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证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 编号：2014-004关于公司与他方共同投资设立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“甲方”）随着涤纶工业长丝产能的不断增加，对包装材料的需求日益增多，为有效降低包装和运输成本，稳定产品质量，公司于2014年2月26日与自然人尹美宗（乙方）、自然人董新芳（丙方）在湖州市签署《合资经营企业合同》，共同发起设立湖州南浔泰极纸业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准），进行纸管及纸制品产品的生产加工和销售。新公司注册资本为人民币600万元，甲、乙、丙三方出资比例分别为60%、30%和10%。该事项已经2014年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。
根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
1、自然人尹美宗，男，住所江苏省无锡市崇安区东林苑10号2202室，1980年至 1993年先后在掘港农场纺织器材厂任销售经理、掘港农场中学担任中学教师等职位。1994创办如东太极化纤纺织器材有限公司，1999年至2013年期间，先后创办成立青岛太极包装有限公司、无锡泰极纸业有限公司、烟台裕兴纸制品有限公司、珠海太星纸制品有限公司、泰极纸业（福建）有限公司、TAIJI GROUP USAINC、绍兴泰极纸业有限公司，并先后担任董事长、总经理职务，在纸管的生产技术研究和企业管理方面有着丰富的经验。与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
2、自然人董新芳，男，住所浙江省湖州市和孚镇重兆村北车头 6号，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
此次选择与乙方、丙方共同投资成立新公司，是基于乙方 20多年来一直专注于纸管的生产技术研究和企业的经营管理。所带领的泰极集团亦已成为全球最大纤维制造企业的全球战略合作供应商，成为行业内最具核心竞争力的企业之一，也是行业内首个走出国门，迈向国际化的企业。
三、新公司的基本情况
三方拟于浙江省湖州市共同投资设立一家有限责任公司。
1、新公司基本情况
（1）公司名称：湖州南浔泰极纸业有限公司
（2）注册资本：人民币600万元
（3）注册地址：浙江省湖州市和孚镇工业集聚区（洋东矿区）
（4）法定代表人：茅惠新
（5）经营范围：纸管及纸制品产品的生产加工和销售；（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营额项目）
以上事项，最终以工商部门登记为准。
2、出资比例、出资方式和出资来源
（1）出资比例：我公司占注册资本的60%，为人民币 360万元；尹美宗占注册资本的30%，为人民币180万元；董新芳占注册资本的10%，为人民币60万元。
（2）出资方式：三方均以现金方式出资。
（3）出资来源：均为三方的自有资金。
3、本次甲、乙、丙三方共同投资设立新公司已经甲方董事会通过，乙方和丙方同意。
四、《合资经营企业合同》的主要内容
1、利润分配
利润分配方式由全体股东协商确定。
2、合资各方责任
（1）甲方责任：
①办理为设立合资公司向有关主管部门登记注册、领取营业执照等事宜；
②按规定出资；
③负责合资公司委托的其他事宜。
（2）乙方责任：
①按规定出资；
②负责合资公司委托的其他事宜。
丙方责任：
①按规定出资；
②负责合资公司委托的其他事宜。
3、新公司组织结构
新公司设定为有限责任公司，设股东大会、董事会和监事一名。总经理一名，
若生产经营需要，可设副总经理若干。
4、合资期限
合资公司的期限为 50年。合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。
经一方提议，董事会会议一致通过，可以在合资期满六个月前向原审批申请延长合资期限。
5、合同的修改、变更与解除
对合同及附件的修改，必须经甲、乙、丙三方签署书面协议，才能生效。
由于不可抗力，致使合同无法履行，或是由于合资公司连年亏损、无力继续经营，经董事会一致通过，可以提前终止合资期限和解除合同。
由于一方不履行合同、章程规定的义务，或严重违反合同、章程规定，造成合资公司无法经营的，视作违约方片面终止合同，对方除有权向违约一方索赔外．并有权按合同规定终止合同。如甲、乙、丙三方同意继续经营，违约方应赔偿合资公司的经济损失。
6、违约责任
甲、乙、丙任何一方末按合同第五章的规定按数提交完出资额时，从逾期第一天算起，每逾一个月，违约于方应缴付应交出资额的百分之一的违约金给守约的一方，如逾期三个月仍末提交．除累计缴付应交出资额的百分之三的违约金外，守约一方有权按合同第三十条规定终止合同，并要求违约方赔偿损失。
7、不可抗力
由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即通知对方，并应在十五天内，提供不可抗力详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由及有效证明文件，此项证明应由不可抗力发生地区的公证机构出具。按其对履行合同影响程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
8、争议的解决
凡因执行合同所发生的或与合同有关的所有争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，按有关法律解决，各股东方均可向其所在地法院提起诉讼。
除三方有争议正在进行诉讼的部分外，合同其他事项应继续履行。
合同自各方签字并加盖法人单位公章之日起生效。
合同于2014年2月26日由甲、乙、丙三方的代表在中国湖州签字。
合同一式四份，合同各方各执一份，一份供办理有关手续用，各份具有同等法律效力。
五、设立新公司的原因、对公司的影响和存在的风险
1、设立新公司的原因和对公司的影响
随着公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”中一期项目的投产，加之公司控股子公司——湖州尤夫工业纤维有限公司（即兴湖公司）的产能释放，使得公司涤纶工业长丝产能剧增，规模不断壮大，对包装材料的需求量也逐渐增多，为有效降低包装和运输成本，进一步稳定产品质量，从而能更好地服务客户，公司拟与他方共同投资设立新公司进行纸管及纸制品产品的生产加工和销售。此次与他方共同投资设立新公司，是为公司涤纶工业长丝产品作配套，主要为满足公司自身对包装材料的需求，而非主要对外销售。
公司此次与他方共同投资设立新公司，积极推动了横向产业链的延伸，符合公司发展战略的要求；进一步保证产品品质，满足客户需求，从而实现公司的稳定发展并提高公司的整体盈利水平。
本次投资设立新公司，公司将持有其60%的股权，成为其控股股东，对公司的经营业绩将产生积极影响。
2、设立新公司存在的风险及应对
公司此次与他方共同投资设立新公司，可能会面临因与对方在合作中产生问题，导致公司设立不成功的风险；还可能会面临公司运作不畅，未能达到设立新公司之目的的风险；亦可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险。
公司将会以不同的应对措施防范和化解风险。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《合资经营企业合同》；
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-012远光软件股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163084号），根据反馈意见的要求，公司于 2016年 12月 27日披露了《2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》，同时在上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
