Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2014-025
上海国际机场股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每 10股派发现金红利 3元；扣税前每股派发现金红利 0.3元，扣税后自然人股东、证券投资基金每股派发现金红利 0.285元，合格境外机构投资者每股派发现金红利 0.27元。
●股权登记日：2014年 8月 14日
●除息日：2014年 8月 15日
●现金红利发放日：2014年 8月 15日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经2014年6月27日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 6月 28日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
二、利润分配方案
1．发放年度：2013年度。
2．根据公司 2013年度股东大会决议，公司以 2013年末总股本 1,926,958,448股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税）。
3．对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。本次现金分红公司暂按5%税率代扣个人所得税，扣税后每股派发现金红利 0.285元。上述股东在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，由其向主管税务机关申报缴纳。
4、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”），公司按10%的税率代扣代缴所得税后每股实际派发现金红利 0.27元，该类股东如需享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请。
5、对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），公司不代扣所得税，每股实际派发现金红利 0.3元。
三、股权登记日、除息日和发放日
本次股权登记日为：2014年 8月 14日
本次除息日为：2014年 8月 15日
本次现金红利发放日为：2014年 8月 15日
四、分派对象
截止股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“上海机场（600009）”股东。
五、本次分配实施办法
1．无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2．公司控股股东上海机场（集团）有限公司的现金红利由公司直接派发。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
电 话：（021）68341609
传 真：（021）68341615
七、备查文件
公司 2013年度股东大会决议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十一日
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于公司参与转融通证券出借交易的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第六届董事会第二十二次会议，其中审议了《关于参与转融通证券出借交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定,我们作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：
1.公司全资子公司宝钢国际将所持有的 42,658,306股“西山煤电”股票、15,353,385股“潞安环能”股票、3,600,000股“大同煤业”股票用于参与转融通证券出借，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。
2.该业务经公司董事会审议批准实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
3.同意宝钢国际参与证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。
综上所述，作为公司的独立董事，我们认为公司本次参与转融通证券出借交易，不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司开展参与转融通证券出借业务。
（本页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司独立董事关于公司参与转融通证券出借交易的独立意见》签署页）
独立董事（签字）：
黄钰昌 刘文波
夏大慰 李黎
张克华
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2014－12浙江巨化股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效益，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日召开董事会六届四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-06号公告。根据此项授权，公司已于2014年1月9日购买了3亿元的保本型理财产品，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-09号公告。
一、本次购买理财产品的情况
2014年1月15日公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签订协议用暂时闲置募集资金购买了1亿元的理财产品，具体情况如下：
浙江衢州巨新氟化工有限公司以1亿元暂时闲置募集资金，购买了产品类型为保本浮动收益型的农业银行对公理财产品，预期年化收益率5.78%，起止期限为2014年1月15日至2015年 1月14日。
截至报告日，公司已累计使用4亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
二、投资控制与风险控制措施
1、投资过程监管。由公司财务部会同证券部组成工作小组，根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司法务顾问对相关认购协议进行审查确认，并经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批
准后执行。
2、投资实施。经批准的投资方案由公司财务部执行。财务部应编制投资审批表，依次经财务负责人和总经理审批后，方能签署投资协议并支付资金。同时，财务部应建立健全会计核算科目、台账，指定专人进行账户管理，并制作上述现金管理日报表。公司可结合内部控制及信息化建设，建立信息化控制审批流程。
3、风险控制。尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。
4、日常监管。公司内部审计与控制部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、信息披露。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》、《公司募集资金管理办法》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
三、对公司影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告
浙江巨化股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-019
哈尔滨空调股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 15日起停牌，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月30日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司2015年6月29日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2019—029号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于计提 2018年资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）六届三十三次董事会和六届二十三次监事会审议通过了《关于计提 2018年资产减值的议案》，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的具体情况
