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证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-041
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于增补董事及聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要及管理层职责调整，董事会于近日收到公司部分董事及高管的书面辞职报告；同时经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于聘任高管的议案》，具体情况如下：
一、董事辞职及增补董事的情况
（一）董事辞职情况
1、公司董事长吴桂昌先生因公司战略发展需要，申请辞去公司董事、董事长、发展战略委员会主任委员职务，吴桂昌先生辞职后，将继续参与公司的宏观拓展，并为公司战略发展服务。
2、公司副董事长刘冰先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员等职务，刘冰先生辞职后，将继续关注和支持公司发展。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，吴桂昌、刘冰的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，吴桂昌、刘冰的辞职申请自送达董事会之日起生效。
（二）增补董事情况
根据《公司章程》规定，由于董事吴桂昌、刘冰的辞职导致公司董事会成员不足9人，公司须增补董事。经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增补董事的议案》，根据公司董事会及股东提名，同意增补潘晓林女士、刘歆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会采用累积投票制逐项审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
二、高管辞职及聘任高管情况
（一）高管辞职情况
1、公司董事、总经理林从孝先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事职务，其辞去公司总经理职务的申请自递交公司董事会之日起生效。
2、公司董事、副总经理巫欲晓先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务，其辞去公司副总经理职务的申请自递交公司董事会之日起生效。
3、公司董事、副总经理、董事会秘书冯玉兰女士申请辞去公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务的申请自递交公司董事会之日起生效。
4、公司常务副总经理、财务总监刘歆先生申请辞去财务总监职务，其辞去财务总监职务的申请自递交公司董事会之日起生效。
5、公司副总经理张文英女士申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司下属全资子公司棕榈设计有限公司董事长、参股子公司贝尔高林国际（香港）有限公司董事职务；公司副总经理辛齐先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司下属全资子公司棕榈设计有限公司国际设计部业务副总裁职务；副总经理何衍平先生、潘鑫先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司下属子公司相关职务。上述高管辞去副总经理职务的申请自递交公司董事会之日起生效。
（二）聘任高管的情况
经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任高管的议案》，同意聘任：
（1）刘歆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（2）冯玉兰女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（3）马敏女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（4）傅劲锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（5）许可娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（6）陈思思女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈思思女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
董事会秘书联系方式：
联系地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼
邮政编码：510627
电话：020-85189002
传真：020-85189000
电子邮箱：002431@palm-la.com
三、其他说明
上述辞任的董事、高管在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司发展、壮大、转型升级过程中做出了重大贡献，公司及公司董事会对他们在任职期间真诚奉献的精神表示崇高的敬意，对他们为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年5月5日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-103
上海会畅通讯股份有限公司
关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。〔详见公司2018年1月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）〕。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
自2018年1月10日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为7,500.00万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，本次购买相关理财产品主要内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额（万||||预期年化|
|受托人名称|产品名称||产品类型|起始日|到期日||
|||元）||||收益率|
|中国农业银|||||||
||中国农业银行“本||||||
|行股份有限|||保本保证收|2018年9月|2018 年 11||
||利丰·34 天”人|1,000.00|||||
|公司上海干|||益型|29日|月2日||
||民币理财产品||||||
|巷支行|||||||