现根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充及修订，具体内容详见 2017年2月23在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》（修订稿），公司将及时向中国证监会报送修订后的反馈意见回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-068南方中金环境股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年10月22日下午15：00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中赵秀芳、刘攀出席现场会议，徐雪霞以通讯方式表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2016年 10月 17日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》；
监事会认为公司编制《2016年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《南方中金环境股份有限公司2016第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
监事会经过讨论审议，通过了《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。认为：董事会审议公司 2016年股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、合规、有效；实施激励计划可以完善公司的法人治理结构,健全公司激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，提高公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公
司及全体股东利益的情形。
《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》；
《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于核查《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划之激励对象名单》的议案；
对公司 2016年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司 2016年股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2016年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过在公告栏张贴激励对象名单的方式，，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见之后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露关于激励对象的核查说明。
《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划之激励对象名单》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要；
经审议，监事会认为：公司董事会制定的《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》；
为保障南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划的顺利实施，审议通过了董事会制定的《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》；
监事会对《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划持有人名单》进行了认真核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司
监 事 会
2016年10月25日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2017-64
浙江永太科技股份有限公司
关于全资子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）通知，浙江手心收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
药品 GMP证书
证书编号：ZJ20170051
企业名称：浙江手心制药有限公司
地址：浙江省杭州市萧山区浙江南阳经济开发区
认证范围：原料药（甲基多巴）
有效期：至2022年7月31日
甲基多巴适用于轻、中度或严重高血压，尤其适用于肾性高血压与妊娠或慢性高血压。本次《药品GMP》证书的获得，标志着浙江手心的原料药产品甲基多巴能够更好的满足规范市场认证要求，有利于浙江手心的市场开拓。同时也标志着浙江手心的质量管理体系和生产体系日益完善，对于公司原料药生产体系的建设和提升有积极作用，有助于加快公司实现医药板块构筑从医药中间体、原料药到制剂生产垂直一体化产业链。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-037招商局蛇口工业区控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年5月13日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于为达峰国际股份有限公司开立备用信用证提供担保的议案》，有关情况如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司达峰国际股份有限公司（以下简称“达峰国际”）因租赁邮轮分期支付租金，拟向工银亚洲申请开立金额为807.5万美元的租金支付备用信用证，及金额为161.5万美元的赔偿责任信用证。其中租金支付备用信用证于2016年10月31日到期，赔偿责任备用信用证于2017年5月25日到期。
根据开立备用信用证的需要，董事会同意由本公司为达峰国际担保，向工银亚洲开出反担保保函。反担保保函担保金额不超过969万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。
二、被担保人基本情况
达峰国际成立于1986年4月2日，注册资本为130万港元，注册地址：香港上环信德中心西座1812室，法人代表：丰柏海，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拥有其100%的股权；主营业务：投资控股，包括青岛投资项目，太子湾项目等。
达峰国际主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为864,576万元，负债总额为401,215万元，净资产为463,361万元，2015年净利润为40,780万元。
该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保的主要内容
本公司为达峰国际向工银亚洲申请的备用信用证提供连带责任保证并出
具反担保保函，担保金额不超过969万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。
四、董事会意见
达峰国际因租赁邮轮分期支付租金，通过开立备用信用证提供担保，有利于提高资金使用效率。
五、本公司累计对外担保数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为848,821.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.20%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
