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湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事王永新先生之2018年度述职报告
本人为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会独立董事，由于公司董事会换届选举，本人于2018年12月27日离任。2018
年 1月 1日至离任之日期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，
在工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和公司股东的
合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度本人任期内，公司共计召开董事会会议9次，本人均亲自出席了
各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度任期内，公司共计召开3次股东大会，本人亲自列席了2次会议。
本人对2018年度任期内提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使
表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2018年度任期内公司董事会、
股东大会的召集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任期内公司董事会、股东大会
审议的议案均未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对
相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，
具体如下：
1、2018年1月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人对聘任
公司总经理事项发表了同意的独立意见。
2、2018年3月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，本人对选举
公司董事长事项发表了同意的独立意见。
3、2018年3月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对公司
2018年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见；对公司 2017年度控股
股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、2017年度关联交易事项
及 2018年度日常关联交易预计情况、2017年度募集资金存放与使用情况专项
报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、增加使用闲置自有资
金进行现金管理、会计政策变更和选举公司非独立董事等事项发表了同意的独
立意见。
4、2018年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对公
司 2018年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、
2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
和使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。
5、2018年 10月 24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，本人对
公司新增2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见；对公司会计政
策变更、新增2018年度日常关联交易预计等事项发表了同意的独立意见。
6、2018年 12月 11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对
公司变更部分募集资金用途、现金收购资产暨关联交易、新增2018年度日常关
联交易预计等事项发表了事前认可意见；对公司变更部分募集资金用途、现金
收购资产暨关联交易、新增2018年度日常关联交易预计、董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人等事项发表了同意的独立
意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为审计委员会委员的履职情况
2018年度任期内，本人作为公司审计委员会委员，按照《独立董事工作制
度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的审计报告、
财务报表、年度决算报告、年度利润分配方案、募集资金存放与使用情况及现
金收购资产暨关联交易等事项进行了审阅，了解、掌握审计工作安排及审计工
作进展情况，仔细审阅相关资料，并保持与审计会计师沟通，及时了解相关信
息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护公司审计工作的独立性，切实履
行了审计委员会委员的职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
2018年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作
制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高
级管理人员履行职责的情况进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的
职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，多方面了解公司的生
产经营、内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方
式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。
在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保
护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司信
息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、2018年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年度任期内，公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和
支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉以及对公司和全
体股东负责的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性
的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：
王永新
2019年4月24日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-04
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于未履行完毕承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会湖南监管局发布的《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号）的要求，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）对本公司及实际控制人、股东、关联方等主体的承诺事项及其履行情况进行了认真自查，具体情况如下：
1、本公司及实际控制人、股东、关联方等主体没有超过承诺履行期限未履行承诺的情形。
2、截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况如下：
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|不同业竞争及关联交易承诺|湖南新大新股份有限公司|不直接或间接从事与本公司构成同业竞争的业务；如发生关联交易，将促使交易价格、协议条款和交易条件公平合理。|2004.12.14|自2004.12.14起，持有本公司股份期间持续有效|该承诺事项仍在严格履行中|
|股改承诺|湖南新大新股|挂牌出售股份 12 个月内|2006.03.14|自2006.03.14|该承诺事|

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||份有限公司|不超过总股本5%，24个月内不超过总股本10%，目前减持价格不低于4.68元/股。||起，控股股东持有本公司股份期间持续有效。|项仍在严格履行中|
|重大资产重组承诺|重大资产重组发行对象|1、在本次重大资产重组中取得的股份锁定承诺；2、标的公司业绩承诺。|2013.9.10|自重大资产重组实施完毕后三年|该承诺事项仍在严格履行中|
|重大资产重组瑕疵资产相关承诺|合肥绿宝种苗有限责任公司、张秀宽、戴飞|如在未来三年内仍不能完善安徽隆平高科种业有限公司及其子公司部分瑕疵资产的权属，其将以本次交易中就该等房产届时的评估值的等值现金向本公司回购该等房产。|2013.08.08|自2013.08.08至2016.08.08|安徽华皖种业有限公司瑕疵资产已获得所有权证书，其余瑕疵资产的权属证书仍在办理中。|
|重大资产重组瑕疵资产相关承诺|本公司、湖南隆平种业有限公司、湖南民生种业有限公司|解决本公司共计 8 处房产分别由湖南隆平种业有限公司和湖南民生种业有限公司代持的问题。|2013.08.18|2013.08.18至重大资产重组实施完毕后|该承诺事项仍在严格履行中|
|为公司债券追加担保的承诺|本公司|为本公司发行的公司债券追加担保的承诺。|2012.01.10|2012.01.10至公司债券存续期间|该承诺事项仍在严格履行中|

