Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易
的事前认可意见
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”），拟通过发行合计60,603,204股股份的方式购买李寅、赵晓红、李文东、李长和、张勇、刘立新、南易、朱书明、王唯姣、王宇涵、杨艳侠、程辉、北京义云清洁技术创业投资有限公司、北京智诚盛景创业投资有限责任公司、宁波华建汇富创业投资有限公司、北京中电新能投资中心（有限合伙）、北京清科联合投资管理中心（有限合伙）、北京嘉华创业投资有限公司、朗威（以下合称“发行对象”）合计持有的沈阳昊诚电气股份有限公司（简称“昊诚电气”、“标的公司”）99.93%股权（以下简称“标的资产”）。
九洲电气购买标的资产支付的对价及向发行对象发行的具体股份数量如下：
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||名称||股份支付对价金额（元）||股份支付数量（股）|
|李文东||65,323,881.86||8,803,757||
|李长和||61,846,988.45||8,335,173||
|张勇||14,383,530.52||1,938,481||
|刘立新||11,321,834.95||1,525,853||
|南易||9,074,418.14||1,222,967||
|朱书明||8,514,863.97||1,147,555||
|王唯姣||8,514,863.97||1,147,555||
|王宇涵||4,317,228.10||581,836||
|程辉||2,682,864.48||361,572||
|杨艳侠||2,434,489.42||328,098||
|义云创投||34,643,135.36||4,668,886||
|智诚投资||31,892,733.30||4,298,212||
|汇富投资||17,909,094.08||2,413,624||
|中电投资||24,545,457.15||3,308,013||
|清科投资||14,214,352.89||1,915,680||
|嘉华投资||6,636,363.07||894,388||
|郎威||7,200,002.48||970,350||

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|李寅|62,109,873.99|8,370,602|
|赵晓红|62,109,873.99|8,370,602|
|合计|449,675,850.14|60,603,204|

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第七次会议审议的相关议案材料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、我们对《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议；
2、本次发行股份购买资产涉及向公司控股股东李寅及其一致行动人赵晓红发行股份购买标的资产，因此，本次交易构成关联交易；
3、本次交易的评估机构具有证券业务资格，本次评估机构及其经办评估师与标的公司及其关联方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次发行股份购买资产暨关联交易相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；
4、本次交易的标的资产以资产评估值为基础协商确定价格；本次交易所发行的股份，按照相关法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形；
5、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略目标，符合公司和全体股东的利益。
综上，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损
害中小股东的利益。我们同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议
相关议案时应回避表决。
（此页无正文，为《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
丁云龙 张明远 李丛艳
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一五年六月四日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-051
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于购买银行理财产品进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年03月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。目前，公司可购买银行保本理财产品的总额度为 16,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年03月20日公司刊载于巨潮资讯网的第2015-023号《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
公司于近日与中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“工商银行”）签订了理财产品协议，具体情况如下：
一、 理财产品主要内容
1、产品名称：中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、理财金额：2,300万元
4、起始日：2015年06月16日
5、到期日：2015年12月15日
6、预计投资收益率（年率）：3.7%
7、资金来源：闲置自有资金
8、产品投资范围：本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求
的其他投资工具。
9、公司与工商银行无关联关系。
10、风险提示
（1）市场风险：理财产品存续期内，可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，理财产品的投资收益不随市场利率上升而调整。
（2）流动性风险：理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足公司的流动性需求。
（3）政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及相关法规及相关政策发生变化，将有可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（4）信息传递风险：公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展情况下进行的。通过进行适度的低风险保本理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益。因投资额度小，对公司整体业绩水平影响不大。
三、公告日前十二个月内购买的尚未到期的理财产品情况
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|公告日期|公告编号|产品名称|金额（万元）|投资期限|预期收益率|到期收益（万元）|资金来源|
|2015年3月31|2015-025|同鑫盈第|1,400.00|2015年03月26日到|5.5%|77.00|闲置自有资|

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|日|302期|2016年03月25日|金|

特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年06月19日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-074浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2016年 8月 19日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 8月 24日（星期三）在浙江省诸暨市千禧路 5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-076号公告及公司2016年半年度报告全文。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-077号公告
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2017-050广东省高速公路发展股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向本公司参股公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”）增资，参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程（以下简称“改扩建工程”），项目投资总额为 29.2亿元（最终以政府有关部门批复为准），其中本项目资本金比例为总投资的30%（由惠盐公司股东按股比出资），资本金以外建设资金由惠盐公司通过银行贷款解决。本公司出资额度以政府有关部门核定的投资总额为依据，按本公司在惠盐公司的持股比例计算确定。
本公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程的议案》，表决情况：赞成14票，反对0票，弃权0票。本议案无需本公司股东大会审议通过。
本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
本公司持有惠盐公司 1/3股权，深圳市盐田港股份有限公司持有惠盐公司2/3股权，其详细情况如下：
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|公司名称：|深圳市盐田港股份有限公司|
|注册地址：|广东省深圳市盐田区盐田港海港大厦 17-20层|

