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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-024
西安陕鼓动力股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,638,770,233股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利245,815,534.95元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的对象外，其他无限售条件流通股份的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东陕西鼓风机（集团）有限公司、中国标准工业集团有限公司、联想控股股份有限公司、李太杰、印建安持有的无限售条件流通股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》等有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照以上规定，本次利润分配时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.15元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他非居民企业股东，我公司未代扣代缴所得税的，由纳税人自行缴纳。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系地址：西安市高新区沣惠南路8号
联系部门：证券投资部
邮政编码：710075
电话：029-81871035 传真：029-81871038
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会 2017年6月1日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-013江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于 2017年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元币种：人民币
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||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率（%）|去年|本期|增长率（%）|
|出版业务|114,135.57|138,227.74|21.11|63,070.67|65,125.64|3.26|40,612.49|43,573.73|7.29|35.61%|33.09%|-2.52|
|发行业务|239,504.35|277,844.08|16.01|167,017.20|198,670.81|18.95|110,583.93|134,124.90|21.29|33.79%|32.49%|-1.3|

特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-008上海网达软件股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2018年4月2日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2018年 4月 19日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议《监事会2017年度工作报告》
表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《2017年度财务决算报告》
监事会审议并发表如下审核意见：《2017年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《公司2017年度报告全文及摘要》
监事会审议并发表如下审核意见：
1、《公司 2017年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2017年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2017年度报告全文及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证《公司 2017年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
公司拟以 2017年12月31日的总股本220,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利13,248,000元，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会审议并发表如下审核意见：该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司已建立起较为健全的内部控制体系，并能及时进行调整和完善。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。
《公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2017年度内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（六）审议通过《公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《聘任外部审计机构的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 10,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《公司2018年第一季度报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司《公司 2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司2018年一季度的经营成果和财务状况。《公司2018年第一季度报告》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司监事会2018年4月21日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2019-012三棵树涂料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2019年4月19日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司四川三棵树涂料有限公司收到了政府补助 17,717,000.00元。自 2019年 4月 3日至本公告披露日，公司及下属全资子公司累计收到政府补助共计17,737,000.00元，其中与收益相关的政府补助为 17,737,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.08%。具体情况如下：
（1）与收益相关补助
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|资金到账时间|补助项目|补助金额|补助依据|
||三棵树涂料股份|||||
|1||2019年4月|市知识产权局专利奖励|20,000.00|莆财教[2017]282号|
||有限公司|||||
||四川三棵树涂料||||邛崃市人民政府与公|
|2||2019年4月|产业发展扶持资金|17,717,000.00||
||有限公司||||司投资协议书|
|合计||||17,737,000.00||

（2）与资产相关补助
无
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号——政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，公司及全资子公司获得的上述政府补助资金中，与收益相关的政府补助为 17,737,000.00元，全部计入当期损益；与资产相关的政府补助为 0元，计
入递延收益。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响，最终将以
注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2015-028上海新通联包装股份有限公司
关于使用闲置自有资金、闲置募集资金
购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新通联”）于 2015年10月29日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，决定使用最高不超过6,500.00万元的闲置自有资金、不超过2,000.00万元的闲置募集资金购买低风险理财产品。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额
253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用最高不超过 6,500.00万元的闲置自有资金、不超过 2,000.00万元的闲置募集资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金、闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年有效。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为低风险、保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金购买保本型、低风险理财产品，不会影响募集资金投资项目建设进展，也不会影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公
司和全体股东利益。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，有利于提高公司自有资金和募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内滚动对最高不超过 6,500.00万元的闲置自有资金、不超过 2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金、闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高不超过 6,500.00万元的闲置自有资金、不超过 2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司使用闲置自有资金、闲置募集资金投资银行理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经公司 2015年 10月 29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置自有资金、闲置募集资金投资低风险银行理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构同意新通联使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
（一）上海新通联包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
（二）上海新通联包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
（三）上海新通联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
（四）《中德证券有限责任公司关于上海新通联包装股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的核查意见》。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-023
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|93,478,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4242|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票
表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东
大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事王海雄、宋顺方因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周志先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,477,200|99.9982|1,600|0.0018|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|93,477,800|99.9989|1,000|0.0011|0|0|

