Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-005吉峰农机连锁股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、投资标的：峰博现代农业装备科技服务有限公司
2、投资金额：公司投资人民币25万元；
3、本次投资为关联交易，关联董事已回避表决；
4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
5、本次投资无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1．吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“甲方”或“吉峰农机”）、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”或“山南神宇”）与宁波康博机械有限公司（以下简称“丙方”或“宁波康博”）、自然人王卫华共同合作出资，设立峰博现代农业装备科技服务有限公司（以下简称“峰博农服”）。公司注册资本为人民币500万元，吉峰农机出资25万元、山南神宇出资267.5万元、宁波康博出资50万元、王卫华出资157.5万元。
2、山南神宇持有吉峰农机4.39%的股份，公司实际控制人王新明持有山南神宇51%的表决权，因此，山南神宇为公司关联方。本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易，关联交易金额未达到需提交股东大会审议的标准。
二、合作方基本情况
（一）关联方基本情况
1、名称：西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
2、住所：西藏山南地区山南宾馆
3、执行事务合伙人：王新明
4、成立日期：2008年2月2日
5、经营范围：创业投资咨询业务、创业投资管理、为创业投资企业提供创业管理服务业务。
（二）宁波康博机械有限公司
1、公司名称：宁波康博机械有限公司
2、法定代表人：周韵
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：150万元
5、注册地址：高新区江南路598号14-28,14-34
6、生产经营地：宁波市江南路598号九五商务大厦A座1428室
7、经营范围：机械设备及零部件、五金交电、塑料及制品、文具用品、电子产品、工艺品、针纺织原料及产品、服装及辅料、日用品、家用电器、化工原料及产品的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
宁波康博机械有限公司与吉峰农机无关联关系。
（三）王卫华
王卫华，男，中国国籍，与吉峰农机无关联关系。
三、设立公司的基本情况
1、公司名称：峰博现代农业装备科技服务有限公司（暂定）
2、公司类型：有限责任公司（暂定）
3、注册资本：500万元
4、注册地址：新疆霍尔果斯（暂定、以当地工商核定为准）
5、生产经营地：新疆霍尔果斯（暂定、以当地工商核定为准）
6、经营范围：机械设备及零部件、五金交电、塑料及制品、工艺品的生产制造和批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；职业技能培训；商务服务业。（以当地工商核定为准）。
7、出资情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额|持股比例|
|吉峰农机连锁股份有限公司|货币|25万元|5%|
|西藏山南神宇创业投资管理合伙企业|货币|267.5万元|53.5%|
|宁波康博机械有限公司|货币|50万元|10%|
|王卫华|货币|157.5万元|31.5%|
|合计|--|500万元|100%|

以上信息具体以工商登记为准。
四、本次交易协议主要内容
（一）公司注册资本：500万元。
（二）法人治理结构
1、峰博农服组织机构由股东会、董事会、监事会和经营班子构成。
2、峰博农服设立股东会，由全体股东组成，为公司的最高权力机构。
3、峰博农服设董事会，由5名董事组成，其中：吉峰农机、山南神宇共委派2名，宁波康博、王卫华共委派1名，吉峰农机、山南神宇共推举1名外部董事，宁波康博、王卫华共推举1名外部董事。由董事会选举吉峰农机委派人员担任董事长。董事会聘任王卫华担任峰博农服总经理，董事会聘任吉峰农机委派人员担任峰博农服副总经理，由董事长担任法定代表人。
4、峰博农服设监事两名，由吉峰农机、宁波康博各指派一人担任监事。
5、峰博农服的财务负责人由吉峰农机委派，宁波康博、王卫华进行财务监督，峰博农服其他员工通过培训后上岗。
（三）其他约定
1、甲方、乙方为一致行动人，乙方将股东表决权委托给甲方。
2、峰博农服增资扩股时，甲、乙、丙、丁方均有优先认购权。在甲、乙方作为峰博农服股东期间，如果甲、乙方合计出资比例高于50%（不含50%）时，全体股东按出资比例行使表决权；如果甲、乙方合计出资比例低于50%（含50%但不得低于26%）时，则甲、乙方拥有51%的表决权，其他股东表决权相应的缩减。本条款应在峰博农服公司章程中明示。
3、峰博农服的基本管理制度遵守甲方相关管理制度与办法执行。
五、本次交易的定价政策及定价依据
本次交易各方一致同意，各方均以货币方式出资新设立有限公司，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
各方经友好协商，共同组建峰博现代农业装备科技服务有限公司，以进口农机设备及机具易损件、国产高性能农机设备常备件及专业维护保养于一体的零售业务为载体，开展面向中小型农机生产企业、农机科研院所等装机配件的系统集成供应服务，致力打造“中国优质农机零部件与维修集成服务商”。
公司一直秉承“服务创造新价值”的理念，通过对系统内配件经营主体及模式的转型升级，充分发挥零配件潜力，使其对公司整个配件体系形成集合效应，从而有效推进吉峰农机战略发展，在现有主业的基础上推动外延式扩张与战略升级，本着资源共享、优势互补的宗旨，共同打造中国农机零部件与服务连锁平台，推进公司快速做大做强。
本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大
影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日截至本公告披露日，公司与山南神宇发生关联交易（主要为对外投资、经营场地租赁，含本次交易）总金额为0万元。
八、本次交易审议程序
1、经公司第四届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意本次对外投资暨关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
2、独立董事认为：董事会审议本次对外投资暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资具备合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对外投资事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、《投资合作协议书》
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-070
