Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-020|

四川帝王洁具股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。
一、本次权益变动的基本情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“公司”）于 2017年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2017年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2017-016）。
帝王洁具拟向鲍杰军、黄建起、陈细等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”或“标的公司”）股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权。本次交易金额暂定为196,773.89万元，根据公司与鲍杰军、陈家旺等欧神诺52位自然人股东已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，其中以发行股份的方式支付
交易对价 174,496.50万元；以现金方式支付交易对价 22,277.39万元。本次发行
股份购买资产（募集配套资金除外）的发行价格为 52.29元/股，涉及的发行 A股股票数量预计合计为33,370,879股。帝王洁具拟向包括实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 51,000万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将通过询价的方式确定。
本次交易前，帝王洁具的总股本为86,377,358股，本次交易完成后（不考虑配套募集资金），公司总股本将增至119,748,237股，公司的股权结构变化情况如下：
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|股东名称|发行前（截至2016.9.30）||发行后（不考虑配套融资）||
||持股数量（股）|占比|持股数量（股）|占比|
|刘进|18,391,854|21.29%|18,391,854|15.36%|
|陈伟|17,850,917|20.67%|17,850,917|14.91%|
|吴志雄|17,850,917|20.67%|17,850,917|14.91%|
|鲍杰军|-|-|13,830,964|11.55%|
|黄建起|-|-|8,175,663|6.83%|
|庞少机|-|-|2,162,454|1.81%|
|陈家旺|-|-|1,139,847|0.95%|
|丁同文|-|-|796,963|0.67%|
|黄磊|-|-|508,046|0.42%|
|陈细等其他46交易对方|-|-|6,756,942|5.64%|
|其他股东|32,283,670|37.37%|32,283,670|26.96%|
|合计|86,377,358|100.00%|119,748,237|100.00%|

