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证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-061
恒天天鹅股份有限公司
独立董事关于公司本次重大资产置换暨关联交易的独立意见
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的议案》。
为满足公司经营发展的需要，公司拟置入深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债），具体为：华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）及南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权，为了提高重组效率，华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）整合进入南京华讯后再置入恒天天鹅。
目前华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）已整合完成进入南京华讯，拟置入资产状态为南京华讯100%股权及成都国蓉100%股权。同时，公司拟置出传统业务相关的资产及负债（含或有负债），即公司持有的除 3.3亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司（工商预核准名称）（以下简称“华鑫方舟”）51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司（以下简称“吉研高科”）60%股权及公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。资产置换的差额部分（根据中联评估以2014年12月31日为基准日对本次拟置出资产采用资产基础法进行评估，最终确定本次拟置出资产交易价格为 108,209.26万元。同时中联评估以 2014年 12月31日为基准日对本次拟置入资产以资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法估值确定本次拟置入资产交易价格为 170,944.58万元。）拟置入资产与拟置出资产交易的差额部分确定为 62,735.32万元，由恒天天鹅向华讯方舟以现金方式进行补足（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次拟置出资产将最终由恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）进行回购。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的
书及相关文件，现对上述事项发表以下独立意见：
1.公司第六届董事会第二十九次会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易相关事项时履行了法定程序。本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，切实可行，有利于实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，深圳市华讯方舟科技有限公司及其实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺函，这些行为都符合公司全体股东的现时及长远利益。
3.公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易，本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
4.本次交易拟置入资产的所有权人深圳市华讯方舟科技有限公司为公司第一大股东，拟置出资产最终将由公司第二大股东中国恒天集团有限公司下属全资子公司恒天纤维集团有限公司承接，因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第四条规定的持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，上述关联方为公司关联法人，因此，公司本次交易构成关联交易。本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。公司关联董事吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、李晓丛先生、于志强先生在董事会审议本次交易相关议案时进行了回避表决。
其他重组方不存在关联关系，评估机构具有充分的独立性；评估过程中所采用的假设前提和限制条件按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估目的是为公司本次交易提供合理的定价参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估工作按照国家有关法律法规及行业规范的要求，在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符合评估对象实际情况的评估方法对截至评估基准日的拟置入资产和拟置出资产进行评估，所选用的评估方法合理，与评估目的具有相关性；资产评估价值公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
6.本次交易以上述资产评估机构对拟置出资产、拟置入资产出具的评估报告中的评估值作为定价参考依据，由深圳市华讯方舟科技有限公司与公司协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
7.公司编制的《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
8.本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
9．本次交易尚需获得公司股东大会审议批准，届时关联股东深圳市华讯方舟科技有限公司和中国恒天集团有限公司审议相关议案时需回避表决。
10．综上，同意公司与相关主体签署的协议以及公司董事会就本次交易的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：曹健、谢维信、徐天春、宋晏
二○一五年四月二十九日
北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋萍萍，作为北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京科锐配电自动化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京科锐配电自动化股份有限公司或其附属企业、北京科锐配电自动化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京科锐配电自动化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京科锐配电自动化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_56_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
宋萍萍 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋萍萍
日期：二○一八年四月十三日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-004内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年度）|上年同期（2015 年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 30% - 50%|盈利：9,168.52万元|
||盈利：11,919.08 万元–13,752.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期同向上升，导致业绩同比变动的原因主要有：
1、复方鳖甲软肝片的业务稳定增长，成本有所下降；
2、法国子公司的诊断产品Fibroscan销售实现快速增长；
3、公司慢性疾病管理业务发展良好，盈利同比大幅增长；
4、法国Echosens合并报表比例略有下降。
四、其他相关说明
1、2016年全年，非经常性损益对净利润的影响金额预计不超过500万元。
