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证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-058上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于采取维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，国内证券市场出现非理性波动，基于对公司（指上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，下同）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司稳定、健康、可持续发展，维护股东利益，增强广大投资者信心，促进国内证券市场尽快恢复稳定、健康状态，本公司及实际控制人特声明如下：
1、为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，公司实际控制人黄伟国先生计划自2015年7月9日起六个月内，以自筹资金增持本公司股份，合计增持股份数量不低于350万股。
黄伟国先生同时承诺，在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
2、公司将在符合法律、法规和规范性文件相关规定的前提下，积极探索包括但不限于股权激励、员工持股计划等在内的措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工增持公司股份，为维护资本市场稳定贡献自身力量。
3、公司将持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，切实保护投资者合法权益。
4、公司将继续通过诚信经营、规范运作和积极的业务拓展，努力改善经营业绩，提升核心竞争力和企业价值，稳步推进公司转型升级战略，促进公司持续、稳定、健康和可持续的发展，以实际行动回报广大投资者。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019－050北京立思辰科技股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）董事会近日收到公司副董事长、董事、总裁王辉先生及董事华婷女士递交的书面辞职报告，因公司战略调整及业务发展需要，王辉先生申请辞去总裁职务，辞去总裁职务后将继续担任公司副董事长、董事、战略委员会委员职务；华婷女士申请辞去董事职务，辞去董事职务后将继续担任公司其他管理职务。为保障公司相关工作顺利交接并高效运行，经公司董事长提名，公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意聘任窦昕先生担任公司总裁，拟补选窦昕先生担任公司第四届董事会董事。具体情况如下：一、董事、高级管理人员辞职
（一）王辉先生辞去公司总裁职务
公司于2019年6月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于王辉先生辞去公司总裁职务的议案》，同意王辉先生辞去公司总裁职务。王辉先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司第四届董事会副董事长、董事、战略委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，王辉先生的辞职申请自2019年6月3日生效。王辉先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去总裁职务不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，王辉先生持有公司 465,200股股票，王辉先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
（二）华婷女士辞去公司董事职务
公司董事会于2019年6月 3日收到董事华婷女士递交的书面辞职报告，根据公司战略调整及业务发展需要，华婷女士申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后将继续担任公司其他管理职务。根据《公司法》等相关法律、法规规定，华婷女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，华婷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。华婷女士所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去董事职务不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，华婷女士持有公司 3,142,413股股票，华婷女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
本公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！二、补选董事、聘任高级管理人员
公司于2019年6月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦昕先生担任公司总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，鉴于华婷女士不再担任公司董事，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名窦昕先生担任公司第四届董事会董事（简历详见附件），本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的任职资格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司董事、高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司第四届董事会第二十一次会议聘任窦昕先生担任公司
总裁，同意将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年6月3日
附件
非独立董事会候选人、新任高级管理人员简历
窦昕先生，中国国籍，1983年生，2008年毕业于北京师范大学文学院，大语文课程体系开创者。2009-2014年联合创办北京高思教育集团，担任董事、副总裁。
2014-2015年担任北京巨人教育集团董事、高级副总裁。现任公司全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司总裁。
截至本公告日，窦昕先生持有公司股票43,416,337股。窦昕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；窦昕先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，窦昕先生不属于“失信被执行人”。
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于公司使用自有资金进行风险投资的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《北京金一文化发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司使用自有资金进行风险投资事项发表独立意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，是基于在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利于推进公司产业布局，巩固和提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次风险投资事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张玉明杨似三叶林
2017年1月16日
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司对外投资的独立意见
独立董事认为公司本次对外投资事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次对外投资符合公司的发展战略，有利于公司利用地区经济、科研及制造中心所拥有的市场、人才、信息、政策和地理区位等优势，拓展华北市场；并作为公司对外展示的重要窗口，进一步提升企业知名度，扩大公司品牌影响力。公司本次对外投资以自有资金分期投入，且可享受地方政府产业政策支持。因此，本次对外投资不会对公司的现金流产生重大影响，且投资风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次对外投资设立参股公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
肖万：
彭真军：
何坚明：
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-007
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“广州励丰”）为了满足日常经营所需进行贷款。2018年 1月 17日，公司第三届董事会第二十三次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向中国民生银行广州分行申请人民币7,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款使用公司相关房产作为抵押担保同时提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件，所抵押的房产为广州开发区科学城科学大道8号自编四栋（房产证号：粤房地权证穗字第0550004428、0550004430、0550004433、0550004434号）及五栋（房产证号：粤房地权证穗字第0550004420、0550004423、0550004424、0550004425、0550004427、0550004450号），房屋所有人为广州励丰文化科技股份有限公司，并为上述房产购买以中国民生银行广州分行为第一受益人的财产保险。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、成立日期：1997年7月30日
3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
4、法定代表人：周利鹤
5、注册资本：人民币10,000万元
6、经营范围：
对外承包工程业务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；舞台安装搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务;会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；
数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁;音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁。
7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。
