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股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-041浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次临时会议于2018年9月13日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2018年 9月 18日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：公司调整2018年限制性股票激励计划激励对象人数、授予限制性股票总量和授予价格符合《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
该议案内容详见公司于 2018年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-042）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司2018年股票增值权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：公司调整2018年股票增值权激励计划激励对象人数、授予股票增值权总量和行权价格符合《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2018年股票增值权激励计划的激励对象合法、有效。
该议案内容详见公司于 2018年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-043）。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对 2018年限制性股票激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为：
（1）本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）激励对象均为公司董事、高级管理人员以及对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（4）上述人员均不存在下述任一情形：
1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6)证监会认定的其他情形。
综上，列入2018年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为2018年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。同意公司2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年9月18日。
该议案内容详见公司于 2018年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于向 2018年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-044）。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2018年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。
公司监事会对 2018年股票增值权激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为：
（1）本次拟授予股票增值权的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）激励对象均为对公司外籍核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（4）上述人员均不存在下述任一情形：
1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6)证监会认定的其他情形。
综上，列入2018年股票增值权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为2018年股票增值权激励计划的激励对象合法、有效。同意公司2018年股票增值权激励计划的授予日为2018年9月18日。
该议案内容详见公司于 2018年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于向 2018年股权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号：2018-045）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监事会
2018年9月19日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-024广州友谊集团股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 31日接到控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）的通知，广州市国资委正在筹划涉及公司的重大事项。因该重大事项存在不确定性，公司为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价出现异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 9月 1日（星期一）开市起停牌。
待上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将及时披露上述重大事项的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2014年 9月 1日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-066北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年第三次临时股东大会会议于2015年7月15日上午10:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长田家玉先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
出席会议的股东及股东代表共4名，代表公司有表决权的股份130,899,130
股，占公司有表决权股份总数的40.18%，其中：持股5%以上股份的股东1人，所持股份129,226,230股，占公司有表决权股份总数的39.66%，除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东3人，所持股份1,672,900股，占公司有表决权股份总数的0.51%；出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份
130,726,230股，占公司有表决权股份总数的40.12%；参加网络投票的股东2人，所持股份172,900股，占公司有表决权股份总数的0.0531%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意股份 130,899,130股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对股份0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,672,900股，其中同意股份 1,672,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份 0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意股份 130,899,130股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对股份0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,672,900股，其中同意股份 1,672,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份 0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于致华夏幸福基业股份有限公司保证函的议案》
