证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-043贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定于 2014年 8月 4日（星期一）召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2014年8月4日（星期一）上午9:30；
网络投票时间为：2014年8月3日至2014年8月4日；
5、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能
重复表决。
二、会议审议事项：
1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产的标的资产
2.3发行股份及支付现金购买资产的作价依据和交易对价
2.4发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式
2.5发行股份及支付现金购买资产的支付期限
2.6发行股份及支付现金购买资产的发行对象及认购方式
2.7发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值
2.8发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格
2.9发行股份及支付现金购买资产的发行数量
2.10发行股份及支付现金购买资产的过渡期间损益安排
2.11发行股份及支付现金购买资产的锁定期
2.12发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排
2.13发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所
2.14发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
2.15发行股份募集配套资金的发行方式
2.16发行股份募集配套资金的发行股票的种类和面值
2.17发行股份募集配套资金的发行对象及认购方式
2.18发行股份募集配套资金的定价基准日和发行价格
2.19发行股份募集配套资金的发行数量
2.20发行股份募集配套资金的锁定期
2.21发行股份募集配套资金的滚存利润的安排
2.22发行股份募集配套资金的募集资金用途
2.23发行股份募集配套资金的拟上市的证券交易所
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于<贵阳朗玛信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》。
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、《关于与启生信息全体股东签订附条件生效的具体交易协议的议案》。
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8、《关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
10、《关于拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”的议案》。
11、《关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期的议案》。
12、《关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余资金安排的议案》。
13、《关于使用部分结余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司100%股权的现金对价的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止 2014年 7月 29日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、其他本公司邀请的人员。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2014年8月1日（星期五）上午9:00—11:30
下午13:00—17:00
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年7月31日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统的互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365288
2、投票简称：“朗玛投票”
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 4日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|审议表决事项|申报价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|1.00|
|2|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案|2.00|
|2.1|本次交易的整体方案|2.01|
|2.2|发行股份及支付现金购买资产的标的资产|2.02|
|2.3|发行股份及支付现金购买资产的作价依据和交易对价|2.03|
|2.4|发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式|2.04|
|2.5|发行股份及支付现金购买资产的支付期限|2.05|
|2.6|发行股份及支付现金购买资产的发行对象及认购方式|2.06|
|2.7|发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值|2.07|
|2.8|发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格|2.08|
|2.9|发行股份及支付现金购买资产的发行数量|2.09|
|2.10|发行股份及支付现金购买资产的过渡期间损益安排|2.10|
|2.11|发行股份及支付现金购买资产的锁定期|2.11|
|2.12|发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排|2.12|

||||
|-|-|-|
|2.13|发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所|2.13|
|2.14|发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限|2.14|
|2.15|发行股份募集配套资金的发行方式|2.15|
|2.16|发行股份募集配套资金的发行股票的种类和面值|2.16|
|2.17|发行股份募集配套资金的发行对象及认购方式|2.17|
|2.18|发行股份募集配套资金的定价基准日和发行价格|2.18|
|2.19|发行股份募集配套资金的发行数量|2.19|
|2.20|发行股份募集配套资金的锁定期|2.20|
|2.21|发行股份募集配套资金的滚存利润的安排|2.21|
|2.22|发行股份募集配套资金的募集资金用途|2.22|
|2.23|发行股份募集配套资金的拟上市的证券交易所|2.23|
|2.24|发行股份募集配套资金决议的有效期限|2.24|
|3|关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案|3.00|
|4|关于《贵阳朗玛信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要的议案|4.00|
|5|关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案|5.00|
|6|关于与启生信息全体股东签订附条件生效的具体交易协议的议案|6.00|

||||
|-|-|-|
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|7.00|
|8|关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案|8.00|
|9|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|9.00|
|10|关于拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”的议案|10.00|
|11|关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期的议案|11.00|
|12|关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余资金安排的议案|12.00|
|13|关于使用部分结余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司 100%股权的现金对价的议案|13.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

（4）投票举例：股权登记日持有“朗玛信息”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365288|买入|1.00元|1股|

股权登记日持有“朗玛信息”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365288|买入|100.00元|1股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月3日下午15：00，结束时间为2014年8月4日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。
（1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码
服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该“服务密码”需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵阳朗玛信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
六、联系方式：
1、联系人：余周军（董事会秘书）王春（证券事务代表）
2、联系电话：0851-3842119-8004
3、传真：0851-3835538
4、Email:zhengquanbu@longmaster.com.con
5、地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼
6、邮编：550022
六、其他事项
股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2014年7月18日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司出席贵阳朗玛信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人身份证号码/注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：
授权范围：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议表决事项|赞成|弃权|反对|
|1|关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案||||
|2|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案||||
|2.1|本次交易的整体方案||||
|2.2|发行股份及支付现金购买资产的标的资产||||
|2.3|发行股份及支付现金购买资产的作价依据和交易对价||||
|2.4|发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式||||
|2.5|发行股份及支付现金购买资产的支付期限||||
|2.6|发行股份及支付现金购买资产的发行对象及认购方式||||
|2.7|发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值||||
|2.8|发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行||||

|||
|-|-|
||价格|
|2.9|发行股份及支付现金购买资产的发行数量|
|2.10|发行股份及支付现金购买资产的过渡期间损益安排|
|2.11|发行股份及支付现金购买资产的锁定期|
|2.12|发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排|
|2.13|发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所|
|2.14|发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限|
|2.15|发行股份募集配套资金的发行方式|
|2.16|发行股份募集配套资金的发行股票的种类和面值|
|2.17|发行股份募集配套资金的发行对象及认购方式|
|2.18|发行股份募集配套资金的定价基准日和发行价格|
|2.19|发行股份募集配套资金的发行数量|
|2.20|发行股份募集配套资金的锁定期|
|2.21|发行股份募集配套资金的滚存利润的安排|
|2.22|发行股份募集配套资金的募集资金用途|
|2.23|发行股份募集配套资金的拟上市的证券交易所|
|2.24|发行股份募集配套资金决议的有效期限|
|3|关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案|
|4|关于《贵阳朗玛信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要的议案|
|5|关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办|

|||
|-|-|
||法>第四十二条第二款规定的议案|
|6|关于与启生信息全体股东签订附条件生效的具体交易协议的议案|
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|
|8|关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案|
|9|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|10|关于拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”的议案|
|11|关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期的议案|
|12|关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余资金安排的议案|
|13|关于使用部分结余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司 100%股权的现金对价的议案|

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。
如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人： （公司）
法定代表人：