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股票代码：000933 股票简称：*ST神火 公告编号：2016-060河南神火煤电股份有限公司
董事会第六届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十四次会议于2016年12月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2016年12月18日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于转让所持郑州天宏工业有限公司70%股权的议案》
为调整、优化资产结构，盘活存量资产，公司拟以协议转让方式向商丘市国有资产经营管理有限公司转让所持郑州天宏工业有限公司70%股权，转让价格以河南省诚信矿业服务有限公司（以下简称“河南诚信矿服”）出具的《河南省新密市李岗煤矿勘探探矿权评估报告
书》（豫诚信探矿权评字【2016】第 004号）和北京亚太联华资产评估有限公司出具的《河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的郑州天宏工业有限公司不包含探矿权的资产及负债价值评估报告》（亚评报字【2016】355号）确认的净资产值 118,346.82万元*70%=82,842.77万元为基础，最终交易价格取决于公司控股股东河南神火集团有限公司对评估报告的备案情况。
公司董事会和独立董事发表了关于评估机构的选聘、独立性、评
估假设和评估结论的合理性的意见和关于公司转让所持郑州天宏工业有限公司70%股权的书面意见。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次股权转让事宜在公司股东大会对董事会授权范围内，不需提请公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股权转让事宜不构成关联交易。
本议案内容详见公司于2016年12月27日在指定媒体披露的《关于转让所持郑州天宏工业有限公司70%股权的公告》（公告编号：2016-062）。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于 2016年 12月对禹州神火福地矿业有限公司等 27家控股子公司、分公司的固定资产、在建工程等项目进行了减值测试，按资产类别进行的测试报告显示：资产账面价值 237,508.88万元，可回收价值 6,278.67万元，减值 231,230.21万元，减值率97.36%。本次计提固定资产减值准备计入公司 2016年年度报告。
本次计提资产减值准备合计金额 231,230.21万元，将减少公司 2016年度利润总额 231,230.21万元，减少公司 2016年度归属于母公司所有者净利润 96,129.03万元，占公司 2015年度经审计的归属于母公司所有者净利润的57.47%，构成重大减值损失。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
公司董事会发表了对本次计提资产减值准备事项的合理性说明，
公司独立董事发表了对计提资产减值准备事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项议案须提请公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
本议案内容详见公司于2016年12月27日在指定媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-063）。
（三）审议通过《关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入的议案》
2016年3月8日，公司收到北京仲裁委员会于2016年3月7日作出的裁决书（（2016）京仲裁字第0289号），3月18日，山西潞安矿业（集团）有限责任公司向北京市第三中级人民法院提出了撤销仲裁裁决的申请。鉴于该案件目前仍未审结，预计在2016年12月31日前取得裁决结果的可能性不大，因本次矿权转让涉及的收益金额较大，公司本着更加谨慎的原则，经与审计中介机构协商，公司决定暂不确认探矿权转让收入，待该裁决事项有新的进展时，根据《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》、裁决书及裁决的实际执行情况，按照企业会计准则的有关规定及时进行账务处理。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项议案在公司股东大会对董事会授权范围内，不需提请公司股东大会审议。
本议案内容详见公司于2016年12月27日在指定媒体披露的《关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收益的公告》（公告编号：2016-064）。
（四）审议通过《公司 2017年第一次临时股东大会召集方案》此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2016年12月27日在指定媒体披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-065）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第六届十四次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年 12月 27日
中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构以及公司 2014年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对亚太股份《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、核查，发表核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果，公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为，亚太股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；
亚太股份填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度规定和实际运行情况。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
仓勇 马国庆
中泰证券股份有限公司（公章）2018年4月25日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014－49
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到公司持股5%以上股东 FINET INVESTMENT LIMITED的通知，现将有关FINET INVESTMENT LIMITED将其所持有的本公司部分股权解除质押及部分股权质押的公告的情况说明如下：
FINET INVESTMENT LIMITED于 2013年 2月 6日将其持有的本公司无限售条件流通股合计33,134,400股（占公司股本总数的9.44%）质押给中航信托股份有限公司（详见公告2013-02《关于股东部分股权质押的公告》）；FINET INVESTMENT LIMITED于 2014年 9月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述 33,134,400股解除质押登记手续。本次解除质押的股份数为 33,134,400股，占公司股本总数的9.44%。
FINET INVESTMENT LIMITED于2014年9月25日将其持有的本公司无限售条件流通股合计23,130,000股（占公司股本总数的6.59%）质押给中国民生银行股份有限公司福州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期从2014年9月25日起至质权人申请解除质押完成之日止。
截至公告日，FINET INVESTMENT LIMITED持有本公司 63,134,400股，占公司股本总数的17.98%，其中已质押的股份数为 53,130,000股，占公司股本总数的15.13%。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年9月26日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢公告编号：2017－24广东韶钢松山股份有限公司
