证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-020
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2017年4月7日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意召开公司2016年年度股东大会（董事会决议公告已于2017年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露）。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月28日（星期五）15:00开始。
（2）网络投票日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年4月28日9:30—11:30
13:00—15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2017年4月20日（星期四）
7、出席对象
（1）在2017年4月20日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年4月20日下午收市时在中国登记结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议如下关联交易议案时进行回避表决：
议案七：审议《云南锡业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
议案八：审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》。
上述两项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详细内容详见公司刊登于2017年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》和《云南锡业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项：
（1）审议《云南锡业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
（2）审议《云南锡业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
（3）审议《云南锡业股份有限公司2016年度财务决算报告》
（4）审议《云南锡业股份有限公司2016年度利润分配议案》
（5）审议《云南锡业股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
（6）审议《云南锡业股份有限公司2017年度经营预算方案》
（7）审议《云南锡业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》（8）审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》（9）审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2017年度综合授信的议案》
（10）审议《云南锡业股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》
（11）《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
（12）《云南锡业股份有限公司关于计提2016年资产减值准备及核销资产的议案》
（13）《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》
（14）审议《云南锡业股份有限公司2016年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年年度报告摘要》
（15）审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》
上述第一至第十四项议案具体内容详见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。第十五项议案具体内容详见公司于2017年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2、会议听取事项：
（1）《云南锡业股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（童朋方）》；
（2）《云南锡业股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（郑家驹）》；
（3）《云南锡业股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（谢云山）》；
（4）《云南锡业股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（邵卫锋）》。
具体内容详见公司于2017年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1：《云南锡业股份有限公司 2016年度董事会工作报告》|√|
|2.00|提案2：《云南锡业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》|√|
|3.00|提案3：《云南锡业股份有限公司 2016年度财务决算报告》|√|
|4.00|提案4：《云南锡业股份有限公司 2016年度利润分配议案》|√|
|5.00|提案5：《云南锡业股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》|√|
|6.00|提案6：《云南锡业股份有限公司 2017年度经营预算方案》|√|
|7.00|提案7：《云南锡业股份有限公司关于 2017年度日常关联交易预计的议案》|√|
|8.00|提案8：《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》|√|
|9.00|提案9：《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2017年度综合授信的议案》|√|
|10.00|提案10：《云南锡业股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》|√|

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|-|-|-|
|11.00|提案11：《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》|√|
|12.00|提案12：《云南锡业股份有限公司关于计提2016年资产减值准备及核销资产的议案》|√|
|13.00|提案13：《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》|√|
|14.00|提案14：《云南锡业股份有限公司 2016年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2016年年度报告摘要》|√|
|15.00|提案15：《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2017年4月27日8:00-12:00 14:00-18:00
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司五楼证券部（董事会秘书办公室）。
4、会议联系方式：
地址：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部
邮编：661000
联系人：张扬、李泽英
电话：0873-3118606
传真：0873-3118622
邮箱：xygfzqb@qq.com
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月八日
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月 28日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00.2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 27日15：00至 4月 28日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
1、委托人姓名（名称）：
委托人持有锡业股份的性质：
委托人持有锡业股份的数量：
2、受托人姓名：
身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按如下格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书签发日期：
有限期限：
5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：《云南锡业股份有限公司2016年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|提案2：《云南锡业股份有限公司2016年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|提案3：《云南锡业股份有限|√||||

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|-|-|-|
||公司2016年度财务决算报告》||
|4.00|提案4：《云南锡业股份有限公司2016年度利润分配议案》|√|
|5.00|提案5：《云南锡业股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》|√|
|6.00|提案6：《云南锡业股份有限公司2017年度经营预算方案》|√|
|7.00|提案7：《云南锡业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》|√|
|8.00|提案8：《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》|√|
|9.00|提案9：《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2017年度综合授信的议案》|√|
|10.00|提案10：《云南锡业股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》|√|
|11.00|提案11：《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》|√|

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|-|-|-|
|12.00|提案12：《云南锡业股份有限公司关于计提2016年资产减值准备及核销资产的议案》|√|
|13.00|提案13：《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》|√|
|14.00|提案14：《云南锡业股份有限公司2016年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年年度报告摘要》|√|
|15.00|提案15：《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》|√|