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证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-008深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经 2017年第二次临时股东大会审议同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。
上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内循环使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险，拟购买单份投资期限不超过 12个月的银行保本收益型或低风险类短期理财产品。具体内容详见2017年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
2018年01月31日公司使用闲置自有资金人民币1,000万向中国银行股份有限公司深圳艺园路支行（以下简称“中国银行艺园路支行”）购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：
（一）理财产品主要内容
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|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|
|产品类型|保本保证收益型|
|认购资金|人民币1,000 万元|
|收益起算日|2018年 01月31日|
|到期日|2018年 02月09日|
|预期年化收益率|2.85%|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-008
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|资金来源|公司暂时闲置自有资金|
|关联关系确认|公司与中国银行艺园路支行不存在关联关系|

（二）产品风险揭示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
二、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，并不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司财务部为银行理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-0084、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体见下表：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|产品类型|预计年化收益率|是否到期|
|1|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币2,000万元|2017年9月28日-2017年10月16日|保本浮动收益型|3.30%|是|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1098期)|人民币7,000万元|2017年9月28日-2018年4月28日|保本浮动收益型|5.05%|否|
|3|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币1,500万元|2017年10月27日-2017年11月13日|保本浮动收益型|3.35%|是|
|4|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币1,500万元|2017年12月04日-2017年12月15日|保本浮动收益型|2.85%|是|
|5|国泰君安|天汇宝2 号|人民币1,000万元|2017年12月26日-2018年1月9日|保本约定收益型|4.5%|是|
|6|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币1,000万元|2018年1月31日-2018年2月9日|保本保证收益型|2.85%|否|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-008截至本公告日，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币 8,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
五、备查文件
1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品证实书
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2018年02月02日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-056安徽金禾实业股份有限公司
关于全资子公司名称及住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的通知，根据公司的发展战略，结合其业务发展的需要，将其名称变更为“金之穗（南京）国际贸易有限公司”（以下简称“南京金之穗”），住所由“南京市秦淮区汉中路1号3901室”变更为“南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦2206室”，其他登记事项未发生变更。
目前，南京金之穗已办理完成上述变更的相关手续，并取得了南京市秦淮区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：金之穗（南京）国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91320104339357439M
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦2206室
法定代表人：曹晨飞
注册资本：500万元整
成立日期：2015年7月20日
营业期限：长期
经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-056深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于续聘公司 2014年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务所（特殊普通合伙人）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所在担任公司 2012—2013年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2013年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《捷顺科技会计师事务所选聘制度》等规定，为保证公司 2014年审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天健会计师事务所为我司2014年度审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币37万元。
公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.coml.cn）上的《独立董事关于对续聘公司 2014年度财务审计机构的独立意见》。
本事项已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二○一四年九月二十日
股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-039北京数字认证股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月29日收到董事长徐哲先生的辞职信。徐哲先生因工作安排原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员及召集人职务。辞去该等职务后，徐哲先生不在公司担任任何职务。
徐哲先生未持有公司股票。徐哲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定，徐哲先生递交的辞职信自送达公司董事会时生效。
公司已按照有关规定完成董事增补以及新任董事长的选举工作，具体请见相关公告。
公司董事会对徐哲先生任职期间的辛勤工作及为公司的持续发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二零一七年五月二日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-025星辉互动娱乐股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“星辉娱乐”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、会计政策变更的时间
公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更后的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
金融工具准则的修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司将按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。上会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范
性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-26
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》（公告编号：临2019-11）。
