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证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-057山西同德化工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2019年7月17日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2019年7月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
三、备查文件
1、第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
山西同德化工股份有限公司监事会2019年7月30日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-095深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东陈永弟先生、深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）所持有的公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：
一、股份新增轮候冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候冻结日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持有股份比例|
|陈永弟|是|8,399,679|2018年10月17日|36个月|深圳市罗湖区人民法院|1.70%|
|陈永弟|是|486,007,100|2018年10月17日|36个月|深圳市罗湖区人民法院|98.30%|
|彩虹集团|是|259,504,859|2018年10月17日|36个月|深圳市罗湖区人民法院|100.00%|

二、股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至2018年10月17日，陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股，占公司总股本的26.26%；累计被质押股数为494,007,100股，占公司总股本的26.24%，占其持有公司股份总数的99.92%；累计被司法冻结股数为494,406,779股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为2,007,223,752股，占其持有公司股份总数的405.99%。
截至2018年10月17日，彩虹集团共持有公司股份259,504,859股，占公司总股本的13.79%；累计被质押股数为259,314,459股，占公司总股本的13.78%，占其持有公司股份总数的99.93%；累计被司法冻结股数为259,504,859股，占其持有公
司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为1,821,388,248股，占其持有公司股
份总数的701.87%。
截至2018年10月17日，陈永弟先生及彩虹集团合计持有公司股份753,911,638股，占公司总股本的40.05%；合计被质押股数为753,321,559股，占公司总股本的40.02%，占其合计持有公司股份总数的99.92%；合计被司法冻结股数为753,911,638股，占其合计持有公司股份总数的100.00%；合计被轮候冻结数为3,828,612,000股，占其合计持有公司股份总数的507.83%。
三、其他说明
1、经公司询问陈永弟先生及彩虹集团，陈永弟先生及彩虹集团目前尚未收到与本次股份新增轮候冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份新增轮候冻结的具体原因和详细内容；陈永弟先生、彩虹集团正积极沟通处理股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
2、截至目前，陈永弟先生及彩虹集团持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，未对公司生产经营产生重大影响。但若陈永弟先生及彩虹集团冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权不稳定的风险。公司将与陈永弟先生、彩虹集团保持沟通，督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-43海马汽车集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司总经理助理于晓东先生的书面辞职
报告。于晓东先生因个人原因，申请辞去公司总经理助理职务。辞职后，于晓东先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。根据公司法和公司章程的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对于晓东先生在公司任职期间为公司经营和发展工
作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司 2018年 8月 2日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-79长航凤凰股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司此前因大股东天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项，经申请本公司股票自 2015年 8月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年 8月18日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2015-49）、8月25日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-51），9月 1日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-55），9月 8日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-56），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，9月 15日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-57）,9月 22日、9月 29日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-63、2015-65），停牌期满后公司于 10月 9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-67）,继续停牌期间，公司于2015年10月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-77），上述内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。因相关工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票自 2015年10月23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年10月23日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-019广州珠江啤酒股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 1月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153396号）（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于 2016年 1月 19日披露的 2016-004号公告。2016年 2月 3日，公司于向中国证监会提交了延期回复《反馈意见》的申请，详见公司于2016年2月4日披露的2016-006号公告。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州珠江啤酒股份有限公司与中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2016年3月30日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事对 2018年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2018年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2018年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2018年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2018年度公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。我们同意公司2018年度利润分配预案。
四、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过 30亿元人民币购买一年以内安全性高、流动性好的理财产品，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施。
五、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司会计政策进行相应变更。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
六、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计
