Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余募集资金
永久补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
为了避免年产2万吨MBS扩产项目因建设地点原因而继续延期，并且缓解公司流动资金紧张的局面，降低流动资金不足的风险，发挥募集资金的最大效益，公司拟对“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”变更为“1万吨/年MBS节能扩产改造工程”，变更后项目拟投入3,000万元。（由于此次变更涉及募投项目实施地点变更，在原募投地点的支出不再适用于本募投项目，出于审慎原则，将原有募集资金投资11,359,025.48元以自有资金投资）。将该项目剩余的 59,740,366.18元（含派生利息）用于永久补充公司流动资金。本次变更项目涉及的募集资金金额占募集资金净额的48.81%。
公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充公司流动资金，是基于公司当前形势及未来发展规划做出的，符合公司主营业务发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，增加公司收益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充公司流动资金，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王晓川 郑垲 赵耀
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-099深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2018年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年第十次会议通知于 2018年 9月 21日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2018年 9月 27日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事杨伟强、李德华、龙隆、于秀峰以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行提出综合授信人民币 2亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币 3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
同意公司向平安银行股份有限公司深圳华侨城支行提出综合授信人民币 3亿元，授信期限为两年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币 2亿
元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，现提请董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内，办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－043中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年4月22日下午15:30在公司16层第二会议室召开。应到监事五名，实到监事三名，监事史辉、黄翠因工作原因，书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议，经监事会主席史辉授权，并经公司过半数以上监事研究决定，推选监事王国星主持本次会议。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－040号公告。
— 1—
经审核，监事会认为：本次会计政策及主要会计估计变更符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策及主要会计估计变更。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－041号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2019年 4月 23日
— 2—
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-095青岛特锐德电气股份有限公司
关于中标青岛地铁项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月30日，青岛工程建设管理信息网发布中标公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）中标“青岛市地铁2号线一期工程交流40.5kV开关柜采购项目”，现将有关情况提示公告如下：
一、项目概况
青岛市地铁2号线一期工程交流40.5kV开关柜采购项目采用国内公开招标方式在青岛市公共资源交易大厅公开进行，建设单位、招标单位为青岛地铁集团有限公司，招标代理单位为山东万信项目管理有限公司。
青岛地铁集团有限公司为青岛市市属国有企业，法定代表人贾福宁，注册资金30亿元，经营范围：青岛轨道交通工程投资、融资、建设、运营与管理；基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；土地整理与开发；房地产开发；城市轨道交通相关资源的综合开发及管理；物业管理；国内广告业务；
货物和技术的进出口业务。公司与该公司不存在关联关系。
二、中标内容
根据中标公示，公司中标“青岛市地铁2号线一期工程交流40.5kV开关柜采购项目”，中标内容为交流40.5kV开关柜，中标金额共5253.34万元。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目金额（除税后）占公司最近一期经审计年度销售收入的2.32%，其合同的履行将对本公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，该项目尚在中标公示期，公司尚未取得正式中标通知。根据青岛地铁
2号线一期工程的进展，相关产品交货期将在2015年底至2016年，鉴于具体合同尚未签署，产品交货条件、付款条件尚未确定，因此该项目对公司的收入、现金流影响具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-014星辉互动娱乐股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,517,684,366.16|2,219,177,287.83|13.45%|
|营业利润|297,321,593.25|164,416,244.64|80.83%|
|利润总额|306,209,975.35|166,806,632.12|83.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|254,638,073.22|134,256,009.21|89.67%|
|基本每股收益（元）|0.47|0.28|67.86%|
|加权平均净资产收益率|16.27%|14.30%|1.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,840,246,938.74|1,824,561,646.01|55.67%|
