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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-007郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接
到公司控股股东曹永贵先生通知，获悉曹永贵先生因个人原因，将其所持有的
本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹永贵|是|10,578,573|2016年3月25日|2017年3月24日|招商证券资产管理有限公司|6.23%|
|曹永贵|是|48,800,000|2016年3月30日|2017年3月27日|招商证券资产管理有限公司|28.74%|
|曹永贵|是|5,380,000|2016年4月1日|2017年3月27日|招商证券资产管理有限公司|3.17%|
|合 计|/|64,758,573|/|/|/|38.14%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹永贵持有公司股份169,780,644股，占公司总股本
的33.73%。其所持有上市公司股份累计被质押104,367,171股，占其持有公司股份总数的61.47%，占总股本的20.74%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014—030湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定
性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票(证券简称：湖北金环，证券代码：000615)已自 2014年 4月 28日开市起停牌，并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（2014-026）。根据重大事项进展情况需要，公司相继发布了关于重大资产重组事项进展情况暨继续停牌的公告（详见公司 2014年 5月 5日、2014年 5月 12日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的相关公告）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴各项工作，积极论证重组方案，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于 2014年 5月 19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-041江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 6月 23日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席3人。
本次会议通知于2015年6月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、《关于购买土地、厂房的的议案》。
为加快工业机器人产业化进度，公司拟购买广东银雨芯片半导体有限公司名下的土地及附属建筑物，用于工业机器人配件加工、整体组装项目。董事会授权公司董事长石华山先生根据评估结果，在不超过 7500万元人民币的范围内与银雨芯片协商确定具体收购价格及付款方式，并签署转让合同、相关协议及有关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
杭州老板电器股份有限公司
独立董事对 2015年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2015年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
三、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使
用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2015年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2015年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2015年度公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。我们同意公司2015年度利润分配预案。
六、关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司限制性股票激励计划等关于权益回购注销的规定，同意回购注销授予激励对象冯亮且尚未解锁的10,500股限制性股票，回购价格为9.77元/股。
本次回购注销完成后，公司首期限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
七、关于聘任2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事：姜风、张光杰、董静2016年4月8日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-047南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017年半年度报告披露提示性公告于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-088康芝药业股份有限公司
关于控股股东终止融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）今天接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）通知，宏氏投资持有康芝药业3600万股股份原存放于海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（详见公告：2015-064）,2016年11月30日，宏氏投资已将存放在该客户信用交易担保证券账户中的公司 22,172,515股转回到普通证券账户（详见公告：2016-081），2016年 12月 16日，宏氏投资继续将存放在该客户信用交易担保证券账户剩余的公司13,827,485股转回到普通证券账户，终止该融资融券业务。
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 177,695,947股，均为无限售条件股份，占公司总股本的39.49%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为0股。截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为 158,067,747股，占其持有公司股份总数的88.95%，占公司总股本的35.13%。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-007大连华锐重工集团股份有限公司
关于大连市国有资产投资经营集团有限公司完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 21日收到大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）通知，截至 2016年 1月 21日，国投集团增持公司股份计划已经实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1.增持人：大连市国有资产投资经营集团有限公司
2.增持目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断，计划对本公司股份进行增持。
3.增持数量：不低于 900万股。
4.增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式。
具体情况详见公司于 2015年 7月 10日批露的《关于控股股东的一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司拟增持公司股份的公告》，公告编号：2015-035。
二、增持计划实施情况
2015年 8月 3日至 2016年 1月 21日，国投集团通过前海开源-光大银行-国益投资精诚报国 1号定向资产管理计划（以下简称“资产管理计划”），以深圳证券交易所系统集中竞价交易方式完成了上述增持计划，增持数量为 9,383,582股，占公司总股本的
0.97%。具体增持情况如下：
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|增持时间|增持股数|

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|2015 年 8 月 3 日-2015 年 9 月 30 日|4,777,382|
|2016 年 1 月 4 日-2016 年 1 月 21 日|4,606,200|
||9,383,582|

三、增持人增持前后持股情况
本次增持前，国投集团直接持有公司无限售流通股 53,744,810股，占公司总股本的5.57%。
本次增持后，国投集团直接持有公司无限售流通股 53,744,810股，占公司总股本的5.57%；通过资产管理计划间接持有公司无限售流通股 9,383,582股，占公司总股本的0.97%；直接与间接方式合计持有公司 63,128,392股股份，占公司总股本的6.54%。
四、其他说明
1.国投集团承诺在增持完成之日（2016年 1月 21日）起六个月内不减持所持有的公司股份。
2.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
五、律师出具的专项核查意见
辽宁华夏律师事务所就国投集团本次增持公司股份的相关事宜发表法律意见如下：
本所律师认为，国投集团具有实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；本次增持符合《管理办法》第六十三条第二款第（三）
项的相关规定，国投集团可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购的申请；国投集团及公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。本所律师认为，国投集团本次增持符合《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 1月 23日
