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证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―082
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2018年 11月 30日以邮件方式发出，会议于 2018年 12月 7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过如下事项：
1、关于会计政策变更的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083）。
2、关于注销税控分厂的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
国家全面实施营改增之后，将税控机控税方式改为网络控税，税控收款机随之全面退出市场。目前公司税控收款机业务已全部终结，税控分厂已无继续经营的必要。经审议，董事会一致同意注销公司税控分厂。
3、关于处置公司零散物业的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事认为：本次处置零散物业有利于盘活公司低效资产，促进主业发展，决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上的《关于处置公司零散物业的公告》（公告编号：2018-084）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会一致同意该报告。
5、关于公司 2019年日常关联交易协议的提案
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决。）公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司 2019年度将与中国电子(含下属企业)各关联单位进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
本提案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上的《关于公司 2019年日常关联交易协议的公告》（公告编号：2018-085）。
6、关于控股股东承诺延期履行的提案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决）公司独立董事发表意见认为，本次公司控股股东中电信息承诺履行延期事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；董事会关于承诺延期履行的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上的《关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2018-086）。
本提案需提交股东大会审议。
7、关于召开 2018年第五次临时股东大会的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经研究，公司定于 2018年 12月 24日下午 14:30在深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编
号：2018-087）。
三、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2 018年 12月 8日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-048珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
1、对外投资概要
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了落实公司人工智能业务的战略部署，提升公司 AI芯片的设计能力、AI算法数据处理能力，拟出资不超过人民币 5000万元在珠海高新区设立全资子公司广东欧比特人工智能研究院有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。
2、审议情况
2018年 9月 21日，公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司拟以自有资金投资不超过人民币5000万元，公司持有该子公司100%股权。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：广东欧比特人工智能研究院有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：人民币5000万元
4、出资方式：货币
6、经营范围：人工智能技术、人工智能算法、人工智能芯片、人工智能系统及产品的研究、研发、设计、生产、销售及技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；卫星大数据人工智能处理及分析、情报分析及提取的应用研究。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司在珠海高新区投资设立全资子公司广东欧比特人工智能研究院有限公司（最终名称以工商核准登记为准），符合公司人工智能业务的经营发展战略规划，是扩大应用规模和市场影响力的重要举措。
公司通过设立研究院，将进一步联合高校、科研机构，开展人工智能芯片及算法的技术研究及产业化应用，推动人工智能技术及卫星大数据处理能力、应用服务能力的提升，打造新型科研及产业化的高地。
2、存在的风险及应对措施
该子公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资资金为公司自有资金，且分批实缴，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事 会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-031北京荣之联科技股份有限公司
关于变更办公地址及 LOGO的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）为满足业务发展，实现集团化管理、优化资源配置，公司即将启用位于朝阳区电子城IT产业园的新办公楼荣之联大厦，届时公司及控股子公司将实现集合办公，办公地址和投资者联系方式将会有所变化。
同时，荣之联提出“中国企业级IT市场领导者和赋能者”的企业愿景，强化各业务板块协同及战略建设，积极布局物联网和生物云。为配合公司“行业聚焦、数据驱动、积木式创新、蜂巢式组织、业务出海”的发展战略，进一步提升集团形象和影响力，公司已启用新的LOGO标识。
现将相关变更情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|办公地址||北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1||北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）||
|邮政编码||100080||100015||
|公司LOGO||||||

本次地址和LOGO的变更不会对公司正常经营造成影响，新办公地址自2017年4月24日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、互联网网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-105木林森股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第三届董事会第二十九次会议并于2018年12月13日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据上述会议决议，公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的方案及股东大会授权董事会全权处理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2018年11月28日、 2018年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》及《2018年第七次临时股东大会决议公告》。
