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北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事 2018年年度述职报告
（李绍滨）
各位股东及股东代表：
本人李绍滨，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。2018年，公司第三届董事会共计召开 2次会议，其中本人任期内召开2次，公司第四届董事会共计召开16次，其中本人任期内召开16次，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
列席了2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2018年 2月 13日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，本人就关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人、关于面向合格投资者公开发行公司债券的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2018年3月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
3、2018年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人就公司2017年度利润分配方案、《2017年年度内部控制自我评价报告》、《2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于2018年度日常关联交易预计、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。就 2017年度关联交易事项、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况做出了专项说明。
4、2018年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人就关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分离职人员限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。
5、2018年 4月 25日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就关于收购北京联合信标测试技术有限公司全部股权暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见。
全资子公司申请银行综合授信提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
7、2018年 6月 12日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人就关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
8、2018年 7月 26日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人就关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
9、2018年8月3日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本人就关于变更公司财务负责人、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
10、2018年8月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，本人就关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
11、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人就《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关事项发表了同意的独立意见。就控股股东及其他关联方2018年上半年占用公司资金、2018年上半年对外担保情况、公司2018上半年度关联交易事项做出了专项说明。
12、2018年 12月 24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本人就关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员，2018年度审议了内部审计部门提交的工作计划和报告，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2018年度财务报告审计工作计划日程安排。
本人作为薪酬与考核委员会委员，2018年度审议了公司限制性股票激励计划授予、解锁及回购注销相关事项，并对 2018年度公司高级管理人员的薪酬进行了考核。
本人作为提名委员会主任委员，2018年度提名了第四届董事会成员、第四
届监事会成员，提名公司陈为群女士任财务负责人、谢军伟先生任总经理。
四、保护投资者权益的其他工作情况
2018年度，本人有效履行职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表独立意见，行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2018年，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的相关事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人作为公司独立董事在 2018年度履行工作职责的情况汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公
司健康发展谏言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2018年，本人在任期内按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李绍滨2019年4月26日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-042深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月16日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、2017年3月2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌，并于2017年3月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年 3月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年 3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年4月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年4月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。2017年4月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司于2017年4月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，2017年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。公司将于2017年5月4日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
截至本公告披露之日，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司、重组相关方、以及中介机构正在积极推进重组事项的相关工作，标的公司的审计、评估等工作正在有序推进中，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继
续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务及披露进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-029
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2014年 7月31日以邮件方式发出，会议于 2014年8月11日上午9点在公司 3楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，亲自出席本次会议的董事九名。出席现场会议的董事四名，通过通讯方式表决的董事五名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
二、《关于拟收购“海和热控”股权的议案》
公司拟收购关联公司——温州海和热控复合材料有限公司（以下简称“海和热控”）部分股权。
海和热控成立于 2012年 5月 28日，注册资金 6750万元，公司地址：温州经济技术开发区滨海园区滨海九路808号。公司专业生产热双金属材料，热双金属元器件。
截至2014年6月底，温州宏丰董事、董秘、常务副总经理陈乐生持有海和热控31%的股份；温州宏丰监事董国辉持有海和热控30%的股份；温州宏丰控股股东之子陈林驰持有海和热控17%的股份；其他非关联股东合计持有海和热控22%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，海和热控为本公司的关联法人，本次交易将构成关联交易。
