Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2016-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日14点30分
召开地点：西安市高新区锦业路 78号航天动力公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|2|关于补选公司独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2016年 8月 20日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600343|航天动力|2016/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2016年9月6日至7日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字
邮编：710077
联系人：张秋月王栋梓
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、 其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2016年8月20日附件1：授权委托书
报备文件
公司第五届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|非累积投票议案名称|同 意|反 对|弃 权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于补选公司独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-007
江苏国茂减速机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。
一、概况
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的
情况下，公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金
融机构的低风险理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币 3亿元的
闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期
限自董事会审议通过该事项之日起 1年内有效，同时，授权公司董事长在上述
额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、对公司经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保
不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资理财的风险控制
（一）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务
部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，
规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（三）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响
公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信
托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较
好的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符
合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 3亿
元的闲置自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金
管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会2019年6月26日
博迈科海洋工程股份有限公司
（603727）
2017年第三次临时股东大会会议资料
二零一七年八月
目 录
议案一关于补选公司第二届董事会董事的议案 ................................................................. 3附件一董事候选人简历 ......................................................................................................... 4
议案一关于补选公司第二届董事会董事的议案
各位股东：
公司董事会于2017年7月24日收到公司第二届董事会董事王新先生递交的辞职申请。由于王新先生的辞职不会导致公司董事会董事低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定，王新先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
鉴于董事王新先生已辞职，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经天津成泰国际工贸有限公司提名，提议聘任齐海玉先生为公司第二届董事会董事。任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2017年8月5日
附件一《董事候选人简历》
附件一董事候选人简历
齐海玉，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理学院工商管理专业毕业。1992年至2006年任新加坡吉宝船厂质量工程师；2006
年至2012年任渤油船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。2012年至2014年任博迈科海洋工程股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理。2014年至今任博迈科海洋工程股份有限公司总经理助理兼建造部经理。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-043
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到本公司首次公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）送达的《关于变更保荐代表人的通知》。
安信证券原指派的持续督导保荐代表人为杨勇先生、王时中先生,持续督导期至 2018年 12月 31日止。
近日，由于杨勇先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券决定指派具有保荐代表人资格的韩志广先生接替杨勇先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为韩志广先生、王时中先生，持续督导期至 2018年 12月 31日止。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
附：韩志广先生简历
韩志广先生，保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监，主要参与或负责了玲珑轮胎（601966.SH）IPO项目、奇信股份（002781.SZ） IPO项目、国泰君安（601211.SH）公开发行可转债项目、文登市城市资产经营有限公司 2011年公司债券项目、西北轴承收购财务顾问项目等。
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-071广东科达洁能股份有限公司
关于首套低压粉煤气流床气化炉装置
通过 168小时试运行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）首套低压粉煤气流床气化炉装置于2015年6月在公司沈阳法库项目基地完成安装，继8月15日首次点火投料运行 159小时后，于 2015年 10月 1日 13时 46分再次投料开车运行，至 10月 8日 13时 46分完成了 168小时满负荷运行考核。目前该装置运行稳定，正式进入商业运行。
公司低压粉煤气流床气化系统由此完成了产品开发、中试装置、产业化装置试运行的完整阶段，进入商业化推广阶段。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二○一五年十月十日