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、风险提示
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响，
面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操
作及监督管理风险。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
五、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||实际损|是否|
|||金额（万|产品类||||预期年化收||||
|受托人名称|产品名称|||起始日|到期日||||益金额|到期|
|||元）|型||||益率||||
||||||||||（万元）|赎回|
||中国农业银行|||||2.2%-2.3%||4.21|||
||“本利丰天天||||||||||
|中国农业银|||保本浮|2017 年|2017 年||||||
||利”开放式人民||||||||||
|行股份有限||1,271.00|动收益|8 月 22|10月16||||||
||币理财产品（产||||||||||
|公司|||型|日|日||||||
||品 代 码||||||||||
||BFTT150002）||||||||||
||渣打银行市场|||||0.00%-4.80%||14.53|||
||||保本浮|2017 年|2017 年||||||
|渣打银行（中|联动系列理财||||||||||
|||1,000.00|动收益|9 月 11|12月29||||||
|国）有限公司|产品（产品编码||||||||||
||||型|日|日||||||
||SMALI17024R）||||||||||
|招商银行股|招商银行结构|1,500.00|保本浮|2018 年|2018 年|1.35%-3.92%||14.50|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司|性存款（产品代||动收益|1 月 10|4 月 10|||
|上海淮中支|码H0001505）||型|日|日|||
|行||||||||
||渣打银行市场|||||0.00%-5.00%|12.50|
||||保本浮||2018 年|||
|渣打银行（中|联动系列理财|||2018 年||||
|||1,000.00|动收益||5 月 10|||
|国）有限公司|产品（产品编码|||2月9日||||
||||型||日|||
||SMALI18004R）|||||||
|中国农业银|中国农业银行|||||3.00%|2.79|
||||保本保|2018 年|2018 年|||
|行股份有限|“本利丰·34|||||||
|||1,000.00|证收益|5 月 24|6 月 27|||
|公司上海干|天”人民币理财|||||||
||||型|日|日|||
|巷支行|产品|||||||
||渣打银行市场|||||3.00%-4.60%|-|
||||保本浮|2018 年|2018 年|||
|渣打银行（中|联动系列理财|||||||
|||2,000.00|动收益|5 月 31|11月29|||
|国）有限公司|产品（产品编码|||||||
||||型|日|日|||
||SMALI18011R）|||||||
||渣打银行市场|||||3.00%-4.60%|7.67|
||||保本浮|2018 年|2018 年|||
|渣打银行（中|联动系列理财|||||||
|||1,000.00|动收益|7 月 30|9 月 28|||
|国）有限公司|产品（产品编码|||||||
||||型|日|日|||
||SMALI18019R）|||||||
|中国农业银|中国农业银行|||||3.00%|-|
||||保本保|2018 年|2018 年|||
|行股份有限|“本利丰·34|||||||
|||1,000.00|证收益|9 月 29|11 月 2|||
|公司上海干|天”人民币理财|||||||
||||型|日|日|||
|巷支行|产品|||||||

六、备查文件
1、银行投资理财业务凭证；
2、相关银行理财产品说明书。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-020江苏宏达新材料股份有限公司
关于2017年第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 01月 01日-2017年 03月 31日；
2、预计的业绩：盈利
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利100万元至600万元|亏损：315.45万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期主营硅橡胶产品供不应求，收入和毛利增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的 2017年第一季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2017年 03月 31日
东方财富信息股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买其合计持有的西藏同信证券股份有限公司100%股份（以下简称“发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下合称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《东方财富信息股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的与本次重组相关的议案发表事前认可意见如下：
1、本次重组将有利于公司进一步提升公司综合竞争实力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。
2、本次重组的方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
3、本次发行股份购买资产的标的资产的最终交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告载明的、且经有权国有资产管理部门核准/备案的资产评估价值为依据，由交易各方在本次重组的第二次董事会会议召开前或同时签署补充协议进一步明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
4、本次发行股份购买资产的交易对方为郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司。该等交易对方在交易前与公司不存在任何关联关系，根据相关规定，公司本次发行股份购买资产不构成关联交易。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，我们同意本次重组所涉及的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事：颜学海李增泉江泊二〇一五年四月十四日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-027成都康弘药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产
转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。
2、会计政策变更情况
根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更情况如下：
变更前：
会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后：
会计政策：
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
3、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于 2019年 1月 1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目。
（8）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”
明细项目。
（10）在所有者权益变动表中“（四）所有者权益内部结转”项下新增“设定受益计划变动额结转留存收益”行项目。
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，
公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议公告；
2、第六届监事会第十七次会议决议公告；
3、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-083光正集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2014年10月20日任期届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、监督有力的新一届董事会、监事会，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-070上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情况；
