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浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“保荐机构”)作为华丽家族股份有限公司(以下简称“华丽家族”、“公司”)的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，就华丽家族拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，核查情况如下:
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]800号)核准，华丽家族通过非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)463,214,000股,每股发行价格为3.67元，募集资金总额为 1,699,995,380.00元，扣除发行费用 88,407,180.00元后，募集资金净额为1,611,588,200.00元。前述募集资金已于2014年9月1日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(信会师报字(2014)第114200号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金净额已全部在公司募集资金专户存放和管理，且华丽家族、项目实施主体、存放募集资金的商业银行和保荐机构均签订了募集资金三方或四方监管协议。
二、非公开发行募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：
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|子项目名称|总投资额（万元）|

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|太上湖项目（A地块）|89,926|
|太上湖项目（2地块）|170,135|
|太上湖项目（B地块）|38,634|
||298,695|

上述募集资金投资项目的实施主体为公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司。
本次募集资金净额为 1,611,588,200.00元，公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至 2016年 9月 30日，公司实际使用募集资金 1,105,923,358.23元，剩余募集资金537,869,716.74元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司计划提前归还前次暂时补充公司流动资金的14,000万元募集资金，同时，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、履行的程序
2016年10月26日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了明确同意意见，审议批准该次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事宜。
五、保荐机构核查意见
浙商证券经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形。且华丽家族使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。浙商证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
项骏 洪涛
浙商证券股份有限公司（盖章） 2016年 10月26日
湖北楚天智能交通股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况工作报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会专门委员会工作制度》等规定，现就公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由全体独立董事组成，包括邓明然先生、李娟女士、宁立志先生，主任委员由具有专业会计经验的独立董事邓明然先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共组织召开五次会议，具体情况如下：
（一）2018年4月13日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议在公司会议室召开，会议由主任委员邓明然先生主持，全体委员出席了会议。会议审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况工作报告》《公司 2017年年度报告》《公司2018年第一季度报告》《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2018年度内部控制审计机构的议案》《关于预计 2018年日常关联交易的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司2017年度内部控制评价报告》《2017年审计工作总结暨2018年审计工作计划》。
（二）2018年7月31日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议在公司会议室召开，会议由主任委员邓明然先生主持，全体委员出席了会议。会议审议通过了《关于合作建设沪渝高速公路荆州东服务区的议案》。
（三）2018年8月10日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议在公司会议室召开，会议由主任委员邓明然先生主持，全体委员出席了会议。会议审议通过了《公司 2018年半年度报告》及其摘要、《2018年度内部控制建设与评价方案》。
（四）2018年 10月 18日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议在公司会议室召开，会议由主任委员邓明然先生主持，全体委员出席了会议。会议审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
（五）2018年 12月 26日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议在
公司会议室召开，会议由主任委员邓明然先生主持，全体委员出席了会议。会议审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》《公司 2018年度财务报告审计计划与安排》《关于确认公司关联人名单的议案》。
三、审计委员会 2018年履职情况
（一）2017年年度报告工作情况
审计委员会根据中国证监会和上海证券交易所要求，在公司编制2017年度报告期间，对公司的财务状况和经营情况以及重大事项的进展进行充分的了解，并就年度财务报表审计计划与年审会计师进行充分的沟通，认为公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，未发现有重大错报、漏报情况。
（二）2018年其他定期报告工作情况
报告期内审计委员会认真审阅了公司 2018年第一季度会计报表、半年度财务报告和第三季度会计报表，未发现相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（三）公司内部控制执行情况
审计委员会在认真审阅《公司2017年度内部控制评价报告》和《公司 2017年度内部控制审计报告》的基础上，审计委员会认为：公司的内部控制机制覆盖了公司所有业务、职能部门、分支机构及人员，贯穿了公司所有业务流程。公司内部控制组织架构健全且有效发挥了各自的职能。报告期内，公司严格执行国家相关法律、法规和《公司章程》等各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（四）关联交易和日常管理
