Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内的第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的相关规定，在2016年度的工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见或独立意见。现就本人2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席董事会、股东大会会议情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|出席股东大会的次数|
|卢勇|9|2|7|0|0|否|1|

2、出席董事会专门委员会会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|卢勇|薪酬和考核委员会主任委员|1|1|0|0|0|
||审计委员会委员|6|6|0|0|0|
||提名委员会委员|1|1|0|0|0|

2016年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2016年度的董事会各项议案
及公司其他事项均未提出异议。
二、2016年度发表独立意见的情况
1、2016年3月13日，对第四届董事会第十次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明；
（2）关于续聘2016年度审计机构；
（3）关于年度利润分配预案；
（4）关于董事、高级管理人员薪酬；
（5）关于公司2015年度内部控制自我评价报告；
（6）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告。
2、2016年6月16日，对第四届董事会第十二次会议审议的《关于出售资产并签署相关协议的议案》发表了独立意见。
3、2016年7月8日，对第四届董事会第十三次会议审议的公司发行公司债券的相关议案发表了独立意见。
4、2016年8月21日，对第四届董事会第十四次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）控股股东及其他关联方资金往来情况；
（2）对外担保情况；
（3）关于半年度利润分配预案。
5、2016年9月26日，对第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》发表了独立意见。
6、2016年12月16日，对第四届董事会第十八次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人作为第四届董事会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员，提名委员会委员，主要履职情况如下：
1、董事会薪酬和考核委员会工作情况
2016年3月1日，召集第四届董事会薪酬和考核委员会第三次会议，讨论审议《2015
年度高级管理人员业绩报告》、《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》。
2、董事会提名委员会工作情况
2016年7月12日，出席第四届董事会提名委员会第四次会议，讨论审议《关于向控股子公司Fineline Global PTELtd.委派新董事的议案》、《关于向子公司天津兴森快捷电路科技有限公司委派新董事的议案》。
3、董事会审计委员会工作情况
（1）2016年2月25日，出席第四届董事会审计委员会2016年第一次会议，讨论审议《2015年度业绩快报》、《2015年度内部审计工作报告》、《2015年第四季度内部审计工作报告》。
（2）2016年3月1日，出席第四届董事会审计委员会2016年第二次会议，讨论审议《2015年年度报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘众华会计师事务所的议案》、《2015年年度募集资金使用情况报告》。
（3）2016年4月26日，出席第四届董事会审计委员会2016年第三次会议，讨论审议《2016年第一季度内部审计工作报告》、《2016年第一季度报告》。
（4）2016年8月11日，出席第四届董事会审计委员会2016年第四次会议，讨论审议《2016年半年度报告》、《2016年半年度内部审计工作报告》。
（5）2016年10月19日，出席第四届董事会审计委员会2016年第五次会议，讨论审议《2016年第三季度内部审计工作报告》、《2016年第三季度报告》。
（6）2016年12月28日，出席第四届董事会审计委员会2016年第六次会议，讨论审议《2017年年度内部审计工作计划》。
四、对公司进行现场调查的情况
在2016年，本人利用自身专业优势，密切关注公司经营情况和财务状况，利用参加董事会专用委员会会议、董事会会议、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司现场或子公司深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况。通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司各工厂日常生产经常情况、订单状况、市场环境等。在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密
切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在2016年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，主动进行了查询、调查了解，详细听取了相关人员的汇报，收集相关资料，工作时间累计达到11天。充分了解了公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱地址：luyong0731@hotmail.com
2017年，本人也将一如既往的本着勤勉、诚信、谨慎的原则，依据相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》等对独立董事的规定和要求，在任期内，继续积极有效、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考
意见，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事：
卢勇
2017年3月29日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-4湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十七次会议通知已于2016年1月30日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年2月1日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任温振祥先生担任董事会秘书。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2016年2月2日
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-030
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月26日（星期二）下午 15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨建新先生、副董事长徐佳东先生、董事会秘书高翔女士、财务总监安小红女士、财务经理张金红先生以及独立董事杨波女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-063无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知
债权人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪汇新材”）于 2019年9月20日召开的第三届董事会第十二次会议及2019年10月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于拟减少注册资本的议案》。鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象华盛因个人原因离职，根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会决定对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的 3,500股限制性股票进行回购注销回购价格为19.56元/股。该部分股份注销后公司总股本由10,835万股变更为10,834.65万股，公司注册资本将由 10,835万元变更为10,834.65万元。具体详见公司2019年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-052）、《关于拟减少公司注册资本的公告》（2019-053）。
根据《中国人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
9:00—11:30、下午13:00—16:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼3楼证券投资部
联系人：李专元、周雯
联系电话：0510-88721510
传真号码：0510-88723566
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明申“报债权”字样。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-090青岛东方铁塔股份有限公司
关于参股公司IPO获中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）从参股公司青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）获悉，青岛银行于2018年11月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》，证监会核准了青岛银行首次公开发行A股股票申请的事项。