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2019-023
金地（集团）股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 9点30分
召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务报告|√|
|4|关于2018 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计师的议案|√|
|6|公司2018 年年度报告|√|
|7|关于公司2019 年度对外担保授权的议案|√|
|8|关于公司发行债务融资工具的议案|√|

注：本次会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站及公司
指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600383|金地集团|2019/5/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：518048（二）登记时间：2018年5月21日—5月23日，工作日上午9点至下午5点
（三）登记办法：股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
（六）联系人姓名：张晓瑜、唐燕
（七）联系电话：0755-82039509传真：0755-82039900
六、 其他事项
出席本次会议交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金地（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务报告||||
|4|关于2018年度利润分配方案的议案||||
|5|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计师的议案||||
|6|公司2018年年度报告||||
|7|关于公司2019年度对外担保授权的议案||||
|8|关于公司发行债务融资工具的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2018-006
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）系云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联）全资子公司。
近几年来，南洋万邦的各项业务得到有序推进，营业收入从 2012年的 4.3亿元，增长至 2017年的 9亿元，增长幅度达到109%，逐渐成长为微软中国、Adobe、赛门铁克、Veritas等国际厂商在中国大陆的最大合作伙伴之一。其在政务云、私有云、数据中心等方面也进行了持续的人员、资金投入，陆续取得了一些成绩。
本次拟向南洋万邦增资 63,408,571元，增资后南洋万邦的注册资本从28,571,429元增至91,980,000元。
（二）本次对南洋万邦增资的资金来源如下：
拟以南洋万邦资本公积和未分配利润依法转增资本。
（三）本次对外投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次投资主体为云赛智联股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：上海南洋万邦软件技术有限公司
3、注册资本及股权结构：增资前注册资本为28,571,429元，公司持有其
100%股权。
4、经营范围：电子计算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发电子计算机及其配件，仪器仪表，电子产品，通信设备，办公机械，五金交电，汽车配件，建筑装潢材料，日用百货。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、南洋万邦最近二个会计年度的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|资产总额|346,456,488.08|319,783,214.48|
|负债总额|218,511,504.91|221,385,579.81|
|净资产|127,944,983.17|98,397,634.67|
|营业收入|887,208,995.45|893,391,448.74|
|净利润|27,893,374.50|22,625,113.42|

四、增资的目的、对公司的影响
本次增资有助于维持南洋万邦的现有厂商关系，有助于扩展公司业务，尤其是可以满足南洋万邦目前拥有的一大批世界五百强、全国五百强企业客户对供应商的实力要求，提升企业的市场竞争能力、业务开拓能力。
五、存在的风险
本次对南洋万邦的增资资金均由资本公积和未分配利润依法转增资本，不存在相应的资金风险。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日报备文件
（一）云赛智联十届八次董事会会议决议
（二）云赛智联十届六次监事会会议决议
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-077厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审调解
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额4,526,606.02元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市思明区人民法院（2018）闽 0203民初 8870号《民事调解书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2018年 5月 18日，公司向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求福州柯迪工业设备有限公司（以下简称“福州柯迪”）支付拖欠货款 5,314,806.02元及资金占用费（暂计至2018年5月1日,资金占用费为1,993,082.38元），并要求蓝源魁、郑小芳、蓝禄魁、蓝连英对上述债务承担连带清偿责任，要求公司有权对郑小芳名下的房产拍卖、变卖所得价款在抵押限额 1,415,500元内优先受偿，要求福州柯迪向公司赔偿律师费 45,000元，本案件受理费 63,270元、诉讼保全费 5,000元由福州柯迪、蓝源魁、郑小芳、蓝禄魁、蓝连英承担。2018年 5月 18日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2018年7月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-050”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
2018年11月12日，福建省厦门市思明区人民法院就公司与福州柯迪合同纠纷一案进行公开审理，并出具福建省厦门市思明区人民法院（2018）闽0203民初8870号《民事调解书》，和解协议主要内容如下：
1.公司、福州柯迪共同确认：截至 2018年 10月 31日，福州柯迪尚欠公司货款本金4,526,606.02元及资金占用费（暂计至2018年5月1日的资金占用费1，993，082.38元，此后的资金占用费按日万分之四的标准计至实际付款之日止）、诉讼保全费用及担保产生费用10,000元、律师代理费96,621.60元。
2.蓝源魁、郑小芳、蓝禄魁、蓝连英对上述款项均无异议。
3.福州柯迪同意于2018年11月30日前向公司支付诉讼保全费用10,000元、律师代理费96,621.60元；同意按照调解书约定于2019年4月30日前分期向公司支付货款本金4,526,606.02元及利息99,800.76元。
4.蓝禄魁、蓝连英同意提供名下房产作为福州柯迪的上述债务抵押担保，并同意在2018年11月30前办理抵押登记手续。
5.如福州柯迪按期足额支付本协议第三条所述款项并按第四条约定提供适格抵押担保，公司同意放弃本案其他诉讼请求。
6.如福州柯迪有任意一期未按照上述约定按时足额付款，或者未按约定提供适格抵押担保，则公司取消给予福州柯迪的资金占用费减免优惠，福州柯迪应当立即向公司支付本协议第一条确认的全部未付货款本金、公司为实现债权的全部费用。
7.蓝源魁、郑小芳、蓝禄魁、蓝连英对福州柯迪的上述债务承担连带保证责任。
8.本案件受理费43,865元，减半收取，由福州柯迪负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年12月7日
2019年第一次临时股东大会会议资料福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO．，LTD.
