安徽荃银高科种业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等的规定，恪尽职守，勤勉履责，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了全面监督，维护了公司和全体股东的权益。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，有效履行了审查和监督职责，具体如下：
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|序号|会议名称|召开时间|
|1|第三届监事会第二十三次会议|2017 年4月6日|
|2|第三届监事会第二十四次会议|2017 年4月25日|
|3|第三届监事会第二十五次会议|2017 年6月15日|
|4|第三届监事会第二十六次会议|2017 年7月21日|
|5|第三届监事会第二十七次会议|2017 年8月8日|
|6|第三届监事会第二十八次会议|2017 年8月24日|
|7|第三届监事会第二十九次会议|2017 年10月16日|
|8|第三届监事会第三十次会议|2017 年10月27日|

（一）2017年 4月 6日，第三届监事会第二十三次会议暨 2016年度监事会会议。会议审议并通过了《2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》及《公司 2017年度财务预算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度报告》及《公司 2016年度报告摘要》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》、《关于公司股票期权激
励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。
（二）2017年 4月 25日，第三届监事会第二十四次会议。会议审议并通过了《公司 2017年第一季度报告》。
（三）2017年 6月 15日，第三届监事会第二十五次会议。会议审议并通过了《关于重新编报<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
（四）2017年 7月 21日，第三届监事会第二十六次会议。会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》。
（五）2017年 8月 8日，第三届监事会第二十七次会议。会议审议并通过了《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要进行修订的议案》、《关于使用超募资金合资设立安徽荃华种业有限公司暨关联交易的议案》。
（六）2017年 8月 24日，第三届监事会第二十八次会议。会议审议并通过了《公司 2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》、《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）2017年 10月 16日，第三届监事会第二十九次会议。会议审
议并通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。
（八）2017年 10月 27日，第三届监事会第三十次会议。会议审议并通过了《公司 2017年第三季度报告》、《关于向安徽张海银种业基金会捐赠暨关联交易的议案》。
二、监事会对 2017年度公司有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员出席了股东大会、列席了公司董事会会议，并根据有关法律法规对股东大会、董事会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事与高级管理人员履行职务情况、公司内部控制等进行了监督。
监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，认真执行股东大会各项决议，运作规范，勤勉尽职；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害股东和公司利益的情形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，没有发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
（三）募集资金使用和管理
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了检查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储制度》的规定，未发现损害股东和公司利益的情形。
（四）重大资产和股权出售情况
报告期内，公司未发生重大资产和股权出售事项，未发现损害股东
和公司利益的情形。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生以下重大关联交易事项：
1、2017年 8月 8日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于使用超募资金合资设立安徽荃华种业科技有限公司暨关联交易的议案》，公司决定与北京金色农华种业科技股份有限公司共同投资设立安徽荃华种业科技有限公司，注册资本 3,000万元，主要从事农作物种子研发、生产及销售业务。北京金色农华种业科技股份有限公司是本公司持股5%以上股东北京大北农科技集团股份有限公司的控股子公司，根据相关规定，北京金色农华种业科技股份有限公司为本公司的关联方，此次交易构成关联交易。
2、为积极履行上市公司社会责任，回报社会，2017年 10月 27日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于向安徽张海银种业基金会捐赠暨关联交易的议案》，董事会同意公司于 2017-2018两年内以自有资金向张海银种业基金会捐赠 500万元，其中 2017年底前捐赠 200万元，2018年底前捐赠 300万元。因基金会的发起人、法定代表人和理事长张海银先生是公司持股5%以上股东、董事长兼总经理张琴女士的父亲，根据相关规定，基金会为公司关联法人，此次交易构成关联交易。
监事会认为：上述重大关联交易在发生前均履行了必要的审批程序，关联交易事项公开、公平、公正，且公司对于上述关联交易的信息披露真实、准确、完整，未发现损害公司及股东利益的情形。
（六）对外担保情况
报告期内，公司董事会审议批准了以下担保事项：
1、2017年 7月 21日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，为保证皖农种业日常经营业务顺利开展，董事会同意公司为其申请流动资金贷款提供 2,300万元的保证担保，担保期限一年，自签订担保合同之日起计算。
2、2017年 11月 20日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过《关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持辽宁铁研经营业务开展，董事会同意公司为其申请银行授信提供 600万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限一年，自签订担保合同之日起计算。
此外，公司以前年度发生但延续至报告期的担保事项系为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供 4,500万元的保证担保，担保期限 1年，该担保已于 2017年 7月 19日结束。
经核查，上述担保发生前均履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定；担保事项信息披露真实、准确、完整，未发现损害公司及股东利益的情形。
（七）内部控制
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内控基本原则，结合自身实际情况，确立内部控制目标，建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保障了公司业务活动的正常进行，对各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见
瑞华会计师事务所对公司 2017年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：瑞华会计师事务所出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二〇一八年四月二日