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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-188号泰禾集团股份有限公司
关于为下属子公司提供本金及收益差额补足义务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
为了满足下属子公司营运资金需求，公司同意对全资下属子公司北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉兴”）向兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）申请人民币25亿元的非标准债权投资房地产项目提供本金及收益的差额补足并签署相关协议。上述融资种类、期限以银行最终确定为准。
以上事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次提供差额补足义务不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、标的基本情况
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司
注册地址：北京市昌平区南邵镇社区服务中心198房间
注册资本：50,000万人民币
设立时间：2015年11月03日
经营范围：房地产开发；机动车公共停车场经营管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售自行开发的商品房、建筑材料、五金交电。
股权结构：公司全资下属子公司福建中维房地产开发有限公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2016年 9月 30日|
|||（未经审计）|
|资产总额|434,543.63||
|负债总额|385,849.39||
|其中：银行贷款总额|-||

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|流动负债总额|210,349.39||
|净资产|48,694.24||
|||2016年 1-9月|
|||（未经审计）|
|营业收入|-||
|营业利润|-281.60||
|净利润|-211.20||

三、协议的主要内容
公司及全资下属子公司北京泰禾嘉兴与兴业银行北京分行就上述融资、本金及收益的差额补足相关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、提供差额补足的原因
公司为下属公司北京泰禾嘉兴与金融机构合作进行融资提供本金及收益的
差额补足义务是为了满足其融资需求，符合公司整体利益。且北京泰禾嘉兴所开发项目【北京市昌平区南邵镇(中关村科技园区昌平园东区二期)0303-54地块F1住宅混合公建用地】前景良好，整体风险可控。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司全资下属公司北京泰禾嘉兴所开发项目前景良好，公司为其与金融机构合作进行融资提供本金及收益的差额补足义务符合公司利益，且整体风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述事项发表独立意见：公司为全资下属公司北京泰禾嘉兴与金融机构合作进行融资提供本金及收益的差额补足义务是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且北京泰禾嘉兴所开发项目前景良好，整体风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意本次为下属子公司提供本金及收益差额补足义务事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-008
厦门金达威集团股份有限公司
关于在新加坡注册全资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期在新加坡注册设立了全资公司KINGDOMWAY
PTE.
LTD.，具体注册登记信息如下：
1、公司名称：
KINGDOMWAY PTE. LTD.
2、注册号：201542014D
3、股份总数：380万股普通股，每股面值1新加坡元
4、注册地址：152 BEACH ROAD#14-03 GATEWAY EASTSINGAPORT（189721）5、企业类型：私人有限公司
本次设立全资公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月十八日
成都市兴蓉环境股份有限公司
事前认可独立董事意见
作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，对公司第八届董事会第七次会议拟审议的关于增加 2017年日常关联交易事项进行了认真的事前核查。通过听取管理层对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
一、公司新增的 2017年度日常关联交易是由于交易主体发生变化，但是实际业务内容未发生变化。公司与关联方之间的关联交易均为公司生产经营需要，确保公司的整体经济效益；
二、提供劳务的暂估价格参照政府核定价格，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。
鉴于以上原因，我们同意将《关于增加 2017年日常关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。
独立董事：冯渊易永发王运陈 2017年 12月 30日
关于广东舜喆（集团）股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会的法律意见
致：广东舜喆（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《广东舜喆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，应公司要求，指派邓子明律师和朱宇航律师（以下简称“本所律师”）出席2019年9月6日召开的公司二○一九年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关出席会议的股东及股东代表的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签名及盖章真实，资料的副本或复印件与正本或原件一致。本所已得到公司的如下保证：保证其所提供的资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；资料上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；资料的副本或复印件都与其正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第二十九次会议决议通过关于召开二○一九年第二次临时股东大会的议案，并于2019年8月10日将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议召开方式、会议登记和其他有关事项进行了公告，会议通知刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)上告知全体股东，并于2019年9月3日对本次股东大会的重要事项作了提示性公告。
2019年9月6日下午14时30分，本次股东大会依前述通知在广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室如期召开。本次股东大会由公司副董事长陈鸿成先生主持。
经核查，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截止2019年9月2日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份166,260,998股，占公司总股份的52.18%。其中，内资股股东及股东代理人共1
人，代表股份164,025,000股，占公司总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东及股东代理人共6人，代表股份2,235,998股，占公司总股份数的0.70%。
关联股东回避表决。
本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，逐项表决了召开股东大会公告中列明的议案，并按规定的程序进行了计票和监票。
（二）表决结果
1、审议关于变更承诺事项的议案。
（1）总的表决情况：同意 11,800股，反对 2,217,198股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的0.5294％。
（2）B股股东的表决情况：同意11,800股，反对2,217,198股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的0.5294％。
（3）内资股股东回避表决。
（4）中小投资者的表决情况：同意 11,800股，反对 2,217,198股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的0.5294％。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决。所有议案由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会所审议的议案表决结果为：未通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
