深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2017年是怡亚通成立二十周年，贯穿整个发展历程，公司坚持创新突破的精神，在风起云涌，优胜劣汰的中国商业环境中勇于转型升级，迎来时代的一次次变革浪潮。从十五年前首次与世界500强思科合作开启了承接非核心业务外包的“第一次转型”，到七年前开始实施“380计划”从而瞄准中国流通市场的“第二次转型”，再到三年前确立打造供应链商业生态圈战略的“第三次转型”。公司从最早的服务型企业转型为平台型企业，再由平台型企业转型为生态型企业，在二十年岁月里，怡亚通人本着与生俱来的“创新与坚强”的基因，一路奋进，未敢懈怠，在供应链行业里从“脱颖而出”到发展为“行业引领者”。未来，怡亚通将携手众合作伙伴，整合共享资源，协同发展，一起迎接商业“生态”时代的到来！
一、2016年公司经营情况
2016年度，公司完成业务量753.49亿元，比去年同期增17.02%；实现营业总收入 582.90亿元，比去年同期增长45.95%；实现利润总额 6.63亿元，比去年同期增长19.62%；归属于上市公司股东的净利润 5.19亿元，比去年同期上升5.34%。
（一）广度供应链业务经营情况
广度供应链服务作为公司最早发展的业务模块，目前已经在行业内确立了领先地位，有非常成熟的运营架构、流程体系，市场覆盖范围广，程度深，为客户提供多样化的全程供应链服务。广度业务结合国内公司发展导向，地理经济带因素及政府政策发展优势分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大战区，业务覆盖华东、华南、华北、及中西部地区，涉及到IT、通讯、电子、医疗、机械等不同的行业客户资源，充分整合资源并利用区域自身优势链接上下游企业，在稳固并深入现有客户合作关系的同时不断拓展新行业的业务机会。
管理，持续改善一些运营情况不良、收益差的项目，在不断优化管理运作过程中，增强管理效率，提升风险管控能力，同时增长了业务毛利。
（二）深度供应链业务经营情况
深度业务公司继续进行整合流通行业优质渠道资源，不断壮大分销合伙人队伍，“三合”战略行动在行业内产生了深远的影响力。通过项目整合、业务联合、文化融合，深度业务在2016年不断渗入母婴、日化、食品、酒饮、家电等快消行业，集中突破高利润行业及品牌商品，继续践行中国流通行业里的“三全”目标（行业、网络、终端全覆盖）。380分销平台业务收入持续爆发性的增长，分销平台服务网络已遍及全国30多个省市自治区内超过280个城市，形成战略合作的快速消费品及家电品牌商超过2000个，覆盖150万家零售终端门店。
2016年深度供应链业务收入达到396.32亿元，较去年同期增长55.91%；业务毛利为28.52亿元，较去年大幅增长64.56%。深度供应链业务的增长主要原因为公司在“三合”行动中的持续发力，380分销平台各行业的市场占有率在不断提升，已形成分销平台核心竞争力吸引大批优秀经销商加入怡亚通的平台。2016年全年公司完成整合78家合伙人公司，在植入上市公司规范化的运营及专业风险管控的基础上，提供丰富的后台资源共享，确保平台业务持续攀升，加速平台业务网点在全国更多区域的布局覆盖。截止至报告期，公司380载体建设进展超期，聚焦五大品类中家电与酒饮品类营收占比有大幅提升；家电板块自2014年开始铺设，2015年正式启航，在消费者对高科技智能家电的使用需求及更新换代的大环境下，家电板块全年营收环比增长高达266%；酒饮占营收比量最大，得力于消费者对品牌认知度持续升温，尤其对于国内行业前三名的白酒、啤酒品类的需求壮大；各省地区运营情况，广东、重庆、福建、上海等地区2016年业绩表现突出，较去年均增长超过100%。
（三）全球采购与产品整合供应链业务经营情况
全球采购与产品整合供应链业务持续通过收购并管控的方式整合优秀运作团队及项目整合上下游资源，形成一站式的采购与整合平台，从上游完善全球不同供应商的原材料、半成品以及成品资源，到下游完善对全国或区域性的渠道整合，最终对接客户端，选择效率最高的运作模式，加速资金的流转和提高毛利率，最大程度上体现收益回报率。目前业务涉及通信设备、储存设备，电脑及IT零部件、化工等行业。
较大突破。公司在高速发展的同时对业务体系中如库存周转、资金占用、应收账款等方面持续进行梳理及优化，加强规范化及精细化管理力度，使集群业务运作得以健康发展，快速提升。
（四）供应链金融业务经营情况
在全球经济下行的压力下，公司跟随国家供给侧改革的政策，供应链金融业务在2016年坚持把“1+N”金融服务模式做大做强，以合作中的核心企业为中心，深耕其上下游，打通供应链金融链条。基于与核心企业在长期合作中所取得的经验，分析以往经营数据并筛选出经营情况优良的潜在客户，从而降低其上下游金融服务的风险性，提供保理、小额贷款、融资租赁等金融服务。目前集群贷款业务主要集中在建筑、珠宝、工程施工、家居，电子等行业领域，占总体贷款量的41%。同时，公司也积极深入细分国内B2B垂直类行业，开拓并渗透其他优质的客户资源，在市场上确立了优势的局面，在国内供应链金融领域的专业程度远超于行业平均水平。
报告期内，公司供应链金融业务实际业务收入为3.77亿元，较去年同期增长26.62%；业务毛利为2.57亿元，较去年同期增长8.43%；随着国家政府加大对银行以及其他金融机构的监管力度，融资难的问题笼罩着整个中国上游供应商及下游经销商等中小型企业。公司供应链金融业务结合了自身的优势，瞄准了客户的需求，从而全年整体业务仍然保持稳定增长。
（五）互联网供应链业务经营情况
