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证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-001长江润发机械股份有限公司
关于公司董事减持股份的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日接到公司董事卢斌先生关于减持公司股份的通知。卢斌先生于2015年2月2日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股100,000股，占公司总股本的0.05%，具体情况如下：
一、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|卢 斌|集中竞价交易|2015年2月2日|10.037|10|0.05|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|2015年2月2日|10.037|10|0.05|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|卢 斌|合计持有股份|1,546,875|0.781|1,446,875|0.731|
||其中：无限售条件股份|386,719|0.195|286,719|0.145|
||有限售条件股份|1,160,156|0.586|1,160,156|0.586|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规则的规定。
2、公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中
所载卢斌先生所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：除《深圳证券交易所股票上市规
则》（2008年修订）第5.1.6条规定之情形外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
卢斌先生所持股份已于2011年6月18日解除限售并上市流通，本次减持没有违反股份锁定承诺。
卢斌先生在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
四、备查文件
1、卢斌先生出具的关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年2月3日
北京德恒律师事务所
关于四川浩物机电股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年
第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于四川浩物机电股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒2019011701G20170325-04号致：四川浩物机电股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一九年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年
第一次临时股东大会的法律意见2.本次股东大会由颜广彤先生主持。
3.公司董事会于 2019年 1月 2日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会现场会议于 2019年 1月 17日下午 14:30在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年1月16日下午15:00至2019年1月17日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司5位股东，代表的股份数为 147,717,769股，占公司股份总数的32.71％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 0人，代表的股份数为0股。
2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表5位公司股东，代表的股份数为147,717,769股，占公司股份总数的32.71％，其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表的股份数为0股。
3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年
第一次临时股东大会的法律意见本所律师。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘二〇一八年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意 147,717,769股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意 147,717,769股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
本次股东大会总计审议两项议案，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年
第一次临时股东大会的法律意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年
第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负责人：王 丽
经办律师：范利亚
经办律师：刘亚莉
年 月 日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-44
中润资源投资股份有限公司
关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司筹划将持有本公司的股份进行转让，该事项可能涉及本公司控股股东及实际控制人的变更。截止本公告披露日，该事项仍在进一步磋商，股权转让协议仍在进一步细化。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司（以下简称“南午北安”）通知，南午北安筹划将持有本公司的股份进行转让，该事项可能涉及本公司控股股东及实际控制人的变更。筹划具体情况如下：
一.筹划股份转让基本情况
南午北安持有本公司23,300万股份，占本公司总股本的25.08%。南午北安筹划将持有本公司的23,300万股份进行转让，2016年12月10日南午北安与拟受让方宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）及拟受让方管理人冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（以下简称“冉盛宁波”）商议股权转让事项。截至2016年12月23日，南午北安与冉盛盛远及冉盛宁波就股权转让事项进行磋商并按磋商情况起草股权转让协议。本次股权转让，南午北安拟将所持本公司的23,300万股份，以每股人民币9.69元的价格（总价人民币22.5777亿元）转让给冉盛盛远。若股权转让完成，公司实际控制人将变更为郭昌玮先生。截止本公告披露日，股权转让协议仍在进一步细化。
二、拟交易各方情况
1、转让方基本情况
公司名称：深圳市南午北安资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：卢绍杰
住 所：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座6楼
成立日期：2015年4月20日
统一社会信用代码：91440300334983641K
公司股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资|认缴比例|
|卢粉|9,000万元|90%|
|黄永波|1,000万元|10%|
|合计|10,000万元|100%|

2、受让方基本情况
企业名称：宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（委派代表：张晖）
主要经营场：宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼401室
成立日期：2016年05月19日
合伙期限：2016年05月19日至2021年05月18日止
统一社会信用代码：91330206MA2822YN94
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
股权结构：
三、风险提示
截止本公告披露日，该事项仍在进一步磋商，股权转让协议仍在进一步细化。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
公司后续将按照相关规定，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2016年12月26日
对外投资公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-003对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
2015年3月3日，本公司五届二十七次董事会审议通过了《关于设
立合资公司的议案》，为推动公司控股子公司浙江钱江机器人有限公
司（以下简称“机器人公司”）在机床工具行业方面的机器人及相关
产品的销售，本公司将与机器人公司、台州北平机床有限公司（以下
简称“机床公司”）以现金方式共同出资设立合资公司。合资公司的
