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证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-061新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2018年第七次临时会议于2018年6月2日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年6月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司提供担保的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司提供担保的公告》）
为了支持子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）发展，董事会原则同意本公司为上海恒阳采购牛肉提供如下支持：
为上海恒阳在总存续规模不超过人民币 2亿元范围内采购牛肉应付账款或因此开具的商业承兑汇票（电票）提供保兑。上海恒阳作为承兑人，本公司同意作为保兑人。保证期间为债务履行期届满之日起两年。
因被担保对象上海恒阳最近一期的资产负债率超过70%，本担保事项经本公司董事会审议通过后尚需经过股东大会审议批准。
（二）会议以 9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》公告。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第七次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年6月14日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-64
深圳市新纶科技股份有限公司
关于2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2014年 8月 18日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月3日下午13：30
（2）网络投票时间：2014年9月2日至2014年9月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年9月3日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日下午15：00至2014年9月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9名，代表股份 155,325,270股，占公司有表决权股份总数的41.5931%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份155,175,570股，占公司有表决权股份总数的41.5530%。
（2）通过网络投票的股东和股东代表共计4人，代表股份 149,700股，占公司有表决权股份总数的0.0401%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的议案》。
表决结果：同意 155,293,070股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%；
反对32,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0207%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意37,293,070股，占出席会议有效表决权总数的24.0097%；反对32,200股，占出席会议有效表决权总数的0.0207%；弃权 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。表决结果为通过。
2、审议通过了《关于2014年度增加子公司担保额度的议案》。
表决结果：同意 155,293,070股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%；
反对32,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0207%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意37,293,070股，占出席会议有效表决权总数的24.0097%；反对32,200股，占出席会议有效表决权总数的0.0207%；弃权 0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
上海海隆软件股份有限公司独立董事
关于发行股份及购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重大资产重组发表如下独立意见：
1、公司本重组报告书（草案）的相关议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重大资产重组报告书（草案）的相关议案时履行的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。本次重大资产重组构成关联交易，关联董事包叔平、潘世雷、张怡方回避了此次表决。
2、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
4、本次重大资产重组的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、本次重大资产重组完成后，公司将直接和间接持有二三四五100.00%的股权，并进入互联网领域，这将为公司提供新的利润增长点，提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。
重组交易对方包括已上市公司浙富控股，根据浙富控股《公司章程》的规定，浙富控股本次股权转让需获得股东大会的批准；（3）本次交易方案尚需获得中国证监会的核准。
综上所述，全体独立董事同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。”
上海海隆软件股份有限公司
独立董事：陈乐波严德铭韩建法 2014年 3月5日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第五届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为小额贷款公司提供担保的额度为人民币 10,000万元，符合其正常经营的需要。在当地有关政府部门对小额贷款公司较为严格的监督管理和小额贷款公司自身的规范稳健经营下，公司为其提供担保，风险较小。同时小额贷款董事长为公司委派，能及时掌握了解其日常经营情况，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议通过。
独立董事：黄娟沈竞康王莉
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-005江西黑猫炭黑股份有限公司
关于太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）为进一步减少炭黑尾气排放、提升环保达标能力和资源综合利用率，拟利用自筹资金投资建设1×6MW炭黑尾气余热发电项目，项目预计总投资5,700万元。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。
3、该项目投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、投资方：太原黑猫炭黑有限责任公司
2、法定代表人：贾保民