3、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
4、本次股东大会审议4项议案，均对中小投资者进行了单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》及2016年11月15日发布了《公司召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
5、网络投票时间：2016年11月21日下午15:00至2016年11月22日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月21日下午15:00-2016年11月22日下午15:00期间的任意时间。
6、召开地点：上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼名仕阁大会议室。
7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份38,643,476股，占上市公司总股份的72.3932%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份38,103,500股，占上市公司总股份的71.3760％；参加网络投票的股东通过网络投票的股东6人，代表股份542,976股，占上市公司总股份的1.0172％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林武辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举林武辉先生、朱秀梅女士、袁兴亮先生、林秀清女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；选举曾江洪先生、庞云华先生、王雪先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
选举第三届董事会非独立董事
总表决情况：
1.01.候选人：林武辉 同意股份数:38,642,478股1.02.候选人：朱秀梅 同意股份数:38,642,477股1.03.候选人：林秀清 同意股份数:38,642,477股1.04.候选人：袁兴亮 同意股份数:38,642,477股中小股东总表决情况：
1.01.候选人：林武辉 同意股份数:542,478股
1.02.候选人：朱秀梅 同意股份数:542,477股
1.03.候选人：林秀清 同意股份数:542,477股
1.04.候选人：袁兴亮 同意股份数:542,477股
选举第三届董事会独立董事
总表决情况：
2.03.候选人：王雪 同意股份数:38,642,476股中小股东总表决情况：
2.01.候选人：曾江洪 同意股份数:542,477股
2.02.候选人：庞云华 同意股份数:542,477股
2.03.候选人：王雪 同意股份数:542,476股
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举高陆灏先生、李志强先生为公司第三届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
总表决情况：
3.01.候选人：陆灏 同意股份数:38,642,478股3.02.候选人：李志强 同意股份数:38,642,477股中小股东总表决情况：
3.01.候选人：陆灏 同意股份数:542,478股
3.02.候选人：李志强 同意股份数:542,477股
（三）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意38,643,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意543,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币8000万元综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意38,643,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意543,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
启元律师事务所彭龙、张超文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
（二）《启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-019北京思特奇信息技术股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 04月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-072
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东、副董事长范慧群女士通知，获悉范慧群女士已将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|范慧群|否|1,500,000|2017年12月5日|2018年9月20日|招商证券股份有限公司|8.86%|
|合 计|——|1,500,000|——|——|——|8.86%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，范慧群女士共持有公司股份 16,920,600股，占公司总股本的13.02%。本次办理解除质押手续后，范慧群女士尚累计质押其持有的公司股份12,046,500股，占其持有公司股份的71.19%，占公司总股本的9.27%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年9月21日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2017年12月31日，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
截至2017年12月31日，公司不存在对外担保。我们认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，没有损害公司及股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告
经核查，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的内部环境、风险评估、信息与沟通等方面严格按照公司各项内控制度的规定执行，不存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，未有因重点控制活动中的内控问题受到中国证监会处罚或深圳证券交易所对公司及相关人员作公开谴责，未有外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具保留意见、无法表示意见或否定意见。
因此，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2017年度利润分配方案
为秉承公司全体股东共享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第三届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》的决议。
四、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬
公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案依据公司所处行业、规模、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、关于会计政策的变更
公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：刘宁、周玉华、宁清华2018年4月23日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
监事会议事规则
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|-|
|第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监|
|事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、|
|《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行|
|政法规、规章和公司章程的规定，制定本规则。|
|第二条 监事会不设单独办事机构，由董事会秘书或其他证券部人员协助处|
|理监事会日常事务。|
|第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个|
|月召开一次。|

