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股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-42
关于沈阳机床股份有限公司对外投资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据公司战略发展需要，公司拟与希斯有限责任公司（德文 SCHIESSGmbH，以下简称“希斯GmbH”）共同出资人民币 5,000万元设立希斯机床（沈阳）有限责任公司。公司拟出资现金 3,500万元人民币，占该公司注册资本的70%；
希斯 GmbH出资现金 1,500万元人民币，占该公司注册资本的30%。
希斯GmbH为沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）全资子公司沈阳机床（集团）希斯有限责任
公司的全资子公司。沈机集团持有本公司33.09%股份，为
公司的控股股东与实际控制人。根据《上市规则》规定，我公司与控股股东下属公司共同投资行为构成关联交易。
2.董事会审议情况
公司于2014年7月21日召开六届三十六次董事会，关联
董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表决，非关联董事一致通过《关于对外投资涉及关联交易的议案》，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易
发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。
3.投资行为所必须的审批程序
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过公司股东大会批准。
二、希斯有限责任公司（德文 SCHIESSGmbH）基本情况1.企业名称：希斯有限责任公司（德文SCHIESSGmbH）2.公司性质：有限责任公司
3.股权结构：沈阳机床（集团）希斯有限责任公司全资子公司
4.经营范围：机械的生产与组装，尤其是机床；以及机械的销售，尤其是机床。
5.注册地：德国萨克森安哈特州阿舍斯雷本市
6.注册资本：50.1万欧元
7.主要财务指标：截止2013年12月31日财务情况(未经
审计数)：营业收入39,107.8万元、净利润-7,653.57万元、净资产34,558.44万元。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：希斯机床（沈阳）有限责任公司（以工商登记核准为准）
2.注册资本：人民币5,000万元（或等额美元）
业设备设计；经济信息咨询。
4.出资比例：公司出资现金 3,500万元，占注册资本的70%；希斯 GmbH出资现金 1,500万元，占注册资本的30%。
四、投资合同主要内容
1、注册资本、投资比例等见前款投资标的基本情况
2、注册资本缴付期限：合资各方自营业执照下发之日起 6个月内缴付注册资本的10%，其余部分自营业执照下发之日起十年内全部缴足。
3、董事会和管理人员组成：公司设董事会。董事会是合资公司的最高权力机构。董事会由 3人组成，其中公司委派 2人，希斯 GmbH委派 1人。董事长由公司委派，副董事长 1人，由希斯 GmbH委派。董事长、副董事长、董事任期三年，经委派方继续委派可以连任。合资公司设立经营管理机构负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理 1人，副总经理若干人，协助总经理开展工作。
4、合资期限：合资期限为 50年，自营业执照签发之日起计算。合资各方同意延长合资期限，应在合资期限届满前六个月向审批机关提出申请。
5、违约责任：任何一方未按照本合同的约定如期缴付或者缴清其出资额，即构成违约，已履行出资义务的一方有权要求违约方全面履行出资义务。
未履行或者未全面履行出资义务或者抽逃出资的合资
方，在补足出资前，不得享有公司利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利。
由于任何一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如合资各方都有过错，根据过错情况，由合资各方分别承担各自应负的违约责任。
6、合同生效条件：合同经合资各方签字盖章，并经审批机关批准后生效。
五、本次对外投资的目的、资金来源、交易风险和对公司的影响
1.成立合资公司的目的
公司本着强强联合，优势互补的原则，拟借助希斯GmbH的品牌价值和先进技术工艺，利用公司现有世界一流基础设施和低成本制造优势，整合双方资源成立合资公司，做大做强相关产业。
2.资金来源
公司自有资金
3.交易风险：本次交易尚需相关部门核准，交易进程存在一定的不确定性。
4.成立合资公司对公司的影响
合资公司将作为公司面向国际的统一制造平台，真正实现德国技术与中国低成本制造的结合，以独立品牌“希斯中
国”面向世界机床中高端市场，打造国际化运营模式样板，成为公司现有产品国际化的纽带，实现产品升级和替代进口目标。
六、年初至今公司与该关联人累计已发生关联交易情况年初至今，公司共与希斯 GmbH发生交易金额 11,760,702.26元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在董事会审议前向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，独立董事认为上述关联交易有助于打造公司国际化运营模式样板。不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情
况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，在审议该关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的
独立意见，该等决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次沈阳机床对外投资暨关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。保荐机构对公司本次拟对外投资暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1.第六届董事会第三十六次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十一日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-078雅本化学股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月30日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 9月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162068号）。中国证监会依法对公司提交的《雅本化学股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查。
现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司立即组织保荐机构和其他中介机构就相关问题进行讨论和研究，并积极准备反馈意见的回复工作。目前，公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见中所列问题进行逐项落实和答复的工作正有序推进，但因落实反馈意见所涉及事项较多，无法在规定时间内完成反馈意见回复，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商后，公司向中国证监会提交《关于对<雅本化学股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>延期提交回复的申请》，申请延期至2016年12月29日前提交反馈意见书面回复和电子文档等文件，公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2019-28山东新华制药股份有限公司
关于头孢拉定胶囊（0.25g）首家通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”、“新华制药”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的头孢拉定胶囊0.25g规格（“该产品”）的《药品补充申请批件》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（“仿制药一致性评价”）。本公司成为国内首家通过头孢拉定胶囊（0.25g）仿制药一致性评价的企业。现将相关情况公告如下：
