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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2014-027孚日集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会现场会议于 2014年 5月 9日上午 9点在公司多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 47名，代表有表决权的股份数为363,096,497股，占公司股份总数的39.99%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：
1、《二〇一三年度董事会工作报告》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、《二〇一三年度监事会工作报告》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、《2013年年度报告及其摘要》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、《2013年度财务报告》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、《2013年度利润分配预案》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
6、《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
7、《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
8、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
9、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果为：363,096,497股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举孙日贵先生、吴明凤女士、傅培林先生、李中尉先生、于从海先生和张坤先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：（1）选举孙日贵先生担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（2）选举吴明凤女士担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（3）选举傅培林先生担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（4）选举李中尉先生担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（5）选举于从海先生担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（6）选举张坤先生担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
12、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举林存吉先生、王贡勇先生、肖雪峰先生、第五届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：
（1）选举林存吉先生担任公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（2）选举王贡勇先生担任公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（3）选举肖雪峰先生担任公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
13、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举綦宗忠先生和张国华先生为公司第五届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张树明先生共同组成公司第五届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举綦宗忠先生担任公司第五届监事会监事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（2）选举张国华先生担任公司第五届监事会监事；
表决结果为：同意 363,096,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞、何光红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码：002856深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[003]56号）、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》有关规定的要求，我们本着认真负责、实事求是的态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，作出如下专项说明和独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金事项
截至2017年6月30日，公司控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的情形。
（二）公司对外担保事项
截至2017年6月30日，公司及控股子公司未发生对外担保事项，亦未有以前期间发生延续到报告期的担保事项。公司及控股子公司不存在逾期对外担保，亦不存在违规对外担保情况。
二、关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对
证券代码：002856公司募集资金2017年半年度存放与使用情况发表如下意见：
经审查，我们认为公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
证券代码：002856（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
刘晓一 方志钢 赖玉珍
2017年8月24日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-008
高伟达软件股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任高源先生为公司财务总监的议案》。经公司董事长于伟先生提议，公司决定聘任公司副总经理、董事会秘书高源先生兼任公司财务总监（简历附后），上述聘任自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起生效。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 1月 13日
附件：高源先生简历
高源，男，中国共产党党员，1981年生，汉族。2000年至 2004年，就读于兰州大学新闻系，获得学士学位。2005年至 2007年就读于比利时 EHSAL大学商业管理专业，获得硕士学位。2008年 2月至 2009年 9月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任投资者关系主任。2009年 9月至 2010年 6月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010年 6月至 2014年 8月，在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014年 8月至 2015年 7月，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2015年 9月至今，在高伟达软件股份有限公司任副总经理、董事会秘书。
截止公告日，高源未直接或间接持有公司的股权，高源与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高源作为公司财务总监符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-013
新疆交通建设集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1606号《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于新疆交通建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]579号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,500万股，自 2018
年11月28日起在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行并上市后，公司总股本从58,000万股增至64,500万股，公司注册资本从58,000万元增至 64,500万
元，公司类型由“股份有限公司（非上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”。
公司于 2019年1月23日召开了第二届董事会七次临时会议、2019年2月20日召开了公司 2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2019年 1月23日、2月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于2019年2月27日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
