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山鹰国际控股股份公司
创享激励基金管理办法
（2018-2020年）
第一章总则
第一条为进一步健全和完善山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，增强董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据国家相关法律法规精神，秉持创造价值、分享价值理念，设立公司创享激励基金，制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020年）》（以下简称“《激励基金管理办法（2018-2020年）》”）。
第二条本办法对公司经营业绩的考核期为三年，即2018年、2019年、2020年。
第三条激励基金是根据公司考核年度的净利润及净资产收益率等盈利指标来决定提取的激励金额。
第四条本办法所指净利润为公司合并报表归属于上市公司股东的净利润，净资产收益率为加权平均净资产收益率。
第二章激励对象范围及条件
第五条激励对象的范围
（一）激励对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员，包括董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干等共约 600人。
（二）公司实际控制人不参与本次激励事项。
激励对象名单基于岗位重要性由董事会薪酬与考核委员会核准后提交公司董事会最终确定。
第六条具有下列情形之一的，不能成为公司激励对象：
（一）最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的；
（四）因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的。
激励对象因存在本办法第六条所列情形的，取消其尚未兑现的激励基金。该部分激励基金由董事会统一分配。
第三章激励基金的提取
第七条在公司规定的考核年度出现以下任一情形的，不得提取激励基金：（一）考核年度财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）提取激励基金后，考核年度净资产收益率低于15%：
（三）考核年度因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。
第八条公司根据经审计净利润指标，提取激励基金，2018-2020年公司考核期的业绩指标如下：
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|年份|业绩指标|
|2018年|净利润（激励基金提取前）不低于人民币 30亿元|
|2019年|净利润（激励基金提取前）不低于人民币 40亿元|
|2020年|净利润（激励基金提取前）不低于人民币 50亿元|

公司在上述考核年度单年净利润未达标，但累计两年/三年的净利润不低于上述业绩指标合计数的，认定考核年度业绩指标达成。
第九条 2018-2020年公司经营指标达到上述获授条件的，公司提取累计不超过人民币 10亿元的激励基金，其中 2018年、2019年、2020年提取金额分别不超过人民币2.5亿元、3.5亿元及4亿元，具体金额由股东大会授权公司董事会确定。
第十条激励基金的计提
（一）在考核年度期间，若公司前期经营业绩达到年度目标且后期经营业绩
预期比较平稳，则根据本办法的相关规定预先计提/使用当年激励基金。
（二）公司考核年度结束后，若公司经营业绩达到本办法第八条之规定，则预先计提/使用的激励基金金额不变。
（三）公司考核年度结束后，若公司经营业绩未达到本办法第八条之规定，则预先计提的激励基金全部作废，已使用的激励基金予以退回，并根据相关的会计规定进行调整。
第十一条如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。
第十二条董事会根据生产经营的实际情况，在股东大会授权范围内对激励基金的提取及相关管理制度进行调整。
第四章激励基金的用途
第十三条公司使用激励基金及法律法规允许的其他资金来源，通过法律法规允许的形式，委托有资质的第三方机构仅用于购买公司股票，以激励对公司做出突出贡献的激励对象。
第十四条公司委托有资质的第三方机构认购的公司股票，认购金额累计不超过20亿元，其中公司提取的激励基金累计不超过10亿元，其他来源资金参与金额累计不超过 10亿元，持股期限不低于36个月，具体实施方案由公司根据相关法律法规另行制定。
第五章激励基金的管理与权限
第十五条公司股东大会为激励基金管理办法的最高决策机构，审议批准本基金管理办法，公司股东大会授权董事会批准激励基金提取和具体实施分配方案。
第十六条公司董事会为激励基金的管理机构，行使以下职权：
（一）确定考核年度激励基金提取额度；
（二）确定激励对象名单；
（三）审议批准激励基金具体实施及分配方案；
（四）股东大会授予的有关激励基金的其他职权。
（一）对激励基金的相关方案的知情权及建议权；
（二）监督激励基金的相关方案的制定及实行；
（三）对激励基金的运用和日常管理进行监督；
（四）监事会有关激励基金的其他监督权。
第十八条董事会薪酬与考核委员会行使以下职权：
（一）负责激励对象的考核工作；
（二）拟订《年度激励基金计提和分配方案》并报董事会审议批准；
（三）董事会授予的其他职权。
第十九条在实施激励基金管理办法过程中的相关重要信息按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定向投资者进行披露。
第六章附则
第二十条有下列情况之一的，终止《激励基金管理办法（2018-2020年）》的实施：
（一）因相关政策变化，《激励基金管理办法（2018-2020年）》无法实施；
（二）股东大会作出决议终止本办法。
第二十一条本办法由董事会负责解释，本办法的修改、补充均须经股东大会通过。
第二十二条本办法自股东大会审议通过后实施。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：122422 证券简称：15梅花01
梅花生物科技集团股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1713号文核准，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 30亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。
根据《梅花生物科技集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 5亿元，发行价格 100元/张，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
本次债券发行工作已于2015年8月4日结束，实际发行规模为15亿元，最终票面利率为4.47%。
特此公告。
发行人：梅花生物科技集团股份有限公司主承销商：中德证券有限责任公司
（此页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：梅花生物科技集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-067
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于2018年12月12日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年12月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、张昆华先生、张国庆先生、杨勇先生回避表决，审议通过《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的预案》。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的公告》（公告编号：2018-068）。
公司独立董事就此预案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额事项的独立意见》。
