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证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-001中山公用事业集团股份有限公司
2016年第 1次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第 1次临时董事会会议于 2016年 1月 5日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
2015年 10月 14日,公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准非公开发行 73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 12.02元，共募集资金 88,324.84万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 85,675.08万元，上述资金已存放在公司募集资金专户。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，截至 2015
年 11月 30日，公司已利用自筹资金 10,721.73万元预先投入募集资金投资项目。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟使用募集资金 10,721.73万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换资金有关情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|截至2015年11月30日自有资金已投入金额（万元）|
|中山现代农产品交易中心建设项目|48,363.60|8,369.64|
|1、农产品交易中心一期|12,475.73|8,360.59|
|2、农产品交易中心二期|19,323.41|7.55|
|3、农产品交易中心三期|16,564.46|1.50|
|黄圃农贸市场升级改造项目|18,978.79|2,337.57|
|东凤兴华农贸市场升级改造项目|12,732.70|14.52|
|补充流动资金|5,600.00|0|
||85,675.09|10,721.73|

本次募集资金置换，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月五日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第三届董事会第十七次会议将于 2016年 3月 4日召开，本次会议将审议《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：王斌康、樊行健、苏茂先 2016年3月2日
武汉金运激光股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉金运激光股份有限公司章程》和《武汉金运激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规则制度的有关要求，我们作为公司第三届董事会的独立董事，对公司发行股份及支付现金购买上海致趣广告有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金
（以下简称“本次重大资产重组”）的相关材料进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组的方案为向标的公司股东（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买标的公司100%的股权并募集配套资金。交易对方与公司及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
2、本次重大资产重组预案及由本公司与交易对方签署的《发行股份购买资产并募集配套资金收购上海致趣广告公司有限公司股权
事宜的框架协议》、《武汉金运激光股份有限公司与黄亮、华为之盈利补偿协议》符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买预案具备可操作性。
3、本次重大资产重组的相关事项已经第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见签署页）
独立董事签名： 施先旺 李秉成
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2017-001江阴电工合金股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300697；证券简称：电工合金）股票交易价格连续3个交易日内（2017年9月 8日、2017年9月11日、2017年9月12日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2019-14
新疆国际实业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大重组进展情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及上市公司的重大资产重组事宜,公司于 2018年 11月 13日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，与冷湖滨地钾肥有限责任公司控股股东何茂雄及部分其他持股人分别签署了《合作意向书》,该《合作意向书》仅为意向性协议，属于多方合作意愿和基本原则的意向性约定，正式实施尚需进行进一步协商谈判，（具体内容详见 2018年 11月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公告）。
公司按计划推进本次重组工作，组织人员对标的公司进行考察,实地深入了解公司相关情况，中介机构继续开展对标的资产的审计、评估和尽调工作,审计、评估尚未完成，财务顾问、律师的尽调也在同步推进。除上述情况外，交易双方仍在协商之中，暂无其他进展，公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、风险提示
1、目前相关方达成初步合作意向，具体交易方案尚未确定，重组事项的具体方案及本次重大重组事项尚存在不确定性。
2、本次重大资产重组尚未签署正式重组协议，所筹划的交易事项需提交公司董事会及股东大会审议表决，筹划事项能否按预期顺利开展，以及交易事项能否通过董事会、股东大会审议存在不确定性。
的存在，在此期间公司股票价格可能出现波动给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。
4、本次交易存在可能取消的风险，包括但不限于：因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重组的风险。本次交易尚未达成正式协议，存在具体交易条款上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。随着中介机构对标的公司开展尽调工作，存在标的公司出现较大风险或不确定性而导致公司终止本次筹划事项的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的
专项说明
大华核字[2014]002385号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项 1-2
说明
二、 五矿稀土股份有限公司 2013年度涉及财务公 1
司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
涉及财务公司关联存贷款等金融业
务的专项说明
大华特字[2014]002385号五矿稀土股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了五矿稀|
|土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”）2013 年度财务报表，包|
|括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月18日签发了大华审字|
|[2014]001011 号标准无保留意见的审计报告。|

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，就五矿稀土编制的 2013年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿稀土管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五矿稀土 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对五矿稀土实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
大华特字[2014]002385号关联存贷款等金融业务的专项说明理解五矿稀土 2013年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：五矿稀土股份有限公司 2013年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月十八日
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|附件：五矿稀土股份有限公司2013年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表单位：元||||||||
|关联方名称|与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初余额|2013年度累计增加额|2013年度累计减少额|2013年期末余额|金融业务类别|
|五矿集团财务有限责任公司|同一实际控制人|货币资金|290,056,456.56|30,656,161.32|320,649,750.00|62,867.88|存款|
|总计|||290,056,456.56|30,656,161.32|320,649,750.00|62,867.88||
|法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：||||||||
