Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
本次重大资产重组交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一七年七月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”、“上市公司”）委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、上交所及有关各方参考。
本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“上市公司”）浔兴股份拟以现金 101,399.00万元的对价收购甘情操等 21名股东持有的深圳市价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）65%股权。本次交易涉及重大资产重组。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问。根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等相关规定的要求，中信建投证券对本次交易产业政策和交易类型发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
浔兴股份是国内拉链行业的龙头企业，以打造“百年浔兴、世界品牌”为愿景，重点服务全球时尚品牌，致力于成为全球拉链行业领袖。本次交易标的价之链是一家快速成长的跨境电商行业企业。
经核查，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次交易涉及的标的资产所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
浔兴股份是国内拉链行业的龙头企业，以打造“百年浔兴、世界品牌”为愿景，重点服务全球时尚品牌，致力于成为全球拉链行业领袖。本次交易标的价之链是一家快速成长的跨境电商行业企业。浔兴股份与价之链不属于同行业或上下
游并购。
本次交易不涉及发行股份，本次交易前后浔兴股份的实际控制人均为王立军，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条定义的借壳上市交易情形。
综上，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组的交易方案为上市公司以现金购买资产，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问核查意见
经核查《福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产重组报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司本次重大资产重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
刘建亮 陈嘉辉
中信建投证券股份有限公司2017年7月7日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（廖焕国）
各位股东及股东代表：
本人作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度的具体工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|12|9|3|0|0|否|
|股东大会|3|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内对相关事项共发表6次独立意见。
（一）、公司第十届董事会第二十三次会议于2017年2月10日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》发表了表示同意的独立意见。
（二）、公司第十届董事会第二十四次会议于2017年3月13日在公司会议室召
开，我就本次董事会审议的对《公司累积和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明》、《公司日常关联交易》、《公司2016年度募集资金使用情况》、《关于2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度公司高管薪酬》、《关于2016年度利润分配》、《关于聘请2017年度财务审计机构》和《关于子公司上海点点乐2016年度业绩承诺实现情况说明》发表了表示同意的独立意见。
（三）、公司第十届董事会第二十五次会议于2017年3月31日在公司会议室召
开，我就本次董事会审议的《关于上海点点乐100%股权相关资产转让方对公司进行2016年度业绩补偿的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
（四）、公司第十届董事会第二十七次会议于2017年5月24日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的议案发表了事前认可意见和独立意见。
（五）、公司第十届董事会第二十八次会议于2017年6月7日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于董事会换届选举》的议案发表了事前认可意见和独立意见。
（六）、公司第十一届董事会第二次会议于2017年8月17日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司累计和当期对外担保情况》和《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况》的议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用到公司实地考察的机会，与生产经营管理人员进行交流，了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2017年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
五、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
廖焕国：E-mail：liaohuanguo@126.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年度，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护公司和中小股东的合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在2018年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在2017年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事2017年度述职报告（廖焕国）》签字页）
独立董事：廖焕国
二0一八年四月十六日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2017（075）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第三届董事会第二十六次会议于2017年7月27日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 7月 21日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
为了抓住新一轮电力体制改革、售电侧市场放开的市场机遇，进一步拓展公司业务范围、开拓配售电业务，公司与长沙市振望建设开发有限公司、北京中能互联创业投资中心（有限合伙）拟共同出资设立“长沙振望配售电有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“参股公司”），并于2017年7月27日于长沙市签署《发起人协议书》。参股公司注册资本为21,000万元，其中恒华科技以自有资金出资5,250万元，占参股公司注册资本的25%。
《关于对外投资设立参股公司的公告》详见公司于2017年7月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 7月28日
浙江日发精密机械股份有限公司
重组报告书与重组预案差异情况对比表