师事务所为公司2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事：张光杰、董静、马国鑫2019年4月25日
天茂实业集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司2017年1-6月发生的关联方资金占用、对外担保及资产交易情况等事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及相关资料。
我们认为：截止 2017年 6月 30日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2017年1-6月当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
截止报告期末（2017年6月30日），公司对外担保全部系公司为控股子公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
三、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实、客观反映了2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
我们同意《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
四、公司独立董事对会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年1月至6月财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事签名：
姜海华 冯根福 毕建林
长春奥普光电技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司独立董事，我们对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案进行了事前审阅，同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业资质和证券、期货相关业务许可证等，近年在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。我们对续聘该所为公司2018年度财务审计机构无异议。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给审计机构费用是合理的。综上所述，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。该事项应提交公司股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。
公司《2017年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2017年度公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督，认为：公司建立了完善的对外担保控制制度，公司不存在累计和当期为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于日常关联交易预计的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易，系公司正常生产经营所需。
上述关联交易遵循了“公平”、“公正”、“公允”的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。关于2018年关联交易预计的议案，我们进行了事前审阅，我们认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。公司与关联方签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。该事项应提交公司股东大会审议。我们同意上述事项。
六、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案时，进行了研究论证，公司也充分听取了我们的意见。本次利润分配的期间间隔、现金分红的具体条件和现金分红最低比例符合相关法律法规的规定。我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2017年度股东大会审议。
七、关于2017年度公司高级管理人员薪酬考核及2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司2017年度高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会审议通过了对公司2017年度经营目标完成情况及对经营班子考核评价的议案，公司高管薪酬符合公司及行业的实际情况，方案的制定和决策程序合法有效。
公司2018年度高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，是为了充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况及公司生产经营实际情况，有利于公司长远发展。
八、关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期银行理财产品是在保障禹衡光学正常经营资金需求下实施的，不会影响禹衡光学日常资金正常周转需求，不会影响禹衡光学主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意禹衡光学滚动使用不超过人民币 20,000万元的自有资金购买短期银行理财产品。
独立董事签字：
朱文山
李北伟
李传荣
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-36英洛华科技股份有限公司
2015年度资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案的情况
1、英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度资本公积金转增股本方案已经公司 2016年 4月 26日召开的 2015年年度股东大会审议通过。详细内容请参见公司于2016年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、本次资本公积金转增股本方案自披露至实施期间，公司总股本没有发生变化。
3、本次实施的资本公积金转增股本方案与 2015年年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次资本公积金转增股本方案实施时间距离 2015年年度股东大会审议通过方案时间未超过两个月。
二、本次实施的资本公积金转增股本方案
公司 2015年度资本公积金转增股本的方案为：以截止 2015年 12月 31日的公司总股本 444,486,764股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,合计转增股本 444,486,764股。本次转增完成后公司总股本将增加至 888,973,528股。公司 2015年度不进行现金利润分配,不送红股。
三、本次资本公积金转增股本的股权登记日与除权除息日
本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2016年 5月 12日，除
权日为 2016年 5月 13日。
四、本次资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为：截止 2016年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次资本公积金转增股本方法
本次转增股份将于 2016年 5月 13日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
六、本次所转增股份的无限售流通股的起始交易日为 2016年 5月 13日。
七、股本结构变动表
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||本次变动前||本次资本公积金转增股本数量|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|118,091,721|26.57%|118,091,721|236,183,442|26.57%|
|其他内资持股|118,091,721|26.57%|118,091,721|236,183,442|26.57%|
|其中：境内法人持股|116,357,556|26.18%|116,357,556|232,715,112|26.18%|
|高管首发后限售股|1,733,040|0.39%|1,733,040|3,466,080|0.39%|
|高管锁定股|1,125|0.00%|1,125|2,250|0.00%|
|二、无限售条件股份|326,395,043|73.43%|326,395,043|652,790,086|73.43%|
|人民币普通股|326,395,043|73.43%|326,395,043|652,790,086|73.43%|
|三、股份总数|444,486,764|100.00%|444,486,764|888,973,528|100.00%|

八、相关参数调整
本次资本公积金转增股本实施后，按变动后总股本 888,973,528
股摊薄计算，公司 2015年度每股收益为-0.0652元。
九、咨询方式
咨询地址：山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道公司董事会办公室
咨询联系人：李艳 赵娜
咨询电话：0351-5501213
传 真：0351-5501211
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关本次资本公积金转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第七次会议决议；
3、公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○一六年五月五日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-061杭州炬华科技股份有限公司
