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杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表事前认可如下：
一、关于公司对参股公司杭州中恒派威电源有限公司增资的事前认可意见
公司对参股公司杭州中恒派威电源有限公司增资的事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，提交的本次增资资料齐全，同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
二、关于公司续聘2015年度审计机构的事前认可意见
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 易开刚
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证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—56
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第二次临时股东大会于 2015年5月25日批准本次重大资产重组(资产收购)方案即：公司以支付现金120,000万元(人民币.下同)的方式购买广东长实网络技术有限公司(以下简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(以下简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(以下简称长实锦轩)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(以下简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(以下简称中兆投资)为公司支付合计 100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。
同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(以下简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司(以下简称沈阳茂业)、临沂茂业百货有限公司(以下简称临沂茂业)、保定茂业百货有限公司(以下简称保定茂业)、沈阳茂业时代置业有限公司(以下简称茂业时代)5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向非关联方长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。
按照上述交易方案，公司已经完成资产过户、交易价款支付工作，有关协议转让公司股份事项已由相关各方协商终止。
目前，本次重大资产重组实施完毕，有关事项如下：
一、标的资产的交割过户情况
根据公司与长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强(合称交易对方或资产出售方)签署的《资产购买协议》，本次交易的标的资产为长实通信100%股权。
根据长实通信于 2015年 6月 2日获发的《营业执照》及查询清远市工商行政管理局登记注册信息，标的资产长实通信已经成为本公司的全资子公司，交易对方已完成本次重大资产重组标的资产的过户工作，本公司已合法拥有长实通信100%股权。
二、本次交易的现金及滞纳金支付情况
按照上述各方签署的《资产购买协议》约定：在交割完成日(指标的资产过户至本公司名下的工商变更登记日)后的五（5）个工作日内，本公司应向资产出售方支付第一期交易价款总计 20,000.00万元现金。在交割完成日后的一百二十（120）日内，在相关前提条件满足的前提下，本公司应向资产出售方支付第二期交易价款合计 100,000.00万元的现金。若由于可归责于本公司的原因导致公司未能按照协议约定向交易对方支付交易价款，则本公司每逾期一日，应当按交易价款的万分之三向交易对方支付滞纳金。
本公司于2015年6月9日按时支付了第一期交易价款20,000万元。第二期交易价款于 2015年 10月 12日、22日、23日分别支付了 10,940万元、23,060万元、6,000万元，于 2015年 11月 20日支付了 60,000万元，合计 100,000.00万元。第一、二期交易价款总计120,000万元已经支付完毕。
因公司并购贷款进度出乎预期，公司第二期交易款支付出现延期情形，经公司与长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩协商一致，参照银行一年内贷款利率4.35%计算滞纳金日息率，公
司按照万分之一点二一每日支付逾期交易价款滞纳金；同时经与张文、李强协商仍按万分之三每日支付逾期交易价款滞纳金，公司于 2016年 4月 14日累计支付滞纳金 4,638,397.49元。其中，向长实网络支付2,154,168.33元，向孝昌恒隆支付1,685,020.83元，向长实锦轩支付349,208.33元，向张文支付300,000.00元，向李强支付150,000.00元。
三、本次交易涉及的股份转让情况
鉴于相关方重向商务部门提交文件和取得批复仍需较长时间，中兆投资与邹军、长实网络经协商一致，于2016年8月8日签署《关于<股份转让协议>之终止协议》，主要内容：1、中兆投资终止向邹军转让其持有的本公司股份 1,000万股；2、中兆投资返还股份转让价款10,940万元及利息722.04万元(注：按照8%年利率自2015年10月12日起至2016年8月4日止计算利息)，合计11,662.04万元。同时，公司收到中兆投资的通知，中兆投资将终止向茂业置业、沈阳茂业、临沂茂业、保定茂业、茂业时代5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股。
2016年8月10日中兆投资返还了股份转让价款人民币10,940万元及利息722.04万元，股份受让方邹军的委托付款方长实网络已收到返还的股份转让价款及利息11,662.04万元。
2016年 8月 17日中兆投资与茂业置业、沈阳茂业、临沂茂业、保定茂业、茂业时代 5名关联方签署协议终止本次股份转让。
本次交易涉及的股份转让事项已经由当事各方协商终止。
四、后续事项
本次交易的后续事项包括标的资产 2016年度、2017年度业绩预测情况和相关方的承诺履行情况，本公司将予以关注并按照规定披露相关信息，请投资者注意投资风险。
五、本次公告涉及的披露事项
与本公告同日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《茂业通信网络股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》、《北京中伦(深圳)律师事务所关于茂业通信网络股份有限公司重大资产购买暨关联交易之实施情况的法律意见书》、《西南证券股份有限公司关于茂业通信网络股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-024关于职工代表监事及高管变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月20日，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事何雄向公司职工代表大会提交了书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务。因何雄先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故何雄先生的辞职报告将在补选职工代表监事后生效。具体详见公司于2018年4月 20日披露的《关于职工代表监事辞职的公告》。
2018年4月26日，公司职工代表大会已选举曾海涛先生为公司职工代表监事，曾海涛先生自当日起开始履行职责，何雄先生的辞职报告自该日起生效。公司对何雄先生任职监事期间所做的工作表示感谢！
根据公司第四届董事会第四十六次会议决议审议通过的《关于聘任公司总法律顾问的议案》（具体详见公司于 2018年 4月 26日披露的《第四届董事会第四十六次会议决议公告》），何雄先生总法律顾问的任期自 2018年 4月 27日起，至第四届董事会换届之日止。
曾海涛先生简历如下：
1981年出生，2004年加入公司，曾任公司财务部会计、新丰珠江啤酒有限公司财务部经理、梅州珠江啤酒有限公司财务部经理、广州珠江啤酒股份有限公司东南事业部财务总监，现任公司审计部经理、纪检监察室主任。
曾海涛先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
曾海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾海涛先生通过公司员工持股计划间接持有公司股票13,353股。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-078深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自 2015年 9月 15日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见于 2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年 11月 18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换债券暨筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（2015-059）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-064）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》（2015-066）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-067）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-068）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-072）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-074）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-075）。