截至本公告披露日，公司通过全资子公司青岛海仁投资有限责任公司持有青岛银行133,910,000股股份，占其首次公开发行前总股本的3.30%。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-080常州天晟新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-046债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年5月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年5月30日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。
根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施2018年度权益分派方案，本次回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为10.661元/股，预留授予限制性股票的回购价格调整为7.355元/股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年 5月31日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2018-096厦门乾照光电股份有限公司
关于董事会审议发行股份及支付现金购买资产事项及公司股票停牌的公告
董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误
导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买徐良、刘忠尧、杨建平、胡庆平、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市汇银瑞和六号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎凯投资管理有限公司、宁波梅山保税港区育源投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江金昱投资管理有限公司、深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州首科东方创业投资合伙企业(有限合伙)、绍兴柯桥瓴投红钻股权投资合伙企业（有限合伙）、乾芯（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）、珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定投资者募集配套资金。
2018年10月10日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产
重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票（股票简称：乾照光电，股票代码：300102）自2018年10月11日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-050
美的集团股份有限公司
关于首期回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 6月 26日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于首期回购部分社会公众股份的预案》，并将该预案提交于 2015年 7月 13日召开的公司 2015年第二次临时股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司董事会公告回购股份决议前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例的情况如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2015年 6月 26日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|美的控股有限公司|1,496,250,000|34.88|
|2|融睿股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）|304,500,000|7.10|
|3|方洪波|91,326,995|2.13|
|4|天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）|78,000,000|1.82|
|5|黄健|75,000,000|1.75|
|6|宁波美晟股权投资合伙企业（有限合伙）|75,000,000|1.75|
|7|袁利群|60,500,000|1.41|
|8|鼎晖美泰（香港）有限公司|60,000,000|1.40|
|9|鼎晖绚彩（香港）有限公司|57,500,000|1.34|
|10|小米科技有限责任公司|55,000,000|1.28|

二、公司 2015年第二次临时股东大会股权登记日（即 2015年 7月 6日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|美的控股有限公司|1,496,250,000|34.85|
|2|融睿股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）|304,500,000|7.09|
|3|方洪波|91,326,995|2.13|
|4|天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）|78,000,000|1.82|
|5|黄健|75,000,000|1.75|
|6|宁波美晟股权投资合伙企业（有限合伙）|75,000,000|1.75|
|7|袁利群|60,500,000|1.41|
|8|鼎晖美泰（香港）有限公司|60,000,000|1.40|
|9|鼎晖绚彩（香港）有限公司|57,500,000|1.34|
|10|小米科技有限责任公司|55,000,000|1.28|

特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-049深圳中国农大科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司董事长江玉明先生递交的书面辞职报告。江玉明先生因个人原因，向公司董事会提出辞去其担任的公司董事长、法定代表人职务，同时不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,但仍担任公司第八届董事会董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,该辞呈自送达本公司董事会之日起生效，江玉明先生本次辞职亦不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。
江玉明先生自 2011年 4月担任本公司董事长以来，勤勉尽责，为规范公司运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会衷心感谢江玉明先生在任期间为公司作出的卓越贡献。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十一日
Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2014-023 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Resolution of
12th
Meeting of
6th
Session of the Board
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. Calling of the Board Meeting
1. The Notice on holding of the Board Meeting was served by written form on 16 October 2014.
2. The Board Meeting held by fax dated 21 October 2014.
3. Nine Directors should present for voting and all of them are present actually.
4. The Meeting was regarded as abiding the relevant laws, administrative regulation, department rules, normative documents as well as the Article of Association.
II. Deliberation of the Board Meeting
1. Quarterly report of the company for the
3rd
quarter of 2014
9 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived.
2. Report of change of accounting policies
9 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived.
3. Report of acquirement of Dalian Bingshan Metal Processing Co., Ltd.'s Equity
It is agreed that the Company acquires29.94% of Dalian Bingshan Metal Processing Co., Ltd.'s equity from Sanyo Electric (China) Co., Ltd. with the price of 7,746.6 thousand yuan.
It is agreed that the Company acquires4.47% of Dalian Bingshan Metal Processing Co., Ltd.'s equity from Sojitz Corporation with the price of 1,156.6 thousand yuan.
