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证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-047山西振东制药股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获公司 2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 519,529,330股为基数，向全体股东每 10股派 0.500240元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450216元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500240元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100048元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050024元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。
说明：公司原 2016年年度权益分派方案为：以公司总股本 519,779,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税）。现因分配方案公布后至实施前，公司发生了股权激励限制性股票回购注销事宜，截止本次权益分派股权登记日，公司总股本变更为 519,529,330股，根据“现金分红金额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按最新股本总额计算的分配比例，故公司权益分派方案相应调整为以公司现有总股本 519,529,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.500240（含税）。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 13日，除权除息日为： 2017年 7月 14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****154|山西振东健康产业集团有限公司|
|2|01*****464|李安平|
|3|01*****677|李仁虎|
|4|01*****977|金志祥|
|5|01*****424|董迷柱|

五、有关咨询办法
1、咨询机构：董事会办公室
2、咨询地址：山西省长治县光明南路振东科技园
3、咨询联系人：刘长禄
4、咨询电话：0355-8096012
5、咨询传真：0355-8096018
六、备查文件
1．公司 2016年年度股东大会决议
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-022海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第二次会议于 2017年 4月 19日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 4月 17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席 7名（其中以通讯表决方式出席的董事 7名,独立董事刘钊因私缺席）。会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于控股股东申请抵债资产延期过户的议案》
公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司拟以其拥有的兰州新区总面积为 4262.26㎡的办公用房代偿其非经营性间接占用资金，并与公司签署了《债务清偿协议》，已经公司第七届董事会 2016年第十四次会议审议通过。
兰州亚太工贸集团有限公司就该项抵债资产与出卖方兰州新区亚太工业科技总部股份有限公司于 2016年 10月签订了《商品房买卖合同》并完成了对价支付。根据合同约定，出卖方将在 2017年 3月 31日前将抵债资产交付给兰州亚太工贸集团有限公司。同时兰州亚太工贸集团有限公司将按《债务清偿协议》及独立董事的事前认可意见中的相关要求将该项资产的产权过户至公司名下。
因出卖方未能在 2017年 3月 31日完成该项抵债资产的竣工交付手续，控股股东未能如期将该项房产过户至公司。目前办理上述竣工交付手续还需要兰州新区相关主管部门按照规定的程序进行核准，控股股东申请延期至 2017年 4月 30日将该项抵债资产过户至公司名下。
董事会以 5票同意、2票反对和 0票弃权审议通过《关于控股股东申请抵债资产延期过户的议案》，同意控股股东延期至 2017年 4月 30日将抵债资产过户到公司名下。
独立董事方文彬、马建兵对本次审议的议案投反对票。独立董事方文彬、马建兵就本次审议的议案发表意见如下：“为保障中小股东的权益，我们认可控股股东以资抵债这项关联交易的有效性。但因控股股东未能在第七届董事会 2016年第十四次会议决议披露之日起三个月内办理完资产过户手续，基于个人判断，我们认为控股股东在 2017年 4月 30日前办理完抵债资产的过户手续存在不确定性，建议公司要求控股股东以其他等价资产作为抵押担保。”
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号： 2014-040北京华联商厦股份有限公司
关于与北京华联集团投资控股有限公司
相互融资担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/上刊登了公司《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的公告》（公告编号：2014-030），根据有关要求，公司现对上述公告的相关内容进行如下补充:
公司本次与北京华联集团投资控股有限公司（简称“华联集团”）签署的相互融资担保协议（简称“互保协议”）系延续以前年度的方案，额度与期限自双方首次签署互保协议以来一直保持不变。考虑到担保可能存在的风险，公司与华联集团、华联财务有限责任公司（以下简称“华联财务”）于2009年就公司与华联集团的相互融资事项签署了《保证合同》，华联财务同意在公司与华联集团签署《相互融资担保协议》期间，向公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，作为公司为华联集团提供抵押担保的反担保。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2014年5月9日
关于控股股东股票继续质押的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-094广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于控股股东股票继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 11月 27日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知：
瑞丰股份因运营资金需要，将其持有本公司的无限售条件的流通股7,000,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的8.81%，占本公司总股本的3.50%）继续质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行股票质押式回购交易。本次继续质押交易的最新回购交易日最晚为 2016年 5月 25日。上述交易的质押手续已办理完毕。
本公司对瑞丰股份前次将其持有本公司有限售条件的流通股 7,000,000股质押给海通资管的行为已于 2014年 11月 26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公开披露，公告编号分别是2014-050。
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份 79,500,000股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的39.75%；其中处于质押状态的股份为 59,417,000股，占瑞丰股份所持本公司股份的74.74%，占本公司总股本的29.71%。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2015年11月28日
中国.广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼
安信证券股份有限公司
关于苏州安洁科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”或“发行人”）2014年非公开发行的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求对安洁科技进行持续督导。
安洁科技于 2016年 6月 20日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
开拓海外市场是公司重要的战略方向，由于公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响，公司开展的外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业
务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期
保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信
息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符
合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切
实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制
度的执行。
3、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈
亏情况进行审查。
4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行外汇套期保值业务发表如下意见：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关
