Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|四川美丰化工股份有限公司|
|2018 年度独立董事述职报告|
|作为四川美丰化工股份有限公司的独立董事，我们严格遵守|
|《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司|
|建立独立董事的指导意见》等有关法律法规的规定，忠实履行独|
|立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使独立董事的权利，以维|
|护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心，积|
|极出席公司 2018 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地|
|发表独立意见，充分发挥了独立董事应尽的职责。现将 2018 年|
|度履职情况报告如下：|
|一、会议出席情况|
|2018 年度，公司共召开了 5 次董事会，1 次年度股东大会和|
|1 次临时股东大会。我们以现场方式出席、列席了公司召开的各|
|次董事会和股东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均|
|认真审议，与公司管理层保持了充分的沟通。公司董事会、股东|
|大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大|
|事项履行了相关程序，合法有效。|
|2018 年度出席董事会及股东大会的情况：|

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||||||现场||委托||||是否连续||列席股|
||||董事会||||||缺席|||||
||姓 名||||出席||出席||||两次未亲自||东大会|
||||召开次数||||||次数|||||
||||||次数||次数||||出席会议||次数|
|杨天均||5||4||1||0||否||2||
|冀延松||5||4||1||0||否||2||
|林 枭||5||5||0||0||否||2||

报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案均持赞成意见。
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|-|
|二、发表独立意见情况|
|2018 年度，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章|
|程》的规定，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，我们就|
|公司相关事项客观、公正地发表了以下独立意见，没有对公司本|
|年度的董事会议案事项提出异议，具体情况如下：|

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|-|-|-|-|-|-|
||时间||会议届次||发表独立意见名称|
|2018 年 3 月 27 日||第八届董事会第二十一次会议||1.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；2.关于公司 2017 年度利润分配议案的独立意见；3.关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；4.关于公司 2018 年度日常关联交易的独立意见；5.关于公司 2018 年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易的独立意见；6.关于会计政策变更的独立意见；7.关于公司高级管理人员2017年度薪酬和2018年度薪酬考核方案的独立意见；8.关于公司非独立董事津贴的独立意见。||
|2018 年 6 月 6 日|||第八届董事|关于聘任公司高级管理人员的独立意见。||
||||会第二十三|||
||||次会议|||
|2018 年 8 月 21 日|||第八届董事||1.关于公司日常关联交易的独立意见；|
||||会第二十四||2.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、|
||||次会议||公司对外担保情况的专项说明及独立意见。|
|2018 年 10 月 18 日|||第八届董事|关于变更 2018 年度会计师事务所的事前认可函；||
||||会第二十五|||
||||次会议|||
|2018 年 10 月 30 日|||第八届董事||关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其|
||||会第二十五||所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司|
||||次会议||成都分公司质押续贷暨关联交易的独立意见。|

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|三、在公司日常公司及进行现场检查的情况|
|（一）现场调研公司运作和经营的情况|
|我们利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间到公司进|
|行了多次实地考察，深入了解公司的运作和经营情况，分别与公|
|司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系。|
|通过参加现场会议与公司管理层沟通、阅读公司财务报告以及关|
|注媒体、网站和相关媒介等方式获取做出决策所需要的情况和资|
|料。我们结合个人的专业特长，对公司未来的发展规划、生产经|
|营、财务管理、职工权益、转型升级、资本运作等事项力所能及|
|地给予了相关建议和指导，并获得了管理层的积极回应。|
|（二）专门委员会工作情况|
|报告期内，我们分别担任了董事会各专门委员会主任委员和|
|委员。在任职期间，我们根据公司实际情况，通过召开会议及与|
|公司相关人员沟通等方式，认真听取了相关人员的汇报并定期查|
|阅公司的财务报表及经营生产数据，为公司的健康、稳定、快速|
|发展出谋划策。同时，我们对 2018 年度公司财务报告审计工作|
|进行了跟踪督促，了解年报编制工作进展情况，提出相关工作建|
|议和要求，与公司财务总监、计划财务部、审计监察室负责人等|
|进行多次交流沟通，确保公司年度报告的顺利完成。|
|四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作|
|（一）关注公司信息披露工作。2018 年，我们通过与公司|
|董事会秘书和相关人员的沟通，持续关注公司的信息披露情况，|
|并督促公司相关人员按照《信息披露管理办法》、深交所《股票|
|上市规则》的相关规定做好信息披露工作。|
|（二）关注公司经营决策。在日常工作中，我们与公司保持|
|良好的沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、|