2018年度公司计提的重大资产减值包括应收款项、存货、可供出售的金融资产、长期股权投资、生产性生物资产及固定资产等，由于该等资产存在减值迹象，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定进行了减值测试，相应计提减值准备，计提减值准备7,164.15万元。
此议案将提交公司股东大会审议。
（二）计提资产减值准备对公司利润影响情况
针对上述重大资产计提减值准备 7,164.15万元，对合并报表利润总额影响-7,164.15万元，对归属于母公司所有者的净利润影响-7,134.71万元。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2018年度计提减值，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。
三、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
四、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-022横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
|||||||本金（万元）|收益（元）|
|中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）|共赢利率结构24053期人民币结构性存款产品（产品编码：C192T0153)|保本浮动收益、封闭式|20,000|2019年1月14日|2019年4月15日|20,000|2,094,246.58|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2019年4月15日，公司与中信银行签署了《中信银行对公人民币结构性存
款产品说明书》，根据说明书，公司以共计人民币20,000万元购买了保本浮动收
益、封闭式理财产品。公司与中信银行无关联关系。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|中信银行|共赢利率结构25544期人民币结构性存款产品（产品编码：C195R018G)|保本浮动收益、封闭式|20,000|2019年4月15日|91天|4.45|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币 72,000万元（包括本次的20,000万元）。
八、报备文件
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2018-073哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2018年10月16日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018年10月22日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。经全体监事认真审议，审议通过了如下议案：
一、《关于公司全资子公司江海证券有限公司计提减值准备的议案》
监事会发表意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）要求,对财务报表格式进行的调整，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2018年第三季度报告的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式（2016年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，监事会认为：
1、公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2018年第三季度报告公允地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果；
3、本公司参与季度报告编制人员没有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2018年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会2018年10月22日
上海财瑞资产评估有限公司关于华东建筑集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件
一次反馈意见中有关评估事项的回复
||
|-|
|中国证券监督管理委员会：|

依照贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162305号）（以下简称“通知书”）的要求，上海财瑞资产评估有限公司（以下简称“评估师”）就通知书中有关评估事项进行了落实，现就贵会提出的相关问题作出书面回复如下文。
问题：申请材料显示，本次交易标的账面净值为 274,822,864.52元，经市场比较法评估的评估价值为人民币970,711,200.00元，评估增值率为253.21%。
其中，研发办公用房的评估单价为21,180元/平方米，商业用房的评估单价
为48,400元/平方米。3宗可比交易的建筑面积均不超过200平方米，本次交易拟收购资产的建筑面积为47,665.09平方米。请你公司：1）结合可比交易的可比性、价值比率修正系数及权重设置依据，补充披露现代建筑设计大厦市场比较法评估值的合理性。2）结合现代建筑设计大厦所在区位目前商品
房和办公用房的成交单价情况，补充披露本次交易作价的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
回复：
（1）本次评估案例均为标的区域近期正常成交的同类房地产案例，选取原则为交易日期与评估基准日接近；所在位置尽量靠近评估对象。根据本次评估
目的，本次评估求取的资产即整体交易价格，标的资产规模较大。评估师经
市场调查，无法找到近期同区域如此规模较大的成交案例。但据对上海的办
公及商业房地产的交易情况分析，面积差异可以通过规模因素解决。通常情况下，交易规模较大时，交易价格应该比小面积交易价有一定的折让空间，但还要看物业所在区域、品质和是否是整幢出售等具体情况。对于区域较好，具有品牌效应的物业，其整体出售价格甚至略高于小面积物业的交易价格（如陆家嘴开发大厦）。评估对象位于静安区，距南京西路较近，属上海市办公和商业物业位置较好区域（随着静安和闸北二区合并，其地理位置将更加得到提升）；此外，因为是整幢大楼一起出售，没有零散业主，比较便于管理，有利于保持较好的大楼综合环境，从而提升物业价值。因此，其交易价格的折让是有限的。据以往的评估经验分析，通常情况下，该类区域类似物业在进行整体交易时，与小面积案例交易的折让比例约在10%左右。
综上所述，评估师通过向周边中介公司询价等方式，在充分市场调查的基础上，确认本次评估所选取的比较案例均为正常交易，其价格均能反映该区域同一时间段交易的平均价格水平，交易案例具有可比性；同时，充分考虑可比案例在交易情况、交易日期、区域因素、个别因素等方面的差异，确定价值比率修正系数及权重设置，评估方法及相关估价程序符合估价规范。
因此，估值结果是客观、合理的。
（2）评估师经市场调查，截至本回复出具日，无法找到近期同区域与公司本次交易之交易规模接近的成交案例。
办公用房：根据市场情况，目前与评估对象仅一路之隔的“丽都新贵”（比较案例A）办公用房的成交单价在28000-30000元/平方米左右（评估基准日时在27000-28000元/平方米左右），由于是高档住宅区旁办公楼，故涨幅较大；“新时代大厦”（比较案例B）的市场挂牌价在28000-30000元/
平方米左右（评估基准日时在27000元/平方米左右）；“石油天然气大厦”（比较案例C）近期没有成交或挂牌案例。从对周边中介公司了解的情况来看，其附近办公楼价格整体有小幅上涨趋势。
商业用房：该区域商业房地产成交和挂牌案例较少，评估师未能取得自评估基准日（2016年3月31日）以来具有可比性的成交案例，从对周边中