制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
六、监事会意见
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。同时，
公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的
风险控制措施。因此，保荐机构安信证券股份有限公司对安洁科技拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
肖江波 雷晓凤
安信证券股份有限公司
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-069深圳汇洁集团股份有限公司
关于董事长收到中国证券监督管理委员会重庆监管局
行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月1日，公司董事长吕兴平先生因涉嫌证券市场内幕交易（泄露内幕信息），被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达了《调查通知书》（编号：渝证调查字2018051号），详见公司公告（2018-048号）。
近日公司收到当事人吕兴平先生的通知，其于2018年12月24日收到中国证监会重庆监管局的《行政处罚决定书》{编号：（2018）5号}，主要内容如下：
汇洁股份2017年半年度利润分配及资本公积转增股本事项依法属于内幕信息，该内幕信息敏感期为2017年5月22日至2017年8月29日开市，其中吕兴平自2017年5月22日起知晓内幕信息。2017年8月左右的一个下午，吕兴平向张某明确泄露了该内幕信息，张某在内幕信息敏感期内大量交易“汇洁股份”股票，相关交易行为明显异常，且无合理解释。经查未发现吕兴平与张某有利益分成情况。
吕兴平泄露内幕信息的行为违法了《证券法》第七十六条第一款相关规定，构成《证券法》第二百零二条所述违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监会重庆监管局决定：
对吕兴平处以100,000元罚款。
当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库。当事人还应将注有其名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和中国证券监督管理委员会重庆监管局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起
6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
吕兴平先生就本次违反证券法律法规的行为向广大投资者表示诚挚的歉意。
公司将进一步提高规范运作意识，强化公司治理，同时严格依法履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2018年12月 24日
厦门延江新材料股份有限公司 2018年半年度业绩预告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-039厦门延江新材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日 -2018年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3．业绩预告情况表：
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|项 目|2018年1月1 日 - 2018年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 65%|盈利：4,357.41万元|
||盈利：1,525.09 万元 - 2,178.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期间内，虽然公司海外订单快速增长，但尚无法完全弥补公司打孔无纺布国内业务因客户产品结构调整造成的销售下滑，影响当期利润。
2、报告期间内，境外生产基地陆续进入筹建期，现阶段的投入支出尚未产生效益；另一方面，为了尽快开拓海外市场，在境外生产基地尚处于先期投入的阶段，公司通过直接出口的方式来满足目标市场的需求，致使运费大幅增加；
3、报告期间内，公司加大新产品的研发力度，使得研发支出大幅增加。
四、其他相关说明
1、公司预计2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约800 - 1,000
万元。
厦门延江新材料股份有限公司 2018年半年度业绩预告2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年半年度经营业绩具体财务数据将以公司 2018年半年度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-034联化科技股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2019年4月25日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月29日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-036）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-050上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1-6月
2、前次业绩预告情况：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月17日披露的2018年第一季度报告中，预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为上升-27%至19%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,400万元至2,300万元。
3、修正后的预计业绩预计
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期（2018年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司的净利润|比上年同期上升：30.06% 至 71.68%|盈利：1,922.20万元|
||盈利：2,500万元 – 3,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，主要受人民币汇率波动较大、以及销售收入增长影响，导致公司净利润增加，业绩超预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在
指定信息披露媒体上披露的2018年半年度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会 2018年7月5日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-056岭南生态文旅股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自 2017年 5月28日起施行。
（2）2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2018年3月19日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公
司无重大影响，对公司2017年度及前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，
公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
目 录
一、风险评估报告………………………………………………………第1—2页二、风险评估说明……………………………………………………第3—5页
关于万向财务有限公司的
风险评估报告
天健审〔2014〕138号
万向财务有限公司全体股东：
我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2013年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下简称风险评估说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上报证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险评估说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至2013年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年一月十四日
万向财务有限公司风险评估说明
一、公司基本情况
万向财务有限公司（以下简称公司或本公司）系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为 L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的，注册号为 330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；
万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资 7,800万元，占6.50%。
本公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2013年12月31日，公司吸收存款余额458,190.52万元，发放贷款 609,721.39万元。2013年度营业收入34,155.45万元，净利润17,741.74万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2013年12月31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=195,051.38万元/764,438.26万元
=25.52%