一、基本情况
统一社会信用代码：91650000712958321C
名称：新疆交通建设集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
法定代表人：沈金生
注册资金：陆亿肆仟伍佰万元人民币
成立日期：1999年 01月27日
营业期限：1999年 01月27日至长期
经营范围：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《新疆交通建设集团股份有限公司营业执照》
2、《新疆交通建设集团股份有限公司章程》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
华天酒店集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票暨关联交易的独立董事意见
华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，在本次非公开发行中，拟使用募集资金收购公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）所持湖南华天国际旅行社有限责任公司（以下简称“华天国旅”）52.49%股权及湖南华天物业管理有限责任公司（以下简称“华天物业”）100%股权，该股权收购事项构成了关联交易。
本次募集资金投资项目中的张家界华天城酒店配套设施建设项目拟由公司控股子公司张家界华天城酒店管理有限公司实施，实施方式为对该公司单方面增资。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于相关议案的审议程序
公司于2014年5月29日现场表决方式召开了董事会会议。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们认为：公司符合非公开发行股票的条件，公司董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议有表决权的所有董事一致表决通过了全部议案。在对其中涉及关联交易的议案进行表决时，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士、刘岳林先生、李征兵先生回避表决，也未代理其他非关联董事行使表决权。
二、关于非公开发行定价机制的意见
公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股东大会决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据询价结果依法协商确定。若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。本次关联交易的定价机制合法
公平有效，符合公司和全体股东的利益。
三、关于募集资金投资项目的意见
本次募集资金投资项目主要用于以下项目：
1、张家界华天城酒店配套设施建设项目：公司拟以本次非公开发行股票部分募集资金3.5亿元用于张家界华天城酒店的装修及酒店演艺中心建设。
2、收购华天国旅52.49%股权、华天物业100%股权：公司拟以不超过 0.70亿元募集资金收购华天国旅52.49%股权、华天物业100%股权。相关的收购价格将以2014年5月31日为定价基准日形成的评估报告的评估结果为依据。
3、补充酒店主业流动资金：扣除前述项目资金需求后的剩余募集资金将用于补充酒店主业流动资金。
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。在公务旅游消费急剧下降、商务旅游消费逐步放缓，而国民休闲旅游消费强劲增长的背景下，公司通过新建张家界华天城酒店及酒店演艺中心稳步扩大旅游酒店的规模，增强公司主营业务竞争能力；收购华天国旅进军旅游产业是公司“大旅游产业”的重要一步，未来旅游业务板块将成为公司重点发展的业务领域，通过拓展市场空间及产业链的资源整合实现新的盈利增长点；华天物业未来将作为公司旅游地产的重要配套，通过高质量的物业管理维护提升华天品牌，并稳步扩大物业管理范围及服务领域，为公司创造稳定的盈利及现金流。
四、关于控股股东华天集团可能形成资金占用的说明
截止2014年3月31日，华天物业对公司控股股东华天集团应收账款和其他应收账款合计 27,256,580.75元，华天国旅对华天集团的应收账款 51,182元。为避免控股股东资金占用，在公司收购华天物业和华天国旅的相关股权的协议生效前，需华天集团将相关资金退回到华天物业和华天国旅。
在公司董事会审议上述表决时，关联董事均回避了表决，董事会关于该项交易的表决符合有关法律、法规和规范性文件的规定。上述交易定价方式公允合理，坚持了公平、公正、公开的原则，充分保护了公司的利益及中小股东的利益。
综上，我们认为公司本次筹划非公开发行的重大事项符合公司战略发展，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定；非公开发行涉及的关联交易
定价方式合法公平，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事（签名）：胡小龙、戴晓凤、彭光武、王舜良、周志宏
广东天际电器股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定和要求，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真、负责的了解和查验，并对有关情况发表如下专项说明及独立意见：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
经核查，2019年1-6月，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。
（二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至2019年6月30日，公司及控股子公司均不存在对外担保的情形，无逾期的对外担保事项，当期无违规对外担保情况。
截至2019年6月30日，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
独立董事：俞俊雄、陈树平、陈名芹2019年 8月20日
扬州晨化新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱晓涛，作为扬州晨化新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管
理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂
行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任
职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
朱晓涛郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）年 月 日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-092西安通源石油科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日披露了《西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据于2015年10月9日收到的深圳证券交易所出具的《关于对西安通源石油科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第39号）的要求，对《重组报告
书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、在《重组报告书》当中“重大事项提示”之“十五、重大风险提示”之“（九）标的公司的经营风险”中补充披露了宏观经济、石油行业周期波动及油价下跌、油气勘探开发支出下降风险、永晨石油客户集中度较高风险。
二、在《重组报告书》“第四节交易标的情况”之“一、北京波特光盛石油技术有限公司”之“（五）业务情况”中补充披露了波特光盛主要服务及产品的商业模式、主要业务毛利率构成、波特光盛招标、直销业务模式及不同销售模式下的收入构成情况。
三、在《重组报告书》“第四节交易标的情况”之“一、北京波特光盛石油技术有限公司”之“（八）最近三年股权转让、增资、资产评估及改制情况”中补充披露了波特光盛两次资产评估采取不同方法的具体原因。
四、在《重组报告书》“第四节交易标的情况”之“二、大庆市永晨石油科技有限公司”之“（二）历史沿革”中补充披露了永晨石油的2014年2月股权转让中显示存在股权代持行为的原因。
五、在《重组报告书》“第四节交易标的情况”之“二、大庆市永晨石油科技有限公司”之“（五）业务情况”中补充披露了永晨石油按照主要产品类型划分的营业收入及毛利率情况、永晨石油招标、直销业务模式，不同销售模式下的收入构成、永晨石油招标流程、永晨石油与哈里伯顿的合作模式情况。
六、在《重组报告书》“第四节交易标的情况”之“二、大庆市永晨石油科技有限公司”之“（六）永晨石油最近两年一期的主要财务数据”中补充披露了永晨石油与主要客户大庆油田、主要供应商哈里伯顿的销售及采购情况。
七、在《重组报告书》“第七节交易标的的估值与定价”之“四、公司董事会对本次交易表弟评估和理性以及定价公允性分析”之“（二）交易标的估值合理性分析”中补充披露了两家标的公司进行评估时使用的企业所得税税率均为15%的原因。
八、在《重组报告书》“第十节管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）标的企业所在行业现状及发展”中补充披露了两家标的企业细分行业的具体情况、两家标的企业在细分行业当中的竞争对手对照情况。
