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经世律师事务所
关于内蒙古平庄能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古平庄能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、毕诗勇律师出席了公司于2016年12月27日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开的2016年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议于2015年12月27日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人15人，代表股份623,925,187股，占公司总股份的61.5125%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共3人，代表股份58,510股，占上市公司总股份的0.0058％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3．本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司章程》的规定。
经验证，上述出席会议人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次股东大会审议了以下议案：
1.审议关于公司董事会换届选举的议案：
1.1选举公司第十届董事会非独立董事：
1.1.1选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事；
1.1.2选举王继业先生为公司第十届董事会董事；
1.1.3选举赵宏先生为公司第十届董事会董事；
1.1.4选举杜忠贵先生为公司第十届董事会董事；
1.2．选举公司第十届董事会独立董事：
1.2.1选举沈玉志先生为公司第十届董事会独立董事；
1.2.2选举陈守忠先生为公司第十届董事会独立董事；
1.2.3选举张海升先生为公司第十届董事会独立董事；
2.审议关于公司第十届监事会监事候选人的议案。
2.1选举杨培功先生为公司第十届监事会监事；
2.2选举马瑞忠先生为公司第十届监事会监事；
3．审议关于修订《公司章程》的议案。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。现场投票结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序计票和监票，并统计了现场投票的表决结果。本次股东大会投票表决全部结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，与现场投票表决结果合并统计并公布了表决结果。根据表决结果，全部议案均以出席会议的有表决权的股东表决通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公
司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古平庄能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师 单润泽__________________
经办律师 毕诗勇__________________
二〇一六年十二月二十七日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2016-38
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2016年第五次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2016年第五次通讯会议于2016年8月19日召开，会议应到董事16名（其中独立董事 6名），实到董事 16名（其中独立董事 6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于广东粤电雷州风力发电有限公司以增资入股方式引入广东粤财股权投资有限公司技改专项资金的议案》
为落实省政府技术改造资金的到位，董事会同意：1、广东粤财股权投资有限公司向我公司控股80%的广东粤电雷州风力发电有限公司增资人民币1,000万元，以经有权机构备案通过的资产评估价格为作价依据，确定广东粤财股权投资有限公司对雷州风电公司的持股比例。2、公司放弃本次增资的优先认购权。3、公司以2.5%/年利率按年支付股权溢价款，期限5年（最终以广东省经信委及省财厅的批复为准）。4、公司在参股期结束后对广东粤财股权投资有限公司所持雷州风电公司的股权进行回购，回购价格为广东粤财股权投资有限公司本次增资实际出资额1,000万元及未支付的股权溢价款。
本议案经 16名董事投票表决通过，其中：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会2016年第五次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一六年八月二十日
黄山金马股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买众泰汽车100%股权，同时向铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）、清控华科（天津）投资中心（有限合伙）、无锡济慈投资中心（有限合伙）、深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）、文菁华、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、珠海东方金桥四期股权投资合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司和胡忠怀等9名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成公司重大资产重组。
公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（1）2015年 9月 28日，公司向深圳证券交易所申请重大事项停牌，公司股票自2015年9月29日开市起停牌，公司于2015年10月8日发布了重大事项停牌公告。
（2）公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（3）停牌期间，公司每周发布一次本次重组事项进展情况公告。
（4）公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（5）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（6）2016年 3月 25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了本次重组的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司与全体交易
对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产的协议书》，与金浙勇、铁牛集团签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》，与包括铁牛集团在内的9名特定投资者签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书》。
（7）公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重组尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号》等规定，公司董事会就本次重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
黄山金马股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
广东华声电器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（孙颖楷）
