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证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-008
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股子公司为其股东提供财务资助的进展公告
（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助的审议情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年9月28日、2018年10月16日分别召开第九届董事会第四十九次会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》，同意公司的控股子公司重庆中梁坤维房地产开发有限公司（以下简称“中梁坤维”）按股权比例以自有资金向各股东方提供财务资助，其中向成都中梁置业有限公司（以下简称“成都中梁”）提供财务资助不超过1.1亿元，向宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波梁祺”）提供财务资助不超过1.6亿元，向公司的控股子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴”）提供财务资助不超过2.7亿元。以上财务资助事项按照年利率13%的标准收取费用，期限最长不超过24个月。详见公司于2018年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》（公告编号：2018-097）。
二、本次财务资助的进展情况
中梁坤维公司在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金
后，于近期向其股东成都中梁提供了 414.70万元的财务资助，向其股东宁波梁祺提供了 622.05万元的财务资助。前述借款期限均为不超过 24个月，借款年利率为13%。双方约定可商定提前还款，借款起始日及到期日相应进行调整。成都中梁及宁波梁祺以在中梁坤维的出资金额和未分配利润以及自有资金作为还款保证。
三、被资助对象的基本情况
（一）成都中梁置业有限公司
1、统一社会信用代码：91510100MA6DFF4M8X
2、成立时间：2017年 8月 3日
3、注册资本： 5000万元
4、法定代表人：李国栋
5、主营业务：房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理（凭资质证书经营）；房地产经纪；自有房屋租赁、企业营销策划；商务咨询；（不含投资咨询）；企业管理咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、控股股东及实际控制人：上海中梁地产集团有限公司
7、主要财务指标如下
单位：万元
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|项目|2018 年 12 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|200,130.90|
|负债总额|202,629.48|

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|归属于母公司的所有者权益|-2,498.58|
|项目|2018 年度（未经审计）|
|营业收入|2,271.88|
|归属于母公司所有者的净利润|-2,498.58|

成都中梁的资信情况良好，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度对成都中梁提供财务资助2000万元,详见公司于2018年11月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的进展公告》（公告编号：2018-118）。
8、经营情况
成都中梁系中梁控股集团西南区域集团平台公司，现西南区域集团项目十多个，储备货值超百亿，各项目经营状况良好。未来成都中梁现金流充裕，还款不存在资金问题。
（二）宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91330203MA2AGY181Q
2、成立时间：2018年 1月 19日
3、执行事务合伙人：上海豫领实业有限公司
4、主营业务：投资管理，资产管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|合伙人|出资额（万元）|出资比例|
|上海豫领实业有限公司|10|0.1%|
|梁商资产管理（上海）有限责任公司|190|1.9%|
|长兴楚睿投资合伙企业（有限合伙）|4900|49%|
|杭州橙麦投资管理合伙企业（有限合伙）|4900|49%|

6、主要财务指标如下
单位：万元
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|项目|2018 年 12 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|10,486.32|
|负债总额|3,000.20|
|归属于母公司的所有者权益|7,486.12|
|项目|2018 年度（未经审计）|
|营业收入|0|
|归属于母公司所有者的净利润|-13.88|

宁波梁祺的资信情况良好，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度对成都中梁提供财务资助3000万元,详见公司于2018年11月1日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的进展公告》（公告编号：2018-118）。
7、经营情况
宁波梁祺全部投资于重庆中梁坤维房地产开发有限公司30%的股
权。重庆中梁坤维房地产开发有限公司开发了重庆双福工业园区项目，
项目已开盘。
四、所采取的风险防范措施
公司控制的合并报表范围内的控股子公司中梁坤维向其股东方提供财务资助事项，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，经各方股东协商一致，参照房地产行业惯例，按股权比例提供财务资助。在中梁坤维本次对外提供财务资助过程中，成都中梁及宁波梁祺以其对中梁坤维的出资金额和未分配利润以及其自有资金作为保证，风险基本可控制。
本次提供财务资助前，中梁坤维财务部门对自身资金情况进行了预测和监控，确认在项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余，故允许此次股东调拨盈余资金。同时，中梁坤维财务部门将对自身资金状况进行动态监控预测及系统分析，当资金不能满足未来支出时，将提前 30日通知成都中梁及宁波梁祺及时归还或者补充投入资金以满足经
营所需，以确保本次财务资助不会影响项目的开发进度。
五、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
1、本次授权中梁坤维向其股东财务资助的执行情况
单位：万元
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|受资助股东名称|持股比例|授权财务资助总额|本次财务资助前已使用额度|本次财务资助金额|此次财务资助后剩余额度|逾期未收回金额|
|宁波梁祺|30%|16,000|3,000|622.05|12,377.95|0|
|成都中梁|20%|11,000|2,000|414.70|8,585.30|0|

