Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-135
聚龙股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
聚龙股份有限公司（以下简称“聚龙股份”或“公司”）因业务拓展需要，拟向培高（北京）商业连锁有限公司（以下简称“培高连锁”）、培高（北京）文化传媒有限公司（以下简称“培高传媒”）销售产品、提供服务，预计2016年度公司与培高连锁、培高传媒的关联交易金额不超过35,000万元，2015年度公司与培高连锁、培高传媒未发生关联交易。
公司于2016年7月26日召开第三届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事柳长庆先生回避此项议案的表决，独立董事马国强、王振山、刘晓晶对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年实际发生|||
||||预计发生关联|||||
|关联交易类别||关联人|||||占同类业务|
||||交易金额合计||发生金额|||
||||||||比例（％）|
||培高（北京）商业连锁有限公司|||0.00||0.00%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||培高（北京）文化传媒有限公司||0.00|0.00%|
|向关联方提供服务|培高（北京）商业连锁有限公司|5,000.00|0.00|0.00%|
||培高（北京）文化传媒有限公司||0.00|0.00%|
|合 计||35,000.00|||

（三）2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 2016年初至披露日，公司与培高连锁累计已发生的关联交易金额为1,875.47万元，其中：向培高连锁销售商品0万元，提供服务1,875.47万元；
公司与培高传媒未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：培高（北京）商业连锁有限公司
统一社会信用代码：911101055960326191
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区霄云路26号25层B01室
法定代表人：王淞
注册资本：1351.35万元
成立日期：2012年05月16日
营业期限：2012年05月16日至2032年05月15日
营业范围：销售食品；互联网信息服务；会议及展览服务；企业策划；产品设计；技术推广服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；餐饮管理；销售调
味品、五金交电、日用品、厨房及卫生间用具、文具用品、化妆品、电子产品、
机械设备、通讯设备、金属制品、建材、珠宝首饰、玩具、钟表、眼镜、箱包、
工艺品、针织仿品、服装、鞋帽、电子元器件、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属材料、家用电器、照相器材、音响设备、汽车配件、仪器仪表、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、家具、未经加工的干果、坚果、新鲜水果、新鲜蔬菜。
2、公司名称：培高（北京）文化传媒有限公司
统一社会信用代码：911101055768662028
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦25层B02室
法定代表人：王淞
注册资本：1351.35万元
成立日期：2011年06月24日
营业期限：2011年06月24日至2031年06月23日
营业范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；投资咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划、翻译服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；旅游信息咨询；软件开发；计算机系统服务；技术推广服务；货物进出口；技术进出口。
（二）与上市公司的关联关系
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第 10.1.3条的规定，公司持有培高连锁26%股份，持有培高传媒26%股份，是本公司的联营企业，柳长庆先生为聚龙股份董事长，并担任培高连锁董事。认定培高连锁和培高传媒是本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
截至 2016年 6月 30日，培高连锁的总资产为 18,507.01万元，净资产为12,441.09万元，2016年上半年实现营业收入0万元，净利润-789.30万元；培高传媒的总资产为 4,661.78万元，净资产为 3,507.03万元，2016年上半年实
现营业收入0万元，净利润-88.22万元。
培高连锁、培高传媒依法存续经营，目前经营状况正常、信用良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司因业务拓展需要，拟向培高连锁、培高传媒销售产品、提供服务，预计2016年度公司与培高连锁、培高传媒的关联交易金额不超过35,000万元，2015年度公司与培高连锁、培高传媒发生的关联交易总金额为0万元。
（二）关联交易的定价依据
公司与培高连锁、培高传媒的关联交易价格在双方公平、公允的自愿协商下，参照市场价格确定。公司向培高连锁、培高传媒销售产品、提供服务的价格与市场价格不存在明显的差异，交易价格合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与培高连锁、培高传媒的关联交易事项是基于公司战略转型，与培高连锁、培高传媒拓展新业务而产生的一定金额的日常关联交易，是基于双方正常生产经营活动的需要，双方按照市场定价原则，保证了公司新业务的开展，有利于公司未来的经营发展。
上述关联交易按照市场公允价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果有积极的影响，不存在损害上市公司利益的行为。本次关联交易符合国家相关法律法规的相关规定。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
通过审阅相关文件并和公司管理层及有关部门沟通，同意公司预计的 2016年度与培高连锁、培高传媒关联交易事项，并同意将本次关联交易提交董事会审
议。
（二）独立董事发表独立意见情况
该关联交易事项是基于公司战略转型，与培高连锁、培高传媒拓展新业务而产生的一定金额的日常关联交易，是基于双方正常生产经营活动的需要；关联交易的价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司整体利益。关联交易的决策程序符合规定，关联董事已回避表决，是合法合规的。
同意公司预计的 2016年度与培高连锁、培高传媒的日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.《第三届董事会第十五次会议决议》；
2.《独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见和独立意见》；
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-13
中国石化山东泰山石油股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
重要提示：中国石化山东泰山石油股份有限公司股票（证券简称：泰山石油、证券代码：000554）已连续三个交易日（2015年6月25日、6月26日、6月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司经向控股股东及实际控制人核实，针对本公司，到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，