作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2014年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，审慎、客观、独立地行使职权，较好发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人2014年度履行职责的情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事人数的三分之一。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且由独立董事担任主任委员。公司独立董事均具备证券监管机构所要求的独立性，不存在影响独立性的其他情况。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：孙颖楷先生，1973年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2001年毕业于重庆大学控制理论与控制工程专业，获工学博士学位，于 2004年被聘为北京师范大学副教授。现任广东万和新电气股份有限公司总裁顾问，兼任广东白色家电产学研创新联盟秘书长、广东环葆嘉节能服务有限公司董事、公司独立董事等职，为全国家用自动控制器标准化技术委员会变频控制器分技术委员会委员及广东省电器电子产品绿色制造标准化技术委员会委员，承担或参与三十多项国家级、省、市区各级科研项目，在国内外学术刊物及国际会议上发表四十多篇专业学术论文。
二、年度履职概况
情况如下：
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|姓名|参加次数/应参加次数|是否连续两次未亲自参加会议|相关决议表决结果|
|孙颖楷|4/4|否|赞成|

会议召开前，本人认真审阅会议议案及相关文件，主动询问和获取作出决策所需资料；会议召开期间，本人详细听取管理层的汇报，积极参与各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性。
通过发挥在制造工艺、行业标准、公司治理等领域的专业特长和工作经验，本人为公司的战略发展、规范运作等提出了建设性的意见和建议，对公司董事会不断提高科学决策水平起到了积极作用。
2014年，公司积极配合独立董事的工作。通过考察公司顺德生产基地、与管理层交流、听取管理层汇报并审阅财务报告，本人能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议材料并及时送达，积极配合独立董事工作，为独立董事工作提供便利条件。2014年，公司的重大经营决策事项均严格按照《公司章程》及其他法律法规履行相关程序。
三、年度履职重点关注事项的情况
2014年，本人重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、独立董事提名和高管选任、会计师事务所的聘任与更换、利润分配、内部控制、信息披露等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益尤其是中小股东利益的角度，对公司在相关决策、执行以及披露方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，情况如下：
（一）关联方占用公司资金情况
2014年公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用资金的各项规定，未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦未发现以前期间发生并
延续到报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
2014年，公司未发生对外担保业务，亦无以前期间发生并延续到报告期内的违规对外担保事项。
（三）募集资金使用情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更以及管理和监督作了明确规定。2014年度，公司严格按照上述规定及《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》的要求使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
（四）独立董事提名和高管选任
报告期内，本人就公司选任独立董事张李平先生、聘任董事会秘书兼财务总监赵岑女士发表独立意见。本人全面了解上述拟选独立董事及拟聘高管的教育背景、职业经历、专业素养，认为上述人员具备履行职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定之不得担任独立董事、董事会秘书、高级管理人员的情形，也不存在其他不得担任上述职务的情况。上述独立董事选举及高管聘任的有关程序合法有效。
（五）会计师事务所的聘任及更换情况
本人就公司续聘 2014年度财务审计机构向董事会发表意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）拥有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘立信为公司 2014年度财务审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性。因此，本人同意续聘立信为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用按有关规定支付。
（六）利润分配及其他投资者回报情况
公司第二届董事会第二次会议审议了《2013年度利润分配预案》，公司拟以2013年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币6,000万元，即每10股分配现金红利3.00元（含税）。本人认为，公司2013年度利润分配预案符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。因此，本人同意2013
年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司第二届董事会第二次会议审议了《未来三年（2014-2016年）股东回报
规划》。经认真审查，本人认为公司制订的未来三年股东回报规划能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司长期可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳定的股东回报规划与机制，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，本人同意公司未来三年股东回报规划，同意将该议案提交股东大会审议。
（七）内部控制情况
本人关注公司内部控制制度的建立及执行情况，定期听取内部审计部门对公司内部控制情况的汇报，及时提供必要的指导。本人认为，公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，符合公司实际情况；能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确；能够合理保证内部控制目标的实现。公司内部控制制度在报告期内得到了有效执行，不存在重大缺陷。
（八）信息披露情况
本人关注公司信息披露的公开性、公平性、公正性。为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露“三公”原则，公司制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》。2014年度，本人严格遵守公司相关制度及监管部门的有关规定，认真监督公司定期报告和临时报告编制、披露过程，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责和义务。
四、总体评价和建议
2014年，本人忠实勤勉地履行了独立董事职责。2015年，本人将继续严格按照法律法规的规定，继续发挥独立董事的作用；积极与公司其他董事、监事和管理人员沟通协作，促进董事会不断提高科学决策水平；继续认真履行独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告
广东华声电器股份有限公司独立董事：孙颖楷
二〇一五年三月二十三日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-052江苏联发纺织股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。鉴于公司董事崔恒富先生因工作调整需要辞去公司第三届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，提名孔令国先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
孔令国，男，1982年出生，中国国籍，工商管理硕士学位，研究生学历。
历任中信证券股份有限公司自营部研究员，前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司专户投资经理。
孔令国先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人之一孔祥军先生为父子关系，为孔祥军先生的一致行动人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一五年十二月十四日
瑞信方正证券有限责任公司
关于
天水华天科技股份有限公司非公开发行