2、截止本公告日，上市公司累计已对外提供财务资助金额为 17,831.75万元，不存在逾期未收回的金额。
六、备查文件
2、2018年第四次临时股东大会决议；
3、中梁坤维与宁波梁祺、成都中梁之《借款协议》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-040
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杨建新先生的通知，杨建新先生将其所持有本公司有限售条件的流通股300万股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行股票质押回购业务补充质押。
2013年7月15日，杨建新先生与国泰君安签署《股票质押回购交易协议书》，分别将其持有的1180万股和820万股有限售条件流通股质押给国泰君安，质押登记日为2013年7月18日，回购交易日为2016年7月15日（具体内容详见2013年7月23日披露的《关于控股股东进行股票质押回购交易的公告》（公告编号：2013-021））。
2014年1月7日，杨建新先生将其持有的295万股和205万股有限售条件流通股质押给国泰君安，该笔质押是对2013年7月18日质押给国泰君安1180万股和820万股有限售条件流通股的补充质押，回购交易日为2016年7月15日（具体内容详见2014年1月9日披露的《关于控股股东进行股票质押回购交易的公告》（公告编号：2014-001））。
2014年7月18日，杨建新先生将其持有的的177万股和123万股有限售条件流通股质押给国泰君安，该笔质押是对2013年7月18日质押给国泰君安1180万股和820万股有限售条件流通股的补充质押，回购交易日为2016年7月15日。
截止本公告日，杨建新先生共直接持有本公司股份47,226,750股，占公司总股本的
35.42%，上述质押的3,000,000股股份占公司总股本的2.25%。截至本公告日，杨建新先生共质押股份38,000,000股，占本公司总股本的28.50%。
特此公告！
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年七月二十三日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2015-035
松德智慧装备股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司已经终止重大事项的筹划，并承诺3个月内不再筹划同一事项。
2、2014年度公司主营业务未能盈利，营业利润亏损约1,147.96万元。
3、2015年第一季度母公司主营业务仍亏损500.84万元。
4、按照公司 2015第一季度的数据计算，智慧松德截至本公告日的市盈率为已达到 797倍，高出同行业 689倍。
5、公司已于本公告日对公司 2015年半年度业绩预告进行了修正。
有关风险提示详见本公告第四节，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300173，证券简称：智慧松德）交易价格连续三个交易日内（2015年 5月 8日、22日、25日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、因筹划重大事项，公司股票于 2015年 5月 11日至 21日期间停牌。
由于各方未能就资产收购事项达成一致，经审慎研究，公司已经终止该次重大事项的筹划。公司股票自 2015年 5月 22日开市起复牌。该事项并已于 2015年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未发现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司已经终止重大事项的筹划。目前，公司不存在处于筹划阶段的重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司承诺至少 3个月内不再筹划同一事项。
2、截止 2015年 5月 22日，公司所处的专用设备制造业上市公司最新静态市盈率为 108倍。而按照公司 2015年第一季度报告的数据计算，智慧松德截至本公告日的市盈率为已达到797倍，高出同行业689倍。
3、公司已于 2015年 4月 18日披露了《2014年年度报告》：公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为 781.71万元，主要原因为公司出售位于中山市南头镇南头大道东 105号的房地产及其相关资产的营业外收入计入 2014年度，增加公司 2014年度非经常性收益。而公司 2014年度主营业务未能盈利，营业利润亏损约1,315.89万元。
4、公司已于 2015年 4月 27日披露了《2015年第一季度报告》：2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 383.03万元，而 2015年第一季度母公司主营业务仍亏损500.84万元。
5、公司已于本公告日发布 2015年半年度业绩预告修正公告，预计公司
2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长631.53% -661.53%，即盈利 2,200万元–2,290.22万元。详见公司于同日发布的《2015年半年度业绩预告修正公告》。
6、中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2015年 5月25日
本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了7次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|1|0|0|否|