关于股东减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号2017-012），2017年8月24日披露了《关于股东减持计划进展的公告》（公告编号2017-040），杭州正高投资咨询有限公司（以下简称“正高投资”）拟减持股份数量合计不超过281.25万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.775%，详见巨潮资讯网。
公司于2017年10月30日收到正高投资的减持股份告知函，截至2017年10月30日，正高投资本次股份减持计划中股份减持数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州正高投资咨询有限公司|集中竞价|2017.9.6|14.539|400,000|0.110%|
||集中竞价|2017.9.18|14.297|400,000|0.110%|
||集中竞价|2017.9.19|14.227|400,000|0.110%|
||集中竞价|2017.9.20|14.143|100,000|0.028%|
||集中竞价|2017.10.18|14.402|80,000|0.022%|
||集中竞价|2017.10.27|13.211|420,000|0.116%|
||合计|||1,800,000|0.496%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前||变动后||
|杭州正高投资咨询有限公司|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
||11,250,000|3.102%|9,450,000|2.606%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在已披露的减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与正高投资此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、杭州正高投资咨询股份有限公司减持股份告知函。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-042爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决定于2014年4月25日（星期五）召开2013年度股东大会，会议通知已于2014年3月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。
2014年4月8日，公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司向公司董事会书面提交了《关于增加爱尔眼科医院集团股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，提议在2013年度股东大会议程中增加审议《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
增加临时提案后的2013年度股东大会通知具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30
4、会议召开方式：现场表决
5、会议出席对象
（1）截至2014年4月18日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：金源大酒店五楼金城厅（地址:长沙市芙蓉中路二段279号）二、会议审议议案
1、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
2、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事郑远民先生、张志宏先生、曾德明先生将在会上作2013年度述职报告；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2013年度社会责任报告》；
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2014年3月22日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
9、审议《2013年度监事会工作报告》。
该议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2014年3月22日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
10、审议《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》。
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
三、会议登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记。传真在2014年4月24日 17:00前传至公司董事会办公室。来信请寄：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室，邮编：410015（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年4月22日至24日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）。
3、登记地点：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：0731-82570739
传真：0731-85179288-8039
联系人：唐佳玲、黄强
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年四月八日附：1、《股东参会登记表》
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱尔眼科医院集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决|
|1|《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》||
|2|《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||
|3|《2013年度董事会工作报告》||
|4|《2013年度财务决算报告》||
|5|《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》||
|6|《2013年度社会责任报告》||
|7|《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》||
|8|《关于修改〈公司章程〉的议案》||
|9|《2013年度监事会工作报告》||
|10|《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划” 〉的议案》||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
附注：
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-114
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为合肥祯祥污水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 6日召开了第六届董事会第三十九次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为合肥祯祥污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人合肥祯祥污水处理有限公司（以下简称“合肥祯祥”）为本公司全资子公司，为满足合肥市小仓房污水处理厂PPP项目建设等需要，公司决定为合肥祯祥申请人民币80,000万元项目贷款以及14,000万元保函授信提供连带责任
保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为266,749.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥祯祥污水处理有限公司
成立时间：2018年6月29日
注册资本：1,000万元
住 所：合肥市包河区淝河镇繁华大道32号
法定代表人：赵郅
经营范围：污水处理及其再生利用；环保项目的投资、技术服务、运营管理；
水资源综合利用；环保工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：全资子公司
合肥祯祥为公司新设项目公司，截至2018年7月，资产总额为11,500万元，净资产为11,500万元，2018年7月净利润为0万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为合肥祯祥向银行申请人民币80,000万元项目贷款以及14,000万元保
函授信提供连带责任保证担保，担保期限为不超过20年（贷款银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足合肥市小仓房污水处理厂 PPP项目建设等需要，上述担保符合公司整体利益。合肥祯祥为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
合肥祯祥为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为合肥祯祥申请办理80,000万元项目贷款以及14,000万元保函授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额266,749.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
天虹商场股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（叶少琴）