此页为《关于广东舜喆（集团）股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会的法律意见》签署页
北京市盈科（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：
见证律师：
邓子明
朱宇航
二 O一九年九月六日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-100
北京旋极信息技术股份有限公司
关于与深圳市朗科科技股份有限公司 2018年专利诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）与深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）2018年专利诉讼一案，公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院的（2018）粤03民初1661号《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书书》及《证据交换通知书》。现将本案的进展情况公告如下：
一、本案的基本情况
1、案件当事人
原告：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：魏卫职务：董事长
住所：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
被告一：北京旋极信息技术股份有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101
法定代表人：陈江涛
被告二：北京旋极百旺科技有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼2层101
法定代表人：陈江涛
被告三：百望金赋科技有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼21层2101
法定代表人：朱纯朋
被告四：深圳市百旺金赋科技有限公司
住所：深圳市南山区高新中二道深圳国际软件园8栋601-b1
法定代表人：赵二迪
被告五：北京百旺金赋科技有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼3层101-3
法定代表人：陈江涛
2、本案诉讼请求
朗科科技起诉公司及旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：CN99117225.6）。其诉讼请求如下：
（1）请求法院判令五被告立即停止侵犯原告第99117225.6号发明专利权的行为，包括但不限于制造、使用、销售、许诺销售被控侵权产品的行为；
（2）请求法院判令五被告连带赔偿原告经济损失（计算截止至本案起诉之日）人民币1000万元；
（3）请求法院判令五被告连带赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币50万元；
（4）请求法院判令五被告承担本案的诉讼费用。
3、案件基本情况
公司及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）、控股子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）、参股公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）及深圳市百旺金赋有限公司（以下简称“深圳百旺”）于2018年7月16日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤03民初1661号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于2018年5月18日受理了深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。
公司在提交答辩状期间，对本案的管辖权提出异议，认为本案应由北京知识产权法院管辖。广东省深圳市中级人民法院审查后认为：本案系侵害发明专利权纠纷。因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告所在地人民法院管辖。本案被告深圳百旺的住所地位于广东省深圳市，根据初步证据，深圳亦系本
案的侵权行为地。根据2017年12月11日《最高人民法院关于同意深圳市中级人民法院内设专门审判机构并分别集中管辖部分知识产权、金融案件的批复》，广东省深圳市中级人民法院继续管辖辖区内的专利纠纷案件，广东省深圳市中级人民法院对本案具有管辖权。旋极信息上述管辖权异议的理由缺乏法律依据，广东省深圳市中级人民法院不予采纳。
公司不服广东省深圳市中级人民法院（[2018]粤03民初1661号）民事裁定，向广东省高级人民法院对本裁定提起上诉。公司于2019年4月29日收到广东省高级人民法院的《审理上诉案件通知书》（[2019]粤民辖终162号），该院受理了本案。广东省高级人民法院认为原审裁定驳回旋极信息公司提出的管辖权异议正确，该院驳回上诉，维持原裁定。
上述内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司专利诉讼的公告》，2018年9月18日、2019年4月29日、2019年5月16日披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司2018年专利诉讼的进展公告》。
二、有关本案的进展情况
公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院的（2018）粤03民初1661号《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书书》及《证据交换通知书》。该院通知公司于2019年11月20日在深圳市中级人民法院第三庭开庭审理，案件当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，并定于2019年11月19日参加本案证据交换。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本裁定对本公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
1、《传票》
2、《举证通知书》
3、《应诉通知书书》
4、《证据交换通知书》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-108债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于按持股比例对烟台康悦公司提供财务资助的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助事项概述
（一）近日，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）及其控股子公司康佳创投发展（深圳）有限公司（下称“康佳创投公司”）拟将合计持有的深圳康悦实业有限公司（下称“深圳康悦公司”）51%股权在国有产权交易所公开挂牌转让。具体内容请见本公司于 2019年11月 2日披露的《关于挂牌转让深圳康悦公司部分股权的公告》（公告编号：2019-103）。
（二）为了顺利推进烟台大健康加速器产业园项目建设，本公司及其子公司拟在公开挂牌转让深圳康悦公司51%股权完成后，按届时各方股东实际持股比例对深圳康悦公司的全资子公司烟台康悦公司提供不超过 1.96亿元的股东借款，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于8%。
（三）本公司董事局于2019年 11月 25日召开了第九届董事局第十九次会议,会议审议通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。
公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：烟台康悦投资有限公司。统一社会信用代码：91370602MA3QJFRD93。
成立时间：2019年9月9日。注册资本：2,000万。法定代表人：张连成。注册地址：烟台市芝罘区通世南路7号 1861产业园C8栋301。经营范围：以自有资金投资及咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；知识产权代理；会议服务；展览展示；物业管理；室内外装饰装修；文具、建筑材料的销售；房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
烟台康悦公司2019年 10月31日未经审计的资产总额为26,385.50万元，负债总额为24,391.82万元，净资产为1,993.68万元，因项目仍在建设期，尚无收入。
三、财务资助的主要内容
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|（一）财务资助对象：烟台康悦投资有限公司|
|（二）财务资助金额：本公司及其子公司拟与深圳康悦公司其他股东一同按|
|持股比例向烟台康悦公司提供股东借款，其中本公司及其子公司按持股比例向烟|
|台康悦公司提供股东借款不超过1.96 亿元。|
|（三）资金用途：用于烟台大健康加速器产业园项目建设。|
|（四）本次财务资助的期限：不超过3年。|
|（五）财务资助利率：年化利率不低于8%。|

四、风险防范措施
首先，烟台康悦公司经营的烟台大健康加速器项目预计可产生较好的投资收益，因此烟台康悦公司具备相应的履约能力。其次，本次提供股东借款是在不影响本公司正常经营的情况下进行的，且烟台康悦公司的其他股东将按其持股比例向烟台康悦公司提供同等条件的股东借款。综上所述，本次按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款风险可控，不会损害本公司利益。