公司本次筹划发行股份购买资产事项，标的公司为汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司等印刷包装公司。截至本公告披露日，中介机构正在抓紧对涉及发行股份收购资产事项的相关资产进行尽职调查，并继续加强与有关各方的协调与沟通，相关方案、报告的商议、编制工作正在紧密进行中，具体内容尚需进一步确认及完善。
公司争取早日落实涉及本次发行股份购买资产事项的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 第 1页共 2页
停牌期间，公司收到投资者有关停牌事宜的问询，部分投资者提出终止筹划发行股份购买资产并立即复牌的要求。为了充分尊重广大投资者意见，根据相关规定， 2015年 11月 20日，公司召开第四届董事会 2015年第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提议召开2015年第二次临时股东大会审议上述议案，具体内容请详见 2015年 11月 21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。若此项议案未被股东大会审议通过，则公司将终止本次发行股份购买资产事项并申请复牌。若此项议案获得股东大会审议通过，公司将继续与相关方接洽，推进发行股份购买资产相关工作，争取在2015年12月15日前召开董事会并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。若公司未能在 2015年 12月 15日前披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将于 2015年 12月 15日开市起复牌并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
由于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自2015年11月24日（星期二）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 第 2页共 2页
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-076
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会
2016年度第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2016年度第十三次会议于2016年9月27日以传真方式召开（会议通知于2016年9月23日以邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
一、《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》
公司已于 2016年 6月完成重大资产重组，重组完成后远大物产集团有限公司成为公司的全资子公司。为了体现公司以大宗商品交易为基础打造产业控股平台、全球化发展的战略目标，提升公司的辨识度，有利于公司的长远发展，公司拟变更公司名称并修改《公司章程》对应条款。
公司中文名称由“连云港如意集团股份有限公司”变更为“远大产业控股（集团）股份有限公司”；公司英文名称由“LIANYUNGANG IDEAL GROUPCO.，LTD”变更为“Grand Industrial Holding (Group) Co.,Ltd”。
由于对公司名称进行变更，需要相应修改《公司章程》对应条款：
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|修改前的章程条款|修改后的章程条款|
|第四条 公司注册名称：中文全称：连云港如意集团股份有限公司英文全称：LIANYUNGANG IDEAL GROUPCO.，LTD|第四条 公司注册名称：中文全称：远大产业控股（集团）股份有限公司英文全称：Grand Industrial Holding(Group) Co., Ltd|

（变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准）
表决情况：同意9票，反对4票，弃权0票。
董事张春流、赵良兴、刘福堂、李华投反对票，反对理由是：更名理由不充分。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年10月13日召开2016年第四次临时股东大会（详见本公司于 2016年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的股东大会会议通知）。
表决情况：同意9票，反对4票，弃权0票。
董事张春流、赵良兴、刘福堂、李华投反对票，反对理由是：更名理由不充分。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-095广发证券股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2015年 6月 3日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015年 6月 5日以通讯会议方式召开。
本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人，会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于徐信忠先生为第八届监事会监事候选人的议案》
公司于2015年5月31日收到公司股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司提交的《关于提名第八届监事会监事候选人的函》，联合提名徐信忠先生为公司第八届监事会监事候选人。
经审查，监事会同意徐信忠先生为第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。
徐信忠先生担任公司第八届监事会监事期间不领取薪酬。
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无
以上议案须报股东大会审议。
广发证券股份有限公司监事会二○一五年六月六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-044北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议通知，会议于2019年6月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整 2016年限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据回购价格的调整方法，现将2016年限制性股票激励计划已经授予但尚未解锁的限制性股票，回购价格由20.8796811元/股调整为16.0459元/股。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更公司注册资本的议案》因公司2018年业绩未达到公司2016年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件。公司于2019年5月7日将涉及46名激励对象的第三个解锁期已获授但尚未
运动·快乐·梦想解锁的155,928股限制性股票进行了回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 112,133,870股变更为111,977,942股。
2019年5月22日公司实施了2018年度权益分派：以公司现有总股本 111,977,942股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。本次权益分派完成后，公司股份总数由 111,977,942股变更为145,571,324股，注册资本由111,977,942元变更为145,571,324元。
为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年7月15日下午15：00召开公司2019年第二次临时股东大会，《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-044
山河智能装备股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要提示：
1、本次解除限售的股份为公司2014年度非公开发行的股票，解除限售的股份数量为13,815万股，占公司总股本的比例为18.29%。
2、本次申请解除限售的股份可上市流通日：2015年7月20日
一、公司本次非公开发行股份基本情况
经山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）第四届董事会第十三次会议、2011年第二次临时股东大会、第四届董事会第十八次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会2014