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月9日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司于2018年7月21日披露了《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。
经公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司核查，本次重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
一、重组报告书与重组预案之间产生差异的主要原因
重组报告书与重组预案相比存在一定差异，主要是由于重组预案披露时标的公司相关数据未经审计、评估，而重组报告书披露时标的公司相关数据已经审计、评估。同时，重组报告书披露了上市公司备考审阅报告的相关数据。同时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“《26号准则》”）和深圳证券交易所发布的相关规范性文件要求，重组报告书与重组预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、重组报告书与重组预案的主要差异
根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与重组预案的主要差异如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|重组报告书内容|对应重组预案内容|与重组预案差异情况说明|
|1|第一节 重大事项提示|第一节 重大事项提示|1、根据已出具的审计报告、评估报告和审阅报告，更新披露了本次重组标的资产评估情况和相关财务数据；2、根据本次重组的进程，更新披露了本次重组已履行的决策程序及报批程序、本次重组相关方作出的重要承诺。|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|重组报告书内容|对应重组预案内容|与重组预案差异情况说明|
|2|第二节 重大风险提示|第二节 重大风险提示|根据新西兰 OIO 核准情况，删除本次交易审批风险中关于新西兰 OIO 审批的相关内容。|
|3|第三节 本次交易概况|第三节 本次交易概况|1、根据已出具的审计报告、评估报告和审阅报告，更新披露了本次重组标的资产评估情况和相关财务数据；2、根据本次重组的进程，更新披露了本次重组已履行的决策程序及报批程序。|
|4|第四节 上市公司基本情况|第四节 上市公司基本情况|更新上市公司截至2018年3月31日的股本结构情况与前十大股东情况。|
|5|第五节 交易对方基本情况|第三节 交易对方基本情况|更新披露了各交易对方的基本情况。|
|6|第六节 标的资产基本情况|第六节 标的资产基本情况|1、更新披露了重要子公司的基本情况；2、更新披露了最近两年及一期主要财务指标、主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况、经营资质；3、更新披露了前五大客户及供应商；4、新增披露了主要会计政策及相关会计处理。|
|7|第七节 发行股份情况|第七节 发行股份情况|1、新增披露了募集资金的具体内容及必要性；2、新增披露了上市公司前次募集资金使用情况。|
|8|第八节 标的资产评估作价及定价公允性|第八节 标的资产预估作价及定价公允性|更新披露了本次交易标的资产的具体评估情况|
|9|第九节 本次交易相关合同的主要内容|第九节 本次交易相关合同的主要内容|更新披露了《关于<发行股份购买资产协议>之补充协议二》的相关内容|
|10|第十节 本次交易的合规性分析|-|根据《26号准则》新增披露|
|11|第十一节 管理层讨论与分析|第十节 管理层讨论与分析|根据《26号准则》补充披露本次重组前上市公司的财务状况、Airwork 所处行业发展状况、Airwork 财务分析、本次重组对上市公司的影响等分析内容。|
|12|第十二节 财务会计信息|-|根据《26号准则》新增披露|
|13|第十三节 同业竞争和关联交易|-|新增披露了标的公司报告期内关联交易情况|
|14|第十四节 风险因素|第十一节 风险因素|根据新西兰 OIO 核准情况，删除本次交易审批风险中关于新西兰 OIO 审批的相关内容。|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|重组报告书内容|对应重组预案内容|与重组预案差异情况说明|
|15|第十五节 其他重大事项|第十二节 其他重大事项|1、根据已出具的审计报告、评估报告和审阅报告，更新披露了本次重组标的资产评估情况和相关财务数据；2、根据本次重组的进程，更新披露了本次重组已履行的决策程序及报批程序。|
|16|第十六节 独立董事及中介机构意见|第十三节 独立董事及中介机构意见|1、更新披露了“独立董事意见”；2、更新披露了“独立财务顾问意见”；3、更新披露了“法律顾问意见”。|
|17|第十七节 本次交易的中介机构|-|根据《26号准则》新增披露|
|18|第十八节 上市公司及中介机构声明|第十四节 上市公司及全体董事声明|更新披露了上市公司及各中介机构声明|
|19|备查文件|-|根据《26号准则》新增披露|

（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江日发精密机械股份有限公司重组报告书与重组预案差异情况对比表》之盖章页）
浙江日发精密机械股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《浙江日发精密机械股份有限公司重组报告书与重组预案差异情况对比表》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-023索菲亚家居股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束（详情请见公司于2015年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》（公告编号：2015-071））。
公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司广州正佳支行（以下简称“乙方1”）签订了《工银理财·中国工商银行法人客户封闭净值型人民
币理财产品说明书》、与上海浦东发展银行广州白云支行（以下简称“乙方2”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，具体内容如下：
一、《工银理财·中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品说明书》1.产品名称：中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品（41天）16GZ002B；
2.理财金额：人民币6,000万元。
基金管理公司特定客户资产管理计划等。
4.起息日和到期日：2016年1月28日至2016年3月8日。
5.产品类型：封闭式保本浮动收益型产品。
6、购买资金来源：自有资金。
7、关联性说明：公司与中国工商银行股份有限公司广州正佳支行无关联关系。
二、《利多多对公结构性存款产品合同》
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年公司16JG080期。
2、理财金额：人民币2亿元。
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债权或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、起息日及到期日：2016年1月27日至2016年2月29日。
5、产品收益与分配：
（1）本产品为保证收益型产品，乙方2确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。
（2）本产品收益计算方式为：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
（3）本产品收益的计算中已包含（计入）乙方2的运营管理成本。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（4）在存款本金和产品收益兑付日，乙方2将存款本金和产品收益划付至
甲方指定账户。
6、购买资金来源：自有资金。
7、关联性说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到
市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。