|归属于上市公司股东的|1,901,429,041.46|1,018,874,010.37|86.62%|
|所有者权益||||
|股本|565,544,728.00|241,781,794.00|133.91%|
|归属于上市公司股东的|3.362|4.214|-20.22%|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
3、本表中所列出的数据可能因四舍五入原因而与表格中所列示的相关单项
数据直接计算在尾数上略有差异。
二、经营业绩和财务状况情况说明
星辉互动娱乐股份有限公司报告期内，公司各项经营指标如下：公司实现营业收入 251,768.44万元，较上年同期增长13.45%；实现营业利润 29,732.16万元、利润总额 30,621.00万元、净利润 25,463.81万元，较上年同期分别增长80.83%、83.57%、89.67%。上述各项经营业绩指标变动的主要原因如下：
1、2014年度，随着公司车模玩具及婴童用品业务的进一步丰富以及销售渠道的持续拓展，衍生品板块相关产品销售收入保持了一定的增长势头，从而推动了整体利润的上升。
2、广东星辉天拓互动娱乐有限公司100%股权自 2014年 3月份纳入合并报表，对公司本期净利润产生较大的正面影响。公司控股子公司深圳市畅娱天下科技有限公司及广州市谷果软件技术有限公司也取得良好的业绩增长，互联网板块的游戏及广告业务的增长带动了整体利润的上升。
3、公司增资参股西安曲江春天融和影视文化有限责任公司对公司本期净利润产生一定的正面影响。
4、2014年度，公司预计非经常性损益合计约为 5,052.10万元，其中公司原材料业务剥离产生投资收益约为 5,789.64万元，因外币远期结汇公允价值变动收益而影响的非经常性损益约-541.95万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日
广东广州日报传媒股份有限公司监事会对
董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明的意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
公司董事会出具了《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：
监事会认为：公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截至2017年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。
（此页为正文，为《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》之签字页）
出席会议监事签名：
刘 芳
宋云巍 温伟辉
广东广州日报传媒股份有限公司
二〇一八年四月十八日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-029北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2014年4月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月17日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2014年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年第一季度报告全文》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》鉴于公司已发生《激励计划》中需要调整激励计划相关参数的情形，同意对股票期权和限制性股票激励计划的相应参数进行调整。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
2014年4月22日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-08
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|440,983,441.96||340,277,085.33||29.60%||
|营业利润|119,249,299.78||101,267,444.45||17.76%||
|利润总额|129,801,162.87||98,593,023.51||31.65%||
|归属于上市公司股东|108,146,979.52||84,177,980.12||28.47%||
|的净利润|||||||
||0.5549||0.6515（调整前）/0.4344(转增股本追溯调整后)||-14.83%/27.74%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|14.23%||12.18%||2.05%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,034,368,185.45||867,293,413.27||19.26%||
|归属于上市公司股东|813,344,454.89||719,579,975.18||13.03%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|196,800,000.00||131,000,000.00||50.23%||
|归属于上市公司股东|4.1328||5.4930||-24.76%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业收入440,983,441.96元，较上年同期增长29.60%，主要是报
告期内完成上海石创石英玻璃有限公司并购重组所致；利润总额129,801,162.87元，较上年
同期增长31.65%；主要是报告期内公司完成上海石创石英玻璃有限公司并购重组所致；归属
于上市公司股东的净利润108,146,979.52元，较上年同期增长28.47%。
2.报告期内，股本196,800,000.00元，较年初增长50.23%，主要是公司实行公积金转增股本政策和发行限制性股票所致。归属于上市公司股东的每股净资产4.1328元，较年初减少24.76%，主要是公司实行公积金转增股本政策，股数增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月24日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人邓家贵、主管会计工作的负责人李中原、会计机构负责人周生高签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人李再荣签字的内部审计报告。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2017年2月25日
关于控股股东部分股票解除质押的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-051广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 28日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知，瑞丰股份将其质押给兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）的部分股票已解除质押。
