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股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-093
桐昆集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2018年12月17日 下午2：00
●网络投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
●股权登记日：2018年12月11日
桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2018年12月1日在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092）。
本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次临时股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年12月17日 下午2：00
网络投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路本公司总部五楼大会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。
四、会议审议议案
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于对桐昆投资进行增资的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并于2018年12月1日在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
五、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（六）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
六、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601233|桐昆股份|2018/12/11|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
七、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2018年12月12日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
八、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269传真：（0573）88187776
联系人：周军宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会2018年12月10日附件1：授权委托书
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 12月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于对桐昆投资进行增资的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-017
贵州盘江精煤股份有限公司
监事会五届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）监事会五届二次会议于 2017年 4月 20日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 3人，监事万红先生和石永林先生因工作原因分别委托监事刘志来先生和朱红梅女士代为出席会议并行使表决权，会议由监事会主席郝春艳女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，审议了以下报告和议案:
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》（5票同意、0뫤 5票反对、0票弃权）。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》（5票同意、0票反对、 0票弃权）。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年年度报告及摘要》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
监事会在全面了解和审核公司《2016年年度报告》及摘要后认为：1.公司《2016年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
2.公司《2016年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容从各个方面真实地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2016年年度报告》及摘要的人员违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》(5票同意，0票反对，0票弃权)。
监事会在对公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅后认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司经营业务的实际情况，建立健全了覆盖公司经营管理的各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的。公司 2016年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》(5票同意，0票反对，0票弃权)。
监事会认为：本次对公司相关资产计提大额资产减值准备 49,555.6万元，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提大额资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提大额资产减值
准备事项。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于专项用途财政性资金转增国有资本公积的议案》 (5票同意，0票反对，0票弃权)。
监事会认为：公司按照法律法规、会计制度以及有关政策规定，将应缴未缴的煤炭价格调节基金共 89,977,286元，由专项应付款转增国有资本公积，由国有资产出资人代表，即公司的控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司独享，待公司增资扩股时再转作贵州盘江投资控股（集团）有限公司对公司的股权投资，上述会计处理符合《企业会计准则》和《企业财务通则》，以及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
七、审议通过《2016年度利润分配预案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以截至 2016年 12月 31日的总股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元人民币（含税），共派发现金 39,721.24万元，占归属于上市公司股东净利润的202.64%。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况和长远发展需要，有利于维护全体股东的共同利益。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、审议通过《公司 2017年度财务预算报告》（5票同意、0票反对、 0票弃权）。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（5票同意、0票反
对、0票弃权）。
监事会认为公司的日常关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现损害公司利益的情形。
十、审议通过《2017年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
监事会在全面了解和审核公司《2017年第一季度报告》后认为：1.公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
2.公司《2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2017年第一季度报告》的人员违反保密规定的行为。
十一、审议通过《关于聘请公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
会议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度公司财务审计机构和内控审计机构，聘任期为一年。并提请公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2017年 4月 21日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：2016-014
中牧实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 8区 17号楼8层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|225,665,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.50|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长胡启毅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，董事高伟先生、董事田金洲先生、独立董事马战坤先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席侯士忠先生、监事王新芳女士由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司董事会秘书梁传玉先生出席了现场会议；公司副总经理薛景山先生列席了现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中牧股份2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,620,900|99.98|44,300|0.02|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,620,900|99.98|44,300|0.02|0|0.00|

3、议案名称：中牧股份独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,620,900|99.98|44,300|0.02|0|0.00|

4、议案名称：中牧股份2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,620,900|99.98|44,300|0.02|0|0.00|

5、议案名称：中牧股份2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,620,900|99.98|44,300|0.02|0|0.00|

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015年度实现净利润281,170,262.69元，其中归属于母公司净利润275,666,868.57元。分配方案为：以公司 2015年末总股本 42,980万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.93元（含税），共计派发现金红利 82,951,400元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
2015年度不进行资本公积转增股本。
6、议案名称：中牧股份2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,620,900|99.98|44,300|0.02|0|0.00|

