Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-043
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、大股东混合所有制改革基本情况
云南省国有资产监督管理委员会拟在云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股份的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 9日、2018年 4月 10日、2018年 5月 10日、2018年 6月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038）。
二、大股东混合所有制改革工作进展情况
截止本公告发布之日，工投集团混合所有制改革仍在审计、评估工作阶段。
三、风险提示
本次混合所有制改革的顺利推进仍有赖于各方在相关重大问题上能够达成一致，存在不确定性；且本次混合所有制改革有关事项尚需通过政府及国资监管部门的审批，能否获得批准，仍存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年七月九日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-89债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于公司累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）现将新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
截至 2016年 9月末公司借款余额为 621,612.00万元（合并口径，其中母公司借款余额为 295,000.00万元，中山证券有限责任公司借款余额为 326,612.00万元），较 2015年末增加 162,711.00万元，公司累计新增借款占公司 2015年末经审计净资产 338,144.70万元（合并口径）的48.12%。
上述新增借款属于公司及控股子公司中山证券有限责任公司运营和发展所需的正常融资行为，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除 2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年十月十三日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-075
北京海兰信数据科技股份有限公司
公司章程修订对照表（2018年7月）
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|序号|修订前|拟修订为|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币362,340,972元|第六条 公司注册资本为人民币358,817,739元|
|2|第十九条 公司股份总数为362,340,972股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为358,817,739股，全部为普通股。|

特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-038山西太钢不锈钢股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 6月 20日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派2.4300元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.1870元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4860元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2430元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日，除权除息日为：2018年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****797|山西国际电力集团有限公司|
|2|08*****637|太原钢铁（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月29日至登记日：2018年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司2008年8月19日承诺的“已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售”，经2008年中期转增股本、 2008年度分红、2009年度分红、2010年度分红、2011年度分红、2012年度分红、 2013年度、2016年度分红及本次派息实施后，其限售价格调整为19.307元。
六、有关咨询办法
咨询地址：山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
咨询联系人：安峰
咨询电话：0351-2137728
咨询传真：0351-2137729
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.《公司第七届董事会第十五次会议决议》；
3．《2017年度股东大会决议》。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-007福建福晶科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
2015年2月12日，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民币900.00万元收购Futuretech Investment Holdings
Limited（以下简称“Futuretech”）持有的公司控股子公司青岛海泰光电技术有限公司（以下简称“海泰光电”）27.27%的股权。
本次交易完成前后，海泰光电的股权结构对照表如下：
单位：万元
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|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|福建福晶科技股份有限公司|800.00|72.73%|1,100.00|100.00%|
|Futuretech Investment HoldingsLimited|300.00|27.27%|||
|合计|1,100.00|100.00%|1,100.00|100.00%|

本次收购完成后，海泰光电成为公司的全资子公司。
2、本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。本次股权收购前，海泰光电股东为本公司及Futuretech，交易无需经其他股东同意。
3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议通过后披露和实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：Futuretech Investment Holdings Limited
3、注册和办公地址：P.O.Box957，Offshore Incorporation Centre,RoadTown，Tortola，British Vigin Islands
4、企业性质：离岸公司
5、注册资本：50万美元
6、主要股东：吴明辉（持股54.50%）、贾言（持股45.50%）
7、主营业务：股权投资。
Futuretech Investment HoldingsLimited与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也未发现其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的为Futuretech持有的海泰光电27.27%的股权。
Futuretech已保证其对标的股权拥有完全、有效的处分权，保证标的股权没有设置抵押、质押或任何形式的担保，并且上述股权不存在被任何第三人追索的情形，亦不存在被任何司法机关、政府机关和其他任何部门查封及限制的情形。
2、海泰光电基本情况
（1）公司名称：青岛海泰光电技术有限公司
（2）注册地址：青岛市崂山区株洲路177号（惠特工业城内）
（3）法定代表人：谢发利
（4）注册资本：1,100.00万元
（5）成立日期：2001年2月5日
（6）经营范围：生产加工光学、非线性光学晶体材料及技术服务。
（7）股权结构：公司持有72.73%股权，Futuretech持有27.27%股权。
（8）海泰光电主要财务数据
单位：元
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|项目|2014年末/年度（未经审计）|2013年末/年度（经审计）|
|应收账款|7,308,408.72|9,061,250.86|
|流动资产|31,865,312.08|33,651,102.57|
|非流动资产|19,642,682.41|20,454,587.28|
|资产总计|51,507,994.49|54,105,689.85|
|负债合计|16,142,086.83|22,576,714.20|
|营业收入|35,536,911.42|28,207,042.36|

