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大连圣亚旅游控股股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条 为进一步规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资决策程序，促进公司发展战略的有效实施，强化对外投资管理和监督，有效控制投资风险，提高投资收益，并结合公司项目开展的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、上海证券交易所《上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求，制定本制度。
第二条 对外投资的原则：符合国家有关法规及政策，符合公司发展战略和经营宗旨，有利于公司可持续发展和公司的价值提升。
第三条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一
定数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售金融资产等。
第四条 公司控制的子公司发生的本制度所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。
第二章决策程序和审批权限
第五条 投资决策履行以下程序：
（一） 投资动议。投资动议由投资发起单位汇总，并进行前期调研，形成项目可行性报告；
（二）投资批准。项目可行性报告报请公司管理层审批通过后，按照《公司章程》及本制度规定，按规定权限报公司股东大会、董事会或公司管理层批准；
（三） 投资实施。经批准的项目应当严格按照可行性报告和批准的内容实施；实施中，如遇重大调整须及时报请批准。
第六条 公司的对外投资（含对外投资的投资和处置）审批权限分为股东大会审议批准、董事会审议批准和公司管理层批准三个层次。
第七条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一） 对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50％以上；
（二）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 5,000万元；
（三）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过 5,000万元；
（五）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500万元。
（六）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东大会审议的其他标准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10％以上；
（二）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过 1,000万元；
（三）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过 1,000万元；
（五）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元。
（六）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交董事会审议的其他标准。
上述情况下的对外投资项目议案，如根据本制度须提交股东大会审议的，还
应当提交股东大会审议表决。
第九条除上述需提交董事会、股东大会审议批准的对外投资外，其他对外投资事项及已经公司股东大会、董事会审议批准的对外投资项目在项目总投资额度范围内，由公司管理层决定和组织投资的具体实施、签署相关协议、根据项目进展调整投资进度及投资额度、建设施工进度等具体事项。
第十条已经获得公司批准的项目，法律或者行政规章有前置审批程序规定的，公司按审批权限和程序上报相关的审批部门或审批机构批准，未获批准不得实施。
第十一条在公司管理层授权认可的前提下，有关单位或部门可作为项目管理部门和项目承担单位。
第十二条项目承担单位（部门）根据公司管理层授权和公司项目管理过程管理要求，负责承担投资的全面管理工作。公司审计部、财务部、证券部联合相关部门负责监督、指导、把关投资项目管理工作。
第十三条经前述流程审核立项、合同、章程，或者合同、章程修订案的审查批准，按照审批权限审批加盖公司印章后按照相关文件约定的生效条款生效。
第十四条对外投资设立全资公司（或控股、参股公司），由公司管理层决策一定比例的董事、监事和（或）高级管理人员参与所设立公司的实际管理。
第三章投资的实施和监控
第十五条公司管理层通过总经理办公会或其扩大会议进行对外投资的审批决策。经批准的投资，需要设立项目组的，由项目承担单位（部门）组织落实。
第十六条投资完成后，项目承担单位（部门）报告公司管理层，向相关管理部门移交管理，公司管理层安排具体单位负责落实运行或委派董事、监事或高级管理人员负责运营管理。
第十七条公司已经批准的项目，如果因为客观原因导致无法实施，可以由承担单位（部门）申请撤销，申请撤销应当备文论证，说明理由。超过六个月未实施，也未报告理由的，公司应当按照审批的权限范围和程序申请撤销审批。未获得撤销审批的项目，承担单位不能擅自撤销。
第十八条公司的对外投资项目，由公司项目承担单位（部门）联合相关部门负责跟踪，跟踪期为项目审批至项目结束。
第十九条公司应每年不少于两次向董事会、股东大会报告对外投资项目的实施、进展及完成情况，并可视项目具体情况对项目进展过程中的重大变化事项随时汇报，同时按照相关信息披露要求及时履行信息披露义务。
第四章投资的清算
第二十条本制度所称之投资清算是指公司投资设立的控、参股公司清算，应当符合以下规定：
（一） 《中华人民共和国公司法》以及国家其他法律法规和法定程序；
（二） 《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《中华人民共和国中外合作经营企业法》及其修订案、实施条例的规定；
（三） 国家和地方行政法规与政策的有关规定。
第二十一条投资清算经公司规定的程序批准后，公司通过派任董事、监事和高级管理人员公司投资设立的控、参股公司股东会或者董事会表达公司的意志。
第二十二条 公司的对外投资清算应当纳入当年度公司投资调整计划。
第五章附则
第二十三条 本管理制度未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规以及《公司章程》的规定执行。本管理制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
第二十四条 本管理制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本管理制度经公司股东大会审议批准之日生效。
