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北京绵石投资集团股份有限公司独立董事
第八届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京绵石投资集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、北京绵石投资集团股份有限公司独立董事关于修改《公司章程》的独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、陈持平、张星宇对修改《公司章程》的事项进行审查，并发表了独立意见：
对于修改《公司章程》的事项，公司独立董事认为，本次对《公司章程》进行的修改，不违反相关法律法规的要求，相关议案审议程序合法有效，不存在损害公司股东及投资者的合法权益的情况。
对于前述修改《公司章程》事项，我们一致表示同意。
二、北京绵石投资集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会董事、独立董事候选人的独立意见
公司独立董事袁宇辉、陈持平、张星宇对于公司董事会换届选举的事项进行了审查，并针对第九届董事会董事、独立董事候选人的提名发表了独立意见，他们认为：
（一）第八届董事会董事、独立董事在任期内，依法履行职责，工作勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司相关内控制度。
（二）公司董事会提名李勤先生、解斌先生、丁湘巍女士为公司第九届董事会董事候选人；提名隋平先生、刘云平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、政策性文件的要求。前
述董事、独立董事候选人未发现存在有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
对于前述事项，我们一致表示同意。
三、北京绵石投资集团股份有限公司独立董事关于聘请立信会计师事务所为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、陈持平、张星宇就关于聘请立信会计师事务所为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：
公司2016年度聘请的财务审计机构及内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，立信会计事务所工作认真负责，符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。公司拟聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务、内控审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
对于该事项，我们一致表示同意。
独立董事：袁宇辉陈持平张星宇2017年12月1日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019-006桂林莱茵生物科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||619,556,202.78||801,262,687.52||-22.68%||
|营业总收入|||||||
||96,918,250.69||253,891,065.31||-61.83%||
|营业利润|||||||
||96,043,935.62||247,950,693.33||-61.26%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|83,392,247.79||205,939,682.20||-59.51%||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|70,375,814.19||85,577,461.09||-17.76%||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||0.19||0.47||-59.57%||
|基本每股收益（元）|||||||
|扣除非经常性损益后|0.16||0.20||-20.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.71%||21.71%||-14.00%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,122,029,854.59||2,896,950,513.93||-26.75%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|1,115,393,548.43||1,050,989,341.32||6.13%||
|有者权益|||||||
||437,281,362.00||437,281,362.00||0.00%||
|股本|||||||

桂林莱茵生物科技股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每|2.55|2.40|6.25%|
|股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务情况说明
1、经营情况说明
2018年度，公司合并报表范围内实现营业总收入619,556,202.78元，较2017年度减少22.68%，主要系2018年植提业务较去年同期保持较好的增长，营业收入较去年同期增长约32%，但BT项目建设进入收尾期，工程量大幅减少导致收入减少所致。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为83,392,247.79元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为70,375,814.19元。
扣除非经常性损益前，2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.51%，主要原因是2017年公司因转让子公司股权、搬迁补偿等确认的非经常损益金额达1.2亿元左右，而2018年非经常损益金额为13,016,433.60元（占公司净利润的15.61%），导致2018年扣非前净利润下滑较大。
扣除非经常性损益后，2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年减少17.76%。主要原因是：BT项目进入尾声，工程量减少导致公司确认的收入减少，利润减少。2018年植提业务较去年同期保持较好的增长，营业收入较去年同期增长约32%，但因公司业务扩张、人才引进、开展终端业务等导致销售、管理费用等支出较去年同期大幅增长，植提业务贡献的净利润未有效提升。
2、财务状况说明
2018年末，公司总资产2,122,029,854.59元，较2017年末减少26.75%，归属于上市公司股东的所有者权益1,115,393,548.43元，较2017年末增长6.13%；总负债1,006,488,412.36元，较2017年末减少45.48%；合并报表范围内资产负债率为47.43%，较2017年末下降16.29%。主要原因是BT项目进入收尾阶段，存货与预收账款减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2018年第三季度报告全文》
桂林莱茵生物科技股份有限公司中披露的2018年业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、公司现任法定代表人秦本军、主管会计工作负责人郑辉、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人冯昌凡签字并盖章的内部审计报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-053
