股票代码：000958股票简称：*ST东热 公告编号：2014-024石家庄东方热电股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2014年5月10日发出书面通知，会议于2014年5月20日上午10时30分在公司会议室召开。
会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有安建国、王富林、王浩、郭天斌、李万军、陈爱珍、史静敏共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员及工作人员列席了会议。
会议由公司董事长安建国先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，现推荐安建国先生、郭守国先生、张鸿德先生、韩放女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件1）。
该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，现推荐陈爱珍女士、张玉周先生、王健先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。
上述提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会并以累积投票制表决。
该议案获得通过。
三、审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》（独立董事回避表决）
根据公司发展规划及实际情况，经董事会薪酬与考核委员会讨论，拟将公司独立董事津贴由原人民币 4.5万元/年.人（含税，税后 3.6万元/年）调整至 6.25万元/年.人(含
税，税后 5万元/年)。上述报酬按年度发放，由公司代扣、代缴个人所得税。
该议案独立董事回避表决，同意 4票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
四、审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》（关联董事回避表决）
根据中电投集团公司《关于保持上市公司独立性的承
诺》，为保证本公司与中电投集团及中电投集团实际控制企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面达到独立，中电投河北电力有限公司（以下简称：河北公司）拟与本公司签订《委托管理协议》，主要内容包括：
公司受托管理河北公司本部及其所属企业。管理期限为自 2014年 5月 1日起至 2017年 4月 30日止。公司应尽最大努力确保受托管理企业、项目效益最大化，实现国有资产的保值增值。确保完成河北公司下达的生产、经营、管理、建设等各项任务。
在委托管理期限内，河北公司支付本公司委托管理费人民币叁佰万元（￥3,000,000元）。该项费用自 2014年起每年 12月份支付人民币壹佰万元（￥1,000,000元），至 2016年底全部支付完毕。
现提请董事会审议。该议案为关联交易，安建国先生、王富林先生、王浩先生、郭天斌先生为关联董事，请回避表决。
同意7票、反对0票、弃权0票
该预案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
拟定于2014年6月6日（星期五）上午9：00在公司九楼
会议室召开2014年第一次临时度股东大会（详细内容见关于
召开2014年第一次股东大会的通知）。
同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2014年 5月 20日
附件1：
安建国简历
安建国，男，1955年 5月出生，汉族，山西省临汾市人， 1972年 10月参加工作，1974年 2月加入中国共产党，1977年 9月毕业于华中工学院工业电气化与自动化专业，大学普通班学历，高级政工师职称。现任中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；石家庄东方热电股份有限公司董事长。
最近 5年工作简历：
2009.05-2009.08 中电投华北分公司、漳泽电力总经理助理
2009.08-2009.12 中电投华北分公司总经理助理；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记
2009.12-2010.06 中电投华北分公司总经理助理；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记
2010.06-2010.09 中电投华北分公司党组成员；中电投河北分公司总经理；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记
2010.09-2011.12 中电投华北分公司党组成员；中电投河北分公司总经理、党组副书记；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记
2011.12-2012.08 中电投华北分公司党组成员；中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记
2012.08-2014.04 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记
2014.04-今 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；石家庄东方热电股份有限公司董事长
