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证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-06-02烟台正海磁性材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||1,192,388,541.63||1,587,612,035.77||-24.89%||
||营业利润|-79,967,579.59||183,820,818.04||-143.50%||
||利润总额|71,989,581.42||208,904,263.29||-65.54%||
||归属于上市公司股东的|101,686,213.38||190,894,034.37||-46.73%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.12||0.25||-52.00%||
|加权平均净资产收益率||3.50%||8.90%||减少5.4个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||3,846,605,601.78||3,206,693,672.80||19.96%||
||归属于上市公司股东的|2,951,757,428.49||2,263,570,415.21||30.40%||
||所有者权益|||||||
||股本|835,116,361.00||506,217,266.00||64.97%||
||归属于上市公司股东的|3.5345||4.4715||-20.95%||
||每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、净资产收益率按加权平均法计算，具体计算办法参见《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定；
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入119,238.85万元，同比下降24.89%；实现营
业利润-7,996.76万元，同比下降143.50%；实现利润总额7,198.96万元，同比下降65.54%；实现归属于公司股东的净利润10,168.62万元，同比下降46.73%；实现基本每股收益0.12元，同比下降52.00%。
前述指标较上一年度下降，主要原因如下：
（1）在高性能钕铁硼永磁材料业务方面，受风电行业全国新增并网容量下降以及配合风电客户新品开发的影响，公司在风电领域的销售量和销售收入同比下降。公司积极调整市场策略，在汽车及家电领域取得了较大的突破，有效地对冲了传统领域销售收入下滑对公司净利润的影响。
（2）在新能源汽车电机驱动系统业务方面，受到中国新能源汽车“补贴退坡”和“推荐目录重申”双重政策叠加效应的影响，公司新能源汽车电机驱动系统业务的销售收入及净利润较去年同期大幅下降。
（3）因公司客户东方电气新能源设备（杭州）有限公司破产清算，公司对其单项计提坏账准备导致公司本期增加资产减值损失3,096.17万元，减少公司本期净利润2,631.74万元。
（4）公司对收购上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）81.5321%的股权所形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司计提商誉减值损失10,166.33万元，减少公司本期净利润8,641.38万元。
（5）因上海大郡未能完成2017年度业绩承诺，根据《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，明绚新能源技术（上海）有限公司（以下简称“明绚新能源”）、上海郡沛新能源技术有限公司（以下简称“上海郡沛”）对上海大郡的业绩承诺承担补偿义务，并以其在公司发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权的交易中取得的公司股份支付补偿金额，公司对明绚新能源、上海郡沛需补偿的股份以1元钱总价回购，增加公司本期净利润12,107.58万元。
2、财务状况
报告期，公司财务状况良好。报告期末总资产为384,660.56万元，较期初增长19.96%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为295,175.74万元，较期初增长30.40%，变动的主要原因是报告期内公司完成非公开发行股票事项；报告
期末总股本较期初增长64.97%，股本变动原因是报告期内公司完成非公开发行股票事项、2016年度利润分配及回购注销部分限制性股票事项；报告期末每股净资
产为3.5345元，较期初减少20.95%。
三、与前次业绩预计的差异说明
因安徽省高级人民法院对公司控股子公司上海大郡合同纠纷案做出终审判决，上海大郡不需承担支付合肥国轩高科动力能源有限公司货款及逾期付款违约金的责任，故公司对该合同纠纷案单项计提的坏账准备全部冲回，公司2017年度净利润相应增加3,811.37万元，具体内容详见公司《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-14-01）。
本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,168.62万元，在公司于2018年1月30日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》预计范围内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-005北京金一文化发展股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]48号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,181.25万股，其中，公开发行新股 2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股，发行价格为每股10.55元，首次公开发行股票募集资金总额为人民币 266,387,500.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币230,848,636.02元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年1月 21日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2014]第01300001号《验资报告》。
二、以募集资金对全资子公司增资的情况
经公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司股票发行成功后，募集资金扣除发行费用后，将分别投资于下列项目：
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|序号|项目备案名称|投资总额（万元）|募集资金使用额（万元）|实施主体|
|1|银邮营销渠道建设与发展|35,000|13,085.10||
|1-1|中国工商银行营销渠道的建设与发展|15,000|5,827.00|金一文化|
|1-2|中国农业银行营销渠道的建设与发展|10,000|3,896.00|江苏金一|
|1-3|招商银行营销渠道的建设与发展|5,000|1,942.30|深圳金一|
|1-4|邮政营销渠道的建设与发展|5,000|1,419.80|江苏金一|
|2|零售营销渠道的建设与发展|6,900|6,900.00|江苏金一|
|3|江阴研发中心创意亚洲项目|6,860.91|3,100.00|江苏金一|

