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博天环境集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第五十二次会议相关事项
的独立意见
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向许又志、王晓、王霞（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立和严谨的立场，对公司第二届董事会第五十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司第二届董事会第五十二次会议的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、公司与交易对方签署的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议之补充协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
3、经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，授权董事会在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行或公告与本次交易有关的一切协议和文件，本次签署补充协议履行的程序有效。
综上，我们认为，公司第二届董事会第五十二次会议审议的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体
股东的利益。
（以下无正文）
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-049
广东天安新材料股份有限公司董监高减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事、监事、高级管理人员沈耀亮、胡林、白秀芬、黎华强、袁文华合计持有本公司股份 12,952,363股，占本公司总股本比例为8.8303%。
2019年 5月 29日，公司实施了 2018年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，详见公司2019年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-038）。因公司发生转增股本除权、除息事项，沈耀亮、胡林、白秀芬、黎华强、袁文华持股数量相应变化，其减持股份数量也相应进行调整。其中，袁文华于资本公积金转增实施前于 2019年 3月 7日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,000股。
减持计划的实施结果情况
公司于2019年1月26日披露了沈耀亮、胡林、白秀芬、黎华强、袁文华减持股份的减持计划公告（公告编号：2019-002）。截至 2019年 8月 24日，上述减持计划的时间区间届满，本次减持计划结束。截止本公告披露日，袁文华通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,000股，占其实施减持时公司总股本的0.0020%；白秀芬通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 75,000股,占其实施减持时公司总股本的0.0365%。沈耀亮、胡林、黎华强未减持其持有的公司股票。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|沈耀亮|董事、监事、高级管理人员|7,704,111|5.2523%|IPO前取得：7,654,111股其他方式取得：50,000股|
|胡林|董事、监事、高级管理人员|3,100,000|2.1134%|IPO前取得：3,100,000股|
|白秀芬|董事、监事、高级管理人员|587,450|0.4005%|IPO前取得：587,450股|
|黎华强|董事、监事、高级管理人员|794,901|0.5419%|IPO前取得：794,901股|
|袁文华|董事、监事、高级管理人员|765,901|0.5222%|IPO前取得：765,901股|

注：1、沈耀亮直接持有公司股份7,654,111股，通过佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，合计持有公司股份7,704,111股；
2、胡林直接持有公司股份 3,000,000股，通过佛山创业投资有限公司间接持有公司股份100,000股，合计持有公司股份3,100,000股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|沈耀亮|0|0%|2019/2/25～2019/8/24|集中竞价交易|0－0|0|未完成：140,000股|10,785,755|5.2523%|
|胡林|0|0%|2019/2/25～2019/8/24|集中竞价交易|0－0|0|未完成：980,000股|4,340,000|2.1134%|
|白秀芬|75,000|0.0365%|2019/2/25～2019/7/19|集中竞价交易|7.79－8.43|610,867.75|未完成：107,000股|747,430|0.3640%|

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|黎华强|0|0%|2019/2/25～2019/8/24|集中竞价交易|0－0|0|未完成：252,000股|1,112,861|0.5419%|
|袁文华|3,000|0.0020%|2019/2/25～2019/3/7|集中竞价交易|12.60－12.60|37,750.10|未完成：107,800股|1,068,061|0.5201%|

注：1、胡林担任公司董事、袁文华担任公司监事的任期至2019年5月14日止，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，董监高任期届满后 6个月内，不得转让其所持本公司股份。胡林、袁文华自2019年5月14日起2019年11月14日期间不得减持公司股份。
2、2019年5月29日，公司实施了2018年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，详见公司2019年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-038）。因公司发生转增股本除权、除息事项，沈耀亮、胡林、白秀芬、黎华强、袁文华持股数量相应变化，上述减持主体的减持股份数量相应进行调整。其中，袁文华于资本公积金转增实施前于2019年3月7日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,000股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
沈耀亮、胡林、黎华强因个人原因与市场情况未实施减持。白秀芬、袁文华按照已发布的减持计划已实施本次减持。公司董事、监事、高级管理人员本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会 2019/8/27
广东科达洁能股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》或《业务指引》规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条本制度适用于公司总部各部门以及各分公司、子公司。
第五条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第七条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第八条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第十条发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，公司总部各部门以及各分公司、子公司有责任和义务在第一时间将相关信息告知公司证券部。
第十一条公司证券部信息披露负责人员将可能需要暂缓或豁免披露的信息提交给董事会秘书审核。
第十二条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由公司证券部归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十三条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露。
