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瑞华核字[2017]01660026号
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京北信源软件股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2017]01660026号
北京北信源软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）的《关于 2016年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《关于2016年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是北信源公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于2016年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于2016年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，北信源公司的《关于2016年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办
法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制。
本审核报告仅供北信源公司 2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荣健
中国·北京 中国注册会计师：单大信
二〇一七年四月十七日
北京北信源软件股份有限公司
关于 2016年度发行股份及支付现金购买资产
之盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于2016年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司 2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
2015年 7月 20日，经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719号）核准，北京北信源软件股份有限公司以非公开发行 1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股），发行股份价格为23.35元/股，同时支付现金2000万元为对价，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股权。
中软华泰于 2015年 9月 14日完成工商变更。公司本次发行的新增股票性质为有限售条件流通股，上市日期为2015年10月15日。
二、购入资产盈利预测实现情况
根据公司与交易对方签署的《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议》，田秋桂、马永清作为业绩承诺方承诺中软华泰 2014年度、2015年度、2016年度、 2017年度实现的净利润（以经公司认可的会计师审计标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于833.33万元、1,041.66万元、1,302.08万元、1,627.60万元。
如在业绩承诺期内中软华泰实际实现的净利润数未达到承诺净利润数，田秋桂、马永清当年度需向公司承担补偿义务的，则其应先以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足部分以各自在本次交易中尚未获付的对价现金冲抵，仍不足部分以自有或自筹现金进行补偿。
田秋桂、马永清应按照本协议签署日其拟向公司转让的中软华泰股权比例，分别、独立地承担业绩补偿责任；但是，田秋桂、马永清应就其各自的补偿义务
共同向公司承担连带责任。田秋桂、马永清向公司支付的股份补偿与现金补偿总计不应超过目标股份的总对价。
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷利润补偿期内承诺净利润数总和×本次交易的总对价-已补偿金额在业绩承诺期届满后3个月内，公司应对中软华泰进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如果：中软华泰期末减值额＞已补偿股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金总金额，则田秋桂、马永清需另行补偿。补偿时，田秋桂、马永清应先以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足部分以各自在本次交易中尚未获付的对价现金冲抵，仍不足部分以自有或自筹现金进行补偿。中软华泰（标的资产）减值补偿与盈利承诺补偿金额合计不应超过标的资产总对价。
三、2014年度、2015年度、2016年度盈利预测实现情况
金额单位：人民币万元年度 实际数 预测数 差额 完成率
2014年度净利润（扣除非经常性损益） 837.15 833.33 3.82 100.46%2015年度净利润（扣除非经常性损益） 1,194.00 1,041.66 152.34 114.62%2016年度净利润（扣除非经常性损益） 1,378.18 1,302.08 76.10 105.84%四、盈利预测结论
中软华泰2016年度盈利预测扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数与2016年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数之间不存在重大差异。
北京北信源软件股份有限公司
二○一七年四月十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201419深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于举行网上 2013年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月3
日（星期四）14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013
年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁饶陆华先生、财务总监聂志勇先生、独立董事梁金华先生、董事会秘书黄幼平女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-076
浙江龙生汽车部件股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》，鉴于公司激励对象宋勇军因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计13200股，由此公司总股本将从176,922,000股减至176,908,800股。以上公告信息刊登于2014年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十八日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-069牧原食品股份有限公司
第二届监事会第五十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五十次会议于2018年5月3日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2018年4月28日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行永续中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元长期限含权中期票据（以下简称“永续中期票据”）。
《牧原食品股份有限公司关于拟发行永续中期票据的公告》详见 2018年 5月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次永续中期票据发行相关事宜的议案》。
为提高永续中期票据发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次永续中期票据的相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，确定永续中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、
终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中期票据发行有关的一切事宜）；
（2）决定聘请为永续中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与永续中期票据发行相关的其他事宜。
