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证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-006优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1杭州银行股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
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|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|项目|||||||
|||（未经审计）||（经审计）||（％）|
|营业收入|170.81||141.22||20.96||
|营业利润|58.05||49.86||16.43||
|利润总额|57.85||50.04||15.61||
|归属于上市公司股东的净利润|54.13||45.50||18.96||
|归属于上市公司股东的扣除非|54.33||45.39||19.69||
|经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.95||0.89||6.74||
|加权平均净资产收益率（％）|11.01||11.34||下降0.33个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|项目|||||||
|||（未经审计）||（经审计）||（％）|
|总资产|9,212.19||8,329.75||10.59||
|归属于上市公司股东的净资产|571.66||518.31||10.29||
|归属于上市公司普通股股东的|471.87||418.52||12.75||
|净资产|||||||
|普通股总股本（亿股）|51.30||36.64||40.00||

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|归属于上市公司普通股股东的|9.20|8.16|12.75|
|每股净资产（元）||||
|不良贷款率（%）|1.45|1.59|下降0.14个百分点|

注：1、2018年 7月，公司实施 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中，以方案实施前公司普通股总股本 3,664,428,880股为基数，以资本公积金向全体普通股股东每10股转增4股，共计转增1,465,771,552股。资本公积转增股本实施完成后，公司普通股总股本扩大为5,130,200,432股。
2、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。上年度基本每股收益和上年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产按资本公积转增后公司普通股股本 5,130,200,432股重新计算。
3、2018年12月，公司按照杭州银行优先股（杭银优1）票面股息率5.20%计算，对全体杭银优 1股东合计发放现金股息人民币 5.20亿元（含税）。在计算本业绩快报披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了上述已发放的优先股股息。
4、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司以战略规划为引领，始终坚持质量立行、从严治行，积极推进业务转型、管理转型和能力升级，实现了规模、效益和质量三线并进的良好成效。
截至2018年末，公司总资产9,212.19亿元，较上年末增长10.59%；各项存款5,327.64亿元，较上年末增长18.75%，其中个人存款989.15亿元，较上年末增长34.01%；各项贷款3,506.53亿元，较上年末增长23.54%，其中个人贷款1,277.42亿元，较上年末增长36.34%。
2018年，公司实现营业收入170.81亿元，较上年同期增长20.96%；实现归属于上市公司股东的净利润54.13亿元，较上年同期增长18.96%；基本每股收益0.95元，较上年同期提高0.06元；
归属于上市公司普通股股东的每股净资产9.20元，较上年末增长
12.75%。
截至2018年末，公司不良贷款率1.45%，较上年末下降0.14个百分点；逾期贷款与不良贷款比例82.47%，较上年末下降58.21个百分点，其中逾期90天以上贷款与不良贷款比例74.07%，较上年末下降45.33个百分点；拨备覆盖率256.00%，较上年末提高44.97个百分点；拨贷比3.71%，较上年末提高0.35个百分点。
三、风险提示
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|本公告所载 2018 年度主要财务数据为初步核算数据，归属|
|于上市公司股东的净利润等主要指标可能与最终公告的公司|
|2018 年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度|
|不会超过 10%，提请投资者注意投资风险。|

四、报备文件
经公司法定代表人和董事长陈震山、行长兼财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
中国银河证券股份有限公司公开发行 2017年公司债券
（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国银河证券股份有限公司发行的中国银河证券股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2017年7月21日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国银河证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）|
|债券简称|17银河G1|
|债券代码|143158|
|信用评级|AAA/AAA|
|评级机构|大公国际资信评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144158|
|发行总额（亿元）|50|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|4.55|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017年7月 10日至2017年7月11 日|
|起息日：|2017年7月 10日|
|上市日：|2017年7月 21日|
|到期日：|2020年7月 10日|
|发行价格：|100元/张|

（以下无正文）
海南矿业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见
依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对此次会议相关材料进行了审核，现发表以下意见：
1.《关于变更募集资金投资项目的议案》
在审阅《关于变更募集资金投资项目的议案》并了解相关背景后，公司独立董事与管理层进行了充分有效的沟通，我们认为：公司此次拟变更募集资金投资项目，有利于满足公司业务发展需要，进一步推进公司战略发展转型，有效提升公司募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意《关于变更募集资金投资项目的议案》，并同意提交股东大会审议。