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|企业类型：|股份有限公司|
|法定代表人：|乔宏伟|
|注册资本(万元)：|194,220.0000|
|主营业务：|投资港口货物装卸与运输业务，码头建设工程管理，收费高速公路运营，海关监管仓和其他港口配套仓储经营。|

三、惠盐公司的基本情况
惠盐公司注册资本为 3600万元，负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。
惠盐公司主要财务指标如下：
单位：人民亿元
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||2016年12月31日|2017 年6月30日|
|资产总额|5.01|5.70|
|负债总额|0.81|0.33|
|净资产|4.20|5.36|
||2016年度|2017 年上半年|
|营业收入|2.24|1.12|
|净利润|0.96|0.49|

四、改扩建工程概况
惠盐高速公路深圳段原位置起于深圳市盐田港，经龙岗、坪地，止于惠阳新圩，双向4车道，全长35.501公里。2015年，深圳市政府以19235万元补偿款向惠盐公司提前收回盐田坳隧道等共 15.171公里路产的收费经营权，取消盐田坳收费。因此，本次惠盐高速改扩建工程为剩余的20.33公里，路线起于坑塘径，
向南经坪地、富地岗、金钱坳、龙岗、龙城等地，终于荷坳互通立交处，向西与
现有机荷高速公路相接。设计速度采用100公里/小时,扩建采用双向八车道。
本项目投资总额为 29.20亿元（最终以政府有关部门批复为准）。项目资金筹措方式为：本项目资本金比例为总投资的30%，即 8.76亿元，其中本公司按股比拟投入约2.92亿元,资本金以外建设资金由惠盐公司向银行贷款解决。项目计划2017年10月开工，2020年10月底建成通车，工期3年。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
惠盐高速公路改扩建项目的实施不仅是缓解现状拥堵困境的需要，也是满足未来市场发展的需要。从宏观角度而言，本项目的实施对区域国民经济的协调联动发展具有积极促进作用；从微观角度而言，改扩建项目未来发展前景乐观，通过向政府有关部门申请核定改扩建项目收费期限，将实现收回投资并有合理回报。
根据《广东省高速公路改扩建管理办法（试行）》，改扩建项目新增投资可按照收回投资并有合理回报的原则申请新的合理收费期限，从而避免四年后原收费期结束给惠盐公司带来的经营矛盾及员工安置问题。
另一方面，从优化资源配置、提升投资效益的角度来看，本项目突出的交通区位优势及周边区域经济发展潜力为项目提供了交通量保证，项目的实施有助于带来长期、稳定的现金流，将进一步改善公司财务结构。
（二）本项目的风险
1、施工期车流量分流风险
扩建施工期理论上会造成车流量相对分流，但本项目车流量已趋于稳定，惠盐公司与相关交通主管部门加强交流，制定施工期间车流引导方案，降低扩建路段车流分流对整体车流量的影响。
2、造价及工期风险
本项目施工期三年，从2017年10月至2020年10月，惠盐高速收费期限截
止至2021年11月，而惠盐扩建项目深圳段地处珠三角地区，由本项目扩建而产生的一系列用地问题，技术问题，很可能会导致工程增加难度，存在造价和工期控制风险，可能导致项目未建成通车而原收费期限已届满的不利状况，建议惠盐公司采取有效措施控制造价，提前启动惠盐改扩建项目重新核定收费期的有关工作。
3、征地拆迁风险
惠盐高速深圳段沿线均是经济发达的地区，涉及的经济利益矛盾较敏感，征地拆迁存在一定难度。为控制好征拆风险，项目建设单位和地方政府须严格按照交通厅、国土资源厅规定发放征用土地费；同时，地方政府对征地方案、补偿标准、安置方式等，在所在村庄进行公示；各级土地行政主管部门应跟踪检查征地补偿安置方案的实施情况，督促相关人民政府和有关部门严格兑现补偿费用，不得侵占、截留、挪用，并落实安置措施和资金发放的监督管理机制。
4、申请核定收费期限回收投资风险
惠盐高速改扩建项目投资大，且收费期限即将结束，如何实现改扩建工程重新核准收费期限的问题是影响项目效益的关键因素，具体收费年限以广东省人民政府批复为准，存在政策风险。因此，本公司将全力配合惠盐公司控股股东盐田股份，按照省有关规定，积极向政府有关部门申请核定改扩建项目收费期限，以实现收回投资并有合理回报。
（三）对本公司未来财务状况和经营成果的影响。
本项目为 29.20亿元（最终以政府有关部门批复为准）。项目资金筹措方式为资本金占30%，即 8.76亿元，其中本公司按股比投入约 2.92亿元,资本金以外建设资金由惠盐公司向银行贷款解决。按本项目工可研报告财务评价结果，本项目内部收益率为5.63%，资本金内部收益率为6.78%，均高于国家发改委发布的经营性公路建设项目财务基准收益率。本公司参与投资惠盐改扩建工程通过重新核定收费期限获取合理回报，参股子公司惠盐公司得以持续经营，拓展和巩固本公司高速公路业务。
五、备查文件目录
1、本公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、广东省发展和改革委员会《关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目核准的批复》（粤发改交通函【2017】2582号）；
3、国家交通运输部《关于长春至深圳国家高速公路惠盐深圳段改扩建工程核准的意见》（交规划函【2017】614号）；
4、广东省交通运输厅《关于长春至深圳国家高速公路惠盐深圳段改扩建工程初步设计的请示》（粤交基【2017】921号）；
5、惠盐高速公路深圳段改扩建工程工程可行性研究报告（修编）（中交公路规划设计院编制）；
6、关于参股子公司改扩建项目提示性公告。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年10月31日
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重组预案与重组报告书
差异说明表
一、重组报告书和重组预案间产生差异的主要原因
《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）与《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）相比存在一定差异，主要是由于重组预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而重组报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时，重组报告书披露了上市公司备考审核报告的相关数据，并按照新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称”《重组办法》“进行了更新。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》和深圳证券交易所的要求，重组报告书与重组预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、重组报告书与重组预案的主要差异
截至本差异说明表出具日，重组方案未发生重大变化。根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与重组预案的主要差异如下：
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|对应重组预案内容|
|重大事项提示|