介公司了解的情况来看，其附近底层商铺的挂牌单价变化不大，基本维持在 54000-60000元/平方米左右。
据中国指数研究院发布的数据显示，今年3月至9月，上海市写字楼指数上涨幅度约为8%，商铺指数上涨幅度约为4.4%。
由此可见，本次交易作价依据2016年3月31日为评估基准日的评估结果，评估基准日后因整体楼市呈上涨趋势，房地产价格比基准日略有上扬，本次交易作价具有合理性。
（本页无正文，为上海财瑞资产评估有限公司《关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见中有关评估事项的回复》之签字盖章页）
资产评估师
童佳
资产评估师
周缜
上海财瑞资产评估有限公司年 月 日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-098美克国际家居用品股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年8月24日公告了回购报告书（以下称“本次回购”）， 8月 27日公司实施了本次回购公司股份的首次回购，9月 4日、10月 9日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日、8月 24日、8月 28日、9月4日、10月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
截至目前，公司本次累计已回购股份数量为 28,856,328股，占公司目前总股本的比例为1.63%。成交均价为4.83元/股，成交的最高价为5.61元/股，成交的最低价为 3.97元/股，累计支付的总金额为139,374,893.63元人民币。
2018年 10月 26日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。此次公司法修改有利于扩大市场股份回购的规模，有利于强化投资者信心，也有利于资本市场的稳定。上市公司通过股份回购，将夯实估值的资产基础，健全资本市场内生稳定机制，更好地维护广大中小投资者的合法权益。
公司将积极贯彻落实本次公司法修改决定，严格按照股东大会审议通过的股份回购方案实施回购，依法依规履行信息披露义务，推进公司股价与内在价值相匹配，提升投资者信心。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十月二十九日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-016铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2015年4月17日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2015年 4月 6日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于 2015年 4月 18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015-017号《关于控股子公司吸收合并的公告》。
2、会议审议了《关于聘任公司质量总监的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据公司董事、总经理陈彬先生提名，聘任彭春斌先生为公司质量总监。
彭春斌，男，中共党员，1972年 3月出生。大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1991年加入本公司工作。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造部经理、铜陵精工特种漆包线有限公司市场部经理。现任铜陵精工里亚特种线材有限公司总经理。
彭春斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-013华电国际电力股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于持股5%以上股东变动，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
本次权益变动所涉及的股份划转已经国务院国有资产监督管理委员会批准
一、本次权益变动基本情况
华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“本公司”）于2018年 7月 10日接到持有本公司8.12%股份的股东——山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）提供的《简式权益变动报告书》等权益变动相关文件。
根据国务院国有资产监督管理委员会于 2018年 6月 6日做出的《关于山东省发展改革委无偿划转所持华电国际电力股份有限公司 A股股份有关问题的批复》（国资产权[2018]326号），同意山东省发展和改革委员会（以下简称“山东省发改委”）在依法终止与山东国信有关华电国际股份的信托法律关系后，将所持华电国际 80076.6729万股 A股股份无偿划转给山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）持有。
本次权益变动前，山东发展未持有华电国际股份。山东省发改委（由山东国信代持）持有的华电国际 800,766,729股（持股比例为8.12%）股份以无偿划拨的方式划转给山东发展后，山东国信不再持有本公司股份，山东发展将持有本公司800,766,729股股份，占本公司股权比例8.12%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于持股5%以上股东变动，不触及要约收购。本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人山东国信、山东发展履行了权益变动报告义务，详见本公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
同时，公司将根据股权划转进程及时履行信息披露义务。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2018年7月10日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本公司独立董事本着独立客观判断的原则认真审议了《公司2017年度利润分配预案》，现就有关情况发表独立意见如下：
1、公司 2017年度利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况，同时也有利于公司持续稳定地发展。
2、公司2017年度利润分配预案经第四届董事会第五次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
基于以上两点，我们同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司 2017年年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
浙江海正药业股份有限公司《舆情管理制度》浙江海正药业股份有限公司
舆情管理制度
（经2014年5月19日六届十三次董事会审议通过）
第一章 总则
第一条 为了提高浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关法律法规和《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
(一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道；
(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
(三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
(四)其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
浙江海正药业股份有限公司《舆情管理制度》事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
(一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
(二)拟定各类舆情信息的处理方案；