2.关于提名章云龙为第三届董事会非独立董事候选人的议案
我们以谨慎认真的态度对公司第三届董事会非独立董事候选人章云龙先生
的教育背景和工作经历等方面进行审核，认为第三届董事会非独立董事候选人章云龙先生的任职资格不存在《公司法》、《公司章程》等规定所禁止的情形，具备担任公司非独立董事的资格。公司提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。
我们一致同意提名章云龙先生为公司第三届董事会非独立董事。
（以下无正文）
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-048江苏玉龙钢管股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过 5亿元闲置自有资金适时购买安全性、流动性好、低风险的保本型理财产品，并授权管理层在上述额度范围及期限内具体实施和办理有关事项，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。独立董事发表了同意该项议案的独立意见。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2018-012)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
根据上述决议，公司于 2018年5月 10日使用闲置自有资金6,940万元，向交通银行无锡前洲支行购买理财产品。该理财产品于2018年9月12日到期，本金 6,940万元及利息 943,269.59元已经全部收回。
截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的的理财产品本金金额合计 3亿元。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2018年9月13日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-002华润万东医疗装备股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号）核准，公司非公开发行不超过 24,985,803股 A股股票，发行价格为每股人民币 35.22元。截止 2016年 1月 15日，共计募集资金为人民币 879,999,981.66元，扣除发行费用人民币 12,637,456.87元后，实际募集资金净额为人民币 867,362,524.79元，公司以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 110034号《验资报告》予以确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司（以下简称“甲方”）设立专项账户用于募集资金管理，并于近日与相关开户银行（以下简称“乙方”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户银行|账号|金额（元）|
|交通银行北京天坛支行|110060841018800004164|305,210,000.00|
|中信银行北京回龙观支行|8110701013100292213|219,500,000.00|
|中信银行北京回龙观支行|8110701013200292220|50,000,000.00|
|北京银行工体北路支行|20000005539400009113572|194,489,981.66|
|北京银行工体北路支行|20000005539400009111823|100,000,000.00|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人何挺、刘华欣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2018-046号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月31日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2018年6月1日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席曹燕女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》
为了增强上市公司盈利能力，公司拟以现金支付方式购买控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）、山西中汇大地矿业有限公司（以下简称“中汇大地”）分别持有山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“目标公司”）31%、20%的股权（以下简称“标的资产”或“标的股权”），合计51%的股权（上述交易以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有目标公司51%的股权，成为目标公司控股股东。
本次交易公司以自有资金收购标的股权，不涉及杠杆资金。
根据具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的中水致远评报字[2018]第040022号《山煤国际能源集团股份有限公司拟收购山西煤炭进出口集团有限公司和山西中汇大地矿业有限公司合计持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权项目资产评估报
告》（以下简称“《评估报告》”）2017年 12月 31日为评估基准日，确定的目标公司51%股权的评估值237,155.814万元，交易各方确定本次交易购买山煤集团、中汇大地所持标的资产的价格分别为 144,153.534万元、93,002.280万元，合计 237,155.814万元。最终交易价格以经山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”）备案的评估值为准。
同时，山煤集团承诺目标公司在 2018-2020年三个会计年度合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于15,000万元、55,100万元、51,000万元。如未完成上述盈利承诺，则山煤集团将依约对公司进行补偿。
2018年 6月 1日，公司分别与山煤集团、中汇大地签署附条件生效的《关于山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司之股权转让协议》，就本次交易相关事项进行具体约定。
有关本次交易的具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-045号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司监事会
2018年6月1日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-057
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“