该预案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018年第八次会议审议通过。
该预案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。
会议同意公司董事会于2018年12月28日召开公司2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2018年12月13日
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-064恒力石化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区万达公馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|72|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,377,462,882|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会提议召开，公司董事长范红卫女士主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事莫游建先生因公出差，未能参加会议；
3、董事会秘书李峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|244,796,887|90.35|26,135,700|9.65|0|0.00|

2、议案名称：《关于2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|244,901,487|90.39|835,600|0.31|25,195,500|9.30|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,351,463,882|98.91|803,500|0.03|25,195,500|1.06|

4、议案名称：《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会议事规则＞的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,351,463,882|98.91|803,500|0.03|25,195,500|1.06|

5、议案名称：《关于修订＜恒力石化股份有限公司监事会议事规则＞的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,351,454,682|98.91|803,500|0.03|25,204,700|1.06|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,351,454,682|98.91|803,500|0.03|25,204,700|1.06|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易 的 议案》|244,796,887|90.35|26,135,700|9.65|0|0.00|
|2|《 关 于2016 年新增日常性关联交易预计情况的议案》|244,901,487|90.39|835,600|0.31|25,195,500|9.30|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
鉴于本次股东大会审议的议案1、议案2涉及关联交易，公司关联股东恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司对上述两项议案履行了回避义务，相应回避股份数为 2,106,530,295股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张德仁、袁琳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
恒力石化股份有限公司2016年6月29日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2014-012
中国石油天然气股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）现就选举产生公司第六届职工监事事宜公告如下：经公司职工选举，选举同意李鹭光、姚伟、李家民、刘合合担任公司第六届监事会职工监事。
上述职工监事将与公司2013年年度股东大会选举产生的5名监事共同组成公司第六届监事会。上述职工监事简历如下：
李鹭光，52岁，现任中国石油西南油气田公司总经理，同时兼任四川石油管理局局长。李先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有逾30年的工作经验。1999年9月起任西南油气田分公司副总经理；2003年9月起任西南油气田分公司总经理；2008年2
月起兼任四川石油管理局局长。
姚伟，58岁，现任本公司职工监事，同时兼任中国石油管道公司总经理。姚先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。1995年7月起任北京天然气集输公司副经理；
油管道公司总经理；2011年5月起任本公司监事。
李家民，50岁，现任中国石油兰州石化公司总经理，同时兼任兰州石油化工公司总经理。李先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油化工行业拥有近30年的工作经验。2004年8月起任中国石油兰州石化公司副总经理、安全总监；2012年3月起任中国石油兰州石化公司总经理，兼任兰州石油化工公司总经理。
刘合合，50岁，现任本公司职工监事，同时兼任中国石油内蒙古销售公司总经理。刘先生是教授级高级经济师，大学本科，在中国石油石化行业拥有逾25年的工作经验。2004年4月起任中国石油华东销售公司总经理；2008年12月起任中国石油华东（上海）销售公司总经理；2009年11月任中国石油内蒙古销售公司总经理；2011年5月起任本公司监事。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会二〇一四年五月二十二日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-029
绝味食品股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“周原九鼎”）为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）首发机构限售股股东，持有绝味食品 16,200,000股，占公司总股本的3.95%。苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“文景九鼎”）为绝味食品首发机构限售股股东，持有绝味食品 10,800,000股，占公司总股本的2.63%。厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金泰九鼎”）为绝味食品首发机构限售股股东，持有绝味食品 5,400,000股，占公司总股本的1.32%。周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎系一致行动人。深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳汇贤”）为绝味食品首发机构限售股股东，持有绝味食品 2,160,000股，占公司总股本的0.53%。
减持计划的进展情况：截至本公告披露日，减持计划实施时间过半，周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、深圳汇贤减持绝味食品股票共计 20,499,918股，占总股本的5%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