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,477,800|99.9989|1,000|0.0011|0|0|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,477,200|99.9982|1,600|0.0018|0|0|

5、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|93,477,200|99.9982|1,600|0.0018|0|0|

6、议案名称：关于2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,477,200|99.9982|1,600|0.0018|0|0|

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,477,200|99.9982|1,600|0.0018|0|0|

8、议案名称：关于2019年预计发生的日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,877,200|99.9982|1,600|0.0018|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|83,878,320|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|6,396,080|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|3,202,800|99.9500|1,600|0.0500|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|16,800|91.3043|1,600|8.6957|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|3,186,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于 2018 年度利润分配的预案|3,959,760|99.9596|1,600|0.0404|0|0.0000|
|7|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告及内部控制审计机构的|3,959,760|99.9596|1,600|0.0404|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||||
|8|关于 2019 年预计发生的日常经营性关联交易的议案|3,959,760|99.9596|1,600|0.0404|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
其中，议案8所涉及的关联股东刘景麟先生，其持有公司有效表决权股份数为600,000股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所
律师：黄劲业先生、蔡鹏威先生
2、律师见证结论意见：
（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
深圳市新星轻合金材料股份有限公司2019年5月17日
广州证券股份有限公司
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
有限售条件流通股解除限售之核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）2014年度非公开发行股票持续督导阶段之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐制度管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就新赛股份有限售条件流通股解除限售进行了核查，有关核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股及有限售条件的流通股。
2、非公开发行限售股核准情况
经公司 2013年第五次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1221号）文核准，公司于2014年12月向新疆艾比湖农工商联合企业总公等5家股东非公开发行股份59,540,229股人民币普通股（A股），每股发行价格 8.70元。
3、非公开发行限售股股份登记情况
公司于2014年12月22日办理完毕本次非公开发行的所有相关手续，并在上海证券交易所发布公告，公告编号：2014-066，刊载于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。
4、本次限售股上市流通的锁定期安排
||||
|-|-|-|
|序号|持有有限售条件流通股股东名称|承诺期|
|1|新疆艾比湖农工商联合企业总公司|认购股份锁定期36月|
|2|长城证券有限责任公司|认购股份锁定期12月|
|3|长信基金管理有限责任公司|认购股份锁定期12月|
|4|华富基金管理有限公司|认购股份锁定期12月|
|5|财通基金管理有限公司|认购股份锁定期12月|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2014年 12月 22日，公司非公开发行实施完成后，公司新增有限售条件股份59,540,229股，公司总股本增加至 362,248,703股。
2、2015年10月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了 2015年半年度实施资本公积金转增股本的方案，以分配前总股本362,248,703股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股转增3股，共转增108,674,610股。转增后公司总股本 362,248,703股增至 470,923,313股，其中：有限售股条件的股份数量17,862,068股，限售股A股股票数量总额也由59,540,229股增加至77,402,297股。
3、2015年12月25日，长城证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司、华富基金管理有限公司、财通基金管理有限公司的有限售条件流通股合计69,602,297股已解除限售上市流通。
4、此后，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 470,923,313股，其中有限售条件的股份数量为7,800,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司承诺认购的股份自本次发行结束之日起36个月不得转让。截至本核查意见出具日，新疆艾比湖农工商联合企业总公司严格遵守锁定期承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为7,800,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月10日；
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|新疆艾比湖农工商联合企业总公司|7,800,000|1.66%|7,800,000|-|

六、股本变动结构表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||上市前股份|本次解除限售变动数|||剩余限售股|上市后股份|
||||非公开发行|转增|合计|||
|有限售条件的流通股份|有限售条件的流通股份（国有法人股）|7,800,000|-6,000,000|-1,800,000|-7,800,000|0|0|
|无限售条件的流通股份|无限售条件的流通股份（A股）|463,123,313|6,000,000|1,800,000|7,800,000|0|470,923,313|
|股份合计||470,923,313|0|0|0|0|470,923,313|