光启技术股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买深圳光启尖端技术有限责任公司100%的股权（以下简称“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录8号”）的要求，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、因筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票自2017年4月12日13:00起开市起停牌，公司于2017年4月13日、2017年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。2017年4月26日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。
2017年6月10日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，由于本次重组工作前期涉及的工作量较大，独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构针对标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法按照预定日期披露重大资产重组预案（或报告书）。因此，为保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司于2017年6月8日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票将于2017年6月12日（星期一）开市起继续停牌。
2017年6月22日，公司2017年第三届董事会第六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年7月10日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2、股票停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构并与上述中介机构签署了《保密协议》，对重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
3、股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告。
4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
5、鉴于公司拟召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重大资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
6、2017年9月28日，公司与深圳光启合众科技有限公司签订了附生效条件的《深圳光启合众科技有限公司与光启技术股份有限公司关于深圳光启尖端技术有限责任公司100%股权之股权转让协议》、《光启技术股份有限公司与深圳光启合众科技有限公司关于深圳光启尖端技术有限责任公司之盈利预测补偿协议》。
7、2017年9月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。公司股票将于公告董事会决议及本次重大资产重组的报告书等文件，经由交易所事后审核后复牌交易。关联董事就相关议案回避表决，独立董事就相关事项发表了肯定性独立意见。
8、公司及聘请的相关中介机构分别出具了相关报告和发表了相关意见。公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制本次重大资产重组的重组报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
9、截至本说明出具之日，本次重组已取得了现阶段必要的批准及授权，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施。
10、公司股票停牌后，公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
11、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光启技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
光启技术股份有限公司董事会 2017年 9月 28日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-074号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），股票价格于2015年10月30日、11月2日、11月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话问询公司持股5%以上主要股东，有关情况说明如下：
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司及持股5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司持股5%以上主要股东未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据上市规则等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
2.本公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-006孚日集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2014年2月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014年2月9日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由总经理吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟出资 22,000万元自有资金全资投资设立小额贷款公司。公司将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益，有利于公司盈利水平的提升。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》（临2014-007）。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
定于2014年3月 3日（星期一）上午9:00在公司多功能厅召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议上述议案。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-060
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议于2019年9月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年9月21日发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于变更审计机构的议案》
经审慎决议，同意将公司2019年度审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），期限一年。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
二、 审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于2019年10月11日（周五）下午14:45在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（古群）
各位股东及股东代表：
本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2016年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就2016年度履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2016年公司共计召开十五次董事会和三次股东大会，出席相关会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（二）关于公司关联交易及关联事项的独立意见
公司 2016年度日常关联交易及 2017年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；
本年度所涉及的其他关联事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证制度的执行力和公司业务活动的有效进行。
三、对公司进行现场调查的情况
计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2016年积极履行作为委员的相应职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的经营业绩和个人绩效。与公司审计的注册会计师、公司财务人员进行沟通，忠实履行职责。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
上述报告是前任独董范建林及本人古群在2016年度的履职情况。2017年，本
人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事______________
古群
