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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-041
深圳大通实业股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本框架协议系双方合作意愿的战略性约定，相关具体合作项目能否实施存在不确定性，目前对上市公司本期经营和财务状况不会产生重大影响。对于双方后续签订的业务合作协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日与鹤岗市东山区人民政府签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），该框架协议确定双方未来合作的基本原则和框架，双方将就后续合作继续进行深入沟通，并另行签署具体协议予以执行。
一、协议对方的基本情况
协议对方为黑龙江省鹤岗市东山区人民政府。
办公地址：黑龙江省鹤岗市东山区东山路17号
东山区属城郊结合行政区，东与宝泉岭农垦分局、萝北县为邻，西北与伊春市接壤，南接佳木斯市汤原县。郊区下辖蔬园乡、东方红乡和新华镇两乡一镇， 34个行政村；城区下辖鹤兴办、东山办、三街办、新一办和工人村办 5个街道办事处 18个社区。辖区面积 4200平方公里，耕地面积 28.36万亩，总人口 17万余人。先后规划建设了三个规模较大的工业园区，总占地面积730万㎡，东山工业园A区占地500万㎡，东山工业园B区占地200万㎡，东山工业园C区面积30万㎡，园区基础设施建设一流，均达到“五通一平”入驻标准。另有工人村 4万㎡小园区一个。
鹤岗市东山区人民政府与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易，履约能力良好。
二、框架协议的主要内容
甲方：深圳大通实业股份有限公司
乙方：鹤岗市东山区人民政府
甲、乙双方本着平等互利、合作双赢的原则，经友好协商，达成如下协议：1、甲方将乙方作为长期、稳定、优先的战略合作伙伴，在遵守法律法规、政策的前提下，为乙方在甲方投资的具有发展前景的项目，包括但不限于工业用大麻、煤炭以及医疗等项目，提供良好的政策环境和高效的服务，为双方合作创造良好的合作条件。
乙方将甲方作为重要的发展基地和重点投资区域，将充分发挥上市公司的综合实力和竞争优势等，积极参与甲方的经济发展和社会建设。
2、合作内容
（1）乙方主动对接甲方的产业发展战略布局，计划在甲方建立工业大麻种植基地和深加工基地，争取成为黑龙江省最大的工业大麻种植和加工企业。
（2）甲方支持乙方工业大麻的种植基地建设，在甲方境内以土地流转方式，为乙方有偿提供5万亩左右土地用于工业大麻的种植，其中2020年1万亩左右，未来根据乙方的需要逐步扩展到5万亩左右。
（3）甲方支持乙方工业大麻深加工基地建设，在甲方管辖境内依法出让工业用地用于乙方建设加工基地；或协调出租符合条件的厂房用于工业大麻提取、生产加工等使用。
（4）乙方在甲方投资建设配套工业大麻育种、科研、种植、提取、深加工等全产业链的投资建设，助推甲方工业大麻产业的发展。
（5）乙方严格按照有关法律法规开展工业大麻的种植与生产加工，积极做好项目实施计划，超前开展项目前期工作，全力保障项目所需的人力、财力，全力推进项目进度并早日实现投产经营。
（6）甲方根据有关政策，支持乙方享受当期优惠政策，并积极协助乙方与当地相关企业的合作、投资。
3、推进机制
甲方与乙方相关人员定期会晤沟通，就双方深化合作事宜沟通情况、交换意见、协调推进。甲方牵头并参与，成立工作专班，负责日常协调，及时研究解决合作中遇到的具体问题，推动合作项目落地。甲方与乙方签订的各类协议的执行，由上述工作专班统一协调。
4、本框架协议为双方进行长期的战略合作的指导性文件和基础，根据本框架协议，双方可依据甲方产业发展规划、市场运行趋势及双方发展需要不断细化合作内容。
5、在履行过程中双方另有特别约定的，按特别约定执行，具体合作事宜应另行协商签署具体的合同。
6、若乙方未在本协议签订后一年内开展项目前期工作，本协议自动解除。
三、审议决策程序
后续合作中，公司将根据法律法规和深圳证券交易所的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
四、风险提示
本框架协议系双方合作意愿的战略性约定，相关具体合作项目能否实施存在不确定性，目前对上市公司本期经营和财务状况不会产生重大影响。对于双方后续签订的业务合作协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、公司于 2019年 4月 17日与北京天益新麻生物科技有限公司签署了《合作框架协议》，双方经友好协商，拟利用各自优势，共同成立大通-新麻有限合伙企业（名称经工商注册后最终确定，以下简称“合伙企业”）。合伙企业规模不超过10亿元人民币，采用双GP管理模式，由甲乙双方分别设立子公司或指定已有子公司作为合伙企业的普通合伙人，主要投资方向为：工业大麻的全产业链整合及拓展，CBD产品的研发及境内外销售，并将就区块链与工业大麻业务场景的切入和深度结合进行探索，以获取协同效应和价值释放。截至目前尚未重大进展。
2、《战略合作框架协议》签订前三个月内上市公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况如下：持股5%以上股东夏东明先生所持股份于 2019年 4月 8日被司法执行 10,023,898股，无其他变动情况；董监高未发生持股变动。
《战略合作框架协议》签订的未来三个月内，上市公司控股股东姜剑及一致行动人朱兰英认购的公司非公开发行股份将于 2019年 6月 30日限售期限届满；
持股5%以上股东夏东明先生所持股份已被司法冻结及轮候冻结；目前来看，上市公司控股股东及其一致行动人、董监高在《战略合作框架协议》签订的未来 3个月内没有减持计划。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月22日
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-085美盈森集团股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购的审批及实施情况
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司用自有资金回购公司部分社会公众股份，回购的股份予以注销以减少公司注册资本，具体详见公司2018年7月12日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-064）。
2018年7月25日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-066）。
2018年8月24日，公司首次以集中竞价方式回购股份，具体内容详见公司于 2018年 8月 25日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
截止2018年9月25日，公司本次回购期限届满，公司已累计回购股份数量 11,000,000股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.7132%，最高成交价为5.79元/股，最低成交价为5.32元/股，支付的总金额为61,008,416.97元（含交易费用），具体详见公司 2018年 9月 27日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购期满暨股份回购完成的公告》（2018-080）。
二、回购股份的注销情况
1、自 2018年 7月 11日至 2018年 9月 25日期间，公司已累计回购无限售条件流通股11,000,000股，根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
2、本次回购注销完成后，公司总股本从 1,542,323,685股减至1,531,323,685股。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述回购股份注销已于2018年10月11日完成。
3、根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，注销完成后，公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记手续。
三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 1,542,323,685股减少至1,531,323,685股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数（股）|回购完成后||