7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,620,900|99.98|44,300|0.02|0|0.00|

同意对《公司章程》的第七十九条、第八十条做出如下修订：
第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
公司就发行优先股事项召开股东大会的，应当提供网络投票，并可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1至议案6均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2以上通过。
本次会议议案 7为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：单云涛、李世琦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中牧实业股份有限公司 2015年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
中牧实业股份有限公司2016年4月23日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：临 2015-029引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：引力传媒股票代码：603598）于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股
股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
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|证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号： 临 2017-079|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司|
|签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对|
|其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|本公司第八届董事会第二十九次会议和 2016 年年度股东大会审议通过|
|了《关于授权公司及下属子公司 2017 年度融资授信总额度的议案》及《关于|
|沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案》，根据上|
|述议案，预计公司及下属子公司自公司 2016 年年度股东大会召开之日至公司|
|2017 年年度股东大会召开之日的期间内需向银行申请的授信总额度为 265 亿|
|元，其中 203 亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集|
|团”）提供担保。2017 年 3 月 31 日沈煤集团与上海浦东发展银行有限公司|
|沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，沈煤集团|
|同意为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与浦发|
|银行融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额不超过 7 亿元人民|
|币。内容详见 2017 年 4 月 6 日公司《关于大股东为公司子公司提供最高额保|
|证的公告》（公告编号：临 2017-023）。2017 年 4 月 5 日，沈阳焦煤与浦发|
|银行签订《保理协议》，保理融资总额为不超过人民币 1.5 亿元。|
|在此授信额度下及协议范围内，2017 年 9 月 21 日，沈阳焦煤与浦发银|
|行签署了《应收账款转让登记协议》和《保理融资协议》，沈阳焦煤通过将|
|10,120,792.93 元应收账款转让给浦发银行的方式，获取其提供的 800 万元|
|融资贷款，沈煤集团为上述保理融资提供了担保。具体如下：|

||
|-|
|一、协议的主要内容：|
|（一）协议双方：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与|
|上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|
|（二）应收账款转让|
|1．沈阳焦煤同意将与通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）|
|的应收账款转让给浦发银行，具体应收账款为：|

||||||||
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|应收账款付款人|合同编号||合同名称|金额（元）||到期日|
|通化钢铁股份有限公司|00620170005||煤炭买卖合同|10,120,792.93||2018 年3月3日|
|合计||||10,120,792.93|||
|2．沈阳焦煤授权浦发银行根据中国人民银行有关应收账款质押登记的相|||||||
|关规定在应收账款质押登记公示系统中办理相应转让登记手续，并在登记公|||||||
|示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。|||||||
|（三）保理融资条件|||||||
|沈阳焦煤与浦发银行约定的保理融资条件为：|||||||
|买方名称||融资金额（万元）|||保理业务类型||
|通化钢铁股份有限公司||800|||回购||
|（四）《融资保理协议》项下的利率及支付方式|||||||
|1．《融资保理协议》项下利息的支付方式为利随本清，融资利息从浦发|||||||
|银行发放融资款项之日起按照实际放款金额和占用天数计收。|||||||
|2．浦发银行有权对沈阳焦煤到期应付未付的融资本金计收罚金。|||||||
|3．沈阳焦煤未按约定用途使用融资款项的，浦发银行有权就其违约使用|||||||
|的融资金额计收挪用罚息。|||||||
|4．浦发银行对沈阳焦煤不能按时支付的利息计收复利。|||||||
|（五）《融资保理协议》项下的提前还款和提前到期|||||||