营业利润 4,631,147.45 -1,119,670.03
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|-|-|-|
|利润总额|4,665,335.47|-1,123,842.88|
|净利润|3,836,932.01|-967,817.82|
|经营活动产生的现金流量净额|2,372,584.86|-369,070.84|
|每股净资产|3.22|2.87|

截止目前，海泰光电不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、交易协议的主要内容
2015年2月12日，公司与Futuretech签署了《青岛海泰光电技术有限公司股权转让协议》，协议主要内容如下：
1、双方商定，甲方转让及乙方受让该标的股权的价格为人民币900.00万元。
2、支付方式：第一期：本协议签订并生效之日起【五】个工作日内，乙方向甲方指定账户支付标的股权转让价款的50%作为首期股权转让款，即人民币 450.00万元。第二期：本次股权转让的工商变更登记完成之日起【五】个工作日内，乙方向甲方指定账户支付剩余的全部股权转让价款，即人民币 450.00万元。
3、上述股权转让变更手续，应当在本协议签署后一个月内完成，股权变更登记手续办理完毕之日视为股权转让正式完成。
4、本协议签订前，海泰光电发生的债权、债务风险，甲方根据其持股比例承担，但之前的留存收益归乙方所有。
5、甲方应于本协议签订之日起 10日内向海泰光电提供关于将标的股权转让的有关文件副本，并由海泰光电提交原审批机构批准及公司登记机关办理工商变更登记手续。
6、本次股权转让产生的税收、费用由双方各自依法承担。
7、本协议履行过程中，甲方应按本协议约定提供相关文件资料或办理股权转让手续，否则甲方应承担违约责任。
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|-|
|8、各方若就本协议的解释或履行发生争议，应努力通过友好协商解决。如|
|果通过协商争议仍得不到解决，则任何一方均有权向青岛海泰光电技术有限公司|
|所在地的人民法院提起诉讼。|
|9、本协议未尽事宜，可由双方另行商定并签订书面补充条款或补充协议另|
|行约定。|
|10、本协议自甲乙双方签字、盖章并经乙方董事会审议通过之日起生效。|

五、股权收购的目的和对公司的影响
本次收购Futuretech持有的海泰光电27.27%的股权后，海泰光电成为公司的全资子公司，实现海泰光电由中外合资企业向内资企业转化，有利于增强公司对子公司的管理和控制能力，更有利于海泰光电长远健康发展。
本次交易不会导致公司本期的财务状况和经营业绩产生重大变动。本次收购不会导致海泰光电核心技术、专业人才、管理团队的重大变动，不会对公司日常经营产生不利影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次收购子公司青岛海泰光电技术有限公司少数股东股权，有利于优化海泰光电管理及长远健康发展，收购价格公允、决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该收购事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《青岛海泰光电技术有限公司股权转让协议》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-042沧州明珠塑料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月28日、2017年4月18日召开公司第六届董事会第七次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》和《关于修改公司章程的议案》,具体内容详见公司2017年3月29日、2017年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》以及《沧州明珠塑料股份有限公司2016年度股东大会决议公告》。
根据公司 2016年度利润分配方案，公司总股本由 641,594,661股增加至 1,090,710,923股，该利润分配方案已于 2017年 6月 9日实施完毕，具体内容详见公司于 2017年 6月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《沧州明珠塑料股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》。
公司于2017年6月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，会议审议并通过了《关于补选第六届董事会董事长的议案》，同意选举公司董事陈宏伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。具体内容详见公司于2017年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《沧州明珠塑料股份有限公司关于补选董事长的公告》。
针对上述事项公司已办理完成相关工商变更登记手续，并取得沧州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：沧州明珠塑料股份有限公司
统一社会信用代码：911309006013103039
类型：股份有限公司(上市)
住所：沧州市运河区沧石路张庄子工业园区
法定代表人：陈宏伟
注册资本：人民币109,071.0923万元
成立日期：1995年01月02日
营业期限：长期
经营范围：聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件的生产、销售；聚乙烯塑料管道的安装和技术服务；生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；生产、销售锂离子电池隔膜产品；货物进出口；技术培训；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-036浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买互联网行业相关资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金盾股份，股票代码：300411）自 2016年 4月 27日上午开市起停牌（详见 2016年 4月 27日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》公告编号2016-027），公司于 2016年 5月 5日、5月 12日和 5月 19日，分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-028、2016-030、2016-033），于 5月 26日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-034），于6月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-035）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年6月13日
恒锋信息科技股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，现就公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事项，基于独立判断发表如下事前认可意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在 2017年度审计工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，表现出了良好的业务水平和职业道德，因此全体独立董事经认真审核后一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。
（以下无正文，为恒锋信息科技股份有限公司独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见之签字页）
独立董事：
陈汉民 赵景文 邹涛
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—043海默科技（集团）股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东窦剑文先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、控股股东进行股票质押式回购交易的基本情况
本次股票质押式回购交易的明细：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|窦剑文|是|184万股|无限售条件流通股|2017年7月19日|2018年1月11日|招商证券股份有限公司|2.68%|个人资金需要|
|窦剑文|是|115万股|无限售条件流通股|2017年7月19日|2017年11月14日|招商证券股份有限公司|1.67%|个人资金需要|