东方网力科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经核查，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、鉴于公司于 2015年 5月实施完成 2014年度权益分派方案，本次对首期限制性股票股权激励计划的授予数量及回购价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定。我们同意对限制性股票的授予数量及回购价格进行调整。
2、由于公司原激励对象刘学峰、钱波因个人原因离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件。根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对刘学峰、钱波所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本次回购数量及回购价格符合《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。
综上所述，我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规。
次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，解锁数量符合相关法律法规及公司激励计划的规定。
独立董事：杨骅、郇绍奎、张宇锋2015年11月23日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》的相关资料进行了认真阅读和审核，发表如下独立意见：
我们认为：公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司放弃控股孙公司中职动力（北京）科技有限公司（以下简称“中职动力”）增资优先认购权暨关联交易事项，旨在缓解中职动力的资金压力，改善财务状况，促进其业务发展，有利于提高公司在职业教育培训业务上的发展机会，同时降低投资风险。本次交易具备必要性、公平性、合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及相关法律法规的规定。我们同意本次子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：宁家骏
卢永华
邢文祥
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-015号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”））于 2018年 4月 18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、 2017年度利润分配预案情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润 14,536,512.70元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 1,453,651.27元，加上母公司年初未分配利润 121,136,112.79元，扣减本年度向全体股东派发的 2016年度现金股利合计 55,158,467.00元，母公司年末累计可供分配利润为 79,060,507.22元，母公司年末资本公积金余额为510,393,225.12元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》等规定，结合公司 2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2017年度利润分配预案，主要内容如下：
拟以公司董事会审议通过 2017年度利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.72元（含税），合计派发现金股利 60,371,337.96元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不以资本公积金转增股本；不送红股。
二、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。
3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、本次利润分配预案的审议程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配预案>的议案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，第三届监事会第七次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配预案>的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展所处阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，符合公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-024江阴中南重工股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年3月1日开市起复牌。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年2月29日召开的2016年第14次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2016年 3月 1日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年 3月1日
光启技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据2017年9月28日光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，《公司章程》作如下修改：
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|修订前|修订后|
|无|第十一章军工事项特别条款第二百条公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。第二百〇一条公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第二百〇二条公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。第二百〇三条公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力。第二百〇四条按照国防专利条例规定，公司对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。第二百〇五条公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。第二百〇六条公司应当执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。第二百〇七条公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独|

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|修订前|修订后|
||立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。第二百〇八条国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由相关国有股东享有。|

原公司章程中第十一章及第十二章各项条款序号顺延，除以上修订外，《公司章程》中的其他条款不变。对《公司章程》的前述修订经公司股东大会批准后生效。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十八日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-079乐歌人体工学科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