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|关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况等相关事项，运|
|用所擅长的专业知识为公司提出现实可行的建议。如：公司近两|
|年经营业绩良好，本着企业增效、员工增薪的原则，我们建议可|
|适当提高员工收入，使企业发展成果与广大员工共享，从而进一|
|步凝聚人心、增进合力，推动公司持续健康发展。该项建议得到|
|了公司管理层的积极响应。|
|（三）注重平日学习和培训。为了促进公司依法规范实施经|
|营管理，提高公司经营效率，我们积极参加了四川证监局和深交|
|所组织的各项学习培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度|
|不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思|
|想意识，为公司的发展规划、化肥行业分析、产品开发等方面提|
|供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。|
|五、其他事项|
|（一）2018 年度无提议召开董事会、临时股东大会的情况；|
|（二）2018 年度无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构|
|的情况。|
|最后，我们对公司董事会、管理层及相关人员在我们履行职|
|责过程中给予的理解和支持配合表示衷心感谢。|

独立董事签名：
杨天均 冀延松 林 枭
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|二〇一九年四月十六日|
瑞泰科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2014年1月17日第四届董事会第二十四次会议修订）
第一条为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称公司）董事
会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，加强公司董事会秘书
的工作管理，明确其工作职责、权利和义务，保证公司规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012
年修订）（简称《上市规则》）和其它有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，特制定本细则。
第二条公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，对董事会负责。董事会秘
书是公司与深圳证券交易所（简称“深交所”）之间的指定联络人。
第三条公司设立证券事务部协助董事会秘书办理信息披露、
规范运作、投资者关系管理等事务。
第四条公司董事会秘书须符合《公司法》、《公司章程》以及《上市规则》规定的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等
工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用
等方面知识；
（三）熟悉公司经营情况和行业知识，具有良好的个人品质和职
业道德，具有较强的公关协调能力，严格遵守有关法律、法规和规
章，能够忠诚地履行职责；
（四）董事会秘书须取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（六）中国证监会和深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条董事会秘书应当遵守法律法规和《公司章程》，承担高
级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，享有相
应的工作权力，并获取相应的报酬，不得利用职权为自己或他人谋
取利益。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董
事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为
董事会秘书应承担相应的责任。中国证监会对董事会秘书的工作，
可给予或建议给予必要的鼓励或处分。
第七条公司董事会秘书的职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体
等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本细则、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议
时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第八条上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第九条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事
会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双
重身份做出。
第十条公司董事会聘任董事会秘书的，应当按《上市规则》
规定向深交所提交下列文件：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格考试合格证书；
第十一条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取
得董事会秘书资格证书。
第十二条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所
提交变更后的资料。
第十三条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将
其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第十四条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第五条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本细则、深交所其他相关规定或者《公司章程》，给投资者造成重大损失的。
第十五条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息
披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十六条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十七条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训。
第十八条本细则经公司董事会审议通过后即正式生效。
第十九条本细则的解释、修订权属公司董事会。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-043浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，东南集团将其持有的本公司部分股权办理了解除质押登记和再质押登记，具体事项如下：