根据上述决议，公司于2019年5月22日与广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发福州分行”）签订的理财合同。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2019年5月 22日，公司与广发福州分行签订了《广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同》（以下简称“合同”），根据合同约定，公司以暂时闲置的自有资金 10,000万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）产品名称：广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款
（二）产品编号：XJXCKJ7742
（三）产品类型：保本浮动收益型
（四）产品期限：36天
（五）结构性存款启动日：2019年5月22日
（六）结构性存款到期日：2019年6月27日
（七）预期年化收益率为：2.6%或3.69%
（八）存款金额：10,000万元
（九）资金来源：公司部分闲置的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本存款为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本结构性存款的投资收益，导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。
5、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失。
6、信息传递风险：本结构性存款存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于存款到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、本金延期兑付风险：如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
8、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
9、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。
管理人广发银行将本着“恪守信用、勤勉尽责”的原则管理和运用结构性存款财产。本结构性存款存续期间公布的投资收益仅供投资者参考，投资者所能获得的最终投资收益以本结构性存款实际支付的为准。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）公司与广发福州分行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 14,400万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额8,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计22,400万元，占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的3.20%。
（三）本年初截至公告日，到期理财产品及其收益如下：
单位：万元
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|序号|签约方||投资金额|投资期限||实际收回本金金额|理财收益金额|资金类型|公告日期|公告编号|
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|1|公司|中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行|2410|2018.1.26|2019.1.28|2410|96.93|自 有资金|2018.1.30|临2018-08|
|2|公司|福建海峡银行股份有限公司|20000|2018.11.2|2019.1.31|20000|202.19|自 有资金|2018.11.3|临2018-59|
|3|福建星网视易信息系统有限公司|交通银行股份有限公司福建省分行|2000|2019.1.7|2019.3.11|2000|14.33|自 有资金|2019.1.8|临2019-01|
|4|福建星网视易信息系统有限公司|交通银行股份有限公司福建省分行|5000|2019.1.7|2019.5.13|5000|71.63|自 有资金|2019.1.8|临2019-01|

四、备查文件
（一）公司与广发福州分行签订的理财合同；
（二）公司2018年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-029
招商局地产控股股份有限公司
重大无先例事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因正在筹划重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：招商地产、招商局B，股票代码：000024、200024）自2015年4月3日开市起停牌，并于2015年4月11日、2015年4月18日披露了《重大事项继续停牌公告》。
经向公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）确认，招商局集团正在筹划关于招商局集团地产板块的整合事项，该重大事项属于“重大资产重组涉及无先例事项”的情形。
招商局集团目前已就正在筹划的与公司相关的重大事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方协商，已初步拟定与公司相关的重大事项的框架性方案。因上述重大事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票将继续停牌。
待上述正在筹划的与公司相关的重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
二、停牌期间安排
招商局集团及公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促财务顾问等中介机构加快工作。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
三变科技股份有限公司独立董事
对关于调整部分房产出售方案事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现对关于调整部分房产出售方案事项发表事前认可意见如下：
公司董事会拟终止挂牌未征集到受让方的5处房产继续挂牌，通过其他公开方式进行出售，成交价不低于评估价的90%。
我们作为公司的独立董事，已经对公司上述事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议该事项进行了事前审核，对于将上述交易议案提交公司董事会审议表示认可。
（本页无正文，为独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
李明智 余龙军 马宁刚
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-073山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。
公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司同日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1日、6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055）。
公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），2016年6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061、2016-062、2016-063、2016-064、2016-067、
2016-070、2016-071）。
一、重大资产重组方案
公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。
本次交易金额以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易金额的100%。
二、本次重大资产重组进展情况概述
（一）公司已按照要求对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》规定，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
（二）公司选聘了中介机构，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。截至本公告日，本次重大资产重组标的资产的审计、评估、尽职调查等工作已基本完成，正在履行山东省国资委资产评估报告备案程序。本次重大资产重组及募集配套资金相关文件的编制和完善等工作正在进行之中。
（三）停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。
公司和交易对方已经就本次交易合同的关键条款进行了多次协商。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
三、风险提示
鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估和主管部门的批准等相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2019-25
债券代码：127008 债券简称：特发转债
深圳市特发信息股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
调整前“特发转债”转股价格为：6.78元/股
调整后“特发转债”转股价格为：5.61元/股
转股价格调整生效日期：2019年5月16日