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2014H0010致：浙江富春江环保热电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“富春环保”或“公司”）的委托，指派金臻、黄金律师参加富春环保2014年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供富春环保 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了富春环保2014年第一次临时股东大会，对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，富春环保本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2013年12月27日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据富春环保公告的《关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第
浙江天册 /法律意见书一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于变更<公司章程>的议案》。
（二）本次会议采用现场投票的方式。
根据会议通知，现场会议召开时间为2014年1月13日上午10:30，本次会议召开地点为浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2014年1月7日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
经核查富春环保截止2014年1月7日15时的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会现场的股东及股东代理人共计5人，共计代表股份481,395,999股，占富春环保股本总额的
65.25％。
基于上述核查，本所律师认为，富春环保出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
浙江天册 /法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。逐项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体如下：
1、非独立董事候选人：
（1）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举吴斌先生为公司董事。
（2）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举孙庆炎先生为公司董事。
（3）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举郑秀花女士为公司董事。
（4）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举徐建帆先生为公司董事。
（5）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举张忠梅先生为公司董事。
（6）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举张杰先生为公司董事。
2、独立董事候选人：
（1）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举章击舟先生为公司独立董事。
（2）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举何江良先生为公司独立董事。
（3）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举舒敏先生为公司独立董事。
浙江天册 /法律意见书（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案采取累积投票制进行分项表决，表决结果如下：
（1）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举胡洪波先生为公司监事。
（2）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举叶泽贵先生为公司监事。
（3）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）选举徐红军先生为公司监事。
（三）出席会议股东及股东代理人以同意481,395,999股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《关于变更<公司章程>的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获出席会议股东及股东代理人以符合
《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书（TCYJS2014H0010）的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一四年一月十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：黄金
签署：
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-08
千足珍珠集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。千足养殖根据其自身经营发展需要，拟向中国农业发展银行诸暨市支行申请人民币 3000万元的借款，并申请由公司为其提供担保，担保期限为 1年，保证方式为连带责任担保。
公司四届董事会于 2014年 2月 26日以通讯表决的方式召开了 2014年第一次临时会议。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议以9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司 3000万元借款提供担保的议案》。本次担保生效后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后即可生效。
二、被担保人基本情况
诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况
被担保人名称：诸暨市千足珍珠养殖有限公司
成立日期：2006年10月13日
住 所：诸暨市山下湖镇西斗门村
法定代表人：陈夏英
注册资本：7700万元
经营范围：珍珠、水产养殖、销售。
本公司持有千足养殖100%的股权。
万元，净资产为 13324.49万元，资产负债率为7.26%；2012年度实现营业收入4449.89万元，净利润1244.54万元。
2013年 9月 30日，千足养殖的总资产为 23942.49万元；总负债为 8809.06万元，净资产为15133.43万元，资产负债率为36.79%；2013年三季度实现营业收入6184.30万元，净利润1808.94万元。
三、担保协议的主要内容
公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为 3000万元、期限为 1年的银行借款担保，保证方式为连带责任担保。
四、董事会意见
鉴于：
本公司是千足养殖的控股股东，持有千足养殖100%的股权。千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。
董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司2012年度和2013年三季度财务报表，认为该家公司的经营状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。为促进子公司业务发展，独立董事同意公司为千足养殖向中国农业发展银行诸暨市支行申请金额为 3000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式均为连带责任保证。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年2月25日，本公司及控股子公司对外担保总额为19000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.73%，其中：本公司对控股子公司的担保总额为3000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.07%。
本次担保生效后，截至公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 22000
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.01%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.55%；
本公司对外担保16000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.46%。
七、备查文件
1、千足珍珠集团股份有限公司四届董事会2014年第一次临时会议决议。
2、千足珍珠集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-016
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 1月 28日向浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（181911号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的有关意见和要求，公司补充、修订了《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。现将重组报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（二）非公开发行股票募集本次重组的配套资金”中补充披露了如无法按期足额募集配套资对上市公司的影响及具体应对措施。
2、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“五、业绩承诺、减值测试和补偿安排”中补充披露了业绩承诺方将相关股份全部优先用于履行业绩补偿承诺的具体措施及其有效性。
3、在重组报告书（修订稿）“第三节交易对方情况”之“七、交易对方其他事项说明”中补充披露了部分交易对方解除标的公司股权质押的最新进展及未来有无质押所持上市公司股份的安排。
置交易时间调整系数合理性、评分依据及结果合理性。