限售股份解禁并上市流通
之
核查意见
保荐机构
瑞信方正证券有限责任公司
签署日期：二〇一六年十一月
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“本保荐机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华天科技本次非公开发行限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次非公开发行限售股份基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2411号）核准，公司以非公开发行的方式向易方达基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、招商财富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和中广核资本控股有限公司发行人民币普通股（A股）股票122,624,152股。本次非公开发行新增股份已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于2015年11月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由697,034,673股增加至819,658,825股。本次非公开发行新增股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。
2、2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，方案为：以2015年 12月31日的公司总股本819,658,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。利润分配方案实施后，公司总股本由819,658,825股增加至1,065,556,472股，本次非公开发行新增股份由122,624,152股增加至159,411,398股。
二、本次解除限售的股东履行承诺情况
本次解除限售的股东为易方达基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、招商财
富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和中广核资本控股有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与天水华天科技股份有限公司签订的《非公开发行股票认购协议》的有关规定，自天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转
让所认购的新股。
经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东无违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
本次解除限售股份可上市流通日为2016年11月28日（星期一）。
本次解除限售股份数量为159,411,398股，占公司总股本的14.96%。
本次解除限售股份的股东具体情况如下：
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|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|易方达基金管理有限公司|全国社保基金五零二组合|15,941,140|15,941,140|
|创金合信基金管理有限公司|创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划|16,738,197|16,738,197|
|中国银河投资管理有限公司|中国银河投资管理有限公司|15,941,140|15,941,140|
|华安未来资产管理（上海）有限公司|华安未来资产－浦发银行－华安资产浦发理成1号资产管理计划|15,941,139|15,941,139|
|招商财富资产|招商财富－招商银行－汇垠天粤1号专项资|25,505,825|25,505,825|

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|-|-|-|-|
|管理有限公司|产管理计划|||
|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信基金－工商银行 － 华 融 信 托 － 华融·国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划|22,317,595|22,317,595|
||申万菱信基金－工商银行 － 华 融 信 托 － 华融·海西晟乾11号权益投资集合资金信托计划|20,723,482|20,723,482|
|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零八组合|16,419,374|16,419,374|
|中广核资本控股有限公司|中广核资本控股有限公司|9,883,506|9,883,506|
|合计||159,411,398|159,411,398|

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：
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|本次变动前||本次变动增减|||
|数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|
|159,767,860|14.99|0|159,411,398|356,462|
|159,411,398|14.96|0|159,411,398|0|
|356,462|0.03|0|0|356,462|
|905,788,612|85.01|159,411,398|0|1,065,200,010|
|1,065,556,472|100.00|159,411,398|159,411,398|1,065,556,472|

五、保荐机构核查意见
本保荐机构通过查阅公司限售股份明细、公司财务报告、申请解除限售股份的股东承诺、解除限售股的提示性公告等文件，对本次限售股份解禁并上市流通的合规性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东无违反本次非公开发行所做出承诺的情形；本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；华天科技对本次限售股份解禁并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意本次限售股份解禁并上市流通。
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司非公开发行限售股份解禁并上市流通之核查意见》签章页）
保荐代表人：
陈万里 尤晋华
瑞信方正证券有限责任公司 2016年11月23日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-067
格林美股份有限公司
关于增值税政策变化对公司影响事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国家财政部、国家税务总局联合发布了《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》[财税(2015)78号]，自2015年7月1日起实施。根据增值税优惠目录，对于废旧电池、废旧电器电子产品、报废汽车、废旧线路板、废塑料等循环再造的金属及其化合物和塑料制品等，将享受30%以上的增值税退税优惠。本次增值税优惠目录的出台，是国家对再生资源综合利用行业的结构性减税，势必推动再生资源行业往资源化方向转型，将促进再生资源行业的技术进步，提升行业核心竞争力，对再生资源行业的发展影响深远。
公司在再生资源领域构建了废旧电池与钴镍钨稀有金属废物循环利用、报废电子电器循环利用与报废汽车循环利用等核心循环产业群，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗等金属以及新能源材料、塑木型材等多种再制造产品，符合本次增值税优惠目录的范围，充分说明公司一直坚守通过技术实现废物深度循环再生业务的正确性。本次增值税退税政策的实施，有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，对公司2015年以及未来经营业绩产生积极影响。公司将结合经营情况持续跟进、测算对年度经营业绩的影响，并及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年六月二十六日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(独立董事：付于武)