2017年度公司召开了3次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|3|0|0|0|否|

2017年12月26日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本人自本次股东大会审议通过之日起开始担任公司独立董事并履行独立董事职责。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘用高管、聘请会计师事务所、自有资金购买理财产品等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2017年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2017年度，对以下事项发表了独立意见：
2017年 12月 26日，在公司第六届董事会第一次会议发表了关于第六届董事会第
一次会议相关议案的独立意见；
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2017年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
3、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
4、作为提名委员会主任委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并根据本人工作经验提出合理的建议，本人全年在公司现场工作的累计天数为 1天。
5、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，自觉学习中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和制度文件，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、本人联系方式
电子信箱：WQ0719@126.com
特此报告。
独立董事：裴文谦
2018年4月11日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-028
上海锐奇工具股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下称“公司”）于2015年3月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
为更好地开展对外投资业务、加速公司产业升级，原公司董事会秘书王震宇先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务，分管董秘办和公司对外投资业务。
王震宇先生持有公司股权激励限制性股票 10万股，占公司总股本的0.03%，除此之外，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。
王震宇先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司及董事会对王震宇先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司总经理提名娄欣先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，娄欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。娄欣先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
公司董事会认为娄欣先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定,同意聘任娄欣先生为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事也发表了同意的独立意见。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-028
娄欣先生联系方式如下：
电话：021-57825832
传真：021-37008859
邮箱：kenpowertools@126.com
地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号
娄欣：男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。
历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司总经理助理，苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司总经理助理，华丽家族股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁。
娄欣先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年3月26日
杭州长川科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（郑梅莲）
各位股东及股东代表:
本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，自本人出任公司独立董事后，公司共召开了 9次董事会会议。期间每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。报告期内，本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
2018年度，自本人出任公司独立董事后，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，本人列席股东大会，认真听取了与会股东提出的意见和建议，并与公司经营管理层进行了充分沟通与交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》及其他法律、法规和有关的规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议名称及时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|1|第二届董事会第二次会议（2018.06.29）|一、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|第二届董事会第三次会议（2018.08.07）|一、放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的独立意见|同意|
|3|第二届董事会第四次会议（2018.08.20）|一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见二、关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4|第二届董事会第五次会议（2018.09.28）|一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的独立意见二、关于向预留授予的激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|5|第二届董事会第七次会议（2018.12.12）|一、关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。本人是公司审计委员会成员，报告期内，审计委员会召开了会议，对公司2018年度财务报告、2018年度内部控制有效性的自我评价报告、2018年度利润分配方案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、2019年半年度报告、2019年第三季度报告、2019年度内审部门的工作进行了审议，并对公司2017年限制性股票预留部分授予计划提出建议等，听取了年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人都能做到预先审议、认真审核，并按照规定进行了现场检查。
作为公司独立董事，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，我对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听
取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事
会上本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，积极发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2018年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页］
独立董事签名：
郑梅莲：_________ 2019年 4月 25日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-029北京三夫户外用品股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（下称“公司”）于 2016年5月6日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理:张恒先生；独立董事:石彦文女士；保荐代表人：马媛媛女士；董事会秘书兼财务总监：周春红女士。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第五次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2013年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
三、关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的独立意见
经核查，本次募集资金投资项目实施主体的变更，顺应了移动互联网和在线教育产业发展大浪潮，有利于公司集中优势资源，专注募投项目建设，提升平台及产品的技术含量和附加值，适应市场需求发展，巩固行业地位和增强盈利能力，
有利于公司的长远发展。因此，我们同意变更部分募集资金投资项目实施主体及向全资子公司增资，并同意提交董事会和股东大会审议。
四、关于2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
五、关于续聘2014年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为广东全通教育股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
徐朝红
吴坚强
刘杰
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-021
宁波康强电子股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴康强电子有限公司（以下简称“江阴康强”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832002448，发证时间：2018年11月28日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江阴康强自获得高新技术企业认证通过后三年内（2018-2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
华泰联合证券有限责任公司
关于
北京捷成世纪科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立财务顾问核查意见
二〇一六年四月
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”、“保荐机构”）作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）80%股权并配套募集资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对捷成股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
上市公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］ 2967号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 260,000万元。本次实际非公开发行 172,299,536股普通股（A股），每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币15.09元，本次募集资金总额为人民币2,599,999,998.24元，扣除与发行有关的费用人民币 29,021,886.78元后，本次募集资金净额为人民币 2,570,978,111.46元，上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2016年3月1日出具了“大华验字[2016]000141号”《验资报告》。
二、公司募集资金的存储与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司分别与中国工商银行北京沙河支行（以下简称“工商银行”）、中信银行总行营业部（以下简称“中信银行”）、华夏银行北京分行（以下简称“华夏银行”）、北京银行北清路支行（以下简称“北京银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署了《募集资金三方监管协议》。同时，公司子公司华视网聚与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）及保荐机构亦签署
了《募集资金三方监管协议》，以监督华视网聚就本次募集配套资金用于华视网聚版权购买的资金使用情况。
上市公司母公司募集资金监管帐户情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账号|截至2016/02/29金额|截至目前余额|
|工商银行|0200011719200101742|25,027.999824|0|
|中信银行|8110701012600129692|128,000|0|
|华夏银行|10277000000703369|75,500|55,500*|
|北京银行|01091366600120105000197|30,500|0|
|-|-|259,027.999824|55,500|

