证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-085成都富森美家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 20日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 20日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月19日（星期四）15:00至2019年 9月20日（星期五）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189号富森创意大厦 B座21楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 13人，代表股份数量 602,403,808股，占公司股份总数的79.6309%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量599,908,234股，占公司股份总数的79.3010%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份数量 2,495,574股，占公司股份总数的0.3299%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 10人，代表股份数量2,791,562股，占公司股份总数的0.3690%。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份数量295,988股，占公司股份总数的0.0391%；通过网络投票的股东 8人，代表股份数量 2,495,574股，占公司股份总数的0.3299%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：1、审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》
表决结果：赞成602,392,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9981％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成2,780,412股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6006％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
2、审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》
逐项审议该议案，具体及表决情况如下：
2.01拟回购股份的目的及用途
表决结果：赞成602,286,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9805％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0176％。
其中，中小投资者赞成2,674,362股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.8016％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为3.7989％。
2.02拟回购股份的方式
表决结果：赞成602,392,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9981％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000％。
其中，中小投资者赞成2,780,412股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6006％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
2.03拟回购股份的价格区间
表决结果：赞成602,286,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9805％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0176％。
其中，中小投资者赞成2,674,362股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.8016％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为3.7989％。
2.04拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：赞成602,392,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9981％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000％。
其中，中小投资者赞成2,780,412股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6006％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
2.05拟用于回购股份的资金来源
表决结果：赞成602,286,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9805％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0176％。
其中，中小投资者赞成2,674,362股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.8016％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为3.7989％。
2.06拟回购股份的实施期限
表决结果：赞成602,392,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9981％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000％。
其中，中小投资者赞成2,780,412股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6006％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
2.07决议的有效期
表决结果：赞成602,286,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9805％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0176％。
其中，中小投资者赞成2,674,362股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.8016％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为3.7989％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份
相关事宜的议案》
表决结果：赞成602,392,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9981％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000％。
其中，中小投资者赞成2,780,412股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6006％；反对11,150股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成602,286,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9805％；反对11,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0019％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0176％。
其中，中小投资者赞成2,674,362股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.8016％；反对11,150股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3994％；弃权106,050股（其中，因未投票默认弃权106,050股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为3.7989％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、钟晴现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日