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证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-052号杭州海康威视数字技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票代码：002415，股票简称：海康威视)自2015年 8月 27日开市起继续停牌。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）因筹划及报批“核心员工跟投创新业务平台”相关重大事项，向深圳证券交易所申请自 2015年 7月 9日开市起停牌。停牌及停牌进展公告详见 2015年 7月 9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-037、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-047）。
在停牌期间，公司已将相关方案上报控股股东、实际控制人等上级部门，并积极推进相关审批进程。由于该事项为重大事项，上级部门需要一定的时间履行审批程序，因此，目前该事项仍处于审批阶段，存在一定的不确定性。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）自2015年8月27日（星期四）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对华映科技使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发发行股票的批复》（证监许可[2016]1506号）核准，华映科技本次非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，每股发行价格 10.53元，募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48元，扣除净发行费用（已扣除募集资金利息收入 123,843.06元）人民币 87,798,574.21元，实际募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27元。上述募集资金已于 2016年 9月 14日存入发行人的募集资金专户中，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（闽华兴所（2016）验字G-019号）。
二、募集资金投资项目情况
根据华映科技《非公开发行A股股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目预计投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|投资建设第6代TFT-LCD生产线项目|1,200,000.00|840,000.00|

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|-|-|-|-|
|2|对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目|181,753.20|130,000.00|
|3|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||1,411,753.20|1,000,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司或子公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，先行投入部分将在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2016年 9月 14日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币 130,750.00万元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|募投项目名称|募集资金拟投入额|自筹资金实际投入|
|1|投资建设第6代TFT-LCD生产线项目|840,000.00|73,750.00|
|2|对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目|130,000.00|57,000.00|
|3|补充流动资金|30,000.00|0.00|
|合计||1,000,000.00|130,750.00|

四、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技编制的《华映科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，出具《关于华映科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（闽华兴所(2016)专审字 G-027号），认为：华映科技管理层编制的《华映科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的规定编制,在所有重大方面公允反映了华映科技截至 2016年 9月 14日止以自
筹资金预先投入募投项目的情况。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意华映科技使用募集资金 130,750万元置换前期已投入的自筹资金。
公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意华映科技使用募集资金 130,750万元置换前期已投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《华映科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，同意华映科技实施本次使用募集资金置换前期已投入的自筹资金。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，华映科技（集团）股份有限公司本次募集资金置换事宜由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证。华映科技本次募集资金置换事宜已经华映科技第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合上市公司募集资金管理的相关规定。
综上所述，本保荐机构对华映科技本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 杨涛
国信证券股份有限公司2016年9月30日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-110河南易成新能源股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）重组完成后，公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和高质量转型发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
现将具体情况公告如下：
公司于2019年 11月6日召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举第五届监事会的议案》，公司监事会同意如下事项：同意公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提名的梁红霞女士和公司股东安阳钢铁集团有限责任公司提名的王军胜先生作为公司第五届监事会监事候选人。上述 2名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司现任全体监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新一届监事会监事候选人的资格无异议。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会监事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第五届监事会监事全部选举产生之日止。
公司第四届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第四届全体监事在任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一九年十一月六日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-019
