Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-002江苏金智科技股份有限公司
关于收购暨增资扩股中电新源完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于收购暨增资扩股中电新源的议案》，公司共出资6,800万元收购并增资扩股中电新源智能电网科技有限公司（以下简称：中电新源），收购及增资扩股完成后公司持有中电新源51.01%的股权。具体内容详见公司于2015年9月12日刊登在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《江苏金智科技股份有限公司关于收购暨增资扩股中电新源的公告》（公告编号：2015-058）。
目前，公司已完成对中电新源的收购及增资扩股工作，公司持有中电新源51.01%的股权，成为中电新源的控股股东。同时，中电新源于近日完成了相关工商变更登记，取得了江苏省南京市江宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：中电新源智能电网科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320115697699869L
公司住所：南京市江宁经济技术开发区空港工业园华商路以南
法定代表人：冯伟江
注册资本：10800万元整
成立日期：2009年12月04日
营业期限：2009年12月04日至2029年12月03日
经营范围：电气电力自动化设备、变电站自动化设备、高压开关设备、办公自动化设备、电源设备、通信设备、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；销售自行开发的产品；技术进出口、代理进出口、货
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-002物进出口；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年1月8日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届三十九次董事会审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》进行了审议。以公司提供的相关资料为基础，我们就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表意见如下：
公司本次变更募集资金用途，是根据募集资金投资项目实际进展情况以及市场环境做出的合理决策，有利于提升公司产品品质及加工良率，增强公司经济效益，提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略。本次变更决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。我们同意本次募集资金投资项目的变更事项。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于子公司拟投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与电厂灵活性辅助调峰项目的独立意见
经审议，我们认为：根据《项目可行性研究报告》中的“投资估算及财务分析”，本项目具有一定的投资效益，投资本项目，有助于树立并强化公司在高压电极锅炉应用领域的行业地位，从而提升公司营业收入规模，增强可持续盈利能力，同意子公司友智科技投资本项目。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届董事会第七次会议独
立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2017年8月31日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-029金龙羽集团股份有限公司第二届董事会
第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次（临时）会议于 2018年 6月 21日上午 9:30以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华路 288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018年 6月 15日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中独立董事陈广见因工作出差未能亲自出席会议，委托独立董事邱创斌出席本次会议并投票。会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
公司及子公司计划使用不超过 8000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自董事会决议审议通过之日起不超过十二个月,到期日前归还至募集资金专用账户。其中高阻燃耐火特种电线电缆建设项目 5000万元，研发中心建设项目1000万元，营销网络建设项目2000万元。
暂时补充流动资金期间若募投项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时使用自有资金及时归还，以确保募投项目进展顺利。
董事会承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见；东吴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（二）审议通过了《关于公司向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
因公司经营需求，拟向中国建设银行深圳市分行以信用形式申请综合授信额度等值人民币贰亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以中国建设银行深圳市分行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水提供连带责任担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－050
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知》。2019年 8月 26日，公司第八届董事会第十四次会议在南京市江宁区竹山南路 589号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，会议由公司董事长杨寿海先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2019年半年度报告》和《公司 2019年半年度报告摘要》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2019年半年度报告全文》和《南京红太阳股份有限公司 2019年半年度报告
摘要》（公告编号：2019-049）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9票||0票||0票|||

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年 4月 30日修订并发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号编制财务报表，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号规定编制。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财会〔2019〕6号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
公司按照财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的起始日期开始执行。
5、本次变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账
款”两个项目。
