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证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-99
旺能环境股份有限公司
关于公司 2019年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月18日召开第七届董事会第二十六次会议以及第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<旺能环境股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《旺能环境股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对内幕信息知情人在本次股权激励计划（以下简称“激励计划”）草案公告前 6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人员登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在股权激励计划草案首次公开披露前六个月买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2019年 11月 20日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对
象在2019年 5月17日至2019年11月 18日期间不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
综上，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会 2019年 12月4日
002219恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第四十次会议审议的部分议案发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
在对公司《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》进行了认真审阅后，我们认为：
1.1公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；
1.2以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
1.3我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金52,634.29万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司在符合国家法律、法规及保障投资资金安全的前提下，公司在
002219期限内滚动使用最高额度不超过人民币十六亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金投资现金管理产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。
我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司 2015年度第二次股东大会审议。
独立董事： 郭磊明 王良成
二〇一五年六月十六日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-050浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东部分股份办理质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东蒋亦卿先生的通知，蒋亦卿先生于近日将其持有本公司的部分股票办理质押及解除质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
蒋亦卿先生于2017年5月11日将其持有的745万股股票质押给中银国际证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限1年。现质押期限即将届满，蒋亦卿先生将上述质押股票与中银国际证券股份有限公司办理了延期购回，并将其持有的250万股股票用于上述质押的补充质押。补充质押及延期购回具体情况如下：
（1）补充质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋亦卿|是|2,500,000|2018.5.4|2019.5.10|中银国际证券股份有限公司|8.59%|补充质押|

（2）延期购回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|原质押到期日|延期后质押购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋亦卿|是|7,450,000|2018.5.11|2019.5.10|中银国际证券股份有限公司|25.59%|融资|

二、股东股份解除质押基本情况
蒋亦卿先生于近日将其原质押的部分股份提前办理了解除质押手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蒋亦卿|是|10,200,000|2017.12.21|2018.5.9|财通证券股份有限公司|35.03%|

