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证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-015
石家庄以岭药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月16日接到公司控股股东以岭医药科技有限公司（以下简称“以岭医药科技”）的通知，获悉以岭医药科技所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|以岭医药科技|公司第一大股东|4,600|2016年4月13日|2018年4月13日|中信证券股份有限公司|12.23%|

该部分股份于2018年4月13日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，以岭医药科技共持有本公司股份376,276,398股（其中90,000,000股登记在“以岭医药-中信证券-16以岭EB担保及信托财产专户”，详见公司于2016年4月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-032《关于公司控股股东办理完成股份信托登记的公告》），占公司总股本的31.21%；本次解除质押股份46,000,000股，占公司总股本的3.82%；本次解除质押部分股份后，以岭医药科技共质押其持有的公司股份60,050,000股，占其持有公司股份总数的15.96%，占公
司总股本的4.98%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-065
广东万里马实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年8月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业
会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、变更审议程序
公司于2017年8月28日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2、《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-078
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体情况请详见2016年11月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用闲置募集资金购买了下列保本型理财产品：
一、理财产品基本信息
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|中国银行股份有限公司如皋支行|中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQKF]|CNYAQKF|10,000|保证收益型|2017年5月4日|2.6%|
|中国农业银行股份有限公司如皋市支行|中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品|BF141425|1,000|保本保证收益型|2017年5月5日|2.85%|
|中国工商银行股份有限公司如皋支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|SXE16BBX|6,000|保本浮动收益型|2017年5月9日|2.55%|
|中国工商银行股份有限公司如皋支行|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|WL182BBX|2,3000|保本浮动收益型|2017年5月4日|2.65%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本次投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据募投项目的投资进度以及经济形势适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
2、投资风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）公司管理层、财务部将持续跟进银行理财产品投向、项目进展情况，财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司内审部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产
品的情况。
六、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年11月5日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 12日召开第三届董事会第五次会议，聘任孟岩为副总经理。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司董事会的聘任事项发表如下独立意见：
1、经审阅孟岩先生的个人简历及相关任职条件，我们认为其不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、公司对孟岩先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、经了解，孟岩先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道 2015年 10月 12日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-031天奇自动化工程股份有限公司
2014年度业绩快报补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月27日公告了《2014年度业绩快报》。
根据相关规则，需在公告中对营业总收入、营业利润、利润总额和净利润等指标增减变动幅度在30%以上的财务指标说明增减变动的原因。本公司未在业绩快报中充分披露，现对业绩快报作如下补充公告：
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|财务指标|增减变动幅度（%）|变动原因分析|
|营业利润|-42.83%|主要系下属子公司竹风破产清算母公司代支付款项计提坏账2000万，及子公司江苏一汽铸造公司销售费用增加所致|
|利润总额|97.62%|主要系13年计提竹风诉讼案4700万预计负债本期部份转回所致|
|净利润|164.88%|主要系13年计提竹风诉讼案4700万预计负债本期部份转回所致|

天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-093广州市香雪制药股份有限公司
关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司自有资金的使用效率和收益，董事会同意公司及全资子公司使用不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险的
短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，该事项需提交公司股东大会进行审议。现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，运用闲置自有资金投资的品种为一年以内低风险理财产品、资产管理计划及信托产品等低风险金融投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起三年内有效。单个短期理财产品的投资期限不
超过一年。
5、资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
6、决策程序
该项议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审
议通过，并经独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
监事会认为，公司及全资子公司在不影响主营业务及严控资金使用风险情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过6亿元购买低风险的短期理财
产品，资金在额度内可滚动使用。
五、独立董事意见
（1）董事会针对公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
（2）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
（3）公司及全资子公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司及全资子公司在不影响公司生产经营的基础上使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议相关议案进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：
公司激励对象钟峰、韩达欣因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此钟峰、韩达欣已不再满足成为激励对象的条件，公司将注销其已获授的但尚未行权的股票期权共计17.00万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8.50万股，回购价格8.54元/股。本次股票期权及限制性股票的注销/回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法、合规，公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项。
二、《关于注销部分股票期权的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
