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北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2016年限制性股票回购注销价格调整相关事项的
法律意见书
康达法意字［2018］第 0852号
二○一八年六月
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法律意见书北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2016年限制性股票回购注销价格调整相关事项的
法律意见书
康达法意字［2018］第0852号致：深圳市洲明科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）委托，作为公司限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等国家有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。
本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于洲明科技和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。
本《法律意见书》仅限于公司本次调整2016年限制性股票回购注销价格相关事项（以下简称“本次调整”）之目的使用，不得用于其他用途。
本所律师同意公司部分或全部在本次激励计划相关备案或公告文件中自行引用或按中国证监会的要求引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
为出具本《法律意见书》，本所律师查阅、复制了为出具本《法律意见书》
法律意见书需要查阅的文件资料，洲明科技向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资料副本或复印件与原件一致。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对洲明科技本次调整的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见：
一、本次调整的批准与授权
（一）本次调整相关事项的授权
2017年1月13日，洲明科技召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
（二）本次调整相关事项的批准
1、2018年6月29日，洲明科技召开第三届董事会第五十一次会议，审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格的议案》等相关议案。
2、2018年6月29日，洲明科技召开第三届监事会第三十八次会议，审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格的议案》等相关议案。
3、洲明科技的独立董事出具独立意见，同意本次调整事项，并发表肯定性意见。
本所律师认为，洲明科技本次调整相关事项已取得现阶段必要的批准，符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及要求。
法律意见书二、本次调整的原因及调整内容
（一）调整事由
2018年5月16日，洲明科技召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意洲明科技向股权登记日的全体股东每10股派发0.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2017年的权益分派事项已于2018年6月25日实施完毕。
（二）调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，因洲明科技发生上述除权除息事项，对尚未解锁的限制性股票的回购注销价格做相应的调整，调整后，首次授予部分回购注销价格调整为6.16元/股，预留授予部分回购注销价格调整为6.28元/股。
本所律师认为，本次调整符合《管理办法》、《备忘录第8号》以及《激励计划（草案）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次调整的事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《管理办法》、《备忘录第8号》和《激励计划（草案）》的相关规定。
本《法律意见书》正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司2016年限制性股票回购注销价格调整相关事项的法律意见书》之签字盖章页）北京市康达律师事务所 经办律师：李一帆
负责人：乔佳平
于玥
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-063上海飞凯光电材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
公司《2018年第三季度报告》全文于 2018年 10月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002317 公告编号：2019-088广东众生药业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的会议通知于2019年 10月12日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年10月 22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈小新先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-209浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年12月24日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》，经公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行（以下简称“浦发银行泰州分行”）商谈，浦发银行泰州分行拟对智航新能源授信人民币5900万元的贷款以对前期贷款进行重组，重组贷款期限为9个月。公司拟为上述重组贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5900万元，担保期限为担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏智航新能源有限公司
注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号5幢
注册资本：11,467万人民币
统一社会信用代码：91321200598630380K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王唤
经营期限：2012年07月03日至2032年07月02日
经营范围：锂离子电池及电池组的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：智航新能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
智航新能源最近一年又一期主要财务指标： （单位：人民币元）
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|项目|2017年 12月 31日（经审计）|2018年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|2,444,130,262.59|2,295,686,986.94|
|应收账款总额|1,094,527,762.56|877,373,552.25|
|负债总额|1,760,474,841.96|1,806,110,961.07|
|净资产|683,655,420.63|489,576,025.87|
|营业收入|1,623,776,205.41|229,783,164.00|
|营业利润|313,290,808.91|-196,893,985.12|
|净利润|274,835,627.92|-193,018,109.02|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起两年。
担保金额：人民币5900万元。
四、董事会意见
公司董事会认为智航新能源本次的贷款有利于补充其流动资金，满足生产经营需求。公司为本次贷款提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度 62,000万元（不含本次担保额度），占公司2017年12月31日（经审计）净资产（180,425.74万元）的34.36%；实际发生对外担保为 46,000万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司董事会、股东大会未审议过其他担保。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-028海南海药股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之回复公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）针对公司 2016年非公开发行股票项目下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160169号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。公司将于反馈意见的回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2016-048河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟购买公司下游金刚石制品行业相关资产。经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自 2016年 7月 4日下午开市起停牌，并于2016年7月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2016年 7月 15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年7月22日、2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》,2016年8月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2016年8月9日、2016年8月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司与中介机构及其他相关方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组前期准备工作正在有序开展，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。因该事项尚存在不确定性，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-047深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月14日以电子邮件的形式发出，会议于2017年6月19日下午15:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满及申请继续停牌的议案》
董事李锂、李坦、单宇由于是本次拟筹划发行股份购买资产事项的交易对方，被列为关联董事；独立董事哈继铭由于 2017年 4月之前曾在本次拟筹划发行股份购买资产事项的交易对方的关联企业任职，存在潜在的利益冲突，因此回避表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。李锂、李坦、单宇、哈继铭回避表决。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-048）刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意在与宁波银行深圳分行（以下简称“宁波银行”）签订的《授信
额度协议》于 2017年 3月 7日到期后，继续向其申请综合授信额度 2.7亿元人民币。相关事项如下：
（1）拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度人民币 2.7亿元，期限1年，额度可用于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立国际信用证、融资性保函、出口押汇等；
（2）授信条件为信用方式；
