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证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-034
广东省广告集团股份有限公司
关于投资广州易简广告股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资广州易简广告股份有限公司的议案》。现将本次投资的基本情况公告如下：
一、对外投资情况
（一）对外投资概述
1、公司拟以现金出资的方式参与广州易简广告股份有限公司（以下简称“易简广告”，证券代码“834498”）的定向发行股票，认购其股份数量1,091,107股，每股认购价格18.33元，认购金额2,000万元，为公司自筹资金，认购完成后，公司将持有易简广告1.7%的股权。有关易简广告本次定向发行股票事宜，投资者可以登陆(http://www.neeq.com.cn)全国中小企业股份转让系统网站进
行查阅。
2、本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资标的基本情况
1、投资标的简介
易简广告成立于 2010年，致力于打造成为新型移动互联网传媒集团，构建移动营销+新媒体+体育+投资+旅游的全新生态。并且积极布局移动营销全产业链，构建起长尾APP+DSP+社交媒体+HTML5流量的庞大媒体矩阵，投资众多明星微信
公众号，代理今日头条、广点通等众多优质头部媒体资源，初步建成移动端一站式整合营销集团。
2、投资标的基本信息
公司名称：广州易简广告股份有限公司
法人代表：胡衍军
注册资本：5,000万元
成立日期：2010年11月23日
注册地址：广州市天河区黄埔大道中326号之一301房
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、截至本公告出具日，易简广告股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|胡衍军|23,685,000|42.68|
|2|星辉互动娱乐股份有限公司|15,790,000|28.45|
|3|霍尔果斯汇联创业投资有限公司|6,815,000|12.28|
|4|樟树市禄昌虹亨投资管理中心（有限合伙）|2,630,000|4.74|
|5|深圳前海互兴资产管理有限公司-前海互兴投资基金 11期|2,235,000|4.03|
|6|深圳九宇银河智能互联投资基金（有限合伙）|1,917,000|3.45|
|7|霍尔果斯市蓝海创业投资有限公司|1,315,000|2.37|
|8|樟树市珠帝投资管理中心（有限合伙)|967,000|1.74|
|9|陆桢宇|146,000|0.26|
|合 计||55,500,000|100.00|

胡衍军持有易简广告23,685,000股股份，持股比例42.68%，是易简广告
控股股东及实际控制人。截至本公告日，公司与易简广告及胡衍军不存在关
联关系。
5、投资标的的主要财务数据
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2016]G16002770032号《审计报告》，截至2015年12月31日，易简广告主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2015.12.31|
|资产总额|20,116.42|
|负债总额|3,874.32|
|所有者权益|16,242.10|
|项目|2015 年 1-12 月|
|营业收入|12,836.69|
|营业利润|1,974.57|
|利润总额|2,102.69|
|净利润|2,023.48|

（三）协议涉及的主要内容
广州易简广告股份有限公司（甲方）、广东省广告集团股份有限公司（乙
方）共同签署的《股份认购协议》主要内容如下：
1、认购数量、价格及认购金额
乙方本次认购的股份数量为1,091,107股，价格18.33元/股，认购金额
为2,000万元。
2、投资资金来源概况
本次投资总额为2,000万元。
3、限售安排
乙方本次认购的股票，无自愿限售承诺或类似安排，可以一次性进入股
转系统进行公开转让。
4、利润分配
本次认购股份完成后，乙方正式成为甲方的股东之一，本次股票发行前
甲方滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
5、其他
任何一方违反本协议所作出的声明、承诺与保证存在虚假、重大遗漏的，
均视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
二、投资的目的及对公司的影响
易简广告吸收整合了国内一线移动应用媒体、移动广告平台、程序化购
买平台、微信自媒体及微博营销、体育营销平台，多年来帮助境内上百家品
牌企业进行中国地区移动广告代理及投放业务，具备强大的整合资源能力，
拥有业内稀缺的自有媒体矩阵以及产业+投资双轮驱动，占据渠道、内容等
优质资源。
本次投资将进一步加快公司移动互联网广告全产业链的平台资源布局，
加强移动广告媒体、体育营销资源库的整合和利用，并促进易简广告各平台
在程序化购买、原生互动广告、移动大数据挖掘等核心技术领域的突破。
本次投资易简广告是公司正常的投资经营行为，不会对公司的财务及经
营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、交易存在的风险
1、易简广告是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，受宏观经济、行
业、自身经营能力等多种因素影响，若在经营过程中发生经营风险，公司也
将会因此受到影响，本次交易存在投资风险。
2、易简广告本次定向发行股份尚需经其董事会、股东大会审批。此外，
还需提交全国中小企业股份转让系统备案，全国中小企业股份转让系统的规
则制度与深圳证券交易所的规则制度存在较大差别，尚存在审批风险。
四、相关审批和核准程序
投资广州易简广告股份有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金2,000万
元投资易简广告。根据《公司章程》，本次投资自董事会审议批准后生效。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
2、《股份认购协议》
3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2016]G16002770032号《审计报告》
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-026中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 8日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第八次（临时）会议，2018年 4月 13日公司第六届董事会第八次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
2018年1月25日，公司董事会收到第六届董事会董事、副董事长刘昌贵先生递交的书面辞职报告。详情参见2018年1月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-004）。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会现决定提名倪建军先生为第六届董事会董事候选人。
公司独立董事认为：公司提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定；综合考虑了董事候选人履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司董事的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；我们同意董事会
提名倪建军先生为董事候选人。
倪建军先生的简历附后。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2018年第二次（临时）股东大会审议。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、审议通过《关于召开公司2018年第二次（临时）股东大会的议案》
公司董事会定于2018年5月3日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2018年第二次（临时）股东大会。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年4月14日
倪建军先生的简历
倪建军，男，1980年 7月出生，汉族，中国国籍，毕业于河北地质大学，本科学历，浙江大学金融学研究生在读。2003年9月至2011年2月任职于招商银行温州分行，分别担任过分行营业部零售部经理及公司部经理；2011年 3月至2015年4月任杭州银行温州分行小微部负责人；2015年5月至今，任浙江电融数据技术有限公司（元宝铺）副总裁。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
