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证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-043亿帆医药股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十次会议于2017年8月18日以ERP办公系统的方式发出通知，于2017年8月 28日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2017年半年度报告》和《公司 2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司增资是基于募集资金投资项目实施主体推进项目建设的实际需要，有
利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，募集资金的使用没有与实施的计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分募集资金增资全资子公司的事宜。
（四）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币748,273,702.34元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亿帆医药股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。公司以募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会根据财政部相关会计准则及通知的规定变更会计政策，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。
三、备查文件
《亿帆医药股份有限公司第六届监事会第十会次会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2015-08湖北回天新材料股份有限公司
关于子公司上海回天建筑用胶获得行业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）于2015年3月12日收到中国建筑装饰协会幕墙工程委员会（以下简称“协会”）《关于批准上海回天新材料有限公司生产的两种密封胶产品为行业推荐产品的函》（中装协幕函[2015]002号），上海回天生产的“9967硅酮耐候密封胶”、“9796中性硅酮石材耐候密封胶”被列为行业推荐产品，同时该协会向全国铝门窗幕墙行业各企业发布了《关于推荐建筑密封胶企业和产品的通知》（中装协幕函[2015]003号），上海回天生产的上述两种牌号建筑密封胶符合行业评审考核标准和建筑密封国家标准，向全国门窗幕墙企业及其他用户推荐。
上述产品是上海回天在2014年3月单组分硅酮结构密封胶（9969）、双组分硅酮结构密封胶（9968）被列为行业推荐产品之后，又新增两款行业推荐产品，标志着公司建筑用胶产品在技术和市场开发中取得众多突破。
公司自进入建筑胶市场以来，其销售规模持续扩大，在建筑用胶领域的品牌影响力增强，已开始充分参与跨国公司在高端建筑幕墙胶市场的竞争。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-044号中基健康产业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年6月17日（星期五）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年6月17日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月16日下午15:00～6月17日下午15:00；
2、会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由董事长姚彬捷先生主持
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 29人，代表股份 345,787,603股，占本公司总股本的 44.8327%
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 7人，代表股份 344,818,304股，占本公司总股本的 44.7070%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 22人，代表股份 969,299股，占本公司总股本的 0.1257%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取记名投票的方式，审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意 333,861,854股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 96.5511%；反对 11,789,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 3.4095%；弃权 136,199股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0394%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意64,514,454股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.3986%；反对 11,789,550股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.4232%；弃权 136,199股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1782%。
2、审议《关于下属全资子公司中基番茄拟向其全资子公司提供保证担保的议案》；
表决结果为：同意 333,855,754股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 96.5494%；反对 11,789,650股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 3.4095%；弃权 142,199股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0411%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 64,508,354股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.3906%；反对 11,789,650股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.4234%；弃权 142,199股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1860%。
3、审议《关于增补公司董事的议案》；
表决结果为：同意 344,958,304股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7602%；反对 687,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1987%；弃权 142,199股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0411%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,610,904股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.9151%；反对 687,100股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8989%；
弃权 142,199股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1860%。
上述议案内容已分别经董事会及监事会审议通过，详见公司于2016年3月30日披露的《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》及《第七届监事会第八次临时会议决议公告》；2016年 3月 31日披露的《关于下属全资子公司中基番茄拟向其全资子公司提供保证担保的更正公告》；2016年6月2日披露的《第七届董事会第十五次临时会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
五、律师见证情况
本次股东大会经新疆元正律师事务所刘忠卫、罗瑶律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均
符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、新疆元正律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-129太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
太阳鸟控股将其持有公司的无限售流通股 800万股和无限售流通股 1200万股以股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部，办理了股票质押回购业务。
本次股票质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。其中：无限售流通股800万股质押的初始交易日为2015年11月12日（以实际交易日为准），购回交易日为2016年10月18日（以实际交易日为准），质押期间该股份予以冻结不能转让；无限售流通股1200万股质押的初始交易日为 2015年 11月 13日（以实际交易日为准），购回交易日为 2016年 10月20日（以实际交易日为准），质押期间该股份予以冻结不能转让。
太阳鸟控股本次共质押2000万股公司股份，占公司总股本的6.92%，占其持有公司股份的19.36%。
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份10,332万股，占公司总股本的35.76%，累计质押股份9877.5万股，占其持有本公司股份总数95.6%，占公司总股本的34.19%。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2015年11月17日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—039
山推工程机械股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日；
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降；
3、业绩预告情况表：
(1)2017年1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5,605.79—6,605.79万元|亏损：8,153.41万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0452—0.0532元/股|亏损：0.0657元/股|

(2)2017年7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年7月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约0—1,000万元|亏损：9,531.81万元|
|基本每股收益|盈利：约0—0.0081元/股|亏损：0.0768元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年 1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润盈利的主要原因为：报告期内公司抓住市场机遇，产品销量增加及收到的投资收益较去年同期增加。
四、其他说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司《2017年第三季度季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就提名曹振女士为公司第七届董事会董事候选人的事项作出独立判断，发表独立意见如下：
1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；
2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定；
3、董事候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
同意提名曹振女士为公司第七届董事会董事候选人。
二○一五年六月六日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
关于京蓝科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会
法律意见书
www.greatwalllawfirm.com
北京市朝阳区建外大街 1号国贸写字楼 1座五层
5rd.Floor China World Office 1 No.1 JianGuo Men Wai Ave.
