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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-032江西博雅生物制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会通知于2016年3月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2016年4月12日（星期二）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2016年 4月 11日—2016年 4月 12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月11日下午15:00至2016年4月12日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 16人，代表股份127,420,234股，占公司股份总数的47.6543%。其中出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份104,598,275股,占公司股份总数的39.1190%；参加网络投票的股东10人，所持股份22,821,959股，占公司股份总数的8.5353%。中小投资者14人，所持股份合计728,300股，占公司股份总数的0.2724%。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于<江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
该议案的表决结果为：
同意127,419,234股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中现场会议投票股份股数104,598,275股，网络投票股份股数22,820,959股。
反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数1,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意727,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8627％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1373％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：
同意127,419,234股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中现场会议投票股份股数104,598,275股，网络投票股份股数22,820,959股。
反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数1,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意727,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8627％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1373％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、张博律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-056银泰资源股份有限公司关于利用
自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2017年 7月 31日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》，详细情况如下：
一、概述
1、目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币1亿元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
国债逆回购和货币型基金。
4、投资期限
2017年度。
二、资金来源
资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。
三、需履行的审批程序
本次国债逆回购和货币型基金投资事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需股东大会审议批准。
四、对公司的影响
国债逆回购和货币型基金投资属于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-056经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
新华都购物广场股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买郭风香、倪国涛、崔德花、金丹等四名自然人合计持有的久爱致和(北京)科技有限公司（以下简称“久爱致和”）100%股权、久爱(天津)科技发展有限公司（以下简称“久爱天津”）100%股权和泸州聚酒致和电子商务有限公司（以下简称“泸州致和”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
本次交易前 12个月内，公司购买、出售资产或通过其他方式进行资产交易的情况如下：
1、2014年6月，根据公司《投资管理制度》等相关规定，经由总经理审批同意，公司全资子公司福建新华都信息科技有限公司出资 160万元成立福建富兜信息科技有限公司，占80%股权。
2、2014年8月，根据公司《投资管理制度》等相关规定，经由总经理审批同意，公司全资子公司福建新华都信息科技有限公司出资 170万元成立泉州新华都电子商务有限公司，占85%股权。
-4,305,156.03元。
4、2014年10月10日，根据公司《投资管理制度》等相关规定，经由总经理审批同意，公司以1,244.31万元出售安溪新华都置业发展有限公司股权。
其中，福建富兜信息科技有限公司和泉州新华都电子商务有限公司的主营业务为电商运营服务，与本次收购的标的公司久爱致和的业务范围相似，可以认定为同一或者相关资产，因此，计算本次交易是否构成重大资产重组时，需将上述投资金额与本次交易累计计算。
公司投资设立福建富兜信息科技有限公司的出资额为 160万元，占总股本的80%，该公司的实收资本为200万元；投资设立泉州新华都电子商务有限公司的出资额为170万元，占总股本的85%，该公司的实收资本为200万元。考虑到公司间接控制福建富兜信息科技有限公司和泉州新华都电子商务有限公司，按该等公司的全部实收资本作为计算依据，即400万元。本次收购上述三家标的公司的交易价格为 76,000万元，考虑上述对外投资，累计投资为 76,400万元，占公司 2014年度经审计净资产的73.78%，且超过 5,000万元。因此，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。
除上述交易外，公司本次重大资产重组前 12个月内未发生其他重大资产交易。
特此说明。
（此页无正文，为《新华都购物广场股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》的盖章页）
新华都购物广场股份有限公司二〇一五年七月日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-027
上海华峰超纤材料股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，网址http://www.cninfo.com.cn/，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
公司股票将于2015年5月29日复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-034深圳文科园林股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响配股募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理，将公司闲置的配股募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高募集资金使用效率及获取一定的资金收益，使用的最高额度不超过人民币4亿元。该等理财产品应具有安全性高、流动性好、承诺保本的特点。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。
一、公司配股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准，公司向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本 247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计已配售 73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币 840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币 18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。