互联网供应链业务在2016年坚持以公司供应链服务优势为核心，借助互联网技术，帮助将公司强大的线下资源实现线上共享，搭建了B2B2C/O2O平台。而互联网业务团队中研发的核心产品（星链云商、星链云店、星链生活），目前星链云店及星链生活已经历多次迭代升级，星链云商团队人员也在加大力度并将于2017年正式改版。其中星链云商计划打造下游门店的商品采购供应平台，也是所有上游品牌的销售平台；星链云店正持续帮助实体门店激活线上云店账户，为商店提供线上线下服务，助力门店转型升级。商店可以共享怡亚通后台中的优质商品来丰富其商品品类，实现销售增长；星链生活是最终消费者的购买入口，也是终端门店的线上展示窗口，同时也是品牌方产品的营销及促销窗口，从而逐步成为星链云商、星链云店、星盟及第三方的流量载体。
宏观层面上，互联网业务正致力于整合目前所有的商业流量，打造新营销，以公司线下供应链载体的核心竞争力，去完善线上资源整合，从而完善整个供应链商业生态圈的建设。作为公司的新兴业务，在初始阶段不断积累经验，优化管
理运营，符合潮流创新突破，提升产品的核心竞争力以及吸引更多的客户流量，最终创造庞大商业价值。目前星链云店账户注册已累计超3万家线下零售商，星链生活自去年11月发布以来，注册用户数已超20万，为今后的发展奠定了良好的基础。未来公司的目标是为公司品牌合作商、企业客户、消费者带来更多商业价值以及生活便利。
二、2016年公司战略实施推进情况
公司于本年度根据供应链商业生态圈战略持续推进并完善五大服务平台的建设及发展，不断明确以消费者为核心，以物流为基础，以供应链服务为载体，以运用互联网新技术作为共享手段的发展方向。现阶段五大平台运营情况良好，逐步在建立起供应链商业生态的市场局面，引起了中国流通行业发生了一系列的商业变革，使传统的商家恶性竞争的局面逐渐被打破。跨界融合，平台共享，协同发展的理念也在逐渐的改变着传统商家的经营观念。
各大平台 2016年度具体发展情况如下：
（一）B2B/O2O分销平台
380深度分销平台为此平台的核心，2016年该平台延续爆发式增长并不断优化分销体系从而整合并布局更多分销网点，在行业内已具备深远影响力，在国内率先实现五个的第一：全国规模第一（业务超过320亿元人民币）、全国服务网络第一（超过280个城市建立了地区分销平台）、全国终端覆盖第一（服务超过150万家终端零售店）、全国产品品牌数第一（与超过2000个各行业知名品牌商保持战略合作关系）、全国人员团队规模第一（专业服务人员近30000人）。
（二）B2B2C/O2O零售平台
1、多品牌零售加盟连锁平台：
该平台的模式为对各地区连锁加盟体系前后台全面整合，即整合具备采购、物流、运营、财务等完善体系的优质零售连锁加盟企业。公司通过统一进行管理，配装POS零售结算系统，搭建采购中心提供采购供货等运营管理体系，不断增加公司供货比率，增加门店的粘性，从而进一步植入公司互联网、O2O金融、传媒业务。目前陆续有辽宁金凯达、蔚蓝锦和，重庆美妆等品牌连锁加盟到怡亚通该平台中，零售门店全国范围内加盟数量已超过5000家。
2、星链终端联盟（星盟）：
“星盟”全名为O2O中小零售商联盟（非连锁加盟体系），致力为中小零售商创造一个共同发展的平台，将传统门店升级成为全新的“网上+网下”的智慧商场，帮助传统零售终端植入互联网、金融、传媒、增值服务功能以及共享怡亚
通后台海量商品资源。门店可实现店内自有商品上架星链线上平台，同时也能上架公司后台数十万种商品，门店主享受售后利润分成，怡亚通后台全程提供物流配送支持；
目前，星盟整合的零售商店分布湖南、山东、上海、广西、河南、浙江、安徽、福建、广东、等30多个省市自治区，涵盖超市、便利店、母婴店、烟酒店、美妆店五大核心品类渠道。2016年加盟商店数量已超5万家，细分成母婴、百货及卖场等渠道，营销资源可精准对接相应渠道门店，管理流程更加系统化。
（三）O2O金融服务平台
O2O金融服务现阶段主要针对怡亚通下游符合条件的零售门店客户提供不超过50万的小额贷款服务。基于公司现在与零售门店的长期合作，凭借相关历史数据了解其实际经营情况，公司具备专业能力做好风险把控。目前该平台正逐渐完善其全国性金融体系以及专业人员团队的建设，能更好的帮助门店客户解决贷款难的问题。怡亚通提供专业的贷前审核以及贷后管理服务，整合金融机构的产品资源从而对接下游零售商，解决中小零售门店短期内的资金短缺问题，帮助中国中小零售业盘活资金，最终实现影响中国流通业经济的宏观发展。
（四）O2O互动营销服务平台
2016年公司原有传媒运营模式已经全面升级为营销平台整体运营模式，并在中国流通业率先完成“营销+分销”的战略部署，确立了营销平台根据公司战略布局的最新发展方向。同时对组织架构进行了优化梳理，聚焦业务发展重点。
终端传媒，公司对此前在全国范围内零售门店投放的终端广告电视屏进行了优化升级，并提供了优质的运营管理服务，范围覆盖了 16个省区，完善了各地区人员团队的建设。目前终端广告显示屏在全国母婴、日化、酒饮、食品等零售门店安装使用数超过5万台，为今后实现终端消费者的精准营销建立了必要的设备基础。怡亚通已经在全国覆盖网点为消费者营造线下零售实体店内产品品牌的“营销+互动”的氛围，做到了让营销深入终端的初步发展。
速动传媒方面，目前基于公司后台大数据的分析，对人流密度达的区域经济圈进行营销渠道整合，目标建立地面广告推广团队超过 100个，覆盖全国 30个省区，渠道逐渐渗透到中国的1-6级市场，从而具备为品牌商提供“移动现场推广+速消”的营销传播能力（例如线下促销活动、联合路演、娱乐宣传等），更多的产品体验及近距离互动让顾客短时间内聚焦目标品牌，对品牌进行深度认知并产生好感，最终产生购买欲望。
星链传媒，星链互联网产品的线上营销渠道已经处于全面运营阶段，帮助实
体门店及品牌商打通从线下到线上的营销通道，将实时产品信息及折扣优惠快速通过星链媒介进行线上线下的传播。凭借星链线上所有流量资源，可将营销影响力扩大到最大化。未来，随着星链产品的日趋成熟及消费者的不断认知，线上积累的用户流量将呈现质的增长。