质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押已在招商证券股份有限公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。本次股票质押式回购交易不影响窦剑文先生对公司的实际控制权。
二、控股股东所持股份累计质押情况
截至本公告日，窦剑文先生直接持有本公司股份68,736,810股，占公司总股本的17.86%。本次质押后，窦剑文先生累计质押其持有的公司股份30,870,000股，占其持有本公司股份总数的44.91%,占公司总股本的8.02%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年7月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-056山东恒邦冶炼股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日收到公司实际控制人王信恩先生的通知，获悉王信恩先生所持有本公司的部分股份进行了补充质押。现将有关情况公告如下：
一、补充质押的基本情况
1.补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王信恩|否，为一致行动人|240|2018年10月18日|至办理解除质押登记之日止|中泰证券股份有限公司|3.85%|补充质押|
|合计||240||||3.85%||

2.实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王信恩先生共持有本公司无限售流通股份6,240万股，占公司总股本的比例为6.85%。其中，已累计质押持有的公司股份数为 6,239.98万股，占所持有公司股份数的比例为100%，占公司总股本的比例为6.85%。
二、备查文件
1.补充质押委托单；
2.关于股票质押式回购业务补充质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-119浙江永强集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于审议2015年半年度利润分配方案的议案》，以2015年6月30日公司总股本621,639,001股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发217,573,650.35元；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增25股，共计转增1,554,097,502股，转增后公司总股份增加至2,175,736,503股。
公司于2015年9月18日刊登了《2015年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年9月23日，除权除息日为2015年9月24日。
公司于近日完成了工商变更登记及章程修正案备案程序，并取得了浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91330000743452075L的《营业执照》。公司注册资本由人民币621,639,001元变更为2,175,736,503元，其他登记事项不变。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年十一月三日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-075温州意华接插件股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2018年 11月 29日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
同意陈献孟先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、蔡胜才先生、朱松平先生、郑巨秀先生作为非独立董事候选人，并提交 2018年第一次临时股东大会进行选举。非独立董事选举将采用累积投票方式，股东大会将对每一位董事候选人单独表决。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》
同意赵元元女士、石晓霞女士、毛毅坚先生作为独立董事候选人，并提交 2018年第一次临时股东大会进行选举。独立董事选举将采用累积投票方式，股东大会将对每一位董事候选人单独表决。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修改公司章程。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求执行相关会计政策的变更。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年12月17日召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-078
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）作为课题协作单位，近日收到课题责任单位沈阳机床股份有限公司转拨的“飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备”国家科技重大专项课题经费50万元；作为课题协作单位，收到课题责任单位成都飞机工业（集团）有限责任公司转拨的“中小型飞机机身大部件复合加工机床”国家科技重大专项课题经费10万元；作为课题协作单位，收到课题责任单位西安航空动力控制科技有限公司转拨的“航空发动机燃油控制系统复杂零件国产装备生产线”国家科技重大专项课题经费27.41万元；作为课题协作单位，收到课题责任单位湖北三江航天红阳机电有限公司转拨的“高档数控装备及工艺在导弹大型整体舱段集成制造中的示范应用”国家科技重大专项课题经费140.29万元。上述项目经费中归属于公司的经费共计227.7万元，具体如下：
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|项目类别|课题名称|课题编号|课题责任单位|公司在课题中的主要任务|本次收到经费金额|属于公司经费金额|
|国家科技重大专项|飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备|2013ZX04001-031|沈阳机床股份有限公司|国产数控机床DNC传输及监控系统研究。|50万元|50万元|
|国家科技重大专项|中小型飞机机身大部件复合加工机床|2014ZX04001-071|成都飞机工业（集团）有限责任公司|基于华中8型产品平台的运动控制器设计与开发。|10万元|10万元|
|国家科技重大专项|航空发动机燃油控制系统复杂零件国产装备生产线|2015ZX04001-203|西安航空动力控制科技有限公司|国产数控系统模拟工况运行与配套验证。|27.41万元|27.41万元|