倪建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。倪建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，倪建军先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-036恒天天鹅股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年5月19日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用额度不超过25,000万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，自董事会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。（详见 2014年 5月 20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】【2014-045】号公告）
根据上述决议，公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至28天
2、产品代码：2101157371
3、产品类型：保证收益型
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：3,000万元
6、产品收益率：4.90%/年
7、产品成立日：2015年2月6日
8、收益起计日：2015年4月1日
9、到期日：2015年4月29日
10、投资期限：28天
节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。
（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账）
12、资金来源：自有资金
13、关系说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司保定分行无关联关系。
14、产品风险揭示
上述理财产品包括但不限于下述风险：
（1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
（5）再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品可能出现募集失败的风险。
（7）信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
（8）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险管控措施
（1）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对上市公司的影响
1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，本公司与控股子公司恒天金环共计持有理财产品总金额为23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.64%。
备查文件：
1、《浦发银行利多多公司理财产品产品合同》（保证收益型-惠至28天）
2、上海浦东发展银行网上银行电子回单
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-029山东圣阳电源股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2019年9月2日以通讯和邮件方式发出，会议于2019年9月 6日14:30在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事 5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生现场参加了会议，监事杨勇利先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席李东光先生主持。经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经核查，由于本次交易历时较长，且审核期间外部环境发生变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证商议，公司认为继续推进本次重组无法达到交易预期。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。
监事会同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一九年九月六日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-003新疆浩源天然气股份有限公司
职工代表大会补选监事的决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2017年 3月 14日收到职工代表监事韩小锋先生的辞职报告，由于工作变动原因，他向公司职工代表大会、监事会辞去其担任的第三届监事会职工代表监事职务。韩小锋先生不持有公司股份。
公司于2017年3月14日召开了职工代表大会，经与会代表认真审议，接受了韩小锋先生的辞职。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，职工代表监事韩小锋先生的辞职导致了公司监事会成员人数低于法定最低人数，当天的职工代表大会进行了第三届监事会职工代表监事的补选。到会职工代表69人，通过无记名投票表决，以69票同意、0票反对、0票弃权的结果，薛隼先生当选为公司第三届监事会的职工代表监事（简历见附件）。
薛隼先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职时间自本次职工代表大会通过日至第三届监事会届满日止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-003附件：
职工代表监事个人简历
薛隼先生，汉族，出生于1983年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆建设职业学院燃气输配专业，中专学历。2007年 5月入职本公司，先后在公司门站、客户服务部、工程部工作，2010年 6月至 2015年 12月任巴楚县分公司经理，2016年1月至今任公司客户服务部副部长、部长。
截止本公告日，薛隼先生与本公司实际控制人周举东先生之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，薛隼先生不是失信被执行人员；不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 154条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真核查相关材料的基础上，对公司截止 2016年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了专项核查工作，发表如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
报告期内，除前期延续有效的对公司控股子公司担保外，公司没有为合并报表范围以外的任何法人、非法人单位或自然人提供担保的情况。截至 2016年 6月 30日，公司不存在任何新增对外提供担保的情形。
独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉
光一科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第三届董事会第四次会议审议的《光一科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表独立意见如下：
经核查，独立董事认为：本次限制性股票的授予日为2016年5月18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年5月18日，并同意向符合授予条件的80名激励对象授予490万股限制性股票。
独立董事:茅宁、周友梅、刘向明 2016年5月18日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-069浙江日发精密机械股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月23日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2019年9月 13日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）使用自有或自筹资金在银川设立全资子公司，并同意授权公司董事、总经理王本善先生全权办理此次对外投资的相关事项。具体如下：
1、新设公司基本情况
公司名称：银川日发智能装备有限公司（暂定名，具体以管理部门核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：人民币5,000万元（分期出资，首期出资1,000万元）
法定代表人：王本善
经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产与销售；智能装备、工业自动化设备的研发、生产与销售；计算机软硬件的研发与销售；货物进出口（具体以管理部门核准范围为准）