三、2017年公司战略规划与升级
（一）公司业务组织架构战略调整
基于生态战略规划要求及组织管理与经营发展需要，公司进一步实现扁平化高效管理，以便于整合更多资源，连接更多优质合作伙伴，全面推动供应链商业生态圈建设，公司计划在2017年开年将业务组织管理架构由原来的五大业务集群调整为十大业务平台：
调整前（五大业务集群）：广度供应链业务集群、深度供应链业务集群、全球采购及产品整合供应链业务集群、供应链金融业务集群、互联网供应链业务集群。
调整后（十大业务平台）：广度平台、380分销平台、全球采购平台、物流平台、营销平台、宇商金控平台、380金服平台、品牌服务平台、资本服务平台、星链互联网平台。
调整后的十大平台组织结构，更有利于公司建立起横向一体化，纵向专业化的组织管控模式，打造扁平化结构组织。在管理模式上，组织内沟通效率更加高效，使得每个平台实现专业化运作，工作领域划分更为清晰具体，从而达到实现精细化管理。
（二）怡亚通2017年全新商业生态模型
怡亚通以供应链服务为载体，以金融、营销、资本以及其他生活类增值服务为衍生服务内容，以互联网技术及产品为共享工具，对应供应通、营销通、星盟通战略，打造十大服务平台，整合连接供应链上下游及不同行业合作伙伴，构建一个全新的协同发展、平台共享、共融共生的现代化供应链商业生态圈。
（三）十大平台战略定位
载体：
1、广度平台：连接上下游企业的桥梁，推动企业非核心业务外包，提升竞争力，实现总成本领先，成为中国最优秀的供应链服务商；
2、380分销平台：构建全球流通商业网络，为上游品牌企业提供销售平台，为下端门店提供采购平台，推动中国流通行业转型升级，打造中国最大的流通服务平台；
3、全球采购平台：打造行业供应链服务平台，帮助合作企业实现全球范围内的采购与销售，推动企业全球发展，未来将发展成为行业服务前三名服务商；
4、物流平台：建立中国 380个城市乃至全球部分地区的物流网络，提供全方位、一站式的物流服务。从而推动中国物流业转型升级，促进中国商业社会的繁荣与发展，目标成为中国流通行业最强大的B2B物流平台；
内容：
5、宇商金控平台：原宇商金融，是国内前沿的各垂直细分行业供应链金融服务平台，利用供应链行业大数据，结合外部金融资源为客户提供高效供应链金融服务。平台致力于打造中国最大的B2B垂直细分行业供应链金融服务网络，促进中国实体产业中小企业共同繁荣，成为时代创新型优秀供应链金融服务商；
6、营销平台：是流通消费领域的“分销+营销”平台，在分销基础上，建立营销平台，助力品牌提升市场份额，占领客户心智，帮助品牌做大做强，努力成为中国最大的流通行业主流营销公司。
7、380金服平台：原O2O金融服务业务模块，连接内外部金融资源，为流通行业的品牌企业、下游终端客户提供一站式金融服务，目标是成为流通行业供应链金融服务领导者；
9、资本服务平台：以专业化手段和资本运营经验，为行业整合、产业整合、资本整合提供专业服务，帮助合作企业快速发展并走向资本市场，目标通过高效资本运作，改善资本结构、推动资本流动、促进资本增值。
互联网：
10、O2O互联网平台：以“供应链+互联网”为核心，搭建的O2O/B2B2C平台，为品牌提供营销互动，为商店店主提供优质品牌商品，通过互联网服务实现小商店变大超市，助力中国社区商店转型升级，整合资源，整合营销，成为中国以供应链服务为载体的全新互联网生态平台。
（四）“三通”战略
“三通”即为供应通、营销通、星盟通；是公司2017年基于供应链商业生态战略的全新提炼与升级，以“整合+连接”的方式，依托公司现有市场网络、合作品牌、零售终端等资源进行充分利用，加速商业生态体系的建设，持续推动行业变革与发展。公司最终会凭借“三通”战略实现“三全”目标（终端、网络、行业全覆盖）。
1、供应通
“供应通”服务平台是为上下游客户提供系统性的综合供应链服务，满足上下游客户的综合业务需求，整合行业资源，提高流通效率、推动行业变革。基于线上互联网平台星链云商加线下分销平台/VMI作为上下游之间的对接平台，通过EA代理、品牌直供、经销商（品牌）加盟、集中采购的业务模式，拓宽采购及供应渠道，将商品更快速、更精准的供应至全国不同区域的下游零售终端。在整个运作流程中，业务范畴涵盖销售、物流、资金结算、营销、金融、增值服务。
未来“供应通”的作用可助力于上游实现终端覆盖、终端动销，提升库存分
拨至消费端的效率；也可助力于终端转型升级，提供一站式采购服务、营销服务、金融服务、O2O增值服务等；最终引领流通行业的变革，实现由分销整合到行业整合再到产业整合的转变。
2、营销通
营销通是通过星链传媒、终端传媒、速动传媒和整合营销的渠道途径实现四维一体营销模式，促成品牌与消费者之间的互动，从而搭建一键式消费者心智营销平台。结合“分销+营销”的战略思路，帮助合作品牌做大做强，成为中国流通行业中的新媒体。
星链传媒是通过充分利用星链互联网产品的技术，实现快捷有效的品牌营销价值传递，抢占消费者心智；终端传媒是利用商店自媒体，促进终端动销，打造商店零售+营销（品牌推广+互动）平台，将覆盖超过50万家商店进行品牌推广营销；速动传媒是联合多品牌资源，打造专业移动地面推广部队，全面覆盖城市及偏远盲区，强势下沉渠道；而整合营销是整合内部上述三大营销传媒渠道以及外部媒体营销资源，搭建全链条一体化流通行业“分销+营销”平台。
星盟通可以帮助企业在终端实现更大的拓展空间，借助公司O2O综合生态平台上的“互联网+供应通+营销+金融+各类增值服务”，品牌商品能获得线上以及线下的多渠道展示，更便捷地直供终端，并享有金融、营销、增值服务等支持。
最终帮助小商店变成聚集众多功能与一体的智慧型生态商店，促进传统零售店互联网化以及服务多元化。下一阶段，星盟通体系计划在三到五年内实现加盟门店数超过20万家，从而实现全国网络全覆盖。