③资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目；取消“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（2）利润表：
①将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
②“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
③新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司
及股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
独立董事已对本次会计政策变事项发表了同意的独立意见，具体已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会同意本次会计政策变更。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十七日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-032山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）是山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，注册资本为24,500万元，公司拟使用自有资金5,500万元对戴瑞克进行增资，增资后戴瑞克的注册资本将变更为30,000万元。
2、本次增资议案已经公司2014年5月19日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、增资标的的基本情况
名称：山东戴瑞克新材料有限公司
住所：山东河口蓝色经济开发区明园路6号
法定代表人：董瑞国
注册资本：人民币24,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：橡胶助剂（不含危险品）制造；化工产品（不含危险品）销售；新材料技术研发；本企业产品所需原材料的进出口业务。（国家限制和禁止的除外，涉及法律、法规需经审批的需凭许可证经营）
经大信会计师事务所审计，截至 2013年 12月 31日，戴瑞克总资产 36,846.22
万元，总负债12,520.57万元，净资产24,325.65万元，2013年实现营业收入15,841.11元，净利润-146.05万元。
截止至2014年3月31日，戴瑞克总资产37,086.56万元，总负债为 12,949.61万元，净资产为24,136.94万元，营业收入为3,825.65万元，净利润为-174.09万元。
上述数据未经审计。
四、投资合同主要内容
本次对增资事项为本公司对全资子公司增资,故无需签订对外投资合同。
五、增资目的和对公司的影响
1、2014年以来橡胶助剂市场发展良好，国内橡胶助剂需求旺盛，戴瑞克公司产销增速良好，本次增资的实施，可确保其有足够的发展资金，为其未来发展运营提供良好的保障，为公司长期稳定发展提供有力的支撑。
2、本次增资对合并报表当期利润无影响。
六、对外投资存在的主要风险
随着今后全资子公司戴瑞克经营规模的进一步拓展，是否能够通过增资后促进戴瑞克业务拓展能力，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响。该增资事项同时需要当地工商机关的审批，同时存在审批风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年五月十九日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-017安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司将于2014年3月14日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理施卫东先生、独立董事张林先生、公司持续督导保荐代表人汪艳女士、董事会秘书俞乐先生、财务总监虞志春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年三月十日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-029债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月29日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书庄涛先生向董事会申请辞去董事会秘书一职。为确保公司相关事务不受影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会指定由公司董事、总裁助理胡周斌先生代行公司董事会秘书职责。详见公司于2018年3月31日刊登在指定信息披露媒体及网站上的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2018-010）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年6月29日起，公司董事长胡佳佳女士将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
胡佳佳女士的联系方式如下：
电话：021-38119999
传真：021-68183939
邮箱：Corporate@metersbonwe.com
地址：上海市浦东新区康桥东路800号
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年 6月29日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2019—036
山西西山煤电股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十一次会议以通讯方式于2019年10月25日召开。公司已于2019年10月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事7人，实到监事 7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孟毅先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年三季度报告全文及正文》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季报摘要详见公告2019-037）
监事会对公司 2019年第三季度报告审核后，认为：
1、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年 7-9月的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公司公告2019-041）。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司监事会 2019年 10月 25日
招商证券股份有限公司
关于郑州银行股份有限公司关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对郑州银行以下关联交易事项进行了专项核查。具体情况如下：
一、关联交易基本情况
2019年3月5日，郑州银行召开第六届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了郑州银行拟向正恒国际控股有限公司和郑州航空港经济综合实验区正
辉小额贷款有限公司授信涉及关联交易事项的议案，关联董事张敬国先生回避表决。
根据上述议案，郑州银行拟向正恒国际控股有限公司授信1亿美元（折合人民币7亿元），向郑州航空港经济综合实验区正辉小额贷款有限公司授信0.5亿元。以上两家公司在本行属于同一集团客户，授信金额合并计算，占郑州银行最近一期资本净额的1.72%，占郑州银行最近一期经审计净资产的2.23%。该关联交易已经董事会关联交易控制委员会及董事会审批，无须提交股东大会审议，授信程序符合郑州银行有关规定，没有优于其他非关联方进行授信的情况。
