证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-040江苏霞客环保色纺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年8月13日（周一）下午1：30起（下午 1:30-2:00为现场审核登记时间）；
（2）网络投票时间：2018年8月12日—8月13日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 13日上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 12日下午 3:00至 2018年 8月13日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份139,273,654股，占上市公司总股份的34.7573％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 106,004,192股，占上市公司总股份的26.4545％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 33,269,462股，占上市公司总股份的8.3028％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份23,069,545股，占上市公司总股份的5.7573％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份19,800,083股，占上市公司总股份的4.9413％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 3,269,462股，占上市公司总股份的0.8159％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
总表决情况：
同意 138,984,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；反对249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1791％；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意22,780,445股，占出席会议中小股东所持股份的98.7468％；反对249,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0811％；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1721％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 138,871,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.7111％；反对362,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2604％；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意22,667,145股，占出席会议中小股东所持股份的98.2557％；反对362,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.5722％；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1721％。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意138,984,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。
中小股东总表决情况：
同意22,780,445股，占出席会议中小股东所持股份的98.7468％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2532％。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 138,871,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.7111％；反对362,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2604％；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意22,667,145股，占出席会议中小股东所持股份的98.2557％；反对362,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.5722％；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1721％。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意138,984,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。
中小股东总表决情况：
同意22,780,445股，占出席会议中小股东所持股份的98.7468％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2532％。
6、审议通过了《关于子公司股权转让的议案》。
总表决情况：
同意 139,160,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9186％；反对 113,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0814％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,956,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.5089％；反对113,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。
总表决情况：
同意 138,984,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；反对 289,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,780,445股，占出席会议中小股东所持股份的98.7468％；反对289,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.2532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 138,871,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.7111％；反对113,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0814％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。
中小股东总表决情况：
同意22,667,145股，占出席会议中小股东所持股份的98.2557％；反对113,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4911％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2532％。
9、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举张建军、周支柱、宋明、郭敏、冯淑君、徐建军为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
总表决情况：
9.01.候选人：非独立董事张建军 同意股份数:138,798,259股
9.02.候选人：非独立董事周支柱 同意股份数:138,798,253股
9.03.候选人：非独立董事宋明 同意股份数:138,798,253股
9.04.候选人：非独立董事郭敏 同意股份数:138,798,254股
9.05.候选人：非独立董事冯淑君 同意股份数:138,798,254股
9.06.候选人：非独立董事徐建军 同意股份数:138,798,254股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：非独立董事张建军 同意股份数:22,594,150股
9.02.候选人：非独立董事周支柱 同意股份数:22,594,144股
9.03.候选人：非独立董事宋明 同意股份数:22,594,144股
9.04.候选人：非独立董事郭敏 同意股份数:22,594,145股
9.05.候选人：非独立董事冯淑君 同意股份数:22,594,145股
9.06.候选人：非独立董事徐建军 同意股份数:22,594,145股
10、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举程博、马晨光、朱香艳为第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
10.01.候选人：独立董事程博 同意股份数:138,798,256股
10.02.候选人：独立董事马晨光 同意股份数:138,798,254股
10.03.候选人：独立董事朱香艳 同意股份数:138,798,254股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：独立董事程博 同意股份数:22,594,147股
10.02.候选人：独立董事马晨光 同意股份数:22,594,145股
10.03.候选人：独立董事朱香艳 同意股份数:22,594,145股
11、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举吴思军、吴国菁为第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
11.01.候选人：非职工代表监事吴思军 同意股份数:138,798,255股
11.02.候选人：非职工代表监事吴国菁 同意股份数:138,798,254股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：非职工代表监事吴思军 同意股份数:22,594,146股
11.02.候选人：非职工代表监事吴国菁 同意股份数:22,594,145股
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于霞客环保2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年8月14日