Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-076东华软件股份公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2018年9月14日下午15:00
网络投票时间：2018年9月13日至9月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第六届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计24人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,324,935,060股股，占上市公司总股份的42.5274%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计74人，代表公司有表决权的股份214,257,130股，占公司股份总数的6.8772%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共98人，代表公司有表决权的股份1,539,192,190股，占公司股份总数的49.4046%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东76人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数214,857,230股，占公司股份总数的6.8964%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意1,538,893,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806%；
反对291,278股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
其中，中小投资者投票情况为：同意214,558,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对291,278股，占出席会议中小股东所持股份的0.1356%；
弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。
（二）审议通过《关于实际控制人继续延期实施增持计划的议案》；
表决情况：同意231,354,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.6630%；
反对439,978股，占出席会议所有股东所持股份的0.1895%；弃权342,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1475%。
其中，中小投资者投票情况为：同意214,074,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.6359%；反对439,978股，占出席会议中小股东所持股份的0.2048%；
弃权342,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1593%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）回避表决。
上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2018年8月30日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关内容（公告编号：2018-072）。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、王振强
合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的《东华软件股份公司2018年第三次临时股东大会决议》。
2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年九月十五日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-042
华瑞电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等），以上资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体详见公司于2017年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036）。
一、本次购买理财产品情况
公司于2017年9月6日与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放T+0
2、产品代码：CNYAQKF
3、产品类型：保证收益型
4、产品期限：91天
5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×预期收益率×实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际天数为本产品起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数。
7、存续期起始日：2017年9月6日
8、存续期到期日：2017年12月6日
9、认购资金总额：人民币1,000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行无关联关系
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司正常生产经营和募投项目正常进行。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一
定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司进行委托理财情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为5,000万元人民币（含本次），未超过董事会的授权额度。
六、备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书；
2、产品说明书；
3、产品证实书；
4、客户回单。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
北京德和衡律师事务所
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2015）第 96号
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2015）第96号致：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
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本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第八次会议决议召集；公司董事会于2015年6月30日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2015年7月16日（星期四）下午14:30，在山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼 4楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计6名，代表公司股份数量为34,056,706股，占公司股份总数的比例为60.5345%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为6名，代表公司股份数量为34,056,706股，占公司股份总数的比例为60.5345%；通过网络投票参与表决的股东人数为0名，代表公司股份数量为0股，占公司股份总数的比例为0.00%。
其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占
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公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》
同意34,056,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
其中，中小投资者投票情况：
同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。
本议案已经公司独立董事发表独立意见。
上述议案已分别经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2015年6月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：郭芳晋
郭恩颖
年 月 日
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
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证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-001秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持公司部分股票办理了股票质押式回购交易延期购回及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||||
||||||||||||||||质押股份|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期||质押延期|||||||