上述授权在本次永续中期票据注册有效期内持续有效。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-29新兴铸管股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月30日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2019年5月29日—2019年5月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 30日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 29日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年5月30日15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2019年5月23日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李成章先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 71人，代表股份 1,806,883,546股，占公司股份总数的45.2753%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表9人，代表股份1,679,369,879股，占公司总股本的42.0802%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东62人，代表股份127,513,667股，占公司股份总数的3.1951%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 66人，代表股份 211,991,819股，占公司股份总数的5.3119%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,804,747,504|99.8818%|2,067,342|0.1144%|68,700|0.0038%|
|中小股东表决情况|209,855,777|98.9924%|2,067,342|0.9752%|68,700|0.0324%|

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,804,747,504|99.8818%|2,071,842|0.1147%|64,200|0.0036%|
|中小股东表决情况|209,855,777|98.9924%|2,071,842|0.9773%|64,200|0.0303%|

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,805,187,804|99.9062%|1,641,942|0.0908%|53,800|0.0030%|
|中小股东表决情况|210,296,077|99.2001%|1,641,942|0.7745%|53,800|0.0254%|

4、审议通过了《2018年度报告及摘要》。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,805,187,804|99.9062%|1,629,842|0.0902%|65,900|0.0036%|
|中小股东表决情况|210,296,077|99.2001%|1,629,842|0.7688%|65,900|0.0311%|

5、审议通过了《2018年度利润分配议案》。
经立信会计师事务所审计，公司 2018年年初未分配利润为人民币 6,211,857,035.51元，2018年实现归属于母公司净利润人民币 2,101,334,686.61元，扣除提取法定盈余公积 180,753,630.38元后，加上报告期同一控制下企业合并于合并日将被合并方河北工程技术有限公司实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入盈余公积和未分配利润 44,613,872.77元，可供股东分配的利润为人民币 8,177,051,964.51元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 1,920,027,668.6元），报告期分配普通股现金股利 598,632,026.40元，期末未分配利润 7,578,419,938.11元。
公司拟以现有总股本 3,990,880,176股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利2元（含税），共分配股利798,176,035.20元，余额6,780,243,902.91元滚存2019年分配；资本公积金不转增股本。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,805,174,904|99.9054%|1,675,642|0.0927%|33,000|0.0018%|
|中小股东表决情况|210,283,177|99.1940%|1,675,642|0.7904%|33,000|0.0156%|

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,806,002,246|99.9512%|840,000|0.0465%|41,300|0.0023%|
|中小股东表决情况|211,110,519|99.5843%|840,000|0.3962%|41,300|0.0195%|

上述议案1-5均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
上述议案6为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、李辉
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-091吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十八次会议的会议通知于 2018年 6月 6日以电子邮件方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018年 6月 11日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席陈达星女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的形成以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司互众广告对外投资的议案》
同意公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）、王明欢与广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）现有股东陈雷、北京仁和天泽网络科技有限公司（以下简称“北京仁和”）签署《广州新蜂菲德网络科技有限公司股权转让协议》。陈雷将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币1,000万元的出资份额无偿转让给互众广告；北京仁和将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币 20万元的出资份额无偿转让给互众广告，将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币980万元的出资份额无偿转让给王明欢。本次股权转让完成后，互众广告、王明欢将分别持有广州新蜂51.00%、49.00%的股权。
在本次股权转让完成后，同意互众广告、王明欢于同日签署《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司之增资协议》，双方将按照各自持股比例对广州新蜂进行增资，将其注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司互众广告对外投资的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定 2018年6月11日为首次授予日，授予23名激励对象960万份股票期权，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，《公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的授予条件已经成就，监事会同意公司2018年股票期权激励计划的首次授予日为2018年6月11日，并同意向符合授予条件的23名激励对象共授予960万份股票期权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于注销全资孙公司北京讯坤网络技术有限公司的议案》
根据全资孙公司上海链潮网络科技有限公司（以下简称“上海链潮”）的全资子公司北京讯坤网络技术有限公司（以下简称“北京讯坤”）的实际经营状况，为进一步降低上海链潮的管理成本，进一步优化公司组织结构，监事会同意注销北京讯坤。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2018年6月11日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-088
云南铜业股份有限公司
关于取消并择日另行召开 2016年第四次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-085）。公司原定于 2016年 11月 25日召开 2016年第四次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。
公司于 2016年 10月 28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并于 2016年 10月 29日在指定报刊和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《非公开发行股票预案》等本次非公开发行股票相关文件。
公司目前正根据有关法律和中国证监会、深圳证券交易所和国有资产监督管理机构有关规定履行本次非公开发行股票报批手续。截至本公告披露之日，公司本次非公开发行股票涉及的国资相关审批程序尚在履行过程中，公司预计在原股东大会召开日期前无法完成该等程序。
经研究决定，公司董事会现取消原定于 2016年 11月 25日召开的 2016年第四次临时股东大会。公司董事会将择日另行发出 2016年第四次临时股东大会通知，确定会议召开日期和股权登记日。
