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独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对2018年5月 15日召开的公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员、关于聘任公司董事会秘书的相关事项发表如下独立意见：
1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形；不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次公司董事会聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
4、本次高级管理人员、董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
5、我们同意聘任章卫国先生为公司总裁；同意聘任刘雄鹰先生为公司执行总裁；同意聘任彭龙生先生、范国栋先生、何晓锋先生为公司副总裁；同意聘任何晓锋先生为公司董事会秘书；同意聘任韩驭安先生为公司财务总监。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
2018年5月15日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-093天津广宇发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163651号）。中国证监会依法对公司提交的《天津广宇发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次临时会议的相关独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第四届董事会第十一次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于非公开发行A股股票的独立意见
1、公司本次非公开发行股票事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、公司本次非公开发行股票的发行方案及预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司的稳定发展，符合未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的可持续经营能力和未来盈利能力的提升，符合上市公司及其全体股东的长远利益。
4、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
形。
6、公司制定的《未来三年（2020-2022）股东分红回报计划》，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
7、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，进一步规范公司募集资金管理、提高募集资金的使用效率。
8、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将公司本次非公开发行股票方案的相关议案提交股东大会审议。
二、关于2020年度对外提供担保的独立意见
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。各被担保方经营情况良好，各方均提供了同比例担保或反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
三、关于更换会计师事务所的独立意见
我们认为中兴华会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意将公司及子公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为中兴华会计师事务所，并同意将该议案提交公司 2019年第十次临时股东大会进行审议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第四届董事会第十一次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
杨胜刚 何前 耿乃凡
年 月 日
雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014年半年度报告摘要
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-050
雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|雅致股份||股票代码|||002314|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|刘定明|||张丽|||
|电话|0755－61869088|||0755－61869088|||
|传真|0755－33300718|||0755－33300718|||
|电子信箱|yazhizqb@163.com|||yazhizqb@163.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|786,583,486.48||993,137,490.28||-20.80%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-168,774,267.28||-21,782,085.87||-674.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-173,703,599.63||-23,649,907.30|-634.48%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-61,615,190.23||-84,491,528.58||27.08%|
|基本每股收益（元/股）|-0.29||-0.04||-625.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.29||-0.04||-625.00%|
|加权平均净资产收益率||-9.59%||-1.21%|-8.38%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|3,581,837,260.40||3,959,196,147.39||-9.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,645,675,684.23||1,843,449,951.51||-10.73%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|29,371|
|前10名普通股股东持股情况||

雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||
|||||||||||股份状态|数量|
|赤晓企业有限公司||境内非国有法人||48.77%||141,440,000||0||||
|官木喜||境内自然人||8.07%||23,409,497||0||冻结|21,760,000|
|中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户||境内非国有法人||2.16%||6,251,100||0||||
|倪细卿||境内自然人||1.39%||4,030,000||0||||
|艾江霞||境内自然人||0.61%||1,762,200||0||||
|官银洲||境内自然人||0.33%||960,000||0||||
|林英||境内自然人||0.33%||959,258||0||||
|魏金钱||境内自然人||0.30%||857,287||0||||
|中融国际信托有限公司-中融神州1号||境内非国有法人||0.26%||760,000||0||||
|张培华||境内自然人||0.26%||748,201||0||||
||||||境内法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。|||||||
||上述股东关联关系或一致行||||官木喜、官银洲为深圳雅致钢结构工程有限公司的自然人股东，持股比例分别为54.54%|||||||
||动的说明||||和17.05%。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间|||||||
||||||是否属于一致行动人。|||||||
||参与融资融券业务股东情况|||股东张培华通过信用交易担保证券账户共持有公司股票748,201股，其中，本报告期内增加729001股。||||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年度，公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标，开展各项经营管理活动。一是通过调整和优化资源配置，提高资产质量，降低运营成本；二是积极推进经营管理模式的创新与改革，不断探索公司转型升级的方向。但由于受国内房地产及基础设施建设增速下滑的影响，公司主要产品的市场需求明显放缓，市场竞争加剧，报告期内公司的主营业务出现收入下滑，利润呈负增长的情形。
报告期，公司实现营业收入7.87亿元，较上年同期下降20.8%；实现利润总额-1.74亿元，较上年同期下降791.91%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.69亿元，较上年同期下降674.83%。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014年半年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
雅致集成房屋（集团）股份有限公司法定代表人：田俊彦2014年8月28日
关于控股股东部分股权质押的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-036山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04|
|月 16 日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生在东|
|北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”） 办理了股权质押融资|
|业务，现将相关事项公告如下：|