年1月8日出具的《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]12号）核准，公司向3名特定投资者非公开发行股票人民币普通股9,210万股，其中:北京千石创富资本管理有限公司以现金认购4,510万股，建信基金管理有限责任公司以现金认购2,370万股，民生加银基金管理有限公司以现金认购2,330万股。本次发行募集资金总额为人民币762,588,000.00元，扣除发行费用人民币26,414,916.00元，募集资金净额为人民币736,173,084.00元。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了CHW证验字[2014]0014号《验资报告》。
公司于2014年7月11日完成了上述非公开发行股票的上市工作。本次非公开发行前，公司股份总数为41,145万股，本次非公开发行完成后，公司的总股本变更为50,355万股。2015年7月8日以资本公积每10股转增5股（2014年年度权益分派方案），公司的总股本变更为75,532.50万股，非公开发行限售股份数由9,210
万股变动为13,815万股。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
1、作为本次公司非公开发行股票的投资者，北京千石创富资本管理有限公司、建信基金管理有限责任公司以及民生加银基金管理有限公司承诺如下：此次获配的新增股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。
2、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行了做出的承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。
3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为2015年7月20日。
2、公司本次非公开发行股份解除限售的数量为13,815万股，占解除限售前公司无限售条件股份的28.12%，占公司总股本的18.29%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数：3户
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股数占公司无限售股份总数的比例（%）|本次解除限售股数占公司总股本的比例（%）|是否存在冻结、质押|
|1|北京千石创富－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划|67,650,000|67,650,000|13.77%|8.96%|否|
|2|建信基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司|35,550,000|35,550,000|7.24%|4.71%|否|
|3|民生加银基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司|34,950,000|34,950,000|7.11%|4.63%|否|
|合计||138,150,000|138,150,000|28.12%|18.29%||

四、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|264,082,658|34.96%|-138,150,000|125,932,658|16.67%|
|首发后个人类限售股|-|-|-|-|-|
|首发后机构类限售股|138,150,000|18.29%|-138,150,000|-|-|
|高管锁定股|125,932,658|16.67%|-|125,932,658|16.67%|
|二、无限售条件股份|491,242,343|65.04%|138,150,000|629,392,343|83.33%|
|其中未托管股数|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|755,325,000|-|-|755,325,000|-|

五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见如下：
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、山河智能本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、山河智能本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、山河智能对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、东吴证券股份有限公司对山河智能装备股份有限公司本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表、限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-042完美世界股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议于 2018年 5月 2日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
2015年 6月 1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司股票期权激励计划（以下简称“期权计划”）的相关议案，并于 2015年 6月 17日召开 2015年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向 134名激励对象授予股票期权共计 1,650,000份，授予价格为29.18元/股。
2015年 7月 3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日，股票期权授予价格调整为29.14元/股。
2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。
2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。
2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予
股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。
2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。
2017年 7月 3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由 110名调整至 93名，授予股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。
2018年 5月 2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股（行权价格保留两位小数）。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1、调整事由
2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司总股本1,314,702,005股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.70元（含税）。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。2018年 5月 2日上述利润分配方案实施完毕。
根据2017年度利润分配情况和公司《股票期权激励计划》相关规定及 2015年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2、调整方法
调整公式如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
3、调整结果
股票期权原行权价格为29.02元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行
权价格调整为28.85元/股（行权价格保留两位小数）。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，完美世界本次行权价格调整已获得必要的批准和授权，本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2018年5月2日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-108杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年8月17日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
详见 2016年 8月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2016年8月17日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-003