在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，审计委员会对公司关联人名单的定期核查工作进行了持续监督，本年度未发现异常。
（五）外部审计机构工作评估
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)自公司成立以来一直为公司提供审计服务，在执业过程中，该机构坚持独立审计原则，勤勉尽责，按时为公司出具各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。根据该机构历年履职情况，结合公司经营需要，为保持公司审计的连续性，建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，
公司董事会及2017年年度股东大会通过该议案。
四、总体评价
报告期内，审计委员会各位委员严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，按时出席各次会议，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、内部控制有效性评估等方面建言献策，认真履行了审计委员会的职责。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-071债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理
债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放“上海世茂股份有限公司公开发行2017年公司债券（第三期）”兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-049
浙江九洲药业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购北京绿竹生物技术股份有限公司股权，本次交易完成后公司将取得标的公司控制权；本次交易对方为孔健或其控制的公司，具体收购比例尚在协商中，经测算，该股权收购事项构成重大资产重组。本次股权收购不属于关联交易。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于2018年6月5日开市起紧急停牌，自2018年6月6日起继续停牌。预计停牌时间自2018年6月5
日起不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）和《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-012中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于船舶固定资产残值会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
如果按照新会计估计变更确定船舶的固定资产残值，预计将导致公司
2016年合并净利润、净资产均减少约人民币613万元。
一、概述
（一）本次会计估计变更内容的简要说明：
公司船舶净残值的会计估计由按照 420美元/轻吨（按照 1美元=6.0969元折算为人民币 2560.70元/轻吨）确定变更为按照 280美元/轻吨（按照 1美元=6.4936元折算为人民币 1818.21元/轻吨）确定。
（二）董事会审议会计估计变更的表决情况。
2016年3月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议并通过了公司《关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案》，公司7名董事全部同意此议案。董事会认为：公司本次对船舶固定资产残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶固定资产残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。
此议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计估计变更的内容和原因
1、变更日期：自 2016年 1月 1日起执行。
2、变更的内容：
（1）本次会计估计变更前，公司船舶净残值的会计估计为：船舶净残值按照 420美元/轻吨（按照 1美元=6.0969元折算为人民币
2560.70元/轻吨）确定。自 2014年 1月 1日起执行。
（2）本次会计估计变更后，公司船舶净残值的会计估计为：船舶净残值按照 280美元/轻吨（按照 1美元=6.4936元折算为人民币 1818.21元/轻吨）确定。自 2016年 1月 1日起执行。
3、变更的原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。
近期公司对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。鉴于钢材市场废钢价的变动，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶净残值的会计估计进行调整。
（二）本次会计估计变更对公司的影响
如果按照以上新会计估计变更确定船舶的固定资产残值，预计将导致公司 2016年合并净利润、净资产均减少约人民币 613万元。
按照企业会计准则的相关规定，船舶固定资产残值的调整属于会计估计变更，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
（三）会计估计变更日前三年的假设分析：
会计估计变更日前三年，假设运用新会计估计对公司利润总额、净资产的影响如下：
1、2015年度，假设运用新会计估计，导致公司2015年度利润总额、净资产均减少约人民币626万元。
2、2014年度，假设运用新会计估计，导致公司2014年度利润总额、净资产均减少约人民币652万元。
3、2013年度，假设运用新会计估计，导致公司2013年度利润总额、净资产均减少约人民币428万元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司毕文瀚先生、刘蕾女士、周斌先生 3名独立董事发表独立意见如下：
公司本次会计估计变更决策程序合法、合规；变更后的会计估计
能够更准确地反映公司船舶固定资产残值的实际情况，变更依据真
实、可靠，符合企业会计准则的相关规定，能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序合法、合规。变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一六年三月二十九日
特变电工股份有限公司证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临 2017-007
特变电工股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划》及公司 2014年第二次临时股东大会的授权，经 2016年 8月 26日公司 2016年第八次临时董事会会议审议通过,公司回购注销侯晓勤、贾林蓉等激励对象所持 514.72万股限制性股票，前期已完成3.2万股限制性股票回购注销工作，详见《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》（公告编号:临2016-053号）、《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》（公告编号：临2016-088号）。公司本次回购注销511.52万股限制性股票。
根据《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划》及公司 2014年第二次临时股东大会的授权，经 2015年 7月 31日公司 2015年第九次临时董事会会议审议通过，公司回购注销孙秋梅、刘检等激励对象所持 369.28万股限制性股票，前期已完成 367.28万股限制性股票的回购注销工作，详见《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2015-061号）、《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-004号）。公司本次公司回购注销剩余2万股限制性股票。