注册资本为人民币1,000万元，其中，本公司出资150万元占比15%，机器人公司出资500万元占比50%，机床公司出资350万元占比35%。授权
公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
公司五届二十七次董事会以13票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于设立合资公司的议案》。
（3）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
根据相关规定，本次交易无须提交股东大会审议，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他投资主体的基本情况
（1）企业名称：浙江钱江机器人有限公司
注册资本：1,500万元人民币
对外投资公告法定代表人：吴萍辉
住所：温岭市城东街道锦屏大道 169号
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业机器人的研
发、制造、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制
和许可经营的项目。）
股权结构：本公司占70%，哈尔滨博强机器人技术有限公司占
30%。
（2）企业名称：台州北平机床有限公司
该公司为从事机床工具研发、生产的专业公司，在其产品上应用
工业机器人，并在智能装备及自动化等领域积累了一定的客户资源。
注册资本：108万元人民币
法定代表人：虞荣华
住所：温岭市新河镇花兰村
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机床设备、印刷
包装机械、车辆零部件、纺织机械、食品机械设备、工量刃具制造、
销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规
规定禁止、限制和许可经营的项目。）
股权结构：虞荣华占70%，邱海燕占30%。
三、投资标的的基本情况
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
出资比例：本公司出资150万元占比15%，机器人公司出资500万元
对外投资公告占比50%，机床公司出资350万元占比35%。
出资方式：现金出资
资金来源：自有资金
合资公司的主要业务范围包括但不限于上述机器人产品的销售、
业务咨询、技术支持和售后服务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
合资公司设立后，将作为机器人公司生产的工业机器人及相关产
品在机床工具行业的销售业务归口单位。本次设立合资公司，有利于
本公司不断推进机器人相关工作，努力提升企业核心竞争能力。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2015年 3月 4日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易预计情况发表独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就对公司日常关联交易预计情况进行了认真审查，现发表独立意见如下：
1、公司 2015年预计发生的日常关联交易，均属正常的日常经营活动；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、本次交易事项董事会履行了相关讨论和审议程序；关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序合法合规。
3、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
独立董事签名：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-075
浙江大华技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年 11月21日（星期四）下午2:30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 217人，代表股份 1,786,952,645股，占上市公司总股份的59.6132％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份 1,362,643,740股，占上市公司总股份的45.4582％；通过网络投票的股东 209人，代表股份 424,308,905股，占上市公司总股份的14.1551％。
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）214人，持有
表决权的股份数为447,146,462股，占公司股份总数的14.9169％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
表决结果：同意622,132,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.1889％；
反对11,474,131股，占出席会议所有股东所持股份的1.8109％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 435,671,031股，占出席会议中小股东所持股份的97.4336％；反对 11,474,131股，占出席会议中小股东所持股份的2.5661％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
本议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决。
2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意1,786,947,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 447,141,062股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对 4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
3、审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意599,515,799股，占出席会议所有股东所持股份的94.6194％；
反对34,090,853股，占出席会议所有股东所持股份的5.3804％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 413,054,309股，占出席会议中小股东所持股份的92.3756％；反对 34,090,853股，占出席会议中小股东所持股份的7.6241％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0003％。
本议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年 11月22日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-065深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2019年8月30日任期届满。目前公司第四届董事候选人、监事候选人的提名工作尚在筹备之中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-100奥飞娱乐股份有限公司
关于全资子公司广东奥迪为全资孙公司东莞金旺提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞娱乐”）于 2018年 9月 21日召开的第四届董事会第二十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司广东奥迪为全资孙公司东莞金旺提供担保的议案》，同意增加公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“广东奥迪”）为公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司（以下简称“东莞金旺”）提供连带责任担保，担保额度为5,000万元人民币（该授信额度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，在东莞金旺向银行申请的 2亿元综合授信额度范围内，经本次董事会审批通过后同时由公司及广东奥迪为该5,000万元人民币授信额度共同提供连带责任担保，无新增的担保额度，详见公司于 2018年 4月 12日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-031）），担保期限不超过 3年。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
本次担保事宜经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、担保双方情况
（一）担保人基本情况
1、公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司
2、成立日期：2007年03月08日
3、统一社会信用代码：91440101799416786C
5、法定代表人：蔡晓东
6、注册资本：人民币 1000万元
7、经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
8、与本公司关系：广东奥迪为公司的全资子公司