深圳市特发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日公开发行了 419.4万张可转换公司债券(债券简称:特发转债;债券代码:127008)。根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，特发转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（ P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（ P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0 -D；
上述三项同时进行：P1＝（ P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
鉴于公司将实施2018年年度权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利 0.45元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2股。除权除息日为 2019年 5月 16日。根据上述规定，特发转债的转股价格将由原来的 6.78元/股调整为5.61元/股。调整后的转股价格于 2019年5月16日生效。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-082
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议召开通知于2019年7月31日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2019年 8月 5日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》
经监事会认真审议，监事会认为本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，且有利于支持公司的发展，因此同意公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币4,000万元的无息借款，同意公司就上述借款事项与冯活灵先生签订相应的《借款合同》，具体内容见同日披露的《关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一九年八月五日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-030债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于可转债转股数额累计达到已发行股份10%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●转股情况：截止至 2019年 2月 28日，累计共有 10,138,582张（即1,013,858,200元）“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为589,321,606股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%。
●未转股可转债情况：截止至 2019年 2月 28日，尚未转股的可转债金额为1,183,689,300元，占可转债发行总量的53.86%。
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
利欧集团股份有限公司
经深交所“深证上[2018] 157号”文同意，公司 219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年9月28日起可转换为公司股份。
（四）初始转股价格和最新转股价格
1、初始转股价格：公司发行的可转债初始转股价格为 2.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
2、调整转股价格：公司实施2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。2017年度权益分派实施后，利欧转债的转股价格调整为2.75元/股，调整后的转股价格自2018年6月6日生效。
3、最新转股价格：公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，利欧转债的转股价格调整为1.72元/股，调整后的转股价格自2018年11月14日生效。
二、“利欧转债”转股情况
公司“利欧转债”转股期为自2018年9月28日至2024年3月22日。
自2018年9月28日起至 2019年2月28日期间，累计共有10,138,582张（即1,013,858,200元）“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为589,321,606股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%；
2019年1月1日至2019年2月28日，累计共有155,722,800元“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为90,524,408股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.63%。
截止至2019年2月28日，尚有1,183,689,300元的“利欧转债”未转股，占可转债发行总量的53.86%。
利欧集团股份有限公司
三、股本变动情况
单位：股
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|股份性质|变动前（2019年1月1日）|可转债转股|变动后（2019年2月28日）|
|有限售条件流通股|2,160,949,325|0|2,160,949,325|
|无限售条件流通股|3,896,365,120|90,524,408|3,986,889,528|
|总股本|6,057,314,445|90,524,408|6,147,838,853|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利欧股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。
五、其他
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：021-60158601
传 真：021-60158602
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年3月5日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-062利民化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）因工作安排等原因，公司第三届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。
公司保证在2018年10月27日前完成换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-143欧浦智网股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日在指定信息披露媒体刊登了《重大诉讼公告》中披露（公告编号：2019-030），近日公司收到相关诉讼的民事裁定书。现将相关诉讼事项进展情况公告如下：
一、（2018）珠仲裁字第238号案件
（一）本案基本情况
公司与许德来关于借款合同纠纷一案，具体详见公司于 2019年 2月 28日、3月 29日在指定信息披露媒体刊登的《重大诉讼公告》（公告编号：2019-030）和《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044）。许德来就其与陈礼豪、田洁贞、欧浦智网、佛山市中基投资有限公司关于《抵押借款合同》《无限连带责任保证书》所引起的争议向珠海仲裁委员会递交仲裁申请书，珠海仲裁委员会予以受理。
（二）判决或者裁定情况
广东省珠海市中级人民法院认为，《无限连带责任保证书》系以欧浦智网的名义出具，即《无限连带责任保证书》属于第三人提供担保的合同。许德来与欧浦智网之间形成的担保法律关系与许德来和陈礼豪、田洁贞之间的借贷法律关系是不同的法律关系。
《抵押借款合同》系陈礼豪和田洁贞以个人名义签订，陈礼豪、田洁贞在《抵押借款合同》中与许德来约定双方的争议通过仲裁解决，但欧浦智网出具的《无限连带责任保证书》载明该保证书独立于《抵押借款合同》，该保证书中没有约定仲裁条款，欧浦智网亦未于该保证书中承诺受《抵押借款合同》的约束，故欧浦智网不是《抵押借款合同》中所载仲裁条款的当事人，其与许德来之间就《无限连带责任保证书》产生的争议未达成仲裁协议。
依照《中华人民共和国仲裁法》第十六条、第二十条的规定，裁定如下：
确认欧浦智网与许德来之间就《无限连带责任保证书》产生的争议未达成仲裁协议。
申请费人民币400元，由许德来负担。
二、对公司的影响
目前，诉讼事项尚未取得最终判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、广东省珠海市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2019）粤 04民特22号。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年7月25日
||
|-|
|南京全信传输科技股份有限公司独立董事|
|关于第四届董事会二十四次会议相关事项的独立意见|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十四次会议于 2018年 6月 6日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第四届董事会二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于第三次调整公司 2016年股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见