作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2013年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，参加2013年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年，公司董事会共召开了5次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否连续两次未|
|董事||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席||
||具体职务||||||亲自|
|姓名||次数|席次数|加会议次数|席次数|次数||
||||||||出席会议|
|付于武|独立董事|5|2|3|0|0|否|

2013年，公司共召开了3次股东大会，分别是2013年第一次临时股东大会、2012年年度股东大会、2013年第二次临时股东大会。因工作上的冲突，本人没有参加公司2013年的股东大会，但均已向公司请
假。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，对公司2013年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题了发表独立意见。
1、2013年4月22日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对
《2012年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2012年度募集资金存放与使用、使用募集资金利息净收入补充流动资金、关联交易事项、公司 2012年度利润分配预案发表了独立意见。
2、2013年 8月 14日，在公司第四届董事会第十三次会议上，对公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
3、2013年12月16日，在公司第四届董事会第十五次（临时）会议上，对续聘 2013年度审计机构事项发表了事前认可意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对2013年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
报告期内，本人担任公司董事会提名委员会委员，战略委员会委员。结合公司实际情况，对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，对公司发展规划方面提出了合理化建议。
四、培训和学习
2013年，本人认真学习、掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：fyw@sae-china.org
以上为本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报。本人于 2014年 8月任期届满，不再担任公司独立董事。祝福公司在新一届董事会的领导之下，在新的一年里持续、稳定、健康地发展。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事：___________
付于武
二○一四年四月二十二日
南方汇通股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]12010003号
目 录
····································1···、····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]12010003号南方汇通股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、南方汇通股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南方汇通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南方汇通股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
<此页无正文>
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-089湖南千山制药机械股份有限公司
关于为湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年8月26日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。具体情况如下：
被担保人湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）为公司的全资子公司。湖南乐福地拟向中国光大银行衡阳石鼓支行申请不超过3，000万元（含3，000万元）的贷款授信，由湖南千山制药机械股份有限公司为其提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。
本项申请银行贷款授信担保事项待湖南乐福地履行相关审批程序，授信协议的具体内容以湖南乐福地和中国光大银行衡阳石鼓支行签署的正式合同为准。
根据相关规定，此次对外担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：湖南乐福地医药包材科技有限公司
注册号：430400000040985
住 所：湖南省衡阳高新技术产业开发区蔡伦路10号
法定代表人：刘华山
注册资本：2,125万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
被担保人主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月31日|2015年6月30日|
|资产总额|45,347.10|50,817.79|
|负债总额|25,259.58|29,934.49|
|其中：银行贷款总额|7,899.52|10,978.96|
|流动负债总额|20,130.02|25,039.83|
|净资产|20,087.52|20,883.30|
|资产负债率|55.70%|58.91%|
|主要财务指标|2014年度|2015年1-6月|
|营业收入|20,011.07|10,596.89|
|利润总额|2,421.53|930.03|
|净利润|2,058.63|795.78|

以上2014年度财务数据已经会计师事务所审计。
湖南乐福地医药包材科技有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司同意为全资子公司湖南乐福地向中国光大银行衡阳石鼓支行申请不超过人民币3,000万元（含3，000万元）的贷款授信提供担保，期限自协议生效之日起一年，担保责任按照公司与中国光大银行衡阳石鼓支行签署的相关合同执行。
以上担保计划是湖南乐福地与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。公司对湖南乐福地具有100%控股权，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意为湖南乐福地向银行申请不超过3,000万元（含3，000万元）的银行贷款授信提供担保。
五、公司独立董事意见
公司独立董事顾维军、周仁仪、蔡弘对本次为全资子公司提供担保事项发表
如下独立意见:
本次被担保的对象为公司全资子公司，被担保方向银行申请借款授信系因满足其自身业务发展的资金需求，并且被担保方经营状况良好，具有相应借款的偿还能力，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司本次为其提供担保能支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意本次提供担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
2014年6月24日公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为湖南千山医疗向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币6,000万元的借款授信额度提供担保，该笔担保经公司履行审批程序后，截止目前未签署相关合同，后续将不会实施。
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保金额为4,000万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次董事会审批的对湖南千山医疗器械有限公司及湖南乐福地医药包材科技有限公司担保生效后，公司及控股子公司的对外（含对控股子公司）担保总额为不超过21,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为22.10%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖南千山制药机机械股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》；
