Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：2017-104
天津松江股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日 14点30分
召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日
至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司控股子公司提供担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 8月 3日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见 2017年 8月 5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2017年第四次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600225|*ST 松江|2017/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2017年 8月 15日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至
022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、出席会议者的食宿、交通费自理。
2、联系人：崔兰伟 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
天津松江股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司控股子公司提供担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2017-121
鹏欣环球资源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2188弄 25号 B1会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,153,723|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.2561|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事王冰先生代为主持，会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长楼定波先生、独立董事崔彬先生、王力群先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向 Golden Haven Limited增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,226,689|99.4063|927,034|0.5937|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司签署附条件生效的《增资补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,223,789|99.4045|927,034|0.5937|2,900|0.0018|

3、议案名称：关于批准本次交易有关审计、评估出具的相关报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,223,789|99.4045|927,034|0.5937|2,900|0.0018|

4、议案名称：关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,203,089|99.3912|947,734|0.6069|2,900|0.0019|

5、议案名称：关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|156,105,896|99.9694|47,827|0.0306|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向Golden HavenLimited 增资暨关联交易的议案|155,226,689|99.4063|927,034|0.5937|0|0.0000|
|2|关于公司签署附条件生效的《增资补充协议》的议案|155,223,789|99.4045|927,034|0.5937|2,900|0.0018|
|3|关于批准本次交易有关审计、评估出具的相关报告的议案|155,223,789|99.4045|927,034|0.5937|2,900|0.0018|
|4|关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|155,203,089|99.3912|947,734|0.6069|2,900|0.0019|
|5|关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案|156,105,896|99.9694|47,827|0.0306|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、孙立
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司2017年9月16日
新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2016-046
新疆天业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月27日 11点30分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月27日
至2016年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
新疆天业股份有限公司
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议选举刘中海为公司第六届董事会董事的议案|√|
|2|审议选举全泽为公司第六届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2016年9月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
新疆天业股份有限公司
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600075|新疆天业|2016/9/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公
新疆天业股份有限公司
司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2016年9月23日、2016年9月26日上午10：00-14：00，下午16：00-20：00。
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会2016年9月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
新疆天业股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议选举刘中海为公司第六届董事会董事的议案||||
|2|审议选举全泽为公司第六届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中信建投证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所交易规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南卫股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242号）核准，2017年 7月 26日，公司向社会公开发行 2,500.00万股，发行价格为 11.72元，募集资金总额293,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币256,382,075.47元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2017]弟ZA15713号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|新建医用胶粘敷料生产项目|35,000.00|18,138.21|
|2|营销体系建设及品牌推广项目|7,500.00|7,500.00|
|合计||42,500.00|25,638.21|

由于募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资项目建设进度
和资金使用计划情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资额度
公司拟使用不超过人民币16,000万元额度的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。
（三）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司投资的理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项所履行的程序
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过，并且公司独立董事明确发表了同意意见。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）控制安全性风险
使用部分闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告
中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金进行现金管理，将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《管理办法》等相关
法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—24
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|七届十七次董事会决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司于2014年3月13日以通讯方式|
|召开了七届十七次董事会会议。会议应收到表决票 13 张，实际收到|
|表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会|
|董事认真审议，形成如下决议：|

审议通过了关于为子公司襄阳兴发化工有限公司贷款提供担保
的议案
详细内容见担保公告，公告编号：临2014-25
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一四年三月十三日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2015–103
河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会2015年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2015年第六次临时会议通知于2015年11月13日以传真和电子邮件的方式发出，于2015年11月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：
1、审议《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司对外投资的议案》
公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠”）拟与索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）共同投资成立一家有限责任公司，该拟成立公司将基于索菲亚拥有的家居制造行业领域的优势和明匠具备的专业智能系统的良好研发能力，通过双方的通力合作，将该公司打造成拥有当今世界一流工业化、信息化、网络化、智能化、集成化等最前沿的智能制造应用技术和大家居（泛指家庭装修、家具摆放、家居用品、电器厨具配置等一系列和居室相关的产品，包括但不限于家居、装饰建材、装饰装修、橱柜、卫浴、地板、门窗、饰品、厨具、照明、家居纺织用品等）行业高端智能制造技术的龙头企业。
合资公司的注册资本为人民币 3000万元，其中索菲亚认缴出资额为人民币1530万元，明匠认缴出资额为1470万元。
监事会认为：公司全资子公司上海明匠智能有限公司本次的对外投资行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次审议全资子公司对外投资的
相关议案程序和决策合法、有效；本次对外投资有利于上市公司及其全资子公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司监事会 2015年 11月 18日
证券代码：600850证券简称：华东电脑公告编号：2017-040
上海华东电脑股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月21日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509号上海新园华美达广场酒店B楼3层贵宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月21日
至2017年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2017年 12月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600850|华东电脑|2017/12/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、
授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市桂平路 391号新漕河泾国际商务中心 B座 27楼证券事务部
（三）登记时间：2017年12月18日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层
联系电话：021－33390288
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2017年12月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月21
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-034莱克电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年6月16日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2015年6月26日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.5亿元增加到不超过人民币20亿元。
《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会 2015年6月27日
山东博汇纸业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料山东博汇纸业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2018年6月19日下午2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年6月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2018年6月19日9:15-15:00。
二、股权登记日：2018年6月11日
三、现场会议地点：公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长李刚先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、公司董事长李刚先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司开展融资租赁业务的议案》|√|