8、最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2017年12月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|1,046,296,743.53|817,989,787.02|
|负债总额|403,415,939.03|317,199,762.52|
|净资产|642,880,804.50|500,790,024.50|
|营业收入|566,220,591.89|408,677,231.04|
|净利润|144,108,171.56|80,402,471.56|

三、董事会意见
为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资
子公司广州励丰文化科技股份有限公司向中国民生银行广州分行申请人民币
7,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款提供房产抵押担保，并为此次授信提供连带责任保证担保及签署相关法律性文件，励丰文化为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为186,768.92万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为41.93%，占最近一期经审计总资产的比例为22.73%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为176,768.92万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年1月17日
东莞证券股份有限公司
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
2014年 6月 17日，东莞证券有限责任公司（于 2014年 12月 16日更名为东莞证券股份有限公司，以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”、“公司”）签署了《向特定投资非公开发行不超过3,000万股每股面值1元的人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请东莞证券担任该次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截至2016年12月31日。截至2016年12月31日，恒基达鑫非公开发行股票募集资金已使用完毕，东莞证券作为恒基达鑫非公开发行股票的保荐机构，持续督导职责已完成。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，本保荐机构特出具本保荐总结报告书，具体内容如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|

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|保荐机构名称|东莞证券股份有限公司|
|注册地址|东莞市莞城区可园南路一号|
|主要办公地址|东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼|
|法定代表人|张运勇|
|保荐代表人|朱则亮、章启龙|
|联系人|朱则亮|
|联系电话|0769-22119275|
|传真|0769-22119285|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司|
|证券代码|002492|
|注册资本|27,000万元|
|注册地址|珠海市高栏港经济区南迳湾|
|主要办公地址|珠海市高栏港经济区南迳湾|
|法定代表人|王青运|
|实际控制人|王青运|
|董事会秘书|赖军|
|联系电话|0756-3226342|
|本次股票发行类型|非公开发行股票|
|首次公开发行股票上市时间|2010-11-02|
|证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：督导发行人规范运行，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司对外担保等事项；
定期对发行人进行培训；定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券
交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行持续督导职责期间，恒基达鑫不存在变更募集资金用途等重大事项的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐代表人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
发行人持续督导阶段聘请的主要证券服务机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）和广东亚太时代律师事务所。各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，恒基达鑫已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2016年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 21,531.40万元，募集资金已使用完毕。截至本报告书出具之日，公司募集资金专户已销户。
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证监交易所要求的其他事项
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金已使用完毕。截至本报告书出具之日，公司募集资金专户已销户。保荐机构在履行保荐职责期间，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对恒基达鑫进行持续督导，不存在恒基达鑫在此期间存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司持续督导总结报告书》之签署页）
保荐代表人：朱则亮 章启龙
法定代表人（或授权代表）：陈照星
保荐机构：东莞证券股份有限公司2017年3月31日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-063浙江亚厦装饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更时间
以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）规定的日期开始执行。
（二）变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）审议程序
2019年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，
审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小板股票上市
规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计股东权益的影响比例未超过50%，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件1和附件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
1、资产负债表项目：
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
2、利润表项目：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
3、现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会对于本次会计政策变更调整的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及
中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
广东省高速公路发展股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过 2014年 11月 18日）第一章总则
第一条广东省高速公路发展股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）为适应公司战略发展需要、为了更好地履行职责、加强决策科学性、提高工作效率以及进一步完善公司治理结构，特在辖下设立战略委员会，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件制定本规则。
第二条战略委员会是董事会辖下的专业委员会，对董事会负
责。战略委员会在本规则规定的职责范围内协助董事会开展相关工
作，主要负责研究公司的战略发展方向，审议公司按照公司经营班子提出的战略规划，监控战略的执行，适时调整公司战略和管治架构，为董事会在战略发展方面的决策提供建议。
第三条公司发展战略的制定应控制好下列风险：
（一）避免缺乏明确而统一的发展战略或发展战略实施不到
位，可能导致企业盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。
（二）避免发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主
业，可能导致企业过度扩张，甚至经营失败。
（三）避免发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪
费，甚至危及企业的生存和持续发展。
第二章人员组成
第四条战略委员会成员由五名董事组成，其中二分之一以上成员为独立董事。
第五条战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以
上提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第七条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条专门委员会的委员应当：
（一）为董事会提供咨询和建议；
（二）以诚信的方式认真和谨慎地处理专门委员会事务；
（三）保证有充足的时间及精力参加专门委员会会议；
（四）独立做出判断。
第三章职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）审议公司的中长期发展战略和实施策略；
（三）组织审查、检讨公司的战略规划，适时提出战略调整计划；
（四）制定公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期；
（五）监控和评价战略的执行情况；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会拟订的有关方案需形成报告提交董事会审
议决定。
第四章议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，时间视需要而定。会议由主任委员召集和主持，于会议召开前 5日通知委员会全体成员。
第十二条 战略委员会召开会议应有过半数成员出席方可举
