证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-014浙江健盛集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（ A股）2000万股，并于 2015年 1月 27日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司上市后注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。
根据公司第三届董事会第五次会议关于公司 2014年度利润分配的议案，公司拟以总股本8000万股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），公司注册资本由人民币 8,000万元增加至 12,000万元。公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
修订后的《公司章程（2015年 4月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：
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||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核||第三条 公司于2015年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首||

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||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。||次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，并于2015年1月27日在上海证券交易所上市。||
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。||第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。||
|第十八条 公司由浙江健盛袜业有限公司整体变更设立，公司成立时发起人为张茂义、胡天兴、姜风、李卫平、周水英五人，公司首次公开发行前股东的姓名、认购股份数和持股比例具体情况如下：序 股份数(万 持股比发起人姓名号 股) 例(%)1 张茂义 4,320 72.002 胡天兴 378 6.303 姜风 270 4.504 李卫平 270 4.505 周水英 162 2.70杭州普裕投6 350 5.83资有限公司江山普裕投7 250 4.17资有限公司合计 6,000 100.00||第十八条 公司由浙江健盛袜业有限公司整体变更设立，发起人为张茂义、胡天兴、姜风、李卫平、周水英五人，全体发起人以其拥有的浙江健盛袜业有限公司截至2007年12月31日止经审计后净资产按相应比例进行折股作为出资，于2008年4月25日完成出资。发起人认购的股份数、出资方式、出资时间和持股比例如下：认购发起 持股序 股份 出资 出资时人姓 比例号 数(万 方式 间名 (%)股)净资张 茂 2008年41 4,000 产折 80.00义 月25日股胡 天 净资 2008年42 350 7.00兴 产 月25日净资2008年43 姜风 250 产折 5.00月25日股净资李 卫 2008年44 250 产折 5.00平 月25日股净资周 水 2008年45 150 产折 3.00英 月25日股合计 5,000 - - 100.00||
|第十九条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股，每股面值人民壹元，发行后普通股总数为【】万股。公司的股本结构为：发起人持有【】万股，占公司股份总额的【】%。||第十九条 公司股份总数为12,000万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。||
|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让；亦不将所持有的公司股权进行质押或设立信托。||第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让；亦不将所持有的公司股权进行质押或设立信托。||

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||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持本公司股份总数的比例不得超过50%。||公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。||
|第四十三条 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足六名（即公司董事人数的三分之二）时；（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；（四） 董事会认为必要时；（五） 监事会提议召开时；（六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。||第四十三条 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；（四） 董事会认为必要时；（五） 监事会提议召开时；（六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。||
|第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。||第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议（相关人员因工作原因无法出席/列席的除外）。||
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公告披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或||

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||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|||者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||第第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||
|第二百二十五条 本章程经股东大会审议通过后，自公司发行上市之日起生效。||二百二十五条 本章程自股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。||

该议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年4月10日