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。
本人因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，已于2018年4月4日公司2017年年度股东大会审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》后正式离任。
现将本人2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年，公司董事会共召开了16次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开董事||本年应参加董||亲自参加董||委托出席次||投票情况（反|
||会次数||事会次数||事会次数||数||对次数）|
|16||3||3||0||0||

2018年，公司共召开了6次股东大会，分别是2017年度股东大会和2018年第一次至第五次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本年召开股东大会次数||本年应参加股东大会次数||实际出席次数|
|6||2||0||

二、2018年任职期间，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
三、发表独立意见的情况
（一）2018年任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等方式，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
（二）2018年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年2月13日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人发表了《关于公司提名独立董事候选人的独立意见》，对公司提名独立董事候选人表示同意。
2、2018年3月13日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司董事长2017年度薪酬的独立意见》、《关于公司高管人员2017年度薪酬的独立意见》、《关于调整公司独立董事津贴的独立意见》，对前述事项表示同意。
四、现场办公、实地调研的情况
2018年度，本人对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展；另外，每次现场会议结束后，积极与公司高管进行座谈，进一步了解公司的经营情况和财务状况；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极组织及参与会议，2018年度履职情况如下：
1、董事会审计委员会
2018年，本人作为董事会审计委员会召集人，共组织召开了 3次会议，本人按规定审议了公司内审部门提交的季度内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制评价报告、年度审计报告、会计师事务所年度审计工作总结，并听取了公司 2017年经营情况及重大事项进展情况报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、董事会提名委员会
2018年，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人按规定审议了提名公司独立董事候选人的事项。
3、董事会薪酬与考核委员会
2018年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，本人按规定审议了董事长及高管人员2017年度薪酬、关于调整公司独立董事津贴等事项。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识，积极参加各种培训。通过参加培训和学习，本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电话：0592-2188773
本人已于2018年4月4日公司2017年年度股东大会审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》后正式离任。在此，谨对公司董事会、管理层及其他相关人员在本人任职期间给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事：叶少琴二○一九年三月十三日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-041
山西美锦能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月12日、2018年4月19日、2018年4月26日、2018年5月7日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）。
目前，公司与有关各方正在积极策划论证可行方案，加紧进行尽调和审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年5月14日（星期一）开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-012
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于独立财务顾问合并重组及业务承继的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签署了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司与宏源证券股份有限公司之独立财务顾问协议》（以下简称“独立财务顾问协议”），聘请宏源证券为公司资产重组的独立财务顾问。
公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券，申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。
日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的独立财务顾问承继事宜，公司已于 2015年 2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任本次资产重组的独立财务顾问，申万宏源承销保荐将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等履行独立财务顾
问的相关职责。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-041】顾地科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年4月9日13:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 9日9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月8日15:00-2015年4月9日15:00；
2、现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林超群女士。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 52人，共拥有股份数183,908,700股，占公司股本总额的53.2143%。现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数 181,321,900股，占公司股本总额的52.4658%；通过网络投票的股东47人，代表有表决权的股份数2,586,800股，占公司股本总额的0.7485%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出（列）席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2015年度银行融资计划的议案》。
同意183,825,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9548%；反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 83,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0452%。
2、审议通过《关于公司2015年度对外担保计划的议案》
同意183,890,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0099%。
3、审议通过《关于补选董事的议案》
同意183,725,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9005%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 183,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0995%。
4、审议通过《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商变更登记的议案》
同意183,743,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9104%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；；弃权164,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0896%。
三、律师出具的法律意见
结论意见：上海市锦天城律师事务所程家斌律师、贾秋栋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。本次大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2015年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会