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月13日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十次会议，本次会议通知于2017年1月3日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）因生产经营需要，拟向两家银行申请贷款总计不超过4,000万元，其中，连硕科技拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币2,000万元，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币2,000万元。为支持子公司发展，进一步提高其经济效益，公司拟同意为连硕科技向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保；拟同意为连硕科技向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年一月十三日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-015深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上股东邓国顺先生函告，获悉其将 2015年 3月 11日质押给海通证券股份有限公司的本公司 600万股有限售条件流通股（高管锁定股）办理了解除股份质押手续，并于 2016年 3月 11日将其所持有的本公司 280万股有限售条件流通股（高管锁定股）质押给了海通证券股份有限公司。具体事项如下：一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓国顺|是|6,000,000（高管锁定股）|2016年3月10日|海通证券股份有限公司|20.76%|
|合 计|—|6,000,000|—|—|20.76%|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|是|2,800,000（高管锁定股）|2016年3月11日|2017年3月10日|海通证券股份有限公司|9.69%|个人原因|
|合 计|—|2,800,000|—|—|—|9.69%|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邓国顺先生持有本公司股份 28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生所持有的本公司股份累计被质押的数量为 9,725,000股，占其所持有本公司股份总数的33.65%，占公司总股本的比例为7.28%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-069苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 10月 28日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2019年 11月 1日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<股权收购协议>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司与福建省闽保信息技术股份有限公司（简称“标的公司”）实际控制人林章威签署《股权收购协议》。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《苏州恒久光电科技股份有限公司拟股权收购所涉及的福建省闽保信息技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（闽中兴评字（2019）第 PA20017号），本次交易的评估基准日为 2019年 5月 31日，在本次交易的评估基准日，标的公司采用市场法评估得到的标的公司股东全部权益价值为 203,090,000.00元（以资产基础法和市场法进行评估，并选用市场法评估结果作为最终评估结果）。在转让方林章威对标的公司2019年、2020年、2021年、
2022年、2023年和2024年业绩承诺的基础上，经协商一致，交易双方同意标的公司100%股权的估值为196,000,000.00元。据此，公司拟以现金139,664,517.25元受让林章威所持标的公司 22,897,000股股份（占标的公司总股本的比例为71.26%）。
本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见2019年11月2日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2019-070）。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议通过，同意聘任李雪阳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
具体内容详见 2019年 11月 2日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2019-071）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司与林章威签署的《股权收购协议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
2019年11月2日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-079宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案中议案一为特别决议议案，由出席股东大会的股东所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年6月28日（星期二）下午2：30在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016年 6月 13日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 6月 27日15：00至 2016年 6月 28日15：00的任意时间。
公司总股本348,511,161股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 18人，所持股份247,855,657股，占公司有表决权股份总数的71.1184%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 8人，所持股份 247,759,357股，占公司有表决权股份总数的71.0908%；参与网络投票的中小股东10人，所持股份 96,300股，占公司有表决权股份总数的0.0276%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、全体监事出席了本次会议。德恒上海律师事务所委派李珍慧、胡卓智律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》
公司已经按照中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2016]789号办理了发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资金事宜（以下简称“本次非公开发行”），根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验字[2016]2800号”《验资报告》，鲍斯股份募集的配套资金总额为37,202.27万元，扣除发行费用592万元后，募集资金净额为36,610.27万元，其中：4,438.3161万元作为注册资本股本，45,921.5539万元计入资本公积。公司本次非公开发行股票前的注册资本30,412.8万元，本次非公开发行完成后，公司的注册资本为34,851.1161万元。本次公司注册资本的增加需要修改公司章程相应条款，提请股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商变更登记等事宜。
总表决情况：同意 247,792,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9746%；反对 58,320股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0235%；弃权4,680股（其中，因未投票默认弃权4,680股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。
中小股东总表决情况：同意 33,300股，占出席会议中小股东所持股份的34.5794％；反对 58,320股，占出席会议中小股东所持股份的60.5607％；弃权4,680股（其中，因未投票默认弃权4,680股），占出席会议中小股东所持股份的
4.8598％。
（二）审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用闲置募集资金中的 7000万元暂时补充流动资金，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
总表决情况：同意 247,792,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9746%；反对 63,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 33,300股，占出席会议中小股东所持股份的34.5794％；反对63,000股，占出席会议中小股东所持股份的65.4206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所李珍慧、胡卓智律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016年6月28日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-007江苏亿通高科技股份有限公司
