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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-046
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于控股股东、董事减持股份的预披露公告
本次减持计划涉及的股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、刘东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于近日收到公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生（孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生为一致行动人），董事、副总裁刘东先生《关于股票减持计划的告知函》：
1、控股股东之一孙伟杰先生持有本公司股票 213,135,287股（占公司总股本比例22.25%），其计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 17,035,088股（占本公司总股本比例1.78%）。
2、控股股东之一王坤晓先生持有本公司股票 146,054,561股（占公司总股本比例15.25%），其计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 11,673,582股（占本公司总股本比例1.22%）。
3、控股股东之一刘贞峰先生持有本公司股票 120,179,514股（占公司总股本比例12.55%），其计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 9,605,488股（占本公司总股本比例1.00%）。
一、股东的基本情况
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|股东名称|职务|所持股份总数（股）|占公司总股本比例|
|孙伟杰|控股股东之一、董事长|213,135,287|22.25%|
|王坤晓|控股股东之一、副董事长|146,054,561|15.25%|
|刘贞峰|控股股东之一|120,179,514|12.55%|
|刘东|董事、副总裁|9,013,800|0.94%|
|合 计||488,383,162|50.99%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（含历次分配转增）、二级市场增持股份
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易方式
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持）
5、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定
6、拟减持数量及比例：
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|股东名称|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例|拟减持股份占公司总股本比例|
|孙伟杰|17,035,088|7.99%|1.78%|
|王坤晓|11,673,582|7.99%|1.22%|
|刘贞峰|9,605,488|7.99%|1.00%|
|刘东|2,253,450|25.00%|0.24%|
|合计|40,567,608|8.31%|4.24%|

若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第八条规定，公司控股股东及一致行动人在减持股票时，减持比例合并计算。采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（二）承诺履行情况
公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人于2008年2月 18日承诺，在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内；(2)自公司离职后6个月内。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。
承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
2、董事、高级管理人员股份锁定承诺
作为公司董事、高级管理人员，刘东先生承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”
承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、刘东先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持计划的实施存在不确定性，股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、刘东先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-82四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年10月23日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于 2018年10月18日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
会议对以下议案进行审议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
与会监事对2018年第三季度报告全文及正文进行审议后认为：
1、公司《2018年第三季度报告全文及其正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年第三季度报告全文及其正文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会监事对本次公司会计政策变更予以审核认为：
1、此次公司会计政策变更系根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行，并按要求调整财务报表部分科目的列报，涉及的变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
2、本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2018年10月24日
独立董事意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议审议了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，聘任陈林先生担任公司总经理，聘任叶照贯先生为公司董事会秘书，聘任姜滨先生为公司常务副总经理，聘任郑爱国先生、焦红忠先生、聂全新先生、赵洪章先生、叶照贯先生为公司副总经理，聘任孙慧智女士为公司财务总监。
公司董事会已向独立董事提交了陈林先生、叶照贯先生、姜滨先生、郑爱国先生、焦红忠先生、聂全新先生、赵洪章先生、孙慧智女士的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任陈林先生担任公司总经理，同意聘任叶照贯先生为公司董事会秘书，同意聘任姜滨先生为公司常务副总经理，同意聘任郑爱国先生、焦红忠先生、聂全新先生、赵洪章先生、叶照贯先生为公司副总经理，同意聘任孙慧智女士为公司财务总监。
独立董事：文献军白维班均 2014年 4月 21日
宝塔实业股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划预留
限制性股票激励对象名单的核查意见
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2018年 6月 28日召开，审议了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公司情况对本次预留限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核查，并发表如下意见：
1、列入本次预留限制性股票激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《宝塔实业股份有限公司 2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
