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证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2017-018山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于追加 2017年度日常关联交易计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖
●本次追加 2017年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
一、追加 2017年日常关联交易计划情况
2017年 4月 26日，经公司第七届董事会第十次会议审议，公司对2017年度日常关联交易进行了预计，并提交2017年5月18日召开的2016年度股东大会通过，预计公司与控股股东汾酒集团公司及其下属子公司 2017年度发生日常关联交易合计 105056万元。根据公司生产经营需要，拟追加 2017年度日常关联交易计划合计 34969万元，此次追加日常关联交易后，公司预计与汾酒集团及其下属子公司进行各类日常关联交易总额不超过 140025万元。追加项目及原因如下：
“采购材料及其他”项目 2017年预计发生 37186万元，计划追加 34159万元，主要系向汾酒集团下属酒类生产营销公司采购酿酒材料和成品酒增加所致；
“销售商品及其他”项目 2017年预计发生 58344万元，计划追加 810万元，主要系向北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司销售成品酒增加所致。
具体追加明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
||关联方|关联交易内容|2017 年预计|追加金额|
|采购材料及其他|吕梁汾玉商贸有限公司|酿酒材料|3500|6838|
||山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司|酿酒材料|14000|6838|
||孝义市金杏林商贸有限责任公司|酿酒材料|10000|7692|
||山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司|酿酒材料|1105|500|
||山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司|成品酒|581|4358|
||山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司|成品酒||593|
||山西杏花村汾酒集团神泉涌神龙酒业有限公司|成品酒||563|
||吕梁汾玉商贸有限公司|成品酒||2843|
||孝义市金杏林商贸有限责任公司|成品酒||3934|
||小 计|||34159|
|销售商品及其他|北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司|酒|600|400|
||山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司|包装材料|100|300|
||山西杏花村义泉涌义泉涌酒业股份有限公司|包装材料|300|50|
||山西杏花村汾酒集团旅游有限公司|酿酒材料|20|10|
||山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司|水电汽|500|50|
||小 计|||810|
|总 计||||34969|

二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司
法定代表人：武爱民；注册资本：人民币4375万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：优质白酒、普通白酒的生产销售。
（2）山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司
法定代表人：李程锁；注册资本：人民币1000万元；住所：山西省太原市马道坡26号；主营业务：酒类信息咨询，广告业务、包装设计、进出口贸易等。
（3）山西杏花村汾酒集团神泉涌神龙酒业有限公司
法定代表人：李程锁；注册资本：人民币 500万元；住所：太原市清徐县；主营业务：预包装食品的销售，粮食收购，酒类信息咨询，包装设计，进出口贸易等。
（4）山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司
法定代表人：李进；注册资本：人民币2000万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产销售各类白酒等。
（5）吕梁汾玉商贸有限公司
法定代表人：武爱民；注册资本：人民币 200万元；住所：吕梁文水县马西乡；主营业务：杏花村系列酒销售。
（6）孝义市金杏林商贸有限责任公司
法定代表人：武维峰；注册资本：人民币 100万元；住所：山西省吕梁市孝义市；主营业务：批发兼零售预包装食品、酒；酿酒机械设备、纸箱、农副土特产产品购销。
（7）北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司
定代表人：牛永飞；注册资本：人民币 200万元；住所：北京市西城区；经营范围：批发预包装食品；零售预包装食品；销售文化用品、日用品、工艺品；承办展览展示。
（8）山西杏花村汾酒集团旅游有限公司
法定代表人：王海宏；注册资本：100万；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：国内旅游、游园参观、会议接待。
2、关联方与公司的关联关系
关联方均系公司控股股东汾酒集团公司下属公司。
3、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。
三、日常关联交易计划的定价政策和定价依据
追加 2017年度日常关联交易主要是采购材料、销售商品的日常购销活动，均遵循公司《关联交易管理办法》的规定，并依据原约定的定价政策、结算方式等条款执行，协议约定的交易条件公允合理，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、追加日常关联交易计划的审议程序
2017年 10月 24日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于追加 2017年度日常关联交易计划的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，关联董事按照公司《章程》的有关规定回避表决，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
独立董事杜文广、李玉敏、王朝成先生对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，在董事会审议过程中发表独立意见，上述关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，交易价格公允、合理，没有对上市公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
五、追加日常关联交易计划的目的和对公司的影响
公司日常关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与汾酒集团下属公司之间发生的交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影
响，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2017年 10月 25日
华英证券有限责任公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对鑫科材料本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、鑫科材料非公开发行股票情况和股本变动情况
2013年3月26日，中国证监会下发证监许可[2013]280号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过17,600万股新股。2013年9月23日完成了非公开发行股票的股权登记及限售股登记工作。本次非公开发行完成后，鑫科材料的总股本增至625,500,000股。
除上述情况外，截至本核查意见出具之日，鑫科材料的总股本未发生变化。
二、鑫科材料本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为176,000,000股。
2、本次限售股上市流通日期为 2014年9月22日。
3、本次限售股持有人为上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、凌祖群、韩玉山、金鹰基金管理有限公司。
4、本次限售股上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占鑫科材料总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）|49,800,000|7.96%|49,800,000|0|
|2|财通基金管理有限公司|31,000,000|4.96%|31,000,000|0|
|3|平安大华基金管理有限公司|31,000,000|4.96%|31,000,000|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|4|凌祖群|28,000,000|4.48%|28,000,000|0|
|5|韩玉山|18,600,000|2.97%|18,600,000|0|
|6|金鹰基金管理有限公司|17,600,000|2.81%|17,600,000|0|
|合计||176,000,000|28.14%|176,000,000|0|