||
|-|
|沈阳焦煤可以进行提前还款，但前提是经浦发银行书面同意，且浦发银|
|行有权要求沈阳焦煤支付违约金，且该等提前还款应立即视为提前到期。|
|（六）《融资保理协议》项下的转让条款|
|沈阳焦煤不得转让本协议项下的任何权利或义务。浦发银行可以随时将|
|其在本协议项下的权利或者义务转让给任何第三方，并可向该第三方披露与|
|本协议相关的任何信息。|
|（七）《融资保理协议》项下的法律适用与司法管辖|
|《融资保理协议》适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相关|
|的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。|
|（八）协议生效|
|《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》均自协议双方签署之日|
|起生效。|
|二、 《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》对上市公司的影响|
|上述协议的签署将进一步优化本公司供应链金融服务体系建设，提升本公司|
|与沈阳焦煤的整体运营效率、提高财务管理能力、降低运营成本， 对本公司|
|本年度的经营业绩无重大影响。|
|三、风险提示|
|1．本协议存在不能完全履行的风险，如发生不能完全履行事项，本公司|
|将根据具体情况及时披露相关信息。|
|2．受不可抗力影响造成的风险。|
|四、备查文件|
|1、《应收账款转让登记协议》；|
|2、《保理融资协议》。|
|特此公告。|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|2017 年 9 月 22 日|
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－001物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年10月11日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2013-01-031号）。因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年1月15日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—015
福建东百集团股份有限公司
关于召开 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本公司定于2014年3月13日上午9:30-11:00通过上海证券交易所信息网络有限公司提供的网上平台举行“2013年度业绩说明会”，让广大投资者更全面、深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可以登陆上证所信息网络有限公司网上平台参与本次年度业绩说明会，网址为：http://roadshow.sseinfo.com/。
出席本次说明会的人员有：公司董事会秘书徐海涛先生、财务总监张嘉玲女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2014年2月28日
唐山三孚硅业股份有限公司监事会议事规则
（2017年9月修订）
第一条为进一步规范唐山三孚硅业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关规定，制订本规则。
第二条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
监事会办公室处理监事会日常事务。
监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第九条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条本规则未尽事宜，参照公司《董事会议事规则》有关规定执行。
第二十条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十一条本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第二十二条本规则由监事会解释。
第二十三条本规则与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
唐山三孚硅业股份有限公司
证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2017-104
深圳市金证科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号
—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
变更前采用的会计政策：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
变更后采取的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
2017年10月25日，公司召开了公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”；与日常活动无关的政府补助计入“营业外收入”；财政直接将贴息资金拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、审议程序
公司独立董事一致认为：本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合监管部门的相关要求以及公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.金证股份第六届董事会2017年第十二次会议决议
2.金证股份第六届监事会2017年第七次会议决议
3.金证股份独立董事的独立意见
4.金证股份监事会关于公司会计政策变更的审核意见
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-092
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月19日、2018年2月1日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008、010、016）。
一、前期购买的理财产品到期赎回情况
2018年3月29日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买金额分别为4,000万元和1,000万元，年化收益率分别为固定收益3.2%浮动收益1.78%-1.82%和固定收益3.1%浮动收益1.78%-1.82%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司已于2018年7月27日赎回上述到期的理财产品4,000万和1,000万，实际年化收益率分别为5%和4.9%，收回本金合计5,000万元，获得理财收益人民币818，630.14元。
二、本次购买的理财产品基本情况
近日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，购买金额共计5,000万元，兴业银行确保公司本金，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认购||||||||有效||产品类|
||产品名称及代码||||利率||起息日||到期日|||||
||||金额||||||||期||型|
|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）协议编号：85170538||0.5亿元||固定收益3.01%浮动收益1.78%-1.82%||2018年7月27日||2018年12月24日||150天||保本浮动收益型||