天马微电子股份有限公司
关于印度子公司取得注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资设立印度子公司的议案》，具体内容详见公司于2019年6月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2019-034）、《关于投资设立印度子公司的公告》（公告编号：2019-037）。
近日，公司已完成印度子公司的设立登记，并取得了注册证书，相关注册信息如下：
公司名称：TIANMA MICROELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
注册号码：U74999DL2019FTC355837
注册日期：2019年10月4日
注册地址：A-36,Mehtab House, Mohan Co-operative, Industrial Estate, Mathura Road, NEW DELHI, South Delhi, Delhi, India, 110044
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-041湖北宜化化工股份有限公司
七届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十九次董事会于 2015年 7月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网同日公告 2015-042及半年度报告全文）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于调整2015年度部分日常关联交易预计金额的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2015-040)
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司调整 2015年度日常关联交易的预计金额，是公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行为。关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效,同意公司调整 2015年度日常关联交易的预计金额。
董事会意见：本次日常关联交易金额调整符合公司 2015年度日常关联交易的实际情况，对本公司 2015年度的生产经营无不利影响。本次调整后的关联交易的金额未达到公司 2014年 12月 31日净资产的5%，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、《关于对子公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日公告
2015-044)
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次公司对新疆嘉成增资是为了保障公司业务发展，进一步优化公司产业布局，符合公司的长远规划及整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。同意本次公司拟对新疆嘉成增资 3570万元的议案。
董事会意见：为优化子公司资产负债结构，进一步增强其行业竞争力，促进公司健康快速发展，同意本公司对新疆嘉成增资。本交易属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-045）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
本公司为上述子公司申请 101,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯网公司同日公告 2015-046号）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一五年七月二十八日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-001
北京中科金财科技股份有限公司
2014年年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月12日收到公司董事长、实际控制人朱烨东先生提交的关于2014年年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：一、公司控股股东、实际控制人关于2014年年度利润分配预案的提议
1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司董事长、实际控制人朱烨东先生提议公司2014年年度利润分配预案为：公司计划向全体股东派发现金股利，分派比例不少于当年实现的可分配利润的15%，同时以截至2014年12月31日公司总股本
158,489,551股为基数进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增158,489,551股，转增后公司总股本将增加至316,979,102股。
2、公司实际控制人朱烨东先生承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
二、公司董事对利润分配预案的意见
公司董事会接到实际控制人朱烨东先生提交的关于公司2014年年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员朱烨东、沈飒、贺岩、白涛、赵燕、宁家骏对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上，经过讨论，参与董事一致认为：
公司实际控制人朱烨东先生提交的2014年年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司目前的发展状况，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，股本转增后将有力地推动公司做大做强，
该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
我们同意公司向全体股东派发现金股利，分派比例不少于当年实现的可分配利润的15%，同时以截至2014年12月31日公司总股本158,489,551股为基数进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增158,489,551股，转增后公司总股本将增加至316,979,102股，并同时承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明
1、在公司实际控制人朱烨东先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事会在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2019-020万兴科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月27日，万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-059
