Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-040辽宁福鞍重工股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161766号）。中国证监会依法对公司提交的《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。详见公司于 2016年 8月 26日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（临2016-35）。
收到《反馈意见通知书》后，公司立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。为了详尽落实反馈意见所列问题，经公司与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于 2016年9月12日向中国证监会申请延期报送反馈意见回复,并积极配合中介机构于2016年10月23日前完成反馈意见的回复工作。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票相关事项的进展情况。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2016-029大洲兴业控股股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月22日，大洲兴业控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160598号），中国证监会依法对公司提交的《大洲兴业控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160598号）的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2016年4月25日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-007腾达建设集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月20日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|一、 本次计提资产减值准备的情况|||||
|（一）计提减值准备的原因|||||
|为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以|||||
|及公司会计政策、会计估计的相关规定，对存货进行了充分的市场调查研究，本|||||
|着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2016年12月31日的存货进行了减值|||||
|测试，并与会计师事务所进行了充分的沟通，决定对可能发生资产减值损失的部|||||
|分存货计提减值准备。|||||
|（二）计提减值准备的具体情况|||||
|存货跌价准备的计提依据及方法|||||
|2016 年度期末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备|||||
|公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存|||||
|货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去|||||
|估计完工成本、销售费用和税金后确定。根据测试结果，现对宜春房地产项目追|||||
|加计提存货跌价准备 3,725万元。|||||
|单位：万元|||||
|项目|期初余额|本期计提|本期转回|期末余额|
|存货|3,365|3,725||7,090|

||
|-|
|由于公司控股51%的子公司宜春市腾达宜工置业有限公司的宜春房地产开|
|发项目受当地房地产销售市场持续低迷影响，销售缓慢，增加了公司的开发、销|
|售成本，使房地产销售价格和成本进一步倒挂，可变现净值低于账面价值，从而|
|导致计提跌价准备。本次计提存货跌价准备系根据公司最新可变现净值情况而确|
|定。|
|（三）计提资产减值准备的影响|
|截止 2016年12 月31日止，公司计提资产减值准备后对当期归属母公司所|
|有者的净利润的影响合计为-1,899.75万元。|
|二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明|
|公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关|
|规定，基于审慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况。|
|三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见|
|公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于会计审慎性原|
|则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资|
|产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公|
|司实际情况。同意本次计提资产减值准备。|
|四 、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见|
|公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》|
|等相关规定，符合财务会计要求的谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财|
|务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害|
|公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序|
|符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意本次计提资产减值准备。|
|五 、 监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见|
|公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产|
|减值准备，基于审慎性原则，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能|
|公允地反映公司的资产价值和财务状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相|

||
|-|
|关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。|
|监事会同意本次计提资产减值准备。|
|六、备查文件|
|1、公司第八届董事会第三次会议决议|
|2、公司第八届监事会第三次会议决议|
|3、公司独立董事的独立意见|
|特此公告。|
|腾达建设集团股份有限公司董事会|
|2017年1月21 日|
公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）
为了明确股东分红回报，根据有关法律法规和《公司章程》中关于股利分配原则的条款，公司自2015年至2017年将按照以下分红回报规划，并结合公司经营的实际情况分配股利。
1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；
3、现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%；
4、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
5、若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；
6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见；
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-071
京投银泰股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为做大做强公司房地产主营业务，公司第九届董事会第六次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于参与北京市平谷区平谷镇、王辛庄镇PG00-0002-6011、6015地块F1住宅混合公建用地、6018地块F3其他类多功能用地、6013、6014地块A33基础教育用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意并授权公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合大股东北京市基础设施投资有限公司参与北京市平谷区平谷镇、王辛庄镇PG00-0002-6011、6015地块 F1住宅混合公建用地、6018地块 F3其他类多功能用地、6013、6014地块 A33基础教育用地国有建设用地使用权竞买，预计上述地块竞买结果将于 2015年 10月 28日最终确定。鉴于该地块竞买金额较大，竞买结果将对公司房地产业务产生重大影响，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2015年 10月 28日停牌一天。
公司承诺：待上述地块竞买结果确定后，公司将于 2015年 10月 29日公告并复牌。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年10月27日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2019-038大唐华银电力股份有限公司
关于增加公司 2019年度物资采购
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次增加日常关联交易议案经公司董事会2019年第10次会议审议通过，关联董事已回避表决。尚需要提交公司股东大会审议。