公司对 2016年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2016年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司此次对 2016年股票期权激励计划行权价格的调整。
二、关于第二次调整公司 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见
公司对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
8号—股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2016年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司此次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
胡晓明 李友根 高允斌
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于终止重大资产相关事项的
事前认可意见
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），并于2018年9月5日召开第四届董事会第二十三次会议审议相关事项。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》等相关议案文件，经对公司董事会提供的相关议案审议后，我们认为：
公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断之后做出的决定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及其他股东，特别是中小股东合法利益的情形。我们一致同意将《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
__________________ __________________
荆娴 王溪红
二〇一八年九月五日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-045苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日接到公司控股股东高玉根先生关于其所持有公司部分股票办理质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高玉根|是|9,600,000|2016-05-04|至申请解除质押之日止|东吴证券股份有限公司|2.66%|融资|
|合 计||9,600,000||||2.66%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司360,784,000股，占公司总股本30.92%，累计质押其持有的公司股份128,600,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股)41,000,000股，无限售流通股中87,600,000股），占其所持公司股份的35.64%，占公司总股本的11.02%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、高玉根先生部分股权解除质押相关文件.
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-070号债券代码：128067 债券简称：一心转债
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年5月28日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2019年5月16日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，2019年度云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司及全资子公司向上海浦东发展银行申请集团授信，总额为27.6亿元，具体额度在不超过27.6亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。
《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
因经营需要，2019年云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计1.3亿元，用于全资子公司融资业务，具体额度在不超过1.3亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为一年，在一年范围内以银行授信为准。
《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
7.审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
为拓宽融资渠道，满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展的资金需要，优化融资结构、降低资金成本，公司拟发行中期票据，本次申请注册发行中期票据规模为不超过人民币40000万元；中期票据期限：不超过三年（含 3年）。
《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
8.审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）发展的资金需要，优化融资结构、降低资金成本，公司拟发行短期融资券；本次申请注册
发行短期融资券规模为不超过人民币120,000万元；短期融资券期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行短期融资券的期限不超过1年。
《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
9.审议通过《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：关联董事回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
10.审议通过《关于公司 2019年度向关联企业租赁房产的议案》
《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：关联董事回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
11.审议通过《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年5月28日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-038
江西华伍制动器股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及其摘要已于2019年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布，具体内容详见公司公告。
为了让广大投资者进一步了解公司 2018年度报告和经营情况，公司将于 2019年 4月 30日（星期二）下午15：00—17：00在“华伍股份投资者关系”微信小程序举行 2018年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行。
参与方式一：在微信中搜索“华伍股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码；
投资者依据提示，授权登入“华伍股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
华伍股份
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长聂景华先生、总经理曹明生先生、财务总监赖琛女士、董事会秘书兼副总经理陈凤菊女士、独立董事付国章先生、保荐代表人陈坚先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于常州千红生化制药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2014]E1035号常州千红生化制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 3月 13日出具了苏公W[2014]A130号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，千红制药编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是千红制药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计千红制药 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对千红制药实施 2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解千红制药 2013年度控股股东及其
他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供千红制药披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：千红制药 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一四年三月十三日
附件：
常州千红生化制药股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏众红生物工程制药研究院有限公司|控股子公司|其他应收款|8,617,677.21|||8,616,257.72|1,419.49|往来|非经营性占用|
|小计||||8,617,677.21|||8,616,257.72|1,419.49|||
|总计||||8,617,677.21|||8,616,257.72|1,419.49|||