（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安
排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2015年3月16日|2015-010|3,000|2015年3月11日|2015年6月11日|收回利息367,500元。|
|2015年4月24日|2015-023|12,000|2015年4月22日|2015年7月22日|收回利息1,455,000元。|
|2015年5月15日|2015-031|3,000|2015年5月5日|2015年8月4日|收回利息258,041元。|
|2015年6月30日|2015-044|5,000|2015年6月26日|2015年9月25日|收回利息487,500元|
|2015年7月28日|2015-053|3,000|2015年7月23日|2015年8月27日|收回利息103,561元。|
|2015年7月28日|2015-053|15,000|2015年7月24日|2015年10月26日|收回利息1,303,333元|
|2015年8月11日|2015-061|5,000|2015年8月7日|2015年12月29日|收回利息512,877元|
|2015年12月15日|2015-090|5,000|2015年12月11日|2016年3月11日|保证收益型|
|2016年1月4日|2016-004|5,000|2015年12月30日|2016年3月7日|保本浮动收益型|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2016年2月1日|2016-023|20,000|2016年1月27日|2016年2月29日|保证收益型|
|2016年2月1日|2016-023|6,000|2016年1月28日|2016年3月8日|保本浮动收益型|

备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日尚未到期的理财产品总共3.6亿元。
五、备查文件
《工银理财·中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品说明书》、《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一六年二月一日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-040顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于2017年6月9日通过电子邮件发出会议通知，2017年6月15日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事 12
名，其中董事张懿宸、张锐、刘澄伟、杜浩洋、周忠惠、金李以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于引入关联方对公司下属子公司进行增资的议案》
董事会同意公司关联方深圳市恒益物流服务有限公司以现金人民币 6亿元对公司全资下属公司顺丰恒通支付有限公司进行增资，本次增资后，深圳市恒益物流服务有限公司将持有顺丰恒通支付有限公司42.25%的股权。本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易。关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、张锐、刘澄伟、杜浩洋、伍玮婷回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。
《关于引入关联方对公司下属子公司增资的公告》（公告编号2017-042）具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》
公司于2016年12月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3016号），其中核准公司非公开发行不超过725,294,650股新股募集本次发行股份购买资
产的配套资金。
为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司董事会同意在以下银行开立募集资金专项账户，账户具体信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|账号|开户银行|
|1|顺丰控股股份有限公司|4000025329200600460|工商银行深圳车公庙支行|
|2|顺丰控股股份有限公司|121909472410808|招商银行深圳车公庙支行|
|3|顺丰控股股份有限公司|44250100000700001005|建设银行深圳华侨城支行|
|4|顺丰控股股份有限公司|41008900040216841|农业银行深圳国贸支行|
|5|顺丰控股股份有限公司|79460188000171263|光大银行马鞍山分行|
|6|顺丰控股股份有限公司|770569087719|中国银行深圳黄木岗支行|
|7|顺丰控股股份有限公司|699916009|民生银行深圳莲花支行|
|8|顺丰控股股份有限公司|622-043685-011|汇丰银行深圳分行|
|9|顺丰控股股份有限公司|44301560044087260000|国家开发银行深圳分行|

董事会授权管理层办理签署募集资金三方监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一七年六月十七日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司《独立董事制度》等的相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司下属煤矿企业威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作发表独立意见如下：
一、本人同意公司与与广东省地质矿产公司及乙方易颖、金荣辉签署《威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作协议》。
二、该合作事项已经公司董事会审议通过，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
三、公司签订该合同是满足贵州省煤矿企业兼并重组政策的客观需要，整合合作将推动公司煤矿企业技改扩能工作，通过本次整合，根据贵州省煤矿兼并重组政策，可将孔家沟煤矿旁边的空白区划入整合后的新矿井的矿界内，这将对申请进行年产能45万吨扩能改造具有积极影响，有利于公司未来煤炭资源的开发与利用，有利于提高煤炭业务经济效益，符合公司长远发展的需求和股东利益。
四、公司将持有整合后新建矿井56%股权并负责其主要的经营管理工作，公司对新矿井的影响力和控制力不会减弱，对煤矿的日常经营不会造成不利影响。
独立董事：高香林 徐波二0一五年一月二十七日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—13
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2017年 2月24日以本人签收或传真方式发出。2017年3月3日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2017年第二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，该议案内容与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次担保公告名称为《茂业通信网络股份有限公司为全资子公司担保公告》。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-004山西蓝焰控股股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届监事会第十次会议召开前十日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知》。公司第六届监事会第十次会议于 2018年 4月 25日（星期三）上午 11:00在山西省晋城市金辇大酒店召开，应到监事 5人，实到监事 3人，监事会主席张虎龙先生和监事程明先生因事未能出席，书面委托监事赵建明先生代为表决，会议由监事赵建明先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议公司 2017年度监事会工作报告。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