2019年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
为控制公司物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产经营的需要，公司拟增加 2019年度物资采购日常关联交易预计，
现将有关内容报告如下：
一、增加物资采购日常关联交易预计情况
公司董事会 2019年第 3次会议于 2019年 3月 30日审议通过了《关于公司 2019年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加 2019年度物资采购日常关联交易下述预计：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2019 年初预计金额|2019 年度预计实际发生金额|预 计 增加金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|日常物资采购|大唐华银湖南电力物资有限公司|13568|39896|26238|因生产经营的需要增加预计|
|日常物资采购|中国水利电力物资集团有限公司|||||
|日常物资采购|中国大唐集团国际贸易有限公司|||||

二、关联方概述
本次交易的关联方为：中国水利电力物资集团有限公司（以下简称中水公司）、中国大唐集团国际贸易有限公司（以下简称贸易公司）、大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称电力物资公司）。
（一）中水公司、贸易公司与公司属于同一母公司控制下的关联企业，电力物资公司为中水公司控股公司，投资关系如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东方|被投资单位名称|经济性质|法定代表人|股权比例|
|中国大唐集团有限公司|大唐华银电力股份有限公司|上市公司|任维|34.18%|
|中国大唐集团有限公司|中国水利电力物资集团有限公司|全资子公司|叶河云|100%|
|中国大唐集团有限公司|中国大唐国际贸易有限公司|全资子公司|叶河云|100%|
|中国水利电力物资集团有限公司|大唐华银湖南电力物资有限公司|控股公司|张正良|51%|

三、关联交易的主要内容
2019年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公司将向中水公司及其子公司、贸易公司采购钢球 2400吨、润滑油 120吨、脱硝催化剂 2500吨、设备、备品备件、电缆、办公用品等物资，金额约 39896万元。具体采购数量和金额最终视公司发电生产实际消耗情况而定。
四、对关联交易的规范
公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。
五、本次关联交易对公司的影响
中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团国际贸易有限公司是国内从事物资购销业务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。以上均对公司“降成本、增效益”具有一定的积极作用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。
六、独立董事意见
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交董事会、股东大会审议表决。
本议案已经公司董事会 2019年第 10次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－005号
福建实达集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、非公开发行进展情况
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次非公开发行股份的申请材料，并于2014年11月5日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141475号）。2015年 1月 8日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141475号）（以下简称“《反馈意见》”）。目前，公司正在与相关中介机构根据《反馈意见》的相关要求，积极准备有关回复材料。
在中国证监会审核过程中，本次非公开发行募集资金拟收购的标的公司清镇市暗流云峰铝铁矿山有限责任公司，取得了贵州省国土资源勘探规划研究院对其所拥有矿山扩能技改项目开发利用方案的评审意见以及贵州省国土资源厅对该评审意见的备案函。其中，评审意见对原开发利用方案中的部分经济技术参数进行了调整。经与本次非公开发行评估机构初步沟通，该调整可能导致标的公司评估价值下降。对此，公司正在与交易对方、标的公司及有关中介机构进行沟通，对该项变化可能对本次非公开发行方案造成的影响进行进一步论证分析。
二、特别提示
本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定不确定性。公司将继续积极稳妥地推进本次非公开发行相关工作，并将根据有关变化情况和中国证监会审批的进展情况及相关要求，及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-33上海游久游戏股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年 6月 28日
（二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212号)（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|67|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|278,632,462|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.4612|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生因工作原因未能出席本次会议，大会由公司董事共同推举的董事、总经理许汉章先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，肖勇先生、刘亮先生、刘玉梁先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,478,485|99.2269|1,890,502|0.6785|263,475|0.0946|

2、议案名称：公司 2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,181,885|99.1205|2,160,102|0.7753|290,475|0.1042|

3、议案名称：公司 2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,181,885|99.1205|2,160,102|0.7753|290,475|0.1042|

4、议案名称：公司关于 2015年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,241,885|99.1420|2,142,102|0.7688|248,475|0.0892|

5、议案名称：公司关于 2015年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,194,485|99.1250|2,189,502|0.7858|248,475|0.0892|

6、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
6.01董事候选人王新春
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,235,085|99.1396|2,147,502|0.7707|249,875|0.0897|

6.02董事候选人吴烨
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,471,685|99.2245|1,910,902|0.6858|249,875|0.0897|

7、议案名称：公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,204,685|99.1287|2,130,502|0.7646|297,275|0.1067|