本公司对瑞丰股份将其持有本公司有限售条件的流通股 7,000,000股质押给兴业信托的行为已于 2013年 12月 13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公开披露，公告编号分别是2013-042。
上述质押的股票已于 2014年 11月 27日提前购回，瑞丰股份已办理完成了解除质押的相关手续。
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份79,500,000股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的39.75%；本次解除质押的股票占瑞丰股份所持本公司股份的8.81%，占本公司总股本的3.50%；本次解除质押后，瑞丰股份持有本公司股份中仍处于质押状态的股份为 51,440,000股，占瑞丰股份所持本公司股份的64.70%，占本公司总股本的25.72%。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年11月28日
中国.广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-057四川科伦药业股份有限公司
关于公司创新抗体偶联药物注射用A166获临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的抗体偶联药物（Antibody DrugConjugate，ADC）“注射用A166”继美国食品药品监督管理局（FDA）允许开展临床试验后又获中国国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、 药品基本情况
1.药品名称：注射用A166
剂型：注射剂
规格：40mg
注册分类：治疗用生物制品1类
申报阶段：临床
申请人：四川科伦博泰生物医药股份有限公司
受理号： CXSL1700085
批件号：2018L02392
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2.药品的其他相关情况
食品药品监督管理总局提交注射用A166的临床试验申请并获受理。
注射用 A166是全球首个通过赖氨酸定点定量偶联、具有创新连接子和高活性毒素小分子的第三代抗HER2ADC，拟用于HER2阳性乳腺癌、胃癌等恶性肿瘤的治疗。
非临床研究数据表明：注射用 A166可在温和条件下实现定点定量偶联，无需抗体工程化改造、修饰或还原，免疫原性风险低，工艺简单、易于放大；产品质量均一、稳定性好；在不同HER2表达水平及赫赛汀®耐药动物肿瘤模型中的抗肿瘤活性显著优于同类已上市药物，且具有良好的血液稳定性和肿瘤靶向性，实现高活性毒素载荷的同时，兼具良好的安全性和耐受性。
全球以 HER2为靶点的 ADC药物仅有罗氏公司KADCYLA®（T-DM1），于 2013年经 FDA批准上市，用于治疗 HER2阳性转移性乳腺癌患者，暂未在国内上市。
据罗氏2017年财报，KADCYLA®2017年全球市场销售额约为9.65亿美元。
截至目前，公司在注射用A166研发项目上已投入研发费用约3200万元人民币。
公司将按照国家食品药品监督管理总局《药物临床试验批件》的要求，组织实施注射用A166的临床试验。
二、 风险提示
由于创新药物研发过程周期长、环节多，期间具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-69
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张辉，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称：长春高新）第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与长春高新之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括长春高新在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在长春高新连续任职六年以上。
张辉（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张辉（签署）
日期：2014年 12月 9日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-090牧原食品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,158,463,457股为基数，向全体股东每10股派6.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.210000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.380000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.690000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,158,463,457股，分红后总股本增至 2,085,234,222股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 2日，除权除息日为：2018年 7月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年7月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****265|秦英林|
|2|08*****667|牧原实业集团有限公司|
|3|08*****678|牧原食品股份有限公司－第一期员工持股计划|
|4|08*****481|牧原食品股份有限公司－第二期员工持股计划|
|5|08*****117|华澳国际信托有限公司－华澳－牧原股份第三期员工持股集合信托计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 25日至登记日：2018年 7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本公司2017年年度权益分派的实施与2017年度股东大会审议通过的方案一致，且在股东大会审议通过后两个月内实施完成。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年7月3日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次增减变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|资本公积金转增（+，-）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|561,611,844|48.48|449,289,475|1,010,901,319|48.48|
|高管锁定股|371,148,387|32.04|296,918,710|668,067,097|32.04|
|首发后限售股|190,463,457|16.44|152,370,765|342,834,222|16.44|