四、公司董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开24次会议。其中，以现场会议方式召开4次，以书面传签的形式召开 20次，审议了对外投资、子公司授信担保、融资、股权激励行权等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履行职责情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议通过的事项如下：
（1）于 2016年 4月 12日召开的 2016年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2015年度财务报告>的议案》、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于公司﹤2015年度内部审计工作报告﹥的议案》。
（2）于 2016年 4月 21日召开的 2016年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2016年第一季度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2016年第一季度内部审计报告﹥的议案》。
（3）于 2016年 8月 12日召开的 2016年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2016年半年度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2016年半年
度内部审计报告﹥的议案》。
（4）于 2016年 10月 20日召开的 2016年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2016年第三季度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2016年第三季度内部审计报告﹥的议案》。
2、薪酬委员会履行职责情况
报告期内，薪酬委员会共召开6次会议，审议通过的事项如下：
（1）于2016年4月12日召开的2016年第一次薪酬委员会会议审议通过了《<2016年公司管理人员薪酬及考核方案>的议案》。
（2）于2016年5月24日召开的2016年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期尚未行权的期权数量及行权价格的议案》。
（3）于2016年5月31日召开的2016年第三次薪酬委员会会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。
（4）于 2016年 6月 1日召开的 2016年第四次薪酬委员会会议审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
（5）于 2016年 11月 17日召开的 2016年第五次薪酬委员会会议审议通过了《关于 2015年度股票期权激励对象绩效考核评价报告的议案》、《关于调整首次授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》、《关于调整预留授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权相关事项的议案》、《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》。
（6）于 2016年 11月 24日召开的 2016年第六次薪酬委员会会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》。
3、战略委员会履行职责情况
于 2016年 4月 12日召开的 2016年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司2016年金融衍生品交易的相关议案》、《关于公司2016年度投资银行理财产品的议案》。
4、提名委员会履行职责情况
于 2016年 5月 31日召开的 2016年第一次提名委员会会议审议通过了《关于建议提名公司第五届董事会成员候选人的议案》、《关于建议提名公司总经理
的议案》、《关于建议提名公司副总经理的议案》、《关于建议提名公司财务总监的议案》、《关于建议提名公司董事会秘书的议案》。
五、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 2015年度股东大会和 19次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
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|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第一次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|33.85%|2016年1月4日|2016年1月5日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第一|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-001）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第二次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|33.82%|2016年2月4日|2016年2月5日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第二|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-032）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
