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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2380号
三维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三维通信公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三维通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三维通信公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三维通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三维通信公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三维通信公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三维通信公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：卜刚军
二〇一七年四月五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
单位：编制单位：三维通信股份有限公司 人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江三维无线科技有限公司|子公司|其他应收款||7,855.75||3,592.72|4,263.03|临时资金周转、代垫费用|
|浙江三维通信科技有限公司|子公司|其他应收款||607.64||1.60|606.04|临时资金周转、代垫费用|
|浙江三维通信移动互联有限公司|子公司|其他应收款|6,388.75|8,376.60||18,675.00|-3,909.65|临时资金周转、代垫费用|
|Sunwave Solutions Limited|子公司|其他应收款|199.03|79.28||32.20|246.11|代收海外客户货款|
||||6,587.78|16,919.27||22,301.52|1,205.53||
||||6,587.78|16,919.27||22,301.52|1,205.53||

法定代表人：李越伦 主管会计工作的负责人：张建洲 会计机构负责人：宋慧
深圳市雷柏科技股份有限公司独立董事
关于续聘 2017年度财务审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公司事前向我们提交了第三届董事会第九次临时会议《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》，作为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表事前认可意见如下：
经审查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2017年度审计工作，因此我们同意将该事项提交公司第三届董事会第九次临时会议审议。
独立董事：李勉冯东
川化股份有限公司独立董事意见川化股份有限公司独立董事
关于提名第六届董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《川化股份有限公司独立董事制度》和《川化股份有限公司章程》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会 2017年第 4次临时会议审议的关于提名董事候选人所涉及的有关问题，本着实事求是的精神，发表独立意见如下：
我们认为：本次会议提名的第六届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名王诚先生为第六届董事会成员候选人，提交公司 2017年第 2次股东大会审议。
特此说明。
独立董事：
曾廷敏、张玲玲
二〇一七年六月三日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-12南京公用发展股份有限公司
关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为保证控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（下称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（下称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为中北友好提供400.00万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需为中北友好400.00万机票出票额度提供担保。
2、2018年3月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，公司9名董事全部参加了会议。经与会董事充分审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》。
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《担保管理制度》的相关规定，因中北友好资产负债率超过70%，本次提供担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司
2、注册地址：南京市秦淮区应天大街272号
3、法定代表人：王飞廷
4、注册资本：784万元人民币
5、成立日期：1993年11月29日
6、主营业务：旅游服务（按许可证所列范围经营）；保险兼业代理业务（按
许可证所列范围经营）；经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；摄影服务；工艺美术品、服装加工、销售；汽车及摩托车配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、文化办公机械、照相器材、文教用品、日用百货、鞋帽、日用化学品、五金交电销售；室内装饰；会务服务；展览服务；商务考察服务。
7、股权结构图：
71.43%
南京公用发展股份有限公司
22.19%
南京中北友好国际旅行社有限公司 自然人股东
6.38%
南京市旅游总公司
8、中北友好2017年12月末资产总额4,234.72万元、净资产419.42万元；
2017年度实现营业收入53,950.01万元、净利润67.44万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：人民币400.00万元。
2、担保范围：根据国际航协会的《索赔通知》，因中北友好违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
3、担保期限：中航鑫港为中北友好提供的担保函终止之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航空协会的相关规定，指定由中航鑫港为中北友好提供400.00万元人民币的信用担保，在此基础上由公司为中北友好400.00万元机票出票额度提供担保，是为保证
中北友好国际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公司为中北友好提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保金额 400.00万元，公司累计对外担保金额为 715.00万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.29%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
第九届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-005厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于部分持股5%以上股东减持股份的进展公告
持股5%以上的股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2018年8月3日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-062）。持有公司5%以上股份的股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙岩鑫莲鑫”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过7,881,905股（占公司总股本的5.47%），以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于近日收到龙岩鑫莲鑫出具的《股份减持情况告知函》，龙岩鑫莲鑫本次减持计划中，以大宗交易方式减持时间已于2019年2月7日届满，以集中竞价方式减持时间将于2019年2月23日届满。龙岩鑫莲鑫减持情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易|2018年8月10日|46.94|532,500|0.3698%|
|||2018年8月13日|47.52|420,000|0.2917%|
|||2018年8月21日|47.19|812,000|0.5639%|
||集中竞价|2018年8月24日|56.67|50,000|0.0347%|
|||2018年8月27日|57.43|309,790|0.2151%|