（二）关于议案表决的有关情况说明
根据公司股东代琳女士、大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35万股中的 2,989.00万股对应的表决权；大连卓皓贸易有限公司放弃所持公司全部股份 2,067.76万股对应的表决权。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市世通律师事务所律师：孙红、成鑫
（二）律师鉴证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海游久游戏股份有限公司 2016年 6月 29日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2014-015
国投中鲁果汁股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东国家开发投资公司拟对公司实施重大资产重组，公司已于
2014年6月4日、6月10日分别发布了重大事项停牌公告及重大资产重组停牌公
告,每5个交易日发布一次重组事项进展公告。
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，并与有关各方就重
组事项进行积极的沟通和协调。截至本公告披露之日，经初步论证，本次重大
资产重组拟向第三方购买医疗综合服务行业相关业务和资产，本次交易方式拟
为发行股份购买资产。
本次重组论证工作量大，标的资产的预估、与交易对方的沟通等尚未完成，有关各方仍需进一步研究论证、完善本次重组方案。鉴于本次重大资产重组仍
存在较大不确定性，为保护广大投资者利益，公司已申请延长股票停牌时间，自2014年7月10日起继续停牌不超过30日。在继续停牌期间，公司将按照《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，继续组织独立财务顾问、审
计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展相关工作，并根据重大资产
重组进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一四年七月九日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2017-051中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，报告期内截至 2017年 11月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 845.24亿元，其中国内合同额 530.64亿元，境外合同额 314.6亿元；累计实现营业收入 492.06亿元，以上数据未经审计。
11月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合同签订单位|项目合同名称|合同金额|
|1|中国天辰工程公司|伊朗ZANJAN合成氨尿素项目工程总承包合同|38（折合人民币）|
|2|中国化学工程第七建设有限公司|迪拜世搏村开发项目 CP07＆06主体工程地块7和地块10＆11施工承包合同|18.6（折合人民币）|
|3|华陆工程科技有限责任公司|内蒙古荣信年产40 万吨煤制乙二醇项目空分、气化装置 EPC及净化、硫回收装置EPC总承包合同|17.91|
|4|中国天辰工程公司|兖州煤业榆林能化有限公司年 50万吨聚甲氧基二甲醚项目空分、气化装置EPC及净化、合成装置 EPC总承包合同|16.24|

|||||
|-|-|-|-|
|5|中国天辰工程公司|山东民祥化工科技产业园年 15万吨离子膜烧碱、20万吨双氧水、15万吨环氧丙烷装置 PC合同|16|
|6|中国化学工程第六建设有限公司|鄂州航空都市区安置小区项目工程总承包合同|12.8|
|7|中国成达工程有限公司|内蒙古荣信年产40 万吨煤制乙二醇及30万吨聚甲氧基二甲醚循环经济示范项目公用工程及辅助工程 EPC总承包合同|9.87|
|8|中国成达工程有限公司|南京诚志永清能源科技有限公司 60万吨/年MTO项目公用工程和辅助设施EPC总承包合同|8.7|
|9|中国成达工程有限公司|安徽华塑股份有限公司二期工程氯碱EP总承包合同|6.42|