表决结果：同意股份 130,899,130股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对股份0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,672,900股，其中同意股份 1,672,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份 0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦文德律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年七月十五日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十八次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第四十八次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违规占用的情形。
2、截止2018年6月30日,公司及控股子公司累计对外担保余额为65,904.57万元，占公司 2017年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为9.81%，占公司 2018年 6月 30日未经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为9.10%，其中报告期内发生的对外担保为97,102.19万元。经核查，上述担保均为公司为控股子公司向银行申请融资提供的担保，已履行了必要的审批程序和信息披露义务，满足了控股子公司日常经营资金需求，符合全体股东的利益。截止2018年6月30日，公司除对控股子公司提供担保外，无其他对外担保情形。
综上，作为公司的独立董事，我们一致认为：2018年上半年度，公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的相关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于《2018年半年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见
在对公司2018年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2018年上半年，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、关于首期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对首期限制性股票激励计划预留部分第四次解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首期限制性股票激励计划预留部分第四次解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
基于上述理由,同意按照公司股权激励计划的规定,为符合条件的 11名激励对象安排首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第四次解锁,共计解锁股份30.9399万股。
四、关于调整首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的独立意见
经核查，公司此次调整首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
五、关于回购注销首期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的独立意见
经核查,公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票符合公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。
此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票事项不会影响公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的预留部分限制性股票。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2018年8月28日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-070威海广泰空港设备股份有限公司
关于控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月29日接到控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）函告，获悉广泰投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广泰投资|第一大股东|1074|2016年12月28日|2018年12月28日|海通证券股份有限公司|10.02%|企业经营|
|合计||1074||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广泰投资持有公司股份107,225,267股，占公司总股本的28.08%；本次质押股份10,740,000股，占公司总股本的2.81%；其所持有上市公司股份累计被质押10,740,000股，占总股本的2.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-44中顺洁柔纸业股份有限公司
关于解除《中国地区独家总经销协议书》
的合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 1日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中山瑞德卫生纸品有限公司签订中国地区独家总经销协议书的议案》。2014年4月2日，公司及中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（以下简称“云浮商贸”，公司直接持有其100%股权）与中山瑞德卫生纸品有限公司签订了《中国地区独家总经销协议书》（以下简称“《总协议书》”）,内容详见在指定信息披露媒体《关于与中山瑞德卫生纸品有限公司签订中国地区独家总经销协议书的公告》（公告编号：2014-10）。
因双方未能达到深层合作，经双方协商，双方于2014年9月26日签订了《关于解除<中国地区独家总经销协议书>的合同书》。（以下称“解除合同”）。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：中山瑞德卫生纸品有限公司（以下简称“中山瑞德”）
注册地址：中山市西区沙朗第三工业区金昌工业路
法定代表人：陈锦胜
注册资本：4360万美元
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：生产经营婴儿纸尿裤、纸尿片、成人纸尿裤；纸尿裤机械设备专
用零部件；研发纸尿裤产品新技术成果；产品境内外销售。从事：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、纸尿片、护理护垫、妇女卫生巾、妇女卫生护垫、妇女卫生棉条、无纺布湿巾、湿纸巾、卫生湿纸巾、婴幼儿用品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
成立时间：1993年8月4日
中山瑞德与公司及本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无关联关系。
三、解除合同的主要内容
1、甲方：中山瑞德卫生纸品有限公司
2、乙方：中顺洁柔纸业股份有限公司、中顺洁柔（云浮）商贸有限公司
3、双方同意于2014年10月1日解除《总协议书》，乙方不再作为《总协议书》约定产品的独家经销商，双方根据《总协议书》的相关条款及解除合同书的相关要求完成交接工作。
4、本协议自双方货款结清及货物退还工作结束后，甲乙双方互不存在延迟支付款项，任何一方不向对方追究延迟支付款项的责任。
5、《总协议书》解除后，乙方及其关联公司未经过甲方书面同意，不得使用或不得许可他人使用“菲比（英文为：Fitti）”、“宝宝（英文为：PetPet）”、“一定妥+护（英文为：CertaintyPlus）”、“乐玩裤”、“PlayPants”的商标。
截止至 2014年 12月 31日之前已经生产、销售的产品的包装上标有“中顺洁柔纸业股份有限公司”或者“洁柔”的中文、英文、拼音的字样或者图案、标识，属于符合双方约定的、合法的产品包装。双方同意，自2014年12月31日之后，甲方的产品上不再使用“洁柔”、“中顺洁柔纸业股份有限公司”的字样或图样、标识，否则甲方应承担应承担相应的法律责任。
6、甲方与乙方的关联公司中山市中顺商贸有限公司、成都中顺纸业有限公司、杭州洁柔商贸有限公司、孝感市中顺洁柔商贸有限公司签署的《分区经销协议》于《总协议书》解除之日而解除。
四、解除合同对公司的影响
根据目前公司与中山瑞德前期合作的相关财务数据，解除合同的签订对公司2014年的财务状况及经营成果基本无影响。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年9月29日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－38佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）拟投资 1740万元建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目。