五、董事会意见
本次按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款，主要是为了烟台大健康加速器产业园建设需要，同时，其他股东将按持股比例为烟台康悦公司提供同等条件的股东借款，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司与其他股东一起按持股比例对烟台康悦公司提供股东借款是基于公司对烟台康悦公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，烟台康悦公司具备偿还股东借款的能力。独立董事认为公司向其提供股东借款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司董事局的表决结果，并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
目前，公司对外提供借款金额为 95,561万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.79%。公司没有逾期未收回借款的情形。
八、备查文件
1.第九届董事局第十九次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年十一月二十五日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-04
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于成都新津宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在成都市新津县投资建设成都新津宝湾物流园项目。该项目净用地计划208亩，初期总投资估算4.89亿元人民币。
2、2016年1月12日召开的公司第七届董事会第二十次通讯会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成都新津宝湾物流园项目的议案》。
本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的成都新津宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于成都市新津县，注册资本为8000万元人民币。该公司将作为经营主体负责成都新津宝湾物流园区项目的开发建设和经营管理。
成都新津宝湾物流园项目净用地计划208亩，初期总投资估算4.89亿元人民币。
计划建造双层坡道标准高架库、仓库管理间、综合楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息
电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股将待成都新津宝湾国际物流有限公司注册完成后，以成都新津宝湾国际物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略，对于大型城市拟采用同城多点的发展战略扩充宝湾物流在当地的影响力和市场占用率。现阶段宝湾物流在成都的龙泉园区和新都园区均实现满仓运营，成都作为中国西部地区最重要的经济和文化中心，未来发展尤其是物流产业发展仍然有巨大空间。因此，宝湾控股将加大对于成都市的战略投资和网络布局，投资建设成都新津宝湾物流园项目。
2、存在的风险及对策
（1）成都新津宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
本项目将有助于宝湾物流形成全国性园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2014-62东江环保股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2014年7月14日（星期一）召集召开本公司2014年第三次临时股东大会。现就本次会议的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召集人本公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、会议召开时间：2014年7月14日（星期一）下午2点开始。
6、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2014年7月8日（星期二）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
普通决议案
《关于变更深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程募投项目剩余募集资金用途的议案》
此议案已经本公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于2014年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
（一）A股股东
1．登记时应当提交的材料:
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2014年7月10日、11日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
3.登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。
4．登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。
（二）H股股东
本公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：王娜
（2）联系电话：0755-86676092
（3）传真：0755-86676002
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼
（5）邮编：518057
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、备查文件
本公司第四届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会 2014年6月27日附件：
1、回执
附件一：回执
回执
截至2014年7月8日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2014年7月14日（星期一）召开的2014年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
附件二：授权委托书
授权委托书
截至2014年7月8日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2014年7月14日（星期一）召开的2014年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
||普通决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于变更深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程募投项目剩余募集资金用途的议案||||

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4、本授权委托书应于2014年7月11日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-034惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2018年5月24日以电子邮件及电话的形式发出，并于2018年 5月 29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOONLIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中独立董事梅涛先生以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经公司本届董事会推荐并经董事会提名委员会筛选审查，本届董事会提名 TAN CHOON LIM先生、姜捷先生、李兵兵先生、白小平先生、夏志武先生、高大鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名李春歌女士、梅涛先生、曾学智先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
董事候选人简介详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司 2017年 12月发行新股募集资金总额合计人民币 2,042,000,000.00元，扣减发行费用人民币 70,213,584.91元后，募集资金净额为人民币1,971,786,415.09元。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）《关于提议召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
三、备查文件
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-041江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年9月12日（星期二）15:00
（2）网络投票时间为：2017年9月11日—2017年9月12日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日下午 15:00至 2017年9月12日下午 15:00的任意时间。