综上，公司本次共回购注销限制性股票513.52万股。
2017年 2月 6日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司上述回购注销的513.52万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分限制性股票将于2017年2月7日予以注销。
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
特变电工股份有限公司
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|类别|本次变动前（股）|本次变动数（股）|本次变动后（股）|
|有限售条件股份|43,824,550|-5,135,200|38,689,350|
|无限售条件股份|3,199,624,336|0|3,199,624,336|
|总计|3,243,448,886|-5,135,200|3,238,313,686|

特此公告。
特变电工股份有限公司 2017年2月7日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-036中国巨石股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
3、巨石意大利公司（以下简称“巨石意大利”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）本次为巨石集团担保65,000万元，中国巨石累计为巨石集团担保390,449万元；
2、巨石集团本次为巨石成都担保 10,000万元，巨石集团累计为巨石成都担保127,050万元；
3、巨石集团本次为巨石意大利担保 550万美元，巨石集团累计为巨石意大利担保550万美元。
●公司对外担保累计数量：92.34亿元人民币
●公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：15,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国邮政储蓄银行
公司为全资子公司巨石集团在中国邮政储蓄银行申请的 15,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。
2、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：25,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限2年
债权人：中国进出口银行浙江省分行
公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的 25,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。
3、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：25,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限2年
债权人：中国进出口银行浙江省分行
公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的 25,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。
4、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：10,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国建设银行成都第三支行
巨石集团为巨石成都在中国建设银行成都第三支行申请的 10,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。
5、被担保人名称：巨石意大利公司
担保协议总额：550万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：花旗银行
巨石集团为巨石意大利在花旗银行申请的550万美元贷款提供担保，期限 1年。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本： 525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2016年12月31日的账面资产总额为1,887,343.63万元人民币，负债总额 990,375.26万元人民币，净资产 896,968.37万元人民币，2016年净利润 133,268.11万元人民币，资产负债率52.47%。
2、巨石成都
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本 123,990.07万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石成都截至2016年12月31日的账面资产总额为274,484.74万元人民币，负债总额 121,990.23万元人民币，净资产 152,494.52万元人民币，2016年净利润15,466.71万元人民币，资产负债率44.44%。
3、巨石意大利
巨石意大利是巨石集团的子公司，注册地点：意大利米兰；注册资本 354.63万美元；法定代表人：郑莉；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务。
巨石意大利截至2016年12月31日的账面资产总额为4,517.00万元人民币，负债总额4,089.00万元人民币，净资产428.00万元人民币，2016年净利润48.34万元人民币，资产负债率90.52%。
三、股东大会意见
公司于 2017年 4月 11日召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司 2017年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2017年（自公司召开2016年度股东大会之日起至召开2017年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和7.2亿美元。
本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量
截至 2017年 6月末，公司对外担保累计 92.34亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司 2016年末归属于母公司净资产的84.21%，无逾期对外
担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第二十二次会议决议
2、2016年度股东大会决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2019-007
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月29日 13点30分
召开地点：上海市恒丰路601号上海邮电大厦 605多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月29日
至2019年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购上海广林物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案详见本公司于 2019年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第七届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）；《上海梅林关于收购上海广林物业管理有限公司100％股权的关联交易公告》（公告编号：2019－006）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品
