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股票简称：北方创业 证券代码：600967 公告编号：临2015-013号
包头北方创业股份有限公司
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 27日，公司第五届十五次董事会会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]47号）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关条款进行如下修改:
章程修改如下表：
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|修改前条款|修改后条款|
|第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司另行通知的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司另行通知的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第八十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第八十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|

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|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百零一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第一百零一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百六十二条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；|第一百六十二条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；|

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|（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

股东大会议事规则修改如下表：
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|修改前条款|修改后条款|
|第三十三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，可以通过网络服务方式向股东提供股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合要求的股东大会网络投票系统。|第三十三条 公司召开股东大会，应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。通过网络方式出席股东大会的股东身份确认，根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则执行。股东可以亲自出席股东大会并行使表决|

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||权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第四十二条 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。股东大会议案按照有夫规定需要同时征得社会公众股单独表决通过的，还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。|第四十二条 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十二条 股东大会的决议违反法律、行政法规和《公司章程》，侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的民事诉讼。|第五十二条 股东大会的决议违反法律、行政法规和《公司章程》，侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的民事诉讼。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|

《公司章程》（2015年修订）、《股东大会议事规则》（2015修订）刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
以上事项尚需提请公司股东大会审议。
包头北方创业股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月三十一日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-057上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开公司2017年年度股东大会，审议通过《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，鉴于目前市场融资环境发生变化，金融中介机构无法提供融资支持，公司第一期员工持股计划管理委员会会议决定终止本次员工持股计划。具体如下：
一、本次员工持股计划的相关审批程序
上海璞泰来新能源科技股份有限公司分别于2018年4月2日召开第一届董事会第二十二次会议，第一届监事会第十一次会议，并于2018年4月26日召开公司2017年年度股东大会，审议通过《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，具体内容请参见公司披露在上海证券交易所网站的相关公告。
二、员工持股计划进展情况
截止本公告日，因市场融资环境发生较大变化，金融中介机构无法提供融资支持，该信托计划尚未成立。
三、终止本次员工持股计划的原因
公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因市场融资环境发生较大变化，虽经多轮协商，但金融中介机构仍无法提供1:1的融资支持，导致该信托计划在近期无法成
立。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决定终止本次员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
本次员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
五、终止本次员工持股计划的决策程序
根据公司《第一期员工持股计划管理办法》第九条规定：“鉴于在本《管理办法》通过实施后可能出台关于资产管理的相关规范文件，本员工持股计划为适应新规要求而做出的调整，若不涉及变更本次员工持股计划整体规模、考核方式、资金结构、参与对象等因素，则由员工持股计划管理委员会根据具体情况做出调整，其他情形由员工持股计划管理委员会根据具体情况判断是否需要提交持有人会议、公司董事会及股东大会审议”，公司第一期员工持股计划管理委员会于2018年6月28日召开管理委员会第三次会议，会议决定终止公司第一期员工持股计划。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年6月29日
中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有
限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1442号文），公司首次公开发行新股 2,000.00万股，每股发行价格为15.09元，已于2017年8月23日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 30,180.00万元，扣除发行费用 4,572.55万元后，募集资金净额为 25,607.45万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月17日出具了验资报告（天健验[2017]318号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，圣达生物于2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过13,000.00万元人民币的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的具体计划如下：
（一）投资额度
公司对最高额度不超过 13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
三、投资风险分析及其控制措施
（一）投资风险
本次拟购买的理财产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置的募集资金，选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、保荐机构的核查意见
圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
保荐代表人：蒋潇 李一睿
中信建投证券股份有限公司 2017年9月30日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－101号云南城投置业股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 6月 24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-093号），并开始停牌。
