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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014－042
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2014年 6月 19日下午 14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开；公司董事金春保先生、独立董事熊焰先生、马海涛先生、储珺女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于 2014年 6月 12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次会议与会董事审议，审议并通过：
关于公司与中邮基金、华商基金签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议》的议案
同意公司与本次非公开发行认购对象中邮创业基金管理有限公司、华商基金管理有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议》。协议主要内容如
下：
1）认购证券种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2）认购价格：低于旋极信息本次发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
3）认购数量和认购款总金额：本次非公开发行的股票数量依据发行价格调整确定，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发行派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行调整。其中：
中邮基金认购旋极信息本次非公开发行的股票总金额为3000万元人民币，认购旋极信息本次发行的股票数量=认购款总金额/发行价格。
华商基金认购旋极信息本次非公开发行的股票总金额为2000万元人民币，认购旋极信息本次发行的股票数量=认购款总金额/发行价格。
4）支付方式：在收到《旋极信息非公开发行股票缴款通知》（下称“缴款通知”）后，特定对象应按照缴款通知载明的支付金额与支付时间向指定的缴款专用账户支付认购款项。
5）认购对象承诺所认购的由旋极信息本次发行的股票，自本次发行结束且股份登记完成之日起锁定12个月。
6）本协议的生效以下列全部条件的成就为前提：a.协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；b.旋极信息已召开董事会会议和股东大会，批准本次非公开发行方案；c.本次非公开发行方案获得中国证监会核准。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、旋极信息《第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、旋极信息与中邮基金、华商基金签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议》。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年6月19日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-087深圳市金溢科技股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的董事会秘书郑映虹女士、财务总监聂磊先生、证券事务代表冯卓琛先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年8月29日
江门市科恒实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江门市科恒实业股份有限公司董事会现就提名吉争雄为江门市科恒实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江门市科恒实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合江门市科恒实业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江门市科恒实业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江门市科恒实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江门市科恒实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在江门市科恒实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为江门市科恒实业股份有限公司或其附属企业、江门市科恒实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与江门市科恒实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括江门市科恒实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江门市科恒实业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江门市科恒实业股份有限公司董事会日期：2017-03-29
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-023上海新阳半导体材料股份有限公司
关于2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司 2013年度报告及摘要于 2014年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
请投资者注意查阅!
特此公告!
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-041深圳市科信通信技术股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一张锋峰女士的通知，张锋峰女士再次将其所持有的公司部分股权进行质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张锋峰|是|342,000|2017-02-20|2020-02-20|海通证券股份有限公司|1.51%|融资|
|||3,074,900|2017-03-27|2020-03-26|海通证券股份有限公司|13.60%||
|||2,181,500|2017-08-24|2020-08-23|招商证券股份有限公司|9.65%||
|合 计|—|5,598,400|—|—|—|24.75%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张锋峰女士持有公司股份22,617,720股，占公司总股本
的14.14%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 5,598,400股，占其持有
公司股份的24.75%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 160,000,000
股）的3.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年8月25日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-083万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于董事、监事辞职的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年8月18日披露了监事潘姝睿女士的辞职公告，于2015年9月23日、10月19日分别披露了董事陈新业先生、董事毛军先生的辞职公告。
现补充披露如下信息：上述董事、监事的辞职生效日期为已签署的辞职报告
送达公司董事会、监事会之日期。陈新业先生、毛军先生、潘姝睿女士均未持有公司股份。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
二〇一五年十月二十日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-032宜宾天原集团股份有限公司
关于向广东施莱特新材料有限公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、投资背景介绍
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）立足于“一体两翼”战略规划，积极推进创新资本经营，在资金、技术、管理、人力等多方面开展对外投资合作，以充分整合资源，不断优化产业链布局，实现良好的经济效益和投资回报。
鉴于广州施莱特新材料有限公司（以下简称“施莱特公司”）所处高分子合成树脂及应用产品行业——粘胶剂行业发展前景良好，其自身拥有技术研发等核心竞争力，且与天原集团发展化工新材料产业的战略高度契合，因此，公司拟对施莱特公司进行投资。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 6月 26日以通讯方式召开了第七届董事会第三十次会议，会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的议案》。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）邱延碧：男，住址：四川省宜宾市；身份证号：512527********1214.