一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|17,050,298|2019-04-12|2020-04-10|东北证券|7.10%|
|合 计|——|17,050,298|——|——|——|7.10%|

2、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 240,275,252 股，|
|占公司股份总数的 41.89%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押|
|所持有的公司股份 214,790,447 股，占其所持有公司股份的 89.39%，|
|占公司股份总数的 37.45%。|
|(注：根据 2019 年 04 月 09 日实施的 2018 年度权益分派实施方案，|
|曹积生先生持有公司股份由 141,338,384 股调整为 240,275,252 股；|
|本次质押前，曹积生先生累计质押所持有的公司股份由 116,317,737|
|股调整为 197,740,149 股。)|

关于控股股东部分股权质押的公告二、备查文件
证券质押明细表。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-65
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，股票于2016年8月5日、2016年8月12日开市起经申请停牌，相关公告见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临[2016-45]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项继续停牌的公告》（临[2016-50]）；
经公司及相关中介机构论证，该事项已构成重大资产重组，股票于2016年8月19日、8月26日、9月2日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（临[2016-51]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（临[2016-52]、
[2016-53））；根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，因公司筹划重大资产重组停牌期满，股票于 2016年9月5日、9
月9日、9月19日、9月23日、9月30日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-54]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（临[2016-57]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-58]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（临[2016-59]、临[2016-60]）；2016年9月30日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告《（临
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
[2016-61]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(临[2016-62])。
本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等事项仍在有序推进，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的相关规定，尽快披露重组预案或重组报告书。股票停牌期间，公司将每五个交易日披露一次重组相关事项的进展情况。
||
|-|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上|
|述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。|