二、关联方基本情况
1、正恒国际控股有限公司
注册地址：香港中环云咸街40-44号云咸商业中心24楼
企业类型：股份有限公司（香港上市）
法定代表人：张敬国
注册资本：—
经营范围：投资控股、物业投资及买卖、酒店业务、证券买卖及投资、财资投资、物业发展及融资业务。
财务状况：2017年和2018年6月末，资产总额分别为2,227,000万港元、 3,364,600万港元，主营业务收入分别为127,198万港元、39,432万港元。
关联关系：该公司为郑州银行董事张敬国先生可以控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条关联方认定的相关规定。
2、郑州航空港经济综合实验区正辉小额贷款有限公司
注册地址：郑州航空港区蓝翔路2号19号楼-1至3层05号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄可飞
注册资本：31,000万元
经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等资讯业务；
省主管部门批准的其他业务。
财务状况：截至2017年和 2018年6月末，资产总额分别为48,203万元、50,211万元，主营业务收入分别为5,420万元、7,132万元。
关联关系：该公司为郑州银行董事张敬国先生可以控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条关联方认定的相关规定。
三、保荐机构核查意见
招商证券针对上述关联交易事项履行了以下核查程序：
1、审阅了郑州银行第六届董事会2019年第二次临时会议的会议通知、会议材料、会议决议；
2、审阅了郑州银行第六届董事会关联交易控制委员会第9次会议的会议通知、会议议程、会议材料、会议表决单、会议决议；
3、审阅了郑州银行统一授信委员会关于该关联交易的授信审查审批意见表；
4、审阅了关联方基本信息资料；
5、审阅了郑州银行独立董事出具的事前认可该关联交易的书面文件，以及独立董事发表的独立意见。
经核查，招商证券认为：
1、公司第六届董事会关联交易控制委员会第9次会议、第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事已出具了事前认可该关联交易的书面文件，并已发表了独立意见，决策程序合法合规。
2、上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生重大不利影响。
3、上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定。
综上，招商证券对郑州银行上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州银行股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴喻慧 吕映霞
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-047
长江证券股份有限公司
2018年 6月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2018年6月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2018年6月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2018年6月||2018年1-6月||2018年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|9,023.91|-7,314.30|171,537.85|36,943.96|2,539,474.56|
|长江证券承销保荐有限公司|574.89|-930.59|13,884.63|-380.72|19,007.92|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|5,138.18|1,346.10|22,800.21|4,245.79|179,188.72|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
长生生物科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为调动公司董事、监事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定并结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司全体董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、研发总监、后勤总监、行政总监、销售总监、董事会秘书等高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。
第三条董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循原则：
（一）责权利对等及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
第五条薪酬与考核委员会的主要职责包括（但不限于）以下内容：
（一）根据董事、监事及高级管理人员的职责、贡献以及其他相关企业相似岗位的薪酬水平，制定薪酬政策与方案，并提交董事会决策；
（二）研究董事、监事及高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供决策意见和建议；
（三）审查董事、监事及高级管理人员的职责履行情况并提请董事会决策；
（四）负责对董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。
第三章薪酬的确定
第六条董事、监事、高级管理人员薪酬
（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 6000元/月，按月度支付，除此以外不再公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照
《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）内部董事，按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
（三）内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬。
（四）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
1.公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：
基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；
2.绩效薪酬以其签订的年度目标责任书为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后一次发放。
3.具体薪酬标准为：总经理年薪 62万元；副总经理年薪 52万元，董事会秘书、总监 42万元。
第七条本制度所规定的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划、政府奖励以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金、奖励等。
第四章薪酬的管理
第八条薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第九条下列税费按照国家有关规定由公司代扣代缴，从基本工资、绩效奖金中扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十条经营年度结束后，由薪酬与考核委员会根据高级管理人员的述职，按岗位绩效评价标准，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。
第十一条根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会审议并通过高级管理人员的绩效工资分配方案，由公司人事部门和财务部门实施。