4、股权登记日：2017年9月6日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共6人，所持（代理）股份59,572,800股,占上市公司总股份的37.53％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表的表决权股份数额为210,800股，占上市公司总股份的0.13％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6人，所持（代理）股份 59,572,800股,占上市公司总股份的37.53％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1人，代表的表决权股份数额为 210,800股，占上市公司总股份的0.13％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，所持（代理）股份0股，占上市公司总股份的0％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：
同意59,272,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数 59,272,800股，网络投票股份股数 0股。反对 0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 0股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意210,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.13％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
就本议案,公司现任董事、副总经理毛志平先生作为关联股东已回避表决。
（二）《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：
同意59,272,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数 59,272,800股，网络投票股份股数 0股。反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 0股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 210,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.13％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
就本议案,公司现任董事、副总经理毛志平先生作为关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-047天茂实业集团股份有限公司
关于对全资子公司荆门天茂化工有限公司划转化工业务
相关资产、债权债务、人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步理顺天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天茂集团”）业务构架关系，促进公司持续健康稳定发展，公司拟将目前所拥有的与化工业务相关的全部资产、债权债务及人员划转至全资子公司荆门天茂化工有限公司（以下简称“天茂化工”）。划转完成后，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展。
划转方案具体如下：
公司拟将截至划转基准日2016年3月31日的化工业务相关资产及债权债务按账面净值 25560.73万元（经审计）划转至全资子公司天茂化工。划转时以经审计的 2016年3月31日财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。截至2016年3月31日，公司拥有的化工业务相关的总资产 30134.66万元、总负债 4573.93万元。
公司董事会于2016年5月6日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司荆门天茂化工有限公司划转化工业务相关资产、债权债务、人员的议案》。本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产、债权债务划转双方基本情况
（一）资产、债权债务划出方基本情况
公司名称：天茂实业集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：湖北省荆门市杨湾路132号
注册资本：4,259,194,566元
公司法定代表人：刘益谦
成立时间：1993年11月18日
主营业务范围：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（二）资产、债权债务划入方基本情况
公司名称：荆门天茂化工有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖北省荆门市杨湾路132号
注册资本：壹亿圆整
公司法定代表人：肖云华
成立时间：2016年4月20日
主营业务范围：：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。
（三）划出方与划入方的关系
划入方天茂化工是划出方天茂集团的全资子公司，天茂集团直接持有天茂化工100%的股权。二者为100%直接控制的母子公司关系。
三、拟划转的资产、负债情况
公司拟将拥有的化工业务相关资产及负债按截至基准日2016年3月31日的经审计的账面净值25560.73万元划转至全资子公司天茂化工。
截至2016年3月31日，公司拟划转的资产、负债情况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|划转前母公司（万元）|划转至天茂化工（万元）|划转比例|
|总资产|1,160,410.55|30134.66|2.6%|
|总负债|4,7226.93|4573.93|9.69%|

（一）公司拟向全资子公司天茂化工划转的资产情况
截至2016年3月31日，公司拟向天茂化工划转资产及负债的主要财务数据情况如下：资产项目： 单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2016年3月31日|
|流动资产合计：|1657.11|
|应收账款|84.17|
|预付账款|1201.19|
|其他应收款|371.75|
|非流动资产合计：|28477.55|
|固定资产|15966.23|
|无形资产|11763.73|
|其他非流动资产|747.59|
|资产总计：|30134.66|

负债项目： 单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2016年3月31日|
|流动负债合计：|4573.93|
|应付账款|3641.38|
|其他应付款|691.77|
|应付职工薪酬|20.80|
|预收账款|219.98|
|负债总计：|4573.93|

（二）公司拟向全资子公司天茂化工划转的债务情况
截至2016年3月31日，公司拟划转给天茂化工负债合计为4573.93万元。
公司将有关债务划转给天茂化工之事宜，将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权人债务转移手续，相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）的转让若涉及第三方同意、批准的，天茂集团与天茂化工须共同促使获得该等同意和批准，相关债权、债务的回收与支付由天茂化工负责。在划转基准日至完成相关债权债务回收、清偿或转移，并处置完全部存货等实物资产之月末所产生的任何权益变化和调整应由天茂化工享有或承担。
此外，就公司已签定的与化工业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至天茂化工，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由上市公司继续履行。
四、公司和天茂化工在本次划转后的主营业务
公司主营业务为金融保险、医药和化工业务，在本次划转实施完成后，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动。
五、员工安置
根据“人随资产走”的原则，划转前的与化工业务相关资产、债权债务、员工在划转后全部由天茂化工接收，该等人员应与天茂化工签署劳动合同，天茂化工将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。
六、资产及负债划转的风险分析和对公司的影响
本次划转完成后，天茂化工仍为本公司全资子公司，将作为公司化工业务板块的经营平台，承接公司现有的全部化工业务。本次划转不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围变更，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
七、独立董事意见
公司本次化工业务相关资产、债权债务及人员的划转，有利于加强公司业务管理，理顺公司管理架构，符合公司发展战略规划；本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-142杭州中亚机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2018年 12月 7日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年12月10日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经监事会讨论，审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》