2、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资目的及对公司的影响
a.本次对外投资符合公司未来发展的需求，公司根据区域产业发展格局合理
规划生产布局，实现公司与客户形成产业链上下游联动，有利于发挥产业一体化优势，从而可以有效的控制成本，实现产品效益最大化，提升公司的整体规模、盈利能力及市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。
b.该事项目前尚处于筹备阶段，其实施进度存在不确定性，届时将根据订单情况分批投资，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
（2）对外投资项目存在的风险
a.受银川轴承小镇未来发展情况及公司设立审批等发生变化的影响，可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
b.本项目资金来源为日发机床自有或自筹资金，日发机床将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年九月二十四日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-091山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年 12月5日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2019年12月 11日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的 28名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 15.25万份股票期权和15.25万股限制性股票。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权和限制性股票数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由200名变更为172名，其中，股票期权激励对象人数由200名变更为 172名，限制性股票激励对象人数由200名变更为 172名；其中，授予的股票期权数量由 400万份变更为 384.75万份，授予的限制性股票数量由400万股变更为384.75万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权和限制性股票的数量、价格与公司2019年第三次临时股东大会审议通过的一致。
《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》内容
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》内容详见《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事索延辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2019年12月 11日为股票期权授权日和限制性股票授予日，向符合授予条件的172名激励对象授予384.75万份股票期权，向符合授予条件的172名激励对象授予 384.75万股限制性股票。
《关于向 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事索延辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于增加 2019年日常关联交易额度的议案》
同意根据公司的实际经营情况需求变化，增加公司及下属子公司与关联方大韩道恩高分子材料（上海）有限公司日常关联交易采购额度 2500万元，调增后的额度为 8000万元。增加与关联方山东道恩钛业有限公司日常关联交易采购额度700万元，调增后的额度为1200万元。
《关于增加2019年日常关联交易额度的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及同意的独立意见、保荐机构的核查意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋为关联董事，回避本议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、上海荣正投资咨询股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告；
4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书；
5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司调整2019年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2019年 12月12日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-057河南清水源科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司财务总监宋长廷先生为公司董事会秘书、副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
宋长廷先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体详见2017年9月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书宋长廷先生的联系方式：
联系电话：0391-6089790、6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn
联系地址：河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，河南清水源科技股份有限公司证券办公室。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
附：宋长廷先生简历
宋长廷，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、河南省注册会计师行业业务领军人才、澳大利亚公共会计师协会会员。1997年7月～2002年5月任济源市奔月集团会计，2002年6月～2007年12月任济源市阳光会计师事务所审计项目经理，2008年3月至今，历任河南清水源科技股份有限公司财务总监，2015年至今共参加3次深交所举办的高级管理人员培训，2016年10
月参加深交所组织的董秘资格培训并获得证书，现任公司财务总监。
截止至本公告日，宋长廷先生持有公司股份42万股，占公司总股数的0.19%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站查询，宋长廷先生不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-075
苏宁环球股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
六次会议通知于 2019年 12月 16日以电话通知形式发出，2019年
12月 17日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序
及所作决议有效。
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者
的利益。监事会同意公司使用不超过人民币12.5亿元（含12.5亿元）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公
司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－031美格智能技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：美格智能，证券代码：002881）连续3个交易日内（2019年8月14日、2019年8月15日及2019年8月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。公司未向任何第三方提供公司尚未公开的定期报告业绩信息。
（二）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。同时公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，投资者也应充分了解股票市场风险及公司在巨潮资讯网发布的《2018年年度报告》中披露的风险因素，请广大投资者理性投资。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-012优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于资金营运中心获准开业的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意宁波银行股份有限公司资金营运中心开业的批复》（沪银保监复〔2019〕251号），本公司资金营运中心获准开业。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 4月 2日