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2016年3月10日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2019－034
上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券
有限责任公司公开挂牌转让所持摩根士丹利
华鑫证券有限责任公司2%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华鑫证券有限责任公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让其所持控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权。挂牌期满后，Morgan Stanley作为唯一意向受让方，采用协议转让的方式受让上述股权，受让价为人民币37,620万元。
●本次股权转让尚需经中国证监会批准、商务部申请换发外商投资企业批准证书等有关程序。本次交易最终能否完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、概述
2019年 6月 12日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的预案》。公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）拟通过在上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌的方式，转让其所持有的摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”）2%的股权,挂牌价格不低于人民币 37,620万元。具体内容详见公司于2019年6月13日披露的相关公告。
2019年 6月 28日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的议案》。
二、公开挂牌转让情况
上述股权转让挂牌期满后，华鑫证券只征集到摩根士丹利（英文名：MorganStanley）为具备受让方资格的意向受让方。根据产交所有关规定，信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。2019
年8月1日，华鑫证券与Morgan Stanley签署了《上海市产权交易合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。
三、受让方基本情况
Morgan Stanley是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，是世界上最大的多元化金融服务公司之一，注册地址位于特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市奥兰治街 1209号公司信托中心。该公司提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，Morgan Stanley于 1986年在纽约股票交易所上市，股票代码为MS。
持有摩根华鑫49%股权的摩根士丹利亚洲有限公司（Morgan Stanley AsiaLimited，以下简称“摩根亚洲”）系 MorganStanley间接全资控股的金融机构。
摩根亚洲注册于香港特别行政区，其持有香港证券及期货事务监察委员会监管颁发的下列业务牌照：证券交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见和提供资产管理。
截至 2018年 12月 31日，Morgan Stanley资产总计 85,353,100万美元，归属母公司股东权益 8,024,600万美元；2018年度Morgan Stanley实现营业总收入4,010,700万美元，净利润874,800万美元。2019年1-6月Morgan Stanley实现营业总收入2,053,000万美元，净利润463,000万美元（以上均为合并报表数，数据来源于Wind资讯）。
四、合同主要内容
（一）对价
Morgan Stanley就本次摩根华鑫2%股权转让的购买价款为人民币 37,620万元。
（二）付款
1、Morgan Stanley已向产交所开立的人民币账户（“人民币产交所账户”）划转出售股权在产交所公开挂牌价的30%相等的人民币款项作为转让的交易保证金。
2、在本合同签署之日起第三个营业日或之前，Morgan Stanley应将相当于扣除保证金的剩余购买价款全额支付至人民币产交所账户（以到账为准）。
3、摩根华鑫的评估基准日为 2018年 9月 30日，自评估基准日至交割日期间，因摩根华鑫经营活动导致的与出售股权相关的盈利或亏损由 Morgan Stanley享有和承担。
（三）交割
在交割前,双方承诺：将确保在本合同签署日起至交割期间，摩根华鑫应按照本合同签署日之前开展业务的方式在一般及惯常业务经营过程中持续开展其业务。
在交割后，双方应在切实可行的情况下尽快促使摩根华鑫按照中国法律完成或取得与交易合同所述交易有关的中国法律规定所必须的其他手续、备案、通知和登记等。
（四）损害赔偿
每一方同意并承诺：对于因其违反本合同任何规定的行为而使另一方（“受偿方”）遭受的或与之有关的所有在中国法律下可以获得赔偿的损失，该一方应向受偿方作出赔偿，使之免受损害。受偿方为获得本“赔偿义务”所述的赔偿而发生的任何费用、成本或开支（包括但不限于任何实际支出的合理法律费用、专家费用和顾问费用）应被视为可以根据本“赔偿义务”获得赔偿的损失的一部分。
在本合同项下向受偿方支付的补偿、赔偿或偿付的所有款项均应全额支付，除依相关法律要求的以外，不得有任何扣减、预扣、抵销或反索赔（统称“预扣”）。
如果依相关法律要求作出任何预扣，支付的一方有义务支付的款项的金额，使在作出该等预扣后留给受偿方的款项的金额，与在没有要求作出有关预扣的情况下其原本有权收到的款项的金额相等。
五、其他事项
为符合中国证监会颁布的《证券公司股权管理规定》之有关要求，摩根亚洲拟将其持有的摩根华鑫49%的股权转让给 MorganStanley,双方于2019年8月1日签署了相关股权转让协议。
Morgan Stanley受让华鑫证券与摩根亚洲分别持有的摩根华鑫2%及49%的股权事项均需获得有关有权部门核准,上述两项股权转让事项如完成，Morgan Stanley将成为持有摩根华鑫51%股权的控股股东，华鑫证券将从持有摩根华鑫51%股权的控股股东变更为持有摩根华鑫49%股权的参股股东。
六、对公司的影响
本次股权转让符合公司整体发展战略和公司经营计划，有利于优化公司资产结构、合理配置资源。
