Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于上海创力集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为上海创力集团股份有限公司
（以下简称“创力集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券
股份有限公司（以下简称“国金证券”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理
进行了认真，审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国金证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行交
谈，查询募集资金专户，查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关文
件、董事会和监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案文件以及独立
董事相关独立意见，对其募集资金的使用的合理性、必要性、有效性进行了核
查。
二、首次公开发行股票募集资金的相关情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易
所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960股，发行价格为每股 13.56
元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用
人民币 72,213,188.47元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53元。上述募
集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师
报字【2015】第 111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
三、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金投资项目的基本情况如下：
||
|-|
|项目名称|
|年产300台采掘机械设备建设项目|
|技术研发中心建设项目|
|区域营销及技术支持服务网络建设项目|
|采掘机械设备配套加工基地改扩建项目|

补充公司营运资金 991.28合计 100,716.28截止本核查意见出具日，除按规定补充流动资金外，其余募集资金均存放
在募集资金专户内。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置
募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于
2015年 4月 22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司拟使用不超过6亿元闲置募
集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银
行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授
权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决
议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构
与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过 6亿元的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品或
结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保
本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财
产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响募集资金
投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托
理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理
财产品或结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用
结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金
管理的具体情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风
险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会
第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，国金证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
江岚
年 月 日
冯浩
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-001四川沱牌舍得酒业股份有限公司
涉及仲裁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：已受理
上市公司所处的当事人地位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司在（2014）中国贸仲京字第036024号案中为被申请人
涉案的金额：200万元，以及本案全部仲裁费
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚无法判断
四川沱牌舍得酒业股份有限公司近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20141246号合资合同争议案仲裁通知》（〔2014〕中国贸仲京字第036024号）。
现将有关情况公告如下：
一、本次仲裁申请的基本情况
仲裁机构受理时间：2014年12月29日
仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁各方当事人名称：
申请人：MALAYA GLASS PRODUCTS SDN.BHD.（马来亚玻璃产品私人有限公司）被申请人：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二、仲裁的案件事实、请求
2001年 8月 8日，马来亚玻璃产品私人有限公司（以下简称“马玻公司”）与四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）共同投资设立合资经
营企业四川天马玻璃有限公司（以下简称“天马公司”）并签署《四川天马玻璃有限公司合同》（以下简称“《合资合同》”），其中马玻公司出资额占天马公司注册资本的60%，本公司出资额占天马公司注册资本的40%。根据仲裁通知后附的仲裁申请书，申请人认为本公司违反《合资合同》，包括本公司不当提起仲裁旨在使天马公司腾退租赁土地与厂房、阻挠天马公司董事会的召开、阻挠天马公司进行必要公司登记、在本公司发起的诉讼中阻挠天马公司应诉和抗辩、阻挠天马公司总经理履行其职务等，提出裁决本公司继续履行与马玻公司之间的《合资合同》；补偿马玻公司与本次仲裁相关的全部合理费用（包括但不限于律师费），暂计人民币200万元；负担本案全部仲裁费。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，本案尚未进行仲裁，公司无法准确判断本次公告的仲裁事项是否对公司本期利润或期后利润的影响。
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二○一五年一月八日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-056新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年9月27日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2016年10月14日以通讯方式召开本次会议。