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|序号|项目备案名称|投资总额（万元）|募集资金使用额（万元）|实施主体|
|合计||48,760.91|23,085.10||

注：江苏金一为江苏金一文化发展有限公司简称、深圳金一为深圳金一文化发展有限公司简称
（一）江苏金一、深圳金一基本情况
1.江苏金一文化发展有限公司
1)注册地址：江阴市临港新城利港镇澄路2598号
2)注册资本（实收资本）：5,000万元
3)法定代表人：钟葱
4)经营范围：许可经营项目：图书、报刊批发零售。一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，需经批准后方可经营）
5)公司持有江苏金一100%股权。
6)经审计，截至 2013年 6月 30日,江苏金一总资产为 1,301,739,125.59元,净资产为284,847,093.12元，2013年1-6月净利润116,631,113.90元。截至 2013年 12月 31日，江苏金一江苏金一总资产为 1,258,186,303.23元,净资产为 299,899,604.95元，2013年 1-12月净利润114,243,125.73元（未经审计）。
2.深圳金一文化发展有限公司
1)注册地址：深圳市福田区福强路 4001号深圳市世纪工艺品文化市场 311栋下馆一楼整层
2)注册资本（实收资本）：3,000万元
4)经营范围：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
5)公司持有深圳金一100%股权。
6)经审计，截至 2013年 6月 30日,深圳金一总资产为 293,889,176.18元,净资产为 26,747,618.04元，2013年 1-6月净利润-3,944,307.21元。
截至 2013年 12月 31日，深圳金一总资产 471,826,897.02元,净资产为18,436,373.37元，2013年1-12月净利润-12,255,551.88元（未经审计）。
（二）增资情况
江苏金一文化发展有限公司
公司的全资子公司江苏金一是首发募投项目“中国农业银行营销渠道的建设与发展”、“邮政营销渠道的建设与发展”的实施主体。公司原计划使用募集资金3,896万元投入“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目。由于公司终止了“零售营销渠道的建设与发展”项目，将原定用于投资零售营销渠道的6,900万元募集资金中的4,597万元投资于“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目。因此“中国农业银行营销渠道建设与发展”项目募集资金使用额由 3,896万元变为8,493万元。
公司计划使用上述两个项目的募集资金共计 9,912.8万元向江苏金一增资，增加注册资本为9,912.8万元。本次增资完成后江苏金一注册资本由5,000万元增加到14,913万元，其中使用募集资金增资9912.8万元，公司自有资金增资 0.2万元。缴付认缴出资且验资完毕后，江苏金一将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。
深圳金一文化发展有限公司
公司的全资子公司深圳金一是首发募投项目“招商银行营销渠道的建设与发展”的实施主体。公司原计划使用募集资金 1,942.30万元投入“招商银行营销
渠道建设与发展”项目。由于公司终止了“零售营销渠道的建设与发展”项目，将原定用于投资零售营销渠道的6,900万元募集资金中的2,303万元投资于“招商银行营销渠道建设与发展”项目，因此“招商银行营销渠道建设与发展”项目募集资金使用额由 1,942.30万元变为 4,245.3万元。公司计划使用该项目募集资金 4245.3万元向深圳金一增资，增加注册资本为 4,245.3万元。本次增资完成后深圳金一注册资本由 3,000万元增加到 7246万元，其中使用募集资金增资4245.3万元，公司自有资金增资0.7万元。缴付认缴出资且验资完毕后，深圳金一将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。
三、本次增资情况的总结
公司目前所进行的以募集资金对江苏金一、深圳金一增资的事项，严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。公司将会谨慎使用募集资金，保障公司及子公司的业务发展，增强公司的行业竞争力。此次使用募集资金对江苏金一及深圳金一增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项尚需提交股东大会。
四、备查文件
《第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-32深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现具体公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】2号文核准，公司于2013年向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币 29,348,999.15元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 3月 8日出具的勤信验字【2013】第 6号《验资报告》审验确认。
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金专用账户累计利息收入为 6,541.63万元，累计可使用的募集资金净额为102,716.73万元。
公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将本次募集资金中 7号线建设资金 30,927.22万元变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。
综上，截至 2016年 6月 30日，公司实际可使用募集资金净额为 71,789.51万元。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2016年3月29日，公司召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体时间为2016年3月29日至2017年3月28日。根据第六届董事会第二十次会议决议，上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已在2015年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后转为永久补充流动资金。
以上详见巨潮资讯网2016年3月31日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-10号）、《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的公告》（2016-09号）以及 2016年 4月 22日《2015年年度股东大会决议公告》（2016-16号）。
三、公司说明及承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况
截至2016年6月30日，公司实际使用募集资金 1,909.82万元，募集资金余额为69,879.69万元。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来12个月内闲置募集资金不少于20,000万元。