关于收到关联方归还非经营性资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2016年 12月 31日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）关联方宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）非经营性占用公司资金 5,120.18万元。
一、资金占用的原因说明
2015年 11月 16日，公司召开的第七届董事会 2015年第六次临时会议审议通过了《关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司出售资产的议案》，根据决议及相关协议，宝特韶关需支付公司 19.4亿元（以最终评估值为准），宝特韶关分三年期支付，资产交割日后 5日内支付首期款 1.9亿元，资产转让的剩余款项按 2016年、2017年、 2018年的 12月各支付1/3，按同期银行借款基准利率计息，每个季度初 5日内支付上季度付息。但宝特韶关（宝特韶关为宝特长材的全资子公司，公司持有宝特长材49%的股份）已于 2016年 12月 31日前提前支付了绝大部分金额，截至 2016年 12月 31日，关联方“宝特韶关”非经营性占用公司资金 5,120.18万元。
具体情况详见公司 2017年 3月 29日在巨潮资讯披露的《关于深圳证券交易所 2016年报问询函回复的公告》（公告编号2017-23）、
2015年 11月 17日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司出售资产的公告》（公告编号 2015-51号）及 2015年 12月 10日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号2015-54）。
二、资金占用的解决方案
宝特韶关已于2017年3月28日归还上述5,120.18万元本金及相应的利息共计 51,831,589.72元。
三、其他说明
至此，上述事项对公司的影响已经消除。今后公司将进一步加强和完善公司的内部控制，规范与控股股东及其他关联方之间的交易和资金往来，杜绝此类事件再次发生。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
陕西金叶科教集团股份有限公司控股股东
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“上市公司”）拟向袁伍妹、重庆金嘉兴实业有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。作为上市公司的控股股东，本公司现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户
信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司控股股东关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
万裕文化产业有限公司（盖章）：_____________________
法定代表人（签字）：___________________
签署日期： 年 月 日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-068
鹭燕医药股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《财政部、商务部关于批复厦门市现代服务业综合试点方案的通知》（财建函【2014】49号）及《厦门市现代服务业综合试点扶持资金使用和项目管理办法》（厦府办【2014】176号）文件，2016年12月27日，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到现代服务业综合试点扶持补助544万元。
根据相关会计准则，公司将该政府补贴确认为2016年度营业外收入，对公司当期净利润产生一定正面影响，具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-099债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于召开 2020年第一次可转换公司债券持有人会议的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次：2020年第一次可转换公司债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，会议召开合法、合规。
4、会议召开的时间：2020年1月9日（星期四）上午10:00
5、会议召开的地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室
6、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
7、债券登记日：2020年1月2日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至2020年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司可转换公司债券持有人均有权出席本次可转换公司债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司可转换公司债券持有人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次会议拟审议的议案如下：
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后提交 2019年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年 12月11日刊登在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
3、登记地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司证券部。
邮寄地址：深圳市福田区卓越时代广场4楼（信函上请注明“债券持有人会议”字样），邮编：518000。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名进行投票（表决票样式参见附件）。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“亚泰转债”债券（面值为人民币 100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
联系地址：深圳市亚泰国际建设股份有限公司证券事务部
会议联系人：王小颖、张斌
电话：0755-83028871
传真：0755-23609266
邮箱：atg@atgcn.com
3、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
4、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
5、《授权委托书》附后
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2019年12月 24日
附件一：
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2020年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2020年第一次可转换公司债券持有人会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次可转换公司债券持有人会议审议的事项进行投票表决，并代为签署该次可转换公司债券持有人会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次可转换公司债券持有人会议结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
|序号|提案名称||||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于变更募集资金投资项目的议案》||||

如果股东不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决。
说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股面值为 100元债券张数：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