5、在重组报告书（修订稿）“第四节标的公司基本情况”之“十四、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等情况说明”中补充披露了盛跃网络及其控股子司未决诉讼事项的最新处理进展，盛跃网络一方败诉对其主营业务的不利影响及标的资产预计负债计提的充分性及评估结论准确性。
6、在重组报告书（修订稿）“第八节交易的合规性分析”之“八、长江保荐本次交易的独立财务顾问符合上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条的规定”中补充披露了长江保荐担任本次交易的独立财务顾问的合规性。
7、在重组报告书（修订稿）“第四节标的公司基本情况”之“十四、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等情况说明”中补充披露了认定协力所与上海钧成存在关联关系的原因及金杜律师引用协力律师意见形成的法律意见真实、准确、完整的论述。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-034凯撒（中国）股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日公告了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月24日开市起停牌。2014年3月31日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年3月31日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年4月2日，公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 4月 8日、2014年4月12日、2014年4月19日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2014年4月25日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2014年5月5日、2014年5月10日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年5月16日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-078浙江华策影视股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%- 10%|盈利：29,205.74万元|
||盈利：20,444.02万元-26,285.17万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度积极谋求转型加速，在电影、综艺节目、渠道运营、新媒体、国际化战略相关方面加大了投入，预计后续将对业绩产生积极影响。
前三季业绩变动主要原因系第三季度受公司发行许可证取得情况和发行节奏影响，确认收入的影视剧减少；公司电影发行业务处于初创期，相关费用投入较大，发行的主要影片受题材、档期等因素的响应未能达到预期；同时，贷款增加相应财务费用上升，以及美元汇率变动计提了一定美元贷款汇兑损益。报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为6,082万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩具体数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
广州友谊集团股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年的审计工作中，勤勉认真，履行了应尽的职责。我们同意公司董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年，并提交股东大会审议。
独立董事签字：
王帆 汤胜 刘涛 陈海权
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-025搜于特集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币10亿元的票据池业务。
该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、业务实施主体
公司及其下属子公司。
3、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
4、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
5、实施额度
公司及子公司共享不超过 10亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票
据池业务的质押的票据合计即期余额不超过人民币 10亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池质押业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司融资部负责组织实施票据池业务。公司融资部将及时分析
和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。公司开展票据池业
务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，
优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及其下属子公司与国内商
业银行开展总计不超过人民币10亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
公司及其下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、
一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具
体担保形式及金额授权董事长根据公司及子公司的经营需要具体确定及办
理，同意将该事项提交公司2017年度股东大会进行审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资
产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开
展总计不超过人民币 10亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。公司及
其下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质
押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保
形式及金额授权董事长根据公司及其下属子公司的具体经营需求确定及办
理。同意董事会将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-020东北证券股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2016年1月28日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2016年第二次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2016年第二次临时会议于2016年1月29日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司董事会对本次配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对公司拟采取的填补措施进行了进一步修订完善。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
《东北证券股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，公司全体董事、高级管理人员针对公司配股摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。
鉴于公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将本议案直接提交公司 2016年第二次临时股东大会进行审议。
《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于 2016年 2月 15日（星期一）下午14：30时召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》及《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权，审议通过本议案。
股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《东北证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-28新兴铸管股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见（以下简称“补充反馈意见”)。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时就补充反馈意见所提问题进行了认真核查和逐项落实，并经过研究和论证分析，完成了对补充反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《新兴铸管股份有限公司和光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-039浙江大东南股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表鲁丽娟女士提交的书面辞职申请。鲁丽娟女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鲁丽娟女士任证券事务代表以来，在公司法人治理、三会运行、信息披露、资产重组等方面贡献良多；严谨、合规地完成了相关的日常证券事务工作。公司及公司董事会对鲁丽娟女士在任职期间为公司发展和规范治理所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年5月3日