(三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
(四)负责做好向浙江证监局及上海证券交易所的信息上报及信息沟通工作；
(五)各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组下设各类舆情信息采集小组（以下简称“信息采集组”）（设在公司证券管理部），负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报浙江证监局及上海证券交易所。
第八条 公司证券管理部设专职人员负责建立媒体信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
(一)快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
(二)协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
(三)勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、积极配合做好相关事宜。
浙江海正药业股份有限公司《舆情管理制度》(四)系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造企业良好的社会形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
(一)知悉各类舆情信息并做出快速反应
公司相关职能部门负责人以及证券管理部专职人员在知悉各类舆情信息后可直接报告
董事会秘书。
(二)上报公司领导及监管部门
1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向浙江证监局及上海证券交易所报告。
第十一条 各类舆情信息处理措施:
(一)各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与上海证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报浙江证监局与上海证券交易所，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见。
(二)加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥上证 e互动的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
(三)按照有关规定做好信息披露工作；
(四)加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
浙江海正药业股份有限公司《舆情管理制度》密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十三条 公司关联人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
浙江海正药业股份有限公司董事会 2014年5月 19日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015019
湖北美尔雅股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年7月10日接到公司部分董事、监事、高级管理人员
的通知，前述人员将根据市场情况，计划自 2015年7月10日起六个月内在合适的时机增持公司股份。前述人员将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持所需资金由其自筹取得。
参与本次增持的董事、监事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
浙江杭萧钢构股份有限公司
第二期股票股权激励计划实施考核管理办法（草案）为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层及核心技术、业务骨干勤勉尽职地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与本人工作业绩、综合考核紧密结合。
1.2本办法适用于中、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员以及董事会认为需要以股票期权进行激励的子公司管理层及其他骨干员工。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作；
2.2薪酬绩效管理工作小组负责具体实施考核工作；
2.3人力资源中心、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
2.4公司董事会负责本办法的制订、解释及修订。
三、考核体系
3.1考核对象：
公司中、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员以及董事会认为需要以股票期权进行激励的子公司管理层及其他骨干员工。具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予期权总数量的比例(%)|占目前总股本的比例 (%)|
|陆拥军|董事、副总裁|5|0.45|0.01|
|张振勇|董事|5|0.45|0.01|
|蔡璐璐|财务总监|5|0.45|0.01|
|陈瑞|副总裁兼董秘|5|0.45|0.01|
|中高层管理人员、核心技术（业务）人员（共计415人）||995.5|89.77|1.80|
|预留||93.5|8.43|0.17|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|1109|100|2.00|

3.2考核内容：
3.2.1根据上市公司经审计的财务报告业绩情况，确定是否达到行权条件；
3.2.2在达到行权条件的情况下，根据激励对象所在单位（指上市公司及其控股子公司）的业绩，确定行权的比例：
3.2.2.1若激励对象所在单位业绩盈余，其单位业绩权重为1；
3.2.2.2若其所在单位业绩亏损，其单位业绩权重为0.6。
3.2.3根据激励对象的工作业绩（按绩效计划目标及公司《绩效管理制度》考核成绩评定）：
3.2.3.1若激励对象年度绩效考核结果为良好（含）以上，其工作业绩权重为1；
3.2.3.2若激励对象年度绩效考核结果为良好以下，其工作业绩权重为0。
3.3考核期间和次数：
3.3.1考核期间：
激励对象行使股票期权前一会计年度。
3.3.2考核次数：
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
3.4.1由被考核对象的直接上级进行评分和计算，经所在单位人力资源部核查并按照考核内容对激励对象的考核内容进行评分；
3.4.2薪酬绩效管理工作小组核查并汇总所有激励对象考核情况；
3.4.3董事会薪酬与考核委员会审核通过考核结果
四、考核结果的应用
4.1考核公式：
激励对象评定考核结果=单位业绩权重*激励对象工作业绩权重
4.2考核管理办法结果等级分布及应用：
|||||
|-|-|-|-|
|考核管理办法结果等级|A|B|C|
|激励对象评定考核结果|1|0.6|0|
|可行权比例（%）|100|60|0|

考核结果等级为C的员工，按激励计划的有关规定，其相对应当年行权期所
获授的可行权数量作废，由公司注销。
五、考核结果管理
考核结束后，薪酬绩效管理工作小组应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈：
被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬绩效管理工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档：
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向薪酬绩效管理工作小组提出申诉，工作小组在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复；如被考核者仍有异义，可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
广州维力医疗器械股份有限公司独立董事
根据屮国证监会《关于在⒈市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、广州维力医疗器械股份有限公 “ ”
司