2019年10月25日，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，截止本公告披露之日，公司尚未获得本次可转换公司债券的核准批文及未完成发行工作。
鉴于本次公开发行可转债方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为保证本次公开发行可转债工作的延续性和有效性，确保公开发行可转债有关事宜顺利推进，公司于2019年10月29日召开的第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》，决定将本次公开发行可转换公司债券方案股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转债相关事宜的有效期延长自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2020年12月13日）。除上述延长本次
公开发行可转债方案股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，本次发行的其他事项保持不变。
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
博深股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施的说明
博深股份有限公司（以下简称“博深股份”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”或“标的公司”）86.53%股权（以下简称“标的资产”），并采用询价发行的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的精神和要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的预计影响进行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的风险及拟采取的相关措施如下：
一、本次交易对上市公司每股收益的影响
根据博深股份2018年年度报告、博深股份未经审计的2019年1-9月合并财务数据、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）出具的《博深股份有限公司备考合并报表审阅报告》（勤信阅字【2019】第 0014号）（以下简称“《备考审阅报告》”），假设本次交易于2018年 1月1日已经完成，本次交易前后对上市公司每股收益影响情况如下：
单位：万元
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|项目|实际数|备考数|增幅|
|2019年 1～9月||||
|营业收入|83,552.28|102,148.56|22.26%|
|利润总额|8,414.85|13,185.67|56.70%|
|归属于母公司所有者净利润|6,481.45|10,548.85|62.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.22|43.40%|
|2018 年||||
|营业收入|105,403.86|126,728.08|20.23%|
|利润总额|10,235.31|16,716.05|63.32%|

归属于母公司所有者净利润 8,617.22 14,135.30 64.04%
|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.29|46.34%|

本次交易前，上市公司 2018年、2019年 1-9月基本每股收益为 0.20元/股和0.15元/股。本次交易完成后，上市公司2018年、2019年1～9月基本每股收益为0.29元/股和0.22元/股。本次交易不会导致上市公司每股收益被摊薄。
二、本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报并增强公司持续回报能力的具体措施
本次交易实施完成后，公司的总股本规模较发行前将出现一定程度增加。本次交易的标的资产预期将为公司带来较高收益，将有助于公司每股收益的提高。
根据中勤万信出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司 2018年度、2019年1-9月的基本每股收益分别由交易前的0.20元/股和0.15元/股提高到0.29元/股和 0.22元/股，本次交易完成后不会摊薄上市公司的基本每股收益。但是，若未来上市公司或标的资产经营效益不及预期，公司每股收益可能存在被摊薄的风险，提请投资者注意相关风险。
为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，上市公司将采取以下措施：
（一）盈利承诺及补偿
根据上市公司与交易对方等相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司作为业绩承诺方，承诺如下：
海纬机车2019年、2020年、2021年和2022年实际实现的净利润（特指相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于5,710万元、6,540万元、7,400万元和8,420万元，且该净利润应为扣除募集资金对目标公司净利润所产生的影响数额。
博深股份在补偿期限内的每一会计年度审计时，对海纬机车当年的实际净利润与承诺净利润之间的差异进行审查，并由博深股份聘请具有证券从业资格的会计师事务所对此出具《业绩承诺专项审核报告》。净利润差额将按照净利润预测
数减去实际净利润计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
承诺期满后，若海纬机车截至承诺期满累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则业绩承诺方将依据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议进行补偿。
（二）上市公司拟采取的其他填补措施
1、发挥协同效应，增强可持续竞争力和盈利能力
本次交易完成后，博深股份将持有海纬机车100%股权，上市公司在轨道交通零部件业务的产品布局将在高铁制动闸片产品的基础上，增加高铁制动盘产品的研发、生产和销售。而且，制动盘与制动闸片在实际使用中互为配合部件，上市公司可以整合内外部研发、客户等资源，增强闸片和制动盘的联动研发、生产和销售，提升上市公司在轨道交通装备零部件领域的竞争力及市场份额。博深股份围绕超硬材料、研磨材料、摩擦材料三大产业，发展金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三大业务板块的发展战略将更加清晰完整，上市公司的市场竞争力将大大提高，盈利能力也将持续增强。
因此，本次交易完成后，上市公司通过对标的公司的有效整合，有利于上市公司与标的公司发挥协同效应，有效拓展上市公司的产业布局，增强上市公司的盈利能力和市场竞争力。
2、切实执行利润分配政策，保护中小投资者的利益
上市公司重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。为更好地保障投资者的合理回报，增加股利分配决策的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司在《公司章程》中制定了切实可行的利润分配政策，保护中小投资者的利益。公司将进一步规范分红制度，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益。
到位后，博深股份将尽可能加快募投项目的建设进度，尽快进入运营阶段，以尽早实现项目收益。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
博深股份董事、高级管理人员承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
博深股份有限公司董事会2019年 12月11日
广东文化长城集团股份有限公司
关注函中有关事项的说明
大华核字[2019]004483号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东文化长城集团股份有限公司