以上募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 4月 9日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中喜验字[2018]第0053号”《验资报告》。
由于公司配股募集资金需根据工程实施进度陆续支出，在募投项目的实施期间拟投入的募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（二）投资金额
公司提请董事会授权使用额度不超过4亿元人民币，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品品种为保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），产品发行主体为商业银行，且公司与各发行主体签订或提供的书面文件中必须明确提供保本承诺，如无相关文件明确约定予以保本，则公司不得购买。该投资品种将不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单一理财产品的投资期限不得超过一年。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
1.公司提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
四、对公司的影响
1.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2.通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，并且获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序
公司董事会于 2018年 4月 27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。公司监事会于 2018年 4月 27日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等规定，该事项无须提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司在一年内滚动使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、承诺保本的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
（二）监事会意见
目前公司财务状况良好，在确保不影响募集资金投资项目的正常使用情况下，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
（三）保荐机构意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，保荐机构查阅了公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
2．本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在确保不影响配股募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理，将公司闲置的配股募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高募集资金使用效率及获取一定的资金收益，使用的最高额度不超过人民币4亿元。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议。
2.公司第三届监事会第六次会议决议。
3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
4.中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-041
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年8月22日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2014年8月11日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2014年半年度报告>的议案》；
公司《2014年半年度报告》（全文及摘要）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2014年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事、保荐机构分别出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于会计估计变更的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会计估计变更的公告》。公司独立董事针对该变更事宜出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意
见公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于增加公司2014年度日常关联交易预计金额的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于增加公司2014年度日常关联交易预计金额的公告》。公司独立董事、保荐机构针对该关联交易事宜分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（董事常厚春、马革回避表决）五、《关于审议公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于修订<公司章程>的议案》；
具体修订情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《<公司章程>修订对照表》（2014年8月）。
本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》（2014年8月）。
本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外提供财务资助管理制度》（2014年8月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟召开2014年第一次临时股东大会，将上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》提交本次股东大会审议。
本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年8月26日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-094袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新大新股份有限公司|否|300,000股|2018年8月29日|2019年7月25日|方正证券股份有限公司|0.31%|补充流动性资金|
|湖南新大新股份有限公司|否|300,000股|2018年8月29日|2019年7月26日|方正证券股份有限公司|0.31%|补充流动性资金|
|湖南新大新股份有限公司|否|300,000股|2018年8月29日|2019年8月2日|方正证券股份有限公司|0.31%|补充流动性资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司95,260,510股，持有公司股份累计被质押69,313,916股，分别占公司总股本1,256,194,674股的7.58%、5.52%。
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|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-47天津天保基建股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有议案被否决的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：天津天保基建股份有限公司第六届董事会
2、现场会议召开时间：2017年8月22日（周二）下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2017年8月21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00
3、现场会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。
4、主持人：董事长周广林