3、地址：清徐县东于镇东高白村
4、注册资本：17,199万元
5、经营范围：炭黑制造与销售，蒸汽销售、发电与销售
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：1×6MW炭黑尾气余热发电项目
2、项目建设地点：太原市清徐县贾兆村
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-005该项目主要利用太原黑猫炭黑生产过程中产生的低热值废气炭黑尾气资源进行回收发电，实现资源综合利用，进一步减少炭黑尾气排放、提升环保达标能力和资源综合利用率。
4、项目建设期限：1年
5、项目投资金额及方式：本项目计划总投资5700万元，资金来源为自有资金。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次的投资目的
为响应国家节能减排政策，进一步提升太原黑猫炭黑生产效率，公司通过炭黑尾气余热发电项目，对资源进一步加以利用，形成循环经济的发展模式，有利于直接提升企业产品竞争力，降低生产成本，减少对环境的污染，为企业带来一定的经济和社会效益。
2、本次投资可能存在的风险
项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化等风险。
3、本次投资对公司的影响
该项目主要利用太原黑猫生产过程中产生的低热值尾气资源进行发电，对于大气环境、节能减排、资源综合利用、转化增值等有着积极的促进作用，符合国家产业政策和发展方向。该项目为综合利用资源项目，项目建成后，能为太原黑猫消化富余尾气资源并产生电能，增加公司的综合经济效益，为公司的可持续发展打下良好的基础。
五、备查文件
1、黑猫股份第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-035
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润6,895,397.31元，当年末可供股东分配的利润为109,445,360.39元，资本公积金余额为 115,730,573.65元。
公司 2018年生产经营状况良好，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司 2018年 12月 31日总股本 100,000,050股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共派发现金红利 1,000,000.50元（含税）。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会有关利润分配方案的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：《公司2018年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《公司 2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同事对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、第三届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2018011
东方电子股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2018年 1月 31日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年1月26日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议的议案情况：
1、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年 1月 31日为授予日，向符合条件的 160名激励对象授予 2800万份股票期权。（《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。其中，董事林培明、李小滨作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-065新华联不动产股份有限公司
关于项目筹划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）和韩国美缎新城开发株式会社（以下简称“MCDC”）签署了合作备忘录，商讨在韩国仁川广域市一带开发综合度假村项目。
项目信息如下：
开发地点：韩国仁川广域市
开发项目：综合度假村和配套设施
土地面积：约183万平方米
土地转让价格：约2080亿韩元
本项目如达成，将增强公司在市场中的竞争力，符合公司发展战略。
公司与MCDC尚未签署正式协议，本项目尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本项目进展情况及时履行相关审批流程和信息披露事宜。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年6月24日
关于持有中山达华智能科技股份有限公司
股票限售的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟通过发行股份的方式购买本人持有的深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）76.4%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行”），就本次交易中本人认购的达华智能全部股份（以下简称“本次认购股份”）的限售事宜，作出如下承诺：
(1)本人自本次发行完成日起12个月内（含第12个月）不得以任何形式转让本次认购股份；自本次发行完成日起12个月后，并在达华智能依法公布 2015年年度审计报告和金锐显 2015年年度《专项审核报告》后，本人可转让的股份不超过本次认购股份的25%；自本次发行完成日起24个月后（不含第24个月），并在达华智能依法公布2016年年度审计报告和金锐显2016年年度《专项审核报告》后，本人可累计转让的股份不超过本次认购股份的50%；自本次发行完成日起36个月后（不含第36个月），并在达华智能依法公布 2017年年度审计报告和金锐显2017年年度《专项审核报告》以及金锐显100%股权的《减值测试报告》出具后，本人可累计转让的股份不超过本次认购股份的90%；自达华智能本次发行完成日起48个月后（不含第48个月），本人可全部转让本次认购股份。
(2)达华智能本次发行完成日后，本人因达华智能送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述承诺。同时，若中国证券监督管理委员会及/或证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人亦按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
(3)本次认购股份解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和证券交易所的规则办理。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于持有中山达华智能科技股份有限公司股票限售的承诺函》之签字盖章页）
方江涛
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事，就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《关于拟参股设立国投（三明）闽光城市资源有限公司（暂定名）的议案》的独立意见