4、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2015年4月17日发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-01），其中：针对本公司，控股股东及实际控制人承诺在3个月内不会筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，目前仍处于承诺期。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二 O一五年六月三十日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-027江苏传艺科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2017年5月12日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年6月1日
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2017年6月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2017年5月31日下午15:00—2017年6月1日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。
（六）股权登记日：2017年5月23日
（七）会议主持人：董事长邹伟民先生
（八）会议记录人员：宝霞女士
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-027（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份105,883,900股，占公司总股本的73.7216%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者5人，代表股份11,533,900股，占公司总股本的8.0305%。
（二）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份94,350,000股,占出席会议有表决权股份总数的89.107%，占公司总股本的65.6911%。其中：出席本次股东大会现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占公司总股本的0.000%。
（三）网络投票情况：
通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份11,533,900股,占出席会议有表决权股份总数的10.893%，占公司总股本的8.0305%。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意105,870,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-027根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中，中小股东总表决结果：同意11,520,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1162％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
议案2.00《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决结果：同意105,870,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中，中小股东总表决结果：同意11,520,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1162％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司2017年6月1日
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会科学布署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司快速发展。现将董事会2017年度主要工作情况汇报如下：
一、2017年度主要经营指标情况
2017年度，公司实现营业收入 49,811.54万元，同比增长34.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,984.24万元，同比增长27.99%。截至 2017年 12月 31日，公司资产总额 78,117.50万元，归属于上市公司股东的所有者权益53,174.43万元。
报告期内，公司重点推进产品研发和生产工艺改进，在加大研发投入的同时，进一步加强市场拓展力度，在完善全国范围内的营销体系布局和重点行业的业务拓展上，均实现了较大的突破。
二、董事会日常工作情况
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建
设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
3、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 5次会议，审议通过了关联交易、投资理财等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
4、股东大会决议的执行情况
2017年度，公司董事会共组织召开了 3次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
5、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2017年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
6、公司信息披露情况
2017年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
7、投资者关系管理工作
公司董事会下设董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。
三、2018年工作展望
1、公司发展战略
未来，公司将继续坚持发展主营业务为主，以市场为导向，继续扩大国内市场份额，依托公司品牌和技术优势，拓展国际市场，提高国际市场占有率，加强在国际市场树立品牌形象；加大高技术含量产品的研发及新产品、新产业的培育，并借助资本市场力量，加大产业投资，推动产业发展，形成技术促进资本扩张，资本推动技术及产业发展的循环互动，促进企业长期持续健康发展，以优质的业绩回报投资者。
2、公司经营计划
（1）扎实做好公司经营决策和发展工作
2018年，董事会将团结带领全体员工，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，推动企业经营提质增效，力争完成企业全年经营目标。
（2）进一步提升公司规范化治理水平
一是按照监管部门的监管新要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。二是根据公司规模的扩大和发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。
（3）加强企业营销体系建设，推动业绩持续增长
通过加强营销体系的建设和各事业部的建立及规范管理，保持公司销售的持续增长。2018年将继续加强企业内控管理、应收账款管理、资金安全管理和资产安全管理。通过设立广东分公司，加强区域销售，挖掘更多区域销售潜力，布局覆盖全国各地空白市场。
（4）加强国际业务拓展
积极响应国家政策和号召，推动国际市场业务的发展，积极推进境外公司的
运营，同时积极招聘国际化人才，建立国际化人才体系，优化国际业务流程和完善布局国际市场。
（5）加大人才培养和梯队建设
根据本公司所处的发展阶段，公司将注重企业人才培养工作的开展，公司制定人才引进培育计划，通过市场招聘、校企招聘、员工介绍等多种方式引进培养后备人才，为公司发展创新提供坚实力量，多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。