||股东名称||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||日期||日||到期日|||||||
||||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||2,253.50万股||2017年1月3日||2019年1月3日||2019年7月3日||华泰证券股份有限公司||15.93%||补充流动资金||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||350万股||2017年11月16日||2019年1月3日||2019年7月3日||华泰证券股份有限公司||2.47%||补充质押||

2、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||质押股份|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||750万股||2019年1月11日||2019年7月3日||华泰证券股份有限公司||5.30%||补充质押||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的
占公司总股本的22.94%，占其所持公司股份的63.04%。
二、备查文件
1、华泰证券股票质押式回购交易协议书——延期购回；
2、华泰证券股票质押式回购交易协议书——补充质押。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-074新华都购物广场股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日
向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：新华都，证券代码：002264）于
2017年9月13日（星期三）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》
（公告编号：2017-073）。截至本公告日，公司重大事项仍在进一步商榷中，
尚存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波
动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作
指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等
有关规定，公司股票自2017年9月20日开市起继续停牌。截至本公告日，公司股票（证券简称：新华都，证券代码：002264）停牌尚未超过10个交易日。敬请
广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年九月十九日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—029
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司董事会公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到南昌县小蓝经济开发区和南昌市青云谱区拨付的扶持资金合计14,602万元人民币，用于扶持公司发展。根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述政府扶持资金将作为营业外收入计入公司 2017年上半年度损益。
特此公告，请投资者注意投资风险。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年7月1日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-008东方日升新能源股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 3月 2日15:00--17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2015年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司总裁王洪先生，董事、公司副总裁、主管会计工作负责人曹志远先生，公司副总裁、董事会秘书雪山行先生，独立董事戴建君先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-004
北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《流浪地球》的关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次关联交易金额 900万元，为关联方郭帆文化传媒(北京)有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）影片投资额；
2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；
3、影片票房与预期差距过大导致的亏损风险；
4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。
敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）与中国电影股份有限公司北京电影制片分公司、郭帆文化传媒联合投资电影《流浪地球》。具体情况详见巨潮资讯网《关于电影<流浪地球>情况的公告》（公告编号：2017-004）、《关于电影<流浪地球>的关联交易的公告》（公告编号：2018-033)。
公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签署影片<流浪地
球>联合投资协议暨关联交易》的议案，同意公司与郭帆文化传媒签署《电影<流浪地球>联合投资协议》，郭帆文化传媒追加投资电影《流浪地球》，追加投资金额 900万元。
由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此郭帆文化传媒是公司关联方，本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可和独立意见。
本次关联交易金额 900万元，为关联方郭帆文化传媒影片投资额。
公司近一期经审计总资产为 563,964.51万元，净资产为 478,731.33万元，净利润为 31,033.35万元。根据《公司章程》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。截至本次关联交易，公司过去 12个月内与富德生命人寿保险股份有限公司之间交易类别相关的关联交易总金额不超过 2,898.03万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：郭帆文化传媒（北京）有限公司
2、统一社会信用代码：91110105327242554X
3、住所：北京市朝阳区延静里中街 27号 15幢 1层 4室
4、法定代表人：郭帆
6、经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；文艺创作；
市场调查；技术推广服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电脑图文制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、财务情况：经北京太平健税务师事务所太平健核字（2018）第【1071】号审计，截至 2017年 12月 31日，郭帆文化传媒资产总额：71,339,011.54元；负债总额：73,315,423.95元；营业收入： 778,988.82元；净利润：-3,567,042.43元。
8、股权情况：自然人冯准、郭帆、玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）是郭帆文化传媒股东。
富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此郭帆文化传媒是公司关联方。
10、郭帆文化传媒（北京）有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易各方协商确定。
四、协议的主要内容
甲方：北京京西文化旅游股份有限公司
乙方：郭帆文化传媒(北京)有限公司
甲、乙双方决定共同投资电影《流浪地球》，具体事宜如下：
1、电影基本情况
（1）片名：《流浪地球》(暂定)
（2）导演、编剧：郭帆
（3）主演：吴京、屈楚萧、赵今麦、吴孟达、李光洁
（4）上映日期：2019年春节档（暂定）
2、乙方投资额为人民币 900万元整。
3、乙方应按如下进度分期支付约定款项：协议签署生效后 20个工作日内，乙方支付其应承担的全部投资额，即人民币 900万元整。
4、协议经双方盖章后生效。协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，每份均具有同等法律效力。
五、关联交易的目的和影响
本次关联交易事项是为满足公司日常经营需要，本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司电影业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日公司与关联方富德生命人寿保险股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额 1,998.03万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司关联交易事项。
八、其他说明
公司将在定期报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、影片《流浪地球》联合投资协议。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-159深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年6月22日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公