9、财务状况： （单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 12月|2018 年 8月|
|资产总额|68,559.13|62,090.98|
|负债总额|45,145.28|37,523.35|
|其中：银行贷款总额|12,522.15|18,999.57|
|流动负债总额|44,934.82|37,317.64|
|或有事项涉及总额|——|——|
|净资产|23,413.85|24,567.63|
|项目|2017 年 1-12 月|2018 年 1-8 月|
|营业收入|65,683.74|39,218.41|
|利润总额|4,126.87|1,185.18|
|净利润|3,730.76|1,153.78|

截至2018年8月31日，广东奥迪的资产负债率为60.43%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
（二）被担保人基本情况
1、公司名称：东莞金旺儿童用品有限公司
2、成立日期：2012年04月26日
3、统一社会信用代码：91441900594017992T
4、注册地址：东莞市清溪镇罗马村黄峰岭工业园
5、法定代表人：苏江锋
6、注册资本：人民币1.54亿元
儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各种玩具及零配件、五金塑料日用品、成人推车、轮椅及零配件、拐杖、病床及零配件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、色母、色粉、橡胶制品、木制品、纸制品（不含印刷）、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服装；货物进出口、技术进出口。
8、与本公司关系：东莞金旺为公司的全资孙公司
9、财务状况： （单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 12月|2018 年 8月|
|资产总额|24,307.64|29,278.40|
|负债总额|10,844.75|14,921.33|
|其中：银行贷款总额|2,522.16|5,999.57|
|流动负债总额|10,844.75|14,921.33|
|或有事项涉及总额|——|——|
|净资产|13,462.90|14,357.07|
|项目|2017 年 1-12 月|2018 年 1-8 月|
|营业收入|39,681.27|27,015.60|
|利润总额|1,274.96|886.02|
|净利润|1,201.95|894.17|

截至2018年8月31日，东莞金旺的资产负债率为50.96%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
二、担保协议的主要内容
广东奥迪为东莞金旺提供连带责任担保，担保额度为5,000万元人民币，担保期限不超过 3年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 8月 31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为 175,813.80万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的36.84%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的21.02%。其中对子公司的担保总额为 165,813.80万元。
截至 2018年 8月 31日，公司实际担保余额为 48,360.83万元，占公司最近一个会计年
度经审计净资产的10.13%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.78%。其中对子公司实
际担保余额为47,854.47万元。
本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.05%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为175,813.80万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的36.84%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的21.02%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为 48,360.83万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.13%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.78%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年九月二十二日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会关于 2014年度审计报告中无法表示意见所涉事项
影响消除的专项说明
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙发展”）2014年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审计，出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字[2015]16020025号）。现对 2014年度审计报告中无法表示意见所涉事项的影响已经消除进行说明：
一、导致无法表示意见的事项
1、由于内蒙发展公司未提供客户或供应商的详细邮寄地址，也未能及时与客户或供应商取得联系，导致我们无法对内蒙发展公司母公司报表及合并报表中所列示的主要往来款项等实施函证程序，部分往来款项我们执行了函证程序，但对方未给予回函。针对这些未能实施函证或未能获取回函的项目，我们也无法实施有效的替代审计程序。因此，我们无法就内蒙发展公司合并和母公司资产负债表中所列的下列项目获取充分、适当的审计证据：
2014年 12月 31日余额：应收账款（涉及资产负债表列报金额中的237,822,189.48元）、预付账款（涉及资产负债表列报金额中的193,872,746.50元）、其他应收款（涉及资产负债表列报金额中的 13,240,570.00元）、应付账款（涉及资产负债表列报金额中的92,074,813.22元）、其他应付款（涉及资产负债表列报金额中的 18,392,533.93元）。其中：资产类项目占报表资产总额比例为62.86%，负债类项目占报表负债总额比例为67.18%。
2、2013年9月17日内蒙发展公司从北京金房兴业测绘有限公司借款500.00万元并直接汇至惠州市至诚达信投资发展有限公司账户内，内蒙发展公司未入账。
对于内蒙发展公司是否还存在未入账的资产和负债我们无法获取充分、适当的审计证据。
二、无法表示意见所涉事项期后消除的说明
1、关于2014年度审计报告中无法表示意见所涉事项一
2015年5月，公司管理层进行了大幅调整，新管理层积极采取了各项措施（但不限于安排专人催收、协商、起诉等方式）与公司的客户或供应商取得联系并建
立了良好的沟通渠道，在公司 2015年度财务报表审计工作开展时，公司的主要客户或供应商大多对公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行的函证、询问、走访、检查相关文件等必要的审计程序给予了充分的配合；同时，公司管理层也根据客户或供应商的情况，对部分应收款项依据谨慎性原则采用个别认定法全额计提了坏账准备。
2、关于2014年度审计报告中无法表示意见所涉事项二
公司已按照审计机构意见及时进行了账务处理，同时成立了“公司对外经济往来清查工作小组”，严格认真的核查了公司所有可能涉及的诉讼、抵押、担保事项。
基于上述各项措施的实施，公司董事会认为，2014年度审计报告中“无法表示意见”所涉事项的重大影响已经消除。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-096苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月22日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年10月27日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：一、审议通过了《关于转让苏州东山照明科技有限公司100%股权的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于公司出售资产的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于转让苏州东显光电科技有限公司80%股权的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于公司出售资产的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年10月 27日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-088厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年12月7日（星期三）上午10:30以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年12月1日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事6名（董事吕庆胜先生委托董事金张育先生代为出席表决），其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会审议决定聘任牛兴盛先生、张先成先生、刘文辉先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就此发表了明确的同意意见。