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“昌盛小贷”）拟减少注册资本5,000万元，注册资本由原来的20,000万元减少至15,000万元，各股东按出资比例同比例进行减资。
2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司减少注册资本的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，该事项无需提交股东大会批准。
3、本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
本次减资主体：张家港昌盛农村小额贷款有限公司
法定代表人：陈锴
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：面向“三农”发放小额贷款、提供担保。
昌盛小贷系公司子公司，公司持有其42.84%的股权，为其第一大股东，将其纳入合并报表范围。
三、减资方案
昌盛小贷拟将注册资本由原来的20,000万元减少至15,000万元，昌盛小贷各股东按出资比例同比例进行减资，公司授权管理层签署相关减资协议并办理具
体减资事项。
四、减资原因及对公司的影响
近年来，整体经营环境的不断变化，为适应市场需要，昌盛小贷积极探索业务模式的转型升级，逐步向以提供服务为主的角色转变，对自有资金的需求有所下降，减少部分注册资本，有助于提高资金的利用效率，不会影响其正常业务经营。
随着公司金属物流、LED及锂电池三大业务格局逐步形成，小额贷款业务占公司利润比例逐步下降，2017年度，小额贷款业务对合并报表归属上市公司净利润贡献仅占约1.71%。作为非核心业务的小额贷款业务，公司逐步缩减小贷业务规模。2017年，昌盛小贷已将注册资本从 30,000万元减少至 20,000万元。
在此基础上，本次再次减少昌盛小贷注册资本5,000万元，符合公司发展战略。
本次昌盛小贷减少注册资本，对上市公司业务经营无重大影响，各股东按出资比例减少注册资本，减资完成后，公司持有昌盛小贷的股权比例不会变化，昌盛小贷仍为合并报表范围公司。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一八年八月二十一日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-39湖南电广传媒股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票已于2016年4月5日起停牌。停牌以来，公司按照深圳证券交易所相关规则要求每五个交易日发布一次停牌事项进展公
告。
公司已于2016年5月23日召开了第四届董事会第七十四次（临时）会议，审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相
关议案，并于2016年5月25日披露了调整后的《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关文件。
根据相关规则，深圳证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。2016年5月31日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第35号）。公司正与中介机构一同就相关问题准备回复材料并修订《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件。因此，公司股票继续停牌，公司将在回复材料报送深圳证券交易所并获得批准后确定公司股票复牌时间。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-069浙江万安科技股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）通知，万安集团拟筹划以其所持有的公司部分股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
万安集团目前持有公司219,980,700股股票，占公司总股本的45.86%。根据通知，本次可交换债券拟发行规模不超过人民币7.0亿元，债券期限不超过3
年。在满足换股条件下，自本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券摘牌日止，本次可交换债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－026惠州中京电子科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 1日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知》；2014年 4月 21日，公司第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
2014年第一季度报告内容于 2014年 4月 23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
《投资者投诉处理工作制度》内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2014年4月21日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的第四届董事会第十四次会议的相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
二、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
1、此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、董事会审议上述关联交易事项时关联董事熊海涛、李南京应按规定回避表决。
要求。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-079
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份质押及解押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生的通知，获悉王忠军先生将所持有的公司部分股份质押及将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠军|是|12,300,000|2018-08-13|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|西藏信托有限公司|2.00%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|王忠军|是|7,000,000|2018-08-13|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|国民信托有限公司|1.14%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|王忠军|是|2,500,000|2018-08-14|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|国民信托有限公司|0.41%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|王忠军|是|4,100,000|2018-08-14|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|北京格上理财顾问有限公司|0.67%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|合计|-|25,900,000|-|-|-|4.21%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠军|是|84,900,000|2017-08-15|2018-08-24|中信信托有限责任公司|13.80%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份 615,333,799股，占截至 2018年6月30日公司总股本的22.18%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共计467,679,998股，占截至2018年6月30日公司总股本的16.86%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
