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证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-017无锡路通视信网络股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|377,233,779.93||393,969,737.64||-4.25%||
|营业利润|47,292,910.53||49,482,664.95||-4.43%||
|利润总额|54,620,065.00||62,776,821.35||-12.99%||
|归属于上市公司股东的|45,212,033.13||52,812,653.25||-14.39%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.23||0.33||-30.30%||
|加权平均净资产收益率|7.34%||15.60%||-8.26%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|821,399,379.82||795,961,296.46||3.20%||
|归属于上市公司股东的|632,449,784.39||599,237,751.26||5.54%||
|所有者权益|||||||
|股 本|200,000,000.00||80,000,000.00||150.00%||
|归属于上市公司股东的|3.1622||7.4905||-57.78%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据合并填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业收入377,233,779.93元，较上年同期下降4.25%；实
现营业利润47,292,910.53元，较上年同期下降4.43%；利润总额54,620,065.00元，
较上年同期下降12.99%；归属于上市公司股东的净利润45,212,033.13元，较上年同期下降14.39%。
造成公司经营情况变动的主要原因有：
（1）报告期内，受部分广电网络客户双向化改造进程放缓影响，公司传统设备类产品销售收入有所减少；毛利率较上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润同比有所下降；
（2）公司战略性业务销售增长显著，公司持续加大对智能融合终端和智慧物联应用业务（雪亮工程、智慧社区、智慧旅游、智慧党建、农村电商+物流等）的研发投入和市场布局，研发费用有所增长；
（3）随着新园区建成并投入使用，固定资产折旧费用增加，与新园区配套的职工福利支出增长，管理费用较上年同期有所增加；
综上原因所述，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别下降14.39%和30.30%；加权平均净资产收益率同比下降8.26个百分点，主要系加权平均净资产大幅增加所致。
2、报告期的财务状况
报告期末，公司总资产为821,399,379.82元，较期初增加3.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为632,449,784.39元，较期初增加5.54%。
报告期末，公司总股本为20,000万股，较期初增长150.00%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.1622元/股，较期初减少57.78%，上述两项指标的变动主要系报告期内资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月19日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司2017年度业绩的具体数据将在公司公布的2017年度报告中详细披露。
登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年2月26日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-053东北证券股份有限公司
股东股份解除质押及被质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月21日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，并将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东解除股份质押及股份被质押的基本情况
1.股东解除股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||股份占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|亚泰集团||是||16,312,128||2016-9-21||2017-9-20||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||2.26%||
|亚泰集团||是||20,061,826||2016-9-21||2017-9-20||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||2.78%||
|合 计||-||36,373,954||-||-||-||5.04%||

2.股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押股|||
||||||质押||质押||质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||份占其所持||用途|
||||||股数||开始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|亚泰集团||是||33,373,954||2017-9-20||质权人向登记公司申请办理解除质押为止||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||4.63%||贷款||
|合 计||-||33,373,954||-||-||-||4.63%||-||

注：亚泰集团已于2017年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续。
3.股东股份累计被质押情况
亚泰集团共持有本公司股份721,168,744股，占公司总股本的30.81%。本次解除质押及股份被质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为714,973,954股，占公司总股本的30.55%。
三、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年九月二十二日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-042北京先进数通信息技术股份公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开了第二届董事会2018年第四次临时会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，具体情况如下：
公司于2018年6月5日披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成公告》，公司2018年限制性股票激励计划实施后，公司总股本由120,000,000股变更为121,167,000股，注册资本相应变更为人民币121,167,000元。
公司于2018年6月11日披露了《2017年年度权益分派实施公告》。公司2017年年度权益分派实施完成后，公司总股本由121,167,000股变更为181,166,996股，注册资本相应变更为人民币181,166,996元。
根据上述两项公告，公司拟变更注册资本为 181,166,996元，并提请股东大会授权董事会办公室办理本次变更注册资本议案相关的工商变更事宜。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会2018年第四次临时会议决议》;
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2018年7月2日
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-051石家庄通合电子科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王润梅女士的书面辞职报告，王润梅女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞任后，王润梅女士将继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。
王润梅女士在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责。公司董事会对王润梅女士在此期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！经公司于2016年8月9日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定聘任祝佳霖先生（现任公司董事、副总经理，简历见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。祝佳霖先生已于2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至公告日，祝佳霖先生持有公司股份3,465,534股，占公司总股本4.33%，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书联系方式：