中国银河证券股份有限公司关于
万达电影院线股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问核查意见
根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）等法律法规的规定和要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”）本次重大资产购买的独立财务顾问，出具独立财务顾问核查意见如下：
一、本次重组方案概况
根据万达院线下属全资子公司万达院线香港与交易对方HGANZ签署的《股份收购协议》，万达院线下属全资子公司万达院线香港拟通过支付现金的方式购买HG ANZ持有的HG Holdco100%股权以及HG ANZ享有的对 HG Holdco的金额为7,000万澳元的债权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
二、关于本次重大资产重组相关事项的核查
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的
指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医
药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，银河证券认为，本次重大资产重组的标的公司Hoyts主要从事电影院线运营、影片租赁、院线及户外广告运营业务，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是
否构成借壳上市
万达院线系国内唯一一家在A股上市的院线公司，公司主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告发布等）。
而本次重大资产重组的标的公司Hoyts也主要从事电影院线运营、影片租赁、院线及户外广告运营业务，因此，本次重大资产重组属于同行业并购。
本次重大资产重组的交易对方HGANZ系与万达院线的控股股东、实际控制人无关联关系的第三方，且本次重大资产重组的交易对价全部以现金支付，不涉及发行股份，因此，本次重大资产重组未导致万达院线控制权发生变更，不构成借壳上市。
综上，经核查，银河证券认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，本次重大资产重组不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，银河证券认为，万达院线本次重大资产重组的交易对价全部以现金支付，不涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，银河证券认为，万达院线不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
5、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张涛 杨丽娜
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-13湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2018年 4月 13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第八次会议，会议通知于 2018年 4月 2日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主席卢晓辉主持，本次监事会应出席的人数3人，实际出席会议的监事3人，占公司监事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
公司主要财务决算指标如下：
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|项目|2017年|2016年|本年比上年增减（%）|
|基本每股收益（元/股）|0.4131|0.3685|12.10%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4130|0.3677|12.32%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.3990|0.3460|15.32%|
|加权平均净资产收益率（%）|14.27%|14.23%|0.04%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|13.79%|13.36%|0.43%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.3907|0.5331|-26.71%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.0293|4.1458|-26.93%|
|资产负债率（%）|22.04%|21.13%|0.91%|

上述指标的变动原因分析详见公司2017年年报。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、《关于公司2017年度利润分配的议案》；
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（“公司”）2017年度财务状况的审计，公司 2017年 1月至 12月实现净利润（合并报表口径）为12,205.75万元，其中，归属于上市公司股东的净利润 12,177.61万元。截至 2017年 12月 31日可供股东分配的利润为 43,806.40万元。
公司在充分听取中小股东的意见和诉求后，公司拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本(299,223,000股)为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 1.5元（含税）。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
通过认真审核《2017年度内部控制自我评价报告》内容，并与公司管理层
和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
6、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方2017年度占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
根据近几年来流动资金使用情况，为满足公司及子公司运营需要，2018年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 20,000万元的综合授信。上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授信业务。综合授信额度不包含公司及子公司在银行办理的全额质押业务；不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额及授信品种将视公司运营资金的实际需要来合理确定。
为便于公司及子公司 2018年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权财务总监李再荣全权处理公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次授权决议有效期自 2017年度股东大会会议通过之日起至 2018年度股东大会会议召开之日止。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独
立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司同意聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为2018年度审计机构。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司股权激励对象卢晓辉、马承斗于2017年4月24日当选为公司监事，公司本次回购注销个人情况发生变化的激励对象卢晓辉、马承斗已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案）》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对以上限制性股票按照《限制性股票激励计划（草案）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。本次回购注销限制性股票合法、有效。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