（3）实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
（4）拟授权公司董事长李锂先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
远程电缆股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》经公司股东大会审议通过后方可生效。修订内容对照如下：
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|原文|修订后的内容|
|原第二十条公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|修订后第二十条公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|原第三十二条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|修订后第三十二条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|原第四十五条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。|修订后第四十五条股东大会审议利润分配政策调整议案的，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过，同时应提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。股东大会对具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，优先提供网络形式的投票平台及其他现代信息技术手段，包括通过电话、传真、邮件、投资者互动关系平台等，充分听取投资者的意见和诉求，并及时答复投资者关心的问题。为股东参加股东大会提供便利。股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2 个月内实施具体方案。|
|原第四十六条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|修订后第四十六条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内， 请求人民法院撤销。|

远程电缆股份有限公司
二〇一五年四月二十二日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-163
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第二十次会议于2019年12月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年12月2日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
（一）经非关联董事，审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动协议人自愿持股意向及减持意向承诺的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
此事项关联方刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星作为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过《关于公司召开2019年第十四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年12月23日召开2019年第十四次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
2、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司关于
深圳市怡亚通供应链股份有限公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的
专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，对怡亚通关于使用部分闲置募集资金不超过7亿元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号）核准，怡亚通向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为33.57元/股，募集资金总额为人民币1,228,550,648.31元，扣除发行费用人民币28,658,585.00元后，募集资金净额为人民币 1,199,892,063.31元。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2015年4月30日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
截至本核查意见出具之日，募集资金尚未投入使用。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据怡亚通募集资金使用计划，怡亚通非公开发行股票募集资金通过向深度供应链公司增资，用于380平台的扩建。其中，募集资金净额中93,198.10万元用于物流仓储设备等建设类投资，募集资金净额中 26,801.90万元用于补充配套流动资金。
由于物流仓储设备等建设类投资的实施需要一定的时间和过程，根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出。公司拟在确保不影响募集资金使用计划的前提下及公司向全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增资手续完
成后，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
2、公司承诺
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司拟承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司拟做出承诺如下：
（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
（2）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
（3）不影响募集资金投资项目正常进行；
（4）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
3、相关审核和核准程序
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用总额不超过人民币7亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
怡亚通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，暂时补充流动资金的计划使用时间亦在12个月之内，并已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，且取得独立董事和监事会就此事项出具的明确同意意见。此外，公司在最近十二个月内未进行风险投资，公司亦承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。
综上，怡亚通本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意怡亚通本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
宋平 吴玎
长城证券股份有限公司2015年6月5日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-64
中国天楹股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 12月 27日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：TY2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行了事后审核。2018年1月5日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1号），
要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明，并在 2018年1月12日前报送有关说明材料。
收到问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司股票继续停牌。公司于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 24日、2018年 3月 3日、2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年 4月 11日、2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年 5月 11日、2018年 5月 18日、2018年 5月 25日、2018年 6月 1日、2018年6月8日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28、TY2018-31、TY2018-33、TY2018-35、TY2018-45、TY2018-47、TY2018-50、TY2018-53、TY2018-55、TY2018-58、TY2018-60、TY2018-62）。
公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。
待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2015-024
江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第十二次会议，于 2015年 02月 28日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 03月 10日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年年度报告及2014年年度报告摘要》
监事会对公司2014年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润22,693,534.42元，加上2014年年初转入的未分配利润-35,836,315.46元，本次累计可供股东分配的利润为-13,142,781.04元。依据《公司法》、《公司章程》以及三届十六次董事会通过的《股东未来分红回报规划（2012-2014）》的规定，由于上两年度公司出现亏损，且可供股东分配的利润仍为负，本年度拟不进行现金和股利分红。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对本年度内部控制规则落实情况进行自查的议案》
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案》
监事会对公司2015年度拟与上海航铝协成国际贸易有限公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其定价原则合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》
《关于向控股股东和借款的关联交易公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一五年三月十二日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-024葵花药业集团股份有限公司
关于 2015年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和发展需要，2015年4月20日葵花药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2015年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
||||
|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司哈尔滨分行|30,000.00|
|2|中国民生银行股份有限公司总行营业部|50,000.00|
|3|中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行|40,000.00|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|24,000.00|