若上述摩根华鑫2%股权转让完成，将对公司的净利润具有较大的正面影响,鉴于本次股权转让尚需有关有权部门核准,交割时点及届时标的公司的净资产及公允价值目前尚无法确定，本次股权转让对公司财务报表的具体影响仍存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。
七、风险提示
本次股权转让尚需经中国证监会批准，并向商务部申请换发外商投资企业批准证书。交易最终能否完成尚存在不确定性，敬请投资者关注公司后续进展公告，并注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2019年8月 2日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-043交通银行股份有限公司
董事辞任公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈如军先生因工作调动原因，已向本公司董事会递交书面报告，辞去本公司执行董事、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员及副行长职务，辞任自2018年10月23日起生效。沈先生已确认与本公司董事会并无不同意见，同时也没有任何与辞任有关而需要通知本公司股东和债权人的事项。
沈先生2015年加入本公司，任职期间勤勉敬业、恪尽职守，分管工作卓有成效，为本公司持续推进深化改革、转型发展做出了重要贡献。董事会谨此向沈先生表示衷心感谢！
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2017-002
宁波波导股份有限公司
股东股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于 2017年 1月 20日接到公司第一大股东波导科技集团股份有限公司(以下简称“波导科技”，目前持有本公司无限售条件流通股 125,946,400股，占公司股份总数的16.40%)通知，2017年1月19日，波导科技将其于2016年1月22日质押给长江证券(上海)资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的 3000万股（占公司股份总数的3.91%）无限售流通股解除了质押，并已办妥股权质押解除登记手续。上述股份的原质押情况详见 2016年 1月 27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2016-002）。
截止本公告日，波导科技累计质押其持有本公司4500万股无限售条件流通股，占本公司股份总数的5.86%。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-071上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：共同被告
累计涉及诉讼本金：合计约1,596.05万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决系河北省石家庄市桥西区人民法院作出的一审判决，公司将根据律师等专业人士的意见积极处理案件相关事项，基于会计谨慎性原则，公司已于 2018年计提了部分预计负债。公司将持续关注该涉诉案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日收到河北省石家庄市桥西区人民法院签发的【（2018）冀 0104民初 2448号】民事判决书。现将上述诉讼案件的进展情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）与被告各方分别签订了相关《融资租赁合同》、《资产转让协议》、《保证合同》，约定河北金租购买上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）桩基生产设备并回租给其使用，中技桩业支付了部分租金。2018年 3月 1日，河北金租与原告签订《债权转让合同》，合同约定河北金租将上述《融资租赁合同》、《保证合同》等项下全部主债权及相应从债权转让给原告，由原告向上述被告主张主债权及从债权。为此，原告提起融资租赁合同纠纷诉讼。河北省金汇科工贸有限公司诉上海富控互动娱
乐股份有限公司及相关共同被告融资租赁合同纠纷一案由河北省石家庄市桥西区人民法院于2018年3月23日立案受理。（详见公司公告：临2018-054）
二、诉讼案件的进展情况
河北省石家庄市桥西区人民法院就河北省金汇科工贸有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告融资租赁合同纠纷一案公开开庭进行了审理，并于 2019年 4月 22日出具了【（2018）冀 0104民初 2448号】民事判决书，判决主要内容如下：
（一）本判决生效之日起十日内，被告上海中技桩业股份有限公司偿付原告河北省金汇科工贸有限公司剩余未付租金、第十期租金（自2018年2月4日至2018年3月20日）的违约金，共计 15,960,482.6元；
（二）被告上海富控互动娱乐股份有限公司、被告颜静刚对上述债务承担连带偿还责任，在代被告上海中技桩业股份有限公司代偿后，有权进行追偿；
（三）驳回原告河北省金汇科工贸有限公司其他诉讼请求。
被告上海中技桩业股份有限公司、被告上海富控互动娱乐股份有限公司、被告颜静刚如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费 117,589元，保全费5,000元，共计122,589元，由被告上海中技桩业股份有限公司、被告上海富控互动娱乐股份有限公司、被告人颜静刚共同负担121,364元，原告河北省金汇科工贸有限公司负担1,225元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
三、上述相关诉讼事项进展情况对公司的影响
本次判决为一审判决，公司将会同律师等专业人员积极应对上述诉讼事项，维护公司的合法权益。基于会计谨慎性原则，公司在 2018年计提了部分预计负债，公司将持续关注案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-038
多伦科技股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本公告日，公司董事、副总经理苏峰先生持有公司股份 1,545,000股，占公司总股本的0.2465%；公司董事、副总经理钱嵊山先生持有公司股份 1,545,000股，占公司总股本的0.2465%；公司副总经理宋智先生持有公司股份 1,312,500股，占公司总股本的0.2094%；公司财务总监李毅先生持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.0144%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份、上市后以送股及资本公积转增股本方式取得的股份及股权激励取得的股份。