三、本次申请解除限售股票的限售承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和鑫科材料非公开发行股票发行方案，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、凌祖群、韩玉山、金鹰基金管理有限公司认购的股份自非公开发行结束之日起 12个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，鑫科材料股本结构的变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类 别||本次上市前||本次上市后||
|||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|有限售条件的流通股份|境内法人持有股份|129,400,000|20.69|0|0|
||境内自然人持有股份|46,600,000|7.45|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|176,000,000|28.14|0|0|
|无限售条件的流通股份|A股|449,500,000|71.86|625,500,000|100.00|
||无限售条件的流通股份合计|449,500,000|71.86|625,500,000|100.00|
|合 计||625,500,000|100.00|625,500,000|100.00|

五、保荐机构承办人员变化情况说明
华英证券原指定岳远斌先生和吴春玲女士作为鑫科材料 2013年度非公开发行股票项目保荐和持续督导工作的保荐代表人。鉴于2014年8月27日鑫科材料 2014年非公开发行股票申请文件已经中国证券监督管理委员会受理，华英证券向鑫科材料出具了《关于变更安徽鑫科新材料股份有限公司持续督导保荐代表
人的通知》，华英证券指定岳远斌先生和刘晓平先生为本次发行的保荐代表人，
刘晓平先生接替吴春玲女士履行前次发行的持续督导义务。截至目前，鑫科材料
2013年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为岳远斌先生和刘晓平先生。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就鑫科材料限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料江苏通用科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：601500）
二〇一六年十月十三日
江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料目 录
一、2016年第一次临时股东大会须知 .................................. ...... .. 3
二、2016年第一次临时股东大会会议议程 .............................. .. .. 4
.三、2016年第一次临时股东大会会议议案
1、关于变更公司注册资本的议案.................................... .... .. .. .. .. .5
2、关于修订《公司章程》的议案..................................... ..... ..........6
江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料江苏通用科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；
二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。
江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2016年10月13日（星期四），下午 14:30
2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、主持人：顾萃先生
5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
二、现场会议议程：
1、主持人介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。
2、审议下列议案：
（1）关于变更公司注册资本的议案
（2）关于修改《公司章程》的议案
3、推举唱票人、计票人、监票人名单
4、分发表决票
5、投票表决，收取选票
6、进行计票，宣布会议休息十分钟
7、宣布计票结果
8、现场统一回答股东问题
9、宣读股东大会决议
10、律师宣读股东大会法律见证书
11、与会人员签署股东大会会议决议、会议记录等相关文件。
12、宣布会议结束.
江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于变更公司注册资本的议案
各位股东及列席代表：
根据中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 17,491.9085万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更，由原55,200万元整变更为 72,691.9085万元整。
此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工商管理部门变更的相关手续。
以上议案请审议。
江苏通用科技股份有限公司董事会2016年10月13日
江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及列席代表：
公司于 2016年9月首次公开发行17,491.9085万股人民币普通股，并于 2016年 9月 19日在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一章第三条：公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。|第一章第三条：公司于2016年8月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股17,491.9085万股，于2016年9月19日在上海证券交易所上市。|
|第一章第六条 公司注册资本为人民币55,200万元。|第一章第六条 公司注册资本为人民币72,691.9085万元。|
|第三章 第十九条 公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为【 】万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。|第三章 第十九条 公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为72,691.9085万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。|

