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北京国枫(深圳)律师事务所
关于深圳市迪威视讯股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] C0019号
致：深圳市迪威视讯股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派殷长龙、方啸中律师（下称“本所律师”）出席了贵公司召开的2015年第一次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市迪威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年3月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市迪威视讯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年3月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2015年3月21日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年 4月 7日（星期二）上午 10点在深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2015年 4月 7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年4月6日15:00至2015年4月7日15:00的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长季刚先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至 2015年 4月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表贵公司有表决权股份130,038,750股，占贵公司有表决权股份总数的43.3116%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计3人，代表贵公司有表决权股份452,375股，占贵公司有表决权股份总数的0.1507％。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意股数130,491,125股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 5,413,625股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
2.《关于公司聘请 2014年年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数130,491,125股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 5,413,625股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
3.《关于公司以自有资金设立前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的议案》
表决结果：同意股数5,413,625股，同意股数占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的100%，反对股数 0股，弃权股数 0股。关联股东北京安策恒兴投资有限公司回避表决。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 5,413,625股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对股数0股；弃权股数0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页为北京国枫（深圳）律师事务所《关于于深圳市迪威视讯股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙__________________
方啸中__________________
2015年4月7日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2019-026浙江美大实业股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东夏鼎先生的通知，获悉夏鼎先生将所持有本公司的部分股份办理了质押和解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|质押占公司股份比例|用途|
|夏鼎|是|1493|2019 年11月 5日|2019 年12月12日|上海海通证券资产管理有限公司|11.01%|2.31%|融资|
|||1306|2019 年11月 5日|2020 年8 月27日||9.63%|2.02%||
|合计|-|2799|-|-|-|20.64%|4.33%||

2、本次股份质押解除情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|解除质押到期日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|夏鼎|是|5600|2016年 11月 11 日|2019 年11月7日|国信证券股份有限公司|41.29%|
|合计|-|5600|-|-||41.29%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，夏鼎先生持有公司股份 13561.60万股，占公司总股本的比例为20.99%，累计质押股份为 4756万股，占公司总股本的比例为7.37%，占其持有公司股份的比例为35.08%。
三、备查文件
1、股票质押和购回交易凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-071
华夏航空股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）发行了 790万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 790,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 13,825,000.00元（含税）后，实际收到募集资金人民币 776,175,000.00元；
上述到位资金再扣除其他发行费用人民币 2.536,927.00元（含税）后，募集资金实际到位金额为人民币 773,638,073.00元，其中发行费用可抵扣进项税人民币 926,146.82元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币774,564,219.82元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 10月 22日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于 2019年 10月 29日与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。截止《募集资金三方监管协议》签署日，
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
银行名称：中国光大银行股份有限公司上海分行
账户名称：华夏航空股份有限公司
银行账号：36510188001062681
专户金额： 776,175,000.00元
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东兴证券承诺按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理办法履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司及下属公司和开户行应当配合东兴证券的调查与查询。
4、公司授权东兴证券指定的保荐代表人张昱、汤毅鹏可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司及下属公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司及下属公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 10日前）向公司及下属公司出具对账单，并抄送东兴证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），开户银行应当及时以传真方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向东兴证券出具对账单或向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司及下属公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、东兴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东兴证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136号）。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-045
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限
度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年六月十三日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-016湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》。根据公司2017年总体经营战略需要，2017年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币20亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷（含以资产抵押、股权质押等方式）。上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次授权决议的有效期为自股东大会会议通过之日起至2018年年度综合授信计划经股东大会审议通过日止。
上述申请授信额度事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事会
二○一七年二月二十一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-007
北京合纵科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月23日，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
2017年2月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《北京合纵科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（170260号）。
2017年2月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（170260号）（以下简称“《补正通知书》”）。中国证监会依法对我公司提交的《北京合纵科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将按《补正通知书》的要求，及时将有关补正材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-059科大智能科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年6月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年6月25日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据有关法律法规的规定拟订了公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。
《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况： 6票赞成， 0票反对， 0票弃权，3票回避。
科大智能科技股份有限公司本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司监事会对此议案发表了审核意见。《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况： 6票赞成， 0票反对， 0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第二期限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定第二期限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对第二期限制性股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照第二期限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予第二期限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
科大智能科技股份有限公司6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的第二期限制性股票锁定事宜；
9、授权董事会决定第二期限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的第二期限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的第二期限制性股票继承事宜，终止公司第二期限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司第二期限制性股票激励计划进行管理；
11、授权董事会实施第二期限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：6票赞成， 0票反对， 0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为拓展和优化公司在工业生产智能物流系统领域内的产业布局，更好地实施公司整体发展战略，进一步增强公司整体综合实力和核心竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司上海科大智能电气有限公司（拟变更名称为“科大智能物流技术有限公司”，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“物流技术公司”）增资4,000万元人民币，物流技术公司注册资本由1,000万元人民币增至5,000万元人民币。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
根据公司实际经营需要，拟在原《募集资金管理制度》部分条款中增加公司董事长授权总经理审批使用募集资金的权限。具体条款修改内容如下：
科大智能科技股份有限公司原第十二条“公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以付款；超过董事长授权范围的，应报董事会审批。”
修改为“公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长或经董事长授权总经理签字后，方可予以付款；超过董事长授权范围的，应报董事会审批。”
修改后的《募集资金管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
经公司董事会提议，公司拟于2016年8月3日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
《关于召开公司2016第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年六月二十九日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-086深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 21日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。会议通知已于2014年8月18日以邮件和电话通知的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，其中参加现场会议表决的董事 6人，董事张大为先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由董事长季刚先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》
《公司 2014年半年度报告全文及摘要》详见 2014年 8月 22日巨潮资讯网公司公告，《2014年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网公司公告。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件：
2、《公司独立董事关于2014年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见》3、《公司2014年半年度报告及其摘要》
4、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
股票简称：三湘股份 股票代码： 000863 公告编号：2016-011
三湘股份有限公司
关于公司高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月28日，三湘股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理肖欢天先生通知，肖欢天先生于2016年1月28日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股股份，资金来源为自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
公司副总经理肖欢天。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，增加所持有的公司股份。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。
四、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|高管名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|肖欢天|竞价交易|2016年1月28日|7.25|30,000|21.75|

