Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于彩虹显示器件股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对彩虹股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额1,922,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截至 2017年 10月 30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目|1,386,937.00|
|增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目|517,129.00|
||1,904,066.00|

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
2、现金管理的额度
公司拟使用总额不超过人民币25.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长具体负责办理实施。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
（3）公司财务部必须建立台账，对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
六、履行的程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；
能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
（以下无正文）
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-007大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于为公司控股孙公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为总额1.045亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为0。
本次担保是否有反担保：无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会会议决议，现由公司控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“哈尔滨圣亚旅游”）负责开发建设哈尔滨极地馆二期项目。为加快哈尔滨极地馆二期项目建设，合理配置资源，加大资产整合力度，推进公司整体发展战略，满足项目开发建设资金需求，保障哈尔滨圣亚旅游持续健康、平稳地运营，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上交所股票上市规则及《公司章程》等的有关规定和要求，结合公司实际经营情况，公司拟为控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司申请人民币1.9亿元银行贷款提供担保，具体担保方式如下：（1）公司为上述申请额度为人民币 1.9亿元贷款提供持股比例范围内的全程连带责任保证。即，公司将按照55%比例（即担保额度为人民币 1.045亿元）提供全程连带责任保证，公司实际担保金额按哈尔滨圣亚旅游提用贷款余额的55%比例向债权人承担连带保证责任。本次贷款期限为 9年（自 2019年 4月至
2028年4月），贷款主要用于哈尔滨极地馆二期项目建设使用事宜。
（2）为满足银行放款迅速便捷的需要，拟以哈尔滨圣亚极地公园有限公司门票收费权进行质押。被担保债务人哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司投产日，由哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司以其门票收费权质押对主合同提供担保，哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司门票收费权质押办理完毕后，出质人哈尔滨圣亚极地公园有限公司门票收费权质押担保责任终止，质押解除。
本次担保属于为公司控股孙公司提供担保，无反担保，需在履行完董事会和股东大会的相关审议程序后才能执行。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次公司及控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司为控股孙公司哈尔滨圣亚旅游提供担保事宜已经公司第七届六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，该议案待公司股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会审议通过的借款和担保条件，授权公司管理层在有合作意向的银行中选择合适的贷款银行，并签署相应贷款和担保合同，办理本次对外担保的各项具体事宜。
二、被担保人基本情况
哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司成立于2012年6月21日，统一社会信用代码：91230109591949815B，注册资本：9450万元人民币，法定代表人：田力，住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围：极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；
动物表演；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；野生动物饲养服务；食品生产经营。
截止 2017年 12月 31日，哈尔滨圣亚旅游总资产 51,119,336.39元，负债总额 48,481,341.43元，资产负债率为94.84%；营业收入 0元,净利润-1,773,339.29元。
截至2018年9月30日，哈尔滨圣亚旅游总资产51,442,240.64元，负债总额 17,988,364.67元，资产负债率为34.97%；营业收入 0元,净利润-1,709,118.99元。（未经审计）
哈尔滨圣亚旅游的股东情况为：哈尔滨圣亚极地公园有限公司持股45%，哈尔滨极地星投资企业（有限合伙）持股10%，哈尔滨优盛美地投资有限公司持股35%，粤丰（深圳）实业有限公司持股10%。
公司现间接持有哈尔滨圣亚旅游55%的股权，公司对哈尔滨圣亚旅游拥有实际控制能力，本次担保属于为公司控股孙公司提供担保。
三、担保协议的主要内容
公司拟为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司与提供贷款银行签订的《固定资产贷款合同》的履行提供连带责任担保，即公司将按照贷款总额 1.9亿元的55%比例（即担保额度为人民币1.045亿元）提供全程连带责任保证，公司实际担保金额按哈尔滨圣亚旅游提用贷款余额的55%比例向债权人承担连带保证责任。
本次公司拟与提供贷款银行签订的《保证合同》内容如下：
1、本合同项下的保证为连带责任保证。
2、担保金额：公司为债务人哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司主合同项下人民币1.9亿元债务，按照55%比例（即担保额度为人民币1.045亿元）提供全程连带责任保证，保证人实际担保金额按债务人提用贷款余额的55%比例向债权人承担连带保证责任。
3、保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
4、保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
5.本次担保属于为公司控股孙公司提供担保，无反担保。
四、董事会意见
本次公司及控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司为控股孙公司哈尔滨圣亚旅游提供担保事宜已经公司第七届六次董事会审议通过。同时按照相关规定，上述担保事宜已事前取得了公司独立董事的一致同意，公司独立董事认为：公司及控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司为公司控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司提供担保，是为了确保公司及控股孙公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前上市公司及其控股子公司对外担保总额7.9亿元人民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额6亿元人民币、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的180.15%及136.82%、逾期担保累计数量为0元。