3、激励对象不存在下述任一情况：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次预留限制性股票激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权计划（草案）》所规定的条件，其作为 2017年限制性股票和股票期权激励计划预留股份激励对象的资格合法、有效。公司监事会同意按照激励计划的有关规定向激励对象授予预留限制性股票，预留授予日为 2018年 6月 28日，向符合授予条件的 108名激励对象授予限制性股票 150.1万股。
宝塔实业股份有限公司监事会二〇一八年六月二十八日
北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年度总经理工作报告
（周亚辉）
证券简称：昆仑万维
证券代码：300418
2017年 4月
尊敬的各位董事：
2016年度，在董事会的领导下，公司围绕自身核心优势对主营业务进行了全新升级，聚焦“打造海外领先的社交媒体和内容平台”这一发展战略形成移动游戏平台业务、海外软件商店平台业务、社交媒体业务、亚文化社交媒体业务四大产品板块，并通过构建集团大数据系统驱动各板块产生协同效应。
此外公司通过对外投资等手段保持着对互联网前沿趋势的敏锐嗅觉，从移动游戏到互联网工具、视频直播、亚文化领域、人工智能等方向，瞄准互联网的巨大增量空间，进行精准卡位。
通过以上布局，公司形成了由内容付费、广告收入、投资收益构成的三大利润增长点。
一、公司 2016年度总体经营情况
2016年度公司实现营业收入 2,424,670,626.82元，同比增长35.52%；实现归属上市公司股东的净利润 531,497,123.47元，同比增长31.14%。截止 2016年 12月 31日，公司总资产为 6,306,050,480.99元，归属上市公司股东的净资产为 3,152,027,892.88元。
二、公司 2016年度主要工作回顾
1、自研游戏全面发力，众多优质储备项目为今后的游戏业务板块打下良好基础报告期内，公司持续推出自研精品，并依托于公司的全球发行网络，面向全球多个国家和地区积极推出深度本地化的版本。其中，《艾尔战记》不仅获得各大商店的推荐，其简体中文版更是迅速登顶免费榜、进入畅销榜前十、长期保持在畅销榜前二十左右，获得了远超预期的用户欢迎和市场反馈；另一款自研重点产品《神魔圣域》，在公司的传统优势地区继续保持领先之外，特别是在新兴市场表现非常优秀，包括东南亚的印尼；
欧洲的俄罗斯、波兰；南美的阿根廷、巴西等多个新兴市场中长期保持在游戏畅销榜前十的位置。
未来公司会更加侧重自研游戏的发展，与代理发行业务形成双轮驱动，使得游戏业务板块更加稳健发展，呈现生命周期不断延长，发行范围不断扩大等趋势。自研游戏将侧重自有IP经营的战略，瞄准依然在更新的经典IP，以及90后、二次元人群追捧的新生优质IP。2016年初，公司与台湾大宇资讯股份有限公司签署战略合作协议，全面启动双方的战略合作，将在未来重点围绕《仙剑》、《轩辕剑》、《大富翁》等全球华人最受欢迎的经典IP，进行各种游戏类型和影视剧的创作和发行。此外，昆仑游戏还获得全球知名影视IP《终结者2》的全球手游改编权、日本知名动漫《BLEACH》的手游改编权，以及《希望》、《洛奇》、《神泣》等知名端游IP手游改编权。
2、继续代理海内外精品大作
报告期内，公司进一步拓展了海外一流移动端游戏厂商的合作伙伴优势。主要作品如芬兰Supercell公司研发的《部落冲突：皇室战争》，不仅实现了Supercell的游戏在中国地区和全球同步上线，更是对其在2016年全球综合收入的贡献上功不可没。根据市场研究公司SuperData的报告，2016年全球数字游戏收入排行榜上，《部落冲突：皇室战争》和公司代理发行的另一款游戏《部落冲突》均位列前五，是全球最“吸金”的移动终端游戏的代表。在海外市场，公司也成功输出了多部多部国产精品大作，主要产品包括杭州电魂《梦三国》、蜗牛游戏《太极熊猫2》、祖龙娱乐《六龙争霸3D》等。
3、从游戏厂商向互联网平台型公司转型，商业模式随之优化
公司通过战略投资Grindr和Opera，将产品线从原来的游戏和软件商店平台，延伸
至社交平台和新闻资讯平台，覆盖了全球3.5亿月活跃用户。至此，公司已初步完成了从游戏厂商向互联网平台型公司的转型。
与此同时，公司的收入结构也得到了进一步的优化，从原先大部分来自于游戏道具的收费，拓展至基于平台应用的会员付费与广告收入。
4、通过对外投资等手段保持对互联网前沿趋势的敏锐嗅觉
公司通过对外投资等手段保持着对互联网前沿趋势的敏锐嗅觉，从移动游戏到互联网工具、视频直播、亚文化领域、人工智能等方向，瞄准互联网的巨大增量空间，进行精准卡位。
三、公司 2017年度主要规划和展望
1、移动游戏平台业务
公司将重点围绕有IP支撑的移动端精品游戏项目进行布局：
（1）基于PC客户端游戏的《希望OL》、《洛奇》、《神泣》项目等；
（2）基于动漫作品的《偷星九月天》、《BLEACH境·界-魂之觉醒》项目等；
（3）对华人玩家的基于仙侠题材单机游戏《轩辕剑》项目等；
（4）全球玩家的基于科幻电影《终结者2》系列的项目等。
2、亚文化社交媒体
公司将继续巩固男同社区Grindr全球第一的市场地位，以提高DAU为第一目标，扩大在全球市场的覆盖范围。同时对产品功能不断优化，提升用户体验。
3、社交媒体平台
公司拟在原Opera浏览器产品上新增新闻资讯的精准推送功能，使其成为集搜索、导航、内容分发、社交为一体的综合平台级应用，进而商业模式也从原来的导航、搜索引擎分成、软件预装等，延伸至广告变现。
搭载新闻资讯精准推送功能，可提高Opera的日活跃用户、人均搜索次数和eCPM等关键数据，提升Opera整体商业变现能力，为Opera浏览器激发新的活力，且将与公司其他业务板块产生显著的协同效应。
各位董事,以上是我 2016度工作总结和 2017工作计划。过去的一年中，在董事会的信任和大力支持下,公司各方面工作都有了长足的进步,取得了一定的发展。与此同时,工作中也存在着一些问题和不足,请各位董事予以指正,以便日后加以改进。
谢谢大家！
北京昆仑万维科技股份有限公司总经理周亚辉二零一七年四月二十五日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于第一期员工持股计划（草案）的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2015年 7月 17日召开的第三届董事会第二次会议相关议案发表独立意见如下：
1、公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施本期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本期员工持股计划。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-075北京荣之联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重组停牌及进展公告情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年9月22日开市起停牌，并于2016年10月21日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，因该事项尚存不确定性，公司股票于2016年10月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，即于2016年9月29日、2016年10月13日、2016年10月20日、2016年10月27日、2016年11月3日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
二、停牌期间的安排
目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。公司正组织中介机构就本次重组事项进行积极沟通、协商、论证等；与交易对手方就交易方案进行深入的磋商。鉴于本次事项尚存不确定性，为维护投资者利益，公司股票自2016年11月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述
媒体刊登的公告为准。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-037
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 7月 5日召开公司 2018年第一次临时股东大会。
