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浙江闰土股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002440 证券简称：闰土股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江闰土股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|否|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江闰土股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|黄卫星、沃健、陶||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情|||12|
|||鑫良||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

浙江闰土股份有限公司董事会2015年04月29日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-150苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第八次会议于2019年11月4日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2019年11月9日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟公开挂
牌转让全资子公司100%股权的议案》。
为优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，董事会同意公司通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌方式转让澄杨机电100%股权。本次100%股权转让价格以截至2019年6月30日澄杨机电净资产评估值17,217.96万元为基础来确定，首次挂牌价格为100%股权相对应的净资产评估值17,217.96万元。以上评估机构的评估结果尚需经过国资备案程序，最终的评估结果以国资备案的评估结果为准，最终的交易底价将根据国资备案的评估结果进行调整。为了便于本次股权转让事项的实施，公司董事会同意授权总经理林钢先生具体实施本次股权转让事项。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-150具体内容详见公司2019年11月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》。
独立董事对关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年11月11日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-025苏州世名科技股份有限公司
关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司
定向发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司全资孙公司昆山世盈资本管理有限公司（以下简称“世盈资本”）以自有资金2,000万元认购天津顶硕药业股份有限公司（以下简称“顶硕药业”）新发行的5,217,391股股票，认购价格为3.83元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议批准。
具体内容详见公司2017年2月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的公告》（公告编号：2017-005）。
二、对外投资进展情况
近日，顶硕药业已完成本次发行股票的备案及登记工作，并完成工商变更登记手续，取得《企业法人营业执照》。顶硕药业本次股票发行新增股份已于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
顶硕药业最新股本为69,130,435股，世盈资本持有其5,217,391股，持股比例为7.55%。在顶硕药业本次发行完成日起12个月内，世盈资本不出售本次认购的
任何股份。
《天津顶硕药业股份有限公司股票发行情况报告书》、《新时代证券股份有限公司关于天津顶硕药业股份有限公司股票发行合法合规性的意见》、《天津金诺律师事务所关于天津顶硕药业股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2014-03中国全聚德（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 1月 22日收到监事周红女士的辞职申请。周红女士因工作变动原因，特向公司监事会申请辞去第六届监事会监事职务。
鉴于周红女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，周红女士的辞职报告自送达监事会时生效。辞职后，周红女士将不在公司担任职务。
周红女士的辞职，不会影响公司监事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任监事的选聘工作。
在此，公司监事会向周红女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会2014年1月22日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-042惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东惠州亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，亿纬控股分别于2017年3月15日、3月16日将其已质押给东莞证券股份有限公司的本公司12,600,000股无限售条件流通股解除了质押；2017年3月17日，亿纬控股又将其持有的本公司16,200,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，具体内容公告如下：
一、控股股东部分股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州亿纬控股有限公司|是|6,300,000|2016年3月15日|2017年3月15日|东莞证券股份有限公司|3.50%|融资|
|||6,300,000|2016年3月16日|2017年3月16日||3.50%|融资|
|合计|—|12,600,000|—|—|—|6.99%|—|

上述12,600,000股无限售条件流通股质押的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-030）。
二、控股股东部分股权再质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州亿纬控股有限公司|是|16,200,000|2017年3月17日|2018年3月16日|广发证券股份有限公司|8.99%|融资|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份180,163,962股（其中通过亿纬控股—国泰君安证券—17亿纬E1担保及信托财产专户持有40,000,000股），占公司总股本的42.18%。亿纬控股所持公司股份仍处于质押、设定信托状态的股份数量为91,200,000股，占其持有公司股份的50.62%，占公司总股本的21.35%。
四、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、股票质押式回购业务交易确认书；
4、证券质押及司法冻结明细表；
5、担保及信托登记确认书。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年3月17日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江康盛股份有限公司在本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）拟以其持有的富嘉融资租赁有限公司75%的股权与中植新能源汽车有限公司持有的烟台舒驰客车有限责任公司（以下简称“烟台舒驰”）51%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向中植新能源汽车有限公司予以支付，同时，公司拟以现金方式向烟台舒驰全体 46名自然人股东收购其持有的烟台舒驰44.42%股权，构成重大资产重组。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对康盛股份在本次重大资产重组前12个月内发生的购买、出售资产情况核查如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
经核查，独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，康盛股份在最近十二个月内未发生重大资产购买、出售的情形，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
项目主办人：
忻健伟 明亚飞
国泰君安证券股份有限公司二〇一八年六月八日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州万孚生物技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广州万孚生物技术股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李荔律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司于 2016年 12月 13日召开第