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一七年十二月十一日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-047苏州柯利达装饰股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金的
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 11日起停牌，公司于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-046）。
经与有关各方论证和协商，上述事项为发行股份购买资产并募集配套资金。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 11月 18日起停牌不超过一个月。本公司将按照有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产并募集配套资金预案，及时公告并复牌。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2015年11月18日
山东好当家海洋发展股份有限公司
2018年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所的相关规定，2018年，本着服务于社会的原则，本公司对外发布《山东好当家海洋发展股份有限公司2018年度社会责任报告》，客观、真实地反映公司2018年在从事生产经营活动中履行社会责任方面的信息。希望本报告能与社会各界架起一座新的沟通和交流的桥梁，全方位监督公司履行企业社会责任，努力推进经济、环境和社会的全面可持续发展。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）是全国农业产业化重点龙头企业，作为一家公众性上市公司，履行企业社会责任的实践活动，是企业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求自身经济效益、保护股东利益的同时，公司在商业道德、依法纳税、安全生产、吸纳就业、环境保护等诸多方面承担着相应的社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
一、公司概况
本公司成立于 1993年，2004年4月5日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事海水养殖、海洋捕捞、食品加工及医药保健业，是国内第一家以海水养殖及食品加工为主营业务的上市公司。
公司为农业产业化国家重点龙头企业，好当家海参连续 10年荣获有机产品认证。公司海水养殖、海洋捕捞与食品加工业务的产品均为食品，其中海水养殖与海洋捕捞的产品为海产品；食品生产加工业务的产品分为两类：一类为外贸出口类产品，本类产品以菜卷、烧烤食物、烘焙食物为主；一类为海水养殖与捕捞产品的深加工。
二、经营业绩方面
2018年世界经济延续温和增长，但动能有所放缓，保护主义和单边主义抬头，美国成为今年影响世界经济增长、扰动国际金融市场和改变国际经贸规则的主要源头。2018年中国经济面临的挑战超出年初预期，在内外部双重压力下，中国经济增速逐季回落，凸显了“变中有忧”的特点。在董事会坚强领导下，公司全体干部员工团结一致、凝心聚力，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化体制结构，加快产业升级转型，统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作，推动企业经济增长方式向集约效益型转变。
2018年，公司全年实现营业收入114，983.11万元，比去年同期下降4.81%实现归属上市公司股东净利润6,203.65万元，比去年同期增长15.89%。
三、股东和债权人权益保护方面
公司通过不断完善法人治理结构，建立“三会一层”相互制约、相互监督的约束机制，健全内部控制制度体系，成为制度健全、控制有效、运作规范的现代企业，为保障公司股东和债权人的合法权益奠定了坚实基础。由于公司法人治理结构完善，内部控制制度健全，信息披露规范、透明，公司被上海证券交易所纳入“上证公司治理板块”样本公司。
公司自上市以来，充分利用资源优势，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力大大加强，已成为国内海水养殖行业龙头企业，为促进地方经济的繁荣发展做出了重大贡献。公司在规模不断扩大、经营业绩稳步提高的同时，非常重视投资者关系管理，为股东提供合理的投资回报；保护股东和债权人利益。
（1）自上市以来，公司采取现金或者股票方式分配股利的利润分配政策回报广大投资者，累计向全体公司股东现金分红3.30亿元，并实施了公积金转增股本和送红股的分红方案，让公司股东从企业发展中得到优厚的回报。
（2）为了便于投资者及时了解企业生产经营和重大事项的动态，公司制定了完善的投资者关系管理制度，设立专门机构,负责投资者关系管理,通过电话、网络、接待来访等多种形式积极与投资者进行交流和沟通，回复投资者咨询，听取投资者建议和意见。公司按照信息披露的原则让广大投资者公平享有知情权、参与权等合法权益，全面了解公司的生产经营状况和战略发展规划，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的治理水平。
（3）公司也非常重视债权人合法权益的保障。公司本着“互惠、互利、友好合作”的原则与各家银行开展银企合作，严格按照借款合同履行偿债义务，从未发生到期债务未及时偿还的行为，并及时向债权人通报与其相关的重大信息，切实保护债权人的合法权益不受侵害，获得公司债权人的一致好评。公司连续多年获得“重合同守信用企业”的称号和“AAA”银行信用评级。
四、职工权益保护方面