行。每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会可根据所讨论事项的需要，邀请董事会其他成员、社会专业人士、咨询机构或公司高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十六条 战略委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录应与会议通知、会议材料等一并交由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10年。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十九条 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十二条本规则经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条本规则由董事会负责制定和修订，并由董事会负责解释。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一四年月日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2018-046
天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年5月20日（星期日）在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年5月18日以书面或邮件形式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，以书面表决形式通过如下决议：
审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。
2017年8月5日，公司与上海微创软件股份有限公司（以下简称“微创软件”）签订了《收购框架协议书》，约定公司以自有或自筹资金收购微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）10%的股权（简称“现金收购”），通过发行股份购买资产方式收购微创网络90%的股权（简称“发行股份购买资产”），现金收购与发行股份购买资产的履行互不为前提。
自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。
2018年5月4日，公司与微创软件签署了《股权转让协议》，协议受让微创网络10%股权。
现由于公司实际控制人拟发生变更，考虑到公司业务经营思路及公司战略安排可能随之调整，同时公司本次交易历时较长，期间市场环境也发生了一定变化，为保护上市公司和广大投资者利益，决定终止上述发行股份购买资产事项，并与交易对方协商一致签署了相关终止协议终止本次发行股份购买资产事项。本次终
止筹划发行股份购买资产，不影响公司继续履行受让微创网络10%股权的相关事项。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《天津鑫茂科技股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份购买资产事项的事前认可意见》及《天津鑫茂科技股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份购买资产事项的独立意见》。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-043丝路视觉科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017年 8月 18日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017年 8月 8日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第16号—政府补助>修订的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。同意公司按照上述要求对公司会计政策进行变更。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》（公告编号：2017-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《2017年半年度报告》
全文及摘要（公告编号：2017-045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司监事会 2017年8月19日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-020浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年4月21日13:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月21日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4
月20日15:00——2014年4月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场23楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长周国建先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共19人、代表股份
123,806,563股，占公司有表决权总股份的47.56%。其中：
出席现场投票的股东及股东代表16人，代表有表决权的股份
123,753,863股，占公司总股本的47.54%；
通过网络和交易系统投票的股东3人，代表有表决权的股份
52,700股，占公司股份总数的0.02%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议进行现场见证。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
2、审议通过了《公司2013年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
表决结果：同意123,191,736股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；反对614,827股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.50%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
6、审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》。
表决结果：同意123,191,736股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；反对583,727股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.47%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
7、逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》
（1）为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
（2）为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保
表决结果：同意123,101,936股，占出席会议所有股东所持表决权的99.43%；反对583,727股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.47%；弃权120，900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%。
（3）为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
9、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
10、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意123,753,863股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.02%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事沈凯军先生代表公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、备查文件
1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-035
创业软件股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次会议的通知于2017年3月25日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2017年3月31日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业》的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业筹划阶段的公告》（公告编号：2017-036）。
表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-021大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购教育行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 1月 5日开市起停牌，具体内容详见2018年1月5日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌的公告》（2018-001）。公司于2018年1月12日开市起继续停牌，具体内容详见 2018年 1月 12日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌进展的公告》（2018-011）。
根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2018年1月19日开市起继续停牌，具体内容详见2018年1月19日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-014）。公司于 2018年 1月 26日和 2018年 2月 2日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2018年1月26日和2018年2月2日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2018-015）（2018-017）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2018年 2月 5日上午开市起继续停牌，具体内容详见 2018年 2月 3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-018）。公司于 2018年 2月 9日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2018年2月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2018-020）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益,避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-066青海盐湖工业股份有限公司