2、2016年年度业绩具体数据将在本公司 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二○一七年一月二十日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-010天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年11月24日开始停牌。自停牌起，公司每五个交易日披露重组事项进展公告。2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-081）。公司后续根据重组进展情况，于2015年12月31日、2016年1月6日、2016年1月13日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-084、2016-002、2016-008），上述具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关工作推进进展顺利。目前在重组方案框架下，相关中介机构正在深入推进尽职调查、审计、评估等工作。经公司申请，公司股票自2016年1月21日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-031深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2019年第四次会议于 2019年4月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2019年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议；
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议；
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
报告期内，2018年公司实现营业收入 3,613,862,347.42元，比上年同期增长20.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 147,713,262.04元，同比增长11.45%，实现每股收益0.41元。
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配及资本公
积转增股本的预案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度合并报表归属母公司所有者净利润为147,713,262.04元，母公司2018年实现净利润为
154,237,717.63元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积,加上滚存未分配利润，本年度母公司可分配利润为529,004,658.21元。
公司拟以2018年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本
基数，向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税）。除上述现金分红外，公司本次分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
2018年度实际发生日常关联交易金额均没有超出预计范围，执行情况正常。
八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
详细内容见刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。
九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司对2018年度监事的薪酬进行了确认。
十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第一季度报告》。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019十一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2019年度的财务审计机构。
十二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更及调整研发费用归集方法的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更及调整研发费用归集方法是公司根据国家相关法律、法规及国家统一的相关会计政策的规定和要求进行的合理变更及调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更及调整研发费用归集方法符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次变更及调整。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-040青岛特锐德电气股份有限公司
关于预中标 9477万元青岛地铁项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，青岛工程建设管理信息网（http://123.234.82.27/qdztb/ZTB）发布预中标公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）中标“青岛市地铁1号线工程交流40.5kV开关柜及继电保护装置、SVG装置采购项目”，现将有关情况提示公告如下：
一、项目概况
项目名称：青岛市地铁1号线工程交流40.5kV开关柜及继电保护装置、SVG装置采购项目
建设单位：青岛市地铁一号线有限公司
招标单位：青岛市地铁一号线有限公司
招标代理单位：山东中钢招标有限公司
中标单位：青岛特锐德电气股份有限公司
中标价：9477万元
公示时间：2018年5月1日至2018年5月4日
二、中标项目对公司业绩的影响
本次预中标进一步奠定了公司产品在地铁行业的地位，为公司在全国城轨交通项目的开拓起到积极的作用。
上述项目金额（除税后）约占公司最近一期经审计年度销售收入的1.59%，其合同的履行将对本公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前公司尚未收到招标人或相关代理机构发给本公司的中标通知书。鉴于具
体合同尚未签署，最终中标金额以实际签署的合同为准；此外，产品交货条件、付款条件尚未确定，因此该项目对公司的收入、现金流影响具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）第三届董事会第四十七次会议将于 2015年4月9日召开，本次会议拟审议《2015年度日常关联交易预计的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中科云网第三届董事会独立董事，就公司 2015年度日常关联交易预计事项进行了事前认真审议，基于独立判断立场发表如下独立意见：
经认真审阅董事会提交的关于公司 2014年度实际发生日常关联交易的有关资料，并结合公司实际运营情况对 2015年度日常关联交易预计进行审慎研究，认为本次《2015年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项，符合公司实际情况，合同价格与市场销售或购买价格无明显差异，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；本次关联交易及预计额度均是公司根据实际经营情况做出的，符合公司日常业务发展需要，有利于维持公司门店业务的运营。综上，我们同意将《2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。
中科云网科技集团股份有限公司独立董事：王椿芳、郭民岗、王璐2015年4月9日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-129
多氟多化工股份有限公司
关于子公司产品入选工业和信息化部
《道路机动车辆生产企业及产品》（第 278批）和
《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第 75批)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）从工业和信息化部获悉，公司下属子公司河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）的产品入选工业和信息化部公告的《道路机动车辆生产企业及产品》（第278批）和《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第75批)。情况如下：
一、基本情况
红星汽车产品红星牌厢式运输车（产品型号：HX5028X）、纯电动乘用车（产品型号：HX6401）入选工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》（第278批）新产品目录，子公司获得此两款车型的生产资质。
红星汽车产品纯电动乘用车（产品型号：HX6401BEV）入选工业和信息化部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第75批)。
二、影响和风险提示
1.红星汽车获得新车生产资质为未来发展奠定基础，有利于扩大其主营业务。
2.公司初次涉足汽车行业，汽车和新能源汽车发展受多方面因素的影响，具有一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
多氟多化工股份有限公司董事会2015年11月14日
北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
我作为北京中科三环高技术股份有限公司第六届和第七届董事会的独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
一、报告期内出席会议情况
（一）董事会会议