公司激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，激励对象同意公司董事会将首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权合计 293.10万份予以注销，公司召开第四届第二十次董事会审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，本次股票期权的注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法、合规，公司本次注销部分股票期权不影响公司持续经营，也不会损害
公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述注销部分股票期权事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
刘志云 薛祖云 常小荣
年 月 日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-80河北常山生化药业股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司 2016年第三季度报告将于 2016年 10月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第六届董事会第一次会议决定聘任石晓卿先生担任公司总经理，聘任王栋梁先生、黄绍浒先生担任公司副总经理，聘任杨碧琼女士为财务负责人，聘任程雁女士担任公司董事会秘书。
（一）本次公司董事会聘任上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）经核查，上述人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
因此，我们一致同意聘任石晓卿先生担任公司总经理，聘任王栋梁先生、黄绍浒先生担任公司副总经理，聘任杨碧琼女士为财务负责人，聘任程雁女士担任公司董事会秘书，上述人员的任期至公司第六届董事会届满为止。
二、关于调整非公开发行股票方案等相关事宜的独立意见
（一）根据当期资本市场情况及公司实际情况，经公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及相关各方的审慎分析论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整。公司本次调整非公开发行股票方案等相关事宜经公
司第六届董事会第一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）调整后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和《公司章程》的规定。
我们认为：本次非公开发行股票方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和《公司章程》的规定，符合公平、公正、公开的原则，调整后的方案合理、切实可行，且符合规定。我们同意将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
独立董事：蒋南、李世亮、盛毅
二〇一七年一月二十三日
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会独立董事关于第十届董事会
独立董事候选人选聘的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司第十届董事会独立董事的提名和选聘事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
公司董事会于2019年9月 27日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称茂名石化）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石油化工集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》（以下简称函件）。函件称：
截至本函出具日，中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称本公司）为贵公司（指公司，下同）第二大股东，持有贵公司 76,658,001股股份，占贵公司总股本14.75%。
贵公司第十届董事会独立董事杨丽芳女士已于 2019年 8月 21日，贵公司独立董事产生缺额。现向贵公司董事会提请召开贵公司临时股东大会，审议相关补选独立董事的议案。具体议案如下：
《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
本公司作为贵公司第二大股东，现提名卢春林先生为贵公司第十届董事会独立董事候选人，请依法定程序提交贵公司股东大会审议。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（二）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石油化工集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》；
2.独立董事提名人声明（茂名石化）；
3.独立董事候选人声明（卢春林）；
4.独立董事履历表；
5.中国石化集团茂名石油化工有限公司《营业执照》；
6.中国石化集团茂名石油化工有限公司持股凭证；
7.第十届董事会提名与薪酬委员会 2019年第一次会议会议纪要；
8.《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司的请求召开临时股东大会审议相关补选独立董事的议案》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.依据《上市公司章程指引（2019年 4月修订）》和《公司章程（2017年修订）》的有关规定，我们认为，茂名石化具备提议召开临时股东大会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，其提名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形，应当将茂名石化的提案提交公司临时股东大会审议。
2.另经核查和验证：
卢春林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，卢春林先生不属于失信被执行人。
卢春林先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选公司第十届董事会独立董事，其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。
经审查卢春林先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,我们认为，卢春林先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事的任职资格和独立性。
3.我们同意将茂名石化的相关提案提交公司第十届董事会第九次临时会议审议，并将卢春林先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交公司临时股东大会审议。
（四）董事会关于本次提议召开的临时股东大会审议相关补充独立董事议案的特别说明：
1.茂名石化作为公司第二大股东提议补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事，但茂名石化的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的人士均可以在公司第三次临时股东大会召开 10日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂名石化的提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。
2.董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司
董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。
3.我们认为，董事会上述关于本次补选独立董事的提名征集充分并平等地保护了其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的人士的提名权利，关于交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议的处置方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范指引》的要求。
（五）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（六）发表的结论性意见
我们认为，本次公司第十届董事会关于公司第十届董事会独立董事候选人的提名和选聘已经履行了法定的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,相关独立董事候选人经公司 2019年第三次股东大会审议批准后正式当选。
茂名石化实华股份有限公司独立董事（签名）：
————（咸海波）————（张海波）————（杨丽芳） 2019年 10月 14日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－057国元证券股份有限公司
关于国有股东所持股份无偿划转完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月，国务院国资委同意安徽省国资委将安徽国元实业投资有限责任公司（以下简称“国元实业”）所持国元证券1319.5074万股股份无偿划转给安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）持有（具体公告见2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