三、股东股票累计质押情况
截止 2018年 5月 10日，蒋亦卿先生持有公司股份为 29,115,240股，占公司总股本的4.24%；其所持股份处于质押状态的数量为9,950,000股，占公司总股本的1.45%。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-65
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十五次会议
通知于2017年7月14日以电子邮件形式发出，并于2017年7月19日在常州
市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 9名，实到董事
9名，其中6名董事现场出席，葛晓奇、仲鸣兰、曾剑伟以通讯方式表决。公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《常州亚玛顿股份有
限公司关于会计估计变更的公告》。
（二）审议通过了《关于设立太阳能电站项目公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《常州亚玛顿股份有
限公司关于设立太阳能电站项目公司的公告》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见；
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-09深圳华控赛格股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|项目|||
||2019年1月1日—2019年3月31日|2018年1月1日—2018年3月31日|
||-3,000万元至-2,500万元||
|归属于上市公司股东的|||
|||-1,459.01万元|
|净利润|||
||比上年同期下降：105.62% - 71.35%||
|基本每股收益|-0.0298元/股至-0.0248元/股|-0.0145元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、市场经济趋势下行，项目减少，设备销售收入减少；
2、工程咨询业务，受项目进度影响，收入同比下降；
3、平均带息负债增加，研发投入增加和专业人员储备增加导致期间费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算的结果，具体财务数据将在《2019年第一季度报告》中详细披露。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-031南京华东电子信息科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月17日，公司董事会收到陈宽义先生提交的辞职报告。陈宽义先生由于工作调整原因，申请辞去公司副董事长及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈宽义先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。陈宽义先生未持有本公司股票。
陈宽义先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会在此对陈宽义先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-20康佳集团股份有限公司
关于公司部分副总裁正式履职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日召开了第八届董事局第二十六次会议，审议通过了《关于高级管理人员换届的议案》，同意聘请孙清岩先生为公司副总裁，任期自孙清岩先生与公司签订劳动合同之日起至本届高级管理人员任期届满日止。
2017年4月18日，孙清岩先生与公司签署了劳动合同，正式履行公司副总裁职责。
截止本公告披露之日，孙清岩先生持有公司A股股票（000016）2.6万股；
孙清岩先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一七年四月十九日
孙清岩先生简历如下：
孙清岩，男，汉族，1972年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任东北财经大学教师，深圳市怀新企业投资顾问有限公司副总经理，深圳市新恒利达资本管理有限公司执行总裁,山鹰投资管理有限公司副总经理，深圳深沃资产管理有限公司总经理等职务。现任公司副总裁。
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-04054
鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于 2017年 4月 7日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2017年 4月 19日以现场方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》详见 2017年 4月 19日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届监事监事会主席的议案》
为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举皮世明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。皮世明先生个人简历详见 2017年 3月 29日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销及终止实施限制性股票激励计划的议案》
经审议，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性
股票激励计划充分调动公司管理层及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。公司 2016年度业绩未达到限制性股票激励计划第一期的解锁条件，同时，鉴于公司 2016年 3月推出限制性股票激励计划后，二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，因此，监事会同意回购注销及终止实施限制性股票激励计划。回购注销公司限制性股票激励计划所涉及的已授予，尚未解锁的全部权益。
具体内容详见2017年4月19日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见，《关于会计政策变更的公告》详见2017年4月19日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会二零一七年四月十九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-061深圳万润科技股份有限公司
关于持股百分之五以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日接到持股5%以上股东罗明先生关于所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
2015年 8月 10日，罗明因个人资金需求，将其所持公司 2,500,000股（占其直接所持公司股份的14.30%，占公司总股本的1.03%）首发后个人类限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕股份质押登记手续，质押期限自2015年8月10日起至中登深圳分公司办理解除质押登记止。
截至本公告日，罗明先生累计质押公司股数16,140,000股，占其直接所持公司股份的92.30%，占公司总股本的6.67%。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
沪士电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第六届董事会第十二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策的独立意见
经审核，我们认为：公司根据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
二、关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的独立意见
经审核，我们认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，且风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意，并同意授权公司管理层根据实际情况，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 李树松 罗正英
二〇一九年十月二十八日
关于 2019年度董事薪酬方案的议案
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2019年度董事薪酬方案。
一、本方案适用对象
在任期内的全体董事（含独立董事）。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。
三、薪酬标准
2019年独立董事津贴标准为人民币6万元/人/年（税前），在公司专职拿薪的董事薪酬将按照公司薪酬制度，根据2019年公司的实际经营情况最终确定；
其他不在公司专职工作的董事不领取薪酬；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
四、其他规定
1、独立董事津贴按月发放。
2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-016平安银行股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司2013年年度股东大会。
（二）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2013年年度股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：2014年5月22日上午10:00。
（五）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
（六）召开方式：现场投票
（七）出席对象
1、截至 2014年 5月 14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项和报告事项
（一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
4、《平安银行股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司 2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司2014年度预算报告》；
8、《平安银行股份有限公司关于聘请 2014年度会计师事务所的议案》；
9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。
上述议案均为普通决议案。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司2013年度董事履职评价报告》；
2、《平安银行股份有限公司2013年度监事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司2013年度高级管理人员履职评价报告》。
上述议案和报告的具体内容，请见本公司于2014年3月7日和2014年4月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书。
本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司将有权拒绝承认其参
会或表决资格。
（二）登记时间：2014年5月22日上午8:30-9:45；
（三）登记地点：深圳市深南东路 5047号本公司大会登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：黄轶琳、王洋
联系电话：0755-82080387
（二）会议费用
费用自理。
五、备查文件
1、《平安银行股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》；
2、《平安银行股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》。
特此通知。
平安银行股份有限公司董事会2014年4月24日附件：授权委托书格式
授权委托书
平安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告||||
|2|平安银行股份有限公司2013年度监事会工作报告||||
|3|平安银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告||||
|4|平安银行股份有限公司2013年度财务决算报告||||
|5|平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案||||
|6|平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告||||
|7|平安银行股份有限公司2014年度预算报告||||
|8|平安银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所的议案||||
|9|平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案||||