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更
本次交易前，刘进持有公司21.29%的股权，为本公司董事长；陈伟持有公司20.67%的股权，为本公司副董事长；吴志雄持有公司20.67%的股权，为本公
司董事、总经理；三人合计持有公司62.62%的股权。三人于 2009年 12月签订
了《一致行动协议》，并于2014年11月签订了《一致行动补充协议》，存在一致行动关系，对本公司进行共同控制，共同为本公司控股股东、实际控制人。
本次交易后，刘进、陈伟、吴志雄仍然为公司控股股东和实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
三、所涉及后续事项
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（鲍杰军、陈家旺）》、《简式权益变动报告书（黄建起）》。
四、备查文件：
1、四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2、简式权益变动报告书
特此公告！
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-030山东美晨科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要,公司证券事务代表周秀梅女士因工作变动原因不再担任证券事务代表职务。经研究，公司董事会决定聘任张云霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
公司董事会对周秀梅女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！一、张云霞女士的简历及基本情况
张云霞，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2007年3月至今在山东美晨科技股份有限公司工作，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，张云霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
二、证券事务代表的联系方式：
办公地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北市里四村 600号
邮政编码：262200
办公电话：0536-6151511
传真号码：0536-6320138
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—77
北京鼎汉技术股份有限公司
2015年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016-012四川成飞集成科技股份有限公司
关于公司控股股东中国航空工业集团公司与中航航空装备有限责任公司签署《股份委托管理协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日发布了《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》（公告编号2016-004），公司控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）拟委托中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）管理其所直接持有的成飞集成51.33%股权中除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利。就本次委托管理事项，中航工业和中航装备将签订股权委托管理协议。
公司近日接到中航工业的通知，中航工业与中航装备签署了关于成飞集成股权的《股份委托管理协议》。协议主要内容如下：
一、本次委托管理概述
中航工业委托中航装备管理其合法持有的成飞集成的 17,717.8702万股股份（占成飞集成总股本的51.33%）中除成飞集成收益权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利，并由中航装备履行委托管理职责。如成飞集成自本协议签订后发生股本转增、送股、回购等事项导致公司股本增加或减少，则委托管理股份也相应增加或减少。
二、委托管理事项
1、委托管理期限内，中航工业委托中航装备就委托管理股份行使除收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股权转让的收益等财产性权利）、股权处置权（包括股权的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他股东权利。
2、中航装备就委托管理股份行使股东表决权时，可以按其自身的意思行使表
决权，包括其出席股东大会时，可以对股东大会议案按自身的意思表示行使表决权。
但中航装备作为中航工业的成员单位，应遵守中航工业及中航装备内部决策程序和管理制度。同时，涉及中航工业委托管理股份的收益权、股权处置权议案时，则由中航工业自行行使股东表决权。
3、委托管理期限自《股份委托管理协议》生效之日起至中航工业书面要求终止此协议之日止。
三、对公司的影响及其它说明
本次国有股权委托管理事项不会导致公司实际控制人发生变更，仍为中国航空工业集团公司，其仅是公司作为中航工业的下属单位内部管理关系变动的相关约定。
四、备查文件
1、《股份委托管理协议》
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2016年4月8日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2017001
大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年2月4日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于 2017年 2月 10日以通讯的形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度的议案》；
因公司经营需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
二、与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》。
因公司经营需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币 4亿元综合授信额度，期限2年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》
因公司经营需要，同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司2017年02月14日
西南证券股份有限公司关于
亚夏汽车股份有限公司
之
2016年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为负责亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2016年12月8日对亚夏汽车部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，西南证券保荐代表人何进编制了培训讲义并提前向亚夏汽车发出了关于本次培训的通知。
在本次培训中，保荐机构主要围绕《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对发行人董监高就持续督导主要注意事项进行了培训，并明确了募集资金使用的规定与要求。
现场培训后，保荐代表人何进提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问随时与保荐机构沟通。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，亚夏汽车董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等监管政策及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于亚夏汽车股份有限公司之2016年度现场培训情况报告》签章页）
保荐代表人：
王玥 何进
西南证券股份有限公司 2016年 12月 22日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-053金卡智能集团股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日在创业板指定披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（2017-041）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（2017-042）、《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》（2017-045）。由于工作人员疏忽导致上述公告内容有误，现对上述公告进行以下更正：
一、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》：
13、审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》中“公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，聘期至 2016年度股东大会为止”更正为“公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，聘期至 2017年度股东大会为止”。现将更正后的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》在巨潮咨询网上予以更新。
二、《第三届监事会第十二次会议决议公告》：
7、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易计划的议案》章节中“本议案尚需提请 2015年度股东大会审议”更正为“本议案尚需提请 2016年度股东大会审议”。现将更正后的《第三届监事会第十二次会议决议公告》在巨潮咨询网上予以更新。
三、《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》：
“4、投资期限：自获董事会审议通过之日起至 2017年年度董事会召开之日有效”更正为“自获2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日有效”。
另，“监事会认为：公司以前年度购买理财产品产生了良好的效益，符合公
司的长远利益，支持继续使用自有资金购买低风险理财产品同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金购买短期银行低风险理财产品”更正为“监事会认为：公司以前年度购买理财产品产生了良好的效益，符合公司的长远利益，支持继续使用自有资金购买低风险理财产品，同意公司在发生额不超过人民币 35亿元的额度内使用自有资金购买短期银行低风险理财产品”。现将更正后的《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》在巨潮咨询网上予以更新。
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。在今后的工作中，公司将加强对信息披露准确性的管理，避免类似的情况发生。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－023深圳市天威视讯股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。
公司 2015年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 514,461,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次实施的分配方案与公司 2015年年度股东大会审议通过的分配方案一致。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。公司目前不存在回购账户。
