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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5243-3323
关于成都振芯科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由 2017年 12月 11日召开的公司第四届董事会第七次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2017年 12月 27日下午 14:30在成都市高新区高朋大道一号会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。同时，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月26日15:00至2017年12月27日15:00期间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份总数为153,263,628股，占公司股份总数的27.5654%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数26名，代表股份 64,959,920股，占公司股份总数的11.6834%。通过网络投
国浩律师（上海）事务所 法律意见书票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张泽传律师、陈诗律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁 张泽传律师
—————————
陈诗律师
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-115贵州川恒化工股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司经营发展需要，进一步拓宽公司的发展空间，提高资源综合利用效率，进而提高公司的综合竞争力和盈利能力。贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）出资设立贵州川恒新材料有限公司（以下简称“川恒新材”），川恒新材的注册资本为人民币300万元，公司以自有资金认缴出资300万元，持股比例100%。
本次对外投资事项在总经理决策权限内，无需提交董事会、股东大会批准。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
近日，川恒新材完成了工商注册登记手续，并取得了福泉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：贵州川恒新材料有限公司
统一社会信用代码：91522702MA6HE3KN39
类型：有限责任公司
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司场内职工宿舍B栋1楼101室
法定代表人：张进波
注册资本：300万元
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。新
型建筑材料技术的研发、咨询、转让和推广服务；建材机械设备的生产、销售；
生产项目的咨询、投资、生产、管理；建筑材料及其辅料的生产、销售、贸易和技术服务；劳务服务。
股东认缴出资额及股权比例情况：本公司以自有资金认缴出资300万元，持股比例100%。
三、投资的目的及对公司的影响
本次投资设立川恒新材，主要是充分利用公司现有工艺附产的磷石膏，作好石膏商品化利用的解决方案，协调内外部力量及技术为公司生产提供服务及营销工作。
川恒新材利用本公司生产湿法磷酸附产的半水石膏进行加工生产出成本低廉、品质较优的砂浆系列产品，利用二水高纯白石膏生产满足除医药、食品领域外的其他石膏市场需求。利用工业副产物发展石膏产业，既能减少石膏的排放与堆存，也能做出满足市场需求的产品，有较好的市场前景和经济效益。
本次投资有助于提高公司综合竞争力，提高资源综合利用效率，符合公司长远发展战略规划。
四、存在的风险
本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号:2016-48唐山冀东装备工程股份有限公司
关于收到国务院国资委有关股权转让问题批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股
份”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山
市国资委”）与唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团
有限责任公司之增资扩股协议》；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》。以上两个协议的生效条件之一均为“国务院国有资产监督管理委员会批准本次交易”（具体内容详见公司2016年6月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。
本公司于2016年9月8日收到国务院国资委《关于唐山冀东水泥股份有限公司和唐山冀东装备工程股份有限公司间接转让有关问题的
批复》（国资产权【2016】1023号），国务院国资委同意冀东集团有关增资事项，本次增资完成后，冀东集团不再符合国有股东界定条件，同意取消其证券账户“SS”标识。
冀东集团增资扩股及股权转让尚须取得商务部反垄断局的批准
或同意。冀东集团增资及股权转让事项尚存不确定性，公司将根据事项进展及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司2016年9月9日
承诺函
鉴于宁波理工监测科技股份有限公司（简称“理工监测”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买江西博微新技术有限公司100%股权和北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），宁波天一世纪投资有限责任公司（简称“天一世纪”或“本公司”）作为理工监测的控股股东，现做出如下不可撤销的承诺：
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：
宁波天一世纪投资有限责任公司
法定代表人：_________________
周方洁
日期： 年 月 日
承诺函
鉴于宁波理工监测科技股份有限公司（简称“理工监测”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买江西博微新技术有限公司100%股权和北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为理工监测的董事/监事/高级管理人员/实际控制人，现做出如下不可撤销的承诺：
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本人直接持有或通过其他单位（简称“持股公司”）间接持有的上市公司股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或持股公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或持股公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：
周方洁 余艇 张鹏翔
赵勇 徐青松 杨柳锋
李根美 靳明 陈奎
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：
郑键（签名）：
庞银娟（签名）：
姚朝越（签名）：
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：
王惠芬（签名）：
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：
李雪会（签名）：
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：
赵术求（签名）：
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：
刘笑梅（签名）：
日期： 年 月 日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年 6月 10日在公司会议室（虹中路 263号）召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会系经公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议召开。公司董事会于2019年5月21日发布了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会届次、召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、网络投票安排等）、会议议题、提案编码、出席现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天，通知要素齐备。
按照上述会议通知，本次股东大会审议议案九项。议案具体内容已在公司发布的第六届董事会第十三次会议、第十五次会议决议公告以及第六届监事会第十二次会议、第十四次会议决议公告以及有关决议事项的专项公告中予以充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书(二)本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于2019年6月10日下午 13:30在上海市虹中路263号公司会议室召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知的内容。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性
(一)召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于2019年5月20日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
(二)出席会议人员