关注函中有关事项的说明
目 录 页次一、 关注函中有关事项的说明 1-2
关注函中有关事项的说明
大华核字[2019]004483号深圳证券交易所：
由广东文化长城集团股份有限公司转来的《关于对广东文化长城集团股份有限公司的关注函》（创业板年报关注函【2019】第 202号，以下简称关注函）奉悉。对关注函所提及的问题，现汇报如下：
一、【问询函一、1】请你公司、年审会计师及财务顾问结合对年报问询函已做的相关工作、未及时完成核实的原因、已落实的问询回复内容等说明是否已勤勉尽责，并及时披露截至目前已落实的问询回复。
回复：
我们于 2019年 6月 3日收到文化长城提供的年报问询函所涉及会计师部分的回复说明初稿，我们根据文化长城提供的说明及相关资料对问询函所提及的有关事项进行了审慎核查，于 2019年 6月 5日向文化长城提交了问询函回复初稿及进一步所需资料清单，并向文化长城征求意见。截止本报告出具日，我们尚未取得文化长城的回复说明定稿及盖章件，因此我们尚未出具问询函回复报告。
二、【问询函一、2】请你公司、年审会计师及财务顾问分别说明尚需进一步核实的问询内容、后续核实工作具体计划、时间安排及落实保障措施。
回复：
就问题1所述事项，我们已提请文化长城及时向我们提供涉及会计师发表意见部分的回复说明定稿盖章件，以及对会计师初稿的反馈意见及相关支持资料，
大华核字[2019]004483号年报关注函中有关事项的说明待上述事项落实后，我们将及时出具相关专项报告。
专此说明，请予察核。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓辉
中国·北京 中国注册会计师：熊玲
二〇一九年六月十一日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-044佛山市国星光电股份有限公司
关于公司相关人员部分调整承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）首次公开发行股票并上市时，时任公司董事、监事和高级管理人员的发起人股东在招股说明书中作出如下承诺：“所持发行人股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过50%。持有西格玛股权的发行人董事、监事和高级管理人员，进一步承诺：所持有的西格玛出资亦遵守前述限售义务。”截至目前，承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺的情形。
基于公司后续的发展计划、战略规划，作出上述承诺且目前仍需履行的相关人员拟将上述承诺调整为：“所持发行人股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过50%。”
同时，基于对公司未来发展的信心，西格玛作为公司的第一大法人股东，将作出追加承诺：在本次承诺调整的议案经股东大会审议通过之日起 36个月内，西格玛不转让其持有的国星光电的股份，也不委托他人管理其所持有的国星光电的股份，不要求国星光电回购该部分股份。在前述承诺期间，若国星光电发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项，使西格玛持有的国星光电的股份总数发生变动的，上述追加承诺所涉及的股份数量相应调整；若西格玛违
反承诺减持国星光电股份，西格玛承诺将所减持股份的所得上缴国星光电。
上述承诺事项的调整经董事会审议通过后尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。在经 2014年第一次临时股东大会审议通过上述承诺事项的调整后，公司将及时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际办妥西格玛的追加限售业务。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事述职报告
（刘张林）
各位股东及股东代表：
本人为晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事，于2016年01月25日任职，在2017年度任职期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘张林|2017年度|8|8|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况如下：
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|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘张林|2017年度|1|1|0|0|否|

任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议
的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维
护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及
股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
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|时 间|事项或议案|
|2017年04月16日|关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于公司2016年度关联交易的事项|
||关于募集资金年度存放与使用的情况|
||关于2016年度内部控制自我评价报告|
||关于2016年度利润分配预案的议案|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案|
||关于存货计提资产减值准备的议案|
||关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案|
|2017年05月24日|关于回购注销部分限制性股票的议案|
||关于2016年限制性股票激励计划第一期解锁的议案|
|2017年08月13日|关于公司2017年半年度关联交易的事项|
||关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金2017年半年度存放与使用的情况|
||关于会计政策变更的议案|
||关于存货计提资产减值准备的议案|
||关于调整限制性股票数量、回购价格的议案|

三、专门委员会履职情况
任职期间本人担任董事会提名委员会召集人，审计委员会委员、战略委员会委员。在任职期间内，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，同时对中高层管理后备人员筛选，发表了专业意见；在公司2017年度审计工作过
程中，参与与注册会计师沟通，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充
分的沟通；根据行业、国家经济的现状，对公司在印度、非洲等地项目或合作的后期建设、运营提出了建议；根据产业发展现状、国际监管形势，对公司发展大健康产业、产业战略谋局提出了自己的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人利用参加公司各次会议的机会，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行实时动态，对公司未来的发展及战略规划及时提出了自己的建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。
2、对需董事会审议的各个议案材料和有关介绍进行认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。
3、2017年度，认真学习与独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
独立董事：刘张林
