Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-11
深圳市农产品股份有限公司
关于控股子公司长沙公司公开挂牌转让其
全资子公司绿色金典公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、长沙公司公开挂牌转让其全资子公司绿色金典公司100%股权的基本情况
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟同意控股子公司长沙公司公开挂牌转让其全资子公司绿色金典公司100%股权的议案》，同意控股子公司长沙马王堆农产品股份有限公司（以下简称“长沙公司”）通过“100%股权转让+债权转让”的整体转让方式，严格按照国有产权变动规定，经具有证券、期货从业资质的审计机构清产核资专项审计、委托具有证券、期货从业资质的评估机构进行资产评估，以不低于评估价作为挂牌底价，委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让持有的湖南绿色金典投资有限公司（以下简称“绿色金典公司”）100%股权。董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。（具体详见公司于 2016年 8月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
绿色金典投资有限公司100%股权及 14,774.64万元债权”公开挂牌转让，挂牌价格为 18,699.9万元（其中100%股权挂牌价为 3,925.26万元，其余 14,774.64万元为债权转让款）。（具体详见公司于 2017年 1月 18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
二、进展情况
经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，最终，湖南望新建设集团股份有限公司（以下简称“湖南望新公司”）被确认为该项目的受让方，绿色金典公司100%股权成交金额为
3,925.26万元，债权转让金额为 14,774.64万元。2017年 2月 17日，长沙公司和湖南望新公司共同签订了《湖南绿色金典投资有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
根据《股权转让协议》约定，湖南望新公司应于《股权转让协议》签订后 7个工作日内全额支付本次股权转让价款及债权转让款，且本次交易中湖南望新公司支付的款项应优先视为债权转让款。在上述股权和债权转让款项全部支付后的 30个工作日内，双方将完成绿色金典公司股东名册变更、公司证照移交和标的股权转让的工商变更登记手续。
三、受让方的基本情况
1、企业名称：湖南望新建设集团股份有限公司
2、企业性质：其他股份有限公司(非上市)
4、注册地：长沙经济技术开发区星沙北路 2号
5、法定代表人：郭卫峰
6、注册资本：人民币 31,451.50万元
7、经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电安装工程、公路工程、电力工程、铁路工程施工总承包，建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、钢结构工程、城市与道路照明工程、起重设备安装工程专业承包工程，文物保护工程施工，建筑工人职业培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对公司的影响
公司同意控股子公司长沙公司公开挂牌转让其全资子公司绿色金典公司100%股权旨在支持长沙公司发展，更好地服务公司战略。本事项对公司 2017年度利润总额影响约为人民币 2,950万元（最终以审计结果为准）。
公司将根据本事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年二月二十一日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-050珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（2018-037），公司拟通过发行股份的方式购买标的公司北京佰信蓝图科技股份公司及浙江合信地理信息技术有限公司的全部或部分股权。公司于2018年8月28日、2018年9月11日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（2018-040）、（2018-045）。详细公告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，公司聘请的中介机构正在对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。目前相关工作按计划正在推进，交易方案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定，初步判断本次交易不构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司有关对外公告内容请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-04
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信
（深圳）投资中心（有限合伙）正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下：
1、重大资产购买
本次重大资产购买拟由公司以现金收购一家主要从事通信设备
的生产、销售，提供云计算及综合服务业务的境内公司的控股股权（以下简称“标的资产”）；重大资产购买的交易对方为标的资产的部分股东，包括有限责任公司、有限合伙企业和自然人等性质的股东；该等交易不涉及关联交易。
2、重大资产出售
本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方；该等交易构成关联交易。
公司于2016年11月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-97）；公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、
2016-111）；2016年12月22日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-112）；2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日公司披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03）。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，涉及重大资产购买、重大资产出售两部分，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展工作，与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-091江苏新宁现代物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案1、关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
议案2、关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
议案3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年10月12日下午14:30
2、召开地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号)
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年10月11日15:00至
2018年10月12日15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长王雅军先生
6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计5人，代表公司有表决权股份97,976,032股，占公司股份总数的32.9009%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人为5人，代表公司有表决权股份97,976,032股，占公司股份总数的32.9009%；通过网络和交易系统投票的股东为0人，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持（代表）公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式进行了表决，具体情况如下：1、审议《关于<江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》未获通过；
表决情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对 97,976,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议《关于<江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》未获通过；
表决情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对 97,976,032
