Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-26浙江森马服饰股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
为了落实公司发展规划，促进公司多品牌战略的实施与发展，提高综合竞争能力和经济效益，实现成为全球领先的时尚服务提供商的愿景，公司2018年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购Sofiza公司股权的议案》，同意与Inchiostro SA签订《关于收购Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件,收购 SofizaSAS100%股权及债权。
为顺利推进相关协议的执行，结合实际工作需求，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司森马控股（香港）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准，下同，以下简称“香港子公司”），注册资金 1万港币（约合人民币8,100元），通过该公司收购 SofizaSAS100%股权及债权。
2、审议程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：森马控股（香港）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1万港币
注册地址：中国香港
经营范围：服装、服饰及其配件的销售、设计开发。
以上信息以香港公司注册处核准登记结果为准。
三、投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
为了落实公司发展规划，促进公司多品牌战略的实施与发展，提高综合竞争能力和经济效益，实现成为全球领先的时尚服务提供商的愿景，公司近期与 InchiostroSA签订《关于收购Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件,收购SofizaSAS100%股权及债权。为顺利推进相关协议的执行，结合实际工作需求，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司森马控股（香港）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），注册资金 1万港币（约合人民币 8,100元），通过该公司收购 SofizaSAS100%股权及债权。
2、存在风险
（1）香港的政策、法律、商业环境与内地存在较大区别，公司本次在香港设立全资子公司，需要尽快适应香港的商业与文化环境，香港子公司在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。
（2）在香港设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次在香港投资存在未获批准的风险。
3、对公司的影响
香港地区零售业、金融业较为发达，市场具有较大的发展潜力。公司拟通过在香港投资设立全资子公司，在香港地区开展相关业务，并通过该公司收购 SofizaSAS100%股权及债权。这将进一步完善公司业务布局，加快公司国际业务发展，促进公司多品牌战略的实施与发展，有助于公司实现发展目标。
本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
四、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
2014年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-072荣科科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》于2014年10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
江苏雷利电机股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（徐岳珠）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会 11次，本人现场出席 11次；共计召开股东大会4次，本人现场出席4次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2017年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2017年 1月 20日，公司召开了第一届董事会第十次会议，本人就《关于补充确认公司关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月6日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，本人就《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于调整公司董事报酬的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月26日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展票据池业务的议案》发表了独立意见。
5、2017年8月24日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
6、2017年10月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，本人就《关于公司变更募投项目实施主体的议案》发表了独立意见。
7、2017年11月7日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，本人就《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》发表了独立意见。
8、2017年12月11日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，本人就《关于开展商品期货套期保值业务的议案》发表了独立意见。
9、2017年12月25日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，本人就《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为提名委员会主任委员的履职情况
本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐岳珠2018年4月23日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2016-046山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月2日以传真、电子邮件等方式发出通知。
2016年 6月 8日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议由董事长王伟修先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的议案》。
公司结合自身战略发展规划，为盘活闲置资产，提高资金使用效率，于2016年6月8日在龙口签署了《房地产转让合同》，以人民币2,216.86万元的价格向控股股东山东中际投资控股有限公司转让公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权，其中土地使用面积为20,194.00平方米，房屋建筑面积为15,774.83平方米。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的公告》(公告编号：2016-047)。
关联董事王伟修、戚志杰、张兆卫、张继军回避了该项表决。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年 6月8日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-076江苏云意电气股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请授信：