一、股权解除质押的情况
东南集团于2015年4月14日将质押给中诚信托有限责任公司的本公司股份 51,660,000股（占公司股份总数的6.90%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。原质押情况详见2014年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2014-022）。
二、股权再质押的情况
因经营资金需要，东南集团于2015年5月18日将其持有的本公司无限售流通股35,090,000股（占公司股份总数的4.69%）再次质押给中诚信托有限责任公司，并于2015年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2015年 5月 18日，质押期限自 2015年 5月 18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截止本公告日，东南集团持有本公司股份 217,640,000股，占公司股份总数的29.07%；累计质押其持有的本公司股份共计185,810,000股，占公司股份总数的24.82%，占其持有本公司股份总数的85.37%。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-090恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，我们事先审阅了第三届董事会第十四次会议的相关材料，事先了解相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
1.2016年9月29日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过恒泰艾普之全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（简称“博达瑞恒”）与自然人张志让拟出资500万元在西安设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，以工商核准名为准）的议案，博达瑞恒持股51%，自然人张志让持股49%。
根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成重大资产重组。
本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。
我们已经在董事会会议前收到公司此次关联交易事项的议案的文本，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、叶金兴、骆珣2016年9月29日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–034皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）第四届董事会第十次会议于 2016年 6月 7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2016年 6月 3日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于同意李建国先生辞去公司董事职务及增补杨洪军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
本公司董事会于2016年6月3日收到公司董事李建国先生提交的书面辞职报告，李建国先生因个人的原因，申请辞去公司董事职务。李建国先生辞去董事职务后，仍按公司的要求继续担任皇氏御嘉影视集团有限公司董事长职务，履行相应职责。
由于李建国先生在任期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，因此在改选出的董事就任前，李建国先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，
履行董事的职务。
因李建国先生申请辞去董事职务的原因，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需新增补一名董事。董事会现提名杨洪军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）并提交股东大会审议，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
说明：
本次新增补董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保的议案；
同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向杭州银行股份有限公司北京大兴支行借款人民币2,500万元提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保期限为 2年。担保范围为主债权、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于 2016年 6月 8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于为公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司融资租赁业务提供担保的议案；
为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需求，公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“承租人”）与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“债权人”）通过售后回租的形式开展融资租赁交易，租赁物为融资租赁合同项下承租人电视剧的独家信息网络传播权（含转授权、维权权利），购买价款3,000万元，租赁期限共36个月，租赁年利率为6%，租金支付方式为三个月支付一次租金。公司为该业务提供连带责任保证担保。担保范围为：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项，如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的运输、拍卖、评估等费用）；承租人在主合同项下的其他债务。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于 2016年 6月 8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于召开公司2015年度股东大会的议案。
公司决定于 2016年 6月 29日以现场和网络投票相结合的方式召开 2015年度股东大会。具体内容详见登载于 2016年 6月 8日的《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一六年六月八日