|二、无限售条件流通股|596,851,613|51.52|477,481,290|1,074,332,903|51.52|
|三、总股本|1,158,463,457|100.00|926,770,765|2,085,234,222|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本2,085,234,222股摊薄计算，2017年年度每股净收益为1.1766元。
八、咨询机构
1、咨询地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
2、咨询联系人：曹芳
3、咨询电话：0377-65239559
4、传真电话：0377-66100053
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-042苏州天马精细化学品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展转型战略需要，抓住金融科技发展机遇，公司拟以自有资金 1亿元人民币在北京投资设立全资子公司“华软金信科技（北京）有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下称“金信科技”）。
2、公司于 2017年 8月 31日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况：
公司名称：华软金信科技（北京）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京
注册资本：1亿元人民币
资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入
执行董事/法定代表人：王剑
以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
本次设立金信科技是公司既定的“双主业”发展战略的延伸和拓展，将作为公司未来金融科技业务的发展平台，更好的促进公司在金融科技领域的发展，为客户提供更好的增值服务。
开展金融科技领域相关业务，符合公司“双主业”战略发展的方向，有利于进一步丰富公司的业务板块，抓住金融科技发展机遇，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和竞争力，实现公司的战略转型升级与可持续发展，符合公司可持续发展的长久利益。
2、对公司的影响
本次设立金信科技，有利于及时获取金融科技、服务及管理业务最前沿的市场信息，有助于金融科技、服务及管理业务的投资及拓展，对公司未来新业务领域发展具有积极推动作用，对推动公司“双主业”发展的战略目标具有积极意义。
3、存在的风险
本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和
经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-004北京必创科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步强化和规范公司治理，推进公司的战略发展，提升公司综合运营水平，公司将调整组织架构，调整前后的组织架构图如下：
组织架构图（调整前）
组织架构图（调整后）
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-017天广消防股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月21日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2016年3月18日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（张学清、陈金龙、陈元顺、徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
表决结果为：6票赞成、无反对票、无弃权票，关联董事陈秀玉回避表决。
具体内容详见刊登于2016年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，并刊登于2016年3月22日的巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
公司董事会同意公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请8,000万元综合授信额度，向渤海银行股份有限公司广州
分行营业部申请10,000万元综合授信额度，向浙商银行股份有限公司广州分行申请8,000万元综合授信额度及向招商银行股份有限公司佛山南海支行申请4,500万元综合授信额度，综合授信额度合计30,500万元，期限均为1年。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2016年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，并刊登于2016年3月22日的巨潮资讯网。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第三届董事会第十五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情形。
2、截止报告期末，公司对外担保实际金额为人民币146,234.98万元，其中对全资子公司Filmcutter Advanced MaterialS.R.L向银行贷款提供担保共计
250万欧元（折合人民币约1,912.88万元）；公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司借款事宜提供连带责任保证共计8,853.3万元、提供委托贷款担保
30,450万元、提供融资租赁担保17,008.84万元；公司为控股孙公司安徽中来六产富民科技有限公司提供融资租赁担保8,762.51万元；公司为“华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划”融资方提供差额补足增信共计79,247.45
万元。未有逾期对外担保。公司对外担保均符合（证监发[2003]56号）、（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信
息披露充分完整。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经审阅，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
三、关于终止 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
自2016年12月、2017年9月完成限制性股票首次及预留部分的授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，在此情况下，原激励计划较难达到预期的激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，将已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