减持计划的主要内容
苏峰先生计划减持公司股份不超过 386,250股，即不超过公司总股本的0.0616%；钱嵊山先生计划减持公司股份不超过 386,250股，即不超过公司总股本的0.0616%；宋智先生计划减持公司股份不超过328,125股，即不超过公司总股本的0.0523%；李毅先生计划减持公司股份不超过 22,500股，即不超过公司总股本的0.0036%。
上述董事、高管将通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持期间为自减持计划公告日起十五个交易日后的六个月内，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|苏峰|董事、监事、高级管理人员|1,545,000|0.2465%|IPO前取得：465,000 股其他方式取得：1,080,000 股|
|钱嵊山|董事、监事、高级管理人员|1,545,000|0.2465%|IPO前取得：465,000 股其他方式取得：1,080,000 股|
|宋智|董事、监事、高级管理人员|1,312,500|0.2094%|IPO前取得：387,500 股其他方式取得：925,000 股|
|李毅|董事、监事、高级管理人员|90,000|0.0144%|其他方式取得：90,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|苏峰|不 超 过 ：386,250股|不超过：0.0616%|竞价交易减持，不超过：386,250股|2019/10/29～2020/4/26|按 市 场价格|公司首次公开发行前取得的股份、上市后以送股及资本公积转增股本方式取得的股份及股权激励取得的股份|资金需求|
|钱嵊山|不 超 过 ：386,250股|不超过：0.0616%|竞价交易减持，不超过：386,250股|2019/10/29～2020/4/26|按 市 场价格|公司首次公开发行前取得的股份、上市后以送股及资本公积转增股本方式取得的股份及股权激励取得的股份|资金需求|

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|宋智|不 超 过 ：328,125股|不超过：0.0523%|竞价交易减持，不超过：328,125股|2019/10/29～2020/4/26|按 市 场价格|公司首次公开发行前取得的股份、上市后以送股及资本公积转增股本方式取得的股份及股权激励取得的股份|资金需求|
|李毅|不 超 过 ：22,500股|不超过：0.0036%|竞价交易减持，不超过：22,500股|2019/10/29～2020/4/26|按 市 场价格|股权激励取得的股份|资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、苏峰、钱嵊山、宋智承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期届满后2年内，转让直接或间接持有的公司股票的，减持价格不低于发行价。本人在任职期间每年转让公司股份，不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
本人持有公司股票总数的比例不超过50%。同时承诺不因职务变更、离职而放弃前述承诺。
2、李毅承诺：本人在任职期间每年转让公司股份，不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占本人持有公司股票总数的比例不超过50%。同时承诺不因职务变更、离职而放弃前述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是董事及高管根据自身资金需求自主决定，减持期间内，董事及高管将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规等规定的情形；以上董事及高管将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2019-010新疆八一钢铁股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 22日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2019年开展套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、套期保值业务概述
为了降低钢价波动给公司经营带来的不利影响，合理控制公司的经营风险，同意公司2019年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1.65万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币920万元以内。
二、套期保值业务的目的
公司充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，有助于减轻钢价大幅波动可能带来的损失，降低对公司正常经营的影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。
公司套期保值业务仅限于规避风险，不作为盈利工具使用。
三、套期保值业务的开展
公司设立套期保值工作小组，负责统一制订套期保值方案（包括价格预测分析、保值数量、保值价位、建仓方向、建仓时段及止损价位等），经公司管理层审批通过后由套期保值工作小组负责严格执行。
四、套期保值业务的风险分析
（一）市场风险：主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效
果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
（二）流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
（三）操作风险：套期保值的顺利进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
（四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度降低对冲价格波动风险，公司期货套期保值业务的品种仅限于螺纹钢。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，任何时候都不得超过董事会授权范围进行套期保值。本次公司期货套期保值计划投入资金额度在人民币920万元以内，若所需资金超过计划资金，则须上报公司董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