附：非独立董事候选人杨洪军先生简历
杨洪军先生：1982年7月出生，本科学历。2004年6月至2009年8月任浙江凌科网络科技有限公司副总经理，2009年 8月至今历任浙江完美在线网络科技有限公司总经理、董事长，2015年11月起兼任浙江皇氏金融信息服务有限公司董事长。
杨洪军先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
关于对深圳证券交易所三季报问询函回复的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2016-041武汉中元华电科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所三季报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 4日收到深圳证券交易所下发的《关于对武汉中元华电科技股份有限公司的三季报问询函》（创业板三季报问询函【2016】第 2号）（以下简称“问询函”），公司就相关事项进行了认真核查和征询，并对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。
现将回复内容公告如下：
1、你公司前十名股东中恒大人寿通过旗下账户传统组合 A和万能组合B合计持有你公司股票2381.71万股，占公司总股本的4.95%，请你公司向恒大人寿了解其持有公司股份的意图。
回复：公司于 2016年 11月 4日向恒大人寿保险有限公司发函，征询恒大人寿持有公司股份的意图。恒大人寿保险有限公司复函如下：
武汉中元华电科技股份有限公司：
贵司 2016年 11月 4日发给我司的《征询函》收悉！现就贵司征询问题函复如下：
我司持有贵司股票是基于当时对资本市场的判断及对贵司价值的合理判断。
2、2016年 9月以来，你公司股价波动较大，请核实是否存在应披露而未披露的重大事项及采取的相关保密措施，并请充分揭示相关风险。
回复：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
关于对深圳证券交易所三季报问询函回复的公告《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行信息披露工作，核实并无应披露而未披露的重大事项。
3、公司主要股东、董事、监事及高级管理人员最近三个月内买卖公司股票的情况。
回复：经自查，公司主要股东、董事、监事及高级管理人员均声明，未在最近三个月内买卖本公司股票。
4、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东是否与恒大人寿存在关联关系。
回复：经自查，公司及公司董事、监事、高级管理人员、主要股东与恒大人寿不存在关联关系。
5、请补充提供报告期内子公司世轩科技的主要财务数据，包括但不限于营业收入、期间费用、营业利润、净利润、应收账款等。
回复：2016年1-9月，子公司世轩科技的营业收入为84,168,498.15元；期间费用中销售费用为 3,146,654.85元，管理费用为 12,440,280.15元，财务费用为-2,288,288.30元；营业利润为 30,213,673.56元；净利润为 32,730,568.80元。应收账款原值为 176,454,541.45元，净值为 152,627,664.78元。
世轩科技财务报表（2016年 1-9月）
项目 金额(单位：元)营业收入 84,168,498.15销售费用 3,146,654.85管理费用 12,440,280.15财务费用 -2,288,288.30资产减值损失 8,600,290.88营业利润 30,213,673.56净利润 32,730,568.80应收账款净额 152,627,664.78应收账款原值 176,454,541.45总资产 295,924,411.39
关于对深圳证券交易所三季报问询函回复的公告总负债 36,041,016.736、三季报显示，年初至期末收到的其他与经营相关的现金为 23,698,410.06元，请说明该项目的具体明细和金额占比。
回复：年初至期末收到的其他与经营活动相关的现金为23,698,410.06，分别为收到单位往来款项金额 10,093,088.52元，占总金额比为42.59%；收到相关政府补助金额 5,213,399.97元，占总金额比22.00%；收到利息收入金额5,152,633.67元，占总金额比为21.74%；
收到员工还借支款项金额 2,035,670.53元，占总金额比为8.59%；收到代收代缴的股东个税金额 815,869.96元，占总金额比为3.44%，收到其他零星收入金额 387,747.41元，占总金额比为1.64%。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-031焦作万方铝业股份有限公司
关于法院受理申请强制执行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称西藏吉奥高)正在筹划股权转让事项，同时公司相应筹划后续重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”）于2016年2月29日开市起停牌，公司于2016年3月5日、2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司股票停牌进展公告》。根据潜在股权受让方与公司第一大股东西藏吉奥高商谈，以及涉及的其他后续重大事项安排，本公司确认本次停牌的重大事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司于2016年3月18日披露了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年3月18日起继续停牌。
鉴于潜在股权受让方与公司第一大股东西藏吉奥高关于股权转让事项尚存异议，为推进股权转让进程，维护公司合法权益，本公司决定向人民法院申请对公司第一大股东西藏吉奥高被冻结的股份进行拍卖。该股权拍卖不影响本次重大资产重组事项。
本公司与西藏吉奥高因股权转让纠纷一案，焦作市中级人民法院经过审理，已做出(2015)焦民一初字第00021号《民事判决书》(内容详见2016年1月4日本公司在巨潮资讯网披露的《重大诉讼事项一审判决结果公告》)。该判决书已于 2016年 1月 16日生效。根据上述判决书，西藏吉奥高应当于判决生效后 30日内即于 2016年 2月 15日前向本公司返还股权转让价款 17亿元并赔偿自转让价款支付日 2014年 9月 30日起产生的利息损失，但西藏吉奥高在判决书确定的期间内未予履行。为维护本公司的合法权
益，根据民事诉讼法第二百三十六条第一款的规定，本公司向焦作市中级人民法院递交
《执行申请书》，申请人民法院强制执行，2016年3月21日，焦作市中级人民法院已受理本公司的《执行申请书》。
申请事项如下：
1.请求强制西藏吉奥高履行焦作市中级人民法院(2015)焦民一初字第00021号《民事判决书》确定的义务：
2.案件执行费由西藏吉奥高承担。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2010年8月 25日第五届董事会第六次会议制订，2019年8月7日第八届董事会第四次会议修订）