5、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份521,289,761股，占上市公司总股份的51.6672％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份521,289,761股，占上市公司总股份的51.6672％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,202,583股，占上市公司总股份的0.2183％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,202,583股，占上市公司总股份的0.2183％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议通过了 3项提案，表决结果如下：
1、关于选举第七届董事会非独立董事的提案
（1）审议选举周广林先生为公司第七届董事会非独立董事的提案；
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
（2）审议选举路昆先生为公司第七届董事会非独立董事的提案；
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
（3）审议选举薛晓芳女士为公司第七届董事会非独立董事的提案；
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的
股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
（4）审议选举周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事的提案。
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
2、关于选举第七届董事会独立董事的提案
（1）审议选举马弘先生为公司第七届董事会独立董事的提案；
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
（2）审议选举运乃建先生为公司第七届董事会独立董事的提案；
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
（3）审议选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事的提案。
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
3、关于选举第七届监事会监事的提案
（1）审议选举孙静宇女士为公司第七届监事会监事的提案；
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席
会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
（2）审议选举杨宝军先生为公司第七届监事会监事的提案。
总表决情况：获得同意票数为521,289,761，占出席会议的股东所持有效表决权的100％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为2,202,583，占出席会议的中小股东所持有效表决权的100％。
表决结果：通过。
4、本次临时股东大会还通报了选举杨丽云女士为公司第七届监事会职工监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
2、律师姓名：赵丽新、常宇璠
3、结论性意见：
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|-|
|本次会议召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表|
|决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大|
|会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。|

四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2017年第二次临时股东大会
决议。
2、国浩律师（天津）事务所关于天津天保基建股份有限公司(000965)2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
3、《公司章程》。
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-050广东德美精细化工集团股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证|
|公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月17日召|
|开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举卢俊彦先生为公司第六届监事会职工代表监事（职工|
|代表监事简历详见附件）。|
|卢俊彦先生将与2017年年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事|
|会，任期三年,与股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事的任期相同。|

特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会二0一八年五月十八日
附件：第六届监事会职工代表监事简历
1、卢俊彦先生：
卢俊彦：男，1982年生，法国巴黎高等化学学院化学工程硕士，中山大学EMBA。2007年10月加入本公司，历任业务发展部投资主管、公司子公司英农集团总裁办主任，现为公司采购部副经理。现担任公司第五届监事会职工代表监事职务。
卢俊彦先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，卢俊彦先生不属于“失信被执行人”。
卢俊彦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；卢俊彦先生截至目前持有18,341股德美化工股票，占总股本比例的0.004%。
||
|-|
|证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2017-039|
|广东美联新材料股份有限公司|
|2017 年第一次临时股东大会决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 68,499,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和于筱涵两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2017年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2017年 7月 17日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
公司第八届董事会第二十二次会议将于 2016年 9月 12日召开，本次会议拟审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与天津天域资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》、《关于公司与天津人民美术出版社有限公司签署<房产买卖意向书>的议案》、《关于公司与天津人民美术出版社有限公司签署<艺术品交易意向书>的议案》等涉及关联交易相关议案已提交我们审核，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对上述关联交易事项进行了认真审查，现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
上述认购股份之关联交易、拟购置房屋、艺术品关联意向性协议公平符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意公司将上述议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。同时提请公司注意，在正式签署购买房屋、艺术品协议前，应根据国有资产监管相关规定，履行报批、评估等程序，并在正式签署相关协议后，正式履行关联交易审议程序。
独立董事签字：魏莉、李莉、冼国明
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十六次临时会议相关事项发
表的独立意见
作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十六次临时会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于指定荣志坚先生代行财务总监职责的独立意见
荣志坚先生代行财务总监职责的决策程序合法、合规。
我们同意：在董事会正式聘任新的财务总监之前，由董事、战略委员会委员荣志坚先生代行财务总监的职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次临时会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
陆文龙
俞峰