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|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|5%以下股东|16,200,000|3.95%|IPO前取得：16,200,000 股|
|苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）|5%以下股东|10,800,000|2.63%|IPO前取得：10,800,000 股|
|厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|5,400,000|1.32%|IPO前取得：5,400,000股|
|深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|5%以下股东|2,160,000|0.53%|IPO前取得：2,160,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|16,200,000|3.95%|周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具声明，三方系一致行动人|
||苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）|10,800,000|2.63%|周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具声明，三方系一致行动人|
||厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|5,400,000|1.32%|周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具声明，三方系一致行动人|
||合计|32,400,000|7.90%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|1,921,774、9,166,600|0.47%、2.24%|2018/4/12 ～2018/7/11、2018/3/23～2018/7/11|集中竞价交易、大宗交易|38.08-49.68、31.48-39.44|75,684,388.66、312,576,764.00|5,111,626|1.25%|
|厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|640,666、2,562,800|0.16%、0.63%|2018/4/12 ～2018/7/11、2018/3/23 ～2018/7/11|集中竞价交易、大宗交易|38.08-49.68、31.48-39.44|25,644,215.44、90,876,888.00|2,196,534|0.54%|
|苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）|1,281,178、3,645,400|0.31%、0.89%|2018/4/12 ～2018/7/11、|集中竞价交易、大宗交易|38.08-49.68、31.48-39.44|50,847,009.97、142,95|5,873,422|1.43%|

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||||2018/3/23 ～2018/7/11|||7,032.00|||
|深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|256,300、1,025,200|0.06%、0.25%|2018/4/12 ～2018/7/11、2018/3/23 ～2018/7/11|集中竞价交易、大宗交易|38.08-49.68、31.48-39.44|10,027,108.00、36,353,592.00|878,500|0.21%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持为周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、深圳汇贤根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、深圳汇贤将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间，故本次减持计划存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会2018年7月12日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2016--034号四川川投能源股份有限公司
九届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届十六次监事会通知于2016年10月 17日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 10月 19日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5名，实际参加投票的监事 5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决了下列提案报告：
（一）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对 2016年第三季度报告及摘要审核意见的提案报告》：
监事会认为：
2.公司 2016年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营成果和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司川投电力借款审核意见的提案报告》：
监事会认为：
该项借款是公司与下属子公司川投电力的正常经济活动，有利于公司盘活存量资金，创收增效，相关风险可控。
该事项审议程序合法合规，未损害公司股东的合法权益。
（三）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股10%的国电大渡河公司提供不超过2亿元银行委托贷款审核意见的提案报告》：
监事会认为：
该笔委托贷款符合发挥公司暂时闲置资金效益的目的，鉴于国电大渡河公司的生产经营稳定、财务情况良好，且该笔委托贷款收回本息的期限灵活，我们认为相关风险可控。
该事项审议程序合法合规，未损害公司股东的合法权益。
特此公告。
四川川投能源有限公司监事会 2016年 10月 20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-120
佳都新太科技股份有限公司
关于全资子公司签订广州市轨道交通BT项目合同的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）与广州地铁集团有限公司就广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期及知识城支线屏蔽门采购（包安装）、综合监控系统采购BT项目的设备和服务签订6份采购合同。合计金额374,330,120.37元。具体情况如下：
一、合同签署概况
1、买卖双方
买方：广州地铁集团有限公司
卖方：广州新科佳都科技有限公司
2、建设内容：
（1）广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期及知识城支线工程屏蔽门系统。包括屏蔽门系统相关设备供货及安装，以及必须的附属设备、随机附件、专用工具和相关技术服务。
（2）广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期及知识城支线工程综合监控系统。包括综合监控系统、变电所综合自动化系统和主变电站综合自动化系统相关设备采购，以及必须的附属设备、随机附件、专用工具和相关技术服务。