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|国家科技重大专项|高档数控装备及工艺在导弹大型整体舱段集成制造中的示范应用|2015ZX04002202|湖北三江航天红阳机电有限公司|国产数控系统与整体舱段加工用立式车铣复合加工中心及激光切割机床配套验证。|140.29万元|140.29万元|

公司本次收到的上述归属于公司的政府补助经费227.7万元，占2014年度归属于上市公司股东净利润的21.25%，与收益相关。公司将根据《企业会计准则》相关规定,结合项目实际情况在项目期内分期确认营业外收入。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－049绿景控股股份有限公司
关于子公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称：“明安医疗”、“原告”）就与河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称：“明智未来”、“被告一”）、陈玉峰股权转让纠纷于2019年 11月 28日向广州市天河区人民法院提起诉讼，并于当日收到广州市天河区人民法院《受理案件通知书》（（2019）粤0106民初 41454号）。
二、本次诉讼的基本情况
（一）原告：广州市明安医疗投资有限公司
（二）被告一：河北明智未来医疗科技有限公司
被告二：陈玉峰
（三）诉讼请求：
1.请求判令被告一立即向原告支付股权转让款人民币 31,748,000元及违约金 7,934,082元（暂计至 2019年 11月 25日，自2019年 11月 26日起违约金以 31,748,000元为基数，按每日万分之五的标准计算至实际清偿之日止）。以上暂合计：39,682,082元。
2.请求判令确认原告对被告一持有的北京市明安医院管理有限公司的55%股权（股权数额为人民币8800万元）享有质权，在被告一不清偿第 1项、第 3项诉讼请求中的债务时原告有权处分该质物，对依法处分质物所得价款享有优先受偿权。
3.判令被告一承担本案的案件受理费、财产保全费、律师费 600800元及实现债权的其他费用。
4.请求判令被告二对被告一上述第 1项、第 3项诉讼请求中的债务
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－049承担连带清偿责任。
（四）事实与理由：
2018年 5月31日，原告与被告一签订了关于北京市明安医院管理有限公司（以下简称“北京明安”）、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称“明安康和”）之《股权转让协议》，约定原告将北京明安的100%股权、明安康和的100%股权转让给被告一；北京明安的100%股权的转让价款为 8080万元，明安康和的100%股权转让价款为440万元，合计为 8520万元。被告一应当于协议签署之日起五个工作日内支付 450万元；于协议生效之日起5个工作日内支付 3895.2万元；于 2018年 10月 19日前支付 1000万元；于 2018年 12月 31日前支付 3174.8万元；
若被告一未按期足额支付股权转让价款的，则每逾期一日，被告一应按其应付未付的股权转让价款万分之五的标准向原告支付违约金；违约方应依本协议约定和法律法规规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出），诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用；因本协议签署或履行所产生的任何争议，任何一方均可将争议提交原告住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
2018年 8月2日，原告与被告一签订了关于北京明安、明安康和之《股权转让协议的补充协议》，双方对债务处理及权利义务转移、陈述及保证进行了补充约定。
2018年 5月31日，被告二签署了《关于资金来源的承诺函》，承诺就本次拟转让北京明安100%股权、明安康和100%股权事项，被告二作为被告一的控股股东，确认并保证，如被告一未能及时或完整履行其在
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－049受让北京明安100%股权、明安康和100%股权项下的付款义务，被告二同意就被告一未能及时或完整履行的部分以及由此对原告造成的损害，承担连带赔偿责任。
上述合同签订后，原告于 2018年 12月 26日向被告一移交北京明安和明安康和公司的资产和资料，并签署《交割确认书》，完成北京明安和明安康和公司的转让交割手续。并且办理了北京明安100%股权、明安康和100%股权变更至被告一名下的工商登记手续。原告已完全履行《股权转让协议》约定的义务。