五、增持前后的持股数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|高管名称|本次增持前持有公司股份||本次增持后持有公司股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|肖欢天|1,230,000|0.129%|1,260,000|0.132%|

六、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、副总经理肖欢天先生承诺，6个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-072比亚迪股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得
中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对比亚迪股份有限公司（简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会核准发行的正式文件后就有关内容另行公告。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2015年12月23日
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露（2016年修订）》的有关规定，公司监事会对公司 2016年度内部控制自我评价发表意见如下：
公司监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。对公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事签名：刘银亮________________
陈钢________________
邬小冬________________
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
二○一七年三月二十五日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017—04中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 2月 23日收到公司董事于有德先生和宋其东先生的通知：于有德先生、宋其东先生均于当日通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的本公司部分股票。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持金额（元）|
|于有德|集中竞价交易|2017 年2月23日|15.7|29,800|467,862|
|宋其东|集中竞价交易|2017 年2月23日|15.7|29,680|465,976|
|合 计||-|-|59,480|933,838|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|于有德|119,200（注）|0.0178%|89,400|0.0133%|
|宋其东|118,720（注）|0.0177%|89,040|0.0133%|
|合计|237,920|0.0355%|178,440|0.0266%|

注：2015年12月1日和12月2日公司董事、董事长于有德先生和董事宋其东
先生以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统分别购买本公司股票 74,500
股和74,200股（2015年12月3日已发出《关于公司及公司控股股东及其一致
行为人的部分董事及高级管理人员购买本公司股票的公告》（2015-29），内容详
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告见同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司2015年度股东大会审议并通过《2015年利润分配方案》，公司以资本公积金每10股转增6股。2016年5月该利润分配方案实施完毕后，于有德先生由原持有本公司股票74,500股增至119,200股，宋其东先生由原持有本公司股票74,200股增至118,720股。
二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、公司董事于有德先生和宋其东先生在本次减持前未做过有关最低减持价格的承诺。此次减持本公司股票没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
同时，上述人员承诺：本次减持不涉及敏感期交易、短线交易，且不存在下列情形：董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会规定的其他情形。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二○一七年二月二十五日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-068深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（临时）的会议通知于 2014年 11月 27日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2014年12月9日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事吴亚德、沈勇、翁征通过通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
截至授予日，原激励对象莫武强、穆洪伟、朱小玲、汪晓萍、杜逸风因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计17.90万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股
票总量由 330.00万股调整为 312.10万股，激励对象拟授予人数由 146名调整为141名。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
上述《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》详见中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
2.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2014年11月26日召开的2014年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014年12月9日为授予日，授予141名激励对象312.10万股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
杭州中瑞思创科技股份有限公司
独立董事关于使用部分超募资金对全资子公司增资的独立意见根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规定，作为独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对公司使用部分超募资金对全资子公司增资事宜进行了认真审议，并发表独立意见如下：
我们认为，公司使用部分超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）进行增资，是根据实际情况提出的，符合公司战略发展的需要。有利于进一步优化 RFID产品结构，提升公司核心竞争力和增加新的利润增长点，也有利于提高公司超募资金使用效率，缓解子公司正常运营资金需求。本次增资不存在损害全体股东利益的情况。本次使用部分超募资金增资全资子公司的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用超募资金 10,000万元对全资子公司思创汇联进行增资。
独立董事：何元福赵荣祥马骏2014年5月20日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-059盛达矿业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）自 2018年 6月 11日开市起停牌，公司于 2018年 6月 12日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-046号）。
2018年 7月 11日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-054号），公司股票自 2018年 7月 11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截至本公告日，本次重大资产重组涉及的审计工作已基本结束，评估工作尚未完成，重组涉及的相关文件和材料正在准备和制作中，公司正加紧与相关各方就重组方案重要事项进行商讨和论证。鉴于重组相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履
行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-054号广州海格通信集团股份有限公司
关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名肖勋勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。
肖勋勇先生于2015年4月17日——2016年7月26日期间担任公司第三届董事会董事，后因控股股东广州无线电集团有限公司战略管理需要不再继续担任。
肖勋勇先生自2016年7月26日离任后未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
肖勋勇先生现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长，具有丰富的企业管理、资本运作等方面的经验，现因公司经营发展需要，公司董事会再次提名肖勋勇先生为公司第四届董事会董事候选人。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《独立董事关于增补肖勋勇先生、杨海明先生为公司董事的独立意见》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-061山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司接到持股5%以上股东张曦先生的通知，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份不超过 3,500,000股，占本公司总股本的0.54%，以上股份主要减持给公司第二期员工持股计划。现将具体情况公告如下：一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占总股本比例|
|张曦|150,181,408|23.38%|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持数量（股）|减持数量占总股本比例|股份来源|减持原因|
|张曦|大宗交易或集中竞价|3,500,000|0.54%|协议转让|自身经营发展需要|