国元集团与国元实业于2014年10月14日完成该1319.5074万股国元证券股份（占公司总股本的0.67%）的过户登记手续。本次过户后，国元集团持有公司
47569.3107万股（均为无限售流通股），占公司总股本的24.22%，仍为公司第一大股东，国元实业不再持有公司股份。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2014‐113神雾环保技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升3.64﹪—20.91﹪|盈利：1157.84 万元|
||盈利：1200 万元—1400 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主要由于公司 2014年 4月处置控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%的股权而带来的投资收益，以及部分老项目的工程进度推进，导致本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所上升。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为3740万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第三季度业绩的具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、监事
及高级管理人员持有本公司股份变动情况的报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|发行前||发行后||
||||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|1|王文博|董事、董事长、总经理|13,628,200|4.71%|17,716,660|4.72%|
|2|贺玉广|董事、副总经理、董事会秘书、财务总监|559,824|0.19%|727,771|0.19%|
|3|董瑞国|董事、副总经理|519,058|0.18%|674,775|0.18%|
|4|马镇|独立董事|-|-|-|-|
|5|匡萍|独立董事|-|-|-|-|
|6|徐文英|独立董事|-|-|-|-|
|7|柳章银|监事会主席|133,900|0.05%|174,069|0.05%|
|8|王兴军|监事|102,950|0.04%|133,835|0.04%|
|9|穆为燕|监事|-|-|-|-|
|10|赵凤保|副总经理|594,900|0.21%|773,369|0.21%|
|11|杜孟成|副总经理|387,300|0.13%|503,490|0.13%|
|合 计|||15,926,132|5.51%|20,703,969|5.52%|

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014037
深圳市大族激光科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2014年10月22日以传真的方式发出召开公司第五届监事会第五次会议的通知，会议于2014年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席王磊先生主持。会议应参加监事3名，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过了以下决议：
一、与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016－145深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1～9月）|上年同期（2015年1～9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%至75%|盈利：17,270.51万元|
||盈利：26,769.29万元—30,223.39万元||
|项 目|本报告期（2016年7～9月）|上年同期（2015年7～9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100% — 130%|盈利：5,250.81万元|
||盈利：10,501.62万元—12,076.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期
增加，主要原因是:报告期内公司积极开拓市场，加强工程施工管理，业务持续增长；公司2016年上半年完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，北京星河园林景观工程有限公司自2016年2月起纳入合并报表范围，公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净
利润与上年同期相比保持增长。
公司2016年前三季度的非经常性损益金额合计约为1,045万元，对公司前三季度净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 10月 14日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-092
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年10月9日披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司正在筹划重大资产重组事宜，本公司股票自2014年10月9日开市起连续停牌。
2014年10月15日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-012天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准没有虚确和完整，假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
||
|-|
|天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月6日收到海马汽车|
|有限公司（以下简称“海马公司”）的中标通知书，本公司中标海马公司“15万辆汽车技改|
|总装焊装车间输送项目”，中标金额为含税价7,350万元人民币，这是一条全新的节能环保、|
|智能、柔性化高端装备汽车生产流水线。项目交货期如下：(1)总装输送设备于 2017 年 9|
|月15 日开始进现场安装，2017年 12月31日具备生产能力；(2)焊装输送设备于2017年9|
|月15日前进厂，2017年12月8日前完成单机安装调试，2017年12月31日前完成联机调|
|试具备SOP批量生产能力。|

二、交易对方情况介绍
企业名称：海马汽车有限公司
注册资本：348,619万元人民币
法定代表人：孙忠春
公司住所：郑州经济技术开发区航海东路1689号
经营范围：工业园开发建设；汽车及汽车零部件的开发、试制试验、制造、销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（专营及化学危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售；从事货物和技术进出口业务；汽车安全检验服务。
海马汽车有限公司与本公司不存在关联关系。
2016年度，海马汽车有限公司与本公司发生的类似业务交易金额为0万元人民币。
海马汽车有限公司为海马汽车集团股份有限公司的全资子公司，资金实力雄厚，本公司
认为交易履约风险小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
本项目合同金额占本公司 2016年度营业总收入（未审计数据）的2.58%，合同的履行预计将对本公司 2017年度经营工作及经营业绩产生积极的影响，但对公司业务独立性不产生影响。在项目合同执行期间，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年4月8日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于杭州哲信信息技术有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕4722号
浙江金科文化产业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称金科文化公司）管理层编制的《关于杭州哲信信息技术有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金科文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金科文化公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金科文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州哲信信息技术有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金科文化公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金科文化公司管理层编制的《关于杭州哲信信息技术有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了杭州哲信信息技术有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑俭
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一九年四月二十五日