一、 基本情况
1、药品名称：头孢拉定胶囊
剂型：胶囊剂
规格：0.25g
药品分类：处方药
注册分类：化学药品
申请人：山东新华制药股份有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
受理号：CYHB1840111
原药品批准文号：国药准字H37020707
批件号：2019B03777
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价
2、药品的其他相关情况
2018年10月22日，新华制药向国家药品监督管理局递交的该产品仿制药一致性评价注册申报资料获受理。该产品适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等。
头孢拉定为美国 BRISTOL MYERS SQUIBB公司研制成功的头孢菌素，属β-内酰胺类抗生素。头孢拉定胶囊 VELOSEF于1982年01月在美国申报上市，上市两个规格：0.25g和0.5g。
1997年头孢拉定胶囊（商品名：泛捷复®）在中国本地化生产，持证商和生产厂家均为中美上海施贵宝制药有限公司，注册两个规格：0.25g和0.5g。
目前，于中国境内已上市的头孢拉定胶囊企业包括新华制药、齐鲁制药、湖南科伦制药等。
经查询相关资料，头孢拉定制剂2018年全球销售额约为6810万美元。
截至2019年08月31日，本公司在头孢拉定胶囊一致性评价项目上已投入研发费用约为人民币810万元。
新华制药为该产品国内第一家通过仿制药一致性评价的企业。
二、对本公司影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。同品种药品通过仿制药一致性评价的生产企业达到 3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过仿制药一致性评价的品种。
新华制药的头孢拉定胶囊通过仿制药一致性评价，有利于提升该产品的市场竞争力，同时为后续仿制药一致性评价产品的研发工作积累了宝贵的经验。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，产品销售容易受国家政策、市场环境等方面影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一九年九月十七日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—105大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】917号），具体批复内容如下：
一、核准你公司向电信科学技术研究院发行28,223,343股股份、向大唐高新创业投资有限公司发行 2,894,857股股份，向海南信息产业创业投资基金（有限合伙）发行2,894,857股股份、向北京银汉创业投资有限公司发行 2,894,857股股份、向曾东卫发行8,486,243股股份、向李伟斌发行7,700,635股股份、向叶军发行 6,246,671股股份、向张岩发行 3,127,936股股份、向李昌锋发行 3,040,256股股份、向王世成发行2,664,605股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将严格按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产事项，并及时履行信息披露义务。
本次发行股份购买资产事项的联系人及联系方式如下：
1、发行人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
电话：010-62301907
传真：010-62301900
联系人：孙迎辉
2、独立财务顾问：西南证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
电话：010-88092288
传真：010-88091391
联系人：李建功、陈明星、顾形宇、陈嘉楠
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年9月9日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-116
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）于2018年11月22日与苏州融华租赁有限公司（以下简称“苏州融华租赁公司”、“出租人”）签订了《融资租赁合同》、《所有权转让协议》及相关附件，将公司部分加工设备及部分养殖场养殖设施、排污设施、办公设施、生活设施等物件以售后回租方式与苏州融华租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为5000万元，融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按合同约定向出租人支付租金和费用。租赁期满，租赁物件可以1000元的价格归承租人所有。
2、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司重大经营与投资决策管理制度》等规定，该事项无需经公司董事会审议。
二、合同方情况介绍
1、苏州融华租赁公司情况介绍
（1）名称：苏州融华租赁有限公司
（2）统一社会信用代码：913205940586129822
（3）公司类型：有限责任公司
（4）法定代表人：盛刚
（5）注册资本：20000万元人民币
（6）住所：苏州工业园区苏虹东路 183号东沙湖股权投资中心 22号楼 201室
（7）经营范围：融资租赁业务。租赁业务；商务咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州融华租赁公司与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东不存在关联关系。
三、签订《融资租赁合同》的主要内容
1、《融资租赁合同》
（1）合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：苏州融华租赁有限公司
（2）标的：公司部分加工设备及部分养殖场养殖设施、排污设施、办公设施、生活设施等物件
（3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经合同双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日成立并生效。起租日为出租人支付转让价款之日。租赁期满时，租赁物件可以1000元的价格归承租人所有。
（4）转让价款、租赁方式及支付方式：租赁物转让价款为5000万元人民币。租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁期为12期，共36个月。每3个月支付一期租金，每期期末支付。
四、涉及交易的其他安排
1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为主合同项下的租金（包括本金和利息）、逾期利息、留购款、违约金、损害赔偿金、苏州融华租赁公司取回租赁物产生的一切费用、苏州融华租赁公司实现主债权及担保债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、评估费等）以及河南省潢川华英禽业总公司应支付的任何其他款项提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。
2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司以部分加工设备及部分养殖场养殖设施、排污设施、办公设施、生活设施等物件开展融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽
公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对涉及上述融资租赁业务的加工设备及养殖场的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、《融资租赁合同》、《所有权转让协议》及《保证合同》等。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-015承德南江股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月23日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务报告》的议案；
