Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-054
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十一次会议通知。公司第九届董事会第十一次会议于 2017年 6月 21日上午 9点 30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一：审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案》为便于公司全资子公司浙江视科文化传播有限公司开展业务，加快战略布
局，经董事会审议，拟豁免夏东明先生履行《关于不产生关联交易的承诺》：“本次交易完成后，且本人作为深大通关联人期间，本人所控制的企业以及本人担任董事、监事和高级管理人员的企业，将不与浙江视科文化传播有限公司及其下属公司开展交易行为，从根本上杜绝关联交易的发生”。
董事夏东明为关联董事，回避表决。
表决结果： 8票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提
供差额补足增信的议案》
董事会认为本公司为亚星实业提供担保是可行的，风险是可以控制的。本次
提供担保事宜未违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。因此董事会同意将本议案提交股东大会审议。
董事管琛、郝亮、于秀庆、王大永为关联董事，回避表决。
表决结果： 5票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议
案》
董事会同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况
下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五：审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—014
华润三九医药股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解公司 2014年度生产经营情况及未来发展思路，公司定于 2015年 4月21日上午9：30——12：00在深圳大中华喜来登酒店6楼周厅举行2014年度业绩说明会。
公司总裁宋清先生等高级管理人员将出席本次2014年度业绩说明会。
欢迎广大投资者参加。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一五年四月十六日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-21
深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一四年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年6月3日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董
事会二○一四年第三次临时会议的通知，会议于2014年6月6日以通讯方式在
深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴
独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。
会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
会议审议并通过了《关于召开二○一三年度股东大会的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的 2014-22
号公告《关于召开二○一三年度股东大会的通知》。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2014年6月6日
北京市金杜律师事务所
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所律师出席公司于 2019年 2月 13日举行的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2019年1月22日第三届董事会第二十八次（临时）会议决议；
3.公司2019年1月22日第三届监事会第二十七次会议决议；
5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司2019年1月22日第三届董事会第二十八次（临时）会议决议、公司 2019年 1月 22日第三届监事会第二十七次会议决议、公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份 1,537,149,323股，占公司有表决权股份总数的49.0294%；通过网络投票系统进行投票的股东共 12名，代表有表决权股 1,252,400股，占公司有表决权股份总数的0.0399%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共13人，代表有表决权股份3,479,592股，占公司有表决权股份总数的0.1110%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共 22人，代表有表决权股份 1,538,401,723股，占公司有表决权股份总数的49.0693%。
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于更换会计师事务所的议案》之表决结果如下：
同意 1,538,127,823股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9822%；反对 273,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0178%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 3,205,692股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.1284%；反对 273,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.8716%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（二）《关于补选公司独立董事的议案》之表决结果如下：
同意 1,538,341,023股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9961%；反对 60,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 3,418,892股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2555%；反对60,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7445%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0%。
（三）《关于补选公司监事的议案》之表决结果如下：
同意 1,538,341,023股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9961%；反对 60,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 3,418,892股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2555%；反对60,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7445%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：柳思佳