一厂（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600073|上海梅林|2019/3/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为 2019年 3月 26日 9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、 44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司地址：上海市恒丰路601号上海邮电大厦
邮编：200070
联系人：王巍
联系电话：0086－021－22257017
传真：0086－021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年3月14日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购上海广林物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国工商银行股份有限公司
募集资金存储及使用管理办法
（2015年修订）
第一章总则
第一条为规范中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，并结合本行的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称募集资金系指通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行优先股等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。
本办法的适用范围仅限于本行，纳入本行合并会计报表范围的控股子公司募集资金存储及使用根据证券上市地证券监督管理机构的有关规定执行。
第二章募集资金的存储
第三条为保证募集资金的安全使用和有效监管，本行实行专户存储制度。募集资金专户由本行董事会批准设立，用于募集资金的存放和收付，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第四条本行在募集资金到账后一个月内与保荐人签订募集资金专户存储监管协议。该协议至少包括以下内容：
（一）募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）每月向保荐人提供募集资金专户银行对账单；
（三）本行1次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，本行应及时通知保荐人；
（四）保荐人有权随时查询募集资金专户资料；
（五）本行和保荐人的违约责任。
本行应在上述协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
第五条上述协议在有效期届满前因保荐人变更等原因提前终止的，本行应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
第三章募集资金的使用
第六条本行按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，募集资金使用时严格按照本行内部管理制度履行审批手续。
第七条当出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，本行及时报告
上海证券交易所并公告。
第八条募集资金使用涉及具体投资项目的，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）出现以下情形时，项目管理部门对该项目的可行性、预计收益等进行检查，决定是否继续实施该项目，并根据监管要求在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：
1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；
2、募投项目搁置时间超过1年的；
3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；
4、募投项目出现其他异常情形的。
第九条本行确保募集资金不被控股股东、实际控制人等关联人占用、挪用，或为关联人利用募投项目获取不正当利益。
第十条募集资金使用涉及具体投资项目的，单个募投项目完成后，本行将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，须经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。本行应在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于人民币100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况在年度报告中披露。
单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目的，参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
第十一条募集资金使用涉及具体投资项目的，项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上的，经本行董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，经本行董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低于人民币500万元或低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况在最近一期定期报告中披露。
第四章募集资金投向变更
第十二条募集资金投资项目发生变更，须经本行董事会、股东大会审议通过。
仅变更投资项目实施地点的，可以免于履行前款所述程序，但须经本行董事会审议通过，并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告变更原因及保荐人的意见。
第十三条变更投向后的募集资金须投资于主营业务。
第十四条若变更募集资金投向，本行应在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：
（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；
（二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
（三）新募投项目的投资计划；
（四）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明；
（五）独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投向意见；
（六）变更募集资金投向需提交股东大会审议的说明；
（七）上海证券交易所要求的其他内容。
新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，参照相关监管规定进行披露。
第十五条募集资金使用涉及具体投资项目的，若本行拟将募投项目对外转让或置换，本行应在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：
（一）对外转让或置换投资项目的具体原因；
（二）已使用的投资于该项目的募集资金金额；
（三）该项目完工程度和实现效益；
（四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
（五）转让或置换的定价依据及相关收益；
（六）独立董事、监事会、保荐人对转让或置换投资项目的意见；
（七）转让或置换投资项目需提交股东大会审议的说明；