第十二条高级管理人员兼任两个以上职务，基本薪酬以较高职务标准发放，绩效薪酬分别考核发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第五章约束机制
第十三条高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效工资：
（一）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司高级管理人员的；
（四）高级管理人员由于个人原因擅自离职的。
第十四条高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十五条对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第十六条当经营环境及外部条件发生重大变化时，薪酬与考核委员会可以提议变更激励约束条件甚至终止该制度，并报董事会批准，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（三）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（四）其它薪酬与考核委员会认为的重大变化。
第十七条董事、监事的约束机制参考高级管理人员的约束机制执行。
第六章附则
第十八条本制度由薪酬与考核委员会制订，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后生效。
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第二十条本制度由薪酬与考核委员会负责解释并组织实施。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2 018年 3月 7日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-003北京双杰电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2017年11月17日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，于2017年11月24日披露了《重大事项停牌进展公告》。
2017年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于2017年12月8日、2017年12月22日和2017年12月29日披露了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月15日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
截止本报告日，公司对标的公司天津东皋膜技术有限公司的尽职调查工作正在进行中，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票自2018年1月8日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-035
华仁药业股份有限公司关于
公司为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，经公司第五届董事会第六次会议审议批准，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）、青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）5亿元的连带责任保证担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币2亿元、医疗公司的担保额度不超过人民币2亿元，湖北公司的担保额度不超过人民币1亿元，具体如下：
一、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司
注册地址：日照市富阳路39号
法定代表人：梁富友
注册资本：3,600万元
成立日期：二００一年十月三十一日
主营业务：大容量注射剂、冲洗剂，原料药（羟乙基淀粉130/0.4、硫酸异帕米星、缩合葡萄糖、丹参酮 IIA磺酸钠、甘氨酰-L-谷氨酰胺、甘氨酰-L-酪氨酸、羟乙基淀粉20、羟乙基淀粉40、羟乙基淀粉200/0.5）生产、销售（凭药品生产许可证经营有效期至2015年12月31日）；普通货物进出口（法律禁止和国家专控项目除外，限制的项目需取得许可证后方可经营）
主要财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2014年12月31日|
|39,557.62|
|15,273.07|
|2014年度|
|16,665.09|
|1,447.29|
|1,274.69|
|61.39%|

日照公司作为公司的全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
（二）被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路187号
法定代表人姓名：梁富友
注册资本：6,000万元
成立日期：一九八九年六月二十日
主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品的生产、销售；机械加工；模具加工；一类医疗器械生产、销售，货物进出口、技术进出口；Ⅲ类：6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械（一次性使用无菌医疗器械除外）、6866医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械除外）、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料；生产：二类体外循环及血液处理设备（6845）、三类医用高分子材料及制品（6866）
主要财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2014年12月31日|
|33,484.48|
|12,596.79|
|2014年度|
|10,757.38|
|805.53|
|664.05|
|62.38%|

与本公司的关系：公司的全资子公司
（三）被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司
注册地址：孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园
法定代表人姓名：梁富友
注册资本：16,000万元
成立日期：二０一四年一月十日
主营业务：凭药品生产许可证从事大容量注射剂的生产和销售（有效期至 2019年 12月 29日止）；医疗器械的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务状况：总资产9,480万元，净资产8,127.98万元，利润总额-95.56万元，净利润-72.02万元，资产负债率14.26%。
与本公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。提供反担保情况：华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规定，事业单位不能对外提供担保。本次担保湖北公司未提供反担保。
二、担保的基本情况
担保方式：连带责任担保
担保期限：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。
担保额度：不超过人民币5亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》，本次担保经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次担保经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长梁富友先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