3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年7月5日（星期四）下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年7月4日15:00至2018年7月5日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年7月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室（一）。
二、本次股东大会审议事项
1、审议议案：
（1）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
本议案属于特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案内容参阅 2018年 6月 20日证券时报及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司相关公告如下：《公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-034）、《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-036）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于吸收合并全资子公司的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年7月4日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
4、会议联系方式
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52052673
联系人：蔡岚 邮编：215517
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此通知。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年6月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。
2.填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 7月 5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：
委托人持股数： 股份性质：
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于吸收合并全资子公司的议案》|√||||

注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
本委托书有效期限：
委托人签名：
（委托人为单位的加盖单位公章）
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
截止2018年7月2日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东帐户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
关于甘肃上峰水泥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华专审字[2017]01370021号
目 录
·····························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
··························································2···、·········附····表········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于甘肃上峰水泥股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华专审字[2017]01370021号甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“甘肃上峰”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是甘肃上峰管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计甘肃上峰2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解甘肃上峰2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供甘肃上峰水泥股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：董旭
中国·北京 中国注册会计师：张立明
二○一七年四月二十四日
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人：李必华
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2018—125中嘉博创信息技术股份有限公司
关于重组二期现金对价支付完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向交易对方刘英魁以及宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉语春华”)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉惠秋实”)发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司(简称“嘉华信息”或“标的公司”)100%股权(简称“重大资产重组”)事项已实施完成，其中以现金方式购买嘉华信息51%股权，以发行股份方式购买嘉华信息49%股权。有关详情可查阅 2018年 8月 10日刊载于巨潮资讯网的《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》，以及 2018年 11月 8日发布的《关于重大资产重组实施完成的公告》（公告编号：2018-109）。
按照本次交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》(简称《协议》)约定，在满足《协议》生效、标的公司51%的股权完成过户、相关方及人员签署竞业禁止协议、嘉华信息财务状况和业务经营没有重大不利变化等条件下，本公司应在嘉华信息51%的股份过户至公司名下的工商登记完成之日后30日内向交易对方支付第一期现金对价 15,096万元(占现金对价总额 75,480万元的20%)；后续第二期支付的现金对价22,644万元(占总额的30%)，将在嘉华信息51%的股份过户至公司的工商登记完成之日后 4个月内且不晚于 2018年 12月 31日支付；后续第三期支付的现金对价37,740万元(占总额的50%)不晚于2019年5月31日支付。
交易对方承诺将于收到第一期支付款后6个月内、第二期支付款后6个月内和第三期支付款后6个月内，分别以每期现金对价支付款从二级市场或其他合法方式购买公司股票。交易对方根据《协议》约定购买的股票数量累计不少于2,500万股(注：占公司总股本的4.02%)或购买股票的金额达到40,000万元时，视为交易对方履行完毕《协议》约定的购买股票义务。因公司分红、配股、转增股本等原因导致上市公司股票除权、除息的，交易对方购买股票的累计数量按照除权、除息的影响对应调整。
二、重组现金对价支付情况
2018年 6月 12日，公司完成了本次交易第一期交易价款 15,096万元的支付。
有关情况可查阅公司于2018年6月13日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重组一期现金对价支付完毕的公告》(公告编号：2018—61)。