王涵盈
单位负责人：王玲
二〇一九年二月十三日
国信证券股份有限公司关于
百洋水产集团股份有限公司2013年度
公司控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机
构，认真对公司2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真、审慎的核查，发表专项核查意见如下：
一、控股股东及其他关联方资金占用情况
2013年度，百洋股份除与控股子公司的股东化州市群康生物油料有限公司存在受让股权的非经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述事项出具了《关于百洋水产集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2014]第29-00013号）
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2013年度，百洋股份除与控股子公司的股东化州市群康生物油料有限公司存在受让股权的非经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
蒋猛 杜青
国信证券股份有限公司2014年 4月23日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-051天津膜天膜科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：2015年9月8日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与天然道控股有限公司（以下简称“天然道资本”）达成友好协商，同意以人民币5000万元将天然道资本持有的建环投资有限公司10%股份的注册资本认缴额度转让给本公司。本次交易完成后，公司将持有建环投资有限公司10%的股份。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第二十一次会议全票审议通过《关于以自有资金投资“建环投资有限公司”的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（1）基本情况
名称：建环投资有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸振兴路雅园小区6单元401室
法定代表人：袁圣尧
注册资本：伍亿元人民币
成立日期：2015年8月19日
经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）
（2）股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例（%）|
|1|天然道控股有限公司|45000|90|
|2|建信天然投资管理有限公司|5000|10|
|合计||50000|100|

建环投资有限公司于2015年8月19日注册成立，尚未开展主营业务，暂无财务数据。
三、交易对方情况
公司名称：天然道控股有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街18号8层05号-311
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：袁圣尧
注册资本： 10000万元
成立日期：2014年9月19日
经营范围：投资管理；资产管理；技术咨询、技术转让；会议服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|袁圣尧|9900|99|
|2|西藏环天创业投资合伙企业（有限合伙）|100|1|
|合计|||100|

上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。最近三个会计年度未与公司发生任何资金来往。
四、交易价格及定价依据
建环投资有限公司于2015年8月19日注册成立，注册资本尚未认缴，本次股权转让实际为认缴额的转让，因此，转让价格仍与建环投资有限公司原始出资人协议中股权价格一致。同时，经确认，建信天然投资管理有限公司放弃本次股权转让的优先受让权。
五、本次交易对公司的影响
公司以自有资金 5000万元通过受让股权的方式收购天然道控股有限公司持有的建环投资有限公司10%的股权，更好的发展公司业务。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
六、风险提示
本次对外投资收购建环投资有限公司部分股权，对创业投资领域的业务拓展具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，努力发展公司业务。
七、相关审核批准程序
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以自有资金投资“建环
投资有限公司”的议案》，同意公司以自有资金5000万元通过受让股权的方式收
购天然道控股有限公司持有的建环投资有限公司10%的股权。
八、承诺披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-099苏州锦富技术股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人之一富国平先生函告，获悉富国平先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富国平|是|900万股|2017-07-10|2017-09-06|中信证券股份有限公司|5.02%|
|富国平|是|1,800万股|2017-07-12|2017-09-06|中信证券股份有限公司|10.04%|
|合计|-|2,700万股|-|-|-|15.06%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为179,294,287股，占公司总股本的21.30%。富国平先生累计质押股份数量为150,407,831股，占其持有公司股份数的83.89%，占公司总股本的17.87%。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○一七年九月八日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-049江苏长海复合材料股份有限公司
关于董事、副总经理减持计划的提示性公告
股东周元龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 208,000股（占公司总股本0.05%）的股东周元龙先生计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 52,000股（占公司总股本0.01%）。现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理周元龙先生持有本公司股份208,000股，占公司总股本0.05%。
二、股东所做的相关承诺
1、在公司再融资时作出承诺如下：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。
作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
截止目前，周元龙均遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：周元龙。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。