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|第三节 本次交易的背景和目的|
|第四节 本次交易的具体方案|
|第一节 上市公司基本情况|
|第二节 交易对方的基本情况|
|第五节 本次交易的标的资产|

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|第六节 本次交易的定价及依据|
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|第七节 本次交易对上市公司的影响|
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|第七节 本次交易对上市公司的影响|
|第七节 本次交易对上市公司的影响|
|第八节 本次交易涉及的报批事项及风险因素|
|第十节 其他重要事项|

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|第十一节 独立财务顾问核查意见|
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书差异说明表》之盖章页）
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会2014年12月5日
书差异说明表》之盖章页）
西南证券股份有限公司2014年12月5日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-028号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月26日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币20,000万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
该项议案需提交公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕573号文核准，2014年6月23日一心堂向社会公开发行人民币普通股（A股）6,510万股，发行价格每股12.20元，募集资金总额为 79,422.00万元，扣除各项发行费用 4,517.13万元，募集资金净额为 74,904.87万元。以上募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月26日出具的中审亚太验[2014]020005号验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
截至2015年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币6,533.46万元，累计使用募集资金总额人民币 62,198.58万元（包括已支付的发行费用人民币4,517.13万元），尚未使用募集资金余额人民币 17,360.59万元。其中募集资金存放专项账户余额为人民币 12,560.59万元（含收到的银行利息及手续费支出合计人民币137.17万元）、购买理财产品4,800.00万元。
截至2015年12月31日，公司已累计使用募集资金 57,681.45万元，具体如下：序号 项目名称 累计使用募集资金（万元） 1 直营连锁营销网络建设 30,063.74
2 信息化电子商务建设 5,617.71
3 补充流动资金 10,000.00
4 偿还银行贷款 12,000.00
合计 57,681.45
截至2015年12月31日，公司募集资金余额共计 17,360.59万元（含收到的银行利息及手续费支出合计人民币 137.17万元）。
三、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜
1、投资目的
提高募集资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资品种
期限在12个月以内的保本型短期理财产品。
3、投资额度
不超过人民币20,000万元（累计发生额）的暂时闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资额度期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。
5、授权事项
授权公司董事长行使本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：1、根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币20,000万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意该议案，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司使用额度不超过人民币20,000万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。
（三）保荐机构意见
1、公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品事宜经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见，上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。
2、公司本次使用不超过人民币20,000.00万元（累计发生额）的闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东权益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次拟使用额度不超过人民币 20,000.00万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
备查文件：
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年2月26日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-027
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 27日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2014年6月22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式参加会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司将对《公司章程》中第一百零六条作如下修改：
原公司章程中：
第一百零六条董事会由 9名董事组成，其中，独立董事 3名。公司设董事长1人。
拟修订为：
第一百零六条董事会由11名董事组成，其中，独立董事4名。公司设董事长1人，常务副董事长1人，副董事长1人。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选郝不景、王金相为第三届董事会董事候选人的议案》。
同意补选郝不景先生和王金相先生为公司第三届董事会董事候选人，其中，王金相先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》及深圳证券交易所《独立董事备案办法》等相关规定，独立董事任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。董事候选人简历详见附件。
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任丰文祥先生为公
司副总裁的议案》。
同意聘任丰文祥先生（简历附后）为公司副总裁，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
付募集资金投资项目资金的议案》。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》详见2014年6月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临
时股东大会的议案》。