相关说明：公司与兴业银行乌鲁木齐分行无关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||公告编号||签约方||购买金|额||产品类型||年收益率||收益（元）|
|1||2017-030||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元|||保证收益型||4.1%||717,500||
|2||2017-030||新疆天山农村商业银行||0.5亿元|||保本浮动型||4.7%||637,397.2||
|3||2017-042||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元|||保证收益型||4.25%||743,750||
|4||2017-043||新疆天山农村商业银行||0.5亿元|||保本浮动型||4.5%||628,767.1||
|5||2017-050||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元|||保证收益型||4.45%||778,750||
|6||2017-054||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元|||保本型||5.1%||641,095.89||
|7||2018-018||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元|||保证收益型||4.7%||237,611.11||
|8||2018-024||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元|||保证收益型||4.65%||804,708.33||
|9||2018-047||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.4亿元|||保本浮动型||固定收益3.2%浮动收益1.78%-1.82%||657,534.25||
|10||2018-047||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.1亿元|||保本浮动型||固定收益3.1%浮动收益1.78%-1.82%||161,095.89||
|11||2018-061||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元|||保证收益型||4.7%||未到期||
|12||2018-070||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元|||保证收益型||4.75%||未到期||
|13||2018-070||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元|||保本浮动型||固定收益3.05%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||
|14||2018-092||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元|||保本浮动型||固定收益3.01%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||