国元证券股份有限公司
关于安徽富煌钢构股份有限公司 2017年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：富煌钢构||||
|保荐代表人姓名：贾世宝|联系电话：0551-62207905||||
|保荐代表人姓名：高书法|联系电话：0551-62207095||||
|现场检查人员姓名：贾世宝、沈陶|||||
|现场检查对应期间：2017年1 月 1日至10月31日|||||
|现场检查时间：2017年11月 23 日-11月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅、复制公司章程及三会文件、公司治理制度规定、股东名册；查阅公司公开披露的信息；察看公司的主要生产、经营场所。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、审计委员会工作制度、内部审计制度；查阅内部审计工作计划、报告、审计委员会会议材料等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈，查阅投资者关系活动记录表、互动易网站信息。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人进行访谈；查阅公司关联交易、担保合同及相关决策文件、内部规章制度；查阅关联方的工商登记资料、公司征信报告等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司募集资金账户银行对账单、银行日记账及大额支出凭证、三方监管协议等资料、现场观察募投项目,查阅公司定期报告。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司、同行业可比上市公司定期报告并进行比对；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅上市、非公开发行期间的股东及公司相关承诺。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司章程、重大合同、同行业上市公司定期报告、产业政策等资料。||||

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|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽富煌钢构股份有限公司 2017年定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人：
贾世宝 高书法
国元证券股份有限公司2017年12月4日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－009
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年1月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临时会议，会议通知已于2019年1月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况以及财务状况，监事会同意公司使用不超过人民币 8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会
2019年1月22日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三次会议相关事项
发表的独立意见
一、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2016年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（一）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，没有违规担保的情况发生。
截止2016年12月31日，公司未到期担保均系对子公司的银行借款提供的担保，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2014年||||||||
|Greatoo（USA）|||2014年04月||连带责任||||
||03月28|4,162.20||4,162.20||3年|是|是|
|Holding LLC|||21日||保证||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|Northeast Tire|||2015年04月||连带责任||||
||01月07|2,427.95||2,427.95||1年|是|是|
|Molds, Inc.|||22日||保证||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|Greatoo (India)|||2015年02月||连带责任|不超过5|||
||01月24|4,598.01||4,598.01|||否|是|
|Private Limited|||07日||保证|年|||
||日||||||||
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公司担保|||||||||
|||2,774.80||保实际发生额合计||0.00|||
|额度合计（B1）|||||||||
|||||（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实|||||
|||16,390.91||||4,598.01|||
|担保额度合计（B3）||||际担保余额合计（B4）|||||
|实际担保总额占公司净资产的比例||||1.56%|||||
|||||截至报告期末，公司的未到期担保系对子公司的银|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担||||行借款提供的担保，被担保的子公司均按时支付利|||||
|连带清偿责任的情况说明（如有）||||息，我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范|||||
|||||围之内。|||||

2、公司不存在为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保的情况。
3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
4、未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《未来三年股东分红规划（2014-2016年）》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司2016年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》、《未来三年股东分红规划（2014-2016）》等相关规定,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司董事会2016年度利润分配预案,并请董事会将上述预案提请2016年度股东大会审议。
三、关于董事会出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查：公司2016年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《巨轮智能装备股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于 2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬方案发表如下意见：2017年公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与持续发展，同意该薪酬方案。
五、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构发表如下意见：
董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并经审计委员会审议。我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有丰富的执业经验和较高的专业水准，审计团队具备良好的专业技能和职业素养，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
六、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司独立董事，现对公司《2016年度内部控制评价报告》发表如下意见：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（本页无正文，为《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：张宪民
杨敏兰
黄家耀
二○一七年四月五日