（四）公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《公司关于投资设立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司的议案》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-057号《友好集团关于投资设立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司的公告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司关于投资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的议案》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-058号《友好集团关于投资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的公告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件：友好集团第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-46债券代码：125982 债券简称：15太证 02
太平洋证券股份有限公司
关于行使“15太证02”次级债券发行人
赎回选择权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露《太平洋证券股份有限公司关于行使“15太证02”次级债券发行人赎回选择权的公告》（公告编号：临2017-40），根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行 2015年第二期（一期）次级债券募集说明书》有关“15太证02”次级债券发行人赎回选择权的条款约定，公司决定行使“15太证02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15太证02”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“15太证02”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二○一七年五月九日
上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏立霸实业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 8月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《江苏立霸实业股份有限公司关于召开 2017
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2017年 9月 13日下午13：30在江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88号公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日的交易时间段，具体为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份74,703,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数的46.6898%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权的股份74,702,600股，占公司股份总数的46.6891%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份1,200股，占公司股份总数的0.0007%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计2人，代表有表决权股份1,200股，占公司股份总数的0.0007%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知的公告中所列明的审议事项相一致；本
次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出
新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：74,702,600股，占有效表决股份总数的99.9983%；反对：300股，占有效表决股份总数的0.0004%；弃权：900股，占有效表决股份总数的0.0013%。
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：
同意：74,702,600股，占有效表决股份总数的99.9983%；反对：300股，占有效表决股份总数的0.0004%；弃权：900股，占有效表决股份总数的0.0013%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对：300股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的25%；弃权：900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的75%。
3、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：
同意：74,702,600股，占有效表决股份总数的99.9983%；反对：300股，占有效表决股份总数的0.0004%；弃权：900股，占有效表决股份总数的0.0013%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海韦尔半导体股份有限公司
关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”或“公司”）拟现金购买瑞滇投资管理有限公司持有的深圳市芯能投资有限公司（以下简称“芯能投资”）100%股权、深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。芯能投资、芯力投资均为专门投资北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）设立的实体。在本次重组前12个月内，公司发生资产交易情况如下：
1、收购北京豪威1.9543%股权
2018年 7月 2日，韦尔股份召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权的议案》，韦尔股份全资子公司韦尔半导体香港有限公司（以下“香港韦尔”）拟以现金方式收购 Seagull StrategicInvestments（A1）,LLC、Seagull EquityInvestments（C1）,LLC、 Seagull EquityInvestments（C1-Int’l）（HongKong）Limited三家公司合计持有的北京豪威1.9543%股权，转让价格合计3,964.75万美元。
2018年7月9日，香港韦尔分别与上述三家公司签署了《股权转让协议》。
2018年7月20日，北京豪威在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更手续。
2、收购北京豪威1.97%股权
2018年7月13日，韦尔股份召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，韦尔股份拟以现金收购上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海清恩”）持有的北京豪威1.97%股权。上海立信资产评估有限公司以 2017年 12月31日为评估基准日对北京豪威进行了整体评估，并出具了《评估报告》（信资评报字（2018）第 40077号）。该事项于 2018年 8月 3日经公司 2018年第一次临
时股东大会审议通过。
2018年8月6日，韦尔股份与上海清恩签署《股权转让协议》。
2018年9月25日，北京豪威在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更手续。
3、收购北京豪威、思比科、视信源部分股权
2018年12月1日，公司披露《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟发行股份购买北京豪威、北京思比科微电子技术股份有限公司、北京视信源科技发展有限公司部分股权。截至本说明签署日，该项资产购买尚未实施。
《上市公司重大重组管理办法》第十四条规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
根据上述规定，将上述北京豪威1.9543%和1.97%股权与本次交易标的资产合并计算，相关财务比例计算如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|资产总额|营业收入|资产净额|
|芯能投资100%股权|54,431.60|—|54,431.50|
|芯力投资100%股权|36,814.30|—|36,814.20|
|北京豪威3.9243%股权|54,977.16|35,516.31|54,977.16|
|上述资产合计|146,223.06|35,516.31|146,222.86|
|成交金额|223,719.09|—|223,719.09|
|韦尔股份|282,490.82|240,591.63|117,976.44|
|财务指标占比|79.20%|14.76%|189.63%|