温州海和热控复合材料有限公司专业从事热双金属材料及元件的研发、生产及销售，产品可广泛应用于工业电器、家用电器、电子信息、汽车电器等行业的热敏控制及保护领域。本次收购完成后，海和热控将成为温州宏丰的控股子公司，公司将借助海和热控在热双金属材料领域的优势技术和系列产品，实现双方的业务整合和协同发展，形成“电接触材料+热双金属”产品体系，从而为客户提供从通断控制到热控保护的系统解决方案，实现公司产业链延伸和资源整合。
公司董事会授权公司经营层就收购海和热控股权开展相关前期工作，再报董事会以及股东大会审议批准后，具体实施本次股权转让事宜。收购完成后海和热控将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
目前该事项仅处于前期筹划阶段，在具体实施过程中仍可能进行调整，存在较大的不确定性，包括但不限于意向合作方案的达成、具体收购的股份比例、公司三会审议情况等因素。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行相关程序和信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（按规定关联董事陈乐生、陈晓、林萍予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。）
特此公告
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-033合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于2015年8月1日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2015年8月11日以现场方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席余万春先生、监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生出席了现场会议。
4、会议由监事会主席余万春先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
公司监事会认为：公司 2015年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的各项规定；公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2015年6月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2015年上半年度母公司及子公司合计计提坏账准备34,294,416.03元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2015年6月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计1,026,715.07元计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2015年6月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 75,957,727.36元，账面价值7,128,053.31元，扣除取得的处置收入1,446,026.00元，净损失 5,682,027.31元计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定， 2015年第二季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间的生活补助费，共计 2,543,780.14元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》公司监事会认为：公司 2015年上半年度对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金的议案》
公司监事会认为：公司以自有资金4,000万元参与认购“四川虹云新一代信息技术创业投资基金”（以下简称“虹云创投基金”），并作为“虹云创投基金”的有限合伙人,符合公司经营发展需要。该基金将主要投资于与智能家电相关的智能终端、云计算和大数据以及移动互联网项目，与公司智能战略相关，相关项目对公司智能战略的落地有帮助。同时，公司仅以有限合伙身份参与基金认购，风险可控，该事项符合公司及全体股东的利益。
鉴于虹云创投基金的发起人四川长虹为本公司的控股股东，另外一名发起人虹云管理为四川长虹的参股公司，同时，虹云创投基金的其他共同投资方四川长虹佳华数字技术有限公司、广州欢网科技有限责任公司分别为四川长虹控股子公司、参股公司，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）、（二）、（五）款规定的关联法人，上述交易构成关联交易。该关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。因此，监事会同意公司本次以自有资金认购虹云创投基金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一五年八月十二日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-018
广东达安项目管理股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 3月 21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，独立董事对此发表了无异议的意见。现将相关情况公告如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司首次公开发行股票并上市的财务审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
本事项尚需提交股东大会审议批准。
《第二届董事会第二十次会议决议公告》以及《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-005债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的公告》。因工作疏忽，增资金额中文单位编制有误，现做如下更正：原公告为：
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司——浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天屹通信”）增资 13,000亿元，其中首期以天屹通信未分配利润转增资本 8,000万元，后续公司将根据天屹通信实际业务拓展需要逐步出资到位。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 8,000万元变更为 21,000万元。公司持有其100%股权不变。
现更正为：
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司——浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天屹通信”）增资 13,000万元，其中首期以天屹通信未分配利润转增资本 8,000万元，后续公司将根据天屹通信实际业务拓展需要逐步出资到位。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 8,000万元变更为 21,000万元。公司持有其100%股权不变。
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的阅读不便表示歉意。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-033江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2019年3月8日召开第七届董事会第二十四次会议，会议决定于2019年3月25日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2019年 3月 25日（星期一）下午2：30开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月25日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月24日15：00至2019年 3月25日15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2019年3月 20日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2019年3月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
会议议案一为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案》。
（二）披露情况：
议案的具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
（三）特别强调事项：
