证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-023号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2016年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议审议通过了《2016年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司 2016 年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2016年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.2|10|
|分配总额|以2017年4月20日总股本398,222,087股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利47,786,650.44元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 398,222,087 股。转增完成后，公司总股本为796,444,174股。|||
|提示|如董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照现金分红总额、转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次董事会审议通过的2016年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况
（1）公司所在信息安全行业处于早期的快速发展中，随着国家将网络安全上升
到国家战略层面和《网络安全法》的颁布实施，以及层出不穷的安全事件驱动，必将刺激网络安全行业快速发展。从立法推动到科技政策落地，预计未来网络安全市场有望以超预期的速度加快推进。同时，随着万物互联时代的开启，“云”的发展和物联网的发展，为网络安全企业带来新的市场发展空间。公司作为行业内领先企业，依靠公司技术实力和核心竞争力，也将迎来前所未有的发展机遇。
（2）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现营业收入 1,090,693,867.24元，同比增长24.27%；利润总额 258,698,771.53元，同比增长20.24%；归属于上市公司股东的净利润 220,124,125.56元，同比增长13.28%；扣非后归属于上市公司股东的净利润197,550,954.80元，同比增长19.56%。截至2016年 12月 31日，公司现金余额 828,769,062.61元，未分配利润余额 728,824,513.48元，资本公积余额960,500,860.99元。
公司 2016年度以截止 2017年 4月 20日公司总股本 398,222,087股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.2元（含税），合计现金分红总额为 47,786,650.44元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增股本398,222,087股。公司 2016年度利润分配方案未超出截至2016年12月31日财务成果的可分配范围。
综上所述，公司所在行业及公司未来发展长期向好，公司2016年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，分配方案综合考虑了公司的未来发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。
二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本次利润分配方案披露前 6个月内，持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员持股变动情况
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|名称/姓名|职务/持股比例|变动方式|变动时间|变动数量（股）|
|雷 岩 投 资有限公司|持股5%以上股东|大宗交易减持|2016年11月3日|1,000,000|
||||2016年11月8日|1,000,000|
||||2016年11月10日|1,000,000|

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|联 想 投 资有限公司|持股5%以上股东|大宗交易减持|2017年2 月28日|1,000,000|
|赵 粮|高管|参加股权激励|2016年12 月9日|50,000|
|黄一玲|高管|参加股权激励|2016年12 月9日|50,000|
|黎 宏|高管|参加股权激励|2016年12 月9日|50,000|

2、本次利润分配方案披露后6个月内，持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员股份减持计划
（1）本次利润分配方案披露前，公司已披露的持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员股份减持计划如下：
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|名称/姓名|拟减持数量（股）|占公司目前总股本的比例|减持计划披露时间|
|INVESTOR ABLIMITED|37,809,560|9.49%|2017年4月10日|
|联想投资有限公司|23,680,126|5.95%|2017年2月14日|
|雷岩投资有限公司|15,000,000|3.77%|2017年2月14日|
|沈继业|11,310,235|2.84%|2017年2月14日|
|合计|87,799,921|22.05%|——|

（2）截至本分配方案披露日，公司未收到其他董事、监事和高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司 2016年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增至796,444,174股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将同比例摊薄（未考虑股权激励行权导致股本增加的影响）。
2、本次利润分配方案披露前后6个月内限售股解禁情况
（1）本次利润分配方案披露前6个月内，限售股已解禁情况如下：
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|股东名称/姓名|所持限售股份数量|解除限售股份数量|实际上市流通股份数量|解除限售股份上市流通日期|
|INVESTOR ABLIMITED|75,619,120|37,809,560|37,809,560|2017年2月7日|
|联想投资有限公司|47,360,252|23,680,126|23,680,126|2017年2月7日|
|沈继业（董事长兼总裁）|45,240,940|22,620,470|11,310,235|2017年2月7日|
|雷岩投资有限公司|17,766,000|8,883,000|8,883,000|2017年2月7日|

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|陈海卫|3,377,805|3,377,805|3,377,805|2017年2月7日|
|付峥|3,377,805|3,377,805|3,377,805|2017年2月7日|
|袁仁广|3,377,805|3,377,805|3,377,805|2017年2月7日|
|刘闻欢|3,377,805|3,377,805|3,377,805|2017年2月7日|
|陈庆|3,377,803|3,377,803|3,377,803|2017年2月7日|
|左磊|3,377,802|3,377,802|3,377,802|2017年2月7日|
|陈学理|3,377,802|3,377,802|3,377,802|2017年2月7日|
|张彦|3,377,802|3,377,802|3,377,802|2017年2月7日|
|于岗|2,360,560|2,360,560|2,360,560|2017年2月7日|
|陈文锋|2,118,460|2,118,460|2,118,460|2017年2月7日|
|严璇璇|1,965,148|1,965,148|1,965,148|2017年2月7日|
|卜峥|1,912,792|1,912,792|1,912,792|2017年2月7日|
|单勇|1,694,765|1,694,765|1,694,765|2017年2月7日|
|郭晓鹏|706,153|706,153|706,153|2017年2月7日|
|陈祥杰|706,153|706,153|706,153|2017年2月7日|
|刘多（监事）|706,152|706,152|176,538|2017年2月7日|
|李路（监事）|491,287|491,287|122,822|2017年2月7日|
|黄苗苗|353,078|353,078|353,078|2017年2月7日|
|吴云坤|353,075|353,075|353,075|2017年2月7日|
|赵粮（高管）|353,073|353,073|73,768|2017年2月7日|
|陈珂（高管）|20,000|6,000|0|2017年1月19日|
|黄一玲（高管）|50,000|15,000|15,000|2017年1月19日|
|黎宏（高管）|50,000|15,000|15,000|2017年1月19日|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（376人）|3,319,400|995,820|995,820|2017年1月19日|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（38人）|352,100|105,630|105,630|2017年1月4日|
|合计|230,520,937|134,873,731|122,380,112|---|

（2）本次利润分配方案披露后6个月内，公司根据中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94号），于 2015年 3月向北京亿赛通科技发展有限责任公司原股东王建国、阮晓迅等9名参与业绩承诺的股东发行的股份合计 1,214,140股将解除限售。具体情况如下：
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|股东全称|所持限售股份总数|解除限售数量|
|王建国|1,370,089|411,027|
|阮晓迅|1,295,400|388,620|
|朱贺军|293,996|88,199|
|梁金千|261,436|78,431|

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|王宇飞|244,736|73,421|
|薛全英|244,736|73,421|
|张晶|200,282|60,085|
|唐柯|71,144|21,343|
|何璧|65,311|19,593|
|合计|4,047,130|1,214,140|

除上述情况外，未来6个月内公司无其他限售股解除限售情况发生。
3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第二届董事会第四十四次会议决议
2、第二届董事会第四十四次会议独立董事意见
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会