出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
||
|-|
|第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事征|
|集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见|

||
|-|
|时，证券部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为|
|的监督而非公司经营管理的决策。|
|第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向监事|
|会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：|

（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在证券部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，证券部应当发出召开监事会临时会议的通知。
证券部怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
||
|-|
|第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或|
|者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职|
|务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。|
|第七条 召开监事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和三日|
|将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方|
|式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前二日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足二日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。
监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。
第八条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
||
|-|
|第九条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通|
|讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧|
|急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字|
|确认后传真至证券部。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票|
|理由。|
|第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席|
|或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时|
|向监管部门报告。|

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：
1、委托人和受托人的姓名；
2、委托人对每项提案的简要意见；
3、委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
4、委托人的签字、日期等。
定期报告的书面确认意见不得委托签署。
受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受
托出席的情况。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
||
|-|
|第十三条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。|
|第十四条 证券部工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以|
|下内容：|

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，证券部应当参照上述规定，整理会议记录。
||
|-|
|第十五条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同|
|意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可|
|以发表公开声明。|

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
||
|-|
|第十六条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票|
|上市规则》的有关规定办理。|
|第十七条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后|
|的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。|
|第十八条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议|
|录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主|
|席指定专人负责保管。|

监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No. 2014-01
China Fangda Group Co., Ltd.
Resolutions of the
26th
Meeting of the
6th
Term of Board
The members of the Board and the Company guarantee that the announcement is free from any false information, misleading statement or material omission and are jointly and severally liable for theinformation’s truthfulness, accuracy and integrity.
The Board of Directors of China Fangda Group Co., Ltd. (the “Company”) issued this meeting notice in writing and fax on December 31, 2013. The
26th
meeting of the
6th
Term of Board was convened on January 2, 2014 to vote by correspondence in accordance with the Company Law and Articles of Association. Seven out of the seven directors voted for none voted against it and waived the vote to approve the proposal of providing a guarantee for Shenzhen Fangda Property Development Co., Ltd. to apply for a band credit :
The Company approves the plan of Shenzhen Fangda Property Development Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the Company, to apply for a bank credit and urbanization construction loan of RMB210,000,000.00 to China Construction Bank with a term of two years. The Company agrees to provide guarantee for the loan and bear joint liability. The scope of the guarantee covers the full amount of RMB210,000,000.00 as well as all the interest, penalty, compensation and expenses.
The Company authorizes the legal representative to make guarantee for the above-mentioned applications and enter into sign related contracts and documents.
The proposal must be submitted to the GeneralShareholders’ Meeting, of
which the date will be announced later.
The above is for the attention of the shareholders.
China Fangda Group Co., Ltd. Board of Directors
January 4, 2014
浙江钱江摩托股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
一、公司开展远期外汇交易业务的背景
随着全球经济一体化进程的不断深入,中国持续加大对外开放力
度，国内企业进出口业务迅猛发展，国际贸易往来与日俱增，企业外
汇收支业务不断增多，企业面临的巨大外汇风险随之凸显。
由于公司外销业务占比较大，目前国际外汇市场变化较快、汇率
和利率波动剧烈，给公司经营增添了较大的不确定性。因而，开展远
期外汇交易业务，加强公司外汇风险管理，已成为公司持续稳定经营
的迫切需求。
二、公司开展的远期外汇交易业务概述
公司开展的远期外汇交易业务主要包括远期结售汇、外汇期权等
产品或上述产品的组合。公司开展远期外汇交易业务，将尽可能规避
汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
公司出口业务以美元结算为主，收入与支出币种不匹配致使外汇
风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率
震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防
范汇率、利率风险，公司将根据具体情况，适度开展远期外汇交易业
务。
公司开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密相关，基于公司外
币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波
动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，
增强公司财务稳健性。
四、公司开展远期外汇交易业务的资金来源
开展远期外汇交易业务将使用公司的自有资金。
五、公司开展远期外汇交易业务的风险分析及采取的风险控制措
施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加
强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限
度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制
度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实
施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时
拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风
险，公司严格控制远期外汇交易规模，将公司可能面临的风险控制在
可承受的范围内。
六、公允价值分析
依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量，确认所有已
实现和未实现的损益。
七、会计政策及核算原则
根据公司会计政策，远期外汇交易业务反映为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金
融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均
计入当期损益。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2017年 10月 30日
南华生物医药股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让方式转让其持有的湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰生物”）54%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，本次重大资产重组不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，公司董事会对于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）为实施本次交易，公司聘请了具有证券期货从业资格的审计和评估机构、法律顾问和具有财务顾问业务资格的独立财务顾问为本次交易提供服务；
（二）公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，与聘请的各中介机构签署了《保密协议》，限定相关敏感信息的知悉范围，并按照深圳证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的提交和在线填报；
（三）公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《南华生物医药股份有限公司重大资产出售预案》、《南华生物医药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及需要提交的其他文件；
（四）2019年5月 31日，远泰生物召开股东会会议，全体股东同意公司通过在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让方式转让其持有的远泰生物54%的股权，其他股东放弃优先受让权；
（五）2019年8月 30日，公司召开第十届董事会第七次临时会议审议通过了《南华生物医药股份有限公司重大资产出售预案》等与本次交易相关的议案，
独立董事发表了独立意见，公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。
2019年8月 30日，公司召开第十届监事会第五次临时会议审议通过了《南华生物医药股份有限公司重大资产出售预案》等与本次交易相关的议案；
（六）2019年 10月 28日，公司与交易对方签署了附生效条件的《产权交易合同》。
（七）2019年 10月 28日，公司召开第十届董事会第八次临时会议审议通过了《南华生物医药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见，公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见，公司聘请的法律顾问为本次交易出具了法律意见书。2019年 10月 28日，公司召开第十届监事会第六次临时会议审议通过了《南华生物医药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等与本次交易相关的议案；
（八）公司在本次重大资产出售事项信息披露前 20个交易日内的股票价格累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
（九）本次重大资产出售事项尚需获得公司股东大会批准。
综上，公司已经按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
本次向深圳证券交易所提交的申请文件合法有效。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》等有关规定，就本次交易相关事宜提交的相关申请文件，公司董事会及董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会 2019年 10月28日