3、《第五届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-058海思科医药集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年 7月 6日 15:00开始
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦 17层会议室
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7
月 6日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年 7月 5日 15:00至 2018年 7月 6日 15:00的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事范秀莲女士
公司董事长王俊民先生因公务不能及时赶往股东大会现场，根据《公司章程》的规定，公司全体董事共同推举董事范秀莲女士主持本次股东大会。
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7人，代表股份 794,785,474股，占上市公司总股份的73.5729％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 794,782,364股，占上市公司总股份的73.5726％；通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,110股，占上市公司总股份的0.0003％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份891,874股，占上市公司总股份的0.0826％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 2人，代表股份 888,764股，占上市公司总股份的0.0823％；
通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,110股，占上市公司总股份的0.0003％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：794,785,474股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为 891,874股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果为：794,785,474股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为 891,874股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》表决结果为：794,785,474股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为 891,874股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李磐律师和陈宗尧律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海思科医药集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 7月 7日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019083福建广生堂药业股份有限公司
关于入选重大新药创制科技重大专项
第一批优秀课题承担单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家重大新药创制科技重大专项实施管理办公室下发的《关于发布重大新药创制科技重大专项第一批优秀课题承担单位清单的通知》（国卫科药专项管办[2019]37号），公司成功入选国家重大新药创制科技重大专项第一批优秀课题承担单位。
公司自主投入研发、积极承担多项国家新药创制科技重大专项，IPO首发后矢志不移地推动新药创新发展，致力于成就中国肝脏健康药物领域领先的创新药企业。本次入选国家重大新药创制科技重大专项第一批优秀课题承担单位是对公司研发能力和现有研发成果的高度认可，公司将继续投入新药研发、积极参与重大新药创制科技重大专项，为完善我国药物创新体系贡献力量。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年 9月23日
华东医药股份有限公司独立董事
关于七届十五次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司七届十五次董事会各事项发表独立意见如下：一、关于公司非公开发行 A股股票事项的独立意见
对于公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于本公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于<华东医药股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于本公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<华东医药股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》等本次非公开发行 A股股票涉及的相关议案及文件发表如下独立意见：
1、公司满足有关法律法规和规范性文件关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项规定，符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项资格和条件。
2、公司本次非公开发行募集资金投向符合国家相关政策，对提升公司盈利能力和核心竞争力、降低财务风险具有重要的意义。本次非公开发行符合公司及其股东整体利益。
3、公司本次非公开发行的发行对象为公司控股股东以及第二大股东。本次非公开发行 A股股票的定价基准日为本公司第七届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格将不低于每股人民币67.31元，即不低于定价基准日前 20个交易日本公司 A股股票交易均价的90%，拟发行的股票数量为 51,998,217股，总金额不超过人民币 35亿元。本次非公开发行股票的方案及预案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，符合公司发展战略要求，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
4、公司制定股东未来回报规划有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
5、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行相关事项尚需公司股东大会批准，并报中国证监会核准后方可实施。
二、关于公司非公开发行 A股股票涉及重大关联交易的独立意见
本次向特定对象非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力和抗风
险能力，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
1、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，条款设置合理合法，定价方式公允，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定，不存在损害广大股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票方案及预案已经公司董事会七届十五次会议审议通过，关联董事均回避表决。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。独立董事同意本次非公开发行方案，并就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表同意的独立意见。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于《华东医药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的独立意见
