Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东威达机械股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2016年度，公司监事会共召开7次监事会，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议届次|召开方式|议案内容|
|1|2016 年 1月5日|第六届监事会第二十一次临时会议|现场|1、《关于公司监事会换届选举的议案》。|
|2|2016 年 1月29日|第七届监事会第一次临时会议|现场|1、《公司选举丛湖龙先生为公司监事会主席的议案》。|
|3|2016 年 4月23日|第七届监事会第二次会议|现场|1、《公司2015年度监事会工作报告》；2、《公司2015年度财务决算方案》；3、《公司2015年度利润分配预案》；4、《公司2015年年度报告及摘要》；5、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》；6、《2015年度内部控制评价报告》；7、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8、《关于〈公司未来3年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》；9、《公司2016年第一季度报告全文及正文》。|
|4|2016 年 7月15日|第七届监事会第三次临时会议|现场|1、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》；3、《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；4、《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。|
|5|2016 年 8月20日|第七届监事会第四次会议|现场|1、《公司2016年半年度报告全文及摘要》；2、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|
|6|2016年10月22日|第七届监事会第五次会议|现场|《2016年第三季度报告》。|
|7|2016年10月31日|第七届监事会第六次临时会议|现场|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。|

上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、监事会对公司 2016年度有关事项监督、检查情况
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2016年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为，对报告期内的监督事项无异议。
2、检查公司财务的情况
公司 2016年度财务报告经信永中和会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。
3、检查公司募集资金存放与使用情况
经审核，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、公司发生收购、出售资产情况
报告期内，公司重大资产重组事宜履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定。
5、核查公司委托理财情况
监事会对公司使用部分闲置募集资金短期银行理财业务投资事项核查后，认为：该项投资符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保情况，未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2016
年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董
事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
8、内部控制评价报告的审核意见
报告期内，监事会就董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、对公司信息披露管理的核查情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
10、对公司内幕信息知情人管理制度的核查情况
公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司积极做好内幕信息保密工作，对内幕信息知情人能够如实、完整进行登记管理，制度执行情况良好。
2017年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，诚信勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，推动公司规范运作水平的进一步提升，促进公司持续、稳定、健康发展。
山东威达机械股份有限公司监事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-046湖北鼎龙控股股份有限公司
关于环保检查情况的说明公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道简述
近日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）关注到互联网上个别媒体对公司就环保督察相关事项发表了误导性报道，国内部分网站对上述报道进行了转载。
二、公司相关情况说明
本公司对媒体关于公司的报道高度重视，第一时间组织对相关情况进行了解核查，现说明如下：
1、上述个别媒体的报道严重失实，是个别媒体通过非正式方式断章取义后进行的误导性报道。公司核心高管近期从未接受过任何媒体的正式采访，也未有任何媒体到访公司，公司及核心高管也从未在任何场合对环保督察反馈意见发表过“存误解”的观点或者言语表述。对个别媒体的误导性报导，我司正在积极沟通交涉，要求该媒体立即删除该报道及链接，消除不良影响，并对个别媒体因误导性报导给我司带来的负面影响和损失保留诉诸法律的权利。
国家相关环保法律，进一步加大环保投入和环保日常管控，更加积极主动接受相关监管部门的监督，切实抓好整改工作。
3、公司核心高管已于2019年5月7日布置企业内部组织开展全面自查自纠工作，按照政府部门的统一部署和要求严格自查，并积极配合各级政府主管部门的工作指导和检查督查。同时，公司也成立了内部专项工作小组强化环保管理工作，严格按照更高标准，确保生产经营的合法合规运行。目前，公司生产经营情况正常，后续如有相关进展情况，公司将及时向投资者公告。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司2019年5月9日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-039河南森源电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年6月 14日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2019年6月 13日—2019年6月14日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 6月 14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年6月13日 15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 5人，代表公司股份 433,467,720股，占公司总股份929,756,977股的46.6216%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东13人，代表股份922,045股，占公司总股份的0.0992%。
上述现场与网络出席股东共 18名，代表股份数为 434,389,765股，占公司总股份 929,756,977股的比例为46.7208%；其中中小股东 14名，代表股份数为 1,301,607股，占公司总股份929,756,977股的比例为0.1400%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
总表决情况：