10、《关于审议公司2017年会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会2018年4月17日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-054|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年4月25日发布，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2015年5月7日（星期四）上午09:30～11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2014年度报告业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，本公司董事长郝镇熙先生、独立董事缪亚峰女士、财务总监张平先生、董事会秘书毕飞飞女士、保荐代表人陈登华先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—50兰州黄河企业股份有限公司关于
2017年第二次临时股东大会取消提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的有关情况
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议决议定于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司董事会于 2017年 12月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司第九届董事会第十八次会议之《董事会决议公告》（公告编号：2017（临）-38）和《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017（临）-37）。
2017年 12月 16日，公司董事会分别收到持有公司21.51%股份的股东兰州黄河新盛投资有限公司提交的关于公司《2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函》和持有公司8.88%股份的股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）提交的关于公司《2017年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》。公司董事会根据相关法律、法规和《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，对外发布了公司《关于收到持股3%以上股东临时提案的公告》（公告编号：2017（临）-45），并根据临时提案的实际情况，对公司《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》内容进行修订后发布了公司《关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017年第二次临时股东大会补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”，公告编号：2017（临）-46）。
本次股东大会将于 2017年 12月 29日下午2：30召开，股权登记日为 2017年 12月21日。
二、取消提案的情况说明
1、取消提案的名称
取消的提案为本次股东大会《补充通知》之“二、会议审议事项”项下的“3、关于与甘肃新盛工贸有限公司等签订《股权置换协议之补充协议》暨关联交易的议案”。
2、取消提案的原因
（1）公司第九届董事会第十九次会议做出决议：撤销公司董事会九届十八次会议做出的公司《关于与甘肃新盛工贸有限公司等签订<股权置换协议之补充协议>暨关联交
易的决议》（详细内容请参阅与本公告同日发布于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）的公司《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017（临）-49）。
（2）公司董事会于2017年12月25日收到公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）发来的《关于取消兰州黄河企业股份有限公司2017年第二次临时股东大会临时提案的函》。新盛投资以公司拟进行的该关联交易事项自披露以来持续受到交易所的关注与问询，且公司第二大股东湖南昱成愿意以超过该关联交易金额的价格购买该关联交易所涉土地之土地使用权为由，提议公司 2017年第二次临时股东大会取消《关于与甘肃新盛工贸有限公司等签订<股权置换协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
基于以上原因，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第十九条等的相关规定，公司董事会决定取消已提交2017年第二次临时股东大会审议的第三项提案，即公司《关于与甘肃新盛工贸有限公司等签订<股权置换协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
三、除了取消上述提案外，公司于 2017年12月 19日公告的《补充通知》的其它事项不变。
公司将根据上述提案被取消的情况对《补充通知》进行修订，修订后的详细内容请参阅与本公告同日发布于指定媒体的公司《关于 2017年第二次临时股东大会补充通知的修订公告》（公告编号：2017（临）-51）。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十五日
软控股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-005软控股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算的结果，已经软控股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|2,512,903,206.80|2,949,608,272.50|-14.81%|
|营业利润|168,424,067.78|108,592,054.41|55.10%|
|利润总额|246,343,610.76|213,882,278.95|15.18%|
|归属于上市公司股东的净利润|209,057,621.42|192,151,415.90|8.80%|
|基本每股收益（元）|0.27|0.26|3.85%|
|加权平均净资产收益率|5.44%|5.67%|-0.23%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|8,090,135,004.19|7,889,120,337.33|2.55%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,212,362,783.37|3,483,974,512.48|20.91%|
|股本|818,588,257.00|742,365,000.00|10.27%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.15|4.69|9.81%|
|（元）||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
软控股份有限公司2015年度业绩快报在产能结构性过剩、贸易摩擦不断、地方性投资政策日趋严格等多重压力下，国内轮胎行业低端轮胎去产能化步伐加快，投资新建项目有所减少。报告期内，公司继续坚持“中高端”、“国际化”的发展战略，紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发，在新材料、自动化物流、机器人等方面持续投入，不断强化自身竞争力，积极面对各种困难和挑战。
报告期内公司实现营业收入251,290.32万元，较上年同期减少14.81%；营业利润16,842.41万元，较上年同期增长55.10%；利润总额24,634.36万元，较上年同期增长15.18%；归属于上市公司股东的净利润20,905.76万元，较上年同期增长8.8%，公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下：
1、2015年公司实现营业收入251,290.32万元，较上年同期减少14.81%，主要为2015年国内外经济增速趋缓，橡胶机械行业发展速度也随之放缓，客户订单交付有所延缓，公司收入同比下降。