1、2017年度，我亲自出席了报告期内公司所有应出席的董事会会议。
2、我对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
1、2017年度，我亲自出席了报告期公司所有应出席的股东大会会议。
2、我对所出席的所有股东大会会议审议的议案，均投了赞成票，并对需要发表意见的议案均发表了意见。
2017年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2017年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）在2017年3月21日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于对公司预计2017年度日常关联交易的独立意见；
3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于聘任2017年度财务审计和内控审计机构的独立意见；
5、关于公司用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
6、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；
7、关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见。
（二）在2017年4月25日召开的公司第七届董事会第一次会议上，我们发表了如下独立意见：
关于聘任经理班子的独立意见。
（三）在2017年8月17日召开的公司第七届董事会第二次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于公司聘任李大军先生为高级副总裁的独立意见。
上述发布独立意见情况的具体内容详见公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年10月30日，我与其他独立董事一起对公司总部进行了实地考察，听取了公司管理层对于2017年前三季度生产经营情况的汇报，了解了公司总体实际生产经营情况和财务状况，对存在的不足也提出了自己的专业意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各
次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他事项
（一）作为公司第六届和第七届董事会审计与风险控制委员会的成员，2017
年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会审计与风险控制委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第六届董事会审计与风险控制委员会2017年第一次会议于2017年2月13
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审阅了公司初步编制的2016年度财务会计报表，并听取了管理层对于2016年度经营情况的汇报。
2、第六届董事会审计与风险控制委员会2017年第二次会议于2017年3月20
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司2016年度财务会计报告；
（2）关于公司2016年度内部控制的自我评价；
（3）关于致同会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告；
（4）续聘致同会计师事务所有限公司作为公司2017年财务和内部控制的审计单位。
3、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第一次会议于2017年4月25
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2017年第一季度财务会计报告。
4、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第二次会议于2017年8月16
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2017年半年度报告。
5、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第三次会议于2017年10月25日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2017年第三季度报告。
6、第七届董事会审计与风险控制委员会2017年第四次会议于2017年10月30日在公司会议室召开会议。会议听取了公司管理层关于2017年前三季度总体经营情况，与公司财务部、审计部及会计师事务所就2017年年报审计工作进行了沟通，详细审阅了公司2017年年报审计计划，确定了审计范围、时间安排等事项。
以上是我在2017年的履职情况。2018年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
述职人：王瑞华
2018年3月28日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表独立意见，具体如下：
关于增选公司第四届董事会独立董事和增选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
1、增选公司第四届董事会独立董事和增选公司第四届董事会非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对钱可元先生、贾茜女士和仲长昊先生教育背景、工作经历等相关资料的认真审核后认为，上述3名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
基于上述情况，同意选举钱可元先生为公司第四届董事会独立董事；同意选举贾茜女士、仲长昊先生为公司第四届董事会非独立董事，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
鞠新华 王治强
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年 1月8日
券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-72
东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。
2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60、2015-65)；2015年 9月 30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2017-067
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月4日收到公司财务总监魏斌先生的书面辞职报告，魏斌先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，将于2017年8月7日正式办理辞职交接手续，魏斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，魏斌先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露之日，魏斌先生未持有公司股份。
公司董事会对魏斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-039
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于交易对手方对浙江欣网卓信科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金收购资产的基本情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）于2018年10月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署<杭州万隆光电设备股份有限公司与陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）、郭翔、陈杭娟、文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐之支付现金购买资产协议>的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金 11,880万元人民币收购浙江欣网卓信科技有限公司（以下简称“欣网卓信”）60%股权（以下简称“标的资产”）。