六、其他
该议案待公司股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会审议通过的借款和担保条件，授权公司管理层在有合作意向的银行中选择合适的贷款银行，并签署相应贷款和担保合同，办理本次对外担保的各项具体事宜。
公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2019年4月3日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临 2019-032
览海医疗产业投资股份有限公司
关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司
向金融机构贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次的担保金额为人民币30,000万元-35,000万元；公司已实际为康复医院提供的担保金额为0万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海投资”）控股子公司康复医院因项目建设资金所需，拟与金融机构签订贷款合同，贷款金额为 30,000万元-35,000万元，贷款期限为 5-8年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同档次贷款基准年利率上浮40%的利率水平。同时，公司为保证康复医院建设项目的正常开展，公司和康复医院为上述贷款提供如下担保：
1、由公司作为保证人，提供连带责任保证担保；
2、由公司作为出质人，以公司所持有的康复医院80%股权提供质押担保；
3、由康复医院作为抵押人，以其所持有的坐落于华漕镇 278街坊 5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第051389号）提供抵押担保。
4、上述担保事项已经公司 2019年 5月 16日召开的第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人及质押物基本情况
名称：上海览海康复医院有限公司
注册资本：15,000万元
注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号21幢一层
法定代表人：姚忠
经营范围：医院筹建【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
与公司关系：公司控股子公司，公司持有其80%股权，上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。
截止2018年12月31日，康复医院经审计资产总额22,815.06万元，负债总额 8,526.21万元，其中银行贷款总额 0万元、流动负债 8,526.21万元，净资产14,288.85万元，2018年度实现营业收入为0万元，净利润-346.09万元，资产负债率37.37%。
截至 2019年 3月 31日，康复医院未经审计资产总额 22,992.07万元，负债总额8,800.55万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债8,800.55万元，净资产 14,191.52万元，2019年一季度实现营业收入为 0万元，净利润-97.33万元，资产负债率38.28%。
三、抵押物基本情况
本次担保以康复医院持有的坐落于华漕镇278街坊5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第051389号）作为抵押物。
截至2018年12月31日，上述土地使用权的经审计账面价值 11,383.76万元（其中：账面原值 11,962.04万元、摊销或减值准备 578.28万元、账面净值11,383.76万元）；
截至 2019年 3月 31日，上述土地使用权的未经审计账面价值 11,323.95万元（其中：账面原值 11,962.04万元、摊销或减值准备 638.09万元、账面净值11,323.95万元）。
截至本公告披露日，上述土地使用权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保合同暂未实际签署。
四、董事会意见
2019年5月16日，公司召开的第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》，公司董事会认为：
公司本次为康复医院向金融机构申请贷款提供上述全额担保，有利于满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。
虽然公司本次为康复医院提供超出持有股权比例的担保，但康复医院的董事长、财务负责人等人员均由公司派出，康复医院的其他股东并未派出管理人员，且公司持有康复医院80%股权，对其日常经营具有控制权，公司本次为其提供全额担保的风险在可控范围之内。
独立董事意见：公司本次为康复医院向金融机构贷款事项提供担保有利于促进康复医院项目的正常开展，保持公司稳定、健康发展，符合公司战略需要，且担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为17,413.715万元（不包含本次担保），占公司2018年度经审计净资产的9.82%。上市公司对控股子公司提供的担保总额4,750.00万元，占公司2018年度经审计净资产的2.68%。
截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2019年5月17日
关于董事会换届选举的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，及公司《章程》的规定，我们作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届董事会第四十一次会提交的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审核，现发表如下意见：
1、公司九届董事会的提名和表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，合法有效。
2、根据本次董事会所提名的候选人的个人履历、工作经历及工作表现，我们认为：本次提名的公司九届董事会成员的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》关于董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
3、同意上述公司九届董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于董事会换届选举的独立意见》签署页）
独立董事：
谷国庆 林钢 梅建平
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2018-049
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年6月22日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600496|精工钢构|2018/6/19|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：精工控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 6月 2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.16%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2018年 6月 8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
1、《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会 2018年度第七次临时会议审议通过，详见公司于2018年6月9日披露的临时公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 6月 2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月22日14点 00分
召开地点：上海市闵行区黎安路 999号大虹桥国际 32楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017年度报告及摘要|√|
|3|公司2017年度监事会工作报告|√|
|4|公司2017年度财务决算报告|√|
|5|公司2017年度利润分配预案|√|

||||
|-|-|-|