2019年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年一月二十四日
2019年第一次临时股东大会会议资料目 录
2019年第一次临时股东大会会议须知 ......................................... 22019年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 3议案一：关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案 .................... 4议案二：关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案 ...................... 5
2019年第一次临时股东大会会议资料 2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
1.本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
2.股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3.股东(或股东代表)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
4.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
5.会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
6.股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。
每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过5分钟。
7.本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
8.与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
9.本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
10.本次股东大会所审议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。
2019年第一次临时股东大会会议资料 2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月24日下午14:30
网络投票时间：2019年 1月 24日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－ 15:00
三、现场会议地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）
四、大会主席（主持人）：董事长林金本先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
1.大会主席宣布福建福能股份有限公司2019年第一次临时股东大会开幕；
2.大会主席宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）情况；
3.推举计票和监票人员；
4.逐项审议议案；
5.股东（或股东代表）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6.股东（或股东代表）对审议的议案进行投票表决；
7.计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
8.休会，等待网络投票结果；
9.复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10.鉴证律师宣读法律意见；
11.出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12.大会主席宣布2019年第一次临时股东大会闭幕。
2019年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案尊敬的各位股东（或股东代表）：
根据相关规定，经公司控股股东推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周必信先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。周必信先生具有丰富的企业经营管理经验，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《中华人民共和国公司法》规定的公司董事任职条件。
以上议案，请各位股东（或股东代表）审议、表决。谢谢！
福建福能股份有限公司董事会2019年1月24日
附：董事候选人简历
周必信，男，中国国籍，1960年3月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任福建石油化工集团有限责任公司董事；曾任福建省能源集团有限责任公司总经理助理。
2019年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案
尊敬的各位股东（或股东代表）：
根据相关规定，经公司控股股东推荐，公司监事会同意提名陈伟先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。陈伟先生具有丰富的企业经营管理经验，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《中华人民共和国公司法》规定的公司监事任职条件。
以上议案，请各位股东（或股东代表）审议、表决。谢谢！
福建福能股份有限公司董事会
2019年1月24日
附：监事候选人简历
陈伟，男，中国国籍，1975年11月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司法务与风控部主任；曾任福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2019-001
河南明泰铝业股份有限公司
高管减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股的基本情况：本次减持实施前，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）董事、总经理刘杰先生持有公司股份 686,386股，占公司总股本的0.12%，所持股份来源为股权激励授予。
减持计划的进展情况：因偿还参与股权激励购股的银行借款及缴纳股权激励授予后的相关税费需要，2018年 11月 24日，公司发布减持计划刘杰先生拟于 2018年 12月 17日至 2019年 6月 15日期间通过竞价交易减持不超过 120,000股公司股票。2018年12月28日，刘杰先生通过集中竞价方式减持公司股份 105,200股，占公司总股本的0.02%，超过计划减持股份数量的50%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|刘杰|董事、监事、高级管理人员|686,386|0.12%|其他方式取得：686,386 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|刘杰|105,200|0.02%|2018/12/28～2018/12/29|集中竞价交易|8.76-9.01|928,114|581,186|0.10%|

（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持的股东不属于公司实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
刘杰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施后续股份减持计划，减持时间、减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
在按照减持计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-041债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年8月25日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
1．审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《关于公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司非公开发行公司债券的预案》；
具体内容详见与本公告同时披露的2017-043号公告。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《关于通过委托贷款或信托产品进行融资的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的2017-044号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第七届董事会非独立董事