公司董事会对由此给广大投资者造成的不便表示歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有公开披露的信息均以在指定的报刊、网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2016年 11月 21日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-053山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司于 2017年 6月 23日与中信银行威海文登支行签署了购买理财产品协议，使用闲置自有资金 8,000.00万元人民币购买该行“共赢利率结构17519期人民币结构性理财产品”，理财产品成立日为2017年6月23日，到期日为2017年10月11日，年化收益率为浮动收益。详细内容请见刊登在2017年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-032）。
该笔理财产品的本金及收益已于 2017年 10月 11日到账，共计获得理财投资收益 1,084,931.51元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-058宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年8月17日以电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
2、本次董事会于2018年8月27日（星期一）下午十四时三十分在宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室以现场记名投票表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中现场实到董事 6人，董事于太祥先生、独立董事苑德军先生、浦军先生以通讯表决方式参会。
4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持，公司全体监事、财务部经理列席了会议。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
1、《公司 2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
《宁夏青龙管业股份有限公司 2018年半年度报告全文》于 2018年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。《宁夏青龙管业股份有限公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-060）于2018年8月29日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司董事、高级管理人员对《公司2018年半年度报告》签署了书面确认意见。
公司监事会审议通过了本议案并以决议方式提出了审核意见。经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于募集资金 2018年 1-6月存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司监事会审议通过了本议案。
《宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于募集资金 2018年1—6月存放与使用情况的专项报告》于2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
3、《关于2018年1-6月计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司对截至2018年6月30日的应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉进行了减值测试，将对2018年1-6月合并报表范围内的上述资产计提减值准备29,047,308.31元，该事项将减少2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润24,436,807.96元。
董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性做出了书面说明。董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股权权益的情况。公司基于谨慎性原则和一致性原则，对2018年1-6月合并报表范围内的应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款按照《企业会计准则》计提资产减值准备，公允地反映了截止 2018年 6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值损失。
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了本议案。监事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股东权益的情况，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定，本次计提资产减值准备事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2018年8月 29日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-061）。
4、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
本次会议补选李骞先生为公司第四届审计委员会委员，任期同公司第四届董事会。
5、《关于参与设立合伙企业的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
同意公司与其他出资人共同出资设立《湖州正原智兴股权投资合伙企业》（以工商登记为准），并签订《湖州正原智兴投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
提请股东大会授权公司董事长在批准范围内签署与本次投资有关的协议及文件，并由经营管理层办理相关具体事务。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了本议案。
本次投资不会导致同业竞争，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，本次投资属于风险投资，本议案应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议批准。
内容详见 2018年 8月29日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于参与设立合伙企业的公告》（公告编号：2018-062）
6、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司董事会决定于 2018年 9月 17日、以现场与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议《关于参与设立合伙企业的议案》，其中现场会议地点为宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号●宁夏新科青龙管道有限公司会议室。具体内容详见 2018年 8月 29日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。
三、备查文件
1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第十五次会议决议。
2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十二次会议决议。
3、青龙管业董事会审计委员会关于2018年1—6月公司计提资产减值准备合理性的说明。
4、青龙管业独立董事关于参与设立合伙企业的独立意见。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-66债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30
现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日（星期一）交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年9月14日15:00)至投票结束时间(2015年9月15日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议通知：公司分别于2015年8月22日与2015年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》与《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
6、主持人：董事长左宗申先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）10人，代表公司股份
462,596,489股，占公司有表决权股份总数的40.40%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份 462,372,689股，占公司股份总数的40.38%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计6人，代表公司股份223,800股，占公司股份总数的0.0195%。
四、提案审议及表决情况
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