广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2016年第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2016年第 3次会议的通知于 2016年 3月 8日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于2016年3月11日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士以及独立董事刘国常先生、谢志鹏先生、常程康先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监兼董事会秘书秦智宏先生，监事余水林、赵桃生和刘键列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于在非公开发行股票募集资金投资项目的实施过程中，预计阶段性闲置资金较多，在保证募集资金使用计划正常进行及资金安全的前提下，为提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司及全资子公司将使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
1.投资品种：公司仅选择购买12个月以内的稳健性、低风险、流动性高的短期保本型商业银行理财产品。公司闲置非公开发行股票募集资金不用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。
可以滚动使用，滚动使用额度累计达到股东大会审批权限时应提交股东大会审议通过。
3.投资期限：单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
4.决议有效期：自董事会审议通过之日起一年。
5.资金来源：公司及全资子公司暂时闲置的非公开发行股票募集资金。
6.决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
7.实施方式：公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。
经公司董事会全体成员审议后认为，本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设及公司经营的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第二项决议：审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司决定使用部分闲置非公开发行股票募集资金10,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金主要用于公司及全资子公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等高风险投资。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第三项决议：审议通过《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》公司于2015年10月12日召开第三届董事会2015年第7次会议审议通过《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》，由于公司客户佛山市豪帮陶瓷有限公司（下称“豪帮陶瓷”）于2015年7月15日因融资困难等原因停产整顿，公司决定对豪帮陶瓷单项计提坏账准备9,922,263.20元和存货跌价准备1,552,906.01元。
鉴于目前豪帮陶瓷的经营现状仍未得到明显改善，公司对其的应收账款和发出商品的回收仍然存在一定的不确定性。根据企业会计准则的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，将对豪帮陶瓷再次进行单项计提坏账准备和存货跌价准备：按照该应收账款的50%计提坏账准备9,922,263.20元，按照该发出商品的50%计提存货跌价准备1,552,906.01元。本次单项计提坏账准备和存货跌价准备将导致公司资产减值损失增加11,475,169.21元，减少公司的利润总额11,475,169.21元。
公司对豪帮陶瓷累计进行单项计提坏账准备19,844,526.40元，计提存货跌价准备3,105,812.02元，共计导致公司资产减值损失增加22,950,338.42元，减少公司的利润总额22,950,338.42元。
经董事会全体董事审议后认为：依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次单项计提坏账准备和存货跌价准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况。
《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第四项决议：审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》
公司于2015年6月设立深圳道氏金融服务有限公司，其主营业务为商业保理的相关业务。新增商业保理业务与公司既有业务不同，为了更加客观的反映公司
的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的规定，新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。
公司本次新增商业保理业务相关会计估计是根据公司实际情况而决定的，符合相关规定，有助于公司财务会计信息更客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。
《关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-030
财信国兴地产发展股份有限公司
关于职工代表监事辞职
及增补职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事孙立群先生的书面辞职信，孙立群先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务。截止本公告日，孙立群先生未持有公司股票。
由于孙立群先生的辞职将导致公司监事会人数、职工代表监事人数低于法定人数。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2017年 3月 28日召开了职工代表大会，补选宋晓祯女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期自 2017年 3月 28日至第九届监事会届满之日止。前述职工代表监事符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
在此，公司及监事会向孙立群先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
宋晓祯，女，36岁，汉族。本科学历。历任财信国兴地产发展股份有限公司内部审计部主管。现任财信国兴地产发展股份有限公司董事会办公室主管。
经核查，宋晓祯女士不属于失信被执行人。宋晓祯女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
湖北回天新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(谭力文、余明桂、蔡学恩)
作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，2016年度我们忠实履行独立董事职责，积极出席公司董事会的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立意见。在履职期间，充分发挥独立作用，切实维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。现将2016年度履职情况介绍如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开6次董事会和2次股东大会。具体出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|谭力文|6|1|5|0|0|否|
|余明桂|6|1|5|0|0|否|
|蔡学恩|6|1|5|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
在报告期内，对相关事项发表独立意见共计5次，具体如下：
（一）对公司2015年度及第七届董事会第三次会议审议的有关事项发表了独立意见，具体包括：关于对公司2015年度关联交易事项的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2015年度董事、高管薪酬的独立意见、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于使用闲
置自有资金和募集资金进行现金管理的独立意见、关于公司使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见、关于注销宁波软银回天创业
投资合伙企业（有限合伙）的独立意见、关于对子公司担保的独立意见。