同意 434,221,920股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9614%；反对 167,845股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0386%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意1,133,762股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的87.1048%；反对167,845股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的12.8952%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 434,222,720股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9615%；反对 167,045股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0385%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意1,134,562股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的87.1662%；反对167,045股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的12.8338%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-50
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于参股公司生和堂获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”）于2016年7月25日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广东生和堂健康食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】5725号），同意生和堂股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
因生和堂申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准生和堂股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。生和堂将按照有关规定办理挂牌手续。
生和堂成立于2006年3月，注册资本为1636.1436万元，为一家国内专业研发、生产、销售龟苓膏产品的食品企业。公司持有其股份比例为37.59%。生和堂在新三板挂牌，有助于进一步优化其法人治理结构，拓宽融资渠道，有利于提升股东投资回报，提升公司持有资产价值。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-095
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年6月18日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第六十六次会议的通知。本次会议于2019年6月21日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
因项目建设及生产经营需要，公司的控股子公司苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司（以下简称“苍梧水环境”）拟向中国农业发展银行苍梧县支行申请不超过人民币7,300万元的中长期贷款，公司拟为苍梧水环境本次中长期贷款的申请提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的相关规定，并经公司 2018年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为苍梧水环境上述中长期贷款的申请提供连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理贷款及担保的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、苍梧水环境与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
博览世界科技为先具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-034
浙江佐力药业股份有限公司
关于参与投资设立的并购基金工商登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）于 2016年 5月 9日召开 2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的议案》，公司拟与公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）共同发起设立健康产业并购基金，基金总规模不低于 10亿元。第 1期产业投资基金设立规模不超过 2亿元人民币，其中，佐力药业与佐力集团出资合计不超过 1亿元人民币，其余资金通过募集方式实现。健康产业并购基金主要投资方向为医药制造、精准医疗、健康服务、休闲养生等领域的优质项目。详情请见公司于2016年 4月21日发布在巨潮资讯网的《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-024）。
近日，健康产业并购基金已完成了工商登记手续，并取得了由德清县工商行政管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330521MA28C9585H
名称：德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：德清县武康街道蓝色港湾东升街57-67号
执行事务合伙人：佐力控股集团有限公司（委派代表：沈海鹰）
成立日期：2016年 05月16日
合伙期限：2016年 05月16日至2019年 05月15日止
经营范围：健康产业管理，企业管理与相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司后续将根据基金后续运作情况进行公告。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-053深圳市欣天科技股份有限公司
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单（调整后）的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经核实，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单（调整后）》中，因工作人员失误，“罗文姣”写成“罗文娇”。更正后的名单如下：
一、激励计划权益分配情况
1、股票期权分配情况
||||
|-|-|-|
|职位|获授的股票期权数量（万份）|占授予期权总数的比例|
||177.30|100.00%|
||177.30|100.00%|

2、限制性股票分配情况
|||||
|-|-|-|-|
|职位|获授的限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例||
|副总经理|54.00|15.35%||
|副总经理、董事会秘书|54.00|15.35%||
||243.90|69.31%|1.69%|

||||
|-|-|-|
|351.90|100.00%|2.44%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||
|-|
|姓名|
|袁铮|
|陈华|
|钟波|
|龚妮佳|
|魏鸿飞|
|刘昭|
|李莉|
|顾山水|
|刘冬莲|
|宋学红|
|陈建元|
|王勇|
|谢文龙|
|黄灿华|
|熊立波|
|杨书亮|
|魏强|
|董芳芳|
|肖永华|
|向加利|
|朱清臣|
|熊剑乾|
|柳堤|
|李虎林|
|申公伟|
|王玉成|
|刘毅|
|黄建平|
|罗文姣|
|石理|
|周九林|
|武建杰|
|余春海|
|谭军祥|
|黄晓琪|
|罗贤辉|