因公司实施 2018年限制性股票激励计划，于 2018年 5月 23日向 42名激励对象授予 139.58万股限制性股票，并完成了限制性股票授予登记，已于 2018年 6月 6日上市。本次公开发行股票后，公司总股本由 8,600万股变更为 8,739.58万股，公司注册资本由原来的人民币8,600万元增加至8,739.58万元。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条款|原《公司章程》条款|修订完善后《公司章程》条款|
|第五条|公司注册资本为人民币 8,600万元。|公司注册资本为人民币 8,739.58万元。|
|第十八条|公司股份总数为 8,600万股，公司的股本结构为：普通股 8,600万股，其他种类股0股。|公司股份总数为 8,739.58万股，公司的股本结构为：普通股 8,739.58万股，其他种类股0股。|

三、其他相关说明
本次变更注册资本以及修改《公司章程》尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-010号惠州光弘科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月1日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
同意提名刘冠尉、李文光（简历附后）为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
监事会
2019年3月1日
附件：
惠州光弘科技股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
1、刘冠尉先生，1984年出生，香港特别行政区永久性居民，高中学历。2010年3月至今就职于星华科技（惠州）有限公司，任总经理。2015年11月至2016年2月任光弘有限监事会主席；现任公司监事会主席，并兼任光弘集团有限公司、进科投资有限公司、宏天创富有限公司董事，星华科技（惠州）有限公司及星华电子（惠州）有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，刘冠尉先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、李文光先生，1954年出生，香港特别行政区永久性居民，法律学专业本科学历。1985年12月至今就职于陈刘韦律师行。2015年11月至2016年2月任光弘有限监事；现任公司监事，并兼任嘉连臣贸易有限公司董事，大昌微线集团有限公司执行董事，大亚湾发展有限公司董事。
截至本公告披露日，李文光先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-090号丹东欣泰电气股份有限公司
关于加入民营军品企业全国理事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）于近日收到民营军品企业全国理事会（以下简称“理事会”）下发的《关于丹东欣泰电气股份有限公司加入民营军品企业全国理事会的批复》【民全秘（2015）1-17号】（以下简称“文件”），文件批准公司加入民营军品企业全国理事会，成为理事会副理事长单位，并聘任公司监事、工会主席韩冬先生为民营军品企业全国理事会副理事长。
民营军品企业全国理事会是经国家工业信息化部报国家事业单位登记管理局批准成立的全国性事业法人单位，是中小企业合作发展促进中心的职能部门和办事机构。其主要工作任务是构建一个以企业成员平台为基础的全国民营军品企业的综合服务体系，架起企业与政府、企业与军方、企业与企业、国内市场和国际市场的桥梁，全面服务于军民融合的富国强军战略。
理事会旨在构建起民营军品企业综合服务体系，让更多优秀的民营企业服务于国防建设。今后，理事会将为欣泰电气搭建起企业与政府、部队的桥梁，帮助开拓市场，形成民营企业与垄断的军工企业间的良性竞争，走军民融合发展之路。
此次公司加入理事会将有利于提升公司品牌和市场形象，对公司产品打入军品市场的前景有着积极的意义和促进作用。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-037浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-71,477,387.89元，年初未分配利润为248,488,568.27元，本年度未进行利润分配，报告期末公司未分配利润为 177,011,180.38元。
2019年4月25日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，拟定为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润177,011,180.38元结转至下一年度分配。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配的具体政策为：“在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”同时，公司章程规定了公司现金分红的具体条件：
“1、公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经营发展规划；2、公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的10%”。
综上，公司最近三年的累计现金分红总额为 2,895,345.88元，近三年实现的年均可分配利润为-18,035,587.67元，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-71,477,387.89元，不满足现金分红条件。
根据公司 2019年年度经营计划，公司所需生产经营流动资金较大，为保障公司的稳定发展，公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于回购公司股份、经营业务扩张及产业布局。以新型功能性珐琅材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为核心载体，立足主业，并不断挖掘新的盈利增长点，巩固公司市场优势及行业地位；同时，积极探索创新运营模式，助力转型升级，促进公司快速、健康、可持续发展，最终实现股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在综合考虑公司 2018年度的经营情况及未来的发展规划的基础上，公司 2018年度拟不进行利润分配，该事项不存在违反法律、法规及公司章程的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和持续健康发展。因此，我们同意公司 2018年度不进行利润
分配并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
特此说明。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈环先生/女士，作为广东红墙新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东红墙新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东红墙新材料股份有限公司或其附属企业、广东红墙新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东红墙新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东红墙新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
陈环本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈环（签署）
日期：2017-01-03