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于主氦风机出厂试验成功的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月17日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）总包的世界首台套高温气冷堆核电站示范工程（华能山东石岛湾厂高温气冷堆核电站示范工程）主氦风机设备出厂试验完成，全部试验结果满足试验预期及设计要求，已具备向华能山东石岛湾厂高温气冷堆核电站示范工程交货的条件。
一、主氦风机基本情况介绍
主氦风机是我国具有完全自主知识产权的具备第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备，在反应堆启动，功率运行和停堆等工况时提供足够流量的氦气通过一回路系统，将反应堆芯产品的热量带走。
佳电公司系高温气冷堆核电站主氦风机设备的总包单位，负责主氦风机核心部件——驱动电机独立研发制造；负责变频器、电气贯穿件、电磁轴承等供货；
负责风力部件、冷却器、挡板、电动装置等整体成套。公司需交付2台套主氦风机，用于华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程。
二、主氦风机研制与进展情况
主氦风机设备研制和生产历时多年，历经方案设计、技术设计、施工设计、加工制造和调试验收五个阶段，公司研发团队通过对产品方案不断进行验证、优化，分别成功试制了试验、工程等样机。
2014年，主氦风机试验样机完成了 100小时热态满功率连续运行考验，取得了阶段性重大成果，具体内容详见公司于2014年8月13日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司科研项目取得阶段性重大成果的公告》（公告编号：
2014-042）。
2015年，主氦风机驱动电机工程样机完成全部试验，标志着公司正式进入生产主氦风机产品的阶段，具体内容详见公司于2015年6月15日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司科研项目取得重大成果的公告》（公告编号：2015-030）。
2018年5月17日，首台套主氦风机产品完成了最终出厂试验，整个试验过程包括：变频器与风机系统联调试验、空气状态下机械运转试验、电磁轴承环境适应性试验及升温试验、气动力学试验、风机挡板功能试验、100小时稳态运行试验、电机性能试验、冷却器断水试验等。全部试验结果满足试验预期及设计要求，已具备向华能山东石岛湾厂高温气冷堆核电站示范工程交货的条件。
三、主氦风机的应用领域及市场前景
根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，高温气冷堆核电站示范工程已被列为我国“十一五”中十六项重大专项之一，随着高温气冷堆示范工程的建设，佳电公司研制的主氦风机驱动电机以及由佳电公司总包的主氦风机将会被广泛应用。
四、对公司未来影响
主氦风机产品出厂试验的顺利通过，为世界首台高温气冷堆核电站的早日投产发电奠定了坚实的基础，为高温气冷堆核电技术广泛推广应用奠定了基础。也为佳电公司可持续发展，高端技术储备奠定了坚实基础。
主氦风机驱动电机及主氦风机整体成套形成量产销售将会增强公司核心竞争力，提高主营业务收入，对公司未来利润产生积极影响，但主氦风机的销售量会受国家核电行业政策的影响，后续订单尚存不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-007广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于监事短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事黄锐焯先生于2015年1月29日股票交易的过程中，由于误操作出现了短线交易情形。根据有关规定，现就相关事项披露如下：
一、本次短线交易基本情况
2015年1月29日，黄锐焯先生账户卖出公司股票41,000股，成交均价50.442元/股，成交金额2,068,139元；同日，买入公司股票2,000股，成交均价50.799元/股，成交金额101,597元。截至本公告日，黄锐焯先生持有公司股份217,625股，占公司总股本的0.15%。
经自查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
二、本次事项的处理情况
根据《证券法》第47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。黄锐焯先生本次发生的短线交易未产生收益（卖出价格50.442元/股，买入价格50.799元/股），不存在公司收回其所得收益的情形。
黄锐焯先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，黄锐焯先生同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
董事会向全体董事、监事和高级管理人员对黄锐焯先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。同时，董事会已向全体董事、监事、高级管理人员说明相关法律法规
的规定，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-033
徐州五洋科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的通知于 2017年 3月 16日以电话方式及邮件方式向各位监事发出，并于2017年3月22日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
此次会议由监事会主席赵文先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议《关于<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案)（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司制作了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）以及《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）摘要》（修订稿）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于审议公司本次重组的相关审计报告的议案》
公司董事会重新批准了天健会计师事务所（特殊普通合伙)为山东天辰智能
停车股份有限公司财务报表出具的“天健审[2017]612号”《审计报告》。具体修改如下：
1、2015年前5名客户的营业收入情况
修改前：
||
|-|
|营业收入|
|14,123,913.63|
|10,728,483.76|
|7,379,241.03|
|6,786,629.08|
|6,169,904.46|
|45,188,171.96|

修改后：
||
|-|
|营业收入|
|12,432,025.65|