It is agreed that the Company acquires1.34% of Dalian Bingshan Metal Processing Co., Ltd.'s equity from Daio Industry Co., Ltd. with the price of 346.7 thousand yuan. Upon completion of all the said equity acquirements, the Company will hold100% of Dalian Bingshan Metal Processing Co., Ltd.'s equity.
9 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived.
4. Report of investment to establish Bingshan Technical Service (Dalian) Co., Ltd.
The Company intends to establish Bingshan Technical Service (Dalian) Co., Ltd. ("Bingshan Service") by joint investment together with Dalian Bingshan Engineering& Trading Co., Ltd. ("Bingshan Engineering& Trading ").The registered capital of Bingshan Service will be 20 million RMB yuan. The Company will hold60% of Bingshan Service's equity with the investment of 12 million RMB yuan in cash. Bingshan Engineering& Trading will hold40% of Bingshan Service's equity with the investment of 8 million RMB yuan in cash.
The above mentioned transaction constitutes a related transaction. Independent directors of the Company deliver a prior approval for the proposal on 15 October 2014 and agree to submit for deliberation on the Board. Related director Ji Zhijian, Xu Junrao and Kijima Tadatoshi are avoiding the votes for the proposal.
III. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
2. Opinions from independent directors.
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-54新疆国际实业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
鉴于本公司拟将应收托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称“吉国炼油厂”）12900万元债权按该价格转让与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称：“新疆资管”），由吉国炼油厂(为第一债务人)和其控股股东新疆中油化工集团有限公司（因其持有吉国炼油厂99%股权，作为第二债务人）。为保证本次交易顺利实施，公司将以持有的万家基金管理有限公司40%股权提供质押担保，公司为本次债务还款提供连带责任保证。
本次交易为非关联交易，交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交股东大会审议，授权公司、子公司经营层负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
1.托克马克实业炼油厂有限责任公司情况介绍：
该公司成立于 2012年 8月，法定代表人梁月林，注册资本 1000万美元。
注册地吉尔吉斯斯坦托克马克
股权结构：本公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其99%股权，新疆昊睿新能源有限公司持有其1%股权。
截止 2018年 12月 31日托克马克实业炼油厂有限责任公司总资产 21,575.05万元，净资产-2,556.1万元， 2018年实现营业收入 1,123.41万元，净利润-2,314.32万元。截止 2019年 3月 31日托克马克实业炼油厂有限责任公司总资产 21,017.9万元，净资产 -2742.89万元，营业收入 0元，净利润-195.58万元。
2.新疆中油化工集团有限公司情况介绍：
住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2号
法定代表人：王炜
成立时间：2003年 3月 6日
注册资本：人民币 50,000万元
股权结构：本公司持有100%股权
截至 2018年 12月 31日，资产总额为 79,008.15万元，净资产为 42,879.73万元,2018年实现营业收入 48,900.19万元，净利润 14,567.72万元。截至 2019年 3月 31日，资产总额 77,238.06万元，净资产 42,618.22万元。
三、担保主要内容
本公司将以参股公司股权提供质押担保，本公司提供连带责任保证，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|吉国炼油厂、新疆中油化工集团有限公司|公司|新疆金投资产管理股份有限公司|12900万元|以持有万家基金40%股权质押|债务人已按照主协议的约定履行完毕所有债务。|
|||||本公司提供连带责任担保|债务履行期限届满之日起两年。|

以上担保计划是公司、下属子公司与相关机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其具有经营控制权，整体风险可控；为本次债权转让涉及的所属子公司应偿还债务事宜提供担保，有利于盘活公司资产，增加现金流入，有效缓解资金压力，保障业务发展的融资需求，有利于公司经营发展。本次担保审
议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第十次会议所审议的《关于为子公司提供担保的议案》及相关资料，现就本次担保事项作出独立判断，现发表如下意见：
公司为本次债权转让涉及的所属子公司应偿还债务事宜提供资产质押及信用担保，有利于盘活资产，提升资产的利用率，所获转让资金可有效缓解资金压力，确保公司业务按计划稳健运营；本次被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其具有经营控制权，整体风险可控；本次担保审议程序合规，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，作为独立董事，我们同意本次担保事宜。
六、累计对外担保总额
截至目前，公司实际担保余额为 30,900万元（其中本公司对控股子公司担保 10,000万元，子公司以其资产对本公司担保 20,900万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2018年净资产的14.37%，占总资产的11.27%。
本次担保事宜已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年 7月 27日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-005汉威科技集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东任红军先生将其质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的670万股公司股份解除了质押，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|任红军|是|670|2018-02-08|2019-01-31|中信建投|10.83%|
|合计|—|670|—|—|—|10.83%|

截至本公告披露日，任红军先生直接持有本公司股份61,890,629股，占公司总股本的21.12%。本次办理股份解除质押登记手续后，任红军先生累计质押股份4,600万股，占其持有公司股份总数的74.32%，占公司总股本的15.70%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-06西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，2018年12月1日，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨新增收购标的项目的公告》（公告编号：2018-121）。根据事项进展情况，公司于 2018年 12月 15日、12月 29日、2019年 1月 12日、2019年 1月 26日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-122、2018-127、2019-01、2019-02）。