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|关于不从事房地产商业开发的承诺|本公司|保证本公司及控制的下属公司未来不再从事房地产商业开发业务。|2012.01.10|自2012.01.10起长期|该承诺事项仍在严格履行中|
|科企合作承诺|湖南杂交水稻研究中心|同业竞争及科研成果优先使用权的承诺。|2011.12.05|2011.12.05至2026.12.05|该承诺事项仍在严格履行中|

注：上述重大资产重组相关承诺详细情况见本公司于2013年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案摘要》）以及于2014年1月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年二月十九日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-004盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年12月29日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 1月 11日上午 10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决5人，无委托出席情况）。
4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》；
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度（即：在授权期限内可连
续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于部分合作银行授信续期的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于资产处置的议案》；
为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本，公司拟将位于浏阳经济技术开发区老厂区的办公楼及厂房出租并在租赁期满后出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司。另外，佳元禄食品公司同时租赁公司新厂区成品仓库4952.55平方米。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于资产处置的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于监事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
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|-|
|会议决议：经审核，监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，|
|提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此，董事会同意召集临时股东|
|大会审议补选监事。|

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2019年 1月 30日（星期三）下午 14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座32楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2019年1月15日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-010山西仟源制药股份有限公司
关于控股子浙江海力生制药有限公司
获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“控股子公司”）日前收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,相关信息如下：
企业名称：浙江海力生制药有限公司
地 址：浙江省舟山市临城新区海力生路88号
认证范围：片剂、胶囊剂、散剂
证书编号：ZJ20140013
证书有效期：自2014年02月17日至2019年02月16日
控股子公司获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-081天津鹏翎胶管股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第二次临时股东大会于 2014年8月12日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事项的议案》，公司第六届董事会第五次会议于2014年8月 18日审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，随后公司办理了241万股限制性股票的登记工作。
公司第三次临时股东大会于 2014年9月3日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将住所由天津市大港区葛万公路 1703号变更为天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，并对公司章程进行了修订。
根据上述内容，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了天津滨海新区工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：120000000000253）。公司注册资本由 88,691,478元变更为 91,101,478元，住所由天津市大港区葛万公路 1703号变更为天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号，其他登记事项未作变更。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
1.注册号：120000000000253
2.名称：天津鹏翎胶管股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号
5.法定代表人：张洪起
6.注册资本：玖仟壹佰壹拾万零壹仟肆佰柒拾捌元人民币
产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
内部控制自我评价报告的独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为山东金岭矿业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规有关规定，经我们对公司内控情况认真核查，现就公司2014年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。报告期内，大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。
综上所述，我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率，符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一五年四月二十三日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-055华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大重组。于2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》，鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于2016年4月29日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年5月12日、6月14日公司分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》。并于2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进，继续就重组事宜进行论证与磋商。财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师事务所等正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年六月二十一日
恒康医疗
恒康医疗集团股份有限公司
2014年度独立董事方萍述职报告
各位股东：
作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会情况
（一）董事会会议出席情况
2014年度，公司共召开了16次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，作为独立董事，本人认真履行了职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会，会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
本年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）股东大会出席情况
公司 2014年度共召开了 8次股东大会，分别是 2013度股东大会、2014第一至第七次临时股东大会，本人列席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
恒康医疗
小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，2014年本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|-|
|序号|日期|具体事项|意见类型|
|1|2014-01-27|公司关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立董事意见|同意|
|||关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司 2013 年度利润分配议案的独立意见|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的独立意见|同意|
|2|2014-02-10|关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司 100%股权的独立意见|同意|
|||关于公司董事长代行董事会秘书的独立意见|同意|
|||关于同意公司董事辞职申请的独立意见|同意|
|3|2014-03-10|关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|4|2014-03-17|关于公司签署收购大连辽渔医院 100%产权意向书的独立意见|同意|
|5|2014-03-25|关于回购注销部分限制性股票的议案的独立意见|同意|
|||关于限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案的独立意见|同意|
|6|2014-04-10|关于投资设立全资子公司的独立意见|同意|
|7|2014-4-11|关于收购大连辽渔医院 100%产权的议案的独立意见|同意|
|8|2014-06-25|关于收购萍乡赣西医院 75%股权暨增资的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|9|2014-7-23|关于为控股子公司提供财务资助的独立意见|同意|
|10|2014-8-20|关于非公开发行股票预案的独立意见|同意|
|||关于修订公司章程的独立意见|同意|
|||关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的独立|同意|