证券代码： 002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-005浙江双环传动机械股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计330，000股，股票的授予日期为2014年1月24日，回购注销股份占注销前公司总股本的0.11%。本次回购注销涉及人数为3人，回购价格为3.41元/股。
2、截止2015年4月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象彭文忠、刘其军、黄勇已离职，根据《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会决定对上述三人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计330,000股进行回购注销。因公司于2014年6月6日实施2013年度权益分派方案：以公司总股本287,692,000股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税），根据激励计划的相关规定，本次回购价格调整为3.41元/股。
公司监事会、独立董事对本次回购注销事项出具了意见，浙江天册律师事务所就回购注销等事宜出具了法律意见书。相关公告内容，具体详见2014年12月30日巨潮资讯网。
本次回购注销的限制性股票共计330,000股，股票的授予日期为2014年1月24日，回购注销股份占注销前公司总股本的0.11%。本次回购注销涉及人数为3人，回购价格为3.41元/股。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项出具了验资报告（天健验[2015]60号）。2015年04月7日上述股权激励股票330,000股已过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销，回购注销完成后，公司注册资本及股本将相应减少。
本次回购注销完成后，公司股本变动情况如下：
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||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|118,118,537|40.91%||330,000|117,788,537|40.84%|
|1、国家持股|||||||

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|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|118,118,537|40.91%|330,000|117,788,537|40.84%|
|其中：境内非国有法人持股|13,607,100|4.71%||13,607,100|4.72%|
|境内自然人持股|104,511,437|36.20%|330,000|104,181,437|36.12%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|170,613,463|59.09%||170,613,463|59.16%|
|1、人民币普通股|170,613,463|59.09%||170,613,463|59.16%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|288,732,000|100.00%|330,000|288,402,000|100.00%|

特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年04月08日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，就公司董事会五届二十三次会议审议的使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表独立意见如下：
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过 2.46亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过 2.46亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
独立董事签名：
周亚娜 杜国弢 朱丹 强昌文
关于慈文传媒股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
目 录
内容 页码
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1
关于慈文传媒股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第2934号慈文传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了慈文传媒股份有限公司(以下简称“慈文传媒公司”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月28日出具了众会字(2019)第2707号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2019年修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，慈文传媒公司编制了后附的截至2018年12月31日止慈文传媒公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是慈文传媒公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与慈文传媒公司 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对慈文传媒公司实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度慈文传媒公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为慈文传媒公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：慈文传媒股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：蒋红薇中国注册会计师：高咏梅
中国，上海 2019年4月28日
慈文传媒股份有限公司2019年4月28日
美康生物2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
宁波美康生物科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：宁波美康生物科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《宁波美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
美康生物2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，贵公司董事会于 2015年 12月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2．本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 18日在宁波市鄞州区启明南路 299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室召开，公司董事长邹炳德先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3．股东通过网络投票的时间为2016年1月17日至1月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月17日15:00至2016年1月18日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1．经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表股份255,002,850股，占贵公司股份总数的74.9964％。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 3名，代表股份 14,000股，占贵公司股份总数的0.0041％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3．出席本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共11名，代表股份38,904,350股，占贵公司股份总数的11.4418％。
4．经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
美康生物2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
本次股东大会审议通过以下议案：
1．《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
2．《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
3．《关于变更部分募投项目的议案》；
4．《关于修订<公司章程>的议案》；
5．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
美康生物2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于宁波美康生物科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：
倪金丹
负责人：
沈田丰 韦笑
二零一六年一月十八日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-061中际旭创股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况；
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年6月24日（星期一）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2019年6月23日-2019年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持
6.股权登记日：2019年6月18日（星期二）
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共11人，代表股份 150,829,878股，占公司股份总数的21.1315％。
