证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—014
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第二十五次会议审议决定于2014年4月18日下午14:30时在公司会议室召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2014年4月17日下午15：00—2014年4月18日下午15： 00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日下午15：00—2014年4月18日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年4月14日
6、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2014年4月14日发布提示公告。
二、会议议题
（1）《公司 2013年度财务报告》；
（2）《公司 2013年度董事会报告》；
（3）《公司独立董事 2013年度述职报告》；
（4）《公司 2013年度利润分配预案》；
（5）《关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度财务审计和内控审计单位的预案》；
（6）《公司 2013年年度报告全文》及《公司 2013年年度报告摘要》；
（7）《公司 2013年度监事会报告》；
（8）《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》；
（9）《关于修改〈公司章程〉的预案》。
三、出席会议对象
1、截至2014年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2014年4月16日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月16日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月14日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：360514；证券简称：开发投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，以此类推。具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格(元)|
|总议案|以下所有议案|100.00|
|1|《公司2013年度财务报告》|1.00|
|2|《公司2013年度董事会报告》|2.00|
|3|《公司独立董事2013年度述职报告》|3.00|
|4|《公司2013年度利润分配预案》|4.09|
|5|《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计单位的预案》|5.00|
|6|《公司 2013年年度报告全文》及《公司 2013年年度报告摘要》|6.00|
|7|《公司 2013年度监事会报告》|7.00|
|8|《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》|8.00|
|9|《关于修改〈公司章程〉的预案》|9.00|

(4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

(5）确认投票委托完成。
4、注意事项
(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
(3）股东对总议案的表决包括了对议案1到议案9的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对各项议案表决，以对总议案表决为准；
如股东先对议案1到议案9中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1到议案9的部分或全部的表决为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4
月 17日下午15：00—2014年 4月 18日下午15：00期间任意时间。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、联系地址
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室邮 编：400060
联系人：钱华、谌畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、授权委托书（见附件）
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2014年 3月 5日
授权委托书
本人作为重庆渝开发股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席重庆渝开发股份有限公司于 年月日召开的2013年年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
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|序号|议 案 名 称|赞成|反对|弃权|
|1|《公司2013年度财务报告》||||
|2|《公司2013年度董事会报告》||||
|3|《公司独立董事2013 年度述职报告》||||
|4|《公司2013年度利润分配预案》||||
|5|《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计单位的预案》||||
|6|《公司2013年年度报告全文》及《公司 2013年年度报告摘要》||||
|7|《公司2013年度监事会报告》||||
|8|《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》||||
|9|《关于修改〈公司章程〉的预案》||||

注：1、上述表决事项，委托人可在“赞成”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
本委托书自签发之日起生效，有效期至重庆渝开发股份有限公司2013年年度股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：