具体详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会审议决定聘任刘文辉先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就此发表了明确的同意意见。
具体详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-100
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份解押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生的通知，获悉王忠军先生将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠军|是|2,900,000|2018-07-27|2018-12-07|国民信托有限公司|0.47%|
|王忠军|是|15,500,000|2017-12-26|2018-12-10|国民信托有限公司|2.52%|
|王忠军|是|2,500,000|2018-08-14|2018-12-10|国民信托有限公司|0.41%|
|王忠军|是|4,000,000|2018-10-16|2018-12-10|国民信托有限公司|0.65%|
|合计|-|24,900,000|-|-|-|4.05%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份 615,333,799股，占截至 2018年9月30日公司总股本的22.02%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共计543,529,997股，占截至2018年9月30日公司总股本的19.45%。
二、备查文件
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-246
阳光城集团股份有限公司
2019年第十五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
3、经公司2018年第二十次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前，公司总股本为4,050,073,315股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,025,772,806股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年 10月9日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2019年 10月 8日～10月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月8日下午 3:00至2019年10月9日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2019年9月 26日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 9人，代表股份 608,384,281股，占公司有效表决权股份总数的15.1122%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 598,861,851股，占公司有效表决权股份总数的14.8757%；参加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份 9,522,430股，占公司有效表决权股份总数的0.2365%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司景德镇裕光房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意602,509,031股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.0343%；反对5,875,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.9657%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,690,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份68.3538%；反对5,875,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份31.6462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（二）审议通过《关于公司为子公司中大房地产南昌提供担保的议案》。
总表决情况为：同意602,509,031股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.0343%；反对5,875,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.9657%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,690,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份68.3538%；反对5,875,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份31.6462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
（三）审议通过《关于公司为参股子公司江西浩光房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意602,509,031股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.0343%；反对5,875,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.9657%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,690,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份68.3538%；反对5,875,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份31.6462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2019年第十五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-002蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次（临时）会议于2015年1月12日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开，并于 2015年 1月 9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十四次（临时）会议的通知。应参加董事 9名，实参加董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，具体为：陈文浩（公司监事会主席）、詹桂彬（公司监事）、冯明强（公司监事）、魏树华（公司高级管理人员）、韩炜（公司高级管理人员）、李德桂（公司高级管理人员）。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2015年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
2015年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，并视实际经营情况适时、适量配套资金。融资方式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体以签署的合同内容为准，授信期限一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司拟为自身的上述累计不超过人民币5亿元的银行综合授信额度提供不超过人民币5亿元的担保总额。担保方式包括但不限于资产抵押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体条款为准。
公司待该议案通过后授权委托董事长柯宗庆先生全权代表公司与银行机构
签署上述授信融资项下的有关法律文件，公司董事会承诺，董事长按照本决议所签署相关文件，其法律责任和义务由本公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对前次经股东大会审议通过的《蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下称“员工持股计划”）进行了修订和完善，其中主要补充修订了员工持股计划的参加对象未按缴款时间足额缴款的处理安排。