北京必创科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着认真、负责、公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，在本人担任公司独立董事期间,公司共召开了 6次董事会会议，2次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|杨玉华|6|亲自出席|委 托 出席|缺席|2|亲自出席|委托出席|缺席|
|||6|0|0||2|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2、2018年 3月 23日公司召开第二届董事会第七次会议，发表了《关于全资子公司无锡必创传感科技有限公司与平安国际融资租赁有限公司、关联方武汉神动汽车电子电器股份有限公司签订购买合同的议案》的独立意见。
3、2018年4月24日公司召开第二届董事会第八次会议，发表了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见》、关于《公司 2018年度董事、监事薪酬方案》的独立意见、关于《公司2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的独立意见、关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见、关于《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》的独立意见、《关于变更会计政策的独立意见》。
4、2018年 5月 29日公司召开第二届董事会第九次会议，发表了《关于子公司申请银行授信及相关担保事项的独立意见》、《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的独立意见》、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的独立意见》。
5、2018年8月3日公司召开第二届董事会第十一次会议，发表了关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案》的独立意见、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，2018年按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，推动公司持续、健康、稳定的发展。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，切实维护公司和中小股东的合法权益。
通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
特此报告！
（以下无正文）
（此页无正文，为北京必创科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告的签字页）
独立董事：
杨玉华：
日期：
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-051东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于投资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月14日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。
具体内容详见公司8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次临时会议决议公告》。
公司的全资子公司文景易盛投资有限公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
（1）名称：文景易盛投资有限公司
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：杨劲
（4）住所：北京市朝阳区东大桥路8号1号楼3层310
（5）注册资本：20000万元
（6）经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
作为公司对外投资平台，文景易盛投资有限公司设立后将围绕主业，通过股权投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点；
利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，以双轮驱动的方式进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一四年十月十六日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第二届第十三次董事会审议的《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》,在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程，先后聘请了独立财务顾问、备考审阅机构、评估机构所等中介机构开展重组尽职调查工作。在整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。
由于近期尽职调查过程中发现新的需要进行深入核查的事项，经过各方审慎预计，无法在约定时间内完成相关尽职调查工作，各方沟通后无法达成一致意见。
为了保护公司和广大投资者利益，公司董事会经审慎研究后决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司独立董事认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第二届第十三次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的事前认可》之签字页）
独立董事：
许春华 叶蜀君
陈业进
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-084
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2015年 8月 20日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于2015年9月8日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 242,793,648股，占公司有表决权股份总数的35.43%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 242,793,648股，占公司有表决权总股份的35.43%；参加网络投票的股东 0人，所持股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