经核查，我们认为，本公司与交易对手方国投福建城市资源循环利用有限公司之间无关联关系。公司本次投资参股国投（三明）闽光城市资源有限公司（暂定名）不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
（二）我们认为，公司为了构建起长期稳定的废钢供应渠道，能够有效地控制并降低公司废钢的采购成本，公司以自有资金
900万元人民币投资参股国投（三明）闽光城市资源有限公司（暂定名），交易价格公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上所述，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于拟参股设立国投（三明）闽光城市资源有限公司（暂定名）的议案》表示同意。
二、公司独立董事对公司《关于拟转让参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司10%股权的议案》的独立意见
经核查，我们认为，公司为了不影响同为国企的鞍钢莆田冷轧的融资，阻碍鞍钢莆田冷轧的发展，将所持有的鞍钢莆田冷轧全部股权按照公允的价格予以转让，也有利于优化公司的资产结构，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于拟转让参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司10%股权的公告》表示同意。
独立董事签名：
陈建煌 汪建华 潘越
2017年 10月 30日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-025德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2017年4月12日以电话方式发出关于召开第三届监事会第三次会议的通知，本次会议于 2018年 4月 23日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2017年年度报告及其摘要〉的议案》《公司 2017年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2017年度监事会工作报告〉的议案》
《公司 2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2017年度财务决算报告〉的议案》《公司 2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
监事会认为，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公
司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《公司 2017年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
（六）审议通过《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司监事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司财务、内部控制审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司 2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》
《公司 2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2018年 4月 24日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-032上海凯宝药业股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月05日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2016年半年度报告及其摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》将于2016年08月08日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年08月05日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-031天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第七届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，我们认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能够得到有效执行，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在内控管理方面的明显薄弱环节和重大缺陷。该报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司应根据自身实际情况，不断完善和调整内部控制体系，不断提高规范运作水平。
二、关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司独立董事，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
经核查，报告期内公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守有关规定，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在与相关法律、法规相违背的情形。
经核查，报告期内公司为全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司申请银行授信业务提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经认真审阅《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们
认为该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
四、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
经审核，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
我们同意提交2017年年度股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，系天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
———— ———— ————
陈胜华 戈向阳 李鸿
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-044
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2018年半年度报告》将于 2018年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及其摘要将于 2018年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-048网宿科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月9日(周三)下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。届时公司董事长、总经理刘成彦先生，副总经理、财务总监肖蒨女士，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司基本情况、发展战略、经营状况、股权激励、可持续发展等投资者关注的问题进行交流与沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年5月2日