七、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，新赛股份相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意新疆赛里木现代农业股份有限公司本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
证券代码： 603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-015
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，本次发行完成后，公司注册资本由人民币7,500万元增加至10,000万元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]第0507号验资报告。
公司已于 2017年4月21日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体详见2017年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-013号）。公司新的章程详见于 2017年 4月 6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《康隆达公司章程》。
截止本公告出具日，公司已完成《康隆达公司章程》的备案手续及工商变更登记手续，并获得了浙江省工商行政管理局换发的新的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330600796466462H
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
法定代表人：张间芳
注册资本：壹亿人民币元
成立日期：2006年12月29日
营业期限：2006年12月29日至长期
经营范围：研发：手部特种防护产品；设计并提供：细分行业手部防护的解决方案，细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案；生产：手部防护产品；销售：自产产品；生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口；安全和防护知识的策划、推广普及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2017年 6月 5日
公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第三届董事会第十四次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年上半年度，公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的《公司董事会关于公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。本次专项报告的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。
四、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于激励对象李阳等 6人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以 13.420元/股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票 80,000股；拟以 13.934元/股的价格回购注销周志华等 5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 68,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-055债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司关于参加“宁波辖区上市公
司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2016年 11月 17日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：
http://www.p5w.net。
届时，本公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
宁波热电股份有限公司
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-311华夏幸福基业股份有限公司关于
拟签订整体合作开发建设经营河南省新乡市获嘉县
约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
合同类型：合作协议及其专项结算补充协议
合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经本公司股东大会审议通过之日起生效。
合同履行期限：50年，自协议生效之日起计算。
本协议中新乡市获嘉县人民政府与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。敬请广大投资者注意风险。
一、合同审议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)已于2017年11月取得《中标通知书》，确认公司为河南省新乡市获嘉县产业新城PPP项目中标单位（具体内容详见公司临2017-307号公告）。
公司于2017年11月10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订整体合作开发建设经营河南省新乡市获嘉县约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案》,同意公司与新乡市获嘉县人民政府（以下简称“甲方”）签署《关于整体合作开发建设经营河南省新乡市获嘉县约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营河南省新乡市获嘉县约定区域的合作协议的专项结算补充协议》（以下合称“本协议”）。具体内容如下：
二、合同的双方当事人
甲方：新乡市获嘉县人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、合同主要条款
（一）项目概况
甲方将以河南省新乡市获嘉县行政区划内约定区域（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作区域北至冯庄镇、亢村镇边界，东至获嘉县边界，西至获嘉县边界，南至获嘉县边界。合作区域面积以实际测量为准。
（二）合作内容
甲方负责整个区域内的开发建设管理工作，主要负责履行政府职能、主导重大事项决策、确定标准规范、提供政策支持、实施项目监管。甲方按约定负责协调相关部门进行合作区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照甲乙双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。
乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，并根据本协议约定享有相应的收益，乙方保证按时完成本协议约定的各项工作，具体包括在合作区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设、公共设施建设、土地整理投资、产业发展服务、规划咨询与设计、物业管理、运营维护等工作。
（三）合作开发排他性与合作期限
1、在本协议项下双方的合作是排他性的，非经乙方同意不可撤销或变更。
2、本项目的合作期限为50年，自本协议生效之日起计算。
（四）项目公司
本协议签署后，乙方将授权其下属全资子公司华夏幸福产业新城投资有限公司在合作区域内独资成立专门从事合作区域开发建设经营的具有独立法人资格的项目公司。项目公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该项目公司承担。
（五）政府付费资金来源和保障
本着诚实守信、合作共赢、共同发展和“谁投资，谁受益”原则，甲方承诺将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、河南省、新乡
市级部分后的收入）按国家规定缴纳至地方财政后，按照约定比例留存后纳入财政预算支出管理和中长期财政规划，通过安排预算支出，作为支付乙方服务费用的资金来源，并完善各项收支手续，以保障乙方各项服务费用的顺利支付。
合作区域内所新产生的收入是指合作期限内合作区域内单位与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入（原有企业原址产生的税收收入除外）、土地使用权出让收入、其他非税收入（含专项收入和专项基金等）。
（六）乙方收取服务费用的对外项目和结算方式
1、就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设服务费用，具体包括建设成本和投资收益两部分，投资收益按建设项目的总投资额的15%计算。
2、就土地整理投资服务，甲方应向乙方支付土地整理投资服务费用，具体包括土地整理投资成本和土地整理投资收益两部分，土地整理投资收益按土地整理投资成本的15%计算。