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部门变更备案的相关手续。
以上议案请审议。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016年10月13日
600498 烽火通信科技2013年度利润分配实施公告证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-007
烽火通信科技股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.17元
●每股现金红利（扣税后）：
单位：元
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|自然人股东及证券投资基金|0.1615|
|合格境外机构投资者（QFII）|0.153|

●股权登记日：2014年5月21日
●除息日：2014年5月22日
●现金红利发放日：2014年5月28日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度公司利润分配方案》已经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议通过（该股东大会决议公告详见2014年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
二、分红派息方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：截止2014年5月21日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
(三)分配方案：本次分配以2013年12月31日总股本965,719,600股为基数，每 10股派发现金红利1.7元（含税），共计派发现金红利164,172,332元；不进行资本公积金转增股本。
(四)所得税代扣代缴说明：
600498 烽火通信科技2013年度利润分配实施公告于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.1615元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司无限售条件 A股股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.153元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于除个人投资者、证券投资基金和QFII之外的其他持有公司A股的投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.17元。
三、分红派息具体实施日期
(一)股权登记日：2014年5月21日
(二)除息日：2014年5月22日
(三)现金红利发放日：2014年5月28日
四、分派对象
截止2014年5月21日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司股东武汉烽火科技有限公司、湖南三力通信经贸公司、广州重成机器物资贸易有限公司、中国电信集团江苏省电信公司的现金红利由公司直接向其发放。
600498 烽火通信科技2013年度利润分配实施公告理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询地址：武汉市洪山区光谷创业街42号
邮政编码：430073
咨询部门：烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
咨询电话：027-87693885
传 真：027-87691704
七、备查文件目录
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司日期：2014年5月16日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-005江西长运股份有限公司关于
控股子公司江西景德镇长运有限公司的全资子公司
景德镇长运物流园有限公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浮梁县国土资源局赣国土资网交地［2014］HD018号《国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》与公司第七届董事会第二十三次会议决议，本公司控股子公司江西景德镇长运有限公司的全资子公司景德镇长运物流园有限公司于2015年1月29日以网上挂牌竞价方式竞得位于景德镇赣东北综合物流园（景湘公路西侧、土地编号为DHD2014073）的土地使用权，现将具体情况公告如下：一、地块位置：景德镇赣东北综合物流园长运物流园（景湘公路西侧）
二、地块面积：95.14亩
三、规划用途：商业
四、出让年限：40年
五、主要规划用地指标：容积率为：1.0＜FAR＜2.5；建筑密度＜40%；绿地率＞35%
六、成交价格：每亩55万元人民币，总价5232.7万元人民币
七、本次竞得土使用权对公司的影响：
公司本次由控股子公司江西景德镇长运有限公司的全资子公司景德镇长运
物流园有限公司竞得位于景德镇赣东北综合物流园（景湘公路西侧）的土地使用权，将用于建设景德镇长运物流园，建成后可以较好解决公司物流业务发展需要，符合公司发展战略，有利于进一步拓展市场以及在未来竞争中抢占先机，形成新优势，促使公司长远持续发展。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015- 010长白山旅游股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月16日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603099|长白山|2015/4/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2014年年度股东大会增加议案《长白山旅游股份有限公司预计 2015年日常发生的关联交易》，该议案已在第二届董事会第十四次会议上审议通过，在本次股东大会中此项议案需要对中小投资者单独计票，相关联股东回避表决，关联股东：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。由于工作人员疏忽，此议案未添加到2015年3月27日公告的股东大会通知中，对广大投资者造成的不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年3月27日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月16日14点00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司401室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议长白山旅游股份有限公司 2014 年董事会工作报告的议案|√|
|2|审议长白山旅游股份有限公司 2014 年监事会工作报告的议案|√|
|3|审议长白山旅游股份有限公司 2014 年独立董事述职报告的议案|√|
|4|审议长白山旅游股份有限公司 2014 财务决算报告的议案|√|