1、向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度 1亿元人民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1年；
2、向中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行申请授信额度1亿元人民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1年；
3、向江苏银行股份有限公司城南支行申请授信额度 1亿元人民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1年。
上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信期限内及授信额度内可循环使用。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期一年。本次向银行申请授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-043
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2018年 10月 26日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《行长室 2018年三季度业务经营报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于《公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案；
公司董事认真审议了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2018年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2018年第三季度报告全文
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年三季度全面风险报告》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2018年三季度内部审计工作报告》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
中德证券有限责任公司关于汉鼎信息科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）持续督导保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）对公司变更部分募集资金投资项目实施地点进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中德证券保荐代表人通过与汉鼎股份董事、监事、高级管理人员交谈，查询了公司本次非公开发行股票募集资金使用计划以及本次变更部分募集资金投资项目实施地点的相关文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次募集资金基本情况
2016年3月7日，经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准，公司非公开发行新股不超过130,257,800股（含），并于2016年4月15日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)75,983,716股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.38元，共计募集人民币1,396,580,700.08元，扣除发行费用后公司实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月19日出具的瑞华验字[2016]第02230069
号验资报告进行了审验，公司募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管理。
公司于2016年5月6日召开公司第二届董事会第六十次会议，审议并通过了《关于非公开发行募集资金净额投入募投项目的议案》，同意对募集资金净额投入募投项目的金额进行调整，调整后公司拟使用募集资金 68,326.817005万元对浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司进行增资，将全部用于“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设。
根据《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中披露的非公开发行募集
资金使用计划，公司非公开发行募集资金将用于投资建设以下二个项目：
1、基于智慧城市的互联网金融平台；
2、补充营运资金。
其中：基于智慧城市的互联网金融平台业务具体实施项目包括：①基于智慧城市的P2G互联网金融项目；②基于智慧城市的网络消费贷平台；③互联网金融大数据中心项目。该项目建设地点为杭州市。
三、部分募集资金投资项目实施地点变更情况
2016年6月17日，公司第二届董事会第六十三次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将“基于智慧城市的互联网金融平台”建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
北京作为全国政治、文化和国际交往中心,聚集着丰富的金融资源,金融业已经成为支持首都经济的龙头产业和支柱产业。将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，有利于集中优势资源、减少中间环节，提高公司营运效率、降低经营成本；有利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率。此次变更符合公司发展的需要，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：本次对部分募集资金投资项目实施地点的变更不会改变该募集资金的投向，未改变项目建设的实质内容，不会对该项目产生实质性影响，未改变募集资金项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外，公司已对本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合相关规定。中德证券对汉鼎股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于汉鼎信息科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页。
保荐代表人： 高立金
罗民
中德证券有限责任公司2016年6月17日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-027
浙富控股集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日披露的《浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
公司因筹划重大资产重组事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019年3月12日开市起停牌。停牌期间，公司按照规定及时披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-006）。2019年3月25日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年3月26日发出的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年3月26日（星期二）上午开市起复牌。
2019年4月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订<意向金协议>的议案》。同日，公司与本次交易对方之一胡显春签署了《意向
金协议》，为进一步确保上述交易的顺利进行，公司拟向胡显春支付人民币15,000万元作为公司向胡显春购买杭州富阳申能固废环保再生有限公司40%股权的意
向金。2019年4月30日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方正积极推进各项工作。