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017-021湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）为弥补控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称“常德友阿”）的流动资金不足，提高其对“常德水榭花城友阿商业广场”项目的运营能力，促进其业务发展，拟为常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 5亿元（含5亿元）的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年，自股东大会审议之日起。
公司第五届董事会第三次临时会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司董事长在担保额度和期限范围内具体负责与贷款银行签订相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南常德友谊阿波罗有限公司
注册资本：50,000万元
住所：湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路 432号
法定代表人：胡子敬
经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁服务；物业管理服务；日用百货零售；酒店业、休闲娱乐业的投资、管理；初级农产品销售；计算机软件开发、维护；
信息技术咨询服务；室内娱乐活动；休闲健身活动；理发及美容服务；日用品零售；
茶馆服务；工艺美术品及收藏品零售；药品零售；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：湖南常德友谊阿波罗有限公司为公司控股子公司。
2、基本财务状况
截止2016年12月31日，常德友阿总资产162,890.83万元，净资产40,868.94万元。2016年度营业收入 15,345.62万元，营业利润-8,848.67万元，净利润 -8,827.72万元。（以上数据经审计）
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关担保协议，担保事项的主要内容以后续具体签署的
担保合同为准。
公司提请股东大会授权董事长胡子敬先生全权代表本公司在担保额度和期限范围内具体负责与贷款银行签订相关担保合同。
三、董事会对上述担保的意见
“常德水榭花城友阿商业广场”项目主力店于2016年1月30日投入试运营，目前处于市场培育期。常德友阿申请银行贷款是为了弥补流动资金不足，提高对“常德水榭花城友阿商业广场”项目的运营能力，促进业务的发展，符合相关法律法规等有关要求。公司为常德友阿申请银行贷款提供担保是合理的，有利于其提高融资效率，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。常德友阿是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
综上所述，本公司董事会认为，此次担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其提供担保。以上担保事项须经公司股东大会审议通过。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年3月31日，公司经审批的累计对控股子公司及全资子公司提供的最高担保额度为人民币 117,000万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年 12月 31日）的23.76%。实际累计担保余额为 72,132万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的14.65%，其中：为控股子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司实际担保余额为 8,000万元，为全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司实际担保余额为 1,389万元，为控股子公司司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司实际担保余额为 32,743万元，为控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司实际担保余额为30,000万元。除上述为控股子公司及全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次临时会议决议》
2、《公司第五届监事会第三次临时会议决议》
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年04月07日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-008江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
万元，该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年01月31日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2017年第一次
临时股东大会之律师见证法律意见书
致：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、凌浩律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共12名，代表股份
55,126,800股，占公司股份总数的56.6682%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为3人，代表股份214,800股，占公司股份总数的0.2208%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东5人，代表股份62,000股，占公司股份总数的0.0637%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为5人，代表股份62,000股，占公司股份总数的0.0637%。
综上，合计参加本次股东大会会议的股东人数为17名，代表股份55,188,800股，占公司股份总数的56.7319%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为8人，代表股份276,800股，占公司股份总数的0.2845％。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及
《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意55,155,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397％；
反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0603％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意243,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.9697％；
反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.0303％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）大会审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案临时股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意55,149,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9286％；
反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；
弃权33.300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0603％。
中小股东表决情况为：
同意237,400股，占出席会议中小股东所持股份的85.7659％；
反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.2038％；
弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.0303％。
（三）大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
总表决情况：
同意55,188,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意276,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）北京市浩天信和律师事务所 经办律师：______________
（公章） 穆铁虎
经办律师：______________
凌浩
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-006
深圳丹邦科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（%）|
|营业总收入|348,360,892.91||317,158,467.26||9.84%||
|营业利润|31,210,188.52||31,194,478.67||0.05%||
|利润总额|31,163,519.13||30,625,993.67||1.76%||
|归属于上市公司股东的净利润|31,432,707.72||25,373,613.21||23.88%||
|基本每股收益（元）|0.0574||0.0463||23.97%||
|加权平均净资产收益率|1.83%||1.51%||0.32%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（%）|
|总资产|2,426,386,136.50||2,590,785,519.58||-6.35%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,735,584,869.29||1,692,763,139.48||2.53%||
|股本|547,920,000.00||547,920,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.17||3.09||2.59%||
|（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
报告期公司实现营业收入 348,360,892.91元，比上年同期上升了9.84%；营业利润 31,210,188.52元，比上年同期上升了0.05%；利润总额31,163,519.13元，比上年同期上升了1.76%；归属于上市公司股东的净利润31,432,707.72元，比上年同期上升了23.88%。
2、财务状况
截至报告期末，公司总资产余额2,426,386,136.50元，比期初下降了6.35%，总负债余额690,801,267.21元,资产负债率28.47%；归属于上市公司股东的所有者权益余额 1,735,584,869.29元，比期初增长了2.53%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.17元，比上年同期上升了2.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司与2018年第三季度报告中披露的业绩预计无重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年2月27日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于聘任 2017年度审计机构的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确定 2016年度审计费用及聘任 2017年度审计机构的议案》，公司已向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述聘任事项发表独立意见如下：
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 2016年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。天职国际为公司出具的 2016年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。因此，同意续聘天职国际为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于聘任2017年度审计机构的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2017年 3月 16日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-029浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2016年 8月 12日以邮件方式发出，会议于 2016年 8月 24日上午 10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2016年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016年半年度报告
全文》及《2016年半年度报告摘要》，《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票
二、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2016年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2016年8月26日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-061
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于实际控制人及其控制的公司股东对拟减持公司股
份方案进行调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）于2014年9月3日收到公司实际控制人周福海、于丽芬（周福海之妻）及周福海和周吉（周福海与于丽芬之女）共同控制的公司股东新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名称：无锡市吉伊投资有限责任公司，2012年2月由新疆维吾尔自治区工商行政管理局准予变更，以下简称“吉伊投资”）的通知，周福海、于丽芬及吉伊投资调整原减持公司股份的方案，拟共同通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司股份。具体情况如下：
一、原减持方案情况
吉伊投资与于丽芬于2014年8月27日通知公司，拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司股份，详见2014年8月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于实际控制人及其控制的公司股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-058）。
截至本公告日，吉伊投资与于丽芬未实施减持。
二、持股情况
截至本公告日，周福海持有公司的股份为19,476.6万股，占公司总股本的46.81875%，其中无限售条件股份为4,869.15万股；于丽芬持有公司的股份1,895.4万股，占公司总股本的4.55625%；吉伊投资持有公司的股份2,340万股，占公司总股本的5.625%（公司的实际控制人周吉与周福海分别持有吉伊投资60%、40%股权）；再加上周吉持有的公司股份3,276万股（占公司总股本的7.875%），
周福海家庭（周福海、于丽芬和周吉）合计直接和间接持有公司的股份为26,988万股，占公司总股本的64.875%。
周福海、于丽芬、吉伊投资在《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书》和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。根据上述承诺，周福海、于丽芬和吉伊投资的股份于2014年1月21日起全部解除限售，截至目前上述承诺均已得到严格履行。