司挂牌转让债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称|
|“宇商小贷”或“转让人”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌|
|转让宇商小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中|
|心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产|
|交易中心有限公司拟转让债权收益权余额不超过人民币 5 亿元，公司在转让余额|
|人民币5 亿元内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受|
|让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履|
|行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年12月31日，宇商小贷的总资产为218,911.63万元，净资产为
81,998.51万元，总负债为136,913.12万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为62.54%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,560,280.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十三次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,763,701.47万元（或等值外币），
系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
503.48%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币828,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的150.84%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》修订对比表
（斜体加粗为新增内容，删除线为删除内容）
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|原章程内容|新章程内容|修订依据|
|第三百一十五条（一）公司原则上每年向股东分派一次股利，按股分配。公司也可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司于催缴股款前已缴付的任何股份的股款均可享有股利，惟股份持有人无权就预缴股款收取于其后宣派的股利。（二）公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应通过电话、电子邮件等多种渠道考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见，并及时回答中小投资者关心的问题。（三）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。（四）公司应积极推进现金分红方式，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十(即：最近三年分配的现金股利总额÷最近三年净利润的年均数 30%)。公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由董事会根据公司经营|第三百一十五条（一）公司原则上每年向股东分派一次股利，按股分配。公司也可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司于催缴股款前已缴付的任何股份的股款均可享有股利，惟股份持有人无权就预缴股款收取于其后宣派的股利。（二）公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应通过电话、电子邮件等多种渠道考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见，并及时回答中小投资者关心的问题。（三）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。（四）公司应积极推进现金分红方式，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十(即：最近三年分配的现金股利总额÷最近三年净利润的年均数30%)。公司根据累计可供分配|《上市公司监管指引第 3号 —— 上 市公司现金分红》|

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|-|-|
|状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。（五）公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红方案进行审议时，可以提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。（六）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会、监事会在作出有关调整利润分配政策的决议时，须经全体董事半数以上、独立董事半数以上、全体监事半数以上同意；独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。|利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。（五）公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红方案进行审议时，可以提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。（六）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会、监事会在作出有关调整利润分配政策的决议时，须经全体董事半数以上、独立董事半数以上、全体监事半数以上同意；独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润|

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|-|
|分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。（七）在公司实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，同时现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采取现金方式分配股利。公司实际进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|

上述修改的内容主要在《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》第十六章“财务会计制度与利润分配”章节。
中原特钢股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为完善和健全中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树立投资者长期持有公司股票的信念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《中原特钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中原特钢股份有限公司分红管理制度》的有关规定，特制定《2019年-2021年股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
本规划的制定坚持符合国家相关法律法规及《公司章程》和《中原特钢股份有限公司分红管理制度》的相关规定。公司根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
1、2019年-2021年，公司将坚持采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性。
2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年以现金方式累计分配的利润(合并财务报表）不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司董事会应在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出下述差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
5、若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
五、本规划由公司董事会负责解释。本规划自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
中原特钢股份有限公司2019年4月23日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-045
本钢板材股份有限公司前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升。
2016年1-9月份利润情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1 月1 日—— 2016年9月30日|上年同期2015年1月1日—— 2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约57,461.56 万元|盈利：16,311.21 万元|