截至本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的标的资产审计、评估和尽职调查工作仍在稳步推进中。独立财务顾问组织召开中介机构协调会，统筹协调各中介机构有序推进尽职调查工作，律师正在开展法律尽职调查现场工作，会计师正对标的公司开展财务尽职调查及审计相关工作，评估师正在标的公司及其子公司现场开展对标的公司业务经营情况、财务状况的尽职调查。此外，交易双方正就方案细节进行协商，相关中介机构会同上市公司、交易对方及标的公司论证交易方案，积极配合推进项目进展。
本次重大资产重组相关的审计、评估和尽职调查工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并披露本次重大资产重组正式方
案。上述方案还须经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准及核准。
本次交易能否取得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2019年5月24日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
有关规定，作为浙江开山压缩机股份有限公司的独立董事，就浙江开山压缩机
股份有限公司第二届董事会第十五次会议所审议的议案发表独立意见如下：
一、《关于公司 2013年度利润分配方案预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润
288,089,473.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金28,808,947.31元，加上母公司上年度剩余未分配利润199,468,842.07元，母公司年末累计可供股东分配利润为
458,749,367.88元。截止2013年12月31日，母公司资本公积金余额
1,933,052,732.66元。
根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本
429,000,000股为基数，按每10股派发现金红利3.50元（含税），本次派发现金红利总金额150,150,000.00元，剩余未分配利润308,599,367.88元结转到以后年度分配。
公司此举将回报股东，回报社会，同意分配议案。
二、《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法
律法规的规定和要求等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2008年度以来，因审计质量较高、服务较好，一直被聘为公司财务审计机构，作为公司独立董事，现同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
四、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》
作为公司独立董事，在公司2013年度报告披露期间，对公司控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，认为2013年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保的情况。
五、《关于公司2014年度日常性关联交易计划的议案》
独立董事认为，公司2014年度日常性关联交易计划如下：
公司向关联企业采购货物或接受加工劳务金额15000万元，公司向关联企
业销售销售货物、电费金额45000万元，公司偶发性关联交易，按照《公司法》、《公司章程》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，根据该
关联交易实际发生时的情况予以审议。
独立董事认为，上述关联交易是公允的、合规的、必要的。
六、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部制度的贯彻执
行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
七、《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补
充流动资金的议案》
经核查，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目结项是公司根据客观需要做出的谨慎决定，本次项目结项的决定符合公司的发展战略。自公司投资开山压缩机整机项目以来，受经济形势不佳影响，行业增速明显下降，出于谨慎使用募投项目资金的原则，结合公司稳健经营策略和对经济形势、行业发展、市场需求的研究判断，现有投资规模和产能完全能够满足未来一段时间的市场需
求，继续投入募投资金的难以取得理想的经济效益。因此，公司提出对上述项目结项是有必要的，可以有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的要求。因此，同意公司本次对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金
的事项。
独立董事：方怀宇、谢雅芳、樊高定
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一四年四月八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-035百洋产业投资集团股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。
本次权益变动的基本情况：
2017年3月14日，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等相关议案。本次权益变动基于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）方案，具体为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余火星人”）和王琦（以下合称“交易对方”）合计持有的北京火星时代科技有限公司100%的股权，同时拟向孙忠义等不超过10名（包括10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过56,000.00万元。
本次交易事项完成后，预计权益变动具体情况如下：
1、本次交易实施前，实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇合计持有公司 9.684.03万股股份，占公司总股本的55.02%。本次交易完成后（不考虑配套融资），实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇合计持有公
司的股份数量不变，持股比例降低至47.73%。此外，在本次配套融资中，孙忠义拟认购配套资金不低于 10,000.00万元。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
2、本次交易实施前，交易对方未持有公司股份。本次交易完成后（不考虑配套融资），交易对方新余火星人持有公司股份超过5%，交易对方王琦系新余火星人的执行事务合伙人且间接持有公司股份超过5%。
以上内容详见本公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议金财互联控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事夏维剑
本人夏维剑作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了12次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席|现场出席|以通讯方式参加|委托出席|缺席|是否连续两次|
|次数|次数|会议次数|次数|次数|未亲自出席会议|
||2|10|0|0||

2、报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人全部现场出席。
二、对公司现场调查的情况
本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的经营状况、管理及股权收购等重大事项进展情况等进行检查，通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关工作人员保持密切联系，主动了解公司经营情况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况。从本人专业领域出发提出相关建议，为董事会的科学决策提供参考：在公司热处理资产及业务划转过程中涉及的缴税政策，本人积极寻找相关法律依据，与相关高级管理人员保持良好的沟通；在审议关联租赁事项时，本人查阅了周边租赁价格的比对情况；在审议对外捐赠事项时，本人听取了方欣科技管理层关于捐赠必要性和对公司影响的