股，占出席会议所有股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》未获通过。
表决情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对 97,976,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
近日，由于国内外资本市场环境发生较大变化，出席本次股东大会的公司股东认为原股票期权激励计划已不适宜继续推进，并对相关议案投出反对票，导致本次股东大会审议上述议案未获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年10月12日
投资决策程序与规则（2017年6月）探路者控股集团股份有限公司
投资决策程序与规则
（
经 2017年 5月 31日第三届董事会第二十八
次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。
第四条 非主业投资系指：
1、对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
2、证券投资，是指公司通过证券交易所买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；
3、风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
4、法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
投资决策程序与规则（2017年6月）第二章 投资决策权限
第六条 投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司董事会的投资决策权限为：
（一）决定公司下列重大交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的3%-50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产3%-30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产的金额在公司最近经一期经审计的资产总额3%-30%之内的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；
2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的3%-50%；
3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%-50%；
4、交易的单项成交金额（含承担债务和费用）超过2000万元，或连续十二个月的累计成交金额占公司最近一期经审计净资产的3%-50%；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%-50%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）对于公司资产抵押、质押、委托理财、债务性融资及对外财务资助等相关事项如达到下列标准，也应提交董事会审议：
1、累计金额低于公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产0%的资产抵押、质押事项；
2、单项或连续十二个月累计金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的3%且融资后公司资产负债率在50%以下的债务性融资事项(发行债券除外)；
3、按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算金额占公司
投资决策程序与规则（2017年6月）净资产10%-30%的委托理财等事项，并以发生额作为计算标准；
4、公司对外提供财务资助，不论数额大小，均需提交董事会审议。该事项应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。但若属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）本规则规定的其他情形。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条超过董事会权限标准的交易，必须由股东大会审议决定；未达到董事会审核标准的交易，董事会授权集团办公会审议决议。
第九条 本文件规定的对外投资标准及决策程序，同样适用于公司子公司的对外投资事项。
第三章 主业范围投资的决策程序
第十条 对主业范围的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十一条公司证券投资部对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总裁。
第十二条总裁组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织证券投资部编写项目的可行性研究报告后提交董事会审议。
第十三条董事会和总裁认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十四条需要由股东大会审议通过的对内投资项目，在董事会审议
投资决策程序与规则（2017年6月）通过后提交股东大会审议。
第十五条如果证券投资部或总裁（集团办公会）认为投资项目不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第四章 非主业投资的决策程序
第十六条对非主业的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十七条 总裁组织证券投资部相关人员对项目的投资建议进行研究。
第十八条总裁认为可行的，组织证券投资部相关人员编制项目投资草案，并对项目的可行性、投资风险、投资回报做出评审意见，经总裁办公会同意后报董事会审议。
第十九条董事会和总裁认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第二十条需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第二十一条如果总裁（集团办公会）认为投资建议不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第五章 实施、检查和监督
第二十二条投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总裁负责实施。
第二十三条在投资项目实施过程中，总裁如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会临时会议，对投资方案进行修改、变更或终止。
经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
投资决策程序与规则（2017年6月）第二十四条投资项目完成后，总裁应组织证券投资部和相关人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。
第二十五条公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第二十六条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章 董事、总裁、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十七条公司董事、总裁及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十八条责任单位或责任人怠于行使其职责，致使投资未按计划进行、未实现预期收益或发生损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十九条 公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第三十条 本规则由公司董事会负责制定、解释并修改。
第三十一条本规则经股东大会审议通过后实施。
二零一七年六月
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-025宁波天邦股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司将于2016年4月15日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁张邦辉先生、财务总监张志祥先生、董事会秘书王韦先生、独立董事王保平先生、保荐代表人黄澎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-085甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2018年8月22日上午10:00时以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于2018年8月11日以电子邮件等通讯方式送达各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：
1、《公司 2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。
2、《公司 2018年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司 2018年半年度的经营管理和财务状况。