注1：2018年7月和8月，韦尔股份分别收购了北京豪威1.9543%和1.97%股权，合计
3.9243%，成交金额合计54,977.16万元。
注2：成交金额=芯能投资、芯力投资100%股权成交价+北京豪威3.9243%股权成交
价。
根据上表，标的资产成交金额以及 12个月内连续对同一或者相关资产交易金额占公司 2017年经审计合并资产总额、资产金额的比例超过50%，因此本次交易构成重大资产重组。
截至本说明签署日前 12个月内，除上述交易外，公司未发生其他资产购买行为，也未发生任何资产出售行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海韦尔半导体股份有限公司关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》签章页）
上海韦尔半导体股份有限公司年 月 日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-030
杭州纵横通信股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划收购杭州多麦电子商务股份有限公司（以下简称“多麦股份”）股权，该事项构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 4月 9日起停牌，具体内容详见公司披露的《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014）。
停牌期间，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 4月 12日发布了《杭州纵横通信股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-015），公告了截至 2018年 4月4日公司股东总数及公司前十大股东、前十大流通股东持股情况。公司于 2018年4月17日、2018年4月24日、2018年5月3日分别披露了《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-018、2018-022）。
2018年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署<投资意向书>的议案》，同意公司与徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙））和陈瑞贵等多麦股份主要股东签署《投资意向书》。同日，公司与多麦股份主要股东签署了《投资意向书》。具体内容详见 2018年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2018-019）。
停牌1个月期满，根据公司重大资产重组进展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，
具体内容详见《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-023）。公司于2018年5月15日、2018年5月22日、2018年5月29日、2018年6月 5日分别披露了《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-024、2018-025、2018-026、2018-028）。
停牌2个月期满，因预计无法在本次重组停牌期满2个月内披露重大资产重组方案，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司董事会于2018年6月7日召开会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年6月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，具体内容详见《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-029）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划紧张有序地开展尽职调查以及审计、评估等工作，具体方案正在进一步谨慎筹划论证中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2014-040
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 8日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，本次会议的通知于 2014年 7月 4日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第五届董事会董事有所变更，公司第五届董事会专门委员会调整为：
薪酬与考核委员会由宋建中、白金荣、薛健、张福平和张立昌五人组成，并选举宋建中任主任；
审计委员会由薛健、白金荣、宋建中、张立昌和常玲五人组成，并选举薛健任主任；
提名委员会由白金荣、宋建中、薛健、张福平和张立昌五人组成，并选举白金荣任主任；
战略委员会由张福平、张立昌、白金荣、宋建中、薛健五人组成，并选举张福平任主任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整非公开发行股份相关决议有效期的议案》；
同意对公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票有关决
议的有效期作出如下调整：
将公司非公开发行股票相关决议的有效期调整为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月。
本议案构成公司的关联交易，关联董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤回避表决，本议案由非关联董事审议。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，公司将按照法定程序另行发出股东大会通知。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2014年7月8日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-085西藏诺迪康药业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中国农业银行股份有限公司四川省分行营业部（以下简称“四川农行营业部”）不良债权项目。
投资金额：3968万元。