（三）套期保值工作小组应按规定进行期货业务开户及经纪合同的签订，应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和资信情况，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经纪公司。
（四）在实际业务操作中，期货套期保值交易方案中必须披露相关风险；期货套期保值交易方案须采取合理的交易策略，降低追加保证金的风险。
（五）公司内部审计部门应每季度定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
（六）公司设置风险控制员岗位，风险控制员直接对公司套期保值工作小组和董事长负责，不得与其他岗位交叉。风险控制员须严格审核公司的期货套期保值业务是否为公司所生产的产品进行保值，若不是，则须立即报告公司套期保值工作小组。
（七）公司制定了详细的风险报告制度和风险处理程序及交易错单的处理程序。
（八）公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵
制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（九）公司应配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保期货交易工作正常开展。
六、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-088广汇汽车服务集团股份公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|近日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实|
|业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将原质押给中|
|信证券股份有限公司的156,255,000 股本公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押|
|股份占本公司总股本（8,183,624,750 股）的1.91%,本次解除质押股份全部为无限售流|
|通股。|
|截至本公告披露日，广汇集团共持有本公司股份 2,671,119,613 股，占本公司总股|
|本的 32.64%。本次质押解除后，广汇集团累计质押的本公司股份数为 1,236,988,745股，|
|占其持有本公司股份总数的46.31%，占本公司总股本15.12%。|

特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会2019年8月10日
股票代码： 600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-045甘肃省敦煌种业股份有限公司关于
监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 10月 13日收到监事程志国先生的书面辞职报告，程志国先生由于工作原因辞去公司第六届监事会监事。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定,程志国先生的辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。
本公司监事会对程志国先生担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会二〇一五年十月十五日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-057甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、司法拍卖进展情况
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于 2019年 4月 12日发布的《关于公司控股股东收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2019-025）中披露，上海市浦东新区人民法院作出《执行裁定书》，裁定拍卖上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）持有的公司365,440,057股股票，裁定拍卖刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）持有的公司 174,299,695股股票。
上海市浦东新区人民法院于 2019年 5月27日 10时至 5月 30日 10时止（延时除外）在“公拍网”（www.gpai.net）上进行公开网络司法拍卖，拍卖刚泰矿业持有的公司 365,440,057股股票及刚泰集团持有的公司174,299,695股股票。
公司于 2019年 5月 30日收到控股股东刚泰矿业及刚泰集团发来的《关于股权司法拍卖结果的告知函》，获悉上述股东所持公司股份本次司法拍卖流拍。
二、相关说明及风险提示
1、截至本公告披露日，刚泰矿业持有公司股份共计 369,634,172股，占公司总股本24.83%；刚泰矿业持有的被司法拍卖的公司股份共计365,440,057股,占其所持公司股份的98.87%,占公司总股本的24.55%。刚泰集团持有公司股份共计 195,511,269股,占公司总股本的13.13%；刚泰集团持有的被司法拍卖的公司股份共计174,299,695股，占其所持公司股份的89.15%，占公司总股本的11.71%。
3、本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动产生直接影响。公司将密切关注该事项的后续进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－009
中国中材国际工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 22日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。若上述重大事项确定后，公司将按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2019-020青岛康普顿科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年4月24日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2019年4月18日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：