根据上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《章程》和公司《重大投资管理制度》，经公司董事长同意，本公司全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）以其自有资金与其他自然人共同在贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县设立贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司（以下简称“柏盛堂”），柏盛堂注册资本为人民币300万元，其中，柏强制药出资120万元，占柏盛堂股本总额比例为40%，为柏盛堂第一大股东。该项投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
近日，该公司取得了由龙里县工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
名称：贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司
统一社会信用代码：91522730MA6DNXARXT
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道大冲村望城坡
法定代表人：魏科禄
注册资本：叁佰万元整
成立日期：2016年11月14日
营业期限：2016年11月14日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（制药技术服务；健康咨询服务；消毒产品、医疗器械、保健食品、化妆品、食品的生产与销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
柏盛堂的设立，将进一步完善公司医药产业链，有利于提高公司核心竞争力。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2018年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将2018年工作情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会共三人，基本情况如下：
主任委员钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年 5月出生，本科学历，注册会计师；1989年 8月至 1997年 10月任南京港务局会计主管；
1997年 11月至 2000年 2月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002年 2月至今任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师，南京龙凤水产养殖有限公司执行董事；2015年2月至今任本公司独立董事。
委员刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年 1月出生，研究生学历，博士，东南大学材料科学与工程学院教授、高性能土木工程材料国家重点实验室主任兼首席科学家；1990年7月至1992年8月任中国建筑西南勘察研究院助工；1992年9月至1995年4月于东南大学攻读硕士；1995年4月至2002年 6月历任江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所副所长、所长；2002年 6月至2013年12月任建科院副总经理，2004年12月至2015年4月任本公司董事、董事长，现任本公司董事。
委员刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年 9月出生，研究生学历，博士，南京师范大学法学院教授；1986年8月至1994年1月历任南京师范大学助教、讲师；1994年2月至2001年1月历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001年 2月至今历任南京师范大学法学院副教授、教授，兼任南京师范大学法律顾问、江苏方德律师事务所兼职律师；2007年 10月至 2013年 10月任南京港股份有限公司独立董事；2010年 10月至 2016年7月任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2014年4月
挂职任扬州市中级人民法院副院长；2015年 2月至今任协鑫集成科技股份有限公司独立董事；2015年2月至今任本公司独立董事；2016年11月至今任苏美达股份有限公司独立董事、南京微创医学科技股份有限公司独立董事；2017年 7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。
其中钱承林先生和刘俊先生为独立董事，钱承林先生为会计专业人士及审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年共召开董事会审计委员会5次，情况如下：
1、2018年3月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议2017年度财务决算报告的议案》、《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于审议 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、2018年4月26日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》。
3、2018年8月17日，召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于审议 2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于为全资子公司担保的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
4、2018年 10月 25日，召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》。
5、2018年11月5日，召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
三、审计委员会年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）为公司聘用的 2018年度外部审计机构。从聘任以来，北京永拓严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、指导内部审计工作
2018年是公司上市后的第一个完整会计年度。在报告期内，公司董事会审计委员会提前了解和审阅了公司内部审计工作计划，监督了公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅由公司出具的《内部控制自我评价报告》，结合日常对内部审计工作的检查，我们认为，公司内部控制制度健全、内部控制体系基本完善，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报告
报告期内审计委员会审阅了公司定期财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存导致非标准无保留意见审计报告事项。
四、总体评价
2018年度，董事会审计委员会全体成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，充分保证拥有足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系，并提供真实、准确、完整的财务报告。公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会审计委员会钱承林、刘加平、刘俊