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟使用 20,000万元（占实际募集资金净额的27.86%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体期限为2016年8月24日至2017年8月23日。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还至募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项
目正常进行的措施
公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按1年期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约600万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易情况，可以有效降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金全部归还，此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
保荐机构认为，由于公司募集资金在未来 12个月的闲置金额预计不少于 20,000万元，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过 12个月；不使用闲置募集资金进行高风险投资；经公司股东大会审议通过，前次暂时补充流动资金已经转为永久补充流动资金；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项均经过了现阶段必要的批准程序，上述事项均符合相关法律法规的规定。综上，同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金，公司应在暂时补充流动资金的款项到期
前及时归还到募集资金专用账户。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第六届监事会第十六次会议决议；
（四）保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十六日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-108南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生持有的本公司部分股份质押期满已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股票解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|杨竞忠|是|4,000,000|2018-05-11|2018-08-23|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|4.22%|
|杨竞忠|是|6,000,000|2016-09-13|2018-08-23|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|6.33%|
|杨竞忠|是|1,950,000|2016-08-25|2018-08-23|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|2.06%|
|杨竞忠|是|5,200,000|2016-08-25|2018-08-24|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|5.49%|
|合计||17,150,000||||18.10%|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，杨竞忠先生持有公司股份94,766,049股，占公司总股本的
45,560,000股，占公司总股本的16.08%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-091江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年9月24日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年9月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2014年年 9月 11日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。之后，由于部分激励对象自愿放弃参与本次股权激励计划，公司董事会对《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中激励对象名单和限制性股票分配数量进行了相应调整，并制定了《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7名非关联董事审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年9月24日
附件：关于2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后的对照表
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|序号||章节||修订前|修订后|
||特别提示之“三”||本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1,231.50万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.50%，其中首次授予股票1,123.50万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.11%；预留股票108.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的0.39%。|||
||第三节之“二、激励对象的范围”||本计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计320人，上述人员均在公司任职并签署正式劳动合同。本计划激励对象的限制性股票分配情况如下：获授权益获授权益授予权益 数量占本数量占公项目 姓名 职务 数量（万 次拟授予司总股本股） 权益比例比例（%）（%）钟 峻 高级副总裁 150.00 12.18% 0.55%董事、财务朱祖龙 总监、董事 115.00 9.34% 0.42%首次 会秘书授予 董事、高级马玉峰 100.00 8.12% 0.37%副总裁中层管理人员及核心758.50 61.59% 2.77%骨干员工（317人）预留小 计 108.00 8.77% 0.39%股票合 计 1,231.50 100.00% 4.50%|||
||第四节之“三、限制性股票的数量”||本计划拟向激励对象授予的限制性股 票数量不超过1,231.50万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.50%，其中首次授予股票1,123.50万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.11%；预留股票108.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的0.39%。|||