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》的议案；
监事会对年报的审核意见如下：
监事会认为，公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的
情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
承德南江股份有限公司
监事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-69号泰禾集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 45亿元（含 45亿元）公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]517号文核准。本期债券发行规模不超过人民币 45亿元，基础发行规模为人民币 23亿元，可超额配售不超过 22亿元。
其中，品种一（债券简称“16泰禾02”，债券代码“112394”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过 10亿元；品种二（债券简称“16泰禾03”，债券代码“112395”）基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过12亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计不超过 4,500万张（含不超过 1,700万张超额配售额度），发行价格100元/张。
2016年 5月24日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一票面利率询价区间为5.00%-6.00%、品种二票面利率询价区间为6.20%-7.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为6.00%，品种二票面利率为7.20%。
发行人将按上述票面利率于2016年5月25日至2016年4月26日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2016年5月23日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《泰禾集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-67号）。
特此公告。
（本页无正文，为《泰禾集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）
发行人：泰禾集团股份有限公司年月日
（本页无正文，为《泰禾集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）
主承销商：东兴证券股份有限公司年月日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，参加了公司于 2016年 2月1日召开的第三届董事会第五次会议，现对相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANGJIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易各方”）持有的上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）合计100%股权（以下简称“重大资产重组”或“本次交易”）。此次重大资产重组事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第三届董事会第三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。2016年1月27日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开并购重组委2016年第8次工作会议，公司重大资产重组事项获得无条件通过。
为应对因整体资本市场原因可能造成公司股票股价下跌对此次重大资产重组可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已与交易各方引入价格调整方案，签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《协议》”）（具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》等披露文件）。由于近期股票市场波动较大，截至2016年1月20日，已触发《协议》中发行股份购买资产发行价格调整的条款，为保证本次交易的顺利实施，经公司董事会审议，决定不对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件上述事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规，对公司不构成重大风险，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意不调整此次重大资产重组事项的股份发行价格。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2016年2月1日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2019-061北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月 23日以董事会公告的方式向全体股东发出了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开情况
1、会议召开的时间和方式
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间为2019年 9月9日下午15:00；
（2）本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 9日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月8日下午3：00至2019年9月 9日下午3：00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长牛俊杰先生。
（6）会议召开的合法合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司股份207,301,463股，占公司有表决权股份总数的35.43%。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份207,301,463股，占公司有表决权股份总数的35.43%；通过网络投票参与本次股东大会的股东共计0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人士出席及/或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
2、议案表决结果
（1）审议通过公司《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 207,301,463股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案获得通过。
其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 7,708,804股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
以上议案为一般决议议案及/或事项。议案及/或事项获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京海润天睿律师事务所指派李爱清律师、张婷婷律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年九九月月九九日日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-059