|10,728,483.76|
|7,379,241.03|
|6,786,629.08|
|6,169,904.46|
|43,496,283.98|

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司监事会
2017年3月23日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-072
江苏辉丰农化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）业务发展需要，拟向相关银行申请融资授信贷款，公司为其提供融资担保。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）、江苏辉丰石化有限公司
名称：江苏辉丰石化有限公司
注册地址：大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧（仓储二大道）注册投资：5200万元
法定代表人：张建国
企业营业执照注册号： 320982000001289
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2007年12月21日
经营范围：化学危险品经营（凭许可证经营）、港口仓储经营；润滑油、燃料油、化工产品等销售，联运服务、货物配载、危险品运输等。
经营情况：2015年9月30日，总资产：34674.71万元，所有者权：
19089.76万元，实现营业收入3029.41万元，营业利润-154.45万元，
净利润-116.33万元。资产负债率55.05%。
三、担保的主要内容
担保期限：自担保合同生效之日起一年。
担保金额：其中：为辉丰石化提供不超过人民币不超过5亿元（含本数）融资性担保。
四、董事会意见
1、担保原因：本次公司为全资子公司提供担保，主要是为满足其业务发展需要。
2、董事会意见：为了满足全资子公司市场业务发展的需要，同意为其提供融资性担保。上述公司为本公司全资子公司，其未来主要客户的信誉较好，风险可控。公司有健全的风险控制体系，为其提供担保，有利于进一步拓展公司石化仓储业务。同意提交股东大会审议。
3、上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止本公告披露日，公司审批对外担保总额为5000万美元，人民币1亿元。截至本公告披露前，公司实际担保总额0万美元、0
元人民币，本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额5000万美元、人民币6亿元，合计折算人民币9.18亿元，占公司经审
计的2014年度审计报告总资产46.24亿元和净资产20.28亿元的比例分别为19.85%、45.27%。
六、备查情况
1、第六届董事会第十二次会议决议。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
益39.59万元，营业利润-0.31万元，资产负债率1.99%。
（二）、上海焦点生物技术有限公司
名称：上海焦点生物技术有限公司
注册地址：上海市嘉定区兴贤路1180号3幢第三层I区
企业营业执照注册号：
注册资金：6000万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2003年11月24日
经营范围：香料香精等技术研发、咨询、服务等，自营代理各类商品进出口。
经营情况：截至2014年12月31日，总资产2.22亿元，所有者权益：1.91亿元，实现营业收入1.34亿元，营业利润158.61万元，净利润108.07万元。资产负债率13.89%。
三、担保的主要内容
为上述两家全资子公司提供融资性担保
担保期限：自担保合同生效之日起一年。
担保金额：其中：为上海焦点提供不超过人民币不超过1亿元（含本数）融资性担保，为辉丰国际提供不超过5000万美元（含本数）融资性担保。
四、董事会意见
户的信誉较好，风险可控。为其提供担保，有利于进一步拓展公司海外业务。同意提交2014年度股东大会审议。
3、上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为2500万美元。
截至本公告披露前，公司已为美国辉丰担保总额2500万美元，本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额12500万美元，人民币1亿元，合计折算人民币8.69亿元，占公司经审计的2014年度审计报告总资产46.24亿元和净资产23.22亿元的比例分别为18.79%、37.42%。
六、备查情况
1、第六届董事会第五次会议决议。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 5次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2017年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2017年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况:2017年度，公司共召开了 2次股东大会，本人均亲自出席会议。
3、2017年度，本人出席了 4次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，2次战略委员会委员会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营情况、再融资等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
购买运营管理用办公场地发表了独立意见。
2、在2017年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议上，对公司 2016年度利润分配方案、2016年度内部控制规范、2016年度募集资金存放与使用情况及续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
3、在2017年8月28日召开的第二届董事会第十三次会议上，对公司2017年半年度报告、2017年半年度募集资金存放与使用情况及会计政策变更等事项发表了独立意见。
4、在 2017年 12月 2日召开的第二届董事会第十五次会议上，对公司非公开发行股票等相关事项分别发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会委员，在公司2017年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
本人作为董事会战略委员会委员，2017年度，对公司再融资募投项目规划进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、重点关注公司非公开发行股票实施进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。
4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事：李苒洲