第十四条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十五条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十七条本制度未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章、上交所有关规范性文件及《广东科达洁能股份有限公司章程》、《广东科达洁能股份有限公司信息披露管理制度》的规定执行。
第十八条本制度经公司董事会审议通过后实施，公司对本制度做出修订的，应当重新提交公司董事会审议通过。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-067
安徽雷鸣科化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市东山路 148号公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,074,686|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.5920|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事
会召集，公司董事长李明鲁先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事周四新、王军、周俊、吴叶兵，独立董事杨祖一因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,137,350|69.5144|937,336|30.4856|0|0.0000|

鉴于公司本次重大资产重组涉及的资产规模大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，且交易标的属于国有资产，需遵守国有资产产权交易的相关规定，预计花费时间比较长，公司股票无法在重组停牌3个月内复牌，本次股东大会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年10月31日起继续停牌不超过 1个月。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案|2,137,350|69.5144|937,336|30.4856|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，表决时进行了回避，其持有的公司股份 107,023,416股不计入该项议案的有效表决权股份总数。该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一票数同意，该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、胡承伟
2、律师鉴证结论意见：
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所王炜、胡承伟律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽雷鸣科化股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年10月31日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-038
广东世运电路科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月15日 14点30分
召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8号世运电路公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月15日
至2019年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案|√|
|3|关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2019年6月 27日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2019年6月28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603920|世运电路|2019/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年7月8日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：刘晟
电话：0750-8911888
传真：0750-8919888
3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路 8号广东世运电路科技股份有限公司董事办。
邮编：529728
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年6月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东世运电路科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案||||
|3|关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中德证券有限责任公司
关于河南中孚实业股份有限公司
提供担保事项的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定，对中孚实业提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
2019年 12月 24日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的 4,200万元借款提供担保的议案》、《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150万元借款提供担保的议案》。
以上担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：钱宇
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。（涉及审批或许可的，取得审批或许可后方可生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中孚电力为公司的全资子公司。截至 2018年 12月 31日，中孚电力资产总额为 534,067.82万元，负债总额为 318,704.14万元，净资产为 215,363.68万元；2018年1-12月营业收入310,590.19万元，净利润为-29,312.12万元。（以上数据经审计）。
截至 2019年 9月 30日，中孚电力资产总额为 554,596.75万元，负债总额为 321,190.99万元，净资产为 233,405.76万元；2019年 1-9月营业收入152,933.47万元，净利润为18,042.08万元。（以上数据未经审计）
（2）安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）
公司名称：安阳高晶铝材有限公司
住 所：横水凤宝台工业园区
法人代表：管存拴
注册资本：47,886.9127万元
经营范围：摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生产、加工、销售。自营和代理各类商品及相关产品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安阳高晶为公司控股子公司。截至 2018年 12月 31日，安阳高晶资产总额为 190,507.59万元，负债总额为 147,742.16万元，净资产为 42,765.44万元；
2018年 1-12月营业收入为 167,425.50万元，净利润为-8,012.39万元。（以上数据经审计）
截至 2019年 9月 30日，安阳高晶资产总额为 183,517.77万元，负债总额为 144,479.52万元，净资产为 39,038.24万元；2019年 1-9月营业收入为13,574.96万元，净利润为-3,727.19万元。（以上数据未经审计）
（3）林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）
公司名称：林州市林丰铝电有限责任公司
住 所：林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧
法人代表：管存拴
注册资本：33,168万元
经营范围：铝锭、氧化铝粉、铝制品生产销售（以上各项涉专项审批的凭许可证经营）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。