恒康医疗
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|-|-|-|-|
|||意见||
|||关于修订《募集资金管理办法》的独立意见|同意|
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性之独立意见|同意|
|11|2014-8-30|关于公司日常关联交易事前认可意见|同意|
|||关于日常关联交易审议的独立意见|同意|
|12|2014-11-26|关于聘任公司独立董事的独立意见|同意|
|||关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|||关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见|同意|

三、对公司现场调查的情况
本人加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的沟通，通过对公司投资项目进行现场考察，充分利用机会听取公司管理层对生产经营情况、财务情况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等
相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
恒康医疗
五、其他方面说明
2014年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：fangp@swufe.edu.cn
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
恒康医疗集团股份有限公司独立董事：方萍
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-066广州高澜节能技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了公司 2017年第三季度报告的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《 2017年第三季度报告》于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：
一、关于中粮生化及子公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的独立意见
我们事前对公司董事会提供的关于公司及子公司在中粮财务有限责任公司
办理存、贷款等金融业务的关联交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，发表独立意见如下：
1、中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；
2、双方拟签署的《财务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、公司现行的《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在中粮财务公司的资金风险,维护资金安全；
4、该关联交易有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事均回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见
公司 2016年度日常关联交易事项，是保障原料供应、扩大销售渠道和业务范围的需要，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
何鸣元 陈敦 卓敏
2016年5月31日
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2014-005恒天海龙股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 1月 17日收到职工监事杨增光先生的《辞职报告》，杨增光先生因工作原因申请辞去其担任的职工监事职务。杨增光先生辞去其担任的职工监事职务后，仍担任公司运营管理部部长职务。
杨增光先生辞职导致职工监事人数低于监事会人数的1/3，根据公司章程规定，公司于2014年2月20日召开职工代表大会，选举李华荣先生为职工监事，任期至本届监事会届满之日止。
李华荣先生简历：
李华荣，男，1966年 7月出生，大学学历，工程师，历任供排水分厂技术科副科长、供排水分厂副厂长、动力公司软水车间主任、动力公司副经理、动力分厂副厂长、生产技术处副处长、动力分厂厂长、污水处理分厂厂长、企管处处长；现任总调度室主任。
截至本公告日，李华荣先生未持有恒天海龙股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的任职条件。
上述职工代表监事更换符合相关法律法规的要求。
公司监事会对杨增光先生任职期间对公司及监事会做出的贡献表示衷心的感谢。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十一日
我们作为四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2016年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，现将本年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1.报告期出席公司董事局会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董|本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席|是否连续两次未|
|事姓名|加董事会次数|次数|参加次数|次数|次数|亲自参加会议|
|张奉军|9|7|2|0|0|否|
|张宗俊|9|7|2|0|0|否|
|范自力|9|6|2|1|0|否|