||
|-|
|刘和平|
|满家平|
|李贵发|

特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-061
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共37,550股，本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本由105,409,700股减少至105,372,150股。《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-104债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
“15中房债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
中房地产股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年8月11日，凡在2016年8月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年8月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中房地产股份有限公司（简称“本公司”）于 2015年 8月 12日发行的中房地产股份有限公司 2015年公司债券（简称“15中房债”、“本期债券”、债券代码112263）至2016年8月11日将期满1年。根据本公司“15中房债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中房地产股份有限公司。
2、债券名称：中房地产股份有限公司2015年公司债券。
3、债券简称：15中房债。
4、债券代码：112263。
5、发行总额：人民币7亿元。
6、票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
7、发行价格：本期债券按面值平价发行。
8、债券期限：本期债券期限为5年。
9、债券利率：本期债券票面利率为4.22%。
年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、起息日：本期债券的起息日为2015年8月12日。
12、付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2020年每年的 8月 12日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、到期日：本期债券的到期日为2020年8月12日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、兑付日：2020年8月12日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
15、计息期限：本期债券的计息期限为2015年8月12日至2020年8月11日。
16、担保安排：本期债券由中国交通建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
17、债券形式：实名制记账式公司债券。
18、上市时间和地点：本期债券于2015年9月30日在深圳证券交易所上市交易。
19、信用级别及信用评级机构：经联合信用评级有限公司综合评估，发行主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AAA。
20、保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。
21、本期登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中房地产股份有限公司公开发行2015年公司债券票面利率公告》，“15中房债”的票面利率为4.22%，每手“15中房债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：42.200000元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手
派发利息为：33.760000元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币37.980000元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年8月11日
2、除息日：2016年8月12日
3、付息日：2016年8月12日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截止2016年8月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15中房债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：中房地产股份有限公司
地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼
邮编：401120
联系人：田玉利、王婷
咨询电话：023-67530016
传真：023-67530016
八、相关机构
1、保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
注册地址：北京市西城区金融大街8号
联系人：李禹龙、林欣欣
联系电话：010-85556365、010-85556448
传真：010-85556405
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：梁一霞
邮政编码：518038
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-021南京药石科技股份有限公司
关于股东股份减持计划期间届满暨实施情况的公告
股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）于2018年11月2日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2018-081），公司股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）（以下简称“国弘开元”）计划于2018年11月26日至2019年2月23日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过3,300,000股（占本公司总股本比例为3%），其中通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过药石科技总股本的1%，减持总数不超过1,100,000股，通过大宗交易方式减持不超过药石科技总股本的2%，减持总数不超2,200,000股。
公司于2018年12月5日披露了《关于持股5%以上的股东减持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号2018-100），国弘开元于2018年11月26日至2018年12月5日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,100,000股，占公司总股本比例达到1%。
公司于2019年1月9日披露了《关于持股5%以上的股东减持计划时间过半的公告》（公告编号2019-009），国弘开元于2018年12月5日披露减持公告后未发生减持公司股份的行为。
公司于2019年1月28日披露了《关于持股5%以上股东权益发生变动的提示性公告》（公告编号2019-015）及《简式权益变动报告书》，国弘开元于2019年1月25日通过大宗交易方式减持公司股份数量1,200,000股（占公司总股本的1.09%），该次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。该次权益变动后，国弘开元持有药石科技股份的比例下降至5%以下。
公司于近日收到国弘开元出具的《关于减持药石科技股份完成的告知函》，截至2019年2月23日，国弘开元披露的前述股份减持计划期间已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|国弘开元|集中竞价交易|2018年11月26日至2018年12月5日|55.90|1,100,000|1.00|
||大宗交易|2019年1月25日|52.00|1,200,000|1.09|
||合 计|-|-|2,300,000|2.09|