审议公司《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案
该议案表决结果为：同意242,793,648股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0%；
其中中小股东表决情况：赞成票0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。该议案经股东大会决议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师穆曼怡、臧海娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年9月8日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事关于用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定,作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司拟用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》的相关会议资料,进行了认真阅读,并经讨论后发表独立意见如下:
一、公司本次使用可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金259,076,788.62元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司董事会议事规则》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金259,076,788.62元。
二、公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币12,000万元暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司章程》、《公
司募集资金专项储存制度》的有关规定。我们同意公司用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。
独立董事：王德忠徐亚明虞迪锋
尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于减值测试情况的说明尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于收购北京富华宇祺信息技术有限公司
截止 2018年 12月 31日减值测试情况的说明
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息公司”、“公司”或“本公司”）于2014年1月完成对北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺公司”）53.21%股权的收购，本公司购买富华宇祺公司53.21%股权形成合并商誉 7,633.39万元。根据企业会计准则第 8号—资产减值第二十三条企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试的规定，本公司编制了《关于收购北京富华宇祺信息技术有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明》。
一、基本情况
2013年12月27日，经中国证监会核发[2013]1637号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》核准本公司通过发行股份及现金对价的方式，购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等 7名自然人合计持有的北京富华宇祺信息技术有限公司合计53.21%股权。其中，田斌、季宗生、冯钊、卢存方和康剑等5名自然人转让其持有股权部分的51%，孙慧和康瑞鑫转让其持有的全部股权，合计为富华宇祺53.21%股权。
各交易对方对价总额的90%通过发行股份的方式支付，对价总额的10%以现金支付。富华宇祺53.21%股权作价9,558.34万元，田斌等人认购尤洛卡发行的共计7,899,453.00股股份，并获得 955.83万元现金对价。
2014年 1月 16日，富华宇祺公司完成股权过户登记手续，相关工商变更登记手续办理完毕，富华宇祺公司成为本公司的控股子公司。
2014年 3月 11日，本公司已办理完毕本次新增股份 7,899,453.00股的上市手续。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，本公司购买富华宇祺公司购买日的股东全部股权价值 17,963.43万元，富华宇祺公司可辨认净资产的公允价值 3,617.64万元，故形成商誉14,345.78万元（注：四舍五入尾差）。
公司购买富华宇祺公司53.21%股权的合并成本为9,558.34万元，按照持股
尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于减值测试情况的说明比例享有购买日账面可辨认净资产的公允价值为 1,924.95万元，故本公司购买富华宇祺公司53.21%股权形成合并商誉7,633.39万元。
二、减值测试情况
（一）减值测试方法、过程及假设条件说明
精准信息公司根据对资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测，确定相关资产组组合包括固定资产和无形资产及营运资金（以下简称该资产组组合）。
在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。管理层根据近期的财务预算假设编制未来5年（“预算期”）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，并假定超过五年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，计算可收回金额所用的税前折现率为13.95%和14.37%。在预计未来现金流量时，根据资产组未来的战略目标、业务发展及中长期规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。
公司以该资产组组合分摊全部商誉，如果截止2018年12月31日按收益法对该资产组组合测算的公允价值大于账面可辨认该资产组组合的公允价值和商誉之和，则说明未发生减值。
（二）测试过程
1、富华宇祺公司 2018年 12月 31日纳入本公司合并报表的各项可辨认净资产的公允价值及本公司购买富华宇祺公司53.21%股权形成的商誉两项资产的价值之和剔除非经营性资产、付息负债：
（1）富华宇祺公司纳入本公司合并报表的账面可辨认净资产的公允价值
本公司已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对富华宇祺公司2018年 12月 31日的财务报表进行审计并于 2019年 4月 18日出具了审计报告，富华宇祺公司 2018年 12月 31日财务报表中归属母公司的净资产账面价值为 13,239.56万元，加上本公司合并报表中富华宇祺公司相关可辨认资产于 2013年 6月 30日为基准日按基础资产法确定的评估价值增值部分连续计算至 2018年12月31日的累计影响金额0.00万元，计算可得纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为13,239.56万元。
（2）合并报表中购买富华宇祺公司53.21%股权形成的商誉账面价值为 7,633.39万元，未确认归属于少数股东权益的商誉价值 6,712.39万元，调整后
尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于减值测试情况的说明的商誉账面价值14,345.78万元。
（3）2018年 12月 31日非经营性资产为 1,290.99万元，付息负债为3,720.46万元。
综上所述，富华宇祺公司2018年12月31日纳入本公司合并报表的各项可辨认净资产的公允价值13,239.56万元及商誉14,345.78万元，剔除非经营性资产为 1,290.99万元，付息负债为 3,720.46万元后，经营性资产组的价值为 30,014.81万元。
2、根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司2019年4月19日出具的中瑞评报字[2019]第000317号《尤洛卡精准信息工程股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司与商誉相关资产组可收回价值项目估值说明》的结果，在评估基准日2018年12月31日，与形成商誉对应的经营性资产组的公允价值（可回收金额）为22,725.54万元。
三、测试结论
公司认为，根据上述测试结果，以2018年12月31日为评估基准日，对该资产组中经营性资产按收益法进行评估的未来现金流量现值为22,725.54万元，低于2018年12月31日账面可辨认该资产组的公允价值与商誉之和剔除非经营性资产、付息负债后的金额 30,014.81万元。因此，商誉减值金额为 7,285.34万元，根据山东正源和信资产评估有限公司 2015年 3月 20日出具的评估报告
鲁正信评报字(2015)第0037号《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》已计提商誉减值金额为 3,778.53万元，2018年度计提商誉减值准备金额3,506.80万元，其中本公司对收购富华宇祺公司53.21%股权形成的商誉发生减值1,865.97万元，归属于少数股东的商誉减值1,640.83万元。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2019年 4月23日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-012
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押暨被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份完成质押式回购交易股份购回的基本情况
中南城投于2014年11月6日质押给中信证券股份有限公司的 33,000,000股公司股份（根据2016年6月15日实施的2015年年度权益分派方案，该笔质押股数现为 82,500,000股，占中南城投持股总数的4.10%，占公司总股数的2.22%），于2017年2月6日完成了质押式回购交易的购回交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押 1,419,553,480股，占公司总股份的38.27%，占中南城市投资所持公司股份的70.52%。
二、股东股票办理质押式回购交易的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|61,000,000|2017年2月8日|2018年2月8日|长江证券股份有限公司|3.03%|业务发展需要|
|中南城投|是|72,000,000|2017年2月8日|2019年2月8日|中信证券股份有限公司|3.58%|业务发展需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司股 2,013,104,075股,占公司总股本的54.26%。累计质押的公司股份为 1,552,553,480股，占公司股份总数的
41.85%,占中南城投所持公司股份的77.12%。
线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月九日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-040|

兴源环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2015年 6月 10日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2015年 6月 5日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应到会董事9名，实到董事9名，会议由董事长周立武先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于受让杭州银江环保科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》
公司以人民币 4,710.59万元受让兴源控股有限公司持有杭州银江环保科技有限公司51%股权，转让价款分4次支付。本次交易完成后，兴源控股有限公司不再持有杭州银江环保科技有限公司的股权，杭州银江环保科技有限公司成为公司控股子公司。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于受让杭州银江环保科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》中。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票，关联董事周立武回避表决。
二、审议通过了《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的议案》
浙江省疏浚工程有限公司（以下简称浙江疏浚）目前承接的业务以政府项
目为主，综合近年来应收账款回收的实际情况，为了更加真实、客观地反映浙江
疏浚的财务状况、经营成果，依照《企业会计准则》的相关规定，对浙江疏浚应
收款项的会计估计作出调整。以帐龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法调整为:
帐龄1年以内(含1年,下同)，应收账款、其他应收款计提比例为5%；
帐龄1-2年，应收账款、其他应收款计提比例为10%；
帐龄2-3年，应收账款、其他应收款计提比例为20%；
帐龄3-4年，应收账款、其他应收款计提比例为30%；
帐龄4-5年，应收账款、其他应收款计提比例为50%；
帐龄5-7年，应收账款、其他应收款计提比例为80%；
帐龄7年以上，应收账款、其他应收款计提比例为100%；
经浙江疏浚财务部门测算，此次会计估计变更对浙江疏浚2015年度的净利润影响数约为700万元。沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人在并购浙江疏浚利润补偿期间各年度的承诺净利润为2,998.34万元、3,010.98万元、3,124.16万元，此次会计估计变更对净利润影响数不计入上述承诺净利润中。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更公告》中。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，关联董事周立武、沈少鸿回避表决。
三、审议通过了《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
为满足浙江水美日常生产经营需要，公司决定为浙江水美在中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以下简称“中国银行余杭支行”）融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为本次担保的3000万元，占 2014年末公司经审计净资产的2.92%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的公告》中。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，关联董事周立武、钟伟尧回避表决。