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—096湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司2014年第三季度报告全文于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-049无锡路通视信网络股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开第二届董事会第十五次会议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，报告期内计提各项资产减值准备5,620,661.17元，同时核销应收账款3,799.78元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2017年6月30日的各项资产计提了资产减值准备 5,620,661.17元。本次计提资产减值准备未经审计确认，明细表如下：单位：人民币元
|||
|-|-|
|减值准备类型|2017年半年度计提金额（元）|
|应收账款坏账准备|3,245,748.92|
|其他应收账款坏账准备|771,408.28|
|存货跌价准备|1,603,503.97|
|合计|5,620,661.17|

本报告期资产减值准备增加的主要原因为：
1、应收账款规模增长，对1年以内的应收账款计提坏账准备相应增加所致。
2、对原材料、半成品等根据市场价格进行减值测试并计提存货跌价准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货
跌价准备。
1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金|对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。|
|额标准||
||单项应收款项账面余额超过100万元以上的款项或占应收款项余额 10%以上的非关联方款项，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账||
|准备的计提方法||

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|其他方法|
|无风险组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。|
|单项计提坏账准备的||
|理由||
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。|
|坏账准备的计提方法||

2、存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的小额应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款 3,799.78元，已全额计提坏账准备3,799.78元。
四、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
报告期内计提资产减值准备5,620,661.17元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的10.64%，对报告期内利润总额影响金额为 5,620,661.17元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
本次核销的应收账款已全额计提资产减值准备，对报告期内损益影响较小。
本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、本次计提资产减值准备及核销坏账的审批程序
公司本次计提资产减值准备及核销坏账已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》规定，本次计提资产减值准备及核销坏账事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见
1、董事会意见，本次资产减值准备计提及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销坏账基于谨慎性原则，依据合理，公允的反映了截止2017年6月30日公司的财务状况。
2、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备及核销坏账依据充分，符合上市公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
3、监事会意见：经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2017年半年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五决议；
2、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第九会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-086恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向华远商业保理有限公司办理应收账款债权无追索权保理业务的议案》，同意公司向华远商业保理有限公司(以下简称“华远保理”)申请办理公司与债务人Range ResourcesLimited及其关联公司应收账款债权无追索权保理业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请办理保理业务无需提交公司股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：华远商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：914403003587809378
3、注册资本：30000万
4、法定代表人：石莲
5、成立时间：2015年11月20日
6、类型：有限责任公司（法人独资）
融资产管理、证券资产管理等业务）；接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务、金融信息咨询、提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理；经济信息咨询；
企业管理咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
华远保理与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司与债务人Range ResourcesLimited及其关联公司应收账款债权。
四、交易协议的主要内容
1、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式，即公司将部分应收账款债权转让给华远商业保理有限公司。
2、保理融资金额：不超过人民币26,700万元。
3、保理融资期限：期限6+3个月。
4、保理费率：具体由双方协商确定。
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次公司办理应收账款的保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、董事会意见
公司向华远商业保理有限公司申请办理应收账款债权无追索权保理业务，将加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次保理业务不存在损害公司和股东的利益情况。鉴于上述情况，同意公司向华远商业保理有限公司办理应收账款的保理业务，并授
权公司管理层办理本次批准额度内所有文书的签署，并办理相关业务事宜。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年8月1日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-040号中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2016年 9月 12日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 9月 9日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于签署<赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同>的议案》。
同意公司全资子公司赞比亚中矿资源有限公司与辽宁省机电设备成套有限公司签署《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》，合同内容为由赞比亚中矿资源作为承包商在赞比亚共和国卢萨卡西 L85路段建设体检中心、研究中心、含提供医疗服务的专科科室的医院主楼、住宅区及护士学校，合同价格含修补工程缺陷的费用为含税 220,000,000美元（大写：贰亿贰仟万美元整），合同完工期限为36个月。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