2019年1月29日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案。本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过。
本次重组拟采用重大资产购买的形式，由公司通过支付现金方式收购宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）所持有的众德环保科技有限公司52%的股权。具体方案详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站已披露的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》之规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述
议案及其它与本次重组相关的议案。本次支付现金购买资产尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否取得股东大会批准尚存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-008
华西能源工业股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2016年 1月 26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）申请银行授信提供总额不超过2亿元人民币、期限不超过两年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的7.29%。
华西能源工程有限公司为华西能源的全资子公司，因生产经营发展需要，华西工程计划向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过2亿元、期限不超过两年的综合授信。为支持子公司业务发展和快速成长，公司计划为华西工程上述银行授信提供总额不超过2亿元人民币、期限不超过两年的连带责任担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：华西能源工程有限公司
1、注册地址：自贡市高新工业园区荣川路66号
2、法定代表人：毛继红
3、成立时间：2014年3月26日
4、注册资本：贰亿元人民币
5、经营范围：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工
程总承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，对外承包工程。
6、与本公司关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2014年12月31日，华西能源工程有限公司总资产 24,781.72万元，净资产 18,051.40万元；2014年 1-12月，实现营业收入12,562.90万元、净利润-1,948.59万元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过两年
3、担保金额：不超过2亿元
本次担保协议尚未签订，公司将在决策程序通过后与相关各方签署本次担保有关协议。
四、董事会及相关各方意见
1、公司董事会认为：（1）华西能源工程有限公司为华西能源的全资子公司，专业承接工程总包板块业务。华西工程正处于业务发展阶段，对资金需求较大。
公司为华西工程提供担保有利于其EPC工程总包项目的顺利执行，推动子公司适应市场环境，扶持子公司成长，符合公司未来发展战略；（2）子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高，并将为公司创造新的利润增长点。（3）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司、控股股东和其他股东权益的情形。
2、监事会认为：（1）公司为华西工程提供担保有利于子公司生产经营活动的顺利进行，支持子公司成长；有利于子公司市场开拓、促进子公司适应市场环境和稳步发展。（2）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为华西能源工程有限公司提供担保。
3、反担保情况
华西能源工程有限公司为华西能源全资子公司，本次未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告之日，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 30.16亿元（含本次担保）、占公司最近一期经审计净资产的109.97%；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额64,394万元、占公司最近一期经审计净资产的23.48%。
其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保实际发生额 11,394万元、对合营企业的担保实际发生额3.3亿元、对其他方的担保实际发生额2亿元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月二十七日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-015浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2019年1月28日刊载在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-008）。
一、子公司设立的具体情况
近日，公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：浙江哈尔斯贸易有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2CLYCX5Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十一号105室
法定代表人：吴汝来
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019年02月 02日
营业期限：2019年02月 02日至长期
经营范围：不锈钢真空器皿、不锈钢制品、塑料制品、玻璃陶瓷制品、金属制品、普通机械设备、家用电器、家用电器、商用电器及配件的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；人才中介；广告代理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
《浙江哈尔斯贸易有限公司营业执照》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-016银邦金属复合材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元-2,500万元|亏损：798万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司经营业绩同比和环比均有大幅改善，主要原因如下：
1、产品销量同比增长，铝价同比上涨，销售收入增幅明显；
2、产量增加与成材率提高，产品毛利率显著上升；
3、重要研发项目验收通过并获得政府补助，相应增厚利润。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约 1,027.76万元，与上
年同期相比增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2017年1-3月的具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-061广州东凌粮油股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2015年7月16日以邮件方式发出，会议于2015年7月20日下午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事审议并以表决方式审议了下列议案：
一、关于《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事张志钢、李朝波为公司本次员工持股计划参与人，回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，因此本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、核实《公司2015年员工持股计划持有人名单》
公司 2015年员工持股计划的持有人包括公司监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过125人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。经核实，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司监事会2015年7月20日