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--022山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司印鉴事项的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 27日，丁磊先生因个人原因辞去公司总经理职务。
但截至本公告发布之日，公司原总经理丁磊先生尚未与新任总经理进行印鉴等工作交接。
公司通过北京六合逢春文化产业投资有限公司与公司原总经理进行联系，希望早日完成公司印鉴等工作交接。如近日无法按照公司意愿完成印鉴等工作交接，公司将根据相关管理制度，发布公告声明公司原公章作废，并重新申请办理印章相关事宜。
关于公司印鉴事宜，将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年三月十八日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-035号重庆啤酒股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王应中先生提交的书面辞职报告。王应中先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞呈于 2017年 6月 1日起正式生效。辞职后，王应中先生不再担任公司任何职务。王应中先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司的正常运营。
公司董事会对王应中先生在任职期间为公司业务发展所作出的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2016-090
北京华胜天成科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,544,682|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.3789|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事梁达光、王斌、仝允桓、姜培维、沈青华因日程冲突未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张月英出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,517,422|99.9705|27,260|0.0295|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别表决议案。议案一获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张玉凯刘雷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司2016年12月23日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-042
马鞍山钢铁股份有限公司关于
马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司
签署《金融服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 2014年 12月马钢集团财务有限公司（“财务公司”）与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签订的《金融服务协议》将于 2015年 12月 31日到期，本次签署的《金融服务协议》自 2016年 1月 1日起生效，至 2016年 12月 31日终止，不存在重大风险。
关联交易内容：财务公司与集团公司签订《金融服务协议》。
关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生已回避表决。
该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。
一、关联交易概述
财务公司与集团公司，于 2015年 12月 22日就 2016年财务公司向集团公司及其附属公司提供金融服务事宜在安徽省马鞍山市签署了《金融服务协议》。财务公司为马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）的控股子公司，集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。
在2015年12月22日召开的公司第八届董事会第十七次会议上，公司董事对该协议进行了认真讨论，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，与会的三名非关联董事即三名独立董事表决通过该协议。本次关联交易不构成《重组
办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
马钢（集团）控股有限公司：
1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8号
2、法定代表人：高海建
3、营业执照注册号：340500000042211
4、注册资本：人民币 629,829万元
5、企业性质：国有独资有限责任公司
6、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。
7、2014年度主要财务数据：
资产总额 897.16亿元
归属于母公司所有者权益 165.47亿元
营业收入 691.52亿元
归属于母公司所有者净利润 1.01亿元
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：财务公司为关联人集团公司及其附属公司提供存贷款及其他金融服务。
2、关联交易价格确定的一般原则和方法：
（1）财务公司向集团公司及其附属公司提供存款服务时，支付存款利息的利率不得高于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率和浮动范围；亦不高于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公司提供的同期同类型存款利率。
（2）财务公司向集团公司及其附属公司提供贷款服务时，收取贷款利息的利率不得低于同期同类型贷款由中国人民银行所定的利率范围；亦不低于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公
司收取同期同类型贷款利息的利率。集团公司及其附属公司应根据财务公司的要求就财务公司的贷款服务提供抵押或其他担保措施。
（3）财务公司向集团公司及其附属公司提供其它金融服务时，收费不得低于同期同类型金融服务由中国人民银行所公布的标准收费（如适用）；亦不低于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公司提供同期同类型其它金融服务收取的费用。
（4）财务公司向集团公司及其附属公司提供的贷款总额每月末金额不得高于集团公司及其附属公司在财务公司存放的存款及应计利息总额。
四、关联交易的主要内容
1、订约方：财务公司与集团公司