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；
2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017－040四川科伦药业股份有限公司
关于向四川茂县灾区捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、捐赠事项
2017年6月24日，四川茂县发生山体垮塌。四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月24日决定通过四川省财政厅向四川茂县灾区捐赠现金，截止2017年6月26日公司已捐赠合计人民币300万元。同时，公司获悉董事长刘革新先生用自有资金以个人名义向灾区捐助人民币300万元。
本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，其不涉及关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。
二、本次捐赠的资金来源及对公司的影响
本次公司捐赠资金为公司自有资金。此次对外捐赠，是公司履行社会责任、回馈社会的表现；本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-085海南海药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日召开了第九届董事会第四次会议、2017年9月15日召开的2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2017年8月30日、2017年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年9月18日，公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品，具体事项如下：
一、理财产品
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|产品名称|广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划|||
||理财产品之一|理财产品之二|理财产品之三|
|产品编号|XJXSLJ7037|XJXSLJ7037|XJXSLJ7034|
|认购金额|人民币2,400万元|人民币12,000万元|人民币 28,500万元|
|投资期限|30天|30天|91天|
|理财启动日|2017年9月18 日|2017年9月18日|2017年9月18日|
|理财到期日|2017年10月18 日|2017年10月18日|2017年12月18日|
|预期年化收益率|2.6%或3.85%|2.6%或3.85%|2.6%或4.4%|
|资金来源|闲置募集资金|||
|理财产品投资范围|投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。|||
|关联关系说明|公司与广发银行股份有限公司无关联关系|||

二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在广发银行所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、其他风险等银行理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委 托 理财 金 额（万元）|资 金来源|起始日|终止日期|实际收回情况|到期收益（万元）|披露索引|
|1|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“ 盆 满 钵盈”日日赢人民币理财|45,000|募 集资金|2016 年 9月29日|2017年3月30日|已收回|555.63|详见 2016 年9 月 30 日披露的公告（公告 编 号 ：|

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|||计划|||||||2016-101）|
|2|广发银行股份有限公司北京中关村支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|5,000|募 集资金|2016年10月12日|2017年9月22日|未收回|未到期|详见 2016 年10月13日披露的公告（公告 编 号 ：2016-103）|
|3|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|5,000|募 集资金|2016年10月25日|2017年6月7日|已收回|99.25|详见 2016 年10月27日披露的公告（公告 编 号 ：2016-110）|
|4|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|65,000|募 集资金|2016年10月27日|2017年6月9日|已收回|1410.41|详见 2016 年10月28日披露的公告（公告 编 号 ：2016-111）|
|5|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|45,000|募 集资金|2017 年 3月31日|2017年6月29日|已收回|460.48|详见 2017 年4月1日披露的公告（公告编 号 ：2017-011）|
|6|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品专属理财1号90天型|50,000|募 集资金|2017 年 4月6日|2017年7月5日|已收回|521.51|详见 2017 年4月7日披露的公告（公告编 号 ：2017-012）|
|7|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品专属理财1号35天型|9,000|募 集资金|2017 年 4月6日|2017年5月11日|已收回|36.93|详见 2017 年4月7日披露的公告（公告编 号 ：2017-012）|
|8|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|15,000|募 集资金|2017 年 6月30日|2017年8月1日|已收回|55.89|详见 2017 年7月4日披露的公告（公告编 号 ：2017-053）|
|9|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|30,000|募 集资金|2017 年 6月30日|2017年8月30日|已收回|220.60|详见 2017 年7月4日披露的公告（公告编 号 ：2017-053）|
|10|广发银行股份有限公司长沙|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币|15,000|募 集资金|2017 年 8月1日|2017年8月31日|已收回|48.70|详见 2017 年8月3日披露的公告（公告|

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|开福支行|理财计划|编 号 ：2017-064）|

五、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同
2、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-026北京启明星辰信息技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年3月17日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2014年度报告及其摘要>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2014年度报告及其摘要》。监事会对董事会编制的《2014年度报告及其摘要》进行了审核，现做出审核意见如下：
1、《2014年度报告及其摘要》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2014年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2014年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提请公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2014年度监事会工作报告》。
本议案须提请公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2014年度财务决算报告》。
本议案须提请公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》
根据公司章程及相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2014年度母公司实现税后利润65,365,898.33元，按母公司净利润10%提取法定公积金6,536,589.83元，加上前期滚存未分配利润 160,865,802.94元，减去本年已派发现金红利 103,780,833.66元，2014年度母公司本期可供股东分配利润 115,914,277.78元，资本公积金余额548,113,991.53元。
鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司 2014年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长王佳女士及董事严立先生作为公司实际控制人，提议 2014年度利润分配预案为：以 2014年年末总股本 415,123,334股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税），送红股 2股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增8股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。送转后公司总股本变更为 830,246,668股，资本公积金余额为 216,015,324.33元，剩余未分配利润12,133,444.28元，结转至以后年度分配。
公司 2014年度利润分配与业绩成长性相互匹配，符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规，严格履行有关内幕信息防范的相关规定。
本议案须提请公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
经与会监事审议，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度的审计工作。
本议案须提请公司股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》（含《内部控制规则落实自查表》）
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系；符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》
经与会监事审议，监事会同意公司各监事2014年度实际领取薪酬方案如下：
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|姓名|职务|从公司领取收入（万元）|
|王海莹|监事|32.33|
|谢奇志|监事|38.72|
|张健|监事|46.47|