|2016年第三次临||||||
||临时股东大会|33.82%|2016年2月19日|2016年2月20日|m.cn）公告名称：|
|时股东大会||||||
||||||《深圳市怡亚通|
||||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第三|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-034）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第四次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|35.09%|2016年3月14日|2016年3月15日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第四|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-066）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第五次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.00%|2016年3月28日|2016年3月29日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第五|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-082）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第六次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.00%|2016年4月11日|2016年4月12日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第六|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-096）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第七次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.05%|2016年4月26日|2016年4月27日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第七|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-108）|
|2015年度股东大|||||公告披露网站：巨|
||年度股东大会|34.03%|2016年5月16日|2016年5月17日||
|会|||||潮资讯网|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
||||||供应链股份有限|
||||||公司2015年度股|
||||||东大会决议》(公|
||||||告编号：|
||||||2016-138）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第八次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.03%|2016年5月17日|2016年5月18日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第八|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-139）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第九次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|33.99%|2016年6月13日|2016年6月14日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第九|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-177）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十次临|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.00%|2016年6月22日|2016年6月23日||
|时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||次临时股东大会|
||||||决议》(公告编号：|
||||||2016-194）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
|2016年第十一次||||||
||临时股东大会|33.98%|2016年7月4日|2016年7月5日|m.cn）公告名称：|
|临时股东大会||||||
||||||《深圳市怡亚通|
||||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||一次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-197）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十二次|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.22%|2016年7月22日|2016年7月23日||
|临时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||二次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-217）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十三次|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.20%|2016年8月15日|2016年8月16日||
|临时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||三次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-234）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十四次|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.95%|2016年9月12日|2016年9月13日||
|临时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||四次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-278）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十五次|||2016年10月10|2016年10月11|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|33.97%||||
|临时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||五次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-293）|
|2016年第十六次|||2016年10月27|2016年10月28|公告披露网站：巨|
||临时股东大会|33.97%||||
|临时股东大会|||日|日|潮资讯网|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
||||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||六次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-315）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十七次|||2016年11月14|2016年11月15|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.09%||||
|临时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||七次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-330）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十八次|||||《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.09%|2016年12月7日|2016年12月8日||
|临时股东大会|||||供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||八次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-365）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2016年第十九次|||2016年12月21|2016年12月22|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.04%||||
|临时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2016年第十|
||||||九次临时股东大|
||||||会决议》(公告编|
||||||号：2016-367）|

2017年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资
者的合法权益。严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年4月26日