关于杭州哲信信息技术有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称本公司）于2016年度完成收购杭州哲信信息技术有限公司（以下简称杭州哲信公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经2016年2月4日公司第二届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕943号)核准，公司通过发行股份及支付现金的方式参考评估作价29亿元购买王健、宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）、方明、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、银江股份有限公司、杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）、吴剑鸣所持有的杭州哲信公司100%的股权，并向金科控股集团有限公司、王健、上海君煜投资中心（有限合伙）、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金。
杭州哲信公司已于2016年5月18日办妥工商变更登记手续，本公司向王健等增发的股份已于2016年5月31日上市，本次发行股份购买资产于2016年5月实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杭州哲信公司原股东王健、方明签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，杭州哲信公司原股东王健、方明承诺杭州哲信公司2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于17,000.00万元、23,000.00万元和30,000.00万元。
三、业绩承诺完成情况
杭州哲信公司 2016年度、2017年度及 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为19,225.03万元、23,772.42万元、33,587.42万元，比承诺数分别超出2,225.03万元、772.42万元、3,587.42万元，2018年完成承诺净利润的111.96%。
浙江金科文化产业股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-084莱茵达置业股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2014年12月24日以通讯方式召开，本次会议已于 2014
年12月19日以电子邮件形式通知全体董事。会议应到董事 8名，实到董事8
名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：审议通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-04浙江新嘉联电子股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《浙江证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字
[2014]20号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
公司控股股东上海天纪投资有限公司及实际控制人楼永良先生签署了《关于避免与上市公司同业竞争承诺函》，承诺其及其控制下的其他企业，不从事与上市公司构成或可能构成同业竞争的任何活动。
承诺期限：长期
履行情况：截至公告日，上述承诺得到严格履行。
二、规范与上市公司关联交易的承诺
公司控股股东上海天纪投资有限公司及实际控制人楼永良先生签署了《关于规范与上市公司关联交易承诺函》，承诺在担任公司控股股东(实际控制人)期间，其及其控制之企业将尽量减少并规范与上市公司及上市公司控制的企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件
的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保
证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
承诺期限：长期
履行情况：截至公告日，上述承诺得到严格履行。
三、保证上市公司独立性的承诺
公司控股股东上海天纪投资有限公司及实际控制人楼永良先生签署了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺成为上市公司控股股东及实际控制人后，保证上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
承诺期限：长期
履行情况：截至公告日，上述承诺得到严格履行。
四、关于股份锁定的承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：任期内及离任后十八个月
履行情况：截至公告日，上述承诺得到严格履行。
五、其他承诺及履行情况
截止本公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司除上述承诺以外，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-011株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于首次回购公司股份暨回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司董事会同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途包括股权激励计划、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 15元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。2019年 1月 11日，公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露、应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司首次实施股份回购暨回购进展的情况公告如下：
（一）公司于 2019年 2月 1日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 308,800股，占公司总股本的0.25%，最高成交价为 9.54元/股，最低成交价为9.34元/股，成交总金额为292.90万元（不含交易费用）。
1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购公司股份预案的议案》内容。
（1）公司不得在下列期间内回购公司股票
①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月1日）前五个交易日公司股票成交量之和为 1,356.78万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）截至2019年1月31日，公司累计回购股份数量0股，占公司总股本的0.00%，支付的总金额为0.00万元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年2月1日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年1月31日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后就关于第四届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事项发表如下意见：
一、经审阅上述相关人员的履历等材料，我们认为上述聘用人员拥有相关专业知识与技能，完全具备担任公司高级管理人员的资格，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。
二、相关人员的聘任程序完全符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
三、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
四、因此，我们同意：聘任邓冠彪先生为公司总经理，聘任邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生为公司副总经理，聘任周启超先生为公司董事会秘书，聘任董晔先生为公司财务总监。
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
黄洪燕 葛光锐
___________________
何海地
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-033
游族网络股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
一、利润分配方案基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为655,890,460.38元。公司拟以截至2017年12月31日的总股本888,467,873股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.75元（含税），共计66,635,090.48元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合理性
公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的要求。
三、相关审核及审批程序
本预案已经公司于 2018年 4月 2日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司 2017年
度股东大会审议。独立董事经独立审议，认为本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，并对该预案内容发表了同意的独立意见。
四、风险提示
若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年4月2日