二届董事会第十四次会议，决定召开公司2016年第四次临时股东大会，审议《关
于公司对全资子公司提供担保的议案》。
2016年 12月 15日，公司在指定披露媒体和巨潮资讯网上刊登了召开本次
股东大会的公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议公告载明会议召集人、会议召开时间、股权登记日、召开地点、会
议方式、出席对象、审议议案、登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投
票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年12月30日下午14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长王继华主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2016年 12月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于2016年12月29日下午15:00至2016年12月30日下
午15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统
为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、形式和会议内容与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有效表
决权股份111,647,529股，占公司股份总数的63.4361%。本所律师已核查了上述
股东及股东代理人的身份证明、持股凭证。
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事及董事会秘书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东
3名，代表有效表决权股份数4,596,500股，占公司有表决权股份总数的2.6116%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员、本次股东大会的召集人具备《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的相应资格。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案的具体内容已
由公司于2016年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露了相关公告。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
中伦律师事务所 法律意见书
《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意116,241,129股，反对0股，弃权2,900股，同意股份数占
出席会议有表决权的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9975%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 4,693,600股，反对 0股，弃权 2,900
股；中小投资者表决结果如下：同意 10,579,000股，反对 0股，弃权 2,900股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，无副本，由经办律师及本所负责人签字并加盖本所
印章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有
限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
李荔
______________
邵芳
年 月 日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-011杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|278,633,101.59||259,375,171.55||7.42%||
|营业利润|42,420,493.01||43,293,556.34||-2.02%||
||42,951,868.37||44,741,521.53||-4.00%||
|利润总额|||||||
||37,625,580.98||38,634,659.67||-2.61%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
||0.45||0.52||-13.46%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.31%||11.79%||-3.48%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|519,787,702.06||486,295,301.64||6.89%||
|归属于上市公司股东的|465,357,985.99||442,888,405.01||5.07%||
|所有者权益|||||||
||84,200,000.00||84,200,000.00||-||
|股本|||||||
||5.53||5.26||5.13%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2018年公司实现营业收入27,863.31万元，较上年同期增长7.42%；营业利润为 4,242.05万元，较上年同期下降2.02%；利润总额为4,295.19万元,较上年同期下降4.00%；归属于母公司的净利润为3,762.56万元，较上年同期下降2.61%。公司经营业绩变动的主要原因系报告期内行业竞争加剧，受销售价格下调及原材料价格上涨的影响，公司毛利率较上年同期下降。
（二）财务状况
报告期末，公司资产总额51,978.77万元，同比增长6.89%；归属于上市公司股东的股东权益为 46,535.80万元，同比增长5.07%；股本 84,200,000股，较期初未发生变动；归属于上市公司股东的每股净资产 5.53元，较期初增加5.13%。上述指标变动的主要原因系公司报告期净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年 1月 29日披露的《2018年年度业绩预告》中的预计情况不存在重大差异。
四、其他说明
本业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-010深圳大通实业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 3日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第四次会议通知，公司第九届监事会第四次会议于 2017年 2月 8日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的
议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，监事会同意将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加人民币20亿元，总额度累计不超过35亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司监事会二〇一七年二月八日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第二十六次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、独立董事关于2016年限制性股票第三个解锁期解锁条件成就事项的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；
公司2018年度净利润已达到规定的考核目标，未发生公司2016年限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形。公司 22名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的准予实施股权激励计划的条件，其主体资格合法、有效；2018年度绩效考核均为“合格”及以上，不存在公司2016年限制性股票激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形。公司 2016年限制性股票激励计划设定的第三个解锁期的解锁条件已全部成就，本次解锁不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司办理限制性股票相关解锁事宜。
独立董事：高长有、潘煜双、费锦红二〇一九年十一月八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-031海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于2016年5月13日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年5月4日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》。
结合资本市场情况，经综合考虑，公司拟对非公开发行股票方案进行调整，拟将2015年非公开发行A股股票方案总体规模740,000.00万元（含发行费用）下调至522,439.31万元（含发行费用），其中发行数量、募集资金总额及用途均作出进一步调整，具体内容详见同日披露的《海航投资集团股份有限公司关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的公告》。