3、监事会及监事会全体成员保证《公司2018年半年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2018－089）。
二、审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》。
经审核，监事会认为：
公司本次增加票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额共享不超过7亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加票据池业务额度的公告》（公告编号：2018－086）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司监 事 会
2018年08月22日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2014—048
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 7月 1日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 7月 1日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 8日、7月 15日、7月 22日公告了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2014-043、2014-044、2014-047）。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年七月二十八日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-068
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2017年10月24日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017年10月20日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1．《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
2.《监事会关于公司2017年第三季度报告全文及正文的审核意见》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2017年10月24日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-062
关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司
向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 10月 25日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“本公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）提供担保，具体情况如下：一、担保情况概述
被担保人鼎芯无限为本公司全资子公司。
1、公司拟为全资子公司鼎芯无限向民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3000万元的综合授信提供总额不超过人民币2000万元的连带责任担保，担保期限从融资发生之日起1年；
2、公司拟为全资子公司鼎芯无限向光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起1年。
本次被担保对象鼎芯无限资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本担保尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）
成立日期：2009年02月13日
住所：深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路相交处七星商业广场 B座903、905、906室（办公场所）
注册资本：2000万元
法定代表人：侯红亮
公司经营范围：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工）；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。
2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）
3、主要财务状况
截至 2018年 9月 30日，鼎芯无限的资产总额为 317,721,176.05元，负债总额为 233,879,386.33元，净资产为 83,841,789.72元，营业收入为374,446,917.68元，利润总额为103,770.53元，净利润为37,658.62元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：为全资子公司鼎芯无限向民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3000万元的综合授信提供总额不超过人民币2000万元的连带责任担保、向光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3000万元的综合授信提供连带责任担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
3、担保期限：担保期限从融资发生之日起1年；
为控制对外担保风险，公司拟与全资子公司鼎芯无限签署反担保协议，鼎芯无限以其等值的固定资产、应收票据和存货对本公司提供反担保。
四、董事会意见
同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）向民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3000万元的综合授信提供总额不超过人民币2000万元的连带责任担保，为全资子公司鼎芯无限向光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3000万元的综合授信提供连带责任担保，鼎芯无限以其等值的固定资产、应收票据和存货对本公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，期限从融资发生之日起1年。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司
独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
被担保对象鼎芯无限为公司全资子公司，信誉状况良好，经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，能按时偿还债务，未发生逾期贷款情况。同时，被担保方也采取了相应的反担保措施，鼎芯无限以其等值的固定资产、应收票据和存货作为反担保抵押物。公司本次担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司为全资子公司鼎芯无限向民生银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 3000万元的综合授信提供总额不超过人民币 2000万元的连带责任担保、向光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3000万元的综合授信提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）62,500万元+15,000万美元（均为公司对全资子公司、全资孙公司对全资子公司、全资孙公司对全资孙公司的担保金额为 62,500万元+15,000万美元），实际担保余额为 17,386.86万元+3008.08万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为约9.05%。不存在逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、武汉力源信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见
武汉力源信息技术股份有限公司2018年10月26日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-007关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人仲汉根先生||||
|提议理由：基于对未来公司发展预期及信心，结合公司发展战略，根据公司 2015年度盈利状况及公积金余额情况，为积极回报股东，使公司的股本规模更好地满足公司做大做强、持续健康发展。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|视现金流按照分红政策执行|28|
|分配总额|以现有股本39670.4022万股作为股本基数，合计资本公积转增股111077.1262万股。|||
|提示|如董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，依照变动后股本为基数实施。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展
前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，控股股东