（二）对公司第七届董事会第五次会议拟审议的关联交易发表了事前认可意见。并对公司第七届董事会第五次会议审议的有关事项发表了独立意见，具体包括：关于公司符合非公开发行 A股股票条件的独立意见、关于公司非公开发行股票方案及预案的独立意见、对公司本次非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见、关于前次募集资金使用情况和本次募集资金使用计划的独立意见、关于公司员工持股计划的独立意见。
（三）对公司聘请年审会计师事务所发表了独立意见。
（四）对公司2016年半年度报告等相关事项发表了独立意见，具体包括：关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见、关于对外担保情况的独立意见、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
（五）对公司第七届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体包括：关于公司非公开发行股票方案及预案（第二次修订稿）、第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要（第二次修订稿）的独立意见、关于前次募集资金使用情况的独立意见。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）作为专业委员会成员的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬、战略、提名四个专门委员会。作为审计委员会的委员，认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平；作为薪酬委员会的委员，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为战略委员会的成员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
（二）对公司进行现场调查的情况
报告期内，通过多种方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（四）在公司2016年度审计中的履职情况
通过对公司生产经营和财务情况的了解询问，与审计委员会成员沟通后，与外审会计师的沟通会上提出了年报审计中要重点关注的内容；听取了公司财务部门的情况汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了解相关情况，并提出相关意见；讨论并确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年年报审计总体安排；在会计师事务所进场前，认真审阅了公司管理层编制的财务报表，同意将公司编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计；与会计师事务所进行了沟通讨论，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营
成果和现金流量，同意会计师事务所拟发表标准无保留审计意见的2016年度财务报告，并提请董事会审议。
（五）培训和学习情况
报告期内，我们持续加强对上市公司相关法律、法规、部门规章和其他规范性文件的学习，尤其加深对涉及公司规范治理和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）其他工作情况
未有提议召开董事会情况发生；
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
无提议解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，我们忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，
为公司的健康发展建言献策。2017年，我们将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
我们也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，保持持续、稳定、健康发展。
独立董事：谭力文、余明桂、蔡学恩二〇一七年三月二十八日
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2016-066债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东仲汉根先生函告，获悉仲汉根先生关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|
|仲汉根|控股股东|105,000,000|2016年9月19日|2017年9月19日|中信证券股份有限公司|16.12%|6.97%|
|合计||105,000,000||||16.12%|6.97%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东仲汉根先生持有公司股份 651,213,053股，占公司总股本的43.20%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 319,150,000股，占其持有公司股份总数的49.01%，占公司总股本的21.17%。
三、备查文件
1、初始交易委托书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二O一六年九月二十二日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-053恒康医疗集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）及崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）经营及发展需要，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意盱眙医院向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款人民币2,000万元，并由公司为其提供连带责任担保；崇州二院向成都农村商业银行申请最高额不超过人民币4,000万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院及崇二医院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。
二、被担保人基本情况
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年5月29日
住所：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
恒康医疗集团股份有限公司法定代表人：何占德
注册资本：27,253.65万元整
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。
盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、盱眙医院主要财务指标情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月30日|
|资产总额|535,040,568.10|480,954,033.60|
|净资产|242,611,143.24|243,626,348.46|
|负债总额|292,429,424.86|237,327,685.14|
|项目|2017年度|2018年1-12月|
|营业收入|329,311,018.85|318,406,431.96|
|利润总额|27,172,316.14|-62,876,759.22|
|净利润|19,838,813.61|-32,631,163.33|

注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、崇州二院基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期：2017年12月6日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
注册资本：人民币万元
法定代表人：栾远东
经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科(二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
崇二医院为公司控股子公司，公司持有其80%股权。
4、崇州二院主要财务指标如下：
恒康医疗集团股份有限公司单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|总资产|391,846,172.86|401,484,859.76|
|净资产|138,007,590.04|261,290,732.07|
|负债总额|253,838,582.82|140,194,127.69|