特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-059天马微电子股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体请见《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节。敬请投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自
2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、2016-068）。
2016年 11月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2016年 11月 12日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071）。
2016年 11月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。
2016年 11月 23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 11月 24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。2016年 11月 26日、2016年 12月 3日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-079、2016-080）。
2016-083），停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。上述具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
2017年 3月 10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 3月 11日在巨潮资讯网披露了相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于 2017年 3月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对天马微电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2017】第 4号）（以下简称“问询函”）。本公司及相关中介机构对问询函所列问题进行了认真落实和逐项核查，同时按照问询函要求对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司于 2017年 3月 23日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司申请，公司股票已于 2017年 3月 23日开市起复牌。
2017年 4月 10日、2017年 5月 10日、2017年 6月 10日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-043、2017-049、2017-054）。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估
工作已完成，待主管部门确认。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 3月 23日披露的《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》和深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年七月十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-116
牧原食品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日上午 9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年 9月3日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》。
同意公司使用 2018年非公开发行股票募集资金 65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金 65,630.98万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司募投项目投入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第 140003号）。
公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，公司第三届监事会第十五次会议对此项议案作出了决议，同意公司用募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
《牧原食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资
金公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的银行保本理财产品。在该30亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用，同时拟授权公司常务副总经理曹治年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，自本次董事会审议通过之日至2019年度股东大会召开日止有效；并且由公司财务部负责具体实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年9月 7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交2019年第五次临时股东大会审议。
2018年非公开发行股票完成后，公司普通股增加至2,161,897,822股。同意公司根据本次非公开发行的结果修改《公司章程》中的注册资本、股本总额等相关条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在甘南县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在木兰县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年 9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在扎赉特旗设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年 9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在蒲城县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年 9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在项城市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年 9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在宁晋县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年 9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在钟祥市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年 9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
议案四尚需提交股东大会审议，股东大会的时间、地点另行通知。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-017
烟台冰轮股份有限公司
关于制冷前沿技术研发进展情形的自愿性信息披露公告
作为制冷行业领军企业，数十年来，公司致力于持续技术创新，继“螺杆压缩机设计理论、关键技术及系列产品开发”（荣获国家科学技术进步二等奖）、 “NH3/CO2螺杆复叠制冷系统关键技术研究与系统开发应用”（荣获中国制冷学会唯一的科技进步奖特等奖）后，今年又在制冷前沿技术研发方面取得了重大突破。近日，国家“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”项目指挥部组织专家在公司进行了超低温用氦气螺杆压缩机组样机项目验收。本次验收由来自中国科学院理化技术研究所、中国制冷空调工业协会、西安交通大学的 9名专家组成的项目验收专家组承担。专家组通过现场核查，认定样机流量、效率、泄漏率、油含量等主要性能指标均满足技术协议要求，达到国际先进水平。
液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度（-273.15℃）的低温环境。氦气压缩机被誉为压缩机行业“皇冠上的明珠”，是大型超低温制冷设备中的核心装置。超低温用氦气螺杆压缩机组的研制成功，是公司全链条完美配合的结果，标志着公司螺杆压缩机的研发及制造能力达到了新的高度。
低温技术应用领域广阔，发展潜力空间巨大。不仅与人们当代高质量生活息息相关，同时与世界上许多尖端科学研究诸如超导技术、航天与航空技术、高能物理、受控热核聚变、远红外探测、精密电磁
计量、生物学和生命科学等密不可分。近年来，超高速磁悬浮列车、超高性能计算机、超大型加速器、超导医疗精密计测元件等超低温领域研究，正逐步从实验室阶段走向实用阶段。
烟台冰轮股份有限公司董事会 2016年 7月 10日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-62
厦门港务发展股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议有增加临时提案的情形；
2、本次会议无否决议案的情况；
3、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年11月14日（周三）下午14:45；
2、网络投票时间为：2018年11月13日—2018年11月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
(四)召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份293,455,716股，占公司股份总数531,000,000股的55.2647％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，
代表股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。
（2）参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）1人，代表股份739,716股，占公司股份总数0.1393％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
(二)表决情况：
1、《关于本公司继续为路桥建材柒仟万元银行综合授信额度提供担保的议案》；
总表决结果：本议案同意股份293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于本公司继续为贸易公司叁亿元应付款提供担保的议案》；
总表决结果：本议案同意股份293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于提名增补董事的提案》（累积投票制）；
选举张桂仙先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：获得票数 293,455,716股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
中小投资者表决结果：获得票数739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；
张桂仙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市众天律师事务所出具的关于2018年度第四次临时股东大会的法律意见书；
2、公司2018年度第四次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年11月14日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-025安徽安利合成革股份有限公司
关于控股股东人事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2014年5月20日收到公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）相关材料，经安利投资第四届董事会第二次会议决议，安利投资发生以下人事变动：姚华胜先生因个人原因辞去安利投资董事、董事长及总经理职务，辞职后，姚华胜不在安利投资担任任何职务；选举姚和平先生担任安利投资董事长，为安利投资法定代表人。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-035江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，苏州锦融将其持有的本公司股份质押给南京银行股份有限公司苏州分行，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押||||股份占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（万股）||开始日期||到期日||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|苏州锦融||是||500||2018年4月24日||2021年4月19日||南京银行股份有限公司苏州分行||16.18%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份30,905,000股，占公司总股本的10.38%。累计质押股份数为28,999,900股，占其所持公司股份总数的93.84%，占公司总股本的9.74%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-017
国民技术股份有限公司
关于股东追加承诺锁定股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 58,644,100股，解除委托证券营业部冻结股份数量为 16,155,900股，共计占国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的27.5%。其中有 3,000,000股现处于质押状态，待解除质押冻结后即可实际上市流通。
2.本次限售股份可上市流通日为 2014年3月26日（星期三）。
一、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东承诺的具体内容
彭国华、范康麒、赫喆、谭嘉亮、刘益谦、韩学琴、黄建英和上海兴全睿众资产管理有限公司兴全睿众特定策略 1号分级特定多客户资产管理计划、兴全睿众特定策略 2号分级特定多客户资产管理计划等九个受让方受让了中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）持有的公司 74,800,000股股份（占公司总股本的27.50%），过户登记手续已于2013年12月26日办理完毕。
彭国华等九个受让方承诺：所受让股份自过户登记之日起锁定三个月，即锁定期自2013年12月26日至2014年3月25日。此外，按照《证券法》第四十七条规定，上海兴全睿众资产管理有限公司除承诺所受让股份自过户登记之日起锁定三个月外，其在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。
上述事项详见公司于 2013年12月27日披露的《关于股权协议转让之受让股东追加承诺的公告》（公告编号：2013-058）。
（二）承诺履行情况
彭国华、范康麒、谭嘉亮、刘益谦、韩学琴和上海兴全睿众资产管理有限公司兴全睿众特定策略 1号分级特定多客户资产管理计划、兴全睿众特定策略 2号分级特定多客户资产管理计划等七个股东受让的股份已通过中国证券登记结算有限公司锁定为首发后个人类限售股和首发后机构类限售股，限售时限至 2014年3月25日。黄建英、赫喆等两受让人通过委托证券营业部对其受让中国华大的股份进行冻结，冻结时限至 2014年3月25日。
本次申请解除股份限售的股东均履行了其股份自过户登记之日起锁定三个月之承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
二、 本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日期为2014年3月26日。
（二）本次解除限售股份数量为58,644,100股，解除委托证券营业部冻结的股份数量为16,155,900股，共计占国民技术股份有限公司总股本的27.5%。其中，有3,000,000股现处于质押状态，待解除质押冻结后即可实际上市流通。
（三）本次申请解除股份限售的股东有7户，解除委托证券营业部冻结的股东有2户。
（四）1.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售股数|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|彭国华|3,000,000|3,000,000|0|3,000,000股股份处于质押状态|
|2|范康麒|3,000,000|3,000,000|3,000,000|--|
|3|谭嘉亮|7,242,300|7,242,300|7,242,300|--|
|4|刘益谦|11,142,000|11,142,000|11,142,000|--|
|5|韩学琴|11,142,000|11,142,000|11,142,000|--|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|兴全睿众特定策略1号分级特定多客户资产管理计划|11,100,000|11,100,000|11,100,000|--|
|7|兴全睿众特定策略2号分级特定多客户资产管理计划|12,017,800|12,017,800|12,017,800|--|
|合计||58,644,100|58,644,100|55,644,100||