人选的议案》；
公司第六届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名以下4人为公司第七届董事会非独立董事候选人：
4.01提名冷天晴先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；
4.02提名徐蓬先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；
4.03提名王跃华先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；
4.04提名苏丽军先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；
本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5．审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第七届董事会独立董事人选的议案》；
公司第六届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名以下3人为公司第七届董事会独立董事候选人：
5.01提名李洋先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；
5.02提名梁志宏先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；
5.03提名赵起高先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；
本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6．审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
公司2017年第二次临时股东大会将于2017年9月12日召开，关于召开股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会2017年8月28日公司第七届董事会候选人简历
1．冷天晴先生简历：
冷天晴，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，大学本科学历，1997年参加工作。1997年至2010年，在某部队工作；2010年以来，曾任云南工投集团动力配煤股份有限公司常务副总经理；深圳滇中商业保理有限公司执行董事；云南滇中供应链管理有限公司执行董事；现任云南九天投资控股集团有限公司总经理。
2．徐蓬先生简历：
徐蓬，男，汉族，1967年4月出生，安徽大学数学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，1990年参加工作。曾任中国平安集团旗下的平安信托有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司投资执行总监（执行董事）；
云南九天工贸有限公司总经理助理。现任易见供应链管理股份有限公司董事、副总经理。
3．王跃华先生简历：
王跃华，男，汉族，1969年3月16日出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，金融理财管理师，1988年7月参加工作，曾任农业银行云南省宜良县支行副行长、石林县支行行长；农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经理；农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长；农业银行云南省分行营业部副总经理；农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行长；农业银行云南省分行党校正处级调研员。现任易见供应链管理股份有限公司副总经理兼首席风险官。
4．苏丽军先生简历：
苏丽军，男，纳西族，1967年9月出生，中共党员，天津南开大学金融学专业毕业，1989年8月参加工作。曾任中国农业银行江川县支行副行长、丽江市分行营业部副总经理、丽江市分行信贷管理部总经理；中国农业银行云南省分行公司业务部、营业部、大客户部副总经理；云南滇中供应链管理有限公司总经理。
现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司副总经理，易见供应链管理股份有限公司董事。
5．李洋先生简历：
李洋，男，1970年3月出生，高级会计师、注册资产评估师、经济师、审计师、工程师。曾任昆明市轧钢厂主办会计；昆明康立信电子公司财务部经理；云南安宁会计师事务所评估师；云南东陆会计师事务所评估师；云南勤天资产评估公司总经理。2012年至今受聘担任云南大学、云南财经大学，资产评估专业硕士导师；现任云南智德工程咨询公司总经理，易见供应链管理股份有限公司独立董事。
6．梁志宏先生简历：
梁志宏，男，1969年3月出生，英国DeMontfort大学软件工程哲学博士，2006年10月晋升研究员，2001年被遴选为云南省首批技术创新人才，2007年被授予“云南省技术创新人才”称号。中国系统工程学会理事，云南省系统工程学会秘书长，云南省计算机学会副秘书长，云南省云计算工程中心副主任，云南省软件工程重点实验室方向带头人，硕士研究生导师，云南大学软件学院信息技术研究所所长。
长期从事系统分析与集成、云计算与大数据、软件工程方法学、娱乐计算等方向的研究；在网络与信息系统的支撑软件和应用技术领域内，有多项被认定为“达到国内领先水平”、“达到国际先进水平”的研发成果；主持或参加科研项目30
余项，其中省部级以上项目10项，发表论文30余篇；获省部级科技进步二等奖2项，三等奖5项，地厅级科技进步特等奖2项；研究成果取得软件著作权登记4项，软件产品登记证书2项。
7．赵起高先生简历：
赵起高，男，汉族，1968年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师、
注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试。曾任山东太平洋大酒店有限公司财务主管；山东乾聚会计师事务所有限公司审计部经理；北京天圆全会计师事务所有限公司董事长助理、副主任会计师；北京千舟清源投资基金管理有限公司副总裁；北京海风联投资顾问有限公司副总裁、执行总裁；中科招商投资管理集团高级副总裁；云南南天电子信息产业股份有限公司董事长助理；现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-032顾家家居股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取的措施，编制了《顾家家居股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：一、公司董事、高级管理人员承诺：
公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
二、公司控股股东、实际控制人承诺：
公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2015-011锦州港股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015年4月24日在公司会议室召开，会议通知和材料于2015年4月14日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应到监事9人，实到监事9人，会议由监事会主席李亚良先生主持，与会监事列席了公司第八届董事会第十五次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
以举手表决的方式选举李亚良先生为监事会主席（李亚良先生的简历详见附件）。任期与第八届监事会任期相同。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《监事会2014年度工作报告》
同意 9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议第八届董事会第十五次会议相关事项，并就以下议案发表监事会意见如下：
1、审议通过《公司 2014年年度报告和境外报告摘要》
根据监管部门发布的《关于做好 2014年年度报告工作的通知》要求及上交所《股票上市规则》的相关规定，监事会对董事会编制的 2014年年报进行了审核，并以决议的形式发表书面审核如下：
监事会认为，公司《2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2014年度利润分配预案》
公司2014年度利润分配预案拟以2014年12月31日总股本2,002,291,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.34元（含税），共分配红利68,077,911.00元。
监事会认为，公司利润分配预案的制定严格执行现金分红政策和股东回报规划，履行了现金分红相应决策程序。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《募集资金管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于日常关联交易的议案》