企业员工是企业生存和发展最宝贵的资源和财富。公司本着“量才而用，唯才是举”的企业用人理念，始终坚持以人为本，注重提升员工综合素质。报告期内，公司持续加强员工队伍建设，改善员工工作及生活环境，保障员工生命安全和职业健康，丰富员工文体生活，为员工建立良好的工作和生活环境，提升员工幸福度和归属感，形成同心同德、共谋发展、攻坚克难、铸就辉煌的强大合力。
与此同时，公司还非常重视员工的安全生产和劳动保护，定期组织员工进行安全教育培训和安全应急措施演练，定期发放劳动保护用品，提高员工的安全生产意识和自我保护意识。
五、食品安全管理工作
公司是以海水养殖、海洋捕捞、食品加工及医药保健为主营业务的企业。公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营理念，强化食品安全管理责任，明确公司各职能部门的食品安全责任，将食品安全管理制度落实到采购合同中，从源头上保证食品安全，形成了一整套完整的质量管理体系；为达到国际社会公认的质量控制与管理体系的要求，公司子公司威海海翔食品检测服务有限公司负责对公司所有原材料、半成品、成品进行化验检测，保证了产品质量。公司企业通过了HACCP、ISO9000、ISO14000、ISO18000等各种认证,质量保证体系完善,产品达到国家标准及日本、欧盟、美国等国家进口标准。“好当家”牌商标在国内外市场一直享有很高知名度和信誉，赢得了消费者的高度信任。
六、环境保护方面
公司为落实科学发展观，促进可持续发展，长期以来公司开始按“发展绿色食品，维护生命健康，振兴海洋经济”为企业使命，大力发展名优特水产生态化养殖，研发高端海洋大健康食品，走出了一条产学研相结合的产业振兴之路。
公司水产养殖基地引用潮汐原理进行水体交换，养殖结构科学合理、投放苗
种疏密有度，养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长,良好的海洋生态环境，使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖，公司成为全国水产养殖标准化示范区，山东省名优新水产养殖示范基地。
七、公司社会责任目标
综上所述，2018年公司作为一名社会成员，为促进社会可持续发展、促进社会环境及生态可持续发展和促进经济可持续发展承担了相应的社会责任，随着公司规模的不断扩展，经济实力不断增强，公司将会承担更多的社会责任。
今后，公司坚持稳中求进工作总基调，以“权力下放、后勤收缩、监督追踪”为导向，在2018年成型的各项制度基础上，进一步深化体制改革，集中力量做“小政府大企业”，把科技创新作为推动企业新旧动能转换的有力支撑，把挖潜增效作为盘活企业资产和提高资产利用率的重要手段，统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作，推动企业经济增长方式向集约效益型转变，争当全省渔业企业践行新发展理念排头兵。
将加大承担社会责任的力度，继续促进公司与利益相关者、社会、环境的协调发展，积极进取，开拓创新，以良好的业绩回报社会、回报员工，积极参与公益事业，支持社区的文化、教育、医疗等公共服务设施建设，实现社会效益和经济效益双赢的目标，为建设和谐社会贡献力量。
关于对重庆小康工业集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
重庆小康工业集团股份有限公司:
“ ”
重庆小康控股有限公司(以下简称本公司)于⒛16年6月21日收到贵
公司发来的《关于重庆小康工业集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。
经本公司认真自查确认,现回复如下:
本公司作为重庆小康工业集团股份有限公司的控股股东,不存在涉及重庆小
康工业集团股份有限公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的
重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、发
行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对小康股
份股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
海通证券股份有限公司
关于
京投银泰股份有限公司
控股股东增持股份
之
专项核查意见
声明
海通证券股份有限公司接受委托，担任北京市基础设施投资有限公司的财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规范性文件的规定及上海证券交易所要求，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对北京市基础设施投资有限公司增持京投银泰股份有限公司股份出具专项核查意见。
为此，本财务顾问特作出以下声明：
1、本专项核查意见所依据的有关资料由北京市基础设施投资有限公司提供。
材料提供方已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。
2、本专项核查意见仅供本次增持之目的使用，不得用于任何其他目的。
一、增持人的主体资格
|||
|-|-|
|名称|北京市基础设施投资有限公司|
|注册地|北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室|
|法定代表人|田振清|
|企业类型|有限责任公司（国有独资）|
|经营范围|制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|成立日期|1981年02月10日|
|税务登记证号|110102101124184|
|注册号码|110000000031223|
|股东|北京市人民政府国有资产监督管理委员会（100%）|
|通讯地址|北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层|
|电话|010-84686060|
|邮编|100101|