||比上年同期增长 252.28%||
|基本每股收益|盈利：约 0.18 元|盈利：0.05 元|

2016年7-9月份利润情况表：
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|项 目|本报告期2016年7 月1 日—— 2016年9月30日|上年同期2015年7月1日—— 2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约39,207.74 万元|盈利：3,510.49 万元|
||比上年同期增长 1,016.87%||
|基本每股收益|盈利：约0.13 元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
在国家大力推动供给侧结构性改革等相关政策的刺激下，国内钢材市场显现企稳恢复性反弹态势，市场价格逐渐上涨，企业效益增加。同时公司科学制定政策，全面开展加大科技创新和品种开发力度，通过稳定销售渠道，降低采购成本、
内部挖潜降耗等工作,使公司效益有一定的提升。预计 2016年前三季度净利润
比上年同期较大幅度上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初步核算，本公司2016年1-9月份具体财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
网（ ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一六年十月十五日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-084恒逸石化股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第九届监事会第十四次会议通知于2016年9月25日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于 2016年 10月 12日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人。
监事会会议由监事会主席杨一行先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的议案》
公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向实施募集资金投资项目的国内控股股东石化有限增资的方式来实施募集资金的投入，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定。因此，监事会同意公司将文莱 PMB石油化工项目配套募集资金中的 280,046.205万元向石化有限进行增资，用于置换预先投入该募投项目的自筹资金，并将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》
经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总金额为300,462,050.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过250,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币 9.65亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的使用效率，增
加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一六年十月十二日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-014
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度1-12月主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|550,007,753.47|549,652,842.55|0.06%|
|营业利润|-125,947,438.92|16,933,268.45|-843.79%|
|利润总额|-126,110,613.17|16,928,504.38|-844.96%|
|归属于上市公司股东的||||
||-125,889,762.67|11,158,462.63|-1228.20%|
|净利润||||
|基本每股收益|-0.41|0.04|-1125.00%|
|加权平均净资产收益率||||
||-14.18%|1.17%|-15.35%|
|（％）||||
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总 资 产|1,518,918,378.52|1,745,872,404.83|-13.00%|
|归属于上市公司股东的||||
||821,810,978.34|954,890,100.91|-13.94%|
|所有者权益||||
|股 本|308,795,815.00|308,795,815.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的||||
||2.6613|3.0923|-13.94%|
|每股净资产||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
理业务，实现营业收入 55,000.78万元，比去年同期增长0.06%，主营产品中，真空采血系统销售额比上年同期增长11.51%，智能采血管理系统销售额比上年同期增长8.41%，凝血产品线销售额比上年同期增长22.06%，软件产品及服务收入比上年同期下降47.64%。营业利润-12,594.74万元，比上年同期下降843.79%；
利润总额-12,611.06万元，比上年同期下降844.96%；归属于上市公司股东的净利润-12,588.98万元，比上年同期下降1228.20%
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润-12,588.98万元，比上年同期下降1228.20%，主要原因是：
（1）公司对2018年度末存在的可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试，并聘请了专业评估机构对公司并购的子公司进行商誉减值测试。
2018年度，公司拟计提各项资产减值准备共计约 1.11亿元,比上年同期增加约 9718万元；其中，预计对子公司广州惠侨计算机科技有限公司计提商誉减值准备7300万元，对子公司江苏阳普医疗科技有限公司计提商誉减值准备399万元，对子公司杭州龙鑫科技有限公司计提长期股权投资损失 1428万元，母、子公司计提其他资产跌价准备及坏账准备1980万元。
（2）报告期内，广州惠侨处于战略转型期，其战略方向由“医院信息化”调整为“医院信息化+区域医疗卫生信息平台”，目前新产品开发及团队建设已基本完成，但由于战略转型，新业务尚处于开发阶段，同时部分业务还没达到收入确认条件，影响了本报告期销售收入，导致广州惠侨软件产品及服务收入比上年同期下降47.64%，预计报告期亏损972万元，比上年同期减少 2841万元。
（3）报告期内，公司投资收益比上年同期下降约 868万元，主要是因为上年阳普湾因转让股权确认投资收益 526.85万元，本报告期无股权转让，同时权益法核算的子公司本报告期亏损大于上年。
三、与前次业绩预计的差异说明
该条不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务会计部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-047创业软件股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议的通知于2018年4月26日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2018年 5月 2日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司激励计划原激励对象方云楼等6人因已离职不符合激励条件，根据激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股
票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
公司原激励对象方云楼等6人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的股限制性股票回购注销。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为除1名激励对象因已离职不符合激励条件外，其余公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，董事会同意解锁 24名激励对象第二个解锁期限制性股票，并授权公司证券部办理相关解锁登记手续。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权与制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
四、审议通过了《关于对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
为引入社会资本助力公司行业整合、提升市场份额和加速我国医疗信息化行业发展，公司拟以自筹资金投资5,000万元人民币与安丰创业投资有限公司发起设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门最终核准名称为准）。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会