|||2018年8月28日|57.51|240,160|0.1668%|
|||2018年8月29日|56.68|64,100|0.0445%|
|||2018年9月3日|56.57|266,420|0.1850%|

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|-|-|-|-|-|
||2018年9月4日|57.07|116,260|0.0807%|
||2018年9月5日|57.39|51,420|0.0357%|
||2018年9月7日|56.66|247,360|0.1718%|
||2018年9月10日|56.86|90,033|0.0625%|
||2018年9月11日|57.89|4,363|0.0030%|
||2018年11月29日|49.00|10,000|0.0069%|
||2018年12月3日|49.15|224,500|0.1559%|
||2018年12月11日|46.48|7,900|0.0055%|
||2018年12月13日|47.15|76,900|0.0534%|
||2018年12月13日|46.95|14,100|0.0098%|
||2018年12月24日|41.41|79,000|0.0549%|
||2018年12月25日|42.27|75,000|0.0521%|
||2018年12月27日|42.14|47,800|0.0332%|
||2019年1月4日|40.87|162,488|0.1128%|
||2019年1月9日|39.31|73,600|0.0511%|
||2019年1月18日|38.88|68,679|0.0477%|
||2019年1月21日|40.59|1,700|0.0012%|
|合 计|||4,046,073|2.8098%|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|11,739,600|8.15|7,693,527|5.34|
||其中：无限售条件股份|11,739,600|8.15|7,693,527|5.34|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关事项说明
1、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反龙岩鑫莲鑫做出的相关承诺的情况。
2、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。本次减持后，龙岩鑫莲鑫仍然是公司持股5%以上股东。
3、截至本公告日，龙岩鑫莲鑫本次减持计划中以集中竞价方式减持时间尚未届满。龙岩鑫莲鑫将遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、股东龙岩鑫莲鑫不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
龙岩鑫莲鑫出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-016成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月10日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事 CAIDAQING（蔡大庆）先生提交的书面辞职报告，CAIDAQING（蔡大庆）先生因个人原因申请辞去公司董事职务，CAIDAQING（蔡大庆）先生不持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，CAIDAQING（蔡大庆）先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对 CAIDAQING（蔡大庆）先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
经公司董事会提名委员进行任职资格审查，2018年4月11日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名王俊峰先生（简历见附件）作为公司第八届董事会候选人。
独立董事基于独立判断，对公司变更董事事项发表了同意的独立意见：
1、王俊峰先生未有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；
2、王俊峰先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力。
3、王俊峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
4、一致同意董事会对上述董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
上述《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》尚需提交公司 2017年年度
股东大会审议，王俊峰的任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二零一八年四月十一日
附件：
王俊峰先生简历
王俊峰先生，1974年出生，毕业于加拿大麦克马斯特大学国际金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任联想集团大客户部高级经理、助理总经理，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、投资副总裁、执行董事、董事总经理。现任君联资本管理股份有限公司董事总经理、北京合康新能科技股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、青岛惠城环保科技有限公司董事、千里马机械供应链集团股份有限公司董事、青岛乾程科技股份有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京华夏科创仪器技术股份有限公司董事、深圳科瑞技术股份有限公司董事、北京凯因科技股份有限公司董事、海迪科（苏州）光电科技有限公司董事、上海符禺山企业管理有限公司法人代表、青岛百洋智能科技股份有限公司董事、哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司。
截止公告日，王俊峰先生未持有公司股份，王俊峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王俊峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
成都金亚科技股份有限公司关于对成都金亚科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 310281号
关于对成都金亚科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第310281号成都金亚科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都金亚科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是成都金亚科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都金亚科技股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:邹军梅
中国注册会计师：程进
中国·上海 二 O一四年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件
成都金亚科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：成都金亚科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||

专项审计说明第1页
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|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|深圳市瑞福联科电子有限公司|控股子公司参股股东控制之公司|应收账款|192.71|399.65|25.76|566.60|销售商品|经营性占用|
|小计||||192.71|399.65|25.76|566.60|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||192.71|399.65|25.76|566.60|||

法定代表人：周旭辉 主管会计工作负责人：张法德 会计机构负责人：张法德
专项审计说明第2页
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-043号
楚天科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到实际控制人唐岳先生函告，唐岳先生直接持有的本公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|唐岳|是|780,000|2017年5月18日|2018年5月18日|申万宏源西部证券有限公司|23.08%|
|合计|—|780,000|—|—|—|23.08%|