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共6名，代表股份56,457,410股，占公司股份总数的39.3573%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事以及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
(一)审议内容
经验证，公司本次股东大会共审议议案九项，具体如下：
1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《关于2018年度财务决算的议案》
4.《公司2018年度利润分配的方案》
5.《公司2018年年度报告及摘要》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书6.《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
7.《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
8.《关于董事会独立董事换届选举的议案》
9.《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
上述议案7、议案8、议案9分别对各候选人予以分项表决。
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
(二)表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决，其中对选举董事、监事的议案均采用了累积投票制。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供，部分议案对中小投资者表决情况单独计票。按照会议规则，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。
经验证，根据表决结果，本次会议的议案均获有效表决通过。
由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为本所《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 律师：朱玉婷
杨菲
二O一九年六月十日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-075新疆合金投资股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年11月20日召开2017年第二次职工大会选举朱玉同志、张瀚月同志为公司第十届监事会职工监事。上述职工监事将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第十届监事会，职工监事任期与公司第十届监事会相同。
朱玉、张瀚月简历详见附件。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十日
新疆合金投资股份有限公司
附件：
朱玉，女，汉族，1988年8月出生，本科学历，会计学学士，注册高级企业风险管理师。曾任职于新疆众和股份有限公司财务部成本会计、子公司主管会计、财务经理，现任公司财务经理。
截止公告日，朱玉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张瀚月，女，汉族，1992年3月出生，本科学历。曾任职于新疆科林思德新能源有限公司总经办秘书，新疆融海惠民电子商务市场部，现任公司总裁办秘书。
截止公告日，张瀚月女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-096纳思达股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于<纳思达股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等有关股票期权激励计划的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：一、公示情况及核查方式
1、公司对拟激励对象的公示情况
公司于 2019年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《纳思达股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《纳思达股份有限公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于 2019年 9月 20日在公司内网公告了《纳思达股份有限公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2019年9月 20日至 2019年 9月 29日，公示期限内，广大员工对本次拟激励对象有任何异议的，可向公司反馈。
截至2019年9月 29日，公司未接到任何对本次拟激励对象提出的异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务。
二、监事会核查意见
公司监事会结合本次激励对象名单的公示情况，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，对本次激励对象名单进行了审核，并发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象均为公司实施本计划时在公司或子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、中高层管理人员及核心骨干人员。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象不存在被禁止参与股票期权激励计划的其他情形。
综上，经核查，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一九年十月十二日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-45
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于现金要约收购英国 Sinclair Pharma plc全部股份的
项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”或“本公司”）与 Sinclair Pharmaplc（以下简称“Sinclair”）（以下简称“交易双方”）于英国伦敦时间 2018年 9月 18日在伦敦证券交易所发布了华东医药通过现金要约方式收购 Sinclair全部股份的正式要约收购公告（即根据《英国城市收购及合并守则》2.7条发布的 Recommended Cash OfferAnnouncement）。根据现金要约，本次要约收购价格为 32便士/股，收购 Sinclair全部股份对应的收购交易总额约为 1.69亿英镑（按现行汇率约合 15.2亿元人民币）。本次正式要约收购公告的发布，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，相关公告可在伦敦证券交易所网站（ www.londonstockexchange.com）及本公司网站（http://www.eastchinapharm.com/En/News/Sinclair_Notice）进行查阅。
公司于2018年10月25日就本次交易顺利获得英国当地法院会议
和Sinclair股东大会表决通过的情况，披露了项目进展公告（公告编号：2018-042）。
英国伦敦时间2018年11月1日，Sinclair公告了《Court
sanction of scheme ofarrangement》（关于协议安排的法院裁决结果），宣布本次交易已获法院裁决批准执行。协议安排的正式生效需在法院裁决书送达当地的公司注册处之后，预计2018年11月5日为本次交易安排的正式生效日(The EffectiveDate)。Sinclair的股票将于伦敦时间2018年11月5日上午7:30起停牌。协议安排正式生效后，Sinclair的股票预计将于伦敦时间2018年11月6日上午7点停止在AIM市场的交易。
公司将继续推动本次交易的进行并根据交易进展情况及时履行
信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2018年 11月 2日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-059
南方汇通股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 11月 5日收到控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）送达的工商变更登记相关资料。申发钢构增资的工商变更登记手续已在贵州省工商行政管理局办理完毕。
申发钢构增资的相关信息详见刊载于“巨潮资讯网”和 2014年 7月 25日《证券时报》B25版的《南方汇通股份有限公司关于对控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司增资的公告》（公告编号：2014-032）。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 11月 6日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-026雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十二次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2018年 3月 2日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
随着公司粮食贸易板块的不断发展，为了进一步扩大粮食贸易业务范围，并保障饲料原料供给，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“雏鹰国际”），充分利用自身信息化及资源优势，保障公司战略目标的实现。雏鹰国际拟定注册资本不超过人民币30,000万元。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》；
