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股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-189银亿股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予
纪律处分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 26日收到深圳证券交易所出具的《关于对银亿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，现将相关内容公告如下：
“当事人：
银亿股份有限公司，住所：甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼；
宁波银亿控股有限公司，住所：宁波保税区发展大厦2809室，银亿股份有限公司控股股东；
熊续强，银亿股份有限公司董事长；
张明海，银亿股份有限公司副董事长；
方宇，银亿股份有限公司副董事长；
王德银，银亿股份有限公司董事兼总裁；
李春儿，银亿股份有限公司财务总监；
陆学佳，银亿股份有限公司时任董事会秘书；
邱扬，银亿股份有限公司董事；
谈跃生，银亿股份有限公司董事。
经查明，银亿股份有限公司（以下简称“ST银亿”或“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：
一、业绩预告未及时修正
2019年 1月 31日，ST银亿披露《2018年度业绩预告》，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 2亿元至4亿元。2019年 4月 26日，ST银亿披露《2018年度业绩预告修正公告》，对前期业绩预告予以修正，修正后预计净利润为-5.7亿元至-6.3亿元。2019年 4月 30日，ST银亿披露《2018年年度报告》，显示 2018年度ST银亿实现净利润-5.73亿元。ST银亿未及时对业绩预告作出修正，且2018年经审计的净利润与业绩预告中披露的净利润存在较大差异。
二、控股股东及其关联方非经营性资金占用
2019年 4月 30日，ST银亿披露的《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》显示，截至公告日，ST银亿控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方对 ST银亿非经营性资金占用余额约为 22.47亿元。
公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第1.4条、第2.1条，《股票上市规则（2018年 11月修订）》第1.4条、第2.1条、第 11.3.3条和本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.4.5条的规定。
银亿控股违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第1.4条、第 2.3条，《股票上市规则（2018年 11月修订）》第1.4条、第 2.3条和本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 4.2.3条、第 4.2.12条的规定，对上述第二项违规行为负有重要责任。
公司董事长熊续强、董事兼总裁王德银、财务总监李春儿未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年 11月修
订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条的规定，对上述第一项、第二项违规行为负有重要责任。
公司副董事长张明海、副董事长方宇未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条的规定，对上述第二项违规行为负有重要责任。
公司董事邱扬、谈跃生未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第 1.4条、第2.2条、第 3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条的规定，对上述第二项违规行为负有责任。
公司时任董事会秘书陆学佳未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.2.2条和本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.2.2条的规定，对上述第二项违规行为负有责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条以及《深圳证券交易所主板上市公司公开谴责标准》第五条、第六条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对银亿股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对宁波银亿控股有限公司给予公开谴责的处分；
三、对银亿股份有限公司董事长熊续强、副董事长张明海、副董事长方宇、董事兼总裁王德银、财务总监李春儿给予公开谴责的处分；
四、对银亿股份有限公司时任董事会秘书陆学佳、董事邱扬、董事谈跃生给予通报批评的处分。
银亿股份有限公司、宁波银亿控股有限公司、熊续强、张明海、方宇、王德银、李春儿如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由 ST银亿通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（刘女士，电话：0755-88668240）。
对于银亿股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。”
公司及相关当事人特就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将不断提高规范运作意识和水平、强化信息披露管理，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，提升信息披露水平。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二○一九年九月二十八日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-051安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2019年8月29日以通讯方式召开第三届监事会第九次会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2019年半年度报告》；
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（公告编
号：2019-054）。
2、审议《2019年半年度资本公积金转增股本预案》；
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、
合规性及合理性。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：2019年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规
章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
详见公司2019年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合
理变更，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报
表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-055）。
三、备查文件
《第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2019年8月30日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-107欧浦智网股份有限公司
关于股东减持股份计划完成的公告
股东黄锐焯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日在指定信息披露媒体刊登了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-083），公司监事黄锐焯先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份220,000股。
公司今日收到黄锐焯先生发来的《减持计划完成告知函》，其减持计划已于 2018年12月7日实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将黄锐焯先生的减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|黄锐焯|竞价交易|2018年12月6日|4.31|172,100|0.0163%|
||竞价交易|2018年12月7日|4.22|47,900|0.0045%|
|合计||||220,000|0.0208%|

2、股东减持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄锐焯|合计持有股份|904,259|0.0856%|684,259|0.0648%|