及实际控制人仲汉根先生提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长
远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况。
（1）、实际控制人仲汉根先生于2015年12月6日与其子女签署了《股份转让协议》（参见刊载于2015年12月16日的《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于实际控制人协议转让部分股权的提示性公告》公告编号2015-078），并于2016年1月22日办理完毕过户手续。（详见参见刊载于2016年1月23日的《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让部分公司股票完成过户登记的公告》公告编号2016-003）。
（2）、公司职工监事季红进先生、公司副总经理王加平先生于2016年2月2
日分别增持公司股份10400、57600股。除此以外，公司董监高在此前6个月内并无买卖公司股份。
2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。
（1）、公司控股股东仲汉根先生承诺未来六个月内不减持其名下公司股份；
（2）、截至本预案预披露公告日，公司尚未收到董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将严格按照相关法律法规要求，履行相应程序和信息披露义务。
三、相关风险提示
1、利润分配方案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由39670.4022万股增加至150747.5284万股。
2、公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形的。
议，公司 2015年度利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东及实际控制人仲汉根先生承诺：在公司董事会及2015年度股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
2、公司董事会接到控股股东及实际控制人仲汉根先生提议的关于公司2015
年度利润分配预案后，以现场和通讯相结合的方式召集董事会全体成员，共9名董事（超过公司董事会成员的1/2）对上述议案进行了讨论并书面签字确认，在公司相关董事会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
3、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、半数以上董事签字确认的书面文件。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的对比表
公司于 2018年 8月 20日召开的第五届董事会第五次临时会议及 2018年 9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。截止2019年1月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,964,883股，至此，公司本次回购股份已实施完毕。公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883股回购股份注销手续，公司总股本由 813,437,768股变更为 801,472,885股，注册资本由 813,437,768元变更为801,472,885元。
《公司章程》的相关条文具体修改如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币81,343.7768万元。|公司注册资本为人民币80,147.2885万元。|
|第十九条|公司股份总数为81,343.7768万股，全部为普通股。|公司股份总数为80,147.2885万股，全部为普通股。|
|第二十条|……|……（5）经2018年第四次临时股东大会决议通过，公司实施回购部分社会公众股份。回购股份注销完成后，公司总股本由81,343.7768万股变更为80,147.2885万股。|

广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年4月4日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-077天津红日药业股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事张继勋先生、刘培勋先生现任期届满离任，不再担任本公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
由于张继勋先生、刘培勋先生的离任，公司独立董事人数将不能达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前张继勋先生、刘培勋先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。
张继勋先生、刘培勋先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张继勋先生、刘培勋先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的独立董事提名人的条件，本公司董事会提名委员会提名李姝女士、商洪才先生为本公司第五届董事会独立董事候选人（候选人的详细情况请参见公司同日发布的《第五届董事会第十九次会议决议公告》和《独立董事提名人及候选人声明公告》，拟任独立董事任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年九月九日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-097中国长城科技集团股份有限公司
关于子公司山西长城获得政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
日前，接子公司山西长城计算机系统有限公司（为公司于山西省太原市投资设立的全资子公司，简称“山西长城”）通知，现已实际收到了太原市不锈钢产业园区拨付的扶持资金15,000万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。山西长城本次获得的政府补助为地方专项扶持资金，无法直接区分资产相关和收益相关，按照准则规定可以划分为收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将按照准则相关规定进行确认和计量。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助根据相关情况计入当期损益，具体以会计师年度审计为准。
4、风险提示和其他说明
有关本次补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响须以审计机构审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
中国长城科技集团股份有限公司 2019-097号公告三、备查文件
收款凭证
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二 O一九年十二月二十六日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-037江苏华信新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起1年，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年11月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。
近期，公司使用人民币3,470万元的闲置募集资金购买了银行的理财产品，现将有关事项公告如下：
一、本次购买银行理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|类型|年化收益率（%）|资金来源|
|1|广发银行股份有限公司徐州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|3470|2019-06-27至2019-09-25|保本浮动收益型|2.6或3.95|募集资金|

二、审批程序
《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二
届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会、保
荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无
需另行提交董事会或股东大会。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置的募集资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|类型|年化收益率（%）|资金来源|到期收回情况|
|1|招商银行新沂支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001764|1500|2018-06-27至2018-09-25|保本浮动收益型|保底利率1.35，浮动利率范围：0或2.76|自有资金|已到期收回|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1600|2018-07-26至2018-10-24|保证收益型|4.45|募集资金|已到期赎回|