关于收到青海证监局责令改正措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会青海监管局（以下简称“青海证监局”）于 2016年 10月 24日至 11月 4日对公司募集资金、内部控制、固定资产核算及管理进行了专项现场检查。近日，公司收到了青海证监局《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】5号，以下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下：
一、公司部分募集资金存储不规范
2015年12月29日至2016年3月15日期间，公司合计将募集资金17,091.71万元从募集资金专户转出至公司钾肥分公司非募集资金专户（账号：2806041529022140977），用于“钾肥挖潜扩能”募投项目的存储和使用。
二、公司非公开发行股票存在未填写内幕信息知情人档案、未制作重大事项进程备忘录情况
2014年11月6日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，2015年 9月 16日，召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，就此次非公开发行股票募集资金事项，公司未填写内幕信息知情人档案，未制作重大事项进程备忘录。
公司上述行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第（三）款规定和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十条规定。
针对青海证监局在《决定书》中所指出的问题，公司董事会和管理层高度重
视，公司将按要求在规定的时限内向青海监管局上报书面整改报告、完成整改，并向广大投资者履行信息披露义务。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司2016年12月5日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-072
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2019年10月30日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]917号文）核准，公司以总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为10.34元/股，共计配售289,969,457股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币2,998,284,185.38元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为2,963,868,690.18元。以上募集资金已于2017年7月27日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2017）第000083号《验资报告》。
二、募集资金使用及节余情况
为规范公司募集资金管理和使用，公司及2017年配股公开发行股票并上市的保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年8月25日与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
本次募集资金拟用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|模块化数据中心研发与产业化项目|50,658.45|21,000.00|
|2|全闪存阵列研发与产业化项目|30,105.00|11,000.00|
|3|补充流动资金|-|178,000.00|
|4|偿还银行贷款|-|100,000.00|
|合计||-|310,000.00|

截至2019年9月30日，公司募集资金投资项目共使用2,966,582,719.36元，募集资金余额3,282.00元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|募集资金余额|
|模块化数据中心研发与产业化项目|21,000.00|21,000.00|21,064.30|100.31%|0.045297|
|全闪存阵列研发与产业化项目|11,000.00|11,000.00|11,035.73|100.32%|0.214532|
|补充流动资金项目|178,000.00|167,386.87|167,470.78|100.05%|0.002312|
|偿还银行贷款项目|100,000.00|97,000.00|97,087.47|100.09%|0.066059|
|合计|310,000.00|296,386.87|296,658.27|-|0.328200|

三、将募投项目节余资金永久补充流动资金的计划
鉴于募集资金项目均已建设完毕，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金3,282.00元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金金额占募集资金净额的0.01%，低于募集资金净额的1%，无需提交股东大会审议。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放此次募投项目募集资金的专项账户。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事经核查后认为：公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
（二）监事会意见
公司全体监事一致认为：公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事宜已经董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见。上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司募投项目均已建设完毕，达到预期可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，银河证券对本次公司将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
吉林紫鑫药业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2018年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会及股东大会，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监
督。
2018年公司监事会共召开3次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1、2018年4月2日在公司会议室召开第六届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司2017年度报告》及其摘要；
（2）《公司2017年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议；
（3）《2017年度财务决算报告》；
（4）《2017年利润分配预案》；
（5）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（6）《公司董事会关于2017年内部控制自我评价报告的议案》；
（7）《关于会计政策变更的议案》；
2、2018年4月19日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：
《2018年第一季度报告》全文及正文
3、2018年8月16日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：
《2018年半年度报告》全文及摘要
以下议案：
审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文
二、监事会对2018年度有关事项的监督意见
列席了2017年年度股东大会；参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对
2017年有关事项发表以下独立意见：
1、监事会对2017年度内部控制自我评价报告的意见：
公司内部控制我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
2、监事会对2017年度定期报告的意见：
公司对2017年年度报告、2018年度一季度报告、中期报告、三季度报告的编制符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市准则》、《上市公司信息管理披露办法》等法律法规的规定，内容详实可靠，披露及时准确，公司报告相关审批流程合乎相关规定，适应国有关法规和证券监管部门的要求。公司能够严格执行《信息披露管理制度》，保证了定期报告编制的效率和效果及相关业务工作的顺利进行。
3、监事会对募集资金使用情况的意见：
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、监事会对《2017年度财务决算报告》的意见：
董事会编制的2017年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营
成果和现金流量。
5、监事会对公司利润分配情况的意见：
监事会严格按照证监会的监管精神及公司章程规定，监督公司实施利润分配事项，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
三、监事会2019年工作计划
1、按照国家有关制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，维护全体股东利益。
2、强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-004天津红日药业股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”，持股数为94,539,629股，占本公司股份总数的25.28%）的通知，收悉内容如下：
2014年1月17日，大通投资与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《股票质押式回购交易协议书》，以股票质押式回购交易的方式质押给安信证券，主要用于补充大通投资流动资金。大通投资本次进行质押式回购的820.1202万股初始交易日为2014年1月17日，购回交易日为2015年1月17日。
大通投资本次质押股份820.1202万股，占其所持有本公司股份的8.6749%，占本公司总股本的2.1930%。
截至目前，大通投资已质押其持有本公司8,739.9502万股股权（占其所持有本公司股份的92.4475%，占本公司股份总数的23.3706%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十日