阐述，并提示相关注意事项。
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人自担任公司第四届董事会薪酬委员会主任委员以来，查阅了公司《高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，了解了公司对高级管理人员的薪酬政策和考核标准，持续关心公司的薪酬与考核制度执行情况；担任公司第四届董事会提名委员会委员以来，参与了公司高级管理人员的资格审查、提名和推荐，并形成意见供董事会审议决策。
四、发表独立意见情况
本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间||事项|意见类型|
||1、公司聘任高级管理人员2、公司拟参与设立并购基金|||
||1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、2016年度现金分红利润分配预案3、2016年度募集资金（非公开发行）存放与使用情况4、前次募集资金使用情况5、2016年度内部控制自我评价报告6、公司2017 年度预计日常关联交易7、公司续聘 2017年度审计机构8、公司2016 年度高级管理人员薪酬考核9、第四届董事会独立董事津贴10、公司拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等|||
||1、变更公司名称、证券简称及经营范围|||
||1、使用募集资金置换先期投入2、公司拟投资设立互联网小额贷款公司3、方欣科技使用募集资金投资全资子公司|||
||1、全资子公司租赁物业暨关联交易2、公司以募集资金向全资子公司增资|||

证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议
||
|-|
|1、控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况2、会计政策变更3、募集资金 2017年上半年度募集资金存放与使用情况4、公司聘任高级管理人员|
|1、公司以自筹资金向全资子公司增资2、公司向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资3、公司以募集资金向全资子公司增资|
|1、公司与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外捐赠协议2、公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务|
|1、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见|

五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议六、其他事项
任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
夏维剑电子邮箱：xlaw@163.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年，本人将继续秉承忠实、诚信、勤勉、谨慎的工作态度和原则，按照相关法律法规和《公司独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的专业建议，为董事会的决策提供参考意见。同时将加强与其他董事、监事及经营层的沟通，规范公司内控管理，积极维护全体股东特别是中小投资者的合法权益不受损害。
独立董事：夏维剑2018年4月23日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2019-005
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 3月 28日（星期四）在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》
同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：
1、提取10%的法定盈余公积 230,581,431.32元；
2、提取 1,175,033,042.81元作为 2018年度分红派息资金。以 2018年底的总股本 2,090,806,126股为基数，每 10股派发现金股利 5.62元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2018年度股东大
会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于二〇一九年度全面预算的的议案》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《二○一八年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《二○一八年度总经理业务报告》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《二○一八年年度报告》及其摘要
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于二○一八年度内部控制评价报告的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于二〇一八年度债务风险管控情况报告的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于二〇一八年度债务风险情况分析报告的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》
同意公司本部、全资、控股子公司及分公司 2019年预计日常关联交易，交易金额总计为 4,942.65万元。
本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-107斯太尔动力股份有限公司
关于采取措施解除部分对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月，青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）为筹集扩产项目资金，向中国工商银行股份有限公司格尔木支行贷款2亿元。为支持恒信融锂业项目建设，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）作为实际控制人，与斯太尔动力（江苏）投资有限公司共同提供连带责任担保。
2017年4月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司签订股权转让框架协议的议案》，正式启动恒信融锂业51%股权转让事项。经多次沟通，上海惠天然投资控股集团有限公司（以下简称“上海惠天然”）及恒信融锂业创始人陈伟先生最终同意对上述担保提供反担保，并承诺在 2017年9月30日前协助公司解除相关担保责任。
为维护上市公司和广大投资者权益，公司管理层以多种方式督促上海惠天然及陈伟先生，要求其在约定期限内协助公司解除相关对外担保义务。截至 2017年 9月 30日，公司上述 2亿元对外担保仍未解除，已构成上海惠天然和陈伟先生违约。为此，公司管理层已采取相关措施，拟通过诉讼方式主动维权。
公司将严格按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
|||
|-|-|
|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-010||
|广东美联新材料股份有限公司||
|股票交易异常波动的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
||整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|一、股票交易异常波动的具体情况||
|广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）||
|的股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）连续 3 个交易日||