|3|交通银行徐州支行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|1000|2018-08-06至2019-02-11|期限结构型|4.10|募集资金|已到期赎回|
|4|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2018-08-10至2018-11-08|保证收益型|4.45|自有资金|已到期赎回|
|5|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2018-08-30至2018-11-28|保证收益型|4.20|募集资金|已到期赎回|
|6|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|3500|2018-10-15至2018-11-19|保证收益型|3.75|募集资金|已到期赎回|
|7|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3400|2018-12-17至2019-03-17|保证收益型|4.20|募集资金|已到期赎回|
|8|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2019-02-15至2019-05-17|保证收益型|4.10|募集资金|已到期赎回|
|9|广发银行股份有限公司徐州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|3500|2019-03-22至2019-06-21|保本浮动收益型|2.6或4.05|募集资金|已到期赎回|
|10|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1100|2019-05-13至2019-08-11|保证收益型|3.95|自有资金|未到期|
|11|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2019-05-22至2019-08-20|保证收益型|3.95|募集资金|未到期|

六、备查文件
1、相关理财产品认购协议等文件；
2、深交所要求的其他文件。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-014江苏霞客环保色纺股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-350万元至-150万元|亏损：-606.21万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
1、一季度因元旦、春节放假等因素影响，产品销售市场受下游企业偏弱、心态依旧向稳的影响，销售量有所下降。
2、劳动力等生产要素成本上涨，造成产品盈利能力下降。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司 2018年第一季度实际经营情况以公司2018年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
光启技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关议案发表下列意见：
关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的独立意见
公司以持有的深圳光启尖端技术有限责任公司100%股权作为质押担保向银行申请金额不超过人民币 26,760万元的并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次质押深圳光启尖端技术有限责任公司100%股权向银行申请并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司以持有的深圳光启尖端技术有限责任公司100%股权作为质押担保向银行申请金额不超过人民币 26,760万元的并购贷款。
独立董事：莎琳、姚远、韩建春二〇一八年三月十四日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-98南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，关于其所持有部分公司股权解除质押，具体情况如下：一、控股股东解除股权质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|梅小明|是|4186|2017年3月1日|2018年12月26日|中银国际证券股份有限公司|20.22%|
|梅小明|是|1506|2018年2月27日|||7.27%|
|合计|-|5692|-|-|-|27.49%|

注：质押情况公告详见巨潮资讯网《关于公司控股股东进行股权质押的公告》（公告编号2017-13），《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号2018-19），因2016年利润分配方案实施，资本公积金转增股本，股份质押数量发生变化。
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份207,059,050股，占公司总股本的32.03%。本次解除部分股权质押后，梅小明先生累计质押公司股份数 69,700,000股，占其所持公司股份的33.66%，占公司总股本的10.78%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-024】
顾地科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年1月12日、2016年 2月 24日收到公司非独立董事邢继军先生、林超群女士和林昌华先生的书面辞职报告，因此，公司需补选非独立董事3名。
根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司控股股东山西盛农投资有限公司提名任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（三位非独立董事候选人简历附后），经董事会提名委员会审查同意，公司于2016年3月15日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的非独立董事的任期与第二届董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的意见。
如上述三位非独立董事候选人被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
附件：非独立董事候选人简历
1、任永明，男，1983年4月出生，中共党员，本科学历。现任山西盛农投资有限公司总裁。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆糧粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁。
任永明先生未持有本公司股票，系公司实际控制人任永青先生弟弟，任公司控股股东山西盛农投资有限公司总裁，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
2、张东峰，男，1976年9月出生，博士研究生学历。现任北京神农尚品科技有限公司任战略规划部经理。曾任职于冶金部第三地质勘察局，大公国际资信评估有限公司，东方金诚国际信用评估有限公司。
张东峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
3、许新华，男，1967年 8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
曾任南风化工集团股份有限公司总账会计，北京化训志诚信息技术有限公司财务总监，威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理，北京恒浩会计师事务所项目经理。
许新华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
上海百润香精香料股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员事项的独立意见
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年6月25日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第三届董事会第一次会议审议的有关聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、我们认真审查了刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、马良先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
3、同意董事会聘任刘晓东先生为公司总经理，马良先生为公司董事会秘书；
同意董事会聘任张其忠先生、林丽莺女士、马良先生为公司副总经理；同意聘任张其忠先生为公司财务负责人。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润香精香料股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚毅）
日期：2015年6月25日