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-041深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年8月29日以专人送达、电子邮件或电话等方式发出，会议于 2018年9月3日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人（部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请人民币10000万元流动资金贷款的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请一年期流动资金贷款人民币10000万元，其中续贷8000万元，新增流贷2000万元，可循环使用。
公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
同意接受公司实际控制人刘萍先生为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请一年期流动资金贷款人民币10000万元提供连带责任保证，此连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。
公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见 2018年 9月 4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于实际
控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，1票回避。关联董事刘萍先生回避表决。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-012苏州天沃科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）于2014年12月8日收到中化国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定新煤化工为山西华兴铝业有限公司（以下简称“山西华铝”）大型煤气炉系统工程的中标单位，中标价格9797.62万元，《合同中标提示性公告》详见公司2014年12月9日巨潮资讯网公告。
近日，新煤化工与山西华兴铝业有限公司正式签署了该项目合同，即中国铝业兴县氧化铝项目配套煤气站工程合同（以下简称“本合同”），本合同金额为7,888万元。同期中标的中国铝业股份有限公司河南分公司，目前合同正在按正常流程签署，公司将及时披露合同签署情况。
根据公司章程及合同评审相关规定，本合同签署前经合同评审委员会评审、总经理批准，无需提交董事会、股东大会审议。
二、合同相对方基本情况
1、公司名称：山西华兴铝业有限公司
注册地址：吕梁市兴县瓦塘镇
法定代表人：裴卫东
注册资本：1,32,000万元人民币
经营范围：铝、矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；机械设备制造；相关技术开发、技术服务。（法律、法规禁止经营的不得经营，需审批未获审批前不得经营）；铝土矿、石灰岩的勘探、采选及贸易；煤炭勘探、开采及贸易（仅限分支机构）；普通货物道路运输；汽车整车（总成）大修。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-0122、新煤化工与山西华铝不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合同的主要内容
1、合同金额：7,888万元
2、合同范围：对中国铝业兴县氧化铝项目配套煤气站工程及辅助工程的方案、工艺、项目设计、采购、施工、调试、试验及检查、启动试运及启动试运的消缺直到正常运行产出合格煤气，以及项目保运及保修、项目验收及交接、整体竣工验收（包括但不限于环评、消防、安评、职业卫生等）、技术和售后服务、人员培训以及相关的工程技术资料等。
3、合同工期：2015年5月31日
4、付款进度：30%预付款、30%设备款、30%运行款、10%质保金
四、合同对上市公司的影响
1、根据公司的收入确认原则，本合同预计在2015年度确认收入，本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。
2、本次业务是新煤化工在总包业务领域的重要突破，能够将新煤化工的总承包资质与天沃科技的资源、品牌优势结合起来，实施公司总包业务先行战略,成为公司成功转型的重要标志。
3、本项目能够利用公司所引进的美国SES公司先进、清洁煤气化SGT技术，以经济并清洁的方式将包括劣质煤在内的煤炭原料转化为合成气体，既满足用户的煤制气要求，又能够为客户提供更清洁的高价值能源，对解决当前雾霾等环境问题、更好地发展节能型循环经济、加快清洁能源产业发展具有重要意义。
4、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。
五、风险提示
本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-012意投资风险。
六、备查文件
1、《中国铝业兴县氧化铝项目配套煤气站工程设备合同》
2、《中国铝业兴县氧化铝项目配套煤气站工程施工合同》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-112广东英联包装股份有限公司
关于出口退税率上调的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财政部、税务总局联合发布了《关于提高机电、文化等产品出口退税率的通知》（财税[2018]93号）：自2018年9月15日起，为完善出口退税政策，对机电、文化等产品提高增值税出口退税率，将玄武岩纤维及其制品、安全别针等产品出口退税率提高至9%。
近日，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据上述规定更新出口商品退税率文库，经核查，公司及子公司部分产品属于本次退税率调整的范畴，适用出口商品代码为83099000，对应类别公司产品出口退税率由5%上调至9%，2018年1月1日-9月14日仍按照原出口退税率5%执行，自2018年9月15日起执行新退税率9%。
公司及子公司对应上述类别产品涵盖干粉易开盖、罐头易开盖、饮料易开盖、日化用品易开盖及其他产品，2017年度上述类别产品出口金额合计人民币13,128.66万元，占当年产品出口总额96.40%。
本次提高出口退税率后，有利于增强公司产品的出口竞争力，有助于公司进一步拓展国际市场，将对公司未来的生产经营产生较为积极影响，也将对公司 2018年的净利润产生一定的积极影响，具体数据以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2018-021广东省高速公路发展股份有限公司
关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段 4.213公里高速公路资产补偿及资产移交相关事项的议案》，详情请参见本公司2017年12月30日刊登的《第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告》和《关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项的公告》。