|（2018 年 2 月 23 日、 2018 年 2 月 26 日、2018 年 2 月 27 日）收盘||
|价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》||
|有关规定，属于股票交易异常波动的情况。||
|二、公司关注并核实情况的说明||
|针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核||
|实，现将有关情况说明如下：||
|（一）交易波动问题及情况核实||
|1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；||
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交||
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；||

||
|-|
|3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而|
|未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|
|5、公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生在股票交易异常波动|
|期间不存在买卖公司股票情形。|
|（二）其他关注事项|
|1、2018 年 1 月 25 日，公司披露了《2017 年度业绩预告》（公|
|告编号：2018-003），预计公司 2017 年度归属于上市公司股东的净|
|利润为 5,441.42 万元-5,914.59 万元，同比增长 15%-25%。本次业绩|
|预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩|
|数据将在公司 2017 年度报告中详细披露。具体内容详见刊登在中国|
|证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相|
|关公告。|
|2、2018 年 2 月 6 日，公司披露了《关于 2017 年度利润分配及|
|资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-004），|
|公司拟以截至 2017年12月31日公司总股本 96,000,000股为基数，|
|向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），同时以资本|
|公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 144,000,000 股，转|
|增后公司总股本将增加至 240,000,000 股。具体内容详见刊登在中|
|国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的|
|相关公告。|
|3、2018 年 2 月 27 日，公司披露了《2017 年度业绩快报》（公|
|告编号：2018-009），预计公司 2017 年度归属于上市公司股东的净|

||
|-|
|利润为 5,463.06 万元，同比增长 15.46%，该数据为初步核算数据，|
|未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异|
|与前期业绩预告情况不存在差异。具体内容详见刊登在中国证监会指|
|定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股|
|票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关|
|的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所|
|《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公|
|司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的|
|信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登|
|的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”|
|特此公告！|
|广东美联新材料股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 2 月 27 日|
国信证券股份有限公司
关于金谷源控股股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事项
之
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年十一月
经中国证监会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]114号）核准，金谷源控股股份有限公司（以下简称“金谷源”）已完成发行股份购买资产并募集配套资金。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为金谷源本次重组独立财务顾问，现就本次重大资产重组实施过程中青海藏格投资有限公司（以下简称“藏格投资”）向金谷源支付的用于清偿本次重组拟出售资产未解决债务的 2亿元专项资金在 2016年 3季度的使用情况进行专项核查并出具意见。
由于金谷源部分拟出售资产的过户或清理手续尚待继续办理，藏格投资于 2016年 7月 5日作出承诺：对于截至承诺文件出具之日，金谷源尚未剥离、转移或解除的标的债务仍由藏格投资或藏格投资指定方根据《重组协议》及其补充协议约定代为先行承担，具体方式包括债务转移、现金清偿等；藏格投资或藏格投资指定方代为承担后，有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿；藏格投资或藏格投资指定方按照约定代为先行承担后，如果最终未能获得路源世纪、联达时代、路联及邵萍的足额补偿，藏格投资或藏格投资指定方就差额部分不得向重组后的上市公司提出任何形式的权利主张。
除去承诺外，由于藏格投资有对上述债务进行先行承担的义务，因此为了充分保障上市公司负债的顺利解决，藏格投资于2016年7月14日向金谷源支付了现金2亿元，该等资金将专款用于代为清偿截至承诺函出具之日金谷源拟出售资产负债中尚未剥离、转移或解除的债务，如挪作他用造成重组后上市公司损失的，由藏格投资承担相应赔偿责任。
国信证券核查了该专项账户的银行日记账、银行对账单。经核查，截至 2016年9月30日，该专项账户余额为162,206,786.65元，其中155,820,700元已被司法冻结。2016年 3季度，专项账户主要发生一笔资金冻结和 3笔资金扣划，具体情况如下：1、专项账户根据石家庄铁路运输法院协助冻结存款通知书，冻结 155,820,700元，冻结期间为 2016年 7月 26日起至 2017年 7月 25日止，上述款项系金谷源与昆山宏图实业有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司合同纠纷被石家庄铁路运输法院根据【（2013）石铁指执字第 3-1号裁定书】冻结；2、
专项账户根据北京市第二中级人民法院协助扣划存款通知书扣划 30,000,000元，上述款项系由于金谷源与吉林国诺投资有限公司股权转让纠纷，被北京市第二中级人民法院根据【（2013）二中执字289号裁定书】划扣至该法院账户。3、专项账户根据南京市栖霞区人民法院协助扣划存款通知书扣划 1,161,798元，上述款项系由于金谷源与佛山市润源服饰有限公司票据付款请求权纠纷，被南京市栖霞区人民法院根据【（2016）苏 0113执第 1114号裁定书】划扣至该法院账户。4、专项账户根据南京市栖霞区人民法院协助扣划存款通知书扣划 6,749,663元，上述款项系由于金谷源与安徽省嘉润控股集团有限公司票据追索权纠纷，被南京市栖霞区人民法院根据【（2016）苏0113执第1089号裁定书】划扣至该法院账户。
独立财务顾问核查了法院协助冻结存款通知书、法院扣划上述款项的协助查询存款通知书、协助扣划存款通知书、法院执行公务证以及法院执行裁定书。经核查，独立财务顾问认为 2016年第三季度该笔专项账户资金使用系解决金谷源相关债务，未给金谷源造成损失。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金谷源控股股份有限公司关于金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易相关事项之专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：______________ ______________