3、减持目的：个人投资需求。
4、减持期间：本公告之日起十五个交易日后六个月内（即 2017年 11月 3日—2018年5月2日）。
5、拟减持数量及比例：减持数量不超过52,000股公司股份，即不超过公司总股本的0.01%。若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对上述拟减持数量做相应调整。
6、减持方式：通过集中竞价方式。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
四、其他相关事项说明
2、在按照上述计划减持股份期间，周元龙承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
周元龙出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-043哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2017年7月20日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2017年8月2日上午10:00在公司二楼205会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
公司控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司因生产经营所需向中国农业银行股份有限公司哈尔滨宏博支行申请人民币1.3亿元国内非融资性保函的银行授信，期限为1年，公司拟对上述授信提供连带责任保证担保。
《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2017年8月3日的《上海证券报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一七年八月三日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-079
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日
暨投资者保护工作经验交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
1、会议召开时间：2017年6月2日（周五）14:00—17:00
2、会议召开地点：河南省郑州市逸泉国际大酒店三楼卢浮宫会议厅
3、会议召开方式：现场+网络互动
一、说明会类型
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日接到河南上市公司协会通知（豫上协字〔2017〕4号），为了多渠道加强上市公司与投资者的沟通交流，特参加由河南证监局指导，河南上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的于2017年6月2日在郑州举办的河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2017年6月2日（周五）14:00-17:00
会议召开地点：河南省郑州市逸泉国际大酒店三楼卢浮宫会议厅
三、参会人员
公司副董事长谭瑞清先生，财务总监、董事会秘书申庆飞先生。
四、投资者参加方式
投资者互动平台 http://rs.p5w.net
现场热线电话 0371-55565020
五、沟通内容
围绕2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保
护等投资者所关心的问题。
六、会议议程
第一项： 14:00主持人宣布会议开始并介绍嘉宾；
第二项： 14:05主办单位致辞；
第三项： 14:15深圳市全景网络有限公司领导致辞；
第四项： 14:25上市公司就投资者保护工作做经验分享；
第五项： 14:45深圳市全景网络有限公司进行新媒体时代的投资者关系管理的相关培训；
第六项： 15:05网上交流开始，河南辖区上市公司分别回答投资者提问；
第七项： 17:00主持人宣布活动结束。
七、联系人及咨询方法
联系人：申庆飞、郝军杰
联系电话：0391-3126666
传真：0391-3126111
邮箱：002601@lomonbillions.com
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年5月25日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董
事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真审
议并发表如下独立意见：
公司本次聘任董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解，相关人员的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司聘任刘全先生为董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（以下无正文，下接签字页）
（以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：______________ ______________ ______________
彭懋 戴伟忠 杨佳文
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-006上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议通知于 2016年 1月 7日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2016年 1月 10日（星期日）以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》经核查，监事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施，以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-067北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年 11月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年 11月28日下午 3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
一、《关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
近日，公司收到北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）出具的《关于对海国投拟收购文凯兴教育持有房产资产评估结果予以核准的批复》（海国资发[2019]133号）及《关于同意北京市海淀区国有资产投资经营有限公司收购北京凯文德信教育科技股份有限公司所属房产的批复》（海国资发[2019]132号）。海淀区国资委同意北京海贷金融信息服务有限公司以经评估核准的标的资产评估值 53,032.46万元协议受让公司子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司所持有的北京市朝阳区宝泉三街46号院 1号楼。