根据《珠海市人民政府收回广澳高速珠海段（桩号为K0+945---K5+158）补偿及资产移交协议》（以下简称“《补偿及资产移交协议》”）约定，珠海高新区管委会应于本公司控股子公司京珠高速广珠段有限公司（以下简称“广珠东公司”）向上级部门正式报文申请取消广澳高速珠海段收费及调整广澳高速广珠段收费里程之日起 10个工作日内向广珠东公司支付本次资产移交权益价值补偿款人民币10,000万元（大写：壹亿元整）。广珠东公司于2018年1月31日收到珠海高新区管委会首笔补偿款人民币10,000万元。详情请参见本公司 2018年2月2日刊登的《关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段 4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告》。
根据《补偿及资产移交协议》约定，珠海高新区管委会应于广珠东公司获得广东省人民政府批准取消广澳高速珠海段收费及调整广澳高速广珠段收费里程的批复之次日起 10个工作日内向广珠东公司支付本次资产移交权益价值补偿款人民币 10600万元（大写：壹亿零陆佰万元整）。广珠东公司于 2018年 7月 3日收到珠海高新区管委会本次资产移交权益价值补偿款人民币10,600万元。
至此，广珠东公司已收到全部本次资产移交权益价值补偿款 20,600万元并已按《补偿及资产移交协议》约定完成与珠海高新区管委会资产移交手续。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年 7月4日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-028
财信国兴地产发展股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》，同意由公司以自有资金美元 500万元在香港设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况
公司名称：香港财信发展投资有限公司
英文名称：CASIN Development (Hong Kong) Investment Ltd
注册资本：美元 500万元
注册地址：中国香港
经营范围：贸易、资本证券类投资、投资和服务
（上述信息以香港注册处及商业登记署登记为准）
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响。公司在中国香港特别行政区设立全资子公司，可以充分利用香港作为世界贸易金融中心的优势,搭建海外发展平台，寻求海外投资机会；符合公司的整体战略目标。
2、存在的风险。新设立的子公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港公司依照香港法律合法合规运作，避免香港公司运作过程中产生的法律风险。
四、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第四届董事会换届暨提名董事候选人的事项
经核查，我们认为：
1、公司第三届董事会任期已满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、本次提名的7名非独立董事候选人刘雷先生、林科先生、任相坤先生、王庆明先生、刘明勇先生、付兴国先生及李林先生符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力；
3、本次提名的4名独立董事候选人韩小京先生、申宝剑先生、谭向阳先生及杨文彪先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力；
4、提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此，我们一致同意将上述董事候选人名单提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司本次拟注册发行超短期融资券的事项
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过30亿
北京三聚环保新材料股份有限公司元（含30亿元）的事项符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的有关规定；同时，有利于优化公司的债务结构，进一步拓宽融资渠道，增强公司资金管理的灵活性，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司本次注册发行超短期融资券的事宜，并同意将相关议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、关于为合并报表范围内的子公司提供担保的事项
公司本次为合并报表范围内的子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司、北京三聚绿能科技有限公司、大庆三聚能源净化有限公司分别向银行申请综合授信提供担保，主要是为了满足上述子公司日常经营中流动资金的需要；上述被担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合各子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、关于公司作为承兑人为子公司开具的商业承兑汇票提供担保的事项
公司本次为合并报表范围内的子公司北京三聚能源有限公司和河北华晨石
油开具的商业承兑汇票提供担保，主要是为了支持上述子公司的业务发展，提高资金使用效率；上述被担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，公司为上述子公司提供担保不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合各子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司五、关于公司为子公司在境外发行美元债提供担保的事项
公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公司作为发行主体本次境外发行美元债券的事项，有利于其进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公司作为发行主体本次在境外发行美元债券的事宜，并同意将相关议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
六、关于与关联方黑龙江省龙油石油化工股份有限公司签署合作框架协议
暨关联交易的事项
（一）事前认可意见
本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本次与黑龙江省龙油石油化工股份有限公司签署《合作框架协议》的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
我们一致同意将《关于与黑龙江省龙油石油化工股份有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（二）对关联交易表决程序及公平性发表的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合公司的整体利益。