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-072
诚志股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2017年7月27日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2017年8月7日上午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座公司北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2017年半年度报告》及《诚志股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》
公司2017年半年度实现归属于母公司的净利润396,251,133.27元，期末可供母公司分配利润 340,010,349.10元。公司拟以2017年6月30日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次分配派发现金红利125,301,191.90元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于子公司资产核销的议案》
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行核销。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司资产核销的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
以上议案2需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-59上海柘中集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海柘中集团股份有限公司根据公司目前的实际经营情况和后续经营计划，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销公司全资子公司上海柘中建设有限公司和上海柘中仓储物流有限公司。
二、注销子公司的基本情况：
(一)上海柘中建设有限公司
1、名 称：上海柘中建设有限公司
2、成立日期：2014年12月10日
3、注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路50号6幢
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、统一社会信用代码：91310120324645032T
4、法定代表人：马瑜骅
5、注册资本：人民币12,000万元
6、经营范围：港口与航道建设工程施工，桥梁建设工程专业施工，公路路面建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，各种混凝土预制构件的生产、批发、零售，实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日（经审计）||||||
||资产总计||负债总计||净资产|
|60625877.91||156806.98||60469070.93||
||营业收入||利润总额||净利润|

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-59
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|0||625427.91||469070.93||
|2016年11月30日（未经审计）||||||
||资产总计||负债总计||净资产|
|61040081.84||260537.88||60779543.96||
||营业收入||利润总额||净利润|
|0||413964.04||310473.03||

(二)上海柘中仓储物流有限公司
1、名 称：上海柘中仓储物流有限公司
2、成立日期：2015年01月05日
3、注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路50号4幢
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、统一社会信用代码：91310120324345486B
4、法定代表人：马瑜骅
5、注册资本：人民币12,000万元
6、经营范围：货物运输代理，打包服务，人工搬运服务，人工装卸服务，仓储服务，物流装备信息咨询，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日（经审计）||||||
||资产总计||负债总计||净资产|
|60625877.91||156806.98||60469070.93||
||营业收入||利润总额||净利润|
|0||625427.91||469070.93||
|2016年11月30日（未经审计）||||||
||资产总计||负债总计||净资产|
|61040081.84||260537.88||60779543.96||
||营业收入||利润总额||净利润|
|0||413964.04||310473.03||

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-59三、注销子公司的目的和对公司的影响
根据公司目前的实际经营情况和后续经营计划，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销上述全资子公司，其中上海柘中建设有限公司系使用超募资金6000万元和部分固定资产出资设立，收回的资金将用于归还超募资金，固定资产部分尚未实际出资；上海柘中仓储物流有限公司系使用部分固定资产出资设立，尚未实际出资。
上述子公司注销后公司合并财务报表的范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表主要数据产生实质性影响。注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
广州杰赛科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”）拟分别向中国电科五十四所、中国电科五十所、中华通信、石家庄发展投资、电科投资、桂林大为、宁波海运、华资资产、深圳安诚信、郑州祥和、上海技经及居林弟发行股份购买上述对象持有的远东通信100%股权、中网华通57.7436%股权、华通天畅100%股权、电科导航100%股权、上海协同98.3777%股权、东盟导航70%股权（以下简称“本次交易”）。
因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年8月31日起开始停牌。公司股票在披露本次重大资产重组预案之前最后1个交易日（2015年8月28日）收盘价为29.65元/股，之前第20个交易日（2015年8月3日）收盘价为29.61/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2015年7月31日至2015年8月28日期间）公司股票收盘价格累计涨幅0.13%。
上述期间内，中小板综合指数（399101）累计涨幅为-9.38%。此外，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于 I65软件和信息技术服务业，可参考指数为深证信息技术行业指数（399620），上述期间内，深证信息技术行业指数累计涨幅为-13.47%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除同期中小板综合指数和深证信息技术行业指数的影响，公司本次停牌前 20个交易日股票价格累计涨幅分别为9.51%、13.60%，均未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文，为《广州杰赛科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签署页）
广州杰赛科技股份有限公司董事会