1、议案一为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2019年3月21日（星期四），上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司七届二十四次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年3月 9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 3月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年3月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 3月 25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2019年 月 日注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-070株洲天桥起重机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的议案，公司披露《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组草案》”）及其他相关文件后，公司股票于 2014年9月26日开市起复牌。2014年10月25日、 2014年11月25日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作。华电电科院已就本次重组方案上报华电集团，目前正在履行内部审批程序；湖南省国资委对相关报批材料处于审核之中。待上述相关工作基本完成后，公司将及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次资产重组的相关事项。
本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《重组草案》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。截至本公告披露日，公司未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次资产重组方案或对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出召开股
东大会通知前，每 30日发布一次资产重组进展公告。本次资产重组相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2014年12月24日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-041江西黑猫炭黑股份有限公司
2015年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：公司在2015年8月21日披露的《2015年半年度报告》中预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降22.81%至30.97%，变动区间为4,233.77万元至4,733.77万元。
3、修正后的业绩预计
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:67.39%-75.54%|盈利：6,132.90万元|
||盈利：1,500万元-2,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
三季度以来，人民币兑美元汇率快速贬值，导致公司由于出口业务
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-041结算及外币融资等因素形成的美元债权债务，出现较大幅度的账面汇兑损失；报告期内，炭黑产品价格在传统产销旺季出现了罕见的下跌走势，从而受产品价格下跌、毛利率下降以及存货跌价的计提等因素影响，报告期内公司业绩较此前预计出现较大幅度回落。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一五年十月十三日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-051
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员提前终止股份减持计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司于2019年5月30日收到董事及副总裁张洪涛先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心，并结合自身资金需求计划，张洪涛先生决定提前终止本次股份减持计划。截至本公告披露日，张洪涛先生尚未实施本次减持计划。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-034）。其中，公司董事及副总裁张洪涛先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）减持本公司股份不超过350,000股（占公司总股本比例0.0235%）。
公司于2019年5月30日收到董事及副总裁张洪涛先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心，并结合自身资金需求计划，张洪涛先生决定提前终止本次减持计划，现将具体情况告知如下：
一、股东减持股份的基本情况
截至本公告披露日，张洪涛先生尚未实施上述减持计划。张洪涛先生的持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||股数（股）||占总股本比例|
|张洪涛||合计持有股份||1,428,192||0.0957%||
|||其中：无限售条件股份||663,197||0.0444%||
|||有限售条件股份||764,995||0.0513%||

二、终止股份减持计划情况
基于对公司未来发展的信心，并结合自身资金需求计划，张洪涛先生决定提前终止本次股份减持计划。
三、其他相关说明
1、本次提前终止减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、张洪涛先生未违反其作出的关于股份锁定及减持相关承诺。
3、本次提前终止减持计划不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、张洪涛先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-006珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第2次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年1月23日召开工作会议，审核珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧比特，股票代码：300053）于2019年1月23日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-043天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于完成对子公司增资及工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，详见公司 2018年 4月 3日披露于巨潮资讯网上的《关于对全资子公司天津青川科技发展有限公司增资的公告》（公告编号2018-025）、《关于对全资子公司天津新大地园林养护工程有限公司增资的公告》（公告编号2018-026）。
截至本公告日，公司已完成向全资子公司天津青川科技发展有限公司增资 9000万元、向全资子公司天津新大地园林养护工程有限公司增资 9800万元，上述两公司工商变更登记手续已办理完毕，并分别领取了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
（一）天津青川科技发展有限公司《营业执照》具体变更情况：1.原注册资本：壹仟万元
2.现注册资本：壹亿元
3.其余登记事项不变。
（二）天津新大地园林养护工程有限公司《营业执照》具体变更情况：
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-0432.现注册资本：壹亿元
3.其余登记事项不变。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议金财互联控股股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》、《对外担保制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，我们就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3、截至本报告期末，公司对外担保余额为0元人民币。
我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、对利润分配预案的独立意见
公司董事会提议的2017年度利润分配预案为：以 2018年4月23日的公司总股本 490,741,853股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 24,537,092.65元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增6股，共计转增294,445,112股（注：因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算深圳分公司的结果为准）；送红股 0股（含税）。
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议结合当前经济环境、行业形势以及公司2017年度的实际经营结果，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，在公司第四届董事会第十七次会议召开前审阅了公司日常关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查。经审核，我们认为：
1、本次提交公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、经审核，2018年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；