2.股份解除委托证券营业部冻结及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除锁定股数|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|赫喆|4,456,800|4,456,800|4,456,800|--|
|2|黄建英|11,699,100|11,699,100|11,699,100|--|
|合计||16,155,900|16,155,900|16,155,900||

三、 备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）股份结构表和限售股份明细表；
（三）股份锁定登记结果报表；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-016
西安通源石油科技股份有限公司
关于改聘总裁及常务副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月11日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于改聘总裁及常务副总裁辞职的议案》，为进一步完善法人治理结构，优化决策体系，提升公司战略决策能力与经营管理目标的落实，董事长兼总裁张国桉先生辞去总裁职务，董事兼常务副总裁张志坚先生辞去常务副总裁职务，公司董事会改聘董事兼副总裁任延忠先生担任公司总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截止本公告日，张国桉先生持有公司 55,369,392股，占公司总股本的23.3%，张志坚先生持有公司 4,581,039股，占公司总股本的1.93%，张国桉、张志坚先生辞职后，仍将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于董监高股份自愿锁定的承诺及追加锁定承诺。
张国桉先生辞去总裁职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。张志坚先生辞去常务副总裁职务后继续担任公司董事、董事会相关专业委员会、子公司董事长职务。
附件：任延忠先生简历。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二O一四年三月十二日
附件：
任延忠先生简历
任延忠先生，1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京理工大学内弹道专业，北京工业大学管理工程专业硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。先后在西安 204所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构的研究工作，在中国一拖集团有限公司从事企业管理工作，任管理科科长。2000年加入本公司，现任公司董事、副总裁。
任延忠先生持有公司股份 3,699,051股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
北京国枫律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0457号
致：厦门科华恒盛股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年7月28日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年8月15日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月14日15:00至2018年8月15日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份140,030,069股，占贵公司股份总数的50.0490%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意140,027,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意140,027,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.表决通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意140,027,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过；上述第3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
黄巧婷
2018年8月15日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-096克明面业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2018年7月12日以电话和电子邮件的方式发出，于2018年7月16日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的
竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。
《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司 2018年股票期权激励计划考核办法的议案》
经审核，监事会认为：
公司《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2018年7月18日