具体内容详见公司分别于2018年10月15日及2018年10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州万隆光电设备股份有限公司关于支付现金购买浙江欣网卓信科技有限公司60%股权的公告》（公告编号：2018-054）及《杭州万隆光电设备股份有限公司关于支付现金购买浙江欣网卓信科技有限公司60%股权的补充公告》（公告编号：2018-057）。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据公司与欣网卓信股东陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）、郭翔、陈杭娟（以下统称“乙方”或“转让方”）以及嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）的其他合伙人文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐（以下统称“丙方”）签署《杭州万隆光电设备股份有限公司与陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）、郭翔、陈杭娟、文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐
之支付现金购买资产协议》，转让方及丙方承诺，标的公司2018年、2019年和2020年（以下简称“补偿测算期间”）实现的经审计的净利润不低于人民币 1,200万元、1,800万元和 2,400万元（以下简称“净利润承诺数”）。上述净利润以万隆光电聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见中披露的欣网卓信合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准。
（二）业绩承诺差额的确定
补偿测算期间每一个会计年度结束后，万隆光电将聘请其指定的具有证券业务资格的会计师事务所在 5个月内完成对欣网卓信当年实际实现的净利润情况的审核并出具专项审核意见，以确定在补偿测算期间内欣网卓信实现的实际净利润数；转让方、丙方及标的公司应对万隆光电指定的具有证券业务资格的会计师事务所开展欣网卓信的审计/审核工作予以支持与配合。
（三）业绩承诺补偿方式
若补偿测算期间欣网卓信实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则转让方及丙方须就不足部分向万隆光电进行补偿；但以下情况万隆光电同意予以豁免：（1）欣网卓信2018年实现的实际净利润数高于2018年净利润承诺数的90%的，转让方及丙方无须就 2018年度净利润不足部分向万隆光电进行补偿。
（2）欣网卓信 2018年、2019年累计实现的实际净利润数高于 2,820万元的，转让方及丙方无须就截至 2019年度净利润不足部分向万隆光电进行补偿。
补偿测算期间内每年度的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额＝(欣网卓信截至当期期末累计净利润承诺数－欣网卓信截至当期期末累计实现的实际净利润数)/补偿测算期间内欣网卓信的净利润承诺数总额×本次交易的总对价﹣已补偿金额。
在逐年计算补偿测算期间转让方、丙方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、欣网卓信2018年业绩与业绩承诺的差异情况
欣网卓信2018年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月24日出具了致同审字（2019）第330ZC6886号审计报告，经审计的欣网卓信公司 2018年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润为1,333.31万元，已达到业绩承诺，2018年度转让方及丙方无需进行业绩补偿。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具的致同专字（2019）第 330ZA4868号《关于交易对手方对浙江欣网卓信科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，万隆光电公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了欣网卓信实际盈利数与交易对手方对欣网卓信业绩承诺的差异情况。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年04月25日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-050
探路者控股集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年9月6日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第四次会议。2018年9月12日15:30，会议在公司6号会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次监事会会议应出席会议的监事为3名，实际出席会议的监事为3名，其中通过通讯表决参加会议的是监事唐亚鹏。会议由监事会主席李小煜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：公司变更部分募集资金用途，拟用 25,000万元投入 “DISCOVERY EXPEDITION品牌营销网络建设项目”，有利于提高 DiscoveryExpedition品牌的市场占有率、渠道渗透率及品牌知名度，完善打造直营与加盟、线上和线下的全渠道销售网络体系，实现公司整体盈利水平的提高。此次募投项目变更不会影响到公司正常经营，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同时该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。
因此同意本次变更部分募集资金用途的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司监事会
凯撒（中国）股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
1、公司于 2013年 2月 26日召开第四届监事会第十六次会议。本次会议审议通过了：《关于 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2012年度募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2013年度审计单位的议案》、《关于2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
2、公司于 2013年 3月 15日召开第四届监事会第十七次会议。本次会议审议通过了：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、公司于2013年4月9日召开第四届监事会第十八次会议。本次会议审议通过了：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、公司于 2013年 4月 25日第四届监事会第十九次会议。本次会议审议通过了：《关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》；
5、公司于 2013年 8月 27日召开第四届监事会第二十次会议。本次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》、《关于 2013年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
6、公司于 2013年 9月 23日召开第四届监事会第二十一次会议。本次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、公司于2013年10月28日第四届监事会第二十二次会议。本次会议审议通过了：《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》；
以上监事会决议公告刊登在信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2013年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
瑞华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、关联交易情况
监事会对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
6、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2014年2月27日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-049成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年12月27日至2017年12月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月27日15：00至2017年12月28日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李成刚。
6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8名，代表股份数为362,500,762股，占公司有表决权股份总数的43.2405%。其中持股5%以下的中小股东5名，代表股份数为45,642,826股，占公司有表决权股份总数的5.4445%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为357,742,275股，占公司有表决权股份总数的42.6729%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数3名，代表股份数为