2015年4月24日，公司第八届董事会第二十六次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目的议案》。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1.公司名称：佛山金万达新材料科技有限公司
2.注册资本：680万元
3.成立时间：2013年8月
4．注册地址：佛山市三水区西南街道永业路6号（F3）
5．法定代表人：吴耀根
6．经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7．股东构成：本公司出资510万元，占75%股权；项目研发团队（林裕卫、甘兰凤等十一位自然人）共出资170万元，占25%股权。
三、投资标的基本情况
金万达公司拟在佛山市三水区佛塑工业园厂区投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目，预计投资总额 1740万元，其中，固定资产投资 1472万元，流动资金 200万元，项目投资资金由金万达公司自筹解决。
该项目建设期为10个月，项目建成达产后，金万达公司预计每年可新增新型无孔透湿防水功能薄膜生产能力约3766万平方米（约377吨），新增销售收入约5952万元。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为控股子公司自行投资，无需公司签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
金万达公司的新型无孔透湿防水功能薄膜属于功能性薄膜材料，可广泛应用于户外运动装备、医疗卫生用品、建筑物屋顶或墙体薄膜等方面，具有良好的发展前景。金万达公司拟以自有资金投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目，是为了更好地把握市场先机，加快新产品的推广进度，巩固市场地位，增强综合竞争力，提升经济效益。
本项目的实施符合公司“致力于新能源、新材料、节能环保产业研发制造”的发展战略。
金万达公司投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目预计不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。
六、备查文件
佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十五日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并在中小企业板上市的保荐机构，对名雕股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，名雕股份不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对名雕股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：名雕股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了名雕股份当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司2018年<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
沈璐璐 潘志兵
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-020广东威华股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年2月24日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2018年2月27日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
鉴于董事张江峰先生、华如先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会同意提名方轶先生、邓伟军先生为第六届董事会非独立董事候选人，同时增补方轶先生为公司董事会提名委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时止。方轶先生、邓伟军先生简历附后。
本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
二、关联董事周祎先生依法回避表决，其余董事以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任周祎先生为公司总经理，任
期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任方轶先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任姚开林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案二至议案四关于聘任高级管理人员事项的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
董事会同意将 2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金 13,891.28万元用于本次非公开发行股票的另一个募投项目：“年产 2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及 1万吨电池级碳酸锂项目。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于变更部分募集资金用途的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第一次（临时）股东大会的议案》。
董事会同意于2018年3月15日（周四）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开2018年第一次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开 2018年第一次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
附：方轶先生、邓伟军先生简历
方轶先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济专业毕业，本科学历，曾任金城房地产开发有限公司职员，北京市商周文化有限公司副经理，TCL集团金能电池有限公司采购部长，德赛集团德赛电池有限公司商务部经理，深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。
现任公司副总经理，兼任四川致远锂业有限公司董事长、江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川盛威致远锂业有限公司执行董事兼总经理。
方轶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方轶先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，方轶先生不属于失信被执行人。
邓伟军先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学法学院，硕士研究生。曾任中国银行深圳分行公司业务部客户经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，长城证券股份有限公司投资银行事业部业务董事。现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任四川致远锂业有限公司董事。
邓伟军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邓伟军先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，邓伟军先生不属于失信被执行人。
广发证券股份有限公司
关于深圳市超频三科技股份有限公司
向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对超频三本次向银行申请银行授信额度暨关联担保的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）、中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行”）分别申请人民币5,000万元、8,000万元、8,800万元的综合授信额度，总计不超过人民币2.18亿元的综合授信额度，最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