作为董事的周福海在《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书》和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于股份锁定的承诺：任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。周福海一直担任公司董事，根据上述承诺，截至目前上述承诺均已得到严格履行。
三、减持计划的调整
1、减持股东、减持期间、拟减持比例的具体情况：
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|项目|2014年8月 28日公告的原减持方案|本次调整后的减持方案|
|减 持股东|于丽芬、新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）|周福海、于丽芬和新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|减 持期间|自2014年9月1日起的未来六个月内|自2014年9月9日起的未来六个月内|
|拟 减持 比例|吉伊投资预计所减持股份合计可能达到或超过公司总股本的5%直至5.625%；于丽芬预计所减持股份合计可能达到公司总股本的4.55625%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应做相应处理）。|周福海、于丽芬和新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）在保持三者共计所减持股份最高可能达到公司总股本 10.18125%(计 4,235.4 万股)不变的前提下，周福海预计所减持股份合计可能超过 5%(计2,080 万股)，于丽芬预计所减持股份合计可能达到|

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|两者合计最高可能达公司总股本的10.18125%。|公司总股本的 4.55625%(计 1,895.4万股)，吉伊投资预计所减持股份合计可能达到或超过公司总股本的 5%直至5.625%(计 2,340 万股)（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应做相应处理）。|

2、减持原因：周福海、于丽芬及吉伊投资因自身资金需求，如其进行对外投资等；同时有利于优化公司股东结构，增加公司股票的流动性。
3、减持方式：拟以大宗交易方式或集中竞价交易等方式减持。
四、其他事项
1、周福海、于丽芬和吉伊投资实施本次减持计划后，公司的控股股东仍为周福海不发生变化；如于丽芬所持股份全部减持，则实际控制人周福海家庭由周福海、于丽芬、周吉三人变成周福海、周吉两人。
2、周福海、于丽芬和吉伊投资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
3、公司将督促周福海、于丽芬和吉伊投资按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定的情况。
五、备查文件
周福海、于丽芬和吉伊投资的《关于实际控制人及其控制的公司股东对拟减持公司股份方案进行调整的通知》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年9月4日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-023协鑫集成科技股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 03月 28日与正泰电气股份有限公司（以下简称“正泰电气”）签订《战略合作框架协议》，公司与正泰电气依照国家的产业政策，从市场需求出发，利用各自优势，构建发挥协同效应的全面合作商务模式，双方就供应链合作、光伏电站系统集成等领域达成合作意向，具体合作内容由双方另行签署相关协议进行约定。
二、交易对手方介绍
名称：正泰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市松江区思贤路3555号
法定代表人：南存辉
注册资本：人民币85000.0000万元整
成立日期：2004年1月2日
营业期限：2004年1月2日至不约定期限
注册地：江苏省如东县河口镇中天村
经营范围：电气机械及器材的设计、制造、安装、销售、科研及维修，技术咨询服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与正泰电气不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。
三、协议的主要内容
（一）合作内容及方式
1、供应链合作：
为实现长期合作共赢，双方应优先采购对方产品并确保在各自采购份额中占一定比例的量，产品包含：组件、变压器、箱式变电站、中低压柜、电容补偿装置、电缆、汇流箱等各公司自己生产的产品。以上产品三年合作规模预计约1～1.2GW，其中 2016年计划合作规模约300～400MW，具体合作内容由双方另行签署采购协议进行约定。随着合作的不断深入，双方未来将进一步扩大合作规模。
2、光伏电站系统集成：
公司向正泰电气提供包括协助开发、设计和施工管理等在内的一体化服务。
针对正泰电气自行开发或承接的EPC项目，在同等条件下将优先选用公司提供的系统集成包产品，并包含正泰电气的电气设备。2016～2018年上述合作规模约为300～600MW，每年规模约为100～200MW（包括地面及分布式电站），具体合作内容由双方另行协商，今后三年双方可协商逐步扩大合作规模。
3、合作延展：
双方将探讨在能源互联网、配售电、海外市场开发、工厂 EMC合同能源管理、设备租赁等领域的合作机会，并积极推动双方其他层面的全面战略合作。
（二）推进机制
双方需确立合作联络机构，明确对接人员，协助对方快速展开产品报备、选型，以及电站开发区域及项目筛选等相关工作，以快速推动双方全面战略合作。
（三）保密责任
双方确认并同意，在本协议签署前和存续期间，一方已向另一方披露的有关其技术、经营、财务状况等所有信息应为保密信息，除非双方另有书面约定，接收（知晓）保密信息的另一方对保密信息负有保密责任。除为项目之目的或应遵守有关法律、法规的需要外，未经对方同意，不得向任何第三方披露对方的保密信息。双方的保密义务在本协议有效期期满后三年内仍有效。
（四）生效条件和有效期
本协议经双方盖章、法定授权人签字后生效，有效期为三年。
四、协议对上市公司的影响
本框架协议的签订有利于公司拓展主营业务，符合公司的发展需求和整体经营规划。本次战略合作事宜短期对公司 2016年经营业绩不会产生重大影响，但对公司未来业绩形成积极的影响，有利于公司战略目标的实现。
五、风险提示
本次协议仅为框架性协议，存在不确定性，最终以双方签署的具体协议为准。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，及时披露该协议进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二零一六年三月二十八日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-039深圳王子新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购股权并增资的议案》，同意公司以人民币2,040万元受让SinoRich DevelopmentsLtd.（中文名：新瑞发展有限公司，以下简称“新瑞发展”）持有的东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）51%股权，并对东莞群赞增资人民币1,275万元，增资后公司仍持有东莞群赞51%股权。
同时授权管理层处理本次投资有关事项。具体内容详见公司于2018年4月24日刊登在指定信息披露媒体上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-019）及《关于收购股权并增资的公告》（公告编号：2018-030）。
近日，东莞群赞完成了有关股东信息等事项的工商变更登记，取得了由东莞市工商行政管理局核发的《核准变更登记通知书》。东莞群赞正式成为公司的一级控股子公司，公司持有其51%股权。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年5月22日