股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-06四川西昌电力股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年4月25日（星期五）
股权登记日：2014年4月 18日
是否提供网络投票：是
四川西昌电力股份有限公司 2014年 3月 27日第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30。
网络投票时间：2014年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、现场会议召开地点：四川省成都市望江宾馆（成都市下沙河铺42号）
5、会议的表决方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。（网络投票的操作流程详见附件二）
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
6、股权登记日：2014年4月18日
二、会议审议事项
1、2013年度报告及摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度独立董事述职报告；
5、2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划；
6、2013年度利润分配方案。
以上议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2014年 3月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 4月 18日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参会登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡；
法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于4月23日下午4：30）。
2、登记时间：2014年4月23日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
五、其它事项
1、会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室。（四川省西昌市胜利路66号）。
联系人：谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2014年3月29日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席四川西昌电力股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度报告及摘要||||
|2|2013年度董事会工作报告||||
|3|2013年度监事会工作报告||||
|4|2013年度独立董事述职报告||||
|5|2013 年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划||||
|6|2013年度利润分配方案||||

请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”，如在同一栏内划两个“√”，此表决结果作废。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或营业执照号）：
受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
附件2：网络投票操作流程
股东参加网络投票的操作流程
提示：
1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
2、投票日期：2014年 4月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738505|西电投票|6|A股股东|

2、表决方法
(1)买卖方向为买入；
(2)在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会全部议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|
|全部议案|表示对所有议案统一表决|738505|99.00元|
|1|2013年度报告及摘要|738505|1.00元|
|2|2013年度董事会工作报告|738505|2.00元|
|3|2013年度监事会工作报告|738505|3.00元|
|4|2013年度独立董事述职报告|738505|4.00元|
|5|2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划|738505|5.00元|
|6|2013年度利润分配方案|738505|6.00元|

（3）在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|

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|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日2014年4月18日 A股收市后，持有西昌电力A股（股票代码
600505）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738505|买入|99.00元|1股|

2、股权登记日2014年4月18日 A股收市后，持有西昌电力A股（股票代码
600505）的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738505|买入|1.00元|1股|

如持有西昌电力A股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其他内容相同。
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。