||其中：无限售条件股份|226,065|0.0214%|6,065|0.0006%|
||有限售条件股份|678,194|0.0642%|678,194|0.0642%|

二、其他相关说明
1、黄锐焯先生本次减持股份符合公司2018年10月18日在指定信息披露媒体刊登的
《股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-083)的减持计划，严格履行了所作出的承
诺，本次减持事项不违反相关承诺，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-109
北京光环新网科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：168.22%-195.04%|盈利：7,456.53万元|
||盈利:20,000 万元-22,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度公司主营业务运营平稳，IDC及其增值服务业务及云计算业务发展保持增长势头；报告期内合并范围增加的北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司业务进展顺利，收入平稳增长；报告期内公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高资金使用收益。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益为-100万元左右。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年10月12日
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十八次会议关于聘请2019年度审计机构的议案发表事前认可意见如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
广东文化长城集团股份有限公司独立董事：林泰松、王心可、朱风娣2019年7月27日
北京国枫
(上
海冫律师事务所
关于江苏怡达化学股份有限公司
⒛17年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[201TlBOOs6号
致:江苏怡达化学股份有限公司
“ ”
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 《中华人民共和国证券)、
“ ”
法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规则》 《律师事务所从事证)、
“ ”
券法律业务管理办法》(以下简称《从业办法》 《律师事务所证券法律业务执业规)、
“ ”
则
(试行
及江苏怡达化学股份有限公司(以下称怡达股份)章程等有关规定)》
, “ ”
北京国枫律师事务所(以下简称
本所)指派律师出席怡达股份⒛17年第三次临时 “ ”
股东大会(以下简称
本次股东大会
),并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对怡达股份本次股东大会的真实性、 “ ”
合法性进行核查和验证(以下称查验)并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供怡达股份本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
经查验,本次股东大会由怡达股份第二届董事会第十九次会议决定召开并由董事
会召集。怡达股份董事会于⒛17年12月11日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网或灯公开发布了《江苏怡达化学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的讪知》,在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点,说
明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时,通
知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
(二)本
次股东大会的召开
怡达股份本次股东大会现场会议于⒛17年12月27日在江苏省江阴市西石桥球庄 1号公司职工之家会议室召开,会
议由董事长刘准先生主持。
经查验,怡
达股份董事会己按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程的有关规定召集本次股东大会,并己对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为,本
次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及怡达股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
经查验,本
次股东大会由怡达股份第二届董事会第十九次会议决定召集并发1、
布公告通知,本
次股东大会的召集人为怡达股份董事会。
2、
根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验,亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共计⒛人,代
表股份佴,013,848股,占怡达股份股份总数的M。9150%;通过网络投票方式行使表决权的股东1人,代表股份500股,占怡达股份股份总数的
OO“%。出席本次股东大会的人员0。
还有怡达股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格剂 :合有关法律法规、规范性文件和怡达股份章程的规定,合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
,本
1、
经查验 次股东大会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知中F,T列明的议案。本次股东大会经审议,依照怡达股份章程及
《股东大会规则》所规定的,审
表决程序 议并表决通过了以下议案
:
(1)
《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
经表决,同
意股份佴,014,348股
,反对0股,弃权0股,同
意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
(2)
《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经表决,同
意股份佴,014,348股
,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
(3)
《关于办理
2018年
度银行授信额度的议案》
经表决,同意股份佴,014,348股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
(4)
《关于办理
2018年
关联方为公司申请授信提供担保的议案》
经表决,同意股份6,%7,”2股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大0%,关
会的非关联股东所持表决权股份总数的 联股东已回避表决。
(5)
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决,同意股份佴,014,348股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行,现场投票由一名2、
监事和两名股东代表进行计票和监票,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
,怡
经查验 达股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的怡达股份董
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议己由出席本次股东大会的怡达殷份董事签署。
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定,合法有效。
四、结论性意见
综上所述,本所律师认为,怡达股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定,表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
[此页无正文,为《北京国枫(上海)律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页
]
经办律师
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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-34成都市兴蓉环境股份有限公司