北京华联商厦股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（“公司”）因筹划发行股份购买资产事宜，公司股票已于2015年6月4日开市起停牌，具体内容详见公司发布的《公司关于重大事项临时停牌的公告》（2015-047）、《重大事项继续停牌公告》（2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（2015-049）、《重大事项继续停牌公告》（2015-050）、《重大事项继续停牌公告》（2015-051）、《重大事项继续停牌公告》（2015-054）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-058）。
本次交易，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权，并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进。具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。
由于有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价动，公司股票将继续停牌。同时公司将继续督促、要求各相关方加紧推进各项工作。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。待相关工作完成后及时刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年7月 30日
关于筹划经销商持股计划的提示性公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-59德尔国际家居股份有限公司
关于筹划经销商持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，分享公司发展成果，实现企业长远发展与经销商利益的充分结合，公司部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得公司股票。公司将与相关经销商商讨具体细节，并分析该持股计划的可行性。
本次经销商持股计划所持有的股票总数累积不超过公司股本总额的5%，每个经销商所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司股本总额的1%。截至本公告披露日，上述经销商持股计划尚未确定并处于筹划阶段，还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-060中原内配集团股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日接到公司控股股东、董事长薛德龙先生的通知，薛德龙先生将其持有的本公司部分股份办理补充质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份办理质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|薛德龙|是|5,000,000|2018年10月17日|2019年1月31日|国泰君安证券股份有限公司|4.64%|个人融资|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|4.64%|-|

二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，薛德龙先生持有本公司股份 107,869,305股，占公司总股本的17.74%。本次质押后，薛德龙先生累计质押其持有的公司股份为 75,000,000股，占其持有本公司股份总数的69.53%，占公司总股本的12.34%。
三、其他说明
薛德龙先生本次股票质押是对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安
排。截至本公告日，薛德龙先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不
会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-076
星期六股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，获悉星期六控股所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星期六控股|是|27,205,277|2016-8-10|2017-8-9|招商证券资产管理有限公司|18.56%|股票质押式回购|
|合 计||27,205,277|--|--|--|18.56%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，星期六控股持有公司股份 146,572,010股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的36.74%；本次质押股份数
为 27,205,277股，占公司总股本的6.82%。本次股份质押后，星期
六控股持有的处于质押状态的股份数为 103,731,419股，占其所持有公司股份的70.77%，占公司总股本的26.00%。
3、星期六控股质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年八月十一日
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、关于重大资产重组业绩承诺实现情况 3-5
的说明
委托单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告
利安达专字[2019]第2003号四川金石东方新材料设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”）编制的《关于海南亚洲制药股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于海南亚洲制药股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据，是金石东方管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于海南亚洲制药股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于海南亚洲制药股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，金石东方编制的《关于海南亚洲制药股份有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
本审核报告仅供四川金石东方新材料设备股份有限公司 2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
赵小微
中国·北京 中国注册会计师：
何姗
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于海南亚洲制药股份有限公司 2018年度业绩承
诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于海南亚洲制药股份有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。本专项说明仅供本公司2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
根据公司2016年8月31日二届十七次董事会决议，公司及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）向海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的公司”）的全体49名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权，并向杨晓东（金石东方实际控制人蒯一希的配偶、蒯一希一致行动人）、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划4名特定对象发行股份募集配套资金。
于2017年8月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
二、承诺业绩情况