修订后的员工持股计划及其摘要详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意5票，弃权0票，反对0票。其中关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕回避表决。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—102
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月20日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：2019年上半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于暂时放弃四川生猪产业链项目商业机会的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事刘晓冬回避表决。
经审议，监事会认为：现阶段放弃该次商业机会，有利于规避经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。上述议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-049债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于国祯转债暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2018年度权益分派实施公告，根据《公司可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条款的规定，自 2019年 6月 13日至本次权益分派股权登记日（即2019年6月21日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123002、债券简称：国祯转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年6月24日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
附件：《安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
中关于“转股价格的调整方法及计算方式”的规定。
9、（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P= P－D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D+A×k）/（1+n+k）
1 0
其中：P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， 0
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
楚天科技股份有限公司独立董事
关于授权全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
鉴于公司及全资子公司业务发展对资金的需求情况，为提高融资效率，简化审批流程，授权全资子公司楚天华通医药设备有限公司公司经营层，2016年度申请总额度在3亿元内的银行综合授信的具体事项不会存在风险。公司及全资子公司目前资产状况良好，偿债能力较强，为子公司提供8000万银行贷款担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于授权全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曲凯：
叶大进：
程贤权：
赵德军：
关于公司股东股权解除质押的公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-005
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日接到公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有公司股权中处于质押状态的部分股权已解除质押，现将有关事项公告如下：
2015年2月3日公司股东徐佳东先生将其持有的公司股票4,500,000股（因2015年半年度公司以资本公积金转增股本，同比例调整为13,500,000股）有限售条件的流通股份与万和证券有限责任公司（以下简称“万和证券”）进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年2月3日，购回交易日为2016年2月3日。（具体内容详见公司于2015年2月7日在巨潮资讯网上刊登的《关于股东进行股票质押回购交易的公告》（公告编号：
2015-005）。
2016年1月19日，徐佳东先生将其质押给万和证券的上述股份办理了解除质押手续。
截止本公告日，徐佳东先生共持有本公司股份132,235,160股，占公司总股本的20.52%，其中已质押股份共计44,000,000股，占徐佳东先生持有公司股份总数的33.27%，占本公司总股本的6.83%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事意见深圳市路畅科技股份有限公司独立董事对第二届
董事会2017年第二次定期会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次董事会关于公司投资设立《深圳市路畅投资有限公司》的议案、关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案进行了审核，基于独立判断，发表如下意见：
一、关于公司投资设立深圳市路畅投资有限公司的独立意见
公司与实际控制人郭秀梅女士共同发起设立路畅投资，可以促进公司智能驾驶技术和产品及其相关业务在国内外市场的拓展，为路畅科技储备先进的技术、产品储备新的可靠渠道，增强公司未来的核心技术、产品、渠道竞争力。
本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司（以下简称“晟丰达”）日常关联交易预计的独立董事意见；
公司拟在 2018年度向晟丰达公司销售汽车电子产品，预计交易金额不超过 2500万元，作为公司独立董事，就该事项的必要性、可行性以及公允性向管理层进行了问询。我们认为，公司与晟丰达公司的关联交易经事前审核，属于公司正常的商业交易行为，该关联交易内容合法，定价遵循公允原则，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务交易的进行，有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事对第二届董事会2017年第二次定期会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王太平 宋霞
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-084号建新矿业股份有限责任公司
关于控股股东股份冻结事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月8日，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）因借款担保纠纷，建设银行新疆喀什地区分行(以下简称“建行喀什分行”)向新疆维吾尔喀什地区中级人民法院(以下简称“喀什中院”)申请诉前财产保全，喀什法院裁定冻结建新集团持有的本公司3000万股股份事项(具体内容详见《关于控股股东股份冻结的公告》公告编号2015-052号)，现公司就该事项的进展情况作如下公告：
2015年 12月 23日,公司收到建新集团就该事项转来的喀什中院出具的《民事裁定书》【(2015)喀中立保字第23-2号】，因申请人与被申请人达成和解协议，喀什中院裁定解除对被申请人建新集团、甘肃万星实业股份有限公司、内蒙古中西矿业有限公司、刘建民、王爱琴、克州亚星矿产资源集团有限公司、阿图什建宝选矿有限公司、阿克陶乾盛矿业有限公司价值94,132,035.40元的等值财产的冻结或查封、扣押。
截至目前，上述建新集团被喀什中院司法冻结的3000万股股份尚未完成在中国登记结算有限公司深圳分公司的解冻手续，公司将继续关注上述股份解冻情况并履行相关信息披露义务。
截至本公告日，建新集团所持本公司有限售条件的流通股共计46613.9241万股，占本公司总股份的40.99%，其中：质押股份数为44400万股，占本公司总股份的39.04%；司法冻结股份数 46613.9241万股，占本公司总股份的40.99%；股改临时保管股份 2000万股，占本公司总股份的1.76%。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年十二月二十三日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-057浙江交通科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日为2019年4月 27日，到期将全部归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2018年 4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-045）。
截至本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币3000万元募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了独立财务顾问及独立财务顾问项目主办人。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会