3、回购（付款方式）：本项目不计算利息，按实施进度支付合同款项。
4、签订合同金额：合计374,330,120.37元
5、合同建设周期：各合同履行期主要集中在2016年至2018年，2018年12月开
通运营（部分线路2017年12月开通运营），实际执行根据市政建设计划以及工程实际进度进行调整。
二、合同履行对公司的影响
公司此次签订合同金额合计374,330,120.37元，占公司2015年度营业收入的14.03%，占公司2015年度智能化轨道交通业务营业收入的97.03%。本次合同签订，对公司2016年度及后续年度的经营业绩有积极影响，为公司进一步拓展智能化轨道交通业务奠定基础。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2016年9月19日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-015上海金桥信息股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单
审核意见及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：
一、公示情况
1、公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于2018年4月13日通过公司内部网站公告的方式发布了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2018年4月13日起至2018年4月25日止。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
为公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务（技术）人员。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-029转债代码：113018 转债简称：常熟转债
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于“常熟转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：15,531,000元（155,310张）
赎回兑付总金额：15,555,849.60元
赎回款发放日：2019年5月23日
可转债摘牌日：2019年5月23日
一、本次可转债赎回的公告情况
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）A股股票自 2019年2月25日至2019年3月18日期间有十五个交易日收盘价格不低于本行A股可转换公司债券（以下简称“常熟转债”）当期转股价格（5.76元/股）的130%，根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
本行第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“常熟转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“常熟转债”全部赎回。本行于 2019年 4月 17日、2019年 4月 20日、2019年 4月 23日、2019年5月8日、2019年5月10日、2019年5月16日分别披露了《关于实施“常熟转债”赎回事宜的公告》及后续提示性公告，相关的赎回事项如下：1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为2019年5月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“常熟转债”的全部持有人。
2、赎回价格
本次“常熟转债”的赎回价格为 100.160元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×117/365=0.160元/张。
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本行可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%，实际赎回价格为 100.128元/张。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）实际赎回价格为100.160元/张。
对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，实际赎回价格为 100.160元/张。
3、赎回款发放日
赎回款发放日为2019年5月23日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对本行的影响
（一）截至 2019年 5月 16日，共计 2,984,469,000元“常熟转债”转换成本行股票，转股数为 518,127,956股，占可转债转股前本行已发行普通股股份总额（2,222,727,969股）的比例为23.31%，本行普通股总股本增至 2,740,855,925股。
（二）交易和转股
2019年 5月 17日起，“常熟转债”和“常熟转股”停止交易和转股，尚未转股的15,531,000元（155,310张）“常熟转债”被冻结。
（三）赎回情况
赎回数量：15,531,000元（155,310张）
赎回兑付总金额：15,555,849.60元
赎回款发放日：2019年5月23日
本行本次可转债赎回金额为 15,531,000元，占“常熟转债”发行总额 30亿元的0.52%，影响本行筹资活动现金流出 15,555,849.60元，未对本行资金使用造成影响。
（四）本次可转债赎回对本行的影响
截至2019年5月16日收市后，本行于2018年1月19日发行的30亿元“常熟转债”累计有2,984,469,000元转为本行A股股票，累计转股股数为518,127,956股，累计转股股数占“常熟转债”转股前本行普通股已发行股份总额 2,222,727,969股的23.31%。
本次“常熟转债”转股完成后，本行普通股总股本增至 2,740,855,925股，增加了本行核心一级资本；同时由于股本增加，对本行每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2019年 5月 23日起，本行的“常熟转债”（证券代码：113018）和“常熟转股”（证券代码：191018）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月17日
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事孙红梅女士和陈贵春女士以及副董事长安学辰先生等三名董事组成，其中具有会计专业背景的独立董事孙红梅女士任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。其中：
㈠年报审计期间我们召开了 3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
㈡6月 18日召开会议对公司内控规范深化推广工作小组提交的公司 2013年度内部控制自我评价工作方案进行了审议，同意公司《二〇一三年度内部控制自我评价工作方案》，并对会议决议进行了签字确认。
㈢7月 22日以通讯方式召开会议对内控自评价小组编制的公司《内控缺陷认定及整改建议报告》进行了审议，同意公司内控自评价小组编制的公司《内控缺陷认定及整改建议报告》，公司管理层要认真、及时地比照内控规范要求组织实施相关缺陷的整改，保证公司内
控不断完善、规范。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
㈠监督及评估外部审计机构工作
⒈评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）按计划如期为公司出具的 2012年度财务报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况。