3、就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照合作域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（不含销售类住宅项目）。
4、就规划设计、咨询等服务，甲方应向乙方支付服务费，该等费用由双方按照成本费用的110%计算。
5、就物业管理、公共项目维护及公用事业服务等服务，甲方应向乙方支付服务费用，该等费用中政府付费部分按照政府定价执行；无政府定价的，按照政府指导价或经双方商定的市场价确定。
6、结算时间
基础设施建设和公共设施建设服务费用，应于具体建设项目竣工交付后60日内完成结算；当年土地整理投资服务费用，于次年3月底前完成结算；当年产业发展服务费用，每年结算不少于两次，末次结算应于次年3月底前完成；当年规划与咨询服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务费用等，甲方应于次年3月底前完成结算。
（七）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：在乙方及入驻园区企业需要融资时，在不违反国家有关法律法规政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持。在符合法律法规
的前提下，积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。
2、乙方的权利和义务：负责全部合作事项所需的全部资金筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，确保全部合作事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位；整合国内外高水平的规划设计单位，提出合作区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划；建设用地开发建设、招商引资，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行。
（八）生效条件
本协议由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经本公司股东大会审议通过之日起生效。
四、协议履行对上市公司的影响
（一）本协议履行对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
（二）公司与新乡市获嘉县人民政府签署正式合作协议，将明确双方在开发建设经营合作区域中的权利义务，确定公司投资和回报计算方式，为公司与获嘉县人民政府以PPP模式共同实施获嘉县产业新城项目奠定了扎实的基础。
五、风险提示
（一）本协议中获嘉县人民政府与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
（二）本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-092兴业证券股份有限公司配股网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1631号文批准，兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）将以股权登记日2015年12月28日上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司总股本 5,200,000,000股（全部为无限售条件流通股）为基数，按每 10股配 3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），共计可配股份数量 1,560,000,000股。配股说明书摘要和配股发行公告于2015年12月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，公司和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2015年12月25日（星期五）14:00～15:00
二、网上路演网址：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
三、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构相关人员，敬请广大投资者关注。
发行人：兴业证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年12月24日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2015-001山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2014年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
2、业绩预告情况:经财务部门初步测算，预计 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少55%-65%，较前三季度降幅收窄。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：96042.48万元。
2、每股收益：1.11元。
三、本期业绩预减的主要原因
2014年，受白酒行业深度调整影响，公司中高端产品销售下滑，导致公司产品毛利率、净利润下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-062
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于终止公司 2015年限制性股票激励计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司 2015年限制性股票激励计划的议案》，具体事项如下：
一、限制性股票激励计划概要
2015年 6月 23日，公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”））、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。
本次激励计划拟向 131名激励对象授予限制性股票 220万股，授予价格为 52.90元/股。本次激励计划目的在于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。
本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式
实施。
二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明
由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施。公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司 2015年限制性股票激励计划的议案》，决定终止公司 2015年限制性股票激励计划。
根据股权激励相关规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起 6个月内，不得再次审议股权激励计划。
三、关于终止限制性股票激励计划对公司的影响
由于本次激励计划并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会相关意见
监事会认为：近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续公司 2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。同意终止本次激励计划,待公司根据有关法律法规要求并结合公司实际情况，在条件成熟
后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。
五、独立董事相关意见
近期国内证券市场环境发生较大变化，公司若继续推进 2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会对公司股本结构产生影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会在审议终止本次激励计划事项时，关联董事进行了回避表决，公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意终止本次激励计划。
六、法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为，龙马环卫终止本次激励计划已经其董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了独立意见，终止本次激励计划已履行的程序不存在违反《公司法》、《证券法》及《管理办法》等相关规定的情形；龙马环卫本次激励计划尚未经股东大会审议批准，并未正式实施，因此终止本次激励计划无需提请公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见书；
有限公司终止限制性股票激励计划的法律意见书。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 7月 10日