截至本公告披露之日，唐岳直接持有本公司股份 3,379,200股，占本公司总股本的0.70%；其中处于质押状态的本公司股份共计0股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-038号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十四次会议，于2016年7月22日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年7月26日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向杭州萤石网络有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同对杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石网络”）和杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）进行增资：1）海康威视和跟投合伙企业分别以现金 4,464.7480万元人民币、现金 15,535.2520万元人民币对萤石网络进行增资，共计增资20,000万元；2）海康威视和跟投合伙企业分别以现金4,159.0840万元人民币、现金5,840.9160万元人民币对海康机器人进行增资，共计增资10,000万元。
同意授权公司经营层全权办理本次增资的相关事宜，包括但不限于：向有关政府主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，办理相关的工商登记、变更手续，以及其他有关的必须、恰当或合适的所有事宜。
《关于向杭州萤石网络有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
北京市天元律师事务所
关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第048号致：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年2月24日在安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座 11楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 1
计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2017年 2月 8日召开第二次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2017年 2月 9日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年2月24日（星期五）14：30时在安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场 A1座 11楼公司会议室召开，由副董事长李卫伟主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统【投票时间为 2017年2月 24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00】和深圳交所互联网投票系统【投票时间为 2017年 2月 23日下午15：00至 2017年 2月 24日下午15：00期间的任意时间】进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 2
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）10人，代表股份373,498,711股，占上市公司总股份的17.9154％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，代表股份 373,469,011股，占上市公司总股份的17.9139％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表股份29,700股，占上市公司总股份的0.0014％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表股份1,156,267股，占上市公司总股份的0.0555％。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行 3
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于拟发行中期票据的议案》
表决情况：同意373,478,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；
反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,135,567股，占出席会议中小股东所持股份的98.2098％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.7902％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：【通过】
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
蔡厚明
______________
吴光洋
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-115安徽金禾实业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）于 2015年 10月 26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司（简称“金丰投资”）增资人民币 10,000万元，增资后，金丰投资注册资本将由人民币 2200万元增至 12,200万元。具体详见 2015年 10月 27日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的公告》（公告编号:2015-100）。
近日金丰投资完成了工商变更登记手续，并收到滁州市琅琊区市场监督管理局换发的营业执照。此次变更后金丰投资仍为公司全资子公司。
一、工商营业执照变更内容
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册号/统一社会信用代码|注册号：341100000007705(1-1)|统一社会信用代码：91341102754898216C(1-1)|
|类型|其他有限责任公司|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|贰仟贰佰万圆整|壹亿贰仟贰佰万圆整|

公司其他事项未发生变更。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
奥飞娱乐股份有限公司独立董事
对第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》之独立意见
经核查，本次会议拟续聘的蔡东青先生、蔡晓东先生、何德华先生、刘震东先生、王龙丰先生均具备担任公司高级管理人员的资格和必备的专业知识与技能，新聘任的高丹女士具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能，勤勉尽责，均不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本次续聘高级管理人员和新聘董事会秘书的程序合法合规。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均不超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意本次公司续聘高级管理人员和新聘董事会秘书。
二、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》之独立意见
公司制定的高级管理人员薪酬方案，是根据《公司章程》，参照行业情况和公司实际经营情况综合考虑制定的，薪酬范围合理，且对公司高级管理人员具有一定的激励作用。该议案提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
李卓明
刘娥平
杨勇
二〇一九年七月三十一日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-060浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于 2019年 8月 16日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 8月 26日在公司会议室召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。本次会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2019年8月26日
北京市浩天信和律师事务所
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2016年 8月