关于高级管理人员、证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、证券事务代表王诤君先生提交的书面辞职申请，王诤君先生因个人原因申请辞去公司副总经理、证券事务代表及其他有关职务。王诤君先生辞职后仍在公司工作，负责公司工程中心智能化视频监控业务市场营销工作。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王诤君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作。
截至本公告披露日，王诤君先生未持有本公司股份。
王诤君先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对王诤君先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—056
北京浩丰创源科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购华远智德（北京）科技有限公司100%股权的议案》，公司以自有资金2,700万元收购程学勇、刘金晓持有的华远智德（北京）科技有限公司（以下简称“华远智德”）100%股权，双方共同签署了《股权转让协议》；本次股权收购完成后，华远智德将成为公司的全资子公司，待其工商过户手续完成后纳入公司合并财务报表范围；以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，华远智德完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108318004212C
名 称：华远智德（北京）科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区上地信息路19号1幢3层330室
法定代表人：程学勇
注册资本：200万元
成立日期：2014年10月22日
营业期限：2014年10月22日至2034年10月21日
经营范围：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，企业管理，企业管理咨询，销售电子产品，计算机软件及辅助设备，通讯设备；计算机技术培训。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：华远智德系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年9月1日
独立董事对2017年年度报告相关事项的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
对2017年年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读公司和中介机构向我们提交的资料、听取相关介绍说明以及向有关工作人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立的判断，对照有关规范性文件精神，就公司2017年年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2017年度关联方占用资金事项的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们仔细核对财务报表及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
我们认为：上述专项说明披露完整属实，公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
二、对公司会计政策变更事项的独立意见
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订；2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
三、对公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
本次计提资产减值准备及核销资产坚持了稳健的会计原则，能公允反映公司的资产状况和经营成果；公司已建立健全相关的内控制度；董事会对本事项的决
独立董事对2017年年度报告相关事项的独立意见策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
四、对公司2017年度对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，经核查公司2017年度对外担保情况如下:
（1）按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止 2017年 12月 31日，公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 1,872.00万元。公司控股子公司--吴江丝绸房地产有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 249.00万元。公司全资子公司--苏州丝绸置业有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币6,485.50万元。截止2017年12月31日，承购人未发生违约。
（2）公司为子公司苏州盛泽云纺城电子商务有限公司向江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行借款和贸易融资提供担保，担保最高金额 1亿元，被担保的债权确定期间为2017年3月31日至2018年3月13日。截止2017年12月31日，上述合同项下，子公司苏州盛泽云纺城电子商务有限公司向江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行借款余额为 2,000万元，借款期限自 2017年 3月 31日至 2018年3月30日。
我们认为：报告期内公司及其控股子公司对外担保的审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、对公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们了解到公司于报告期内已经建立并完善了一系列内部控制管理制度，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司正常的经营管理。
我们认为：公司《2017年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了报告期公司内部控制的有效性。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意该评价报告。
独立董事对2017年年度报告相关事项的独立意见六、对公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见
我们认真审核了公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核、结算、发放等相关资料后，认为：公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司相关制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
七、对公司2017年度购买理财产品的独立意见
我们认真审核了2017年度公司购买理财产品情况，认为：2017年度公司利用闲置资金购买理财产品审批程序、资金使用等符合相关规定，内控程序健全，能有效防范风险，没有损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营。
八、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提议公司2017年度利润分配预案为：按2017年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利12,182.36万元；根据公司现有股本结构的情况，2017年度不实施资本公积金转增股本。
我们认为：上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意该利润分配预案，并提请股东大会审议。
独立董事：
连向阳 万解秋 张祥建
2018年3月9日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-118蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生通知，柯宗贵先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗贵|是|14,000,000|2016年9月7日|至办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|7.82%|个人融资|
|合计|-|14,000,000|-|-|-|7.82%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份 179,008,904股，占本公司总股本15.23%。柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押 136,611,000股，占其持有本公司股份总数的76.32%，占本公司总股本的11.62%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会