（6）推进募投项目建设
公司上市所募集到的资金将用于“年产20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的建设。2018年，公司将按照项目进度要求，积极推进项目建设，以期顺利完成以上项目建设，为公司进一步提升竞争力奠定更坚实的基础。
2018年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，实现公司可持续、健康发展。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-107号泰禾集团股份有限公司
关于为全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司（以下简称“福州泰禾锦兴”）作为借款人，接受渤海国际信托股份有限公司提供的不超过24亿元贷款，期限不超过 12个月。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司分别于 2019年 4月 12日、2019年5月 8日召开的第八届董事会第九十二次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司 2019-032号、2019-049号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司为全资子公司福州泰禾锦兴的累计预计担保额度为 43亿元，目前已使用额度 39.974亿元（含本次的担保额度24亿元），剩余担保额度为 3.026亿元。
根据公司董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。
二、被担保人基本情况
名称：福州泰禾锦兴置业有限公司
住所：福建省福州保税区综合大楼15层A区-1573（自贸试验区内）
法定代表人：何民
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年8月 18日
经营范围：室内装饰装修工程的设计、施工；对工业、农业的投资。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
100%
福州泰禾锦兴置业有限公司
与上市公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019 年 3月 31日||2018 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|572,898.10||568,192.46||
|负债总额|487,941.26||475,140.74||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|459,173.19||444,167.94||
|净资产|84,956.84||93,051.72||
|||2019 年 1-3 月||2018 年 1-12 月|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-1,974.25||3,933.02||
|净利润|-1,480.69||2,949.76||

经核查，被担保方福州泰禾锦兴信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：福州泰禾锦兴置业有限公司
担保人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过24亿元
担保期限：不超过12个月
担保方式：连带责任保证担保
四、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,415,780万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的455.92%。其中，对参股公司实际担保 336,726万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-045
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于 2019年 11月 26日以书面及通讯方式发出，会议于 2019年11月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司在越南投资设立公司的议案》；
通用小型汽油机业务为公司制造业重要构成部分，江苏江淮动力有限公司为公司专业从事通用小型汽油机及终端产品研发、制造和销售的全资子公司。为培育公司多元化的海外业务体系，加大东南亚市场拓展力度，以及平衡国际贸易风险，决定由江苏江淮动力有限公司在越南投资新设公司，注册资本500万美元，制造销售通机及其它机电产品。
鉴于此，同意由江苏江淮动力有限公司/新设公司租赁位于越南兴安省安美工业区的厂房、土地，作为越南新设公司的生产经营场所，并签订《厂房租赁合同》。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司在越南投资设立公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
因工作调整，同意解聘阎力先生公司副总经理职务。职务调整后，阎力先生不再担任公司任何职务。本次职务调整不会影响公司日常经营活动。截至公告日，阎力先生未持有公司股份。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司对阎力先生在任职期间的工作努力表示感谢！
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年十一月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－28
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于 2019年第一季度报告全文及正文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年4月25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》。经查，发现报告中部分内容有误，现对相关内容予以更正：
一、更正《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》中“第二节公司基本情况二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”
更正前：
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|报告期末普通股股东总数|898,206,436|

更正后：
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|报告期末普通股股东总数|97,334|

二、更正“第四节财务报表三、审计报告”
更正前：
第一季度报告是否经过审计
√是□否
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|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2019年04月23日|
|审计机构名称|西格玛会计师事务所|
|审计报告文号|希会审字（2019）2552号|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－28
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|注册会计师姓名|王侠、杨学伟|

第一季度审计报告是否非标准审计报告
□是√否
更正后：
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-49
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月27日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦 A座五楼会议室。本次会议应出席董事 9人，实到 9人。会议通知于2018年4月24日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