公司资本充足率为25.52%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为50,648.07万元，资本总额为195,051.38万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为132,269.57万元，资本总额为195,051.38万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为30,349.34万元，资本总额为195,051.38万元，比例为15.56%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为2,380.26万元，资本总额为195,051.38万元，比例为1.22%，不高于20%。
综上，本公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
万向财务有限公司二〇一四年一月十四日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-016
飞天诚信科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年03月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年第一季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 60%—40%|盈利：2,015.22万元|
||盈利：806.09万元- 1,209.13 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，研发投入相比同期有所上升，且未收到软件退税款，导致公司净利润同比下降。
报告期内，2016年非经常性损益对第一季度利润的影响约660-690万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-002江苏神通阀门股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年1月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司（含全资子公司）非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司继续使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
根据上述决议，2018年11月14日，公司与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金1,000万元购买该结构性存款，期限61天，收益起算日为2018年11月14日，年化收益率为3.71%，上述内容详见刊载于2018年11月17日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-077）。
公司于2019年1月14日收回该笔理财产品本金1,000万元及收益62,002.74元，并于2019年1月22日全额转回公司的募集资金专户存储。
公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||产品||投资金额||||||预期年化收|
||序号||公司名称||公告编号||签约方||||||起始日期||到期日期|||
||||||||||类型||（万元）||||||益率（%）|
|1||公司||2018-075||南京银行股份有限公司扬州分行||本金100%保证||5,000||2018/10/23||2019/10/23||2.1/4.6||
|2||东源检测||2018-076||兴业银行启东支行||保本浮动收益型||1,500||2018/10/24||2019/01/23||4.12-4.16||
|3||公司||2018-078||中金公司||本金保障型||2,000||2018/11/19||2019/02/18||2.0-4.0||
|4||东源检测||2018-078||南京银行股份有限公司扬州分行||本金100%保证||5,000||2018/11/19||2019/05/17||1.5/4.4||
|5||公司||2018-085||南京银行股份有限公司扬州分行||本金100%保证||7,000||2018/12/25||2019/06/25||1.82/4.4||
|6||公司||2018-085||南京银行股份有限公司南通分行||本金100%保证||5,000||2018/12/26||2019/03/25||1.5/4.0||

截至本公告日，公司及全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 25,500万元。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2019年1月22日
关于杭州多赢网络科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的鉴证报告
天健审〔2017〕1727号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）管理层编制的《关于杭州多赢网络科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供德华兔宝宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为德华兔宝宝公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
德华兔宝宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于杭州多赢网络科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德华兔宝宝公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，德华兔宝宝公司管理层编制的《关于杭州多赢网络科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了杭州多赢网络科技有限公司 2016年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月三十日
关于杭州多赢网络科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2016年度完成收购杭州多赢网络科技有限公司(以下简称杭州多赢公司)100%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将2016年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况说明如下。
一、重大资产重组情况
根据公司2015年9月28日第五届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2016〕26号)核准，公司通过发行股份的方式购买杭州多赢公司100%的股权。
杭州多赢公司于2016年1月22日办妥工商变更登记手续。本公司向德华创业投资有限公司、丁鸿敏、高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军等增发的股票已于 20016年 2月26日上市，本次发行股份购买资产于2016年2月26日实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杭州多赢公司原股东签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，杭州多赢公司原自然人股东承诺杭州多赢公司 2015年、2016年、2017年承诺净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为 2,500万元、 3,375万元、4,556万元。
三、2016年度实际盈利情况
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|实际数|承诺数|差额|
|4,364.91|3,375.00|989.91|

根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露的公司采取发行股份购买资产的方式购买德华创业投资有限公司、丁鸿敏、高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军持有的杭州多赢公司100%的股权的交易方案中确定的超额完成的奖励机制，在杭州多赢公司经审计达成《利润补偿协议》业绩承诺的前提下，本公司同意在业绩承诺期限届满之后将超额利润部分的35%用于对杭州多赢公司经营团队的奖励。
杭州多赢公司2015年、2016年、2017年承诺净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为2,500万元、3,375万元、4,556万元。杭州多赢公司2016年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为4,437.25万元，2016年度非经常性损益为72.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,364.91万元，超出2016年度承诺净利润部分按35%的比例计提奖励346.47万元，记入公司当期管理费用和长期应付职工薪酬，在业绩承诺期限届满之后发放。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司二〇一七年三月三十日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-091大连易世达新能源发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月29日收到董事何启贤先生递交的书面辞职报告。何启贤先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，何启贤先生将不再担任公司任何职务。
何启贤先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序进行董事补选。
截至本公告披露日，何启贤先生持有公司股份2,227,054股。上述股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