武汉锅炉股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014-074武汉锅炉股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST武锅B|股票代码||200770|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐幼兰||侯莉||
|电话|（027）81993700||（027）81994270||
|传真|（027）81993701||（027）81993701||
|电子信箱|youlan.xu@power.alstom.com||li.hou@power.alstom.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|496,898,159.52|462,281,106.75|7.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,214,639.10|-36,438,887.02|122.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,868,973.11|-39,283,319.56|120.03%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|151,310,124.28|-249,198,005.65|160.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|-0.12|125.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|-0.12|125.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,263,659,174.36|1,339,647,873.78|-5.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|-1,355,276,203.03|-1,363,490,842.13|0.60%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|7,688|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有非流通|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|

武汉锅炉股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|阿尔斯通(中国)投资有限公司|境内非国有法人|51.00%|151,470,000|151,470,000|
|武汉锅炉集团有限公司|国有法人|6.91%|20,530,000|20,530,000|
|王晓|境内自然人|0.90%|2,672,800|0|
|谌鹏|境内自然人|0.79%|2,331,545|0|
|胡志宏|境内自然人|0.47%|1,390,397|0|
|招商证券香港有限公司|国有法人|0.46%|1,380,236|0|
|陈楚云|境内自然人|0.46%|1,372,450|0|
|HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)LIMITED-CLIENTS A/C|境外法人|0.40%|1,195,114|0|
|庄畅雄|境内自然人|0.35%|1,045,000|0|
|孙蔚蔚|境内自然人|0.33%|966,567|0|
||公司第一大股东阿尔斯通（中国）投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团有||||
||限公司所持股份为非流通股。第一大股东阿尔斯通（中国）投资有限公司、第||||
||二大股东武汉锅炉集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知||||
||前十名流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司也未知||||
||前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年电力行业是大力发展清洁能源，积极开发水电，有序发展风电，加快发展太阳能发电，积极推进生物质能和地热能开发利用，安全高效发展核电，适时启动核电重点项目建设，其中为加快推进清洁能源发展，2014年将新核准水电装机2000万千瓦，新增风电装机1800万千瓦，新增光伏发电装机1400万千瓦，分布式占60%，并逐渐降低新能源入网电价。2020年前实现太阳能、风能等新能源电价与火电持平。
公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的控制人法国阿尔斯通公司拥有世界领先的AGVTM轨道交通技术，以及覆盖煤炭、水电、天然气、核能和风能多种能源形式的集成电厂解决方案。本公司将借助阿尔斯通公司这一平台，继续努力提升公司的未来发展。报告期内，公司管理层和全体员工齐心协力努力做好2014年年初制定的五项工作，即：
1、提高核心竞争力，利用技术优势、品牌优势和制造能力优势，继续提供满足全球市场、符合欧洲标准、美国标准及印度标准的高性能锅炉产品，不断提高国际领先的生产制造技术水平。
2、全力以赴开拓国内市场并积极获取出口订单，提高国内市场份额和市场地位，增加产品出口比率。
3、全面提升经营管理水平，加强技术准备、原材料准备工作，加强各类成本控制，强化项目执行的互动工作和技术质量控制，确保按质按期完成订单。
4、强化在岗人员的培训和管理，缩短掌握新技术和适应新流程的周期，提高劳动生产率，以满足各类订单不同质量标
准的要求。
5、不断提高在国内外市场中的竞争能力，并建立良好的商业模式，充分运用公司所拥有的先进技术和强大的生产能力
向国内外用户提供优质产品。
武汉锅炉股份有限公司2014年半年度报告摘要报告期内，公司主要经营范围未发生变化。公司主要经营电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及辅助设备等产品的开发、生产及销售。报告期内公司实现营业收入49,689.82万元，比去年同期增加7.49%；营业利润802.13万元，比去年同期增加122.17%；实现归属于母公司所有者的净利润821.46万元，比去年同期增加122.54%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-45东莞勤上光电股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）连续 2个交易日（7月 24日、7月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