特别风险提示：不良债权可能面临无法收回的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了促进公司发展，公司需要在保证主营业务盈利的同时，寻求新的利润增长点。经前期调研和董事会批准，本公司（甲方）拟与北京金达隆资产管理有限公司（以下简称“金达隆”、“乙方”）联合投资收购处置四川农行营业部不良债权项目，并于2016年12月15日签署完成了《联合投资协议》。该项目所需资金为14317万元，其中，本公司出资3968万元，占27.72%，余款由金达隆筹集。
2、董事会审议情况
本公司于2016年10月20日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于联合投资经营银行债权类项目事宜的议案，授权经营管理层考察确定具体的投资项目，并根据项目进展情况，签署相关协议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9人同意，0人反对，0人弃权。（详见公司于2016年10月21日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）
该项目无需提交股东大会审议和有关部门的批准。
3、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资人情况
1、联合投资人介绍：
北京金达隆资产管理有限公司是北京注册成立的资产管理有限公司，掌握大量不良资产信息，其公司团队具有丰富的不良资产收购处置经验。
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-4102室
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：彭航
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；企业管理咨询；经济信息咨询；技术推广服务。
主要股东：彭航(持有其98%的股权)
2、金达隆公司成立于2015年12月11日，2016年度财务报表尚未编制。法定代表人彭航系项目协调人，个人情况介绍如下：
彭航，男，中国国籍，北京大学法律硕士。1995年2月始投身于律师行业，现为北京市天平律师事务所主任、北京金达隆资产管理有限公司董事长/法定代表人。从事律师工作二十余年；现在主要负责资产包的选定、合作资产管理公司的选定、竞购资金的安排、后期清收的安排，包括律师团队、诉讼保全团队等。
3、除本次联合投资项目外，金达隆公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、投资标的基本情况
本次合作项目为收购处置四川农行营业部不良债权资产包，该资产包共137户不良债权，涉及本金550,497,959.09元，利息901,860,276.81元，本息共计1,452,358,235.90元。金达隆竞购该项目的总价款及前期项目咨询及管理费合计为14317万元。本公司出资3968万元，持有该项目股份为27.72%，余款10349万元由金达隆方筹集。
本项目预计五年基本完成，项目所有后续事宜均由金达隆处理，包括与有关资产管理公司签署资产包收购之相关协议；聘请（包括续签农行已经委托律师的债权项目）律师、签署委托代理协议及补充协议；处理债权时依法委托律师调查取证、签署和解协议、起诉、申请强制执行、收取项目回款、签收有关法律文书等。
四、协议的主要内容
1、出资情况：
本项目所需资金为 14317万元，其中，本公司出资比例27.72%即 3968万元，余款由金达隆筹集。
2、项目收益分配方式、投资方义务及违约责任
（1）为保障甲方权益（投入本金为基数的13%的年收益），乙方按年度以甲方支付款项之日起算满一年之日起 5日内支付约定年收益，不得逾期，否则按日万分之五的比例向甲方支付违约金，该违约金不计入甲方收益。
（2）本项目之后期法律服务等管理费用，按照净利润（扣除项目收购本金及项目管理费、实现债权的其他必要支出费用）金额的25%计算，具体比例根据个案情况确定。
（3）项目收益按先弥补甲方投资本金再弥补乙方投资本金的顺序进行，弥补本金之后的收益，扣除项目管理费及后期法律服务费外，甲乙双方按出资比例分享收益。
（4）乙方应每半年向甲方提供一份书面的不良资产清收报告并附成交协议和相关财务报表，以便于甲方了解有关该项目的进展情况。
（5）乙方使用甲方名义发生的任何纷争、产生的任何损害赔偿，均由乙方负责处理并承担。由此给甲方造成的损失，乙方全额赔偿。
4、项目投资期限及退出机制
本项目预计五年内基本完成，双方投资收益按投资比例以最终结算为准。在此期间，甲方有权自主选择退出本项目，但甲方在本协议中的权益只能转让给乙方，乙方受让条件不低于：退回甲方全部本金及按年13%收益补偿甲方。乙方为合作项目提议方，任何时候不得退出。乙方及其法定代表人对甲方在本合同中权益（包括本金及收益）的实现承担连带保证责任。
5、合同生效方式
本协议甲乙双方盖章、乙方法定代表人签字生效。本协议内容需要补充及变更的，以签署书面协议为准。
6、争议解决方式
协议履行中产生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况和战略需求，将有利于增加公司
经营利润，给公司经营成果带来正面影响，符合公司及全体股东的利益。项目具体收益情况将根据资产包涉及债权的收回进展和结果而定，公司将严格按照规定履行信息披露义务。
该项投资不涉及关联交易和同业竞争。
六、对外投资的风险分析
本次投资公司虽然进行了调研考察和论证，但鉴于所投资的项目为收购处置银行的不良债权资产包，债权的收回可能面临市场环境、对方偿还能力等不确定因素带来的风险。对此公司将审慎推进项目实施，关注项目进展情况，以降低和防止各类风险对公司造成的不利影响。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年12月17日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2019-050
厦门钨业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 21层本公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|697,684,254|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.3653|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事邓英杰、山根英雄因公务未能出席；
2、公司在任监事 9人，出席 5人，监事齐申、深谷芳竹、张真、张伟因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,462,354|99.9681|221,900|0.0319|0|0.0000|