全体股东表决结果是：同意462,550,189股，反对45,500股，弃权800股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 768,375股，占出席会议中小股东所持股份的94.32％；反对 45,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.58％；弃权 800股，占出席会议中小股东所持股份的0.10％。
2、关于对外提供委托贷款的议案
全体股东表决结果是：同意462,372,689股，反对223,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.95%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 590,875股，占出席会议中小股东所持股份的72.53％；反对 223,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.47％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、关于向控股子公司提供财务资助的议案
全体股东表决结果是：同意462,550,189股，反对46,300股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 768,375股，占出席会议中小股东所持股份的94.32％；反对 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.68％；弃权 0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.00％。
五、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-050安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于立案调查事项进展暨退市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（皖证调查字 2019027号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2019年 3月 29日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-038）。
截止本公告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
如依据证监会最终处罚结果，公司触及《深圳证券交易所重大违法强制退市实施办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条、第13.4.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被交易所认定和实施重大违法强制退市的可能，公司股票可能存在被暂停上市和终止上市的风险。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 11.11.4条的要求，每月至少披露一次风险提示性公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-010通裕重工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2018年3月16
日以电子邮件及书面方式发出，会议于2018年3月26日上午11点在禹城市高本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会有议应虚到假监记事载5、名误，实导际性到陈会述监或事者5名重，大符遗合漏《中。华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
二、审议通过了《关于审议二〇一七年度监事会工作报告的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于审议二〇一七年年度报告及摘要的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一七年年度报告及摘要》符合法律、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2017年年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司信息披露网站。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于审议二〇一七年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二〇一七年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报表审计验证，2017年度母公司实现净利润132,175,751.71元；根据国家法律法规及章程有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
13,217,575.17元后，加上年初未分配利润455,088,726.71元，减去2016年现金分红130,709,757.12元，母公司年末累计可供分配的利润为 443,337,146.13元。为更好的回报广大股东，经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本
3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），累计未分配利润 312,627,389.01元结转至下年度。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于审议二〇一七年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于审议二〇一七年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司生产经营管理的各个环节，形成了较为规范的管理体系，并得以有效执行。公司2017年度内部控制自我评价报告是真实、准确的。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份
有限公司二〇一七年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于审议二〇一七年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于提取二〇一七年度业绩激励基金的议案》；
根据《年度业绩激励基金及使用管理办法》的有关规定，经瑞华会计师事务所对我公司2017年度财务报表审计验证，2017年度公司实现的经营业绩达到了业绩激励基金的提取条件，应提取2017年度业绩激励基金9,326,701.56元。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任二〇一八年度财务审计机构的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供二〇一八年度会计报表的审计服务，聘期一年。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》；
授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度20亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目
实施进度的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的公告》。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
2018年3月26日
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事梁侠 2017年度述职报告
尊敬的各位股东：
本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。现将2017年度我履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议的有关情况
2017年度，本人亲自参加了董事会5次会议，其中本人4次以现场方式、1次以通讯方式参与表决。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营运作的情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会的有关情况
报告期内，本人列席了3股东大会，并在年度股东大会上，按照公司制度要求进行了述职。
二、2017年度发表相关独立意见的情况
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：
1、在2017年4月17日召开的第五届董事会第五次会议上，对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况发表了专项说明及独立意见，对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，对2016年度公司董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，对公司会计政策变更发表了独立意见，对公司2016年度利润分
配预案发表了独立意见，对《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度报告》表了独立意见。
2、在2017年8月16日召开的第五届董事会第六次会议上，对公司2017年上半年度关联方资金往来和对外担保表了独立意见，对公司会计政策变更表了独立意见。