|其中：银行贷款总额|40,000,000.00|40,000,000.00|
|流动负债总额|131,741,635.00|138,252,321.91|
|项 目|2017年度|2018年1-12月|
|营业收入|193,394,414.13|224,206,801.32|
|利润总额|22,216,766.70|8,957,511.93|
|净利润|13,049,941.42|7,452,149.25|

注：上表所列崇州二院2017年、2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会意见
盱眙医院及崇州二院为本公司全资或控股子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；上述医院经营状况良好，对其分别向银行申请贷款提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。公司完全能控制崇州二院生产与经营，一切重大决策均由公司决定。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为至 327,613.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的120.84%，公司将于 2019年 5月 20日召开 2018年度股东大会，审议由第五届董事会第十次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外
担保额度将增至 319,113.90万元，占公司最近一期经审计净资产的117.71%，
公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
恒康医疗集团股份有限公司五、独立董事意见
我们认为，公司对盱眙医院及崇州二院提供总额不超过6,000万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，盱眙医院及崇州二院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为上述医院提供本次担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2018-025
北京首钢股份有限公司
关于“双百万”特高压大容量变压器用高磁感取向硅钢产品通过中国机械工业联合会鉴定的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）研制的高磁感取向硅钢产品近日通过了中国机械工业联合会的产品鉴定，现将相关信息公告如下：
一、研发背景
国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》指出，以电力为中心推动我国能源发展方式转变，实施以“一特四大”为核心的电力发展战略。特高压交直流输电是满足我国超大容量、超远距离输电，实施西电东送战略的重大技术，能有效解决清洁能源并网，减少大气污染的重要举措。节能、环保、低噪声变压器是未来主要发展趋势。
特高压用取向硅钢作为关系国家能源安全的核心磁性材料，前期一直依赖进口。“双百万”特高压指的是容量 100万千伏安、电压等级 100万伏的变压器，为目前交流输变电电压等级最高、容量最大的电力变压器，其对硅钢材料要求严格，全球只有 3-4家企业可以供应。
为促进国家重大装备高端材料国产化和保障国家能源安全，打破国家大型输变电用材料受制于人的局面，满足高端取向硅钢供应需求，公司自主研发了特高压、节能变用27SQGD085、23SQGD080、20SQGD070等高等级取向硅钢，并已批量应用，其中在国家电网“双百万”项目
应用效果达到国际先进水平。
二、中国机械工业联合会鉴定意见
2018年 6月 2日，中国机械工业联合会在北京组织召开了由公
司及中国电力科学研究院有限公司等共同研制的“双百万”特高压大容量变压器用高磁感取向硅钢产品鉴定会。
会议邀请了工业和信息化部、国家电网有限公司、南方电网有限责任公司、沈阳变压器研究院、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、全球能源互联网研究院、中国钢铁研究总院、中国金属学会电工钢分会、特变电工沈变、保变电气、西电集团等 15位知名专家成立专家委员会。中国电器工业协会变压器分会理事长、沈阳变压器研究院院长刘杰为专家委员会主任。首钢集团有限公司总经理张功焰、公司董事长赵民革、总经理刘建辉等参会。
公司向鉴定委员会介绍了“双百万”特高压大容量变压器用高磁感取向硅钢产品研制总结报告、测试报告，及在特高压变压器应用情况等，专家进行了质询和讨论。经鉴定，公司采用高性能均匀化组织性能控制、细密均质高附着大张力底层综合控制、降低取向硅钢噪声水平综合控制三方面技术，研制成功了超低损耗、低噪声、高附着性的高磁感取向硅钢产品，其综合技术性能达到同类产品国际先进水平，其中噪声指标及涂层附着性指标达到国际领先水平。
三、对公司的影响
本次公司研制产品通过权威机构的鉴定，标志着公司具备了特高压变压器用取向硅钢材料的应用资质和供货能力，提升了公司高端产
品的市场竞争力,对公司经济效益的提升、公司品牌形象的树立产生了积极影响；同时也激励公司继续提高技术创新水平，持续优化产品结构，努力增强核心竞争力，实现公司内在价值的提升。
四、备查文件
中国机械工业联合会《鉴定意见》
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-014齐峰新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券
监督管理委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止2017年6月30日，公司除为控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止2017年6月30日，公司为控股子公司提供担保尚处担保期内金额为1亿
元。
3、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟2017年8月18日
广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告证券代码002198 证券简称嘉应制药 公告编号2014-039广东嘉应制药股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于 2014年 8月 8日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体监事成员。
2014年8月20日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数3名，实到3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席罗炳河主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》；
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年半年度财务报告》。
备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司监事会
二零一四年八月二十一日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-020
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的通知于2018年4月13日以书面方式发出，会议于2018年4月24日在公司三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，会议由公司董事长贾浚先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2017年度利润分配方案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司报表净
利润-129,391,028.25元，合并报表归属于上市公司股东所有者的净利润 -266,076,436.22元。因本年度业绩亏损，公司 2017年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2018]13035-3号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司 2017年度高级管理人员薪酬方案》；
根据 2017年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2017年度薪酬总额为人民币300.8万元。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2017年年度报告全文》之第八节——董事、监事、高级管理人员和员工情况。
关联董事贾浚先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（2018-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备及资产报废的议案》；