九、在《重组报告书》“第十节管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司核心竞争力及行业地位”中补充披露了两家标的企业核心竞争力情况。
十、在《重组报告书》“第十节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（一）波特光盛财务状况及盈利能力分析”中修订、补充披露了按照主要产品类型划分的营业收入与毛利率具体构成、波特光盛信用政策、应收账款回款等情况。
十一、在《重组报告书》“第十节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）永晨石油财务状况及盈利能力分析”中补充披露了永晨石油主营业务收入构成情况。
十二、在《重组报告书》“第十节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（三）标的企业盈利可持续性分析”中补充披露了两家标的企业盈利能力可持续性情况。
十三、在《重组报告书》“第十三节风险因素”之“九、标的公司的经营风险”之“（一）宏观经济、石油行业周期波动及油价下跌、油气勘探开发支出下降风险”、“（六）永晨石油客户集中度较高风险”中补充披露了宏观经济、石油行业周期波动及油价下跌、油气勘探开发支出下降风险、永晨石油客户集中度较高风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-056山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018年 5月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2017年 5月 9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》
公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计86.1万股，回购价格18.72元/股。详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司独立董事、监事会发表了同意本次回购注销的意见。
根据公司于 2016年 3月 9日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张冬先生作为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更公司董事的议案》
公司董事会收到董事李祥山先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员的职务。辞职后，李祥山先生担任公司副总经理职务。公司董事会同意由董事会提名委员会提名的梁燕生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更公司董事的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为了优化公司治理结构，经公司总经理贾俊亭先生提名，公司提名委员会审核通过，董事会全体董事一致同意聘任祝威先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司股东召开临时股东大会审议有关议案。本次临时股
东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，股东大会通知将另行发
出。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-017
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年4月16日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年4月12日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
关于《投资者投诉处理工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于聘请中介机构的议案》。
经审议，董事会同意公司就拟筹划的交易事项聘请以下中介机构对交易标的进行尽职调查：
（一）同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）同意聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为评估机构。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）同意聘请广东任高扬律师事务所作为法律顾问。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）同意聘请西南证券股份有限公司作为独立财务顾问。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件:
公司第二届董事会第三十次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015-074西安饮食股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。现根据有关规定发布《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月8日下午14:40。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月7日下午 15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：西安常宁宫会议培训中心有限公司（长安区正南 5公里）
5、股权登记日：2015年12月3日
6、出席对象：
（1）截止2015年12月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权暨重大资产重组事项的议案》。
披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司 2015年 11月 19日在指定信息披露媒体上披露的相关内容。
三、出席现场会议的登记方法
（一）登记时间：2015年12月7日
（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。
联系人：顾志国、同琴
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2、委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。
2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票
投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360721|饮食投票|买入|对应申报价格|

3、交易所网络投票的具体流程
(1)输入买卖方向指令：买入
(2)输入证券代码：360721
(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|议案一、审议《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司 100%股权暨重大资产重组事项的议案》|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

(5)确认投票委托完成。
(6)对同一议案的的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(7)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东登录互联网投票系统，根据获取的服务密码或数字证书经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券
账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户
等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统
投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
（三）投票结果查询
股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
4、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书详见附件。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托人签名：
委托人股东代码：
表决意见：
委托期限：
委托人签字：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-031深圳市宇顺电子股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）于2017年7月17日开市起停牌。公司于2017年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）。经公司确认，本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年7月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-053）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司原预计不晚于2018年1月11日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组的具体交易方案仍在论证中，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案仍需要公司及相关各方进一步谈判、论证和完善，公司无法在预定时间内按照原计划披露重大资产重组预案（或报告书）。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司于 2018年 1月 9日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年1月11日开市起复牌，同时，公司决定在股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2018年 1月11日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-003）。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的