3、在2017年10月18日召开的第五届董事会第七次会上，对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》发表了事前认可意见及独立意见。
三、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
（一）任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极召集并主持审计委员会的日常工作，共组织召开两次审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
（二）参与公司经营管理工作的有关情况
2017年度，本人对公司进行了4次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。2017年度本人累积现场工作时间不少于10个工作日。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
2、认真履行独立董事职责，关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解
公司可能产生的经营风险，认真阅读提交董事会审议议案的文件资料，及时向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他事项
1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，依据公司董事会审计委员会所提交的《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2016年度公司审计工作的总结报告》并结合瑞华会计师事务所的实际情况，与公司其余三位独立董事共同提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽职，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的职责和义务。
六、联系方式：
电子邮箱：liang_x888@163.com
独立董事：梁侠
二○一八年三月九日
杭州泰格医药科技股份有限公司
截至2016年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
杭州泰格医药科技股份有限公司
截至2016年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2015年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过37,425,150股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A股）37,425,149股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股13.36元，募集资金总额为499,999,990.64元，扣除承销费用21,000,000.00元），减除审计及验资费2,000,000.00元、律师费1,200,000.00元，计募集资金净额为人民币475,799,990.64元。上述资金于2016年 1月 13日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2016）第110045号《验资报告》。
根据公司 2015年 2月 6日《杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
金额单位：人民币元序号 项目名称 拟投资额 备案文号
1 收购北医仁智100%股权 154,000,000.00
2 补充流动资金 346,000,000.00
合计 500,000,000.00
(二) 募集资金使用情况及期末余额
截至2016年06月30日止，募集资金结余金额为2,323.05万元。
截至2016年06月30日止，累计使用募集资金47,690.00万元。募集资金具体使用情况（金额单位：人民币万元）：项目 金额（万元）
募集资金总额 50,000.00加：利息收入 13.14
使用情况报告第1页
杭州泰格医药科技股份有限公司
截至2016年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
减：银行汇款手续费 0.09减：对募集资金项目的投入 47,690.00减：超募资金用于投资 0.00募集资金结余金额 2323.05(三) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。
本公司于2016年1月与保荐人及杭州银行股份有限公司白马湖支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
截至2016年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元2016年06月30日余开户单开户银行 账户类别 账号
额 位杭州泰格杭州银行股份有限公司白马湖 募集资金专 33010401600040026 医药科技 23,169,854.19
支行 66
户 股份有限公司杭州泰格杭州银行股份有限公司白马湖 募集资金专 33010401600040025 医药科技 60,618.88
支行 67
户 股份有限公司合计 23,230,473.07
使用情况报告第2页
杭州泰格医药科技股份有限公司
截至2016年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2016年06月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 50,000.00 已累计使用募集资金总额： 47,690.00
各年度使用募集资金总额： 47,690.00变更用途的募集资金总额： 0 2016年1-6月： 47,690.00变更用途的募集资金总额比例： 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承 项目达到预定可使用状态日期募集后承诺 募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 （或截止日项目完工程度）投资金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额
额
1 收购北医仁智100%股权收购北医仁智100%股权 15,400.00 15,400.00 13,090.00 15,400.00 15,400.00 13,090.00 0不适用
2
补充流动资金
补充流动资金 34,600.00 34,600.00 34,600.00 34,600.00 34,600.00 34,600.00 0不适用
合计 50,000.00 50,000.00 47,690.00 50,000.00 50,000.00 47,690.00 0
收购北医仁智的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额：
1）后期股权转让款，根据《股权转让协议》中的支付条款规定，将在北医仁智2017年审计报告出具后60日内，公司应将目标股权转让价款总额的15%部分支付至交易对方书面指定的银行账户，且届时根据业绩承诺和特别奖励的规定做相应调整。
使用情况报告第3页
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截至2016年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2016年06月30日止,本公司不存在前次募集资金变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2016年06月30日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
截至2016年06月30日止,本公司暂时闲置的募集资金在银行存款专户存放。
(五) 超额募集资金使用情况
截至2016年06月30日止,本公司不存在超额募集资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2016年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
是否达截止日投 截止日累计
实际投资项目 最近三年实际效益 到预计资项目累 实现效益
承诺效益 效益计产能利
序 2016年
项目名称 用率 2014年 2015年 合计
号 1-6月
收购北医仁智
1 不适用 不适用 1,123.61 499.96 1623.57 否100%股权
2
补充流动资金
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金系公司日常运营的资金缺口，无法单独量化实现的收益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
北医仁智2015年承诺效益1,100.00万元，完成效益1,123.61万元。2016承诺效益1,320.00万元，2016年1-6月完成效益499.96万元，完成2016年度承诺效益的37.88%。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2016年06月30日止，前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露
使用情况报告第4页
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截至2016年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
的有关内容一致。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年8月25日批准报出。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
使用情况报告第5页