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
邮箱：zhujialin@sjzthdz.com
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年八月九日
附件：
祝佳霖先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，郑州轻工业学院控制系工业电气自动化专业，高级工程师。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-041
北京立思辰科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月27日，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140276号），中国证监会依法对本公司提交的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况。公司本次重大资产重组事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-108
天津中环半导体股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司内蒙古中环光伏材料技术有限公司（以下简称“中环光伏”）使用不超过 67,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度可以滚动使，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
现将相关事宜公告如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427号文核准，公司非公开发行 A股股票164,912,973股，每股发行价为人民币17.99元，募集资金总额人民币为 296,678.44万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 291,470.27万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月 4日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《天津中环半导体股份有限公司验资报告》（CHW证验字[2014]第0020号）。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及中环光伏拟使用部分闲置募集资金不超过 67,000万元人民币投资安全性高、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集
资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
2、理财产品品种
理财产品全部为保本型银行理财产品。
3、投资额度
公司及中环光伏可使用最高额度不超过 67,000万元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司财务部对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。
三、投资风险控制措施
1、针对金融市场受宏观经济的影响，公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为，其决策程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
六、监事会意见
同意公司使用闲置募集资金不超过 67,000万元人民币投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
中环股份本次使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金购买银行理财产品使用期限不超过 12个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经中环股份第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、申银万国证券股份有限公司《关于中环股份使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年11月24日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-012号武汉南国置业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标 （单位：元）
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期（调整后）|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,050,881,882.71|2,647,233,520.86|15.25%|
|营业利润|192,749,477.62|694,493,378.75|-72.25%|
|利润总额|193,637,837.62|694,931,675.24|-72.14%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,687,210.02|490,188,190.31|-93.74%|
|基本每股收益（元）|0.02|0.34|-94.12%|
|加权平均净资产收益率|1.04%|17.36%|下降了16.32个百分点|
||本报告期末|本报告期初（调整后）|增减变动幅度（％）|
|总资产|19,086,660,285.79|12,615,163,995.68|51.30%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,933,079,620.43|3,014,134,295.13|-2.69%|
|股本|1,458,831,420.00|969,028,670.00|50.55%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.01|3.11|-35.37%|

注：由于本期同一控制下企业合并导致的合并范围变更，增加了成都中电建海赋房地产开发有限公司，按会计准则要求对期初数及上年同期数进行了重溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩的说明
本报告期内，公司实现营业收入305,088.19万元，较上年同期增长了15.25%。
本报告期内，公司实现营业利润19,274.95万元、利润总额19,363.78万元、归属于上市公司股东的净利润3,068.72万元，较上年同期分别减少了72.25%、72.14%、93.74%，主要是因为公司目前处于战略转型阶段，当期选择性持有了部分溢价能力较高的优质商业物业，对当期业绩造成一定影响。
2、财务状况的说明
本报告期末，公司总资产1,908,666.03万元，较报告期初增长了51.30%，主要是因为公司土地储备及项目开发投资增加所致。
本报告期末，公司股本145,883.14万元，较报告期初增长了50.55%，主要是因为分红送股和资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-95%至-75%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十七日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--16
广东广弘控股股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2014年4月13日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2014年4月22日在会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2014年第一季度报告。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过关于修订《资金管理制度》的议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号2018-061辽宁科隆精细化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。
一、会议召开情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年 9月 18日召开。本次会议通知于 2018年 8月 30日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年9月18日（星期二）下午14:00在辽阳市宏伟区万和七路 36号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