基于前次评估基准日与报告送审日间隔时间相对较长，考虑到前次报告基准日后标的资产所在地周边同类不动产出租市场变动趋势情况，在评估复核过程中，为更准确地反映标的资产当前的市场公允价值，公司对于评估基准日进行了调整，由原来的2019年 6月30日调整为2019年 10月31日。公司聘请经国资备案且具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中林资产评估有限公司以 2019年 10月 31日为基准日对标的资产进行评估，最终标的资产评估值为 53,032.46万元人民币。
公司将按照本次经海淀区国资委评估核准的标的资产评估值 53,032.46万元
与北京海贷金融信息服务有限公司签署交易协议。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年11月 29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的公告》。
二、《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司同意延续子公司北京凯文智信教育投资有限公司与北京国科新业投资有限公司（以下简称“国科新业”）签订的《租赁合同》，继续承租国科新业拥有使用权及自主经营权的北京市海淀区四季青乡杏石口路 65号院，用于举办北京海淀凯文学校。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年11月 29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会
证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2018-077浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|5,206,084,030.51||4,955,251,088.44||5.06%||
|营业利润|760,068,107.63||652,138,753.30||16.55%||
|利润总额|763,314,736.47||661,232,104.73||15.44%||
|归属于上市公司股东的净利润|555,002,049.15||481,078,885.77||15.37%||
|基本每股收益（元）|0.2538||0.2200||15.36%||
|加权平均净资产收益率|8.98%||8.72%||0.26%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|12,064,880,911.09||10,049,137,584.54||20.06%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,827,407,604.66||6,009,167,679.54||-3.02%||
|股本|2,186,879,678.00||2,186,879,678.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.66||2.75||-3.27%||
|（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营情况说明
2018年 1-6月份，公司实现营业总收入 520,608.40万元，较上年同期增长5.06%，
归属于上市公司股东的净利润 55,500.20万元，较上年同期增长15.37%。报告期内，公
司持续通过优化市场结构、产品结构、推进转型升级、优化工艺改进、提高劳动效率等措施，经营业绩稳健增长。
2．财务状况说明
截至 2018年 6月 30日，公司总资产为 1,206,488.09万元，较期初增长20.06%，主要系公司完成了无锡雄伟精工科技有限公司95%股权交割所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 582,740.76万元，较期初下降3.02%，主要系公司于 2018年 5月 22日实施了“以总股本 2,186,879,678股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税）”的利润分配方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在 2018年 4月 18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上发布的《2018年第一季度报告正文》的业绩预计范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报公告后不存在公司股票可能被实施或撤销特别处理、暂行上市、恢复上市或终止上市的情况。
六、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3．深交所要求的其他文件。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-021惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）通知，获悉硕贝德控股因可交换债券换股完毕，将可交换私募债质押专户剩余的股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第||解除质押股||质押开始||解除质押||||本次解除质押占|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||一大股东||数（股）||日期||日期||||其所持股份比例|||
|硕贝德控股||是||2,237,573||2017-9-21||2019-3-4||广州证券股份有限公司||2.61%||用于发行可交换公司债券||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，硕贝德控股持有公司股份数量为85,643,204股，占公司总股本的21.05%。其中，本次解除质押2,237,573股后，硕贝德控股累计质押公司股份51,251,905股，占公司总股本的12.60%，占其持有公司股份数量的59.84%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于 2014年度财务非标审计报告
涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明
武汉锅炉股份有限公司全体董事：
我们接受委托审计了武汉锅炉股份有限公司（以下简称武锅股份公司）2014年度的财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。依据审计结果，我们拟出具带强调事项段的无保留审计意见。
一、强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的第14.4.4条规定，如财务报表附注（十五）3、4所述，武锅股份公司2011年度至2014年度连续四年的净资产与净利润均为负值。截至2014年12月31日，股东权益合计为-145,963.69万元，2014年度净利润为-10,225.98万元，武锅股份公司股票存在终止上市的重大风险；另依据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第十八条规定，武锅股份公司持续经营的基本假设是基于母公司阿尔斯通（中国）投资有限公司及实际控制人阿尔斯通公司的持续支持作出判断的，具有重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见，武锅股份公司财务报表的编制符合企业会计准则的规定。”
二、2014年度武锅股份公司财务状况概述