（一）因筹划对外投资相关事宜，公司股票于2015年7月7日开市起停牌，停牌期间公司与相关方广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）签署了《共同发起设立广证勤上并购基金之框架协议》（以下简称“框架协议”），公司于2015年7月24日披露了《关于签署对外投资设立投资管理公司暨产业并购基金框架协议的公告》（公告编号2015-43），公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经查询，截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经查询，股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司与广证创投签署的《框架协议》于双方合作意愿和基本原则的意向性初步约定，对协议签署双方的法律约束力相对较低。框架协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，对项目可行性进行分析论证，经公司履行必要程序后再行签署正式协议，正式协议的签订时间、金额、方式及规模目前均可能存在变化，且正式协议须经公司董事会和公司股东大会审议通过后方能生效。对外投资设立并购基金存在未能募集到足够的资金以确保参股并购产业基金的风险、未能寻求到合适的并购标的的风险、因决策失误或行业环境发生重大变化，导致并购后标的企业不能实现预期效益的风险，同时新产业基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对外投资，将面临较长的投资回收期；
并且新产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
（三）公司于2015年6月9日披露了2015年业绩预告修正公告（公告编号2015-36）：预计2015年1-6归属于上市公司股东的净利润为1,600.74万元—2,737.85万元。下降原因为公司对参股公司鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司计提减值准备所致。
（四）本公司郑重提示广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-064
兴业皮革科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月 20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，上述议案于2019年8月8日经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于 2019年 8月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《兴业皮革科技股份有限公司回购股份报告书》（2019-056）。
截止本公告披露日，回购方案规定的回购期限已经过半，公司尚未实施回购方案。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司不得在下列期限内回购公司股票：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程仲，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
回购方案自股东大会审议通过以来，公司于 10月29日披露了《兴业皮革科技股份有限公司2019年第三季度报告》，同时在此期间还经历了中秋节、国庆节等多个非交易日，因此截至本公告披露日，公司尚未实施回购股份方案。
回购方案规定的回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。
公司将按照回购方案择机实施，并严格履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会 2019年 11月8日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-006苏州锦富新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 1月 8日以传真及电子邮件发出召开第三届监事会第十三次（临时）会议通知，并于 2016年1月14日下午3:00时以通讯方式召开了前述会议。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由张后宽监事会主席主持。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次对以前年度会计差错的追溯调整依据充分，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，真实反应了公司的财务状况，同意上述会计差错更正及追溯调整。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一六年一月十五日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-053桂林旅游股份有限公司
关于与东方美域(北京)文化旅游集团有限公司
签署《附条件生效的股份认购合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月 28日召开的第六届董事会 2019年第六次会议及第六届监事会 2019年第五次会议审议通过了非公开发行股票方案、《桂林旅游股份有限公司与东方美域(北京)文化旅游集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）等议案。
2019年 10月28日，本公司（甲方）就本次非公开发行事宜与东方美域(北京)文化旅游集团有限公司（乙方）签署了《股份认购合同》，《股份认购合同》的内容摘要如下：
一、认购股份数量
双方同意：乙方认购甲方本次拟非公开发行的3,601万股A股股票。
甲方本次非公开发行的A股股票每股面值人民币1元。
在定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，本次非公开发行的A股股票数量相应调整。具体数量由甲方董事会或其授权人士根据甲方股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据相关规定确定。
若本次非公开发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则乙方股份认购数量及认购金额届时将相应调整。
二、认购方式、价格及定价原则
1、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的A股股票。
2、认购价格及定价原则：本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于发行前甲方最近一期末经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应调整）。在前述发行底价基础上，最终发行价格由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构、主承销商协商确定。
3、在定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，则发行价格（认购价格）应进行除权、除息，认购数量应据此作出相应调整。
三、支付方式
乙方不可撤销地同意，在甲方本次非公开发行A股股票获中国证监会正式核准且收到甲方或保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后10个工作日内，应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，但保荐机构（主承销商）应至少提前2个工作日将划款日期和账户信息通知乙方，在甲方聘请的会计师事务所对乙方的认购资金验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
在乙方支付认购资金后，甲方应尽快将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为认购股票的合法持有人。
四、限售期