本次大会网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年9月17日下午15:00至2018年9月18日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 10名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数 79,161,337股，占公司有表决权总股份152,003,528股的52.0786%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表10名，持有及代表公司有表决权股份数79,161,337股，占公司有表决权总股份152,003,528股的52.0786%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0名，持有公司有表决权股份数0股，占公司有表决权总股份152,003,528股的0.0000%；
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）9名，持有及代表公司有表决权股份数3,520,392股，占公司有表决权总股份 152,003,528股的2.3160%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表9名，持有及代表公司有表决权股份3,520,392股，占公司有表决权总股份152,003,528股的2.3160%；参加网络投票的股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司有表决权总股份152,003,528股的0.0000%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 79,161,337股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,520,392股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-041华天酒店集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）将为公司融资需求提供以下帮助和支持：（1）华天集团向公司提供财务资助1亿元，资助期限不超过6个月，借款利率参照市场利率执行。（2）公司拟向湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）申请授信额度 2.5亿元，授信期限1年，华天集团提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费。
2、华天集团为公司控股股东，为公司提供财务资助和贷款担保并收取相应的费用构成关联交易。
3、上述关联交易已经公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表同意该事项的独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，上述议案无需提交股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司
2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号
3、法定代表人：蒋利亚
4、注册资本：52,900万元人民币
5、企业性质：国有独资
6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务状况
截至 2018年 12月 31日，华天集团经审计的总资产 875,321.16万元，总负债 603,783.08万元，净资产271,538.08万元，营业收入173,156.99万元，净利润-71,917.28万元。
截至2019年3月31日，华天集团未经审计的总资产 866,444.23万元，总负债 603,212.26万元，净资产 263,231.97万元，营业收入 45,302.66万元，净利润 -8,306.07万元。
9、存在的关联关系
截至本公告日，华天集团持有公司股票 330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
1、公司董事会审议通过的《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次财务资助金额1亿元，期限不超过6个月，借款利率参照市场利率执行。该关联交易涉及的标的为公司控股股东华天集团向公司提供财务资助的本金和资金使用费。
2、公司董事会审议通过的《关于公司向三湘银行续申请授信额度的议案》，该关联交易涉及的标的为：公司控股股东华天集团为公司在三湘银行申请的2.5亿元以内授信银行贷款提供连带责任保证担保，按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，公司将向华天集团支付担保费不超过500万元。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
1、双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
2、关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
五、交易目的和影响
1、关联方为公司提供财务资助和贷款担保，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需要。该关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
2、公司接受关联方提供财务资助和贷款担保，有利于公司控制融资风险，及时取得贷款，促进公司经营发展。
3、上述关联交易公允、公平，符合上市公司利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
本年年初至本公告披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 497万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事发表独立意见认为：我们认真审议了《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司向三湘银行续申请授信额度的议案》，并对上述议案进行了事前审查，认为公司本次融资符合公司经营需要。控股股东华天集团为公司提供财务资助和贷款担保，体现了控股股东对公司发展的支持，有助于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营所需，有利于公司的发展。公司按照市场价格支付相应的资金使用费、担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会2019年第二次临时会议决议；
2、第七届董事会2019年第二次临时会议独立董事意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-052
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东钱京先生（目前持有公司股份143,925,147股，占公司目前总股本的20.65%）的通知，获悉钱京先生将所持有的公司部分股份办理了解除质押、再质押及质押延期购回的业务。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|钱京|是|35,981,287|2017 年12 月11 日|2019 年11 月 8日|海通证券股份有限公司|25.00%|置换高管可减持额度相应股份|
|合计|-|35,981,287|-|-|-|-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱京|是|35,981,287|2019年11 月8日|2020 年5月 8日|海通证券股份有限公司|25.00%|补充质押|
|合计|-|35,981,287|-|-|-|25.00%|-|

3、股东部分股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱京|是|16,218,710|2017 年12 月11 日|2020年5月 8日|海通证券股份有限公司|11.27%|资金需求|
|钱京|是|9,000,000|2018 年6月 20日|2020年5月 8日|海通证券股份有限公司|6.25%|补充质押|
|合计|-|25,218,710|-|-|-|17.52%|-|

4、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱京先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.65％，为公司控股股东。本次解除质押、再质押及质押延期购回业务办理完毕后，钱京先生持有本公司股份中仍处于质押状态的股份累计数为61,199,997股，占其所持公司股份总数的42.52%，占公司总股本的8.78%。
5、钱京先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，钱京先生将采取补充质押或提前归还银行贷款解除质押等措施防止股票平仓。
钱京先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规
定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一九年十一月十一日
长城证券关于怡亚通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见长城证券股份有限公司关于