||股份数（股）|比例（%）||股份数（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|565,350|0.0367%|0|565,350|0.0369%|
|无限售条件股份|1,541,758,335|99.9633%|11,000,000|1,530,758,335|99.9631%|
|总股本|1,542,323,685|100.0000%|11,000,000|1,531,323,685|100.0000%|

特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-007号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）于2015
年 1月 16日，分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式向全体董事发出召开第
八届董事会第十次会议的通知。会议于2015年1月21日以通讯方式召开。会议应参会
董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
审议通过《关于控股子公司野鸭湖房地产公司向西南商业大厦股份有限公司借款4000
万元的议案》
本公司控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖
房地产公司”）因运营资金需要，拟向本公司股东西南商业大厦股份有限公司(以下简
称“西南商厦”，西南商厦同时为本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司的控股
子公司，华夏西部持有其91.95%的股份)寻求融资支持，西南商厦为此将其所持本公
司股份1,970万股质押给东北证券股份有限公司，融资获得14,400万元人民币，该融
资年资金成本为8.2%。西南商厦拟将上述获得融资中的4,000万元转借给野鸭湖房地
产公司，野鸭湖房地产公司承担转借期间8.5%（增加了借款环节的流转税金）的年资
金成本，借款期限为1年。借款期限届满时，野鸭湖房地产公司将为该4,000万元借
款支付利息340万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易涉及关联交易，董
事会在表决上述议案时，关联董事何道峰、秦岭回避表决。上述关联交易事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述交易属本公司董事会
审批权限，不需经股东大会批准。
上述关联交易事项详细内容参见本公司2015年1月22日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司向关联企业借款的
关联交易公告》（公告编号：2015-008号）。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月22日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-39吉林化纤股份有限公司
《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会四次会议审议通过提请召开2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年9月20日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2019年9月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、本次股东大会表决的提案如下：
1、审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报告》；
（二）、以上议案的相关内容，详见 2019年 8月 31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
（三）、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议公司《2019 上半年度募集资金存放和使用情况的报告》|√|

注：本次股东大会全部提案均为非累积投票提案。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
（1）公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
（2）联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
（3）公司传真：0432-63502329；
（4）邮政编码：132011
（5）联系人：徐建国、徐鹏；
（6）提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、九届四次董事会决议；
2、深交所要求的其它文件；
吉林化纤股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
附件1：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
2、填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月20日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2019年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意（√）|反对（×）|弃权（○）|
|1.00|审议公司《2019 上半年度募集资金存放和使用情况的报告》||||

委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-057新疆合金投资股份有限公司
关于变更 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开第十届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）担任公司2019年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴财光华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，经综合考虑，公司决定聘请希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就变更审计机构事项与中兴财光华进行了事先沟通，中兴财光华已充分知悉本事项。中兴财光华在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对中兴财光华多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！二、拟聘任审计机构情况
新疆合金投资股份有限公司
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9161013607340169X2
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执行事务合伙人：吕桦、曹爱民
成立日期：2013年6月28日
经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）。
业务资质：陕西省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。
三、本次变更审计机构履行的程序
1.公司已就变更审计机构事项与中兴财光华进行了事先沟通，中兴财光华已充分知悉公司本次变更2019年度审计机构事项。
2.公司2019年第五次董事会审计委员会对希格玛的资质进行了审查，认为希格玛满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意将变更
2019年度审计机构事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
新疆合金投资股份有限公司
4.本次变更2019年度审计机构事项将提交公司最近一次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事的事前认可意见：希格玛具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