三、董事会意见
为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请融资额度提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。
本次担保上述三家子公司未提供反担保。目前上述三家子公司的财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司实际担保金额为5,377.61万元，占2014年度公司经审计净资产的3.63%，占公司2014年度经审计总资产的2.05%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额553,77.61万元，占2014年度公司经审计净资产的37.42%，占公司2014年度经审计总资产的21.12%。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
五、独立董事意见
我们对公司为下属子公司日照公司、医疗公司和湖北公司融资提供担保事宜进行了审慎核查，认为：公司为下属子公司融资提供连带责任保证担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求。上述三家子公司目前经营情况良好，具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司为子公司提供担保。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二０一五年四月十七日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年 7月29日召开了十届董事会第三十六次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：为了加强对控股及参股房地产项目公司的担保管理，合理控制总体担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际履行的担保额度，同时对未来十二个月内部分参股公司融资担保额度进行预计。公司本次为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保，担保公平、对等。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度事宜。
独立董事姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。
二、关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控
股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。
独立董事姚宁先生发表意见与前述事项相同。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年七月二十九日
石家庄常山北明科技股份有限公司
衍生品投资管理制度
（已经董事会四届六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资行为，加强对衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号：衍生品投资》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“衍生品交易业务”主要指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条公司从事衍生品交易业务，由管理层向董事会提交可行性分析报告，其中须包括可行性、必要性、风险评估等内容。对于属于董事会权限范围内且以套期保值为目的的衍生品投资，经公司董事会审议通过后方可执行。对于超出董事会权限范围或不以套期保值为目的的衍生品投资，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，还需提交股东大会议通过后方可进行交易业务。
第四条衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。
第五条公司从事衍生品交易业务的资金来源必须为公司自有资金。公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于衍生品交易业务。
第六条衍生品交易业务由公司总部统筹管理。公司全资及控股子公司不得从事衍生品交易业务。
第七条董事会授权专门的部门进行衍生品交易操作，由经董事会授权的公司高管直接管理该部门，并直接向董事会负责。该部门负责投资方案制定。禁止
公司以个人名义开展衍生品交易业务。业务负责人及授权部门在进行衍生品交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于衍生品交易行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二章衍生品交易业务的管理
第八条公司从事衍生品交易业务的人员应当具备良好的职业道德，具有金融、投资、财务、法律等方面的专业知识。
第九条公司董事会授权高管负责对本公司衍生品交易业务、财务核算及内部控制的建立健全及有效实施负责。
第十条董事会授权相关高管负责对衍生品投资方案进行评议并作出决策。投资方案应包括以下内容：必要性、合约条款、风险分析、风险策略、价值分析、止损设置及处理业务流程、应急措施、核算原则、准备措施等。
第十一条经董事会授权的相关高管做出投资决策后，由授权部门会同财务部具体提出投资报告，经财务部负责人、总会计师、总经理审核签字，报董事长签字同意后，方可由财务部拨出款项。
第三章金融衍生品交易业务的监督检查
第十二条公司在从事衍生品交易业务活动时应当加强衍生品交易业务的监督检查工作，对从事衍生品交易业务的资金规模、资金来源、资金运用、账务处理、会计核算及盈亏平衡点等方面做出明确规定，业务规模不得超过公司的实际承受能力，严格按照国家财务会计制度的有关规定计提减值准备，客观、真实地反映公司从事衍生品交易业务的损益情况。
第十三条公司审计部负责对衍生品交易业务日常办理过程和结果进行持续性监督检查，并定期对衍生品交易相关业务记录进行审查，重点审查衍生品交易业务是否依照公司的有关程序进行。
第十四条如公司衍生品交易业务存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，公司董事会应综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。
第十五条凡违反本制度从事衍生品交易业务活动，致使公司遭受损失的，公司将视具体情况，给予相关责任人以处分，直至追究相关责任人的法律责任。
第四章信息反馈与披露
第十六条授权部门应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，定期就投资执行情况、投资规模、投资盈亏状况、投资结果分析等报告授权高管。
第十七条已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到 1000万元时，授权负责人应报告董事会。
第十八条已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%时，应以临时公告及时披露。
第五章附则
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度自公司董事会审议批准之日起实施。
成都天翔环境股份有限公司
董事会对审计报告无法发表审计意见的专项说明
信永中和会计师事务所为公司财务报告的审计机构，其为公司 2018年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告。
公司董事会认真审阅了信永中和会计师事务出具的《审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，我们对无法发表审计意见涉及事项作如下说明：
一、信永中和会计师事务为公司 2018年度财务报告出具的无法发表意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。
二、公司董事会将积极采取措施消除无法发表意见的不利影响，主要措施如下：