公司拟于2014年7月15日召开公司2014年第一次临时股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》详见2014年6月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2014年 6月 28日
附件：相关人员简历
王金相先生，中国国籍，无永久境外居留权，1940年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家；1963年9月-1966年2月在鞍山焦化耐火材料设计研究院工作；1966年 3月-2011年 12月在洛阳耐火材料研究院工作，历任副主任、副院长、院长、技术顾问、博士生导师等职。王金相先生73岁，身体健康，具备履职能力；已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
王金相先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
郝不景先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，高级工程师，管理学硕士；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任北京利尔高温材料股份有限公司总裁。郝不景先生持有公司股份11,142,296股，与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。
丰文祥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，材料学博士，工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任洛阳利尔耐火材料有限公司副总经理。丰文祥先生持有公司股份4,494,120股，与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-040宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于2019年4月13日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 4月 24日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，现场参会的是张英俊先生，白清女士和王晓勇先生以通讯方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席白清女士主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
经审议，全体监事一致认为公司 2018年度监事会工作报告真实、准确、完整地汇报了公司监事会2018年度的工作情况。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于 2018年度报告及摘要的议案》
经审议，全体监事一致认为公司2018年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
3、审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
经审议，全体监事一致认为公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
4、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，全体监事一致认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
5、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经审议，全体监事一致认为公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
6、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，全体监事一致认为 2018年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
7、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经审议，全体监事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
8、审议通过《关于 2019年度第一季度报告的议案》
经审议，全体监事一致认为公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，全体监事一致认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-056百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年9月4日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年 9月 9日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向兴业银行南宁分行申请银行借款的议案》，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请一年期流动资金借款人民币 1,300万元整，用于支付原材料款等生产经营资金周转，全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司以其房产（北房权证（2006）字第00084398号）及土地使用权（土地证号：北国用（2004）第600156号）为公司上述借款提供抵押担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年九月九日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-103
麦趣尔集团股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2018年 11月 15日上午 12:00以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席夏东敏召集，应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会监事认真审议，通过了如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份》的议案；
经审核，监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规，认为本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币3,653万元（含3,653万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过关于修订《公司章程》的议案
《麦趣尔集团股份有限公司章程》修订的情况如下：
一、 公司章程第二十三条
修改前：
公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
修改后：
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
二、 公司章程第二十五条
修改前：
公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。
修改后：
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条规定的情形收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
三、 公司章程第一百零七条
修改前：
董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
修改后：
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司需由股东大会审议批准的重大资产收购、兼并、出售、置换的方案，重大关联交易、担保、贷款方案，合并、分立、解散及变更公司形式的方案，