2017年 7月 1日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-095号）。2017年7月8日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-099号），经申请，公司股票自 2017年7月10日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从 2017年6月26日起连续停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的财务顾问、法律、审计、评估等各项工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年7月15日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-004
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于赵驹副行长任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第二十六次会议决议聘任赵驹先生为本公司副行长。
本公司近日接到中国银监会深圳监管局《关于招商银行赵驹任职资格的批复》（深银监复[2015]49号），核准赵驹先生招商银行副行长任职资格。
赵驹先生的简历请参见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbchina.com）的《招商银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会 2015年 2月 11日
中航黑豹股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中航黑豹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司的控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）以生产设备和子公司股权为金城集团有限公司向其提供的委托贷款提供抵押和质押担保，不属于对外担保；安徽开乐就该担保事项与关联方签署的担保合同对担保期限、担保责任、权利与义务等约定明确、条款清晰，不会因此损害公司和公司股东的利益，关联董事已在董事会上回避表决，我们同意将本议案提交 2017年第三次临时股东大会审议，与该项交易有关联关系的股东在股东大会上回避对本项交易的表决。
2、本次向公司的参股公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司提供借款事项在提交第七届董事会第三十次会议前已经独立董事事前认可，该等事项及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的规定，符合公司整体利益，利率公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意向参股公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司提供借款。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航黑豹股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈良华 宋文山 王大伟
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赤峰黄金”）拟以现金购买 Album Investment PrivateLimited（以下简称“AlbumInvestment”）持有的 MMG Laos HoldingsLimited100%的已发行股份（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司就本次交易履行的主要信息披露义务
1．公司于2018年6月22日发布了《购买资产公告》；
2．公司于2018年6月29日发布了《关于购买资产的进展情况公告》；
3．公司于2018年9月19日发布了《关于购买资产的进展情况公告》。
（二）本次交易已经履行的批准和授权程序
1．公司决策过程和批准情况
（1）2018年 6月 21日，赤峰黄金召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署<股份购买协议>的议案》。
（2）2018年10月10日，赤峰黄金召开第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重大资产购买方案等相关议案。
2．交易对方和标的公司的决策过程和批准情况
（1）2018年6月20日，Album Investment董事会审议通过了《股份购买协议》及其相关的所有协议。
（2）2018年6月20日，MMG Limited董事会审议通过了《股份购买协议》、
《过渡服务协议》及其相关的所有协议。
3．主管部门批准情况
（1）2018年 8月 16日，内蒙古自治区商务厅已对本次交易备案并向赤峰黄金颁发了编号为“境外投资证第N1500201800036号”《企业境外投资证书》。
（2）2018年9月5日，内蒙古发展与改革委员会已对本次交易进行备案并向赤峰黄金颁发了“内发改外经函[2018]578号”《境外投资项目备案通知书》。
（3）2018年 9月 18日，国家市场监督管理总局已对本次交易进行审查并向赤峰黄金出具了“反垄断初审函[2018]第 176号”《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
（三）本次交易尚需履行的程序及获得的批准
1．赤峰黄金股东大会审议通过；
2．相关银行审核、办理境外直接投资项下外汇登记；
3．其他可能涉及的批准程序。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得赤峰黄金股东大会审议通过，相关银行审核、办理境外直接投资项下外汇登记及其他可能涉及的批准程序。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，本公司董事会及全体董事作出如下承诺与声明：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
综上所述，本公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2017-023宁波杉杉股份有限公司
关于授权购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财投资实施主体：公司控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司、杉杉富银商业保理有限公司（以下分别简称“富银融资租赁”、“富银商业保理”）
所涉金额：不超过人民币1亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。
理财产品投资类型：国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品
董事会授权公司经营层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下议案：
关于同意公司控股子公司富银融资租赁及其全资子公司富银商业保理使用额度总计不超过 1亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案。
在上述授权额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生就此事宜出具了独立意见；公司八届董事会第二十九次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
一、投资理财目的
鉴于富银融资租赁和富银商业保理的业务运作特点，在日常经营中，会产
生资金闲置，为充分利用短期闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，以闲置或自有资金适度进行低风险的国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品。
二、资金来源及投资金额
在不影响公司正常经营资金所需的前提下，公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理使用额度总计不超过1亿元的闲置或自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、理财产品种类
国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置或自有资金投资理财产品，是以保障公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财（国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品），有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合法权益。
五、风险控制
公司在原《短期理财业务管理办法》的基础上，修订并颁布《短期理财管理》制度，进一步明确了短期理财投资的适用范围、决策程序、执行程序、风险控制等具体措施，确保短期理财业务的有效开展和规范运行，防范投资风险。
1、明确短期理财投资的适用主体为母公司及所属类金融公司。