1、公司一方面努力维持生产经营稳定，维持公司管理层及核心管理团队稳定。同时，公司将积极推进司法重整程序，尽快恢复公司生产经营，恢复盈利能力。
2、公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺：“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。
公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进 AS公司及欧绿保资产注入，通过一揽子方案解决大股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
成都天翔环境股份有限公司董事会
西藏高争民爆股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于新增 2018年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司子公司西藏高争爆破工程有限公司 2018年为关联方西藏昌都高争建材股份有限公司提供爆破服务，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
综上，我们认为，公司此次议案有利于公司整体利益的实现，同时也考虑了公司生产经营实际和公司中小股东意愿，不存在损害中小投资者的情况。
（以下无正文）
（此页为西藏高争民爆股份有限公司第二届十三次董事会相关事项的独立意见
签字页）
独立董事签字：
李双海 杨祖一 欧珠永青
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-029五矿稀土股份有限公司
关于公司所属分离企业生产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于稀土行业严峻的经营形势，公司于 2016年 5月 5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2016年度生产经营安排的议案》，并最终确定了集中生产的经营方案，有针对性的安排所属企业复产与生产调整。根据集中生产方案，赣县红金稀土有限公司继续停产，定南大华新材料资源有限公司、广州建丰五矿稀土有限公司自上述议案通过后逐步恢复生产。
目前，稀土市场仍然低迷，根据公司 2016年度生产安排，所属分离企业赣县红金稀土有限公司将继续停产，定南大华新材料资源有限公司自 11月中旬始停产，广州建丰五矿稀土有限公司根据订单情况灵活安排生产。
公司经营工作正常开展，上述生产安排不会对公司经营活动产生重大影响。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定对后续生产情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-023恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议通知于2014年4月25日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议于2014年4月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司2014年第一季度财务报告》
恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司2014年3月31日的财务状况及合并财务状况以及2014年第一季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、《恒天海龙股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文》
恒天海龙股份有限公司 2014年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、《恒天海龙股份有限公司关于批准丁明国先生辞去公司总经理职务的议
案》
丁明国先生因工作原因，辞去公司总经理职务，丁明国先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长职务。
公司由衷感谢丁明国先生在担任公司总经理职务期间做出的贡献。
表决结果：同意票 8票，反对票0票，弃权票0票。
4、《恒天海龙股份有限公司关于聘任申孝忠先生担任公司总经理职务的议
案》
根据《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，拟聘任申孝忠先生担任公司总经理职务。
附简历：
申孝忠，男，1963年 6月出生，大专学历，助理工程师，历任潍坊化纤厂短丝纺练车间副主任、短丝纺练车间主任兼短丝分厂副厂长；巨龙集团新龙化纤厂企管处处长、新龙化纤厂副厂长；巨龙集团短丝二分厂厂长；山东海龙股份有限公司短丝二分厂厂长、总经理助理；恒天海龙股份有限公司总经理助理。
申孝忠先生于 2004年 11月 16日，作为职工股东代表出资 413.4万元，持有公司股东潍坊康源投资有限公司（以下简称“康源”）4.21%股权并担任康源董事（详见2014年4月16日巨潮资讯网《简式权益变动报告》）。申孝忠先生已于2014年4月18日提交书面报告辞去康源董事职务，并与高仁元先生签订股权转让协议，转让所持康源4.21%股份，康源正在办理有关工商变更手续。转让之后，申孝忠先生不再直接或间接持有公司任何股份。
申孝忠先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任总经理职务的条件和要求。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公司独立董事职务的议案》
郑植艺先生因工作原因，辞去公司独立董事职务，郑植艺先生辞去公司独立董事职务后，将不在公司担任其他职务。
恒天海龙股份有限公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，郑植艺先生的辞职导致公司独立董事人数不足法定人数，在改选出的新任独立董事就任前，郑植艺先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事的忠实、勤勉义务。
因工商变更登记需要，独立董事离职需经股东大会确认，该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
公司由衷感谢郑植艺先生在担任公司独立董事职务期间做出的贡献。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事职务的议案》
根据相关规定及股东提名，拟聘任李建新先生为公司独立董事。
附简历：
李建新，男，1953年11月出生，大学本科毕业，中共党员，工学学士，高级经济师，历任工商银行内蒙古分行副主任、房地产信贷处处长、中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理、兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员。
李建新先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所、中国证监会、山东证监局审查。
该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》
为更好地按照中国恒天集团有限公司的要求完善我公司治理结构，我公司拟修改公司章程中对担任法人代表人员的规定，修改前后的内容对比如下：
公司章程第八条修改前：“董事长为公司的法定代表人”。
公司章程第八条修改后：“总经理为公司的法定代表人”。
该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、《恒天海龙股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2014年 5月 23日召开 2014年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的需提交至2014年第一次临时股东大会审议的议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日