上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。
六、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构无异议。
七、关于公司2017年度高级管理人员薪酬考核的独立意见
公司高级管理人员2017年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求，2017年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2017年度薪酬方案。
八、关于《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》的独立意见
公司董事会制订的《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》符合中国证监会分别于 2012年 5月 4日以及 2013年 11月 30日颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报规划。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑2018年4月23日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-040广州东凌粮油股份有限公司
关于投资筹建吕四港粮油食品综合产业园的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园的议案》，董事会同意在江苏省启东市吕四港投资筹建粮油食品综合产业园区项目，并于2014年3月14日发布了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的公告》。2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园的议案》。
一、项目进展情况
公司近日与启东市人民政府签署了《投资协议书》。根据《投资协议书》的约定，公司将在江苏省启东市吕四港投资筹建粮油食品综合产业园区项目（以下简称“项目”），主要开展油脂及相关食品的研发、生产及销售，油料、谷物的经营，港口与第三方物流等业务。项目的总投资约20亿元人民币。协议主要内容如下：
（一）项目用地、交付期限与交付标准：
1、项目用地：
第一部分：综合粮油园区，项目用地位于吕四港环抱式港池中部，东港池西端、南港池东侧，总面积1000亩。
第二部分：内河转运作业区，项目用地位于西港池西端，占地100亩。
2、交付期限：
启东市人民政府于2014年12月31日前向公司交付园区1000亩土地，2015年12月31日交付内河转运作业区 100亩土地。
3、交付标准：
（1）航道交付标准：吕四港港池进港航道 2016年12月31日前满足全年保证10万吨级船舶可满载乘潮进出港。通吕运河及大洋港河2015年底达到三级航道标准。
（2）港区交付标准：2016年12月31日前，港池达到以下标准：吕四港港池及内河港池均满足行业规范，符合《交通运输部江苏省人民政府关于南通港吕四港区吕四作业区环抱式港池规划方案的批复》和《南通港吕四港区 10万吨级进港航道工程工程可行性研究报告》的设计标准。
（3）项目用地吹填和交付标准：吹填形成土地的材料、工艺、技术、沉降时间等均符合国家规划批复标准和行业规范，交付前应满足乙方建设开工条件，并通过相关验收。
（4）项目用地配套条件交付标准：项目用地在交付前完成土地平整，供水、排水、供电（10KV）、蒸汽管网、电话、网络、邮政等接通至项目用地红线，并符合国家标准和满足乙方项目所需要求。
（5）蒸汽：根据园区规划要求，甲方统一规划的公共供热区域位于乙方园区范围内，在其他蒸汽使用单位未进驻园区之前，乙方有权自行建设专供本项目使用燃煤锅炉。甲方负责完成所需的各项审批程序。
（二）项目开发建设模式
启东市人民政府同意并保障公司独家投资开发并经营本项目，公司对项目的独家经营权及招商权期限为自获取项目用地之日起50年。公司对项目投资建设及经营模式具有独立决策权。
（三）违约责任
1、如公司未在规定期限内按相关规定交付定金，启东市人民政府可将所定用地另行处理。
2、在公司履约的情况下，如启东市人民政府擅自终止合同，将本项目地块另行出让的，公司有权终止本协议，并索回土地出让金及由此造成的直接损失。
3、公司单方面不按承诺时限办理相关手续，明显影响开工进程，在启东市人民政府书面告知情况下仍不履约的，启东市人民政府有权终止合同。如因公司之外的原因影响，开工和投产时间顺延。
4、公司未按土地（海域）使用权出让合同规定的期限和条件投资开发利用土地（海域）的，土地（海域）使用权不得转让。如未经批准，非法转让、倒卖土地（海域）使用权，按《中华人民共和国土地管理法》或《中华人民共和国海域使用管理法》有关条文执行。
5、启东市人民政府在土地交付后，航道及港池未按合同规定的期限和条件完工并通过验收的，或投入使用后航道和港池维护不能达到合同规定标准的，由此给公司造成的直接和间接损失，由启东市人民政府全额赔偿。
二、风险提示
本投资协议书为意向性协议，具体项目建设内容有待进一步规划和设计，并以相关主管部门最终审批结果为准。项目的具体实施内容、公司能否顺利拍得上述土地、项目实施时间等存在一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
广州东凌粮油股份有限公司与启东市人民政府签署的《投资协议书》。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年5月21日
法律意见书上海天衍禾律师事务所
关于聚灿光电科技股份有限公司
2018年年度股东大会
之法律意见书
天律证2019第00262号
致：聚灿光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《聚灿光电科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，上海天衍禾律师事务所接受聚灿光电科技股份有限公司（下称“聚灿光电”或“公司”）委托，指派王炜、胡承伟律师（下称“本所律师”）出席公司 2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
法律意见书（一）聚灿光电已于2019年4月15日召开公司第二届董事会第十九次会议，通过了关于召开公司 2018年年度股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 20日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。
（三）本次股东大会的网络投票的时间为 2019年 5月 19日至 2019年 5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 5月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 19日下午 15:00至 2019年 5月20日下午15:00。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于2019年5月20日下午14:00在宿迁经济开发区南京路1099号聚灿光电科技（宿迁）有限公司行政楼 4楼会议室。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。
据此，本所律师认为，聚灿光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表股份数为 118,628,700股，占公司股份总数约45.7346%；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 0名，代表股份数 0股，占公司股份总数约0.0000%，通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会
法律意见书的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果及现场投票和网络投票的合并统计结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。
（二）审议事项
本次股东大会审议的事项与聚灿光电公告的《聚灿光电股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。
（三）表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司外部审计机构的议案》
法律意见书7、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
8、《关于为公司银行贷款提供担保的议案》
9、《关于开展融资租赁业务的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于全资子公司投资“年产1560万片LED外延片、芯片生产项目”的议案》
12、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
13、《关于2018年度报告及其摘要的议案》
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，关联股东潘华荣先生回避了第 12项议案的表决。本次股东大会现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案均获通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：聚灿光电本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
法律意见书（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《上海天衍禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》签署页）
本法律意见书于 年 月 日签字盖章。
本法律意见书正本二份、副本二份。
上海天衍禾律师事务所 负责人：汪大联
经办律师：王炜
胡承伟