2、短期理财交易的标的为国家银监会批准的保本收益型银行短期理财产品或国债，短期理财不得用于证券投资。
3、公司下属子公司若需进行相关短期理财业务需报股份公司批准后方可实施。
4、公司下属子公司内控部每月检查公司全部的短期理财业务的开展，对各审核环节、审批权限的合规性作出评价。
六、独立董事意见
公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生认为：
富银融资租赁、富银商业保理目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，利用其闲置或自有资金参与国债逆回购业务及
保本收益型银行短期理财产品，有利于提高其资金使用效率，增加其资金收益，不会对公司及公司控股子公司日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
我们同意公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品。在授权额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
七、监事会意见
公司八届监事会第二十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。监事会认为：
1、公司董事会审议通过的关于授权购买理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生为该议案出具了书面同意的独立意见；
2、富银融资租赁、富银商业保理目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，利用其自有或闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品，有利于最大限度地发挥自有或闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。
我们同意上述议案。
八、前次授权子公司购买理财产品及实际购买情况
2015年2月13日，公司八届董事会第七次会议、八届监事会第六次会议审议通过如下议案：
关于授权公司经营层通过母公司及公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理使用额度总计不超过6亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（详见公司于2015年2月14日披露的临2015-005公告）
2016年4月13日，公司八届董事会第十九次会议、八届监事会第十四次会议审议通过如下议案：
关于授权公司经营层通过母公司及公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理使用额度总计不超过1亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收
益型银行短期理财产品的议案。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（详见公司于2016年4月15日披露的临2016-024公告）
2016年，公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理参与国债逆回购业务及购买银行理财产品累计发生额为12,990万元（其中期末余额3,300万元，已于期后收回），获得投资收益9,642.39元。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一七年四月十六日●报备文件
1、宁波杉杉股份有限公司八届董事会第二十九次会议决议
2、宁波杉杉股份有限公司八届监事会第二十三次会议决议
3、宁波杉杉股份有限公司独立董事关于授权购买理财产品的独立意见
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-024
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2015年4月29日在上海国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室召开。会议通知已于 2015年 4月 20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事 4名（其中监事张日忠先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事周源康先生代为出席）。会议由监事会主席高亢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事审议，一致通过以下事项：一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015年第一季度报告》（以下简称：“公司 2015年第一季度报告”）。
监事会对公司2015年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意4票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划 2014年度实施方案》（以下简称：“公司 2014年度激励方案”）。
监事会对公司2014年度激励方案进行了认真审核并进行了监督，提出如下核查意见：公司2014年度激励方案及其实施过程符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；经核查公司2014年度激励方案中被提名的激励对象名
单，未发现违反规定的情况；经核查公司2014年度激励方案，对年度激励基金额度计算和发放方案无异议。
同意4票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会2015年4月30日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-031安徽省天然气开发股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）于 2017年 3月 2日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 17,000万元（含 17,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009））。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年3月8日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议》，以11,000万元闲置募集资金购买了“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品，该产品起息日2017年3月9日，产品到期日 2017年 6月 8日；预期年化收益率3.9%；（详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-013））。
公司已于2017年6月8日到期赎回交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品，实际年化收益率3.9%，收回本金 11,000万元，获得理财收益人民币1,069,561.64元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年6月8日与兴业银行股份有限公司签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，具体情况如下：
单位：万元
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||序号|||产品||产品||||||理财||理财终止日||预期年化|
|||受托人||||||金额||期限|||||||
|||||名称||类型||||||起始日||||收益率|
|1||兴业银行合肥寿春路支行|兴业银行“金雪球-优悦”系列产品||保本开放式人民币理财产品（2M）||11000||2个月||2017年6月9日||2017年8月9日||4.4%||

关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
三、风险控制措施
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向，在上述理财产品的理财期间，公司将与兴业银行股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况单位：万元
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|||||||||预期年|实际年化收益率|
|序||产品|产品||||理财|||
||受托人|||金额|期限|状态||化收益||
|号||名称|类型||||终止日|||
|||||||||率||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|交通银行安徽省分行|蕴通财富·日增利91天|保证收益型|11000|91天|已赎回|2017年06月08日|3.9%|3.9%|
|2|合肥科技农村商业银行七里塘支行|“添金增利”系列|保本保证收益型|6000|112天|未到期|2017年06月29日|3.9%|——|
|3|兴业银行合肥寿春路支行|兴业银行“金雪球-优悦”系列产品|保本开放式人民币理财产品（2M）|11000|2个月|未到期|2017年8月9日|4.4%|——|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为17,000万元（含本次）。