⒉向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2013年度继续聘请信永中和为公司的财务报告和内部控制审计机构。
⒊审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付信永中和 2012年度审计费为 71.50万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
⒋与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
⒌监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
㈡审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计
变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
㈢评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
㈣协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
㈤对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司向关联方陕西省耀县水泥厂无偿转让《秦岭》牌系列商标事项，进行了解并与相关人员进行沟通，同时发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）
秦岭水泥董事会审计委员会委员
孙红梅陈贵春安学辰
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-022
安记食品股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》做如下修改：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||修改条款||修改前的内容||修改后的内容|
|第六条||公司注册资本为人民币 16,800万元。||公司注册资本为人民币 23,520万元。||
|第十九条||公司股份总数为 168,000,000 股，公司 的 股 本 结 构 如 下 ： 外 资 股115,920,000 股，占总股本的 69%，其中：林肖芳先生持股 90,720,000股，占总股本 的 54%；东方联合国际投 资 （ 香 港 ） 有 限 公 司 持 股25,200,000 股，占总股本的 15%。内资股 52,080,000 股，占总股本的31%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股 1,414,700 股（截至 2018 年 7 月 31 日）；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 3,780,000股，占总股本的 2.25%。||公司总股本为 235,200,000 股，公司的股本结构为普通股 235,200,000股。||

特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-007广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2018年4月11日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议通知于2018年 4月 1日以电子邮件发出。会议应出席董事 9人，现场出席董事 8人（其中，胡煜鐄先生以通讯方式出席），委托出席董事 1人（何刚先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托梁侠津先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
同意以公司 2017年期末总股本735,810,898股为基数，向全体股东每10股派现金红利 1.43元（含税），共派发现金红利 105,220,959.00元，利润分配后的未分配利润余额1,173,424,177.63元转入下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《广西绿城水务股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
《广西绿城水务股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告以及中介机构就该事项出具的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2018-010）、《瑞华会计师事务所关于广西绿城水务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》、《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
公司前次募集资金使用情况的专项报告以及中介机构就该事项出具的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（临2018-011）、《瑞华会计师事务所关于广西绿城水务股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更具体内容以及公司独立董事、董事会、监事会、中介机构对该事项出具的意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-012）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的说明》、《广西绿城水务股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的意见》、《瑞华会计师事务所关于对广西绿城水务股份有限公司 2017年度会计政策变更的专项说明》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司2018年度向各家银行申请最高不超过119亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款，用于公司项目建设及生产经营周转，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
同意公司 2018年度日常关联交易总额为 2126万元。本次预计关联交易具体内容以及公司独立董事、中介机构对该事项出具的意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司2018年度预计日常关联交易公告》（临2018-013）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司 2018年度预计日常关联交易的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司 2018年度预计日常关联交易的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司 2018年度预计日常关联交易的核查报告》。本议案涉及关联交易，关联董事黄东海、梁侠津、徐斌元、何刚、陈瑞有回避表决，由其余4名非关联董事表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于终止吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》同意终止吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于终止吸收合并全资子公司的公告》（临2018-014）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