依据公司生产经营计划和第七届董事会第十四次会议决议，公司的全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司（简称“遵义三岔”）将向绵阳市商业银行股份有限公司申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币，期限一年。现公司拟为遵义三岔向绵阳市商业银行股份有限公司提供贰亿伍仟万元人民币的信用担保。基于该笔担保事项，上市公司将向遵义三岔收取担保费，担保费率为担保金额的3%（含税）/年。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-022
广东派生智能科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2019年 2月 27日上午10：00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,同意公司董事会成员人数由 11人调整为 9人，其中非独立董事人数由 7人调整为 6人，独立董事人数由4人调整为3人；同时修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款。
具体内容详见发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张林先生、桂博文女士、余军先生、马潇先生、张十中先生及黄平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起
三年。
经出席会议的董事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1、提名张林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
2、提名桂博文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
3、提名余军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
4、提名马潇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
5、提名张十中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
6、提名黄平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名叶代启先生、彭春桃先生和何惠华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
经出席会议的董事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1、提名叶代启先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
2、提名彭春桃先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
3、提名何惠华女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：11票赞成，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议，为此提请于2019年3月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-015金亚科技股份有限公司
第三届董事会2016年第三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第三次会议于2016年1月26日上午10点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月20日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司拟投资四川中电昆辰科技有限公司的议案》
公司拟以自有资金向四川中电昆辰科技有限公司（以下简称“中电昆辰”）增资人民币 2000万元，占增资后总股本的12.5%（对应注册资本人民币 35.82万元）。
四川中电昆辰科技有限公司是一家专注于UWB（超宽带）高精度定位技术的科技型企业，是世界领先的工业与商用室内外高精度定位技术产品和方案提供商。基于UWB技术的“鹰眼”高精度定位安防系统，具有国际领先水平的室内外高精度厘米级室内定位、轨迹跟踪和数据挖掘功能，可满足监狱、反恐、景区、养老和幼儿教育机构等位置敏感领域的高精度定位业务需求，同时可承接超宽带穿墙雷达、探地雷达、交通流量计、抗电子狗测速雷达等微波电子设备的订制开发。
本次投资将深化公司在游戏文化产业、智慧家居、智慧城市领域、军工板块的产业链布局，提高公司综合竞争力，整合双方优势资源，有利于实现公司在物联网技术发展的大背景下加速转型发展。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于投资四川中电昆辰科技有限公司的公告》。
审议结果：表决7票同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015071
浙江东晶电子股份有限公司
关于出售控股子公司股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 11月 28日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2015069）。根据相关要求公司现就出售控股子公司股权的相关内容补充披露如下：
一、根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2015）沪第1252号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶博蓝特光电有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》及银信评报字（2015）沪第 1253号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶新材料有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，以 2015年 9月 30日为评估基准日，浙江东晶博蓝特光电有限公司90%股权的评估值为人民币 2,837.80万元，转让价格为 2,850万元，浙江东晶新材料有限公司70%股权的评估值为人民币 2,362.05万元，转让价格为 2,370万元，合计评估价值为人民币 5,199.85万元，转让价格为 5,220万元，交易收益为20.15万元，本次交易对公司业绩不造成实质性影响。本次交易完成后，将对优化公司资产结构、提高公司的资产质量、增加公司现金流产生积极影响。
二、本次股权转让完成后，公司将不再持有浙江东晶博蓝特光电有限公司的股权，全资子公司浙江东晶光电科技有限公司不再持有浙江东晶新材料有限公司的股权，公司的合并报表范围将发生变化。截止本公告披露日，公司为浙江东晶博蓝特光电有限公司担保5,500万元，其中2,500万元于2016年8月23日到期， 3,000万元于 2016年 4月 29日到期，该两笔担保到期后，公司担保义务终止。
截止2015年9月30日，公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司64,283,899.00元，该款项在本次股权出售完成后两年内偿还，并每季度按照中国人民银行年同
期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。经双方协商，签署了《协议书》，并在协议中约定了对上述事项的相应措施。
除上述补充外，原公告其他内容不变。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一五年十二月一日
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2017年第十一次临时会议资料
