证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-031上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
2015年3月28日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）董事会以公告形式通知召开 2014年年度股东大会。本次会议采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2015年 4月 29日下午 14:00在上海市莘砖公路 518号 10号楼 8楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2015年4月28日下午15：00至2015年4月29日下午 15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15人，代表有表决权的股份数为 121,942,761股，占公司有表决权股份总数的48.7827%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 13名，代表有表决权的股份数为 121,936,361股，占公司有表决权股份总数的48.7801%。通过网络投票的股东共2名，代表有表决权的股份数为6400股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。会议由董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审议，形成如下决议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-031（一）、审议通过《2014年度董事会工作报告》
此项议案以121,942,761票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 5,546,953股，表决情况为：5,546,953票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5488%。
（二）、审议通过《2014年度监事会工作报告》
此项议案以121,942,761票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 5,546,953股，表决情况为：5,546,953票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5488%。
（三）、审议通过《2014年度财务决算报告》
此项议案以121,942,761票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 5,546,953股，表决情况为：5,546,953票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5488%。
（四）、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
此项议案以121,942,761票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 5,546,953股，表决情况为：5,546,953票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5488%。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-031（五）、审议通过《2014年度利润分配的议案》
此项议案以 121,936,661票赞成、6100票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的99.9950%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为5,546,953股，表决情况为：5,540,853票赞成、6100票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5438%
（六）、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
此项议案以121,942,761票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 5,546,953股，表决情况为：5,546,953票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5488%。
（七）、审议通过《关于2015年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
此项议案以121,942,761票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 5,546,953股，表决情况为：5,546,953票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5488%。
（八）、审议通过《关于 2015年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币 9亿元担保的议案》
此项议案以121,942,761票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 5,546,953股，表决情况为：5,546,953票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-031出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.5488%。
（九）、审议通过《关于2015年度日常关联交易计划的议案》
公司控股股东刘楠、刘楠控制的上海佳船企业发展有限公司、曹立永控制的上海沃金石油天然气有限公司、股东赵德华为议案的关联股东，回避表决。
此项议案以 2,679,027票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 2,679,027股，表决情况为：2,679,027票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的2.1970%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所郑翔宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、《通力律师事务所关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二○一五年四月三十日