4,758,487股，占公司有表决权股份总数的0.5676%。
2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
该议案的表决情况为：同意 362,500,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 45,642,326股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决情况为：同意 362,500,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 45,642,826股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 361,016,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.5905％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,484,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.4095％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘浒、刘方出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-005诚志股份有限公司
关于子公司安徽宝龙环保科技有限公司股权
被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》。根据相关协议，公司以22,200万元人民币收购安徽宝龙环保科技有限公司（以下简称“宝龙环保”）61.67%的股权，并出资10,000万元人民币对宝龙环保进行增资。目前，公司持有宝龙环保70%的股权，为其控股股东。
二、股权质押情况
上述股权转让及增资金额主要为公司自有资金及银行融资资金。公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行（以下简称“工行南昌站前路支行”）签订《并购借款合同》，借款金额为19,000万元。本次借款以公司持有的宝龙环保70%的股权进行质押，公司已就该质押事项与工行南昌站前路支行签订了《最高额质押合同》。
近日，宝龙环保70%的股权已在安徽省合肥市工商行政管理局办理了股权出质设立登记，具体情况如下：
出质人：诚志股份有限公司
出质股权数额：894.48万元
质权人：中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行
截至本公告日，公司已收到上述工行南昌站前路支行发放的并购借款10,000
万元。
三、备查文件：
1、并购借款合同
2、最高额质押合同
3、股权出质设立登记通知书
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-003西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2016年 12月 5日上午开市起停牌，公司于 2016年 12月 5日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 12月 12日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030号），公司股票自 2016年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2017年 1月 3日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-001号），公司股票继续停牌。公司分别于 2016年 12月 19日、12月 26日，2017年 1月 10日披露《重大资产重组进展公告》（2016-031号、2016-032号、2017-002号）。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及仍然存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次进
展公告，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一七年一月十七日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-059
招商局地产控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 4月 27日披露了《重大无先例事项停牌公告》，因公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项，本公司股票自 2015年 4月 27日开市起继续停牌。
招商局集团正在积极推动本公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（本公司控股股东，原名“招商局蛇口工业区有限公司”，以下简称“招商局蛇口”）的整合工作。目前拟定的方案为招商局蛇口换股吸收合并本公司并向深圳证券交易所申请上市。
本次重组方案较为复杂，涉及资产数量庞大，各中介机构正在按计划开展尽职调查、审计评估等相关工作；有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-090深圳市迪威迅股份有限公司
关于控股股东被动减持公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告，因股价波动，北京安策分别在德邦证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、深圳市高新投集团有限公司质押的股票出现违约情形，上述质权人可能对质押股票进行平仓处置。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号)等法律法规，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：北京安策恒兴投资有限公司
2、股东持股情况：截止 2019年 6月 18日，北京安策持有公司股份 107,604,298股，占公司股份总数的35.84%。北京安策共质押其持有的公司股份107,603,095股，占公司股份总数的35.84%。
3、北京安策质押股票的情况统计表：
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|序号|质权人|质押开始日|质押股数（股）|占公司总股本比例|占其所持有公司股份比例|
|1|德邦证券股份有限公司|2018-3-12|15,225,952|5.07%|14.15%|
|2|金元证券股份有限公司|2017-10-23|35,356,613|11.78%|32.86%|
|3|光大证券股份有限公司|2017-7-12|24,919,400|8.30%|23.16%|
|4|第一创业证券股份有限|2017-9-14|19,801,130|6.60%|18.40%|

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||公司|||||
|5|深圳市高新投集团有限公司|2018-4-20|12,300,000|4.10%|11.43%|
||合计||107,603,095|35.84%|100.00%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：因股票质押违约被动减持。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份及转增股份。
3、减持时间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
4、减持数量和方式：拟通过集中竞价方式减持股份的数量不超过 600.48万股，即不超过公司总股本的2%。任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
5、减持价格：将根据减持时的二级市场价格确定。
（二）承诺履行情况
北京安策本次减持计划不存在违反相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
三、风险提示及其他说明
1、北京安策为公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划不会影响其控股股东地位。
2、北京安策将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
3、公司于2019年6月1日披露《关于控股股东所持公司股份被司法冻结的公告》，北京安策所持股份已经被司法冻结，未来如果北京安策跟债权人协商达
成一致意见，其所持股份解除司法冻结，则质权人可能对质押股票进行平仓处置。
如果减持计划时间内，北京安策所持股份没有解除司法冻结，则不会出现被动平
仓的情形。
公司将根据本次减持计划的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年6月19日