根据《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定：
本次交易对方楼金、浙江迪耳投资有限公司、海南亚东南工贸有限公司、郑志勇、王瑜、王志昊、陈趋源、马艳蓉、蔡泓薇、邓平作为业绩承诺主体（以下简称“业绩承诺主体”）对标的公司的业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。
业绩承诺主体作出承诺，标的公司在业绩承诺期间截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为 12,659.81万元、28,047.08万元、44,434.64万元。上述净利润数指标的公司经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（扣除交易完成后金石东方以增资等方式向标的公司提供融资的影响数）。
业绩承诺主体在每一承诺年度补偿测算基准日起三十个工作日内，聘请双方认可的具有证券从业资格的审计机构对亚洲制药当年实现的净利润情况出具审计报告
或专项审核意见以确定在业绩承诺期内亚洲制药的累积实际净利润数。亚洲制药累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况根据该审计机构审核后各年度出具的审计报告或专项审核意见的结果确定。
每一承诺年度审计报告或专项审核意见出具后，若亚洲制药的累积实际净利润低于累积承诺净利润，业绩承诺主体等十名交易对方应向本公司进行股份或现金补偿方式中的一种补偿方式进行补偿。
业绩承诺补偿期间内每年度的补偿金额按照如下方式计算：
A、当年度应补偿的金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×亚洲制药100%股权的交易价格－已补偿金额
股份补偿：当年度应补偿股份数=按照 A方法计算得出的当期应补偿金额÷本次交易发行价格
现金补偿：当年度应补偿现金数=按照A方法计算得出的当期应补偿金额
三、业绩承诺完成情况
亚洲制药承诺期2016年度净利润实现情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，承诺期2017~2018净利润实现情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验。
亚洲制药承诺期2016~2018年度经审计的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资所产生的净利润后归属于母公司的净利润与盈利预测数的对比情况如下所
示：
单位：万元
项目 2016年度 2016～2017年度2016～2018年度
承诺扣除非经常性损益及使用配套募集
资金投资所产生的净利润后归属于母公 12,659.81 28,047.08
44,434.64
司的净利润
实现的扣除非经常性损益及使用配套募
集资金投资所产生的净利润后归属于母 13,745.43 29,269.51
45,844.68
公司的净利润
超额完成金额 1,085.62 1,222.43
1,410.04
完成率 108.58% 104.36%
103.17%
亚洲制药2016～2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计数已完成业绩承诺净利润累计数的要求。
四川金石东方新材料设备股份有限公司2019年4月26日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–027广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017年 5月 8日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2017年5月18日下午16:00时，本公司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7人（其中委托表决的董事 2人，王琦董事委托林钦河董事出席会议并行使表决权，龚洁敏独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行使表决权）。
4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司搬迁改造糖厂及基础设施建设项目授权董事长审批权限的议案》。
为加快推进公司整体搬迁技改工作和尽快建设粤桂热电循环糖
厂搬迁技改项目及基础设施建设项目，如期实现 2018/2019榨季新糖厂开榨，以及按时完成相关配套设施建设等工作目标，结合公司实际情况，公司对粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目及基础设施建设项目采取 BT建设模式及公开招标方式进行，对项目建设相关事项授权董事长决定，包括具体建设的项目、建设项目的融资方式（包括 BT方式）、不超过股东大会已决定的投资总额内具体项目投资金额、招标方案及方式、选择建设单位及监理单位、签订建设合同等。在审批权限内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。授权期限有效期限为 36个月，自董事会审议通过之日起计算。
粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期）、办公、生活区等其他基础设施配套项目授权总金额约 8.5亿元。项目已基本完成前期工作，目前进入招标程序，建设项目由招标代理组织公开招标，可采取 BT融资模式建设。具体项目及金额如下：
1、粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期），按实施进度计划 2018/2019榨季投产运行，计划投资 5.8亿元。其中 2017年计划投资约 3亿元。
2、办公、生活等其他基础设施配套项目，计划投资 2.7亿元，其中 2017年计划投资 6,050万元。
公司 2015年 10月 16日召开的第七届董事会第二次会议和 2015年 11月 3日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司整体搬迁改造的议案》。《关于公司整体搬迁改造的议案》7.1股东大会授权内容为：“为整体搬迁工作能高效、有序开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与
本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。”根据以上决议，本次授权事项不需提交股东大会审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 5月 18日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-011哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日--2019年3月31日
2.预计的业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年1 月 1 日——2019 年3 月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元–1,500万元|盈利：312.81万元|

注：表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于报告期内业绩发生变动的原因说明如下:
巨幅下滑，同时公司利用闲置产能所发展的非核领域业务毛利率较低，从而严重影响报告期内的经营利润。
2.为应对市场不利情况并提升自主创新能力，报告期内，公司加大对产品研发的投入力度，研发费用较去年同期增长300%左右，导致公司当期经营利润大幅下降。
3.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 45万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体数据将在公司《2019年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）053号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议的召开已于2016年9月22日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，张书林先生以通讯方式出席。会议由监事李元东先生主持，董事会秘书李黎明女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举张书林先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司部分股权的议案》