我们对上述终止实施限制性股票激励计划事项进行核查，认为：公司拟终止实施限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响，因此，我们一致同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的决定，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项独立意见之签署页】
独立董事签名：
柳正晞 沈文忠 蒋文军
独立董事意见出具日：2018年8月22日
上海徐家汇商城股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一四年三月二十日
中国，上海
上海徐家汇商城股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2014）第2666号上海徐家汇商城股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 20日出具了众会字(2014)第 2230号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，徐家汇股份编制了后附的截至2013年12月31日止上海徐家汇商城股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是徐家汇股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与徐家汇股份2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对徐家汇股份实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解2013年度徐家汇股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为徐家汇股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海徐家汇商城股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师孙立倩
中国注册会计师庞维聆
中国，上海 二〇一四年三月二十日
上海徐家汇商城股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
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|小计|-||||||||-|
|关联自然人及其控制的法人|-||||||||-|
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|小计|-||||||||-|
|其他关联人及其附属企业|-||||||||-|
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|小计|-||||||||-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-||||||||-|
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|小计|-||||||||-|
|总计|-||||||||-|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-08海南海峡航运股份有限公司
关于使用节余募集资金投标
购买“德银海”轮的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月2日召开的第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过 15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，以投入西沙旅游航线运营。该议案尚须提交股东大会审议通过。目前，公司正积极准备投标“德银海”轮相关事宜，项目的实施与否也是基于成功中标的前提。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1197号）核准，公司于2009年12月7日公开发行人民币普通股股票 3,950.00万股，由海通证券股份有限公司承销，每股发行价格为 33.60元，共计募集资金 132,720.00万元，扣除证券公司发行和保荐费5,061.60万元，实际募集资金净额为127,658.40万元。
关于公司募集资金投资项目及相关资金使用节余情况请详见公司于 2015年 3月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《海南海峡航运股份有限公司募投项目节余募集资金情况的鉴证报告》
截至 2014年 12月 31日，公司实际累计使用募集资金 99,427.63万元，募集资金专户余额为38,674.08万元（其中：本金余额28,230.77元，利息收入净额10,443.31万元）。扣除已完工项目未支付款预计 3,388.84万元，以及未完工项目尚需要投入资金12,286.46万元，募集资金及利息可节余22,998.78万元。
二、本次节余募集资金使用说明
1、节余募集资金使用计划
公司计划将不超过 15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮及其后续适应性改造，以投入西沙旅游航线运营。公司拟参加竞标并以不超过 12,000万元人民币的价格收购“德银海”轮，具体价格以公司参加投标实际成交价格为准，并对该轮的船舶客舱、餐厅、影厅、厨房等设施设备进行适应性改造升级，预计改造费用约为2,500万人民币，加上接船费用和其他费用，总投资估计为15,000万元人民币。
2、项目的可行性分析
西沙群岛由永乐群岛和宣德群岛组成，共有 22个岛屿，7个沙洲，另有 10多个暗礁暗滩，海水透明度为20~30米，水清浪白，是中国南海四大群岛之一。就自然旅游资源而言，西沙群岛拥有丰富的热带动植物资源、水产资源，极具观赏和旅游开发价值。
公司于2013年4月28日开启西沙旅游航线，实现了海洋旅游业务的突破。
西沙旅游前期开放了西沙北礁、永乐群岛的鸭公岛、全富岛及周边海域，未来将有更多岛屿开放。2014年西沙航线共经营 34个航次，实现了 2,739.63万元的收入，同比增幅145.9%。
目前海峡股份经营西沙旅游航线的是老旧船舶“椰香公主”轮，2年内即将退役。船舶船型落后，性能不高，客舱等级少、设施差、机械设备老旧、装载能力不高，难以满足西沙旅游航线高端市场的需求。而新造的北海兼顾西沙旅游航线船舶建造周期长，在此之前，需有船舶接替即将退役的“椰香公主”轮。
“德银海”轮是由交通运输部烟台打捞局投资 2.4亿元建造的豪华滚装客船，由上海船舶设计院设计，山东黄海造船有限公司承建。目前该轮在上海航运交易所处于公开招投标出售阶段。经多方考察，公司认为该轮与现阶段西沙航线运营船舶需求较为匹配，拟投标购买，经过适应性改造后，投入西沙旅游航线经营，满足当前航线发展的需要。以下为“德银海”轮船舶设置。
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||序号|参数名称||德银海||椰香公主|
|1||总 长（米）|129||140||
|3||型 宽（米）|20.4||20.4||
|4||型 深（米）|6.8||8||
|5||载重量（吨）|3000||1245||
|6||车库净高（米）|4.6||5||