(以下简称
公司)《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,我们在认真审阅相关材料的基础上,对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下
:
一、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
公司本次以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金履行了相应的审批程序,符
合有关法律法规、屮国证监会
《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管耍求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定。
公司本次以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项日的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,符合公司发展利益的需要,有
利于提高公司的资金使用效率。一
致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
△∶、关于追加闲置白有资伞进行现金管理额度的议案
公司日前经营情况良好,财务状况稳健,在
保证流动性和资金安全的前提下
,在第工届董事会第fl次会议授予的不超过
1,5亿元的现金管理额度的基础上,再t」
增加不超过人民币3000万儿进行现金管理,用于购买保本型理财产品或结构性存款,有利于公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
同意公司及全资子公nl在不影响正常生产经营的基础上,在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1,8亿元的闲置自有资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流
动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。
三、关于提高公I司部分南级管理人员薪酬的议案
公司本次提高部分高级筒唧人员薪酬有利于充分调动高级管理人员的枳极性和创造性,激发高级管璎人员的团队协作精神和主人翁责任感,为公司创造最大利润 ,一致同意提高未兼仟公nl董事的高管人员薪酬。
(以下无正文
)
ˇ
一
絷蔡榔:惑嗣 章谵O漤 1态≡∷〓肿 ‘畎≡∴ 兮∷`吣忄
(此页无正文,为广州维力医疗器械股份有限公司独立鲎事关于公司第二届董事会
第七次会议相关事顼的独立葸见之签字页
)
独氵芾
ˉ氵氵耕
l「:{;∶ :
|查s∫见
Jji
陈庭氵
(此页无正文,为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页
)
独讧童事签署
:
宓现强 谭文晖 陈庭立
⒛
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-058号中国工商银行股份有限公司
关于发布 ECOS智慧银行生态系统的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2019年11月8日，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）在北京正式发布 ECOS智慧银行生态系统。ECOS以Ecosystem（生态系统）前四个字母命名。其中，E代表“企业级”（Enterprise-level），C代表“以客户为中心”（Customer-centred），O代表“开放融合”（Open），S代表“智慧智能”（Smart）。
近年来，本行着眼于集团跨境、跨业、跨界转型发展，积极推进智慧银行建设。基于ECOS智慧银行生态系统建设，本行立足全集团视角，重构了业务架构，建立起集团内产品整合、信息共享、流程联动、渠道协同的新体系；以客户为中心，积极推动客户发展理念向“全量客户”转型，致力于为客户提供低成本、高效率和个性化服务；以自有的融e行、融e联、融e购“三融”平台为基石，以 API开放平台和金融生态云平台为跨界合作抓手，构建“金融+”热点场景，打造开放、合作、共赢的金融生态圈；顺应金融科技发展趋势，全面布局人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等前沿技术领域，研发了一系列拥有核心知识产权的金融科技平台，打造金融与科技深度融合的全新生态体系。
下一步，本行将秉承“科技引领、创新赋能”的理念，依托智能科技，构建开放生态，进一步满足实体经济和社会公众对金融服务的新需求，为本行提升服务实体经济水平、实施经营转型、打造客户首选银行赋予更大动能。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的事前认可意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定,经对公司有关资料认真审阅，基于独立判断立场，就公司拟提交至第九届董事会第三次会议审议的《关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的议案》发表如下认可意见：
经对转让子公司股权及抵销债权债务的关联交易事项进行审核，我们了解了关于上述关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司发展战略，交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所出具的估值报告为依据，经交易双方协商确定，定价公允、合理，且刘悉承先生将对公司因本次股权转让而产生的投资损失予以全额补足，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
上述关联交易符合《公司章程》和相关法律法规的规定，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议进行审议。
我们提请公司董事会注意:董事会应严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保上述关联交易程序合法。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
叶剑平 胡康宁 姬文婷
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-069株洲旗滨集团股份有限公司
关于玻璃生产线放水停产搬迁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012年 5月 18日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线政策性整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，本次整体搬迁补偿金额为10.4亿元，具体内容详见2012年5月18日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》（2012-060）。
截止2014年6月9日，公司累计收到搬迁补偿款 99,000万元，公司严格按照《搬迁补偿协议》有关约定，积极推进搬迁相关工作，具体内容详见2014年6月10日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《旗滨集团关于收到搬迁补偿款等相关事项的公告》（2014-064）。
经过前期搬迁工作有条不紊的计划和实施，公司已于6月30日开始对株洲生产基地3条玻璃生产线相继进行放水停产，预计7月3日可全部完成放水停产工作。公司预计于2014年底按期、力争提前完成株洲生产基地整体搬迁工作。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一四年七月一日
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份与支付现金购买资产
事项的独立意见