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|序号||章节||修订前|修订后|
||第九节之“二、对公司经营业绩的影响”||根据上述基本模型参数，公司本次限制性股票激励计划的总成本为3,228.47万元，假定2014年11月作为限制性股票的首次授予日，则本次股权激励计划的实施对公司经营业绩的影响如下（不包括预留的限制性股票）：限制性股 各年度摊销费用（万元）待摊销费票数量用（万元）（万股） 2014年 2015年 2016年 2017年1,123.50 3,228.47 406.92 2,140.58 555.13 125.85|||

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|限制性股票数量||||各年度摊销费用（万元）|||||||
|||待摊销费|）||||||||
|（万股）||用（万元|||2014年||2015年||2016年|2017年|
||3,228.47|||406.92||2,140.58||555.13|||

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|限制性股票数量||||各年度摊销费用（万元）|||||||
|||待摊销费|）||||||||
|（万股）||用（万元|||2014年||2015年||2016年|2017年|
||3,201.17|||403.48||2,122.48||550.43|||
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-026
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）为了满足日常经营所需进行贷款。2018年 3月 26日，公司第三届董事会第二十五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信8,000万元提供担保，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信8,000万元提供担保，向华夏银行股份有限公司深圳大浪支行申请综合授信10,000万元提供担保，担保期限均为3年。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司。
2、成立日期：2008年9月3日。
3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二、三层。
4、法定代表人：李军。
6、经营范围：
一般经营项目： LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；货物及技术进出口；从事广告业务；LED节能产品的研发与销售；LED节能工程的设计与施工。
许可经营项目:电器 LED显示屏、低压电器、LED节能产品的生产；普通货运。
7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德100%股权。
8、深圳利亚德最近一年财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018年2月28日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|954,081,110.91|960,110,183.63|
|负债总额|534,967,694.32|563,379,363.97|
|净资产|419,113,416.59|396,730,819.66|
|营业收入|137,351,988.90|843,600,538.22|
|净利润|18,317,619.13|121,589,076.27|

三、董事会意见
为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信8,000万元提供担保，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信8,000万元提供担保，向华夏银行股份有限公司深圳大浪支行申请综合授信 10,000万元提供担保，担保期限均为3年，深圳利亚德为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为
者权益）的比例为15.87%，占最近一期经审计总资产的比例为7.05%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为79,174.47万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-018
深圳四方精创资讯股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升55%-75%|756.56万元|
||盈利：1172.67 万元-1323.98万元||

注：上表中“元”均指人民币元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司主营业务收入较上年同期同向上升，主要是由于公司软件开发和技术维护收入较上年同期增加，导致报告期内公司净利润增长。
四、其他相关说明
1、2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 10.17万元，
对净利润不产生重大影响。
2、本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算的结果。具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年4月7日
第三届监事会第十七次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-024
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年3月5日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2017年3月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提请公司股东大会审议。
公司《2016年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
第三届监事会第十七次会议决议公告（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2017年度审计机构的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过了《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司《2016年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会二〇一七年三月十七日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-037浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，现将2015年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年6月26日（星期五）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 25日下午 15:00至 2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室5、股权登记日：2015年6月19日（星期五）
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年6月19日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、会议议题
审议《关于为子公司提供内保外贷的议案》；
特别强调事项：
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
（1）会议登记时间：2015年6月23日（星期二）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。
（3）会议登记地点：公司证券投资部
四、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362520投票简称：日发投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于为子公司提供内保外贷的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系人：李燕、陈甜甜
电话：0575-86337958
传真：0575-86337881
地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
邮编：312500
2、与会股东的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于为子公司提供内保外贷的议案》||||