截至2014年12月31日止，武锅股份公司累计亏损人民币-1,975,433,737.54元，负债总额超过资产总额人民币 1,459,636,942.96元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 2,254,222,349.17元。武锅股份公司已资不抵债，主营业务利润自 2011年起连续 4年亏损、营运资金出现负数。武锅股份公司的主要债务系公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司对本公司的委托贷款，截止2014年12月31日贷款余额为1,512,800,000.00元。
三、存在的疑问
1、由于截止2014年12月31日武锅股份公司已资不抵债、主营业务利润自2011年起连续4年亏损、营运资金出现负数，且未见公司披露未来 12个月拟将进行任何重大重组事项以改善目前公司的财务状况。以上因素的存在可能导致公司的持续经营具有不确定性。
四、公司针对持续经营事项采取的改善措施
如武锅股份公司 2014年度财务报表附注（十五）3所述，2015年公司的控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司承诺给予武锅股份公司持续经营所需的财力支持，并与公司续签了委托贷款协议，将贷款期限延长至 2016年 4月 30日。武锅股份公司管理层及公司董事会确信在 2014年12月31日后的十二个月内能够进行再融资，无偿债压力，公司能获得持续经营所需的资金和业务，恢复公司盈利能力。
五、我们的专业判断及依据
综上所述，虽然截止2014年12月31日武锅股份公司已资不抵债、主营业务利润自2011年起连续4年亏损、营运资金出现负数，但由于长期以来母公司阿尔斯通（中国）投资有限公司及实际控制人阿尔斯通公司给予了公司持续的支持，为避免公司退市，解决公司负资产及盈利问题，制定了多次重大债务重组方案，使公司过去几年无偿债压力，正常的生产经营活动得到了保障，使公司能够持续经营。
我们认为，武锅股份公司持续经营的假设是建立在母公司阿尔斯通（中国）投资有限公司及实际控制人阿尔斯通公司持续支持的基础之上。但这种持续的支持并不带有强制性及受法律约束，取决于实际控制人生产经营的整体发展战略。另根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的第 14.4.4条规定，2015年武锅股份公司股票存在终止上市的重大风险。我们判断该事项在一定程度上会影响实际控制人对武锅股份公司的支持力度，在多次债务重组被否后，未来12个月公司未披露任何资产重组计划，公司的持续经营假设具有不确定性。
依据《企业会计准则-基本准则》规定，“企业会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提”。
如果缺乏这项假设，公司会计核算依据的会计政策如权责发生制等将不能够应用，企业在持续经营状态下和处于非持续经营状态下所采取的会计核算方法将不同。
另依据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第十八条规定，如果财务报表对持续经营假设存在的不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营假设存在重大不确定性事项的披露。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王明璀
中国注册会计师：李彦斌
中国 武汉 2015年4月24日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-037银邦金属复合材料股份有限公司
关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理金宏伟先生的书面辞职报告，金宏伟先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金宏伟先生的辞呈自送达董事会当日生效。金宏伟先生所负责的相关工作已顺利交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对金宏伟先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，金宏伟先生持有公司股票 2,266,000股，金宏伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长沈健生先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任沈健生先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。（沈健生先生简历见附件）
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年4月25日
附件：
沈健生先生简历：
沈健生，男，中国籍，1963年 6月生，大专学历，中共党员。1987年 2月至1990年9月，任无锡县后宅镇团委副书记兼占桥村团支部书记；1990年9月至 1992年 9月，任无锡县后宅镇党委宣传干事；1992年 9月至 1998年 8月，任职于无锡县铝材铝箔厂，历任副厂长、厂长；1998年 8月至 2010年 11月，历任乡企管站副站长、无锡银邦铝业有限公司董事长兼总经理；2010年12月至2014年10月，任公司总经理；2010年12月至今，任公司董事长。
截至本公告日，沈健生先生持有公司股份 147,197,621股，持股比例为17.91%，沈健生先生为公司控股股东及实际控制人，与持有公司股份102,217,600股的沈于蓝先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-027深圳达实智能股份有限公司
重要合同签约公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与信利（惠州）智能显示有限公司（以下简称“甲方”或“信利（惠州）”）签署了《中央空调能源站及水蓄冷系统节能服务合同》（以下简称“节能服务项目”），负责合同约定范围内的投资、节能方案设计、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节约量确认及保证、维修维护等。合同金额为人民币 126,700,000元。具体情况如下：
一、甲方情况介绍
1、法定代表人：林伟华
2、主营业务：研究、开发、生产、销售：液晶显示模块、液晶显示器、有机电致发光二极管(OLED)显示器、(OLED)显示模块、有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示器及(AMOLED)显示模块（生产项目另设分支机构经营）。
3、成立时间：2013年12月18日
4、注册地：惠州市仲恺高新区仲恺大道666号科融创业大厦13层
5、注册资本：200,000万人民币
6、公司、控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。
7、除本项目外，最近三个会计年度，公司与甲方之间不存在业务往来关系。
8、甲方控股股东为信利半导体有限公司，是国内规模最大的中小尺寸平板显示制造商之一，是信利国际有限公司（HK00732）控股子公司，主要负责其液晶显示器产品业务。2005到2006年，信利国际连续两年被《福布斯》（Forbes）杂志评选为亚太地区 100家最佳中小企业。2011年度销售额 103亿港元；2012年度销售额123亿港元；2013年度销售额206亿港元。
二、项目基本情况
1、项目工期：乙方进场施工之日起 210天，预定本节能系统的竣工时间、试运行时间起始日期为2015年9月20日。
2、合同期限及所有权：自本节能系统投入正式运行之日起五年（即60个自然月）。合同期限内，本节能系统的固定资产所有权归乙方所有，合同期满甲方支付完全部节能服务款后，本节能系统的固定资产所有权转移给予甲方所有。
3、服务内容：乙方为甲方提供本节能系统所包含的投资、节能方案设计、设备采购、项目施工、设备安装调试、人员培训、节约量确认及保证、维修维护等。如需通过相关部门的安全、环保、消防等验收，则由乙方负责办理并承担全部费用，甲方协助完成。