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|-|-|-|
|5|审议长白山旅游股份有限公司 2015 财务预算方案的议案|√|
|6|审议长白山旅游股份有限公司 2015 经营投资计划的议案|√|
|7|审议2014年财务报告的议案|√|
|8|审议2014年度利润分配方案的议案|√|
|9|关于审议长白山旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员2014绩效工资的议案|√|
|10|关于审议长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案|√|
|11|审议长白山旅游股份有限公司经营业绩考核办法的议案|√|
|12|关于审议 2014 年内部控制自我评价报告的议案|√|
|13|关于审议 2014 年募集资金存放使用情况的专项报告的议案|√|
|14|关于公司营业期限变更的议案|√|
|15|关于审议2014年年报全文及摘要的议案|√|
|16|关于续聘信永中和会计师事务所的议案|√|
|17|关于审议长白山旅游股份有限公司预计 2015年日常发生的关联交易的议案|√|

特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会2015年3月31日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015- 083新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议召开时间：2015年 7月 27日（星期一）15：00—16：00（北京时间）
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
||
|-|
|根据上海证券交易所有关规定，新疆亿路万源实业投资控股股份有|
|限公司（简称“公司”）将于 2015 年 7 月 27 日（星期一）15：00—16：|
|00（北京时间）召开投资者说明会，说明终止本次重大资产重组事项的|
|情况。现将有关事项公告如下：|
|一、本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重|
|大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就|
|投资者普遍关注的问题进行回答。|
|二、说明会召开的时间、地点、方式|

||
|-|
|1、会议召开时间：2015 年 7 月 27 日（星期一）10:00-11:30。|
|2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址|
|为：http://sns.sseinfo.com。|
|3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上|
|证 e 访谈”栏目。|
|三、出席说明会的人员|
|公司黄伟董事长、宋小刚董事、庞建东董事及其他相关人员。|
|四、参加方式|
|投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”|
|网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通|
|交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过电话、邮件|
|等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会|
|上就投资者普遍关注的问题进行回答。|
|五、联系人及联系方式|
|1、电话：13579895578|
|2、邮箱：gcny600145@163.com|
|3、联系人：董锋|
|公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海|
|证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召|
|开情况及说明的主要内容。|

特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日
债券简称：18招商G1 债券代码：143460.SH
债券简称：18招商G2 债券代码：143626.SH
债券简称：18招商G3 债券代码：143627.SH
债券简称：18招商G5 债券代码：143712.SH
债券简称：18招商G6 债券代码：143392.SH
债券简称：18招商G8 债券代码：143762.SH
光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2018年公司债券
2019年度第五次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第三期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第四期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第五期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本次债券基本情况
（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）
1、债券简称：18招商G1
2、债券代码：143460.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为5.35%
5、债券发行规模：人民币19.4亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，13.91亿元用于调整债务结构，5.49亿元用于补充公司流动资金。
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年2月9日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（二）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）（品种一）
1、债券简称：18招商G2
2、债券代码：143626.SH
3、债券期限：本期债券为2年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，
5、债券发行规模：人民币20亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金。
8、起息日：2018年6月12日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年6月26日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（三）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）（品种二）
1、债券简称：18招商G3
2、债券代码：143627.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
5、债券发行规模：人民币10亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年6月12日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年6月26日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（四）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第三期）（品种二）
1、债券简称：18招商G5
2、债券代码：143712.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.38%
5、债券发行规模：人民币25亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年7月18日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年7月25日
（五）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第四期）（品种一）
1、债券简称：18招商G6
2、债券代码：143392.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为3.94%
5、债券发行规模：人民币30亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年8月8日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年8月17日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（六）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第五期）（品种一）
1、债券简称：18招商G8
2、债券代码：143762.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.23%
5、债券发行规模：人民币18亿元
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年9月7日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年9月18日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下： 2019年2月15日，招商证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议聘任谢继军先生任公司副总裁。谢继军先生的任期自其证券公司高级管理人员任职资格获监管机构批准之日起，至 2021年11月23日止。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准谢继军证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2019]16号）。根据以上批复，谢继军先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。
鉴于此，谢继军先生正式任职本公司副总裁，任期自 2019年 3月 11日至2021年11月23日止。
目前，招商证券各项业务经营情况正常，上述事项对招商证券业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司面向
合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-049
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：702,900股
本次解锁股票上市流通时间：2017年8月14日
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
1、2016年5月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
2、2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
3、2016年7月8日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
4、公司已于2016年8月16日完成了公司股权激励计划所涉限制性股票的授予登记工作。披露《音飞储存2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告》（2016-058）
5、2017年7月7日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2017年8月8日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于音飞储存2016年限制性股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》。公司董事会根据2016年第二次临时股东大会的授权，决定对2016年限制性股票授予33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例33%，可解锁股份702,900股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年8月14日。监事会审议并对解锁条件和激励对象的名单进行了确认。独立董事对此发表了独立意见。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
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|-|-|-|
|序号|解锁条件|完成情况|
|1|公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。|公司未发生相关任一情形，满足解锁条件。|
|2|激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。|激励对象未发生相关任一情形，满足解锁条件。|
|3|公司层面解锁业绩条件：（1）2016年的净利润较2015年公司净利润增长率不低于10%（2）限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。|首次授予部分第一期解锁条件之公司业绩成就情况：（1）根据公司2015年度和2016年度财务审计报告，2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比 2015 年度增长13.07%，符合解锁条件；（2）公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 8183.24 万元，不低于授予日前最近三个会计年度（即2013年-2015年）的平均水平5996.27万元，且为正，符合解锁条件。公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7351.59 万元，不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平 5723.04万元，且为正，符合解锁条件。|
|4|激励对象个人绩效考核目标 ：个人当年实际可解锁数量=解锁系数X个人该解锁期内可解锁额度。|根据公司绩效考核结果，上一年度考核等级均为A，满足解锁条件。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优秀|良好|合格|不合格|
|综合考评分数段|90分（含）以上|80分（含）-90分|70分（含）-80分|70分以下|
|解锁系数|1.0|0.8|0.6|0|