3、审议公司 2017年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司合并报表账面未分配利润为 959,773,259.71元，母公司报表账面未分配利润为-1,229,905,181.17元、可供分配的利润为 -1,229,905,181.17元。
依据《上市公司监管指引第 1号——上市公司实施重大资产重组后存在未弥补亏损情形的监管要求》（证监会公告[2012]6号），对于公司因实施重组事项导致的长期不能弥补的亏损，不得用资本公积金弥补公司的亏损。
依据《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。
综上所述，公司实施重大资产重组后，母公司报表层面未分配利润为负，且公司不能用资本公积弥补亏损，不具备分红条件。因此，公司 2017年度的分红预案为：不进行现金分红、也不进行公积金转增股本和未分配利润转增股本。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议公司 2017年年度报告及摘要
监事会认为，公司 2017年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
5、审议关于 2018年度日常关联交易预计的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-007号）。
6、审议关于续聘 2018年度财务审计机构的议案。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2018年度财务审计机构，聘期为 1年，费用为 110万元。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于续聘 2018年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-015号）。
7、审议公司 2017年度内部控制自我评价报告
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
8、审议关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（》公告编号：2018-013号）。
9、审议关于会计政策变更的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016号）。
10、审议关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-017号）
11、审议关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
（公告编号：2018-014号）。
12、审议公司 2018年第一季度报告
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-018东莞铭普光磁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月23日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 23日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月22日15：00至2018年3月23日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表股份 75,604,600股，占公司有表决权股份总数 140,000,000股的54.0033%。其中，参加本次会议的中小股东共 2名，代表股份 4,600股，占公司有表决权股份总数 140,000,000股的0.0033%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份75,602,800股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的54.002%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 1人，代表股份 1,800股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0.0013%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师及中信建投证券股份有限公司本公司项目持续督导成员列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
（一）《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意75,604,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 4,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
(二)《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意75,602,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 2,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的60.8696%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的39.1304%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意75,604,600股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 4,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
2、见证律师：张鑫、詹镇滔；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年3月 24日
宁波理工监测科技股份有限公司2015半年度业绩快报证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-050宁波理工监测科技股份有限公司 2015半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|67,324,018.04|70,837,179.43|-4.96%|
|营业利润|-185,754.33|5,659,233.33|-103.28%|
|利润总额|3,457,307.46|17,317,239.97|-80.04%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,788,630.10|15,216,167.91|-81.67%|
|基本每股收益（元）|0.01|0.06|-83.33%|
|加权平均净资产收益率|0.23%|1.23%|-1.00%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,237,593,824.48|1,320,225,023.62|-6.26%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,182,150,231.84|1,234,242,631.14|-4.22%|
|股本|278,040,000.00|282,520,000.00|-1.59%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.25|4.37|-2.75%|
|（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，对公司2015年中期业绩产生持续影响，加之定期存款的利息收入以及收到的软件产品增值税退税和财政补贴较上年同期有较大幅度的下降，使得归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降81.67%。
报告期内，公司总股本减少系回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限制性股票共448万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年第一季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无。