其中，现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份147,772,454股，占公司股份总数的20.7032%。
通过网络投票的股东共6人，代表股份3,057,424股，占公司股份总数的0.4284%。
2.中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 3,335,001股，占公司股份总数的0.4672％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份277,577股，占公司股份总数的0.0389％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 3,057,424股，占公司股份总数的0.4284％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意150,628,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1337％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,133,401股，占出席会议中小股东所持股份的93.9550％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.0450％。
2.会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意150,628,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1337％。
其中，中小股东表决结果：同意3,133,401股，占出席会议中小股东所持股份的93.9550％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.0450％。
相关事宜的议案》。
表决结果：同意 150,628,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1337％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,133,401股，占出席会议中小股东所持股份的93.9550％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.0450％。
4.会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 147,900,374股，占出席会议所有股东所持股份的98.0577％；反对 2,727,904股，占出席会议所有股东所持股份的1.8086％；弃权 201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1337％。
其中，中小股东表决结果：同意 405,497股，占出席会议中小股东所持股份的12.1588％；反对2,727,904股，占出席会议中小股东所持股份的81.7962％；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.0450％。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.中际旭创股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2.山东龙博律师事务所出具的《关于中际旭创股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年6月25日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议审议相关事项的
事前认可意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年9月17日召开第四届董事会第六次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第四届董事会第六次会议拟审议的日常关联交易相关事项发表如下事前认可意见：
在召开本次董事会前，认真审阅了本次关联交易的有关文件，经认真审查，我们认为本次日常关联交易确认和新增日常关联交易预计是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军2018年9月17日
山东隆基机械股份有限公司 2016年半年度报告摘要证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-046山东隆基机械股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|隆基机械|股票代码||002363|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘建||呼国功||
|电话|0535-8881898||0535-8842175||
|传真|0535-8881899||0535-8881899||
|电子信箱|liujian@longjigroup.cn||office-zb@longjigroup.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|763,741,975.74|715,474,841.39|6.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,672,309.02|37,259,682.94|3.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||39,349,636.56|28,804,560.14|36.61%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|162,383,790.80|138,076,790.98|17.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.12|-8.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.12|-8.33%|
|加权平均净资产收益率|2.32%|2.81%|-0.49%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,534,604,764.06|2,186,738,855.01|15.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,834,602,222.37|1,348,318,274.85|36.07%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|44,232|
|前10名普通股股东持股情况||

山东隆基机械股份有限公司 2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|||
||||||股份状态|数量|
|隆基集团有限公司|境内非国有法人|45.55%|175,771,440||||
|唐岩|境内自然人|1.01%|3,902,990||||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|0.70%|2,710,418||||
|李玉华|境内自然人|0.50%|1,946,200||||
|山东海中湾投资管理有限公司－海中湾祥泰私募证券投资基金|其他|0.31%|1,180,594||||
|曲宝刚|境内自然人|0.29%|1,135,050||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.26%|1,009,840||||
|中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）|其他|0.24%|923,000||||
|翁蕾|境内自然人|0.23%|902,882||||
|西南证券－工商银行－西南证券双喜汇鑫工银1号集合资产管理计划|其他|0.23%|884,800||||
|||隆基集团持有公司 45.55%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张超先|||||
|||生分别持有隆基集团51%、38.11%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、张超先生|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||分别为父女、父子关系，从而合计间接持有公司45.55%的股份，张乔敏先生、张海燕女士、|||||
|的说明|||||||
|||张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在|||||
|||关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
山东隆基机械股份有限公司 2016年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，全球经济回升缓慢，国内经济处于再平衡调整中。在错综复杂的经济形势下，政府通过实施供给侧结构性改革，配合一系列的财政、税收、货币等优惠、改革性政策，使国内宏观经济回稳向好。随着经济结构优化的持续推进，使国内汽车行业保持了稳定发展的趋势，据中国汽车工业协会统计，2016年1-6月，国内汽车产销1,289.22万辆和1,282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅比上年同期明显提升。其中：乘用车产销1,109.94万辆和1,104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。上半年，公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划，不断加强经营管理，严格遵循汽车行业节能环保与智能化的发展趋势，加大技术研发投入和技改项目投入，持续推进产品技术升级，推进生产的自动化、数字化和信息化，实现智能制造、绿色生产，着力提升产品附加值和品牌知名度，不断提升公司的综合竞争力，实现可持续发展。