公司于 2018年 10月 19日，向交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实的监管账户分别支付第二期现金对价588.24万元(人民币.下同)、3,431.37万元、980.39万元，合计 5,000.00万元。之后公司继续向交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实的监管账户分别支付余下的第二期现金对价 2,075.76万元、12,108.63万元、 3,459.61万元，合计 17,644.00万元。截止目前，本次交易第二期交易价款22,644.00万元已按约定支付完毕。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-83四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：金宇车城，代码：000803）自2016年6月23日（星期四）开市起停牌。经公司确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年7月14日、2016年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年7月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；
2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年8月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年8月30日、2016年9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年9月6日公司召开了第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于2016年9月7日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》；2016年9月14日、2016年9月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年9月23日披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中。该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-83特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-043东华能源股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第三十八次会议通知于2019年 4月10日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2019年4月23日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于 2019年第一季度报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2019年第一季度报告》，报告内容详见2019年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于聘任王灏先生担任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任王灏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于聘任邵勇健先生担任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任公司副总经理邵勇健先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。
相关内容详见 2019年 4月 24日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
四、《关于聘任王舒阳女士为公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任王舒阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
附：简历：
王灏，男，1968年 3月出生，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学贸易经济专业，本科学历，历任原化工部下属江苏大华洋集团进出口科科长，马来西亚国家石油公司（Petronas）及日本日商岩井（NisshoIwai）株式会社联合聘用外方副总经理，中国海洋石油华东能源有限公司油气销售经理、合资公司董事长助理，BP石油公司上海代表处商务发展执行经理、宁波及苏州等地区总经理，东方油气网董事长、总经理，现任东华能源股份有限公司终端事业部总经理。
王灏先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，王灏先生不属于“失信被执行人”。
王灏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
邵勇健，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学国际经济专业，获经济学学士学位，经济师职称。历任中国农业银行扬州市分行信贷管理处副处长、江都市支行党委委员、副行长、江苏省分行部门经理、总行信贷审查专员、广州银行南京分行零售业务部副总经理（主持工作）、顺丰集团金融服务事业群华北分公司负责人等，现任东华能源股份有限公司副总经理。
邵勇健先生目前持有公司股份7,100股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，邵勇健先生不属于“失信被执行人”。
邵勇健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王舒阳，女，1993年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学知识产权法学专业，获得法学硕士学位和国家法律执业资格证书。
王舒阳女士目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，王舒阳女士不属于“失信被执行人”。
王舒阳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王舒阳女士联系方式如下：
联系地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园紫气路1号
联系电话：025-86819806
传真：025-86771021
邮箱：wangshuyang@chinadhe.com
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-3
中百控股集团股份有限公司2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||16,306,518,354.01||16,909,016,582.66||-3.56||
|营业总收入|||||||
||54,044,592.99||288,521,558.36||-81.27||
|营业利润|||||||
||56,448,385.39||258,610,582.51||-78.17||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|5,285,893.93||186,246,521.76||-97.16||
|净利润|||||||
||0.01||0.27||-97.16||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|0.18||6.27||下降6.09个百分点||
|率%|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||8,930,918,169.80||8,855,341,714.12||0.85||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,969,998,555.48||3,023,185,078.76||-1.76||
|所有者权益|||||||
||681,021,500.00||681,021,500.00||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.36||4.44||-1.76||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司实现营业收入163.07亿元，同比下降3.56%；利润总额0.56亿
元，同比下降78.17%；归属于上市公司股东的净利润0.05亿元，同比下降97.16%。
业绩下降的主要原因：
1、宏观经济增速持续放缓，国内零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难，行业景气度仍在低位运行，国内经济下行和行业调整转型双重压力困难形势下，销售收入同比下滑；