|6|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计及内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于公司及控股子公司2018年度银行授信的议案|√|
|8|公司董事、其他高级管理人员 2017 年度薪酬及<2018年度绩效管理实施方案>的议案|√|
|9|公司监事2017 年度薪酬的议案|√|
|10|关于为所控制企业提供融资担保的议案|√|
|11|关于与浙江精工建设集团有限公司2018年度联合投标工作的议案|√|
|12|关于为下属子公司提供融资担保的议案|√|
|13|关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案|√|
|14|关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案|√|
|15|关于修订<公司章程>的议案|√|

本次股东大会听取《公司独立董事2017年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-11、议案12、议案13分别于2018年4月28日、4月9日和5月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。
议案14、15已于 2018年 6月9日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。
2、特别决议议案：议案15
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案14
应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会或其他召集人
2018年6月9日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度报告及摘要||||
|3|公司2017年度监事会工作报告||||
|4|公司2017年度财务决算报告||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计及内部控制审计机构的议案||||
|7|关于公司及控股子公司 2018年度银行授信的议案||||
|8|公司董事、其他高级管理人员 2017年度薪酬及<2018年度绩效管理实施方案>的议案||||
|9|公司监事2017 年度薪酬的议案||||
|10|关于为所控制企业提供融资担保的议案||||
|11|关于与浙江精工建设集团有限公司 2018 年度联合投标工作的议案||||
|12|关于为下属子公司提供融资担保的议案||||
|13|关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案||||
|14|关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案||||

|||
|-|-|
|15|关于修订<公司章程>的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-023
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于股权转让暨置换事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“北巴传媒”、“公司”）于 2016年1月 26日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于北巴传媒与京城控股进行股权置换的议案》，公司拟以持有的北京明晖天海气体储运装备销售有限公司(以下简称：“明晖天海”)30.23%的股权与北京京城机电控股有限责任公司(以下简称：“京城控股”)持有的北京京城机电股份有限公司(以下简称：“京城股份”)部分股份进行置换，并于同日与京城控股签署了《股权转让暨置换协议》。
具体内容详见 2016年1月26日披露的《北京巴士传媒股份有限公司股权转让暨置换公告》（公告编号：临2016-002）。
二、进展情况
公司于 2016年 7月 25日收到京城控股来函：“京城控股接北京市国资委通知，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司换股项目未获批准，将从国务院国资委撤回相关资料，因此本股权置换项目已无法继续推进”。
（一）2016年1月26日公告的《北京巴士传媒股份有限公司股权转让暨置换公告》（公告编号：临2016-002）披露协议生效条件如下：
《股权转让暨置换协议》自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，在下述先决条件全部满足之日起生效：
通过决议，同意本次交易；
2、国务院国有资产监督管理委员会对于本次交易的核准；
3、其他政府监管机构的批准（如需）。
《股权转让暨置换协议》约定的任何一项先决条件未能得到满足，本协议自始无效，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任。
（二）由于上述交易事项未获得国务院国有资产监督管理委员会核准，因此公司与京城控股签署的《股权转让暨置换协议》生效条件已无法达成，《股权转让暨置换协议》及本次交易自动终止。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
无锡阿科力科技股份有限公司监事会关于
公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“股权激励计划”）及其他相关资料进行核查核实后，现发表如下意见：一、监事会对公司《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
监事会对公司《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规的规定，履行了相关的法定程序，对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司本次股权激励计划定价系贴合公司发展实际情况的基础上，综合考虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定的，不存在利益输送的情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、监事会对公司《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
三、监事会对公司《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
监事会对公司《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》认真审核后认为：
激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，均为与公司建立正式劳动关系或雇佣关系的员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
综上，同意公司实施本次激励计划。
（以下无正文）
（本页为《无锡阿科力科技股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》之签署页）
监事签字：
戴佩 潘萍 邵子佩
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017-052山西安泰集团股份有限公司
关于收到山西证监局监管关注函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”、“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于对山西安泰集团股份有限公司股东承诺事项监管关注函》（晋证监函【2017】674号），关注函内容如下：2017年12月13日,公司九届董事会二0一七年第二次临时会议审议通过《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》,公司董事会同意将关联方新泰钢铁对安泰集团逾期的应付账款偿还期限延长至 2018年 12月底之前,并拟提交公司股东大会审议。2016年 6月、2017年 2月,公司已就该承诺进行过两次延期,山西证监局也多次约见公司及关联方新泰钢铁相关人员谈话,并下发行政监管措施督促相关方尽快履行承诺。但是,截至目前,该项股东承诺仍未按期履行。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上市公司信息披露管理办法》等规定,现就该事项提出以下监管要求：
1.请公司对承诺事项的履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行补充披露。
