证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-028深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
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|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2013年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的规定；
4、召开日期、时间：2014年3月27日（星期四）上午10：00；
5、股权登记日：2014年3月21日；
6、召开方式：现场投票表决；
7、出席对象：
(1)会议出席人员：截至到2014年3月21日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
(2)会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾；
8、会议召开地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2013年度报告及摘要》
（四）审议《公司 2013年度经审计财务决算报告》
（五）审议公司2013年度利润分配预案的议案
（六）审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案
（七）审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易计划的议案
（八）审议关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易的议案
(九)审议《关于董事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制）
1、选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1选举第三届董事会董事候选人李瑞杰先生为公司董事
1.2选举第三届董事会董事候选人张云霞女士为公司董事
1.3选举第三届董事会董事候选人郑楠芳女士为公司董事
1.4选举第三届董事会董事候选人王立先生为公司董事
2、选举公司第三届董事会独立董事：
2.1选举第三届董事会独立董事候选人杨国志先生为公司独立董事
2.2选举第三届董事会独立董事候选人张炯先生为公司独立董事
2.3选举第三届董事会独立董事候选人王一江先生为公司独立董事
(十)审议《关于监事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制）
1、选举第三届监事会监事候选人马竹茂先生为公司股东监事
2、选举第三届监事会监事候选人胡浪涛先生为公司股东监事
（十一）审议公司董事津贴标准的议案
（十二）审议公司监事津贴标准的议案
注：上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议或公司第二届监事会第二十三次会审议通过。
三、会议登记方法
1、登记时间
2014年3月24日上午9：00-12：00，下午2：00-5：30；
518000，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-26944114，传真：
0755-26525613。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执及授权委托书详见附件。
四、其他事项：
1、联系人：郑楠芳、李泽文
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年3月3日
参会回执
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2014年3月27日（星期四）上午10：00举行的公司2013年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名（盖章）：
签署日期： 年 月 日注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互动网络股份有限公司2013年度股东大会,并就以下议案行使表决权：
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|序号|审议事项||表决意见|
|（一）|审议《公司2013 年度董事会工作报告》|||
|（二）|审议《公司2013 年度监事会工作报告》|||
|（三）|审议《公司2013年度报告及摘要》|||
|（四）|审议《公司2013 年度经审计财务决算报告》|||
|（五）|审议公司2013 年度利润分配预案的议案|||
|（六）|审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案|||
|（七）|审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易计划的议案|||
|(八)|审议关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易的议案|||
|（九）|《关于董事会提前换届选举的议案》|||
|1|累积选举非独立董事的表决权总数： 股×4＝ 票|||
||选举第三届董事会非独立董事|同意票数||
|1.1|选举第三届董事会董事候选人李瑞杰先生为公司董事|||
|1.2|选举第三届董事会董事候选人张云霞女士为公司董事|||
|1.3|选举第三届董事会董事候选人郑楠芳女士为公司董事|||
|1.4|选举第三届董事会董事候选人王立先生为公司董事|||
|2|累积选举独立董事的表决权总数： 股×3＝ 票|||
||选举第三届董事会独立董事|同意票数||
|2.1|选举第三届董事会独立董事候选人杨国志先生为公司独立董事|||
|2.2|选举第三届董事会独立董事候选人张炯先生为公司独立董事|||
|2.3|选举第三届董事会独立董事候选人王一江先生为公司独立董事|||
|(十)|《关于监事会提前换届选举的议案》|||
||累积选举监事的表决权总数： 股×2＝ 票|||
|1|选举第三届监事会监事候选人马竹茂先生为公司股东监事|||
|2|选举第三届监事会监事候选人胡浪涛先生为公司股东监事|||

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|（十一）|审议公司董事津贴标准的议案|
|（十二）|审议公司监事津贴标准的议案|

说明：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖
法人单位公章。