截至2018年12月31日，林丰铝电资产总额为141,039.09万元，负债总额为 229,039.23万元，净资产为-88,000.14万元；2018年度营业收入为244,234.61万元，净利润为-121,646.13万元。（以上数据经审计）
截至 2019年 9月 30日，林丰铝电资产总额为 147,805.47万元，负债总额为 240,476.26万元，净资产为-92,670.79万元；2019年 1-9月营业收入为3,518.45万元，净利润为-4,604.19万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
（1）本次公司拟为中孚电力在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限3年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
（2）本次公司为安阳高晶在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的 4,200万元借款提供连带责任担保，此笔担保为 2019年度新增担保额度，担保期限3年，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。
（3）本次公司为林丰铝电在以下金融机构申请的 7,150万元借款提供连带责任担保，其中①在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 7,000万元借款，此笔担保为到期续保额度，担保期限3年，融资主要用于补充林丰铝电流动资金；②在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请的 150万元借款，此笔担保为新增担保额度，担保期限3个月，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。
四、董事会意见
（1）公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：中孚电力目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
（2）公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：安阳高晶目前经营及资信状况稳定，且为公司控股子公司，公司为其担保不会损害本公司利益。
同意公司为安阳高晶在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的 4,200万元借款提供连带责任担保。
（3）公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：林丰铝电目前经营及资信状况稳定，且为公司控股子公司，公司为其担保不会损害本公司利益。
同意公司为林丰铝电在金融机构申请的7,150万元借款提供连带责任担保。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2019年12月23日，公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司董事会已对中孚实业为中孚电力、安阳高晶及林丰铝电提供担保事项进行了论证。公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
上述担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，第九届监事会第十二次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段
必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业为中孚电力、安阳高晶及林丰铝电提供担保事项。
（以下无正文）
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-098西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 24日披露了《西部矿业关于重大资产重组停牌公告》（详见临时公告 2016-094号），因公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，可能涉及对资产重组方案的重大调整，有关各方需对标的资产的相关事项进行协商沟通，并论证重组方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年12月26日起停牌不超过 30日。
截至本公告日，公司及相关各方正在组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构对方案进行论证分析，并开展审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等各项工作。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码:600269 股票简称：赣粤高速 编号:临 2016-001
债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于收到财政支持款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据江西省人民政府《关于进一步加快交通运输事业发展的意
见》（赣府发〔2013〕10号）及《关于继续给予江西赣粤高速公路股
份有限公司财政支持优惠政策的批复》（赣府字[2002]6号文），本公
司于2015年12月30日收到江西省财政厅拨付的财政支持款人民币壹
亿柒仟叁佰肆拾贰万肆仟元整。
本次政府支持款将计入当期损益，会对公司2015年度利润产生
一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为
准。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-012
山东鲁北化工股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方及履行工作的通知》的要求，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
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|承诺事项||||||未完成承诺履行情况|
|序号|承诺类型|承诺主体||承诺内容|承诺完成期限||
|||主体类别|名称||||
|1|业绩承诺|控股股东|山东鲁北企业集团总公司|鲁北集团针对注入上市公司的溴素生产线、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年7，390万元、2013年8，735万元（2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购入的溴素装置实现的盈利）的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。|2013年年报披露后一个月内|鲁北集团针对注入上市公司的溴素生产线、鲁北盐化股权两项资产2011、2012年度的业绩承诺均已实现，2013年度承诺正在履行中。|
|2|上市承诺|控股股东|山东鲁北企业集团总公司|避免同业竞争和减少关联交易|长期|无违反承诺|
|3|恢复上市承诺|控股股东|山东鲁北企业集团总公司|2011年5月，公司股票恢复上市前，鲁北集团承诺尽量避免与上市公司产生同业竞争和减少经常性和偶发性关联交易。|长期|2012年6月，公司以现金及氯碱装置资产置换鲁北集团持有鲁北盐化60%股权，成功将鲁北盐化整体注入上市公司，彻底解决了因鲁北盐化注入产|

生的同业竞争和有效减少了公司与鲁北集团的关联交易。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|3|其他承诺|董监高|全体董事、监事、高管|董监高声明与承诺相关事项|长期|无违反承诺|

截止目前，公司承诺履行情况良好，未出现违反承诺的情形，不存在不符合指引要求的承诺。今后公司董事会将严格遵照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，督促公司及相关主体严格履行承诺并做好相关信息披露工作。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-016大商股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2019年 4月 9日在公司总部会议室召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应到监事3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以举手表决方式通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年度监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年年度报告及》