关于龙华污水处理厂（二期）转入商业运营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市水务局出具的《深圳市水务局关于龙华污水处理厂（二期）转入商业运营的通知》（深水函[2016]1069号，以下简称“通知”）。根据通知，龙华污水处理厂（二期）（规模 25万吨/日）于 2016年 7月 1日由商业运营过渡期转入正式商业运营。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-033深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于对外投资进展暨江西云威新材料有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元与上海撷珍资产管理中心（有限合伙）共同向江西云威新材料有限公司（以下简称“云威新材”）进行增资，其中人民币 45.9089万元计入云威新材的注册资本，人民币 954.0911万元计入资本公积。增资完成后云威新材的注册资本为人民币1,377.2715万元，公司占云威新材3.3333%的注册资本。
上述具体内容详见公司2018年3月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-015）及《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。
近日，云威新材在奉新县市场和质量监督管理局完成了工商变更登记手续，并取得新颁发的《营业执照》。相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91360921MA367R0J5E
2、名称：江西云威新材料有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：江西省宜春市奉新县工业园区兴业路199号
5、法定代表人：张立龙
蓝海华腾2018年公告7、成立日期：2017年08月22日
8、营业期限：2017年08月22日至2037年08月21日
9、经营范围：锂离子电池材料的研发、生产、销售（不含危险化学品、毒害品、易燃易爆品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、江西云威新材料有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-072珠海中富实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年 11月1日下午14:30
2、网络投票时间： 2019年 10月31日—2019年11月 1日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年 11月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 10月31日下午 15:00至 2019年11月 1日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 99人，代表股份 460,734,049股，占公司总股份的35.8352%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份 201,972,608股，占公司总股份的15.7091%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 97人，代表股份 258,761,441股，占公司总股份的20.1261％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于推选第十届董事会继任董事的议案》
选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 460,734,049股。
陈衔佩先生得票结果：290,838,889票，占出席会议所有股东所持表决权63.1251％；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 88,877,680票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权79.1433％。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
五、备查文件
1．经与会股东、董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2019年 11月1日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-118
浙江仁智股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月19日以通讯方式召开了第五届监事会第十五次会议，本次会议通知于2019年 12月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席王友钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意控股股东提名胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，同意第五届监事会提名王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-120）。上述人员简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司监事会2019年12月21日
简历：
1、胡光辉先生，男，1967年6月生，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任亿中控股集团（香港）有限公司董事、西南能源投资（中国）有限公司执行董事、亿中能源投资（中国）有限公司执行董事。
截至目前，胡光辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。
符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王佳齐先生，男，1983年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长江商学院招生主任，现任深圳智汇蓝海执行董事兼总经理，本未传媒董事长。
截至目前，胡光辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。
符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-042
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足公司子公司日常经营发展的需要，公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司（以下简称“天津中文在线”）、北京中文在线文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）、湖北中文在线数字出版有限公司（以下简称“湖北中文在线”）、广州市迈步信息科技有限公司（以下简称“迈步信息”）拟分别向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，由母公司中文在线数字出版集团股份有限公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司担保事项在董事会审批权限内，无需提请股东大会的审议。
二、被担保人基本情况
（一）天津中文在线基本情况
公司名称 中文在线（天津）文化发展有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
设立日期 2016年07月06日
注册资本 壹拾亿元人民币
统一社会信用代码 91120116MA05KCAA9N
法定代表人 童之磊
商务服务业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术
经营范围
服务业；批发和零售业。
中文在线（天津）文化发展有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（二）文化传媒基本情况
公司名称 北京中文在线文化传媒有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心13层1302单元
设立日期 2009年07月31日
注册资本 5100万元
统一社会信用代码 91110101693280761F
法定代表人 童之磊
组织文化艺术交流；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机系统服务；应用软件服务；软件技术开发；信息技术推广服
务；计算机技术培训；投资咨询、经济信息咨询；图文设计制作；
经营范围 承办展览展示；代理、发布广告；销售电子产品、计算机、软件及
辅助设备；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、
药品和医疗器械、含电子公告服务）；利用信息网络经营动漫产品；
电影摄制；电影发行。
北京中文在线文化传媒有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（三）湖北中文在线基本情况
公司名称 湖北中文在线数字出版有限公司
类型 有限责任公司
住所 武汉经济技术开发区中智谷研发楼第B4幢6层2号房
设立日期 2013年11月12日
注册资本 壹亿元整
统一社会信用代码 91420100081963756D