（二）郑光辉：男，住址：广东省佛山市顺德区；身份证号：
（三）王文锋：男，住址 :河南省浚县；身份证号：410621******001X
三、目标公司基本情况介绍
（一）基本情况
1、公司名称：广东施莱特新材料有限公司
2、成立时间：2016年 2月 1日
3、注册资本：9,600万元
4、法定代表人：邱延碧
5、注册地：韶关市武江区西联镇甘棠大道南偏石路 3号
6、经营范围：电子工业用涂料胶粘剂、紫外光固化剂（危险化学品除外）的研发、生产和销售。
7、在建项目：建设年产 2万吨聚氨酯树脂、聚酯树脂、特种树脂等高分子新材料项目。
8、股权结构：
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|-|-|
|注册资本（万元）|实际出资额（万元）|
|3840|3840|
|2880|2880|
|2880|2880|
|9600|9600|

（二）财务状况
施莱特公司经信永中和会计师事务所审计调整后财务状况如下：
|||
|-|-|
|金额（万元）|2018 年 1-4 月|
|11,145.86|营业收入|
|2236.43|利润总额|
|8909.43|净利润|

目前施莱特公司处于项目建设期，固定资产和在建工程占用资金
量大，经营性收支金额较少。
（三）评估结果
具有证券从业资格的四川天健华衡资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(川华衡评报〔2018〕86号)：在满足评估假设条件下，以 2018年 4月 30日作为基准日，广东施莱特资产账面值 11,146.21万元、评估值 11,585.50万元、增值率3.94%，负债账面值 2,223.57万元、评估值 2,223.57万元、股东权益账面值 8,922.64万元、评估值 9,361.93万元、增值率4.92%
四、投资方案
股东各方同意，天原集团以货币 2,500万元认缴施莱特公司新增注册资本 2,500万元。该笔 2,500万元出资全部计入施莱特公司实收资本。同时，由施莱特公司现有股东郑光辉、邱延碧、王文锋按施莱特公司本次增资前其持有的施莱特公司股权比例分别向天原集团无
偿转让所持施莱特公司 19.84万元出资额、14.88万元出资额、14.88万元出资额，合计 49.61万元出资额（占本次投资完成后注册资本总额的0.41%）。
本次增资完成后，施莱特公司的注册资本变更为 12,100万元，具体股权结构如下:
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|-|-|
|注册资本（万元）|实际出资额（万元）|
|3820.16|3820.16|
|2865.12|2865.12|
|2865.12|2865.12|
|2549.61|2549.61|
|12100|12100|

在本次投资完成后 6年内，施莱特公司未能实现上市，6年后天原集团有权要求现有股东回购天原集团届时所持施莱特公司全部股
权，回购价格按天原集团届时所持施莱特公司全部股权的评估价值与
天原集团本次投资成本的账面原值（即 2,500万元）孰高的原则确定。
若前述回购根据届时有效的相关法律法规须通过产权市场公开
进行，则现有股东应无条件按上述约定的回购价格及天原集团的公开披露要求参与竞标。在其他第三方未以比上述约定的回购价格更高的价格参与该公开竞标，并完成受让天原集团届时所持施莱特公司全部股权的前提下，现有股东应按约定的回购价格及条件回购天原集团届时所持施莱特公司全部股权。
五、投后管理
1、增资扩股后，施莱特公司董事会成员不超过 5名。天原集团有权向施莱特公司委派 1名董事。
2、施莱特公司的总经理、财务总监的任免或变更应根据《公司法》和《公司章程》的约定履行相应的决策程序。
六、投资的必要性
公司正处于“一体两翼”产业战略转型创新发展的关键时期。产业发展重点从基础氯碱化工向化工新材料、先进能源化学电池及材料等高端成长型产业延伸。施莱特公司年产 20000吨聚氨酯树脂、聚酯树脂、特种树脂等高分子新材料项目属于国家政策支持的环保高新型粘胶剂行业，符合国家产业政策，行业需求大且发展迅速，具有较好的经济前进，与公司发展化工新材料战略高度契合。
七、备查文件
1、宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-060江苏传艺科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事
项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：
002866）自 2018年 3月 13日（星期二）开市起停牌，并披露了《停牌公
告》（公告编号：2018-008）、于2018年3月20日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月27日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、于 2018年 4月 3日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-011）、于2018年4月10日披露了《重大资产
重组停牌进展公告》（2018-020），于2018年4月12日披露了《重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-022）、于2018年4月19日披露了《重
大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、于2018年4月26日披露了《重大资
产重组停牌进展公告》（2018-039）、于 2018年 5月 4日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（2018-040）、于2018年5月11日披露了《重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》（2018-042）、于2018年5月18日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-046）、于2018年5月25日披露了《重大资产
重组停牌进展公告》（2018-047）、于 2018年 6月 1日披露了《重大资产重组
停牌进展公告》（2018-048）、于 2018年 6月 8日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（2018-049）、于2018年6月15日披露了《重大资产重组停牌进展
公告》（2018-055）、于2018年6月22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-056）。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-060江苏传艺科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年6月11日披露了《江苏传艺
科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，详情请见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组
相关事项》等文件的规定，公司在披露重组报告书（草案）后，深圳证券交易
所将对公司本次交易事项相关文件进行审核。
2018年6月27日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对江苏传艺科
技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】
第 13号）(以下简称“《问询函》”)，要求公司就《问询函》中的相关问题做
出书面说明。
公司对《问询函》提及事项高度重视，立即组织项目人员、中介机构及交
易各方就相关问题进行逐项落实并对相关材料进行补充。鉴于《问询函》提及
事项涉及工作量较大，且需要相关中介机构出具核查意见，为了扎实做好《问
询函》回复工作以便广大投资者充分、详尽的了解公司本次重大资产重组的具
体情况，公司股票将继续停牌，具体复牌时间待公司完成回复后另行公告。
公司重大资产购买交易事项尚需提交股东大会审议批准，该事项能否取得
上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。股票停牌期间，公司将根
据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年6月28日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-070中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 42次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2018年10月19日以通讯方式召开了第八届董事会第42次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞
林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（剥片机组）的议案》（关联董事王宏前回避表决）
为确保刚果（金）RTR项目二期的顺利执行，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称：中国瑞林）签订《设备供货合同（剥片机组）》，按照合同规定，由中国瑞林提供RTR项目二期的剥片机组，金额为 4,390,000.00元人民币。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞
林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（阴极板）的议案》（关联董事王宏前回避表决）
为确保刚果（金）RTR项目二期的顺利执行，公司与中国瑞林签订《设备供货合同（阴极板）》，按照合同规定，由中国瑞林提供RTR项目二期的阴极板，金额为6,259,960.00元人民币。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易公告》。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-097江西富祥药业股份有限公司
关于对控股子公司完成增资并完成工商变更登记取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司潍坊奥通药业有限公司增资的议案》，并于同日与潍坊奥通药业有限公司（以下简称“奥通”）全部股东签署了《股东增资协议》。
以上具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
日前，奥通各股东已足额、按时完成出资。至此，公司完成了此次对奥通的增资工作。
奥通就其注册资本变化事宜完成了工商变更登记手续，取得了由昌邑市市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91370786057931180L
2、名称：潍坊奥通药业有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：昌邑滨海（下营）经济开发区
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2012年11月19日
8、营业期限：2012年11月19日至长期
9、经营范围：生产销售：FB酸、CS酸、SH酸(有效期限以许可证为准)。制造与销售：没食子酸、没食子酸甲酯、没食子酸丙酯、3，4，5－三甲氧基苯甲酸、3，4，5－三甲氧基苯甲酸甲酯、2，4，5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、2-氨基-6-羟基嘌呤；
医药化工产品技术研究、咨询；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于福安药业（集团）股份有限公司拟以发行股份及支付现金的形式收购宁波天衡药业股份有限公司（简称“天衡药业”）100%股份（简称“本次交易”）。本公司/本人/本企业作为本次重组的交易对方，就天衡药业及本公司/本人/本企业作在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
1、本公司/本人/本企业保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、在参与本次交易期间，本公司/本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司/本人/本企业保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司/本人/本企业在福安药业拥有权益的股份。
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
中拓时代投资有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署日期： 2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
北京龙磐创业投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表签字：
签署日期：2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
宁波市合瑞医药投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人签字：
签署日期： 2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
嵊州市金基医药投资有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署日期：2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表签字：
签署日期： 2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
宁波腾丰博力投资管理咨询有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署日期：2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
宁波中柯投资有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署日期：2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
汪天祥：
签署日期：2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）黄道飞：
签署日期：2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）赵磊：
签署日期：2014年11月4日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）张虹：
签署日期：2014年11月4日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2017-029苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 7月 10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 7月 20日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予520.30万股限制性股票。
公司董事李良仁、肖岷作为激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见 2017年7月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、会议以 5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关于《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
公司董事李良仁、肖岷作为激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见 2017年7月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、会议以 5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2017年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司2017年限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司 2017年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事李良仁、肖岷作为激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见 2017年7月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-021纳思达股份有限公司
关于公司与美国利盟Lexmark打印机业务
协同事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“纳思达”）自2016年底完成对美国利盟国际（Lexmark InternationalInc.）的控股以来，一直致力于有计划地转移部分利盟 Lexmark打印机及其耗材的生产加工业务至公司的珠海生产基地。
为满足公司对利盟 Lexmark打印机及其耗材生产转移所需的零部件供应支持，提高公司产品及服务质量，纳思达与协隆（东莞）塑胶电子有限公司（以下简称“协隆电子”）及珠海市汇威打印机耗材有限公司（以下简称“汇威”）于 2018年 3月 29日签署《股东协议》，共同合资设立珠海协隆塑胶电子有限公司（以工商登记最终核准登记名称为准，以下简称“合资公司”），拟设立的合资公司将成为Lexmark打印机及其耗材产品的配件供货方。合资公司注册资本为人民币 7,500万元，其中，公司以现金出资人民币 1,125万元，占注册资本的15%；
协隆电子以现金出资人民币4,875万元，占注册资本65%；汇威以现金出资人民币1,500万元，占注册资本20%。
本次合作基于公司的战略发展需要，合作方之一协隆电子拥有近二十年与Lexmark合作的OEM经验，合作方之二汇威拥有近二十年向全球打印耗材同行提供产品研发、模具制作、注塑成形及零配件组装的经验，合资公司的成立有助于Lexmark打印机相关加工业务在纳思达珠海生产基地的落地生产之顺利完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事长的审批权限内，无需提交公司董事会审议。本次对外投资不