6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
2018年第三次临时股东大会会议资料12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一八年六月十二日
2018年第三次临时股东大会会议资料议案之一
山东博汇纸业股份有限公司关于
公司开展融资租赁业务的议案
各位股东:
一、交易概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟以年产50万吨高强瓦楞纸核心生产线设备作为标的物，以直租方式向信达金融租赁有限公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币6亿元，租赁期限4年。
二、交易对方情况介绍
1、出租人：信达金融租赁有限公司
2、注册地址：兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）
3、成立日期：1996年12月28日
4、法定代表人：朱金叶
5、注册资本：350,524.8838万元
6、经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月(含）以上定期存款；
接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；
为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
7、股东情况：为中国信达资产管理股份有限公司之控股子公司。
三、融资租赁主要内容
1、承租人：山东博汇纸业股份有限公司；
2、出租人：信达金融租赁有限公司；
3、租赁方式：直租融资租赁；
4、租赁标的物：年产50万吨高强瓦楞纸核心生产线设备；
5、融资金额：不超过人民币6亿元；
6、租赁期限：租前期和租赁期限共计四年，其中租前期不超过四个月；
7、年租息率：中国人民银行公布的人民币五年期贷款基准利率上浮10%（含
2018年第三次临时股东大会会议资料税）；
8、租金支付方式：乙方在项目第一笔资金投放日起至项目起租日前于每个月的 20日向甲方支付一次租前息。项目起租后，乙方按照等额本息法，期末后付，于每6个月的20日向甲方支付租金；
9、担保方式：由山东博汇集团有限公司和承租人的实际控制人杨延良夫妇提供以出租人为受益人的不可撤销的保证函。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁有利于拓宽公司融资渠道，优化公司筹资结构。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
请予审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一八年六月十二日
新疆友好（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及我公司《董事会审计委员会委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事蒲春玲、柳阳春及1名董事黄卫东组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事柳阳春担任。
二、审计委员会会议召开情况
2013年度，公司第七届董事会审计委员会积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。其中年报审计期间召开了3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。
（一）、2013年1月15日召开审计委员会会议，会议主要内容是对公司关于确认公司控股子公司汇友地产 2012年度日常关联交易的议案进行核查。
（二）、2013年 2月 27日召开了年审工作安排会，会议主要内容是对年审工作的计划安排和审阅公司 2012年财务报表。
（三）、2013年4月1日召开与年审会计师的沟通会，会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。
（四）、2013年4月16日召开会议审议年报审计报告，再次审阅2012年度审计报告并发表意见，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报表的审计机构，并讨论公司内部控制自我评价报告及内部控制规范实施方案等议案。
（五）、2013年8月1日召开审计委员会会议，会议主要内容是：
1、审议公司 2013年度半年度报告、公司 2013年上半年度内部控制工作报告，并提交公司董事会审议。
2、对公司拟与公司控股股东国资公司签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案进行核查。
（六）、2013年10月22日召开审计委员会会议，会议主要内容是对公司关于增加 2013年度日常关联交易金额的议案进行核查。
三、审计委员会 2013年度主要工作情况
（一）、监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性并提出续聘建议
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）为公司董事会聘用的审计机构，并具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。国富浩华参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。因此，审计委员会建议公司继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付国富浩华 2012年度审计费用为 113万元，其中财务审计费用75万元，内部控制审计费用38万元，与公司披露的审计费用情况相符。
（二）、指导内部审计工作
报告期内我们认真审阅了公司审计部的工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审核，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）、审阅上市公司的财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）、评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，及时根据经营情况分析管理缺陷并对内部控制体系文件进项了修改；公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认同公司的内部
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2014-020
安徽恒源煤电股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利（扣税前）：人民币0.10元
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.095元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.090元
●股权登记日：2014年7月3日
●除息日：2014年7月4日
●现金红利发放日：2014年7月4日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度利润分配方案，经2014年5月6日召开的2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告登载于2014年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年年度。
（二）发放范围：截止2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上
海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）分配方案：本次分配以2013年末公司总股本1,000,004,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，共计派发股利人民币100,000,407.00元。
（四）扣税情况说明：