经本财务顾问核查，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）系在中华人民共和国内依法设立并合法存续的企业主体，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止或解散的情形，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备本次权益变动的主体资格。
二、增持人本次增持的具体情况
1、本次增持前增持人持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|北京市基础设施投资有限公司|220,800,000|29.81%|

2、本次增持计划
本次收购前，京投公司直接持有京投银泰股份有限公司（以下简称“京投银泰”）股票数量为220,800,000股，占总股本约29.81%。京投公司在2015年7月17日、7月20日及9月21日通过二级市场增持1,479,200股京投银泰股份。
本次收购完成后，收购人合计持有京投银泰股份数为 222,279,200股，占其总股本的比例为30.01%。本次收购完成后，京投公司计划自 2015年 7月 23日起 12个月内，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，通过上海证券交易所交易系统继续增持京投银泰股份，累计增持比例不超过京投银泰已发行总股本的2%。
3、本次增持后增持人持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|北京市基础设施投资有限公司|222,279,200|30.01%|

三、关于本次增持的信息披露
经核查，京投银泰于 2015年 7月 21日、9月 22日发布了增持公告，按照法定程序公告了京投公司增持京投银泰股份的相关信息。
本财务顾问认为，本次增持的信息披露符合相关法律、法规和上海证券交易所的规定。
四、继续增持符合免于提出豁免申请的情形
经核查，本次增持前，北京市基础设施投资有限公司直接持有京投银泰股票数量为220,800,000股，占总股本的29.81%。本次增持后北京市基础设施投资有限公司占京投银泰总股本为约30.01%。根据收购报告书披露，京投公司自 2015年 7月 23日起，未来将视情况继续增持京投银泰股份，后续增持股份的比例不超过京投银泰总股本2%。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票
相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）第三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的，每 12个月内增持不超过该公司已发行股份的2%的股份，不受《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第二项“自上述事实发生之日起一年后”的限制。
本财务顾问认为，本次增持后继续增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的上述规定情形，可免于向中国证券监督管理委员会提出以要约方式增持股份的豁免申请而直接增持公司股份。
五、结论意见
综上所述，本财务顾问认为，增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格。
本次增持已履行了相关信息披露义务。本次增持后继续增持属于《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》规定的依法可免于提出豁免申请的情形。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2013－033大同煤业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●增资标的名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
●投资金额：对金鼎活性炭公司注册资本金增加 16400万元人民币一、增资情况概述
经公司第四届董事会第四次会议批准，大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“金鼎活性炭公司”）于 2012年 10月 25日设立，系公司全资子公司，注册资本 3000万元。根据山西省发展和改革委员会通过项目备案证晋发改备案[2011]59号，10万吨活性炭项目投资总额为 9.39亿元，公司投资 3亿元,占投资总额的30%。
2013年 7月 18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于对全资子公司金鼎活性炭公司增加注册资本的议案》，批准金鼎活性炭公司因增加国内最先进环保设备、外热式炭化炉设备等，该项目总投资额由 9.39亿元增加为 11.808379亿元，按照总投资额30%的比例，公司增加投资 0.54亿元，公司总投资增加为 3.54亿元。金鼎活性炭公司注册资本由 3000万元变更为 19000万元，新增注册资本金 1.60亿元。
截止 2013年 9月 30日，金鼎活性炭公司资产总额为 28,857.11万元，负债总额为 10,524.47万元，净资产为 18,332.64万元,净利润为-667.36万元。公司出资额 3.54亿元已全部到位。
为改善金鼎活性炭公司财务结构，增强持续经营能力，公司拟将债权性
投资款 16400万元转为对金鼎活性炭公司的股权出资，将注册资本由 19000万元变更为 35400万元，新增注册资本 16400万元并相应调整帐务，金鼎活性炭公司相应办理验资及注册资本增加工商变更等手续。
2013年 12月 30日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司金鼎活性炭公司增加注册资本的议案》。
根据规定，上述议案不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的公司基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：19000万元
经营范围：一般经营项目：生产销售活性炭；经营本公司自产产品；进出口业务（凭此证办理相关资质证后方可经营）
截止 2013年 9月 30日,金鼎活性炭公司资产总额为 28,857.11万元，负债总额为 10,524.47万元，净资产为 18,332.64万元,净利润为-667.36万元。
三、本次增资的主要内容
公司拟将金鼎活性炭公司债权性投资款16400万元转为对金鼎活性炭公司的股权出资，将注册资本由 19000万元变更为 35400万元，新增注册资本 16400万元。
四、对外投资对上市公司的影响
向金鼎活性炭公司增加注册资本是为改善金鼎活性炭公司财务结构，增强持续经营能力。
五、本次投资风险
主要来自项目本身的风险，公司将进一步完善风险内控管理，有效防范和降低风险。
六、备查文件目录
1、大同煤业第四届董事会第二十次会议决议；
2、金鼎活性炭公司营业执照复印件.
大同煤业股份有限公司董事会
二○一四年一月一日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014—006
江苏联环药业股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议，现将关于召开公司2013年度股东大会的相关事项通知如下：
一、会议时间：2014年5月17日上午9：00
二、会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议审议表决事项：
1、《公司2013年年度报告》全文及摘要；
2、《公司2013年度董事会工作报告》；
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的预案》；
7、《关于提名吴文格为董事候选人的预案》；
8、《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》；
9、《关于修订<公司章程>的预案》；
10、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的预案》；
11、《关于修订<募集资金管理办法>的预案》；
12、《关于公司预计2014年度日常关联交易的预案》；
13、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
会议报告事项：听取《2013年度独立董事述职报告》。
五、出席会议对象：
公司董事会确定 2014年 5月 12日为本次股东大会股权登记日，截止 2014年 5月 12日下午3：00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
六、列席会议人员：
公司全体董事、监事、董事会秘书、全体高管人员、公司法律顾问。
七、登记方法：
1、登记时间：2014年5月13日上午9：00至下午5：00
2、登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
3、出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
八、其他事项：
1、会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
邮政编码：225009
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：潘和平遇宝昌
特此通知。
江苏联环药业股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司 2013年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年年度报告》全文及摘要；||||
|2|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告》||||
|5|《公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的预案》||||
|7|《关于提名吴文格为董事候选人的预案》||||
|8|《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》||||
|9|《关于修订<公司章程>的预案》||||
|10|《关于董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬的预案》||||
|11|《关于修订<募集资金管理办法>的预案》||||
|12|《关于公司预计2014 年度日常关联交易的预案》||||
|13|《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》||||