2.请独立董事、监事会就承诺延期事项是否合法合规、是否有利于保护广大中小投资者的合法权益发表明确意见。
3.请承诺相关方说明在作出该承诺前是否分析论证过承诺事项的可实现性,以及是否属于“作出承诺时已知承诺不可履行的”,并补充披露后续的履行计划、风险应对措施等。
请公司本着对投资者负责的态度,将上述内容在2017年12月29日公司第三次临时股东大会召开之前进行披露,并作出风险提示。
公司和相关方根据上述函件要求，对承诺事项的履约风险及对策、承诺事项的可实现性、后续履约计划等方面作了进一步分析与论证，具体内容详见公司同日披露的《关于延长关联方还款承诺履行期限的补充公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月二十五日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-016
海南椰岛（集团）股份有限公司
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|关于 2017 年度业绩预亏及 2017 年度报告延期|
|披露的提示性公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2017年度业绩将出现亏损。鉴于公司 2016年度业绩亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票将有可能在 2017年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。公司 2017年度报告披露时间将延期至 2018年4月25日。
一、公司2017年度业绩预亏情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年3月24日披露《公司2017年年度报告》，并已于2018年1月31日披露了《公司2017年年度业绩预盈公告》，预计2017年将盈利约 2100万元（详见2018-007号公告）。
截止本公告日，经公司与年审注册会计师沟通，因在部分收入确认、应收款项减值计提等方面存在不同的判断，公司拟尊重年审注册会计师的意见，对相关事项作出调整，预计调整后公司2017年度业绩将出现亏损，与前期披露的业绩预盈公告内容发生重大变化。目前，公司与年审注册会计师正在就年度报告具体数据进行确认与调整，具体亏损数额暂时无法确定，公司与年审注册会计师将尽快确定最终数据，并及时披露公司2017年度业绩更正公告。
二、公司2017年度报告延期披露的情况
截止本公告日，公司2017年度报告编制及相关审计工作尚未完成，为确保信
息披露的真实性、准确性、完整性，经向上海证券交易所申请，公司2017年年度
报告披露时间将延期至2018年4月25日。
三、风险提示
鉴于公司2016年度经审计净利润为-3525.01万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》，若公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将在 2017年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
四、其他说明事项
公司董事会对2017年度业绩预亏且与前期业绩预盈公告内容发生重大变化给投资者带来的影响深表歉意，董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通，切实提高业绩预测的科学性和准确性，并就本次业绩预亏事项进行核查，对相关责任人作出严肃处理，避免此类事情再次发生。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司披露的信息均以上述媒体刊登或披露的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2015—021江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2015年4月23日以电子邮件等方式发出，会议于2015年4月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《公司2015年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于江苏凤凰置业有限公司向招商银行南京分行借款贰点贰亿元人民币的议案》
江苏凤凰置业有限公司拟向招商银行南京分行借款贰点贰亿元人民币，用于项目开发。借款期限2年，借款利率9%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于合肥凤凰文化地产有限公司向工商银行合肥宿州路支行借款肆亿元人民币的议案》
合肥凤凰文化地产有限公司拟向工商银行合肥宿州路支行借款肆亿元人民币，用于项目开发。借款期限 3年，借款综合成本基准利率上浮20%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临042国旅联合股份有限公司
董事会 2014年第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司董事会2014年第四次会议于2014年7月 30日在厦门召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事蔚然风先生因工作原因请假。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年半年度报告的议案》。
详见《国旅联合股份有限公司 2014年半年度报告》。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
以 8票同意，0票反对，0票弃权，增补李智勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员，并经董事会薪酬与考核委员会选举为主任委员。
以 8票同意，0票反对，0票弃权，增补黄兴孪先生为董事会预算与审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并经董事会预算与审计委员会选举为主任委员。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
关于益丰大药房连锁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一六年一月二十五日
致：益丰大药房连锁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师声明如下：
（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知、补充通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、网络投票统计结果；
5、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2016年 1月 9日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 1月 25日（星期一）下午 14:00分在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室如期召开。
本次股东大会通过采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年1月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30-下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 1月 25日上午9:15-下午15:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数240,000,000股，占公司有表决权总股份320,000,000股的 75%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，共计持有公司1,735股股份。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
（1）审议通过了《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》（特别决议）
合并表决结果为：同意240,001,735股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参加表决的的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果为：同意11,569,735股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参加表决的的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》（特别决议）