同意于2018年5月3日召开公司2017年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-015）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会 2018年4月13日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-069北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2017年8月24日以通讯方式发出，并于2017年8月29日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告（正文及摘要）》。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告（正文及摘要）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2017-073）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对泗洪高能环境生物质能有限公司增资的议案》。
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|-|
|（一）本次增资情况概述|
|公司拟决定向全资子公司泗洪高能环境生物质能有限公司增资 1,800 万元|
|人民币，增资后该公司注册资本由 5,000万元人民币变更为6,800万元人民币。|
|本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。|
|（二）本次增资标的基本情况|
|泗洪高能环境生物质能有限公司系公司全资子公司，注册资本：5,000万元|
|人民币；注册地点：泗洪县青阳镇重岗社区县卫生填埋厂北侧；经营范围：生活|
|垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务并提供城市生|
|活垃圾的清扫、清运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|
|经营活动）|
|（三）本次增资的目的及对公司的影响|
|本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，有|
|利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营造成不利|
|影响。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为全资子公司泗洪高能环境生物质能有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司泗洪高能环境生物质能有限公司因经营业务需要，拟向中国工商银行泗洪支行申请贷款13,000万元，期限11年。公司对该笔贷款提供连带责任保证，担保金额不超过13,000万元，担保期限11年。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为全资子公司泗洪高能环境生物质能
有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-071）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2018-045西南证券股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议，于2018年10月30日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。
本次会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《关于补选倪月敏女士为公司第八届监事会监事的议案》
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
同意提名倪月敏女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。倪月敏女士自股东大会审议通过本议案且取得证券公司任职资格之日起正式任职，任期与第八届监事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于补选徐平先生为公司第八届监事会监事的议案》
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
同意提名徐平先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。徐平先生自股东大会审议通过本议案且取得证券公司任职资格之日起正式任职，任期与第八届监事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
附件：
1、倪月敏女士简历
2、徐平先生简历
西南证券股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
倪月敏女士简历
高级管理人员工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师，现任公司党委委员，重庆农村商业银行股份有限公司监事长。倪月敏女士曾任重庆市财政局沙坪坝区驻厂工作组驻厂员；重庆市财政局企业一处科员、副主任科员、主任科员、副处长等；重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长、产权管理处处长；重庆银行股份有限公司副行长、党委委员、执行董事。
徐平先生简历
研究生学历，中共党员，高级工程师，现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总经理、党委委员，重庆渝开发股份有限公司第八届董事会董事长、党委书记。徐平先生曾任贵州省水利水电勘测设计院项目设计总负责人、水工专业负责人；重庆市水利电力建筑勘测设计研究院土建设计室主任；重庆市城市建设投资公司工程部经理助理、副经理（主持工作）、经理，并先后兼任石桥铺立交、四公里立交建设项目部经理；重庆港务（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，兼任重庆港寸滩港区建设指挥部指挥长；重庆港务物流集团有限公司副总经理、党委委员，兼任重庆港务物流建设投资公司董事长；重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总经理、党委委员兼重庆渝开发股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-003
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2019年1月14日与华夏银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，期限90天，预计预期年化收益率为4.27%-4.37%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、名称：华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230127
2、币种：人民币
3、产品收益类型：保本浮动收益型
4、产品期限：90天
5、募集期：2019年1月15日
6、成立日：2019年1月17日，本产品自成立日起计算收益
7、结算日：2019年4月15日，产品年化收益率于当日确认
8、到期日：2019年4月17日
9、预期年化收益率：根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在4.27%至4.37%之间
10、认购金额：人民币5,000万元
11、提前终止权：客户无权提前终止权
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年1月15日报备文件
（一）华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品协议书