Tel:+86 10 65057866/67/68
Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2017字第0801号
致：京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2017年8月15日下午 14:30在北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼5层之公司会议室召开的2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第八届董事会第三十五次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于2017年7月29日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2017年 8月 15日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长杨仁贵先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共8名，所持有表决权股份数共计402,415,943股。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共11名，所持有表决权股份数共计46,808,236股。
参与投票的股东共代表的股份数额合计449,224,179股，占公司股份总额651,189,032股的68.9852%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，出席或列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司部分董事、监事和董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||同意股份||中小股东同意|
||||||||||||占出席会||股份数占出席|
||序||||||反对|||||||
||||议案名称||同意（股）||||弃权（股）||议有表决||会议中小股东|
||号||||||（股）|||||||
||||||||||||权股份总||有表决股份总|
||||||||||||数比例||数的比例|
|1||《关于为天津市北方创业园林股份有限公司提供对外担保的议案》||449,212,979||11,200||0||99.9975%||99.9907%||

根据上述表决结果，上述提案获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《规则》、《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：张宇锋
见证律师：齐波、刘冬燕
光迅科技2013年年度股东大会 嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN
致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-013受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年2月20日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2013年年度股东大会的通知》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
2、本次股东大会以以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
光迅科技2013年年度股东大会 嘉源律师事务所
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年3月12日15:00至2014年3月13日15:00的任意时间。
5、2014年3月13日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司副董事长余少华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计43人，代表股份117,169,376股，占公司股份总数的
62.93%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表及一名监事参加清点出
席现场会议股东的表决情况。
光迅科技2013年年度股东大会 嘉源律师事务所
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
顾地科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《顾地科技股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第三届董事会第十次会议审议通过的非公开发行股票相关事项发表如下意见：
1、公司符合非公开发行股票的条件，本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》和《证券发行与承销管理办法》等规定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
3、公司为本次非公开发行股票制定的《顾地科技股份有限公司非公开发行股票预案》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利
益。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司的发展，符合未来公司整体战略发展发向，有利于增强公司的持续盈利能力
和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
5、公司为本次非公开发行股票制定的《顾地科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，确保本次非公开发行股票募集的资金能够合理使用，符
合公司和全体股东的利益。
6、本次非公开发行股票面向符合中国证券监督管理委员会以及其他法律、法规规定的投资者。公司控股股东山西盛农投资有限公司认购本次非公开发行
股票涉及关联交易的事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，关联交易
价格合理、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符
合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况符合法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》，不存在违规使用募集资金的情形。
8、公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回
报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公
司或全体股东利益的情形。
9、公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回
报，在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，制
定了公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。该未来三年（2017年-2019年）股东回报规划有利于增强公司利润分配的透明度，利于投资者形成稳定的回报预期，符合法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东的利益。
10、公司本次按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（中国证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有
关规定对《公司章程》中的利润分配政策进行修订，能够实现对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的可持续发展，充分维护全体股东特别是中小股东的合法
利益。
11、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法
律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
12、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督
管理委员会核准后方可实施。
因此，我们认为：公司本次非公开发行股票方案合理，不存在损害上市公
司和全体股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披
露信息的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军2017年6月23日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-071中核华原钛白股份有限公司
关于修改董事会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
公司因经营发展的需要，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，公司董事会由 9名董事组成，设董事长1名、副董事长 1-2名、独立董事 3 名，其中独立董事中至少 1名为会计专业人士。||第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，公司董事会由 7 名董事组成，设董事长1名、副董事长 1-2名、独立董事 3 名，其中独立董事中至少 1名为会计专业人士。||