独立董事的独立意见：希格玛具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
我们同意聘任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
希格玛具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的质量要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
六、备查文件
1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》；
2.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》；
新疆合金投资股份有限公司
认可意见》；
4.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更2019年度审计机构的独立意见》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司2019年度半年度报告相关事项进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（一）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
（三）公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经对公司2019年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于确认公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的独立意见
公司接受关联方提供的无息借款，是为了满足公司日常经营资金需求、提高融资效率和降低财务费用，本次关联交易行为合理，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，关联方狄爱玲女士系自愿决定不收取任何费用，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事苏日明先生、狄爱玲女士回避表决，议案的审议和表决程序合法有效。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：____________________
王斌康：____________________
苏茂先：____________________
证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2018-091苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2018年8月20日下午14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年 8月 19日下午15:00—2018年8月20日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年 8月 20日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，董事长艾萍女士因工作原因未能出席本次会议，经与会董事推举，由梁旭先生代为主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 78,657,017股，占上市公司总股份的32.4075%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份78,657,017股，占上市公司总股份的32.4075%。通过网络投票的股东0人。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份518,600股，占上市公司总股份的0.2137%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份518,600股，占上市公司总股份的0.2137％。通过网络投票的中小股东0人。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》
表决结果：同意78,657,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 518,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师张亘、司慧见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：中科新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宝德科技集团股份有限公司及深圳市宝德云计算研究院有限公司非公开发行股份及支付现金购买其所持有的完成业务整合的深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权，向北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）的股东刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、张俊、叶正明、王军胜、陈峰发行股份及支付现金购买其持有的量子伟业100%的股权（以下合称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买的资产交易价格的100%，且不超过 20亿元，其中，中电科投资控股有限公司（下称“中电科投资”）、中国电子科技集团公司第十五研究所（下称“十五所”）参与本次配套融资的认购，分别认购不低于 2亿元（下称“本次非公开发行股份募集配套资金”，与前述发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《太极计算机股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
1、本次修订后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第四十三次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-091天津膜天膜科技股份有限公司
签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1.合同生效条件：合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。
2.合同的履行期限：自接到九江市玖诚环保产业投资有限公司（以下简称买方）供货书面通知之日起120日历天完成供货，自接到买方安装书面通知之日起90日历天完成安装及调试。
3.合同的重大风险及重大不确定性：合同中已就违约等做出明确的规定，但：（1）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；（2）因其他外部因素而导致延误供货的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、合同签署概况
签署时间：2017年8月29日
签署地点：九江市
合同当事人：天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或卖方）、九江市玖诚环保产业投资有限公司。
合同标的：九江芳兰污水处理厂MBR设备采购及相关服务项目。
合同期限：自接到买方供货书面通知之日起 120日历天完成供货，自接到买方安装书面通知之日起 90日历天完成安装及调试。
合同金额：人民币63,257,090元。
合同签订主要背景与目的：九江市玖诚环保产业投资有限公司九江芳兰污水处理厂MBR设备采购及相关服务项目中所需MBR设备采购及相关服务经江西省机电设备招标有限公司以JJLXQZB2017024招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定天津膜天膜科技股份有限公司为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条
款和条件，签署本合同。
三、合同当事人介绍
九江市玖诚环保产业投资有限公司基本情况如下：
（一）法定代表人：王卫华
（二）注册资本：5000万人民币