乙方在甲方本次非公开发行中认购的股份，自甲方本次非公开发行完成之日起 36个月内不得转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所认购的甲方本次非公开发行的A股股票，由于甲方送红股、转增股本原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关的锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
限售期届满后，乙方因本次非公开发行所获得的甲方股份在限售期届满后减持的，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及甲方公司章程的相关规定。
五、合同生效条件
本合同由甲方、乙方盖章后成立，在下述条件全部满足时生效：
1、甲方董事会批准本次非公开发行；
2、甲方股东大会批准本次非公开发行；
3、桂林市国有资产监督管理委员会批准本次非公开发行；
4、中国证监会核准本次非公开发行。
六、违约责任
1、任何一方对因其违反本合同或其项下任何声明、承诺及保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，违约方应赔偿其违约责任给对方造成的一切损失（包括但不限于甲方遭受的直接或间接的损失及为实现权利所产生的诉讼费、律师费、公证费等费用、开支）。
2、乙方迟延支付认购资金的，每迟延一日，应按应付而未付认购资金总额的0.06%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方遭受的直接或间接的损失及为实现权利所产生的诉讼费、律师费、公证费等费用、开支）。
3、本合同项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得甲方董事会通过；
或/和股东大会通过；或/和桂林市国有资产监督管理委员会批准；或/和中国证监会核准，不构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。
七、其他
自本合同签订之日起 10个工作日内，乙方应向甲方支付履约保证金 1,000万元。如乙方不按照本合同约定认购本次非公开发行的股份或者有其他违约行为，则该履约保证金甲方可不予返还；如果乙方按照约定认购了本次非公开发行的股份，则在乙方按期足额缴纳股份认购款后 10个工作日内，由甲方无息返还给乙方；如本次非公开发行因未被中国证监会核准或其他非乙方的原因而导致发行不成功，则自发行不成功的事实确认之日起 10个工作日内，由甲方无息返还给乙方。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会 2019年10月 28日
恒康医疗集团股份有限公司股票简称：恒康医疗 股票代码：002219 公告编号：2015-156恒康医疗集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限
制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见2016年4月20日公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cnd的相关公告，公告编号
2016-053、2016-057）。2016年5月11日，公司2015年年度股东大会审议通过了上述事项，根据上述决议，公司于近期办理了涉及注册资本及公司章程修订等相关工商变更登记手续，修订后的《公司章程》详见公司于2016年11月22日在巨潮资讯网刊载的内容。
公司于近日取得了由甘肃省陇南市工商行政管理局换发的《营业执照》，
具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91621200720251588Y
名称：恒康医疗集团股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：周先敏
注册资本：壹拾捌亿陆仟伍佰贰拾叁万陆仟肆佰叁拾元整
成立日期：2001年09月30日
营业期限：2001年09月30日至2031年09月29日
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、凝胶膏；中、
恒康医疗集团股份有限公司藏药材种植、研究，高原生物开发、收购（国家明令禁止的除外），中药饮片；
药品、食品、医疗器械的研究开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医
疗投资管理。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十一日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-056青岛特锐德电气股份有限公司
关于中标铁路项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川省公共资源交易信息网（http://ggzyjy.sc.gov.cn）发布了“新建重庆铁路枢纽东环线建设单位管理站后甲供物资第一批（电力专业）招标箱式变电站DL-03标段中标候选人公示”，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）作为第一中标候选人中标新建重庆铁路枢纽东环线箱式变电站包件，中标金额5118.68万元。现将有关中标情况公告如下：
一、项目概况
新建重庆铁路枢纽东环线铁路工程已由中国铁路总公司、重庆市人民政府《关于新建重庆铁路枢纽东环线初步设计的批复》(铁总鉴函〔2016〕803号)批准立项建设，建设资金已落实。项目采用公开招标的方式进行，招标人为中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线建设指挥部。新建重庆铁路枢纽东环线起于江津区，经珞璜、南彭、茶园、东港、龙盛、统景、木耳、水土，终点接轨于襄渝铁路磨心坡站，正线全长155.5公里，项目工期为5年。
二、中标公示主要内容
根据中标候选人公示内容，公司作为第一中标候选人中标新建重庆铁路枢纽东环线建设单位管理站后甲供物资第一批（电力专业）招标箱式变电站DL-03标段，中标产品为箱式变电站，中标金额为5118.68万元。
三、中标项目对公司业绩的影响
根据中国国家铁路集团有限公司（以下简称“中国铁路”）2019年工作计划来看，2019年全国铁路将投产新线6800公里，比2018年的4683公里增加了2117公里。同时，根据中国铁路公布数据显示，2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元，而2019年1-6月全国铁路固定资产投资金额3220.10亿元，因此预计2019年下半年我国铁路领域还有较大的投资空间。
作为铁路箱变的龙头企业，特锐德一直在高铁和铁路箱变领域处于领先位置。公司不断研发创新相关产品，技术水平保持行业领先，并且参与了我国客运专线电力远动箱变技术条件的编写工作。公司产品广泛应用于各大高速铁路、客运专线、普速铁路，公司国内首创第一台高速客运专线专用铁路电力远动箱变，解决了可靠性、免维护、全智能远方监控、无人值守等难题；公司研制的铁路电力远动箱变解决了青藏铁路4000米以上高海拔、高温差户外设备的安全运行、无人值守问题。特锐德凭借卓越的产品技术水平以及完善的质量管理和售后服务体系在中国铁路箱变市场取得优异的成绩。本次项目的中标进一步印证了铁路市场对公司箱变等产品的高度认可，夯实了公司领先的市场地位。
本次中标金额（除税后）约占公司最近一期经审计销售收入的0.77%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标候选人公示于2019年8月13日至2019年8月15日在四川省公共资源交易信息网公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会