股东国弘开元本次减持的股份来源为公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。截至2019年2月23日，国弘开元通过集中竞价交易减持的次数为 4次，减持的价格区间为 55.103元/股到 57.098元/股，累计减持 1,100,000股，减持比例为公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份数量1,200,000股，减持比例为公司总股本的1.09%。
自公司上市之日起至 2019年 2月 23日，国弘开元累计减持比例为2.09%，本次减持后持有公司股份 5,438,899股，占公司总股本比例的4.94%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|国弘开元|合计持有股份|7,738,899|7.04|5,438,899|4.94|
||其中：无限售条件股份|7,738,899|7.04|5,438,899|4.94|
||有限售条件股份|0|0.00|0|0.00|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
||
|-|
|1、国弘开元本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所|
|创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上|

||
|-|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、|
|交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反国弘开元作出的相关承诺的情况。|
|2、国弘开元本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公|
|告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已经实施|
|完毕。|

四、备查文件
1、上海国弘开元投资中心（有限合伙）《关于减持药石科技股份完成的告知函》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-063深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司注册发行购房尾款资产支持票据的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道，满足经营发展需要，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）拟作为发起机构开展购房尾款资产证券化工作，由华润深国投信托有限公司担任发行载体管理机构，设立购房尾款资产支持票据信托，并通过发行信托计划进行融资，发行总规模不超过人民币 6亿元，发行期限不超过 3年。具体情况如下：
一、本次资产支持票据信托计划概述
1．发起机构：深圳市南山房地产开发有限公司
2．基础资产：发起机构以依据购房合同对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益作为基础资产。
3．发行规模：本次资产支持票据信托的目标募集总规模不超过人民币 6亿元（以本次资产支持票据信托实际成立时的规模为准）。
4．发行期限：拟不超过 3年。
5．发行利率：根据发行时市场情况确定。
6．发行对象：向合格投资者发行
7．挂牌转让地点：中国银行间交易商协会
8．发行载体管理机构：华润深国投信托有限公司
9．主承销商：中信建投证券股份有限公司
10．联席主承销商：招商银行股份有限公司
11．差额支付承诺人：中国南山开发（集团）股份有限公司
二、本次资产支持票据信托计划具体情况
（一）交易结构
南山地产作为发起机构将基础资产作为信托财产委托给发行载体管理机构，由发行载体管理机构设立资产支持票据信托。发行载体管理机构向投资者发行本期资产支持票据，所得认购资金支付给发起机构。发行载体管理机构以信托财产产生的现金为限支付相应税收、费用支出、信托应承担的报酬及本期资产支持票据的本息及其他收益。
本次资产支持票据信托设置“循环购买”机制，在信托计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由信托计划托管银行根据发行载体管理人的分配指令对现金流进行分配，当信托计划资金不足以支付信托计划费用以及优先级资产支持票据的本息时，差额支付承诺人承担差额补足义务。
（二）拟发行的资产支持票据情况
本次发行的资产支持票据将分为优先级和次级，总发行规模不超过人民币 6亿元（含 6亿元）（以本次信托计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持票据向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持票据由南山地产认购。优先级资产支持票据和次级资产支
持票据的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
三、本次发行资产支持票据对公司的影响
本次资产支持票据信托计划的实施有利于公司优化资产结构，创新融资模式，提高资金使用效率。
本次资产支持票据信托计划作为创新型资产运营模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
四、本次发行资产支持票据尚需履行的程序
公司全资子公司南山地产注册发行资产支持票据事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
本次发行资产支持票据事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次发行资产支持票据事项尚需报中国银行间市场交易商协会，并在获得其批准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次资产支持票据的发行情况。
五、相关授权
董事会授权公司经营管理层全权办理与本次发行资产支持票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据本次资产支持票据信托计划的设立进度与相关主体签署所
需的必要文件，包括但不限于资产买卖协议、服务协议、资金监管协议、差额支付承诺函等。
2、依据监管机构的要求调整本次资产支持票据信托计划产品的交易结构以及相关交易细节，完备交易文件及其他相关文件。
3、就本次资产支持票据信托计划产品发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案、信息披露等事宜。
该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
深圳太辰光通信股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2017年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2017年度共召开八次董事会。本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||应出席||现场出||以通讯表决方||委托出||缺席|||
||姓名|||||||||||||
||||||||||||||两次未出|
||||次数||席次数||式参加次数||席次数||次数|||
||||||||||||||席会议|
|佟景国||8||2||6||0||0||否||