截至本公司公告之日，安建国先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭守国简历
郭守国，男，1957年 10月出生，汉族，山西省襄垣县人，1972年 2月参加工作，1976年 10月加入中国共党员， 1992年 9月毕业于中央党校函授学院政治专业，本科学历，高级经济师职称。现任中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理。
最近 5年工作简历：
2006.07-2010.06 中电投华北分公司党组成员、纪律检查
组组长、工会工作委员会主任；山西漳泽电力股份有限公司党委副书记、纪委书
记、工会主席
2010.06-2010.09 中电投华北分公司党组成员、中电投河
北分公司党组书记
2010.09-2010.11 中电投华北分公司党组成员；中电投河
北分公司党组书记、副总经理
2010.11-2011.12 中电投华北分公司党组成员；中电投河
北分公司党组书记、副总经理
2011.12-2012.08 中电投华北分公司党组成员；中电投河
北电力有限公司党组书记、副总经理
2012.08-2014.04 中电投河北电力有限公司党组书记、副
总经理
2014.04-今 中电投河北电力有限公司党组书记、副
总经理
截至本公司公告之日，郭守国先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张鸿德简历
张鸿德，男，1965年 3月出生，汉族，青海乐都人，1985年 2月参加工作，1995年 7月加入中国共产党，2002年 7月毕业于青海省党校研究生经济管理专业，研究生学历，高级会计师。现任中国电力投资集团公司财务部副主任。
最近 5年工作简历：
2008.07-2009.03 中电投西北分公司党组成员、财务总监，黄河公司党组成员、财务总监，中电投宁夏能源有限公司党组成员、财务总监，中电投新疆能源有限公司党组成员、财
务总监
2009.03-2009.05 中电投西北分公司党组成员、财务总监，黄河公司党组成员、财务总监，中电投新疆能源有限公司党组成员、财务总监
2009.05-2010.09 中电投西北分公司党组成员、财务总监，黄河公司党组成员、财务总监
2010.09-2014.03 中电投西北分公司党组成员、副总经理兼财务总监，黄河公司党组成员、副总经理兼财务总监
2014.03-今 中国电力投资集团公司财务部副主任
截至本公司公告之日，张鸿德先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩放简历
韩放，女，1968年 8月出生，汉族，江苏镇江人，1992年 3月参加工作，2003年 7月加入中国共产党，1997年 3月毕业于哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业，研究生学历，博士学位，高级工程师。现任中国电力投资集团公司火电部市场营销处（电力监控处）处长。
最近 5年工作简历：
2008.05-2011.05 美国得克萨斯大学阿灵顿分校电力系统研究中心博士后
2011.05-2011.12 待业
2011.12-2012.08 中国电力投资集团公司政策与法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处副处长
2012.08-今 中国电力投资集团公司火电部市场营销处（电力监控处）处长
截至本公司公告之日，韩放女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：
陈爱珍简历
陈爱珍：女，1957年出生，研究生学历。1982年毕业于山西大学经济系后留校任教，历任助教、讲师、副教授，1991年获日本东京立教大学经济学硕士学位。1993年获律师资格证书， 1994年获证券律师从业资格证书，2002年 3月获独立董事的任职资格证书。
最近 5年工作简历：
2009.03-至今为北京市众天律师事务所合伙人律师。2011年至 2014年任本公司第四届董事会独立董事。
兼职情况：
兼任先河环保、承德露露独立董事。
截至本公司公告之日，陈爱珍女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张玉周简历
张玉周，男，1963年 11月生，中共党员。中国人民大学管理学博士学位。现任中国人民大学商学院财务与金融系教师，硕士研究生导师。
曾任中国人民大学商学院会计系教师、中国人民大学继续教育学院企业管理特聘专家、中冶美利浆纸有限公司财务管理顾问、北京市海淀区专家库财务评审专家、全国日本经济学会理事。
2011年获上交所独立董事任职资格。2012至今任工大首创独立董事。
最近 5年工作简历：
2009年-至今 任中国人民大学商学院财务与金融系教师（硕士生导师）
兼职情况：
2012-至今任工大首创独立董事。
截至本公司公告之日，张玉周先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王健简历
王健，男，1974年 3月 2日生，河北经贸大学法学专业毕业，本科学历。2000年 3月获律师资格，2014年 4月获深交所独立董事任职资格
最近 5年工作简历：
2009年-至今，任河北世纪方舟律师事务所副主任（律师）兼职情况：
2013年-至今兼任石家庄乐买商贸有限公司总经理；
2013年-至今聚亨企业集团（泰国）大众有限公司河北办事处主任
截至本公司公告之日，王健先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。