（八）上海证券交易所要求的其他内容。
本行相关管理部门须关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及持续运行情况并履行必要的信息披露义务。
第五章募集资金使用管理与监督
第十六条募集资金到位后，及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。
第十七条募集资金通过本行子公司或本行控制的其他企业运用的，采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。
第十八条在募集资金全部使用完毕之前，董事会每半年度全面核查资金使用进展情况，由本行相关部门针对募集资金的存放与使用情况起草《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该报告经本行董事会和监事会审议通过后，在2个交易日内报告上海证券交易所并公告。年度审计时，本行应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。
第十九条每个会计年度结束后，本行董事会在上述报告中披露保荐人就募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告。
第二十条本行董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。本行承担相关审核服务费用。
本行董事会在收到注册会计师专项审核报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如专项审核报告认为本行募集资金管理存在违规情形的，本行董事会同时公告违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。
第六章附则
第二十一条违反国家法律法规及公司章程使用募集资金或未履行法定批准程序而擅自变更募集资金投向的，相关责任人按照相关法律法规的规定承担相应的责任。
第二十二条本办法由本行董事会负责解释。
第二十三条本办法未尽事宜，依照有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。
第二十四条本办法自印发之日起施行。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-032江苏利通电子股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.28元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利28,000,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东邵树伟先生、邵秋萍女士、张德峰先生、邵培生先生、宜兴利通智巧投资企业（有限合伙）、史旭平先生、施佶先生、杨冰先生、吴开君先生由本公司直接派发现金红利。
3.扣税说明
3.1无限售条件的流通股
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.28元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.252元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.252元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.28元。
3.2有限售条件的流通股
（1）对于持有公司有限售条件流通股的法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.28元。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.252元。
五、 有关咨询办法
如有问题请咨询公司董事会办公室。
联系部门：江苏利通电子股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0510-87600070。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-012北京首都开发股份有限公司
关于接待机构调研情况的补充公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日披露了《关于接待机构调研情况的公告》（临2017-011）.现对其中部分内容补充如下：原公告内容：
二、机构调研的主要内容
公司2016年销售情况、公司土地储备情况及2017年房地产市场发展形势等问题。
现对原公告内容中的“机构调研的主要内容”进行补充披露，补充完成后如下：
二、机构调研的主要内容
1、公司2016年销售情况
公司2016年12月份，公司共实现签约面积9.46万平方米（含地下车库等），签约金额15.86亿元；2016年1-12月，公司共实现签约面积296.93万平方米（含地下车库等），同比上升41.35%；签约金额 631.03亿元，同比上升92.65%。详见公司于 2017年 1月 7日披露的《2016年 12月份销售情况及取得房地产项目情况简报》（临2017-002）。
2、公司土地储备情况
公司2016年新增土地储备及披露情况如下：
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|序号|项目|占地面积（平方米）|披露时间|公告名称|公告编号|

成都市金牛区
1 117,996 2016年1-2月份销
JN04(21252)2016-013号地块 2016年3月
售及取得房地产项 2016-019
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|2|福州市2016-03号鹤林片区HL-1-10地块|18,310||||
|3|杭州市拱墅区（庆隆单元GS0305-05地块，原庆隆单元FG02-R21-08、09地块）项目|78,429|2016年6月14日|2016年5月份销售情况及取得房地产项目情况简报|2016-057|
|4|福州市2016-02号海峡金融商务区B地块|31,902|2016年8月9日|2016年7月份销售情况及取得房地产项目情况简报|2016-082|
|5|武汉市P（2016）074号杨春湖商务区C地块|111,571|2016年9月9日|2016年8月份销售情况及取得房地产项目情况简报|2016- 090|
|6|福州市2016-10号螺洲小镇地块|103,942||||
|7|上海市宝山区顾村镇N12-1101单元06-01地块|70,210||||
|8|厦门市翔安区新圩镇X2016P03地块|58,986|2016年11月10日|2016年10月份销售情况及取得房地产项目情况简报|2016-107|
|9|无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块|124,337||||
|10|广州市白云区白云新城AB2804012地块|34,980|2016年12月10日|2016年11月份销售情况及取得房地产项目情况简报|2016-123|
|11|广州市开发区SDK-A2-1地块|135,173||||
|12|北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0042等地块综合性商业金融服务业及公交场站设施用地|85,709||||
|13|厦门市集美区J2016P03地块|50,943|2017年1月7日|2016年12月份销售情况及取得房地产项目情况简报|2017-002|
|14|厦门市翔安区2016XP08地块|63,722||||

3、2017年房地产市场发展形势
中央经济工作会议提出要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，
加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制。房地产