三、本期限制性股票激励对象股票解锁情况
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已获授予限制性||本次可解锁限制||本次解锁数量占已获授|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||股票数量||性股票数量||予限制性股票比例|
|一、董事、监事、高级管理人员||||||||||||
|1||戚海平||董事、财务总监||7.44||2.4552||33%||
|2||徐秦烨||董事会秘书||7.02||2.3166||33%||
|董事、监事、高级管理人员小计||||||14.46||4.7718||33%||
|二、其他激励对象||||||||||||
|其他激励对象小计||||||198.54||65.5182||33%||
|合 计||||||213||70.29||33%||

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票可上市流通日：2017年8月14日。
（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：70.29万股。
（三）董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|165,255,000|-702,900|164,552,100|
|无限售条件股份|136,875,000|+702,900|137,577,900|
|总计|302,130,000|0|302,130,000|

五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至法律意见书出具日，公司激励对象首次获得授予的限制性股票已进入第一个解锁期；公司激励对象所获授的限制性股票已满足《激励计划（修改稿）》中所规定的解锁条件；公司已根据《激励计划（修改稿）》的相关规定和要求，履行了对公司激励对象所获授的限制性股票进行解锁的相关程序，尚待公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年8月8日
中信建投证券股份有限公司
关于上海水星家用纺织品股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海水星家用纺织品股份有限公司（“水星家纺”或“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对水星家纺首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本变动情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1920号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,667万股，并于2017年11月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为20,000万股，首次公开发行后总
股本为26,667万股，其中有限售条件流通股20,000万股，无限售条件流通股6,667万股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月内。本次上市流通的限售股股东数量为14名，分别为李道想、李统钻、梁祥员、梁小意、上海水星投资管理中心（有限合伙）、周忠、沈义贵、孙子刚、孟媛媛、高克平、羌张林、黄橙、谭兵、沈守兵。本次解除限售并申请上市流通股份数量为21,914,000股，将于2018年11月20日上市流通。
公司首次公开发行股票至今股本结构无其他变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
根据《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明
书》（“招股说明书”）以及《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A
股股票上市公告书暨2017年第三季度财务报表》（“上市公告书”），上述股东所做的承诺及履行情况如下：
（一）承诺情况
1、公司董事、高管
公司董事和高级管理人员李道想、沈义贵、周忠、孙子刚承诺：
本人严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
在前述承诺锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份的25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的
发行人股份。
本人所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，本人减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持有的发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。上述承诺不因本人辞任发行人董事或高级管理人员而发生变化。该承诺为不可撤销承诺。
公司监事孟媛媛承诺：
本人严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后，在担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份的25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。该承诺为不可
撤销承诺。
3、公司其他股东
公司其他股东梁祥员、李统钻、梁小意、上海水星投资管理中心（有限合
伙）、高克平、羌张林、谭兵、黄橙、沈守兵承诺：
本人/本企业严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，并且均严格履行了上述各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018年 11月 20日（星期二）。
本次解除限售后实际可上市流通的数量为88,584,000股，占公司总股本的
33.22%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为14名，其中包括 13名自然人股东、1名合伙企业股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||
|-|-|
|名称|所持有限售股份总数（股）|
|梁祥员|5,325,600|
|李道想|5,128,400|
|李统钻|4,620,000|
|梁小意|1,540,000|
|上海水星投资管理中心（有限合伙）|3,700,000|
|周忠|380,000|
|沈义贵|340,000|
|孙子刚|200,000|
|高克平|140,000|
|羌张林|140,000|
|谭兵|100,000|
|孟媛媛|100,000|
|黄橙|100,000|
|沈守兵|100,000|
|合计|21,914,000|