松德智慧装备股份有限公司
2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2016年1月1日至12月31日任职期间（下文简称“任职期间”）严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
任职期间公司共召开了 9次董事会会议，我应出席会议 9次，实际出席 9次；任职期间公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席3次。任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，2016年度基于独立判断立场发表了如下意见：
1、2016年 4月 21日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，本人对会议审议的关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司控股股
东及其他关联方资金占用和公司当期对外担保情况、关于公司高级管理人员2015年度薪酬考核、关于公司董事2015年度薪酬考核、关于 2015年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所、关于2015年度利润分配预案、关于公司 2016年度预计与汇赢租赁的日常关联交易、关于追认大宇精雕 2015年度部分关联交易及 2016年度日常关联交易预计事项、关于聘任公司高级管理人员及其薪酬标准的议案、关于计提资产减值准备、关于公司为全资子公司提供担保、关于调整董事津贴等事项发表了无异议的独立意见。
2、2016年6月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对会议审议关于重大资产重组延期复牌事项发表了无异议的独立意见。
3、2016年8月9日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人对会议审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项发表了无异议的独立意见。
4、2016年9月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议，本人对会议审议的《关于选举郭景松为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举张晓玲为公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》等事项发表了无异议的独立意见。
5、2016年10月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，本人对会议审议的关于商标使用许可的关联交易事项发表了无异议的独立意见。
6、2016年11月4日，公司召开了第四届董事会第三次会议，本人对会议审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金、关于公司调整对全资子公司提供担保、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金等事项发表了无异议的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、任职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、任职期间，本人没有提议召开董事会；
2016年年度在我履行职责的过程中公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：李进一 2017年4月20日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—028
山东龙大肉食品股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 22日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于合资成立蓬莱富龙肉食品有限公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略和业务发展的需要，公司与蓬莱世纪尚达商贸有限公司
（以下简称“尚达商贸”）、蓬莱富华冷藏有限公司（以下简称“富华冷藏”）经协商达成合作意向，拟在蓬莱设立蓬莱富龙肉食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、蓬莱世纪尚达商贸有限公司
注册号：370684200024262
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：山东省烟台市蓬莱市紫荆山街道西关路
法定代表人：李浩正
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2015年01月26日
营业期限：2015年01月26日至2045年01月26日
经营范围：建材批发：建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
蓬莱世纪尚达商贸有限公司股东情况如下：李浩正持有其100.00%的股权。
蓬莱世纪尚达商贸有限公司及其股东与公司不存在关联关系。
2、蓬莱富华冷藏有限公司
注册号：370684200008355
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山东省蓬莱市南王街道周家村
法定代表人：刘莹
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2010年11月12日
营业期限：2010年11月12日至2030年11月12日
经营范围：肉类、果蔬保鲜冷藏销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
蓬莱富华冷藏有限公司股东情况如下：刘莹持有其90.00%的股权；刘元华持有其10.00%的股权。蓬莱富华冷藏有限公司及其股东与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：蓬莱富龙肉食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）
2、注册资本：2000万元人民币
3、注册地址：山东省蓬莱市小门家镇于庄工业园(二丁家村东)
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：生猪屠宰
6、出资比例及出资方式：投资各方均以现金方式出资，投资资金全部为自有资金。
7、股权结构：（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额|持股比例|出资方式|
|山东龙大肉食品股份有限公司|800|40%|货币出资|
|蓬莱世纪尚达商贸有限公司|600|30%|货币出资|

|||||
|-|-|-|-|
|蓬莱富华冷藏有限公司|600|30%|货币出资|
|合计|2000|100%|-|

上述各项信息以工商登记核准为准。
四、《合资合同》主要内容
2015年 4月 21日，公司与尚达商贸及富华冷藏共同签署了此次出资设立合资公司的《合资合同》，合同主要内容如下：
1、投资金额
合资公司的注册资本为人民币2000万元整，全部出资为2000万元，其中：公司出资额为 800万元；尚达商贸出资额为 600万元；富华冷藏出资额为600万元。
2、支付方式
2015年5月20日前缴足认缴出资额。
3、机构设置
（1）合资公司设股东会、董事会、监事会、总经理。
（2）股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权力机构，依法行使职权。
（3）合资公司董事会由 5名董事组成，其中公司委派 3名，尚达商贸委派1名，富华冷藏委派1名。董事任期3年，任期届满，可连选连任。
（4）合资公司监事会由1名监事组成，由公司委派。
（5）合资公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任。
4、违约责任
合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的10％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
5、合同的生效条件和生效时间
本合资协议自三方签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
合资公司设立后，能够增加公司生猪屠宰产能，并能进一步提高公司鲜冻肉
产品在烟台北部地区的市场占有率，将为公司的快速发展创造新的经济增长点，增强公司的核心竞争力。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
合资公司设立后，可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《合资合同》
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会