本议案须提请公司股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司预计的 2015年度关联交易是在关联各方平等协
商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
经认真审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为 5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会2015年3月28日
云南铜业股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于云南铜业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
国浩京律字[2016]第0724号致：云南铜业股份有限公司
国浩律师（北京）事务所受云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王云、李长皓律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2016年12月14日在《中国证券报》、《上
云南铜业股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书海证券报》、《证券时报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议于2016年12月29日（星期四）下午14点40分在云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司副董事长田永忠先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事和高级管理人员。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2016年12月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份637,926,044股，占公司有表决权总股份的45.0386%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计9人，代表股份20,767,047股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.4662%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
云南铜业股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
审议通过《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的议案》。
表决结果：同意658,564,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对128,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
云南铜业股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（北京）事务所(盖章)
负责人: 刘继 经办律师(签字)
王云
李长皓
二0一六年十二月二十九日
恒信东方文化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本理财产品。
二、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一八年五月十日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-35号陕西金叶科教集团股份有限公司
六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司六届监事会第七次会议于 2014年 10月 13日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 10月 24日在公司会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席王洲锁先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《公司 2014年第三季度报告》正文详见公司于同日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2014-36）；《公司 2014年第三季度报告》全文详见同日巨潮资讯网公告。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2014-37）。
陕西金叶科教集团股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-037常州强力电子新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”） 2017年 12月 21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2279号文）核准批文，核准公司向特定对象非公开发行14,000,000股股票。公司于2018年5月非公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股发行价格为人民币 27.76元，募集资金总额为 388,640,000.00元，扣除各项发行费用 10,008,301.89元（不含税金额），募集资金净额为 378,631,698.11元。2018年 5月 21日，天健会计师出具了天健验〔2018〕15-2号《验资报告》，确认本次发行募集资金已经到账至公司专户。
二、募集资金专项账户设立情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，2018年 6月 16日，公司及募投项目实施主体公司全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（以下简称“强力先端”，公司与强力先端统称“甲方”）、中国工商银行股份有限公司常州天宁支行（以下统称“乙方”）、东兴证券股份有限公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），账户的具体信息如下：
1、公司及强力先端已分别在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1105020329001383494，截止 2018年 5月 21日，专户余额为307,430,153.86元；账号为1105020329001383095，截止2018年5月21日，专户余额为 0元。该专户仅用于甲方新建年产 3070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在乙方开设募集资金专项账户，账号为1105020329001383122，截止2018年5月21日，专户余额为72,437,046.14元。该专户仅用于甲方总部研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金专项账户存储三方监管协议的签署及其主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司及强力先端与乙方、丙方签署了《募集资金三方监管协议》。协议约定的主要条款如下：
1、公司及强力先端已分别在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1105020329001383494，截止2018年5月21日，专户余额为307,430,153.86元；账号为1105020329001383095，截止2018年5月21日，专户余额为0元。该专户仅用于甲方新建年产3070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研
发中试项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在乙方开设募集资金专项账户，账号为1105020329001383122，截止2018年5月21日，专户余额为72,437,046.14元。该专户仅用于甲方总部研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁淑洪、曾冠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-051）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。
2016年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自 2016年 9月 30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司2016年10月14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、 11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
年 11月 14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过 3个月（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年 11月 18日、25日、 12月 2日和 12月 9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，详见公司2016年12月13日2016-047号公告。
经申请，公司股票自 2016年 12月 14日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月（即至 2017年 3月 13日）。2016年 12月 16日、23日、30日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048号、2016-049号、2016-050号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年1月6日