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，对怡亚通使用部分闲置募集资金不超过7亿元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号）核准，怡亚通向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为 33.57元/股，募集资金总额为人民币 1,228,550,648.31元，扣除发行费用人民币28,658,585.00元后，募集资金净额为人民币 1,199,892,063.31元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2015年4月30日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金投资项目已投入使用募集资金 32,368.40万元（含利息），实际暂时补充流动资金 60,000.00万元，募集资金余额为28,159.38万元。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
长城证券关于怡亚通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|计划投入募集资金（万元）|累计投入募集资金（万元）|
|深度分销380整合平台扩建项目|深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司及控股子公司|119,989.21|32,368.40|
|合计||119,989.21|32,368.40|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2016年 6月 14日怡亚通召开的第四届董事会第五十六次会议和 2016年 7月 4日召开的 2016年第十一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体期限从 2016年7月4日起至2017年7月4日止，公司实际暂时补充流动资金6亿元。
截止 2017年 7月 3日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 6亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据怡亚通募集资金使用计划，怡亚通非公开发行股票募集资金通过向深度供应链公司增资，用于 380平台的扩建。其中，募集资金净额中 93,198.10万元用于物流仓储设备等建设类投资，募集资金净额中 26,801.90万元用于补充配套流动资金。
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置，为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，
公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
（二）公司承诺
长城证券关于怡亚通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司拟承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司拟作出承诺如下：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
（三）相关审核和核准程序
公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用总额不超过人民币7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
长城证券关于怡亚通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见经核查，本保荐机构认为：怡亚通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，暂时补充流动资金的计划使用时间亦在十二个月之内，并经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，且取得独立董事就此事项出具的明确同意意见。此外，公司在最近十二个月内未进行风险投资，公司亦承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。
综上，怡亚通本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意怡亚通本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划。
（以下无正文）
长城证券关于怡亚通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
秦翠萍 温波
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-003浙江省围海建设集团股份有限公司
关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议
和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月12日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准批复文件。
考虑到公司非公开发行股票后续发行尚需要一定的时间，为确保公司本次非公开发行股票相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于 2017年 1月 4日召开第五届十三次董事会，会议审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》；公司于2017年1月4日召开第五届八次监事会会议，会议审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。公司第五届董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。
除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司股东大会批准。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—116债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于下属子公司办理应收账款保理业务及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司黑龙江广联农牧有限公司（以下简称“黑龙江广联”）为优化公司资金结构，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营现金流状况，拟向北京农投商业保理有限公司（“农投保理”）申请办理不超过人民币 3,000万元的应收账款有追索权保理业务，并由公司为下属子公司提供连带责任保证担保，担保期限为2年。
公司于2018年7月12日召开第五届董事会第三十一次会议，以5票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属子公司办理应收账款保理业务及担保事项的公告》的议案。
本次公司之下属子公司办理融资保理业务不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司之下属子公司办理融资保理业务事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。
二、交易对方基本情况
2、成立日期：2013年12月17日
3、注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院7号楼8层810室
4、法定代表人：张国平
5、注册资本：29,477万元人民币
6、经营范围：为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务（需要审批的金融活动、征信业务、融资性担保业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、北京农投商业保理有限公司股东的出资额及出资比例：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资比例|
|北京市农业投资有限公司|28,527.84|96.78%|
|北京六合基金管理有限公司|949.16|3.22%|
|合计|29,477|100%|

北京农投商业保理有限公司及其股东、实际控制人与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次保理业务的标的为黑龙江广联与公司另一下属子公司扶余正邦养殖有限公司在经营中发生的部分应收账款。
四、被担保人基本情况
1、公司名称：黑龙江广联农牧有限公司
2、成立日期：2014年12月10日
3、注册地址：黑龙江省肇东市绿色产业园区北二横西侧
4、法定代表人：李志轩
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：粮食收购；饲料生产；农牧技术推广服务。
7、股权结构：公司持有黑龙江广联100%的股权。
为 8,286.34万元，负债总计 7,378.11万元，净资产为 908.23万元，2017年度营业收入为38,237.63万元，利润总额为-85.20万元，净利润为-95.29万元。
未经审计，截至2018年3月31日，黑龙江广联资产总额为11,869.03万元，负债总计 10,814.26万元，净资产为1,054.77万元；2018年度1-3月，营业收入为12,498.65万元，利润总额146.55万元，净利润为146.55万元。