|5|合计|144,000.00|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案需提交 2014年年度股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月20日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十三次会议所审议的《关于补选独立董事的议案》发表独立意见如下：1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人周亚力先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名周亚力先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：史惠祥、刘晓松二〇一六年七月十五日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-021
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司实施了“每10股转增2股”的2018年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,310,927,490股增至1,573,112,988股。根据公司2018年度股东大会的授权，第四届董事会第十六次（临时）会议决定将公司注册资本从1,310,927,490元增加到1,573,112,988元，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局签发的统一社会信用代码为91330000719525019T的《企业法人营业执照》。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-024深圳市大富科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照现行的本公司《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中有2名独立董事。
董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年3月17日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合
资格的董事人选，将提交至公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事候选人的任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
性：
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并确保有足够的时间和精力履行职责；
4、具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，通过深圳证劵交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。
6、符合公司章程规定的任职条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）被提名人及其直系亲属、主要社会关系在本公司及本公司附属企业或本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（2）被提名人及其直系亲属直接或间接持有公司已发行股份1%，或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）被提名人及其直系亲属在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；
（4）被提名人在最近一年内曾经具有上述三项所列举的情形；
（5）被提名人为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年3月17日12：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：林晓媚、刘强
2、联系电话：0755-29816308
3、通信地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2董事会办公室，邮编：518104
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
附件：
深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人|||联系电话|
|推荐的候选人信息||||
|姓名||年龄|性别|
|电话||身份证号码|电子邮箱|
|推荐的候选人类别|□ 非独立董事 □ 独立董事（请在类别前打“√”）|||
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-011巴士在线股份有限公司
关于重大资产处置实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的<关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议>的议案》等相关议案。同意公司将所持有的巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)100%股权以评估后净资产作价计1.00元转让给自然人鲁敏；公司与鲁敏签订《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》约定：“①自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起，将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给鲁敏；②自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止，上市公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。”本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产处置报告书（草案）（修订稿）》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，现将本次重大资产处置实施进展情况说明如下：
截至目前，巴士科技股权受限情形仍未消除，股权交割尚未完成；公司已按照约定将巴士科技股权托管给鲁敏。公司董事会将积极跟进本次资产处置实施进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年二月二十五日
浙江震元股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定要求，在 2013年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人2013年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2013年，公司共召开董事会会议 6次、股东大会 1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人能认真审阅会议文件及相关材料，主动了解议案相关情况，与公司管理层进行了沟通交流，也提出了一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，对提交公司董事会审议的凡需独立董事发表独立意见的事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断发表独立意见。报告期内，对公司关联方资金占用、对外担保、日常关联交易、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了专业独立意见，为公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展作出了积极的作用。
三、认真履行职责，维护公司及全体股东利益
1.作为公司独立董事，本人按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事年报工作规程》等的规定，勤勉地履行职责和义务，在年报编制过程中，积极地与年审会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，较好地发挥了独立董事的监督作用。
2．作为第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会成员，本人严格按照公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。作为第七届审计委员会成员在 2013年年报编制过程中，通过电话沟通、见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
3.除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，保障了广大投资者的知情权，努力维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。在日常工作中，本人积极关注公司生产经营发展情况和内部控制等制度的建设及执行情况，就有关问题利用自己的专业知识给予公司意见或建议，与公司管理层保持良好沟通。同时，公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验，为公司提供更多有建设性的意见，促进公司提高科学决策水平，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事签名：周鸿勇
二〇一四年三月二十四日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-035上海华测导航技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第二届监事会第四次会议的通知于2018年6月9日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2018年6月14日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意公司继续使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-0352、《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第四次会议相关事项发表的专项意见》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司监事会
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2016-040
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议通知及会议材料于2016年8月22日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年8月28日以书面通讯方式进行表决。
会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综授信额度的议案》。
1、同意公司以信用方式向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请最高不超过5亿元人民币综合授信额度，期限一年。
2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2016年8月28日
美盈森集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们听取了公司关于2016年度计提资产减值准备事宜的说明，审慎查阅了相关材料，基于独立、客观、公正的立场，现就公司 2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美盈森集团股份有限公司独立董事关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
张建军 李伟东
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-052西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年10月24日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。应参加表决监事4人，实际参加表决监事 4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
西部金属材料股份有限公司监事会