3、审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。具体内容详见同日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十四日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-086深圳和而泰智能控制股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月21日15:00至2018年11月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 18人，代表股份
315,436,683股，占公司有表决权股份总数的36.8606%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表有表决权股份299,271,477股，占公司有表决权股份总数的34.9716%。
（2）通过网络投票出席会议的股东11人，代表有表决权的股份16,165,206股，占公司有表决权股份总数的1.8890%。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共16人，所持有表决权的股份86,881,603股，占公司有表决权股份总数的10.1526%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
表决结果：同意315,436,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意86,881,603股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、苏悦羚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-48常州亚玛顿股份有限公司
关于设立太阳能电站项目公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
1.对外投资的基本情况：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司（以下简称“贵安亚玛顿”）以自有资金10,000万元在贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区设立太阳能电站项目公司——黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司（以下简称“义龙亚玛顿”）。
2.投资必需的审批程序：
公司于 2017年5月18日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立太阳能电站项目公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经过股东大会批准。
3.该项目公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。
4.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体基本情况
以上项目投资主体全部为公司全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立项目公司的基本情况
名称：黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司；
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区新桥镇阿科村；
法定代表人：林金锡；
注册资本：10,000万元整；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(光伏电站开发、投资、建设、运营、维护、光伏系统工程设计、建设、运营、维护；机电工程施工；光伏系统工程配件的设计、制造及销售；贸易经济与代理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
资金来源及出资方式：贵安亚玛顿以自有资金出资10,000万元人民币，占注册资本的100%。
以上内容以工商行政管理部门核准登记为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立公司的目的和对公司的影响：
本次对外投资是公司对未来电站项目的开发规划和布局，保证公司光伏电站业务可持续发展。本次投资符合公司战略发展需要，将促进公司在新能源领域的发展，进一步增强公司的盈利能力。
2、可能存在的风险：
经营风险：太阳能电站投入及运行项目投入较大，回收期相对较长，对选址、接入电网的门槛高，对电网容量的建设涉及到地区的发展战略，同时涉及财政补贴政策及执行，属于系统工程，不是完全能由经营本身的好坏来左右。因此可能存在经营方面的不确定性。
五、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-001
苏州固锝电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年12月21日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年1月2日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对马来西亚全资子公司AICS进行增资的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-051 TCL集团股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）具备发行超短期融资券的业务资格。随着公司业务发展需要，为降低公司整体财务成本、调配公司融资结构，充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金，公司拟在银行间市场注册50亿元人民币（分期发行）的超短期融资券的发行额度。
一、注册计划
超短期融资券，是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。
本次拟申请注册超短期融资券的发行方案如下（最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）：
|||
|-|-|
|发行主体|TCL集团股份有限公司|
|拟注册发行额度|不超过人民币 50亿元|
|发行期限|不超过270 天|
|债券利率|根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提|
|资金用途|补充营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动|
|发行方式|主承销商余额包销方式承销|
|担保方式|无担保|

公司本次超短期融资券拟采取一次注册、分期发行的方式，根据市场情况，在有效期内根据公司实际资金需求安排发行。
二、对公司的影响
超短期融资券的注册，可以使公司在有需要时，有效利用银行间市场充裕的资金，获得公司发展所需的流动资金，继续优化公司总体负债结构；超短融的发行期限较为灵活，目前设有1天、7天、14天、21天、1个月、3个月、6个月和9个月等标准化品，满足公司不同期限的资金缺口需要。
三、授权及审批事项
提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述发行方案内，全权决定和办理与本次注册及后续发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及超短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其它一切必要的行动。
在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次超短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。
本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
本事项尚需本公司股东大会审议。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-058荣盛石化股份有限公司
关于拟对外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟与恒逸石化股份有限公司子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）共同出资投资设立浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以工商登记核准名称为准）。合资公司注册资本 100,000万元，其中荣盛石化认缴 50,000万元，占合资公司注册资本的50%；恒逸有限认缴50,000万元，占合资公司注册资本的50%。
（二）董事会审议情况
公司于2017年10月26日召开了公司第四届董事会第十三次会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方基本情况
浙江恒逸石化有限公司
恒逸有限成立于 2004年 07月 26日，注册资本 300,000万元，住所：杭州市萧
山区衙前，其他有限责任公司，法定代表人为方贤水，经营范围：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工和销售，经营进出口业务。
恒逸有限与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：浙江逸盛新材料有限公司（最终以工商登记核准名称为准）；