第一条为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，提高公司信息披露质量，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事董事的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司年报报告制度》等的规定，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，会同公司审计委员会切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
公司应当保障独立董事依法履职。
在年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏公司年度报告的内容。
第三条在每一完整会计年度结束后一个月内，在董事会审议年报之前，公司经理层应向独立董事全面汇报公司年度生产经营情况、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加年审注册会计师的见面会，和会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况，财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，听取独立董事的意见和建议。
第六条对于审议年度报告的董事会会议，独立董事关注董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。
在上述汇报会和见面会，都应有相应的会议记录或会议纪要，独立董事及相关各方均需在记录上签字确认。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和发表独立意见。
第八条独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第九条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。
独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十条独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告。独立董事年度述职报告应当与公司年度报告同时披露。
独立董事年度述职报告应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十一条公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十二条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2017-033新乡化纤股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届三次董事会审议通过了《召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间为：2017年11月15日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年11月14日15：00至2017年11月15日15：00期间的任意时间；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2017年11月9日；
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：
关于修改公司章程的议案
2.披露情况：
本次会议审议的议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，上述议案内容详见公司于2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
3.特别强调事项：
（1）本次会议审议的《关于修改公司章程的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||修改公司章程的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
2.登记时间
3.登记地点
河南省新乡市凤泉区锦园路新乡化纤股份有限公司证券部。
4.联系方式
（1）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；
（2）联系电话；0373-3978861、3978966；
（3）公司传真：0373-3911359；
（4）邮政编码：453011；
（5）联系人：肖树彬、童心；
（6）会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.新乡化纤股份有限公司第九届三次董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
新乡化纤股份有限公司董事会2017年10月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不设总议案及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
（自行复印有效）
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|修改公司章程的议案|√||||

授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-016山东宝莫生物化工股份有限公司
关于转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》，同意将公司持有的东营力达医药有限公司（以下简称“力达医药”）全部出资及对应的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司（以下简称“上海一曜”）。本次股权转让完成后，公司将不再持有力达医药股权。
公司不存在为力达医药提供担保、委托其理财、以及力达医药占用公司资金的情况；本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
经公司第三届董事会第五次会议审议，公司以自有资金 4,800万元参股东营力达医药有限公司，公司出资占其注册资本的30%。截止公告日公司对力达医药已到位出资 2,400万元。经力达医药股东各方充分沟通协商，公司将终止对力达医药的投资，将所持有的力达医药全部出资及对应的权利、义
务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司。
二、交易对方介绍
上海一曜生物技术有限公司成立于 2015年 11月，注册资本为 1,000万元，主要经营：生物、医药技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，项目投资，投资管理，医疗器械、生物制品（非临床诊断用生物试剂的销售，从事货物及技术的进出口业务）。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