3、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决并一致通过。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致认为：在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法；不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。因此，同意上述关联交易，并将相关议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-040债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2016年7月12日（周二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 7月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 11日下午 15:00至 2016年 7月 12日下午15:00中的任意时间。
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
现场会议主持人：公司董事长才让先生
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份364,855,124股，占公司有表决权股份总数的35.5606%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 364,834,824股，占公司有表决权股份总数的35.5587%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 4人，代表股份 20,300股，占公司有表决权股份总数的0.0020％。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份488,400股，占公司有表决权股份总数的0.0476％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份468,100股，占公司有表决权股份总数的0.0456％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 20,300股，占公司有表决权股份总数的0.0020％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的
议案》；
同意 364,842,724股，占出席会议有表决权股份的99.9966％；反对 12,400股，占出席会议有表决权股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 476,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.4611％；反对 12,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.5389％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、《关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注
册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》；
同意 364,842,724股，占出席会议有表决权股份的99.9966％；反对 12,400股，占出席会议有表决权股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 476,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.4611％；反对12,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.5389％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、《关于聘任安泰科技股份有限公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》；
同意 364,842,724股，占出席会议有表决权股份的99.9966％；反对 12,400股，占出席会议有表决权股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。同意公告聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至 2016年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币165万元。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 476,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.4611％；反对 12,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.5389％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：张慧颖、井泉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2016年 7月 13日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2015]324号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.htcxms.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过2,434万股
每股面值 人民币1.00元
网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值发行方式 申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的发行对象 自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2015年3月11日），其他发发行日期 行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 北京市房山区长阳万兴路86-5号
发行人联系电话 （010）57961617
保荐人(主承销商)联系地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层保荐人(主承销商)联系电话（010）6083 3640
发行人：北京恒通创新赛木科技股份有限公司保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司2015年3月3日