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。
|||
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|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东帐号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-014广东雪莱特光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、会议的召开情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开时间：2015年3月3日下午14：30
4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）
6、主持人：公司董事长柴国生先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东或股东代理人共计【5】人，代表有表决权股份【85,391,451】股，占公司股份总数的【46.3402】%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计【5】人，代表有表决权股份【85,391,451】股，占公司股份总数的【46.3402】%；
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计【0】人，代表有表决权股份【0】股，占公司股份总数的【0.0000】%。
2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：1、《关于补选公司董事的议案》
表决结果：
同意【85,391,451】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【46.3402】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：
同意【8,045,816】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【4.3663】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
2、《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意【85,391,451】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【46.3402】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数
的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：
同意【8,045,816】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【4.3663】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
3、《关于制订三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
表决结果：
同意【85,391,451】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【46.3402】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：
同意【8,045,816】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【4.3663】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
4、《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：
同意【85,391,451】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决
权股份总数的【46.3402】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：
同意【8,045,816】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【4.3663】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
5、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：
同意【85,391,451】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【46.3402】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：
同意【8,045,816】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【4.3663】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议
2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年 3月 3日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第四届董事会第五次会议审议的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，增加部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，我们同意公司追加额度为人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。
独立董事：全奋、章顺文、刘力平
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-039深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人刘建伟先生将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：2014年7月4日，刘建伟先生接到通知，其质押给国信证券股份有限公司的无限售流通股3,625,600股（占本公司股份总数的2.42%），已于2014年6月30日办理完毕解除质押相关手续。
2014年7月7日，刘建伟先生质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的高管锁定股5,400,000股（占本公司股份总数的3.6%），已经办理完毕解除质押相关手续。
截止本公告日，刘建伟先生持有公司股份37,695,000股，占本公司股份总数的25.12%；处于质押状态的股份累计数为24,367,700股，占其所持公司股份总数的64.64%，占公司股份总数的16.24%。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年七月八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-079南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年 10月30日上午 9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于 2019年 10月 25日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。
应出席董事9名，实际出席董事 9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》的议案
《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》于 2019年 10月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于会计政策变更》的议案
本次会计政策变更，是根据财政部的规定和要求进行的调整，符合相关规定。
执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年 10月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事发表的意见于 2019年 10月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整 2019年度公司全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
公司于 2019年 8月 14日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2019年度公司全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）向中国民生银行北京南二环支行申请额度不超过15,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。
由于受理授信的单位实际为“中国民生银行股份有限公司北京分行”，公司拟对上述授信银行进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
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|申请公司|原申请授信银行|调整后的申请授信银行|申请额度|
|北京天融信网络安全技术有限公司|中国民生银行北京南二环支行|中国民生银行股份有限公司北京分行|15,000.00|

调整后，2019年度天融信网络申请的综合授信额度总额度不变，最终授信品种、综合授信期限和利率条件以银行审批为准。以上授信额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-028
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2016年3月15日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1974375号
发明名称：一种帕西瑞肽的制备方法
专利号：ZL 2013 1 0370228.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年08月22日
授权公告日：2016年03月02日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
帕西瑞肽是一种可注射的环六肽生长抑素类似物，适用于未进行垂体手术或手术未治愈的库欣氏病成年患者的治疗。本发明属于药物化学领域，尤其涉及一种帕西瑞肽的制备方法。与现有技术相比，本发明所述制备方法可提高帕西瑞肽纯品收率，适合大规模产业化生产。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-006吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十四次会议（临时）于2018年3月14日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年3月12日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司
卫星广场支行申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林农安农村商业银行股份有限公司（以下简称：“农安农商行”）申请办理不超过4,500万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述担保事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2018-007)。
二、备查文件
《第六届董事会第三十四次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会