构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资资金来源为公司自有资金；本次对外投资不会对公司财务状况和经营业绩带来重大影响，不会影响公司的业务独立性，也不会对公司日常经营产生不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-019北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年3月29日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2016年3月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》
董事会同意公司以自有资金 22,000万元收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司各35%的股权和保定金迪科学仪器有限公司 75%的股权，收购完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪的股权分别为75%、75%、75%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
公司 2015年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信已到期，董事会同意控股子公司北京数字智通科技有限公司继续向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。最终以银行审批结果为准。
被担保人北京数字智通科技有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
京蓝科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京蓝科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件，现对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下独立意见：一、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构为上海东洲资产评估有限公司，该公司具有证券期货业务资格。本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选
用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为基础由交易各方协商确定，拟购买资产的评估定价具备公允性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上所述，独立董事认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《京蓝科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签署页）
独立董事：
聂兴凯（签字）： 陈方清（签字）：
石英（签字）：
年 月 日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号： 2014005四川九洲电器股份有限公司
第九届董事会 2014年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第九届董事会 2014年度第一次会议于 2014年 3月 21日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 3月 14日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》；
由于受到市场形势变化等因素的影响，公司拟对原募集资金投资项目进行调整，拟变更“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”部分建设内容并延长建设期，同时变更“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容。本议案需提交公司股东大会审议通过（股东大会通知另行通知）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2014年 3月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2014年 3月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014008）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一四年三月二十二日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-070上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全资、控股子公司）在不超过人民币5亿元（或等额外币）额度内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过12个月的低风险理财产品。详情请见2018年12月29日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-088）。
近期，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||预期年化|
||受托机构||产品名称||产品类型||起始日期|终止日期||委托理财金额||
||||||||||||收益率|
|中国工商银行||法人添利宝净值型理财||非保本浮动收益||2019/9/16|||28,000,000.00|||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/9/18|||25,000,000.00|||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/9/20|||15,000,000.00|||
|中国工商银行||法人添利宝净值型理财||非保本浮动收益||2019/9/23|||28,800,000.00|||
|中国工商银行||法人添利宝净值型理财||非保本浮动收益||2019/10/8|||38,800,000.00|||
|上海农商银行||福通日鑫||非保本浮动收益||2019/10/8|||28,500,000.00|||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/10/8|||20,000,000.00|||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/10/9|||35,000,000.00|||
|中国工商银行||法人添利宝净值型理财||非保本浮动收益||2019/10/9|||7,000,000.00|||

注：上述投资的投资主体均为公司。以上产品均为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自
身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。
公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）董事会授权公司董事长在董事会决议额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作；
（5）截至目前，公司历次购买理财产品的投资及收益情况良好。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
除前述自有资金购买理财产品情况外，本公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的具体情况详见公司于2019年9月12日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的进展公告》（2019-067），2019年8月28日发布的《2019年半年度报告》（2019-060），2019年7月20日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-056），2019年5月7日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-045）和 2019年 2月 23日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-014）。
公司在董事会授权的额度内使用自有资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。
备查文件：
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、理财产品说明书和认购资料；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年10月10日