2.报告期出席公司股东大会情况：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加股东大会次数|现场出席次数|
|张奉军|3|3|
|张宗俊|3|2|
|范自力|2|2|

二、发表独立意见情况
本年度，作为公司独立董事，我们凭借自身专业知识，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、日常关联性交易等重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见。
三、专业委员会工作情况
我们积极参与公司董事局专门委员会工作，依据各专门委员会工作规
则赋予的职权和义务，认真开展各项工作，发挥专门委员会作用。
1.董事局审计委员会按照公司《董事局审计委员会工作规则》的有关
规定，在本年度财务报告审计工作中全程参与，及时与会计师事务所进行沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。
2.董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事局提名和薪酬考核委员工作规则》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司本年度新聘高管的任职资格进行了严格审核。对公司经营班子和相关人员 2016年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。
3.董事局战略委员会按照《董事局战略委员会工作规则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司的稳定和发展进行积极调研。
四、对公司进行现场调查的情况
我们充分利用现场参加董事会的机会到公司进行调查和了解，与公司其他董事、经营班子及相关人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，根据自身专业知识和独立判断给公司提供好的建议和意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）督促公司严格按照《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定真实、准确、完整、及时的进行信息披露，维护广大投资者利益。
（二）在董事会审议重大事项时，我们独立、客观、审慎地行使表决权，对公司生产经营，高管履职情况进行监督检查，切实履行独立董事职责。
（三）督促公司做好投资者关系管理工作，保持公司同投资者有效沟通。
六、其他
1.未有提议召开董事会情况发生。
2.未有提议解聘会计师事务所情况发生。
独立董事：张奉军
张宗俊
范自力
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
独立董事关于聘请 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，基于独立判断的立场，现就公司聘请 2017年度审计机构的事项发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2016年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。
因此，我们同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平二〇一七年十月二十六日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-116
三湘股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2015年11月25日发出。
2、本次董事会会议的时间：2015年11月27日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售深圳市三新房地产开发有限公司6.5%股权的议案》
公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司（以下简称“上海三湘”）拟出售其持有的深圳市三新房地产开发有限公司6.5%股权，具体内容详见公司于2015年11月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于资产出售的公告》（公告编号：2015-117）。
独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于归还上海三湘投资控股有限公司 3.51亿元免息借款的议案》
2013年10月17日，公司发布《关于资产收购暨关联交易公告》（公告编号：2014-054）。为进一步支持公司发展，三湘控股承诺，将自收取上海中鹰投资管理有限公司（以下简称“中鹰投资”）向其支付的本次股份远期转让保证金 3.51亿元之日起至远期转让股份过户至中鹰投资证券帐户之日止，免息向三湘股份提供借款 3.51亿元。截至目前，该承诺正常履行。同时，三湘控股与中鹰投资约定：三湘控股将其持有的三湘股份6,000万股股份于该等流通受限股份解除流通限制后转让给中鹰投资，并于该等股份解除流通限制后完成过户登记手续。
三湘控股持有的本公司的329,779,527股限售股份于2015年8月12日上市流通，详见公司2015年8月8日发布的《限售股份解除限售提示性公告》（公告编号：2015-091）。根据三湘控股与中鹰投资的远期股份转让协议，三湘控股应将其所持本公司的6000万股股份转让给中鹰投资。
为遵循中国证券监督管理委员会 2015年 7月 8日发布《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》等文件精神，公司于 2015年 7月 28日发布《关于公司控股股东等承诺不减持公司股份的公告》，三湘控股承诺：从 7月 8日起六个月内，不通过二级市场减持其所持有的三湘股份有限公司股份。
公司认为，三湘控股所持本公司的限售股业已解禁，而公司将 3.51亿借款于限售股解禁后偿还给三湘控股符合公司的资金安排计划，公司也已按原计划作相应的资金安排，因此公司同意向三湘控股归还 3.51亿元借款，并豁免其继续履行“自收取中鹰投资向其支付的本次股份远期转让保证金 3.51亿元之日起至远期转让股份过户至中鹰投资证券帐户之日止，免息向三湘股份提供借款 3.51亿元”的之承诺。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄辉、许文智、陈劲松回避表决，
由其他6名非关联董事进行表决。
本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2015年度第七次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2015年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于2015年11月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-118）。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、关于资产出售的公告；
3、独立董事意见；
4、关于召开2015年第七次临时股东大会的通知；
5、出售资产的审计报告、评估报告，持续督导机构的核查意见，法律意见书。
三湘股份有限公司董事会2015年11月27日
股票交易异常波动公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-068武汉凡谷电子技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年6月3日、6月4日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
股票交易异常波动公告披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2019年4月25日披露了2019年第一季度报告，在该报告中，公司对2019年1-6月的经营业绩进行了预计，预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元～8000万元。该业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司于2019年4月3日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。公司于 2019年 4月 22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 77号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在2019年4月25日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露。因回复内容尚需进一步完善，且需要年审会计师事务所出具意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。具体情况请查阅公司于2019年4月25日在公司选定的信息披露媒体披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》。
截至本公告日，公司已经向中小板公司管理部提交了问询函回复说明材料，鉴于中小板公司管理部尚需对相关内容进一步审核，公司需根据中小板公司管理部的要求对相关内容进一步完善，待相关工作完成后，公司将及时履行信息披露义务。