现将权益分派事宜公告如下：
一、2015年度权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 514,461,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民
企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 514,461,000股，分红后总股本增至 617,353,200股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月17日，除权除息日为：2016年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2016年 6月 20日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****948|深圳广播电影电视集团|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 8日至登记日：2016年 6
月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年6月20日。
六、股份变动情况表
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||变动前||本次转增股本数量（股）|变动后||
||股份数量（股）|比例(%)||股份数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|49,949,910|9.71|9,989,982|59,939,892|9.71|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|49,949,910|9.71|9,989,982|59,939,892|9.71|
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内非国有法人持股||||||
|境内自然人持股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售流通股（或非流通股）|464,511,090|90.29|92,902,218|557,413,308|90.29|
|1、人民币普通股|464,511,090|90.29|92,902,218|557,413,308|90.29|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、境内上市外资股||||||
|3、境外上市外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|514,461,000|100.00|102,892,200|617,353,200|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本 617,353,200股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.44元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区彩田路6001号公司证券事务及投资发展部。
咨询联系人：林杨、刘刚。
咨询电话：0755-83067777； 传真电话：0755-83067777。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》和《关于续聘 2019
年度财务审计及内部控制审计机构的议案》之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司拟于 2019年 04月 08日召开的第十一届董事会第七次会议审议的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》和《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》进行事前审核，发表如下独立意见：
一、《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
2018年度，公司内部控制制度基本健全，且执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系和较为完整的风险评估体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内部控制制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制总体是有效的。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设执行和监督的实际情况。
因此，我们同意将《公司2018年度内部控制自我评价报告》提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
二、《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2018年度财务审计和内部控制审计服务，不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的情形，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度财务审计和内部控制审计服务。经核
查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务审计资格的会计审计专业服务机构，持有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
因此，我们同意将《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
独立董事：杨贞瑜 王杰二〇一九年四月八日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2015—007湖南天一科技股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期召开董事会年会，会议对拟收购资产等重大事项进行审议，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票种类：A股；股票简称：天一科技；股票代码：000908）于 2015年 1月 26日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
创业软件股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及《创业软件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
审计工作。
第五条本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告
存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第七条公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下，负责收集、汇总与追究责任有关的材料，按照制度规定提出认定意见和相关处理方案，经董事会审计委员会审核同意，并由董事会审计委员会按照程序上报公司董事会批准。
第二章重大差错的认定标准
第八条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
（2）符合第八条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：（1）涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
（2）涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十条业绩预告存在重大差异的认定标准如下：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，
但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上。
第十一条业绩快报存在重大差异的认定标准如下：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第三章追究责任的形式和程序
第十二条年报信息披露出现重大差错的情况，公司应当追究相关人员的责任。年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
第十三条年报编制过程中，各部门工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各部门负责人对分管范围内各部门提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十四条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式。
对于由于个人主观因素造成的情节恶劣、后果严重、影响重大的年报重大差错情况，公司保留追究其法律责任的权利。
第十六条公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章重大差错认定和责任追究程序
第十七条当财务报告存在重大会计差错需要更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，公司内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项作出专门的决议。
第十八条公司董事会对责任人作出处理决定前，应听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定执行。
第二十一条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第二十二条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第二十三条年报信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第五章附则
第二十四条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十五条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规或规范性文件相悖的，按有关法律、法规和规范性文件办理。
第二十六条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十七条本制度经董事会审议通过之日起生效实施。
创业软件股份有限公司董事会二〇一五年六月
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-132博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被质押及司法冻结的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到持股5%以上股东方华生先生通知，其所持有的公司部分股份被质押及司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一股||||||||||本次质押|
||||东及一致行动||||质押开||质押到期日||||占其所持|
||股东名称||||质押股数（股）||||||质权人|||
||||人||||始日期||期||||股份比例|
|方华生||否||2,300,000||2019 年 11月 08日||——||佛山市南海区银禾发展有限公司||10.78%||
|合计||||2,300,000||||||||10.78%||