本次修改董事会议事规则事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年9月21日
广州金逸影视传媒股份有限公司
Guangzhou Jinyi Media Corporation
广州金逸影视传媒股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本工作制度。
第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：
（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；
（二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通；
（三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露；
（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第二章独立董事年报工作管理制度
第四条 每个会计年度结束后15日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第五条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通。
第九条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第十条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十二条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十三条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十四条 独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十五条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十六条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十七条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，独立董事及关联方不得买卖公司股票。
第十九条 与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第二十条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
股票简称：山东墨龙 股票代码：002490 公告编号：2017-006
山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年度业绩预告修正及
存在被实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日~2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2016年10月26日在香港联交所网站及2016年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公布的《2016年第三季度报告正文》、《2016年第三季度报告全文》中预计：2016年1~12月份净利润同比扭亏为盈，预计净利润金额为600~1200万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期|||
|项目||||上年同期|
|||（2016年1-12月）|||
|归属上市公司股东的|亏损：48,000万元~ 63,000万元||亏损：25,956.5万元||
|净利润|||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受国内外经济形势影响，公司经营业绩大幅下滑，对存货、应收款项、商誉等相关资产计提了减值准备。
2、2016年市场需求有所复苏，但仍处在低位运行，受油价波动和原材料价格波动影响，虽然产销量较2015年度增长，但是产品销售价格大幅下滑且价格波
动频繁，导致公司经营业绩受到重大影响。
由于上述原因的共同影响导致了2016年公司业绩出现亏损。
四、存在被实施退市风险警示的提示
公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-25,956.5万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”第二节“退市风险警示”第一款的规定，若2016年度公司继续亏损，公司2016年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示。
五、其他相关说明
1、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意；
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步预算结果，具体财务数据以公司2016年度报告为准；
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—101债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
《关于请做好公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好联创电子科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司同保荐机构兴业证券股份有限公司等有关中介机构对告知函所提出的
问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对告知函回复材料进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司与兴业证券股份有限公司〈关于请做好公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事宜审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月十日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-025
杭州长川科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票今日收盘价格为50.08元，连续三个交易日（2017年9月19日、2017年9月20日、2017年9月21日）累计偏离21.06%，累计换手率92.13%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时，截止今日收盘，公司动态市盈率为112.6倍，专业设备制造业动态市盈率为53.06倍，公司动态市盈率水平明显高于行业平均水平。
二、公司业务和经营情况
公司主营业务为集成电路专业测试设备的研发、生产和销售，主要产品包括集成电路测试机和分选机，公司产品主要面向封测厂。针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期经营情况一切正常。
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5．经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节披露的风险因素，审慎决策，理性投资。
集成电路测试技术具有一定的前沿性和探索性，公司技术研发成果可能会存在不确定性；同时，国内测试技术处于发展早期阶段，如果公司不能紧跟国内外测试技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，或者后续研发投入不足，将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力降低的风险。
公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，目前不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-153江苏爱康科技股份有限公司
关于下属公司获得20MW光伏电站备案证明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，接公司下属公司嘉祥昱辉新能源有限公司（以下简称“嘉祥昱辉”）通知，其已完成 20MW光伏发电项目的环保、土地、电网接入等前期手续，并获得山东省发展和改革委员会下发的建设项目备案证明书，项目地点位于山东省济宁市嘉祥县。该项目已经具备开工条件并将纳入公司2015年建设计划。
光伏电站的开发运营为公司现阶段的主要业务目标，该项目的备案成功为公司在东部地区地面电站的首次自主开发，对于扩大公司的光伏电站业务版图，打造国内领先的光伏电站运营商具有积极的意义。
公司将按深圳证券交易所的相关规定及时披露该项目后续进展情况。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-004北京当升材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年1月18日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年 1月 10日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于韩亚银行（中国）有限公司和广发银行股份有限公司对公司综合授信额度分别于2013年11月6日、2014年2月21日到期，为补充公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向韩亚银行（中国）有限公司和广发银行股份有限公司申请综合授信。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|授信银行|授信额度（万元）|有效期|