2、协议签署日期：2015年 12月 22日
3、协议期限：该协议自 2016年 1月 1日起生效，至 2016年 12月 31日终止。
4、主要内容
（1）存款服务：集团公司及其附属公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、协定存款等。该等服务系集团公司及其附属公司为股份公司(及包括其子公司)的利益，按一般商务条款(或对本公司(及包括其子公司)而言属于更佳条款)提供的财务资助，并无以本公司(及包括其子公司)的资产作抵押。
（2）贷款服务：集团公司及其附属公司可视需要随时向财务公司申请为其提供贷款服务，财务公司根据申请条件和金额依法向集团公司提供发放贷款的服务。协议有效期内财务公司向集团公司及其附属公司提供的贷款额每日最高不超过人民币 5亿元。集团公司及其附属公司须就财务公司的贷款服务应财务公司的需要提供抵押或担保措施。
（3）其它金融服务：财务公司将按集团公司及其附属公司的申请依法向集团公司及其附属公司提供其他金融服务（包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇等）。
上述其他金融服务，集团公司及附属公司须按公平合理的市场价格缴付给财务公司利息及票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇手续费等服务费，在 2016年内不高于人民币 5000万元。
五、关联交易对本公司的影响
一方面，财务公司为集团公司及其附属公司提供金融服务，可以使本公司利用其部分融通资金，提高资金运用效率，并且通过财务公司获得的净利息和服务费而增加效益；另一方面，根据前述交易原则和财务公司与集团公司关联交易风险控制制度，该关联交易对本公司并无不利影响。总体而言，对本公司及其股东有利。
六、关联交易审议程序
在2015年12月22日召开的公司第八届董事会第十七次会议上，与会的三名非关联董事即三名独立董事一致同意并通过该协议。
七、独立董事意见
公司独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生认为：该协议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该协议是按商业原则签订的，条款公允合理，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东公平合理并且总体有利。同意签订该协议。
八、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议；
4、《金融服务协议》。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会二○一五年十二月二十二日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-027安徽全柴动力股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月5日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申
请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－023丹化化工科技股份有限公司
关于股东向公司股东大会提出临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原定于2015年6月5日召开2014年年度股东大会。2015年5月26日，公司第二大股东董荣亭先生向公司提出两个本次股东大会提案，具体如下：
“1、关于调高本次定向增发最低价格的提案
鉴于本公司煤制乙二醇技术完善及预期收益的提高，以及丹化科技的目前股价，要求重新修订并提高本次定向增的每股最低价格。
2、修正公司章程
第五章：第二节，第一百零六条，董事会由9位董事组成。
修正：5位董事。”
鉴于董荣亭先生的提案涉及本次非公开发行股票预案，公司将尽快召开董事会对该事项进行审议，并进行披露。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2019-088新湖中宝股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2018年10月15日召开第十届董事会第三次审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,于 2019年 2月 14日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于修改回购股份预案的议案》，并于 2019年 2月 26日披露了《回购报告书》，于 3月 7日通过集中竞价交易方式首次实施回购（详见公司公告2019-014、016号）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 10月，公司未回购股份。
截至 2019年 10月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13923.0136万股，占公司总股本的1.62%，成交最高价为 4.40元/股，最低价为 2.86元/股，成交总金额为 49671.01万元。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 11月 2日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-017物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于国有股权转让的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年5月6日接到公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的通知，百联集团拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司的股份总计143,832,145股，占本公司总股本的29.00%。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第19号）的规定，本次国有股权转让需报经上海市国有资产监督管理委员会同意后，本公司再行发布有关公开征集受让方的公告。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司 2016年5月7日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2015-032哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于与苏州新湖置业有限公司签订防水工
程施工合同的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州新湖置业有限公司于 2015年 11月 14日签订了防水工程施工合同，哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司开发的苏州明珠城 10号地块提供防水工程施工服务，合同金额合计 715万元。由于浙江新湖集团股份有限公司是本公司控股股东，而苏州新湖置业有限公司是浙江新湖集团股份有限公司控制下的企业，所以该项交易构成关联交易。