六、备查文件
兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2017年6月 10日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-042梅花生物科技集团股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日、2017年11月6日、2018年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会、2017年年度股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于调整股份回购价格的议案》及《关于调整股份回购用途的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上的相关公告。
自 2017年 10月 30日至 2017年 11月 9日止，公司股份回购专用账户已累计回购股份 34,534,865股，占公司股本总数的1.11%（公司股本总数为 3,108,226,603股），回购最低价格为 5.71元/股，回购最高价格为 5.90元/股，公司支付的总金额（含佣金、税费）合计人民币 19,999.99万元，回购的股份用于后续股权激励计划。
2018年 6月 20日，公司召开了 2017年年度股东大会，会上审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。随后，公司召开第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因被免职放弃认购其对应的限制性股票 5.1565万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为109人，实际授予数量为3,448.33万股，占授予前公司总股本 3,108,226,603
股的1.1094%,，该部分股份已于2018年7月17日完成登记工作。
2018年限制性股票激励计划授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，因 2名激励对象被免职放弃认购，因此其对应的 51,565股股票仍存放于公司股份回购专户中，需做注销处理。注销完成后，公司总股本将由 3,108,226,603股变更为3,108,175,038股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取邮寄或传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2018年7月18日至2018年8月31日
2.联系方式
地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号，邮编：065001
联系人：刘现芳
联系电话：0316-2359652
传真号码：0316-2359670
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：603337证券简称：杰克股份公告编号：2017-009
杰克缝纫机股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月7日 13点00分
召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月7日
至2017年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》|√|
|2|《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|3|《关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体事项详见刊登在 2017年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGELIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603337|杰克股份|2017/3/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；
4、登记时间：2017年3月6日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2017年3月 6日下午 5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；
2、联系人姓名：徐美君
联系电话：0576-88177757
传真：0576-88177768；
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年2月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3
月7日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》||||
|2|《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|3|《关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-048亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年11月1日以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于 2018年10月29日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-049）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2018年11月2日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—022河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”或“平高电气”）第六届董事会第八次临时会议于2015年6月 15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年6月17日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：
根据《公司法》、本公司《章程》的规定，经公司总经理庞庆平先生提名，董事会提名委员会审核遴选，与会董事审议，同意公司聘任刘刚先生为公司副总经理。刘刚先生简历如下：
刘刚，男，1979年出生，中共党员，工程师，河南农业大学本科，西安交通大学工程硕士。2001年参加工作，历任河南平高电气股份有限公司技术中心设计员、工程部主任工程师、工程部副部长，销售部副部长（主持工作）、部长，河南平高电气股份有限公司总经理助理兼销售部部长，现任河南平高电气股份有限公司副总经理。
公司独立董事徐国政、王天也、李涛就董事会聘任公司副总经理事项发表了独立意见，同意公司董事会聘任刘刚先生为公司副总经理。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》。
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向上海浦东发展银行股份有
限公司郑州分行申请办理总金额为人民币柒亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限为1年。公司授权董事长李永河先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2015年6月18日
附件：
河南平高电气股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》、本公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第八次临时会议的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下：
1、经审阅董事会拟聘任的副总经理的简历和相关资料，我们认为，拟任公司副总经理的刘刚先生不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。
2、本次会议拟聘任副总经理的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》、本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
3、我们同意公司董事会聘任刘刚先生为公司副总经理。
独立董事:徐国政、王天也、李涛
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-048
山东省药用玻璃股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表齐峰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
齐峰先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对齐峰先生担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，齐峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2016年 9月 9日