年度报告摘要。
根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2018年年度报告及年度报告摘要，一致认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》。
公司第九届监事会任期将于2019年4月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会研究决议，一致同意推荐孙树斌、刘晶为公司第十届监事会监事候选人。此议案尚需提交股东大会审议通过。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工监事孙国团共同组成公司第十届监事会（监事候选人简历附
后）。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年年度财务报告》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑公司现阶段发展的实际需要、所处行业特点及盈利水平等因素，为公司后续发展积蓄能量，保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益的最大化，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请 2019年度审计机构的议案》。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度实际审计工作量，决定向其支付2018年度审计费共计200万元（其中财务审计费150万元，内部控制审计费50万元），不承担审计工作人员差旅费。
为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，经公司股东大会审议通过后授权董事会决定审计费用等相关具体事项。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《日常关联交易的议案》。
监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司
2018年内部控制评价报告》。
公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有限公司 2018年内部控制评价报告》，认为：公司 2018年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，大商股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整监事会人数并相应修改《公司章程》。
本次公司监事会人数构成调整，可进一步完善公司治理结构，提高战略决策水平，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
大商股份有限公司监事会2019年4月11日
附：第十届监事会监事候选人简历
孙国团
男，1961年出生，中共党员，1982年至2008年任职于省医药局药材公司、省政府驻武汉办事处、省工商局，2008年3月至 2009年3月任副总裁、盘锦、鞍山项目筹备组成员，2009年3月至2010年4月任鞍山新玛特副董事长兼党委书记，2010年4月至2014年8月任沈阳地区集团总裁，2014年8月至至今任公司纪检中心领导兼纪委书记。
孙树斌
男，1969年出生，中共党员，2013年 10月至 2014年 5月大商股份有限公司预算处副科长，2014年5月至2016年12月大商股份有限公司预算处副处长，2016年 12月至 2019年 2月大商股份有限公司工程部工程部长，2019年 2月至今纪检审计专业本部副部长。
刘晶
女，1979年出生，中共党员，2010年2月至2015年1月双兴商品城办公室主任，2015年1月至2019年2月双兴商品城总经理助理，现任公司工会副主席。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-031浙报传媒集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 4月 21日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160837号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需取得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2016年 4月25日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2014-050九州通医药集团股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]212号文核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月非公开发行人民币普通股（A股）189,100,815股，股票面值为人民币1.00元，发行价格每股11.01元，公司募集资金总额为人民币2,081,999,973.15元，扣除各项发行费用人民币20,115,558.76元，募集资金净额为人民币2,061,884,414.39元。募集资金于2014年3月11日全部存入公司募集资金专用账户。以上募集资金经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月11日出具的众环验字[2014]010021号验资报告验证确认。本次非公开发行股票募集资金净额2,061,884,414.39元将全部用于补充公司营运资金。
截至2014年6月30日，共累计使用募集资金总额2,061,884,414.39元，未使用募集资金余额为0元，募集资金专户余额为0元。截至2014年06月30日，募集资金已全部投入运营资金，募集资金专项账户已于2014年06月19日完成销户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
本次非公开发行股票募集资金到位后，根据《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及时在中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“专户银行”）开立了募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2014
年2月21日，公司与本次发行上市保荐人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）及“专户银行”共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。
截至2014年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|开户公司|开户银行|账号|募集资金净额|期末余额|
|九州通医药集团股份有限公司|中国工商银行股份有限公司应城支行|1812023119200115119|2,061,884,414.39|0|

注：该募集资金专项账户已于2014年06月19日完成销户。
三、2014年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告：附件1。
公司通过非公开发行募集到的资金全部用于公司补充日常经营流动资金的存储和使用。截止至2014年6月19日，公司累计使用募集资金净额2,061,884,414.39元，2014年6月期末余额为0元。募集资金专项账户已于2014年06月19日完成销户。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金系全部用于营运资金需要，无法单独核算项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，
不存在募集资金管理的违规情形。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映
了公司募集资金的存放和实际使用情况。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
特此报告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年八月二十八日
募集资金使用情况对照表
2014年上半年