年第五次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月12日召开公司2016年第五次临时股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已于2016年8月25日在《证券日报》、《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网站上予以公告；本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年9月12日上午10:00在北京市南四环西路188号3区20号楼公司二楼会议室如期召开。公司已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台；网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 12日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年9月11日下午3:00至2016年9月12日下午3:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，截至2016年9月7日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权股份数 913,173,360股，占公司股份总额46.3274%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共0名，代表公司有表决权的股份数0股，占公司股份总额0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交所验证其身份。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
该项议案总有效表决股份数为913,173,360股。同意913,173,360股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意885,129股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所（章） 负责人：刘鸿
见证律师：李刚
见证律师：刘雷
见证日期：2016年9月12日
天奇自动化工程股份有限公司章程修正案
（2016年1月25日修订）
第六条：
原章程内容：
公司注册资本为人民币321,010,822元。
修改后内容：
公司注册资本为人民币364,825,529元。
第十九条：
原章程内容：
公司股份总数为 221,010,822股，公司的股本结构为：普通股 221,010,822股，其他种类股零（0）股。
修改后内容：
公司股份总数为 364,825,529股，公司的股本结构为：普通股 364,825,529股，其他种类股零（0）股。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年1月25日
广东红墙新材料股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行结果公告
保荐机构(主承销商)：国都证券股份有限公司
1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1709号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“红墙股份”，股票代码为“002809”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为22.46元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年8月15日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,947,761
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：448,026,712.06
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：52,239
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,173,287.94
5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为52,239股，包销金额为1,173,287.94元。主承销商包销比例为0.26%。
2016年8月17日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：010－84183174
联系人：资本市场岗
发行人：广东红墙新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司2016年8月17日
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东红墙新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司年 月 日
鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”、“公司”）以发行股份及支付现金的方式，向深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）全体股东李牡丹、杨云峰（以下简称“交易对方”）收购其合计持有的速易网络100%的股权（以下简称“标的资产”）。交易对价为 90,000万元，其中以发行股份支付交易对价的60%，以现金支付交易对价的40%。同时，公司拟采取定价发行方式向特定对象马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业(有限合伙)、广州晶潮投资企业(有限合伙)非公开发行股票募集配套资金 38,200万元，所募集配套资金将全部用于支付本次购买标的资产的现金对价 36,000万元以及中介机构费用和发行税费2,200万元，不足的部分由公司自筹解决，募集资金比例不超过以发行股份方式购买标的股权交易价格100%。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及公司《独立董事工作细则》、《鸿利智汇集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的与本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司的战略布局，有利于完善公司的产业链，增强公司盈利水平和可持续发展能力；
有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，基于合理假设和测算，本次交易不会导致摊薄公司即期回报的情形，不存在损害公司和投资者利益的情形。
（三）经合理测算，不考虑配套融资，在本次交易完成后，李牡丹、杨云峰合计持有的公司的股份超过公司总股本的5%。此外，本次配套融资的发行对象有公司第一大股东、董事长兼总经理李国平的配偶马黎清。因此，本次交易构成关联交易。
（四）公司本次交易标的资产最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
2016年12月2日
湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事2017度述职报告(刘杰生)
各位股东及股东代表:
本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了10次董事会，3次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年2月20日公司召开了第三届董事会第十四次会议，独立董事就公司2017年限制性股票激励计划（草案）相关事项发表了独立意见。
2、2017年3月15日公司召开了第三届董事会第十五次会议，独立董事就向激励对象授予限制性股票相关事项发表了独立意见。
计划事项、注销股票期权事项、为全资子公司提供担保事项和调整董事总经理薪酬事项发表了独立意见。
4、2017年8月28日公司召开了第三届董事会第十七次会议，独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项、2017年半年度募集资金存放与使用事项和会计政策变更事项发表了独立意见。
5、2017年9月11日公司召开了第三届董事会第十八次会议，独立董事就公司符合非公开发行股票条件事项、公司非公开发行股票方案及预案事项、公司非公开发行股票发行方案论证分析报告事项、公司募集资金运用可行性分析报告事项、制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划事项、无需编制前次募集资金使用情况报告事项和公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项发表了独立意见。
6、2017年10月30日公司召开了第三届董事会第十九次会议，独立董事就全资子公司担保事项、公司2017年非公开发行股票方案和预案调整事项发表了独立意见。
7、2017年11月20日公司召开了第三届董事会第二十次会议，独立董事就继续为全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
8、2017年12月12日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，独立董事就公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名事项和增加公司2017年日常关联交易预计额度事项发表了独立意见。
9、2017年12月22日公司召开了第三届董事会第二十二次会议，独立董事就转让参股公司股权事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会审计委员会的召集人以提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
在报告期任职期间内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
特此报告，谢谢！
独立董事：刘杰生（签署）