类型：有限责任公司；
注册资本：100,000万元；
注册地：宁波市镇海区；
法定代表人：李水荣；
各出资方出资及比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||出资额||出资比例||出资方式|
|荣盛石化||50,000万元||50%||货币||
|恒逸有限||50,000万元||50%||货币||
|合计||100,000万元||100%||--||

拟定经营范围：纳米材料、高性能膜材料、复合薄膜的研发、石油、化工产品（危险化学品除外）、批发、销售。（上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。）
四、签订的投资合同的主要内容
合作双方暂未签署相关协议。
五、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
公司此次与恒逸有限共同设立合资公司符合公司发展战略，借助公司完善的产业链优势和雄厚的资金实力，有利于扩大公司产品的市场规模，降低产品的单位成本，从而进一步增强公司的整体市场竞争力。
（二）存在的风险
本次对外投资设立参股公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
（三）对公司的影响
本次投资是公司实现战略的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司2017年10月26日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-198云南能源投资股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2018年第71次工作会议公告》，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2018年12月27日召开工作会议，审核云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）将于2018年12月27日（星期四）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年12月27日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见：
一、关于对 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
二、关于对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的独立意见
经核查，我们认为：2016年上半年，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，亦不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事： 宋华 石金星 刘志军
二〇一六年七月十五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-126美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所质押的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次购回|
||||||购回股数||质押开始日||购回交易|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||||||（股）||期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|王迎燕||是||14,775,804||2017年2月24日||2018年11月14日||广发证券股份有限公司||5.90%||
|合计||-||14,775,804||-||-||-||5.90%||

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王迎燕||是||12,500,000||2018年11月13日||2019年1月22日||证券行业支持民企发展系列之广发资管FOF 单一资产管||4.99%||个人融资||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||理计划|||
|合计|-|12,500,000|-|-|-|4.99%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本41.69%。其所持有公司股份累计被质押165,429,300股，占公司总股本27.53%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易提前购回业务确认书；
2、质押式回购交易业务确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-092
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 24日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了公司 2019年第三季度报告
全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月 25日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十四日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任期于2016年8月29日届满。在2016年本人任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
在2016年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2016年本人任职期间，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会。
本人亲自出席了8次董事会会议、3次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2016年度发表独立意见的情况
2016年度本人发表了以下独立意见：
（一）在第三届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司发行股份购买资产并募集配套资金项暨关联交易发表了独立意见并已公告；
（二）在第三届董事会第二十八次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司聘请财务总监发表了独立意见并已公告；
（三）在第三届董事会第三十次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表
的独立意见》，对2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司《2015年度内部控制自我评价报告》、公司2015年度利润分配预案、公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放发表了独立意见并已公告；
（四）在第三届董事会第三十二次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见并已公告；
（五）在第三届董事会第三十三次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司董事会换届选举、调整独立董事津贴、转让全资子公司日海设备股权、向日海设备租赁房地产发表了独立意见并已公告；
（六）第三届董事会第三十四次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了独立意见并已公告。
三、专门委员会履职情况
作为公司第三届董事会审计委员会的委员，出席了4次审计委员会会议，对公司内部审计工作情况进行检查，审议了审计部提交的季度工作报告，并对会计师事务所2015年度审计工作总结的报告、公司定期报告的内部审计报告进行了审议。
作为公司第三届董事会提名委员会的主任委员，主持并出席了2次提名委员会会议，审议了聘任高管、董事会换届等议案。
四、对公司进行现场调查和建议情况
2016年度本人通过出席董事会、股东大会以及列席公司中高层述职会议、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对2016年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东
的权益。
六、培训和学习
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：dwzy1023@gmail.com。
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事：
董玮
年 月 日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司第二届董事会第十五次会议审议的关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司提交的《关于江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与无锡龙游科技有限公司签订幸福蓝海连锁影城场地租赁合同的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署并将此议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
独立董事签名：彭学军、陈冬华、冷 凇2017年1月19日