公司向招商银行、光大银行、工商银行申请总计不超过人民币 2.18亿元的综合授信额度。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2018年 6月，杜建军先生、刘郁女士分别为公司向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币12,000万元综合授信额度提供关联担保；2018年6月，杜建军先生、刘郁女士分别为公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币5,000万元的授信额度提供关联担保。上述事项已经审批，程序合法合规，除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2018年初至公告日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意该事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：同意公司向招商银行、光大银行、工商银行申请总计
不超过人民币 2.18亿元的综合授信额度，由公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
公司部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。保荐机构同意杜建军先生、刘郁女士为公司向相关银行申请综合授信额度提供关联担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见》）
保荐代表人：
汪柯 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-005常州千红生化制药股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，现将担保事项公告如下：
一、担保情况概述
本公司控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称：“江苏众红”）因研发投入的持续增加及日常运营的需要，需要向银行申请流动资金贷款授信。本公司为江苏众红的综合贷款授信提供担保，合计担保金额不超过2000万元人民币，担保业务办理期限为董事会审议通过之日起壹年之内。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏众红生物医药科技有限公司
与本公司关系：本公司控股子公司
成立日期：2011年8月25日
注册地址：常州市新北区云河路518号
法定代表人：王耀方
注册资本：980万美元
主营业务为：生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品、再生医学材料和制品、功能性生物材料、生物化学产品和分子生物学、病理学，免疫学的试剂耗材的研发，技术转让，技术咨询和技术服务；生物医药与个体化医疗及临床诊断领域的软件系统的研究和销售；生物医药中间体及生物化学产品（除药品、危化品）、生物医药试剂及体外诊断试剂（第三类医疗器械
除外）、食品（以《食品经营许可证》所列项目为准）和分子生物学、病理学、免疫学的试剂耗材以及配套的、应用于生物科技与生物医疗研究、实验与测试的研究工具和相关配套测试设备的批发和进出口业务；产品的展示、售后服务以及相关的咨询、技术指导。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 12月 31日，江苏众红资产总额为 8288.07万元，负债总额为1721.39万元，净资产为6566.68万元，资产负债率为20.77%。
截至 2017年 9月 30日，江苏众红资产总额为 7898.49万元，负债总额为2339.66万元，净资产为5558.83万元，资产负债率为29.62%。江苏众红信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
1、公司为江苏众红合计担保金额不超过2000万元，且江苏众红使用银行授信额度不得超过最近一期江苏众红净资产。
2、江苏众红在上述经批准的担保额度内，选择优质金融机构与其签订相关融资合同及文件。
3、公司将根据江苏众红的实际需要在担保额度范围内与相关金融机构签订担保合同。
4、本次担保有效期为壹年，指在本次担保获董事会批准后壹年内签订担保合同有效；各担保合同期限为壹年，指自签订担保合同之日起算；
四、董事会意见
公司持有江苏众红59%的股权。为保证江苏众红新药研发的持续性和顺利，公司董事会同意为其提供贷款担保。江苏众红将加快研发进度，争取早日做出创新成果。本次担保额度较小，财务风险相对可控；江苏众红贷款授信额度在公司年度授信范围之内，不会损害公司及股东的利益。
董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续，并由审计总监及时跟踪与监督，控制风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为控股子公司向银行申请综合贷款授信提供担保，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，一致同意为控股子公司提供本次担保事项。
六、监事会意见
监事会审核后认为：公司为控股子公司向银行申请综合贷款授信提供担保，是为了其长远发展做出的决策，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至到披露日，公司及其控股子公司的担保总额为 3000万（含本次担保），即公司为控股子公司常州英诺升康生物医药科技有限公司提供的担保及本次担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.25%；除上述担保事项外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
八、备案文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届监事会第五次会议决议；
3.独立董事独立意见。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-083
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五十八次会议于2017年8月3日以通讯方式召开，本次会议已于2017年7月27日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：《关于拟投资设立莱茵达体育小镇建设发展有限公司的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于拟投资设立莱茵达体育小镇建设发展有限公司的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-067
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年 10月18日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、第六届董事会第二十三次会议于2019年10月 23日上午8：30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事7名，实出席董事 7名。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、监事张磊先生、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
经认真审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本报告监事会出具了明确的书面审核意见。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
经审议，董事会同意公司增加生产经营地址及经营范围，其中生产地址增加：内蒙古自治区包头市滨河新区西区三路以南、西区四路以北；经营范围增加“食品添加剂的生产和销售”、“化工产品（不含危险化学品）的生产与销售”。相应公司章程需进行修订，具体修订内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《章程修订对照表》。
鉴于公司生产经营地址、经营范围等内容将发生变更，本次会议授权公司办理工商变更登记相关事项。
章程修订内容最终以工商行政管理部门核定内容为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
定于 2019年11月 11日（星期一）下午14：30召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日：2019年11月6日(星期三)。本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。具体详见公司于2019年 10月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