●过去十二个月内，哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与浙江新湖集团股份有限公司控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业发生的同类交易共计 6笔，合同金额合计 1464.31万元（包括本次交易）。
●本公司董事林兴先生作为关联董事，在本公司董事会审议该议案时回避表决
一、关联交易概述
本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州新湖置业有限公司 2015年 11月 14日签订了防水工程施工合同，哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司开发的苏州明珠城 10号地块提供防水工程施工服务，合同金额合计 715万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易。
本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了该项交易，本公司董事林兴先生作为关联董事对该议案回避表决，公司其他 4名董事对该议案投了赞成票。
该项关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）苏州新湖置业有限公司
住 所：吴江经济开发区江陵西路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：邹丽华
注册资本：30000万元人民币
成立时间：2005年 4月
经营范围：房地产开发
主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为 364,577.46万元、负债合计 327,514.36万元、股东权益合计
37,063.10万元。2014年度营业收入53,998.08万元、净利润1,118.38万元。
截止 2015年 6月 30日，该公司资产总额为 345,689.15万元、负债合计 282,613.03万元、股东权益合计 63,076.12万元。2015年上半年营业收入 138,808.35万元、净利润 26,013.03万元。
（二）哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
住 所：黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙景双
注册资本：500万元人民币
成立时间：2001年 10月 20日
经营范围：在资质证书规定的范围内（建筑防水工程专业承包贰级）从事经营活动和从事建筑等防水防渗工程材料的购销。
主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为 676.30万元、负债合计 294.21万元、股东权益合计 382.08万元。
2014年度营业收入 1273.83万元、净利润-8.59万元。
截止 2015年 6月 30日，该公司资产总额为 667.70万元、负债合计 297.49万元、股东权益合计 370.21万元。2015年上半年营业收入 512.82万元、净利润-11.87万元。
三、关联交易标的基本情况
交易标的名称：防水工程施工
交易类别：销售产品及提供劳务
权属状况说明：交易标的权属清晰，不存在妨碍权属转移的情况。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、发包人（甲方）：苏州新湖置业有限公司
2、承包人（乙方）：哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
3、交易标的：防水工程施工
4、交易价格：715万元
5、结算方式：按工程进度分步结算
6、定价依据：参考哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为其他非关联方提供同类服务的平均价格，由双方协议确定。
五、关联交易目的以及对本公司的影响
哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司提供防水工程服务是公司的正常经营活动，双方的合作符合各自的利益。该项交易对本公司业绩没有明显影响。
六、独立董事意见
本公司全体独立董事认为：哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司提供防水工程施工服务属于企业正常的经营活动，双方的合作符合各自的利益，因此同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1、本公司独立董事事先认可的声明
2、本公司独立董事意见
3、本公司董事会决议
4、苏州新湖置业有限公司营业执照、2014年度财务报表、2015
年上半年财务报表
5、哈高科绥棱二塑防水工程有限公司营业执照、2014年度财务报表、2015年上半年财务报表
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2015年 11月 14日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2015-009
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于非公开发行股票进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014第二次临时股东大会，审议通过了关于《非公开发行股票方案的议案》，公司于2014年11月19日向中国证监会申报了申请文件，并于2014年11月26日取得了中国证监会141607号《行政许可申请受理通知书》，于2015年1月21日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书141607号《义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》。
近日，公司在网上看到“安信证券保荐资格被中止3个月”相关媒体报道，经公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）确认，安信证券于2015年3月5日收到了中国证监会《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书〔2015〕 27号），中国证监会决定在2015年3月4日至2015年6月 3日期间，暂停安信证券保荐机构资格。
因公司保荐机构安信证券被中国证监会暂停保荐资格 3个月，公司非公开发行股票项目受中国证监会中止审查，项目审核进度受到了一定影响。目前，公司正根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141607号)积极组织非公开发行股票申请文件反馈意见答复和补充披露2014年年报工作。安信证券被暂停保荐机构资格期限届满后，公司将全力推进非公开发行股票项目审核进度，并根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-011上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2016年 4月 26日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实际出席并参加表决监事 3人，监事会主席濮韶华因工作原因未能出席本次会议，全权委托职工监事张小飞出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：：一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>（2015年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2015年年度报告全文