公司制订的《华东医药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，有利于保障本公司利润分配政策的连续性和稳定性。保证正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及中国证监会等监管机构的要求，不存在损害本公司或
中小股东利益的情形。
公司董事会审议上述分红回报规划议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们同意公司上述分红回报规划，同意将其提交公司股东大会审议。
四、关于修改《华东医药股份有限公司章程》的独立意见
根据《上市公司章程指引（2014年修订版）》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定，为完善公司利润分配政策和决策程序，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配政策条款进行修订。修订后的公司利润分配政策，在保持本公司自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，更好地维护了投资者特别是中小投资者的权益，有利于本公司法人治理结构的进一步完善，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及中国证监会等监管机构的要求。公司董事会审议上述修订《公司章程》议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们同意公司修订《公司章程》，同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：祝卫、熊泽科、谢会生
2015年 8月 3日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-11四川美丰化工股份有限公司
关于撤回公司债发行申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议及第四十七次（临时）股东大会审议通过，公司拟发行票面总额不超过人民币 11亿元（含 11亿元）的公司债券，并于 2013年 10月 29日向中国证监会申报了公开发行公司债券申请文件，于 2013年 10月 31日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131451号）。
综合考虑公司现阶段资金安排、融资结构调整等因素，经过与保荐机构国泰君安证券股份有限公司审慎分析、论证和权衡，公司和保荐机构于2015年2月11日同时向中国证监会报送了撤回公开发行公司债券申请文件的请示。公司于近期收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】18号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司公开发行公司债券行政许可申请的审查。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－009
广州市浪奇实业股份有限公司
关于职工代表监事补选的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会职工代表监事吉文立先生早前因病不幸去世。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将通过召开职工代表大会，讨论补选公司第九届监事会职工代表监事之事项。
职工代表监事候选人：史洪方女士（后附候选人简历）。
史洪方女士将作为职工监事候选人提交职工代表大会选举产生。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一九年一月三十一日
附件：广州市浪奇实业股份有限公司第九届监事会职工代表监事候选人简历
史洪方：女，1968年生，本科毕业。曾任广州市金威龙实业股份有限公司（原广州市塑料制品二厂）劳资员、办公室主任、党群部部长、工会主席，广州市浪奇实业股份有限公司行政管理人员、主管经理、办公室主任、行政总监，现任广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
史洪方女士与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止公告披露日，未持有本公司股份。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2019]001121号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
（截止2019年2月27日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预
1-2
先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2019]001121号深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称尚荣医疗）编制的截止2019年2月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是尚荣医疗董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
大华核字[2019]001121号三、鉴证结论
我们认为，尚荣医疗编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了尚荣医疗截止 2019年 2月 27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供尚荣医疗用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月一日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2019年2月27日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向社会公开发行面值总额不超过人民币750,000,000.00元的可转换公司债券。截至 2019年 2月 20日，本公司已向合格投资者公开发行人民币 750,000,000.00元可转换公司债券，本次实际募集资金人民币 750,000,000.00元，扣除东兴证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币 15,000,000.00元（含税）后，余额人民币735,000,000.00元已由主承销商东兴证券股份有限公司汇入本公司所开立的账户。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000067号”验资报告。
二、债券募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
本公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018年度公开发行可转换公司债券预案》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目投资总承诺募集资 项目备案
序号项目名称 环保批文
额 金投资额 文件
合肥市瑶海区环境保护局高端医疗 签发的《关于尚荣高端医疗合肥市瑶海区发展和改革
1 耗材产业 90,576.00 75,000.00 耗材产业化项目环境影响局备案表
化项目 报告表的审批意见》（合瑶环审字【2018】006号）
合计 90,576.00 75,000.00 --- ---
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本公司向合格投资者公开发行人民币750,000,000.00元可转换公司债券募集资金的投资
专项说明第1页
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2019年2月27日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
项目于2018年4月经合肥市瑶海区发展和改革局备案批准立项，并经本公司2018年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2019年2月27日，自筹资金实际投资额14,684.30万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元已预先
其中：
序号 募投项目名称
投入资金
建安工程支出 材料及设备款 其他费用
高端医疗耗材产业
1 14,684.30 10,290.07 3,381.57 1,012.66化项目
合计 14,684.30 10,290.07 3,381.57 1,012.66注：其他费用中主要为环评服务费、工程监理费、工程勘察设计费等
深圳市尚荣医疗股份有限公司（盖章）
二〇一九年三月一日
专项说明第2页