五、其他说明
无。
六、备查文件
宁波理工监测科技股份有限公司2015半年度业绩快报1.经公司现任法定代表人周方洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人刘琼签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年7月30日
福建青松股份有限公司 2014年第三季度业绩预告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-080福建青松股份有限公司
2014年第三季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：30%～60%||盈利：3,339.12万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：4,341万元～5,342万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期随着公司募投项目的达产以及公司规模优势、成本优势的进一步凸显，报告期内公司的销售收入较去年同期相比有所增长；同时，随着子公司张家港亚细亚化工有限公司“樟脑磺酸系列产品技改整合项目”的达产，经营业绩较去年同期相比有所提高。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额在270万元左右。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
福建青松股份有限公司 2014年第三季度业绩预告2、2014年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年十月八日
广东万和新电气股份有限公司
董事会战略与发展管理委员会实施细则
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，特设立战略与发展管理委员会（下称简称“委员会”）,并制定本实施细则。
第二条委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章战略委员会的性质与作用
第三条委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。
第四条委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行决策的议事机构。
第五条委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。
第六条委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第三章战略委员会的产生与组成
第七条委员会成员由三名董事组成。
第八条委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第九条委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第十条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第七至第九条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职
务。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第四章委员会的职权
第十一条委员会行使下列职权：
（一）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案；
（二）审议公司的战略规划和实施报告；
（三）审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告；
（四）审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告；
（五）审议公司的战略实施计划和战略调整计划；
（六）审议公司的重大项目投资的可行性分析报告；
（七）审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
（八）审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告；
（九）审议控股子公司的公司章程；
（十）审议控股子公司的战略规划；
（十一）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十二）董事会授予的其他职责。
第十二条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章委员会的议事规则
第十三条委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十五条每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十六条会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员
需在会议决议上签名。
第十七条委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章其他
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2019年 10月25日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-087华天酒店集团股份有限公司
关于募集资金账户部分资金被冻结的公告
本公司及董事会泉体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资金冻结基本情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）通知，因长沙泉昇置业有限公司（以下简称“泉昇置业”）与湖南曙光建设有限公司（以下简称“曙光公司”）、公司子公司永州华天酒店管理有限责任公司（以下简称“永州华天”）、戴茂华借贷纠纷，泉昇置业向湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“芙蓉区法院”）提出财产保全申请，将公司子公司永州华天的募集资金银行账户中的部分资金冻结，冻结期限为十二个月。现将具体情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被冻结公司名称|开户行|被冻结账号|账户类型|账户余额（元）|被冻结金额（元）|
|永州华天酒店管理有限责任公司|湖南三湘银行股份有限公司|00700102010600000597|募集资金账户|96,472,758.88|4,050,000.00|

经核查，永州华天部分资金被法院冻结原因如下：
1、曙光公司于2016年承包了永州华天城酒店项目，因曙光公司需向泉昇置业借款300万元用于项目施工，曙光公司于2016年11月18日向永州华天发函，委托永州华天于 2017月 5月支付曙光公司第一笔工程款时将其中的 300万元直接支付给泉昇置业，视为永州华天支付曙光公司300万工程款。如果届时工程进度未达到曙光公司与永州华天约定的付款条件，永州华天暂不支付此笔款项，由曙光公司另行筹集资金偿还泉昇置业的欠款。永州华天同意此委托，后因工程进度未达到曙光公司与永州华天约定的付款条件，永州华天无法支付此笔款项，应
由曙光公司另行筹集资金偿还泉昇置业的欠款。
率为1.8%，并与泉昇置业签订了《借款协议书》。曙光公司自借款之日起至今，本金及利息均未归还给泉昇置业，本息共计413.40万元。
3、泉昇置业以与曙光公司、永州华天、戴茂华存在借贷纠纷为由，向芙蓉区法院提出财产保全申请，请求冻结曙光公司、永州华天、戴茂华的银行账户，芙蓉区法院于近日下达民事裁定书冻结了相关账户，其中公司子公司永州华天在三湘银行募集资金专项账户被冻结资金405万元。
二、本次募集资金账户部分资金被冻结对公司的影响
1、截至目前，本次冻结公司募集资金账户部分资金属于申请财产保全，预计不会对公司本期利润有重大影响。
2、经自查，公司本次募集资金账户部分资金被冻结，不会影响募集资金的正常使用，不会对公司募集资金项目产生重大不利影响。
3、公司将持续关注该事项的进展，将依据法律法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年9月20日