六、备查文件：银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年7月31日
湖北仰帆控股股份有限公司
专项说明
zO⒕年度
/牢
立信会计师事务所(特殊普通台伙 ) BD0CHINA sHV LVN PANCERTIFlED PVBLIC ACCoVNTANTs LLP关于湖北仰帆控股股份有限公司
zO⒕年度财务报告非标审计意见的专项说明
信会师函字(⒛15)第1138号上海证券交易所:
“
我们接受委托,对湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称仰帆 ”
控股
)201度4财年务报表进行审计,并于⒛15年4月⒛日出具了信会师报字
(⒛15)第11342带强8调号事项段无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
14号-非标准无保留意见审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: △、`宀 '一
、强调事项段的内容
'艹'灬 “
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二(一)所 `述,截至财务报表批准
日,中国证券监督管理委员会对贵公司立案调查尚在进行过程中。此段内容不影响己发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第
15O3-号在
审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定,“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注己在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,注册会计师在己获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下,应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在 ”
财务报表中列报或披露的信息。
专项说明第1页
立信会计师事 忻(特殊普通台伙 ) BD0CHINA sHU LVN PAN
FIEDPUBLIC ACC0V NTANTs LLP《中国注册会计师审计准则第
150-3在
号审计报告中增加强调事“一
”项段和其他事项段》应用指南中的
、审计报告中的强调事项段
进一步指出,“注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例 ”
如下:异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性。…。。。仰帆控股因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会立案调查,属于审计准则第
15∞号准则正文和应用指南中所规定的异常监管行动。
三、强调事项段中涉及事项对报告期内仰帆控股财务状况和经营成果的影响
我们根据了解的情况综合判断认为,湖北仰帆控股股份有限公司被证监会立案调查尚在进行过程中,对报告期财务状况和经营成果无影响。
四、强调事项段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
如本专项说明三所述,强调事项段中涉及事项的对报告期财务状况和经营成果无实质性影响。不属于报告期明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
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专项说明第2页
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2015-013
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期证券市场出现了大幅波动，严重损害了投资者的利益。为切实维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东的利益，公司控股股东、公司董事、监事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟采取以下措施：
一、公司严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定及稳定股价措施相关承诺。
二、在法律法规许可的情况下，积极探索员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。
四、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
五、公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，使投资者增进对公司的认知，共同见证公司发展。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2015年7月11日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2016-011上海沪工焊接集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日以书面方式发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，2016年 8月 26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
董事会同意公司本次使用募集资金 9,890.94万元置换预先投入的自筹资金有关事项。详见公司公告2016-014《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司上海气焊机厂有限公司增资的议案》。
董事会同意公司使用募集资金 3,262.34万元向募投项目自动化焊接（切割）成套设备建设项目的实施主体上海气焊机厂有限公司增资；其中计入上海气焊机厂有限公司注册资本 3,200万元，计入资本公积 62.34万元；本次增资完成后，上海气焊机厂有限公司注册资本变更为 4,200万元。详见公司公告2016-015《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
详见公司公告2016-016《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-039
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知和材料于 2016年 4月 25日以通讯方式发出。
3、会议于 2016年 4月 27日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9人，实际到会董事 8人。董事田玉龙因出差在外，委托董事王征宇代为出席会议并表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《龙建路桥股份有限公司 2016年第一季度报告》（9票赞成， 0票反对，0票弃权）；
2、《关于与鼎昌公司签订 4000万元财务资助的议案》（4票赞成，0票反对，0票弃权）；
由于本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、张永良回避表决，另四名非关联董事参与表决。
同意由黑龙江省鼎昌工程有限责任公司为公司提供 4000万元无息财务资助，期限为资金进入公司账户之日起一年。公司将该财务资
助用于承建工程项目的原材料采购、支付投标保证金和补充流动资
金。
关于议案 2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-040”号临时公告。
3、《关于向中国进出口银行申请 5亿元保函授信的议案》（9
票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司向中国进出口银行申请 5亿元人民币非融资性保函业
务，额度有效期为一年,黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
4、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限
公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8亿元综合授信，其中流动资金贷款人民币 3000万元，投标保函人民币 1亿元，履约保函人民币 1亿元，预付款保函人民币 1.5亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
关于议案 4的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-041”号临时公告。
5、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份有
限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000万元，期限 12个月，由公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
关于议案 5的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-041”号临时公告。
6、《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》（9票赞成， 0票反对，0票弃权）。
公司定于 2016年 5月 23日召开公司 2015年年度股东大会，股权登记日为 2016年 5月 17日。审议以下议案：
（1）《龙建路桥股份有限公司 2015年度董事会工作报告》
（2）《龙建路桥股份有限公司 2015年度监事会工作报告》
（3）《龙建路桥股份有限公司 2015年年度报告及摘要》
（4）《龙建路桥股份有限公司 2015年度财务决算报告》
（5）《龙建路桥股份有限公司 2015年度利润分配预案》
（6）《龙建路桥股份有限公司 2016年度财务预算报告》
（7）《龙建路桥股份有限公司 2015年度董事薪酬分配预案》
（8）《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（9）《龙建路桥股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》
（10）《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016年度日常关联交易的议案》；
（11）《关于公司监事会提名监事候选人的议案》
（12）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（13）《关于调整公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》（14）《关于修订公司 2015年非公开发行股票预案的议案》
（15）《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》
（16）《董事及高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
（17）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》
（18）《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
（19）《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015年非公开发行股票相关事项的议案》
（20）《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
（21）《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
（22）《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
（23）《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
（24）《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》
（25）《关于为全资子公司提供担保的议案》
（26）《关于与鼎昌公司签订 4000万元财务资助的议案》
（27）《关于向中国进出口银行申请 5亿元保函授信的议案》
（28）《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
关于议案 6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-042”号临时公告。
议案2、3、4、5需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
本次会议议案《关于与鼎昌公司签订 4000万元财务资助的议案》是公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的孙公司（全资）、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的全资子公司黑龙江省鼎昌工程有限责任公司为了支持公司的发展，补充公司流动资金，为公司提供 4000万元无息财务资助，期限为资金进入公司账户之日起一年。公司将该财务资助用于承建工程项目的原材料采购、支付投标保证金和补充流动资金。未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司章程》规定，本人同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
2、关于为全资子公司提供担保发表独立意见如下：
鉴于二公司、四公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和融资是为了满足项目施工和经营的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。
本人同意为上述子公司的以下两笔业务提供连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议：
（1）、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8亿元综合授信，其中流动资金贷款人民币 3000万元，投标保函人民币 1亿元，履约保函人民币 1亿元，预付款保函人民币 1.5亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
（2）、同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000万元，期限 12个月，由
公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、审计委员会关于关联交易的书面审核意见
3、独立董事事前认可声明
4、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2016年 4月 29日