五、保理及担保事项的主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式；
2、保理融资金额：人民币3,000万元；
3、担保方式：公司为黑龙江广联提供连带责任保证担保；
4、担保范围：北京农投与债务人签订主合同项下北京农投对债务人的全部债权，包括但不限于：保理融资本金、融资利息、保理管理费、手续费、逾期利息、违约金、赔偿金及甲方为实现债权而支出的一切费用，此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费等；
5、担保期限：主债务履行期届满之日起两年。
六、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次公司子公司办理有追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况。本次办理有追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。
七、独立董事意见
本次公司下属子公司办理融资保理业务并有公司提供连带责任保证担保，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司下属子公司办理融资保理及担保业务。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对下属子公司提供的担保总额为936,822.50万元（含本次董事会批准的担保额度3,000万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为56.38%；占最近一期经审计净资产的比例为139.79%，无逾期担保。
九、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
华创证券有限责任公司
关于飞亚达（集团）股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《飞亚达（集团）股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、内部控制评价工作的总体情况
（一）内部控制评价组织
公司根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，制定公司内控实施工作方案，为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展，公司确定总经理为内部控制实施工作第一责任人，成立了以公司总经理为组长的内部控制实施领导小组，下设工作小组、业务模块小组；工作小组和业务模块小组由各业务模块分别抽调对企业情况熟悉，业务能力强的专职人员组成，协同开展组织内控建设工作。
监察审计部作为内控规范的牵头部门，是内控规范建设的具体办事机构，并负责该项工作的开展和协调工作。
（二）内部控制评价依据
评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（下称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”）、《深交所主板上市公司规范运作指引》（下称“深交所规范指引”）的要求，结合公司内部控制制度、内控手册和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至2016年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。
二、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（一）纳入评价范围的主要单位
纳入评价范围的主要单位有飞亚达（集团）股份有限公司、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、深圳市飞亚达精密计时制造有限公司、飞亚达（香港）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额约99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额约99%。重点关注下列高风险领域：投资风险、诉讼风险、合同风险、采购风险、存货管理风险、资金管理风险、应收账款风险、信息系统风险、研发风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）纳入评价范围的主要业务和事项
风险管理、控股子公司管理、担保业务、证券投资管理、诉讼管理、合同管理、应收票据、采购管理、存货管理、货币资金管理、应收往来款、费用支出管理、财务信息系统、内部审计、固定资产管理、无形资产管理、财务报告编制与披露、预算管理、研发管理、税项、招投标管理、人力资源与薪酬等内容。
三、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序。
内控评价工作组制定了内部控制评价工作计划，并按照计划对每个业务流程的关键控制点采用个别访谈、实地查验、抽样和比较分析等适当方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，完成自我评价的现场实施工作，最后对认定的内控缺陷进行分类汇总，按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级，出具自我评价结论。
内部控制评价工作组以汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷为基础，结合内部控制建设情况，客观、公正、完整地编报内部控制评价报告，并将内部控制自我评价报告报送公司经理层、董事会和监事会审议批准，由董事会最终审定后对外披露。
四、内部控制缺陷及其认定
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度、内控手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财
务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、重大缺陷：错报≥税前利润的5%
2、重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
3、一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1、该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
2、更正已经公布的财务报表；
3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4、企业审计委员会和监察审计部对内部控制的监督无效。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、重大缺陷：错报≥税前利润的5%
2、重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
3、一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1、严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
2、“三重一大”事项未经过集体决策程序；
3、关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
4、涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
5、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
6、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
五、内部控制缺陷的认定和整改情况
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷或重要缺陷。
六、公司董事会对公司2016年度内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引、集团公司评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。根据内部控制评价工作编制内部控制评价报告。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
七、审计机构对公司内部控制的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华专审字[2017]48460003号《内部控制审计报告》，报告认为：公司于 2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华创证券认为：飞亚达已建立较完善的法人治理结构，公司现行的内部控制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司生产经营实际情况的需要和管理发展的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。
飞亚达 2016年内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于飞亚达（集团）股份有限公司 2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄俊毅 李秀敏