2、议案名称：《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|697,462,354|99.9681|221,900|0.0319|0|0.0000|

3、议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,458,854|99.9676|225,400|0.0324|0|0.0000|

4、议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,458,854|99.9676|225,400|0.0324|0|0.0000|

5、议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能
源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,458,854|99.9676|225,400|0.0324|0|0.0000|

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,458,854|99.9676|220,400|0.0315|5,000|0.0009|

7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,462,354|99.9681|215,200|0.0308|6,700|0.0011|

8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,458,854|99.9676|221,900|0.0318|3,500|0.0006|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于申请继续注册发行 30亿元超短期融资券的议案》|16,952,448|98.7079|221,900|1.2921|0|0.0000|
|2|《关于申请继续注册发行 19亿元中期票据的议案》|16,952,448|98.7079|221,900|1.2921|0|0.0000|
|3|《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》|16,948,948|98.6875|225,400|1.3125|0|0.0000|
|4|《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全|16,948,948|98.6875|225,400|1.3125|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》|||||||
|5|《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》|16,948,948|98.6875|225,400|1.3125|0|0.0000|
|6|《关于修订〈公司章程〉的议案》|16,948,948|98.6875|220,400|1.2833|5,000|0.0292|
|7|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》|16,952,448|98.7079|215,200|1.2530|6,700|0.0391|
|8|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》|16,948,948|98.6875|221,900|1.2920|3,500|0.0205|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3、4、5、6、7、8为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2016－044上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司第一大股东进行股票质押式回购交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
本公司于2016年9月20日接到公司第一大股东上海界龙集团有限公司关于将其所持有的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知：
上海界龙集团有限公司将其持有的本公司股份 86,670,000股（占本公司总股本的13.08%）质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资，初始交易日为2016年9月19日，购回交易日为2017年9月19日，现已由海通证券于2016年9月19日办理了申报手续。
截止本公告日，上海界龙集团有限公司共持有本公司股份178,811,752股，占本公司总股本的26.98%；其中累计质押股份数量为86,670,000股，占上海界龙集团有限公司持股总数的48.47%，占本公司总股本的13.08%。
二、股份质押的目的
上海界龙集团有限公司此次股份质押融资主要用于投资及补充流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
上海界龙集团有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。
四、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若本公司股价波动到警戒线时，上海界龙集团有限公司将采取补充质押、部分偿还本金等措施应对上述风险。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十一日
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2015年年度独立董事述职报告
我们作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的知道意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行职责。现将2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、独立董事的基本情况
1、金志国先生，中国国籍，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA毕业，青岛大学理学博士。曾任青岛啤酒一厂厂长助理，青岛啤酒西安有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁及副董事长、董事长，青岛啤酒集团有限公司董事长兼首席执行官。自 2012年 6月 28日起任青岛啤酒股份有限公司首席顾问。金志国先生为 2007年 CCTV中国十大经济年度人物，第十届、第十一届全国人大代表。2010年8月至今任公司独立董事。
2、刘劲先生，中国国籍，教授，博士，毕业于哥伦比亚大学。曾在哥伦比亚大学经济系授课，任加州大学洛杉矶分校助理教授、副教授、终身教授。2011年4月至今任公司独立董事。
3、杨勇先生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，本科，毕业于上海交通大学。曾任上海新宁会计师事务所审计部经理。上海应明德会计师事务所（特殊普通合伙）总经理，2012年2月至今任公司独立董事。
我们具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验，不存在不得担任独立董事情形，没有影响独立性判断的情况。
二、独立董事年度履职概况
2015年公司共召开7次董事会和1次年度股东大会，我们做到主动获取作出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的前期准备。会议上能认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议。
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托次数|议案审议情况|
|金志国|7|7|0|全票通过|
|刘 劲|7|7|0|全票通过|
|杨 勇|7|7|0|全票通过|