四、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司根据发展战略及实际经营规划，拟同自然人吕进归共同投资设立环保子公司。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对外投资设立控股子公司的公告》中。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平
兴源环境科技股份有限公司
董事会
2015年6月10日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2019-011恒泰艾普集团股份有限公司
关于全资子公司取得装备承制单位资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）于近期取得由中央军委装备发展部颁发的装备承制单位资格证书，具体内容如下：
一、证书基本内容
经审查，新赛浦符合 GJB9001B质量管理体系要求，具备装备承制单位资格条件，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。
注册类别：A类装备承制单位
注册编号：18EY****45
承制装备分系统类别：水文测井机；内燃式土壤钻孔机
承制性质：生产、修理；研发、生产、修理
有效期至：二〇二三年十二月
二、对公司的影响
新赛浦先后通过了国军标质量管理体系认证、武器装备科研生产单位二级保密资格认证、装备承制单位资格认证，表明新赛浦的科研能力、生产能力和技术水平达到了军用装备采购的标准，具备在承制范围内承揽军品业务的资质，为公司进一步拓展军工市场及未来在军工领域的进一步发展奠定了坚实的基础。
新赛浦相关军工资格认证的通过代表公司具备相关研制、生产、供货资格与能力，对公司业绩的影响需根据实际经营情况而定，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年02月22日
北京掌趣科技股份有限公司
年度报告信息披露重大差错责任追究制度
第一条 为了完善北京掌趣科技股份有限公司内部制度，落实对年报信
息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露质量，提高自治自律水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度是年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义
务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不
良影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、监事、高级管理人员，公
司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，公司子公司和各部门的负责
人及与年报信息披露有关的其他人员。
第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：客观公正、
实事求是、权利与责任对等、过错与责任相对应。
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员
不履行或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，导致公司年报信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成
重大经济损失或造成不良影响的差错。
第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大
会计差错、其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
(一)年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》
及相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营
成果和现金流量做出正确判断；
(二)会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则——基本准
则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15号——财务报告的一般规定(2010年修订)》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
(三)其他年度报告信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式(2012年修订)》、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性
文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
(四)业绩预告与年度报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解
释的；
(五)业绩快报中的财务数据和指标与相关年度报告的实际数据和指标存
在重大差异且不能提供合理解释的；
(六)监管部门认定的年度报告信息披露存在重大差错的其他情形。
第七条 发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正
等情况，应按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、本制度的要求逐项如实更正、补充或修正，并及时对有关责任人采取问责措施。
年度财务报告重大会计差错的更正和披露应严格遵守《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》（证监会计字
[2003]16号）的规定执行，并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计
师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第八条 对季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追
究应参照本制度执行。
第九条 年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成
不良影响的，应当追究相关人员的责任。
第十条 公司董事会秘书办公室是公司年报信息披露重大差错责任追究
的执行部门，负责收集、汇总与年报信息披露重大差错责任追究有关的资料，调查责任原因，进行责任初步认定，提出相关处理方案并上报公司董事会作出最终处理决定，督促处理决定的执行。
第十一条董事会在作出最终处理决定前，应当听取责任人的意见，保障
其陈述和申辩的权利。
第十二条在执行本制度第十条、第十一条事项时，若公司董事会秘书办
公室工作人员或董事涉嫌存在年报信息披露重大差错，该工作人员或董事应回避。
第十三条责任的承担形式：
（一）责令检讨并改正；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）董事会确定的其他形式。
上述各项措施可单独适用，也可并用。相关责任人的行为同时触犯法律的，公司保留追究当事人法律责任的权利。
第十四条公司内部人员违反本制度的，公司董事会视情节轻重，可以根
据公司相关处罚制度给予处分，中国证监会、交易所等监管部门的处分不影响