力达医药为公司参股子公司，注册资本 16,000万元,主营业务为生物医药产品的研究开发，生物医药领域的技术咨询、技术服务；精细化工、医药原料药的生产制造；化学药物制剂、中药制剂和保健食品的生产制造；药用辅料的生产制造；成品药和保健食品的营销；医药物流服务。
2、财务状况
（1）截止 2016年 12月 31日，力达医药的资产负债状况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2016 年12月31日|2015 年12月31日|
|资产总额|70,233,459.66|80,489,621.70|
|其中：流动资产|60,366,460.42|62,513,120.04|
|非流动资产|9,866,999.24|17,976,501.66|
|负债|22,684,330.76|25,605,143.11|
|所有者权益|47,549,128.90|54,884,478.59|

（2）截止 2016年 12月 31日，力达医药的经营情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年度（或者 2016年1-12月）|2015 年度（或者2015年1-12月）|
|收入|7,536,523.46|6,148,063.46|
|利润总额|-7,335,349.69|-10,732,281.95|
|所得税|0.00|0.00|
|净利润|-7,335,349.69|-10,732,281.95|

四、股权转让定价依据
综合考虑公司参股力达医药30%股权的背景、力达医药发展趋势以及本公司实际出资情况，经与上海一曜协商，本公司所持有的全部30%股权的转让价格以本公司实际出资到位的金额2,400万元作为作价依据，确定为双方此次股权转让金额，由上海一曜公司支付本公司股权转让款2,400万元。
五、股权转让协议的主要内容
1、股权转让价款的支付及交割
a、上海一曜分期向公司支付股权转让款，付款期限分别是：上海一曜应于协议生效之日起2个月内向公司支付股权转让款480万元；合同生效18个月内上海一曜向公司支付剩余股权转让款中的1,000万元；合同生效30个月内上海一曜将剩余920万元支付完毕。
b、自协议生效之日起，公司持有力达医药30%的股权所对应的股东权利及义务一并转让予上海一曜，由上海一曜按照力达医药公司章程的约定行使股东权利并承担相关义务。公司不再承担任何对力达医药的出资义务及责任、亦不再享有相关权利。
c、双方应配合力达医药自协议生效之日起3个月内办理协议约定的转让
标的工商变更登记。
2、担保
a、上海先导药业有限公司（以下简称“先导药业”）同意以其全部资产为限为上海一曜在协议中对公司的全部债务（包括股权转让款、违约金、实现债权的费用等）承担连带保证责任，同时以其所持有的力达医药股权就上述债务向公司提供质押担保。
b、先导药业现共计合法持有力达医药40%的股权，认缴出资额人民币6,400万元；其中已到位出资1,200万元，剩余出资5,200万元尚未缴付到位。
c、为保障公司合法权益使上海一曜及时支付股权转让价款，先导药业同意以其持有的力达医药已到位出资额1,200万元（股权比例为7.5%）为上海一曜应付公司股权转让款及违约金提供股权质押担保。
d、如上海一曜未能在合同生效30个月内完成全部转让款支付，则公司有权按照法律法规规定处置本协议第8条所述先导药业质押股权，并以处置所得偿还上海一曜应付公司股权转让款及违约金等。
e、上海一曜及先导药业根据需要就上述股权质押事项签署股权质押协议，并办理相关质押登记手续。
f、庄贤韩为上海一曜在本协议中对公司的全部债务承担连带保证担保责任，无论公司是否对先导药业的质物行使质权，庄贤韩均需承担连带保证担保责任。
4、违约责任
如上海一曜未能在合同生效30个月内支付全部股权转让款，则对未支付部分，自协议约定的该部分付款期限届满之日起计算，每逾期一天，应向公司支付逾期金额千分之一的违约金。
六、交易履约的分析
在本次股权转让协议中，交易双方对交易款的支付时间和股权交割、担保均作了详细的规定，交易的各项安排均具有可行性，有利于维护公司的利益。
七、本次股权转让对公司的影响
1、本次交易，对公司经营业绩不会产生重大影响。
2、本次股权转让，有利于提高对子公司的控制力及公司决策能力。
八、独立董事、监事会意见结论
（一）独立董事意见
基于独立判断立场，在认真审阅公司第四届董事会第十一次会议有关文件并进行充分的尽职调查后，对公司本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
《关于转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》，本次交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；本次股权转让，有利于提高对子公司的控制力及公司决策能力，对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形；我们同意将公司持有的东营力达医药有限公司全部出资及对应的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》。监事会认为：本次股权转让，有利于
提高对子公司的控制力及公司决策能力，对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形；我们同意将公司持有的东营力达医药有限公司全部出资及对应的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司。
十、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、《股权转让协议》。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-010深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制公司2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况汇总如下：
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|业务类型|2017年第四季度新签订单金额（万元）|截至2017年12月31日累计已签约未完工订单金额（万元）|2017年第四季度已中标尚未签约订单金额（万元）|
|公共装修|27,797.93|135,348.89|15,586.41|
|住宅装修|56,297.66|135,678.36|2,826.68|
|设计业务|224.82|4,868.65|0|
|合计|84,320.41|275,895.90|18,413.09|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年1月31日
三湘股份有限公司独立董事关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易相关事项事前认可及独立意见