公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意
见：
公司第二届董事会第十四次会议上，本人对《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
公司第二届董事会第十五次会议上，本人对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。
公司第二届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司 2016年度利润分配预案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于确认公司 2016年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
公司第三届董事会第一次会议上，本人对《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
公司第三届董事会第二次会议上，本人对《关于变更部分募投项目(新增 PLC晶圆生产线)资金用途的议案》、《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》发表了独立意见。
三、现场调查情况
2017年度，我们对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2017年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2018年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：佟景国 2018年 3月 26日
福建青松股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-007福建青松股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东柯维龙先生函告，获悉柯维龙先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯维龙|第一大股东|15,053,440股|2016年1月14日|双方办理解除质押手续止|富安达资产管理（上海）有限公司|15.85%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯维龙先生共持有公司股份 94,949,232股，占公司股本总额的24.60%。累计质押其持有的公司股份 75,267,199股，占公司总股本的19.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日
北京市君致律师事务所
关于江西三川水表股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江西三川水表股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受江西三川水表股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、洪旭律师出席并见证了公司于 2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江西三川水表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、现场会议于2015年12月31日在公司会议室由公司董事长童保华先生主持召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月31日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 30日 15:00至 2015年 12月 31日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 11人，代表股份208,136,441股，占公司股份总数的50.0312%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计 14人,代表公司股份 198,102股,占公司股本总额的0.0476%。
上述所有股东或股东代理人均为截止 2015年 12月 28日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次会议的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票、网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的各项议案均获得有关法律法规要求的出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二或半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
(本页无正文,本页为江西三川水表股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书签署页)
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
洪旭：
二○一五年十二月三十一日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-31号北大医药股份有限公司
关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 8日收到公司董事长兼法定代表人赵永凯先生的书面辞职报告。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事长辞职后，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
公司于 2017年 8月 10日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的议案》，推举公司董事孙建先生代为履行董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。
推举公司董事孙建先生代为履行法定代表人职责，直至 2017年第二次临时股东大会审议通过《<公司章程>修正案》止。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2018年第四次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江世纪华通集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2018H1144号致:浙江世纪华通集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）的委托，指派本所律师参加世纪华通2018年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随世纪华通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对世纪华通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2018年8月30日发布的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司 2018
年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2018年第四次临时股东大会的法律意见书以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2018年9月14日（星期五）下午14:30在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2018年9月13日—2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
5、本次大会的股权登记日为2018年9月10日。
经核查，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计6名，持股数共计735,226,761股，占世纪华通总股本的50.3848%。
根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2018年第四次临时股东大会的法律意见书经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，公司对中小投资者的表决单独计票。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2018年9月14日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2018年第四次临时股东大会的法律意见书本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2018H1144号《关于浙江世纪华通集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
黄丽芬
承办律师：
任穗
南京普天通信股份有限公司独立董事关于 2014年上半年
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要求，我们作为南京普天通信股份有限公司的独立董事，对2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、经核查，2014年上半年,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
2、经核查，2014年上半年公司存在对外担保情况：经董事会、股东大会批准，2014年上半年，公司为控股子公司南京南方电讯有限公司提供担保 2000万元，为参股公司南京普住光网络有限公司提供担保 121万元；截止 2014年 6月底，公司的担保余额为 17402万元，其中包括为控股子公司提供担保 8000万元，为控股股东提供反担保 8400万元，为参股公司提供担保 1002万元，无逾期担保情形，担保余额占公司 2014年 6月底净资产的46.57%。我们认为，公司的上述担保是基于公司自身及子公司筹资需要而发生的，有助于保障公司的正常运作和业务发展，上述担保履行了必要的审批和披露程序，符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴 2014年 8月 22日