）具有良好的个人品质, 良好的沟通技巧和灵活的处事能力;|第五条|董事会秘书任职资格为:（一）公司的非独立董事或高级管理人员;（二）具有大学本科以上学历, 从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年或以上的自然人;（三）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识和经验;（四）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行|

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||（四）在公司首次公开发行股票并上市(以下简称”上市”)后取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。||职责；（五）熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力;（六）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。|
|第七条|具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书:（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;（四）公司现任监事;（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|第六条|具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书:（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;（二）最近三年受到中国证监会行政处罚的;（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;（四）公司现任监事;（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|
|第八条|董事会秘书的主要职责是:（一）在公司上市后, 负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络, 保证深圳证券交易所与其取得工作联系;（二）在公司上市后, 负责处理公司信息披露事务, 督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度, 促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务, 并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;（三）在公司上市后, 协调公司与投资者关系, 接待投资者来访, 回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;（四）依照法定程序筹备董事会会议和股东大会, 准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;（五）参加董事会会议, 制作会议记录并签字;（六）在公司上市后, 负责与公司信息披露有关的保密工作, 制订保密措施, 促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密, 并在内幕信息泄露时, 及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告;（七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料, 以及董事会、股东大|第七条|董事会秘书的主要职责是:（一）负责公司信息披露事务, 协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认;（四）负责公司信息披露的保密工作, 在未公开重大信息出现泄露时, 及时向深圳证券交易所报告并公告;（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询;（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出|

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||会的会议文件和会议记录等;（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》, 以及上市协议对其设定的责任;（九）促使董事会依法行使职权; 在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时, 应当提醒与会董事, 并提请列席会议的监事就此发表意见; 如果董事会坚持作出上述决议, 董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上, 并立即向深圳证券交易所报告;（十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。||或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告;（八）《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。|
|第 十 二条|公司董事会在聘任董事会秘书的同时, 还应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责, 在此期间, 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。在公司上市后, 证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训, 并取得董事会秘书资格证书。|第十一条|公司董事会在聘任董事会秘书的同时, 还应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责,在此期间, 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训, 并取得董事会秘书资格证书。|
|新增||第十二条|公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；（四）上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。|
|第 十 三条|公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由, 不得无故解聘董事会秘书。|第十三条|公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由, 不得无故解聘董事会秘书。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公|

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||||司董事会应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。|
|第 十 四条|董事会秘书有以下情形之一的, 董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:出现本工作细则第七条所规定的情形之一;连续三个月以上不能履行职责;在履行职务时出现重大错误或疏漏, 给公司或投资者造成重大损失;违反国家法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》, 给公司或投资者造成重大损失。|第十四条|董事会秘书有以下情形之一的, 董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:出现本工作细则第六条所规定的情形之一;连续三个月以上不能履行职责;在履行职务时出现重大错误或疏漏, 给公司或投资者造成重大损失;违反国家法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》, 给公司或投资者造成重大损失。|
|第 十 五条|公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议, 要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务, 但涉及公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前, 应当接受董事会和监事会的离任审查, 在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理及待办理事项,。|第十五条|公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议, 要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务, 但涉及公司违法违规的信息除外。|

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