股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-061号南京埃斯顿自动化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次股东大会议案 1至议案 3的各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，为普通决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次会议议案4须以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月12日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2017年 7月 11日-2017年 7月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月11日15:00-2017年7月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份540,000,300股，占公司有表决权的股份总数836,977,005股的64.5179%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 3人，代表股份540,000,300股，占公司有表决权股份总数的64.5179%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明、赵海洋律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举吴波为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
1.02选举韩邦海为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
1.03选举徐秋云为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
1.04选举袁琴为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
1.05选举诸春华为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
1.06选举钱巍为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股。
上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人吴波、韩
邦海、徐秋云、袁琴、诸春华、钱巍均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举杨京彦为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
2.02选举段星光为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
2.03选举李翔为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股。
上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人杨京彦、段星光、李翔均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举吴蔚为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股；
3.02选举卢小红为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意：540,000,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意：300股。
上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人吴蔚、卢小红均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李康贵共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。上述监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意540,000,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意540,000,300股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、赵海洋
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2017年7月12日