2、2015年出席年度股东大会情况
2015年，我们出席了公司召开的 2014年年度股东大会，并在会上向公司股东作了《2014年年度独立董事工作报告》和《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
3、召开董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与开合委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
4、现场调查及公司配合独立董事工作情况
2015年，公司各其定期报告编制和重要事项审议过程中，我们认真听取公司管理层对相关事项的介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。同时，我们通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各种大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
三、独立董事年度律师重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们了解了公司 2015年度发生的日常关联交易事项，认为公司与关联方 2015年的日常关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，交易价格公允、合理，该等关联交
易不会损害公司及其股东的利益。
（二）募集资金的使用情况
2015年8月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，我们对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》进行了认真的审核，并发表了统一的独立意见。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内公司未发生改聘事务所的情况，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
结合公司具体情况，我们认为：鉴于公司目前生产经营所需资金，公司董事会拟定2014年度的利润分配方案为不向股东进行分红。公司《2014年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
作为董事会提名委员会成员,按照上市公司治理等有关规定,我们对公司董事会换届的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序进行了监督,对董事候选人履历等相关资料进行了核查,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形,各候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。
董事会薪酬与考核委员会审核了公司高级管理人员2015年度薪酬考核方案
认为：公司高级管理人员根据各自的分管工作范围，认真履行了工作职责，顺利完成了工作目标和经济效益指标，公司对高级管理人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策考核标准，同意公司年报所披露对其支付的薪酬。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制
度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。本年度，公司共发布临时公告 1８次，定期报告2次。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和公司《内部控制规范实施工作方案》的有关规定，强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的有关要求，督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系建设的不断深入。我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效，目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了四个专门委员会，根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，发挥各自专业作用，按照其工作制度开展工作。我们关心公司的日常经营和管理状况，在召开各项会议前，认真审核公司提交的资料，与公司高级管理人员进行沟通，了解公司以及分子公司的财务状况和经营情况。
我们积极参加各专门委员会会议，切实履行相应的职责。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规
的规定及《公司章程》赋予的权力，认真履行独立董事职责，按时出席公司董事会，列席公司股东大会，对董事会审议的重大事项均认真审核并发表了独立意见，对公司生产经营和法人治理结构等方面的问题积极建言献策，为董事会做出正确决策起到了积极作用，切实维护了公司及其全体股东特别是中小股东的权益。
司董事会、高管及相关人员在本人履行职务过程中给予的配合与支持。
独立董事：金志国、刘劲、杨勇 2016年 4月 24日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-012南威软件股份有限公司
关于对福州子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司拟对全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福州子公司”）增资。
●增资金额：人民币1,000万元。
一、增资概述
为满足福州子公司的业务发展需要，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于对福州子公司增加注册资本的议案》，同意以自有货币资金对全资子公司福建南威软件有限公司增资人民币1,000万元。增资后福建南威软件有限公司的注册资本增加至人民币 3,000万元。增资完成后，公司对福建南威软件有限公司的持股比例仍为100%。
依照公司《章程》等有关规定，本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本笔交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：福建南威软件有限公司
注册地：福州
公司类型：有限责任公司
注册资本：2000万元人民币
经营范围：计算机软件开发；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工；
信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、数字电视设备、广播电视
设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、主要财务指标
截至 2014年 6月 30日，福建南威软件有限公司资产总额 2,005.56万元，净资产1,875.57万元，净利润137.61万元。
三、增资目的以及对上市公司的影响
通过本次增资，可补充福建南威软件有限公司的运营资金，进一步满足其业务发展的需求。本次增资不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2015年1月19日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2016-040华润万东医疗装备股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》做出修改。本次修改经 2016年 8月 19日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，待报股东大会审议批准。
《公司章程》修改主要条款如下：
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|原规定|修改后规定|
|第一条 为规范华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|第一条 为规范北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|

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|原规定|修改后规定|
|第四条 公司注册名称：华润万东医疗装备股份有限公司英 文 名 称 ： China ResourcesWandong Medical Equipment Co.,Ltd.|第四条 公司注册名称：北京万东医疗科技股份有限公司英 文 名 称 ： Beijing WandongMedical Technology Co.,Ltd.|

特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
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Uht :Jt~~E*K8811184Ah%l~22I~Y : laY128 Add: Level 22,Nonh Ring Center, No.lBYurninR md, Xcheng Dislmt. Bsijiq PC: 1M028 l S:+86.1082250666
@I.t
mm#w.xhcpaa.com
:jtSrW5*F.#RIIi8+it%+&2 2 R 16m : 1M028 Add: Level 22,Nonh Rirq Ceder. No.l8 Yvmin Road, Xichenp Diitrrt. Belling P,C.:lm029 11
:+861&8225086€ tiI :+86.1&82250851i&-flff :xncpas@lcpas.mm Tel:+861MW0685 Far :+861@02250851 E-mail :rh&xhcpse.mm
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-061安徽新力金融股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,安徽新力金融股份有限公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年6月13日