上述股东通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将
相应进行调整。
2、拟减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内。
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，并按相关法律法规及相关承诺减持。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
（一）张曦承诺如下
1、首次公开发行股票承诺
在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于股份减持的承诺，其间接持有的公司股份，自首次公开发行股票上市之日起，每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%；首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的本公司股份。
2、非公开发行中关于股份减持的承诺
在本次非公开发行的定价基准日前六个月内不存在减持国瓷材料股份的情况，自本次非公开发行的定价基准日至本次非公开发行之股票上市之日起6个月内不存在减持国瓷材料股份的计划，不会进行国瓷材料股份的减持，之后按中国证券监督委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。本人若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。
截至本公告日，股东张曦先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、张曦先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
目前总股本的比例不低于22.83%，仍为公司实际控制人。
4、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、张曦先生《关于所持山东国瓷功能材料股份有限公司股份的减持计划通知书》。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-020深圳市聚飞光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行变更。
2、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部制定、修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部前期发布的相关准则及其他有关规定。
5、变更审议程序
公司于 2019年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及往年的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、查备文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2019年3月29日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（孔晓燕）
各位董事：
本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年9月21日自本人担任公司第二届董事会独立董事后严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司董事会召开了8次会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2016年度，公司召开了4次股东大会，本人已亲自出席2次。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，本人作为独立董事，就相关事项发表了独立意见。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2016年1月1日至2016年12月31日期间，按照《独立董事工作制度》的要求及相关规定，本人对2016年1月7日的第二届董事会第五次会议、2016年 7月 10日的第二届董事会第八次会议、2016年 8月 6日的第二届董事会第十次会议、2016年8月16日的第二届董事会第十一次会议的相关议案发表了独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司第一届、第二届董事会独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、对公司进行实地考察的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在2016年度审计过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2016年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会的委员、审计委员会委员和战略委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、审计和公司发展战略等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会的委员、审计委员会委员和战略委员会委员，本人严格按照监管要求和专门委员会议事规则出席会议，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2017年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
本人联系方式：kongxy@tylaw.com.cn
独立董事：孔晓燕
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-17潜江永安药业股份有限公司
关于上海美深投资管理有限公司完成工商登记变更
并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司（以下简称“上海美深投资”），注册资本为人民币
100万元。2015年1月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于永安康健药业（武汉）有限公司参与上海美深投资管理有限公司增资扩股的议案》，永安康健与自然人张喆先生拟共同对上海美深投资进行增资扩股，永安康健以现金2450万元认购增资金额，张喆先生以现金450万元认购增资金额，增加注册资本后，上海美深投资注册资本变更为人民币3000万元，股东结构变更为：永安康健持股85%，张喆先生持股15%。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，上海美深投资完成了上述注册资本的工商变更登记手续，取得上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，新的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海美深投资管理有限公司
注册号：310105000473263
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市长宁区仙霞路369号1号楼3003室
法定代表人：丁红莉
注册资本：人民币3000万元整
成立日期：2014年12月30日
营业期限：2014年12月30日至不约定期限
经营范围：投资管理，投资咨询，制作、发布各类广告，从事货物进出口及技术进出口业务、销售化妆品，办公用品，电子产品、日用存货、化工产品（除危险化学产品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-018巨力索具股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于 2019年 3月 28日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|||专利||||||||专利||授权||
|序号||||专利号||专利名称||发明人|||||证书号|
|||类型||||||||申请日||公告日||
||发明专利||ZL 2016 1 0299862.8||一种多股纤维绳索具||张 虹 李彦英 韩学锐陈玉玺 崔建英 贾卜西||2016.5.9||2019. 2.5|||

上述专利权人为：巨力索具股份有限公司
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年3月29日