随着公司全产业链模式的布局，经营规模不断发展，所涉及的行业及地区不断增加，为了方便服务于产业链相关企业，解决中小微企业融资贵、融资难的问
题，实现公司及上下游相关优质企业共同健康发展，公司拟以自有资金与其他新引进投资者共同对公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）进行增资，其他原股东放弃优先认缴权。
公司出资不超过23亿元，本次增资完成后泰元担保注册资本从8.6亿元增至30亿元，公司持有泰元担保股权增至65%。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 3月 10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于资产转让的议案》；
根据公司的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，改造完成的猪舍养殖成本有所下降，待模式升级全部完成并投入使用，将会对公司的出栏量及利润水平带来积极的影响。
目前公司尚有待处置资产 15亿元，公司计划在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林和三门峡的部分猪舍及附属设施。预计交易金额合计不超过 17亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润6,000万元-7,000万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少对产业基金认缴额的议案》。
鉴于深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”）前期投资项目的陆续完结，目前剩余规模可以覆盖未
来项目投资计划。为了提高资金的使用效率，并经全体合伙人同意，公司拟根据项目投资完成情况，逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不超过 20亿元，并根据《合伙协议》的约定，退出时获得相应的投资收益。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于减少对产业基金认缴额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 3月 10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2018年 3月 26日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 3月 10日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-066贤丰控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2017年6月21日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2017年6月20日—2017年6月21日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月20日15：00至2017年6月21日15：00。）
2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长卢敏先生主
持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数 657,207,519股，占公司总股份的57.9213%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数454,510,647股，占公司总股份的40.0571%，因系关联股东，因此审议本次股东大会议案时均回避表决。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人，代表股份数202,696,872股，占公司总股份的17.8642%；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共2人，代表股份数30,404,328股，占公司总股份的2.6796%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决情况如下：
表决结果：同意 202,689,872股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965%；反对 7,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意30,397,328股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9770％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0230％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东贤丰控股集团有限公司及广东贤丰控股有限公司回避表决，因此本议案由非关联股东以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、黎波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.贤丰控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-103中潜股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 11月 29日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于 2018年 11月 26日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；
公司董事会近日收到公司董事方平章先生的辞职报告，方平章先生因身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后，方平章先生将不再担任公司任何职务，仍为公司共同控制人之一。
方平章先生辞职后，公司董事人数小于五名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-103作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。在新任董事就任前，方平章先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
经公司董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟聘任林立新先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2018年11月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换公司董事的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年12月17日（星期一）下午3：00召开公司 2018年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于更换公司董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-026
荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2014年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第八届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年5月27日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年5月30日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：
一、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：
公司第九届董事会设九名董事，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一。职工代表董事一名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次董事会提名的董事、独立董事候选人（简历附后）如下：
1、提名王久芳先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名刘丽云女士为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、提名胡约翰先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、提名俞康麒先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、提名王丛玮先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、提名贾生华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、提名郑孟状先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、提名邱妘女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一项议案的董事、独立董事候选人将提交公司2013年度股东大会选举通过。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一四年五月三十一日
附件：董事、独立董事候选人简历
王久芳，男，1963年 12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司第八届董事会董事长兼总经理。现任社会职务：浙江省政协委员、浙江省工商联常委、宁波市商会副会长、宁波市企业家协会副会长、民进企业家联谊会会长、宁波中华文化促进会副主席、省光彩事业促进会副会长。