北京市嘉源律师事务所律师就本次合同签订出具了《法律意见书》，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
中矿资源勘探股份有限公司
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2016年9月13日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-044北京四维图新科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司首次公开发行股票并上市保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的《关于变更北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，由于保荐代表人翟程先生离职，不能继续履行对公司的持续督导职责，中信建投指派保荐代表人朱明强先生接替翟程先生的持续督导工作，继续履行相关职责。
本次变更后，公司保荐代表人为刘乃生先生和朱明强先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于 2012年 12月 31日届满。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中信建投将继续对募集资金运用等剩余事项履行持续督导工作。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会 2018年 6月 28日
附：
朱明强先生的简历
朱明强先生，保荐代表人，具有 12年投资银行从业经历，曾作为项目负责人或保荐代表人先后完成了岳阳兴长股权分置改革；北巴传媒重大资产重组；仙琚制药IPO、利亚德IPO、联明股份IPO、数据港IPO、数字认证IPO、祥和实业IPO；中牧股份非公开发行、三元股份非公开发行、京东方 2010年非公开发行、京东方 2014年非公开发行、冠豪高新非公开发行、禾嘉股份非公开发行、彩虹股份非公开发行；葛洲坝分离交易可转债、王府井可转债、中牧股份公司债、北巴传媒公司债、禾嘉股份公司债、首农集团公司债、北京电控公司债、京东方公司债、张江高科公司债、世茂建设公司债、世茂房地产熊猫债等项目。
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-037北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 12日收到了陈嗣先生提交的辞职报告，陈嗣先生因个人原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定，陈嗣先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，陈嗣先生不再担任公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，陈嗣先生不在公司担任任何职务。
公司及公司董事会对陈嗣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2015年6月 16日
证券代码：000755 证券简称:山西路桥 公告编号：临 2018-122
山西路桥股份有限公司
关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步提升山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和利润增长点，同时适应公司未来资产整合与发展需要。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速”）拟出资5000万元，投资设立全资子公司从事公路工程施工、养护等业务。
公司于 2018年 12月 11日召开的第七届董事会第五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的议案》。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：山西榆和交通工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：白志刚
4、注册资本：5000万元
6、经营范围：公路工程建筑；地基处理工程施工；公路养护工程；桥梁隧道检测；机电交安工程检测；机电工程维护；高速公路项目管理咨询服务；房地产开发；房屋修缮；普通机械设备租赁；高速公路建设管理；高速公路运营管理；
机电设备（不含特种设备）安装及销售；园林绿化工程；食品生产；食品经营。
（经营范围以工商部门核定为准）
7、股权结构
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|-|-|-|
|股东|认缴出资额|持股比例|
|榆和高速|5000万元|100%|
|合计|5000万元|100%|

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司影响
本次榆和高速投资设立全资子公司，有利于公司整合现有资源，集中力量开展公路工程施工、养护、桥梁隧道检测等业务，进一步深入拓展产业布局，开辟新的利润增长点，提升公司综合竞争力，符合公司未来发展战略规划。榆和高速以自有资金出资设立子公司，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、该项投资存在的风险
公司本次榆和高速投资设立全资子公司相关事项尚需工商行政管理部门最终核准，设立后，可能会面临管理、内部控制等方面风险，公司将完善其法人治理结构，优化资源配置，密切关注该子公司的经营管理，加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的风控机制，加强对新设立孙子公司的管控，以适应业务要求及市场变化，严格遵守相关法律法规规定，积极防范和应对其在发展中各类风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-026东旭光电科技股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年3月27日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第十二次会议。会议通知以电话及文本方式于 2017年 3月 17日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》
内容详见同日披露的《公司2016年年度报告》中“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》（详见同日披露的《公司 2016年年度报告及其摘要》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》
根据《公司章程》及《东旭光电未来三年股东回报规划（2015-2017）》相关规定，结合公司的实际情况，2016年度拟实施如下利润分配预案：
以公司2016年12月31日总股本4,939,928,983.00股为基数，以未分配利润
向全体股东按每 10股派发现金股利 0.70元人民币（含税），2016年度不以资本公积金转增股本。本分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月实施完成。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》（详见同日披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
六、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2017年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司2017年度财务审计工作报酬。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
保荐机构广州证券股份有限公司、审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告及鉴证报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过了《公司2016年企业社会责任报告》（详见同日披露的《公司 2016年企业社会责任报告》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》（详见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》）
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定于2017年4月17日下午2：50在公司办公楼会议室召开2016年年度股东大会，就公司八届十二次董事会、八届八次监事会审议通过的下列议案进行审议。议案包括：
1.《公司2016年度董事会工作报告》；
2.《公司2016年度监事会工作报告》；
3.《公司2016年年度报告及其摘要》；
4.《公司2016年度财务决算报告》；
5.《公司2016年度利润分配预案》；
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会