法定代表人 童之磊
教育咨询服务；企业形象策划；企业营销策划；对教育业的投资；
文化活动的组织、策划；计算机软硬件的研发及批零兼营；网络工
程技术开发；社会经济咨询服务；图文设计；会议会展服务；广告
的制作、代理、发布；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和
经营范围
限制进出口的产品和技术）；出版互联网图书、互联网杂志、互联网
文学出版物、互联网教育出版物、手机出版物等项目的筹建（筹建
期间内不得开展生产经营活动）；公开发行的国内版出版物的经营；
办公楼租赁。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网
信息服务）（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、视听节目、电子公告内容）
湖北中文在线数字出版有限公司系公司三级子公司，北京中文在线教育科技发展有限公司持有其100%股权，公司间接持有其100%股权。
（四）广州市迈步信息科技有限公司
公司名称 广州市迈步信息科技有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 广州市天河区科韵路16号自编1栋801之3
设立日期 2013年11月12日
注册资本 1,818,181元整
统一社会信用代码 914401157955260647
法定代表人 鲁丰
网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；
经营范围
信息技术咨询服务；软件服务；增值电信服务
广州市迈步信息科技有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、被担保主债权包括：主债权本金（最高限额为人民币 4,000万元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
2、保证方式：连带责任保证担保。
3、主合同下被担保债务的履行期为主合同订立日起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日，具体以主合同为准。
四、董事会意见
为满足公司子公司日常经营发展的需要，支持子公司的业务发展，公司董事会同意为子公司天津中文在线、文化传媒、湖北中文在线、迈步信息向北京银行股份有限公司天坛支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，天津中文在线、文化传媒、湖北中文在线、迈步信息为公司子公司，本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过人民币15,000万元（不含本次担保），无逾
期担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年4月25日
独立董事关于相关事项的独立意见杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、和《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事，对第四届董事会第十三次临时会议《关于增补陆敏女士为公司董事》事项发表如下独立意见：
我们认为：陆敏女士具备担任公司董事的任职资格和能力，其在持有公司
13.59%股份的杭州市实业投资集团有限公司任职多年，并有丰富的财务审计和企业管理经验。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意将陆敏女士作为董事候选人提交公司股东大会审议。
杭州锅炉集团股份有限公司独立董事：沈田丰、费忠新、王林翔二〇一八年七月二十七日
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的独立意见
经认真审阅《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，我们认为，公司根据本次非公开发行有关事项的进展情况及本次非公开发行股票方案的调整情况修订的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司修订后的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
二、关于《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的独立意见
经审议，公司本次修订后的《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，且符合公司实际情况，因此我们一致同意公司修订后的《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
三、关于《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
经审议，我们同意公司修订后《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，公司本次募集资金投资项目符合国家相关政策的规定
以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
四、关于修订公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
经审议，我们认为公司修订后的关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意修订公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-071江苏宏达新材料股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达公司”、“公司”）于 2014年 10月 17日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于为宜禾股份有限公司担保的议案》，同意公司2014年7月10日对宜禾股份有限公司（以下简称“宜禾股份”）提供950万元人民币银行贷款担保（该项担保已于2014年7月29日解除，期间宜禾股份为公司提供1622万元银行贷款担保）。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：宜禾股份有限公司
注册地址：江苏省扬中市宜禾路88号
法定代表人：马金芳
注册资本：5000万元人民币
经营范围：服装、鞋、帽、纺织品、特种劳动防护用品、特种安全防护器材、电气机械及器材制造、销售；职业服饰、特种劳动防护用品、特种安全防护器材的研制、开发及相关咨询；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。
2、宏达新材与宜禾股份的关系：非关联关系。
3、宜禾股份的近一年又一期财务状况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年12月31日||2014年6月30日|
|资产总额||25402.03||26760.41||

负债总额 11438.67 11910.38
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|净资产||13963.35||14850.03||
|资产负债率||45.03%||44.51%||
||项目||2013年度||2014年上半年度|
|营业收入||47418.75||23998.71||
|利润总额||3365.61||1182.23||

注：2013年度财务数据已经江苏正信会计师事务所有限公司审计，2014年 6月财务数据未经审计。
三、董事会意见
公司董事会经过认真审议，认为：宜禾股份经营、财务状况良好，资产负债率较低，具有较好的风险承担能力，其资信状况良好；且该项担保已于2014年7月29日解除，不会对公司造成影响，但未履行必要的程序，作为公司董事，对此我们深表歉意。本次担保无需提交股东大会审议。
独立董事就对外担保事项发表了独立意见，认为：拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。尽管本次担保未对公司和中小股东利益造成实质性影响，但未履行必要的内控程序，作为公司独立董事，对此我们深表歉意。今后，我们一定按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、规范公司运作，切实维护全体投资者的利益。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本次担保日2014年7月10日，公司累计实际对外担保金额为3950万元（含子公司、参股公司和非关联企业），占公司2013年12月31日经审计合并报表净资产4.86%。其中为宜禾股份担保 950万元，为本公司子公司东莞新东方科技有限公司担保3000万元。
本次审议的950万元担保已于2014年7月29日解除。
截止2014年10月16日，公司累计对外担保额度为3000万元（含子公司、参股公司和非关联企业）。全部是为本公司子公司东莞新东方科技有限公司担保。占公司2013年12月31日经审计合并报表净资产3.69%。
公司未发生逾期担保情况。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第十八次会议决议
2、被担保人2013年度审计报告、2014年上半年度财务报表
特此公告