对 1-13项议案表决不作具体指示的事项，代理人（可/否）按自己的意思表决。
对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件，委托人均认可其法律效力。
以上授权委托的期限为2014年 5月17日当日。
委托人姓名或名称：（签字或盖章）
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持有股数：
委托人证券帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
二○一四年月日
南京威尔药业股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨艳伟女士担任。审计委员会成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等要求。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，我们根据相关规定认真履行了审计监督职责，公司第一届董事会审计委员会共召开了 3次会议，全体委员均亲自出席，并发表了专业意见与建议。
三、董事会审计委员会 2018年度主要工作
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，审计委员会通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在履职期间的工作情况的监督核查，认为信永中和在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，履行了审计机构的责任和义务，能够保证整个审计工作的真实、客观、公正。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于信永中和勤勉尽职、优质地完成了与公司约定的各项审计业务，对规范公司的财务运作起到了积极作用，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会已建议公司董事会继续聘请信永中和为公司 2018年度的审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照相关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》
以及董事会的工作要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通，多次与信永中和就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行交流，时刻关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。
（二）指导公司内控制度建设和内部审计工作
公司按照相关规定建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。2018年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内审发现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内审工作存在重大问题。
（三）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，结合自身专业知识和商业经验，提出了多项行之有效的改进措施和优化建议。通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司已具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内控制度符合法律法规及规范性文件要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有上市公司治理规范的要求。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和具体内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，通过核查，我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能够反映公司2018年度的财务状况与经营成果。
（五）对公司关联交易事项的审核
公司董事会审计委员会持续关注关联交易事项的规范情况，公司关联交易金额较小，在执行时能严格遵照相关规定执行，定价公允、合理，履行了必要的决策程序，未损害公司及股东尤其是中小股东的权益。报告期内，公司不存在违规关联交易事项。
四、总体评价
董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，利用自身丰富的专业知识和执业经验，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况、日常关联交易等方面进行了认真审慎的监督和评议，保障了公司经营决策的科学合规。
2019年，公司董事会审计委员会将继续发挥职能，推动公司治理水平的持续提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
南京威尔药业股份有限公司董事会审计委员会 2019年 4月 15日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-070
东莞市华立实业股份有限公司
关于股东、董监高大宗交易减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东、董监高持股的基本情况：截至减持计划公告日（2019年 9月24日），卢旭球先生持有东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 10,780,000股，占公司总股本8.19%。
减持计划的实施结果情况：截至 2019年 9月 30日，卢旭球先生通过大宗交易方式减持公司股份1,300,000股，占公司总股本0.99%，本次股份减持计划已实施完毕。本次交易后，卢旭球先生持有公司无限售条件流通股9,480,000股，占公司总股本7.21%。
本次大宗交易的交易对方将严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规章制度的要求，在本次交易完成后 6个月内不减持本次大宗交易受让的公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|卢旭球|董事、监事、高级管理人员、5%以上非第一大股东|10,780,000|8.19%|IPO前取得：5,500,000 股其他方式取得：5,280,000股|

其他方式取得包括：
1.公司2018年5月实施2017年利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.28元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股；
2.公司2019年5月实施2018年利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.32元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|卢旭球|1,300,000|0.99%|2019/9/30～2019/9/30|大宗交易|13.10－13.10|17,030,000|已完成|9,480,000|7.21%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会 2019/10/8