2、2015年公司实现营业利润16,842.41万元，较上年同期增长55.10%，主要为公司处置持有的股票投资收益增加及成本费用控制节约所致。2015年公司实现利润总额24,634.36万元，较上年同期增长15.18%，主要原因系报告期内营业利润有较大幅度增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
1、经公司法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作的负责人龙进军先生及会计机构负责人向坤宏先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人王筱婷女士签字的内部审计报告。
软控股份有限公司董事会2015年2月28日
常熟瑞特电气股份有限公司
累积投票制实施细则
二〇一七年四月
目 录
第一章总则 ............................................................ 2第二章董事或监事候选人的提名 ............................................ 2第三章董事或监事选举的投票与当选 ........................................ 3第四章附则 ............................................................ 5
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《常熟瑞特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时，出席股东大会的股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监
事，也可以分散投票给多位候选董事或监事，按得票多少依次决定董事或监事人选。
第三条股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东选举产生的监事。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第六条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第八条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
第九条公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第三章董事或监事选举的投票与当选
第十条股东大会选举董事或监事时，应以累积投票方式进行。
第十一条为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
第十二条选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。
选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。
选举监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向监事候选人。
第十三条累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会拟选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十四条投票方式：
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
3、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第十五条董事或监事的当选原则：
1、股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、如果在股东大会上得票的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已超过《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮、第三轮选举。
若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
3、如果两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，则该次股东大会应就上述
得票总数相同的董事或监事候选人按规定程序进行第二轮、第三轮选举。再次选
举应以实际缺额为基数实行累积投票制。第三轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会、监事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选
举。
第十六条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第十七条出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，公布每个董事或监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事或监事；由会议主持人当场公布当选的董事或监事名单。
第四章附则
第十八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条本实施细则由董事会负责解释和修订。
第二十条本实施细则经股东大会审议通过之日起生效。
常熟瑞特电气股份有限公司
北京大成（昆明）律师事务所
关于丽江玉龙旅游股份有限公司终止履行股改之
股权激励计划承诺的
法律意见
致：丽江玉龙旅游股份有限公司
作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问,公司委托北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）就公司拟终止履行股权分置改革方案中的管理层股权激励计划承诺的行为（以下简称“本次终止履行行为”）出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，充分进行核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师仅就公司是否可以进行本次终止履行行为的法律问题发表意见。
一、公司本次终止履行行为中的法律主体
根据公司2005年9月27日公告的《丽江玉龙旅游股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）（以下简称“《股改说明书》”）第四条“股权分置改革”第（二）项“本次股权分置改革方案”第5点“管理层股权激励计划：为了建立管理层股权激励机制,使公司管理层与股东及公司利益相结合，丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南机械进出口股份有限公司、昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司、云南协力投资发展有限公司、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司等六家非流通股股东（以下简称“6名非流通股股东”）将从向流通股东对价安排后所余股票中按比例划出200万股（后调整为338万股）作为公司管理层股权激励计划的股票来源，出售价格为最近一期每股净资产值的
110%(除权除息则相应调整)。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。”
本所律师认为：公司本次终止履行行为所涉及的法律主体为6名非流通股股东、公司的董事、高级管理人员、核心技术人员等法律、法规及规范性文件规定的可授予股权的人员（以上、以下简称“管理层”）。简言之，仅涉及两个层面的法律主体即6名非流通股股东、管理层，不涉及公司其他股东（包括中小股东）及其他管理人员。
二、公司本次终止履行行为对公司、公司其他股东（包括中小股东）及其他管理人员的影响
根据前条所述：因为公司本次终止履行行为所涉及的法律主体仅为6名非流通股股东、管理层两个层面，不涉及公司、公司其他股东（包括中小股东）及其他管理人员，因此，本所律师认为：公司本次终止履行行为不会对公司、公司其他股东（包括中小股东）及其他管理人员的现实利益产生任何影响。
三、公司本次终止履行行为的依据及程序
（一）依据
||
|-|
|根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司实际控制人、股|
|东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条第一款“因相关法律法规、|