四、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：水星家纺本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之
日，水星家纺关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对水星家纺本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海复星医药（集团）股份有限公司
“16复药 01”2018年第一次债券持有人会议
的法律意见书
致：上海复星医药（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“16复药01”或“本期债券”）2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”或“本次债券持有人会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海复星医药（集团）股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开和表决程序、出席会议的债券持有人的资格和有效表决权等事项是否符合有关法律和《债券持有人会议规则》的规定发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解，以及对本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）所提供的与本次会议相关的文件资料（以下简称“相关会议文件”）的核查验证和本所律师见证的事实，按照本所律师对有关法律和《债券持有人会议规则》的有关规定的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，并对本次会议依法见证。在本所律师对所提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：海通证券向本所律师提供的与本次会议相关的文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本
国浩律师（上海）事务所 法律意见书材料、复印件材料、其它证明文件）所述的全部事实均是真实、准确、完整、有效的，无任何隐瞒、虚假、重大遗漏、误导的情形；资料上的签字和/或印章均是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；资料上的签署人均具有签署文件的权利能力和行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所提供的副本材料或复印件均与正本或者原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，并且该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用。除此之外，未经本所事先书面同意，本法律意见书不得由任何其他人使用，或用作任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次会议的相关法律问题发表如下意见：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
本次会议由本期债券受托管理人海通证券召集。公司已于 2018年 5月 3日公告了《关于召开上海复星医药（集团）股份有限公司“16复药01”2018年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》对本次会议的召集人、召开形式、会议时间、债权登记日、会议地点、会议议题、会议出席人员、出席会议的债券持有人登记办法、会议的表决等事项予以公告。根据《会议通知》，本次会议于2018年5月17日上午 10:30至11:30以现场会议的形式召开。经核查，本次会议由本期债券受托管理人海通证券召集并主持，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、召开方式等与《会议通知》一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、本次债券持有人会议的召集人、出席本次会议的债券持有人的资格
1、本次债券持有人会议的召集人为本期债券的受托管理人海通证券，召集人资格符合有关法律和《债券持有人会议规则》的有关规定。
2、有权出席本次会议的债券持有人为截至债权登记日（2018年5月10日）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书登记在册（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）的“16复药01”之债券持有人。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
经本所律师核查，“16复药01”未偿还债券总张数为 3,000万张，出席本次会议的债券持有人及其代理人为0名，代表有表决权未偿还本期债券为0张，占未偿还本期债券总张数的0.00%。
根据《债券持有人会议规则》第二十二条的规定，债券持有人会议需经代表每期债券未偿还本金三分之二以上（包含三分之二）的债券持有人（或债券持有人代理人）参与方为有效。因此，本次会议未能有效召开。
三、本次会议的表决程序和表决结果
由于无债券持有人及委托代理人出席本次会议，本次会议未能有效召开，亦未形成有效表决。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、会议召集人等相关事宜均符合有关法律及《债券持有人会议规则》的有关规定，由于无债券持有人及委托代理人出席本次会议，本次会议未能有效召开，亦未形成有效表决。
（以下无正文）
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