由于被告一未按照约定支付价款和违约金，为了保障《股权转让协议》项下债权的实现，原告与被告一于 2019年 2月 26日签订了《股权质押协议》，约定被告一以北京明安100%股权和明安康和100%股权向原告提供质押担保。2019年 4月 3日，原告与被告一签订了《<股权质押协议>之补充协议一》，约定《股权质押协议》项下的质物由“北京明安100%股权及明安康和100%股权”变更为“北京明安55%股权及明安康和55%股权”。2019年5月 22日，原告与被告一签订了《<股权质押协议>之补充协议二》，约定《股权质押协议》项下的质物由“北京明安55%股权及明安康和55%股权”变更为“北京明安55%股权”。双方于 2019年 6月 10日完成了股权出质登记手续，出质股权数额为人民币 8800万元。
被告一未按照《股权转让协议》约定的时间、金额支付股权转让价款，截止至2019年11月25日，被告一欠付的股权转让金额为31,748,000元，违约金为 7,934,082元，被告二未履行连带保证责任。被告一、被告二已构成根本违约。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－049（五）其他
此前，广州明安已向广州市天河区人民法院提出诉前财产保全申请。
2019年 11月 28日，公司收到天河区人民法院《民事裁定书》（（2019）粤 0106财保 267号），法院裁定：冻结被申请人河北明智、陈玉峰的银行存款人民币 39031248元或查封、扣押其等值财产。被查封的财产在查封期间不得转移、转让、变卖或抵押。
三、判决情况
上述案件尚未开庭，暂无判决结果。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项说明
本次公告前，公司没有其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚无判决结果，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据本次诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
六、备查文件
１、起诉状；
２、《受理案件通知书》（（2019）粤 0106民初 41454号）；
３、《民事裁定书》（（2019）粤0106财保 267号）。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十九日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-024
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金转定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分暂时闲置募集资金转为定期存款的基本情况
根据北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议以及《募集资金三方监管协议》的约定，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款并告知保荐机构。具体情况如下：
1、公司在招行崇文门支行开设募集资金专项账户，账号为：110909327010808，该专户仅用于“长乐运营服务中心建设项目”募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的审批程序，不得用作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体如下：
单位：万元
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|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2014-10-29|761|6个月|3.08|2014-10-29|2015-04-29|

2、公司在招行北苑路支行开设募集资金专项账户，账号为：110909327010102，该专户仅用于“购置办公用房建设项目”募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的审批程序，不得用作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2014-10-28|2,000|3个月|2.86|2014-10-28|2015-01-28|
|2014-10-28|7,100.03|6个月|3.08|2014-10-28|2015-04-28|