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二0一四年十月十七日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-062
恒宝股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151712号），中国证监会依法对公司提交的《恒宝股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年九月八日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-045南方汇通股份有限公司
董事会关于资产重组事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 5月 19日发布了《关于筹划资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2016-041），因公司正在筹划资产重组事项，公司申请股票于 2016年 5月 19日开市起停牌。停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重组事项的进展公告。上述公告刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（网址:www.cninfo.com.cn）。
目前，参与本次重组各中介机构已进场开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注本次资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 6月 1日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-047
索菲亚家居股份有限公司2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,158,467,818.38||846,841,181.11||36.80%||
|营业利润|179,664,317.01||123,347,371.63||45.66%||
|利润总额|181,549,782.82||127,421,449.26||42.48%||
|归属于上市公司股东|134,781,871.78||95,743,844.12||40.77%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.31||0.22||40.77%||
|加权平均净资产收益|6.85%||5.44%||1.41%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||（％）|
|总 资 产|2,778,123,424.55||2,533,284,686.17||9.66%||
|归属于上市公司股东|1,947,500,836.99||1,941,179,673.21||0.33%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|440,990,000.00||440,990,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|4.42||4.40||0.33%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2015年半年度实现营业收入115,846.78万元，比上年同期增长36.8%；
市公司股东的净利润13,478.18万元，比上年同期增长40.77%，主要因为：
（一）定制家具行业（尤其是定制衣柜行业）继续增长；
（二）报告期内原有经销商专卖店订单持续增长，“大家居”战略逐见成效，店面客单价稳步上升；
（三）继续新开索菲亚专卖店，加密一、二线城市销售网点，下沉四、五线城市；
（四）积极推进OTO业务，跟各大电商网站、家具电商平台、装修电商平台、互联网家装公司等紧密合作，持续推进“互联网+”的公司战略；
（五）公司在去年成立信息与数字化中心，旨在提升企业的整体数字化、信息化与自动化水平，从而快速实现企业互联网转型。报告期内，信息与数字化中心在营销与供应链自动化提升，板材利用率提升，产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面取得显著成果，导致毛利率与同期比较继续上升，而管理费用的增速也得到有效的控制，归属母公司股东权益的净利润增长率高于营业收入增长率。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年第一季度报告中披露，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~50%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一五年七月十日
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的
独立意见
航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2016年 10月 27日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》发表如下独立意见：
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，因此，我们同意本次追溯调整。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-038
上海普丽盛包装股份有限公司
关于为全资子公司申请银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州包材”）因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司吴江分行（以下简称“工行吴江分行”）申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限1年，公司拟对上述综合授信及授信额度内的流动资金贷款、开立银行承兑汇票或其他信贷业务提供连带责任担保，最终担保数额及方式以苏州包材与工行吴江分行另签订的融资合同或相关业务合同为准。
2018年6月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州包材基本信息
公司名称：苏州普丽盛包装材料有限公司
统一社会信用代码：91320509564280722W
成立日期：2010年10月25日
注册地址：吴江经济开发区新字路南侧
法定代表人：舒石泉
注册资本：人民币26,350.10万元
经营范围：3.6万瓶/时及以上无菌灌装设备、无菌包装用包装材料的生产；
本公司自产产品的销售；包装装潢印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、苏州包材财务信息
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日|2018年3月30日|
|资产总额|46,245.29|47,626.86|
|负债总额|10,503.91|11,698.60|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|10,503.91|11,698.60|
|净资产|35,741.37|35,982.23|
|资产负债率|22.71%|24.56%|
|主要财务指标|2017年度|2018年1-3月|
|营业收入|20,592.45|5,152.85|
|利润总额|579.42|219.83|
|净利润|641.11|186.85|

注：2017年度财务数据已经会计师事务所审计，2018年第一季度财务数据未经会计师事务所审计；苏州包材不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司苏州包材与银行协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保主要为满足公司全资子公司苏州包材生产经营需
要。苏州包材目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担
保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公
司对外担保管理办法》相违背的情况。同意公司签署相关担保文件。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：认为苏州包材作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保均为公司给子公司提供的担保，其中，公司对江苏普华盛包装科技有限公司提供担保金额为人民币 2,000万元；对 CO.M.A.N担保金额为200万欧元（折合人民币1,546.68万元），对苏州包材提供连带责任担保金额为人民币2,000万元，本次对苏州包材申请银行融资提供担保金额为人民币 2,000万元，公司对外担保总额约为 7,546.68万元人民币；占公司 2017年合并报表净资产的7.75%。无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、苏州包材2017年年度财务报表及2018年第一季度报表。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年6月21日