1、公司个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，先按5%的税率代扣代缴个人所得税，每股派发现金红利为人民币0.095元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时
间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，公司在收到税款后向主管税务机关申报缴纳。
2、合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利0.10元。
4、持有公司股份的其他非居民企业股东，公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行在所得发生地缴纳所得税。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年7月3日
（二）除息日：2014年7月4日
（三）现金红利发放日：2014年7月4日
四、分派对象
截止2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、实施办法
（一）安徽省皖北煤电集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
（二）其他股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
咨询机构：安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
地址：宿州市西昌路157号
邮编：234011
联系电话：0557-3982147、3982260(传真)
七、备查文件
2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会二 O一四年六月三十日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017-082
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 9日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2017年 12月 14日在济南市舜华路 2000号舜泰广场 3号楼公司会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长李国红先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举李国红先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任总经理及财务负责人的议案》
根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据总经理王培月先生的提名，董事会决定聘任李涛、何吉平、王德煜、宋增春为公司副总经理。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历
附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任汤琦先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于确定董事角色的议案》
公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，现确认第五届董事会董事角色如下：
执行董事：王培月、汤琦
非执行董事：李国红、陈道江、王立君、汪晓玲
独立非执行董事：高永涛、卢斌、许颖
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于在香港注册成为非香港公司的议案》
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。就此，根据《公司条例》（香港法例第 622章）向香港公司注册处申请将公司注册为非香港公司。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于 H股发行上市招股书（申请版）和上市申请文件的议案》
公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，上市申请人在提交上市申请时，需要将申请版招股书连同其他上市相关申请文件递交香
港联合交易所有限公司。公司现拟向香港联合交易所有限公司递交申请版招股书及其他上市相关申请文件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：《公司董事长简历》、《公司总经理兼财务负责人简历》、《公司其他高级管理人员简历》、《公司董事会秘书简历》
山东黄金矿业股份有限公司董事会2017年12月14日
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
董事长简历
李国红，男，汉族，1970年10月生，管理学博士，高级会计师、中国注册会计师，山东上市公司协会会长、山东省政协常委、山东省黄金协会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理，曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事长；
兼任山金金控资本管理有限公司董事长、山金期货有限公司董事长、山东黄金金融控股集团（香港）有限公司董事长。入选 2016年上海领军金才，荣获“2010中国总会计师年度人物”奖，“2016年度中国上市公司金牛创富领袖”。
附件:
山东黄金矿业股份有限公司
总经理兼财务负责人简历
王培月，男，汉族，中共党员，1961年 9月生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司生产部部长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司矿长、党委副书记，山东黄金集团有限公司副总工程师、产业信息开发中心主任，山东黄金矿业公司科技信息部经理，山东黄金置业有限公司常务副总经理，山东黄金地产旅游有限公司党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、总规划师，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员、山东黄金集团有限公司总经理助理兼战略规划部经理，山东黄金矿业股份有限公司监事、监事会主席、总规划师，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员、总经理兼财务负责人。
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
其他高级管理人员简历
李涛，男，汉族，1960年10月生，本科学历，井建、地质探矿高级工程师。
曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理，齐鲁事业部总裁、党委书记。
何吉平，男，汉族，1963年 4月生，研究生学历，采矿高级工程师。曾任焦家金矿采矿车间副主任，焦家金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理兼三山岛金矿矿长、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、副总经理。
王德煜，男，汉族，1965年 9月生，硕士研究生学历，选矿高级工程师、注册黄金投资分析师。曾任焦家金矿选冶车间副主任、主任，尾砂开发办主任，精炼厂厂长兼焦家金矿副矿长，精炼厂厂长兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、山东黄金矿业科技有限公司董事长。
宋增春，男，汉族，1964年10月生，工程硕士，高级经济师。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理。
现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、企业管理部总经理。
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
董事会秘书简历
汤琦，男，汉族，中共党员，1977年 4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
2017年12月14日