公司申请撤销股票交易退市风险警示尚需经深圳证券交易所同意，能否获得深圳证券交易所同意存在不确定性。公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月五日
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
天律证字[2015]第00304号致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派惠志强、陈磊律师（下称“天禾律师”）出席公司 2015年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书2、公司董事会于 2015年 9月 18日发布了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。
3、本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 23日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 22日15：00至 2015年 9月 23日15：00。
4、本次股东大会现场会议于 2015年 9月 23日在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开。本次股东大会由公司董事长杨军主持。
5、经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 94名，代表股份 2,479,512,322股，占上市公司总股份的64.8364％。其中：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，均为 2015年 9月 17日下午 3时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表股份 1,513,144,826股，占上市公司总股份的39.5670％。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东 87名，代表股份数 966,367,496股，占公司股份总数的25.2694%。
（2）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会的召集人符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决。
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书案为：
《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书〔此页无正文，为安徽天禾律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一五年九月二十三日 经办律师：惠志强
陈磊
北京康斯特仪表科技股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
为保证北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股
票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值
分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证
公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定
和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司高级
管理人员，核心团队成员以及核心业务/技术人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管
理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考
核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2013-2015年公司净利润均值为基数，2016年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解锁期||以2013-2015年公司净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于35%；||
|第三个解锁期||以2013-2015年公司净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于55%；||

上述“净利润”指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作
为计算依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若解锁条件未达成，则公司按照本计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考
核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|评价标准|A|B|C|D|
|年终考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|S＜70|
|标准系数|1.0|1.0|0.8|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比
例分批次解锁，当期未解锁部分由公司按照限制性股票激励计划的规定回购注
销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取
消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会提名、薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考
核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会提名、薪
酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，提名、薪酬与考核委员会应当在考
核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券投资部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月八日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2016URA30382新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）于2012年1月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2016年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任
天山股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证的基础上对天山股份前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
天山股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了天山股份截至2016年6月30日止前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供天山股份申请再融资之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天山股份申请再融资的必备文件，随其他申报材料一起上报。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京 二○一六年九月二十三日
长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“本保荐机构”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券依据顺络电子的实际情况，核查了顺络电子内部控制制度的制定和运行情况，同时对公司出具的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，核查意见如下：一、顺络电子内部控制规则落实情况
顺络电子结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关内部控制的规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会的相关会议资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对顺络电子填写的《内部控制规则落
实自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：顺络电子现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；顺络电子填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司2018年 月 日