公司及董事会对何启贤先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
思源电气股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，发表如下事前认可意见：
公司此次对上海陆芯电子科技有限公司进行增资，已经我们事前认可。本次关联交易事项符合公司实际发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次对上海陆芯电子科技有限公司进行增资的行为，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一九年十月十五日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-036
美盛文化创意股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月16日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）正在筹划重大事项。公司从文化产业生态化战略考虑，计划于近期对外投资收购标的。标的公司属于游戏互动娱乐行业，本次收购预计涉及的交易金额为 10亿元左右。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票于2015年7月16日开市起停牌。
目前，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌，公司股票将于2015年7月23日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年7月22日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2018-019葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十一次会议于2018年4月19日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过了公司《2017年年度报告》、《报告摘要》、《2017年财务决算报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过了公司《2017年利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，截止2017年12月31日可供股东分配的利润
-7.11亿元。
由于截止到2017年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司2017年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
（2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，《公司2017年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
五、审议通过了公司《2017年度计提资产减值准备情况的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
六、审议通过了《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
七、审议通过了《公司2018年开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过了公司《公司关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会任期届满。
根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的提议，提名史衍良先生、
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.白杰女士、孙博先生为公司第九届监事会监事候选人。（候选人简历附后）
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
十、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
上述1、2、3、5、6、9项议案须提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年4月19日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.监事候选人简历：
史衍良，男，汉族,1962年 7月出生，大学学历，高级政工师，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人兼公司宣传部部长。
白杰，女，汉族，1979年 8月出生，中专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司团委干事，葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事兼工会副主席。
孙博，男，汉族，1979年10月出生，大专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司青工委副主任、团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事兼公司综合办公室主任。
上述监事候选人不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙博持有公司股票 500股，史衍良、白杰未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-014紫光国芯股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及半导体行业的重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国芯，证券代码：002049）于2017年2月20日开市起停牌。2017年3月3日，因筹划中的重大事项构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票自2017年3月6日开市时起继续停牌。公司于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-094江苏润邦重工股份有限公司
关于受让湖南海盛重工科技有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》等指定信息披露媒体上刊登了《关于受让湖南海盛重工科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-001），公司拟以自有资金1,600万元受让湖南海盛重工科技有限公司（以下简称“海盛重工”）股东王一兵、任昊君合计持有的海盛重工34.99%股权。
公司于近日获悉，上述股权转让事宜已办理完毕，海盛重工已完成工商登记变更相关手续并领取了新的《营业执照》。公司持有海盛重工34.99%的股权。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议资料
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2019年8月 29日召开的第六届董事会第三次会议，认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，对公司存在的控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
截止目前，公司存在多起以前年度发生的公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况以及违规担保，公司违规担保和合规担保均有部分出现了债务违约且导致相应诉讼，2019年上半年未发生新的关联方资金占用及违规对外担保情况。公司应当积极清理违规担保并保障公司资金安全，采取有力措施督促相关资金占用方偿还公司资金，确保公司正常生产经营，严控担保风险，避免出现存在损害上市公司利益的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部发布的新金融工具、非货币性资产交换、债务重组准则以及财务报表格式的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议资料
鉴于此，我们同意本次会计政策变更。
（下接签字页）
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议资料
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事签字：
何的明 樊满生 王华强
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证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－051新光圆成股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月24日发出电话通知，通知所有董事于2017年7月28日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第十二次会议。会议如期于2017年7月28日召开，应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对《关于全资子公司签订合作开发协议的议案》进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司与杭州滨江房产集团股份有限公司签署
了《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块之合作开发协议书》，约定双方合作成立项目公司（项目公司注册资本暂定5000万元，万厦房产持股51%，滨江集团持股49%），共同开发义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块。
具体内容详见2017年7月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订合作开发协议的公告》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十八日