3、公司在建行吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：32201997581052506693，
该专户仅用于“苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目”募集资金的存储和使
用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的审批程序，不得用作其他
用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2014-10-29|900|3个月|2.85|2014-10-29|2015-01-29|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以上定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向上述募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-027汉鼎信息科技股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：ð亏损ð扭亏为盈√同向上升ð同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% -70%|盈利：1,108.63万元|
||盈利：1662.95万元–1884.67万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期净利润增长原因主要是：本报告期公司在智慧城市板块新增订单额5.06亿，较上年同期增幅较大，创单季新增订单历史新高，智慧城市综合服务业务保持高速增长；移动互联板块业务取得较大实质性突破，经初步测算该板块本报告期实现的净利润占归属于上市公司股东净利润的10%-30%。
2、本报告期非经常性损益为166.99万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,578.70万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]476号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股数量为1,578.70万股。本次发行将于2017年4月21日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施，发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为13.95元/股。投资者据此价格在2017年4月21日（T日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应根据2017年4月25日（T+2日）公告的《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月25日（T+2日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行股份拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年4月19日（T-2日）披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
6、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为电气机械和器材制造业（行业代码C38），2017年4月18日（T-3日）中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为37.36倍。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.95元/股。本次发行价格对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于2017年4月18日（T-3日）中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价发行所蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
9、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按照深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购
为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按照深交所交易系统确认的投资者的第一笔申购为有效申购。
10、发行人本次募投项目的计划资金需求量为18,997.87万元。按本次发行价格13.95元/股、发行新股1,578.70万股测算，预计募集资金总额为22,022.87万元，扣除发行费用3,025万元后，预计募集资金净额为18,997.87万元。公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
13、请投资者务必关注投资风险：当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：太龙（福建）商业照明股份有限公司保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司2017年4月20日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-072福建新大陆电脑股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到本公司控股股东新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）通知，新大陆集团持有本公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新大陆集团|是|4,680.00|2018年11月5日|至向中国登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止|交通银行股份有限公司福建省分行|15.15%|流动资金贷款|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，新大陆集团直接持有本公司股份308,879,440股，占公司总股本1,010,764,017股的30.56%。新大陆集团累计质押139,600,000股，占新大陆集团持有本公司股份的45.20%，占公司总股本的13.81%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-012
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年2月5日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年2月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名时沈祥先生、骆莲琴女士、王吴良先生、吴伟江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
1.1《选举时沈祥先生为非独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.2《选举骆莲琴女士为非独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.3《选举王吴良先生为非独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.4《选举吴伟江先生为非独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黄廉熙女士、孔冬先生、黄少明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
2.1《选举黄廉熙女士为独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2《选举孔冬先生为独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.3《选举黄少明先生为独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
（三）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年2月20日
附件：董事候选人简历
时沈祥先生，1963年8月出生，中国国籍，高中学历，曾任汇利水胶器材厂厂长，友邦电器总经理，友邦有限执行董事。现任本公司董事长、全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会会长，中国建筑装饰装修材料协会副会长，中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长。
截至目前，时沈祥先生直接持有本公司股份30,951,500股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
骆莲琴女士，1963年1月出生，中国国籍，高中学历，曾任金达控股有限公司工会主席，汇利水胶器材厂副厂长，友邦电器副总经理，友邦有限总经理。现任本公司董事。
截至目前，骆莲琴女士直接持有本公司股份24,932,938股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王吴良先生，1966年4月出生，中国国籍，大专学历，曾任浙江超同化纤集团公司厂长、总经理，浙江联和电光源厂厂长，友邦电器副总经理，友邦有限副总经理。现任本公司董事、总经理。
截至目前，王吴良先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴伟江先生，1977年1月出生，中国国籍，大学本科，曾任青岛海尔冰箱公司区域营销中心经理，广东华帝集团特许专卖科科长，广东欧普照明营销总经理助理，友邦电器营销总监、策划总监，友邦有限策划总监。现任本公司董事、副
总经理兼董事会秘书。
截至目前，吴伟江先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄廉熙女士：女，1962年出生，本科学历，一级律师。历任浙江浙经律师事务所主任、合伙人，政协第十届浙江省委员会常委、政协第十二届全国委员会委员。现任浙江省律师协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，浙江天册律师事务所合伙人。
截至目前，黄廉熙女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
孔冬先生：男，1968年出生，管理哲学博士，应用经济学博士后、工商管理教授，浙江省重点专业人力资源管理专业负责人，浙江省教坛新秀，现任嘉兴学院商学院教授，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事，浙江省人力资源与社会保障学会理事，浙江省企业管理研究会副会长，浙江省人才研究院研究员。
截至目前，孔冬先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄少明先生：男，1966年出生，大学学历，民建会员，高级会计师、中国注册会计师。历任桐乡会计师事务所副所长。现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，嘉兴求真房地产估价有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，黄少明先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-045证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和深圳证券交易所的相关规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司2012年公开发行的公司债券（“12深机01”）进行了跟踪信用评级。中诚信证评出具了《深圳市机场股份有限公司 2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》，维持发行主体本公司信用等级为AAA，评级展望为稳定；“深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用等级为AAA。
本次信用评级报告详见 2015年 5月 30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日