（三）经营范围：环保产业投资、企业管理服务、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（以上项目涉及行政许可凭许可证经营）（四）住所：江西省九江市浔阳区浔阳东路39号
本公司与九江市玖诚环保产业投资有限公司合资成立了“江西玖诚津膜环境科技有限责任公司”，本公司持有49%股权。
（五）履约能力分析：九江市玖诚环保产业投资有限公司的经营状况良好，财务状况良好，具备较强的履约能力。
（六）双方最近三个会计年度发生的购销金额
2017年6月，交易对方九江市玖诚环保产业投资有限公司与本公司签订了《九江白水湖污水处理厂MBR设备采购及相关服务项目合同书》，合同金额：3105万元。除此之外，2014--2016年度，九江市玖诚环保产业投资有限公司与本公司之间不存在交易情况。
四、合同的主要内容
（一）工程名称：九江芳兰污水处理厂 MBR设备采购及相关服务项目
（二）交货期：自接到买方供货书面通知之日起120日历天完成供货，自接到买方安装书面通知之日起90日历天完成安装及调试。
（三）合同价格及付款：合同签订一周内支付合同额25%的预付款；买方下达供货通知单后一周内支付合同额20%的进度款，设备及材料发货前，支付合同额25%的进度款；工艺设备安装完成并调试，经买方验收合格后一周内或设备安装完毕后 6个月（以先到为准）支付合同额20%的进度款；膜系统设备供货质保金10%，自验收合格之日起一年后或设备安装完毕 18个月后（以先到为准）支付。
（四）收入确认政策：按完工百分比法确认收入。
（五）违约责任：除合同不可抗力条款规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交付和提供货物，买方可从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果卖方在达到最高限额后仍不能交付，买方可考虑终止合同。
五、合同对公司的影响
（一）此次中标的项目金额约占公司最近一期（2016年度）经审计营业收入的8.44%。本合同的签署及顺利实施，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响。
（二）合同为日常经营合同，合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、其他相关说明
1、公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，披露合同的履行进展情况。
2、备查文件：《九江芳兰污水处理厂 MBR设备采购及相关服务项目合同书》特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-061威海华东数控股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2018年4月26日披露的《2018年第一季度报告全文》中对 2018年半年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润为-9,000~-6,000万元。
3、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-12,000万元 ~ -10,000万元|亏损：-8,779.85万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于资金紧张，2017年公司生产投入不足，库存适销产品基本被消化，今年上半年生产处于逐步恢复过程中，产能无法满足销售需求，导致报告期营业收入下滑。
2、为尽快恢复并扩大市场份额，公司适当降低了部分产品价格，同时原材料价格上涨导致产品成本大幅增加，销售毛利空间缩减。
3、受成本增加和售价下调双重影响，存货发生较大程度减值。
四、其他相关说明
1、公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意；
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-087哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年4月28日（星期四）下午14点；
2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2016年4月21日；
7、会议出席情况：
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|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|
|现场参会|3|469,869,501|64.1191%|
|网络参会|6|287,816|0.0393%|
|合计|9|470,157,317|64.1584%|

其中：参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份 287,816
股，占公司总股本的0.0393%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司
的议案》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,157,317|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|287,816|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2015-36
重庆长安汽车股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日披露了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》（详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告）。为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票【股票简称：长安汽车（长安B），股票代码：000625(200625)】于2015年3月9日上午开市起停牌。
公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份，具体方案正在讨论当中，存在重大不确定性。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月20日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-109
海南珠江控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件。现根据2016年11月
10日收到的深圳证券交易所出具的《关于海南珠江控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第69号）（以下简称“问询函”）的要求，对《草案》进行了相应修订、补充和更新，详见《草案（修订稿）》中楷体加粗内容，修订主要内容如下：
1、《草案（修订稿）》“第四节置出资产基本情况”之“三、拟置出资产的基本情况”之“（一）拟置出股权类资产情况”中补充披露拟置出长期股权投资类资产最近两年及一期财务数据。
2、《草案（修订稿）》“第四节置出资产基本情况”之“三、拟置出资产的基本情况”之“（一）拟置出股权类资产情况”中补充披露拟置出长期股权投资类资产对外担保情况。
3、《草案（修订稿）》“第四节置出资产基本情况”之“三、拟置出资产的基本情况”之“（一）拟置出股权类资产情况”中补充披露关于按照有股权转让的有关规定，履行不同意放弃优先购买权的其他股东股权转让程序的有关描
述。
4、《草案（修订稿）》“第四节置出资产基本情况”之“三、拟置出资产的基本情况”之“（二）拟置出非股权类资产情况”中补充披露其他拟置出资产中其他应收款、预付账款涉及的主要单位，发生时间等详细情况。
5、《草案（修订稿）》“第四节置出资产基本情况”之“三、拟置出资产的基本情况”之“（六）重大未决诉讼情况”中补充说明6宗重大未决诉讼是否会对本次交易产生重大影响。
6、《草案（修订稿）》“第六节董事会对本次交易定价依据及公平合理性分析”之“二、置入资产评估情况”之“（五）收益法评估说明”中补充披露置入资产的整体利润预测数情况。
修订后的《草案（修订稿）》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2016年11月16日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-019