以及因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案；
（八）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购公司股份事项；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-005深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|33,037.43||24,987.48||32.22%||
|营业利润|9,252.46||7,380.52||25.36%||
|利润总额|9,142.72||7,424.14||23.15%||
|归属于上市公司股东的|8,179.01||6,224.79||31.39%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.11||1.69||-34.32%||
||19.05%||24.19%||-5.14%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|48,719.04||43,057.99||13.15%||
|归属于上市公司股东的|40,702.21||38,377.26||6.06%||
|所有者权益|||||||
|股 本|10,540.00||4,216.00||150.00%||
|归属于上市公司股东的|3.86||9.10||-57.58%||
|每股净资产（元）|||||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股
净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益
率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况说明
报告期内，公司实现营业收入33,037.43万元，较上年同期增长了32.22%，营业利润9,252.46万元，较上年同期增长25.36%，利润总额9,142.72万元，较上年同期增长23.15%，归属于上市公司股东的净利润8,179.01万元，较上年同期增长了31.39%。2018年经营业绩增长主要原因为：2018年度公司加大业务开拓力度，行业地位、品牌效应、客户认可度获得进一步巩固与提升；在商业综合体设计业务这一优势领域继续保持良好增长的同时，公司在轨道交通综合体设计业务领域、医疗养老综合体设计业务领域持续发力。上述因素使得公司整体新签业务合同量稳步提升，在手合同订单量充足，促使公司经营业绩稳步增长。
2、报告期财务情况说明
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产48,719.04万元，比期初增长13.15%，主要原因为：随着2018年度公司业务规模及营业收入规模的增长，应收账款相应增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益40,702.21万元，比期初增长6.06%，归属于上市公司股东的每股净资产3.86元，比期初增长-57.58%，主要原因系公司实施2017年度权益分派，除权除息日处于本报告期内，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后股本增加，从而导致报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比期初有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-001）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
浙江景兴纸业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授股||获授股票占||获授股票占公司总股本的比例|
||序|||||||||||
||||姓名||职务||票数量||标的股票总|||
||号|||||||||||
||||||||（万股）||数的比例|||
|1||王志明||董事、总经理||460||11.9481%||0.4205%||
|2||戈海华||副董事长||100||2.5974%||0.0914%||
|3||汪为民||副董事长||100||2.5974%||0.0914%||
|4||盛晓英||董事、副总经理、财务总监||100||2.5974%||0.0914%||
|5||姚洁青||董事、副总经理、董秘||100||2.5974%||0.0914%||
|6||丁明其||副总经理||100||2.5974%||0.0914%||
|7||徐海伟||副总经理||100||2.5974%||0.0914%||
|8||中层管理人员、核心技术（业务）人员（71人）||||2440||63.3766%||2.2304%||
|9||预留部分||||350||9.0909%||0.3199%||
|合计||||||3850||100%||3.5194%||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||吴艳芳||中层管理人员||
|2||廖昌吕||核心技术人员||
|3||胡林芳||中层管理人员||
|4||黄晓燕||中层管理人员||
|5||马 骏||中层管理人员||
|6||章爱其||中层管理人员||
|7||姜亚玲||中层管理人员||
|8||鄢薪芸||中层管理人员||
|9||章红英||中层管理人员||
|10||戴儒政||中层管理人员||
|11||曹利平||中层管理人员||
|12||徐小妹||中层管理人员||
|13||江水英||中层管理人员||
|14||唐利华||中层管理人员||
|15||徐 萍||中层管理人员||
|16||刘燕飞||中层管理人员||
|17||徐汝华||中层管理人员||
|18||李忠其||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|19|陈卫杰|中层管理人员|
|20|黄丽君|中层管理人员|
|21|徐小英|核心技术人员|
|22|叶高其|中层管理人员|
|23|何雪纯|中层管理人员|
|24|宋群华|中层管理人员|
|25|唐建良|核心业务人员|
|26|唐金军|核心业务人员|
|27|李亚琴|核心业务人员|
|28|陈 科|核心技术人员|
|29|杨玉军|核心技术人员|
|30|何 君|核心技术人员|
|31|胡才法|核心技术人员|
|32|钱玉根|核心技术人员|
|33|徐喜彦|核心技术人员|
|34|陈永明|核心技术人员|
|35|富振忠|核心技术人员|
|36|钱备根|核心技术人员|
|37|钱晓东|核心技术人员|
|38|沈伟强|核心技术人员|
|39|徐全忠|核心技术人员|
|40|王爱其|核心技术人员|
|41|方瑞明|核心技术人员|
|42|陆建新|核心技术人员|
|43|程正柏|核心技术人员|
|44|徐清凉|核心技术人员|
|45|朱勋辉|核心技术人员|
|46|李忠袖|中层管理人员|
|47|陈惠娟|中层管理人员|
|48|赵炳军|核心技术人员|
|49|朱忠明|核心技术人员|
|50|汤瑜杰|核心技术人员|
|51|许乐平|核心技术人员|
|52|苏 伟|核心技术人员|
|53|高业星|核心业务人员|
|54|曹海兵|中层管理人员|
|55|赵瑾华|中层管理人员|
|56|赵晓东|核心业务人员|
|57|欣丽萍|核心业务人员|
|58|董红明|核心技术人员|
|59|徐 东|核心技术人员|
|60|李六柏|核心技术人员|
|61|李亚冰|核心技术人员|

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|-|-|-|
|62|毛建明|核心技术人员|
|63|胡忠华|中层管理人员|
|64|唐永生|中层管理人员|
|65|徐 峰|中层管理人员|
|66|陆应兵|中层管理人员|
|67|全校中|中层管理人员|
|68|李志伟|中层管理人员|
|69|诸根林|中层管理人员|
|70|杨德洪|中层管理人员|
|71|梁人元|中层管理人员|

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