为提高公司资产流动性，更好地满足公司构建一体化供应链生态圈、打造“大物流”发展的战略及公司经营发展的资金需求，同意公司与深圳市花蕾投资有限公司（以下简称“花蕾投资”）签署《股份转让协议书》，花蕾投资使用现金购买公司所持有鹏鼎创盈1,000万股股份，交易对价为2,000万元。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年九月二十九日
附件：简历
张书林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961年7月，大专学历，中共党员。2001年3月加入公司，厦门办事处工作；2002年1月，任公司惠阳办事处经理；2003年2月，任调度中心经理；2006年4月，任客服部经理；2009年4月，任客服三部总监；2010年8月起，任公司监事会主席、运作部总监；2013年3月，任公司监事会主席、车辆管理部、法务部总监。2014年1月至今任公司监事会主席、天津华鹏飞雅豪物流有限公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-35东江环保股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于 2017年 4月 27日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2017年4月9日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张岸力先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、《关于本公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，我们认为：
董事会编制的《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2017年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本公司2017年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
(二)、《关于使用募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在公司绿色公司债券（第一期）募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高本公司募集资金使用效率，降低财务成本，同意本公司使用募集资金人民币 91,842,456.22元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第五届监事会第三十四次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-39重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为||||||||||||本次解|
||||第一大||||||||||||除质押|
||股东名||||解除质押股|||||||||||
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||称||||数（万股）|||||||||||
||||一致行||||||||||||持股份|
||||动人||||||||||||比例|
|蒋仁生||是||1,000.00||2018-05-10||2019-05-10||2019-05-10||红塔证券股份有限公司||1.15%||
|||||1,000.00||||||||||1.15%||
||合计||-||||-||||-||-|||

蒋仁生先生本次将其质押的1,000.00万股办理了解除质押式回购交易，该部分股份占其所持有公司股份总数的1.15%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本
公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 31,279.00万股，约占其持有本公司股份的36.12%，占公司总股本的19.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年5月13日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-140
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）向中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称“省建行”）的 7,000万元人民币或等值外币融资提供连带责任担保。近日，公司与省建行在福州签署了《最高额保证合同》。
2018年 4月 23日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计公司 2018年度为子公司提供担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为 1亿元，该担保事项已经公司 2017年度股东大会批准。2018年 10月 16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于为子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司银行贷款提供担保的议案》，同意为其 7,000万元人民币或等值外币融资提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为 2017年 12月 13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街 33号武夷中心 13c层，注册资本 60,000万元，法定代表人万东胜。经营范围：建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、
代购代销（含网上销售）；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外。
公司持有该公司100%股权。
截至 2018年 6月 30日，该公司资产总额 3442.82万元，负债总额 821.09万元，净资产 2621.73万元，营业收入 374.69万元，利润总额-202.63万元，净利润-146.12万元。
2017年度无营业收入，总资产 18.04万元，负债总额 56.75万元，净资产-38.70万元，利润总额-48.67万元，净利润-38.70万元。
（注：2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。）
截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为中武电商 2018年 8月 1日至 2019年 7月 30日期间向省建行人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、其他授信业务（进出口贸易融资、理财产品、信贷证明、资金交易、国内保理等业务）人民币 7,000万元或等值外币提供连带责任保证方式担保。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。贷款展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
我们认为，本次担保是为了满足中武电商公司生产经营需要，该公司经营正常，且中武电商为公司全资子公司，公司能够实施控制，为其提供的担保风险可控，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司为控股子公司担保余额为 5.9亿元，占最近一期经审计的归属母公司股东权益的10.72%。不存在公司对外部公司
提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第三十一次会议决议
2．公司与省建行签署的《最高额保证合同》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会