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长芮永祥的亲属芮俊向公司持股99%子公司上海中鹰置业有限公司购买中鹰黑森林项目住宅一套，面积为
446.45平方米，交易价格为44,645,000.00元。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易相关事项事先认可，并发表如下独立意见：
本次交易涉及的关联人芮永祥为公司董事，本次交易构成公司的关联交易。
鉴于本关联交易金额已超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%，且累计十二个月内同一关联人进行的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《三湘股份有限公司章程》及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司于2016年7月6日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过上述关联交易事项。
本次关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允。
综上所述，我们认为本次关联交易属于公司正常销售行为，公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务；本次关联交易的定价是根据楼盘的市场销售价格确定，交易定价公允；本次关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。
独立董事签名：丁祖昱郭永清石磊
国金证券股份有限公司
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018年半年度持续督导期间跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：英科医疗|
|保荐代表人姓名：刘昊拓|联系电话：021-68826821|
|保荐代表人姓名：廖卫平|联系电话：021-68826829|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|英科医疗有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|

|||
|-|-|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司向实际控制人刘方毅拆入资金 16万欧元。上述交易构成关联交易，但公司未事前履行相应的审议程序和信息披露义务，已召开董事会与股东大会予以确认|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|

|||
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|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、持股意向及减持意向|是|不适用|
|3、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|

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|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、股利分配政策的承诺|是|不适用|
|6、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年1月24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均严格执行公司规定的尽职调查程序。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司2018年半年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司年 月 日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第三届第十六次董事会会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》的独立意见
公司拟增加使用不超过 10,000万元的自有资金和不超过 4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。有利于提高公司资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
（此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：谢衡 唐清利 逯东
2016年9月22日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-012袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收购三瑞农业科技股份有限公司股权的
进展暨交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 11月 10日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于收购三瑞农业科技股份有限公司股份的议案》，公司决定以 51,521.26万元的总价款收购三瑞农业科技股份有限公司（以下简称“三瑞农科”）52,199,856股股份（占三瑞农科总股本的49.45%，以下简称“标的股份”）。同日，公司与三瑞农科股东张永平等 14名股东签署了《关于三瑞农业科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。具体内容详见公司于 2017年 11月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购三瑞农业科技股份有限公司股份的公告》（公告编号2017-103）。
根据股份转让协议约定，标的股份分两次转让，第一次转让标的股份中的38,775,290股，第二次转让标的股份中的13,424,566股。其中第一次转让标的股份中的38,774,324股已于2017年12月20日完成交割。具体内容详见公司于2017年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购三瑞农业科技股份有限公司股权的进展公告》（公告编号2017-125）。第二次转让标的股份中的 13,424,566股已于2018年2月9日完成交割。
截至 2018年 2月 9日，公司已完成三瑞农科标的股份的转让交割（实际交割股份52,198,890股，有966股不符合全国中小企业股份转让系统的转让申报条件未能交割）。本次交割完成后，公司持有三瑞农科 53,198,890股股份，占三瑞农科总股本的50.39%。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日