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司年 月 日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对 2016年半年度公司关联资金占用情况进行了核查和监督，具体情况如下：
2016年半年度公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二〇一六年八月二十五日
独立董事签字：
刘景伟 耿成轩 林爱梅 赵春祥
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-114深圳市长亮科技股份有限公司
关于减少上海长亮信息科技有限公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于减少上海长亮信息科技有限公司注册资本的议案》。为提高公司资金利用率，公司决定减少对全资子公司上海长亮信息科技有限公司（简称“上海长亮”）的注册资本人民币500万元，减资后上海长亮的注册资本从人民币2,000万元变为1,500万元。现将相情况公告如下：
1、上海长亮的基本情况
公司名称：上海长亮信息科技有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：上海市奉贤区海坤路99号第1幢2028室
法定代表人：徐江
注册资本：人民币2,000万元（减资后为1,500万元）
经营范围：从事信息科技、互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机信息系统集成，云平台服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，计算机、软件及辅助设备的批发、零售。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年9月30日，上海长亮的资产总额为5,305.11万元，净资产为2,445.25万元，收入为4,229.07万元，净利润为536.59万元。（以上数据未经审计）
2、减资方案
截至2017年9月30日，上海长亮实收资本为2,000万元。现拟将注册资本减至1,500万元。根据《公司法》及工商部门有关规定，公司在做出减资决定后，需在报纸上刊登公司减少注册资本的公告和公司债务清偿或者债务担保情况的说明，自公告之日起 45日后可申请变更登记。
董事会同时授权公司董事长王长春先生办理相关的手续。
3、减资目的及对公司的影响
上海长亮目前尚未有大额的资金需求，减少注册资本不会降低上海长亮的运营能力。本次减资也不会影响到公司的日常经营，有利于公司提升资金使用效率。
特此公告
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-034青岛东方铁塔股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）监事会将进行换届选举。为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月10日在胶州市广州北路318号公司一楼会议室召开2019年第一次职工代表大会，就职工代表监事选举事项进行了表决，大会应到职工代表22人，实到职工代表22人。
经与会职工代表讨论审议，一致通过了下述决议：选举陶波先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），并将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
附件：职工代表监事简历
陶波先生：男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，本科学历。自2005年起先后任职于公司法律事务部、证券部，2011年至今任公司证券事务代表、证券部副部长。
陶波先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
不属于“失信被执行人”。
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-013北京东方园林生态股份有限公司
关于全资子公司与南京银行签署《共同发起设立生态产业基金之合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）全资子公司北京东方园林基金管理公司（以下简称“基金公司”或“乙方”）与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”或“甲方”）于2015年1月19日完成了《共同发起设立生态产业基金之合作协议》（以下简称“本协议”）的签署，甲乙双方约定拟共同发起设立一支有限合伙制生态产业基金（以下简称“本基金”），投资东方园林承接的生态、景观、园林项目及因这些项目而设立的项目公司，获得合理投资收益。
二、交易对方情况介绍
（一）甲方
公司名称：南京银行股份有限公司北京分行
营业场所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座1-2层
负责人：张进
经营范围：许可经营项目：办理存款、贷款、国内外结算业务、办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、销售政府债券；从事同业拆借；提供担保；
代理收付款项；提供保管箱业务。买卖、代理买卖外汇业务。在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。
关联关系：甲方与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、本协议的主要内容
（一）合作事项
双方发挥各自优势，负责基金的设立、筹资、募集和管理运作。
1、甲方以其团队所拥有的投资基金管理、投融资运作、金融产品设计等方面的实践经验和项目资源为依托，为甲乙双方合作发起的有限合伙制产业投资基金提供基金组建方案、拟投项目推介、基金产品设计、投后管理等服务。
2、甲方负责基金优先级份额的募集和认缴出资。
3、乙方负责基金劣后级基金份额的募集和资金认缴出资，与甲方合作设立、运作本基金。
（二）基金设立与运作
1、针对甲乙双方共同认可的项目，设立发起基金，并对基金共同管理，共享盈利，基金名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准。
2、基金规模：人民币10亿元（具体基金规模、期限及合作模式以甲方最终审批意见为准）。
（三）其他
1、甲乙双方根据《公司法》、《合伙企业法》、《信托法》、《证券法》、《基金法》及《工商登记管理条例》共同起草基金设立所需基金内部治理方案、合伙企业合伙协议、基金产品说明书等基金发起所需基础文件。积极推进各自内部立项、审批流程。
2、在双方完成内部审批流程后，双方签署《有限合伙协议》，在完成工商设立登记各项手续后，宣布基金正式设立。
四、本协议履行对本公司的影响
（一）通过与甲方建立合作关系，充分发挥甲乙双方各自经验、特长及资源优势，有助于在生态产业等领域成功投资优质项目，以更好为基金公司下一阶段的业务拓展提供保障；
（二）本协议是基金公司业务发展的重要起点，为今后投资PPP项目奠定基础，同时提升公司自身的投资能力，并拓展公司融资渠道，助力公司实现生态全产业链的整合覆盖，有利于“二次创业”战略的稳步推进；
（三）本合作意向的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本
协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）本协议仅为框架性的合作协议，合作意向约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，因此本协议最终是否实施存在一定的不确定性；
（二）本协议涉及的生态产业基金总规模为预估数，具体基金规模、期限及合作模式等以双方另行签署的《有限合伙协议》为准，存在一定的不确定性；
（三）甲乙双方合作项目的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等均存在不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《共同发起设立生态产业基金之合作协议》。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2015年1月 19日