有关规定，每10个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
本次重大资产重组交易的标的公司为成都润运文化传播有限公司（以下简称“成都润运”），成都润运从事影院投资和运营业务。2018年4月16日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第101号）。公司本次筹划重大资产重组的标的公司成都润运的实际控制人覃辉同时也是宁波圣莱达电器股份有限公
司（证券简称：*ST圣莱，证券代码：002473）的实际控制人，宁波圣莱达电器股份有限公司于2018年4月14日公告其收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2018】40号），尚未收到行政处罚决定书，其中提及“依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定：对覃辉给予警告，并处以60万元罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就中国证监会拟实施的行政处罚，受处罚人享有陈述和申辩的权利，并有权要求听证。”截至目前，上述正式的行政处罚决定书尚未下达。
根据相关规定，覃辉虽未担任本次重大资产重组的标的公司成都润运的董事、监事或者高级管理人员，但其在交易过程中构成《上市公司收购管理办法》所规定的收购人。如果中国证监会最终决定对覃辉进行相关处罚，则构成《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，对本次交易的继续推进构成实质性障碍，本次交易存在变更或终止的风险。
目前，上市公司与交易对方正就本次重大资产重组终止相关事项进行协商，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组，公司将按照进展尽快召开董事会审议相关终止的议案，并对外披露。
在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分披露。同时，提醒广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-001
甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年1月17日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事 14名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下决议：
1、关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案为关联交易事项，根据规定公司8名关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避表决。
详见公司同日公告。
2、关于公司岗位人员核定情况的议案；
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于2014年安全费提取标准的议案。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事出具了同意 2014年安全费提取标准的独立意见，认为公司 2014年安全费提取标准符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，也符合公司的长远发展和全体股东的利益。
详见公司同日公告。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-005江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入|69,630.54||64,914.36||7.27%||
|营业利润|16,793.89||15,264.73||10.02%||
|利润总额|16,992.42||15,314.13||10.96%||
|归属于上市公司股东的净利润|14,774.89||13,121.11||12.60%||
|基本每股收益（元）|1.1026||1.2417||-11.20%||
|加权平均净资产收益率|12.63%||22.45%||-9.82%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总 资 产|135,752.99||124,040.31||9.44%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|122,298.12||114,223.23||7.07%||
|总股本|13,400.00||13,400.00||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|9.1267||8.5241||7.07%||
|（元）|||||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
4、2015年公司所得税率按照高新技术企业优惠税率15%计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入69,630.54万元，比上年同期增7.27%；实现营业利润16,793.89万元，比上年同期增10.02%；利润总额16,992.42万元，比上年同期增10.96%；归属于上市公司股东净利润 14,774.89万元，比上年同期增12.60%。报告期内增长的主要原因是：（1)、公司按照年初制定的发展战略，继续加强产品创新，加强对市场的开拓力度，巩固在家用电器排水泵领域的市场龙头地位；（2)、公司洗碗机洗涤循环泵产品继续扩大市场占有率，对提高公司收入、利润的增长起到了积极作用；(3)、继续加大水疗马桶产品的市场拓展力度,创新销售模式,取得一定成效。
2、报告期内，公司总股本未发生变化。总资产比去年增长9.44%，受本期经营归母净利润增长的影响，归属于上市公司股东的所有者权益比去年增长7.07%，归属于上市公司股东的每股净资产比去年增长7.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月22日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》(公告编号：2016-002)不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-045北京当升材料科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年4月23日下午3:40在公司十层会议室召开，会议通知于2018年4月 16日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议由第四届监事会召集人李志会主持。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举李志会先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满。相关人员简历详见附件。
经表决：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《公司2018年第一季度报告》
监事会经审核后认为，公司董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》全文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司监事会
2018年4月23日
北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告附件：相关人员简历
李志会先生，1979年出生，北京交通大学会计学专业毕业，学士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2003年7月进入北京矿冶研究总院财务部工作，2008年4月起任北京矿冶研究总院财务部副主任，2012年5月起主持财务部工作，2015年1月起至2018年1月任北京矿冶研究总院财务部主任，2018年2月至今任北京矿冶科技集团有限公司企业管理部主任，兼任北矿科技股份有限公司监事、北京安期生技术有限公司董事、北京北矿冶金工程技术有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公司董事、中国上市公司协会监事会专业委员会委员。2012年7月至今任本公司监事，2016年6月至今任本公司监事会主席。
李志会先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司担任企业管理部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。