（一）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（二）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（三）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（四）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（五）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度审计报告》；
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2019年4月24日出具了和信审
字（2019）第 000386号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2018年年度公司总资产99,565.86万元，总负债11,568.15万元，净资产87,997.72万元，实现营业收入84,709.29万元，净利润7,585.50万元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（六）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（七）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（八）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（九）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十）、审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十二）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2017-023华东建筑集团股份有限公司
关于参与江西省招标咨询集团增资项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华建集团”）于2017年3月29日召开了第九届董事会第十六次会议（临时会议），以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江西省招标咨询集团34%股权增资项目的议案》，同意公司以现金支付的方式参与江西省产权交易所公开挂牌的江西省招标咨询集团有限公司（以下简称“标的公司”）增资项目，拟增资比例为34%，同意授权公司经营管理层办理投标及后续相关事宜。详情请阅公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站发布的《华东建筑集团股份有限公司关于参与江西省招标咨询集团增资项目的公告》（公告编号：临2017-012）。
二、进展情况
资项目的进展公告》（公告编号：临2017-015）。
根据通知，公司积极推进与标的公司股东方的谈判、签订增资协议等事宜，于2017年4月28日与江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、江西省投资集团公司、江西省铁路投资集团公司以及北京大象投资集团有限公司签订了《江西省招标咨询集团有限公司增资扩股协议》，其中，华建集团和北京大象投资集团有限公司为增资方，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、江西省投资集团公司和江西省铁路投资集团公司为标的公司原股东。上述协议的主要内容如下：
（一）交易方案及交易对价
1、华建集团以货币方式按3.68元人民币/股的认购价格向标的公司投入增资款144,665,260.16元，其中39,311,212.00元人民币计入标的公司注册资本，剩余105,354,048.16元则计入标的公司资本公积。
2、北京大象投资集团有限公司以货币方式按3.68元人民币/股的认购价格向标的公司投入增资款 60,020,800.00元，其中16,310,000.00元人民币计入标的公司注册资本，剩余43,710,800.00元则计入标的公司资本公积。
3、本次增资完成后，标的公司的注册资本（实收资本）由60,000,000.00元变更为115,621,212.00元，标的公司的股东及其出资额、股权比例如下：
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|股东名称|认缴注册资本（元）|实缴注册资本（元）|股权比例|
|江西省省属国有企业资产经营|33,000,000.00|33,000,000.00|28.5415%|

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|（控股）有限公司||||
|江西省投资集团公司|18,000,000.00|18,000,000.00|15.5681%|
|江西省铁路投资集团公司|9,000,000.00|9,000,000.00|7.7840%|
|华建集团|39,311,212.00|39,311,212.00|34%|
|北京大象投资集团有限公司|16,310,000.00|16,310,000.00|14.1064%|
|合计|115,621,212.00|115,621,212.00|100%|

（二）增资款缴付
各增资方已交纳的诚意保证金自协议生效之日起直接相应转为各增资方已交缴的增资款。协议生效之日起5个工作日内，增资方应分别将其在协议项下的扣除各增资方已交纳的诚意保证金后的剩余增资款足额缴付至标的公司指定的银行账户。
（三）工商变更登记
标的公司应就本次增资负责向江西省工商行政管理局办理工商变更登记，各方应配合签署或出具工商变更登记所需的相关文件；标的公司应在增资方足额缴付增资款之日起15个工作日内，完成前述工商变更登记并领取新的营业执照。
（四）增资方承诺事项
1、本次增资完成后，增资方持有的标的公司股权在三年内（自工商变更登记日起计算）不直接或间接转让。
2、本次增资完成后，积极与标的公司在业务、管理、技术等层面进行深度合作，为标的公司的业务拓展、技术进步和管理提升提供
必要的资源及协助。同时，积极推动标的公司下属全资子公司江西省
机电设备招标有限公司开展员工持股试点，并积极参与江西省机电设
备招标有限公司的混合所有制改革。
（五）过渡期损益
过渡期间，标的公司因盈利而增加的净资产由老股东按本次增资前的持股比例享有，因亏损而减少的净资产由老股东按本次增资前的持股比例承担（计算过渡期间损益或者其它财务数据时，系指自评估基准日起（不包括基准日当日）至工商变更登记日上月月末的期间）。
（六）公司治理
1、本次增资完成后，标的公司董事会成员应进行调整，由各方按本协议约定提名并选举产生。董事会由9名成员组成。分别为江西省国资委提名3人（董事长、总经理和财务总监），华建集团提名2人，江西省投资集团公司、江西省铁路投资集团公司和北京大象投资集团有限公司各提名1人，职工董事1人。董事长由江西省国资委提名的董事之一担任，为法定代表人。华建集团提名的1名董事应兼任标的公司的子公司江西省海济融资租赁股份有限公司董事。