*注：不含利息
根据《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，募集配套资金用途及金额如下：
|||
|-|-|
|用途|金额（万元）|
|支付现金对价|128,000|
|上市公司补充流动性、偿还借款及支付中介机构费用|56,500|
|华视网聚版权采购|75,500|
|合计|260,000|

截至本核查意见出具日，上述前两项（支付现金对价、上市公司补充流动性、偿还借款及支付中介机构费用）相应的募集资金已使用完毕。在上市公司母公司募集资金监管帐户中，用于华视网聚版权采购的资金还剩余 55,500万元（不含利息）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资
金40,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个
月，且上市公司承诺将在上市公司参与认购的湖北省广播电视信息网络股份有限
公司或陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票事项启动发行前予以归还，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关审核与批准程序
1、2016年 4月 27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2016年 4月 27日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次部分闲置募集资金补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；
2、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，独立财务顾问认为上市公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补
充流动资金是合理、合规的。独立财务顾问对捷成股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立财务顾问核查意见》之签署页）
华泰联合证券有限责任公司2016年4月27日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-018江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份
购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月14日收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金的事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金通灵，证券代码：300091）自 2018年 3月15日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
暂行规定》第十三条情形的说明
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以支付现金方式购买攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司整体经营性资产及负债（以下简称“本次重大资产购买”）。本公司对本次重大资产购买相关主体不存在中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
本次重大资产购买相关主体（包括本公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，本公司董事、监事、高级管理人员，本公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产购买提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）均不存在因涉嫌与本次重大资产购买相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此说明。
（以下无正文，为盖章页）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会关于本次重大资产购买相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》之盖章页）
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2019年 11月 10日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-140北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的 35,155,000股股份办理了解除质押业务，相应手续已于2016年6月30日通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理。具体事项如下：
一、控股股东部分股权解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|俞凌|是|35,155,000|2014-7-14|2017-7-13|安信证券股份有限公司|25.57|
|合计||35,155,000|--|--|--|25.57|