及摘要》，经审核认为：
1、公司 2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2015年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2016年第一季度报告
全文及正文》，经审核认为：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2016年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2015年度日常关联交易实际发生额及预计2016年日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2016年4月28日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-015浙江正泰电器股份有限公司
关于公司全资子公司与浙江省水利水电投资集团有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源开发”）与浙江省水利水电投资集团有限公司（以下简称“省水利水电集团”）签订战略合作协议，双方将在新能源领域展开多方面战略合作。该协议目前为框架性协议，具体合作细则双方将根据实际合作情况另行签订补充协议或商务合同。
本协议的具体执行情况尚存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、协议对方的基本情况
1、公司名称：浙江省水利水电投资集团有限公司
2、注册资本：60,000万元人民币
3、成立日期：2002年8月1日
4、注册地址：杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号
5、企业类型：国有独资
6、法定代表人：朱永健
7、公司简介：省水利水电集团是浙江省能源集团100%控股的专业从事可再生能源投资、开发、营运管理的综合型能源企业，全面负责浙能集团的水电、风电、光伏等可再生能源业务的投资开发和运营管理。公司致力于打造最具成长性的可再生能源企业，依据可再生能源发展战略，聚焦“一带一路”、全国、全省，以可再生能源投资开发建设营运为核心定位，以改善能源结构，为社会提供优质、清洁、环保的绿色能源产品为己任，实现企业绿色可持续发展。
二、战略合作框架协议的主要内容
2017年4月19日，公司全资子公司正泰新能源开发与省水利水电集团签署了战略合作协议，双方将在新能源领域展开一系列合作：
1、合作范围及内容
1）光伏电站合作开发。双方分别发挥在光伏电站方面的资本、业务、工程和项目储备优势，互相共享、推荐项目资源，联合投资开发光伏电站项目。同时，依托省水利水电集团的业务资源优势，盘活正泰在宁夏、甘肃等区域的光伏电站存量资源，并以此合作为契机，逐步推广至全国其他区域。
2）光伏电站运维管理。充分发挥正泰新能源开发在光伏电站运维方面的产品、技术、工程优势，结合省水利水电集团的光伏电站运维需求，为省水利水电集团光伏电站及双方合作光伏电站提供运维管理服务。同时合作建设光伏电站远程智能运维监控中心，实现光伏电站集群运行数据集中监控、统一运维，减少运维人员数量，提升光伏电站的经济效益。
3）综合能源供应合作。充分结合省水利水电集团在综合能源领域的供应优势，以及正泰新能源开发在电气、新能源领域的全产业链优势，双方探讨合作开拓工业园区综合能源供应市场，结合光伏等可再生能源发电以及大容量储能技术，切入用户侧配网投资经营，形成“电-气-冷/热-储”协同控制的智慧能源系统。
4）配售电业务合作。甲乙双方联合布局“新电改”，整合双方在发电端、配电端、用电端资源，探讨共同参与配网投资，或设立合资售电公司，以甲乙双方自有或参与建设的产业园区为试点，通过为园区提供供热、供冷等综合能源供应服务，打造重点示范工程，实现合作共赢。
5）光伏产业基金合作。双方探讨出资成立光伏产业基金，共同投资开发国内地面光伏电站。同时，适时布局海外清洁能源，参与收购经合组织国家的光伏电站等跨国项目，建立全球能源投资站点。
6）工程项目合作。双方合作，把握一带一路机遇，在燃煤电站、水电站、光伏电站开发等领域，以EPC、BOT等模式尝试抱团走出去开拓海外市场，建立长久的合作模式及机制，实现合作共赢。
7）海外并购合作。双方发挥各自资本、资源、经验优势，就符合双方发展战略的领域，联合进行海外大型标的的并购，以降低风险，提高成功率。
2、合作机制
1）双方共同成立战略合作领导小组，制定交流合作原则和框架，明确日常工作联系人员。
2)双方建立定期会晤制度，研究和解决合作中的重要事项，制定详细的工作计划，确保各项合作项目顺利开展。
3、其他
1)双方（包括但不限于各自的管理层、雇员、外部顾问、股东及股东方的前述相关人员）对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2)本协议为双方合作框架协议，具体合作细则双方将根据实际合作情况另行签订补充协议或商务合同。未尽事宜，由双方另外友好协商处理。
3）本协议自双方代表签字之日起即行生效，有效期叁年。双方认可，一方严重违反诚信合作原则，另一方有权提前30日通知违约方提前终止本框架协议项下的各项合作。双方正在实施之具体项目除外，由双方根据该项目所签署之具体协议性文件予以履行。
三、对上市公司的影响
本次合作，双方本着“平等自愿、互惠互利、共同发展”的原则，基于双方发展战略，为积极适应经济发展新常态，推动企业转型升级和持续健康发展，在新能源、能源服务、金融与投资、全球化拓展等领域，发挥各自在资本、项目、产品、技术、平台和运营管理等方面的经验和优势资源，实现互利共赢、携手发展，对于公司新能源板块的发展及公司智慧能源供应商的愿景将起到积极的促进作用。
四、协议的审议程序
1、本协议不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、风险提示
1、本协议仅为双方战略合作的框架性协议，具体合作细则双方将根据实际合作情况另行签订补充协议或商务合同。本协议未涉及具体项目和具体金额，具体项目尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本协议的签署对本公司2017年度经营业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2017年4月18日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2017—23
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司职工监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于6月12日收到职工监事王立英女士的书面辞职报告。王立英女士因到龄退休，辞去职工监事职务以及监事会相关委员会委员的职务。
由于王立英女士的辞职导致本公司监事会的职工监事人数低于法定人数，在职工代表大会选举产生新的职工监事就任前，王立英女士将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行职工监事职责。
本公司监事会对王立英女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会