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|-|-|-|-|
|7|总 吨(吨)|11585|9683|
|8|净 吨(吨)|5620|5035|
|9|满载吃水（米）|4.99|5.9|
|10|主机功率（KW）|2500kw×2|4411kw×2|
|11|付机功率（KW）|710kw×3|610kw×3|
|12|服务航速（节）|15.7|18|
|13|车道长度（米）|700|480|
|14|大车载车量（辆）（大车平均12m长）|70||
|15|载客量（人）|1042|317|

随着西线航线业务的快速增长，待新建造的船舶投产后，所购买的“德银海”轮即可退出西沙旅游航线，改投入其他航线经营。
3、项目经济效益分析
本项目在投标购买金额不超过12,000万元，总投入15,000万元的假定情况下，年收入8,300万，年净利润898万，可产生增量净现值8,356万元，投资回收年限约9.80年，内部收益率18.87%，总体收益情况良好，具有投资价值。
三、相关审核和批准程序
1、董事会审议程序
2015年 3月 2日，公司第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案》，同意公司将不超过 15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮及其后续适应性改造。
2、监事会审核意见：公司使用不超过15,000万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定。
3、公司独立董事发表了同意的独立意见。
4、保荐机构核查意见：公司使用不超过15,000万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》的相关定。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2、第四届监事会第十四次会议（临时）决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年三月三日
关于浙江众合科技股份有限公司发行股份购买
标的资产 2018年度业绩承诺未实现的致歉声明
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕243号文核准，浙江众合科技股份有限公司（以下简称：众合科技或上市公司）向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买苏州科环环保科技有限公司（以下简称：苏州科环）100%股权，交易价格以评估值为基准协商定价68,200万元。
一、苏州科环业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺情况
唐新亮等承诺苏州科环 2017年度、2018年度和 2019年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）如下：
单位：万元
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|2017年|2018年|
|7,312|9,141|
|7,312|16,453|

2、业绩承诺的实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科环环保科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3163号和天健审〔2019〕 2482号），苏州科环 2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,728.68万元，较承诺数少583.32万元，完成率为92.02%；2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,051.02万元，较承诺数少4,089.98万元，完成率为55.26%；2017年度至2018年度苏州科环累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,779.70万元，较承诺数少4,673.30万元，完成率累计为71.60%。
二、苏州科环未实现业绩承诺的原因分析
1、受制于宏观经济形势的影响，苏州科环 2018年度部分石化污水处理项目工期延缓，导致部分石化污水处理项目收入确认时间推迟，营业收入出现一定幅
度的下降。
2、苏州科环在专注于石化行业污水处理业务同时，也在向石化行业之外的其他环保领域——化工园区污水处理、黑臭河水体治理及生态修复等行业延伸，尤其是2018年度加大了市场开拓的力度、增加了销售人员的配置，并进一步提高了研发投入，导致 2018年度销售费用和研发费用的提升，降低了苏州科环 2018年度销售净利率。
鉴于宏观经济形势及苏州科环加大市场开拓和研发投入等原因，苏州科环未能实现 2018年度及 2017-2018年度累计业绩承诺的80%，本评估机构对苏州科环未能实现其盈利预测深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天源资产评估有限公司关于浙江众合科技股份有限公司发
行股份购买标的资产2018年度业绩承诺未实现的致歉声明》之签章页）
天源资产评估有限公司
2019年4月15日
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|证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-126|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年 11月 23日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 151014号），因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 2016年 3月 16日，公司披露了《关于王涛收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-025），2016年 3月 19日，公司披露了《关于财务总监郭立红收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-027），2016年5月14日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-057号）。2016年 6月 29日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032号），因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司于
险的提示性公告》（公告编号：2016-058，2016-099）。
公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次立案调查可能的处罚是否会使公司触及暂停上市的标准。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条和 14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为029-88310063-8051。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日