2、人工、租金等费用持续增长，行业经营成本不断上升；
3、公司在经营管理上加大转型调整力度，关闭短期内扭亏无望的门店，增加资产损失和赔偿；
4、本年股权转让收益较上年减少；
5、大批工程项目在2014年底完工转入固定资产，使得资产折旧等费用增加以及项目资金利息计入当期损益财务费用增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-085海思科医药集团股份有限公司
关于 2019年半年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2019年 1月 1日——2019年 6月 30日
2. 预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 65%|盈利：14,536.40万元|
||盈利：21,804.60万元–23,985.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司净利润较去年同期增长50%-65%的主要原因：本报告期，公司营销团队积极推进各项相关工作，使销售收入、销售数量同比有较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以
公司正式披露的 2019年半年度报告为准。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 07月 01日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-050海能达通信股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170057号）（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，积极组织保荐机构及其他中介机构就《反馈意见》所提出的问题逐项落实并认真进行回复。鉴于本次《反馈意见》回复需要收集整理的资料较多，相关事项还需要进一步落实，公司及相关中介机构需要对申请文件的内容作补充更新和补充披露。为切实做好《反馈意见》的回复工作，经与保荐机构协商，公司近日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2017年5月16日前报送《反馈意见》回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
温州宏丰电工合金股份有限公司
控股股东/实际控制人关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，作为温州宏丰电工合金股份有限公司的控股股东/实际控制人，本人对温州宏丰电工合金股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
控股股东：
陈晓
2018年2月5日实际控制人：
陈晓 林萍
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-052广东文化长城集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。
一、概述
1、2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），2017年 5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年1月 1日起施行。2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照该文件规定的一般企业财
务报表格式编制财务报表。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、2019年4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资
产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）对金融工具相关披露要求进行相应调整。
2、《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）主要变更内容如下：
资产负债表项目：
（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和
“应收账款”项目；
（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和
“应付账款”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
资产负债表项目变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（增加/减少：元）||
|||2018 年 12月 31 日合并|2018 年12月 31日母公司|
|公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据项目和应收|应收账款|360,894,910.32|138,948,119.45|
||应收票据|||

|||||
|-|-|-|-|
|账款项目|应收票据及应收账款|-360,894,910.32|-138,948,119.45|
|公司将应付票据及应付账款项目分别计入应付票据项目和应付账款项目|应付账款|126,488,232.32|5,705,525.86|
||应付票据|||
||应付票据及应付账款|-126,488,232.32|-5,705,525.86|

以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-029湖南九典制药股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017年12月25日以邮件方式送达。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士4人为公司第二届董事会非独立董事候选人。
公司第二届董事会非独立董事任期自公司 2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事发表的《关于董事会换届选举的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举朱志宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举段立新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；
（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举郑霞辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
（4）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举朱志云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名樊行健先生、李树民先生、汤胜河先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会独立董事任期自公司 2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事候选人及提名人发表的声明，独立董事发表的《关于董事会换届选举的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举李树民先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举汤胜河先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》和《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于向全资子公司进行增资的议案》；
公司全资子公司湖南普道医药技术有限公司（以下简称“普道医药”）是专注于公司研发的子公司，为提高普道医药研发效率及推进技术创新，购买研发楼，逐步提升其运营能力，公司拟使用1,800万元对普道医药进行增资。本次增资完成后，普道医药的注册资本由200万元增加至2,000万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 1月 15日 14:00在公司会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2017年12月29日