上海华峰超纤材料股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月12日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第二届监事会第二十一次会议的通知。会议于 2015年 4月 17日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事 3名,实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持,经与会监事充分讨论,一致审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2015年第一季度报告》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案
全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司拟向中国工商银行启东市支行申请综合授信人民币50,000万元，公司拟为江苏超纤上述综合授信提供连带责任保证担保，期限五年，具体日期以双方签订的合同为准。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-026苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年3月29日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生关于公司部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
（1）袁永刚先生将持有的本公司高管锁定股5,485万股股份（占本公司总股本的6.47%）质押给上海光大证券资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年3月28日。
截止本公告日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票16,413万股，占公司股份总数的19.37%。
（2）袁永峰先生将持有的本公司高管锁定股370万股股份（占本公司总股本的0.44%）质押给上海光大证券资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年3月28日。
截止本公告日，袁永峰先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票5,210万股，占公司股份总数的6.15%。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-020武汉天喻信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因及时间
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），要求除在境内外同时上市的企业以外的其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
按照上述要求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
(二)变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》以及 2014年修订的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。
(三)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年发布的新金融工具准则。
(四)会计政策变更的主要内容
1.改变了金融资产的分类，新金融工具准则以公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.将金融资产减值会计处理由已发生损失法改为预期信用损失法，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
4.修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
5.金融工具相关披露要求相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.公司持有的其他上市公司股票，原分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，调整分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易性权益工具投资和计划出售的权益工具投资，原分类为按成本计量的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，分别调整分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3.公司金融资产减值准备计提由已发生损失法改为预期信用损失法。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需调整前期比较财务报表数据，金融工具原账面价值和上述准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于 2019年 4月 25日召开的第七届董事会第十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-027多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2017年3月13日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2017年3月24日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,回避表决6票。
关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。
详见 2017年 3月 25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的公告》（公告编号：2017-029）。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2017年 3月 25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-030）。
3、审议通过《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》
鉴于公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡，公司拟将上述不符合激励条件的第二期、第三期限制性股票共计 405,000股以授予价格
进行回购注销。本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少。此次注销完成后，公司注册资本将从 628,105,387元人民币减至627,700,387元人民币。
同时，将《公司章程》相关条款修订如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币628,105,387 元。|第六条 公司注册资本为人民币627,700,387元。|
|第十九条 公司的股份总数为628,105,387 股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为627,700,387股，均为人民币普通股|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
4、审议通过《关于对2016年度报告进行更正的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2017年 3月 25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年年度报告及审计报告更正公告》（公告编号：2017-032）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2017年4月10日下午2:30在公司科技大厦三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
详见 2017年 3月 25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会会 2017年3月25日