创新医疗管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2017年第十一次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会 2017年第十一次临时会议涉及的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》等议案发表如下独立意见：
一、关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过人民币110,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。
二、公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的独立
意见
我们认为：康华医院属于募集资金投资项目的实施主体之一，本次使用闲置募集资金暂时补充康华医院流动资金，不影响募集资金项目建设正常进行，同时提高募集资金的使用效率，满足康华医院经营的资金需求。本次将部分闲置募集资金为康华医院暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2017年第十一次临时会议资料
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意该议案。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2017年第十一次临时会议资料
（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2017年第十一次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 余景选 范进学
中科云网科技集团股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、股票期权
1.总体情况
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|-|-|-|-|-|
|||获授的股票期权|占本计划授予股票|占本计划公告日总|
|姓名|职务||||
|||数量（万份）|期权总数的比例|股本的比例|
|王禹皓|副董事长兼执行总裁|400|10%|0.5%|
|黄婧|非独立董事|400|10%|0.5%|
|陆湘苓|非独立董事兼副总裁|400|10%|0.5%|
|吴爱清|副总裁兼财务总监|400|10%|0.5%|
|沈洪秀|审计负责人|400|10%|0.5%|
|龙英琦|副总裁|400|10%|0.5%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（35人）||1600|40%|2%|
|合计（41人）||4000|100%|5%|

注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2.中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|秦国伟|子公司执行董事|20|朱学丽|核心业务人员|
|2|郭军|子公司总经理|21|谭登胜|中层管理人员|
|3|王军|核心业务人员|22|薛松巍|中层管理人员|
|4|蔡莉|中层管理人员|23|李建国|中层管理人员|
|5|罗丽|中层管理人员|24|宋刚|中层管理人员|
|6|张智鹏|中层管理人员|25|李玉苗|中层管理人员|
|7|王念玉|核心业务人员|26|陈迪|中层管理人员|
|8|庞金达|核心业务人员|27|张晨晖|中层管理人员|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9|谢莉|中层管理人员|28|董标|子公司副总经理|
|10|覃检|中层管理人员|29|孟庆利|子公司总经理|
|11|江忠|核心业务人员|30|王诚功|中层管理人员|
|12|余功安|中层管理人员|31|郭存|中层管理人员|
|13|杜琳|核心业务人员|32|李培勤|中层管理人员|
|14|张元露|核心业务人员|33|施麟|子公司总经理|
|15|李洋|核心业务人员|34|刘华杰|核心业务人员|
|16|梁广益|子公司总经理|35|张德志|核心业务人员|
|17|葛茂勇|中层管理人员|36|||
|18|卢衍峰|核心业务人员|37|||
|19|任祥艳|核心业务人员|38|||

二、限制性股票
1.总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占本计划授予限制|占本计划公告日总|
|姓名|职务||||
|||票数量（万股）|性股票总数的比例|股本的比例|
|王禹皓|副董事长兼执行总裁|400|10%|0.5%|
|黄婧|非独立董事|400|10%|0.5%|
|陆湘苓|非独立董事兼副总裁|400|10%|0.5%|
|吴爱清|副总裁兼财务总监|400|10%|0.5%|
|沈洪秀|审计负责人|400|10%|0.5%|
|龙英琦|副总裁|400|10%|0.5%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（35人）||1600|40%|2%|
|合计（41人）||4000|100%|5%|

注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2.中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|秦国伟|子公司执行董事|20|朱学丽|核心业务人员|
|2|郭军|子公司总经理|21|谭登胜|中层管理人员|
|3|王军|核心业务人员|22|薛松巍|中层管理人员|
|4|蔡莉|中层管理人员|23|李建国|中层管理人员|
|5|罗丽|中层管理人员|24|宋刚|中层管理人员|
|6|张智鹏|中层管理人员|25|李玉苗|中层管理人员|
|7|王念玉|核心业务人员|26|陈迪|中层管理人员|
|8|庞金达|核心业务人员|27|张晨晖|中层管理人员|
|9|谢莉|中层管理人员|28|董标|子公司副总经理|
|10|覃检|中层管理人员|29|孟庆利|子公司总经理|
|11|江忠|核心业务人员|30|王诚功|中层管理人员|
|12|余功安|中层管理人员|31|郭存|中层管理人员|
|13|杜琳|核心业务人员|32|李培勤|中层管理人员|
|14|张元露|核心业务人员|33|施麟|子公司总经理|
|15|李洋|核心业务人员|34|刘华杰|核心业务人员|
|16|梁广益|子公司总经理|35|张德志|核心业务人员|
|17|葛茂勇|中层管理人员|36|||
|18|卢衍峰|核心业务人员|37|||
|19|任祥艳|核心业务人员|38|||

中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年11月4日
附条件生效的股份认购合同之补充合同
甲方：湖南华菱钢铁股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼
法定代表人：曹慧泉 职务：董事长
乙方：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
住所：长沙市天心区湘府西路 222号
法定代表人：曹慧泉 职务：董事长
鉴于：
1、甲方是依据中华人民共和国法律登记设立并合法存续且其股票在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司，拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）；
2、乙方是依据中华人民共和国法律登记设立并合法存续的机构，拟以现金认购甲方本次发行的部分股份。截至本合同签署之日，乙方持有甲方
1,806,560,875股，占甲方总股本的59.906%，为甲方控股股东；
3、为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方发行的股份，认购比例不低于本次发行股份总数的10%；
4、甲乙双方就认购本次发行事宜达成一致，于2015年7月13日在湖南省长沙市天心区签署了《附条件生效的股份认购合同》，因甲方对本次发行方案进行相应调整，甲乙双方根据甲方调整后的本次发行方案，签订本补充合同（下称“本合同”）。