报告期内，公司完成营业收入763,741,975.74元，同比增长6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润38,672,309.02元，同比增长3.79%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2016年8月18日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-028江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年5月19日中国证监会创业板指定信息披露网站。本次权益分派距离股东大会审议通过2015年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本145,395,000股为基数，向全体股东每10股派1.36元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.224元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.36元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.272元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.136元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为145,395,000股，分红后总股本增至290,790,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月2日，除权除息日为：2016年6月3
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转（送）股于2016年6月3日直接记入股东证券账户。在转（送）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转（送）股总数与本次转（送）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名册|
|1|01*****504|王建新|
|2|08*****141|北京人济房地产开发集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月25日至登记日：2016年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 3日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减变动（+/-）|本次变动后||
||数量（股）|比例|资本公积转增|数量（股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|69,708,632|47.94%|69,708,632|139,417,264|47.94|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|02 股权激励限售股|1,018,500|0.70%|1,018,500|2,037,000|0.70%|
|04 高管锁定股|54,067,607|37.19%|54,067,607|108,135,214|37.19%|
|06 首发前机构类限售股股|14,622,525|10.06%|14,622,525|29,245,050|10.06%|
|二、无限售条件流通股|75,686,368|52.06%|75,686,368|151,372,736|52.06%|
|其中未托管股数|0|0|0|0|0|
|三、总股本|145,395,000|100%|145,395,000|290,790,000|100%|

七、相关参数调整
1、本次实施送（转）股后，按新股本290,790,000股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.28元。
2、根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的相关内容，本次权益分派实施完毕后，公司首次授予及预留授予的期权数量、行权价格将相应予以调整；限制性股票数量将相应增加，尚未解锁的限制性股票的回购价格将相应予以调整。
八、咨询机构：
1、咨询地址：公司董事会办公室（江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号）
2、联系人：王长勇
3、电话：（0519）83905129
4、传真：（0519）83971008
4、邮编：213023
九、备查文件
1．江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2．中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年5月27日
山东得利斯食品股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（2016年11月29日新聘任），在2016年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席了公司的相关会议，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在
2016年度履行职责情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席2016年董事会会议的情况
本年度共召开董事会6次。
参加1次，为亲自出席，无委托出席、缺席情况。
2、出席2016年股东大会的情况
2016年公司召开2次股东大会。
新聘任董事，未参与股东大会。
二、2016年发表的独立意见情况
2016年共计一次发表独立意见：
2016年11月29日在公司召开的第四届董事会第一次会议上，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下。
（一)关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。
员的要求，并且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3、同意公司董事会聘任于瑞波先生为公司总经理，聘任杨启先生为公司副总经理、市场总监，聘任郑洪光先生为公司副总经理、生产研发总监，聘任柴瑞芳女士为公司副总经理、财务总监，聘任王松先生为公司副总经理、董事会秘书。
(二）关于聘任高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，吸引人才、留住人才，为公司股东创造更大收益，充分调动高级管理人员的积极性。
同意董事会《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
（三）关于公司独立董事津贴的意见
根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，公司第四届独立董事津贴标准符合实际情况。
同意董事会《关于公司独立董事津贴的议案》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》等法律法规的相关培训。
四、现场调查的累计天数
2016年本人在公司现场调查累计2天。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2017年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
王德建
泰尔重工2015年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
泰尔重工股份有限公司2015年度股东大会的
法律意见书
泰尔重工股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2015年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 4月 19日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，决定于 2016年 5月 18日召开 2015年年度股东大会。2016年 4月 20日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《泰尔重工股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、公司本次股东大会现场会议于 2016年 5月 18日下午14：00在公司行政楼二楼股东会议室如期召开，由于董事长邰正彪先生出差无法主持会议，半数以上董事推举董事葛燕飞先生主持本次股东大会，会议召开的时间、地点符合本
泰尔重工2015年度股东大会 法律意见书次股东大会通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票跟网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2016年 5月 17日15:00-2016年5月18日15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计7人，所持有表决权股份数共计 79,843,538股，占公司有表决权股份总额的35.5413%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计6人，所持有表决权股份数共计79,840,538.00股，占公司有表决权股份总额的35.5400%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数共计3,000股，占公司有表决权股份总额的0.0013%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 1人，所持有表决权股份数共计3,000股，占公司有表决权股份总额的0.0013%。
泰尔重工2015年度股东大会 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告全文及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于2015年度利润分配的预案》；
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于2016年度综合授信的议案》；
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
9、《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于聘任独立董事的议案》；
11.01独立董事候选人张居忠；
11.02独立董事候选人尤佳。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
泰尔重工2015年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
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