合并表决结果为：同意240,001,735股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参加表决的的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果为：同意11,569,735股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参加表决的的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-002江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司
入选 2014年度《世界媒体 500强》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由世界品牌实验室(World BrandLab)、世界媒体实验室(World Media
Lab)编制的2014年度（第二届）排行榜日前在美国纽约揭晓。江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）之控股股东江苏凤凰出版传媒集团
有限公司（以下简称“凤凰集团”）作为国内出版传媒企业入围并荣获第87位排名。同时，在本届《世界媒体500强》中国（含香港地区）总共入选的67家媒体公司中位居第三。
凤凰集团系凤凰传媒之控股股东，持有上市公司72.1%股份。目前集团产业领域中主营业务资产--出版、发行、印务、影视、游戏、云计算等均在凤凰传媒体系内运营。
世界品牌实验室是一家国际化品牌研究机构，总部设在美国纽约，由 1999年诺贝尔经济学奖得主、“欧元之父”罗伯特.蒙代尔(RobertMundell)教授担任主席。2014年度世界媒体 500强评选涉及电视、广播、电影、报刊、图书、卫星通信及媒体服务等所有传统媒体行业，研究对象覆盖美洲、欧洲和亚洲 40多个国家和地区的3000家媒体公司。
特此公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一五年元月十二日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-031中安消股份有限公司
关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组
暨继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年12月14日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司筹划的重大事项确定为非公开发行股票，公司股票自 2015年12月21日起进入非公开发行股票停牌。详见公司披露的《关于筹划非公开发行股份暨继续停牌公告》（公告编号:2015-199，2015-200）。
2016年1月4日，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并经公司申请，公司股票自2016年1月5日至2016年1月24日起继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号：2016-001，2016-009，2016-012）。
2016年1月22日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票自2016年1月25日至2016年2月24日起继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号:2016-017，2016-019）。
停牌期间，公司及相关中介机构全力推进各项工作。
截至目前，公司本次重大资产重组进展情况如下：
公司已与本次资产收购的相关交易对方签署《保密协议》、《框架协议》或《意向书》，交易各方正就收购协议的具体条款进行实质性谈判。
公司正组织各中介机构对标的公司提供的业务、财务、法律相关资料进行审慎核查，对标的公司主要管理人员、客户进行详尽的现场访谈，对标的公司收入、盈利的真实性、在手订单及订单的可持续性进行详细核查，并就标的公司合法合规性、未来盈利能力及投资风险等问题进行深入的论证。同时通过查阅标的公司所处行业市场资料、行业研究报告等，对其所处行业未来发展前景及标的公司的市场竞争力进行研究。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续全力推进本次非公开发行股票涉及的各项工作，尽快确定非公开发行股票方案，并根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日（含停牌当日）布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-020苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议时间：
（1）现场会议：2014年6月19日上午10:30
（2）网络投票：2014年6月19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00
2、现场会议地点：苏州市高新区科发路 101号致远国际商务大厦18楼
（二）会议出席情况
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|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|11|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|参加网络投票的股东和代理人人数|8|
|2、所持有表决权的股份总数（股）|455,451,773|
|其中：出席现场会议的股东持有股份总数|454,875,017|
|参加网络投票的股东持有股份总数|576,756|
|3、占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.0532|
|其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例|42.9987|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|0.0545|

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||||是|
|||||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案|||||同意||||反对||||弃权||||否|
||||议案内容|||||比例||||比例||||比例|||
||序号|||||票数||||票数||||票数||||通|
|||||||||（%）||||（%）||||（%）|||
|||||||||||||||||||过|
|1||关于公司符合发行公司债券条件的议案|||454941317||99.89||510456||0.11||0||0.00||通过||
|2||关于发行公司债券的议案||发行债券的数量|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|||||向公司股东配售的安排|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|||||债券期限|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|||||债券利率|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|||||募集资金用途|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|||||偿债保障措施|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|||||拟上市交易场所|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|||||决议的有效期|454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||
|3||关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案|||454911017||99.88||459356||0.10||81400||0.02||通过||

三、律师见证情况
本次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、葛嘉琪律师现场见证并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年6月19日