|韩亚银行（中国）有限公司|10,000|18个月|
|广发银行股份有限公司|10,000|12个月|

经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2014年1月18日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-034北京清新环境技术股份有限公司
关于签署日常经营重大合同的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏徐矿综合利用发电有限公司正式签署了《江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组烟气脱硫除尘改造项目（BOT模式）合同》。
一、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：江苏徐矿综合利用发电有限公司
乙方：北京清新环境技术股份有限公司
（二）项目名称：
江苏徐矿综合利用发电有限公司一期2×300MW机组烟气脱硫除尘改造项目（BOT模式）（以下简称“徐矿BOT项目”）。
（三）项目范围：
乙方按照本合同约定规定负责并承担新增脱硫、除尘环保设施改造项目的设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收；承担所有脱硫除尘设施的运营维护和移交等工作，收取运营服务费。BOT期限为15年，经营期满后项目移交。项目运营维护期运营服务费综合单价0.0145元/千瓦时。
（四）合同结算原则和支付方法：
月度环保运营服务收益=月度上网电量×运营服务费综合单价－乙方违约费用－其他需乙方承担的费用
运营服务费按月结算，当月运营服务费次月办理支付。
（五）合同投资金额（人民币）：
徐矿 BOT项目拟投资 9,489万元人民币。由公司自筹资金投资，最终投资额以实际
情况为准。
（六）合同工期时间：计划2016年内完成超低排放改造工作。
（七）合同生效：经双方法定代表人正式签名并加盖公司合同印章后正式生效。现合同已正式生效。
（八）违约责任：依照国家相关法律法规和合同约定执行。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：江苏徐矿综合利用发电有限公司
成立时间：2007年06月26日
注册资本：56,000万元人民币
法定代表人：何新宏
营业场所：江苏徐州工业园区徐矿电厂路1号
经营范围：电力、热力生产和销售；电力项目的投资、建设、经营；电力技术咨询、服务；煤炭、煤矸石、煤泥、粉煤灰销售；机械设备销售及售后服务。
2、2015年度，公司未与发包方发生类似业务。
3、公司与发包方不存在关联关系。
4、履约能力分析：发包方履约能力良好。公司上市后经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，履约能力也良好。
三、合同履行对公司的影响
1、合同项目 2016年为建设期，项目预计在 2016年内完成工程建设。合同签署对公司本年度经营成果无重大影响。按年基准发电利用小时数 4,400小时计算，年收入合计约人民币3,600万元左右，此数据为预估值，最终数据以实际发电情况为准。
2、合同的履行将使公司BOT运营规模进一步扩大，项目投产后主营业务实现阶梯式增长，长期稳定的盈利模式进一步强化。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行合同而对甲方形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同系BOT项目合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组烟气脱硫除尘改造项目（BOT模式）》
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年四月十二日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-053深圳市方直科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月20日、
7月 21日、7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以
上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及
持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了
核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十二日
民生证券股份有限公司
关于深圳王子新材料股份有限公司 2016年度预计日常关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》要求，对公司2016年度预计日常关联交易事项进行审慎核查，发表如下意见:
一、公司 2015年度关联交易情况
（一）关联交易之交易对手方情况
1、大兴实业（烟台）有限公司
①大兴实业（烟台）有限公司目前持有烟台市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为 370600400019472的《企业法人营业执照》，成立时间为 2005年 3月 16日，住所为烟台经济技术开发区上海大街 21号，法定代表人为任兰洞，注册资本为650万美元，经营范围为“物业开发及管理（凭资质经营）；
生产电子元器件，销售公司自产产品（不含须经行政许可审批的项目）。
②与公司的关联关系：为控股股东王进军控制的企业。
2、深圳市金博龙实业有限公司
①深圳市金博龙实业有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440306103140031的《营业执照》，成立时间为 2001年 9月 20日，住所为深圳市宝安区龙华街道清泉路金博龙工业园 D栋厂房第 9层分隔 A区（办公场所），法定代表人为王武军，注册资本为人民币 300万元，经营范围为“兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；国内商业、物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）”。
②与公司的关联关系：为持有公司5%以上股份的股东王武军（同时担任公司董事、高级管理人员）控制的企业。
（二）关联交易情况
1、公司与大兴实业的关联交易内容主要为水电费采购。公司的全资子公司烟台栢益环保包装技术有限公司（以下简称“烟台栢益”）于2012年5月自大兴实业购买了位于烟台开发区上海大街 21号内 C-3号房产后，由于烟台栢益与大兴实业位于同一厂区内，双方共用同一个水表、电表，导致烟台栢益仍需要通过大兴实业支付水费、电费。
2、公司与金博龙实业的关联交易内容主要为房屋租赁、水电费采购，公司金博龙分公司现租赁金博龙实业的房产用于经营，需根据双方签署的《房屋租赁合同》的约定向其支付房屋及水电费。
2015年度，公司与关联方发生的关联交易具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方|内容|2015年度实际金额|
|大兴实业（烟台）有限公司|采购水电费|675,602.14|
|深圳市金博龙实业有限公司|租赁费|1,699,632.00|
||采购水电费|1,198,046.17|

二、2016年预计日常关联情况
2015年度，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为3,573,280.31元。
依据公司业务运行情况，预计公司 2016年度与关联方发生的日常关联交易合计不超过600万元。具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方|内容|2016年度预计金额|
|大兴实业（烟台）有限公司|采购水电费|不超过1,200,000.00|
|深圳市金博龙实业有限公司|租赁费|不超过2,800,000.00|
||采购水电费|不超过2,000,000.00|

三、2016年预计日常关联履行程序及对公司影响
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王进军、王武军回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述 2016年预计日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损益公司利益和其他非关联股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
四、保荐机构对公司 2016年度预计关联交易的核查意见
本保荐机构指定的保荐代表人与王子新材董事、高级管理人员的交谈，查阅了关联交易文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。本保荐机构认为：
王子新材 2016年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
王子新材 2016年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。
保荐机构对王子新材2016年度预计日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司年月日