公司对其处分。
第十五条公司外部机构和人员违反本制度，给公司造成损失的，公司应
当通过诉讼等方式追究其责任。
第十六条有下列情形之一的，应当从严处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系个人故意或重大过失所
致；
（二）打击、报复、陷害调查人或通过其他方式干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依本制度作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从严处理的情形。
第十七条有下列情形之一的，应当从轻处理或不予处罚：
（一）有效阻止后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻处理的情形。
第十八条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以
临时公告的形式对外披露。
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法
律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
北京掌趣科技股份有限公司2014年2月14日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-025融捷股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东柯荣卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份14,657,050股（占本公司总股本的比例为5.64%）的股东柯荣卿先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,193,104股（占本公司总股本的比例不超过2.00%）。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于近日收到持股
5%以上股东柯荣卿先生的《关于拟减持融捷股份股票的告知函》，柯荣卿先生因个人资金需要，拟通过集中竞价交易方式减持公司股票，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持数量不超过5,193,104股（占公司总股本的比例不超过2.00%），其中任意连续90个自然日内减持数量不超过公司股份总数的1%。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：柯荣卿
2、股东持股情况：截至本公告披露之日，柯荣卿先生持有本公司股份 14,657,050股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的比例为5.64%，为公司持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份和重大资产重组配套融资发行的股份。
3、减持时间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。
融捷股份有限公司公告（2019）4、减持方式：集中竞价交易。
5、拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份数量不超过5,193,104股，占公司总股本的比例不超过2.00%，其中任意连续 90个自然日内减持数量不超过公司股份总数的1%。
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
1、2007年1月23日，柯荣卿先生在公司首次公开发行时做出承诺：“在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不超过50%。”。本承诺已履行完毕。
2、2007年1月23日，柯荣卿先生在公司首次公开发行时做出股份限售承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。”。本承诺已履行完毕。
3、2013年2月26日，柯荣卿先生在认购公司重大资产重组配套融资发行股份时做出股份限售承诺：“柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起36个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。”。
本承诺已履行完毕。
4、2015年7月9日，柯荣卿先生做出股份增持承诺：“计划自2015年7
月9日起十二个月内，内根据自身资金状况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持金额不低于1550万元人民币的路翔股份股票。增持所需资金由其本人自筹取得，并且承诺通过上述方式购买的公司股票6个月内不得减
持。”。2016年7月9日，柯荣卿先生向公司提出延期履行增持承诺的申请，并做出新的股份增持承诺：“1、增持承诺的履行时间延长半年，即至2017年1月9日前实施完毕；增持方式为：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或个人账户直接增持等方式；金额、锁定期等其他内容均不变化；2、若股东大会批准本人延期履行增持承诺，本人承诺自股东大会批准之日起至2017年7月9日期间内不减持本人持有的全部融捷股份股票（持股数量为 15,083,350股，占公
司股份总数的5.81%）。”。本承诺已履行完毕。
融捷股份有限公司公告（2019）5、2017年9月29日，公司披露了《关于持股5%以上股东短线交易的公告》（公告编号：2017-063），柯荣卿先生在减持公司股票的过程中因误操作导致短线交易，承诺“将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。”本承诺已履行完毕。
2017年11月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2017-079），柯荣卿先生因前述短线交易收到中国证监会广东监管局出具的《关于对柯荣卿采取出具警示函措施的决定》（[2017]70号）。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的规定，上市公司股东在被中国证监会作出行政处罚决定后未满6个月不得减持股份。前述限制减持期间已结束。
柯荣卿先生前期所作出承诺均已履行完毕，本次减持不存在违反前期承诺或延期不履行承诺情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划柯荣卿先生将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定执行。
2、本次减持计划实施存在不确定性。柯荣卿先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、柯荣卿先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，柯荣卿先生持有公司股份 14,657,050股，占公司总股本的5.64%；若按减持计划实施完毕，柯荣卿先生持有公司股份数将减少至 9,463,946股，占公司总股本的比例将降低至3.64%，将不再是持股5%以上股东；
公司将密切关注本次减持股份的进展情况，若柯荣卿先生在减持过程中触及信息披露节点，公司将依据相关规定及时督促柯荣卿先生履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
融捷股份有限公司公告（2019）五、备查文件
柯荣卿先生出具的《关于拟减持融捷股份股票的告知函》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年4月29日