信质电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一．关于前次募集资金使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，我们认为：公司严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定和要求，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。同意公司董事会此次编制的《前次募集资金使用情况专项报告》报出。
(以下无正文)
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-004
福建新大陆电脑股份有限公司关于公司
及其控股股东、实际控制人等履行相关承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会上市一部下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函
[2014]112号文），福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司、公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）及公司实际控制人胡钢先生历年来承诺事项和履行情况进行自查。经自查，公司及公司的控股股东、实际控制人等的相关承诺事项均已履行完毕或正在履行，未发现违反承诺的行为。
公司及公司控股股东、实际控制人等已承诺并公告的承诺事项如下：
一、公司控股股东新大陆集团承诺：
如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售
流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。
（原公告详见2008年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
二、公司在 2009年度非公开发行A股股票中承诺：
1、本公司将不以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于公司之子公司福建新大陆地产有限公司正在开发的“江滨世纪花园”项目，前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途。
2、公司承诺本次发行后，将依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规之规定，由公司在商业银行开设募集资金专项账户，并在募集资金到位后一个月内与商业银行、保荐人签订三方监管协议。
（原公告详见2010年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网）
三、公司控股股东新大陆集团在本公司 2009年度非公开发行A股股票中
承诺：
1、继续遵守并履行1999年9月30日与公司签署的《商标使用许可合同》，对于该合同项下许可给公司(包含其附属公司，下同)所使用的商标，保证不将其许可给与公司存在同业竞争的第三方使用。
2、若公司(包含其附属公司，下同)将来在云南省大理州及中国境内的其他地域从事房地产开发及物业经营业务，新大陆集团同意公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使新大陆集团向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其相关业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。
3、新大陆集团（包括其全资、控股企业或其他关联企业）目前与公司不构成同业竞争，若因双方的业务发展导致新大陆集团的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争时，新大陆集团同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对新大陆集团相关业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。
4、继续履行公司与新大陆集团于 1999年9月所签署的《避免同业竞争协议书》。
5、作为控股股东，将不指使公司以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目（前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途，下同）；将行使股东权利，促使公司履行其所作出的承诺。
（原公告详见2010年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
四、公司实际控制人胡钢先生在本公司 2009年度非公开发行A股股票中
承诺：
他公平、合理的途径对新大陆集团的业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。
2、公司实际控制人独资、控股企业及其他关联企业目前与公司不构成同业竞争，在公司依法存续期间，其独资、控股企业及其他关联企业将不经营公司主营业务，以避免与公司构成同业竞争。
3、若因业务发展，而导致公司实际控制人独资、控股企业及其他关联企业的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，其将行使相关的股东权利，使公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其独资、控股企业及其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对该等业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。
4、如因公司实际控制人未履行该承诺函所作的承诺而给公司造成损失的，其将就该等损失对公司予以赔偿。
5、作为实际控制人，其将不指使公司以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目（前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途，下同）；其将行使股东权利，通过新大陆之控股股东福建新大陆科技集团有限公司，促使公司履行其作出的承诺。
6、作为董事长，其将勤勉尽责，督促公司规范运用本次非公开发行股票募集资金，自觉维护公司资产安全，不参与、协助或纵容公司以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目。
（原公告详见2010年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
五、本公司近三年（2012-2014）股东分红回报规划承诺：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。
3、若公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
议公司进行中期现金分红。
5、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。
（原公告详见2012年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
公司将继续关注并检查公司及其控股股东、实际控制人等履行相关承诺的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-055
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东质押股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年10月19日接到中国证券登记结算有限公司的通知，公司控股股东、实际控制人陶建伟先生将其持有的本公司4,000,000股股权质押给国信证券股份有限公司,具体质押情况如下：
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|出质人|所 持 本 公司 股 份 总数（股）|占 本 公 司总 股 本 比例|本 次 质 押股 份 数（股）|质押股份占本公司总股本的比例|质押登记日|
|陶建伟|48,018,750|37.5%|4,000,000|3.124%|2015-10-16|

股权质押期限自 2015年 10月 16日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至2015年10月16日，陶建伟质押股份4,000,000股，占公司总股本3.124%,累计质押股数28,850,000股，占公司总股本22.529%。除此，陶建伟先生未进行过其他股权质押。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会