按照上交所《股票上市规则》及《年报准则》的规定，监事会对报告期内日常关联交易情况进行了审议并出具监督意见如下：
报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
监事李亚良、卢丽平、李欣华为关联方监事，回避审议及表决。
同意 6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《锦州港股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》
公司监事会对该报告进行了审核，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，结合公司行业特点、经营方式、资产结构等特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和资产安全。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部
门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制制度执行基本有效，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
监事会希望董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司 2014年度社会责任报告》
根据中国证监会和上海交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》，监事会对该报告进行了审阅。监事会认为，该报告全面、真实地反映了报告期内公司在履行社会责任方面所做的工作。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案》
监事会认为，为参股公司提供担保，有利于尽快解决该公司建设资金短缺的困难，加快壮大临港产业，进一步完善港口服务功能，形成港口新的利润增长点。合资公司股东双方按照股比进行担保，保障了上市公司的利益。担保程序符合有关规定，同意提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于对外转让控股子公司锦州港集铁物流有限公司部分股权的议案》
监事会认为，公司将持有的集铁物流公司45%股权转让给沈铁红运，有利于提高公司资产利用效率，加强港口与沈阳铁路局的合作关系，打造高效率低成本的物流体系。转让价格经过专业机构进行评估，符合公开公正原则，不存在损害股东利益的情形。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于锦港物流与京粮集团出资成立合资公司的议案》
监事会认为，公司全资子公司锦港物流与京粮集团的合资合作有利于借助对方在粮食贸易业务方面的优势，加快锦州港粮食基础设施建设，提高粮食物流业务竞争力。
监事张文博为关联方监事，回避审议及表决。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
10、审议通过《关于成立全资子公司锦港海洋石化贸易公司的议案》
监事会认为，该公司的组建有利于完善油品物流链，增强港口服务功能，形成新的港口利润增长点。董事会审议程序合法有效。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
监事会对董事会其它审议事项无异议。
监事会同意将上述第（二）、第（三）1、2、4、7项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2015年4月28日
附件：李亚良先生简历
李亚良，男，59岁，会计师，曾任东方集团股份有限公司计划财务处处长，现任东方集团股份有限公司副总裁兼财务总监，中国民族证券有限责任公司监事、锦州港股份有限公司第八届监事会主席。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2017-020债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于 2016年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年6月26日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年6月20日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601908|京运通|2017/6/13|

二、 股东大会延期原因
公司董事会于 2017年 6月 14日收到控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）《关于向北京京运通科技股份有限公司提出临时提案的通知》，提出为了公司实际经营发展需要及规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，向公司提出《关于免去范朝明先生董事职务的议案》及《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》，提请公司董事会提交股东大会审议。
为使广大股东能够全面了解相关提案内容，并提高公司股东大会决策效率，
公司董事会决定将公司 2016年年度股东大会会议时间由 2017年 6月 20日延期
至2017年6月26日。
本次股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年6月26日14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年5月27日刊登的公告（公告编号：2017-016）。
四、 其他事项
有关本次 2016年年度股东大会增加临时提案的情况，请关注公司后续发布的相关公告。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年6月15日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-001号晋亿实业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14100万元-16800万元，较上年同期增加6981万元-9681万元，同比增加98.06%-135.99%。
2、公司预计 2017年度非经常性损益约为 1700万元，主要是处置长期投资收益。
扣除上述非经常性损益后，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为12400万元-15100万元，同比增加111.21%-157.20%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、根据财务部门初步预测，公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14100万元-16800万元，较上年同期增加 6981万元-9681万元，同比增加98.06%-135.99%。；
2、扣除非经常性损益后，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为12400万元-15100万元，同比增加111.21%-157.20%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润为 7119万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为5871万元。
（二）每股收益为0.09元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本公司主要产品为紧固件，其所属的机械通用零部件行业今年发展整体向好，在钢材价格上涨的有利背景下，报告期内公司产品量价齐升，销售价格更有较大提高，从而使报告期内主营业务利润大幅上升。
（二）非经营性损益影响
本期处置联营公司投资，取得股权转让收益 2198万元，增加归属于母公司股东收益2198万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2018-001
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第五次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2018年 1月 8日，会议通知、会议文件于 2018年 1月 3日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 15份，收回15份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于召开中国民生银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会的决议
本公司董事会审议同意召开中国民生银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会、 2018年第一次A股类别股东大会和 2018年第一次 H股类别股东大会的议案。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会