长效机制的建立完善将是防止房地产市场大起大落的重要手段。可以预期的是，未来围绕房地产市场供给、需求及市场交易行为的一系列制度建设将步入快车道，行业发展预期将更趋稳定。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年2月23日
浪潮软件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2014年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2014年度我在履行独立董事职责方面的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司 2014年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度我出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
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|2014年度董事会会议召开次数||5|||
|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|独立董事|5|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
（二）出席股东大会会议情况
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|2014年度股东大会召开次数||3|||
|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|独立董事|3|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的有关要求，结合公司 2014年度关联交易、利润分配等重要事项的实际情况,发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
根据证监会公告〔2011〕41号文的要求，作为独立董事应当对年报工作的编制与披露工作勤勉尽责。在大信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计前，与年审注册会计师、审计委员会成员进行了沟通；在审计过程中，就审计进度与年审注册会计师、审计委员会成员进行了沟通；在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见。
在公司编制2014年度工作报告之前，公司管理层与我就2014年度报告编制工作进行了沟通，并由财务总监王静莲女士向我提交了本年度审计工作安排及其他相关材料。会后在公司董事长王柏华先生、总经理王洪添先生的陪同下，实地考察了公司。
我认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司管理层的汇报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司2014年度报告。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
作为独立董事，我能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在 2014年度公司信息披露工作中，严格执行上海证券交易所《股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
积极学习公司传达的中国证监会、上海证券交易所和山东证监局发布的各种通知、办法或监管通函，并对照文件要求，认真研究，积极贯彻落实。日常加强对于相关法律、法规和规章制度的学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备 注|
|袁东风|dfyuan@sdu.edu.cn||
|潘爱玲|pal@sdu.edu.cn||

最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我 2014年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：袁东风、潘爱玲
二〇一五年三月十六日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
（2016年7月26日七届十二次董事会会议通过）
第一条为规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件:一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及
部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：（1）暂缓或豁免披露的事项内容；（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；（3）暂缓披露的期限；（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；（5）相关内幕人士的书面保密承诺；（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩
戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
第十三条本制度经公司第七届董事会第十二次会议审议通过后实施。
附件：
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
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|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否已书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门（董事会办公室）负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—038中国铁建股份有限公司
关于 2016年度利润分配实施的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年度利润分配方案于2017年6月15日经公司2016年年度股东大会审议通过。公司作为A+H上市公司和沪港通、深港通标的，由于公司利润分配方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市
场规则和发放机制，因而公司2016年度利润分配的实施在两地市场适用不同的时间安排。
根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）关于沪深港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司在2017
年6月27日披露于香港联交所网站的《公告（1）就派发末期股息暂停办理H股股份过户登记；及（2）有关沪股通投资者、港股通投资者末期股息分配事宜》中明确了公司2016年度H股和A股利润分配的时间安排，具体如下：
(1)H股利润分配时间安排
暂停办理H股股份过户登记期间：2017年7月13日（星期四）至2017年7月18日（星期二）（包括首尾两日）
股权登记日：2017年7月18日（星期二）
除息日：2017年7月11日（星期二）
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—038现金红利发放日：2017年8月3日（星期四）
(2)A股利润分配时间安排
股权登记日：2017年7月18日（星期二）
除息日、现金红利发放日：2017年7月19日（星期三）
公司A股2016年年度权益分派实施公告将在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司规定的时间内另行发布，特提请公司A股股东（含沪股通投资者）留意。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日