4、合同方式：本合同采取效益保障型合同能源管理模式。在达到节能效益承诺前提下，甲方按季度支付乙方节能服务款。合同期内，甲方支付乙方节能服务款（含税）共计人民币 120,365,000元；支付节能设备转让款（含税）共计人民币6,335,000元。两项合计，甲方一共需向乙方支付人民币126,700,000元。
5、节能服务款支付方式：按季度支付，合同期五年内合计支付节能服务款19期。
6、节能设备转让款支付：节能服务款付款十九期后，乙方按人民币6,335,000把本节能系统的固定资产所有权一次性转让给甲方，甲方支付完节能设备转让款后，本节能系统的固定资产所有权归甲方所有。
7、合同生效及效力：合同双方授权代表签署盖章之日起生效。
三、项目对公司业绩的影响
1、本项目是公司首个金额过亿的合同能源管理项目，贯彻了公司“让城市更智慧，让建筑更节能”的经营宗旨。项目树立了公司在电子行业的能源站及水蓄冷节能服务的案例标杆，为公司在大型工业厂房细分市场的做大做强奠定了基础，为公司参与智慧城市的节能建设积累了宝贵经验。
2、本合同金额占公司 2013年度经审计营业收入的12.52%，合同的履行不影响公司业务的独立性。根据项目实施进度和付款周期，对公司业绩的影响将体现在2015—2020年度。
四、备查文件
1、《中央空调能源站及水蓄冷系统节能服务合同》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-031新疆浩源天然气股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
新疆浩源天然气股份有限公司
2014年9月15日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-040
北京东方园林股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年5月21日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年5月28日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到董事12人，实到董事 12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了《关于聘任李东辉先生为公司董事会秘书的议案》：
公司董事会于2014年5月28日收到武建军先生的书面辞呈报告，武建军先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。
根据《深圳交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》等的有关规定，武建军先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对武建军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任董事、副总经理李东辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，李东辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。李东辉先生的简历详见附件。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
《关于董事会秘书变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年5月 28日
附件：李东辉先生简历
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|李东辉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，汉族，工商管|
|理硕士，中国注册会计师。1991年7月毕业于中国人民大学哲学专业（哲学学|
|士），1997年北京信息科技大学（原北京机械工业学院）管理工程专业财务管|
|理方向硕士研究生毕业，2010年3月获得美国印第安纳大学凯利商学院 MBA学|
|位。现任本公司董事、副总经理。|
|工作经历：|
|1991年8月至 1994年8月，任邮电部邮电科学研究院人事处科员兼机关团|
|支部书记；|
|1996年1月至 1997年7月，任丹佛斯(DANFOSS)天津有限公司财务经理；|
|1997年7月至 2001年8月，历任亚新科(ASIMCO)制动系统（珠海）有限公|
|司财务总监、副总经理、董事兼总经理，2000 年1 月起兼任亚新科制动系统（广|
|州）有限公司总经理，2001年3月起兼任亚新科集团管理委员会成员；|
|2001年10月至 2005年12月，历任华晨集团宝马项目总经理兼金杯汽车股|
|份公司（600609）董事、副总裁，华晨宝马汽车公司董事、高级副总裁、财务总|
|监兼华晨集团公司经管会成员；|
|2006年1月至 2009年12月，历任美国康明斯公司新兴市场集团业务发展|
|总监，康明斯东亚区战略合作与业务发展总监，康明斯发电机事业部中国区执行|
|董事兼总经理；|
|2009年12月至 2011年3月，任广西柳工机械股份有限公司（000528）副|
|总裁兼CFO；|
|2011年4月至 2014年4月，任浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO兼吉|
|利汽车控股有限公司（港交所0175）执行董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英|
|国锰铜控股公司（伦敦证券交易所MANGANESE BORNZE HLD）非执行董事、英国|
|伦敦出租车有限公司董事长。|
|2014年5月至今，任北京东方园林股份有限公司董事、副总经理。|
|曾兼职：|
|2002年至2007 年，中青旅股份有限公司（600138）独立董事；|
|2003年至2005 年，沈阳市外商投资企业协会副会长、辽宁省机电进出口商|
|会副会长；|
|2013年至今，浙江省总会计师协会副会长。|

李东辉先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-013
浙江花园生物高科股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日收到保荐机构国信证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》【152709号】（以下简称“《二次反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《二次反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-027
慈文传媒股份有限公司
关于举办 2015年度报告业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已于2016年4月29日在指定信息披露媒体上披露。为了使广大投资者能够进一步了解公司生产经营等方面的情况，公司将于2016年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台举办2015年度报告业绩网上说明会。本次年度报告业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马中骏先生、副总经理兼董事会秘书陈明友先生、财务总监龚伟萍女士、独立董事杜云波先生和保荐代表人董军峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
慈文传媒股份有限公司董事会2016年4月29日