同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）使用自有资金在哈尔滨投资设立全资子公司哈尔滨中亚瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本为50万元。
监事会发表审核意见如下：
（1）本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。
（2）本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案的具体内容详见公司 2018年 12月 11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司设立子公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于网宿科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日前于中国证监会指定信息披露网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于 2017年 9月 7日下午14：30在上海市徐汇区斜土路 2899号光启文化广场 A幢 5楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共48名，代表股份784,404,741股，占公司股份总数的32.5520％。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《关于终止公司<2017年限制性股票激励计划>的议案》的具体表决情况为：
此议案涉及的关联股东周丽萍、肖蒨及黄莎琳回避表决，非关联股东同意 768,613,422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
获得有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、《关于授予董事洪珂先生子公司股份期权暨关联交易的议案》的具体表决情况为：
此议案涉及的关联股东陈宝珍及其一致行动人刘成彦回避表决，非关联股东同意 58,271,059股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556％；反对25,887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0444％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
获得有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
3、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》的具体表决情况为：同意 784,404,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
获得有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
本法律意见书于2017年9月7日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁 见证律师：岳永平
宋亦琦
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2016-005深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2757号）核准，公司首次公开发行4,001万股人民币普通股（A股），募集资金总额为
147,116.77万元，扣除发行费用人民币8,196.88万元后，实际募集资金净额为138,919.89万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]3-168号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳
分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行（以下统称“专户存储银行”）等签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
上述《三方监管协议》主要内容约定如下：
（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
截止《三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下：1、银行名称：兴业银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：337110100100429899
金额：28,128.66万元
用途：公司高端印刷包装产品生产基地项目
2、银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：73010122001405782
金额：18,801.00万元
用途：苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目
3、银行名称：平安银行股份有限公司深圳南海支行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：15000029488867
金额：22,000.00万元
用途：裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目
4、银行名称：花旗银行（中国）有限公司深圳分行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：1751816835
金额：22,651.88万元
用途：裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目
5、银行名称：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：968-000331-014
金额：19,717.55万元
用途：亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目
6、银行名称：中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：4000026629203131589
金额：4,603.00万元
用途：公司信息化系统升级改造项目
7、银行名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：39180188000049495
金额：6,067.25万元
用途：公司裕同印刷包装工程技术研发中心项目
8、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行
账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
银行账号：44250100016500000699
金额：18,651.55万元
用途：公司补充流动资金项目
（二）中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（三）公司授权中信证券指定的保荐代表人方浩、张锦胜中的任何一人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人
的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（四）专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（五）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，公司及专户存储银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
（六）中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按本协议的要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（七）专户存储银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（八）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
（九）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的直接损失，并赔偿守约方因此而遭受的所有合理的直接损失和费用。
（十）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京
的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。
仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
三、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行等分别签署的《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]3-168号《验资报告》。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日