说明：2014年 7月 14日俞凌先生质押给安信证券的股票为 10,071,000股；2015年 5月 5日公司实施了 2014年度权益分派后，质押股份数量由 10,071,000股相应变更为25,177,500股；2016年5月5日，俞凌先生将其质押给安信证券的7,600,000股股份进行了解除质押，质押股份数量由25,177,500股变更为17,577,500股；2016年5月26日公司实施了2015年度权益分派后，质押股份数量由17,577,500股相应变更为35,155,000股。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，俞凌先生共持有本公司股票 137,467,460股，占公司
总股本的比例为25.66%，其中处于质押状态的股份为 85,599,604股，占俞凌先
生所持公司股份的62.27%，占公司总股本的15.98%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年7月4日
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息|||
||是||
|内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易|||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
||是||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||

||||
|-|-|-|
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制|||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出|||
|规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写|||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|||
|否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重|||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露|||
||是||
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日|||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证|||
|监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||报告期内，有一名独|
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||立董事配偶购入公|
||否||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||司股票5000股，事|
|事会秘书。||后书面告知董秘|
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募|||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|不适用||
|监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的|||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|不适用||
|用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投|||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资|||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募|||
||不适用||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买|||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委|||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未|||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集|||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募|不适用||
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷|||
|款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交|||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人|不适用||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联|||

|||||
|-|-|-|-|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||||
|准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||||
||是|||
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||||
||是|||
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|||
|变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|不适用|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||||
||不适用|||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||||
|||马大为|12|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||||
||是|张旭|12|
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||||
|||于永生|12|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||蒋国良|12|
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—070江西正邦科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于 2016年5月23日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2016年6月2日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》；
经核查，监事会认为：《限制性股票激励计划（草案）》所规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合激励计划中关于解锁条件的相关规定，首次授予限制性股票的161名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关考核规定。首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意公司办理相关解锁事宜。
《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的公告》详见刊登于 2016
年6月3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—071号公告。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中杨圣云、喻东风、霍锐、刘鹏、丁瑞国、陈火平等6人因个人原因离职，已失去公司股权激励资格，李云江 2015年度考核不合格不能解锁当期限制性股票，监事会同意董事会对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票共19.9万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即首次授予的16.9万股限制性股票回购注销价格为6.49元/股，预留部分授予的3万股限制性股票回购注销价格为8.77元/股，总金额为1,359,910元。
根据 2014年年度股东大会对董事会的相关授权，此事项不需要提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。
该次回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见刊登于 2016年 6月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—072号公告。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
上述激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”）第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件规定的激励对象条件，且均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照激励计划有关规定获授股票期权。
《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》详见刊登于 2016年 6月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016-074号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十六次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一六年六月三日
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-031安徽华星化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2014年6月4日以电子邮件或传真方式发出，并于2014年6月10日上午10:00时以通讯表决方式召开，会议由公司董事长李勇先生主持。会议应出席董事 9名，亲自出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司股权受让权的议案》。
公司控股子公司安徽华建化工有限公司（以下简称“华建化工”）股东江苏国华工贸集团有限公司拟将其持有的华建化工24.5%股权以 656.86万元人民币的价格转让给徐州市建平化工有限公司。鉴于公司已经持有华建化工51%股权，为了使公司与徐州市建平化工有限公司更好地发挥各自的优势，促进华建化工将来更好地发展和效益最大化，本公司董事会一致同意此次股权转让，并放弃本次股权转让的优先受让权。
关于本次放弃优先受让权的详细内容，详见 2014年 6月 12日刊登在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司2014-032号公告。
公司独立董事对此次公司放弃优先受让权发表了意见，详见2014年6月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《安徽华星化工股份有限公司独立董事关于公司放弃控股子公司股权受让权的独立意见》。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年六月十二日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-018山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日接到持股5%以上股东冯民堂先生的通知：
2015年6月23日，冯民堂先生将其持有的部分公司高管锁定股4,148,750股质押给中信证券股份有限公司用于融资业务，相关股权质押登记手续已于2015年6月23日通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理，质押期限自2015年6月23日至冯民堂先生办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股份不能转让。
截止本公告日，公司总股本 800,000,000股，冯民堂先生持有公司股份50,797,500股，全部为高管锁定股,占公司股份总数的6.35%。本次质押股份4,148,750股，占冯民堂先生持有本公司股份总数的8.17%，占公司总股本的0.52%；累计质押股份26,148,750股，占冯民堂先生持有本公司股份总数的51.48%，占公司总股本的3.27%。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日