第一条认购股份数量
甲方本次发行的股票数量总计不超过1,505,376,344股。乙方认购甲方本次发行股份，认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的10%。如果认购的股份数出现非整数（不足1股整数时）情况，则四舍五入。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。乙方不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
3、限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。
4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
5、其他约定：甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次发行的认股款后，应当聘请具有证券、期货相关资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
第三条合同生效条件
1、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次发行及本合同；
（2）湖南省国资委批准甲方本次发行及本合同；
（3）甲方本次发行获得中国证监会的核准；
（4）甲方本次发行取得其他有权部门必要的批准、核准或备案（如需）。
2、上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
第四条声明、承诺与保证
1、甲方声明、承诺及保证如下：
（1）甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系甲方真实的意思表示；
（2）甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。
（1）乙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系乙方真实的意思表示；
（2）乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在与乙方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；
（4）乙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；
（5）本合同项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行股票上市之日起36个月内不转让。
（6）乙方及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人、合伙人）最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（7）乙方为履行本协议所需要使用的资金系其合法取得和拥有，并可用于根据本协议支付股份认购款。
第五条保密
1、鉴于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。
2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第六条违约责任
任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条本合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；
3、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任；
4、双方协商一致可终止本合同。
第九条其它
1、本合同双方应当严格按照我国相关法律、法规和规章的规定，就本合同履行相关的信息披露义务。
2、对于本合同未尽事宜，双方应及时协商并对本合同进行必要的修改和补充，对本合同的修改和补充应以书面的形式做出，补充合同构成本合同完整的一部分。
3、本合同是双方就相关事宜所达成的最终合同，取代在此之前双方就相关事宜所达成的任何口头或者书面的陈述、保证、意向书等文件的效力，本合同与双方2015年7月13日签署的《附条件生效的股份认购合同》不一致之处，应以本合同为准。
4、本合同一式八份，具备同等法律效力，双方各执两份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南华菱钢铁股份有限公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的签字盖章页）
甲方：湖南华菱钢铁股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
乙方：湖南华菱钢铁集团有限责任公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
年 月 日
中南红文化集团股份有限公司
监事会关于相关事项的意见
根据要求，我们作为公司监事，对中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告的相关事项进行了认真的核查，现就有关事项发表意见如下：
一、关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项
经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，监事会认为：
1、报告期内不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情形。截止2016年12月31日，公司（含对子公司）及子公司担保余额为0元。
2、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告
经核查，监事会认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金的使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，监事会认为《公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，公司募集资金2016年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
四、关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的意见：
经核查，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2016年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为中南红文化集团股份有限公司2017年度的审计机构。
五、关于公司 2016年度利润分配预案的意见
董事会拟定公司2016年度利润分配计划如下：以2016年12月31日的母公司可供分配利润为基础，以公司最新总股本832,531,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），预计共计派发现金红利 24,975,938.58元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
提示：后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的情况。
经核查，监事会认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，也符合公司章程的规定，同时该利润分配预案经董事会审议通过后提交公司 2016年度股东大会审议通过后方可实施。
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司监事会关于相关事项的意见的签字页）
监事签字：
张月明_____________ 潘和清______________ 华丽亚___________
2017年4月16日