编制单位：九州通医药集团股份有限公司 单位：元
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|募集资金总额||||2,061,884,414.39||本年度投入募集资金总额||||2,061,884,414.39|||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||||2,061,884,414.39|||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|营运资金|/|2,061,884,414.39|/|2,061,884,414.39|2,061,884,414.39|2,061,884,414.39|0|100|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|/|2,061,884,414.39|/|2,061,884,414.39|2,061,884,414.39|2,061,884,414.39|0|100|/|/|/|/|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|
环旭电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议的议案，就会计政策变更发表如下独立意见：
本次公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：汤云为、储一昀、Charles Chang
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临 2017-012 900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
九届二十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届二十三次会议书面通知于 2017年3月 6日发出，并于 2017年 3月 16日下午在桂林路406号 2号楼9楼909会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李军先生主持，与会监事以3票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议(预)案及报告：
1、公司2016年度监事会工作报告；
2、公司2016年度报告全文及摘要；
3、公司2016年度财务工作报告；
4、公司2016年度利润分配预案；
5、关于 2016年度日常关联交易执行情况及审议 2017年度日常关联交易预计的预案；
详见同日披露的《云赛智联关于2016年度日常关联交易执行情况及审议
2017年度日常关联交易预计的公告》。
6、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬的预案；
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；
8、关于购买由银行发行的理财产品的预案；
详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于为子公司提供担保的预案；
详见同日披露的《云赛智联关于为子公司提供担保的公告》。
11、公司 2016年度内部控制评价报告的议案；
详见同日披露的《云赛智联2016年度内部控制评价报告》
12、关于聘任公司2017年度内控审计机构的预案；
13、关于会计政策变更的议案。
详见同日披露的《云赛智联关于变更会计政策的公告》。
上述报告及预案1、2、3、4、5、6、7、8、10、12尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会审议意见：
1、作为公司监事，我们对董事会编制的公司2016年年度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：
（1）该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。并认为:完善公司的内控制度,体现了公司依法经营，促进公司健康发展的管理理念,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和发展起到了积极的促进作用。
3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的预（议）案，认为涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，符合相关法律法规规定的程序，客观、公允、合理，符合关联交易规则，有利于公司提升竞争力，增强公司的盈利能力，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
云赛智联股份有限公司监事会二〇一七年三月十八日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2019—007山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2016年度、2017年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2018年4月24日起被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条等相关规定，若公司 2018年度经审计的净利润为负值，公司股票将于 2018年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、其他说明
经公司财务部门初步测算，预计公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 77,000万元左右（详见公司于 2019年 1月 29日披露的《山西安泰集团股份有限公司二○一八年年度业绩预盈公告》、《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》及3月5日披露的《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2018年度经审计的净利润为正值，公司将按照相关规定在披露 2018年年度报告的同时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
公司 2018年年度报告预约披露时间为 2019年 3月 22日，敬请广大投资者关注公司2018年年度报告披露情况。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十八日
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2019-041
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月30日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区锦峰路 199号锦峰国际商务广场 A座19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|33,539,421|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.9131|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王星先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他 4名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于参与认购数字政通非公开发行股票的议案》。
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,403,192|22.0731|26,133,729|77.9194|2,500|0.0075|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上列议案1属于普通决议议案，未获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案未通过。
上列议案1涉及关联交易，公司控股股东苏州苏高新集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：李国兴、郎一华
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、苏州高新 2019年第二次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2019年7月31日