||
|-|
|政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履|
|行的，承诺相关方应及时披露相关信息。”|
|经本所律师核查，截止本法律意见书出具之日，公司并未制订出具体的股权|
|激励计划方案，就该事项还停留在本法律意见书第一条所述《股改说明书》中的|
|相关承诺，内容具体为两点：1、“出售价格为最近一期每股净资产值的 110%(除|
|权除息则相应调整)”；2、激励方式为“出售”，即转让。|
|2006 年 9 月 30 日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部出台了|
|[2006]175 号《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称|
|《办法》），《办法》第十八条规定“根据公平市场价原则，确定股权的授予价格|
|（行权价格）。（一）上市公司股权的授予价格应不低于下列价格较高者：1、股|
|权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价；2、股权激励计|
|划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价”。2008 年 3 月 17|
|日，中国证监会上市公司监管部出台的《股权激励有关备忘录 2 号》（以下简称|
|《备忘录》）规定：“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”。|
|综上，本所律师认为：公司在《股改说明书》中就股权激励计划所作承诺的|
|内容属于《上市公司监管指引第 4号 ——上市公司实际控制人、股东、关联方、|
|收购人以及上市公司承诺及履行》第五条第一款规定的“因相关法律法规、政策|
|变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行„„”的情况。|

（二）程序
1、根据中国证监会上市公司监管部 2009年5月6日发布的《股权激励有关事项备忘录1号》第八条“股东大会投票方式问题：公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，须在提供现场投票方式的同时，提供网络投票方式。”
本所律师认为：截止本法律意见书出具之日，公司并未制订出具体的股权激励计划方案，就该事项还停留在本法律意见书第一条所述《股改说明书》中的相关承诺，但就本次终止履行行为公司可参照前述规定召开董事会及股东大会。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司属于《上市公司监管指引第4号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条第一款“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。”规定之情形，可就本次终止履行行为按相关规定程序召开董事会及股东大会，审议本次终止履行行为的事宜。按此程序操作,公司本次终止履行行为没有法律障碍。
本法律意见书正本五份，无副本。
（本页无正文，为《北京大成（昆明）律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司终止履行股改之股权激励计划行为的法律意见》之签字页）
北京大成（昆明）律师事务所 经办律师：
黄 松
负责人：马巍
李秀丽
2014年6月9日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-043
南京普天通信股份有限公司
关于股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所
核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日收到深圳证券交易所《关于同意南京普天通信股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2018]342号）,根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定及深圳证券交易所上市委员会的审议意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年 8月 15日起恢复上市。
本公司将按照相关规定，做好股票恢复上市相关工作，并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2018年 8月 1日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装
债券代码：112134 债券简称：12合兴债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第一次“12合兴债”债券持有人会议决议公告
特别提示：
1、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还
债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等效力和约束力。
本次会议情况如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2016年1月12日14点50分
2、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼。
3、会议召集人：华林证券有限责任公司
4、会议召开和投票方式：现场召开，现场记名投票与网络投票方式表决。
5、会议主持人：华林证券有限责任公司张笑嘉
6、债权登记日：2015年12月15日
二、会议出席情况
出席现场会议的本期债券持有人和/或受托人共0人，持有有表决权的本期债券共0张，占公司本期未偿还债券总张数的0%。
参与网络投票的本期债券持有人和/或受托人共15人，持有有表决权的本期债券共2,246,821张，占公司本期未偿还债券总张数（共计2,999,600张，票面金额为299,960,000元）的74.9040%。
债券发行人授权代表，债券受托管理人授权代表及见证律师也出席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》,具体表决结果如下：
参加本议案表决的债券张数为2,246,821张，其中：同意本议案的债券张数2,246,821张，占公司本期未偿还债券总张数（共计2,999,600张，票面金额为299,960,000元）的74.9040%；反对票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的0％；弃权票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的0％。
本议案经出席会议的本期债券持有人进行表决，获得代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，所以本议案有效。
四、律师见证
本次会议经福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、黄其阳律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集及召开程序符合《公司债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；出席本次债券持有人会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第一次“12合兴债”债券持有人会议决议》；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
（以下无正文）
此页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016年第一次“12合兴债”债券持有人会议决议公告》之盖章页。
华林证券有限责任公司
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-009
四川川大智胜软件股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司将于 2017年 3月 29日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理范雄先生，独立董事雷维礼先生，副总经理兼董事会秘书宋万忠先生，财务总监胡清娴女士，保荐代表人刘光虎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二○一七年三月二十五日