二、股东股份被司法冻结的基本情况
1、股东股份司法冻结基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次司法|
||||是否为第一||||||||||
|||||||||||司法冻结||冻结占其|
||||股东及一致||冻结股数|冻结开||冻结到期日|||||
||股东名称|||||||||执行人名||所持股份|
||||行动人||（股）|始日期||期|||||
|||||||||||称||比例|
|方华生||否||6,000,000||2019 年 11月 07 日|2020 年 11月 06 日||浙江省杭州市中级人民法院||28.13%||

||||
|-|-|-|
|合计|6,000,000|28.13%|

2、股份被司法冻结的原因
截至本公告披露日，公司未收到股东方华生先生关于股份冻结的相关回复。
三、股东股票累计被质押、被司法冻结的情况
截止公告披露日，方华生先生持有公司股份21,330,429股，占公司总股本
的6.60%，本次股份质押业务办理完成后，方华生先生持有公司股份中累计质押股票19,900,000股，占其持有公司股票总数的93.29%，占公司总股本的6.16%；
累计被司法冻结股票 6,000,000股，占其持有公司股票总数的28.13%，占公司总股本的1.86%。
四、股东股票被司法冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，上述股份被冻结事项与公司经营活动无关，不会对公司经营产生重大影响。公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、质押合同。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月24日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-100四川达威科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日发布了《关于召开 2018第三次临时股东大会的通知》，并于 2018年 10月 11日发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会提示性公告》。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为2018年10月15日（星期一）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 10月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 10月14日15:00至10月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2018年10月10日（星期三）
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼
会议室。
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共13人，代表股份64,809,056股，占上市公司总股份的62.0800％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 3人，代表股份 46,736,721股，占上市公司总股份的44.7687％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共10人，代表股份18,072,335股，占上市公司总股份的17.3113％。
（4）公司部分董事、部分监事及部分其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田原律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 58,230,472股，占出席会议所有股东所持股份的89.8493％；反对 6,578,584股，占出席会议所有股东所持股份的10.1507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意 815,776股，占出席会议中小股东所持股份的11.0324％；反对 6,578,584股，占出席会议中小股东所持股份的88.9676％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
部限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 11,493,751股，占出席会议所有股东所持股份的63.5986％；反对 6,578,584股，占出席会议所有股东所持股份的36.4014％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 815,776股，占出席会议中小股东所持股份的11.0324％；反对 6,578,584股，占出席会议中小股东所持股份的88.9676％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特别提示：公司股东严建林、栗工、成都展翔投资有限公司、全部 99名激励对象为本提案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
该议案获表决通过。
3、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 58,230,472股，占出席会议所有股东所持股份的89.8493％；反对 6,578,584股，占出席会议所有股东所持股份的10.1507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 815,776股，占出席会议中小股东所持股份的11.0324％；反对 6,578,584股，占出席会议中小股东所持股份的88.9676％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:田原、李丹玮
法律意见书的结论性意见:达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号： 2016-025深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年3月18日向全体监事发出通知，并于2016年3月30日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席李化铮先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
公司《2015年度监事工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于<2015年财务决算报告>的议案》；
公司2015年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，经审计的《2015年财务报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
本项议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号： 2016-025本项议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于<2015年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；
监事会认为：公司 2015年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司募集资金管理细则》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于 2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
监事会认为：董事会制定的《2015年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
本项议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、《关于续聘大华会计师事务所的议案》；
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
本项议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-089浙江海翔药业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》及《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，上述议案已提交2018年11月1日即将召开的2018年第三次临时股东大会审议。有关本次回购具体情况详见公司于2018年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-080）和《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：2018-083）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年10月16日）及2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年10月26日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 10月 16日）前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||浙江东港投资有限公司||576,000,000||35.58||
|2||王云富||118,800,000||7.34||
|3||新昌勤进投资有限公司||64,000,000||3.95||
|4||叶小青||21,984,435||1.36||

|||||
|-|-|-|-|
|5||116,644,83||
|6|浙江新大集团有限公司|11,320,600|0.70|
|7|沈飞萍|10,908,322|0.67|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|10,540,400|0.65|
|9|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|9,828,707|0.61|
|10|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划|5,423,152|0.34|

二、股东大会股权登记日（即 2018年 10月 26日）前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||浙江东港投资有限公司||576,000,000||35.58||
|2||王云富||118,800,000||7.34||
|3||新昌勤进投资有限公司||64,000,000||3.95||
|4||叶小青||21,984,435||1.36||
|5||全国社保基金四一六组合||116,644,83||0.72||
|6||沈飞萍||10,908,322||0.67||
|7||浙江新大集团有限公司||10,883,000||0.67||
|8||中央汇金资产管理有限责任公司||10,540,400||0.65||
|9||红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司||9,828,707||0.61||
|10||中江国际信托股份有限公司||5,129,291||0.32||

特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年十月二十九日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-039邦讯技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2015年6月19日下午15:00
网络投票时间：2015年6月18日至6月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月18日下午15:00至2015年6月19日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区杏石口路65号益园文化创意产业基地A区4号楼公司会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长张庆文先生。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 6人，代表股份97,800,100股，占公司有表决权股份总数的61.1174%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份19,500股，占公司有表决权股份总数的0.0122％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 8人，代表股份 97,819,600股，占公司有表决权股份总数的61.1296%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为 6人，代表股份11,419,600股，占公司有表决权股份总数的0.0714%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果
（1）审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》；
表决情况：同意 58,651,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 19,500股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
公司股东戴芙蓉、杨灿阳、郑志伟、北京融铭道投资管理有限公司因为是本次员工持股计划授予对象，作为关联股东回避了对本议案的表决。
（2）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
同意58,651,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 19,500股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
公司股东戴芙蓉、杨灿阳、郑志伟、北京融铭道投资管理有限公司因为是本次员工持股计划授予对象，作为关联股东回避了对本议案的表决。
（3）审议通过了《关于公司发行中小企业私募债券的议案》；
表决情况：同意 97,819,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意 11,419,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师：毛国权、封堃
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年6月20日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-001新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年11月3日开市起停牌。公司分别于2014年11月10日、2014年11月15日、2014年11月22日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，于2014年12月1日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，于2014年12月6日、2014年12月13日、2014年12月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》,于2014年12月29日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》。详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于发行股份购买资产事项进展的公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年一月七日