刘丽云，女，1960年5月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任北京市华远集团有限公司副总、财务总监。曾任北京市华远集团有限公司财务部会计、华远世纪物业公司财务部经理、北京市华远集团有限公司财务部经理、财务总监。
胡约翰，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职；荣安地产股份有限公司第七届董事会董事会秘书、副总经理。
俞康麒，男，1970年8月出生，汉族，硕士，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理；宁波市市政房地产开发公司部门经理；荣安集团股份有限公司副总裁；荣安地产股份有限公司第七届董事会职工代表董事。
王丛玮，男，1987年7月出生，汉族，本科。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理。现任荣安集团股份有限公司董事。
其中：独立董事候选人名单及简历
贾生华，男，1962年 1月出生，汉族，中共党员，管理学博士，浙江大学教授，博士生导师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会独立董事，浙江大学房地产研究中心主任。德国吉森大学和波恩大学访问学者。主要研究领域为不动产投资、公司治理与激励、产业组织与竞争。现任绿城中国控股有限公司、银亿房地产股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事；曾任浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司独立董事。
郑孟状，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，硕士。现任宁波大学法学院法学教授、浙江省民商经济法研究中心主任、浙江省法学教学指导委员会主任委员、浙江省
海洋文化与经济研究中心主任。曾任三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司独立董事。
邱妘，女，1963年9月出生，汉族，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。现任宁波大学国际交流学院院长，宁波大学会计国际发展研究中心主任，中国会计学会理事，宁波市会计学会副会长。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记，中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，宁波港股份有限公司独立董事。现任宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司独立董事。
以上候选人均未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，三位独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－127债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司高级管理人员误操作违规卖出公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）高级管理人员洪革女士于 2017年 11月 30日出现因误操作违规卖出公司股票的行为，问题发生后，洪革女士及时向董事会报告、并积极配合公司进行处理，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖公司股票的基本情况
洪革女士于 2017年 11月 30日早间利用手机软件买卖其他股票，因个人疏忽误操作，在二级市场卖出公司股票10,000股，成交价格9.75元/股。
本次卖出前后持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次卖出前||本次卖出后||
|||持股数|持股比例|持股数|持股比例|
|洪革|高级管理人员|7,978,660|1.92%|7,968,660|1.92%|

本次误操作行为发生后，洪革女士立即向董事会报告了相关情况。经公司董事会核查，洪革女士本次股票交易行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及中国证监会、交易所的其他相关规定。
二、本次股票交易违反相关规定及承诺的情况
1、根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定：上市公司大股东、董监高通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告减持计划，由证券交易所备案并予以公告。
2、洪革女士作为公司实际控制人李越伦先生的配偶，系其一致行动人，在
002115 三维通信股份有限公司公司重大资产重组过程中签署了《关于不减持三维通信股份的承诺函》，承诺如下：
（1）本人于本次交易期间及本次交易完成后的12个月内，不以任何方式减持三维通信股份。
（2）本人承诺前述不减持期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定执行。
（3）若三维通信于本次交易期间及本次交易完成后的 12个月内实施转增股份、送红股、配股等除权行为，则本人因此获得的新增股份同样遵守上述不减持承诺。
洪革女士本次误操作减持行为违反了上述相关规定及承诺。
三、后续事项的安排
1、公司对洪革女士进行了批评教育，要求其认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行。
2、洪革女士深刻认识到本次误操作减持的错误和对公司造成的不良影响，对本次误操作减持行为深表歉意，并表示今后一定加强对相关法律法规及规范性文件的学习，避免此类事件再次发生；将本次误操作产生的收益上交公司，并承诺在距本次减持期满 6个月之后买回本次减持数量的公司股票，承诺继续履行《关于不减持三维通信股份的承诺函》。
3、经公司自查，上述交易未在上市公司披露定期报告等事宜的敏感期内，属于误操作而买卖上市公司股票，并不存在因获悉内幕信息而交易上市公司股票的情形。
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
002115 三维通信股份有限公司三维通信股份有限公司董事会
2017年12月2日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—24
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年3月1日以邮件方式发出通知，于2015年3月6日下午16:00在公司二层会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。
会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合并募集资金存放和使用专用账户的议案》
为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司决定合并在北京银行北京丰台支行和交通银行北京丰台支行开设的募集资金专用账户，并在交通银行北京丰台支行新开设账户进行募投资金的使用和管理。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为《激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，激励对象在公司的第二个行权期内可行权3,870,139份股票期权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所对
此事项发表了法律意见，监事会对公司授予激励对象股票期权第二期行权名单进行了核查，并出具了核查意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
关联董事黎东荣先生、张雁冰先生回避了对该议案的表决。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于第三届第十八次董事会相关事项的独立意见
2016年 11月 18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第十八次会议。根据《创业
板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的独立意见
公司 2016年半年度权益分配方案已于 2016年 9月 28日实施完毕，公
司此次就 2016年半年度权益分配方案对股票期权激励计划期权数量和行权
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的有关规定。
因此，我们同意董事会对公司股票期权激励计划所涉及股票期权数量和行权价格的调整。
（以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届董事会第十八次会议独立董事意见之签署页。）
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届董事会第十八次会议独立董事意见之签署页。）
乔吉海 耿成轩 朱华
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0034林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 4月 24日上午 8:00在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2017年 4月 14日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《2017年第一季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司 2017年第一季度报告全文及其正文》（公告编号：2017-0036）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日