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股份与支付现金购买西班牙ALBO公司100%股权。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、本次提交会议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、经审核，公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象非公开发行股份的条件。因控股股东上海远洋认购本次发行的股份，本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行价格的定价原则符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，涉及的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行符合公司发展战略，募集资金投资项目的实施符合公司发展战略，有利于公司的持续发展，公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
三、本次购买的资产为股权，不存在限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。支付现金购买西班牙ALBO公司100%股权构成重大资产重组，拟购买的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项，以及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在重组报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。支付现金购买资产符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法
规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组报告书具备可操作性。本次购买的标的资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售等方面保持独立。本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争，有利于增强上市公司及股东的利益。
四、本次非公开发行与本次重组的相关事项经公司董事会审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估结果。本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据具有可实现性，计算模型所采用的折现率等重要评估参数选取合理。本次重组的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
六、本次交易尚需获得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事：蔡建民林宪王曙光2016年4月29日
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
(股份代號：00991)
公司董事名單及其角色與職能
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會(「董事會」)成員載列如下:
執行董事
吳靜（副董事長、總經理）、周剛（副總經理、公司秘書）
非執行董事
陳進行(董事長)、胡繩木、梁永磐、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春
獨立非執行董事
董賀義、葉延生、趙潔、姜國華、馮根福
本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：戰略發展與風險控制委員會
召集人(主席)：董賀義
成員：葉延生、趙潔、吳靜、梁永磐、劉海峽、曹欣、楊文春
審核委員會
召集人(主席)：姜國華
成員：葉延生、馮根福、關天罡、蔡樹文
薪酬與考核委員會
召集人(主席)：趙潔
成員：姜國華、馮根福、胡繩木、周剛
提名委員會
召集人(主席)：趙潔
成員：姜國華、馮根福、胡繩木、周剛
股票代码： 600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-043甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第九次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第九次临时会议于 2015年 9月 24日以书面形式发出通知，于 2015年 9月 29日以通讯方式召开，会议应表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了公司关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效期的议案。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 25日召开六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司 2014年非公开发行股票方案的议案》等议案，并公告《公司非公开发行股票预案》，确定拟向特定投资者非公开发行股票 8000万股。2014年 10月 17日公司召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司于 2015年 4月 16日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过《关于明确发行数量及发行规模的议案》等议案，对股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案内容中涉及 1
发行数量和发行规模的条款进行了调整。
公司本次非公开发行股票申请已于 2015年 6月 17日，经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年 8月 10日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1865号)，有效期 6个月。鉴于本次非公开发行股票方案决议的有效期即将于 2015年 10月 17日到期，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将本次非公开发行股票方案决议的有效期延长至中国证监会核准发行批复有效期内，即延长本次非公开发行股票方案决议的有效期至 2016年 2月 3日。
除延长本次非公开发行股票方案决议的有效期外，2014年第二次临时股东大会和第六届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司 2014年非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议案。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 25日召开六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2014年 10月 17日公司召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司本次非公开发行股票申请已于 2015年 6月 17日，经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年 8月 10日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1865号)，有效期 6个 2
月。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权的有效期即将于 2015年 10月 17日到期，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会核准发行批复有效期内，即延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至 2016年 2月 3日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的其他内容不变。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-044）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日