2、本次增资完成后，公司监事会成员由各方按本协议约定提名并选举产生。监事会由9名成员组成。分别为江西省国资委提名2人，江西省投资集团公司、江西省铁路投资集团公司、华建集团和北京大象投资集团有限公司各提名1人，职工监事3人。监事会主席由江西省国资委提名的监事之一担任。
资委委派。华建集团提名的副总经理进入标的公司经营班子，参与标的公司日常管理工作。
（七）协议生效条件
协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且标的公司改制方案获江西省人民政府批准之日起生效。如江西省人民政府届时未批准标的公司改制方案，则标的公司应在5个工作日内返还增资方缴纳的诚意保证金。
三、报备文件
1、《江西省招标咨询集团有限公司增资扩股协议》。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会 2017年 4月 29日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2016-006精伦电子股份有限公司
章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现对公司《章程》部分条款进行修订，具体内修订容如下：
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|修订前|修订后|
|第一百一十条(三)担保1、为控股子公司提供担保，超过 8000万元的，由股东大会审批；2、为控股子公司提供担保，超过 5000万元且不超过8000万元(含)的，由董事会审批；3、为控股子公司提供担保，不超过5000万元(含)授权经营层审批；4、公司对控股子公司的担保还应当遵守以下规定：（1）累积担保总额不得超过最近一期经审计净资产的30％；（2）单次担保、为单一对象担保不得超过最近一期经审计净资产的10％；除公司可以在本章程规定的范围内为控股子公司进行担保外，公司及控股子公司不得向公司以外的任何其他单位提供担保，同时也不得为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。|第一百一十条(三)担保公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。上述以外的对外担保，由董事会审批，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。|

原《公司章程》其他条款不变。
上述《公司章程》修订内容尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2016年3月30日
喜临门家具股份有限公司
2015年度审计委员会履职报告
2015年公司董事会审计委员会按照《公司董事会审计委员会工
作细则》及新出台的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的工作要求，积极履行审计委员会在审核公司财务信息及其披露、监督公司关联交易情况、审查公司的内控制度、审阅年度审计计划、评价外部审计机构工作等方面的职责，促进公司自身规范高效运作，最大限度的规避财务和经营风险。现将 2015年审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由两位独立董事陈建根先生、何美云女士和董事沈冬良先生三位委员组成。其中，陈建根先生为主任委员，具有专业会计资格。公司于 2015年 10月 16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，第三届董事会审计委员会由两位独立董事何元福先生、何美云女士和董事沈冬良先生三位委员组成。其中，何元福先生为主任委员，具有专业会计资格。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。
二、召开审计委员会会议情况
公司第二、三届董事会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，2015年度一共召开 4次会议，分别是：
审计机构的议案》，并提交董事会审议。
2、2015年 4月 19日，召开了 2015年第二次审计委员会会议，审议财务部提交的《2015年第一季度报告》，并提请董事会审议。
3、2015年 8月 5日，召开了 2015年第三次审计委员会会议，
审议财务部提交的《2015年半年度报告正文及摘要》，并提交董事会审议。
4、2015年 10月 28日，召开 2015年第四次审计委员会会议，
审议财务部提交的《2015年第三季度报告》，并提交董事会审议。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评价外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请的财务报告审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“天健”），审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为其能较好的完成公司委托的各项工作，其审计人员具有较强的专业能力，工作细致、认真。从聘任以来，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告公允地反映了公司本年度的财务状况，维护了公司和股东利益。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表决后，决定向董事会提请继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2016年度财务报表和内部控制审计机构。
2、指导 2014年年报审计工作
2015年年初，审计委员会就2014年年报审计工作进行沟通，审计委员会成员及部分董事与审计机构通过电话、现场沟通等多种方式就2014年度报告审计工作进行沟通交流，充分了解了审计机构对2014
年度的审计计划、工作内容、审计重点，并督促公司年报审计机构严
格按照审计计划执行，及时就2014年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议。
年度报告完成后，审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认真审阅了全年的定期报告。审计委员会认为公司