2017年末公司合并报表范围内计提各项资产减值损失合计人民币77,006,928.48元。其中，存货跌价损失人民币13,929,839.51元，应收款项损失人民币24,726,698.97元，在建工程减值损失人民币10,350,390.00，商誉减值人民币28,000,000.00元。根据公司整体生产布局优化调整计划，本次将未来不再具备使用价值的在建工程合计账面原值人民币11,031,070.00元予以报废处置。
公司本次计提资产减值准备及资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2017年度计提资产减值准备及资产报废的公告》（2018—022），本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2017年度核销坏账的议案》；
本次核销全资子公司江淮动力美国有限公司其他应收款人民币 2,686,288.81元，核销的坏账已全额计提坏账准备。
公司本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，公允地反映了公司财务状况和资产价值。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于2018年度申请金融机构综合授信额度的议案》；
公司（含合并报表范围内子公司）2018年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币 28亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用，不含已经批准尚在有效期内的并购贷款等专项融资金额。具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等。有效期至 2018年度股东大会审议通过 2019年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》；
为保证公司2018年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在2018年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币 14亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至 2018年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：
||||
|-|-|-|
|序号|担保对象|担保额度|
|1|江苏江淮动力有限公司|等值人民币4亿元|
|2|江苏江动柴油机制造有限公司|等值人民币6亿元|
|3|江苏江动集团进出口有限公司|等值人民币4亿元|

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度为子公司提供担保额度的公告》（2018—023），本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。
具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（2018-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度股东大会材料》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-093
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 6日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第72次工作会议审核并获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自 2015年 9月 8日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年9月7日
沈阳化工股份有限公司独立董事
关于中国化工财务有限公司
继续为公司提供金融服务的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第三会议中《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》进行了核查。我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
1、中国化工财务有限公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其在经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、本公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案尚需公司股东大会审议。
独立董事：赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一九年三月二十日
江西黑猫炭黑股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：方彬福）
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2017年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2017年度应出席董事会2次、股东大会1次，实际出席董事2次，股东大会1次,无委托出席和缺席。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2017年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2017年9月9日，在公司第六届董事会第一次会议上，发表了《关于公司有关聘任高级管理人员的事项的独立意见》。
三、现场调查的情况
2017年任期内，本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势，多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2017年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：方彬福
二○一八年四月二十四日
证券代码：000933 证券简称：*ST神火 公告编号：2017-026河南神火煤电股份有限公司
关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票交易能否撤销退市风险警示需经深圳证券交易所审核批准，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年度、 2015年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订，以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.1条的有关规定，公司股票交易于 2016年 4月 19日起被实施退市风险警示，证券简称由“神火股份”变更为“*ST神火”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度“标准无保留意见”的审计报告，公司 2016年度实现营业收入为 16,902,315,952.43元，归属于上市公司股东的净资产为 5,665,896,797.00元，归属于上市公司股东的净利润为 342,139,236.60元。依据《股票上市规则》第 13.2.10条规定，公司股票交易被实施退市风险警示的情形已消除，并且不存在其他被实行退市风险警示的情形，公司向深圳证券交易所提交了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》。如获批准，公司证券简称将由“*ST神火”变更为“神火股份”，证券代码仍为000933，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
三、风险提示
公司提交的关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深圳证
券交易所审核批准，公司将及时履行信息披露义务。根据《股票上市规则》的有关规定：“公司提交完备的撤销退市风险警示申请材料的，深圳证券交易所将在十个交易日内作出是否同意其股票交易撤销退市风险警示的决定。在此期间，深圳证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在深圳证券交易所规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限内。”
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2017年4月11日