2014年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允反映了公司的经营及财务状况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真听取了管理层汇报的公司整体生产经营情况和投融资活动等重大事项；财务总监汇报的年度财务状况及担保情况等；审阅了公司财务会计报表及《2014年年度报告及摘要》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告及摘要》、《2015年第三季度报告》，认为公司的定期报告编制流程符合公司内控制度，数据真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2016年 1月，审计委员会主任委员对公司《2015年年度业绩预增公告》中相关业绩预计的数额和原因进行了审核，并予以签字确认。
4、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，充分与公司管理层、内部审计机构进行沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导公司建立健全内部审计制度和公司内控审计部门的有效运作，提高了内部审计的工作成效。
5、评价内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并结合2014年度评价报告和公司实际情况，指
导公司进行2015年内部控制自我评价工作。审计委员会对公司内部实施情况进行了认真审核，评估公司内部控制制度设计的适当性，促使内部控制体系与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时调整，不断完善内部控制制度，以促进公司健康、可持续发展。
审计委员会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对各个环节的风险控制。公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。2016年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
喜临门家具股份有限公司审计委员会
二○一六年三月二十三日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2019-053深圳歌力思服饰股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易无需提交股东大会审议
关联交易对上市公司的影响
本次日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造
成影响。
关联董事夏国新、胡咏梅回避表决
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营的实际需求，拟租用公司实际控制人胡咏梅女士名下房产。该房产位于深圳市福田区创新科技广场A栋1304。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019年 10月 29日召开第三届董事会第二十一次临时会议，公司全体7名董事出席，关联董事夏国新、胡咏梅回避表决，出席会议且有表决权的董事全票审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》。
公司独立董事对《关于公司新增日常关联交易的议案》予以了事前认可，并发表独立意见如下：本次关联交易与公司实际经营业务需求相匹配，有利于公司经营业务稳定及生产经营发展。交易价格按照市场化原则协商确定，遵循公平、
公正、自愿、诚信的原则。本次交易没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。本次关联交易事项已依法履行了必要的内部审批程序，董事会审议关联交易议案时，关联董事在表决时均回避表决，审议及表决程序合法合规。我们同意本次《关于公司新增日常关联交易的议案》。
截至本次关联交易，公司与同一关联方累计 12个月内发生的关联交易总金额未超过公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定。公司预计在2019年11月1日-2020年10月30日期间预计与关联人胡咏梅发生租赁之关联交易，并签署《深圳市房屋租赁合同书》。
上述日常关联交易的预计金额如下：
单位：元
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|关联交易类别|关联人|2019年11月1日至2020年10月30日租金|2020年11月1日至2021年10月30日租金|
|租赁|胡咏梅|836,348.40|894,892.79|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
胡咏梅，现担任公司董事、高级管理人员。
（二）与上市公司的关联关系
胡咏梅是公司董事、公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司的实际控制人、公司董事长夏国新的配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定，公司与胡咏梅的交易构成公司的关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一) 日常关联交易的主要内容
公司因实际生产经营需求，拟租用公司实际控制人胡咏梅女士名下房产。
该房产位于深圳市福田区创新科技广场 A栋1304。
(二) 日常关联交易价格的确定原则和方法
本次关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则,通过第三方房屋租赁中介平台对照同类地段市场价格进行询价的方式，双方协议一致确定本次关联交易价格为：第一年按照145元/平米/月进行收费，第一年租金合计836,348.40元；第二年按照155.15/平米/月进行收费，第二年租金合计894,892.788元。
(三) 日常关联交易协议签署情况
本协议自公司代表人及关联人或双方授权代表签字盖章后成立，经本公司董事会审议通过后于2019年11月1日起生效，本协议有效期为两年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
随着歌力思集团发展壮大，增加办公室租用面积是公司产出经营所必需，本次日常关联交易有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司当期财务状况无不良影响。
本次日常关联交易定价符合市场化原则，并经各方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主营业务收入、利润并不依赖上述日常关联交易，上述日常关联交易不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2019年10月31日